公司公告☆ ◇000968 蓝焰控股 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-15 17:02 │蓝焰控股（000968）：中德证券有限责任公司关于蓝焰控股聘任总会计师的临时受托管理事务报告 │
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│2026-07-13 18:31 │蓝焰控股（000968）：第八届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-07-13 18:30 │蓝焰控股（000968）：蓝焰控股关于与华新燃气集团有限公司签订股权托管协议之补充协议暨关联交易的│
│ │公告 │
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│2026-07-06 18:37 │蓝焰控股（000968）：蓝焰控股关于子公司获得政府补助款项的公告 │
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│2026-07-01 00:00 │蓝焰控股（000968）：蓝焰控股公开发行公司债券受托管理事务报告（2025年度） │
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│2026-06-25 16:22 │蓝焰控股（000968）：：中德证券有限责任公司关于蓝焰控股任命副董事长、非独立董事及调整董事会专│
│ │门委员会委员... │
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│2026-06-23 17:12 │蓝焰控股（000968）：关于全资子公司取得山西省沁水盆地法中区块矿产资源勘查许可证的公告 │
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│2026-06-21 15:37 │蓝焰控股（000968）：2025年度利润分配实施公告 │
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│2026-06-17 18:44 │蓝焰控股（000968）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-17 18:44 │蓝焰控股（000968）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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2026-07-15 17:02│蓝焰控股（000968）：中德证券有限责任公司关于蓝焰控股聘任总会计师的临时受托管理事务报告
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中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）编制本报告的内容及信息来源于山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司
”“发行人”）公开信息披露文件、发行人向中德证券提供的支撑性相关文件。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为中德证券所作的承诺或声明。
一、公司债券基本情况
（一）25 蓝焰 K1
债券名称：山西蓝焰控股股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)。
发行规模：本期债券的发行规模为人民币 5 亿元。
债券期限：本期公司债券的期限为 5 年期（含 5 年），附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
票面债券利率：本次债券票面利率为 2.40%。
起息日期：本期债券的起息日为 2025 年 3 月 17 日。
付息、兑付方式：本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付
方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
付息日：2026 年至 2030 年每年的 3 月 17 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利
息）。若投资者选择于本期债券存续期的第 2 年末将持有的债券全部或部分回售给发行人，则回售部分的付息日期为 2026 年至 20
27 年每年的 3月 17 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。
兑付日：2030 年 3 月 17 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。若投资者选
择于本期债券存续期的第 2 年末将持有的债券全部或部分回售给发行人，则回售部分的兑付日期为 2027 年 3 月 17 日（如遇法定
节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。
募集资金用途：本期债券的募集资金拟用于偿还发行人到期的有息负债。
（二）25 蓝焰 K2
债券名称：山西蓝焰控股股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）。
发行规模：本期债券的发行规模为人民币 3 亿元。
债券期限：本期公司债券的期限为 5 年期，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
票面债券利率：本次债券票面利率为 2.39%。
起息日期：本期债券的起息日为 2025 年 3 月 27 日。
付息、兑付方式：本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付
方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
付息日：2026 年至 2030 年每年的 3 月 27 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利
息）。若投资者选择于本期债券存续期的第 2 年末将持有的债券全部或部分回售给发行人，则回售部分的付息日期为 2026 年至 20
27 年每年的 3月 27 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。
兑付日：2030 年 3 月 27 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次兑付款项不另计利息）。若投资者选
择于本期债券存续期的第 2 年末将持有的债券全部或部分回售给发行人，则回售部分的兑付日期为 2027 年 3 月 27 日（如遇法定
节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次兑付款项不另计利息）。
募集资金用途：本期债券的募集资金拟用于偿还发行人到期的有息负债。
二、本次重大事项
发行人于 2026 年 7 月 13 日披露了《山西蓝焰控股股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2026-03
7），该公告披露的相关情况如下：
（一）董事会审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》
山西蓝焰控股股份有限公司经公司经理提名，提名委员会审核，第八届董事会聘任陈鹏先生为公司总会计师，任期至本届董事会
任期届满为止。聘任陈鹏先生为公司总会计师事项已经董事会审计委员会审议通过。
（二）陈鹏先生简历
陈鹏，男，1983 年 11 月出生，研究生学历，会计学学士，中级会计师，中共党员。历任晋城蓝焰煤业股份有限公司财务部综
合科副科长、山西蓝焰控股股份有限公司财资管理部部长、山西华焰煤层气有限公司董事、山西蓝焰控股股份有限公司科创分公司总
会计师、山西蓝焰煤层气集团有限责任公司总会计师；现任山西蓝焰控股股份有限公司财资管理部部长、山西蓝焰煤层气集团有限责
任公司总会计师、山西华焰煤层气有限公司董事。
截至目前，陈鹏先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未直接或间接持
有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得提名为高管的情形；其任职资格符合相关法律、行政法规、部门规
章和其他相关规定。
三、影响分析
本次聘任总会计师属于公司日常经营活动范围，符合《公司法》等相关法律法规以及发行人《公司章程》的相关规定，不影响发
行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力。
中德证券有限责任公司作为“25 蓝焰 K1”“25 蓝焰 K2”的受托管理人，在知悉上述事项后，为充分保障债券持有人的利益，
履行债券受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具和公告本受托管理事务临时报告，就上述重大
事项提醒投资者关注相关风险，并请投资者对相关事宜做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/9cd4c8c3-3741-45d1-bc67-c5cf51ca69de.PDF
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2026-07-13 18:31│蓝焰控股（000968）：第八届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 10 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰
控股股份有限公司关于召开第八届董事会第十一次会议的通知》。公司第八届董事会第十一次会议于 2026 年 7 月 13 日（星期一
）以通讯表决的方式召开，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7人。公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》
经公司经理提名，提名委员会审核，第八届董事会聘任陈鹏先生为公司总会计师，任期至本届董事会任期届满为止。聘任陈鹏先
生为公司总会计师事项已经董事会审计委员会审议通过。
陈鹏先生简历详见附件。
表决结果为：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
（二）审议通过《关于与华新燃气集团有限公司签订股权托管协议之补充协议暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，公司已召开独立董事专门会议对本议案进行审议，独立董事对本议案发表了明确同意的意见。本议案经 7
名非关联董事（包括 3名独立董事）投票表决通过。
表决结果为：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票；表决通过。具体内容详见公司同日披露的《关于与华新燃气集团有限公司签订
股权托管协议之补充协议暨关联交易的公告》。
三、备查文件：
1.第八届董事会第十一次会议决议。
2.第八届董事会提名委员会第四次会议决议。
3.第八届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议。
4.第八届董事会第四次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/3ea0e16e-8219-4968-a5c8-e4c5ef86773f.PDF
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2026-07-13 18:30│蓝焰控股（000968）：蓝焰控股关于与华新燃气集团有限公司签订股权托管协议之补充协议暨关联交易的公告
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山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月13 日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
与华新燃气集团有限公司签订股权托管协议之补充协议暨关联交易的议案》，现将有关事项公告如下：
一、关联交易概述
（一）交易基本情况
为妥善解决公司与山西华新煤成气勘查开发有限公司（以下简称“华新煤成气”）的同业竞争问题，2024 年 2 月 28 日，经第
七届董事会第二十次会议审议，公司与华新燃气集团有限公司（以下简称“华新燃气”）签署了《股权托管协议》，华新燃气将其持
有的华新煤成气 51%的股权托管给公司管理，并明确托管股权的托管费用为 11 万元/年，由华新燃气支付。
2025 年 9 月，华新燃气收购了山西葫芦堂能源投资有限公司持有华新煤成气的 34%股权，持股比例由原来的 51%提高至 85%。
鉴于此，为更有效地避免同业竞争，规范股权托管事项，公司拟与华新燃气签署《股权托管协议》补充协议。
（二）关联关系说明
该关联方为本公司控股股东山西燃气集团有限公司的控制人，受托行使公司控股股东 64.23%股权的股东权利，符合《深圳证券
交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组及重组上市情况。
（三）履行的审议程序
1.2026 年 7 月 10 日，公司召开第八届董事会第四次独立董事专门会议，审议通过《关于与华新燃气集团有限公司签订股权托
管协议之补充协议暨关联交易的议案》，并同意提交董事会审议。
2.2026 年 7 月 13 日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过《关于与华新燃气集团有限公司签订股权托管协议之补
充协议暨关联交易的议案》，参与该议案表决的 7 名非关联董事一致同意本议案。
3.由于本次托管费用未超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%，本议案无需提交股东会审议。
二、关联方基本情况
1.关联方:华新燃气集团有限公司
2.基本情况：
（1）法定代表人：刘军
（2）注册资本：800,000 万元
（3）企业性质：其他有限责任公司
（4）注册地址：山西省晋城市城区新市西街 75 号城区政府
（5）经营范围：天然气、煤层气、页岩气、砂岩气勘探、开发、利用；燃气经营：输气管网的规划、设计、建设管理、经营管
理及对外专营管理；城镇天然气项目开发；天然气加气站、加油站、油气合建站的建设；电动汽车充电设施的建设与经营；工程项目
的勘察、设计、施工、监理与管理；涉气产业装备的研发、制造与销售；煤矿瓦斯治理服务及低浓度瓦斯的输配和利用（非危险化学
品）；燃气、煤炭、新能源技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；铁路运输：铁路货物运输；信息技术管理咨询服务；自有房
屋租赁；会议服务；以自有资金对气化项目投资；以自有资金对中医药实业投资；中医药健康养老。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）。
（6）主要股东：山西省人民政府国有资产监督管理委员会持股90%；山西省财政厅持股 10%。
3.历史沿革及主要财务指标：华新燃气成立于 2020 年 9 月，是经山西省委省政府批准，由山西省国新能源发展集团有限公司
、山西燃气集团有限公司、山西国际能源集团气化投资管理有限公司重组设立的省属国有全资企业。华新燃气主营燃气全产业链业务
（涵盖上游勘探、中游管网、下游销售及储气调峰）。截至 2026 年 3 月 31 日，华新燃气总资产 9,220,059.33 万元，净资产 2,
360,711.58 万元，2026年 1-3 月累计实现营业收入 1,011,177.52 万元，净利润 4,018.76 万元。
4.关联关系：该关联方为本公司控股股东山西燃气集团有限公司的控制人，受托行使公司控股股东 64.23%股权的股东权利，符
合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系。
5.该关联方经营正常，未被列入失信被执行人名单。
三、关联交易标的基本情况
1.标的公司：山西华新煤成气勘查开发有限公司
2.基本情况：
（1）法定代表人：武常刚
（2）注册资本：5000 万元
（3）企业类型：其他有限责任公司
（4）注册地址：山西省太原市小店区中心街 6 号
（5）经营范围：煤层气地面开采；矿产资源勘查：煤层气勘查；地质灾害治理工程：勘查、设计、施工；煤层气业务技术服务
、技术咨询；燃气经营：煤层气（煤系气）销售；燃气管道和相关设施建设；燃气管道输送；机电设备及配件采购、安装及维修。（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（6）主要股东：华新燃气集团有限公司持股 85%；山西省煤炭地质勘查研究院有限公司持股 15%。
3.历史沿革及主要财务指标：华新煤成气成立于 2017 年 12 月25 日。2018 年 6 月 29 日，华新煤成气与华新燃气签订《授
权委托协议》，华新燃气作为探矿权人，授权委托华新煤成气实施榆社东煤层气区块的勘查开发，负责该区块煤层气（煤系气）勘探
求储、滚动开发、业务招标、合同签订、工程建设、投入资金、提交储量、转采办理、建设运营；享有榆社东煤层气区块勘查开发权
益，行使煤层气探矿权并获取收益。华新煤成气专门从事煤层气（煤成气）的地面开采与资源勘查。截至 2026 年 3 月 31 日，华
新煤成气总资产 40，895.12万元，净资产 5，092.65 万元，2026 年 1-3 月累计实现营业收入 270.56万元，利润总额 2.55 万元
。
4.标的公司股权关系如下：
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易定价遵循公平、公正的原则，托管费用由交易各方根据标的资产实际情况，并参考其他上市公司托管费用的收取标
准协商确定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
甲方（托管方）：华新燃气集团有限公司
乙方（受托方）：山西蓝焰控股股份有限公司
丙方（标的公司）：山西华新煤成气勘查开发有限公司
鉴于：
1.三方于 2024 年 3 月签订《股权托管协议》，甲方将其持有的丙方 51%的股权托管给乙方，乙方同意接受委托；
2.2025 年 9 月，甲方完成对丙方部分股权收购，持股比例由 51%增至 85%。
为更有效地避免同业竞争，规范股权托管事项，本着自愿、公平、诚实守信的原则，经三方友好协商达成补充协议如下：
（1）三方于 2024 年 3 月签订的《股权托管协议》中的托管标的修改调整为：协议签署各方确认，甲方拟将其持有的丙方 85%
的股权托管给乙方。
（2）其他条款不变，仍按照《股权托管协议》中约定的执行。
（3）本补充协议自各方的法定代表人或授权代表在协议上签字并盖章，且协议各方履行完毕内部程序之日起生效，一式叁份，
签署各方各执壹份，具有同等效力。
六、本次关联交易的目的和对上市公司的影响
（一）交易目的
公司本次受托管理华新燃气持有的华新煤成气 85%股权，是妥善解决同业竞争问题的有效举措，公司可以通过发挥自身优势，行
使相关权利，对华新煤成气的重大经营和投资决策产生积极影响，同时配合华新燃气积极履行避免同业竞争的相关承诺，为下一步采
取有效措施在承诺期内彻底解决同业竞争问题奠定基础。
（二）交易对公司的影响
本次关联交易不会造成公司管理成本及经营风险的增加，不会导致上市公司合并报表范围变更，不会影响公司正常的生产经营活
动，符合国资监管和证监会的监管要求，有利于维护全体股东的利益。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026 年年初至披露日与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金
额为47,722 万元（未经审计）。
八、独立董事过半数同意意见
