公司公告☆ ◇000980 众泰汽车 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-17 19:46 │众泰汽车（000980）：第九届董事会2026年度第六次临时会议决议公告 │
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│2026-07-17 19:45 │众泰汽车（000980）：评估报告—银信评报字（2026）甬第0118号 │
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│2026-07-17 19:44 │众泰汽车（000980）：内幕信息知情人登记管理制度（2026年7月修订） │
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│2026-07-17 19:42 │众泰汽车（000980）：关于与债权人达成债务和解的公告 │
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│2026-07-17 19:42 │众泰汽车（000980）：关于聘任副总裁的公告 │
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│2026-07-17 19:42 │众泰汽车（000980）：关于子公司处置部分闲置、报废资产的公告 │
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│2026-07-17 19:40 │众泰汽车（000980）：评估报告—银信评报字（2026）甬第0030号 │
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│2026-07-13 18:43 │众泰汽车（000980）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-10 18:22 │众泰汽车（000980）：关于收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》的公告 │
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│2026-07-01 00:00 │众泰汽车（000980）：关于高管辞职的公告 │
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2026-07-17 19:46│众泰汽车（000980）：第九届董事会2026年度第六次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2026年度第六次临时会议经全体董事一致同意豁免本次董事会会
议通知时间要求，会议通知以书面和通讯方式于 2026年 07月 17日发出。
2、会议于 2026年 07月 17日以通讯方式召开。
3、公司董事 6名，实际参加会议表决董事 6名。董事会秘书等公司高级管理人员列席本次会议。
4、会议由董事长韩必文先生主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于子公司处置部分闲置、报废资产的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司处置部分闲置、报废资产的公告》（公告
编号：2026-050）。
2、审议通过《关于与债权人达成债务和解的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与债权人达成债务和解的公告》（公告编号：20
26-051）。
3、审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内幕信息知情人登记管理制度（2026年 7月修订）》
。
4、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任副总裁的公告》（公告编号：2026-052）。
三、备查文件
1、第九届董事会 2026年度第六次临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/1f078bd5-06cc-49b7-95ab-983a2849f97a.PDF
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2026-07-17 19:45│众泰汽车（000980）：评估报告—银信评报字（2026）甬第0118号
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众泰汽车（000980）：评估报告—银信评报字（2026）甬第0118号。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/cbc958a1-fe65-4b30-844c-62588608f029.PDF
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2026-07-17 19:44│众泰汽车（000980）：内幕信息知情人登记管理制度（2026年7月修订）
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众泰汽车（000980）：内幕信息知情人登记管理制度（2026年7月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/1257363c-5156-49af-8818-0e366e54e4f9.PDF
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2026-07-17 19:42│众泰汽车（000980）：关于与债权人达成债务和解的公告
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众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 17日召开了第九届董事会2026年度第六次临时会议，审议通过了《
关于与债权人达成债务和解的议案》，就公司下属子公司众泰新能源汽车有限公司（以下简称“众泰新能源”）及其长沙分公司、湖
南江南汽车制造有限公司星沙制造厂（以下简称“江南星沙制造厂”）与湘潭安道拓汽车部件有限公司（以下简称“湘潭安道拓”，
原名“湘潭延锋安道拓汽车部件系统有限公司”）买卖合同纠纷议一案，基于案件实际情况及进展审慎判断，公司拟与湘潭安道拓达
成和解，并签订《债务和解协议》。
本次债务和解事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，现将具体情况公告如下
：
一、和解协议主要内容
甲方（债权人）：湘潭安道拓汽车部件有限公司
乙方一（债务人 1）：众泰新能源汽车有限公司长沙分公司
乙方二（债务人 2）：众泰新能源汽车有限公司
乙方三（债务人 3）：湖南江南汽车制造有限公司星沙制造厂乙方一、乙方二、乙方三合称“乙方”，甲方、乙方合称“双方”
，单称“各方”或“一方”。
鉴于浙江省永康市人民法院出具的（2020）浙 0784破 20号之六号《民事裁定书》及其附件《众泰新能源汽车有限公司重整计划
》以下简称《重整计划》，甲方关于此案的债权在担保财产评估价值范围 11,762,080.13元内全额留债。
甲乙双方经友好协商，就留债本息偿还事宜达成一致，并作出如下协议约定：
（一）甲方收到乙方一支付的 600万元款项后，视为乙方已全额清偿 2021年 12月 29日《留债清偿告知书》所涉留债全部本息
，甲方免除乙方剩余债务偿还义务，甲乙双方之间的债权债务关系终结。
（二）甲方应在收到乙方一支付的 600万元款项后 7个工作日内，在乙方充分配合的情况下办理解除对本协议所涉江南星沙制造
厂土地、厂房的抵押手续。
（三）甲方应在收到乙方一支付的600万元款项后配合乙方向长沙县人民法院申请解除在（2019）湘 0121执 3166号案件中冻结
乙方二的现金 2,142,450.59元。
（四）如乙方一未按照本协议第一条约定足额支付 600万元款项，则本协议项下债务减免安排自动失效。乙方一、乙方二和乙方
三应按照重整计划和《留债清偿告知书》确定的原留债金额本金 11,762,080.13元及其利息向甲方承担连带清偿责任，原留债项下的
尚未到期的全部本金、利息及其他应付款项应立即到期，且自其加速到期日起以欠付本金为基数按照 1.5 倍 LPR利率计算逾期利息
。甲方有权采取一切法律措施追偿（包括但不限于对江南星沙制造厂土地、厂房行使抵押权），并有权要求乙方承担因实现债权而发
生的全部费用。
二、对公司的影响及相关说明
1、本次债务和解的达成有利于公司进一步化解历史遗留债务，恢复公司信用体系，同时避免公司资产进入强制执行阶段。《债
务和解协议》中涉及的相关债务已经在以前年度全额计提，本次和解预计将对公司本期业绩产生积极影响，公司将依据会计准则及时
进行会计处理。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，
公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
三、备查文件
1、《债务和解协议》；
2、第九届董事会 2026年度第六次临时会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/015ec43c-5bea-44be-97e3-e68a67bdcb88.PDF
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2026-07-17 19:42│众泰汽车（000980）：关于聘任副总裁的公告
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众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 07 月 17 日召开了第九届董事会2026年度第六次临时会议，审议通过了
《关于聘任公司副总裁的议案》，现将具体情况公告如下：
1、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，聘任王猛先生为公司副总裁，其任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任
期届满之日止；
2、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，聘任严敏霞女士为公司副总裁，其任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会
任期届满之日止。
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/7a87a162-cbfd-4488-8ac6-6a1783bd7e26.PDF
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2026-07-17 19:42│众泰汽车（000980）：关于子公司处置部分闲置、报废资产的公告
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重要内容提示：
1、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、本次交易在董事会审议范围内，无需提交股东会审议。
一、交易概述
众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 17日召开了第九届董事会 2026年度第六次临时会议，审议通过了
《关于子公司处置部分闲置、报废资产的议案》，为提高公司资产利用效率，降低经营成本，盘活公司低效资产，因相关车型停产，
部分模具无使用和再利用价值，以及因部分设备所在的自动化冲压线的大部分在以前年度已进行处置导致无法单独使用，公司下属子
公司浙江深康汽车车身模具有限公司（以下简称“深康车身”）、浙江众泰汽车制造有限公司（以下简称“众泰制造”）、众泰新能
源汽车有限公司永康分公司（以下简称“众泰新能源永康分公司”）将分别与杭州青锋再生资源有限公司（以下简称“青锋资源”）
就部分老化闲置的金澳兰冲压线、迈特力 2000T 压力机等设备及部分闲置报废的模具签署相关交易协议，具体交易情况如下：
序号 处置公司 处置资产 处置方式 交易金额/元 定价依据 结算方式
1 浙江深康汽车车身模具有限 金澳兰冲压线、迈特力 按评估价拍卖 11,500,000.00 评估报告 现汇结算
公司 2000T压力机等设备
2 浙江深康汽车车身模具有限 闲置模具 按吨过磅拍卖 7,908,000.00 评估报告 现汇结算
公司
3 浙江众泰汽车制造有限公司 闲置模具 按吨过磅拍卖 22,176,000.00 评估报告 现汇结算
4 众泰新能源汽车有限公司永 闲置模具 按吨过磅拍卖 3,600,000.00 评估报告 现汇结算
康分公司
合 计 45,184,000.00
注：上述深康车身、众泰制造、众泰新能源永康分公司处置的闲置报废模具按废铁以市场价格2,400 元/吨拍卖定价，最终结算
金额以实际过磅重量为准，上表所列金额为预估金额。二、关于累计计算情况的说明
上述四笔交易标的均为公司下属子公司持有的部分闲置、报废资产，属于公司为回笼资金而进行的资产处置行为，四笔交易均发
生在连续十二个月内，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，应当纳入连续十二个月累计计算范围。
截至本公告披露日，公司连续十二个月内已累计完成资产处置的小额同类交易金额合计 4,394,000.00 元。本次交易完成后，公
司将累计完成资产处置的交易金额合计为49,578,000.00元，占公司最近一期经审计净资产的 43.29%，占公司最近一期经审计总资产
的 1.44%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本次资产处置在董事会审议范围内，无需
提交股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、交易对手方基本情况
1、公司名称：杭州青锋再生资源有限公司
2、统一社会信用代码：913301047517015537
3、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、注册地址：浙江省杭州市上城区笕桥街道黄家社区机场港南 7号厂房（老旧厂房）黄家社区一区 158号 201室
5、法定代表人：张世兵
6、注册资本：5,100万元
7、经营范围：一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源销售；再生资源加工；固体废
物治理；金属材料销售；机械设备销售；非金属废料和碎屑加工处理；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经
营）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：可用作原料的固体废物进口；报废机动车回收；
报废机动车拆解；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；船舶拆除（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以审批结果为准）。
8、主要股东：
序号 股东名称 持股比例 认缴出资额（万元）
1 张世兵 96.0784% 4,900
2 姚道东 3.9216% 200
经核查，交易对手方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在公司对其
利益倾斜的其他关系，交易对手方不存在被列为失信被执行人的情形。
四、交易标的基本情况
1、标的资产概况
序号 持有公司 资产类别 账面原值/元 账面净值/元 评估值/元
1 浙江深康汽车车身模具有限 固定资产 26,915,600.00 6,680,800.00 8,832,658.00
公司
2 浙江深康汽车车身模具有限 存货（报废处理） 56,550,731.47 0.00 7,908,726.00
公司
3 浙江众泰汽车制造有限公司 固定资产 569,511,014.55 11,689,885.86 22,176,000.00
4 众泰新能源汽车有限公司永 固定资产 21,595,791.42 106,275.66 3,600,000.00
康分公司
