公司公告☆ ◇000969 安泰科技 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-04 15:49 │安泰科技（000969）：安泰科技关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告 │
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│2026-11-03 18:07 │安泰科技（000969）：安泰科技关于限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售股份上│
│ │市流通的提示性公告 │
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│2026-11-03 16:17 │安泰科技（000969）：安泰科技独立董事提名人及候选人声明公告 │
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│2026-11-03 16:16 │安泰科技（000969）：安泰科技关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告│
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│2026-11-03 16:15 │安泰科技（000969）：回购注销部分限制性股票及调整回购价格的法律意见书 │
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│2026-11-03 16:14 │安泰科技（000969）：安泰科技关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-11-03 16:12 │安泰科技（000969）：安泰科技拟聘任独立董事的公告 │
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│2026-11-03 16:12 │安泰科技（000969）：安泰科技董事会薪酬与考核委员会关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股│
│ │票及调整回购价格的审核意见 │
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│2026-11-03 16:12 │安泰科技（000969）：安泰科技关于续聘2026年度财务审计和内控审计机构的公告 │
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│2026-11-03 16:11 │安泰科技（000969）：安泰科技第九届董事会第九次临时会议决议公告 │
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2026-11-04 15:49│安泰科技（000969）：安泰科技关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告
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安泰科技（000969）：安泰科技关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/6a487461-7e5d-47fe-bb9b-06ac672d9ef8.PDF
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2026-11-03 18:07│安泰科技（000969）：安泰科技关于限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流
│通的提示性公告
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安泰科技（000969）：安泰科技关于限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/de04cd55-096d-4975-a47d-d51743df8a2b.PDF
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2026-11-03 16:17│安泰科技（000969）：安泰科技独立董事提名人及候选人声明公告
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安泰科技（000969）：安泰科技独立董事提名人及候选人声明公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/64d06e1e-b6c2-44a5-85cf-a614d5e73093.PDF
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2026-11-03 16:16│安泰科技（000969）：安泰科技关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告
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安泰科技（000969）：安泰科技关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/458ae7af-9138-423c-8062-7f45d27725af.PDF
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2026-11-03 16:15│安泰科技（000969）：回购注销部分限制性股票及调整回购价格的法律意见书
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安泰科技（000969）：回购注销部分限制性股票及调整回购价格的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/f03b496f-8b89-4e76-a56b-9364b53a022e.PDF
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2026-11-03 16:14│安泰科技（000969）：安泰科技关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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重要提示：
安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 3日召开第九届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于提请
召开安泰科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 20日（周五）下午 14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2026 年 11 月 20日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2026 年 11 月 20日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 13 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（全部为
普通股股东）均有权出席公司股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。此次会
议中，需在本次股东会上回避表决相关议案的股东（公司控股股东及其一致行动人）将不接受其他股东委托进行投票。
（2）公司部分董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区学院南路 76 号）
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于安泰科技股份有限公司回购注销限制性股 非累积投票提案 √
票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议
案》
2.00 《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的 非累积投票提案 √
议案》
3.00 《关于续聘 2026 年度财报和内控审计机构的议 非累积投票提案 √
案》
1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》规定，公司将对中小投资者的表决进行单
独计票并予以披露。
2、提案 1为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、上述提案 1、2、3项经公司第九届董事会第九次临时会议审议通过。具体内容详见：公司于 2026 年 11 月 4日在《中国证
券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人
身份证。因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议并携带被委托人身份证、授权委托书（详见附件二、授权委托书）、委
托人身份证和股东账户卡。异地股东可以信函、传真、电子邮件方式登记。
2、登记时间：2026 年 11 月 16-19 日，上午 8:30-11:30，下午 1:30-4:30。3、登记地点：北京市海淀区学院南路 76 号。
4、会务联系方式：
（1）联系人：赵晨、李媛
（2）联系电话：010-62188403
（3）传真：010-62182695
（4）邮政编码：100081
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、公司第九届董事会第九次临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/6d3247ea-787b-4404-958a-cee3c28368a4.PDF
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2026-11-03 16:12│安泰科技（000969）：安泰科技拟聘任独立董事的公告
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2026 年 11 月 3日，安泰科技股份有限公司（以下简称“本公司”）召开第九董事会第九次临时会议审议通过了《关于提名公
司第九届董事会独立董事候选人的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，中证中小投资者服务中
心有限责任公司、刁其合先生（前述公司股东合计持股超过 1%）联合提名祁怀锦先生（简历详见附件）为公司第九届董事会独立董
事候选人，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提交股东会选举决定，任期自股东会审议通过之日起，至公司第九届董事会届
满为止。
公司董事会提名委员会就上述事项发表了审查意见，提名委员会已充分了解该独立董事候选人职业、学历、职称、详细的工作经
历、全部兼职、有无重大失信等不良记录情况。提名委员会认为：祁怀锦先生目前担任中央财经大学会计学二级教授、硕博士生导师
、博士后合作导师，作为会计专业独立董事符合任职条件。祁怀锦先生经过北京市证监局征信查询，并已取得深圳证券交易所颁发的
独立董事资格证书，符合独立董事资格条件。同意该议案经公司第九届董事会提交股东会选举决定。
祁怀锦先生已取得独立董事资格证书。公司本次提名的独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后，由公司董
事会提请于 2026 年 11 月20 日下午 14:00（周五）召开的公司 2026 年第二次临时股东会审议，详见公司于 2026年 11月 4日发
布于巨潮资讯网的《安泰科技股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/eec6b0e0-2037-4e26-9d7d-d65adb5aee4c.PDF
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2026-11-03 16:12│安泰科技（000969）：安泰科技董事会薪酬与考核委员会关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票及
│调整回购价格的审核意见
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关
规定，作为安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的董事会薪酬与考核委员会委员，我们认真审阅了公司第九届董事会薪酬与
考核委员会第十次会议的《关于安泰科技股份有限公司回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，发表
审核意见如下：
公司 2023 年限制性股票激励计划中，3 名激励对象因岗位调动与公司解除劳动合同导致不再具备激励资格，公司本次拟回购注
销其尚未解除限售的全部限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司限制性股票激励计划的有关
规定。本次限制性股票回购注销的激励对象、回购数量、回购价格无误，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司对上
述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，并将该事项提交公司董事会审议。
本次回购价格调整系根据公司已实施的权益分派方案，按照公司限制性股票激励计划有关规定进行，符合《上市公司股权激励管
理办法》等法律法规、规范性文件及公司限制性股票激励计划的有关规定，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东
利益的情形。我们同意本次回购价格调整，并将该事项提交公司董事会审议。
安泰科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/49635a47-3f54-4e32-b93a-3aac0dfd9d50.PDF
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2026-11-03 16:12│安泰科技（000969）：安泰科技关于续聘2026年度财务审计和内控审计机构的公告
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特别提示：
续聘事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
1、拟续聘的审计机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
2、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。本事项尚需提交公司股东会审议。
3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4 号）的规定。公司于 2026 年 11 月 3 日召开第九届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于续聘2026 年度财报和
内控审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2026 年度审计机构
。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
拟聘任会计师事务所的名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
拟聘任事务所成立日期：2011 年 07 月 18 日
拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
拟聘任事务所注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
拟聘任事务所首席合伙人：钟建国
截至 2025 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 250人、注册会计师人数为 2,363 人、签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 954人。
最近一年经审计的收入总额为 298,750.19 万元，经审计的审计业务收入为260,067.29 万元，经审计的证券业务收入为 154,67
5.7 万元。
2025 年度上市公司审计客户家数 757 家，主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究
和技术服务业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，房地产业，金融业，租赁和商务服务
业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等，审计收费 70,874.23
万元，本公司同行业上市公司审计客户家数 581家。
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符
合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关
民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资 华仪电 2024 年 3月 6 天健作为华仪电气 已完结
者 气、东海证 日 2017 年度、2019 年度年 （天健需在 5%
券、天健 报审计机构，因华仪电 的范围内与华
气涉嫌财务造假，在后 仪电气承担连
续证券虚假陈述诉讼案 带责任，天健
件中被列为共同被告， 已按期履行判
要求承担连带赔偿责 决）
任。
上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对天健会计师事务所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚 6次、监督管理措施 20 次、自律监管措施 20 次，纪律处分 5次，未受到刑
事处罚。134 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 20 人次、监督管理措施 69 人次、自律监管措施 60 人次、纪律处分 25
人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人:王景波
注册会计师，合伙人，1998 年起成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在本所执业，近三年签署 6 家
上市公司审计报告，2024 年起为本公司提供审计服务。
拟签字注册会计师：樊亚娟
注册会计师，2026 年起成为注册会计师，参与过多家企业上市公司年度审计工作，2026 年开始在本所执业，2026 年起为本公
司提供审计服务。
拟签字注册会计师：祝舜尧
注册会计师，2025 年起成为注册会计师，参与过多家企业上市公司年度审计工作，2025 年开始在本所执业，2026 年起为本公
司提供审计服务。
项目质量控制复核人：欧阳小云
2013 年起成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在本所执业，近三年签署或复核 7家上市公司审计报
告。
2、诚信记录
项目合伙人王景波、签字注册会计师樊亚娟及祝舜尧、项目质量控制复核人欧阳小云近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到
证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律
处分。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人王景波、签字注册会计师樊亚娟及祝舜尧和项目质量控制复核人欧阳小云，均不
