公司公告☆ ◇000977 浪潮信息 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-22 18:20 │浪潮信息（000977）：关于公司与专业机构共同投资的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-08 18:33 │浪潮信息（000977）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-07 20:23 │浪潮信息（000977）：2026年半年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-12 19:12 │浪潮信息（000977）：2025年年度分红派息实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 20:47 │浪潮信息（000977）：关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 20:44 │浪潮信息（000977）：2025年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 20:44 │浪潮信息（000977）：2025年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 20:42 │浪潮信息（000977）：关于选举职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 20:42 │浪潮信息（000977）：关于召开2025年度及2026年第一季度网上业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 20:41 │浪潮信息（000977）：关于公司部分董事、高级管理人员股份减持计划实施完成的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-22 18:20│浪潮信息（000977）：关于公司与专业机构共同投资的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）仅作为有限合伙人参与投资设立合肥浩澜潮智创业投资合伙企业（有限合
伙）（以下简称“浩澜潮智基金”、“本基金”或“合伙企业”），不参与合伙企业投资项目的相关决策。
一、与专业机构共同投资情况概述
近日，公司作为有限合伙人与上海森锐投资管理有限公司（以下简称：上海森锐）、海南晨兴嘉信管理咨询有限公司（以下简称
：海南晨兴）等签署《合肥浩澜潮智创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（暂定名，最终以市场监管部门登记核准名称为准）
，拟共同投资设立合肥浩澜潮智创业投资合伙企业（有限合伙）。浩澜潮智基金目标认缴出资总额为人民币 7亿元，其中,公司作为
有限合伙人以自有资金认缴出资 1亿元，占比约 14%；上海森锐投资管理有限公司以普通合伙人身份认缴出资 1万元，占比约 0.001
4%；海南晨兴嘉信管理咨询有限公司以普通合伙人身份认缴出资 100 万元，占比约 0.14%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资事项无需提交公司董事会或股东会审议，不构成同
业竞争和关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、主要合作方基本情况
（一）基金管理人、执行事务合伙人、普通合伙人一
机构名称：上海森锐投资管理有限公司
统一社会信用代码：91310114MA1GT0J375
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：刘博文
注册资本：1,000 万元人民币
成立时间：2015 年 10 月 28 日
注册地址：上海市嘉定区安亭镇墨玉南路 1080 号 508 室 J1265
经营范围：投资管理，投资咨询（除金融、证券），财务咨询（不得从事代理记帐），企业管理咨询。【依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动】
登记备案情况：上海森锐已于 2019 年 9月 16 日在中国证券投资基金业协会登记为私募股权、创业投资基金管理人，登记编号
为 P1070178
股权结构：上海时煜企业管理合伙企业（有限合伙）持股 40%，上海绿珩投资管理有限公司持股 30%，诸暨青炎企业管理有限公
司持股 30%。
实际控制人：陈郁
信用情况：经在中国执行信息公开网上查询，截至本公告披露日，上海森锐不是失信被执行人。
上海森锐重点关注硬科技创新和先进制造领域。
关联关系或其他利益说明：截至本公告披露日，上海森锐与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高
级管理人员不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有公司股份。
（二）普通合伙人二
机构名称：海南晨兴嘉信管理咨询有限公司
统一社会信用代码：91460000MAK8Y3442K
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：陈浩
注册资本：1,000 万元人民币
成立时间：2026 年 3月 16 日
注册地址：海南省海口市龙华区金贸街道金贸中路 1号半山花园海天商务楼1328-5 室
经营范围：一般经营项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；项目策划与公关服务；企业管理咨询；融
资咨询服务；财务咨询（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）
。
股权结构：深圳博盈积信投资管理有限公司持股 60%，上海明森投资管理有限公司持股 40%。
实际控制人：陈浩
信用情况：经在中国执行信息公开网上查询，截至本公告披露日，海南晨兴不是失信被执行人。
海南晨兴重点关注人工智能、半导体等领域，投资覆盖初创期、成长期、成熟期等各个阶段。
关联关系或其他利益说明：截至本公告披露日，海南晨兴与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高
级管理人员不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有公司股份。上海森锐和海南晨兴签署了一致行动协议，属于一致行
动人。
（三）其他有限合伙人
本基金尚处于筹备和募集阶段，其他有限合伙人尚未确定，具体以在中国证券投资基金业协会完成备案登记的最终结果为准，公
司将根据基金募集进展及时履行信息披露义务。
三、拟设立的基金基本情况及合伙协议主要内容
（一）基金名称：合肥浩澜潮智创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以市场监管部门登记核准名称为准）
（二）组织形式：有限合伙企业
（三）基金规模：7亿元人民币
（四）基金管理人、普通合伙人、执行事务合伙人：上海森锐投资管理有限公司
（五）普通合伙人：海南晨兴嘉信管理咨询有限公司
（六）出资方式：所有合伙人之出资方式均为货币出资
（七）出资进度：各有限合伙人的出资应在基金银行募集账户开立完成且收到基金管理人发出的缴款通知中列明的最晚到账日前
实缴完毕，普通合伙人在合伙企业经营期限内根据自身需要完成实缴出资。
（八）存续期限：基金存续期 6年，投资期 3年，退出期 3年。退出期届满前三十日，经管理人自行决定，基金期限可延期 1年
。前述延长期届满后，根据合伙企业经营需要，经合伙人会议决议，合伙企业的期限可以继续延长，延长期部分视为基金期限。
（九）退出机制：合伙企业投资退出的方式包括但不限于（1）合伙企业直接出让被投资企业股权、出资份额或资产实现退出；
（2）被投资企业解散、清算后，合伙企业就被投资企业的财产获得分配；及（3）其他退出方式。
（十）公司对本基金的会计处理方法：本基金不纳入公司合并报表范围，公司依据相关会计准则对本次投资进行核算处理，具体
情况最终以经年审会计师审计的财务报告数据为准。
（十一）投资方向：AI 大模型领域相关项目。
（十二）管理和决策机制：本基金设立投资决策委员会，共 3人，全部由管理人委派。公司对基金拟投资标的不具有一票否决权
。
（十三）合伙人的权利义务
普通合伙人对于合伙企业的债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴出资额为限对合伙企业债务承担责任。
执行事务合伙人享有对合伙企业事务的执行权，包括但不限于：（1）处理合伙企业的涉税事项；（2）根据协议的约定进行本合
伙企业及被投资企业的退出及处置；（3）代表合伙企业对外签署、交付和履行协议或其他有约束力的文件；（4）按照协议约定的属
于执行事务合伙人的其他权利。
有限合伙人不执行合伙企业事务，不得对外代表合伙企业，其权利包括：（1）根据相关适用法律和规范及协议的规定，有权就
相关事项行使表决权；（2）获取定期报告的权利；（3）参与合伙企业收益分配的权利；（4）享有按照协议约定的属于有限合伙人
的其他权利。
（十四）收益分配机制
合伙企业的可分配收入应在合伙企业取得可分配收入后的九十（90）日内或执行事务合伙人合理决定的其他时点进行分配，但如
因国家税收等相关问题而导致的延期分配除外。
就项目处置收入以及项目运营收入按照实缴出资比例进行划分，就临时投资收入、未使用出资额以及其他现金收入按照出资来源
进行划分（如无法区分的，则按照实缴出资比例进行划分）。就上述收入划分给普通合伙人并减去普通合伙人应分摊的合伙企业费用
所形成的可分配收入直接分配给普通合伙人，就上述收入划分给各有限合伙人并减去各有限合伙人应分摊的合伙企业费用所形成的可
分配收入，除非该有限合伙人与普通合伙人另行协商一致，在各有限合伙人以及普通合伙人之间按照如下方式进行分配：
（1）100%向全体有限合伙人进行分配，直至全体有限合伙人累计获得的收益分配总额等于其缴付至合伙企业的实缴出资额；
（2）优先回报分配。如有余额，向该有限合伙人进行分配，直至其累计所获分配额获得按照单利百分之六（6%）/年的回报率计
算所得的优先回报。在计算优先回报率时，计算期间为该有限合伙人的付款到期日或该有限合伙人实缴出资到达托管户之日（孰晚为
准）到分配上述第（1）项资金之日止；
（3）超额收益分配。如有余额，(a)百分之八十（80%）分配给该有限合伙人，(b)百分之二十（20%）分配给普通合伙人。
公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员均未参与上述基金份额的认购，公司董事、高级管理人员亦未在上述投资基金
中任职。本次合作投资事项不会导致与公司形成同业竞争或关联交易。公司本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募
资金用于永久性补充流动资金的情形。
四、本次对外投资的目的、对上市公司的影响及存在的风险
1.本次投资目的
本基金投资方向主要聚焦人工智能等能够培育新质生产力的战略新兴领域，与公司核心主业及未来战略规划存在协同效应。本次
投资旨在充分整合发挥各方专业能力和资源优势，持续提升公司综合竞争力，为公司及全体股东创造更多价值。
2.存在的风险
本次投资可能存在浩澜潮智基金不能成功设立、基金合伙人未能按约定出资到位、浩澜潮智基金未能寻找到合适标的项目以及受
宏观经济、产业政策、市场环境等多种外部因素的影响，进而投资收益不达预期等相关风险。
公司将密切关注基金的设立、管理、投资决策及投后管理等进展情况，积极采取有效措施防范、降低和规避投资风险。
3.对上市公司的影响
本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次对外投资有利于加强公司产业协同，提升公司业务布局能力。
公司将积极跟进投资事项进展情况，严格按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.《合肥浩澜潮智创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/72a49cd9-a3a2-4126-964b-bff3f08698f8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-08 18:33│浪潮信息（000977）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1.浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：浪潮信息，证券代码：000977）连续三
个交易日内（2026年7月6日、7月7日、7月8日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定
，属于股票交易异常波动的情况。
2.公司于2026年7月8日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露了《2026年半年度业绩预告》，业绩预告相关财务数
据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2026年半年度报告中予以详细披露。
3.公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票连续三个交易日内（2026年7月6日、7月7日、7月8日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交
易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实的情况
针对公司股票异常波动，公司董事会进行了核查，并就有关事项函询了控股股东，现就有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，亦未预计将要发生重大变化；
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.经查询，公司董事及高级管理人员、控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司于2026年7月8日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露了《2026年半年度业绩预告》（公告编号：2026-021
）。截至本公告披露日，公司不存在需要修正2026年半年度业绩预告的情形，业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果
，具体财务数据将在公司2026年半年度报告中予以详细披露。
3.公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.c
