公司公告☆ ◇000975 山金国际 更新日期：2026-06-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-21 15:39 │山金国际（000975）：关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告 │
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│2026-06-21 15:37 │山金国际（000975）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 │
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│2026-06-21 15:36 │山金国际（000975）：第九届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2026-06-16 17:42 │山金国际（000975）：关于董事长、副董事长辞职的公告 │
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│2026-06-01 17:05 │山金国际（000975）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-05-21 16:42 │山金国际（000975）：关于参加内蒙古辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动暨2026年第一季度│
│ │业绩说明会的公告 │
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│2026-05-21 16:41 │山金国际（000975）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 │
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│2026-05-14 17:11 │山金国际（000975）：关于股份回购结果暨股份变动的公告 │
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│2026-05-06 17:31 │山金国际（000975）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2026-04-21 18:24 │山金国际（000975）：衍生品交易及套期保值管理制度 │
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2026-06-21 15:39│山金国际（000975）：关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告
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山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于召开 2
026年第一次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 7月 7日（星期二）下午 15：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 7月 7日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 7月 7日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 30日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2026年 6月 30日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员、董事候选人。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心北塔 30 层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 非累积投票提案 √
1.00 选举毕洪涛先生为第九届董事会非独 非累积投票提案 √
立董事的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2、披露情况
上述议案已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见2026年 6月 22日公司在巨潮资讯网及《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的相关公告。
3、本次股东会仅选举一名董事，不适用累积投票制。议案 1将对中小投资者表决单独计票，并将计票结果进行公开披露。
4、议案 2 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份
证、授权委托书（详见附件二）、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026年 7月 6日（星期一）9:30至 17:30，采取信函或电子邮箱登记的须在 2026年
7月 6日（星期一）17:00之前送达到公司。
3、登记地点：北京市朝阳区金和东路 20号院正大中心北塔 30层公司董事会办公室。
4、其他事项
（1）出席会议股东的食宿、交通费用自理。
（2）会议联系方式：
联系人：李铮
电话：010-85171856
电子邮箱：975@sji-gold.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第九届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/6cad281c-12f6-4f85-b5ad-5cd5cebafa7b.PDF
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2026-06-21 15:37│山金国际（000975）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
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山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月18日召开第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订<公
司章程>的议案》，具体情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
公司分别于2025年4月29日、5月15日召开第九届董事会第十二次会议、2025年第二次临时股东大会，均审议通过了关于回购公司
部分股份的议案，同意使用自有资金及回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股），本次回购的股份
将全部予以依法注销并减少公司注册资本。具体内容详见2025年4月30日、5月20日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报
》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司部分股份方案的公告》（公告编号：2025-015）《回购报告书》（
公告编号：2025-022）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次回购股份注销事宜已于2026年5月20日办理完成，公司总股本由2,7
76,722,265股变更为2,772,527,436 股 ，注 册资 本 由人 民币 2,776,722,265 元 变更 为人 民 币2,772,527,436元。具体内容
详见2026年5月22日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购
股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2026-025）。
二、《公司章程》修订内容
鉴于上述变动，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容对照如下：
序号 修订前条款 修订后条款
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
2,776,722,265元。 2,772,527,436元。
2 第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
2,776,722,265股，全部为普通股。 2,772,527,436股，全部为普通股。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股
东会授权公司经营管理层及相关人员办理本次工商变更登记及章程备案事宜，上述变更以市场监督管理部门最终核准、登记的内容为
