公司公告☆ ◇000975 山金国际 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │山金国际（000975）：关于回购公司部分股份方案的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │山金国际（000975）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │山金国际（000975）：第九届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-04-21 19:16 │山金国际（000975）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-14 17:56 │山金国际（000975）：关于董事长提议回购公司部分股份的提示性公告 │
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│2025-04-08 18:14 │山金国际（000975）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-08 18:14 │山金国际（000975）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-03-17 20:39 │山金国际（000975）：年度股东大会通知 │
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│2025-03-17 20:37 │山金国际（000975）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-03-17 20:37 │山金国际（000975）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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2025-04-30 00:00│山金国际（000975）：关于回购公司部分股份方案的公告
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山金国际（000975）：关于回购公司部分股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/49c4186a-ec9d-4d78-a0be-edb50573e6d6.PDF
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2025-04-30 00:00│山金国际（000975）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告
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一、召开会议基本情况
（一）本次股东大会是山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会。
（二）本次股东大会经公司第九届董事会第十二次会议决议召开，由公司董事会召集举行。
（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定
。
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30 开始，会期半天。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—1
5:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年 5月 15日上午 9:15—下午 15:00。
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2025年 5月 8日。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日 2025 年 5 月 8 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司全体董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）会议地点：北京市朝阳区金和东路 20号院正大中心北塔 30 层会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
议案 议案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票议案
1.00 关于回购公司部分股份的议案 √
1.01 回购股份的目的 √
1.02 回购股份符合相关条件 √
1.03 回购股份的方式、价格区间 √
1.04 回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及用于 √
回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源 √
1.06 回购股份的实施期限 √
1.07 办理本次回购股份的具体授权 √
议案 1为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、披露情况
上述议案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2025年 4月 30日公司在巨潮资讯网及《中国证券报》《
上海证券报》《证券时报》上的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2025 年 5 月 14 日（星期三）9:30至 17:30，采取信函或电子邮箱登记的须在 2
025年 5月 14日（星期三）17:00之前送达到公司。
3、登记地点：北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心北塔 30 层公司董事会办公室。
4、其他事项
（1）出席会议股东的食宿、交通费用自理。
（2）会议联系方式：
联系人：李铮
电话：010-85171856
电子邮箱：975@sji-gold.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第九届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/198cf1c7-45b6-4e2e-bc17-c0f979c0b44a.PDF
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2025-04-30 00:00│山金国际（000975）：第九届董事会第十二次会议决议公告
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山金国际（000975）：第九届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/20a09f51-d111-4534-b6aa-71fd92a78334.PDF
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2025-04-21 19:16│山金国际（000975）：2025年一季度报告
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山金国际（000975）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/85d98cd9-308a-4f4c-b199-aed56ba99a4f.PDF
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2025-04-14 17:56│山金国际（000975）：关于董事长提议回购公司部分股份的提示性公告
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山金国际（000975）：关于董事长提议回购公司部分股份的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/0ebd1f6c-afb1-40d4-b2d8-1c84fe2946be.PDF
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2025-04-08 18:14│山金国际（000975）：2024年年度股东大会的法律意见书
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山金国际（000975）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/e1c4482d-4c68-4875-a25d-ade8c034c83a.PDF
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2025-04-08 18:14│山金国际（000975）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议时间：2025年4月8日下午14:30开始，会期半天。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月8日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2025年 4 月 8日上午 9:15—下午 15:00。
2、会议地点：北京市朝阳区金和东路 20号院正大中心北塔 30 层会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：副董事长汪仁建。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表 226人，代表股份 1,355,597,284 股，占公司有表决权股份
总数的 48.8201％。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份1,136,055,347股，占公司有表决权股份总数的 40.9135
％。
3、参加网络投票情况
参加本次股东大会网络投票股东 221人，代表股份 219,541,937 股，占公司有表决权股份总数的 7.9065％。
4、公司全体董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议如下议案：
（一）审议通过公司《2024年度董事会工作报告》的议案。
表决情况：同意 1,355,318,464股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9794％；反对 108,300股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0080％；弃权 170,520 股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0126％。
中小股东总表决情况：同意 220,842,217 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8739％；反对 108,300
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0490％；弃权 170,520 股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0771％。
