公司公告☆ ◇000973 佛塑科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-17 18:59 │佛塑科技（000973）：二〇二五年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-17 18:59 │佛塑科技（000973）：佛塑科技2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-17 18:59 │佛塑科技（000973）：佛塑科技董事与高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-17 18:59 │佛塑科技（000973）：佛塑科技章程（2026年修订） │
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│2026-04-17 18:59 │佛塑科技（000973）：佛塑科技董事与高级管理人员离职管理制度 │
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│2026-04-16 18:21 │佛塑科技（000973）：佛塑科技关于河北金力新能源科技有限公司2025年度业绩承诺实现情况说明的审核│
│ │报告 │
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│2026-04-16 18:21 │佛塑科技（000973）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度业绩承诺实现│
│ │情况的核查意见 │
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│2026-04-16 18:21 │佛塑科技（000973）：佛塑科技关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产│
│ │过渡期损益情况的公告 │
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│2026-04-16 18:21 │佛塑科技（000973）：：佛塑科技关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资│
│ │产2025年... │
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│2026-04-16 18:21 │佛塑科技（000973）：河北金力新能源科技有限公司过渡期损益专项审计报告 │
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2026-04-17 18:59│佛塑科技（000973）：二〇二五年年度股东会的法律意见书
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佛塑科技（000973）：二〇二五年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/fdeb3b61-86f1-47c5-820a-4a512f6b05e6.PDF
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2026-04-17 18:59│佛塑科技（000973）：佛塑科技2025年年度股东会决议公告
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佛塑科技（000973）：佛塑科技2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/30ad2cc9-2de6-43f2-b29e-bbd01c844952.PDF
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2026-04-17 18:59│佛塑科技（000973）：佛塑科技董事与高级管理人员薪酬管理制度
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（2026 年 4月 17日经公司 2025 年年度股东会审议通过并实施）第一章 总则
第一条 为规范佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人员的薪酬管理，健全激励约束机制，充分调
动公司董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司持续、稳定、高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事及《公司章程》规定的高级管理人员。
第三条 基本原则：
（一）坚持战略导向，薪酬水平与公司规模、经营效益挂钩；
（二）坚持市场导向，权责利统一，激励与约束并重；
（三）坚持效率优先，兼顾公平；
（四）坚持短期激励和中长期激励相结合。第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会（以下简称薪酬与考核委员会）制定，明确薪酬确定依据
和具体构成。公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时
，该董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，并予以披露。
第五条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机
制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。
第六条 公司人力资源部、财务资金中心、董事会办公室等相关部办配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员
薪酬考核的具体实施工作。
第三章 薪酬标准及发放
第七条 公司董事薪酬方案
（一）独立董事实行固定津贴制，津贴的标准由董事会结合行业、地区的薪酬水平以及本地区其他上市公司独立董事的津贴水平
，结合公司实际制定，股东会审议通过后实施。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
（二）在公司任职的非独立董事，根据其担任职务及岗位职责，按对应的公司薪酬管理制度，并结合公司经营业绩和任职考核情
况确定薪酬。公司不再另行支付董事薪酬或津贴。
（三）未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
第八条 公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬结构包括基本年薪、绩效年薪、增量奖励、专项奖励（含重大项目奖）、任期激励等。其中，基本年薪为
固定部分，根据所处行业、公司性质、规模、盈利水平等核定，体现岗位价值，每月发放；绩效年薪、增量奖励、重大项目奖励等为
