公司公告☆ ◇000968 蓝焰控股 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-06 18:00 │蓝焰控股（000968）：中德证券有限责任公司关于蓝焰控股关于董事长及法定代表人发生变动的临时受托│
│ │管理事务报告 │
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│2025-05-22 19:12 │蓝焰控股（000968）：：中德证券有限责任公司关于蓝焰控股董事长、高级管理人员、董事会秘书及董事│
│ │会成员、信息... │
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│2025-05-15 21:17 │蓝焰控股（000968）：关于参加山西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会活动的│
│ │公告 │
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│2025-05-15 21:16 │蓝焰控股（000968）：第八届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-15 21:14 │蓝焰控股（000968）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-15 21:14 │蓝焰控股（000968）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-15 21:14 │蓝焰控股（000968）：《蓝焰控股章程（2025年5月）》 │
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│2025-05-15 21:14 │蓝焰控股（000968）：《蓝焰控股董事会议事规则（2025年5月）》 │
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│2025-05-15 21:14 │蓝焰控股（000968）：《蓝焰控股股东会议事规则（2025年5月）》 │
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│2025-05-07 16:17 │蓝焰控股（000968）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 │
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2025-06-06 18:00│蓝焰控股（000968）：中德证券有限责任公司关于蓝焰控股关于董事长及法定代表人发生变动的临时受托管理
│事务报告
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中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）编制本报告的内容及信息来源于山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司
”、“发行人”）公开信息披露文件、发行人向中德证券提供的支撑性相关文件。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为中德证券所作的承诺或声明。
一、公司债券基本情况
（一）25 蓝焰 K1
债券名称：山西蓝焰控股股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)。
发行规模：本期债券的发行规模为人民币 5 亿元。
债券期限：本期公司债券的期限为 5 年期（含 5 年），附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
票面债券利率：本次债券票面利率为 2.40%。
起息日期：本期债券的起息日为 2025 年 3 月 17 日。
付息、兑付方式：本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付
方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
付息日：2026 年至 2030 年每年的 3 月 17 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利
息）。若
投资者选择于本期债券存续期的第 2 年末将持有的债券全部或部分回售给发行人，则回售部分的付息日期为 2026 年至 2027
年每年的 3月 17 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。
兑付日：2030 年 3 月 17 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。若投资者选
择于本期债券存续期的第 2 年末将持有的债券全部或部分回售给发行人，则回售部分的兑付日期为 2027 年 3 月 17 日（如遇法定
节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。
募集资金用途：本期债券的募集资金拟用于偿还发行人到期的有息负债。
（二）25 蓝焰 K2
债券名称：山西蓝焰控股股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）。
发行规模：本期债券的发行规模为人民币 3 亿元。
债券期限：本期公司债券的期限为 5 年期，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
票面债券利率：本次债券票面利率为 2.39%。
起息日期：本期债券的起息日为 2025 年 3 月 27 日。
付息、兑付方式：本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付
方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
付息日：2026 年至 2030 年每年的 3 月 27 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利
息）。若
投资者选择于本期债券存续期的第 2 年末将持有的债券全部或部分回售给发行人，则回售部分的付息日期为 2026 年至 2027
年每年的 3月 27 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。
兑付日：2030 年 3 月 27 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次兑付款项不另计利息）。若投资者选
择于本期债券存续期的第 2 年末将持有的债券全部或部分回售给发行人，则回售部分的兑付日期为 2027 年 3 月 27 日（如遇法定
节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次兑付款项不另计利息）。
募集资金用途：本期债券的募集资金拟用于偿还发行人到期的有息负债。
二、本次重大事项
发行人于2025年5月15日披露了《山西蓝焰控股股份有限公司2024年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-024）及《山西蓝
焰控股股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-025），同时，发行人同步披露了《山西蓝焰控股股份有
限公司章程(2025年5月)》。相关情况如下：
（一）发行人董事长及法定代表人变动基本情况
1、发行人原任职人员基本情况
刘联涛，山西蓝焰控股股份有限公司董事长、法定代表人。
2、人员变动原因及依据
根据 2025 年 5 月 15 日《山西蓝焰控股股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-025），及《山
西蓝焰控股股份有限公司章程(2025 年 5 月)》，“第八条 公司的法定代表人由代表公司执行事务的董事担任，董事长为执行事务
的董事。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确
定新的法定代表人。”，刘联涛先生因职务调整，不再担任山西蓝焰控股股份有限公司董事长及法定代表人。新任董事长及法定代表
人的情况如下：
茹志鸿，男，1970 年 4 月出生，本科学历，高级工程师，中共党员。历任晋煤物流信息有限公司副总经理，山西煤炭运销集团
信息工程有限公司副经理，华新燃气集团有限公司 ING 加工中心主任，山西压缩天然气集团有限公司党委书记、董事长，山西华新
液化天然气集团有限公司党委书记、执行董事、总经理。2025 年 4 月至今，任山西蓝焰控股股份有限公司党委书记。现任山西蓝焰
控股股份有限公司董事长、法定代表人、党委书记。
三、影响分析
本次人员变更属于正常人事调整，不会对本公司的日常管理、生产经营、偿债能力等产生不利影响。上述人事变动后公司治理结
构符合法律法规和公司章程的规定。
中德证券有限责任公司作为“25 蓝焰 K1”“25 蓝焰 K2”的受托管理人，在知悉上述事项后，为充分保障债券持有人的利益，
履行债券受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具和公告本受托管理事务临时报告，就上述重大
事项提醒投资者关注相关风险，并请投资者对相关事宜做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/7b464f63-b14e-4ea1-821c-e7fa5b72af51.PDF
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2025-05-22 19:12│蓝焰控股（000968）：：中德证券有限责任公司关于蓝焰控股董事长、高级管理人员、董事会秘书及董事会成
│员、信息...
