公司公告☆ ◇000972 中基健康 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-10 16:04 │中基健康（000972）：关于召开2026年第五次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-08-28 18:39 │中基健康（000972）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知公告 │
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│2026-08-28 18:37 │中基健康（000972）：关于公司拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-08-28 18:37 │中基健康（000972）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-28 18:36 │中基健康（000972）：第十届董事会第二十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-28 18:35 │中基健康（000972）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-28 18:35 │中基健康（000972）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-28 18:35 │中基健康（000972）：：关于为控股公司中基天兴向新疆农村商业银行股份有限公司玛纳斯县支行申请办│
│ │理借款合同要... │
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│2026-08-28 18:35 │中基健康（000972）：：关于拟为全资子公司红色番茄及其下属子公司中基天兴调整融资租赁业务还款计│
│ │划继续提供担... │
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│2026-08-28 18:35 │中基健康（000972）：关于2026年度关联交易预计的公告 │
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2026-09-10 16:04│中基健康（000972）：关于召开2026年第五次临时股东会的提示性公告
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中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 29 日在《证券时报》《上海证券报》及“巨潮资讯网”上
刊登了《中基健康产业股份有限公司关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知公告》，现将本次股东会有关事宜提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第五次临时股东会；
（二）召集人：公司董事会；
（三）本次股东会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准；（四）召开时间：现场会议时间：2026
年 9 月 16 日（星期三）上午 11:00；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2026 年 9 月 16 日 9:15—9:2
5，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 9 月 16 日上午 9:15—下午 1
5:00；
（五）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东会的投票表决规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次有效投票结果为准
；
（六）会议的股权登记日：2026 年 9 月 10 日（星期四）；
（七）出席对象：
1、于股权登记日 2026 年 9 月 10 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东；
2、公司董事及部分高级管理人员；
3、公司聘请的法律顾问。
（八）召开地点：新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。本次股东会提案编码示例表
提案 提案名称 备注
编码 该列打钩的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于 2026 年度关联交易预计的议案》 √
3.00 《关于为全资子公司红色番茄向新疆农村商业银行 √
股份有限公司五家渠支行贷款延期继续提供担保的
议案》
4.00 《关于为控股公司中基天兴向新疆农村商业银行股 √
份有限公司玛纳斯县支行申请办理借款合同要素中
的合同期限调整继续提供担保的议案》
5.00 《关于为全资子公司红色番茄及其下属子公司中基 √
天兴调整融资租赁业务还款计划继续提供担保暨关
联交易的议案》
上述议案内容已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过，详见公司同日披露的《第十届董事会第二十六次会议决议公告》
。
三、会议登记等事项
（一）现场股东会登记方式：
1、法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。3、委托代表出席本次股东会，委托人须填
写授权委托书（附件 1）。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理
登记手续。
（二）登记时间：2026 年 9 月 15 日（星期二）10：00-14：00；16：00-19：30。（三）登记地点：新疆五家渠市梧桐东街 2
89 号中基健康番茄科技产业园证券管理部。（四）本次会议会期半天，参会股东费用自理。
（五）会议联系方式：
电话：0994-5712188、0994-5712067；
传真：0994-5712067；
会务常设联系人：邢江、任远。
四、参加网络投票的操作流程
本 次 股 东 会 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作说明详见附件 2。
五、备查文件
（一）股东会的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/5de27c6f-afe6-4721-9b29-39c92efda044.PDF
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2026-08-28 18:39│中基健康（000972）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知公告
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根据中基健康产业股份有限公司 2026年 8月 27日召开的第十届董事会第二十六次会议审议通过的相关议案，公司拟于 2026 年
9 月 16 日（星期三）上午 11:00，在新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园，召开公司 2026 年第五次临时股东
会。本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监
会及深圳证券交易所的相关规定，现将本次股东会具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第五次临时股东会；
（二）召集人：公司董事会；
（三）本次股东会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准；（四）召开时间：现场会议时间：2026
年 9 月 16 日（星期三）上午 11:00；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2026 年 9 月 16 日 9:15—9:2
5，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 9 月 16 日上午 9:15—下午 1
5:00；
（五）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东会的投票表决规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次有效投票结果为准
；
（六）会议的股权登记日：2026 年 9 月 10 日（星期四）；
（七）出席对象：
1、于股权登记日 2026 年 9 月 10 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东；
2、公司董事及部分高级管理人员；
3、公司聘请的法律顾问。
（八）召开地点：新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。本次股东会提案编码示例表
提案 提案名称 备注
编码 该列打钩的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于 2026 年度关联交易预计的议案》 √
3.00 《关于为全资子公司红色番茄向新疆农村商业银行 √
股份有限公司五家渠支行贷款延期继续提供担保的
议案》
4.00 《关于为控股公司中基天兴向新疆农村商业银行股 √
份有限公司玛纳斯县支行申请办理借款合同要素中
的合同期限调整继续提供担保的议案》
5.00 《关于为全资子公司红色番茄及其下属子公司中基 √
天兴调整融资租赁业务还款计划继续提供担保暨关
联交易的议案》
上述议案内容已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过，详见公司同日披露的《第十届董事会第二十六次会议决议公告》
。
三、会议登记等事项
（一）现场股东会登记方式：
1、法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。3、委托代表出席本次股东会，委托人须填
写授权委托书（附件 1）。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理
登记手续。
（二）登记时间：2026 年 9 月 15 日（星期二）10：00-14：00；16：00-19：30。（三）登记地点：新疆五家渠市梧桐东街 2
89 号中基健康番茄科技产业园证券管理部。（四）本次会议会期半天，参会股东费用自理。
（五）会议联系方式：
电话：0994-5712188、0994-5712067；
传真：0994-5712067；
会务常设联系人：邢江、任远。
四、参加网络投票的操作流程
本 次 股 东 会 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作说明详见附件 2。
五、备查文件
（一）股东会的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/8e9c7be8-9190-40ce-b32f-83a771a1f8b5.PDF
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2026-08-28 18:37│中基健康（000972）：关于公司拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1、公司 2025 年度财务报告审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为带持续经营重大不确定性段落的无保留意见；公司 20
25 年度内部控制审计报告的审计意见类型为标准的无保留意见；
2、本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4 号）的规定。
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）为公
司提供 2026 年度审计工作。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009
年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事
务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。
注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。
首席合伙人：李尊农。
2025 年度末合伙人数量 212 人、注册会计师人数 1,084 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 532 人。
2025 年收入总额 219,612.23 万元，审计业务收入 155,067.53 万元，证券业务收入 33,164.18万元。
2025 年度上市公司年报审计 197 家，上市公司涉及的行业主要包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；房地产业；批
发和零售业；建筑业等，审计收费总额 24,918.51 万元。公司属于农、林、牧、渔业行业，2025 年中兴华所在该行业上市公司审计
客户共 2 家。2.投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金 11,730 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合
相关规定。
近三年存在 2 次执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华所被判定在 20%的范围
内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。在宁夏红山河食品股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华所被判定在 10%
的范围内对红山河公司承担责任部分承担连带赔偿责任。
3.诚信记录
近三年中兴华会计师事务所因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7 次、行政监管措施19 次、自律监管措施 4 次、纪律处
分 3 次。51 名从业人员因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 15 人次、行政监管措施 39 人次、自律监管措施 11 人次、纪
律处分 12 人次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：刘冰，于 2003 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计工作，2023年开始在中兴华所执业，近三年签
署上市公司审计报告 3 家。
签字注册会计师：张雅娣，于 2025 年 1 月成为注册会计师，2016 年开始从事审计工作，2023 年开始在中兴华所执业，近三
年签署上市公司审计报告 1 家。
项目质量控制复核人：邹品爱，1996 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，自 2024 年 1 月起在中兴华所执业
，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年复核和签署多家上市公司、新三板等证券业务审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施
、纪律处分的情况。
3.独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有
和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4.审计收费
2026年度公司财务报告及内部控制审计费用 110万元，其中财务报告审计费用为 90万元，内部控制审计费用为 20 万元。上期
审计费用 110 万元，本期审计费用较上期审计费用无变化。中兴华会计师事务所的审计服务收费是按照公司的业务规模、所处行业
和会计处理复杂程度等多方面因素以及事务所的收费标准最终确定的。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司董事会审计委员会认为中兴华所在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审
计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。审计委员会认可中兴华会计师事务所的独立性、专业性和投资者保护能力，
同意续聘中兴华会计师事务所为公司 2026 年度财务、内控审计机构，同意将《中基健康产业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所
的议案》提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 8 月 27 日召开第十届董事会第二十六次会议，以 9 票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于公司拟续
聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华所为公司 2026年度财务报告和内部控制审计机构。
本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第十届董事会第二十六次会议决议；
2、第十届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议；
3、中兴华所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/8268e424-8943-4bc9-809a-213c11caaa4f.PDF
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2026-08-28 18:37│中基健康（000972）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中基健康（000972）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/d05c82c9-5457-4657-aada-699354f8c263.PDF
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2026-08-28 18:36│中基健康（000972）：第十届董事会第二十六次会议决议公告
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中基健康（000972）：第十届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/f36d3241-c076-43eb-a5c6-277eb01a86b5.PDF
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2026-08-28 18:35│中基健康（000972）：2026年半年度报告摘要
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中基健康（000972）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/6534b6b9-af7e-4911-bfbc-ac7d4bdf1fc4.PDF
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2026-08-28 18:35│中基健康（000972）：2026年半年度报告
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中基健康（000972）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/836ed78c-766a-4ccc-b862-7905b99c339f.PDF
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2026-08-28 18:35│中基健康（000972）：：关于为控股公司中基天兴向新疆农村商业银行股份有限公司玛纳斯县支行申请办理借
│款合同要...
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一、展期及担保情况
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“红色番茄”）下属控
股公司五家渠中基天兴番茄制品有限责任公司（以下简称“中基天兴”）因业务需要，于 2024 年向新疆农村商业银行股份有限公司
玛纳斯县支行（原名：新疆玛纳斯农村商业银行股份有限公司，以下简称“新疆农商行玛纳斯支行”）申请番茄原料收购借款人民币
9,500.00 万元（大写：玖仟伍佰万元整），实际合同签订贷款金额为 6,500 万元（大写：陆仟伍佰万元整），发放贷款金额为 5,
850 万元（大写：伍仟捌佰伍拾万元整），借款期限 12 个月，借款利率为年利率 4.8%，公司为其提供了全额连带责任保证担保（
详见公司于 2024年 8 月 9 日披露的 2024-060 号公告）；2025 年就上述贷款中需要归还的本金向新疆农商行玛纳斯支行申请办理
展期手续，展期金额共计 13,550 万元（大写：壹亿叁仟伍佰伍拾万元整），展期一年，展期后的利息结算方式调整为按年结息；公
司为本次借款展期事项提供连带责任保证担保（详见公司于 2025 年 9 月 16 日披露的 2025-066 号公告）。截至 7 月 31 日，借
款余额为 1,626.20 万元（大写：壹仟陆佰贰拾陆万贰仟元整），由于日常生产经营需要，结合公司资金状况，拟就上述借款中需要
归还的本金向新疆农商行玛纳斯支行申请办理借款合同要素调整中的合同期限调整，贷款到期日为 2026 年 9 月 19 日，延长至 20
27 年 9 月 18 日。
二、被担保人基本情况
五家渠中基天兴番茄制品有限责任公司
注册地址：新疆昌吉回族自治州玛纳斯县新湖农场新棉西路大学生电子商务创业园 417号
注册资本：11,758.00 万元人民币
法定代表人：吴玉江
成立日期：2023 年 1 月 18 日
经营范围：食品生产;食用农产品初加工;非居住房地产租赁;租赁服务（不含许可类租赁服务）（依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关系：中基天兴为公司下属全资子公司红色番茄的控股公司。红色番茄出资人民币 9,406.40 万元，持有中基天兴 8
0%的股份；新疆新湖新盛投资与资产管理有限责任公司出资人民币 2,351.60 万元，持有中基天兴 20%的股份。
主要财务指标：
单位：万元
科目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 18,879.21 17,388.43
负债总额 21,353.57 20,215.77
营业收入 925.28 2,077.47
净利润 -4,198.59 -352.98
三、签订担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证担保；
担保人：中基健康产业股份有限公司；
担保范围：主债权（包括全部本金）及利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金以及甲方为实现债权和担保权利所支出的
费用（包括但不限于诉讼费或仲裁费、律师费、差旅费、保全费、执行费、公告费、评估费、拍卖费、保管费、鉴定费等所有其他应
付合理费用）；担保期间：担保人承担担保责任的担保期间为主债务履行期限届满之日起三年。根据主合同约定或法律、法规规定，
贷款人宣布本合同项下债务全部提前到期的，以其宣布的提前到期日为主债务履行期限届满日。合同中约定借款人可分期履行还款义
务的，则对每期债务而言，担保期间均从最后一期债务履行期限届满之日起三年。
担保协议需按照有关法律法规履行各自的内部决策审批程序后生效。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026 年 7 月 31 日，含本次担保，公司对控股子（孙、分）公司的担保总额为 48,536.81万元（分别为：1、对全资子公
司红色番茄向呼图壁农商行贷款继续提供担保 5,877.11 万元；2、为全资子公司红色番茄及下属控股公司向玛纳斯农商行贷款继续
提供担保 8,445.56 万元；3、为全资子公司红色番茄向新疆银行贷款继续提供担保 29,999.96 万元;4、为全资子公司红色番茄向新
动能融资租赁公司担保 4,214.18 万元），合计占 2025 年度经审计净资产的 1858.06%，占 2025 年度经审计总资产的 39.72%。公
司无逾期对外担保情况。
本次担保事项为公司为下属控股公司提供担保，中基天兴资产负债率超过 70%。
五、备查文件
1、第十届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/af73864c-f077-4ca0-8e21-05081f1689c7.PDF
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2026-08-28 18:35│中基健康（000972）：：关于拟为全资子公司红色番茄及其下属子公司中基天兴调整融资租赁业务还款计划继
│续提供担...
