公司公告☆ ◇000975 银泰黄金 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-24 00:00│银泰黄金（000975）：2024年一季度报告
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银泰黄金（000975）：2024年一季度报告。
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2024-04-19 00:00│银泰黄金（000975）：2023年年度股东大会决议公告
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一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（三）会议召开时间：
1、现场会议时间：2024年4月18日（星期四）下午14:30开始，会期半天。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 18日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—1
5:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年 4 月 18 日上午 9:15—下午 15:00。
（四）会议地点：北京市朝阳区金和东路 20号院正大中心北塔 30层会议室
（五）会议主持人：董事长刘钦
（六）本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
（一）出席会议总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表 22 人，代表股份1,239,015,007 股，占公司总股份的 44.6215％。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 8 人，代表股份 1,189,003,079股，占公司总股份的 42.8204％。
（三）参加网络投票情况
参加本次股东大会网络投票股东 14 人，代表股份 50,011,928 股，占公司总股份的 1.8011％。
（四）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
四、议案审议表决情况
（一） 审议通过了公司《2023年度董事会工作报告》的议案。
表决情况：同意 1,238,740,887 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9779％；反对 33,000 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0027％；弃权241,120 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0195％。
（二）审议通过了公司《2023年度监事会工作报告》的议案。
表决情况：同意 1,238,740,887 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9779％；反对 33,000 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0027％；弃权241,120 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0195％。
（三）审议通过了公司《2023年度财务决算报告》的议案。
表决情况：同意 1,238,773,887 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9805％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 241,120股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0195％。
（四）审议通过了公司《2023年年度报告正文及摘要》的议案。
表决情况：同意 1,238,773,887 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9805％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 241,120股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0195％。
（五）审议通过了公司《2023年度独立董事述职报告》的议案。
表决情况：同意 1,238,740,887 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9779％；反对 33,000 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0027％；弃权241,120 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0195％。
（六）审议通过了关于公司 2023年度利润分配方案的议案。
表决情况：同意 1,238,982,007 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对 33,000 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0027％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 50,736,824 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9350％；反对 33,000 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0650％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.00
00％。
（七）审议通过了关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案。
表决情况：同意 852,988,664 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；反对 33,000 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0039％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 50,736,824 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9350％；反对 33,000 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0650％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.00
00％。
回避表决情况：本议案关联股东王水先生已回避表决，回避表决数量为385,993,343股。
（八）审议通过了关于公司及控股子公司利用自有闲置资金进行委托理财等投资的议案。
表决情况：同意 1,221,250,021 股，占出席会议所有股东所持股份的98.5662％；反对 17,764,986 股，占出席会议所有股东所
持股份的 1.4338％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 33,004,838 股，占出席会议的中小股东所持股份的 65.0088％；反对 17,764,986 股
，占出席会议的中小股东所持股份的 34.9912％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0
.0000％。
（九）审议通过了关于公司控股子公司开展衍生品交易业务的议案。
表决情况：同意 1,239,015,007 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 50,769,824 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（十）审议通过了关于为子公司提供担保额度预计的议案。
