公司公告☆ ◇000978 桂林旅游 更新日期：2025-06-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-05 16:47 │桂林旅游（000978）：非公开发行限售股份解除限售上市流通的提示性公告 │
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│2025-05-21 17:31 │桂林旅游（000978）：第七届董事会2025年第四次会议决议公告 │
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│2025-05-16 19:22 │桂林旅游（000978）：关于收到广西证监局警示函的公告 │
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│2025-05-13 17:57 │桂林旅游（000978）：关于财务总监辞职的公告 │
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│2025-05-12 17:47 │桂林旅游（000978）：关于诉讼变更开庭时间的公告 │
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│2025-05-10 00:00 │桂林旅游（000978）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-10 00:00 │桂林旅游（000978）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2025-05-10 00:00 │桂林旅游（000978）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-06 18:07 │桂林旅游（000978）：诉讼进展公告 │
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│2025-04-28 18:31 │桂林旅游（000978）：2025年一季度报告 │
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2025-06-05 16:47│桂林旅游（000978）：非公开发行限售股份解除限售上市流通的提示性公告
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特别提示：
1.本次解除限售的股份 108,030,000 股，占公司总股本的 23.08%。
2.本次解除限售股份上市流通日为 2025 年 6 月 11 日。
一、本次解除限售股份的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2067 号）核准，桂林
旅游股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“上市公司”）向控股股东桂林旅游投资集团有限公司（原名：“桂林旅游发展
集团有限公司”“桂林旅游发展总公司”，以下简称“旅投集团”或“总公司”）非公开发行人民币普通股 A 股 108,030,000 股，
发行价格为 4.43 元/股，本次发行新增股份于 2022 年6月 10日在深圳证券交易所上市，限售期为自本次新增股份上市之日起 36个
月。
本次非公开发行股票完成后，公司总股本由 360,100,000股增加至 468,130,000 股。
二、本次解除限售股份的上市流通安排
1.本次解除限售股份的上市流通日为 2025 年 6 月 11 日。
2.本次解除限售的股东 1 名，为公司控股股东旅投集团，持股情况如下：
序号 股东名称 持股数量 本次解除限 本次解除限售股 本次解除限
（股） 售的股份数 份占公司无限售 售股份占公
量（股） 条件股份的比例 司总股本的
比例
1 桂林旅游投资集团 174,150,473 108,030,000 30% 23.08%
有限公司
三、本次限售股份解除限售前后公司的股本结构
股份性质 本次限售股份上市流通前 变动数量 本次限售股份上市流通后
股份数量 比例 （股） 股份数量 比例
（股） （%） （股） （%）
一、限售条件流通股 108,041,250 23.08 -108,030,000 11,250 0
高管锁定股 11,250 0 0 11,250 0
首发后限售股 108,030,000 23.08 -108,030,000 0 0
二、无限售条件流通股 360,088,750 76.92 +108,030,000 468,118,750 100.00
三、总股本 468,130,000 100.00 0 468,130,000 100.00
四、申请解除限售的股东作出的相关承诺及履行情况
截至本公告披露日，旅投集团的承诺事项及履行情况如下：
序 承诺内容 承诺 履行情
号 时间 况
1 总公司作为公司的控股股东，为最大程度保障桂林旅游及中小股东利 2020 年 旅投集
益，就避免同业竞争事项承诺如下： 10 月 团没有
1、在总公司控制上市公司期间，总公司及其控制的其他企业不利用自 14 日 违反承
身对上市公司的控制关系从事或参与从事有损上市公司及其中小股东利益 诺，承
的行为。 诺正在
2、在总公司控制上市公司期间，总公司及其控制的其他企业将采取有 履行中
效措施，不直接或间接从事与上市公司及其控制的企业存在实质性同业竞
争的业务。
3、在总公司控制上市公司期间，如总公司拥有从事与上市公司相同或
相似业务的机会，总公司将积极协助上市公司取得经营该项业务的权利。
如总公司因代为培育孵化等原因从事该项业务，总公司承诺对于培育成
熟、上市公司同意接受的业务或资产，将按照相关约定并以合法合规的方
式整合进入上市公司。
4、在总公司控制上市公司期间，总公司保证严格履行本承诺中各项承
诺，如因违反本承诺而给上市公司造成损失的，总公司将承担相应的赔偿
责任。
2 总公司根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法
权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进
资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融
资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管
