公司公告☆ ◇000972 中基健康 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-26 00:00│中基健康（000972）：2024年三季度报告
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中基健康（000972）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/2fa8c2a3-c03b-4372-b79d-b5d50e8e0ceb.PDF
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2024-10-26 00:00│中基健康（000972）：监事会决议公告
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中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次临时会议于 2024年 10 月 24 日（星期四）以传真通讯
方式召开，本次会议于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体监事充分了解会议内容的基础上，公司
3 名监事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于增补公司监事的议案》；
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司监事潘菁女士，因工作原因，申请辞去公司监事职务。根据有关法律、法规及公司《章程》规定，新疆生产建设兵团投资有
限责任公司（持股数量 50,103,596 股，持股比例 6.4967%），根据公司变更监事的安排，推荐付翔先生作为公司第九届监事会监事
候选人，任期自股东大会审议通过之日至第十届监事会届满之日。
公司监事会已对付翔先生的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任监事的任职资格符合有关法律、法规
及公司《章程》的有关规定。
该议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《2024 年第三季度报告》；
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司于同日披露的《2024 年第三季度报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/fc27fb9c-74af-4f7e-b44d-0175a30b7fad.PDF
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2024-10-26 00:00│中基健康（000972）：董事会决议公告
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中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次临时会议于 2024年 10 月 24 日（星期四）以传真通讯
方式召开，本次会议于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司
9 名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《2024 年第三季度报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司于同日披露的《2024 年第三季度报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/a14d4bb7-2ef3-4409-ab56-3291a1f95e52.PDF
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2024-10-26 00:00│中基健康（000972）：关于监事辞职的公告
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中基健康（000972）：关于监事辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/16c8c00c-78cd-4171-969d-bcad5e82d273.PDF
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2024-10-15 00:00│中基健康（000972）：中基健康2024年三季度业绩预告
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中基健康（000972）：中基健康2024年三季度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/412c278b-ba7c-42ad-9dd6-f49268b7957f.PDF
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2024-09-26 00:00│中基健康（000972）：2024年第六次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
现场会议时间：2024 年 9 月 25 日（星期三）上午 11:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024 年 9 月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 9 月 25 日上午 9:15—下午 15:00；
会议召开地点：新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园；会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
会议召集人：公司董事会；
会议主持人：总经理毛文波先生；
会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定
。
2、会议出席情况
出席会议总体情况
根据现场会议的统计结果以及网络投票结果，参加本次股东大会的股东共计 198 人，代表股份 297,168,310 股，占本公司总股
本的 38.5290%。
现场会议出席情况
出席现场会议的股东(含股东代理人)共 3 人，代表股份 244,377,513 股，占本公司总股本的 31.6845%。
参加网络投票情况
通过网络投票的股东 195 人，代表股份 52,790,797 股，占公司有表决权股份总数的 6.8445％。公司部分董事、监事、高级管
理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取记名投票的方式，采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并表决通过了下列议案：
1、《关于子公司红色番茄拟向公司股东方借款暨关联交易的议案》；
表决结果为：同意 171,778,686 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.6400%；反对 488,401 股,占出席会议具有表决
权股东所持表决权 0.2834%；弃权 132,000 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0766%。关联股东六师国资公司回避表决。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 21,675,090 股，占出席会议中小投资者所持股份的 97.2174%；反对 488,401 股，占
出席会议中小投资者所持股份的 2.1906%；弃权 132,000 股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.5920%。
2、《关于子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易的议案之一》；
表决结果为：同意 296,545,109 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.7903%；反对 491,201 股,占出席会议具有表决
权股东所持表决权 0.1653%；弃权 132,000 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0444%。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 21,672,290 股，占出席会议中小投资者所持股份的 97.2048%；反对 491,201 股，占
出席会议中小投资者所持股份的 2.2032%；弃权 132,000 股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.5920%。
3、《关于子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易的议案之二》；
表决结果为：同意 296,545,109 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.7903%；反对 491,201 股,占出席会议具有表决
权股东所持表决权 0.1653%；弃权 132,000 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0444%。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 21,672,290 股，占出席会议中小投资者所持股份的 97.2048%；反对 491,201 股，占
