公司公告☆ ◇000976 ST华铁 更新日期：2024-06-28◇ 通达信沪深京F10
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2024-06-27 00:00│ST华铁（000976）：关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告
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ST华铁（000976）：关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
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2024-06-27 00:00│ST华铁（000976）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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ST华铁（000976）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-26/79fac3ba-c050-4076-b014-059c03ac6827.PDF
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2024-06-15 00:00│ST华铁（000976）：关于定期报告披露、责令改正事项进展暨股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公
│告
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一、定期报告披露事项及其进展情况说明
广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2024年4月30日披露2023年年度报告和2024年第一季度报告，
但因前述报告所涉及的部分信息暂无法核实查清，公司未在法定期限内（2024年4月30日）披露2023年年度报告及2024年第一季度报
告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票已于2024年5月6日开市起停牌。
公司于2024年5月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（证监立案字0062024010
号），因公司涉嫌未按时披露年度报告等信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法
律法规，中国证监会决定对公司立案。具体内容详见公司于2024年5月9日刊登在《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司收到立案告知书的公告》（公告编号：2024-030）。
公司于2024年5月24日、2024年6月13日分别召开第十届董事会审计委员会2024年第四次会议、第十届董事会2024年第二次临时会
议，审议通过了《关于拟变更北京炎黄会计师事务所（普通合伙）为公司2023年度财务及内控审计机构的议案》，同意聘任炎黄会计
师事务所为公司2023年度财务及内控审计机构，聘期一年，本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司
于2024年6月14日刊登在《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-047）。
截至本公告披露日，公司及董事会正在与各方积极沟通、核查相关事项，组织有关人员加快推进定期报告编制工作，争取尽早披
露2023年年度报告和2024年第一季度报告。但不排除最终无法实施既定安排，导致公司股票被实施退市风险警示或终止上市的可能。
二、责令改正事项及其进展情况说明
公司于2024年5月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）广东监管局《关于对广东华铁通达高铁装备股
份有限公司、宣瑞国采取责令改正措施的决定》（〔2024〕24号）（以下简称“《责令改正措施》”）。具体内容详见公司于2024年
5月11日刊登在《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收
到广东证监局责令改正措施决定暨风险提示公告》（公告编号：2024-032）。
截至本公告披露日，公司控股股东及其他关联方以现金方式累计归还占用资金金额11,114.94万元（其中本金金额10,625.37万元
，利息489.57万元），尚未归还余额为127,986.80万元（其中本金余额115,760.11万元，利息12,226.69万元）。公司按照中国证监
会广东监管局的要求，采取积极措施清收被占用的资金，争取早日完成整改，维护上市公司及中小股东利益。
三、风险提示
1、因公司未在法定期限内（2024年4月30日）披露2023年年度报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股
票已于2024年5月6日开市起停牌。如公司在停牌两个月内仍无法披露2023年年度报告，则公司股票将被实施退市风险警示。如公司股
票交易被实施退市风险警示之日起两个月内仍未披露过半数董事保证真实、准确、完整的2023年年度报告，公司股票将存在终止上市
的风险。请广大投资者理性投资，注意风险。
2、公司因涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会进行立案调查，截至本公告披露日，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查
事项的结论性意见或决定。公司股票可能存在重大违法强制退市的风险。请广大投资者理性投资，注意风险。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024年修订）第九章第四节，若公司未能按照责令改正要求在六个月内清收被占用
资金的，深交所将对公司股票实施停牌，停牌后两个月内仍未完成整改的，深交所将对公司股票交易实施退市风险警示，此后两个月
内仍未完成整改的，深交所将决定终止公司股票上市交易。请广大投资者充分关注公司的退市风险。
4、为完成整改，公司须清收全部被控股股东及其他关联方占用的资金。公司控股股东及其他关联方资产处置，筹措资金尚需时
间，完全归还占用上市公司的资金尚存在不确定性，请广大投资者理性投资，注意风险。
5、公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履
行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。
