公司公告☆ ◇000973 佛塑科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 17:49 │佛塑科技（000973）：佛塑科技2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-03 18:05 │佛塑科技（000973）：佛塑科技关于公开挂牌转让控股子公司成都东盛包装材料有限公司51%股权的进展 │
│ │公告 │
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│2026-06-01 18:17 │佛塑科技（000973）：佛塑科技2025年度分红派息实施公告 │
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│2026-05-20 18:32 │佛塑科技（000973）：佛塑科技关于持股5％以上股东及一致行动人股份质押的公告 │
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│2026-05-20 18:08 │佛塑科技（000973）：佛塑科技2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-05-20 18:05 │佛塑科技（000973）：二〇二六年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 18:04 │佛塑科技（000973）：佛塑科技会计师事务所选聘管理制度 │
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│2026-05-18 17:12 │佛塑科技（000973）：佛塑科技关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-05-14 16:44 │佛塑科技（000973）：佛塑科技关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-05-08 18:21 │佛塑科技（000973）：佛塑科技第十一届董事会第四十次会议决议公告 │
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2026-07-14 17:49│佛塑科技（000973）：佛塑科技2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30日
2. 业绩预告情况：同向上升
项 目 本报告期 上年同期
重组前 重组后
归属于上市公司 盈利：80,000.00 万元— 盈利： 盈利：
股东的净利润 105,000.00 万元 5,299.01 万元 11,304.96 万元
比上年同期（重组前）上升：
1,409.72%-1,881.50%
比上年同期（重组后）上升：
607.65%-828.80%
扣除非经常性损 盈利 40,000.00 万元— 盈利： 盈利：
益后的净利润 60,000.00 万元 4,799.94 万元 10,466.41 万元
比上年同期（重组前）上升：
733.34%-1,150.01%
比上年同期（重组后）上升：
282.17%-473.26%
基本每股收益 盈利：约 0.408 元-0.535 元 盈利：0.055 元 盈利：0.051 元
注：本报告期内，公司完成发行股份及支付现金购买河北金力新能源科技股份有限公司（现更名为河北金力新能源科技有限公司
，以下简称金力新能源）100%股权并向控股股东广东省广新控股集团有限公司发行股份募集配套资金事项（以下简称本次交易或重大
资产重组）。根据有关规定，当年完成重大资产重组的上市公司，应同时列示重组前、后的上年同期数据。上表中，上年同期（重组
前）的数据系公司 2025 年半年度数据，上年同期（重组后）的数据为公司备考合并财务报表审阅报告 2025 年 1-6 月数据。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本期业
绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，公司完成重大资产重组，金力新能源成为公司全资子公司，自2026 年 2 月起纳入公司合并报表范围，实现公司业
务结构优化，锂电池隔膜领域形成新的业务增长点，带动公司主营业务利润提升，对公司经营业绩产生积极影响。
2.报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润显著增长，主要系公司本次交易支付的合并对价低于金力新能源可辨认净资产公
允价值份额的差额计入当期损益，依据企业会计准则确认为营业外收入，预计金额在 45,000 万元至 60,000万元之间，对本期净利
润形成较大贡献。该收益属于非经常性损益，无对应现金流入，与公司日常经营业务无直接关联，不具备可持续性。
3.本次交易为非同一控制下企业合并，购买日存货、固定资产及无形资产等资产公允价值高于账面价值部分，需在合并报表层面
进行成本结转、计提折旧与摊销，对合并净利润产生影响。
四、风险提示
1.前述因本次交易形成的营业外收入为一次性的非经常性损益，不具备可持续性。
2.金力新能源后续整合进度、运营效率提升及协同效应释放存在不确定性，可能对公司经营业绩产生影响。
3.市场竞争、原材料价格波动及行业政策等因素，可能对金力新能源及公司整体经营业绩带来影响。
本次业绩预告为公司初步测算，关于公司 2026 年 1-6 月的具体财务数据，公司将在 2026 年半年度报告中作出详细披露，敬
请广大投资者注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/59a5da85-908f-4e2a-9c08-bcc118e497a2.PDF
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2026-06-03 18:05│佛塑科技（000973）：佛塑科技关于公开挂牌转让控股子公司成都东盛包装材料有限公司51%股权的进展公告
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一、本次交易概述
佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称佛塑科技或公司）基于战略发展规划和实际经营情况，为了进一步集中资源聚焦优势
业务，提升公司盈利能力和核心竞争力，推动公司高质量发展，通过产权交易中心公开挂牌方式转让控股子公司成都东盛包装材料有
限公司（以下简称成都东盛）51%股权（以下简称本次交易）。在不低于公司持有的成都东盛 51%股权（以下简称标的股权）评估值
的前提下，综合考虑资产市场价值等情况，拟定本次交易的首次挂牌价格为 7,542.90 万元。本次交易已经公司第十一届董事会第三
十七次会议审议通过，具体详见公司于 2026 年 3月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布的《佛山
佛塑科技集团股份有限公司关于拟公开挂牌转让控股子公司成都东盛包装材料有限公司 51%股权的公告》等公告。
二、本次交易进展情况
2026 年 4月 24 日至 2026 年 5 月 25 日，本次交易在广东联合产权交易中心子平台南方联合产权交易中心公开挂牌，挂牌期
间征集到一家合格意向受让方四川源源山富科技有限公司（以下简称源源山富），已按产权交易相关规则确定其为标的股权受让方。
2026 年 6月 3日，公司与源源山富签订了《产权交易合同》，公司将标的股权转让给源源山富，转让价格为人民币 7,542.90 万元
。
本次交易完成后，公司不再持有标的股权，成都东盛不再纳入公司合并报表范围。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、交易对方基本情况
1.企业名称：四川源源山富科技有限公司
2.企业类型：有限责任公司
3.住所：四川省眉山市东坡区高新技术产业园区金桥大道
4.法定代表人：牛卫平
5.注册资本：10,600 万元
6.成立日期：2018 年 10 月 16 日
7.统一社会信用代码：91511400MA64DXET99
8.经营范围：各类喷绘新材料的研发、化工原料及新产品研发；生产销售喷绘耗材、背胶喷绘耗材、冷裱膜、纸制品、塑料制品
、纸塑复合材料、涂料（除油漆）、合成树脂、环保型涂料树脂、丙烯酸酯化工原料及产品、其他化工原料及产品（不含危化品）、
工艺品、胶带、高分子材料、建筑材料、金属材料、五金产品、机械设备、电子产品、针纺织品；自营和代理各类商品和技术的进出
口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；房屋出租；新材料技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9.股权结构：牛卫平持有 67%股权，薛旻持有 30%股权，郝敬喜持有 3%股权。10.截至 2025 年 12 月 31 日，源源山富资产总
额 1.90 亿元，净资产 1.40 亿元；2025 年度，源源山富实现营业收入 1.85 亿元，归属于母公司所有者的净利润 380 万元。上述
财务数据未经审计。
本次交易完成前，源源山富持有成都东盛 24%股权，本次交易完成后持有成都东盛 75.00038%股权；公司与源源山富不存在产权
、业务、资产、债权债务、人员等方面关系，亦不存在其他可能造成公司对其利益倾斜的关系。源源山富未被列为失信被执行人，具
备履行本次交易的能力。
四、本次交易协议的主要内容
（一）产权转让的标的
佛塑科技拥有（持有）的成都东盛 51%股权。
（二）产权转让的价格
佛塑科技按照挂牌价格将标的股权以 7,542.90 万元转让给源源山富。
（三）产权转让的方式
上述产权通过广东联合产权交易中心发布转让信息征集受让方，采用协议转让的方式，确定受让方和转让价格，签订产权交易合
同，实施产权交易。
（四）交易价款的支付方式、期限和划转程序
1.交易价款按照下列方式支付：一次付清的方式
1.1 源源山富向广东联合产权交易中心交纳的保证金 800 万元，由广东联合产权交易中心无息转付给佛塑科技，并在佛塑科技
收讫之日起自动转为交易价款的一部分。1.2交易价款在扣除保证金后的余款6,742.90万元应在本合同生效之日起5个工作日内一次付
清（以银行到账时间为准），交易价款应通过广东联合产权交易中心的专用结算账户进行支付。
2.交易价款划转程序：
2.1 双方同意，由广东联合产权交易中心在收到交易价款及交易双方足额服务费用次日起 3个工作日内将交易价款（含保证金）
7,542.90 万元直接无息转入佛塑科技账户，无须双方另行通知。
（五）损益处理事项
双方同意，交易基准日（资产评估基准日）为 2025 年 10 月 31 日。成都东盛自交易基准日（资产评估基准日）到工商变更完
成之日（含）的期间内产生的损益由工商变更后的成都东盛股东按股权比例承担和享有。
（六）交易凭证出具、工商变更及产权交割
广东联合产权交易中心在收到交易价款及交易双方足额服务费用次日起三个工作日内出具交易凭证。源源山富在出具交易凭证后
30 个工作日内完成所转让产权的工商变更手续，完成产权转让的交割。
（七）承诺、保证与违约责任
双方已就本次交易的承诺与保证、违约责任、合同变更和解除、争议的解决等方面作出明确的约定。
（八）合同生效
本合同自双方签订之日起生效。
五、本次交易的目的和对公司的影响
本次交易符合公司战略发展规划和实际经营情况，有利于集中资源聚焦优势业务，提升公司盈利能力和核心竞争力，推动公司高
质量发展，有利于公司及全体股东利益。本次交易完成后，成都东盛将不再纳入公司合并报表范围。按照交易价格测算，本次交易预
计影响公司当期收益约2,000万元，最终以会计师年度审计确认结果为准。公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务。
六、风险提示
本次交易尚需取得交易价款、办理标的股权工商变更手续，交易完成后成都东盛将不再纳入公司合并报表范围。公司将根据股权
转让进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
产权交易合同
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/160cbe46-3247-4369-b666-ba4e3a26ba21.PDF
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2026-06-01 18:17│佛塑科技（000973）：佛塑科技2025年度分红派息实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案情况
2026 年 4月 17 日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）2025年年度股东会审议通过了《关于公司 2025 年度利
润分配的议案》，具体内容为：以公司最新总股本 2,458,236,766 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.12 元现金股利（含税）
，共分配 29,498,841.19 元，剩余未分配利润结转以后年度分配；2025 年度不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配按固定总额的方式进行分配。自本次利润分配方案披露日至实施期间，公司股本总额未发生变化，分配比例没有调
整。
本次实施的利润分配方案与公司 2025 年年度股东会审议通过的利润分配方案一致。
本次实施的利润分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案情况
公司 2025 年年度利润分配具体方案为：以公司现有总股本 2,458,236,766股为基数，向全体股东每 10 股派 0.120000 元人民
币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券
投资基金每 10 股派 0.108000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0240
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.012000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次分红派息股权登记日为：2026 年 6 月 9 日，除权除息日为：2026 年 6月 10 日。
四、分红派息对象
截止 2026 年 6 月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分
公司）登记在册的公司全体股东。
五、分红派息方法
公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 6月 10 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
六、咨询办法
咨询地址：广东省佛山市禅城区轻工三路 7号自编 2号楼佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会办公室
咨询联系人：陈健文、黄家泳
咨询电话：0757-83988189
传真电话：0757-83988186
邮箱：dmb@fspg.com.cn
七、备查文件
1.公司 2025 年年度股东会决议
2.公司第十一届董事会第三十八次会议决议
3.中国结算深圳分公司确认的有关公司分红派息具体时间安排的文件佛山佛塑科技集团股份有限公司
董 事 会
二○二六年六月二日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/ff49aa5f-ccf2-4ead-9f16-8e6c3910b130.PDF
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2026-05-20 18:32│佛塑科技（000973）：佛塑科技关于持股5％以上股东及一致行动人股份质押的公告
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佛塑科技（000973）：佛塑科技关于持股5％以上股东及一致行动人股份质押的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/a6c16e57-8a62-4d7d-aa82-fa5dd9fd3c4b.PDF
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2026-05-20 18:08│佛塑科技（000973）：佛塑科技2026年第一次临时股东会决议公告
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一、特别提示
本次股东会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1．现场会议召开时间：2026 年 5月 20 日（星期三）下午 2:30 时
2. 网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026 年 5月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:0
