公司公告☆ ◇000978 桂林旅游 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-10 18:21 │桂林旅游（000978）：关于控股子公司吸收合并完成的公告 │
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│2026-07-01 20:07 │桂林旅游（000978）：关于获得政府补助的公告 │
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│2026-07-01 00:00 │桂林旅游（000978）：第七届董事会2026年第三次会议决议公告 │
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│2026-07-01 00:00 │桂林旅游（000978）：关于全资子公司签署《结算协议书》暨部分债务获得豁免的公告 │
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│2026-07-01 00:00 │桂林旅游（000978）：关于收到《结案通知书》的公告 │
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│2026-06-23 18:47 │桂林旅游（000978）：关于控股子公司收到减免部分费用批复的公告 │
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│2026-06-22 19:02 │桂林旅游（000978）：关于全资子公司收到《民事调解书》的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │桂林旅游（000978）：关于控股子公司桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司吸收合并其全资子公司的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │桂林旅游（000978）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │桂林旅游（000978）：第七届董事会2026年第二次会议决议公告 │
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2026-07-10 18:21│桂林旅游（000978）：关于控股子公司吸收合并完成的公告
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一、吸收合并概述
桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第七届董事会2026年第二次会议，审议通过了关于控股子公
司桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司吸收合并其全资子公司的议案。为优化管理架构，推进资源整合，提高管理效率，降低运营成本
，公司董事会同意公司控股子公司桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司（以下简称“银子岩公司”）吸收合并其全资子公司桂林生动莲
花演艺发展有限公司（以下简称“生动莲花公司”）。具体详见公司2026年4月30日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露的《桂林旅游股份有限公司关于控股子公司桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司吸收合并其全资子公司的公告
》（公告编号：2026-023）。
二、吸收合并进展情况
2026 年 7月 10 日，公司收到荔浦市市场监督管理局出具的《登记通知书》，生动莲花公司的工商注销登记手续已办理完毕。
本次吸收合并事项已完成，生动莲花公司的全部业务、资产、负债及其他一切权利、义务由银子岩公司依法承继。
三、吸收合并对公司的影响
本次吸收合并有利于优化公司管理架构，推进资源整合，进一步提高管理效率，降低运营成本。银子岩公司及生动莲花公司均在
公司合并财务报表范围，本次吸收合并对公司财务状况和经营成果无影响。
四、备查文件
《登记通知书》[（荔）登字〔2026〕第 6974 号]
桂林旅游股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/ab7027b7-2795-4288-92de-772f8a002afc.PDF
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2026-07-01 20:07│桂林旅游（000978）：关于获得政府补助的公告
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桂林旅游（000978）：关于获得政府补助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/6fe7575b-7793-4c72-8bf9-6fb2310e585d.PDF
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2026-07-01 00:00│桂林旅游（000978）：第七届董事会2026年第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2026 年第三次会议通知于 2026年 6月 25日以书面或电子文件的方
式发给各位董事。会议于 2026年 6月 30 日以通讯表决的方式召开。
本次董事会会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（其中：委托出席的董事 0人）。会议的召开符合《公司法》和《公司章程
》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于全资子公司桂林桂圳投资置业有限责任公司签署《结算协议书》的议案。
公司董事会同意公司全资子公司桂林桂圳投资置业有限责任公司（以下简称“桂圳公司”）与广西建工集团第四建筑工程有限责
任公司（以下简称“广西四建公司”）签署关于天之泰工程的《结算协议书》。根据《结算协议书》，对于桂圳公司尚未支付给广西
四建公司的 15,931,257.71 元，广西四建公司给予减免3,231,257.71 元，在桂圳公司一次性将人民币 12,700,000 元支付给广西四
建公司后，双方的债权债务关系归于消灭。
具体详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《桂林旅游股份有限公司
关于全资子公司签署〈结算协议书〉暨部分债务获得豁免的公告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会 2026 年第三次会议决议
2.《结算协议书》
桂林旅游股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/0bc505b2-28cd-4216-b017-fb074be138ec.PDF
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2026-07-01 00:00│桂林旅游（000978）：关于全资子公司签署《结算协议书》暨部分债务获得豁免的公告
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桂林旅游（000978）：关于全资子公司签署《结算协议书》暨部分债务获得豁免的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/1200abc3-66ef-40c0-90f8-a5f3195beca1.PDF
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2026-07-01 00:00│桂林旅游（000978）：关于收到《结案通知书》的公告
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桂林旅游（000978）：关于收到《结案通知书》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/09ad6548-793e-4da3-bd71-6e2a4fc3e9a0.PDF
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2026-06-23 18:47│桂林旅游（000978）：关于控股子公司收到减免部分费用批复的公告
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一、基本情况
桂林龙胜温泉旅游有限责任公司（以下简称“龙胜温泉公司”）为桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，注
册资本 12,498.41 万元，公司持有其 73.26%的股权。龙胜温泉公司主要经营龙胜温泉景区。
龙胜温泉公司于 2026 年 6月 23 日收到《龙胜各族自治县人民政府关于同意减免桂林龙胜温泉旅游有限责任公司 2007 年-202
5 年部分欠缴费用的批复》（龙政函〔2026〕38 号），龙胜县政府同意减免龙胜温泉公司 2007 年-2025 年各类应缴费用共计 692.
66 万元。
二、对公司财务状况的影响
经初步测算，本次龙胜县政府减免龙胜温泉公司部分费用可增加公司 2026年度归属于上市公司股东的净利润约 507 万元，占公
司 2025 年度经审计归属于上市公司股东的净利润约 45.97%。具体会计处理及相关财务数据以会计师事务所审计结果为准。
三、备查文件
《龙胜各族自治县人民政府关于同意减免桂林龙胜温泉旅游有限责任公司2007 年-2025 年部分欠缴费用的批复》（龙政函〔202
6〕38 号）
桂林旅游股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/4d9643de-f290-4a9d-b7a6-0ae22c2800cc.PDF
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2026-06-22 19:02│桂林旅游（000978）：关于全资子公司收到《民事调解书》的公告
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特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段：调解结案
2.公司全资子公司所处的当事人地位：被告
3.涉案的金额：402.56 万元
4.对公司损益产生的影响：拟增加公司 2026 年归属于公司股东的净利润255.35 万元
桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司桂林桂圳投资置业有限责任公司（以下简称“桂圳公司”）于 2026 年
6月 22 日收到桂林市叠彩区人民法院（以下简称“叠彩法院”）出具的（2026）桂 0303 民初 703 号《民事调解书》。现将相关
情况公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
2004 年，广西桂林国药医药有限责任公司（以下简称“国药公司”）与桂圳公司签订《房地产联合开发协议》，双方合作开发
建设桂圳城市领地项目。2013年，公司收购文良天、刘美希、广西桂圳装饰设计工程有限公司分别持有的桂圳公司 24%、40%、1%股
权。
2023 年 11 月，国药公司向叠彩法院起诉桂圳公司、文良天、刘美希，诉讼请求为：（1）判令桂圳公司向国药公司支付 2,553
,535.65 元结算款及利息；（2)判令文良天和刘美希对第一项诉请承担连带清偿责任；（3）判令三被告共同承担国药公司维权律师
费 4万元；（4）本案诉讼费、保全费等费用由三被告共同承担。2024 年 4月，叠彩法院驳回了国药公司的起诉。
2026 年 1 月，国药公司再次向叠彩法院起诉桂圳公司、文良天、刘美希，诉讼请求为：（1）判令桂圳公司向国药公司支付 2,
553,535.65 元结算款及利息1,432,113.78 元；（2）判令文良天和刘美希对第一项诉请承担连带清偿责任；（3）判令三被告共同承
担国药公司维权律师费 4万元；（4）本案诉讼费、保全费等费用由三被告共同承担。叠彩法院于 2026 年 2月立案，并于 2026 年
6月组织调解。
二、民事调解书的主要内容
叠彩法院于 2026 年 6月 18 日出具（2026）桂 0303 民初 703 号《民事调解书》，主要内容为：
“经本院主持调解，当事人自愿达成如下协议：
一、本案所涉及的全部债权债务关系以 263 万元作为总金额一次性了结，全部支付责任由被告刘美希承担。被告桂林桂圳投资
置业有限责任公司对案涉项目和本案所涉相关事项不承担任何责任。
二、上述 263 万元由被告刘美希或者其指定的主体于 2026 年 6月 20 日前支付给原告广西桂林国药医药有限责任公司。
三、案件受理费 39,006 元，减半收取计 19,503 元，保全费 5,000 元，合计24,503 元，由原告广西桂林国药医药有限责任公
司承担。
四、原告广西桂林国药医药有限责任公司放弃其他的诉讼请求。
上述协议，不违反法律规定，本院予以确认。”
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司（包括控股子公司在内）其他未结小额诉讼、仲裁事项涉及总金额约 21.95 万元，占公司 2025 年 12
月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的 0.02%。
截至本公告披露日，公司（包括控股子公司在内）没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
桂圳公司前期基于谨慎性原则已将 255.35 万元计入应付账款。根据叠彩法院出具的（2026）桂 0303 民初 703 号《民事调解
书》，桂圳公司对案涉项目和本案所涉相关事项不承担任何责任，桂圳公司拟按会计准则的规定将前期已计入应付账款的 255.35 万
元予以冲回，计入营业外收入，将增加公司 2026 年归属于公司股东的净利润 255.35 万元。具体会计处理及相关财务数据以会计师
事务所审计结果为准。
五、备查文件
《广西壮族自治区桂林市叠彩区人民法院民事调解书》【（2026）桂 0303民初 703 号】
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/fba36429-b028-4934-b81c-c4ab22982522.PDF
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2026-04-30 00:00│桂林旅游（000978）：关于控股子公司桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司吸收合并其全资子公司的公告
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桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 29 日召开第七届董事会 2026 年第二次会议，审议通过了关于控
股子公司桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司吸收合并其全资子公司的议案。现将具体情况公告如下：
一、吸收合并概述
桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司（以下简称“银子岩公司”）为公司控股子公司，注册资本 5,719.50 万元，公司持有其 96.
