公司公告☆ ◇000969 安泰科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-10 19:45 │安泰科技（000969）：安泰科技关于安泰创投公开挂牌转让其子公司股权的公告 │
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│2026-07-10 19:45 │安泰科技（000969）：安泰科技关于控股子公司河冶科技投资实施粉末工模具钢产线扩产项目公告 │
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│2026-07-10 19:43 │安泰科技（000969）：安泰科技关于申请注册发行债务融资工具的公告 │
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│2026-07-10 19:43 │安泰科技（000969）：安泰科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-07-10 19:42 │安泰科技（000969）：安泰科技关于限制性股票激励计划首次及预留授予第三个解除限售期业绩绩效考核│
│ │达成的公告 │
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│2026-07-10 19:42 │安泰科技（000969）：限制性股票激励计划首次及预留授予第三个解除限售期业绩绩效考核达成的法律意│
│ │见书 │
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│2026-07-10 19:41 │安泰科技（000969）：安泰科技第九届董事会第七次临时会议决议公告 │
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│2026-06-26 18:42 │安泰科技（000969）：安泰科技关于印度商务和工业部对中国多冷轧取向电工钢及非晶金属产品启动反倾│
│ │销调查的公告 │
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│2026-06-11 18:12 │安泰科技（000969）：安泰科技2025年权益分派实施公告 │
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│2026-05-20 00:00 │安泰科技（000969）：安泰科技2025年度股东会决议公告 │
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2026-07-10 19:45│安泰科技（000969）：安泰科技关于安泰创投公开挂牌转让其子公司股权的公告
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释义：
除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：
安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司
安泰创投：安泰创业投资（深圳）有限公司（公司全资子公司）
启赋安泰：深圳市启赋安泰投资管理有限公司（安泰创投持有 30%股份）
一、交易概述
2016年 4月 25日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对外合作设立投资管理公司和新材料行业并购基金
的议案》，同意全资子公司安泰创投对外投资设立“深圳市启赋安泰投资管理有限公司”，启赋安泰注册资本为人民币 1,000 万元
，其中安泰创投出资人民币 300 万元，占其注册资本的30%。具体内容详见公司于 2016年 4月 27日在巨潮资讯网披露的《安泰科技
股份有限公司关于投资设立新材料行业并购基金的公告》（公告编号：2016-022）。
为落实聚焦主业、瘦身强体的战略部署，公司于 2025年 8月 14日召开第九届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于转让其
他权益工具投资中持有的启赋安泰（常州）新材料产业基金合伙企业（有限合伙）18.6130%财产份额的议案》，同意公司通过北京股
权交易中心以挂牌方式转让所持有 18.613%的启赋安泰基金份额。具体内容详见公司于 2025年 8月 15日在巨潮资讯网披露的《安泰
科技股份有限公司关于转让其他权益工具投资中持有的启赋安泰（常州）新材料产业基金合伙企业（有限合伙）18.6130%财产份额的
公告》（公告编号：2025-029）。
2025年 11月，启赋安泰基金完成全部工商登记变更手续。现依据启赋安泰基金项目统筹规划，安泰创投拟公开挂牌转让其持有
的启赋安泰全部股权。2026年 7月 10日，公司召开第九届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于安泰创业投资（深圳）有限公
司转让深圳市启赋安泰投资管理有限公司股权项目的议案》，同意公司通过北京产权交易所公开挂牌方式转让所持有启赋安泰 30%股
权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易事项在董事会
审批权限之内，无须提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，
无需报中国证监会审核。
二、交易对方的基本情况
本次交易拟以公开挂牌转让方式进行，交易是否成功、最终交易对方、成交价格等存在不确定性，目前尚无法判断是否构成关联
交易。根据最终结果，若构成关联交易，公司将按照规定履行相应程序。本次交易尚未确定受让方，交易对方的情况将以最终的受让
方为准。公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和交易进展情况，及时履行相应的信息披露义务。
三、交易标的的基本情况
（一）基本情况
1、公司名称：深圳市启赋安泰投资管理有限公司
2、统一社会信用代码：91440300MA5DBM3E1H
3、住所：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区中心路 3333号中铁南方总部大厦 1605
4、企业类型：有限责任公司
5、法定代表人：张晋华
6、注册资本：1000万人民币
7、成立日期：2016年 4月 27日
8、主营业务：受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；
参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问；受托管理股权投资基金。
9、股权结构：
股东名称 出资金额（万元） 出资占比
启赋私募基金管理有限公司 400 40%
安泰创业投资（深圳）有限公司 300 30%
深圳市鑫盛投资管理合伙企业（有限合伙） 300 30%
合计 1000 100%
10、最近一年及一期主要财务数据：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 6月 30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 1,338.04 1,141.56
负债总额 223.37 237.36
股东权益 1,114.68 904.20
营业收入 234.82 39.30
净利润 -628.85 -5.28
11、交易标的资产权属情况：本次拟挂牌转让的股权不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，不涉及查封、冻结等司法措施，
不存在妨碍权属转移的其他情况。
12、失信被执行情况说明：经查询，启赋安泰不是失信被执行人。
（二）资产评估情况
公司委托具有执行证券相关业务资格的北京金开中天资产评估有限公司，以2025 年 11 月 30日为评估基准日，出具了《安泰创
业投资（深圳）有限公司拟股权转让涉及的深圳市启赋安泰投资管理有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（金开中天[202
6]资评字第 90021号）。采用资产基础法，启赋安泰总资产账面值 1,218.77 万元，评估值为 1,510.06 万元，增值额为 291.29 万
元，增值率为 23.90%；负债账面值 238.66万元，评估值为 238.66万元，较账面价值无增减值变化；股东全部权益账面值 980.11
万元，评估值为 1,271.40 万元，增值额为 291.29万元，增值率为 29.72%。安泰创投所持启赋安泰 30%股权价值为381.42万元。
本次公开挂牌底价不低于所持有的股权价值，最终交易价格以公开挂牌交易结果为准。本次定价遵循了公平、公开、合理的原则
，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、转让协议的主要内容
公司将根据公开挂牌结果与交易对方签署产权交易合同，最终交易对方、成交价格、支付方式等协议主要内容以产权交易合同为
准。
五、本次交易的其他安排
本次交易不涉及员工安置、土地租赁、债务重组等其他安排。
六、本次交易的目的及对公司的影响
本次交易有利于公司进一步优化整体资产结构，精简管理层级，符合公司长期聚焦主业，推动可持续高质量发展的战略规划。
因本次交易以公开挂牌转让的方式进行，存在交易成功与否的风险，且最终受让方、成交价格等存在不确定性，本事项涉及的财
务影响尚需根据公开挂牌成交结果确定。本次交易若顺利完成后，启赋安泰将不再纳入公司合并报表范围，预计不会对公司财务状况
产生重大影响，交易定价公允，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
公司将根据交易事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第七次临时会议决议；
2、公司董事会战略与投资委员会会议决议；
3、安泰创业投资（深圳）有限公司拟股权转让涉及的深圳市启赋安泰投资管理有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/c0c5cc0e-83d0-43a0-a757-8c567e95f8c5.PDF
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2026-07-10 19:45│安泰科技（000969）：安泰科技关于控股子公司河冶科技投资实施粉末工模具钢产线扩产项目公告
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释义：
除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：
安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司
河冶科技：河冶科技股份有限公司（公司控股子公司，公司持有其 82.85%的股份）
一、投资项目概述
为加快提升河冶科技粉末钢产品国内外市场占有率，加强关键工序自主可控能力，有效突破产能瓶颈，增强企业核心竞争力，河
冶科技拟投资 19,461.4万元实施粉末工模具钢产线扩产建设。
公司于 2026年 7月 10日召开第九届董事会第七次临时会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议
河冶科技粉末工模具钢产线扩产项目可研报告的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次投资事项在董事会审批权限之内，无须提交股东会审议。本次
投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
二、项目实施主体简介
1、基本信息公司名称：河冶科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91130000601079105D
3、住所：河北省石家庄经济技术开发区世纪大道 17号
4、企业类型：其他股份有限公司(非上市)
5、法定代表人：米永旺
6、注册资本：23053万人民币
7、成立日期：2000年 8月 21日
8、主营业务：研制、开发冶金新材料及高科技冶金产品；生产销售高合金钢材及深加工产品；技术服务；成果转让；经营本企
业自产的高速工具钢制品合金钢制品等冶金、机电产品（国家组织统一联合经营的出口商品除外）及相关技术的出口业务；经营本企
业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件（国家实行核定公司经营的进口商品除外）及相关技术的进口业务；经
营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、最近一年及一期主要财务数据：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 5月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 166,647.73 189,351.84
负债总额 71,424.86 87,729.40
股东权益 95,222.87 101,622.44
营业收入 161,793.55 89,661.23
净利润 6,834.75 6,399.57
三、投资项目的基本情况
1、项目投资估算及构成：项目总投资 19,461.4万元。
2、建设主要内容：新增年制粉能力 5000吨和新增热等静压能力 3000吨。
3、建设地点：河北省石家庄市高新区高新技术产业开发区湘江道 320号。
4、建设周期：24个月。
四、项目实施的目的及对公司的影响
河冶科技高品质特钢产业是安泰科技重要支柱产业之一，本项目是河冶科技推进产业转型升级，打造世界一流高速钢企业的重大
举措，也是落实“十五五”规划的重要任务之一。项目实施有助于河冶科技全面推动产品结构调整与产业转型升级，快速提升粉末钢
产品市场竞争力。预计项目短期内不会对公司财务状况和经营成果构成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情形。
公司本次投资产线项目工艺技术成熟，但该投资是公司基于当前市场前景而作出的判断，可能受市场需求不足、原材料价格波动
、项目成本控制及工期延期等方面的风险，项目预期收益存在不确定性。公司将积极采取有效措施应对风险。敬请投资者注意投资风
险。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第七次临时会议决议；
2、公司董事会战略与投资委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/3408571f-87da-40e4-96b1-42ab1a831ace.PDF
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2026-07-10 19:43│安泰科技（000969）：安泰科技关于申请注册发行债务融资工具的公告
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安泰科技股份有限公司（以下简称“安泰科技”或“公司”）于 2026 年 7月 10 日召开了第九届董事会第七次临时会议，审议
通过了《关于安泰科技股份有限公司 2026 年度注册和发行债务融资工具可行性研究报告及发行方案的议案》。为进一步拓宽融资渠
道，优化债务结构，满足公司经营发展需要，公司拟在 2026 年注册非金融企业债务融资工具并完成首期发行。2026 年拟在中国银
行间市场交易商协会以 PDFI 方式统一注册 10 亿元额度，注册有效期为 2年，采用“一次注册、分期发行”的方式，在全国银行间
债券市场公开发行。预计 2026年首次发行 4亿元三年期中期票据（科技创新债券），剩余 6亿元额度在注册期间内选择发行。具体
情况如下：
一、注册种类及后续发行方案
（一）注册方案
1、注册规模：2026 年拟在中国银行间市场交易商协会以 PDFI 方式统一注册 10 亿元额度。
2、注册方式：申请统一注册多品种非金融企业债务融资工具（PDFI）。
（二）发行方案
1、发行规模：预计首次发行 4 亿元科技创新债券，最终以公司在交易商协会取得的接受注册通知书载明的额度及公司实际发行
需要为准。剩余 6亿元额度在注册期间内选择发行。
2、发行时间：在中国银行间市场交易商协会注册成功后，根据银行间债券市场利率情况，择机发行。具体期限董事会提请股东
会授权董事会及董事会授权人员根据公司资金需求和发行时市场情况确定。
3、发行方式：公司采用“一次注册、分期发行”的方式。
4、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
5、发行期限：首次发行 4亿元三年期债券。
6、发行利率：发行利率根据各期发行时银行间债券市场状况，以簿记建档的最终结果确定。
7、承销方式：采取余额包销的承销方式。
8、募集资金用途：首次发行 4 亿元，募集资金拟用于偿还有息负债等合法合规用途，具体资金用途以交易商协会批复为准。具
体募集资金用途董事会提请股东会授权董事会及董事会授权经理层根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
9、决议有效期：本次发行经公司股东会审议通过后，在注册、发行及存续期内持续有效。
二、提请股东会授权事宜
为保证本次拟注册发行债务融资工具事项顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具
管理办法》等法律法规及《安泰科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东会授权董事会负责本次债务融资工具注
册及后续发行有关工作，并同意董事会授权经理层全权办理与本次债务融资工具注册及后续发行相关的全部事宜，包括但不限于：
1、在可发行的额度范围内，决定债务融资工具的具体品种，包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据等中国银行间
市场交易商协会认可的债务融资工具品种；
2、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次债务融资工具注册、发行的具体条款、条件和相关事宜，
包括但不限于发行时机、是否分期发行、发行规模、发行期限、票面利率或其确定方式、发行价格、发行方式、还本付息的期限和方
式、信用评级安排、承销方式、募集资金用途等与本次注册、发行条款有关的一切事宜；
3、选聘与本次债务融资工具注册、发行相关的各中介机构，包括但不限于主承销商、评级机构、律师事务所等，并签署和修订
相关合同或协议；
4、制定、批准、签署、修改与本次债务融资工具注册、发行相关的所有必要文件，包括但不限于注册发行申请文件、募集说明
书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等，并代表公司向相关监管部门办理本次债务融资工具的申请、注册发
行、备案等所有必要手续；
5、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《安泰科技股份有限公司章程》规定必须由公司股东会重新表决
的事项外，授权董事会依据监管部门的意见对本次债务融资工具注册、发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
6、决定并办理公司本次债务融资工具注册、发行、交易流通、信息披露及相关其他事项。
7、办理与本次债务融资工具注册、发行有关的、且上述未提及的其他一切必要事宜。上述授权有效期自股东会审议通过之日起
，在本次债务融资工具注册、发行及存续期内持续有效。
三、本次注册发行的审批程序
本次注册发行债务融资工具事项经公司董事会战略与投资委员会审议，一致同意本议案并提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议通过后报中国银行间市场交易商协会获准注册发行后实施，最终方案以交易商协会接受注册通知
