公司公告☆ ◇000973 佛塑科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 16:44 │佛塑科技（000973）：佛塑科技关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-05-08 18:21 │佛塑科技（000973）：佛塑科技第十一届董事会第四十次会议决议公告 │
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│2026-05-08 18:20 │佛塑科技（000973）：佛塑科技关于向全资子公司河北金力新能源科技有限公司增资的公告 │
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│2026-04-28 18:59 │佛塑科技（000973）：佛塑科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-04-28 18:59 │佛塑科技（000973）：佛塑科技会计师事务所选聘管理制度（尚需提交公司股东会审议） │
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│2026-04-28 18:57 │佛塑科技（000973）：佛塑科技独立董事候选人声明与承诺（肖成伟） │
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│2026-04-28 18:57 │佛塑科技（000973）：佛塑科技独立董事提名人声明与承诺 │
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│2026-04-28 18:57 │佛塑科技（000973）：佛塑科技关于2026一季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 │
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│2026-04-28 18:57 │佛塑科技（000973）：佛塑科技关于独立董事离任的公告 │
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│2026-04-28 18:56 │佛塑科技（000973）：2026年一季度报告 │
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2026-05-14 16:44│佛塑科技（000973）：佛塑科技关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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佛山佛塑科技集团股份有限公司于2026年4月29日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关
于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》，本次股东会将采用现场表决和网络投票表决相结合的方式，现就有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）2026 年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
2026 年 4月 27 日，公司第十一届董事会第三十九次会议审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的有关事宜》
。
（三）会议召开的合法合规性说明：公司董事会认为本次临时股东会的召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期、时间
1.现场会议时间：2026 年 5月 20 日（星期三）下午 2:30 时
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:
00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为2026 年 5月 20 日上午 9:15，结束时间为 20
26 年 5月 20 日下午 3:00。
（五）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日为：2026 年 5月 13 日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日(2026年 5月13日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式详见附件2）。
2.公司董事、高级管理人员；
3.见证律师。
（八）现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区轻工三路 7 号自编 2 号楼一楼 A1会议室
二、会议审议事项
表一 本次股东会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 关于选举公司独立董事的议案（补选一名独立董事肖成 √
伟先生）
2.00 关于制定《公司会计师事务所选聘管理制度》的议案 √
独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所审核无异议。
以上审议事项内容详见2026年4月29日公司在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上刊登的《公司第十一届董事会第三十九次会议决
议公告》等相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1．法人股东持营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；
2．个人股东本人出席股东会持本人身份证及复印件办理登记；委托代理人出席股东会的，应持委托人身份证及复印件、股东授
权委托书、代理人本人身份证办理登记；异地股东可以在登记日截止前用邮件、传真或信函方式进行登记；
3．以邮件、传真方式进行登记的股东，必须在股东会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
（二）登记时间和地点：
2026 年 5月 14 日上午 8:30 时—12:00 时，下午 13:30 时—17:30 时广东省佛山市禅城区轻工三路 7号自编 2号楼公司董事
会办公室
（三）会议联系方式：
联系人：陈健文、黄家泳
电话：0757-83988189 传真：0757-83988186
电子邮箱：dmb@fspg.com.cn
（四）会议与会人员食宿及交通费自理。
（五）本公司将于 2026 年 5月 15 日就本次股东会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
公司第十一届董事会第三十九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/dbf78ced-e61e-4c84-bc81-33b091056ada.PDF
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2026-05-08 18:21│佛塑科技（000973）：佛塑科技第十一届董事会第四十次会议决议公告
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佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2026 年 5 月 6 日以电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体
