公司公告☆ ◇000977 浪潮信息 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-29 18:52 │浪潮信息（000977）：浪潮信息2024年度可持续发展报告 │
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│2025-03-28 23:05 │浪潮信息（000977）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-03-28 23:05 │浪潮信息（000977）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-28 23:05 │浪潮信息（000977）：内部控制审计报告 │
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│2025-03-28 23:04 │浪潮信息（000977）：独立董事王爱国2024年度述职报告 │
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│2025-03-28 23:04 │浪潮信息（000977）：年度股东大会通知 │
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│2025-03-28 23:04 │浪潮信息（000977）：独立董事王培志2024年度述职报告（离任） │
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│2025-03-28 23:04 │浪潮信息（000977）：独立董事刘培德2024年度述职报告 │
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│2025-03-28 23:04 │浪潮信息（000977）：2024年度股东大会材料 │
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│2025-03-28 23:03 │浪潮信息（000977）：关于公司拟注册发行中期票据的公告 │
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2025-03-29 18:52│浪潮信息（000977）：浪潮信息2024年度可持续发展报告
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浪潮信息（000977）：浪潮信息2024年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/ed136ba8-51ca-4df1-a24d-ba2c08ea0a31.PDF
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2025-03-28 23:05│浪潮信息（000977）：年度关联方资金占用专项审计报告
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浪潮信息（000977）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/860eee89-f747-4a8d-8130-227f42e1c97a.PDF
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2025-03-28 23:05│浪潮信息（000977）：2024年年度审计报告
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浪潮信息（000977）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/3d3e8e7f-d38c-42c9-9ad7-eb7bc7071b79.PDF
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2025-03-28 23:05│浪潮信息（000977）：内部控制审计报告
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浪潮信息（000977）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/9db5192b-aa96-44f2-9b2b-b40d0fc3c2be.PDF
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2025-03-28 23:04│浪潮信息（000977）：独立董事王爱国2024年度述职报告
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浪潮信息（000977）：独立董事王爱国2024年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/a0b65efd-66e7-414c-ac65-0cdee7e0f912.PDF
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2025-03-28 23:04│浪潮信息（000977）：年度股东大会通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：公司 2024年度股东大会。
2.会议召集人：经公司第九届董事会第十三次会议审议，决定由公司董事会召集召开本次会议。
3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的时间：
现场会议召开时间：2025年 4月 29日（星期二）下午 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 4 月 29 日 9:15-15:00期间的任意时间
。
5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年 4月 22日
7.会议的出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日（2025年 4月 22日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件二。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点：北京市海淀区凌霄路 15号院 1号楼一层东侧 102会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会拟审议的提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2024 年度董事会工作报告 √
2.00 2024 年度监事会工作报告 √
3.00 2024 年年度报告及摘要 √
4.00 2024 年度财务决算方案 √
5.00 2024 年年度利润分配预案 √
6.00 关于公司拟开展金融衍生品交易业务的议案 √
7.00 关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的议案 √
8.00 关于公司拟注册发行超短期融资券的议案 √
9.00 关于公司拟注册发行中期票据的议案 √
10.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
11.00 关于公司 2024 年度董事薪酬的议案 √
12.00 关于公司 2024 年度监事薪酬的议案 √
13.00 关于授权董事会制定中期分红方案的议案 √
（二）本次股东大会拟审议的提案内容
1.本次股东大会审议的提案已经公司于 2025 年 3 月 28 日召开的第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第十次会议审议
通过，具体内容详见 2025 年
3月 29 日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告及信息披露文件。
2.提案 7为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3.以上全部议案都将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