浮动部分，体现业绩导向，根据公司经营业绩完成情况、个人年度经营业绩考核结果等，在年度报告披露和绩效评价后，依据经审计
的财务数据核定后发放。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的60%。
第九条 独立董事津贴于股东会通过其任职决议之日起按月发放。在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司
相关薪酬管理制度执行。递延支付薪酬在任期届满考核后根据考核结果兑现。
第十条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中扣除个人所得税、各类社
会保险费用等由个人承担的部分、国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分后，将剩余部分发放给个人。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职（非个人原因）等原因离任的，按其实际任期和履职考核情况发
放相应的薪酬或津贴。因个人原因辞职、被解除劳动关系的，原则上尚未行使的权益不再行使。董事、高级管理人员岗位变动的，从
变动之日起，根据新岗位标准执行相应的薪酬或津贴。新选举或聘任的董事、高级管理人员的薪酬，自任职之日起按本制度的规定执
行。
第四章 薪酬调整
第十二条 公司董事、高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调
，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整，以适应公司进一步发展的需要。
第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平。不定期通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司
薪酬调整的参考依据；
（二）通货膨胀水平。参考通货膨胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司发展战略调整，组织结构或岗位变动。
当上述因素发生重大变化时，薪酬与考核委员会可根据具体情况对本制度或薪酬方案提出修订方案，提交董事会或股东会审议并
做出相应调整。
第五章 绩效考核
第十四条 公司高级管理人员实行年度考核与任期考核，其中，年度考核是对年度内履行工作目标责任情况进行的考核，任期考
核是对任期内经营业绩进行考核。绩效年薪与个人年度经营业绩考核结果挂钩，任期激励与任期经营业绩考核结果挂钩。
第六章 薪酬止付追索
第十五条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，董事会有权决定是否扣减董事、高级管理人员当年度薪酬
或不予发放，或追回已发放的部分或全部薪酬：
（一）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被深圳证券交易所予以公开谴责或宣布为不适合担任公司董事、高级管
理人员的；
（二）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（三）公司董事会认定该名董事、高级管理人员严重违反法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、公司内部管理制度的
情形。
（四）董事、高级管理人员在任期内未经批准擅自离职，或因违反法律、法规、规章、与公司签署的劳动合同、保密协议、竞业
限制协议等协议、严重损害公司利益等原因被解除职务。
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十七条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第七章 附则
第十八条 本制度如有未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法
律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规
定为准。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十条 本制度自公司股东会决议通过之日起生效并实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/9906ab15-d03a-4807-a6b8-196fc75b3ea5.PDF
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2026-04-17 18:59│佛塑科技（000973）：佛塑科技章程（2026年修订）
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佛塑科技（000973）：佛塑科技章程（2026年修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/67c61b70-afec-4b2d-9119-d788ef8b8e3e.PDF
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2026-04-17 18:59│佛塑科技（000973）：佛塑科技董事与高级管理人员离职管理制度
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佛塑科技（000973）：佛塑科技董事与高级管理人员离职管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/9ace95b5-71a7-4722-9357-914ffa74e75e.PDF
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2026-04-16 18:21│佛塑科技（000973）：佛塑科技关于河北金力新能源科技有限公司2025年度业绩承诺实现情况说明的审核报告
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佛塑科技（000973）：佛塑科技关于河北金力新能源科技有限公司2025年度业绩承诺实现情况说明的审核报告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/c61bb29a-a272-45ca-a07d-3fae7ddc9820.PDF
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2026-04-16 18:21│佛塑科技（000973）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度业绩承诺实现情况
│的核查意见
