公司公告☆ ◇000972 中基健康 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-13 17:33 │中基健康（000972）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-02 20:02 │中基健康（000972）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-06-30 00:00 │中基健康（000972）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-30 00:00 │中基健康（000972）：2026年第三次临时股东会法律意见 │
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│2026-06-25 22:16 │*ST中基（000972）：关于前期会计差错更正的公告 │
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│2026-06-25 22:16 │*ST中基（000972）：第十届董事会第二十四次临时会议决议公告 │
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│2026-06-25 22:14 │*ST中基（000972）：中基健康2025年第三季度报告（更正后） │
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│2026-06-25 22:13 │*ST中基（000972）：中基健康2025年半年度报告（更正后） │
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│2026-06-25 22:12 │*ST中基（000972）：关于深交所2025年年报问询函的回复公告 │
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│2026-06-25 22:12 │*ST中基（000972）：中基健康2025年年报会计师问询函回复-中兴华报字（2026）第630005号 │
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2026-07-13 17:33│中基健康（000972）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
2、业绩预告类型: ? 亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
3、业绩预告情况表
项 目 本报告期 上年同期
归属上市公司股东的净利润 亏损：8,000 万元至 5,000 万元 亏损：7,470.31 万元
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：8,500 万元至 5,500 万元 亏损：7,933.33 万元
基本每股收益 亏损：0.1037 元/股至 0.0648 元/股 亏损：0.0969 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过会计师事务所预审计。公司已就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务的会计师事务所进行了预沟通，双
方在本次业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
2026 年上半年大包装番茄酱价格受市场环境因素影响持续低迷，平均销售单价同比下降约 15%；公司为释放库存压力，避免产
品到期风险（番茄酱保质期 2 年）加重损失，在 2026年上半年度继续推进往年库存销售，上半年大桶番茄酱销量与上年同期基本持
平。
四、风险提示
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。具体财务数据以公司披露的 2026 年半年度报
告为准。
五、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据公司将在 2026 年半年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《
证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/c552847b-e995-4554-a956-6dd58c61d4aa.PDF
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2026-07-02 20:02│中基健康（000972）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动具体情况
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”或“中基健康”）股票（证券简称：中基健康，证券代码：000972），于 2026
年 7 月 1 日、2026 年 7 月 2 日连续两个交易日收盘价格涨幅累计偏离 20.32%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，
属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动情况，按照相关规定的要求，公司对有关事项进行了核查，现就核实情况说明如下：
1、经公司自查，近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
2、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年末公司归属于上市公司股东的所有者权益为 2,612.23 万元，
由负转正，同时，2025 年度实现扣除后的营业收入 4.88 亿元，归属于上市公司股东的净利润为-4,623.18 万元。根据《深圳证券
交易所股票上市规则》第9.3.8 条的规定“上市公司因触及本规则第 9.3.1 条第一款规定情形，其股票交易被实施退市风险警示后
，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度的年度报告表明公司不存在本规则9.3.12 条第一项至第七项任一情形的，公司可以
向本所申请对其股票交易撤销退市风险警示”。经公司自查，公司 2025 年年度报告不存在《股票上市规则》9.3.12 条第一项至第
七项任一情形，亦不存在《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》中规定的其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的
情形，公司符合申请撤销退市风险警示的条件，公司股票交易自2026 年 6 月 29 日（星期一）起撤销退市风险警示，股票简称由“
*ST 中基”变更为“中基健康”，股票代码仍为“000972”。
4、2025 年 7 月 28 日，中基健康及公司下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“红色番茄”）分别收到
新疆生产建设兵团第六师中级人民法院（以下简称“六师中院”或“法院”）送达的《预重整通知书》[（2025）兵 06 破申（预）1
号、（2025）兵 06破申（预）2 号]。六师中院通知启动对公司及红色番茄的预重整，并指定公司清算组担任公司临时管理人、红
色番茄清算组担任红色番茄临时管理人（以下合称“临时管理人”）。为依法推进中基健康与红色番茄预重整工作，临时管理人决定
公开招募重整投资人。经评审委员会遴选，确定本次重整产业投资人为新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司（以下简称“新
业集团”），并确定重整财务投资人 7 家，分别为：新疆兵金建投资有限公司、广州昊智科技投资合伙企业（有限合伙）及信风投
资管理有限公司联合体；新疆兵投资产管理有限责任公司及青岛鲁创私募基金管理有限公司联合体；北京博雅春芽投资有限公司及长
城（天津）股权投资基金管理有限责任公司联合体；霍尔果斯金促企业管理有限公司、融达期货（郑州）股份有限公司、广州迈凌科
技投资合伙企业（有限合伙）、鼎孚（北京）投资管理有限公司联合体；陕西财控资产管理有限公司；松树慧林（上海）私募基金管
理有限公司；新疆金投资产管理股份有限公司。2025 年 9 月 11 日，公司与上述重整投资人签署《重整投资协议》。根据与财务投
资人签署的《重整投资协议》的约定，财务投资人可指定其他主体实际实施本次重整投资并履行和承担本协议项下的权利、义务和责
任，财务投资人完成了实施主体的指定工作。2025 年 10 月 27 日，公司及子公司红色番茄收到了六师中院出具的《通知书》[（20
25）兵 06 破申（预）1 号、（2025）兵 06 破申（预）2 号]，六师中院通知：延长公司及子公司红色番茄的预重整期限三个月至
2026 年 1 月 28 日。
2026 年 1 月 27 日，公司及子公司红色番茄收到了六师中院出具的《通知书》[（2025）兵06 破申（预）1-2 号、（2025）兵
06 破申（预）2-2 号]，六师中院通知：延长公司及子公司红色番茄的预重整期限三个月至 2026 年 4 月 28 日。
2026 年 4 月 27 日，公司及子公司红色番茄收到了六师中院出具的《通知书》[（2025）兵06 破申（预）1-3 号、（2025）兵
06 破申（预）2-3 号]，六师中院通知：延长公司及子公司红色番茄的预重整期限三个月至 2026 年 7 月 28 日。
公司于 2025 年 9 月 12 日、2025 年 9 月 24 日、2025 年 10 月 29 日披露了《关于确定重整投资人暨与重整投资人签署<
重整投资协议>的公告》、《关于重整投资人指定实施主体的公告》、《关于预重整事项进展暨收到预重整延期通知书的公告》，具
体详见公司于 2025 年 9月 12 日、2025 年 9 月 24 日、2025 年 10 月 29 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》及中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告；
5、经公司核实，未发现可能或已经对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未发现其他可能对公司股价造
成较大影响的未公开重大信息；
6、经向控股股东核实并自查，除已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息，公司董事、监事、高级管理人员、控
股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况；
7、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、风险提示
1、公司股票交易于 2026 年 7 月 1 日、2026 年 7 月 2 日连续两个交易日收盘价格涨幅累计偏离 20.32%，股价实际波动幅
度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
2、六师中院通知启动公司及子公司红色番茄的预重整，不代表法院会正式受理公司及子公司红色番茄重整，法院能否受理公司
及子公司红色番茄重整尚存在不确定性。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条第（九）项“法院依法受理公司重整、和解和破产清算申请”的规定，如
果法院裁定受理申请人对公司重整的申请，则深圳证券交易所将对公司股票交易叠加退市风险警示情形。如果公司因重整失败而被宣
告破产，则公司股票将面临被终止上市的风险。
四、董事会声明
公司董事会经进一步核实确认，公司董事会确认，除已披露事项外，截至本公告披露日，公司目前没有任何根据《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息。
五、其他说明
1、截至目前，公司各项生产经营工作正常；
2、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》及中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn），公司郑重提醒广大投资者，公司所有信息均以在上述公司指定的信息披露媒体刊登的公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/9a44773c-6120-4166-8a2a-2c338834274d.PDF
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2026-06-30 00:00│中基健康（000972）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
现场会议时间：2026 年 6 月 29 日（星期一）上午 11:00；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2026
年 6 月 29 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 6 月
29 日上午 9:15—下午 15:00；
会议召开地点：新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园会议室；会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的
方式；
会议召集人：公司董事会；
会议主持人：董事长王长江先生；
会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席会议总体情况
根据现场会议的统计结果以及网络投票结果，参加本次股东会的股东共计 102 人，代表股份 238,286,834 股，占本公司总股本
的 30.8948%。
现场会议出席情况
出席现场会议的股东(含股东代理人)共 2 人，代表股份 224,769,223 股，占本公司总股本的 29.1422%。
参加网络投票情况
通过网络投票的股东共 100 人，代表股份 13,517,611 股，占本公司总股本的 1.7526%。公司部分董事、高级管理人员及见证
律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取记名投票的方式，采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并表决通过了下列议案：
1、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果为：同意 237,604,851 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.7138%；反对 519,483 股,占出席会议具有表决
权股东所持表决权 0.2180%；弃权 162,500 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0682%。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 12,835,628 股，占出席会议中小投资者所持股份的 94.9549%；反对 519,483 股，占
出席会议中小投资者所持股份的 3.8430%；弃权 162,500 股,占出席会议中小投资者所持股份的 1.2021%。
本次会议召开期间没有增加或变更提案的情况，也没有议案被否决。上述议案内容已经公司第十届董事会第二十三次临时会议审
议通过，详见公司 2026 年 6月 12 日披露的《第十届董事会第二十三次临时会议决议公告》。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京德恒（乌鲁木齐）律师事务所芦笛律师、戚舫舟律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东
会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定，股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、中基健康产业股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议；
2、北京德恒（乌鲁木齐）律师事务所关于中基健康产业股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/e1ef3bc7-7fd6-4608-b83f-99686388a357.PDF
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2026-06-30 00:00│中基健康（000972）：2026年第三次临时股东会法律意见
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乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路 133 号城建大厦 17 楼
电话：0991-4667912 传真：0991-4667920 邮编：830063北京德恒（乌鲁木齐）律师事务所
关于中基健康产业股份有限公司
2026 年第三次临时股东会的
法律意见
2026 德恒【4059】号致：中基健康产业股份有限公司
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第三次临时股东会（以下简称“本次会议”）于 2026 年 6月 29 日
召开。北京德恒（乌鲁木齐）律师事务所（以下简称“德恒”）受公司委托，指派芦笛律师、戚舫舟律师（以下简称“德恒律师”）
出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）等相关法律法规及《中基健康产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，德恒律师就本次会议的召集、
召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。
为出具本法律意见，德恒律师得到如下保证：即公司已提供了德恒律师认为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、
副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，德恒律师根据相关法律法规规定及公司的要求，仅对公司本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规
、《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见，不
对本次会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
德恒及德恒律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规
定以及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。
本法律意见仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，德恒律师对公司本次会议的召集及召开的
相关法律问题出具如下法律意见：
一、本次会议的召集及召开程序
