公司公告☆ ◇000980 众泰汽车 更新日期：2025-11-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-17 17:52 │众泰汽车（000980）：关于公司破产企业财产处置专用账户部分剩余偿债股票公开处置的提示性公告 │
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│2025-11-11 16:41 │众泰汽车（000980）：第九届董事会2025年度第一次临时会议决议公告 │
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│2025-11-11 16:39 │众泰汽车（000980）：众泰汽车关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-11-11 16:39 │众泰汽车（000980）：董事会提名委员会议事规则 │
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│2025-11-11 16:39 │众泰汽车（000980）：董事会薪酬与考核委员会议事规则 │
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│2025-11-11 16:39 │众泰汽车（000980）：董事会议事规则 │
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│2025-11-11 16:39 │众泰汽车（000980）：董事会审计委员会议事规则 │
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│2025-11-11 16:39 │众泰汽车（000980）：独立董事工作制度 │
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│2025-11-11 16:39 │众泰汽车（000980）：股东会议事规则 │
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│2025-11-11 16:39 │众泰汽车（000980）：董事会战略委员会议事规则 │
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2025-11-17 17:52│众泰汽车（000980）：关于公司破产企业财产处置专用账户部分剩余偿债股票公开处置的提示性公告
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众泰汽车（000980）：关于公司破产企业财产处置专用账户部分剩余偿债股票公开处置的提示性公告。公告详情请查看附件。
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2025-11-11 16:41│众泰汽车（000980）：第九届董事会2025年度第一次临时会议决议公告
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众泰汽车（000980）：第九届董事会2025年度第一次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-11-11 16:39│众泰汽车（000980）：众泰汽车关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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众泰汽车（000980）：众泰汽车关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
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2025-11-11 16:39│众泰汽车（000980）：董事会提名委员会议事规则
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第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司治理准则》《众泰汽车股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，特设立董事会提名委员会，并制定本议
事规则。
第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标
准和程序进行选择并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。
第二章人员组成
第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应占多数并担任召集人。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）由董事会在
委员中任命。
第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员辞职或其他原因不再担任公司董事职务，
其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据相关法律法规规定、公司章程及本规则增补新的委员。
第三章职责权限
第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核
，并就下列事项向董事会提出建议:
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所有关规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。
第八条 提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、
选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级
管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查，并形成明确的审查意见；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事细则
第十一条 提名委员会按需召开，由主任委员提议召开，并于会议召开前 2 天通知全体委员。情况紧急，需要尽快召开会议的，
可以随时通过电话或者其他口头等方式发出会议通知，会议通知不受时限的约束，但召集人应当在会议上做出说明。会议由主任委员
主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。提名委员会会议文件应随会议通知同时送达全体委员及相关与会
人员。
第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体
委员的过半数通过，因本委员会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。
提名委员会委员须亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委
托书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。
独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出
席会议的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十三条 提名委员会委员个人或其直系亲属与会议所讨论的议题有直接或者间接的利害关系时，该委员应尽快向提名委员会披
露利害关系的性质与程度。
发生前条所述情形时，有利害关系的委员在提名委员会会议上应详细说明相关情况并明确表示自行回避表决。但提名委员会其他
委员经讨论一致认为该等利害关系对表决事项不会产生显著影响的，有利害关系的委员可以参加表决。公司董事会如认为前款有利害
关系的委员参加表决不适当的，可以撤销相关议案的表决结果，要求无利害关系的委员对相关议案进行重新表决。
提名委员会会议在不将有利害关系的委员计入法定人数的情况下，对议案进行审议并做出决议。有利害关系的委员回避后提名委
员会不足出席会议的最低法定人数时，应当由全体委员（含有利害关系委员）就该等议案提交公司董事会审议等程序性问题作出决议
，由公司董事会对该等议案进行审议。
提名委员会会议记录及会议决议应写明有利害关系的委员未计入法定人数、未参加表决的情况。
第十四条 提名委员会会议表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决的方式。委员的表决意向分为赞成、反对和弃权。与会委
员应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关委员重新选择，拒不选择的，视为
弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
第十五条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事及高级管理人员列席会议。第十六条 提名委员会在必要时可以聘请中介机构为
其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 与会委员表决完成后，有关工作人员应当及时收集委员的表决票并进行统计。现场召开会议的，会议主持人应当当场
宣布统计结果；其他情况下应当在规定的表决时限结束后下一工作日之前，通知委员表决结果。
委员在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情况不予统计。
第十八条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本议事规则的规定。
第十九条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会备案。第二十一条 出席会议的委员均对会议所议
事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十二条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本议事规则如与国家日后颁布的法律、法规
或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。第二十
三条 本议事规则解释权归属公司董事会。
第二十四条 本议事规则自董事会决议通过之日起试行，原《众泰汽车股份有限公司董事会专门委员会工作细则》同时废止。
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2025-11-11 16:39│众泰汽车（000980）：董事会薪酬与考核委员会议事规则
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第一条 为进一步建立、健全公司董事（不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根
据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《众泰汽车股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定
，在董事会下设薪酬与考核委员会，并制定议事规则。
第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核
标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案等，对董事会负责。薪酬与考核委员会没有决策权，其
提出的方案或议案应当经过董事会审议和决定。
第三条 议事规则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及由总裁提请董事会聘任的其
他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬和考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应占多数并担任召集人。
第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）由董
事会在委员中任命。
第七条 薪酬和考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如由委员因辞职或其他原因不再担任公司董
事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据相关法律法规规定、公司章程及本规则增补新的委员。第八条
薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并
执行薪酬与考核委员会的有关决议。工作小组成员由薪酬与考核委员会从公司相关部门抽调人员及/或从外部聘请的专业人员组成。
第三章 职责权限
第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机
制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议:
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳
的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第十条 董事会有权调整或否决薪酬与考核委员会提出的损害股东利益的薪酬计划（方案）及股权激励计划。
第十一条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划和股权激励计划，须报经董事会同意后，提交股东会审议通过后方可实
施；公司高级管理人员的薪酬方案须报董事会批准。
第四章 决策程序
第十二条 薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料；
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评体系中涉及指标的完成情况；（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力
和创利能力的经营绩效情况；（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。第十三条 薪酬与考核委员
会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序
，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，报公司董事会或股东会批准。
第五章 议事细则
第十四条 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，由主任委员提议召开，并于会议召开前 2 天通知全体委员。情况紧急，需
要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他口头等方式发出会议通知，会议通知不受时限的约束，但召集人应当在会议上做出说
明。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
薪酬与考核委员会会议文件应随会议通知同时送达全体委员及相关与会人员。第十五条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以
上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过，因本委员会成员回避无法形
成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。
薪酬与考核委员会委员须亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的
授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。独立董事
委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席会议的，视
为放弃在该次会议上的投票权。
第十六条 薪酬与考核委员会委员个人或其直系亲属与会议所讨论的议题有直接或者间接的利害关系时，该委员应尽快向薪酬与
考核委员会披露利害关系的性质与程度。发生前条所述情形时，有利害关系的委员在薪酬与考核委员会会议上应详细说明相关情况并
明确表示自行回避表决。但薪酬与考核委员会其他委员经讨论一致认为该等利害关系对表决事项不会产生显著影响的，有利害关系的
委员可以参加表决。公司董事会如认为前款有利害关系的委员参加表决不适当的，可以撤销相关议案的表决结果，要求无利害关系的
委员对相关议案进行重新表决。
薪酬与考核委员会会议在不将有利害关系的委员计入法定人数的情况下，对议案进行审议并做出决议。有利害关系的委员回避后
薪酬与考核委员会不足出席会议的最低法定人数时，应当由全体委员（含有利害关系委员）就该等议案提交公司董事会审议等程序性
问题作出决议，由公司董事会对该等议案进行审议。
薪酬与考核委员会会议记录及会议决议应写明有利害关系的委员未计入法定人数、未参加表决的情况。
第十七条 薪酬和考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
委员的表决意向分为赞成、反对和弃权。与会委员应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主
持人应当要求有关委员重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
第十八条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事及高级管理人员列席会议。