87%的股权。桂林生动莲花演艺发展有限公司（以下简称“生动莲花公司”）为银子岩公司的全资子公司，注册资本 5,000 万元。
为优化管理架构，推进资源整合，提高管理效率，降低运营成本，公司董事会同意银子岩公司吸收合并生动莲花公司。
本次吸收合并完成后，生动莲花公司将进行注销，其全部业务、资产、负债及其他一切权利、义务由银子岩公司依法承继。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，无须提交公司股东会审议。
二、合并方基本情况
1.公司名称：桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司
2.统一社会信用代码：91450331745147226A
3.成立时间：1997 年 5月 23 日
4.注册资本：5,719.50 万元
5.注册地址（办公地点）：荔浦马岭小青山
6.法定代表人：李树军
7.企业性质：其他有限责任公司
8.主营业务：银子岩岩洞游览服务等
9.股权结构：公司持有银子岩公司 96.87%股权，何荣凤、莫长娇 2 名自然人合计持有银子岩公司 3.13%股权
10.经查询，银子岩公司不是失信被执行人
11.最近一年及一期的财务数据（含生动莲花公司）
单位：万元
资产负债表项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
资产总额 16,431.90 17,476.36
负债总额 3,365.86 3,595.09
净资产 13,066.04 13,881.27
利润表项目 2025 年 1-12 月 2026 年 1-3 月
营业收入 8,055.39 1,596.75
营业利润 5,647.29 959.21
净利润 4,442.56 815.23
注：上表 2025 年度财务数据已经审计。
三、被合并方基本情况
1.公司名称：桂林生动莲花演艺发展有限公司
2.统一社会信用代码：91450331MA5NGNBH6P
3.成立时间：2018 年 11 月 13 日
4.注册资本：5,000 万元
5.注册地址（办公地址）：荔浦县马岭镇永明小青山（银子岩景区内）
6.法定代表人：李树军
7.企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
8.主营业务：《境 SHOW·生动莲花》项目
9.股权结构：公司控股子公司银子岩公司持有生动莲花公司 100%股权
10.经查询，生动莲花公司不是失信被执行人
四、本次吸收合并的相关安排
银子岩公司将对生动莲花公司进行整体吸收合并，依法承继生动莲花公司的全部业务、资产、负债及其他一切权利、义务。本次
吸收合并完成后，生动莲花公司将进行注销。
银子岩公司及生动莲花公司将根据法律法规的要求，签署相关协议、编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序，
共同办理资产移交、权属变更、税务清算、工商注销登记等法律法规或监管要求规定的相关手续。
五、本次吸收合并的目的及对公司的影响
本次吸收合并有利于优化公司管理架构，推进资源整合，进一步提高管理效率，降低运营成本。银子岩公司及生动莲花公司均在
公司合并财务报表范围，本次吸收合并对公司财务状况和经营成果无影响。
六、备查文件
公司第七届董事会 2026 年第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/d9302d8b-f5a3-4fa8-b0c7-d5ef44584123.PDF
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2026-04-30 00:00│桂林旅游（000978）：2026年一季度报告
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桂林旅游（000978）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/c0cf65b7-23e2-46fd-8de1-3b930b852d3e.PDF
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2026-04-30 00:00│桂林旅游（000978）：第七届董事会2026年第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2026 年第二次会议通知于 2026年 4月 24日以书面或电子文件的方
式发给各位董事。会议于 2026年 4月 29日以通讯表决方式召开。
本次董事会会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（其中：委托出席的董事 0人）。会议的召开符合《公司法》和《公司章程
》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2026 年第一季度报告。
公司董事会审计委员会已审议通过公司2026年第一季度报告中的财务信息，并同意提交公司董事会审议。
《桂林旅游股份有限公司2026年第一季度报告》刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）。
2.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于控股子公司桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司吸收合并其全资子公
司的议案。
为优化管理架构，推进资源整合，提高管理效率，降低运营成本，公司董事会同意公司控股子公司桂林荔浦银子岩旅游有限责任
公司吸收合并其全资子公司桂林生动莲花演艺发展有限公司。
本次吸收合并完成后，桂林生动莲花演艺发展有限公司将进行注销，其全部业务、资产、负债及其他一切权利、义务由桂林荔浦
银子岩旅游有限责任公司依法承继。
《桂林旅游股份有限公司关于控股子公司桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司吸收合并其全资子的公告》刊载于《中国证券报》《
证券时报》及巨潮资讯网。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会 2026 年第二次会议决议；
2.公司董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/6d795958-580f-4804-a556-88cb92a1ceb7.PDF
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2026-04-24 18:14│桂林旅游（000978）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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（经 2026 年 4 月 24 日公司 2025 年年度股东会审议通过）第一章 总则
第一条 为规范桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制
，激发经营活力，提升公司治理水平和核心竞争力，促进公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》
等法律法规、规范性文件及《桂林旅游股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度
。
第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员。
公司董事包括独立董事和非独立董事，其中非独立董事包括在公司担任除董事以外职务的非独立董事（含董事长、职工董事）及
仅在公司担任董事职务的非独立董事。
公司高级管理人员包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监。
第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则：
（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）实行薪酬水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）实行薪酬水平与公司长远利益相结合的原则；
（四）坚持薪酬标准公开、公正、透明的原则。
第二章 薪酬管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会是公司董事、高级管理人员薪酬管理的专门机构，负责制定考核标准、审查薪酬政策与方案，
并对薪酬制度执行情况进行监督。
第五条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬
决定机制、决策流程等薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议，主要职责如下：
（一）研究并制定董事、高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；
（二）制定和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；
（三）研究公司的分配制度改革；
（四）董事会委托研究的相关事项。
第六条 董事薪酬方案由股东会决定，并按规定予以充分披露。
在董事会或者董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行考核或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第七条 如公司亏损的，应当在董事、高级管理人员薪
酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第三章 薪酬标准
第八条 公司董事、高级管理人员的工资总额决定机制为：以上年度董事、高级管理人员的工资总额为参考，结合公司经营业绩
、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定当年工资总额。
第九条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基
本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
第十条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十一条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素，合理确定董事、高级管理人员与普通职工的薪酬，推动薪酬分
配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第十二条 董事薪酬标准：
（一）在公司担任除董事以外职务的非独立董事（含董事长、职工董事）：根据其在公司担任的具体职务，结合公司经营业绩、
个人绩效考核情况等确定年度薪酬。
（二）仅在公司担任董事职务的非独立董事：不在公司领取薪酬，仅领取津贴。
（三）独立董事：实行固定津贴制，津贴标准由股东会审议决定。独立董事履职产生的合理费用由公司承担。
（四）非独立董事兼任公司高级管理人员的，仅领取高级管理人员薪酬。
第十三条 高级管理人员薪酬标准：
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，结合公司经营业绩、个人绩效考核情况等确定年度薪酬。
第四章 绩效考核与薪酬发放
第十四条 公司董事、高级管理人员的绩效考核工作由董事会薪酬与考核委员会组织实施。公司可以委托第三方开展绩效考核。
独立董事的履职考核采取自我评价、相互评价等方式进行。
第十五条 公司人力资源部、财务部等相关部门应配合董事会薪酬与考核委员会开展薪酬管理与绩效考核工作。
第十六条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效考核结果及其薪酬情况，并予以披露。
第十七条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效考核为重要依据。
绩效考核应当依据经审计的公司财务数据开展。
第十八条 公司根据实际情况确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬，在年度报告披露和绩效评价完成后支付。
第十九条 公司根据实际情况，建立绩效薪酬递延支付机制，明确递延支付的适用情形、人员范围、递延比例及实施安排。
第二十条 董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，应按实际任职时间和绩效完成情况核算薪酬并发放。
公司董事、高级管理人员离职后须履行的义务参照《桂林旅游股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度》执行。
第五章 薪酬止付、追索与调整
第二十一条 公司因财务造假等错报情形导致公司对前期已披露财务报告进行追溯重述的，董事会薪酬与考核委员会应当及时对
负有责任的董事、高级管理人员相关年度的绩效薪酬和中长期激励收入进行重新考核，并根据考核结果，要求其返还超额发放的部分
。
第二十二条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过
错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中
长期激励收入进行全额或部分追回。
第二十三条 董事、高级管理人员（含已离任人员）在收到公司薪酬追索书面通知后，应当配合公司在规定期限内退还相关款项
。拒不退还的，公司保留通过法律途径追究其责任的权利。
第二十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬体系及水平可根据以下因素动态调整：
（一）同行业薪酬水平及市场薪酬变动趋势；
（二）公司经营发展实际、战略目标调整及个人绩效达成情况；
（三）公司组织结构调整或岗位职责变动；
（四）法律法规及监管政策的变化；
（五）其他经薪酬与考核委员会认定的合理因素。
第六章 附则
第二十五条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。本制度与法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》不一致的，以法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》为准。
第二十六条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十七条 本制度自公司股东会审议通过之日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/74d432bd-f12c-4c8c-9c92-2dba71a2a080.PDF
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2026-04-24 18:14│桂林旅游（000978）：2025年年度股东会会议决议公告
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特别提示：
1.本次股东会会议未出现否决议案的情形。
2.本次股东会会议不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议召开时间：2026 年 4月 24 日 14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2.召开地点：广西桂林市象山区翠竹路 35 号天之泰大厦 12 楼 1220 会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长陈靖女士
6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的股东及股东授权委托代表 297 人，代表股份 242,925,661 股，占公司有表决权股份总数的 51.8928%。其中：出
席现场会议的股东及股东授权委托代表3名，代表股份177,305,335股，占公司有表决权股份总数的 37.8752%；通过网络投票出席会
议的股东 294 人，代表股份 65,620,326 股，占公司有表决权股份总数的 14.0175%。
2.公司部分董事、全体高级管理人员及广西璟开律师事务所律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
1.提案的表决方式
本次股东会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
2.提案审议情况
（1.00）公司 2025 年度董事会工作报告
表决情况：同意 242,125,961 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6708%；反对 751,600 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3094%；弃权 48,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0198%。
其中，中小股东表决情况为：同意 10,359,488 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.8337%；反对 751,60
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.7353%；弃权 48,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.4310%。
表决结果：通过。
（2.00）公司 2025 年度利润分配方案
表决情况：同意 242,102,561 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6612%；反对 775,200 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3191%；弃权 47,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0197%。
其中，中小股东表决情况为：同意 10,336,088 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.6240%；反对 775,20
