公司公告☆ ◇000969 安泰科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 18:06 │安泰科技（000969）：安泰科技关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2024-12-12 19:32 │安泰科技（000969）：安泰科技关于拟新聘2024年度财务报告及内部控制审计机构的公告 │
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│2024-12-12 19:31 │安泰科技（000969）：安泰科技第九届董事会第一次临时会议决议公告 │
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│2024-12-12 19:31 │安泰科技（000969）：安泰科技关于控股子公司安泰爱科回购少数股东股权暨减资的公告 │
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│2024-12-12 19:29 │安泰科技（000969）：关于召开安泰科技2024年第三次临时股东大会通知的公告 │
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│2024-12-03 15:56 │安泰科技（000969）：安泰科技关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 │
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│2024-11-24 15:33 │安泰科技（000969）：安泰科技股票交易异常波动公告 │
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│2024-10-30 00:00 │安泰科技（000969）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-30 00:00 │安泰科技（000969）：监事会决议公告 │
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│2024-10-30 00:00 │安泰科技（000969）：董事会决议公告 │
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2024-12-26 18:06│安泰科技（000969）：安泰科技关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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安泰科技（000969）：安泰科技关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/f267e92c-699f-42b9-b8dd-f1f15f1df15e.PDF
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2024-12-12 19:32│安泰科技（000969）：安泰科技关于拟新聘2024年度财务报告及内部控制审计机构的公告
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安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 12日召开第九届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于变
更 2024 年度财报和内控审计机构的议案》，董事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”
）为公司 2024 年度审计机构。服务期自合同生效之日起至 2024 年度财务报告审计工作结束，审计费用为人民币 150 万元。
本次新聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
公司原聘请的审计机构大华会计事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计事务所”）已连续多年为公司提供审计服务，近
日公司接到控股股东中国钢研科技集团有限公司（以下简称“中国钢研”）通知，中国钢研已按照国务院国资委的要求，确定天健会
计师事务所为中国钢研决算审计主审所，公司亦在主审所审计范围内。结合公司实际情况，公司不再续聘大华会计师事务所为公司 2
024年度审计服务机构。
公司已就换所事宜通知了原审计机构大华会计事务所，并就相关事宜进行了沟通。大华会计事务所多年来在公司年度财务报告审
计中表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，公司对大华会计事务所长期以来的辛勤工作表示诚挚的感谢。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本能信息
机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：913300005793421213
基本信息：天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2011年 7月 18日成立的特殊普通合伙企业，注册地址为浙江省杭州市西湖区
灵隐街道西溪路 128号。天健会计师事务所的首席合伙人为王国海，2023 年末合伙人数量为 238 人，注册会计师共 2,272 人，其
中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。天健会计师事务所的上市公司审计客户主要为制造业，信息传输、软件和
信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，农
、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，采矿业，建筑业，综合，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业
，卫生和社会工作等。
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
业务资质：获得中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，1999 年经浙江省注册会计师协
会认可具有承办国有大型企业年度会计报表审计业务资格，2009年经 PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获
得 H股企业审计业务资质，2019年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。
是否从事过证券服务业务：是
2、人员信息
天健会计师事务所(特殊普通合伙)的首席合伙人为王国海。截至 2023 年 12月 31 日合伙人数量为 238 人，注册会计师人数为
2,272 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 836人。
3、业务信息
天健会计师事务所 2023 年经审计的收入总额为 34.83 亿元、审计业务收入为 30.99 亿元，证券业务收入为 18.40 亿元。
天健会计师事务所 2023 年度上市公司审计客户家数为 706 家、涉及主要行业为制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，
金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和
社会工作，综合等，审计收费总额共 7.21 亿元。
4、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1月 1 日至 2024 年 6月 30 日），未受到刑事处罚，因执业行为受到行
政处罚 3次、监督管理措施 15次、自律监管措施 9次，未受到纪律处分。
5、投资者保护
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2023 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被
判定需承担民事责任。
6、审计收费
审计费用为人民币 150万元。
（二）项目信息
1、基本信息
天健会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目合伙人、项目质量控制负责人、拟签字注册会计师具有多年的上市公司年报审计、重大资产重组、IPO 申报审计经验等，具
备相应专业胜任能力。
拟签字项目合伙人：王景波，注册会计师，合伙人，1998 年起成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，2024 年开始