表决情况：同意 1,239,015,007 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 50,769,824 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
（二）律师姓名：马秀梅、叶振
（三）结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合中国有关法律法规和《公
司章程》的规定，均为合法有效。
六、备查文件
（一）公司 2023年年度股东大会决议；
（二）北京市竞天公诚律师事务所出具的《北京市竞天公诚律师事务所关于银泰黄金股份有限公司 2023年年度股东大会的法律
意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/8ff0151b-dd20-450c-9fa9-01d344921703.PDF
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2024-04-19 00:00│银泰黄金（000975）：关于银泰黄金2023年年度股东大会的法律意见书
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银泰黄金（000975）：关于银泰黄金2023年年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/d97d0e95-4972-4d5d-8700-8978ede52bb3.PDF
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2024-04-13 00:00│银泰黄金（000975）：关于为子公司提供担保的进展公告
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银泰黄金（000975）：关于为子公司提供担保的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/46ce0b46-4590-4845-a92f-662079923340.PDF
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2024-04-10 00:00│银泰黄金（000975）：2024年度第一季度业绩预告
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银泰黄金（000975）：2024年度第一季度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/79b5d66d-e69c-41c3-9cef-4d65fe1342ff.PDF
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2024-03-23 00:00│银泰黄金（000975）：关于公司控股子公司开展衍生品交易业务的公告
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为充分利用金融衍生品市场，有效减少贵金属及有色金属市场价格波动对银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子
公司生产经营和贸易的影响，保证经营业绩的相对稳定，公司控股子公司上海盛鸿融信国际贸易有限公司（以下简称“上海盛鸿”）
及其下属公司和上海盛蔚矿业投资有限公司（以下简称“上海盛蔚”）及其下属公司拟开展衍生品交易业务，现将相关情况说明如下
：
一、开展衍生品交易业务的内容
1、交易目的
为规避因价格和汇率波动对公司生产经营带来的影响和风险，确保公司经营业绩持续、稳定，公司及控股子公司拟在遵守国家政
策法规的前提下，开展衍生品交易业务，进一步提升公司生产经营水平和抗风险能力。
2、交易品种及交易工具
公司主要开展与主营业务相关、与公司产品同类的流动性较强的交易品种。主要包括黄金、白银等贵金属和铅、锌、铜、铝、锡
、镍、钴等有色金属的期货和期权合约；以及为规避上述交易品种外汇波动风险的外汇期货、期权、远期和互换等。
3、交易场所
上海期货交易所、上海黄金交易所、纽约商品交易所（COMEX）、伦敦金属交易所（LME）、伦敦金银市场协会（LBMA）、新加坡
交易所、香港交易所、上海国际能源交易中心、无锡市不锈钢电子交易中心以及资信优质的银行、期货公司等金融机构。
4、交易规模
衍生品交易业务预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 700,000 万元人民币或等值其他货币，且动用的交易保证金金额在
任意时点均不超过 100,000万元人民币或等值其他货币；上述额度在有效期内可循环使用。
5、资金来源
公司自有资金。
6、有效期
自 2023 年年度股东大会审议通过之日起十二个月。
二、审议程序
2024 年 3 月 22 日，公司分别召开第九届审计委员会第二次会议、第九届董事会第四次会议及第九届监事会第二次会议审议通
过了《关于公司控股子公司开展衍生品交易业务的议案》。
该业务不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决程序。
该业务涉及金额达到公司股东大会审议标准，需提交公司股东大会审议。
三、开展衍生品交易业务的必要性
公司及控股子公司主要从事贵金属和有色金属矿采选及金属贸易。随着市场经济活动复杂性增强，影响金属价格、结构、供求关
系等因素错综复杂，单一采选和贸易模式的盈利空间缩小，业务模式的延伸升级势在必行。开展套期保值工作能够有效降低价格大幅
波动给公司经营带来的不利影响。公司及控股子公司在开展金属贸易业务的同时，利用自身资源和平台优势从事相关的衍生品交易业
务，可降低金属价格波动风险并获得金属贸易的延伸收益，有利于促进业务模式的转型升级，增强核心竞争力，实现可持续发展。
四、开展衍生品业务的准备情况
公司制定了《衍生品投资业务管理制度》和《套期保值业务管理制度》，并成立了开展衍生品交易业务的管理体系和职能部门。
公司在交易决策、交易授权、交易实施、交易结算、交易报告、货权与头寸监管、账户及资金监管、风险监控及内部控制等流程配备
了开展衍生品交易业务的专业人员，并严格按照上述业务管理制度开展具体工作。
五、衍生品交易业务风险分析和风险控制措施
1、市场风险及对策
由于金融衍生品市场自身存在着一定的系统性风险，在进行衍生品业务操作时，需要对价格走势做出合理有效的预判。一旦价格
预测发生偏离，可能会影响衍生品交易业务的效果。
公司严格执行已建立的《衍生品投资业务管理制度》和《套期保值业务管理制度》，通过完善的内部决策程序形成对价格走势的
合理判断；公司将衍生品交易业务与公司生产经营相匹配，严格控制交易头寸；公司交易团队严格按照审批确定后的方案进行操作，
并由内控部进行审核和监督，确保交易风险得到有效控制。
2、资金风险及对策
交易保证金逐日结算制度可能会给公司带来一定的资金流动性风险，公司可能面临或出现未能及时补足交易保证金而被强行平仓
造成实际损失的风险。
公司将合理调度资金用于衍生品交易业务，严格控制衍生品交易的资金规模，合理计划和使用保证金。
3、信用风险及对策
交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合同的相关规定，取消合同，造成公司损失。
公司将建立客户的信用管理体系，在交易前按公司合同管理办法的有关规定及程序对交易对方进行资信审查，确定交易对方有能
力履行相关合同。
4、技术风险及对策
由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题可
能会给公司造成损失。
公司设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。
六、交易相关会计处理
公司按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》中关于“公允价值”的规定进行确认计量，公司进行衍生品交易业务
选择的交易场所和交易品种市场流动性较强，价格透明度高，成交活跃，成交价格和结算价格能充分反映衍生品的公允价值，公司每
月均进行公允价值计量与确认。
公司衍生品交易业务相关会计政策及核算原则遵循财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会