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一、日常关联交易基本情况
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“红色番茄”）及下属
控股公司五家渠中基天兴番茄制品有限责任公司（以下简称“中基天兴”）为进一步盘活存量资产、丰富融资渠道，于 2024 年 9
月作为承租人与邦银金融租赁股份有限公司（以下简称“邦银金融租赁”）以红色番茄天益分公司和中基天兴的固定资产为标的分别
开展固定资产的售后回租融资租赁业务，红色番茄融资金额不超过 2,000 万元（大写：贰仟万元整）；中基天兴融资金额不超过 3,
500 万元（大写：叁仟伍佰万元整）。租赁期限为 3 年，公司和大股东新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司（以下
简称“六师国资公司”）提供担保，同时用红色番茄生产的大桶番茄酱及中基健康下属子公司新疆中基天然植物纯化高新技术研究院
有限公司不动产向六师国资公司提供反担保（详见公司于 2024年 9 月 9 日披露的 2024-080 号、2024-081 号公告）。
2025 年 10 月公司收到了邦银金融租赁与新疆新动能融资租赁有限公司（以下简称“新动能融资租赁”）共同出具的《租赁资
产转让通知书》，邦银金融租赁已将其对公司全资子公司红色番茄及其下属控股公司中基天兴在租赁合同项下全部应收租金、违约金
、风险抵押金、保险金、损失赔偿金、补偿金、约定损失赔偿金及其他应付款项所享有的全部债权及相关权益以及担保权益转让给新
动能融资租赁。公司和大股东六师国资公司继续向新动能融资租赁提供担保（详见公司于 2025 年 10 月 23 日披露的 2025-090 号
公告）。由于目前的生产经营需要，结合公司资金状况，现拟将红色番茄原定于 2026 年 9 月 25日、2026 年 12 月 25 日需要支
付的两期租金 1,057.28 万元和中基天兴原定于 2026 年 9 月 25日、2026 年 12 月 25 日需要支付的两期租金 1,850.24 万元，
统一延期至 2027 年 3 月 25 日支付，（具体需要支付的金额以合同签订的为准）公司及公司第一大股东六师国资公司向本次调整
还款计划后增加的全部租金债务提供全额连带责任保证担保。
六师国资公司为公司控股股东，公司董事袁家东先生为六师国资公司总经理。按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定
，本次交易构成关联交易，关联董事袁家东先生回避表决。本次调整售后回租融资租赁业务还款计划并继续提供担保事项尚需提交股
东会审议，关联股东六师国资公司回避表决。
二、本次租金调整具体内容
由于目前的生产经营需要，结合公司资金状况，现拟将红色番茄原定于 2026年 9月 25日、2026年 12月 25日需要支付的两期租
金 1,057.28万元和中基天兴原定于 2026年 9月 25日、2026年 12月 25日需要支付的两期租金 1,850.24万元，统一延期至 2027年
3月 25日支付。本次调整仅涉及两期还款时间调整，融资租赁本金、租赁期限、租赁利率均保持不变。公司及公司第一大股东六师国
资公司向本次调整还款计划后增加的全部租金债务提供全额连带责任保证担保，同时用红色番茄生产的大桶番茄酱及中基健康下属子
公司新疆中基天然植物纯化高新技术研究院有限公司不动产向国资公司提供反担保。
三、承租人基本情况
（一）红色番茄的基本情况
1、红色番茄的基本情况
被担保人名称：新疆中基红色番茄产业有限公司
注册地址：新疆五家渠芳草湖农场呼芳路 31 公里处（芳草湖农场 32 连）
注册资本：147,129.38 万元
法定代表人：李智
成立日期：2008 年 12 月 30 日
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；番茄酱的生产、销售;农
产品加工；生产销售番茄酱及其管理、设备、技术咨询服务；经营本企业自产产品及技术出口业务；本企业生产所需要原料、仪器、
仪表、机械设备零配件及技术进出口业务；原辅材料的进口业务、来料加工、“三来一补”农业技术与本公司相关业务培训；农业种
植；设备租赁；房屋租赁；农业技术研究、技术开发、技术咨询、技术服务；农作物种子、化肥、农用地膜、节水材料、金属材料、
农机配件、农畜产品（专项除外）、农副产品（粮食收购除外）销售；仓储；番茄种植技术的开发、产品销售；机械化采摘及技术的
推广；金属包装容器及材料制造（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有新疆中基红色番茄产业有限公司 100%股权
2、主要财务状况
单位：万元
科目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 124,229.31 118,192.71
负债总额 118,624.64 114,204.54
营业收入 46,111.07 5,158.09
净利润 -3,185.35 -1,616.48
3、红色番茄信用状况良好，不属于失信被执行人。
（二）中基天兴的基本情况
1、基本情况
公司名称：五家渠中基天兴番茄制品有限责任公司
成立日期：2023 年 1 月 18 日
注册地址：新疆昌吉回族自治州玛纳斯县新湖农场新棉西路大学生电子商务创业园 417号
法定代表人：吴玉江
注册资本：11,758 万元人民币
主营业务：食品生产；食用农产品初加工；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：新疆中基红色番茄产业有限公司持有中基天兴 80%股权，新疆新湖新盛投资与资产管理有限责任公司持有中基天兴 2
0%股权。
2、主要财务状况
单位：万元
科目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 18,879.21 17,388.43
负债总额 21,353.57 20,215.77
营业收入 925.28 2,077.47
净利润 -4,198.59 -352.98
3、中基天兴信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、独立董事专门会议审议情况
公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议做出决议：关于子公司红色番茄及中基天兴拟调整融资租赁业务还款计
划，股东方六师国资公司担保暨关联交易的事项，有助于公司经营发展，具有必要性和合理性。本次关联交易是在双方协商一致的基
础上进行的，遵循公平、公开、公允、合理的原则，本次担保及反担保不收取担保费用，公司本次关联交易符合公司和全体股东的利
益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程
》等相关规定，独立董事一致同意该项关联交易的实施，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事袁家东先生回避表决。五、
累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026 年 7 月 31 日，含本次担保，公司对控股子（孙、分）公司的担保总额为 48,536.81万元（分别为：1、对全资子公
司红色番茄向呼图壁农商行贷款继续提供担保 5,877.11 万元；2、为全资子公司红色番茄及下属控股公司向玛纳斯农商行贷款继续
提供担保 8,445.56 万元；3、为全资子公司红色番茄向新疆银行贷款继续提供担保 29,999.96 万元;4、为全资子公司红色番茄向新
动能融资租赁公司担保 4,214.18 万元），合计占 2025 年度经审计净资产的 1858.06%，占 2025 年度经审计总资产的 39.72%。公
司无逾期对外担保情况。
本次担保事项为公司为下属子公司红色番茄、中基天兴提供担保，其资产负债率均超过70%。
六、备查文件
1、第十届董事会第二十六次会议决议；
2、第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/8a147290-a30f-4ab8-83d8-93e6828e9c5b.PDF
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2026-08-28 18:35│中基健康（000972）：关于2026年度关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
为满足中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营需要，根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司《
章程》等有关规定，结合公司业务经营的实际情况，经公司相关部门测算，公司与关联方新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限
责任公司（以下简称“六师国资公司”）、新疆国恒投资发展集团有限公司（以下简称“国恒集团”）等关联方因提供财务资助、租
赁、购买或销售产品、提供或接受劳务发生关联交易，预计公司 2026 年度与各关联方发生的日常关联交易总额不超过 605 万元，2
025 年度同类关联交易实际发生额为1,038.88 万元。
本次预计事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，关联董事王长江先生、袁家东先
生、李娟女士回避表决。此议案尚需提交公司股东会审议，关联股东六师国资公司、国恒集团需回避表决。
（二）预计日常关联交易类别及金额
单位：万元人民币
关联交易类别 关联人 关联交易内容 定价原则 2026年预 截止披露日 2025年实际
计金额 已发生金额 发生金额
提供或接受服 国恒集团 接受服务、劳务 按市价协商 230 192.40 32.12
务、劳务
提供财务资助 国恒集团 借款利息 按市价协商 205 0 476.19
提供或接受服 六师国资公 租金 按市价协商 65 0 126.34
务、劳务 司
提供财务资助 六师国资公 借款利息 按市价协商 105 0 404.46
司
合计 605 192.40 1,038.88
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元人民币
关联交易类别 关联人 关联交易内容 2025年实际 实际发生额占同类
发生金额 业务比例（%）
提供财务资助 六师国资公司 借款利息 404.46 8.95
提供或接受劳务 六师国资公司 运费、租金 126.10 5.26
提供财务资助 国恒集团 借款利息 476.19 10.54
提供或接受劳务 国恒集团 修缮费、服务费 32.13 11.67
合计 1,038.88 8.87
二、关联方基本情况及履约能力
（一）关联方：新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司
1.基本情况
注册地址：新疆五家渠市 9 区天山北路 220-7 号
企业性质：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：叶德明
注册资本：213,628 万元人民币
经营范围：国有资产经营、管理；房地产开发经营；物业管理；房屋租赁；煤炭、石灰石及制品、焦炭、矿产品、电子产品、干
鲜果品、畜产品、农副产品、食用植物油、皮棉及副产品、化工产品（不含危险化学品）、金属材料、节水材料销售；电子商务；仓
储服务；一般货物与技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标：截至 2025 年 12 月 31 日资产总额 788,175.78 万元，净资产 402,860.95 万元，营业收入 23,440.33 万元
，净利润 3,456.53 万元。（以上数据为经审计数据）
2.关联关系
六师国资公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，控股股东六师国资公司为公司的关联方。
3.履约能力分析
六师国资公司系依法注册成立、依法存续的国有控股公司，经营情况良好，具有较强的履约能力。
（二）关联方：新疆国恒投资发展集团有限公司
1.基本情况
注册地址：新疆五家渠市天山北路 291 号（原师机关联合办公楼）企业性质：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：严福
注册资本：43,143.77 万人民币
经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；土地整治服务；市政设施管理；土地使用
权租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务指标：截至 2025 年 12 月 31 日，国恒集团资产总额 1,584,244.42 万元，净资产909,452.60 万元，营业收入 182,
460.09 万元，净利润 4,491.91 万元（以上数据为经审计数据）。2.关联关系
国恒集团为公司实际控制人第六师国资委下属国有控股公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，国恒集团是公
司控股股东六师国资公司的一致行动人，故国恒集团为公司的关联方。
3.履约能力分析
国恒集团系依法注册成立、依法存续的国有控股公司，经营情况良好，具有较强的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
结合公司经营业务的实际情况，预计公司 2026 年度与上述各关联人发生提供财务资助、租赁、购买或销售产品、提供或接受劳
务等日常关联交易。
公司与各关联人的关联交易的定价遵循市场化原则，以市场价格为基础，经双方一致协商确定。日常业务过程中涉及的交易价格
、收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。
（二）关联交易协议签署情况
日常关联交易协议将由公司与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方进行的日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司实际经营和发展的需要，有利于保
持公司持续发展与稳定增长。日常关联交易有关各方遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商
确定，交易价格及收付款安排公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会因此导致公司对关
联方形成依赖或被其控制。
五、独立董事专门会议决议
公司第十届董事会 2026 年第四次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2026 年度关联交易预计的议案》，认为公司与上述关
联方进行的日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司实际经营和发展的需要，有利于保持公司持续发展与
稳定增长。日常关联交易有关各方遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，交易价格及
收付款安排公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会因此导致公司对关联方形成依赖或被
其控制。
公司本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次关联
交易预计的内容，审议时关联董事袁家东、李娟应按规定实施回避表决。
六、备查文件
1、第十届董事会第二十六次会议决议；
2、第十届董事会 2026 年第四次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/6e932ee4-08ea-4339-8d36-9ae2beade34e.PDF
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2026-08-28 18:35│中基健康（000972）：关于为全资子公司红色番茄向新疆农村商业银行股份有限公司五家渠支行贷款延期继续
│提供担保的公告
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中基健康（000972）：关于为全资子公司红色番茄向新疆农村商业银行股份有限公司五家渠支行贷款延期继续提供担保的公告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/71b4a0f3-fe14-4d5c-b173-47cda8672fa4.PDF
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2026-08-21 17:49│中基健康（000972）：2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
现场会议时间：2026 年 8 月 21 日（星期五）上午 11:00；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2026
年 8 月 21 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 8 月
21 日上午 9:15—下午 15:00；
会议召开地点：新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园会议室；会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的
方式；
会议召集人：公司董事会；
会议主持人：董事长王长江先生；
会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席会议总体情况
根据现场会议的统计结果以及网络投票结果，参加本次股东会的股东共计 168 人，代表股份 157,744,748 股，占本公司总股本
的 20.4522%。
现场会议出席情况
出席现场会议的股东(含股东代理人)共 1 人，代表股份 100,000,000 股，占本公司总股本的 12.9654%。
参加网络投票情况
通过网络投票的股东共 167 人，代表股份 57,744,748 股，占本公司总股本的 7.4868%。公司部分董事、高级管理人员及见证
律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取记名投票的方式，采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并表决通过了下列议案：
1、《关于全资子公司红色番茄拟向股东方六师国资公司借款展期暨关联交易的议案》；表决结果为：同意 157,123,948 股，占
出席会议具有表决权股东所持表决权 99.6065%；反对 617,300 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.3913%；弃权 3,500 股
,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0022%。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 7,020,352 股，占出席会议中小投资者所持股份的 91.8756%；反对 617,300 股，占
出席会议中小投资者所持股份的 8.0786%；弃权 3,500 股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.0458%。
2、《关于为全资子公司红色番茄向新疆银行贷款延期继续提供关联担保的议案》。表决结果为：同意 157,083,148 股，占出席
会议具有表决权股东所持表决权 99.5806%；反对 658,300 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.4173%；弃权 3,300 股,占
出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0021%。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 6,979,552 股，占出席会议中小投资者所持股份的 91.3416%；反对 658,300 股，占
出席会议中小投资者所持股份的 8.6152%；弃权 3,300 股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.0432%。
本次会议召开期间没有增加或变更提案的情况，也没有议案被否决。上述议案内容已经公司第十届董事会第二十五次临时会议审
议通过，详见公司 2026 年 8月 3 日披露的《第十届董事会第二十五次临时会议决议公告》。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京德恒（乌鲁木齐）律师事务所芦笛律师、戚舫舟律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东
会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定，股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、中基健康产业股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议；
2、北京德恒（乌鲁木齐）律师事务所关于中基健康产业股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/3142ca27-3bd0-4aac-9c23-f1613dd3a1d5.PDF
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2026-08-21 17:48│中基健康（000972）：中基健康2026年第四次临时股东会的法律意见
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乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路 133 号城建大厦 17 楼
电话：0991-4667912 传真：0991-4667920 邮编：830063北京德恒（乌鲁木齐）律师事务所
关于中基健康产业股份有限公司
2026 年第四次临时股东会的
法律意见
2026 德恒【5461】号致：中基健康产业股份有限公司
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第四次临时股东会（以下简称“本次会议”）于 2026 年 8月 21 日
召开。北京德恒（乌鲁木齐）律师事务所（以下简称“德恒”）受公司委托，指派芦笛律师、戚舫舟律师（以下简称“德恒律师”）
出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）等相关法律法规及《中基健康产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，德恒律师就本次会议的召集、
