公司公告☆ ◇000972 中基健康 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 18:39 │中基健康（000972）：2024年第七次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-24 18:39 │中基健康（000972）：2024年第七次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-12-19 16:24 │中基健康（000972）：关于召开2024年第七次临时股东大会的提示性公告 │
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│2024-12-06 18:21 │中基健康（000972）：第十届董事会第七次临时会议决议公告 │
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│2024-12-06 18:20 │中基健康（000972）：关于下属子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易的公告 │
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│2024-12-06 18:19 │中基健康（000972）：关于召开2024年第七次临时股东大会的通知公告 │
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│2024-10-26 00:00 │中基健康（000972）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-26 00:00 │中基健康（000972）：监事会决议公告 │
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│2024-10-26 00:00 │中基健康（000972）：董事会决议公告 │
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│2024-10-26 00:00 │中基健康（000972）：关于监事辞职的公告 │
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2024-12-24 18:39│中基健康（000972）：2024年第七次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
现场会议时间：2024 年 12 月 24 日（星期二）上午 11:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年 12月 24日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 12 月 24 日上午 9:15—下午 15:00；
会议召开地点：新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园会议室；会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的
方式；
会议召集人：公司董事会；
会议主持人：董事长刘洪先生；
会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定
。
2、会议出席情况
出席会议总体情况
根据现场会议的统计结果以及网络投票结果，参加本次股东大会的股东共计 193 人，代表股份 309,321,874 股，占本公司总股
本的 40.1048%。
现场会议出席情况
出席现场会议的股东(含股东代理人)共 4 人，代表股份 255,480,063 股，占本公司总股本的 33.1240%。
参加网络投票情况
通过网络投票的股东共 189 人，代表股份 53,841,811 股，占本公司总股本的 6.9808%。公司部分董事、监事、高级管理人员
及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取记名投票的方式，采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并表决通过了下列议案：
1、《关于增补公司监事的议案》；
表决结果为：同意 308,313,643 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.6740%；反对 370,731 股,占出席会议具有表决
权股东所持表决权 0.1199%；弃权 637,500 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.2061%。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 33,440,824 股，占出席会议中小投资者所持股份的 97.0733%；反对 370,731 股，占
出席会议中小投资者所持股份的 1.0762%；弃权 637,500 股,占出席会议中小投资者所持股份的 1.8505%。
2、《关于下属子公司红色番茄向国晟公司借款暨关联交易的议案》；
表决结果为：同意 308,722,643 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.8063%；反对 493,130 股,占出席会议具有表决
权股东所持表决权 0.1594%；弃权 106,101 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0343%。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 33,849,824 股，占出席会议中小投资者所持股份的 98.2605%；反对 493,130 股，占
出席会议中小投资者所持股份的 1.4315%；弃权 106,101 股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.3080%。
本次会议召开期间没有增加或变更提案的情况，也没有议案被否决。上述议案内容已经公司第十届监事会第四次临时会议、第十
届董事会第七次临时会议审议通过，详见公司 2024 年 10 月 26 日披露的《第十届监事会第四次临时会议决议公告》和 2024年 12
月 7 日披露的《第十届董事会第七次临时会议决议公告》。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经新疆元正盛业律师事务所段文文、蒋丹律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集
、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、中基健康产业股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议；
2、新疆元正盛业律师事务所关于中基健康产业股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/5fefe9cb-d897-4667-a77a-8a483b3d5aeb.PDF
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2024-12-24 18:39│中基健康（000972）：2024年第七次临时股东大会法律意见书
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中基健康产业股份有限公司：
新疆元正盛业律师事务所（以下简称“本所”）作为中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，接受公
司委托，指派本所律师出席公司2024 年第七次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等中国现行有效的法律、法规、规范性文
件以及《中基健康产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中基健康产业股份有限公司股东大会议事规则》（以
下简称“《股东大会议事规则》”）等公司现行有效的规定，对本次股东大会进行见证，并出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员资格以及会议表决程序、表决结果是否符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，并不对会议审
议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本法律意见书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的
情况，均为四舍五入原因造成。
本所假设：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，有关文件
