公司公告☆ ◇000980 众泰汽车 更新日期：2026-01-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-30 00:00 │众泰汽车（000980）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-30 00:00 │众泰汽车（000980）：第九届董事会2025年度第七次临时会议决议公告 │
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│2025-12-30 00:00 │众泰汽车（000980）：关于董事长辞职暨提名非独立董事候选人的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │众泰汽车（000980）：关于变更会计师事务所的公告 │
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│2025-12-26 19:41 │众泰汽车（000980）：关于处置公司破产企业财产处置专用账户股份比例触及1%整数倍的公告 │
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│2025-12-24 18:50 │众泰汽车（000980）：关于与股东债权人达成和解暨关联交易的公告 │
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│2025-12-24 18:47 │众泰汽车（000980）：关于与两家银行债权人达成和解的公告 │
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│2025-12-24 18:46 │众泰汽车（000980）：众泰汽车第九届董事会2025年度第六次临时会议决议公告 │
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│2025-12-18 16:07 │众泰汽车（000980）：关于诉讼事项进展暨达成和解的公告 │
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│2025-12-18 16:07 │众泰汽车（000980）：关于聘任证券事务代表的公告 │
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2025-12-30 00:00│众泰汽车（000980）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 01月 14日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 01月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 01月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 01月 07日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日 2026年 1月7日（星期三）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省金华市永康市经济开发区北湖路 1号公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于与股东债权人达成和解暨关联交易的 非累积投票提案 √
议案
2.00 关于选举韩必文先生为公司第九届董事会 非累积投票提案 √
非独立董事的议案
3.00 关于变更会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
本次股东会审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，议案具体明确。
2、特别说明
本次议案均为普通决议事项，即须经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为有效。
为充分尊重并维护中小投资者合法权益，上述议案均将对中小投资者的表决情况单独计票并予以披露。中小投资者是指除上市公
司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、拟出席现场会议的自然人股东请出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡（委托代理他人出席
会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书），法人股东请法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人
出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人
股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书），于 2026年 1月 13日上午 9:00--12:00，下午 14:30--17:00到本公司证券部
办理登记手续。股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准）。授权委托书格式见
附件二。
2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。
4、会议联系方式
联系地址：浙江省金华市永康市经济开发区北湖路 1号
联系电话：0579-89270888 邮政编码：321300
联系人：王伊安、楼渊明 电子邮箱：zqb@zotye.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第九届董事会 2025年度第六次临时会议决议；
2、公司第九届董事会 2025年度第七次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/eb93d0e4-e964-4cde-8a6e-8e3af44bd539.PDF
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2025-12-30 00:00│众泰汽车（000980）：第九届董事会2025年度第七次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 2025年度第七次临时会议通知以书面或通讯方式于 2025年 12月 2
6日发出。
2、会议于 2025年 12月 28日以通讯方式召开。
3、公司董事 8名，实际参加会议表决董事 8名。
4、经全体董事推举，会议由董事王伊安先生主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于提名韩必文先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》；表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事长辞职暨提名非独立董事候选人的公告》（
公告编号：2025-124）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-1
25）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告
编号：2025-126）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/2c946795-6157-486b-833c-fc0e14df8268.PDF
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2025-12-30 00:00│众泰汽车（000980）：关于董事长辞职暨提名非独立董事候选人的公告
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一、董事辞职的情况
众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长李立忠先生的书面辞职报告。因个人家庭原因，李立
忠先生申请辞去公司第九届董事会董事长、董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务，辞职后
李立忠先生不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》
