公司公告☆ ◇000973 佛塑科技 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│佛塑科技（000973）：佛塑科技2023年年度股东大会决议公告
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一、特别提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1．现场会议召开时间：2024年 4月 19日（星期五）上午 11:00 时
2. 网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年 4 月 19日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为 2024年 4月 19日上午 9:15，结束时间为 202
4年 4月 19日下午 3:00。
3．现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区轻工三路 7号自编 2 号楼一楼 A1会议室
4．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5．召集人：公司董事会
6．主持人：公司董事长唐强
7．本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次会议表决的股东及股东代理人 6名，代表股份 259,847,112 股，占公司有表决权总股份的 26.860%。其中：参加本次
股东大会现场会议的股东及股东代表 1名，代表公司有表决权股份 258,760,512股，占公司有表决权股份总数的 26.747%；参加本次
股东大会网络投票的股东 5名，代表公司有表决权股份 1,086,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.112%；参加本次股东大会现场
会议投票表决及网络投票表决的中小股东及中小股东代表 5名，代表公司有表决权股份 1,086,600 股，占公司有表决权股份总数的
0.112%。
公司监事会主席叶志超因工作原因请假，公司 7名董事、2名监事、3名高级管理人员及见证律师出席了会议。
四、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《公司 2023 年年度报告》全文及摘要
同意 259,796,012 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.980%；
反对 51,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.020%；
弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东表决情况：
同意 1,035,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.297%；
反对 51,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.703%；
弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（二）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》
同意 259,796,012 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.980%；
反对 51,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.020%；
弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东表决情况：
同意 1,035,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.297%；
反对 51,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.703%；
弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（三）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》
同意 259,796,012 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.980%；
反对 51,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.020%；
弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东表决情况：
同意 1,035,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.297%；
反对 51,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.703%；
弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（四）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》
同意 259,796,012 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.980%；
反对 51,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.020%；
弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东表决情况：
同意 1,035,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.297%；
反对 51,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.703%；
弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（五）审议通过了《公司 2024 年度财务预算报告》
同意 259,796,012 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.980%；
反对 51,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.020%；
弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东表决情况：
同意 1,035,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.297%；
反对 51,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.703%；
弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（六）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
同意 259,796,012 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.980%；
反对 51,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.020%；
弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东表决情况：
同意 1,035,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.297%；
反对 51,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.703%；
弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（七）审议通过了《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》
同意 259,796,012 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.980%；
反对 51,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.020%；
弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东表决情况：
同意 1,035,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.297%；
反对 51,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.703%；
弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（八）审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》
同意 259,796,012 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.980%；
反对 51,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.020%；
弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东表决情况：
同意 1,035,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.297%；
反对 51,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.703%；
弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（九）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
同意 259,796,012 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.980%；
反对 51,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.020%；
弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东表决情况：
同意 1,035,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.297%；
反对 51,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.703%；
弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（十）审议通过了《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》
同意 259,796,012 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.980%；
反对 51,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.020%；
弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东表决情况：
同意 1,035,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.297%；
反对 51,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.703%；
弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
2．律师姓名：黄晓燕、李玮
3．结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1．公司 2023年年度股东大会决议
2．法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/d47bc2ea-9135-485c-8477-c6d43a825ce0.PDF
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2024-04-20 00:00│佛塑科技（000973）：佛塑科技2023年年度股东大会法律意见书
