公司公告☆ ◇000970 中科三环 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-22 16:44 │中科三环（000970）：中科三环2026年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2026-07-22 16:44 │中科三环（000970）：中科三环2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-20 19:23 │中科三环（000970）：中科三环2026年半年度业绩快报 │
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│2026-07-20 19:22 │中科三环（000970）：中科三环关于2026年股票期权激励计划获中国科学院控股有限公司批复的公告 │
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│2026-07-17 11:42 │中科三环（000970）：：中科三环董事会薪酬与考核委员会关于2026年股票期权激励计划首次授予激励对│
│ │象名单的... │
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│2026-07-17 11:42 │中科三环（000970）：中科三环关于2026年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告 │
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│2026-07-10 17:00 │中科三环（000970）：中科三环关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-07-07 22:04 │中科三环（000970）：中科三环关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-07-06 20:17 │中科三环（000970）：中科三环2026年股票期权激励计划（草案）摘要 │
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│2026-07-06 20:17 │中科三环（000970）：中科三环2026年股票期权激励计划（草案） │
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2026-07-22 16:44│中科三环（000970）：中科三环2026年第二次临时股东会法律意见书
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关于北京中科三环高技术股份有限公司
二零二六年第二次临时股东会的法律意见书致：北京中科三环高技术股份有限公司
北京市经纬律师事务所(以下简称“本所”) 接受北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“中科三环”或“公司”）的委
托，委派李菊霞、郭冲律师出席了公司于 2026 年 7月 22 日召开的 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监
督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《北京中科三环高技术股份有限公司章程》（以
下称“公司章程”） 的有关规定，对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集人资格、召集和召开的程序、出席会议人员的资格、表决程序是否符合有关
法律和公司章程的规定以及本次股东会审议议案的表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议
案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料和文件均真实、准确
、完整，无重大遗漏。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。
本所律师根据《公司法》、《证券法》和《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对
公司本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要
的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
1、 本次股东会由公司董事会召集。公司董事会于 2026 年 7月 6日召开第九届董事会 2026 年第四次临时会议并作出决议，决
定于 2026 年 7月 22 日召开本次股东会。
2、 公司召开本次股东会的会议通知《北京中科三环高技术股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》，已于 2
026 年 7月 7日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上予以公告，公告日
期距本次股东会召开日期已满 15 日。
3、 上述会议通知中载明了会议召开的时间、地点、会议方式、会议召集人、会议审议的议题等内容，明确了有权出席会议股东
的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。
4、 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、 本次股东会于 2026 年 7月 22 日下午 14：30 在公司会议室召开。现场会议实际召开的时间、地点、方式、审议的议题等
与会议通知所载明的内容一致。
6、 本次股东会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7月 22 日 9:15—9:25,9:30
—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 7 月 22 日9:15-15:00。公司按照以
上会议通知的时间及系统向公司股东提供了网络形式的投票平台。
7、 公司董事长赵寅鹏先生主持本次股东会，有关本次股东会的议案及资料均已提交出席会议的股东或股东代理人。
据此，经本所律师核查，本次股东会的召集、召开程序和召集人资格符合《公司法》、《股东会规则》及公司章程的有关规定。
二、出席本次股东会人员的资格
1、 股东及股东代理人
根据本次股东会的股东签名册及授权委托书，出席本次股东会现场会议的股东（及其代理人）共 4人，代表有表决权的股份 378
,012,961 股，占公司有表决权股份总数的 31.4077%；根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的数据，本次股东会进行
网络投票的股东 679 人，代表有表决权的股份22,981,806 股，占公司有表决权股份总数的 1.9095%。参加本次股东会的股东（及其
代理人）共计 683 人，代表有表决权的股份共计 400,994,767 股，占公司有表决权股份总数的 33.3172%。
2、 公司部分董事和董事会秘书出席了本次股东会，部分高级管理人员和律师列席了本次股东会。（注：部分董事、高管通过远
程通讯的方式出席或列席）
经本所律师核查，出席本次股东会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《股东会规则》及公司章程的有关规定，合法有
效。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
1、 会议通知中包含的提请本次股东会审议的议案为：
（1）关于《公司 2026 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案；（2）关于《公司 2026 年股票期权激励计划管理办法
》的议案；（3）关于《公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案；（4）关于提请股东会授权董事会办理公司 202
6 年股票期权激励计划相关事宜的议案。
本次股东会实际审议的议案与会议通知中包含的拟提请本次股东会审议的议案一致。
2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中：（1）公司按《股东会规则》和《公司章程》规定的程序对现场投
票进行了计票和监票，出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票结果提出异议。（2）网络投票结果由深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统在网络投票结束后提供。
3、 本次股东会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，议案的表决结果如下：
（1）关于《公司 2026 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 388,817,22 96.9632 12,161,637 3.0329% 15,910 0.0040
0 % %
中小股东表决情况 108,394,83 89.9002 12,161,637 10.0866 15,910 0.0132
4 % % %
审议结果：通过。
（2）关于《公司 2026 年股票期权激励计划管理办法》的议案
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 388,806,42 96.9605 12,159,537 3.0323% 28,810 0.0072
0 % %
中小股东表决情况 108,384,03 89.8913 12,159,537 10.0848 28,810 0.0239
4 % % %
审议结果：通过。
（3） 关于《公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 388,796,32 96.9580 12,165,237 3.0338% 33,210 0.0083
0 % %
中小股东表决情况 108,373,93 89.8829 12,165,237 10.0896 33,210 0.0275
4 % % %
审议结果：通过。
（4）关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 388,793,82 96.9573 12,148,937 3.0297% 52,010 0.0130
0 % %
中小股东表决情况 108,371,43 89.8808 12,148,937 10.0761 52,010 0.0431
4 % % %
审议结果：通过。
本次股东会审议的议案依照法定程序获得通过，没有股东及股东代理人对表决结果提出异议，符合《公司法》、《股东会规则》
及公司章程的有关规定。
本所律师认为，本次股东会表决程序符合《公司法》、《股东会规则》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集人资格、召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件以及公司章程的有
关规定；出席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定
，表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式四份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/79a14bd1-bafa-4f7c-8c21-0743d6591b0d.PDF
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2026-07-22 16:44│中科三环（000970）：中科三环2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2026 年 7月 22 日 下午 2：30；
网络投票时间：2026 年 7月 22 日；
其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7月 22 日上午 9：30—11：30，下午 1：00-3：00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7月 22 日上午 9：15 至 2026 年 7月22 日下午 3：00
的任意时间。
（2）召开地点：北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（4）召集人： 公司董事会
（5）主持人： 董事长赵寅鹏先生
（6）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东683人，代表股份400,994,767股，占公司有表决权股份总数的33.3172%。其中：出席现场会议的股东
及股东授权委托代表共4人，代表有表决权的股份378,012,961股，占公司有表决权股份总数的31.4077%；通过网络投票出席会议的股
东679人，代表有表决权的股份22,981,806股，占公司有表决权股份总数的1.9095％。
3、公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（二）表决结果：
1、关于《公司 2026 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 388,817,220 96.9632% 12,161,637 3.0329% 15,910 0.0040%
中小股东表决情况 108,394,834 89.9002% 12,161,637 10.0866% 15,910 0.0132%
审议结果：通过。
2、关于《公司 2026 年股票期权激励计划管理办法》的议案
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 388,806,420 96.9605% 12,159,537 3.0323% 28,810 0.0072%
中小股东表决情况 108,384,034 89.8913% 12,159,537 10.0848% 28,810 0.0239%
审议结果：通过。
3、关于《公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 388,796,320 96.9580% 12,165,237 3.0338% 33,210 0.0083%
中小股东表决情况 108,373,934 89.8829% 12,165,237 10.0896% 33,210 0.0275%
审议结果：通过。
4、关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 388,793,820 96.9573% 12,148,937 3.0297% 52,010 0.0130%
中小股东表决情况 108,371,434 89.8808% 12,148,937 10.0761% 52,010 0.0431%
审议结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市经纬律师事务所
2、律师姓名：李菊霞、郭冲
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定
；出席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，表决
结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/c8703705-517e-403d-86bc-3fa377a1ceba.PDF
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2026-07-20 19:23│中科三环（000970）：中科三环2026年半年度业绩快报
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特别提示：本公告所载 2026 年半年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据
可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2026年半年度主要财务数据和指标
单位：万元
营业总收入 361,377.21 292,202.81 23.67%
营业利润 10,459.20 10,183.04 2.71%
利润总额 10,280.01 10,159.76 1.18%
归属于上市公司股东的净利润 4,921.89 4,399.31 11.88%
扣除非经常性损益后的归属于 3,230.35 3,159.40 2.25%
上市公司股东的净利润
基本每股收益（元/股） 0.0409 0.0366 11.75%
加权平均净资产收益率（%） 0.75% 0.68% 0.07%
总资产 1,012,235.11 1,023,659.31 -1.12%
归属于上市公司股东的所有者 653,962.77 651,726.55 0.34%
权益
股本（万股） 121,572.58 121,572.58 0.00%
归属于上市公司股 5.43 5.41 0.37%
东的每股净资产（元/股）
注：以上财务数据及指标以公司合并报表数据填列，最终结果以公司2026年半年度报告为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2026年上半年，面对日益激烈的市场竞争和复杂多变的外部环境，在全体员工的共同努力下，公司核心产品销量同比增长，并通
过优化配方工艺、降低重稀土用量等降本措施，带动综合毛利率同比提升；部分下属子公司经营改善，实现减亏或扭亏；同时公司进
一步完善库存管理，关键原材料库存结构优化，资产减值损失同比减少。受人民币对美元、欧元升值影响，报告期内公司产生汇兑损
失，财务费用同比增加，部分抵减了利润增幅。
报告期内，公司实现营业收入361,377.21万元，同比增长23.67%；利润总额10,280.01万元，同比增加1.18%；实现归属于上市公
司股东的净利润4,921.89万元，较上年同期增长11.88%；扣除政府补助等非经常性损益影响，归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润3,230.35万元，较上年同期增长2.25%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司不存在前次业绩预计的情况。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/8556f6a7-3910-441b-9f0a-4bee0a9854d7.PDF
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2026-07-20 19:22│中科三环（000970）：中科三环关于2026年股票期权激励计划获中国科学院控股有限公司批复的公告
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一、获取批复情况
2026年 7月 20日，北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东之控股股东中科实业（集团）控股有限公
司收到公司实际控制人中国科学院控股有限公司（以下简称“国科控股”）《关于同意北京中科三环高技术股份有限公司实施股票期
权激励计划的批复》（科资发股字〔2026〕33号）。
经研究，国科控股同意公司实施股票期权激励计划。公司 2026年股票期权激励计划具体内容详见公司于 2026年 7月 7日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司 2026年股票期权激励计划尚需股东会审议通过。公司将严格按照相关法律法规及规章制度等有关规定，及时履行信息披露
义务。
二、备查文件
1、《关于同意北京中科三环高技术股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/aafe6c7b-8e9b-4fe2-af87-bac9adb55c49.PDF
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2026-07-17 11:42│中科三环（000970）：：中科三环董事会薪酬与考核委员会关于2026年股票期权激励计划首次授予激励对象名
│单的...