等相关规定，李立忠先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常
经营产生不利影响，辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，李立忠先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行
的承诺事项。公司将按照法定程序尽快完成公司董事长的选举等相关工作，并及时履行信息披露义务。
李立忠先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对李立忠先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
二、提名非独立董事候选人的情况
为保障公司董事会的正常运转并结合公司实际情况，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由董事会提名，经公司董事会
提名委员会资格审核，公司于 2025 年 12月 28日召开第九届董事会 2025年度第七次临时会议，审议通过了《关于提名韩必文先生
为公司第九届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名韩必文先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），任
期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
上述任职生效后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、备查文件
1、李立忠先生的辞职报告；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/90330d34-44f3-4f31-ad6c-b13076d4063e.PDF
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2025-12-30 00:00│众泰汽车（000980）：关于变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
2、前任会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
3、改聘会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：前任会计师事务所中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“中兴财光华”）因其他个别审计业务被中国证券监督管理委员会立案调查，为避免该事项对公司 2025年度审计工作产生影响，
结合公司业务发展和审计需求等实际情况，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等相关规
定，经公司充分了解其执业能力后，现拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：中名国成）担任公司 2025
年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。公司就变更会计师事务所相关事项与原聘任会计师事务所进行了充分沟通，双方均已确
认就本次变更会计师事务所事项无异议。
4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议
2025年 12 月 28日，众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会 2025 年度第七次临时会议，会议审议通
过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘请中名国成为公司 2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘用期为一年，
并同意将该议案提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
为充分保障公司年报审计工作的顺利推进，综合考虑公司业务发展情况和整体审计需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师
事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等相关规定，经公司充分了解其执业能力后，现拟聘请中名国成为公司2025 年度财务审计
机构及内部控制审计机构。公司已就本次变更有关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后会计师事务所均知悉本次变更事
项并确认无异议。现将有关情况说明如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2020年 12月 10日
注册地址：北京市东城区建国门内大街 18号办公楼一座 9层 910单元
组织形式：特殊普通合伙
首席合伙人：郑鲁光
2、人员信息
截至 2024年 12月 31日，中名国成合伙人 70人，注册会计师 371人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 120人。
3、业务规模
2024 年度收入总额为 37,941.19 万元，审计业务收入为 28,633.07 万元，证券业务收入为 9,853.66万元。审计 2024年上市
公司年报客户家数 1家，审计 2024年挂牌公司客户家数 233家，主要行业为制造业，信息传输、软件和信息服务业，批发和零售业
，建筑业、租赁和商务服务业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 0家。
4、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：4,115.12万元；已购买的职业保险累计赔偿限额 5,000.00万元。职业风险基金计提和职业保险购
买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5、诚信记录
中名国成近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、行政监管措施 0次、自律监管措施及纪律处分 2次。从业人员近
三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 人次、行政监管措施 0 人次、自律监管措施及纪律处分 3人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字会计师：赵德益，1994年成为注册会计师，1994年开始从事上市公司审计，原任职于尤尼泰振青会计师事务所
深圳分所合伙人，2024年开始在中名国成执业，拟 2025年开始为公司提供审计服务，近三年参与多家上市公司和新三板公司的年报
审计、并购重组审计、股份增发等证券类业务审计工作，具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：张彦彬，2014 年成为注册会计师，2016年开始从事挂牌公司及上市公司审计业务，2025 年开始在中名国成执
业，张彦彬原任职于天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所副所长，近三年参与多家上市公司和新三板公司的年报审计、并
购重组审计、股份增发等证券类业务审计工作，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：李真，2015 年成为注册会计师，2014 年开始从事公众公司审计，2025年 11月起开始在中名国成执业，
近三年签署上市公司审计报告 1 份，复核多家上市公司、新三板等证券业务审计报告，具备证券服务业务经验。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分的情况。
2、独立性
中名国成及拟任项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情
形。
3、审计收费
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量
以及会计师事务所的收费标准确定最终审计收费。拟定 2025 年度的审计费为 300万元，其中年报审计费用 240万元，内控审计费用