存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
收费定价原则根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和
投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2026 年度财报审计费用为人民币 100 万元，内控审计 50 万元。
5、其他说明
无。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会通过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信
记录等方面进行审核并进行专业判断，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备胜任公司年度审计工作的专业资质和能力，在
过去担任公司审计机构期间切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了较好的审计服务，在独立性、专业胜任能力、投资者保护
能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。为保持公司财务报告审计工作的连续性，董事会审计委员会提议续聘天健会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构，并将该事项提交董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 11 月 3 日召开了第九届董事会第九次临时会议，以 9 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘
2026 年度财报和内控审计机构的议案》。为保持公司财务报告审计工作的连续性，董事会同意拟继续聘任天健会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2026 年度财务审计及内部控制审计机构，为公司提供 2026 年度财务报表审计和内部控制审计服务。服务期自合
同生效之日起至 2026 年度财务及内控报告审计工作结束。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司董事会会议决议；
2、公司董事会审计委员会会议纪要；
3、天健会计师事务所营业执照、执业证书、负责人和监管联系人信息、联系方式、拟签字注册会计师身份证件、执业证照和联
系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/f7b38a65-96e6-4b85-8395-c99065eef1b4.PDF
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2026-11-03 16:11│安泰科技（000969）：安泰科技第九届董事会第九次临时会议决议公告
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安泰科技股份有限公司第九届董事会第九次临时会议通知于 2026 年 10 月22 日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 20
26 年 11 月 3 日以现场及通讯方式召开，会议应出席董事 9名，实际亲自出席 9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议讨论并通过如下决议：
1、《关于续聘 2026 年度财报和内控审计机构的议案》
赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及
内部控制的审计机构。相关内容详见公司 2026 年 11 月 4日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于续聘 2026 年度财务
审计和内控审计机构的公告》。
该议案尚需公司股东会审议。
2、《关于安泰科技股份有限公司回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》
赞 6票；反对 0票；弃权 0票；回避表决 3票（关联董事李军风先生、毕林生先生、王劲东先生回避了该项议案的表决）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。相关内容详见公司2026年 11 月 4日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有
限公司关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》。
该议案尚需公司股东会审议。
3、《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，中证中小投资者服务中心有限责任公司、刁其合先生（前述公
司股东合计持股超过 1%）联合提名祁怀锦先生（简历详见附件）为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日
起，至公司第九届董事会届满为止。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可
进行表决。
本议案已经公司董事会提名委员会审查通过，尚需公司股东会审议。相关内容详见公司 2026 年 11 月 4日在巨潮资讯网刊登的
《独立董事提名人及候选人声明公告》及《安泰科技股份有限公司拟聘任独立董事的公告》。
4《、关于提请召开安泰科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的议案》赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
公司拟定于 2026 年 11 月 20日（周五）下午 14:00 召开公司 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见巨潮资讯网刊登的《
安泰科技股份有限公司关于召开2026 年第二次临时股东会通知的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/7f869597-a231-4a76-b6f4-3d84dc3e2d41.PDF
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2026-10-25 15:37│安泰科技（000969）：：安泰科技董事会薪酬与考核委员会关于限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除
│限售期解...
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关
规定，作为安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的董事会薪酬与考核委员会委员，我们认真审阅了公司第九届董事会薪酬与
考核委员会第十次会议的《关于限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，发表审核意见如下
：
公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个限售期即将届满，根据《上市公司股权激励管理办法》及《安泰科技股份
有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，对公司限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条
件是否成就及激励对象名单进行了核查，认为公司限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，17
名激励对象满足预留授予部分第二个解除限售期的解除限售条件，可解除限售的限制性股票数量合计 415,800 股。公司限制性股票
激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司限制性股票激
励计划的有关规定，解除限售的激励对象的主体资格合法、有效。
因此我们同意公司在预留授予部分第二个限售期届满后办理本次限制性股票解除限售事宜，并将该议案提交公司董事会审议。
安泰科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/62359cb6-f9a4-44d4-ad0d-158a3984b56f.PDF
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2026-10-25 15:37│安泰科技（000969）：安泰科技第九届董事会第十次会议决议公告
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安泰科技股份有限公司第九届董事会第十次会议通知于 2026 年 10 月 13 日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2026
年 10 月 22 日以通讯方式召开，会议应出席董事 9名，实际亲自出席 9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
本次会议讨论并通过如下决议：
1、《安泰科技股份有限公司 2026 年第三季度报告》
赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。相关内容详见公司 2026 年 10月 26 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限
公司 2026 年第三季度报告》。
2、《关于限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
赞成 6票；反对 0票；弃权 0票；回避表决 3票。（公司关联董事李军风先生、毕林生先生、王劲东先生为本次激励计划激励对
象，对本议案回避表决。）
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。相关内容详见公司2026年 10 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份
有限公司关于限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/5030ea74-c977-4c2f-8598-a5ca6a557c23.PDF
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2026-10-25 15:36│安泰科技（000969）：安泰科技关于限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的
│公告
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安泰科技（000969）：安泰科技关于限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/7d932167-4997-472b-b2a5-8d9c4a352f49.PDF
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2026-10-25 15:35│安泰科技（000969）：限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项之独立
│财务顾问报告
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安泰科技（000969）：限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项之独立财务顾问报告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/c050ba82-fdd7-4327-bc66-f0e308edca3f.PDF
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2026-10-25 15:35│安泰科技（000969）：限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书
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安泰科技（000969）：限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/dfe1d30c-dc21-4c8e-995a-ff9d872405ad.PDF
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2026-10-25 15:34│安泰科技（000969）：2026年三季度报告
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安泰科技（000969）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/d09bf0d6-1247-4a04-b5de-662f678d8b52.PDF
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2026-09-23 15:52│安泰科技（000969）：安泰科技关于独立董事任职期限到期辞职的公告
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安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事杨松令先生的书面辞职报告。杨松令先生自 2020 年 9
月 28 日经公司 2020 年第三次临时股东大会选举担任独立董事以来，在公司连续任职独立董事时间已满 6 年。根据《上市公司独
立董事管理办法》第十三条关于上市公司独立董事任职年限的规定，其本人特向公司董事会申请辞去独立董事职务以及董事会审计委
员会主任委员、提名委员会副主任委员等相关职务，截至公告日，杨松令先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事
项。辞职后，杨松令先生不再担任公司及控股子公司任何职务。
杨松令先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，且独立董事及审计委员会成员均缺少会计专业人士，其任
职的董事会专门委员会不满足独立董事过半数的要求，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》的有关规定
，该辞职报告将自本公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。在公司股东会选举出新的独立董事之前，杨松令先生将按照有关
法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司将根据相关规定尽快完成独立董事补选工作。
杨松令先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽职，为公司治理、财务规范运作发挥了积极作用。公司及董事会对杨松
令先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/b22678ac-3c73-4b7b-b2be-542ea7a8d2c0.PDF
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2026-09-15 16:33│安泰科技（000969）：安泰科技关于2026年度第一期科技创新债券发行结果的公告
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安泰科技股份有限公司（以下简称“安泰科技”或“公司”）分别于 2026年 7月 10日和2026年 7月27日召开第九届董事会第七
次临时会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于安泰科技股份有限公司 2026 年度注册和发行债务融资工具可行性研究报
告及发行方案的议案》，同意公司在中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）以 PDFI 方式统一注册 10 亿元额度，
第一期发行 4亿元三年期中期票据（科技创新债券），剩余 6亿元额度在注册期间内选择发行。具体内容详见公司于 2026 年 7 月
11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《安泰科技股份有限公司关于申请注册发行债务融资工具的公告》（2026-023）。
2026 年 9 月 1 日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2026〕PDFI63 号）（以下简称“通知书”）
，决定接受公司债务融资工具 注 册 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 9 月 2 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.c
n）披露的《安泰科技股份有限公司关于发行债务融资工具获准注册的公告》（2026-032）。
公司 2026 年度第一期科技创新债券已完成发行，募集资金已于 2026 年 9月 15日到账。现将发行结果公告如下：
债券名称 安泰科技股份有限公司 2026 年度第一期科技创新债券
债券简称 26 债券代码 102683619
安 泰 科 技
MTN001
债券期限 3 年 发行日期 2026 年 9 月 14 日
起息日期 2026年 9月 15日 兑付日期 2029年 9月 15日，
如遇法定节假日或
休息日，则顺延至
其后的第一个工作
日，顺延期间不另
计息
计划发行总额（万元） 40,000.00 实际发行总额（万元） 40,000.00
票面利率（%） 1.60 发行价格（元） 100.00
簿记管理人 招商银行股份有限公司
主承销商 招商银行股份有限公司
联席主承销商 宁波银行股份有限公司
公 司 本 期 科 技 创 新 债 券 发 行 的 有 关 文 件 详 见 中 国 货 币 网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站
（www.shclearing.com.cn）等交易商协会认可的网站。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/cce7e09f-f4f5-4e1c-883d-4469f3da050f.PDF
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2026-09-02 11:42│安泰科技（000969）：安泰科技关于发行债务融资工具获准注册的公告
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安泰科技股份有限公司（以下简称“安泰科技”或“公司”）分别于 2026年 7月 10日和2026年 7月27日召开第九届董事会第七
次临时会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于安泰科技股份有限公司 2026 年度注册和发行债务融资工具可行性研究报
告及发行方案的议案》，同意公司在中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）以 PDFI 方式统一注册 10 亿元额度，
首次发行 4亿元三年期中期票据（科技创新债券），剩余 6亿元额度在注册期间内选择发行。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 11
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请注册发行债务融资工具的公告》。公司于 2026 年 9月 1日收到交易商协
会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2026〕PDFI63 号）（以下简称“通知书”），决定接受公司债务融资工具注册。现就有
关事项要点公告如下：
