公司公告☆ ◇000972 *ST中基 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-02 15:48 │*ST中基（000972）：关于重大资产重组的进展公告 │
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│2025-03-29 18:55 │中基健康（000972）：2024年社会责任报告 │
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│2025-03-28 20:20 │中基健康（000972）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-28 20:20 │中基健康（000972）：内部控制审计报告 │
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│2025-03-28 20:20 │中基健康（000972）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-03-28 20:19 │中基健康（000972）：年度股东大会通知 │
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│2025-03-28 20:19 │中基健康（000972）：2024年度独立董事述职报告（沈小军-已离任） │
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│2025-03-28 20:19 │中基健康（000972）：2024年度独立董事述职报告（龚婕宁-已离任） │
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│2025-03-28 20:19 │中基健康（000972）：2024年度独立董事述职报告（王晓刚） │
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│2025-03-28 20:19 │中基健康（000972）：2024年度独立董事述职报告（黄勇） │
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2025-04-02 15:48│*ST中基（000972）：关于重大资产重组的进展公告
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特别提示：
1、中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 5 日披露的《中基健康产业股份有限公司发行股份购买
资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审
批程序进行了详细说明，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，提请广大投资者关注后续进展公告并注意投资风
险。
2、截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止
本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。
一、本次重大资产重组概述
本次重大资产重组系公司拟通过发行股份购买新疆新业能源化工有限责任公司（以下简称“新业能化”）100%的股权并募集配套
资金（以下简称“本次重组”“本次交易”）事项，根据初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组，构成重组上市，同时亦构成关联交易。
二、本次重组进展情况
2025 年 1 月 24 日，公司召开第十届董事会第九次临时会议、第十届监事会第四次临时会议分别审议通过了《关于<中基健康
产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体详见公司于 2025 年 2 月
5 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）的相关公告。
2025 年 3 月 7 日，公司披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-021 号）。自本次发行股份购买资产之重
大资产重组暨关联交易预案披露以来，公司及相关各方对标的公司资产、财务、股权、股东等情况正在作进一步对接分析，有序推进
本次交易的各项工作。截至本公告披露日，本次交易涉及的尽职调查、审计和评估等相关工作尚未完成。公司将在尽职调查、审计和
评估等相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会提请股东会审议本次交易的相关议案。
三、风险提示
1、本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，且本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议批准，
并经有权监管机构批准、核准或同意注册后方可正式实施，最终能否实施尚存在重大不确定性，敬请投资者注意投资风险。
2、根据相关法律法规要求，公司将在首次披露重组方案后，尚未发出股东大会通知前，每 30 日发布一次本次交易的进展公告
，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司目前指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注公司后续相
关公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/87b70883-a653-4546-9628-1dde8e0bfe6e.PDF
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2025-03-29 18:55│中基健康（000972）：2024年社会责任报告
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中基健康（000972）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/f5ea1a65-dba0-4636-83ea-793ab7ab3e05.PDF
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2025-03-28 20:20│中基健康（000972）：2024年年度审计报告
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中基健康（000972）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/cb7a9a41-3db2-460b-8d46-f79fdeb7294b.PDF
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2025-03-28 20:20│中基健康（000972）：内部控制审计报告
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中基健康（000972）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/ca4954d5-eaf5-491b-acb7-52dbac4619f5.PDF
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2025-03-28 20:20│中基健康（000972）：年度关联方资金占用专项审计报告
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一、中基健康产业股份有限公司2024年度关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
二、附表
中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O
U N T A N T S L L P地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层20/F,Tow
er B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f
a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6
关于中基健康产业股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告
中兴华报字（2025）第 630004 号中基健康产业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了中基健康产业股份有限公司（以下简称“中基健康公司”）2024 年度财务
报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并
及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2025 年 3月27 日签发了中兴华审字（2025）第 630004 号标准无保留意见审
