公司公告☆ ◇000977 浪潮信息 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 19:12 │浪潮信息（000977）：2025年年度分红派息实施公告 │
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│2026-05-08 20:47 │浪潮信息（000977）：关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-05-08 20:44 │浪潮信息（000977）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-08 20:44 │浪潮信息（000977）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-08 20:42 │浪潮信息（000977）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-05-08 20:42 │浪潮信息（000977）：关于召开2025年度及2026年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-05-08 20:41 │浪潮信息（000977）：关于公司部分董事、高级管理人员股份减持计划实施完成的公告 │
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│2026-05-08 20:41 │浪潮信息（000977）：第十届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │浪潮信息（000977）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-24 20:08 │浪潮信息（000977）：关于公司2026年度第一期科技创新债券发行情况公告 │
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2026-05-12 19:12│浪潮信息（000977）：2025年年度分红派息实施公告
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浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：浪潮信息、公司或本公司）2025年年度利润分配方案已获 2026 年 5月 8日召开的
2025 年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配方案情况
1.公司 2025 年度股东会审议通过的利润分配方案具体内容为：以公司现有总股本 1,468,476,655 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利 0.40 元（含税），共计派发现金股利 58,739,066.20 元。不送红股也不进行资本公积转增股本。如在分配预案披
露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配
总额不变的原则对分配比例进行调整。
2.自上述分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与公司 2025 年度股东会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,468,476,655 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.400000 元人民
币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券
投资基金每 10 股派 0.360000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 【注；】持有首发后限售股、股权激励限售股及无限
售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率
征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0800
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.040000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 19 日，除权除息日为：2026 年 5月 20日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截至 2026 年 5月 19 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 5月 20日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****724 浪潮集团有限公司
2 08*****651 浪潮软件科技有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5 月 9 日至登记日：2026 年 5月 19 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询方法
咨询机构：浪潮信息证券部
咨询地址：山东省济南市高新区草山岭南路 801 号
咨询联系人：郑雅慧
咨询电话：0531-85106229
传真电话：0531-87176000-6222
七、备查文件
1.公司第九届董事会第十九次会议决议；
2.公司 2025 年度股东会决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/ccf117e6-4a86-4548-b3a1-a85283e9c1aa.PDF
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2026-05-08 20:47│浪潮信息（000977）：关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 5 月 8日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于董事会换
届暨选举第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨选举第十届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了 3名
非独立董事和 3名独立董事，与公司第一届第七次职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第十届董事会。同日，公
司召开了第十届董事会第一次会议，选举产生了第十届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及其主任委员，并聘任了
公司高级管理人员及证券事务代表。现将有关情况公告如下：
一、公司第十届董事会组成情况
非独立董事：彭震先生（董事长）、胡雷钧先生（副董事长）、姜善强先生独立董事：刘培德先生、关鑫先生、张敏先生
职工代表董事：金冉先生
公司第十届董事会由上述 7 名董事组成，任期自公司 2025 年度股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员
职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。
董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事会成员简历详见附件。
二、公司第十届董事会专门委员会组成情况
公司第十届董事会各专门委员会成员任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。其中，薪
酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员
（召集人）张敏先生为会计专业人士。具体如下：
专门委员会 成员
战略与可持续发展委员会 主任委员彭震（召集人），委员姜善强、关鑫