一、公司债务融资工具注册金额为 10 亿元，注册额度自通知书落款之日（2026 年 8月 31 日）起 2年内有效，由招商银行股
份有限公司、平安银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份
有限公司和中国光大银行股份有限公司联席主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据。公司应按照有权机构决议及相关管理要
求，进行发行管理。每期发行时应确定当期主承销商、发行产品、发行规模、发行期限等要素。发行完成后，应通过交易商协会认可
的途径披露发行结果。
三、公司应按照《非金融企业债务融资工具发行规范指引》和《非金融企业债务融资工具簿记建档发行工作规程》开展发行工作
，利率（价格）区间应包含公司可比债券利率或市场公允价格水平，公平对待所有投资者，不得事先约定发行利率，不得影响发行价
格的市场化形成机制。
四、公司应按照《中国银行间市场交易商协会会员管理规则》等相关自律管理规定，接受协会自律管理，履行相关义务，享受相
关权利。
五、公司应按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金融企业债务融资工具注册工作规程》《非金融企业债务融资工
具信息披露规则》及有关规则指引规定，履行信息披露义务。
六、公司应严格按照募集说明书披露的资金用途使用募集资金，如存续期内需要变更募集资金用途应提前披露。募集资金用途应
符合相关法律法规及政策要求。
七、公司应严格按照国家有关产业政策规定，依法合规开展生产经营活动，确保有关业务规范健康发展。
八、公司如发生可能对偿债能力产生重大影响的事件，应严格按照投资人保护机制的要求，落实相关承诺，切实保护投资人的合
法权益。
九、公司应按照协会存续期管理有关自律规则规定，积极配合主承销商存续期管理工作的开展。
十、在债务融资工具发行、兑付过程中和债务融资工具存续期内如遇重大问题，应及时向交易商协会报告。
公司将根据资金需求及市场利率情况，在注册有效期内择机发行债务融资工具，后续发行工作进展情况公司将按照相关规定进行
信息披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/e840b766-7c6f-4196-8d32-d1e3c38dc61b.PDF
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2026-08-28 16:18│安泰科技（000969）：2026年半年度报告摘要
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安泰科技（000969）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/efc58bdc-89df-47b9-936d-e84be0117dde.PDF
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2026-08-28 16:18│安泰科技（000969）：2026年半年度报告
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安泰科技（000969）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/009a0890-5ec4-45da-9e42-0acd6d7b2932.PDF
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2026-08-28 16:17│安泰科技（000969）：安泰科技关于会计政策变更的公告
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特别提示：安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“安泰科技”）本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下
简称“财政部”）颁布的《关于印发＜企业会计准则解释第 19 号＞的通知》（财会[2025]32号）（以下简称“《准则解释第 19号
》”），以及《关于印发＜企业会计准则解释第 20号＞的通知》（财会[2026]7号）（以下简称“《准则解释第 20号》”）的相关
规定进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
公司于 2026年 8月 27日召开的第九届董事会第九次会议及第九届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，无需提交公司股东
会审议。
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
2025 年 12 月 5 日，财政部发布《企业会计准则解释第 19 号》，规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理
”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终
止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益
工具的披露”等相关内容，该解释规定自 2026 年 1月 1日起施行。
2026 年 6月 4日，财政部发布了《企业会计准则解释第 20 号》，规定“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货
币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容进行了规范及明确。本解释自公布之日起施行，2026 年 1月 1日至本解释施行日
新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。
根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。
（二）会计政策变更日期
公司根据财政部上述相关准则解释及通知规定，公司自 2026 年 1 月 1日起执行《准则解释第 19 号》及《准则解释第 20 号
》。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部分别于 2025 年 12 月 5日发布的《准则解释第19 号》、2026 年 6月 4日发布的《准则解释第 2
0 号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其余部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计
准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响
，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、审计委员会审议情况
公司第九届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于安泰科技股份有限公司会计政策变更的议案》，公司审计委员会认
为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映
公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。审计委员会一致同意提
交公司第九届董事会第九次会议审议。
四、公司董事会意见
公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于安泰科技股份有限公司会计政策变更的议案》。董事会认为：公司本次会计政策
变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法
规的规定和公司实际情况，不会对公司所有者权益、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本
次会计政策的变更符合公司实际，符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定。
五、备查文件
1、第九届董事会审计委员会第十三次会议决议；
2、公司第九届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/2fe882ac-744c-4d68-996e-3dbfd47bd0b6.PDF
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2026-08-28 16:17│安泰科技（000969）：安泰科技2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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安泰科技（000969）：安泰科技2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/3f2c4b52-f7b3-44bd-b94c-cb6e8e8d09ef.PDF
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2026-08-28 16:16│安泰科技（000969）：安泰科技第九届董事会第九次会议决议公告
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安泰科技股份有限公司第九届董事会第九次会议通知于2026年 8月17日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2026 年 8月
27 日以现场及通讯方式召开，会议应出席董事 9名，实际亲自出席 9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
本次会议讨论并通过如下决议：
1、《安泰科技股份有限公司 2026 年半年度报告》
赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案经公司董事会审计委员会一致审议通过后提交董事会审议。相关内容详见公司 2026 年 8 月 29 日在巨潮资讯网刊登的
《安泰科技股份有限公司 2026年半年度报告》。
2、《关于安泰科技股份有限公司会计政策变更的议案》
赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案经公司董事会审计委员会一致审议通过后提交董事会审议。相关内容详见公司 2026 年 8月 29日在巨潮资讯网刊登的《
安泰科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/de40a38b-ca06-4cb7-ae2d-c171d0931dcb.PDF
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2026-07-27 18:04│安泰科技（000969）：安泰科技2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
3、安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议时间：2026年 7月 27日（周一）下午 14:30（2）召开地点：公司总部会议室（北京市海淀区学院南路 76号）
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 7月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 7月 27日 9:15-15:00期间的任意时间。
（4）会议召集人：公司董事会。本次会议的召开已经公司第九届董事会第七次临时会议审议通过召开本次股东会的议案。
（5）现场会议主持人：公司董事长李军风先生。
本次股东会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 1,025 人，代表股份 383,118,663 股，占公司有表决权股份总数的 36.4695%。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 364,390,524 股，占公司有表决权股份总数的 34.6867%。
通过网络投票的股东 1,023 人，代表股份 18,728,139 股，占公司有表决权股份总数的 1.7828%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 1,024 人，代表股份 18,751,939 股，占公司有表决权股份总数的 1.7850%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 23,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0023%。
通过网络投票的中小股东 1,023 人，代表股份 18,728,139 股，占公司有表决权股份总数的 1.7828%。
3、会议出席人员：公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席、列席了本次股东会，见证律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：
1、《关于安泰科技股份有限公司 2026 年度注册和发行债务融资工具可行性研究报告及发行方案的议案》
本议案为普通决议议案，已获得出席本次会议的有效表决权的半数以上同意。同意 381,680,163股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.6245%；反对 1,268,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3311%；弃权169,900股（其中，因未投
票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0443%。
中小股东总表决情况：
同意 17,313,439 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3288%；反对 1,268,600 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 6.7652%；弃权 169,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.9060%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2、律师姓名：张阳、潘仙
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序等均符合《
公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、安泰科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于安泰科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/d6e85856-8a17-4c58-890e-a24d251f1593.PDF
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2026-07-27 18:00│安泰科技（000969）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：安泰科技股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师张阳、潘仙
出席公司 2026年第一次临时股东会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以
下简称“《股东会规则》”）等法律法规、规范性文件及《安泰科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定，对本次股东会相关事项依法进行见证并发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东会，审查了公司提供的召开本次股东会的有关文件。公司已向本所及本所律
师承诺，其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。
本所律师根据在本法律意见书出具日之前已经发生或者存在的事实及有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法
律意见。在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表决程序
、表决结果等相关事项是否符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议
的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅用于为公司本次股东会见证之目的，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本
次股东会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。
本所及经办律师依据《公司法》《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律
业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则
，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
经本所律师核查，公司于 2026年 7月 10日召开的第九届董事会第七次临时会议，审议通过《关于提请召开安泰科技股份有限公
司 2026年第一次临时股东会的通知》，决定于 2026 年 7月 27 日下午 14:30 召开公司 2026 年第一次临时股东会。
2026年 7月 11日，公司董事会在深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn/）、《中国证券报》（https://www.cs.com.cn/
）等指定信息披露媒体上登载、刊登《安泰科技股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》，股东会通知的公告中载
明了本次股东会的召开时间、地点、召集人、召开方式、股权登记日、审议事项、出席对象、登记方法等事项。
（二）本次股东会的召开程序
本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会现场会议于 2026年 7月 27日下午 14:30在公司总部会议室（北京市海淀区学院南路 76号）召开，会议由公司董事
长李军风先生主持。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2026年 7月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026年 7月 27日 9:15至 15:00的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格
（一）本次股东会出席人员资格
根据本次股东会现场会议的股东身份证明文件、股东签名册及授权委托书、深圳证券信息有限公司提供的数据并经本所律师核查
，出席本次股东会的股东及股东代理人共计 1,025 人，代表股份 383,118,663 股，占公司有表决权股份总数的 36.4695%。其中出
席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 2 人，代表股份 364,390,524 股，占公司有表决权股份总数的 34.6867%；参加本
次股东会网络投票的股东共计 1,023 人，代表股份 18,728,139 股，占公司有表决权股份总数的 1.7828%。
除上述人员外，公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席、列席了本次股东会，见证律师列席了本次股东会。
（二）本次股东会召集人资格
经本所律师核查，本次股东会召集人为公司董事会。公司董事会已于 2026年 7 月 11 日在深圳证券交易所网站（https://www.
