公司公告☆ ◇000968 蓝焰控股 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-18 18:34 │蓝焰控股（000968）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-18 18:34 │蓝焰控股（000968）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-21 19:36 │蓝焰控股（000968）：第七届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-01-21 19:35 │蓝焰控股（000968）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-01-21 19:35 │蓝焰控股（000968）：第七届监事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-01-21 19:34 │蓝焰控股（000968）：蓝焰控股董事会战略与可持续发展委员会工作细则 │
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│2025-01-21 19:33 │蓝焰控股（000968）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-21 19:32 │蓝焰控股（000968）：蓝焰控股《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》修订对照表 │
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│2025-01-21 19:32 │蓝焰控股（000968）：关于调整战略委员会名称及修订《董事会战略委员会工作细则》的公告 │
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│2025-01-10 19:27 │蓝焰控股（000968）：蓝焰控股关于全资子公司收到政府补助文件的提示性公告 │
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2025-02-18 18:34│蓝焰控股（000968）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2025年 2月 18日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 2月 18日的交易时间，即 9:15—9:25,9
:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年2月18日上午9:15至下午15:00
的任意时间。
2.现场会议地点：山西省太原市高新开发区中心街6号东楼4层会议室
3.召开方式：现场投票结合网络投票表决。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系
统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长刘联涛先生
6.本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合
法有效。
（二）会议出席情况
1.股东出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共计 243 人，代表股份 592,235,217 股，占上市公司总股份
的61.2128％。其中：出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计3名，代表公司有表决权的股份共计 534,299,212股，占公司有
表决权股份总数的 55.2246%。参加本次会议网络投票的股东共计 240名，代表公司有表决权的股份共计 57,936,005 股，占公司有
表决权股份总数的 5.9882％。
2.中小股东出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共计 241 人，代表股份 75,327,309 股，占公司有表决
权股份总数的 7.7857％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 17,391,304股，占公司有表决权股份总数的 1.7975％。
通过网络投票的中小股东 240 人，代表股份 57,936,005 股，占公司有表决权股份总数的 5.9882％。
3.公司董事、监事、高级管理人员和董事会秘书通过现场或视频方式出席或列席了本次会议。公司聘请的北京市康达律师事务所
律师对本次会议进行了见证。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票结合网络投票表决方式对以下议案进行了投票表决。具体表决情况如下：
审议通过《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》
关联股东山西燃气集团有限公司、太原煤炭气化（集团）有限责任公司回避表决此提案，其所持股份不计入有效表决权总数，有
效表决股数为 75,327,309股。
总表决情况：
同意 73,054,282 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9825％；反对 2,000,200 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.6553％；弃权 272,827股（其中，因未投票默认弃权 6,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3622％
。
中小股东总表决情况：
同意 73,054,282 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.9825％；反对 2,000,200股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.6553％；弃权 272,827 股（其中，因未投票默认弃权 6,500股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.3622％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市康达律师事务所
2.律师姓名：张伯阳、李晓悦
3.结论性意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1.经出席会议董事签字并加盖公司公章的山西蓝焰控股股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议。
2.北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于山西蓝焰控股股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见
书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/5ca24d96-37bf-4865-98e1-0a543e08e5b7.PDF
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2025-02-18 18:34│蓝焰控股（000968）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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蓝焰控股（000968）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/623f67dd-b7db-4760-b4d9-90c23175a9b3.PDF
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2025-01-21 19:36│蓝焰控股（000968）：第七届董事会第二十六次会议决议公告
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蓝焰控股（000968）：第七届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/4679fd67-f06d-4a36-96eb-b3ff1fae685c.PDF
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2025-01-21 19:35│蓝焰控股（000968）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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蓝焰控股（000968）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/4a1ccc74-83b7-4e38-9f1d-9594259d42b6.PDF
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2025-01-21 19:35│蓝焰控股（000968）：第七届监事会第二十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 1月17 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控
股股份有限公司关于召开第七届监事会第二十四次会议的通知》。公司第七届监事会第二十四次会议于 2025年 1月 21日（星期二）
以通讯表决的方式召开，会议应参加监事 4人，实际参加监事 4人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/fa4dc6a5-a9b7-451b-a157-26e8c7d971ed.PDF
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2025-01-21 19:34│蓝焰控股（000968）：蓝焰控股董事会战略与可持续发展委员会工作细则
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（2 0 2 5 年 1 月 2 1 日第七届董事会第二十六次会议审议通过）
第一章 总 则
第一条 为适应公司战略发展需要，保证公司发展战略和投资决策的科学性，提升公司在环境、社会及公司治理（以下简称“E
S G ”）方面的管理能力，增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 7 号——可持续发展报告》等
相关法律、法规和规范性文件以及《山西蓝焰控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司特设立董事
会战略与可持续发展委员会，并制定本工作细则。
第二条 战略与可持续发展委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策、可持续发
展和 E S G （环境、社会及公司治理）进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略与可持续发展委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责召集、主持委员会工作。
