公司公告☆ ◇000975 山金国际 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-22 18:43 │山金国际（000975）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-07-22 18:42 │山金国际（000975）：关于公司完成法定代表人变更并换发营业执照的公告 │
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│2026-07-13 17:28 │山金国际（000975）：2026年半年度业绩预增公告 │
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│2026-07-10 00:00 │山金国际（000975）：关于全资子公司之间终止提供担保的公告 │
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│2026-07-07 18:44 │山金国际（000975）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-07 18:44 │山金国际（000975）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-07-07 18:44 │山金国际（000975）：公司章程（2026年7月） │
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│2026-07-07 18:42 │山金国际（000975）：关于选举董事长及变更法定代表人的公告 │
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│2026-07-07 18:42 │山金国际（000975）：关于调整第九届董事会部分专门委员会委员的公告 │
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│2026-07-07 18:41 │山金国际（000975）：第九届董事会第二十五次会议决议公告 │
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2026-07-22 18:43│山金国际（000975）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况的说明
山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票（证券简称：山金国际，证券代码：000975）于 2026 年 7 月 20 日
、2026 年 7 月 21 日、2026年 7 月 22 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定
，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司通过发函方式，对公司控股股东就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
（一）截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经核查，公司以及控股股东不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；公司控股股东在股
票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
（五）公司在关注、核实过程中未发现涉及其他应披露的事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未
获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影
响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
（一）经自查，公司生产经营一切正常，基本面未发生重大变化，亦不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司于 2026 年 7月 14 日披露了《2026 年半年度业绩预增公告》（公告编号：2026-038），本次业绩预告的财务数据
仅为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2026 年半年度报告中详细披露。截至本公告披露日，公司不存在应修正
2026 年半年度业绩预告的情况。
（三）公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网为公司选定的信息披
露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/30b1f993-cc4f-412a-917b-cc3daa387d2c.PDF
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2026-07-22 18:42│山金国际（000975）：关于公司完成法定代表人变更并换发营业执照的公告
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山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月7日召开第九届董事会第二十五次会议审议通过了《选举毕洪涛先
生为公司董事长的议案》，同意选举毕洪涛先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会届满之日
止。根据《山金国际黄金股份有限公司章程》，公司法定代表人由毕洪涛先生担任。具体内容详见2026年7月8日披露于《中国证券报
》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长及变更法定代表人的
公告》（公告编号：2026-035）。
近日，公司完成了法定代表人变更登记备案手续，法定代表人已变更为毕洪涛先生，并取得了由锡林郭勒盟市场监督管理局换发
的《营业执照》。除前述法定代表人变更外，公司营业执照的其它登记事项未发生变化，变更后的相关工商登记信息如下：
统一社会信用代码：911525007116525588
名称：山金国际黄金股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇哈拉图街
法定代表人：毕洪涛
注册资本：贰拾柒亿柒仟陆佰柒拾贰万贰仟贰佰陆拾伍元（人民币元）
成立日期：1999年06月18日
经营范围：黄金及有色金属的地质勘查、采选、冶炼的投资与管理；黄金及有色金属生产的副产品加工、销售；黄金及有色金属
生产所需原材料、燃料、设备的仓储、销售；黄金及有色金属生产技术、设备的研究开发、咨询服务；高纯度黄金制品的生产、加工
、批发；矿产品、贵金属及其制品、金属材料及其制品购销；金属材料及其制品、贵金属租赁；从事货物及技术的进出口业务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/8600b621-b4d4-4fe7-a149-0e3796efa649.PDF
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2026-07-13 17:28│山金国际（000975）：2026年半年度业绩预增公告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日—2026 年 6月 30 日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且同向上升。
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：235,000.00 万元-248,000.00 万元 盈利：159,573.31 万
股东的净利润 比上年同期增长：47.27%-55.41% 元
扣除非经常性损 盈利：228,000.00 万元-241,000.00 万元 盈利：159,827.43 万
益后的净利润 比上年同期增长：42.65%-50.79% 元
基本每股收益 盈利：0.8472 元/股-0.8941 元/股 盈利：0.5747 元/股
（注：以上表格中的“元”均指人民币元）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算，未经过会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司紧抓安全生产及成本管控，提升运营效率，同时受益于矿产品销售价格同比上涨，公司的业绩出现了较大幅度增长。
四、风险提示
1、公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
2、本次业绩预告的财务数据仅为本公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2026年半年度报告中详细披露。
3、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/9496fa51-298d-4aa0-aaba-e9d9ef41e6ad.PDF
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2026-07-10 00:00│山金国际（000975）：关于全资子公司之间终止提供担保的公告
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一、担保情况概述
山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月1日召开第九届董事会第十六次会议，于2025年9月22日召开2025
年第三次临时股东会，均审议通过了《关于全资子公司之间提供担保的议案》。为加快Osino双子山金矿项目建设，满足业务发展需
要，公司全资子公司海南盛蔚贸易有限公司（以下简称“海南盛蔚”）为公司全资子公司Osino Gold Exploration and Mining (Pty
) Ltd.（以下简称“Osino Gold”）与Solarcentury Africa Limited签订的购买太阳能发电合同向银行申请履约保函，按照签订合
同约定，Solarcentury AfricaLimited 负责投资建设太阳能发电站，Osino Gold按照用电量购买其电力，建设时需提供履约保函。
本期履约保函金额不超过2,600万美元，每年按照实际履约购买电力金额调减保函额度，期限为自保函开立之日起十四年（协议的具
体内容和担保期限等以实际签署的合同为准）。本次申请开具履约保函不涉及融资。
上述内容详见公司于2025年9月3日、2025年9月23日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《第
九届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-043）、《关于全资子公司之间提供担保的公告》（公告编号：2025-045）、
《2025年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-049）。
二、终止担保额度的情况
在合同谈判阶段，Osino Gold与Solarcentury Africa Limited在电价机制、履约保障及风险分配等关键条款上未能达成一致，
未签订购买太阳能发电合同，未向银行申请履约保函，亦未实际使用担保额度。
为优化统筹资源，公司决定终止本次海南盛蔚为Osino Gold提供担保事项。
三、对公司的影响
本次终止担保并非终止项目建设，公司已落实可行的替代实施方案，能够顺利保障矿区供电有序推进，同时有利于优化项目风险
管控、锁定长期用电成本。
本次终止担保事项，不会对公司及Osino Gold产生不利影响，不会对公司财务状况产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东
，特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/624ba9ea-0386-4f41-b34e-25b80d37961a.PDF
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2026-07-07 18:44│山金国际（000975）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东会的召开时间：
（1）现场会议时间：2026年7月7日下午15:30开始，会期半天。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月7日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2026 年 7月 7日上午 9:15—下午 15:00。
2、会议地点：北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心北塔 30 层会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事、总经理欧新功。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表 669 人，代表股份 1,347,869,916 股，占公司有表决权股份总
数的 48.6152％。
2、现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表 6 人，代表股份1,135,722,827 股，占公司有表决权股份总数的 40.9634
％。
3、参加网络投票情况
参加本次股东会网络投票股东 663 人，代表股份 212,147,089 股，占公司有表决权股份总数的 7.6518％。
4、公司董事、部分高级管理人员、董事会秘书及董事候选人、见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议如下议案：
1、审议通过选举毕洪涛先生为第九届董事会非独立董事的议案；
表决情况：同意 1,331,095,958 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7555%；反对 16,715,758 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的1.2402%；弃权 58,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0043%。
中小股东总表决情况：同意 196,589,711 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.1383%；反对 16,715,758
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.8344%；弃权 58,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0273%。
毕洪涛先生当选为公司第九届董事会非独立董事。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公
司董事总数的二分之一。
2、审议通过关于修订《公司章程》的议案。
表决情况：同意 1,347,541,204 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9756%；反对 280,312 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0208%；弃权 48,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0036%。
议案 2以特别决议审议通过，已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
（二）律师姓名：叶振、聂小雪
（三）结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合中国有关法律法规和《公
司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
（一）公司 2026 年第一次临时股东会决议；
（二）北京市竞天公诚律师事务所出具的《北京市竞天公诚律师事务所关于山金国际黄金股份有限公司 2026 年第一次临时股东
会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/d43cb1cb-0eb2-44ad-9e05-3e2bfff8d0d6.PDF
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2026-07-07 18:44│山金国际（000975）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：山金国际黄金股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师
参加公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》、《山金国际黄金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，就本次会议的召集和召
开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。
关于本《法律意见书》，本所及本所律师谨作如下声明：
1、在本《法律意见书》中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结
果进行核查和见证并发表法律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。
2、本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定
以及本《法律意见书》出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本《法律意见书》所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。
3、公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件
”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、本所及本所律师同意将本《法律意见书》作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何
人不得将其用作其他任何目的。
基于上述本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
公司第九届董事会第二十四次会议通过了召开本次会议的决议，并于 2026 年 6 月 22日在巨潮资讯网及《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登了召开本次会议的通知公告。该等公告载明了本次会议的召开时间、地点、出席人员
、召开方式、审议事项等，并说明了公司股东可以亲自出席会议或委托代理人出席本次股东会等事项。公司按照会议通知为股东提供
本次会议的网络投票平台，股东可以参加网络投票。本次会议网络投票系统为深圳证券交易所股东会网络投票系统，通过交易系统投
票平台的投票时间为 2026 年 7 月 7日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2026
年 7月 7日 9:15-15:00。
本次会议的议案或议案的主要内容，已于 2026 年 6月 22日随公司第九届董事会第二十四次会议公告。
本次会议现场会议于 2026年 7月 7日（星期二）下午 15时 30 分在北京市朝阳区金和东路 20号院正大中心北塔 30层会议室召
开，会议由公司董事欧新功主持。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合中国有关法律法规和公司章程的规定。
二、召集人和出席人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会，符合中国有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）出席本次会议的股东及股东代理人
出席本次会议的股东及股东代理人共计 669 名，代表公司有表决权的股份共计1,347,869,916股，占公司有表决权股份总数的 4
8.6152%。
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册、出席本次会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等
资料，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计 6 名，代表公司有表决权的股份共计 1,135,722,827 股，占公司有表决权股
份总数的40.9634％。
上述股份的所有人为截至 2026年 6月 30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共计 663名，代表公司有表决权的股份共计 212,147,089
股，占公司有表决权股份总数的 7.6518%。