书为准。公司将按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、本次注册发行对公司的影响
本次申请注册发行债务融资工具事项有利于公司进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，控制财务成本，提升资金流动性管理能力
，满足经营发展的资金需求，符合公司及全体股东整体利益，不存在损害公司及股东利益的情况。
公司不是失信责任主体。本次注册发行尚需提交公司股东会审议批准，并获得交易商协会批准注册后方可实施，存在一定不确定
性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第九届董事会第七次临时会议决议；
2、公司董事会战略与投资委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/36d3d1cd-c0c9-40e2-88f6-5a2c44d737b5.PDF
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2026-07-10 19:43│安泰科技（000969）：安泰科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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重要提示：
安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 10 日召开第九届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于提请
召开安泰科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 27 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 20 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（全部为
普通股股东）均有权出席公司股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。此次会
议中，需在本次股东会上回避表决相关议案的股东（公司控股股东及其一致行动人）将不接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区学院南路 76 号）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 《关于安泰科技股份有限公司 2026 非累积投票提案 √
年度注册和发行债务融资工具可行
性研究报告及发行方案的议案》
2、上述议案公司将对中小股东进行单独计票。
3、上述提案经公司第九届董事会第七次临时会议审议通过。具体内容详见：公司于2026 年 7月 11 日在《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人
身份证。因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议并携带被委托人身份证、授权委托书（详见附件二、授权委托书）、委
托人身份证和股东帐户卡。异地股东可以信函、传真、电子邮件方式登记。
2、登记时间：2026 年 7月 22-24 日，上午 8:30-11:30，下午 1:30-4:30。3、登记地点：北京市海淀区学院南路 76 号。
4、会务联系方式：
（1）联系人：赵晨、李媛
（2）联系电话：010-62188403
（3）传真：010-62182695
（4）邮政编码：100081
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、公司第九届董事会第七次临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/dcade934-2c49-466c-ad94-aba6f00776f4.PDF
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2026-07-10 19:42│安泰科技（000969）：安泰科技关于限制性股票激励计划首次及预留授予第三个解除限售期业绩绩效考核达成
│的公告
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安泰科技（000969）：安泰科技关于限制性股票激励计划首次及预留授予第三个解除限售期业绩绩效考核达成的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/81ee23e2-ebea-4e2b-bb89-79874bac33fa.PDF
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2026-07-10 19:42│安泰科技（000969）：限制性股票激励计划首次及预留授予第三个解除限售期业绩绩效考核达成的法律意见书
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安泰科技（000969）：限制性股票激励计划首次及预留授予第三个解除限售期业绩绩效考核达成的法律意见书。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/e422f9e0-71f9-41ce-91fc-f9ceec45f437.PDF
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2026-07-10 19:41│安泰科技（000969）：安泰科技第九届董事会第七次临时会议决议公告
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安泰科技股份有限公司第九届董事会第七次临时会议通知于 2026 年 6 月 25日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 202
6 年 7 月 10 日以现场及通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议讨论并通过如下决议：
1、审议《关于安泰科技股份有限公司 2026 年度注册和发行债务融资工具可行性研究报告及发行方案的议案》；
赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案经公司董事会战略与投资委员会一致审议通过后提交董事会审议。本议案尚需经过安泰科技股份有限公司 2026 年第一次
临时股东会审议通过。
为进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，满足公司经营发展需要，公司拟在2026 年注册非金融企业债务融资工具并完成首期发
行。相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《安泰科技股份有限公司关于申请注册发行债务融资
工具的公告》。
2、审议《关于安泰创业投资（深圳）有限公司转让深圳市启赋安泰投资管理有限公司股权项目的议案》；
赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案经公司董事会战略与投资委员会一致审议通过后提交董事会审议。公司全资子公司安泰创投拟公开挂牌转让其持有的启赋
安泰全部股权。相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《安泰科技股份有限公司关于安泰创投公
开挂牌转让其子公司股权的公告》。
3、审议《关于审议河冶科技粉末工模具钢产线扩产项目可研报告的议案》；赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案经公司董事会战略与投资委员会一致审议通过后提交董事会审议。
公司控股子公司河冶科技拟投资 19,461.4 万元实施粉末工模具钢产线扩产建设。相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）刊登的《安泰科技股份有限公司关于控股子公司河冶科技投资实施粉末工模具钢产线扩产项目的公告》。
4、审议《关于安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划首次及预留授予第三个解除限售期业绩绩效考核达成的议案》；
赞成 6票；反对 0票；弃权 0票；回避表决 3票。（公司关联董事李军风先生、毕林生先生、王劲东先生为本次激励计划激励对
象，对本议案回避表决。）
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会一致审议通过后提交董事会审议。相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）刊登的《安泰科技股份有限公司关于限制性股票激励计划首次及预留授予第三个解除限售期业绩绩效考核达成的公告》
。
5、审议《关于提请召开安泰科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的通知》。
赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
公司董事会拟定于 2026 年 7月 27 日（周一）下午 14:30 以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东
会。相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《安泰科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临
时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/a1a9012a-609c-49d8-b46b-fd6dfb11704a.PDF
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2026-06-26 18:42│安泰科技（000969）：安泰科技关于印度商务和工业部对中国多冷轧取向电工钢及非晶金属产品启动反倾销调
│查的公告
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安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安泰科技”）从印度商务和工业部贸易救济总局（以下简称：“调查机关”）网
站获悉，调查机关于近日针对原产或出口自中国、日本、韩国、俄罗斯的冷轧取向电工钢（CRGO）及非晶金属（AM）发起反倾销调查
。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
本次倾销调查产品为针对原产或出口自中国、日本、韩国、俄罗斯的冷轧取向电工钢（CRGO）及非晶金属（AM）产品。倾销调查
期为 2025年 4月 1日至2026年 3月 31日，损害调查期为 2022年 4月 1日至 2025年 3月 31日。
二、对公司的影响
本次倾销调查涉案产品涉及公司向印度市场销售的非晶合金薄带，2025年度、2026 年 1-3 月公司出口至印度的相关涉案产品金
额约占公司营业收入的1.68%、1.46%。因反倾销案件尚处调查阶段，其未来的裁决结果较难预计。因此，公司在尚未取得反倾销最终
裁定前，尚难以估计其对公司产生的具体影响。
公司将组成专项工作组，积极应对本次倾销调查。公司将密切关注并持续跟进本案的进展情况，并根据有关规定及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/15a720ca-8cb5-41e3-a38c-eb17bf4f2877.PDF
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2026-06-11 18:12│安泰科技（000969）：安泰科技2025年权益分派实施公告
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特别提示：
安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 19 日召开的公司 2025年
度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司于 2026年 5月 19日召开的公司 2025年度股东会审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。公司 2025年度利润分配
方案的具体内容为：以 2025年 12 月 31 日的股本 1,050,519,397.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金2.0元（含税），共
计分配 210,103,879.40 元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配。不送红股，不实施资本公积金转增股本。公司本次利润
分配预案披露后至权益分派实施公告中确定的股权登记日期间，如公司总股本发生变动的，每股现金分红金额不变，公司将按权益分
派实施公告披露时公司最新总股本计算现金红利分配总额并在公司利润分配实施公告中予以披露。
2、自公司 2025年度利润分配预案披露日起至实施期间，公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的利润分配方案与股东会审议通过的利润分配方案一致；
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次利润分配方案
公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,050,519,397.00股为基数，向全体股东每 10 股派 2.0元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.80
元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个
人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利
税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.40元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.20元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 17日，除权除息日为：2026年 6月 18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 18日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****525 中国钢研科技集团有限公司
2 08*****105 中国钢研科技集团有限公司
六、咨询机构：
咨询地址：北京市海淀区学院南路 76号
咨询联系人：赵晨、李媛
咨询电话：86-10-62188403
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第九届董事会第七次会议决议；
3、公司 2025年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/9647f827-ca39-42e8-8524-ca4246726db1.PDF
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2026-05-20 00:00│安泰科技（000969）：安泰科技2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
3、安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议时间：2026年 5月 19日（周二）下午 14:00（2）召开地点：公司总部会议室（北京市海淀区学院南路 76号）
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 19日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 19日 9:15-15:00期间的任意时间。
（4）会议召集人：公司董事会。本次会议的召开已经公司第九届董事会第八次会议审议通过召开本次股东会的议案。
（5）现场会议主持人：公司董事长李军风先生。
本次股东会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 932 人，代表股份 400,602,994 股，占公司有表决权股份总数的 38.1338%。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 380,824,535 股，占公司有表决权股份总数的 36.2511%。
通过网络投票的股东 929 人，代表股份 19,778,459 股，占公司有表决权股份总数的 1.8827%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 931 人，代表股份 36,236,270 股，占公司有表决权股份总数的 3.4494%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 16,457,811 股，占公司有表决权股份总数的 1.5666%。
通过网络投票的中小股东 929 人，代表股份 19,778,459 股，占公司有表决权股份总数的 1.8827%。
3、会议出席人员：公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席、列席了本次股东会，见证律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：
1、《公司 2025年年度报告》
本议案为普通决议议案，已获得出席本次会议的有效表决权的半数以上同意。同意 400,041,294股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.8598%；反对 466,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1164%；弃权 95,500股（其中，因未投票默
认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0238%。
中小股东总表决情况：
同意 35,674,570 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4499%；反对 466,200 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.2866%；弃权 95,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.2635%。
2、《公司 2025年度董事会工作报告》
本议案为普通决议议案，已获得出席本次会议的有效表决权的半数以上同意。同意 400,031,494 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.8573%；反对477,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1191%；弃权94,500股（其中，因未投票默
