公司公告☆ ◇000969 安泰科技 更新日期：2026-01-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-01-13 18:13 │安泰科技（000969）：安泰科技股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-05 16:42 │安泰科技（000969）：安泰科技关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-30 16:46 │安泰科技（000969）：安泰科技关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-23 15:56 │安泰科技（000969）：安泰科技关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-18 17:04 │安泰科技（000969）：安泰科技2025年第二次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-18 17:00 │安泰科技（000969）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-15 18:26 │安泰科技（000969）：安泰科技第九届董事会第五次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-15 18:25 │安泰科技（000969）：安泰科技关于向控股子公司增资的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-02 16:52 │安泰科技（000969）：安泰科技关于取消公司监事会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-02 16:52 │安泰科技（000969）：安泰科技关于聘任高级管理人员的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-13 18:13│安泰科技（000969）：安泰科技股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况介绍
安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：安泰科技，证券代码：000969）连续 3个交易日（2026 年 1月
9日、2026 年 1月 12 日、2026年 1 月 13 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定
，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会经与公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人就相关事项进行核实，现
将截至本公告披露日相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境和主营业务未发生重大变化。
4、公司实际控制人及控股股东不存在涉及影响公司股票交易异常波动的应披露而未披露的重大信息，或处于筹划阶段的重大事
项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、
重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
5、公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。公司未
发现可能对股价产生较大影响的其他重大事项。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对本公司股票及其衍生品种价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经公司自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、当前公司基本面未发生重大变化，存在市场情绪过热的情形，存在短期下跌的风险。敬请广大投资者注意二级市场公司股票
交易风险，理性决策，审慎投资。
3、公司目前正在进行 2025 年年度财务核算，如经公司核算属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的应披露业绩预告的有
关情形，公司将按照规定及时披露 2025 年年度业绩预告。公司相关未公开的定期业绩信息不存在泄露的情形。
4、公司在此郑重提示：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网是公司指定的信息披露媒体，公司所有信息
均以在上述指定媒体刊载的信息为准，再次郑重提请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/07340d6a-5f76-4551-ab3f-f6fe9862b89d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-05 16:42│安泰科技（000969）：安泰科技关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、非独立董事辞任情况
安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司第九届董事会非独立董事黄沙棘先生的辞职报告，黄沙棘先生因工
作调整原因，向公司董事会申请辞去公司第九届董事会董事职务，并相应辞去第九届董事会薪酬与考核委员会副主任委员职务，其原
定任期自 2024 年 10 月 10 日起至公司第九届董事会届满之日止。本次离任生效时间为 2026 年 1 月 5 日，辞任后，黄沙棘先生
将不再公司担任任何职务。截至本公告披露日，黄沙棘先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等相关规定，黄沙棘先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定
最低人数，不会影响董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展，其辞任在公司董事会收到书面辞职报告时生效。
黄沙棘先生在任期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司治理和可持续高质量发展发挥了积极作用并作出了重要贡献，公司及董事会
对其在任职期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢！
二、选举第九届董事会职工代表董事的情况
为进一步完善公司治理架构，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《职
工董事、职工监事工作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司董事会成员中应包含 1名职工代表董事。公司于 2
026 年 1 月 5 日召开职工代表大会，会议经与会职工代表民主讨论与表决，选举王劲东先生（简历详见附件）为公司第九届董事会
职工代表董事，任期与第九届董事会任期一致，自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
王劲东先生符合《公司法》《公司章程》规定的董事任职资格和条件。本次选举公司职工代表董事后，公司第九届董事会成员中
兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规
定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/db2f0bfa-0197-41bd-99da-cbe02c854e06.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 16:46│安泰科技（000969）：安泰科技关于部分限制性股票回购注销完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安泰科技（000969）：安泰科技关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/07964e60-0bf6-47fd-b813-e6ff72019025.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-23 15:56│安泰科技（000969）：安泰科技关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安泰科技（000969）：安泰科技关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/5e8be3cd-d8be-4056-8f8c-83da7fbc4fe0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-18 17:04│安泰科技（000969）：安泰科技2025年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
