公司公告☆ ◇000969 安泰科技 更新日期：2025-11-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-25 17:05 │安泰科技（000969）：：安泰科技关于转让其他权益工具投资中持有的启赋安泰（常州）新材料产业基金│
│ │合伙企业（有... │
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│2025-11-14 18:49 │安泰科技（000969）：安泰科技2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-14 18:49 │安泰科技（000969）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-06 11:40 │安泰科技（000969）：安泰科技关于投资参股合肥钢研稀土永磁材料研究院有限公司暨关联交易的进展公│
│ │告 │
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│2025-11-04 21:27 │安泰科技（000969）：安泰科技关于限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售股份上│
│ │市流通的提示性公告 │
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│2025-10-30 00:00 │安泰科技（000969）：限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就、回购注销│
│ │部分限制性股... │
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│2025-10-30 00:00 │安泰科技（000969）：安泰科技第九届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │安泰科技（000969）：安泰科技第九届监事会第六次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │安泰科技（000969）：安泰科技关于限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成│
│ │就的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │安泰科技（000969）：安泰科技关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告│
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2025-11-25 17:05│安泰科技（000969）：：安泰科技关于转让其他权益工具投资中持有的启赋安泰（常州）新材料产业基金合伙
│企业（有...
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安泰科技（000969）：：安泰科技关于转让其他权益工具投资中持有的启赋安泰（常州）新材料产业基金合伙企业（有...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/eddc46ef-b92d-46f5-b05f-a26d5bbce1e2.PDF
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2025-11-14 18:49│安泰科技（000969）：安泰科技2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
3、安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议时间：2025年 11月 14日（周五）下午 14:00（2）召开地点：公司总部会议室（北京市海淀区学院南路 76号）
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 11月 14日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 11月 14日 9:15-15:00期间的任意时间。
（4）会议召集人：公司董事会。本次会议的召开已经公司第九届董事会第六次会议审议通过召开本次股东会的议案。
（5）现场会议主持人：公司董事长李军风先生。
本次股东会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 1,663人，代表股份 374,082,984股，占公司有表决权股份总数的 35.6026％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 364,366,724股，占公司有表决权股份总数的 34.6779％。
通过网络投票的股东 1,662人，代表股份 9,716,260股，占公司有表决权股份总数的 0.9247％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 1,662人，代表股份 9,716,260股，占公司有表决权股份总数的 0.9247％。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 1,662人，代表股份 9,716,260股，占公司有表决权股份总数的 0.9247％。
3、会议出席人员：公司部分董事、全部监事和董事会秘书出席了本次股东会，公司总经理和高级管理人员及见证律师列席了本
次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：
1、《关于续聘 2025 年度财报和内控审计机构的议案》
本议案为普通决议议案，已获得出席本次会议的有效表决权的半数以上同意。同意 372,961,284股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.7001％；反对 848,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2267％；弃权273,700股（其中，因未投
票默认弃权 2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0732％。
中小股东总表决情况：
同意 8,594,560 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.4554％；反对 848,000股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的8.7276％；弃权 273,700股（其中，因未投票默认弃权 2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 2.8169％。
2、《安泰科技关于回购注销限制性股票激励计划第二次授予部分限制性股票及调整回购价格的议案》
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3通过。
同意 373,239,484股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7745％；反对 563,700 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1507％；弃权279,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0748％。
中小股东总表决情况：
同意 8,872,760 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.3187％；反对 563,700股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.8016％；弃权 279,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 2.8797％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2、律师姓名：张阳、潘仙
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序等均符合《
公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、安泰科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于安泰科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/ccfe94dc-9aff-46a9-ae23-4daf4089c5a4.PDF
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2025-11-14 18:49│安泰科技（000969）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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致：安泰科技股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师张阳、潘仙