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2024-06-14 00:00│ST华铁（000976）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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ST华铁（000976）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
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2024-06-14 00:00│ST华铁（000976）：第十届董事会2024年第二次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 6月13 日在北京以现场结合通讯方式紧急召开了第十届董
事会 2024 年第二次临时会议，会议通知已于 2024年 6月 12日以书面及通讯方式发出。本次会议由董事长石松山先生召集和主持，
公司应出席董事 7 人，实际出席会议参与表决董事 7 人，其中非独立董事石松山先生、初红权先生，独立董事孙喜运先生、崔大潮
先生、李瑞淳先生以通讯方式出席会议并参与表决，公司全体监事、高级管理人员及董事候选人列席本次会议。会议召集人在会议开
始时明确说明了紧急召开情况，与会董事均未表示异议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于拟变更北京炎黄会计师事务所（普通合伙）为公司2023 年度财务及内控审计机构的议案》；
经审议，公司董事会同意改聘北京炎黄会计师事务所（普通合伙）担任公司2023年度财务及内控审计机构。本议案在提交董事会
前已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-047）。
（二）审议通过《关于选举张力强先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》；
经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核通过，张力强先生符合独立董事的任职资格。截至本公告披露日，张力强先生尚
未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格
证书。
公司董事会同意选举张力强先生为公司第十届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。新任独立董事的
任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》（张力强）及《
独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺》，张力强先生和第十届董事会其余候选人的简历详见同日披露于巨潮资
讯网上的《第十届董事会董事候选人简历》。
（三）审议通过《关于选举于天剑先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》；
经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核通过，于天剑先生符合独立董事的任职资格。截至本公告披露日，于天剑先生尚
未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格
证书。
公司董事会同意选举于天剑先生为公司第十届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。新任独立董事的
任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》（于天剑）及《
独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺》，于天剑先生和第十届董事会其余候选人的简历详见同日披露于巨潮资
讯网上的《第十届董事会董事候选人简历》。
（四）审议《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》；
公司董事会授权公司董事长或其授权代表在综合授信额度内与银行等机构签订相关融资协议。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于 2024年度向银行等机构申请综合授信的公告》（公告编号：2024-048）。
（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于 2024 年 7 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议公司第十届董事会 2024年第一次临时会议、第十届董事
会 2024年第二次临时会议提交的相关议案。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-049）。
三、备查文件
（一）第十届董事会 2024年第一次临时会议决议；
（二）第十届董事会 2024年第二次临时会议决议；
（三）第十届董事会提名委员会 2024年第一次会议决议；
（四）第十届董事会提名委员会 2024年第二次会议决议；
（五）第十届董事会审计委员会 2024年第四次会议决议。
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2024-06-14 00:00│ST华铁（000976）：关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信的公告
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为满足2024年度广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司日常经营和业务发展需要，公司拟向银行、
融资租赁公司、商业保理公司等机构申请综合授信，综合授信额度总计不超过人民币18亿元（在总授信额度范围内，最终以银行等机
构实际审批的授信额度为准，在此额度内由公司及合并报表范围内的子公司根据实际资金需求进行授信申请）。本事项不构成关联交
易。
本次向银行等机构申请综合授信额度事项具体内容如下：
1、授信额度：公司及合并报表范围内子公司拟向银行、融资租赁公司、商业保理公司等机构申请综合授信额度总计不超过人民
币18亿元（最终以金融机构及非金融机构实际审批的授信额度为准）。
2、授信期限为自公司第十届董事会2024年第二次临时会议审议通过之日起一年内有效，授信额度在授信期限内可循环使用。
3、综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设，资产收购贷款等）、流动资金贷款（含外币）、中长期贷款、信用
证、保函、内保外贷、外保内贷、银行票据、银行保理、商业保理、融资租赁等；具体融资金额将视公司及合并报表范围内子公司日
常经营和业务发展的实际资金需求来确定（最终以公司及子公司实际发生的融资金额为准）。