60万元。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所中兴财光华已连续 5年为本公司提供审计服务。此期间中兴财光华坚持独立审计原则，工作勤勉尽责，公
允独立地发表审计意见，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度
维护了公司及股东的合法权益，为公司 2024 年度出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告及标准无保留意见的内部控制审计报
告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘其的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
公司前任会计师事务所中兴财光华因其他个别审计业务被中国证券监督管理委员会立案调查，为避免该事项对公司 2025 年度审
计工作产生影响，结合公司业务发展和审计需求等实际情况，公司拟聘请中名国成担任公司 2025年度财务报告审计机构和内部控制
审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次变更有关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后会计师事务所均知悉本次变更事项并确认无异议。前后
任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，做好沟通
及配合工作。
三、拟改聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况：审计委员会对中名国成的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了充分了解和审查，
认为中名国成具有从事证券、期货相关业务资格，拥有较为丰富的上市公司执业经验，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，
能够满足公司审计业务的工作要求，诚信状况良好，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。因此，同意聘请中名国
成为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会进行审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2025年 12月 28日召开第九届董事会 2025年度第七次临时会议，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了
《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请中名国成为公司 2025年度财务报告审计机构和内控审计机构，聘用期一年。本次变更
会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议通过。
（三）生效日期
《关于变更会计师事务所的议案》尚需提交公司股东会审议批准，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
（一）第九届董事会 2025年度第七次临时会议决议；
（二）第九届董事会审计委员会 2025年度第三次会议决议；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/e17a169b-a6eb-4d07-a92f-0adc4e23566f.PDF
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2025-12-26 19:41│众泰汽车（000980）：关于处置公司破产企业财产处置专用账户股份比例触及1%整数倍的公告
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众泰汽车（000980）：关于处置公司破产企业财产处置专用账户股份比例触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/cbf92f70-c953-4a05-8db1-c36747b3179c.PDF
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2025-12-24 18:50│众泰汽车（000980）：关于与股东债权人达成和解暨关联交易的公告
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特别提示：
1、众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”或“众泰汽车”)与公司持股 5%以上的股东浙商银行股份有限公司金华分行（以下
简称“浙商行金华分行”）就金融借款合同纠纷一案，基于公司实际情况及案件进展审慎判断，公司拟与浙商行金华分行达成调解。
案件前期情况详见公司于 2025年 9月 23日在巨潮资讯网披露的《关于重大诉讼事项的公告》（公告编号：2025-073）。
2、本次和解构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次关联交易事项已提交公司第九届董事会独立董事第一次专门会议、第九届董事会 2025年度第六次临时会议审议，因第九
届董事会全体董事为公司股东浙商行金华分行及公司其他股东一起联合提名，构成关联关系，在本次董事会审议时全体董事已回避表
决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该关联交易事项应直接提交股东会审议。
一、诉讼基本情况
1、原告：浙商银行股份有限公司金华永康支行（与浙商行金华分行归属于同一总公司，以下简称“浙商行永康支行”）
2、被告：众泰汽车股份有限公司、浙江众泰汽车制造有限公司、浙江金大门业有限公司、应建仁、徐美儿、金浙勇
3、案件进展：根据浙江省永康市人民法院 2025年 4月 24日出具的《民事裁定书》【（2025）浙 0784 财保 173 号】，冻结被
申请人众泰汽车管理人的银行存款人民币27,044,465.99元，冻结众泰汽车破产企业财产处置专用账户（以下简称“处置专户”）所
持公司股票 336,514,585股。经被告众泰汽车以抵押物的价值足够保障债权实现及保障企业复工复产为由向浙江省永康市人民法院申
请解除上述保全措施，该法院 2025 年 12 月 5日出具的《民事裁定书》【（2025）浙 0784民初 6605号】准许解除上述被告众泰汽
车管理人全部银行存款和被告众泰汽车处置专户所持有的全部公司股票的冻结措施。截至本公告日，本次案件尚未开庭。
二、达成和解暨关联交易情况
公司于近日在浙江省永康市人民法院主持下达成《庭前调解笔录》【（2025）浙 0784民初 6605号】，主要内容如下：
由被告众泰汽车归还原告浙商行永康支行借款本金 338,671,599.11元及利息(利息自2026年 1月 1日起按尚欠借款本金为基数按
年利率 3.65%计算至款清之日止)及保全费损失 5000元。具体付款方式及时间：于 2026 年 11月 21 日归还借款本金 67,734,319.8
2 元及利息(利息自 2026 年 1月 1日起按尚欠借款本金为基数按年利率 3.65%计算至 2026年11 月 20 日止)及保全费损失 5000 元
;于 2027 年 11 月 21 日归还借款本金 101,601,479.73元及利息(利息自 2026 年 11 月 21 日起按尚欠借款本金为基数按年利率
3.65%计算至2027年 11月 20 日止),于 2028 年 11月 21 日归还借款本金 169,335,799.56 元及利息(利息自 2027年 11月 21日起
按尚欠借款本金为基数按年利率 3.65%计算至 2028年 11月 20日止)。如被告众泰汽车未按上述约定按期足额履行，则原告浙商行永
康支行有权按上述借款及利息扣除已履行部分，一并向法院申请强制执行。
本调解方案须经众泰汽车董事会、股东会审议通过后方可生效。
三、独立董事专门会议审议情况
1、关于独立性的特别说明
公司独立董事的提名程序符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，提名本身不构成独立董事
行使职权的法定限制，且公司独立董事与浙商行金华分行之间不存在可能妨碍独立董事进行客观判断的关系。公司独立董事具备履行
独立董事职责所要求的专业知识和经验，能够基于交易本身的事实和公司的整体利益作出判断。
2、审查意见
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