公司公告☆ ◇000969 安泰科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-30 16:47 │安泰科技（000969）：安泰科技董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-03-30 16:47 │安泰科技（000969）：安泰科技对会计师事务所履职情况评估报告 │
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│2026-03-30 16:47 │安泰科技（000969）：安泰科技关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-03-30 16:47 │安泰科技（000969）：安泰科技关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-03-30 16:47 │安泰科技（000969）：安泰科技董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 │
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│2026-03-30 16:47 │安泰科技（000969）：安泰科技2025年度董事会工作报告 │
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│2026-03-30 16:47 │安泰科技（000969）：安泰科技2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-03-30 16:47 │安泰科技（000969）：安泰科技2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 │
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│2026-03-30 16:46 │安泰科技（000969）：2025年年度报告 │
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│2026-03-30 16:46 │安泰科技（000969）：安泰科技第九届董事会第七次会议决议公告 │
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2026-03-30 16:47│安泰科技（000969）：安泰科技董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，
安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事杨松令先生、李春龙先生、章林先生的独立性情况进行评估
并出具如下专项意见：
经核查独立董事杨松令先生、李春龙先生、章林先生的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在
公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨
碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/dd6de10c-3163-4622-83a9-6ebc06e0a9b6.PDF
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2026-03-30 16:47│安泰科技（000969）：安泰科技对会计师事务所履职情况评估报告
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安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）作为
公司 2025 年度审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选
聘会计师事务所管理办法》等法律法规的规定和要求，公司对天健会计师事务所 2025 年度的履职情况进行了评估，具体情况如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
（一）基本信息
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011 年 7月 18 日
机构性质：特殊普通合伙企业
首席合伙人：钟建国
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
截至 2025 年 12 月 31 日合伙人 250 人，注册会计师 2363 人（其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人）
。天健会计师事务所 2024 年度业务总收入 29.69 亿元、审计业务收入 25.63 亿元、证券业务收入 14.65 亿元。
业务资质：获得中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，1999 年经浙江省注册会计师协
会认可具有承办国有大型企业年度会计报表审计业务资格，2009 年经 PCAOB 认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010 年首
批获得 H股企业审计业务资质，2019 年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。
（二）投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年存在因执业行为在相关民事诉讼中
被判定需承担民事责任。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、东 2024 年 3 月 6 天健作为华仪 已完结（天健
海证券、天健 日 电 气 2017 年 需在 5%的范围
度、2019 年度 内与华仪电气
年 报 审 计 机 承 担 连 带 责
构，因华仪电 任，天健已按
气涉嫌财务造 期履行判决）
假，在后续证
券虚假陈述诉
讼案件中被列
为共同被告，
要求承担连带
赔偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
（三）独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独
立性。
（四）诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023 年 1月 1日至 2025 年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管
理措施 17次、自律监管措施 13次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监
督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所就相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险
及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。天健会计师事务所审计小
组的组成人员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作。
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，天健会计师事
务所对公司 2025 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专
