公司公告☆ ◇000972 *ST中基 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-22 18:28 │*ST中基（000972）：2025年第六次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-22 18:28 │*ST中基（000972）：中基健康第六次临时股东会的法律意见 │
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│2025-12-17 16:14 │*ST中基（000972）：关于召开2025年第六次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-12-08 16:57 │*ST中基（000972）：关于下属全资子公司获得政府补助的公告 │
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│2025-12-05 16:44 │*ST中基（000972）：关于召开2025年第六次临时股东大会的通知公告 │
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│2025-12-05 16:42 │*ST中基（000972）：关于拟修订公司章程的公告 │
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│2025-12-05 16:41 │*ST中基（000972）：第十届董事会第十八次临时会议决议公告 │
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│2025-12-05 16:40 │*ST中基（000972）：中基健康董事会战略与ESG委员会实施细则 │
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│2025-12-05 16:40 │*ST中基（000972）：中基健康董事会秘书工作制度 │
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│2025-12-05 16:40 │*ST中基（000972）：中基健康董事会议事规则 │
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2025-12-22 18:28│*ST中基（000972）：2025年第六次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
现场会议时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）上午 11:00；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025
年 12 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 12
月 22 日上午 9:15—下午 15:00；
会议召开地点：新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园会议室；会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的
方式；
会议召集人：公司董事会；
会议主持人：董事长王长江先生；
会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定
。
2、会议出席情况
出席会议总体情况
根据现场会议的统计结果以及网络投票结果，参加本次股东大会的股东共计 177 人，代表股份 244,811,524 股，占本公司总股
本的 31.7408%。
现场会议出席情况
出席现场会议的股东(含股东代理人)共 3 人，代表股份 228,249,273 股，占本公司总股本的 29.5934%。
参加网络投票情况
通过网络投票的股东共 174 人，代表股份 16,562,251 股，占本公司总股本的 2.1474%。公司部分董事、高级管理人员及见证
律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取记名投票的方式，采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并表决通过了下列议案：
1、《关于全资子公司红色番茄拟向股东方六师国资公司借款展期暨关联交易的议案》；表决结果为：同意 118,895,801 股，占
出席会议具有表决权股东所持表决权 99.0449%；反对 1,116,300 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.9299%；弃权 30,200
股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0252%。股东方六师国资公司回避表决。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 18,895,801 股，占出席会议中小投资者所持股份的 94.2796%；反对 1,116,300 股，
占出席会议中小投资者所持股份的 5.5697%；弃权 30,200 股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.1507%。
2、《关于公司获得债务豁免暨关联交易的议案》；
表决结果为：同意 18,921,101 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 94.4058%；反对 1,109,000 股,占出席会议具有表
决权股东所持表决权 5.5333%；弃权 12,200 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0609%。股东方六师国资公司、国恒集团
公司回避表决。中小投资者对本议案的表决情况为：同意 18,921,101 股，占出席会议中小投资者所持股份的 94.4058%；反对 1,10
9,000 股, 占出席会议中小投资者所持股份的 5.5333%；弃权 12,200 股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.0609%。
3、《关于拟修订公司章程的议案》；
表决结果为：同意 243,642,324 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.5224%；反对 1,129,000 股,占出席会议具有表
决权股东所持表决权 0.4612%；弃权 40,200 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0164%。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 18,873,101 股，占出席会议中小投资者所持股份的 94.1663%；反对 1,129,000 股，
占出席会议中小投资者所持股份的 5.6331%；弃权 40,200 股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.2006%。
4、《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
表决结果为：同意 243,589,224 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.5007%；反对 1,124,900 股,占出席会议具有表
决权股东所持表决权 0.4595%；弃权 97,400 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0398%。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 18,820,001 股，占出席会议中小投资者所持股份的 93.9014%；反对 1,124,900 股，
占出席会议中小投资者所持股份的 5.6126%；弃权 97,400 股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.4860%。
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决结果为：同意 243,634,024 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.5190%；反对 1,131,900 股,占出席会议具有表
