公司公告☆ ◇000969 安泰科技 更新日期：2025-04-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-28 18:04 │安泰科技（000969）：2024年社会责任报告 │
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│2025-03-27 20:50 │安泰科技（000969）：监事会决议公告 │
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│2025-03-27 20:47 │安泰科技（000969）：安泰科技关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-03-27 20:41 │安泰科技（000969）：2024年年度报告 │
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│2025-03-27 20:41 │安泰科技（000969）：董事会决议公告 │
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│2025-03-27 20:40 │安泰科技（000969）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-03-27 20:40 │安泰科技（000969）：内部控制审计报告 │
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│2025-03-27 20:40 │安泰科技（000969）：安泰科技关于2025年度日常关联交易累计发生总金额预计的公告 │
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│2025-03-27 20:40 │安泰科技（000969）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-27 20:39 │安泰科技（000969）：年度股东大会通知 │
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2025-03-28 18:04│安泰科技（000969）：2024年社会责任报告
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安泰科技（000969）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/1781d483-52b4-4d42-830b-dc25c983a502.PDF
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2025-03-27 20:50│安泰科技（000969）：监事会决议公告
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安泰科技股份有限公司第九届监事会第三次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2025
年 3 月 26 日以现场方式召开。会议应到监事 5 名，实到 5 名。会议主持人为金戈监事会主席。会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议讨论并通过如下决议
1、《公司 2024 年度总经理工作报告》
赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、《公司 2024 年年度报告》
赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审议《2024 年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需公司 2024 年度股东大会审议通过。
相关内容详见公司 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司 2024 年年度报告》。
3、《公司 2023 年度内部控制评价报告》
赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：该报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况，公司组织完善、制度健全，内部控制制
度合理有效。截至 2024 年12 月 31 日公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效
遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度
体系。
相关内容详见公司 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。
4、《公司 2024 年度内部控制审计报告》
赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
相关内容详见公司 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司内部控制审计报告》。
5、《公司 2024 年度财务决算报告》
赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需公司 2024 年度股东大会审议通过。
相关内容详见公司 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司审计报告》。
6、《公司 2024 年度利润分配预案》
赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，不
存在损害中小股东利益的情形。
本议案尚需公司 2024 年度股东大会审议通过。
相关内容详见公司 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》。
7、《公司关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，
计提后更能公允反映公司资产状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。
相关内容详见公司 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值准备的公告
》。
8、《公司关于会计政策变更的议案》
赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，能使公司更加准确地反映公司财务状况和经营成果，符合《
企业会计准则》和相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和
《公司章程》的规定。相关内容详见公司 2025 年 3 月28 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于会计政策变更的公告
》。
9、《关于 2025 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》
监事会认为：经审核，此次 2025 年度日常经营关联交易预计的事项，符合公司正常的经营需要，不存在损害公司利益和广大中
小股东利益的情况。公司审议 2025 年度日常经营关联交易预计事项的程序符合相关法规规定。
安泰科技与控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司的关联交易预计事项赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票（因交
易对象为本公司控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司，本议案涉及事项为关联交易，2 名关联监事金戈、傅喻回避表
决）。
安泰科技与参股公司的关联交易预计事项赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
相关内容详见公司 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于 2025 年度日常经营性关联交易累计
发生总金额预计的公告》。
本议案尚需公司 2024 年度股东大会审议通过。
10、《公司 2024 年度监事会工作报告》
赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。
本议案尚需公司 2024 年度股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/2710b15e-12bc-404a-acc8-2367cadaed48.PDF
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2025-03-27 20:47│安泰科技（000969）：安泰科技关于2024年度利润分配预案的公告
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安泰科技（000969）：安泰科技关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/fe18bc2a-884c-4bc4-b286-ffc3ee26eb2a.PDF
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2025-03-27 20:41│安泰科技（000969）：2024年年度报告
