公司公告☆ ◇000978 桂林旅游 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-30 00:00 │桂林旅游（000978）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-30 00:00 │桂林旅游（000978）：第七届董事会2026年第七次会议决议公告 │
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│2026-10-30 00:00 │桂林旅游（000978）：关于使用公积金弥补亏损的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │桂林旅游（000978）：独立董事提名人声明与承诺（丁伟) │
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│2026-10-30 00:00 │桂林旅游（000978）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │桂林旅游（000978）：关于选举职工董事的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │桂林旅游（000978）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │桂林旅游（000978）：独立董事提名人声明与承诺（刘红玉） │
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│2026-10-30 00:00 │桂林旅游（000978）：独立董事候选人声明与承诺（丁伟) │
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│2026-10-30 00:00 │桂林旅游（000978）：独立董事候选人声明与承诺（胡启) │
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2026-10-30 00:00│桂林旅游（000978）：2026年三季度报告
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桂林旅游（000978）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/53d9ef5d-89f8-484b-a6a8-7b6a50c0877f.PDF
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2026-10-30 00:00│桂林旅游（000978）：第七届董事会2026年第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2026 年第七次会议通知于 2026年10月 22日以书面或电子文件的方
式发给各位董事。会议于 2026年 10月 28日以通讯表决方式召开。
本次董事会会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（其中：委托出席的董事 0人）。会议的召开符合《公司法》等法律法规和
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2026 年第三季度报告。
公司董事会审计委员会已审议通过公司2026年第三季度报告中的财务信息，并同意提交公司董事会审议。
《桂林旅游股份有限公司 2026年第三季度报告》刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）。
2.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于使用公积金弥补亏损的议案。
为推动公司达到法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件，夯实公司后续实施利润分配的基础，根据《公司法》、财政部《
关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕101 号）及《公司章程》相关规定，公司董事会同意公司
以经审计的 2025年度母公司财务会计报表为依据，使用公积金弥补亏损。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《桂林旅游股份有限公司关于使用公积金弥补亏损的
公告》。
本议案需提交股东会审议。
3.会议审议了关于购买董事、高级管理人员责任险的议案。
为进一步完善公司风险管理体系，建立科学合理的履职风险保障机制，促进公司董事、高级管理人员及其他相关责任人员积极履
职，保障公司和投资者的权益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员、其他
相关责任人员购买责任保险（以下简称“董责险”），每年保险费用不超过 25万元。
为了顺利推进公司购买董责险事宜，提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层全权办理本次购买董责险相关事宜。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因涉及公司全体董事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交股
东会审议。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《桂林旅游股份有限公司关于购买董事、高级管理人
员责任险的公告》。
4.会议审议通过了关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案。
鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。
根据股东推荐，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名陈靖女士、文政先生、王小龙先生、李树军先生、张先
威先生 5人为公司第八届董事会非独立董事候选人。
出席会议的董事对提名以上非独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：（1）提名陈靖女士为公司第八届董事会非独立董
事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（2）提名文政先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（3）提名王小龙先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（4）提名李树军先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（5）提名张先威先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东会审议，并采取累积投票制进行表决。
董事会声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《桂林旅游股份有限公司关于董事会换届选举的公告
》。
5.会议审议通过了关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案。鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》
《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。
经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名刘红玉女士、丁伟先生、胡启先生 3人为公司第八届董事会独立董事候
选人，其中，刘红玉女士为会计专业人士。
截至本公告披露日，刘红玉女士、胡启先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书；丁伟先生尚未取得独立董事资格证
书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。《桂林旅游股份有限公司独立董事提名人声
明》《桂林旅游股份有限公司独立董事候选人声明》刊载于巨潮资讯网。
出席会议的董事对提名以上独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）提名刘红玉女士为公司第八届董事会独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（2）提名丁伟先生为公司第八届董事会独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（3）提名胡启先生为公司第八届董事会独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述 3 名独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《桂林旅游股份有限公司关于董事会换届选举的公告
》。
本议案需提交股东会审议，并采取累积投票制进行表决。
6.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于提议召开公司 2026年第一次临时股东会会议的议案。
公司将于 2026年 11月 16日召开 2026年第一次临时股东会会议。
（1）会议时间：2026年 11月 16日 14:30
（2）会议地点：桂林市象山区翠竹路 35号天之泰大厦 12楼 1220会议室（3）股权登记日：2026年 11月 11日
（4）会议审议事项：
①关于公开挂牌转让桂林桂圳投资置业有限责任公司 100%股权暨债权的提案；
②关于使用公积金弥补亏损的提案；
③关于购买董事、高级管理人员责任险的提案；
④关于董事会换届选举暨选举公司第八届董事会非独立董事的提案；
⑤关于董事会换届选举暨选举公司第八届董事会独立董事的提案。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网披露的《桂林旅游股份有限公司关于召开 2026年第一次临
时股东会会议的通知》，及在巨潮资讯网披露的《桂林旅游股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议资料》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会 2026 年第七次会议决议
2.公司董事会提名委员会审核意见
3.公司董事会审计委员会审核意见
4.公司董事会薪酬与考核委员会会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/1fa794f2-1752-4926-9195-009acab3df51.PDF
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2026-10-30 00:00│桂林旅游（000978）：关于使用公积金弥补亏损的公告
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桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 10 月 28 日召开第七届董事会 2026 年第七次会议，审议通过了关于使
用公积金弥补亏损的议案。现将具体情况公告如下：
一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况
根据中审众环会计师事务所出具的《审计报告》[众环审字(2026)0100512号]，截至2025年12月31日，公司母公司财务报表未分
配利润为-654,261,698.31元，盈余公积为 92,164,088.02元，资本公积为 1,264,822,170.61元；合并财务报表未分配利润为-806,0
82,779.09元，盈余公积为 92,164,088.02元，资本公积为 1,328,849,951.98元。
根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕101号）及《公司章程》
相关规定，公司拟以经审计的 2025年度母公司财务报表为依据，使用母公司盈余公积 92,164,088.02元及资本公积 562,097,610.29
元，两项合计 654,261,698.31元，将公司 2025年末母公司财务报表未分配利润弥补至 0元。
公司母公司财务报表未分配利润为负的主要原因是以前年度累计亏损所致。拟用于弥补亏损的资本公积全部来源于股东以货币方
式出资形成的资本（股本）溢价。
二、对公司的影响
本次公积金弥补亏损实施完成后，2025年末，公司母公司财务报表未分配利润余额为 0 元，盈余公积余额减少至 0 元，资本公
积余额减少至702,724,560.32 元；合并财务报表未分配利润余额为-151,821,080.78 元，盈余公积余额减少至 0元，资本公积余额
减少至 766,752,341.69元。
本次使用公积金弥补亏损有助于推动公司达到法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件，夯实公司后续实施利润分配的基础
，公司将坚定“一核一优两翼三扩”战略，夯实经营基本盘，进一步提升投资者回报能力和水平，实现公司高质量发展。
三、审议程序
1.董事会审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会于 2026 年 10 月 22 日召开会议，审计委员会对公司关于使用公积金弥补亏损的方案进行了审核，认为
：公司本次使用公积金弥补亏损的方案符合《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资
〔2025〕101 号）及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
审计委员会全体委员同意公司本次使用公积金弥补亏损的方案，并同意提交公司董事会审议。
2.董事会审议情况
公司于 2026 年 10 月 28 日召开第七届董事会 2026 年第七次会议，审议通过了关于使用公积金弥补亏损的议案，公司董事会
同意公司使用公积金弥补亏损。本次公积金弥补亏损事宜需提交股东会审议通过后方可实施。
四、其他
本次公积金弥补亏损事宜尚需公司股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.公司第七届董事会 2026 年第七次会议决议
2.公司董事会审计委员会审核意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/5580d848-b87d-4a2d-8b60-3417d5284fec.PDF
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2026-10-30 00:00│桂林旅游（000978）：独立董事提名人声明与承诺（丁伟)
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桂林旅游（000978）：独立董事提名人声明与承诺（丁伟)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/64e19c06-b251-445a-ba17-b2fb912aa5fd.PDF
