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000972(ST中基)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇000972 中基健康 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-19 00:00│中基健康(000972):2023年度董事会工作报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中基健康(000972):2023年度董事会工作报告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-18/eea7557a-599d-4ece-bba0-ce852b79862c.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-19 00:00│中基健康(000972):内部控制自我评价报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中基健康(000972):内部控制自我评价报告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-19/f8bdf8c2-8682-4099-91b5-f4023d516074.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-19 00:00│中基健康(000972):年度股东大会通知 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据中基健康产业股份有限公司 2024 年 3 月 15 日召开的第九届董事会第四十一次会议和第九届监事会第二十三次会议审议 通过的相关议案,公司拟于 2024 年 4 月 11 日(星期四)上午 11:00,在新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园 ,召开公司 2023 年年度股东大会。公司独立董事将在本次会议上做述职报告。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证 监会及深圳证券交易所的相关规定要求,现将本次股东大会具体事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次:2023 年年度股东大会; (二)召集人:公司董事会; (三)本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定,无需其他部门批准; (四)召开时间:现场会议时间:2024 年 4 月 11 日(星期四)上午 11:00;网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投 票时间为:2024 年 4 月 11 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为:2024年 4 月 11 日上午 9:15~下午 15:00; (五)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公 司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 股东大会的投票表决规则:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为准; (六)出席对象: 1、于股权登记日 2024 年 4 月 8 日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人 不必是本公司股东; 2、公司董事、监事及部分高级管理人员; 3、公司聘请的法律顾问。 (七)召开地点:新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园会议室。 二、会议审议事项 (一)本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。 (二)会议议案 1、审议《公司 2023 年度董事会工作报告》; 2、审议《公司 2023 年度监事会工作报告》; 3、审议《公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》; 4、审议《公司 2023 年度财务决算报告》; 5、审议《公司 2023 年度利润分配预案》; 6、审议《公司 2023 年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》。 上述议案内容已经董事会及监事会审议通过,详见公司于 2024 年 3 月 19 日披露的《第九届董事会第四十一次会议决议公告 》及《第九届监事会第二十三次会议决议公告》。 三、提案编码 本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 审议《公司 2023 年度董事会工作报告》 √ 2.00 审议《公司 2023 年度监事会工作报告》 √ 3.00 审议《公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》 √ 4.00 审议《公司 2023 年度财务决算报告》 √ 5.00 审议《公司 2023 年度利润分配预案》 √ 6.00 审议《公司 2023 年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》 √ 四、会议登记等事项 (一)现场股东大会登记方式: 1、法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。 2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。 3、委托代表出席本次股东大会,委托人须填写授权委托书(附件 1)。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账 户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。 (二)登记时间:2024 年 4 月 10 日(星期三)10:00-14:00;15:30-19:30。 (三)登记地点:新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园证券管理部。 (四)本次会议会期半天,参会股东费用自理。 (五)会议联系方式: 电话:0994-5712188、0994-5712067; 传真:0994-5712067; 会务常设联系人:邢江、任远。 五、参加网络投票的操作流程 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投 票时涉及具体操作说明详见附件 2。 六、备查文件 (一)股东大会的董事会决议; (二)深交所要求的其他文件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-19/f136d747-cd26-477c-86c0-120d271388d0.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-19 00:00│中基健康(000972):董事会对独立董事独立性评估的专项意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中基健康产业股份有限公司(以下简称:公司)第九届董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,由谢竹云先生、沈小军先生和 龚婕宁女士担任。经公司董事会对公司独立董事的任职经历及签署的相关自查文件开展核查评估,发表专项意见如下: 一、公司独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系人未在公司或者其附属企业任职;二、公司独立董事及其配偶、父母、 子女未直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东; 三、公司独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东任职 ; 四、公司独立董事及其配偶、父母、子女未在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职; 五、公司独立董事不属于与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往 来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员;六、公司独立董事不属于为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人 员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人; 七、公司独立董事不属于最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员;八、公司独立董事也不属于法律、行政法 规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上,公司董事会认为,公司现任独立董事不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求 。 