公司公告☆ ◇000975 山金国际 更新日期：2026-01-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-21 17:43 │山金国际（000975）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-01-05 17:46 │山金国际（000975）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │山金国际（000975）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-12-25 18:14 │山金国际（000975）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-25 18:14 │山金国际（000975）：2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-08 16:57 │山金国际（000975）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-12-08 16:57 │山金国际（000975）：关于子公司开展衍生品套期保值交易业务的公告 │
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│2025-12-08 16:56 │山金国际（000975）：第九届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-12-08 16:55 │山金国际（000975）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-08 16:55 │山金国际（000975）：关于为子公司提供担保额度预计的公告 │
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2026-01-21 17:43│山金国际（000975）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况的说明
山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票（证券简称：山金国际，证券代码：000975）于 2026 年 1 月 19 日
、2026 年 1 月 20 日、2026年 1 月 21 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定
，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司通过发函方式，对公司控股股东就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
（一）截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经核查，公司以及控股股东不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；公司控股股东在股
票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
（五）公司在关注、核实过程中未发现涉及其他应披露的事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未
获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影
响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
（一）经自查，公司生产经营一切正常，基本面未发生重大变化，亦不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司预计将于 2026 年 3 月 6 日披露《2025 年年度报告》，目前公司正在进行 2025 年年度财务核算，如经公司测算
达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的业绩预告有关情形，公司将按照规定及时披露 2025 年年度业绩预告。
（三）公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网为公司选定的信息披
露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/f76acfa9-6963-438f-b319-cd149e74ce36.PDF
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2026-01-05 17:46│山金国际（000975）：关于股份回购进展情况的公告
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山金国际（000975）：关于股份回购进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/7d21a5fc-84ff-4034-a37c-e4ca8868d1ec.PDF
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2025-12-30 00:00│山金国际（000975）：关于为子公司提供担保的进展公告
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山金国际（000975）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/78c5fe84-a3cd-4a59-83ce-76f58c1e2a56.PDF
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2025-12-25 18:14│山金国际（000975）：2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东会的召开时间：
（1）现场会议时间：2025年12月25日下午15:00开始，会期半天。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月25日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00
；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 25 日上午 9:15—下午 15:0
0。
2、会议地点：北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心北塔 30 层会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事、总经理欧新功。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表 646 人，代表股份 1,513,682,068 股，占公司有表决权股份总
数的 54.5493％。
2、现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份1,135,536,247 股，占公司有表决权股份总数的 40.9219
％。
3、参加网络投票情况
参加本次股东会网络投票股东 642 人，代表股份 378,145,821 股，占公司有表决权股份总数的 13.6274％。
4、公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议如下议案：
1、审议通过关于续聘 2025 年度审计机构的议案；
表决情况：同意 1,513,151,041 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9649%；反对 405,826 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0268%；弃权 125,201 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0083%。
中小股东总表决情况：同意 378,674,794 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8600%；反对 405,826 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1070%；弃权 125,201 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0330%。
2、审议通过关于公司 2026 年度对外捐赠事项的议案；
表决情况：同意 1,466,827,690 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.9046%；反对 46,397,997 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的3.0652%；弃权 456,381 股（其中，因未投票默认弃权 372,000 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0302%。
中小股东总表决情况：同意 332,351,443 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.6441%；反对 46,397,997
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.2356%；弃权 456,381 股（其中，因未投票默认弃权 372,000 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1204%。
3、审议通过关于子公司开展衍生品套期保值交易业务的议案；
表决情况：同意 1,512,852,456 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9452%；反对 425,112 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0281%；弃权 404,500 股（其中，因未投票默认弃权 372,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0267%。
中小股东总表决情况：同意 378,376,209 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7812%；反对 425,112 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1121%；弃权 404,500 股（其中，因未投票默认弃权372,400 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1067%。
4、审议通过关于为子公司提供担保额度预计的议案。
表决情况：同意 1,468,572,089 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.0199%；反对 44,708,779 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的2.9536%；弃权 401,200 股（其中，因未投票默认弃权 376,900 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0265%。
中小股东总表决情况：同意 334,095,842 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.1041%；反对 44,708,779
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.7901%；弃权 401,200 股（其中，因未投票默认弃权 376,900 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1058%。
议案 4以特别决议审议通过，即经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
（二）律师姓名：马秀梅、叶振
（三）结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合中国有关法律法规和《公