认弃权 2,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0236%。
中小股东总表决情况：
同意 35,664,770 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4229%；反对 477,000股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.3164%；弃权 94,500股（其中，因未投票默认弃权 2,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.2608%。
3、《公司 2025年度财务决算报告》
本议案为普通决议议案，已获得出席本次会议的有效表决权的半数以上同意。同意 400,030,194 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.8570%；反对477,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1191%；弃权95,600股（其中，因未投票默
认弃权 3,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0239%。
中小股东总表决情况：
同意 35,663,470 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4193%；反对 477,200 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.3169%；弃权 95,600 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.2638%。
4、《公司 2025年度利润分配预案》
本议案为普通决议议案，已获得出席本次会议的有效表决权的半数以上同意。同意 400,066,894 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.8662%；反对473,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1181%；弃权62,800股（其中，因未投票默
认弃权 9,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0157%。
中小股东总表决情况：
同意 35,700,170 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5205%；反对 473,300 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.3061%；弃权 62,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.1733%。
5、《关于 2026年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》
本议案为普通决议议案，已获得出席本次会议的有效表决权的半数以上同意，关联股东中国钢研科技集团有限公司及其一致行动
人已回避表决。
同意 35,614,170 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2832%；反对 481,600 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.3291%；弃权140,500 股（其中，因未投票默认弃权 15,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3877%。
中小股东总表决情况：
同意 35,614,170 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2832%；反对 481,600 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.3291%；弃权 140,500 股（其中，因未投票默认弃权 15,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.3877%。
6、《关于制定<安泰科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
本议案为普通决议议案，已获得出席本次会议的有效表决权的半数以上同意。同意 399,949,794 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.8369%；反对 521,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1301%；弃权132,200 股（其中，因未投
票默认弃权 13,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0330%。
中小股东总表决情况：
同意 35,583,070 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1974%；反对 521,000 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.4378%；弃权 132,200 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.3648%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2、律师姓名：张阳、潘仙
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序等均符合《
公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、安泰科技股份有限公司 2025年度股东会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于安泰科技股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/060b352d-1b23-4f31-9824-efd6da5c75d7.PDF
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2026-05-20 00:00│安泰科技（000969）：2025年度股东会的法律意见书
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安泰科技（000969）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/a3b3cfff-4bed-4f3e-8ec9-8e046d47596c.PDF
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2026-05-07 15:42│安泰科技（000969）：安泰科技关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 3月 31 日、2026年 4月 28 日分别披露《2025 年年度报告》及《2
026 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司计划召开2025 年度暨 2026
年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。现将有关安排公告如下：
一、会议信息
1、会议时间
2026 年 5月 15 日（星期五）11:00-12:00
2、召开方式
现场及线上电话会议
3、出席人员
董事长李军风，董事、总经理毕林生，独立董事杨松令，副总经理、董事会秘书陈哲，财务总监、财务负责人王琳琳
4、现场会议地点
北京市顺义区空港工业开发区 B区裕华路 30 号
二、参与方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛
听取投资者的意见和建议。投资 者 可 于 2026 年 5 月 14 日 （ 星 期 四 ） 17:00 前 通 过 网 址https://eseb.cn/1xC8Cz9G
8TK 或使用微信扫描下方二维码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回
答。投资者可于 2026 年 5 月 15 日（星期五）11:00-12:00 通过网址https://eseb.cn/1xC8Cz9G8TK 或使用微信扫描下方二维码
即可进入参与互动交流。
三、联系方式
1、联系人：赵晨、李媛
2、报名电话：010-621884033
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/3382fe78-3f44-47e2-8c7d-f4ca2adb4493.PDF
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2026-05-06 16:32│安泰科技（000969）：安泰科技关于限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流
│通的提示性公告
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安泰科技（000969）：安泰科技关于限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/78081990-f1f6-47da-af2c-75625ed8cd8e.PDF
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2026-04-27 18:58│安泰科技（000969）：安泰科技关于控股子公司安泰三英产业焕新改造项目的公告
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释义：
除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：
安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司
安泰三英：安泰三英焊接材料（天津）股份有限公司（公司持股 59.1898%）
一、投资项目概述
“十四五”期间，安泰三英业务聚焦船舶海工等高端领域、产品结构转型升级取得成效，经济效益显著提升，但也存在设备厂房
老化、自动化水平不足及产能出现瓶颈的制约因素。为了更好地推动产业转型升级，优化产业布局，提升产能利用效率，助力“十五
五”战略目标落地实施。安泰三英拟以自有资金 4,413万元投资建设老旧厂区产业焕新改造项目。
公司于 2026年 4月 27日召开第九届董事会第八次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于安泰三英
厂区产业焕新改造项目的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次投资事项在董事会审批权限之内，无须提交股东大会审议。本
次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
二、项目实施主体简介
1、基本信息公司名称：安泰三英焊接材料（天津）股份有限公司
2、统一社会信用代码：911200002389916686
3、住所：天津市武清区武清开发区泉州路 12号
4、企业类型：股份有限公司
5、法定代表人：韩欢庆
6、注册资本：10291.533000万人民币
7、成立日期：1994年 08月 09日
8、主营业务：焊接材料、焊接设备制造；仪器仪表、电子元器件、化工(易燃易爆易制毒化学品除外)批发兼零售；焊接技术开
发、转让、咨询、服务；从事公司产品与技术的进出口业务（法律、行政法规另有规定的除外）（以上经营范围涉及行业许可的凭许
可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）
9、最近一年及一期主要财务数据：
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31日
（经审计） （经审计） （未经审计）
资产总额 15022 20687 21413
负债总额 6002 8579 9097
股东权益 9020 12108 12316
营业收入 22717 24082 6614
净利润 1229 1108 205
三、投资项目的基本情况
1、项目投资估算及构成：项目总投资 4,413万元，其中固定资产投资 3,945万元、铺底流动资金 468万元。
2、资金来源：自有资金
3、建设主要内容：对现有厂房及设备进行改造，购置碳钢药芯焊丝产线、特种焊材产线等主体设备及相关配套设备，实现碳钢
药芯焊丝 19100吨/年新增产能、特种焊材 2124吨/年新增产能。
4、建设地点：天津市武清区开发区泉州路 12号。
5、建设周期：12个月。
四、对公司的影响及存在风险
作为公司高端特种焊接材料研发制造基地与产业平台，安泰三英启动实施该项目有助于优化产业布局和整合生产线，实现提产能
、补短板、调结构，有效解决产能及设备瓶颈，进一步提升高端产品产能及市场占有率，实现安泰三英“十五五”战略规划目标。预
计项目短期内不会对公司财务状况和经营成果构成重大影响。
公司本次投资产线项目工艺技术成熟，但该投资是公司基于当前市场前景而作出的判断，可能受市场需求不足、产品工艺不稳定
、项目成本控制及工期延期等方面的风险，项目预期收益存在不确定性。公司将积极采取有效措施应对风险。敬请投资者注意投资风
险。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d429375a-ff4a-4526-99b1-b2b969257c49.PDF
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2026-04-27 18:58│安泰科技（000969）：第九届董事会薪酬与考核委员会第八次会议纪要
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公司第九届董事会薪酬与考核委员会第八次会议于 2025 年 4 月24 日以视频通讯方式召开，会议由李春龙主任委员主持。会议
认真听取并审议了如下议案：
1、《关于制定<安泰科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
公司第九届董事会薪酬与考核委员会认真审查了《安泰科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》，认为该制度制定
程序合法合规，内容符合监管要求，未损害公司及股东利益。制度结合公司行业特点与经营实际，将薪酬与公司业绩、个人履职贡献
挂钩，激励约束机制完善，具备合理性与可操作性，利于完善公司治理、推动长远发展。全体成员一致同意提交公司第九届董事会第
八次会议审议。
2、《关于限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
公司第九届董事会薪酬与考核委员会对公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件是否成就及激励对
象名单进行了核查，认为公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，217 名激励对象满足首次
授予部分第二个解除限售期的解除限售条件，可解除限售的限制性股票数量合计 7,494,300 股。
公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规
及公司限制性股票激励计划的有关规定，解除限售的激励对象的主体资格合法、有效。董事李春龙、章林一致同意提交公司第九届董
事会第八次会议审议，董事毕林生回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2de99cfa-a6d8-446b-b925-31b52a89860a.PDF
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2026-04-27 18:57│安泰科技（000969）：关于限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告
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安泰科技（000969）：关于限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/81a29281-a35e-43b6-aef8-f241be9f9123.PDF
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2026-04-27 18:56│安泰科技（000969）：2026年一季度报告
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安泰科技（000969）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/841adb02-9cf4-4237-9811-7eeed34b51de.PDF
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2026-04-27 18:56│安泰科技（000969）：安泰科技第九届董事会第八次会议决议公告
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安泰科技股份有限公司第九届董事会第八次会议通知于2026年 4月16日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2026 年 4月
27 日以现场及通讯方式召开，会议应出席董事 9名，实际亲自出席 9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
本次会议讨论并通过如下决议：
1、《安泰科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》
赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案经公司董事会审计委员会一致审议通过后提交董事会审议。相关内容详见公司 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网刊登的
《安泰科技股份有限公司 2026年第一季度报告》。
2、《关于制定<安泰科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
为进一步完善对公司董事及高级管理人员的薪酬管理，落实《上市公司治理准则》中的相关要求，董事会审议通过《安泰科技股
份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会一致审议通过后提交董事会审议，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。相关内容详见
公司 2026 年 4月 28 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。
3、《关于限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
赞成 6票；反对 0票；弃权 0票；回避表决 3票。（公司关联董事李军风先生、毕林生先生、王劲东先生为本次激励计划激励对
象，对本议案回避表决。）
