公司公告☆ ◇000977 浪潮信息 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 16:24 │浪潮信息（000977）：公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-23 16:24 │浪潮信息（000977）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-06 20:40 │浪潮信息（000977）：第九届监事会第八次会议决议公告 │
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│2024-12-06 20:40 │浪潮信息（000977）：2025年度日常关联交易预计公告 │
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│2024-12-06 20:39 │浪潮信息（000977）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-06 20:37 │浪潮信息（000977）：关于2024年前三季度利润分配预案的公告 │
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│2024-12-06 20:37 │浪潮信息（000977）：关于会计估计变更的公告 │
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│2024-12-06 20:37 │浪潮信息（000977）：关于聘任2024年度审计机构的公告 │
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│2024-12-06 20:36 │浪潮信息（000977）：第九届董事会第十次会议决议公告 │
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│2024-11-15 16:54 │浪潮信息（000977）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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2024-12-23 16:24│浪潮信息（000977）：公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：浪潮电子信息产业股份有限公司
北京市君致律师事务所（以下简称本所）受浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席 2024年 12
月 23日下午 3:00召开的公司 2024年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）；依据《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等
现行法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定，特就公司本次股东大会相关事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所特作如下声明：
1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规
定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。
2、本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；本所律师无法对网络投票过程
进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。
3、为出具本法律意见书，本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对公司提供的有关公司召开本次股东大会的文件进行了必
要的核查和验证，听取了公司就有关事实的陈述和说明，出席了公司本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是
完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
4、本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的了解对公司本次股东大会所涉及的相关法律问题
发表法律意见。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。
基于上述，本所律师根据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责精神，现出具法律意见书如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
（一）公司第九届董事会第十次会议于 2024年 12月 6日做出了关于召开本次股东大会的决议。
2024年 12月 7日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站上刊登了关
于召开本次股东大会的公告，公告本次股东大会召开的时间、网络投票的方式、时间、会议议题、会议出席对象及其他事项，股权登
记日为 2024年 12月 18日。
（二）2024年 12月 23日，本次股东大会在北京市海淀区凌霄路 15号院 1号楼智谷大厦一层东侧 102会议室如期召开，会议由
董事长彭震先生主持。
基于上述事实，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
参加本次股东大会的股东（包括股东代理人）共 2,280 人，代表股份504,047,651股，占公司有表决权股份总数的 34.2392％，
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 470,103,370股，占公司有表决权股份总数的 31.9334％；通过网络投票的股东 2,277人
，代表股份 33,944,281股，占公司有表决权股份总数的 2.3058％。出席本次股东大会的人员还包括公司全体董事、监事和公司高级
管理人员。经审查，前述人员的资格均为合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序
经审查，本次股东大会的所有表决事项都已在召开股东大会公告中列明。本次股东大会采用记名投票和网络投票表决方式，对列
入议事日程的提案进行了逐项投票表决。
审议事项的表决，经过了出席本次股东大会的股东代表和监事监票清点，并当场公布了表决结果。
本次股东大会的表决结果：本次股东大会审议的事项均为普通决议事项，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权的过半数
通过；本次股东大会审议通过了以下议案：
（一）《2024年前三季度利润分配预案》；
表决情况：同意 503,600,047股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9112％；反对 275,392 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0546％；弃权 172,212股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0342％。
中小股东表决情况：同意 33,523,877股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.6824％；反对 275,392 股，
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8107％；弃权 172,212股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5069％。
（二）《关于聘任 2024年度审计机构的议案》。
表决情况：同意 503,561,362股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9035％；反对 275,399 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0546％；弃权 210,890股（其中，因未投票默认弃权 3,058股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0418％。
