公司公告☆ ◇000973 佛塑科技 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-12 17:54 │佛塑科技（000973）：佛塑科技2026年第五次临时股东会决议公告 │
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│2026-11-12 17:49 │佛塑科技（000973）：二〇二六年第五次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-11-12 08:07 │佛塑科技（000973）：佛塑科技关于2026年度向特定对象发行A股股票申请获得深交所受理的公告 │
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│2026-11-12 08:07 │佛塑科技（000973）：佛塑科技2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿） │
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│2026-11-12 08:07 │佛塑科技（000973）：佛塑科技最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2026-11-12 08:07 │佛塑科技（000973）：华泰联合证券有限责任公司关于佛塑科技2026年度向特定对象发行A股股票并在主 │
│ │板上市之上市保荐书 │
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│2026-11-12 08:07 │佛塑科技（000973）：华泰联合证券有限责任公司关于佛塑科技2026年度向特定对象发行A股股票并在主 │
│ │板上市之发行保荐书 │
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│2026-11-12 08:07 │佛塑科技（000973）：2026年度向特定对象发行A股股票并在主板上市的法律意见书 │
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│2026-11-06 16:42 │佛塑科技（000973）：董事会薪酬与考核委员会对公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情│
│ │况说明及核查意见的公告 │
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│2026-11-06 16:42 │佛塑科技（000973）：佛塑科技关于公司2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司│
│ │股票情况的自查报告的公告 │
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2026-11-12 17:54│佛塑科技（000973）：佛塑科技2026年第五次临时股东会决议公告
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一、特别提示
本次股东会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1．现场会议召开时间：2026 年 11 月 12 日（星期四）下午 2:30 时
2. 网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026 年 11 月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13
:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为 2026 年 11 月 12 日上午 9:15，结束时间为
2026 年 11 月 12 日下午 3:00。
3．现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区轻工三路 7号自编 2号楼一楼 A1 会议室
4．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5．召集人：公司董事会
6．主持人：公司董事长唐强
7．本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
股东及股东代理人出席情况 出席人数 代表公司有表决权 占公司有表决权
股份（股） 股份总数的比例
出席本次会议的股东及股东代理人 681 832,767,628 33.877%
其中：
出席现场会议的股东及股东代表 2 526,033,967 21.399%
通过网络投票出席会议的股东 679 306,733,661 12.478%
出席现场会议及通过网络投票出席的中小股 676 22,131,993 0.900%
东及中小股东代表
公司 9名董事、董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师出席了会议，其中部分董事以视频方式参会，通过视频方式出席或列
席会议的人员视为参加现场会议。
四、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
意见 代表股份数（股） 占出席会议股东所持有 代表股份数（股） 占出席会议的中小投资者所
表决权股份总数的比例 持有表决权股份总数的比例
同意 826,176,264 99.784% 15,540,629 89.697%
反对 1,573,800 0.190% 1,573,800 9.084%
弃权 211,300 0.026% 211,300 1.220%
（二）审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
意见 代表股份数（股） 占出席会议股东所持有 代表股份数（股） 占出席会议的中小投资者所
表决权股份总数的比例 持有表决权股份总数的比例
同意 826,340,864 99.804% 15,705,229 90.647%
反对 1,417,200 0.171% 1,417,200 8.180%
弃权 203,300 0.025% 203,300 1.173%
（三）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
意见 代表股份数（股） 占出席会议股东所持有 代表股份数（股） 占出席会议的中小投资者所
表决权股份总数的比例 持有表决权股份总数的比例
同意 826,343,664 99.805% 15,708,029 90.663%
反对 1,415,200 0.171% 1,415,200 8.168%
弃权 202,500 0.024% 202,500 1.169%
本次股东会提案 1至提案 3为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。出席会议的股东陈立叶与提
案 1至提案 3存在关联关系，其所持表决权股份 4,806,264 股已回避表决。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
（二）律师姓名：魏涛、易明晓
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出
席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）公司 2026 年第五次临时股东会决议
（二）法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-13/d1775a5e-8f36-4447-82b1-6df0917b3a48.PDF
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2026-11-12 17:49│佛塑科技（000973）：二〇二六年第五次临时股东会的法律意见书
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佛塑科技（000973）：二〇二六年第五次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-13/1992c190-2980-4007-a643-e4f4299358b3.PDF
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2026-11-12 08:07│佛塑科技（000973）：佛塑科技关于2026年度向特定对象发行A股股票申请获得深交所受理的公告
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佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 11 月 11 日收到深圳证券交易所（以下简称深交所）出具的《关
于受理佛山佛塑科技集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕318 号）。深交所对公司报送的向
特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）作出同意注册
的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项
的进展情况及时履行信息披露义务。所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/a448dc62-c1dd-41d0-bb9c-35223da8a99f.PDF
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2026-11-12 08:07│佛塑科技（000973）：佛塑科技2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）
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佛塑科技（000973）：佛塑科技2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/e6546142-067b-4c59-b8af-67a1ddcfe964.PDF
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2026-11-12 08:07│佛塑科技（000973）：佛塑科技最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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佛塑科技（000973）：佛塑科技最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/e7c5643a-6ea1-432a-a8e0-802aadecc838.PDF
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2026-11-12 08:07│佛塑科技（000973）：华泰联合证券有限责任公司关于佛塑科技2026年度向特定对象发行A股股票并在主板上
│市之上市保荐书
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佛塑科技（000973）：华泰联合证券有限责任公司关于佛塑科技2026年度向特定对象发行A股股票并在主板上市之上市保荐书。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/c331ada3-9e79-4c1f-bf1b-d175a69f7fe8.PDF
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2026-11-12 08:07│佛塑科技（000973）：华泰联合证券有限责任公司关于佛塑科技2026年度向特定对象发行A股股票并在主板上
│市之发行保荐书
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佛塑科技（000973）：华泰联合证券有限责任公司关于佛塑科技2026年度向特定对象发行A股股票并在主板上市之发行保荐书。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/9e9e5fe9-43b1-4e43-9ef2-d74fa80cc995.PDF
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2026-11-12 08:07│佛塑科技（000973）：2026年度向特定对象发行A股股票并在主板上市的法律意见书
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佛塑科技（000973）：2026年度向特定对象发行A股股票并在主板上市的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/8f1aa5b3-adfa-45b1-b7b2-5bc664fd5607.PDF
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2026-11-06 16:42│佛塑科技（000973）：董事会薪酬与考核委员会对公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说
│明及核查意见的公告
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激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2026 年 9月 28 日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或上市公司）召开第十二届董事会第四次会议，审议通过
了《关于<佛山佛塑科技集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2026 年 9月 29
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露了相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管
理办法》）等法律、法规及规范性文件的规定，公司对 2026 年限制性股票激励计划（以下简称本次激励计划）激励对象的姓名及职
务在公司内部进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，现就公示情况及核查意见说明如
下：
一、激励对象名单的公示情况说明
（一）公司于 2026 年 9 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露了《佛山佛塑科技集团股份有