（一）本次会议的召集
1.公司董事会于2026年6月12日召开第十届董事会第二十三次临时会议并作出决议召集本次股东会。
2.公司董事会于 2026 年 6月 13 日通过指定信息披露媒体发布了《中基健康产业股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股
东会的通知公告》。本次会议召开通知的公告日期距本次会议的召开日期已达到十五日，公司的股权登记日为2026 年 6月 24 日，
股权登记日与会议召开日期之间的间隔不多于 7个工作日。
3.前述公告列明了本次会议的召集人、召开时间、召开方式、投票方式、出席对象、会议召开地点、会议登记方式、会议联系人
及联系方式等，充分、完整披露了所有提案的具体内容。
德恒律师认为，公司本次会议的召集程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）本次会议的召开
1.本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
本次现场会议于 2026 年 6月 29日上午 11:00 在新疆五家渠市梧桐东街 289号中基健康番茄科技产业园会议室如期召开。本次
会议召开的实际时间、地点及方式与《中基健康产业股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知公告》中所告知的时间
、地点及方式一致。
本次网络投票时间为 2026 年 6月 29 日。本次股东会网络投票采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，通过交易
系统的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统的投票时间为股
东会召开当日上午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2.本次会议由董事会负责召集，公司董事长王长江主持，本次会议就会议通知中所列议案进行了审议。董事会工作人员当场对本
次会议作记录。会议记录由出席本次会议的会议主持人、董事、董事会秘书等签名。
3.本次会议不存在对召开本次会议的通知中未列明的事项进行表决的情形。德恒律师认为，公司本次会议召开的实际时间、地点
、会议内容与通知所告知的内容一致，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相
关规定。
二、出席本次会议人员及会议召集人资格
（一）出席现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共 102 人，代表有表决权的股份数为 238,286,834 股，占公司有表决
权股份总数的 30.8948%。其中出席现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的股份数为224,769,223 股，占公司有表决
权股份总数的 29.1422%。
德恒律师查验了出席现场会议股东的营业执照、股东账户卡、授权委托书等相关文件，出席现场会议的股东系记载于本次会议股
权登记日股东名册的股东，股东代理人的授权委托书真实有效。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统进行认证。
（二）公司董事及德恒律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议；该等人员均具备出席本次会议的合法资格
。
（三）本次会议由公司董事会召集，其作为本次会议召集人的资格合法有效。德恒律师认为，出席、列席本次会议的人员及本次
会议召集人的资格均合法有效，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
三、本次会议的表决程序
（一）本次会议采取现场投票与网络投票的方式对本次会议议案进行了表决。经德恒律师现场见证，公司本次会议审议的议案与
《中基健康产业股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知公告》所列明的审议事项相一致，本次会议现场未发生对通
知的议案进行修改的情形。
（二）本次会议按《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的由股东代表与德恒律师共同负责进行计票
、监票。
（三）本次会议投票表决后，公司合并汇总了本次会议的表决结果；其中，公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单
独披露表决结果。
德恒律师认为，公司本次会议的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次会议的
表决程序合法有效。
四、本次会议的表决结果
审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：同意 237,604,851 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的99.7138%；反对519,483股，占该等股东有
效表决权股份总数的0.2180%；弃权 162,500 股，占该等股东有效表决权股份总数的 0.0682%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 12,835,628 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 94.9549%；反对 519,48
3 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 3.8430%；弃权 162,500 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 1.2021%。
根据表决结果，该议案获得通过。
五、结论意见
综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议
的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通
过的决议合法有效。
德恒律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。
本法律意见一式三份，经本所盖章并由本所负责人、见证律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/6d8d719f-7da0-452a-af46-2d0fa487597c.PDF
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2026-06-25 22:16│*ST中基（000972）：关于前期会计差错更正的公告
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重要内容提示：
1、本次前期会计差错更正主要是对公司 2025 年半年度报告、2025 年第三季度报告、2025年年度报告中合并报表的营业成本和
管理费用的列示进行调整，不影响公司总资产、净资产、归属于上市公司股东的净利润及经营活动现金流量净额等财务信息。
2、本次会计差错更正不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质的改变，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 25 日召开第十届董事会第二十四次临时会议，审议通过了
《关于前期会计差错更正的议案》，公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券
的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，对前期会计差错进行更正，具体说明如下：
一、会计差错更正原因说明
经公司对照企业会计准则相关规定自查发现，2025 年度对营业成本及管理费用的确认和计量存在差错，主要为子公司新疆中基
红色番茄产业有限公司（以下简称“红色番茄”）下属子分公司的停工损失应当计入营业成本而误计入管理费用。上述事项导致了公
司合并利润表中营业成本、管理费用出现列示错误。
二、前期差错更正及追溯调整对财务报表的影响
公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号
——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对前期会计差错进行更正，并对受影响的相关年度的财务数据进行追溯调整。此次前
期会计差错更正及追溯调整涉及 2025 年度已披露的半年度报告、三季度报告、年度报告的合并利润表，不影响资产负债表、现金流
量表、所有者权益表财务报表列示，不影响公司总资产、净资产、归属于上市公司股东的净利润及经营活动现金流量净额等财务信息
，不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质的改变。影响的财务报表项目及金额如下：
（1）对 2025 年半年度利润表的影响
项目 2025 年半年度（单位：元）
调整前金额 调整金额 调整后金额
营业成本 254,130,852.32 24,512,077.66 278,642,929.98
管理费用 42,331,317.46 -24,512,077.66 17,819,239.80
（2）对 2025 年三季度利润表的影响
项目 2025 年三季度（单位：元）
调整前金额 调整金额 调整后金额
营业成本 378,729,234.52 36,850,205.13 415,579,439.65
管理费用 65,870,548.21 -36,850,205.13 29,020,343.08
（3）对 2025 年年度利润表的影响
项目 2025 年年度（单位：元）
调整前金额 调整金额 调整后金额
营业成本 522,167,463.74 47,024,482.35 569,191,946.09
管理费用 90,917,718.49 -47,024,482.35 43,893,236.14
三、相关审议程序及审核意见
（一）董事会审计委员会意见
董事会审计委员会认为，公司本次前期会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正
》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，更正后的财务报表能更加
客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。董事会审计委员会同意本次对前期会计差错的更正及
追溯调整事项，并同意将该议案提交董事会审议。
（二）董事会意见
公司董事会认为，公司本次前期会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公
开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，更正后的财务报表能更加客观、
准确地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。董事会同意本次前期会计差错及追溯调整事项。
四、其他说明
公司将认真吸取本次会计差错更正事项的教训，进一步加强对财务会计工作的监督和检查，持续加强财务人员的培训学习，切实
提高财务会计信息质量，避免此类问题再次发生。今后的工作中公司将进一步加强披露报告的审核工作，提高信息披露质量。
公司对此次前期会计差错更正事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
五、备查文件
1、第十届董事会第二十四次临时会议决议；
2、第十届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/71b778b3-d392-4562-b342-c8607d7ce3f1.PDF
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2026-06-25 22:16│*ST中基（000972）：第十届董事会第二十四次临时会议决议公告
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中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次临时会议（紧急）于 2026 年 6 月 25 日（星期四
）以传真通讯方式召开，本次会议于 2026 年 6 月 22 日以电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的
基础上，公司 9 名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过
了如下决议：
1、审议《关于前期会计差错更正的议案》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/2de5cc3b-c6c6-4960-93f6-b3edc7636c67.PDF
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2026-06-25 22:14│*ST中基（000972）：中基健康2025年第三季度报告（更正后）
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*ST中基（000972）：中基健康2025年第三季度报告（更正后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/bfc43217-d17c-45b4-a51d-c0c8ecfa6279.PDF
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2026-06-25 22:13│*ST中基（000972）：中基健康2025年半年度报告（更正后）
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*ST中基（000972）：中基健康2025年半年度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/49c72bc1-6677-473e-872b-81b33537bbaf.PDF
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2026-06-25 22:12│*ST中基（000972）：关于深交所2025年年报问询函的回复公告
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*ST中基（000972）：关于深交所2025年年报问询函的回复公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/45c25b7a-1c4a-4111-b651-28187dd5b808.PDF
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2026-06-25 22:12│*ST中基（000972）：中基健康2025年年报会计师问询函回复-中兴华报字（2026）第630005号
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*ST中基（000972）：中基健康2025年年报会计师问询函回复-中兴华报字（2026）第630005号。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/bb97aff8-ba6b-4437-8373-9d85d3e01d59.PDF
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2026-06-25 22:12│*ST中基（000972）：关于公司股票交易撤销退市风险警示暨股票停复牌的公告
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特别提示：
1.中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）股票将于 2026 年 6 月 26 日（星期五）停牌一天，并于 2026 年 6 月 2
9 日（星期一）开市起复牌。
2.公司股票交易自 2026 年 6 月 29 日（星期一）开市起撤销退市风险警示，股票简称由“*ST中基”变更为“中基健康”，股
票代码仍为“000972”。
3.撤销退市风险警示后，公司股票交易价格日涨跌幅限制由“5%”变更为“10%”
一、证券类型、简称、证券代码以及撤销退市风险警示的起始日
1、证券类型：人民币普通股 A 股
2、证券简称：由“*ST 中基”变更为“中基健康”
3、证券代码：证券代码不变，仍为“000972”
4、撤销退市风险警示的起始日：自 6 月 29 日（星期一）开市起撤销
5、停复牌安排：公司股票将于 2026 年 6 月 26 日（星期五）开市起停牌一天，并于 2026年 6 月 29 日（星期一）开市起复
牌。
6、日涨跌幅限制：撤销退市风险警示后，公司股票交易价格日涨跌幅限制由“5%”变更为“10%”
二、关于公司股票交易被实施退市风险警示的情况
公司于 2025 年 3 月 29 日披露了《2024 年年度报告》。年报数据显示，公司 2024 年度利润总额、净利润、扣除非经常性损
益后的净利润三者均为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元，同时，归属于上市公司股东的净资产为负。上述财务数据触及《深圳
证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条“（一）最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者
孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3 亿元。（二）最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值。”规定的情形，公司股票交
易因此被深圳证券交易所实施退市风险警示（股票简称前冠以“*ST”字样）。
详见公司于 2025 年 3 月 29 日，披露的《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2025-028 号）
。
三、申请撤销股票交易退市风险警示的情况
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）审计，截至 2025 年末公司归属于上市公司股东的所有者权
益为 2,612.23 万元，由负转正，同时，2025 年度实现扣除后的营业收入 4.88 亿元，归属于上市公司股东的净利润为-4,623.18
万元。中兴华所对公司2025 年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的《审计报告》（中兴华审字[2026]第
630001 号）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.8 条的规定“上市公司因触及本规则第 9.3.1条第一款规定情形，其股票交易被
实施退市风险警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度的年度报告表明公司不存在本规则 9.3.12 条第一项至第七项任
一情形的，公司可以向本所申请对其股票交易撤销退市风险警示”。经公司自查，公司 2025 年年度报告不存在《股票上市规则》9.
