公司公告☆ ◇000978 桂林旅游 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 19:29 │桂林旅游（000978）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-20 19:29 │桂林旅游（000978）：公司章程 │
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│2024-12-20 19:29 │桂林旅游（000978）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-20 19:26 │桂林旅游（000978）：第七届董事会2024年第十次会议决议公告 │
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│2024-12-04 17:54 │桂林旅游（000978）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-04 17:54 │桂林旅游（000978）：2024年第三次临时股东大会会议资料 │
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│2024-12-04 17:54 │桂林旅游（000978）：公司章程 │
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│2024-12-04 17:51 │桂林旅游（000978）：第七届董事会2024年第九次会议决议公告 │
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│2024-11-19 17:27 │桂林旅游（000978）：关于董事长辞职的公告 │
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│2024-10-29 17:09 │桂林旅游（000978）：2024年三季度报告 │
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2024-12-20 19:29│桂林旅游（000978）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）14:50
网络投票时间为：2024 年 12 月 20 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00－15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：广西桂林市象山区翠竹路 35 号天之泰大厦 12 楼 1220 会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：文政副董事长兼总裁
6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的股东及股东授权委托代表 256 人，代表股份 239,883,084 股，占公司有表决权股份总数的 51.2428%。其中：出
席现场会议的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份 234,921,335 股，占公司有表决权股份总数的 50.1829%；通过网络投票出
席会议的股东 252 人，代表股份 4,961,749 股，占公司有表决权股份总数的 1.0599%。
2.出席会议的董事：文政、桂海鸿、邓军、王小龙
出席会议的独立董事：常启军、付德申、于上尧
出席会议的监事：张向荣、孙爱国、陈文沛
出席会议的高级管理人员：副总裁舒华钰、董事会秘书黄锡军
出席会议的非独立董事候选人：陈靖
郑宁丽董事因出差请假未出席本次会议
公司董事会聘请的广西璟开律师事务所廖国靖律师、王霞律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
1.提案的表决方式
本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
2.提案审议情况
（1.00）关于补选陈靖女士为公司第七届董事会非独立董事的议案
表决情况：同意 239,035,185 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6465%；反对 756,699 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.3154%；弃权 91,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0380%。
其中，中小股东表决情况为：同意 7,268,712 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.5535%；反对 756,6
99 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 9.3228%；弃权 91,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 1.1236%。
表决结果：通过
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
（2.00）关于修改公司章程的议案
表决情况：同意 239,210,685 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7197%；反对 627,499 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.2616%；弃权 44,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0187%。
其中，中小股东表决情况为：同意 7,444,212 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 91.7158%；反对 627,4
99 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.7310%；弃权 44,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 0.5532%。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广西璟开律师事务所
2.律师姓名：廖国靖律师、王霞律师
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和《上市公司股东大会规则》《深圳
证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《桂林旅游股份有限公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格，以
及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的桂林旅游股份有限公司2024 年第三次临时股东大会决议；
2.广西璟开律师事务所关于桂林旅游股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/7a119d7f-df65-49b7-a687-181187333727.PDF
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2024-12-20 19:29│桂林旅游（000978）：公司章程
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桂林旅游（000978）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/7e0ef3c8-e8e8-406e-b3e4-3a5b8e4db611.PDF
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2024-12-20 19:29│桂林旅游（000978）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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桂林旅游（000978）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/ec2ac61c-f69a-4f00-b9af-8d38545954c0.PDF
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2024-12-20 19:26│桂林旅游（000978）：第七届董事会2024年第十次会议决议公告
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桂林旅游（000978）：第七届董事会2024年第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/d0365a6f-efb8-40a7-9fbc-3af337ff597f.PDF
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2024-12-04 17:54│桂林旅游（000978）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：本次股东大会为桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年第三次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会 2024年第九次会议审议通过了关于提议召开公司 2024年第三次临时股东
大会的议案。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2024年 12月 20日（星期五）14:50
网络投票时间为：2024年 12月 20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 20 日
9:15—9:25，9:30—11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月 20 日 9:15至 15:
00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
6.会议的股权登记日：2024年 12月 13日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2024 年 12 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点：广西桂林市象山区翠竹路 35 号天之泰大厦 12 楼 1220 会议室。
二、会议审议事项
1.提案名称
表一 本次股东大会提案编码示例表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
100 总议案：所有提案 √票
1.00 关于补选陈靖女士为公司第七届董事会非独立董事的提案 √
2.00 关于修改公司章程的提案 √