上述参加网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、参加本次会议的中小投资者股东
在本次会议中，通过出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东共计 667名，代表公司有表决权的股份共计 213,363,669
股，占公司有表决权股份总数的 7.6956%。
（三）出席或列席现场会议的其他人员
在本次会议中，出席或列席（含视频通讯方式）现场会议的其他人员包括公司董事、董事候选人、高级管理人员及本所律师。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合中国有关法律法规和《公司章程》的规定，该等人员的资格合法
有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名投票的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，
并由股东代表以及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由深圳证券信息有限公司向公司提供。现场会议的书面记名投
票及网络投票结束后，本次会议的监票人、计票人将两项结果进行了合并统计。
（二）本次会议的表决结果
本次会议的表决结果如下：
1、审议通过《选举毕洪涛先生为第九届董事会非独立董事的议案》
本议案不适用累积投票制，经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权二分之一以上通过。表决结果如下：
同意 1,331,095,958 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7555%；反对16,715,758股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.2402%；弃权 58,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0043%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 196,589,711股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.1383%；反对 16,7
15,758 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.8344%；弃权 58,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0273%。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
本议案不适用累积投票制，为特别决议事项，经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。表决结
果如下：
同意 1,347,541,204 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9756%；反对280,312股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0208%；弃权 48,400股（其中，因未投票默认弃权 3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%。
经核查，本所律师认为，本次会议的表决程序符合中国有关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合中国有关法律法规和《公司章
程》的规定，均为合法有效。本《法律意见书》一式二份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/444c9158-f44c-4250-81ea-9147bd0dda93.PDF
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2026-07-07 18:44│山金国际（000975）：公司章程（2026年7月）
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山金国际（000975）：公司章程（2026年7月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/6894aa5b-b7bf-4a51-9bcc-ae77119ffede.PDF
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2026-07-07 18:42│山金国际（000975）：关于选举董事长及变更法定代表人的公告
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2026年7月7日，山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议审议通过了《选举毕洪涛先生为
公司董事长的议案》，同意选举毕洪涛先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会届满之日止。
（毕洪涛先生简历详见附件）
根据《山金国际黄金股份有限公司章程》，公司法定代表人将由毕洪涛先生担任，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记工
作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/5c302b9a-413b-4f89-ab5f-6a260fab0ab8.PDF
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2026-07-07 18:42│山金国际（000975）：关于调整第九届董事会部分专门委员会委员的公告
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鉴于山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会成员已调整，根据《中华人民共和国公司法》《山金国际黄金股份
有限公司章程》以及董事会委员会工作细则的有关规定，公司第九届董事会第二十五次会议同意增补提名委员会委员、战略委员会委
员，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会届满之日止。专门委员会调整情况如下：
一、A股第九届董事会专门委员会委员调整情况
（一）提名委员会
补选毕洪涛先生为第九届董事会提名委员会委员。
调整后：张达先生为主任委员（召集人），毕洪涛先生、张肖先生、闫庆悦先生、刘洪渭先生为委员。
（二）战略委员会
补选毕洪涛先生为第九届董事会战略委员会委员。
同时，董事会战略委员会选举毕洪涛先生为董事会战略委员会主任委员（召集人）。
调整后：毕洪涛先生为主任委员（召集人），王水先生、欧新功先生、张肖先生为委员。
二、H股发行上市后第九届董事会专门委员会委员调整情况
（一）提名委员会
补选毕洪涛先生为第九届董事会提名委员会委员。
调整后：由张达先生、毕洪涛先生、闫庆悦先生、刘洪渭先生、黄颖女士组成，其中张达先生担任主任委员。
（二）战略委员会
补选毕洪涛先生为第九届董事会战略委员会委员。
同时，董事会战略委员会选举毕洪涛先生为董事会战略委员会主任委员。调整后：由毕洪涛先生、王水先生、欧新功先生、张肖
先生组成，其中毕洪涛先生担任主任委员。
上述调整自公司发行H股并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/469ec154-716f-454a-b17a-b96edcedef4a.PDF
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2026-07-07 18:41│山金国际（000975）：第九届董事会第二十五次会议决议公告
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山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议通知于 2026年 7月 3日以电子邮件及专人递交
的方式向全体董事送达，会议于 2026 年 7月 7日下午 16：30在北京市朝阳区金和东路 20号院正大中心北塔 30层公司会议室以现
场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，其中现场出席董事 7人，独立董事闫庆悦先生以通讯方式参会。
根据《山金国际黄金股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，会议由过半数董事共同推举的董事、总经理欧新功先生召集和主持
，公司部分高级管理人员、董事会秘书列席了会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《山金国际黄金股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了选举毕洪涛先生为公司董事长的议案；
鉴于2026年第一次临时股东会已经通过《选举毕洪涛先生为第九届董事会非独立董事的议案》，根据《公司法》《公司章程》等
有关规定，第九届董事会选举毕洪涛先生为公司董事长，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会届满之日止。
详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于选举董事长及变更法定代表人
的公告》。
二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了调整第九届董事会部分专门委员会委员的议案；
根据《公司法》《公司章程》以及董事会委员会工作细则的有关规定，董事会同意增补提名委员会委员、战略委员会委员，任期
自本次董事会通过之日起至第九届董事会届满之日止。
详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于调整第九届董事会部分专门委
员会委员的公告》。
三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于调整公司董事角色的议案。
根据公司拟发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）需要，
结合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关要求，董事会调整本次发行上市后公司各董事角色如下：
执行董事：毕洪涛先生、欧新功先生、张肖先生、宋忠山先生；
非执行董事：王水先生、汤琦先生；
独立非执行董事：张达先生、刘洪渭先生、闫庆悦先生、黄颖女士。
上述董事角色职能自公司发行H股并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/15a1aba8-b317-4c3b-b7e3-2852d4351d0e.PDF
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2026-07-05 15:38│山金国际（000975）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况的说明
山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票（证券简称：山金国际，证券代码：000975）于 2026 年 7月 2日、2
026 年 7月 3日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情
况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司通过发函方式，对公司控股股东就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
（一）截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经核查，公司以及控股股东不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；公司控股股东在股
票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
（五）公司在关注、核实过程中未发现涉及其他应披露的事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未
获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影
响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
（一）经自查，公司生产经营一切正常，基本面未发生重大变化，亦不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司预计将于 2026 年 8月 20 日披露《2026 年半年度报告》，目前公司正在进行 2026 年半年度财务核算，如经公司
测算达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的业绩预告有关情形，公司将按照规定及时披露 2026 年半年度业绩预告。
（三）公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网为公司选定的信息披
露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/5a9b60a3-6ffd-4099-bfe5-e68a883058d8.PDF
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2026-06-21 15:39│山金国际（000975）：关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告
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山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于召开 2
026年第一次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 7月 7日（星期二）下午 15：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 7月 7日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 7月 7日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 30日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2026年 6月 30日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员、董事候选人。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心北塔 30 层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 非累积投票提案 √
1.00 选举毕洪涛先生为第九届董事会非独 非累积投票提案 √
立董事的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2、披露情况
上述议案已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见2026年 6月 22日公司在巨潮资讯网及《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的相关公告。
3、本次股东会仅选举一名董事，不适用累积投票制。议案 1将对中小投资者表决单独计票，并将计票结果进行公开披露。
4、议案 2 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份
证、授权委托书（详见附件二）、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026年 7月 6日（星期一）9:30至 17:30，采取信函或电子邮箱登记的须在 2026年
7月 6日（星期一）17:00之前送达到公司。
3、登记地点：北京市朝阳区金和东路 20号院正大中心北塔 30层公司董事会办公室。
4、其他事项
（1）出席会议股东的食宿、交通费用自理。
（2）会议联系方式：
联系人：李铮
电话：010-85171856
电子邮箱：975@sji-gold.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第九届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/6cad281c-12f6-4f85-b5ad-5cd5cebafa7b.PDF
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2026-06-21 15:37│山金国际（000975）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
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山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月18日召开第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订<公
司章程>的议案》，具体情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
公司分别于2025年4月29日、5月15日召开第九届董事会第十二次会议、2025年第二次临时股东大会，均审议通过了关于回购公司
部分股份的议案，同意使用自有资金及回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股），本次回购的股份
将全部予以依法注销并减少公司注册资本。具体内容详见2025年4月30日、5月20日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报
》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司部分股份方案的公告》（公告编号：2025-015）《回购报告书》（
公告编号：2025-022）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次回购股份注销事宜已于2026年5月20日办理完成，公司总股本由2,7
76,722,265股变更为2,772,527,436 股 ，注 册资 本 由人 民币 2,776,722,265 元 变更 为人 民 币2,772,527,436元。具体内容
详见2026年5月22日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购
股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2026-025）。
二、《公司章程》修订内容
鉴于上述变动，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容对照如下：
序号 修订前条款 修订后条款
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
2,776,722,265元。 2,772,527,436元。
2 第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
2,776,722,265股，全部为普通股。 2,772,527,436股，全部为普通股。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股
东会授权公司经营管理层及相关人员办理本次工商变更登记及章程备案事宜，上述变更以市场监督管理部门最终核准、登记的内容为
准。
二、备查文件
第九届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/61a8b922-862c-4362-b0b5-0145a4b019cb.PDF
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2026-06-21 15:36│山金国际（000975）：第九届董事会第二十四次会议决议公告
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山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议通知于 2026年 6月 16日以电子邮件及专人递交
的方式向全体董事送达，公司全体董事以通讯方式进行了表决，公司于 2026年 6月 18日（含当日）前收到全体董事的表决结果。会