4、公司董事会授权公司董事长或其授权代表在上述综合授信额度内与银行等机构签订相关融资协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-13/abf7739f-469e-4fad-8a9d-936667d7ea8b.PDF
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2024-06-14 00:00│ST华铁（000976）：独立董事候选人承诺关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺（张力强）
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本人张力强尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本人
知晓上市公司广东华铁通达高铁装备股份有限公司将公告本人的上述承诺。
承诺人：张力强
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2024-06-14 00:00│ST华铁（000976）：独立董事候选人声明与承诺（于天剑）
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ST华铁（000976）：独立董事候选人声明与承诺（于天剑）。
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2024-06-14 00:00│ST华铁（000976）：关于独立董事辞职的公告
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广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事孙喜运先生、李瑞淳先生递交的《辞职报告
》。孙喜运先生辞去第十届董事会独立董事，董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员职务，独立董事
李瑞淳先生辞去第十届董事会独立董事，董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务。根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（
以下简称“《规范运作》”）等法律、法规以及《公司章程》的规定，鉴于孙喜运先生、李瑞淳先生的辞职将导致公司董事及其专门
委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《规范运作》
等法律、法规以及《公司章程》的规定，孙喜运先生、李瑞淳先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。辞职
后孙喜运先生、李瑞淳先生将不在公司及公司子公司担任其他职务。在新任独立董事就任前，孙喜运先生、李瑞淳先生将按照法律法
规和《公司章程》的相关规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会的职责。公司将按照相关规定尽快完成新任独立董事的补选工
作。
截至本公告披露日，孙喜运先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，孙喜运先生在原定任期内
和任期届满后六个月内将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所
上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规进行管理。
李瑞淳先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，李瑞淳先生在原定任期内和任期届满后六个月
内将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事
、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规进行管理。
公司董事会对孙喜运先生和李瑞淳先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-13/d85d57f3-ee0d-4af8-ae9b-37f1e30ff709.PDF
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2024-06-14 00:00│ST华铁（000976）：关于拟变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1、公司2022年度财务报告审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为保留意见；公司2022年度内部控制审计报告为否定意见
，请各位投资者注意相关风险。
2、拟聘任的会计师事务所名称：北京炎黄会计师事务所（普通合伙）（以下简称“炎黄会计师事务所”）
3、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）
4、变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：鉴于大华会计师事务所近期受到中国证券监督管理委员会（以下简称“
中国证监会”）江苏监管局行政处罚，基于谨慎性原则，公司拟变更炎黄会计师事务所为公司2023年度财务及内控审计机构。公司已
就拟变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，双方均已知悉本事项，并对本次变更无异议。
5、本次变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定。公司董事会审计委员会、
董事会对本次变更会计师事务所的事项均不存在异议，该事项尚需提交股东大会审议。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司（全文简称“公司”、“本公司”）于2024年5月24日、2024年6月13日分别召开第十届董事
会审计委员会2024年第四次会议、第十届董事会2024年第二次临时会议，审议通过了《关于拟变更北京炎黄会计师事务所（普通合伙
）为公司2023年度财务及内控审计机构的议案》，同意聘任炎黄会计师事务所为公司2023年度财务及内控审计机构，聘期一年，本事
项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、机构名称：北京炎黄会计师事务所（普通合伙）
2、成立日期：2015年10月20日
3、组织形式：普通合伙
4、注册地址：北京市海淀区海淀南路21号8层8-1
5、执行事务合伙人：曹丰良
截至2024年4月，炎黄会计师事务所合伙人2人，注册会计师7人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数0人。2023年度
经审计的收入总额为216,633.64元，审计业务收入为216,633.64元，证券业务收入为148,514.85元。上年度，上市公司审计客户家数