0—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为 2026 年 5月 20 日上午 9:15，结束时间为 2
026 年 5月 20 日下午 3:00。
3．现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区轻工三路 7号自编 2号楼一楼 A1 会议室
4．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5．召集人：公司董事会
6．主持人：公司董事成有江（公司董事长唐强，董事、总裁马平三因工作原因请假，经公司董事会过半数董事同意，推举公司
董事成有江主持本次股东会）
7．本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次会议表决的股东及股东代理人 689 名，代表公司有表决权股份19,723,522 股，占公司有表决权股份总数的 0.802%。
其中：参加本次股东会现场会议的股东代表 0名，代表公司有表决权股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.000%；参加本次股东
会网络投票的股东 689 名，代表公司有表决权股份 19,723,522 股，占公司有表决权股份总数的 0.802%；参加本次股东会现场会议
投票表决及网络投票表决的中小股东及中小股东代表 689 名，代表公司有表决权股份 19,723,522 股，占公司有表决权股份总数的
0.802%。
公司董事长唐强，董事、总裁马平三，董事周荣，副总裁陈广艺因工作原因请假，4名董事、3名高级管理人员及见证律师出席了
会议，其中董事熊勇以视频方式参会，通过视频方式出席或列席会议的人员视为参加现场会议。
四、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司独立董事的议案（补选一名独立董事肖成伟先生）》
表决 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
意见 代表股份数（股） 占出席会议股东所持有 代表股份数（股） 占出席会议的中小投资者所
表决权股份总数的比例 持有表决权股份总数的比例
同意 19,221,122 97.453% 19,221,122 97.453%
反对 355,700 1.803% 355,700 1.803%
弃权 146,700 0.744% 146,700 0.744%
（二）审议通过了《关于制定〈公司会计师事务所选聘管理制度〉的议案》
表决 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
意见 代表股份数（股） 占出席会议股东所持有 代表股份数（股） 占出席会议的中小投资者所
表决权股份总数的比例 持有表决权股份总数的比例
同意 19,309,022 97.898% 19,309,022 97.898%
反对 341,800 1.733% 341,800 1.733%
弃权 72,700 0.369% 72,700 0.369%
五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
2．律师姓名：魏涛、易明晓
3．结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席
会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1.公司 2026 年第一次临时股东会决议
2.法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/4ebf16ca-c6c9-477e-8031-8b824ae1bc2e.PDF
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2026-05-20 18:05│佛塑科技（000973）：二〇二六年第一次临时股东会的法律意见书
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致：佛山佛塑科技集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“ 《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中
国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京
大成（广州）律师事务所（以下简称“ 本所”）接受佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加
公司二〇二六年第一次临时股东会（以下简称“ 本次股东会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意
见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露
资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及
的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东会，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集程序
本次股东会由公司董事会提议并召集。2026年 4月 27日，公司第十一届董事会第三十九次会议审议通过了《关于召开公司 2026
年第一次临时股东会的有关事宜》。
召开本次股东会的通知及提案内容，公司于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露媒体进行了公告。
（二）本次股东会的召开程序
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2026年 5月 20日下午 2:30时，本次股东会于广东省佛山市禅城区轻工三路7号自编 2号楼一楼 A1会议室召开。经公司董事会过
半数董事推举，本次股东会由公司董事成有江主持。
本次股东会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《佛山佛塑科技
集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》及本次股东会的通知，本次股东会出席对象为：
1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日（2026年5月13日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事和高级管理人员。
3.本所指派的见证律师。
（二）会议出席情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代理人共689人，代表股份合计19,723,522股，占公司股份总数的0.802%。具体情况
如下：
1.现场出席情况
经公司董事会办公室及本所律师查验，现场出席本次股东会的股东和股东代理人共0人，所代表股份共计0股，占公司总股份的0%
。
2.网络出席情况
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东689人，代表股份19,723,522股，占公司总股份的0.802%
。
3.中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东和股东代理人共计689人，代表股份19,723,522股，占公司总股份的0.802%。其中现场出席0人，代表股
份0股；通过网络投票689人，代表股份19,723,522股。
（三）出席或列席现场会议的其他人员
在本次股东会中，通过视频方式出席或列席现场会议的其他人员包括公司4名董事、3名高级管理人员以及本所见证律师。
（四）会议召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深交所网络投票系统进行认证
）；出席会议股东及股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，有权对本次股东会的议案进行审议、表决。
三、本次股东会的会议提案、表决程序及表决结果
（一）本次股东会审议的提案
根据公司《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），提请本次股东会审议的提案为：
提案编码 提案名称
1.00 关于选举公司独立董事的议案（补选一名独立董事肖成伟先生）
2.00 关于制定《公司会计师事务所选聘管理制度》的议案
上述议案已经由公司董事会于《股东会通知》中列明并披露，本次股东会实际审议事项与《股东会通知》内容相符。
（二）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会采取现场与会股东记名投票方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及
《公司章程》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统提供的网络投票数据进行网
络表决计票；由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表
决总数和表决结果。
（三）本次股东会的表决结果
本次股东会列入会议议程的提案如下，经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
1. 关于选举公司独立董事的议案（补选一名独立董事肖成伟先生）
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
关于选举公司独立董 现场投票情况 0 0 0
事的议案（补选一名独 网络投票情况 19,221,122 355,700 146,700
立董事肖成伟先生） 合计 19,221,122 355,700 146,700
其中中小投资者投 19,221,122 355,700 146,700
票情况
表决结果：通过。
2. 关于制定《公司会计师事务所选聘管理制度》的议案
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
关于制定《公司会计师 现场投票情况 0 0 0
事务所选聘管理制度》 网络投票情况 19,309,022 341,800 72,700
的议案 合计 19,309,022 341,800 72,700
其中中小投资者投 19,309,022 341,800 72,700
票情况
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会表决事项与召开本次股东会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人
员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/601f9373-7217-454f-964e-29ae206f04f8.PDF
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2026-05-20 18:04│佛塑科技（000973）：佛塑科技会计师事务所选聘管理制度
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佛塑科技（000973）：佛塑科技会计师事务所选聘管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/ec7b748e-d1ef-4403-aca4-dfe2809a53b5.PDF
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2026-05-18 17:12│佛塑科技（000973）：佛塑科技关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）分别于 2026 年 3月 28日、2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）等指定信息披露媒体发布了《2025 年年度报告》及其摘要、《2026 年第一季度报告》。
为了便于广大投资者进一步了解公司 2025 年度与 2026 年第一季度经营情况，公司定于 2026 年 5月 21 日（星期四）下午 1
5:30-16:30 在“价值在线”举办 2025年年度暨 2026 年第一季度业绩说明会（以下简称本次业绩说明会）。本次业绩说明会将采用
网络远程文字互动的方式举行，投资者可登录“价值在线”路演活动（www.ir-online.cn）或使用微信扫描下方小程序码参与本次业
绩说明会。出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总裁马平三，独立董事肖继辉，副总裁、董事会秘书何水秀，财务总监张镜和
。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可于 2026 年 5月 21 日前通过网址 https://eseb.cn/1y4kePyFeZa 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，也可通过电子
邮件的形式发送至公司邮箱：dmb@fspg.com.cn。在信息披露允许的范围内，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进
行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/48a31111-d566-47ca-b5fb-e3f302559efc.PDF
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2026-05-14 16:44│佛塑科技（000973）：佛塑科技关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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佛山佛塑科技集团股份有限公司于2026年4月29日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关
于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》，本次股东会将采用现场表决和网络投票表决相结合的方式，现就有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）2026 年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
2026 年 4月 27 日，公司第十一届董事会第三十九次会议审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的有关事宜》
。
（三）会议召开的合法合规性说明：公司董事会认为本次临时股东会的召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期、时间
1.现场会议时间：2026 年 5月 20 日（星期三）下午 2:30 时
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:
00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为2026 年 5月 20 日上午 9:15，结束时间为 20
26 年 5月 20 日下午 3:00。
（五）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日为：2026 年 5月 13 日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日(2026年 5月13日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式详见附件2）。
2.公司董事、高级管理人员；
3.见证律师。
（八）现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区轻工三路 7 号自编 2 号楼一楼 A1会议室
二、会议审议事项
表一 本次股东会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 关于选举公司独立董事的议案（补选一名独立董事肖成 √
伟先生）
2.00 关于制定《公司会计师事务所选聘管理制度》的议案 √
独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所审核无异议。
以上审议事项内容详见2026年4月29日公司在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上刊登的《公司第十一届董事会第三十九次会议决
议公告》等相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1．法人股东持营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；
