公司公告☆ ◇000969 安泰科技 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-30 00:00│安泰科技（000969）：2024年三季度报告
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安泰科技（000969）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/99e7b1d3-9b90-4898-8ae8-27a42cbc7feb.PDF
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2024-10-30 00:00│安泰科技（000969）：监事会决议公告
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安泰科技（000969）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/ea1fe20a-3a66-4f77-9529-fbd61c9c6a9b.PDF
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2024-10-30 00:00│安泰科技（000969）：董事会决议公告
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安泰科技（000969）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/17994b63-d95e-43a1-8440-d3d9c0368fbe.PDF
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2024-10-15 00:00│安泰科技（000969）：安泰科技2024年第三季度业绩预告
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安泰科技（000969）：安泰科技2024年第三季度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/bb5df1c4-3cc8-4b3b-b226-3f19d920b6bf.PDF
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2024-10-10 00:00│安泰科技（000969）：安泰科技关于选举第九届董事会董事长的公告
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安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 9日召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司
第九届董事会董事长的议案》，同意选举李军风先生为第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满
时止。
李军风先生简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/2a903ff6-a63d-4a0e-bd28-ea737433f3a7.PDF
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2024-10-10 00:00│安泰科技（000969）：安泰科技关于选举监事会主席的公告
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安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 9 日召开第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公
司第九届监事会主席的议案》，同意选举金戈女士为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会届满
时止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/4fecfef9-4405-4ec3-af7b-a5fdd62fdf81.PDF
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2024-10-10 00:00│安泰科技（000969）：安泰科技关于聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告
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安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 9 日召开了第九届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于
聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监、财务负责人及总法律顾问的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案
》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将具体情况如下：
一、公司高级管理人员组成情况
公司董事会完成了高级管理人员的换届聘任，具体人员组成情况：
总经理：毕林生先生
副总经理：喻晓军先生、王铁军先生、陈哲先生
财务总监兼财务负责人：刘劲松先生
总法律顾问：王劲东先生
上述高级管理人员任期与第九届董事会任期一致，简历详见附件。
公司第九届董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，第九届董事会审计委员会对财务总监的任职资格进行
了审核，均发表了同意意见。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。
二、聘任董事会秘书情况
公司董事会同意续聘陈哲先生为公司董事会秘书，任期 3 年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止，简历详
见附件。
陈哲先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，其取得深圳证券交易所
董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，其任职资格符合《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不
存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。
董事会秘书联系方式如下：
电话：86-10-62188403
传真：86-10-62182695
邮箱：chenzhe@atmcn.com
地址：北京市海淀区学院南路 76 号安泰科技股份有限公司
三、聘任证券事务代表的情况
公司董事会同意续聘赵晨先生为公司证券事务代表，任期 3 年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止，简历
详见附件。
赵晨先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行证券事务代表职责所必须的专业知识，具有良好的职业道德和个
人品质，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》及《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任证券事务代表的情形。
证券事务代表联系方式如下：
电话：86-10-62188403
传真：86-10-62182695
邮箱：chenzhe@atmcn.com
地址：北京市海淀区学院南路 76 号安泰科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/27428a43-dc51-477f-8e49-9c39a9473967.PDF
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2024-10-10 00:00│安泰科技（000969）：安泰科技关于公司监事会换届选举完成的公告
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安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 9 日召开 2024年第二次临时股东大会审议通过《安泰科技股份
有限公司关于选举第九届监事会股东代表监事的议案》。会议选举金戈女士、傅喻女士为公司第九届监事会股东代表监事，与公司职
工代表大会主席团联席会议选举产生的 3 名职工代表监事路明正先生、杜桂涛先生、高小淇女士共同组成公司第九届监事会，任期
三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
公司第九届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范
性文件中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会及证券市场禁入处罚的情况，不属于失信被执行人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/0f21ad9f-d519-4eeb-9fd9-225b08d6034b.PDF
