公司公告☆ ◇000968 蓝焰控股 更新日期：2025-10-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 18:06 │蓝焰控股（000968）：第八届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-10-27 18:04 │蓝焰控股（000968）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-09 16:08 │蓝焰控股（000968）：中德证券有限责任公司关于蓝焰控股独立董事辞职暨提名独立董事候选人、董事离│
│ │任的临时受托管理事务报告 │
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│2025-09-25 17:27 │蓝焰控股（000968）：关于募集资金专项账户完成销户的公告 │
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│2025-09-25 17:27 │蓝焰控股（000968）：关于董事离任的公告 │
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│2025-09-16 19:12 │蓝焰控股（000968）：关于调整董事会专门委员会主任委员及委员的公告 │
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│2025-09-16 19:11 │蓝焰控股（000968）：第八届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-09-16 19:09 │蓝焰控股（000968）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-16 19:09 │蓝焰控股（000968）：2025年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2025-09-16 19:09 │蓝焰控股（000968）：《蓝焰控股独立董事制度（2025年9月）》 │
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2025-10-27 18:06│蓝焰控股（000968）：第八届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10月 22 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝
焰控股股份有限公司关于召开第八届董事会第四次会议的通知》。公司第八届董事会第四次会议于 2025 年 10 月 27 日（星期一）
以通讯表决的方式召开，会议应参加董事 7人，实际参加董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《2025 年第三季度报告》
表决结果为：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
具体内容详见公司同日披露的《2025 年第三季度报告》。
三、备查文件：
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第四次会议决议。
2.第八届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/05503eaf-ec88-4251-b783-b3ad3a88c964.PDF
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2025-10-27 18:04│蓝焰控股（000968）：2025年三季度报告
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蓝焰控股（000968）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/7e34bc27-ecdf-487f-bf22-875b8521aaa1.PDF
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2025-10-09 16:08│蓝焰控股（000968）：中德证券有限责任公司关于蓝焰控股独立董事辞职暨提名独立董事候选人、董事离任的
│临时受托管理事务报告
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中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）编制本报告的内容及信息来源于山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司
”、“发行人”）公开信息披露文件、发行人向中德证券提供的支撑性相关文件。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为中德证券所作的承诺或声明。
一、公司债券基本情况
（一）25 蓝焰 K1
债券名称：山西蓝焰控股股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)。
发行规模：本期债券的发行规模为人民币 5 亿元。
债券期限：本期公司债券的期限为 5 年期（含 5 年），附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
票面债券利率：本次债券票面利率为 2.40%。
起息日期：本期债券的起息日为 2025 年 3 月 17 日。
付息、兑付方式：本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付
方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
付息日：2026 年至 2030 年每年的 3 月 17 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利
息）。若
投资者选择于本期债券存续期的第 2 年末将持有的债券全部或部分
回售给发行人，则回售部分的付息日期为 2026 年至 2027 年每年的 3月 17 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个
交易日；每次付息款项不另计利息）。
兑付日：2030 年 3 月 17 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。若投资者选
择于本期
债券存续期的第 2 年末将持有的债券全部或部分回售给发行人，则回售部分的兑付日期为 2027 年 3 月 17 日（如遇法定节假
日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。
募集资金用途：本期债券的募集资金用于偿还发行人到期的有息负债。
（二）25 蓝焰 K2
债券名称：山西蓝焰控股股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）。
发行规模：本期债券的发行规模为人民币 3 亿元。
债券期限：本期公司债券的期限为 5 年期，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
票面债券利率：本次债券票面利率为 2.39%。
起息日期：本期债券的起息日为 2025 年 3 月 27 日。
付息、兑付方式：本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付
方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
付息日：2026 年至 2030 年每年的 3 月 27 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利
息）。若
投资者选择于本期债券存续期的第 2 年末将持有的债券全部或部分
回售给发行人，则回售部分的付息日期为 2026 年至 2027 年每年的 3月 27 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个
交易日；每次付息款项不另计利息）。
兑付日：2030 年 3 月 27 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次兑付款项不另计利息）。若投资者选
择于本期
债券存续期的第 2 年末将持有的债券全部或部分回售给发行人，则回售部分的兑付日期为 2027 年 3 月 27 日（如遇法定节假
日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次兑付款项不另计利息）。
募集资金用途：本期债券的募集资金用于偿还发行人到期的有息负债。
二、本次重大事项
发行人于近期披露了《山西蓝焰控股股份有限公司关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-031）、
