公司公告☆ ◇000977 浪潮信息 更新日期：2025-06-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-21 17:48 │浪潮信息（000977）：关于公司2025年度第四期超短期融资券发行情况公告 │
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│2025-05-16 17:37 │浪潮信息（000977）：2024年年度分红派息实施公告 │
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│2025-05-16 17:23 │浪潮信息（000977）：关于公司2025年度第三期超短期融资券发行情况公告 │
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│2025-05-12 17:13 │浪潮信息（000977）：关于公司2025年度第二期超短期融资券发行情况公告 │
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│2025-04-30 00:00 │浪潮信息（000977）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │浪潮信息（000977）：关于浪潮集团有限公司增持公司股份取得专项贷款承诺函的进展公告 │
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│2025-04-30 00:00 │浪潮信息（000977）：关于召开2024年度及2025年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │浪潮信息（000977）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-30 00:00 │浪潮信息（000977）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-10 20:26 │浪潮信息（000977）：关于董事长提议回购公司股份的提示性公告 │
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2025-05-21 17:48│浪潮信息（000977）：关于公司2025年度第四期超短期融资券发行情况公告
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浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 11 日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过了
《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》，上述议案已经 2023 年 5 月 12 日召开的公司 2022 年度股东大会审议通过，详细
内容分别于 2023年 4月 12 日、2023年 5月 13日披露于《中国证券报 》《证 券时 报》《 证券日 报》《上海 证券报 》和 巨潮
资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2023年 8月 18日，公司发行超短期融资券的申请已经中国银行间市场交易商协会注册通过（中市协注〔2023〕SCP356 号），核
定公司超短期融资券注册金额为 50 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2年内有效。
现将具体发行情况公告如下：
公司 2025 年度第四期科技创新债券于 2025 年 5 月 20 日在全国银行间债券市场公开发行，发行金额为 10 亿元人民币，每
张面值为 100 元人民币，发行利率为 1.68%，由中国建设银行股份有限公司担任主承销商及簿记管理人、兴业银行股份有限公司担
任联席主承销商。本次发行所募集的资金于 2025 年 5月 21日全部到账。
本期超短期融资券发行的相关文件内容详见公司在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/1dcea1cf-d003-445a-9018-6e002f8f4c6f.PDF
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2025-05-16 17:37│浪潮信息（000977）：2024年年度分红派息实施公告
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浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：浪潮信息、公司或本公司）2024年年度利润分配方案已获 2025年 4月 29日召开的
2024年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的利润分配方案情况
1.公司 2024 年年度股东大会审议通过的利润分配方案具体内容为：以公司现有总股本 1,472,135,122 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利 1.15元（含税），共计派发现金股利 169,295,539.03 元。不送红股也不进行资本公积转增股本。如在分配
预案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按
照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2.自上述分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与公司 2024 年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,472,135,122 股为基数，向全体股东每 10股派 1.150000元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10股派 1.035000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司
暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 【注；】持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.23
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.115000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2025年 5月 22日，除权除息日为：2025年 5月 23日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截至 2025年 5月 22 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 5月 23日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****651 浪潮软件科技有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 5 月 14日至登记日：2025年 5月 22日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询方法
咨询机构：浪潮信息证券部
咨询地址：山东省济南市高新区草山岭南路 801号
咨询联系人：郑雅慧
咨询电话：0531-85106229
传真电话：0531-87176000-6222
七、备查文件
1.公司第九届董事会第十三次会议决议；
2.公司 2024年度股东大会决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/3376989a-3e9b-4bd8-868c-fe2352a4776a.PDF
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2025-05-16 17:23│浪潮信息（000977）：关于公司2025年度第三期超短期融资券发行情况公告
