公司公告☆ ◇000973 佛塑科技 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-29 18:56 │佛塑科技（000973）：佛塑科技2024年度ESG报告 │
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│2025-03-28 18:52 │佛塑科技（000973）：佛塑科技关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-03-28 18:52 │佛塑科技（000973）：佛塑科技关于核销资产的公告 │
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│2025-03-28 18:52 │佛塑科技（000973）：佛塑科技2024年度监事会工作报告 │
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│2025-03-28 18:52 │佛塑科技（000973）：佛塑科技2025年度财务预算报告 │
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│2025-03-28 18:52 │佛塑科技（000973）：佛塑科技关于会计政策变更的公告 │
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│2025-03-28 18:52 │佛塑科技（000973）：佛塑科技2024年度财务决算报告 │
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│2025-03-28 18:52 │佛塑科技（000973）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-03-28 18:51 │佛塑科技（000973）：董事会决议公告 │
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│2025-03-28 18:51 │佛塑科技（000973）：2024年年度报告摘要 │
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2025-03-29 18:56│佛塑科技（000973）：佛塑科技2024年度ESG报告
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佛塑科技（000973）：佛塑科技2024年度ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/58bc7332-5b71-436b-a134-a6cd0a66e863.PDF
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2025-03-28 18:52│佛塑科技（000973）：佛塑科技关于2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
佛山佛塑科技集团股份有限公司 (以下简称公司)于2025年3月27日召开第十一届董事会第二十三次会议、第十一届监事会第十二
次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》，尚需提交公司股东大会审议通过后实施。
二、公司2024年度利润分配预案
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度母公司净利润为90,569,828.47元，其他综合收益转未分配利润3,463
.38元，加上2024年初未分配利润762,262,371.04元，提取10%法定盈余公积9,056,982.85元，扣除当年现金分配股利64,817,335.92
元，公司2024年期末可供分配利润为778,961,344.12元。拟定公司2024年度利润分配预案如下：
以2024年12月31日公司总股本967,423,171股为基数，向全体股东每10股派发0.35元现金股利（含税），共分配33,859,810.99元
，剩余745,101,533.13元未分配利润结转以后年度分配；2024年度不进行资本公积金转增股本。
在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
(一)现金分红方案指标
项 目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额(元) 33,859,810.99 64,817,352.46 41,599,196.35
回购注销总额(元) 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润 (元) 119,640,796.83 213,966,456.35 136,405,883.52
合并报表本年度末累计未分配利 1,252,565,857.65
润(元)
母公司报表本年度末累计未分配 778,961,344.12
利润(元)
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红 140,276,359.80
总额(元)
最近三个会计年度累计回购注销 0.00
总额(元)
最近三个会计年度平均净利润(元) 156,671,045.57
最近三个会计年度累计现金分红 140,276,359.80
回购注销总额 (元)
是否触及《股票上市规则》第9.8.1 否
条第(九)项规定的可能被实施其
他风险警示情形
(二)不触及其他风险警示情形的具体说明
公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《股票上市规则》第9.8.1条规定的可
能被实施其他风险警示的情形。
四、利润分配预案的合理性说明
本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等文件的规定和要求。该利润分配预案
综合考虑了公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平、资金需求及未来发展规划等因素，兼顾了投资者回报和公司可持续发展，
具备合法性及合理性。
五、其他说明
公司2024年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。
六、备查文件
（一）公司第十一届董事会第二十三次会议决议