第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务
，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 战略与可持续发展委员会下设战略投资工作组和可持续发展工作组，均由公司总经理任组长，公司分管规划投资、可持
续发展副总经理分别担任副组长，各相关职能部室负责人担任小组成员。
公司战略投资部和行政办公室负责牵头组织战略与可持续发展委员会日常事务，包括但不限于做好战略与可持续发展委员会决策
的前期准备工作、日常工作联络、会议组织、档案管理和执行会议有关决议等工作。
第三章 职责权限
第八条 战略与可持续发展委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对公司可持续发展目标、战略规划、治理架构等进行研究并提出可持续发展建议；
（五）对公司业务具有重大影响的可持续发展相关风险和机遇进行识别，指导管理层对可持续发展风险和机遇采取适当的应对措
施；
（六）对公司环境、社会责任及公司治理工作的实施进行监督检查，评估公司总体可持续发展绩效并提出相应建议。
（七）审阅公司可持续发展相关披露文件，确保 E S G 相关披露信息的完整性、准确性，包括但不限于年度可持续发展报告；
（八）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（九）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略与可持续发展委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条 战略投资工作组、可持续发展工作组负责做好委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）公司战略发展规划的相关资料；
（二）公司重大投资融资、资本运作、重大投资项目、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（三）公司可持续发展事务相关资料；
（四）其它相关事宜。
第十一条 战略与可持续发展委员会根据战略投资工作组和可持续发展工作小组提交的材料进行评议，形成会议决议，并将有关
会议决议提交公司董事会审议。
第五章 议事规则
第十二条 战略与可持续发展委员会不定期召开会议，应当于会议召开前 3 天通知全体委员，但全体委员一致同意豁免的除外
。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
战略与可持续发展委员会会议可以采取现场、通讯或两者相结合的方式召开。
战略与可持续发展委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送出等方式进行通知。
战略投资部、行政办公室负责战略与可持续发展委员会会议的会议通知、记录等相关会务工作。
第十三条 战略与可持续发展委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，每一名委员有一票的表决权，会议做出的决议
，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条 战略与可持续发展委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。
第十五条 战略投资工作组、可持续发展工作组成员可列席会议，战略与可持续发展委员会认为必要时可邀请公司其他董事、监
事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，战略与可持续发展委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 战略与可持续发展委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法
的规定。
第十八条 战略与可持续发展委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。
第十九条 战略与可持续发展委员会会议通过的议案及表决结果, 须以书面形式提交公司董事会。
第二十条 出席会议的人员均为知悉内幕信息的人员，对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息，亦不得利用所知悉
的信息进行或为他人进行内幕交易。
第二十一条 本细则自公司董事会审议通过后生效。
第二十二条 本细则未尽事宜或与颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件、中国证监会或深圳证券交易所制定的规则和
《公司章程》不一致的，以有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件、中国证监会或深圳证券交易所制定的规则和《公司章程
》为准。
第二十三条 本细则由董事会负责制定并解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/5b34f65a-5e2b-4d78-a234-6180ad4d4d76.PDF
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2025-01-21 19:33│蓝焰控股（000968）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议决定召开公司 2025 年第二次临时股东大会，现
将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开 2025年第二次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公
司章程等有关规定。
（四）会议召开的时间
1.现场会议时间：2025年 2月 18日（星期二）14:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25,9
:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 2月 18日上午 9:15至下午
15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投
票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日
本次股东大会的股权登记日为 2025年 2月 13日。
（七）出席对象：
1.于 2025年 2月 13日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：山西省太原市高新开发区中心街 6号东楼4层会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打
勾的栏
目可以
投票
非累积投票提案
1.00 关于 2025年度日常关联交易预计的议案 √
议案 1.00涉及关联交易，控股股东及关联股东须回避表决。
（二）议案内容的披露情况
上述议案已经公司第七届董事会第二十六次会议以及第七届监事会第二十四次会议审议通过，详见 2025年 1月 22日刊登于《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）现场会议登记办法
1.登记方式：电话、传真或邮件
2.登记时间：2025年 2月 17日（星期一）9：00至 17：00
3.登记地点：山西省太原市高新开发区中心街6号东楼18层1815室，邮政编码：030032
4.法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委
托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托
出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书，授权委托书见附件 2。
（二）会议联系方式
联系地址：山西省太原市高新开发区中心街 6号东楼 18层 1815室
联系部门：公司证券部 联系人：祁倩
联系电话：0351-2600968 传真：0351-2531837
电子邮件：lykg000968@163.com
（三）会议费用
出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
（四）其他
网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参
加网络投票具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/f484f578-23fd-48d3-b345-23021313d656.PDF
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2025-01-21 19:32│蓝焰控股（000968）：蓝焰控股《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》修订对照表
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蓝焰控股（000968）：蓝焰控股《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》修订对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/f45cf6e1-0a9e-433e-9815-39dc946e390d.PDF
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2025-01-21 19:32│蓝焰控股（000968）：关于调整战略委员会名称及修订《董事会战略委员会工作细则》的公告
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蓝焰控股（000968）：关于调整战略委员会名称及修订《董事会战略委员会工作细则》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/1806a131-55e0-4921-914a-c458e037b553.PDF
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2025-01-10 19:27│蓝焰控股（000968）：蓝焰控股关于全资子公司收到政府补助文件的提示性公告
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一、获取补助的基本情况
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山西蓝焰煤层气集团有限责任公司于 2025 年 1 月 10 日收到政
府补助相关文件，涉及金额 14,697.17 万元，占公司 2023 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 27.21%。
二、补助的类型及其对公司的影响
1.公司根据《企业会计准则第 16号-政府补助》的规定进行会计处理，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以
其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本次收到文件所涉及的
政府补助与收益相关。
2.该政府
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