计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》及其指南等相关规定，对拟开展的衍生品交易业务进
行相应的核算处理，并反映在资产负债表及损益表相关项目中。
七、审计委员会审核意见
1、公司开展衍生品交易业务是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，能有效利用衍生品市场的保值和对冲功能，合
理降低公司及控股子公司在生产产品和金属贸易中由于价格波动给公司经营带来的不利影响，有效控制公司经营风险，并获得大宗商
品交易的延伸收益，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、公司已建立较为完善的《衍生品投资业务管理制度》和《套期保值业务管理制度》，形成了较为完整的风险管理体系，确保
交易风险可控。
八、备查文件
1、公司第九届董事会第四次会议决议；
2、审计委员会决议；
3、公司第九届监事会第二次会议决议；
4、关于开展衍生品交易业务的可行性分析报告；
5、关于开展衍生品交易业务的风险应急处置预案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-23/43719c04-693d-4fb7-aa32-5f98bb791ef4.PDF
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2024-03-23 00:00│银泰黄金（000975）：2023年度独立董事述职报告（闫庆悦）
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本年度，本人作为银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制
度》等的相关规定及要求，诚信、勤勉履行了自身职责，全勤出席了相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作
用，对公司相关事项发表了独立意见，维护了公司健康发展和全体股东的合法权益。
现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
闫庆悦，1962 年 9 月生，北京大学经济学博士，1998 年获评教授。曾任原山东财政学院金融学院副院长、经济学院院长，山
东财经大学保险学院院长。曾担任中国亚太学会常务理事、中国保险学会常务理事、山东金融学会理事、山东省审计厅特约审计员、
济南市人大代表等社会职务。
本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件关于独立董事独立性的相关要求
。
二、年度履职情况
（一）出席会议情况
1、出席股东大会情况
姓名 应出席股东大会次数 实际出席股东大会次数
闫庆悦 0 0
2、出席董事会会议情况
姓名 应参加董 现场出席 通讯出席 委托出席 缺席会 是否连续两
事会次数 会议次数 会议次数 次数 议次数 次未亲自出
席会议
闫庆悦 1 0 1 0 0 否
2023 年 11 月 14日，董事会换届完成，本人当选为公司第九届董事会独立董事。任职近两个月来，致力维护公司股东、特别是
社会公众股股东合法权益，能够按时出席董事会会议，认真审议提交董事会的全部议案，以谨慎的态度行使表决权，均投出赞成票，
没有反对、弃权的情形。
（二）董事会专门委员会及独立董事专门委员会履职情况
本人获任后，董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会均未召开相关会议。独立董事专门委员会召开一
次会议，本人作为委员参加会议，认真履行职责，就公司聘任高级管理人员出具了核查意见。
（三）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况
本人上任后与内部审计部门进行了及时有效的沟通，积极了解内审部门工作情况，为提高内审部门工作质量和公司内部治理水平
做出了自身贡献。报告期内，本人就公司 2023 年度审计事项与承办公司审计业务的会计师事务所进行了积极有效的沟通，就审计相
关问题进行了充分的交流，有效支持和监督了会计师事务所的工作。
（四）与中小股东的沟通交流及在公司的现场工作情况
本年度，本人与公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员、内审部门等有关人员进行深入交流沟通，详细了解公司生产
经营、日常管理、内部控制制度建立及执行、董事会决议执行等情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，有效地履行了独立董事
的职责。由于本年度担任独立董事时间短，未安排现场工作。
履职期间，公司董事会及其他相关人员给予了充分配合，为独立董事了解公司经营情况和作出独立判断提供了重要支持。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）提名或者任免董事，聘任高级管理人员的情况
公司于 2023年 11 月 14 日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《聘任欧新功先生为公司总经理的议案》《聘任张肖先
生为公司董事会秘书的议案》。公司提名董事、聘任高级管理人员的审议程序和披露符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存
在损害公司及其他股东利益的情况。
四、总体评价和建议
2023 年 11 月担任公司独立董事以后，本人主动学习与本公司业务相关的多方面知识，恪守职业道德，忠实勤勉履职，积极了
解公司的生产经营及规范运作等情况，参与公司重大事项决策，对公司战略目标制定、海外项目的收购提出合理化的建议，对董事会
审议的其他事项进行认真调查及讨论,公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，尽力维护全体股东尤其是中小股东的合
法权益。
2024 年本人将继续认真履行独立董事义务，积极参加公司董事会和股东大会等会议，严格按照《中华人民共和国公司法》及《
银泰黄金股份有限公司章程》等法律法规的有关规定，切实履行好独立董事的职责，并结合自身经验给公司的规范运作和发展提出合
理化建议，切实维护公司及全体股东的合法权益。
银泰黄金股份有限公司
独立董事：闫庆悦
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-23/5a8e8258-6a00-4e8b-91a9-4af6918a345e.PDF
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2024-03-23 00:00│银泰黄金（000975）：2023年度独立董事述职报告（刘洪渭）
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本人作为银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及
《银泰黄金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事制度》的相关规定，积极出席相关会议，认真审议董事会
各项议案，切实履行诚信勤勉义务，充分发挥独立董事的作用，对公司相关事项发表意见，维护了公司和全体股东的合法权益。现将
本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
刘洪渭，1962 年 12 月生，山东大学教授、博士、中国注册会计师。曾任山东矿业学院教务处实验设备科科长、济南研究生部
经济系副主任、副教授；山东大学管理学院会计学系副主任、主任、院长助理、副院长、教授；山东大学财务部部长、学科建设与发
展规划部部长；山东大学齐鲁医学院党工委书记、管理学院教授；现任山东威高骨科材料股份有限公司、齐鲁高速公路股份有限公司
及公司独立董事。
本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件关于独立董事独立性的相关要求
。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
1、出席股东大会会议情况
姓名 应出席股东大会次数 实际出席股东大会次数
刘洪渭 0 0
2、出席董事会会议情况
姓名 应参加董 现场出席 通讯出席 委托出席 缺席会 是否连续两
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