合 计 674,573,137.44 18,476,961.52 42,517,384.00
2、标的资产权属状况说明
上述交易标的资产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等
司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情形。
3、标的资产审计评估情况
根据证监会发布的最新评估机构备案名录，满足备案资格的浙江银信资产评估有限公司分别出具了【银信评报字（2026）甬第 0
030号】《评估报告》和【银信评报字（2026）甬第 0118号】《评估报告》。具体评估情况如下：
（1）【银信评报字（2026）甬第 0030号】《评估报告》：
根据评估目的、评估对象与评估范围、价值类型、资料收集情况等相关因素，本次采用成本法进行评估，截至评估基准日 2025
年 12月 31日，深康车身所持有的本次交易相关设备的市场价值评估值为 8,832,658.00元。
（2）【银信评报字（2026）甬第 0118号】《评估报告》：
根据评估目的、评估对象与评估范围、价值类型、资料收集情况等相关因素，本次采用市场法进行评估，截至评估基准日 2026
年 4月 30日，深康车身所持有的本次交易闲置模具的市场价值评估值为 7,908,726.00元；众泰制造所持有的本次交易闲置模具的市
场价值评估值为 22,176,000.00 元；众泰新能源永康分公司所持有的本次交易闲置模具的市场价值评估值为 3,600,000.00元。
五、对公司的影响及相关说明
1、本次交易有利于公司盘活存量资产、优化资产结构、回笼资金，符合公司的战略发展方向。本次交易完成后，预计将对公司
本期业绩产生积极影响，公司将依据会计准则及时进行会计处理。
2、本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不会与关联人产生同业竞争。交易完成后不会产生新的关联交易，不涉及公司
股权转让，不涉及公司高层管理人员变动，亦不会导致交易对方成为潜在关联人。
六、风险提示
1、本次交易中，深康车身、众泰制造、众泰新能源永康分公司处置的闲置报废模具按废铁以市场价格 2,400 元/吨拍卖定价，
最终结算金额以实际过磅重量为准，实际成交金额存在一定不确定性。
2、本次交易尚需办理资产交割等相关手续，存在一定的不确定性。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，
公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
七、备查文件
1、第九届董事会 2026年度第六次临时会议决议；
2、各子公司与交易对手的交易协议；
3、【银信评报字（2026）甬第 0030号】《评估报告》；
4、【银信评报字（2026）甬第 0118号】《评估报告》；
5、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/c76ea40d-30dd-4cf6-aa5c-0ea9f15eec53.PDF
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2026-07-17 19:40│众泰汽车（000980）：评估报告—银信评报字（2026）甬第0030号
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众泰汽车（000980）：评估报告—银信评报字（2026）甬第0030号。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/17c911d6-5306-4ce3-bb5c-f12dd49072fb.PDF
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2026-07-13 18:43│众泰汽车（000980）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
以区间数进行业绩预告：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利：7,800万元-10,500万元 亏损：14,787.53万元
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：11,000万元-15,000万元 亏损：10,835.03万元
比上年同期亏损扩大：1.52%-38.44%
基本每股收益 盈利：约 0.02元/股 亏损：0.03元/股
项 目 本报告期末 上年末
归属于上市公司股东的所有者 19,300 万元-22,000万元 11,453.56万元
权益
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2026 年半年度业绩与上年同期相比实现扭亏为盈，主要来自非经常性损益，具体原因如下：
1、报告期内，公司战略收缩，注销低效、无实际运营的分子公司及生产地址，获得补偿款并确认收益 2亿元；
2、报告期内，公司累计诉讼和解产生营业外收入约 3,000万元；
经初步核算，公司扣除非经常性损益后的净利润仍为亏损。
四、风险提示及相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，未经注册会计师审计，具体财务数据以公司正式披露的 20
26年半年度报告为准。
2、公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
3、报告期内，公司扣除非经常性损益后的净利润相较去年同期亏损扩大，主要原因系公司 A0级平台首个车型处于临近投产前期
，尚未形成生产销售，期间研发费用大幅增加；同时公司汽车零部件冲压业务处于产能爬坡阶段，尚未产生规模利润。
4、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，
公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/b0ebe2ef-f080-4497-8036-f641c8304d21.PDF
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2026-07-10 18:22│众泰汽车（000980）：关于收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》的公告
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众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下
发的《立案告知书》（编号：证监立案字01120260029号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民
共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。
目前，公司各项生产经营活动正常有序开展，在立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关法律法
规和监管要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/983a8f1b-4922-415b-bc4e-fab90e513c37.PDF
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2026-07-01 00:00│众泰汽车（000980）：关于高管辞职的公告
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众泰汽车（000980）：关于高管辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/ab06c620-d853-48c7-ba26-a8c1b841755b.PDF
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2026-06-30 00:00│众泰汽车（000980）：2026年第三次临时股东会之法律意见书
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众泰汽车（000980）：2026年第三次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/7a3f558b-6176-4a5e-bba8-f21d7647180d.PDF
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2026-06-30 00:00│众泰汽车（000980）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司、上市公司”）董事会
2、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年 06月 29日（星期一）下午 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 06 月 29 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 06月 29日（星期一）上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：浙江省永康市经济开发区北湖路 1号公司会议室。
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长韩必文先生。
6、会议召开的合法、合规性：
（1）公司于 2026年 06 月 12 日召开了第九届董事会 2026年度第五次临时会议，审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时
股东会的议案》，同意将《关于全资三级子公司注销生产地址的议案》《关于与债权人达成债务和解的议案》提交本次股东会审议。
（2）公司董事会于 2026 年 6 月 19 日收到公司股东吉林省厚土兰德投资有限公司（以下简称“厚土兰德”）出具的《关于向
公司 2026 年第三次临时股东会提交临时提案的函》，提议将《关于罢免王伊安先生董事职务的议案》《关于罢免钟雨菲先生董事职
务的议案》《关于罢免许明哲先生董事职务的议案》提交本次股东会审议。
公司董事会于 2026年 6月 20日收到厚土兰德出具的《关于撤回提请罢免许明哲董事议案的申请书》，鉴于许明哲先生已于 202
6年 6月 20日辞去第九届董事会董事等相关职务，厚土兰德撤回此前提交的《关于罢免许明哲先生董事职务的议案》，不再就该董事
职务罢免事项提请股东会审议，仍提议将《关于罢免王伊安先生董事职务的议案》《关于罢免钟雨菲先生董事职务的议案》提交公司
2026 年第三次临时股东会审议。
鉴于厚土兰德（截至临时提案提出日持股数量 128,754,021 股，持股比例2.55%）具备临时提案资格，本次临时提案提交时间、
提案主体、提案内容均符合法定及章程要求，属于股东会职权范围，并且向本次股东会审议增加临时提案事项已获过半数的董事同意
，公司董事会同意将《关于罢免王伊安先生董事职务的议案》《关于罢免钟雨菲先生董事职务的议案》提交本次股东会审议。
综上，本次股东会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1,087人，代表股份 1,265,695,213股，占公司有表决权股份总数的 25.1003%。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 967,418,125 股，占公司有表决权股份总数的 19.1851%。
通过网络投票的股东 1,084 人，代表股份 298,277,088 股，占公司有表决权股份总数的 5.9152%。
其中，中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 1,085 人，代表股份 298,277,688 股，占公司有表决权股份总数的 5.9152%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 600股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 1,084 人，代表股份 298,277,088 股，占公司有表决权股份总数的 5.9152%。
2、公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师通过现场或通讯方式出席或列席了本次会议。
二、议案表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议《关于全资三级子公司注销生产地址的议案》
（1）总表决情况：
同意 1,219,500,861股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.3503%；反对 17,773,000 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 1.4042%；弃权28,421,352 股（其中，因未投票默认弃权 2,500,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 2.2455%。
（2）中小股东表决情况：
同意 252,083,336 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.5130%；反对 17,773,000股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 5.9585%；弃权 28,421,352 股（其中，因未投票默认弃权 2,500,000 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 9.5285%。
（3）表决结果：本议案获得通过。
2、审议《关于与债权人达成债务和解的议案》
（1）总表决情况：
同意 1,226,259,561股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.8843%；反对 11,601,000 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.9166%；弃权27,834,652 股（其中，因未投票默认弃权 2,506,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 2.1992%
（2）中小股东表决情况：
同意 258,842,036 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.7789%；反对 11,601,000股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 3.8893%；弃权 27,834,652 股（其中，因未投票默认弃权 2,506,100 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 9.3318%
（3）表决结果：本议案获得通过。
3、审议《关于罢免王伊安先生董事职务的议案》
（1）总表决情况：
同意 1,225,905,458股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.8563%；反对 37,062,455 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 2.9282%；弃权2,727,300股（其中，因未投票默认弃权 6,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.21
55%。
（2）中小股东表决情况：
同意 258,487,933 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.6602%；反对 37,062,455股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 12.4255%；弃权 2,727,300股（其中，因未投票默认弃权 6,200股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.9143%。
