公司公告☆ ◇000970 中科三环 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-08 18:07 │中科三环（000970）：中科三环关于控股子公司获得政府补助的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │中科三环（000970）：中科三环关于为控股子公司提供担保的进展公告2025.8.30 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-15 20:51 │中科三环（000970）：中科三环关于控股股东及其一致行动人之间内部协议转让股份的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-12 19:19 │中科三环（000970）：中科三环2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-12 19:18 │中科三环（000970）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-12 19:18 │中科三环（000970）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-12 19:17 │中科三环（000970）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-12 19:17 │中科三环（000970）：2025年半年度财务报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-12 19:16 │中科三环（000970）：半年报董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-12 19:16 │中科三环（000970）：中科三环第九届董事会2025年第四次临时会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-08 18:07│中科三环（000970）：中科三环关于控股子公司获得政府补助的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、获取补助的基本情况
北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）获悉，公司控股子公司宁波科宁达工业有限公司及其下属子公司宁波科
宁达和丰新材料有限公司于近日分别获得政府补助 300 万元，公司控股子公司宁波三环磁声工贸有限公司及其下属子公司宁波中磁
贸易有限公司于近日分别获得政府补助 801 万元、198万元。前述补助均为与收益相关的政府补助，合计金额为 1,599 万元，占公
司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的 133.16%，补助形式为现金，与公司日常经营活动相关。截至本公告披露日，前述补
助已经实际收到相关款项。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
公司依据《企业会计准则第 16 号一政府补助》的相关规定确认上述事项并划分补助的类型，上述均为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量。
依据《企业会计准则第 16 号一政府补助》的相关规定，公司收到的上述与收益相关的政府补助确认为其他收益并计入当期损益
。对于货币性资产的政府补助,按照收到或应收的金额计量。具体会计处理以会计师事务所审计确认后的结果为准。
3、补助对上市公司的影响。
依据《企业会计准则第 16 号一政府补助》的相关规定，上述政府补助的取得预计对公司 2025 年度利润总额的影响金额为 1,5
99 万元人民币，全部计入其他收益。以上会计处理及其对公司相关财务数据的影响未经审计，最终结果以会计师事务所审计确认后
的结果为准。
4、风险提示和其他说明。
本次政府补助具体的会计处理及对公司利润总额的影响将以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资
风险。
三、备查文件
1、政府补助的银行收款回单
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/838af4f4-aef6-46af-8f55-91456a86b926.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│中科三环（000970）：中科三环关于为控股子公司提供担保的进展公告2025.8.30
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
近日，北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司天津三环乐喜新材料有限公司（以下简称“三环乐
喜”）与中国进出口银行天津分行（以下简称“进出口银行”）签订了《借款合同》，由进出口银行向三环乐喜提供人民币10,000万
元借款，借款期限36个月。公司为此借款提供担保。
公司于2025年3月11日召开了第九届董事会第八次会议，于2025年4月8日召开了2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于为
控股子公司提供担保的议案》，其中为三环乐喜提供的担保额度为人民币110,000万元。具体内容详见公司于2025年3月13日和2025年
4月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《北京中科三环高技
术股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告》、《北京中科三环高技术股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度的公告》
及《北京中科三环高技术股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》。
本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度内。
二、被担保人基本情况
公司名称：天津三环乐喜新材料有限公司
成立日期：1990 年 4月
注册地点：天津经济技术开发区
法定代表人：李大军
注册资本：87,210,597 美元
股权结构：公司持有 66%的股权，台全金属（美国）有限公司持有 28.58%的股权，台全（美国）有限公司持有 5.42%的股权。
主要经营范围：生产、开发、销售稀土永磁材料，永磁电机、电动自行车，加工、销售稀土，普通货运。
一年又一期主要财务指标：截至 2024 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为297,616.44 万元，负债总额为 123,375.58 万元
，净资产为 174,240.86 万元，营业收入为 226,319.44 万元，利润总额为 5,395.85 万元，净利润为 4,783.50万元；截至 2025
年 6 月 30 日，该公司的资产总额为 290,806.04 万元，负债总额为 119,011.09 万元，净资产为 171,794.96 万元，营业收入为
114,501.29 万元，利润总额为 406.90 万元，净利润为-699.58 万元。
天津三环乐喜新材料有限公司不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、合同名称：《保证合同》
2、保证人：北京中科三环高技术股份有限公司
3、借款人：天津三环乐喜新材料有限公司
4、贷款人：中国进出口银行天津分行
5、担保金额：人民币 10,000 万元
6、担保方式：连带责任保证
