公司公告☆ ◇000981 山子高科 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 18:03 │山子高科（000981）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-22 18:17 │山子高科（000981）：关于公司破产企业财产处置专用账户剩余股票公开处置的提示性公告 │
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│2026-05-20 20:18 │山子高科（000981）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 20:15 │山子高科（000981）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 00:00 │山子高科（000981）：关于对下属子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-04-30 00:00 │山子高科（000981）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-30 00:00 │山子高科（000981）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │山子高科（000981）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-30 00:00 │山子高科（000981）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-30 00:00 │山子高科（000981）：营业收入扣除情况的专项核查意见 │
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2026-07-14 18:03│山子高科（000981）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年 1月 1日-2026年 6月 30日
（二）业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：2,800万元-4,200万元 盈利：21,538.26万元
股东的净利润 比上年同期下降：80%-87%
扣除非经常性损 亏损：32,000万元-35,300万元 亏损：27,791.25万元
益后的净利润 比上年同期下降：15%-27%
基本每股收益 盈利：0.0030元/股–0.0045元/股 盈利：0.0231元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司业绩较上年同期下降，主要系以下因素所致：
1、上年同期，公司持续推进业务重组，对非主营、存在经营风险或亏损较多的子公司完成处置，实现非经常性资产处置收益。
本期非经营性损益主要为债务重组收益；
2、在优化现有资产结构、解决历史问题的同时，公司聚焦主营业务，保持新项目投入，与战略合作伙伴持续合作，推进新产品
的研发。整车业务板块尚处于投入期，整体尚未实现盈利，对净利润造成一定影响。
四、其他相关说明
本次业绩预计由公司财务部初步估算得出，具体财务数据将在公司 2026年半年度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/6cff14ba-ff55-497b-97b2-1d3fdecb6e9a.PDF
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2026-06-22 18:17│山子高科（000981）：关于公司破产企业财产处置专用账户剩余股票公开处置的提示性公告
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特别提示：
1、根据《银亿股份有限公司重整计划》（以下简称“重整计划”），山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“山子高
科”，曾用名：银亿股份有限公司）管理人计划公开处置银亿股份有限公司破产企业财产处置专用账户（以下简称“专用账户”）中
剩余的无限售条件流通股。
2、截至本公告日，专用账户持有公司股份 254,366,536 股，占公司总股本的2.54%。
3、近日，公司管理人拟根据《重整计划》，将提存在管理人账户中偿债剩余的254,366,536 股山子高科股票委托淘宝网阿里拍
卖破产强清平台以网络公开拍卖形式进行公开处置，拍卖成交后所得价款将用于补充公司流动资金。
一、基本情况
（一）账户名称：银亿股份有限公司破产企业财产处置专用账户
（二）持股情况：截至本公告日，专用账户持有公司股份 254,366,536 股，占公司总股本的 2.54%。
（三）处置依据：根据《重整计划》规定：“八、执行重整计划的其他事宜（六）剩余抵债股票的处置安排：本重整计划项下用
于偿债的转增股票如在清偿债务或提存之后仍有剩余的，将由管理人在提存期届满后一年内进行公开处置，处置变现价款在支付必要
的税费及处置费用后用于补充上市公司经营性流动资金。”具体内容详见公司于 2020 年 12月 16 日在巨潮资讯网披露的《重整计
划》。截至本公告日，浙江省宁波市中级人民法院于2022 年 11 月 1 日裁定确认《重整计划》执行完毕，提存的偿债资金或股票自
重整计划执行完毕之日起已满三年，符合由管理人处置变现价款在支付必要的处置税费后用于补充上市公司流动资金的条件。
二、本次公开拍卖的主要内容
1、拟拍卖数量及比例
提存登记在管理人证券账户（账户名为：银亿股份有限公司破产企业财产处置专用账户）清偿公司债权人债权后剩余的 254,366
,536 股山子高科股票，占公司总股本的 2.54%。2、拟拍卖处置时间和价格
首次公开拍卖时间为 2026 年 7 月 6 日，拍卖股票合计为 120,000,000 股，占公司总股本的 1.2%，最终成交价格根据拍卖规
则进行确定。后续拍卖处置详情参见淘宝网阿里拍卖破产强清平台信息。
三、本次拍卖对公司的影响及风险提示
1、本次拍卖成交后，所得现金用于补充公司流动资金，增加公司净资产，对公司生产经营有积极作用。本次拍卖不会导致公司
控股股东或实际控制人发生变化；
2、截至本公告披露日，上述拍卖事项尚在公示阶段，后续将涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节，拍卖结果存在不确定性，
公司将持续关注该事项进展情况，依照相关法律法规履行信息披露义务；
3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/f34a02bd-a0b7-41be-ac78-01ec8e48d705.PDF
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2026-05-20 20:18│山子高科（000981）：2025年年度股东会决议公告
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山子高科（000981）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/8b13f3fa-74a4-4074-a434-3aafdb4ab265.PDF
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2026-05-20 20:15│山子高科（000981）：2025年年度股东会的法律意见书
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山子高科（000981）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/344a968b-2452-4f4a-a53f-aeef64bc188c.PDF
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2026-05-20 00:00│山子高科（000981）：关于对下属子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
1、本次担保基本情况
近日，山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中国光大银行股份有限公司杭州分行（以下简称“中国光大银行杭州分
行”）签署了《最高额保证合同》，为公司下属子公司宁波北仑艾尔希汽车有限公司（以下简称“宁波艾尔希”）申请银行综合授信
最高本金额度为人民币伍仟万元整的连带责任保证，期限 1 年。
2、公司本次担保额度的审议情况
公司分别于 2025年 4月 28日、2025年 6月 30日召开了第九届董事会第九次临时会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关
于 2025年度新增担保额度的议案》，公司本次为宁波艾尔希担保涉及的金额在上述议案中新增担保额度内，担保有效期自公司2024
年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。根据前述董事会和股东会决议，已授权公司管理层在担保额
度范围内签署相关合同及其它相关法律文件，故本次为宁波艾尔希提供担保事项不再另行召开董事会或股东会。上述具体内容详见公
司分别于 2025年 4月 28日、2025年 6月 30日在巨潮资讯网披露的相关公告。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
名称：宁波北仑艾尔希汽车有限公司
成立日期：2016-11-07
