公司公告☆ ◇000981 山子高科 更新日期:2024-03-29◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-23 00:00│山子股份(000981):关于拟变更公司证券简称的公告
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特别提示:
1、公司证券简称由“山子股份”变更为“山子高科”,启用时间为 2024 年 3 月 25日;公司证券代码“000981”仍保持不变
。
一、公司证券简称变更情况说明
山子高科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第二十一次临时会议,审议通过《关于拟变更公司证券简称的
议案》,具体内容详见公司于 2024 年3 月 23 日披露的《关于拟变更公司证券简称的公告》(公告编号:2024-013)。
经公司申请,深圳证券交易所核准同意公司证券简称自 2024 年 3 月 25 日起由“山子股份”变更为“山子高科”,公司证券
代码“000981”仍保持不变。
二、变更前后相关情况对比
变更事项 变更前 变更后
证券简称(中文) 山子股份 山子高科
三、证券简称变更原因说明
公司主营业务主要由汽车相关产业构成,房地产业务占比较小。2024 年 3 月 12日,公司召开第八届董事会第二十次会议审议
通过《关于拟公开挂牌出售子公司股权及相关债权的议案》,全体董事同意公司公开挂牌转让房地产业务相关股权和债权,并提交股
东大会审议。如股东大会审议通过,房地产业务和相关资产剥离,公司将全面退出房地产开发业务。
本次变更程序符合相关法律法规的规定,公司证券简称由“山子股份”变更为“山子高科”与主营业务更加契合,有助于提升公
司品牌形象和市场影响力,更能体现公司发展战略。本次变更不存在利用变更证券简称影响公司股票及其衍生品种交易价格、误导投
资者等情形,变更后的公司证券简称来源于公司名称,不存在与其他上市公司证券简称相同、相似或者仅以行业通用名称作为证券简
称等相关情形,符合有关法律法规、规则及其他相关规定。
四、其他事项说明
公司本次拟变更证券简称的申请已经深交所审核无异议,公司证券代码“000981”保持不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/0b77838a-490e-4655-a24c-6b709a8701cd.PDF
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2024-03-20 00:00│山子股份(000981):关于公司召开2024年第一次临时股东大会通知的更正公告
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山子高科技股份有限公司(简称“公司”)于 2024 年 3 月 13 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.c
n)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露了《关于公司召开 2024 年第一次临时股东大会的通
知》(公告编号:2024-009),由于相关内容有误,需予以更正,现更正如下:
更正前:
一、召开会议基本情况
(一)股东大会届数:2024 年第一次临时股东大会
(二)股东大会的召集人:公司董事会
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定
和要求。
(四)会议召开的日期、时间:
1、现场会议召开时间:2024 年 3 月 29 日(星期五)下午 2:30
2、网络投票时间为:2024 年 3 月 29 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 1:0
0-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024 年 3 月 29 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
(五)会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提
供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系
统投票、互联网投票系统投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。
(六)股权登记日:2024 年 3 月 22 日(星期五)
(七)出席对象:
1、截至 2024 年 3 月 25 日(股权登记日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司聘请的见证律师。
(八)现场会议召开地点:上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号金砖大厦 35 层。更正后:
一、召开会议基本情况
(一)股东大会届数:2024 年第一次临时股东大会
(二)股东大会的召集人:公司董事会
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定
和要求。
(四)会议召开的日期、时间:
1、现场会议召开时间:2024 年 3 月 29 日(星期五)下午 2:30
2、网络投票时间为:2024 年 3 月 29 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 1:0
0-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024 年 3 月 29 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
(五)会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提
供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系
统投票、互联网投票系统投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。
(六)股权登记日:2024 年 3 月 22 日(星期五)
(七)出席对象:
1、截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大
会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司聘请的见证律师。
(八)现场会议召开地点:上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号金砖大厦 35 层。
除上述内容的更正外,其他内容不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-19/eec05fb9-d95c-417c-8597-5f9f142ab007.PDF
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2024-03-20 00:00│山子股份(000981):关于公司召开2024年第一次临时股东大会的通知(更正后)
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山子高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 12 日召开的第八届董事会第二十次临时会议审议通过,决定
于 2024 年 3 月 29 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会,会议具体事项如下:
一、召开会议基本情况
(一)股东大会届数:2024 年第一次临时股东大会
(二)股东大会的召集人:公司董事会
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定
和要求。
(四)会议召开的日期、时间:
1、现场会议召开时间:2024 年 3 月 29 日(星期五)下午 2:30
2、网络投票时间为:2024 年 3 月 29 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 1:0
0-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024 年 3 月 29 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
(五)会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提
供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系
统投票、互联网投票系统投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。
(六)股权登记日:2024 年 3 月 22 日(星期五)
(七)出席对象:
1、截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大
会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司聘请的见证律师。
(八)现场会议召开地点:上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号金砖大厦 35 层。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案:除累积投票议案外的所有议案 ?
非累积投票提案
1.00 关于拟公开挂牌出售子公司股权及相关债权的议案 ?