与会人员发出了关于召开第十一届董事会第四十次会议的通知，会议于 2026 年 5 月 8 日以通讯表决方式召开。应参加表决董事 7
人，实际参加表决董事 7人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
审议通过了《关于公司拟向全资子公司河北金力新能源科技有限公司增资的议案》具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）等指定信息披露媒体发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于向全资子公司河北金力新能源科技有限公司增资的公告
》。
本议案已经公司董事会发展战略与投资审议委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/beea9e54-e6c5-41da-bdf5-a18716ded5b4.PDF
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2026-05-08 18:20│佛塑科技（000973）：佛塑科技关于向全资子公司河北金力新能源科技有限公司增资的公告
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一、本次增资概述
（一）本次增资的基本情况
佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）基于战略发展规划和经营发展需要，拟以自有资金人民币 30,000.00 万元向
全资子公司河北金力新能源科技有限公司（以下简称金力新能源）增资，补充金力新能源流动资金。
（二）本次增资的审批程序
2026 年 5月 7日，公司召开董事会发展战略与投资审议委员会，审议通过了《关于公司拟向全资子公司河北金力新能源科技有
限公司增资的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2026 年 5月 8日，公司召开第十一届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司拟向全资子公司河北金力新能源科技有限公
司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，本次增资事项在董事
会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
（三）其他说明
本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、金力新能源的基本情况
名称：河北金力新能源科技有限公司
注册地址：河北省邯郸市永年区工业园区装备制造区建设路 6号
企业类型：有限责任公司
成立日期：2010 年 2月 5日
法定代表人：袁海朝
注册资本：54,928.3139 万元
股权结构：公司持有金力新能源 100.00%股权
经营范围：电池正极材料、电池隔膜、成品电池、超级电容器及其它动力电池材料的研发、生产及销售；高端无纺布、改性聚丙
烯的研发、生产及销售；进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标：截至 2025 年 12 月 31 日，金力新能源资产总额 1,313,748.24万元，净资产 501,132.79 万元；2025 年度，
金力新能源实现营业收入 427,931.47万元，归属于母公司所有者的净利润 44,068.51 万元。上述财务数据已经审计。
三、增资金额及方式
公司本次以金力新能源截至 2025 年 12 月 31 日经审计净资产账面值为基础，以公司自有资金对其进行增资，增资金额为人民
币 30,000.00 万元，其中3,288.2490 万元计入注册资本，26,711.7510 万元计入资本公积，增资后金力新能源注册资本将由 54,92
8.3139 万元人民币增至 58,216.5629 万元人民币，仍为公司全资子公司。金力新能源的注册资本及资本公积变化如下：
项 目 增资前 本次增资金额 增资后
（万元） （万元） （万元）
注册资本 54,928.3139 3,288.2490 58,216.5629
资本公积 387,820.0105 26,711.7510 414,531.7615
注：公司于 2026 年 2 月完成发行股份及支付现金购买金力新能源 100%股权并募集配套资金事项（以下合称本次交易），根据
公司与业绩承诺方就本次交易签署的《业绩补偿协议》，金力新能源在业绩承诺期间的实现净利润数应扣除公司通过增资方式对金力
新能源提供的资金支持对应的资金成本，资金成本为增资资金实际到账金力新能源之日起按照同期银行贷款利率计算的利息。
四、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响
金力新能源是国内锂电池隔膜行业头部企业之一，是公司布局锂电池隔膜业务的核心主体，产品技术优势明显，具有较强的市场
竞争力。本次增资将补充金力新能源流动资金，优化资产结构，为其经营发展提供资金保障，进一步提升公司锂电池隔膜业务市场竞
争力。金力新能源为公司全资子公司，本次增资总体风险可控。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经
营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
（一）公司第十一届董事会第四十次会议决议
（二）金力新能源审计报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/fddf795b-9e26-47d8-b143-ad0164d05bad.PDF
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2026-04-28 18:59│佛塑科技（000973）：佛塑科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）2026 年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
2026 年 4月 27 日，公司第十一届董事会第三十九次会议审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的有关事宜》
。
（三）会议召开的合法合规性说明：公司董事会认为本次临时股东会的召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期、时间
1.现场会议时间：2026 年 5月 20 日（星期三）下午 2:30 时
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:
00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为2026 年 5月 20 日上午 9:15，结束时间为 20
26 年 5月 20 日下午 3:00。
（五）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日为：2026 年 5月 13 日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日(2026年 5月13日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式详见附件2）。
2.公司董事、高级管理人员；
3.见证律师。
（八）现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区轻工三路 7 号自编 2 号楼一楼 A1会议室
二、会议审议事项
表一 本次股东会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 关于选举公司独立董事的议案（补选一名独立董事肖成 √
伟先生）
2.00 关于制定《公司会计师事务所选聘管理制度》的议案 √
