公司公告☆ ◇000975 山金国际 更新日期：2025-09-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 00:00 │山金国际（000975）：关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-09-02 16:41 │山金国际（000975）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2025-09-02 15:46 │山金国际（000975）：第九届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-09-02 15:45 │山金国际（000975）：关于全资子公司之间提供担保的公告 │
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│2025-09-02 15:45 │山金国际（000975）：第九届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-09-02 15:43 │山金国际（000975）：关于召开2025年第三次临时股东大会通知的公告 │
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│2025-08-18 20:37 │山金国际（000975）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-18 20:37 │山金国际（000975）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-18 20:33 │山金国际（000975）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-18 20:33 │山金国际（000975）：2025年半年度报告 │
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2025-09-10 00:00│山金国际（000975）：关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年12月19日、2025年1月15日召开第九届董事会第九次会议、2025
年第一次临时股东大会，审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》。公司基于整体战略发展规划和实际经营需要，将全资子
公司上海盛蔚矿业投资有限公司（以下简称“上海盛蔚”）注册资本规模进行调整。本次减少注册资本后，公司仍直接持有上海盛蔚
100%股权。具体内容详见2024年12月20日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《关于全资子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2024-063）。
近日，上海盛蔚已完成减少注册资本的工商变更登记手续，并取得了由中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局换发的《营
业执照》，具体内容如下：
一、《营业执照》基本信息
名 称：上海盛蔚矿业投资有限公司
统一社会信用代码：91310115MA1K39F89L
类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住 所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室
法定代表人：刘钦
注册资本：人民币42079.9067万元整
成立日期：2016年03月25日
经营范围：实业投资，投资咨询，矿产品、金属材料及金银制品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
二、备查文件
换发后的上海盛蔚《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/b3f8a07b-3d29-407b-bea5-51d911845bd3.PDF
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2025-09-02 16:41│山金国际（000975）：关于股份回购进展情况的公告
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山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月29日、5月15日召开第九届董事会第十二次会议、2025年第二
次临时股东大会，均审议通过了关于回购公司部分股份的议案，拟使用自有资金及回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司已发行
的人民币普通股（A股），本次回购的股份将全部予以依法注销并减少公司注册资本，拟用于回购的资金总额不低于人民币1亿元（含
），且不超过人民币2亿元（含），回购价格不超过人民币29.70元/股（含）。回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起1
2个月内。具体内容详见2025年4月30日、5月20日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）的《关于回购公司部分股份方案的公告》（公告编号：2025-015）《回购报告书》（公告编号：2025-022）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月
的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将有关情况公告如下：
一、回购进展的具体情况
截至2025年8月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为1,834,929股，占公司总股本的0.
07%，其中，最高成交价为19.45元/股，最低成交价17.85元/股，成交总金额为34,092,534.43元（不含交易费用）。
本次回购股份的资金来源为公司自有资金及回购专项贷款，回购价格未超过确定的价格上限29.70元/股（含）。公司回购进展情
况符合既定的回购方案和相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购 A股股份实施过程严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》相关规定，公司回购股份的
时间、集中竞价交易的委托时间段、交易价格等符合相关规定。具体说明如下：
（一）公司未在下列期间回购股份：
1、自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
2、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/ec285ee4-a907-4c79-80d9-b552e4c0e225.PDF
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2025-09-02 15:46│山金国际（000975）：第九届董事会第十六次会议决议公告
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山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议通知于2025年8月29日以电子邮件及专人递交的方
式向全体董事送达，公司全体董事以通讯方式进行了表决，公司于2025年9月1日（含当日）前收到全体董事的表决结果。会议由公司
董事长刘钦先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山金国际黄金股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经
与会董事认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于全资子公司之间提供担保的议案；
详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于全资子公司之间提供担保的公告》。
本议案将提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开2025年第三次临时股东大会的议案。
详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于召开2025年第三次临时股东大会通知的公告
》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/e05a30fa-350a-49f4-bc45-9c6189ed655a.PDF
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2025-09-02 15:45│山金国际（000975）：关于全资子公司之间提供担保的公告
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特别提示：
本次新增担保的被担保对象资产负债率超 70%，请投资者关注相关风险。
一、担保情况概述
2025 年 9月 1日，山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议及第九届监事会第十二次会议
审议通过了《关于全资子公司之间提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
为加快 Osino 双子山金矿项目建设，满足业务发展需要，公司全资子公司海南盛蔚贸易有限公司（以下简称“海南盛蔚”）拟
为公司全资子公司 Osino GoldExploration and Mining (Pty) Ltd.（以下简称“Osino Gold”）拟与 SolarcenturyAfrica Limite
d 签订的购买太阳能发电合同向银行申请履约保函，按照拟签订合同约定，Solarcentury Africa Limited 负责投资建设太阳能发电
站，OsinoGold 按照用电量购买其电力，建设时需提供履约保函。本期履约保函金额不超过 2,600 万美元，每年按照实际履约购买
电力金额调减保函额度，期限为自保函开立之日起十四年（协议的具体内容和担保期限等以实际签署的合同为准）。本次申请开具履
约保函不涉及融资。
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最 截至目前 本次新增担保 担保额度占上 是否关
股比例 近一期资产 担保余额 额度（万元） 市公司最近一 联担保
负债率 （万元） 期净资产比例
海南盛蔚 Osino Gold 100% 260.26% 0 18,478.72 1.36% 否
贸易有限 Exploration
公司 and Mining
(Pty) Ltd.
