公司公告☆ ◇000973 佛塑科技 更新日期：2025-09-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 00:00 │佛塑科技（000973）：佛塑科技关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-09-08 20:25 │佛塑科技（000973）：本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的核查意见 │
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│2025-09-08 20:25 │佛塑科技（000973）：佛塑科技第十一届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-09-08 20:24 │佛塑科技（000973）：佛塑科技关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-09-08 20:21 │佛塑科技（000973）：佛塑科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）│
│ │（摘要）（三次修订稿） │
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│2025-09-08 20:21 │佛塑科技（000973）：：佛塑科技关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易│
│ │方案中部分交... │
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│2025-09-08 20:21 │佛塑科技（000973）：佛塑科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）│
│ │（三次修订稿） │
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│2025-09-08 20:21 │佛塑科技（000973）：佛塑科技关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草│
│ │案）修订说明的公告 │
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│2025-09-08 20:21 │佛塑科技（000973）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（三│
│ │次修订稿） │
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│2025-09-08 20:21 │佛塑科技（000973）：佛塑科技第十一届董事会第二十九次会议决议公告 │
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2025-09-10 00:00│佛塑科技（000973）：佛塑科技关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告
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佛山佛塑科技集团股份有限公司于 2025 年 8月 29 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网发布了《佛山佛塑科技集团
股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场表决和网络投票表决相结合的方式，现就有
关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）2025 年第三次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
2025 年 8月 27 日，公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的有关事宜
》。
（三）会议召开的合法合规性说明：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期、时间
1.现场会议时间：2025 年 9月 15 日（星期一）上午 11:30 时
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:
00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为2025 年 9月 15 日上午 9:15，结束时间为 20
25 年 9月 15 日下午 3:00。
（五）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日为：2025 年 9月 8日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日(2025 年 9 月 8 日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式详见附件
2）。
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.见证律师。
（八）现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区张槎街道轻工三路 7号自编 2号楼一楼 A1 会议室
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修改《公司章程》的议案 √
2.00 关于修改《公司股东大会议事规则》的议案 √
3.00 关于修改《公司董事会议事规则》的议案 √
4.00 关于修改《公司累积投票制度实施细则》的议案 √
5.00 关于修改《公司征集投票权实施细则》的议案 √
6.00 关于修改《公司中小投资者单独计票管理办法》 √
的议案
7.00 关于修改《公司募集资金管理制度》的议案 √
注：提案 1.00 至提案 3.00 均属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通
过。
以上审议事项内容详见 2025 年 8月 29 日公司在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《佛山佛塑科技集团股份
有限公司第十一届董事会第二十八次会议决议公告《》佛山佛塑科技集团股份有限公司关于修订<公司章程>及相关配套制度的公告》
及在巨潮资讯网发布的相关制度全文。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1．法人股东持营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；
2．个人股东本人出席股东大会持本人身份证及复印件办理登记；委托代理人出席股东大会的，应持委托人身份证及复印件、股
东授权委托书、代理人本人身份证办理登记；异地股东可以在登记日截止前用邮件、传真或信函方式进行登记；
3．以邮件、传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