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.9467%；弃权 47,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.4292%。
表决结果：通过。
（3.00）关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
表决情况：同意 242,081,561 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6525%；反对 783,200 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3224%；弃权 60,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251%。
其中，中小股东表决情况为：同意 10,315,088 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.4358%；反对 783,20
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.0184%；弃权 60,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.5457%。
表决结果：通过。
（4.00）关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2026 年度财务报表审计机构的议案
表决情况：同意 242,041,461 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6360%；反对 736,100 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3030%；弃权 148,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0610%。
其中，中小股东表决情况为：同意 10,274,988 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.0765%；反对 736,10
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.5964%；弃权 148,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.3272%。
表决结果：通过。
（5.00）关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2026 年度内部控制审计机构的议案
表决情况：同意 242,035,261 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6335%；反对 736,100 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3030%；弃权 154,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0635%。
其中，中小股东表决情况为：同意 10,268,788 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.0209%；反对 736,10
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.5964%；弃权 154,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.3827%。
表决结果：通过。
（6.00）关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案
表决情况：同意 241,976,061 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6091%；反对 839,300 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3455%；弃权 110,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0454%。
其中，中小股东表决情况为：同意 10,209,588 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.4904%；反对 839,30
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.5212%；弃权 110,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.9884%。
表决结果：通过。
（7.00）公司董事和高级管理人员薪酬管理制度
表决情况：同意 241,979,761 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6106%；反对 832,900 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3429%；弃权 113,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0465%。
其中，中小股东表决情况为：同意 10,213,288 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.5236%；反对 832,90
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.4638%；弃权 113,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.0126%。
表决结果：通过。
公司独立董事在本次年度股东会会议上进行了述职。董事会向股东会说明了公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬
方案情况。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广西璟开律师事务所
2.律师姓名：廖国靖律师、王霞律师
3.结论性意见：公司本次股东会会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和《上市公司股东会规则》《深圳
证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》及《桂林旅游股份有限公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格，以及
本次股东会会议的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的桂林旅游股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议；
2.广西璟开律师事务所关于桂林旅游股份有限公司 2025 年年度股东会会议的法律意见书（璟开意字 2025008-3 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/39931cd3-7d21-402c-a335-de5207cae6bc.PDF
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2026-04-24 18:10│桂林旅游（000978）：2025年年度股东会会议的法律意见书
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桂林旅游（000978）：2025年年度股东会会议的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/be1669d5-62b6-4bab-8c5f-15e515758478.PDF
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2026-04-08 15:47│桂林旅游（000978）：关于召开2025年度业绩说明会的公告
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桂林旅游（000978）：关于召开2025年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/2f6baf86-ef17-4e11-b897-7f6423d98b0f.PDF
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2026-04-03 19:06│桂林旅游（000978）：桂林旅游2025年内部控制审计报告【众环审字(2026)0100513号】
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桂林旅游股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了桂林旅游股份有限公司（以下简称“桂林旅
游公司”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是桂林旅游公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，桂林旅游股份有限公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有
效的财务报告内部控制。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
王涛
中国注册会计师：
向红艳
中国·武汉 2026年4月2日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/92101ed5-88ca-4f20-a88d-87e62dd5cd7a.PDF
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2026-04-03 19:06│桂林旅游（000978）：中审众环关于桂林旅游2025 年度营业收入扣除情况表的专项核查报告【众环专字(2026
│)0100381号】
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桂林旅游股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了桂林旅游股份有限公司（以下简称“桂林旅游公司”）2025 年12 月 31 日的合并及公司的资产负债表
，2025 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的
《桂林旅游股份有限公司 2025 年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入金额的说明》（以下简称“营业收入相关说明”）进行了
专项审核。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定，编制和披露营
业收入相关说明，提供真实、合法、完整的审核证据，是桂林旅游公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业
收入扣除情况表发表专项核查意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。我们遵守中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德
守则，我们独立于桂林旅游公司，并履行了职业道德方面的其他责任，我们同时遵循了适用于公众利益实体的独立性要求。我们计划
和执行核查工作以对营业收入扣除表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相
关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表核查意见提供了合理的基础。
基于我们的核查，我们没有发现后附的《桂林旅游股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》与我们在审计桂林旅游股份有
限公司 2025 年度财务报表时所检查的会计资料，以及 2025 年度财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解桂林旅游公司 2025 年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入金额的情况，后附营业收入相关说明应当与已审
的财务报表一并阅读。
本核查报告仅供桂林旅游股份有限公司 2025 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
王涛
中国注册会计师：
向红艳
中国·武汉 2026年4月2日
桂林旅游股份有限公司2025年度营业收入扣除情况表编制单位：桂林旅游股份有限公司
项目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况
（万元 （万元
） ）
营业收入金额 44,028. 43,167.
80 51
营业收入扣除项目合计金额 1,529.4 1,441.2
3 8
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 3.47% 3.34%
一、与主营业务无关的业务收入
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产 1,529.4 租赁收入、广告收 1,441.2 租赁收入、广告收
、无形资产 3 入等 8 入等
、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交
换，经营受
托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收
入，但属于
上市公司正常经营之外的收入。
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息
收入；本会
计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生
的收入，如
担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业
务形成的收
入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产
生的收入。
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产
生的收入。
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收
入。
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的
收入。
与主营业务无关的业务收入小计 1,529.4 1,441.2
3 8
桂林旅游股份有限公司2025年度营业收入扣除情况表编制单位：桂林旅游股份有限公司
项目 本年度 具体扣除情 上年度 具体扣除情
（万元） 况 （万元） 况
二、不具备商业实质的收入
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额
的交
易或事项产生的收入。
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方
式实
现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产
生
的虚假收入等。
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业
合并
的子公司或业务产生的收入。
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
营业收入扣除后金额 42,499.37 41,726.23
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/0642b4ab-9f3b-4ce2-aec2-f1cf4ba3b6ef.PDF
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2026-04-03 19:06│桂林旅游（000978）：第七届董事会2026年第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2026 年第一次会议通知于 2026年 3月 23日以书面或电子文件的方
式发给各位董事。会议于 2026年 4月 2日9:30在桂林市翠竹路35号天之泰大厦12楼 1220会议室以现场结合通讯表决方式召开。
本次董事会会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（其中：委托出席的董事 0人，以通讯表决方式出席会议的董事 1 人）。
董事桂海鸿先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长陈靖女士主持，公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《
公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2025 年度董事会工作报告。
《桂林旅游股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东会审议。
2.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2025 年年度报告及年度报告摘要。
《桂林旅游股份有限公司 2025 年年度报告》见巨潮资讯网，《桂林旅游股份有限公司 2025 年年度报告摘要》刊载于《中国证
券报》《证券时报》及巨潮资讯网。
公司董事会审计委员会已审议通过公司2025年度财务会计报告及2025年年度报告中的财务信息，并同意提交公司董事会审议。
3.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2025 年度利润分配方案。