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2024-10-10 00:00│安泰科技（000969）：安泰科技关于公司董事会换届选举完成的公告
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安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 9日召开 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《安泰科技股
份有限公司关于选举第九届董事会非独立董事的议案》和《安泰科技股份有限公司关于选举第九届董事会独立董事的议案》。选举李
军风先生、毕林生先生、黄沙棘先生、胡杰先生、曹爱军先生、丁贺玮先生为公司第九届董事会非独立董事；选举杨松令先生（会计
专业人士）、李春龙先生、章林先生为公司第九届董事会独立董事。
公司第九届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。其中，因杨松令先生自 2020年 9月 28日起担任公司独立董
事，根据《上市公司独立董事管理办法》中“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续
任职不得超过六年”的规定，杨松令先生当选第九届董事会独立董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至 2026年 9月 27日。
公司第九届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范
性文件中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会及证券市场禁入处罚的情况，不属于失信被执行人。独立董事任职
资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不会超过公司董事总数的二分
之一。
公司第八届董事会董事汤建新先生、肖萍女士任期届满后不再担任公司董事职务，亦不在公司担任其他职务，该两位董事均未持
有公司股份；公司第八届董事会董事喻晓军先生公司任期届满后不再担任公司董事职务，将在公司继续担任其他职务。截至本公告披
露日，喻晓军先生持有公司股份 296,768股。董事会对汤建新先生、肖萍女士、喻晓军先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示
衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/5b071560-3298-435d-ad1d-8baf0c7e8434.PDF
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2024-10-10 00:00│安泰科技（000969）：安泰科技关于公司董事会专门委员会换届选举完成的公告
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安泰科技（000969）：安泰科技关于公司董事会专门委员会换届选举完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/0532ecfd-2904-4118-8095-8b6c907a9686.PDF
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2024-10-10 00:00│安泰科技（000969）：安泰科技2024年第二次临时股东大会决议公告
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安泰科技（000969）：安泰科技2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/77766a64-11c4-4eb8-8f19-2746b9a02e69.PDF
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2024-10-10 00:00│安泰科技（000969）：安泰科技第九届监事会第一次会议决议公告
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安泰科技股份有限公司第九届监事会第一次会议通知于 2024年 9月 23日以书面形式发出，据此通知，会议于 2024 年 10 月 9
日以现场暨通讯方式召开。会议应到监事 5 名，实到 5 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
本次会议讨论并通过如下决议：
1、《关于选举公司第九届监事会主席的议案》；
赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司第九届监事会同意选举金戈女士为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日
止。
相关内容详见深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn/index/index.html）刊登的《安泰科技股份有限公司关于选举监事会
主席的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/91cceefc-d37e-477c-8ef3-fa8484a46494.PDF
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2024-10-10 00:00│安泰科技（000969）：安泰科技第九届董事会第一次会议决议公告
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安泰科技股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于 2024 年 9 月 23 日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2024
年 10 月 9 日以现场暨通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际亲自出席 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议讨论并通过如下决议：
1、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会同意选举李军风先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。
具体内容详见深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn/index/index.html）刊登的《安泰科技股份有限公司关于选举第九届
董事会董事长的公告》。
2、《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》
赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会同意选举以下董事组成公司第九届董事会各专门委员会，各委员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届
满时止。
各委员会组成如下：
1、战略与投资委员会
主任委员：李军风
副主任委员：毕林生、曹爱军、胡杰
2、提名委员会
主任委员：章林
副主任委员：杨松令、毕林生
3、审计委员会
主任委员：杨松令
副主任委员：李春龙、丁贺玮
4、薪酬与考核委员会
主任委员：李春龙
副主任委员：章林、黄沙棘
具体内容详见深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn/index/index.html）刊登的《安泰科技股份有限公司关于公司董事会
专门委员会换届选举完成的公告》。
3、《关于聘任公司总经理的议案》
赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会同意聘任毕林生先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。
具体内容详见深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn/index/index.html）刊登的《关于聘任高级管理人员、董事会秘书及
证券事务代表的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
4、《关于聘任公司副总经理、财务总监、财务负责人及总法律顾问的议案》
赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会同意聘任喻晓军先生、王铁军先生、陈哲先生担任公司副总经理，刘劲松先生担任公司财务总监兼财务负责人，王劲
东先生担任公司总法律顾问，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。
具体内容详见深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn/index/index.html）刊登的《关于聘任高级管理人员、董事会秘书及
证券事务代表的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，财务负责人已经公司董事会审计委员会审议通过。