限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）及其摘要、《佛山佛塑科技集团股份有限公司 2
026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等公告。
（二）公司于 2026 年 10 月 27 日至 2026 年 11 月 5 日在公司内部对拟激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期间共计
10 天，公司员工可向公司董事会薪酬与考核委员会提出反馈意见。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会收到关于 1名激励
对象的异议，经核实，该名激励对象符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及本次激励计划规定的条件。
二、公司董事会薪酬与考核委员会对拟激励对象的核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含子公司，下同）签订的劳动合同/聘
用合同、拟激励对象在公司担任的职务等。
三、公司董事会薪酬与考核委员会核查意见
公司董事会薪酬与考核委员会结合激励对象名单的公示情况，根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，对激励对象进行了核
查，并发表核查意见如下：
（一）列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、规范性文件
和《公司章程》规定的任职资格；符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于
规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等文件规定的激励对象资格，符合本次激励计划规定的激励对象条件。
（二）激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。（三）激励对象为公司董事、高级管理人员，对
公司经营业绩和持续发展有直接影响的其他管理人员及核心技术（业务）骨干人员。
（四）激励对象均不存在下述任一情形：
1.最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2.最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3.最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5.法律、法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6.国有资产监督管理机构、中国证监会认定的其他情形。
（五）激励对象不包括公司现任独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其
作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/33198bcc-8124-4f9a-aa21-3539f89b679d.PDF
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2026-11-06 16:42│佛塑科技（000973）：佛塑科技关于公司2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票
│情况的自查报告的公告
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2026 年 9月 28 日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或上市公司）召开第十二届董事会第四次会议，审议通过
了《关于<佛山佛塑科技集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2026 年 9月 29
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露了相关公告。按照《上市公司信息披露管理办法》及《公司信息披
露管理办法》《公司内幕信息管理办法》等相关内部保密制度的规定，公司对 2026 年限制性股票激励计划（以下简称本次激励计划
）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳
证券交易所股票上市规则》等规范性文件的要求，公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行自查，具
体情况如下：
一、核查的范围与程序
（一）核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象。
（二）激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
（三）公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在本次激励计划首次公开披露前六个月（即 2026 年 3月 2
7 日至 2026 年 9月 28 日，以下简称自查期间）买卖公司股票情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出
具了查询证明。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单
》，在本次激励计划自查期间，核查对象买卖公司股票的具体情况如下：
在本次激励计划自查期间，内幕信息知情人不存在买卖公司股票的行为。在本次激励计划自查期间，共有 96 名激励对象存在买
卖公司股票的行为，其在买卖公司股票前未知悉公司筹划本次激励计划的内幕信息，亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本次激励计
划的内幕信息，上述激励对象在自查期间进行的股票交易系基于公司已公开披露的信息、对二级市场的自行判断及个人资金安排而进
行的操作，不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。
三、结论
公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《公司信息披露管理办法》及相关公司内部保
密制度，限定参与策划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的公司相关人员及中介机构及时进行了登记并签订《保密协议》，采取相
应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。
经核查，在自查期间，未发现本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象存在利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖行为
或者泄露本次激励计划有关内幕信息的情形，所有核查对象的行为均符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，均不存在内幕
交易的行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/0617ad54-c033-49cb-b0d3-daa17073af51.PDF
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2026-10-26 18:21│佛塑科技（000973）：佛塑科技第十二届董事会第五次会议决议公告
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佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2026 年 10 月 23 日以电话通知、书面通知及专人送达的方式向全
体与会人员发出了关于召开第十二届董事会第五次会议的通知，会议于 2026 年 10 月 26 日在公司总部会议室以现场会议方式召开
，由公司董事长唐强主持，应参加会议董事 9人，实际参加会议董事 9人，董事会秘书及其他高级管理人员全部列席。会议符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2026 年第三季度报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司 2026 年
第三季度报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于河北金力新能源科技有限公司投资建设西区年产 17 亿平方米高端涂覆隔膜项目的议案》
本议案已经公司董事会发展战略与投资审议委员会审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于对外
投资的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于湖北金力新能源有限公司投资建设年产 8.4 亿平方米高端涂覆隔膜项目的议案》
本议案已经公司董事会发展战略与投资审议委员会审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于对外
投资的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《关于修订〈公司及下属企业工效联动方案〉的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过了《关于召开公司 2026 年第五次临时股东会的有关事宜》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开
2026 年第五次临时股东会的通知》。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/58275649-9d08-4fcd-bc44-68778091ddc0.PDF
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2026-10-26 18:20│佛塑科技（000973）：佛塑科技关于对外投资的公告
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风险提示
1.本次投资项目建设存在一定的周期，项目建设过程中可能受到资源投入、建设环境、事项审批等因素影响，存在未能按期建设
完成的风险。
2.本次投资项目投入建设后，可能面临宏观经济、行业政策、技术迭代、市场竞争等方面的经营风险，可能存在因上述经营风险
导致无法实现预期项目投资收益的风险。
3.公司将根据本次投资项目进展情况，按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或佛塑科技）为进一步匹配锂电池隔膜基膜生产能力，扩大涂覆隔膜产能，优化
公司产品结构，提升公司锂电池隔膜业务规模化供应能力和客户配套能力，全资子公司河北金力新能源科技有限公司（以下简称金力
新能源或河北金力）以及湖北金力新能源有限公司（以下简称湖北金力）拟分别投资建设河北金力西区年产 17 亿平方米高端涂覆隔
膜项目、湖北金力年产 8.4 亿平方米高端涂覆隔膜项目（以下合称本次投资项目）。2026 年 10 月 23 日，公司召开董事会发展战
略与投资审议委员会会议，审议通过了《关于河北金力新能源科技有限公司投资建设西区年产 17 亿平方米高端涂覆隔膜项目的议案
》《关于湖北金力新能源有限公司投资建设年产 8.4 亿平方米高端涂覆隔膜项目的议案》，同意本次投资项目，并提交公司董事会
审议。
2026 年 10 月 26日，公司召开第十二届董事会第五次会议，审议通过了《关于河北金力新能源科技有限公司投资建设西区年产
17 亿平方米高端涂覆隔膜项目的议案》《关于湖北金力新能源有限公司投资建设年产 8.4 亿平方米高端涂覆隔膜项目的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，上述议案无需提交公司股东会审议。
本次投资项目不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资的基本情况
（一）河北金力新能源科技有限公司西区年产17亿平方米高端涂覆隔膜项目
1.本项目情况
河北金力西区年产 17 亿平方米高端涂覆隔膜项目，总投资约 53,691.46 万元人民币（含税），投资建设 24 台涂布机、分切
机等相关设施及配套工程，预计投产后形成年产 17 亿平方米高端湿法锂电池涂覆隔膜产能，项目资金来源为自有及自筹资金。
2.金力新能源基本情况
企业名称 河北金力新能源科技有限公司
企业形式 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本 58,216.5629 万元
经营范围 电池正极材料、电池隔膜、成品电池、超级电容器及其它动力电池材料
的研发、生产及销售；高端无纺布、改性聚丙烯的研发、生产及销售；
进出口贸易。
法定代表人 袁海朝
注册地址 河北省邯郸市永年区工业园区装备制造区建设路 6 号
股权结构 公司持股 100%
（二）湖北金力新能源有限公司年产 8.4 亿平方米高端涂覆隔膜项目
1.本项目情况
湖北金力年产 8.4 亿平方米高端涂覆隔膜项目，总投资约 27,319.44 万元人民币（含税），投资建设 12 台涂布机、分切机等
相关设施及配套工程，预计投产后形成年产 8.4 亿平方米高端湿法锂电池涂覆隔膜产能，项目资金来源为自有及自筹资金。
2.湖北金力基本情况
企业名称 湖北金力新能源有限公司
企业形式 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本 120,000 万元
经营范围 一般项目：新材料技术研发，新型膜材料制造，新型膜材料销售，塑料
制品制造，塑料制品销售，货物进出口，技术进出口。
法定代表人 王佳
注册地址 湖北省宜昌市枝江市仙女新经济产业园仙女三路以南、江汉大道以西
股权结构 金力新能源持股 100%
三、对外投资的目的及对公司的影响
目前，新能源汽车与储能市场持续发展，下游电池企业对高端功能性涂覆隔膜的需求持续增长。本次投资建设河北金力西区年产
17 亿平方米高端涂覆隔膜项目、湖北金力年产 8.4 亿平方米高端涂覆隔膜项目，产品为对基膜进行涂覆加工后形成的锂电池涂覆
隔膜，符合国家相关产业政策鼓励的发展方向以及市场发展趋势，将进一步匹配公司锂电池隔膜基膜生产能力，能够有效承接下游电
池企业对高安全性涂覆隔膜的产能需求，优化公司产品结构，提升对区域核心客户的本地化配套服务能力与市场响应效率，进一步巩
固和提升公司的综合市场竞争力。
四、风险提示
（一）本次投资项目建设存在一定的周期，项目建设过程中可能受到资源投入、建设环境、事项审批等因素影响，存在未能按期
建设完成的风险。
（二）本次投资项目投入建设后，可能面临宏观经济、行业政策、技术迭代、市场竞争等方面的经营风险，可能存在因上述经营
风险导致无法实现预期项目投资收益的风险。