召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。
为出具本法律意见，德恒律师得到如下保证：即公司已提供了德恒律师认为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、
副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，德恒律师根据相关法律法规规定及公司的要求，仅对公司本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规
、《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见，不
对本次会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
德恒及德恒律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规
定以及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。
本法律意见仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，德恒律师对公司本次会议的召集及召开的
相关法律问题出具如下法律意见：
一、本次会议的召集及召开程序
（一）本次会议的召集
1.公司董事会于 2026 年 8月 3日召开第十届董事会第二十五次临时会议并作出决议召集本次股东会。
2.公司董事会于 2026 年 8月 4日通过指定信息披露媒体发布了《中基健康产业股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东
会的通知公告》。本次会议召开通知的公告日期距本次会议的召开日期已达到十五日，公司的股权登记日为2026 年 8月 18 日，股
权登记日与会议召开日期之间的间隔不多于 7个工作日。
3.前述公告列明了本次会议的召集人、召开时间、召开方式、投票方式、出席对象、会议召开地点、会议登记方式、会议联系人
及联系方式等，充分、完整披露了所有提案的具体内容。
德恒律师认为，公司本次会议的召集程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）本次会议的召开
1.本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
本次现场会议于 2026 年 8月 21日上午 11:00 在新疆五家渠市梧桐东街 289号中基健康番茄科技产业园会议室如期召开。本次
会议召开的实际时间、地点及方式与《中基健康产业股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知公告》中所告知的时间
、地点及方式一致。
本次网络投票时间为 2026 年 8月 21 日。本次股东会网络投票采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，通过交易
系统的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统的投票时间为股
东会召开当日上午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2.本次会议由董事会负责召集，公司董事长王长江主持，本次会议就会议通知中所列议案进行了审议。董事会工作人员当场对本
次会议作记录。会议记录由出席本次会议的会议主持人、董事、董事会秘书等签名。
3.本次会议不存在对召开本次会议的通知中未列明的事项进行表决的情形。德恒律师认为，公司本次会议召开的实际时间、地点
、会议内容与通知所告知的内容一致，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相
关规定。
二、出席本次会议人员及会议召集人资格
（一）出席现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共 168 人，代表股份数为 157,744,748 股，占本公司总股本的 20.45
22%。其中出席现场会议的股东及股东代理人共 1 人，代表股份数为 100,000,000 股，占本公司总股本的12.9654%。
德恒律师查验了出席现场会议股东的营业执照、股东账户卡、授权委托书等相关文件，出席现场会议的股东系记载于本次会议股
权登记日股东名册的股东，股东代理人的授权委托书真实有效。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统进行认证。
（二）公司董事及德恒律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议；该等人员均具备出席本次会议的合法资格
。
（三）本次会议由公司董事会召集，其作为本次会议召集人的资格合法有效。德恒律师认为，出席、列席本次会议的人员及本次
会议召集人的资格均合法有效，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
三、本次会议的表决程序
（一）本次会议采取现场投票与网络投票的方式对本次会议议案进行了表决。经德恒律师现场见证，公司本次会议审议的议案与
《中基健康产业股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知公告》所列明的审议事项相一致，本次会议现场未发生对通
知的议案进行修改的情形。
（二）本次会议按《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的由股东代表与德恒律师共同负责进行计票
、监票。
（三）本次会议投票表决后，公司合并汇总了本次会议的表决结果；其中，公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单
独披露表决结果。
德恒律师认为，公司本次会议的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次会议的
表决程序合法有效。
四、本次会议的表决结果
（一）审议通过《关于全资子公司红色番茄拟向股东方六师国资公司借款展期暨关联交易的议案》
表决结果：同意 157,123,948 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权99.6065%；反对 617,300 股,占出席会议具有表决权
股东所持表决权 0.3913%；弃权 3,500 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0022%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 7,020,352 股，占出席会议中小投资者所持股份的 91.8756%；反对 617,300 股，占出席
会议中小投资者所持股份的8.0786%；弃权 3,500 股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.0458%。
根据表决结果，该议案获得通过。
（二）审议通过《关于为全资子公司红色番茄向新疆银行贷款延期继续提供关联担保的议案》
表决结果：同意 157,083,148 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权99.5806%；反对 658,300 股,占出席会议具有表决权
股东所持表决权 0.4173%；弃权 3,300 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0021%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 6,979,552 股，占出席会议中小投资者所持股份的 91.3416%；反对 658,300 股，占出席
会议中小投资者所持股份的8.6152%；弃权 3,300 股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.0432%。
根据表决结果，该议案获得通过。
五、结论意见
综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议
的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通
过的决议合法有效。
德恒律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。
本法律意见一式三份，经本所盖章并由本所负责人、见证律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/5079d703-86b1-43dd-8cc2-8d7ef18c5e85.PDF
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2026-08-18 16:49│中基健康（000972）：关于召开2026年第四次临时股东会的提示性公告
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中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 4 日在《证券时报》《上海证券报》及“巨潮资讯网”上刊
登了《中基健康产业股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知公告》，现将本次股东会有关事宜提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第四次临时股东会；
（二）召集人：公司董事会；
（三）本次股东会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准；（四）召开时间：现场会议时间：2026
年 8 月 21 日（星期五）上午 11:00；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2026 年 8 月 21 日 9:15—9:2
5，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 8 月 21 日上午 9:15—下午 1
5:00；
（五）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东会的投票表决规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准；
（六）会议的股权登记日：2026 年 8 月 18 日（星期二）；
（七）出席对象：
1、于股权登记日 2026 年 8 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东；
2、公司董事及部分高级管理人员；
3、公司聘请的法律顾问。
（八）召开地点：新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。本次股东会提案编码示例表
提案 提案名称 备注
编码 该列打钩的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于全资子公司红色番茄拟向股东方六师国资公 √
司借款展期暨关联交易的议案》
2.00 《关于为全资子公司红色番茄向新疆银行贷款延期 √
继续提供关联担保的议案》
以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
上述议案内容已经公司第十届董事会第二十五次临时会议审议通过，详见公司 2026 年 8月 4 日披露的《第十届董事会第二十
五次临时会议决议公告》。
三、会议登记等事项
（一）现场股东会登记方式：
1、法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。3、委托代表出席本次股东会，委托人须填
写授权委托书（附件 1）。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理
登记手续。
（二）登记时间：2026 年 8 月 20 日（星期四）10：00-14：00；16：00-19：30。（三）登记地点：新疆五家渠市梧桐东街 2
89 号中基健康番茄科技产业园证券管理部。（四）本次会议会期半天，参会股东费用自理。
（五）会议联系方式：
电话：0994-5712188、0994-5712067；
传真：0994-5712067；
会务常设联系人：邢江、任远。
四、参加网络投票的操作流程
本 次 股 东 会 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作说明详见附件 2。
五、备查文件
（一）股东会的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/d787095b-ce11-4d6a-a511-3889a0c76d63.PDF
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2026-08-03 18:56│中基健康（000972）：第十届董事会第二十五次临时会议决议公告
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中基健康（000972）：第十届董事会第二十五次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/8ad57598-63fa-4a95-9cc4-3670d7c21dd9.PDF
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2026-08-03 18:55│中基健康（000972）：关于为全资子公司红色番茄向新疆银行贷款延期继续提供关联担保的公告
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一、担保情况
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“红色番茄”）于 202
4 年向新疆银行股份有限公司（以下简称“新疆银行”）申请借款人民币 30,000.00 万元（大写：叁亿元整）；借款利率为年利率
4.8%；借款期限为 12个月，公司及公司第一大股东新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司（以下简称“六师国资公司
”）向该借款提供全额连带责任保证担保，同时，红色番茄将下属分公司生产的番茄酱用于向六师国资公司提供反担保（详见公司于
2024 年 7 月 5 日披露的 2024-047 号公告）。该笔借款于 2025 年 8 月 20 日向新疆银行申请贷款重组，并延期 6 个月，相应
利息调整为利随本清（详见公司于 2025 年 8 月 22 日披露的 2025-067 号公告）；于 2026 年 1 月 27 日向新疆银行申请贷款延
期 6 个月（详见公司于 2026 年 1 月 27 日披露的 2026-002 号公告）。目前，由于日常经营需要，拟就上述贷款需要归还的本金
及利息继续向新疆银行申请办理延期手续，延长还款期限 6 个月，延期金额共计 29,999.96 万元（大写：贰亿玖仟玖佰玖拾玖万玖
仟陆佰元，具体金额以实际签订的合同为准），相应利息为利随本清（包含原到期日应结清利息），公司及公司第一大股东六师国资
公司向贷款延期提供全额连带责任保证担保，同时，红色番茄将下属分公司生产的番茄酱用于向六师国资公司提供反担保。六师国资
公司为公司控股股东，公司董事袁家东先生现任六师国资公司总经理。按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易
构成关联交易，关联董事袁家东先生回避表决。股东会审议时，关联股东六师国资公司需要回避表决。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：新疆中基红色番茄产业有限公司
注册地址：新疆五家渠芳草湖农场呼芳路 31 公里处（芳草湖农场 32 连）
注册资本：147,129.38 万元
法定代表人：李智
成立日期：2008 年 12 月 30 日
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；番茄酱的生产、销售;农
产品加工；生产销售番茄酱及其管理、设备、技术咨询服务；经营本企业自产产品及技术出口业务；本企业生产所需要原料、仪器、
仪表、机械设备零配件及技术进出口业务；原辅材料的进口业务、来料加工、“三来一补”农业技术与本公司相关业务培训；农业种
植；设备租赁；房屋租赁；农业技术研究、技术开发、技术咨询、技术服务；农作物种子、化肥、农用地膜、节水材料、金属材料、
农机配件、农畜产品（专项除外）、农副产品（粮食收购除外）销售；仓储；番茄种植技术的开发、产品销售；机械化采摘及技术的
推广；金属包装容器及材料制造（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关系：红色番茄为公司全资子公司
主要财务指标：
单位：万元
科目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 124,229.31 118,192.71
负债总额 118,624.64 114,204.54
营业收入 46,111.07 5,158.09
净利润 -3,185.35 -1,616.48
三、签订担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证担保；
担保人：中基健康产业股份有限公司；
担保范围：主债权（包括全部本金）及利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金以及甲方为实现债权和担保权利所支出的
费用（包括但不限于诉讼费或仲裁费、律师费、差旅费、保全费、执行费、公告费、评估费、拍卖费、保管费、鉴定费等所有其他应
付合理费用）；担保期间：担保人承担担保责任的担保期间为主债务履行期限届满之日起三年。根据主合同约定或法律、法规规定，
贷款人宣布本合同项下债务全部提前到期的，以其宣布的提前到期日为主债务履行期限届满日。合同中约定借款人可分期履行还款义
务的，则对每期债务而言，担保期间均从最后一期债务履行期限届满之日起三年。（以实际签订的担保合同为准）
担保协议需按照有关法律法规履行各自的内部决策审批程序后生效。
四、独立董事专门会议决议
公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议做出决议：本次担保及反担保不收取担保费用，公司本次关联交易符合
公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议
，董事会审议该议案时，关联董事袁家东先生回避表决。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，含本次担保，公司对控股子（孙、分）公司的担保总额为 48,746.51 万元（分别为：1、对全资子公司红色番茄向呼
图壁农商行贷款展期继续提供担保 6,026.75 万元；2、为全资子公司红色番茄下属控股公司向玛纳斯农商行贷款展期继续提供担保
8,505.62 万元；3、为全资子公司红色番茄向新疆银行贷款展期继续提供担保 29,999.96 万元;4、为全资子公司红色番茄向新动能
融资租赁公司担保4214.18万元），合计占2025年度经审计净资产的1866.09%，占 2025 年度经审计总资产的 39.89%。公司无逾期对
外担保情况。
本次担保事项为公司为下属全资子公司提供担保，红色番茄资产负债率超过 70%。
六、备查文件
1、第十届董事会第二十五次临时会议决议；
2、第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议。
此议案尚需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/2b931b25-9e8a-414c-ae27-4b6b29f5ab53.PDF
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2026-08-03 18:55│中基健康（000972）：关于子公司红色番茄拟投资建设直灌酱后包装生产线项目的公告
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为持续推动中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）产品转型升级，提升公司在国内快消品市场盈利能力。公司全资子
公司中基红色番茄产业有限公司（以下简称“红色番茄”）拟投资建设直灌酱后包装生产线配套设备采购项目（以下简称“直灌酱后
包装项目”）建设总投资约 820 万元，该项目建成后，年产小罐番茄酱 5000 吨，年总产量 1250 万罐。根据深交所《股票上市规
则》及《公司章程》的相关规定，本次投资事项属于公司董事会的决策权限范围，无需提交公司股东会审议。该项目还需履行相关政
府部门的必要审批手续后方可开工建设。本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
一、投资项目概述
投资主体：新疆中基红色番茄产业有限公司
项目名称：中基红色番茄天益分公司直灌酱后包装生产线配套设备采购项目建设性质：改扩建
建设地点：新疆中基红色番茄产业有限公司天益分公司（新疆昌吉州玛纳斯县新湖农场三场八连）厂区内。
建设内容：采购并安装 210g、400g 小罐直灌酱后包装生产线设备一套。项目建设期：本项目为设备采购类项目，无建设期。
项目投资及资金来源：项目总投资 820 万元，其中，公司自筹 220 万元，专项配套资金600 万元。
二、本次对外投资的目的及对公司的影响
随着电商物流、同城外卖配送及“一人食”经济等消费场景的兴起，小包装番茄制品受到C 端消费者的广泛青睐，市场年化增长
率达 10%以上，终端动销旺盛为产能消化提供了较为坚实的保障。红色番茄目前番茄直灌酱生产线仅能生产 850g、3.5kg、4.5kg 番
茄直灌酱，主要面向大中型餐饮后厨、餐饮连锁、食堂、学校等 B 端客户消费场景。
经过市场调研，210g（便携尝鲜装）及 400g（家庭经济装）包装规格的小罐番茄酱精准契合了市场消费者对调味品的便捷性与
新鲜度的核心诉求；同时，公司渠道客户、代理经销商、线下直营店反馈 210g、400g 包装规格的小罐番茄酱，物流成本相对较低，
有利于通过电商、直播等新媒体平台实现销售。
本次项目资金由企业自有资金与专项配套资金共同筹措，相关投入将严格遵循公司整体投资规划有序推进。项目投资规模及资金
安排不会对公司正常生产经营、财务状况及现金流造成重大不利影响。本次投资不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的
情形。
三、备查文件
1、第十届董事会第二十五次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/87525483-de1a-448e-844a-c3818e0cbead.PDF
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2026-08-03 18:54│中基健康（000972）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知公告