om.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1.公司向控股股东的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/27bbea02-5d20-48bf-96ff-c3f6392ddb57.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-07 20:23│浪潮信息（000977）：2026年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 260,000 ～ 310,000 79,864.49
股东的净利润 比上年同期增长 226% ～ 288%
扣除非经常性损 205,500 ～ 255,500 67,173.91
益后的净利润 比上年同期增长 206% ～ 280%
基本每股收益 1.77 ～ 2.11 0.5425
（元/股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
2026 年上半年，公司坚持以市场为导向，紧抓行业上行机遇，持续致力于产品技术创新和提升客户满意度，不断完善产品线布
局，努力提升产品附加值，增强供应保障能力，有力地促进公司经营业绩大幅增长。
四、风险提示
本次业绩预告相关财务数据为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2026 年半年度报告中予以详细披露。敬请
广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/688d0f18-5700-4507-84ca-ce1b5b90ebbb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 19:12│浪潮信息（000977）：2025年年度分红派息实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：浪潮信息、公司或本公司）2025年年度利润分配方案已获 2026 年 5月 8日召开的
2025 年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配方案情况
1.公司 2025 年度股东会审议通过的利润分配方案具体内容为：以公司现有总股本 1,468,476,655 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利 0.40 元（含税），共计派发现金股利 58,739,066.20 元。不送红股也不进行资本公积转增股本。如在分配预案披
露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配
总额不变的原则对分配比例进行调整。
2.自上述分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与公司 2025 年度股东会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,468,476,655 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.400000 元人民
币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券
投资基金每 10 股派 0.360000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 【注；】持有首发后限售股、股权激励限售股及无限
售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率
征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0800
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.040000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 19 日，除权除息日为：2026 年 5月 20日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截至 2026 年 5月 19 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 5月 20日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****724 浪潮集团有限公司
2 08*****651 浪潮软件科技有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5 月 9 日至登记日：2026 年 5月 19 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询方法
咨询机构：浪潮信息证券部
咨询地址：山东省济南市高新区草山岭南路 801 号
咨询联系人：郑雅慧
咨询电话：0531-85106229
传真电话：0531-87176000-6222
七、备查文件
1.公司第九届董事会第十九次会议决议；
2.公司 2025 年度股东会决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/ccf117e6-4a86-4548-b3a1-a85283e9c1aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 20:47│浪潮信息（000977）：关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 5 月 8日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于董事会换
届暨选举第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨选举第十届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了 3名
非独立董事和 3名独立董事，与公司第一届第七次职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第十届董事会。同日，公
司召开了第十届董事会第一次会议，选举产生了第十届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及其主任委员，并聘任了
公司高级管理人员及证券事务代表。现将有关情况公告如下：
一、公司第十届董事会组成情况
非独立董事：彭震先生（董事长）、胡雷钧先生（副董事长）、姜善强先生独立董事：刘培德先生、关鑫先生、张敏先生
职工代表董事：金冉先生
公司第十届董事会由上述 7 名董事组成，任期自公司 2025 年度股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员
职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。
董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事会成员简历详见附件。
二、公司第十届董事会专门委员会组成情况
公司第十届董事会各专门委员会成员任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。其中，薪
酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员
（召集人）张敏先生为会计专业人士。具体如下：
专门委员会 成员
战略与可持续发展委员会 主任委员彭震（召集人），委员姜善强、关鑫
薪酬与考核委员会 主任委员张敏（召集人），委员关鑫、刘培德
审计委员会 主任委员张敏（召集人），委员关鑫、刘培德
提名委员会 主任委员关鑫（召集人），委员彭震、张敏
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
总经理：胡雷钧先生
副总经理：孔亮先生、刘军先生、黄家明先生、陈昌浩先生、赵帅先生、李鹏翀先生
财务负责人：许燕燕女士
董事会秘书：许燕燕女士
证券事务代表：郑雅慧女士
上述高级管理人员及证券事务代表（简历详见附件）具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，任期与公司第十届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止
，下届董事会可续聘连任。董事会秘书许燕燕女士、证券事务代表郑雅慧女士均已取得董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的
专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合相关法律法规的规定。
四、董事会秘书及证券事务代表联系方式
电 话：0531-85106229
传 真：0531-87176000 转 6222
电子邮箱：000977@ieisystem.com
联系地址：山东省济南市高新区草山岭南路 801 号
邮政编码：250101
五、董事届满离任情况
本次董事会换届完成后，独立董事王爱国先生、非独立董事刘耀辉先生将不再担任公司独立董事/董事及董事会各专门委员会相
关职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，王爱国先生、刘耀辉先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺
事项。公司对王爱国先生、刘耀辉先生在任职期间的勤勉工作以及为公司所做的贡献表示衷心感谢！
六、备查文件
1.公司 2025 年度股东会决议；
2.公司第一届第七次职工代表大会；
3.公司第十届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/bf73c999-55e8-4c40-9b3a-161f665a4e6e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 20:44│浪潮信息（000977）：2025年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浪潮信息（000977）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/fde35f17-dbee-4393-995a-a0d1cfa42666.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 20:44│浪潮信息（000977）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浪潮信息（000977）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/ea3084af-9e08-4e86-9f6f-bd7209b45f91.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 20:42│浪潮信息（000977）：关于选举职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
近日，公司召开第一届第七次职工代表大会，选举金冉先生（简历见附件）为公司第十届董事会职工代表董事，与公司 2025 年
度股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第十届董事会，其任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第十届董事会任
期届满之日止。
本次职工代表大会选举完成后，公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/ff4f096f-c377-45ed-81f1-204280ee5f9c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 20:42│浪潮信息（000977）：关于召开2025年度及2026年第一季度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1.会议召开日期及时间：2026 年 05 月 12 日（星期二）15:00-16:002.会议召开方式：采用网络远程互动方式
3.会议参与方式：投资者可登录网址 https://eseb.cn/1xAqiAPvx16 参与公司 2025 年度及 2026 年第一季度网上业绩说明会
（以下简称“本次业绩说明会”）
4. 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 05 月 12 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1xAqiAPvx16 或使用微信
扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于 2026 年 4月 11 日、2026 年 4月 29 日在《中国证券报》《
证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2025 年年度报告》全文及摘要
、公司《2026 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 05
月 12 日（星期二）15:00-16:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2025 年度及2026 年第一季度网上业绩说明会。
具体情况如下：
一、本次业绩说明会安排
1.会议召开日期及时间：2026 年 5月 12 日（星期二）15:00-16:00
2.会议召开方式：采用网络远程互动方式
3.会议参与方式：投资者可登录网址 https://eseb.cn/1xAqiAPvx16 参与公司本次业绩说明会。
二、参加人员
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长彭震先生；公司副董事长兼总经理胡雷钧先生；公司独立董事关鑫先生；公司财务负
责人兼董事会秘书许燕燕女士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 5 月 12 日（星期二） 15:00-16:00 通过网址https://eseb.cn/1xAqiAPvx16 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 5月 12 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就
投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
四、联系人及咨询方法
联系人：郑雅慧
电 话：0531-85106229
邮 箱：000977@ieisystem.com
五、其他事项
