公司公告☆ ◇000977 浪潮信息 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-02 15:36 │浪潮信息（000977）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-11-01 00:00 │浪潮信息（000977）：关于公司2025年度第六期超短期融资券发行情况公告 │
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│2025-10-30 21:06 │浪潮信息（000977）：第九届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-10-30 21:04 │浪潮信息（000977）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 21:04 │浪潮信息（000977）：对外担保管理制度（2025年10月修订） │
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│2025-10-30 21:04 │浪潮信息（000977）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年10月修订） │
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│2025-10-30 21:04 │浪潮信息（000977）：董事会提名委员会工作细则（2025年10月修订） │
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│2025-10-30 21:04 │浪潮信息（000977）：独立董事专门会议工作细则（2025年10月修订） │
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│2025-10-30 21:04 │浪潮信息（000977）：证券投资管理制度（2025年10月修订） │
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│2025-10-30 21:04 │浪潮信息（000977）：内部控制管理办法 │
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2025-11-02 15:36│浪潮信息（000977）：关于回购公司股份的进展公告
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浪潮信息（000977）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/13dc40f4-eef8-4c22-a0c8-82cf8913cc32.PDF
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2025-11-01 00:00│浪潮信息（000977）：关于公司2025年度第六期超短期融资券发行情况公告
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浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3月 28 日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过了《关
于公司拟注册发行超短期融资券的议案》，并已经公司 2024 年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2025年 3月 29 日及 20
25 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。2025 年 10 月 21 日，公司发行超短期融资券的申请已经中国银行间市场交易商协会注册通过（中市协注〔2025〕SCP
294 号），核定公司超短期融资券注册金额为 100 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2年内有效。
现将具体发行情况公告如下：
公司2025年度第六期超短期融资券于2025年 10月30日在全国银行间债券市场公开发行，发行金额为 10 亿元人民币，每张面值
为 100 元人民币，发行利率为 1.56%，由中国建设银行股份有限公司担任主承销商及簿记管理人、渤海银行股份有限公司担任联席
主承销商。本次发行所募集的资金于 2025 年 10 月 31日全部到账。
本期超短期融资券发行的相关文件内容详见公司在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/bae9b5db-1923-492e-978c-0e18cc18fe11.PDF
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2025-10-30 21:06│浪潮信息（000977）：第九届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）于 2025 年 10月 30 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式
召开第九届董事会第十七次会议。会议通知于 2025 年 10 月 28 日以电子邮件方式发出，会议应到董事 6名，实到董事 6名，公司
部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长彭震先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，形成如下决议：
（一）以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2025 年第三季度报告》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的公司《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-054
）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
（二）逐项审议通过《关于完善公司治理制度的议案》
2.1 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《董事会向经理层授权管理办法（2025 年 10月修订）》
2.2 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《独立董事专门会议工作细则（2025 年 10月修订）》
2.3 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《对外担保管理制度（2025 年 10月修订）》
2.4 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《对外投资管理制度（2025 年 10月修订）》
2.5 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《公司信用类债券信息披露管理办法（2025 年 10月修订）》
2.6 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《理财产品业务管理制度（2025 年 10月修订）》
2.7 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《内幕信息知情人登记制度（2025 年 10月修订）》
2.8 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《审计委员会年度财务报告审议工作规程》（并更名为《审计委员会年
度财务报告审议工作细则（2025年 10月修订）》
2.9 以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《市值管理制度（2025年 10月修订）》
2.10 以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《董事会提名委员会工作细则（2025 年 10月修订）》
2.11 以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《外部信息使用人管理制度（2025 年 10月修订）》
2.12 以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《外汇衍生品交易业务管理制度（2025 年 10月修订）》
2.13 以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025 年 10月修订）》
2.14 以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2025 年 10月修订）》
2.15 以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《总经理办公会议事规则（2025 年 10月修订）》
2.16 以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《总经理向董事会报告制度（2025 年 10月修订）》
2.17 以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《独立董事工作制度（2025 年 10月修订）》
2.18 以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《董事会秘书工作制度（2025 年 10月修订）》
