公司公告☆ ◇000973 佛塑科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-13 19:10 │佛塑科技（000973）：佛塑科技关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告│
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│2024-12-02 18:12 │佛塑科技（000973）：佛塑科技关于参加广东省广新控股集团有限公司上市公司2024年投资者集体交流会│
│ │的公告 │
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│2024-11-29 18:47 │佛塑科技（000973）：佛塑科技关于高级管理人员退休辞职的公告 │
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│2024-11-27 18:29 │佛塑科技（000973）：佛塑科技股票交易异常波动公告 │
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│2024-11-25 18:33 │佛塑科技（000973）：佛塑科技股票交易异常波动公告 │
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│2024-11-21 18:53 │佛塑科技（000973）：佛塑科技股票交易异常波动公告 │
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│2024-11-18 18:28 │佛塑科技（000973）：佛塑科技股票交易异常波动公告 │
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│2024-11-14 22:05 │佛塑科技（000973）：佛塑科技关于与关联方共同设立项目公司暨关联交易的公告 │
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│2024-11-14 22:05 │佛塑科技（000973）：佛塑科技第十一届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2024-11-14 22:04 │佛塑科技（000973）：佛塑科技关于暂不召开股东大会的公告 │
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2024-12-13 19:10│佛塑科技（000973）：佛塑科技关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告
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特别提示：
1.佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或佛塑科技）于 2024 年 11月15 日披露的《佛山佛塑科技集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称预案）及其摘要中已对本次交易可能存在的风险因素以及
尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。
2.截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交
易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。本次交易相关工作正在进行中，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息
披露义务。
一、本次交易的基本情况
佛塑科技拟通过发行股份及支付现金的方式向袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司等 108 名交易对方购买其合计所持有的河北
金力新能源科技股份有限公司（以下简称标的公司）100%股份（以下简称标的资产），并向公司控股股东广东省广新控股集团有限公
司发行股份募集配套资金（以下合称本次交易）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》）《深圳证
券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次交易构成关联交易。本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产的估值及
定价尚未最终确定，根据标的公司未经审计的财务数据初步判断，预计本次交易将达到《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重
组标准，构成上市公司重大资产重组。本次交易不会导致公司实际控制权发生变更，根据《重组管理办法》的相关规定，本次交易预
计不构成重组上市。
二、本次交易的进展情况
2024 年 11 月 14 日，公司召开第十一届董事会第二十二次会议、第十一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，具体内容详见 2024 年 11 月 15 日在《中国证券报
》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方正在有序推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日，本次交易涉及的尽职调查、
审计和评估等相关工作尚未完成。公司将在审计、评估等相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会提
请股东大会审议本次交易相关议案。
三、风险提示
（一）本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于公司再次召开董事会审议、召开股东大会审议批准本次交易的正
式方案、深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册等。本次交易能否通过上述相关部门审批及最终获得批准的时
间均存在不确定性。
（二）由于本次交易方案须满足多项前提条件，因此在实施过程中将受到多方因素的影响，存在可能导致本次交易被迫暂停、中
止或取消的风险。
（三）本次交易需要有关部门审批且需要一定的时间周期，在此期间股票市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定的风险
。
（四）公司于 2024 年 11 月 15 日披露《佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易预案》，对本次交易存在的风险因素做出了详细说明，敬请广大投资者再次仔细阅读并注意风险。同时，公司将根据本次交易进
展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
（五）公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息
披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/32014e0e-0570-4cb2-bffa-71867f56b218.PDF
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2024-12-02 18:12│佛塑科技（000973）：佛塑科技关于参加广东省广新控股集团有限公司上市公司2024年投资者集体交流会的公