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2026-10-30 00:00│桂林旅游（000978）：关于董事会换届选举的公告
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桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会已任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年 10 月 28日召开第七届董事会 2026 年第七次会议，审议通过了
关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案及关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案，现将有关情况公
告如下：
一、董事会换届选举情况
鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。
根据《公司章程》的规定，公司第八届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 5名，职工董事 1名，独立董事 3名。非独立董
事和独立董事由股东会选举产生，职工董事由职工代表大会民主选举产生。
公司董事会同意提名陈靖女士、文政先生、王小龙先生、李树军先生、张先威先生 5人为公司第八届董事会非独立董事候选人；
同意提名刘红玉女士、丁伟先生、胡启先生 3人为公司第八届董事会独立董事候选人，其中刘红玉女士为会计专业人士。公司第八届
董事候选人简历详见附件。
上述非独立董事候选人和独立董事候选人需分别提交公司 2026 年第一次临时股东会会议审议，并采用累积投票制进行表决。具
体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《桂林旅游股份有限公司关于召开2026 年第一次临时股东
会会议的通知》等相关公告。
经股东会选举产生的 5名非独立董事及 3名独立董事，将与公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第八届董事会，
任期自公司股东会会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
二、董事候选人任职资格情况
公司董事会提名委员会对上述董事候选人的教育背景、工作经历、兼职等相关资料进行了审核，认为本次提名的董事候选人符合
相关法律、行政法规及《公司章程》所规定的任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，未发现其有《公司法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理
人员的情形，并出具了审核意见。
截至本公告披露日，独立董事候选人刘红玉女士、胡启先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书；独立董事候选人丁
伟先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。
三、拟离任董事情况
本次换届选举完成后，公司第七届董事会董事桂海鸿先生、董事兼副总裁郑宁丽女士、独立董事常启军先生、独立董事付德申先
生、独立董事于上尧先生将不再担任公司董事职务。
公司董事会对桂海鸿先生、郑宁丽女士、常启军先生、付德申先生及于上尧先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
四、其他情况说明
1.经公司第三届第三次职工代表大会民主选举，张向荣先生已当选为公司第八届董事会职工董事。具体内容详见公司同日在《中
国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《桂林旅游股份有限公司关于选举职工董事的公告》。
2.董事会声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。
3.为确保董事会的正常运行，在第八届董事会董事就任前，公司第七届董事会董事将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规
定，继续履行相应职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/6b23ab95-3ff2-481c-8c54-f14d72f39187.PDF
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2026-10-30 00:00│桂林旅游（000978）：关于选举职工董事的公告
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桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 202
6 年 10 月 28 日召开第三届第三次职工代表大会，选举张向荣先生（简历见附件）为公司第八届董事会职工董事。
张向荣先生将与公司股东会选举产生的董事共同组成公司第八届董事会，任期与公司第八届董事会一致。
本次换届选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/8316d287-f91e-43a1-a170-7e1a84861da4.PDF
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2026-10-30 00:00│桂林旅游（000978）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
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一、关于购买董责险的基本情况
桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 28 日召开第七届董事会 2026 年第七次会议，审议了关于购买
董事、高级管理人员责任险的议案。为进一步完善公司风险管理体系，建立科学合理的履职风险保障机制，促进公司董事、高级管理
人员及其他相关责任人员积极履职，保障公司和投资者的权益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及
全体董事、高级管理人员、其他相关责任人员购买责任保险（以下简称“董责险”），每年保险费用不超过 25 万元。关于被保险人
、赔偿限额、保险费用、保险期限等以最终签订的保险合同为准。
二、授权事宜
为了顺利推进公司购买董责险事宜，提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层全权办理本次购买董责险相关事宜，
包括但不限于确定保险公司、被保险人、赔偿限额、保险费用及其他保险条款；商榷、签署相关法律文件；处理与投保、理赔相关的
其他事宜；办理续保或者更换保险机构重新投保等相关事宜。
三、审议程序
1.公司董事会薪酬与考核委员会于 2026 年 10 月 22 日召开会议，审议了关于购买董事、高级管理人员责任险的议案。薪酬与
考核委员会认为：公司为公司及全体董事、高级管理人员、其他相关责任人员购买责任保险，能进一步完善公司风险管理体系，建立
科学合理的履职风险保障机制，促进公司董事、高级管理人员及其他相关责任人员积极履职，保障公司和投资者的权益。
鉴于该议案涉及薪酬与考核委员会全体委员，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，并将该议案提交董事会审议。
2.公司于 2026 年 10 月 28 日召开第七届董事会 2026 年第七次会议，审议了关于购买董事、高级管理人员责任险的议案。鉴
于该议案涉及公司全体董事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交股东会审议。
四、备查文件
1.公司第七届董事会 2026 年第七次会议决议
2.公司董事会薪酬与考核委员会会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/88d03103-6ef0-4788-93f0-052b9115c794.PDF
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2026-10-30 00:00│桂林旅游（000978）：独立董事提名人声明与承诺（刘红玉）
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桂林旅游（000978）：独立董事提名人声明与承诺（刘红玉）。公告详情请查看附件
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2026-10-30 00:00│桂林旅游（000978）：独立董事候选人声明与承诺（丁伟)
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桂林旅游（000978）：独立董事候选人声明与承诺（丁伟)。公告详情请查看附件
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2026-10-30 00:00│桂林旅游（000978）：独立董事候选人声明与承诺（胡启)
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桂林旅游（000978）：独立董事候选人声明与承诺（胡启)。公告详情请查看附件
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2026-10-30 00:00│桂林旅游（000978）：独立董事提名人声明与承诺（胡启)
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桂林旅游（000978）：独立董事提名人声明与承诺（胡启)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/01388ef3-8db2-464d-9b6c-35e984c45bf9.PDF
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2026-10-30 00:00│桂林旅游（000978）：第八届董事会独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书
│的承诺书
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根据桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2026 年第七次会议决议，本人丁伟被提名为公司第八届董事会
独立董事候选人。
截至公司本次选举独立董事的股东会通知公告发布之日，本人尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，为
规范履行独立董事职责，本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺。
承诺人：丁伟（签名）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/a62757f8-e0fd-4e17-9e50-d402ff4e8eaf.PDF
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2026-10-30 00:00│桂林旅游（000978）：独立董事候选人声明与承诺（刘红玉）
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桂林旅游（000978）：独立董事候选人声明与承诺（刘红玉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/4cc61e56-b5ba-4588-88a1-14735afbc5da.PDF
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2026-10-30 00:00│桂林旅游（000978）：关于召开2026年第一次临时股东会会议的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会会议
2.股东会的召集人：董事会
3.公司2026年 10月28日召开的第七届董事会2026年第七次会议审议通过了关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会会议的
议案。本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 16 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 11月 16日 9:15至 15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6.会议的股权登记日：2026 年 11 月 11 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 11 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东
均有权出席股东会会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会会议的其他人员。
8.会议地点：广西桂林市象山区翠竹路 35 号天之泰大厦 12 楼 1220 会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表（表一）
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公开挂牌转让桂林桂圳投资置业有限责任公司 非累积投票提案 √
100%股权暨债权的提案
2.00 关于使用公积金弥补亏损的提案 非累积投票提案 √
3.00 关于购买董事、高级管理人员责任险的提案 非累积投票提案 √
4.00 关于董事会换届选举暨选举公司第八届董事会非独 累积投票提案 应选人数（5）人
立董事的提案
4.01 选举陈靖女士为公司第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √
4.02 选举文政先生为公司第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √
4.03 选举王小龙先生为公司第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √
4.04 选举李树军先生为公司第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √
4.05 选举张先威先生为公司第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √
5.00 关于董事会换届选举暨选举公司第八届董事会独立 累积投票提案 应选人数（3）人
董事的提案
5.01 选举刘红玉女士为公司第八届董事会独立董事 累积投票提案 √
5.02 选举丁伟先生为公司第八届董事会独立董事 累积投票提案 √
5.03 选举胡启先生为公司第八届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.本次股东会审议的提案由公司第七届董事会 2026 年第六次会议及公司第七届董事会 2026 年第七次会议审议通过后提交，程