2.19 以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《投资者关系管理制度（2025 年 10月修订）》
2.20 以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》（并更名
为《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2025 年 10月修订）》
2.21 以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《独立董事年报工作制度（2025 年 10月修订）》
2.22 以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《防范控股股东及关联方资金占用管理办法（2025 年 10月修订）》
2.23 以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《年报信息披露重大差错责任追究制度（2025 年 10月修订）》
2.24 以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《控股股东、实际控制人行为规范（2025 年 10月修订）》
2.25 以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《募集资金管理办法（2025 年 10月修订）》
2.26 以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《累积投票制实施细则（2025 年 10月修订）》
2.27 以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《关联交易管理制度（2025 年 10月修订）》
2.28 以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《利润分配管理制度（2025 年 10月修订）》
2.29 以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《证券投资管理制度（2025 年 10月修订）》
2.30 以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《内部控制管理办法》
上述第 2.24-2.29 议案尚需提交股东会审议。上述相关制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (https://www.cninfo.co
m.cn)的相关制度全文。
（三）以 6 票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提高应收账款转让及无追索权保理额度的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的《关于提高应收账款转让及无追索权保理额度的公告
》（公告编号：2025-055）
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.董事会审计委员会决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/f49cb3de-541e-463f-8a4a-dfbaad1c4892.PDF
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2025-10-30 21:04│浪潮信息（000977）：2025年三季度报告
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浪潮信息（000977）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/e672a93f-16dc-44a0-9b0c-47dc35ab264d.PDF
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2025-10-30 21:04│浪潮信息（000977）：对外担保管理制度（2025年10月修订）
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浪潮信息（000977）：对外担保管理制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/c40bf8e0-68ef-4ef5-92b6-fd95baac400e.PDF
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2025-10-30 21:04│浪潮信息（000977）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年10月修订）
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第一条 为了进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年度报告信息披露的质量和透明度，
增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息
披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》《公司信息
披露事务管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报
告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地
进行年报审计工作。
第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性
文件以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的规定追究其责任。第四条
本制度所称责任追究，是指由于有关人员不履行或不正确履行职责或由于其他个人原因发生失职、渎职、失误等行为，造成年报信
息披露发生重大差错或其他不良影响的，公司应当追究其行政责任、经济责任。
第五条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、
业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形。
第六条 实施责任追究时，应遵循以下原则：
（一）客观公正、实事求是原则；
（二）有责必问、有错必究原则；
（三）权力与责任相对等、过错与责任相对应原则；
（四）追究责任与改进工作相结合原则。
第七条 董事会秘书负责收集、汇总与追究责任有关的资料，认真调查核实，并提出相关处理方案，逐级上报公司董事会审议批
准后执行。被调查人及公司的董事、高级管理人员、其他相关人员应当配合调查工作，不得阻挠、推诿或干预调查工作。
第二章 年报信息披露重大差错的责任追究
第八条 年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任。除追究导致年报信息披露发生重大差错的直接相关人员
的责任外，董事长、总经理、董事会秘书，对公司年报信息- 2 -
披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任；董事长、总经理、财务负责人、会计机构负责人对公司财务报
告的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。
第九条 因出现年报信息披露重大差错被监管部门采取公开谴责、批评等监管措施的，公司内审部门应及时查实原因，采取相应
的更正措施，并对相关责任人进行责任追究。
第十条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任：
（一）违反《公司法》《证券法》《企业会计准则》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（二）违反《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证监会和深圳证券交易所发布的有关年报
信息披露指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（三）违反《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》以及公司其他内部控制制度，使年报信息披露发生重大差错或造成不良
影响的；
（四）未按照年报信息披露工作中的规程办事且造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的；
（五）年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响的；
（六）其他个人原因造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的。
（七）监管部门认定的其他年度报告信息披露存在重大差错的情形。
第十一条 有下列情形之一的，公司应当对责任人从重或者加重处罚：
（一） 违法违规的情节恶劣、后果严重、影响较大的，且事故原因确系个人主观因素所致的；
（二）打击、报复、陷害举报人或调查人的；
（三）阻挠、干扰责任追究调查的；
（四）拒不按照公司董事会的要求纠正错误的；
（五）拒不执行公司董事会按规定程序作出的处理决定的；
（六）董事会认为有其他应当从重或者加重处罚的情形的。第十二条 有下列情形之一的，公司应当对责任人从轻、减轻或者免
于处罚：
（一）责任人有效阻止不良后果发生的；
（二）责任人主动纠正错误，并且挽回全部或者大部分损失的；
（三）确因意外、不可抗力等非主观因素造成年报信息披露发生重大差错的；
（四）董事会认为有其他应当从轻、减轻或者免于处罚的情形的。
第十三条 公司董事会在对责任人作出处理决定前，应当听- 4 -