根据中审众环会计师事务所出具的众环审字(2026)0100512号《审计报告》，公司2025年度实现归属上市公司股东的净利润11,03
2,768.36元，期末未分配利润-806,082,779.09元，其中母公司期末未分配利润-654,261,698.31元。
鉴于2025年度公司期末未分配利润及母公司期末未分配利润均为负数，不具备利润分配的条件，公司2025年度利润不分配不转增
。
《桂林旅游股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。
本议案需提交股东会审议。
4.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2025 年度内部控制评价报告。
公司董事会审计委员会已审议通过公司 2025 年度内部控制评价报告，并同意提交公司董事会审议。
中审众环会计师事务所已对公司 2025 年度内部控制评价报告进行审计，并出具众环审字(2026)0100513 号《内部控制审计报告
》。
《桂林旅游股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》以及《内部控制审计报告》[众环审字(2026)0100513 号]见巨潮资讯网
。
5.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司对 2026 年度日常关联交易情况进行了预计，预计公司 2026 年度日常关
联交易总金额为 1,332 万元。
公司独立董事2026年第一次专门会议已审议通过公司2026年度日常关联交易预计事项，并同意提交公司董事会审议。
《桂林旅游股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。
6.会议以 9 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。
《桂林旅游股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
。
本议案需提交股东会审议。
7.会议以 9 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告。
根据《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关规定，并依据公司独立董事常启军先生、付德申
先生、于上尧先生的任职经历以及签署的独立性自查报告，董事会对公司独立董事 2025 年度独立性情况进行了评估并出具了专项报
告。
《桂林旅游股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》见巨潮资讯网。
8.会议以 9 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2026 年度财务报表审计机构的议
案。
董事会同意续聘中审众环会计师事务所为公司 2026 年度财务报表审计机构。中审众环会计师事务所 2026 年度的财务审计费为
75 万元。
公司董事会审计委员会已审议通过本事项，并同意提交公司董事会审议。
《桂林旅游股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。
本议案需提交股东会审议。
9.会议以 9 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2026 年度内部控制审计机构的议
案。
董事会同意续聘中审众环会计师事务所为公司 2026 年度内部控制审计机构。中审众环会计师事务所 2026 年度的内部控制审计
费为 25 万元。
公司董事会审计委员会已审议通过本事项，并同意提交公司董事会审议。《桂林旅游股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》
刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。
本议案需提交股东会审议。
10.会议审议了关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案。公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案已经公
司董事会薪酬与考核委员会审查。
本议案涉及公司全体董事薪酬，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会全体委员及全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审
议。
《桂林旅游股份有限公司关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》见巨潮资讯网。
11.会议以 6票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案。
公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过（兼任公司高级管理人员的薪酬
与考核委员会委员文政先生回避表决）。
本议案涉及公司高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，兼任公司高级管理人员的董事文政先生、郑宁丽女士、王小龙先生回避表
决。
《桂林旅游股份有限公司关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》见巨潮资讯网。
本议案将在股东会会议上进行说明。
12.会议以 9票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了公司董事和高级管理人员薪酬管理制度。
根据《公司法（2023 年修订）》及《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况
，制订了公司董事和高级管理人员薪酬管理制度。
公司董事和高级管理人员薪酬管理制度已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
《桂林旅游股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》见巨潮资讯网。本议案需提交股东会审议。
13．会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于向银行申请借款额度的议案。
根据公司生产经营计划及财务预算安排，公司董事会同意公司向以下 5家银行申请合计不超过人民币 6.5 亿元的借款额度：
序号 银行名称 借款额度
1 中国农业银行股份有限公司桂林象山支行 不超过人民币 3.0 亿元
2 交通银行股份有限公司桂林分行 不超过人民币 2.0 亿元
3 中国民生银行股份有限公司桂林分行 不超过人民币 0.5 亿元
4 兴业银行股份有限公司桂林分行 不超过人民币 0.5 亿元
5 中信银行股份有限公司桂林分行 不超过人民币 0.5 亿元
在上述借款额度内，最终以上述五家银行实际批准的借款额度为准，每次借款的具体金额根据公司的实际需求及实际签署的合同
确认。
本次借款额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。
14.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于提议召开公司2025 年年度股东会会议的议案。
决定于 2026 年 4月 24 日召开 2025 年年度股东会会议。
（1）会议时间：2026 年 4月 24 日 14:30
（2）会议地点：桂林市象山区翠竹路 35 号天之泰大厦 12 楼 1220 会议室（3）股权登记日：2026 年 4月 16 日
（4）会议审议事项：
①公司 2025 年度董事会工作报告；
②公司 2025 年度利润分配方案；
③关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的提案；
④关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2026 年度财务报表审计机构的提案；
⑤关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2026 年度内部控制审计机构的提案；
⑥关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的提案；
⑦公司董事和高级管理人员薪酬管理制度。
《桂林旅游股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会会议的通知》刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网，《桂林
旅游股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料》见巨潮资讯网。
公司独立董事向董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在公司 2025 年年度股东会会议上进行述职。《桂林旅游股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告》见巨潮资讯网。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会 2026 年第一次会议决议；
2.公司董事会审计委员会会议决议；
3.公司独立董事 2026 年第一次专门会议决议；
4.公司董事会薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/86036500-1c91-470f-9171-b4e744b8b38b.PDF
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2026-04-03 19:06│桂林旅游（000978）：2025年年度报告
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桂林旅游（000978）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/8b3ca654-d284-4667-940c-c4509c8f7990.PDF
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2026-04-03 19:06│桂林旅游（000978）：2025年年度报告摘要
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桂林旅游（000978）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/87a2985d-6a8d-4dca-b503-d9ed7cc90884.PDF
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2026-04-03 19:06│桂林旅游（000978）：2025年年度审计报告
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桂林旅游（000978）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/da948b20-ca7a-44e3-8fad-41e01a86d4c5.PDF
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2026-04-03 19:05│桂林旅游（000978）：关于召开2025年年度股东会会议的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、公司 2026 年 4月 2日召开的第七届董事会 2026 年第一次会议审议通过了关于提议召开公司 2025 年年度股东会会议的议
案。本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4月 24 日 14:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 4月 16 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2026年4月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权
出席股东会会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会会议的其他人员。
8、会议地点：广西桂林市象山区翠竹路 35 号天之泰大厦 12 楼 1220 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 公司 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 公司 2025年度利润分配方案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一 非累积投票提案 √
的提案
4.00 关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2026年度 非累积投票提案 √
财务报表审计机构的提案
5.00 关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2026年度 非累积投票提案 √
内部控制审计机构的提案
6.00 关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方 非累积投票提案 √
案的提案
7.00 公司董事和高级管理人员薪酬管理制度 非累积投票提案 √
2、本次股东会审议的提案由公司第七届董事会 2026 年第一次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。具体内容详见公司
于 2026 年 4 月 4日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《桂林旅游股份有限公司
第七届董事会 2026 年第一次会议决议公告》等相关公告。
3、股东会将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
4、公司独立董事将在本次年度股东会会议上进行述职；董事会将向股东会说明公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度
薪酬方案情况。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权
委托书、持股凭证办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席会议的，持法定代表人本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）、
持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、授权委托书（模板详见附件 2）、营业执照复印件（加
盖公章）、持股凭证办理登记。
（3）异地股东可通过信函或电子邮件等方式进行登记。
2、登记时间：2026 年 4月 23 日 9:00-17:00
3、登记地点：广西桂林市象山区翠竹路 35 号天之泰大厦 9楼 902 室证券部
4、会议联系方式：
联系电话：（0773）8282150
传 真：（0773）8282150
邮 编：541002
电子邮箱：gtcl000978@163.com
联 系 人：张松明、唐杰文
5、会议费用：会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会会议，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（
参加网络投票的具体操作流程见附件 1）。
五、备查文件
公司第七届董事会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/9f9bfcde-9665-4b0f-8524-de26c7022b57.PDF
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2026-04-03 19:05│桂林旅游（000978）：2025年年度股东会会议资料
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桂林旅游（000978）：2025年年度股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/4c5d478e-3c53-4805-8583-cfe7b9f9165d.PDF
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2026-04-03 19:05│桂林旅游（000978）：2026年度日常关联交易预计公告
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桂林旅游（000978）：2026年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/6c3a6a49-099c-4c3f-8079-e54008ac169f.PDF
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2026-04-03 19:04│桂林旅游（000978）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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（经公司 2026 年 4 月 2 日第七届董事会 2026 年第一次会议审议通过，需提交公司股东会审议）
第一章 总则
第一条 为规范桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制
，激发经营活力，提升公司治理水平和核心竞争力，促进公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》
等法律法规、规范性文件及《桂林旅游股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度
