公司公告☆ ◇000977 浪潮信息 更新日期：2025-11-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-25 19:56 │浪潮信息（000977）：关于股份回购实施完成暨股份变动的公告 │
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│2025-11-20 17:58 │浪潮信息（000977）：关于公司2025年度第七期超短期融资券发行情况公告 │
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│2025-11-14 19:07 │浪潮信息（000977）：关于公司2025年度第五期科技创新债券发行情况公告 │
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│2025-11-02 15:36 │浪潮信息（000977）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-11-01 00:00 │浪潮信息（000977）：关于公司2025年度第六期超短期融资券发行情况公告 │
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│2025-10-30 21:06 │浪潮信息（000977）：第九届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-10-30 21:04 │浪潮信息（000977）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 21:04 │浪潮信息（000977）：对外担保管理制度（2025年10月修订） │
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│2025-10-30 21:04 │浪潮信息（000977）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年10月修订） │
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│2025-10-30 21:04 │浪潮信息（000977）：董事会提名委员会工作细则（2025年10月修订） │
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2025-11-25 19:56│浪潮信息（000977）：关于股份回购实施完成暨股份变动的公告
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浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司）分别于 2025 年 6月 20日、2025 年 7 月 9日召开第九届董事会第十五次
会议、2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金和自筹资金通过集中竞价
交易方式回购公司部分 A股股份，用于减少公司注册资本。具体内容详见公司于 2025 年 6月 24 日、2025 年 7月 10 日在《中国
证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《第九届董事会第十五次会议决议公告》《关于回购公司股
份方案暨收到金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》《2025 年第二次临时股东大会决议公告》。
截至 2025 年 11 月 25 日，公司本次回购股份方案已实施完成。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将有关事项公告如下：
一、回购股份的具体情况
公司于 2025 年 8月 5日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式实施了股份回购，具体内容详见公司于 2025 年 8月 6
日披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-041）。回购期间，公司按规定于每个月的前三个交易日内披露截至上
月末的回购进展情况，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关进展公告。
截至 2025 年 11 月 25 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,658,467 股，占公司总股本
0.25%，最高成交价 69.80 元/股，最低成交价为 53.71 元/股，成交总金额 22,499.87 万元（含交易费用）。公司本次回购股份总
金额已达回购股份方案中回购总金额下限，且未超过回购总金额上限，公司本次回购符合相关法律法规的规定和公司既定的回购股份
方案的要求，本次回购股份方案已实施完成。
二、本次回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司实际回购的股份数量、回购价格、回购资金总额、资金来源、回购方式以及回购股份的实施期限等，均符合公司 2025 年第
二次临时股东大会审议通过的回购方案，实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，已按披露的回购方案完成回购。
三、本次回购股份对公司的影响
本次回购股份基于对公司长期投资价值的认可，不会对公司的持续经营和未来发展产生重大影响，亦不会对公司的盈利能力、债
务履行能力产生不利影响；本次回购股份实施完成后，公司的股权分布仍符合上市条件，不影响公司上市地位，不会导致公司控制权
发生变化。
四、回购期间相关主体买卖公司股票的情况
经核查，自公司首次披露回购方案之日起至发布本公告前一日期间，公司董事、高级管理人员不存在买卖公司股票的行为。
公司于 2025 年 4月 11 日披露了《关于浪潮集团有限公司增持公司股份计划的公告》，截至 2025 年 10 月 9 日，浪潮集团
有限公司通过集中竞价交易方式累计增持公司股份 1,607,400 股，占公司总股本的 0.11%，增持金额为 10,048.69万元（不含交易
费用），该增持计划实施完成，与公司回购方案中披露的增持计划一致。
五、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定。具体说明如下：
（一）公司未在下列期间回购公司股份
1.自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求
1.委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2.不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、预计股份变动情况
公司本次累计回购股份数量为 3,658,467 股，回购的股份将全部予以依法注销并相应减少公司注册资本。按照截至目前的公司
股本结构测算，如本次回购股份全部注销完成，预计公司的股份变动情况如下：
股份类别 本次变动前 增减变动 本次变动后
数量（股） 比例 （股） 数量（股） 比例
有限售条件 1,644,851 0.12% 0 1,644,851 0.11%
股份
无限售条件 1,470,490,271 99.88% -3,658,467 1,466,831,804 99.89%
股份
股份总数 1,472,135,122 100.00% -3,658,467 1,468,476,655 100.00%
注：上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响，具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司最终登记情况为准。
七、已回购股份的后续安排
本次已回购股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等
相关权利。本次回购股份将全部用于注销并相应减少公司注册资本。公司后续将依照相关规定办理回购股份注销手续并相应办理工商
变更登记等相关事宜。
公司后续将根据相关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的回购专用账户持股数量证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/b2e7ad3c-a10a-41d9-ab6c-7ee483f34594.PDF
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2025-11-20 17:58│浪潮信息（000977）：关于公司2025年度第七期超短期融资券发行情况公告
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浪潮信息（000977）：关于公司2025年度第七期超短期融资券发行情况公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/b9d6b40b-054d-4549-ad7f-7f84435a5b95.PDF
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2025-11-14 19:07│浪潮信息（000977）：关于公司2025年度第五期科技创新债券发行情况公告
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浪潮信息（000977）：关于公司2025年度第五期科技创新债券发行情况公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/4826a7f2-0c5e-41a2-941f-e56106bc28bb.PDF
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2025-11-02 15:36│浪潮信息（000977）：关于回购公司股份的进展公告