2．个人股东本人出席股东会持本人身份证及复印件办理登记；委托代理人出席股东会的，应持委托人身份证及复印件、股东授
权委托书、代理人本人身份证办理登记；异地股东可以在登记日截止前用邮件、传真或信函方式进行登记；
3．以邮件、传真方式进行登记的股东，必须在股东会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
（二）登记时间和地点：
2026 年 5月 14 日上午 8:30 时—12:00 时，下午 13:30 时—17:30 时广东省佛山市禅城区轻工三路 7号自编 2号楼公司董事
会办公室
（三）会议联系方式：
联系人：陈健文、黄家泳
电话：0757-83988189 传真：0757-83988186
电子邮箱：dmb@fspg.com.cn
（四）会议与会人员食宿及交通费自理。
（五）本公司将于 2026 年 5月 15 日就本次股东会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
公司第十一届董事会第三十九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/dbf78ced-e61e-4c84-bc81-33b091056ada.PDF
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2026-05-08 18:21│佛塑科技（000973）：佛塑科技第十一届董事会第四十次会议决议公告
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佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2026 年 5 月 6 日以电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体
与会人员发出了关于召开第十一届董事会第四十次会议的通知，会议于 2026 年 5 月 8 日以通讯表决方式召开。应参加表决董事 7
人，实际参加表决董事 7人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
审议通过了《关于公司拟向全资子公司河北金力新能源科技有限公司增资的议案》具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）等指定信息披露媒体发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于向全资子公司河北金力新能源科技有限公司增资的公告
》。
本议案已经公司董事会发展战略与投资审议委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/beea9e54-e6c5-41da-bdf5-a18716ded5b4.PDF
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2026-05-08 18:20│佛塑科技（000973）：佛塑科技关于向全资子公司河北金力新能源科技有限公司增资的公告
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一、本次增资概述
（一）本次增资的基本情况
佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）基于战略发展规划和经营发展需要，拟以自有资金人民币 30,000.00 万元向
全资子公司河北金力新能源科技有限公司（以下简称金力新能源）增资，补充金力新能源流动资金。
（二）本次增资的审批程序
2026 年 5月 7日，公司召开董事会发展战略与投资审议委员会，审议通过了《关于公司拟向全资子公司河北金力新能源科技有
限公司增资的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2026 年 5月 8日，公司召开第十一届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司拟向全资子公司河北金力新能源科技有限公
司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，本次增资事项在董事
会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
（三）其他说明
本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、金力新能源的基本情况
名称：河北金力新能源科技有限公司
注册地址：河北省邯郸市永年区工业园区装备制造区建设路 6号
企业类型：有限责任公司
成立日期：2010 年 2月 5日
法定代表人：袁海朝
注册资本：54,928.3139 万元
股权结构：公司持有金力新能源 100.00%股权
经营范围：电池正极材料、电池隔膜、成品电池、超级电容器及其它动力电池材料的研发、生产及销售；高端无纺布、改性聚丙
烯的研发、生产及销售；进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标：截至 2025 年 12 月 31 日，金力新能源资产总额 1,313,748.24万元，净资产 501,132.79 万元；2025 年度，
金力新能源实现营业收入 427,931.47万元，归属于母公司所有者的净利润 44,068.51 万元。上述财务数据已经审计。
三、增资金额及方式
公司本次以金力新能源截至 2025 年 12 月 31 日经审计净资产账面值为基础，以公司自有资金对其进行增资，增资金额为人民
币 30,000.00 万元，其中3,288.2490 万元计入注册资本，26,711.7510 万元计入资本公积，增资后金力新能源注册资本将由 54,92
8.3139 万元人民币增至 58,216.5629 万元人民币，仍为公司全资子公司。金力新能源的注册资本及资本公积变化如下：
项 目 增资前 本次增资金额 增资后
（万元） （万元） （万元）
注册资本 54,928.3139 3,288.2490 58,216.5629
资本公积 387,820.0105 26,711.7510 414,531.7615
注：公司于 2026 年 2 月完成发行股份及支付现金购买金力新能源 100%股权并募集配套资金事项（以下合称本次交易），根据
公司与业绩承诺方就本次交易签署的《业绩补偿协议》，金力新能源在业绩承诺期间的实现净利润数应扣除公司通过增资方式对金力
新能源提供的资金支持对应的资金成本，资金成本为增资资金实际到账金力新能源之日起按照同期银行贷款利率计算的利息。
四、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响
金力新能源是国内锂电池隔膜行业头部企业之一，是公司布局锂电池隔膜业务的核心主体，产品技术优势明显，具有较强的市场
竞争力。本次增资将补充金力新能源流动资金，优化资产结构，为其经营发展提供资金保障，进一步提升公司锂电池隔膜业务市场竞
争力。金力新能源为公司全资子公司，本次增资总体风险可控。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经
营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
（一）公司第十一届董事会第四十次会议决议
（二）金力新能源审计报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/fddf795b-9e26-47d8-b143-ad0164d05bad.PDF
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2026-04-28 18:59│佛塑科技（000973）：佛塑科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）2026 年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
2026 年 4月 27 日，公司第十一届董事会第三十九次会议审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的有关事宜》
。
（三）会议召开的合法合规性说明：公司董事会认为本次临时股东会的召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期、时间
1.现场会议时间：2026 年 5月 20 日（星期三）下午 2:30 时
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:
00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为2026 年 5月 20 日上午 9:15，结束时间为 20
26 年 5月 20 日下午 3:00。
（五）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日为：2026 年 5月 13 日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日(2026年 5月13日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式详见附件2）。
2.公司董事、高级管理人员；
3.见证律师。
（八）现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区轻工三路 7 号自编 2 号楼一楼 A1会议室
二、会议审议事项
表一 本次股东会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 关于选举公司独立董事的议案（补选一名独立董事肖成 √
伟先生）
2.00 关于制定《公司会计师事务所选聘管理制度》的议案 √
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东会方可进行表决。
以上审议事项内容详见2026年4月29日公司在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上刊登的《公司第十一届董事会第三十九次会议决
议公告》等相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1．法人股东持营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；
2．个人股东本人出席股东会持本人身份证及复印件办理登记；委托代理人出席股东会的，应持委托人身份证及复印件、股东授
权委托书、代理人本人身份证办理登记；异地股东可以在登记日截止前用邮件、传真或信函方式进行登记；
3．以邮件、传真方式进行登记的股东，必须在股东会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
（二）登记时间和地点：
2026 年 5月 14 日上午 8:30 时—12:00 时，下午 13:30 时—17:30 时广东省佛山市禅城区轻工三路 7号自编 2号楼公司董事
会办公室
（三）会议联系方式：
联系人：陈健文、黄家泳
电话：0757-83988189 传真：0757-83988186
电子邮箱：dmb@fspg.com.cn
（四）会议与会人员食宿及交通费自理。
（五）本公司将于 2026 年 5月 15 日就本次股东会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
公司第十一届董事会第三十九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0f3b27ad-a09c-48a1-b858-ff863dc228fa.PDF
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2026-04-28 18:59│佛塑科技（000973）：佛塑科技会计师事务所选聘管理制度（尚需提交公司股东会审议）
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佛塑科技（000973）：佛塑科技会计师事务所选聘管理制度（尚需提交公司股东会审议）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4329fe48-7333-4d12-89af-d4b4e60deb8e.PDF
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2026-04-28 18:57│佛塑科技（000973）：佛塑科技独立董事候选人声明与承诺（肖成伟）
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佛塑科技（000973）：佛塑科技独立董事候选人声明与承诺（肖成伟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7b174638-c49e-4d99-b558-68adecb84741.PDF
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2026-04-28 18:57│佛塑科技（000973）：佛塑科技独立董事提名人声明与承诺
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佛塑科技（000973）：佛塑科技独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0af22443-5b23-40c5-acb6-3dbb73e16f28.PDF
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2026-04-28 18:57│佛塑科技（000973）：佛塑科技关于2026一季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告
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佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称公司)于 2026 年 4 月 27 日召开第十一届董事会第三十九次会议，审议通过了《关
于公司 2026 年一季度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况
根据《企业会计准则》等相关规定，公司对各类资产进行了全面清查，为客观、真实、准确地反映公司截至 2026 年 3月 31日
的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，公司于 2026 年一季度计提信用减值损失及资产减值损失总额2,386.90 万元
，具体金额如下：
项 目 本报告期计提额（万元）
一、信用减值损失 1,547.19
其中： 应收账款坏账准备 1,562.82
其他应收款坏账准备 -27.21
应收款项融资 11.58
二、资产减值损失 839.71
其中：存货跌价准备 839.71
合 计 2,386.90
注：负值为冲减以前年度计提的减值准备。
（一）信用减值损失
1.公司对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和租赁应收款以预
期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均
值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全
部现金短缺的现值。除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，公司在每个资产负债表日评估相关金融资产的信用风险自初始确
认后是否已显著增加。如果信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于该金融资产未来 12 个月内预期
信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于该
金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果金融资产自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司
按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑在资产负债表日无须付
出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融资产的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）
可能发生的金融资产违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月
内的预期信用损失计量损失准备。
本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融资产，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收