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首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明
北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 6日召开第九届董事会第四次临时会议，审议通过《
关于<公司 2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2026年 7月 7日披露了相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（
以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司对 2026年股票期权激励计划（以下简
称“本次激励计划”）首次授予激励对象的名单进行了内部公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对首次授予激励对象的
相关信息进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：
一、公示情况及核查方式
（一）公示情况
1、公示内容：激励对象的姓名与职务；
2、公示时间：2026年 7月 7日至 2026年 7月 16日；
3、公示方式：公司内部张贴；
4、反馈方式：公示期内，公司员工若对公示的激励对象或对其信息有异议，可通过邮件方式进行反馈，公司董事会薪酬与考核
委员会对相关反馈进行检查并反馈；
5、公示结果：现公示期已满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何关于本次激励计划激励对象名单的异议。
（二）核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次首次授予激励对象的身份信息、激励对象与公司（含控股子公司）所签订的劳动合同等
相关协议，激励对象在公司担任的职务情况等。
二、公司董事会薪酬与考核委员会核查意见
根据相关法律法规及《北京中科三环高技术股份有限公司 2026年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，结合公司对本次激
励计划首次授予激励对象姓名及职务的公示情况，公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划首次授予激励对象名单进行了核查，
发表核查意见如下：
（一）本次激励计划首次授予的激励对象均符合《管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司
《北京中科三环高技术股份有限公司 2026年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为激励对象的主体资格合法、
有效。
（二）本次激励计划首次授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（三）本次激励计划首次授予的激励对象均与公司（含子公司）存在劳动关系并签订劳动合同等相关协议。本次激励计划首次授
予的激励对象不包括独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。
（四）本次激励计划首次授予的激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或引起重大误解之处。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为，本次列入激励计划首次授予的激励对象均符合相关法律法规及规范性文件所规定
的条件，符合《北京中科三环高技术股份有限公司 2026年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划
激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/e4af44e1-9b11-44fb-8a78-c4af94a9b27a.PDF
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2026-07-17 11:42│中科三环（000970）：中科三环关于2026年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告
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北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 6日召开第九届董事会第四次临时会议，审议通过了
《关于<北京中科三环高技术股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2026 年 7 月
7 日披露了相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业
务办理》等相关法律、法规的规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）查询，对 202
6 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的内幕信息知情人在本激励计划草案公开披露前 6 个月内（即 2026 年 1 月 7
日至 2026 年 7 月 7日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围及程序
1、核查对象为公司 2026 年股票期权激励计划的内幕信息知情人；
2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》；
3、公司向中国结算就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认，并由中国结算出具了《信息披露义务人持股及
股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明
根据中国结算出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期间，所
有内幕信息知情人均不存在买卖公司股票的行为。
三、结论
经核查，在本激励计划（草案）公开披露前 6 个月内，未发现本次激励计划内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进
行股票买卖的行为。
四、备查文件
1、中国结算出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国结算出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/6da99359-b1ae-411b-9d85-833c4b7178c5.PDF
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2026-07-10 17:00│中科三环（000970）：中科三环关于为控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
近日，北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司天津三环乐喜新材料有限公司（以下简称“三环乐
喜”）华夏银行股份有限公司高新区支行（以下简称“华夏银行”）分别签订了《流动资金借款合同》，由华夏银行向三环乐喜提供
人民币1亿元借款（借款期限3年），公司为上述借款提供担保。
公司于2026年3月26日召开了第九届董事会第十二次会议，于2026年4月22日召开了2025年年度股东会，分别审议通过了《关于为
控股子公司提供担保额度的议案》，其中为三环乐喜提供的担保额度为人民币110,000万元。具体内容详见公司于2026年3月28日和20
26年4月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《北京中科三
环高技术股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告》、《北京中科三环高技术股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度
的公告》及《北京中科三环高技术股份有限公司2025年年度股东会决议公告》。
本次担保事项在上述董事会和股东会审批的担保额度内。
二、被担保人基本情况
公司名称：天津三环乐喜新材料有限公司
成立日期：1990 年 4月
注册地点：天津经济技术开发区
法定代表人：李大军
注册资本：87,210,597 美元
股权结构：公司持有 66%的股权，台全金属（美国）有限公司持有 28.58%的股权，台全（美国）有限公司持有 5.42%的股权。
主要经营范围：生产、开发、销售稀土永磁材料，永磁电机、电动自行车，加工、销售稀土，普通货运。
一年又一期主要财务指标：截至 2025 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为295,187.42 万元，负债总额为 121,190.35 万元
，净资产为 173,997.08 万元，营业收入为 239,906.15 万元，利润总额为 1,352.20 万元，净利润为 791.48 万元；截至 2026 年
3月 31 日，该公司的资产总额为 283,163.73 万元，负债总额为 108,530.69 万元，净资产为 174,633.04 万元，营业收入为 67,
850.61 万元，利润总额为 718.53 万元，净利润为 536.19 万元。
天津三环乐喜新材料有限公司不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、合同名称：《保证合同》
2、保证人：北京中科三环高技术股份有限公司
3、债务人：天津三环乐喜新材料有限公司
4、债权人：华夏银行股份有限公司高新区支行
5、担保金额：人民币 1亿元
6、担保方式：连带责任保证
7、担保范围：主债权本金壹亿元整及利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关
损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等债权人为实现主债权而发生的合理费用以及其他所有主合
同债务人的应付费用。
8、保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
四、董事会意见
上述事项已经2026年3月26日召开的公司第九届董事会第十二次会议以及2026 年 4 月 22 日召开的公司 2025 年年度股东会审
议通过。本次担保事项在上述董事会和股东会审批的担保额度内。
三环乐喜是公司的控股子公司，公司董事会在对上述控股子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行
全面评估的基础上,认为公司对其具有控制权，且其提供相对应的反担保，能够做到风险可控。因此，为保证其日常经营活动的正常
进行，公司为其上述贷款提供全额担保。公司董事会认为上述担保对公司的发展是有益的，不会损害公司和股东的权益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保余额为 92,200 万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的 14.15%。
公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保。
公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的损失。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/65b607cb-c365-477a-87f3-a98376d11d7c.PDF
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2026-07-07 22:04│中科三环（000970）：中科三环关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
2026 年 7月 6日，北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2026 年第四次临时会议审议通过了
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年7月22日14：30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026年7月15日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《公司 2026 年股票期权激励计划（草 非累积投票提案 √
案）》及其摘要的议案
2.00 关于《公司 2026 年股票期权激励计划管理办 非累积投票提案 √
法》的议案
3.00 关于《公司 2026 年股票期权激励计划实施考 非累积投票提案 √
核管理办法》的议案
4.00 关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 非累积投票提案 √
年股票期权激励计划相关事宜的议案
注：上述议案已经公司第九届董事会 2026 年第四次临时会议审议通过，详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网发布的相关公告。
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
3、特别决议提案：根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案均为特别决议提案，需由出席股东会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上股东（包括股东代理人）表决通过。作为 2026 年股票期权激励计划拟激励对象的股东或者与 2026 年
股票期权激励计划拟激励对象存在关联关系的股东需对上述提案回避表决，且关联股东不可以接受其他股东委托投票。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证件；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证件、授权委托书（详见附件 2
）办理登记手续。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明
；委托代理人出席会议的，须持法人授权委托书（详见附件 2）、出席人身份证件办理登记手续。
（二）登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 7月 16日 8：30—11：30 和 13：30—16：00，采取信函或电子邮箱登
记的须在 2026 年 7月 16日 16:00之前送达公司。
（三）登记地点：北京市海淀区中关村东路 66号甲 1号楼 27层。
（四）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（五）会议联系方式
联系人：田文斌、包海林、王依涵
联系电话：（010）62656017
电子邮箱：security@san-huan.com.cn
（六）本次股东会出席会议者食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的
具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第九届董事会 2026 年第四次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/43b0c925-b3c3-440b-a754-6540d69c8dda.pdf
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2026-07-06 20:17│中科三环（000970）：中科三环2026年股票期权激励计划（草案）摘要