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佛塑科技（000973）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度业绩承诺实现情况的核查意见。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/f305cb88-b465-441f-8375-3ba9eca238d7.PDF
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2026-04-16 18:21│佛塑科技（000973）：佛塑科技关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过渡
│期损益情况的公告
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佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称佛塑科技或公司）通过发行股份及支付现金的方式向袁海朝、北京华浩世纪投资有限
公司等 102 名交易对方购买其合计所持有的河北金力新能源科技股份有限公司（现更名为河北金力新能源科技有限公司，以下简称
标的公司或金力新能源）100%股份（以下简称标的资产），并向公司控股股东广东省广新控股集团有限公司（以下简称广新集团）发
行股份募集配套资金（以下合称本次交易），标的资产于 2026 年 1 月 21 日过户至公司名下，本次交易公司新增股份1,490,813,5
95 股于 2026 年 2月 6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记，2026 年 2月 12 日新增股份上市，金力新能
源已成为公司全资子公司。现将本次交易标的资产过渡期损益相关情况说明如下：
一、过渡期间及过渡期间损益安排
根据公司与广新集团、标的资产交易对方、金力新能源签署的《发行股份购买资产协议》《发行股份及支付现金购买资产协议》
的约定，交割审计期内标的公司所产生的利润由佛塑科技享有，亏损由袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司、温州海乾创业投资合伙
企业（有限合伙）[现更名为舟山海乾瀚坤创业投资合伙企业（有限合伙）]、安徽创冉信息咨询服务中心（有限合伙）、河北佳润商
务信息咨询合伙企业（有限合伙）、袁梓赫、袁梓豪、珠海中冠国际投资基金管理有限公司 8名承担业绩补偿责任的交易对方（以下
简称业绩承诺方）按照其被收购股份占全部业绩承诺方被收购股份总额的比例共同承担。其中，交割审计期系指自评估基准日起至交
割审计基准日（距资产交割日最近的一个月末日）的期间，交割日系指金力新能源完成关于本次交易涉及的包括股东变更登记、修改
公司章程等事项的工商变更登记程序，且佛塑科技已完成对价支付之日。
本次交易的评估基准日为 2024 年 12 月 31 日，标的资产于 2026 年 1月 21 日完成过户且公司于 2026 年 2月 6日完成对价
支付，因此本次交易交割审计期（即过渡期间）为2025 年 1月 1日至 2026 年 1月 31 日。
二、标的资产过渡期损益审计情况
根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河北金力新能源科技有限公司过渡期损益专项审计报告》（华兴专字[2026]25
013520145 号），过渡期间金力新能源实现净利润 563,746,704.22 元，归属于母公司股东的净利润 563,821,207.52 元，未发生亏
损，过渡期间金力新能源产生的利润由公司享有。详见同日在巨潮资讯网披露的《河北金力新能源科技有限公司过渡期损益专项审计
报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/291cb51c-17b6-4e08-b767-8934e00923a4.PDF
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2026-04-16 18:21│佛塑科技（000973）：：佛塑科技关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产20
│25年...
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佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称佛塑科技或公司或上市公司）通过发行股份及支付现金的方式向袁海朝、北京华浩世
纪投资有限公司等 102 名交易对方购买其合计所持有的河北金力新能源科技股份有限公司（现更名为河北金力新能源科技有限公司
，以下简称金力新能源）100%股份（以下简称标的资产），并向公司控股股东广东省广新控股集团有限公司（以下简称广新集团）发
行股份募集配套资金（以下合称本次交易）。标的资产于 2026 年 1 月 21 日过户至公司名下，本次交易公司新增股份1,490,813,5
95 股于 2026 年 2月 6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记，2026 年 2月 12 日上市，金力新能源已成为
公司全资子公司。现将金力新能源2025 年度业绩承诺完成情况说明如下：
一、业绩承诺情况
根据公司与本次交易的业绩承诺方袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司、温州海乾创业投资合伙企业（有限合伙）[现更名为舟
山海乾瀚坤创业投资合伙企业（有限合伙）]、安徽创冉信息咨询服务中心（有限合伙）、河北佳润商务信息咨询合伙企业（有限合
伙）、袁梓赫、袁梓豪、珠海中冠国际投资基金管理有限公司签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》《业绩补偿协议》，本次
交易的业绩补偿测算期间（“业绩承诺期”）为三年，即 2025 年度、2026 年度及 2027 年度，业绩承诺方承诺金力新能源在业绩
承诺期每个会计年度的净利润应分别不低于 2.3 亿元、3.6 亿元以及 6.1 亿元（业绩承诺期内各年度的承诺净利润金额，以下简称
“承诺净利润数”），具体如下：
单位：亿元
项目 2025 年 2026 年 2027 年
承诺净利润数 2.30 3.60 6.10
如标的资产的全部交割程序未能于 2025 年 12月 31日前完成，业绩承诺期应相应延长一个完整会计年度，即业绩承诺期增加 2
028 年度。2028 年度的当期承诺净利润数不低于延长前前述业绩承诺期各年度承诺净利润数总额的年均值，即不低于 4.00 亿元。
公司将在业绩补偿期间逐年测算各年度金力新能源的实现净利润数与承诺净利润数的差异情况，实现净利润数由公司聘请的符合
《证券法》规定的审计机构根据中国现行有效的会计准则予以审核并出具《专项审核报告》确认。
二、金力新能源 2025 年度业绩实现情况
本次交易标的资产于 2026年 1月 21日完成过户且公司于 2026年 2月 6日完成对价支付，根据《业绩补偿协议》约定，业绩承
诺期为 2025 年至 2028 年。
根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于河北金力新能源科技有限公司 2025 年度