该议案经公司第八届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事认为：
经核查，本次关联交易是妥善解决同业竞争问题的有效举措，不会造成公司管理成本及经营风险的增加，不会导致上市公司合并
报表范围变更，不影响公司正常的生产经营活动，符合国资监管和证监会的监管要求，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情
形。
我们一致同意将该议案提交公司第八届董事会第十一次会议审议，董事会审议该议案时，关联董事应回避表决。
九、备查文件
1.第八届董事会第十一次会议决议。
2.第八届董事会第四次独立董事专门会议决议。
3.关联交易失信人查询表。
4.《〈股权托管协议〉之补充协议》。
5.关联交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/99736a55-3573-40c4-8b97-5c93c02bb38e.PDF
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2026-07-06 18:37│蓝焰控股（000968）：蓝焰控股关于子公司获得政府补助款项的公告
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一、获取补助的基本情况
2025年12月30日，山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于全资子公司收到政府补助文件的提示性公告》
（公告编号：2025-048）。2026年7月3日，根据上述公告提到的政府补助相关文件，公司全资子公司山西蓝焰煤层气集团有限责任公
司收到专项资金107,092,300.00元，属于与收益相关的政府补助，占公司最近一个会计年度经审计净利润的31.97%。
二、补助的类型及其对公司的影响
1.公司根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定进行会计处理，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以
其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本次收到的政府补助为
与收益相关的政府补助。
2.山西蓝焰煤层气集团有限责任公司将收到的上述政府补助按照
《企业会计准则第16号-政府补助》及公司会计政策等要求，按扣除增值税后的金额 98,249,816.51元计入“其他收益”科目，
预计影响本年度利润总额 98,249,816.51元。
3.上述政府补助最终的会计处理及影响金额以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.政府补助依据文件。
2.收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/3df683f8-baf8-4bc2-9ef7-77c33cb2b48e.PDF
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2026-07-01 00:00│蓝焰控股（000968）：蓝焰控股公开发行公司债券受托管理事务报告（2025年度）
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蓝焰控股（000968）：蓝焰控股公开发行公司债券受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/8cc6822f-90a3-4ec8-94a9-1a86cf3290d0.PDF
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2026-06-25 16:22│蓝焰控股（000968）：：中德证券有限责任公司关于蓝焰控股任命副董事长、非独立董事及调整董事会专门委
│员会委员...
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中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）编制本报告的内容及信息来源于山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司
”“发行人”）公开信息披露文件、发行人向中德证券提供的支撑性相关文件。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为中德证券所作的承诺或声明。
一、公司债券基本情况
（一）25 蓝焰 K1
债券名称：山西蓝焰控股股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)。
发行规模：本期债券的发行规模为人民币 5 亿元。
债券期限：本期公司债券的期限为 5 年期（含 5 年），附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
票面债券利率：本次债券票面利率为 2.40%。
起息日期：本期债券的起息日为 2025 年 3 月 17 日。
付息、兑付方式：本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付
方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
付息日：2026 年至 2030 年每年的 3 月 17 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利
息）。若投资者选择于本期债券存续期的第 2 年末将持有的债券全部或部分回售给发行人，则回售部分的付息日期为 2026 年至 20
27 年每年的 3月 17 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。
兑付日：2030 年 3 月 17 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。若投资者选
择于本期债券存续期的第 2 年末将持有的债券全部或部分回售给发行人，则回售部分的兑付日期为 2027 年 3 月 17 日（如遇法定
节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。
募集资金用途：本期债券的募集资金拟用于偿还发行人到期的有息负债。
（二）25 蓝焰 K2
债券名称：山西蓝焰控股股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）。
发行规模：本期债券的发行规模为人民币 3 亿元。
债券期限：本期公司债券的期限为 5 年期，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
票面债券利率：本次债券票面利率为 2.39%。
起息日期：本期债券的起息日为 2025 年 3 月 27 日。
付息、兑付方式：本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付
方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
付息日：2026 年至 2030 年每年的 3 月 27 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利
息）。若投资者选择于本期债券存续期的第 2 年末将持有的债券全部或部分回售给发行人，则回售部分的付息日期为 2026 年至 20
27 年每年的 3月 27 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。
兑付日：2030 年 3 月 27 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次兑付款项不另计利息）。若投资者选
择于本期债券存续期的第 2 年末将持有的债券全部或部分回售给发行人，则回售部分的兑付日期为 2027 年 3 月 27 日（如遇法定
节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次兑付款项不另计利息）。
募集资金用途：本期债券的募集资金拟用于偿还发行人到期的有息负债。
二、本次重大事项
发行人于 2026 年 6 月 17 日披露了《山西蓝焰控股股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-033
）、《山西蓝焰控股股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-032）。该公告披露的相关情况如下：
（一）董事会审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
山西蓝焰控股股份有限公司董事会选举郭文朋先生为公司第八届董事会副董事长，任期至本届董事会任期届满为止。
（二）董事会审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《山西蓝焰
控股股份有限公司章程》《山西蓝焰控股股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，为保障公司董事会专门委员会规范运作，公司
董事会同意调整公司第八届董事会提名委员会、战略与可持续发展委员会委员，委员任期与第八届董事会任期保持一致。调整情况如
下：
1.董事会提名委员会由丁宝山先生、郭文朋先生、李蕊爱女士、刘毅军先生共 4 人组成，丁宝山先生任主任委员。
2.董事会战略与可持续发展委员会由茹志鸿先生、郭文朋先生、张慧玲女士、王宇红先生、刘毅军先生共 5 人组成，茹志鸿先
生任主任委员。
（三）股东会审议通过《关于公司董事会选举第八届董事会非独立董事的议案》
山西蓝焰控股股份有限公司股东会审议通过选举郭文朋先生、王宇红先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
三、影响分析
本次任命副董事长、非独立董事及调整董事会专门委员会委员属于公司日常经营活动范围，符合《公司法》等相关法律法规以及
发行人《公司章程》的相关规定，不影响发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力。
中德证券有限责任公司作为“25 蓝焰 K1”“25 蓝焰 K2”的受托管理人，在知悉上述事项后，为充分保障债券持有人的利益，
履行债券受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具和公告本受托管理事务临时报告，就上述重大
事项提醒投资者关注相关风险，并请投资者对相关事宜做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/037e1b3f-429a-483d-884f-3ab9141b6a79.PDF
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2026-06-23 17:12│蓝焰控股（000968）：关于全资子公司取得山西省沁水盆地法中区块矿产资源勘查许可证的公告
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一、基本情况
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 10 月 31 日、2025 年 12 月 12日和 2026 年 3 月 5日披露
了《关于全资子公司参与竞拍并取得山西省沁水盆地法中区块煤层气探矿权的公告》（公告编号：2025-041）、《关于全资子公司与
山西省自然资源厅签订〈山西省沁水盆地法中区块煤层气探矿权出让合同〉的公告》（公告编号：2025-046）、《关于全资子公司取
得山西省沁水盆地法中区块煤层气探矿权证的公告》（公告编号：2026-007）。
近日，公司全资子公司山西蓝焰煤层气集团有限责任公司正式取得由山西省自然资源厅颁发的山西省沁水盆地法中区块矿产资源
勘查许可证（证号：XT1400002026031040000013），主要内容如下：
1.勘查项目名称：山西省沁水盆地法中区块煤层气勘查
2.地理位置：山西省长治市沁源县、沁县、屯留区
3.面积：297.8986 平方公里
4.勘查矿种：煤层气
5.权利期限：2026 年 6月 17 日至 2031 年 2月 28 日
6.探矿权人：山西蓝焰煤层气集团有限责任公司
二、后续工作计划
下一步，公司将严格按照矿产资源管理相关法律法规及勘查实施方案要求，积极推进后续相关手续办理，合规有序推进区块地质
勘查、工程实施等各项工作，确保在既定勘查周期内完成全部勘查工作，切实将资源优势转化为企业发展动能和经济效益。
三、风险提示
1.煤层气勘查存在地质条件不确定性，存在资源品位、储层条件不及预期，无法达到预期储量及开发条件的风险。
2.项目勘查及后续开发需持续投入资金，若项目进展不及预期，可能存在前期投入无法完全收回的风险。
3.公司将持续跟进后续进展，并及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
山西省沁水盆地法中区块矿产资源勘查许可证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/5b8d8a72-cf66-418a-9e90-f50312b02197.PDF
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2026-06-21 15:37│蓝焰控股（000968）：2025年度利润分配实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案情况
1.山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年度利润分配方案已获 2026 年 5月 19日召开的 2025
年年度股东会审议通过，2025 年度利润分配方案为：公司以 2025 年 12 月 31日的总股本 967,502,660 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 0.5 元(含税)，共计派发现金红利 48,375,133.00 元。本次不送红股，也不以资本公积金转增股本。
2.自 2025 年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
5.如在实施利润分配的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动，将按照分配总额不变的原则对每股现金分红金额进行调
整。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025 年度利润分配方案为:以公司现有总股本967,502,660 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.5 元人民币现金（含税
；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10
股派 0.45 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1
元；持股 1个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.05 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款】
三、分红派息日期
本次利润分配股权登记日为：2026 年 6 月 25 日，除权除息日为：2026 年 6 月 26日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 6月 26 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：山西省太原市高新开发区中心街 6 号东楼 18 层 1815室
咨询联系人：祁倩
咨询电话：0351-2600968
传真电话：0351-2531837
七、备查文件
1.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2.第八届董事会第七次会议决议；
3.2025 年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/b63bfd5d-e0eb-4f41-ba46-f6aed35d3984.PDF
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2026-06-17 18:44│蓝焰控股（000968）：2026年第二次临时股东会决议公告
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蓝焰控股（000968）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/f59fd1b5-0e93-4c79-9c9f-06f663957a6e.PDF
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2026-06-17 18:44│蓝焰控股（000968）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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蓝焰控股（000968）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/05f75209-a728-40e5-b9db-71b6ba7b56fb.PDF
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2026-06-17 18:36│蓝焰控股（000968）：第八届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 12 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰
控股股份有限公司关于召开第八届董事会第十次会议的通知》。公司第八届董事会第十次会议于 2026 年 6 月 17 日（星期三）在
山西省晋城市凤台东街万通大厦 A 座蓝焰控股会议室以现场结合视频会议的方式召开，会议由董事长茹志鸿先生主持，会议应参加
董事 7人，实际参加董事 7 人。高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
选举郭文朋先生为公司第八届董事会副董事长，任期至本届董事会任期届满为止。
表决结果为：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《山西蓝焰
控股股份有限公司章程》《山西蓝焰控股股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，为保障公司董事会专门委员会规范运作，公司
董事会同意调整公司第八届董事会提名委员会、战略与可持续发展委员会委员，委员任期与第八届董事会任期保持一致。调整情况如
下：
1.董事会提名委员会由丁宝山先生、郭文朋先生、李蕊爱女士、刘毅军先生共 4 人组成，丁宝山先生任主任委员。
2.董事会战略与可持续发展委员会由茹志鸿先生、郭文朋先生、张慧玲女士、王宇红先生、刘毅军先生共 5人组成，茹志鸿先生
任主任委员。
表决结果为：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
三、备查文件：
第八届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/394313f2-2ccc-48a9-8b80-87d33d275c2b.PDF
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2026-06-10 00:00│蓝焰控股（000968）：：中德证券有限责任公司关于蓝焰控股关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任
│经理的临...