项报告。
经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年度的经营
情况，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所出具了标准无
保留意见的审计报告。
三、聘任会计师事务所履行的程序
2025年10月28日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2025年度财报和内控审计机构的议案》，董事会同意聘请
天健会计师事务所。2025 年11 月 14 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过，同意续聘天健会计师事务所为公司 202
5 年度会计师事务所。
四、总体评价
经评价，公司认为：天健会计师事务所在年度报告审计过程中秉持公允、客观的态度，进行了独立的审计工作，展现了良好的职
业操守和业务素养，按时完成了公司 2025 年年度报告的审计任务，并出具了客观、完整、准确的审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/95f6428c-19d2-48dc-b2c4-a6a6545352b0.PDF
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2026-03-30 16:47│安泰科技（000969）：安泰科技关于2025年度计提资产减值准备的公告
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释义：
除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：
安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司
为真实反映公司的财务状况及经营成果，根据企业会计准则、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》
《深圳证券交易所股票上市规则》等关于资产减值准备有关事项的规定，2026年 3月 27日公司召开第九届董事会第七次会议，审议
通过《关于 2025年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项无需提交股东会审议。现将公司 2025年度计提资产减
值的相关情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值的原因
公司依照企业会计准则及公司会计政策，对 2025 年末应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉
等资产进行了全面清查。对应收款项根据金融工具准则采用预期信用损失法计提了坏账准备；对存货按照成本与可变现净值孰低计量
，计提了存货跌价准备；对商誉及经判断存在减值迹象的其他长期资产进行了减值测试，并根据测试结果计提了减值准备。
（二）本次计提减值准备的具体情况
公司及下属子公司 2025 年计提的资产减值准备情况如下：
项 目 年初账面 本期增加额 本期减少额 期末账面
余 本期计提 其他 合计 资产价 转销额 合并减 其他 合计 余
额 额 原 值 少额 原因 额
因增 回升转 减少
加 回 额
额 额
一、坏账准 221,017, 2,904,55 28,86 2,933,41 1,288,7 30,67 1,319,41 222,631,
备 599.28 7.73 1.09 8.82 37.97 3.37 1.34 606.76
二、存货跌 53,118,7 8,083,07 8,083,07 8,597,16 8,597,16 52,604,6
价准备 00.00 1.28 1.28 2.79 2.79 08.49
三、合同资
产
四、长期股 16,197,1 16,197,1 16,197,1
权投资减 81.85 81.85 81.85
值准备
五、固定资 118,681, 1,153,98 1,153,98 117,527,
产减值准 537.59 4.49 4.49 553.10
备
六、在建工
程减值准
备
七、无形资 98,924,5 98,924,5
产减值准 14.02 14.02
备
八、商誉减 38,536,3 38,536,3
值准备 51.80 51.80
合 计 546,475, 10,987,6 28,86 11,016,4 1,288,7 25,948,3 30,67 27,267,7 530,224,
884.54 29.01 1.09 90.10 37.97 29.13 3.37 40.47 634.17
二、本次计提减值准备的依据
（一）坏账准备
公司坏账准备本期增加 2,933,418.82 元，对应收款项根据金融工具准则采用预期信用损失法计提坏账准备 2,904,557.73 元，
其他原因增加 28,861.09 元，因汇率变动变化增加坏账准备。
本期减少坏账准备 1,319,411.34 元，因单项计提预期信用损失的应收款项收回，减少坏账准备 1,288,737.97 元，其他原因减
少 30,673.37 元，因汇率变动变化减少坏账准备。
（二）存货跌价准备
公司涉及和服务的部分下游行业市场竞争激烈，部分产品售价持续走低，导致个别业务领域产品销售毛利出现较大幅度下滑。公
司对账面价值低于可变现净值的存货计提了存货跌价准备 8,083,071.28 元。
存货跌价准备减少 8,597,162.79 元，主要是本期因销售转销存货跌价准备8,597,162.79 元。
（三）固定资产减值准备
固定资产减值准备减少 1,153,984.49 元，主要是处置固定资产转销相关减值准备减少 1,153,984.49 元。
三、本次计提减值准备的影响
公司本次计提资产减值准备，将减少归属于上市公司 2025 年度净利润9,698,891.04 元，减少 2025 年度归属于母公司所有者
净利润 8,681,783.61 元。四、公司对计提资产减值准备事项履行的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，董事会审计委员会对预计需计提的资产减值准备作了合理
性的说明。本次计提资产减值准备事项已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，同意本次计提资产减值准备。本次计提资产减值
准备无需提交股东会审议。
五、董事会审计委员会意见
审计委员会认为：公司本次计提 2025年度信用减值准备和资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计
政策的规定，体现了会计谨慎性原则；公司计提 2025年度信用减值准备和资产减值准备后，公允地反映了公司的资产状况和经营成
果，有助于向投资者提供更加真实可靠的会计信息，本次计提具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情
形。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第七次会议决议；
2、第九届董事会审计委员会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6e09e9c2-fd48-4ded-b924-85a8aadda0da.PDF
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2026-03-30 16:47│安泰科技（000969）：安泰科技关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“安泰科技”）于 2026 年 3 月 27 日召开第九届董事会第七次会议，会议审议