入。对于处于第三阶段的金融资产，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
2.按类别列示：
单位：万元
项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
计提 其他 收回或 转销或
转回 核销
一、应收账款坏 7,013.61 1,562.87 14,691.76 0.05 0 23,268.19
账准备
二、其他应收款 10,682.41 6.02 11.63 33.23 0 10,666.83
坏账准备
三、应收款项融 33.00 12.31 74.05 0.73 0 118.63
资坏账准备
合计 17,729.02 1,581.20 14,777.44 34.01 0 34,053.65
3.经公司评估，2026 年 1-3 月，公司计提信用减值损失合计 1,547.19 万元，其中：应收账款计提坏账准备 1,562.87 万元，
转回坏账准备 0.05 万元；其他应收款计提坏账准备 6.02 万元，转回坏账准备 33.23 万元；应收款项融资计提坏账准备12.31 万
元，转回坏账准备 0.73 万元。本期其他增加，主要是公司自 2026 年 2 月起将河北金力新能源科技有限公司（以下简称金力新能
源）纳入合并报表范围所致。
（二）存货跌价准备
1.公司存货跌价准备的计提方法：公司存货期末或每年年度终了按成本与可变现净值孰低法计量，对单个存货项目可变现净值低
于存货成本的差额，提取存货跌价准备。可变现净值，是指企业在正常生产经营过程中，以估计售价减去估计完工成本以及销售所必
需的估计费用后的价值。
2.本期计提存货跌价准备的金额为：839.71 万元。
（1）按类别列示：
单位：万元
项目 期初账面 本期增加额 本期减少 期末账面
余额 计提 其他 转回或转销 其他 余额
原材料 761.63 168.89 49.84 136.45 0.00 843.91
在产品 405.31 31.00 0.00 65.58 0.00 370.73
自制半成品 0.00 6,279.68 0.00 0.00 6,279.68
产成品 1,719.02 639.82 20,844.36 571.76 0.00 22,631.44
发出商品 0.00 81.68 0.00 0.00 81.68
周转材料 34.67 0.00 325.40 0.00 0.00 360.07
合计 2,920.63 839.71 27,580.96 773.79 0.00 30,567.51
（2）本期存货跌价准备转销的金额为 773.79 万元。
（3）本期其他增加额，主要是本期金力新能源纳入合并报表范围所致。
二、本次计提减值损失对公司的影响
公司 2026 年一季度计提信用减值损失 1,547.19 万元、资产减值损失 839.71 万元，共计 2,386.90 万元，影响当期利润 2,3
86.90 万元。
三、审计委员会对本次计提减值损失合理性说明
本次计提减值准备事项已经公司董事会审计委员会审议通过，认为：公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合公司资产的
实际情况及相关政策的要求，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，没有损害公司及公司股东
的利益。同意将本议案提交公司董事会审议。
四、备查文件
（一）公司第十一届董事会第三十九次会议决议
（二）公司董事会审计委员会审核意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/61e4859e-f2e0-4543-874c-99bfa57a3370.PDF
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2026-04-28 18:57│佛塑科技（000973）：佛塑科技关于独立董事离任的公告
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佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）现任独立董事周荣先生担任公司独立董事已满六年。根据《上市公司独立董事
管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，周荣先生于近
日向公司董事会递交了辞职报告，申请辞去公司独立董事以及董事会相关专门委员会委员的职务，辞职后不再担任公司及子公司其他
职务。周荣先生不是会计专业人士，截至本公告披露日，周荣先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
因周荣先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此，周荣先生的辞职报告须在股东会选举产生新任独立
董事后才能生效。在此之前，周荣先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员
的职责。
周荣先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，积极履行独立董事职责，公司董事会对其为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
周荣先生辞职不会对公司董事会的正常运作及公司正常生产经营造成影响。2026 年 4月 27 日，公司召开第十一届董事会第三
十九次会议，审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》，同意提名肖成伟先生为第十一届董事会独立董事候选人，提交公司 202
6 年第一次临时股东会选举。详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布的《佛山佛塑科技集团
股份有限公司第十一届董事会第三十九次会议决议公告》等相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d900da61-90a6-40ae-8036-bb4f9e02dcff.PDF
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2026-04-28 18:56│佛塑科技（000973）：2026年一季度报告
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佛塑科技（000973）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f0ebb42d-59f6-4226-990c-50b1fcfe0082.PDF
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2026-04-28 18:56│佛塑科技（000973）：佛塑科技第十一届董事会第三十九次会议决议公告
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佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2026 年 4月 22 日以电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体
与会人员发出了关于召开第十一届董事会第三十九次会议的通知，会议于 2026 年 4月 27 日以通讯表决方式召开。应参加表决董事
7人，实际参加表决董事 7人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司 2026 年第一季度
报告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于公司 2026 年一季度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于 2026 年一季
度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《
规范运作》）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查，
公司董事会提名肖成伟先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，提交公司股东会选举，并在其当选独立董事的同时，增补为第十
一届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、发展战略与投资审议委员会委员，任期均自公司股东会通过
之日起至公司第十一届董事会届满。
独立董事候选人简历如下：
肖成伟先生，1970 年 12 月出生，中共党员，博士研究生学历，高级工程师（研究员级），现任河北工业大学教授；曾任中国
电子科技集团第十八研究所研究员，安徽壹石通材料科技股份有限公司独立董事，中通客车控股股份有限公司独立董事，科大国创软
件股份有限公司独立董事，河北金力新能源科技股份有限公司（现更名为河北金力新能源科技有限公司）独立董事。
肖成伟先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份
；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单
的情形；不存在不得提名为上市公司董事、独立董事的情形；已经参加独立董事培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料；符
合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事、独立董事任职条件的
规定。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交公司股东会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东会方可进行表决。
四、审议通过了《关于制定〈公司会计师事务所选聘管理制度〉的议案》
为规范公司会计师事务所选聘、续聘及改聘管理工作，提高审计工作质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和监管规定，结合公司实际，制定
《公司会计师事务所选聘管理制度》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司会计师事务所选聘管理制度》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交公司股东会审议。
五、审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的有关事宜》
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开公司 2026
年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/30b8e896-50b8-4a5a-9988-ac3d34d20608.PDF
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2026-04-17 18:59│佛塑科技（000973）：二〇二五年年度股东会的法律意见书
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佛塑科技（000973）：二〇二五年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/fdeb3b61-86f1-47c5-820a-4a512f6b05e6.PDF
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2026-04-17 18:59│佛塑科技（000973）：佛塑科技2025年年度股东会决议公告
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佛塑科技（000973）：佛塑科技2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/30ad2cc9-2de6-43f2-b29e-bbd01c844952.PDF
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2026-04-17 18:59│佛塑科技（000973）：佛塑科技董事与高级管理人员薪酬管理制度
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（2026 年 4月 17日经公司 2025 年年度股东会审议通过并实施）第一章 总则
第一条 为规范佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人员的薪酬管理，健全激励约束机制，充分调
动公司董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司持续、稳定、高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事及《公司章程》规定的高级管理人员。
第三条 基本原则：
（一）坚持战略导向，薪酬水平与公司规模、经营效益挂钩；
（二）坚持市场导向，权责利统一，激励与约束并重；
（三）坚持效率优先，兼顾公平；
（四）坚持短期激励和中长期激励相结合。第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会（以下简称薪酬与考核委员会）制定，明确薪酬确定依据
和具体构成。公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时
，该董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，并予以披露。
第五条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机
制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。
第六条 公司人力资源部、财务资金中心、董事会办公室等相关部办配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员
薪酬考核的具体实施工作。
第三章 薪酬标准及发放
第七条 公司董事薪酬方案
（一）独立董事实行固定津贴制，津贴的标准由董事会结合行业、地区的薪酬水平以及本地区其他上市公司独立董事的津贴水平
，结合公司实际制定，股东会审议通过后实施。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
（二）在公司任职的非独立董事，根据其担任职务及岗位职责，按对应的公司薪酬管理制度，并结合公司经营业绩和任职考核情
况确定薪酬。公司不再另行支付董事薪酬或津贴。
（三）未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
第八条 公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬结构包括基本年薪、绩效年薪、增量奖励、专项奖励（含重大项目奖）、任期激励等。其中，基本年薪为
固定部分，根据所处行业、公司性质、规模、盈利水平等核定，体现岗位价值，每月发放；绩效年薪、增量奖励、重大项目奖励等为
浮动部分，体现业绩导向，根据公司经营业绩完成情况、个人年度经营业绩考核结果等，在年度报告披露和绩效评价后，依据经审计
的财务数据核定后发放。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的60%。
第九条 独立董事津贴于股东会通过其任职决议之日起按月发放。在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司
相关薪酬管理制度执行。递延支付薪酬在任期届满考核后根据考核结果兑现。
第十条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中扣除个人所得税、各类社
会保险费用等由个人承担的部分、国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分后，将剩余部分发放给个人。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职（非个人原因）等原因离任的，按其实际任期和履职考核情况发
放相应的薪酬或津贴。因个人原因辞职、被解除劳动关系的，原则上尚未行使的权益不再行使。董事、高级管理人员岗位变动的，从
变动之日起，根据新岗位标准执行相应的薪酬或津贴。新选举或聘任的董事、高级管理人员的薪酬，自任职之日起按本制度的规定执
行。
第四章 薪酬调整
第十二条 公司董事、高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调
，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整，以适应公司进一步发展的需要。