序合法，资料完备。具体内容详见公司分别于 2026 年 10 月 20 日、2026 年 10 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《桂林旅游股份有限公司第七届董事会 2026 年第六次会议决议公告》《桂林旅游股份
有限公司第七届董事会 2026 年第七次会议决议公告》等相关公告。
3.提案（1.00）需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。提案 4.00、5.00 采用累积投票方式进
行表决，公司第八届董事会选举非独立董事 5人、独立董事 3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数
，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
5.公司将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权
委托书、持股凭证办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席会议的，持法定代表人本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）、
持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、授权委托书（模板详见附件 2）、营业执照复印件（加
盖公章）、持股凭证办理登记。
（3）异地股东可通过信函或电子邮件等方式进行登记。
2.登记时间：2026 年 11 月 13 日 9:00-17:00
3.登记地点：广西桂林市象山区翠竹路 35 号天之泰大厦 9楼 902 室证券部
4.会议联系方式：
联系电话：（0773）8282150
传 真：（0773）8282150
邮 编：541002
电子邮箱：gtcl000978@163.com
联 系 人：张松明、唐杰文
5.会议费用：会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会会议，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（
参加网络投票的具体操作流程见附件 1）。
五、备查文件
公司第七届董事会 2026 年第七次会议决议
桂林旅游股份有限公司董事会
2026 年 10 月 28 日附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360978”，投票简称为“桂旅投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同
意某候选人，可以对该候选人投 0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表（表二）
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A投 X1 票 X1 票
对候选人 B投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如表一提案 4.00，采用等额选举，应选人数为 5位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如表一提案 5.00，采用等额选举，应选人数为 3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2026 年 11 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 16 日（现场股东会会议召开当日）上午 9:15，结束时间为 2026 年 11
月 16 日（现场股东会会议结束当日）下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》《深
圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行投票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/da12f226-e975-4b88-a97c-cb9e001760df.PDF
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2026-10-30 00:00│桂林旅游（000978）：2026年第一次临时股东会会议资料
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桂林旅游（000978）：2026年第一次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/088651da-f3b5-4af4-847c-0d120f5fda41.PDF
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2026-10-20 00:00│桂林旅游（000978）：桂林桂圳投资置业有限责任公司审计报告
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桂林旅游（000978）：桂林桂圳投资置业有限责任公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/9887e183-a50d-43f4-a7c4-491f0961d7dd.PDF
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2026-10-20 00:00│桂林旅游（000978）：拟公开挂牌转让持有桂林桂圳投资置业有限责任公司的股权及债权资产评估项目资产评
│估报告
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桂林旅游（000978）：拟公开挂牌转让持有桂林桂圳投资置业有限责任公司的股权及债权资产评估项目资产评估报告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/5d1a6013-cee1-4ae1-9e9c-06c2b40e6bac.PDF
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2026-10-20 00:00│桂林旅游（000978）：关于公开挂牌转让全资子公司100%股权暨债权的公告
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桂林旅游（000978）：关于公开挂牌转让全资子公司100%股权暨债权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/72d6ceca-6426-4886-b990-880137561ebe.PDF
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2026-10-20 00:00│桂林旅游（000978）：关于对全资子公司担保拟解除的公告
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特别提示：
1.桂林桂圳投资置业有限责任公司（以下简称“桂圳公司”）资产负债率超过70%。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
2.经桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）2026年 10月 19日召开的第七届董事会 2026年第六次会议审议通过，公司将
在北部湾产权交易所公开挂牌转让持有的桂圳公司 100%股权暨 21,962.80万元债权。
3.公司于 2022 年向广西桂林漓江农村合作银行（以下简称“漓江农合行”）出具《承诺函》，承诺为桂圳公司未能偿还部分进
行差额补足。如成功征集受让方，漓江农合行同意在受让方资质审核通过后，由受让方出具《承诺函》，并解除公司原《承诺函》项
下的差额补足责任（一般保证责任）。
一、担保情况概述
桂圳公司为公司的全资子公司，注册资本 6,000万元，主要运营桂林天之泰大厦。
桂圳公司于 2022年 8月 30 日与漓江农合行签署《固定资产贷款合同》，借款 9,000万元。
应漓江农合行的要求，经公司董事会、股东会审议批准，公司于 2022年 10月 28日向漓江农合行出具《承诺函》，承诺在该笔
借款到期之后，为桂圳公司未能偿还部分进行差额补足。该差额补足责任为一般保证。截至本公告披露日，桂圳公司对漓江农合行的
借款余额为 8,660万元。
具体详见公司分别于 2022年 10月 12日、2022年 10月 28日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《桂林旅游股
份有限公司关于向广西桂林漓江农村合作银行出具〈承诺函〉的公告》（公告编号：2022-042）、《桂林旅游股份有限公司 2022年
第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-045）等相关公告。
二、拟解除担保的情况
2026 年 10 月 14 日，公司收到漓江农合行出具的《关于担保责任转移的同意函》，主要内容如下：
“1.本行同意桂林旅游公司将桂圳公司 100%股权对外转让。
2.本行将对受让方进行资质审核，在资质审核通过后，同意由受让方出具《承诺函》，向本行承诺为桂圳公司未能偿还的《固定
资产贷款合同》项下的债务进行差额补足，该差额补足责任为一般保证；在收到由受让方出具《承诺函》后，本行出具《解除差额补
足责任书》，同意解除桂林旅游公司原《承诺函》项下的差额补足责任（一般保证责任）。在桂林旅游公司收到本行出具的《解除差
额补足责任书》后，桂林旅游公司不再作为上述贷款合同项下的保证人，本行自动放弃就上述贷款合同项下任何债务向桂林旅游公司
主张保证责任的全部权利。”
三、其他
截至本公告披露日，除公司向漓江农合行出具《承诺函》为桂圳公司上述银行贷款提供差额补足事项外，公司无其他对外担保以
及对子公司的担保。
公司转让所持桂圳公司 100%股权暨债权事宜是否能够完成以及完成时间存在不确定性，因此公司对桂圳公司的担保是否能够解
除及解除时间尚不确定。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
漓江农合行出具的《关于担保责任转移的同意函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/e8216442-de7b-46b6-85a9-5c4258896b9d.PDF
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2026-10-20 00:00│桂林旅游（000978）：第七届董事会2026年第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2026 年第六次会议通知于 2026年 10月 16日以书面或电子文件的
方式发给各位董事。会议于 2026年 10月 19日以通讯表决方式召开。全体董事同意豁免本次会议的通知时限要求。本次董事会会议
应出席董事 9人，实际出席董事 9人（其中：委托出席的董事人数 0人）。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公开挂牌转让桂林桂圳投资置业有限责任公司 100%股权暨债权的议案
。
公司董事会同意公司在北部湾产权交易所公开挂牌转让持有的桂林桂圳投资置业有限责任公司 100%股权暨 21,962.80万元债权
，挂牌价格为 17,910万元。
鉴于公司在连续 12个月内出售资产累计计算金额超过公司最近一期经审计总资产 30%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
相关规定，本次交易尚需提交股东会审议并经由出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。股东会通知择日另行公告。
具体详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《桂林旅游股份有限公司关于公
开挂牌转让全资子公司 100%股权暨债权的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会 2026 年第六次会议决议。
桂林旅游股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/7260f839-e54d-4b46-86d8-cc706ff4a649.PDF
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2026-10-10 00:00│桂林旅游（000978）：关于全资子公司停业的公告
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一、概述
桂林旅游汽车运输有限责任公司（以下简称“旅汽公司”）为桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，注册
资本 5,064.54 万元，主营业务为旅游客运服务等。
受行业竞争加剧、市场结构变化等因素影响，旅汽公司近年持续处于亏损状态。旅汽公司先后尝试通过多种途径进行转型，均未
能达到预期，仍无法改变亏损局面。经审慎研究，为减少亏损，优化公司资产结构，维护全体股东的长远利益，经公司 2026 年 10
月 9日召开的第七届董事会 2026 年第五次会议审议通过，公司董事会同意旅汽公司停业，并启动职工安置等相关工作。
二、旅汽公司的基本情况
1.公司名称：桂林旅游汽车运输有限责任公司
2.企业性质：有限责任公司
3.注册地（办公地点）：桂林市翠竹路 27 号—3
4.法定代表人：蒋智亮
5.注册资本：5,064.54 万元
6.统一社会信用代码：91450300272980532Y
7.主营业务：旅游客运服务等
8.股权结构：公司持股 100%
9.最近一年及最近一期主要财务数据
单位：万元
资产负债表项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 6 月 30 日
资产总额 695.60 528.20
负债总额 9,824.04 9,988.93
净资产 -9,128.44 -9,460.74
利润表项目 2025 年 1-12 月 2026 年 1-6 月
营业收入 1,005.84 414.40
营业利润 -819.26 -339.71
净利润 -798.81 -332.30
注：1.旅汽公司 2025 年度财务数据已经审计，2026 年半年度财务数据未经审计。
2.截至 2026 年 6 月 30 日，公司（含子公司）对旅汽公司的债权账面原值 9,637.22万元，已计提坏账准备 8,787.37 万元，
账面净值 849.85 万元。
三、对公司的影响
近年来，公司坚持稳中求进工作总基调，以效益为导向，持续坚守“存量优化、遗难化解、增量提升、资本赋能”发展主线，深
化实施“一核一优两翼三扩”战略，通过优化资产结构、剥离不良资产等系列举措推动公司提质增效。
旅汽公司停业将有利于优化公司资产结构，减少亏损，降低其对公司整体业绩的负面影响，同时，有助于公司进一步优化资源配
置，将有限的资源集中到优质业务，提升公司整体运营效率和盈利能力，符合公司战略发展方向及全体股东利益。旅汽公司停业对公
司财务数据的具体影响以会计师事务所年度审计确认的财务报告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
旅汽公司停业后将依法依规妥善开展职工安置等工作。桂林市国资委已批复同意旅汽公司安置职工。