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浪潮信息（000977）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/13dc40f4-eef8-4c22-a0c8-82cf8913cc32.PDF
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2025-11-01 00:00│浪潮信息（000977）：关于公司2025年度第六期超短期融资券发行情况公告
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浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3月 28 日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过了《关
于公司拟注册发行超短期融资券的议案》，并已经公司 2024 年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2025年 3月 29 日及 20
25 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。2025 年 10 月 21 日，公司发行超短期融资券的申请已经中国银行间市场交易商协会注册通过（中市协注〔2025〕SCP
294 号），核定公司超短期融资券注册金额为 100 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2年内有效。
现将具体发行情况公告如下：
公司2025年度第六期超短期融资券于2025年 10月30日在全国银行间债券市场公开发行，发行金额为 10 亿元人民币，每张面值
为 100 元人民币，发行利率为 1.56%，由中国建设银行股份有限公司担任主承销商及簿记管理人、渤海银行股份有限公司担任联席
主承销商。本次发行所募集的资金于 2025 年 10 月 31日全部到账。
本期超短期融资券发行的相关文件内容详见公司在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/bae9b5db-1923-492e-978c-0e18cc18fe11.PDF
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2025-10-30 21:06│浪潮信息（000977）：第九届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）于 2025 年 10月 30 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式
召开第九届董事会第十七次会议。会议通知于 2025 年 10 月 28 日以电子邮件方式发出，会议应到董事 6名，实到董事 6名，公司
部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长彭震先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，形成如下决议：
（一）以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2025 年第三季度报告》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的公司《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-054
）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
（二）逐项审议通过《关于完善公司治理制度的议案》
2.1 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《董事会向经理层授权管理办法（2025 年 10月修订）》
2.2 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《独立董事专门会议工作细则（2025 年 10月修订）》
2.3 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《对外担保管理制度（2025 年 10月修订）》
2.4 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《对外投资管理制度（2025 年 10月修订）》
2.5 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《公司信用类债券信息披露管理办法（2025 年 10月修订）》
2.6 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《理财产品业务管理制度（2025 年 10月修订）》
2.7 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《内幕信息知情人登记制度（2025 年 10月修订）》
2.8 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《审计委员会年度财务报告审议工作规程》（并更名为《审计委员会年
度财务报告审议工作细则（2025年 10月修订）》
2.9 以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《市值管理制度（2025年 10月修订）》
2.10 以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《董事会提名委员会工作细则（2025 年 10月修订）》
2.11 以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《外部信息使用人管理制度（2025 年 10月修订）》
2.12 以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《外汇衍生品交易业务管理制度（2025 年 10月修订）》
2.13 以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025 年 10月修订）》
2.14 以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2025 年 10月修订）》
2.15 以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《总经理办公会议事规则（2025 年 10月修订）》
2.16 以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《总经理向董事会报告制度（2025 年 10月修订）》
2.17 以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《独立董事工作制度（2025 年 10月修订）》
2.18 以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《董事会秘书工作制度（2025 年 10月修订）》
2.19 以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《投资者关系管理制度（2025 年 10月修订）》
2.20 以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》（并更名
为《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2025 年 10月修订）》
2.21 以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《独立董事年报工作制度（2025 年 10月修订）》
2.22 以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《防范控股股东及关联方资金占用管理办法（2025 年 10月修订）》
2.23 以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《年报信息披露重大差错责任追究制度（2025 年 10月修订）》
2.24 以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《控股股东、实际控制人行为规范（2025 年 10月修订）》
2.25 以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《募集资金管理办法（2025 年 10月修订）》
2.26 以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《累积投票制实施细则（2025 年 10月修订）》
2.27 以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《关联交易管理制度（2025 年 10月修订）》
2.28 以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《利润分配管理制度（2025 年 10月修订）》
2.29 以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《证券投资管理制度（2025 年 10月修订）》
2.30 以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《内部控制管理办法》
上述第 2.24-2.29 议案尚需提交股东会审议。上述相关制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (https://www.cninfo.co
m.cn)的相关制度全文。
（三）以 6 票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提高应收账款转让及无追索权保理额度的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的《关于提高应收账款转让及无追索权保理额度的公告
》（公告编号：2025-055）