（三）公司将根据本次投资项目进展情况，按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）公司第十二届董事会第五次会议决议
（二）公司董事会发展战略与投资审议委员会审核意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/e952b536-e951-4fb6-be4c-f3a4d5408260.PDF
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2026-10-26 18:19│佛塑科技（000973）：佛塑科技关于召开2026年第五次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）2026 年第五次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
2026 年 10 月 26 日，公司第十二届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司2026 年第五次临时股东会的有关事宜》。
（三）会议召开的合法合规性说明：公司董事会认为本次临时股东会的召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期、时间
1.现场会议时间：2026 年 11 月 12日（星期四）下午 2:30 时
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026 年 11 月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13
:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为2026 年 11 月 12 日上午 9:15，结束时间为
2026 年 11 月 12日下午 3:00。
（五）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日为：2026 年 11 月 5日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日（2026 年 11 月 5日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式详见附件
2）。
2.公司董事、高级管理人员；
3.见证律师。
（八）现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区轻工三路 7 号自编 2 号楼一楼 A1会议室
二、会议审议事项
表一 本次股东会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其 √
摘要的议案
2.00 关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办 √
法》的议案
3.00 关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股 √
票激励计划相关事宜的议案
以上审议事项内容详见2026年9月29日公司在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上刊登的公司《第十二届董事会第四次会议决议公
告》等相关公告。
提案 1至提案 3为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
公司将对上述议案的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表
决情况进行单独计票并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1．法人股东由法定代表人出席股东会的，持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；委托代理人出席
股东会的，应持代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书；
2．个人股东本人出席股东会持本人身份证及复印件办理登记；委托代理人出席股东会的，应持委托人身份证及复印件、股东授
权委托书、代理人本人身份证办理登记；异地股东可以在登记日截止前用邮件、传真或信函方式进行登记；
3．以邮件、传真方式进行登记的股东，必须在股东会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
（二）登记时间和地点：
2026 年 11 月 6日上午 8:30 时—12:00 时，下午 13:30 时—17:30 时广东省佛山市禅城区轻工三路 7号自编 2号楼公司董事
会办公室
（三）会议联系方式：
联系人：陈健文、黄家泳
电话：0757-83988189 传真：0757-83988186
电子邮箱：dmb@fspg.com.cn
（四）会议与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
公司第十二届董事会第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/e8d04347-71e3-457c-b5b0-850094c6924a.PDF
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2026-10-26 18:19│佛塑科技（000973）：2026年三季度报告
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佛塑科技（000973）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/ad569e99-c94a-4e0d-9988-97c86d174296.PDF
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2026-10-20 00:00│佛塑科技（000973）：佛塑科技关于公司2026年限制性股票激励计划获得广东省国资委批复的公告
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佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 9月 28 日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公
司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司于 2026 年 9月 29 日在巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布的相关公告。
近日，公司收到控股股东广东省广新控股集团有限公司转发的《广东省国资委关于佛山佛塑科技集团股份有限公司 2026 年限制
性股票激励计划的批复》，广东省人民政府国有资产监督管理委员会原则同意公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）。
公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜尚需提交股东会审议通过后方可实施，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求积
极推进相关工作，及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/324ae5c6-3720-414d-9c1b-4eb2206e5c55.PDF
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2026-10-14 17:28│佛塑科技（000973）：佛塑科技2026年前三季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 9月 30日
2. 业绩预告情况：同向上升
项 目 年初至报告期末 上年同期
重组前 重组后
归属于上市公司 盈利：120,000.00 万元— 盈利： 盈利：
股东的净利润 140,000.00 万元 8,391.89 万元 25,657.37 万元
比上年同期（重组前）上升：
1,329.95%—1,568.28%
比上年同期（重组后）上升：
367.70%—445.65%
扣除非经常性损 盈利 75,000.00 万元— 盈利： 盈利：
益后的净利润 95,000.00 万元 7,601.52 万元 24,490.51 万元
比上年同期（重组前）上升：
886.64%—1,149.75%
比上年同期（重组后）上升：
206.24%—287.91%
基本每股收益 盈利：约 0.523 元—0.611 元 盈利：0.087 元 盈利：0.104 元
其中，2026 年 7月 1日至 9月 30 日业绩预计情况如下：
项 目 2026 年 7-9 月 上年同期 2025 年 7-9 月
重组前 重组后
归属于上市公司 盈利：30,000.00 万元— 盈利： 盈利：
股东的净利润 50,000.00 万元 3,092.88 万元 14,352.41 万元
比上年同期（重组前）上升：
869.97%—1,516.61%
比上年同期（重组后）上升：
109.02%—248.37%
扣除非经常性损 盈利 30,000.00 万元— 盈利： 盈利：
益后的净利润 50,000.00 万元 2,801.58 万元 14,024.09 万元
比上年同期（重组前）上升：
970.82%—1,684.71%
比上年同期（重组后）上升：
113.92%—256.53%
基本每股收益 盈利：约 0.131 元—0.218 元 盈利：0.032 元 盈利：0.054 元
注：报告期内，公司完成发行股份及支付现金购买河北金力新能源科技股份有限公司（现更名为河北金力新能源科技有限公司，
以下简称金力新能源）100%股权并向控股股东广东省广新控股集团有限公司发行股份募集配套资金事项（以下简称本次交易或重大资
产重组）。根据有关规定，当年完成重大资产重组的上市公司，应同时列示重组前、后的上年同期数据。上表中，上年同期（重组前
）的数据系公司 2025 年三季报数据，上年同期（重组后）的数据为公司模拟重组完成后测算所得。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本期业
绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润显著增长，主要系公司完成重大资产重组，金力新能源成为公司全资子公司，自
2026 年 2 月起纳入公司合并报表范围，实现公司业务结构优化，锂电池隔膜领域形成新的业务增长点，带动公司主营业务利润提
升，对公司经营业绩产生积极影响。
2.报告期内，公司本次交易支付的合并对价低于金力新能源可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益，依据企业会计准则
确认 4.56 亿元营业外收入，对本期净利润形成较大贡献。该收益属于非经常性损益，无对应现金流入，与公司日常经营业务无直接
关联，不具备可持续性。
3.本次交易为非同一控制下企业合并，公司合并层面按购买取得的各项可辨认资产基于评估增值结果确定入账价值，并按资产预
计剩余使用年限分期摊销，相关摊销成本计入对应会计期间损益，对各期合并经营成果产生持续性影响。
四、风险提示
1.前述因本次交易形成的营业外收入为一次性的非经常性损益，不具备可持续性。
2.金力新能源后续整合进度、运营效率提升及协同效应释放存在不确定性，可能对公司经营业绩产生影响。
3.市场竞争、原材料价格波动及行业政策等因素，可能对金力新能源及公司整体经营业绩带来影响。
本次业绩预告为公司初步测算，关于公司 2026 年 1-9 月的具体财务数据，公司将在 2026 年三季度报告中作出详细披露，敬
请广大投资者注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/40b8ca51-fe2d-4ee6-808d-75e192fc4086.PDF
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2026-09-28 20:12│佛塑科技（000973）：佛塑科技股权激励计划自查表
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佛塑科技（000973）：佛塑科技股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/3066c5fa-3310-4295-85db-bf47f88fb7ba.PDF
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2026-09-28 20:12│佛塑科技（000973）：佛塑科技2026年限制性股票激励计划（草案）
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佛塑科技（000973）：佛塑科技2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/52cd4bec-b598-451d-b30d-4f38e709b1ba.PDF
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2026-09-28 20:12│佛塑科技（000973）：佛塑科技2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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佛塑科技（000973）：佛塑科技2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/72e53408-7406-4b99-b733-6a2c43f3da78.PDF
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2026-09-28 20:11│佛塑科技（000973）：公司2026年限制性股票激励计划（草案）的核查意见
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佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“佛塑科技”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办法》”）等相关法律、法规及
规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）进行了核查
，发表核查意见如下：
1、公司《激励计划》的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《试行办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。公
司履行了相关的法定程序，关联董事回避了对该事项的表决，审批程序合法合规。