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中科三环（000970）：中科三环2026年股票期权激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/930f41e4-9f0c-4005-920b-b2131e85dec8.PDF
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2026-07-06 20:17│中科三环（000970）：中科三环2026年股票期权激励计划（草案）
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中科三环（000970）：中科三环2026年股票期权激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/a550af8b-a9fe-46e4-b94c-6684ce5c6675.PDF
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2026-07-06 20:17│中科三环（000970）：中科三环股权激励计划自查表
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中科三环（000970）：中科三环股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/94504bc4-a688-48f6-bb95-d2112bdf3e87.PDF
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2026-07-06 20:16│中科三环（000970）：中科三环第九届董事会2026年第四次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2026年第四次临时会议通知于2026年6月30日以电子邮
件等方式发送至全体董事。
2、本次会议于2026年7月6日上午以通讯方式召开。
3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。
4、本次会议由公司董事长赵寅鹏先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、关于《公司 2026 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀
人才，充分调动公司管理团队及核心员工积极性，将股东利益、公司利益和核心员工个人利益紧密结合，使各方共同关注公司的长远
发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，公司遵循收益与约束对等的原则，根据有关法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定了《北京中科三环高技术股份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，
拟实施股票期权激励计划。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司 2026 年股票期权
激励计划（草案）》《北京中科三环高技术股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案）摘要》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
2、关于《公司 2026 年股票期权激励计划管理办法》的议案
为进一步规范公司 2026 年股票期权激励计划的实施，根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实
际情况，拟定了《北京中科三环高技术股份有限公司 2026 年股票期权激励计划管理办法》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司 2026 年股票期权
激励计划管理办法》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
3、关于《公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
为保证激励计划的顺利实施，根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，拟定了《
北京中科三环高技术股份有限公司 2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司 2026 年股票期权
激励计划实施考核管理办法》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
4、关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案为保证本期激励计划的顺利实施，公司董事
会提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权激励计划的相关事项，包括但不限于：
（1）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计
划规定的方法对股票的数量或行权价格进行相应的调整；
（2）授权董事会在公司和激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
（3）授权董事会确认激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的行权价格；
（4）授权董事会确定公司股票期权激励计划的授权日；
（5）授权董事会确定公司股票期权激励计划预留股票期权的激励对象、授予数量、行权价格和授权日等全部事宜；
（6）授权董事会对公司和激励对象是否符合股票期权行权条件进行审查确认，并办理激励对象行权所需的全部事宜；
（7）授权董事会在出现公司股票期权激励计划所列明的需要注销激励对象尚未行权的股票期权时，办理该部分股票期权注销所
必需的全部事宜；
（8）授权董事会根据公司股票期权激励计划的规定，在激励对象发生离职、退休、死亡等特殊情形时，处理激励对象获授的已
行权或未行权的股票期权；
（9）授权董事会可根据实际情况剔除或更换公司股票期权激励计划业绩考核对标企业样本；
（10）授权董事会，就本次股票期权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改
、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记（因本次股权激励计划实施授
予、回购而使注册资本变更的情形）；
（11）如《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等法律、
法规、规章及规范性文件发生修订的，授权董事会依据该等修订对本次股票期权激励计划相关内容进行调整；
（12）授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关法律文件明确规定需由股东会行使的权利除外。上述授权
事项，除有关法律、法规、规范性文件及公司章程等文件明确规定须由董事会决议通过的事项外，其他事项可由公司董事长或其授权
的适当人士代表公司董事会直接行使。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
5、关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北
京中科三环高技术股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-033）。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/55905b06-22fe-401a-8a47-fa8161579227.PDF
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2026-07-06 20:16│中科三环（000970）：公司2026年股票期权激励计划相关事项的核查意见
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北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）、、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）（以下简称“《试行办法》”）
、《关于印发<中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引>的通知》（国资考分〔2020〕178 号）（以下简称“《工作指引》”）
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 1 号》”）、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，全体委员经认
真审阅相关会议资料并充分全面地讨论与分析后，就公司《2026 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）相
关事项发表核查意见如下：
一、关于《2026 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的核查意见：
1、公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实施股权激励计划的情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会
计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、公司具备《工作指引》第六条规定的以下实施股权激励计划的条件，包括：（1）公司治理规范，股东会、董事会、经理层组
织健全，职责明确。股东会选举和更换董事的制度健全，董事会选聘、考核、激励高级管理人员的职权到位；
（2）外部董事（包括独立董事）人数应当达到董事会成员的半数以上。薪酬与考核委员会全部由外部董事组成，薪酬与考核委
员会制度健全，议事规则完善，运行规范；（3）基础管理制度规范，内部控制制度健全，三项制度改革到位，建立了符合市场竞争
要求的管理人员能上能下、员工能进能出、收入能增能减的劳动用工、业绩考核、薪酬福利制度体系；
（4）发展战略明确，资产质量和财务状况良好，经营业绩稳健。近三年无财务会计、收入分配和薪酬管理等方面的违法违规行
为；
（5）健全与激励机制对称的经济责任审计、信息披露、延期支付、追索扣回等约束机制；
（6）证券监督管理机构规定的其他条件。
3、公司《2026 年股票期权激励计划（草案）》及摘要的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《试行办法》《工作指引
》等有关法律法规、规章及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。4、公司不存在向激励对象依本次股权激励计划获取有关权益提供贷款、为其贷款提供担保以及其他任何财务资助，损害公司
利益。
5、本次激励计划的实施有利于公司发展战略和经营目标的实现，以及进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励机
制，激励吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，构建公司、股东和员工的利益共同体，促进各方共同关注公司的长
远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，提升公司整体价值，确保公司持续稳健快速发展，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
二、关于 2026 年股票期权激励计划授予激励对象的核查意见
1、本次激励计划所确定的授予激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的任职资格；不存在《管理办法》第八
条规定的不得成为激励对象的以下情形：（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2、本次激励计划所确定的授予激励对象不存在《工作指引》第五十三条规定的不得实行股权激励的下列情形：
（1）经济责任审计等结果表明未有效履职或者严重失职、渎职的。
（2）违反国家有关法律法规、上市公司章程规定的。
（3）激励对象在任职期间，有受贿索贿、贪污盗窃、泄露上市公司商业和技术秘密、实施关联交易损害上市公司利益、声誉和
对上市公司形象有重大负面影响等违法违纪行为，并受到处分的。
（4）激励对象未履行或者未正确履行职责，给上市公司造成较大资产损失以及其他严重不良后果的。
公司将在召开股东会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。董事会薪酬与考核委员会充分听取公众
意见后，将于股东会审议本次激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不
存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司实施本次激励计划。
北京中科三环高技术股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/d5bd8656-8387-4b10-b941-4ff459e1a7ef.PDF
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2026-07-06 20:14│中科三环（000970）：中科三环2026年股票期权激励计划实施考核管理办法
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中科三环（000970）：中科三环2026年股票期权激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/34c8351a-5a56-4026-b280-24b1fa9d2850.PDF
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2026-07-06 20:14│中科三环（000970）：中科三环2026年股票期权激励计划管理办法
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中科三环（000970）：中科三环2026年股票期权激励计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/95ce3b9a-3249-4060-b498-f93c2cc114e9.PDF
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2026-07-06 20:14│中科三环（000970）：2026年股票期权激励计划（草案）之独立财务顾问报告
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中科三环（000970）：2026年股票期权激励计划（草案）之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
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2026-07-06 20:14│中科三环（000970）：2026年股权激励计划（草案）的法律意见书
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中科三环（000970）：2026年股权激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-07-01 00:00│中科三环（000970）：中科三环2026年第一次临时股东会法律意见书
