公司公告☆ ◇000969 安泰科技 更新日期：2025-09-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-25 19:48 │安泰科技（000969）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 19:48 │安泰科技（000969）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 19:47 │安泰科技（000969）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-25 19:47 │安泰科技（000969）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 19:46 │安泰科技（000969）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-25 19:45 │安泰科技（000969）：：安泰科技、钢研高纳、金自天正、新冶高科技集团有限公司拟转让钢研大慧私募│
│ │基金管理有限... │
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│2025-08-25 19:45 │安泰科技（000969）：中国钢研科技集团有限公司拟转让股权涉及的河冶科技股份有限公司股东全部权益│
│ │价值资产评估报告 │
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│2025-08-25 19:45 │安泰科技（000969）：安泰科技关于控股子公司河冶科技投资建设工模具厂房的公告 │
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│2025-08-25 19:45 │安泰科技（000969）：安泰科技关于转让所持钢研大慧私募基金管理有限公司股权及放弃优先购买权暨关│
│ │联交易的公告 │
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│2025-08-25 19:45 │安泰科技（000969）：安泰科技关于受让控股子公司河冶科技股份有限公司股权暨关联交易的公告 │
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2025-08-25 19:48│安泰科技（000969）：2025年半年度报告
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安泰科技（000969）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/af757d5c-48ee-4dfa-a5c9-8fa3f13e9911.PDF
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2025-08-25 19:48│安泰科技（000969）：2025年半年度报告摘要
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安泰科技（000969）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/b9a0846e-7621-4fbb-84e6-2d812cdad29e.PDF
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2025-08-25 19:47│安泰科技（000969）：2025年半年度财务报告
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安泰科技（000969）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/11e59e34-2562-4d53-9de6-11f88bdee3e1.PDF
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2025-08-25 19:47│安泰科技（000969）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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安泰科技（000969）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/bca4cbce-0dd7-47cf-b792-e7ec83e7dcff.PDF
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2025-08-25 19:46│安泰科技（000969）：半年报董事会决议公告
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安泰科技股份有限公司第九届董事会第五次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2024
年 8 月 25 日以现场暨通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际亲自出席 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议讨论并通过如下决议：
1、《安泰科技股份有限公司 2025 年半年度报告》
赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
相关内容详见公司 2025 年 8 月 26 日在深圳证券交易所网站刊登的《安泰科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。
2、《关于安泰科技受让中国钢研集团所持河冶科技全部股权项目暨关联交易的议案》
赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 5 票（因交易对手方中国钢研为公司控股股东，本次交易构成关联交易。关联董
事李军风先生、黄沙棘先生、曹爱军先生、胡杰先生回避了该项议案的表决）。
董事会认为：本次受让河冶科技少数股东股权，是公司强化重点产业、优化资源配置的重要举措。本次交易有助于提升公司优化
河冶科技的股权结构，提升公司在高速工具钢业务板块的战略主导能力和资源整合效率，同时减少与控股股东之间在共同投资方面的
关联交易。因此同意该议案。
相关内容详见公司 2025 年 8 月 26 日在深圳证券交易所网站刊登的《安泰科技股份有限公司关于受让控股子公司河冶科技股
份有限公司股权暨关联交易的公告》。
3、《关于安泰科技转让所持钢研大慧私募基金管理有限公司股权及放弃优先购买权暨关联交易的议案》
赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 5 票（因本次股权转让及放弃优先购买权事项受让方中的中国钢研为公司控股股
东，且转让方钢研高纳、新冶集团和受让方中的中钢研河均受中国钢研控制，为公司的关联法人。公司本次转让参股公司股权并放弃
优先购买权事项属于关联交易。关联董事李军风先生、黄沙棘先生、曹爱军先生、胡杰先生回避了该项议案的表决）。
董事会认为：本次转让及放弃大慧私募股权优先购买权的决策，是公司聚焦核心主业战略、持续优化资产结构的重要举措，符合
公司发展规划与全体股东的根本利益。因此同意该议案。
相关内容详见公司 2025 年 8 月 26 日在深圳证券交易所网站刊登的《安泰科技股份有限公司关于转让所持钢研大慧私募基金
管理有限公司股权及放弃优先购买权暨关联交易的公告》。
4、《关于河冶科技工模具厂房建设项目的议案》
赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日在深圳证券交易所网站披露的《安泰科技股份有限公司关于控股子公司河冶科技投资建
设工模具厂房的公告》。
5、《关于制定<安泰科技股份有限公司市值管理制度（2025版）>的议案》
赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日在深圳证券交易所网站披露的《安泰科技股份有限公司市值管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/d885de2d-88d3-4dd8-bc4c-3686478b8726.PDF
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2025-08-25 19:45│安泰科技（000969）：：安泰科技、钢研高纳、金自天正、新冶高科技集团有限公司拟转让钢研大慧私募基金
│管理有限...