中小股东表决情况：同意 33,485,192股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.5685％；反对 275,399 股，
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8107％；弃权 210,890股（其中，因未投票默认弃权 3,058股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6208％。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
四、结论
本所律师基于上述审核认为，公司 2024年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席
公司 2024年第二次临时股东大会的人员资格合法有效；公司 2024年第二次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》
之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件之一，供公司本次股东大会使用，未经本所同意不得用于其他目的或
用途。
本法律意见书正本二份，副本二份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/98edf1e7-bd1f-4c45-ba4b-25be6d69d0cc.PDF
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2024-12-23 16:24│浪潮信息（000977）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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浪潮信息（000977）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/d2305d8d-aa5a-45af-8c94-d2949166f622.PDF
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2024-12-06 20:40│浪潮信息（000977）：第九届监事会第八次会议决议公告
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浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第九届监事会第八次会议于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室以
现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024年 12月 4日以电子邮件方式发出，会议应到监事 3名，实到监事 3名，符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长马丽女士主持。会议以现场投票及通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、2024 年前三季度利润分配预案（详见公告编号为 2024-042号的“关于2024年前三季度利润分配预案的公告”）
监事会认为公司本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来
业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求。公司董事会在审议分配预案的表决程序上符合有关法律法规
、规范性文件和《公司章程》的相关规定。同意将本预案提交股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票，本议案获得通过。
二、关于会计估计变更的议案（详见公告编号为 2024-045 号的“关于会计估计变更的公告”）
监事会认为公司本次会计估计变更，符合公司实际情况和企业会计准则等相关规定，执行变更后的会计估计能够更加客观、公允
地反映公司财务状况和经营成果，变更决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，全体监事一
致同意公司本次会计估计变更事项。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票，本议案获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/73a25fe6-4589-49ca-beb7-15d7925e4b4c.PDF
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2024-12-06 20:40│浪潮信息（000977）：2025年度日常关联交易预计公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据日常经营需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“浪潮信息
”、“公司”或“本公司”）及控股子公司 2025 年度拟向关联方提供服务、采购关联方商品或接受关联方提供的劳务以及开展租赁
等业务（以下统称“日常关联交易”）总额不超过人民币
29,500.00万元（不含税）。2024年 1-11月实际发生关联交易金额为 26,150.68万元（不含税）。
公司于 2024 年 12 月 6 日召开的第九届董事会第十次会议，对《关于公司2025 年度日常关联交易预计的议案》进行了审议表
决，关联董事刘耀辉先生回避表决本议案，非关联董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过本议案。该议案已经公司独立董
事专门会议 2024 年第四次会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会讨论，并对本次关联交易事项发表同意的独立意见
。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次关联交易事项属于公司董事会权限范围，无需提交股东大会
审议。本次日常关联交易事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
（二）2025年日常关联交易预计情况
单位：万元
关联交易类别 关联方名称 关联交易内容 关联交易定价原则 预计金额 截至 2024 年 11 月
30 日已发生金额
采购商品或接受劳务 兄弟公司 购买商品、接受劳务 市场价格 12,000.00 11,858.50
小计 12,000.00 11,858.50
提供服务 兄弟公司 提供水电冷暖等服务 市场价格 5,000.00 2,689.16
小计 5,000.00 2,689.16
出租 兄弟公司 收取房租及物业费 市场价格 1,500.00 761.69
承租 兄弟公司 支付房租及物业费 市场价格 11,000.00 5,914.22
（三）2024 年 1-11 月日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易类 关联方名称 关联交易内 2024 年 1 预计金额 实际发生额 披露日期及索引
别 容 -11 月 与预计
实际发生 金额差异
金额
采购商品或 山东华芯公司 购买商品、 4,798.95 0 - 2023 年 12 月 13
接 接受劳务 日巨潮资讯网
受劳务 集团公司 水电费 53.13 0 - （http://www.cnin
兄弟公司 购买商品、 11,858.50 20,000.00 -40.71% fo.com.cn/）
接受劳务
小计 16,710.58 20,000.00 -16.45%
提供服务 山东华芯公司 提供劳务等 4.70 0 -
集团公司 提供水电冷 70.33 0 -
暖等服务
兄弟公司 提供服务 2,689.16 5,000.00 -46.22%
小计 2,764.19 5,000.00 -44.72%
出租 集团公司及其 收取房租及 761.69 2,500.00 -69.53%