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中基健康（000972）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/100b49b6-ba9d-4716-90e5-9bc77c6c855e.PDF
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2026-08-03 18:50│中基健康（000972）：关于全资子公司红色番茄拟向股东方六师国资公司借款展期暨关联交易的公告
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一、借款展期情况
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“红色番茄”）2021
年为确保流动资金周转、缓解资金压力，向公司股东方新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司（以下简称“六师国资公
司”）借款 14,000万元（大写：壹亿肆仟万元整），双方签订了《生产经营专项资金借款合同》及《借款资产抵押合同》，详见公
司于 2021 年 8 月 5 日披露的《中基健康产业股份有限公司关于下属全资子公司中基红色番茄拟向公司股东方借款暨关联交易的公
告》（公告编号：2021-063 号）。公司已归还借款本金 6,000 万元（大写：陆仟万元），2025 年 12 月，国资公司豁免本金3,942
.44 万元，利息 305.56 万元，共计 4,248 万元，截至目前，剩余借款本金 4,057.56 万元（大写：肆仟零伍拾柒万伍仟陆佰元）
。由于目前日常生产经营需求，拟就上述需要归还的借款本金向六师国资公司申请展期，展期期限为 12 个月，展期期间按日计息。
该笔借款展期继续以双方于 2021 年签订的《借款资产抵押合同》中的全部资产对 4,057.56 万元借款提供抵押；双方继续履行权利
义务，直至《生产经营专项资金借款合同》下的借款全部清偿完毕。六师国资公司为公司控股股东，公司董事袁家东先生现任六师国
资公司总经理。按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事袁家东先生回避表决。此议案
尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
二、关联方基本情况
1.基本情况
关联方：新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司
注册地址：新疆五家渠市 9 区天山北路 220-7 号
企业性质：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：叶德明
注册资本：213,628 万元人民币
经营范围：国有资产经营、管理；房地产开发经营；物业管理；房屋租赁；煤炭、石灰石及制品、焦炭、矿产品、电子产品、干
鲜果品、畜产品、农副产品、食用植物油、皮棉及副产品、化工产品（不含危险化学品）、金属材料、节水材料销售；电子商务；仓
储服务；一般货物与技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。主要财务指标：截至 2025 年 1
2 月 31 日资产总额 788,175.78 万元，净资产 402,860.95 万元，营业收入 23,440.33 万元，净利润 3,456.53 万元。（以上数
据为经审计数据）。
2.关联关系
六师国资公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，控股股东六师国资公司为公司的关联方。
三、抵押人基本情况
被担保人名称：新疆中基红色番茄产业有限公司
注册地址：新疆五家渠芳草湖农场呼芳路 31 公里处（芳草湖农场 32 连）
注册资本：147,129.38 万元
法定代表人：李智
成立日期：2008 年 12 月 30 日
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；番茄酱的生产、销售;农
产品加工；生产销售番茄酱及其管理、设备、技术咨询服务；经营本企业自产产品及技术出口业务；本企业生产所需要原料、仪器、
仪表、机械设备零配件及技术进出口业务；原辅材料的进口业务、来料加工、“三来一补”农业技术与本公司相关业务培训；农业种
植；设备租赁；房屋租赁；农业技术研究、技术开发、技术咨询、技术服务；农作物种子、化肥、农用地膜、节水材料、金属材料、
农机配件、农畜产品（专项除外）、农副产品（粮食收购除外）销售；仓储；番茄种植技术的开发、产品销售；机械化采摘及技术的
推广；金属包装容器及材料制造（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关系：红色番茄为公司全资子公司
主要财务指标：
单位：万元
科目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 124,229.31 118,192.71
负债总额 118,624.64 114,204.54
营业收入 46,111.07 5,158.09
净利润 -3,185.35 -1,616.48
四、签订的《生产经营专项资金借款展期合同》主要内容
甲方（出借人）：新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司；乙方（借款人）：新疆中基红色番茄产业有限公司；
展期期限：12 个月；
展期金额：40,575,600 元（大写：肆仟零伍拾柒万伍仟陆佰元）；展期计息方式：展期期间按日计息；
本次展期借款继续以双方于 2021 年签订的《借款资产抵押合同》中的全部资产对 4,057.56万元借款提供抵押，甲方对抵押物
享有优先受偿权，2021 年甲、乙双方签订的《借款资产抵押合同》继续延期 12 个月并签《借款资产抵押合同补充协议》，乙方应
配合甲方办理相应抵押登记手续，否则甲方有权要求乙方立即归还全部展期借款本息，并要求乙方按未清偿借款金额的 10%支付违约
金。
本合同自甲乙双方签字并盖章后，发生法律效力。
五、签订的《借款资产抵押合同补充协议》主要内容
抵押权人（甲方）：新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司；抵押人（乙方）：新疆中基红色番茄产业有限公司
1.乙方继续以 2021 年甲乙双方签订的《借款资产抵押合同》中的全部资产对 4,057.56 万元借款提供抵押担保，并办理延期一
年手续。
2.双方继续按照 2021 年甲乙双方签订的《借款资产抵押合同》承担相应权利义务，继续履行原合同条款，直至《生产经营专项
资金借款合同》下借款偿还完毕。
六、独立董事专门会议决议
公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议做出决议：公司与关联方进行的日常关联交易属于公司从事生产经营活
动的正常业务范围，符合公司实际经营和发展的需要，有利于保持公司持续发展与稳定增长。日常关联交易有关各方遵循了公开、公
平、公正的原则，交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，交易价格及收付款安排公平合理，不存在损害公司和全体股东
利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会因此导致公司对关联方形成依赖或被其控制。
公司本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同
意将该议案提交董事会审议，审议时关联董事应按规定实施回避表决。
七、备查文件
1、第十届董事会第二十五次临时会议决议；
2、第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议。
此议案尚需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/57c10990-f7ba-41ae-8a1f-bcee43aa7a54.PDF
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2026-07-27 19:53│中基健康（000972）：关于预重整事项进展暨收到预重整延期通知书的公告
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一、预重整基本情况
2025 年 7 月 28 日，中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”或“中基健康”）及公司下属全资子公司新疆中基红色番
茄产业有限公司（以下简称“红色番茄”）分别收到新疆生产建设兵团第六师中级人民法院（以下简称“六师中院”或“法院”）送
达的《预重整通知书》[（2025）兵 06 破申（预）1 号、（2025）兵 06 破申（预）2 号]。六师中院通知启动对公司及红色番茄的
预重整，并指定公司清算组担任公司临时管理人、红色番茄清算组担任红色番茄临时管理人（以下合称“临时管理人”）。具体内容
详见公司于 2025 年 7 月 29 日披露的《关于公司及下属全资子公司被债权人申请重整与预重整暨法院启动预重整并指定临时管理
人的公告》（公告编号：2025-060 号）。
根据预重整工作的进展情况，公司于 2025 年 7 月 30 日披露了《关于公司及下属全资子公司预重整期间债权申报的公告》（
公告编号：2025-062 号）；2025 年 8 月 5 日披露了《关于公开招募重整投资人的公告》（公告编号：2025-063 号）；2025 年 8
月 26 日披露了《关于招募重整投资人事项的进展公告》（公告编号：2025-077 号）；2025 年 9 月 12 日披露了《关于确定重整
投资人暨与重整投资人签署<重整投资协议>的公告》（公告编号：2025-082 号）；2025 年 9 月 24 日披露了《关于重整投资人指
定实施主体的公告》（公告编号：2025-087 号）；2025 年 10 月 29 日披露了《关于预重整事项进展暨收到预重整延期通知书的公
告》（公告编号：2025-094 号）；2026 年 1 月 28 日披露了《关于预重整事项进展暨收到预重整延期通知书的公告》（公告编号
：2026-008 号）；2026 年 4 月 28 日披露了《关于预重整事项进展暨收到预重整延期通知书的公告》（公告编号：2026-033 号）
。
二、进展情况
2026 年 7 月 21 日，临时管理人以部分债权审查需要补充证据材料、审计评估工作正在进行中、预重整方案仍在制定过程中、
且进行重整需要履行有关审批程序为由，向六师中院申请延长预重整期限三个月至 2026 年 10 月 28 日。
2026 年 7 月 27 日，公司及子公司红色番茄收到了六师中院出具的《通知书》[（2025）兵06 破申（预）1-4 号、（2025）兵
06 破申（预）2-4 号]，六师中院通知：延长公司及子公司红色番茄的预重整期限三个月至 2026 年 10 月 28 日。
三、风险提示
1、六师中院通知启动公司及子公司红色番茄的预重整，不代表法院会正式受理公司及子公司红色番茄重整，法院能否受理公司
及子公司红色番茄重整尚存在不确定性。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条第（九）项“法院依法受理公司重整、和解和破产清算申请”的规定，如
果法院裁定受理申请人对公司重整的申请，则深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示。如果公司因重整失败而被宣告破
产，则公司股票将面临被终止上市的风险。
3、公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》及中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn），公司郑重提醒广大投资者，公司所有信息均以在上述公司指定的信息披露媒体刊登的公告为准。
四、备查文件
1、新疆生产建设兵团第六师中级人民法院出具的《通知书》[（2025）兵 06 破申（预）1-4 号]；
2、新疆生产建设兵团第六师中级人民法院出具的《通知书》[（2025）兵 06 破申（预）2-4 号]。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/aa559456-219c-4f0a-8f0e-d0ebb85caebb.PDF
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2026-07-13 17:33│中基健康（000972）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
2、业绩预告类型: ? 亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
3、业绩预告情况表
项 目 本报告期 上年同期
归属上市公司股东的净利润 亏损：8,000 万元至 5,000 万元 亏损：7,470.31 万元
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：8,500 万元至 5,500 万元 亏损：7,933.33 万元
基本每股收益 亏损：0.1037 元/股至 0.0648 元/股 亏损：0.0969 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过会计师事务所预审计。公司已就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务的会计师事务所进行了预沟通，双
方在本次业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
2026 年上半年大包装番茄酱价格受市场环境因素影响持续低迷，平均销售单价同比下降约 15%；公司为释放库存压力，避免产
品到期风险（番茄酱保质期 2 年）加重损失，在 2026年上半年度继续推进往年库存销售，上半年大桶番茄酱销量与上年同期基本持
平。
四、风险提示
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。具体财务数据以公司披露的 2026 年半年度报
告为准。
五、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据公司将在 2026 年半年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《
证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/c552847b-e995-4554-a956-6dd58c61d4aa.PDF
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2026-07-02 20:02│中基健康（000972）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动具体情况
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”或“中基健康”）股票（证券简称：中基健康，证券代码：000972），于 2026
年 7 月 1 日、2026 年 7 月 2 日连续两个交易日收盘价格涨幅累计偏离 20.32%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，
属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动情况，按照相关规定的要求，公司对有关事项进行了核查，现就核实情况说明如下：
1、经公司自查，近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
2、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年末公司归属于上市公司股东的所有者权益为 2,612.23 万元，
由负转正，同时，2025 年度实现扣除后的营业收入 4.88 亿元，归属于上市公司股东的净利润为-4,623.18 万元。根据《深圳证券
交易所股票上市规则》第9.3.8 条的规定“上市公司因触及本规则第 9.3.1 条第一款规定情形，其股票交易被实施退市风险警示后
，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度的年度报告表明公司不存在本规则9.3.12 条第一项至第七项任一情形的，公司可以
向本所申请对其股票交易撤销退市风险警示”。经公司自查，公司 2025 年年度报告不存在《股票上市规则》9.3.12 条第一项至第
七项任一情形，亦不存在《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》中规定的其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的
情形，公司符合申请撤销退市风险警示的条件，公司股票交易自2026 年 6 月 29 日（星期一）起撤销退市风险警示，股票简称由“
*ST 中基”变更为“中基健康”，股票代码仍为“000972”。
4、2025 年 7 月 28 日，中基健康及公司下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“红色番茄”）分别收到
新疆生产建设兵团第六师中级人民法院（以下简称“六师中院”或“法院”）送达的《预重整通知书》[（2025）兵 06 破申（预）1
号、（2025）兵 06破申（预）2 号]。六师中院通知启动对公司及红色番茄的预重整，并指定公司清算组担任公司临时管理人、红
色番茄清算组担任红色番茄临时管理人（以下合称“临时管理人”）。为依法推进中基健康与红色番茄预重整工作，临时管理人决定
公开招募重整投资人。经评审委员会遴选，确定本次重整产业投资人为新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司（以下简称“新
业集团”），并确定重整财务投资人 7 家，分别为：新疆兵金建投资有限公司、广州昊智科技投资合伙企业（有限合伙）及信风投
资管理有限公司联合体；新疆兵投资产管理有限责任公司及青岛鲁创私募基金管理有限公司联合体；北京博雅春芽投资有限公司及长
城（天津）股权投资基金管理有限责任公司联合体；霍尔果斯金促企业管理有限公司、融达期货（郑州）股份有限公司、广州迈凌科
技投资合伙企业（有限合伙）、鼎孚（北京）投资管理有限公司联合体；陕西财控资产管理有限公司；松树慧林（上海）私募基金管
理有限公司；新疆金投资产管理股份有限公司。2025 年 9 月 11 日，公司与上述重整投资人签署《重整投资协议》。根据与财务投
资人签署的《重整投资协议》的约定，财务投资人可指定其他主体实际实施本次重整投资并履行和承担本协议项下的权利、义务和责
任，财务投资人完成了实施主体的指定工作。2025 年 10 月 27 日，公司及子公司红色番茄收到了六师中院出具的《通知书》[（20
25）兵 06 破申（预）1 号、（2025）兵 06 破申（预）2 号]，六师中院通知：延长公司及子公司红色番茄的预重整期限三个月至
2026 年 1 月 28 日。
2026 年 1 月 27 日，公司及子公司红色番茄收到了六师中院出具的《通知书》[（2025）兵06 破申（预）1-2 号、（2025）兵
06 破申（预）2-2 号]，六师中院通知：延长公司及子公司红色番茄的预重整期限三个月至 2026 年 4 月 28 日。
2026 年 4 月 27 日，公司及子公司红色番茄收到了六师中院出具的《通知书》[（2025）兵06 破申（预）1-3 号、（2025）兵
06 破申（预）2-3 号]，六师中院通知：延长公司及子公司红色番茄的预重整期限三个月至 2026 年 7 月 28 日。
公司于 2025 年 9 月 12 日、2025 年 9 月 24 日、2025 年 10 月 29 日披露了《关于确定重整投资人暨与重整投资人签署<
重整投资协议>的公告》、《关于重整投资人指定实施主体的公告》、《关于预重整事项进展暨收到预重整延期通知书的公告》，具
体详见公司于 2025 年 9月 12 日、2025 年 9 月 24 日、2025 年 10 月 29 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》及中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告；
5、经公司核实，未发现可能或已经对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未发现其他可能对公司股价造
成较大影响的未公开重大信息；
6、经向控股股东核实并自查，除已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息，公司董事、监事、高级管理人员、控
股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况；
7、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、风险提示
1、公司股票交易于 2026 年 7 月 1 日、2026 年 7 月 2 日连续两个交易日收盘价格涨幅累计偏离 20.32%，股价实际波动幅
度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
2、六师中院通知启动公司及子公司红色番茄的预重整，不代表法院会正式受理公司及子公司红色番茄重整，法院能否受理公司
及子公司红色番茄重整尚存在不确定性。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条第（九）项“法院依法受理公司重整、和解和破产清算申请”的规定，如
果法院裁定受理申请人对公司重整的申请，则深圳证券交易所将对公司股票交易叠加退市风险警示情形。如果公司因重整失败而被宣
告破产，则公司股票将面临被终止上市的风险。
四、董事会声明
公司董事会经进一步核实确认，公司董事会确认，除已披露事项外，截至本公告披露日，公司目前没有任何根据《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息。
五、其他说明
1、截至目前，公司各项生产经营工作正常；
2、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》及中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn），公司郑重提醒广大投资者，公司所有信息均以在上述公司指定的信息披露媒体刊登的公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/9a44773c-6120-4166-8a2a-2c338834274d.PDF
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2026-06-30 00:00│中基健康（000972）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
现场会议时间：2026 年 6 月 29 日（星期一）上午 11:00；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2026
