公司公告☆ ◇000975 山金国际 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-23 17:51 │山金国际（000975）：关于首次回购公司股份的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-20 00:00 │山金国际（000975）：第九届董事会第十三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-20 00:00 │山金国际（000975）：：关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公 │
│ │司上市相关筹... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-03 17:21 │山金国际（000975）：关于股份回购进展情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-28 18:15 │山金国际（000975）：关于全资子公司之间调剂担保额度暨担保进展的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 00:00 │山金国际（000975）：回购报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-15 19:01 │山金国际（000975）：关于回购股份通知债权人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-15 18:59 │山金国际（000975）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-15 18:59 │山金国际（000975）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-12 19:27 │山金国际（000975）：2024年年度权益分派实施的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-23 17:51│山金国际（000975）：关于首次回购公司股份的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月29日、5月15日召开第九届董事会第十二次会议、2025年第二
次临时股东大会，均审议通过了关于回购公司部分股份的议案，拟使用自有资金及回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司已发行
的人民币普通股（A股），本次回购的股份将全部予以依法注销并减少公司注册资本，拟用于回购的资金总额不低于人民币1亿元（含
），且不超过人民币2亿元（含），回购价格不超过人民币29.70元/股（含）。回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起1
2个月内。具体内容详见2025年4月30日、5月20日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）的《关于回购公司部分股份方案的公告》（公告编号：2025-015）《回购报告书》（公告编号：2025-022）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购
股份进展情况公告如下：
一、首次回购的具体情况
2025年6月23日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购A股股份，回购股份数量155,100股，占公司
总股本的0.01%，其中，最高成交价为19.45元/股，最低成交价19.12元/股，成交总金额为2,999,878元（不含交易费用）。
本次回购股份的资金来源为公司自有资金，回购价格未超过确定的价格上限29.70元/股（含）。公司回购进展情况符合既定的回
购方案和相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司首次回购 A股股份实施过程严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》相关规定，公司回购股
份的时间、集中竞价交易的委托时间段、交易价格等符合相关规定。具体说明如下：
（一）公司未在下列期间回购股份：
1、自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
2、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/b0639340-5884-4b1c-99c8-b6038256d44f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-20 00:00│山金国际（000975）：第九届董事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议通知于2025年6月17日以电子邮件及专人递交的方
式向全体董事送达，公司全体董事以通讯方式进行了表决，公司于2025年6月19日（含当日）前收到全体董事的表决结果。会议由公
司董事长刘钦先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山金国际黄金股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经
与会董事逐项认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公
司上市相关筹备工作的议案。
为进一步深化公司全球化战略布局，加快海外业务发展，巩固行业地位，同时更好地利用国际资本市场优势，优化资本结构和股
东组成，拓展多元化融资渠道，提升公司治理水平和核心竞争力，公司拟于境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以
下简称“香港联交所”）上市（以下简称“本次发行H股并上市”）。为推进本次发行H股并上市工作，公司董事会授权管理层启动本
次发行H股并上市的前期筹备工作。公司正在与相关中介机构就本次发行H股并上市的具体推进工作进行商讨，本次发行H股并上市的
具体细节尚未确定。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管
理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规的要求，待确定具体方案后，公司本次发行H股并上市需
提交公司董事会和股东大会审议，并需取得中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机构
、监管机构备案、批准和/或核准。
详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H
股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的提示性公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/621bdeab-28ff-4333-96e4-271641a286f6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-20 00:00│山金国际（000975）：：关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上
│市相关筹...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月19日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于授权公
司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》，现将有关情况公告如下：
为进一步深化公司全球化战略布局，加快海外业务发展，巩固行业地位，同时更好地利用国际资本市场优势，优化资本结构和股
东组成，拓展多元化融资渠道，提升公司治理水平和核心竞争力，公司拟于境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以
下简称“香港联交所”）上市（以下简称“本次发行H股并上市”）。为推进本次发行H股并上市工作，公司董事会授权管理层启动本
次发行H股并上市的前期筹备工作。公司正在与相关中介机构就本次发行H股并上市的具体推进工作进行商讨，本次发行H股并上市的
具体细节尚未确定。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管
理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规的要求，待确定具体方案后，公司本次发行H股并上市需
提交公司董事会和股东大会审议，并需取得中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机构
、监管机构备案、批准和/或核准。
本次发行H股并上市能否通过审议、备案和/或审核程序并最终实施具有较大不确定性。公司将依据相关法律法规的规定，根据本
次发行H股并上市的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/596cf849-2a48-4680-9085-63b9b69bac1c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-03 17:21│山金国际（000975）：关于股份回购进展情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月29日、5月15日召开第九届董事会第十二次会议、2025年第二
次临时股东大会，均审议通过了关于回购公司部分股份的议案，拟使用自有资金及回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司已发行
的人民币普通股（A股），本次回购的股份将全部予以依法注销并减少公司注册资本，拟用于回购的资金总额不低于人民币1亿元（含
），且不超过人民币2亿元（含），回购价格不超过人民币29.70元/股（含）。回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起1
2个月内。具体内容详见2025年4月30日、5月20日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）的《关于回购公司部分股份方案的公告》（公告编号：2025-015）《回购报告书》（公告编号：2025-022）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月
的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将有关情况公告如下：
截至2025年5月31日，公司尚未实施股份回购。
公司后续将根据市场情况在回购期限内择机实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/d17959f1-1d95-40fe-9f96-cf3002c08a70.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-28 18:15│山金国际（000975）：关于全资子公司之间调剂担保额度暨担保进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山金国际（000975）：关于全资子公司之间调剂担保额度暨担保进展的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/ccf1d7e5-f263-41d7-a04d-14ef1ac1faba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 00:00│山金国际（000975）：回购报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山金国际（000975）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/89fcb117-a7f9-49b0-9db8-f93124ab54e4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-15 19:01│山金国际（000975）：关于回购股份通知债权人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月15日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了关于回购公司
部分股份的议案，具体内容详见2025年5月16日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《2025年第二次
临时股东大会决议公告》。
根据股份回购方案，公司将使用自有资金及回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）（以
下简称“本次回购”），用于注销并减少公司注册资本。本次拟回购资金总额不低于人民币1亿元（含），且不超过人民币2亿元（含