议由过半数董事共同推举的董事欧新功先生召集和主持，应出席董事 7人，实际出席董事 7人。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《山金国际黄金股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了提名毕洪涛先生为第九届董事会非独立董事候选人的议案；
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，经
控股股东山东黄金矿业股份有限公司推荐、董事会提名委员会审核资格，公司董事会同意提名毕洪涛先生为第九届董事会非独立董事
候选人，任期自公司股东会审议通过后至第九届董事会届满之日止。（毕洪涛先生简历详见附件）
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
本议案将提交公司2026年第一次临时股东会审议。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》的议案；
详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于变更注册资本及修订<公司章
程>的公告》。
本议案将提交公司2026年第一次临时股东会审议。
三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开2026年第一次临时股东会的议案。
详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开2026年第一次临时股东会
通知的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/42645ce6-d5b0-44ea-bc79-ac24a66fd178.PDF
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2026-06-16 17:42│山金国际（000975）：关于董事长、副董事长辞职的公告
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山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 6 月 15日收到刘钦先生、汪仁建先生的书面辞职报告。因
工作调整原因，刘钦先生申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务；汪仁建先生申请辞
去公司副董事长、董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务。刘钦先生、汪仁建先生原定任期至公司第九届董事会
届满时止，辞职后均将不再担任公司及其控股子公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，刘钦先生、汪仁建先
生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。刘钦先生、汪仁建先生已对所负责
的相关职务工作进行了合理的安排和交接，不会对公司日常管理、生产经营产生不利影响。公司将按照法定程序尽快完成董事补选、
新任董事长选举、调整董事会专门委员会委员及法定代表人变更登记工作。
截至本公告披露日，刘钦先生、汪仁建先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
刘钦先生、汪仁建先生在任职期间勤勉履职、恪尽职守，深度聚焦公司主业发展，积极推进公司战略布局优化、资源并购扩张、
经营提质增效、治理结构完善，促进公司发展质量、盈利水平稳步提升，为公司持续稳健高质量发展作出了重要且积极的贡献。
公司董事会对刘钦先生、汪仁建先生在任职期间的敬业付出、专业担当及为公司发展作出的卓越贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/c6ed79fc-8b39-4cb9-8a3a-ad4f9579275f.PDF
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2026-06-01 17:05│山金国际（000975）：关于为子公司提供担保的进展公告
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山金国际（000975）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/f2786ace-7a72-4438-9dcc-e3f847bffd6e.PDF
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2026-05-21 16:42│山金国际（000975）：关于参加内蒙古辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动暨2026年第一季度业绩
│说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由内蒙古监管局、内蒙古上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年内蒙古辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 5月 27日（周三）14:30-17:00。出席本次说明会的人员有董事、
董事会秘书张肖先生，证券事务代表李铮女士、财务部总经理刘卫民先生，届时将在线就公司 2026年第一季度业绩、公司治理、发
展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026年 5
月 27日（周三）14:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。
欢迎广大投资者踊跃参与！
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/ee464c7d-845d-4bb6-8ac1-a8e5ae63cb24.PDF
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2026-05-21 16:41│山金国际（000975）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
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重要内容提示：
1、山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为4,194,829股，占公司本次回购注销前总股本的
0.15%。本次注销完成后，公司总股本由2,776,722,265股变更为2,772,527,436股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，截至本公告披露日公司已办理完成本次回购股份的注销事宜。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规规定，现就本次
回购股份注销完成的具体情况公告如下：
一、公司回购股份方案及实施情况
（一）回购股份方案
公司分别于2025年4月29日、5月15日召开第九届董事会第十二次会议、2025年第二次临时股东大会，均审议通过了关于回购公司
部分股份的议案，同意使用自有资金及回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股），本次回购的股份
将全部予以依法注销并减少公司注册资本，拟用于回购的资金总额不低于人民币1亿元（含），且不超过人民币2亿元（含），回购价
格不超过人民币29.70元/股（含）。回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见2025年4月30日、5
月20日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司部分股份
方案的公告》（公告编号：2025-015）《回购报告书》（公告编号：2025-022）。
因公司实施2025年年度权益分派，根据公司《回购报告书》相关规定，公司股份回购方案中的回购股份价格上限由不超过人民币
29.70元/股（含）调整为不超过人民币29.22元/股（含），本次回购股份价格上限调整自2026年4月24日（权益分派除权除息日）起
生效。具体内容详见2026年4月17日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）的《关于2025年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2026-020）。
（二）回购股份的实施情况
2025年6月23日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，并根据相关规定在回购期间每个月的
前三个交易日内公告了截至上月末的回购进展情况，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至2026年5月14日，本次回购股份期限已届满。本次回购方案实施期间，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式
回购公司股份4,194,829股，占公司当时总股本的0.15%，最高成交价为29.68元/股，最低成交价为17.85元/股，成交均价为24.08元/
股，成交总金额为101,003,852.43元（不含交易费用）。
本次用于回购的资金总额已达到回购股份方案中的回购资金总额下限，且不超过回购股份方案中的回购资金总额上限，符合相关
法律法规的规定及公司既定回购股份方案的要求，本次回购股份方案已实施完毕。具体内容详见2026年5月15日披露于《中国证券报
》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于股份回购结果暨股份变动的公告
》（公告编号：2026-024）。
二、本次回购股份的注销情况
根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，回购股份用于依法注销减少注册资本情形的，需在相关法律法规规定期限内予以注
销。公司本次注销的股份为4,194,829股，占注销前公司总股本的0.15%，本次注销的股份数量与公司实际回购的股份数量一致。注销
完成后，公司股份总额、股本结构相应发生变化，公司总股本由2,776,722,265股变更为2,772,527,436股。
公司已于2026年5月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销手续，注销数量、完成日期
、注销期限均符合回购股份注销相关法律法规的规定。
三、本次回购股份注销完成后股本结构变动情况
本次回购股份注销完成后，公司股本结构变化情况如下：
股份性质 回购注销前 本次变动 回购注销后
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
一、限售条件流通股 249,290,119 8.98% 0 249,290,119 8.99%
其中： 249,290,119 8.98% 0 249,290,119 8.99%
高管锁定股
二、无限售条件流通股 2,527,432,146 91.02% -4,194,829 2,523,237,317 91.01%
其中： 4,194,829 0.15% -4,194,829 0 0%
回购专用账户
三、总股本 2,776,722,265 100% -4,194,829 2,772,527,436 100%
四、对公司的影响
本次注销回购股份事项是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的，不会对公司财务、经营、研发、
债务履行能力等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，公司股权分布情况仍符合上市条件，不会改变公司的上市公司地位，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、后续事项安排
本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定修订《公司章程》中涉及注册资本、股份总数等相关条款的内容，并
及时办理工商变更登记及备案手续，并根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/272738ae-7098-44fb-aadd-d49a38f961de.PDF
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2026-05-14 17:11│山金国际（000975）：关于股份回购结果暨股份变动的公告
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山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月29日、5月15日召开第九届董事会第十二次会议、2025年第二
次临时股东大会，均审议通过了关于回购公司部分股份的议案，同意使用自有资金及回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司已发
行的人民币普通股（A股），本次回购的股份将全部予以依法注销并减少公司注册资本，拟用于回购的资金总额不低于人民币1亿元（
含），且不超过人民币2亿元（含），回购价格不超过人民币29.70元/股（含）。回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日
起12个月内。具体内容详见2025年4月30日、5月20日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）的《关于回购公司部分股份方案的公告》（公告编号：2025-015）《回购报告书》（公告编号：2025-022）。
因公司实施2025年年度权益分派，根据公司《回购报告书》相关规定，公司股份回购方案中的回购股份价格上限由不超过人民币
29.70元/股（含）调整为不超过人民币29.22元/股（含），本次回购股份价格上限调整自2026年4月24日（权益分派除权除息日）起
生效。具体内容详见2026年4月17日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）的《关于2025年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2026-020）。
截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完成，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司回购实施结果暨股份变动情况公告如下：
一、回购股份的实施情况
公司于2025年6月23日至2026年4月24日，通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为4,194,829股，占
公司目前总股本的0.15%，其中，最高成交价为29.68元/股，最低成交价17.85元/股，成交总金额为101,003,852.43元（不含交易费
用）。本次回购股份的资金来源为公司自有资金及回购专项贷款，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限29.70元/股（含）。
截至2026年5月14日，本次回购期限已届满，用于回购的资金总额已达到回购股份方案中的回购资金总额下限，且不超过回购股
份方案中的回购资金总额上限，符合相关法律法规的规定及公司既定回购股份方案的要求，本次回购股份方案已实施完毕。
二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
公司本次回购股份的资金总额、回购价格、回购股份数量及回购实施期限等均符合公司董事会和股东会审议通过的回购股份方案
。公司回购金额已达回购方案中的回购资金总额下限，且未超过回购资金总额上限，公司已按披露的回购股份方案完成回购，实际执
行情况与披露的回购股份方案不存在差异。
三、回购股份方案的实施对公司的影响
本次回购股份用于注销并减少注册资本，有利于维护全体股东利益，增强投资者信心，优化资本结构。本次股份回购不会对公司
财务、经营、研发、债务履行能力等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，公司股权分布情况仍符合上市条件，不会改变公
司的上市公司地位。
四、回购实施期间相关主体买卖公司股票情况
经自查，自公司首次披露回购事项之日起至本公告披露前一日期间，公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人、提议人
及其一致行动人不存在买卖本公司股票的情况，与本次回购股份方案中披露的增减持计划情况一致。
五、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9号——回购股份》的相关规定，具体说明如下：
（一）公司未在下列期间回购股份：
1、自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、预计股份变动情况
本次回购股份方案实施完毕，公司累计回购股份4,194,829股，占公司总股本的0.15%，后续将全部注销并减少注册资本，预计公
司股本结构变动情况如下：
股份性质 回购注销前 回购注销后
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、限售条件流通股 249,290,119 8.98% 249,290,119 8.99%
其中： 249,290,119 8.98% 249,290,119 8.99%
高管锁定股
二、无限售条件流通股 2,527,432,146 91.02% 2,523,237,317 91.01%
其中： 4,194,829 0.15% 0 0%
回购专用账户
三、总股本 2,776,722,265 100% 2,772,527,436 100%
注：上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响，具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司最终登记情况为准。
七、已回购股份的后续安排及风险提示
公司本次回购的股份将全部注销以减少公司注册资本，注销之前此次回购的所有股份存放于公司回购专用证券账户，存放期间不
享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。公司后续将按照相关法律法
规的规定，及时办理回购股份注销手续并相应办理工商变更登记等相关事宜。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的回购专用账户持股数量查询证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/bb55514f-2d1e-4b91-a948-fbcdac2efb00.PDF
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2026-05-06 17:31│山金国际（000975）：关于股份回购进展情况的公告
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山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月29日、5月15日召开第九届董事会第十二次会议、2025年第二
次临时股东大会，均审议通过了关于回购公司部分股份的议案，拟使用自有资金及回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司已发行
的人民币普通股（A股），本次回购的股份将全部予以依法注销并减少公司注册资本，拟用于回购的资金总额不低于人民币1亿元（含
），且不超过人民币2亿元（含），回购价格不超过人民币29.70元/股（含）。回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起1
2个月内。具体内容详见2025年4月30日、5月20日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）的《关于回购公司部分股份方案的公告》（公告编号：2025-015）《回购报告书》（公告编号：2025-022）。
因公司实施2025年年度权益分派，根据公司《回购报告书》相关规定，公司股份回购方案中的回购股份价格上限由不超过人民币
29.70元/股（含）调整为不超过人民币29.22元/股（含），本次回购股份价格上限调整自2026年4月24日（权益分派除权除息日）起
生效。具体内容详见2026年4月17日披露于《中国证券报》《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮
资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2026-020）
。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月
的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将有关情况公告如下：
一、回购进展的具体情况
截至2026年4月30日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为4,194,829股，占公司总股本的0.