决权股东所持表决权 0.4624%；弃权 45,600 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0186%。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 18,864,801 股，占出席会议中小投资者所持股份的 94.1249%；反对 1,131,900 股，
占出席会议中小投资者所持股份的 5.6476%；弃权 45,600 股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.2275%。
本次会议召开期间没有增加或变更提案的情况，也没有议案被否决。上述议案内容已经公司第十届董事会第十八次临时会议审议
通过，详见公司 2025 年 12 月6 日披露的《第十届董事会第十八次临时会议决议公告》。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京德恒（乌鲁木齐）律师事务所芦笛律师、周琬钦律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股
东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会形成的决议合法、
有效。
四、备查文件
1、中基健康产业股份有限公司 2025 年第六次临时股东大会决议；
2、北京德恒（乌鲁木齐）律师事务所关于中基健康产业股份有限公司 2025 年第六次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/78ccd827-4fb6-4733-aae9-6cb5bff9fc72.PDF
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2025-12-22 18:28│*ST中基（000972）：中基健康第六次临时股东会的法律意见
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*ST中基（000972）：中基健康第六次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/22a18759-ecc4-4dec-8fc5-fca1efaed48d.PDF
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2025-12-17 16:14│*ST中基（000972）：关于召开2025年第六次临时股东大会的提示性公告
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中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 6 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及
“巨潮资讯网”上刊登了《中基健康产业股份有限公司关于召开2025 年第六次临时股东大会的通知公告》，现将本次股东大会有关
事宜提示公告如下：一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第六次临时股东大会；
（二）召集人：公司董事会；
（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准；（四）召开时间：现场会议时间：20
25 年 12 月 22 日（星期一）上午 11:00；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025 年 12 月 22 日 9:15
—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 12 月 22 日上午 9:15～
下午 15:00；
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公
司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会的投票表决规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准；
（六）会议的股权登记日：2025 年 12 月 17 日（星期三）
（七）出席对象：
1、于股权登记日 2025 年 12 月 17 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事及部分高级管理人员；
3、公司聘请的法律顾问。
（八）召开地点：新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。本次股东大会提案编码示例表
提 案 提案名称 备注
编码 该列打钩的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于全资子公司红色番茄拟向股东方六师国资公 √
司借款展期暨关联交易的议案》
2.00 《关于公司获得债务豁免暨关联交易的议案》 √
3.00 《关于拟修订公司章程的议案》 √
4.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
上述议案内容已经公司第十届董事会第十八次临时会议审议通过，详见公司于 2025 年 12月 6 日披露的《第十届董事会第十八
次临时会议决议公告》。
（二）以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）现场股东大会登记方式：
1、法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。3、委托代表出席本次股东大会，委托人须
填写授权委托书（附件 1）。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办
理登记手续。
（二）登记时间：2025 年 12 月 19 日（星期五）10：00-14：00；16：00-19：30。（三）登记地点：新疆五家渠市梧桐东街
289 号中基健康番茄科技产业园证券管理部。（四）本次会议会期半天，参会股东费用自理。
（五）会议联系方式：
电话：0994-5712188、0994-5712067；
传真：0994-5712067；
会务常设联系人：邢江、任远。
四、参加网络投票的操作流程
本次 股东大 会，股 东可以通 过深交 所交易 系统和 互联网 投票系 统（地 址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
参加网络投票时涉及具体操作说明详见附件 2。
五、备查文件
（一）股东大会的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/90c5a841-1131-4b65-a506-d4372a37fc3b.PDF
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2025-12-08 16:57│*ST中基（000972）：关于下属全资子公司获得政府补助的公告
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一、基本情况
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“红色番茄”）于
近日收到现金形式的政府补助 14,008.58 万元。上述政府补助与红色番茄日常经营活动相关，属于与收益相关的政府补助，以上金
额占 2024 年经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的 60.70%。该政府补助预计 14,008.58 万元计入 2025 年度损益，将对红
色番茄及公司 2025 年度利润产生正面影响，本补助不具有可持续性。
二、补助类型及对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，本次收到的政府补助为与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本
费用或损失，计入其他收益。
红色番茄为公司全资子公司，上述政府补助 14,008.58 万元计入 2025 年度损益，将对红色番茄及公司 2025 年度利润产生正
面影响，具体的会计处理和最终对公司损益的影响以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
政府补助的银行收款回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/5e465e87-f8c9-4e32-8b8a-d2eb02c150ac.PDF