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.董事会审计委员会决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/f49cb3de-541e-463f-8a4a-dfbaad1c4892.PDF
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2025-10-30 21:04│浪潮信息（000977）：2025年三季度报告
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浪潮信息（000977）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/e672a93f-16dc-44a0-9b0c-47dc35ab264d.PDF
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2025-10-30 21:04│浪潮信息（000977）：对外担保管理制度（2025年10月修订）
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浪潮信息（000977）：对外担保管理制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/c40bf8e0-68ef-4ef5-92b6-fd95baac400e.PDF
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2025-10-30 21:04│浪潮信息（000977）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年10月修订）
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第一条 为了进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年度报告信息披露的质量和透明度，
增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息
披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》《公司信息
披露事务管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报
告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地
进行年报审计工作。
第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性
文件以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的规定追究其责任。第四条
本制度所称责任追究，是指由于有关人员不履行或不正确履行职责或由于其他个人原因发生失职、渎职、失误等行为，造成年报信
息披露发生重大差错或其他不良影响的，公司应当追究其行政责任、经济责任。
第五条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、
业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形。
第六条 实施责任追究时，应遵循以下原则：
（一）客观公正、实事求是原则；
（二）有责必问、有错必究原则；
（三）权力与责任相对等、过错与责任相对应原则；
（四）追究责任与改进工作相结合原则。
第七条 董事会秘书负责收集、汇总与追究责任有关的资料，认真调查核实，并提出相关处理方案，逐级上报公司董事会审议批
准后执行。被调查人及公司的董事、高级管理人员、其他相关人员应当配合调查工作，不得阻挠、推诿或干预调查工作。
第二章 年报信息披露重大差错的责任追究
第八条 年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任。除追究导致年报信息披露发生重大差错的直接相关人员
的责任外，董事长、总经理、董事会秘书，对公司年报信息- 2 -
披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任；董事长、总经理、财务负责人、会计机构负责人对公司财务报
告的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。
第九条 因出现年报信息披露重大差错被监管部门采取公开谴责、批评等监管措施的，公司内审部门应及时查实原因，采取相应
的更正措施，并对相关责任人进行责任追究。
第十条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任：
（一）违反《公司法》《证券法》《企业会计准则》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（二）违反《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证监会和深圳证券交易所发布的有关年报
信息披露指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（三）违反《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》以及公司其他内部控制制度，使年报信息披露发生重大差错或造成不良
影响的；
（四）未按照年报信息披露工作中的规程办事且造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的；
（五）年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响的；
（六）其他个人原因造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的。
（七）监管部门认定的其他年度报告信息披露存在重大差错的情形。
第十一条 有下列情形之一的，公司应当对责任人从重或者加重处罚：
（一） 违法违规的情节恶劣、后果严重、影响较大的，且事故原因确系个人主观因素所致的；
（二）打击、报复、陷害举报人或调查人的；
（三）阻挠、干扰责任追究调查的；
（四）拒不按照公司董事会的要求纠正错误的；
（五）拒不执行公司董事会按规定程序作出的处理决定的；
（六）董事会认为有其他应当从重或者加重处罚的情形的。第十二条 有下列情形之一的，公司应当对责任人从轻、减轻或者免
于处罚：
（一）责任人有效阻止不良后果发生的；
（二）责任人主动纠正错误，并且挽回全部或者大部分损失的；
（三）确因意外、不可抗力等非主观因素造成年报信息披露发生重大差错的；
（四）董事会认为有其他应当从轻、减轻或者免于处罚的情形的。
第十三条 公司董事会在对责任人作出处理决定前，应当听- 4 -
取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。公司董事与责任人之间有关联关系的，在董事会对相关处理意见进行表决时，有关
联关系的董事应当回避表决，同时有关联关系的董事也不得接受其他董事的委托代为表决。
第三章 追究责任的形式及种类
第十四条 追究责任的形式包括：
（一）行政责任追究形式：责令改正、责令作出书面检讨、通报批评、警告、严重警告、记过、记大过、调离工作岗位、停职、
降职、降级、撤职、解除劳动合同（辞退、开除）等。
（二）经济责任追究形式：降薪、一次性经济处罚（罚款）、责令赔偿给公司造成的部分或全部经济损失。责任人的违法违规行
为情节严重，涉嫌构成犯罪的，公司还应当依法移交司法机关处理。
第十五条 公司董事会在作出处理决定时，可视情节决定采取上述一种或同时采取数种形式追究责任人的责任。
第十六条 公司董事会决定对责任人进行一次性经济处罚的，具体处罚金额由董事会视情节确定。
第十七条 被追究责任者对董事会的处理决定有不同意见的，可以在董事会作出决定后30 日内提出书面申诉意见并上报公司董事
会复议一次。申诉、复议期间不影响处理决定的执行。经调查确属处理错误、失当的，公司董事会应当及时纠正。
第四章 附则
第十八条 本制度所称“以上”、“内”含本数，“超过”不含本数。
第十九条 本制度适用于本公司及下属全资子公司、控股子公司。
第二十条 本制度未尽事宜，应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司信息披露事务管理
制度》等规定执行。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释和修订，本制度自公司董事会审议通过之日起生效。
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/3f9592bc-2208-4484-9b73-caae7c1bb75d.PDF
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2025-10-30 21:04│浪潮信息（000977）：董事会提名委员会工作细则（2025年10月修订）
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第一条 为规范浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完
善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》及《浪潮电子信息产业股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。
第二条 董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”）是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事及高级管理人员的
人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。
公司证券事务管理部门为提名委员会的日常办事机构，负责提供公司有关董事及高级管理人员人选的相关资料。
第二章 人员组成
第三条 提
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