公司公告☆ ◇000972 *ST中基 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 12:19 │*ST中基（000972）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-04-21 19:34 │*ST中基（000972）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-04-17 00:30 │*ST中基（000972）：中基健康2025年度社会责任报告或可持续发展报告 │
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│2026-04-16 22:52 │*ST中基（000972）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2026-04-16 22:52 │*ST中基（000972）：董事会关于独立董事独立性自查情况的报告 │
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│2026-04-16 22:52 │*ST中基（000972）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告 │
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│2026-04-16 22:52 │*ST中基（000972）：中基健康2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-16 22:52 │*ST中基（000972）：关于2025年度计提资产减值准备、信用减值准备的公告 │
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│2026-04-16 22:52 │*ST中基（000972）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报 │
│ │告 │
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│2026-04-16 22:52 │*ST中基（000972）：关于董事会及审计委员会对公司2025年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及 │
│ │事项的专项说明 │
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2026-04-22 12:19│*ST中基（000972）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 8 日在《证券时报》《上海证券报》及“巨潮资讯网”上刊
登了《中基健康产业股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知公告》，现将本次股东会有关事宜提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第二次临时股东会；
（二）召集人：公司董事会；
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；
（四）召开时间：现场会议时间：2026 年 4 月 24 日（星期五）上午 11:00；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投
票时间为：2026 年 4 月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2026年 4 月 24 日上午 9:15—下午 15:00；
（五）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东会的投票表决规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准；
（六）会议的股权登记日：2026 年 4 月 21 日（星期二）
（七）出席对象：
1、于股权登记日 2026 年 4 月 21 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东；
2、公司董事、部分高级管理人员；
3、公司聘请的法律顾问。
（八）召开地点：新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。本次股东会提案编码示例表
提 案 提案名称 备注
编码 该列打钩的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于向民生银行申请办理贷款展期的议案》 √
上述议案内容已经公司第十届董事会第二十次临时会议审议通过，详见公司 2026 年 4 月8 日披露的《第十届董事会第二十次
临时会议决议公告》。
三、会议登记等事项
（一）现场股东会登记方式：
1、法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。3、委托代表出席本次股东会，委托人须填
写授权委托书（附件 1）。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理
登记手续。
（二）登记时间：2026 年 4 月 23 日（星期四）10：00-13：30；16：00-19：30。（三）登记地点：新疆五家渠市梧桐东街 2
89 号中基健康番茄科技产业园证券管理部。（四）本次会议会期半天，参会股东费用自理。
（五）会议联系方式：
电话：0994-5712188、0994-5712067；
传真：0994-5712067；
会务常设联系人：邢江、任远。
四、参加网络投票的操作流程
本 次 股 东 会 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作说明详见附件 2。
五、备查文件
（一）股东会的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d7cce9a5-bafa-4f3b-a72f-45b80bbf70f4.PDF
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2026-04-21 19:34│*ST中基（000972）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 8 日在《证券时报》《上海证券报》及“巨潮资讯网”上刊
登了《中基健康产业股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知公告》，现将本次股东会有关事宜提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第二次临时股东会；
（二）召集人：公司董事会；
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；
（四）召开时间：现场会议时间：2026 年 4 月 24 日（星期五）上午 11:00；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投
票时间为：2026 年 4 月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2026年 4 月 24 日上午 9:15—下午 15:00；
（五）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东会的投票表决规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准；
（六）会议的股权登记日：2026 年 4 月 21 日（星期二）
（七）出席对象：
1、于股权登记日 2026 年 4 月 21 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东；
2、公司董事、部分高级管理人员；
3、公司聘请的法律顾问。
（八）召开地点：新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。本次股东会提案编码示例表
提 案 提案名称 备注
编码 该列打钩的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于向民生银行申请办理贷款展期的议案》 √
上述议案内容已经公司第十届董事会第二十次临时会议审议通过，详见公司 2026 年 4 月8 日披露的《第十届董事会第二十次
临时会议决议公告》。
三、会议登记等事项
（一）现场股东会登记方式：
1、法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。3、委托代表出席本次股东会，委托人须填
写授权委托书（附件 1）。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理
登记手续。
（二）登记时间：2026 年 4 月 23 日（星期四）10：00-13：30；16：00-19：30。（三）登记地点：新疆五家渠市梧桐东街 2
89 号中基健康番茄科技产业园证券管理部。（四）本次会议会期半天，参会股东费用自理。
（五）会议联系方式：
电话：0994-5712188、0994-5712067；
传真：0994-5712067；
会务常设联系人：邢江、任远。
四、参加网络投票的操作流程
本 次 股 东 会 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作说明详见附件 2。
五、备查文件
（一）股东会的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/6e774d29-c78a-4534-bafd-d975d5a9f156.PDF
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2026-04-17 00:30│*ST中基（000972）：中基健康2025年度社会责任报告或可持续发展报告
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*ST中基（000972）：中基健康2025年度社会责任报告或可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/e4cfb066-792b-4f0e-a6c9-46c011dab648.PDF
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2026-04-16 22:52│*ST中基（000972）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 15 日召开了第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《
关于 2025 年度利润分配的议案》，此议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。具体情况如下：
一、审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2026 年 4 月 15 日召开第十届董事会第二十一次会议，以 9 票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2025
年度利润分配的议案》，并同意将此议案提交公司 2025 年年度股东会审议。
（二）独立董事专门会议审核意见
公司于 2026 年 4 月 15 日召开第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议，以 3票同意、0 票反对、0 票弃权，审
议通过了《关于 2025 年度利润分配的议案》。全体独立董事经认真审议一致认为：公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》、
《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东
利益的情形。
该议案的决策程序合法合规，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，对董事会提出的公司 2025 年度拟不进行利润
分配及公积金转增预案无异议，并提交公司董事会审议，在公司董事会审议通过后提交股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
经中兴华会计师事务所有限责任公司审计确认，本公司 2025 年度实现归属于母公司股东的净利润为-46,231,823.92 元，母公
司实现净利润为-20,068,883.27 元，加上期初未分配利润-1,464,693,208.94 元，母公司累计实际可供分配利润为-1,484,762,092.