（三）本次股东大会除审议上述提案外，还将听取公司独立董事的述职报告。
三、会议登记办法
1.登记方式
（1）法人股东持股东账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书原件和出席人身份证原件办理登
记手续。
（2）自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续；委托出席的持受托人身份证原件、委托人身份证复印件及
委托人账户卡复印件和授权委托书原件办理登记手续。
（3）股东也可通过信函、电子邮件或传真方式进行登记（需提供上述 1、2项规定的有效证件的复印件）。
2.登记时间及地点
登记时间：2025 年 4月 23日-2025年 4月 28日
（上午 8:30－11:30，下午 2:00－5:00）
登记地点：公司证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系地址：北京市海淀区凌霄路 15号院 1号楼一层东侧 102会议室
联系电话：0531－85106229
传 真：0531－87176000-6222
邮政编码：250101
联系人：郑雅慧
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
六、备查文件
1.公司第九届董事会第十三次会议决议；
2.公司第九届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/676f91f0-b286-43d0-8cb8-4bb3de2bf8de.PDF
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2025-03-28 23:04│浪潮信息（000977）：独立董事王培志2024年度述职报告（离任）
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浪潮信息（000977）：独立董事王培志2024年度述职报告（离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/e15986a3-9fd5-42de-9a3e-3d91ad259eb0.PDF
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2025-03-28 23:04│浪潮信息（000977）：独立董事刘培德2024年度述职报告
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浪潮信息（000977）：独立董事刘培德2024年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/7de305a3-1b5b-4321-997e-270482f10f85.PDF
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2025-03-28 23:04│浪潮信息（000977）：2024年度股东大会材料
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浪潮信息（000977）：2024年度股东大会材料。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/f9f4d6a1-401c-4663-afc0-a06ef1c91d13.PDF
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2025-03-28 23:03│浪潮信息（000977）：关于公司拟注册发行中期票据的公告
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为满足日常生产经营资金需要，拓宽融资渠道，优化融资结构，公司于 2025年 3 月 28 日召开第九届董事会第十三次会议，审
议通过了《关于公司拟注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称：交易商协会）申请注册发行
总额不超过（含）100 亿元的中期票据。现将有关情况公告如下：
一、发行条件
根据《公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，经过对公司实际情况认真自查及论证后，公
司不是失信责任主体，符合现行法律法规、规范性文件及相关政策文件关于符合中期票据发行条件的各项规定，具备发行中期票据的
资格。
二、发行方案
1.发行规模：本次申请注册发行中期票据的规模不超过（含）人民币 100亿元，最终发行规模将以交易商协会注册通知书中载明
的额度为准；
2.发行安排：发行期限不超过（含）5年，根据实际资金需求情况，在交易商协会注册有效期内择机一次或分次发行；
3.资金用途：主要用途包括但不限于补充运营资金、偿还有息负债及符合国家法律法规及政策和交易商协会要求的其他用途；
4.发行利率：根据公司信用评级情况、发行期间市场利率水平和银行间债券市场以及承销商情况，以簿记建档情况而定；
5.决议有效期：本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有
效；本次中期票据的发行尚需获得交易商协会的批准，最终发行方案以交易商协会注册通知书为准。
三、董事会提请股东大会授权事项
为保证高效、有序地完成公司本次中期票据注册发行相关工作，董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次注册发行具体事宜
，包括但不限于：
1.在法律法规允许的范围内，制定或修订、调整本次发行中期票据的发行条款，包括发行期限、发行时间、一次或分次发行额度
、发行利率、发行方式、承销方式、筹集资金安排等与本次发行中期票据相关的具体事宜；
2.聘请为本次发行中期票据提供服务的主承销商及其他中介机构；
3.在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依
据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
4.根据公司需要及市场条件决定发行中期票据的具体条款以及相关事宜，并签署所有必要的法律文件；
5.本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。在公司股东大会审议通过本议案前，公司将根据有
关规定组织本次中期票据的发行准备工作及前期相关手续。
四、本次申请发行的审批程序
本次中期票据注册发行事项已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议并在交易商协
会接受注册后方可实施，本次注册发行的最终发行方案，需以交易商协会注册通知书为准。
本次申请发行中期票据事项能否获得注册具有不确定性，公司将按照有关规定及时披露本次中期票据注册发行的情况，敬请广大
投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1.公司第九届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/3b572591-16df-4d19-9026-9b12b4fdff43.PDF
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2025-03-28 23:03│浪潮信息（000977）：关于公司拟注册发行超短期融资券的公告
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浪潮信息（000977）：关于公司拟注册发行超短期融资券的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/c896461c-ffed-4bcb-a02e-104c236a8655.PDF
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2025-03-28 23:02│浪潮信息（000977）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定
，公司 2024 年度在任独立董事王爱国先生、王培志先生、刘培德先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》
