公司公告☆ ◇000981 山子高科 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-13 19:56 │山子高科（000981）：关于第九届董事会第一次临时会议的决议公告 │
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│2024-12-13 19:54 │山子高科（000981）：2024第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-13 19:54 │山子高科（000981）：关于2024年第三次临时股东大会的决议公告 │
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│2024-12-13 19:52 │山子高科（000981）：关于董事会、监事会完成换届选举及选举监事会主席、聘任公司高级管理人员、证│
│ │券事务代表的公告 │
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│2024-12-10 18:08 │山子高科（000981）：关于股票交易异常波动公告 │
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│2024-12-05 17:43 │山子高科（000981）：关于股票交易异常波动公告 │
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│2024-12-04 18:06 │山子高科（000981）：关于股份回购的进展公告 │
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│2024-11-27 21:09 │山子高科（000981）：关于公司召开2024年第三次临时股东大会的通知 │
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│2024-11-27 21:07 │山子高科（000981）：关于监事会换届选举的公告 │
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│2024-11-27 21:07 │山子高科（000981）：独立董事提名人声明与承诺（谈跃生） │
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2024-12-13 19:56│山子高科（000981）：关于第九届董事会第一次临时会议的决议公告
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本公司于 2024 年 12 月 13 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第九届董事会第一次临时会议，会议于 2024
年 12 月 13 日以通讯方式召开。董事叶骥先生受半数以上董事共同推举，召集并主持了本次会议，会议应到董事 9 人，实到董事
9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
董事会同意：选举叶骥先生为公司第九届董事会董事长，任期本届董事会一致。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》
董事会选举以下董事担任第九届董事会专门委员会委员：
（1）董事会战略委员会
谈跃生、叶骥、徐芳、刘中锡。
谈跃生先生担任公司第九届董事会战略委员会主任委员职务。
（2）董事会审计委员会
陈珊、杨央平、张民。
陈珊女士担任公司第九届董事会审计委员会主任委员职务。
（3）董事会提名委员会
杨央平、陈珊、叶骥。
杨央平先生担任第九届董事会提名委员会主任委员职务。
（4）董事会薪酬与考核委员会
杨央平、陈珊、章玉明。
杨央平先生担任第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员职务。
上述董事会专门委员会委员任期与本届董事会一致。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；董事会和各专门委员会中独立董事的人数比例
符合相关法律法规的要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议。
公司第九届董事会任期自 2024 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。
上述第九届董事会成员的简历详见公司于 2024 年 11 月 28 日在指定媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》。
3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
本议案已经公司第九届董事会提名委员会议审议通过。董事会同意聘任叶骥先生为公司总裁，任期与本届董事会一致。
4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》
本议案已经公司第九届董事会提名委员会会议审议通过，其中聘任财务总监事项已经公司第九届董事会审计委员会会议审议通过
。董事会同意聘任章玉明先生、喻凯先生、屠赛利女士为公司副总裁，聘任陆燕女士为公司财务总监。上述高级管理人员的任期与本
届董事会一致。
5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
本议案已经公司第九届董事会提名委员会会议审议通过。董事会同意聘任喻凯先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任严一丹女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/2bc1d7b1-ee4b-4dfa-911d-bcb1eb7246b2.PDF
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2024-12-13 19:54│山子高科（000981）：2024第三次临时股东大会的法律意见书
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山子高科（000981）：2024第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/4370a9ed-4e5f-4efe-a06b-c8c2818f972f.PDF
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2024-12-13 19:54│山子高科（000981）：关于2024年第三次临时股东大会的决议公告
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山子高科（000981）：关于2024年第三次临时股东大会的决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/cb6d4ee4-0bb9-4ec3-ad5e-ee267989a9b4.PDF
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2024-12-13 19:52│山子高科（000981）：关于董事会、监事会完成换届选举及选举监事会主席、聘任公司高级管理人员、证券事
│务代表的公告
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山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“山子高科”）分别于 2024 年 11 月 27 日召开职工代表大会、2024 年 12
月 13 日召开 2024 年第三次临时股东大会，完成了董事会、监事会的换届选举。同日，公司召开第九届董事会第一次临时会议、第
九届监事会第一次临时会议，审议通过选举第九届董事会董事长、董事会各专门委员会委员和聘任新一届高级管理人员、证券事务代
表及选举第九届监事会主席的相关议案。现将相关情况公告如下：
一、公司第九届董事会及各专门委员会组成情况
（一）第九届董事会成员
公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，具体成员如下：
（1）董事长：叶骥先生
（2）非独立董事：叶骥先生、章玉明先生、喻凯先生、张民先生、徐芳女士、刘中锡先生
（3）独立董事：谈跃生先生、杨央平先生、陈珊女士
（二）第九届董事会专门委员会成员
（1）董事会战略委员会
谈跃生、叶骥、徐芳、刘中锡。
谈跃生先生担任公司第九届董事会战略委员会主任委员职务。
（2）董事会审计委员会
陈珊、杨央平、张民。
陈珊女士担任公司第九届董事会审计委员会主任委员职务。
（3）董事会提名委员会
杨央平、陈珊、叶骥。
