公司公告☆ ◇000978 桂林旅游 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-08 15:47 │桂林旅游（000978）：关于召开2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-03 19:06 │桂林旅游（000978）：桂林旅游2025年内部控制审计报告【众环审字(2026)0100513号】 │
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│2026-04-03 19:06 │桂林旅游（000978）：中审众环关于桂林旅游2025 年度营业收入扣除情况表的专项核查报告【众环专字(│
│ │2026)0100381号】 │
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│2026-04-03 19:06 │桂林旅游（000978）：第七届董事会2026年第一次会议决议公告 │
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│2026-04-03 19:06 │桂林旅游（000978）：2025年年度报告 │
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│2026-04-03 19:06 │桂林旅游（000978）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-03 19:06 │桂林旅游（000978）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-03 19:05 │桂林旅游（000978）：关于召开2025年年度股东会会议的通知 │
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│2026-04-03 19:05 │桂林旅游（000978）：2025年年度股东会会议资料 │
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│2026-04-03 19:05 │桂林旅游（000978）：2026年度日常关联交易预计公告 │
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2026-04-08 15:47│桂林旅游（000978）：关于召开2025年度业绩说明会的公告
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桂林旅游（000978）：关于召开2025年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/2f6baf86-ef17-4e11-b897-7f6423d98b0f.PDF
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2026-04-03 19:06│桂林旅游（000978）：桂林旅游2025年内部控制审计报告【众环审字(2026)0100513号】
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桂林旅游股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了桂林旅游股份有限公司（以下简称“桂林旅
游公司”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是桂林旅游公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，桂林旅游股份有限公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有
效的财务报告内部控制。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
王涛
中国注册会计师：
向红艳
中国·武汉 2026年4月2日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/92101ed5-88ca-4f20-a88d-87e62dd5cd7a.PDF
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2026-04-03 19:06│桂林旅游（000978）：中审众环关于桂林旅游2025 年度营业收入扣除情况表的专项核查报告【众环专字(2026
│)0100381号】
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桂林旅游股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了桂林旅游股份有限公司（以下简称“桂林旅游公司”）2025 年12 月 31 日的合并及公司的资产负债表
，2025 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的
《桂林旅游股份有限公司 2025 年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入金额的说明》（以下简称“营业收入相关说明”）进行了
专项审核。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定，编制和披露营
业收入相关说明，提供真实、合法、完整的审核证据，是桂林旅游公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业
收入扣除情况表发表专项核查意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。我们遵守中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德
守则，我们独立于桂林旅游公司，并履行了职业道德方面的其他责任，我们同时遵循了适用于公众利益实体的独立性要求。我们计划
和执行核查工作以对营业收入扣除表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相
关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表核查意见提供了合理的基础。
基于我们的核查，我们没有发现后附的《桂林旅游股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》与我们在审计桂林旅游股份有
限公司 2025 年度财务报表时所检查的会计资料，以及 2025 年度财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解桂林旅游公司 2025 年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入金额的情况，后附营业收入相关说明应当与已审
的财务报表一并阅读。
本核查报告仅供桂林旅游股份有限公司 2025 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
王涛
中国注册会计师：
向红艳
中国·武汉 2026年4月2日
桂林旅游股份有限公司2025年度营业收入扣除情况表编制单位：桂林旅游股份有限公司
项目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况
（万元 （万元
） ）
营业收入金额 44,028. 43,167.