（二）登记时间和地点：
2025 年 9月 10 日上午 8:30 时—12:00 时，下午 13:30 时—17:30 时广东省佛山市禅城区张槎街道轻工三路7号自编2号楼佛
山佛塑科技集团股份有限公司董事会办公室
（三）会议联系方式：
联系人：黄家泳、陈健文
电话：0757-83988189 传真：0757-83988186
电子邮箱：dmb@fspg.com.cn
（四）会议与会人员食宿及交通费自理。
（五）本公司将于 2025 年 9月 10 日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
公司第十一届董事会第二十八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/58a5662a-95da-4e2f-9a52-6e8172055c9c.PDF
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2025-09-08 20:25│佛塑科技（000973）：本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的核查意见
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佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“佛塑科技”“上市公司”或“公司”）于 2024年 11月 14日，召开第十一届董事
会第二十二次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，并披露
了《佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。
2025年 4月，因创启开盈、韩义龙、李波、田海龙、吴玲玲、尤朋的退出交易，交易对方减少，上市公司于 2025年 4月 29日召
开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了调整后的交易方案，并披露了《佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。
由于公司拟进一步调整交易方案，公司于 2025年 9月 8日召开第十一届董事会第二十九次会议，审议通过了调整后的交易方案
。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”“本独立财务顾问”）作为佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，就上市公司本次交易方案调整事项进行了核
查，并出具如下核查意见：
一、本次交易方案调整情况
本次重组方案调整的具体内容如下：
调整事项 调整前 调整后
关于股份锁定期安 发行对象作出如下锁定安排： 发行对象作出如下锁定安排：
排 1）交易对方以持有金力股份股 1）交易对方以持有金力股份股权
权认购而取得的上市公司股份自 认购而取得的上市公司股份自该
该等股份发行结束之日起十二 等 股 份 发 行 结束 之 日 起 十 二
（12）个月内不得转让，包括但 （12）个月内不得转让，包括但
不限于通过证券市场公开转让、 不限于通过证券市场公开转让、
协议转让。若其取得本次发行的 协议转让。若其取得本次发行的
股份时，其用于本次认购股份的 股份时，其用于本次认购股份的
标的资产持续拥有权益的时间不 标的资产持续拥有权益的时间不
足十二（12）个月的，自股份发 足十二（12）个月的，自股份发
行结束之日起三十六（36）个月 行结束之日起三十六（36）个月
内不得转让（以下简称“锁定 内不得转让（以下简称 “锁定
期”），包括但不限于通过证券市 期”），包括但不限于通过证券市
场公开转让、协议转让。 场公开转让、协议转让。
若交易对方为私募投资基金，且
其对于在本次交易中用于认购上
市公司股份的标的公司股权持续
拥有权益的时间截至上市公司关
于本次交易的首次董事会决议公
告之日（即 2024年 11月 15日）
已满 48个月，符合《上市公司重
大资产重组管理办法（2025 修
正）》第四十七条第三款第（一）
项规定情形的，则其以该部分股
权认购的上市公司股份自新增股
份发行结束之日起六（6）个月内
不得转让，包括但不限于通过证
券市场公开转让、协议转让。
宁波宝通辰韬、珠海北汽、杭州
象之仁、河北毅信、济南复星、
宁波易辰、上海劲邦劲兴等 7名
标的公司股东系在中国证券投资
基金业协会备案的私募投资基
金，其用于认购股份的资产持续
拥有权益的时间截至上市公司关
于本次交易的首次董事会决议公
告之日（即 2024年 11月 15日）
已满四十八个月，该等交易对方
以其持有标的公司股权认购的上
市公司股份自新增股份发行结束
之日起六（6）个月内不得转让，
包括但不限于通过证券市场公开
转让、协议转让。
除上述情形外，本次交易方案未发生其他调整。
二、本次交易方案调整不构成重组方案重大调整
（一）现有政策法规对重组方案是否构成重大调整的规定
中国证监会 2023年 2月 17日发布的《<上市公司重大资产重组管理办法>第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律
适用意见第 15号》中对是否构成对重组方案的重大调整进行了明确：
“（一）拟对交易对象进行变更的，原则上视为构成对重组方案重大调整，但是有以下两种情况的，可以视为不构成对重组方案
重大调整：1.拟减少交易对象的，如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方案，且剔除相关标的资产后按
照下述有关交易标的变更的规定不构成对重组方案重大调整的；2.拟调整交易对象所持标的资产份额的，如交易各方同意交易对象之
间转让标的资产份额，且转让份额不超过交易作价百分之二十的；
（二）拟对标的资产进行变更的，原则上视为构成对重组方案重大调整，但是同时满足以下条件的，可以视为不构成对重组方案
重大调整：1.拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过百分
之二十；2.变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响标的资产及业务完整性等；
（三）新增或调增配套募集资金，应当视为构成对重组方案重大调整。调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。证
券交易所并购重组委员会会议可以提出本次交易符合重组条件和信息披露要求的审议意见，但要求申请人调减或取消配套募集资金。
”
（二）本次交易方案调整不构成重组方案的重大调整
本次交易方案调整为部分交易对方锁定期安排的调整。前述方案调整未变更交易对方，未对标的资产范围进行变更，未新增配套
募集资金。因此，上述交易方案调整不构成对本次重组方案的重大调整。
三、本次重组方案调整履行的相关程序
2025年 9月 8日，公司召开第十一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易方案中部分交易对方认购股份法定锁定期的议案》等相关议案，对本次交易方案进行了调整。上述议案已经
公司独立董事专门会议审议通过。调整后的交易方案尚需提交公司股东会审议。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《<上市公司重大资产重组管理办法>第二十九条、第四