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浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 11 日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过了
《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》，上述议案已经 2023 年 5 月 12 日召开的公司 2022 年度股东大会审议通过，详细
内容分别于 2023年 4月 12 日、2023年 5月 13日披露于《中国证券报 》《证 券时 报》《 证券日 报》《上海 证券报 》和 巨潮
资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2023年 8月 18日，公司发行超短期融资券的申请已经中国银行间市场交易商协会注册通过（中市协注〔2023〕SCP356 号），核
定公司超短期融资券注册金额为 50 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2年内有效。
现将具体发行情况公告如下：
公司 2025 年度第三期科技创新债券于 2025 年 5 月 15 日在全国银行间债券市场公开发行，发行金额为 10 亿元人民币，每
张面值为 100 元人民币，发行利率为 1.70%，由中国银行股份有限公司担任主承销商及簿记管理人、中信银行股份有限公司担任联
席主承销商。本次发行所募集的资金于 2025年 5 月 16日全部到账。
本期超短期融资券发行的相关文件内容详见公司在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/3a9ceaa7-bcad-429b-942a-511ff9bfd417.PDF
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2025-05-12 17:13│浪潮信息（000977）：关于公司2025年度第二期超短期融资券发行情况公告
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浪潮信息（000977）：关于公司2025年度第二期超短期融资券发行情况公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/6570fb19-d801-4aa9-bcb6-fe9260faa433.PDF
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2025-04-30 00:00│浪潮信息（000977）：2025年一季度报告
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浪潮信息（000977）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/cc973c59-bace-42c8-b03f-cc29bb72406a.PDF
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2025-04-30 00:00│浪潮信息（000977）：关于浪潮集团有限公司增持公司股份取得专项贷款承诺函的进展公告
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浪潮信息（000977）：关于浪潮集团有限公司增持公司股份取得专项贷款承诺函的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6a359e2a-7796-4036-a7c4-af5f160ac117.PDF
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2025-04-30 00:00│浪潮信息（000977）：关于召开2024年度及2025年第一季度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
1.会议召开日期及时间：2025年 5月 9日（星期五）15:00-16:00
2.会议召开方式：采用网络远程互动方式
3.会议参与方式：投资者可登录网址 https://eseb.cn/1nKVOFsX0Os 参与公司 2024 年度及 2025 年第一季度网上业绩说明会
（以下简称“本次业绩说明会”）
4. 会议问题征集：投资者可于 2025 年 5 月 9 日前访问网址https://eseb.cn/1nKVOFsX0Os 或使用微信扫描下方小程序码进
行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于 2025 年 3月 29日、2025年 4月 30日在《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2024年年度报告》全文及摘要、公司
《2025年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 9 日（
星期五）15:00-16:00举办公司 2024年度及 2025 年第一季度网上业绩说明会。具体情况如下：
一、本次业绩说明会安排
1.会议召开日期及时间：2025年 5月 9日（星期五）15:00-16:00
2.会议召开方式：采用网络远程互动方式
3.会议参与方式：投资者可登录网址 https://eseb.cn/1nKVOFsX0Os 参与公司本次业绩说明会
二、参加人员
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长彭震先生；公司副董事长兼总经理胡雷钧先生；公司财务负责人兼董事会秘书许燕燕
女士；公司独立董事王爱国先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2025 年 5 月 9 日（星期五） 15:00-16:00 通过网址https://eseb.cn/1nKVOFsX0Os 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025 年 5 月 9 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就
投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
四、其他事项
公司将于业绩说明会召开后，通过指定信息披露媒体及网站向投资者披露业绩说明会的召开情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/fd073d10-fbd3-4e33-9d2a-9d2f8b6d93a3.PDF
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2025-04-30 00:00│浪潮信息（000977）：2024年度股东大会的法律意见书
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浪潮信息（000977）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/50d80a5e-1fed-486a-8f8e-78975f8ad162.PDF
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2025-04-30 00:00│浪潮信息（000977）：2024年度股东大会决议公告
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浪潮信息（000977）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a393048c-16e6-466d-995e-247795a085f0.PDF
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2025-04-10 20:26│浪潮信息（000977）：关于董事长提议回购公司股份的提示性公告
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2025年4月10日，浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到公司董事长彭震先生（以下简称“提
议人”）《关于提议浪潮电子信息产业股份有限公司回购公司股份的函》，具体内容如下：
一、提议人的基本情况及提议时间
1.提议人：公司董事长彭震先生
2.提议时间：2025年4月10日
二、提议回购股份的原因和目的