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东会方可进行表决。
以上审议事项内容详见2026年4月29日公司在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上刊登的《公司第十一届董事会第三十九次会议决
议公告》等相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1．法人股东持营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；
2．个人股东本人出席股东会持本人身份证及复印件办理登记；委托代理人出席股东会的，应持委托人身份证及复印件、股东授
权委托书、代理人本人身份证办理登记；异地股东可以在登记日截止前用邮件、传真或信函方式进行登记；
3．以邮件、传真方式进行登记的股东，必须在股东会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
（二）登记时间和地点：
2026 年 5月 14 日上午 8:30 时—12:00 时，下午 13:30 时—17:30 时广东省佛山市禅城区轻工三路 7号自编 2号楼公司董事
会办公室
（三）会议联系方式：
联系人：陈健文、黄家泳
电话：0757-83988189 传真：0757-83988186
电子邮箱：dmb@fspg.com.cn
（四）会议与会人员食宿及交通费自理。
（五）本公司将于 2026 年 5月 15 日就本次股东会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
公司第十一届董事会第三十九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0f3b27ad-a09c-48a1-b858-ff863dc228fa.PDF
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2026-04-28 18:59│佛塑科技（000973）：佛塑科技会计师事务所选聘管理制度（尚需提交公司股东会审议）
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佛塑科技（000973）：佛塑科技会计师事务所选聘管理制度（尚需提交公司股东会审议）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4329fe48-7333-4d12-89af-d4b4e60deb8e.PDF
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2026-04-28 18:57│佛塑科技（000973）：佛塑科技独立董事候选人声明与承诺（肖成伟）
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佛塑科技（000973）：佛塑科技独立董事候选人声明与承诺（肖成伟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7b174638-c49e-4d99-b558-68adecb84741.PDF
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2026-04-28 18:57│佛塑科技（000973）：佛塑科技独立董事提名人声明与承诺
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佛塑科技（000973）：佛塑科技独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0af22443-5b23-40c5-acb6-3dbb73e16f28.PDF
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2026-04-28 18:57│佛塑科技（000973）：佛塑科技关于2026一季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告
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佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称公司)于 2026 年 4 月 27 日召开第十一届董事会第三十九次会议，审议通过了《关
于公司 2026 年一季度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况
根据《企业会计准则》等相关规定，公司对各类资产进行了全面清查，为客观、真实、准确地反映公司截至 2026 年 3月 31日
的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，公司于 2026 年一季度计提信用减值损失及资产减值损失总额2,386.90 万元
，具体金额如下：
项 目 本报告期计提额（万元）
一、信用减值损失 1,547.19
其中： 应收账款坏账准备 1,562.82
其他应收款坏账准备 -27.21
应收款项融资 11.58
二、资产减值损失 839.71
其中：存货跌价准备 839.71
合 计 2,386.90
注：负值为冲减以前年度计提的减值准备。
（一）信用减值损失
1.公司对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和租赁应收款以预
期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均
值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全
部现金短缺的现值。除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，公司在每个资产负债表日评估相关金融资产的信用风险自初始确
认后是否已显著增加。如果信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于该金融资产未来 12 个月内预期
信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于该
金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果金融资产自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司
按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑在资产负债表日无须付
出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融资产的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）
可能发生的金融资产违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月
内的预期信用损失计量损失准备。
本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融资产，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收
入。对于处于第三阶段的金融资产，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
2.按类别列示：
单位：万元
项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
计提 其他 收回或 转销或
转回 核销
一、应收账款坏 7,013.61 1,562.87 14,691.76 0.05 0 23,268.19
账准备
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