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安泰科技（000969）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/967dc976-576f-40e8-843b-ea8d90c88e69.PDF
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2025-03-27 20:41│安泰科技（000969）：董事会决议公告
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安泰科技股份有限公司第九届董事会第三次会议通知于 2025年 3月 14日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2025 年 3
月 26日以现场方式召开，会议应出席董事 9名，实际出席 9名。会议主持人为李军风董事长，列席会议的有公司监事、高级管理人
员、总法律顾问及纪委书记。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议讨论并通过如下决议：
1、《公司 2024 年度总经理工作报告》
赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
公司董事会审议了公司 2024年度总经理工作报告，认为 2024年度公司经营管理层有效执行了股东大会与董事会的各项决议，工
作的开展程序符合公司《总经理工作细则》的规定和要求。
2、《公司 2024 年年度报告》
赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
相关内容详见公司 2025年 3月 28日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司 2024年年度报告》。
本议案经公司董事会审计委员会一致审议通过后提交董事会审议，尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
3、《公司关于喻晓军先生不再担任高级管理人员的议案》
赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
喻晓军先生因达到法定退休年龄，不再担任公司副总经理一职。相关内容详见公司 2025年 3月 28日在巨潮资讯网刊登的《安泰
科技股份有限公司关于高级管理人员离任的公告》。
4、《公司 2024 年度董事会工作报告》
赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
相关内容详见公司 2025年 3月 28日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告》。
公司独立董事杨松令先生、李春龙先生、章林先生分别向董事会提交了《独立董事 2024年度述职报告》，并将在公司 2024年度
股东大会上述职，相关内容详见公司 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告》
《安泰科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告》。
本议案尚需公司 2024年度股东大会审议通过。
5、《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》
赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
董事会核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公
司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判
断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任
职资格及独立性的相关要求，相关内容详见公司 2025年 3月 28日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司董事会关于独立董事
保持独立性情况的专项意见》。
6、《公司 2024 年度 ESG报告》
赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
相关内容详见公司 2025年 3月 28日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司 2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
7、《公司 2024 年度内部控制评价报告》
赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
董事会认为：对照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》，截止 2024 年 12 月 31 日，公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了健全、合理的内部控制制度
，并得到了有效遵循和实施。公司内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险起到有效的控制作用，并形成了完整
有效的制度体系。公司将不断完善内部控制结构，提高公司科学决策能力和风险防范能力，使之始终适应公司发展的需要。
相关内容详见公司 2025年 3月 28日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告》。
本议案经公司董事会审计委员会一致审议通过后提交董事会审议。
8、《公司 2024 年度内部控制审计报告》
赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
相关内容详见公司 2025年 3月 28日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司内部控制审计报告》。
本议案经公司审计委员会一致审议通过后提交董事会审议。
9、《公司 2024 年度财务决算报告》
赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
相关内容详见公司 2025年 3月 28日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司审计报告》。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
10、《公司 2024 年度利润分配预案》
赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，2024 年度母公司本期实现净利润 325,195,747.78元，可供投资者分配的
利润为 309,346,640.38元。按照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积 32,519,574.78 元后，可供投资者分配的利
润为 309,346,640.38 元，结合公司实际情况，以 2024 年12 月 31 日的股本 1,050,718,097.00 股为基数向全体股东每 10 股派
发现金 2.0元（含税），共计分配 210,143,619.40元。
相关内容详见公司 2025年 3月 28日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于 2024年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需公司 2024年度股东大会审议通过。
11、《会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》
赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
相关内容详见公司 2025年 3月 28日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报
告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。
本议案经公司董事会审计委员会一致审议通过后提交董事会审议。
12、《公司关于 2024年度计提资产减值准备的议案》
赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
公司本次计提资产减值准备，将减少归属于上市公司 2024 年度净利润18,820,388.15 元，减少 2024 年度归属于母公司所有者
净利润 15,489,590.04元。本次计提资产减值符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公
司和股东利益的行为。
相关内容详见公司 2025年 3月 28日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于 2024年度计提资产减值准备的公告》。
本议案经公司董事会审计委员会一致审议通过后提交董事会审议。
13、《公司关于会计政策变更的议案》
赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。相关内容详见公司 2025年 3月 28日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有
限公司关于会计政策变更的公告》。
14、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
2024 年度公司不存在控股股东及其他关联方资金占用情况。相关内容详见公司 2025年 3月 28 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科