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会一致审议通过后提交董事会审议。相关内容详见公司 2026 年 4月 28 日在巨潮资讯网刊
登的《安泰科技股份有限公司关于限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
4、《关于安泰三英产业焕新改造项目的议案》
赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案经公司董事会战略与投资委员会一致审议通过后提交董事会审议。相关内容详见公司 2026 年 4月 28 日在巨潮资讯网刊
登的《安泰科技股份有限公司关于控股子公司安泰三英产业焕新改造项目的公告》。
5、《关于提请召开安泰科技股份有限公司 2025 年度股东会的议案》
赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
公司董事会拟定于 2026 年 5 月 19 日（周二）下午 14:00 以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2025 年年度股东会。相
关内容详见公司 2026 年 4 月28 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于召开 2025 年度股东会通知的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/005586ca-b4a5-4c7b-882e-c5177ed872bf.PDF
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2026-04-27 18:55│安泰科技（000969）：限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书
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安泰科技（000969）：限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/25e15aaf-f538-4bc3-91c4-dccd161d04f1.PDF
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2026-04-27 18:54│安泰科技（000969）：安泰科技关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
2026 年 4月 27 日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开安泰科技股份有限公司 2025 年度股东会的议案
》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（全部为
普通股股东）均有权出席公司股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。此次会
议中，需在本次股东会上回避表决相关议案的股东（公司控股股东及其一致行动人）将不接受其他股东委托进行投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区学院南路 76 号）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司 2025 年年度报告》 非累积投票提案 √
2.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
3.00 《公司 2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《公司 2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2026 年度日常经营性关联交易累 非累积投票提案 √
计发生总金额预计的议案》
6.00 《关于制定<安泰科技股份有限公司董 非累积投票提案 √
事、高级管理人员薪酬管理办法>的议
案》
2、上述第 3项提案内容详情请见《安泰科技 2025 年年度报告》。
3、上述第 5 项提案仅涉及安泰科技与中国钢研科技集团有限公司及其控股子公司的关联交易事项，关联方股东（公司控股股东
中国钢研科技集团有限公司及其一致行动人）需回避表决。
4、公司独立董事将在本次股东会上作《安泰科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。
5、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定，公司将对中小投资者的表决进行单
独计票并予以披露。
6、上述提案 1、2、3、4、5 项经公司第九届董事会第七次会议审议通过；提案6项经公司第九届董事会第八次会议审议通过。
具体内容详见：公司于 2026 年 3月 31日、4 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人
身份证。
因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议并携带被委托人身份证、授权委托书（详见附件 2、授权委托书）、委托人
身份证和股东帐户卡。异地股东可以信函、传真、电子邮件方式登记。
2、登记时间：2026 年 5月 13-18 日，上午 8:30-11:30，下午 2:00-5:00。
3、登记地点：北京市海淀区学院南路 76 号。
4、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
5、会务联系方式：
（1）联系人：赵晨、李媛
（2）联系电话：010-62188403
（3）传真：010-62182695
（4）邮政编码：100081
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第九届董事会第七次会议决议；
公司第九届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ddb8c904-5ebe-44b5-bab7-44e9a5a88592.PDF
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2026-04-27 18:54│安泰科技（000969）：安泰科技董事、高级管理人员薪酬管理办法
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安泰科技（000969）：安泰科技董事、高级管理人员薪酬管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/da7239a2-cb53-404c-b192-67aa5ef0a2ed.PDF
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2026-03-30 16:47│安泰科技（000969）：安泰科技董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，
安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事杨松令先生、李春龙先生、章林先生的独立性情况进行评估
并出具如下专项意见：
经核查独立董事杨松令先生、李春龙先生、章林先生的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在
公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨
碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/dd6de10c-3163-4622-83a9-6ebc06e0a9b6.PDF
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2026-03-30 16:47│安泰科技（000969）：安泰科技对会计师事务所履职情况评估报告
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安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）作为
公司 2025 年度审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选
聘会计师事务所管理办法》等法律法规的规定和要求，公司对天健会计师事务所 2025 年度的履职情况进行了评估，具体情况如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
（一）基本信息
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011 年 7月 18 日
机构性质：特殊普通合伙企业
首席合伙人：钟建国
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
截至 2025 年 12 月 31 日合伙人 250 人，注册会计师 2363 人（其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人）
。天健会计师事务所 2024 年度业务总收入 29.69 亿元、审计业务收入 25.63 亿元、证券业务收入 14.65 亿元。
业务资质：获得中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，1999 年经浙江省注册会计师协
会认可具有承办国有大型企业年度会计报表审计业务资格，2009 年经 PCAOB 认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010 年首
批获得 H股企业审计业务资质，2019 年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。
（二）投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年存在因执业行为在相关民事诉讼中
被判定需承担民事责任。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、东 2024 年 3 月 6 天健作为华仪 已完结（天健
海证券、天健 日 电 气 2017 年 需在 5%的范围
度、2019 年度 内与华仪电气
年 报 审 计 机 承 担 连 带 责
构，因华仪电 任，天健已按
气涉嫌财务造 期履行判决）
假，在后续证
券虚假陈述诉
讼案件中被列
为共同被告，
要求承担连带
赔偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
（三）独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独
立性。
（四）诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023 年 1月 1日至 2025 年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管
理措施 17次、自律监管措施 13次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监
督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所就相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险
及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。天健会计师事务所审计小
组的组成人员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作。
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，天健会计师事
务所对公司 2025 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专
项报告。
经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年度的经营
情况，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所出具了标准无
保留意见的审计报告。
三、聘任会计师事务所履行的程序
2025年10月28日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2025年度财报和内控审计机构的议案》，董事会同意聘请
天健会计师事务所。2025 年11 月 14 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过，同意续聘天健会计师事务所为公司 202
5 年度会计师事务所。
四、总体评价
经评价，公司认为：天健会计师事务所在年度报告审计过程中秉持公允、客观的态度，进行了独立的审计工作，展现了良好的职
业操守和业务素养，按时完成了公司 2025 年年度报告的审计任务，并出具了客观、完整、准确的审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/95f6428c-19d2-48dc-b2c4-a6a6545352b0.PDF
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2026-03-30 16:47│安泰科技（000969）：安泰科技关于2025年度计提资产减值准备的公告
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释义：
除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：
安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司
为真实反映公司的财务状况及经营成果，根据企业会计准则、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》
《深圳证券交易所股票上市规则》等关于资产减值准备有关事项的规定，2026年 3月 27日公司召开第九届董事会第七次会议，审议
通过《关于 2025年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项无需提交股东会审议。现将公司 2025年度计提资产减
值的相关情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值的原因
公司依照企业会计准则及公司会计政策，对 2025 年末应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉
等资产进行了全面清查。对应收款项根据金融工具准则采用预期信用损失法计提了坏账准备；对存货按照成本与可变现净值孰低计量
，计提了存货跌价准备；对商誉及经判断存在减值迹象的其他长期资产进行了减值测试，并根据测试结果计提了减值准备。
（二）本次计提减值准备的具体情况
公司及下属子公司 2025 年计提的资产减值准备情况如下：
项 目 年初账面 本期增加额 本期减少额 期末账面
余 本期计提 其他 合计 资产价 转销额 合并减 其他 合计 余
额 额 原 值 少额 原因 额
因增 回升转 减少
加 回 额
额 额
一、坏账准 221,017, 2,904,55 28,86 2,933,41 1,288,7 30,67 1,319,41 222,631,
备 599.28 7.73 1.09 8.82 37.97 3.37 1.34 606.76
二、存货跌 53,118,7 8,083,07 8,083,07 8,597,16 8,597,16 52,604,6
价准备 00.00 1.28 1.28 2.79 2.79 08.49
三、合同资
产
四、长期股 16,197,1 16,197,1 16,197,1
权投资减 81.85 81.85 81.85
值准备
五、固定资 118,681, 1,153,98 1,153,98 117,527,
产减值准 537.59 4.49 4.49 553.10
备
六、在建工
程减值准
备
七、无形资 98,924,5 98,924,5
产减值准 14.02 14.02
备
八、商誉减 38,536,3 38,536,3
值准备 51.80 51.80
合 计 546,475, 10,987,6 28,86 11,016,4 1,288,7 25,948,3 30,67 27,267,7 530,224,
884.54 29.01 1.09 90.10 37.97 29.13 3.37 40.47 634.17
二、本次计提减值准备的依据
（一）坏账准备
公司坏账准备本期增加 2,933,418.82 元，对应收款项根据金融工具准则采用预期信用损失法计提坏账准备 2,904,557.73 元，
其他原因增加 28,861.09 元，因汇率变动变化增加坏账准备。
本期减少坏账准备 1,319,411.34 元，因单项计提预期信用损失的应收款项收回，减少坏账准备 1,288,737.97 元，其他原因减
少 30,673.37 元，因汇率变动变化减少坏账准备。
（二）存货跌价准备
公司涉及和服务的部分下游行业市场竞争激烈，部分产品售价持续走低，导致个别业务领域产品销售毛利出现较大幅度下滑。公
司对账面价值低于可变现净值的存货计提了存货跌价准备 8,083,071.28 元。
存货跌价准备减少 8,597,162.79 元，主要是本期因销售转销存货跌价准备8,597,162.79 元。
（三）固定资产减值准备
固定资产减值准备减少 1,153,984.49 元，主要是处置固定资产转销相关减值准备减少 1,153,984.49 元。
三、本次计提减值准备的影响
公司本次计提资产减值准备，将减少归属于上市公司 2025 年度净利润9,698,891.04 元，减少 2025 年度归属于母公司所有者
净利润 8,681,783.61 元。四、公司对计提资产减值准备事项履行的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，董事会审计委员会对预计需计提的资产减值准备作了合理
性的说明。本次计提资产减值准备事项已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，同意本次计提资产减值准备。本次计提资产减值
准备无需提交股东会审议。
五、董事会审计委员会意见
审计委员会认为：公司本次计提 2025年度信用减值准备和资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计
政策的规定，体现了会计谨慎性原则；公司计提 2025年度信用减值准备和资产减值准备后，公允地反映了公司的资产状况和经营成
果，有助于向投资者提供更加真实可靠的会计信息，本次计提具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情
形。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第七次会议决议；
2、第九届董事会审计委员会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6e09e9c2-fd48-4ded-b924-85a8aadda0da.PDF
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2026-03-30 16:47│安泰科技（000969）：安泰科技关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“安泰科技”）于 2026 年 3 月 27 日召开第九届董事会第七次会议，会议审议
