公司公告☆ ◇000977 浪潮信息 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │浪潮信息（000977）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │浪潮信息（000977）：关于浪潮集团有限公司增持公司股份取得专项贷款承诺函的进展公告 │
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│2025-04-30 00:00 │浪潮信息（000977）：关于召开2024年度及2025年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │浪潮信息（000977）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-30 00:00 │浪潮信息（000977）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-10 20:26 │浪潮信息（000977）：关于董事长提议回购公司股份的提示性公告 │
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│2025-04-10 20:26 │浪潮信息（000977）：关于浪潮集团有限公司增持公司股份计划的公告 │
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│2025-03-29 18:52 │浪潮信息（000977）：浪潮信息2024年度可持续发展报告 │
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│2025-03-28 23:05 │浪潮信息（000977）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-03-28 23:05 │浪潮信息（000977）：2024年年度审计报告 │
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2025-04-30 00:00│浪潮信息（000977）：2025年一季度报告
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浪潮信息（000977）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/cc973c59-bace-42c8-b03f-cc29bb72406a.PDF
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2025-04-30 00:00│浪潮信息（000977）：关于浪潮集团有限公司增持公司股份取得专项贷款承诺函的进展公告
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浪潮信息（000977）：关于浪潮集团有限公司增持公司股份取得专项贷款承诺函的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6a359e2a-7796-4036-a7c4-af5f160ac117.PDF
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2025-04-30 00:00│浪潮信息（000977）：关于召开2024年度及2025年第一季度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
1.会议召开日期及时间：2025年 5月 9日（星期五）15:00-16:00
2.会议召开方式：采用网络远程互动方式
3.会议参与方式：投资者可登录网址 https://eseb.cn/1nKVOFsX0Os 参与公司 2024 年度及 2025 年第一季度网上业绩说明会
（以下简称“本次业绩说明会”）
4. 会议问题征集：投资者可于 2025 年 5 月 9 日前访问网址https://eseb.cn/1nKVOFsX0Os 或使用微信扫描下方小程序码进
行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于 2025 年 3月 29日、2025年 4月 30日在《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2024年年度报告》全文及摘要、公司
《2025年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 9 日（
星期五）15:00-16:00举办公司 2024年度及 2025 年第一季度网上业绩说明会。具体情况如下：
一、本次业绩说明会安排
1.会议召开日期及时间：2025年 5月 9日（星期五）15:00-16:00
2.会议召开方式：采用网络远程互动方式
3.会议参与方式：投资者可登录网址 https://eseb.cn/1nKVOFsX0Os 参与公司本次业绩说明会
二、参加人员
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长彭震先生；公司副董事长兼总经理胡雷钧先生；公司财务负责人兼董事会秘书许燕燕
女士；公司独立董事王爱国先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2025 年 5 月 9 日（星期五） 15:00-16:00 通过网址https://eseb.cn/1nKVOFsX0Os 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025 年 5 月 9 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就
投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
四、其他事项
公司将于业绩说明会召开后，通过指定信息披露媒体及网站向投资者披露业绩说明会的召开情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/fd073d10-fbd3-4e33-9d2a-9d2f8b6d93a3.PDF
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2025-04-30 00:00│浪潮信息（000977）：2024年度股东大会的法律意见书
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浪潮信息（000977）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/50d80a5e-1fed-486a-8f8e-78975f8ad162.PDF
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2025-04-30 00:00│浪潮信息（000977）：2024年度股东大会决议公告
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浪潮信息（000977）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a393048c-16e6-466d-995e-247795a085f0.PDF
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2025-04-10 20:26│浪潮信息（000977）：关于董事长提议回购公司股份的提示性公告
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2025年4月10日，浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到公司董事长彭震先生（以下简称“提
议人”）《关于提议浪潮电子信息产业股份有限公司回购公司股份的函》，具体内容如下：
一、提议人的基本情况及提议时间