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蓝焰控股（000968）：：中德证券有限责任公司关于蓝焰控股董事长、高级管理人员、董事会秘书及董事会成员、信息...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/7d15a0f5-67ea-4d45-8411-b1dba7e8c8e4.PDF
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2025-05-15 21:17│蓝焰控股（000968）：关于参加山西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山西证监局、山西省上市公司协
会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“山西辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会”，现将相关事项公
告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 20 日（周二） 15:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 2
024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃
参与！
参加本次活动的公司人员有：公司副董事长、总经理田永东先生，总会计师张志勇先生，董事会秘书李东平先生，证券事务代表
祁倩女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/2518f2fe-6bdc-4027-8fbc-806fe4d2a0b1.PDF
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2025-05-15 21:16│蓝焰控股（000968）：第八届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5月 10 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰
控股股份有限公司关于召开第八届董事会第一次会议的通知》。公司第八届董事会第一次会议于 2025年 5月 15日（星期四）在山西
省太原市高新开发区中心街 6 号 4 层会议室以现场结合视频会议的方式召开，会议由董事茹志鸿先生主持，会议应参加董事 8人，
实际参加董事 8人，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票；表决通过。
选举茹志鸿先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满为止。
（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
选举田永东先生为公司第八届董事会副董事长，任期至本届董事会任期届满为止。
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票；表决通过。
（三）审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》
根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》《山西蓝焰控股股份有限公司章程》《山西蓝焰控股股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，公司第八届董事会设立
审计、提名、战略与可持续发展、薪酬与考核委员会，专门委员会成员全部由董事组成。
董事会审计委员会由赵利新先生、丰建斌先生、丁宝山先生、刘毅军先生共 4人组成，赵利新先生任主任委员。
董事会提名委员会由丁宝山先生、田永东先生、赵利新先生、刘毅军先生共 4人组成，丁宝山先生任主任委员。
董事会战略与可持续发展委员会由茹志鸿先生、田永东先生、张慧玲女士、丰建斌先生、张志勇先生、刘毅军先生共 6人组成，
茹志鸿先生任主任委员。
董事会薪酬与考核委员会由刘毅军先生、张慧玲女士、丁宝山先生、赵利新先生共 4人组成，刘毅军先生任主任委员。
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票；表决通过。
（四）审议通过《关于聘任公司经理的议案》
经公司董事长提名，提名委员会审核，第八届董事会聘任田永东先生为公司经理。任期至本届董事会任期届满为止。
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票；表决通过。
（五）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司经理提名，提名委员会审核，第八届董事会聘任王宇红先生、毕伟伟先生、牛永锋先生为公司副经理，聘任张志勇先生为
公司总会计师，任期至本届董事会任期届满为止。聘任张志勇先生为公司总会计师事项已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票；表决通过。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，提名委员会审核，第八届董事会聘任李东平先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会任期届满为止。
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票；表决通过。
联系地址：山西省太原市高新开发区中心街 6号东楼 18层
电话：0351-2760968
传真：0351-2531837
电子邮箱：lykg000968@163.com
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司经理提名，第八届董事会聘任祁倩女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会任期届满为止。
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票；表决通过。
联系地址：山西省太原市高新开发区中心街 6号东楼 18层
电话/传真:0351-2531837
电子邮箱：lykg000968@163.com
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/313c3516-7098-4714-bfac-e7f19106b50f.PDF
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2025-05-15 21:14│蓝焰控股（000968）：2024年年度股东大会的法律意见书
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蓝焰控股（000968）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
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2025-05-15 21:14│蓝焰控股（000968）：2024年度股东大会决议公告
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蓝焰控股（000968）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/783ae0d7-3cb4-4967-a787-257afefb8550.PDF
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2025-05-15 21:14│蓝焰控股（000968）：《蓝焰控股章程（2025年5月）》
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蓝焰控股（000968）：《蓝焰控股章程（2025年5月）》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/08c8a0c9-8057-41ac-8523-83c3a34a86b5.PDF
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2025-05-15 21:14│蓝焰控股（000968）：《蓝焰控股董事会议事规则（2025年5月）》
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蓝焰控股（000968）：《蓝焰控股董事会议事规则（2025年5月）》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/3b9a8429-2adf-4a7a-ab9b-fa0dbcd67d46.PDF
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2025-05-15 21:14│蓝焰控股（000968）：《蓝焰控股股东会议事规则（2025年5月）》
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蓝焰控股（000968）：《蓝焰控股股东会议事规则（2025年5月）》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/1710c3c7-f24c-4d81-9f48-355efdda63bb.PDF