第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平。不定期通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司
薪酬调整的参考依据；
（二）通货膨胀水平。参考通货膨胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司发展战略调整，组织结构或岗位变动。
当上述因素发生重大变化时，薪酬与考核委员会可根据具体情况对本制度或薪酬方案提出修订方案，提交董事会或股东会审议并
做出相应调整。
第五章 绩效考核
第十四条 公司高级管理人员实行年度考核与任期考核，其中，年度考核是对年度内履行工作目标责任情况进行的考核，任期考
核是对任期内经营业绩进行考核。绩效年薪与个人年度经营业绩考核结果挂钩，任期激励与任期经营业绩考核结果挂钩。
第六章 薪酬止付追索
第十五条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，董事会有权决定是否扣减董事、高级管理人员当年度薪酬
或不予发放，或追回已发放的部分或全部薪酬：
（一）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被深圳证券交易所予以公开谴责或宣布为不适合担任公司董事、高级管
理人员的；
（二）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（三）公司董事会认定该名董事、高级管理人员严重违反法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、公司内部管理制度的
情形。
（四）董事、高级管理人员在任期内未经批准擅自离职，或因违反法律、法规、规章、与公司签署的劳动合同、保密协议、竞业
限制协议等协议、严重损害公司利益等原因被解除职务。
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十七条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第七章 附则
第十八条 本制度如有未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法
律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规
定为准。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十条 本制度自公司股东会决议通过之日起生效并实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/9906ab15-d03a-4807-a6b8-196fc75b3ea5.PDF
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2026-04-17 18:59│佛塑科技（000973）：佛塑科技章程（2026年修订）
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佛塑科技（000973）：佛塑科技章程（2026年修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/67c61b70-afec-4b2d-9119-d788ef8b8e3e.PDF
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2026-04-17 18:59│佛塑科技（000973）：佛塑科技董事与高级管理人员离职管理制度
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佛塑科技（000973）：佛塑科技董事与高级管理人员离职管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/9ace95b5-71a7-4722-9357-914ffa74e75e.PDF
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2026-04-16 18:21│佛塑科技（000973）：佛塑科技关于河北金力新能源科技有限公司2025年度业绩承诺实现情况说明的审核报告
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佛塑科技（000973）：佛塑科技关于河北金力新能源科技有限公司2025年度业绩承诺实现情况说明的审核报告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/c61bb29a-a272-45ca-a07d-3fae7ddc9820.PDF
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2026-04-16 18:21│佛塑科技（000973）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度业绩承诺实现情况
│的核查意见
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佛塑科技（000973）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度业绩承诺实现情况的核查意见。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/f305cb88-b465-441f-8375-3ba9eca238d7.PDF
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2026-04-16 18:21│佛塑科技（000973）：佛塑科技关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过渡
│期损益情况的公告
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佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称佛塑科技或公司）通过发行股份及支付现金的方式向袁海朝、北京华浩世纪投资有限
公司等 102 名交易对方购买其合计所持有的河北金力新能源科技股份有限公司（现更名为河北金力新能源科技有限公司，以下简称
标的公司或金力新能源）100%股份（以下简称标的资产），并向公司控股股东广东省广新控股集团有限公司（以下简称广新集团）发
行股份募集配套资金（以下合称本次交易），标的资产于 2026 年 1 月 21 日过户至公司名下，本次交易公司新增股份1,490,813,5
95 股于 2026 年 2月 6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记，2026 年 2月 12 日新增股份上市，金力新能
源已成为公司全资子公司。现将本次交易标的资产过渡期损益相关情况说明如下：
一、过渡期间及过渡期间损益安排
根据公司与广新集团、标的资产交易对方、金力新能源签署的《发行股份购买资产协议》《发行股份及支付现金购买资产协议》
的约定，交割审计期内标的公司所产生的利润由佛塑科技享有，亏损由袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司、温州海乾创业投资合伙
企业（有限合伙）[现更名为舟山海乾瀚坤创业投资合伙企业（有限合伙）]、安徽创冉信息咨询服务中心（有限合伙）、河北佳润商
务信息咨询合伙企业（有限合伙）、袁梓赫、袁梓豪、珠海中冠国际投资基金管理有限公司 8名承担业绩补偿责任的交易对方（以下
简称业绩承诺方）按照其被收购股份占全部业绩承诺方被收购股份总额的比例共同承担。其中，交割审计期系指自评估基准日起至交
割审计基准日（距资产交割日最近的一个月末日）的期间，交割日系指金力新能源完成关于本次交易涉及的包括股东变更登记、修改
公司章程等事项的工商变更登记程序，且佛塑科技已完成对价支付之日。
本次交易的评估基准日为 2024 年 12 月 31 日，标的资产于 2026 年 1月 21 日完成过户且公司于 2026 年 2月 6日完成对价
支付，因此本次交易交割审计期（即过渡期间）为2025 年 1月 1日至 2026 年 1月 31 日。
二、标的资产过渡期损益审计情况
根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河北金力新能源科技有限公司过渡期损益专项审计报告》（华兴专字[2026]25
013520145 号），过渡期间金力新能源实现净利润 563,746,704.22 元，归属于母公司股东的净利润 563,821,207.52 元，未发生亏
损，过渡期间金力新能源产生的利润由公司享有。详见同日在巨潮资讯网披露的《河北金力新能源科技有限公司过渡期损益专项审计
报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/291cb51c-17b6-4e08-b767-8934e00923a4.PDF
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2026-04-16 18:21│佛塑科技（000973）：：佛塑科技关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产20
│25年...
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佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称佛塑科技或公司或上市公司）通过发行股份及支付现金的方式向袁海朝、北京华浩世
纪投资有限公司等 102 名交易对方购买其合计所持有的河北金力新能源科技股份有限公司（现更名为河北金力新能源科技有限公司
，以下简称金力新能源）100%股份（以下简称标的资产），并向公司控股股东广东省广新控股集团有限公司（以下简称广新集团）发
行股份募集配套资金（以下合称本次交易）。标的资产于 2026 年 1 月 21 日过户至公司名下，本次交易公司新增股份1,490,813,5
95 股于 2026 年 2月 6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记，2026 年 2月 12 日上市，金力新能源已成为
公司全资子公司。现将金力新能源2025 年度业绩承诺完成情况说明如下：
一、业绩承诺情况
根据公司与本次交易的业绩承诺方袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司、温州海乾创业投资合伙企业（有限合伙）[现更名为舟
山海乾瀚坤创业投资合伙企业（有限合伙）]、安徽创冉信息咨询服务中心（有限合伙）、河北佳润商务信息咨询合伙企业（有限合
伙）、袁梓赫、袁梓豪、珠海中冠国际投资基金管理有限公司签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》《业绩补偿协议》，本次
交易的业绩补偿测算期间（“业绩承诺期”）为三年，即 2025 年度、2026 年度及 2027 年度，业绩承诺方承诺金力新能源在业绩
承诺期每个会计年度的净利润应分别不低于 2.3 亿元、3.6 亿元以及 6.1 亿元（业绩承诺期内各年度的承诺净利润金额，以下简称
“承诺净利润数”），具体如下：
单位：亿元
项目 2025 年 2026 年 2027 年
承诺净利润数 2.30 3.60 6.10
如标的资产的全部交割程序未能于 2025 年 12月 31日前完成，业绩承诺期应相应延长一个完整会计年度，即业绩承诺期增加 2
028 年度。2028 年度的当期承诺净利润数不低于延长前前述业绩承诺期各年度承诺净利润数总额的年均值，即不低于 4.00 亿元。
公司将在业绩补偿期间逐年测算各年度金力新能源的实现净利润数与承诺净利润数的差异情况，实现净利润数由公司聘请的符合
《证券法》规定的审计机构根据中国现行有效的会计准则予以审核并出具《专项审核报告》确认。
二、金力新能源 2025 年度业绩实现情况
本次交易标的资产于 2026年 1月 21日完成过户且公司于 2026年 2月 6日完成对价支付，根据《业绩补偿协议》约定，业绩承
诺期为 2025 年至 2028 年。
根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于河北金力新能源科技有限公司 2025 年度
业绩承诺实现情况说明的审核报告》（华兴专字[2026]25013520158 号），金力新能源 2025 年度业绩实现情况如下：
单位：万元
2025年业绩承诺金额 2025年实际实现金额 是否实现业绩承诺
23,000.00 44,971.48 是
注：根据交易协议，上述净利润是指扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，并剔除预提业绩奖励影响。
金力新能源 2025 年度业绩承诺实际实现金额为 44,971.48 万元，业绩承诺金额为23,000.00 万元，已完成 2025 年度业绩承
诺金额，业绩承诺方无需进行业绩补偿。
三、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司认为：金力新能源 2025 年度的业绩承诺已经实现，业绩承诺方关于金力新能
源2025年度的业绩承诺得到了有效履行，2025年度无需对上市公司进行补偿。
四、备查文件
（一）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于河北金力新能源科技有限公司 2025 年
度业绩承诺实现情况说明的审核报告》（华兴专字[2026]25013520158 号）；
（二）华泰联合证券有限责任公司出具的《关于佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易之2025年度业绩承诺实现情况的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/dcc55678-43d7-4780-9ca2-b0d7f4c98422.PDF
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2026-04-16 18:21│佛塑科技（000973）：河北金力新能源科技有限公司过渡期损益专项审计报告
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佛塑科技（000973）：河北金力新能源科技有限公司过渡期损益专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/9d7e2177-d9be-4688-8e20-84d89e914816.PDF
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2026-04-14 17:53│佛塑科技（000973）：佛塑科技2026年第一季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 3月 31 日
2. 业绩预告情况：同向上升
项 目 本报告期 上年同期
重组前 重组后
归属于上市公司 盈利：53,000.00 万元— 盈利： 盈利：
股东的净利润 70,000.00 万元 1,991.22 万元 2,532.57 万元
比上年同期（重组前）上升：
2,561.68%-3,415.43%
比上年同期（重组后）上升：
1,992.74%-2,663.99%
扣除非经常性损 盈利：8,000.00 万元— 盈利： 盈利：
益后的净利润 10,500.00 万元 1,733.42 万元 2,227.24 万元
比上年同期（重组前）上升：
361.52%-505.74%
比上年同期（重组后）上升：
259.19%-371.44%
基本每股收益 盈利：约 0.362 元-0.478 元 盈利：0.021 元 盈利：0.010 元
注：本报告期内，公司完成发行股份及支付现金购买河北金力新能源科技股份有限公司（现更名为河北金力新能源科技有限公司
，以下简称金力新能源）100%股权并向控股股东广东省广新控股集团有限公司发行股份募集配套资金事项（以下简称本次交易或重大
资产重组）。根据有关规定，当年完成重大资产重组的上市公司，应同时列示重组前、后的上年同期数据。上表中，上年同期（重组
前）的数据系公司 2025 年第一季度数据，上年同期（重组后）的数据为模拟重组完成后测算所得。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本期业
绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，公司完成本次交易，金力新能源成为公司全资子公司，自2026 年 2 月起纳入公司合并报表范围，实现公司业务结
构优化，锂电池隔膜领域形成新的业务增长点，主营业务盈利能力稳步提升，对公司经营业绩产生积极影响。
2.报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润显著增长，主要系公司本次交易支付的股权对价低于金力新能源可辨认净资产公
允价值的差额计入当期损益，依据企业会计准则确认为营业外收入，预计金额在 45,000 万元至 60,000 万元之间，对本期净利润形
