公司公告☆ ◇000977 浪潮信息 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-11 00:29 │浪潮信息（000977）：浪潮信息2025年度可持续发展报告 │
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│2026-04-10 22:22 │浪潮信息（000977）：关于2025年年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-10 22:22 │浪潮信息（000977）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2026-04-10 22:22 │浪潮信息（000977）：独立董事候选人声明与承诺（张敏） │
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│2026-04-10 22:22 │浪潮信息（000977）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-10 22:22 │浪潮信息（000977）：关于公司拟开展金融衍生品交易业务的公告 │
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│2026-04-10 22:22 │浪潮信息（000977）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-10 22:22 │浪潮信息（000977）：独立董事候选人声明与承诺（刘培德） │
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│2026-04-10 22:22 │浪潮信息（000977）：独立董事提名人声明与承诺（关鑫） │
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│2026-04-10 22:22 │浪潮信息（000977）：独立董事提名人声明与承诺（刘培德） │
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2026-04-11 00:29│浪潮信息（000977）：浪潮信息2025年度可持续发展报告
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浪潮信息（000977）：浪潮信息2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/0c2ad4f0-08d6-47f0-b290-0282e90ca2dd.PDF
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2026-04-10 22:22│浪潮信息（000977）：关于2025年年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 10日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《202
5 年年度利润分配预案》。本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现归属于母公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 2,412,866,308
.76 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润2,275,694,007.33 元。按照《公司章程》规定，母公司提取法定盈余公积0元，加上年初未分
配利润6,574,250,131.87 元，减去本年度已分配股利169,295,532.51元，本年度末可供全体股东分配的利润为8,680,648,606.69 元
。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 58,739,066.2 235,541,613.00 191,377,565.86
回购注销总额（元） 224,982,727.60 0 0
归属于上市公司股东的 2,412,866,308.76 2,291,764,648.21 1,782,784,322.91
净利润（元）
合并报表本年度末累计 12,865,384,013.52
未分配利润(元)
母公司报表本年度末累 8,680,648,606.69
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 485,658,245.06
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 224,982,727.60
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 2,162,471,759.96
净利润（元）
最近三个会计年度累计 710,640,972.66
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额为485,658,245.06 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第七条规定“上市公司以现金为对价，
采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”
2025 年度，公司合计使用自有资金和自筹资金224,982,727.60 元（不含交易费用），通过集中竞价交易方式回购本公司股份3,658,
467 股，全部回购股份已于2025 年 12月 4日经中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认完成注销程序。公司不触及《深圳证
券交易所股票上市规则》第9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
当前，公司正处于发展关键阶段，公司2025 年度利润分配方案充分考虑了公司2025 年度盈利状况、未来发展面临的内外部环境
和资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合《公司章程》规定的利润分配政策以及《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》
，不存在损害小股东利益的情形，符合公司长远发展的需要。留存未分配利润结转至下一年度，用于补充日常营运资金、开展战略投
资及平衡资本结构等，以便进一步提升公司价值创造能力。同时，为更好地回报投资者，公司董事会提请股东会授权公司董事会在符
合利润分配的条件下制定并执行具体的2026 年中期分红方案。
本次利润分配方案尚需提交公司2025 年度股东会审议，股东会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小
股东参与现金分红决策提供便利。
（三）最近两个会计年度交易性金融资产等科目金额的情况
公司最近两个会计年度（2025、2024 年度）经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他
债权投资、其他权益工具投资等财务报表项目金额分别为14,643.58 万元和 6,516.92 万元，占当年经审计总资产的比例分别为0.17
%和 0.09%。
四、备查文件
1.公司第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
2.公司第九届董事会第十九次会议决议；
3.回购注销金额的相关证明；
4.信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2026JNAA2B0252号《审计报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/6231509a-9f64-4c48-8b83-a2e3e7ee989f.PDF
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2026-04-10 22:22│浪潮信息（000977）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计
委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将会计师事务所 2025 年度履职情况及审计委员会履行监督职责情况汇报如下
：
一、会计师事务所基本情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），成立于 2012 年 3月 2日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座
8层，首席合伙人为谭小青先生。截至 2025 年末合伙人数量 257 名，注册会计师人数 1799 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数超过 700 名。
经公司 2025 年 4月 29 日召开的 2024 年度股东大会审议批准，公司聘请信永中和会计师事务所为 2025 年度审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，信永中和会计师事务所对公司 2025 年度财务报