取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。公司董事与责任人之间有关联关系的，在董事会对相关处理意见进行表决时，有关
联关系的董事应当回避表决，同时有关联关系的董事也不得接受其他董事的委托代为表决。
第三章 追究责任的形式及种类
第十四条 追究责任的形式包括：
（一）行政责任追究形式：责令改正、责令作出书面检讨、通报批评、警告、严重警告、记过、记大过、调离工作岗位、停职、
降职、降级、撤职、解除劳动合同（辞退、开除）等。
（二）经济责任追究形式：降薪、一次性经济处罚（罚款）、责令赔偿给公司造成的部分或全部经济损失。责任人的违法违规行
为情节严重，涉嫌构成犯罪的，公司还应当依法移交司法机关处理。
第十五条 公司董事会在作出处理决定时，可视情节决定采取上述一种或同时采取数种形式追究责任人的责任。
第十六条 公司董事会决定对责任人进行一次性经济处罚的，具体处罚金额由董事会视情节确定。
第十七条 被追究责任者对董事会的处理决定有不同意见的，可以在董事会作出决定后30 日内提出书面申诉意见并上报公司董事
会复议一次。申诉、复议期间不影响处理决定的执行。经调查确属处理错误、失当的，公司董事会应当及时纠正。
第四章 附则
第十八条 本制度所称“以上”、“内”含本数，“超过”不含本数。
第十九条 本制度适用于本公司及下属全资子公司、控股子公司。
第二十条 本制度未尽事宜，应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司信息披露事务管理
制度》等规定执行。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释和修订，本制度自公司董事会审议通过之日起生效。
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/3f9592bc-2208-4484-9b73-caae7c1bb75d.PDF
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2025-10-30 21:04│浪潮信息（000977）：董事会提名委员会工作细则（2025年10月修订）
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第一条 为规范浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完
善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》及《浪潮电子信息产业股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。
第二条 董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”）是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事及高级管理人员的
人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。
公司证券事务管理部门为提名委员会的日常办事机构，负责提供公司有关董事及高级管理人员人选的相关资料。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数并担任召集人。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。召集人在委员内经二分之一多数
委员选举，并报请董事会批准产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格
自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本细则增补新的委员。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会的主要职责权限包括：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并向董事会提出建议；
（三）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；
（四）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议；
（五）在董事会换届选举时，向本届董事会提出下一届董事会候选人的建议；
（六）董事会授予的其他职权。
第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳- 2 -
的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第四章 决策程序
第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、
选择程序和任职期限，形成议案后提交董事会审议，并遵照实施。
第十条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜寻初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关
材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。第五章 议事规则
第十一条 提名委员会会议按需召开，由主任委员提议召开，并于会议召开前 3 天通知全体委员。两名及以上成员提议，或者召
集人认为有必要时，可以召开临时会议，会议通知不受时限的约束，但召集人应当在会议上做出说明。
会议由主任委员（召集人）主持，主任委员（召集人）不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十二条 提名委员会会议应有三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体
委员的过半数通过。因本委员会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。
提名委员会委员须亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委
托书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。
委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席会议的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议以现场召开为原则，在保证全体参会董事能够充分沟通并表达
意见的前提下，必要时可以采用视频、电话或者其他有效方式- 4 -
召开。
委员的表决意向分为同意、反对和弃权。与会委员应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主
持人应当要求有关委员重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
与会委员表决完成后，有关工作人员应当及时收集委员的表决票并进行统计。现场召开会议的，会议主持人应当场宣布统计结果
；其他情况下应在规定的表决时限结束后次一工作日之前，通知委员表决结果。
委员在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情况不予统计。
第十四条 董事会秘书列席提名委员会会议；必要时亦可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《
公司章程》及本细则的规定。
第十七条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由董事会秘书保存。会议材料应至少
保存十年。
第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会备案。
第十九条 出席会议的委员及列席会议人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法
规或经合法程序修改后的本公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并及时修订本工作细则报董事会
审议。
第二十一条 本工作细则所称“以上”、“内”含本数，“超过”不含本数。
第二十二条 本工作细则适用于本公司及下属全资子公司、控股子公司。
第二十三条 本工作细则由董事会负责解释。
第二十四条 本工作细则自董事会决议通过之日起生效。- 6 -
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/22462825-6dd6-4e92-a6d5-0f776c0e78d8.PDF
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2025-10-30 21:04│浪潮信息（000977）：独立董事专门会议工作细则（2025年10月修订）
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第一条 为进一步完善浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并
保障独立董事有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程
》《公司独立董事工作制度》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本工作细则。
第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。
第三条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论审议，并经全体独立董事过半数同意后方可提交董事会审议：
（一）应当披
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