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中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）编制本报告的内容及信息来源于山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司
”“发行人”）公开信息披露文件、发行人向中德证券提供的支撑性相关文件。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为中德证券所作的承诺或声明。
一、公司债券基本情况
（一）25 蓝焰 K1
债券名称：山西蓝焰控股股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)。
发行规模：本期债券的发行规模为人民币 5 亿元。
债券期限：本期公司债券的期限为 5 年期（含 5 年），附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
票面债券利率：本次债券票面利率为 2.40%。
起息日期：本期债券的起息日为 2025 年 3 月 17 日。
付息、兑付方式：本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付
方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
付息日：2026 年至 2030 年每年的 3 月 17 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利
息）。若投资者选择于本期债券存续期的第 2 年末将持有的债券全部或部分回售给发行人，则回售部分的付息日期为 2026 年至 20
27 年每年的 3月 17 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。
兑付日：2030 年 3 月 17 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。若投资者选
择于本期债券存续期的第 2 年末将持有的债券全部或部分回售给发行人，则回售部分的兑付日期为 2027 年 3 月 17 日（如遇法定
节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。
募集资金用途：本期债券的募集资金拟用于偿还发行人到期的有息负债。
（二）25 蓝焰 K2
债券名称：山西蓝焰控股股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）。
发行规模：本期债券的发行规模为人民币 3 亿元。
债券期限：本期公司债券的期限为 5 年期，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
票面债券利率：本次债券票面利率为 2.39%。
起息日期：本期债券的起息日为 2025 年 3 月 27 日。
付息、兑付方式：本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付
方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
付息日：2026 年至 2030 年每年的 3 月 27 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利
息）。若投资者选择于本期债券存续期的第 2 年末将持有的债券全部或部分回售给发行人，则回售部分的付息日期为 2026 年至 20
27 年每年的 3月 27 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。
兑付日：2030 年 3 月 27 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次兑付款项不另计利息）。若投资者选
择于本期债券存续期的第 2 年末将持有的债券全部或部分回售给发行人，则回售部分的兑付日期为 2027 年 3 月 27 日（如遇法定
节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次兑付款项不另计利息）。
募集资金用途：本期债券的募集资金拟用于偿还发行人到期的有息负债。
二、本次重大事项
发行人于 2026 年 6 月 1 日披露了《山西蓝焰控股股份有限公司关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任经理的公告》
（公告编号：2026-029）。该公告披露的相关情况如下：
（一）发行人董事、高级管理人员辞职的情况
山西蓝焰控股股份有限公司董事会近日收到公司副董事长、经理田永东先生、董事张志勇先生的书面辞职报告，因个人工作变动
原因，田永东先生申请辞去公司副董事长、经理、董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员职务，张志勇先生辞去董事、董事
会战略委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，田永东先生和张志勇先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定
人数，不会对公司董事会正常运作和公司运营产生影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，田永东先生不再担任公
司任何职务，张志勇先生仍在公司担任总会计师。截至本公告披露日，田永东先生未持有公司股份。
（二）发行人聘任公司经理情况
公司于 2026 年 6 月 1 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司经理的议案》，公司董事会同意聘任郭文
朋先生为公司经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
（三）发行人提名第八届董事会非独立董事候选人情况
公司于 2026 年 6 月 1 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》，提
名郭文朋先生、王宇红先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。该事
项将提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
三、影响分析
本次董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任经理属于公司日常经营活动范围，符合《公司法》等相关法律法规以及发行人《
公司章程》的相关规定，不影响发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力。
中德证券有限责任公司作为“25 蓝焰 K1”“25 蓝焰 K2”的受托管理人，在知悉上述事项后，为充分保障债券持有人的利益，
履行债券受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具和公告本受托管理事务临时报告，就上述重大
事项提醒投资者关注相关风险，并请投资者对相关事宜做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/8dff6895-464a-4e6e-a3d3-14e5006608c4.PDF
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2026-06-10 00:00│蓝焰控股（000968）：关于高级管理人员辞职的公告
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一、公司高级管理人员辞职的情况
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到总会计师张志勇先生的书面辞职报告，由于张志勇先生已到退
出领导岗位年龄，申请辞去公司总会计师职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《
公司章程》等有关规定，张志勇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，张志勇先生不在公司担任高级管理人员职务
，其辞职不会对公司正常生产经营活动造成影响，董事会将尽快根据相关法律法规的规定聘任新任财务负责人，并履行相关信息披露
义务。截至本公告披露日，张志勇先生未持有公司股份。
张志勇先生在公司任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司规范运作和高质量发展做了大量卓有成效的工作，公司董事会对张志
勇先生作出的贡献表示衷心感谢和诚挚敬意！
二、备查文件：
张志勇先生辞职报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/816832b5-64d1-40e6-b6f6-e4d387b19c9f.PDF
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2026-06-01 19:17│蓝焰控股（000968）：关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任经理的公告
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一、公司董事、高级管理人员辞职的情况
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副董事长、经理田永东先生、董事张志勇先生的书面辞职
报告，因个人工作变动原因，田永东先生申请辞去公司副董事长、经理、董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员职务，张志
勇先生辞去董事、董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，田永东先生和张志勇先生的辞职未导致公
司董事会成员低于法定人数，不会对公司董事会正常运作和公司运营产生影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，
田永东先生不再担任公司任何职务，张志勇先生仍在公司担任总会计师。截至本公告披露日，田永东先生未持有公司股份。
田永东先生在公司任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司规范运作和高质量发展做了大量卓有成效的工作，公司董事会对田永
东先生作出的突出贡献表示衷心感谢和诚挚敬意！
二、聘任公司经理情况
公司于 2026 年 6 月 1 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司经理的议案》，公司董事会同意聘任郭文
朋先生为公司经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
三、提名第八届董事会非独立董事候选人情况
公司于 2026 年 6 月 1 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》，提
名郭文朋先生、王宇红先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。该事
项将提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
四、备查文件：
1.第八届董事会第九次会议决议。
2.第八届董事会提名委员会第三次会议决议。
3.田永东先生辞职报告。
4.张志勇先生辞职报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/aff25565-ef18-4996-a92f-3833aa48f2b4.PDF
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2026-06-01 19:16│蓝焰控股（000968）：第八届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 29 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰
控股股份有限公司关于召开第八届董事会第九次会议的通知》。公司第八届董事会第九次会议于 2026 年 6 月 1 日（星期一）以通
讯表决的方式召开，会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司经理的议案》
经公司董事长提名，提名委员会审核，第八届董事会聘任郭文朋先生为公司经理。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任
期届满为止。
表决结果为：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
（二）审议通过《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
经公司第八届董事会提名委员会第三次会议审议通过，公司董事会拟提名郭文朋先生、王宇红先生为公司第八届董事会非独立董
事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。股东会选举郭文朋先生、王宇红先生担任董事之后，兼任经理
或者其他高级管理人员职务的董事，总计不超过公司董事总数的二分之一。
1.董事候选人郭文朋先生（同意 5票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。）
2.董事候选人王宇红先生（同意 5票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。）
该议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制对每位非独立董事候选人进行逐项表决。具体内容详见公司同日披露的《关
于董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任经理的公告》。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决结果为：同意 5票，反对 0 票，弃权 0票；表决通过。具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东
会的通知》。
三、备查文件：
1.第八届董事会第九次会议决议。
2.第八届董事会提名委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/1b9af877-4dc3-4a3e-a0dc-d39d0625c511.PDF
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2026-06-01 19:13│蓝焰控股（000968）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
公司于 2026 年 6 月 1 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 17 日（星期三）14:40（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 6 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 6 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 6月 11 日
7.出席对象：
（1）于 2026 年 6 月 11 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：山西省晋城市凤台东街万通大厦 A 座蓝焰控股会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 备注
码 该列
打勾
的栏
目可
以投
票
累积投 提案 1为等额选举
票提案
1.00 关于公司董事会选举第八届董事会非独立董事的议案 应选
人数
（2）
1.01 选举郭文朋先生为第八届董事会非独立董事 √
1.02 选举王宇红先生为第八届董事会非独立董事 √
特别说明：第 1 项议案需采取累积投票制对每位候选人逐项表决，应选第八届董事会非独立董事 2 名。需采取累积投票制对每
位候选人选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在
候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
2.议案内容的披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，详见 2026 年 6 月1 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）现场会议登记办法：
1.登记方式：电话、传真或邮件
2.登记时间：2026 年 6 月 16 日（星期二）9:00-17:00
3.登记地点：山西省晋城市凤台东街万通大厦 A 座 2103 室
4.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办
理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
5.个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身
份证和授权委托书。
6.异地股东可以信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件）。
（二）会议联系方式：
联系地址：山西省太原市高新开发区中心街 6号东楼 1815 室
邮政编码：030032 联系部门：公司证券部
联系人：祁倩 联系电话：0351-2600968
传真：0351-2531837 电子邮件：lykg000968@163.com
（三）会议费用：
出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第八届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/71701111-4571-4048-b29a-3ee0bfa1b3af.PDF
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2026-05-22 18:21│蓝焰控股（000968）：关于控股股东与实际控制人之间产权层级减少事项已完成工商变更登记的公告
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特别提示：
1.本次控股股东与实际控制人之间产权层级减少系山西省人民政府将山西省国有资本运营有限公司（以下简称“山西国资运营公