薪酬与考核委员会 主任委员张敏（召集人），委员关鑫、刘培德
审计委员会 主任委员张敏（召集人），委员关鑫、刘培德
提名委员会 主任委员关鑫（召集人），委员彭震、张敏
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
总经理：胡雷钧先生
副总经理：孔亮先生、刘军先生、黄家明先生、陈昌浩先生、赵帅先生、李鹏翀先生
财务负责人：许燕燕女士
董事会秘书：许燕燕女士
证券事务代表：郑雅慧女士
上述高级管理人员及证券事务代表（简历详见附件）具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，任期与公司第十届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止
，下届董事会可续聘连任。董事会秘书许燕燕女士、证券事务代表郑雅慧女士均已取得董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的
专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合相关法律法规的规定。
四、董事会秘书及证券事务代表联系方式
电 话：0531-85106229
传 真：0531-87176000 转 6222
电子邮箱：000977@ieisystem.com
联系地址：山东省济南市高新区草山岭南路 801 号
邮政编码：250101
五、董事届满离任情况
本次董事会换届完成后，独立董事王爱国先生、非独立董事刘耀辉先生将不再担任公司独立董事/董事及董事会各专门委员会相
关职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，王爱国先生、刘耀辉先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺
事项。公司对王爱国先生、刘耀辉先生在任职期间的勤勉工作以及为公司所做的贡献表示衷心感谢！
六、备查文件
1.公司 2025 年度股东会决议；
2.公司第一届第七次职工代表大会；
3.公司第十届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/bf73c999-55e8-4c40-9b3a-161f665a4e6e.PDF
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2026-05-08 20:44│浪潮信息（000977）：2025年度股东会的法律意见书
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浪潮信息（000977）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/fde35f17-dbee-4393-995a-a0d1cfa42666.PDF
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2026-05-08 20:44│浪潮信息（000977）：2025年度股东会决议公告
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浪潮信息（000977）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/ea3084af-9e08-4e86-9f6f-bd7209b45f91.PDF
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2026-05-08 20:42│浪潮信息（000977）：关于选举职工代表董事的公告
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近日，公司召开第一届第七次职工代表大会，选举金冉先生（简历见附件）为公司第十届董事会职工代表董事，与公司 2025 年
度股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第十届董事会，其任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第十届董事会任
期届满之日止。
本次职工代表大会选举完成后，公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/ff4f096f-c377-45ed-81f1-204280ee5f9c.PDF
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2026-05-08 20:42│浪潮信息（000977）：关于召开2025年度及2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
1.会议召开日期及时间：2026 年 05 月 12 日（星期二）15:00-16:002.会议召开方式：采用网络远程互动方式
3.会议参与方式：投资者可登录网址 https://eseb.cn/1xAqiAPvx16 参与公司 2025 年度及 2026 年第一季度网上业绩说明会
（以下简称“本次业绩说明会”）
4. 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 05 月 12 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1xAqiAPvx16 或使用微信
扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于 2026 年 4月 11 日、2026 年 4月 29 日在《中国证券报》《
证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2025 年年度报告》全文及摘要
、公司《2026 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 05
月 12 日（星期二）15:00-16:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2025 年度及2026 年第一季度网上业绩说明会。
具体情况如下：
一、本次业绩说明会安排
1.会议召开日期及时间：2026 年 5月 12 日（星期二）15:00-16:00
2.会议召开方式：采用网络远程互动方式
3.会议参与方式：投资者可登录网址 https://eseb.cn/1xAqiAPvx16 参与公司本次业绩说明会。
二、参加人员
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长彭震先生；公司副董事长兼总经理胡雷钧先生；公司独立董事关鑫先生；公司财务负
责人兼董事会秘书许燕燕女士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 5 月 12 日（星期二） 15:00-16:00 通过网址https://eseb.cn/1xAqiAPvx16 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 5月 12 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就
投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
四、联系人及咨询方法
联系人：郑雅慧
电 话：0531-85106229
邮 箱：000977@ieisystem.com
五、其他事项
公司将于业绩说明会召开后，通过指定信息披露媒体及网站向投资者披露业绩说明会的召开情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/8e062c0a-4ddc-4dba-935c-8a2c84d01f70.PDF
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2026-05-08 20:41│浪潮信息（000977）：关于公司部分董事、高级管理人员股份减持计划实施完成的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