szse.cn/）、《中国证券报》（https://www.cs.com.cn/）等指定信息披露媒体上登载、刊登《安泰科技股份有限公司关于召开 202
6年第一次临时股东会的通知》。
本所律师认为，出席本次股东会上述人员的资格和本次股东会的召集人资格均符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东会的审议事项
经本所律师核查，本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知中所列明的审议事项相一致
；本次股东会未发生对通知的议案进行修改的情形，亦未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经本所律师见证，本次股东会履行了以下表决程序：
1.本次股东会的现场会议就股东会通知中列明的提案以记名投票方式进行了表决，并由股东代表及本所律师共同进行计票、监票
，现场会议表决票当场清点、当场宣布表决结果。
2.本次股东会现场会议和网络投票表决结束后，公司根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，合并统计了审议议案的现
场投票、网络投票的表决结果。
3.经本所律师查验，提交本次股东会审议的提案经合法表决通过。本次股东会未对股东会通知中未列明的事项进行表决。
（二）本次股东会的表决结果
经本所律师见证，本次股东会就股东会通知载明的议案进行了审议，具体的表决结果如下：
1.审议通过了《关于安泰科技股份有限公司 2026 年度注册和发行债务融资工具可行性研究报告及发行方案的议案》
表决情况：同意 381,680,163 股，占出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.6245％；反对 1,268,600
股，占出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.3311％；弃权 169,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），
占出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0443％。
其中出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 17,313,439 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的92.3
288％；反对1,268,600股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 6.7652％；弃权169,900 股（其中，因未投票
默认弃权 0股），占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.9060％。
表决结果：通过。
本所律师经审核后认为，本次股东会表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序等均符合
《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/6237563f-98ac-4256-8fde-61f09729c7f2.PDF
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2026-07-10 19:45│安泰科技（000969）：安泰科技关于安泰创投公开挂牌转让其子公司股权的公告
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释义：
除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：
安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司
安泰创投：安泰创业投资（深圳）有限公司（公司全资子公司）
启赋安泰：深圳市启赋安泰投资管理有限公司（安泰创投持有 30%股份）
一、交易概述
2016年 4月 25日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对外合作设立投资管理公司和新材料行业并购基金
的议案》，同意全资子公司安泰创投对外投资设立“深圳市启赋安泰投资管理有限公司”，启赋安泰注册资本为人民币 1,000 万元
，其中安泰创投出资人民币 300 万元，占其注册资本的30%。具体内容详见公司于 2016年 4月 27日在巨潮资讯网披露的《安泰科技
股份有限公司关于投资设立新材料行业并购基金的公告》（公告编号：2016-022）。
为落实聚焦主业、瘦身强体的战略部署，公司于 2025年 8月 14日召开第九届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于转让其
他权益工具投资中持有的启赋安泰（常州）新材料产业基金合伙企业（有限合伙）18.6130%财产份额的议案》，同意公司通过北京股
权交易中心以挂牌方式转让所持有 18.613%的启赋安泰基金份额。具体内容详见公司于 2025年 8月 15日在巨潮资讯网披露的《安泰
科技股份有限公司关于转让其他权益工具投资中持有的启赋安泰（常州）新材料产业基金合伙企业（有限合伙）18.6130%财产份额的
公告》（公告编号：2025-029）。
2025年 11月，启赋安泰基金完成全部工商登记变更手续。现依据启赋安泰基金项目统筹规划，安泰创投拟公开挂牌转让其持有
的启赋安泰全部股权。2026年 7月 10日，公司召开第九届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于安泰创业投资（深圳）有限公
司转让深圳市启赋安泰投资管理有限公司股权项目的议案》，同意公司通过北京产权交易所公开挂牌方式转让所持有启赋安泰 30%股
权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易事项在董事会
审批权限之内，无须提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，
无需报中国证监会审核。
二、交易对方的基本情况
本次交易拟以公开挂牌转让方式进行，交易是否成功、最终交易对方、成交价格等存在不确定性，目前尚无法判断是否构成关联
交易。根据最终结果，若构成关联交易，公司将按照规定履行相应程序。本次交易尚未确定受让方，交易对方的情况将以最终的受让
方为准。公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和交易进展情况，及时履行相应的信息披露义务。
三、交易标的的基本情况
（一）基本情况
1、公司名称：深圳市启赋安泰投资管理有限公司
2、统一社会信用代码：91440300MA5DBM3E1H
3、住所：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区中心路 3333号中铁南方总部大厦 1605
4、企业类型：有限责任公司
5、法定代表人：张晋华
6、注册资本：1000万人民币
7、成立日期：2016年 4月 27日
8、主营业务：受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；
参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问；受托管理股权投资基金。
9、股权结构：
股东名称 出资金额（万元） 出资占比
启赋私募基金管理有限公司 400 40%
安泰创业投资（深圳）有限公司 300 30%
深圳市鑫盛投资管理合伙企业（有限合伙） 300 30%
合计 1000 100%
10、最近一年及一期主要财务数据：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 6月 30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 1,338.04 1,141.56
负债总额 223.37 237.36
股东权益 1,114.68 904.20
营业收入 234.82 39.30
净利润 -628.85 -5.28
11、交易标的资产权属情况：本次拟挂牌转让的股权不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，不涉及查封、冻结等司法措施，
不存在妨碍权属转移的其他情况。
12、失信被执行情况说明：经查询，启赋安泰不是失信被执行人。
（二）资产评估情况
公司委托具有执行证券相关业务资格的北京金开中天资产评估有限公司，以2025 年 11 月 30日为评估基准日，出具了《安泰创
业投资（深圳）有限公司拟股权转让涉及的深圳市启赋安泰投资管理有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（金开中天[202
6]资评字第 90021号）。采用资产基础法，启赋安泰总资产账面值 1,218.77 万元，评估值为 1,510.06 万元，增值额为 291.29 万
元，增值率为 23.90%；负债账面值 238.66万元，评估值为 238.66万元，较账面价值无增减值变化；股东全部权益账面值 980.11
万元，评估值为 1,271.40 万元，增值额为 291.29万元，增值率为 29.72%。安泰创投所持启赋安泰 30%股权价值为381.42万元。
本次公开挂牌底价不低于所持有的股权价值，最终交易价格以公开挂牌交易结果为准。本次定价遵循了公平、公开、合理的原则
，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、转让协议的主要内容
公司将根据公开挂牌结果与交易对方签署产权交易合同，最终交易对方、成交价格、支付方式等协议主要内容以产权交易合同为
准。
五、本次交易的其他安排
本次交易不涉及员工安置、土地租赁、债务重组等其他安排。
六、本次交易的目的及对公司的影响
本次交易有利于公司进一步优化整体资产结构，精简管理层级，符合公司长期聚焦主业，推动可持续高质量发展的战略规划。
因本次交易以公开挂牌转让的方式进行，存在交易成功与否的风险，且最终受让方、成交价格等存在不确定性，本事项涉及的财
务影响尚需根据公开挂牌成交结果确定。本次交易若顺利完成后，启赋安泰将不再纳入公司合并报表范围，预计不会对公司财务状况
产生重大影响，交易定价公允，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
公司将根据交易事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第七次临时会议决议；
2、公司董事会战略与投资委员会会议决议；
3、安泰创业投资（深圳）有限公司拟股权转让涉及的深圳市启赋安泰投资管理有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/c0c5cc0e-83d0-43a0-a757-8c567e95f8c5.PDF
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2026-07-10 19:45│安泰科技（000969）：安泰科技关于控股子公司河冶科技投资实施粉末工模具钢产线扩产项目公告
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释义：
除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：
安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司
河冶科技：河冶科技股份有限公司（公司控股子公司，公司持有其 82.85%的股份）
一、投资项目概述
为加快提升河冶科技粉末钢产品国内外市场占有率，加强关键工序自主可控能力，有效突破产能瓶颈，增强企业核心竞争力，河
冶科技拟投资 19,461.4万元实施粉末工模具钢产线扩产建设。
公司于 2026年 7月 10日召开第九届董事会第七次临时会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议
河冶科技粉末工模具钢产线扩产项目可研报告的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次投资事项在董事会审批权限之内，无须提交股东会审议。本次
投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
二、项目实施主体简介
1、基本信息公司名称：河冶科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91130000601079105D
3、住所：河北省石家庄经济技术开发区世纪大道 17号
4、企业类型：其他股份有限公司(非上市)
5、法定代表人：米永旺
6、注册资本：23053万人民币
7、成立日期：2000年 8月 21日
8、主营业务：研制、开发冶金新材料及高科技冶金产品；生产销售高合金钢材及深加工产品；技术服务；成果转让；经营本企
业自产的高速工具钢制品合金钢制品等冶金、机电产品（国家组织统一联合经营的出口商品除外）及相关技术的出口业务；经营本企
业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件（国家实行核定公司经营的进口商品除外）及相关技术的进口业务；经
营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、最近一年及一期主要财务数据：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 5月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 166,647.73 189,351.84
负债总额 71,424.86 87,729.40
股东权益 95,222.87 101,622.44
营业收入 161,793.55 89,661.23
净利润 6,834.75 6,399.57
三、投资项目的基本情况
1、项目投资估算及构成：项目总投资 19,461.4万元。
2、建设主要内容：新增年制粉能力 5000吨和新增热等静压能力 3000吨。
3、建设地点：河北省石家庄市高新区高新技术产业开发区湘江道 320号。
4、建设周期：24个月。
四、项目实施的目的及对公司的影响
河冶科技高品质特钢产业是安泰科技重要支柱产业之一，本项目是河冶科技推进产业转型升级，打造世界一流高速钢企业的重大
举措，也是落实“十五五”规划的重要任务之一。项目实施有助于河冶科技全面推动产品结构调整与产业转型升级，快速提升粉末钢
产品市场竞争力。预计项目短期内不会对公司财务状况和经营成果构成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情形。
公司本次投资产线项目工艺技术成熟，但该投资是公司基于当前市场前景而作出的判断，可能受市场需求不足、原材料价格波动
、项目成本控制及工期延期等方面的风险，项目预期收益存在不确定性。公司将积极采取有效措施应对风险。敬请投资者注意投资风
险。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第七次临时会议决议；
2、公司董事会战略与投资委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/3408571f-87da-40e4-96b1-42ab1a831ace.PDF
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2026-07-10 19:43│安泰科技（000969）：安泰科技关于申请注册发行债务融资工具的公告
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安泰科技股份有限公司（以下简称“安泰科技”或“公司”）于 2026 年 7月 10 日召开了第九届董事会第七次临时会议，审议