。
第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员。
公司董事包括独立董事和非独立董事，其中非独立董事包括在公司担任除董事以外职务的非独立董事（含董事长、职工董事）及
仅在公司担任董事职务的非独立董事。
公司高级管理人员包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监。
第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则：
（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）实行薪酬水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）实行薪酬水平与公司长远利益相结合的原则；
（四）坚持薪酬标准公开、公正、透明的原则。
第二章 薪酬管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会是公司董事、高级管理人员薪酬管理的专门机构，负责制定考核标准、审查薪酬政策与方案，
并对薪酬制度执行情况进行监督。
第五条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬
决定机制、决策流程等薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议，主要职责如下：
（一）研究并制定董事、高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；
（二）制定和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；
（三）研究公司的分配制度改革；
（四）董事会委托研究的相关事项。
第六条 董事薪酬方案由股东会决定，并按规定予以充分披露。
在董事会或者董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行考核或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第七条 如公司亏损的，应当在董事、高级管理人员薪
酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第三章 薪酬标准
第八条 公司董事、高级管理人员的工资总额决定机制为：以上年度董事、高级管理人员的工资总额为参考，结合公司经营业绩
、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定当年工资总额。
第九条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基
本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
第十条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十一条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素，合理确定董事、高级管理人员与普通职工的薪酬，推动薪酬分
配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第十二条 董事薪酬标准：
（一）在公司担任除董事以外职务的非独立董事（含董事长、职工董事）：根据其在公司担任的具体职务，结合公司经营业绩、
个人绩效考核情况等确定年度薪酬。
（二）仅在公司担任董事职务的非独立董事：不在公司领取薪酬，仅领取津贴。
（三）独立董事：实行固定津贴制，津贴标准由股东会审议决定。独立董事履职产生的合理费用由公司承担。
（四）非独立董事兼任公司高级管理人员的，仅领取高级管理人员薪酬。
第十三条 高级管理人员薪酬标准：
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，结合公司经营业绩、个人绩效考核情况等确定年度薪酬。
第四章 绩效考核与薪酬发放
第十四条 公司董事、高级管理人员的绩效考核工作由董事会薪酬与考核委员会组织实施。公司可以委托第三方开展绩效考核。
独立董事的履职考核采取自我评价、相互评价等方式进行。
第十五条 公司人力资源部、财务部等相关部门应配合董事会薪酬与考核委员会开展薪酬管理与绩效考核工作。
第十六条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效考核结果及其薪酬情况，并予以披露。
第十七条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效考核为重要依据。
绩效考核应当依据经审计的公司财务数据开展。
第十八条 公司根据实际情况确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬，在年度报告披露和绩效评价完成后支付。
第十九条 公司根据实际情况，建立绩效薪酬递延支付机制，明确递延支付的适用情形、人员范围、递延比例及实施安排。
第二十条 董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，应按实际任职时间和绩效完成情况核算薪酬并发放。
公司董事、高级管理人员离职后须履行的义务参照《桂林旅游股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度》执行。
第五章 薪酬止付、追索与调整
第二十一条 公司因财务造假等错报情形导致公司对前期已披露财务报告进行追溯重述的，董事会薪酬与考核委员会应当及时对
负有责任的董事、高级管理人员相关年度的绩效薪酬和中长期激励收入进行重新考核，并根据考核结果，要求其返还超额发放的部分
。
第二十二条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过
错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中
长期激励收入进行全额或部分追回。
第二十三条 董事、高级管理人员（含已离任人员）在收到公司薪酬追索书面通知后，应当配合公司在规定期限内退还相关款项
。拒不退还的，公司保留通过法律途径追究其责任的权利。
第二十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬体系及水平可根据以下因素动态调整：
（一）同行业薪酬水平及市场薪酬变动趋势；
（二）公司经营发展实际、战略目标调整及个人绩效达成情况；
（三）公司组织结构调整或岗位职责变动；
（四）法律法规及监管政策的变化；
（五）其他经薪酬与考核委员会认定的合理因素。
第六章 附则
第二十五条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。本制度与法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》不一致的，以法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》为准。
第二十六条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十七条 本制度自公司股东会审议通过之日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/814d1758-3a89-45af-99a7-d672c96d6dc0.PDF
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2026-04-03 19:04│桂林旅游（000978）：独立董事2025年度述职报告（于上尧）
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桂林旅游（000978）：独立董事2025年度述职报告（于上尧）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/f5d8fba5-cba4-46cc-b77b-e6eb770111a2.PDF
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2026-04-03 19:04│桂林旅游（000978）：独立董事2025年度述职报告（付德申）
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桂林旅游（000978）：独立董事2025年度述职报告（付德申）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/34088e92-3a38-43bd-9b23-00d4419de0ee.PDF
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2026-04-03 19:04│桂林旅游（000978）：独立董事2025年度述职报告（常启军）
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桂林旅游（000978）：独立董事2025年度述职报告（常启军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/236fe44a-8786-4719-a86f-f9b19b1f4f10.PDF
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2026-04-03 19:02│桂林旅游（000978）：2025年度利润分配方案公告
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一、审议程序
1.桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月2日召开的第七届董事会2026年第一次会议，以9票同意，0票反对，0
票弃权，审议通过了公司2025年度利润分配方案。
2.公司2025年度利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
二、2025年度利润分配方案的基本情况
根据中审众环会计师事务所出具的众环审字(2026)0100512号《审计报告》，公司2025年度实现归属上市公司股东的净利润11,03
2,768.36元，期末未分配利润-806,082,779.09元，其中母公司期末未分配利润-654,261,698.31元。
鉴于2025年度公司期末未分配利润及母公司期末未分配利润均为负数，不具备利润分配的条件，公司2025年度利润不分配不转增
。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司未触及其他风险警示情形
相关指标如下：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利 11,032,768.36 -204,463,086.00 11,813,878.97
润（元）
合并报表本年度末累计未分 -806,082,779.09
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 -654,261,698.31
分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年 ?是 □否
度
最近三个会计年度累计现金 0
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 -60,538,812.89
润（元）
最近三个会计年度累计现金 0
分红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 □是 ?否
9.8.1 条第（九）项规定的可
能被实施其他风险警示情形
其他说明：
公司2025年度归属于上市公司股东的净利润虽为正值，但合并报表、母公司报表2025年度末未分配利润均为负值，未触及《深圳
证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）公司2025年度不分配利润的合理性说明
2025年度公司期末未分配利润及母公司期末未分配利润均为负数，不具备利润分配的条件。
公司2025年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，符合《桂林旅游股份有限公司未来三年（2024-2026年）股
东回报规划》相关规定。
四、备查文件
公司第七届董事会2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/b76f02d7-b008-4b1a-845c-ee31b2c6382b.PDF
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2026-04-03 19:02│桂林旅游（000978）：：中审众环关于桂林旅游关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专
│项审核报...
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桂林旅游股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了桂林旅游股份有限公司（以下简称“桂林旅游公司”）2025年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，
2025 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《
上市公司2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监
督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供
真实、合法、完整的审核证据是桂林旅游公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。我们遵守中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德
守则，我们独立于桂林旅游公司，并履行了职业道德方面的其他责任，我们同时遵循了适用于公众利益实体的独立性要求。我们计划
和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金
额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计桂林旅游公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内
容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解桂林旅游公司 2025 年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供桂林旅游股份有限公司 2025 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
王涛
中国注册会计师：
向红艳
中国·武汉 2026年4月2日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/b2e589d5-2151-4b42-8de6-c2e23cd73770.PDF
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2026-04-03 19:02│桂林旅游（000978）：2025年度内部控制评价报告
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桂林旅游（000978）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/9a7045ef-462d-4cc3-9ff4-ae238ae776e8.PDF
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2026-04-03 19:02│桂林旅游（000978）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关规定，桂林旅游股份有限公司（以下简
称“公司”）董事会，就公司现任独立董事常启军先生、付德申先生、于上尧先生2025年度独立性情况进行了评估，并出具如下专项
报告：
经核查独立董事常启军先生、付德申先生、于上尧先生的任职经历以及签署的独立性自查报告，公司董事会认为上述人员未在公
司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨
碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》中对独立董事独立性的相关要求。
桂林旅游股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/27d9b632-4633-4ff8-b105-019fd91cce65.PDF
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2026-04-03 19:02│桂林旅游（000978）：关于计提信用减值准备和资产减值准备的公告
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桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，在 2025 年 12
月 31 日计提了信用减值准备和资产减值准备，现将相关情况公告如下：
一、情况概述
（一）本次计提信用减值准备和资产减值准备的原因
为了客观、真实、公允地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等
相关规定，本公司对公司及控股子公司 2025 年 12 月 31 日的有关资产进行了清查和减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计
提了相应的减值准备。
（二）本次计提信用减值准备和资产减值准备的资产范围、总金额及拟计入的报告期
公司对可能发生减值损失的应收款项、长期资产等部分资产进行了减值测试，公司在 2025 年 12 月 31 日计提信用减值准备和
资产减值准备合计3,687.72 万元；同时，公司 2025 年加大应收款项催收力度，在 2025 年上半年收回以前年度单项金额较大的欠
