公司公告☆ ◇000968 蓝焰控股 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-08 17:37 │蓝焰控股（000968）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 00:37 │蓝焰控股（000968）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-27 21:30 │蓝焰控股（000968）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-27 21:30 │蓝焰控股（000968）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-27 21:30 │蓝焰控股（000968）：2025年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见 │
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│2026-04-27 21:30 │蓝焰控股（000968）：关于调整2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-04-27 21:29 │蓝焰控股（000968）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-27 21:29 │蓝焰控股（000968）：《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 │
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│2026-04-27 21:29 │蓝焰控股（000968）：《董事及高级管理人员薪酬管理办法（修订稿）》 │
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│2026-04-27 21:29 │蓝焰控股（000968）：2025年度独立董事述职报告（李蕊爱） │
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2026-05-08 17:37│蓝焰控股（000968）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了 2025 年
年度报告全文及摘要、2026 年第一季度报告，为使投资者更加深入全面地了解公司发展战略、生产经营、利润分配等情况，公司定
于 2026 年5 月 18 日在“互动易”平台举办 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会，解答投资者的问题，听取投资者的意见和
建议。本次业绩说明会具体情况如下：
一、业绩说明会相关安排
1.召开时间：2026 年 5月 18 日（星期一）下午 15:00-17:00。
2.召开方式：采用网络远程的方式召开。
3.参与方式：广大投资者可以登录深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目（http://irm.cninfo.com.cn）或使用微信扫
描小程序码进入公司2025年度暨2026年第一季度业绩说明会页面进行交流。
4.出席人员：公司副董事长、经理田永东先生，董事、总会计师张志勇先生，独立董事、审计委员会主任委员李蕊爱女士，董事
会秘书李东平先生。
二、投资者问题征集
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。
投资者可于 2026 年 5 月 11 日（星期一）15:00 至 5 月 18 日（星期一）15:00 登录深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”
栏目（http://irm.cninfo.com.cn）或使用微信扫描下方小程序码，进入公司 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会页面进行提
问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流回答。
公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/e07693b8-36c5-403c-b9e6-e74df8767773.PDF
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2026-04-28 00:37│蓝焰控股（000968）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告
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蓝焰控股（000968）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/459b3a5f-0a69-422e-a814-5feecc4f6339.PDF
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2026-04-27 21:30│蓝焰控股（000968）：2025年年度审计报告
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蓝焰控股（000968）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ac3c9fbe-ed34-44ca-aa5a-4a4741f3a8d8.PDF
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2026-04-27 21:30│蓝焰控股（000968）：内部控制审计报告
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蓝焰控股（000968）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/88fbecf5-0558-4054-b4c5-1ba5d77c305a.PDF
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2026-04-27 21:30│蓝焰控股（000968）：2025年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见
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招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）系山西蓝焰控股股份有限公司（原名太原煤气化股份有限公司，以下简称“蓝
焰控股”或“公司”）重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”或“本次交
易”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对蓝
焰控股 2025年度配套募集资金存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、配套募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3160号文《关于核准太原煤气化股份有限公司向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公