四、备查文件
公司第七届董事会 2026 年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/be5ef6c9-5790-44a8-8ff3-cbcf3fd412b3.PDF
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2026-10-10 00:00│桂林旅游（000978）：第七届董事会2026年第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2026 年第五次会议通知于 2026年 9月 29日以书面或电子文件的方
式发给各位董事。会议于 2026年 10月 9日以通讯表决方式召开。
本次董事会会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（其中：委托出席的董事 0人）。会议的召开符合《公司法》和《公司章程
》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于全资子公司桂林旅游汽车运输有限责任公司停业的议案。
桂林旅游汽车运输有限责任公司（以下简称“旅汽公司”）为公司的全资子公司，注册资本5,064.54万元，主营业务为旅游客运
服务等。
受行业竞争加剧、市场结构变化等因素影响，旅汽公司近年持续处于亏损状态。旅汽公司先后尝试通过多种途径进行转型，均未
能达到预期，仍无法改变亏损局面。经审慎研究，为减少亏损，优化公司资产结构，维护全体股东的长远利益，公司董事会同意旅汽
公司停业，并启动职工安置等相关工作。
具体详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《桂林旅游股份有限公司
关于全资子公司停业的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会 2026年第五次会议决议。
桂林旅游股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/a74ed62e-bcff-4e4c-8021-d4521050f773.PDF
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2026-09-28 18:41│桂林旅游（000978）：关于持股5%以上股东股权结构发生变动的公告
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2026 年 9月 28 日，桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股5%以上股东桂林航空旅游集团有限公司（以下简称
“桂林航旅”）的通知，获悉桂林航旅已完成其股权结构变动的相关登记手续，现将相关情况公告如下：
一、公司持股 5%以上股东本次股权结构变动情况
2026 年 4 月 1 日，公司收到桂林航旅函告，获悉桂林航旅的股权结构拟发生变动。桂林航旅的股东海航航空集团有限公司（
以下简称“航空集团”）、北京首都航空有限公司（以下简称“首都航空”）于 2026 年 3月 31 日与桂林市交通投资控股集团有限
公司（以下简称“桂林交投”）签署《桂林航空旅游集团有限公司 65%股权转让协议》，航空集团、首都航空分别将其持有的桂林航
旅 33%、32%股权，以协议转让的方式转让给桂林交投。具体详见公司 2026 年 4月 3日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《桂林旅游股份有限公司关于持股 5%以上股东的股权结构拟发生变动的提示性公告》（公告编号：
2026-004）等相关公告。
2026 年 9月 28 日，桂林航旅已完成该次股权结构变动的相关登记手续，航空集团、首都航空合计持有的桂林航旅 65%股权已
变更登记至桂林交投名下。
截至本公告披露日，桂林航旅的股东及持股情况如下：
二
、对
公
司
的
影
响
本
次
持
股
5%
以
上
股
东
的
股
权结构变动不会对公司日常生产经营活动产生影响；不会导致公司的股东及其持股数量、持股比例发生变化；不会导致公司控股
股东及实际控制人发生变化，公司控股股东仍为桂林旅游投资集团有限公司，实际控制人仍为桂林市人民政府。
三、备查文件
1.《关于桂林航空旅游集团有限公司股权结构变动的通知》
2.《登记通知书》(桂林)登字[2026]第 1720 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/7d7901b4-f460-4cdb-a992-6ec1fbae7e43.PDF
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2026-09-17 18:03│桂林旅游（000978）：股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
1.公司股票连续三个交易日内（2026年 9月 15日、9月 16日、9月 17日）日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到-20%，根据《深圳
证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情形。
2.经公司自查并向公司控股股东核实，公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大事项。
3.公司于 2026 年 8 月 27 日披露了《桂林旅游股份有限公司 2026 年半年度报告》，近期公司经营情况正常，内外部经营环
境没有发生重大变化。
4.自 2026 年 9月 7日起，公司股票在 6个交易日内已有 5日以涨停价收盘（9月 7日、9月 8日、9月 9 日、9月 10 日、9月 1
4 日），公司股票短期内涨幅大于行业内大部分公司，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大，换手率较高，公司郑重
提醒广大投资者充分了解二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。
5.根据中证指数有限公司发布的相关数据，截至 2026年 9月 16日，公司静态市盈率为 372.97倍，滚动市盈率为 449.13倍，市
净率为 3.81倍；公司所属公共设施管理业的静态市盈率为 30.51倍，滚动市盈率为 30.74倍，市净率为 2.39倍，公司市盈率、市净
率均远高于行业平均水平。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。
一、股票交易异常波动的情况介绍
桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：桂林旅游，证券代码：000978）连续三个交易日内
（2026 年 9 月 15 日、9 月 16日、9月 17 日）日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到-20%，根据《深圳证券交易所交易规则》相关规
定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注及核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动的情形，公司对相关事项进行了自查并向公司控股股东核实，现将相关情况说明如下：
1.生产经营情况
公司于2026年8月27日披露了《桂林旅游股份有限公司2026年半年度报告》，公司2026年半年度实现营业收入20,097.17万元，同
比增长2.17%；营业成本13,875.72万元，同比下降0.65%；营业利润958.38万元，同比增长27%；归属于上市公司股东的净利润613.69
万元，同比下降23.36%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,094.35万元，同比减亏515.48万元。
近期公司经营情况正常，内外部经营环境没有发生重大变化。
2.重大事项情况
经公司自查并向公司控股股东核实，公司、控股股东不存在处于筹划阶段的重大事项。
3.媒体报道、市场传闻、热点概念情况
（1）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（2）关于“低空经济”“AI文旅”“平陆运河通航”等相关事宜，公司前期已进行自查，具体详见公司分别于2026年9月8日、9
月11日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《桂林旅游股份有限公司股票交易异常波动公告
》（公告编号：2026-035、2026-036）。
4.其他事项
公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；经核实，公司控股
股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，在公司股票异常波动期间，没有买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.自 2026 年 9月 7日起，公司股票在 6个交易日内已有 5日以涨停价收盘（9月 7日、9月 8日、9月 9 日、9月 10 日、9月 1
4 日），公司股票短期内涨幅大于行业内大部分公司，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大，换手率较高，公司郑重
提醒广大投资者充分了解二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。
3.根据中证指数有限公司发布的相关数据，截至 2026年 9月 16日，公司静态市盈率为 372.97倍，滚动市盈率为 449.13倍，市
净率为 3.81倍；公司所属公共设施管理业的静态市盈率为 30.51倍，滚动市盈率为 30.74倍，市净率为 2.39倍，公司市盈率、市净
率均远高于行业平均水平。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。
4.公司全资子公司桂林桂圳投资置业有限责任公司于 2026年 9月 10日向广西元创商业运营管理有限公司发送《解除租赁合同通
知书》，具体详见公司于2026 年 9月 11日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《桂林旅游股份有限公司关于全资子
公司解除租赁合同的公告》（公告编号：2026-037）。
5.公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述
媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/bb32b7e0-3912-43bd-a8a7-c5d8506e1601.PDF
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2026-09-10 19:02│桂林旅游（000978）：关于全资子公司解除租赁合同的公告
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桂林旅游（000978）：关于全资子公司解除租赁合同的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/2ca1eaec-010d-4465-b82f-94d0c20b679a.PDF
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2026-09-10 18:58│桂林旅游（000978）：股票交易异常波动公告
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桂林旅游（000978）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/262929ff-edbb-43ac-9172-f6e63b18052e.PDF
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2026-08-26 17:49│桂林旅游（000978）：董事会秘书工作制度
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桂林旅游（000978）：董事会秘书工作制度。公告详情请查看附件。
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2026-08-26 17:48│桂林旅游（000978）：2026年半年度报告摘要
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桂林旅游（000978）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-08-26 17:48│桂林旅游（000978）：2026年半年度报告
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桂林旅游（000978）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-08-26 17:47│桂林旅游（000978）：会计政策变更公告
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特别提示：
1.本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定进行的相应变更，对公司当期的财务状
况、经营成果和现金流量无影响。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《桂林旅游股份有限公司董事会专门委员会议事规则》相关规定，本次会计政策变更无
需提交公司审计委员会、董事会及股东会审议。
根据财政部发布的《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号）和《企业会计准则解释第 20号》（财会〔2026〕7号
）的要求，桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）对会计政策进行了相应变更。现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因及变更日期
财政部于 2025年 12月 5日发布《企业会计准则解释第 19号》（财会〔2025〕32 号），对“关于非同一控制下企业合并中补偿
性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”等内容进行了规范和明确，自 2
026年 1月 1日起施行。
财政部于 2026年 6月 4日发布《企业会计准则解释第 20号》（财会〔2026〕7号），对“关于金融资产合同现金流量特征的评
估”及“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”内容进行了规范和明确，自公布之日起施行，2026年 1月 1日至该解释施
行日新增的相关业务，应根据该解释进行调整。
公司按上述文件规定的日期开始执行相关会计政策。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司会计政策按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指