司”）持有的华新燃气集团有限公司（以下简称“华新燃气集团”）90%股权、晋能控股集团有限公司（以下简称“晋能控股集团”
）90%股权划转至山西省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山西省国资委”）直接持有。
2.华新燃气集团和晋能控股集团已于近日就上述股权划转事项完成工商变更登记，该事项已全部办理完毕。
3.本次权益变动不会导致公司的实际控制人、直接控股股东、行使托管职责的关联股东及持股比例发生变化，不影响公司控股权
的稳定性，不会对公司的正常生产经营和持续发展造成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
一、本次控股股东与实际控制人之间产权层级减少的基本情况
2025 年 12月，公司收到华新燃气集团转来的《山西省人民政府国有资产监督管理委员会关于将山西省国有资本运营有限公司持
有的相关企业国有股权划转至省国资委的通知》（晋国资产权〔2025〕75 号），根据文件要求，山西省人民政府决定将山西国资运
营公司所持有的华新燃气集团 90%股权、晋能控股集团 90%股权划转至山西省国资委直接持有。具体内容详见公司于2025年 12月2日
披露的《关于控股股东与实际控制人之间产权层级减少的提示性公告》（公告编号：2025-042）。
二、本次完成工商变更登记的情况
近日，公司收到控股股东山西燃气集团有限公司发来的告知函，华新燃气集团和晋能控股集团已就上述股权划转事项完成工商变
更登记，该事项已全部办理完毕。
本次划转前，公司的股权控制关系如下图所示：
本次划转后，公司的股权控制关系如下图所示：
三、本次控股股东与实际控制人之间产权层级减少对上市公司的影响
本次权益变动不会导致公司的实际控制人、直接控股股东、行使托管职责的关联股东及持股比例发生变化，不影响公司控股权的
稳定性，不会对公司的正常生产经营和持续发展造成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/861e8674-1b55-4e91-8d94-b5b20846a96e.PDF
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2026-05-20 00:00│蓝焰控股（000968）：《董事及高级管理人员薪酬管理办法（2026年5月）》
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（经公司 2026 年 5月 19日召开的 2025 年年度股东会审议通过）第一章 总 则
第一条 为进一步完善山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激
励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条 适用范围
（一）公司董事；
（二）公司高级管理人员：经理、副经理、财务负责人、董事会秘书及由经理提请董事会认定的其他高级管理人员。
第三条 薪酬确定遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部同行业薪酬水平相符；
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相适应；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬与经营目标考核结果挂钩。
第二章 管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的薪酬管理办法，并进行考核，董事会薪酬与考核委员会的具体
职责与权限由公司董事会制定专门的工作细则规定。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露；高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 董事会秘书按照国家法律法规、监管机构和公司有关规定负责董事、高级管理人员薪酬的信息披露。
第七条 公司行政办公室、人力资源部、财资管理部、经营管理部、党委工作部配合董事会薪酬与考核委员会进行董事、高级管
理人员薪酬方案的具体实施和其他日常工作。
第三章 薪酬结构
第八条 公司董事会成员薪酬
（一）非独立董事
在公司担任其他职务的非独立董事根据其在公司担任的具体职务领取相应薪酬，实行年薪制，薪酬结构为：基本薪酬+年度绩效
薪酬+任期绩效薪酬；不在公司担任其他职务的非独立董事不领取薪酬。
（二）独立董事
独立董事采用津贴制度。
第九条 公司高级管理人员薪酬
公司高级管理人员实行年薪制，薪酬结构为：基本薪酬+年度绩效薪酬+任期绩效薪酬。
第十条 在公司担任其他职务的非独立董事及高级管理人员绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 60%。
第四章 绩效考核
第十一条 公司以公历年为考核期对在公司担任其他职务的非独立董事、高级管理人员进行绩效考核。考核周期包括半年度考核
、年度考核和任期考核。上述人员任职不足一年的，考核期从实际任职时起，至完整公历年结束时止。
第十二条 在公司担任其他职务的非独立董事、高级管理人员半年度、年度绩效薪酬根据公司同期综合考核结果结合其个人工作
成效考核结果确定；任期绩效薪酬根据其任期结束后的考核结果确定。
第五章 薪酬发放与管理
第十三条 独立董事在公司领取固定津贴，其不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，按月发放。
第十四条 在公司担任其他职务的非独立董事、高级管理人员基本薪酬按月预发，年度考核结束后根据个人绩效考核结果及已领
取的数额进行清算；年度绩效薪酬可以按不超过基本薪酬 50%的标准，按月预付，另根据半年度考核结果预兑现半年度绩效薪酬，在
年度考核结束后根据考核结果及已领取的数额进行清算；任期绩效薪酬待任期（三年）结束，根据在公司担任其他职务的非独立董事
、高级管理人员任期考核结果进行分期兑现。
第十五条 公司董事、高级管理人员薪酬均为税前金额，应依法缴纳各项社会保险费用的个人承担部分、个人所得税及国家或公
司规定的应由个人承担的其他款项，其应缴税费由公司代扣代缴。
第十六条 公司董事、高级管理人员在薪酬发放时在任不足一年的，或发放期间内职务发生变动的，离任及接任者以任免通知时
间为准，按其实际任职时间长短计算薪酬（以月为计算单位，不足一个月的按天计发）。
第六章 薪酬标准的调整
第十七条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而做相应的调整，以适应公司进一步发展的需要
。若公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第十八条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平。每年通过市场薪酬报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪
资调整的参考依据；
（二）公司盈利状况;
（三）公司发展战略或组织架构调整；
（四）岗位发生变动的个别调整。
第七章 止付追索
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第八章 附 则
第二十一条 公司董事、高级管理人员保险、福利按国家有关法律、法规、规章和政策规定办理。
第二十二条 本办法未尽事宜，或者与有关法律、法规、规章、规范性文件等规定不一致的，以有关法律、法规、规章、规范性
文件的规定为准。
第二十三条 本办法由公司董事会负责解释，自股东会审议通过之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/3c682930-8fd6-48e7-bd48-a7971dfcd362.PDF
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2026-05-20 00:00│蓝焰控股（000968）：2025年年度股东会的法律意见书
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蓝焰控股（000968）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-05-20 00:00│蓝焰控股（000968）：2025年年度股东会决议公告
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蓝焰控股（000968）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/4f6ced7d-674d-4f27-9d85-be5bede70349.PDF
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2026-05-20 00:00│蓝焰控股（000968）：蓝焰控股关于全资子公司与关联方签署补偿协议暨关联交易的公告
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蓝焰控股（000968）：蓝焰控股关于全资子公司与关联方签署补偿协议暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/f9345b07-ea77-427e-b6a4-4997d97fd872.PDF
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2026-05-20 00:00│蓝焰控股（000968）：第八届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月14 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰
控股股份有限公司关于召开第八届董事会第八次会议的通知》。公司第八届董事会第八次会议于 2026 年 5 月 19 日（星期二）在
山西省晋城市凤台东街万通大厦 A 座蓝焰控股 24 层会议室召开，会议由董事长茹志鸿先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加
董事 7人。高级管理人员均列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于全资子公司与关联方签署补偿协议暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，公司已召开董事会审计委员会和独立董事专门会议对本议案进行审议，全体委员和独立董事对本议案发表
了明确同意的意见。本议案经七名非关联董事（包括 3名独立董事）投票表决通过。
表决结果为：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于全资子公司与关联方签署补偿协议暨关联交易的公告》。
三、备查文件：
1.第八届董事会第八次会议决议。
2.第八届董事会第三次独立董事专门会议决议。
3.第八届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/5e4ea8fb-65e2-47aa-8956-b2c78675bd96.PDF
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2026-05-18 16:17│蓝焰控股（000968）：关于参加山西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山西证监局、山西省上市公司协
会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“山西辖区上市公司 2026 年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会”，现将相关事项公
告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5月 22 日（周五） 15:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 2
025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃
参与！
参加本次活动的公司人员有：公司董事长茹志鸿先生，董事、总会计师张志勇先生，董事会秘书李东平先生，证券事务代表祁倩
女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/7bf6af7e-1d2c-4db0-bb40-5fd91a31b4a8.PDF
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2026-05-08 17:37│蓝焰控股（000968）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了 2025 年
年度报告全文及摘要、2026 年第一季度报告，为使投资者更加深入全面地了解公司发展战略、生产经营、利润分配等情况，公司定
于 2026 年5 月 18 日在“互动易”平台举办 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会，解答投资者的问题，听取投资者的意见和
建议。本次业绩说明会具体情况如下：
一、业绩说明会相关安排
1.召开时间：2026 年 5月 18 日（星期一）下午 15:00-17:00。
2.召开方式：采用网络远程的方式召开。
3.参与方式：广大投资者可以登录深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目（http://irm.cninfo.com.cn）或使用微信扫
描小程序码进入公司2025年度暨2026年第一季度业绩说明会页面进行交流。
4.出席人员：公司副董事长、经理田永东先生，董事、总会计师张志勇先生，独立董事、审计委员会主任委员李蕊爱女士，董事
会秘书李东平先生。
二、投资者问题征集
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。
投资者可于 2026 年 5 月 11 日（星期一）15:00 至 5 月 18 日（星期一）15:00 登录深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”
栏目（http://irm.cninfo.com.cn）或使用微信扫描下方小程序码，进入公司 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会页面进行提
问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流回答。
公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/e07693b8-36c5-403c-b9e6-e74df8767773.PDF
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2026-04-28 00:37│蓝焰控股（000968）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告
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蓝焰控股（000968）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/459b3a5f-0a69-422e-a814-5feecc4f6339.PDF
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2026-04-27 21:30│蓝焰控股（000968）：2025年年度审计报告
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蓝焰控股（000968）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ac3c9fbe-ed34-44ca-aa5a-4a4741f3a8d8.PDF
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2026-04-27 21:30│蓝焰控股（000968）：内部控制审计报告
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蓝焰控股（000968）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/88fbecf5-0558-4054-b4c5-1ba5d77c305a.PDF
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2026-04-27 21:30│蓝焰控股（000968）：2025年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见
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招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）系山西蓝焰控股股份有限公司（原名太原煤气化股份有限公司，以下简称“蓝
焰控股”或“公司”）重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”或“本次交
易”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对蓝
焰控股 2025年度配套募集资金存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、配套募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3160号文《关于核准太原煤气化股份有限公司向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公
司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向 7名特定对象非公开发行 190,885,507股股票，发行价格为 6.90 元 /股
，募集资金总额 1,317,109,998.30 元，扣除发行费用19,098,094.98元后，实际募集资金净额为 1,298,011,903.32元。上述募集资
金净额已于 2017年 3月 17日全部存入公司专用账户，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2017]第 0171000
3号《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，公司重新制定了《募集
