公司公告☆ ◇000978 桂林旅游 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-24 19:31 │桂林旅游（000978）：第七届董事会2025年第十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-24 19:30 │桂林旅游（000978）：关于公开挂牌转让资江丹霞公司100%股权暨债权的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-22 18:57 │桂林旅游（000978）：关于收到《刑事判决书》及《刑事裁定书》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-17 17:47 │桂林旅游（000978）：关于选举职工董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 17:07 │桂林旅游（000978）：关于收到《民事判决书》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-10 16:40 │桂林旅游（000978）：关于《境SHOW·生动莲花》项目公开挂牌遴选合作方的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 18:34 │桂林旅游（000978）：关于桂林旅游2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 18:34 │桂林旅游（000978）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 18:34 │桂林旅游（000978）：股东会议事规则（2025年12月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 18:34 │桂林旅游（000978）：董事会议事规则（2025年12月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-24 19:31│桂林旅游（000978）：第七届董事会2025年第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2025 年第十次会议通知于2025年12月17日以书面或电子文件的方式
发给各位董事。会议于2025年 12 月 23 日以通讯表决的方式召开。
本次董事会会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（其中：委托出席的董事人数 0人）。会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议逐项审议通过了关于补选公司董事会专门委员会委员的议案。
公司董事会同意补选张向荣董事为公司董事会战略委员会委员及审计委员会委员，表决情况如下：
（1）张向荣董事为公司董事会战略委员会委员
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（2）张向荣董事为公司董事会审计委员会委员
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本次补选完成后，公司董事会战略委员会及审计委员会的组成人员如下：
战略委员会：
召集人：陈靖 成员：常启军（独董）、付德申（独董）、于上尧（独董）、文政、桂海鸿、张向荣、郑宁丽、王小龙
审计委员会：
召集人：常启军（独董，会计专业人士） 成员：付德申（独董）、于上尧（独董，会计专业人士）、陈靖、张向荣
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会 2025 年第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/b8995278-3bab-4182-8e10-4b77d851bfe4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-24 19:30│桂林旅游（000978）：关于公开挂牌转让资江丹霞公司100%股权暨债权的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
桂林旅游（000978）：关于公开挂牌转让资江丹霞公司100%股权暨债权的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/8674cba6-625b-4cf1-83ee-2bf387675366.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-22 18:57│桂林旅游（000978）：关于收到《刑事判决书》及《刑事裁定书》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段：终审裁定
2.公司所处的当事人地位：被害单位
3.涉及金额：52,152,026.65 元
4.对公司损益产生的影响：如相关款项能追回，将相应增加公司净利润。桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 12 月 19 日收到桂林市临桂区人民法院（以下简称“临桂法院”）、桂林市中级人民法院（以下简称“桂林中院”）分别作出的
（2024）桂 0312 刑初 175 号《刑事判决书》及（2025）桂 03 刑终 205 号《刑事裁定书》。现将相关情况公告如下：
一、基本情况
（一）被告单位及被告人
被告单位：广西桂圳装饰设计工程有限公司（以下简称“桂圳装饰公司”）被告人：文良天（上诉人）
（二）案件基本情况
广西壮族自治区桂林市临桂区人民检察院指控被告单位桂圳装饰公司、被告人文良天，于 2024 年 6月 14 日向临桂法院提起公
诉。临桂法院于 2025 年 5月13 日作出（2024）桂 0312 刑初 175 号《刑事判决书》。被告人文良天不服判决，提出上诉。2025
年 8月 7日，桂林中院就该案作出（2025）桂 03 刑终 205 号《刑事裁定书》。
二、判决及裁定结果
临桂法院作出的（2024）桂 0312 刑初 175 号《刑事判决书》中，与本公司有关的判项为：“依法追缴被告单位广西桂圳装饰
设计工程有限公司非法获利人民币 52,152,026.65 元，退赔桂林旅游股份有限公司。”
桂林中院作出的（2025）桂 03 刑终 205 号《刑事裁定书》,裁定如下：
“驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。”
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司（包括控股子公司在内）其他未结小额诉讼、仲裁事项涉及总金额约 1,328 万元，占公司 2024 年 12
月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的 1.24%。其中，本公司作为原告的诉讼、仲裁涉及金额约 808 万元，本公司作为被告
的诉讼、仲裁涉及金额约 520 万元。
截至本公告披露日，公司（包括控股子公司在内）没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、对公司本期利润或期后利润的可能影响及风险提示
本案已作出终审裁定，如相关款项能追回，将相应增加公司净利润。
根据中国执行信息公开网查询结果，桂圳装饰公司为失信被执行人，相关款项收回存在不确定性。公司将根据相关进展情况及时
履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.《刑事判决书》[（2024）桂 0312 刑初 175 号]
2.《刑事裁定书》[（2025）桂 03 刑终 205 号]
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/d2e40e9b-cf54-4036-9421-fc53b39064e5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-17 17:47│桂林旅游（000978）：关于选举职工董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 11 月 13 日收到邓军先生提交的书面辞职报告，邓军先生因工
作调动辞去公司职工董事、董事会战略委员会成员、董事会审计委员会成员职务。具体详见公司 2025 年 11月 14 日在《中国证券
报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《桂林旅游股份有限公司职工董事离任公告》（公告编号：2025-048
）。
为保证公司治理结构完整，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 12 月 17 日召开第三届第一次职工代表
大会，选举张向荣先生（简历见附件）为公司第七届董事会职工董事，任期与公司第七届董事会一致。
本次职工董事选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/475f1891-37e2-46c4-a335-a0a4487074c0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 17:07│桂林旅游（000978）：关于收到《民事判决书》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段：终审判决
2.公司所处的当事人地位：上诉人（原审原告）
3.涉案的金额：桂林桂圳投资置业有限责任公司 35%股权及 4,430.2567 万元（暂计数）
4.对公司损益产生的影响：本次诉讼判决为终审判决，对公司本期或期后利润的影响视后续执行情况确定。
桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 12月 11 日收到桂林市中级人民法院作出的（2025）桂
03 民终 3084 号《民事判决书》。现将相关情况公告如下：
一、本次诉讼基本情况
公司于 2024 年 4月 10 日向桂林市象山区人民法院（以下简称“象山法院”）提交了《民事起诉状》，就与文良天、刘美希、
广西桂圳装饰设计工程有限公司股权转让纠纷事宜向象山法院提起诉讼。
2025 年 7月 18 日，公司收到象山法院作出的（2024）桂 0304 民初 2063 号《民事判决书》，判决如下：
1.被告文良天将其名下的桂林桂圳投资置业有限责任公司 35%股权无偿转让给原告桂林旅游股份有限公司，并在本判决生效之日
起十五日协助原告桂林旅游股份有限公司办理股权变更登记手续；
2.驳回原告桂林旅游股份有限公司的其他诉讼请求。
公司收到上述《民事判决书》后，向桂林市中级人民法院提起上诉。具体详见公司分别于 2025 年 7月 22 日、2025 年 9月 18
日在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《桂林旅游股份有限公司关于收到〈民事判决书〉
的公告》（公告编号：2025-038）、《桂林旅游股份有限公司诉讼进展公告》（公告编号：2025-043）等相关公告。
二、本次诉讼二审判决情况
2025 年 12 月 11 日，公司收到桂林市中级人民法院作出的（2025）桂 03 民终 3084 号《民事判决书》，判决如下：
1.维持象山法院（2024）桂 0304 民初 2063 号民事判决第一项；
2.撤销象山法院（2024）桂 0304 民初 2063 号民事判决第二项；
3.文良天、刘美希、广西桂圳装饰设计工程有限公司于本判决生效之日起十五日内连带支付桂林旅游股份有限公司律师费损失 2
00,000 元；
4.驳回桂林旅游股份有限公司的其他诉讼请求。
本判决为终审判决。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司（包括控股子公司在内）其他未结小额诉讼、仲裁事项涉及总金额约 1,332 万元，占公司 2024 年 12
月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的 1.24%。其中，本公司作为原告的诉讼、仲裁涉及金额约 808 万元，本公司作为被告
的诉讼、仲裁涉及金额约 524 万元。
截至本公告披露日，公司（包括控股子公司在内）没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼判决为终审判决，对公司本期或期后利润的影响视后续执行情况确定。公司将依据判决结果尽快申请执行，主动、积极
维护公司及股东的利益，并根据执行情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
《广西壮族自治区桂林市中级人民法院民事判决书》[（2025）桂 03 民终3084 号]
