公司公告☆ ◇000968 蓝焰控股 更新日期：2025-06-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-22 19:12 │蓝焰控股（000968）：：中德证券有限责任公司关于蓝焰控股董事长、高级管理人员、董事会秘书及董事│
│ │会成员、信息... │
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│2025-05-15 21:17 │蓝焰控股（000968）：关于参加山西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会活动的│
│ │公告 │
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│2025-05-15 21:16 │蓝焰控股（000968）：第八届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-15 21:14 │蓝焰控股（000968）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-15 21:14 │蓝焰控股（000968）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-15 21:14 │蓝焰控股（000968）：《蓝焰控股章程（2025年5月）》 │
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│2025-05-15 21:14 │蓝焰控股（000968）：《蓝焰控股董事会议事规则（2025年5月）》 │
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│2025-05-15 21:14 │蓝焰控股（000968）：《蓝焰控股股东会议事规则（2025年5月）》 │
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│2025-05-07 16:17 │蓝焰控股（000968）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-25 19:22 │蓝焰控股（000968）：2024年度监事会工作报告 │
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2025-05-22 19:12│蓝焰控股（000968）：：中德证券有限责任公司关于蓝焰控股董事长、高级管理人员、董事会秘书及董事会成
│员、信息...
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蓝焰控股（000968）：：中德证券有限责任公司关于蓝焰控股董事长、高级管理人员、董事会秘书及董事会成员、信息...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/7d15a0f5-67ea-4d45-8411-b1dba7e8c8e4.PDF
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2025-05-15 21:17│蓝焰控股（000968）：关于参加山西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山西证监局、山西省上市公司协
会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“山西辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会”，现将相关事项公
告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 20 日（周二） 15:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 2
024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃
参与！
参加本次活动的公司人员有：公司副董事长、总经理田永东先生，总会计师张志勇先生，董事会秘书李东平先生，证券事务代表
祁倩女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/2518f2fe-6bdc-4027-8fbc-806fe4d2a0b1.PDF
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2025-05-15 21:16│蓝焰控股（000968）：第八届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5月 10 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰
控股股份有限公司关于召开第八届董事会第一次会议的通知》。公司第八届董事会第一次会议于 2025年 5月 15日（星期四）在山西
省太原市高新开发区中心街 6 号 4 层会议室以现场结合视频会议的方式召开，会议由董事茹志鸿先生主持，会议应参加董事 8人，
实际参加董事 8人，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票；表决通过。
选举茹志鸿先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满为止。
（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
选举田永东先生为公司第八届董事会副董事长，任期至本届董事会任期届满为止。
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票；表决通过。
（三）审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》
根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》《山西蓝焰控股股份有限公司章程》《山西蓝焰控股股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，公司第八届董事会设立
审计、提名、战略与可持续发展、薪酬与考核委员会，专门委员会成员全部由董事组成。
董事会审计委员会由赵利新先生、丰建斌先生、丁宝山先生、刘毅军先生共 4人组成，赵利新先生任主任委员。
董事会提名委员会由丁宝山先生、田永东先生、赵利新先生、刘毅军先生共 4人组成，丁宝山先生任主任委员。
董事会战略与可持续发展委员会由茹志鸿先生、田永东先生、张慧玲女士、丰建斌先生、张志勇先生、刘毅军先生共 6人组成，
茹志鸿先生任主任委员。
董事会薪酬与考核委员会由刘毅军先生、张慧玲女士、丁宝山先生、赵利新先生共 4人组成，刘毅军先生任主任委员。
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票；表决通过。
（四）审议通过《关于聘任公司经理的议案》
经公司董事长提名，提名委员会审核，第八届董事会聘任田永东先生为公司经理。任期至本届董事会任期届满为止。
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票；表决通过。
（五）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司经理提名，提名委员会审核，第八届董事会聘任王宇红先生、毕伟伟先生、牛永锋先生为公司副经理，聘任张志勇先生为
公司总会计师，任期至本届董事会任期届满为止。聘任张志勇先生为公司总会计师事项已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票；表决通过。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，提名委员会审核，第八届董事会聘任李东平先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会任期届满为止。
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票；表决通过。
联系地址：山西省太原市高新开发区中心街 6号东楼 18层
电话：0351-2760968
传真：0351-2531837
电子邮箱：lykg000968@163.com
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司经理提名，第八届董事会聘任祁倩女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会任期届满为止。
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票；表决通过。
联系地址：山西省太原市高新开发区中心街 6号东楼 18层
电话/传真:0351-2531837
电子邮箱：lykg000968@163.com
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/313c3516-7098-4714-bfac-e7f19106b50f.PDF