15%，其中，最高成交价为29.68元/股，最低成交价17.85元/股，成交总金额为101,003,852.43元（不含交易费用）。
本次回购股份的资金来源为公司自有资金及回购专项贷款，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限29.70元/股（含）。公司
回购进展情况符合既定的回购方案和相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购 A股股份实施过程严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》相关规定，公司回购股份的
时间、集中竞价交易的委托时间段、交易价格等符合相关规定。具体说明如下：
（一）公司未在下列期间回购股份：
1、自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
2、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/47c29661-0011-4fd5-b57e-83a5d1ebb195.PDF
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2026-04-21 18:24│山金国际（000975）：衍生品交易及套期保值管理制度
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第一条 为规范山金国际黄金股份有限公司（以下简称“山金国际”或“公司”）衍生品交易业务的开展，防范业务风险，确保
套期保值工作取得预期效果，根据《中华人民共和国期货和衍生品法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等国家相关法律法规及《公司章程》等公司相关规章制度要求，制定本制
度。第二条 本制度适用于山金国际黄金股份有限公司及合并报表范围内全资子公司、控股子公司开展的期货和衍生品交易业务。公
司下属贸易公司（以下简称“贸易公司”）作为衍生品交易及套期保值业务的主要执行主体，负责具体业务实施。
第三条 本制度所称衍生品交易业务，主要包括在境内外从事的商品类衍生业务（指以商品为标的资产的金融衍生业务，包括大
宗商品期货、期权等）和货币类衍生业务（指以货币或利率、汇率为标的资产的金融衍生业务，包括远期、期货、期权、掉期等）。
第四条 本制度所称套期保值，是指通过使用期货、期权等金融衍生工具，规避和防范由商品价格、汇率等市场因素波动带来的
风险。
第五条 公司从事衍生品交易业务的资金为自有资金，不得使用不符合国家法律法规和中国证监会、深圳证券交易所规定的资金
。
第六条 公司以套期保值为目的开展衍生品交易业务，必须严格遵守风险中性原则，与现货品种、规模、方向、期限相匹配，与
实际生产经营的需求相适应，杜绝任何形式的投机交易。
第七条 公司在境外开展衍生品交易时，应当审慎评估交易必要性和在相关国家和地区开展交易的政治、经济和法律等风险，充
分考虑结算便捷性、交易流动性、汇率波动性等因素。公司开展场外衍生品交易时，应当评估交易必要性、产品结构复杂程度、流动
性风险及交易对手信用风险。
第二章 组织结构与职责权限
第八条 公司董事会审计委员会负责审查衍生品交易和套期保值业务的必要性、可行性及风险控制情况，加强对相关风险控制政
策和程序的评价与监督，及时识别相关内部控制缺陷。
第九条 公司总经理办公会负责审议和批准衍生品交易和套期保值业务的年度经营计划。
第十条 公司交易部负责公司及贸易公司衍生品交易和套期保值业务日常监管和协调工作，负责公司相关制度的制定等工作。
第十一条 公司审计法务部按照相关内控制度要求，对衍生品交易业务进行监督。
第十二条 贸易公司负责组织相关团队，具体执行衍生品交易和套期保值工作，具体职责包括：
（一）基于公司规定制定衍生品交易及套期保值管理制度及操作流程；
（二）负责起草并落实年度经营计划，并按照年度经营计划对公司内部人员进行交易授权；
（三）负责业务方案的制定与执行；
（四）负责衍生品交易账户的开立、注销等；
（五）负责衍生品交易资金的存取、追加等；
（六）负责实施具体交易操作等。
第三章 衍生品和套期保值业务年度经营计划管理
第十三条 每年11月30日前，交易部根据实际需求起草下一年度开展衍生品交易业务的议案、可行性分析报告、风险应急处理预
案并向董事会办公室提报，按照审批权限提交董事会、股东会审议。
第十四条 每年12月10日前，贸易公司根据市场行情和公司总体规划，制定下一年度衍生品交易和套期保值业务的年度经营计划
，明确实货规模、保值规模、套保策略、资金占用规模、止损预警线、止损限额等内容，经贸易公司内部审批通过后，提报至山金国
际交易部审核，总经理办公会审议。
第十五条 贸易公司根据山金国际批准的年度经营计划开展衍生品交易及套期保值相关业务，如遇市场环境发生重大变化、国家
经济政策调整、企业经营计划变更等情况确需调整的，应提交调整申请并履行内部相关程序。
第四章 授权管理
第十六条 贸易公司在山金国际授权批准的年度经营计划规定范围内开展相关业务。
第十七条 贸易公司应当以授权书的形式明确有交易权限的人员名单、交易品种和额度，人员职责发生变化时应当及时中止授权
或重新授权。严禁企业负责人直接操盘。
第五章 交易账户管理
第十八条 贸易公司选择经纪公司时，应重点关注具有良好资信和业务实力、运作规范的经纪公司，优先选择证监会评级为 A、B
、C三级的期货及其子公司。贸易公司开立交易账户时，应履行其内部审批手续。
第十九条 贸易公司订立开户合同应在履行完审批流程后，由经营单位法定代表人或经法定代表人授权的人员签署。期货交易、
期货市场监控中心账号、密码及其他账户资料均需在开立完成后进行妥善管理。
第二十条 期货及衍生品场内交易仅限于经国务院期货监督管理机构批准的场所或机构进行，不得在未经批准的场所或机构私自
开立账户。
第二十一条 为便于管理，贸易公司应尽量集中操作，根据实际业务需求开户，原则上对长久闲置的交易账户及时办理注销。
第六章 账户资金管理
第二十二条 贸易公司需设立套期保值保证金银行账户，与交易对手通过银期转账或公对公转账存取衍生品保证金。
第二十三条 贸易公司需每日进行资金核算，重点关注衍生品交易业务的资金进出及保证金追加情况，避免出现资金不足导致强
制平仓的风险。第二十四条 套期保值对应关系的建立、调整和撤销应当符合生产经营的实际需要，避免频繁短线交易。
第二十五条 贸易公司开展货币类衍生业务的规模、期限等应当与实际需求相匹配。
第二十六条 贸易公司应当以自己的名义设立套期保值交易账户，不得使用他人账户开展衍生品业务。
第七章 风险管理
第二十七条 实施衍生品交易日常报告制度。贸易公司应于每个交易日收盘清算后，于次日将前一交易日成交情况、现货及衍生
品盈亏情况报送交易部。交易部应及时跟踪衍生品与已识别风险敞口对冲后的净敞口价值变动，对套期保值效果进行持续评估。
第二十八条 审计委员会应加强对期货和衍生品交易相关风险控制政策和程序的评价与监督，及时识别相关内部控制缺陷。
第二十九条 审计法务部依据公司相关制度要求，至少每半年对衍生品交易情况进行检查，出具检查报告提交至审计委员会。贸
易公司需按审计法务部要求，及时、准确地提供相关资料。
第三十条 为最大限度预防和减少极端行情或者突发事件造成的损失和影响，保证迅速有效、有序开展应急行动，贸易公司应制
定应急预案，明确启动条件、应急处理方式等，经内部审批通过后执行。
第三十一条 贸易公司应当针对各交易品种设定适当的止损限额（或者亏损预警线），明确止损处理业务流程并严格执行。
第三十二条 公司及贸易公司在进行相关考核时，需将衍生品业务盈亏与实货盈亏进行综合评判，客观评估业务套保效果，不得
将绩效考核、薪酬激励与衍生品业务单边盈亏简单挂钩，防止片面强调衍生品单边盈利导致投机行为。
第八章 信息披露
第三十三条 公司应根据相关法律法规要求，及时披露交易目的、交易品种、交易工具等相关信息，并进行充分的风险提示。
第三十四条 公司期货和衍生品交易已确认损益及浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且
绝对金额超过一千万元人民币时，交易部应及时向董事会汇报，由董事会办公室按照深圳证券交易所相关规则及时披露。
交易部应当对期货和衍生品交易损益情况进行持续跟踪和测算，发现触及前述情形的，应当及时报告公司管理层。
第三十五条 在公司套期保值业务出现上一条款中规定的情形时，应当重新评估套期关系的有效性，披露套期工具和被套期项目
的公允价值或者现金流量变动未按预期抵销的原因，并分别披露套期工具和被套期项目价值变动情况等。
第九章 档案管理与保密制度
第三十六条 公司对于衍生品交易和套期保值业务相关审批流程、披露资料和贸易公司具体执行业务所产生的相关资料的档案管
理，应按照国家法律法规和公司相关规定进行。
第三十七条 公司有权限接触衍生品交易和套期保值相关业务的人员应严格遵守公司的保密制度，未经允许不得对外公布本公司
的投资交易方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司衍生品交易相关的信息。
第十章 附 则
第三十八条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、相关规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本制度实施后
，如国家有关法律、行政法规和规范性文件等另有规定的，遵照其规定执行。
第三十九条 本制度由董事会负责解释和修订。
第四十条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施，原《衍生品投资业务管理制度》《套期保值业务管理制度》同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/13796e57-e8bd-4758-bd97-9dcebc6f48ce.PDF
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2026-04-21 18:21│山金国际（000975）：第九届董事会第二十三次会议决议公告
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山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件及专人
递交的方式向全体董事送达，公司全体董事以通讯方式进行了表决，公司于 2026 年 4 月 21 日（含当日）前收到全体董事的表决
结果。会议由公司董事长刘钦先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山金国际黄金股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经
与会董事认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司《2026年第一季度报告》的议案；
本议案已经审计委员会审议通过；
详见同日披露于巨潮资讯网的《2026年第一季度报告》。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于收购控股子公司少数股权的议案；
公司控股子公司上海盛鸿融信国际贸易有限公司（以下简称“上海盛鸿”）的少数股东河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“
豫光金铅”），拟通过在河南中原产权交易有限公司以网络竞价的方式公开转让其持有的上海盛鸿3.4038%股权，挂牌价格为1,606.5
5万元。
为进一步优化公司产业链战略布局，推动上海盛鸿可持续高质量发展，董事会同意公司公开竞价收购豫光金铅持有的上海盛鸿3.