款 5,434 万元，转回前期已计提的坏账准备1,999.01 万元，相应减少坏账损失 1,999.01 万元。具体情况如下：
项 目 计提金额（万元） 转回金额（万元）
信用减值准备 361.06 -1,999.01
其中：应收账款坏账准备 243.69 -1,057.53
其他应收款坏账准备 -4.48 -941.48
应收股利坏账准备 121.85
资产减值准备 3,326.66
其中：长期股权投资减值准备 1,701.35
固定资产减值准备 1,368.30
无形资产减值准备 257.01
合 计 3,687.72 -1,999.01
（三）审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次计提信用减值准备和资产准备事宜已经公司董事会审计
委员会审议通过。
二、本次计提信用减值准备和资产减值准备的主要情况
（一）对公司合并报表范围外的部分应收款项计提坏账准备
公司会计政策关于计提坏账准备的规定：公司以预期信用损失为基础，对应收款项进行减值测试并确认减值准备；如果有客观证
据表明某项应收款项已经发生信用减值，则进行相应会计处理。
公司及控股子公司对应收款项进行了清查，发现部分应收款项不能及时收回，存在减值迹象。根据《企业会计准则》及公司会计
政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司在 2025 年 12 月 31 日对部分应收款项合计计提 361.06 万元信用减值准备。
（二）对长期资产计提减值准备
公司会计政策关于对长期资产计提减值准备的规定：本公司于资产负债表日对固定资产等长期资产是否存在减值迹象进行判断，
如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减
值准备并计入减值损失。
1.对长期股权投资计提减值准备
井冈山旅游发展股份有限公司（以下简称“井冈山公司”）为本公司的参股子公司，注册资本 8,426 万元，主要经营井冈山景
区索道和观光车业务，第一大股东井冈山风景旅游集团有限公司持有 42.10%的股权，本公司持有 21.36%的股权，为第三大股东。
鉴于井冈山公司 2025 年度经营业绩不及预期，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司在 2
025 年 12 月 31 日对持有的井冈山公司长期股权投资计提减值准备 1,701.35 万元。
2.对固定资产、无形资产计提减值准备
公司部分子公司近年持续亏损，资产经济效益低，部分固定资产、无形资产存在减值迹象，根据《企业会计准则》及公司会计政
策等相关规定，基于谨慎性原则，公司在 2025 年 12 月 31 日对出现减值迹象的部分固定资产、无形资产进行了减值测试，对部分
固定资产、无形资产合计计提减值准备 1,625.31 万元。
三、本次计提信用减值准备和资产减值准备对公司的影响
本次计提信用减值准备和资产减值准备（含转回）合计 1,688.71 万元，将导致公司 2025 年度合并财务报表的资产与净资产同
时减少 1,688.71 万元，净利润减少 1,688.71 万元。
四、公司董事会审计委员会关于本次计提信用减值准备及资产减值准备符合《企业会计准则》的说明
审计委员会认为：本次计提信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，计提依据充分，
具有合理性，计提减值后的财务信息能够客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益，特
别是中小股东利益的情形。同意公司本次计提信用减值准备和资产减值准备。
五、其他
公司本次计提信用减值准备和资产减值准备符合会计准则和公司会计政策的规定。公司本次计提信用减值准备和资产减值准备有
关事项已经年审会计师审计确认，公司与会计师事务所在本次计提信用减值准备和资产减值准备方面不存在重大分歧。
六、备查文件
公司董事会审计委员会审阅意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/542ccb90-9c09-45b3-beba-4c97020dca10.PDF
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2026-04-03 19:02│桂林旅游（000978）：2025年度财务报告
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桂林旅游（000978）：2025年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/c2bf1cb9-4b84-4d7b-912c-16f953fef806.PDF
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2026-04-03 19:02│桂林旅游（000978）：2025年度董事会工作报告
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桂林旅游（000978）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/d887fa6c-d0e0-442e-9938-5246d8069c1a.PDF
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2026-04-03 19:02│桂林旅游（000978）：董事会审计委员会对年审会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告
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根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《桂林旅游股份有限公司会计师事务所选
聘制度》《桂林旅游股份有限公司董事会专门委员会议事规则》等规定和要求，桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对年审会计师事务所中审众环事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“中审众环”）2025年度履行监督职责的情况报告如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
中审众环始创于 1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所
之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格
。2013年 11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
中审众环注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18层。首席合伙人为石文先先生。
截至 2025年 12月 31日，中审众环 2025年末合伙人数量 237人、注册会计师数量 1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数 723人。
中审众环 2024 年度经审计的收入总额为 217,185.57 万元，其中审计业务收入 183,471.71 万元，证券业务收入 58,365.07
万元。2024年度上市公司审计客户家数 244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应
业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 35,961.69万元，公司同行
业上市公司审计客户家数 3家。
二、聘任会计师事务所履行的程序
1.公司审计委员会于 2025年 3月 28日召开会议，经与中审众环所进行沟通，并对其相关资质进行审查，一致认为在公司 2024
年年度报告审计过程中，中审众环坚持以公允、客观的态度进行独立审计，展现了良好的职业操守和业务素质，出具的审计报告客观
、完整、清晰、及时，圆满完成了公司 2024年度财务报表及内部控制审计工作，具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质
，具有相应的投资者保护能力及独立性，且诚信记录良好，能够为公司财务信息的真实性和完整性提供可靠保障。根据公司会计师事
务所选聘制度，全体审计委员会委员同意续聘中审众环为公司 2025年度财务报表及内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。
2.公司 2025 年 4月 10 日召开的第七届董事会 2025 年第二次会议审议通过了关于续聘中审众环为公司 2025年度财务报表审
计机构的议案、关于续聘中审众环为公司 2025年度内部控制审计机构的议案，公司董事会同意续聘中审众环为公司 2025年度财务报
表及内部控制审计机构。
3.公司 2025年 5月 9日召开的 2024年年度股东大会审议通过了关于续聘中审众环为公司 2025 年度财务报表审计机构的议案、
关于续聘中审众环为公司2025年度内部控制审计机构的议案，同意续聘中审众环为公司 2025年度财务报表及内部控制审计机构。
三、审计委员会对年审会计师事务所 2025 年度履行职责监督情况
1.在公司 2025 年度审计机构对公司全面审计前，公司董事会审计委员会分别于 2025 年 12 月 18 日及 2026 年 1 月 4 日召
开了会议，与年审会计师就公司2025年年报审计工作时间、人员安排等事宜进行了初步沟通，并审阅了公司 2025年的相关财务报表
，并出具了审阅意见。
2.在年审会计师审计过程中，公司董事会审计委员会与年审会计师及时沟通交流、持续关注审计进度，于 2026年 2月 4日向年
审会计师事务所出具督促函，督促审计师根据时间安排，加快工作进度，提高工作效率、按时完成审计任务，有问题请及时与公司董
事会审计委员会沟通。
3.在年审会计师对公司 2025 年年度财务报告、内部控制出具初步审计意见后，公司董事会审计委员会于 2026年 3月 12日召开
了会议，公司董事会审计委员会与年审会计师就公司 2025 年年度财务报表及内部控制初步审计意见进行了沟通，再次审阅了公司 2
025年年度财务报表，并对审计工作中的关键审计事项进行了审阅，同意公司 2025年年度财务报表，同意公司以此财务报表为基础制
作公司 2025年年度报告及摘要，同时形成了审阅意见。
4.公司于 2026 年 3 月 23 日召开董事会审计委员会，对公司 2025 年年度财务报告及公司 2025年年度报告中的财务信息、公
司 2025年度内部控制评价报告进行了审阅，同意公司 2025年年度财务报告及公司 2025年年度报告中的财务信息、公司 2025年度内
部控制评价报告，并同意提交公司董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所相关法规、规范性文件及《公司章程》《桂林旅游股份有限公司会
计师事务所选聘制度》《桂林旅游股份有限公司董事会专门委员会议事规则》等有关规定，充分发挥作用，对中审众环相关资质和执
业能力等进行了审查，在年报审计期间与中审众环进行了充分的讨论和沟通，督促中审众环及时、准确、客观、公正地出具审计报告
，切实履行了公司董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为：中审众环在公司 2025年年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守
和业务素质，按时完成了公司2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
桂林旅游股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/7048c990-80b4-4f0a-9c62-e3dfe4da86f7.PDF
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2026-04-03 19:02│桂林旅游（000978）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告
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桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月2日召开的第七届董事会2026年第一次会议审议了关于公司董事2025年度
薪酬及2026年度薪酬方案的议案，并审议通过了关于公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案。现将相关情况公告
如下：
一、公司董事和高级管理人员2025年度薪酬情况
公司董事和高级管理人员2025年度薪酬情况，详见公司同日发布的《桂林旅游股份有限公司2025年年度报告》“第四节 四、董
事和高级管理人员情况 3、董事、高级管理人员薪酬情况”。
二、公司董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案
1.在公司担任除董事以外职务的非独立董事（含董事长、职工董事）和高级管理人员，根据其在公司担任的具体职务，结合公司
经营业绩、个人绩效考核情况等确定年度薪酬。年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上
不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%；
2.仅在公司担任董事职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，仅领取津贴，津贴为 3.6 万元/年（税前），按年度发放；
3.独立董事津贴为 7.2 万元/年（税前），按年度发放；
4.非独立董事兼任公司高级管理人员的，仅领取高级管理人员薪酬。
三、备查文件
公司第七届董事会2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/8d41eb5f-99f3-4852-a2ea-fe3273dc818d.PDF
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2026-04-03 19:02│桂林旅游（000978）：拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4 号）以及《桂林旅游股份有限公司会计师事务所选聘制度》的规定。
桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4月 2日召开的第七届董事会 2026 年第一次会议审议通
过了关于续聘中审众环会计师事务所（以下简称“中审众环”）为公司 2026 年度财务报表审计机构的议案以及关于续聘中审众环会
计师事务所为公司 2026 年度内部控制审计机构的议案，公司董事会同意续聘中审众环为公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机
构。
上述议案需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的
大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发行股份、债
券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2025 年末合伙人数量 237 人、注册会计师数量 1,306 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。
（7）2024 年度经审计的收入总额为 217,185.57 万元，其中审计业务收入183,471.71 万元，证券业务收入 58,365.07 万元。
（8）2024 年度上市公司审计客户家数 244 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产
和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69 万元，公
司同行业上市公司审计客户家数 3家。
2.投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3.诚信记录
（1）中审众环近 3 年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 2次、自律监管措施 1次，纪律处分 4次，监督管理措施 10
次。
（2）从业人员在中审众环执业近 3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施 0 次，41 名从业人员受到行政处罚 11 人次、
纪律处分 12 人次、监管措施40 人次。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）项目合伙人：王涛
王涛 2010 年成为中国注册会计师，2009 年起开始从事上市公司审计，2009年起开始在中审众环执业，2024 年起为本公司提供
审计服务。最近 3 年签署 7家上市公司审计报告。
（2）签字注册会计师：张媛
张媛 2026 年成为中国注册会计师，2016 年起开始从事上市公司审计，2016年起开始在中审众环执业，2026 年起为本公司提供
审计服务。最近 3 年未签署上市公司审计报告。
（3）项目质量控制复核合伙人：郭幼英
根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为郭幼英。郭幼英 2004 年成为中国注册会计师，2010 年起开始
从事上市公司审计，2008 年起开始在中审众环执业，2024 年起为本公司提供审计服务。最近 3 年复核 7 家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目质量控制复核合伙人郭幼英和项目合伙人王涛及签字注册会计师张媛最近 3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和
自律处分。
3.独立性
中审众环及项目合伙人王涛、签字注册会计师张媛、项目质量控制复核人郭幼英不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