年 6 月 29 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 6 月
29 日上午 9:15—下午 15:00；
会议召开地点：新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园会议室；会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的
方式；
会议召集人：公司董事会；
会议主持人：董事长王长江先生；
会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席会议总体情况
根据现场会议的统计结果以及网络投票结果，参加本次股东会的股东共计 102 人，代表股份 238,286,834 股，占本公司总股本
的 30.8948%。
现场会议出席情况
出席现场会议的股东(含股东代理人)共 2 人，代表股份 224,769,223 股，占本公司总股本的 29.1422%。
参加网络投票情况
通过网络投票的股东共 100 人，代表股份 13,517,611 股，占本公司总股本的 1.7526%。公司部分董事、高级管理人员及见证
律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取记名投票的方式，采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并表决通过了下列议案：
1、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果为：同意 237,604,851 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.7138%；反对 519,483 股,占出席会议具有表决
权股东所持表决权 0.2180%；弃权 162,500 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0682%。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 12,835,628 股，占出席会议中小投资者所持股份的 94.9549%；反对 519,483 股，占
出席会议中小投资者所持股份的 3.8430%；弃权 162,500 股,占出席会议中小投资者所持股份的 1.2021%。
本次会议召开期间没有增加或变更提案的情况，也没有议案被否决。上述议案内容已经公司第十届董事会第二十三次临时会议审
议通过，详见公司 2026 年 6月 12 日披露的《第十届董事会第二十三次临时会议决议公告》。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京德恒（乌鲁木齐）律师事务所芦笛律师、戚舫舟律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东
会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定，股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、中基健康产业股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议；
2、北京德恒（乌鲁木齐）律师事务所关于中基健康产业股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/e1ef3bc7-7fd6-4608-b83f-99686388a357.PDF
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2026-06-30 00:00│中基健康（000972）：2026年第三次临时股东会法律意见
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乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路 133 号城建大厦 17 楼
电话：0991-4667912 传真：0991-4667920 邮编：830063北京德恒（乌鲁木齐）律师事务所
关于中基健康产业股份有限公司
2026 年第三次临时股东会的
法律意见
2026 德恒【4059】号致：中基健康产业股份有限公司
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第三次临时股东会（以下简称“本次会议”）于 2026 年 6月 29 日
召开。北京德恒（乌鲁木齐）律师事务所（以下简称“德恒”）受公司委托，指派芦笛律师、戚舫舟律师（以下简称“德恒律师”）
出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）等相关法律法规及《中基健康产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，德恒律师就本次会议的召集、
召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。
为出具本法律意见，德恒律师得到如下保证：即公司已提供了德恒律师认为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、
副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，德恒律师根据相关法律法规规定及公司的要求，仅对公司本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规
、《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见，不
对本次会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
德恒及德恒律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规
定以及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。
本法律意见仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，德恒律师对公司本次会议的召集及召开的
相关法律问题出具如下法律意见：
一、本次会议的召集及召开程序
（一）本次会议的召集
1.公司董事会于2026年6月12日召开第十届董事会第二十三次临时会议并作出决议召集本次股东会。
2.公司董事会于 2026 年 6月 13 日通过指定信息披露媒体发布了《中基健康产业股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股
东会的通知公告》。本次会议召开通知的公告日期距本次会议的召开日期已达到十五日，公司的股权登记日为2026 年 6月 24 日，
股权登记日与会议召开日期之间的间隔不多于 7个工作日。
3.前述公告列明了本次会议的召集人、召开时间、召开方式、投票方式、出席对象、会议召开地点、会议登记方式、会议联系人
及联系方式等，充分、完整披露了所有提案的具体内容。
德恒律师认为，公司本次会议的召集程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）本次会议的召开
1.本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
本次现场会议于 2026 年 6月 29日上午 11:00 在新疆五家渠市梧桐东街 289号中基健康番茄科技产业园会议室如期召开。本次
会议召开的实际时间、地点及方式与《中基健康产业股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知公告》中所告知的时间
、地点及方式一致。
本次网络投票时间为 2026 年 6月 29 日。本次股东会网络投票采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，通过交易
系统的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统的投票时间为股
东会召开当日上午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2.本次会议由董事会负责召集，公司董事长王长江主持，本次会议就会议通知中所列议案进行了审议。董事会工作人员当场对本
次会议作记录。会议记录由出席本次会议的会议主持人、董事、董事会秘书等签名。
3.本次会议不存在对召开本次会议的通知中未列明的事项进行表决的情形。德恒律师认为，公司本次会议召开的实际时间、地点
、会议内容与通知所告知的内容一致，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相
关规定。
二、出席本次会议人员及会议召集人资格
（一）出席现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共 102 人，代表有表决权的股份数为 238,286,834 股，占公司有表决
权股份总数的 30.8948%。其中出席现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的股份数为224,769,223 股，占公司有表决
权股份总数的 29.1422%。
德恒律师查验了出席现场会议股东的营业执照、股东账户卡、授权委托书等相关文件，出席现场会议的股东系记载于本次会议股
权登记日股东名册的股东，股东代理人的授权委托书真实有效。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统进行认证。
（二）公司董事及德恒律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议；该等人员均具备出席本次会议的合法资格
。
（三）本次会议由公司董事会召集，其作为本次会议召集人的资格合法有效。德恒律师认为，出席、列席本次会议的人员及本次
会议召集人的资格均合法有效，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
三、本次会议的表决程序
（一）本次会议采取现场投票与网络投票的方式对本次会议议案进行了表决。经德恒律师现场见证，公司本次会议审议的议案与
《中基健康产业股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知公告》所列明的审议事项相一致，本次会议现场未发生对通
知的议案进行修改的情形。
（二）本次会议按《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的由股东代表与德恒律师共同负责进行计票
、监票。
（三）本次会议投票表决后，公司合并汇总了本次会议的表决结果；其中，公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单
独披露表决结果。
德恒律师认为，公司本次会议的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次会议的
表决程序合法有效。
四、本次会议的表决结果
审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：同意 237,604,851 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的99.7138%；反对519,483股，占该等股东有
效表决权股份总数的0.2180%；弃权 162,500 股，占该等股东有效表决权股份总数的 0.0682%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 12,835,628 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 94.9549%；反对 519,48
3 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 3.8430%；弃权 162,500 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 1.2021%。
根据表决结果，该议案获得通过。
五、结论意见
综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议
的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通
过的决议合法有效。
德恒律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。
本法律意见一式三份，经本所盖章并由本所负责人、见证律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/6d8d719f-7da0-452a-af46-2d0fa487597c.PDF
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2026-06-25 22:16│*ST中基（000972）：关于前期会计差错更正的公告
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重要内容提示：
1、本次前期会计差错更正主要是对公司 2025 年半年度报告、2025 年第三季度报告、2025年年度报告中合并报表的营业成本和
管理费用的列示进行调整，不影响公司总资产、净资产、归属于上市公司股东的净利润及经营活动现金流量净额等财务信息。
2、本次会计差错更正不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质的改变，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 25 日召开第十届董事会第二十四次临时会议，审议通过了
《关于前期会计差错更正的议案》，公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券
的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，对前期会计差错进行更正，具体说明如下：
一、会计差错更正原因说明
经公司对照企业会计准则相关规定自查发现，2025 年度对营业成本及管理费用的确认和计量存在差错，主要为子公司新疆中基
红色番茄产业有限公司（以下简称“红色番茄”）下属子分公司的停工损失应当计入营业成本而误计入管理费用。上述事项导致了公
司合并利润表中营业成本、管理费用出现列示错误。
二、前期差错更正及追溯调整对财务报表的影响
公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号
——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对前期会计差错进行更正，并对受影响的相关年度的财务数据进行追溯调整。此次前
期会计差错更正及追溯调整涉及 2025 年度已披露的半年度报告、三季度报告、年度报告的合并利润表，不影响资产负债表、现金流
量表、所有者权益表财务报表列示，不影响公司总资产、净资产、归属于上市公司股东的净利润及经营活动现金流量净额等财务信息
，不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质的改变。影响的财务报表项目及金额如下：
（1）对 2025 年半年度利润表的影响
项目 2025 年半年度（单位：元）
调整前金额 调整金额 调整后金额
营业成本 254,130,852.32 24,512,077.66 278,642,929.98
管理费用 42,331,317.46 -24,512,077.66 17,819,239.80
（2）对 2025 年三季度利润表的影响
项目 2025 年三季度（单位：元）
调整前金额 调整金额 调整后金额
营业成本 378,729,234.52 36,850,205.13 415,579,439.65
管理费用 65,870,548.21 -36,850,205.13 29,020,343.08
（3）对 2025 年年度利润表的影响
项目 2025 年年度（单位：元）
调整前金额 调整金额 调整后金额
营业成本 522,167,463.74 47,024,482.35 569,191,946.09
管理费用 90,917,718.49 -47,024,482.35 43,893,236.14
三、相关审议程序及审核意见
（一）董事会审计委员会意见
董事会审计委员会认为，公司本次前期会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正
》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，更正后的财务报表能更加
客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。董事会审计委员会同意本次对前期会计差错的更正及
追溯调整事项，并同意将该议案提交董事会审议。
（二）董事会意见
公司董事会认为，公司本次前期会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公
开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，更正后的财务报表能更加客观、
准确地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。董事会同意本次前期会计差错及追溯调整事项。
四、其他说明
公司将认真吸取本次会计差错更正事项的教训，进一步加强对财务会计工作的监督和检查，持续加强财务人员的培训学习，切实
提高财务会计信息质量，避免此类问题再次发生。今后的工作中公司将进一步加强披露报告的审核工作，提高信息披露质量。
公司对此次前期会计差错更正事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
五、备查文件
1、第十届董事会第二十四次临时会议决议；
2、第十届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/71b778b3-d392-4562-b342-c8607d7ce3f1.PDF
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2026-06-25 22:16│*ST中基（000972）：第十届董事会第二十四次临时会议决议公告
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中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次临时会议（紧急）于 2026 年 6 月 25 日（星期四
）以传真通讯方式召开，本次会议于 2026 年 6 月 22 日以电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的
基础上，公司 9 名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过
了如下决议：
1、审议《关于前期会计差错更正的议案》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/2de5cc3b-c6c6-4960-93f6-b3edc7636c67.PDF
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2026-06-25 22:14│*ST中基（000972）：中基健康2025年第三季度报告（更正后）
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*ST中基（000972）：中基健康2025年第三季度报告（更正后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/bfc43217-d17c-45b4-a51d-c0c8ecfa6279.PDF
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2026-06-25 22:13│*ST中基（000972）：中基健康2025年半年度报告（更正后）
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*ST中基（000972）：中基健康2025年半年度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/49c72bc1-6677-473e-872b-81b33537bbaf.PDF
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2026-06-25 22:12│*ST中基（000972）：关于深交所2025年年报问询函的回复公告
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*ST中基（000972）：关于深交所2025年年报问询函的回复公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/45c25b7a-1c4a-4111-b651-28187dd5b808.PDF
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2026-06-25 22:12│*ST中基（000972）：中基健康2025年年报会计师问询函回复-中兴华报字（2026）第630005号
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*ST中基（000972）：中基健康2025年年报会计师问询函回复-中兴华报字（2026）第630005号。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/bb97aff8-ba6b-4437-8373-9d85d3e01d59.PDF
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2026-06-25 22:12│*ST中基（000972）：关于公司股票交易撤销退市风险警示暨股票停复牌的公告
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特别提示：
1.中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）股票将于 2026 年 6 月 26 日（星期五）停牌一天，并于 2026 年 6 月 2
9 日（星期一）开市起复牌。
2.公司股票交易自 2026 年 6 月 29 日（星期一）开市起撤销退市风险警示，股票简称由“*ST中基”变更为“中基健康”，股
票代码仍为“000972”。
3.撤销退市风险警示后，公司股票交易价格日涨跌幅限制由“5%”变更为“10%”
一、证券类型、简称、证券代码以及撤销退市风险警示的起始日
1、证券类型：人民币普通股 A 股