4038%股权，并授权有关管理层参与本次竞价，在董事会授权范围内缴纳保证金、确定竞拍价格，并按相关程序办理竞价相关手续、
签署相关协议、文件及办理其他相关具体事宜。上述授权有效期自董事会决议之日起至本次竞价事宜全部履行完毕止。
股权收购完成后，上海盛鸿将成为公司全资子公司，可以进一步提升管理决策效率和运营管理能力，符合公司整体发展战略，为
公司长远发展提供有力支持。本次收购不会对公司财务及经营情况产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
本次股权竞拍，公司将遵守相关法律、法规，履行国有股权出让的相关程序，能否竞拍成功尚存在不确定性，敬请广大投资者注
意风险。
本议案已经战略委员会审议通过。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于制定《衍生品交易及套期保值管理制度》的议案。
详见同日披露于巨潮资讯网的《衍生品交易及套期保值管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/5d858375-1636-49f9-b25e-0bb0acfbaf6a.PDF
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2026-04-21 18:21│山金国际（000975）：2026年一季度报告
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山金国际（000975）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/609d6d22-523c-4e5b-b866-3b6e257d2ceb.PDF
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2026-04-16 18:27│山金国际（000975）：2025年年度权益分派实施的公告
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特别提示：
1、权益分派方案：2025年度利润分配方案自披露至实施期间，山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
总股本未发生变化；公司回购账户股份总数由1,834,929股变更为4,157,929股，即剔除回购股份后的股本基数为2,772,564,336股。
按照分配总额不变的原则，以公司最新剔除回购账户股份后的股本基数2,772,564,336股计算分配比例为每10股派现金人民币4.8
04021元（含税，最后一位直接截取，不四舍五入），不送红股，不以资本公积金转增股本，总计派息1,331,945,729.40元。
2、股权登记日：2026年4月23日
3、除权除息日：2026年4月24日
4、除权除息参考价：因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后除息价格计算时，每股现金红利应以每股现金红利=0.47
96827元/股计算。（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即1,331,945,729.40元÷2,776,722,265股=0.4796827元/股（最后一位直
接截取，不四舍五入，保留小数点后七位））。
一、股东会审议通过的利润分配方案等情况
公司2025年年度权益分派方案已经2026年 3月26日召开的2025年年度股东会审议通过，该权益分派方案的具体内容为：以 2026
年 3月 4日的公司总股本2,776,722,265股扣除公司回购专用证券账户上的股份1,834,929股后的股本总额 2,774,887,336 股为基数
，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.8 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，合计分配现金股利 1,331,945,921.28
元。截至董事会审议日，公司回购股份方案尚未完成，公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配。本次利
润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，
按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。具体内容详见公司于 2026 年 3月 6日在《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
2025年度利润分配方案自披露至实施期间，公司总股本未发生变化；公司回购账户股份总数由1,834,929股变更为4,157,929股，
即剔除回购股份后的股本基数为2,772,564,336股。
按照分配总额不变的原则，以公司最新剔除回购账户股份后的股本基数2,772,564,336股计算分配比例为每10股派现金人民币4.8
04021元（含税，最后一位直接截取，不四舍五入），不送红股，不以资本公积金转增股本，总计派息1,331,945,729.40元。
本次实施的分配方案与公司2025年年度股东会审议通过的分配方案及其调整机制一致。
本次利润分配距离股东会通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本2,776,722,265股剔除已回购股份4,157,929股后的2,772,564,336股为基
数，向全体股东每10股派4.804021元人民币现金（含税，最后一位直接截取，不四舍五入；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场
投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派4.323619元；持有首发后限售股、股权
激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期
限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份
额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.960804元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.480402元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
根据《公司法》的规定，公司通过回购专用账户持有的本公司股份不享有参与本次利润分配的权利。
分红前公司总股本为2,776,722,265股，本次分红方案实施后总股本无变化。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年4月23日，除权除息日为：2026年4月24日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年4月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年4月24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****271、08*****553 山东黄金矿业股份有限公司
2 01*****819 王水
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年4月16日至登记日：2026年4月23日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
（一）关于除权除息价的计算原则及方式
考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与2025年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×
分配比例，即2,772,564,336股×0.4804021元/股=1,331,945,729.40元。
本次权益分派实施后除息价格计算时，每股现金红利应以每股现金红利=0.4796827元 /股计算。（每股现金红利=现金分红总额/
总股本，即1,331,945,729.40元÷2,776,722,265股=0.4796827元/股（最后一位直接截取，不四舍五入，保留小数点后七位））。
因此，在保证本次分红派息方案不变的前提下，2025年年度分红派息实施后的除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次分
红派息实施后的除权除息参考价=除权除息日的前一日收盘价-每股现金红利=除权除息日的前一日收盘价-0.4796827元。
（二）关于回购股份价格上限调整情况
本次权益分派实施完毕后，公司将按照《回购报告书》等相关内容对回购股份价格上限进行相应调整：公司回购股份价格将由不
超过人民币 29.70元/股（含）调整为不超过人民币 29.22元/股（含），调整后的回购价格自 2026 年 4月 24 日（权益分派除权除
息日）起生效。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于2025
年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》。
七、咨询方式
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层
咨询联系人：李铮
咨询电话：010-85171856
传真电话：010-65668256
八、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、第九届董事会第二十二次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/2fbb0cda-2d87-4969-a0cd-593a94c5da09.PDF
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2026-04-16 18:26│山金国际（000975）：关于2025年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告
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特别提示：
1、调整前回购股份价格上限：不超过人民币29.70元/股（含）；
2、调整后回购股份价格上限：不超过人民币29.22元/股（含）；
3、回购股份价格上限调整生效日期：2026年4月24日（除权除息日）。
一、回购股份方案概述
山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月29日、5月15日召开第九届董事会第十二次会议、2025年第二
次临时股东大会，均审议通过了关于回购公司部分股份的议案，拟使用自有资金及回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司已发行
的人民币普通股（A股），本次回购的股份将全部予以依法注销并减少公司注册资本，拟用于回购的资金总额不低于人民币1亿元（含
），且不超过人民币2亿元（含），回购价格不超过人民币29.70元/股（含）。回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起1
2个月内。具体内容详见2025年4月30日、5月20日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于回购公
司部分股份方案的公告》《回购报告书》。
二、调整回购股份价格上限的原因
根据公司《回购报告书》的规定，若公司回购期间实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权
除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。
公司于2026年3月26日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。根据股东会决议，公司
将实施2025年年度权益分派，按照分配总额不变的原则，以公司最新剔除回购账户股份后的股本基数2,772,564,336股计算分配比例
为每10股派现金人民币4.804021元（含税，最后一位直接截取，不四舍五入），不送红股，不以资本公积金转增股本，总计派息1,33
1,945,729.40元。
本次权益分派的股权登记日为：2026 年 4 月 23 日，除权除息日为：2026年 4月 24 日，具体内容详见公司同日在《中国证券
报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《2025 年年度权益分派实施的公告》。
三、本次回购股份价格上限的调整情况
公司本次回购股份价格上限由不超过人民币29.70元/股（含）调整为不超过人民币29.22元/股（含）。
具体计算过程如下：
调整后的回购股份价格上限=（调整前的回购股份价格上限-每股现金红利）÷（1+流通股份变动比例）。
根据公司2025年度利润分配方案，公司本次权益分派仅进行现金红利分配，不涉及送股和转增股本，因此，公司流通股不会发生
变化，流通股份变动比例为0。
每股现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（2,772,564,336×0.4804021）÷2,776,722,265
≈0.48元/股（四舍五入后保留小数点后两位）。
综上，调整后的回购股份价格上限=（29.70-0.48）÷（1+0）≈29.22元/股。
在回购股份价格上限调整为不超过人民币29.22元/股（含）的条件下，按回购金额上限人民币2亿元测算，预计回购股份数量约
为684.46万股，约占公司当前总股本的0.25%；按回购金额下限人民币1亿元测算，预计回购股份数量约为342.23万股，约占公司当前
总股本的0.12%。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
本次回购股份价格上限调整自2026年4月24日（权益分派除权除息日）起生效。
四、其他事项说明
除上述调整外，公司回购股份的其他事项未发生变化。公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/13def98a-130b-4d9d-a066-d7b342cf9f8d.PDF
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2026-04-08 17:56│山金国际（000975）：关于控股股东上层股权结构发生变动的公告
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山金国际（000975）：关于控股股东上层股权结构发生变动的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/14110627-3799-4197-9514-f7236519c2d6.PDF
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2026-04-07 19:03│山金国际（000975）：2026年第一季度业绩预增公告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日—2026 年 3月 31日
2、预计的业绩：预计净利润为正值且同向上升。
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：135,000.00 万元-144,000.00 万元 盈利：69,383.45 万元
股东的净利润 比上年同期增长：94.57%-107.54%
扣除非经常性损 盈利：137,000.00 万元-150,000.00 万元 盈利：70,372.43 万元
益后的净利润 比上年同期增长：94.68%-113.15%
基本每股收益 盈利：0.4865 元/股-0.5189 元/股 盈利：0.2499 元/股
（注：以上表格中的“元”均指人民币元）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算，未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司紧抓安全生产及成本管控，提升运营效率，同时受益于黄金和白银价格同比上涨，公司的业绩出现了较大幅度增长。
四、风险提示
1、公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
2、本次业绩预告的财务数据仅为本公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司《2026年第一季度报告》中详细披露
。
3、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/9dfe7e9a-c141-40b1-b20d-05e589679c0d.PDF
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2026-04-01 17:46│山金国际（000975）：关于股份回购进展情况的公告
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山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月29日、5月15日召开第九届董事会第十二次会议、2025年第二
次临时股东大会，均审议通过了关于回购公司部分股份的议案，拟使用自有资金及回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司已发行
的人民币普通股（A股），本次回购的股份将全部予以依法注销并减少公司注册资本，拟用于回购的资金总额不低于人民币1亿元（含
），且不超过人民币2亿元（含），回购价格不超过人民币29.70元/股（含）。回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起1
2个月内。具体内容详见2025年4月30日、5月20日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）的《关于回购公司部分股份方案的公告》（公告编号：2025-015）《回购报告书》（公告编号：2025-022）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月
的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将有关情况公告如下：
一、回购进展的具体情况
截至2026年3月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为3,454,229股，占公司总股本的0.