本公司 2026 年度财务报表审计费用 75 万元，内部控制审计费用 25 万元。较上一期审计费用未发生变化，审计收费定价按照
审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1.审计委员会审议情况
审计委员会对中审众环的相关资质进行了审阅，认为：在公司 2025 年年度报告审计过程中，中审众环坚持以公允、客观的态度
进行独立审计，展现了良好的职业操守和业务素质，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，圆满完成了公司 2025 年度财务报表
及内部控制审计工作，具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，具有相应的投资者保护能力及独立性，且诚信记录良好，
能够为公司财务信息的真实性和完整性、内部控制设计与运行的有效性提供可靠保障。
审计委员会全体委员同意续聘中审众环为公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
2.董事会审议情况
公司2026年 4月2日召开的第七届董事会2026年第一次会议审议通过了关于续聘中审众环为公司 2026 年度财务报表审计机构的
议案及关于续聘中审众环为公司 2026 年度内部控制审计机构的议案，公司董事会同意续聘中审众环为公司 2026 年度财务报表及内
部控制审计机构。
上述议案的表决结果均为：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.生效日期
本次续聘中审众环为公司 2026 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司 2025 年年
度股东会会议审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.公司第七届董事会 2026 年第一次会议决议；
2.公司董事会审计委员会会议决议；
3.中审众环出具的关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/7749db03-4d60-4dbe-9316-248cd82a3413.PDF
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2026-04-03 19:02│桂林旅游（000978）：对年审会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中审众环会计师事务所（以下简称“中审众环”）作为公司 2025年度财务报
告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委、证监会联合下发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》（财会〔2023〕4号）以及《桂林旅游股份有限公司会计师事务所选聘制度》，公司董事会审计委员会对中审众环 2025年度履职情
况进行了评估。具体情况如下：
一、资质条件
中审众环始创于 1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所
之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格
。2013年 11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
中审众环注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18层。首席合伙人为石文先先生。
中审众环 2025 年末合伙人数量 237 人、注册会计师数量 1,306 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723人。
经审计，中审众环 2024 年经审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入 58,365.07万元。上
市公司审计客户家数 244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、
渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 35,961.69万元，公司同行业上市公司审计客
户家数3家。
二、执业记录
1.基本信息
（1）项目合伙人：王涛
王涛 2010年成为中国注册会计师，2009年起开始从事上市公司审计，2009年起开始在中审众环执业，2024 年起为本公司提供审
计服务。最近 3 年签署 7家上市公司审计报告。
（2）签字注册会计师：向红艳
向红艳 2023年成为中国注册会计师，2016年起开始从事上市公司审计，2016年起开始在中审众环执业，2025 年起为本公司提供
审计服务。最近 3 年签署 3家上市公司审计报告。
（3）项目质量控制复核合伙人：郭幼英
根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为郭幼英。郭幼英 2004年成为中国注册会计师，2010年起开始从
事上市公司审计，2008年起开始在中审众环执业，2024 年起为本公司提供审计服务。最近 3年复核 7 家上市公司审计报告。
2.项目组成员独立性
中审众环及签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性
要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
3.诚信记录
中审众环签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核合伙人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机
构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
三、质量管理水平
1.项目咨询
近一年审计过程中，公司重大会计审计事项与中审众环项目团队沟通良好，相关咨询事项均及时得到很好的解决方案和技术支持
。
2.意见分歧解决
中审众环制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分
歧时，需要咨询专业技术部负责人。专业意见分歧的解决记录于咨询备忘录。审计业务复核与批准汇总表中需记录审计项目组就其已
知悉的专业意见分歧已经解决的结论。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。近一年审计过程中，中审众环就公司的所有重大会计
审计事项达成一致意见，不存在意见分歧。
3.项目质量复核
中审众环建立了一整套标准的管理体系、执业标准、专业规范和质量控制体系等内部管理制度，明确业务质量领导责任的承担和
多级质量复核体系。审计过程中，中审众环以内部综合审计平台控制为基础，实施了完善的项目质量复核程序，由项目经理、现场负
责人、负责合伙人及独立复核合伙人开展四级质量复核控制。现场审计阶段，项目经理对主要审计工作底稿逐一复核；现场负责人对
所有底稿进行二级复核；负责合伙人对关键审计事项、风险事项、重要审计事项及调整事项进行复核；独立复核合伙人代表事务所在
整体层面进行质量控制复核与风险管理。近一年审计过程中，中审众环实施了前述完善的项目质量复核程序。
4.项目质量检查
中审众环质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。中审众环质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控
制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动。确
保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5.质量管理缺陷识别与整改
中审众环根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德
要求、客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方面都制定了相应的内部
管理制度和政策，这些制度和政策构成了中审众环完整、全面的质量管理体系。基于该质量管理体系，中审众环在 2025年度审计过
程中没有识别出质量管理缺陷。
综上，2025 年度审计过程中，中审众环勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
2025 年年度审计过程中，中审众环就会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等
相关事项与公司董事会审计委员会及公司独立董事进行了沟通，针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可
操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、固定资产监盘、信用减值损失
、合并报表、关联方交易等。
负责公司审计工作的现场负责人、项目经理与公司董事会审计委员会及公司独立董事进行初审后沟通，对 2025 年度审计基本情
况、审定后基本数据、初步确定的关键审计事项、总体审计结论等相关事项进行了沟通。
中审众环制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作，充分满足了公司 2025年年度报告披露
时间要求。
五、人力及其他资源配备
中审众环配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年证券业务审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。中审众环
建立了完善服务支持体系及专业的后台支持团队，包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金融工具及可持续发展服务等
多领域专家，且技术专家后台前置，全程参与对审计服务的支持。
六、信息安全管理
中审众环制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程
中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
中审众环具有良好的投资者保护能力，每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计
赔偿限额 8亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。中
审众环近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
八、总体评价
在公司 2025年年度报告审计过程中，中审众环坚持以公允、客观的态度进行独立审计，展现了良好的职业操守和业务素质，出
具的审计报告客观、完整、清晰、及时，圆满完成了公司 2025 年度财务报表及内部控制审计工作。公司董事会审计委员会认为，中
审众环具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，具有相应的投资者保护能力及独立性，且诚信记录良好，能够为公司财务
信息的真实性和完整性提供可靠保障。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/244cad3e-5451-455d-9862-69baf4565a2c.PDF
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2026-04-03 19:02│桂林旅游（000978）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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桂林旅游（000978）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/9e6c4390-9f5b-45c3-8b32-324084659d10.PDF
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2026-04-03 19:02│桂林旅游（000978）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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桂林旅游（000978）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/b57b4a8e-9773-4dc7-a98e-b8acdd1ca380.PDF
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2026-04-02 21:11│桂林旅游（000978）：关于持股5%以上股东的股权结构拟发生变动的提示性公告
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股东桂林航空旅游集团有限公司以及信息披露义务人海航航空集团有限公司、北京首都航空有限公司、桂林市交通投资控股集团
有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 1日收到持股5%以上股东桂林航空旅游集团有限公司（以下简称“
桂林航旅”）函告，获悉桂林航旅的股权结构拟发生变动，现将相关情况公告如下：
一、基本情况
桂林航旅持有公司57,616,000股股份，占公司总股本的12.31%。桂林航旅的股权结构拟发生变动：
1.海南省高级人民法院出具（2021）琼破1号之三百七十一《民事裁定书》，裁定将海航旅游集团有限公司持有的桂林航旅33%股
权变更登记至海航航空集团有限公司（以下简称“航空集团”）名下；
2.航空集团、北京首都航空有限公司（以下简称“首都航空”）、桂林航旅与桂林市交通投资控股集团有限公司（以下简称“桂
林交投”）于2026年3月31日签署《桂林航空旅游集团有限公司65%股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），航空集团将
其持有桂林航旅的33%股权，首都航空将其持有桂林航旅的32%股权，以协议转让的方式转让给桂林交投。
二、公司及公司持股5%以上股东的股权结构拟变动情况
（一）变动前：
（二）变动后：
二、对公司的影响
本次持股 5%以上股东的股权结构拟发生变动，不会对公司日常生产经营活动产生影响；不会导致公司的股东及其持股数量、持
股比例发生变化；不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司控股股东仍为桂林旅游投资集团有限公司，实际控制人仍为桂
林市人民政府。
三、其他说明
1.根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，公司 5%以上股东股权结构拟发生变动涉及的相关信息披露义务人
将按相关规定履行信息披露义务，航空集团、首都航空及桂林交投分别出具的《桂林旅游股份有限公司简式权益变动报告书》详见巨
潮资讯网。
2.根据《股权转让协议》的约定，本次权益变动尚需根据审计评估结果确定转让价格。截至本公告披露日，桂林航旅 65%股权尚
未变更登记至桂林交投名下。3.公司将持续关注相关进展情况，严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性
投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/3c57cfc5-e44e-4ed8-b92d-4d9ad43fcaf4.PDF
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2026-04-02 21:11│桂林旅游（000978）：2026-04-03桂林旅游简式权益变动报告书（航空集团、首都航空）
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桂林旅游（000978）：2026-04-03桂林旅游简式权益变动报告书（航空集团、首都航空）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/ec2dede8-7571-4083-ab9c-468f6fa67637.PDF
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2026-04-02 21:11│桂林旅游（000978）：2026-04-03桂林旅游简式权益变动报告书（桂林交投）
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上市公司名称：桂林旅游股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股 票 简 称： 桂林旅游
股 票 代 码： 000978
信息披露义务人：桂林市交通投资控股集团有限公司
住所/通讯地址： 桂林市秀峰区翠竹路 75 号
股份变动性质： 间接持股比例增加
签 署 日 期： 2026 年 4月 1日
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
三、本报告书已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信
息披露内容与格式准则第15 号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，全面披露了信息披露义务人在桂
林旅游股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任
何其他方式增加或减少其在桂林旅股份有限公司中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载
的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书及其申报材料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担
法律责任。
目 录
第一节 释义 ........................................................ 3第二节 信息披露义务人介绍 ................