基于对公司长期投资价值的认可，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，公司董事长彭震先生提议
回购公司部分股份用于减少公司注册资本等法律法规允许的用途。
三、提议内容
1.回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）；
2.回购股份的用途：减少公司注册资本等法律法规允许的用途；
3.回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购；
4.回购股份的价格：不高于董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%；
5.回购股份的资金总额：不低于人民币 2 亿元（含）且不超过人民币 3亿元（含）；
6.回购资金来源：公司自有资金或自筹资金；
7.回购期限：自公司股东大会或者董事会审议通过最终回购股份方案之日起12个月内，并应符合中国证监会、深圳证券交易所之
相关规定。
上述具体内容以公司董事会或股东大会审议通过的回购股份方案为准。
四、提议人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况
提议人在本次提议前六个月内不存在买卖公司股份的情况。
五、提议人在回购期间增减持计划的说明
提议人在公司股份回购期间暂无增减持公司股份的计划。若后续有相关增减持计划，其将按照法律、法规、规章及规范性文件的
要求及时配合公司履行信息披露义务。
六、提议人承诺
提议人承诺将积极推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项，并将在董事会上对公司回购股份议案投赞成票。
七、后续安排及风险提示
公司将根据上述提议及时制定合理可行的回购股份方案，同时按照相关规定履行必要的审议程序并及时履行信息披露义务。上述
回购股份事项目前尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
1.提议人出具的《关于提议浪潮电子信息产业股份有限公司回购公司股份的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/e229a75b-e763-4678-ad5c-57c5b47022a4.PDF
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2025-04-10 20:26│浪潮信息（000977）：关于浪潮集团有限公司增持公司股份计划的公告
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浪潮信息（000977）：关于浪潮集团有限公司增持公司股份计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/604c8cff-c153-4862-82b5-5af1099ee52c.PDF
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2025-03-29 18:52│浪潮信息（000977）：浪潮信息2024年度可持续发展报告
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浪潮信息（000977）：浪潮信息2024年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/ed136ba8-51ca-4df1-a24d-ba2c08ea0a31.PDF
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2025-03-28 23:05│浪潮信息（000977）：年度关联方资金占用专项审计报告
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浪潮信息（000977）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/860eee89-f747-4a8d-8130-227f42e1c97a.PDF
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2025-03-28 23:05│浪潮信息（000977）：2024年年度审计报告
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浪潮信息（000977）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/3d3e8e7f-d38c-42c9-9ad7-eb7bc7071b79.PDF
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2025-03-28 23:05│浪潮信息（000977）：内部控制审计报告
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浪潮信息（000977）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/9db5192b-aa96-44f2-9b2b-b40d0fc3c2be.PDF
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2025-03-28 23:04│浪潮信息（000977）：独立董事王爱国2024年度述职报告
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浪潮信息（000977）：独立董事王爱国2024年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/a0b65efd-66e7-414c-ac65-0cdee7e0f912.PDF
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2025-03-28 23:04│浪潮信息（000977）：年度股东大会通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：公司 2024年度股东大会。
2.会议召集人：经公司第九届董事会第十三次会议审议，决定由公司董事会召集召开本次会议。
3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的时间：
现场会议召开时间：2025年 4月 29日（星期二）下午 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 4 月 29 日 9:15-15:00期间的任意时间
。
5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年 4月 22日
7.会议的出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日（2025年 4月 22日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件二。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点：北京市海淀区凌霄路 15号院 1号楼一层东侧 102会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会拟审议的提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2024 年度董事会工作报告 √
2.00 2024 年度监事会工作报告 √
3.00 2024 年年度报告及摘要 √
4.00 2024 年度财务决算方案 √
5.00 2024 年年度利润分配预案 √
6.00 关于公司拟开展金融衍生品交易业务的议案 √
7.00 关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的议案 √
8.00 关于公司拟注册发行超短期融资券的议案 √
9.00 关于公司拟注册发行中期票据的议案 √
10.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
11.00 关于公司 2024 年度董事薪酬的议案 √
12.00 关于公司 2024 年度监事薪酬的议案 √
13.00 关于授权董事会制定中期分红方案的议案 √
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