12%，其中，最高成交价为29.65元/股，最低成交价17.85元/股，成交总金额为79,189,508.43元（不含交易费用）。
本次回购股份的资金来源为公司自有资金及回购专项贷款，回购价格未超过确定的价格上限29.70元/股（含）。公司回购进展情
况符合既定的回购方案和相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购 A股股份实施过程严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》相关规定，公司回购股份的
时间、集中竞价交易的委托时间段、交易价格等符合相关规定。具体说明如下：
（一）公司未在下列期间回购股份：
1、自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
2、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/7d7adc0e-026e-4185-8ef8-379089452c2e.PDF
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2026-03-27 17:57│山金国际（000975）：关于重新向香港联交所递交境外上市股份（H股）发行上市的申请并刊发申请资料的公
│告
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山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下
简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。
根据本次发行上市的时间安排，公司已于2026年3月27日向香港联交所重新递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所
网站刊登了本次发行上市的申请资料。该申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）及香港联
交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和修订，投资者不应根据其中的资料作出任何投资决定。
鉴于本次发行上市的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资
者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合境内监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申
请资料披露的本次发行上市以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：
中文：
www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108338/documents/sehk26032700633.pdf英文：
www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108338/documents/sehk26032700634.pdf需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及
时了解本次发行上市的相关信息而作出。本公告以及公司刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体收
购、购买或认购公司本次发行的境外上市股份（H股）的要约或要约邀请。
根据相关规定，公司本次发行上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关政府机构、监管机构和证
券交易所的备案、批准和/或核准。本次发行上市能否通过备案、批准和/或核准程序并最终实施具有不确定性。公司将依据相关法律
法规的规定，根据本次发行上市的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/1e6db598-0565-422a-b402-186ff3cc6e69.PDF
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2026-03-27 17:56│山金国际（000975）：关于为子公司提供担保的进展公告
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山金国际（000975）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/676c8583-3142-4ab0-a2b0-b2280af90c26.PDF
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2026-03-26 20:14│山金国际（000975）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东会的召开时间：
（1）现场会议时间：2026年3月26日下午14：30开始，会期半天。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月26日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2026 年 3月 26 日上午 9:15—下午 15:00
。
2、会议地点：北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心北塔 30 层会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长刘钦。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表 893 人，代表股份 1,527,876,089 股，占公司有表决权股份总
数的 55.0698％。
2、现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表 6 人，代表股份1,135,305,227 股，占公司有表决权股份总数的 40.9202
％。
3、参加网络投票情况
参加本次股东会网络投票股东 887 人，代表股份 392,570,862 股，占公司有表决权股份总数的 14.1496％。
4、公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议如下议案：
1、审议通过公司《2025 年度董事会工作报告》的议案；
表决情况：同意 1,527,389,949 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9682%；反对 315,520 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0207%；弃权 170,620 股（其中，因未投票默认弃权 18,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0112%。
中小股东总表决情况：同意 392,913,702 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8764%；反对 315,520 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0802%；弃权 170,620 股（其中，因未投票默认弃权18,500 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0434%。
2、审议通过公司《2025 年年度报告及其摘要》的议案；
表决情况：同意 1,523,006,015 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6813%；反对 4,700,354 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.3076%；弃权 169,720 股（其中，因未投票默认弃权 25,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0111%。
中小股东总表决情况：同意 388,529,768 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7621%；反对 4,700,354
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1948%；弃权 169,720 股（其中，因未投票默认弃权25,500 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0431%。
3、审议通过关于公司 2025 年度利润分配方案的议案；
表决情况：同意 1,527,661,289 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9859%；反对 142,100 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0093%；弃权 72,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0048%。
中小股东总表决情况：同意 393,185,042 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9454%；反对 142,100 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0361%；弃权72,700股（其中，因未投票默认弃权10,400股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0185%。
4、审议通过关于制定《董事、高级管理人员薪酬制度》的议案；
表决情况：同意 1,527,578,429 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9805%；反对 196,500 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0129%；弃权 101,160 股（其中，因未投票默认弃权 26,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0066%。
中小股东总表决情况：同意 393,102,182 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9243%；反对 196,500 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0499%；弃权 101,160 股（其中，因未投票默认弃权26,600 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0257%。
5、审议通过关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案。
表决情况：同意 1,195,346,922 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9745%；反对 215,000 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0180%；弃权 89,760 股（其中，因未投票默认弃权 27,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0075%。
中小股东总表决情况：同意 393,095,082 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9225%；反对 215,000 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0547%；弃权89,760股（其中，因未投票默认弃权27,300股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0228%。
回避表决情况：出席本次会议的关联股东王水先生持有的 332,224,407 股回避表决本议案。关联股东欧新功先生未出席表决，
因此不涉及回避表决情况。
此外，会议听取了独立董事 2025 年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
（二）律师姓名：叶振、聂小雪
（三）结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合中国有关法律法规和《公
司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
（一）公司 2025 年年度股东会决议；
（二）北京市竞天公诚律师事务所出具的《北京市竞天公诚律师事务所关于山金国际黄金股份有限公司 2025 年年度股东会的法
律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/eba7c68b-be31-4e8f-9b13-7bc02217be3f.PDF
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2026-03-26 20:14│山金国际（000975）：2025年年度股东会的法律意见书
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山金国际（000975）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/fbc39588-7117-4cbc-a4ae-a575f989af62.PDF
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2026-03-06 00:30│山金国际（000975）：2025年可持续发展报告
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山金国际（000975）：2025年可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/9b89ab08-4163-4634-b05e-34e57ff7bad4.PDF
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2026-03-05 20:35│山金国际（000975）：内部控制审计报告
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山金国际（000975）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-05 20:35│山金国际（000975）：2025年年度审计报告
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山金国际（000975）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/e85d661b-4f14-4c42-9467-cc68de2d227c.PDF
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2026-03-05 20:34│山金国际（000975）：关于召开2025年年度股东会通知的公告
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山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于召开 2
025年年度股东会的议案》，同意召开本次股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 3月 26日（星期四）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 3 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 3月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 3月 19日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2026年 3月 19日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心北塔 30 层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 公司《2025年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
2.00 公司《2025年年度报告及其摘要》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司 2025年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬制度》的议 非累积投票提案 √
案
5.00 关于公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬确认 非累积投票提案 √
及 2026年度薪酬方案的议案
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
2、披露情况
上述议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见2026年 3月 6日公司在巨潮资讯网及《中国证券报》《
上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的相关公告。
3、本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份
证、授权委托书（详见附件二）、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026年 3月 25日（星期三）9:30至 17:30，采取信函或电子邮箱登记的须在 2026
年 3 月 25 日（星期三）17:00之前送达到公司。
3、登记地点：北京市朝阳区金和东路 20号院正大中心北塔 30层公司董事会办公室。
4、其他事项
（1）出席会议股东的食宿、交通费用自理。
（2）会议联系方式：
联系人：李铮
电话：010-85171856
电子邮箱：975@sji-gold.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第九届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/b38c0a7f-1dab-4105-87d6-1ab94f874662.PDF
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2026-03-05 20:34│山金国际（000975）：信息披露事务管理制度（草案）（H股发行后适用）
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山金国际（000975）：信息披露事务管理制度（草案）（H股发行后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/c77550b4-bd23-4518-af42-31513afef8c7.PDF
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2026-03-05 20:34│山金国际（000975）：信息披露事务管理制度
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山金国际（000975）：信息披露事务管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/4ee14752-fcac-4c93-a54e-72880f6ff65a.PDF
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2026-03-05 20:34│山金国际（000975）：董事、高级管理人员薪酬制度
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第一条 为进一步完善山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，保证公司董事、高级
管理人员依法履行职权，建立科学有效的激励和约束机制，保障公司持续、稳定、健康的发展，根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司治理准则》等法律法规和规范性文件以及《山金国际黄金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公
司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度遵循以下原则：
（一）坚持薪酬与公司长远发展和股东利益相结合的原则；
（二）坚持薪酬与公司的规模、业绩变动趋势等实际情况相结合，同时与行业周期、矿业市场薪酬水平相符合的原则；
（三）坚持薪酬按劳分配，以及与责、权、利相结合的原则；
（四）坚持激励和约束并重的原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩。
第三条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及《公司章程》认定的高级管理人员。独立董事津贴不适用本制度中关于绩效薪
酬等激励的规定，其薪酬管理按照《上市公司独立董事管理办法》相关规定执行。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事薪酬方案由股东会审议确定，高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明。
第五条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责根据公司规模、经营情况、市场情况、董事及高级管理人员的个人情况初步研
究公司董事、高级管理人员的薪酬标准与考核方案，明确薪酬确定依据和具体构成，对董事、高级管理人员进行考核，制定、审查薪
酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并监督执行情况。
在董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第六条 公司人力资源部（党建工作部）、财务部负责配合董事会薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员薪酬方案的制订与
实施。
第三章 薪酬构成、发放及调整
第七条 公司董事、高级管理人员薪酬构成如下：
（一）独立董事：
参照《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，采取固定独立董事津贴，津贴标准由公司股东会审议决定
，除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
（二）非独立董事：
兼任高级管理人员的非独立董事，根据其在公司担任的具体经营管理职务，按公司相关年度薪酬方案领取薪酬。
不兼任高级管理人员的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬方案领取薪酬。
（三）高级管理人员：根据在公司担任的具体管理职务，依据公司相关年度薪酬方案考核后领取薪酬。
薪酬结构由基本薪酬、津补贴和绩效薪酬三部分组成：
基本薪酬：根据管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他同规模企业相关岗位的薪酬水平为年度的基本报酬。
津补贴：根据岗位需要及公司制度规定发放。
绩效薪酬：根据公司绩效管理体系，与公司年度经营绩效相挂钩，根据公司董事会薪酬与考核委员会考核结果发放。绩效薪酬占
比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
第八条 薪酬发放：
董事、高级管理人员薪酬实际发放金额原则上与公司经营业绩等挂钩，以年度确定的薪酬标准为基础，根据经营业绩情况确定最
终发放金额。
公司开展年度绩效考核，依据经审计的财务数据和对董事及高管的业绩考核认定情况，确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露
和绩效考核后递延支付。
董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从税前薪酬中扣除个人所得税、按规定需由个
人承担的社会保险费以及国家规定的应缴纳的其他税费。
第九条 薪酬调整：
薪酬体系应为公司战略目标服务，并随着公司经营情况的不断变化而作相应调整以适应公司持续健康发展的需要。
薪酬调整的主要依据包括但不限于同行业及地区薪酬水平、公司发展战略、经营情况、组织结构调整及个人岗位变动等。
薪酬调整方案由董事会薪酬与考核委员会提出。董事薪酬调整方案由股东会审议确定，高级管理人员薪酬调整方案由董事会审议
确定。
第四章 绩效考核
第十条 公司实行绩效考核制度，以年度目标经营期限为依据，绩效考核周期为每年度 1月 1日至 12 月 31 日。
第十一条 董事会薪酬与考核委员会每年对董事、高级管理人员的履职情况进行考核，考核结果作为薪酬发放及调整的重要依据
。公司可以委托第三方开展绩效评价。独立董事的履职评价采取自我评价等方式进行。
第五章 止付追索
第十二条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
若公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对执行董事、高级管理人员绩效薪酬予以重新考核并相应追回超
额发放部分。
第十三条 若董事、高级管理人员出现下列任一情形，董事会有权以决议形式决定减少、暂停或者终止向其发放薪酬：
（一）被证券交易所公开谴责或者认定为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被公司股票上市地证券监管机构予以行政处罚的；
（三）决策失误导致公司遭受重大的经济或者声誉损失，个人负有主要责任的；
（四）公司董事、高级管理人员薪酬方案中规定的其他情形；
（五）违反公司有关规定，对公司造成重大负面影响的其他情形。第六章 附则
第十四条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规章、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”
）、《公司章程》及其他规范性文件的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规章、《上市规则》或《公司章程》的有关规定不
一致的，以有关法律、法规、《上市规则》或《公司章程》的规定为准。
第十五条 本制度由公司董事会负责解释。
第十六条 本制度自公司股东会审议批准后生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/152ca053-b552-4ab4-b7e0-9e5c48647ba9.PDF
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2026-03-05 20:34│山金国际（000975）：2025年度独立董事述职报告（张达)
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本人作为山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》以
及《山金国际黄金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山金国际黄金股份有限公司独立董事制度》（以下简称“
《独立董事制度》”）的相关规定，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，履行诚信勤勉义务，充分发挥独立董事的作用，
对公司相关事项发表意见，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
张达，1967年 12月生，中国地质大学（武汉）地质力学学士、中国地质大学（北京）构造地质及地质力学硕士、中国地质科学
院构造地质学博士。曾任中国地质科学院地质力学研究所研究实习员、助理研究员、副研究员，中国地质大学（北京）地球科学与资
源学院副教授。现任中国地质大学（北京）地球科学与资源学院教授、博士生导师，公司独立董事。
本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
1、出席股东会会议情况
姓名 应出席股东会次数 实际出席股东会次数
张达 5 5
2、出席董事会会议情况
姓名 应参加董 现场出席 通讯出席 委托出席 缺席会 是否连续两
事会次数 会议次数 会议次数 次数 议次数 次未亲自出
席会议
张达 9 2 7 0 0 否
本人按时出席董事会会议，列席股东会，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护公司股东、特别是社会公众股股东合法
权益。本年度，本人对提交董事会的全部议案，经认真审议后，均投出赞成票，没有出现反对、弃权的情形。
（二）董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况
2025 年度，本人作为董事会专门委员会委员和公司独立董事，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行职责。
1、审计委员会工作情况
2025年度，审计委员会召开了 6次会议，本人应参加 6次，实际参加 6次。审计委员会按照《董事会审计委员会工作细则》等规
章制度开展工作，监督公司财务信息的有关披露工作、审查公司定期报告及财务报告、审核公司年度审计工作计划、审查督促公司内
控制度的建设、听取内审负责人汇报工作情况、审核子公司开展衍生品交易业务事项、审议续聘会计师事务所事项、审议公司公开发
行H股股票前滚存利润分配方案事项以及聘请发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构事项等，充分发
挥审计委员会的专业职能和监督作用。
2、提名委员会工作情况
本人作为提名委员会主任委员（召集人），2025年度，提名委员会召开了 2次会议，本人应参加 2次，实际参加 2次，就公司提
名总工程师、董事候选人、委任公司联席公司秘书及授权代表等事项进行了审议，经审核资格后，同意将相关议案提交至董事会。
3、薪酬与考核委员会工作情况
2025 年度，薪酬与考核委员会召开了 1次会议，本人应参加 1次，实际参加 1次。就董事、高级管理人员的薪酬方案等进行了
审议，并对薪酬方案的执行情况进行监督。
4、独立董事专门会议工作情况
2025年 12月 8日，公司召开了第九届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于 2026年度日常关联交易预计的议
案》，同意将 2026年度日常关联交易预计事项提交公司董事会审议。
（三）在公司进行现场工作的情况
本人始终秉持高度的职业操守与责任意识，严格遵循相关法律法规以及《公司章程》中关于独立董事履职的各项规定与要求，确
保自身工作的合规性与专业性。2025年度，本人累计现场工作时长 17日，满足法规要求，履职方式包括现场参加董事会、股东会、
调研子公司、调研公司重大项目等，以实际行动积极履行独立董事的职责，深度参与公司的各项决策与监督工作，为公司的稳健发展
贡献专业力量。
（四）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况
2025 年度，本人与内部审计部门进行了及时有效的沟通，积极了解内部审计部门工作情况、指导内部审计部门工作，提高了内
部审计部门工作质量和公司内部治理水平。在年度财务报表审计期间，本人关于公司年度审计事项与承办公司审计业务的会计师事务
所进行了积极的沟通，就审计相关问题进行了充分的讨论交流，有效支持和监督了会计师事务所的工作。
（五）与中小股东的沟通交流情况
2025 年度，本人始终重视与中小股东的沟通联络，积极通过公司投资者交流平台、股东会、参与公司调研活动等渠道，密切关
注中小股东的意见与关切。在参与公司重大事项审议与决策过程中，主动站在中小股东视角审慎判断，充分关注其合法权益与合理诉
求，认真履行独立监督与发声职责，推动公司进一步提升信息披露质量与投资者关系管理水平，切实保障全体股东特别是中小股东的
知情权、参与权与监督权。
（六）公司配合独立董事工作情况
公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件并给予了积极有效的配合和支持，指定董事会办公室、董事会秘书等专门部门和
专门人员协助独立董事履行职责，切实保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护了公司和股东特别是中小
股东的合法权益。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司根据日常业务经营所需，于 2025年 12月 8日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2026年度日
常关联交易预计的议案》，公司董事会在审议关联交易事项前，本人作为独立董事通过独立董事专门会议平台发表同意的审核意见，
董事会审议过程中监督关联董事回避表决，表决程序合法合规。关联交易遵循了平等、自愿、合理的原则，关联交易定价公平合理，
未发现侵害中小股东利益的行为和情况，不会对公司独立性产生影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。除已披露的关
联交易事项外，公司未在报告期内发生其他应当披露的关联交易。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期内，公司严格依照《公司法》《中华人民共和国证
券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，及时披露了《2024年年度
业绩预告》《2025年半年度业绩预增公告》，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》《2024年度内部控制评
价报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》《2025 年第三季度报告》，准确披露了相应报
告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。
本人对公司定期报告均签署了书面确认意见。
（三）续聘会计师事务所
公司于 2025年 12月 8日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，该议案后经 20
25年 12月 25日召开的 2025年第四次临时股东会审议通过。
（四）提名或者任免董事，聘任高级管理人员的情况
公司于 2025年 3月 17日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》；2025年 7月 28日召开
第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增选董事的议案》，该议案后经 2025年 9月 22日召开的 2025年第三次临时股东会
审议通过。公司提名董事、聘任高级管理人员的审议程序和披露符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其
他股东利益的情况。
（五）董事、高级管理人员薪酬
公司分别于 2025 年 3月 17 日、2025 年 4 月 8 日召开第九届董事会第十次会议和 2024年年度股东大会，审议通过了《关于
公司董事、高级管理人员薪酬的议案》，公司董事、高级管理人员的薪酬是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经
营情况制定的，可以有效地激励董事、高级管理人员的工作积极性、主动性，有利于公司的经营发展，不存在损害公司及股东利益的
情形。
四、总体评价和建议
2025 年度，作为公司独立董事，本人始终秉持勤勉审慎、客观独立的履职原则，严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》
《独立董事制度》等规章制度，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责，认真参与董事会各项决策与监督工作，充分发挥专业判断与
独立监督作用，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，持续推动公司治理水平稳步提升。
展望 2026 年，本人将继续坚守独立、客观、公正的履职立场，严格按照监管要求与公司制度履行职责，不断加强专业学习与政
策研究，持续提升履职能力，另外，本人也将继续充分发挥专业优势，积极为公司规范运作、高质量发展建言献策，进一步强化对重
大事项、内部控制及风险防范的监督关注，以更加审慎负责的态度履职尽责，切实维护公司及全体股东的长远利益。
山金国际黄金股份有限公司
独立董事：张达
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/eb7b2c4e-8d14-40d0-b19b-ba2f2ea634bf.PDF
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2026-03-05 20:34│山金国际（000975）：2025年度独立董事述职报告（刘洪渭）
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本人作为山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》以及《山金国际黄金股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山金国际黄金股份有限公司独立董事制度》（以下简称“《独立董事制度》”）的相关规
定，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实履行诚信勤勉义务，充分发挥独立董事的作用，对公司相关事项发表意见，
维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人 2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
刘洪渭，1962年 12月生，山东大学教授、博士、中国注册会计师。曾任山东矿业学院教务处实验设备科科长、济南研究生部经
济系副主任、副教授；山东大学管理学院会计学系副主任、主任、院长助理、副院长、教授；山东大学财务部部长、学科建设与发展
规划部部长；山东大学齐鲁医学院党工委书记、管理学院教授；山东科技资讯协会会长。现任山东威高骨科材料股份有限公司独立董
事，齐鲁高速公路股份有限公司（01576.HK）独立董事，鲁信创业投资集团股份有限公司独立董事，公司独立董事。
本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
1、出席股东会会议情况
姓名 应出席股东会次数 实际出席股东会次数
刘洪渭 5 5
2、出席董事会会议情况
姓名 应参加董 现场出席 通讯出席 委托出席 缺席会 是否连续两
事会次数 会议次数 会议次数 次数 议次数 次未亲自出
席会议
刘洪渭 9 2 7 0 0 否
任职公司独立董事以来，本人按时出席董事会会议，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护公司股东、特别是社会公众
股股东合法权益。本年度，本人对提交董事会的全部议案，经认真审议后，均投出赞成票，没有出现反对、弃权的情形。
（二）董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况
2025 年度，本人作为董事会专门委员会委员和公司独立董事，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行职责。
1、审计委员会工作情况
本人作为审计委员会主任委员（召集人），2025年度，审计委员会召开了 6次会议，本人应参加 6次，实际参加 6次。审计委员
会按照《董事会审计委员会工作细则》等规章制度开展工作，监督公司财务信息的有关披露工作、审查公司定期报告及财务报告、审
核公司年度审计工作计划、审查督促公司内控制度的建设、听取内审负责人汇报工作情况、审核子公司开展衍生品交易业务事项、审
议续聘会计师事务所事项、审议公司公开发行 H股股票前滚存利润分配方案事项以及聘请发行境外上市股份（H股）并在香港联合交
易所有限公司上市的审计机构事项等，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
2、提名委员会工作情况
2025年度，提名委员会召开了 2次会议，本人应参加 2次，实际参加 2次，就公司提名总工程师、董事候选人、委任公司联席公
司秘书及授权代表等事项进行了审议，经审核资格后，同意将相关议案提交至董事会。
3、薪酬与考核委员会工作情况
2025 年度，薪酬与考核委员会召开了 1次会议，本人应参加 1次，实际参加 1次。就董事、高级管理人员的薪酬方案等进行了
审议，并对薪酬方案的执行情况进行监督。
4、独立董事专门会议工作情况
2025年 12月 8日，公司召开了第九届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于 2026年度日常关联交易预计的议
案》，同意将 2026年度日常关联交易预计事项提交公司董事会审议。
（三）在公司现场工作的情况
本人始终秉持高度的职业操守与责任意识，严格遵循相关法律法规以及《公司章程》中关于独立董事履职的各项规定与要求，确
保自身工作的合规性与专业性。2025年度，本人累计现场工作时长 16日，满足法规要求，履职方式包括现场参加董事会、股东会、
调研子公司、在公司总部现场办公等，以实际行动积极履行独立董事的职责，深度参与公司的各项决策与监督工作，为公司的稳健发
展贡献专业力量。
（四）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况
2025 年度，本人与内部审计部门进行了及时有效的沟通，积极了解内部审计部门工作情况、指导内部审计部门工作，提高了内
部审计部门工作质量和公司内部治理水平。在年度财务报表审计期间，本人关于公司年度审计事项与承办公司审计业务的会计师事务
所进行了积极的沟通，就审计相关问题进行了充分的讨论交流，有效支持和监督了会计师事务所的工作。
（五）与中小股东的沟通交流情况
2025年度，本人高度重视与中小股东的沟通与交流，始终关注中小股东诉求与关切。通过公司信息披露、投资者关系活动、股东
会及日常沟通渠道，认真听取中小股东意见建议，主动了解股东对公司经营管理、规范运作、内部控制及未来发展的相关诉求。在履
职过程中，坚持客观公正和独立审慎原则，充分考虑并切实维护中小股东合法权益，推动公司不断提升透明度与治理水平，促进公司
与全体股东形成良好沟通与良性互动。
（六）公司配合独立董事工作情况
公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件并给予了积极有效的配合和支持，指定董事会办公室、董事会秘书等专门部门和
专门人员协助独立董事履行职责，切实保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护了公司和股东特别是中小
股东的合法权益。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司根据日常业务经营所需，于 2025年 12月 8日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2026年度日
常关联交易预计的议案》，公司董事会在审议关联交易事项前，本人作为独立董事通过独立董事专门会议平台发表同意的审核意见，
董事会审议过程中监督关联董事回避表决，表决程序合法合规。关联交易遵循了平等、自愿、合理的原则，关联交易定价公平合理，
未发现侵害中小股东利益的行为和情况，不会对公司独立性产生影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。除已披露的关
联交易事项外，公司未在报告期内发生其他应当披露的关联交易。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期内，公司严格依照《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，及时披露了《2024 年年度业绩预告》
《2025年半年度业绩预增公告》，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》《2024年度内部控制评价报告》《