计报告。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深
圳证券交易所相关披露的要求，中基健康公司编制了后附的中基健康产业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表 (以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是中基健康公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计中基健
康公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了
对中基健康公司实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审
计程序。为了更好地理解中基健康公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的 2024 年度财务报
表一并阅读。
本专项说明仅作为中基健康公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：中基健康产业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表
中兴华会 通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/3075f3f9-cfd0-48dd-8c1d-1dd185f5f97e.PDF
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2025-03-28 20:19│中基健康（000972）：年度股东大会通知
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根据中基健康产业股份有限公司 2025 年 3 月 27 日召开的第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第六次会议审议通过的
相关议案，公司拟于 2025 年 4 月 22 日（星期二）上午 11:00，在新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园，召开
公司 2024 年年度股东大会。公司独立董事将在本次会议上做述职报告。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证
监会及深圳证券交易所的相关规定要求，现将本次股东大会具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年年度股东大会；
（二）召集人：公司董事会；
（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准；
（四）召开时间：现场会议时间：2025 年 4 月 22 日（星期五）上午 11:00；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投
票时间为：2025 年 4 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2025年 4 月 22 日上午 9:15—下午 15:00；
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公
司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会的投票表决规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准；
（六）会议的股权登记日：2025 年 4 月 17 日（星期四）
（七）出席对象：
1、于股权登记日 2025 年 4 月 17 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东；
2、公司董事、监事及部分高级管理人员；
3、公司聘请的法律顾问。
（八）召开地点：新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。本次股东大会提案编码示例表
提 案 提案名称 备注
编码 该列打钩的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 审议《公司 2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 审议《公司 2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 审议《公司 2024 年度报告全文及摘要的议案》 √
4.00 审议《公司 2024 年度财务决算报告》 √
5.00 审议《公司 2024 年度利润分配预案》 √
6.00 审议《公司 2024 年度计提资产减值损失、信用减值 √
损失的议案》
上述议案内容已经公司第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第六次会议审议通过，详见公司同日披露的《第十届董事会第
十一次会议决议公告》和《第十届监事会第六次会议决议公告》。
四、会议登记等事项
（一）现场股东大会登记方式：
1、法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。
3、委托代表出席本次股东大会，委托人须填写授权委托书（附件 1）。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账
户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。
（二）登记时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）10：00-14：00；15：30-19：30。
（三）登记地点：新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园证券管理部。
（四）本次会议会期半天，参会股东费用自理。
（五）会议联系方式：
电话：0994-5712188、0994-5712067；
传真：0994-5712067；
会务常设联系人：邢江、任远。
五、参加网络投票的操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票时涉及具体操作说明详见附件 2。
六、备查文件
（一）股东大会的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/c7614471-b83e-4b56-90ae-be3e8d544055.PDF
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2025-03-28 20:19│中基健康（000972）：2024年度独立董事述职报告（沈小军-已离任）
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中基健康（000972）：2024年度独立董事述职报告（沈小军-已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/80bed1e6-3233-42a7-b6b5-7db89da20a6d.PDF
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2025-03-28 20:19│中基健康（000972）：2024年度独立董事述职报告（龚婕宁-已离任）
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中基健康（000972）：2024年度独立董事述职报告（龚婕宁-已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/be8c07f4-c725-4d2a-b8f8-f94d099a1dc0.PDF
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2025-03-28 20:19│中基健康（000972）：2024年度独立董事述职报告（王晓刚）
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中基健康（000972）：2024年度独立董事述职报告（王晓刚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/1d1d6ce9-def3-4882-97d1-172ead2508c4.PDF
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2025-03-28 20:19│中基健康（000972）：2024年度独立董事述职报告（黄勇）
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中基健康（000972）：2024年度独立董事述职报告（黄勇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/0e48b82d-f837-4dea-812c-3eeca5301a6f.PDF