通过了《关于安泰科技股份有限公司 2026 年度注册和发行债务融资工具可行性研究报告及发行方案的议案》。为进一步拓宽融资渠
道，优化债务结构，满足公司经营发展需要，公司拟在 2026 年注册非金融企业债务融资工具并完成首期发行。2026 年拟在中国银
行间市场交易商协会以 PDFI 方式统一注册 10 亿元额度，注册有效期为 2年，采用“一次注册、分期发行”的方式，在全国银行间
债券市场公开发行。预计 2026年首次发行 4亿元三年期中期票据（科技创新债券），剩余 6亿元额度在注册期间内选择发行。具体
情况如下：
一、注册种类及后续发行方案
（一）注册方案
1、注册规模：2026 年拟在中国银行间市场交易商协会以 PDFI 方式统一注册 10 亿元额度。
2、注册方式：申请统一注册多品种非金融企业债务融资工具（PDFI）。
（二）发行方案
1、发行规模：预计首次发行 4 亿元科技创新债券，最终以公司在交易商协会取得的接受注册通知书载明的额度及公司实际发行
需要为准。剩余 6亿元额度在注册期间内选择发行。
2、发行时间：在中国银行间市场交易商协会注册成功后，根据银行间债券市场利率情况，择机发行。具体期限董事会提请股东
会授权董事会及董事会授权人员根据公司资金需求和发行时市场情况确定。
3、发行方式：公司采用“一次注册、分期发行”的方式。
4、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
5、发行期限：首次发行 4亿元三年期债券。
6、发行利率：发行利率根据各期发行时银行间债券市场状况，以簿记建档的最终结果确定。
7、承销方式：采取余额包销的承销方式。
8、募集资金用途：首次发行 4 亿元，募集资金拟用于偿还有息负债等合法合规用途，具体资金用途以交易商协会批复为准。具
体募集资金用途董事会提请股东会授权董事会及董事会授权经理层根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
9、决议有效期：本次发行经公司股东会审议通过后，在注册、发行及存续期内持续有效。
二、提请股东会授权事宜
为保证本次拟注册发行债务融资工具事项顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具
管理办法》等法律法规及《安泰科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东会授权董事会负责本次债务融资工具注
册及后续发行有关工作，并同意董事会授权经理层全权办理与本次债务融资工具注册及后续发行相关的全部事宜，包括但不限于：
1、在可发行的额度范围内，决定债务融资工具的具体品种，包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据等中国银行间
市场交易商协会认可的债务融资工具品种；
2、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次债务融资工具注册、发行的具体条款、条件和相关事宜，
包括但不限于发行时机、是否分期发行、发行规模、发行期限、票面利率或其确定方式、发行价格、发行方式、还本付息的期限和方
式、信用评级安排、承销方式、募集资金用途等与本次注册、发行条款有关的一切事宜；
3、选聘与本次债务融资工具注册、发行相关的各中介机构，包括但不限于主承销商、评级机构、律师事务所等，并签署和修订
相关合同或协议；
4、制定、批准、签署、修改与本次债务融资工具注册、发行相关的所有必要文件，包括但不限于注册发行申请文件、募集说明
书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等，并代表公司向相关监管部门办理本次债务融资工具的申请、注册发
行、备案等所有必要手续；
5、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《安泰科技股份有限公司章程》规定必须由公司股东会重新表决
的事项外，授权董事会依据监管部门的意见对本次债务融资工具注册、发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
6、决定并办理公司本次债务融资工具注册、发行、交易流通、信息披露及相关其他事项。
7、办理与本次债务融资工具注册、发行有关的、且上述未提及的其他一切必要事宜。上述授权有效期自股东会审议通过之日起
，在本次债务融资工具注册、发行及存续期内持续有效。
三、本次注册发行的审批程序
本次注册发行债务融资工具事项经公司董事会战略与投资委员会审议，一致同意本议案并提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议通过后报中国银行间市场交易商协会获准注册发行后实施，最终方案以交易商协会接受注册通知
书为准。公司将按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、本次注册发行对公司的影响
本次申请注册发行债务融资工具事项有利于公司进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，控制财务成本，提升资金流动性管理能力
，满足经营发展的资金需求，符合公司及全体股东整体利益，不存在损害公司及股东利益的情况。
公司不是失信责任主体。本次注册发行尚需提交公司股东会审议批准，并获得交易商协会批准注册后方可实施，存在一定不确定
性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第九届董事会第七次临时会议决议；
2、公司董事会战略与投资委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/36d3d1cd-c0c9-40e2-88f6-5a2c44d737b5.PDF
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2026-07-10 19:43│安泰科技（000969）：安泰科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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重要提示：
安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 10 日召开第九届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于提请
召开安泰科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 27 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 20 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（全部为
普通股股东）均有权出席公司股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。此次会
议中，需在本次股东会上回避表决相关议案的股东（公司控股股东及其一致行动人）将不接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区学院南路 76 号）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 《关于安泰科技股份有限公司 2026 非累积投票提案 √
年度注册和发行债务融资工具可行
性研究报告及发行方案的议案》
2、上述议案公司将对中小股东进行单独计票。
3、上述提案经公司第九届董事会第七次临时会议审议通过。具体内容详见：公司于2026 年 7月 11 日在《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人
身份证。因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议并携带被委托人身份证、授权委托书（详见附件二、授权委托书）、委
托人身份证和股东帐户卡。异地股东可以信函、传真、电子邮件方式登记。
2、登记时间：2026 年 7月 22-24 日，上午 8:30-11:30，下午 1:30-4:30。3、登记地点：北京市海淀区学院南路 76 号。
4、会务联系方式：
（1）联系人：赵晨、李媛
（2）联系电话：010-62188403
（3）传真：010-62182695
（4）邮政编码：100081
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、公司第九届董事会第七次临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/dcade934-2c49-466c-ad94-aba6f00776f4.PDF
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2026-07-10 19:42│安泰科技（000969）：安泰科技关于限制性股票激励计划首次及预留授予第三个解除限售期业绩绩效考核达成
│的公告
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安泰科技（000969）：安泰科技关于限制性股票激励计划首次及预留授予第三个解除限售期业绩绩效考核达成的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/81ee23e2-ebea-4e2b-bb89-79874bac33fa.PDF
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2026-07-10 19:42│安泰科技（000969）：限制性股票激励计划首次及预留授予第三个解除限售期业绩绩效考核达成的法律意见书
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安泰科技（000969）：限制性股票激励计划首次及预留授予第三个解除限售期业绩绩效考核达成的法律意见书。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/e422f9e0-71f9-41ce-91fc-f9ceec45f437.PDF
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2026-07-10 19:41│安泰科技（000969）：安泰科技第九届董事会第七次临时会议决议公告
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安泰科技股份有限公司第九届董事会第七次临时会议通知于 2026 年 6 月 25日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 202
6 年 7 月 10 日以现场及通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议讨论并通过如下决议：
1、审议《关于安泰科技股份有限公司 2026 年度注册和发行债务融资工具可行性研究报告及发行方案的议案》；
赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案经公司董事会战略与投资委员会一致审议通过后提交董事会审议。本议案尚需经过安泰科技股份有限公司 2026 年第一次
临时股东会审议通过。
为进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，满足公司经营发展需要，公司拟在2026 年注册非金融企业债务融资工具并完成首期发
行。相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《安泰科技股份有限公司关于申请注册发行债务融资
工具的公告》。
2、审议《关于安泰创业投资（深圳）有限公司转让深圳市启赋安泰投资管理有限公司股权项目的议案》；
赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案经公司董事会战略与投资委员会一致审议通过后提交董事会审议。公司全资子公司安泰创投拟公开挂牌转让其持有的启赋
安泰全部股权。相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《安泰科技股份有限公司关于安泰创投公
开挂牌转让其子公司股权的公告》。
3、审议《关于审议河冶科技粉末工模具钢产线扩产项目可研报告的议案》；赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案经公司董事会战略与投资委员会一致审议通过后提交董事会审议。
公司控股子公司河冶科技拟投资 19,461.4 万元实施粉末工模具钢产线扩产建设。相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）刊登的《安泰科技股份有限公司关于控股子公司河冶科技投资实施粉末工模具钢产线扩产项目的公告》。
4、审议《关于安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划首次及预留授予第三个解除限售期业绩绩效考核达成的议案》；
赞成 6票；反对 0票；弃权 0票；回避表决 3票。（公司关联董事李军风先生、毕林生先生、王劲东先生为本次激励计划激励对
象，对本议案回避表决。）
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会一致审议通过后提交董事会审议。相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）刊登的《安泰科技股份有限公司关于限制性股票激励计划首次及预留授予第三个解除限售期业绩绩效考核达成的公告》
。
5、审议《关于提请召开安泰科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的通知》。
赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
公司董事会拟定于 2026 年 7月 27 日（周一）下午 14:30 以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东
会。相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《安泰科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临
时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/a1a9012a-609c-49d8-b46b-fd6dfb11704a.PDF
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2026-06-26 18:42│安泰科技（000969）：安泰科技关于印度商务和工业部对中国多冷轧取向电工钢及非晶金属产品启动反倾销调
│查的公告
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安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安泰科技”）从印度商务和工业部贸易救济总局（以下简称：“调查机关”）网
站获悉，调查机关于近日针对原产或出口自中国、日本、韩国、俄罗斯的冷轧取向电工钢（CRGO）及非晶金属（AM）发起反倾销调查
。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
本次倾销调查产品为针对原产或出口自中国、日本、韩国、俄罗斯的冷轧取向电工钢（CRGO）及非晶金属（AM）产品。倾销调查
期为 2025年 4月 1日至2026年 3月 31日，损害调查期为 2022年 4月 1日至 2025年 3月 31日。
二、对公司的影响
本次倾销调查涉案产品涉及公司向印度市场销售的非晶合金薄带，2025年度、2026 年 1-3 月公司出口至印度的相关涉案产品金