通过了《公司 2025 年度利润分配预案》，本议案尚需提交股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 364,875,766.96 元，累计
未分配利润 1,280,946,557.20 元；公司母公司2025 年度实现净利润 295,156,406.08 元，截至 2025 年 12 月 31 日，资本公积2
,913,755,481.01 元，盈余公积 453,105,396.18 元，累计未分配利润 373,894,144.47 元。为积极回报股东，与全体股东共享公司
经营发展成果，同时在保证公司未来业务发展资金需求的前提下，拟定 2025 年度利润分配方案如下：以 2025 年 12 月 31 日的股
本1,050,519,397.00 股为基数向全体股东每 10 股派发现金 2.0 元（含税），共计分配210,103,879.40 元，剩余未分配利润滚存
至以后年度分配。不实施资本公积金转增股本。公司本次利润分配预案披露后至权益分派实施公告中确定的股权登记日期间，如公司
总股本发生变动的，每股现金分红金额不变，公司将按权益分派实施公告披露时公司最新总股本计算现金红利分配总额并在公司利润
分配实施公告中予以披露。
如本 预案 获得 股东 会审 议通 过， 2025 年公 司累 计派 发现 金分 红总 额为210,103,879.40 元，以现金为对价，采用
集中竞价、要约方式实施的股份回购金额 0元，现金分红和股份回购总额 210,103,879.40 元，占 2025 年度归属于上市公司股东净
利润的比例为 57.58%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 210,103,879.4 210,143,619.40 83,935,853.49
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 364,875,766.96 372,396,423.19 249,487,796.12
净利润（元）
合并报表本年度末累计 1,280,946,557.20
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 373,894,144.47
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 504,183,352.29
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 328,919,995.4233
净利润（元）
最近三个会计年度累计 504,183,352.29
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险
警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3
号—上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》的规定，不会造成公司流动资金短缺，不
会对公司正常经营造成影响，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、
合规性、合理性。
安泰科技母公司最近两个会计年度(2024、2025 年度)经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资
、其他债权投资，其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动
相关的资产除外)等财务报表项日核算及列报合计金额分别为 8,134.23 万元、893.78 万元，分别占当年经审计总资产的比例为 1.1
0%、0.12%均低于 50%。
四、备查文件
1、2025 年年度审计报告；
2、公司第九届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5f1b6b46-d1cf-4eb0-ab6c-e351de9d6949.PDF
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2026-03-30 16:47│安泰科技（000969）：安泰科技董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）第十五条规定，审计委员会应定期（至少每年）
向董事会提交对受聘会计师事务所的履职情况评估报告。根据该要求，安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）对 2025 年度财
务报告审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）的履职情况进行了评估，详情如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
（一）基本信息
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011 年 7月 18 日
机构性质：特殊普通合伙企业
首席合伙人：钟建国
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
截至 2025 年 12 月 31 日合伙人 250 人，注册会计师 2363 人（其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人）
。天健会计师事务所 2024 年度业务总收入 29.69 亿元、审计业务收入 25.63 亿元、证券业务收入 14.65 亿元。
（二）独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独
立性。
二、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1.2025 年 10 月 28 日，公司第九届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于变更 2025 年度财报和内控审计机构的议
案》，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备胜任公司年度审计工作的专业资质和能力，在过去担任公司审计机构期间切实
履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了较好的审计服务，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审
计机构的要求。为保持公司财务报告审计工作的连续性，董事会审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 202
5 年度财务报告和内部控制审计机构。
2.2026 年 1月 4日，公司第九届董事会审计委员会第十次会议在审阅公司计划财务部提交的《安泰科技股份有限公司 2025 年
度审计计划》后，就上述审计工作计划与天健会计师事务所项目负责人作了充分沟通，并达成一致意见，认为该计划制订详细、切实
可行，符合实际工作的需要以及监管部门的规范性要求，可有力保障 2025 年度审计工作的顺利完成。
3.2026 年 3月 26日，公司召开第九届董事会审计委员会第十一次会议，各位委员与天健会计师事务所项目负责人就报表合并、
会计调整事项、会计政策运用、以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况进行了持续、充分的沟通和交流。
三、聘任会计师事务所履行的程序
2025年10月28日召开
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