80 51
营业收入扣除项目合计金额 1,529.4 1,441.2
3 8
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 3.47% 3.34%
一、与主营业务无关的业务收入
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产 1,529.4 租赁收入、广告收 1,441.2 租赁收入、广告收
、无形资产 3 入等 8 入等
、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交
换，经营受
托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收
入，但属于
上市公司正常经营之外的收入。
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息
收入；本会
计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生
的收入，如
担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业
务形成的收
入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产
生的收入。
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产
生的收入。
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收
入。
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的
收入。
与主营业务无关的业务收入小计 1,529.4 1,441.2
3 8
桂林旅游股份有限公司2025年度营业收入扣除情况表编制单位：桂林旅游股份有限公司
项目 本年度 具体扣除情 上年度 具体扣除情
（万元） 况 （万元） 况
二、不具备商业实质的收入
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额
的交
易或事项产生的收入。
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方
式实
现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产
生
的虚假收入等。
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业
合并
的子公司或业务产生的收入。
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
营业收入扣除后金额 42,499.37 41,726.23
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/0642b4ab-9f3b-4ce2-aec2-f1cf4ba3b6ef.PDF
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2026-04-03 19:06│桂林旅游（000978）：第七届董事会2026年第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2026 年第一次会议通知于 2026年 3月 23日以书面或电子文件的方
式发给各位董事。会议于 2026年 4月 2日9:30在桂林市翠竹路35号天之泰大厦12楼 1220会议室以现场结合通讯表决方式召开。
本次董事会会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（其中：委托出席的董事 0人，以通讯表决方式出席会议的董事 1 人）。
董事桂海鸿先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长陈靖女士主持，公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《
公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2025 年度董事会工作报告。
《桂林旅游股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东会审议。
2.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2025 年年度报告及年度报告摘要。
《桂林旅游股份有限公司 2025 年年度报告》见巨潮资讯网，《桂林旅游股份有限公司 2025 年年度报告摘要》刊载于《中国证
券报》《证券时报》及巨潮资讯网。
公司董事会审计委员会已审议通过公司2025年度财务会计报告及2025年年度报告中的财务信息，并同意提交公司董事会审议。
3.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2025 年度利润分配方案。
根据中审众环会计师事务所出具的众环审字(2026)0100512号《审计报告》，公司2025年度实现归属上市公司股东的净利润11,03
2,768.36元，期末未分配利润-806,082,779.09元，其中母公司期末未分配利润-654,261,698.31元。
鉴于2025年度公司期末未分配利润及母公司期末未分配利润均为负数，不具备利润分配的条件，公司2025年度利润不分配不转增
。
《桂林旅游股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。
本议案需提交股东会审议。
4.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2025 年度内部控制评价报告。
公司董事会审计委员会已审议通过公司 2025 年度内部控制评价报告，并同意提交公司董事会审议。
中审众环会计师事务所已对公司 2025 年度内部控制评价报告进行审计，并出具众环审字(2026)0100513 号《内部控制审计报告
》。
《桂林旅游股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》以及《内部控制审计报告》[众环审字(2026)0100513 号]见巨潮资讯网
。
5.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司对 2026 年度日常关联交易情况进行了预计，预计公司 2026 年度日常关
联交易总金额为 1,332 万元。
公司独立董事2026年第一次专门会议已审议通过公司2026年度日常关联交易预计事项，并同意提交公司董事会审议。
《桂林旅游股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。
6.会议以 9 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。
《桂林旅游股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
。
本议案需提交股东会审议。
7.会议以 9 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告。
根据《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关规定，并依据公司独立董事常启军先生、付德申
先生、于上尧先生的任职经历以及签署的独立性自查报告，董事会对公司独立董事 2025 年度独立性情况进行了评估并出具了专项报
告。
《桂林旅游股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》见巨潮资讯网。
8.会议以 9 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2026 年度财务报表审计机构的议
案。
董事会同意续聘中审众环会计师事务所为公司 2026 年度财务报表审计机构。中审众环会计师事务所 2026 年度的财务审计费为
75 万元。
公司董事会审计委员会已审议通过本事项，并同意提交公司董事会审议。
《桂林旅游股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。
本议案需提交股东会审议。