额约占公司营业收入的1.68%、1.46%。因反倾销案件尚处调查阶段，其未来的裁决结果较难预计。因此，公司在尚未取得反倾销最终
裁定前，尚难以估计其对公司产生的具体影响。
公司将组成专项工作组，积极应对本次倾销调查。公司将密切关注并持续跟进本案的进展情况，并根据有关规定及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/15a720ca-8cb5-41e3-a38c-eb17bf4f2877.PDF
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2026-06-11 18:12│安泰科技（000969）：安泰科技2025年权益分派实施公告
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特别提示：
安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 19 日召开的公司 2025年
度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司于 2026年 5月 19日召开的公司 2025年度股东会审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。公司 2025年度利润分配
方案的具体内容为：以 2025年 12 月 31 日的股本 1,050,519,397.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金2.0元（含税），共
计分配 210,103,879.40 元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配。不送红股，不实施资本公积金转增股本。公司本次利润
分配预案披露后至权益分派实施公告中确定的股权登记日期间，如公司总股本发生变动的，每股现金分红金额不变，公司将按权益分
派实施公告披露时公司最新总股本计算现金红利分配总额并在公司利润分配实施公告中予以披露。
2、自公司 2025年度利润分配预案披露日起至实施期间，公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的利润分配方案与股东会审议通过的利润分配方案一致；
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次利润分配方案
公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,050,519,397.00股为基数，向全体股东每 10 股派 2.0元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.80
元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个
人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利
税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.40元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.20元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 17日，除权除息日为：2026年 6月 18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 18日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****525 中国钢研科技集团有限公司
2 08*****105 中国钢研科技集团有限公司
六、咨询机构：
咨询地址：北京市海淀区学院南路 76号
咨询联系人：赵晨、李媛
咨询电话：86-10-62188403
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第九届董事会第七次会议决议；
3、公司 2025年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/9647f827-ca39-42e8-8524-ca4246726db1.PDF
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2026-05-20 00:00│安泰科技（000969）：安泰科技2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
3、安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议时间：2026年 5月 19日（周二）下午 14:00（2）召开地点：公司总部会议室（北京市海淀区学院南路 76号）
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 19日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 19日 9:15-15:00期间的任意时间。
（4）会议召集人：公司董事会。本次会议的召开已经公司第九届董事会第八次会议审议通过召开本次股东会的议案。
（5）现场会议主持人：公司董事长李军风先生。
本次股东会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 932 人，代表股份 400,602,994 股，占公司有表决权股份总数的 38.1338%。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 380,824,535 股，占公司有表决权股份总数的 36.2511%。
通过网络投票的股东 929 人，代表股份 19,778,459 股，占公司有表决权股份总数的 1.8827%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 931 人，代表股份 36,236,270 股，占公司有表决权股份总数的 3.4494%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 16,457,811 股，占公司有表决权股份总数的 1.5666%。
通过网络投票的中小股东 929 人，代表股份 19,778,459 股，占公司有表决权股份总数的 1.8827%。
3、会议出席人员：公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席、列席了本次股东会，见证律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：
1、《公司 2025年年度报告》
本议案为普通决议议案，已获得出席本次会议的有效表决权的半数以上同意。同意 400,041,294股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.8598%；反对 466,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1164%；弃权 95,500股（其中，因未投票默
认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0238%。
中小股东总表决情况：
同意 35,674,570 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4499%；反对 466,200 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.2866%；弃权 95,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.2635%。
2、《公司 2025年度董事会工作报告》
本议案为普通决议议案，已获得出席本次会议的有效表决权的半数以上同意。同意 400,031,494 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.8573%；反对477,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1191%；弃权94,500股（其中，因未投票默
认弃权 2,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0236%。
中小股东总表决情况：
同意 35,664,770 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4229%；反对 477,000股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.3164%；弃权 94,500股（其中，因未投票默认弃权 2,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.2608%。
3、《公司 2025年度财务决算报告》
本议案为普通决议议案，已获得出席本次会议的有效表决权的半数以上同意。同意 400,030,194 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.8570%；反对477,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1191%；弃权95,600股（其中，因未投票默
认弃权 3,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0239%。
中小股东总表决情况：
同意 35,663,470 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4193%；反对 477,200 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.3169%；弃权 95,600 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.2638%。
4、《公司 2025年度利润分配预案》
本议案为普通决议议案，已获得出席本次会议的有效表决权的半数以上同意。同意 400,066,894 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.8662%；反对473,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1181%；弃权62,800股（其中，因未投票默
认弃权 9,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0157%。
中小股东总表决情况：
同意 35,700,170 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5205%；反对 473,300 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.3061%；弃权 62,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.1733%。
5、《关于 2026年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》
本议案为普通决议议案，已获得出席本次会议的有效表决权的半数以上同意，关联股东中国钢研科技集团有限公司及其一致行动
人已回避表决。
同意 35,614,170 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2832%；反对 481,600 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.3291%；弃权140,500 股（其中，因未投票默认弃权 15,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3877%。
中小股东总表决情况：
同意 35,614,170 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2832%；反对 481,600 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.3291%；弃权 140,500 股（其中，因未投票默认弃权 15,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.3877%。
6、《关于制定<安泰科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
本议案为普通决议议案，已获得出席本次会议的有效表决权的半数以上同意。同意 399,949,794 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.8369%；反对 521,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1301%；弃权132,200 股（其中，因未投
票默认弃权 13,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0330%。
中小股东总表决情况：
同意 35,583,070 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1974%；反对 521,000 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.4378%；弃权 132,200 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.3648%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2、律师姓名：张阳、潘仙
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序等均符合《
公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、安泰科技股份有限公司 2025年度股东会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于安泰科技股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/060b352d-1b23-4f31-9824-efd6da5c75d7.PDF
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2026-05-20 00:00│安泰科技（000969）：2025年度股东会的法律意见书
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安泰科技（000969）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/a3b3cfff-4bed-4f3e-8ec9-8e046d47596c.PDF
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2026-05-07 15:42│安泰科技（000969）：安泰科技关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 3月 31 日、2026年 4月 28 日分别披露《2025 年年度报告》及《2
026 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司计划召开2025 年度暨 2026