3.12 条第一项至第七项任一情形，亦不存在《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》中规定的其他需要实施退市风险警示
或其他风险警示的情形，公司符合申请撤销退市风险警示的条件，已向深圳证券交易所提交了撤销退市风险警示的申请。具体内容详
见公司于2026年4月17日披露的《关于申请撤销退市风险警示的公告》（公告编号：2026-025）。四、公司申请撤销退市风险警示的
审核情况
公司撤销退市风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票将于 2
026 年 6 月 26 日（星期五）开市起停牌 1 天，于 2026年 6 月 29 日（星期一）开市起复牌，股票简称由“*ST 中基”变更为“
中基健康”，股票代码仍为“000972”，股票交易日涨跌幅限制由“5%”变更为“10%”。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，有关公司的信息均以上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/a5a6e55a-09db-4068-b784-f2e621a6f332.PDF
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2026-06-25 22:12│*ST中基（000972）：关于前期会计差错更正后的财务报表
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*ST中基（000972）：关于前期会计差错更正后的财务报表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/a8420ba1-d6e5-4c97-8914-3523349f713a.PDF
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2026-06-25 22:11│*ST中基（000972）：中基健康2025年年度报告(更正后)
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*ST中基（000972）：中基健康2025年年度报告(更正后)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/e6cce5eb-05c3-451b-966c-916e71a13545.PDF
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2026-06-24 17:19│*ST中基（000972）：关于召开2026年第三次临时股东会的提示性公告
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中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 13 日在《证券时报》《上海证券报》及“巨潮资讯网”上
刊登了《中基健康产业股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知公告》，现将本次股东会有关事宜提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 29 日 11:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6 月 24 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026 年 6 月 24 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东；（2）公司董事及部分高级管理人员；
（3）公司聘请的法律顾问。
8、会议地点：新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
上述议案内容已经公司第十届董事会第二十三次临时会议审议通过，详见公司同日披露的《第十届董事会第二十三次临时会议决
议公告》。
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）现场股东会登记方式：
1、法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。3、委托代表出席本次股东会，委托人须填
写授权委托书（附件 1）。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理
登记手续。
（二）登记时间：2026 年 6 月 26 日（星期五）10：00-14：00；16：00-19：30。（三）登记地点：新疆五家渠市梧桐东街 2
89 号中基健康番茄科技产业园证券管理部。（四）本次会议会期半天，参会股东费用自理。
（五）会议联系方式：
电话：0994-5712188、0994-5712067；
传真：0994-5712067；
会务常设联系人：邢江、任远。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
（一）股东会的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/93ceefc5-d18d-47f7-86c0-3b347cf13521.PDF
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2026-06-21 15:37│*ST中基（000972）：关于参加新疆辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由新疆上市公司协会按照中国证监
会新疆证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办的“2026 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关
事项公告如下：本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号
：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 6 月 26 日（周五）15:00-17:30。届时公司高管将在
线就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流
，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/b4821701-c6ee-4187-8330-9ba8fb10c91c.PDF
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2026-06-12 19:32│*ST中基（000972）：关于子公司红色番茄获得政府补助的公告
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一、基本情况
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“红色番茄”）于
2026 年 6 月 12 日收到现金形式的政府补助 636.18 万元。上述政府补助与红色番茄日常经营活动相关，属于与收益相关的政府
补助，以上金额占 2025年经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的 13.76%。该政府补助 636.18 万元将对公司及子公司红色番
茄 2026 年度利润产生正面影响，本补助不具有可持续性。
二、补助类型及对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，本次收到的政府补助为与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本
费用或损失。
红色番茄为公司全资子公司，上述政府补助 636.18 万元计入 2026 年度损益，将对公司及子公司红色番茄 2026 年度利润产生
正面影响，具体的会计处理和最终对公司损益的影响以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险
。
三、备查文件
政府补助的银行收款回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/2a5a220d-4f64-4deb-8def-bc3d8517240f.PDF
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2026-06-12 16:26│*ST中基（000972）：第十届董事会第二十三次临时会议决议公告
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中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次临时会议（紧急）于 2026 年 6 月 12 日（星期五
）以传真通讯方式召开，本次会议于 2026 年 6 月 10 日以电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的
基础上，公司 9 名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过
了如下决议：
1、审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议《关于召开 2026 年第三次临时股东会通知的议案》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/b4331356-1988-437f-b1f9-d397719c35d9.PDF
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2026-06-12 16:24│*ST中基（000972）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 29日 11:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年6月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 24日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 6月 24日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东；
（2）公司董事及部分高级管理人员；
（3）公司聘请的法律顾问。
8、会议地点：新疆五家渠市梧桐东街 289号中基健康番茄科技产业园会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
上述议案内容已经公司第十届董事会第二十三次临时会议审议通过，详见公司同日披露的《第十届董事会第二十三次临时会议决
议公告》。
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）现场股东会登记方式：
1、法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。3、委托代表出席本次股东会，委托人须填
写授权委托书（附件 1）。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理
登记手续。
（二）登记时间：2026年 6月 26日（星期五）10：00-14：00；16：00-19：30。（三）登记地点：新疆五家渠市梧桐东街 289
号中基健康番茄科技产业园证券管理部。（四）本次会议会期半天，参会股东费用自理。
（五）会议联系方式：
电话：0994-5712188、0994-5712067；
传真：0994-5712067；
会务常设联系人：邢江、任远。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）股东会的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/595ed444-e619-426a-8137-d0cbb5acd634.PDF
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2026-06-12 16:24│*ST中基（000972）：中基健康董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励
与约束机制，有效调动董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司持续健康发展，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司
治理准则》等有关法律法规及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事和《公司章程》规定的高级管理人员。
第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调
，遵循以下原则：
（一）公平原则：薪酬水平与公司经营规模、盈利状况相适应，兼顾地区经济发展状况和行业薪酬水平。
（二）责任权利对等原则：薪酬水平与岗位价值、承担责任、能力贡献相符。
（三）激励与约束并重原则：薪酬发放与绩效考核挂钩，建立薪酬止付与追索机制。
第二章 薪酬管理机构与决策程序
第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬
政策与方案，明确薪酬确定依据和具体构成，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
第五条 薪酬与考核委员会负责制定审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。董事会负责审议决定高
级管理人员薪酬，股东会负责审议决定全体董事薪酬。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其薪酬时，该董
事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 公司当年或较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，高管平均绩效薪酬原则上相应下降，下降幅度应当与亏损程
度相匹配，高管平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露具体原因。公司应当在董事、高级管理人员薪酬各审议环节中特别说明董事、
高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第七条 公司企业策划与管理部、人力资源部、党委办公室、财务管理部等相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行董事
和高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬结构、标准和兑现
第八条 独立董事薪酬
公司独立董事领取固定津贴，具体标准由股东会审议批准，按月发放，除此以外不再另行发放薪酬。独立董事参加董事会、股东
会或根据《公司章程》行使职权所发生的其他必要费用，包括但不限于交通费、住宿费等由公司承担。
第九条 非独立董事、高级管理人员薪酬
（一）在公司担任管理职务的非独立董事、高级管理人员，根据其在公司的任职岗位领取相应的薪酬；同时担任多个管理岗位的
，就高发放，不再重复领取岗位薪酬。不在公司担任具体管理职务的非独立董事，不领取薪酬。
（二）薪酬构成及标准
非独立董事、高级管理人员薪酬主要由基本年薪、绩效年薪、中长期激励收入等构成，其中绩效年薪占比原则上不低于年度薪酬
总水平的 60%。
年度薪酬不超过第六师五家渠市人力资源和社会保障局发布的考核年度师市本级国有企业负责人基本年薪基数的 8倍。
第十条 基本年薪的标准主要根据岗位价值、重要性、工作强度、承担责任等因素综合制定，具体标准按照本制度第五条相应权
限审议批准。
第十一条 中长期激励收入是根据高管任期考核等中长期考核评价结果决定的浮动收入，包括中长期现金激励和股权激励等形式
。
第十二条 薪酬兑现
（一）基本年薪是年度基本收入，按月固定发放；
（二）绩效年薪是与年度经营业绩考核结果挂钩的浮动收入，其中一定比例的绩效年薪在年度报告披露和绩效评价后经薪酬与考
核委员会审议通过后兑现；
（三）中长期激励收入根据公司任期内实际经营情况，依据制度规定另行制定中长期激励收入方案；
（四）根据经营业绩考核结果，要合理拉开经理层人员薪酬差距。
第十三条 在任期年度内，公司董事、高级管理人员由于个人原因离职的，任期激励不予发放。非个人原因任期未满的，根据任
期经营业绩考核结果，结合实际任职时间，兑现相应任期激励收入。
如有严重损害公司利益或违规违纪而被辞退的，当年绩效年薪及任期激励不予发放。因工作需要公司内部调整岗位或组织批准调
离公司的，当年度绩效年薪及任期激励收入按在本公司实际工作时间和考核结果发放。
第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬为税前收入，应当由个人缴纳的个人所得税、社会保险费与住房公积金等由公司统一
代扣代缴。
第四章 薪酬止付追索
第十五条 公司董事和高级管理人员在任职期间发生下列情形，公司可以减少或不予发放绩效薪酬：
（一）严重违反公司规章制度，受到公司内部书面警告以上处分的；
（二）严重损害公司利益，造成公司重大经济损失的；
（三）违反法律法规或失职、渎职，导致重大决策失误、重大安全责任事故等，给公司造成严重不利影响或造成公司资产流失的
；
（四）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会或其派出机构予以行政处分或者被深圳证券交易所予以公开谴责或者宣布
不适合担任上市公司董事、高级管理人员的、被上级纪检监察部门立案调查中的，公安、司法立案调查尚未结束的；
（五）党建、经营风险防控、质量管理、安全事故等出现重大责任事故的；
（六）年度经营业绩考核结果为不合格，扣减当年全部绩效年薪；中长期激励收入考核结果不合格，扣减全部中长期激励收入；
（七）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当
及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入（如有）予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第十七条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入（如有），并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪
酬和中长期激励收入（如有）进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第十八条 薪酬体系应为公司战略目标服务，适应公司持续健康发展的需要，并随着公司经营情况的不断变化作相应调整。经董
事会薪酬与考核委员会提议，公司可以不定期调整薪酬标准。第十九条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）公司的发展战略和经营环境变化；
（二）公司经营业绩状况；
（三）市场薪酬水平变动情况；
（四）组织结构调整或岗位发生变动的个别调整；
（五）公司董事会认为应当进行薪酬调整的其他情形。第六章 其他激励事项
第二十条 公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事、高级管理人员采取中长期激励措施及其他有利于激励前述人员提高工
作绩效和促进公司经营指标达成的其他方案，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律、法规视公司经营情况另行确
定。
第二十一条 股权激励计划中，激励对象为董事、高级管理人员的，公司应当在股权激励计划中载明其各自可获授的权益数量、
占股权激励计划拟授出权益总量的比例，并设立绩效考核指标作为激励对象行使权益的条件。
第七章 附则
第二十二条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。本制度如与法律、法规或者《公司章程》的
规定相冲突时，按法律、法规或者《公司章程》的规定执行，必要时修订本制度。
第二十三条 本制度由公司董事会负责解释，经公司党委会议前置审议研究，股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/34f83efa-3ee5-4ce1-b30b-da26b243ab7e.PDF
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2026-05-13 15:58│*ST中基（000972）：关于申请撤销退市风险警示的进展公告
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中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16 日向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提交了撤
销退市风险警示的申请，具体详见公司于 2026 年 4 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警
示的公告》（公告编号：2026-025 号）。