中基健康产业股份有限公司董事会 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-19/44a64323-0954-4e3b-878b-d1ec40892c34.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-19 00:00│中基健康(000972):监事会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中基健康(000972):监事会决议公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-19/08028ff2-8acf-4568-8437-077def3db27e.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-19 00:00│中基健康(000972):2023年年度审计报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中基健康(000972):2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-19/b5bde30a-1b02-42da-b974-331f46091769.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-19 00:00│中基健康(000972):独立董事年度述职报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中基健康(000972):独立董事年度述职报告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-19/c901ac68-94c8-4d14-b8d7-62f87df9d58f.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-19 00:00│中基健康(000972):内部控制审计报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中基健康(000972):内部控制审计报告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-19/bf7ae4cf-6f87-4e3d-a90d-9448caf14034.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-19 00:00│中基健康(000972):年度关联方资金占用专项审计报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中基健康(000972):年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-19/c9fa6af2-b15e-4c2e-981a-d1b6108ca3aa.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-19 00:00│中基健康(000972):2023年年度报告摘要 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中基健康(000972):2023年年度报告摘要。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-19/7d22888f-1037-431b-ad60-a9fd9d59d103.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-19 00:00│中基健康(000972):2023年年度报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中基健康(000972):2023年年度报告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-19/1df543e7-bd2a-4309-9e2c-ab856efe9cfa.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-19 00:00│中基健康(000972):中基健康第九届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中基健康(000972):中基健康第九届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-19/5f80c50c-f3aa-4158-9035-75e10bdacac1.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-19 00:00│中基健康(000972):董事会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中基健康产业股份有限公司第九届董事会第四十一次会议于 2024 年 3 月 15 日(星期五)以传真通讯方式召开,本次会议于 2024 年 3 月 5 日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上,公司 9 名董事在规定的 时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议: 一、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》; 表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》; 表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》; 表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 四、审议通过《公司 2023 年度独立董事述职报告》; 表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 五、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》; 表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 六、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》; 表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数,公司拟对 2023 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 七、审议通过《公司 2023 年度计提资产减值准备、信用减值损失的议案》; 表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 按照《企业会计准则》等规定:1、2023 年末公司计提各项资产减值准备为 206,443.89 元,全部为计提的存货跌价减值准备; 2、2023 年末公司计提信用减值损失 13,040,006.02 元。此议案尚需提交公司股东大会审议。 详见公司于同日披露的《2023 年度计提资产减值损失、信用减值损失的公告》。 八、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会通知的议案》。 表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 详见公司于同日披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-19/f43b7846-27a0-4ba6-9159-5d1b5a83e560.