（3）表决结果：本议案获得通过。
4、审议《关于罢免钟雨菲先生董事职务的议案》
（1）总表决情况：
同意 1,225,764,358股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.8451%；反对 37,147,655 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 2.9350%；弃权2,783,200股（其中，因未投票默认弃权 6,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.21
99%。
（2）中小股东表决情况：
同意 258,346,833 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.6129%；反对 37,147,655股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 12.4541%；弃权 2,783,200股（其中，因未投票默认弃权 6,200股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.9331%。
（3）表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜（南京）律师事务所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规及《
上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果
合法有效。
四、备查文件
1、众泰汽车股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议；
2、北京市金杜（南京）律师事务所关于众泰汽车股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/d685ad32-3e18-473a-a99a-324c5f23e5ef.PDF
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2026-06-21 20:34│众泰汽车（000980）：关于收到股东提请增加2026年第三次临时股东会临时提案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 6月 19日收到公司股东吉林省厚土兰德投资有限公司（以下简
称“厚土兰德”）出具的《关于向公司 2026年第三次临时股东会提交临时提案的函》（以下简称“《提议函》”），提议将《关于
罢免王伊安先生董事职务的议案》《关于罢免钟雨菲先生董事职务的议案》《关于罢免许明哲先生董事职务的议案》提交公司 2026
年第三次临时股东会审议。
公司董事会于 2026 年 6月 20日收到厚土兰德出具的《关于撤回提请罢免许明哲董事议案的申请书》（以下简称“《撤回申请
书》”），鉴于许明哲先生已于 2026 年 6月 20日辞去第九届董事会董事等相关职务，厚土兰德撤回此前提交的《关于罢免许明哲
先生董事职务的议案》，不再就该董事职务罢免事项提请股东会审议，仍提议将《关于罢免王伊安先生董事职务的议案》《关于罢免
钟雨菲先生董事职务的议案》提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
现将具体情况公告如下：
一、《提议函》主要内容
（一）临时提案事项
议案一：关于罢免王伊安先生董事职务的议案
议案二：关于罢免钟雨菲先生董事职务的议案
议案三：关于罢免许明哲先生董事职务的议案
（二）具体罢免理由（统一适用于上述三名董事）
近期，公司处于治理稳定、经营有序的正常状态。但王伊安、钟雨菲、许明哲三位董事，在无正当、合理、客观事由，且未充分
沟通的情况下，擅自发起、附议、同意针对公司现任董事长的罢免议案，干扰公司正常、稳定的董事会决策秩序。
上述三名董事的相关行为，不符合上市公司董事忠实、勤勉义务，违背维护公司治理稳定、保障公司正常经营的基本履职原则，
无端扰动公司管理层稳定，损害公司整体利益及全体股东合法权益，已不适宜继续担任公司董事职务。
为规范公司治理、修复董事会治理秩序、稳定公司经营、维护公司及全体股东正当权益，现依法提请股东会对上述三名董事予以
罢免。
二、《撤回申请书》主要内容
现鉴于，董事许明哲先生已主动向公司提交书面辞职报告，申请辞去其担任的公司董事及相关职务，相关人员职务变动事项已依
法依规妥善办理。基于上述客观情况变更，厚土兰德撤回此前提交的《关于罢免许明哲先生董事职务的议案》，不再就该董事职务罢
免事项提请股东会审议，仍提议将《关于罢免王伊安先生董事职务的议案》《关于罢免钟雨菲先生董事职务的议案》提交公司 2026
年第三次临时股东会审议。
三、董事会审查情况
（一）董事韩必文、LEE JIAN、职工代表董事吕婷婷、独立董事王彦明、崔晓钟、麻艳鸿审查意见：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定，单独或合计持有公司百分之一以上股份
的股东，有权在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。本次提案提交董事会时间为 2026年 6月 19日、提案主体为厚土
兰德（截至临时提案提出日持股数量 128,754,021股，持股比例 2.55%）、提案内容有明确议题和具体决议事项。因此，本次临时提
案均符合法律法规部门规章、规范性文件等及《公司章程》要求，且均属于股东会合法职权范围。我们同意将《关于罢免王伊安先生
董事职务的议案》《关于罢免钟雨菲先生董事职务的议案》提交于 2026年 6月 29日召开的公司2026年第三次临时股东会审议。
（二）董事王伊安审查意见：
本次三项罢免提案事实认定错误、追责主体失准、法律依据缺失、主观归责明显。案涉三名董事均正常、合规、勤勉履职，无任
何失职违规行为。提案强行牵连无辜履职董事、恶意否定董事正当履职行为，属于典型的不当追责，若强行列入股东会审议，将严重
扰乱公司治理秩序、侵害董事法定履职权利、误导资本市场判断、损害全体中小股东合法权益，违反上市公司合规治理及稳健经营的
监管要求。
（三）董事钟雨菲审查意见：
截至本公告日，董事钟雨菲未发表审查意见。
鉴于临时提案主体具备临时提案资格，本次临时提案提交时间、提案主体、提案内容均符合法定及章程要求，属于股东会职权范
围，并且本次向公司 2026年第三次临时股东会审议增加临时提案事项已获过半数的董事同意，公司董事会同意将《关于罢免王伊安
先生董事职务的议案》《关于罢免钟雨菲先生董事职务的议案》提交于 2026年 6月 29日召开的公司 2026年第三次临时股东会审议
。
四、备查文件
厚土兰德出具的《关于向公司 2026年第三次临时股东会提交临时提案的函》《关于撤回提请罢免许明哲董事议案的申请书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/f3e89ba2-9175-4701-aa50-24aaa1593c0f.pdf
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2026-06-21 20:34│众泰汽车（000980）：2026年第三次临时股东会补充通知
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众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于
召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-041），公司将于 2026 年 6月 29日召开 2026 年第三次临时股东会。2
026 年 6月 19日，公司董事会收到公司股东吉林省厚土兰德投资有限公司（以下简称“厚土兰德”）出具的《关于向公司 2026年第
三次临时股东会提交临时提案的函》，提议将《关于罢免王伊安先生董事职务的议案》《关于罢免钟雨菲先生董事职务的议案》《关
于罢免许明哲先生董事职务的议案》提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。2026 年 6月 20日，公司董事会收到厚土兰德出具的
《关于撤回提请罢免许明哲董事议案的申请书》，鉴于许明哲先生已于 2026年 6月 20日辞去第九届董事会董事等相关职务，厚土兰
德撤回此前提交的《关于罢免许明哲先生董事职务的议案》，不再就该董事职务罢免事项提请股东会审议，仍提议将《关于罢免王伊
安先生董事职务的议案》《关于罢免钟雨菲先生董事职务的议案》提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定，单独或合计持有公司百分之一以上股份
的股东，有权在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。本次提案提交董事会时间为 2026 年 6月 19日、提案主体为厚
土兰德（截至临时提案提出日持股数量 128,754,021股，持股比例 2.55%）、提案内容有明确议题和具体决议事项。因此，本次临时
提案均符合法律法规部门规章、规范性文件等及《公司章程》要求，且均属于股东会合法职权范围。公司董事会同意将《关于罢免王
伊安先生董事职务的议案》《关于罢免钟雨菲先生董事职务的议案》提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》中列明的其他审议事项、会议召开时间、地点、股
权登记日等事项未发生变更。现将于 2026 年 6月 29日召开的 2026 年第三次临时股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06月 29日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06月 29日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06月 22日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 2026 年 06月 22日（星期一）下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省金华市永康市经济开发区北湖路 1号公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于全资三级子公司注销生产地址的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于与债权人达成债务和解的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于罢免王伊安先生董事职务的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于罢免钟雨菲先生董事职务的议案 非累积投票提案 √
2、特别说明
本次股东会议案均为普通决议事项，即须经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为有效
。
为充分尊重并维护中小投资者合法权益，上述议案均将对中小投资者的表决情况单独计票并予以披露。中小投资者是指除上市公
司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、拟出席现场会议的自然人股东请出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡（委托代理他人出席
会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书），法人股东请法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人
出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人
股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书），于 2026年 06月 26日上午 9:00--12:00，下午 14:30--17:00到本公司证券部
办理登记手续。股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准）。授权委托书格式见
附件二。
2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。
4、会议联系方式
联系地址：浙江省金华市永康市经济开发区北湖路 1号
联系电话：0579-89270888 邮政编码：321300
联系人：李彦、楼渊明 电子邮箱：zqb@zotye.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第九届董事会 2026年度第五次临时会议决议
2、关于向公司 2026年第三次临时股东会提交临时提案的函
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/1b1742f8-72d5-438d-8eca-9e6541c1707d.pdf
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2026-06-21 20:32│众泰汽车（000980）：关于董事辞职的公告
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众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 6 月 20 日收到公司董事许明哲先生的书面辞职报告，许明哲
先生因个人工作调整，申请辞去公司第九届董事会董事等相关职务，辞职后许明哲先生将不在公司担任任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》
等相关规定，许明哲先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常
经营产生不利影响，辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，许明哲先生持有公司股份 61,900 股，其离任后将严格
按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变
动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等规定合规增减持股份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/4467ac44-23cc-44ee-abe4-f3751ad6317b.pdf
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2026-06-12 20:03│众泰汽车（000980）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 22 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 2026 年 06月 22 日（星期一）下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省金华市永康市经济开发区北湖路 1号公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于全资三级子公司注销生产地址的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于与债权人达成债务和解的议案 非累积投票提案 √
2、特别说明
本次股东会议案均为普通决议事项，即须经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为有效
。
为充分尊重并维护中小投资者合法权益，上述议案均将对中小投资者的表决情况单独计票并予以披露。中小投资者是指除上市公
司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、拟出席现场会议的自然人股东请出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡（委托代理他人出席
会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书），法人股东请法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人