十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第 15号》等相关规定，本次交易方案调整不构成重组方案的重大调整。上市公司本次
调整交易方案事项已经公司第十一届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/9ecd09cf-333b-4d7d-ae02-61d5cdf77f9d.PDF
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2025-09-08 20:25│佛塑科技（000973）：佛塑科技第十一届监事会第十七次会议决议公告
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佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）监事会于 2025 年 9月 5日以电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体监
事发出了关于召开第十一届监事会第十七次会议的通知，会议于 2025 年 9月 8日在公司总部会议室以现场会议方式召开，由监事会
主席叶志超主持，应出席会议监事 3人，实际出席会议 3人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
公司拟发行股份及支付现金购买河北金力新能源科技股份有限公司（以下简称标的公司）100%股份（以下简称标的资产），并向
公司控股股东广东省广新控股集团有限公司（以下简称广新集团）发行股份募集配套资金（以下合称本次交易）。
本次会议审议通过了以下议案：
审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案中部分交易对方认购股份法定锁定期的
议案》
根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 5月 16 日发布的《上市公司重大资产重组管理办法（2025 修正）》的有关规定，公
司拟调整本次交易方案中部分交易对方认购公司发行股份的锁定期安排，拟与广新集团及海南海之润投资有限公司、山东海科控股有
限公司等共计 94 名标的公司股东签署《发行股份购买资产协议之补充协议》对上述调整事宜进行约定，并对《佛山佛塑科技集团股
份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要，以及 94名标的公司股东出具的《
关于所持上市公司股份锁定的承诺函》进行相应调整。
经审核，监事会认为，本次交易方案调整仅变更部分交易对方认购公司发行股份的锁定期，未新增交易对方，未对标的资产范围
及交易对价进行变更，未新增配套募集资金。因此，上述交易方案调整不构成对本次重组方案的重大调整。
详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于调
整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案中部分交易对方认购股份法定锁定期的公告》，以及在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）（三次修订稿）》及其摘要等相关公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/ff2da745-6402-40db-8348-0d799b1a17d0.PDF
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2025-09-08 20:24│佛塑科技（000973）：佛塑科技关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）2025 年第四次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
2025 年 9 月 8 日，公司第十一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的有关事宜》
。
（三）会议召开的合法合规性说明：公司董事会认为本次股东会的召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期、时间
1.现场会议时间：2025 年 9月 24 日（星期三）下午 2:30 时
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:
00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为2025 年 9月 24 日上午 9:15，结束时间为 20
25 年 9月 24 日下午 3:00。
（五）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日为：2025 年 9月 17 日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日(2025年 9月17日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式详见附件2）。
2.公司董事和高级管理人员；
3.见证律师。
（八）现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区张槎街道轻工三路 7号自编 2号楼一楼 A1会议室
二、会议审议事项
表一 本次股东会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募 √
集配套资金暨关联交易方案中部分交易对方认购
股份法定锁定期的议案
注：1.提案 1.00 属于特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2.关联股东须对提案 1.00 进行回避表决，同时不得接受其他股东委托进行投票。以上审议事项内容详见 2025 年 9月 9日公司
在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《佛山佛塑科技集团股份有限公司第十一届董事会第二十九次会议决议公告》
《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案中部分交易对方认购股
份法定锁定期的公告》等公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1．法人股东持营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；
2．个人股东本人出席股东会持本人身份证及复印件办理登记；委托代理人出席股东会的，应持委托人身份证及复印件、股东授
权委托书、代理人本人身份证办理登记；异地股东可以在登记日截止前用邮件、传真或信函方式进行登记；
3．以邮件、传真方式进行登记的股东，必须在股东会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
（二）登记时间和地点：
2025 年 9月 19 日上午
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