公司公告☆ ◇000970 中科三环 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 16:56 │中科三环（000970）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-24 16:56 │中科三环（000970）：中科三环第九届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-04-22 18:14 │中科三环（000970）：中科三环2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-22 18:14 │中科三环（000970）：中科三环2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-04-15 16:27 │中科三环（000970）：中科三环关于董事会延期换届的提示性公告 │
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│2026-04-10 00:00 │中科三环（000970）：中科三环关于签署《战略合作框架协议》的自愿性信息披露公告 │
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│2026-04-01 00:00 │中科三环（000970）：中科三环关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-03-28 00:35 │中科三环（000970）：中科三环2025年度环境、社会和公司治理报告 │
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│2026-03-27 19:16 │中科三环（000970）：2025年年度报告 │
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│2026-03-27 19:16 │中科三环（000970）：中科三环第九届董事会第十二次会议决议公告 │
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2026-04-24 16:56│中科三环（000970）：2026年一季度报告
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中科三环（000970）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/587c1ae5-8e3e-45e6-a2de-03af223127f4.PDF
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2026-04-24 16:56│中科三环（000970）：中科三环第九届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十三次会议通知于2026年4月14日以电
子邮件等方式发送至全体董事。
2、本次会议于2026年4月24日以通讯方式召开。
3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。
4、本次会议由董事长赵寅鹏先生主持，高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、公司 2026 第一季度报告；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北
京中科三环高技术股份有限公司 2026 年第一季度报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a1bd77c3-3499-405d-9997-575d96111bc1.PDF
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2026-04-22 18:14│中科三环（000970）：中科三环2025年年度股东会决议公告
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中科三环（000970）：中科三环2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b48c3231-204c-4110-b0ce-635c8549dce0.PDF
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2026-04-22 18:14│中科三环（000970）：中科三环2025年年度股东会法律意见书
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中科三环（000970）：中科三环2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c805a11f-23de-43cf-8455-3ff2dfb0a3a6.PDF
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2026-04-15 16:27│中科三环（000970）：中科三环关于董事会延期换届的提示性公告
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中科三环（000970）：中科三环关于董事会延期换届的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/147aafab-3cd8-4d2c-a9c9-7ee1feae98aa.PDF
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2026-04-10 00:00│中科三环（000970）：中科三环关于签署《战略合作框架协议》的自愿性信息披露公告
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特别提示：
1、本次签署的战略合作协议为框架性协议，确立了双方战略合作关系，双方后续的合作以具体签订的协议为准，具体实施内容
和进度尚存在不确定性。
2、本协议为双方开展合作的战略框架文件，不涉及具体金额，本协议的签署预计对公司本年度经营业绩不构成重大影响。
一、合同签署概况
北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）与上海盘毂动力科技股份有限公司（以下简称“盘毂动力”）于近日签
署了《战略合作框架协议》，双方将充分依托各自优势，围绕轴向磁通电机用磁性材料的开发与供应，开展长期战略合作。
本次签署的《战略合作框架协议》仅为框架性协议，不涉及实质性交易，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组，无需提请公司董事会及股东会审议。
二、交易对手方介绍
1、基本情况
公司名称：上海盘毂动力科技股份有限公司
法定代表人：韩军
注册地址：上海市松江区九亭镇中心路 1158 号 21 幢 401 室
注册资本：23,899.2914 万元
经营范围：从事动力科技、电机技术、汽车科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电机设备、自动化设备、
机械设备、汽车配件的设计与销售，电子元器件、电池、计算机软硬件及配件的销售，软件开发，计算机系统集成，从事货物及技术
的进出口业务。
盘毂动力是专注于轴向磁通电机及其电驱动系统研发、生产与销售的高新技术企业，产品广泛应用于新能源汽车、特种车辆、工
业驱动、节能装备等领域，致力于为全球绿色交通和工业节能提供领先的电驱动解决方案。
盘毂动力与公司不存在关联关系。
盘毂动力不是失信被执行人，具备正常的履约能力。
三、协议的主要内容