2、公司具备实施本次激励计划的主体资格，不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：（1
）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部
控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承
诺进行利润分配的情形；（4）法律法规规定不得实行股权激励的；（5）国有资产监督管理机构、中国证监会认定的其他情形。
3、公司本次激励计划所确定的激励对象不存在下列情形：（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12
个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公
司股权激励的；（6）国有资产监督管理机构、中国证监会认定的其他情形。
本次激励对象未包括公司的独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励
对象均符合《管理办法》《上市规则》《试行办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司
限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在董事会审议通过后，在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。董事会薪酬与考核委员会将于公司股东
会审议股权激励计划前 5日披露其对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
4、公司《激励计划》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规及规范
性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予数量、授予日、授予价格、任职期限要求、解除限售
期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。关联董事已根据《公司法》《证券法》《
管理办法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定对相关议案回避表决。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司实施本次激励计划可以健全公司经营机制，完善公司法人治理结构，充分调动公司核心管理团队以及业务骨干的主动性
和创造性，建立股东与经营管理层及业务骨干之间的利益共享、风险共担机制，实现股东、公司和激励对象各方利益的一致，兼顾公
司长期利益和近期利益，促进公司高质量、可持续发展，且不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会一致同意公司实行 2026 年限制性股票激励计划。
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/ab04b39e-6ba4-4dd0-b168-616ea1440f8d.PDF
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2026-09-28 20:11│佛塑科技（000973）：佛塑科技第十二届董事会第四次会议决议公告
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佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或上市公司）董事会于 2026年 9月 23 日以电话通知、书面通知及专人送达的
方式向全体与会人员发出了关于召开第十二届董事会第四次会议的通知，会议于 2026年 9月 28日在公司总部会议室以现场会议方式
召开，由公司董事长唐强主持，应参加会议董事 9人，实际参加会议董事 9人，董事会秘书及其他高级管理人员全部列席。会议符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步健全公司经营机制，完善公司法人治理结构，形成良好、均衡的薪酬考核体系，确保公司未来发展战略和经营目标的实
现，充分调动公司核心管理团队以及业务骨干的主动性和创造性，兼顾公司长期利益和近期利益，并建立股东与经营管理层及业务骨
干之间的利益共享、风险共担机制，实现股东、公司和激励对象各方利益的一致，持续推动公司发展新质生产力，实现高质量、可持
续发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等法律法
规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。具体内容详见同日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要、《佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026年限制性股票激励计划（草案）的核查意见》
。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。关联董事叶志超已回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保障公司 2026年限制性股票激励计划（以下简称本次激励计划或限制性股票激励计划）的顺利实施，确保公司发展战略和经
营目标的实现，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等
法律法规的规定和公司实际情况，公司制定了《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。关联董事叶志超已回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理公司限制性股票激励计划的以下有关事
项：
（一）提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
1.授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定限制性股票激励计划的授予日；
2.授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的
方法对限制性股票授予数量、授予价格进行相应的调整；
3.授权董事会在向激励对象授予限制性股票前，将激励对象放弃的权益份额或其他原因需调整的权益份额调整到其他激励对象之
间进行分配或直接调减授予数量；
4.授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署
限制性股票授予协议书、向深圳证券交易所提出授予申请、向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理有关登记结算业务
、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等事宜；
5.授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会
行使；
6.授权董事会决定激励对象是否可以解除限售，并授权董事会办理激励对象解除限售时所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳
证券交易所提出解除限售申请、向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理有关登记结算业务等；
7.授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的解除限售及回购等事宜；
8.授权董事会根据公司 2026 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于
取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，终止激励计划等；
9.授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和
实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应
的批准；
10.授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他文件；
11.授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
（二）提请公司股东会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、
执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为
与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（三）提请股东会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
上述授权自公司股东会审议通过之日起至本激励计划实施完毕之日止。上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、
规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外的其他事项，可由公司董事会进一步授权公司董
事长或其授权的适当人士直接行使。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。关联董事叶志超已回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
四、审议通过了《关于公司领导班子成员 2023-2025 年聘期考核结果的议案》本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通
过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。关联董事叶志超已回避表决。
五、审议通过了《关于择机召开公司临时股东会的议案》
鉴于本次激励计划相关事项尚须取得广东省人民政府国有资产监督管理委员会批准，董事会同意将在取得广东省人民政府国有资
产监督管理委员会批复后择期召开临时股东会，审议本次董事会需提交股东会审议的事项，有关择期召开股东会的相关事宜将另行通
知并公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/6623a821-6ec8-4308-9134-7b664f245825.PDF
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2026-09-28 20:10│佛塑科技（000973）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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佛塑科技（000973）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/47212120-1e56-4996-b16f-ef3ce4ebd38b.PDF
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2026-09-28 20:09│佛塑科技（000973）：佛塑科技2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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佛塑科技（000973）：佛塑科技2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/8c1acccd-c1d2-4a18-9843-e70fdcbc4fa4.PDF
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2026-09-21 19:14│佛塑科技（000973）：佛塑科技2026年第四次临时股东会决议公告
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佛塑科技（000973）：佛塑科技2026年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/8a2a1af4-2377-4818-9fe0-191839442e82.PDF
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2026-09-21 19:14│佛塑科技（000973）：二〇二六年第四次临时股东会的法律意见书
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佛塑科技（000973）：二〇二六年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/a7b230c8-ded3-46b1-a439-a7768dbdcbae.PDF
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2026-09-14 18:04│佛塑科技（000973）：二〇二六年第三次临时股东会的法律意见书
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致：佛山佛塑科技集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大
成（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司
二〇二六年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意
见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露
资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及
的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东会，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集程序
本次股东会由公司董事会提议并召集。2026年 8月 27日，公司第十二届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司 2026 年
第三次临时股东会的有关事宜》。
召开本次股东会的通知及提案内容，公司于 2026年 8月 28日在巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露媒体进行了公告。