《山西蓝焰控股股份有限公司关于董事离任的公告》（公告编号：2025-038）相关情况如下：
（一） 关于独立董事辞职的事项
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事赵利新先生的书面辞职报告。赵利新先生因个人
原因向公司董事会申请辞去第八届董事会独立董事、董事会审计委员会委员及主任委员、董事会提名委员会委员以及董事会薪酬与考
核委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务；鉴于赵利新先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之
一，且公司独立董事中缺少会计专业人士，赵利新先生的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，赵利新
先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员相关职责。截至本公告披露日，赵利新先生未持有公司股份。
（二） 关于提名独立董事候选人的事项
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《山西蓝焰控股股份有限公司公司章程》《山西蓝焰控股股份有限公司独立董事
制度》等相关规定，公司召开第八届董事会提名委员会第二次会议对李蕊爱女士独立董事候选人任职资格进行了认真审核，认为候选
人符合上市公司独立董事的任职条件，同意提名为公司第八届董事会独立董事候选人并提交董事会审议；公司于2025 年8 月25 日召
开第八届董事会第二次会议审议通过《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，同意公司董事会提名李蕊爱女士为公司第八
届董事会独立董事候选人，任期与第八届董事会一致。
（三） 独立董事候选人简历
李蕊爱，女，1963 年 11 月出生，硕士研究生学历，注册会计师，中共党员。1985 年 7 月至 1993 年 12 月在山西省计划统
计学校任教；1994 年 1 月至今在山西财经大学任教。现任山西财经大学会计学教授、山西壶化集团股份有限公司独立董事。
截至目前，李蕊爱女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员不存在关联关系;未直接或间接持
有本公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得提名为董事的情形;其任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章和
其他相关规定。
（四） 董事离任情况
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事丰建斌先生的书面辞职报告。丰建斌先生因个人工作
变动向公司董事会申请辞去第八届董事会董事、董事会审计委员会委员和董事会战略与可持续发展委员会委员职务，辞职后将不在公
司担任任何职务。丰建斌先生原定任期至公司第八届董事会任期届满。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，丰建斌先生的书
面辞职报告自送达董事会之日起生效。丰建斌先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作及公司的
正常经营。
三、影响分析
本次人员变更属于正常人事调整，不会对本公司的日常管理、生产经营、偿债能力等产生不利影响。上述人事变动后公司治理结
构符合法律法规和公司章程的规定。
中德证券有限责任公司作为“25 蓝焰 K1”“25 蓝焰 K2”的受托管理人，在知悉上述事项后，为充分保障债券持有人的利益，
履行债券受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具和公告本受托管理事务临时报告，就上述重大
事项提醒投资者关注相关风险，并请投资者对相关事宜做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/2b8e6112-30b2-4f97-89ea-099829085405.PDF
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2025-09-25 17:27│蓝焰控股（000968）：关于募集资金专项账户完成销户的公告
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山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于近日办理完成了募集资金专项账户的注销手续，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准太原煤气化股份有限公司向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司发行股份购买资产并
募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕3160号），公司向特定对象非公开发行人民币普通股190,885,507股，发行价格为6.90元/
股 ， 募 集 资 金 总 额 1,317,109,998.30 元 ， 扣 除 发 行 费 用19,098,094.98元后，实际募集资金净额为1,298,011,903.3
2元。
上述募集资金净额已于2017年3月17日全部存入公司专项账户，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《关于太原煤
气化股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股（A股）认购资金实收情况的验资报告》(瑞华验字〔2017〕第01710003号)。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，中国证监会
发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，并与募集资金专项账户所在银行及保荐机构签署了《募集资金三方
监管协议》《募集资金四方监管协议》。具体内容详见公司于2017年3月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开
设募集资金专项账户并签订三方、四方监管协议的公告》（公告编号：2017-016）。
（二）募集资金专户存储情况
截至本公告披露日，公司募集资金专项账户的情况如下：
序号 账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
1 山西蓝焰控股股份有 光大银行太原双 7526018800019347 本次注销
限公司 塔西街支行 5
2 山西蓝焰煤层气集团 光大银行太原双 7526018800019339 本次注销
有限责任公司 塔西街支行 3
三、募集资金专户销户情况
公司于2025年4月24日召开的第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第二十五次会议分别审议通过了《关于募投项目结项
并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-016）。
截至本公告披露日，公司已办理完成相关募集资金专项账户的销户手续，中国光大银行太原双塔西街支行募集资金专项账户（账
号：75260188000193475）、中国光大银行太原双塔西街支行募集资金专项账户（账号：75260188000193393）将不再使用。公司已将
该事项通知保荐机构招商证券和保荐代表人，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方、四方监管协议》随之终止。
四、备查文件
募集资金专项账户销户凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/551bc0bd-e55d-491a-b4a7-c62a16db02c5.PDF
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2025-09-25 17:27│蓝焰控股（000968）：关于董事离任的公告
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一、董事离任情况
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事丰建斌先生的书面辞职报告。丰建斌先生因个人工作
变动向公司董事会申请辞去第八届董事会董事、董事会审计委员会委员和董事会战略与可持续发展委员会委员职务，辞职后将不在公
司担任任何职务。
丰建斌先生原定任期至公司第八届董事会任期届满。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，丰建斌先生的书面辞职报告自
送达董事会之日起生效。丰建斌先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。
截至本公告披露日，丰建斌先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职后，丰建斌先生仍将继