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/e59dd7fc-ccdd-4327-b2da-b70849686e1f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 16:40│桂林旅游（000978）：关于《境SHOW·生动莲花》项目公开挂牌遴选合作方的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、概述
桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 11 月 19 日召开的第七届董事会 2025 年第八次会议审议通过了关于调
整《境 SHOW·生动莲花》项目（以下简称“生动莲花项目”）内容并公开挂牌遴选合作方的议案。公司董事会同意调整生动莲花项
目内容，在生动莲花项目现有基础上建设影剧院及相关配套设施，并在产权交易机构公开挂牌遴选合作方，由合作方负责对该项目进
行投资、建设和运营，公司控股子公司桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司（以下简称“银子岩公司”）向合作方收取固定租金及分成
收入。具体情况详见公司 2025 年 11月 20 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《桂林旅
游股份有限公司关于调整<境 SHOW?生动莲花>项目内容并公开挂牌遴选合作方的公告》（公告编号：2025-051）。
二、进展情况
银子岩公司于2025年 11月 24日至12月 5日在北部湾产权交易所公开挂牌遴选合作方，挂牌起始价格为 420 万元/年。
2025 年 12 月 9日，银子岩公司收到北部湾产权交易所发来的《电子竞价成交确认书》，截止 2025 年 12 月 8日 10:00 竞价
结束，征集到 1家合格意向竞买方，竞买人为桂林通鑫旅游服务有限公司，成交价 420 万元/年。同日，银子岩公司与桂林通鑫旅游
服务有限公司签署了《桂林市荔浦银子岩景区生动莲花影剧院项目合作协议》（以下简称“《合作协议》”）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本事项无需提交公司股东会审议，也不构成关联交易。
三、交易对手方介绍
1.名称：桂林通鑫旅游服务有限公司
2.住所：桂林市七星区龙隐路 39 号 1号楼 3楼
3.企业类型：有限责任公司
4.法定代表人：张思乡
5.注册资本：200 万元人民币
6.主营业务：旅游业务等
7.股权结构：自然人张思乡持股 44%；桂林南北旅游管理有限公司持股 44%；自然人杨丽持股 12%。实际控制人为张思乡。
8.关联关系：公司与该公司不存在关联关系。
9.是否为失信被执行人：否
四、合作协议的主要内容
甲方：桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司
乙方：桂林通鑫旅游服务有限公司
1.甲方提供位于银子岩景区内指定范围的场馆、场地和设备作为合作条件，由乙方负责项目建设运营全过程中的所有资金投入，
包括但不限于项目规划设计费用、工程建设费用、设备采购费用、人员招聘培训费用及其薪酬和福利待遇、运营推广费用、与外部第
三方的合作或服务费用、行政审批等一切为使项目顺利开展并持续运营所产生的所有费用。
甲乙双方根据本协议约定就项目运营产生的收入进行分配。
2.合作期限为9年6个月。
3.项目分期进行建设，第一期项目总投资应不低于2,000万元人民币；第二期项目总投资应不低于300万元人民币。
4.甲方合作收入包括固定租金和分成收入。
固定租金：自双方签订本协议之日起至第一期开业满三年之日（不含免租期7个月零20天）止，固定租金为人民币420万元/年；
第一期开业第四年之日起至第一期开业满七年之日止，固定租金为人民币450万元/年；第一期开业第八年之日起至协议期限届满，固
定租金为人民币490万元/年。固定租金支付时间为每月的1日前乙方向甲方支付当月租金，其中不足一个完整月份的，按照实际天数
计算当月租金。
分成收入：自第一期开业之日起，甲乙双方于每月5日前核算上月的门票收入，如核算后上月门票收入的20%高于上月固定租金的
，乙方应于当月10日前向甲方支付门票收入的20%扣减固定租金的差额部分作为甲方分成款。
5.乙方未按本协议支付保证金、租金、分成款等相关费用或者擅自将项目场地、场馆、设施设备转租、转让、转包、分包、分租
或抵押给他人，或者擅自将项目委托、承包或以其他形式授权给第三方主体经营，或者与第三方主体开展项目经营合作的，应承担相
应的违约责任。
6.本协议自甲方、乙方签字并盖章之日起生效。
五、对公司的影响和存在的风险
依据《合作协议》，银子岩公司在合作期内将获得固定租金合计 3,971.94万元，若每月门票收入的 20%高于当月固定租金还可
获得分成收入，对公司未来财务状况将产生一定积极影响。
受经济环境、宏观政策、行业发展以及经营管理等多方面不确定性因素的影响，该项目存在一定的开发、经营、管理和运作风险
，从而导致未来收益有可能不达预期。公司将积极关注外部市场环境变化，密切跟踪市场需求，合理规划，完善项目控制监督机制，
积极防范和应对可能存在的风险。
六、备查文件
1.电子竞价成交确认书；
2.桂林市荔浦银子岩景区生动莲花影剧院项目合作协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/c0c423a7-0419-4d9c-89d0-f968583f75fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 18:34│桂林旅游（000978）：关于桂林旅游2025年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
桂林旅游（000978）：关于桂林旅游2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/8b63942f-a316-4b95-94e1-f8f5505893cf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 18:34│桂林旅游（000978）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
桂林旅游（000978）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/b45bec4d-0508-4ea0-9d7c-bde44b16b3cf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 18:34│桂林旅游（000978）：股东会议事规则（2025年12月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