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安泰科技（000969）：：安泰科技、钢研高纳、金自天正、新冶高科技集团有限公司拟转让钢研大慧私募基金管理有限...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/3d553c2e-6b71-4d18-a123-102d8dd9b70f.PDF
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2025-08-25 19:45│安泰科技（000969）：中国钢研科技集团有限公司拟转让股权涉及的河冶科技股份有限公司股东全部权益价值
│资产评估报告
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安泰科技（000969）：中国钢研科技集团有限公司拟转让股权涉及的河冶科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/a07319ed-1e7d-4c46-968b-633045ff767e.PDF
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2025-08-25 19:45│安泰科技（000969）：安泰科技关于控股子公司河冶科技投资建设工模具厂房的公告
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释义：
除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：
安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司
河冶科技：河冶科技股份有限公司（公司控股子公司，公司持有其 78.51%的股份）
一、投资项目概述
“十四五”期间，河冶科技以市场需求为导向，不断优化调整产品结构，经营业绩稳步提升。为进一步提高产品竞争力，把握市
场新机遇，为“十五五”期间产能扩张和战略布局预留发展空间，河冶科技拟以自有资金 3684 万元投资建设河冶工模具厂房。
公司于 2025 年 8 月 25 日召开第九届董事会第五次会议，以 9 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于河冶
工模具厂房建设项目的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次投资事项在董事会审批权限之内，无须提交股东大会审议。本
次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
二、项目实施主体简介
1、基本信息公司名称：河冶科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91130000601079105D
3、住所：河北省石家庄经济技术开发区世纪大道 17号
4、企业类型：其他股份有限公司(非上市)
5、法定代表人：米永旺
6、注册资本：23053万人民币
7、成立日期：2000年 8月 21日
8、主营业务：研制、开发冶金新材料及高科技冶金产品；生产销售高合金钢材及深加工产品；技术服务；成果转让；经营本企
业自产的高速工具钢制品合金钢制品等冶金、机电产品（国家组织统一联合经营的出口商品除外）及相关技术的出口业务；经营本企
业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件（国家实行核定公司经营的进口商品除外）及相关技术的进口业务；经
营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、最近一年及一期主要财务数据：
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 5月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 149,282.63 158,181.87
负债总额 60,360.76 66,170.57
股东权益 88,921.87 92,011.30
营业收入 138,077.50 63,089.31
净利润 5,381.99 3,500.54
三、投资项目的基本情况
1、项目投资估算及构成：项目总投资 3684万元。
2、建设主要内容：新建 1座厂房，建筑面积 4320m2并配套公辅用房及辅助设施建设。
3、建设地点：河北省石家庄市高新区高新技术产业开发区湘江道 320号。
4、建设周期：13个月。
四、项目实施的目的及对公司的影响
河冶科技是公司的重要产业平台之一，项目实施不仅是满足河冶科技产业发展空间布局的需要，也是保障河冶科技“十五五”产
业规划落地、构筑长期竞争优势的关键战略举措。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/b2455927-2cd1-496a-8d44-955da53c3382.PDF
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2025-08-25 19:45│安泰科技（000969）：安泰科技关于转让所持钢研大慧私募基金管理有限公司股权及放弃优先购买权暨关联交
│易的公告
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安泰科技（000969）：安泰科技关于转让所持钢研大慧私募基金管理有限公司股权及放弃优先购买权暨关联交易的公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/f8fb03b5-4b12-44fb-821e-f174bf12b090.PDF
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2025-08-25 19:45│安泰科技（000969）：安泰科技关于受让控股子公司河冶科技股份有限公司股权暨关联交易的公告
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安泰科技（000969）：安泰科技关于受让控股子公司河冶科技股份有限公司股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/0b4cdd83-5034-453e-a7da-258670a44c9c.PDF
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2025-08-25 19:45│安泰科技（000969）：半年报监事会决议公告
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安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议通知于2025 年 8 月 15 日以书面或邮件形式发出，据此
通知，会议于 2025 年 8 月 25 以现场方式召开。会议应到监事 5 名，实到 5 名。会议主持人为金戈监事会主席。会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议讨论并通过如下决议：