续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人
员减持股份》等法律法规中对离任董事、高管股份转让的相关规定。
公司董事会对丰建斌先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
二、备查文件
丰建斌先生辞职报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/6a3cf00a-71e3-4e24-89e8-3138039f5ee2.PDF
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2025-09-16 19:12│蓝焰控股（000968）：关于调整董事会专门委员会主任委员及委员的公告
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山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 16 日召开 2025 年第三次临时股东会审议通过了《关于选举
第八届董事会独立董事的议案》，选举李蕊爱女士为第八届董事会独立董事，任期为自股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届
满之日止。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《山西蓝焰控
股股份有限公司章程》《山西蓝焰控股股份有限公司董事会议事规则》《山西蓝焰控股股份有限公司独立董事制度》等相关规定，为
保障公司董事会专门委员会规范运作，公司于 2025 年 9 月 16日召开第八届董事会第三次会议审议并通过《关于调整董事会专门委
员会主任委员及委员的议案》，公司董事会同意调整公司第八届董事会相关专门委员会主任委员及委员，任期与第八届董事会一致。
调整后情况如下：
1.董事会审计委员会由李蕊爱女士、丰建斌先生、丁宝山先生、刘毅军先生共 4 人组成，李蕊爱女士任主任委员。
2.董事会提名委员会由丁宝山先生、田永东先生、李蕊爱女士、刘毅军先生共 4 人组成，丁宝山先生任主任委员。
3.董事会薪酬与考核委员会由刘毅军先生、张慧玲女士、丁宝山先生、李蕊爱女士共 4 人组成，刘毅军先生任主任委员。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/1d22c8e9-bf9f-46b3-bfa2-0e0ac93a1cc9.PDF
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2025-09-16 19:11│蓝焰控股（000968）：第八届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 8日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控
股股份有限公司关于召开第八届董事会第三次会议的通知》。公司第八届董事会第三次会议于 2025 年 9 月 16 日（星期二）在山
西省晋城市凤台东街2229号万通大厦A座蓝焰控股会议室以现场会议的方式召开，会议由董事长茹志鸿先生主持，会议应参加董事 8
人，实际参加董事
8人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于调整董事会专门委员会主任委员及委员的议案》
表决结果为：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于调整董事会专门委员会主任委员及委员的公告》
三、备查文件：
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/f7303396-20e3-4315-8fd1-c2b9c82f21d0.PDF
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2025-09-16 19:09│蓝焰控股（000968）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 9月 16 日（星期二）14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2025 年 9 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为2025年9月16日上午9:15至下午15:00 的任意时间。
2.现场会议地点：山西省晋城市凤台东街2229号万通大厦A座蓝焰控股会议室。
3.召开方式：现场投票结合网络投票表决。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系
统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长茹志鸿先生
6.本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合
法有效。
（二）会议出席情况
1.股东出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共计 259 人，代表股份 527,121,235 股，占上市公司总股份的
54.4827％。其中：出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计2名，代表公司有表决权的股份共计 516,907,908 股，占公司有
表决权股份总数的 53.43%。参加本次会议网络投票的股东共计 257 名，代表公司有表决权的股份共计 10,213,327 股，占公司有表
决权股份总数的 1.0556％。
2.中小股东出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共计 257 人，代表股份 10,213,327 股，占公司有表决权
股份总数的 1.0556％。其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0％。通过网络投票的中
小股东 257人，代表股份 10,213,327 股，占公司有表决权股份总数的 1.0556％。
3.公司董事、高级管理人员和董事会秘书通过现场或视频方式出席或列席了本次会议。公司聘请的国浩律师(上海)事务所律师对
本次会议进行了见证。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票结合网络投票表决方式对以下议案进行了投票表决。具体表决情况如下：
（一）审议通过《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意525,809,235股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7511％；反对1,250,800股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.2373％；弃权61,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0116％。
中小股东总表决情况：
同意8,901,327股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.1540％；反对1,250,800股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的12.2467％；弃权61,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的
0.5992％。
上述议案详细内容见2025年8月26日刊登于《证券时报》《中国证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨
潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
总表决情况：
同意 519,008,458 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4609％；反对 7,960,977 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.5103％；弃权 151,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0288％
。
中小股东总表决情况：
同意 2,100,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.5668％；反对 7,960,977 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 77.9470％；弃权 151,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.4863％。
上述议案详细
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