0家。
6、投资者保护能力：职业风险基金2022年度年末数为12,231.30元；已购买的职业保险累计赔偿限额为100万元，职业风险基金
计提和职业保险购买符合相关规定；近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼中而需承担民事责任的情况。
7、诚信记录：炎黄会计师事务所及其从业人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措
施及纪律处分等。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）合伙人、签字注册会计师
曹丰良，2003年9月成为注册会计师，2006年6月注册执业，2022年开始从事上市公司审计，2019年开始在炎黄会计师事务所执业
，以前年度未向本公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告0家。
（2）签字注册会计师
谢健，2017年9月成为注册会计师，2021年11月注册执业，2022年开始从事上市公司审计，2022年开始在炎黄会计师事务所执业
，以前年度未向本公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告0家。
（3）项目质量控制复核人
王欢庆，1998年9月成为注册会计师，2000年12月注册执业，2022年开始在炎黄会计师事务所执业从事上市公司审计，以前年度
未向本公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告0家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、
行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
炎黄会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4、审计收费
预计本期审计费用为160万元（该费用包含价外增值税款），预计本期内控审计费用为50万元（该费用包含价外增值税款），系
按照炎黄会计师事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础进行计算。预计本期审计费用较上期审计费用未发生显著变
化。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原聘任的大华会计师事务所成立于2012年2月9日，注册地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101，大华会计师事务
所已为公司提供审计服务九年，2022年度为公司出具了保留意见的审计报告、否定意见的内部控制审计报告。
（二）拟变更会计师事务所的原因
公司前期已委托大华会计师事务所开展了部分审计工作，由于大华会计师事务所受到中国证监会江苏监管局行政处罚，被暂停从
事证券服务业务6个月（2024年5月10日起至2024年11月9日止），无法在公司要求时间内出具审计报告，基于谨慎性原则，公司拟变
更炎黄会计师事务所为公司2023年度财务及内控审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就拟变更会计师事务所与前后任会计师事务所进行了沟通，双方均已知悉本事项，并对本次变更无异议。前后任会计师事
务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关要求，积极做好沟通及配
合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审计意见
公司于2024年5月24日召开第十届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过了《关于拟变更北京炎黄会计师事务所（普通合
伙）为公司2023年度财务及内控审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对炎黄会计师事务所进行了审查，认为炎黄会计师事务所
具备为上市公司提供审计服务的专业能力，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计
工作的要求。公司董事会审计委员会同意向董事会提议变更炎黄会计师事务所为公司2023年度财务及内控审计机构，聘期一年。
（二）董事会对议案审议和表决情况。
公司第十届董事会2024年第二次临时会议审议通过了《关于拟变更北京炎黄会计师事务所（普通合伙）为公司2023年度财务及内
控审计机构的议案》，参与该项议案表决的董事7人，同意7人，反对0人，弃权0人，全体董事同意变更炎黄会计师事务所为公司2023
年度财务及内控审计机构。
（三）生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生
效。
四、报备文件
（一）第十届董事会审计委员会2024年第四次临时会议决议；
（二）第十届董事会2024年第二次临时会议决议；
（三）拟变更会计师事务所的相关证照文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-14/aaecdb34-e155-47d2-b392-6ac360c21b4a.PDF
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2024-06-14 00:00│ST华铁（000976）：独立董事候选人承诺关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺（于天剑）
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本人于天剑尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本人
知晓上市公司广东华铁通达高铁装备股份有限公司将公告本人的上述承诺。
承诺人：于天剑
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2024-06-14 00:00│ST华铁（000976）：独立董事提名人声明与承诺（于天剑）
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ST华铁（000976）：独立董事提名人声明与承诺（于天剑）。
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2024-06-14 00:00│ST华铁（000976）：独立董事提名人声明与承诺（张力强）
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ST华铁（000976）：独立董事提名人声明与承诺（张力强）。
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