的签署人均具有完全的民事行为能力，其签署行为已获得恰当、有效的授权，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所
披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本所及经办律师同意将本法律
意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并作为备查文件，必要时可依法公告。
基于以上，根据相关法律法规的规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所对本次股东大会的相
关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2024 年 12 月 7 日，分别在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《中基健康产业股
份有限公司关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知》（以下简称“召开股东大会公告”）。召开股东大会公告载明了本次股东
大会的会议召集人、会议召开时间、会议的召开方式、会议的股权登记日、出席对象、现场会议地点、会议审议事项、提案编码、会
议登记事项、参加网络投票的具体操作流程、备查文件等事项。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2024 年 12 月 24 日上午 11：00 在新疆
五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园会议室举行。本次股东大会网络投票中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2024 年 12 月 24 日 9:15～9:25，9:30～11:30和 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2024年 12 月 24 日上午 9:15～下午 15:00；
经核查，本次召开股东大会公告的时间、地点和股权登记日以及本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与召开
股东大会公告所披露的一致，且符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格、出席会议人员资格
1. 本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东
大会议事规则》的规定。
2. 出席本次股东大会会议人员资格
经核查，出席本次股东大会的股东和股东代理人共计 193 人，于股权登记日（2024 年 12 月 19 日）合计持有有表决权股份总
数 309,321,874 股，占本公司总股本的 40.1048%。其中：
（1）以参加现场会议的方式出席本次股东大会的股东共 4 人，于股权登记日代表有表决权股份总数 255,480,063股，占公司有
表决权股份总数的 33.1240%。
经本所律师验证，上述股东或股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（2）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，以参加网络会议的方式出席本次股东大会的股东共 189 人，于股权登记日代表有
表决权股份总数 53,841,811股，占公司有表决权股份总数的 6.9808%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由身份验证
机构进行认证。
公司部分董事、监事和证券事务代表出席了本次股东大会，公司总经理和部分其他高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会
。
本次股东大会出席人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事
规则》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事代表和本所律师进
行了计票、监票。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果，公司合并统计了本
次股东大会现场投票和网络投票的表决结果，并对中小投资者的投票结果进行了单独统计。
根据合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对本次会议议案审议，表决结果如下：
1、《关于增补公司监事的议案》；
表决结果为：同意 308,313,643 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权99.6740%；反对 370,731 股,占出席会议具有表决
权股东所持表决权 0.1199%；弃权 637,500 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.2061%。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 33,440,824 股，占出席会议中小投资者所持股份的 97.0733%；反对 370,731 股，占
出席会议中小投资者所持股份的1.0762%；弃权 637,500 股,占出席会议中小投资者所持股份的 1.8505%。
2、《关于下属子公司红色番茄向国晟公司借款暨关联交易的议案》；
表决结果为：同意 308,722,643 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权99.8063%；反对 493,130 股,占出席会议具有表决
权股东所持表决权 0.1594%；弃权 106,101 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0343%。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 33,849,824 股，占出席会议中小投资者所持股份的 98.2605%；反对 493,130 股，占
出席会议中小投资者所持股份的1.4315%；弃权 106,101 股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.3080%。
基于上述，上述议案均已经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议
均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
新疆元正盛业律师事务所
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/881b3401-da5d-4e4f-9c79-66b2e303bdb5.PDF
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2024-12-19 16:24│中基健康（000972）：关于召开2024年第七次临时股东大会的提示性公告
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中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 7 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及
“巨潮资讯网”上刊登了《中基健康产业股份有限公司关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知公告》，现将本次股东大会有关
事宜提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年第七次临时股东大会；
（二）召集人：公司董事会；
（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他部门批准；
（四）召开时间：现场会议时间：2024 年 12 月 24 日（星期二）上午 11:00；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统
投票时间为：2024年 12月 24日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2024 年12 月 24 日上午 9:15—下午 15:00；
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公
司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会的投票表决规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准；
（六）出席对象：
1、于股权登记日 2024 年 12 月 19 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事及部分高级管理人员；
3、公司聘请的法律顾问。