），回购价格不超过人民币29.70元/股（含），回购期限为公司股东大会审议通过本次回购股份方案后12个月内。具体回购股份的金
额及数量以回购事项完成时实际回购的金额及数量为准。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关法律法规的规定，公司特此
通知各债权人。公司债权人均有权自本通知公告之日（2025年5月16日）起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务
或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件
的约定继续履行。
债权人可采用邮件、信函或传真方式进行申报，具体如下：
1、申报时间：自本公告披露之日（2025年5月16日）起45日内，每日上午9：30-12:00，下午13:30-17:30（双休日及法定节假日
除外）
2、申报地点及申报材料送达地点：北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层公司董事会办公室
联系人：李铮
电话：010-85171856
传真：010-65668256
电子邮箱：975@sji-gold.com
邮政编码：100020
3、申报所需材料：
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人
有效身份证件的原件及复印件。
4、其他：
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出日/邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/e80febe1-ef24-492e-99e2-bb9c5ecb908c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-15 18:59│山金国际（000975）：2025年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议时间：2025年5月15日下午14:30开始，会期半天。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2025年 5 月 15日上午 9:15—下午 15:00。
2、会议地点：北京市朝阳区金和东路 20号院正大中心北塔 30 层会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：副董事长汪仁建。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表 220人，代表股份 1,306,728,002 股，占公司有表决权股份
总数的 47.0601％。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份1,138,263,247股，占公司有表决权股份总数的 40.9931
％。
3、参加网络投票情况
参加本次股东大会网络投票股东 215人，代表股份 168,464,755 股，占公司有表决权股份总数的 6.0670％。
4、公司全体董事、部分监事出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议如下议案：
1、逐项审议通过关于回购公司部分股份的议案。
本议案逐项表决情况及结果如下：
1.01审议通过回购股份的目的
表决情况：同意 1,301,743,773股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6186％；反对 4,973,929股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.3806％；弃权 10,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0008％。
中小股东总表决情况：同意 167,267,526 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.1064％；反对 4,973,92
9 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.8876％；弃权 10,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0060％。
1.02审议通过回购股份符合相关条件
表决情况：同意 1,301,742,573股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6185％；反对 4,975,129股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.3807％；弃权 10,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0008％。
中小股东总表决情况：同意 167,266,326 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.1057％；反对 4,975,12
9 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.8883％；弃权 10,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0060％。
1.03审议通过回购股份的方式、价格区间
表决情况：同意 1,301,556,873股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6043％；反对 5,160,829股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.3949％；弃权 10,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0008％。
中小股东总表决情况：同意 167,080,626 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.9979％；反对 5,160,82
9 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.9961％；弃权 10,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0060％。
1.04 审议通过回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及用于回购的资金总额
表决情况：同意 1,301,743,773股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6186％；反对 4,973,429股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.3806％；弃权 10,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0008％。
中小股东总表决情况：同意 167,267,526 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.1064％；反对 4,973,42
9 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.8873％；弃权 10,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0063％。
1.05审议通过回购股份的资金来源
表决情况：同意 1,301,743,673股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6186％；反对 4,973,929股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.3806％；弃权 10,400股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0008％。
中小股东总表决情况：同意 167,267,426 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.1064％；反对 4,973,92
9 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.8876％；弃权 10,400股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0060％。
1.06审议通过回购股份的实施期限
表决情况：同意 1,301,742,473股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6185％；反对 4,975,129股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.3807％；弃权 10,400股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0008％。
中小股东总表决情况：同意 167,266,226 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.1057％；反对 4,975,12
9 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.8883％；弃权 10,400股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0060％。
1.07审议通过办理本次回购股份的具体授权
表决情况：同意 1,301,742,473股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6185％；反对 4,975,129股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.3807％；弃权 10,400股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0008％。
中小股东总表决情况：同意 167,266,226 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.1057％；反对 4,975,12
9 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.8883％；弃权 10,400股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0060％。
上述议案以特别决议审议通过，即经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
（二）律师姓名：马秀梅、叶振
（三）结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合中国有关法律法规和《公
司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
（一）公司 2025 年第二次临时股东大会决议；
（二）北京市竞天公诚律师事务所出具的《北京市竞天公诚律师事务所关于山金国际黄金股份有限公司 2025年第二次临时股东
大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/2f6d2485-5cf1-4de8-9805-f3d238f8134f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-15 18:59│山金国际（000975）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山金国际（000975）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/d4f2d2ee-b1da-42f2-bcb1-6f095292e816.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-12 19:27│山金国际（000975）：2024年年度权益分派实施的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山金国际（000975）：2024年年度权益分派实施的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/d8c65cbb-8371-4aa9-9d13-7ac5eee8b050.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-10 00:00│山金国际（000975）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了关于回购公司
部分股份的议案，并同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议，具体内容详见公司于2025年4月30日披露于巨潮资讯网
的《第九届董事会第十二次会议决议公告》《关于回购公司部分股份方案的公告》《关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告
》。
|