9.会议以 9 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2026 年度内部控制审计机构的议
案。
董事会同意续聘中审众环会计师事务所为公司 2026 年度内部控制审计机构。中审众环会计师事务所 2026 年度的内部控制审计
费为 25 万元。
公司董事会审计委员会已审议通过本事项，并同意提交公司董事会审议。《桂林旅游股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》
刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。
本议案需提交股东会审议。
10.会议审议了关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案。公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案已经公
司董事会薪酬与考核委员会审查。
本议案涉及公司全体董事薪酬，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会全体委员及全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审
议。
《桂林旅游股份有限公司关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》见巨潮资讯网。
11.会议以 6票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案。
公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过（兼任公司高级管理人员的薪酬
与考核委员会委员文政先生回避表决）。
本议案涉及公司高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，兼任公司高级管理人员的董事文政先生、郑宁丽女士、王小龙先生回避表
决。
《桂林旅游股份有限公司关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》见巨潮资讯网。
本议案将在股东会会议上进行说明。
12.会议以 9票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了公司董事和高级管理人员薪酬管理制度。
根据《公司法（2023 年修订）》及《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况
，制订了公司董事和高级管理人员薪酬管理制度。
公司董事和高级管理人员薪酬管理制度已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
《桂林旅游股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》见巨潮资讯网。本议案需提交股东会审议。
13．会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于向银行申请借款额度的议案。
根据公司生产经营计划及财务预算安排，公司董事会同意公司向以下 5家银行申请合计不超过人民币 6.5 亿元的借款额度：
序号 银行名称 借款额度
1 中国农业银行股份有限公司桂林象山支行 不超过人民币 3.0 亿元
2 交通银行股份有限公司桂林分行 不超过人民币 2.0 亿元
3 中国民生银行股份有限公司桂林分行 不超过人民币 0.5 亿元
4 兴业银行股份有限公司桂林分行 不超过人民币 0.5 亿元
5 中信银行股份有限公司桂林分行 不超过人民币 0.5 亿元
在上述借款额度内，最终以上述五家银行实际批准的借款额度为准，每次借款的具体金额根据公司的实际需求及实际签署的合同
确认。
本次借款额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。
14.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于提议召开公司2025 年年度股东会会议的议案。
决定于 2026 年 4月 24 日召开 2025 年年度股东会会议。
（1）会议时间：2026 年 4月 24 日 14:30
（2）会议地点：桂林市象山区翠竹路 35 号天之泰大厦 12 楼 1220 会议室（3）股权登记日：2026 年 4月 16 日
（4）会议审议事项：
①公司 2025 年度董事会工作报告；
②公司 2025 年度利润分配方案；
③关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的提案；
④关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2026 年度财务报表审计机构的提案；
⑤关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2026 年度内部控制审计机构的提案；
⑥关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的提案；
⑦公司董事和高级管理人员薪酬管理制度。
《桂林旅游股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会会议的通知》刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网，《桂林
旅游股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料》见巨潮资讯网。
公司独立董事向董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在公司 2025 年年度股东会会议上进行述职。《桂林旅游股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告》见巨潮资讯网。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会 2026 年第一次会议决议；
2.公司董事会审计委员会会议决议；
3.公司独立董事 2026 年第一次专门会议决议；
4.公司董事会薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/86036500-1c91-470f-9171-b4e744b8b38b.PDF
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2026-04-03 19:06│桂林旅游（000978）：2025年年度报告
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桂林旅游（000978）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/8b3ca654-d284-4667-940c-c4509c8f7990.PDF
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2026-04-03 19:06│桂林旅游（000978）：2025年年度报告摘要
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桂林旅游（000978）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/87a2985d-6a8d-4dca-b503-d9ed7cc90884.PDF
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2026-04-03 19:06│桂林旅游（000978）：2025年年度审计报告
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桂林旅游（000978）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/da948b20-ca7a-44e3-8fad-41e01a86d4c5.PDF
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2026-04-03 19:05│桂林旅游（000978）：关于召开2025年年度股东会会议的通知
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