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-19 00:00│中基健康(000972):关于计提2023年度资产减值损失及信用减值损失的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中基健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 15 日召开第九届董事会第四十一次会议及第九届监事会第二 十三次会议,审议通过了《公司 2023 年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》,按照《企业会计准则》等规定:2023 年末 公司计提各项资产减值准备为 206,443.89 元,全部为计提的存货跌价准备;2023 年末公司计提信用减值损失13,040,006.02 元。 现将具体情况公告如下: 一、本次计提资产减值损失和信用减值损失情况概述 公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》等相关规定,本着谨慎性原则,对合并财务报表范围内的 2023 年末应收账款、其他应收款、存货、在建工程进行了减值测试,判断存在可能发生减值的迹象,确定了需要计提资产减值损失及信用 减值损失的资产项目。 根据评估和分析的结果判断,计提 2023 年度各项资产减值损失 206,443.89 元,计提各项信用减值损失 13,040,006.02 元, 具体情况如下: 项目 计提金额(元) 1、资产减值损失 206,443.89 其中:存货跌价损失 206,443.89 固定资产减值损失 2、信用减值损失 13,040,006.02 其中:应收账款坏账损失 14,425,409.48 其他应收款坏账损失 -1,385,403.46 合计 13,246,449.91 以上数据经会计师事务所审计确认。 二、本次计提资产减值损失和信用减值损失的确认标准及计提方法 (一)存货跌价准备计提方法 本公司期末存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备,期末,以前减 记存货价值的影响因素已经消失的,存货跌价准备在原已计提的金额内转回。 存货跌价准备计提情况具体如下: 项目 期初余额 计提 减少 期末余额 原材料 4,121,869.09 11,576.07 320,495.85 3,812,949.31 库存商品 1,048,920.04 194,867.82 91,557.93 1,152,229.93 包装物 601,791.90 601,791.90 低值易耗品 139,557.35 139,557.35 周转材料 55,966.93 55,966.93 合计 5,968,105.31 206,443.89 412,053.78 5,762,495.42 (二)应收款项计提坏账准备的依据 对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款、应收款项融资,无论是否存在重大融资成分,本公司均 按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于已发生信用减值的以及其他适用于单项评估的应收账款,单项计提减值准备。对 于未发生信用减值的应收账款及合同资产,根据以前年度具有类似信用风险特征的应收账款、合同资产组合的历史信用损失率为基础 ,结合当前状况以及对未来经济状况的前瞻性预测对历史数据进行调整,编制应收账款账龄天数与整个存续期预期信用损失率对照模 型,计算预期信用损失。 应收款项计提信用减值损失情况具体如下: 名称 类别 期初数 本期计提 本期减少 期末数 应收账款 按单项计提坏账准备 42,182,915.37 523,544.68 42,706,460.05 按组合计提坏账准备 154,785,556.63 23,319,181.80 9,417,317.00 168,687,421.43 其他应收款 按单项计提坏账准备 112,828,080.14 6,275,272.15 106,552,807.99 按组合计提坏账准备 87,954,205.61 5,356,669.99 466,801.30 92,844,074.30 合计 397,750,757.75 29,199,396.47 16,159,390.45 410,790,763.77 三、本次计提资产减值损失和信用减值损失对公司的影响 本次计提资产减值损失和信用减值损失,将减少公司 2023 年度利润总额 13,246,449.91 元,本次计提资产减值损失和信用减 值损失已经由中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。 本次计提减值损失事项,真实反映了企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求以及公司的实际情况。 四、本次计提资产减值损失和信用减值损失的审批程序 本次计提资产减值损失和信用减值损失事项,已经公司第九届董事会第四十一次会议及第九届监事会第二十三次会议审议通过。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-19/f2edcfae-6c2b-432f-bc5e-a47f08f108b0.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-19 00:00│中基健康(000972):2023年度监事会工作报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 2023 年,中基健康产业股份有限公司(以下简称“中基健康”)监事会遵照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司 章程》、《监事会议事规则》,积极开展各项监督工作,认真履行监督职责,为维护公司、员工及广大投资者的利益起到了重要作用 。监事会成员出席或列席了报告期内的所有股东大会和董事会会议,对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及 董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督,较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益,促进了公司的 规范化运作。 一、2023 年公司监事会工作情况 (一)监事会会议情况 1、公司于 2023 年 2 月 23 日召开了第九届监事会第十三次会议; 2、公司于 2023 年 3 月 20 日召开了第九届监事会第十四次临时会议; 3、公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第九届监事会第十五次临时会议; 4、公司于 2023 年 5 月 22 日召开了第九届监事会第十六次临时会议; 5、公司于 2023 年 8 月 24 日召开了第九届监事会第十七次会议; 6、公司于 2023 年 9 月 27 日召开了第九届监事会第十八次临时会议; 7、公司于 2023 年 10 月 13 日召开了第九届监事会第十九次临时会议; 8、公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第九届监事会第二十次临时会议; 9、公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第九届监事会第二十一次临时会议。 (二)报告期内,公司监事会列席了公司召开的各次董事会、股东大会,并根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关 法律法规的规定,对董事会和股东大会的召开程序、决策事项、决策程序等情况进行了监督。 (三)报告期内,监事会成员就监事会工作的相关内容开展学习。通过知识的积累和学习,不仅充实了自身的专业知识,还对监 事会今后的工作有了新的启示和帮助。 二、监事会对公司的总体监督评价意见 报告期内,监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定,认真履行职责,积极开展工作,列席了历次董事会会议,对 公司规范运作、财务状况、生产经营等情况进行了监督与核查,对下列事项发表了意见: (一)公司依法运作情况 报告期内,公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作,不存在违法违规经营。公司已建立较为完善的内部控 制制度,相关决策程序合法。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定,没有出现 违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 (二)检查公司财务状况 报告期内,监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查,认为公司的财务体系完善、制度健全;收入、费用和利润的确认与 计量真实准确,公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

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