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关于北京中科三环高技术股份有限公司
二零二六年第一次临时股东会的法律意见书致：北京中科三环高技术股份有限公司
北京市经纬律师事务所(以下简称“本所”) 接受北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“中科三环”或“公司”）的委
托，委派李菊霞、郭冲律师出席了公司于 2026 年 6月 30 日召开的 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监
督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《北京中科三环高技术股份有限公司章程》（以
下称“公司章程”） 的有关规定，对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集人资格、召集和召开的程序、出席会议人员的资格、表决程序是否符合有关
法律和公司章程的规定以及本次股东会审议议案的表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议
案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料和文件均真实、准确
、完整，无重大遗漏。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。
本所律师根据《公司法》、《证券法》和《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对
公司本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要
的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
1、 本次股东会由公司董事会召集。公司董事会于 2026 年 6月 8日召开第九届董事会 2026 年第二次临时会议并作出决议，决
定于 2026 年 6月 30 日召开本次股东会。
2、 公司召开本次股东会的会议通知《北京中科三环高技术股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》，已于 2
026 年 6月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上予以公告，公告
日期距本次股东会召开日期已满 15 日。
3、 上述会议通知中载明了会议召开的时间、地点、会议方式、会议召集人、会议审议的议题等内容，明确了有权出席会议股东
的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。
4、 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、 本次股东会于 2026 年 6月 30 日下午 14：50 在公司会议室召开。现场会议实际召开的时间、地点、方式、审议的议题等
与会议通知所载明的内容一致。
6、 本次股东会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6月 30 日 9:15—9:25,9:30
—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 30 日9:15-15:00。公司按照以
上会议通知的时间及系统向公司股东提供了网络形式的投票平台。
7、 公司董事长赵寅鹏先生主持本次股东会，有关本次股东会的议案及资料均已提交出席会议的股东或股东代理人。
据此，经本所律师核查，本次股东会的召集、召开程序和召集人资格符合《公司法》、《股东会规则》及公司章程的有关规定。
二、出席本次股东会人员的资格
1、 股东及股东代理人
根据本次股东会的股东签名册及授权委托书，出席本次股东会现场会议的股东（及其代理人）共 4人，代表有表决权的股份 378
,402,961 股，占公司有表决权股份总数的 31.4401%；根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的数据，本次股东会进行
网络投票的股东 800 人，代表有表决权的股份26,044,600 股，占公司有表决权股份总数的 2.1639%。参加本次股东会的股东（及其
代理人）共计 804 人，代表有表决权的股份共计 404,447,561 股，占公司有表决权股份总数的 33.6040%。
2、 公司部分董事和董事会秘书出席了本次股东会，部分高级管理人员和律师列席了本次股东会。（注：部分董事通过远程通讯
的方式出席）
经本所律师核查，出席本次股东会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《股东会规则》及公司章程的有关规定，合法有
效。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
1、 会议通知中包含的提请本次股东会审议的议案为：
（1）关于 2025 年度董事长薪酬分配方案的议案；
（2）关于修订《企业负责人薪酬管理办法》的议案；
（3）关于修订《企业负责人经营业绩考核管理办法》的议案。
本次股东会实际审议的议案与会议通知中包含的拟提请本次股东会审议的议案一致。
2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中：（1）公司按《股东会规则》和《公司章程》规定的程序对现场投
票进行了计票和监票，出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票结果提出异议。（2）网络投票结果由深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统在网络投票结束后提供。3、 本次股东会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表
决结果，议案的表决结果如下：
（1）关于 2025 年度董事长薪酬分配方案的议案
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 403,284,81 99.7125% 982,400 0.2429% 180,350 0.0446
1 %
中小股东表决情况 122,862,42 99.0625% 982,400 0.7921% 180,350 0.1454
5 %
审议结果：通过。
（2）关于修订《企业负责人薪酬管理办法》的议案
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 384,436,35 95.0522% 19,857,343 4.9097% 153,860 0.0380
8 %
中小股东表决情况 104,013,97 83.8652% 19,857,343 16.0107% 153,860 0.1241
2 %
审议结果：通过。
（3） 关于修订《企业负责人经营业绩考核管理办法》的议案
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 384,517,30 95.0722% 19,656,243 4.8600% 274,015 0.0678
3 %
中小股东表决情况 104,094,91 83.9305% 19,656,243 15.8486% 274,015 0.2209
7 %
审议结果：通过。
本次股东会审议的议案依照法定程序获得通过，没有股东及股东代理人对表决结果提出异议，符合《公司法》、《股东会规则》
及公司章程的有关规定。
本所律师认为，本次股东会表决程序符合《公司法》、《股东会规则》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集人资格、召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件以及公司章程的有
关规定；出席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定
，表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式四份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/bbfec0eb-1989-4cc1-ac56-269c9b719ded.PDF
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2026-07-01 00:00│中科三环（000970）：中科三环2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2026 年 6月 30 日 下午 2：50；
网络投票时间：2026 年 6月 30 日；
其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6月 30 日上午 9：30—11：30，下午 1：00-3：00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6月 30 日上午 9：15 至 2026 年 6月30 日下午 3：00
的任意时间。
（2）召开地点：北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（4）召集人： 公司董事会
（5）主持人： 董事长赵寅鹏先生
（6）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表有表决权的股份378,402,961股，占公司有表决权股份总数的31.4401%；通
过网络投票出席会议的股东800人，代表有表决权的股份26,044,600股，占公司有表决权股份总数的2.1639％。
3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（二）表决结果：
1、关于 2025 年度董事长薪酬分配方案的议案
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 403,284,811 99.7125% 982,400 0.2429% 180,350 0.0446%
中小股东表决情况 122,862,425 99.0625% 982,400 0.7921% 180,350 0.1454%
审议结果：通过。
2、关于修订《企业负责人薪酬管理办法》的议案
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 384,436,358 95.0522% 19,857,343 4.9097% 153,860 0.0380%
中小股东表决情况 104,013,972 83.8652% 19,857,343 16.0107% 153,860 0.1241%
审议结果：通过。
3、关于修订《企业负责人经营业绩考核管理办法》的议案
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 384,517,303 95.0722% 19,656,243 4.8600% 274,015 0.0678%
中小股东表决情况 104,094,917 83.9305% 19,656,243 15.8486% 274,015 0.2209%
审议结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市经纬律师事务所
2、律师姓名：李菊霞、郭冲
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定
；出席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，表决
结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/d1513a2a-dc5e-45de-b924-689162803081.PDF
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2026-06-17 18:52│中科三环（000970）：中科三环关于控股子公司获得政府补助的公告
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一、获取补助的基本情况
北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）获悉，公司控股子公司宁波三环磁声工贸有限公司及其下属子公司宁波
中磁贸易有限公司于近日分别获得政府补助 1,628 万元、173 万元。前述补助均为与收益相关的政府补助，合计金额为 1,801 万元
，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的19.72%，补助形式为现金，与公司日常经营活动相关。截至本公告披露日，前
述补助已经实际收到相关款项。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
公司依据《企业会计准则第 16 号一政府补助》的相关规定确认上述事项并划分补助的类型，上述均为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量。
依据《企业会计准则第 16 号一政府补助》的相关规定，公司收到的上述与收益相关的政府补助确认为其他收益并计入当期损益
。对于货币性资产的政府补助,按照收到或应收的金额计量。具体会计处理以会计师事务所审计确认后的结果为准。
3、补助对上市公司的影响。
依据《企业会计准则第 16 号一政府补助》的相关规定，上述政府补助的取得预计对公司 2026 年度利润总额的影响金额为 1,8
01 万元人民币，全部计入其他收益。以上会计处理及其对公司相关财务数据的影响未经审计，最终结果以会计师事务所审计确认后
的结果为准。
4、风险提示和其他说明。
本次政府补助具体的会计处理及对公司利润总额的影响将以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资
风险。
三、备查文件
1、政府补助的银行收款回单
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/063c3dfe-34ae-4fee-a933-16a75be11c6b.PDF
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2026-06-15 11:48│中科三环（000970）：中科三环第九届董事会2026年第三次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2026年第三次临时会议通知于2026年6月10日以电子邮
件等方式发送至全体董事。
2、本次会议于2026年6月15日上午以通讯方式召开。
3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。
4、本次会议由公司董事长赵寅鹏先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、关于修订《企业负责人薪酬管理办法》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本次修订涉及的具体条款如下：
修订前 修订后
第三条 本办法所称企业负责人，是指 第三条 本办法所称企业负责人，是
党总支书记、副书记，董事长、副董事长， 指党总支书记、副书记，董事长、副董事
总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书， 长、董事（不含外部董事），总经理、副总
以及公司章程规定的其他对企业发展具有 经理、财务总监、董事会秘书，以及公司
重大决定权、负有重要责任的人员。 章程规定的其他对企业发展具有重大决定
权、负有重要责任的人员。
第十条 企业负责人年度薪酬由基本 第十条 企业负责人年度薪酬由基本
修订前 修订后
年薪和绩效年薪构成。 年薪和绩效年薪构成，其中绩效年薪占比
原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的
60%。
