公司公告☆ ◇000977 浪潮信息 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-11 19:29 │浪潮信息（000977）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-11 19:29 │浪潮信息（000977）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-11 19:29 │浪潮信息（000977）：公司章程（2025年9月修订） │
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│2025-09-11 19:29 │浪潮信息（000977）：董事会议事规则（2025年9月修订） │
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│2025-09-11 19:29 │浪潮信息（000977）：股东会议事规则（2025年9月修订） │
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│2025-09-02 22:16 │浪潮信息（000977）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-08-26 20:43 │浪潮信息（000977）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 20:42 │浪潮信息（000977）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-26 20:42 │浪潮信息（000977）：关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 │
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│2025-08-26 20:41 │浪潮信息（000977）：半年报董事会决议公告 │
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2025-09-11 19:29│浪潮信息（000977）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示
1.本次股东会无增加、否决或变更提案的情况。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
现场会议召开时间：2025 年 9月 11 日（星期四）下午 15:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 11 日9:15-15:00 期间的任意
时间；
2.现场会议召开地点：北京市海淀区凌霄路 15 号院 1号楼一层东侧 102 会议室；
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
4.会议召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会；
5.会议主持人：董事长彭震先生；
6.本次会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 2,628 人，代表股份 543,028,551 股，占公司有表决权股份总数的 36.8985%（已扣除截至股权登
记日公司回购专户回购的股份数 453,500 股）。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 470,866,770 股，占公司有表决权股份总数的 31.9952%。
通过网络投票的股东 2,625 人，代表股份 72,161,781 股，占公司有表决权股份总数的 4.9034%。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 2,627 人，代表股份 72,162,081 股，占公司有表决权股份总数的 4.9034%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 2,625 人，代表股份 72,161,781 股，占公司有表决权股份总数的 4.9034%。
3.其他人员出席情况
公司董事、监事、部分高级管理人员出席和列席了本次股东会，北京市君致律师事务所见证律师出席并见证了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决结果如下：
1.审议《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 542,494,651 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9017%；反对 302,200 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0557%；弃权 231,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0427%。
其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为
：同意 71,628,181 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2601%；反对 302,200 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.4188%；弃权231,700股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.3211%。
表决结果：通过。本议案为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 542,498,551 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9024%；反对 299,700 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0552%；弃权 230,300 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0424%。
其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为
：同意 71,632,081 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2655%；反对 299,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.4153%；弃权230,300股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.3191%。
表决结果：通过。本议案为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 542,491,951 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9012%；反对 307,300 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0566%；弃权 229,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0422%。
其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为
：同意 71,625,481 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2564%；反对 307,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.4258%；弃权229,300股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.3178%。
表决结果：通过。本议案为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所
2.律师姓名：王海青、李宸珂
3.结论性意见：本所律师基于上述审核认为，公司 2025 年第三次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
之规定；出席公司 2025 年第三次临时股东会的人员资格合法有效；公司 2025 年第三次临时股东会的表决程序符合《公司法》和《
公司章程》之规定；本次股东会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1.公司 2025 年第三次临时股东会决议；
2.律师出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/cbb6eb1b-a0c9-435a-b2b9-f939be9f652b.PDF
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2025-09-11 19:29│浪潮信息（000977）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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致：浪潮电子信息产业股份有限公司
北京市君致律师事务所（以下简称本所）受浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席 2025年 9
月 11日下午 3:00 召开的公司 2025年第三次临时股东会（以下简称本次股东会）；依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等现行法律
、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定，特就公司本次股东会相关事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所特作如下声明：
1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规
定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。
2、本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；本所律师无法对网络投票过程
进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。
3、为出具本法律意见书，本所律师已经按照《股东会规则》的要求对公司提供的有关公司召开本次股东会的文件进行了必要的
核查和验证，听取了公司就有关事实的陈述和说明，出席了公司本次股东会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、
真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
4、本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的了解对公司本次股东会所涉及的相关法律问题发
表法律意见。本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。
基于上述，本所律师根据《公司法》、《证券法》、《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，现出具法律意见书如下：
一、关于本次股东会召集、召开的程序
（一）公司第九届董事会第十六次会议于 2025年 8月 26日做出了关于召开本次股东会的决议。
2025年 8月 27日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站上刊登了关
于召开本次股东会的公告，公告本次股东会召开的时间、网络投票的方式、时间、会议议题、会议出席对象及其他事项，股权登记日
为 2025年 9月 8日。
（二）2025年 9月 11 日，本次股东会在北京市海淀区凌霄路 15 号院 1 号楼一层东侧 102会议室如期召开，会议由董事长彭
震先生主持。
基于上述事实，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格
参加本次股东会的股东（包括股东代理人）共 2,628人，代表股份 543,028,551股，占公司有表决权股份总数的 36.90％（已扣
除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 453,500股），其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 470,866,770股；通过网络
投票的股东 2,625人，代表股份 72,161,781股。出席本次股东会的人员还包括公司董事、监事和公司高级管理人员。经审查，前述
人员的资格均为合法有效。
三、关于本次股东会的表决程序
经审查，本次股东会的所有表决事项都已在召开股东会公告中列明。本次股东会采用记名投票和网络投票表决方式，对列入议事
日程的提案进行了逐项投票表决。
审议事项的表决，经过了出席本次股东会的股东代表和律师监票清点，并当场公布了表决结果。
本次股东会的表决结果：本次股东会审议的事项均为特别决议事项，获得出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上
通过；本次股东会审议通过了以下议案：
（一）《关于修订<公司章程>的议案》；
同意 542,494,651股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9017％；反对 302,200 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0557％；弃权231,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0427
％。
中小股东表决情况：同意 71,628,181股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2601％；反对 302,200 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4188％；弃权 231,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,900股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3211％。