公司将于业绩说明会召开后，通过指定信息披露媒体及网站向投资者披露业绩说明会的召开情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/8e062c0a-4ddc-4dba-935c-8a2c84d01f70.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 20:41│浪潮信息（000977）：关于公司部分董事、高级管理人员股份减持计划实施完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
一、股东减持情况
1．股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持占总股
（元/股） （股） 本比例
彭震 集中竞价 2026 年 5月 7日 76.87 8,000 0.0005%
交易 2026 年 5月 8日 72.75 7,000 0.0005%
刘军 集中竞价 2026 年 5月 7日 72.30 15,000 0.0010%
交易
减持股份来源：股权激励计划行权所得股份。
2．股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比
例
彭震 合计持有股份 432,078 0.0294% 417,078 0.0284%
其中： 108,020 0.0074% 93,020 0.0063%
无限售条件股份
有限售条件股份 324,058 0.0221% 324,058 0.0221%
刘军 合计持有股份 432,078 0.0294% 417,078 0.0284%
其中： 108,020 0.0074% 93,020 0.0063%
无限售条件股份
有限售条件股份 324,058 0.0221% 324,058 0.0221%
二、其他相关说明
1．本次减持情况符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—
股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件的规定。
2．本次减持已按照相关规定进行了预披露，本次减持计划的实施情况与此前已披露的减持计划一致，不存在违规情形。
3．本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。
三、备查文件
1．相关股东减持情况说明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/5549bab9-1831-4a58-bf9e-de1e9d7eff02.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 20:41│浪潮信息（000977）：第十届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）于 2026 年 5月 8日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开
第十届董事会第一次会议。为保持董事会工作连续性，本次会议通知于 2025 年度股东会结束后，以口头通知方式告知各位董事，全
体董事一致同意豁免本次董事会通知时限要求。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，公司部分高级管理人员列席了会议。
经与会董事共同推举，本次会议由彭震先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》《公司章程》和《
公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，形成如下决议：
（一）以 7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
同意选举彭震先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》（公告编号：2026-017）》。
（二）以 7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》
同意选举胡雷钧先生为公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》（公告编号：2026-017）》。
（三）以 7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》
公司董事会选举产生第十届董事会各专门委员会委员及其主任委员，委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事
会届满之日止，具体如下：
专门委员会 成员
战略与可持续发展委员会 主任委员彭震（召集人），委员姜善强、关鑫
薪酬与考核委员会 主任委员张敏（召集人），委员关鑫、刘培德
审计委员会 主任委员张敏（召集人），委员关鑫、刘培德
提名委员会 主任委员关鑫（召集人），委员彭震、张敏
（四）以 7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》
同意聘任胡雷钧先生为公司总经理，聘任孔亮先生、刘军先生、黄家明先生、陈昌浩先生、赵帅先生、李鹏翀先生为副总经理，
聘任许燕燕女士为公司董事会秘书兼财务负责人，聘任郑雅慧女士为公司证券事务代表。
上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，与公司第十届董事会任期一致，即自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届
满之日止，下届董事会可续聘连任。任期内主动辞任或董事会解聘的，自董事会收到辞职报告或董事会决议做出之日任期提前终止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》（公告编号：2026-017）》。
本次聘任财务负责人议案已经公司审计委员会和提名委员会审议通过；其他高级管理人员聘任议案已经公司提名委员会审议通过
。各相关专门委员会一致同意将上述议案提请公司董事会审议。
三、备查文件
1.公司第十届董事会第一次会议决议；
2.公司第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
3.公司第十届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/e47fcd0e-5c0f-45f8-b3cc-290f73db0d5b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│浪潮信息（000977）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浪潮信息（000977）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/70d730a7-b368-4b75-9350-8a2455851718.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 20:08│浪潮信息（000977）：关于公司2026年度第一期科技创新债券发行情况公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3月 28 日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过了《关
于公司拟注册发行中期票据的议案》，并已经公司 2024 年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2025 年3 月 29 日及 2025
年 4月 30 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
2025 年 10 月 21 日，公司发行中期票据的申请已经中国银行间市场交易商协会注册通过（中市协注[2025]MTN984 号），核定
公司中期票据注册金额为 100亿元，注册额度自通知书落款之日起 2年内有效。在注册有效期内，公司可分期发行中期票据，发行完
成后，通过中国银行间市场交易商协会认可的途径披露发行结果。
近日，公司发行了 2026 年度第一期科技创新债券（以下简称“本次发行”），本次发行规模为 10 亿元人民币。本次发行募集
资金已于 2026 年 4月 24 日全部到账。现将具体发行情况公告如下：
债券名称 浪潮电子信息产业股份有 债券简称 26 浪潮电子
限公司 2026 年度第一期科 MTN001（科创债）
技创新债券
债券代码 102681615.IB 期限 3 年
起息日 2026 年 4月 24 日 兑付日 2029 年 4月 24 日
计划发行总额 100,000.00 实际发行总额 100,000.00
（万元） （万元）
发行利率 1.76 发行价格 100.00
（%） （百元面值）
簿记管理人 中国工商银行股份有限公司
主承销商 中国工商银行股份有限公司
联席主承销商 中国银行股份有限公司
经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，公司不是失信责任主体。
本次发行的具体情况和相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）及上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/459d3351-2fa1-49bd-a2f8-1f4c23a49c88.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-11 00:29│浪潮信息（000977）：浪潮信息2025年度可持续发展报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浪潮信息（000977）：浪潮信息2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/0c2ad4f0-08d6-47f0-b290-0282e90ca2dd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 22:22│浪潮信息（000977）：关于2025年年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 10日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《202
5 年年度利润分配预案》。本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现归属于母公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 2,412,866,308
.76 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润2,275,694,007.33 元。按照《公司章程》规定，母公司提取法定盈余公积0元，加上年初未分
配利润6,574,250,131.87 元，减去本年度已分配股利169,295,532.51元，本年度末可供全体股东分配的利润为8,680,648,606.69 元
。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 58,739,066.2 235,541,613.00 191,377,565.86
回购注销总额（元） 224,982,727.60 0 0
归属于上市公司股东的 2,412,866,308.76 2,291,764,648.21 1,782,784,322.91
净利润（元）
合并报表本年度末累计 12,865,384,013.52
未分配利润(元)
母公司报表本年度末累 8,680,648,606.69
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 485,658,245.06
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 224,982,727.60
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 2,162,471,759.96
净利润（元）
最近三个会计年度累计 710,640,972.66
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额为485,658,245.06 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第七条规定“上市公司以现金为对价，
采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”
2025 年度，公司合计使用自有资金和自筹资金224,982,727.60 元（不含交易费用），通过集中竞价交易方式回购本公司股份3,658,
467 股，全部回购股份已于2025 年 12月 4日经中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认完成注销程序。公司不触及《深圳证
券交易所股票上市规则》第9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
当前，公司正处于发展关键阶段，公司2025 年度利润分配方案充分考虑了公司2025 年度盈利状况、未来发展面临的内外部环境
和资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合《公司章程》规定的利润分配政策以及《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》
，不存在损害小股东利益的情形，符合公司长远发展的需要。留存未分配利润结转至下一年度，用于补充日常营运资金、开展战略投
资及平衡资本结构等，以便进一步提升公司价值创造能力。同时，为更好地回报投资者，公司董事会提请股东会授权公司董事会在符
合利润分配的条件下制定并执行具体的2026 年中期分红方案。
本次利润分配方案尚需提交公司2025 年度股东会审议，股东会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小
股东参与现金分红决策提供便利。
（三）最近两个会计年度交易性金融资产等科目金额的情况
公司最近两个会计年度（2025、2024 年度）经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他
债权投资、其他权益工具投资等财务报表项目金额分别为14,643.58 万元和 6,516.92 万元，占当年经审计总资产的比例分别为0.17
%和 0.09%。
四、备查文件
1.公司第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
2.公司第九届董事会第十九次会议决议；
3.回购注销金额的相关证明；