南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司会计政策将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19 号》《企业会计准则解释第 20号》要求执
行。除本次会计政策变更外，其他会计政策仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准
则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 19 号》《企业会计准则解释第 20号》要求进行的相应变更
，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定，对公司当期的财务状况、经营成
果和现金流量无影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/ed1ef2c1-4c62-4459-b962-bb8228fbdee4.PDF
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2026-08-26 17:47│桂林旅游（000978）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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桂林旅游（000978）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2026-08-26 17:47│桂林旅游（000978）：第七届董事会2026年第四次会议决议公告
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桂林旅游（000978）：第七届董事会2026年第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/7ebcf893-00cf-4e00-b37d-8ba14f5f5d3a.PDF
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2026-07-10 18:21│桂林旅游（000978）：关于控股子公司吸收合并完成的公告
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一、吸收合并概述
桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第七届董事会2026年第二次会议，审议通过了关于控股子公
司桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司吸收合并其全资子公司的议案。为优化管理架构，推进资源整合，提高管理效率，降低运营成本
，公司董事会同意公司控股子公司桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司（以下简称“银子岩公司”）吸收合并其全资子公司桂林生动莲
花演艺发展有限公司（以下简称“生动莲花公司”）。具体详见公司2026年4月30日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露的《桂林旅游股份有限公司关于控股子公司桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司吸收合并其全资子公司的公告
》（公告编号：2026-023）。
二、吸收合并进展情况
2026 年 7月 10 日，公司收到荔浦市市场监督管理局出具的《登记通知书》，生动莲花公司的工商注销登记手续已办理完毕。
本次吸收合并事项已完成，生动莲花公司的全部业务、资产、负债及其他一切权利、义务由银子岩公司依法承继。
三、吸收合并对公司的影响
本次吸收合并有利于优化公司管理架构，推进资源整合，进一步提高管理效率，降低运营成本。银子岩公司及生动莲花公司均在
公司合并财务报表范围，本次吸收合并对公司财务状况和经营成果无影响。
四、备查文件
《登记通知书》[（荔）登字〔2026〕第 6974 号]
桂林旅游股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/ab7027b7-2795-4288-92de-772f8a002afc.PDF
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2026-07-01 20:07│桂林旅游（000978）：关于获得政府补助的公告
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桂林旅游（000978）：关于获得政府补助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/6fe7575b-7793-4c72-8bf9-6fb2310e585d.PDF
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2026-07-01 00:00│桂林旅游（000978）：第七届董事会2026年第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2026 年第三次会议通知于 2026年 6月 25日以书面或电子文件的方
式发给各位董事。会议于 2026年 6月 30 日以通讯表决的方式召开。
本次董事会会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（其中：委托出席的董事 0人）。会议的召开符合《公司法》和《公司章程
》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于全资子公司桂林桂圳投资置业有限责任公司签署《结算协议书》的议案。
公司董事会同意公司全资子公司桂林桂圳投资置业有限责任公司（以下简称“桂圳公司”）与广西建工集团第四建筑工程有限责
任公司（以下简称“广西四建公司”）签署关于天之泰工程的《结算协议书》。根据《结算协议书》，对于桂圳公司尚未支付给广西
四建公司的 15,931,257.71 元，广西四建公司给予减免3,231,257.71 元，在桂圳公司一次性将人民币 12,700,000 元支付给广西四
建公司后，双方的债权债务关系归于消灭。
具体详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《桂林旅游股份有限公司
关于全资子公司签署〈结算协议书〉暨部分债务获得豁免的公告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会 2026 年第三次会议决议
2.《结算协议书》
桂林旅游股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/0bc505b2-28cd-4216-b017-fb074be138ec.PDF
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2026-07-01 00:00│桂林旅游（000978）：关于全资子公司签署《结算协议书》暨部分债务获得豁免的公告
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桂林旅游（000978）：关于全资子公司签署《结算协议书》暨部分债务获得豁免的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/1200abc3-66ef-40c0-90f8-a5f3195beca1.PDF
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2026-07-01 00:00│桂林旅游（000978）：关于收到《结案通知书》的公告
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桂林旅游（000978）：关于收到《结案通知书》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/09ad6548-793e-4da3-bd71-6e2a4fc3e9a0.PDF
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2026-06-23 18:47│桂林旅游（000978）：关于控股子公司收到减免部分费用批复的公告
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一、基本情况
桂林龙胜温泉旅游有限责任公司（以下简称“龙胜温泉公司”）为桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，注
册资本 12,498.41 万元，公司持有其 73.26%的股权。龙胜温泉公司主要经营龙胜温泉景区。
龙胜温泉公司于 2026 年 6月 23 日收到《龙胜各族自治县人民政府关于同意减免桂林龙胜温泉旅游有限责任公司 2007 年-202
5 年部分欠缴费用的批复》（龙政函〔2026〕38 号），龙胜县政府同意减免龙胜温泉公司 2007 年-2025 年各类应缴费用共计 692.
66 万元。
二、对公司财务状况的影响
经初步测算，本次龙胜县政府减免龙胜温泉公司部分费用可增加公司 2026年度归属于上市公司股东的净利润约 507 万元，占公
司 2025 年度经审计归属于上市公司股东的净利润约 45.97%。具体会计处理及相关财务数据以会计师事务所审计结果为准。
三、备查文件
《龙胜各族自治县人民政府关于同意减免桂林龙胜温泉旅游有限责任公司2007 年-2025 年部分欠缴费用的批复》（龙政函〔202
6〕38 号）
桂林旅游股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/4d9643de-f290-4a9d-b7a6-0ae22c2800cc.PDF
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2026-06-22 19:02│桂林旅游（000978）：关于全资子公司收到《民事调解书》的公告
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特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段：调解结案
2.公司全资子公司所处的当事人地位：被告
3.涉案的金额：402.56 万元
4.对公司损益产生的影响：拟增加公司 2026 年归属于公司股东的净利润255.35 万元
桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司桂林桂圳投资置业有限责任公司（以下简称“桂圳公司”）于 2026 年
6月 22 日收到桂林市叠彩区人民法院（以下简称“叠彩法院”）出具的（2026）桂 0303 民初 703 号《民事调解书》。现将相关
情况公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
2004 年，广西桂林国药医药有限责任公司（以下简称“国药公司”）与桂圳公司签订《房地产联合开发协议》，双方合作开发
建设桂圳城市领地项目。2013年，公司收购文良天、刘美希、广西桂圳装饰设计工程有限公司分别持有的桂圳公司 24%、40%、1%股
权。
2023 年 11 月，国药公司向叠彩法院起诉桂圳公司、文良天、刘美希，诉讼请求为：（1）判令桂圳公司向国药公司支付 2,553
,535.65 元结算款及利息；（2)判令文良天和刘美希对第一项诉请承担连带清偿责任；（3）判令三被告共同承担国药公司维权律师
费 4万元；（4）本案诉讼费、保全费等费用由三被告共同承担。2024 年 4月，叠彩法院驳回了国药公司的起诉。
2026 年 1 月，国药公司再次向叠彩法院起诉桂圳公司、文良天、刘美希，诉讼请求为：（1）判令桂圳公司向国药公司支付 2,
553,535.65 元结算款及利息1,432,113.78 元；（2）判令文良天和刘美希对第一项诉请承担连带清偿责任；（3）判令三被告共同承
担国药公司维权律师费 4万元；（4）本案诉讼费、保全费等费用由三被告共同承担。叠彩法院于 2026 年 2月立案，并于 2026 年
6月组织调解。
二、民事调解书的主要内容
叠彩法院于 2026 年 6月 18 日出具（2026）桂 0303 民初 703 号《民事调解书》，主要内容为：
“经本院主持调解，当事人自愿达成如下协议：
一、本案所涉及的全部债权债务关系以 263 万元作为总金额一次性了结，全部支付责任由被告刘美希承担。被告桂林桂圳投资
置业有限责任公司对案涉项目和本案所涉相关事项不承担任何责任。
二、上述 263 万元由被告刘美希或者其指定的主体于 2026 年 6月 20 日前支付给原告广西桂林国药医药有限责任公司。
三、案件受理费 39,006 元，减半收取计 19,503 元，保全费 5,000 元，合计24,503 元，由原告广西桂林国药医药有限责任公
司承担。
四、原告广西桂林国药医药有限责任公司放弃其他的诉讼请求。
上述协议，不违反法律规定，本院予以确认。”
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司（包括控股子公司在内）其他未结小额诉讼、仲裁事项涉及总金额约 21.95 万元，占公司 2025 年 12
月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的 0.02%。
截至本公告披露日，公司（包括控股子公司在内）没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
桂圳公司前期基于谨慎性原则已将 255.35 万元计入应付账款。根据叠彩法院出具的（2026）桂 0303 民初 703 号《民事调解
书》，桂圳公司对案涉项目和本案所涉相关事项不承担任何责任，桂圳公司拟按会计准则的规定将前期已计入应付账款的 255.35 万
元予以冲回，计入营业外收入，将增加公司 2026 年归属于公司股东的净利润 255.35 万元。具体会计处理及相关财务数据以会计师
事务所审计结果为准。
五、备查文件
《广西壮族自治区桂林市叠彩区人民法院民事调解书》【（2026）桂 0303民初 703 号】
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/fba36429-b028-4934-b81c-c4ab22982522.PDF
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2026-04-30 00:00│桂林旅游（000978）：关于控股子公司桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司吸收合并其全资子公司的公告
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桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 29 日召开第七届董事会 2026 年第二次会议，审议通过了关于控
股子公司桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司吸收合并其全资子公司的议案。现将具体情况公告如下：
一、吸收合并概述
桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司（以下简称“银子岩公司”）为公司控股子公司，注册资本 5,719.50 万元，公司持有其 96.