理委员会公告[2015]31号）等文件的规定和精神，为切实保护投资者特别是
中小投资者的合法权益，就公司非公开发行股票摊薄即期回报填补的措施
能够得到切实履行事宜，郑重承诺如下：
1、总公司承诺不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司利益；
2、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票完成前，若国家及证券
监管部门作出关于上市公司填补被摊薄即期回报措施的其他新的监管规定
的，且本承诺不能满足国家及证券监管部门的该等规定时，总公司承诺届
时将按照国家及证券监管部门的最新规定出具承诺；
3、总公司承诺切实履行公司制定的有关填补被摊薄即期回报措施以及
本承诺，若违反本承诺或拒不履行本承诺而给公司或者投资者造成损失
的，总公司愿意依法承担相应的补偿责任。
五、其他情况说明
本次申请解除股份限售的股东旅投集团不存在非经营性占用本公司资金的情形，本公司不存在为其提供担保的情况。
六、备查文件
1.限售股份解除限售申请表；
2.股本结构表和限售股份明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/d55bb087-14e7-4018-a968-0a9be8cc947c.PDF
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2025-05-21 17:31│桂林旅游（000978）：第七届董事会2025年第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会 2025年第四次会议通知于 2025 年 5 月 16 日以书面
或电子文件的方式发给各位董事。会议于 2025年 5月 21日上午以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事 9人，实际出席 9人
(其中：委托出席的董事人数 0人)。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.经通讯表决，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任公司财务总监的议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定及工作需要，经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审核
同意，公司董事会聘任陈丽华女士为公司财务总监（简历见附件 1）。
2.经通讯表决，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定及工作需要，经公司董事会提名委员会审核同意，公司董事会聘
任陈薇女士为公司董事会秘书（简历见附件 2）。王小龙先生不再代行公司董事会秘书职责。
陈薇女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识及工作经验，任职资格
符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规及《公司章程》的规定。
陈薇女士的联系方式如下：
联系地址：广西桂林市翠竹路 35号天之泰大厦桂林旅游股份有限公司 902室
联系电话：0773-3558955
传真号码：0773-3558955
电子邮箱：9411167@qq.com
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖公司董事会印章的第七届董事会 2025 年第四次会议决议；
2.公司董事会审计委员会审核意见；
3.公司董事会提名委员会审核意见。
桂林旅游股份有限公司董事会
2025年 5月 21日附件 1
陈丽华女士简历
陈丽华女士，1974 年 5月生，大学学历，会计专业，高级会计师，注册会计师，税务师。2008 年 6月至今在本公司工作，现任
本公司财务部总经理、桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司董事；曾任本公司审计部副总经理、财务部副总经理，桂林两江四湖旅游有
限责任公司财务总监、董事。
陈丽华女士与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本
公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单
；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理
人员的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/872cc2a4-90f0-4e51-8d76-50bed7ddab69.PDF
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2025-05-16 19:22│桂林旅游（000978）：关于收到广西证监局警示函的公告
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桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 16 日收到中国证券监督管理委员会广西监管局（以下简称“广
西证监局”）出具的《关于对桂林旅游股份有限公司及有关责任人出具警示函措施的决定》（〔2025〕9号）（以下简称“警示函”
），现将具体情况公告如下：
一、警示函的具体内容
“桂林旅游股份有限公司、申光明、文政、王小龙：
2025年 4月 12 日桂林旅游股份有限公司（以下简称桂林旅游）披露《关于前期会计差错更正的公告》,对超额亏损子公司债权
、出租资产的会计处理进行差错更正，对 2022 年度、2023 年度、2024 年一季度、2024 年半年度、2024 年三季度财务报表相关科
目进行追溯调整。
桂林旅游上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182号）第三条第一款规定。桂林旅游时任董事长申光明
、现任总裁文政、现任财务总监王小龙未按照《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第四条的规定履行勤勉尽责义