出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人
股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书），于 2026年 06月 26日上午 9:00--12:00，下午 14:30--17:00到本公司证券部
办理登记手续。股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准）。授权委托书格式见
附件二。
2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。
4、会议联系方式
联系地址：浙江省金华市永康市经济开发区北湖路 1号
联系电话：0579-89270888 邮政编码：321300
联系人：李彦、楼渊明 电子邮箱：zqb@zotye.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第九届董事会 2026年度第五次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/03a73f41-c2c5-40b9-964e-73336d638005.PDF
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2026-06-12 20:02│众泰汽车（000980）：关于诉讼事项进展暨达成债务和解的公告
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众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于近日与重庆两山建设投资集团有限公司、重庆两山建设开发有限公司达成和解，并
签订了《债务和解协议》。案件具体情况详见公司前期在巨潮资讯网披露的《公司关于诉讼情况公告》（公告编号 2024-002）、《2
024年半年度报告》（公告编号 2024-036）、《2024 年年度报告》（公告编号 2025-024）、《公司关于诉讼事项进展的公告》（公
告编号 2025-052）、《公司关于诉讼事项进展的公告》（公告编号 2025-056）、《2025 年半年度报告》（公告编号 2025-062）、
《2025年年度报告》（公告编号 2026-024）。
本次债务和解事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下
：
一、和解协议主要内容
甲方 1（债权人 1）：重庆两山建设投资集团有限公司
甲方 2（债权人 2）：重庆两山建设开发有限公司
乙方 1（债务人 1）：众泰汽车股份有限公司
乙方 2（债务人 2）：湖南江南汽车制造有限公司
乙方 3（债务人 3）：湖南江南汽车制造有限公司重庆分公司
1、债务和解总金额
经各方初步估算，和解总债务约为 170,326,271.9 元，其中包含了甲方 1对乙方 3享有的、基于《委托贷款借款合同》产生的
本金 50,000,000.00元及利息。
2、债务支付安排
（1）乙方 3应于《债务和解协议》生效之日起 15个工作日内，向甲方 1一次性付清基于《委托贷款借款合同》产生的全部委贷
本息。
（2）剩余债务分期支付：各方一致确认，剩余和解债务总额 113,770,716.34 元，款项分 7年等额分期偿付，具体约定如下：
①支付期限：2027年 1月至 2033年 12月，合计 84个月，按月付款。
②支付标准：每月应付金额＝债务总额÷84=1,354,413.29元。
③付款节点：每月月末前完成付款，首期还款日 2027年 1月 31日，末期还款日 2033年 12月 31日。
3、周转材料赔付
甲方以 2,924,484.48 元向重庆众泰汽车工业有限公司管理人收购的周转材料，由乙方 3按 2,924,484.48 元收购原值向甲方赔
付，《债务和解协议》生效之日起 45个自然日内乙方 3全额付清。
4、生效条件
《债务和解协议》自各方法定代表人/负责人或其授权代表签字并加盖公章之日起成立，该协议须待甲方所属区委、区政府相关
审批决策，乙方完成内部董事会、股东会审议决策，双方全部审批程序办结后，由双方另行出具书面生效确认文件，协议自该书面生
效确认文件出具之日起正式生效。各方对协议是否生效无法达成一致意见的，视为本协议不生效，各方均表示谅解，互不承担缔约过
失责任。
二、董事会审议情况
公司于 2026年 6月 12日召开第九届董事会 2026年度第五次临时会议，审议通过《关于与债权人达成债务和解的议案》，公司
董事会同意上述与重庆两山建设投资集团有限公司、重庆两山建设开发有限公司达成债务和解事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次债务和解事项尚需提交公司股东会审议。
三、对公司的影响
1、本次债务和解的达成有利于恢复公司信用体系，同时本次和解下公司可取回之前被法院强执拆除的总装生产线及设备，该部
分资产有助于永康基地的复工复产。
2、《债务和解协议》中涉及的相关债务已经在以前年度全额计提，本次和解预计将对公司本期净利润和净资产产生积极影响。
同时，相关和解款项的分期偿付，有利于缓解公司短期资金压力。公司将根据实际和解情况并依据会计准则及时进行会计处理。
四、备查文件
1、《债务和解协议》；
2、第九届董事会 2026 年度第五次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/de4584a1-dd59-4099-a1dd-157ffa567fa8.PDF
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2026-06-12 20:02│众泰汽车（000980）：关于公司全资三级子公司注销分公司生产地址的公告
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众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于近日与大冶市经创资产经营有限公司（以下简称“大冶经创”）签订了关于公司
全资三级子公司湖南江南汽车制造有限公司（以下简称“江南制造”）注销在湖北省襄阳市高新区东风汽车大道特 1 号的生产地址
的《协议书》。本次注销事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
现将具体情况公告如下：
一、《协议书》主要内容
甲方：大冶市经创资产经营有限公司
乙方：众泰汽车股份有限公司
乙方按照甲方要求注销江南制造在湖北省襄阳市高新区东风汽车大道特 1 号的生产地址，乙方同意配合。甲方同意就乙方注销
生产地址向乙方支付补偿款人民币 1 亿元。
二、董事会审议情况
公司于 2026 年 6 月 12 日召开第九届董事会 2026 年度第五次临时会议，审议通过《关于全资三级子公司注销生产地址的议
案》，公司董事会同意上述江南制造注销生产地址事项，并授权公司管理层及指定人员负责办理注销的相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次注销事项尚需提交公司股东会审议。
三、对公司的影响
1、本次注销近几年无实际运营的江南制造生产地址，是公司集中资源保障核心生产基地稳定运营，主动收缩非核心区域布局战
略的一部分。公司通过关停低效及非必要分子公司生产地址、处置闲置产能、优化组织架构、精简人员配置等措施，大幅压降刚性成
本，改善现金流状况。同时公司将获得补偿款人民币 1亿元，用于正在推进的新产品开发，加速产品投放和产线升级改造。
2、本次注销江南制造生产地址完成后，不会对公司整体业务发展产生重大不利影响，不会损害公司及股东以及中小股东的利益
。
四、备查文件
1、公司与大冶经创签订的《协议书》；
2、第九届董事会 2026 年度第五次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/c7f2a29c-f530-4e8e-b95f-b9bc51ef5639.PDF
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2026-06-12 20:01│众泰汽车（000980）：第九届董事会2026年度第五次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 2026年度第五次临时会议通知以书面和通讯方式于 2026年 06月 1
0日发出。
2、会议于 2026年 06月 12日在浙江省永康市经济开发区北湖路 1号公司会议室以现场结合通讯方式召开。
3、公司董事 9名，实际出席董事 9人，其中亲自出席 8人，董事 LEE JIAN委托独立董事麻艳鸿代为出席会议并表决。公司高级
管理人员列席本次会议。
4、会议由董事长韩必文先生主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议未通过《关于免去韩必文先生董事长职务的议案》
表决结果：同意 3票，反对 6票，弃权 0票。
董事韩必文、董事 LEE JIAN、职工代表董事吕婷婷、独立董事麻艳鸿、独立董事王彦明、独立董事崔晓钟投反对票，理由为：
（1）经营稳定层面：当前零部件、整车业务有序推进，频繁人事变动将削弱团队凝聚力、打乱经营节奏，破坏来之不易的发展
局面；
（2）治理与人选层面：本届董事会履职未满一年，现任董事长履职勤勉、全力推进自主造车工作，无重大违规行为，且暂无合
适替代人选；董事长更迭会降低治理效率，战略分歧应通过沟通协商解决。
2、无需审议《关于选举钟雨菲为新任董事长的议案》
因议案 1未获通过，公司董事长职务仍由韩必文先生担任，因此议案 2无需审议。
3、审议通过《关于全资三级子公司注销生产地址的议案》
表决结果：6票同意，2票反对，1票弃权。
（1）董事许明哲投弃权票，理由为：认可注销有一定必要性，但考量生产地址的潜在发展价值，最终选择弃权。
（2）董事钟雨菲投反对票，理由为：汽车生产资质稀缺且无法恢复，注销产能会永久丧失当地主体、政府资源，彻底失去后续
复产可能，对此表示反对。
（3）董事王伊安投反对票，理由为：该事项属重大事项，应先与股东达成共识，不宜仓促表决，持反对意见。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司全资三级子公司注销生产地址的公告》（公
告编号：2026-039）。
本议案尚需提交股东会审议。
4、审议通过《关于与债权人达成债务和解的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于诉讼事项进展暨达成债务和解的公告》（公告编
号：2026-040）。
本议案尚需提交股东会审议。
5、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》（公告
编号：2026-041）。
三、备查文件
1、第九届董事会 2026年度第五次临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/ce56dc80-42c4-4b8e-8a4f-77923b09c5ed.PDF
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2026-06-08 16:57│众泰汽车（000980）：关于罢免职工代表董事暨选举职工代表董事的公告
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众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开了职工代表大会，审议通过了《关于罢免职工代表董事的议案》《关于
选举职工代表董事的议案》，现将具体情况公告如下：
一、罢免职工代表董事的具体情况
经与会职工代表表决，会议同意罢免吴东林先生第九届董事会职工代表董事职务，吴东林先生在公司仍有其他任职。
吴东林先生的离任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常经营产生
不利影响。截至本公告披露日，吴东林先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
二、选举职工代表董事的具体情况
经与会职工代表表决，会议选举吕婷婷女士为公司第九届董事会职工代表董事（简历见附件），任期自本次职工代表大会决议之
日起至公司第九届董事会任期届满之日止。本次选举职工代表董事后，吕婷婷女士将与公司另外 8名董事共同组成公司第九届董事会
。第九届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关
法律法规的要求。
三、备查文件
《职工代表大会决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/6c9edf11-ff2e-4c88-8ba5-e81342464b12.PDF
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2026-05-28 16:07│众泰汽车（000980）：关于诉讼事项进展的公告
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众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”或“众泰汽车”)于近日收到广东省深圳市中级人民法院出具的（2026）粤 03 民终 1
4600 号《民事判决书》。该案件前期情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别于 2025年 12月 6日披露的《关于公司
破产企业财产处置专用账户股份被司法轮候冻结的公告》（公告编号：2025-108）；2025年 12 月 9日披露的《关于法院裁定公司破
产企业财产处置专用账户股份解除司法冻结暨继续将被司法冻结的公告》（公告编号：2025-109）；2025年 12月 10日披露的《 关
于法院裁定公司破产企业财产处置专用账户股份解除司法冻结的公告》（公告编号：2025-110）；2025年 12月 11日披露的《关于公
司破产企业财产处置专用账户部分股份解除司法冻结的公告》（公告编号：2025-111）；2026 年 5月 12 日披露的《关于公司破产
企业财产处置专用账户部分股份被司法冻结的公告》（公告编号：2026-034）。现将终审判决结果公告如下：
一、案件基本情况
1、众泰汽车与深圳立迅实业有限公司（以下简称“立讯实业”）因借款合同纠纷一案，立讯实业向广东省深圳市罗湖区人民法
院起诉众泰汽车。一审判决：众泰汽车应在判决生效之日起十日内向立讯实业清偿借款本金及利息，并承担律师费、案件受理费、保
全申请费。
2、众泰汽车向广东省深圳市中级人民法院提起上诉，请求法院从公平原则及减轻债务人负担的角度查明一审判决错误并对已还
款金额冲抵债务的顺序对本案逾期利息计算基数进行改判。
二、终审判决情况
近日，广东省深圳市中级人民法院作出终审判决：众泰汽车的上诉请求部分成立。判决如下：
上诉人众泰汽车应在本判决生效之日起十日内向被上诉人立讯实业清偿借款本金7,820 万元及利息 542.28 万元（暂计至 2025
年 10 月 20 日；上诉人众泰汽车应自 2025年 10 月 21 日起以 3,900 万元为基数按照年利率 3.45%的标准，以 2,920 万元为基
数按照年利率 9%的标准，以 1,000 万元为基数按照年利率 4.5%的标准，计算至实际清偿之日止），并承担律师费 10万元和一审案
件受理费及保全申请费 46.53万元、二审案件受理费 0.27万元。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司及下属公司不存在应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、对公司的影响及相关风险提示
1、公司与立讯实业借款合同纠纷，相关款项已在公司财务报表中作为借款予以确认和列报。因此，涉及本案的判决，该借款本
金本身不会导致公司新增负债。
2、本次判决系终审判决，根据判决结果，新增确认的案件受理费、利息差额等差异部分，将对公司本期利润产生一定影响，公
司将根据相关会计准则的要求，于判决履行完毕后及时进行相应的会计处理。
3、截至本公告披露日，公司破产企业财产处置专用账户（以下简称“处置专户”）因本案已累计被深圳市罗湖区人民法院司法
冻结的股份数量为 43,684,879股，占处置专户所持股份总数的 17.33%，占公司总股本的 0.87%。该被冻结的股份预计可能存在强制
过户风险，公司将持续关注被冻结股份的后续处理情况。