5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会同意聘任陈哲先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。
具体内容详见深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn/index/index.html）刊登的《关于聘任高级管理人员、董事会秘书及
证券事务代表的公告》。
6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会同意聘任赵晨先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。
具体内容详见深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn/index/index.html）刊登的《关于聘任高级管理人员、董事会秘书及
证券事务代表的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/1d0c737a-f857-44a6-895e-7cee5c9db56a.PDF
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2024-09-24 11:52│安泰科技（000969）：安泰科技第八届董事会提名委员会关于第九届董事会董事候选人任职资格的审查意见
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安泰科技（000969）：安泰科技第八届董事会提名委员会关于第九届董事会董事候选人任职资格的审查意见。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-24/a8714c93-a084-445c-a37f-b211ac937ec7.PDF
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2024-09-19 00:00│安泰科技（000969）：安泰科技第八届董事会第十八次临时会议决议公告
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安泰科技股份有限公司第八届董事会第十八次临时会议通知于 2024 年 9 月9 日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 20
24 年 9 月 18 日以现场暨通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际亲自出席 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议讨论并通过如下决议：
1、《安泰科技股份有限公司关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会审议通过。
公司第八届董事会任期已于 2024 年 4 月 12 日届满，公司董事会提名李军风先生、毕林生先生、黄沙棘先生、胡杰先生、曹
爱军先生、丁贺玮先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
具体内容详见深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn/index/index.html）刊登的《安泰科技股份有限公司关于公司董事会
换届选举的公告》。
本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制选举。
2、《安泰科技股份有限公司关于选举第九届董事会独立董事的议案》
赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司第八届董事会任期已于 2024 年 4 月 12 日届满，经董事长提名，公司董事会提名杨松令先生、李春龙先生、章林先生为
公司第九届董事会独立董事候选人。
具体内容详见深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn/index/index.html）刊登的《安泰科技股份有限公司关于公司董事会
换届选举的公告》。
本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制选举。
3、《关于提请召开安泰科技 2024 年第二次临时股东大会通知的议案》
赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司拟定于 2024 年 10 月 9 日（周三）下午 14:00，召开公司 2024 年第二次临时股东大会。
具体内容详见深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn/index/index.html）刊登的《安泰科技股份有限公司关于召开 2024
年第二次临时股东大会通知的公告》。
4、《安泰科技股份有限公司关于处置安泰天龙钨钼科技有限公司资产的议案》
赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
为提高生产效率和加工制造精度，实现产品转型升级，促进安泰天龙高质量发展，公司控股子公司安泰天龙钨钼科技有限公司拟
处置部分低效设备资产。
具体内容详见深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn/index/index.html）刊登的《安泰科技股份有限公司关于控股子公司
处置部分固定资产的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/fbbcc594-6cb4-4194-99ae-d851d8913348.PDF
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2024-09-19 00:00│安泰科技（000969）：安泰科技关于公司监事会换届选举的公告
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安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期已届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举。公
司于 2024年 9月 18日召开第八届监事会第八次临时会议，审议通过了《安泰科技股份有限公司关于选举第九届监事会股东代表监事
的议案》。公司监事会提名金戈女士、傅喻女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。
两名非职工代表监事候选人经公司股东大会选举通过后，将与公司职代会主席团联席会议选举产生的三名职工代表监事共同组成
公司第九届监事会，监事会中职工代表监事不少于监事会成员的三分之一，符合监管规定。监事候选人任职资格和条件符合法律、法
规、政策、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司监事的任职资格和条件的规定。
本次提名尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并将采用累积投票制进行表决。公司第九届监事会任期三年，自公司
2024 年第二次临时股东大会通过之日起生效。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第八届监事会监事将继续
依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事职责。
公司对第八届监事会全体成员在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/0aedfeae-3bd5-4ca5-8c8d-f8d38fce5c78.PDF
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2024-09-19 00:00│安泰科技（000969）：安泰科技关于控股子公司处置部分固定资产的公告
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释义：除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：
安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司
安泰天龙：安泰天龙钨钼科技有限公司（公司全资子公司）
一、固定资产处置概述
公司于 2024年 9月 18日召开第八届董事会第十八次临时会议，会议审议通过《安泰科技股份有限公司关于处置安泰天龙钨钼科
技有限公司资产的议案》，公司全资子公司安泰天龙部分固定资产已达到规定使用年限，由于产品更新和技术工艺升级等原因，部分
老旧生产设备运行效率低、维护成本高且影响产品品质，已无法发挥经济效益。为进一步优化安泰天龙资产结构，提高生产效率，结
合公司技术升级改造的需求，公司拟将该部分固定资产进行处置。
二、拟处置资产情况
安泰天龙本次共处置设备 67 台套，原值 9,305.99 万元，净值 3,937.37 万元。计划申请设备报废处置汇总表如下：
公司主体 设备数量 设备原值 设备净值
安泰天龙母公司 17 5,544.48 2,452.32
18 1,969.91 485.69
3 283.58 200.37
4 228.30 83.49
4 187.92 97.88
1 71.42 36.01
2 69.55 31.24
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