（除上述修订内容外，其余条款保持不变）
修订后的制度全文详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司企业负责
人薪酬管理办法》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
2、关于修订《企业负责人经营业绩考核管理办法》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本次修订涉及的具体条款如下：
修订前 修订后
第三条 本办法所称企业负责人，是指 第三条 本办法所称企业负责人，是
党总支书记、副书记，董事长、副董事长， 指党总支书记、副书记，董事长、副董事
总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书， 长、董事（不含外部董事），总经理、副总
以及公司章程规定的其他对企业发展具有 经理、财务总监、董事会秘书，以及公司
重大决定权、负有重要责任的人员。 章程规定的其他对企业发展具有重大决定
权、负有重要责任的人员。
（除上述修订内容外，其余条款保持不变）
修订后的制度全文详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司企业负责
人经营业绩考核管理办法》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/85be9449-a4df-4ac4-8174-6d2729a7b942.PDF
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2026-06-15 11:48│中科三环（000970）：中科三环关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
2026 年 6月 8日，北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2026 年第二次临时会议审议通过了
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月30日14：50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月30日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026年6月23日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2025 年度董事长薪酬分配方案的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于修订《企业负责人薪酬管理办法》的议 非累积投票提案 √
案
3.00 关于修订《企业负责人经营业绩考核管理办 非累积投票提案 √
法》的议案
注：上述议案已经公司第九届董事会 2026 年第二次临时会议、第九届董事会 2026 年第三次临时会议审议通过，详见公司在《
中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网发布的相关公告。
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证件；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证件、授权委托书（详见附件 2
）办理登记手续。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明
；委托代理人出席会议的，须持法人授权委托书（详见附件 2）、出席人身份证件办理登记手续。
（二）登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 6月 24 日 8：30—11：30 和 13：30—16：00，采取信函或电子邮箱登
记的须在 2026 年 6月 24 日 16:00之前送达公司。
（三）登记地点：北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1号楼 27 层。
（四）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（五）会议联系方式
联系人：田文斌、包海林、王依涵
联系电话：（010）62656017
电子邮箱：security@san-huan.com.cn
（六）本次股东会出席会议者食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的
具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第九届董事会 2026 年第二次临时会议决议；
2、公司第九届董事会 2026 年第三次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/c187e07f-4a5d-44d0-a134-40b26decd7ef.PDF
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2026-06-15 11:48│中科三环（000970）：中科三环企业负责人经营业绩考核管理办法（2026年6月修订）
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第一条 为切实履行国有资产出资人职责，维护股东权益，落实国有资产保值增值责任，建立有效的激励约束机制，根据《中华
人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等有关法律法规，参照《中央企业负责人经营业绩考核办法》（国
务院国资委第 40 号令）以及中国科学院控股有限公司、中科实业集团（控股）有限公司有关文件精神和全面落实加强国有企业薪酬
管理相关工作要求，结合《北京中科三环高技术股份有限公司企业负责人薪酬管理办法》相关要求制定本办法。
第二条 本办法适用于北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“中科三环”或“公司”）总部。
第三条 本办法所称企业负责人，是指党总支书记、副书记，董事长、副董事长、董事（不含外部董事），总经理、副总经理、
财务总监、董事会秘书，以及公司章程规定的其他对企业发展具有重大决定权、负有重要责任的人员。
第四条 企业负责人经营业绩考核包括年度考核和任期考核，考核结果与年度薪酬和任期激励挂钩。
第五条 企业负责人经营业绩考核工作遵循以下原则：
（一）坚持质量第一、效益优先。牢固树立新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，加快质量变革、效率变革、动力变革，不
断做强做优做大国有资本。
（二）坚持市场化方向。遵循市场经济规律和企业发展规律，健全市场化经营机制，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，
强化正向激励，激发企业活力。
（三）坚持依法依规。准确把握出资人监管边界，依法合规履行出资人职权，坚持以管资本为主加强国有资产监管，有效落实国
有资产保值增值责任。
（四）坚持短期目标与长远发展有机统一。切实发挥企业战略引领作用，构建年度考核与任期考核相结合，立足当前、着眼长远
的考核体系。
（五）坚持行业对标。瞄准行业先进水平，强化行业对标，不断提升企业在所在产业发展中的话语权和影响力，加快成为具有行
业竞争力的一流企业。
（六）坚持业绩考核与激励约束紧密结合。坚持权责利相统一，建立与企业负责人选任方式相匹配、与企业功能性质相适应、与
经营业绩相挂钩的差异化激励约束机制。
第二章 考核导向
第六条 突出效益效率，引导公司加快转变发展方式，优化资源配置，不断提高经济效益、资本回报水平、劳动产出效率和价值
创造能力，实现质量更高、效益更好、结构更优的发展。
第七条 突出创新驱动，引导公司坚持自主创新，加大研发投入，加快关键核心技术攻关，强化行业技术引领，不断增强核心竞
争能力。
第八条 突出实业主业，引导公司聚焦主业做强实业，加快结构调整，注重环境保护，着力补齐发展短板，积极培育新动能，不
断提升协调发展可持续发展能力。
第九条 突出服务保障功能，引导公司在保障国家安全和国民经济运行、发展前瞻性战略性产业中发挥重要作用。鼓励企业积极
承担社会责任。
第十条 健全问责机制，引导公司科学决策，依法合规经营，防范经营风险，维护国有资本安全，防止国有资产流失。
第三章 年度考核
第十一条 公司考核指标分为定量指标和定性指标。
（一）定量指标包括营业总收入、净利润、经济增加值和两项财务比率指标。
1.营业总收入和净利润是指经审计的公司合并报表中营业总收入和归属母公司净利润。
2.经济增加值是指经审定的公司税后净营业利润减去资本成本后的余额。
3.财务比率指标根据公司考核需要设定，通常包括净资产收益率和一个财务短板指标。
（二）定性指标根据公司战略目标、发展阶段、业务布局、产品研发、市场开拓等管理需要，结合公司年度重点任务综合选取。
第十二条 公司在规范管理、内控建设、预算管理、现金管理等方面出现重大问题，或在落实上级要求的重点专项工作、审计巡
察整改等重要事项方面未达到要求的，视情况进行扣分。
第十三条 公司亏损年度考核评分不得高于 90 分。亏损当年亏损比例达到上一年末经审计净资产的 10%（含）以上，当年度考
核评分不得高于 70 分，亏损比例在净资产的
0～10%之间，按差值法计算考核得分。
第十四条 公司根据年度经营目标考核完成情况计算综合得分，年度经营业绩考核结果根据定量指标和定性指标合计得分分为ABC
D四档，A档得分区间为108分及以上，B档得分区间为100分-108分（不含），C档得分区间为90分-100分（不含），D档得分区间为90
分以下（不含90分）。按照企业负责人薪酬管理办法的有关规定，根据考核得分，计算企业负责人经营业绩考核系数，并相应确定绩
效年薪。
第十五条 指标目标值及完成值应考虑对业绩有重大影响的非经常性因素，包含本年度发生的重大资产并购或分拆重组变动等事
项。非经常性因素对业绩考核的影响程度由董事会薪酬与考核委员会研究判定。
第十六条 年度考核目标的确定程序
考核期初，公司总经理书面提出考核年度拟完成的考核指标和目标建议值及必要的说明材料报送董事长沟通，并履行国资管理和
相关审核程序后，由公司董事会薪酬与考核委员会进行审议，并将审议通过的考核目标形成正式议案，报公司董事会审议通过后执行
。
第十七条 年度经营业绩考核程序
（一）考核期末，公司董事会薪酬与考核委员会依据年度审计报告、利润分配方案等资料，对上年度业绩目标完成情况进行测算
、评价并附相关证明材料，向董事长、总经理征求相关奖惩意见。
（二）董事会薪酬与考核委员会形成经营业绩考核议案，提交董事会审议通过后执行。
（三）企业负责人对考核结果有异议的，可及时向公司董事会书面反映，董事会须根据反映情况及时作出书面答复。
第十八条 考核期中，公司须将目标半年度完成情况履行必要的报送程序。
第四章 任期考核
第十九条 公司任期考核指标为国有资本保值增值年化增长率和主营业务收入年化增长率，考核权重各占 50%，以经审计的财务
报告数据为准进行核算。
（一）国有资本保值增值年化增长率是指公司考核期末扣除客观因素后的国有资本同考核期初国有资本的比率，折算为年化增长
率。
（二）主营业务收入年化增长率是指任期主营业务收入的年化复合增长率。
第二十条 公司任期经营业绩考核目标值
（一）国有资本保值增值年化增长率不低于 10%。
（二）主营业务收入年化增长率实行分级考核。年营业总收入 3 亿元（含）以下，考核目标不低于 12%；年营业总收入 3～10
亿元（含），考核目标不低于 10%；年营业总收入 10 亿元以上，考核目标不低于 8%。以考核年度的上一年营业总收入情况为划分
标准。
任期内国有资本保值增值年化增长率低于 0 的，不发放任期激励收入。
第二十一条 根据任期内公司重大战略实施和主营业务收入现金流情况进行加分或扣分。
第二十二条 任期经营业绩考核程序
董事会薪酬与考核委员会对企业负责人任期考核目标完成情况进行考核，形成企业负责人任期考核与奖惩意见，并形成专项议案
履行公司治理决策程序。
第二十三条 任期考核按百分制计算，根据考核得分，考核结果分为 ABCD 四级，A 级为 80 分及以上，B 级为 70～79 分，C
级为 60～69 分，D 级为 60 分以下。按照企业负责人薪酬管理办法的有关规定，根据任期考核得分结果，确定企业负责人任期激励
收入。
第二十四条 任期内公司发生本办法第二十九条和第三十条所述情况，不发放任期激励。
第五章 专项考核
第二十五条 根据上级党委关于将党建纪检考核结果与企业负责人薪酬挂钩的相关规定，按照党建纪检考核结果确定的调节系数
，对企业负责人年度薪酬总额进行相应调整。
第二十六条 公司财务总监年度经营业绩考核结果在企业年度经营业绩考核基础上，结合国资管理相关规定综合确定。
第二十七条 董事会可根据年度重点工作安排下发其他专项考核要求，纳入公司年度经营业绩考核。
第六章 责任追究
第二十八条 公司工资总额管理不到位、出现薪酬严重违规超提、超发等情况，董事会按工资总额管理相关规定扣减企业负责人
一定比例绩效年薪。
第二十九条 企业负责人违反《中华人民共和国会计法》
《企业会计准则》等有关法律法规和规章制度，指使、授意下级虚报、瞒报、造假财务数据的，对责任人扣减全部绩效年薪并扣
减 30%的基本年薪。主管财务的企业负责人疏于职守导致公司财务数据严重失真的，应扣减其绩效年薪至少 50%。出现上述情况，将
对全体企业负责人重新考核并计算年薪，已经发放的部分须多退少补。公司根据具体情节建议董事会给予责任人解除职务处罚，情节
严重或涉嫌犯罪的，依法交由纪检监察机关或移送司法机关处理。
第三十条 企业负责人违反国家法律法规和规定，导致重大决策失误、重大安全与质量责任事故、网络舆情、重大环境污染责任
事故、重大违纪和重大法律纠纷案件等，给公司造成重大不良影响或者造成国有资产流失的，公司根据具体情节建议董事会扣发责任
人的绩效年薪；情节严重的，建议对责任人进行调整；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。
第七章 附则
第三十一条 公司年度经营业绩考核情况和任期考核情况将作为企业负责人任免建议的重要依据。
第三十二条 企业负责人经营业绩考核情况作为公司审计、监督机构对公司财务稽核的重点内容。
第三十三条 公司在考核期内经营环境发生重大变化，或者发生清产核资、改制重组、主要负责人变动等情况，董事会可以根据
具体情况对相关考核事项进行调整。
第三十四条 公司按照分级管理的原则，逐级建立对其所属控股企业负责人的经营业绩考核制度。
第三十五条 本办法涉及的具体考核指标要求按照公司需遵循的国资管理的相关制度执行。
第三十六条 本办法由董事会薪酬与考核委员会负责解释。
第三十七条 本办法经股东会审议通过后执行。公司现行相关规定与本办法不一致的，以本办法为准。
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2026-06-15 11:48│中科三环（000970）：中科三环企业负责人薪酬管理办法（2026年6月修订）
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中科三环（000970）：中科三环企业负责人薪酬管理办法（2026年6月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/f3b777e2-58b1-467d-a056-1b5bda355263.PDF
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2026-06-10 00:00│中科三环（000970）：中科三环股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况
北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券代码：000970）连续 3 个交易日（2026 年 6
月 5日、2026 年 6 月 8日、2026 年 6月 9日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定
，属于股票交易异常波动的情形。
二、股票交易异常的关注、核实情况