4.信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2026JNAA2B0252号《审计报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/6231509a-9f64-4c48-8b83-a2e3e7ee989f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 22:22│浪潮信息（000977）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计
委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将会计师事务所 2025 年度履职情况及审计委员会履行监督职责情况汇报如下
：
一、会计师事务所基本情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），成立于 2012 年 3月 2日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座
8层，首席合伙人为谭小青先生。截至 2025 年末合伙人数量 257 名，注册会计师人数 1799 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数超过 700 名。
经公司 2025 年 4月 29 日召开的 2024 年度股东大会审议批准，公司聘请信永中和会计师事务所为 2025 年度审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，信永中和会计师事务所对公司 2025 年度财务报
告及 2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行核查并出具
了专项报告。
经审计，信永中和会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12
月 31日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关
规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。
信永中和会计师事务所严格遵守国家相关的法律法规和中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，遵守职业道德规范，公
允合理地对公司财务状况发表独立审计意见，出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，信永中和会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计
划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了充分沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行
了审查，认为信永中和会计师事务所具有上市公司审计服务经验，具备为公司服务的资质和能力，能够满足公司未来审计工作需求，
同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2026 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）报告期内，审计委员会与信永中和会计师事务所负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，沟通协商
2025 年度财务报告的审计事项，确定审计工作计划、人员安排、审计重点等事项。信永中和会计师事务所出具初步审计意见后，对
2025 年审计结论、审计委员会关注事项进行沟通。审计委员会听取了信永中和会计师事务所关于公司审计内容相关事项、审计过程
中发现的问题及审计报告的出具等情况汇报，并对审计发现问题提出建议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥审计委员会的作用，对会计师事务
所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客
观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为信永中和会计师事务所在公司年
报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025 年年报审计相关工
作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/a216be84-998b-4bab-84a3-0115417998a3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 22:22│浪潮信息（000977）：独立董事候选人声明与承诺（张敏）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
声明人 张敏 作为浪潮电子信息产业股份有限公司第 十 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 浪潮电子信息
产业股份有限公司董事会 提名为浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称该公司）第 十届董事会独立董事候选人。现公开声明和
保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所
业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过浪潮电子信息产业股份有限公司第 九 届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他
可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。√ 是 □ 否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。√ 是 □ 否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □ 不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
√ 是 □ 否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
二十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。√ 是 □ 否
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝
履职。候选人（签署）： 张敏
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/daad53ef-17f4-4b9c-b00a-ea612c7a5156.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 22:22│浪潮信息（000977）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浪潮信息（000977）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/fbc2b713-9957-431c-addf-9f727097c2b8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 22:22│浪潮信息（000977）：关于公司拟开展金融衍生品交易业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1.交易目的：为满足公司及公司直接或间接控制的全资子公司、控股子公司及其他实际控制主体（以下统称“公司”）日常经营
使用外币结算和外币融资业务需要，规避汇率、利率市场波动风险对公司业务经营的影响，控制公司财务费用波动，实现稳健经营，
同时降低融资成本，提高资金利用率；
2.交易品种：主要包括远期、期权、掉期等产品或者上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币、商品或上述基础资
产的组合；
3.交易额度：授权有效期内任意时点的投资余额不超过等值 30 亿美元，该额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内可以循
环使用；
4.特别风险提示：在金融衍生品业务开展过程中，可能存在市场风险、流动性风险、履约风险等，公司将积极落实风险管控措施
，审慎操作，敬请广大投资者注意投资风险。
一、基本情况概述
1.开展金融衍生品交易的目的
随着公司服务器业务的快速发展，外币收付汇、外币存款金额较大，汇率和利率波动对公司经营成果的影响也逐渐加大。公司开
展的金融衍生品业务，是以规避和防范市场价格波动、汇率风险和利率风险为目的，投资标的为与主营业务密切相关的金融衍生产品
，且衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，以实现规避汇率和利率波动风险，降低对公司经营业绩带来的影
响，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。
2.交易对手介绍
公司拟开展的金融衍生品交易业务的交易对手均为经营稳健、资信良好、与公司合作关系稳定、具有金融衍生品交易业务经营资
格的商业银行（或其他依法可从事相关业务的金融机构），与公司不存在关联关系。
3.拟开展金融衍生品交易业务品种
根据监管要求，企业应当切实增强风险意识，审慎开展金融衍生业务，严守套期保值原则，不得开展或变相开展投机性金融衍生
品业务和套利交易；企业开展金融衍生业务要严守套期保值原则，以降低实货风险敞口为目的，与实货的品种、规模、方向、期限相
匹配，与企业资金实力、交易处理能力相适应，不得开展任何形式的投机交易。2026 年公司拟开展的金融衍生品业务类型为与跨境
外币采购、销售、融资相关的货币类金融衍生品套期保值业务，以对冲业务经营中面临的汇率和利率波动风险为目的，拟开展业务的
品种、规模、方向、期限与实际经营业务相匹配，包括远期、期权、掉期等产品或者上述品种的组合，符合相关管理要求。
4.拟开展金融衍生品交易业务额度
公司开展金融衍生品交易业务，授权有效期内任意时点的投资余额不超过等值 30 亿美元，主要用于锁定外币采购成本、外币融
资成本，业务额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内可以循环使用。
5.资金来源：公司拟用于外汇衍生品交易的资金为自有资金，不涉及使用募集资金或者银行信贷资金。
6.授权事项：公司管理层在董事会、股东会决议的授权范围内负责有关衍生品交易业务具体运作和管理。
二、审议程序
1.董事会战略与可持续发展委员会审议情况
公司于 2026 年 3月 30 日召开董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第一次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表
决结果审议通过了《关于 2026年拟开展金融衍生品交易业务的可行性分析及申请交易额度的汇报》。一致认为：公司拟开展的金融
衍生品业务，是以规避和防范市场价格波动、汇率风险和利率风险为目的，投资标的为与主营业务密切相关的金融衍生产品，且衍生
产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，不进行投机性、套利性的交易操作。公司已就拟开展的金融衍生品交易业
务出具可行性分析报告，适度开展金融衍生品交易业务可提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性。公司已制定《外
汇衍生品交易业务管理制度》，有利于加强衍生品交易风险管理和控制，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。同
意公司在董事会、股东会审议批准额度范围内开展金融衍生品交易业务。
2.董事会审议情况
公司于 2026 年 4月 10 日召开第九届董事会第十九次会议，以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
拟开展金融衍生品交易业务的议案》及《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次开展金融衍生品交易业务尚需提交公司 2025 年度股东会审
议。本次开展金融衍生品交易业务事项不属于关联交易。
三、交易风险分析及风控措施
（一）开展衍生品交易的风险分析
1.市场风险：可能产生因标的利率、汇率、市场价格等波动引起的金融衍生品价格变动，从而造成金融衍生品亏损的市场风险。
2.流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3.履约风险：开展金融衍生品业务存在因合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
（二）风险应对措施
为有效防范业务风险，在严格制度执行、规范交易操作、加强过程管理等方面做好管控：
1.公司从事相关业务时将设立专门的工作小组，具体负责公司相关业务事宜，并在董事会、股东会授权范围内予以执行。
2.公司严格控制风险，与交易银行签订条款准确清晰的合约，选择结构简单、流动性强、风险可认知的业务品种，不盲目从事长
期业务或展期，期限一般不超过 12 个月或销售、采购、融资合同规定的时间，规避可能产生的法律风险。
3.公司加强过程管理，密切跟踪金融衍生品价格波动情况，结合业务实际动态优化套期保值策略，借助司库信息系统严格落实对
货币类金融衍生业务的审批备案管理，如发现异常情况及时上报工作小组，执行应急措施。
四、交易相关会计处理
公司将根据《企业会计准则》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理。
五、备查文件
1.公司第九届董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第一次会议决议；
2.公司第九届董事会第十九次会议决议；
3.关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告；
4.公司《外汇衍生品交易业务管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/88bdc6a8-2a9e-4d6e-884c-7ab7460061e8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 22:22│浪潮信息（000977）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)依据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的《企业会计准则解