（二）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
同意 542,498,551股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9024％；反对 299,700 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0552％；弃权230,300股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0424％。
中小股东表决情况：同意 71,632,081股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2655％；反对 299,700 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4153％；弃权 230,300股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3191％。
（三）《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
同意 542,491,951股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9012％；反对 307,300 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0566％；弃权229,300股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0422％。
中小股东表决情况：同意 71,625,481股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2564％；反对 307,300 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4258％；弃权 229,300股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3178％。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
四、结论
本所律师基于上述审核认为，公司 2025年第三次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公
司 2025年第三次临时股东会的人员资格合法有效；公司 2025年第三次临时股东会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定
；本次股东会通过的各项决议合法有效。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件之一，供公司本次股东会使用，未经本所同意不得用于其他目的或用途
。
本法律意见书正本二份，副本二份。
北京市君致律师事务所 负责人：许明君
经办律师：王海青、李宸珂
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/3e781372-eb6c-4c3b-9d35-cd907c703a19.PDF
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2025-09-11 19:29│浪潮信息（000977）：公司章程（2025年9月修订）
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浪潮信息（000977）：公司章程（2025年9月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/ae534bf7-a4aa-4d1c-91cb-f4a091cec0d5.PDF
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2025-09-11 19:29│浪潮信息（000977）：董事会议事规则（2025年9月修订）
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浪潮信息（000977）：董事会议事规则（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/9971e790-90ab-4d91-add6-b5bc47545fb9.PDF
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2025-09-11 19:29│浪潮信息（000977）：股东会议事规则（2025年9月修订）
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浪潮信息（000977）：股东会议事规则（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/a89f6f3f-a9c3-46bc-9b9d-00e0a4263cbb.PDF
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2025-09-02 22:16│浪潮信息（000977）：关于回购公司股份的进展公告
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浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司）分别于 2025 年 6月 20日、2025 年 7 月 9日召开第九届董事会第十五次
会议、2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金和自筹资金通过集中竞价
交易方式回购公司部分A股股份，用于减少公司注册资本。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日、2025 年 7 月 10 日在《中国
证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《第九届董事会第十五次会议决议公告》《关于回购公司股
份方案暨收到金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》《2025 年第二次临时股东大会决议公告》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购期间公司应当
在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下：
一、截至上月末回购股份的进展情况
截至 2025 年 8月 31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 229,300 股，占公司总股本的 0.0
2%，最高成交价 54.00 元/股，最低成交价 53.71 元/股，成交总金额 12,349,009.00 元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律
法规的规定和公司既定的回购股份方案的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定。具体说明如下：
（一）公司未在下列期间回购公司股份
1.自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求
1.委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2.不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购股份方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/ff76a97d-57f7-48fd-b8ba-7e755e3ec0a1.PDF
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2025-08-26 20:43│浪潮信息（000977）：2025年半年度报告
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浪潮信息（000977）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/ca7d953c-6416-447b-ba3d-698225bf980f.PDF
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2025-08-26 20:42│浪潮信息（000977）：2025年半年度财务报告
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浪潮信息（000977）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/59062c2e-72a9-4d23-b14a-8de002e693d2.PDF
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2025-08-26 20:42│浪潮信息（000977）：关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告
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浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）于 2025 年 8月 26 日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过
了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、行政法规和规范性文件的相关规
定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的相关内容进行修订，并将《股东大会议
事规则》更名为《股东会议事规则》。主要修订内容包括：公司将增设 1名职工代表董事、调整股东会及董事会职权，由董事会审计
委员会行使监事会的职权等。待前述修订生效后，公司《监事会议事规则》相应废止，公司其他各项制度中涉及监事会、监事的规定
均不再适用。
本次《公司章程》及相关议事规则修订的具体内容包括删除“监事”、“监事会”相关表述，并将“股东大会”统一调整为“股
东会”。前述修订因所涉及条目众多，若原《公司章程》及相关议事规则的相关条款仅涉及前述修订，以及因新增或者删除调整条款
序号、标点符号等非实质性内容，不再逐条列示。
除前述修订外，《公司章程》及相关议事规则的其他主要修订情况对照表附后，本次修订《公司章程》及相关议事规则事项尚需
提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/4d3b0054-622b-4438-867e-99ba41528fa3.PDF
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2025-08-26 20:41│浪潮信息（000977）：半年报董事会决议公告
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浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第九届董事会第十六次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场
和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 8月 22 日以电子邮件方式发出，会议应到董事 6名，实到董事 6名，公司监事会成
员及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长彭震先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以现场投票及通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、2025 年半年度报告及摘要
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》（
公告编号：2025-045）。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
二、关于修订《公司章程》的议案（详见公告编号为 2025-046 号的“关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告”）
同意由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《
公司章程》进行修订。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
三、关于修订《股东大会议事规则》的议案（详见公告编号为 2025-046 号的“关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告”
）
同意对公司《股东大会议事规则》部分条款进行修订，并将该议事规则更名为公司《股东会议事规则》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
四、关于修订《董事会议事规则》的议案（详见公告编号为 2025-046 号的“关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告”）
同意对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
五、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
同意由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，同时对公司《董事会审计委员会工作细则》进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《董事会审计委员会工作细则》。
表决结果
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