公司公告☆ ◇000978 桂林旅游 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-23 18:47 │桂林旅游（000978）：关于控股子公司收到减免部分费用批复的公告 │
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│2026-06-22 19:02 │桂林旅游（000978）：关于全资子公司收到《民事调解书》的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │桂林旅游（000978）：关于控股子公司桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司吸收合并其全资子公司的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │桂林旅游（000978）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │桂林旅游（000978）：第七届董事会2026年第二次会议决议公告 │
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│2026-04-24 18:14 │桂林旅游（000978）：董事和高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-24 18:14 │桂林旅游（000978）：2025年年度股东会会议决议公告 │
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│2026-04-24 18:10 │桂林旅游（000978）：2025年年度股东会会议的法律意见书 │
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│2026-04-08 15:47 │桂林旅游（000978）：关于召开2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-03 19:06 │桂林旅游（000978）：桂林旅游2025年内部控制审计报告【众环审字(2026)0100513号】 │
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2026-06-23 18:47│桂林旅游（000978）：关于控股子公司收到减免部分费用批复的公告
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一、基本情况
桂林龙胜温泉旅游有限责任公司（以下简称“龙胜温泉公司”）为桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，注
册资本 12,498.41 万元，公司持有其 73.26%的股权。龙胜温泉公司主要经营龙胜温泉景区。
龙胜温泉公司于 2026 年 6月 23 日收到《龙胜各族自治县人民政府关于同意减免桂林龙胜温泉旅游有限责任公司 2007 年-202
5 年部分欠缴费用的批复》（龙政函〔2026〕38 号），龙胜县政府同意减免龙胜温泉公司 2007 年-2025 年各类应缴费用共计 692.
66 万元。
二、对公司财务状况的影响
经初步测算，本次龙胜县政府减免龙胜温泉公司部分费用可增加公司 2026年度归属于上市公司股东的净利润约 507 万元，占公
司 2025 年度经审计归属于上市公司股东的净利润约 45.97%。具体会计处理及相关财务数据以会计师事务所审计结果为准。
三、备查文件
《龙胜各族自治县人民政府关于同意减免桂林龙胜温泉旅游有限责任公司2007 年-2025 年部分欠缴费用的批复》（龙政函〔202
6〕38 号）
桂林旅游股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/4d9643de-f290-4a9d-b7a6-0ae22c2800cc.PDF
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2026-06-22 19:02│桂林旅游（000978）：关于全资子公司收到《民事调解书》的公告
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特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段：调解结案
2.公司全资子公司所处的当事人地位：被告
3.涉案的金额：402.56 万元
4.对公司损益产生的影响：拟增加公司 2026 年归属于公司股东的净利润255.35 万元
桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司桂林桂圳投资置业有限责任公司（以下简称“桂圳公司”）于 2026 年
6月 22 日收到桂林市叠彩区人民法院（以下简称“叠彩法院”）出具的（2026）桂 0303 民初 703 号《民事调解书》。现将相关
情况公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
2004 年，广西桂林国药医药有限责任公司（以下简称“国药公司”）与桂圳公司签订《房地产联合开发协议》，双方合作开发
建设桂圳城市领地项目。2013年，公司收购文良天、刘美希、广西桂圳装饰设计工程有限公司分别持有的桂圳公司 24%、40%、1%股
权。
2023 年 11 月，国药公司向叠彩法院起诉桂圳公司、文良天、刘美希，诉讼请求为：（1）判令桂圳公司向国药公司支付 2,553
,535.65 元结算款及利息；（2)判令文良天和刘美希对第一项诉请承担连带清偿责任；（3）判令三被告共同承担国药公司维权律师
费 4万元；（4）本案诉讼费、保全费等费用由三被告共同承担。2024 年 4月，叠彩法院驳回了国药公司的起诉。
2026 年 1 月，国药公司再次向叠彩法院起诉桂圳公司、文良天、刘美希，诉讼请求为：（1）判令桂圳公司向国药公司支付 2,
553,535.65 元结算款及利息1,432,113.78 元；（2）判令文良天和刘美希对第一项诉请承担连带清偿责任；（3）判令三被告共同承
担国药公司维权律师费 4万元；（4）本案诉讼费、保全费等费用由三被告共同承担。叠彩法院于 2026 年 2月立案，并于 2026 年
6月组织调解。
二、民事调解书的主要内容