司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向 7名特定对象非公开发行 190,885,507股股票，发行价格为 6.90 元 /股
，募集资金总额 1,317,109,998.30 元，扣除发行费用19,098,094.98元后，实际募集资金净额为 1,298,011,903.32元。上述募集资
金净额已于 2017年 3月 17日全部存入公司专用账户，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2017]第 0171000
3号《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，公司重新制定了《募集
资金管理制度》，并于 2020年 12 月 11 日、12 月 28 日分别通过公司第六届董事会第二十八次会议、2020年第二次临时股东大会
审议，规范公司募集资金的管理和使用。公司按照《募集资金管理制度》相关规定，对存放和使用募集资金严格履行申请和审批程序
。根据募集资金管理有关规定，公司对募集资金实行专户存储。
2017年 3月 21日，公司（甲方）与中国光大银行股份有限公司太原双塔西街支行（乙方）、招商证券股份有限公司（丙方）签
订了《募集资金三方监管协议》。甲方在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅用于甲方“晋城矿区低产井改
造提产项目”和“向晋煤集团支付重组现金对价 5亿元”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。上述协议与《募集资金专户存
储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，有关方均严格按照协议对募集资金的存放进行管理。
2017年 3月 21日，公司（甲方）与山西蓝焰煤层气集团有限责任公司（以下简称“蓝焰煤层气”，乙方）、中国光大银行股份
有限公司太原双塔西街支行（丙方）、招商证券股份有限公司（丁方）签订《募集资金四方监管协议》。乙方在丙方开设募集资金专
项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于“晋城矿区低产井改造提产项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。上述协
议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，有关方均严格按照协议对募集资金的存放进行管理。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，节余募集资金用于永久补充流动资金，公司及全资子公司蓝焰煤层气已完成全部 2个募集资金专户的
销户工作。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
2025年，公司实际使用募集资金 8,628,496.00元，全部用于支付压裂及钻机配套设备购置款。
截至 2025年 12月 31日，晋城矿区低产井改造提产项目有关实施进展如下：
1.工程项目：33口 L型井、157口二次压裂井工程均已完工，报告期内未使用募集资金，累计使用募集资金 292,611,749.61元。
2.设备购置：6套钻机设备、2套压裂设备、1套连续油管设备目前均已全部采购完毕。报告期内使用募集资金 8,628,496.00 元
，累计使用募集资金459,238,814.17元。
公司 2025年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
2025年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
2025年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2025年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况
2025年度，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。
（六）节余募集资金使用情况
公司于 2025年 4月 24日召开的第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第二十五次会议分别审议通过了《关于募投项目结
项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，对募投项目予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，同时注销相关募
集资金专用账户。截至 2025年 12月 31日，账户余额86,939,010.39元全部用于补充流动资金，用于公司日常生产经营，募集资金专
项账户已完成销户工作。
（七）超募资金使用情况
公司本次重组配套募集资金不存在超募资金。
（八）尚未使用的募集资金用途和去向
报告期内，公司为进一步提升资金使用效率，创造合理经济价值，本着股东利益最大化原则，结合公司生产经营实际情况，在不
影响募集资金投资项目进度及保证募集资金专户存储的情况下，在募集资金专用账户内对部分募集资金办理了协定存款业务。公司及
全资子公司蓝焰煤层气共实现募集资金收益 403,968.56元。节余募集资金已用于永久补充流动资金，募集资金专项账户已销户。
（九）募集资金使用的其他情况
2025年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
2025年度公司不存在变更募集资金投资项目情况。
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2025年度，公司已按《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》和公司《募集资金管理制度》的相关规定真实、准确、完整、及时地披露了募集资金的存放、管理与使用情况，公司募集资金使用
及披露不存在违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放、管理和使用情况专项报告的鉴证意见
立信会计师事务所对蓝焰控股 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告进行了专项审核，并出具了报告。报告认为，
蓝焰控股 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的编制符合相关格式指引和规定，在所有重大方面如实反映了蓝焰控股
2025 年度募集资金存放、管理与使用情况。
七、独立财务顾问核查意见
（一）核查工作
独立财务顾问主办人通过资料审阅、现场交流等方式，对蓝焰控股募集资金的存放、管理、使用及募集资金投资项目实施情况进
行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、交易凭证、募集资金台账、中介机构相关报告、募集资金存放和实际使用
情况专项报告、项目可行性研究报告等资料，核查了解募集资金投资项目实施情况。
（二）核查意见
经核查，招商证券认为：
蓝焰控股严格执行募集资金管理制度，有效执行了募集资金监管协议。截至2025年 12月 31日，蓝焰控股募集资金具体使用情况
与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d9a8dd84-3211-4d77-8153-ad096e97a73d.PDF
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2026-04-27 21:30│蓝焰控股（000968）：关于调整2026年度日常关联交易预计的公告