一、股东减持情况
1．股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持占总股
（元/股） （股） 本比例
彭震 集中竞价 2026 年 5月 7日 76.87 8,000 0.0005%
交易 2026 年 5月 8日 72.75 7,000 0.0005%
刘军 集中竞价 2026 年 5月 7日 72.30 15,000 0.0010%
交易
减持股份来源：股权激励计划行权所得股份。
2．股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比
例
彭震 合计持有股份 432,078 0.0294% 417,078 0.0284%
其中： 108,020 0.0074% 93,020 0.0063%
无限售条件股份
有限售条件股份 324,058 0.0221% 324,058 0.0221%
刘军 合计持有股份 432,078 0.0294% 417,078 0.0284%
其中： 108,020 0.0074% 93,020 0.0063%
无限售条件股份
有限售条件股份 324,058 0.0221% 324,058 0.0221%
二、其他相关说明
1．本次减持情况符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—
股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件的规定。
2．本次减持已按照相关规定进行了预披露，本次减持计划的实施情况与此前已披露的减持计划一致，不存在违规情形。
3．本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。
三、备查文件
1．相关股东减持情况说明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/5549bab9-1831-4a58-bf9e-de1e9d7eff02.PDF
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2026-05-08 20:41│浪潮信息（000977）：第十届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）于 2026 年 5月 8日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开
第十届董事会第一次会议。为保持董事会工作连续性，本次会议通知于 2025 年度股东会结束后，以口头通知方式告知各位董事，全
体董事一致同意豁免本次董事会通知时限要求。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，公司部分高级管理人员列席了会议。
经与会董事共同推举，本次会议由彭震先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》《公司章程》和《
公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，形成如下决议：
（一）以 7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
同意选举彭震先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》（公告编号：2026-017）》。
（二）以 7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》
同意选举胡雷钧先生为公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》（公告编号：2026-017）》。
（三）以 7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》
公司董事会选举产生第十届董事会各专门委员会委员及其主任委员，委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事
会届满之日止，具体如下：
专门委员会 成员
战略与可持续发展委员会 主任委员彭震（召集人），委员姜善强、关鑫
薪酬与考核委员会 主任委员张敏（召集人），委员关鑫、刘培德
审计委员会 主任委员张敏（召集人），委员关鑫、刘培德
提名委员会 主任委员关鑫（召集人），委员彭震、张敏
（四）以 7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》
同意聘任胡雷钧先生为公司总经理，聘任孔亮先生、刘军先生、黄家明先生、陈昌浩先生、赵帅先生、李鹏翀先生为副总经理，
聘任许燕燕女士为公司董事会秘书兼财务负责人，聘任郑雅慧女士为公司证券事务代表。
上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，与公司第十届董事会任期一致，即自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届
满之日止，下届董事会可续聘连任。任期内主动辞任或董事会解聘的，自董事会收到辞职报告或董事会决议做出之日任期提前终止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》（公告编号：2026-017）》。
本次聘任财务负责人议案已经公司审计委员会和提名委员会审议通过；其他高级管理人员聘任议案已经公司提名委员会审议通过
。各相关专门委员会一致同意将上述议案提请公司董事会审议。
三、备查文件
1.公司第十届董事会第一次会议决议；
2.公司第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
3.公司第十届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/e47fcd0e-5c0f-45f8-b3cc-290f73db0d5b.PDF
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2026-04-30 00:00│浪潮信息（000977）：2026年一季度报告
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浪潮信息（000977）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/70d730a7-b368-4b75-9350-8a2455851718.PDF
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2026-04-24 20:08│浪潮信息（000977）：关于公司2026年度第一期科技创新债券发行情况公告
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浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3月 28 日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过了《关
于公司拟注册发行中期票据的议案》，并已经公司 2024 年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2025 年3 月 29 日及 2025
年 4月 30 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
2025 年 10 月 21 日，公司发行中期票据的申请已经中国银行间市场交易商协会注册通过（中市协注[2025]MTN984 号），核定
公司中期票据注册金额为 100亿元，注册额度自通知书落款之日起 2年内有效。在注册有效期内，公司可分期发行中期票据，发行完
成后，通过中国银行间市场交易商协会认可的途径披露发行结果。
近日，公司发行了 2026 年度第一期科技创新债券（以下简称“本次发行”），本次发行规模为 10 亿元人民币。本次发行募集
资金已于 2026 年 4月 24 日全部到账。现将具体发行情况公告如下：
债券名称
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