合计 0 18,478.72 1.36% -
注：本次担保金额不超过2,600万美元，按照中国人民银行授权中国外汇交易中心2025年9月1日公布的银行间外汇市场人民币汇
率中间价折算为不超过18,478.72万元（人民币）。
二、被担保方基本情况
（一）被担保人基本信息
1.被担保人名称：Osino Gold Exploration and Mining (Pty) Ltd.为公司收购的纳米比亚持有 Twin Hills 金矿项目的开发实
体，成立于 2001 年 1月 23日，注册地为 29 Feld Street,Wendheok,Namibia ，法定代表人张天航，注册资本 300 纳米比亚元，
经营范围为勘探、发现和开采矿藏，开发，咨询及相关活动。
与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：公司间接持有 Osino Gold100%股权。根据《238 号采矿证》附加的条件：（1）“
纳米比亚弱势群体”在Osino Gold 管理层（包含董事会）所占席位至少为 20%；且（2）“纳米比亚弱势群体”持有 Osino Gold 至
少 5%有表决权股份。后续 Osino Gold 需进行相应调整以满足上述《238 号采矿证》中的附加条件。
2.被担保人股权结构：海南盛蔚间接持有 Osino Namibia Holdings (Pty)Ltd.100%股权，Osino Namibia Holdings (Pty) Ltd.
持有 Osino Gold 100%股权。
（二）被担保方最近一年又一期财务数据
截至 2024 年 12 月 31 日，Osino Gold 资产总额为 7,807.62 万元、负债总额为 40,162.34 万元、净资产为-32,354.72 万
元、或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为 0万元；2024 年度，营业收入为 764.44 万元、利润总额为-3,39
4.40 万元、净利润为-3,394.40 万元。（经审计）
截至 2025 年 6 月 30 日，Osino Gold 资产总额为 22,055.61 万元、负债总额为 57,401.90 万元、净资产为-35,346.29 万
元、或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为 0万元；2025 年 1月-6 月，营业收入为 862.86万元、利润总额
为-1,561 万元、净利润为-1,561 万元。（未经审计）Osino Gold 为境外机构，不适用“失信被执行人”查询。
三、拟签订担保协议的主要内容
被担保人：Osino Gold Exploration and Mining (Pty) Ltd.
债权人：Solarcentury Africa Limited
保证人：海南盛蔚贸易有限公司
担保范围：太阳能发电站建设款
保证最高金额：2,600 万美元
担保方式：银行保函
保证期间：十四年
是否提供反担保：否
其他股东方是否提供担保及担保形式：不涉及
上述担保额度为最高担保限额，担保协议尚未签署，其协议的具体内容和担保期限以实际签署的担保合同为准。
四、董事会意见
本次海南盛蔚为 Osino Gold 开具履约保函，是基于子公司的日常经营资金需求，符合公司经营实际情况。由于本次的保函不涉
及融资行为，财务风险可控，不会对公司产生不利影响，不会损害公司股东尤其是中小股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为473,878.72万元，公司及控股子公司对外担保总余额为34,000.00万元，占
公司最近一期经审计净资产的2.62%。
公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0；截至本公告披露日，
公司不存在逾期担保的情形，也不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保等。
六、备查文件
1、第九届董事会第十六次会议决议；
2、第九届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/b74ae922-ed83-4148-a2f9-a6f48947a0a5.PDF
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2025-09-02 15:45│山金国际（000975）：第九届监事会第十二次会议决议公告
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山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议通知于 2025年 8月 29日以电子邮件及专人递交的
方式向全体监事送达，公司全体监事以通讯方式进行了表决，公司于 2025年 9月 1日（含当日）前收到全体监事的表决结果。会议
由公司监事会主席张莺女士主持，应出席监事 3人，实际出席监事 3人。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山金国际黄金股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经
与会监事认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于全资子公司之间提供担保的议案。
详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于全资子公司之间提供担保的公告》。
本议案将提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/54c3c12d-62c0-463a-91fd-81d2bede0d13.PDF
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2025-09-02 15:43│山金国际（000975）：关于召开2025年第三次临时股东大会通知的公告
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山金国际（000975）：关于召开2025年第三次临时股东大会通知的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/154469d3-e63e-48f6-8697-ae84f5526da6.PDF
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2025-08-18 20:37│山金国际（000975）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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山金国际（000975）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/1956daa7-b477-4483-8a98-fa16d0861d4d.pdf
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2025-08-18 20:37│山金国际（000975）：2025年半年度财务报告
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山金国际（000975）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/77464a16-aa70-4e0a-88cb-a4081ddef938.pdf
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2025-08-18 20:33│山金国际（000975）：2025年半年度报告摘要