（二）公司第十一届监事会第十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/aa5ece9f-7144-47ea-b326-92acfee412ca.PDF
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2025-03-28 18:52│佛塑科技（000973）：佛塑科技关于核销资产的公告
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2025年 3月 27日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二十三次会议、第十一届监事会第十二
次会议审议通过了《关于公司核销资产的议案》。为了更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果，根据《企业会计准
则》《公司章程》及公司相关会计政策、制度，基于谨慎性原则，在公司 2024 年度财务报告中对部分资产进行核销。具体情况如下
：
一、本次核销资产情况
（一）核销公司对原全资子公司佛山市三水顺通聚酯切片有限公司（以下简称三水顺通）的长期股权投资。
三水顺通成立于 2006 年 07 月 27 日，公司对三水顺通长期股权投资成本为100,000,000.00元。2024 年 12月 5日，经广东省
佛山市三水区市场监督管理局审批核准，三水顺通完成工商注销，不再纳入公司合并报表范围。截至 2024 年 12 月 31 日，公司对
三水顺通的长期股权投资账面余额为 82,913,679.86 元，已全额计提减值准备。因三水顺通已完成工商注销，法律主体已灭失，公
司决定对此项长期股权投资82,913,679.86元进行核销。
（二）核销公司位于河源市紫金县紫城镇紫城工业园9-3号土地（以下简称紫金地块）的土地使用权无形资产。
2024年 3月 29日，经公司总裁办公会审议，同意将紫金地块使用权委托交易中心公开挂牌转让。2024年 4月 29日，通过广东联
合产权交易中心公开挂牌以 480万元转让紫金地块并签订资产交易合同，公司于 2024 年 6 月已收到紫金地块的全部转让款，办妥
产权转移登记并完成移交。截至 2024 年 12 月 31 日，公司对紫金地块的无形资产账面余额为 21,858,857.51 元，已全额计提减
值准备。由于土地产权已完成变更，公司决定对此项无形资产 21,858,857.51 元进行核销。
二、本次核销资产对公司的影响
公司本次拟核销长期股权投资 82,913,679.86 元，无形资产 21,858,857.51 元，共计 104,772,537.37 元。上述两项资产已在
以前年度全额计提资产减值准备，本次是基于法律主体灭失及土地产权变更情况，对相关资产进行据实核销，本次资产核销不会对公
司当期利润产生影响，有利于更真实、准确地反映公司的财务状况和经营状况，不存在损害公司及公司股东利益的行为。
三、审计委员会对本次核销资产合理性说明
本次核销资产事项已经公司董事会审计监察委员会审议通过，认为：本次核销资产已在以往年度全额计提资产减值准备，本次核
销符合《企业会计准则》等相关规定，将更有利于真实、准确反映公司的财务状况和经营状况，不会对公司2024年度利润产生影响，
不存在损害公司及公司股东利益的行为。同意将本议案提交公司董事会审议。
四、备查文件
（一）公司第十一届董事会第二十三次会议决议
（二）公司第十一届监事会第十二次会议决议
（三）公司董事会审计监察委员会审核意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/2cce92a1-5679-4cd5-abf0-dfa918c23a7f.PDF
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2025-03-28 18:52│佛塑科技（000973）：佛塑科技2024年度监事会工作报告
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2024年，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）监事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律
法规、规章及《公司章程》的规定，认真履行职责，对公司决策程序、经营管理、财务状况、董事和高级管理人员履职情况等进行全
面监督，切实维护公司及股东的合法权益。主要工作情况报告如下：
一、监事会履职情况
公司监事会主要通过召开监事会会议，列席股东大会、董事会、党委会、总裁办公会等方式，全面履行监事会工作职责，2024年
共召开了 6次监事会会议，具体情况如下：
（一）2024年3月21日，公司第十一届监事会召开第六次会议，审议通过了以下议案：
1.《公司 2023 年年度报告》全文及摘要
2.《公司 2023 年度监事会工作报告》
3.关于公司 2023年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案
4.关于公司核销资产的议案
5.关于公司 2023年度利润分配的预案
6.《公司 2023 年度内部控制评价报告》
7.关于公司 2024年预计日常关联交易的议案
（二）2024年 4月 25日，公司第十一届监事会召开第七次会议，审议通过了《公司 2024年第一季度报告》。
（三）2024年 8月 15日，公司第十一届监事会召开第八次会议，审议通过了以下议案：
1.《公司 2024 年半年度报告》全文及摘要
2.关于续聘公司 2024年度审计机构的议案
3.关于续聘公司 2024年度内部控制审计机构的议案
（四）2024年 10月 17日，公司第十一届监事会召开第九次会议，审议通过了《关于公司转让所持有广东省广新创新研究院有限
公司 2.80%股权的议案》。
（五）2024年 10月 30日，公司第十一届监事会召开第十次会议，审议通过了《公司 2024年第三季度报告》。
（六）2024年 11月 14日，公司第十一届监事会召开第十一次会议，审议通过了以下议案：
1.关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定之条件的议案
2.关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3.关于《佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案