在本所执业，近三年签署 1家上市公司审计报告。
本期拟签字注册会计师：贾炜，注册会计师，2015 年开始从事审计业务，至今参与过多家企业上市公司年度审计、清产核资、
证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验。
项目质量复核人员：曹毅，2012 年起成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在本所执业，2024 年起为
本公司提供审计服务；近三年签署或复核 8 家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门
等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
天健会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、拟新聘会计师事务所的情况说明
1、前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任大华会计事务所连续 5年为公司提供审计服务，2023 年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委
托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。公司不存在与前任会计师事务所重要意见不一致的情况。
2、拟新聘会计师事务所原因
按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，中国钢研已按照国务院国资委的要求，确定天健会计师事
务所为中国钢研决算审计主审所，公司亦在主审所审计范围内，结合公司实际情况，拟更换会计师事务所。
本次变更会计师事务所主要是根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》等相关规定，结合市场信
息，基于审慎性原则并综合考虑本公司现有业务状况、发展需求及整体审计需要。
3、上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次变更会计师事务所事项与大华所、天健所进行充分沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。因新聘会计师事
务所事项尚需提交公司股东大会审议，前、后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153——前任注册会计师和后任
注册会计师的沟通》和其他相关规定，积极做好有关沟通、配合及衔接工作。
公司不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。
四、变更会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所进行了充分了解，并查阅了天健会计师事务所有关资格证照、相关信息，认可天健会
计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，认为天健会计师事务所具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计
要求，同意聘任天健会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。
2、独立董事意见
独立董事专门会议审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料。独立董事一致认为：天健会计师事务所具备会计师事务所执
业证书以及从事证券、期货相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2024 年度财务审计和
内部控制审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制状况进行审计。公司本次变更会计师事务所的审议程序符合法律、法规
和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司变更会计师事务所及聘
请天健会计师事务所为公司2024 年度财务审计和内部控制审计机构，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
3、董事会审议情况
公司于 2024年 11月 20日召开第九届董事会第一次临时会议，以 9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于新聘会计
师事务所的议案》，同意拟聘任天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，年度审计费用为万元人民币。此次新聘会
计师事务所的程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中国证监会关于上市公司聘用、更换会计师
事务所（审计师事务所）有关问题的通知》及《公司章程》的有关规定。
4、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第九届董事会第一次临时会议决议；
2、第九届董事会审计委员会第三次会议纪要；
3、第九届董事会独立董事第一次专门会议纪要；
4、天健会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字会计师身份证
件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/08732ef1-fb66-4468-99b4-b5629815def2.PDF
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2024-12-12 19:31│安泰科技（000969）：安泰科技第九届董事会第一次临时会议决议公告
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安泰科技股份有限公司第九届董事会第一次临时会议通知于 2024 年 12月 2日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2024
年 12 月 12 日以通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际亲自出席 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
本次会议讨论并通过如下决议：
1、《关于控股子公司安泰爱科回购少数股权暨减资的议案》
赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事会同意控股子公司安泰爱科回购少数股东股份并减少注册资本，具体内容详见深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn/
index/index.html）刊登的《安泰科技股份有限公司关于控股子公司安泰爱科回购少数股东股权暨减资的公告》。
2、《关于变更 2024 年度财报和内控审计机构的议案》
赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事会同意新聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，为公司提供财务报表和内部控制审计服务工
作，具体内容详见深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn/index/index.html）刊登的《安泰科技股份有限公司关于拟新聘 202
4 年度财务报告及内部控制审计机构的公告》。
本议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3、《关于召开安泰科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司拟定于 2024 年 12 月 30 日（周一）下午 14:00，召开公司 2024 年第三次临时股东大会。
具体内容详见深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn/index/index.html）刊登的《安泰科技股份有限公司关于召开 2024
年第三次临时股东大会通知的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/cdcbaf82-6b11-4566-8fe5-02e1d465e641.PDF
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2024-12-12 19:31│安泰科技（000969）：安泰科技关于控股子公司安泰爱科回购少数股东股权暨减资的公告
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释义：