截至本公告披露日，公司向深交所提交的撤销退市风险警示申请处于补充材料阶段，能否获得深交所批准尚存在不确定性。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.1.12 条规定，补充材料期间不计入深交所作出有关决定的期限。公司将根据该申请事项的进
展情况及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/9cd2dc7e-1feb-4156-80a3-0546d12900d3.PDF
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2026-05-12 18:34│*ST中基（000972）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
现场会议时间：2026 年 5 月 12 日（星期二）上午 11:00；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2026
年 5 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5 月
12 日上午 9:15—下午 15:00；
会议召开地点：新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园会议室；会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的
方式；
会议召集人：公司董事会；
会议主持人：董事长王长江先生；
会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席会议总体情况
根据现场会议的统计结果以及网络投票结果，参加本次股东会的股东共计 129 人，代表股份 291,932,154 股，占本公司总股本
的 37.8502%。
现场会议出席情况
出席现场会议的股东(含股东代理人)共 4 人，代表股份 276,484,719 股，占本公司总股本的 35.8474%。
参加网络投票情况
通过网络投票的股东共 125 人，代表股份 15,447,435 股，占本公司总股本的 2.0028%。公司部分董事、高级管理人员及见证
律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取记名投票的方式，采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并表决通过了下列议案：
1、《公司 2025 年度董事会工作报告》；
表决结果为：同意 283,655,324 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 97.1648%；反对 8,245,630 股,占出席会议具有表
决权股东所持表决权 2.8245%；弃权 31,200 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0107%。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 8,782,505 股，占出席会议中小投资者所持股份的 51.4821%；反对 8,245,630 股，
占出席会议中小投资者所持股份的 48.3350%；弃权 31,200股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.1829%。
2、《公司 2025 年年度报告全文及摘要》；
表决结果为：同意 283,649,324 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 97.1628%；反对 8,245,630 股,占出席会议具有表
决权股东所持表决权 2.8245%；弃权 37,200 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0127%。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 8,776,505 股，占出席会议中小投资者所持股份的 51.4469%；反对 8,245,630 股，
占出席会议中小投资者所持股份的 48.3350%；弃权 37,200股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.2181%。
3、《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》；
表决结果为：同意 283,653,324 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 97.1641%；反对 8,247,730 股,占出席会议具有表
决权股东所持表决权 2.8252%；弃权 31,100 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0107%。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 8,780,505 股，占出席会议中小投资者所持股份的 51.4704%；反对 8,247,730 股，
占出席会议中小投资者所持股份的 48.3473%；弃权 31,100股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.1823%。
4、《公司 2025 年度财务决算报告》；
表决结果为：同意 283,653,324 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 97.1642%；反对 8,245,730 股,占出席会议具有表
决权股东所持表决权 2.8245%；弃权 33,100 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0113%。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 8,780,505 股，占出席会议中小投资者所持股份的 51.4704%；反对 8,245,730 股，
占出席会议中小投资者所持股份的 48.3356%；弃权 33,100股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.1940%。
5、《公司 2025 年度利润分配预案》；
表决结果为：同意 283,628,524 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 97.1556%；反对 8,274,530 股,占出席会议具有表
决权股东所持表决权 2.8344%；弃权 29,100 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0100%。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 8,755,705 股，占出席会议中小投资者所持股份的 51.3250%；反对 8,274,530 股，
占出席会议中小投资者所持股份的 48.5044%；弃权 29,100股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.1706%。
6、《公司 2025 年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》；表决结果为：同意 283,645,324 股，占出席会议具有表决权
股东所持表决权 97.1614%；反对 8,259,730 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 2.8293%；弃权 27,100 股,占出席会议具有
表决权股东所持表决权 0.0093%。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 8,772,505 股，占出席会议中小投资者所持股份的 51.4234%；反对 8,259,730 股，
占出席会议中小投资者所持股份的 48.4177%；弃权 27,100股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.1589%。
7、《关于 2026 年向金融机构申请综合授信额度的议案》；
表决结果为：同意 291,412,454 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.8220%；反对 490,600 股,占出席会议具有表决
权股东所持表决权 0.1680%；弃权 29,100 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0100%。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 16,539,635 股，占出席会议中小投资者所持股份的 96.9536%；反对 490,600 股，占
出席会议中小投资者所持股份的 2.8758%；弃权 29,100 股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.1706%。
8、《关于 2026 年年度担保额度预计的议案》。
表决结果为：同意 291,402,354 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.8185%；反对 502,700 股,占出席会议具有表决
权股东所持表决权 0.1722%；弃权 27,100 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0093%。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 16,529,535 股，占出席会议中小投资者所持股份的 96.8943%；反对 502,700 股，占
出席会议中小投资者所持股份的 2.9468%；弃权 27,100 股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.1589%。
本次会议召开期间没有增加或变更提案的情况，也没有议案被否决。上述议案内容已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通
过，详见公司 2026 年 4 月 17日披露的《第十届董事会第二十一次会议决议公告》。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京德恒（乌鲁木齐）律师事务所芦笛律师、戚舫舟律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东
会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定，股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、中基健康产业股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2、北京德恒（乌鲁木齐）律师事务所关于中基健康产业股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/8803b05d-19e3-43a0-bdec-236a1959f7da.PDF
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2026-05-12 18:34│*ST中基（000972）：中基健康2025年年度股东会的法律意见
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*ST中基（000972）：中基健康2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/f3aa17fb-28b4-44c6-a0b4-87c62dbfd4a7.PDF
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2026-05-07 16:34│*ST中基（000972）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日在《证券时报》《上海证券报》及“巨潮资讯网”上
刊登了《中基健康产业股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知公告》，现将本次股东会有关事宜提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年年度股东会；
（二）召集人：公司董事会；
（三）本次股东会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准；（四）召开时间：现场会议时间：2026
年 5 月 12 日（星期二）上午 11:00；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2026 年 5 月 12 日 9:15—9:2
5，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5 月 12 日上午 9:15—下午 1
5:00；
（五）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东会的投票表决规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准；
（六）会议的股权登记日：2026 年 5 月 7 日（星期四）
（七）出席对象：
1、于股权登记日 2026 年 5 月 7 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东；
2、公司董事、部分高级管理人员；
3、公司聘请的法律顾问。
（八）召开地点：新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。本次股东会提案编码示例表
提案 提案名称 备注
编码 该列打钩的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2025 年年度报告全文及摘要》 √
3.00 《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》 √
4.00 《公司 2025 年度财务决算报告》 √
5.00 《公司 2025 年度利润分配预案》 √
6.00 《公司 2025 年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》 √
7.00 《关于 2026 年向金融机构申请综合授信额度的议案》 √
8.00 《关于 2026 年年度担保额度预计的议案》 √
上述议案内容已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，详见公司 2026 年 4 月 17日披露的《第十届董事会第二十一次
会议决议公告》。公司独立董事将在本次股东会上进行述职汇报。
三、会议登记等事项
（一）现场股东会登记方式：
1、法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。3、委托代表出席本次股东会，委托人须填
写授权委托书（附件 1）。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理
登记手续。
（二）登记时间：2026 年 5 月 11 日（星期一）10：00-13：30；16：00-19：30。（三）登记地点：新疆五家渠市梧桐东街 2
89 号中基健康番茄科技产业园证券管理部。（四）本次会议会期半天，参会股东费用自理。
（五）会议联系方式：
电话：0994-5712188、0994-5712067；
传真：0994-5712067；
会务常设联系人：邢江、任远。
四、参加网络投票的操作流程
本 次 股 东 会 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作说明详见附件 2。
五、备查文件
（一）董事会关于召开股东会的决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/e69cd34b-6a0a-4e83-ae70-c11352df9de2.PDF
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2026-04-27 18:02│*ST中基（000972）：关于预重整事项进展暨收到预重整延期通知书的公告
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一、预重整基本情况
2025 年 7 月 28 日，中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”或“中基健康”）及公司下属全资子公司新疆中基红色番
茄产业有限公司（以下简称“红色番茄”）分别收到新疆生产建设兵团第六师中级人民法院（以下简称“六师中院”或“法院”）送
达的《预重整通知书》[（2025）兵 06 破申（预）1 号、（2025）兵 06 破申（预）2 号]。六师中院通知启动对公司及红色番茄的
预重整，并指定公司清算组担任公司临时管理人、红色番茄清算组担任红色番茄临时管理人（以下合称“临时管理人”）。具体内容
详见公司于 2025 年 7 月 29 日披露的《关于公司及下属全资子公司被债权人申请重整与预重整暨法院启动预重整并指定临时管理
人的公告》（公告编号：2025-060 号）。
根据预重整工作的进展情况，公司于 2025 年 7 月 30 日披露了《关于公司及下属全资子公司预重整期间债权申报的公告》（
公告编号：2025-062 号）；2025 年 8 月 5 日披露了《关于公开招募重整投资人的公告》（公告编号：2025-063 号）；2025 年 8
月 26 日披露了《关于招募重整投资人事项的进展公告》（公告编号：2025-077 号）；2025 年 9 月 12 日披露了《关于确定重整
投资人暨与重整投资人签署<重整投资协议>的公告》（公告编号：2025-082 号）；2025 年 9 月 24 日披露了《关于重整投资人指
定实施主体的公告》（公告编号：2025-087 号）；2025 年 10 月 29 日披露了《关于预重整事项进展暨收到预重整延期通知书的公
告》（公告编号：2025-094 号）；2026 年 1 月 28 日披露了《关于预重整事项进展暨收到预重整延期通知书的公告》（公告编号
：2026-008 号）。
二、进展情况
2026 年 4 月 22 日，临时管理人以部分债权审查需要补充证据材料、预重整方案仍在制定过程中、且进行重整需要履行有关审
批程序为由，向六师中院申请延长预重整期限三个月至2026 年 7 月 28 日。
2026 年 4 月 27 日，公司及子公司红色番茄收到了六师中院出具的《通知书》[（2025）兵06 破申（预）1-3 号、（2025）兵
06 破申（预）2-3 号]，六师中院通知：延长公司及子公司红色番茄的预重整期限三个月至 2026 年 7 月 28 日。
三、风险提示
1、六师中院通知启动公司及子公司红色番茄的预重整，不代表法院会正式受理公司及子公司红色番茄重整，法院能否受理公司
及子公司红色番茄重整尚存在不确定性。
2、公司于 2026 年 4 月 17 日披露了《2025 年年度报告》及《关于申请撤销退市风险警示的公告》（公告编号：2026-025 号
）等公告，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司归属于上市公司股东的所有者权益为 2,612.23 万元，由负转正，同
时，2025 年度实现扣除后的营业收入 4.88 亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，符合向深交所提交撤销退市
风险警示申请的条件。公司已向深圳证券交易所正式提交撤销退市风险警示的申请，能否获得深圳证券交易所的同意尚存在不确定性
，敬请广大投资者理性投资，注意风险。3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条第（九）项“法院依法受理公司重整
、和解和破产清算申请”的规定，如果法院裁定受理申请人对公司重整的申请，则深圳证券交易所将对公司股票交易叠加退市风险警
示情形。如果公司因重整失败而被宣告破产，则公司股票将面临被终止上市的风险。
4、公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》及中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn），公司郑重提醒广大投资者，公司所有信息均以在上述公司指定的信息披露媒体刊登的公告为准。
四、备查文件
1、新疆生产建设兵团第六师中级人民法院出具的《通知书》[（2025）兵 06 破申（预）1-3 号]；
2、新疆生产建设兵团第六师中级人民法院出具的《通知书》[（2025）兵 06 破申（预）2-3 号]。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/65357dc1-4d21-45db-b182-517f91ad658f.PDF
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2026-04-24 18:24│*ST中基（000972）：中基健康2026年第二次临时股东会的法律意见
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乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路 133 号城建大厦 17 楼