务，按照《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182号）第五十一条第一款、第三款规定，对上述违规行为负主要责任。依据
《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第五十二条规定，我局决定对桂林旅游、申光明、王小龙、文政采取出具警
示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。
你们应按照以下要求采取有效措施进行整改，并于收到本决定书之日起 30日内向我局提交书面整改报告。
一、桂林旅游全体董事、监事和高级管理人员应加强证券法律法规的学习，不断提高履职能力，忠实勤勉、谨慎履职，切实提高
公司规范运作水平，杜绝类似问题发生。
二、桂林旅游应加强财务人员培训，提升会计核算和财务管理的能力和水平，保证财务报告信息披露质量。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请；也可以在收到
本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
二、相关情况说明
公司及相关人员高度重视警示函中指出的问题，将严格按照广西证监局的要求，及时提交书面整改报告，并认真汲取教训，进一
步加强对企业会计准则、证券法规的学习，提升财务报告信息披露质量和规范运作水平，杜绝此类问题再次发生。
本次公司收到警示函不会影响公司正常的生产经营活动，公司将严格按照法律法规及相关监管要求及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/36bf0e79-b00e-4428-99d8-e612899ca095.PDF
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2025-05-13 17:57│桂林旅游（000978）：关于财务总监辞职的公告
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桂林旅游（000978）：关于财务总监辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/10bc8368-7276-4250-89ff-8e28b6d9f904.PDF
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2025-05-12 17:47│桂林旅游（000978）：关于诉讼变更开庭时间的公告
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桂林旅游（000978）：关于诉讼变更开庭时间的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/e71f957d-6338-4c54-9094-dba64cec068b.PDF
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2025-05-10 00:00│桂林旅游（000978）：2024年年度股东大会的法律意见书
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桂林旅游（000978）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
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2025-05-10 00:00│桂林旅游（000978）：关于控股股东部分股份质押的公告
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桂林旅游（000978）：关于控股股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/acf8d582-0cf5-4796-81d0-565fdbbb8c8d.PDF
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2025-05-10 00:00│桂林旅游（000978）：2024年年度股东大会决议公告
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桂林旅游（000978）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/75104504-e25b-4ae5-8ef1-0a8c3bb9b4b3.PDF
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2025-05-06 18:07│桂林旅游（000978）：诉讼进展公告
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特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段：一审
2.公司所处的当事人地位：原告
3.涉案的金额：桂林桂圳投资置业有限责任公司 35%股权及 4,427.543万元（暂计数）
4.对公司损益产生的影响：本案尚未开庭审理，对公司的生产经营无实质影响，对公司本年度或期后利润的影响尚不能确定。
一、本次诉讼基本情况
桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 4 月10日向桂林市象山区人民法院（以下简称“象山法
院”）提交了《民事起诉状》，就与文良天、刘美希、广西桂圳装饰设计工程有限公司股权转让纠纷事宜向象山法院提起诉讼。
象山法院于 2024 年 4月 18日立案受理本次诉讼。
2024年 7月 26 日，公司收到象山法院出具的（2024）桂 0304 民初 2063 号《民事裁定书》。根据民事裁定书，由于被告文良
天目前还无法参加民事诉讼，象山法院裁定本案中止诉讼，待中止诉讼的原因消除后，象山法院再恢复本案的审理程序。
具体情况详见公司 2024 年 4 月 11 日、2024 年 7 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）发布的《桂林旅游股份有限公司诉讼公告》（公告编号：2024-021）、《桂林旅游股份有限公司诉讼进展公告》（公告编号：
2024-034）。
二、本次诉讼进展情况