出席公司 2025年第一次临时股东会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《
安泰科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次股东会相关事项依法进行见证并发表法律意见
。
为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东会，审查了公司提供的召开本次股东会的有关文件。公司已向本所及本所律
师承诺，其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。
本所律师根据在本法律意见书出具日之前已经发生或者存在的事实及有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法
律意见。在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表决程序
、表决结果等相关事项是否符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及
该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅用于为公司本次股东会见证之目的，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本
次股东会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。
本所及经办律师依据《公司法》《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律
业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则
，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
经本所律师核查，公司于 2025年 10月 28 日召开的第九届董事会第六次会议，审议通过《关于提请召开安泰科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2025年 11月 14日下午 14:00召开公司 2025 年第一次临时股东会。
2025年 10 月 30 日，公司董事会在深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn/）、《中国证券报》（https://www.cs.com.c
n/）等指定信息披露媒体上登载、刊登《安泰科技股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》，股东会通知的公告中
载明了本次股东会的召开时间、地点、召集人、召开方式、股权登记日、审议事项、出席对象、登记方法等事项。
（二）本次股东会的召开程序
本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会现场会议于 2025年 11月 14日下午 14:00在公司总部会议室（北京市海淀区学院南路 76号）召开，会议由公司董事
长李军风先生主持。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 14日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11月 14日 9:15-15:00的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格
（一）本次股东会出席人员资格
根据本次股东会现场会议的股东身份证明文件、股东签名册及授权委托书、深圳证券信息有限公司提供的数据并经本所律师核查
，出席本次股东会的股东及股东代理人共计 1,663 人，代表股份 374,082,984 股，占公司有表决权股份总数的 35.6026%。其中出
席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 1人，代表股份 364,366,724股，占公司有表决权股份总数的 34.6779%；参加本次
股东会网络投票的股东共计 1,662 人，代表股份 9,716,260 股，占公司有表决权股份总数的 0.9247%。
除上述人员外，公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东会，公司总经理和其他高级管理人员及见证律师列席了本次股
东会。
（二）本次股东会召集人资格
经本所律师核查，本次股东会召集人为公司董事会。公司董事会已于 2025年 10 月 30 日在深圳证券交易所网站（https://www
.szse.cn/）上刊登《安泰科技股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》。
本所律师认为，出席本次股东会上述人员的资格和本次股东会的召集人资格均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
三、本次股东会的审议事项
经本所律师核查，本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知中所列明的审议事项相一致
；本次股东会未发生对通知的议案进行修改的情形，亦未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经本所律师见证，本次股东会履行了以下表决程序：
1.本次股东会的现场会议就股东会通知中列明的提案以记名投票方式进行了表决，并由股东代表、监事代表以及本所律师共同进
行计票、监票，现场会议表决票当场清点、当场宣布表决结果。
2.本次股东会现场会议和网络投票表决结束后，公司根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，合并统计了审议议案的现
场投票、网络投票的表决结果。
3.经本所律师查验，提交本次股东会审议的提案经合法表决通过。本次股东会未对股东会通知中未列明的事项进行表决。
（二）本次股东会的表决结果
经本所律师见证，本次股东会就股东会通知载明的议案进行了审议，具体的表决结果如下：
1.审议通过了《关于续聘 2025 年度财报和内控审计机构的议案》
表决情况：同意 372,961,284 股，占出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.7001％；反对 848,000 股
，占出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.2267％；弃权 273,700股（其中，因未投票默认弃权 2,400股）
，占出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0732％。
其中出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 8,594,560股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 88.45
54％；反对 848,000 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 8.7276％；弃权 273,700股（其中，因未投票默
认弃权 2,400股），占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.8169％。
表决结果：通过。
2.审议通过了《安泰科技关于回购注销限制性股票激励计划第二次授予部分限制性股票及调整回购价格的议案》
表决情况：同意 373,239,484 股，占出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.7745％；反对 563,700 股
，占出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.1507％；弃权 279,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占
出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0748％。
其中出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 8,872,760股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.31
87％；反对 563,700 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.8016％；弃权 279,800股（其中，因未投票默
认弃权 0股），占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.8797％。
表决结果：本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意通过。
本所律师经审核后认为，本次股东会表决程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序等均符合