技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
15、《关于 2025 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》
安泰科技与控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司的关联交易预计事项,赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票（因交
易对象为本公司控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司，本议案涉及事项为关联交易，5名关联董事李军风、黄沙棘、
曹爱军、胡杰、丁贺玮回避表决）。
安泰科技与控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司的关联交易预计事项尚需公司 2024年度股东大会审议通过。
安泰科技与参股公司的关联交易预计事项赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
相关内容详见公司 2025年 3月 28日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于 2025年度日常经营性关联交易累计发生
总金额预计的公告》。
本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议，尚需公司2024年度股东大会审议通过。
16、《关于提请召开安泰科技股份有限公司 2024年度股东大会的议案》
赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
公司拟定于 2025 年 4月 18 日（周五）下午 14:00，召开公司 2024 年度股东大会。具体内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科
技股份有限公司关于召开 2024年度股东大会通知的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/f205d77e-9f49-4c63-be20-044078a42187.PDF
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2025-03-27 20:40│安泰科技（000969）：年度关联方资金占用专项审计报告
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安泰科技（000969）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/d7991770-ee61-43ea-bd79-4cca8fecc92a.PDF
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2025-03-27 20:40│安泰科技（000969）：内部控制审计报告
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安泰科技（000969）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/bdbfa5ce-7fb1-4d6e-a951-22608227ea5b.PDF
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2025-03-27 20:40│安泰科技（000969）：安泰科技关于2025年度日常关联交易累计发生总金额预计的公告
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安泰科技（000969）：安泰科技关于2025年度日常关联交易累计发生总金额预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/88bbedd0-595a-4f56-8288-c853902871a2.PDF
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2025-03-27 20:40│安泰科技（000969）：2024年年度审计报告
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安泰科技（000969）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/d989ccd5-8043-43f7-80e9-5f48c22ca555.PDF
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2025-03-27 20:39│安泰科技（000969）：年度股东大会通知
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安泰科技（000969）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/cd38ed98-6bb2-4670-979f-c70666da2d03.PDF
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2025-03-27 20:39│安泰科技（000969）：安泰科技独立董事关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明
│及独立意见
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根据中国证监会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深
圳证券交易所股票上市规则》的有关规定和要求，我们作为安泰科技股份有限公司（以下简称“安泰科技”、“公司”）的独立董事
，本着对安泰科技、全体股东与投资者负责的态度，按照实事求是的原则对安泰科技截至 2024年 12月 31日控股股东及其他关联方
占用安泰科技资金情况和对外担保情况进行了认真核查，现对相关情况发表专项说明和独立意见如下：
一、报告期内，安泰科技不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至本报告期控股股东
及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、报告期内，安泰科技不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况；也不存在以前年度发生并累计至本报告期对外担保的
情况。报告期末无对外担保余额。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/9499cc6b-6629-4b18-aed0-38d4151c7692.PDF
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2025-03-27 20:39│安泰科技（000969）：安泰科技2024年度独立董事述职报告（李春龙）
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本人作为安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，现将 2024年度本人履
行职责情况述职如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人李春龙，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，享受国务院政府特殊津贴。曾任包钢（集团）公司总
经理、董事、技术中心主任，内蒙古自治区经济和信息化委员会副主任，中国稀土学会理事长，安泰科技第八届董事会独立董事，曾
兼任第十二届全国人大代表，内蒙古人民政协第九届、第十届委员会委员，内蒙古自治区科协副主席，白云鄂博稀土资源研究与综合
利用国家重点实验室主任，中南大学、东北大学、内蒙古工业大学、内蒙古科技大学兼职教授，安泰科技第八届董事会独立董事。现
任安泰科技第九届董事会独立董事。
在担任公司独立董事期间，符合相关法律法规和《公司章程》规定的独立董事任职条件。
（二）不存在影响独立性情况的说明
作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人自身及直系亲属、主要社会
关系均未在公司关联企业任职；未直接或间接持有公司股票，不存在影响本人独立客观判断的情形。履职过程中，不受公司主要股东
、董事、监事、高级管理人员及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响，坚持客观、独立的专业判断。
二、出席会议及投票情况
2024 年度，本人以勤勉尽责的态度，积极参加公司会议，认真审阅会议文件及相关材料，结合本人专业所长以谨慎的态度行使
表决权，并对所议事项发表明确意见，现场履职时间共计 19 天。未出现连续两次未能亲自出席，也不委托其他独立董事代为出席的
情况。
（一）出席董事会的情况
2024年，本人任职期间，公司共组织召开董事会会议 7次，本人亲自出席全部会议，其中现场方式参会 5次，通讯表决方式参会
2次，共参与审议或听取议案 48项。会前，本人认真审阅了各项议案材料，并向公司详细了解审议事项具体情况；会上，本人积极
发表意见，认真行使表决权，在审慎判断、独立决策的基础上，发表了明确表决意见，对审议议案均投出同意票，无反对、弃权票情
况，对听取事项无异议；会后，本人持续关注会议决议落实情况，并充分发挥自身专业优势，为公司治理制度体系完善、治理实践的
提升提出相关建议。
（二
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