成较大贡献。该收益属于非经常性损益，无对应现金流入，与公司日常经营业务无直接关联，不具备可持续性。
四、风险提示
1.前述因本次交易形成的营业外收入为一次性的非经常性损益，不具备可持续性。
2.金力新能源后续整合进度、运营效率提升及协同效应释放存在不确定性，可能对公司经营业绩产生影响。
3.市场竞争、原材料价格波动及行业政策等因素，可能对金力新能源及公司整体经营业绩带来影响。
本次业绩预告为公司初步测算，关于公司 2026 年 1-3 月的具体财务数据，公司将在 2026 年一季度报告中作出详细披露，敬
请广大投资者注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/e2b0bc48-004b-4bd6-9ca3-49d9e41be491.PDF
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2026-04-13 17:14│佛塑科技（000973）：佛塑科技关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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佛塑科技（000973）：佛塑科技关于召开2025年年度股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/6d152945-a818-428b-92b4-dd4d60122455.PDF
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2026-03-28 00:32│佛塑科技（000973）：佛塑科技2025年度环境、社会及公司治理报告
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佛塑科技（000973）：佛塑科技2025年度环境、社会及公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/02ad18b1-207c-464f-9084-a2a66cdff13d.PDF
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2026-03-27 20:10│佛塑科技（000973）：2025年年度审计报告
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佛塑科技（000973）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4dea0b90-e45d-4086-8f4a-9af0f187028a.PDF
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2026-03-27 20:10│佛塑科技（000973）：购买理财产品、开展外汇衍生品交易业务的核查意见
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佛塑科技（000973）：购买理财产品、开展外汇衍生品交易业务的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/79be652f-fdbe-4d6d-8a21-24f51d35e7b0.PDF
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2026-03-27 20:10│佛塑科技（000973）：佛塑科技2025年度内部控制审计报告
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按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称
“佛塑科技”）2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，
并评价其有效性是佛塑科技董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，佛塑科技于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
华兴会计师事务所 中国注册会计师：郭小军
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：樊朝娴
中国福州市 2026年03月26日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/d0bda8fb-b2a5-44f0-bec6-074770301df1.PDF
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2026-03-27 20:10│佛塑科技（000973）：佛塑科技关于2026年预计开展外汇衍生品交易业务的公告
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重要内容提示：
1.为了满足佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）及控股子公司正常生产经营需要，防范和控制汇率波动带来的经营
风险，公司及部分控股子公司 2026 年拟开展外汇衍生品交易业务，在规定期限内任一时点交易余额不超过等值人民币 100,000 万
元（含本数），暂不涉及交易保证金和权利金情况。
2.2026 年 3月 26 日，公司董事会审计委员会会议、公司第十一届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司 2026 年预计
开展外汇衍生品交易业务的议案》。本事项尚须提交公司股东会审议。本事项不涉及关联投资。
3.风险提示：
（1）市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率成本后支出的成本可能超过不
锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。
（2）内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
（3）客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影
响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇衍生品交易业务期限或数额无法完全匹配。
（4）收、付款预测风险：公司营销部门通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，
供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司收、付款预测不准，导致已操作的外汇衍生品交易业务延期交割风险。
（5）法律风险：因相关法律发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
为了满足公司及控股子公司正常生产经营需要，防范和控制汇率波动带来的经营风险，公司及部分控股子公司 2026 年拟开展外
汇衍生品交易业务，资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。
（二）交易金额
结合公司及控股子公司进出口业务情况、资金周转期限等方面谨慎分析，在股东会批准的期限内，预计任一时点的交易金额不超
过等值人民币 100,000 万元（含本数，含前述交易的收益进行再交易的相关金额），该额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月
内可以循环使用。
（三）交易方式
根据公司及控股子公司进出口业务情况，在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇交易业务，包括远期结售汇、外汇
掉期交易、外汇期权交易、利率掉期交易，具体内容如下：
1.远期结售汇：与银行签订远期结售汇协议，约定未来结汇或售汇的外汇币种、金额、期限与汇率，到期时按照该协议订明的币
种、金额、汇率办理的结售汇业务。
2.外汇掉期交易：与金融机构约定以一种货币交换一定数量的另一种货币，并以约定价格在未来的约定日期进行反向的同等数量
的货币买卖。
3.外汇期权交易：向金融机构支付一定期权费后,获得在未来约定日期,按照约定价格买卖一定数量外汇的选择权的外汇交易。
4.利率掉期交易：与金融机构约定在未来一定期限内，根据约定的本金（名义本金）和利率计算利息并进行利息交换的金融合约
。该产品通常表现为固定利率与浮动利率之间的交换。
（四）交易期限
本次授权的外汇衍生品交易额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）资金来源
资金来源于公司及控股子公司的自有资金或银行信贷资金，不涉及募集资金。
（六）授权事项
公司董事会提请股东会授权公司经营层负责办理外汇衍生品交易相关事宜，包括但不限于选择银行等金融机构、签署相关合同或
协议等，由公司财务资金中心负责具体组织实施；在核定的额度范围内，财务资金中心可结合实际情况内部调剂公司及控股子公司外
汇衍生品的交易额度。授权有效期为公司股东会审议通过本议案之日起 12 个月内有效。
二、审议程序
（一）2026 年 3月 26 日，公司董事会审计委员会召开会议，审议通过了《关于公司 2026 年预计开展外汇衍生品交易业务的
议案》。
（二）2026 年 3 月 26 日，公司第十一届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司 2026 年预计开展外汇衍生品交易业务
的议案》。本事项尚须提交公司股东会审议。本事项不涉及关联交易。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
1.市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率成本后支出的成本可能超过不锁定
时的成本支出，从而造成潜在损失。
2.内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
3.客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公
司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇衍生品交易业务期限或数额无法完全匹配。
4.收、付款预测风险：公司营销部门通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应
商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司收、付款预测不准，导致已操作的外汇衍生品交易业务延期交割风险。
5.法律风险：因相关法律发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）风险控制措施
1.公司制定《外汇衍生品业务内部控制管理制度》，规定公司不进行以投机为目的的外汇衍生品交易业务，所有外汇衍生品交易
业务均以公司的进出口业务或外币负债为基础，以规避和防范汇率或利率风险为目的，实现公司资产的保值，就公司业务操作原则、
审批权限、审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，符合监管部门的有
关要求，满足实际操作的需要，风险控制措施切实有效。
2.公司及控股子公司预计的 2026 年外汇衍生品交易金额与近年经营活动的收付汇金额相匹配。公司制定风险防范措施，加强应
收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账。
3.严格控制外汇衍生品交易业务的资金规模，外汇衍生品交易合约金额与期限必须与公司及控股子公司进出口业务情况或外币负
债情况相匹配。严格按照公司《外汇衍生品业务内部控制管理制度》中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作
。
4.公司与具有合法资质的金融机构开展外汇衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
四、交易相关会计处理
公司外汇衍生品交易业务的相关会计政策及核算原则按照财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及《
企业会计准则第 24 号——套期会计》等相关规定执行。
五、备查文件
（一）公司第十一届董事会第三十八次会议决议
（二）关于公司 2026 年预计开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
（三）《公司外汇衍生品业务内部控制管理制度》
（四）公司董事会审计委员会审核意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/0c2073c9-5ac8-4fb7-b769-72afe30f71e9.PDF
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2026-03-27 20:10│佛塑科技（000973）：佛塑科技关于2026年预计购买理财产品额度的公告
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佛塑科技（000973）：佛塑科技关于2026年预计购买理财产品额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/650af225-fe4a-4f47-8d60-197c72a0dea0.PDF
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2026-03-27 20:09│佛塑科技（000973）：佛塑科技关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）2025 年年度股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
2026 年 3月 26 日，公司第十一届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的有关事宜》。
（三）会议召开的合法合规性说明：公司董事会认为本次年度股东会的召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期、时间
1.现场会议时间：2026 年 4月 17 日（星期五）下午 2:00 时
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026 年 4 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:
00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为2026 年 4月 17 日上午 9:15，结束时间为 20
26 年 4月 17 日下午 3:00。
（五）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日为：2026 年 4月 10 日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日(2026年 4月10日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式详见附件2）。
2.公司董事、高级管理人员；
3.见证律师。
（八）现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区轻工三路 7 号自编 2 号楼一楼 A1会议室
二、会议审议事项
表一 本次股东会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 《公司 2025 年年度报告》全文及摘要 √
2.00 《公司 2025 年度董事会报告》 √
3.00 《公司 2025 年度财务决算报告》 √
4.00 《公司 2026 年度财务预算报告》 √
5.00 关于公司 2025 年度利润分配的议案 √
6.00 关于公司 2026 年预计购买理财产品额度的议案 √
7.00 关于公司 2026 年预计开展外汇衍生品交易业务的议案 √
8.00 关于修改《公司章程》的议案 √
9.00 关于制定《公司董事与高级管理人员薪酬管理制度》的 √
议案
10.00 关于制定《公司董事与高级管理人员离职管理制度》的 √
议案
注：提案 8.00《关于修改〈公司章程〉的议案》为特别决议事项，应当由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的规定，公司独立董事将在本次年度股东会上作 2025 年度独立董事述职报
告。
以上审议事项内容详见2026年3月28日公司在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上刊登的《公司第十一届董事会第三十八次会议决
议公告》《公司 2025 年年度报告》等相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1．法人股东持营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；