资金管理制度》，并于 2020年 12 月 11 日、12 月 28 日分别通过公司第六届董事会第二十八次会议、2020年第二次临时股东大会
审议，规范公司募集资金的管理和使用。公司按照《募集资金管理制度》相关规定，对存放和使用募集资金严格履行申请和审批程序
。根据募集资金管理有关规定，公司对募集资金实行专户存储。
2017年 3月 21日，公司（甲方）与中国光大银行股份有限公司太原双塔西街支行（乙方）、招商证券股份有限公司（丙方）签
订了《募集资金三方监管协议》。甲方在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅用于甲方“晋城矿区低产井改
造提产项目”和“向晋煤集团支付重组现金对价 5亿元”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。上述协议与《募集资金专户存
储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，有关方均严格按照协议对募集资金的存放进行管理。
2017年 3月 21日，公司（甲方）与山西蓝焰煤层气集团有限责任公司（以下简称“蓝焰煤层气”，乙方）、中国光大银行股份
有限公司太原双塔西街支行（丙方）、招商证券股份有限公司（丁方）签订《募集资金四方监管协议》。乙方在丙方开设募集资金专
项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于“晋城矿区低产井改造提产项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。上述协
议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，有关方均严格按照协议对募集资金的存放进行管理。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，节余募集资金用于永久补充流动资金，公司及全资子公司蓝焰煤层气已完成全部 2个募集资金专户的
销户工作。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
2025年，公司实际使用募集资金 8,628,496.00元，全部用于支付压裂及钻机配套设备购置款。
截至 2025年 12月 31日，晋城矿区低产井改造提产项目有关实施进展如下：
1.工程项目：33口 L型井、157口二次压裂井工程均已完工，报告期内未使用募集资金，累计使用募集资金 292,611,749.61元。
2.设备购置：6套钻机设备、2套压裂设备、1套连续油管设备目前均已全部采购完毕。报告期内使用募集资金 8,628,496.00 元
，累计使用募集资金459,238,814.17元。
公司 2025年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
2025年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
2025年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2025年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况
2025年度，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。
（六）节余募集资金使用情况
公司于 2025年 4月 24日召开的第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第二十五次会议分别审议通过了《关于募投项目结
项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，对募投项目予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，同时注销相关募
集资金专用账户。截至 2025年 12月 31日，账户余额86,939,010.39元全部用于补充流动资金，用于公司日常生产经营，募集资金专
项账户已完成销户工作。
（七）超募资金使用情况
公司本次重组配套募集资金不存在超募资金。
（八）尚未使用的募集资金用途和去向
报告期内，公司为进一步提升资金使用效率，创造合理经济价值，本着股东利益最大化原则，结合公司生产经营实际情况，在不
影响募集资金投资项目进度及保证募集资金专户存储的情况下，在募集资金专用账户内对部分募集资金办理了协定存款业务。公司及
全资子公司蓝焰煤层气共实现募集资金收益 403,968.56元。节余募集资金已用于永久补充流动资金，募集资金专项账户已销户。
（九）募集资金使用的其他情况
2025年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
2025年度公司不存在变更募集资金投资项目情况。
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2025年度，公司已按《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》和公司《募集资金管理制度》的相关规定真实、准确、完整、及时地披露了募集资金的存放、管理与使用情况，公司募集资金使用
及披露不存在违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放、管理和使用情况专项报告的鉴证意见
立信会计师事务所对蓝焰控股 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告进行了专项审核，并出具了报告。报告认为，
蓝焰控股 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的编制符合相关格式指引和规定，在所有重大方面如实反映了蓝焰控股
2025 年度募集资金存放、管理与使用情况。
七、独立财务顾问核查意见
（一）核查工作
独立财务顾问主办人通过资料审阅、现场交流等方式，对蓝焰控股募集资金的存放、管理、使用及募集资金投资项目实施情况进
行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、交易凭证、募集资金台账、中介机构相关报告、募集资金存放和实际使用
情况专项报告、项目可行性研究报告等资料，核查了解募集资金投资项目实施情况。
（二）核查意见
经核查，招商证券认为：
蓝焰控股严格执行募集资金管理制度，有效执行了募集资金监管协议。截至2025年 12月 31日，蓝焰控股募集资金具体使用情况
与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d9a8dd84-3211-4d77-8153-ad096e97a73d.PDF
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2026-04-27 21:30│蓝焰控股（000968）：关于调整2026年度日常关联交易预计的公告
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蓝焰控股（000968）：关于调整2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7ab20f6a-05b4-4e0e-be70-8f2445a797c9.PDF
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2026-04-27 21:29│蓝焰控股（000968）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年年度股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
公司于 2026 年 4 月 27 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）14:20（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 5月 12 日
7.出席对象：
（1）于 2026 年 5 月 12 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：山西省晋城市凤台东街 2229 号万通大厦 A 座蓝焰控股会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
3.00 2025 年年度报告及摘要 非累积投票提案 √
4.00 “十五五"发展战略规划(2026-2030) 非累积投票提案 √
5.00 关于调整 2026 年度日常关联交易预计 非累积投票提案 √
的议案
6.00 关于公司符合公开发行公司债券条件的 非累积投票提案 √
议案
7.00 关于公开发行公司债券方案的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的子议
(需逐项表决） 案数:(11)
7.01 发行规模 非累积投票提案 √
7.02 票面金额及发行价格 非累积投票提案 √
7.03 债券期限 非累积投票提案 √
7.04 债券利率和还本付息 非累积投票提案 √
7.05 发行方式 非累积投票提案 √
7.06 发行对象 非累积投票提案 √
7.07 担保安排 非累积投票提案 √
7.08 赎回或回售条款 非累积投票提案 √
7.09 募集资金用途 非累积投票提案 √
7.10 债券的上市交易 非累积投票提案 √
7.11 决议的有效期 非累积投票提案 √
8.00 关于公开发行公司债券提请股东会授权 非累积投票提案 √
的议案
9.00 关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年 非累积投票提案 √
度薪酬方案的议案
10.00 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理办法》的议案
2.议案内容的披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，详见 2026 年 4 月28 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特别说明：议案 5.00 涉及关联交易，控股股东及关联股东须回避表决。本次股东会还将听取独立董事作 2025 年度述职报告。
三、会议登记等事项
（一）现场会议登记办法：
1.登记方式：电话、传真或邮件
2.登记时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）9:00-17:00
3.登记地点：山西省晋城市凤台东街 2229 号万通大厦 A座 2103 室4.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡
、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席
人身份证。
5.个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身
份证和授权委托书。
6.异地股东可以信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件）。
（二）会议联系方式：
联系地址：山西省太原市高新开发区中心街 6号东楼 1815 室
邮政编码：030032 联系部门：公司证券部
联系人：祁倩 联系电话：0351-2600968
传真：0351-2531837 电子邮件：lykg000968@163.com
（三）会议费用：
出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第八届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9d991d49-356f-4f2d-99af-95adc0634746.PDF
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2026-04-27 21:29│蓝焰控股（000968）：《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
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蓝焰控股（000968）：《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8dd1af6f-e7b7-4f11-ab38-06d721d17f5a.PDF
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2026-04-27 21:29│蓝焰控股（000968）：《董事及高级管理人员薪酬管理办法（修订稿）》
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第一条 为进一步完善山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激
励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条 适用范围
（一）公司董事；
（二）公司高级管理人员：经理、副经理、财务负责人、董事会秘书及由经理提请董事会认定的其他高级管理人员。
第三条 薪酬确定遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部同行业薪酬水平相符；
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相适应；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬与经营目标考核结果挂钩。
第二章 管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的薪酬管理办法，并进行考核，董事会薪酬与考核委员会的具体
职责与权限由公司董事会制定专门的工作细则规定。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露；高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 董事会秘书按照国家法律法规、监管机构和公司有关规定负责董事、高级管理人员薪酬的信息披露。
第七条 公司行政办公室、人力资源部、财资管理部、经营管理部、党委工作部配合董事会薪酬与考核委员会进行董事、高级管
理人员薪酬方案的具体实施和其他日常工作。
第三章 薪酬结构
第八条 公司董事会成员薪酬
（一）非独立董事
在公司担任其他职务的非独立董事根据其在公司担任的具体职务领取相应薪酬，实行年薪制，薪酬结构为：基本薪酬+年度绩效
薪酬+任期绩效薪酬；不在公司担任其他职务的非独立董事不领取薪酬。
（二）独立董事
独立董事采用津贴制度。
第九条 公司高级管理人员薪酬
公司高级管理人员实行年薪制，薪酬结构为：基本薪酬+年度绩效薪酬+任期绩效薪酬。
第十条 在公司担任其他职务的非独立董事及高级管理人员绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 60%。
第四章 绩效考核
第十一条 公司以公历年为考核期对在公司担任其他职务的非独立董事、高级管理人员进行绩效考核。考核周期包括半年度考核
、年度考核和任期考核。上述人员任职不足一年的，考核期从实际任职时起，至完整公历年结束时止。
第十二条 在公司担任其他职务的非独立董事、高级管理人员半年度、年度绩效薪酬根据公司同期综合考核结果结合其个人工作
成效考核结果确定；任期绩效薪酬根据其任期结束后的考核结果确定。
第五章 薪酬发放与管理
第十三条 独立董事在公司领取固定津贴，其不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，按月发放。
第十四条 在公司担任其他职务的非独立董事、高级管理人员基本薪酬按月预发，年度考核结束后根据个人绩效考核结果及已领
取的数额进行清算；年度绩效薪酬可以按不超过基本薪酬 50%的标准，按月预付，另根据半年度考核结果预兑现半年度绩效薪酬，在
年度考核结束后根据考核结果及已领取的数额进行清算；任期绩效薪酬待任期（三年）结束，根据在公司担任其他职务的非独立董事
、高级管理人员任期考核结果进行分期兑现。
第十五条 公司董事、高级管理人员薪酬均为税前金额，应依法缴纳各项社会保险费用的个人承担部分、个人所得税及国家或公
司规定的应由个人承担的其他款项，其应缴税费由公司代扣代缴。
第十六条 公司董事、高级管理人员在薪酬发放时在任不足一年的，或发放期间内职务发生变动的，离任及接任者以任免通知时
间为准，按其实际任职时间长短计算薪酬（以月为计算单位，不足一个月的按天计发）。
第六章 薪酬标准的调整
第十七条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而做相应的调整，以适应公司进一步发展的需要
。若公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第十八条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平。每年通过市场薪酬报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪
资调整的参考依据；
（二）公司盈利状况;
（三）公司发展战略或组织架构调整；
（四）岗位发生变动的个别调整。
第七章 止付追索
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第八章 附 则
第二十一条 公司董事、高级管理人员保险、福利按国家有关法律、法规、规章和政策规定办理。
第二十二条 本办法未尽事宜，或者与有关法律、法规、规章、规范性文件等规定不一致的，以有关法律、法规、规章、规范性
文件的规定为准。
第二十三条 本办法由公司董事会负责解释，自股东会审议通过之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/32a655a1-c6a7-49b3-800e-318261623b6a.PDF
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2026-04-27 21:29│蓝焰控股（000968）：2025年度独立董事述职报告（李蕊爱）
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本人作为山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，自 2025 年 9月 16 日任职以来，按照《公司法》《上
市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》中的有关要求，忠实
履行各项职责，积极出席相关会议，参与公司重大事项的决策，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将 2025 年度个人