经公司董事会核实，有关情况如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充的情形。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况正常，公司基本面没有发生重大变化。
4、公司、公司控股股东及实际控制人目前不存在应披露而未披露的重大事项，没有处于筹划阶段的重大事项。
5、在公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人没有买卖公司股票。
6、关于近期市场对人形机器人相关概念的关注，公司特别说明：截至本公告披露日，公司产品应用于人形机器人领域的订单量
较少，尚未对公司当期经营业绩产生重大影响。该业务领域仍处于前期探索阶段，未来发展及订单持续性存在重大不确定性，敬请广
大投资者理性判断，注意投资风险。
7、关于公司与上海盘毂动力科技股份有限公司（以下简称“盘毂动力”）的战略合作情况说明：公司已于 2026 年 4月 10 日
在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《巨潮资讯网》披露了《关于签署<战略合作框架协议>的自愿性信息披露公告》
（公告编号：2026-016），本次战略合作框架协议的签署预计在短期内不会对公司经营业务构成重大影响，长期影响存在不确定性，
具体取决于双方合作的实施情况以及后续市场发展等情况。
截至本公告披露日，公司与盘毂动力的战略合作尚处于初步探索阶段，双方仅在部分细分领域开展了少量、小规模的合作尝试，
截至目前形成的订单量较少，尚未对公司当期经营业绩产生重大影响。该合作未来的推进进度、合作规模及最终效果均存在不确定性
，敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。
三、关于不存在应披露而未披露的重大信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《巨潮资讯网》为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述
指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/b46550a1-c802-4432-b60d-a9cde760f541.PDF
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2026-06-08 16:51│中科三环（000970）：中科三环第九届董事会2026年第二次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2026年第二次临时会议通知于2026年6月3日以电子邮
件等方式发送至全体董事。
2、本次会议于2026年6月8日以通讯方式召开。
3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。
4、本次会议由公司董事长赵寅鹏先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、关于 2025 年度企业负责人经营业绩考核结果的议案
根据《北京中科三环高技术股份有限公司企业负责人经营业绩考核管理办法》的规定，同意公司2025年度企业负责人经营业绩考
核结果。
公司董事长赵寅鹏先生属于关联董事，对本议案回避表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
2、关于 2025 年度企业负责人薪酬分配方案的议案
根据企业负责人岗位职责、业绩完成情况及当年度实际任职时间，同意公司2025年度企业负责人薪酬分配方案如下：
序 姓名 职务 基本年薪 绩效年薪 年度总薪酬 应发薪酬
号
1 赵寅鹏 党总支书记、 32.74 163.31 196.05 196.05
董事长
2 张志辉 副总裁（临时 29.47 129.36 158.83 158.83
主持工作）
3 张玉旺 副总裁 29.47 129.36 158.83 158.83
4 田文斌 副总裁、董事 29.47 129.36 158.83 158.83
会秘书
5 刘芳 副总裁 29.47 129.36 158.83 79.41
（2025.7.2
起）
（单位：万元）
同意刘芳女士担任可持续发展总监期间（自2025.1.1至2025.7.1）的薪酬为79.42万元。
董事长赵寅鹏先生 2025 年度薪酬分配方案尚需提交公司股东会审议。
公司董事长赵寅鹏先生属于关联董事，对本议案回避表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
3、关于 2026 年度企业负责人经营业绩考核方案的议案
同意公司2026年度企业负责人经营业绩考核方案。
公司董事长赵寅鹏先生属于关联董事，对本议案回避表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
4、关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
股东会召开时间另行通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/715eecb5-622f-4e56-bb23-87b6b62957e2.PDF
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2026-06-03 20:22│中科三环（000970）：中科三环2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、根据《公司法》《上市公司股份回购规则》等相关规定，北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）通过回购
专用证券账户持有的本公司股份12,157,235股不享有参与利润分配的权利。因此，本次权益分派以公司现有总股本1,215,725,773股
扣除已回购股份12,157,235股后的1,203,568,538股为分配基数。
2、因公司回购股份不参与分红，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每10股现金红利（ 含 税 ）=现 金 分 红
总 额/总股本*10=30,089,213.45/1,215,725,773*10=0.247500元，每股现金红利（含税）=现金分红总额/总股本=30,089,213.45/1,
215,725,773=0.024750元，本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金红利=股权登记日收盘价-
0.024750元/股。
公司2025年年度权益分派方案已获2026年4月22日召开的2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、 股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司2025年年度权益分派方案已获2026年4月22日召开的2025年年度股东会审议通过，具体方案为：以公司现有总股本1,215,
725,773股剔除已回购股份12,157,235股后的1,203,568,538股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 0.25元（含税）， 合计派发现
金股利人民币30,089,213.45 元，不送红股，不以公积金转增股本。
2、自2025年年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照
分配总额不变的原则相应调整（回购专户股份不参与分配）。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次实施分配方案距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,215,725,773股剔除已回购股份12,157,235股后的1,203,568,538股为基
数，向全体股东每10股派0.250000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首
发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.225000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行
差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权
激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部
分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.050000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.025000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月10日，除权除息日为：2026年6月11日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****419 北京三环控股有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年6月1日至登记日：2026年6月10日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
依据《深圳证券交易所交易规则》规定，公司按照以下公式计算除权除息参考价：
除权（息)参考价＝〔（前收盘价-现金红利）+配股价格×股份变动比例〕÷（1+股份变动比例）
考虑到公司回购专用证券账户中的12,157,235股不参与2025年年度权益分派，公司本次实际分红的总金额=（本次权益分配股权
登记日2026年6月10日的总股本-公司已回购股份）×每10股现金分红金额÷10股=（1,215,725,773-12,157,235）×0.25÷10=30,089
,213.45元。
根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减少，因此，本次权益分
派实施后除权除息价格计算时，每10股现金分红比例（采取保留6位小数的处理方式，且不四舍五入）应参照以下公式：
按总股本折算每10股现金分红比例＝本次实际现金分红总额÷公司总股本×10股＝30,089,213.45元÷1,215,725,773股×10股=0
.247500元/10股。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025年度权益分派实施后的除权除息价按照上述原则和方式执行，即：
本次权益分派实施后的除权除息参考价=〔（股权登记日收盘价-按总股本折算的每股现金红利）+0×0〕÷（1+0）=股权登记日
收盘价-0.024750元/股
七、咨询机构：
1、联系地址：北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1号楼 27 层 (100190)
2、咨询联系人：田文斌、包海林、王依涵
3、咨询电话：010—62656017
4、传真号码：010—62670793
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/7853c345-9d96-44cb-a51d-28cec79b42d9.PDF
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2026-06-01 15:47│中科三环（000970）：中科三环关于原代理总裁不再代行总裁职权的公告
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北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司原代理总裁赵寅鹏先生的书面报告。由于工作调
整原因，赵寅鹏先生不再代行公司总裁职权，将继续在公司担任董事长职务。
截至本公告披露日，赵寅鹏先生持有本公司股份 310,523 股，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项，其持有的公司股
份将严格按照相关监管规定进行管理。公司及公司董事会对赵寅鹏先生任代理总裁期间为公司发展所做出的积极贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/c0604b37-9555-4dd5-a2c2-7c38f5084a5f.PDF
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2026-06-01 15:46│中科三环（000970）：中科三环第九届董事会2026年第一次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2026年第一次临时会议通知于2026年5月26日以电子邮
件等方式发送至全体董事。
2、本次会议于2026年6月1日以通讯方式召开。
3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。
4、本次会议由公司董事长赵寅鹏先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、关于由副总裁临时主持公司工作的议案
鉴于公司原代理总裁赵寅鹏先生因工作调整原因不再代行总裁职权，为保证公司日常经营管理工作正常进行，经研究决定：在总
裁空缺期间，由副总裁张志辉先生临时主持公司工作。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/5ab337e8-a0ef-44ed-970e-973dd0c08fd9.PDF
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2026-04-28 16:00│中科三环（000970）：中科三环关于为控股子公司提供担保的进展公告
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中科三环（000970）：中科三环关于为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ab6f9ad1-e2e3-4306-a87b-a481971fcb64.PDF
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2026-04-24 16:56│中科三环（000970）：2026年一季度报告
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中科三环（000970）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/587c1ae5-8e3e-45e6-a2de-03af223127f4.PDF
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2026-04-24 16:56│中科三环（000970）：中科三环第九届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十三次会议通知于2026年4月14日以电
子邮件等方式发送至全体董事。
2、本次会议于2026年4月24日以通讯方式召开。
3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。
4、本次会议由董事长赵寅鹏先生主持，高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、公司 2026 第一季度报告；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北
京中科三环高技术股份有限公司 2026 年第一季度报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a1bd77c3-3499-405d-9997-575d96111bc1.PDF