通过了《公司 2025 年度利润分配预案》，本议案尚需提交股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 364,875,766.96 元，累计
未分配利润 1,280,946,557.20 元；公司母公司2025 年度实现净利润 295,156,406.08 元，截至 2025 年 12 月 31 日，资本公积2
,913,755,481.01 元，盈余公积 453,105,396.18 元，累计未分配利润 373,894,144.47 元。为积极回报股东，与全体股东共享公司
经营发展成果，同时在保证公司未来业务发展资金需求的前提下，拟定 2025 年度利润分配方案如下：以 2025 年 12 月 31 日的股
本1,050,519,397.00 股为基数向全体股东每 10 股派发现金 2.0 元（含税），共计分配210,103,879.40 元，剩余未分配利润滚存
至以后年度分配。不实施资本公积金转增股本。公司本次利润分配预案披露后至权益分派实施公告中确定的股权登记日期间，如公司
总股本发生变动的，每股现金分红金额不变，公司将按权益分派实施公告披露时公司最新总股本计算现金红利分配总额并在公司利润
分配实施公告中予以披露。
如本 预案 获得 股东 会审 议通 过， 2025 年公 司累 计派 发现 金分 红总 额为210,103,879.40 元，以现金为对价，采用
集中竞价、要约方式实施的股份回购金额 0元，现金分红和股份回购总额 210,103,879.40 元，占 2025 年度归属于上市公司股东净
利润的比例为 57.58%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 210,103,879.4 210,143,619.40 83,935,853.49
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 364,875,766.96 372,396,423.19 249,487,796.12
净利润（元）
合并报表本年度末累计 1,280,946,557.20
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 373,894,144.47
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 504,183,352.29
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 328,919,995.4233
净利润（元）
最近三个会计年度累计 504,183,352.29
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险
警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3
号—上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》的规定，不会造成公司流动资金短缺，不
会对公司正常经营造成影响，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、
合规性、合理性。
安泰科技母公司最近两个会计年度(2024、2025 年度)经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资
、其他债权投资，其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动
相关的资产除外)等财务报表项日核算及列报合计金额分别为 8,134.23 万元、893.78 万元，分别占当年经审计总资产的比例为 1.1
0%、0.12%均低于 50%。
四、备查文件
1、2025 年年度审计报告；
2、公司第九届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5f1b6b46-d1cf-4eb0-ab6c-e351de9d6949.PDF
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2026-03-30 16:47│安泰科技（000969）：安泰科技董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）第十五条规定，审计委员会应定期（至少每年）
向董事会提交对受聘会计师事务所的履职情况评估报告。根据该要求，安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）对 2025 年度财
务报告审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）的履职情况进行了评估，详情如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
（一）基本信息
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011 年 7月 18 日
机构性质：特殊普通合伙企业
首席合伙人：钟建国
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
截至 2025 年 12 月 31 日合伙人 250 人，注册会计师 2363 人（其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人）
。天健会计师事务所 2024 年度业务总收入 29.69 亿元、审计业务收入 25.63 亿元、证券业务收入 14.65 亿元。
（二）独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独
立性。
二、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1.2025 年 10 月 28 日，公司第九届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于变更 2025 年度财报和内控审计机构的议
案》，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备胜任公司年度审计工作的专业资质和能力，在过去担任公司审计机构期间切实
履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了较好的审计服务，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审
计机构的要求。为保持公司财务报告审计工作的连续性，董事会审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 202
5 年度财务报告和内部控制审计机构。
2.2026 年 1月 4日，公司第九届董事会审计委员会第十次会议在审阅公司计划财务部提交的《安泰科技股份有限公司 2025 年
度审计计划》后，就上述审计工作计划与天健会计师事务所项目负责人作了充分沟通，并达成一致意见，认为该计划制订详细、切实
可行，符合实际工作的需要以及监管部门的规范性要求，可有力保障 2025 年度审计工作的顺利完成。
3.2026 年 3月 26日，公司召开第九届董事会审计委员会第十一次会议，各位委员与天健会计师事务所项目负责人就报表合并、
会计调整事项、会计政策运用、以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况进行了持续、充分的沟通和交流。
三、聘任会计师事务所履行的程序
2025年10月28日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2025年度财报和内控审计机构的议案》，董事会同意聘请
天健会计师事务所。2025 年11 月 14 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过，同意续聘天健会计师事务所为公司 202
5 年度会计师事务所。
四、总体评价
公司审计委员会严格依照中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，以及《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等规章
制度，全面发挥了作为专业委员会的职能作用。审计委员会深入审查了会计师事务所的资质和执业能力，并在年报审计期间与会计师
事务所进行了全面深入的讨论和沟通，督促会计师事务所保证审计报告出具工作的及时性、准确性、客观性与公正性，切实执行了审
计委员会对会计师事务所的监督责任。
公司审计委员会认为，天健会计师事务所在年度报告审计过程中秉持公允、客观的态度，进行了独立的审计工作，展现了良好的
职业操守和业务素养，按时完成了公司 2025 年年度报告的审计任务，并出具了客观、完整、准确的审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e96b9466-3423-488c-93f3-f89d6a79bca4.PDF
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2026-03-30 16:47│安泰科技（000969）：安泰科技2025年度董事会工作报告
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安泰科技（000969）：安泰科技2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8a43a7ef-d21a-437c-b3a3-526162262a59.PDF
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2026-03-30 16:47│安泰科技（000969）：安泰科技2025年度内部控制评价报告
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安泰科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合公司内
部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。董事会审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、董
事及高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控
制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定的纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：各管理部
门、事业部、分公司、产业园、控股公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合
并财务报表营业收入总额的100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、社会责任、企业文化、控制 环境、
风险评估、信息与沟通、内部监督、销售与收款、采购与付款、存货管理、财务报告与 税务管理、预算管理、资金管理、担保业务
、资产管理、人力资源管理、研发管理、信息系统管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据内部控制规范体系及内部控制评价管理办法、内部控制自我评价手册，组织开展 2024 年度内控评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
从定量的标准上看，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致公司财产损失金额小于合并税前利润总额的1%，则认定为不重要；
如果超过1%小于等于5%认定为重要缺陷；如果超过5%则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：
①董事和高级管理人员舞弊；
②更正已经公布的财务报表,且更正金额达到定量的标准；
③当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效
。
如果发现的缺陷符合以下任何一条，应当认定为财务报告内部控制重要缺陷：①当期财务报告存在依据上述认定的重要错报，控
制活动未能识别该错报；②虽然未达到和超过该重要性水平，但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视的错报。
不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷应当认定为一般缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
从定量的标准上看，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致公司财产损失金额小于合并税前利润总额的1%，则认定为不重要；
如果超过1%小于等于5%认定为重要缺陷；如果超过5%则认定为重大缺陷。
除重大缺陷、重要缺陷以外的其他非财务报告内部控制缺陷应当认定为一般缺陷。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：
①“三重一大”事项缺乏必要的决策程序；
②“三重一大”事项未履行决策程序导致重大失误；
③严重违犯国家法律、法规并受到处罚；
④中高级管理人员和高级技术人员流失严重；
⑤内部控制重大或重要缺陷未得到整改；
⑥重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
具有以下特征的缺陷，应认定为重要缺陷：
①“三重一大”事项决策程序存在但不够完善；
②违反公司内部规章，形成损失；
③关键岗位业务人员流失严重；
④重要业务制度或系统存在缺陷；
⑤内部控制一般缺陷未得到整改。
除重大缺陷、重要缺陷以外的其他非财务报告内部控制缺陷应当认定为一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项的说明。
董事长：〔签名〕
〔公司签章〕
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5a3cc81c-f225-4d0e-a0e6-4d80388bc0a3.PDF
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2026-03-30 16:47│安泰科技（000969）：安泰科技2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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安泰科技（000969）：安泰科技2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ec7df490-ef4c-4b61-b6c3-a243decd426c.PDF
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2026-03-30 16:46│安泰科技（000969）：2025年年度报告
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安泰科技（000969）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/7c9aba40-d4e1-4d31-90ec-68fa2af8da7a.PDF
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2026-03-30 16:46│安泰科技（000969）：安泰科技第九届董事会第七次会议决议公告
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安泰科技股份有限公司第九届董事会第七次会议通知于2026年 3月17日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2026 年 3月
27日以现场方式召开，会议应出席董事 9名，实际出席 9名。会议主持人为李军风董事长，列席会议的有公司高级管理人员、总法
律顾问及纪委书记。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
1、《公司 2025 年度总经理工作报告》
赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
公司董事会审议了总经理所作的公司 2025 年度总经理工作报告，认为 2025年度公司经营管理层有效执行了股东会与董事会的
各项决议，工作的开展程序符合公司《总经理工作细则》的规定和要求。
2、《公司 2025 年年度报告》
赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
相关内容详见公司 2026 年 3月 31 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司 2025 年年度报告》。
本议案经公司董事会审计委员会一致审议通过后提交董事会审议，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。根据公司整体工作计划
安排，董事会决定暂不召集2025 年度股东会，股东会时间另行通知。
3、《公司 2025 年度董事会工作报告》
赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
相关内容详见公司 2026 年 3月 31 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。
公司独立董事杨松令先生、李春龙先生、章林先生分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年
度股东会上述职，相关内容详见公司 2026 年 3月 31 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》
《安泰科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。
本议案尚需公司 2025 年度股东会审议通过。根据公司整体工作计划安排，董事会决定暂不召集 2025 年度股东会，股东会时间
另行通知。
4、《公司 2025 年度 ESG 报告》
赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
相关内容详见公司 2026 年 3月 31 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告
》。
本议案经公司战略与投资委员会一致审议通过后提交董事会审议。
5、《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》
赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
董事会核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公
司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判
断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任