履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
李蕊爱，女，1963 年 11 月出生，硕士研究生学历，注册会计师，中共党员；曾任山西财经大学教授、壶化股份独立董事。现
任山西蓝焰控股股份有限公司独立董事。
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会、股东会情况
独立董事姓名 出席董事会会议情况 出席股东会次数
任职以来董事会召 现场出席次数 以通讯方式参加 委托出席次数
开次数 次数
李蕊爱 3 1 2 0 1
任职以来，本人出席股东会 1 次，董事会 3 次。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人均亲自出席了相关会议，在认真查阅公
司提供的议案资料基础上，与公司高管、相关工作人员进行沟通，进一步了解相关情况，对公司董事会审议的各项议案进行审慎判断
和认真审议，均表示同意，未提出反对或弃权的情形。
（二）董事会各专业委员会、独立董事专门会议履职情况
任职以来，本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会、提名委员会委员。报告期内，本人作为审计委员会主任委员共召
集召开审计委员会会议 4 次，出席率为 100%。本人严格按照董事会各专门委员会议事规则，忠实履行董事会专门委员会委员职责，
会前认真审阅公司相关会议材料，与董事会秘书或各委员会的执行部门进行沟通，及时了解公司财务状况和经营情况，充分利用自身
的专业知识参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会科学决策发挥积极作用。具体参会情况如下：
董事会专门 参加 召开日期 会议内容
委员会名称 会议
次数
审计委员会 4 2025 年 10月 21 日 1.关于 2025 年第三季度报告的议案。
2025 年 11月 24 日 1.关于 2025 年度年报会计师事务所的选聘方式及选聘技
术要求的议案
2025 年 12月 09 日 1.关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案
2025 年 12月 30 日 1.关于 2025 年报审计局计划沟通函的议案
2.关于 2025 年度内部审计项目报告的议案
3.关于 2025年度内部审计工作总结及2026年度内部审计
工作计划的议案
任职以来，2025 年度公司未召开薪酬与考核委员会、提名委员会和独立董事专门会议。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
任职以来，本人与立信会计师事务所及内部审计机构进行积极沟通，就相关问题进行探讨和交流，对年报审计工作的范围、重要
时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通，确保审计范围全面覆盖，关键审计事项公开透明，维护了审计结果的客观、
公正。
（四）与投资者沟通交流情况
任职以来，本人通过出席股东会、董事会、各专门委员会会议，以电话、微信等方式向董事会秘书、证券事务代表了解公司治理
等方面工作情况，积极关注互动易等平台上中小股东的提问，了解并指导公司持续改善和加强信息披露质量，提升公司管理水平。同
时，本人持续加强证券法律法规与监管政策学习，不断提升专业履职能力，切实履行独立董事职责，全力维护公司及全体股东特别是
中小股东的合法权益。
（五）现场工作情况
任职以来，本人充分利用参加董事会、股东会及其专门委员会会议的机会，多次深入煤层气生产现场，通过实地参观调研、查阅
文件、听取汇报及对相关人员问询等方式，对公司经营情况、财务状况和规范运作方面深入了解，全年现场工作累计达 6 天。日常
通过电话、邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，掌握公司经营和重大事项进展情况，亦主
动关注外部环境及市场变化对公司的影响和与公司有关的市场报道，在了解公司的基础上，结合自身专业优势，就公司相关事项提出
意见和建议，促进公司董事会的科学决策，积极履行独立董事职责。
（六）上市公司配合独立董事工作的情况
公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，为独立董事行使职权提供了必要的工作条件并给予了
积极有效的配合和支持。我们了解经营管理情况的途径多样、方式灵活、渠道顺畅、沟通有效，知情权得到充分的保障，使本人能够
依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
三、年度履职重点关注事项情况
任职以来，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规
定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事
项如下：
（一）应当披露的关联交易
本人自 2025 年 9月 16 日任职以来，公司未发生应当披露的关联交易。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025 年任职期内，本人认真审阅了公司第三季度报告，认为公司定期报告的编制程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程
》的要求，格式和内容符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，内容真实、准确、完整地反映了对应报告期内经
营管理和财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告期内，公司建立了较为完善的内部控制制度，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求；公司内控体系和相关制度完
整性、合理性和有效性均不存在重大缺陷，公司内部控制制度在生产经营过程中能够得到贯彻落实，公司内部控制评价报告真实、全
面的反映了公司内部控制体系情况。
（三）聘用会计师事务所
报告期内，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度年报审计会计师事务所，本人认为立信会计师事务所
（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司审计工作需求，公司相关决
策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
本人认为公司董事、高级管理人员薪酬方案是参考行业、地区整体薪酬水平和公司实际经营情况制定，所发放的薪酬符合目前的
市场水平和公司实际发展情况,发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，有利于调动公司董事和高级管理人员的积极性，有
利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
（五）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2025 年任职以来，公司未发生提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情形。
（六）信息披露执行情况
本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司信息披露管理制度等有关规定编制发
布定期报告和临时公告，2025 年，公司对董事会、股东会的决议及时进行披露，并针对重大事项进行专项披露，全年披露包括定期
报告在内的公告共 150 份。公司的信息披露工作依法合规，信息披露执行情况良好，未发生虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的
情形。
四、履职能力提升情况
2025 年，本人通过线上方式积极参加中国证监会、深交所、山西省证监局及公司组织的各项培训，系统学习上市公司公司治理
、信息披露等相关法律法规、监管案例等，持续提升专业素养与履职能力。
五、总体评价和建议
2025 年，作为新当选的独立董事，我始终以维护公司整体利益及全体股东合法权益为出发点，严格遵守法律法规、公司章程及
独立董事工作制度，勤勉尽责、独立履职，认真出席会议、审慎表决决策、切实发挥独立董事作用。
今后，我将继续秉持客观、独立、公正原则，不断提升专业能力，聚焦公司治理、风险防控与规范运作，忠实履行独立董事职责
，为推动公司持续健康高质量发展、保障全体股东尤其是中小股东权益贡献应有力量。
独立董事：李蕊爱
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1ddb9f36-905a-4692-8e74-cf1e447402e9.PDF
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2026-04-27 21:29│蓝焰控股（000968）：2025年度独立董事述职报告（赵利新）
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蓝焰控股（000968）：2025年度独立董事述职报告（赵利新）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/07675eb4-9cf7-4044-b36b-ccf56791e804.PDF
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2026-04-27 21:29│蓝焰控股（000968）：2025年度独立董事述职报告（刘毅军）
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蓝焰控股（000968）：2025年度独立董事述职报告（刘毅军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/51e30cf3-9a0f-4603-9057-c8cfb4586a6d.PDF
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2026-04-27 21:29│蓝焰控股（000968）：2025年度独立董事述职报告（丁宝山）
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蓝焰控股（000968）：2025年度独立董事述职报告（丁宝山）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cbbe18c4-7722-4fd4-a142-254a1730d66f.PDF
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2026-04-27 21:29│蓝焰控股（000968）：《合规管理办法》
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蓝焰控股（000968）：《合规管理办法》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8ef29e92-ac5a-4d6a-8cf9-1f3a14374482.PDF
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2026-04-27 21:29│蓝焰控股（000968）：《规章制度管理办法》
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蓝焰控股（000968）：《规章制度管理办法》。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 21:28│蓝焰控股（000968）：关于公开发行公司债券预案的公告
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为进一步拓宽融资渠道、优化债务结构以及满足公司中长期资金需求，结合目前债券市场情况和公司资金需求，公司拟公开发行
公司债券，本事项已经第八届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。现将本次公开发行公司债券的具体方案说明如
下：
一、公司符合公开发行公司债券的条件
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布的《公司债券发行与交易管理办法》
等法律法规和规范性文件的规定和要求，公司针对自身实际情况进行了认真自查，认为公司符合公开发行公司债券的各项条件，具备
公开发行公司债券的资格。
二、本次公开发行公司债券情况
（一）发行规模
本次公开发行公司债券规模不超过人民币8亿元（含8亿元），具体发行规模根据公司的资金需求和发行市场情况在前述范围内确
定。
（二）票面金额及发行价格
本次公开发行公司债券面值100元，按面值平价发行。
（三）债券期限
本次公开发行公司债券的期限为不超过 5年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成
和各期限品种的发行规模根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。
（四）债券利率和还本付息
本次公开发行公司债券为固定利率债券，采取单利按年计息，逾期不另计息。票面利率由本公司和主承销商通过市场询价协商确
定。债券到期一次还本，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
（五）发行方式
本次发行公司债券拟采用公开方式发行，可以一次发行或分期发行。具体发行方式根据公司的资金需求情况和发行时的市场情况
确定。
（六）发行对象
本次公开发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》中所规定的专业投资者。
（七）担保安排
本次公开发行公司债券的担保（包括是否提供担保及具体担保方式）根据公司具体情况确定。
（八）赎回或回售条款
本次公开发行公司债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款具体内容根据相关规定和市场情况确定。
（九）募集资金用途
本次公开发行公司债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司存续债“25蓝焰K1”和“25蓝焰K2”、偿还有息负债以及补
充公司营运资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途根据公司资金需求在前述范围内确定。
（十）债券的上市交易
本次债券发行完毕以后在满足上市交易条件的前提下，公司将申请此次债券在深圳证券交易所上市交易。
（十一）决议的有效期
本次公开发行公司债券事宜的决议有效期自公司股东会审批通过之日起，至获取中国证券监督管理委员会注册批复之日满24个月
之日止。
三、本次发行公司债券的授权事项
为高效有序地完成公司本次公司债券的发行工作，董事会提请公司股东会授权董事会全权负责办理与发行公司债券有关的一切事
宜，包括但不限于：
1.确定和修订本次发行的具体金额、期限、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案；
2.决定聘请为发行提供服务的主承销商及其他中介机构；
3.根据要求，制作、修改和报送发行的申报材料；
4.签署、修改、补充、递交、呈报、执行发行过程中发生的一切协议、合同和文件，并办理公司债券的相关申报、注册手续；
5.根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排；
6.如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东会重新表决的事项外，可依据监管部
门的意见对发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
7.根据适用的监管规定进行相关的信息披露；
8.办理与公司债券发行相关的其他事宜。
上述授权有效期为自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
四、本次公开发行公司债券对公司的影响
本次公开发行公司债券有助于进一步拓宽融资渠道，降低综合融资成本，优化融资结构，满足生产经营和业务发展的资金需求，
有利于公司实现可持续发展，符合公司及全体股东的利益。
五、其他说明及风险提示
截至本公告披露日，公司不是失信责任主体、不是重大税收违法案件当事人、不是列入涉金融严重失信名单的当事人、不是电子
认证服务行业失信机构、不是对外合作领域严重失信主体。
本次公开发行公司债券事项尚需经公司股东会审议通过，并经深圳证券交易所审核同意，完成中国证券监督管理委员会注册程序
后实施。公司将按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、审议情况
1.公司于 2026 年 4 月 17 日召开第八届董事会审计委员会 2026年第三次会议审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件
的议案》《关于公司公开发行公司债券方案的议案》《关于公开发行公司债券提请股东会授权的议案》，同意提交董事会审议。
2.公司于2026年 4月27日召开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》《关于公司公
开发行公司债券方案的议案》《关于公开发行公司债券提请股东会授权的议案》。
七、备查文件
1.第八届董事会第七次会议决议。
2.第八届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2a21cc46-c36b-4906-b832-21b897c16dca.PDF
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2026-04-27 21:27│蓝焰控股（000968）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
山西蓝焰控股股份有限公司（证券代码：000968，证券简称：蓝焰控股）于2025年4月17日召开第八届董事会审计委员会2026年
第三次会议、第八届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过了公司《2025年度利润分配预案》，并同意将预案提交董事会审议。
2026年4月27日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。本次利润分配预案尚需提交公司2
025年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
1.本次利润分配预案为2025年度利润分配。
2.经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山西蓝焰控股股份有限公司2025年初母公司报表账面未分配利润为212,385,689.