除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：
安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司
安泰爱科：安泰爱科科技有限公司（公司控股子公司，公司直接持有其 50.26%股份）
淄博金控：淄博市财金控股集团有限公司（曾用名“淄博市金融控股有限公司”，持有安泰爱科 7.0212%股份）
齐赢产投：山东齐赢产业投资发展有限公司（曾用名“淄博天隆旦公共资源建设管理服务有限公司”，持有安泰爱科 7.0212%股
份）
一、交易概述
2019 年 8月 29 日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于安泰科技通过受让股权和增资并购爱科科技有限
公司项目的议案》，同意安泰科技通过受让股权和增资方式并购安泰爱科，并同步引入地方产业投资平台淄博金控和齐赢产投。根据
协议的相关条款约定，淄博金控、齐赢产投各自投资 2,500万元，分别持有 7.0212%和 7.0212%股份，持有期 5 年。具体内容详见
公司于 2019年 8 月 31日在巨潮资讯网发布的《安泰科技股份有限公司关于通过受让股权和增资并购爱科科技有限公司项目的公告
》（2019-046）。
2024 年 12 月 12 日，公司第九届董事会第一次临时会议审议通过《关于控股子公司安泰爱科回购少数股权暨减资的议案》，
同意控股子公司安泰爱科以自有资金 5087.5万元回购淄博金控、齐赢产投合计持有安泰爱科 14.0424%的股权，本次交易完成后，安
泰爱科的注册资本将由 34,148.85 万元调整为 29,353.51 万元，公司持有安泰爱科股权比例将由 50.26%增至 58.47%。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易事项在董事会
审批权限之内，无须提交股东大会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需
经过有关部门批准，无需报中国证监会审核。
二、交易对方的基本情况
交易方一：淄博金控
1、名称：淄博市财金控股集团有限公司
2、类型：有限责任公司(国有独资)
3、设立时间：2012 年 12 月 19 日
4、法定代表人：薛云
5、统一社会信用代码：91370300059038716J
6、注册地址：张店区人民西路 228 号金融大厦 19 楼
7、注册资本：300000 万人民币
8、经营范围：许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；园区管理服务；创业投资（限投资未上市企业）；自有资金投
资的资产管理服务；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；金属材料销售；电气设备销售；金
属制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建筑装饰材料销售；高性能纤维及复合材料制造；化工产品销售（不含许可类
化工产品）；机械设备销售；建筑材料销售；金属矿石销售；电子产品销售；电工仪器仪表销售；电力电子元器件销售；办公用品销
售；日用品销售；光伏设备及元器件销售；五金产品零售；家用电器销售；安防设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软
硬件及辅助设备批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
交易对方与公司控股股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，以及其他可能或已经造成公司对其利益倾
斜的其他关系。
交易方二：齐赢产投
1、名称：山东齐赢产业投资发展有限公司
2、类型：有限责任公司(国有独资)
3、设立时间：2007 年 10 月 29日
4、法定代表人：贾木越
5、统一社会信用代码：9137030366934434XA
6、注册地址：山东省淄博市张店区房镇镇三赢路西首 69 号淄博科技工业园创业园区研发楼 717 室
7、注册资本：70000 万人民币
8、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；土地整治服务；市政设施管理；公共事业管理服务；园区管理服务；非居
住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
交易对方与公司控股股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，以及其他可能或已经造成公司对其利益倾
斜的其他关系。
三、交易标的的基本情况
1、名称：安泰爱科科技有限公司
2、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
3、设立时间：2011 年 4月 13 日
4、注册地址：山东省淄博市张店区南支一路 3号
5、注册资本：34148.85 万人民币
6、法定代表人：晋治国
7、统一社会信用代码：91370303572885668T
8、经营范围：一般项目：电子专用材料研发；新材料技术推广服务；磁性材料生产；磁性材料销售；金属材料销售；电子元器
件批发；仪器仪表销售；机械设备销售；电气机械设备销售；电子专用材料销售；软磁复合材料销售；新型金属功能材料销售；3D
打印基础材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；表面功能材料销售；稀土功能材料销售；超材料销售；互联网销售（除销售需
要许可的商品）；机械零件、零部件销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；物业管理；非居住房
地产租赁；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
9、本次回购前后股权结构如下：
单位：万元
股东名称 变动前 变动后
出资额 比例％ 出资额 比例％
安泰科技股份有限公司 17,163.21 50.26 17,163.21 58.4707
孙兆栋 11,507.45 33.6979 11,507.45 39.203
山东齐赢产业投资发展有限公司 2,397.67 7.0212 0 0
淄博市财金控股集团有限公司 2,397.67 7.0212 0 0
永明投资控股有限公司 682.85 1.9996 682.85 2.3263
合计 34,148.85 100 29,353.51 100
10、安泰爱科主要财务数据
单位：万元
经济指标 2023 年（经审计） 2024 年 1-11 月（未经审计）
营业收入 59,563.49 40,341.50
营业利润 999.31 117.47
利润总额 999.89 117.37
净利润 1,006.63 122.23
资产总额 64,646.99 62,433.46
负债总额 27,913.95 26,128.48
净资产 36,733.04 36,304.98
11、交易标的资产权属情况
该项交易标的不存在抵押、质押等情形，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。本
次受让持有的股权不涉及债权债务转移，不会导致公司合并报表范围发生变更。
12、是否失信被执行人：否
四、本次交易的定价政策及定价依据
公司委托北京中天和资产评估有限公司进行评估工作，以 2023 年 12 月 31日为评估基准日，对安泰爱科股东全部权益的市场
价值进行了评估，并出具了《安泰爱科科技有限公司拟减资涉及的该公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中天和[2024]评字
第 90053 号），本次评估报告采用资产基础法的评估结果作为最终评估结论，安泰爱科股东全部权益账面值 36,733.04 万元，评估
值38,689.83万元，增值 1,956.79 万元，增值率 5.33%。经双方友好协商，安泰爱科减资回购齐赢产投、淄博金控持有的 7.0212%
、7.0212%股份，交易价格合计人民币 5087.5 万元。本次交易遵循公开、公正、公平、合理的原则，定价合理公允，不存在损害公
司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、减资协议的主要内容
截至本公告披露日尚未签署相关协议，协议的主要条款以之后签署的内容为准。
六、受让股权的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后公司不会因此产生新的关联交易，也不会因此与现有关联人产生同业竞
争。
七、本次交易的目的及对公司的影响
高性能稀土永磁材料是国家战略性基础功能材料，也是公司核心产业之一，未来随着新能源、新材料、新应用产业的加速发展，
高性能稀土永磁材料下游应用前景广阔，市场需求高速增长。本次回购将有助于公司进一步加强对重要子公司的控制，进一步提升公
司决策效率，提升经营效率
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