桂林旅游（000978）：股东会议事规则（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/81aaabb2-1988-412f-b002-9c93e3993af8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 18:34│桂林旅游（000978）：董事会议事规则（2025年12月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
桂林旅游（000978）：董事会议事规则（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/94259854-1183-4f05-bc95-1650c5608638.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 18:34│桂林旅游（000978）：公司章程（2025年12月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
桂林旅游（000978）：公司章程（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/5df59e84-cf70-4825-aed3-460281b46d8d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 18:34│桂林旅游（000978）：独立董事制度（2025年12月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
桂林旅游（000978）：独立董事制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/eec49e1e-1a9d-4eb6-b2aa-e1ed97ffbe6a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 18:34│桂林旅游（000978）：累积投票制实施细则（2025年12月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
桂林旅游（000978）：累积投票制实施细则（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/831f6adf-87cf-4a78-bf0b-4026b70ae48c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 18:34│桂林旅游（000978）：募集资金使用管理制度（2025年12月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
桂林旅游（000978）：募集资金使用管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/1ab86b0b-3d7b-4de2-a059-f98c70d198be.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-25 18:52│桂林旅游（000978）：关于公开挂牌转让资江丹霞公司100%股权暨债权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、交易概述
桂林资江丹霞旅游有限责任公司（以下简称“资江丹霞公司”）为桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的
全资子公司，注册资本 5,000万元，主要经营资江天门山景区。
受市场因素及地理位置等因素影响，资江丹霞公司自 2008 年以来持续亏损，2008 年度至 2025 年 1-8 月已累计亏损 28,962.
66 万元。截至 2025 年 8 月末，资江丹霞公司净资产-23,741.57 万元，公司对资江丹霞公司的债权账面原值24,340.86 万元，已
计提的坏账准备 22,475.64 万元，账面净值 1,865.22 万元。
资江丹霞公司虽一直采取强化营销、升级设施、开发新产品、控制成本等多项措施，但仍无法扭转亏损局面。如继续经营，将可
能加大亏损。为优化公司资产结构，提高公司资产运营效率，减少亏损,公司 2025 年 10 月 9日召开的第七届董事会2025年第六次
会议审议通过了关于拟公开挂牌转让资江丹霞公司100%股权暨债权的议案，公司董事会同意公司在产权交易机构以公开挂牌方式转让
持有的资江丹霞公司 100%股权暨所持资江丹霞公司债权。具体详见公司 2025 年 10月 11 日发布的《桂林旅游股份有限公司关于拟
公开挂牌转让资江丹霞公司 100%股权暨债权并拟在产权交易机构进行信息预披露的提示性公告》。
根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委、财政部令第 32号）及《广西壮族自治区企业国有资产交易监督管理
办法》（桂国资发〔2018〕2 号）等相关规定及要求，2025 年 10 月 14 日至 11 月 10 日，公司在北部湾产权交易所进行了信息
预披露。
公司2025年 11月25日召开的第七届董事会2025年第九次会议审议通过了关于公开挂牌转让资江丹霞公司 100%股权暨债权的议案
，公司董事会同意公司在北部湾产权交易所公开挂牌转让持有的资江丹霞公司 100%股权暨所持资江丹霞公司债权，以中联资产评估
集团广西有限公司出具的《桂林旅游股份有限公司拟公开挂牌转让持有桂林资江丹霞旅游有限责任公司股权及债权资产评估项目资产
评估报告》[中联桂资评报字（2025）第 0156 号，以下简称“《评估报告》”]为基础，挂牌价格为 3,450 万元。
《评估报告》已在桂林市国资委完成备案手续。本次公开挂牌转让事宜已经桂林市国资委批准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次公开挂牌转让事宜无需提交公司股东大会审议；由于交
易对方尚未确定，暂无法判断是否构成关联交易；预计不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
本次交易采取公开挂牌方式进行，交易对方尚不确定。
三、交易标的基本情况
|