叠彩法院于 2026 年 6月 18 日出具（2026）桂 0303 民初 703 号《民事调解书》，主要内容为：
“经本院主持调解，当事人自愿达成如下协议：
一、本案所涉及的全部债权债务关系以 263 万元作为总金额一次性了结，全部支付责任由被告刘美希承担。被告桂林桂圳投资
置业有限责任公司对案涉项目和本案所涉相关事项不承担任何责任。
二、上述 263 万元由被告刘美希或者其指定的主体于 2026 年 6月 20 日前支付给原告广西桂林国药医药有限责任公司。
三、案件受理费 39,006 元，减半收取计 19,503 元，保全费 5,000 元，合计24,503 元，由原告广西桂林国药医药有限责任公
司承担。
四、原告广西桂林国药医药有限责任公司放弃其他的诉讼请求。
上述协议，不违反法律规定，本院予以确认。”
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司（包括控股子公司在内）其他未结小额诉讼、仲裁事项涉及总金额约 21.95 万元，占公司 2025 年 12
月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的 0.02%。
截至本公告披露日，公司（包括控股子公司在内）没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
桂圳公司前期基于谨慎性原则已将 255.35 万元计入应付账款。根据叠彩法院出具的（2026）桂 0303 民初 703 号《民事调解
书》，桂圳公司对案涉项目和本案所涉相关事项不承担任何责任，桂圳公司拟按会计准则的规定将前期已计入应付账款的 255.35 万
元予以冲回，计入营业外收入，将增加公司 2026 年归属于公司股东的净利润 255.35 万元。具体会计处理及相关财务数据以会计师
事务所审计结果为准。
五、备查文件
《广西壮族自治区桂林市叠彩区人民法院民事调解书》【（2026）桂 0303民初 703 号】
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/fba36429-b028-4934-b81c-c4ab22982522.PDF
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2026-04-30 00:00│桂林旅游（000978）：关于控股子公司桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司吸收合并其全资子公司的公告
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桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 29 日召开第七届董事会 2026 年第二次会议，审议通过了关于控
股子公司桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司吸收合并其全资子公司的议案。现将具体情况公告如下：
一、吸收合并概述
桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司（以下简称“银子岩公司”）为公司控股子公司，注册资本 5,719.50 万元，公司持有其 96.
87%的股权。桂林生动莲花演艺发展有限公司（以下简称“生动莲花公司”）为银子岩公司的全资子公司，注册资本 5,000 万元。
为优化管理架构，推进资源整合，提高管理效率，降低运营成本，公司董事会同意银子岩公司吸收合并生动莲花公司。
本次吸收合并完成后，生动莲花公司将进行注销，其全部业务、资产、负债及其他一切权利、义务由银子岩公司依法承继。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，无须提交公司股东会审议。
二、合并方基本情况
1.公司名称：桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司
2.统一社会信用代码：91450331745147226A
3.成立时间：1997 年 5月 23 日
4.注册资本：5,719.50 万元
5.注册地址（办公地点）：荔浦马岭小青山
6.法定代表人：李树军
7.企业性质：其他有限责任公司
8.主营业务：银子岩岩洞游览服务等
9.股权结构：公司持有银子岩公司 96.87%股权，何荣凤、莫长娇 2 名自然人合计持有银子岩公司 3.13%股权
10.经查询，银子岩公司不是失信被执行人
11.最近一年及一期的财务数据（含生动莲花公司）
单位：万元
资产负债表项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
资产总额 16,431.90 17,476.36
负债总额 3,365.86 3,595.09
净资产 13,066.04 13,881.27
利润表项目 2025 年 1-12 月 2026 年 1-3 月
营业收入 8,055.39 1,596.75
营业利润 5,647.29 959.21
净利润 4,442.56 815.23
注：上表 2025 年度财务数据已经审计。
三、被合并方基本情况
1.公司名称：桂林生动莲花演艺发展有限公司
2.统一社会信用代码：91450331MA5NGNBH6P
3.成立时间：2018 年 11 月 13 日
4.注册资本：5,000 万元
5.注册地址（办公地址）：荔浦县马岭镇永明小青山（银子岩景区内）
6.法定代表人：李树军
7.企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
8.主营业务：《境 SHOW·生动莲花》项目
9.股权结构：公司控股子公司银子岩公司持有生动莲花公司 100%股权
10.经查询，生动莲花公司不是失信被执行人
四、本次吸收合并的相关安排
银子岩公司将对生动莲花公司进行整体吸收合并，依法承继生动莲花公司的全部业务、资产、负债及其他一切权利、义务。本次
吸收合并完成后，生动莲花公司将进行注销。
银子岩公司及生动莲花公司将根据法律法规的要求，签署相关协议、编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序，
共同办理资产移交、权属变更、税务清算、工商注销登记等法律法规或监管要求规定的相关手续。
五、本次吸收合并的目的及对公司的影响
本次吸收合并有利于优化公司管理架构，推进资源整合，进一步提高管理效率，降低运营成本。银子岩公司及生动莲花公司均在