年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。现将有关安排公告如下：
一、会议信息
1、会议时间
2026 年 5月 15 日（星期五）11:00-12:00
2、召开方式
现场及线上电话会议
3、出席人员
董事长李军风，董事、总经理毕林生，独立董事杨松令，副总经理、董事会秘书陈哲，财务总监、财务负责人王琳琳
4、现场会议地点
北京市顺义区空港工业开发区 B区裕华路 30 号
二、参与方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛
听取投资者的意见和建议。投资 者 可 于 2026 年 5 月 14 日 （ 星 期 四 ） 17:00 前 通 过 网 址https://eseb.cn/1xC8Cz9G
8TK 或使用微信扫描下方二维码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回
答。投资者可于 2026 年 5 月 15 日（星期五）11:00-12:00 通过网址https://eseb.cn/1xC8Cz9G8TK 或使用微信扫描下方二维码
即可进入参与互动交流。
三、联系方式
1、联系人：赵晨、李媛
2、报名电话：010-621884033
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/3382fe78-3f44-47e2-8c7d-f4ca2adb4493.PDF
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2026-05-06 16:32│安泰科技（000969）：安泰科技关于限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流
│通的提示性公告
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安泰科技（000969）：安泰科技关于限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/78081990-f1f6-47da-af2c-75625ed8cd8e.PDF
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2026-04-27 18:58│安泰科技（000969）：安泰科技关于控股子公司安泰三英产业焕新改造项目的公告
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释义：
除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：
安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司
安泰三英：安泰三英焊接材料（天津）股份有限公司（公司持股 59.1898%）
一、投资项目概述
“十四五”期间，安泰三英业务聚焦船舶海工等高端领域、产品结构转型升级取得成效，经济效益显著提升，但也存在设备厂房
老化、自动化水平不足及产能出现瓶颈的制约因素。为了更好地推动产业转型升级，优化产业布局，提升产能利用效率，助力“十五
五”战略目标落地实施。安泰三英拟以自有资金 4,413万元投资建设老旧厂区产业焕新改造项目。
公司于 2026年 4月 27日召开第九届董事会第八次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于安泰三英
厂区产业焕新改造项目的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次投资事项在董事会审批权限之内，无须提交股东大会审议。本
次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
二、项目实施主体简介
1、基本信息公司名称：安泰三英焊接材料（天津）股份有限公司
2、统一社会信用代码：911200002389916686
3、住所：天津市武清区武清开发区泉州路 12号
4、企业类型：股份有限公司
5、法定代表人：韩欢庆
6、注册资本：10291.533000万人民币
7、成立日期：1994年 08月 09日
8、主营业务：焊接材料、焊接设备制造；仪器仪表、电子元器件、化工(易燃易爆易制毒化学品除外)批发兼零售；焊接技术开
发、转让、咨询、服务；从事公司产品与技术的进出口业务（法律、行政法规另有规定的除外）（以上经营范围涉及行业许可的凭许
可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）
9、最近一年及一期主要财务数据：
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31日
（经审计） （经审计） （未经审计）
资产总额 15022 20687 21413
负债总额 6002 8579 9097
股东权益 9020 12108 12316
营业收入 22717 24082 6614
净利润 1229 1108 205
三、投资项目的基本情况
1、项目投资估算及构成：项目总投资 4,413万元，其中固定资产投资 3,945万元、铺底流动资金 468万元。
2、资金来源：自有资金
3、建设主要内容：对现有厂房及设备进行改造，购置碳钢药芯焊丝产线、特种焊材产线等主体设备及相关配套设备，实现碳钢
药芯焊丝 19100吨/年新增产能、特种焊材 2124吨/年新增产能。
4、建设地点：天津市武清区开发区泉州路 12号。
5、建设周期：12个月。
四、对公司的影响及存在风险
作为公司高端特种焊接材料研发制造基地与产业平台，安泰三英启动实施该项目有助于优化产业布局和整合生产线，实现提产能
、补短板、调结构，有效解决产能及设备瓶颈，进一步提升高端产品产能及市场占有率，实现安泰三英“十五五”战略规划目标。预
计项目短期内不会对公司财务状况和经营成果构成重大影响。
公司本次投资产线项目工艺技术成熟，但该投资是公司基于当前市场前景而作出的判断，可能受市场需求不足、产品工艺不稳定
、项目成本控制及工期延期等方面的风险，项目预期收益存在不确定性。公司将积极采取有效措施应对风险。敬请投资者注意投资风
险。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d429375a-ff4a-4526-99b1-b2b969257c49.PDF
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2026-04-27 18:58│安泰科技（000969）：第九届董事会薪酬与考核委员会第八次会议纪要
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公司第九届董事会薪酬与考核委员会第八次会议于 2025 年 4 月24 日以视频通讯方式召开，会议由李春龙主任委员主持。会议
认真听取并审议了如下议案：
1、《关于制定<安泰科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
公司第九届董事会薪酬与考核委员会认真审查了《安泰科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》，认为该制度制定
程序合法合规，内容符合监管要求，未损害公司及股东利益。制度结合公司行业特点与经营实际，将薪酬与公司业绩、个人履职贡献
挂钩，激励约束机制完善，具备合理性与可操作性，利于完善公司治理、推动长远发展。全体成员一致同意提交公司第九届董事会第
八次会议审议。
2、《关于限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
公司第九届董事会薪酬与考核委员会对公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件是否成就及激励对
象名单进行了核查，认为公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，217 名激励对象满足首次
授予部分第二个解除限售期的解除限售条件，可解除限售的限制性股票数量合计 7,494,300 股。
公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规
及公司限制性股票激励计划的有关规定，解除限售的激励对象的主体资格合法、有效。董事李春龙、章林一致同意提交公司第九届董
事会第八次会议审议，董事毕林生回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2de99cfa-a6d8-446b-b925-31b52a89860a.PDF
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2026-04-27 18:57│安泰科技（000969）：关于限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告
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安泰科技（000969）：关于限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/81a29281-a35e-43b6-aef8-f241be9f9123.PDF
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2026-04-27 18:56│安泰科技（000969）：2026年一季度报告
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安泰科技（000969）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/841adb02-9cf4-4237-9811-7eeed34b51de.PDF
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2026-04-27 18:56│安泰科技（000969）：安泰科技第九届董事会第八次会议决议公告
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安泰科技股份有限公司第九届董事会第八次会议通知于2026年 4月16日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2026 年 4月
27 日以现场及通讯方式召开，会议应出席董事 9名，实际亲自出席 9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
本次会议讨论并通过如下决议：
1、《安泰科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》
赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案经公司董事会审计委员会一致审议通过后提交董事会审议。相关内容详见公司 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网刊登的
《安泰科技股份有限公司 2026年第一季度报告》。
2、《关于制定<安泰科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
为进一步完善对公司董事及高级管理人员的薪酬管理，落实《上市公司治理准则》中的相关要求，董事会审议通过《安泰科技股
份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会一致审议通过后提交董事会审议，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。相关内容详见
公司 2026 年 4月 28 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。
3、《关于限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
赞成 6票；反对 0票；弃权 0票；回避表决 3票。（公司关联董事李军风先生、毕林生先生、王劲东先生为本次激励计划激励对
象，对本议案回避表决。）
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会一致审议通过后提交董事会审议。相关内容详见公司 2026 年 4月 28 日在巨潮资讯网刊
登的《安泰科技股份有限公司关于限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
4、《关于安泰三英产业焕新改造项目的议案》
赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案经公司董事会战略与投资委员会一致审议通过后提交董事会审议。相关内容详见公司 2026 年 4月 28 日在巨潮资讯网刊
登的《安泰科技股份有限公司关于控股子公司安泰三英产业焕新改造项目的公告》。
5、《关于提请召开安泰科技股份有限公司 2025 年度股东会的议案》
赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
公司董事会拟定于 2026 年 5 月 19 日（周二）下午 14:00 以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2025 年年度股东会。相
关内容详见公司 2026 年 4 月28 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于召开 2025 年度股东会通知的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/005586ca-b4a5-4c7b-882e-c5177ed872bf.PDF
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2026-04-27 18:55│安泰科技（000969）：限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书
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安泰科技（000969）：限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/25e15aaf-f538-4bc3-91c4-dccd161d04f1.PDF
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2026-04-27 18:54│安泰科技（000969）：安泰科技关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
2026 年 4月 27 日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开安泰科技股份有限公司 2025 年度股东会的议案
》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（全部为
普通股股东）均有权出席公司股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。此次会
议中，需在本次股东会上回避表决相关议案的股东（公司控股股东及其一致行动人）将不接受其他股东委托进行投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区学院南路 76 号）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司 2025 年年度报告》 非累积投票提案 √
2.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