4.关于公司签署《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于河北金力新能源科技股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产框架协
议》的议案
5.关于公司签署《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于河北金力新能源科技股份有限公司之发行股份购买资产框架协议》的议案
6.关于公司与广东省广新控股集团有限公司签署《佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
之附条件生效股份认购协议》的议案
7.关于本次交易预计构成重大资产重组的议案
8.关于本次交易预计不构成重组上市的议案
9.关于本次交易构成关联交易的议案
10.关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条之规定的议案
11.关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条之规定的议案
12.关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定
的不得参与任何上市公司重大资产重组之情形的议案
13.关于本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票之情形的议案
14.关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
15.关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案
16.关于本次交易信息公布前股票价格波动情况的说明的议案
17.关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明的议案
18.关于设立项目公司暨投资建设锂电池复合集流体膜材料及关键装备开发和产业化项目的议案
二、监事会对公司的监督检查情况
公司监事会本着对公司和股东负责的态度，认真履行各项监督职责，依法对公司规范运作、财务、投资、关联交易及内幕信息管
理等情况进行了认真检查监督，督促公司依法规范运作，具体情况如下：
（一）公司依法运作情况
公司董事会、高管人员认真谨慎，勤勉尽责，决策科学、合理，决策程序合法，内部控制制度较为健全并得到了落实执行，为公
司规范运作，促进公司持续健康发展等方面做出了不懈努力。公司董事、高管人员在履行职务时没有违反法律法规及《公司章程》的
规定，也没有发生任何损害公司和股东利益的情况。
（二）公司财务情况
公司监事会认真审阅了定期财务报表及附注资料，重点关注会计资料的真实性、完整性、合法合规性。公司会计政策选用恰当，
会计估计合理，会计核算规范，董事会编制和审议的定期报告程序符合法律、法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）公司投资情况
报告期内，公司及控股子公司的投资事项符合公司发展战略，董事会、经营管理层在决策过程中，履行了勤勉尽责的义务，决策
程序合法合规，并及时履行了信息披露义务。
（四）公司对外提供担保情况
公司对外担保事项均严格按照有关规定履行审议程序和信息披露义务，没有违反有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（五）关联交易情况
公司发生的关联交易均为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，定价公允，没有损害公司及非关联股东的利益，没有给公
司的持续经营带来重大的不确定性风险。决策程序合法合规，并及时履行了信息披露义务。
（六）内幕信息管理情况
报告期内，公司严格执行法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司信息披露事务管理办法》《公司内幕信息管理办法》的规
定，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益。报告期内，没有发生泄露内幕信息和内幕交易的情况
。
2025 年，公司监事会将继续严格按照法律法规及《公司章程》等规定，重点围绕企业生产经营、风险防控等，依法持续加强对
董事会、高级管理人员的执业行为进行监督，督促公司进一步完善法人治理，为推进公司治理水平的持续提升发挥应有的作用。
佛山佛塑科技集团股份有限公司
监 事 会
二○二五年三月二十九日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/bcc1e932-353d-42ae-ac4b-17fe4882521d.PDF
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2025-03-28 18:52│佛塑科技（000973）：佛塑科技2025年度财务预算报告
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特别提示：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）2025年度财务预算不构成公司对投资者的实质性承诺，财务预算能
否实现受到全球经济形势变化、宏观政策调整、国内外市场需求状况等多种因素影响，存在较大不确定性。本报告尚须提交公司股东
大会审议。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、预算编制说明
公司在总结 2024年经营情况和分析 2025年经营形势的基础上，对市场环境和业务拓展计划进行综合分析，并考虑经济环境、政
策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，结合公司“十四五”战略发展规划，谨慎编制 2025年财务预算报告。
二、预算编制基本假设
（一）公司所遵循的有关法律、法规、政策和本公司所在地区的社会经济环境未发生根本性的变化；
（二）现行主要税率、汇率、银行贷款利率等未出现剧烈波动；
（三）公司生产经营计划、投资计划及营销计划等能如期实现，无重大变化；
（四）公司所处行业形势、市场行情未发生重大变化；
（五）无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成的重大不利影响。
三、预算编制的基础和范围
（一）遵循新《企业会计准则》及相关指南的规定，针对企业经营活动编制财务预算；
（二）财务预算主体范围包括公司及控股子公司。