2．个人股东本人出席股东会持本人身份证及复印件办理登记；委托代理人出席股东会的，应持委托人身份证及复印件、股东授
权委托书、代理人本人身份证办理登记；异地股东可以在登记日截止前用邮件、传真或信函方式进行登记；
3．以邮件、传真方式进行登记的股东，必须在股东会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
（二）登记时间和地点：
2026 年 4月 13 日上午 8:30 时—12:00 时，下午 13:30 时—17:30 时广东省佛山市禅城区轻工三路 7号自编 2号楼公司董事
会办公室
（三）会议联系方式：
联系人：陈健文、黄家泳
电话：0757-83988189 传真：0757-83988186
电子邮箱：dmb@fspg.com.cn
（四）会议与会人员食宿及交通费自理。
（五）本公司将于 2026 年 4月 14 日就本次股东会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
公司第十一届董事会第三十八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/0a9c27a8-2565-44fe-8935-9e921e64f185.PDF
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2026-03-27 20:09│佛塑科技（000973）：佛塑科技董事、高级管理人员离职管理制度（尚须提交公司股东会审议）
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（经2026年3月26日公司第十一届董事会第三十八次会议审议通过，尚须提交公司股东会审议通过后方可实施）
第一章 总则
第一条 为进一步规范佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定及股
东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事、职工代表董事）与高级管理人员因任期届满未连任、任期届满前主动辞职、被解
除职务等原因离职的情形。
第二章 离职情形及程序
第三条 公司董事、高级管理人员任期届满，除非经股东会或职工代表大会选举或董事会聘任连任，其董事或高级管理人员职务
自任期届满之日起自然终止。但董事、高级管理人员任期届满未及时改选或改聘，在新董事、高级管理人员就任前，原董事、高级管
理人员仍应当依照法律法规、《公司章程》的规定，履行董事、高级管理人员职务。
第四条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满前辞职。董事、高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告，辞职报告中应说明
辞职原因。董事辞任，自公司收到辞职报告之日生效。高级管理人员辞职，自董事会收到辞职报告之日生效。
公司董事长同时担任法定代表人的，董事长辞任视为同时辞去法定代表人。公司应当在法定代表人辞任之日起 30日内确定新的
法定代表人。
第五条 公司应当及时披露董事、高级管理人员离任公告，公告中应说明离任时间及原定的任职期间、离任生效时间、离任的具
体原因、离任的职务、离任后是否继续在公司及其控股子公司任职（如继续任职，说明继续任职的情况）、是否存在未履行完毕的公
开承诺（如存在，说明相关保障措施）、离任事项对公司的影响等情况。
第六条 董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和《公
司章程》的规定。
第七条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现根据
《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形或被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管
理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的，相关董事、高级管理人员应当立即停止履职并由公司按相应规定解除其职务。
公司董事、高级管理人员在任职期间出现被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满
或出现法律法规、深圳证券交易所规定的其他情形，公司应当在该事实发生之日起三十日内解除其职务，但深圳证券交易所另有规定
除外。
相关董事应当停止履职但未停止履职或者应被解除职务但仍未解除，参加董事会会议及其专门委员会会议、独立董事专门会议并
投票的，其投票无效且不计入出席人数。
第八条 除本制度第七条规定情形外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法规、深圳证
券交易所和《公司章程》的相关规定继续履行职责：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士
；
（三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，或者独立
董事中欠缺会计专业人士。
第九条 独立董事在任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞任。
独立董事在任期届满前提出辞任的，除按照本制度第五条、第七条的有关规定执行外，还应当在辞职报告中对任何与其辞任有关
或者其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。公司应当对独立董事辞任的原因及关注事项予以披露。
第十条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔
偿。
第十一条 公司董事、高级管理人员应当在离任后两个交易日内委托公司（董事会秘书或董事会办公室）向深圳证券交易所申报
其个人及其近亲属（包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹等）的身份信息（包括姓名、担任职务、身份证件号码、证券账户、离任职时
间等）。
前款规定的申报信息视为相关人员向深圳证券交易所提交的将其所持本公司股份按相关规定予以管理的申请。
第三章 移交手续与未结事项处理
第十二条 董事、高级管理人员离职的，公司应当安排工作交接或者依规进行离任审计，规范内部审批流程及权限，明确工作交
接与人财物交割具体事项，建立离职人员追责追偿机制，对于未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜，应当在离职审批和追责追偿
机制中明确针对性措施。
第十三条 董事、高级管理人员在离职生效后五个工作日内，应与接手的董事、高级管理人员或董事会指定人员进行工作交接，
并向董事会办妥所有移交手续，确保公司治理的稳定性以及业务的连续性。工作交接内容包括但不限于其任职期间取得的涉及公司的
全部文件资料、数据资产、印章、未完成工作事项等。对正在处理的公司事务，离职董事、高级管理人员应向接手人员详细说明进展
、关键节点及后续安排，协助完成工作过渡。
第十四条 如离职董事、高级管理人员涉及重大投资、关联交易等重大事项，审计委员会可启动离任审计，并将审计结果向董事
会报告。
第十五条 董事、高级管理人员离职时尚未履行完毕的公开承诺，不因离职而导致履行承诺的前提条件变动的，应继续履行。离
职董事、高级管理人员应在离职前提交书面说明，明确未履行完毕承诺的具体事项、预计完成时间及后续履行计划，公司在必要时采
取相应措施督促其履行承诺。
第四章 离职董事、高级管理人员的责任与义务
第十六条 董事、高级管理人员应当按照公司离职管理制度妥善做好工作交接或者依规接受离任审计，明确保障承诺履行、配合
未尽事宜的后续安排。
第十七条 董事、高级管理人员在离职生效之前，以及离职生效后或者任期结束后的合理期间或者约定的期限内，对公司和全体
股东承担的忠实义务并不当然解除。其中，董事、高级管理人员对公司的商业秘密负有的保密义务在该商业秘密成为公开信息之前持
续有效，并应当严格履行与公司约定的禁止同业竞争等义务；其他忠实义务的持续期间，公司将根据公平原则决定，视事件发生与离
任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件结束而定。
董事、高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。
第十八条 公司董事、高级管理人员自实际离任之日起六个月内，不得转让其持有及新增的本公司股份。
第十九条 公司董事、高级管理人员在任期届满前离职的，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年度通过集中竞
价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份，不得超过其所持本公司股份总数的百分之二十五，因司法强制执行、继承、遗赠、依法
分割财产等导致股份变动的除外。
公司董事、高级管理人员所持本公司股份不超过 1,000股的，可以一次全部转让，不受前款转让比例的限制。
第五章 责任追究机制
第二十条 董事、高级管理人员离职后继续持有公司股份或者其他具有股权性质的证券的，应当遵守中国证监会和深圳证券交易
所有关规定及本人相关承诺。
第二十一条 任职尚未结束的董事、高级管理人员，对因其擅自离职而致使公司产生的损失，应当承担赔偿责任。
第二十二条 离职董事、高级管理人员因违反《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》及本制度的相关规定，给
公司造成损失的，公司有权要求其承担相应的赔偿责任，涉及违法犯罪的将移送司法机关追究刑事责任。
第二十三条 如公司发现离职董事、高级管理人员存在未履行承诺、移交瑕疵或违反忠实义务等情形的，董事会应研究制定具体
追责方案，追偿金额包括但不限于直接损失、预期利益损失及合理维权费用等。离职董事、高级管理人员对追责决定有异议的，可自
收到通知之日起十五日内向公司审计委员会或董事会申请复核，复核期间不影响公司采取财产保全措施。
第六章 附则
第二十四条 本制度未尽事宜，或与国家有关法律法规、部门规章、深圳证券交易所相关规定和《公司章程》的规定不一致时，
依照国家有关法律法规、部门规章、深圳证券交易所相关规定和《公司章程》的规定执行。
第二十五条 本制度解释权归属公司董事会。
第二十六条 本制度自公司股东会审议通过之日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/e7ee09c4-0b28-446a-9ca0-4c38e7227ce3.PDF
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2026-03-27 20:09│佛塑科技（000973）：佛塑科技独立董事肖继辉2025年度述职报告
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佛塑科技（000973）：佛塑科技独立董事肖继辉2025年度述职报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 20:09│佛塑科技（000973）：佛塑科技独立董事周荣2025年度述职报告
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佛塑科技（000973）：佛塑科技独立董事周荣2025年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/cc028f93-99a6-4ac3-8d1e-373e377c8350.PDF
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2026-03-27 20:09│佛塑科技（000973）：佛塑科技董事、高级管理人员薪酬管理制度（尚须提交公司股东会审议）
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（经2026年3月26日公司第十一届董事会第三十八次会议审议通过，尚须提交公司股东会审议通过后方可实施）
第一章 总则
第一条 为规范佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人员的薪酬管理，健全激励约束机制，充分调
动公司董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司持续、稳定、高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事及《公司章程》规定的高级管理人员。
第三条 基本原则：
（一）坚持战略导向，薪酬水平与公司规模、经营效益挂钩；
（二）坚持市场导向，权责利统一，激励与约束并重；
（三）坚持效率优先，兼顾公平；
（四）坚持短期激励和中长期激励相结合。第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会（以下简称薪酬与考核委员会）制定，明确薪酬确定依据
和具体构成。公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时
，该董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，并予以披露。
第五条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机
制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。
第六条 公司人力资源部、财务资金中心、董事会办公室等相关部办配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员
薪酬考核的具体实施工作。
第三章 薪酬标准及发放
第七条 公司董事薪酬方案
（一）独立董事实行固定津贴制，津贴的标准由董事会结合行业、地区的薪酬水平以及本地区其他上市公司独立董事的津贴水平
，结合公司实际制定，股东会审议通过后实施。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
（二）在公司任职的非独立董事，根据其担任职务及岗位职责，按对应的公司薪酬管理制度，并结合公司经营业绩和任职考核情
况确定薪酬。公司不再另行支付董事薪酬或津贴。
（三）未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
第八条 公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬结构包括基本年薪、绩效年薪、增量奖励、专项奖励（含重大项目奖）、任期激励等。其中，基本年薪为
固定部分，根据所处行业、公司性质、规模、盈利水平等核定，体现岗位价值，每月发放；绩效年薪、增量奖励、重大项目奖励等为
浮动部分，体现业绩导向，根据公司经营业绩完成情况、个人年度经营业绩考核结果等，在年度报告披露和绩效评价后，依据经审计
的财务数据核定后发放。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的60%。
第九条 独立董事津贴于股东会通过其任职决议之日起按月发放。在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司
相关薪酬管理制度执行。递延支付薪酬在任期届满考核后根据考核结果兑现。
第十条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中扣除个人所得税、各类社
会保险费用等由个人承担的部分、国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分后，将剩余部分发放给个人。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职（非个人原因）等原因离任的，按其实际任期和履职考核情况发
放相应的薪酬或津贴。因个人原因辞职、被解除劳动关系的，原则上尚未行使的权益不再行使。董事、高级管理人员岗位变动的，从
变动之日起，根据新岗位标准执行相应的薪酬或津贴。新选举或聘任的董事、高级管理人员的薪酬，自任职之日起按本制度的规定执
行。
第四章 薪酬调整
第十二条 公司董事、高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调
，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整，以适应公司进一步发展的需要。
第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平。不定期通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司
薪酬调整的参考依据；
（二）通货膨胀水平。参考通货膨胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司发展战略调整，组织结构或岗位变动。
当上述因素发生重大变化时，薪酬与考核委员会可根据具体情况对本制度或薪酬方案提出修订方案，提交董事会或股东会审议并
做出相应调整。
第五章 绩效考核