87%的股权。桂林生动莲花演艺发展有限公司（以下简称“生动莲花公司”）为银子岩公司的全资子公司，注册资本 5,000 万元。
为优化管理架构，推进资源整合，提高管理效率，降低运营成本，公司董事会同意银子岩公司吸收合并生动莲花公司。
本次吸收合并完成后，生动莲花公司将进行注销，其全部业务、资产、负债及其他一切权利、义务由银子岩公司依法承继。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，无须提交公司股东会审议。
二、合并方基本情况
1.公司名称：桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司
2.统一社会信用代码：91450331745147226A
3.成立时间：1997 年 5月 23 日
4.注册资本：5,719.50 万元
5.注册地址（办公地点）：荔浦马岭小青山
6.法定代表人：李树军
7.企业性质：其他有限责任公司
8.主营业务：银子岩岩洞游览服务等
9.股权结构：公司持有银子岩公司 96.87%股权，何荣凤、莫长娇 2 名自然人合计持有银子岩公司 3.13%股权
10.经查询，银子岩公司不是失信被执行人
11.最近一年及一期的财务数据（含生动莲花公司）
单位：万元
资产负债表项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
资产总额 16,431.90 17,476.36
负债总额 3,365.86 3,595.09
净资产 13,066.04 13,881.27
利润表项目 2025 年 1-12 月 2026 年 1-3 月
营业收入 8,055.39 1,596.75
营业利润 5,647.29 959.21
净利润 4,442.56 815.23
注：上表 2025 年度财务数据已经审计。
三、被合并方基本情况
1.公司名称：桂林生动莲花演艺发展有限公司
2.统一社会信用代码：91450331MA5NGNBH6P
3.成立时间：2018 年 11 月 13 日
4.注册资本：5,000 万元
5.注册地址（办公地址）：荔浦县马岭镇永明小青山（银子岩景区内）
6.法定代表人：李树军
7.企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
8.主营业务：《境 SHOW·生动莲花》项目
9.股权结构：公司控股子公司银子岩公司持有生动莲花公司 100%股权
10.经查询，生动莲花公司不是失信被执行人
四、本次吸收合并的相关安排
银子岩公司将对生动莲花公司进行整体吸收合并，依法承继生动莲花公司的全部业务、资产、负债及其他一切权利、义务。本次
吸收合并完成后，生动莲花公司将进行注销。
银子岩公司及生动莲花公司将根据法律法规的要求，签署相关协议、编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序，
共同办理资产移交、权属变更、税务清算、工商注销登记等法律法规或监管要求规定的相关手续。
五、本次吸收合并的目的及对公司的影响
本次吸收合并有利于优化公司管理架构，推进资源整合，进一步提高管理效率，降低运营成本。银子岩公司及生动莲花公司均在
公司合并财务报表范围，本次吸收合并对公司财务状况和经营成果无影响。
六、备查文件
公司第七届董事会 2026 年第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/d9302d8b-f5a3-4fa8-b0c7-d5ef44584123.PDF
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2026-04-30 00:00│桂林旅游（000978）：2026年一季度报告
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桂林旅游（000978）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/c0cf65b7-23e2-46fd-8de1-3b930b852d3e.PDF
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2026-04-30 00:00│桂林旅游（000978）：第七届董事会2026年第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2026 年第二次会议通知于 2026年 4月 24日以书面或电子文件的方
式发给各位董事。会议于 2026年 4月 29日以通讯表决方式召开。
本次董事会会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（其中：委托出席的董事 0人）。会议的召开符合《公司法》和《公司章程
》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2026 年第一季度报告。
公司董事会审计委员会已审议通过公司2026年第一季度报告中的财务信息，并同意提交公司董事会审议。
《桂林旅游股份有限公司2026年第一季度报告》刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）。
2.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于控股子公司桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司吸收合并其全资子公
司的议案。
为优化管理架构，推进资源整合，提高管理效率，降低运营成本，公司董事会同意公司控股子公司桂林荔浦银子岩旅游有限责任
公司吸收合并其全资子公司桂林生动莲花演艺发展有限公司。
本次吸收合并完成后，桂林生动莲花演艺发展有限公司将进行注销，其全部业务、资产、负债及其他一切权利、义务由桂林荔浦
银子岩旅游有限责任公司依法承继。
《桂林旅游股份有限公司关于控股子公司桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司吸收合并其全资子的公告》刊载于《中国证券报》《
证券时报》及巨潮资讯网。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会 2026 年第二次会议决议；
2.公司董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/6d795958-580f-4804-a556-88cb92a1ceb7.PDF
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2026-04-24 18:14│桂林旅游（000978）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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（经 2026 年 4 月 24 日公司 2025 年年度股东会审议通过）第一章 总则
第一条 为规范桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制
，激发经营活力，提升公司治理水平和核心竞争力，促进公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》
等法律法规、规范性文件及《桂林旅游股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度
。
第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员。
公司董事包括独立董事和非独立董事，其中非独立董事包括在公司担任除董事以外职务的非独立董事（含董事长、职工董事）及
仅在公司担任董事职务的非独立董事。
公司高级管理人员包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监。
第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则：
（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）实行薪酬水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）实行薪酬水平与公司长远利益相结合的原则；
（四）坚持薪酬标准公开、公正、透明的原则。
第二章 薪酬管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会是公司董事、高级管理人员薪酬管理的专门机构，负责制定考核标准、审查薪酬政策与方案，
并对薪酬制度执行情况进行监督。
第五条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬
决定机制、决策流程等薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议，主要职责如下：
（一）研究并制定董事、高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；
（二）制定和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；
（三）研究公司的分配制度改革；
（四）董事会委托研究的相关事项。
第六条 董事薪酬方案由股东会决定，并按规定予以充分披露。
在董事会或者董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行考核或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第七条 如公司亏损的，应当在董事、高级管理人员薪
酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第三章 薪酬标准
第八条 公司董事、高级管理人员的工资总额决定机制为：以上年度董事、高级管理人员的工资总额为参考，结合公司经营业绩
、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定当年工资总额。
第九条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基
本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
第十条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十一条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素，合理确定董事、高级管理人员与普通职工的薪酬，推动薪酬分
配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第十二条 董事薪酬标准：
（一）在公司担任除董事以外职务的非独立董事（含董事长、职工董事）：根据其在公司担任的具体职务，结合公司经营业绩、
个人绩效考核情况等确定年度薪酬。
（二）仅在公司担任董事职务的非独立董事：不在公司领取薪酬，仅领取津贴。
（三）独立董事：实行固定津贴制，津贴标准由股东会审议决定。独立董事履职产生的合理费用由公司承担。
（四）非独立董事兼任公司高级管理人员的，仅领取高级管理人员薪酬。
第十三条 高级管理人员薪酬标准：
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，结合公司经营业绩、个人绩效考核情况等确定年度薪酬。
第四章 绩效考核与薪酬发放
第十四条 公司董事、高级管理人员的绩效考核工作由董事会薪酬与考核委员会组织实施。公司可以委托第三方开展绩效考核。
独立董事的履职考核采取自我评价、相互评价等方式进行。
第十五条 公司人力资源部、财务部等相关部门应配合董事会薪酬与考核委员会开展薪酬管理与绩效考核工作。
第十六条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效考核结果及其薪酬情况，并予以披露。
第十七条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效考核为重要依据。
绩效考核应当依据经审计的公司财务数据开展。
第十八条 公司根据实际情况确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬，在年度报告披露和绩效评价完成后支付。
第十九条 公司根据实际情况，建立绩效薪酬递延支付机制，明确递延支付的适用情形、人员范围、递延比例及实施安排。
第二十条 董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，应按实际任职时间和绩效完成情况核算薪酬并发放。
公司董事、高级管理人员离职后须履行的义务参照《桂林旅游股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度》执行。
第五章 薪酬止付、追索与调整
第二十一条 公司因财务造假等错报情形导致公司对前期已披露财务报告进行追溯重述的，董事会薪酬与考核委员会应当及时对
负有责任的董事、高级管理人员相关年度的绩效薪酬和中长期激励收入进行重新考核，并根据考核结果，要求其返还超额发放的部分
。
第二十二条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过
错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中
长期激励收入进行全额或部分追回。
第二十三条 董事、高级管理人员（含已离任人员）在收到公司薪酬追索书面通知后，应当配合公司在规定期限内退还相关款项
。拒不退还的，公司保留通过法律途径追究其责任的权利。
第二十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬体系及水平可根据以下因素动态调整：
（一）同行业薪酬水平及市场薪酬变动趋势；
（二）公司经营发展实际、战略目标调整及个人绩效达成情况；
（三）公司组织结构调整或岗位职责变动；
（四）法律法规及监管政策的变化；
（五）其他经薪酬与考核委员会认定的合理因素。
第六章 附则
第二十五条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。本制度与法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》不一致的，以法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》为准。
第二十六条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十七条 本制度自公司股东会审议通过之日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/74d432bd-f12c-4c8c-9c92-2dba71a2a080.PDF
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2026-04-24 18:14│桂林旅游（000978）：2025年年度股东会会议决议公告
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特别提示：
1.本次股东会会议未出现否决议案的情形。
2.本次股东会会议不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议召开时间：2026 年 4月 24 日 14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2.召开地点：广西桂林市象山区翠竹路 35 号天之泰大厦 12 楼 1220 会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长陈靖女士
6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的股东及股东授权委托代表 297 人，代表股份 242,925,661 股，占公司有表决权股份总数的 51.8928%。其中：出