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2025-12-05 16:44│*ST中基（000972）：关于召开2025年第六次临时股东大会的通知公告
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根据中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 12 月 5 日召开的第十届董事会第十八次临时会议审议通过的相
关议案，公司拟于 2025年 12月 22日（星期一）上午 11:00，在新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园，召开公司
2025 年第六次临时股东大会。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证
监会及深圳证券交易所的相关规定要求，现将本次股东大会具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第六次临时股东大会；
（二）召集人：公司董事会；
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；
（四）召开时间：现场会议时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）上午 11:00；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统
投票时间为：2025 年 12 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2025年 12 月 22 日上午 9:15～下午 15:00；
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公
司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会的投票表决规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准；
（六）会议的股权登记日：2025 年 12 月 17 日（星期三）
（七）出席对象：
1、于股权登记日 2025 年 12 月 17 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事及部分高级管理人员；
3、公司聘请的法律顾问。
（八）召开地点：新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。本次股东大会提案编码示例表
提 案 提案名称 备注
编码 该列打钩的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于全资子公司红色番茄拟向股东方六师国资公 √
司借款展期暨关联交易的议案》
2.00 《关于公司获得债务豁免暨关联交易的议案》 √
3.00 《关于拟修订公司章程的议案》 √
4.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
上述议案内容已经公司第十届董事会第十八次临时会议审议通过，详见公司同日披露的《第十届董事会第十八次临时会议决议公
告》。
（二）以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
四、会议登记等事项
（一）现场股东大会登记方式：
1、法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。3、委托代表出席本次股东大会，委托人须
填写授权委托书（附件 1）。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办
理登记手续。
（二）登记时间：2025 年 12 月 19 日（星期五）10：00-13：30；16：00-19：30。（三）登记地点：新疆五家渠市梧桐东街
289 号中基健康番茄科技产业园证券管理部。（四）本次会议会期半天，参会股东费用自理。
（五）会议联系方式：
电话：0994-5712188、0994-5712067；
会务常设联系人：邢江、任远。
五、参加网络投票的操作流程
本次股 东大会， 股东可以 通过深交 所交易系统 和互联网 投票系统 （地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参
加网络投票时涉及具体操作说明详见附件 2。
六、备查文件
（一）股东大会的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
中基健康产业股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/63bc7c44-d891-402e-8f3f-b6665b18889d.PDF
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2025-12-05 16:42│*ST中基（000972）：关于拟修订公司章程的公告
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*ST中基（000972）：关于拟修订公司章程的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/23d9721c-3004-4121-ac7d-6ffccffabb1d.PDF
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2025-12-05 16:41│*ST中基（000972）：第十届董事会第十八次临时会议决议公告
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*ST中基（000972）：第十届董事会第十八次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/66b6dd4d-160e-45f8-b7f1-9ad10cf3cffb.PDF
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2025-12-05 16:40│*ST中基（000972）：中基健康董事会战略与ESG委员会实施细则
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第一条 为适应中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）战略与投资发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规
划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，规范公司环境、社会和公司
治理（以下简称“ESG”）工作，持续提升公司 ESG 治理表现，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》等法律
、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，公司设立董事会战略与 ESG 委员会（以下简称“战略与 ES
G 委员会”），并制定本实施细则。
第二条 战略与 ESG 委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，向董事会报告工作并对董事会负责。
主要负责对公司中长期发展战略、重大投资决策、ESG 战略等事项进行研究并提出建议。
第二章 成员构成
第三条 战略与 ESG 委员会委员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，由战略与 ESG 委员会委员选举产生，若公司董事长当选为战略与ESG
委员会委员，则由董事长担任。
第六条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动
失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 战略与 ESG 委员会下设办公室，由企业策划与管理部负责办公室日常事务，负责日常工作联络和会议准备工作。战略与
ESG 委员会另专设 ESG 工作小组，由企业策划与管理部、证券管理部、行政管理部、安环质量部为成员单位，负责推进 ESG治理相
关工作。
第三章 职责权限
第八条 战略与 ESG 委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影
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