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2026-04-22 18:14│中科三环（000970）：中科三环2025年年度股东会决议公告
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中科三环（000970）：中科三环2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b48c3231-204c-4110-b0ce-635c8549dce0.PDF
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2026-04-22 18:14│中科三环（000970）：中科三环2025年年度股东会法律意见书
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中科三环（000970）：中科三环2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c805a11f-23de-43cf-8455-3ff2dfb0a3a6.PDF
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2026-04-15 16:27│中科三环（000970）：中科三环关于董事会延期换届的提示性公告
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中科三环（000970）：中科三环关于董事会延期换届的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/147aafab-3cd8-4d2c-a9c9-7ee1feae98aa.PDF
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2026-04-10 00:00│中科三环（000970）：中科三环关于签署《战略合作框架协议》的自愿性信息披露公告
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特别提示：
1、本次签署的战略合作协议为框架性协议，确立了双方战略合作关系，双方后续的合作以具体签订的协议为准，具体实施内容
和进度尚存在不确定性。
2、本协议为双方开展合作的战略框架文件，不涉及具体金额，本协议的签署预计对公司本年度经营业绩不构成重大影响。
一、合同签署概况
北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）与上海盘毂动力科技股份有限公司（以下简称“盘毂动力”）于近日签
署了《战略合作框架协议》，双方将充分依托各自优势，围绕轴向磁通电机用磁性材料的开发与供应，开展长期战略合作。
本次签署的《战略合作框架协议》仅为框架性协议，不涉及实质性交易，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组，无需提请公司董事会及股东会审议。
二、交易对手方介绍
1、基本情况
公司名称：上海盘毂动力科技股份有限公司
法定代表人：韩军
注册地址：上海市松江区九亭镇中心路 1158 号 21 幢 401 室
注册资本：23,899.2914 万元
经营范围：从事动力科技、电机技术、汽车科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电机设备、自动化设备、
机械设备、汽车配件的设计与销售，电子元器件、电池、计算机软硬件及配件的销售，软件开发，计算机系统集成，从事货物及技术
的进出口业务。
盘毂动力是专注于轴向磁通电机及其电驱动系统研发、生产与销售的高新技术企业，产品广泛应用于新能源汽车、特种车辆、工
业驱动、节能装备等领域，致力于为全球绿色交通和工业节能提供领先的电驱动解决方案。
盘毂动力与公司不存在关联关系。
盘毂动力不是失信被执行人，具备正常的履约能力。
三、协议的主要内容
甲方：北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：上海盘毂动力科技股份有限公司（以下简称“乙方”）
（一）合作目标
通过战略协同，共同研制面向轴向磁通电机专用的超高端磁性材料，建立长期稳定的战略采购供应关系，并基于研发成果择机设
立合资公司，实现从材料研发、生产制造到产业化应用的全链条深度合作，服务国家高端制造与绿色低碳发展战略。
（二）合作原则
甲方充分发挥磁性材料研发、生产与供应优势，乙方充分发挥电机技术、市场与采购需求优势，双方共同推动合作落地。双方将
积极协调各自关联资源，确保合作高效推进。
（三）合作内容
双方将围绕轴向磁通电机用磁性材料的开发与供应，开展以下合作：
1、共建联合研发中心，研制超高端磁性材料
双方共同设立“轴向磁通电机用超高端磁性材料联合研发中心”，开展适用于轴向磁通电机的超高磁能积、超低损耗、高耐温性
稀土永磁材料及集成磁路的定制化研发与性能优化。
2、磁性材料长期稳定供应合作
基于联合研发成果及量产能力，双方建立为期五年的战略采购供应关系。甲方承诺为乙方提供优先、稳定的材料供应保障，乙方
承诺在双方达成一致的材料牌号、性能指标及商务条件基础上，自本协议生效后五年内，每年向甲方采购一定数量的轴向磁通电机用
超高端磁性材料的（具体规格、型号、价格及年度分解以双方另行签订的采购合同为准）。甲方将给予乙方具有市场竞争力的价格及
优先供货权。
3、择机设立合资公司，实现（超）高端磁材专业化生产
双方同意，基于联合研发中心的技术成果及市场验证情况，在条件成熟时共同出资设立合资公司，专注于轴向磁通电机专用高端
磁性材料的规模化生产制造。
4、联合承担国家级科研与产业化项目
双方协同申报国家“十五五”重点研发计划、制造业高质量发展专项等国家级项目，聚焦“超高性能稀土永磁材料”、“高端电
机系统集成”等方向，共同争取国家政策与资金支持，推动行业技术进步。
5、产业链协同与市场拓展
双方共同探索在新能源汽车、工业驱动等下游应用领域的联合推广，利用各自客户资源，推动超高端磁性材料与轴向磁通电机的
一体化解决方案在终端市场的应用。
双方就上述具体合作项目，在履行各自内部审批程序后，可另行签订专项合作协议明确具体事宜。
（四）合作期限
本协议自双方盖章及法定代表人或授权代表签字之日起生效，有效期三年。协议期满前，经双方协商一致，可以续签。
四、对上市公司的影响
本次战略合作框架协议的签署，有利于公司进一步提升技术水平、锁定下游需求、拓宽销售渠道，有利于提升公司在高性能钕铁
硼研发和制造领域的综合竞争力，符合公司发展战略及全体股东的利益。
本次战略合作框架协议的签署对公司业务的独立性不构成重大影响，不会因履行协议而对合作方形成重大依赖。本次战略合作框
架协议的签署预计在短期内不会对公司经营业务构成重大影响，长期影响存在不确定性，具体取决于双方合作的实施情况以及后续市
场发展等情况。
五、风险提示
公司本次签署的协议为合作框架协议，具体的合作内容和进度尚待进一步落实和明确，预计对公司本年度财务状况、经营成果不
会产生重大影响。在开展具体合作业务时，双方可另行签订专项合作协议。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、其他相关说明
1、公司近三年披露的战略合作协议具体情况：无
2、协议签订前三个月内公司控股股东、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员持股不存在变动情况。
3、未来三个月内，公司不存在控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员所持限售股份解除限售的情况。
截至本公告披露日，公司未接到其他持股 5%以上股东、董事、高级管理人员拟在未来三个月内减持公司股份的通知。若未来拟实施
减持股份计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
七、备查文件
《战略合作框架协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/9fe07913-1ffc-4e1d-8dff-5f084705f3fc.PDF
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2026-04-01 00:00│中科三环（000970）：中科三环关于举办2025年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 04月 15日（星期三）15:00-16:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议 问题 征集 ：投资 者可 于 2026 年 04 月 15 日 前访问 网址https://eseb.cn/1mzTZHWa98Y 或使用微信扫描下方小程
序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 3月28日在巨潮资讯网上披露了《北京中科三环高技术股
份有限公司 2025年年度报告全文》及《北京中科三环高技术股份有限公司 2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入
地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年 04月 15日（星期三）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）
举办北京中科三环高技术股份有限公司 2025 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 04月 15日（星期三）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长兼代理总裁赵寅鹏先生、独立董事王彦超先生、副总裁张玉旺先生、副总裁兼董事会秘书田文斌先生（如遇特殊情况，参
会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 04 月 15 日 （ 星 期 三 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1mzTZHWa98Y或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 04月 15日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露
允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：田文斌、包海林、王依涵
电话：（010）62656017
传真：（010）62670793
邮箱：security@san-huan.com.cn
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/d98849ed-151d-4e3b-b67c-31c5b566a0f7.PDF
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2026-03-28 00:35│中科三环（000970）：中科三环2025年度环境、社会和公司治理报告
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中科三环（000970）：中科三环2025年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9a3291bd-cc16-4606-bd8d-4556c736565e.PDF
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2026-03-27 19:16│中科三环（000970）：2025年年度报告
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中科三环（000970）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/edb11f40-e8b5-4e5a-b0d3-4e461c43500d.PDF
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2026-03-27 19:16│中科三环（000970）：中科三环第九届董事会第十二次会议决议公告
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中科三环（000970）：中科三环第九届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/46e01f51-a7ba-42ac-9f7f-5e9dc7105a84.PDF
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2026-03-27 19:16│中科三环（000970）：2025年年度报告摘要
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中科三环（000970）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/6ed5a838-cad6-4c84-98e9-d4ba866c9471.PDF
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2026-03-27 19:15│中科三环（000970）：中科三环关于为控股子公司提供担保额度的公告
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中科三环（000970）：中科三环关于为控股子公司提供担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f5ca35b9-4190-43f7-991b-f1f99bc3f2e0.PDF
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2026-03-27 19:15│中科三环（000970）：中科三环2025年度内部控制审计报告
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中科三环（000970）：中科三环2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/608f7986-02df-40ad-97e2-558bf12295c5.PDF
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2026-03-27 19:15│中科三环（000970）：中科三环关于开展远期结售汇和外汇期权业务的公告
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中科三环（000970）：中科三环关于开展远期结售汇和外汇期权业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/d007062e-49ae-4c72-a863-9e5c28be974d.PDF
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2026-03-27 19:15│中科三环（000970）：中科三环关于使用自有资金购买银行结构性存款的公告
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中科三环（000970）：中科三环关于使用自有资金购买银行结构性存款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/5bc0a432-afd2-4955-9b7b-bec4dc078eff.PDF
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2026-03-27 19:15│中科三环（000970）：中科三环2026年度日常关联交易预计公告
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中科三环（000970）：中科三环2026年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4cad18f1-3677-43c0-9e18-d8baf7a76dbf.PDF