职资格及独立性的相关要求，相关内容详见公司 2026 年 3月 31 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司董事会对独立董事
独立性自查情况的专项报告》。
6、《公司 2025 年度内部控制评价报告》
赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
董事会认为：经对照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》，截止 2025 年 12 月 31 日，公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了健全的、合理的内部控制制
度，并得到了有效遵循和实施。公司内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险起到有效的控制作用，并形成了完
整有效的制度体系。公司将不断完善内部控制结构，提高公司科学决策能力和风险防范能力，使之始终适应公司发展的需要。
相关内容详见公司 2026 年 3月 31 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会一致审议通过后提交董事会审议。
7、《公司 2025 年度内部控制审计报告》
赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
相关内容详见公司 2026 年 3月 31 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司内部控制审计报告》。
本议案经公司审计委员会一致审议通过后提交董事会审议。
8、《公司 2026 年合规风控工作要点》
赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
为严守合规底线、筑牢风险屏障，健全内控管理机制，提升风险防控能力，推动法治合规与业务深度融合，公司根据 2026 年经
营管理重点任务，制订合规风控工作要点。
本议案经公司董事会审计委员会一致审议通过后提交董事会审议。
9、《公司 2025 年度财务决算报告》
赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
相关内容详见公司 2026 年 3月 31 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司审计报告》。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。根据公司整体工作计划安排，董事会决定暂不召集 2025 年度股东会，股东会时间
另行通知。
10、《公司 2025 年度利润分配预案》
赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，公司以 2025 年 12 月31日的股本 1,050,519,397.00 股为基数向全体股
东每 10股派发现金 2.0元（含税），共计分配 210,103,879.40 元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。不实施资本公积金转增
股本。
相关内容详见公司 2026 年 3月 31 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需公司 2025 年度股东会审议通过。根据公司整体工作计划安排，董事会决定暂不召集 2025 年度股东会，股东会时间
另行通知。
11、《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》
赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
相关内容详见公司 2026 年 3月 31 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估
报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。
本议案经公司董事会审计委员会一致审议通过后提交董事会审议。
12、《公司关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》
赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
公司本次计提资产减值准备，将减少归属于上市公司 2025 年度净利润9,698,891.04 元，减少 2025 年度归属于母公司所有者
净利润 8,681,783.61 元。本次计提资产减值符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公
司和股东利益的行为。
相关内容详见公司 2026 年 3月 31 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》
。
本议案经公司董事会审计委员会一致审议通过后提交董事会审议。
13、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
2025 年度公司不存在控股股东及其他关联方资金占用情况。相关内容详见公司 2026 年 3月 31 日在巨潮资讯网刊登的《安泰
科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
14、《关于 2026 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》
安泰科技与控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司的关联交易预计事项,赞成 5票；反对 0票；弃权 0 票（因交易
对象为本公司控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司，本议案涉及事项为关联交易，4名关联董事李军风、曹爱军、胡
杰、丁贺玮回避表决）。
安泰科技与参股公司的关联交易预计事项赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
相关内容详见公司 2026 年 3月 31 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于 2026 年度日常经营性关联交易累计发
生总金额预计的公告》。
本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议，其中安泰科技与控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公
司的关联交易预计事项尚需公司 2025 年度股东会审议通过。根据公司整体工作计划安排，董事会决定暂不召集 2025 年度股东会，
股东会时间另行通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9e1192b0-21cf-4315-b459-68706c06163d.PDF
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2026-03-30 16:46│安泰科技（000969）：2025年年度报告摘要
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安泰科技（000969）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/96da4a9e-7fd0-4f80-bbb4-2aec3cf86cdc.PDF
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2026-03-30 16:45│安泰科技（000969）：安泰科技关于2026年度日常关联交易累计发生总金额预计的公告
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安泰科技（000969）：安泰科技关于2026年度日常关联交易累计发生总金额预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/94e2ce36-ea00-424f-9896-73b16fb62e96.PDF
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2026-03-30 16:44│安泰科技（000969）：安泰科技2025年度独立董事述职报告（李春龙）
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本人作为安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，现将 2025年度本
人履行职责情况述职如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人李春龙，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，享受国务院政府特殊津贴。曾任包钢（集团）公司总
经理、董事、技术中心主任，内蒙古自治区经济和信息化委员会副主任，中国稀土学会理事长，安泰科技第八届董事会独立董事，曾
兼任第十二届全国人大代表，内蒙古人民政协第九届、第十届委员会委员，内蒙古自治区科协副主席，白云鄂博稀土资源研究与综合
利用国家重点实验室主任，中南大学、东北大学、内蒙古工业大学、内蒙古科技大学兼职教授。现任安泰科技第九届董事会独立董事
，兼任中国稀土学会战略咨询委员会主任、厦门稀土材料研究所领军科学家。
在担任公司独立董事期间，符合相关法律法规和《公司章程》规定的独立董事任职条件。
（二）不存在影响独立性情况的说明
作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人自身及直系亲属、主要社会
关系均未在公司关联企业任职；未直接或间接持有公司股票，不存在影响本人独立客观判断的情形。履职过程中，不受公司主要股东
、董事、监事、高级管理人员及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响，坚持客观、独立的专业判断。
二、出席会议及投票情况
2025 年度，本人以勤勉尽责的态度，积极参加公司会议，认真审阅会议文件及相关材料，结合本人专业所长以谨慎的态度行使
表决权，并对所议事项发表明确意见，现场履职时间共计 21 天。未出现连续两次未能亲自出席，也不委托其他独立董事代为出席的
情况。
（一）出席董事会的情况
2025年，本人任职期间，公司共组织召开董事会 8次，召集股东会 3次，本人亲自出席董事会会议 8次，参与审议或听取议案 3
9项，列席股东会 1次，请假 2次，不存在受托出席并代为行使表决权情形。会前，本人认真审阅了各项议案材料，并向公司详细了
解审议事项具体情况；会上，本人结合稀土专业知识及企业管理的工作经验，积极发表意见，认真行使表决权，在审慎判断、独立决
策的基础上，发表了明确表决意见，对审议议案均投出同意票，无反对、弃权票情况，对听取事项无异议；会后，本人持续关注会议
决议落实情况，并充分发挥自身管理优势，为公司治理制度体系完善、治理实践的提升提出相关建议。
（二）出席各专门委员会、独立董事专门会议的工作情况
2025年，本人作为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会副主任委员，认真履行职责，应召集并主持薪酬与考核委员会 5次，
实际召集并主持会议 5次；应参加审计委员会 6次，实际出席会议 6次，没有委托或缺席的情况。
2025年，本人与其他独立董事共参加独立董事专门会议 3次，与其他独立董事共同讨论了 4项议案，全部同意提交董事会审议。
在 2025年任职期间内，本人根据相关董事会专门委员会议事规则等规定要求和公司的实际情况，积极履行作为委员的相应职责
，就公司重大事项进行审议，并向董事会提出了专业委员会意见，以规范公司运作，健全公司内控体系。
三、年度履职重点关注事项
2025年，本人按照相关法律、法规、规章及公司章程的要求，主动、有效、独立地履行职责，对重大事务进行独立判断和决策，
具体情况如下:
（一）关联交易情况
2025年本人任职期间，公司披露了《公司关于 2025年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》《关于参股合肥钢研
稀土永磁材料研究院有限公司项目暨关联交易的议案》《关于安泰科技受让中国钢研集团所持河冶科技全部股权项目暨关联交易的议
案》《关于安泰科技转让所持钢研大慧私募基金管理有限公司股权及放弃优先购买权暨关联交易的议案》4个关联交易议案，本人认
为上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求，符合公司整体利益，不存在
损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。董事会审议时，关联董事均回避表决，表决程序合法、有效，符合有关法律法规和
《公司章程》的规定。
（二）定期报告及内部控制自我评价报告的披露情况
2025 年，公司严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，按时编制并披露了《2
024年度报告》《2025 年度内部控制评价报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》等定期报告
和内控评价报告。经核查，本人认为上述报告的审议程序规范，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，审议程序合法合规，向投资者充分呈现公司的财务状况和经营成果。
（三）续聘会计师事务所情况
天健会计师事务所具备会计师事务所执业证书以及从事证券、期货相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与
能力，能够满足公司 2024年度财务审计和内部控制审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制状况进行审计，本人认为本
次变更会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情
形，同意公司变更会计师事务所及聘请天健会计师事务所为公司 2024年度财务审计和内部控制审计机构。
（四）限制性股票激励事项
2025 年 4 月 24 日和 2025 年 10 月 28 日，公司分别召开第九届董事会第四次会议、第九届董事会第六次会议审议通过《关
于限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于限制性股票激励计划预留授予部分第一个解
除限售期解除限售条件成就的议案》，对限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个解除限售期股份办理解限售。经过认真审核
，本人认为公司限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个解除限售期解除限售相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等
相关法律法规及公司限制性股票激励计划的有关规定，解除限售的激励对象的主体资格合法、有效。
2025年 6月 17日，公司召开了第九届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划首
次及预留授予第二个解除限售期业绩考核达成的议案》。经审慎判断，本人认为该期公司层面业绩指标已达考核要求，个人层面绩效
评价结果真实可信，整体符合《公司法》《证券法》及股权激励相关监管规定，决策程序合规。
四、发表独立意见及事前认可情况说明
2025 年，本人对于提交董事会审议的议案，进行了充分问询和现场讨论，按照中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的
指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本人对相关需要独立董事审查的 4
项议案全部发表独立意见，同时未对相关事项提出异议。
1、对第九届董事会第三次会议审议的《安泰科技关于 2025年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》，本人发表了
独立意见。
2、对第九届董事会第二次临时会议审议的《关于参股合肥钢研稀土永磁材料研究院有限公司项目暨关联交易的议案》，本人发
表了独立意见。
3、对第九届董事会第五次会议审议的《关于安泰科技受让中国钢研集团所持河冶科技全部股权项目暨关联交易的议案》《关于
安泰科技转让所持钢研大慧私募基金管理有限公司股权及放弃优先购买权暨关联交易的议案》，本人发表了独立意见。
五、在公司进行现场调查的情况
2025 年，本人通过参加董事会及专门委员会等会议，沟通和了解公司的生产经营情况、财务状况；与公司其他董事、高级管理
人员及相关工作人员保持联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，了解公司的生产经营
情况。
六、通过多种方式履行职责、保护中小股东合法权益的情况
1、切实履行独立董事职责。本人通过出席董事会、专门委员会、与公司管理层进行工作讨论，深入了解公司的经营状况、管理
和内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等。同时持续关注外部行业环境及市场变化对公司可能产生的影响，主动关
注监管部门、市场中介机构、媒体和社会公众对公司的评价，实时掌握公司运行动态。
2、加强与中小股东沟通交流。本人通过出席股东会等听取投资者意见，积极与投资者沟通交流，解答投资者提出的问题，维护
投资者合法权益。同时持续关注和参与中小投资者权益保护工作，积极参与并推动落实中小投资者权益保护措施，确保投资者全面了
解公司情况的渠道畅通，促进公司信息透明度显著提升。
七、总体评价
2025 年，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等
相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法
权益。
2026 年，本人将继续秉承审慎、客观、勤勉的精神，积极履行独立董事的职责，充分利用自己的专业知识和经验为公司发展提
供更多的建言，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司经营决策水平，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益，推动公
司更高质量的发展。
独立董事：李春龙
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/53c4fd7a-d037-471f-83d8-a095b1d60cd4.PDF
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2026-03-30 16:44│安泰科技（000969）：安泰科技2025年度独立董事述职报告（杨松令）
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安泰科技（000969）：安泰科技2025年度独立董事述职报告（杨松令）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/17260552-2868-43aa-9858-2bf4547368c0.PDF
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2026-03-30 16:44│安泰科技（000969）：安泰科技2025年度独立董事述职报告（章林）
