公司公告☆ ◇000975 山金国际 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 17:42 │山金国际（000975）：关于高级管理人员辞职的公告 │
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│2024-12-19 18:54 │山金国际（000975）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 │
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│2024-12-19 18:54 │山金国际（000975）：山金国际舆情管理制度 │
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│2024-12-19 18:52 │山金国际（000975）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2024-12-19 18:52 │山金国际（000975）：关于全资子公司减少注册资本的公告 │
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│2024-12-19 18:51 │山金国际（000975）：第九届董事会第九次会议决议公告 │
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│2024-12-19 18:50 │山金国际（000975）：第九届监事会第七次会议决议公告 │
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│2024-12-19 18:50 │山金国际（000975）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2024-12-19 18:50 │山金国际（000975）：关于子公司开展衍生品交易业务的公告 │
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│2024-12-19 18:50 │山金国际（000975）：关于为子公司提供担保额度预计的公告 │
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2024-12-25 17:42│山金国际（000975）：关于高级管理人员辞职的公告
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山金国际（000975）：关于高级管理人员辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/bdc159d6-24dc-4f9b-907d-acd1ff52c7a5.PDF
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2024-12-19 18:54│山金国际（000975）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告
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一、召开会议基本情况
（一）本次股东大会是山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会。
（二）本次股东大会经公司第九届董事会第九次会议决议召开，由公司董事会召集举行。
（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定
。
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）下午 14:30 开始，会期半天。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 15日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—1
5:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年 1 月 15 日上午 9:15—下午 15:00。
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2025 年 1 月 8 日。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日 2025 年 1 月 8 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司全体董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）会议地点：北京市朝阳区金和东路 20号院正大中心北塔 30 层会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
议案 议案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 √
2.00 关于子公司开展衍生品交易业务的议案 √
3.00 关于为子公司提供担保额度预计的议案 √
4.00 关于全资子公司减少注册资本的议案 √
2、披露情况
上述议案已经公司第九届董事会第九次会议及第九届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 12 月 20 日公司在巨
潮资讯网及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见
附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2025 年 1 月 14 日（星期二）9:30 至 17:30，采取信函或电子邮箱登记的须在
2025 年 1 月 14 日（星期二）17:00之前送达到公司。
3、登记地点：北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心北塔 30 层公司董事会办公室。
4、其他事项
（1）出席会议股东的食宿、交通费用自理。
（2）会议联系方式：
联系人：李铮
电话：010-85171856
电子邮箱：975@sji-gold.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第九届董事会第九次会议决议；
2、第九届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/7ea92908-4689-4749-bd5c-8afaea87d82a.PDF
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2024-12-19 18:54│山金国际（000975）：山金国际舆情管理制度
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第一条 为提高山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、
妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品种交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根
据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《山金国际黄金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），
特制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情；
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第四条 公司应对各类舆情（主要是重大舆情）实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。舆情处理中坚持注重职能部门
的响应与协作，努力提高公司防范声誉风险和处置声誉事件的能力和效率。
第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长任组长，舆情工作组成员由公司其他
经营团队人员及相关职能部门负责人组成。
第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情（主要是重大舆情）处理工作的领导机构，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究
决定公司对外发布的相关信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定并决定舆情的处理方案；
（三）协调和组织舆情处理过程中的对外宣传报道工作；
（四）负责做好向监管机构的信息上报及沟通工作；
（五）舆情处理过程中的其他事项。
第七条 公司舆情工作组下设舆情管理工作办公室，设在综合管理部，负责日常舆情管理工作，综合管理部部门负责人兼任舆情
管理工作办公室主任。舆情管理工作办公室履行下列职责：
（一）对各类舆情进行关注和预警；
（二）监督本办法的实施和执行情况；
（三）制定舆情或者危机事件的应对方案；
（四）对相关舆情或者危机事件处置的结果进行评估和奖惩。
第八条 公司各下属子公司及其他各职能部门有关人员等作为舆情信息采集配合主体，主要应履行以下职责：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时向舆情管理工作办公室通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况，报告舆情信息应当做到及时、客观、
真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报；
（三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
第九条 根据重大舆情危机的特殊需要，设立突发舆情事件处置专案组。其主要职责为：统一领导、指挥和实施突发舆情事件应
急处置工作，制订、审议有关政策、策略，部署专项应急预案和处置方案，与舆情事件各关联方进行紧急沟通和联络，并对有关工作
进行协调、督办和检查。
第三章 舆情信息的处理原则及报告、处置流程
第十条 各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，快速制定相应的媒体危机应对方案；
（二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理危机的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要自始至终保持
与媒体的真诚沟通。在不违反相关规定的情形下，真实真诚解答媒体疑问、消除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发不必要的猜
测和谣传；
（三）勇敢面对、主动承担。公司在处理危机的过程中，应表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，积极配合做