释第 19 号》(以下简称“《准则解释第 19 号》”)的要求变更会计政策，无需提交公司董事会及股东会审议，现将本次会计政策变
更的具体情况公告如下：
一、会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更的原因及适用日期
2025 年 12 月，财政部印发《准则解释第 19 号》，对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置
原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关
于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的
相关内容自2026 年 1月 1日起施行。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《准则解释第 19 号》的内容要求，执行相关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分
，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以
及其他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行,符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地
反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公
司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/ca943529-c03e-4da0-b0ec-6362bc63e1a1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 22:22│浪潮信息（000977）：独立董事候选人声明与承诺（刘培德）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
声明人 刘培德 作为浪潮电子信息产业股份有限公司第 十 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 浪潮电子信
息产业股份有限公司董事会 提名为浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称该公司）第 十 届董事会独立董事候选人。现公开声
明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交
易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过浪潮电子信息产业股份有限公司第 九 届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他
可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。√ 是 □ 否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。√ 是 □ 否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
√ 是 □ 否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
二十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。√ 是 □ 否
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝
履职。候选人（签署）： 刘培德
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/64f8dfd6-398d-420f-bf2b-e4569f0d8114.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 22:22│浪潮信息（000977）：独立董事提名人声明与承诺（关鑫）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
提名人 浪潮电子信息产业股份有限公司董事会 现就提名 关鑫先生为浪潮电子信息产业股份有限公司第 十 届董事会独立董事
候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浪潮电子信息产业股份有限公司第 十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候
选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作
出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资
格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过浪潮电子信息产业股份有限公司第 九 届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系
或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。√ 是 □ 否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。√ 是 □ 否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。√
是 □ 否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。√ 是 □ 否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。√ 是 □ 否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√ 是 □ 否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
√ 是 □ 否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
二十八、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。√ 是 □ 否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
提名人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/a9910a33-5d66-4a3a-ad34-df02ea580f74.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 22:22│浪潮信息（000977）：独立董事提名人声明与承诺（刘培德）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
提名人 浪潮电子信息产业股份有限公司董事会 现就提名 刘培德先生 为浪潮电子信息产业股份有限公司第 十 届董事会独立董
事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浪潮电子信息产业股份有限公司第十 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事
候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后
作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职
资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过浪潮电子信息产业股份有限公司第 九 届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系
或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。√ 是 □ 否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。√ 是 □ 否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。√
是 □ 否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。√ 是 □ 否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。√ 是 □ 否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√ 是 □ 否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
√ 是 □ 否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
二十八、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。√ 是 □ 否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
提名人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/e3fad583-0162-496a-bb9a-77ce1752627d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 22:22│浪潮信息（000977）：独立董事提名人声明与承诺（张敏）（1）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
提名人 浪潮电子信息产业股份有限公司董事会 现就提名 张敏先生为浪潮电子信息产业股份有限公司第 十 届董事会独立董事
候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浪潮电子信息产业股份有限公司第 十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候
选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作
出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资
格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过浪潮电子信息产业股份有限公司第 九 届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系
或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。√ 是 □ 否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。√ 是 □ 否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。√
是 □ 否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。√ 是 □ 否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。√ 是 □ 否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√ 是 □ 否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
√ 是 □ 否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
二十八、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。√ 是 □ 否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
提名人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/346a1a8f-847e-4345-ad2e-6ddd66388490.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 22:22│浪潮信息（000977）：独立董事候选人声明与承诺（关鑫）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
声明人 关鑫 作为浪潮电子信息产业股份有限公司第 十 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 浪潮电子信息
产业股份有限公司董事会 提名为浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称该公司）第十 届董事会独立董事候选人。现公开声明和
保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所
业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过浪潮电子信息产业股份有限公司第 九 届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他
可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。√ 是 □ 否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。√ 是 □ 否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
√ 是 □ 否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
二十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。√ 是 □ 否
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝
履职。
候选人（签署）：关鑫