出席会议中小投资者所持股份的 2.2032%；弃权 132,000 股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.5920%。
4、《关于子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易的议案之三》；
表决结果为：同意 296,546,709 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.7908%；反对 489,601 股,占出席会议具有表决
权股东所持表决权 0.1648%；弃权 132,000 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0444%。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 21,673,890 股，占出席会议中小投资者所持股份的 97.2120%；反对 489,601 股，占
出席会议中小投资者所持股份的 2.1960%；弃权 132,000 股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.5920%。
5、《关于子公司红色番茄拟开展售后回租融资租赁业务暨关联交易的议案》；
表决结果为：同意 171,778,286 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.6399%；反对 488,801 股,占出席会议具有表决
权股东所持表决权 0.2835%；弃权 132,000 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0766%。关联股东六师国资公司回避表决。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 21,674,690 股，占出席会议中小投资者所持股份的 97.2156%；反对 488,801 股，占
出席会议中小投资者所持股份的 2.1924%；弃权 132,000 股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.5920%。
6、《关于子公司中基天兴拟开展售后回租融资租赁业务暨关联交易的议案》；
表决结果为：同意 171,775,686 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.6384%；反对 488,901 股,占出席会议具有表决
权股东所持表决权 0.2836%；弃权 134,500 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0780%。关联股东六师国资公司回避表决。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 21,672,090 股，占出席会议中小投资者所持股份的 97.2039%；反对 488,901 股，占
出席会议中小投资者所持股份的 2.1928%；弃权 134,500 股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.6033%。
7、《关于为全资子公司红色番茄银行借款提供担保的议案》。
表决结果为：同意 296,561,409 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.7958%；反对 495,901 股,占出席会议具有表决
权股东所持表决权 0.1669%；弃权 111,000 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0373%。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 21,688,590 股，占出席会议中小投资者所持股份的 97.2779%；反对 495,901 股，占
出席会议中小投资者所持股份的 2.2242%；弃权 111,000 股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.4979%。
本次会议召开期间没有增加或变更提案的情况，也没有议案被否决。
上述议案内容已经公司第十届董事会第五次临时会议审议通过，详见公司 2024 年 9 月 10日披露的《第十届董事会第五次临时
会议决议公告》。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经新疆元正盛业律师事务所段文文、汤雯律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集
、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、中基健康产业股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议；
2、新疆元正盛业律师事务所关于中基健康产业股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-25/13bd3971-5503-48d7-869e-94372c8c847d.PDF
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2024-09-26 00:00│中基健康（000972）：2024年第六次临时股东大会法律意见书
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中基健康（000972）：2024年第六次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-26/ad49acc9-c70a-4181-8977-455c4c41dbfc.PDF
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2024-09-21 00:00│中基健康（000972）：关于召开2024年第六次临时股东大会的提示性公告
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中基健康（000972）：关于召开2024年第六次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-21/5ebc4f3f-64fb-47fe-9aab-75af449727a2.PDF
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2024-09-14 00:00│中基健康（000972）：2024年第五次股东大会法律意见书
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中基健康（000972）：2024年第五次股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-14/8aa0e3df-5b25-423e-8a18-451a1176166c.PDF
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2024-09-14 00:00│中基健康（000972）：2024年第五次股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）上午 11:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024 年 9 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 9 月 13 日上午 9:15—下午 15:00；
会议召开地点：新疆乌鲁木齐天山区青年路中基大厦 4 楼会议室；
会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
会议召集人：公司董事会；
会议主持人：董事长刘洪先生；
会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定
。
2、会议出席情况
出席会议总体情况
根据现场会议的统计结果以及网络投票结果，参加本次股东大会的股东共计 174 人，代表股份 257,542,964 股，占本公司总股
本的 33.3915%。
现场会议出席情况
出席现场会议的股东(含股东代理人)共 4 人，代表股份 255,480,063 股，占本公司总股本的 33.1240%。
参加网络投票情况
通过网络投票的股东共 170 人，代表股份 2,062,901 股，占本公司总股本的 0.2675%。公司部分董事、监事、高级管理人员及
见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取记名投票的方式，采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并表决通过了下列议案：
1、《公司 2024年半年度报告及摘要》；
表决结果为：同意 257,125,063 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.8377%；反对 335,101 股,占出席会议具有表决
权股东所持表决权 0.1302%；弃权 82,800 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0321%。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 32,355,840 股，占出席会议中小投资者所持股份的 98.7249%；反对 335,101 股，占
出席会议中小投资者所持股份的 1.0225%；弃权 82,800 股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.2526%。