1、《安泰科技股份有限公司 2025 年半年度报告》
赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
相关内容详见公司 2025 年 8 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。
2、《关于安泰科技受让中国钢研集团所持河冶科技全部股权项目暨关联交易的议案》
赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 2 票。（公司关联监事金戈女士、傅喻女士对本议案回避表决。）
监事会认为：公司受让中国钢研所持河冶科技全部股权项目暨关联交易事项决策程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范
性文件要求及《公司章程》的有关规定。关联董事已回避表决，表决结果合法有效，不存在损害公司及股东利益的情况。
相关内容详见公司 2025 年 8 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于受让控股子公司河冶科技股份有限公
司股权暨关联交易的公告》。
3、《关于安泰科技转让所持钢研大慧私募基金管理有限公司股权及放弃优先购买权暨关联交易的议案》
赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 2 票。（公司关联监事金戈女士、傅喻女士对本议案回避表决。）
监事会认为：公司转让所持大慧私募股权及放弃优先购买权暨关联交易事项决策程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范
性文件要求及《公司章程》的有关规定。关联董事已回避表决，表决结果合法有效，不存在损害公司及股东利益的情况。
相关内容详见公司 2025 年 8 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于转让所持钢研大慧私募基金管理有限
公司股权及放弃优先购买权暨关联交易的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/db73f2dc-b62b-4bf5-ae4d-9b29de6b983e.PDF
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2025-08-25 19:44│安泰科技（000969）：安泰科技市值管理制度
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第一条 为进一步规范和加强安泰科技股份有限公司（下称“公司”）市值管理，推动公司提升投资价值，切实增强投资者回报
能力，实现公司可持续高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动
资本市场高质量发展的若干意见》《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》《上市公司监管指引第 10 号
——市值管理》《上市公司信息披露管理办法》《公司章程》及其他有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高上市公司质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行
为。
第三条 公司应牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、专注主业、规范运作、稳健经
营，积极开拓市场、强化成本控制、加大技术创新研发力度，以新质生产力的培育和运用，推动公司高质量发展，并在此基础上做好
投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司高质量发展成
果，着力将公司打造为经营业绩佳、创新能力强、治理体系优、市场认可度高的一流上市公司。
第四条 公司应将市值管理工作纳入公司年度考核体系中进行考核评价。
第二章 市值管理的基本原则
第五条 市值管理的基本原则：
（一）合规性原则。公司市值管理工作应严格遵守相关法律法规、行业规范、自律规则以及公司内部规章制度，明确市值管理的
“底线”和“红线”，依法依规运用各类方式开展市值管理。
（二）系统性原则。公司按照系统设计、整体推进的原则，逐步改善影响公司市值的各大关键要素，打造持续健康发展的核心竞
争能力，提升投资价值。
（三）科学性原则。公司将依据市值管理的客观规律进行科学管理，以确保市值管理的科学与高效。
（四）常态性原则。公司市值管理是一个持续、常态化的工作，通过适时采用合规有效的市值管理方式，不断提升公司投资价值
。
第三章 市值管理的机构与职责
第六条 公司市值管理工作在董事会领导下，由经理层主要负责，董事会秘书具体分管。
公司董事、高级管理人员应参与提升公司投资价值的各项工作，参加业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活动，增进投
资者对公司的了解。
第七条 公司董事会负责公司市值管理总体规划并监督市值管理工作的执行和落实情况。董事会在战略规划制定中应考虑公司投
资价值的长期目标，在公司治理、日常经营、并购重组等重大事项决策中充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免盲目扩张
，不断提升公司投资价值。
第八条 董事长负责积极督促执行提升公司投资价值的董事会决议，完善提升公司投资价值的相关内部制度，密切关注资本市场
对公司价值的反映，协调各方采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量。
第九条 董事会秘书负责制定和落实提升公司投资价值的各项举措，做好投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建立畅
通的沟通机制，加强资本市场舆情监测分析，持续提升信息披露透明度和精准度，切实推动公司投资价值合理反映公司质量。
第十条 公司战略发展部是市值管理的牵头管理部门，负责制定和落实年度市值管理方案，统筹协调市值管理日常执行和监督工
作，协助董事会秘书整理资本市场信息，加强资本市场动态监控和舆情监测分析。
公司其他管理部门、分公司、控股子公司及产业园应积极配合，共同参与公司市值管理体系建设。
第四章 市值管理的方式
第十一条 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手，公司结合自身情况，聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，
依法依规综合运用下列方式提升公司投资价值，促进公司投资价值合理反映公司质量：
（一）信息披露
（二）投资者关系管理
（三）现金分红
（四）股权激励、员工持股计划
（五）并购重组
（六）股份回购
（七）其他合法合规的方式。
第十二条 公司依法依规履行信息披露义务，持续提升信息披露质量，健全信息披露制度，以投资者需求为导向，强化自愿性信
息披露，优化披露内容，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，简明清晰、通俗易懂，无虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏?