席现场会议的股东及股东授权委托代表3名，代表股份177,305,335股，占公司有表决权股份总数的 37.8752%；通过网络投票出席会
议的股东 294 人，代表股份 65,620,326 股，占公司有表决权股份总数的 14.0175%。
2.公司部分董事、全体高级管理人员及广西璟开律师事务所律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
1.提案的表决方式
本次股东会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
2.提案审议情况
（1.00）公司 2025 年度董事会工作报告
表决情况：同意 242,125,961 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6708%；反对 751,600 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3094%；弃权 48,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0198%。
其中，中小股东表决情况为：同意 10,359,488 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.8337%；反对 751,60
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.7353%；弃权 48,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.4310%。
表决结果：通过。
（2.00）公司 2025 年度利润分配方案
表决情况：同意 242,102,561 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6612%；反对 775,200 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3191%；弃权 47,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0197%。
其中，中小股东表决情况为：同意 10,336,088 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.6240%；反对 775,20
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.9467%；弃权 47,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.4292%。
表决结果：通过。
（3.00）关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
表决情况：同意 242,081,561 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6525%；反对 783,200 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3224%；弃权 60,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251%。
其中，中小股东表决情况为：同意 10,315,088 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.4358%；反对 783,20
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.0184%；弃权 60,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.5457%。
表决结果：通过。
（4.00）关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2026 年度财务报表审计机构的议案
表决情况：同意 242,041,461 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6360%；反对 736,100 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3030%；弃权 148,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0610%。
其中，中小股东表决情况为：同意 10,274,988 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.0765%；反对 736,10
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.5964%；弃权 148,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.3272%。
表决结果：通过。
（5.00）关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2026 年度内部控制审计机构的议案
表决情况：同意 242,035,261 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6335%；反对 736,100 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3030%；弃权 154,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0635%。
其中，中小股东表决情况为：同意 10,268,788 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.0209%；反对 736,10
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.5964%；弃权 154,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.3827%。
表决结果：通过。
（6.00）关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案
表决情况：同意 241,976,061 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6091%；反对 839,300 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3455%；弃权 110,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0454%。
其中，中小股东表决情况为：同意 10,209,588 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.4904%；反对 839,30
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.5212%；弃权 110,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.9884%。
表决结果：通过。
（7.00）公司董事和高级管理人员薪酬管理制度
表决情况：同意 241,979,761 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6106%；反对 832,900 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3429%；弃权 113,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0465%。
其中，中小股东表决情况为：同意 10,213,288 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.5236%；反对 832,90
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.4638%；弃权 113,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.0126%。
表决结果：通过。
公司独立董事在本次年度股东会会议上进行了述职。董事会向股东会说明了公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬
方案情况。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广西璟开律师事务所
2.律师姓名：廖国靖律师、王霞律师
3.结论性意见：公司本次股东会会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和《上市公司股东会规则》《深圳
证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》及《桂林旅游股份有限公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格，以及
本次股东会会议的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的桂林旅游股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议；
2.广西璟开律师事务所关于桂林旅游股份有限公司 2025 年年度股东会会议的法律意见书（璟开意字 2025008-3 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/39931cd3-7d21-402c-a335-de5207cae6bc.PDF
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2026-04-24 18:10│桂林旅游（000978）：2025年年度股东会会议的法律意见书
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桂林旅游（000978）：2025年年度股东会会议的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/be1669d5-62b6-4bab-8c5f-15e515758478.PDF
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2026-04-08 15:47│桂林旅游（000978）：关于召开2025年度业绩说明会的公告
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桂林旅游（000978）：关于召开2025年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/2f6baf86-ef17-4e11-b897-7f6423d98b0f.PDF
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2026-04-03 19:06│桂林旅游（000978）：桂林旅游2025年内部控制审计报告【众环审字(2026)0100513号】
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桂林旅游股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了桂林旅游股份有限公司（以下简称“桂林旅
游公司”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是桂林旅游公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，桂林旅游股份有限公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有
效的财务报告内部控制。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
王涛
中国注册会计师：
向红艳
中国·武汉 2026年4月2日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/92101ed5-88ca-4f20-a88d-87e62dd5cd7a.PDF
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2026-04-03 19:06│桂林旅游（000978）：中审众环关于桂林旅游2025 年度营业收入扣除情况表的专项核查报告【众环专字(2026
│)0100381号】
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桂林旅游股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了桂林旅游股份有限公司（以下简称“桂林旅游公司”）2025 年12 月 31 日的合并及公司的资产负债表
，2025 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的
《桂林旅游股份有限公司 2025 年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入金额的说明》（以下简称“营业收入相关说明”）进行了
专项审核。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定，编制和披露营
业收入相关说明，提供真实、合法、完整的审核证据，是桂林旅游公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业
收入扣除情况表发表专项核查意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。我们遵守中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德
守则，我们独立于桂林旅游公司，并履行了职业道德方面的其他责任，我们同时遵循了适用于公众利益实体的独立性要求。我们计划
和执行核查工作以对营业收入扣除表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相
关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表核查意见提供了合理的基础。
基于我们的核查，我们没有发现后附的《桂林旅游股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》与我们在审计桂林旅游股份有
限公司 2025 年度财务报表时所检查的会计资料，以及 2025 年度财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解桂林旅游公司 2025 年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入金额的情况，后附营业收入相关说明应当与已审
的财务报表一并阅读。
本核查报告仅供桂林旅游股份有限公司 2025 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
王涛
中国注册会计师：
向红艳
中国·武汉 2026年4月2日
桂林旅游股份有限公司2025年度营业收入扣除情况表编制单位：桂林旅游股份有限公司
项目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况
（万元 （万元
） ）
营业收入金额 44,028. 43,167.