《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/4080ca81-361b-446f-a674-f77ee7d572ce.PDF
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2025-11-06 11:40│安泰科技（000969）：安泰科技关于投资参股合肥钢研稀土永磁材料研究院有限公司暨关联交易的进展公告
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释义：
除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：
安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司
中国钢研：中国钢研科技集团有限公司（公司控股股东，直接持有公司34.72%股份）
钢研总院：钢铁研究总院有限公司（公司控股股东全资子公司）
合肥钢研：合肥钢研稀土永磁材料研究院有限公司
一、交易概述
2025年 6月 17日，公司以现场方式召开第九届董事会第二次临时会议，审议通过《关于参股合肥钢研稀土永磁材料研究院有限
公司项目暨关联交易的议案》，公司拟与钢研总院共同对合肥钢研进行增资，双方合计出资 300万元认购其新增注册资本，增资后合
肥钢研注册资本从 200万元增加至 500万元。其中，安泰科技出资 50万元，持股占比 10%；钢研总院出资 250万元，持股占比 50%
。相关内容详见公司 2025年 6月 19日在深圳证券交易所网站刊登的《关于投资参股合肥钢研稀土永磁材料研究院有限公司暨关联交
易的公告》。
二、交易进展情况
近日，公司已完成对合肥钢研的参股投资，并收到合肥市庐阳区市场监督管理局换发的新《营业执照》，营业执照的具体内容如
下：
1、名称：合肥钢研稀土永磁材料研究院有限公司
2、统一社会信用代码：91340100MAD0Q3XA2M
3、注册资本：500万元
4、类型：其他有限责任公司
5、成立日期：2023年 9月 28日
6、法定代表人：梁剑雄
7、住所：安徽省合肥市庐阳区清河路 868号合肥庐阳大数据产业园 14栋
8、经营范围：新材料技术研发；电子专用材料研发；电机及其控制系统研发；新材料技术推广服务；科技中介服务；工业工程
设计服务；工业设计服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材
料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
三、交易目的和对上市公司的影响
本次参股合肥钢研，有助于公司更紧密地对接和掌握稀土永磁材料领域的前沿技术与关键核心技术，参与国家重大攻关任务，并
获得科技成果的优先转化权。此举将有力推动公司稀土永磁产业的技术进步与升级，巩固并提升公司在磁材产业领域的技术领先地位
，进一步完善稀土产业生态，助推公司及行业的高质量发展。
四、备查文件
（一）营业执照
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/2eb5056d-93b8-41e7-b96e-ebeff4637194.PDF
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2025-11-04 21:27│安泰科技（000969）：安泰科技关于限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流
│通的提示性公告
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安泰科技（000969）：安泰科技关于限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/bdc96aaa-f7f8-4f24-bcdd-653c16228c5f.PDF
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2025-10-30 00:00│安泰科技（000969）：限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就、回购注销部分
│限制性股...
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安泰科技（000969）：限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就、回购注销部分限制性股...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/31a2987e-4b62-4e65-ac35-9d7b64252c42.PDF
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2025-10-30 00:00│安泰科技（000969）：安泰科技第九届董事会第六次会议决议公告
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安泰科技股份有限公司第九届董事会第六次会议通知于2025年 10月 20日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2025 年 1
0 月 28 日以现场及通讯方式召开，会议应出席董事 9名，实际亲自出席 9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
本次会议讨论并通过如下决议：
1、《安泰科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》
赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
相关内容详见公司 2025 年 10 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
2、《关于续聘 2025 年度财报和内控审计机构的议案》
赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制的审计机构。相关内容详见公司 202
5 年 10 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于续聘 2025 年度财务审计和内控审计机构的公告》。
该议案尚需公司股东会审议。
3、《关于安泰科技股份有限公司回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》
赞成 7票；反对 0票；弃权 0票；回避表决 2票（关联董事李军风先生、毕林生先生回避了该项议案的表决）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
同意回购注销公司限制性股票激励计划 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的合计 198,700 股的限制性股票。相关内容详见公
司 2025 年 10 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购
价格的公告》。
该议案尚需公司股东会审议。
4、《关于限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 2 票。（公司关联董事李军风先生、毕林生先生为本次激励计划激励对象，对本
议案回避表决。）
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事会认为公司限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期的解除限售条件均已成就，同意公司在预留授予部分第一个
限售期届满后，为符合解除限售条件的 18 名激励对象办理预留授予部分第一个解除限售期的解除限售相关事宜。相关内容详见公司
2025 年 10 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限
售条件成就的公告》。
5《、关于提请召开安泰科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的议案》赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
公司拟定于 2025 年 11 月 14 日（周五）下午 14:00 召开公司 2025 年第一次临时股东会。具体内容详见巨潮资讯网刊登的
《安泰科技股份有限公司关于召开2025 年第一次临时股东会通知的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/e187427c-948f-41a1-b25c-bd6627af081b.PDF
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2025-10-30 00:00│安泰科技（000969）：安泰科技第九届监事会第六次会议决议公告
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安泰科技（000
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