好相关事宜；
（四）系统运作、化险为夷。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，化险为夷，塑造良好社会形象。
第十一条 舆情信息的报告流程：
公司各下属子公司及其他各职能部门应建立快速反应的常态机制，突发舆情事件发生后，第一时间上报本单位主要领导，重大事
件上报舆情管理工作办公室，掌握事件原因和脉络，明确责任单位和责任人，制定舆情应对策略和方案。
与突发事件相关的单位或部门，应全力配合舆情处置机构，遵守信息发布和对外接待纪律要求，快速妥善解决造成舆情事件的根
源问题，推动舆情处置工作有效开展。
第十二条 一般舆情的处置：一般舆情由舆情管理工作办公室根据舆情的具体情况灵活处置。
第十三条 重大舆情的处置：发生重大舆情，舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会议，就应对重大舆情作出决策和部署。
舆情管理工作办公室和相关部门同步开展实时监控，密切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取多种措施控制传播范围：
（一）迅速调查、了解事件真实情况；
（二）及时与刊发媒体沟通情况；
（三）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者热线和“互动易”平台的作用，保证各类沟通
渠道的畅通，及时发声。做好疏导化解工作，减少投资者误读误判，防止网上热点扩大；
（四）根据需要通过官网等渠道进行澄清。各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格造成较大影响时，公司应
当及时按照深圳证券交易所有关规定发布澄清公告；
（五）对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取发送律师函、诉讼等措施制止相关媒体侵权行为，维护公
司和投资者合法权益。
第四章 责任追究
第十四条 公司内部有关部门及相关知情人员对前述舆情负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或者泄露
，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司有权根据内部规定进行处理，构成犯罪
的，将依法追究其法律责任。
第十五条 公司股东、实际控制人、重大资产重组有关方、内幕信息知情人或聘请的顾问、中介机构工作人员等应当履行保密义
务，不得擅自披露公司信息，如由此致使公司遭受媒体质疑，损害公司商业信誉，或导致公司股票及其衍生品种交易价格变动，给公
司造成损失的，公司可以根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第十六条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司将根据具
体情形保留追究其法律责任的权利。
第五章 附 则
第十七条 本规则由董事会负责修改和解释，董事会批准之日起生效。第十八条 本规则未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规
、相关规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/7878d548-a67f-4b9c-9b28-1d49be3e3605.PDF
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2024-12-19 18:52│山金国际（000975）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
公司于2024年12月19日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2024年度审计机构，现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1,656人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超
过660人。
信永中和2023年度经审计的业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信
永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运
输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共
设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为10家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
3、诚信记录
截止2024年6月30日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施18次、自律监管措施4次和纪律
处分0次。
47名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施18次、自律监管措施5次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：潘素娇女士，2005年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计，2009年开始
在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过6家。
拟担任质量复核合伙人：雷永鑫先生，2002年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计，2017年
开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。
拟签字注册会计师：张宝庆先生，2017年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计，2015年开始
在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司2家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。
4、审计收费
2024年度财务审计费用133万元、内部控制审计费用40万元，合计173万元，系信永中和按照会计师事务所提供审计服务所需的专
业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。综合考虑公司合并报表范围内子公司增加的
实际情况，2024年度审计费用较2023年度增加28万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司于2024年12月19日召开第九届董事会审计委员会第六次会议，董事会审计委员会对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能
力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为其能够满足为公司提供财务报告和内部控制审计服务的资质要求，同意聘任信永中和为公
司2024年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2024年12月19日召开第九届董事会第九次会议，全票审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和
为公司2024年度审计机构，并将该议案提请股东大会审议。
（三）生效日期
本次续聘2024年度审计机构的议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、第九届董事会第九次会议决议；
2、审计委员会履职的证明文件；
3、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/6fbe3ff2-1547-4843-8a20-6a079dcb4bea.PDF
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2024-12-19 18:52│山金国际（000975）：关于全资子公司减少注册资本的公告
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山金国际（000975）：关于全资子公司减少注册资本的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/df58fbbb-9d7a-4272-9fcf-a20feafb3a6f.PDF
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2024-12-19 18:51│山金国际（000975）：第九届董事会第九次会议决议公告
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山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通知于2024年12月17日以电子邮件向全体董事送达，
公司全体董事以通讯方式进行了表决，公司于2024年12月19日（含当日）前收到全体董事的表决结果。会议由公司董事长刘钦先生主
持，应出席董事9人，实际出席董事9人。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山金国际黄金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于制定《舆情管理制度》议案；
详见同日披露于巨潮资讯网的《舆情管理制度》。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于续聘2024年度审计机构的议案；
本议案已经审计委员会审议通过。
详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2025年度日常关联交易预计的议案；
关联董事刘钦先生、汪仁建先生回避表决。公司独立董事已针对该事项召开了专门会议，全体独立董事一致同意该事项。
详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2025年度对外捐赠事项的议案；
公司注重在经营发展中履行社会责任，积极为社会奉献爱心，用实际行动承担社会帮扶责任，根据《公司章程》等的有关规定，
结合公司实际情况，预计2025年度公司及所属企业对外捐赠额度合计不超过400万元。并授权公司管理层在上述额度范围内负责履行
捐赠的具体实施及款项支付。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于子公司开展衍生品交易业务的议案；
本议案已经审计委员会审议通过。
详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于子公司开展衍生品交易业务的公告》。
六、以9票同意，0
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