1.提议人：公司董事长彭震先生
2.提议时间：2025年4月10日
二、提议回购股份的原因和目的
基于对公司长期投资价值的认可，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，公司董事长彭震先生提议
回购公司部分股份用于减少公司注册资本等法律法规允许的用途。
三、提议内容
1.回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）；
2.回购股份的用途：减少公司注册资本等法律法规允许的用途；
3.回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购；
4.回购股份的价格：不高于董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%；
5.回购股份的资金总额：不低于人民币 2 亿元（含）且不超过人民币 3亿元（含）；
6.回购资金来源：公司自有资金或自筹资金；
7.回购期限：自公司股东大会或者董事会审议通过最终回购股份方案之日起12个月内，并应符合中国证监会、深圳证券交易所之
相关规定。
上述具体内容以公司董事会或股东大会审议通过的回购股份方案为准。
四、提议人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况
提议人在本次提议前六个月内不存在买卖公司股份的情况。
五、提议人在回购期间增减持计划的说明
提议人在公司股份回购期间暂无增减持公司股份的计划。若后续有相关增减持计划，其将按照法律、法规、规章及规范性文件的
要求及时配合公司履行信息披露义务。
六、提议人承诺
提议人承诺将积极推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项，并将在董事会上对公司回购股份议案投赞成票。
七、后续安排及风险提示
公司将根据上述提议及时制定合理可行的回购股份方案，同时按照相关规定履行必要的审议程序并及时履行信息披露义务。上述
回购股份事项目前尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
1.提议人出具的《关于提议浪潮电子信息产业股份有限公司回购公司股份的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/e229a75b-e763-4678-ad5c-57c5b47022a4.PDF
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2025-04-10 20:26│浪潮信息（000977）：关于浪潮集团有限公司增持公司股份计划的公告
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浪潮信息（000977）：关于浪潮集团有限公司增持公司股份计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/604c8cff-c153-4862-82b5-5af1099ee52c.PDF
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2025-03-29 18:52│浪潮信息（000977）：浪潮信息2024年度可持续发展报告
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浪潮信息（000977）：浪潮信息2024年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/ed136ba8-51ca-4df1-a24d-ba2c08ea0a31.PDF
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2025-03-28 23:05│浪潮信息（000977）：年度关联方资金占用专项审计报告
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浪潮信息（000977）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/860eee89-f747-4a8d-8130-227f42e1c97a.PDF
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2025-03-28 23:05│浪潮信息（000977）：2024年年度审计报告
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浪潮信息（000977）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/3d3e8e7f-d38c-42c9-9ad7-eb7bc7071b79.PDF
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2025-03-28 23:05│浪潮信息（000977）：内部控制审计报告
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浪潮信息（000977）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/9db5192b-aa96-44f2-9b2b-b40d0fc3c2be.PDF
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2025-03-28 23:04│浪潮信息（000977）：独立董事王爱国2024年度述职报告
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浪潮信息（000977）：独立董事王爱国2024年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/a0b65efd-66e7-414c-ac65-0cdee7e0f912.PDF
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2025-03-28 23:04│浪潮信息（000977）：年度股东大会通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：公司 2024年度股东大会。
2.会议召集人：经公司第九届董事会第十三次会议审议，决定由公司董事会召集召开本次会议。
3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的时间：
现场会议召开时间：2025年 4月 29日（星期二）下午 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 4 月 29 日 9:15-15:00期间的任意时间
。
5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年 4月 22日
7.会议的出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日（2025年 4月 22日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件二。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点：北京市海淀区凌霄路 15号院 1号楼一层东侧 102会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会拟审议的提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2024 年度董事会工作报告 √
2.00 2024 年度监事会工作报告 √
3.00 2024 年年度报告及摘要 √
4.00 2024 年度财务决算方案 √
5.00 2024 年年度利润分配预案 √
6.00 关于公司拟开展金融衍生品交易业务的议案 √
7.00 关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的议案 √