甲方：北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：上海盘毂动力科技股份有限公司（以下简称“乙方”）
（一）合作目标
通过战略协同，共同研制面向轴向磁通电机专用的超高端磁性材料，建立长期稳定的战略采购供应关系，并基于研发成果择机设
立合资公司，实现从材料研发、生产制造到产业化应用的全链条深度合作，服务国家高端制造与绿色低碳发展战略。
（二）合作原则
甲方充分发挥磁性材料研发、生产与供应优势，乙方充分发挥电机技术、市场与采购需求优势，双方共同推动合作落地。双方将
积极协调各自关联资源，确保合作高效推进。
（三）合作内容
双方将围绕轴向磁通电机用磁性材料的开发与供应，开展以下合作：
1、共建联合研发中心，研制超高端磁性材料
双方共同设立“轴向磁通电机用超高端磁性材料联合研发中心”，开展适用于轴向磁通电机的超高磁能积、超低损耗、高耐温性
稀土永磁材料及集成磁路的定制化研发与性能优化。
2、磁性材料长期稳定供应合作
基于联合研发成果及量产能力，双方建立为期五年的战略采购供应关系。甲方承诺为乙方提供优先、稳定的材料供应保障，乙方
承诺在双方达成一致的材料牌号、性能指标及商务条件基础上，自本协议生效后五年内，每年向甲方采购一定数量的轴向磁通电机用
超高端磁性材料的（具体规格、型号、价格及年度分解以双方另行签订的采购合同为准）。甲方将给予乙方具有市场竞争力的价格及
优先供货权。
3、择机设立合资公司，实现（超）高端磁材专业化生产
双方同意，基于联合研发中心的技术成果及市场验证情况，在条件成熟时共同出资设立合资公司，专注于轴向磁通电机专用高端
磁性材料的规模化生产制造。
4、联合承担国家级科研与产业化项目
双方协同申报国家“十五五”重点研发计划、制造业高质量发展专项等国家级项目，聚焦“超高性能稀土永磁材料”、“高端电
机系统集成”等方向，共同争取国家政策与资金支持，推动行业技术进步。
5、产业链协同与市场拓展
双方共同探索在新能源汽车、工业驱动等下游应用领域的联合推广，利用各自客户资源，推动超高端磁性材料与轴向磁通电机的
一体化解决方案在终端市场的应用。
双方就上述具体合作项目，在履行各自内部审批程序后，可另行签订专项合作协议明确具体事宜。
（四）合作期限
本协议自双方盖章及法定代表人或授权代表签字之日起生效，有效期三年。协议期满前，经双方协商一致，可以续签。
四、对上市公司的影响
本次战略合作框架协议的签署，有利于公司进一步提升技术水平、锁定下游需求、拓宽销售渠道，有利于提升公司在高性能钕铁
硼研发和制造领域的综合竞争力，符合公司发展战略及全体股东的利益。
本次战略合作框架协议的签署对公司业务的独立性不构成重大影响，不会因履行协议而对合作方形成重大依赖。本次战略合作框
架协议的签署预计在短期内不会对公司经营业务构成重大影响，长期影响存在不确定性，具体取决于双方合作的实施情况以及后续市
场发展等情况。
五、风险提示
公司本次签署的协议为合作框架协议，具体的合作内容和进度尚待进一步落实和明确，预计对公司本年度财务状况、经营成果不
会产生重大影响。在开展具体合作业务时，双方可另行签订专项合作协议。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、其他相关说明
1、公司近三年披露的战略合作协议具体情况：无
2、协议签订前三个月内公司控股股东、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员持股不存在变动情况。
3、未来三个月内，公司不存在控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员所持限售股份解除限售的情况。
截至本公告披露日，公司未接到其他持股 5%以上股东、董事、高级管理人员拟在未来三个月内减持公司股份的通知。若未来拟实施
减持股份计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
七、备查文件
《战略合作框架协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/9fe07913-1ffc-4e1d-8dff-5f084705f3fc.PDF
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2026-04-01 00:00│中科三环（000970）：中科三环关于举办2025年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 04月 15日（星期三）15:00-16:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议 问题 征集 ：投资 者可 于 2026 年 04 月 15 日 前访问 网址https://eseb.cn/1mzTZHWa98Y 或使用微信扫描下方小程
序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 3月28日在巨潮资讯网上披露了《北京中科三环高技术股
份有限公司 2025年年度报告全文》及《北京中科三环高技术股份有限公司 2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入
地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年 04月 15日（星期三）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）
举办北京中科三环高技术股份有限公司 2025 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 04月 15日（星期三）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长兼代理总裁赵寅鹏先生、独立董事王彦超先生、副总裁张玉旺先生、副总裁兼董事会秘书田文斌先生（如遇特殊情况，参
会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 04 月 15 日 （ 星 期 三 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1mzTZHWa98Y或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 04月 15日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露
允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：田文斌、包海林、王依涵
电话：（010）62656017
传真：（010）62670793
邮箱：security@san-huan.com.cn
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/d98849ed-151d-4e3b-b67c-31c5b566a0f7.PDF
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2026-03-28 00:35│中科三环（000970）：中科三环2025年度环境、社会和公司治理报告
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中科三环（000970）：中科三环2025年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9a3291bd-cc16-4606-bd8d-4556c736565e.PDF
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2026-03-27 19:16│中科三环（000970）：2025年年度报告