第十三条 公司建立和完善投资者业绩说明会常态化机制，通过组织路演、投资者调研、行业分析师互动等形式，拓宽分析师覆
盖范围,及时跟进深度研究报告的发布情况,提升投资者对公司战略和长期投资价值的认同感。
第十四条 公司结合公司发展阶段和经营情况，滚动制定和落实《未来三年股东回报规划》，不断提升分红的稳定性、及时性和
可预期性。结合公司实际经营情况，适时采取增加分红频次、优化分红节奏等举措，合理提升股东回报，培养投资者对公司长期投资
的理念，增强价值投资的获得感。第十五条 公司持续建立和完善长效激励机制，充分运用股权激励、员工持股计划等工具，促进公
司董高及核心团队的利益和公司利益相结合，共同推进公司高质量发展，提升盈利能力和风险管控能力，持续为公司创造价值。
第十六条 公司以战略发展规划为指引，积极落实高质量发展目标，围绕科技创新、产业布局和转型升级，通过内生与外延式相
结合的发展路径适时开展并购重组，优化资产结构和业务布局，提升核心竞争力和内在价值。
第十七条 公司遵照法律、法规及监管规则的要求，根据公司战略规划、股本结构、资本市场环境变化以及公司市值变化等实际
情况，适时依法合规地开展股份回购，以顺应资本市场环境变化，增强投资者信心，促进市值稳定发展。
第十八条 公司应积极做好与股东的沟通，引导股东长期投资。
第五章 监测预警机制和应急措施
第十九条 公司战略发展部应加强资本市场动态监控，包括但不限于股价变动、资本市场动态、市场观点等内容，并对市值、市
盈率、市净率及上述指标行业平均水平进行监测，同时根据公司经营情况、行业细分领域的平均水平及资本市场趋势设定并适时调整
合理的预警阈值。
第二十条 当相关指标触发预警阈值时，战略发展部应及时向公司董事会秘书反馈，董事会秘书负责组织相关部门分析原因，并
向董事长报告。公司研究确定需要采取的措施，积极维护公司市场价值。
第二十一条 公司战略发展部应密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股票交易产生较大影响的，
应及时向董事会秘书报告。董事会秘书根据实际情况向董事长汇报，并组织及时发布澄清公告等，同时可通过官方声明、召开新闻发
布会等合法合规方式予以回应。
第二十二条 面对股价短期连续或大幅下跌情形，公司将积极采取以下措施：
（一）及时分析股价波动原因，摸排、核实涉及的相关事项，必要时发布公告进行澄清或说明；
（二）加强与投资者的沟通，及时通过投资者电话、投资者说明会等方式传递公司价值；
（三）在符合回购法定条件且不影响公司日常经营活动的情况下，制定、披露并实施股份回购计划；
（四）积极推动控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员在符合条件的情况下制定、披露并实施股份增持计划或自愿延长股
份锁定期、自愿终止减持计划以及承诺不减持股份等方式提振市场信心；
（五）法律、行政法规及中国证监会规定的其他措施。第二十三条 股价短期连续或者大幅下跌情形，是指：
（一）连续 20 个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到 20%；
（二） 公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的 50%；
（三）证券交易所规定的其他情形。
第六章 市值管理禁止事项
第二十四条 公司及控股股东、董事、高级管理人员等应当切实提高合规意识，不得在市值管理中从事以下行为：
（一）操控公司信息披露，通过控制信息披露节奏、选择性披露信息、披露虚假信息等方式，误导或者欺骗投资者。
（二）通过内幕交易、泄露内幕信息、操纵股价或者配合其他主体实施操纵行为等方式，牟取非法利益，扰乱资本市场秩序。
（三
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