（二）本次股东会的召开程序
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2026年 9月 14日下午 2:30时，本次股东会于广东省佛山市禅城区轻工三路7号自编 2号楼一楼 A1会议室召开。本次股东会由公
司董事长唐强主持。
本次股东会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年9月14日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月14日9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《佛山佛塑科技
集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》及本次股东会的通知，本次股东会出席对象为：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日（2026年9月7日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事和高级管理人员。
3.本所指派的见证律师。
（二）会议出席情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代理人共682人，代表股份合计534,534,848股，占公司股份总数的21.745%。具体情
况如下：
1.现场出席情况
经公司董事会办公室及本所律师查验，现场出席本次股东会的股东和股东代理人共1人，所代表股份共计521,227,703股，占公司
总股份的21.203%。
2.网络出席情况
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东681人，代表股份13,307,145股，占公司总股份的0.541%
。
3.中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东和股东代理人共计681人，代表股份13,307,145股，占公司总股份的0.541%。其中现场出席0人，代表股
份0股；通过网络投票681人，代表股份13,307,145股。
（三）出席或列席现场会议的其他人员
在本次股东会中，通过视频方式出席或列席现场会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员以及本所见证律师。
（四）会议召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深交所网络投票系统进行认证
）；出席会议股东及股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，有权对本次股东会的议案进行审议、表决。
三、本次股东会的会议提案、表决程序及表决结果
（一）本次股东会审议的提案
根据公司《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），提请本次股东会审议的提案为：
提案编码 提案名称
1001.00 总议案：所有提案关于公司2026年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的议
案
2.00 关于续聘公司2026年度审计机构的议案
3.00 关于续聘公司2026年度内部控制审计机构的议案
上述议案已经由公司董事会于《股东会通知》中列明并披露，本次股东会实际审议事项与《股东会通知》内容相符。
（二）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会采取现场与会股东记名投票方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及
《公司章程》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统提供的网络投票数据进行网
络表决计票；由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表
决总数和表决结果。
（三）本次股东会的表决结果
本次股东会列入会议议程的提案如下，经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
1. 关于公司2026年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
关于公司2026年半年 现场投票情况 521,227,703 0 0
度计提信用减值损失 网络投票情况 11,581,445 1,568,800 156,900
和资产减值损失的议 合计 532,809,148 1,568,800 156,900
案 其中中小投资者投 11,581,445 1,568,800 156,900
票情况
表决结果：通过。
2. 关于续聘公司2026年度审计机构的议案
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
关于续聘公司2026年 现场投票情况 521,227,703 0 0
度审计机构的议案 网络投票情况 11,766,845 1,390,600 149,700
合计 532,994,548 1,390,600 149,700
其中中小投资者投 11,766,845 1,390,600 149,700
票情况
表决结果：通过。
3. 关于续聘公司2026年度内部控制审计机构的议案
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
关于续聘公司2026年 现场投票情况 521,227,703 0 0
度内部控制审计机构 网络投票情况 11,766,145 1,392,300 148,700
的议案 合计 532,993,848 1,392,300 148,700
其中中小投资者投 11,766,145 1,392,300 148,700
票情况
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会表决事项与召开本次股东会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人
员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/ded64e2c-6ec8-47ad-908c-42843597b561.PDF
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2026-09-14 18:04│佛塑科技（000973）：佛塑科技2026年第三次临时股东会决议公告
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一、特别提示
本次股东会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1．现场会议召开时间：2026 年 9月 14 日（星期一）下午 2:30 时
2. 网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026 年 9月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:0
0—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为 2026 年 9月 14 日上午 9:15，结束时间为 2
026 年 9月 14 日下午 3:00。
3．现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区轻工三路 7号自编 2号楼一楼 A1 会议室
4．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5．召集人：公司董事会
6．主持人：公司董事长唐强
7．本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
股东及股东代理人出席情况 出席人数 代表公司有表决权 占公司有表决权
股份（股） 股份总数的比例
参加本次会议表决的股东及股东代理人 682 534,534,848 21.745%
其中：
参加本次股东会现场会议的股东及股东代表 1 521,227,703 21.203%
参加本次股东会网络投票的股东 681 13,307,145 0.541%
参加本次股东会现场会议投票表决及网络投 681 13,307,145 0.541%
票表决的中小股东及中小股东代表
公司副总裁向奕帆因工作原因请假，9名董事、董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师出席了会议，其中部分董事以视频方
式参会，通过视频方式出席或列席会议的人员视为参加现场会议。
四、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司 2026 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
表决 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
意见 代表股份数（股） 占出席会议股东所持有 代表股份数（股） 占出席会议的中小投资者所
表决权股份总数的比例 持有表决权股份总数的比例
同意 532,809,148 99.677% 11,581,445 87.032%
反对 1,568,800 0.293% 1,568,800 11.789%
弃权 156,900 0.029% 156,900 1.179%
（二）审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
表决 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
意见 代表股份数（股） 占出席会议股东所持有 代表股份数（股） 占出席会议的中小投资者所
表决权股份总数的比例 持有表决权股份总数的比例
同意 532,994,548 99.712% 11,766,845 88.425%
反对 1,390,600 0.260% 1,390,600 10.450%
弃权 149,700 0.028% 149,700 1.125%
（三）审议通过了《关于续聘公司 2026 年度内部控制审计机构的议案》
表决 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
意见 代表股份数（股） 占出席会议股东所持有 代表股份数（股） 占出席会议的中小投资者所
表决权股份总数的比例 持有表决权股份总数的比例
同意 532,993,848 99.712% 11,766,145 88.420%
反对 1,392,300 0.260% 1,392,300 10.463%
弃权 148,700 0.028% 148,700 1.117%
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
（二）律师姓名：魏涛、易明晓
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出
席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）公司 2026 年第三次临时股东会决议
（二）法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/15c94b90-85aa-4227-83e1-6c685e8d25d3.PDF
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2026-09-10 17:47│佛塑科技（000973）：佛塑科技关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活
│动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称公司)将参加由中国证券监督管理委员会广东监管
局及广东上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司协办的“2026 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会
活动”，现将有关事项公告如下:
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)；或关注微信公众号(名称：全景财
经)；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。
活动时间为2026年9月15日(周二)15:30-17:00。届时公司高管将在线就公司2026半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等
投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于 2026 年 9月 15日（周二）15：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/进入问
题征集专题页面。公司将对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/0ac0cdb0-7f63-46ea-b856-01ecd5e130bc.PDF
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2026-09-03 20:42│佛塑科技（000973）：佛塑科技董事会审计委员会关于公司2026年度向特定对象发行A股股票的书面审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司证券发
行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会审计委员
会在全面了解和审核公司 2026年度向特定对象发行 A股股票（以下简称本次发行）的相关文件后，发表书面审核意见如下：
1、公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等现行法律法规和规范性文件规定的上市公司向特定对象发行 A股股票的
相关规定，具备向特定对象发行 A股股票的资格和条件。
2、经审阅公司拟定的本次发行的发行方案，发行方案符合上市公司向特定对象发行股票的法律法规、规范性文件及《公司章程
》的规定，本次发行有利于公司持续发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
3、经审阅公司编制的《2026年度向特定对象发行A股股票预案》，符合上市公司向特定对象发行股票的法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，本次发行有利于公司持续发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
4、经审阅公司编制的《2026年度向特定对象发行 A股股票发行方案论证分析报告》，本次发行的发行方案公平、合理，符合上