司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
（一）公司 2025 年第四次临时股东会决议；
（二）北京市竞天公诚律师事务所出具的《北京市竞天公诚律师事务所关于山金国际黄金股份有限公司 2025 年第四次临时股东
会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/5dc2683d-2af1-468b-8bbb-68d22aad268f.PDF
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2025-12-25 18:14│山金国际（000975）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
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山金国际（000975）：2025年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/98e2e22d-822c-4917-8058-221d062d4967.PDF
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2025-12-08 16:57│山金国际（000975）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
公司于2025年12月8日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2025年度审计机构，现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超
过700人。
信永中和 2024年度业务收入为 40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87亿元，证券业务收入为 9.76亿元。20
24年度，信永中和上市公司年报审计项目 383家，收费总额 4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服
务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿
业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 6家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
3、诚信记录
截至2024年12月31日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪
律处分0次。
53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：潘素娇女士，2005年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009年开始在信
永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
拟担任质量复核合伙人：雷永鑫先生，2002年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计，2017年
开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。
拟签字注册会计师：张宝庆先生，2017年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计，2015年开始
在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司2家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。
4、审计收费
2025年度财务审计费用133万元、内部控制审计费用40万元，合计173万元，较上一期审计收费无变化，系信永中和按照会计师事
务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司于2025年12月8日召开第九届董事会审计委员会第十二次会议，董事会审计委员会对信永中和的专业胜任能力、投资者保护
能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为其能够满足为公司提供财务报告和内部控制审计服务的资质要求，同意聘任信永中和为
公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2025年12月8日召开第九届董事会第十八次会议，全票审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘信永中
和为公司2025年度审计机构，并将该议案提请股东会审议。
（三）生效日期
本次《关于续聘2025年度审计机构的议案》尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、第九届董事会第十八次会议决议；
2、第九届董事会审计委员会第十二次会议决议；
3、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/24391d79-9330-423b-8755-0188104bf181.PDF
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2025-12-08 16:57│山金国际（000975）：关于子公司开展衍生品套期保值交易业务的公告
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山金国际（000975）：关于子公司开展衍生品套期保值交易业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/6f2bc056-c06f-4765-8920-b4aafbadd312.PDF
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2025-12-08 16:56│山金国际（000975）：第九届董事会第十八次会议决议公告
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山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议通知于2025年12月5日以电子邮件及专人递交的方
式向全体董事送达，公司全体董事以通讯方式进行了表决，公司于2025年12月8日（含当日）前收到全体董事的表决结果。会议由公
司董事长刘钦先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山金国际黄金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于续聘2025年度审计机构的议案；
本议案已经审计委员会审议通过。
详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》
。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2026年度日常关联交易预计的议案；
关联董事刘钦先生、汪仁建先生回避表决。公司独立董事已针对该事项召开了专门会议，全体独立董事一致同意该事项。
详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于2026年度日常关联交易预计的
公告》。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2026年度对外捐赠事项的议案；
公司注重在经营发展中履行社会责任，积极为社会奉献爱心，用实际行动承担社会帮扶责任，根据《公司章程》等的有关规定，
结合公司实际情况，预计2026年度公司及所属企业对外捐赠额度合计不超过700万元。并授权公司管理层在上述额度范围内负责履行
捐赠的具体实施及款项支付。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于子公司开展衍生品套期保值交易业务的议案；
本议案已经审计委员会审议通过。
详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于子公司开展衍生品套期保值交
易业务的公告》。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于为子公司提供担保额度预计的议案；
该议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意。
详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于为子公司提供担保额度预计的
公告》。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于对全资子公司增资的议案；
本议案已经战略委员会审议通过。
详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于对全资子公司增资的公告》。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开2025年第四次临时股东会的议案。
详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开2025年第四次临时股东会
通知的公告》。
以上第一、三、四、五项议案将提交公司2025年第四次临时股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/378cb1d8-6cef-4544-9cc3-7a8b5f44a403.PDF
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2025-12-08 16:55│山金国际（000975）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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山金国际（000975）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/14e1819b-ebe9-4e8b-b1bd-e6fd63b389ee.PDF
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2025-12-08 16:55│山金国际（000975）：关于为子公司提供担保额度预计的公告
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山金国际（000975）：关于为子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/60adfd12-f89f-4404-a18c-794c27362318.PDF
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2025-12-08 16:55│山金国际（000975）：关于对全资子公司增资的公告
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山金国际（000975）：关于对全资子公司增资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/617ce7a2-1005-4810-97e3-1895fc1483be.PDF
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2025-12-08 16:54│山金国际（000975）：关于召开2025年第四次临时股东会通知的公告
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山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于召开 202
5年第四次临时股东会的议案》，同意召开本次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股
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