4、公司目前无控股股东、实际控制人，处置专户上述被司法冻结的股份虽存在强制过户风险，但不会导致公司第一大股东发生
变更。
5、公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公
司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、《民事判决书》【（2026）粤 03民终 14600号】；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/9008d65d-aac4-4f90-8d82-55d458a029ae.PDF
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2026-05-20 21:03│众泰汽车（000980）：2025年年度股东会决议公告
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众泰汽车（000980）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/f67c9766-282c-4417-9d0c-2933fb934673.PDF
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2026-05-20 21:03│众泰汽车（000980）：2025年年度股东会之法律意见书
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众泰汽车（000980）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/65a54f33-94ae-42fe-9ef2-3081229881aa.PDF
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2026-05-11 17:12│众泰汽车（000980）：关于公司破产企业财产处置专用账户部分股份被司法冻结的公告
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众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 于近日收到深圳市罗湖区人民法院出具的（2025）粤 0303执保 21781
号之二《民事裁定书》和（2025）粤 0303民初 36460号《查封、扣押、冻结财产通知书》，并通过查询中国证券登记结算有限公司
深圳分公司系统确认，公司破产企业财产处置专用账户（以下简称“处置专户”）所持本公司21,670,451股股票已被深圳市中级人民
法院委托深圳市罗湖区人民法院追加保全措施进行司法冻结。
本次追加保全措施系前期公司与深圳立迅实业有限公司借款合同纠纷一案的后续措施。根据该案一审判决，公司应清偿借款本金
7,820万元及相应利息等费用，相关情况已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露（公告编号：2026-015）。公司已在法定期限
内依法提起上诉，目前该案二审仍在审理中。深圳立迅实业有限公司作为该案原告，其申请追加保全措施的目的仍是为保障其债权在
可能执行的范围内得到受偿。
现将具体情况公告如下：
一、处置专户股票本次被司法冻结的基本情况
处置专户持有的本公司股票本次被司法冻结的情况如下：
股东名称 是否为 冻结股票 占其所持 占公司总 是否为 起始日 解冻日 司法冻结
第一大 数量 股票比例 股本比例 限售股 执行人
股东及 及限售
一致行 类型
动人
众泰汽车股份有限 否 21,670,451 8.60% 0.43% 否 2026-05-08 2029-05-07 深圳市罗
公司破产企业财产 湖区人民
处置专用账户 法院
二、处置专户股票累计被司法冻结情况
处置专户持有的本公司股票累计被司法冻结的情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计被冻结数量 合计占其所持 占公司总股本
股票比例 比例
众泰汽车股份有限公司破产企业 252,127,319 4.999999% 43,684,879 17.33% 0.87%
财产处置专用账户
三、对公司的影响及相关风险提示
（一）根据《众泰汽车股份有限公司重整计划》（以下简称“重整计划”），重整计划预留的偿债股票在清偿债权后仍有剩余的
，剩余的偿债股票公司可以进行公开处置，处置变现价款在支付相应的处置成本后用于补充公司经营性流动资金。处置专户中上述累
计司法冻结的 43,684,879股股票的流通性被进行限制，但不会对处置专户其余股票的流通性造成影响。
（二）公司目前无控股股东、实际控制人，处置专户上述被司法冻结的股票预计可能存在强制过户风险，但不会导致公司第一大
股东发生变更。
（三）公司与深圳立迅实业有限公司借款合同纠纷，相关款项已在公司财务报表中作为借款予以确认和列报。因此，涉及本案的
判决，该借款本金本身不会导致公司新增负债；另外，由于本案目前处于二审审理阶段，二审结果存在不确定性，最终判决结果可能
对公司本年度业绩产生一定影响，届时公司将依据会计准则的要求和实际情况进行会计处理。
（四）公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
（五）公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；2、《民事裁定书》【（2025）粤 0303执保 21781号之二】；
3、《查封、扣押、冻结财产通知书》【（2025）粤 0303民初 36460号】。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/ec1c538d-6a71-466a-b072-8678aa14e9bc.PDF
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2026-04-29 00:06│众泰汽车（000980）：2026年一季度报告
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众泰汽车（000980）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/60c3509a-42bf-4b7b-b198-c0d9b78cee57.PDF
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2026-04-29 00:06│众泰汽车（000980）：第九届董事会第二次会议决议公告
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众泰汽车（000980）：第九届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/91c718a1-91dd-495d-857a-f3b842703f48.PDF
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2026-04-29 00:06│众泰汽车（000980）：2025年年度报告
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众泰汽车（000980）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4ca17218-6800-4009-85ca-2d90cef0ac2a.PDF
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2026-04-29 00:06│众泰汽车（000980）：2025年年度报告摘要
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众泰汽车（000980）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e4c571ef-7548-49b0-b720-b1e837c738dc.PDF
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2026-04-29 00:05│众泰汽车（000980）：2025年度上期非标事项在本期消除的专项说明
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北京中名国成会计师事务所
（特殊普通合伙）
北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）BEIJINGZHONGMINGGUOCHENG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP地址：中国北京
东城区建国门大街 18 号办一 910 单元 邮编 100005
电话 (010) 53396165
关于众泰汽车股份有限公司
2025 年度上期非标事项在本期消除的专项说明
中名国成专审字（2026）第 2103 号
众泰汽车股份有限公司全体股东：
我们接受委托，我们接受委托，审核了后附的众泰汽车股份有限公司（以下简称众泰股份）董事会编制的《关于 2024 年度审计
报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》（以下简称《专项说明》）
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供众泰股份 2024 年度审计报告带有强调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除使用，不得用作任何其他目的。
由于使用不当造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
二、 董事会的责任
众泰股份董事会按照《上海证券交易所股票上市规则》的要求编制《专项说明》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏是众泰股份董事会的责任。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对众泰股份董事会编制的《专项说明》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴
证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计
划和实施审核工作。在审核过程中，我们实施了包括检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的
审核工作为发表意见提供了合理的基础。
四、 审核意见
我们认为，众泰股份董事会编制的《专项说明》符合《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，众泰股份 2024 年度审计报告中
带有强调事项段的无保留意见涉及事项的影响已消除。
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2026-04-29 00:05│众泰汽车（000980）：2025年度营业收入扣除事项的专项核查意见
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北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
专项核查报告 1-2
公司 2025 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3
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众泰汽车股份有限公司
营业收入扣除情况表专项核查报告
中名国成专审字（2026）第 2102 号
众泰汽车股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了众泰汽车股份有限公司（以下简称“众泰股份”）2025 年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2025
年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《ABC公司 20
25年度营业收入扣除情况表及说明》（以下简称“营业收入扣除情况表”）进行了专项核查。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理的有关规定，编制营业收
入扣除情况表，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是众泰股份管理层的责任，我们的责任是在
实施核查工作的基础上对众泰股份管理层编制的营业收入扣除情况表提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施核查
工作，以合理确信营业收入扣除情况表不存在重大错报。在核查工作中，我们结合众泰股份实际情况，实施了包括核对、询问、抽查
会计记录等我们认为必要的核查程序。我们相信，我们的核查工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
经核查，我们认为，众泰股份管理层编制的营业收入扣除情况表在所有重大方面符合上市规则的规定。
本核查报告仅供 ABC 公司披露营业收入扣除事项及扣除后的营业收入金额使用，不得用作任何其他用途。
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2026-04-29 00:05│众泰汽车（000980）：2025年度内部控制审计报告
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北京中名国成会计师事务所
（特殊普通合伙）
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内部控制审计报告
中名国成内控审字（2026）第 0519 号众泰汽车股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了众泰汽车股份有限公司（以下简称众泰汽车
公司）2025 年 12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是众泰汽车公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
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四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，众泰汽车公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
北京中名国成会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年四月二十七日
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2026-04-29 00:05│众泰汽车（000980）：2025年年度审计报告
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众泰汽车（000980）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-29 00:05│众泰汽车（000980）：关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告
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众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27 日召开的第九届董事会第二次会议审议通过《关于公司 2026年
度向金融机构申请综合授信额度的议案》，并将该议案提交公司股东会审议，现将具体内容公告如下：
为了贯彻落实公司 2026年度的生产经营计划和目标，减少资金压力，拓宽融资渠道，给公司未来业务可持续发展提供充足的资
金支持，同时长久保持与各银行间已建立起来的良好的互惠共赢的战略合作关系，公司根据实际发展需要以及 2026年度经营计划，