电话：0991-4667912 传真：0991-4667920 邮编：830063北京德恒（乌鲁木齐）律师事务所
关于中基健康产业股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的
法律意见
2026 德恒【2480】号致：中基健康产业股份有限公司
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”）于 2026 年 4月 24 日
召开。北京德恒（乌鲁木齐）律师事务所（以下简称“德恒”）受公司委托，指派芦笛律师、周琬钦律师（以下简称“德恒律师”）
出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）等相关法律法规及《中基健康产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，德恒律师就本次会议的召集、
召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。
为出具本法律意见，德恒律师得到如下保证：即公司已提供了德恒律师认为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、
副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，德恒律师根据相关法律法规规定及公司的要求，仅对公司本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规
、《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见，不
对本次会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
德恒及德恒律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规
定以及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。
本法律意见仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，德恒律师对公司本次会议的召集及召开的
相关法律问题出具如下法律意见：
一、本次会议的召集及召开程序
（一）本次会议的召集
1.公司董事会于 2026 年 4月 7日召开第十届董事会第二十次临时会议并作出决议召集本次股东会。
2.公司董事会于 2026 年 4月 8日通过指定信息披露媒体发布了《中基健康产业股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东
会的通知公告》。本次会议召开通知的公告日期距本次会议的召开日期已达到十五日，公司的股权登记日为2026 年 4月 21 日，股
权登记日与会议召开日期之间的间隔不多于 7个工作日。
3.前述公告列明了本次会议的召集人、召开时间、召开方式、投票方式、出席对象、会议召开地点、会议登记方式、会议联系人
及联系方式等，充分、完整披露了所有提案的具体内容。
德恒律师认为，公司本次会议的召集程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）本次会议的召开
1.本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
本次现场会议于 2026 年 4月 24日上午 11:00 在新疆五家渠市梧桐东街 289号中基健康番茄科技产业园会议室如期召开。本次
会议召开的实际时间、地点及方式与《中基健康产业股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知公告》中所告知的时间
、地点及方式一致。
本次网络投票时间为 2026 年 4月 24 日。本次股东会网络投票采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，通过交易
系统的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统的投票时间为股
东会召开当日上午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2.本次会议由董事会负责召集，公司董事长王长江主持，本次会议就会议通知中所列议案进行了审议。董事会工作人员当场对本
次会议作记录。会议记录由出席本次会议的会议主持人、董事、董事会秘书等签名。
3.本次会议不存在对召开本次会议的通知中未列明的事项进行表决的情形。德恒律师认为，公司本次会议召开的实际时间、地点
、会议内容与通知所告知的内容一致，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相
关规定。
二、出席本次会议人员及会议召集人资格
（一）出席现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共 167 人，代表有表决权的股份数为 234,969,936 股，占公司有表决
权股份总数的 30.4648%。其中出席现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的股份数为224,941,323 股，占公司有表决
权股份总数的 29.1645%。
德恒律师查验了出席现场会议股东的营业执照、股东账户卡、授权委托书等相关文件，出席现场会议的股东系记载于本次会议股
权登记日股东名册的股东，股东代理人的授权委托书真实有效。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统进行认证。
（二）公司董事及德恒律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议；该等人员均具备出席本次会议的合法资格
。
（三）本次会议由公司董事会召集，其作为本次会议召集人的资格合法有效。德恒律师认为，出席、列席本次会议的人员及本次
会议召集人的资格均合法有效，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
三、本次会议的表决程序
（一）本次会议采取现场投票与网络投票的方式对本次会议议案进行了表决。经德恒律师现场见证，公司本次会议审议的议案与
《中基健康产业股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知公告》所列明的审议事项相一致，本次会议现场未发生对通
知的议案进行修改的情形。
（二）本次会议按《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的由股东代表与德恒律师共同负责进行计票
、监票。
（三）本次会议投票表决后，公司合并汇总了本次会议的表决结果；其中，公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单
独披露表决结果。
德恒律师认为，公司本次会议的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次会议的
表决程序合法有效。
四、本次会议的表决结果
审议通过《关于向民生银行申请办理贷款展期的议案》
表决结果：同意 234,158,936 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的99.6549%；反对810,000股，占该等股东有
效表决权股份总数的0.3447%；弃权 1,000 股，占该等股东有效表决权股份总数的 0.0004%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 9,389,713 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 92.0496%；反对 810,000
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 7.9406%；弃权 1,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0
.0098%。
根据表决结果，该议案获得通过。
五、结论意见
综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议
的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通
过的决议合法有效。
德恒律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。
本法律意见一式三份，经本所盖章并由本所负责人、见证律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/909ade2a-056c-4226-a18c-e4f544856239.PDF
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2026-04-24 18:24│*ST中基（000972）：2026年第二次临时股东会决议公告
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*ST中基（000972）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/03fda635-f886-45b6-bc1c-dcef2c0aa41b.PDF
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2026-04-24 18:21│*ST中基（000972）：2026年一季度报告
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*ST中基（000972）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/17ba918f-937c-45a8-910e-24d9b62a0d7a.PDF
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2026-04-24 18:21│*ST中基（000972）：第十届董事会第二十二次临时会议决议公告
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中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次临时会议于2026 年 4 月 24 日（星期五）以传真通
讯方式召开，本次会议于 2026 年 4 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公
司 9 名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议
：
1、审议通过《公司 2026 年第一季度报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司于同日披露的《公司 2026 年第一季度报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/59ce485e-87c3-4843-8606-d22bf32dffc8.PDF
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2026-04-22 12:19│*ST中基（000972）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 8 日在《证券时报》《上海证券报》及“巨潮资讯网”上刊
登了《中基健康产业股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知公告》，现将本次股东会有关事宜提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第二次临时股东会；
（二）召集人：公司董事会；
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；
（四）召开时间：现场会议时间：2026 年 4 月 24 日（星期五）上午 11:00；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投
票时间为：2026 年 4 月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2026年 4 月 24 日上午 9:15—下午 15:00；
（五）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东会的投票表决规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准；
（六）会议的股权登记日：2026 年 4 月 21 日（星期二）
（七）出席对象：
1、于股权登记日 2026 年 4 月 21 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东；
2、公司董事、部分高级管理人员；
3、公司聘请的法律顾问。
（八）召开地点：新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。本次股东会提案编码示例表
提 案 提案名称 备注
编码 该列打钩的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于向民生银行申请办理贷款展期的议案》 √
上述议案内容已经公司第十届董事会第二十次临时会议审议通过，详见公司 2026 年 4 月8 日披露的《第十届董事会第二十次
临时会议决议公告》。
三、会议登记等事项
（一）现场股东会登记方式：
1、法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。3、委托代表出席本次股东会，委托人须填
写授权委托书（附件 1）。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理
登记手续。
（二）登记时间：2026 年 4 月 23 日（星期四）10：00-13：30；16：00-19：30。（三）登记地点：新疆五家渠市梧桐东街 2
89 号中基健康番茄科技产业园证券管理部。（四）本次会议会期半天，参会股东费用自理。
（五）会议联系方式：
电话：0994-5712188、0994-5712067；
传真：0994-5712067；
会务常设联系人：邢江、任远。
四、参加网络投票的操作流程
本 次 股 东 会 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作说明详见附件 2。
五、备查文件
（一）股东会的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d7cce9a5-bafa-4f3b-a72f-45b80bbf70f4.PDF
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2026-04-21 19:34│*ST中基（000972）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 8 日在《证券时报》《上海证券报》及“巨潮资讯网”上刊
登了《中基健康产业股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知公告》，现将本次股东会有关事宜提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第二次临时股东会；
（二）召集人：公司董事会；
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；
（四）召开时间：现场会议时间：2026 年 4 月 24 日（星期五）上午 11:00；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投
票时间为：2026 年 4 月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2026年 4 月 24 日上午 9:15—下午 15:00；
（五）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东会的投票表决规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准；
（六）会议的股权登记日：2026 年 4 月 21 日（星期二）
（七）出席对象：
1、于股权登记日 2026 年 4 月 21 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东；
2、公司董事、部分高级管理人员；
3、公司聘请的法律顾问。
（八）召开地点：新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。本次股东会提案编码示例表
提 案 提案名称 备注
编码 该列打钩的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于向民生银行申请办理贷款展期的议案》 √
上述议案内容已经公司第十届董事会第二十次临时会议审议通过，详见公司 2026 年 4 月8 日披露的《第十届董事会第二十次
临时会议决议公告》。
三、会议登记等事项
（一）现场股东会登记方式：
1、法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。3、委托代表出席本次股东会，委托人须填
写授权委托书（附件 1）。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理
登记手续。
（二）登记时间：2026 年 4 月 23 日（星期四）10：00-13：30；16：00-19：30。（三）登记地点：新疆五家渠市梧桐东街 2
89 号中基健康番茄科技产业园证券管理部。（四）本次会议会期半天，参会股东费用自理。
（五）会议联系方式：
电话：0994-5712188、0994-5712067；
传真：0994-5712067；
会务常设联系人：邢江、任远。
四、参加网络投票的操作流程
本 次 股 东 会 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作说明详见附件 2。
五、备查文件
（一）股东会的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/6e774d29-c78a-4534-bafd-d975d5a9f156.PDF
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2026-04-17 00:30│*ST中基（000972）：中基健康2025年度社会责任报告或可持续发展报告
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*ST中基（000972）：中基健康2025年度社会责任报告或可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/e4cfb066-792b-4f0e-a6c9-46c011dab648.PDF
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2026-04-16 22:52│*ST中基（000972）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 15 日召开了第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《
关于 2025 年度利润分配的议案》，此议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。具体情况如下：
一、审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2026 年 4 月 15 日召开第十届董事会第二十一次会议，以 9 票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2025
年度利润分配的议案》，并同意将此议案提交公司 2025 年年度股东会审议。
（二）独立董事专门会议审核意见
公司于 2026 年 4 月 15 日召开第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议，以 3票同意、0 票反对、0 票弃权，审
议通过了《关于 2025 年度利润分配的议案》。全体独立董事经认真审议一致认为：公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》、
《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东
利益的情形。
该议案的决策程序合法合规，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，对董事会提出的公司 2025 年度拟不进行利润
分配及公积金转增预案无异议，并提交公司董事会审议，在公司董事会审议通过后提交股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
经中兴华会计师事务所有限责任公司审计确认，本公司 2025 年度实现归属于母公司股东的净利润为-46,231,823.92 元，母公
司实现净利润为-20,068,883.27 元，加上期初未分配利润-1,464,693,208.94 元，母公司累计实际可供分配利润为-1,484,762,092.