业绩承诺实现情况说明的审核报告》（华兴专字[2026]25013520158 号），金力新能源 2025 年度业绩实现情况如下：
单位：万元
2025年业绩承诺金额 2025年实际实现金额 是否实现业绩承诺
23,000.00 44,971.48 是
注：根据交易协议，上述净利润是指扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，并剔除预提业绩奖励影响。
金力新能源 2025 年度业绩承诺实际实现金额为 44,971.48 万元，业绩承诺金额为23,000.00 万元，已完成 2025 年度业绩承
诺金额，业绩承诺方无需进行业绩补偿。
三、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司认为：金力新能源 2025 年度的业绩承诺已经实现，业绩承诺方关于金力新能
源2025年度的业绩承诺得到了有效履行，2025年度无需对上市公司进行补偿。
四、备查文件
（一）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于河北金力新能源科技有限公司 2025 年
度业绩承诺实现情况说明的审核报告》（华兴专字[2026]25013520158 号）；
（二）华泰联合证券有限责任公司出具的《关于佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易之2025年度业绩承诺实现情况的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/dcc55678-43d7-4780-9ca2-b0d7f4c98422.PDF
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2026-04-16 18:21│佛塑科技（000973）：河北金力新能源科技有限公司过渡期损益专项审计报告
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佛塑科技（000973）：河北金力新能源科技有限公司过渡期损益专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/9d7e2177-d9be-4688-8e20-84d89e914816.PDF
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2026-04-14 17:53│佛塑科技（000973）：佛塑科技2026年第一季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 3月 31 日
2. 业绩预告情况：同向上升
项 目 本报告期 上年同期
重组前 重组后
归属于上市公司 盈利：53,000.00 万元— 盈利： 盈利：
股东的净利润 70,000.00 万元 1,991.22 万元 2,532.57 万元
比上年同期（重组前）上升：
2,561.68%-3,415.43%
比上年同期（重组后）上升：
1,992.74%-2,663.99%
扣除非经常性损 盈利：8,000.00 万元— 盈利： 盈利：
益后的净利润 10,500.00 万元 1,733.42 万元 2,227.24 万元
比上年同期（重组前）上升：
361.52%-505.74%
比上年同期（重组后）上升：
259.19%-371.44%
基本每股收益 盈利：约 0.362 元-0.478 元 盈利：0.021 元 盈利：0.010 元
注：本报告期内，公司完成发行股份及支付现金购买河北金力新能源科技股份有限公司（现更名为河北金力新能源科技有限公司
，以下简称金力新能源）100%股权并向控股股东广东省广新控股集团有限公司发行股份募集配套资金事项（以下简称本次交易或重大
资产重组）。根据有关规定，当年完成重大资产重组的上市公司，应同时列示重组前、后的上年同期数据。上表中，上年同期（重组
前）的数据系公司 2025 年第一季度数据，上年同期（重组后）的数据为模拟重组完成后测算所得。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本期业
绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，公司完成本次交易，金力新能源成为公司全资子公司，自2026 年 2 月起纳入公司合并报表范围，实现公司业务结
构优化，锂电池隔膜领域形成新的业务增长点，主营业务盈利能力稳步提升，对公司经营业绩产生积极影响。
2.报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润显著增长，主要系公司本次交易支付的股权对价低于金力新能源可辨认净资产公
允价值的差额计入当期损益，依据企业会计准则确认为营业外收入，预计金额在 45,000 万元至 60,000 万元之间，对本期净利润形
成较大贡献。该收益属于非经常性损益，无对应现金流入，与公司日常经营业务无直接关联，不具备可持续性。
四、风险提示
1.前述因本次交易形成的营业外收入为一次性的非经常性损益，不具备可持续性。
2.金力新能源后续整合进度、运营效率提升及协同效应释放存在不确定性，可能对公司经营业绩产生影响。
3.市场竞争、原材料价格波动及行业政策等因素，可能对金力新能源及公司整体经营业绩带来影响。
本次业绩预告为公司初步测算，关于公司 2026 年 1-3 月的具体财务数据，公司将在 2026 年一季度报告中作出详细披露，敬
请广大投资者注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/e2b0bc48-004b-4bd6-9ca3-49d9e41be491.PDF
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2026-04-13 17:14│佛塑科技（000973）：佛塑科技关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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佛塑科技（000973）：佛塑科技关于召开2025年年度股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/6d152945-a818-428b-92b4-dd4d60122455.PDF
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2026-03-28 00:32│佛塑科技（000973）：佛塑科技2025年度环境、社会及公司治理报告
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佛塑科技（000973）：佛塑科技2025年度环境、社会及公司治理报告。公告详情请查看附件。
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