准。
二、备查文件
第九届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/61a8b922-862c-4362-b0b5-0145a4b019cb.PDF
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2026-06-21 15:36│山金国际（000975）：第九届董事会第二十四次会议决议公告
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山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议通知于 2026年 6月 16日以电子邮件及专人递交
的方式向全体董事送达，公司全体董事以通讯方式进行了表决，公司于 2026年 6月 18日（含当日）前收到全体董事的表决结果。会
议由过半数董事共同推举的董事欧新功先生召集和主持，应出席董事 7人，实际出席董事 7人。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《山金国际黄金股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了提名毕洪涛先生为第九届董事会非独立董事候选人的议案；
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，经
控股股东山东黄金矿业股份有限公司推荐、董事会提名委员会审核资格，公司董事会同意提名毕洪涛先生为第九届董事会非独立董事
候选人，任期自公司股东会审议通过后至第九届董事会届满之日止。（毕洪涛先生简历详见附件）
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
本议案将提交公司2026年第一次临时股东会审议。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》的议案；
详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于变更注册资本及修订<公司章
程>的公告》。
本议案将提交公司2026年第一次临时股东会审议。
三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开2026年第一次临时股东会的议案。
详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开2026年第一次临时股东会
通知的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/42645ce6-d5b0-44ea-bc79-ac24a66fd178.PDF
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2026-06-16 17:42│山金国际（000975）：关于董事长、副董事长辞职的公告
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山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 6 月 15日收到刘钦先生、汪仁建先生的书面辞职报告。因
工作调整原因，刘钦先生申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务；汪仁建先生申请辞
去公司副董事长、董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务。刘钦先生、汪仁建先生原定任期至公司第九届董事会
届满时止，辞职后均将不再担任公司及其控股子公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，刘钦先生、汪仁建先
生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。刘钦先生、汪仁建先生已对所负责
的相关职务工作进行了合理的安排和交接，不会对公司日常管理、生产经营产生不利影响。公司将按照法定程序尽快完成董事补选、
新任董事长选举、调整董事会专门委员会委员及法定代表人变更登记工作。
截至本公告披露日，刘钦先生、汪仁建先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
刘钦先生、汪仁建先生在任职期间勤勉履职、恪尽职守，深度聚焦公司主业发展，积极推进公司战略布局优化、资源并购扩张、
经营提质增效、治理结构完善，促进公司发展质量、盈利水平稳步提升，为公司持续稳健高质量发展作出了重要且积极的贡献。
公司董事会对刘钦先生、汪仁建先生在任职期间的敬业付出、专业担当及为公司发展作出的卓越贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/c6ed79fc-8b39-4cb9-8a3a-ad4f9579275f.PDF
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2026-06-01 17:05│山金国际（000975）：关于为子公司提供担保的进展公告
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山金国际（000975）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/f2786ace-7a72-4438-9dcc-e3f847bffd6e.PDF
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2026-05-21 16:42│山金国际（000975）：关于参加内蒙古辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动暨2026年第一季度业绩
│说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由内蒙古监管局、内蒙古上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年内蒙古辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 5月 27日（周三）14:30-17:00。出席本次说明会的人员有董事、
董事会秘书张肖先生，证券事务代表李铮女士、财务部总经理刘卫民先生，届时将在线就公司 2026年第一季度业绩、公司治理、发
展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026年 5
月 27日（周三）14:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。
欢迎广大投资者踊跃参与！
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/ee464c7d-845d-4bb6-8ac1-a8e5ae63cb24.PDF
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2026-05-21 16:41│山金国际（000975）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
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重要内容提示：
1、山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为4,194,829股，占公司本次回购注销前总股本的
0.15%。本次注销完成后，公司总股本由2,776,722,265股变更为2,772,527,436股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，截至本公告披露日公司已办理完成本次回购股份的注销事宜。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规规定，现就本次
回购股份注销完成的具体情况公告如下：
一、公司回购股份方案及实施情况
（一）回购股份方案
公司分别于2025年4月29日、5月15日召开第九届董事会第十二次会议、2025年第二次临时股东大会，均审议通过了关于回购公司
部分股份的议案，同意使用自有资金及回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股），本次回购的股份
将全部予以依法注销并减少公司注册资本，拟用于回购的资金总额不低于人民币1亿元（含），且不超过人民币2亿元（含），回购价
格不超过人民币29.70元/股（含）。回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见2025年4月30日、5
月20日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司部分股份
方案的公告》（公告编号：2025-015）《回购报告书》（公告编号：2025-022）。