21元。2025年度母公司实现净利润22,322,085.68元，提取法定公积金2,232,208.57元和扣除2024年度分红29,025,079.80元后，2025
年末母公司报表账面未分配利润为203,450,486.52元。根据利润分配相关规定，公司2025年年末可供分配利润为203,450,486.52元。
3.为与所有股东分享公司的经营成果，同时考虑公司未来可持续发展，公司以2025年12月31日的总股本967,502,660股为基数，
拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)，共计派发现金红利48,375,133.00元，占本年度母公司报表账面未分配利润的23.78%
，剩余155,075,353.52元未分配利润结转以后年度。本次不送红股，也不以资本公积金转增股本。
4.2025年度，公司未实施季度分红、中期分红。如本预案获股东会审议通过，公司2025年度现金分红总额为48,375,133.00(含税
)，占本年度归属于上市公司股东净利润的14.44%。2025年度公司未实施股份回购。
5.自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原
因发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
三、现金分红预案的具体情况
（一）2025年度利润分配方案未触及其他风险警示的情形及其原因
1.上市公司披露年度现金分红方案(含不分红)的，应当列示下列指标:
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 48,375,133.00 29,025,079.80 164,475,452.20
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 334,928,221.30 434,429,403.89 540,209,853.46
的净利润（元）
合并报表本年度末累 3,582,956,403.07
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 203,450,486.52
累计未分配利润（元）
上市是否满三个完整 是
会计年度
最近三个会计年度累 241,875,665.00
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 436,522,492.88
均净利润（元）
最近三个会计年度累 241,875,665.00
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第9.8.1条第（九
）项规定的可能被实施
其他风险警示情形
2.不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额为241,875,665.00元，占最近三个会计年度年均净利润（436,522,492.88元）的55.41%。不触及《深圳证券交易所股票上市规则》
第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红合理性说明
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及蓝焰控股
《公司章程》《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》规定的利润分配政策。
1.现金分红总额低于当年净利润30%的原因
当前，全球宏观经济环境复杂多变，滞胀压力与地缘政治风险交织叠加，对世界经济形成多重冲击，能源行业作为关键领域首当
其冲，能源价格剧烈波动、供应链稳定性承压等挑战尤为突出。煤层气行业兼具资金密集与技术密集特性，存在投资开发成本高、回
报周期长等行业共性。尽管公司近年来在资源储量拓展、深部气勘探开发突破及技术创新迭代等方面取得阶段性进展，但受宏观形势
传导影响，仍面临较大资金与经营压力。
基于此，公司立足对产业发展趋势的深度研判、行业规律的精准把握及未来战略的全局规划，统筹考量战略资源获取与开发、勘
探区块创新试验等核心投资需求，经综合评估后拟定本预案。此举旨在平衡短期股东回报与长期价值创造，一方面强化外部环境不确
定下的抗风险能力，另一方面为把握能源转型机遇、推动核心业务拓展与技术升级预留必要资金储备，为股东创造长期价值。
2.留存未分配利润的预计用途以及收益情况
公司留存未分配利润将根据公司发展战略补充营运资金，主要用于优质资源获取、保障气井稳产高产、加快工程建设、推动勘探
区块突破、开展前瞻性技术研究及日常经营需要等，通过合理配置留存收益，持续强化主业竞争力与盈利质量，预计将有效改善公司
整体经营效益，增强公司可持续发展能力与股东价值回报能力。
3.为中小股东参与决策提供便利的情况
公司根据需要将召开2025年度业绩说明会，对可能涉及现金分红相关方案进行说明。同时，本次利润分配方案尚需提交公司股东
会审议，股东会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。
4.增强投资者回报水平拟采取的措施
公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，持续增强投资者回报能力。一是聚焦主责主业，加快数智赋能，深化气
井精细管理与排采优化，加大对低产、低效井改造力度，深挖老井潜力；二是加快项目建设，统筹重点区块勘探增储与产能建设，推
进晋城矿区加密井、侯甲—龙湾等重点项目，持续夯实稳产增产基础；三是加强勘探工作，完善施工工艺，充分利用“地震-地质-工
程一体化”研究成果，推动勘探区块新突破；四是坚持创新驱动，加大研发投入，深化产学研合作，以科技项目为抓手重点攻关中深
部煤层气勘探开发技术瓶颈，持续增强核心竞争力；五是以连续三年入选国务院国资委“双百企业”为契机，深入开展国企改革深化
提升行动，高效开展预算管理、成本管控、清收清欠等工作，完善ESG管理体系，持续提升管理效能。
公司未来将结合宏观经济形势以及重大资金支出安排等因素，按照三年股东回报规划相关内容，继续优化利润分配方案，增厚投
资者回报。
5.公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产等资产情况
公司2024年度及2025年度经审计的其他流动资产在财务报表项目核算及列报金额分别为人民币0.64亿元、人民币0.46亿元，其分
别占总资产的比例为0.56%、0.42%。不涉及交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产。
四、利润分配预案对公司的影响
本次利润分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹
配，符合公司的发展规划，其实施不会造成公司流动资金严重短缺或其他不良影响。
五、备查文件
1.第八届董事会第七次会议决议；
2.第八届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
3.第八届董事会第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fa12888c-979f-4947-adf1-3f6183ccbb1e.PDF
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2026-04-27 21:27│蓝焰控股（000968）：关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等国家有关法律法规及《公司章程》的规定，结合实际经营业绩情况，山
西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）对董事 2025 年度薪酬进行了确认，并拟定了 2026 年度董事薪酬方案，具体如下：
一、公司董事 2025 年度薪酬情况
根据《山西蓝焰控股股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》，按照权责发生制原则，结合预估考核得分测算，2025
年度公司董事薪酬情况如下：
单位：人民币万元
姓名 性别 年龄 职务 任职 从公司获 是否在公司关联方
状态 得的税前 获取报酬
报酬总额
茹志鸿 男 56 董事长、党委书记 现任 34.99 否
田永东 男 57 副董事长、经理 现任 52.5 否
张慧玲 女 52 董事、专职党委副 现任 42.63 否
书记、工会主席
张志勇 男 56 董事、总会计师 现任 28.43 否
丁宝山 男 63 独立董事 现任 7 否
刘毅军 男 61 独立董事 现任 7 否
李蕊爱 女 63 独立董事 现任 2.04 否
刘联涛 男 55 董事长 离任 0 是
杨军 男 58 董事、副经理、董 离任 11.19 否
事会秘书
余孝民 男 56 董事 离任 0 是
王春雨 男 58 董事 离任 0 是
赵利新 男 59 独立董事 离任 4.96 否
合计 -- -- -- -- 190.74 --
注：上表中从公司获得的税前报酬总额包括归属本年度的基本工资、绩效工资、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金
、年金以及以其他形式从公司获得的报酬。上述董事任期若不满一年，公司按其实际任期计算并予以发放。
二、公司董事 2026 年度薪酬方案
（一）适用范围
公司董事
（二）适用期限
2026 年 1月 1 日至 2026 年 12月 31 日
（三）董事 2026 年度薪酬方案
1.独立董事
独立董事在公司领取固定津贴，7万元/年，其不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，按月发放。
2.非独立董事
（1）未在公司担任其他职务的非独立董事，公司不发放薪酬。
（2）2026 年度在公司担任其他职务的非独立董事根据其在公司担任的具体职务，发放相应薪酬，其薪酬由基本薪酬、年度绩效
薪酬和任期绩效薪酬组成。其中，基本薪酬按月预发，年度考核结束后根据个人绩效考核结果及已领取的数额进行清算；年度绩效薪
酬可以按不超过基本薪酬 50%的标准，按月预付，另根据半年度考核结果预兑现半年度绩效薪酬，在年度考核结束后根据考核结果及
已领取的数额进行清算；任期绩效薪酬待任期（三年）结束，根据其个人任期考核结果进行分期兑现。
（3）2026 年度在公司担任其他职务的非独立董事绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 60%。
三、其他说明
1.公司董事均为税前金额，应依法缴纳各项社会保险费用的个人承担部分、个人所得税及国家或公司规定的应由个人承担的其他
款项，其应缴税费由公司代扣代缴。
2.公司董事薪酬发放时在任不足一年的，或发放期间内职务发生变动的，离任及接任者以任免通知时间为准，按其实际任职时间
长短计算薪酬（以月为计算单位，不足一个月的按天计发）。
四、审议程序
1.公司于 2026 年 4月 17日召开第八届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年
度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体委员均回避表决，本议案直接提交董事会审议。
2.公司于 2026 年 4月 27日召开第八届董事会第七次会议，审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案
》，基于谨慎性原则，全体董事均回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
五、备查文件
1.第八届董事会第七次会议决议。
2.第八届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
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2026-04-27 21:27│蓝焰控股（000968）：2025年度蓝焰控股内部控制评价报告
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根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本
公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部
控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：山西蓝焰控
股股份有限公司、山西蓝焰煤层气集团有限责任公司、晋城市诚安物流有限公司、山西沁盛煤层气作业有限责任公司、山西蓝焰煤层
气工程研究有限责任公司、山西西山蓝焰煤层气有限责任公司、山西美锦蓝焰煤层气有限责任公司、漾泉蓝焰煤层气有限责任公司、
左权蓝焰煤层气有限责任公司、吕梁蓝焰煤层气有限责任公司、山西蓝焰煤层气综合利用有限责任公司及山西华焰煤层气有限公司，
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价
范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源管理、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售管
理、研究与开发、工程项目、财务报告、全面预算、合同管理、信息传递、信息系统、内部审计等。重点关注的高风险领域主要包括
：资金活动、资产管理、采购业务、销售管理、研究与开发、财务报告、信息传递。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制管理手册、各类规章制度组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标
准 准
税前利润 错报≥税前利润 税前利润 2.5%≤错 错报<税前利润
5% 报＜税前利润 5% 2.5%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 识别出高级管理层中的任何程度的舞弊行为；
对已公布的财务报告进行更正，由于舞弊或错误导致的重
大错报；
注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制
在运行过程中未能发现该错报；
公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效。
重要缺陷 沟通后的重要缺陷没有在合理的期间得到的纠正；
控制环境无效；
公司内部审计职能无效；
对于是否根据一般公认会计原则对会计政策进行选择和应
用的控制无效；
反舞弊程序和控制无效；
对于期末财务报告过程的控制无效。
一般缺陷 除重大缺陷和重要缺陷以外的缺陷认定为一般缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标
准 准
税前利润 直接资产损失≥ 税前利润 2.5%≤直 直接资产损失<
税前利润 5% 接资产损失＜税前 税前利润 2.5%
利润5%
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 公司决策程序不科学，导致重大失误；
严重违反国家法律、法规；高级管理人员或关键技术人员
严重流失；
媒体负面新闻频现，企业声誉受到重大损害；
内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷长期未得到整
改；
重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
重要缺陷 公司决策程序导致重要失误；
媒体负面新闻出现较多，企业声誉受到较大损害；
一般缺陷 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4830d8a5-2756-407f-af42-ee8fd34b6b7a.PDF
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2026-04-27 21:27│蓝焰控股（000968）：2025年度董事会审计委员会履职情况报告
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蓝焰控股（000968）：2025年度董事会审计委员会履职情况报告。公告详情请查看附件
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2026-04-27 21:27│蓝焰控股（000968）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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蓝焰控股（000968）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 21:27│蓝焰控股（000968）：2025年度财务报告
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蓝焰控股（000968）：2025年度财务报告。公告详情请查看附件
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2026-04-27 21:27│蓝焰控股（000968）：关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等国家有关法律法规及《公司章程》的规定，结合实际经营业绩情况，山
西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）对高级管理人员 2025 年度薪酬进行了确认，并拟定了2026 年度高级管理人员薪酬
方案，具体如下：
一、公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况
根据《山西蓝焰控股股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》，按照权责发生制原则，结合预估考核得分测算，公司高
级管理人员 2025 年度薪酬情况如下：
单位：人民币万元
姓名 性别 年龄 职务 任职 从公司获 是否在公司关联方
状态 得的税前 获取报酬
报酬总额
田永东 男 57 副董事长、经理 现任 52.5 否
王宇红 男 53 副经理 现任 42.63 否
毕伟伟 男 46 副经理 现任 28.43 否
牛永锋 男 41 副经理 现任 28.43 否
张志勇 男 56 董事、总会计师 现任 28.43 否
李东平 男 55 董事会秘书 现任 25.79 否
丰建斌 男 46 副经理 离任 33.44 否
杨存忠 男 58 总会计师 离任 11.19 否
杨军 男 58 董事、副经理、董 离任 11.19 否
事会秘书
合计 -- -- -- -- 262.03 --
注：上表中从公司获得的税前报酬总额包括归属本年度的基本工资、绩效工资、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金
、年金以及以其他形式从公司获得的报酬。上述高级管理人员若任期不满一年，公司按其实际任期计算并予以发放。
二、公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案
（一）适用范围
公司高级管理人员
（二）适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日
（三）高级管理人员 2026 年度薪酬方案
1.高级管理人员薪酬由基本薪酬、年度绩效薪酬和任期绩效薪酬组成，高级管理人员基本薪酬按月预发，年度考核结束后根据个
人绩效考核结果及已领取的数额进行清算；年度绩效薪酬可以按不超过基本薪酬 50%的标准，按月预付，另根据半年度考核结果预兑
现半年度绩效薪酬，在年度考核结束后根据考核结果及已领取的数额进行清算；任期绩效薪酬待任期（三年）结束，根据高级管理人
员任期考核结果进行分期兑现。
2.2026 年度高级管理人员绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 60%。
三、其他说明
1.公司高级管理人员薪酬均为税前金额，应依法缴纳各项社会保险费用的个人承担部分、个人所得税及国家或公司规定的应由个
人承担的其他款项，其应缴税费由公司代扣代缴。
2.公司高级管理人员在薪酬发放时在任不足一年的，或发放期间内职务发生变动的，离任及接任者以任免通知时间为准，按其实
际任职时间长短计算薪酬（以月为计算单位，不足一个月的按天计发）。
四、审议程序
1.公司于2026年 4月17日召开第八届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及
2026 年度薪酬方案的议案》，同意提交董事会审议。
2.公司于 2026 年 4 月 27 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年
度薪酬方案的议案》，2 名关联董事回避表决。
五、备查文件
1.第八届董事会第七次会议决议。