公司合并财务报表范围，本次吸收合并对公司财务状况和经营成果无影响。
六、备查文件
公司第七届董事会 2026 年第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/d9302d8b-f5a3-4fa8-b0c7-d5ef44584123.PDF
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2026-04-30 00:00│桂林旅游（000978）：2026年一季度报告
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桂林旅游（000978）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/c0cf65b7-23e2-46fd-8de1-3b930b852d3e.PDF
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2026-04-30 00:00│桂林旅游（000978）：第七届董事会2026年第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2026 年第二次会议通知于 2026年 4月 24日以书面或电子文件的方
式发给各位董事。会议于 2026年 4月 29日以通讯表决方式召开。
本次董事会会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（其中：委托出席的董事 0人）。会议的召开符合《公司法》和《公司章程
》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2026 年第一季度报告。
公司董事会审计委员会已审议通过公司2026年第一季度报告中的财务信息，并同意提交公司董事会审议。
《桂林旅游股份有限公司2026年第一季度报告》刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）。
2.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于控股子公司桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司吸收合并其全资子公
司的议案。
为优化管理架构，推进资源整合，提高管理效率，降低运营成本，公司董事会同意公司控股子公司桂林荔浦银子岩旅游有限责任
公司吸收合并其全资子公司桂林生动莲花演艺发展有限公司。
本次吸收合并完成后，桂林生动莲花演艺发展有限公司将进行注销，其全部业务、资产、负债及其他一切权利、义务由桂林荔浦
银子岩旅游有限责任公司依法承继。
《桂林旅游股份有限公司关于控股子公司桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司吸收合并其全资子的公告》刊载于《中国证券报》《
证券时报》及巨潮资讯网。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会 2026 年第二次会议决议；
2.公司董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/6d795958-580f-4804-a556-88cb92a1ceb7.PDF
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2026-04-24 18:14│桂林旅游（000978）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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（经 2026 年 4 月 24 日公司 2025 年年度股东会审议通过）第一章 总则
第一条 为规范桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制
，激发经营活力，提升公司治理水平和核心竞争力，促进公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》
等法律法规、规范性文件及《桂林旅游股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度
。
第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员。
公司董事包括独立董事和非独立董事，其中非独立董事包括在公司担任除董事以外职务的非独立董事（含董事长、职工董事）及
仅在公司担任董事职务的非独立董事。
公司高级管理人员包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监。
第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则：
（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）实行薪酬水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）实行薪酬水平与公司长远利益相结合的原则；
（四）坚持薪酬标准公开、公正、透明的原则。
第二章 薪酬管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会是公司董事、高级管理人员薪酬管理的专门机构，负责制定考核标准、审查薪酬政策与方案，
并对薪酬制度执行情况进行监督。
第五条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬
决定机制、决策流程等薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议，主要职责如下：
（一）研究并制定董事、高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；
（二）制定和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；
（三）研究公司的分配制度改革；
（四）董事会委托研究的相关事项。
第六条 董事薪酬方案由股东会决定，并按规定予以充分披露。