（七）召开地点：新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。本次股东大会提案编码示例表
提 案 提案名称 备注
编码 该列打钩的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于增补公司监事的议案》 √
2.00 《关于下属子公司红色番茄向国晟公司借款暨关联 √
交易的议案》
上述议案内容已经公司第十届监事会第四次临时会议、第十届董事会第七次临时会议审议通过，详见公司 2024 年 10 月 26 日
披露的《第十届监事会第四次临时会议决议公告》和 2024年 12 月 7 日披露的《第十届董事会第七次临时会议决议公告》。
三、会议登记等事项
（一）现场股东大会登记方式：
1、法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。
3、委托代表出席本次股东大会，委托人须填写授权委托书（附件 1）。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账
户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。
（二）登记时间：2024 年 12 月 23 日 10:00-14:00；16:00-20:00。
（三）登记地点：新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园证券管理部。
（四）本次会议会期半天，参会股东费用自理。
（五）会议联系方式：
电话：0994-5712188、0994-5712067；
传真：0994-5712067；
会务常设联系人：邢江、任远。
四、参加网络投票的操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票时涉及具体操作说明（附件 2）。
五、备查文件
（一）召开股东大会的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/3098c73b-f466-4331-912d-f1068c279f01.PDF
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2024-12-06 18:21│中基健康（000972）：第十届董事会第七次临时会议决议公告
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中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次临时会议于 2024年 12 月 6 日（星期五）以传真通讯方
式召开，本次会议于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9
名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议《关于下属子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易的议案》；
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司于同日披露的《关于下属子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易的议案》，关联董事袁家东先生回避表决，此议
案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议《关于召开 2024 年第七次临时股东大会通知的议案》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司于同日披露的《关于召开 2024 年第七次临时股东大会通知的议案》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/5137b33b-448b-4bbb-8e08-e2ea0c8a36bb.PDF
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2024-12-06 18:20│中基健康（000972）：关于下属子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易的公告
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中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“红色番茄”），
为确保流动资金周转、缓解资金压力，拟向五家渠国晟投资管理有限责任公司（以下简称“国晟公司”）申请借款，借款金额为人民
币 600.00 万元（大写：陆佰万元整）；借款利率为年利率 1.2%；借款用途为满足日常经营周转需求；借款期限为 180天；借款由
红色番茄五家渠分公司生产的大桶酱作为抵押物。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，鉴于公司董事袁家东先生为国晟公司监事，国晟公司与公司形成
关联人关联关系，关联董事袁家东先生回避表决。本次借款事项尚需提交公司股东大会批准确认。
二、交易对方基本情况
单位名称：五家渠国晟投资管理有限责任公司
企业类型：有限责任公司（国有独资）
注册地址：新疆五家渠市北海东街 1699 号国资大厦（B 段）四层
注册资本：100,000.00 万人民币
法定代表人：李伟
统一社会信用代码：91659004MA77F5GL5H
经营范围：股权投资；典当；财务咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司董事袁家东先生为国晟公司监事，故此，国晟公司与公司形成关联人关联关系。
三、抵押担保的情况
借款人：新疆中基红色番茄产业有限公司
出借人：五家渠国晟投资管理有限责任公司
红色番茄拟向国晟公司借款，用于满足日常经营周转需求。借款由红色番茄五家渠分公司生产的大桶酱作为抵押物。
四、《借款合同》主要内容
甲方（出借人）：五家渠国晟投资管理有限责任公司
乙方（借款人）：新疆中基红色番茄产业有限公司
1、借款金额：甲方向乙方出借资金总额不超过人民币 600.00 万元（大写：陆佰万元整）。2、借款利率：借款利率为年利率 1
.2%，借款利息按月结算，每月 21 日为结算日，不满一个月按一个月计算，借款到期，归还本金。
3、借款用途：用于满足日常经营周转需求。
4、借款期限：自签订合同日起 180 日。
5、甲乙双方按照有关法律法规履行各自的内部决策审批序，并经法定代表人或授权代表签字以及加盖公司公章后生效。
五、本次交易的目的及对本公司的影响
公司下属全资子公司红色番茄拟向国晟公司借款，该交易有利于公司筹措生产经营用资金，确保流动资金周转、缓解资金压力。
符合公司正常经营发展的需要，未损害公司和全体股东的利益。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2024 年 1 月 1 日至今，除本次会议审议的关联交易外，公司及控股子公司与关联方国晟公司已审批通过的关联交易金额为 1,
500 万元。
七、独立董事专门会议审议情况
公司第十届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于下属子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易的议
案》，认为子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易，主要用于日常经营所需，有助于公司经营发展，具有必要性和合理性。本
次关联交易是在双方协商一致的基础上进行的，遵循公平、公开、公允、合理的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。本次
关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会审议该关联交易的议案时，关联董事袁
家东先生应回避表决，独立董事一致同意该项关联交易的实施，并同意将该议案提交公司董事会审议。
八、备查文件
第十届董事会第七次临时会议决议。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/8675e957-13db-4b21-a3ac-d7a68fe5a8bb.PDF
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2024-12-06 18:19│中基健康（000972）：关于召开2024年第七次临时股东大会的通知公告
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公司拟于 2024 年 12 月 24 日（星期二）上午 11:00，在新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园会议室，召
开公司 2024 年第七次临时股东大会。
本次股东大会将通
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