市公司向特定对象发行股票的法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形
。
5、经审阅公司编制的《2026年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告》，本次发行的募集资金投向符合国家
相关政策、《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司未来整体发展战略规划，符合公司的长
远发展目标和股东的利益，项目实施后有利于提升公司的综合竞争能力。本次发行募集资金的投向具备必要性和可行性，具有良好的
市场前景和经济效益，符合公司及全体股东的利益。
6、公司编制的《前次募集资金使用情况报告》真实、准确、完整地反映了公司前次募集资金的存在和使用情况，不存在虚假记
载、误导性陈述和重大遗漏。公司前次募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的
相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。
7、公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得
到切实履行作出了承诺，有利于保障投资者合法权益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
8、公司制定的《未来三年（2027-2029年）股东回报规划》，符合有关法律、法规、规章及其他规范性文件以及《公司章程》的
规定，符合公司实际情况，有助于完善和健全公司持续稳定的分红政策，增加股利分配决策透明度和可操作性，给予投资者合理的投
资回报，切实保护中小股东的合法权益。
9、公司设立募集资金专项存储账户有利于更好地规范募集资金的使用与管理，便于募集资金的结算，提高募集资金使用效率，
保护投资者的合法权益，符合有关法律法规、规范性文件的要求。
10、本次发行中，广东省广新控股集团有限公司（以下简称广新集团）拟参与认购。广新集团为公司的控股股东，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》等规定，本次发行涉及关联交易。我们认为公司与广新集团签署的《附条件生效的股份认购协议》之内容和
签订程序符合法律法规及规范性文件的有关规定。本次关联交易发生的理由合理、充分，关联交易定价原则和方法恰当、合理，遵循
了公平、公正的原则，不会对公司的独立性造成重大不利影响，亦不会因此产生对上市公司重大不利影响的同业竞争，不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
11、本次提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，有利于本次发行相关事宜的快速推进，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利
益的情形。
12、公司本次发行的相关文件的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，关联董事已回避表决。
本次发行尚需经公司股东会依法审议通过，并经深交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。
综上所述，我们认为公司本次发行相关事项符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特
别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次发行的相关事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/20d381c9-ab95-4e1a-a9d2-4efb3ecc0c84.PDF
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2026-09-03 20:42│佛塑科技（000973）：佛塑科技关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告
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佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）拟实施 2026 年度向特定对象发行 A 股股票项目，现根据相关法律法规要求
，将公司最近五年内被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。
公司严格按照《公司法》《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的有关规定和要求规范运作，并在相关监管部
门的监督和指导下，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/4154ef2e-01c6-4f28-84c2-cccb04d0e222.PDF
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2026-09-03 20:42│佛塑科技（000973）：佛塑科技未来三年（2027-2029年）股东回报规划
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佛塑科技（000973）：佛塑科技未来三年（2027-2029年）股东回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/475f3d58-6a60-44c4-af06-17ef92ce113e.PDF
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2026-09-03 20:42│佛塑科技（000973）：佛塑科技前次募集资金使用情况报告
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佛塑科技（000973）：佛塑科技前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/7e7446f9-25f2-46dc-a246-011c923b8f4e.PDF
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2026-09-03 20:41│佛塑科技（000973）：佛塑科技关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或佛塑科技）于 2026 年 9 月 3日召开第十二届董事会第三次会议，审议通过
了《关于公司向特定对象发行 A 股股票的议案》等相关议案。《佛山佛塑科技集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股
票预案》（以下简称预案）及相关文件已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定的信息披露媒体披露，请广大投资者注意
查阅。
本次发行预案及相关文件披露事项不代表审批、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述公司本次
发行相关事项尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/c748e990-8b6f-4733-82f1-69beec89c4a8.PDF
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2026-09-03 20:41│佛塑科技（000973）：佛塑科技2026年度向特定对象发行A股股票预案
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佛塑科技（000973）：佛塑科技2026年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/d6363a30-d00f-486a-a34e-26a63c44b8c6.PDF
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2026-09-03 20:41│佛塑科技（000973）：佛塑科技2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告
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佛塑科技（000973）：佛塑科技2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/3bc9681a-01ca-482f-ac5a-c4c5f003c4ae.PDF
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2026-09-03 20:41│佛塑科技（000973）：佛塑科技2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
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佛塑科技（000973）：佛塑科技2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/aaf2e016-fb9a-4cca-b616-176a039cd135.PDF
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2026-09-03 20:41│佛塑科技（000973）：佛塑科技第十二届董事会第三次会议决议公告
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佛塑科技（000973）：佛塑科技第十二届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/a7486d6f-5b3a-4123-af06-a06d2fb8b8a5.PDF
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2026-09-03 20:41│佛塑科技（000973）：佛塑科技关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主
│体承诺的公告
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佛塑科技（000973）：佛塑科技关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的公告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/5110fd03-fe6f-4868-936f-3f3273a706b1.PDF
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2026-09-03 20:40│佛塑科技（000973）：佛塑科技关于对外投资的公告
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风险提示
1.本次投资项目投资建设周期较长，项目建设过程中可能受到资源投入、建设环境、事项审批等因素影响，存在未能按期建设完
成的风险。
2.本次投资项目投入建设后，可能面临宏观经济、行业政策、技术迭代、市场竞争等方面的经营风险，可能存在因上述经营风险
导致无法实现预期项目投资收益的风险。
3.公司将根据本次投资项目进展情况，按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
为进一步扩大绿色高端基膜及涂覆隔膜产能，提升公司锂电池隔膜业务规模化供应能力、成本竞争力和客户配套能力，佛山佛塑
科技集团股份有限公司（以下简称公司或佛塑科技）拟以全资子公司河北金力新能源科技有限公司（以下简称金力新能源）出资分别
在广东韶关、河北武安设立的项目公司，投资建设韶关基地年产 40亿平方米绿色高端湿法隔膜项目、武安金力新能源有限公司年产
40亿平方米绿色高端涂覆隔膜项目（以下合称本次投资项目）。
2026 年 9月 2日，公司召开董事会发展战略与投资审议委员会会议，审议通过了《关于投资建设韶关金力新能源有限公司年产
40亿平方米绿色高端湿法隔膜项目的议案》《关于投资建设武安金力新能源有限公司年产 40亿平方米绿色高端涂覆隔膜项目的议案
》，同意本次投资项目，并提交公司董事会、股东会审议。
2026 年 9月 3日，公司召开第十二届董事会第三次会议，审议通过了《关于投资建设韶关金力新能源有限公司年产 40亿平方米
绿色高端湿法隔膜项目的议案》《关于投资建设武安金力新能源有限公司年产 40亿平方米绿色高端涂覆隔膜项目的议案》。根据《
深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，上述议案尚需提交公司股东会审议。
本项目不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、金力新能源的基本情况
名称：河北金力新能源科技有限公司
注册地址：河北省邯郸市永年区工业园区装备制造区建设路 6号
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2010年 2月 5日
法定代表人：袁海朝
注册资本：58216.5629万元
主营业务：锂电池湿法隔膜及涂覆隔膜的研发、生产和销售。
股权结构：公司持股 100%。
三、对外投资的基本情况
（一）韶关金力新能源有限公司年产 40 亿平方米绿色高端湿法隔膜项目
1.本项目情况
金力新能源出资设立项目公司韶关金力新能源有限公司（以下简称韶关金力），投资建设韶关基地年产 40 亿平方米绿色高端湿
法隔膜项目。项目总投资约 33.47亿元人民币，投资建设 8条湿法隔膜异步双向拉伸基膜生产线等相关设施及配套工程，预计投产后
形成年产 40亿平方米绿色高端湿法隔膜基膜产能，项目资金来源为自有及自筹资金。金力新能源拟向韶关金力增资 98,000 万元人
民币，增资后韶关金力注册资本将增加至 100,000万元人民币。公司拟实施 2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金（以下简称
再融资），募集资金部分用于本项目。再融资完成后，公司将以再融资募集资金向金力新能源、韶关金力逐级增资或借款，具体金额
以再融资实际募集资金确定。本次向特定对象发行股票募集资金到位前，公司可根据项目实际进度情况以自筹资金先行投入，待本次
募集资金到位后，按照相关法律、法规规定的程序予以置换。
2.项目公司基本情况
企业名称 韶关金力新能源有限公司
企业形式 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本 2,000万元人民币
经营范围 电池制造；电池销售；新能源汽车电附件销售；新型膜材料制造；新型
膜材料销售；新材料技术研发；电池零配件生产；电池零配件销售；电