21 元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。根据《上
市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，2025 年
度公司不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
三、2025 年度不进行现金分红的具体情况
（一）公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 0.00 0.00 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净 -46,231,823.9 -230,776,352 108,237,777.
利润（元） 2 .35 85
合并报表本年度末累计未 -1,952,830,476.95
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 -1,484,762,092.21
未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现 0.00
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0.00
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 -56,256,799.47
利润（元）
最近三个会计年度累计现 0.00
金分红及回购注销总额
（元）
是否触及《股票上市规则》 否
第 9.8.1 条第（九）项规
定的可能被实施其他风险
警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的相关规定，鉴于公司母公司报表截至 2025 年度
末未分配利润为负数，综合考虑公司长期发展规划和生产经营实际情况，公司董事会拟定 2025 年度不派发现金红利、不送红股、不
以资本公积金转增股本。
四、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，
防止内幕信息的泄露。本次利润分配预案尚须提交公司股东会审议批准后生效，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1．第十届董事会第二十一次会议决议；
2．第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/61a5a8a0-e926-4fe5-9ef4-78a85083a339.PDF
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2026-04-16 22:52│*ST中基（000972）：董事会关于独立董事独立性自查情况的报告
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中基健康产业股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，由李红女士、黄勇先生和王晓
刚先生担任。经公司董事会对公司独立董事的任职经历及签署的相关自查文件开展核查评估，发表专项意见如下：
一、公司独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系人未在公司或者其附属企业任职；二、公司独立董事及其配偶、父母、
子女未直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东；
三、公司独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东任职
；
四、公司独立董事及其配偶、父母、子女未在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职；
五、公司独立董事不属于与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往
来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；六、公司独立董事不属于为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提
供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人
员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；七、公司独立董事不属于最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人
员；八、公司独立董事也不属于法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员
。
综上，公司董事会认为，公司现任独立董事不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/d643765c-a7ad-4882-9e4d-600a0faa01b3.PDF
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2026-04-16 22:52│*ST中基（000972）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）作为公
司 2025 年度财务报表和财务报告内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中兴华所 2
025 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009
年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事
务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。
注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。
首席合伙人：李尊农。
2025 年度末合伙人数量 212 人、注册会计师人数 1084 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 532 人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 8 月 21 日召开第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘任中
兴华所为公司 2025 年度审计机构。上述议案经公司 2025 年第四次临时股东大会审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
根据公司与中兴华所签订的《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安
排，中兴华所对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 2025年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。2025 年度报告审计期间，中兴华所就会计师事务所和相
关审计人员的独立性、审计工作小组的人员分工、审计计划、关键审计事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
经审计，中兴华所认为公司财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司 2025 年 12 月 31 日
的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所
有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
三、公司对会计师事务所的评估
中兴华所在公司 2025 年年度报告审计过程中始终保持了形式上和实质上的独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的
要求，审计小组成员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注
和职业谨慎性。
本次审计工作开始之前，中兴华所已密切关注公司近年来的发展状况，并通过与公司管理层的洽谈，了解了公司的经营状况、治
理结构、内控制度等风险因素，并结合以往的审计经验，制定了 2025 年年度审计总体策略和具体审计计划，为完成审计计划并减小
审计风险做了充分的准备。
中兴华所在本次审计工作进行中，按照《中国注册会计师审计准则》的要求实施了恰当、合理的审计程序，有效地对公司财务报
表及其编制进行了风险评估，对公司会计政策选择和会计估计行为进行了客观评价，为发表审计意见获取了适当、充分的审计证据。
经评估，公司认为：中兴华所作为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，在为公司提供审计服务的过程中，恪尽职守，
遵守独立、客观、公正的职业准则，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按时完成了 2025 年度财务报表和内部控制审计工作，
并出具了客观、完整、准确的审计报告，表现出良好的职业操守和业务素质。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/7d1d0e4d-cff8-4371-a169-63e8c3733c67.PDF
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2026-04-16 22:52│*ST中基（000972）：中基健康2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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*ST中基（000972）：中基健康2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/21aafcc9-ca27-4bf4-b145-d2e9567d1924.PDF
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2026-04-16 22:52│*ST中基（000972）：关于2025年度计提资产减值准备、信用减值准备的公告
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中基健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 15 日召开第十届董事会第二十一次会议审议通过了《公司 20
25 年度计提资产减值准备、信用减值准备的议案》，按照《企业会计准则》等规定：2025 年度公司计提各项资产减值准备为 159,7
16,007.53 元，其中：计提存货跌价准备 147,435,641.26 元，计提固定资产减值准备 12,280,366.27 元；计提信用减值准备3,065
,884.67 元、转回信用减值准备 9,031,380.18 元，合计转回信用减值准备 5,965,495.51 元。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备和信用减值准备情况概述
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的 2025
年末应收账款、其他应收款、存货、在建工程进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提资产减值准备及信用
减值准备的资产项目。
根据评估和分析的结果判断，计提 2025 年度各项资产减值准备 159,716,007.53 元，计提信用减值准备 3,065,884.67 元、转
回信用减值准备 9,031,380.18 元，合计转回信用减值准备5,965,495.51 元，具体情况如下：
项目 对净利润的影响（元）
1、资产减值损失 -159,716,007.53
其中：存货跌价损失（损失以“－”号填列） -147,435,641.26
固定资产减值损失（损失以“－”号填列） -12,280,366.27
2、信用减值损失 5,965,495.51
其中：应收账款坏账损失（损失以“－”号填列） 5,977,547.67
其他应收款坏账损失（损失以“－”号填列） -12,052.16
合计 -153,750,512.02
以上数据经会计师事务所审计确认。
二、本次计提资产减值准备和信用减值准备的确认标准及计提方法
（一）存货跌价准备计提方法
本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减
记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
存货跌价准备计提情况具体如下：
项目 期初余额 计提 转回或转销 期末余额
原材料 3,688,381.77 573,583.86 14,314.14 4,247,651.49
库存商品 238,306,287.26 146,857,006.18 225,908,779.50 159,254,513.94
包装物、低值易耗品、周转材料 707,966.84 5,051.22 12,876.47 700,141.59
合计 242,702,635.87 147,435,641.26 225,935,970.11 164,202,307.02
（二）固定资产减值准备计提方法
本期由于公司主要番茄制品价格持续下滑，本公司番茄制品生产线相关的资产组本期确认的资产减值损失为 12,280,366.27 元
。
公司委托中盛华资产评估有限公司对中基健康、全资子公司红色番茄、控股孙公司可克达拉市中基天晟番茄制品有限责任公司（
以下简称“中基天晟”）、控股孙公司五家渠中基天兴番茄制品有限责任公司（以下简称“中基天兴”）的固定资产进行了评估。具
体评估情况如下：Ⅰ评估目的：对公司申报的固定资产进行评估，为公司以财务报告为目的进行资产减值测试需确定公司固定资产的
可收回金额提供价值参考依据。
Ⅱ评估对象：公司申报的固定资产可收回金额。
Ⅲ评估范围：公司申报的固定资产，主要包括房屋建（构）筑物、机器设备、车辆及电子设备等。
Ⅳ评估基准日：2025 年 12 月 31 日。
Ⅴ价值类型：可收回金额。
Ⅵ评估方法：
根据《以财务报告为目的的评估指南》《企业会计准则第 8 号—资产减值》的相关规定，本次评估所选用的价值类型为减值测
试相关资产组的可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较
高者确定。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。而资产
的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值，只要有一项超过了资产的账面价值，就表明资产没有发生减值，
不需再估计另一项金额。预计未来现金流量的现值通常采用收益法，即按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生预计未来现金
流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。由于本次评估范围仅涉及产权持有人的固定资产。首先，就资产的完整性
而言，并不是一个有机整体，未包括固定资产所占用的土地使用权等其他长期资产，该部分资产并不能独立发挥运营组合作用，且不
具备独立运营能力和获利能力；其次，公司每年根据国际市场需求和价格制定生产计划，近几年番茄制品受国际市场影响较大，导致
产权持有人未来生产经营计划不确定较大；最后，经了解，受公司近年连续亏损影响，公司股票自 2025 年 4 月 1 日起被实行退市
风险警示，根据新疆生产建设兵团第六师中级人民法院送达的《预重整通知书》，公司未来预计将会发生重整，届时公司经营结构将
会发生变化。综上，企业管理层无法合理地预计资产的未来现金流量，且企业历史经营数据波动较大，难以作为未来现金流量预测的
基础。因此本次不适宜采用预计未来现金流量的现值测算可收回金额。
综上，本次评估采用公允价值减去处置费用的方法测算固定资产的可收回金额。即：可收回金额=公允价值-处置费用
Ⅶ公允价值的确定：
《企业会计准则第 8 号一资产减值》对资产的公允价值减去处置费用的规定为：（1）根据公平交易中资产组的销售协议价格减
去可直接归属于该资产组处置费用的金额确定；
（2）不存在销售协议但存在资产组活跃市场的，应当按照该资产组的市场价格减去处置费用后的金额确定，资产组的市场价格
通常应当根据资产组的买方出价确定；（3）在不存在资产组销售协议和资产组活跃市场的情况下，应当以可获取的最佳信息为基础
，估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，该净额可以参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计。
本次评估，产权持有人对委估资产没有销售意图，不存在销售协议价格，也不存在活跃的交易市场，无法取得最近的交易价格。
根据《以财务报告为目的的评估指南》当不存在相关活跃市场或者缺乏相关市场信息时，资产评估专业人员可以根据企业以市场参与
者的身份，对单项资产或者资产组的运营作出合理性决策，并适当地考虑相关资产或者资产组内资产有效配置、改良或重置前提下提
交的预测资料，参照企业价值评估的基本思路及方法，分析及计算单项资产或者资产组的公允价值。
即：公允价值=重置成本（不含税）×综合成新率
Ⅷ处置费用的确定：
《企业会计准则第 8 号—资产减值》，处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售
状态所发生的直接费用等。
本次评估模拟处置委估资产，处置费用主要考虑在处置相关资产时发生的相关税金、产权交易服务费。计算公式为：
处置费用＝相关税金+产权交易服务费
（三）应收款项计提坏账准备的依据
对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款、应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本公司均
按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于已发生信用减值的以及其他适用于单项评估的应收账款，单项计提减值准备。对
于未发生信用减值的应收账款及合同资产，根据以前年度具有类似信用风险特征的应收账款、合同资产组合的历史信用损失率为基础
，结合当前状况以及对未来经济状况的前瞻性预测对历史数据进行调整，编制应收账款账龄天数与整个存续期预期信用损失率对照模
型，计算预期信用损失。
应收款项计提信用减值准备情况具体如下：
名称 类别 期初数 本期计提 收回或转回 期末数
应收账款 按单项计提坏账准备 43,216,069.96 -728,825.99 42,487,243.97
按组合计提坏账准备 88,807,371.36 3,751,278.32 9,000,000.00 83,558,649.68
其他应收款 按单项计提坏账准备 106,559,189.81 31,380.18 106,527,809.63
按组合计提坏账准备 92,271,237.41 43,432.34 92,314,669.75
合计 330,853,868.54 3,065,884.67 9,031,380.18 324,888,373.03
三、本次计提资产减值准备和信用减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备、计提及转回信用减值准备，将合计减少公司 2025 年度利润总额153,750,512.02 元，本次计提资产减
值准备和信用减值准备已经由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
本次计提减值准备事项，真实反映了企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求以及公司的实际情况。
四、本次计提资产减值准备和信用减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备和信用减值准备事项，已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/c67ed36f-4bb9-4225-827e-e0fa73c3ab96.PDF
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2026-04-16 22:52│*ST中基（000972）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》