80 51
营业收入扣除项目合计金额 1,529.4 1,441.2
3 8
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 3.47% 3.34%
一、与主营业务无关的业务收入
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产 1,529.4 租赁收入、广告收 1,441.2 租赁收入、广告收
、无形资产 3 入等 8 入等
、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交
换，经营受
托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收
入，但属于
上市公司正常经营之外的收入。
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息
收入；本会
计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生
的收入，如
担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业
务形成的收
入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产
生的收入。
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产
生的收入。
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收
入。
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的
收入。
与主营业务无关的业务收入小计 1,529.4 1,441.2
3 8
桂林旅游股份有限公司2025年度营业收入扣除情况表编制单位：桂林旅游股份有限公司
项目 本年度 具体扣除情 上年度 具体扣除情
（万元） 况 （万元） 况
二、不具备商业实质的收入
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额
的交
易或事项产生的收入。
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方
式实
现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产
生
的虚假收入等。
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业
合并
的子公司或业务产生的收入。
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
营业收入扣除后金额 42,499.37 41,726.23
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/0642b4ab-9f3b-4ce2-aec2-f1cf4ba3b6ef.PDF
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2026-04-03 19:06│桂林旅游（000978）：第七届董事会2026年第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2026 年第一次会议通知于 2026年 3月 23日以书面或电子文件的方
式发给各位董事。会议于 2026年 4月 2日9:30在桂林市翠竹路35号天之泰大厦12楼 1220会议室以现场结合通讯表决方式召开。
本次董事会会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（其中：委托出席的董事 0人，以通讯表决方式出席会议的董事 1 人）。
董事桂海鸿先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长陈靖女士主持，公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《
公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2025 年度董事会工作报告。
《桂林旅游股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东会审议。
2.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2025 年年度报告及年度报告摘要。
《桂林旅游股份有限公司 2025 年年度报告》见巨潮资讯网，《桂林旅游股份有限公司 2025 年年度报告摘要》刊载于《中国证
券报》《证券时报》及巨潮资讯网。
公司董事会审计委员会已审议通过公司2025年度财务会计报告及2025年年度报告中的财务信息，并同意提交公司董事会审议。
3.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2025 年度利润分配方案。
根据中审众环会计师事务所出具的众环审字(2026)0100512号《审计报告》，公司2025年度实现归属上市公司股东的净利润11,03
2,768.36元，期末未分配利润-806,082,779.09元，其中母公司期末未分配利润-654,261,698.31元。
鉴于2025年度公司期末未分配利润及母公司期末未分配利润均为负数，不具备利润分配的条件，公司2025年度利润不分配不转增
。
《桂林旅游股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。
本议案需提交股东会审议。
4.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2025 年度内部控制评价报告。
公司董事会审计委员会已审议通过公司 2025 年度内部控制评价报告，并同意提交公司董事会审议。
中审众环会计师事务所已对公司 2025 年度内部控制评价报告进行审计，并出具众环审字(2026)0100513 号《内部控制审计报告
》。
《桂林旅游股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》以及《内部控制审计报告》[众环审字(2026)0100513 号]见巨潮资讯网
。
5.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司对 2026 年度日常关联交易情况进行了预计，预计公司 2026 年度日常关
联交易总金额为 1,332 万元。
公司独立董事2026年第一次专门会议已审议通过公司2026年度日常关联交易预计事项，并同意提交公司董事会审议。
《桂林旅游股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。
6.会议以 9 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。
《桂林旅游股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
。
本议案需提交股东会审议。
7.会议以 9 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告。
根据《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关规定，并依据公司独立董事常启军先生、付德申
先生、于上尧先生的任职经历以及签署的独立性自查报告，董事会对公司独立董事 2025 年度独立性情况进行了评估并出具了专项报
告。
《桂林旅游股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》见巨潮资讯网。
8.会议以 9 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2026 年度财务报表审计机构的议
案。
董事会同意续聘中审众环会计师事务所为公司 2026 年度财务报表审计机构。中审众环会计师事务所 2026 年度的财务审计费为
75 万元。
公司董事会审计委员会已审议通过本事项，并同意提交公司董事会审议。
《桂林旅游股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。
本议案需提交股东会审议。
9.会议以 9 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2026 年度内部控制审计机构的议
案。
董事会同意续聘中审众环会计师事务所为公司 2026 年度内部控制审计机构。中审众环会计师事务所 2026 年度的内部控制审计
费为 25 万元。
公司董事会审计委员会已审议通过本事项，并同意提交公司董事会审议。《桂林旅游股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》
刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。
本议案需提交股东会审议。
10.会议审议了关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案。公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案已经公
司董事会薪酬与考核委员会审查。
本议案涉及公司全体董事薪酬，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会全体委员及全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审
议。
《桂林旅游股份有限公司关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》见巨潮资讯网。
11.会议以 6票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案。
公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过（兼任公司高级管理人员的薪酬
与考核委员会委员文政先生回避表决）。
本议案涉及公司高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，兼任公司高级管理人员的董事文政先生、郑宁丽女士、王小龙先生回避表
决。
《桂林旅游股份有限公司关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》见巨潮资讯网。
本议案将在股东会会议上进行说明。
12.会议以 9票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了公司董事和高级管理人员薪酬管理制度。
根据《公司法（2023 年修订）》及《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况
，制订了公司董事和高级管理人员薪酬管理制度。
公司董事和高级管理人员薪酬管理制度已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
《桂林旅游股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》见巨潮资讯网。本议案需提交股东会审议。
13．会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于向银行申请借款额度的议案。
根据公司生产经营计划及财务预算安排，公司董事会同意公司向以下 5家银行申请合计不超过人民币 6.5 亿元的借款额度：
序号 银行名称 借款额度
1 中国农业银行股份有限公司桂林象山支行 不超过人民币 3.0 亿元
2 交通银行股份有限公司桂林分行 不超过人民币 2.0 亿元
3 中国民生银行股份有限公司桂林分行 不超过人民币 0.5 亿元
4 兴业银行股份有限公司桂林分行 不超过人民币 0.5 亿元
5 中信银行股份有限公司桂林分行 不超过人民币 0.5 亿元
在上述借款额度内，最终以上述五家银行实际批准的借款额度为准，每次借款的具体金额根据公司的实际需求及实际签署的合同
确认。
本次借款额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。
14.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于提议召开公司2025 年年度股东会会议的议案。
决定于 2026 年 4月 24 日召开 2025 年年度股东会会议。
（1）会议时间：2026 年 4月 24 日 14:30
（2）会议地点：桂林市象山区翠竹路 35 号天之泰大厦 12 楼 1220 会议室（3）股权登记日：2026 年 4月 16 日
（4）会议审议事项：
①公司 2025 年度董事会工作报告；
②公司 2025 年度利润分配方案；
③关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的提案；
④关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2026 年度财务报表审计机构的提案；
⑤关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2026 年度内部控制审计机构的提案；
⑥关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的提案；
⑦公司董事和高级管理人员薪酬管理制度。
《桂林旅游股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会会议的通知》刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网，《桂林
旅游股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料》见巨潮资讯网。
公司独立董事向董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在公司 2025 年年度股东会会议上进行述职。《桂林旅游股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告》见巨潮资讯网。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会 2026 年第一次会议决议；
2.公司董事会审计委员会会议决议；
3.公司独立董事 2026 年第一次专门会议决议；
4.公司董事会薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/86036500-1c91-470f-9171-b4e744b8b38b.PDF
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2026-04-03 19:06│桂林旅游（000978）：2025年年度报告
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桂林旅游（000978）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/8b3ca654-d284-4667-940c-c4509c8f7990.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-30│桂林旅游：2026年三季度报告
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2026-08-27│桂林旅游：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225511087.PDF
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2026-04-30│桂林旅游：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225254173.PDF
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2026-04-04│桂林旅游：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-04/1225079795.PDF
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2025-10-30│桂林旅游：2025年三季度报告
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2025-08-29│桂林旅游：2025年半年度报告
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2025-04-29│桂林旅游：2025年一季度报告
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2025-04-12│桂林旅游：2024年年度报告
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2024-10-30│桂林旅游：2024年三季度报告
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2024-08-30│桂林旅游：2024年半年度报告
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2024-04-30│桂林旅游：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
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