（二）审议通过公司《2024年度监事会工作报告》的议案。
表决情况：同意 1,355,294,864股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9777％；反对 125,900股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0093％；弃权 176,520 股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0130％。
中小股东总表决情况：同意 220,818,617 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8632％；反对 125,900
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0569％；弃权 176,520 股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0798％。
（三）审议通过公司《2024年度财务决算报告》的议案。
表决情况：同意 1,355,312,464股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9790％；反对 108,300股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0080％；弃权 176,520 股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0130％。
中小股东总表决情况：同意 220,836,217 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8712％；反对 108,300
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0490％；弃权 176,520 股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0798％。
（四）审议通过公司《2024年年度报告及其摘要》的议案。
表决情况：同意 1,355,311,464股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9789％；反对 108,300股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0080％；弃权 177,520 股（其中，因未投票默认弃权 2,200股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0131％。
中小股东总表决情况：同意 220,835,217 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8707％；反对 108,300
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0490％；弃权 177,520 股（其中，因未投票默认弃权 2,200股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0803％。
（五）审议通过关于公司 2024年度利润分配方案的议案。
表决情况：同意 1,355,455,584股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9895％；反对 133,600股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0099％；弃权 8,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0006％。
中小股东总表决情况：同意 220,979,337 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9359％；反对 133,600
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0604％；弃权 8,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0037％。
（六）审议通过关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案。
表决情况：同意 1,023,209,177股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9840％；反对 132,100股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0129％；弃权 31,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0031％。
中小股东总表决情况：同意 220,957,337 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9260％；反对 132,100
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0597％；弃权 31,600股（其中，因未投票默认弃权 2,700股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0143％。
回避表决情况：出席本次会议的关联股东王水先生持有的 332,224,407 股回避表决本议案。关联股东欧新功先生未出席表决，
因此不涉及回避表决情况。
（七）审议通过关于 2025年度投资计划的议案。
表决情况：同意 1,355,453,984股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9894％；反对 131,700股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0097％；弃权 11,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0009％。
中小股东总表决情况：同意 220,977,737 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9352％；反对 131,700
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0596％；弃权 11,600股（其中，因未投票默认弃权 2,200股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0052％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
（二）律师姓名：马秀梅、叶振
（三）结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合中国有关法律法规和《公
司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
（一）公司 2024 年年度股东大会决议；
（二）北京市竞天公诚律师事务所出具的《北京市竞天公诚律师事务所关于山金国际黄金股份有限公司 2024年年度股东大会的
法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/feb6780a-1951-418e-b756-cf6974e020ee.PDF
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2025-03-17 20:39│山金国际（000975）：年度股东大会通知
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一、召开会议基本情况
（一）本次股东大会是山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会。
（二）本次股东大会经公司第九届董事会第十次会议决议召开，由公司董事会召集举行。
（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定
。
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）下午 14:30 开始，会期半天。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 8日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15
:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年 4 月 8 日上午 9:15—下午 15:00。
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2025 年 4 月 1 日。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日 2025 年 4 月 1 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司全体董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）会议地点：北京市朝阳区金和东路 20号院正大中心北塔 30 层会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
议案 议案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 公司《2024 年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 公司《2024 年度财务决算报告》的议案 √
4.00 公司《2024 年年度报告及其摘要》的议案 √
5.00 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 √
6.00 关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案 √
7.00 关于 2025 年度投资计划的议案 √
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、披露情况
上述议案已经公司第九届董事会第十次会议及第九届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 3 月 18 日公司在巨
潮资讯网及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上的相关公告。
议案 6 关联股东需回避表决，且不接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见
附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2025 年 4 月 7 日（星期一）9:30至 17:30，采取信函或电子邮箱登记的须在 20
25 年 4 月 7 日（星期一）17:00 之前送达到公司。
3、登记地点：北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心北塔 30 层公司董事会办公室。
4、其他事项
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