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2026-03-27 19:15│中科三环（000970）：2025年年度审计报告
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中科三环（000970）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/cdb6ccee-f191-4cf2-87be-8effc0007af2.PDF
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2026-03-27 19:14│中科三环（000970）：独立董事年度述职报告-孙继荣
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中科三环（000970）：独立董事年度述职报告-孙继荣。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/317216e4-f27a-4c3e-b8ff-9068c1bb52b9.PDF
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2026-03-27 19:14│中科三环（000970）：中科三环关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会。
2026 年 3月 26 日，北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于召
开 2025 年年度股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月22日14：00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026年4月15日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
本次股东会在审议《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》时，将采取逐项表决形式，关联股东 TRIDUS INTERNATIONAL IN
C 和 TAIGENE METAL COMPANYL.L.C 将对其涉及的子议案分别回避表决。相关内容详见公司于 2026 年 3月 28日 在 《 证 券 时
报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《北京中科三环高
技术股份有限公司2026 年度日常关联交易预计公告》。TRIDUS INTERNATIONAL INC 和 TAIGENE METALCOMPANY L.L.C 不接受其他股
东委托对此项议案进行投票。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层会议室。
二、会议审议事项
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 公司2025年年度报告及摘要 √
2.00 公司2025年董事会工作报告 √
3.00 公司2025年度利润分配预案 √
4.00 公司关于为控股子公司提供担保额度的议案 √
5.00 公司关于预计2026年度日常关联交易的议案（需逐项表决） √作为投票对象
的子议案数：9
5.01 公司与赣州科力稀土新材料有限公司的关联交易预计 √
5.02 公司与江西南方稀土高技术股份有限公司的关联交易预计 √
5.03 公司与肇庆三环京粤磁材有限责任公司的关联交易预计 √
5.04 公司与博迈立铖科环磁材（南通）有限公司的关联交易预计 √
5.05 公司与台全金属股份有限公司的关联交易预计 √
5.06 公司与福州泰全工业有限公司的关联交易预计 √
5.07 公司与TAIGENE H.K. COMPANY LIMITED的关联交易预计 √
5.08 公司与台全电机股份有限公司的关联交易预计 √
5.09 公司与TRIDUS INTERNATIONAL INC的关联交易预计 √
6.00 公司关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案
7.00 公司关于聘任2026年度财务审计和内控审计机构的议案 √
特别提示：
注 1、公司独立董事将在 2025 年年度股东会上做述职报告。注 2、议案 5 属于关联交易，将采取逐项表决形式，关联股东 TR
IDUSINTERNATIONAL INC 和 TAIGENE METAL COMPANY L.L.C 将对其涉及的子议案分别回避表决。
注 3、上述议案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨
潮资讯网发布的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证件；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证件、授权委托书（详见附件 2
）办理登记手续。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明
；委托代理人出席会议的，须持法人授权委托书（详见附件 2）、出席人身份证件办理登记手续。
（二）登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 4月 16 日 8：30—11：30 和 13：30—16：00，采取信函或电子邮箱登
记的须在 2026 年 4月 16 日 16:00之前送达公司。
（三）登记地点：北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1号楼 27 层。
（四）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（五）会议联系方式
联系人：田文斌、包海林、王依涵
联系电话：（010）62656017
电子邮箱：security@san-huan.com.cn
（六）本次股东会出席会议者食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的
具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第九届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/40bd8cb0-f40d-415d-a766-539365334a3e.PDF
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2026-03-27 19:14│中科三环（000970）：独立董事年度述职报告-沈保根
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作为北京中科三环高技术股份有限公司（简称“中科三环”或“公司”）的独立董事，本人沈保根遵照《中华人民共和国公司法
》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《北京中科三环高技术股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，恪尽
职守、勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，切实发挥独立董事的职能作用，维护公司及全体股东的权益。
现将本人在 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下:
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
沈保根先生：1952 年 8月生，男，汉族，浙江省平湖市人，磁性材料专家，于 2020 年5 月起担任本公司独立董事一职，已于
2025 年 4月离任。中国科学院物理研究所研究员、博士生导师，中国科学院院士，发展中国家科学院（TWAS）院士，第十二届全国
政协委员。1976 年中国科学技术大学物理系毕业，并加入中国科学院物理研究所工作至今，期间于1986-1988 年作为洪堡访问学者
在德国鲁尔大学从事稀土永磁材料研究，1995 年在荷兰阿姆斯特丹大学作访问学者。曾任中国科学院物理研究所党委书记、磁学国
家重点实验室主任，中国科学院副秘书长兼学部主席团秘书长、院士工作局局长，中国高技术产业化研究会副理事长，中国电子学会
应用磁学分会主任，中国物理学会磁学专业委员会主任等职。现兼任中国科学技术大学物理学院院长，中国国际科技促进会副会长、
稀土应用技术分会会长，中国科学院赣江创新研究院学术委员会主任，中国散裂中子源科技委主任，中国再生资源产业技术创新战略
联盟专家委员会主任，磁学国家重点实验室学术委员会主任，浙江省磁性材料应用技术制造业创新中心专家委员会主任，《中国大百
科全书》物理学科副主编，《Chinese Physics B》、《物理学报》副主编等。长期从事磁学和磁性材料的研究工作，近几年主要开
展新型磁性功能材料尤其是稀土永磁材料和铁氧体材料的应用技术研究。发表学术论文 600 余篇，被他人引用 22000 余次。获国家
发明专利 60 多项。培养博士研究生 50 余名。是国家杰出青年科学基金获得者、国家 973 项目首席科学家，获香港求是科技基金
会“杰出青年学者奖”，中国物理学会叶企孙物理奖，北京市科技进步奖一等奖、国家自然科学奖二等奖、何梁何利科学与技术进步
奖、陈嘉庚技术科学奖等。
（二）独立性的情况
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
2025 年度，我切实履行独立董事忠实勤勉的核心职责，积极参加公司董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议及股东会
等。对于需经董事会及专门委员会审议决策的事项，公司均提前统筹通知，并完整、充分地提供相关议案资料。会前，我对各项议案
材料进行深入研读分析，主动与公司沟通核实关键问题；会议期间，我认真聆听各项汇报，结合自身专业，提出务实可行的合理化建
议。日常履职中，我通过实地调研、电话沟通、邮件往来等方式与公司保持紧密对接，确保信息传递高效、沟通渠道畅通。
（一）出席董事会及股东会情况
2025 年度，公司共召开 11 次董事会、3次股东会，会议的召集、召开程序均符合规定。我出席董事会及股东会的情况如下：
出席董事会及股东会的情况
董事姓名 本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席 是否连续两 出席
应参加董 席董事 式参加董 席董事 董事 次未亲自参 股东
事会次数 会次数 事会次数 会次数 会次 加董事会会 会次
数 议 数
沈保根 1 1 0 0 0 否 0
作为独立董事，我本着谨慎客观的原则，以勤勉尽责的态度，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，结合自身专业经验
合理发表意见和建议，并独立、客观、谨慎地行使表决权。本年度，我对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对、弃权或提出异议
的情形。
（二）出席专门委员会及独立董事专门会议情况
2025 年度，公司共召开 7次审计委员会、4次薪酬与考核委员会、4次提名委员会、1次战略与可持续发展委员会、1次独立董事
专门会议，我出席各会议情况如下：
应参加会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
战略与可持续发展委员会 1 1 0 0
审计委员会 2 2 0 0
提名委员会 1 1 0 0
独立董事专门会议 1 1 0 0
在董事会各专门委员会会议中，我重点关注公司董事候选人资格审查、ESG 报告、财务报告编制、内部控制执行、关联交易等关
键领域，并结合专业判断发表意见，为董事会科学决策提供支撑。
（三）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况
我关注公司的内部控制和审计监督工作。通过审计委员会定期会议，听取内部审计部门关于自我评价报告及整改落实情况的汇报
，持续督导公司内控体系的完善与有效执行。在公司年度财务报告审计过程中，我与会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙
）保持积极沟通，确定年度财务报告及相关内控的审计工作计划，明确关键审计事项，关注审计工作进展，确保审计工作及时、准确
、客观、公正。
（四）在公司现场工作的情况
2025 年度（2025 年 1月 1日-2025 年 4月 9日），我通过参加公司董事会、专门委员会，累计在公司现场工作 6 天，履职深
入了解公司的生产经营状况、财务状况、内部控制执行情况等事项。此外，通过电话、邮件等多种方式与其他董事、高级管理人员及
相关部门保持常态化沟通，及时掌握公司重大事项的动态信息，并就关注的问题进行深入交流，为董事会决策提供参考。
（五）履行独立董事特别职权的情况
2025 年度，我作为独立董事：1、未提议召开董事会；2、未向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；3、未独立聘请外部审计机
构和咨询机构；4、未向董事会提请召开临时股东会。
（六）维护中小股东合法权益方面所做的工作
在 2025 年度履职期间，我始终将维护公司整体利益，特别是保障中小股东合法权益放在重要位置。我持续关注公司信息披露工
作，督促公司遵守信息披露规则，确保披露信息的真实、准确、完整、及时和公平。在审议重大事项时，我从公司长远发展和全体股
东利益出发，审慎分析议案对中小股东的潜在影响。同时，我注重学习最新的监管政策和法律法规，不断提升履职能力，以更好地代
表和维护全体股东的利益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025 年度，我根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规则，充分关注及监督公司重大事项，秉持公开、公正
、客观原则，对公司相关重大事项作出独立判断并发表了意见。具体如下:
1、关联交易
我参加了审议日常关联交易预计事项的独立董事专门会议。我审阅了相关会议文件，对关联交易的必要性、定价的公允性以及决
策程序的合规性进行了深入讨论。我认为公司日常关联交易属正常经营所需，定价遵循市场化原则，同意将上述关联交易提交董事会
审议。
2、定期报告及内部控制评价报告
2025 年度，我对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会
计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、准确、完整的反映了公司相应会计期间的财务、经营、内控情况，相关审
议披露程序符合法律法规及公司制度的规定。
3、聘用审计机构
2025 年度，公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告审计机构及内控审计机构。我认为本次续聘会计
师事务所有利于保障公司审计工作的质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项的审议程序符合相关法律法规和《公司章
程》的有关规定。
4、审查董事、高级管理人员候选人任职资格
2025 年度，在公司董事选举过程中，作为公司提名委员会委员对董事候选人进行了资格审查。
四、总体评价和建议
2025 年度（2025 年 1月 1日-2025 年 4月 9日），我严格遵守法律法规及《公司章程》等相关规定，恪守独立董事忠实与勤勉
义务，独立、客观、审慎地履行各项职责。我充分发挥自身专业优势与从业经验，对提交董事会审议的各项议案开展前置审核把关，
在公司重大事项决策环节发表独立意见，充分发挥了"参与决策、监督制衡、专业咨询"的作用。特此报告。
独立董事：沈保根
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