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中科三环（000970）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/edb11f40-e8b5-4e5a-b0d3-4e461c43500d.PDF
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2026-03-27 19:16│中科三环（000970）：中科三环第九届董事会第十二次会议决议公告
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中科三环（000970）：中科三环第九届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/46e01f51-a7ba-42ac-9f7f-5e9dc7105a84.PDF
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2026-03-27 19:16│中科三环（000970）：2025年年度报告摘要
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中科三环（000970）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/6ed5a838-cad6-4c84-98e9-d4ba866c9471.PDF
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2026-03-27 19:15│中科三环（000970）：中科三环关于为控股子公司提供担保额度的公告
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中科三环（000970）：中科三环关于为控股子公司提供担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f5ca35b9-4190-43f7-991b-f1f99bc3f2e0.PDF
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2026-03-27 19:15│中科三环（000970）：中科三环2025年度内部控制审计报告
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中科三环（000970）：中科三环2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/608f7986-02df-40ad-97e2-558bf12295c5.PDF
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2026-03-27 19:15│中科三环（000970）：中科三环关于开展远期结售汇和外汇期权业务的公告
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中科三环（000970）：中科三环关于开展远期结售汇和外汇期权业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/d007062e-49ae-4c72-a863-9e5c28be974d.PDF
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2026-03-27 19:15│中科三环（000970）：中科三环关于使用自有资金购买银行结构性存款的公告
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中科三环（000970）：中科三环关于使用自有资金购买银行结构性存款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/5bc0a432-afd2-4955-9b7b-bec4dc078eff.PDF
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2026-03-27 19:15│中科三环（000970）：中科三环2026年度日常关联交易预计公告
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中科三环（000970）：中科三环2026年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4cad18f1-3677-43c0-9e18-d8baf7a76dbf.PDF
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2026-03-27 19:15│中科三环（000970）：2025年年度审计报告
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中科三环（000970）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/cdb6ccee-f191-4cf2-87be-8effc0007af2.PDF
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2026-03-27 19:14│中科三环（000970）：独立董事年度述职报告-孙继荣
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中科三环（000970）：独立董事年度述职报告-孙继荣。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/317216e4-f27a-4c3e-b8ff-9068c1bb52b9.PDF
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2026-03-27 19:14│中科三环（000970）：中科三环关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会。
2026 年 3月 26 日，北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于召
开 2025 年年度股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月22日14：00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026年4月15日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
本次股东会在审议《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》时，将采取逐项表决形式，关联股东 TRIDUS INTERNATIONAL IN
C 和 TAIGENE METAL COMPANYL.L.C 将对其涉及的子议案分别回避表决。相关内容详见公司于 2026 年 3月 28日 在 《 证 券 时
报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《北京中科三环高
技术股份有限公司2026 年度日常关联交易预计公告》。TRIDUS INTERNATIONAL INC 和 TAIGENE METALCOMPANY L.L.C 不接受其他股
东委托对此项议案进行投票。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层会议室。
二、会议审议事项
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 公司2025年年度报告及摘要 √
2.00 公司2025年董事会工作报告 √
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