公司 2026 年度内拟向银行申请总额度不超过 45 亿元的综合授信,上述授信额度可以在公司及下属子公司之间调剂并循环使用。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体融资金额
将视公司运营资金的实际需求来确定。综合授信包括短期流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑、银行保函和贸易融资等。
上述授信额度有效期：自股东会审议通过之日起至公司 2026年年度股东会召开之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。
董事会提请股东会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务,并签署有关法律文件，超过以上授
权范围须经董事会批准后执行。
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2026-04-29 00:05│众泰汽车（000980）：关于对下属子公司提供担保额度预计的公告
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众泰汽车（000980）：关于对下属子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c65ef9ab-af27-47e5-884b-69d0c3ffdd53.PDF
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2026-04-29 00:04│众泰汽车（000980）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 20日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 13日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日 2026年 05月 13日（星期三）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省金华市永康市经济开发区北湖路 1号公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司 2025年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司 2025年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司 2025年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司 2025年年度报告及其摘要的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于公司 2026年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于公司 2025年度计提资产减值准备的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于公司 2026年度对下属子公司提供担保额度预计的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于公司 2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
本次股东会审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，议案具体明确。
2、特别说明
本次议案 7为特别决议事项，即须经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效；其余
议案均为普通决议议案，即须经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为有效。公司独立董事
将在本次年度股东会上进行述职。
3、为充分尊重并维护中小投资者合法权益，上述议案均将对中小投资者的表决情况单独计票并予以披露。中小投资者是指除上
市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、拟出席现场会议的自然人股东请出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡（委托代理他人出席
会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书），法人股东请法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人
出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人
股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书），于 2026年 05月 19日上午 9:00--12:00，下午 14:30--17:00到本公司证券部
办理登记手续。股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准）。授权委托书格式见
附件二。
2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。
4、会议联系方式
联系地址：浙江省金华市永康市经济开发区北湖路 1号
联系电话：0579-89270888 邮政编码：321300
联系人：李彦、楼渊明 电子邮箱：zqb@zotye.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第九届董事会第二次会议决议。
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2026-04-29 00:04│众泰汽车（000980）：自愿性信息披露管理制度（2026年4月制定）
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（经 2026 年 4 月 27 日召开的公司第九届董事会第二次会议审议制定）
第一章 总 则
第一条 为规范众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）的自愿性信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法
权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市
公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律法规、
规范性文件和《众泰汽车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 自愿性信息披露是指虽未达到《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》等规定的披露标准，但基于维护
投资者利益而由公司自愿进行的信息披露。公司应当根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》及本制度的规定，及时、准确、
公平地披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息（以下简称“相关信息”），并应保证所披露信息的真实性，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
第二章 自愿性信息披露的基本原则
第三条 除依法需要披露的信息之外，公司可自愿性披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信
息相冲突，不得误导投资者。第四条 公司自愿性披露的信息，应当符合真实、准确、及时、公平等信息披露基本要求。第五条 公司
进行自愿性信息披露的，应本着实事求是的宗旨，客观、真实、准确地介绍和反映公司的实际生产经营状况，就公司经营状况、经营
计划、经营环境、战略规划及发展前景等按照统一的标准持续进行自愿性信息披露，帮助投资者作出理性的投资判断和决策。第六条
自愿性信息披露应当遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一致性，不得进行选择性披露，不得利用自愿性披露从事市场操纵、
内幕交易或者其他违法违规行为，不得违反公序良俗、损害社会公共利益。自愿性披露具有一定预测性质信息的，应当明确预测的依
据，并提示可能出现的不确定性和风险。
第七条 公司的董事和高级管理人员应当保证公司所披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
第三章 自愿性信息披露的标准
第八条 在发生以下情形之一时，公司可以进行自愿性信息披露：
（一）新产品的研发取得重大进展且新产品对公司产生较大影响，公司产品取得重要资质、认证或奖项；
（二）关键商标、发明专利、非专利技术等核心无形资产的取得或使用发生重大变化；（三）签订可能对公司财务状况、业务发
展等产生重要影响的战略框架（合作）协议或其他合作协议；
（四）对外投资参股公司及后续取得相关进展；
（五）不属于《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》等规定的上市公司应当披露的，但董事会认为的其他对投
资者作出价值判断和投资决策有关的事件。第九条 公司在进行自愿性信息披露时，应按照以下标准：
（一）自愿性披露的新产品情况，让投资者了解公司新产品的商业化运用市场前景、是否已经具备规模化生产能力等信息；
（二）自愿性披露的研发项目和产品研发情况，帮助投资者了解公司在研发技术对公司产品或者服务的改进、在研技术相比现有
技术的先进性等，以及公司在研产品或者服务的市场前景、与现有同类产品的比较优势等信息；
（三）公司在进行自愿性信息披露时，应当从披露的必要性和披露内容是否会误导投资者两方面进行审慎判断和决策。
第十条 公司不得进行以下自愿性信息披露：
（一）未确定或未经内部决策程序审批的信息：尚未形成明确结论或未经公司董事会、管理层等有权决策机构批准的信息；
（二）涉及商业秘密或商业敏感信息：披露后可能损害公司或相关方合法权益，或对公司竞争地位产生不利影响的信息；
（三）误导性信息：可能对投资者产生误导的片面信息、夸大性陈述或对未来业绩的不当预测；
（四）依法应予保密的信息：法律法规及监管规定要求保密的信息。
第四章 自愿性信息披露的审核与披露程序第十一条 公司相关信息审核与披露应当遵循以下程序：
（一）负有报告义务的有关人员，应按本制度相关规定及时向董事长或董事会秘书报告相关信息，由董事长决定是否进行披露；
（二）公司证券部制作自愿性信息披露文件；
（三）董事会秘书对自愿性信息披露文件进行合规性审核，并提交董事长批准后披露；（四）披露工作完成后，公司证券部对信
息披露文件及公告进行归档保存。第十二条 公司在自愿性披露本制度第八条所列“相关信息”时，应遵循及时性要求，公司应在知
悉相关信息发生之日或收到相关文件之日起的两个交易日内进行披露。公司及相关信息披露义务人进行自愿性信息披露的，应当遵守
公平信息披露原则，保持信息披露的完整性、持续性和一致性，避免选择性信息披露，不得与依法披露的信息相冲突，不得误导投资
者。已披露的信息发生重大变化，有可能影响投资决策的，应当及时披露进展公告，直至该事项完全结束。
第十三条 公司有关部门研究、决定涉及自愿性信息披露事项时，应及时通知董事会秘书及公司证券部，并向其提供信息披露所
需要的资料。公司有关部门对于是否涉及信息披露事项有疑问时，应及时向董事会秘书或通过董事会秘书向有关部门咨询，在得到相
应回复前，应当控制知情人范围，不得随意传播。
第十四条 公司自愿性信息披露事项由董事会秘书负责对外发布公告，其他董事、高级管理人员未经董事会书面授权，不得对外
发布任何有关公司的相关信息。
第五章 自愿性信息披露的责任划分
第十五条 本制度所涉及的各信息相关方的责任和义务：
（一）公司董事会全体成员必须保证公司的信息披露符合本制度或其他法律法规的有关规定，对任何误导性陈述或重大遗漏承担
个别及连带责任；
（二）董事会审计委员会应当对公司董事、高级管理人员履行信息披露义务的行为进行监督，同时关注公司信息披露情况，发现
信息披露存在违法违规问题的，应当进行调查并提出处理建议；
（三）各部门、分公司和控股子公司负责人应认真传递本制度和有关法律法规所要求的各类信息，并严格按照本制度和有关法律
法规的规定执行，如有违反，公司董事会将追究各负责人的责任。
（四）公司的实际控制人、控股股东不得滥用其支配地位、股东权利，要求公司不当利用自愿性信息披露配合实施违法违规行为
。
第十六条 董事会秘书负责协调和组织公司自愿性信息披露事项，具体包括：（一）准备和提交深圳证券交易所要求的文件；
（二）协调和组织公司自愿性信息披露事项，包括组织建立、修订自愿性信息披露的制度，审核发布相关信息、接受采访、调研
、联系股东，向投资者提供公司公开披露的资料；（三）促使公司及时、合法、真实和完整地进行信息披露；
（四）列席涉及信息披露的有关会议，公司有关部门应当向董事会秘书提供信息披露所要求的资料和信息。公司就涉及自愿性信
息披露的事项做出相关决定之前，应当从信息披露角度征询董事会秘书的意见；
（五）负责信息的保密工作，制定保密措施。内幕信息泄漏时，及时采取补救措施加以解释和澄清，并按规定报告深圳证券交易
所等有关证券监管部门。第十七条 公司证券部是负责管理公司自愿性信息披露文件、资料档案的职能部门，董事会秘书是第一负责
人。
董事、高级管理人员履行职责时签署的文件、会议记录及各部门、分公司和控股子公司履行公司自愿性信息披露职责时的相关文
件、资料等，由公司证券部负责保存，保存期限不少于10 年。
第十八条 涉及查阅经公告的自愿性信息披露文件时，经董事会秘书批准后提供；涉及查阅董事、高级管理人员履行职责时签署
的文件、会议记录及各部门、分公司和控股子公司履行自愿性信息披露职责的相关文件、资料等，经董事会秘书核实身份、董事长批
准后提供（证券监管部门要求的，董事会秘书必须及时按要求提供）。
第六章 涉及公司部门及子公司的自愿性信息披露事务管理和报告制度第十九条 公司各部门、分公司和控股子公司负责人为其部
门、公司等自愿性信息披露事务管理和报告的第一责任人。
第二十条 公司各部门、分公司和控股子公司应指派专人负责其部门、公司等的信息披露文件、资料的管理，并及时向董事会秘
书报告与本部门、本公司相关的信息。第二十一条 董事会秘书与公司证券部向各部门、分公司和控股子公司收集相关信息时，各部
门、分公司和控股子公司应当按时提交相关文件、资料并积极配合。
第七章 附 则
第二十二条 本制度未尽事宜，按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相
关规定执行。本制度如与前述规定存在冲突的，按照后者的规定执行。
第二十三条 本制度中“超过”不含本数。
第二十四条 本制度由公司董事会负责制定、修订和解释。
第二十五条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施，修订时亦同。
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2026-04-29 00:04│众泰汽车（000980）：2025年度独立董事述职报告（顾文静-已届满离任）
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众泰汽车（000980）：2025年度独立董事述职报告（顾文静-已届满离任）。公告详情请查看附件
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2026-04-29 00:04│众泰汽车（000980）：2025年度独立董事述职报告（崔晓钟）
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众泰汽车（000980）：2025年度独立董事述职报告（崔晓钟）。公告详情请查看附件
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2026-04-29 00:04│众泰汽车（000980）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月制定）
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第一条 众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）为完善董事、高级管理人员的薪酬管理制度，建立科学有效的激励约束机