2、证券简称：由“*ST 中基”变更为“中基健康”
3、证券代码：证券代码不变，仍为“000972”
4、撤销退市风险警示的起始日：自 6 月 29 日（星期一）开市起撤销
5、停复牌安排：公司股票将于 2026 年 6 月 26 日（星期五）开市起停牌一天，并于 2026年 6 月 29 日（星期一）开市起复
牌。
6、日涨跌幅限制：撤销退市风险警示后，公司股票交易价格日涨跌幅限制由“5%”变更为“10%”
二、关于公司股票交易被实施退市风险警示的情况
公司于 2025 年 3 月 29 日披露了《2024 年年度报告》。年报数据显示，公司 2024 年度利润总额、净利润、扣除非经常性损
益后的净利润三者均为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元，同时，归属于上市公司股东的净资产为负。上述财务数据触及《深圳
证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条“（一）最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者
孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3 亿元。（二）最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值。”规定的情形，公司股票交
易因此被深圳证券交易所实施退市风险警示（股票简称前冠以“*ST”字样）。
详见公司于 2025 年 3 月 29 日，披露的《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2025-028 号）
。
三、申请撤销股票交易退市风险警示的情况
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）审计，截至 2025 年末公司归属于上市公司股东的所有者权
益为 2,612.23 万元，由负转正，同时，2025 年度实现扣除后的营业收入 4.88 亿元，归属于上市公司股东的净利润为-4,623.18
万元。中兴华所对公司2025 年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的《审计报告》（中兴华审字[2026]第
630001 号）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.8 条的规定“上市公司因触及本规则第 9.3.1条第一款规定情形，其股票交易被
实施退市风险警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度的年度报告表明公司不存在本规则 9.3.12 条第一项至第七项任
一情形的，公司可以向本所申请对其股票交易撤销退市风险警示”。经公司自查，公司 2025 年年度报告不存在《股票上市规则》9.
3.12 条第一项至第七项任一情形，亦不存在《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》中规定的其他需要实施退市风险警示
或其他风险警示的情形，公司符合申请撤销退市风险警示的条件，已向深圳证券交易所提交了撤销退市风险警示的申请。具体内容详
见公司于2026年4月17日披露的《关于申请撤销退市风险警示的公告》（公告编号：2026-025）。四、公司申请撤销退市风险警示的
审核情况
公司撤销退市风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票将于 2
026 年 6 月 26 日（星期五）开市起停牌 1 天，于 2026年 6 月 29 日（星期一）开市起复牌，股票简称由“*ST 中基”变更为“
中基健康”，股票代码仍为“000972”，股票交易日涨跌幅限制由“5%”变更为“10%”。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，有关公司的信息均以上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/a5a6e55a-09db-4068-b784-f2e621a6f332.PDF
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2026-06-25 22:12│*ST中基（000972）：关于前期会计差错更正后的财务报表
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*ST中基（000972）：关于前期会计差错更正后的财务报表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/a8420ba1-d6e5-4c97-8914-3523349f713a.PDF
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2026-06-25 22:11│*ST中基（000972）：中基健康2025年年度报告(更正后)
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*ST中基（000972）：中基健康2025年年度报告(更正后)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/e6cce5eb-05c3-451b-966c-916e71a13545.PDF
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2026-06-24 17:19│*ST中基（000972）：关于召开2026年第三次临时股东会的提示性公告
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中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 13 日在《证券时报》《上海证券报》及“巨潮资讯网”上
刊登了《中基健康产业股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知公告》，现将本次股东会有关事宜提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 29 日 11:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6 月 24 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026 年 6 月 24 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东；（2）公司董事及部分高级管理人员；
（3）公司聘请的法律顾问。
8、会议地点：新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
上述议案内容已经公司第十届董事会第二十三次临时会议审议通过，详见公司同日披露的《第十届董事会第二十三次临时会议决
议公告》。
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）现场股东会登记方式：
1、法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。3、委托代表出席本次股东会，委托人须填
写授权委托书（附件 1）。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理
登记手续。
（二）登记时间：2026 年 6 月 26 日（星期五）10：00-14：00；16：00-19：30。（三）登记地点：新疆五家渠市梧桐东街 2
89 号中基健康番茄科技产业园证券管理部。（四）本次会议会期半天，参会股东费用自理。
（五）会议联系方式：
电话：0994-5712188、0994-5712067；
传真：0994-5712067；
会务常设联系人：邢江、任远。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
（一）股东会的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/93ceefc5-d18d-47f7-86c0-3b347cf13521.PDF
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2026-06-21 15:37│*ST中基（000972）：关于参加新疆辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由新疆上市公司协会按照中国证监
会新疆证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办的“2026 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关
事项公告如下：本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号
：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 6 月 26 日（周五）15:00-17:30。届时公司高管将在
线就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流
，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/b4821701-c6ee-4187-8330-9ba8fb10c91c.PDF
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2026-06-12 19:32│*ST中基（000972）：关于子公司红色番茄获得政府补助的公告
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一、基本情况
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“红色番茄”）于
2026 年 6 月 12 日收到现金形式的政府补助 636.18 万元。上述政府补助与红色番茄日常经营活动相关，属于与收益相关的政府
补助，以上金额占 2025年经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的 13.76%。该政府补助 636.18 万元将对公司及子公司红色番
茄 2026 年度利润产生正面影响，本补助不具有可持续性。
二、补助类型及对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，本次收到的政府补助为与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本
费用或损失。
红色番茄为公司全资子公司，上述政府补助 636.18 万元计入 2026 年度损益，将对公司及子公司红色番茄 2026 年度利润产生
正面影响，具体的会计处理和最终对公司损益的影响以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险
。
三、备查文件
政府补助的银行收款回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/2a5a220d-4f64-4deb-8def-bc3d8517240f.PDF
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2026-06-12 16:26│*ST中基（000972）：第十届董事会第二十三次临时会议决议公告
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中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次临时会议（紧急）于 2026 年 6 月 12 日（星期五
）以传真通讯方式召开，本次会议于 2026 年 6 月 10 日以电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的
基础上，公司 9 名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过
了如下决议：
1、审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议《关于召开 2026 年第三次临时股东会通知的议案》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/b4331356-1988-437f-b1f9-d397719c35d9.PDF
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2026-06-12 16:24│*ST中基（000972）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 29日 11:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年6月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 24日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 6月 24日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东；
（2）公司董事及部分高级管理人员；
（3）公司聘请的法律顾问。
8、会议地点：新疆五家渠市梧桐东街 289号中基健康番茄科技产业园会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
上述议案内容已经公司第十届董事会第二十三次临时会议审议通过，详见公司同日披露的《第十届董事会第二十三次临时会议决
议公告》。
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）现场股东会登记方式：
1、法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。3、委托代表出席本次股东会，委托人须填
写授权委托书（附件 1）。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理
登记手续。
（二）登记时间：2026年 6月 26日（星期五）10：00-14：00；16：00-19：30。（三）登记地点：新疆五家渠市梧桐东街 289
号中基健康番茄科技产业园证券管理部。（四）本次会议会期半天，参会股东费用自理。
（五）会议联系方式：
电话：0994-5712188、0994-5712067；
传真：0994-5712067；
会务常设联系人：邢江、任远。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）股东会的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/595ed444-e619-426a-8137-d0cbb5acd634.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 16:24│*ST中基（000972）：中基健康董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励
与约束机制，有效调动董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司持续健康发展，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司
治理准则》等有关法律法规及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事和《公司章程》规定的高级管理人员。
第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调
，遵循以下原则：
（一）公平原则：薪酬水平与公司经营规模、盈利状况相适应，兼顾地区经济发展状况和行业薪酬水平。
（二）责任权利对等原则：薪酬水平与岗位价值、承担责任、能力贡献相符。
（三）激励与约束并重原则：薪酬发放与绩效考核挂钩，建立薪酬止付与追索机制。
第二章 薪酬管理机构与决策程序
第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬
政策与方案，明确薪酬确定依据和具体构成，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
第五条 薪酬与考核委员会负责制定审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。董事会负责审议决定高
级管理人员薪酬，股东会负责审议决定全体董事薪酬。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其薪酬时，该董
事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 公司当年或较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，高管平均绩效薪酬原则上相应下降，下降幅度应当与亏损程
度相匹配，高管平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露具体原因。公司应当在董事、高级管理人员薪酬各审议环节中特别说明董事、
高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第七条 公司企业策划与管理部、人力资源部、党委办公室、财务管理部等相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行董事
和高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬结构、标准和兑现
第八条 独立董事薪酬
公司独立董事领取固定津贴，具体标准由股东会审议批准，按月发放，除此以外不再另行发放薪酬。独立董事参加董事会、股东
会或根据《公司章程》行使职权所发生的其他必要费用，包括但不限于交通费、住宿费等由公司承担。
第九条 非独立董事、高级管理人员薪酬
（一）在公司担任管理职务的非独立董事、高级管理人员，根据其在公司的任职岗位领取相应的薪酬；同时担任多个管理岗位的
，就高发放，不再重复领取岗位薪酬。不在公司担任具体管理职务的非独立董事，不领取薪酬。
（二）薪酬构成及标准
非独立董事、高级管理人员薪酬主要由基本年薪、绩效年薪、中长期激励收入等构成，其中绩效年薪占比原则上不低于年度薪酬
总水平的 60%。
年度薪酬不超过第六师五家渠市人力资源和社会保障局发布的考核年度师市本级国有企业负责人基本年薪基数的 8倍。
第十条 基本年薪的标准主要根据岗位价值、重要性、工作强度、承担责任等因素综合制定，具体标准按照本制度第五条相应权
限审议批准。
第十一条 中长期激励收入是根据高管任期考核等中长期考核评价结果决定的浮动收入，包括中长期现金激励和股权激励等形式
。
第十二条 薪酬兑现
（一）基本年薪是年度基本收入，按月固定发放；
（二）绩效年薪是与年度经营业绩考核结果挂钩的浮动收入，其中一定比例的绩效年薪在年度报告披露和绩效评价后经薪酬与考
核委员会审议通过后兑现；
（三）中长期激励收入根据公司任期内实际经营情况，依据制度规定另行制定中长期激励收入方案；
（四）根据经营业绩考核结果，要合理拉开经理层人员薪酬差距。
第十三条 在任期年度内，公司董事、高级管理人员由于个人原因离职的，任期激励不予发放。非个人原因任期未满的，根据任
期经营业绩考核结果，结合实际任职时间，兑现相应任期激励收入。
如有严重损害公司利益或违规违纪而被辞退的，当年绩效年薪及任期激励不予发放。因工作需要公司内部调整岗位或组织批准调
离公司的，当年度绩效年薪及任期激励收入按在本公司实际工作时间和考核结果发放。
第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬为税前收入，应当由个人缴纳的个人所得税、社会保险费与住房公积金等由公司统一
代扣代缴。
第四章 薪酬止付追索
第十五条 公司董事和高级管理人员在任职期间发生下列情形，公司可以减少或不予发放绩效薪酬：
（一）严重违反公司规章制度，受到公司内部书面警告以上处分的；
（二）严重损害公司利益，造成公司重大经济损失的；
（三）违反法律法规或失职、渎职，导致重大决策失误、重大安全责任事故等，给公司造成严重不利影响或造成公司资产流失的
；
（四）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会或其派出机构予以行政处分或者被深圳证券交易所予以公开谴责或者宣布
不适合担任上市公司董事、高级管理人员的、被上级纪检监察部门立案调查中的，公安、司法立案调查尚未结束的；
（五）党建、经营风险防控、质量管理、安全事故等出现重大责任事故的；
（六）年度经营业绩考核结果为不合格，扣减当年全部绩效年薪；中长期激励收入考核结果不合格，扣减全部中长期激励收入；
（七）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当
及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入（如有）予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第十七条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入（如有），并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪
酬和中长期激励收入（如有）进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第十八条 薪酬体系应为公司战略目标服务，适应公司持续健康发展的需要，并随着公司经营情况的不断变化作相应调整。经董
事会薪酬与考核委员会提议，公司可以不定期调整薪酬标准。第十九条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）公司的发展战略和经营环境变化；
（二）公司经营业绩状况；
（三）市场薪酬水平变动情况；
（四）组织结构调整或岗位发生变动的个别调整；
（五）公司董事会认为应当进行薪酬调整的其他情形。第六章 其他激励事项
第二十条 公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事、高级管理人员采取中长期激励措施及其他有利于激励前述人员提高工
作绩效和促进公司经营指标达成的其他方案，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律、法规视公司经营情况另行确
定。
第二十一条 股权激励计划中，激励对象为董事、高级管理人员的，公司应当在股权激励计划中载明其各自可获授的权益数量、
占股权激励计划拟授出权益总量的比例，并设立绩效考核指标作为激励对象行使权益的条件。
第七章 附则
第二十二条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。本制度如与法律、法规或者《公司章程》的