杨央平先生担任第九届董事会提名委员会主任委员职务。
（4）董事会薪酬与考核委员会
杨央平、陈珊、章玉明。
杨央平先生担任第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员职务。
上述董事会专门委员会委员任期与本届董事会一致。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；董事会和各专门委员会中独立董事的人数比例
符合相关法律法规的要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议。
公司第九届董事会任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
上述第九届董事会成员的简历详见公司于 2024 年 11 月 28 日在指定媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》。
二、公司第九届监事会组成情况
1、监事会主席：周波女士
2、非职工监事：周波女士、应海增先生、虞舒心女士
3、职工监事：贾丽平女士、严一丹女士
监事会成员均未担任公司董事或高级管理人员，且职工代表监事的比例未低于公司监事总数的三分之一。公司第九届监事会任期
自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
上述第九届监事会成员的简历详见公司于2024年11月28日在指定媒体披露的《关于监事会换届选举的公告》及其相关公告。
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
1、总裁：叶骥先生
2、副总裁：章玉明先生、喻凯先生、屠赛利女士
3、董事会秘书：喻凯先生
4、财务总监：陆燕女士
5、证券事务代表：严一丹女士
上述人员任期与本届董事会一致。
董事会秘书和证券事务代表已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》等
相关规定。
董事会秘书和证券事务代表的通讯方式：
姓名：喻凯、严一丹
联系电话：021-50590985
联系传真：021-50580205
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦35层
电子邮箱：000981@sensteed.com
高级管理人员叶骥先生、章玉明先生、喻凯先生、屠赛利女士、陆燕女士及证券事务代表严一丹女士简历详见附件。
四、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况
本次换届选举完成后，倪海涛先生不再担任公司非独立董事，潘绍奇先生不再担任公司副总裁。
截至本公告披露日，倪海涛先生、潘绍奇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。倪海涛先生、潘绍奇先生
在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对倪海涛先生、潘绍奇先生所作的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/25a2b12c-75e2-461c-99d3-7e94f0f7cf26.PDF
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2024-12-10 18:08│山子高科（000981）：关于股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“山子高科”，股票简称：山子高科，股票代码：000981）股票连续两个交易日
（12 月 9 日、12 月 10 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异
常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对本次公司股价异常波动，经公司董事会关注、征询、自查并核实：
1、公司已披露的信息不存在需要补充、更正之处。
2、近期，公司不存在公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息，且公司不存在前期披露
信息需要更正、补充之处。
3、近期，公司经营情况及内外部经营环境不存在或预计将要发生重大变化。
4、近期，公司陆续披露了《关于股份回购的进展公告》及董事会、监事会换届选举相关公告等，公司、控股股东和实际控制人
不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，以及股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖
公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会履行核查程序后确认，除上述事项外，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事
项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的
、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、近期，公司陆续披露了《关于股份回购的进展公告》及董事会、监事会换届选举相关公告等，公司、控股股东和实际控制人
不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，以及股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖
公司股票。
3、公司所有信息均以在指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/d50ce420-947c-4e90-817a-4acf30b2702c.PDF
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2024-12-05 17:43│山子高科（000981）：关于股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“山子高科”，股票简称：山子高科，股票代码：000981）股票连续两个交易日
（12 月 4 日、12 月 5 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常
波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对本次公司股价异常波动，经公司董事会关注、征询、自查并核实：
1、公司已披露的信息不存在需要补充、更正之处。
2、近期，公司不存在公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息，且公司不存在前期披露
信息需要更正、补充之处。
3、近期，公司经营情况及内外部经营环境不存在或预计将要发生重大变化。
4、近期，公司陆续披露了《关于股份回购的进展公告》及董事会、监事会换届选举相关公告等，公司、控股股东和实际控制人
不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，以及股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖
公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会履行核查程序后确认，除上述事项外，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事
项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的
、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、近期，公司陆续披露了《关于股份回购的进展公告》及董事会、监事会换届选举相关公告等，公司、控股股东和实际控制人
不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，以及股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖
公司股票。
3、公司所有信息均以在指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/7b715734-ebaf-4d28-8426-87e6047887a0.PDF
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2024-12-04 18:06│山子高科（000981）：关于股份回购的进展公告
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2024 年 7 月 25 日，公司召开第八届董事会第二十三次临时会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟按回购