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作为安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度本人严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立
董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《安泰科技股份有限公司独立董事制度》等规定要求，全体独立董事本着客观、公
正、独立的原则及对公司和股东负责的态度，认真履行职责，谨慎、勤勉地行使了独立董事的权利，代表中小股东做好与控股股东的
沟通、交流，维护了公司整体利益，维护了中小股东的合法权益，确保公司董事会发挥定战略、做决策、防风险的职责。现将 2025
年度本人履行职责情况述职如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人章林，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任北京科技大学新材料技术研究所副教授、美国麻
省理工学院（MIT）核材料科学与工程研究院访问学者，安泰科技第八届董事会独立董事。现任安泰科技第九届董事会独立董事，北
京科技大学新材料技术研究院教授、博士生导师、粉末冶金研究所所长。现兼任湖南湘投金天钛业科技股份有限公司独立董事。
本人在担任公司独立董事期间，符合相关法律法规和《公司章程》规定的独立董事任职条件。
（二）不存在影响独立性情况的说明
作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系
均未在公司关联企业任职；未直接或间接持有公司股票，不存在影响本人独立客观判断的情形。履职过程中，不受公司主要股东、董
事、高级管理人员及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响，坚持客观、独立的专业判断。
二、日常工作情况
2025 年度，本人以勤勉尽责的态度，积极参加公司会议，认真审阅会议文件及相关材料，结合本人专业所长以谨慎的态度行使
表决权，并对所议事项发表明确意见，现场履职时间共计 22 天。未出现连续两次未能亲自出席，也不委托其他独立董事代为出席的
情况。
（一）独立董事出席董事会、股东会的情况
2025年，公司董事会共召开 8次会议，召集股东会 3次。本人亲自参加 8次董事会，参与审议或听取议案 39项，列席股东会 3
次，不存在受托出席并代为行使表决权情形。会前，本人认真审阅了各项议案材料，并向公司详细了解审议事项具体情况；会上，本
人结合材料学方面专业知识积极发表意见，认真行使表决权，在审慎判断、独立决策的基础上，发表了明确表决意见，对审议议案均
投出同意票，无反对、弃权票情况，对听取事项无异议。
（二）出席各专门委员会、独立董事专门会议的工作情况
2025年，本人作为提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会副主任委员，认真履行职责，应召集并主持提名委员会 1次，实际召
集并主持会议 1次，应参加薪酬与考核委员会 5次，出席会议 5次，没有委托或缺席的情况。
2025年，本人共参加独立董事专门会议 3次，与其他独立董事共同讨论了 4项议案，全部同意提交董事会审议。
在 2025年任职期间内，本人根据相关董事会专门委员会议事规则等规定要求和公司的实际情况，积极履行作为委员的相应职责
，就公司重大事项进行审议，并向董事会提出了专业委员会意见，以规范公司运作，健全公司内控体系。
三、独立董事履职重点关注事项及履职情况介绍
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责
，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，本人重点关注事项如下：
（一）定期报告的披露情况
2025 年，公司严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制完成 2024 年年度报告、2025 年
半年度报告和季度报告等定期报告，以及公司 2024 年度内部控制自我评价报告等专项报告。经核查，本人认为上述报告的审议和表
决程序规范，其内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（二）聘任高级管理人员
2025 年，经公司董事会审议通过，聘任刘劲松先生、刘涛先生担任公司副总经理，聘任王琳琳女士担任公司财务总监兼财务负
责人。本人认真审核了上述议案，审查了上述人员任职资格、能力和工作经验，认为公司聘任高级管理人员的程序符合《公司法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，
程序合法有效。
（三）续聘会计师事务所情况
天健会计师事务所具备会计师事务所执业证书以及从事证券、期货相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与
能力，能够满足公司 2025年度财务审计和内部控制审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制状况进行审计，本人认为本
次续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情
形，同意公司续聘天健会计师事务所为公司 2025年度财务审计和内部控制审计机构。
（四）限制性股票激励事项
2025 年 4 月 24 日和 2025 年 10 月 28 日，公司分别召开第九届董事会第四次会议、第九届董事会第六次会议审议通过《关
于限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于限制性股票激励计划预留授予部分第一个解
除限售期解除限售条件成就的议案》，对限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个解除限售期股份办理解限售。经过认真审核
，本人认为公司限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个解除限售期解除限售相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等
相关法律法规及公司限制性股票激励计划的有关规定，解除限售的激励对象的主体资格合法、有效。
2025年 6月 17日，公司召开了第九届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划首
次及预留授予第二个解除限售期业绩考核达成的议案》。经过认真审核，本人认为公司限制性股票激励计划首次及预留授予第二个解
除限售期公司层面业绩考核已达成；个人层面绩效考核结果合规、真实，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》
等法律法规和规范性文件以及公司《限制性股票激励计划》规定。
四、在公司进行现场调查的情况
为深入了解公司重点产业的生产经营情况，本人于 2025年 10月 30日至 31日前往公司控股子公司安泰特粉、安泰非晶、安泰粉
末三家产业单位开展现场实地调研。在现场调研时，本人与安泰特粉、安泰非晶、安泰粉末三家产业单位的经营管理层进行交流，了
解了公司生产运营情况，考察了安泰特粉、安泰非晶、安泰粉末的生产车间和展厅，利用自己的材料学专业知识和经验为产业发展提
出了建议。
五、通过多种方式履行职责、保护中小股东合法权益的情况
1、对公司信息披露工作的监督。2025年，本人严格按照《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及制度，及时了解公司的日
常经营状态和可能产生的经营风险，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极履行了独立董事的职责，保证 2025 年度公司信息
披露的真实、准确、及时、完整、公正、公平。
2、切实履行独立董事职责。本人通过出席董事会、专门委员会、与公司管理层进行工作讨论，深入了解公司的经营状况、管理
和内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等。为了更好地熟悉公司产业发展现状，2025 年本人参加公司组织的调研
活动，了解公司重点产业安泰特粉、安泰非晶、安泰粉末的发展情况，利用自身技术优势，为公司未来产业发展提出建议。
3、加强与中小股东沟通交流。本人通过出席股东会等听取投资者意见，积极与投资者沟通交流，解答投资者提出的问题，维护
投资者合法权益。同时持续关注和参与中小投资者权益保护工作，积极参与并推动落实中小投资者权益保护措施，确保投资者全面了
解公司情况的渠道畅通，促进公司信息透明度显著提升。
六、总体评价
2025 年，本人作为公司独立董事，忠实勤勉、恪尽职守，与董事会、经营管理层保持高效沟通，为完善与优化公司治理结构、
维护公司整体利益和中小股东的合法权益发挥了积极作用。
2026 年，本人将继续勤勉尽职，努力增加现场工作时间，多方位进行实地调研，更深入地了解公司生产经营及发展情况，利用
自身专业促进董事会高质量决策及公司高效稳健发展，切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：章林
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/48461167-9b24-4259-a846-b799da43e2dc.PDF
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2026-03-30 16:44│安泰科技（000969）：安泰科技内控审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕3588 号
安泰科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了安泰科技股份有限公司（以下简称安泰科技
）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是安泰科技董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，安泰科技于 2025 年 12 月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9ad9fc4a-69d8-41e4-936b-64ef980c9468.PDF
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2026-03-30 16:44│安泰科技（000969）：安泰科技非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2026〕3589 号
安泰科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了安泰科技股份有限公司（以下简称安泰科技公司）2025年度财务报表，包括 2025 年 12月 31日的合并及
母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表
附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的安泰科技公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供安泰科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为安泰科技公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解安泰科技公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
安泰科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）
》（深证上〔2026〕134 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对安泰科技公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，安泰科技公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）》（
深证上〔2026〕134 号）的规定，如实反映了安泰科技公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。天健会计师事务
所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国·杭州 中国注册会计师：
中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/25fcc50f-fbf4-4488-add4-8f4a084fcef0.PDF
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2026-03-30 16:44│安泰科技（000969）：2025年年度审计报告
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安泰科技（000969）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2917ba79-038b-4057-b4b7-18d88d216422.PDF
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2026-02-27 18:46│安泰科技（000969）：安泰科技第九届董事会第六次临时会议决议公告
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安泰科技（000969）：安泰科技第九届董事会第六次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/d7b36782-b661-4449-b910-8da69aa58f24.PDF
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2026-02-27 18:42│安泰科技（000969）：安泰科技关于调整公司董事会专门委员会的公告
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安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 27 日召开第九届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于调
整安泰科技第九届董事会专门委员会成员的议案》，现将有关情况公告如下：
鉴于公司原董事黄沙棘先生因工作调整原因辞职，公司于 2026 年 1 月 5 日召开职工代表大会，选举王劲东先生为公司职工代
表董事。为完善公司治理结构，根据《公司章程》等有关规定，并考虑公司实际情况及此次董事变更，公司调整第九届董事会专门委
员会成员如下：
1）战略与投资委员会
主任委员：李军风
副主任委员：曹爱军、丁贺玮、王劲东
2）提名委员会
主任委员：李军风
副主任委员：杨松令、章 林
3）审计委员会
主任委员：杨松令
副主任委员：李春龙、胡 杰
4）薪酬与考核委员会
主任委员：李春龙
副主任委员：章 林、毕林生
上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/85d99bea-d6aa-45d2-afa3-bb159aad772e.PDF
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2026-01-28 16:32│安泰科技（000969）：安泰科技关于增加签字注册会计师的公告
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安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 28日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2025
年度财报和内控审计机构的议案》，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司
2025年度会计审计机构及内部控制审计机构。2025年11月 14日，公司 2025年第一次临时股东会审议通过该议案。天健会计师事务
所委派王景波（项目合伙人）、贾炜为公司审计的签字注册会计师，欧阳小云为项目质量控制复核人员。具体内容详见公司于 2025
年 10月 30日在巨潮资讯网上披露的《关于续聘 2025年度财务审计和内控审计机构的公告》（公告编号：2025-042）。
2026年 1月 27日，公司收到天健会计师事务所出具的《关于增加签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：
一、增加签字注册会计师基本情况
天健会计师事务所作为公司 2025 年度会计审计机构及内部控制审计机构，原委派王景波、贾炜作为签字注册会计师。根据天健
会计师事务所内部相关规定，为保证该所注册会计师执行公众利益实体鉴证业务的独立性，提高公众利益实体鉴证业务质量，拟增加
李长照作为签字注册会计师共同完成相关审计服务工作。增加后签字注册会计师为王景波、李长照、贾炜。
二、本次增加签字注册会计师信息
拟签字注册会计师李长照，2000 年起成为注册会计师，在会计师事务所连续执业超过二十年余年，积淀了深厚的会计、审计和
财务管理经验，是多家上市公司 IPO申报的项目负责合伙人、签字会计师。
李长照不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》有关独立性要求的情形，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会
及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
三、本次增加签字注册会计师对公司的影响
本次增加签字会计师不会对公司 2025年度相关审计工作产生影响。
四、备查文件
1、 关于增加签字注册会计师的函；
2、 新增签字注册会计师身份证件、执业证照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/167c5f5e-7825-495c-b526-bbcf20b255b3.PDF
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2026-01-28 16:32│安泰科技（000969）：安泰科技关于参股公司北京宏福源科技有限公司收到法院破产清算裁定的公告
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安泰科技（000969）：安泰科技关于参股公司北京宏福源科技有限公司收到法院破产清算裁定的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/6564707d-c5ad-4372-948e-d0f734227ad0.PDF
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2026-01-13 18:13│安泰科技（000969）：安泰科技股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：安泰科技，证券代码：000969）连续 3个交易日（2026 年 1月