子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子
专用材料制造；电子专用材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；货
物进出口；技术进出口
法定代表人 徐勇
注册地址 韶关市武江区沐溪大道 168号韶关市辉越科技创业服务有限公司科研服
务楼 A804-4
股权结构 金力新能源持股 100%
（二）武安金力新能源有限公司年产 40 亿平方米绿色高端涂覆隔膜项目
1.本项目情况
金力新能源出资设立项目公司武安金力新能源有限公司（以下简称武安金力），投资建设武安金力新能源有限公司年产 40 亿平
方米绿色高端涂覆隔膜项目。项目总投资约 38.11亿元人民币，投资建设 8条湿法隔膜异步双向拉伸基膜生产线和 44 台涂布机等相
关配套设施及配套工程，预计投产后形成年产能 40亿平方米涂覆隔膜，项目资金筹措来源自有及自筹资金。金力新能源拟向武安金
力增资 98,000万元人民币，增资后武安金力注册资本将增加至 100,000万元人民币。公司再融资完成后，募集资金部分用于本项目
，公司将以再融资募集资金向金力新能源、武安金力逐级增资或借款，具体金额以再融资实际募集资金确定。本次向特定对象发行股
票募集资金到位前，公司可根据项目实际进度情况以自筹资金先行投入，待本次募集资金到位后，按照相关法律、法规规定的程序予
以置换。
2.项目公司基本情况
企业名称 武安金力新能源有限公司
企业形式 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本 2,000万元人民币
经营范围 新型膜材料制造；新型膜材料销售；新能源汽车电附件销售；新材
料技术研发；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电子
元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电
子专用材料制造；电子专用材料销售；塑料制品制造；塑料制品销
售；货物进出口；技术进出口
法定代表人 杜鹏宇
注册地址 河北省邯郸市武安市工业园区腾飞大街东侧
股权结构 金力新能源持股 100%
四、对外投资的目的及对公司的影响
本次投资建设韶关基地年产 40亿平方米绿色高端湿法隔膜项目、武安金力新能源有限公司年产 40亿平方米绿色高端涂覆隔膜项
目，符合国家相关产业政策鼓励的发展方向以及市场发展趋势的需要。项目成功实施后，将进一步扩大公司业务规模，完善锂电池隔
膜业务先进产能布局，增强公司在湿法锂电池隔膜领域的综合竞争力，巩固在新能源功能膜材料领域的产业地位，符合公司长远的战
略目标。
同时，项目的部分资金拟通过公司 2026年度向特定对象发行 A股股票（详见同日刊登的公司公告）募集资金投入。募集资金到
位后，将提高公司的资产总额与资产净额，显著增加资产规模，降低资产负债率，改善资本结构，提高公司抗风险能力。
五、风险提示
（一）本次投资项目投资建设周期较长，项目建设过程中可能受到资源投入、建设环境、事项审批等因素影响，存在未能按期建
设完成的风险。
（二）本次投资项目投入建设后，可能面临宏观经济、行业政策、技术迭代、市场竞争等方面的经营风险，可能存在因上述经营
风险导致无法实现预期项目投资收益的风险。
（三）公司将根据本次投资项目进展情况，按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
（一）公司第十二届董事会第三次会议决议
（二）公司董事会发展战略与投资审议委员会审核意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/2310bb8b-e149-4a41-8d17-1946114f6f47.PDF
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2026-09-03 20:40│佛塑科技（000973）：佛塑科技关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨本次向特定对象发行A股股
│票涉及关联交易的公告
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佛塑科技（000973）：佛塑科技关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易的
公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/9184737b-f543-4729-91c0-1dfec0f3228f.PDF
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2026-09-03 20:40│佛塑科技（000973）：与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨本次向特定对象发行A股股票涉及关联交
│易的核查意见
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佛塑科技（000973）：与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易的核查意见。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/0455d07c-bc92-411f-836a-1aaaa7edc321.PDF
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2026-09-03 20:40│佛塑科技（000973）：佛塑科技前次募集资金使用情况鉴证报告
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佛塑科技（000973）：佛塑科技前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/8746b49b-f38b-4039-8b44-5801cffaefb7.PDF
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2026-09-03 20:40│佛塑科技（000973）：：佛塑科技关于2026年度向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与
│认购...
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益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）拟实施 2026 年度向特定对象发行 A 股股票项目（以下简称本次发行），现
根据相关法律法规要求，公司就本次发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向本次发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务
资助或其他补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/c87bdc6a-809f-4dca-9bcd-8737825eb4bb.PDF
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2026-09-03 20:39│佛塑科技（000973）：佛塑科技关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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佛塑科技（000973）：佛塑科技关于召开2026年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/94160c17-ceae-4695-b1ce-4f5acdb3674b.PDF
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2026-09-03 20:39│佛塑科技（000973）：佛塑科技董事会独立董事专门会议审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司证券发
行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，我们作为
佛山佛塑科技集团股份有限公司的独立董事，于 2026 年 9 月 2 日召开独立董事专门会议，本着认真负责的态度对公司 2026 年度
向特定对象发行 A 股股票（下称“本次发行”）的相关事项进行了仔细研究和讨论，基于独立判断的立场，经审慎分析发表如下审
核意见：
一、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
独立董事一致认为：根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，按照上市公司向特定
对象发行 A 股股票相关资格和条件的要求，经逐项认真自查，公司符合向特定对象发行股票的条件，具备向特定对象发行A股股票的
资格。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、逐项审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》
独立董事一致认为：公司本次向特定对象发行股票的方案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规范性文
件的规定，本次发行方案和预案内容切实可行，综合考虑了公司的发展状况、经营实际、资金需求等情况，不存在损害公司及全体股
东、特别是中小股东利益的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
独立董事一致认为：公司为本次向特定对象发行股票编制的《2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》符合法律、法规及规范
性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》
独立董事一致认为：公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告，考虑了公司发展情况、资金需求等情况，论证了
本次向特定对象发行的背景和目的，发行股票的必要性、可行性，发行方案的公平性、合理性，不存在损害公司及其股东特别是中小
股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
独立董事一致认为：公司本次向特定对象发行股票募集资金的使用符合相关法律法规和国家政策以及未来公司的整体战略发展规
划；本次发行完成后，有利于保证公司业务持续健康发展，符合公司及全体股东的利益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
独立董事一致认为：《前次募集资金使用情况报告》真实、准确、完整地反映了公司前次募集资金的存在和使用情况，不存在虚
假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司前次募集资金的存放和使用符合法律、法规及规范性文件的相关规定，不存在违规使用募集资
金的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于公司设立 2026 年度向特定对象发行 A股股票募集资金专用账户的议案》
独立董事一致认为：公司根据有关法律法规设立募集资金专项存储账户，有利于更好地规范募集资金的使用与管理，便于募集资
金的结算，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
独立董事一致认为：公司就本次向特定对象发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，相
关主体对填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，符合相关法律法规、规章的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公
司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《关于公司未来三年（2027-2029 年）股东回报规划的议案》
独立董事一致认为：公司对未来三年股东回报的规划符合公司实际情况，符合投资者的合理投资需求及公司发展需求，符合《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东权益的
情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》
独立董事一致认为：本次发行对象包括公司的控股股东，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次发
行涉及关联交易；关联交易定价方式公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。公司与控股股东签
署的《附条件生效的股份认购协议》符合法律、法规及规范性文件的规定，相关条款设置合理，未发现存在损害公司和股东特别是中
小股东利益的情形，不会对公司的独立性造成重大不利影响。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
独立董事一致认为：公司董事会提请股东会授权董事会全权办理与本次发行有关的全部事宜，符合本次发行的实际需要，前述授
权符合相关规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东权益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
综上所述，我们一致同意将本次发行相关的上述议案提交公司董事会、股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/cc28af6d-55f4-46aa-aca4-d74a9445d2a0.PDF
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2026-08-27 20:06│佛塑科技（000973）：佛塑科技第十二届董事会第二次会议决议公告
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佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或佛塑科技）董事会于 2026 年8 月 17 日以电话通知、书面通知及专人送达的
方式向全体与会人员发出了关于召开第十二届董事会第二次会议的通知，会议于2026年8月27日在公司总部会议室召开，由董事长唐
强先生主持，应参加会议董事 9人，实际参加会议董事 9人；董事会秘书及其他高级管理人员全部列席会议。会议符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2026 年半年度报告》全文及摘要