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2025-05-07 16:17│蓝焰控股（000968）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
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蓝焰控股（000968）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/6640dd14-6493-41eb-aa6a-424da50ecb83.PDF
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2025-04-25 19:22│蓝焰控股（000968）：2024年度监事会工作报告
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蓝焰控股（000968）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4ffed47d-dffb-47ff-822f-40863a3b0114.PDF
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2025-04-25 19:20│蓝焰控股（000968）：蓝焰控股内部控制审计报告
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蓝焰控股（000968）：蓝焰控股内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d1b16715-5418-4f3d-b831-bdc509d14f76.PDF
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2025-04-25 00:34│蓝焰控股（000968）：蓝焰控股2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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蓝焰控股（000968）：蓝焰控股2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8d0a5858-72a6-43b5-8bd6-ca20d38bbd60.PDF
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2025-04-24 23:25│蓝焰控股（000968）：内部控制审计报告
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蓝焰控股（000968）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7a4a2a51-94c9-4a5f-b041-b1cda467a26d.PDF
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2025-04-24 23:25│蓝焰控股（000968）：2024年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见
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蓝焰控股（000968）：2024年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e471aded-ffea-46ee-9643-69cc150adcc8.PDF
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2025-04-24 23:25│蓝焰控股（000968）：2024年年度审计报告
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蓝焰控股（000968）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/33d415bb-0e06-49e1-b9dd-38d7306cd6fe.PDF
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2025-04-24 23:25│蓝焰控股（000968）：募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见
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蓝焰控股（000968）：募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7e33ec5e-3d4a-4270-b3b3-b3535cdcf50a.PDF
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2025-04-24 23:25│蓝焰控股（000968）：年度募集资金使用鉴证报告
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蓝焰控股（000968）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/35905be1-91cb-4e3c-9ae4-b22f84103d8c.PDF
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2025-04-24 23:25│蓝焰控股（000968）：年度关联方资金占用专项审计报告
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蓝焰控股（000968）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/08190580-8fd7-454b-b4f1-08a61745fa00.PDF
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2025-04-24 23:24│蓝焰控股（000968）：年度股东大会通知
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蓝焰控股（000968）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/912c48e5-0532-475c-884b-6c0e29fc19a5.PDF
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2025-04-24 23:24│蓝焰控股（000968）：《蓝焰控股董事会议事规则（修订稿）》
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蓝焰控股（000968）：《蓝焰控股董事会议事规则（修订稿）》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/84353625-25d3-46f0-b400-5ca53042aadf.PDF
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2025-04-24 23:24│蓝焰控股（000968）：2024年度独立董事述职报告（赵利新）
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蓝焰控股（000968）：2024年度独立董事述职报告（赵利新）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e2e9354e-33d7-420d-9d98-53ade25d4383.PDF
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2025-04-24 23:24│蓝焰控股（000968）：2024年度独立董事述职报告（刘毅军）
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蓝焰控股（000968）：2024年度独立董事述职报告（刘毅军）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/800296db-a376-4f10-a810-e4269a9a039c.PDF
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2025-04-24 23:24│蓝焰控股（000968）：独立董事年度述职报告
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蓝焰控股（000968）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 23:24│蓝焰控股（000968）：《董事会审计委员会工作细则》
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