制，有效地调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治
理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《众泰汽车股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”
）的规定，制定本制度。
第二条 本制度适用对象为公司全体董事、高级管理人员。其中，董事包括独立董事、非独立董事；高级管理人员指《公司章程
》规定的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监（财务负责人）。
第三条 公司董事、高管人员薪酬的确定遵循以下原则：
（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）薪酬与公司长远利益相结合的原则，确保主营业务持续增长，防止短期行为，促进公司的长期稳定发展；
（四）薪酬标准以公开、公正、透明为原则，参照目前的实际收入水平确定，既要有利于强化激励与约束，又要符合企业的实际
情况；
（五）薪酬收入坚持“有奖有罚，奖罚对等”的原则；
（六）坚持效率优先，兼顾公平，促进公司高管人员与员工之间的利益关系和谐。第二章 管理机构
第四条 公司股东会负责审议批准董事的薪酬方案，公司董事会负责审议批准公司高级管理人员的薪酬方案。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议，包括但不限于：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规和公司章程规定的其他事项。
第六条 公司人力部门及财务部门协助董事会薪酬与考核委员会，负责薪酬方案的具体实施，以及薪酬日常发放管理工作。
第三章 薪酬的构成
第七条 公司实行工资总额决定机制：以上年度工资总额清算额为参考，以公司经营与综合管理情况为基础，根据经营计划完成
情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结合进行综合考核确定薪酬。
第八条 公司工资总额确定以及工资分配应结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工
的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。第九条
董事、高管人员的薪酬按以下标准确定：
（一）非独立董事、高管人员的薪酬由基本年薪和绩效奖金组成，其中绩效奖金占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 5
0%；
（二）非独立董事、高管人员基本年薪由其承担的职责、个人能力、工作地点、行业性质水平等确定；
（三）绩效奖金根据公司业绩达成情况、部门组织绩效考核情况、个人绩效评价等综合考核结果确定。
（四）公司独立董事领取固定的津贴，津贴标准依据股东会决议执行，除此以外不再另行发放薪酬。独立董事行使职责所需的合
理费用（如差旅费等）由公司承担。
（五）公司董事、高级管理人员按照国家规定和公司制度享受各项社会保险及其他福利待遇。
第十条 公司独立董事津贴每半年度发放一次，非独立董事、高级管理人员薪酬方案根据公司内部管理制度确定，经公司董事会
薪酬与考核委员会审核通过后，由董事会批准后执行。第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的
，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第四章 董事、高管人员薪酬考核及实施程序第十二条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定， 明
确薪酬确定依据和具体构成。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第十三条 在经营年度结束后，由公司董事会薪酬与考核委员会根据会计师事务所出具的审计报告及公司董事、高管人员的述职
，综合财务、人力资源等相关职能部门出具的内部年度考评数据，对公司董事、高管人员进行绩效考核评定。
第十四条 经营年度结束后，董事会薪酬与考核委员会应完成董事、高管人员上一年度的薪酬考核工作，并根据绩效完成情况确
定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
第五章 止付追索
第十五条 董事、高管人员在职期间，出现以下情况的任何一种，可以减少或者不予以发放薪酬或津贴：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重警告以上处分的；
（二）严重损害公司利益的；
（三）因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构予以行政处罚或被深圳证券交易所予以公开谴责或被监管部门认定为不适
合担任上市公司董事、高级管理人员的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当
及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。第十七条 公司董事、高级管理人员
违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，上市公司应当根据情节轻重减少
、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回
。
第六章 附 则
第十八条 本制度未尽事宜或与法律、行政法规、其他有关规范性文件、公司股票上市地证券监管规则以及《公司章程》的规定
冲突的，以法律、行政法规、其他有关规范性文件、公司股票上市地证券监管规则以及《公司章程》的规定为准。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效并实施，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/54fa44b2-1c59-43d3-8645-420e9cfe43d7.PDF
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2026-04-29 00:04│众泰汽车（000980）：2025年度独立董事述职报告（谢科范-已届满离任）
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众泰汽车（000980）：2025年度独立董事述职报告（谢科范-已届满离任）。公告详情请查看附件
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2026-04-29 00:04│众泰汽车（000980）：2025年度独立董事述职报告（曾晓霞-已届满离任）
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众泰汽车（000980）：2025年度独立董事述职报告（曾晓霞-已届满离任）。公告详情请查看附件
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2026-04-29 00:04│众泰汽车（000980）：2025年度独立董事述职报告（王彦明）
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众泰汽车（000980）：2025年度独立董事述职报告（王彦明）。公告详情请查看附件
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2026-04-29 00:04│众泰汽车（000980）：2025年度独立董事述职报告（麻艳鸿）
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众泰汽车（000980）：2025年度独立董事述职报告（麻艳鸿）。公告详情请查看附件
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2026-04-29 00:04│众泰汽车（000980）：董事、高级管理人员离职管理制度（2026年4月制定）
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（经 2026 年 4 月 27 日召开的公司第九届董事会第二次会议审议制定）
第一章 总 则
第一条 为了规范众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理结构稳定性及股东
合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规章、规范性文件以
及《众泰汽车股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员任期届满离任及任期届满前辞任、被解聘等离职情形。
第二章 离职情形与生效条件
第三条 公司董事、高级管理人员离职包含主动辞任（职）、任期届满离任、被解除职务以及其他导致实际离职的情形。
第四条 公司董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，
自董事会收到辞职报告时生效。除存在法律法规或者公司章程规定不得担任上市公司董事的情形外，出现下列规定情形的，在改选出
的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）相关规定和公司章程的规定继续履行职责
：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者公司章程的规定，或者独立董事
中欠缺会计专业人士。第五条 董事提出辞任的，公司应当在其提出辞任之日起六十日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成
符合法律法规和公司章程的规定。
第六条 独立董事在任期届满前提出辞任的，还应当在辞职报告中对任何与其辞任有关或者其认为有必要引起公司股东注意的情
况进行说明。公司应当对独立董事辞任的原因及关注事项予以披露。
第七条 董事任期届满未获连任的，自股东会选举产生新一届董事会之日自动离任。第八条 股东会可以决议解任董事，决议作出
之日解任生效。第九条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现下列情形之一的，相关董事、高级管理人员应当立即停止履职并由
公司按相应规定解除其职务：
（一）根据公司法等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（二）被中国证券监督管理委员会采取不得
担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满。
第十条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现下列情形之一的，公司应当在该事实发生之日起三十日内解除其职务，深交所
另有规定的情形除外：
（一）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；（二）法律法规、深交所规定的其他
情形。
第十一条 公司披露董事、高级管理人员离任公告的，应当在公告中说明离任时间、离任的具体原因、离任的职务、离任后是否
继续在公司及其控股子公司任职（如继续任职，说明继续任职的情况）、是否存在未履行完毕的公开承诺（如存在，说明相关保障措
施）、离任事项对公司影响等情况。
第三章 工作交接手续与未结事项处理第十二条 离职的董事、高级管理人员应根据董事会要求及时办妥所有移交手续，包括但不
限于移交其任职期间分管的涉及公司的全部文件资料、印章印鉴、数据资产、物件、未了结事务清单及其他公司要求移交的文件。对
正在处理的公司事务，离职的董事、高级管理人员应向接手人员详细说明进展情况、关键节点及后续安排，协助完成工作过渡。第十
三条 如离职人员涉及重大投资、关联交易或者财务决策等重大事项的，审计委员会可启动离任审计，并将审计结果向董事会报告。
第十四条 公司董事、高级管理人员离职前如存在未履行完毕的公开承诺，应在离职前提交书面说明，明确未履行完毕的承诺的
具体情况、预计完成时间及后续履行计划，公司在必要时采取相应措施督促离职人员履行承诺；如其未按前述承诺及方案履行的，公
司有权要求其赔偿由此产生的全部损失。
第四章 离职董事及高级管理人员的责任与义务第十五条 公司董事、高级管理人员对公司和股东承担的忠实义务在任期结束后并
不当然解除，在公司章程规定的合理期限内仍然有效。
第十六条 董事、高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止，如董事、高级管理人员存在
违反相关承诺或者其他损害公司利益行为的，应当承担赔偿责任，董事会应当采取必要手段追究相关人员责任，切实维护公司和中小
投资者权益。第十七条 董事、高级管理人员离职后，其对公司的商业秘密负有保密义务，在该商业秘密成为公开信息之前仍然有效
。
第十八条 董事、高级管理人员在任职期间及离职后，对公司股份的转让限制，应遵守法律法规、深交所业务规则以及公司制定
的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的相关规定。
第十九条 离职董事及高级管理人员应全力配合公司对其履职期间涉及的重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要的文件及说明
。
第五章 责任追究机制
第二十条 如公司发现离职董事、高级管理人员存在未履行承诺、移交手续有瑕疵或者违反忠实义务等情形的，董事会应召开会
议审议对该等人员的具体追责方案，追偿金额包括但不限于直接损失、预期利益损失及合理维权费用等。
第二十一条 离职董事、高级管理人员对董事会追责决定有异议的，可自收到通知之日起十五日内向公司审计委员会申请复核，
在复核期间不影响公司采取财产 保全措施（如有）。
第六章 附 则
第二十二条 本制度未尽事宜，依照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程的有关规定执行。本制度如与相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程的有关规定冲突的，以相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程
的规定为准。第二十三条 本制度由公司董事会负责解释与修订
第二十四条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f58d10b2-1626-467f-a21d-f3de8ff299cb.PDF
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2026-04-29 00:04│众泰汽车（000980）：重大信息内部报告制度（2026年4月修订）
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众泰汽车（000980）：重大信息内部报告制度（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
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2026-04-29 00:02│众泰汽车（000980）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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一、审议程序
公司于 2026年 4月 27日召开第九届董事会第二次会议，审议通过《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》公司董事会认为
本次利润分配方案符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑公司实际经营情况、未来业务发展
及资金需求，董事会同意公司 2025年度不进行利润分配。本议案尚需提交股东会审议并表决。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025年度合并报表归属于母公司股东的净利润为-367,228,020.