.......................... 4第三节 本次权益变动的目的 .......................................... 5第四节 本次权益变
动方式和情况 ...................................... 6第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 .......................
.... 10第六节 其他重大事项 ............................................... 11第七节 备查文件 .......................
............................ 12
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/ef847827-1f00-4630-816c-e36ff0416b6c.PDF
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2026-03-20 17:52│桂林旅游（000978）：关于董事会延期换届的提示性公告
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桂林旅游（000978）：关于董事会延期换届的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/49dc2c91-2d1d-4ef6-b1d9-1f4d149cd191.PDF
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2026-01-20 00:00│桂林旅游（000978）：2025年度业绩预告
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桂林旅游（000978）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/4bde3007-7aa9-450b-b7de-92852f773635.PDF
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2026-01-16 18:17│桂林旅游（000978）：关于收到《执行裁定书》的公告
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特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段：执行阶段
2.公司所处的当事人地位：申请执行人
3.涉案的金额：桂林桂圳投资置业有限责任公司（以下简称“桂圳公司”）35%股权及 20 万元
4.对公司损益产生的影响：桂圳公司 35%股权已变更登记至公司名下，桂圳公司已成为公司的全资子公司，对公司本期利润或期
后利润不会产生重大影响。桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 15 日收到桂林市象山区人民法院（以下简
称“象山法院”）出具的（2026）桂 0304 执 101 号之三《执行裁定书》。现将相关情况公告如下：
一、本次诉讼基本情况
公司于 2024 年 4月 10 日向象山法院提交了《民事起诉状》，就与文良天、刘美希、广西桂圳装饰设计工程有限公司股权转让
纠纷事宜提起诉讼。2025 年 7月 18 日，公司收到象山法院作出的（2024）桂 0304 民初 2063 号《民事判决书》。公司收到上述
《民事判决书》后，向桂林市中级人民法院提起上诉。2025年 12 月 11 日，公司收到桂林市中级人民法院作出的（2025）桂 03 民
终 3084号《民事判决书》。具体详见公司 2025 年 12 月 13 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《桂林旅游股份有限公司关于收到〈民事判决书〉的公告》（公告编号：2025-057）。
二、本次诉讼执行情况
桂林市中级人民法院作出的（2025）桂 03 民终 3084 号《民事判决书》生效后，鉴于本案被告未履行该《民事判决书》所确定
的义务，为维护公司合法权益，公司依法向象山法院申请强制执行。
2026 年 1 月 15 日，公司收到象山法院出具的（2026）桂 0304 执 101 号之三《执行裁定书》，裁定如下：
1.解除被执行人文良天名下登记的桂林桂圳投资置业有限责任公司 35%股权（2100 万出资额）的全部冻结；
2.将被执行人文良天名下的桂林桂圳投资置业有限责任公司 35%股权（2100万出资额）过户至申请执行人桂林旅游股份有限公司
名下；
3.桂林旅游股份有限公司可持本裁定到相关登记机构办理股权过户登记手续。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司（包括控股子公司在内）其他未结小额诉讼、仲裁事项涉及总金额约 1,199 万元，占公司 2024 年 12
月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的 1.12%。其中，公司作为原告的诉讼、仲裁涉及金额约 578 万元，公司作为被告的诉
讼、仲裁涉及金额约 621 万元。
截至本公告披露日，公司（包括控股子公司在内）没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
经查询国家企业信用信息公示系统，文良天名下的桂圳公司 35%股权已变更登记至公司名下，桂圳公司已成为公司的全资子公司
。该事项对公司本期利润或期后利润不会产生重大影响。
五、备查文件
《广西壮族自治区桂林市象山区人民法院执行裁定书》[（2026）桂 0304执 101 号之三]
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/0796d220-31c0-45a3-9aa0-f2352c9e83dd.PDF
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2025-12-26 20:30│桂林旅游（000978）：关于完成资江丹霞公司100%股权暨债权转让的公告
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桂林旅游（000978）：关于完成资江丹霞公司100%股权暨债权转让的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/72d9ec2a-ffef-4adf-aeb0-89f4031b753c.PDF
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2025-12-24 19:31│桂林旅游（000978）：第七届董事会2025年第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2025 年第十次会议通知于2025年12月17日以书面或电子文件的方式
发给各位董事。会议于2025年 12 月 23 日以通讯表决的方式召开。
本次董事会会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（其中：委托出席的董事人数 0人）。会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议逐项审议通过了关于补选公司董事会专门委员会委员的议案。
公司董事会同意补选张向荣董事为公司董事会战略委员会委员及审计委员会委员，表决情况如下：
（1）张向荣董事为公司董事会战略委员会委员
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（2）张向荣董事为公司董事会审计委员会委员
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本次补选完成后，公司董事会战略委员会及审计委员会的组成人员如下：
战略委员会：
召集人：陈靖 成员：常启军（独董）、付德申（独董）、于上尧（独董）、文政、桂海鸿、张向荣、郑宁丽、王小龙
审计委员会：
召集人：常启军（独董，会计专业人士） 成员：付德申（独董）、于上尧（独董，会计专业人士）、陈靖、张向荣
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会 2025 年第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/b8995278-3bab-4182-8e10-4b77d851bfe4.PDF
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2025-12-24 19:30│桂林旅游（000978）：关于公开挂牌转让资江丹霞公司100%股权暨债权的进展公告
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桂林旅游（000978）：关于公开挂牌转让资江丹霞公司100%股权暨债权的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/8674cba6-625b-4cf1-83ee-2bf387675366.PDF
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2025-12-22 18:57│桂林旅游（000978）：关于收到《刑事判决书》及《刑事裁定书》的公告
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特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段：终审裁定
2.公司所处的当事人地位：被害单位
3.涉及金额：52,152,026.65 元
4.对公司损益产生的影响：如相关款项能追回，将相应增加公司净利润。桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 12 月 19 日收到桂林市临桂区人民法院（以下简称“临桂法院”）、桂林市中级人民法院（以下简称“桂林中院”）分别作出的
（2024）桂 0312 刑初 175 号《刑事判决书》及（2025）桂 03 刑终 205 号《刑事裁定书》。现将相关情况公告如下：
一、基本情况
（一）被告单位及被告人
被告单位：广西桂圳装饰设计工程有限公司（以下简称“桂圳装饰公司”）被告人：文良天（上诉人）
（二）案件基本情况
广西壮族自治区桂林市临桂区人民检察院指控被告单位桂圳装饰公司、被告人文良天，于 2024 年 6月 14 日向临桂法院提起公
诉。临桂法院于 2025 年 5月13 日作出（2024）桂 0312 刑初 175 号《刑事判决书》。被告人文良天不服判决，提出上诉。2025
年 8月 7日，桂林中院就该案作出（2025）桂 03 刑终 205 号《刑事裁定书》。
二、判决及裁定结果
临桂法院作出的（2024）桂 0312 刑初 175 号《刑事判决书》中，与本公司有关的判项为：“依法追缴被告单位广西桂圳装饰
设计工程有限公司非法获利人民币 52,152,026.65 元，退赔桂林旅游股份有限公司。”
桂林中院作出的（2025）桂 03 刑终 205 号《刑事裁定书》,裁定如下：
“驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。”
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司（包括控股子公司在内）其他未结小额诉讼、仲裁事项涉及总金额约 1,328 万元，占公司 2024 年 12
月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的 1.24%。其中，本公司作为原告的诉讼、仲裁涉及金额约 808 万元，本公司作为被告
的诉讼、仲裁涉及金额约 520 万元。
截至本公告披露日，公司（包括控股子公司在内）没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、对公司本期利润或期后利润的可能影响及风险提示
本案已作出终审裁定，如相关款项能追回，将相应增加公司净利润。
根据中国执行信息公开网查询结果，桂圳装饰公司为失信被执行人，相关款项收回存在不确定性。公司将根据相关进展情况及时
履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.《刑事判决书》[（2024）桂 0312 刑初 175 号]
2.《刑事裁定书》[（2025）桂 03 刑终 205 号]
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/d2e40e9b-cf54-4036-9421-fc53b39064e5.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│桂林旅游：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225254173.PDF
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2026-04-04│桂林旅游：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-04/1225079795.PDF
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2025-10-30│桂林旅游：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224760612.PDF
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2025-08-29│桂林旅游：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224608306.PDF
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2025-04-29│桂林旅游：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223362347.PDF
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2025-04-12│桂林旅游：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-12/1223070689.PDF
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2024-10-30│桂林旅游：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221554001.PDF
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2024-08-30│桂林旅游：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221050974.PDF
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2024-04-30│桂林旅游：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219903949.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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