四、2025 年度主要预算目标
预计 2025年实现营业收入较上年增长 10%-20%。
五、确保预算完成的主要措施
2025年，公司将围绕发展战略和全年预算目标，做好指标的分解和责任落实，通过集中优势资源推动业务整合、加快升级扩产等
项目落实，进一步提升产品质量和产能利用率，持续开拓新市场，实现营业收入增长目标；搭建研发体系，提升公司研发实力，注重
技术人才培养与引进，提高公司产品竞争力；不断提高经营管理水平和经营效率，加强绩效考核，持续开展激励方案和成本费用控制
，实现业绩稳步增长，切实保障预算目标的完成。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/27f82547-4dc1-4c1f-8445-5d84acf07d96.PDF
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2025-03-28 18:52│佛塑科技（000973）：佛塑科技关于会计政策变更的公告
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佛塑科技（000973）：佛塑科技关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/43431154-8992-470a-afe8-c04d76a1b9d1.PDF
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2025-03-28 18:52│佛塑科技（000973）：佛塑科技2024年度财务决算报告
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佛塑科技（000973）：佛塑科技2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/d5236a60-e01b-4754-bcf2-277a69413786.PDF
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2025-03-28 18:52│佛塑科技（000973）：内部控制自我评价报告
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佛塑科技（000973）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/fe2826b5-eaf7-4b2a-87c9-ea70df0f88b2.PDF
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2025-03-28 18:51│佛塑科技（000973）：董事会决议公告
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佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 3 月 17 日以电话通知、书面通知及专人送达的方式向全
体与会人员发出了关于召开第十一届董事会第二十三次会议的通知，会议于 2025年 3月 27日在公司总部会议室以现场会议方式召开
。会议由董事长唐强先生主持，应出席董事 7 人，实际出席 7 人，其中成有江先生、肖继辉女士以通讯方式表决；全体监事、高级
管理人员列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2024 年年度报告》全文及摘要
本议案中的财务报告已经公司董事会审计监察委员会审议通过。
详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司 2024年
年度报告》全文及摘要。
表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案须提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司 2024年年度报告》全文中的“第三节
管理层讨论与分析”“第四节 公司治理”。
表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案须提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《公司 2024 年度总裁工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。
四、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》
本议案已经公司董事会审计监察委员会审议通过。
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司 2024年度财务决算报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案须提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《公司 2025 年度财务预算报告》
本议案已经公司董事会预算管理委员会审议通过。
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司 2025年度财务预算报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案须提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司核销资产的议案》
本议案已经公司董事会审计监察委员会审议通过。
详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于核
销资产的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过了《关于公司 2024年度利润分配的议案》
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度母公司净利润为90,569,828.47元，其他综合收益转未分配利润3,463
.38元，加上2024年初未分配利润762,262,371.04元，提取10%法定盈余公积9,056,982.85元，扣除当年现金分配股利64,817,335.92
元，公司2024年
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