│告
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佛塑科技（000973）：佛塑科技关于参加广东省广新控股集团有限公司上市公司2024年投资者集体交流会的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/1273e4f6-ed50-4bf5-9417-da05d1aa36e8.PDF
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2024-11-29 18:47│佛塑科技（000973）：佛塑科技关于高级管理人员退休辞职的公告
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佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或佛塑科技）第十一届董事会于2024年11月29日收到公司副总裁王仁杰先生递交
的书面辞职报告。王仁杰先生因已到法定退休年龄，辞去公司副总裁职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，王仁杰先生的辞职报告自送达公司董事会之
日起生效。王仁杰先生没有持有“佛塑科技”股票。辞职后，王仁杰先生将不再担任公司其他职务，其辞职不会对公司正常生产经营
活动造成影响。
王仁杰先生在担任公司副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对王仁杰先生在任职期间为公司作出的积极贡献表示
衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-30/e361aaa7-1990-4acf-a698-3f1d85c1ddea.PDF
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2024-11-27 18:29│佛塑科技（000973）：佛塑科技股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称佛塑科技或公司）股票连续 2 个交易日（2024 年 11 月 26 日、2024 年 11 月 27
日）收盘价格跌幅累计偏离 20.12%，属于《深圳证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，经公司自查并向公司控股股东核实，现将有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
（四）公司就近期正在筹划的交易事项说明如下：
1. 公司近期正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。公司于 2024 年 11 月 14 日召开公司第
十一届董事会第二十二次会议和第十一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易方案的议案》等相关议案。公司拟通过发行股份及支付现金的方式向袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司等 108 名交易
对方购买其合计所持有的河北金力新能源科技股份有限公司 100%股份，并向公司控股股东广东省广新控股集团有限公司（以下简称
广新集团）发行股份募集配套资金（以下简称本次交易），具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日在《中国证券报》《证券时报
》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
截至本公告披露日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本次交易的具体交易价格尚未确定。本次交易相关的审计、评估
工作完成后，公司将与交易对方另行签署正式协议，对最终交易价格和交易方案进行确认，并在重组报告书中予以披露。
2. 公司近期正在筹划设立项目公司暨投资建设锂电池复合集流体膜材料及关键装备开发和产业化项目。公司于 2024 年 11 月
14 日召开公司第十一届董事会第二十二次会议和第十一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于设立项目公司暨投资建设锂电池
复合集流体膜材料及关键装备开发和产业化项目的议案》。公司拟与广东省广新创新研究院有限公司、佛山市塑新股权投资合伙企业
（有限合伙）、佛山市贝叶斯投资有限公司共同出资设立锂电池复合集流体膜材料及关键装备开发和产业化项目公司。具体内容详见
公司于 2024 年 11 月 15 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
除上述事项外，公司及公司控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
（五）公司控股股东在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明
公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事
项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，
本次交易的具体交易价格尚未确定。本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于公司再次召开董事会审议、召开股东大
会审议批准本次交易的正式方案、深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册等。本次交易能否通过上述相关部门
审批及最终获得批准的时间均存在不确定性。
（三）由于本次交易方案须满足多项前提条件，因此在实施过程中将受到多方因素的影响，存在可能导致本次交易被迫暂停、中
止或取消的风险。
（四）本次交易需要有关部门审批且需要一定的时间周期，在此期间股票市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定的风险
。
（五）公司于 2024 年 11 月 15 日披露《佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易预案》，对本次交易存在的风险因素做出了详细说明，敬请广大投资者再次仔细阅读并注意风险。同时，公司将根据本次交易进
展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
（六）公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息
披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/666e3057-45d4-40df-9cfe-99900e9b2f42.PDF
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2024-11-25 18:33│佛塑科技（000973）：佛塑科技股票交易异常波动公告
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佛塑科技（000973）：佛塑科技股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/a9439059-eea0-496f-9ec8-b74c2f7fd0e3.PDF