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2025-03-28 20:19│中基健康（000972）：2024年度独立董事述职报告（谢竹云-已离任）
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中基健康（000972）：2024年度独立董事述职报告（谢竹云-已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/196d9721-4dcc-4db5-92f8-1f64bf8c9508.PDF
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2025-03-28 20:19│中基健康（000972）：独立董事年度述职报告
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中基健康（000972）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/e79dc273-7edd-4d7b-a33a-64b9dbb9c4f5.PDF
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2025-03-28 20:17│中基健康（000972）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》
、《董事会专门委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委
员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009
年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事
务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。
注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。
首席合伙人：李尊农。
截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：189 人；截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：968 人，其中：签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师人数：489 人。
2023年度经审计的业务收入 185,828.77万元，其中审计业务收入 140,091.34万元，证券业务收入 32,039.59 万元；2023 年度
上市公司年报审计 124 家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；水利、环境和公共设施管理业；
批发和零售业；房地产业；建筑业等，审计收费总额 15,791.12 万元。
拟聘任本所上市公司属于农、林、牧、渔业行业，中兴华所在该行业上市公司审计客户 2 家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2024 年 8 月 14 日召开第十届董事会第三次临时会议审议通过了《关于公司拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任
中兴华所为公司 2024 年度审计机构。上述议案经公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过。
二、2024年年审会计师事务所履职情况
按照《业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2024 年年报工作安排，中兴华所对公司 2024
年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。经审计，中兴华所认为公司财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制
，公允的反映了公司 2024 年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照
《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。中兴华所出具了标准无保留意见的审计报告
。在执行审计工作的过程中，中兴华所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：1、董事会审计委
员会对中兴华所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备
为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求。2024 年 8 月 14 日，公司 2024 年 8 月 14 日召
开第十届董事会第三次临时会议审议通过了《关于公司拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任中兴华所为公司 2024年度审计机构
。2、审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会议，对 2024 年度审计工作的初步预审
情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会听取了中兴华所关于公司审计内容、审
计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现的问题提出建议。3、2025 年 3 月 27 日，公司第十届董事会
审计委员会 2025年第三次临时会议审议通过公司《2024 年年度报告》、《2024 年度内部控制评价报告》等议案并同意提交董事会
审议。
四、总体评价
第十届董事会审计委员会严格依照中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，
充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论
和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计
委员会认为，中兴华所在公司 2024 年年度报告审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，展现了良好的职业操守和业务素
养，审计行为规范有序，按时完成了公司 2024 年年度报告的审计相关工作，并出具了客观、完整、准确的审计报告。
中基健康产业股份有限公司
第十届董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/86c11b7c-28b5-471c-9844-fdf06cbd5f03.PDF
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2025-03-28 20:17│中基健康（000972）：2024年度监事会工作报告
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2024 年，中基健康产业股份有限公司（以下简称“中基健康”）监事会遵照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司
章程》、《监事会议事规则》，积极开展各项监督工作，认真履行监督职责，为维护公司、员工及广大投资者的利益起到了重要作用
。监事会成员出席或列席了报告期内的所有股东大会和董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及
董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的
规范化运作。
一、2024年公司监事会工作情况
（一）监事会会议情况
1、公司于 2024 年 2 月 28 日召开了第九届监事会第二十二次临时会议；
2、公司于 2024 年 3 月 15 日召开了第九届监事会第二十三次会议；
3、公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第九届监事会第二十四次临时会议；
4、公司于 2024 年 6 月 21 日召开了第九届监事会第二十五次临时会议；
5、公司于 2024 年 7 月 9 日召开了第十届监事会第一次临时会议；
6、公司于 2024 年 8 月 14 日召开了第十届监事会第二次临时会议；
7、公司于 2024 年 8 月 20 日召开了第十届监事会第三次会议；
8、公司于 2024 年 10 月 24 日召开了第十届监事会第四次临时会议。
（二）报告期内，公司监事会列席了公司召开的各次董事会、股东大会，并根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关
法律法规的规定，对董事会和股东大会的召开程序、决策事项、决策程序等情况进行了监督。
（三）报告期内，监事会成员就监事会工作的相关内容开展学习。通过知识的积累和学习，不仅充实了自身的专业知识，还对监
事会今
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