、《董事会专门委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委
员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009
年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事
务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号
楼南楼 20 层。
首席合伙人：李尊农。
截至 2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1052 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 522 人。
2024 年收入总额（经审计）203,338.19 万元，审计业务收入（经审计）154,719.65万元，证券业务收入（经审计）33,220.05
万元。
2024 年度上市公司年报审计 169 家，上市公司涉及的行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房
地产业，采矿业等，审计收费总额 22,208.86万元。
中兴华所在公司所属农、林、牧、渔业行业上市公司审计客户共 5 家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 8 月 21 日召开第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘任中
兴华所为公司 2025 年度审计机构。上述议案经公司 2025 年第四次临时股东大会审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025 年年报工作安排，中兴华所对公司 2025
年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，中兴华所认为公司财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司 2025 年 12 月 31 日
的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所
有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
在执行审计工作的过程中，中兴华所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：1、董事会审计委
员会对中兴华所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备
为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求。公司 2025 年 8 月 21 日召开第十届董事会第十六
次会议审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘任中兴华所为公司 2025 年度审计机构。2、审计委员会通过线
上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会议，对 2025 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要
时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会听取了中兴华所关于公司审计内容、审计过程中发现的问题及审
计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现的问题提出建议。3、2025 年 4 月 15 日，公司第十届董事会审计委员会 2025 年第三
次临时会议审议通过公司《2025 年年度报告》、《2025 年度内部控制评价报告》等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
第十届董事会审计委员会严格依照中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，
充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论
和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计
委员会认为，中兴华所在公司 2025 年年度报告审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，展现了良好的职业操守和业务素
养，审计行为规范有序，按时完成了公司 2025 年年度报告的审计相关工作，并出具了客观、完整、准确的审计报告。
中基健康产业股份有限公司
第十届董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/03f1c845-eb2c-444d-a2a0-6edfb0a22bd6.PDF
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2026-04-16 22:52│*ST中基（000972）：关于董事会及审计委员会对公司2025年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项
│的专项说明
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中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）对中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年
度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非
标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，公司董事会及审计委员会对审计报告涉
及持续经营重大不确定性相关事项说明如下：
一、持续经营重大不确定性段落的基本情况
2025 年 7 月 28 日，中基健康及其全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“红色番茄”）启动预重整，预重整
工作正在有序推进；2025 年 10 月 27 日，公司及子公司红色番茄收到了六师中院出具的《通知书》[（2025）兵 06 破申（预）1
号、（2025）兵 06 破申（预）2 号]，六师中院通知：延长公司及子公司红色番茄的预重整期限三个月至 2026 年 1 月28 日。202
6 年 1 月 27 日，公司及子公司红色番茄收到了六师中院出具的《通知书》[（2025）兵 06 破申（预）1-2 号、（2025）兵 06 破
申（预）2-2 号]，六师中院通知：延长公司及子公司红色番茄的预重整期限三个月至 2026 年 4 月 28 日。六师中院通知启动公司
及子公司红色番茄的预重整，不代表法院会正式受理公司及子公司红色番茄重整，法院能否受理公司及子公司红色番茄重整尚存在不
确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条第（九）项“法院依法受理公司重整、和解和破产清算申请”的规定，
如果法院裁定受理申请人对公司重整的申请，则深圳证券交易所将对公司股票交易叠加退市风险警示情形。如果公司因重整失败而被
宣告破产，则公司股票将面临被终止上市的风险。上述事项，表明存在可能导致对中基健康持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定
性。该事项不影响已发表的审计意见。
二、公司董事会和审计委员会对该事项的意见
公司董事会及审计委员会认为，该段落符合实际情况，客观地反映了所涉事项的现状，公司董事会对该审计报告予以认可。公司
将积极采取有效的措施，尽早消除不确定性因素对公司的影响。
三、消除相关事项及其影响的具体措施、预期消除影响的可能性及时间结合对目前公司所处形势的研判，公司董事会和管理层将
采取更加积极的应对措施，包括：1、公司将以高度的责任感与积极性，严格依照法律规定，切实履行债务人的法定义务，秉持市场
化、法治化原则，依法合规与各方展开深入交流，共同探讨债务解决方案，配合法院、临时管理人及其他相关各方，推进预重整及重
整工作。截至年度报告披露日，公司和临时管理人已分别与产业投资人和财务投资人签署了《重整投资协议》，临时管理人正在法院
监督和指导下有序推进各项预重整工作。若法院裁定受理公司重整，且重整计划得以顺利实施，公司将采取一系列系统性举措，推动
公司重回良性发展轨道，实现可持续发展：一方面，优化资产负债结构，减轻债务负担，增强财务稳健性；另一方面，提升运营能力
，从内部管理、产能提升、市场拓展等多维度入手，挖掘发展潜力。
2、公司将继续积极与各债权人沟通，协商通过贷款展期等方式减轻还款压力，并推进共益债等融资来补充运营资金，确保公司
经营实体的持续稳定经营和正常生产。
3、公司将努力提升主业盈利能力和经营主体的市场竞争力，继续加强成本管控。着重从优化采购成本、优化库存管理、调整产
品结构、优化人员配置四个方面来实现降本增利。公司及各子公司将继续围绕提质、降本、增效开展工作，盘活资产提高使用率，增
加基地的整体规模和产能优势，力争在产能提速和质量提升上迈出更大步伐。
同时，董事会提请投资者注意投资风险，若重整不成功，公司持续经营能力则存在较大不确定性。
中基健康产业股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/4d028649-6abf-4ee6-b801-25080ed3673f.PDF
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2026-04-16 22:52│*ST中基（000972）：2025年度内部控制评价报告
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*ST中基（000972）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/c4f98117-5245-42ad-aaaa-0e20da915356.PDF
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2026-04-16 22:52│*ST中基（000972）：2025年度董事会工作报告
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*ST中基（000972）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/fc077617-905f-42ea-9cac-53f607813204.PDF
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2026-04-16 22:51│*ST中基（000972）：第十届董事会第二十一次会议决议公告
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中基健康产业股份有限公司第十届董事会第二十一次会议于 2026 年 4 月 15 日（星期三）以传真通讯方式召开，本次会议于
2026 年 4 月 3 日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事在规定的
时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：一、审议通过《公司
2025 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过《公司 2025 年年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过《公司 2025 年度独立董事述职报告》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事将在 2025 年年度股东会上进行述职汇报。
五、审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东会审议。
六、审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
此议案尚需提交公司股东会审议。
详见公司于同日披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。七、审议通过《公司 2025 年度计提资产减值准备、信用
减值准备的议案》；表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
按照《企业会计准则》等规定：
1、2025 年度公司计提各项资产减值准备为 159,716,007.53 元，其中：存货跌价准备147,435,641.26 元，固定资产减值准备
12,280,366.27 元。
2、2025 年度公司计提信用减值准备-5,965,495.51 元。
此议案尚需提交公司股东会审议。
详见公司于同日披露的《2025 年度计提资产减值准备、信用减值准备的公告》。八、审议通过《公司 2025 年度环境、社会与
治理（ESG）报告》；表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司于同日披露的《公司 2025 年度环境、社会与治理（ESG）报告》。
九、审议通过《关于申请撤销退市风险警示的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司于同日披露的《关于申请撤销退市风险警示的公告》。十、审议通过《关于董事会对公司 2025 年度带强调事项段的无
保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司于同日披露的《关于董事会对公司 2025 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
十一、审议通过《关于 2026 年向金融机构申请综合授信额度的议案》；表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司于同日披露的《关于 2026 年向金融机构申请综合授信额度的公告》。此议案尚需提交公司股东会审议。
十二、审议通过《关于 2026 年年度担保额度预计的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司于同日披露的《关于 2026 年年度担保额度预计的公告》。
此议案尚需提交公司股东会审议。
十三、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会通知的议案》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司于同日披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/e772dfd0-b1f2-402b-b843-986d9c87f474.PDF
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2026-04-16 22:51│*ST中基（000972）：2025年年度报告摘要
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*ST中基（000972）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/4c1b8bfd-137b-45a3-aa80-41c11d39b92d.PDF
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2026-04-16 22:51│*ST中基（000972）：2025年年度报告
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*ST中基（000972）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/1f4f0aca-d3a8-4a1c-b5c8-ef73c0f6885f.PDF
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2026-04-16 22:50│*ST中基（000972）：中基健康2025年内部控制审计报告-中兴华内控审计字（2026）第630001号
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中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)ZHONGXINGHUACERTIFIED PUBLICACCOUNTANTS LLP地址：北京市丰台区丽泽路 20号丽泽 SOH
O Ｂ座 20 层 邮编：100073
电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816
中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O
U N T A N T S L L P地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层20/F,Tow
er B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f
a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6
内部控制审计报告
中兴华内控审计字（2026）第 630001 号中基健康产业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中基健康产业股份有限公司（以下简称“中
基健康”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、中基健康对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是中基健康董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中基健康于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
内部控制审计报告 第 1页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/1e55c9c1-3bf5-4dde-a88a-9bebc5f6c90f.PDF
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2026-04-16 22:50│*ST中基（000972）：中基健康2025年度营业收入扣除情况表专项审核意见-中兴华报字（2026）第630003号
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一、审核意见
二、审核意见附送
1. 营业收入扣除情况表
中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）Z HO NG X I N GH UA CE RT I F I E D P U B L I C AC CO UN TA NT
S L L P地址（ l o c a t i o n ）：北京 市丰台区丽泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层
20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China电 话 （ t e l ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1
8 传 真 （ f a x ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6关于中基健康产业股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况的专项审核意见中兴华报字（2026）第 630003号
中基健康产业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了中基健康产业股份有限公司（以下简称“中基健康”）2025 年度财务报表的基础上，对后附的中基健
康按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）》（深证上〔2026〕134号）（以下简称“自
律监管指南”）的相关规定编制的《2025 年度营业收入扣除情况表》（以下简称“营业收入扣除情况表”）进行了专项审核。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）和自律监管指南的有关规定，如实编制和对外披露营业收入扣