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2024-11-21 18:53│佛塑科技（000973）：佛塑科技股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称佛塑科技或公司）股票连续 3 个交易日（2024 年 11 月 19 日、11 月 20 日、11
月 21 日）收盘价格涨幅累计偏离 29.51%，属于《深圳证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，经公司自查并向公司控股股东核实，现将有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
（四）公司就近期正在筹划的交易事项说明如下：
1. 公司近期正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。公司于 2024 年 11 月 14 日召开公司第
十一届董事会第二十二次会议和第十一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易方案的议案》等相关议案。公司拟通过发行股份及支付现金的方式向袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司等 108 名交易
对方购买其合计所持有的河北金力新能源科技股份有限公司 100%股份，并向公司控股股东广东省广新控股集团有限公司（以下简称
广新集团）发行股份募集配套资金（以下简称本次交易），具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日在《中国证券报》《证券时报
》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
截至本公告披露日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本次交易的具体交易价格尚未确定。本次交易相关的审计、评估
工作完成后，公司将与交易对方另行签署正式协议，对最终交易价格和交易方案进行确认，并在重组报告书中予以披露。
2. 公司近期正在筹划设立项目公司暨投资建设锂电池复合集流体膜材料及关键装备开发和产业化项目。公司于 2024 年 11 月
14 日召开公司第十一届董事会第二十二次会议和第十一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于设立项目公司暨投资建设锂电池
复合集流体膜材料及关键装备开发和产业化项目的议案》。公司拟与广东省广新创新研究院有限公司、佛山市塑新股权投资合伙企业
（有限合伙）、佛山市贝叶斯投资有限公司共同出资设立锂电池复合集流体膜材料及关键装备开发和产业化项目公司。具体内容详见
公司于 2024 年 11 月 15 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
除上述事项外，公司及公司控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
（五）公司控股股东在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明
公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事
项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，
本次交易的具体交易价格尚未确定。本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于公司再次召开董事会审议、召开股东大
会审议批准本次交易的正式方案、深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册等。本次交易能否通过上述相关部门
审批及最终获得批准的时间均存在不确定性。
（三）由于本次交易方案须满足多项前提条件，因此在实施过程中将受到多方因素的影响，存在可能导致本次交易被迫暂停、中
止或取消的风险。
（四）本次交易需要有关部门审批且需要一定的时间周期，在此期间股票市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定的风险
。
（五）公司于 2024 年 11 月 15 日披露《佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易预案》，对本次交易存在的风险因素做出了详细说明，敬请广大投资者再次仔细阅读并注意风险。同时，公司将根据本次交易进
展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
（六）公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息
披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/2c18b0f9-e669-4eeb-a173-612b24cd463f.PDF
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2024-11-18 18:28│佛塑科技（000973）：佛塑科技股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称佛塑科技或公司）股票连续 2 个交易日（2024 年 11 月 15 日、11 月 18 日）收
盘价格涨幅累计偏离 25.59%，属于《深圳证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，经公司自查并向公司控股股东核实，现将有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
（四）公司就近期正在筹划的交易事项说明如下：
1. 公司近期正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。公司于 2024 年 11 月 14 日召开公司第
十一届董事会第二十二次会议和第十一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易方案的议案》等相关议案。公司拟通过发行股份及支付现金的方式向袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司等 108 名交易
对方购买其合计所持有的河北金力新能源科技股份有限公司 100%股份，并向公司控股股东广东省广新控股集团有限公司（以下简称
广新集团）发行股份募集配套资金（以下简称本次交易），具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日在《中国证券报》《证券时报
》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
截至本公告披露日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本次交易的具体交易价格尚未确定。本次交易相关的审计、评估
工作完成后，上市公司将与交易对方另行签署正式协议，对最终交易价格和交易方案进行确认，并在重组报告书中予以披露。
2. 公司近期正在筹划设立项目公司暨投资建设锂电池复合集流体膜材料及关键装备开发和产业化项目。公司于 2024 年 11 月
14 日召开公司第十一届董事会第二十二次会议和第十一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于设立项目公司暨投资建设锂电池