资金总额下限人民币 6 亿元、回购价格上限1.60 元/股（含）进行测算，预计最大回购股份数量约为 37,500 万股，约占本公司截
至目前已发行总股本的 3.75%。按回购资金总额上限人民币 10 亿元、回购价格上限 1.60元/股（含）进行测算，若全部以最高价回
购，预计最大回购股份数量约为 62,500 万股，约占本公司截至目前已发行总股本的 6.25%。本次回购股份拟用于实施员工持股计划
或股权激励。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见公司于 2024 年
8 月 2 日在指定媒体披露的《回购股份报告书》（2024-050）。
根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上
月末的回购股份的进展情况公告如下：
一、截至上月末回购股份的进展情况
截至 2024 年 11 月末，公司暂未通过股份回购专用证券账户回购公司股份。
二、首次回购公司股份具体情况
截至本公告披露日，公司暂未通过股份回购专用证券账户回购公司股份。
三、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内积极推进本次回购计划的实施，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/10255c33-cfb9-4df1-957c-2f2a7e7971e2.PDF
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2024-11-27 21:09│山子高科（000981）：关于公司召开2024年第三次临时股东大会的通知
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山子高科（000981）：关于公司召开2024年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/a891b031-679b-4fd7-adc9-d6e124e16707.PDF
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2024-11-27 21:07│山子高科（000981）：关于监事会换届选举的公告
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山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会即将届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《山子高科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司于 2024年 11 月 27 日召开第八届监事会第十一次临时会
议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，按照相关法律程序进行监事会换届
选举。本次监事会换届具体情况如下：
公司于 2024 年 11 月 27 日召开第八届监事会第十一次临时会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第九届监事会
非职工代表监事候选人的议案》。公司第八届监事会成员由 5 名监事组成，其中职工代表监事不少于三分之一。公司监事会同意提
名周波女士、虞舒心女士、应海增先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人简历详见附件。
上述关于换届选举公司监事会非职工代表监事的议案需提交至公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制，即股
东大会选举非职工代表监事时，每一股份拥有与拟选非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分
开使用。上述 3 名非职工代表监事经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第九
届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事，符合相关法律法规要求。为
保证监事会正常运作，在新一届监事会就任前，公司第八届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责与义务。公司向第八届
监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/da5b5aef-ea67-4200-b1b9-9d74e298dfff.PDF
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2024-11-27 21:07│山子高科（000981）：独立董事提名人声明与承诺（谈跃生）
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山子高科（000981）：独立董事提名人声明与承诺（谈跃生）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/08c124e3-0e2f-48f6-bcf0-6adf007b0a5c.PDF
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2024-11-27 21:07│山子高科（000981）：独立董事提名人声明与承诺（杨央平）
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山子高科（000981）：独立董事提名人声明与承诺（杨央平）。公告详情请查看附件
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2024-11-27 21:07│山子高科（000981）：独立董事提名人声明与承诺（陈珊）
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山子高科（000981）：独立董事提名人声明与承诺（陈珊）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/9b1d7eba-e81a-4352-ac8d-8601eb18fdb3.PDF
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2024-11-27 21:07│山子高科（000981）：关于董事会换届选举的公告
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山子高科（000981）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/0c879f48-9219-4d09-8849-ee0642328987.PDF
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2024-11-27 21:07│山子高科（000981）：第八届董事会提名委员会关于第九届董事会董事候选人任职资格的审查意见
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根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
》等相关法律、法规和规范性文件及《山子高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会专门委员会工作细
则》的有关规定，山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会提名委员会于2024年11月27日召开2024年第四次会议
，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第九届
董事会独立董事候选人的议案》并发表审核意见如下：
一、根据非独立董事任职条件，我们对公司第九届董事会非独立董事提名人选资格进行了审核，未发现有《公司法》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；与持有公司5
%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者
且期限尚未解除的情况，也不存在被列为失信被执行人的情形，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，其任职资格均
符合
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