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/b0dc65d4-32db-49fc-b9f1-f40830b8487d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 22:22│浪潮信息（000977）：2025年度内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浪潮信息（000977）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/431ea5a2-a1fb-4f37-b471-98b7a348cf97.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 22:22│浪潮信息（000977）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浪潮信息（000977）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/43b5273e-f1ef-4929-b125-ddbdc9ba90c6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 22:22│浪潮信息（000977）：关于授权董事会制定中期分红方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》文件精神和要求，以及《公司法》《上市公司监管指
引第 3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，秉持提升投资者回报水平、增强投资者获得感等理念，2026 年度公司在
保证正常经营和持续发展的前提下，半年度或三季度（统称“中期”）将根据当期实际经营业绩及公司资金使用计划等情况，决定是
否进行现金分红，具体如下：
一、2026 年中期分红安排
1.中期分红的前提条件
公司在 2026 年进行中期分红的，应同时满足下列条件：
（1）公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且当期可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正
值；
（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求,且未来 12 个月内无重大投资计划或重大现金支出安排。
2.中期分红的金额上限
公司当期现金分红金额以当期归属于上市公司股东的净利润为上限。
3.中期分红的授权
为简化中期分红程序，提升决策效率，董事会提请股东会批准，授权董事会根据股东会决议，在符合利润分配的条件下制定并执
行具体的 2026 年中期分红方案。
二、相关审批程序及意见
1.公司于 2026 年 3月 30 日召开第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议，审议通过《关于授权董事会制定中期分红方案
的汇报》，同意将本议案提交董事会审议；
2.公司于 2026 年 4月 10 日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》，同意
将本议案提交股东会审议。
三、风险提示
2026年中期分红安排授权事项尚需经公司2025年度股东会审议批准后方可生效，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.公司第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
2.公司第九届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/f3993889-863c-495f-8178-a479d773adad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 22:22│浪潮信息（000977）：董事会关于独立董事独立性情况的专项评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浪潮信息（000977）：董事会关于独立董事独立性情况的专项评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/b82b648e-6b63-4b57-b849-fe269d7a2fd5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 22:22│浪潮信息（000977）：关于续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浪潮信息（000977）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/ddf8041d-f4d3-4b30-b18f-45ce5780c3a4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 22:22│浪潮信息（000977）：关于董事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浪潮信息（000977）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/77a19c09-11b1-4974-a85d-655057cd3782.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 22:22│浪潮信息（000977）：关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浪潮信息（000977）：关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/72fcaaa1-5dd0-4805-a755-88801edff36d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 22:21│浪潮信息（000977）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浪潮信息（000977）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/3836e036-1b38-46d9-abd6-11fddb109e9d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 22:21│浪潮信息（000977）：第九届董事会第十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）于 2026 年 4月 10 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召
开第九届董事会第十九次会议。会议通知于 2026 年 3月 31 日以电子邮件方式发出，会议应到董事 7名，实到董事 7名，公司部分
高级管理人员及董事候选人列席了会议。会议由公司董事长彭震先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，形成如下决议：
（一）以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2025 年度董事会工作报告》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的公司《2025 年度董事会工作报告》。
公司在任独立董事王爱国先生、刘培德先生、关鑫先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，该报告具体内容
同日刊登于巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。公司独立董事将在 2025 年度股东会上进行述职。
（二）以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2025 年度总经理工作报告》
（三）以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2025 年年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的公司《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要
》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（四）以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2025 年度财务决算方案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
（五）以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2025 年年度利润分配预案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的《关于 2025 年年度利润分配预案的公告》（公告编
号：2026-005）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（六）以 7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-
008）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（七）以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<公司 2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
（八）以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<公司 2025 年度可持续发展报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的《公司 2025 年度可持续发展报告》。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
（九）逐项审议通过《关于完善公司治理制度的议案》
9.1 以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《内部审计制度（2026年 4月）》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (https://www.cninfo.com.cn)的制度全文。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
9.2 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《董事、高级管理人员离职管理制度（2026 年 4月修订）》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (https://www.cninfo.com.cn)的制度全文。
（十）以 7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司拟开展金融衍生品交易业务的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的《关于公司拟开展金融衍生品交易业务的公告》（公
告编号：2026-006）。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（十一）以 7 票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告
》。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
（十二）关于公司 2025 年度董事绩效考核及薪酬情况的议案
具体金额已在公司《2025 年年度报告》中披露，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审
议。
表决结果：本议案涉及全体董事薪酬，基于审慎性原则，全体董事回避表决，与会董事一致同意将本议案直接提交公司 2025 年
度股东会审议。
（十三）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员绩效考核及薪酬情况的议案》（关
联董事胡雷钧先生回避表决，由其他 6名非关联董事进行表决）
具体金额已在公司《2025 年年度报告》中披露，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审
议。
（十四）以 4 票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于独立董事独立性情况的专项评估报告》（关联董事王爱国先生、刘
培德先生、关鑫先生回避表决，由其他4名非关联董事进行表决）
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项评估报告
》。
（十五）以 7 票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督
职责情况的报告》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履
职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
（十六）以 7 票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于授权董事会制定中期分红方案的公告》（公
告编号：2026-007）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（十七）以 5 票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于第十届董事会独立董事津贴的议案》（关联董事刘培德先生、关鑫
先生回避表决，由其他5名非关联董事进行表决）
根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、治理体系建设和可持续发展做出的重要贡
献，结合公司实际情况，公司第十届董事会独立董事津贴标准拟定为每人每年税前10万元，与第九届董事会独立董事津贴保持一致。
独立董事出席公司董事会和股东会的差旅费以及按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使职权所需费用在公司据实报销。
公司董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本议案直接提交董事会审议。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（十八）以 7 票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于董事会换届暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-