21 元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。根据《上
市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，2025 年
度公司不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
三、2025 年度不进行现金分红的具体情况
（一）公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 0.00 0.00 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净 -46,231,823.9 -230,776,352 108,237,777.
利润（元） 2 .35 85
合并报表本年度末累计未 -1,952,830,476.95
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 -1,484,762,092.21
未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现 0.00
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0.00
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 -56,256,799.47
利润（元）
最近三个会计年度累计现 0.00
金分红及回购注销总额
（元）
是否触及《股票上市规则》 否
第 9.8.1 条第（九）项规
定的可能被实施其他风险
警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的相关规定，鉴于公司母公司报表截至 2025 年度
末未分配利润为负数，综合考虑公司长期发展规划和生产经营实际情况，公司董事会拟定 2025 年度不派发现金红利、不送红股、不
以资本公积金转增股本。
四、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，
防止内幕信息的泄露。本次利润分配预案尚须提交公司股东会审议批准后生效，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1．第十届董事会第二十一次会议决议；
2．第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/61a5a8a0-e926-4fe5-9ef4-78a85083a339.PDF
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2026-04-16 22:52│*ST中基（000972）：董事会关于独立董事独立性自查情况的报告
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中基健康产业股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，由李红女士、黄勇先生和王晓
刚先生担任。经公司董事会对公司独立董事的任职经历及签署的相关自查文件开展核查评估，发表专项意见如下：
一、公司独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系人未在公司或者其附属企业任职；二、公司独立董事及其配偶、父母、
子女未直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东；
三、公司独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东任职
；
四、公司独立董事及其配偶、父母、子女未在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职；
五、公司独立董事不属于与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往
来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；六、公司独立董事不属于为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提
供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人
员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；七、公司独立董事不属于最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人
员；八、公司独立董事也不属于法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员
。
综上，公司董事会认为，公司现任独立董事不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/d643765c-a7ad-4882-9e4d-600a0faa01b3.PDF
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2026-04-16 22:52│*ST中基（000972）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）作为公
司 2025 年度财务报表和财务报告内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中兴华所 2
025 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009
年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事
务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。
注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。
首席合伙人：李尊农。
2025 年度末合伙人数量 212 人、注册会计师人数 1084 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 532 人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 8 月 21 日召开第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘任中
兴华所为公司 2025 年度审计机构。上述议案经公司 2025 年第四次临时股东大会审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
根据公司与中兴华所签订的《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安
排，中兴华所对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 2025年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。2025 年度报告审计期间，中兴华所就会计师事务所和相
关审计人员的独立性、审计工作小组的人员分工、审计计划、关键审计事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
经审计，中兴华所认为公司财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司 2025 年 12 月 31 日
的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所
有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
三、公司对会计师事务所的评估
中兴华所在公司 2025 年年度报告审计过程中始终保持了形式上和实质上的独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的
要求，审计小组成员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注
和职业谨慎性。
本次审计工作开始之前，中兴华所已密切关注公司近年来的发展状况，并通过与公司管理层的洽谈，了解了公司的经营状况、治
理结构、内控制度等风险因素，并结合以往的审计经验，制定了 2025 年年度审计总体策略和具体审计计划，为完成审计计划并减小
审计风险做了充分的准备。
中兴华所在本次审计工作进行中，按照《中国注册会计师审计准则》的要求实施了恰当、合理的审计程序，有效地对公司财务报
表及其编制进行了风险评估，对公司会计政策选择和会计估计行为进行了客观评价，为发表审计意见获取了适当、充分的审计证据。
经评估，公司认为：中兴华所作为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，在为公司提供审计服务的过程中，恪尽职守，
遵守独立、客观、公正的职业准则，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按时完成了 2025 年度财务报表和内部控制审计工作，
并出具了客观、完整、准确的审计报告，表现出良好的职业操守和业务素质。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/7d1d0e4d-cff8-4371-a169-63e8c3733c67.PDF
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2026-04-16 22:52│*ST中基（000972）：中基健康2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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*ST中基（000972）：中基健康2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/21aafcc9-ca27-4bf4-b145-d2e9567d1924.PDF
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2026-04-16 22:52│*ST中基（000972）：关于2025年度计提资产减值准备、信用减值准备的公告
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中基健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 15 日召开第十届董事会第二十一次会议审议通过了《公司 20
25 年度计提资产减
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