复合集流体膜材料及关键装备开发和产业化项目的议案》。公司拟与广东省广新创新研究院有限公司、佛山市塑新股权投资合伙企业
（有限合伙）、佛山市贝叶斯投资有限公司共同出资设立锂电池复合集流体膜材料及关键装备开发和产业化项目公司。具体内容详见
公司于 2024 年 11 月 15 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
除上述事项外，公司及公司控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
（五）公司控股股东在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明
公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事
项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，
本次交易的具体交易价格尚未确定。本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于公司再次召开董事会审议、召开股东大
会审议批准本次交易的正式方案、深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册等。本次交易能否通过上述相关部门
审批及最终获得批准的时间均存在不确定性。
（三）公司于 2024 年 11 月 15 日披露《佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易预案》，对本次交易存在的风险因素做出了详细说明，敬请广大投资者再次仔细阅读并注意风险。同时，公司将根据本次交易进
展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
（四）公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息
披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/1a3e5d2a-ff89-42d0-85ec-40105e693f30.PDF
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2024-11-14 22:05│佛塑科技（000973）：佛塑科技关于与关联方共同设立项目公司暨关联交易的公告
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佛塑科技（000973）：佛塑科技关于与关联方共同设立项目公司暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/fdeca409-866b-469e-8223-dcf687d0539e.PDF
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2024-11-14 22:05│佛塑科技（000973）：佛塑科技第十一届监事会第十一次会议决议公告
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佛塑科技（000973）：佛塑科技第十一届监事会第十一次会议决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/f6df48c3-3fd1-4727-b924-358e18185ad5.PDF
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2024-11-14 22:04│佛塑科技（000973）：佛塑科技关于暂不召开股东大会的公告
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佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行股份及支付现金的方式向袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司等 1
08 名交易对方购买其合计所持有的河北金力新能源科技股份有限公司 100%股份，并向公司控股股东广东省广新控股集团有限公司发
行股份募集配套资金（以下简称本次交易）。
2024 年 11 月 14 日，公司召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。具体内容详见公司于同日披露的相关公告。
鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，公司决定暂不将本次交易所涉及的相关议案提交股东大会审议。公司将在相关
审计、评估工作完成后另行召开董事会会议审议本次交易具体方案及相关事项，并将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审
议本次交易方案及相关议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/832340cb-03aa-4813-aaf3-c72c4dd6e853.PDF
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2024-11-14 22:02│佛塑科技（000973）：佛塑科技董事会关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明
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佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行股份及支付现金的方式向袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司等 1
08名交易对方购买其合计所持有的河北金力新能源科技股份有限公司（以下简称标的公司）100%股份（以下简称标的资产），并向公
司控股股东广东省广新控股集团有限公司（以下简称广新集团）发行股份募集配套资金（以下简称本次交易）。
一、本次交易预计构成重大资产重组
截至本说明出具日，本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产的估值及定价尚未最终确定，根据标的公司未经审计的财务
数据初步判断，预计本次交易将达到《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组标准，构成上市公司重大资产
重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的最终认定，公司将在重组报告书中予以详细分析和披露。
二、本次交易构成关联交易
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的股份认购方中，广新集团为公司控股股东，为公司关联法人；袁海朝为标的
公司股东，北京华浩世纪投资有限公司为袁海朝担任法定代表人及大股东的企业，安徽海乾信息咨询服务中心（有限合伙）、河北创
冉商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、河北佳润商务信息咨询合伙企业（有限合伙）为袁海朝担任执行事务合伙人的企业，袁梓赫
、袁梓豪为袁海朝关系密切的家庭成员，故前述各方为袁海朝的一致行动人，袁海朝在本次交易后对公司的持股比例需与其一致行动
人合并计算。袁海朝及其一致行动人在本次交易前与上市公司不存在关联关系，作为根据相关协议安排预计在未来十二个月内直接或
者间接持有
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