除情况表，确保真实性、合法性及完整性，以及确保其不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并提供真实、合法、完整的核查资
料是中基健康管理层的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对营业收入扣除情况表发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的相关规定计划和执行了
审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对营业收入扣除情况表是否
不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们
相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，中基健康编制的营业收入扣除情况表在所有重大方面按照相关规定编制，公允反映了中基健康营业收入扣除情况。
本审核意见是根据证券监管机构的要求出具，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会
计师事务所无关。
附件：中基健康 2025年度营业收入扣除情况表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/54f5b6b4-577f-407d-9dc5-c22579db1495.PDF
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2026-04-16 22:50│*ST中基（000972）：2025年年度审计报告
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*ST中基（000972）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/c05aca6f-c82a-4e3e-960e-c091aba10738.PDF
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2026-04-16 22:50│*ST中基（000972）：关于2026年向金融机构申请综合授信额度的公告
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一、申请综合授信额度情况概述
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）及全资、控股子公司拟向各家金融机构申请综合授信，总额不超过人民币 9
亿元，业务范围包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、并购贷款、信用证、应收账款保理、银行承兑汇票、融资租赁等
各种贷款及融资有关业务。授信额度可在授信期限内循环使用，上述授信额度不等同于公司实际融资金额，公司将在授权范围内根据
实际需求及授信条件对融资金额、融资单位、金融机构进行调整，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定签署的合
同为准。此议案尚需提交公司股东会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章
程》等规定，上述事项需提交公司股东会审议。本次申请的综合授信额度有效期自审议本议案的股东会决议通过之日起十二个月。同
时，公司董事会提请股东会授权公司董事长、公司及合并范围内子公司的法定代表人或其指定的授权代理人在综合授信额度内代表公
司及子公司签署上述授信事宜的相关文件。
二、对公司的影响及存在的风险
本次公司向银行申请授信额度事项符合公司业务发展的需要，有利于公司优化融资结构，财务风险处于可有效控制范围内，不存
在损害公司及中小股东利益的情形。以上授信方案最终以与银行实际签订的合同或协议为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实
际需求来确定，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
第十届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/324691c6-0508-4d7e-80e3-f3947d882528.PDF
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2026-04-16 22:50│*ST中基（000972）：中基健康2025年度财务报告非标准审计意见专项说明-中兴华报字（2026）第630004号
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地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层
20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8
传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6关于中基健康产业股份有限公司
2025 年度财务报表出具非标准无保留意见审计报告的专项说明
中兴华报字（2026）第 630004号
中基健康产业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对中基健康产业股份有限公司（以下简称“中基健康”）2025年度财务报表进行了审计，并于 2026年 4月 15日
出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告（报告编号：中兴华审字（2026）第 630001号）。根据中国证券监
督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引-
审计类第 1号》的相关要求，就相关事项说明如下：
一、非标准审计意见涉及的主要内容
如审计报告中“与持续经营相关的重大不确定性”段所述，2025年 7月 28日，中基健康及其全资子公司新疆中基红色番茄产业
有限公司（以下简称“红色番茄”）分别收到新疆生产建设兵团第六师中级人民法院（以下简称“六师中院”）《预重整通知书》[
（2025）兵 06破申（预）1号]及[（2025）兵 06破申（预）2号]，启动对中基健康及红色番茄的预重整；2025 年 10 月 27 日，中
基健康及子公司红色番茄收到了六师中院出具的《通知书》[（2025）兵 06 破申（预）1号、（2025）兵06 破申（预）2号]，六师
中院通知：延长中基健康及子公司红色番茄的预重整期限三个月至 2026年 1月 28日。2026年 1月 27日，中基健康及子公司红色番
茄收到了六师中院出具的《通知书》[（2025）兵 06 破申（预）1-2 号、（2025）兵 06破申（预）2-2号]，六师中院通知：延长中
基健康及子公司红色番茄的预重整期限三个月至 2026年 4月 28日。六师中院通知启动中基健康及子公司红色番茄的预重整，不代表
法院会正式受理中基健康及子公司红色番茄重整，法院能否受理中基健康及子公司红色番茄重整尚存在不确定性。根据《深圳证券交
易所股票上市规则》第 9.4.1 条第（九）项“法院依法受理公司重整、和解和破产清算申请”的规定，如果法院裁定受理申请人对
公司重整的申请，则深圳证券交易所将对公司股票交易叠加退市风险警示情形。如果公司因重整失败而被宣告破产，则公司股票将面
临被终止上市的风险。上述事项，表明存在可能导致对中基健康持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的
审计意见。
二、发表带有持续经营重大不确定性段落无保留审计意见审计报告的理由和依据
（一）合并财务报表整体重要性水平
我们在上述财务报表审计中，依据《中国注册会计师审计准则第 1221 号——计划和执行审计工作时的重要性》及其应用指南、
《中国注册会计师审计准则问题解答第 8 号——重要性及评价错报》，2025 年报审计以中基健康合并资产总额的0.5%计算财务报表
整体层面的重要性水平，金额为 600万元。
（二）与持续经营相关的重大不确定性涉及事项不影响审计意见的依据
根据《中国注册会计师审计准则第 1324号——持续经营》第二十一条规定，如果运用持续经营假设是适当的，但存在重大不确
定性，且财务报表对重大不确定性已作出充分披露，注册会计师应当发表无保留意见，并在审计报告中增加以“与持续经营相关的重
大不确定性”为标题的单独部分，以：（一）提醒财务报表使用者关注财务报表附注中对本准则第十八条所述事项的披露；（二）说
明这些事项或情况表明存在可能导致对被审计单位持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，并说明该事项并不影响发表的审计意
见。
2025年度归属于母公司股东的净利润为-4,623.18万元，截至 2025年 12月 31日累计未分配利润-195,283.05万元，归属于母公
司股东权益 2,612.23万元，资产负债率为 97.79%。
如本说明一所述，上述事项表明存在可能导致对中基健康持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。为消除上述持续经营能力
重大疑虑，中基健康拟采取的改善措施如下：
（1）中基健康将以高度的责任感和积极性，严格遵循法律规定，秉持市场化、法治化原则，依法合规与各方展开深入交流，共
同探讨中基健康纾困方案，切实推进预重整、重整工作。目前，中基健康与临时管理人正在法院的监督和指导下，有序推进各项预重
整工作，包括继续推进债权审查、审计及评估等事项；且中基健康已与产业投资人新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司及 7
家财务投资人签署了重整投资协议，完成重整投资人招募工作。中基健康将借助此次重整，采取一系列系统性举措，推动中基健康重
回良性发展轨道，实现可持续发展。具体措施包括：一方面，通过债务清偿方案、投资人提供投资款优化资产负债结构，减轻债务负
担，增强财务稳健性；另一方面，通过优化经营方案、投资人赋能等措施提升运营能力，从内部管理、产能提升、市场拓展等多维度
入手，挖掘发展潜力。
（2）中基健康将继续积极与各类金融债权人进行沟通，协商通过贷款展期等方式减轻经营压力，并通过此次重整偿还债务；其
次，在符合证券监管有关要求前提下，充分利用好破产重整后补充的流动资金，用于日常经营活动的有序开展，确保中基健康整体稳
定和可持续发展。
（3）中基健康将努力提升主业盈利能力和市场竞争力。对大桶番茄酱、番茄红素及其他番茄制品等业务，持续加强成本管控，
着重从采购成本优化、库存管理优化、产品结构调整、人员配置优化四个方面来实现降本增利。中基健康将合理控制产能规模，持续
提升产品质量，进一步扩大市场份额、提升市场占有率和市场竞争力。
综上，中基健康主营业务仍正常经营，中基健康按照持续经营为基础编制财务报表。中基健康及临时管理人正积极推进预重整及
后续重整工作，如重整成功，将极大改善中基健康资本结构，有效化解中基健康偿债压力，提升持续经营能力。
中基健康已在财务报告附注中对上述重大不确定性作出了充分披露，该事项对财务报表使用者理解财务报表至关重要，因此我们
在审计报告中增加以“与持续经营相关的重大不确定性”为标题的单独部分，以提醒财务报表使用者关注财务报表附注中对与持续经
营重大不确定性相关事项的披露。该事项并不影响发表的审计意见。
三、带有与持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见涉及事项对报告期财务状况和经营成果的影响
带有与持续经营相关的重大不确定性段落涉及事项已在财务报表中充分披露，对报告期的财务状况和经营成果无影响。
四、带有与持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见涉及事是否明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范性规定的说明
带有与持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见涉及事项不明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范性规定。
五、使用目的
本专项说明仅供中基健康 2025 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他目的。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/0bd6e80c-b196-48b4-af8d-21ef85fdd9ce.PDF
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2026-04-16 22:50│*ST中基（000972）：中基健康2025年关联方占用资金情况的专项审核意见-中兴华报字（2026）第630002号
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一、专项审核意见
二、附表
中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O
U N T A N T S L L P地址（ lo c a t i o n ）：北京 市丰台区丽泽 路 20 号丽泽 SO H O B 座 2 0 层
20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China电 话 （ t e l ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1
8 传 真 （ f a x ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6关于中基健康产业股份有限公司
2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核意见
中兴华报字（2026）第 630002号
中基健康产业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审核了中基健康产业股份有限公司（以下简称”中基健康”）2025年度财务报表，
包括 2025年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股
东权益变动表以及财务报表附注，并于 2026年 4月 15日签发了中兴华审字（2026）第 630001号带有持续经营重大不确定性段落的
无保留意见的审计报告。
根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2026年修订）》（深证上〔2026〕134号）的要求，中基健康
编制了后附的《中基健康产业股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是中基健康管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计中基健康 2
025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对中基健
康实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了
更好地理解中基健康的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的2025 年度财务报表一并阅读。
本专项意见仅作为中基健康披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/64db4b1e-4db7-4e2f-a215-e5513b1c48ed.PDF
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2026-04-16 22:50│*ST中基（000972）：关于2026年担保额度预计的公告
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*ST中基（000972）：关于2026年担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/b2ab3a80-3c3b-4f77-a242-7a41e05793d5.PDF
【2.财报链接】
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2026-06-26│*ST中基：中基健康产业股份有限公司2025年半年度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-06-26/1225389264.PDF
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2026-06-26│*ST中基：中基健康产业股份有限公司2025年第三季度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-06-26/1225389266.PDF
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2026-06-26│*ST中基：中基健康产业股份有限公司2025年年度报告(更正后)
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-06-26/1225389265.PDF
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2026-04-25│*ST中基：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225180313.PDF
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2026-04-17│*ST中基：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-17/1225114658.PDF
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2025-10-28│*ST中基：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224742158.PDF
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2025-09-13│*ST中基：中基健康产业股份有限公司2025年半年度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-09-13/1224656433.PDF
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2025-08-23│*ST中基：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224562013.PDF
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2025-04-25│*ST中基：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223265390.PDF
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2025-03-29│中基健康：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222946001.PDF
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2024-10-26│中基健康：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221520547.PDF
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2024-08-22│中基健康：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-22/1220938097.PDF
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2024-04-25│中基健康：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219796813.PDF
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