第十九条 薪酬和考核委员会在必要时可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十条 与会委员表决完成后，有关工作人员应当及时收集委员的表决票并进行统计。现场召开会议的，会议主持人应当当场
宣布统计结果；其他情况下应当在规定的表决时限结束后下一工作日之前，通知委员表决结果。
委员在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情况不予统计。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及议事规则的
规定。
第二十二条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十三条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十四条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十五条 议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；议事规则如与国家日后颁布的法律、法规或经
合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。第二十六条
议事规则解释权归属公司董事会。
第二十七条 议事规则自董事会决议通过之日起施行，原《众泰汽车股份有限公司董事会专门委员会工作细则》同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/7e3a6f29-c65e-4009-ac89-6149883ea914.PDF
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2025-11-11 16:39│众泰汽车（000980）：董事会议事规则
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众泰汽车（000980）：董事会议事规则。公告详情请查看附件。
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2025-11-11 16:39│众泰汽车（000980）：董事会审计委员会议事规则
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众泰汽车（000980）：董事会审计委员会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/3241dddd-6a2e-4ca8-9517-9b5d9fa276f9.PDF
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2025-11-11 16:39│众泰汽车（000980）：独立董事工作制度
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众泰汽车（000980）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/1563ca73-080d-4926-abd0-e336137cebc6.PDF
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2025-11-11 16:39│众泰汽车（000980）：股东会议事规则
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众泰汽车（000980）：股东会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/9287151d-54fd-4c88-8fd0-c17f070e9cbb.PDF
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2025-11-11 16:39│众泰汽车（000980）：董事会战略委员会议事规则
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众泰汽车（000980）：董事会战略委员会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/33d4a9df-eb31-4265-88c4-73ec829fba7b.PDF
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2025-11-11 16:37│众泰汽车（000980）：公司关于续聘会计师事务所的公告
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众泰汽车（000980）：公司关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/343ed22e-879c-4e1b-b0f7-5821944bb9f2.PDF
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2025-11-11 16:37│众泰汽车（000980）：关于修订《公司章程》的公告
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众泰汽车（000980）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/1a750ef7-ae4e-4222-83f3-6ef1def70f9f.PDF
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2025-10-30 19:12│众泰汽车（000980）：公司关于聘任高级管理人员的公告
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众泰汽车（000980）：公司关于聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/dbd8d66f-804c-4078-8f17-514e4ad548af.PDF
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2025-10-30 19:11│众泰汽车（000980）：公司第九届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议通知以书面或通讯方式于 2025 年 10 月 19日发出。
2、会议于 2025 年 10 月 29 日在公司二楼会议室以现场方式召开。
3、公司董事 9名，实际参加会议表决董事 9名。
4、经全体董事推举，会议由李立忠先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次董事会会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
本次董事会选举李立忠先生为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会一致。
2、审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会组成人员的议案》；表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通
过。
根据《公司法》《公司章程》及《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，经董事会推选，一致同意公司第九届董事会各专门
委员会人员组成如下：
（1）战略委员会：李立忠（主任委员）、许明哲、麻艳鸿；
（2）审计委员会：崔晓钟（主任委员）、麻艳鸿、LEE JIAN；
（3）提名委员会：麻艳鸿（主任委员）、李立忠、王彦明；
（4）薪酬与考核委员会：王彦明（主任委员）、许明哲、麻艳鸿。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
（1）会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，聘任王伊安先生为公司副总裁，并授权代行总裁、董事会秘书职责，其任期与公司
第九届董事会一致；
（2）会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，聘任严敏霞女士为公司财务总监，其任期与公司第九届董事会一致。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：20
25-098）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
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