本议案中的财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司 2026 年半年度报
告》全文及摘要。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于公司 2026 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于 2026 年半年
度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交公司股东会审议。
三、审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于拟续聘会计师
事务所的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交公司股东会审议。
四、审议通过了《关于续聘公司 2026 年度内部控制审计机构的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于拟续聘会计师
事务所的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交公司股东会审议。
五、审议通过了《关于修改〈公司全面预算管理制度〉的议案》
本议案已经公司董事会预算管理委员会审议通过。
为了进一步完善公司全面预算管理体系，优化资源配置，加强风险防控，提高经营管理水平，推动经营计划和战略目标的实现，
拟修订《公司全面预算管理制度》，修订的主要内容包括：细化预算编制、执行控制、绩效评价等内容。
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司全面预算管理制度
》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过了《关于修改〈公司内部控制评价办法〉的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
为了进一步提升公司治理水平，结合公司“十五五”战略规划及经营发展实际，拟修订《公司内部控制评价办法》，修订的主要
内容包括：优化内控缺陷认定标准、明确权责、规范表述等内容。
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司内部控制评价办法
》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过了《公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司 2026 年半年度募
集资金存放、管理与使用情况的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过了《公司“质量回报双提升”行动方案的实施进展报告》
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司“质量回报双提升
”行动方案的进展公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
九、审议通过了《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的有关事宜》
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开 2026 年
第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/d6392594-d548-450d-adfe-da29ccb05c04.PDF
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2026-08-27 20:05│佛塑科技（000973）：佛塑科技全面预算管理制度（2026年8月修订）
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佛塑科技（000973）：佛塑科技全面预算管理制度（2026年8月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/7e9ba8f4-6621-4131-a9db-187c9b0988f9.PDF
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2026-08-27 20:05│佛塑科技（000973）：佛塑科技内部控制评价办法（2026年8月修订）
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佛塑科技（000973）：佛塑科技内部控制评价办法（2026年8月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/4c3f5631-7dbf-4db5-8862-043026cc0fd6.PDF
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2026-08-27 20:04│佛塑科技（000973）：佛塑科技关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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佛塑科技（000973）：佛塑科技关于召开2026年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/6fc7d710-d744-42bf-a1f4-f399e2fedf88.PDF
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2026-08-27 20:03│佛塑科技（000973）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）为深入贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》相关决策与部
署，积极响应深圳证券交易所深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议，以促进公司高质量发展、维护全体股东利益、
增强投资者信心为目标，结合公司发展战略和经营情况，制定了“质量回报双提升”行动方案，具体内容详见公司于 2026 年 3 月
20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布的相关公告。2026 年上半年，公司积极落实“质量回报双提升”
行动方案，聚焦主责主业，锚定战略目标，强化技术创新，实现高质量发展，具体进展情况公告如下：
一、公司生产运营稳健向好，上半年经营质效显著提升
（一）聚焦主业强根基，经营业绩实现高质量增长
2026 年上半年，公司围绕高分子功能薄膜与复合材料产业定位，深耕主责主业，生产经营态势良好；完成重大资产重组，河北
金力新能源科技有限公司（以下简称金力新能源）成为公司全资子公司，自 2026 年 2 月起纳入公司合并报表范围，实现公司业务
结构优化，锂电池隔膜领域形成新的业务增长点，带动公司主营业务利润提升，对公司经营业绩产生积极影响。2026 年上半年，公
司实现营业收入 387,725.34 万元，同比增长 259.61%，归属于上市公司股东的净利润 90,513.38 万元，同比增长 1608.12%。
（二）持续推进与金力新能源整合融合，拓宽成长空间
2026 年上半年，公司积极推进与金力新能源整合融合相关工作，在保持金力新能源现有内部组织机构、经营管理团队相对独立
稳定的基础上，通过董事会、管理层实现对金力新能源在重大战略布局、经营决策、人事任免等方面的决策与管理。战略规划方面，
将金力新能源的锂电池隔膜业务发展纳入了公司“十五五”的战略规划中，统筹资源配置和共享，利用佛塑科技上市平台和资金优势
支持金力新能源经营发展。财务资金方面，公司推动对金力增资以及协调银行的授信用信，实现金力新能源授信规模、结构、成本与
条件全面优化，降低综合融资成本；统一财务核算标准，深入开展财务治理体系建设，业财融合助力经营发展。公司治理方面，完善
金力新能源核心治理与内控制度，夯实制度基础，提升治理水平。数字化管理方面，推进数字化融合，协同提升数字化管理水平。品
牌形象方面，统一品牌体系，提升品牌形象，增强市场合力。安全环保方面，将金力新能源纳入公司安全环保工作体系。开展“聚创
共赢”融合培训，加速思想同频、文化同源、行动同向。
金力新能源锂电池隔膜总产能约 71 亿平方米；金力新能源基于战略规划与部署，在建河北金力点阵式涂覆隔膜项目、湖北金力
新能源有限公司高性能电池隔膜项目等项目，预计于 2029 年前陆续投产，达产后新增产能约 69 亿平方米，将进一步提升金力新能
源锂电池隔膜产品市场竞争力。截至本公告披露日，上述项目正按计划推进中。
（三）重点项目提速增效，落实精益创效赋能
公司专注于高分子功能薄膜与复合材料的研发与生产，扎实推进聚酰胺-尼龙薄膜项目等重点项目建设；深入贯彻“三精管理”
理念，加速推进数字化、智能化工厂建设，公司及控股子公司佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称纬达光电）获评“广东省先
进级智能工厂”，控股子公司天津东皋膜技术有限公司获评“天津市先进级智能工厂”。
二、科创成果丰硕，核心竞争力持续提升
2026 年上半年，公司强化创新，加快成果转化，培育新质生产力，入选2025—2027 年国家知识产权强国建设示范企业创建对象
名单，公司及全资子公司易事达公司参与完成的“电工级高介电强度聚丙烯薄膜自主可控及产业应用关键技术”获得广东省科技进步
奖二等奖（完成公示），“7 米幅宽超薄高强度锂电隔膜研发及产业化”项目荣获 2025 年度河北省科学技术进步奖三等奖；新增专
利授权 50 件，其中发明专利 29 件，截至上半年期末累计授权专利 818 件，其中发明专利 301 件，在审专利申请 411 项，其中
发明专利申请 401 项。
三、公司坚定执行既定分红政策，持续回报股东
为保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，公司已制定《公司章程》《分红管理制度》《未来三年股东回
报规划》，健全分红决策机制和监督约束机制。公司 2025 年度分派现金股利总额 29,498,841.19 元（含税），占公司 2025 年度
合并报表归属于上市公司股东净利润的 27.31%。2026年，公司将科学合理地制定利润分配政策，积极回报股东。
四、持续健全治理机制，强化合规信披与多维沟通
2026 年上半年，公司制定及修订《公司董事与高级管理人员薪酬管理制度》《公司提供担保管理制度》等多项制度，持续完善
公司治理体系建设，提升公司治理水平；强化信息披露质量，严格落实保密措施；在确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平的
基础上，持续提升信息披露的可读性与实用性；通过业绩说明会、深交所互动易平台、电子邮件、投资者热线等多元化渠道，积极回
应股东诉求；举办 2026 年投资者开放日活动、参加广新集团 2026 年“走进资本市场”上市公司系列路演活动，围绕公司经营成果
、财务指标、发展战略等投资者重点关注事项，与广大投资者进行深入交流。
下半年，公司将继续积极落实“质量回报双提升”专项行动方案，推动公司高质量发展和投资价值提升，促进资本市场长期健康
发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/f1460c78-d4c1-43f6-af0c-708449a78938.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-27│佛塑科技：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-27/1225623860.PDF
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2026-08-28│佛塑科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225522252.PDF
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2026-04-29│佛塑科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225232100.PDF
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2026-03-28│佛塑科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-28/1225044595.PDF
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2025-10-30│佛塑科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224766819.PDF
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2025-08-29│佛塑科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224610601.PDF
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2025-04-26│佛塑科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223303238.PDF
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2025-03-29│佛塑科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222942341.PDF
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2024-10-31│佛塑科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221575055.PDF
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2024-08-17│佛塑科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-17/1220895121.PDF
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2024-04-27│佛塑科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219857317.PDF
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