7、担保范围：债务人在主合同项下应向债权人偿还和支付的贷款本金、利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、
罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）；以及债务人
应支付的任何其他款项（无论该项支付是在贷款到期日应付或在其它情况下成为应付）。
8、保证期间：主合同项下债务履行期届满之日起三年。
四、董事会意见
上述事项已经 2025 年 3 月 11 日召开的公司第九届董事会第八次会议以及2025 年 4月 8日召开的公司 2024 年年度股东大会
审议通过。本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度内。
三环乐喜是公司的控股子公司，公司董事会在对上述控股子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行
全面评估的基础上,认为公司对其具有控制权，其从未发生过贷款逾期未还情况，且提供相对应的反担保，能够做到风险可控。因此
，为保证其日常经营活动的正常进行，公司为其上述贷款提供全额担保。公司董事会认为上述担保对公司的发展是有益的，不会损害
公司和股东的权益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保余额为 73,000.00 万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的 11.34%。
公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保。
公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的损失。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/55b9ccec-aa70-4d43-8df0-bd11cc4625df.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-15 20:51│中科三环（000970）：中科三环关于控股股东及其一致行动人之间内部协议转让股份的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中科三环（000970）：中科三环关于控股股东及其一致行动人之间内部协议转让股份的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/f15abaef-fed9-4fe9-a235-d07d7355d63c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-12 19:19│中科三环（000970）：中科三环2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2025年 8月 12日 下午 2：50；
网络投票时间：2025年 8月 12日；
其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 8月 12日上午 9：30—11：30，下午 1：00-3：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 12 日上午 9：15 至 2025 年 8 月12日下午 3：00
的任意时间。
（2）召开地点：北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（4）召集人： 公司董事会
（5）主持人： 董事长兼代理总裁赵寅鹏先生
（6）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表有表决权的股份394,553,711股，占公司有表决权股份总数的32.7820%；通
过网络投票出席会议的股东824人，代表有表决权的股份25,776,496股，占公司有表决权股份总数的2.1417％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（二）表决结果：
1、关于制订《企业负责人薪酬管理办法》和《企业负责人经营业绩考核管理办法》的议案
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 399,126,413 94.9554% 20,860,244 4.9628% 343,550 0.0817%
中小股东表决情况 115,245,150 84.4603% 20,860,244 15.2879% 343,550 0.2518%
审议结果：通过。
2、关于变更公司董事的议案
选举栗博先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
本次变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 419,372,147 99.7721% 697,845 0.1660% 260,215 0.0619%
中小股东表决情况 135,490,884 99.2979% 697,845 0.5114% 260,215 0.1907%
审议结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市经纬律师事务所
2、律师姓名：李菊霞、郭雯
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的有关规
定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定
，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/d90f2865-023d-4e30-b0c1-04c283156bca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-12 19:18│中科三环（000970）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中科三环（000970）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/e1cd78b0-663c-4465-b0d2-73502debac01.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-12 19:18│中科三环（000970）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中科三环（000970）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/0da8f2ee-d3df-44f0-ad62-9f950c189e9d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-12 19:17│中科三环（000970）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中科三环（000970）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/e154ad59-555c-49fd-b19d-45cbd25a749e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-12 19:17│中科三环（000970）：2025年半年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中科三环（000970）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/63e03102-caad-42c2-b644-7ab2e8133c7f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-12 19:16│中科三环（000970）：半年报董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十次会议通知于2025年8月1日以电子