2、《关于公司 2024年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果为：同意 32,413,040 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 98.8994%；反对 268,301 股,占出席会议具有表决
权股东所持表决权 0.8187%；弃权 92,400 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.2819%。关联股东六师国资公司、国恒集团
需回避表决。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 32,413,040 股，占出席会议中小投资者所持股份的 98.8994%；反对 268,301 股，占
出席会议中小投资者所持股份的 0.8187%；弃权 92,400 股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.2819%。
本次会议召开期间没有增加或变更提案的情况，也没有议案被否决。
上述议案内容已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，详见公司 2024 年 8 月 22 日披露的《第十届董事会第四次会议决
议公告》。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经新疆元正盛业律师事务所段文文、蒋丹律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集
、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、中基健康产业股份有限公司 2024 年第五次股东大会决议；
2、新疆元正盛业律师事务所关于中基健康产业股份有限公司 2024 年第五次股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/d2077ef6-a93c-46cd-8811-778a36424105.PDF
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2024-09-10 00:00│中基健康（000972）：关于召开2024年第五次股东大会的提示性公告
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中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 22 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及
“巨潮资讯网”上刊登了《中基健康产业股份有限公司关于召开 2024 年第五次股东大会的通知公告》，现将本次股东大会有关事宜
提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年第五次股东大会；
（二）召集人：公司董事会；
（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他部门批准；
（四）召开时间：现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）上午 11:00；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投
票时间为：2024 年 9 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2024年 9 月 13 日上午 9:15—下午 15:00；
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公
司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会的投票表决规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准；
（六）出席对象：
1、于股权登记日 2024 年 9 月 9 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东；
2、公司董事、监事及部分高级管理人员；
3、公司聘请的法律顾问。
（七）召开地点：新疆乌鲁木齐天山区青年路中基大厦 4 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。本次股东大会提案编码示例表
提 案 提案名称 备注
编码 该列打钩的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2024 年半年度报告及摘要》 √
2.00 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 √
上述议案内容已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，详见公司 2024 年 8 月 22 日披露的《第十届董事会第四次会议决
议公告》。
四、会议登记等事项
（一）现场股东大会登记方式：
1、法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。
3、委托代表出席本次股东大会，委托人须填写授权委托书（附件 1）。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账
户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。
（二）登记时间：2024 年 9 月 12 日 10:00-14:00；16:00-20:00。
（三）登记地点：新疆乌鲁木齐天山区青年路中基大厦 4 楼证券管理部。
（四）本次会议会期半天，参会股东费用自理。
（五）会议联系方式：
电话：0994-5712188、0994-5712067；
传真：0994-5712067；
会务常设联系人：邢江、任远。
五、参加网络投票的操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票时涉及具体操作说明（附件 2）。
六、备查文件
（一）召开股东大会的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-09/4d0728cd-75cb-43e1-b9f4-78c80f2d56fd.PDF
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2024-09-10 00:00│中基健康（000972）：关于召开2024年第六次临时股东大会的通知公告
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中基健康（000972）：关于召开2024年第六次临时股东大会的通知公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-10/100f8229-984b-4a9e-afe7-b514b8d24b35.PDF
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2024-09-10 00:00│中基健康（000972）：关于为全资子公司红色番茄银行借款提供担保的公告
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一、担保情况
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新疆中基红色番茄产业股份有限公司（以下简称“红色番茄”）因
业务需要，拟向平安银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“平安银行”）申请借款人民币 3,000 万元（大写：叁仟万元整）
以内，借款期限 12 个月，借款利率为年利率 4.0%以内。
为支持子公司红色番茄发展，公司拟提供全额连带责任保证担保，担保金额为 3,000 万元（大写：叁仟万元整），担保期限为
主债权履行期限届满之日起三年，资金用途为红色番茄周转流动资金、缓解资金压力（具体以与银行签订的借款合同及担保合同为准
）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次借款事项不构成关联交易。本次交易尚须提交公司股东大会
批准确认。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：新疆中基红色番茄产业有限公司
注册地址：新疆昌吉回族自治州昌吉市呼图壁县呼芳路 31 公里处（芳草湖农场 32 连）法定代表人：李智
注册资本：147,129.38 万人民币
成立日期：2008 年 12 月 30 日
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；番茄酱的生产、销售;农
产品加工；生产销售番茄酱及其管理、设备、技术咨询服务；经营本企业自产产品及技术出口业务；本企业生产所需要原料、仪器、
仪表、机械设备零配件及技术进出口业务；原辅材料的进口业务、来料加工、“三来一补”农业技术与本公司相关业务培训；农业种
植；设备租赁；房屋租赁；农业技术研究、技术开发、技术咨询、技术服务；农作物种子、化肥、农用地膜、节水材料、金属材料、
农机配件、农畜产品（专项除外）、农副产品（粮食收购除外）销售；仓储；番茄种植技术的开发、产品销售；机械化采摘及技术的
推广；金属包装容器及材料制造（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关系：红色番茄为公司下属全资子公司。
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