规定相冲突时，按法律、法规或者《公司章程》的规定执行，必要时修订本制度。
第二十三条 本制度由公司董事会负责解释，经公司党委会议前置审议研究，股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/34f83efa-3ee5-4ce1-b30b-da26b243ab7e.PDF
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2026-05-13 15:58│*ST中基（000972）：关于申请撤销退市风险警示的进展公告
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中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16 日向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提交了撤
销退市风险警示的申请，具体详见公司于 2026 年 4 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警
示的公告》（公告编号：2026-025 号）。
截至本公告披露日，公司向深交所提交的撤销退市风险警示申请处于补充材料阶段，能否获得深交所批准尚存在不确定性。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.1.12 条规定，补充材料期间不计入深交所作出有关决定的期限。公司将根据该申请事项的进
展情况及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/9cd2dc7e-1feb-4156-80a3-0546d12900d3.PDF
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2026-05-12 18:34│*ST中基（000972）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
现场会议时间：2026 年 5 月 12 日（星期二）上午 11:00；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2026
年 5 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5 月
12 日上午 9:15—下午 15:00；
会议召开地点：新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园会议室；会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的
方式；
会议召集人：公司董事会；
会议主持人：董事长王长江先生；
会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席会议总体情况
根据现场会议的统计结果以及网络投票结果，参加本次股东会的股东共计 129 人，代表股份 291,932,154 股，占本公司总股本
的 37.8502%。
现场会议出席情况
出席现场会议的股东(含股东代理人)共 4 人，代表股份 276,484,719 股，占本公司总股本的 35.8474%。
参加网络投票情况
通过网络投票的股东共 125 人，代表股份 15,447,435 股，占本公司总股本的 2.0028%。公司部分董事、高级管理人员及见证
律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取记名投票的方式，采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并表决通过了下列议案：
1、《公司 2025 年度董事会工作报告》；
表决结果为：同意 283,655,324 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 97.1648%；反对 8,245,630 股,占出席会议具有表
决权股东所持表决权 2.8245%；弃权 31,200 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0107%。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 8,782,505 股，占出席会议中小投资者所持股份的 51.4821%；反对 8,245,630 股，
占出席会议中小投资者所持股份的 48.3350%；弃权 31,200股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.1829%。
2、《公司 2025 年年度报告全文及摘要》；
表决结果为：同意 283,649,324 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 97.1628%；反对 8,245,630 股,占出席会议具有表
决权股东所持表决权 2.8245%；弃权 37,200 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0127%。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 8,776,505 股，占出席会议中小投资者所持股份的 51.4469%；反对 8,245,630 股，
占出席会议中小投资者所持股份的 48.3350%；弃权 37,200股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.2181%。
3、《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》；
表决结果为：同意 283,653,324 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 97.1641%；反对 8,247,730 股,占出席会议具有表
决权股东所持表决权 2.8252%；弃权 31,100 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0107%。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 8,780,505 股，占出席会议中小投资者所持股份的 51.4704%；反对 8,247,730 股，
占出席会议中小投资者所持股份的 48.3473%；弃权 31,100股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.1823%。
4、《公司 2025 年度财务决算报告》；
表决结果为：同意 283,653,324 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 97.1642%；反对 8,245,730 股,占出席会议具有表
决权股东所持表决权 2.8245%；弃权 33,100 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0113%。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 8,780,505 股，占出席会议中小投资者所持股份的 51.4704%；反对 8,245,730 股，
占出席会议中小投资者所持股份的 48.3356%；弃权 33,100股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.1940%。
5、《公司 2025 年度利润分配预案》；
表决结果为：同意 283,628,524 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 97.1556%；反对 8,274,530 股,占出席会议具有表
决权股东所持表决权 2.8344%；弃权 29,100 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0100%。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 8,755,705 股，占出席会议中小投资者所持股份的 51.3250%；反对 8,274,530 股，
占出席会议中小投资者所持股份的 48.5044%；弃权 29,100股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.1706%。
6、《公司 2025 年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》；表决结果为：同意 283,645,324 股，占出席会议具有表决权
股东所持表决权 97.1614%；反对 8,259,730 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 2.8293%；弃权 27,100 股,占出席会议具有
表决权股东所持表决权 0.0093%。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 8,772,505 股，占出席会议中小投资者所持股份的 51.4234%；反对 8,259,730 股，
占出席会议中小投资者所持股份的 48.4177%；弃权 27,100股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.1589%。
7、《关于 2026 年向金融机构申请综合授信额度的议案》；
表决结果为：同意 291,412,454 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.8220%；反对 490,600 股,占出席会议具有表决
权股东所持表决权 0.1680%；弃权 29,100 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0100%。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 16,539,635 股，占出席会议中小投资者所持股份的 96.9536%；反对 490,600 股，占
出席会议中小投资者所持股份的 2.8758%；弃权 29,100 股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.1706%。
8、《关于 2026 年年度担保额度预计的议案》。
表决结果为：同意 291,402,354 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.8185%；反对 502,700 股,占出席会议具有表决
权股东所持表决权 0.1722%；弃权 27,100 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0093%。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 16,529,535 股，占出席会议中小投资者所持股份的 96.8943%；反对 502,700 股，占
出席会议中小投资者所持股份的 2.9468%；弃权 27,100 股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.1589%。
本次会议召开期间没有增加或变更提案的情况，也没有议案被否决。上述议案内容已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通
过，详见公司 2026 年 4 月 17日披露的《第十届董事会第二十一次会议决议公告》。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京德恒（乌鲁木齐）律师事务所芦笛律师、戚舫舟律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东
会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定，股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、中基健康产业股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2、北京德恒（乌鲁木齐）律师事务所关于中基健康产业股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/8803b05d-19e3-43a0-bdec-236a1959f7da.PDF
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2026-05-12 18:34│*ST中基（000972）：中基健康2025年年度股东会的法律意见
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*ST中基（000972）：中基健康2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/f3aa17fb-28b4-44c6-a0b4-87c62dbfd4a7.PDF
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2026-05-07 16:34│*ST中基（000972）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日在《证券时报》《上海证券报》及“巨潮资讯网”上
刊登了《中基健康产业股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知公告》，现将本次股东会有关事宜提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年年度股东会；
（二）召集人：公司董事会；
（三）本次股东会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准；（四）召开时间：现场会议时间：2026
年 5 月 12 日（星期二）上午 11:00；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2026 年 5 月 12 日 9:15—9:2
5，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5 月 12 日上午 9:15—下午 1
5:00；
（五）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东会的投票表决规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准；
（六）会议的股权登记日：2026 年 5 月 7 日（星期四）
（七）出席对象：
1、于股权登记日 2026 年 5 月 7 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东；
2、公司董事、部分高级管理人员；
3、公司聘请的法律顾问。
（八）召开地点：新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。本次股东会提案编码示例表
提案 提案名称 备注
编码 该列打钩的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2025 年年度报告全文及摘要》 √
3.00 《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》 √
4.00 《公司 2025 年度财务决算报告》 √
5.00 《公司 2025 年度利润分配预案》 √
6.00 《公司 2025 年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》 √
7.00 《关于 2026 年向金融机构申请综合授信额度的议案》 √
8.00 《关于 2026 年年度担保额度预计的议案》 √
上述议案内容已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，详见公司 2026 年 4 月 17日披露的《第十届董事会第二十一次
会议决议公告》。公司独立董事将在本次股东会上进行述职汇报。
三、会议登记等事项
（一）现场股东会登记方式：
1、法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。3、委托代表出席本次股东会，委托人须填
写授权委托书（附件 1）。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理
登记手续。
（二）登记时间：2026 年 5 月 11 日（星期一）10：00-13：30；16：00-19：30。（三）登记地点：新疆五家渠市梧桐东街 2
89 号中基健康番茄科技产业园证券管理部。（四）本次会议会期半天，参会股东费用自理。
（五）会议联系方式：
电话：0994-5712188、0994-5712067；
传真：0994-5712067；
会务常设联系人：邢江、任远。
四、参加网络投票的操作流程
本 次 股 东 会 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作说明详见附件 2。
五、备查文件
（一）董事会关于召开股东会的决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/e69cd34b-6a0a-4e83-ae70-c11352df9de2.PDF
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2026-04-27 18:02│*ST中基（000972）：关于预重整事项进展暨收到预重整延期通知书的公告
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一、预重整基本情况
2025 年 7 月 28 日，中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”或“中基健康”）及公司下属全资子公司新疆中基红色番
茄产业有限公司（以下简称“红色番茄”）分别收到新疆生产建设兵团第六师中级人民法院（以下简称“六师中院”或“法院”）送
达的《预重整通知书》[（2025）兵 06 破申（预）1 号、（2025）兵 06 破申（预）2 号]。六师中院通知启动对公司及红色番茄的
预重整，并指定公司清算组担任公司临时管理人、红色番茄清算组担任红色番茄临时管理人（以下合称“临时管理人”）。具体内容
详见公司于 2025 年 7 月 29 日披露的《关于公司及下属全资子公司被债权人申请重整与预重整暨法院启动预重整并指定临时管理
人的公告》（公告编号：2025-060 号）。
根据预重整工作的进展情况，公司于 2025 年 7 月 30 日披露了《关于公司及下属全资子公司预重整期间债权申报的公告》（
公告编号：2025-062 号）；2025 年 8 月 5 日披露了《关于公开招募重整投资人的公告》（公告编号：2025-063 号）；2025 年 8
月 26 日披露了《关于招募重整投资人事项的进展公告》（公告编号：2025-077 号）；2025 年 9 月 12 日披露了《关于确定重整
投资人暨与重整投资人签署<重整投资协议>的公告》（公告编号：2025-082 号）；2025 年 9 月 24 日披露了《关于重整投资人指
定实施主体的公告》（公告编号：2025-087 号）；2025 年 10 月 29 日披露了《关于预重整事项进展暨收到预重整延期通知书的公
告》（公告编号：2025-094 号）；2026 年 1 月 28 日披露了《关于预重整事项进展暨收到预重整延期通知书的公告》（公告编号
：2026-008 号）。
二、进展情况
2026 年 4 月 22 日，临时管理人以部分债权审查需要补充证据材料、预重整方案仍在制定过程中、且进行重整需要履行有关审
批程序为由，向六师中院申请延长预重整期限三个月至2026 年 7 月 28 日。
2026 年 4 月 27 日，公司及子公司红色番茄收到了六师中院出具的《通知书》[（2025）兵06 破申（预）1-3 号、（2025）兵
06 破申（预）2-3 号]，六师中院通知：延长公司及子公司红色番茄的预重整期限三个月至 2026 年 7 月 28 日。
三、风险提示
1、六师中院通知启动公司及子公司红色番茄的预重整，不代表法院会正式受理公司及子公司红色番茄重整，法院能否受理公司
及子公司红色番茄重整尚存在不确定性。
2、公司于 2026 年 4 月 17 日披露了《2025 年年度报告》及《关于申请撤销退市风险警示的公告》（公告编号：2026-025 号
）等公告，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司归属于上市公司股东的所有者权益为 2,612.23 万元，由负转正，同
时，2025 年度实现扣除后的营业收入 4.88 亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，符合向深交所提交撤销退市
风险警示申请的条件。公司已向深圳证券交易所正式提交撤销退市风险警示的申请，能否获得深圳证券交易所的同意尚存在不确定性
，敬请广大投资者理性投资，注意风险。3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条第（九）项“法院依法受理公司重整
、和解和破产清算申请”的规定，如果法院裁定受理申请人对公司重整的申请，则深圳证券交易所将对公司股票交易叠加退市风险警
示情形。如果公司因重整失败而被宣告破产，则公司股票将面临被终止上市的风险。
4、公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》及中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn），公司郑重提醒广大投资者，公司所有信息均以在上述公司指定的信息披露媒体刊登的公告为准。
四、备查文件
1、新疆生产建设兵团第六师中级人民法院出具的《通知书》[（2025）兵 06 破申（预）1-3 号]；
2、新疆生产建设兵团第六师中级人民法院出具的《通知书》[（2025）兵 06 破申（预）2-3 号]。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/65357dc1-4d21-45db-b182-517f91ad658f.PDF
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2026-04-24 18:24│*ST中基（000972）：中基健康2026年第二次临时股东会的法律意见
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乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路 133 号城建大厦 17 楼
电话：0991-4667912 传真：0991-4667920 邮编：830063北京德恒（乌鲁木齐）律师事务所