3.00 《公司 2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《公司 2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2026 年度日常经营性关联交易累 非累积投票提案 √
计发生总金额预计的议案》
6.00 《关于制定<安泰科技股份有限公司董 非累积投票提案 √
事、高级管理人员薪酬管理办法>的议
案》
2、上述第 3项提案内容详情请见《安泰科技 2025 年年度报告》。
3、上述第 5 项提案仅涉及安泰科技与中国钢研科技集团有限公司及其控股子公司的关联交易事项，关联方股东（公司控股股东
中国钢研科技集团有限公司及其一致行动人）需回避表决。
4、公司独立董事将在本次股东会上作《安泰科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。
5、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定，公司将对中小投资者的表决进行单
独计票并予以披露。
6、上述提案 1、2、3、4、5 项经公司第九届董事会第七次会议审议通过；提案6项经公司第九届董事会第八次会议审议通过。
具体内容详见：公司于 2026 年 3月 31日、4 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人
身份证。
因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议并携带被委托人身份证、授权委托书（详见附件 2、授权委托书）、委托人
身份证和股东帐户卡。异地股东可以信函、传真、电子邮件方式登记。
2、登记时间：2026 年 5月 13-18 日，上午 8:30-11:30，下午 2:00-5:00。
3、登记地点：北京市海淀区学院南路 76 号。
4、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
5、会务联系方式：
（1）联系人：赵晨、李媛
（2）联系电话：010-62188403
（3）传真：010-62182695
（4）邮政编码：100081
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第九届董事会第七次会议决议；
公司第九届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ddb8c904-5ebe-44b5-bab7-44e9a5a88592.PDF
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2026-04-27 18:54│安泰科技（000969）：安泰科技董事、高级管理人员薪酬管理办法
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安泰科技（000969）：安泰科技董事、高级管理人员薪酬管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/da7239a2-cb53-404c-b192-67aa5ef0a2ed.PDF
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2026-03-30 16:47│安泰科技（000969）：安泰科技董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，
安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事杨松令先生、李春龙先生、章林先生的独立性情况进行评估
并出具如下专项意见：
经核查独立董事杨松令先生、李春龙先生、章林先生的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在
公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨
碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/dd6de10c-3163-4622-83a9-6ebc06e0a9b6.PDF
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2026-03-30 16:47│安泰科技（000969）：安泰科技对会计师事务所履职情况评估报告
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安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）作为
公司 2025 年度审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选
聘会计师事务所管理办法》等法律法规的规定和要求，公司对天健会计师事务所 2025 年度的履职情况进行了评估，具体情况如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
（一）基本信息
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011 年 7月 18 日
机构性质：特殊普通合伙企业
首席合伙人：钟建国
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
截至 2025 年 12 月 31 日合伙人 250 人，注册会计师 2363 人（其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人）
。天健会计师事务所 2024 年度业务总收入 29.69 亿元、审计业务收入 25.63 亿元、证券业务收入 14.65 亿元。
业务资质：获得中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，1999 年经浙江省注册会计师协
会认可具有承办国有大型企业年度会计报表审计业务资格，2009 年经 PCAOB 认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010 年首
批获得 H股企业审计业务资质，2019 年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。
（二）投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年存在因执业行为在相关民事诉讼中
被判定需承担民事责任。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、东 2024 年 3 月 6 天健作为华仪 已完结（天健
海证券、天健 日 电 气 2017 年 需在 5%的范围
度、2019 年度 内与华仪电气
年 报 审 计 机 承 担 连 带 责
构，因华仪电 任，天健已按
气涉嫌财务造 期履行判决）
假，在后续证
券虚假陈述诉
讼案件中被列
为共同被告，
要求承担连带
赔偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
（三）独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独
立性。
（四）诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023 年 1月 1日至 2025 年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管
理措施 17次、自律监管措施 13次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监
督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所就相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险
及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。天健会计师事务所审计小
组的组成人员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作。
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，天健会计师事
务所对公司 2025 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专
项报告。
经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年度的经营
情况，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所出具了标准无
保留意见的审计报告。
三、聘任会计师事务所履行的程序
2025年10月28日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2025年度财报和内控审计机构的议案》，董事会同意聘请
天健会计师事务所。2025 年11 月 14 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过，同意续聘天健会计师事务所为公司 202
5 年度会计师事务所。
四、总体评价
经评价，公司认为：天健会计师事务所在年度报告审计过程中秉持公允、客观的态度，进行了独立的审计工作，展现了良好的职
业操守和业务素养，按时完成了公司 2025 年年度报告的审计任务，并出具了客观、完整、准确的审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/95f6428c-19d2-48dc-b2c4-a6a6545352b0.PDF
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2026-03-30 16:47│安泰科技（000969）：安泰科技关于2025年度计提资产减值准备的公告
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释义：
除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：
安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司
为真实反映公司的财务状况及经营成果，根据企业会计准则、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》
《深圳证券交易所股票上市规则》等关于资产减值准备有关事项的规定，2026年 3月 27日公司召开第九届董事会第七次会议，审议
通过《关于 2025年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项无需提交股东会审议。现将公司 2025年度计提资产减
值的相关情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值的原因
公司依照企业会计准则及公司会计政策，对 2025 年末应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉
等资产进行了全面清查。对应收款项根据金融工具准则采用预期信用损失法计提了坏账准备；对存货按照成本与可变现净值孰低计量
，计提了存货跌价准备；对商誉及经判断存在减值迹象的其他长期资产进行了减值测试，并根据测试结果计提了减值准备。
（二）本次计提减值准备的具体情况
公司及下属子公司 2025 年计提的资产减值准备情况如下：
项 目 年初账面 本期增加额 本期减少额 期末账面
余 本期计提 其他 合计 资产价 转销额 合并减 其他 合计 余
额 额 原 值 少额 原因 额
因增 回升转 减少
加 回 额
额 额
一、坏账准 221,017, 2,904,55 28,86 2,933,41 1,288,7 30,67 1,319,41 222,631,
备 599.28 7.73 1.09 8.82 37.97 3.37 1.34 606.76
二、存货跌 53,118,7 8,083,07 8,083,07 8,597,16 8,597,16 52,604,6
价准备 00.00 1.28 1.28 2.79 2.79 08.49
三、合同资
产
四、长期股 16,197,1 16,197,1 16,197,1
权投资减 81.85 81.85 81.85
值准备
五、固定资 118,681, 1,153,98 1,153,98 117,527,
产减值准 537.59 4.49 4.49 553.10
备
六、在建工
程减值准
备
七、无形资 98,924,5 98,924,5
产减值准 14.02 14.02
备
八、商誉减 38,536,3 38,536,3
值准备 51.80 51.80
合 计 546,475, 10,987,6 28,86 11,016,4 1,288,7 25,948,3 30,67 27,267,7 530,224,
884.54 29.01 1.09 90.10 37.97 29.13 3.37 40.47 634.17
二、本次计提减值准备的依据
（一）坏账准备
公司坏账准备本期增加 2,933,418.82 元，对应收款项根据金融工具准则采用预期信用损失法计提坏账准备 2,904,557.73 元，
其他原因增加 28,861.09 元，因汇率变动变化增加坏账准备。
本期减少坏账准备 1,319,411.34 元，因单项计提预期信用损失的应收款项收回，减少坏账准备 1,288,737.97 元，其他原因减
少 30,673.37 元，因汇率变动变化减少坏账准备。
（二）存货跌价准备
公司涉及和服务的部分下游行业市场竞争激烈，部分产品售价持续走低，导致个别业务领域产品销售毛利出现较大幅度下滑。公
司对账面价值低于可变现净值的存货计提了存货跌价准备 8,083,071.28 元。
存货跌价准备减少 8,597,162.79 元，主要是本期因销售转销存货跌价准备8,597,162.79 元。
（三）固定资产减值准备
固定资产减值准备减少 1,153,984.49 元，主要是处置固定资产转销相关减值准备减少 1,153,984.49 元。
三、本次计提减值准备的影响
公司本次计提资产减值准备，将减少归属于上市公司 2025 年度净利润9,698,891.04 元，减少 2025 年度归属于母公司所有者
净利润 8,681,783.61 元。四、公司对计提资产减值准备事项履行的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，董事会审计委员会对预计需计提的资产减值准备作了合理
性的说明。本次计提资产减值准备事项已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，同意本次计提资产减值准备。本次计提资产减值
准备无需提交股东会审议。
五、董事会审计委员会意见
审计委员会认为：公司本次计提 2025年度信用减值准备和资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计
政策的规定，体现了会计谨慎性原则；公司计提 2025年度信用减值准备和资产减值准备后，公允地反映了公司的资产状况和经营成
果，有助于向投资者提供更加真实可靠的会计信息，本次计提具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情
形。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第七次会议决议；
2、第九届董事会审计委员会第十一次会议决议。
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【2.财报链接】
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