2025 年 5 月 6 日，公司收到象山法院出具的《传票》，本案将于 2025 年 5月 13日开庭审理。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本案尚未开庭审理，对公司的生产经营无实质影响，对公司本年度或期后利润的影响尚不能确定。
四、备查文件
《广西壮族自治区桂林市象山区人民法院传票》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/a69f97d5-3604-43bb-810d-daa015bd17fb.PDF
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2025-04-28 18:31│桂林旅游（000978）：2025年一季度报告
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桂林旅游（000978）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/994a27dc-6c58-4067-b8e0-5543bfce665b.PDF
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2025-04-25 16:57│桂林旅游（000978）：控股股东股份解除质押的公告
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桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东桂林旅游投资集团有限公司（以下简称“旅投集团”）于 2
022 年 8 月 17 日将持有的本公司 66,120,473 股股份质押给中国工商银行股份有限公司桂林分行，具体详见公司 2022年 8月 20
日发布的《桂林旅游股份有限公司控股股东股份质押的公告》。
2025 年 4 月 25 日，公司接到旅投集团函告，获悉其将所持有的本公司股份解除质押，具体事项如下：
一、本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股 本次解除质押 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
东或第一大股 股份数量 股份比例 股本比例
东及其一致行 （股）
动人
桂林旅游投资集 是 66,120,473 37.97% 14.12% 2022年 2025年 中国工商银行
团有限公司 8月 17日 4月 24日 股份有限公司
桂林分行
二、其他情况说明
截至本公告披露日，旅投集团持有本公司 174,150,473股股份，占公司总股本的 37.20%，质押的股份数量为 0。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知
桂林旅游股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/efead477-9246-4d74-83cc-635c7f4362d8.PDF
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2025-04-21 17:12│桂林旅游（000978）：关于召开2024年度业绩说明会的公告
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桂林旅游（000978）：关于召开2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/990bb2d8-e8f4-4930-9573-c0a687e3c866.PDF
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2025-04-16 18:20│桂林旅游（000978）：关于桂圳公司部分资产整体公开招租的进展公告
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一、交易概述
桂林桂圳投资置业有限责任公司（以下简称“桂圳公司”）为桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控股
子公司，注册资本 6,000 万元，本公司持有该公司 65%的股权，自然人文良天持有该公司 35%的股权，桂圳公司主要运营桂林天之
泰大厦。
公司 2025 年 3 月 19 日召开的第七届董事会 2025 年第一次会议审议通过了关于桂圳公司部分资产整体公开招租的议案，公
司董事会同意桂圳公司将部分资产在北部湾产权交易所挂牌整体招租，本次招租的资产为桂林市象山区翠竹路35号天之泰大厦裙楼 1
-5层（建筑面积 22,171 平方米）和天之泰大厦西塔楼 1、6-12 层（建筑面积 8,921 平方米），招租总建筑面积合计 31,092 平方
米；租金以评估值为基础，天之泰大厦裙楼 1-5 层起始租金不低于每平方米 36.5 元/月，天之泰大厦西塔楼 1、6-12 层起始租金
不低于每平方米 20 元/月；租赁期 9 年11个月（含免租期）。具体详见公司 2025年 3月 21日发布的《桂林旅游股份有限公司关于
桂林桂圳投资置业有限责任公司部分资产整体公开招租的公告》（公告编号：2025-005）。
二、交易进展
桂圳公司将桂林市象山区翠竹路 35 号天之泰大厦裙楼 1-5 层（建筑面积22,171 平方米）及西塔楼 1、6-12层（建筑面积 8,9
21平方米），在北部湾产权交易所挂牌整体公开招租，挂牌起止期限为 2025年 3月 21日至 2025 年 4月 11日，总建筑面积 31,092
平方米，起始租金挂牌价格为 987,661.50 元/月（天之泰大厦裙楼 1-5 层起始租金 36.5 元/平方米/月、天之泰大厦西塔楼 1、6
-12 层起始租金 20元/平方米/月）。
2025年 4月 15 日，桂圳公司收到北部湾产权交易所发来的《电子竞价成交确认书》。依据《电子竞价成交确认书》，桂林市象
山区翠竹路 35 号天之泰大厦裙楼 1-5层及西塔楼 1、6-12层整体招租，起始价 987,661.50元/月，竞买人为广西元创商业运营管理
有限公司（以下简称“广西元创”），成交价 987,661.50 元/月。
2025 年 4 月 15 日，公司与承租方广西元创签署了关于天之泰大厦裙楼 1-5层的《租赁合同》以及天之泰大厦西塔楼 1、6-12
层的《
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