96元，未分配利润为-23,668,334,205.37元，提取法定盈余公积为 336,107,090.51元。其中母公司实现净利润为-60,709,031.82元
，母公司未分配利润为-994,291,904.39元。
鉴于公司在 2025年度仍为亏损，公司未分配利润为负值，根据《公司章程》的相关规定，公司 2025年度拟不进行利润分配，不
送股也不进行资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -367,228,020.96 -1,000,463,258.24 -936,594,909.98
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -23,668,334,205.37
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） -994,291,904.39
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） -768,095,396.3933
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 0
额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第 □是?否
（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。鉴于公司 2025年度净利润为负值，公司董事会综合考虑公司实际经营情况
、未来业务发展及资金需求，同意公司 2025年度不进行利润分配。本预案有利于保障公司持续稳定经营，更好地维护全体股东的长
远利益，具备合法性、合规性、合理性。
四、备查文件
1、第九届董事会第二次会议决议；
2、公司 2025年度审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1d2a14d8-079a-496e-a983-1c388dfca444.PDF
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2026-04-29 00:02│众泰汽车（000980）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程
》及《众泰汽车股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，众
泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事麻艳鸿先生、王彦明先生、崔晓钟先生的独立性情况进行评估
并出具如下专项意见：
经核查，根据公司独立董事麻艳鸿先生、王彦明先生、崔晓钟先生的任职经历以及提交签署的相关自查文件等内容，公司董事会
认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系
或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独
立董事独立性的相关要求。
众泰汽车股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0df52534-24ca-4f60-948b-c7f4749dab8e.PDF
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2026-04-29 00:02│众泰汽车（000980）：2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
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为进一步完善众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提高公司管理水平，激励和约束董事、高级管理人员勤勉
尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法
》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司经营规模、行业薪酬水平及公司当前经营实际情况，制定
公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
本方案适用于公司 2026年度任期内的全体董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。
二、薪酬/津贴方案
（一）非独立董事薪酬
在公司担任具体管理职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务以及公司薪酬管理制度、绩效考核方案执行，实行年薪制
。年薪由基本薪酬、季度绩效薪酬、年度绩效薪酬组成，其中基本薪酬占年薪的 50%，按月发放；季度绩效薪酬占年薪的 20%，根据
季度绩效考核结果按季度发放；年度绩效薪酬占年薪的30%，由董事会薪酬与考核委员会依据年度经营业绩及个人考核评定结果确定
按年发放。不再另行领取董事职务津贴。
（二）独立董事津贴
独立董事津贴标准为每人每年 12万元（含税），按半年度发放。独立董事按照有关法律法规和《公司章程》行使职权所需的合
理费用，可在公司据实报销。
（三）高级管理人员薪酬
公司高级管理人员的薪酬根据其在公司担任的具体职务以及公司薪酬管理制度、绩效考核方案执行，实行年薪制。年薪由基本薪
酬、季度绩效薪酬、年度绩效薪酬组成，其中基本薪酬占年薪的 50%，按月发放；季度绩效薪酬占年薪的20%，根据季度绩效考核结
果按季度发放；年度绩效薪酬占年薪的 30%，由董事会薪酬与考核委员依据对年度经营业绩及个人考核评定结果确定按年发放。
三、其他说明
（一）董事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，根据其实际任职期间按本方案计算并发放；
（二）公司发放的薪酬/津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中统一代扣代缴个人所得税；
（三）董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东会等相关费用由公司承担。
四、生效安排
董事、高级管理人员薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026年度第一次会议和第九届董事会第二次会议审议。
2026年度董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议，经股东会审议批准后方可实施。2026年度高级管理人员薪酬方案经公司第九届
董事会第二次会议审议批准后实施。
董事、高级管理人员薪酬方案分别自公司股东会、董事会审议通过之日起生效，授权公司财务部、人力资源部等相关部门负责本
方案的具体实施。
众泰汽车股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/011aa5d7-445d-4ab7-9d96-f1d234a796a8.PDF
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2026-04-29 00:02│众泰汽车（000980）：关于2024年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的说明
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涉及事项影响已消除的说明
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）对众泰汽车股份有限公司（以下简称“众泰股份”）20
24 年度财务报表出具了带强调事项段无保密意见的审计报告。公司董事会现就 2024 年度审计报告带强调事项段无保密意见涉及事
项影响已消除的情况说明如下:
一、2024年度审计报告中带强调事项段的内容
根据中兴财光华出具的 2024 年度审计报告“强调事项”所述：
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十四、1 所述，截至报告期末，公司控股股东江苏深商控股集团有限公司所持有
的 74,700.00 万元股份已被司法冻结。该冻结情况表明控股股东涉及诉讼或债务纠纷，可能导致其无法正常行使股东权利。它可能
预示着公司治理结构的潜在风险，并可能对公司未来的发展和股价稳定性带来不确定性。因此，我们建议财务报表使用者在考虑上述
信息时保持谨慎。
二、非标准审计意见涉及事项影响已消除的说明
截至报告期末，公司控股股东江苏深商控股集团有限公司所持有的74,700.00 万冻结股份已全部拍卖并过户，其中大部分公司股
票所有权已转移给申请执行人吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行。通过查询中国证券登记结算有限公司深圳分公司系统，
获悉上述股票已过户给九台农商行。公司控股股东已发生变更，因目前无一家股东持股比例超过 30%，且公司董事会尚未换届，公司
控股股东由江苏深商暂变为无控股股东。
九台农商行持股数为 647,335,602 股（占公司总股本 12.84%)，为公司第一大股东。江苏深商控股集团有限公司及其一致行动
人持有的公司股票累计被司法拍卖情况具体如下：
股东名称 每次拍卖股份数 占公司总 拍卖人 备注
量（股） 股本比例
江苏深商控股集团有限公司 74,410,579 1.48% 长春新区人民法 院 已划扣给九台农商行
江苏深商控股集团有限公司 6,736,758 0.13% 长春新区人民法 院 已划扣给二拍买受人新
余高新区易股鼎源企业
咨询中心(有限合伙)
江苏深商控股集团有限公司 130,254,021 2.58% 吉林省长春市中 级 已划扣给吉林省厚土兰
人民法院 德投资有限公司
江苏深商控股集团有限公司 226,809,819 4.50% 吉林省长春市中 级 已划扣给九台农商行
人民法院
江苏深商控股集团有限公司 117,557,774 2.33% 吉林省长春市中 级 已划扣给九台农商行
人民法院
江苏深商控股集团有限公司 191,231,049 3.79% 吉林省长春市中 级 所有权已转给申请执行
人民法院 人九台农商行
深圳市国民数字信息技术有 37,326,381 0.74% 吉林省长春市中 级 已划扣给九台农商行
限公司 人民法院
深圳市国民数字信息技术有 1,964,546 0.04% 吉林省长春市中 级 已过户给一拍买受人徐
限公司 人民法院 含冰
合计 786,290,927 15.59% 已全部划扣给相关权利
人
综上，公司董事会认为，公司控股股东股权冻结带来的相关不确定性已消除，公司 2024 年度审计报告带强调事项段无保留意见
涉及事项影响已消除。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c317ac92-1677-40e9-8fc8-024a97b207a8.PDF
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2026-04-29 00:02│众泰汽车（000980）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
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众泰汽车股份有限公司（下称“公司”）聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中名国成”或“事务所
”）作为公司 2025年度财务报表及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对中名国成在 2025年度审计过程中的履职情况进行
了评估。经评估，公司认为中名国成在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达相关审计意见。具体情况如
下：
一、资质条件
1.基本信息
北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2020年 12月。注册地：北京市东城区建国门内大街 18号办公楼一座 9层
910单元，首席合伙人：郑鲁光。
截至 2025年 12月 31日，中名国成合伙人 95人，注册会计师 559人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 323人。
2025年度收入总额为 50,162.85万元，审计业务收入为 37,502.10万元，证券业务收入为8,964.51万元。审计 2025年上市公司
年报客户家数 4家，审计 2025年挂牌公司客户家数 233家，主要行业为制造业，信息传输、软件和信息服务业，批发和零售业，建
筑业、租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业。
本公司同行业上市公司审计客户家数为 0家。
2. 投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：5,015.12 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额 5,000.00万元。职业风险基金计提和职业保险购
买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
中名国成近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、行政监管措施 1次、自律监管措施 0次及纪律处分 2次。从业人
员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4人次、行政监管措施 2人次、自律监管措施 0次及纪律处分 3人次。
二、执业记录
1.基本信息
项目合伙人、签字会计师：赵德益，1994年成为注册会计师，1994年开始从事上市公司审计，原任职于尤尼泰振青会计师事务所
深圳分所合伙人，2024 年开始在中名国成执业，拟2025 年开始为公司提供审计服务，近三年参与多家上市公司和新三板公司的年报
审计、并购重组审计、股份增发等证券类业务审计工作，具备相应的专业胜任能力。签字注册会计师：张彦彬，2014年成为注册会计
师，2016 年开始从事挂牌公司及上市公司审计业务，2025 年开始在中名国成执业，张彦彬原任职于天圆全会计师事务所（特殊普通
合伙）深圳分所副所长，近三年参与多家上市公司和新三板公司的年报审计、并购重组审计、股份增发等证券类业务审计工作，具备
相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：李真，2015 年成为注册会计师，2014年开始从事公众公司审计，2025 年 11 月起开始在中名国成执业，
近三年签署上市公司审计报告 1 份，复核多家上市公司、新三板等证券业务审计报告，具备证券服务业务经验。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分的情况。
2.项目组成员独立性
中名国成及拟任项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情
形。
三、质量管理水平
1.项目咨询
2025年度审计过程中，公司重大会计审计事项与中名国成项目团队沟通良好， 相关咨询事项均及时得到很好的解决方案和技术
支持。
2.意见分歧解决
中名国成制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分
歧时，需要咨询专业技术部负责人。专业意见分歧的解决记录于咨询备忘录。审计业务复核与批准汇总表中需记录审计项目组就其已
知悉的专业意见分歧已经解决的结论。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年度审计过程中，中名国成就公司的所有重大
会计审计事项达成一致意见，不存在意见分歧。
3.项目质量复核
中名国成建立了一整套标准的管理体系、执业标准、专业规范和质量控制体系等内部管理制度，明确业务质量领导责任的承担和
多级质量复核体系。审计过程中，中名国成以内部综合审计平台控制为基础，实施了完善的项目质量复核程序，由项目经理、现场负
责人、负责合伙人及独立复核合伙人开展四级质量复核控制。现场审计阶段，项目经理对主要审计工作底稿逐一复核；现场负责人对
所有底稿进行二级复核；负责合伙人对关键审计事项、风险事项、重要审计事项及调整事项进行复核；独立复核合伙人代表事务所在
整体层面进行质量控制复核与风险管理。2025年度审计过程中，中名国成实施了前述完善的项目质量复核程序。
4.项目质量检查
中名国成质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。中名国成质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控
制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动。确
保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5.质量管理缺陷识别与整改
中名国成根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德
要求、客户关系和具体业务 的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方面都制定了相应的内
部管理制度和政策，这些制度和政策构成了中名国成完整、全面的质量管理体系。基于该质量管理体系中名国成在2025年度审计过程
中没有识别出质量管理缺陷。
综上，2025年度审计过程中，中名国成勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
三、工作方案
2025年度审计过程中，中名国成就会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关
事项与公司董事会审计委员会及公司独立董事进行了沟通，针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作
性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、固定资产监盘、信用减值损失、合
并报表、关联方交易等。负责公司审计工作的现场负责人、项目经理与公司董事会审计委员会及公司独立董事进行初审后沟通，对中
名国成 2025年度审计基本情况、审定后基本数据、初步确定的关键审计事项、总体审计结论等相关事项进行了沟通。中名国成制定
了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作，充分满足了公司 2025年年度报告披露时间要求。
四、人力及其他资源配备
中名国成配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年证券业务审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。中名国成
建立了完善服务支持体系及专业的后台支持团队，包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金融工具及可持续发展服务等
多领域专家，且技术专家后台前置，全程参与对审计服务的支持。
五、信息安全管理
中名国成制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程
中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
六、风险承担能力水平
中名国成具有良好的投资者保护能力，每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计
赔偿限额为 5,000.00万元。职业风险基金计提和职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相
关规定。中名国成近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
七、总体评价
在公司 2025年度审计过程中，中名国成坚持以公允、客观的态度进行独立审计，展现了良好的职业操守和业务素质，出具的审
计报告客观、完整、清晰、 及时，圆满完成了公司 2025年度财务报表及内部控制审计工作。公司认为，中名国成具备为公司提供审
计服务的专业能力、经验和资质，具有相应的投资者保护能力及独立性，且诚信记录良好，能够为公司财务信息的真实性和完整性提
供可靠保障。
众泰汽车股份有限公司董事会
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【2.财报链接】
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2026-04-29│众泰汽车：2025年年度报告
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2026-04-29│众泰汽车：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225250074.PDF
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2025-10-24│众泰汽车：2025年三季度报告
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2025-08-30│众泰汽车：2025年半年度报告
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2025-04-30│众泰汽车：2025年一季度报告
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2025-04-28│众泰汽车：2024年年度报告
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2024-10-30│众泰汽车：2024年三季度报告
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2024-08-29│众泰汽车：2024年半年度报告
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2024-04-30│众泰汽车：2024年一季度报告
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