3、安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议时间：2025年 12月 18日（周四）下午 14:00（2）召开地点：公司总部会议室（北京市海淀区学院南路 76号）
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 12月 18日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（4）会议召集人：公司董事会。本次会议的召开已经公司第九届董事会第四次临时会议审议通过召开本次股东会的议案。
（5）现场会议主持人：公司董事长李军风先生。
本次股东会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 1,015人，代表股份 374,883,044股，占公司有表决权股份总数的 35.6787%。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 364,366,724股，占公司有表决权股份总数的 34.6779%。
通过网络投票的股东 1,014人，代表股份 10,516,320股，占公司有表决权股份总数的 1.0009%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 1,014人，代表股份 10,516,320股，占公司有表决权股份总数的 1.0009%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 1,014人，代表股份 10,516,320股，占公司有表决权股份总数的 1.0009%。
3、会议出席人员：公司部分董事、全部监事和董事会秘书出席了本次股东会，公司总经理和高级管理人员及见证律师列席了本
次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：
1、《关于修订<安泰科技股份有限公司章程>的议案》
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3通过。
同意 368,061,093股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1802%；反对 6,686,351 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.7836%；弃权135,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0362%。
中小股东总表决情况：
同意 3,694,369 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.1299%；反对 6,686,351 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 63.5807%；弃权 135,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.2894%。
2、《关于取消安泰科技股份有限公司监事会的议案》
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3通过。
同意 374,289,944股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8418%；反对399,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1065%；弃权193,800股（其中，因未投票默认弃权 55,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0517%。
中小股东总表决情况：
同意 9,923,220 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3602%；反对 399,300股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.7970%；弃权 193,800股（其中，因未投票默认弃权 55,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.8428%。
3、《关于修订<安泰科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3通过。
同意 367,997,793股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1634%；反对 6,690,951 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.7848%；弃权194,300 股（其中，因未投票默认弃权 55,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0518%
。
中小股东总表决情况：
同意 3,631,069 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.5279%；反对 6,690,951 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 63.6245%；弃权 194,300股（其中，因未投票默认弃权 55,000股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.8476%。
4、《关于修订<安泰科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3通过。
同意 367,997,593股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1633%；反对 6,690,251 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.7846%；弃权195,200 股（其中，因未投票默认弃权 55,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0521%
。
中小股东总表决情况：
同意 3,630,869 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.5260%；反对 6,690,251 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 63.6178%；弃权 195,200股（其中，因未投票默认弃权 55,100股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.8562%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2、律师姓名：张阳、潘仙
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序等均符合《
公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、安泰科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于安泰科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/455f1deb-5af2-4855-b26a-823e4d86ba3b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-18 17:00│安泰科技（000969）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安泰科技（000969）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/24c5a9b6-1f58-44e1-8f62-263a825c7642.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 18:26│安泰科技（000969）：安泰科技第九届董事会第五次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安泰科技股份有限公司第九届董事会第五次临时会议通知于 2025年 12月 8日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2025