009）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（十九）以 7 票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于董事会换届暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-
009）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（二十）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号
：2026-010）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/8124d4b4-2e83-4047-a7ff-7c94c5572652.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 22:21│浪潮信息（000977）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浪潮信息（000977）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/dd8cf408-22c6-44b7-89c9-e4abdcb50548.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 22:20│浪潮信息（000977）：会计师事务所关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浪潮信息（000977）：会计师事务所关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/840f1bce-64ef-491c-894f-3b69a7a5ceeb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 22:20│浪潮信息（000977）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浪潮信息（000977）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/cb21d37e-a4db-4d87-b00f-108d3105de0e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 22:20│浪潮信息（000977）：独立董事王爱国2025年度述职报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浪潮信息（000977）：独立董事王爱国2025年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/795ea3b5-41f7-4eb2-bf98-afc4666f8a67.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 22:20│浪潮信息（000977）：独立董事关鑫2025年度述职报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浪潮信息（000977）：独立董事关鑫2025年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/e56c33b0-8384-45e6-978b-cee25af3e91d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 22:20│浪潮信息（000977）：独立董事刘培德2025年度述职报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人作为浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理
办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在 2025 年内的工作中严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉
、忠实地履行独立董事职责，依法合规地行使独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表了审慎、公
正、客观的独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履行职责的情况报告如下：
一、基本情况
（一）任职董事会专门委员会的情况
审计委员会：主任委员王爱国先生，其他委员关鑫先生、刘培德先生；
薪酬与考核委员会：主任委员王爱国先生，其他委员关鑫先生、刘培德先生。
（二）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人为管理学博士，二级教授，博士生导师，现任山东财经大学大数据与人工智能研究院院长，担任浪潮电子信息产业股份有限
公司独立董事。
（三）独立性说明
本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等
服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在妨碍本人进行独立客观判断的
情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。
二、独立董事 2025 年度履职情况
（一）出席董事会、股东会情况
2025 年度，公司共召开了 8 次董事会会议、5 次股东会，本人亲自出席 8次董事会、5次股东会，不存在连续两次未参加董事
会会议的情况。参会前，本人认真仔细审阅相关议案材料，会上认真审议每个议题，积极参与讨论并从本人专业角度发表意见。年度
内，本人对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。
（二）参与董事会专门委员会工作的具体情况
1.2025 年度，本人在担任公司董事会审计委员会委员期间，严格按照《审计委员会工作细则》等相关规定，按时出席审计委员
会会议，勤勉尽责充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。2025 年度，公司审计委员会共召开 4 次会议，对公司定期报告、内
部控制、聘任年审会计师事务所等事项进行了审议，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情
况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。
2.本人在担任公司董事会薪酬与考核委员会委员期间，严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，积极参加薪酬与考
核委员会的日常工作。2025年度，公司薪酬与考核委员会共召开 1次会议，对公司 2024 年度董事、高管薪酬方案等事项进行了认真
审议，并发表了专业意见，提出了合理建议。
（三）参与独立董事专门会议工作的具体情况
1.2025 年 3 月 18 日，出席公司 2025 年第一次独立董事专门会议，审议通过《公司 2024 年年度利润分配预案》《关于公司
2025 年中期分红安排的议案》。2.2025 年 12 月 5 日，出席公司 2025 年第二次独立董事专门会议，审议通过《关于公司 2026
年度日常关联交易预计的议案》。
（四）行使独立董事职权的情况
报告期内，我本人未行使以下特别职权：
1.独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2.向董事会提议召开临时股东会；
3.提议召开董事会会议；
4.依法公开向股东征集股东权利。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通。根据《独立董事年报工作制度》的要求，在公司年报编制工作中
，积极与审计师沟通确定有关审计工作计划安排，督促审计师严格按计划推进审计工作，充分发挥了在定期报告编制和信息披露方面
的监督作用，确保了公司年度审计工作的顺利完成。
（六）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人通过参加公司股东会等方式，与参会的中小股东进行沟通交流，广泛听取中小股东的意见和建议。
（七）保护投资者权益方面所做的工作
1.持续关注公司的信息披露工作。作为独立董事，我持续关注公司的信息披露工作，及时掌握公司信息披露情况，督促公司按照
《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》及《公司信息披露事务管理制度》等相关规定，真实、准确、完整
、及时地履行信息披露义务。
2.不断提升履职能力。报告期内，本人认真学习最新的法律、法规，通过参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的
履职能力，加深对相关法规，尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，为公司的科学决策和
风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（八）在上市公司现场工作的情况
作为公司独立董事，本人在 2025 年内积极履行独立董事职责，充分利用参加董事会、股东会和其他现场工作的机会，通过现场
、微信、电话、视频会议等方式与公司管理层保持密切联系，定期获取公司最新生产经营管理和财务状况，密切关注公司所处服务器
行业的外部环境变化以及应用场景的新方向，切实发挥本人专业优势，为公司科学决策和风险防范提供专业意见和建议。报告期内，
本人现场工作时间达到 17 天，满足相关法规要求。
报告期内，公司积极支持和配合本人的履职工作，为此提供了必要的条件和人员支持，定期通报公司运营情况，切实提供了充分
的资料和信息，为本人有效履职提供了保障，不存在任何阻碍和干预行为。
三、年度履职重点关注事项的情况
2025年度，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的
作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
1.应当披露的关联交易
基于公司日常经营需要，公司于2025年12月5日召开2025年第二次独立董事专门会议，审议通过了公司2026年度日常关联交易预
计的议案，并同意进一步提交公司第九届董事会第十八次会议审议，对2026年度与关联方的日常关联交易额度进行了合理预计。
本人对议案材料进行事前审阅，认为公司与关联方之间预计发生的日常关联交易均属于正常商业交易行为，符合公司实际生产经
营需要。交易价格按市场价格确定，定价公允，不存在违反公开、公平、公正原则的情况，不影响公司运营的独立性，不存在损害公
司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
2.定期报告及内部控制评价报告
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》《2025年第一季度报告》《2025
年半年度报告》《2025年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。
在定期报告披露前，本人均已认真审议公司定期报告的内容，对关键事项充分发表意见，保证定期报告财务报告的真实、准确、
完整，认为公司《内部控制自我评价报告》有效反映了公司内部控制的实际情况。
3.会计师事务所的聘任
报告期内，公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，本人认为信永中和会计师事务所具有上
市公司审计服务经验，具备为公司服务的资质和能力，能够满足公司未来审计工作需求，同意聘任信永中和会计师事务所为公司2025
年度审计机构。
4.董事、高级管理人员的薪酬
本人作为薪酬与考核委员会的主任委员，认为公司报告期内现行董事、高级管理人员薪酬政策、方案和考核标准科学、合理、公
平，与公司绩效、个人业绩相匹配。公司披露的财务状况真实，不存在基于虚假营业收入、利润等财务指标确定董事、高级管理人员
薪酬的情形。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人已严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《
公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规
范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2026 年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，秉承独立公正的原则，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言
献策，利用自己的专业知识和经验为公司董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用。最后，对公司董事会、公司管
理层和相关工作人员在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/692691cf-748d-4624-b400-1f8ad970d7fb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 22:20│浪潮信息（000977）：内部审计制度（2026年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浪潮信息（000977）：内部审计制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/a63011b8-c064-4445-96c7-2f718c1ac259.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 22:20│浪潮信息（000977）：浪潮信息2025年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浪潮信息（000977）：浪潮信息2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/8a0e243f-6a05-49b3-a4be-234045cb2be5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 22:20│浪潮信息（000977）：董事、高级管理人员离职管理制度（2026年4月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浪潮信息（000977）：董事、高级管理人员离职管理制度（2026年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/b12edab3-ef67-4f07-af48-fed30787bb76.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 22:19│浪潮信息（000977）：关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 05月 08日 9:15至 15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026 年 04 月 30 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日（2026 年 4月 30 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；股东也可以在网络投