2.本次股东大会审议的提案由公司第七届董事会 2024 年第九次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。具体内容见 2024
年 12月 5日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《桂林旅游股份有限公司第七届董
事会 2024年第九次会议决议公告》。
3.股东大会将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
4.提案（2.00）属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证
、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席会议的，持法定代表人本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件(加盖公章)、股
票账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人持本人身份证、授权委托书（模板详见附件 2）、营业
执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证办理登记。
（3）异地股东可通过信函或电子邮件等方式进行登记。
2.登记时间：2024年 12月 19日 9:00-17:00
3.登记地点：广西桂林市象山区翠竹路 35号天之泰大厦 9楼 902 室证券部
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的受托行使表决权人需持本人身份证、授权委托书和委托人股票
账户卡、委托人持股凭证进行登记。
5.会议联系方式：
联系电话：（0773）8282150 3558955
传 真：（0773）8282150
邮 编：541002
联 系 人：黄锡军、陈薇
6.会议费用：会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（网络投票的具体操作流程见附件 1）
五、备查文件
公司第七届董事会 2024年第九次会议决议
桂林旅游股份有限公司董事会
2024年 12月 4日附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码为“360978”，投票简称为“桂旅投票”。
2.填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024 年 12月 20日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 20 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 12 月
20 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.c
ninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/b53124f7-5c64-430b-9d5d-6635c977100a.PDF
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2024-12-04 17:54│桂林旅游（000978）：2024年第三次临时股东大会会议资料
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桂林旅游（000978）：2024年第三次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/6f559ab7-5e85-428b-96fa-1083c6c85a99.PDF
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2024-12-04 17:54│桂林旅游（000978）：公司章程
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桂林旅游（000978）：公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/6fd32445-fe99-428d-a126-14e7b6de04a9.PDF
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2024-12-04 17:51│桂林旅游（000978）：第七届董事会2024年第九次会议决议公告
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桂林旅游（000978）：第七届董事会2024年第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/353b6939-f7a2-4385-a08b-d4081d5fea50.PDF
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2024-11-19 17:27│桂林旅游（000978）：关于董事长辞职的公告
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桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年11月19日收到公司董事长申光明先生提交的书面辞职报告。申光明
先生因工作变动，申请辞去公司第七届董事会董事、董事长及董事会专门委员会职务（战略委员会召集人、审计委员会委员、提名委
员会委员、薪酬与考核委员会委员）。辞职后，申光明先生不再担任公司（含控股子公司）任何职务。
截至本公告披露日，申光明先生未持有公司股份，已确认其与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事项提请公司股东注意。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司董
事长申光明先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会及其他相关工作的正常运行，其辞职报告自送
达董事会时生效。
在选举产生新任董事长之前，依据《公司章程》“公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副
董事长履行职务”的规定，将由公司副董事长文政先生代行董事长职责。公司将按照法律法规相关规定尽快完成董事补选和董事长的
选举等相关工作。
申光明先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司规范运作和高质量发展，公司董事会对申光明先生在任
职期间为公司所作出的重要贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/0189a795-d98c-437f-85c5-0215379f0590.PDF
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2024-10-29 17:09│桂林旅游（000978）：2024年三季度报告
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桂林旅游（000978）：2024年三季度报告。
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2024-10-29 17:09│桂林旅游（000978）：合规管理办法
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桂林旅游（000978）：合规管理办法。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/38fb9995-6210-4a0d-9cda-6b36c8aae33e.PDF
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2024-10-29 17:06│桂林旅游（000978）：董事会决议公告
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桂林旅游（000978）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/b4ca5ebf-5eef-410d-b222-7de3a8ddc846.PDF
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2024-10-15 00:00│桂林旅游（000978）：2024年前三季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024年 1月 1 日——2024年 9月 30日
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于下列情形之一:
□扭亏为盈 □同向上升 同向下降
项 目 2024年 1-9月 2023年 1-9月
归属于上市公司 盈利：约 1,200万元 盈利：3,641.85 万元
股东的净利润 比上年同期下降：约 67.05%
扣除非经常性损 盈利：约 525 万元 盈利：3,394.52 万元
益后的净利润 比上年同期下降：约 84.53%
基本每股收益 盈利：约 0.026元/股 盈利：0.078 元/股
其中：
项 目 2024年 7-9月 2023年 7-9月
归属于上市公司 盈利：约 2,831万元 盈利：3,566.34 万元
股东的净利润 比上年同期下降：约 20.62%
扣除非经常性损 盈利：约 2,055万元 盈利：3,380.14 万元
益后的净利润 比上年同期下降：约 39.20%
基本每股收益 盈利：约 0.061元/股 盈利：0.076 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。公司就本次业绩预告有关事项已与为公司提供年度审计服务的会计师事务所进行了预沟通
，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1.2024 年 1-9 月，公司游客接待量约 466 万人次，同比下降约 3%；实现营业收入约 34,210万元，同比下降约 6.67%。
2.2024年 1-9 月，公司投资收益同比减少约 2,270万元。
3.公司独资子公司桂林资江丹霞旅游有限责任公司 2024 年 7 月 2 日收到桂林丹霞温泉旅游有限公司第二次破产财产分配的现
金 445.43 万元，增加公司本年度归属于上市公司股东的净利润 445.43 万元，为非经常性损益。
具体详见公司 2024 年 7 月 4 日发布的《桂林旅游股份有限公司关于桂林丹霞温泉旅游有限公司破产清算进展的公告》（公告
编号：2024-032）。
4．本年度公司独资子公司桂林漓江大瀑布饭店有限责任公司收到 2023 年“秋冬游广西”住宿优惠活动政府补助资金 302.88
万元，增加公司本年度归属于上市公司股东的净利润 302.88万元，为非经常性损益。
以上因素综合，为公司 2024 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润同比下降的主要原因。
四
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