告及 2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行核查并出具
了专项报告。
经审计，信永中和会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12
月 31日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关
规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。
信永中和会计师事务所严格遵守国家相关的法律法规和中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，遵守职业道德规范，公
允合理地对公司财务状况发表独立审计意见，出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，信永中和会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计
划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了充分沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行
了审查，认为信永中和会计师事务所具有上市公司审计服务经验，具备为公司服务的资质和能力，能够满足公司未来审计工作需求，
同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2026 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）报告期内，审计委员会与信永中和会计师事务所负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，沟通协商
2025 年度财务报告的审计事项，确定审计工作计划、人员安排、审计重点等事项。信永中和会计师事务所出具初步审计意见后，对
2025 年审计结论、审计委员会关注事项进行沟通。审计委员会听取了信永中和会计师事务所关于公司审计内容相关事项、审计过程
中发现的问题及审计报告的出具等情况汇报，并对审计发现问题提出建议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥审计委员会的作用，对会计师事务
所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客
观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为信永中和会计师事务所在公司年
报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025 年年报审计相关工
作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/a216be84-998b-4bab-84a3-0115417998a3.PDF
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2026-04-10 22:22│浪潮信息（000977）：独立董事候选人声明与承诺（张敏）
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声明人 张敏 作为浪潮电子信息产业股份有限公司第 十 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 浪潮电子信息
产业股份有限公司董事会 提名为浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称该公司）第 十届董事会独立董事候选人。现公开声明和
保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所
业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过浪潮电子信息产业股份有限公司第 九 届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他
可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。√ 是 □ 否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。√ 是 □ 否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □ 不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
√ 是 □ 否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
二十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。√ 是 □ 否
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝
履职。候选人（签署）： 张敏
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/daad53ef-17f4-4b9c-b00a-ea612c7a5156.PDF
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2026-04-10 22:22│浪潮信息（000977）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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浪潮信息（000977）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/fbc2b713-9957-431c-addf-9f727097c2b8.PDF
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2026-04-10 22:22│浪潮信息（000977）：关于公司拟开展金融衍生品交易业务的公告
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重要内容提示：
1.交易目的：为满足公司及公司直接或间接控制的全资子公司、控股子公司及其他实际控制主体（以下统称“公司”）日常经营
使用外币结算和外币融资业务需要，规避汇率、利率市场波动风险对公司业务经营的影响，控制公司财务费用波动，实现稳健经营，
同时降低融资成本，提高资金利用率；
2.交易品种：主要包括远期、期权、掉期等产品或者上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币、商品或上述基础资
产的组合；
3.交易额度：授权有效期内任意时点的投资余额不超过等值 30 亿美元，该额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内可以循
环使用；
4.特别风险提示：在金融衍生品业务开展过程中，可能存在市场风险、流动性风险、履约风险等，公司将积极落实风险管控措施
，审慎操作，敬请广大投资者注意投资风险。
一、基本情况概述
1.开展金融衍生品交易的目的
随着公司服务器业务的快速发展，外币收付汇、外币存款金额较大，汇率和利率波动对公司经营成果的影响也逐渐加大。公司开
展的金融衍生品业务，是以规避和防范市场价格波动、汇率风险和利率风险为目的，投资标的为与主营业务密切相关的金融衍生产品
，且衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，以实现规避汇率和利率波动风险，降低对公司经营业绩带来的影
响，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。
2.交易对手介绍
公司拟开展的金融衍生品交易业务的交易对手均为经营稳健、资信良好、与公司合作关系稳定、具有金融衍生品交易业务经营资
格的商业银行（或其他依法可从事相关业务的金融机构），与公司不存在关联关系。
3.拟开展金融衍生品交易业务品种
根据监管要求，企业应当切实增强风险意识，审慎开展金融衍生业务，严守套期保值原则，不得开展或变相开展投机性金融衍生
品业务和套利交易；企业开展金融衍生业务要严守套期保值原则，以降低实货风险敞口为目的，与实货的品种、规模、方向、期限相
匹配，与企业资金实力、交易处理能力相适应，不得开展任何形式的投机交易。2026 年公司拟开展的金融衍生品业务类型为与跨境
外币采购、销售、融资相关的货币类金融衍生品套期保值业务，以对冲业务经营中面临的汇率和利率波动风险为目的，拟开展业务的
品种、规模、方向、期限与实际经营业务相匹配，包括远期、期权、掉期等产品或者上述品种的组合，符合相关管理要求。
4.拟开展金融衍生品交易业务额度
公司开展金融衍生品交易业务，授权有效期内任意时点的投资余额不超过等值 30 亿美元，主要用于锁定外币采购成本、外币融
资成本，业务额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内可以循环使用。
5.资金来源：公司拟用于外汇衍生品交易的资金为自有资金，不涉及使用募集资金或者银行信贷资金。
6.授权事项：公司
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