2.第八届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/70b25035-15fb-4214-a4b6-fb40cbf7c7f8.PDF
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2026-04-27 21:27│蓝焰控股（000968）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本
公司就 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准太原煤气化股份有限公司向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司发行股份购买资产并
募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕3160 号），公司向特定对象非公开发行人民币普通股 190,885,507 股，发行价格为 6.9
0 元/股，募集资金总额1,317,109,998.30 元，扣除发行费用 19,098,094.98 元后，实际募集资金净额为 1,298,011,903.32 元。
上述募集资金净额已于 2017 年 3 月 17 日全部存入公司专用账户，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《关于太原
煤气化股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）认购资金实收情况的验资报告》(瑞华验字〔2017〕第 01710003 号)。
报告期初，公司已使用募集资金总计 1,243,222,067.78 元,其中：向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司支付重大资产置换
的现金对价500,000,000.00 元；支付压裂及钻机配套设备购置款 450,610,318.17 元；支付 33 口 L 型井及二次压裂改造工程款 2
92,611,749.61 元。累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 40,373,702.29 元。
报告期内，募集资金使用金额 8,628,496.00 元，全部用于支付压裂及钻机配套设备购置款。收到银行存款利息扣除银行手续费
等的净额为403,968.56 元。
公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第二十五次会议分别审议通过了《关于募投项
目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，对募投项目予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，同时注销相
关募集资金专用账户。项目累计已使用募集资金 1,251,850,563.78 元，其中：向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司支付重大资
产置换的现金对价 500,000,000.00 元；支付压裂及钻机配套设备购置款 459,238,814.17 元；支付 33 口 L 型井及二次压裂改造
工程款 292,611,749.61 元。账户余额 86,939,010.39 元全部用于补充流动资金。
2025 年 9 月，募集资金专项账户已完成销户工作。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》等有关规定，公司修订了《募集资金管理制度》，并于 2020 年 12 月 11 日、12 月 28 日分别通过公司第六届董事会第二十八
次会议、2020 年第二次临时股东大会审议，规范公司募集资金的管理和使用。公司按照《募集资金管理制度》相关规定，对存放和
使用募集资金严格履行申请和审批程序。
根据募集资金管理有关规定，公司对募集资金实行专户存储。2017年 3 月 21 日，公司（甲方）与中国光大银行股份有限公司
太原双塔西街支行（乙方）、招商证券股份有限公司（丙方）签订了《募集资金三方监管协议》。甲方在乙方开设募集资金专项账户
（以下简称“专户”），账号为 75260188000193475。该专户仅用于甲方“晋城矿区低产井改造提产项目”和“向晋煤集团支付重组
现金对价 5 亿元”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。上述协议与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，
有关方均严格按照协议对募集资金的存放进行管理。
2017 年 3 月 21 日，公司（甲方）与山西蓝焰煤层气集团有限责任公司（乙方）、中国光大银行股份有限公司太原双塔西街支
行（丙方）、招商证券股份有限公司（丁方）签订《募集资金四方监管协议》。乙方在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户
”），账号为 75260188000193393。该专户仅用于“晋城矿区低产井改造提产项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。上
述协议与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，有关方均严格按照协议对募集资金的存放进行管理。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，节余募集资金用于永久补充流动资金，公司及全资子公司蓝焰煤层气已完成 2 个募集资金专户的
销户工作，情况如下：
金额单位：人民币元
公司 开户 账户 截至期末
银行账号 初时存放金额
名称 银行 类别 募集资金余额
西蓝焰控
股份有限
公司
西蓝焰煤
气集团有
责任公司
光大银行
募集资金
太原双塔 75260188000193475 1,298,011,903.32 0
专户
西街支行
光大银行
募集资金
太原双塔 75260188000193393 0
专户
西街支行
合 计 1,298,011,903.32 0
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
报告期内，公司实际使用募集资金 8,628,496.00 元，用于支付压裂设备及钻机设备购置款。
截至 2025 年 12 月 31 日，晋城矿区低产井改造提产项目有关实施进展如下：
1.工程项目：33 口 L 型井、157 口二次压裂井工程均已完工，报告期内未使用募集资金，累计使用募集资金 292,611,749.61
元。
2.设备购置：6 套钻机设备、2 套压裂设备、1 套连续油管设备目前均已全部采购完毕。报告期内使用募集资金 8,628,496.00
元，累计使用募集资金 459,238,814.17 元。
本公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
本公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
本公司不存在用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况。
（六）节余募集资金使用情况
公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第二十五次会议分别审议通过了《关于募投项
目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。对募投项目予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，同时注销相
关募集资金专用账户。截至 2025年 12 月 31 日，账户余额 86,939,010.39 元全部用于补充流动资金，用于公司日常生产经营，募
集资金专项账户已完成销户工作。
（七）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内，公司为进一步提升资金使用效率，创造合理经济价值，本着股东利益最大化原则，结合公司生产经营实际情况，在不
影响募集资金投资项目进度及保证募集资金专户存储的情况下，在募集资金专用账户内对部分募集资金办理了协定存款业务。公司及
全资子公司蓝焰煤层气共实现募集资金收益 403,968.56 元。节余募集资金已用于永久补充流动资金，募集资金专项账户已销户。
（九）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
（一）改变募集资金投资项目情况表
募集资金投资项目变更后，公司募集资金将严格按照变更后项目投入。改变募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大
变化的情况。
（三）改变后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况本公司不存在改变后的募集资金投资项目无法单独核算效益
的原因及其情况。
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司已按中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定真实、准确、完整、及时披露了募集资金的
存放与使用情况，本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ccd7f0dc-7c29-4019-b1c6-3236b11ad0e4.PDF
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2026-04-27 21:27│蓝焰控股（000968）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，山西蓝焰控股
股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025
年年度审计履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完
成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信已具有注册会计师法定业务执业资质、
从事证券服务业务资格、美国 PCAOB 资格认证、获准从事 H 股企业审计业务、信息安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书
等。截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师 802 名。2025年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16 亿元，同行业上市公司审计客户 40 家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 12 月 9 日召开第八届董事会审计委员会 2025 年第七次会议、2025年 12月12日召开第八届董事会第五次会议
及2025年 12 月 30 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信公
司为 2025 年度财务报告和内部控制的审计机构。
二、2025 年度年审会计师事务所履职情况
（一）年审期间出具报告总体情况，包括审计意见类型
立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司2025年度财务报表及2025年 12月 31日的财务报告内部控
制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告，同时对公司2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、公司
2025 年度募集资金存放与使用情况执行了相关工作，并出具了专项报告。
（二）年审期间与管理层和治理层的沟通情况
在审计过程中，立信制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执行了有效的质量管理措施，并就会计师事务所和审计项目
团队成员的独立性、审计范围、人员和时间安排、识别出的特别风险、重要审计发现等事项与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价
，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
2025 年 12 月 9 日，第八届董事会审计委员会 2025 年第七次会议审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同
意续聘立信为公司 2025 年度审计机构，并提交董事会审议。
（二）2025 年 12月 30 日，第八届董事会审计委员会 2025 年第八次会议，在年度审计工作前，董事会审计委员会就立信对 2
025 年度审计工作的方案进行初步预审，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了充分的沟通。
（三）在 2025 年年度现场审计期间，董事会审计委员会认真履行监督、核查职能，关注审计过程中发现的问题，及时了解审计
工作进度和会计师关注的问题，并对审计报告的提交时间进行了督促，以保证在约定时限内完成年度审计和 2025 年年度报告信息披
露工作。
（四）2026 年 4 月 10 日，第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议，审计委员会成员听取了立信关于 2025 年度审计报
告初稿的汇报，并对审计报告初稿的具体内容提出建议。
（五）2026 年 4 月 17 日，第八届董事会审计委员会 2026 年第三次会议，审议通过公司 2025 年年度报告等议案并同意提交
董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分
发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员
会认为立信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025
年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f1651f6c-8b1c-43d3-b5a4-6f1f8612d0d5.PDF
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2026-04-27 21:27│蓝焰控股（000968）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的
标准仓单交易相关会计处理实施问答(以下简称“标准仓单实施问答”）和《企业会计准则解释第 19 号》(以下简称“《准则解释第
19 号》”)的要求变更会计政策，无需提交公司董事会和股东会审议批准，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状
况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因及适用日期
1.2025 年 7 月，财政部发布标准仓单实施问答，明确规定根据金融工具确认计量准则，企业在期货交易场所通过频繁签订买卖
标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期
波动中获取利润的惯例，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理
。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值
的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。对于按照前述合同约定取得的标准仓单，
如果能够消除或显著减少会计错配的，企业可以在初始确认时选择以公允价值计量且其变动计入当期损益，并一致应用于符合选择条
件的所有标准仓单。对于初始确认时已选择以公允价值计量且其变动计入当期损益的标准仓单，企业在后续期间不得撤销该选择，自
2025 年 1 月 1日起施行。
2.2025 年 12 月，财政部发布了《关于印发〈准则解释第 19 号〉的通知》，进一步规范及明确“关于非同一控制下企业合并
中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统
结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他
综合收益的权益工具的披露”等相关内容，自 2026 年 1 月 1日起施行。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释以及其他相关规定。
（三）变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照“标准仓单实施问答”和《准则解释第19 号》的内容要求，执行相关规定。除上述会计政策变更外，
其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务
状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司
的所有者权益、净利润等财务状况和经营成果产生重大影响。
三、审议程序
本次会计政策变更系根据国家统一会计制度要求进行的调整，无需提交公司董事会和股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/dae7070b-5296-475b-813b-f422b095493d.PDF
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2026-04-27 21:27│蓝焰控股（000968）：募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告
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蓝焰控股（000968）：募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/25edae3a-a071-429c-ae14-87fced799565.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│蓝焰控股：2025年年度报告
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2026-04-28│蓝焰控股：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225216692.PDF
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2025-10-28│蓝焰控股：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224741110.PDF
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2025-08-26│蓝焰控股：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224572629.PDF
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2025-04-25│蓝焰控股：2024年年度报告
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2025-04-25│蓝焰控股：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223275551.PDF
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2024-10-26│蓝焰控股：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221524230.PDF
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2024-08-27│蓝焰控股：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220985295.PDF
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2024-04-25│蓝焰控股：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219793602.PDF
〖免责条款〗
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