8.00 关于公司拟注册发行超短期融资券的议案 √
9.00 关于公司拟注册发行中期票据的议案 √
10.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
11.00 关于公司 2024 年度董事薪酬的议案 √
12.00 关于公司 2024 年度监事薪酬的议案 √
13.00 关于授权董事会制定中期分红方案的议案 √
（二）本次股东大会拟审议的提案内容
1.本次股东大会审议的提案已经公司于 2025 年 3 月 28 日召开的第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第十次会议审议
通过，具体内容详见 2025 年
3月 29 日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告及信息披露文件。
2.提案 7为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3.以上全部议案都将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
（三）本次股东大会除审议上述提案外，还将听取公司独立董事的述职报告。
三、会议登记办法
1.登记方式
（1）法人股东持股东账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书原件和出席人身份证原件办理登
记手续。
（2）自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续；委托出席的持受托人身份证原件、委托人身份证复印件及
委托人账户卡复印件和授权委托书原件办理登记手续。
（3）股东也可通过信函、电子邮件或传真方式进行登记（需提供上述 1、2项规定的有效证件的复印件）。
2.登记时间及地点
登记时间：2025 年 4月 23日-2025年 4月 28日
（上午 8:30－11:30，下午 2:00－5:00）
登记地点：公司证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系地址：北京市海淀区凌霄路 15号院 1号楼一层东侧 102会议室
联系电话：0531－85106229
传 真：0531－87176000-6222
邮政编码：250101
联系人：郑雅慧
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
六、备查文件
1.公司第九届董事会第十三次会议决议；
2.公司第九届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/676f91f0-b286-43d0-8cb8-4bb3de2bf8de.PDF
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2025-03-28 23:04│浪潮信息（000977）：独立董事王培志2024年度述职报告（离任）
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浪潮信息（000977）：独立董事王培志2024年度述职报告（离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/e15986a3-9fd5-42de-9a3e-3d91ad259eb0.PDF
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2025-03-28 23:04│浪潮信息（000977）：独立董事刘培德2024年度述职报告
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浪潮信息（000977）：独立董事刘培德2024年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/7de305a3-1b5b-4321-997e-270482f10f85.PDF
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2025-03-28 23:04│浪潮信息（000977）：2024年度股东大会材料
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浪潮信息（000977）：2024年度股东大会材料。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/f9f4d6a1-401c-4663-afc0-a06ef1c91d13.PDF
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2025-03-28 23:03│浪潮信息（000977）：关于公司拟注册发行中期票据的公告
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为满足日常生产经营资金需要，拓宽融资渠道，优化融资结构，公司于 2025年 3 月 28 日召开第九届董事会第十三次会议，审
议通过了《关于公司拟注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称：交易商协会）申请注册发行
总额不超过（含）100 亿元的中期票据。现将有关情况公告如下：
一、发行条件
根据《公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，经过对公司实际情况认真自查及论证后，公
司不是失信责任主体，符合现行法律法规、规范性文件及相关政策文件关于符合中期票据发行条件的各项规定，具备发行中期票据的
资格。
二、发行方案
1.发行规模：本次申请注册发行中期票据的规模不超过（含）人民币 100亿元，最终发行规模将以交易商协会注册通知书中载明
的额度为准；
2.发行安排：发行期限不超过（含）5年，根据实际资金需求情况，在交易商协会注册有效期内择机一次或分次发行；
3.资金用途：主要用途包括但不限于补充运营资金、偿还有息负债及符合国家法律法规及政策和交易商协会要求的其他用途；
4.发行利率：根据公司信用评级情况、发行期间市场利率水平和银行间债券市场以及承销商情况，以簿记建档情况而定；
5.决议有效期：本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有
效；本次中期票据的发行尚需获得交易商协会的批准，最终发行方案以交易商协会注册通知书为准。
三、董事会提请股东大会授权事项
为保证高效、有序地完成公司本次中期票据注册发行相关工作，董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次注册发行具体事宜
，包括但不限于：
1.在法律法规允许的范围内，制定或修订、调整本次发行中期票据的发行条款，包括发行期限、发行时间、一次或分次发行额度
、发行利率、发行方式、承销方式、筹集资金安排等与本次发行中期票据相关的具体事宜；
2.聘请为本次发行中期票据提供服务的主承销商及其他中介机构；
3.在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依
据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
4.根据公司需要及市场条件决定发行中期票据的具体条款以及相关事宜，并签署所有必要的法律文件；
5.本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。在公司股东大会审议通过本议案前，公司将根据有
关规定组织本次中期票据的发行准备工作及前期相关手续。
四、本次申请发行的审批程序
本次中期票据注册发行事项已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议并在交易商协
会接受注册后方可实施，本次注册发行的最终发行方案，需以交易商协会注册通知书为准。
本次申请发行中期票据事项能否获得注册具有不确定性，公司将按照有关规定及时披露本次中期票据注册发行的情况，敬请广大
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