关于中基健康产业股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的
法律意见
2026 德恒【2480】号致：中基健康产业股份有限公司
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”）于 2026 年 4月 24 日
召开。北京德恒（乌鲁木齐）律师事务所（以下简称“德恒”）受公司委托，指派芦笛律师、周琬钦律师（以下简称“德恒律师”）
出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）等相关法律法规及《中基健康产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，德恒律师就本次会议的召集、
召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。
为出具本法律意见，德恒律师得到如下保证：即公司已提供了德恒律师认为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、
副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，德恒律师根据相关法律法规规定及公司的要求，仅对公司本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规
、《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见，不
对本次会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
德恒及德恒律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规
定以及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。
本法律意见仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，德恒律师对公司本次会议的召集及召开的
相关法律问题出具如下法律意见：
一、本次会议的召集及召开程序
（一）本次会议的召集
1.公司董事会于 2026 年 4月 7日召开第十届董事会第二十次临时会议并作出决议召集本次股东会。
2.公司董事会于 2026 年 4月 8日通过指定信息披露媒体发布了《中基健康产业股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东
会的通知公告》。本次会议召开通知的公告日期距本次会议的召开日期已达到十五日，公司的股权登记日为2026 年 4月 21 日，股
权登记日与会议召开日期之间的间隔不多于 7个工作日。
3.前述公告列明了本次会议的召集人、召开时间、召开方式、投票方式、出席对象、会议召开地点、会议登记方式、会议联系人
及联系方式等，充分、完整披露了所有提案的具体内容。
德恒律师认为，公司本次会议的召集程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）本次会议的召开
1.本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
本次现场会议于 2026 年 4月 24日上午 11:00 在新疆五家渠市梧桐东街 289号中基健康番茄科技产业园会议室如期召开。本次
会议召开的实际时间、地点及方式与《中基健康产业股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知公告》中所告知的时间
、地点及方式一致。
本次网络投票时间为 2026 年 4月 24 日。本次股东会网络投票采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，通过交易
系统的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统的投票时间为股
东会召开当日上午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2.本次会议由董事会负责召集，公司董事长王长江主持，本次会议就会议通知中所列议案进行了审议。董事会工作人员当场对本
次会议作记录。会议记录由出席本次会议的会议主持人、董事、董事会秘书等签名。
3.本次会议不存在对召开本次会议的通知中未列明的事项进行表决的情形。德恒律师认为，公司本次会议召开的实际时间、地点
、会议内容与通知所告知的内容一致，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相
关规定。
二、出席本次会议人员及会议召集人资格
（一）出席现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共 167 人，代表有表决权的股份数为 234,969,936 股，占公司有表决
权股份总数的 30.4648%。其中出席现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的股份数为224,941,323 股，占公司有表决
权股份总数的 29.1645%。
德恒律师查验了出席现场会议股东的营业执照、股东账户卡、授权委托书等相关文件，出席现场会议的股东系记载于本次会议股
权登记日股东名册的股东，股东代理人的授权委托书真实有效。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统进行认证。
（二）公司董事及德恒律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议；该等人员均具备出席本次会议的合法资格
。
（三）本次会议由公司董事会召集，其作为本次会议召集人的资格合法有效。德恒律师认为，出席、列席本次会议的人员及本次
会议召集人的资格均合法有效，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
三、本次会议的表决程序
（一）本次会议采取现场投票与网络投票的方式对本次会议议案进行了表决。经德恒律师现场见证，公司本次会议审议的议案与
《中基健康产业股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知公告》所列明的审议事项相一致，本次会议现场未发生对通
知的议案进行修改的情形。
（二）本次会议按《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的由股东代表与德恒律师共同负责进行计票
、监票。
（三）本次会议投票表决后，公司合并汇总了本次会议的表决结果；其中，公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单
独披露表决结果。
德恒律师认为，公司本次会议的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次会议的
表决程序合法有效。
四、本次会议的表决结果
审议通过《关于向民生银行申请办理贷款展期的议案》
表决结果：同意 234,158,936 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的99.6549%；反对810,000股，占该等股东有
效表决权股份总数的0.3447%；弃权 1,000 股，占该等股东有效表决权股份总数的 0.0004%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 9,389,713 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 92.0496%；反对 810,000
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 7.9406%；弃权 1,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0
.0098%。
根据表决结果，该议案获得通过。
五、结论意见
综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议
的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通
过的决议合法有效。
德恒律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。
本法律意见一式三份，经本所盖章并由本所负责人、见证律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/909ade2a-056c-4226-a18c-e4f544856239.PDF
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2026-04-24 18:24│*ST中基（000972）：2026年第二次临时股东会决议公告
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*ST中基（000972）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/03fda635-f886-45b6-bc1c-dcef2c0aa41b.PDF
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2026-04-24 18:21│*ST中基（000972）：2026年一季度报告
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*ST中基（000972）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/17ba918f-937c-45a8-910e-24d9b62a0d7a.PDF
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2026-04-24 18:21│*ST中基（000972）：第十届董事会第二十二次临时会议决议公告
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中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次临时会议于2026 年 4 月 24 日（星期五）以传真通
讯方式召开，本次会议于 2026 年 4 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公
司 9 名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议
：
1、审议通过《公司 2026 年第一季度报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司于同日披露的《公司 2026 年第一季度报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/59ce485e-87c3-4843-8606-d22bf32dffc8.PDF
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2026-04-22 12:19│*ST中基（000972）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 8 日在《证券时报》《上海证券报》及“巨潮资讯网”上刊
登了《中基健康产业股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知公告》，现将本次股东会有关事宜提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第二次临时股东会；
（二）召集人：公司董事会；
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；
（四）召开时间：现场会议时间：2026 年 4 月 24 日（星期五）上午 11:00；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投
票时间为：2026 年 4 月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2026年 4 月 24 日上午 9:15—下午 15:00；
（五）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东会的投票表决规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准；
（六）会议的股权登记日：2026 年 4 月 21 日（星期二）
（七）出席对象：
1、于股权登记日 2026 年 4 月 21 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东；
2、公司董事、部分高级管理人员；
3、公司聘请的法律顾问。
（八）召开地点：新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。本次股东会提案编码示例表
提 案 提案名称 备注
编码 该列打钩的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于向民生银行申请办理贷款展期的议案》 √
上述议案内容已经公司第十届董事会第二十次临时会议审议通过，详见公司 2026 年 4 月8 日披露的《第十届董事会第二十次
临时会议决议公告》。
三、会议登记等事项
（一）现场股东会登记方式：
1、法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。3、委托代表出席本次股东会，委托人须填
写授权委托书（附件 1）。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理
登记手续。
（二）登记时间：2026 年 4 月 23 日（星期四）10：00-13：30；16：00-19：30。（三）登记地点：新疆五家渠市梧桐东街 2
89 号中基健康番茄科技产业园证券管理部。（四）本次会议会期半天，参会股东费用自理。
（五）会议联系方式：
电话：0994-5712188、0994-5712067；
传真：0994-5712067；
会务常设联系人：邢江、任远。
四、参加网络投票的操作流程
本 次 股 东 会 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作说明详见附件 2。
五、备查文件
（一）股东会的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d7cce9a5-bafa-4f3b-a72f-45b80bbf70f4.PDF
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2026-04-21 19:34│*ST中基（000972）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 8 日在《证券时报》《上海证券报》及“巨潮资讯网”上刊
登了《中基健康产业股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知公告》，现将本次股东会有关事宜提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第二次临时股东会；
（二）召集人：公司董事会；
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；
（四）召开时间：现场会议时间：2026 年 4 月 24 日（星期五）上午 11:00；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投
票时间为：2026 年 4 月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2026年 4 月 24 日上午 9:15—下午 15:00；
（五）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东会的投票表决规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准；
（六）会议的股权登记日：2026 年 4 月 21 日（星期二）
（七）出席对象：
1、于股权登记日 2026 年 4 月 21 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东；
2、公司董事、部分高级管理人员；
3、公司聘请的法律顾问。
（八）召开地点：新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。本次股东会提案编码示例表
提 案 提案名称 备注
编码 该列打钩的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于向民生银行申请办理贷款展期的议案》 √
上述议案内容已经公司第十届董事会第二十次临时会议审议通过，详见公司 2026 年 4 月8 日披露的《第十届董事会第二十次
临时会议决议公告》。
三、会议登记等事项
（一）现场股东会登记方式：
1、法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。3、委托代表出席本次股东会，委托人须填
写授权委托书（附件 1）。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理
登记手续。
（二）登记时间：2026 年 4 月 23 日（星期四）10：00-13：30；16：00-19：30。（三）登记地点：新疆五家渠市梧桐东街 2
89 号中基健康番茄科技产业园证券管理部。（四）本次会议会期半天，参会股东费用自理。
（五）会议联系方式：
电话：0994-5712188、0994-5712067；
传真：0994-5712067；
会务常设联系人：邢江、任远。
四、参加网络投票的操作流程
本 次 股 东 会 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作说明详见附件 2。
五、备查文件
（一）股东会的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/6e774d29-c78a-4534-bafd-d975d5a9f156.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-29│中基健康：2026年半年度报告
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2026-06-26│*ST中基：中基健康产业股份有限公司2025年第三季度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-06-26/1225389266.PDF
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2026-06-26│*ST中基：中基健康产业股份有限公司2025年年度报告(更正后)
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-06-26/1225389265.PDF
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2026-06-26│*ST中基：中基健康产业股份有限公司2025年半年度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-06-26/1225389264.PDF
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2026-04-25│*ST中基：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225180313.PDF
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2026-04-17│*ST中基：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-17/1225114658.PDF
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2025-10-28│*ST中基：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224742158.PDF
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2025-09-13│*ST中基：中基健康产业股份有限公司2025年半年度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-09-13/1224656433.PDF
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2025-08-23│*ST中基：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224562013.PDF
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2025-04-25│*ST中基：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223265390.PDF
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2025-03-29│中基健康：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222946001.PDF
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2024-10-26│中基健康：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221520547.PDF
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2024-08-22│中基健康：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-22/1220938097.PDF
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2024-04-25│中基健康：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219796813.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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