邮件等方式发送至全体董事。
2、本次会议于2025年8月12日在北京以“现场+视频”会议的方式召开。
3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事8名，董事钟慧静女士因工作原因无法出席本次会议，委托董事长赵寅鹏先
生进行表决。
4、本次会议由董事长赵寅鹏先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
1、公司 2025 年半年度报告全文及摘要；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北
京中科三环高技术股份有限公司2025年半年度报告》及《北京中科三环高技术股份有限公司 2025年半年度报告摘要》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/87993154-d848-48f6-af4d-f5d3e185e3d2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-12 19:16│中科三环（000970）：中科三环第九届董事会2025年第四次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2025年第四次临时会议通知于2025年8月7日以电子邮
件等方式发送至全体董事。
2、本次会议于2025年8月12日在北京以“现场+视频”会议的方式召开。
3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事8名，董事钟慧静女士因工作原因无法出席本次会议，委托董事长赵寅鹏先
生进行表决。
4、本次会议由公司董事长兼代理总裁赵寅鹏先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、关于补选董事会战略委员会委员的议案
同意补选栗博先生为第九届董事会战略委员会委员，任期自第九届董事会2025年第四次临时会议审议通过之日起至第九届董事会
任期届满之日止。
补选之后，公司第九届董事会战略委员会成员为：赵寅鹏先生、栗博先生、孙继荣先生，其中赵寅鹏先生为召集人。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、关于 2024 年度企业负责人经营业绩考核结果的议案
根据《北京中科三环高技术股份有限公司企业负责人经营业绩考核管理办法》的规定，同意公司2024年度企业负责人经营业绩考
核结果。
公司董事长赵寅鹏先生属于关联董事，对本议案回避表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
3、关于 2024 年度企业负责人薪酬分配方案的议案
根据《北京中科三环高技术股份有限公司企业负责人薪酬管理办法》的规定，同意公司2024年度企业负责人薪酬分配方案调整为
：
序号 岗位 姓名 任职时长 年度薪酬总额（万
（月） 元）
1 原董事长 王震西 4 60.6
2 原执行董事长 胡伯平 4 63.3
3 原总裁 马 健 3 39.3
4 原高级副总裁 饶晓雷 3 35.5
5 原高级副总裁 李大军 3 6.0
6 董事长、代理总裁 赵寅鹏 12 190.0
7 监事会主席 张志辉 8 105.4
8 副总裁 张玉旺 12 158.1
9 副总裁、董事会秘书 田文斌 12 158.1
同意张志辉先生担任行政总监期间（任职时长4个月）的薪酬为52.7万元，刘芳女士担任可持续发展总监期间（任职时长12个月
）的薪酬为158.1万元。
上述人员中，董事、监事的2024年度薪酬分配方案尚需提交股东大会审议。
公司董事长赵寅鹏先生属于关联董事，对本议案回避表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
4、关于 2025 年度企业负责人经营业绩考核方案的议案
同意公司2025年度企业负责人经营业绩考核方案。
公司董事长赵寅鹏先生属于关联董事，对本议案回避表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/40c70304-ac07-4695-b13a-810473ccaf5b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-12 19:15│中科三环（000970）：中科三环2025年第一次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关于北京中科三环高技术股份有限公司二零二五年第一次临时股东大会的法律意见书致：北京中科三环高技术股份有限公司
北京市经纬律师事务所(以下简称“本所”) 接受北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“中科三环”或“公司”）的委
托，委派李菊霞、郭冲律师出席了公司于 2025 年 8 月 12 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）
，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国
证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《北京中科三环高技术股份有限公司章程
》（以下称“公司章程”） 的有关规定，对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集人资格、召集和召开的程序、出席会议人员的资格、表决程序是否符合有
关法律和公司章程的规定以及本次股东大会审议议案的表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及
该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料和文件均真实
、准确、完整，无重大遗漏。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。
本所律师根据《公司法》、《证券法》和《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对
公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必
要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集和召开程序
1、 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2025 年 7 月 25 日召开第九届董事会 2025 年第三次临时会议并作出决
议，决定于 2025 年 8 月 12日召开本次股东大会。
2、 公司召开本次股东大会的会议通知《北京中科三环高技术股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》，已
于 2025年 7月 26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上予以公告，公
告日期距本次股东大会召开日期已满 15日。
3、 上述会议通知中载明了会议召开的时间、地点、会议方式、会议召集人、会议审议的议题等内容，明确了有权出席会议股东
的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。
4、 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、 本次股东大会于 2025年 8月 12 日下午 14：50在公司会议室召开。现场会议实际召开的时间、地点、方式、审议的议题等
与会议通知
|