9日、2026 年 1月 12 日、2026年 1 月 13 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定
，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会经与公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人就相关事项进行核实，现
将截至本公告披露日相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境和主营业务未发生重大变化。
4、公司实际控制人及控股股东不存在涉及影响公司股票交易异常波动的应披露而未披露的重大信息，或处于筹划阶段的重大事
项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、
重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
5、公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。公司未
发现可能对股价产生较大影响的其他重大事项。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对本公司股票及其衍生品种价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经公司自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、当前公司基本面未发生重大变化，存在市场情绪过热的情形，存在短期下跌的风险。敬请广大投资者注意二级市场公司股票
交易风险，理性决策，审慎投资。
3、公司目前正在进行 2025 年年度财务核算，如经公司核算属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的应披露业绩预告的有
关情形，公司将按照规定及时披露 2025 年年度业绩预告。公司相关未公开的定期业绩信息不存在泄露的情形。
4、公司在此郑重提示：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网是公司指定的信息披露媒体，公司所有信息
均以在上述指定媒体刊载的信息为准，再次郑重提请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/07340d6a-5f76-4551-ab3f-f6fe9862b89d.PDF
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2026-01-05 16:42│安泰科技（000969）：安泰科技关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告
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一、非独立董事辞任情况
安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司第九届董事会非独立董事黄沙棘先生的辞职报告，黄沙棘先生因工
作调整原因，向公司董事会申请辞去公司第九届董事会董事职务，并相应辞去第九届董事会薪酬与考核委员会副主任委员职务，其原
定任期自 2024 年 10 月 10 日起至公司第九届董事会届满之日止。本次离任生效时间为 2026 年 1 月 5 日，辞任后，黄沙棘先生
将不再公司担任任何职务。截至本公告披露日，黄沙棘先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等相关规定，黄沙棘先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定
最低人数，不会影响董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展，其辞任在公司董事会收到书面辞职报告时生效。
黄沙棘先生在任期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司治理和可持续高质量发展发挥了积极作用并作出了重要贡献，公司及董事会
对其在任职期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢！
二、选举第九届董事会职工代表董事的情况
为进一步完善公司治理架构，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《职
工董事、职工监事工作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司董事会成员中应包含 1名职工代表董事。公司于 2
026 年 1 月 5 日召开职工代表大会，会议经与会职工代表民主讨论与表决，选举王劲东先生（简历详见附件）为公司第九届董事会
职工代表董事，任期与第九届董事会任期一致，自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
王劲东先生符合《公司法》《公司章程》规定的董事任职资格和条件。本次选举公司职工代表董事后，公司第九届董事会成员中
兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规
定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/db2f0bfa-0197-41bd-99da-cbe02c854e06.PDF
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2025-12-30 16:46│安泰科技（000969）：安泰科技关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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安泰科技（000969）：安泰科技关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/07964e60-0bf6-47fd-b813-e6ff72019025.PDF
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2025-12-23 15:56│安泰科技（000969）：安泰科技关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
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安泰科技（000969）：安泰科技关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/5e8be3cd-d8be-4056-8f8c-83da7fbc4fe0.PDF
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2025-12-18 17:04│安泰科技（000969）：安泰科技2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
3、安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议时间：2025年 12月 18日（周四）下午 14:00（2）召开地点：公司总部会议室（北京市海淀区学院南路 76号）
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 12月 18日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（4）会议召集人：公司董事会。本次会议的召开已经公司第九届董事会第四次临时会议审议通过召开本次股东会的议案。
（5）现场会议主持人：公司董事长李军风先生。
本次股东会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 1,015人，代表股份 374,883,044股，占公司有表决权股份总数的 35.6787%。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 364,366,724股，占公司有表决权股份总数的 34.6779%。
通过网络投票的股东 1,014人，代表股份 10,516,320股，占公司有表决权股份总数的 1.0009%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 1,014人，代表股份 10,516,320股，占公司有表决权股份总数的 1.0009%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 1,014人，代表股份 10,516,320股，占公司有表决权股份总数的 1.0009%。
3、会议出席人员：公司部分董事、全部监事和董事会秘书出席了本次股东会，公司总经理和高级管理人员及见证律师列席了本
次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：
1、《关于修订<安泰科技股份有限公司章程>的议案》
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3通过。
同意 368,061,093股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1802%；反对 6,686,351 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.7836%；弃权135,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0362%。
中小股东总表决情况：
同意 3,694,369 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.1299%；反对 6,686,351 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 63.5807%；弃权 135,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.2894%。
2、《关于取消安泰科技股份有限公司监事会的议案》
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3通过。
同意 374,289,944股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8418%；反对399,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1065%；弃权193,800股（其中，因未投票默认弃权 55,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0517%。
中小股东总表决情况：
同意 9,923,220 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3602%；反对 399,300股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.7970%；弃权 193,800股（其中，因未投票默认弃权 55,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.8428%。
3、《关于修订<安泰科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3通过。
同意 367,997,793股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1634%；反对 6,690,951 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.7848%；弃权194,300 股（其中，因未投票默认弃权 55,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0518%
。
中小股东总表决情况：
同意 3,631,069 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.5279%；反对 6,690,951 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 63.6245%；弃权 194,300股（其中，因未投票默认弃权 55,000股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.8476%。
4、《关于修订<安泰科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3通过。
同意 367,997,593股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1633%；反对 6,690,251 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.7846%；弃权195,200 股（其中，因未投票默认弃权 55,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0521%
。
中小股东总表决情况：
同意 3,630,869 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.5260%；反对 6,690,251 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 63.6178%；弃权 195,200股（其中，因未投票默认弃权 55,100股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.8562%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2、律师姓名：张阳、潘仙
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序等均符合《
公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、安泰科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于安泰科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/455f1deb-5af2-4855-b26a-823e4d86ba3b.PDF
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2025-12-18 17:00│安泰科技（000969）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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安泰科技（000969）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/24c5a9b6-1f58-44e1-8f62-263a825c7642.PDF
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2025-12-15 18:26│安泰科技（000969）：安泰科技第九届董事会第五次临时会议决议公告
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安泰科技股份有限公司第九届董事会第五次临时会议通知于 2025年 12月 8日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2025
年 12月 15日以通讯方式召开，会议应出席董事 9名，实际出席 9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
本次会议讨论并通过如下决议：
1、《关于安泰三英焊接材料（天津）股份有限公司增资项目的议案》
赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
董事会同意公司以自有资金对控股子公司安泰三英增加投资 2,000万元人民币，相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）刊登的《安泰科技股份有限公司关于向控股子公司增资的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/7bd0e879-6be2-4ee0-8cb9-485f93761686.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│安泰科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225203223.PDF
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2026-03-31│安泰科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225050394.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30│安泰科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224759459.PDF
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2025-08-26│安泰科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224569159.PDF
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2025-04-28│安泰科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223300525.PDF
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2025-03-28│安泰科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-28/1222927246.PDF
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2024-10-30│安泰科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221553181.PDF
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2024-08-30│安泰科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221047760.PDF
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2024-04-29│安泰科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219870006.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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