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蓝焰控股（000968）：关于调整2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7ab20f6a-05b4-4e0e-be70-8f2445a797c9.PDF
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2026-04-27 21:29│蓝焰控股（000968）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年年度股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
公司于 2026 年 4 月 27 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）14:20（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 5月 12 日
7.出席对象：
（1）于 2026 年 5 月 12 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：山西省晋城市凤台东街 2229 号万通大厦 A 座蓝焰控股会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
3.00 2025 年年度报告及摘要 非累积投票提案 √
4.00 “十五五"发展战略规划(2026-2030) 非累积投票提案 √
5.00 关于调整 2026 年度日常关联交易预计 非累积投票提案 √
的议案
6.00 关于公司符合公开发行公司债券条件的 非累积投票提案 √
议案
7.00 关于公开发行公司债券方案的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的子议
(需逐项表决） 案数:(11)
7.01 发行规模 非累积投票提案 √
7.02 票面金额及发行价格 非累积投票提案 √
7.03 债券期限 非累积投票提案 √
7.04 债券利率和还本付息 非累积投票提案 √
7.05 发行方式 非累积投票提案 √
7.06 发行对象 非累积投票提案 √
7.07 担保安排 非累积投票提案 √
7.08 赎回或回售条款 非累积投票提案 √
7.09 募集资金用途 非累积投票提案 √
7.10 债券的上市交易 非累积投票提案 √
7.11 决议的有效期 非累积投票提案 √
8.00 关于公开发行公司债券提请股东会授权 非累积投票提案 √
的议案
9.00 关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年 非累积投票提案 √
度薪酬方案的议案
10.00 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理办法》的议案
2.议案内容的披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，详见 2026 年 4 月28 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特别说明：议案 5.00 涉及关联交易，控股股东及关联股东须回避表决。本次股东会还将听取独立董事作 2025 年度述职报告。
三、会议登记等事项
（一）现场会议登记办法：
1.登记方式：电话、传真或邮件
2.登记时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）9:00-17:00
3.登记地点：山西省晋城市凤台东街 2229 号万通大厦 A座 2103 室4.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡
、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席
人身份证。
5.个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身
份证和授权委托书。
6.异地股东可以信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件）。
（二）会议联系方式：
联系地址：山西省太原市高新开发区中心街 6号东楼 1815 室
邮政编码：030032 联系部门：公司证券部
联系人：祁倩 联系电话：0351-2600968
传真：0351-2531837 电子邮件：lykg000968@163.com
（三）会议费用：
出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第八届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9d991d49-356f-4f2d-99af-95adc0634746.PDF
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2026-04-27 21:29│蓝焰控股（000968）：《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
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蓝焰控股（000968）：《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8dd1af6f-e7b7-4f11-ab38-06d721d17f5a.PDF
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2026-04-27 21:29│蓝焰控股（000968）：《董事及高级管理人员薪酬管理办法（修订稿）》
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第一条 为进一步完善山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激
励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条 适用范围
（一）公司董事；
（二）公司高级管理人员：经理、副经理、财务负责人、董事会秘书及由经理提请董事会认定的其他高级管理人员。
第三条 薪酬确定遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部同行业薪酬水平相符；
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相适应；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬与经营目标考核结果挂钩。
第二章 管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的薪酬管理办法，并进行考核，董事会薪酬与考核委员会的具体
职责与权限由公司董事会制定专门的工作细则规定。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露；高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 董事会秘书按照国家法律法规、监管机构和公司有关规定负责董事、高级管理人员薪酬的信息披露。
第七条 公司行政办公室、人力资源部、财资管理部、经营管理部、党委工作部配合董事会薪酬与考核委员会进行董事、高级管
理人员薪酬方案的具体实施和其他日常工作。
第三章 薪酬结构
第八条 公司
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