2、披露情况
上述审议事项已经公司第八届董事会第二十次临时会议审议通过后提交,具体内容详见公司于 2024 年 3 月 13 日披露的相关
公告。
三、现场股东大会会议登记办法
(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
(二)登记时间:2024 年 3 月 25 日上午 9:00-11:00 和下午 2:00-5:00。
(三)登记地点:上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号金砖大厦 35 层。
(四)登记手续:
1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理持本人身份证、授权委托书(格式见附件 2)、委托人股
东账户卡和委托人身份证。
2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记,请注明“2024 年第一次临时股东大会”收。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加
网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、其他事项
1、会议联系方式:
联系人:孙毅 、麻菱珂
联系电话:021-50590985
传真:021-50580205(请注明“2024 年第一次临时股东大会收”)
通讯地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号金砖大厦 35 层。
邮编:200120
2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日
通知进行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-19/0d36b672-e2f2-479c-bfa6-8f69fb2cfd46.PDF
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2024-03-15 00:00│山子股份(000981):关于持股5%以上股东部分股份被冻结及轮候冻结的公告
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近日,公司通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询获悉,公司持股 5%以上股东熊基凯先生所持公司股份存在被司法冻结
和轮候冻结的情形,主要内容如下:
一、本次股份无被司法冻结基本情况。
二、本次股份被轮候冻结的基本情况
股东名 是否为 轮候冻结股数 占其所持股 占公司总 开始日 轮候期 冻结申请
称 第一大 份比例 股本比例 期 限 人
股东及
一致行
动人
熊基凯 否 50,600,000 12.0718% 5.0615% 2024 年 36 浙江省宁
3 月 13 波市中级
日 人民法院
三、股东股份累计被冻结情况
截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻结情况如下:
股东名称 持股数量 持股比例 累计被冻结数 占其所持股 占公司总股
量 份比例 本比例
熊基凯 711,557,036 7.12% 711,557,036 100% 7.12%
宁波圣洲 922,611,132 9.23% 0 0.00% 0.00%
银亿控股 554,561,847 5.55% 0 0.00% 0.00%
西藏银亿 481,414,795 4.82% 21,000,000 4.36% 0.21%
合计 2,670,144,810 26.72% 732,557,036 27.44% 7.33%
四、对公司的影响及相关说明
熊基凯先生非公司控股股东、实际控制人,其持有的公司股份被轮候冻结不会导致公司控制权发生变更,亦不会对公司持续经营
产生重大不利影响。公司将持续关注该事项的进展情况,并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninf
o.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体披露信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表;
2、中国证券登记结算有限责任公司证券轮候冻结数据表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-14/184e03a7-7a5e-4332-bba4-f4d0e68e18cf.PDF
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2024-03-13 00:00│山子股份(000981):关于公司召开2024年第一次临时股东大会的通知
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山子高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 12 日召开的第八届董事会第二十次临时会议审议通过,决定
于 2024 年 3 月 29 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会,会议具体事项如下:
一、召开会议基本情况
(一)股东大会届数:2024 年第一次临时股东大会
(二)股东大会的召集人:公司董事会
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定
和要求。
(四)会议召开的日期、时间:
1、现场会议召开时间:2024 年 3 月 29 日(星期五)下午 2:30
2、网络投票时间为:2024 年 3 月 29 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年3 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 1:00
-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024 年 3 月 29 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
(五)会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提
供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系
统投票、互联网投票系统投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。
(六)股权登记日:2024 年 3 月 22 日(星期五)
(七)出席对象:
1、截至 2024 年 3 月 25 日(股权登记日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司聘请的见证律师。
(八)现场会议召开地点:上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号金砖大厦 35层。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票议案外的所有议案 ?
非累积投票提案
1.00 关于拟公开挂牌出售子公司股权及相关债权的议案 ?
2、披露情况
上述审议事项已经公司第八届董事会第二十次临时会议审议通过后提交,具体内容详见公司于 2024 年 3 月 13 日披露的相关
公告。
三、现场股东大会会议登记办法
(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
(二)登记时间:2024 年 3 月 25 日上午 9:00-11:00 和下午 2:00-5:00。
(三)登记地点:上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号金砖大厦 35 层。
(四)登记手续:
1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理持本人身份证、授权委托书(格式见附件 2)、委托人股
东账户卡和委托人身份证。
2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记,请注明“2024 年第一次临时股东大会”收。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加
网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、其他事项
1、会议联系方式:
联系人:孙毅 、麻菱珂
联系电话:021-50590985
传真:021-50580205(请注明“2024 年第一次临时股东大会收”)
通讯地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号金砖大厦 35 层。
邮编:200120
2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日
通知进行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-13/c77fb3c8-99ef-4546-9db7-4ba35e747090.PDF
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2024-03-13 00:00│山子股份(000981):坤元评报(2024)67号宁波银亿房产资产评估报告
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山子股份(000981):坤元评报(2024)67号宁波银亿房产资产评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-13/37647cbb-c5ff-4fa6-9a58-8bd4484bb61e.PDF
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2024-03-13 00:00│山子股份(000981):关于拟公开挂牌出售子公司股权及相关债权的公告
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山子股份(000981):关于拟公开挂牌出售子公司股权及相关债权的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-12/5633ff76-3684-458a-9c38-ff33f9bb6eb1.PDF
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2024-03-13 00:00│山子股份(000981):天健审〔2024〕193号审计报告
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山子股份(000981):天健审〔2024〕193号审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-13/dec405a3-29c2-4adf-b430-0f0810911738.PDF
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2024-03-13 00:00│山子股份(000981):关于第八届董事会第二十次临时会议决议公告
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本公司于 2024 年 3 月 8 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第八届董事会第二十次临时会议,会议于 2024
年 3 月 12 日以通讯表决方式召开。会议由董事长叶骥先生召集,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议的召开符合《公司法
》、《公司章程》的要求,经会议认真审议,一致通过了以下议案:
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于拟公开挂牌出售子公司股权及相关债权的议案》;
具体议案内容详见公司于2024年3月13日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟公开挂牌出售子公司股
权及相关债权的公告》(公告编号:2024-007)。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司召开 2024年第一次临时股东大会的议案》。
具体议案内容详见公司于2024年3月13日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司召开 2024 年第一次
临时股东大会的通知》(公告编号:2024-009)。
上述第一项议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-12/444bc929-adda-4a72-a6ac-396ae63e58fe.PDF
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2024-03-05 00:00│山子股份(000981):关于公司办公地址及联系方式变更的公告
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