2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》《2025 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财
务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。
本人对公司定期报告均签署了书面确认意见。
（三）续聘会计师事务所
公司于 2025年 12月 8日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，该议案后经 20
25年 12月 25日召开的 2025年第四次临时股东会审议通过。
（四）提名或者任免董事，聘任高级管理人员的情况
公司于 2025年 3月 17日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》；2025年 7月 28日召开
第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增选董事的议案》，该议案后经 2025年 9月 22日召开的 2025年第三次临时股东会
审议通过。公司提名董事、聘任高级管理人员的审议程序和披露符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其
他股东利益的情况。
（五）董事、高级管理人员薪酬
公司分别于 2025 年 3月 17 日、2025 年 4 月 8 日召开第九届董事会第十次会议和 2024年年度股东大会，审议通过了《关于
公司董事、高级管理人员薪酬的议案》，公司董事、高级管理人员的薪酬是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经
营情况制定的，可以有效地激励董事、高级管理人员的工作积极性、主动性，有利于公司的经营发展，不存在损害公司及股东利益的
情形。
四、总体评价和建议
2025 年度，作为公司独立董事，本人始终坚持独立、客观、公正的履职立场，严格遵守国家法律法规、监管规定及公司各项制
度，忠实勤勉、审慎尽责地行使独立董事职权，认真审议各项议案，积极参与公司治理与监督，重点关注公司规范运作、内部控制与
风险管控，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
2026 年，本人将继续恪守独立董事职责与操守，持续强化政策法规学习，不断提升专业判断与履职能力，充分发挥专业监督与
咨询作用，积极为董事会科学决策提供专业意见，持续推动公司治理结构完善与规范运营，以高度负责的态度保障公司稳健发展，维
护全体股东长远利益。
山金国际黄金股份有限公司
独立董事：刘洪渭
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/d10fc3c6-af5a-4f5b-b243-91da52535384.PDF
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2026-03-05 20:34│山金国际（000975）：2025年度独立董事述职报告（闫庆悦）
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山金国际（000975）：2025年度独立董事述职报告（闫庆悦）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/300941e7-5fd2-41a1-aa0d-18f282d11862.PDF
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2026-03-05 20:32│山金国际（000975）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
1、山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 4日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。
2、本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计报告》，母公司 2025 年度实现净利润 1,521,924,113.25
元。根据《公司章程》规定，公司提取法定公积金 152,192,411.33 元，加上年初未分配利润 1,310,820,614.29元，减去 2025 年
公司派发现金股利支付金额（含税）1,013,503,626.73 元，本年度末可供全体股东分配的利润为 1,667,048,689.48 元。
鉴于公司目前的盈利状况及经营性现金流良好，为回报股东，与全体股东共享公司的经营成果，在保证公司正常经营和持续发展
的前提下，经董事会决议，公司 2025 年度利润分配预案如下：
以 2026 年 3 月 4日的公司总股本 2,776,722,265 股扣除公司回购专用证券账户上的股份 1,834,929 股后的股本总额 2,774,
887,336 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.8 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，合计分配现金股利
1,331,945,921.28 元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为 44.82%。
2025 年度，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式已累计回购公司股份 1,834,929 股，回购股份已使用总金额为 34,092,
534.43 元（不含交易费用）。公司 2025 年度拟定的现金分红和已实施的股份回购总额为 1,366,038,455.71元，占本年度归属于公
司股东净利润的 45.97%。
截至董事会审议日，公司回购股份方案尚未完成，公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配。本次利润
分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按
照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 1,331,945,921.28 1,013,503,626.73 777,482,234.20
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净 2,971,658,678.29 2,173,114,887.58 1,424,298,787.71
利润（元）
合并报表本年度末累计未 6,792,557,040.81
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 1,667,048,689.48
未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现 3,122,931,782.21
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 2,189,690,784.53
利润（元）
最近三个会计年度累计现 3,122,931,782.21
金分红及回购注销总额
（元）
是否触及《股票上市规则》 否
第 9.8.1 条第（九）项规定
的可能被实施其他风险警
示情形
*上表中的“本年度现金分红总额”为本次拟实施的 2025 年度利润分配金额。
（二）现金分红方案合理性说明
公司本次现金分红方案，充分考虑了公司所处发展阶段、经营状况、盈利水平、未来发展资金需要以及对股东的合理回报等各种
因素，符合公司的利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果，提高股东回报，增强投资者信心。公司 2025 年度利润分配预
案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《公司
章程》等相关规定。
四、相关风险提示
公司2025年度利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计报告》；
2、第九届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/fae536e7-6c90-4eb4-a41a-815d56a224cf.PDF
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2026-03-05 20:32│山金国际（000975）：年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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山金国际（000975）：年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/0544ff3c-b2d6-4c99-84d6-f7f5194c077b.PDF
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2026-03-05 20:32│山金国际（000975）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《山金国际
黄金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《山金国际黄金股份有限公司独立董事制度》等要求，山金国际黄金股份
有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事张达先生、刘洪渭先生、闫庆悦先生的独立性情况进行评估并出具如下
专项意见：
经核查独立董事张达先生、刘洪渭先生、闫庆悦先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员及其直系亲属、主要社会关
系未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其
他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/597765a1-c88c-4506-997f-f1beb24a246c.PDF
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2026-03-05 20:32│山金国际（000975）：2025年度内部控制评价报告
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山金国际（000975）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/98fa1ffd-d2a8-4d7c-8335-920c5bfe0f4a.PDF
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2026-03-05 20:32│山金国际（000975）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《山金国际黄金股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）等规定和要求，山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪
尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”），最早可追溯到 1981 年成立的“中国国际经济咨询有限公
司”以及随后成立的“中信会计师事务所”，是国内成立最早存续时间最长的会计师事务所之一。2012 年转制为特殊普通合伙，注
册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8层。信永中和具有 A股证券期货相关业务审计资质以及 H股审计资格，同
时拥有工程造价甲级资质、税务师事务所 AAAAA 资质等执业资格，是第一批取得中国证监会专项复核资格的会计师事务所之一。信
永中和首席合伙人为谭小青先生。
截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1，799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师人数超过 700 人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元
。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业
，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司会计师事务所选聘制度》和《公司章程》等有关规定，公司于 2
025 年 12 月 8日分别召开第九届董事会审计委员会第十二次会议、第九届董事会第十八次会议，均审议通过了《关于续聘 2025 年
度审计机构的议案》，拟续聘信永中和为公司 2025 年度审计机构，后该议案已经股东会审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况评估
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司董事会审计委员会对信永中和 2025 年审计过程中
的履职情况进行评估，具体情况如下：
（一）独立性评估
经评估，在本次为公司提供审计服务过程中，信永中和审计项目组人员能严格遵守职业道德基本原则，始终保持形式上和实质上
的双重独立。信永中和未获取除审计业务约定书以外的任何现金及其他任何形式的经济利益，也未在公司拥有直接经济利益或重大间
接利益，与公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，亦不存在密切的经营关系。信永中和职员未有在公司任职的情况，审计项
目组人员与公司治理层和管理层之间不存在关联关系，未向公司提供禁止提供的非鉴证服务。
（二）专业胜任能力评估
经评估，本次年报审计工作事务所能够选派具备良好职业操守、勤勉尽责、专业胜任且熟悉类似行业及财务报表审计工作的审计
人员组成审计组。审计组人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应
有的关注和职业谨慎性。
（三）审计范围及出具审计报告、发表审计意见的评估
1、审计工作计划评估
经评估，在本年度审计过程中，审计组通过初步业务活动制定了总体审计策略和具体的审计方案和计划，确定重点审计领域和重
要会计问题。审计组负责人对审计工作小组人员构成、审计计划、风险评估、本年度审计重点事项向公司治理层进行了汇报，独立董
事、审计委员会充分履职，对公司年报工作提出明确要求，确保了年报信息的真实、准确、完整。
2、具体审计程序执行评估
经评估，审计组对公司内部控制的完整性、设计的合理性和运行的有效性进行了评价，在此基础上，确定实施控制性测试程序和
实质性测试程序。控制性测试审计程序中，审计组执行了内部控制和穿行测试程序，获得了内部控制有效运行的审计证据；实质性测
试审计程序中，审计人员执行了细节测试和实质性分析程序，对货币资金等进行分析、检查、函证，搜集审计证据，对审计过程中发
现的问题与相关人员进行充分沟通。与此同时，对纳入合并的分、子公司也按相关的审计程序实施了审计。为公司各类交易、账户余
额、列报认定等获取了必要的审计证据。
3、对信永中和出具审计报告的评估意见
经评估，信永中和按照中国注册会计师审计准则计划和实施审计工作，详细制定审计计划并基本按照审计计划开展审计工作，严
格执行审计程序，在审计过程中认真搜集审计证据，就审计过程中发现应调整事项与公司管理层进行了充分沟通，在已取得适当的审
计证据情况下，发表了无保留意见的审计报告。
综上所述，公司董事会审计委员会认为信永中和在公司年报审计过程中，严格遵守了国家相关的法律法规，遵循独立、客观、公
正的职业道德规范；能够规范实施审计程序，积极、主动与公司治理层和管理层保持充分有效的沟通；能够认真履行审计业务约定书
规定的责任与义务，按时完成 2025 年度年报审计工作，发表的审计意见客观、公正，能够真实、完整、准确地反映公司实际经营情
况。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 12月 8 日召开第九届董事
会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意聘任信永中和为公司 2025 年度财务报告及内
部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）2025 年 12 月 26 日，审计委员会、独立董事通过通讯会议形式与负责公司审计工作的注册会计师召开审前沟通会议，
对 2025 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2026 年 2月 28 日，审计委员会委员通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师，对 2025 年度审
计的调整事项、特别关注事项、初步意见等进行沟通，并对审计发现问题提出建议。
（四）2026 年 3 月 3 日，公司第九届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了公司 2025 年度财务报告、2025 年年度报告
、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分
发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质
，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
山金国际黄金股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/90f80e8c-d3d2-4850-952c-c81a8184847f.PDF
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2026-03-05 20:32│山金国际（000975）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/1132fa4b-901a-4469-a6df-04dba3bb937e.PDF
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2026-03-05 20:32│山金国际（000975）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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山金国际（000975）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/0d56144f-850c-4555-be71-642ee9176460.PDF
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2026-03-05 20:32│山金国际（000975）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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山金国际（000975）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/8eceb9d6-79de-40f1-9660-b89d5f9436d7.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-22│山金国际：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225136958.PDF
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2026-03-06│山金国际：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-06/1224998205.PDF
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2025-10-24│山金国际：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224729033.PDF
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2025-08-19│山金国际：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-19/1224505513.pdf
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2025-04-22│山金国际：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223188349.PDF
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2025-03-18│山金国际：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-18/1222822661.PDF
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2024-10-22│山金国际：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-22/1221451538.PDF
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2024-08-21│山金国际：2024年半年度报告
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2024-04-24│银泰黄金：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219762412.PDF
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