他兄弟公司 物业费
承租 集团公司及其 支付房租及 5,914.22 7,000.00 -15.51%
他兄弟公司 物业费
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计 公司对 2024 年度关联交易事项的预计，系基于公
存在较大差异的说明（如适用） 司产销计划等作出的与日常经营相关
的预计，在执行过程中，受市场需求及客户情况变
化等因素影响，公司 2024 年度与上
述关联单位实际业务发生情况较预计金额存在一定
差异，属于正常的经营行为，对公司
日常经营及业绩不存在重大影响。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预 公司董事会对 2024 年度日常关联交易事项的审核
计存在较大差异的说明（如适用） 合法合规，交易价格参照市场价格确
定，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务
所需，因市场需求及客户情况变化等
原因导致实际发生额与原预计情况存在一定差异，
不会对公司经营情况造成重大影响，
不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形
。
注：1、由于公司关联方数量众多，其中公司预计与单一关联方发生交易金额低于本公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联方，
公司以同一实际控制人口径进行合并列示。2、上表中 2024 年 1-11 月实际发生金额未经审计，2024 年度日常关联交易实际发生金
额最终数据将在《2024 年年度报告》中予以披露。
二、关联方介绍和关联关系
1.基本情况
山东华芯公司成立于 2008 年 5 月 29 日，注册资本 7000 万人民币，法定代表人为秦法林，注册地址为山东省济南市高新汉
峪金谷 A2-3 第 16 层 1601 室，公司类型为其他有限责任公司，公司主营业务为计算机软硬件产品的研发、生产、销售及技术咨询
、技术转让、技术服务；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。
（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2024年 11 月 30日，该公司总资产 10,524.67 万元，净资产 7,411.90万元，1-11月实现营业收入 15,533.85万元，净利
润 572.10万元。上述财务数据未经审计。
2.与公司的关联关系
山东华芯公司为本公司持股 10%的联营企业，为会计准则认定的关联法人。
3.履约能力分析
该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。
山东华芯公司不是失信被执行人。
三、定价政策和定价依据
公司关联交易的定价政策及定价依据遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公平合理的定价原则，双方在参
考市场公允价格的情况下确定价格。不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利
益的情形。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1.公司与上述关联方发生的关联交易均为公司正常经营活动，公司与上述关联方之间的合作能够实现优势互补、合作发展。
2.公司与上述关联方之间的日常关联交易是在市场化运作方式下进行的，遵循公允的价格和条件，不存在损害上市公司利益、中
小股东利益的情况。关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事专门会议意见
经核查，独立董事一致认为：公司预计2025年与关联方之间的日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则
运作，关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原则协商确定，不构成对公司独立性的影响，不会造成对公司及股东利益的损害
；不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，相关议案内容符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。基于上述，我们
一致同意《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司
第九届董事会第十次会议审议。
六、备查文件
1.第九届董事会第十次会议决议；
2.独立董事专门会议2024年第四次会议决议。
http://disc.sta
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2024-12-06 20:39│浪潮信息（000977）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：公司 2024年第二次临时股东大会。
2.会议召集人：经公司第九届董事会第十次会议审议，决定由公司董事会召集召开本次会议。
3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的时间：
现场会议召开时间：2024年 12月 23日（星期一）下午 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 12月 23日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 23 日9:15-15:00期间的任意时
间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2024年 12月 18日
7.会议的出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日（2024 年 12 月 18 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件二。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点：北京市海淀区凌霄路 15号院 1号楼智谷大厦一层东侧 102会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会拟审议的提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2024 年前三季度利润分配预案 √
2.00 关于聘任 2024 年度审计机构的议案 √
（二）本次股东大会拟审议的提案内容
1.本次股东大会审议的提案已经公司于 2024 年 12 月 6 日召开的第九届董事会第十次会议、第九届监事会第八次会议审议通
过，具体内容详见 2024 年 12月 7 日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）的相关公告及信息披露文件。
2.以上全部议案都将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记办法
1.登记方式
（1）法人股东持股东账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书原件和出席人身份证原件办理登
记手续。
（2）自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续；委托出席的持受托人身份证原件、委托人身份证复印件及
委托人账户卡复印件和授权委托书原件办理登记手续。
（3）股东也可通过信函、电子邮件或传真方式进行登记（需提供上述 1、2项规定的有效证件的复印件）。
2.登记时间及地点
登记时间：2024 年 12月 19日-2024年 12 月 22日
（上午 8:30－11:30，下午 2:00－5:00）
登记地点：公司证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系地址：北京市海淀区凌霄路 15 号院 1 号楼智谷大厦一层东侧 102 会议室
联系电话：0531－85106229
传 真：0531－87176000-6222
邮政编码：250101
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