因公司实施2025年年度权益分派，根据公司《回购报告书》相关规定，公司股份回购方案中的回购股份价格上限由不超过人民币
29.70元/股（含）调整为不超过人民币29.22元/股（含），本次回购股份价格上限调整自2026年4月24日（权益分派除权除息日）起
生效。具体内容详见2026年4月17日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）的《关于2025年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2026-020）。
（二）回购股份的实施情况
2025年6月23日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，并根据相关规定在回购期间每个月的
前三个交易日内公告了截至上月末的回购进展情况，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至2026年5月14日，本次回购股份期限已届满。本次回购方案实施期间，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式
回购公司股份4,194,829股，占公司当时总股本的0.15%，最高成交价为29.68元/股，最低成交价为17.85元/股，成交均价为24.08元/
股，成交总金额为101,003,852.43元（不含交易费用）。
本次用于回购的资金总额已达到回购股份方案中的回购资金总额下限，且不超过回购股份方案中的回购资金总额上限，符合相关
法律法规的规定及公司既定回购股份方案的要求，本次回购股份方案已实施完毕。具体内容详见2026年5月15日披露于《中国证券报
》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于股份回购结果暨股份变动的公告
》（公告编号：2026-024）。
二、本次回购股份的注销情况
根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，回购股份用于依法注销减少注册资本情形的，需在相关法律法规规定期限内予以注
销。公司本次注销的股份为4,194,829股，占注销前公司总股本的0.15%，本次注销的股份数量与公司实际回购的股份数量一致。注销
完成后，公司股份总额、股本结构相应发生变化，公司总股本由2,776,722,265股变更为2,772,527,436股。
公司已于2026年5月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销手续，注销数量、完成日期
、注销期限均符合回购股份注销相关法律法规的规定。
三、本次回购股份注销完成后股本结构变动情况
本次回购股份注销完成后，公司股本结构变化情况如下：
股份性质 回购注销前 本次变动 回购注销后
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
一、限售条件流通股 249,290,119 8.98% 0 249,290,119 8.99%
其中： 249,290,119 8.98% 0 249,290,119 8.99%
高管锁定股
二、无限售条件流通股 2,527,432,146 91.02% -4,194,829 2,523,237,317 91.01%
其中： 4,194,829 0.15% -4,194,829 0 0%
回购专用账户
三、总股本 2,776,722,265 100% -4,194,829 2,772,527,436 100%
四、对公司的影响
本次注销回购股份事项是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的，不会对公司财务、经营、研发、
债务履行能力等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，公司股权分布情况仍符合上市条件，不会改变公司的上市公司地位，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、后续事项安排
本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定修订《公司章程》中涉及注册资本、股份总数等相关条款的内容，并
及时办理工商变更登记及备案手续，并根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/272738ae-7098-44fb-aadd-d49a38f961de.PDF
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2026-05-14 17:11│山金国际（000975）：关于股份回购结果暨股份变动的公告
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山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月29日、5月15日召开第九届董事会第十二次会议、2025年第二
次临时股东大会，均审议通过了关于回购公司部分股份的议案，同意使用自有资金及回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司已发
行的人民币普通股（A股），本次回购的股份将全部予以依法注销并减少公司注册资本，拟用于回购的资金总额不低于人民币1亿元（
含），且不超过人民币2亿元（含），回购价格不超过人民币29.70元/股（含）。回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日
起12个月内。具体内容详见2025年4月30日、5月20日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）的《关于回购公司部分股份方案的公告》（公告编号：2025-015）《回购报告书》（公告编号：2025-022）。
因公司实施2025年年度权益分派，根据公司《回购报告书》相关规定，公司股份回购方案中的回购股份价格上限由不超过人民币
29.70元/股（含）调整为不超过人民币29.22元/股（含），本次回购股份价格上限调整自2026年4月24日（权益分派除权除息日）起
生效。具体内容详见2026年4月17日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）的《关于2025年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2026-020）。
截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完成，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司回购实施结果暨股份变动情况公告如下：
一、回购股份的实施情况
公司于2025年6月23日至2026年4月24日，通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为4,194,829股，占
公司目前总股本的0.15%，其中，最高成交价为29.68元/股，最低成交价17.85元/股，成交总金额为101,003,852.43元（不含交易费
用）。本次回购股份的资金来源为公司自有资金及回购专项贷款，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限29.70元/股（含）。
截至2026年5月14日，本次回购期限已届满，用于回购的资金总额已达到回购股份方案中的回购资金总额下限，且不超过回购股
份方案中的回购资金总额上限，符合相关法律法规的规定及公司既定回购股份方案的要求，本次回购股份方案已实施完毕。
二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
公司本次回购股份的资金总额、回购价格、回购股份数量及回购实施期限等均符合公司董事会和股东会审议通过的回购股份方案
。公司回购金额已达回购方案中的回购资金总额下限，且未超过回购资金总额上限，公司已按披露的回购股份方案完成回购，实际执
行情况与披露的回购股份方案不存在差异。
三、回购股份方案的实施对公司的影响
本次回购股份用于注销并减少注册资本，有利于维护全体股东利益，增强投资者信心，优化资本结构。本次股份回购不会对公司
财务、经营、研发、债务履行能力等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，公司股权分布情况仍符合上市条件，不会改变公
司的上市公司地位。
四、回购实施期间相关主体买卖公司股票情况
经自查，自公司首次披露回购事项之日起至本公告披露前一日期间，公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人、提议人
及其一致行动人不存在买卖本公司股票的情况，与本次回购股份方案中披露的增减持计划情况一致。
五、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9号——回购股份》的相关规定，具体说明如下：
（一）公司未在下列期间回购股份：
1、自可能对公
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