（2025 年 2 月 13 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，选举关鑫先生为公司第九届董事会独立董事，王培志先生因在公司
担任独立董事期限已满六年，自同日起不再担任公司的独立董事），董事会就 2024 年度在任独立董事的独立性情况进行了评估，出
具专项意见如下：
经核查独立董事王爱国先生、王培志先生、刘培德先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事
以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍
其进行独立客观判断的关系。
公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》等规定中关于独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/d0633e48-68fd-4780-b1bb-c96bfbebfb3f.PDF
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2025-03-28 23:02│浪潮信息（000977）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员
会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将会计师事务所 2024年度履职情况及审计委员会履行监督职责情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），成立于 2012年 3月 2日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座
8层，首席合伙人为谭小青先生。截至 2024年末合伙人数量 259名，注册会计师人数 1780名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师人数超过 700名
二、2024 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，信永中和会计师事务所对公司 2024 年度财务报
告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行核查并出
具了专项报告。经审计，信永中和会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2
024 年 12 月31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。信永中和会计师事务所严格遵守国家相关的法律法规和中国注册会计师
审计准则的规定执行了审计工作，遵守职业道德规范，公允合理地对公司财务状况发表独立审计意见，出具了标准无保留意见的审计
报告。在执行审计工作的过程中，信永中和会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计
计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了充分沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对信永中和会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行
了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。同意聘任信永中和会计师事
务所为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）报告期内，审计委员会与信永中和会计师事务所负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，沟通协商
2024 年度财务报告的审计事项，确定审计工作计划、人员安排、审计重点等事项。信永中和会计师事务所出具初步审计意见后，对
2024 年审计结论、审计委员会关注事项进行沟通。审计委员会听取了信永中和会计师事务所关于公司审计内容相关事项、审计过程
中发现的问题及审计报告的出具等情况汇报，并对审计发现问题提出建议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥审计委员会的作用，对会计师事务
所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客
观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为信永中和会计师事务所在公司年
报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024年年报审计相关工
作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/5298e734-8c53-4435-a715-df3061b219a9.PDF
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2025-03-28 23:02│浪潮信息（000977）：关于授权董事会制定中期分红方案的公告
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浪潮信息（000977）：关于授权董事会制定中期分红方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/aa8f5c24-97f3-4927-bfef-df25c5e833d0.PDF
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2025-03-28 23:02│浪潮信息（000977）：关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告
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一、公司开展金融衍生品交易的背景
随着公司服务器业务的快速发展，外币收支及融资规模持续增长，为有效规避汇率和利率波动对公司业务经营的影响，合理控制
财务费用，公司拟开展金融衍生品交易，防范金融市场大幅波动的不良影响，满足公司稳健运营的需要。
二、公司开展的金融衍生品交易概述
公司拟开展的金融衍生品交易主要包括期权、远期、互换等产品或者上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币或上
述基础资产的组合。单一金融衍生品期限不超过其所对应基础业务期限。
公司开展的金融衍生品交易，是以规避和防范市场价格波动、汇率风险和利率风险为目的，投资标的为与主营业务密切相关的金
融衍生产品，且衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，以实现规避汇率和利率波动风险，降低对公司经营业
绩带来的影响，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。
三、公司开展金融衍生品交易的必要性和可行性
目前中国政府实行以市场供求为基础、参考一揽子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，中国金融市场对外开放程度逐步提升
，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加，国家外汇管理局、国务院国资委等监管部门
要求企业坚持“汇率风险中性”原则，加强汇率风险管理。为锁定成本、规避和防范汇率风险，公司应根据具体情况，适度开展汇率
衍生品交易。
公司本外币融资规模随业务规模稳步增长，其中部分外币贷款为浮动利率，本币贷款以固定利息为主。随着国内利率市场化改革
，未来公司本外币融资均可能使用浮动利率计息。为防止利率波动造成的融资成本不确定，公司应根据具体情况，适度开展利率等相
关金融衍生品交易。
公司开展的金融衍生品交易与日常经营、投资需求紧密相关，基于公司资产、负债状况以及外汇收支业务情况，能更好地规避公
司所面临的相关风险，增强公司财务稳健性。
四、公司开展金融衍生品交易的主要条款
1.合约期限：与基础交易期限相匹配，原则上不超过三年。
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