在董事会或者董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行考核或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第七条 如公司亏损的，应当在董事、高级管理人员薪
酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第三章 薪酬标准
第八条 公司董事、高级管理人员的工资总额决定机制为：以上年度董事、高级管理人员的工资总额为参考，结合公司经营业绩
、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定当年工资总额。
第九条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基
本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
第十条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十一条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素，合理确定董事、高级管理人员与普通职工的薪酬，推动薪酬分
配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第十二条 董事薪酬标准：
（一）在公司担任除董事以外职务的非独立董事（含董事长、职工董事）：根据其在公司担任的具体职务，结合公司经营业绩、
个人绩效考核情况等确定年度薪酬。
（二）仅在公司担任董事职务的非独立董事：不在公司领取薪酬，仅领取津贴。
（三）独立董事：实行固定津贴制，津贴标准由股东会审议决定。独立董事履职产生的合理费用由公司承担。
（四）非独立董事兼任公司高级管理人员的，仅领取高级管理人员薪酬。
第十三条 高级管理人员薪酬标准：
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，结合公司经营业绩、个人绩效考核情况等确定年度薪酬。
第四章 绩效考核与薪酬发放
第十四条 公司董事、高级管理人员的绩效考核工作由董事会薪酬与考核委员会组织实施。公司可以委托第三方开展绩效考核。
独立董事的履职考核采取自我评价、相互评价等方式进行。
第十五条 公司人力资源部、财务部等相关部门应配合董事会薪酬与考核委员会开展薪酬管理与绩效考核工作。
第十六条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效考核结果及其薪酬情况，并予以披露。
第十七条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效考核为重要依据。
绩效考核应当依据经审计的公司财务数据开展。
第十八条 公司根据实际情况确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬，在年度报告披露和绩效评价完成后支付。
第十九条 公司根据实际情况，建立绩效薪酬递延支付机制，明确递延支付的适用情形、人员范围、递延比例及实施安排。
第二十条 董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，应按实际任职时间和绩效完成情况核算薪酬并发放。
公司董事、高级管理人员离职后须履行的义务参照《桂林旅游股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度》执行。
第五章 薪酬止付、追索与调整
第二十一条 公司因财务造假等错报情形导致公司对前期已披露财务报告进行追溯重述的，董事会薪酬与考核委员会应当及时对
负有责任的董事、高级管理人员相关年度的绩效薪酬和中长期激励收入进行重新考核，并根据考核结果，要求其返还超额发放的部分
。
第二十二条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过
错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中
长期激励收入进行全额或部分追回。
第二十三条 董事、高级管理人员（含已离任人员）在收到公司薪酬追索书面通知后，应当配合公司在规定期限内退还相关款项
。拒不退还的，公司保留通过法律途径追究其责任的权利。
第二十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬体系及水平可根据以下因素动态调整：
（一）同行业薪酬水平及市场薪酬变动趋势；
（二）公司经营发展实际、战略目标调整及个人绩效达成情况；
（三）公司组织结构调整或岗位职责变动；
（四）法律法规及监管政策的变化；
（五）其他经薪酬与考核委员会认定的合理因素。
第六章 附则
第二十五条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。本制度与法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》不一致的，以法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》为准。
第二十六条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十七条 本制度自公司股东会审议通过之日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/74d432bd-f12c-4c8c-9c92-2dba71a2a080.PDF
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2026-04-24 18:14│桂林旅游（000978）：2025年年度股东会会议决议公告
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特别提示：
1.本次股东会会议未出现否决议案的情形。
2.本次股东会会议不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议召开时间：2026 年 4月 24 日 14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2.召开地点：广西桂林市象山区翠竹路 35 号天之泰大厦 12 楼 1220 会议室
3.召开方式：现
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