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2025-05-15 21:14│蓝焰控股（000968）：2024年年度股东大会的法律意见书
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蓝焰控股（000968）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
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2025-05-15 21:14│蓝焰控股（000968）：2024年度股东大会决议公告
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蓝焰控股（000968）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/783ae0d7-3cb4-4967-a787-257afefb8550.PDF
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2025-05-15 21:14│蓝焰控股（000968）：《蓝焰控股章程（2025年5月）》
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蓝焰控股（000968）：《蓝焰控股章程（2025年5月）》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/08c8a0c9-8057-41ac-8523-83c3a34a86b5.PDF
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2025-05-15 21:14│蓝焰控股（000968）：《蓝焰控股董事会议事规则（2025年5月）》
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蓝焰控股（000968）：《蓝焰控股董事会议事规则（2025年5月）》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/3b9a8429-2adf-4a7a-ab9b-fa0dbcd67d46.PDF
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2025-05-15 21:14│蓝焰控股（000968）：《蓝焰控股股东会议事规则（2025年5月）》
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蓝焰控股（000968）：《蓝焰控股股东会议事规则（2025年5月）》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/1710c3c7-f24c-4d81-9f48-355efdda63bb.PDF
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2025-05-07 16:17│蓝焰控股（000968）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
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蓝焰控股（000968）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/6640dd14-6493-41eb-aa6a-424da50ecb83.PDF
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2025-04-25 19:22│蓝焰控股（000968）：2024年度监事会工作报告
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蓝焰控股（000968）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4ffed47d-dffb-47ff-822f-40863a3b0114.PDF
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2025-04-25 19:20│蓝焰控股（000968）：蓝焰控股内部控制审计报告
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蓝焰控股（000968）：蓝焰控股内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-25 00:34│蓝焰控股（000968）：蓝焰控股2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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蓝焰控股（000968）：蓝焰控股2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8d0a5858-72a6-43b5-8bd6-ca20d38bbd60.PDF
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2025-04-24 23:25│蓝焰控股（000968）：内部控制审计报告
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蓝焰控股（000968）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7a4a2a51-94c9-4a5f-b041-b1cda467a26d.PDF
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2025-04-24 23:25│蓝焰控股（000968）：2024年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见
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蓝焰控股（000968）：2024年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e471aded-ffea-46ee-9643-69cc150adcc8.PDF
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2025-04-24 23:25│蓝焰控股（000968）：2024年年度审计报告
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蓝焰控股（000968）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/33d415bb-0e06-49e1-b9dd-38d7306cd6fe.PDF
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2025-04-24 23:25│蓝焰控股（000968）：募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见
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蓝焰控股（000968）：募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7e33ec5e-3d4a-4270-b3b3-b3535cdcf50a.PDF
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2025-04-24 23:25│蓝焰控股（000968）：年度募集资金使用鉴证报告
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蓝焰控股（000968）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/35905be1-91cb-4e3c-9ae4-b22f84103d8c.PDF
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2025-04-24 23:25│蓝焰控股（000968）：年度关联方资金占用专项审计报告
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蓝焰控股（000968）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/08190580-8fd7-454b-b4f1-08a61745fa00.PDF
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2025-04-24 23:24│蓝焰控股（000968）：年度股东大会通知