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佛塑科技（000973）：佛塑科技2023年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/a2a75e10-72b4-4af4-b19a-778aa0c7dd47.PDF
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2024-04-20 00:00│佛塑科技（000973）：佛塑科技章程（2024年4月19日修订）
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佛塑科技（000973）：佛塑科技章程（2024年4月19日修订）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/e36ef01f-c0f5-470e-9172-e3d424ef8b81.PDF
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2024-04-16 00:00│佛塑科技（000973）：佛塑科技关于召开2023年年度股东大会的提示性公告
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佛山佛塑科技集团股份有限公司于 2024 年 3月 23日在《中国证券报《》证券时报》及巨潮资讯网发布了《佛山佛塑科技集团
股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场表决和网络投票表决相结合方式，现就有关事项提
示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）2023 年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
2024 年 3月 21 日，公司第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的有关事宜》。
（三）会议召开的合法合规性说明：公司董事会认为本次年度股东大会的召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期、时间
1.现场会议时间：2024年 4月 19日（星期五）上午 11:00时
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:
00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为2024年 4 月 19日上午 9:15，结束时间为 202
4年 4月 19日下午 3:00。
（五）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日为：2024年 4 月 12日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日(2024年 4月 12日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式详见附件 2
）。
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.见证律师。
（八）现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区轻工三路 7 号自编 2 号楼一楼 A1会议室
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 《公司 2023年年度报告》全文及摘要 √
2.00 《公司 2023年度董事会工作报告》 √
3.00 《公司 2023年度监事会工作报告》 √
4.00 《公司 2023年度财务决算报告》 √
5.00 《公司 2024年度财务预算报告》 √
6.00 关于公司 2023年度利润分配的议案 √
7.00 《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规 √
划》
8.00 关于变更公司注册地址的议案 √
9.00 关于修改《公司章程》的议案 √
10.00 关于调整公司独立董事年度津贴的议案 √
根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的规定，公司独立董事将在本次年度股东大会上作 2023年度独立董事述职
报告。
以上审议事项内容详见 2024年 3月 23日公司在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《公司第十一届董事会第十
四次会议决议公告》《公司第十一届监事会第六次会议决议公告》《公司 2023年年度报告》等相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1．法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；
2．个人股东本人出席股东大会持本人身份证、股东账户卡及复印件办理登记；委托代理人出席股东大会的，应持委托人身份证
复印件、股东账户卡复印件、股东授权委托书、代理人本人身份证办理登记；异地股东可以在登记日截止前用邮件、传真或信函方式
进行登记；
3．以邮件、传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
（二）登记时间和地点：
2024 年 4月 16 日上午 8:30时—12:00时，下午 13:30时—17:30 时
广东省佛山市禅城区轻工三路 7号自编 2号楼公司董事会办公室
（三）会议联系方式：
联系人：陆励、黄家泳
电话：0757-83988189 传真：0757-83988186
电子邮箱：dmb@fspg.com.cn
（四）会议与会人员食宿及交通费自理。
（五）本公司将于 2024年 4月 16日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1.公司第十一届董事会第十四次会议决议
2.公司第十一届监事会第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/83808d94-4ba8-4c69-a123-2274d6787cd4.PDF
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2024-04-03 00:00│佛塑科技（000973）：佛塑科技关于召开2023年年度业绩说明会的公告
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佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）《2023 年年度报告》及其摘要于2024年 3月 23日在《中国证券报》《证券时
报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
为了便于广大投资者进一步了解公司 2023年年度经营情况，公司定于 2024年 4月 9日（星期二）下午 15:30—16:30在“价值
在线”举办 2023年年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程文字互动的方式举行。投资者可登陆“价值在线”路演活
动（www.ir-online.cn）或使用微信扫描下方小程序码参与本次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总裁马平三，独立董事肖继辉，财务总监刘杏萍，副总裁、董事会秘书何水秀。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于2024年4月9日前通过网址https://eseb.cn/1dgwiDnnTby或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，也可通过电
子邮件的形式发送至公司邮箱：dmb@fspg.com.cn。在信息披露允许的范围内，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题
进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
（业绩说明会小程序码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/d5ad69b2-af1b-4261-8c76-34b34ce54c64.PDF
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2024-03-30 00:00│佛塑科技（000973）：佛塑科技关于高级管理人员辞职的公告
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佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或佛塑科技）第十一届董事会于2024年3月29日收到公司副总裁黄活阳先生递交
的书面辞职报告，黄活阳先生因个人原因，辞去公司副总裁职务。黄活阳先生辞职不会对公司正常生产经营活动造成影响。根据《公
司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程
》的相关规定，黄活阳先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，公司另作安排。截至本公告披露日，黄活阳先生没有
持有“佛塑科技”股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/d3f83ca4-3573-4f04-bbd0-0fb79de47e39.PDF
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2024-03-23 00:00│佛塑科技（000973）：佛塑科技关于2024年预计购买理财产品额度的公告
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重要内容提示：
1.投资种类：投资的品种为安全性高、流动性好、风险等级不超过 R2 的短期中低风险银行理财产品。
2.投资金额：在公司董事会通过的期限内任一时点的交易金额不超过人民币 5 亿元（含本数）。
3.风险提示：公司购买的银行理财产品属于短期中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该事项受到市场
波动及其他不可抗力的影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1.投资目的
佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）为了实现资金效益最大化，根据经营和资金使用情况，在不影响正常经营及风
险可控的前提下，公司及控股子公司 2024 年拟使用暂时闲置资金不定期购买银行理财产品。
2.投资金额
公司及控股子公司在公司董事会通过的期限内任一时点的交易金额不超过人民币 5 亿元（含本数，含前述投资的收益进行再投
资的相关金额），在上述额度内资金可以循环滚动使用。在上述理财交易额度内，公司根据具体情况，统一调剂公司及各控股子公司
的理财额度和品种。
3.投资方式
公司及控股子公司购买银行等金融机构的风险等级不超过 R2 的短期中低风险型理财产品。
4.投资期限
单笔理财业务不超过 3 个月。购买理财产品的决议有效期限自公司董事会通过之日起12 个月内有效。公司董事会授权公司经营
层负责具体实施相关事宜，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等，由
公司财务资金中心负责具体组织实施。
5.资金来源
购买理财产品所使用的资金为公司及控股子公司的暂时闲置资金，包括公司及控股子公司的自有资金44,000万元、控股子公司佛
山纬达光电材料股份有限公司（以下简称纬达光电）首次公开发行股票并在北京证券交易所上市的部分闲置募集资金6,000万元，资
金来源合法合规。
纬达光电拟使用募集资金购买理财产品的情况，详见纬达光电于2024年3月23日在北京证券交易所网站发布的《佛山纬达光电材
料股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-013）、《佛山纬达光电材料股份有限公司关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-017）《中信建投证券股份有限公司关于佛山纬达光电材料股份有
限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》等相关公告。
二、审议程序
2024 年 3月 21 日，公司第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2024 年预计购买理财产品额度的议案》。本事
项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本事项不涉及关联投资。
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