第十四条 公司高级管理人员实行年度考核与任期考核，其中，年度考核是对年度内履行工作目标责任情况进行的考核，任期考
核是对任期内经营业绩进行考核。绩效年薪与个人年度经营业绩考核结果挂钩，任期激励与任期经营业绩考核结果挂钩。
第六章 薪酬止付追索
第十五条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，董事会有权决定是否扣减董事、高级管理人员当年度薪酬
或不予发放，或追回已发放的部分或全部薪酬：
（一）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被深圳证券交易所予以公开谴责或宣布为不适合担任公司董事、高级管
理人员的；
（二）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（三）公司董事会认定该名董事、高级管理人员严重违反法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、公司内部管理制度的
情形。
（四）董事、高级管理人员在任期内未经批准擅自离职，或因违反法律、法规、规章、与公司签署的劳动合同、保密协议、竞业
限制协议等协议、严重损害公司利益等原因被解除职务。
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十七条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第七章 附则
第十八条 本制度如有未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法
律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规
定为准。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十条 本制度自公司股东会决议通过之日起生效并实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9191a531-617f-4e24-9929-b669a91c5bbf.PDF
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2026-03-27 20:09│佛塑科技（000973）：佛塑科技独立董事李震东2025年度述职报告
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本人作为佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，2025年，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司
治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独立董事制度》等规定，勤勉尽职，在董事会中发挥参与决策、监
督制衡、专业咨询作用，切实维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》
第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。现将本人履行职责情况汇报如下：
一、 2025年度出席会议情况
（一）出席董事会会议及股东会情况
本年应参加 出席方式 出席股东会
董事会次数 现场会议 通讯表决 委托出席（次） 缺席（次） 次数
12 7 5 0 0 6
根据有关法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司独立董事制度》的规定和要求，本人以严谨的态度提前审阅
会议资料，与公司高管沟通相关情况，认真审核董事会各项议案事项，在充分了解情况的基础上行使表决权，对董事会议案均投同意
票。
（二）出席董事会专门委员会会议情况
董事会审计委员会 董事会薪酬与考核委员会 董事会提名委员会
应出席 实际出席 应出席 实际出席次 应出席 实际出席
次数 次数 次数 数 次数 次数
5 5 2 2 1 1
本人是公司董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会（以下简称提名委员会）成员，并担任提名委员会
召集人，报告期内召集召开了提名委员会会议，并出席了相关委员会全部会议，审查公司定期报告、续聘审计机构、聘任高管人员、
领导班子绩效考核等事项，发挥独立董事在董事会专门委员会委员的作用，对董事会专门委员会会议审议的议案均投同意票。
（三）出席独立董事专门会议情况
报告期内，共召开六次独立董事专门会议，本人参加了全部会议。具体如下：2025年3月26日，公司召开董事会2025年第一次独
立董事专门会议，审议《关于公司2025年预计日常关联交易的议案》，本人发表了明确的同意意见。
2025年4月28日，公司召开董事会2025年第二次独立董事专门会议，审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易符合相关法律法规规定之条件的议案》等22项议案，本人发表了明确的同意意见。
2025年9月5日，公司召开董事会2025年第三次独立董事专门会议，审议《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易方案中部分交易对方认购股份法定锁定期的议案》，本人发表了明确的同意意见。
2025年9月25日，公司召开董事会2025年第四次独立董事专门会议，审议《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易有关加期审计报告、加期备考审阅报告的议案》等2项议案，本人发表了明确的同意意见。
2025年10月27日，公司召开董事会2025年第五次独立董事专门会议，审议《关于公司拟与关联方共同设立项目公司的议案》，本
人发表了明确的同意意见。
2025年11月12日，公司召开董事会2025年第六次独立董事专门会议，审议《关于公司拟对外投资暨关联交易的议案》，本人发表
了明确的同意意见。
二、现场检查工作情况
2025 年，本人多次到公司就风险防控、法律与合规管理、投资项目进展、重大资产重组等情况进行现场沟通；对公司重大资产
重组项目，提出加强内幕信息管理、规范开展信息披露、完善投资收益测算与交易协议条款等意见和建议；关注项目推进过程中的可
能存在的问题和风险，督促公司加强法律风险评估力度以及利益相关者权益保障等；在重大事项决策前，参加公司组织的董事沟通讨
论会议，结合自身法律知识，就合规实施、风险防范等方面提出意见和建议，包括要切实做好项目尽职调查，特别关注明确存在及潜
在的风险因素分析及解决措施，加强过程管控，避免发生损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形；日常与公司董事、高管
人员、财务负责人、董事会秘书保持密切联系，及时了解公司日常生产经营状况、内部控制、风险管理及董事会、股东会决议的执行
情况；同时关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时掌握公司的运行动态。2025 年，本人积极有效地履行了独立董事的职责，
现场工作时间累计 21 天。
三、定期报告的编制和披露过程中履行职责情况
在定期报告的编制和披露过程中，本人严格按照有关法律法规、规范性文件的要求，切实履行监督职责，加强与审计机构、监管
部门沟通，多渠道积极获取履职所需信息，听取公司管理层向独立董事全面汇报公司的生产经营情况和重大事项的进展情况；在年审
会计师进场前审阅了公司财务总监提交的年度审计工作安排等有关资料；年审会计师出具初步审计意见后，与年审会计师召开了见面
会，听取年审会计师对公司出具的初步审计意见，沟通审计过程中发现的问题，重点关注年度报告的真实性、准确性、完整性；在季
度报告、半年度报告提交董事会审议前，参加审计委员会与公司经营层沟通会，听取经营层汇报公司报告期经营情况与财务状况，审
慎决策并做好履职工作记录。
四、保护中小股东合法权益方面所做的工作
本人以勤勉尽责的态度，对董事会决策的重大事项，均提前认真审核公司提供的有关资料，对董事会议案独立、客观、审慎地行
使表决权，并按照证券监管规定对有关事项发表意见，还对公司董事、高管履职情况、信息披露情况等进行监督和核查，认真有效履
行独立董事职责。积极参加证券监管机构组织的培训，加强对新《公司法》、新“国九条”、并购重组新规以及公司治理、资金占用
、关联交易、内幕交易等违法违规案例警示学习，提高履职能力，切实维护公司及中小股东的合法权益。
2025 年，本人未有提议召开董事会情况发生，未有提议解聘或解聘会计师事务所的情况发生，未有独立聘请外部审计机构和咨
询机构的情况发生。
2026年，本人将按照相关法律、法规对独立董事的要求，继续谨慎、认真、勤勉、忠实的行使独立董事的权利，更加尽职地履行
独立董事义务，维护公司和股东的合法权益。
独立董事：李震东
二○二六年三月二十六日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/89faa5de-c815-4369-85fa-2f417d6d2ff6.PDF
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2026-03-27 20:07│佛塑科技（000973）：佛塑科技关于2025年度利润分配预案的公告
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佛塑科技（000973）：佛塑科技关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 20:07│佛塑科技（000973）：佛塑科技2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2025 年度的财务
报表，包括 2025 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及
母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并于2026年 3月26日签发了华兴审字[2026]25013520077号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券
交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2026 年修订）》的要求，贵公司编制了后附的佛山佛塑科技集团股份有限公司2
025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2025
年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施
2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地
理解贵公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的 2025 年度财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司披露 2025 年度报告之用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。
附件：佛山佛塑科技集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
华兴会计师事务所 中国注册会计师：郭小军
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：樊朝娴
中国福州市 2026年03月26日
w
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/76264b65-9ea9-43fb-abaf-dc697e96262a.PDF
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2026-03-27 20:07│佛塑科技（000973）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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佛塑科技（000973）：独立董事独立性自查情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8ff72227-dac1-4f93-8d44-ad88dfd47bd8.PDF
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2026-03-27 20:07│佛塑科技（000973）：佛塑科技2026年度财务预算报告
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佛塑科技（000973）：佛塑科技2026年度财务预算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f84773b7-6df6-40cc-b6df-9ffb71815426.PDF
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2026-03-27 20:07│佛塑科技（000973）：佛塑科技关于重大资产重组相关方承诺事项履行情况的公告
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佛塑科技（000973）：佛塑科技关于重大资产重组相关方承诺事项履行情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/583da988-8910-423f-b240-2f425093ce8e.PDF
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2026-03-27 20:07│佛塑科技（000973）：佛塑科技关于会计政策变更的公告
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佛塑科技（000973）：佛塑科技关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9f2112aa-1575-42b8-933a-5358b58415f7.PDF
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2026-03-27 20:07│佛塑科技（000973）：佛塑科技2025年度内部控制评价报告
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佛塑科技（000973）：佛塑科技2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9bf65ed9-ebbf-4bc8-be13-b095df0a536e.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│佛塑科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225232100.PDF
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2026-03-28│佛塑科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-28/1225044595.PDF
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2025-10-30│佛塑科技：2025年三季度报告
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2025-08-29│佛塑科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224610601.PDF
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2025-04-26│佛塑科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223303238.PDF
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2025-03-29│佛塑科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222942341.PDF
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2024-10-31│佛塑科技：2024年三季度报告
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2024-08-17│佛塑科技：2024年半年度报告
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2024-04-27│佛塑科技：2024年一季度报告
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