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山金国际（000975）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/d8964a77-3595-4769-8028-4147f764b5a0.pdf
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2025-08-18 20:33│山金国际（000975）：2025年半年度报告
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山金国际（000975）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/fb073b2c-3b2c-454c-993e-8c625865f846.pdf
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2025-08-01 16:56│山金国际（000975）：关于股份回购进展情况的公告
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山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月29日、5月15日召开第九届董事会第十二次会议、2025年第二
次临时股东大会，均审议通过了关于回购公司部分股份的议案，拟使用自有资金及回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司已发行
的人民币普通股（A股），本次回购的股份将全部予以依法注销并减少公司注册资本，拟用于回购的资金总额不低于人民币1亿元（含
），且不超过人民币2亿元（含），回购价格不超过人民币29.70元/股（含）。回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起1
2个月内。具体内容详见2025年4月30日、5月20日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）的《关于回购公司部分股份方案的公告》（公告编号：2025-015）《回购报告书》（公告编号：2025-022）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月
的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将有关情况公告如下：
一、回购进展的具体情况
截至2025年7月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为1,558,129股，占公司总股本的0.
06%，其中，最高成交价为19.45元/股，最低成交价17.85元/股，成交总金额为29,094,184.430元（不含交易费用）。
本次回购股份的资金来源为公司自有资金及回购专项贷款，回购价格未超过确定的价格上限29.70元/股（含）。公司回购进展情
况符合既定的回购方案和相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购 A股股份实施过程严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》相关规定，公司回购股份的
时间、集中竞价交易的委托时间段、交易价格等符合相关规定。具体说明如下：
（一）公司未在下列期间回购股份：
1、自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
2、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/216ebfd3-a6d8-49e4-9a3b-348f0e10030e.PDF
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2025-07-28 19:51│山金国际（000975）：第九届董事会第十四次会议决议公告
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山金国际（000975）：第九届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/229b97f6-b285-4b93-a8ad-40f6c62fa4d1.PDF
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2025-07-28 19:50│山金国际（000975）：第九届监事会第十次会议决议公告
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山金国际（000975）：第九届监事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/d5f8ce29-f37c-46a0-86c8-cc6a1fd89bd1.PDF
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2025-07-28 19:49│山金国际（000975）：对外担保制度（草案）（H股发行后适用）
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第一条 为维护公司股东和投资者的利益，规范公司的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规、规范性
文件以及《山金国际黄金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本制度。
第二条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可
能地防范因被担保人财务状况恶化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。
第三条 公司全体董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险。
第四条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司，包括公司对全资、控股子公司的担保。
第五条 本制度所称对外担保，是指公司为债务人（被担保方）进行资金融通或商品流通，向债权人提供保证、抵押或质押担保
。
第六条 本制度所述对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司子公司对外担保总额之和。
第二章 对外提供担保的基本原则
第七条 公司应当完善内部控制制度，未经公司股东会或者董事会决议通过，董事、总经理以及公司的分支机构不得擅自代表公
司签订担保合同。
第八条 公司对外担保，应要求被担保方向本公司提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
第九条 公司对外担保应由公司统一管理。
第十条 公司应当严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《山金国际黄金股份有限公司章程》的有关规定，认真履行对外担
保情况的信息披露义务，应当按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。
第十一条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。
第三章 对外提供担保的程序
第十二条 公司日常负责对外担保事项的职能部门为：财务部。必要时应当邀请法律顾问协助。
第十三条 被担保人应当至少提前30个工作日向财务部提交担保申请书及附件，担保申请书至少应包括以下内容：
1. 被担保人的基本情况；
2. 担保的主债务情况说明；
3. 担保类型及担保期限；
4. 担保合同的主要条款；
5. 被担保人对于担保债务的还款计划及来源的说明；
6. 反担保方案（如有）。
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