年 12月 15日以通讯方式召开，会议应出席董事 9名，实际出席 9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
本次会议讨论并通过如下决议：
1、《关于安泰三英焊接材料（天津）股份有限公司增资项目的议案》
赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
董事会同意公司以自有资金对控股子公司安泰三英增加投资 2,000万元人民币，相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）刊登的《安泰科技股份有限公司关于向控股子公司增资的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/7bd0e879-6be2-4ee0-8cb9-485f93761686.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 18:25│安泰科技（000969）：安泰科技关于向控股子公司增资的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
释义：
除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：
安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司
安泰三英：安泰三英焊接材料（天津）股份有限公司（公司控股子公司，公司直接持有其 50.588%股份）
一、增资概述
“十四五”期间，安泰三英以市场需求为导向，持续进行产业结构调整和产品转型升级，经营业绩稳步提升，并成功入选天津市
“专精特新”中小企业和“猎豹企业”。为进一步夯实公司在焊接材料业务领域优势地位，公司拟以自有资金对安泰三英增加投资 2
,000万元人民币，其中 17,915,330元计入注册资本，其余计入资本公积。本次增资后，公司对安泰三英的持股比例将由增资前 50.5
88%增加至 59.1898%，安泰三英仍为公司控股子公司，其财务报表仍纳入公司合并财务报表范围。
公司于 2025年 12月 15日召开第九届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于安泰三英焊接材料（天津）股份有限公司增资
项目的议案》，同意公司以自有资金向控股子公司安泰三英增资 2,000万元人民币。
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次增资在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组事项，无需经过有关部门批准，无需报中国证监会审核。
二、增资标的的基本情况
1、公司名称：安泰三英焊接材料（天津）股份有限公司
2、法定代表人：韩欢庆
3、注册资本：8,500万人民币
4、成立时间：1994年 8月 9日
5、公司类型：股份有限公司
6、注册地址：天津市武清区武清开发区泉州路 12号
7、统一社会信用代码：911200002389916686
8、主营业务：焊接材料、焊接设备制造；仪器仪表、电子元器件、化工(易燃易爆易制毒化学品除外)批发兼零售；焊接技术开
发、转让、咨询、服务；从事公司产品与技术的进出口业务（法律、行政法规另有规定的除外）（以上经营范围涉及行业许可的凭许
可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）
9、增资前后股权结构：
序号 股东名称 增资前 增资后
股本 股权比例 股本 股权比例
1 安泰科技股份有限公司 43,000,000 50.59% 60,915,330 59.19%
2 天津科技投资集团有限公司 14,005,675 16.48% 14,005,675 13.61%
3 天津市国华鑫商贸有限公司 9,891,737 11.64% 9,891,737 9.61%
4 天津南开启航科技创新产业发 4,896,263 5.76% 4,896,263 4.76%
展有限公司
5 天津市惠犀电子信息有限公司 2,639,120 3.11% 2,639,120 2.56%
6 科瑞银投资（北京）有限公司 2,639,120 3.11% 2,639,120 2.56%
7 天津岳东林国际贸易有限公司 2,361,319 2.78% 2,361,319 2.29%
8 21 位自然人股东 5,566,766 6.55% 5,566,766 5.41%
合 计 85,000,000 100% 102,915,330 100.00%
注：以上数据如有出入系四舍五入所致。
10、主要财务数据：
单位：万元
项目 2024年 12月 31日 2025年 10月 31日
（经审计） （未经审计）
资产总额 15,021.99 17,386.40
负债总额 6,002.14 7,477.54
股东权益 9,019.85 9,908.85
营业收入 22,716.56 19,990.98
净利润 1,229.26 869.12
11、本次交易标的股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措
施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
12、经查询中国执行信息公开网信息，安泰三英不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
三、增资定价依据
根据北京中天和资产评估有限公司出具的《安泰科技股份有限公司拟增资扩股涉及的安泰三英焊接材料（天津）股份有限公司股
东全部权益价值项目资产评估报告》（中天和【2025】评字第 90055 号），本次评估报告以 2024 年 12 月31 日为基准日，采用收
益法的评估结果作为最终评估结论，安泰三英公司股东全部权益评估价值为 9,489.08万元，比账面价值 9,019.85万元增值 469.23
万元，增值率 5.20%。
四、增资协议的主要内容
甲方：安泰科技股份有限公司
乙方：安泰三英焊接材料（天津）股份有限公司
1、甲方增资 2,000 万元，对应乙方股份数量为 17,915,330 股，增资完成后甲方对乙方持股 60,915,330 股，持股比例为 59.
1898 %。乙方注册资本由85,000,000元增至 102,915,330元，其余增资款计入资本公积金。
2、双方同意，协议生效之日后 30日内，甲方向乙方增资 2,000万元（贰仟万元），一次性支付至乙方银行账户。
3、本协议生效之日起【30】日内，甲方协助乙方在市场监督管理局办理完成股权变更登记手续。
4、基准日 2024年 12月 31日（不包括基准日当日）至登记日（包括登记日当日）为过渡期间,过渡期间产生的损益由乙方股东
按照增资后的持股比例享有和承担。
五、交易目的和对上市公司的影响
安泰三英作为公司高端焊接材料研发应用示范基地和产业平台，面对持续增长的焊接材料市场需求，亟需持续加大研发投入，促
进产业转型升级，增强可持续发展能力。本次增资有助于安泰三英实施产业焕新、扩产改造，提升生产线数字化、智能化、绿色化水
平，有效改善企业经营质量，有利于安泰科技进一步增厚股东权益，获取更高资产收益。
本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司未来主营业务和持续经营能力产生不利影响。交易价格是根据具有证
券业务资格的中介机构对其进行评估，定价方法合理公允，不存在损害公司或公司股东特别是中小股东利益的情况。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第五次临时会议决议；
2、审计、评估报告；
3、股权转让协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/631de27c-0af6-47d0-b6da-b485cf3aed25.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-02 16:52│安泰科技（000969）：安泰科技关于取消公司监事会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 2 日召开第九届董事会第四次临时会议，审议通过了《安泰科
技股份有限公司关于取消公司监事会的议案》。现将相关内容公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《公司
章程》等有关规定，结合公司已建立完善的董事会监督机制，公司拟不再设置监事会，原监事会的职权由公司董事会审计委员会行使
。
公司股东会
|