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蓝焰控股（000968）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/912c48e5-0532-475c-884b-6c0e29fc19a5.PDF
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2025-04-24 23:24│蓝焰控股（000968）：《蓝焰控股董事会议事规则（修订稿）》
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蓝焰控股（000968）：《蓝焰控股董事会议事规则（修订稿）》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/84353625-25d3-46f0-b400-5ca53042aadf.PDF
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2025-04-24 23:24│蓝焰控股（000968）：2024年度独立董事述职报告（赵利新）
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蓝焰控股（000968）：2024年度独立董事述职报告（赵利新）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e2e9354e-33d7-420d-9d98-53ade25d4383.PDF
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2025-04-24 23:24│蓝焰控股（000968）：2024年度独立董事述职报告（刘毅军）
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蓝焰控股（000968）：2024年度独立董事述职报告（刘毅军）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/800296db-a376-4f10-a810-e4269a9a039c.PDF
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2025-04-24 23:24│蓝焰控股（000968）：独立董事年度述职报告
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蓝焰控股（000968）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/66672043-f0df-4c95-abd9-573fb5f04618.PDF
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2025-04-24 23:24│蓝焰控股（000968）：《董事会审计委员会工作细则》
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蓝焰控股（000968）：《董事会审计委员会工作细则》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/706358b6-2a44-4c13-95fe-b4d7b4d5e2ac.PDF
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2025-04-24 23:24│蓝焰控股（000968）：《蓝焰控股章程（修订稿）》
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蓝焰控股（000968）：《蓝焰控股章程（修订稿）》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/26f98d93-b718-48f8-bc65-7610bd974eb5.PDF
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2025-04-24 23:24│蓝焰控股（000968）：董事及高级管理人员薪酬管理办法
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蓝焰控股（000968）：董事及高级管理人员薪酬管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/45011543-763f-4200-b09c-8fc4f03f4071.PDF
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2025-04-24 23:24│蓝焰控股（000968）：《蓝焰控股股东会议事规则（修订稿）》
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蓝焰控股（000968）：《蓝焰控股股东会议事规则（修订稿）》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/31712130-2e6f-4013-afac-65168ee15b48.PDF
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2025-04-24 23:23│蓝焰控股（000968）：2024年度董事会工作报告
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蓝焰控股（000968）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/54ffff31-5d2b-4097-892c-bda26a2a279c.PDF
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2025-04-24 23:23│蓝焰控股（000968）：2024年度董事会审计委员会履职情况报告
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2024 年，山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等法律法规、规范性
文件的指引下，本着勤勉尽责的工作原则，认真审阅公司定期报告，积极指导内部审计工作并给予合理建议，保证内部控制的有效性
、外部审计工作的及时性，积极协调审计工作的内外衔接，在有效沟通的基础上发表了相关意见和建议。现将 2024年度履职情况报
告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
2024年 2月 28日，公司第一次临时股东大会审议通过了《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，将第七届董事会审计委员
会成员由余春宏先生（召集人）、石悦女士调整为赵利新先生（召集人）、刘毅军先生。
截至目前，公司第七届董事会审计委员会由赵利新先生、张慧玲女士、丁宝山先生、刘毅军先生组成，其中赵利新先生、丁宝山
先生、刘毅军先生为独立董事，张慧玲女士为非独立董事，独立董事比例超过 1/2，符合相关法律法规的规定，并由具有会计专业资
格的赵利新先生担任主任委员（召集人）。审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和履职经验。
二、2024年度董事会审计委员会会议召开情况
报告期内，审计委员会共组织召开六次会议，认真落实了相关工作要求，尽责履职。具体工作汇报如下：
召开日期 会议届次 会议内容
2024.04.11 第七届董事会审计 对 2023 年度年报审计情况及审计报
委员会 2024年第一 告初稿进行沟通。
次会议
2024.04.23 第七届董事会审计 审议通过《2023 年度审计报告》、
委员会 2024年第二 《2023 年度董事会审计委员会履职
次会议 情况报告》等报告，并提交董事会审
议；审议通过 2023 年度内审工作报
告及 2024年度内审工作计划。
2024.05.08 第七届董事会审计 审议通过《关于 2024 年度审计会计
委员会 2024年第三 师事务所的选聘方式及选聘文件》的
次会议 议案。
2024.08.22 第七届董事会审计 审议通过《公司 2024 年度半年度报
委员会 2024年第四 告及摘要》的议案，提交董事会审议。
次会议
2024.10.17 第七届董事会审计 审议通过《关于续聘 2024 年度会计
委员会 2024年第五 师事务所》的议案，提交董事会审议；
次会议 审议通过《山西蓝焰控股股份有限公
司 2024 年第三季度报告》的议案，
提交董事会审议。
2024.12.23 第七届董事会审计 对 2024 年度审计方案及审计机构的
委员会 2024年第六 进场进行沟通；审议通过 2024 年度
次会议 内部审计项目报告；审议通过 2024
年度内审工作报告及 2025 年度内审
工作计划。
三、董事会审计委员会主要履职情况
（一）提议聘请或更换外部审计机构
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