票时间参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员，董事候选人；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：北京市海淀区凌霄路 15 号院 1号楼一层东侧 102 会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025 年年度报告 非累积投票提案 √
3.00 2025 年年度利润分配预案 非累积投票提案 √
4.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于公司拟开展金融衍生品交易业务的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于公司 2025 年度董事绩效考核及薪酬情况的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于授权董事会制定中期分红方案的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于第十届董事会独立董事津贴的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人
9.01 选举彭震先生为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
9.02 选举胡雷钧先生为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
9.03 选举姜善强先生为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
10.00 关于董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人
10.01 选举刘培德先生为公司第十届董事会独立董事 累积投票提案 √
10.02 选举关鑫先生为公司第十届董事会独立董事 累积投票提案 √
10.03 选举张敏先生为公司第十届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.本次股东会审议的提案已经公司2026年4月10日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4月
11 日刊登于《证券日报》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（https://www.cnin
fo.com.cn）的相关公告及信息披露文件。
3.本次会议提案 9、提案 10 需采取累积投票制方式进行表决，应选出非独立董事 3名、独立董事 3名，其中非独立董事和独立
董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。并特别
提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中
任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4.以上议案逐项表决，公司将对中小股东的表决结果进行单独计票并予以披露。
5.本次股东会除审议上述提案外，还将听取公司独立董事的述职报告。
三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）法人股东持股东账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书原件和出席人身份证原件办理登
记手续。
（2）自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续；委托出席的持受托人身份证原件、委托人身份证复印件及
委托人账户卡复印件和授权委托书原件办理登记手续。
（3）股东也可通过信函、电子邮件或传真方式进行登记（需提供上述 1、2项规定的有效证件的复印件）。
2.登记时间及地点
登记时间：2026 年 5月 7日-2026 年 5月 8日
（上午 8:30－11:30，下午 2:00－5:00）
登记地点：公司证券部
3.联系方式
联系地址：北京市海淀区凌霄路 15 号院 1号楼一层东侧 102 会议室
联系电话：0531－85106229
传真：0531－87176000-6222
邮政编码：250101
电子邮箱：000977@ieisystem.com
联系人：郑雅慧
本次股东会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.公司第九届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/f761a91f-23b0-465b-a5d8-35632573fd60.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-06 18:17│浪潮信息（000977）：关于完成注册资本工商变更登记及章程备案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浪潮信息（000977）：关于完成注册资本工商变更登记及章程备案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/a0db9272-5934-443a-ae64-8b50d7cc512d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-26 20:01│浪潮信息（000977）：关于公司部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事长彭震先生、副总经理刘军先生合计持有公司股份 864,156 股（占
本公司总股本比例 0.0588%），计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 30,000
股（占本公司总股本比例 0.0020%）。
近日，公司收到上述股东的《股份减持计划告知函》，现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 任职情况 持股数量（股） 占公司股份的比例
彭震 董事长 432,078 0.0294%
刘军 副总经理 432,078 0.0294%
合计 ——— 864,156 0.0588%
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持情况
1.减持原因：自身临时资金需求
2.股份来源：股权激励计划行权所得股份
3.拟减持股份数量及比例：
股东名称 拟减持数量不超过（股） 拟减持股份占公司股份的比例
彭震 15,000 0.0010%
刘军 15,000 0.0010%
合计 30,000 0.0020%
4.减持方式：通过深圳证券交易所集中竞价交易方式
5.减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内。中国证监会、深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间内不减持
6.拟减持的价格区间：视减持时的市场价格确定
7.上述股东不存在深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规
定的情形。
（二）相关承诺及履行情况
相关减持主体未曾出具与减持计划相关的持股意向或承诺，本次减持计划不存在与相关减持主体已披露的持股意向、承诺不一致
的情形。
上述股东承诺遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所
持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关
股份变动规定。截至本公告披露日，上述股东严格履行了上述承诺。
三、相关风险提示
1.本次减持计划实施具有不确定性，上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持
计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2.本次减持计划不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—
股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的情况，亦不存在违反股东相关承诺的情况。
3.上述股东不是公司控股股东及实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构、股权
结构及未来持续经营产生重大影响。
4.本次减持计划实施期间，公司将密切关注本次减持计划后续的实施情况，督促上述股东严格遵守法律法规相关规定合规减持，
并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1.上述股东出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/72251ace-6276-477d-bac6-16506377b5ec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-25 19:35│浪潮信息（000977）：2025年第四次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浪潮信息（000977）：2025年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/c7352b49-2ae6-4ac0-b585-9be9713d2627.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-25 19:30│浪潮信息（000977）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浪潮信息（000977）：2025年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/6ee52256-660d-4cd8-80d7-9550a62e152a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-25 19:29│浪潮信息（000977）：公司章程（2025年12月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浪潮信息（000977）：公司章程（2025年12月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/87a500d2-8788-4d06-bcc8-c7350926de47.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-08 20:50│浪潮信息（000977）：2026年度日常关联交易预计公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浪潮信息（000977）：2026年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/d955c2b8-9b76-4674-87d2-c7a0317c4619.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30│浪潮信息：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225257759.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-11│浪潮信息：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-11/1225096638.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-31│浪潮信息：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224777770.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27│浪潮信息：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224584510.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30│浪潮信息：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223410100.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-29│浪潮信息：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222950880.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31│浪潮信息：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221571327.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-24│浪潮信息：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220959501.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30│浪潮信息：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219903453.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|