注册地址：浙江省宁波市北仑区大碶街道扬子江北路 8号 3幢 102 室
法定代表人：姜有为
注册资本：6871 万元人民币
经营范围：汽车设计及研发;汽车零配件(除汽车电子总线网络技术、电动助力转向系统、电子控制器、能量型动力电池外)的设
计、研发、生产。装配有外购点火具的汽车安全气囊用气体发生器及其零配件的制造;汽车及汽车零部件的销售;自营和代理货物及技
术的进出口(不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理商品);金属材料、金属矿产品、电子产品
、机械设备的生产、加工、批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、与公司的关系：公司控股子公司宁波昊圣投资有限公司持有其 100%股权。
3、宁波艾尔希最近一年又一期主要财务数据：
截至 2025 年 12 月 31 日（已经审计），资产总额 75,060.63 万元，负债总额 26,520.09 万元，净资产 48,540.54 万元，
营业收入 89,300.65 万元，利润总额 7,312.24 万元，净利润 5,594.52 万元。
截至 2026 年 3月 31 日（未经审计），资产总额 109,728.87 万元，负债总额 61,359.44 万元，净资产 48,369.43 万元，营
业收入 19,985.82 万元，利润总额 2,144.67 万元，净利润 1,648.48 万元。
4、是否失信被执行人：否
三、担保协议的主要内容
保证人：山子高科技股份有限公司
受信人：宁波北仑艾尔希汽车有限公司
授信人：中国光大银行股份有限公司杭州分行
担保方式：连带责任保证
担保期限：2026 年 5 月 19 日至 2027 年 5 月 18 日
担保金额：人民币伍仟万元整
担保范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、
损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼 / 仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费用
等）和所有其他应付的费用、款项（以上各项合称为“被担保债务”）。
保证期间：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行
债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前到期
日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下
债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及其控股子公司担保余额为 129,467.34 万元，占公司最近一期经审计净资产的 45.21%，其中公司及控
股子公司为其他控股子公司提供担保余额 74,801.56 万元，公司及控股公司对联营公司及合营公司提供担保余额为 0元，公司及公
司控股子公司对外提供担保余额为 54,665.78 万元，无因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、备查文件
1、《最高额保证合同》
2、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/1dacce3e-748a-4f22-bd4d-60cc9ef09ffc.PDF
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2026-04-30 00:00│山子高科（000981）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 20日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 13日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，因故不能出席会议
的股东均可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：浙江省杭州市余杭区五常街道爱橙街 1 号阿里巴巴数字生态创新园 10幢 3单元会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《2025 年度董事会报告》 √
2.00 《2025 年度财务决算报告》 √
3.00 《2025 年度利润分配预案》 √
4.00 《2025 年年度报告全文及其摘要》 √
5.00 《关于 2026 年度新增担保额度的议案》 √
6.00 《关于 2026 年度公司向相关金融机构申请融资额 √
度的议案》
7.00 《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 √
2026 年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √
9.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> √
的议案》
10.00 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 √
11.00 《关于计提资产减值准备的议案》 √
12.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 √
议案》
2、披露情况
上述议案已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相
关公告。
公司独立董事杨央平、陈珊、谈跃生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》。公司独立董事将在公司 2025年年度股东
大会上述职。
3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》《山子高科技股份有限公司章程》的相关要
求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 5月 19日上午 9:30-11:00，下午 14:00-17:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身
份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，请注明“2025
年年度股东会”收。
3、会议联系方式：
联系人：喻凯
联系电话：0571-56966615
联系传真：0571-56966610
电子邮箱：000981@sensteed.com
联系地址：浙江省杭州市余杭区五常街道爱橙街 1号阿里巴巴数字生态创新园 10 幢 3单元会议室。
本次会议期限预计半天，出席会议股东的食宿费及交通费自理。网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统
遭突发重大事项影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 会 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第九届董事会第十六次会议决议。
六、相关附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/ecfbdc7e-42cb-42b7-8734-8b7eed616e83.PDF
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2026-04-30 00:00│山子高科（000981）：2026年一季度报告
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山子高科（000981）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/09c32159-3376-4cf2-bc93-1e6f15e760d4.PDF
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2026-04-30 00:00│山子高科（000981）：2025年年度审计报告
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山子高科（000981）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/38eb9592-8c32-4f71-8b9b-13d05a5ad96a.PDF
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2026-04-30 00:00│山子高科（000981）：内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕11249 号
山子高科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山子高科技股份有限公司（以下简称山子高
科公司）2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是山子高科公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，山子高科公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/52da191a-d78f-4a2a-bba1-ed32d125fc68.PDF
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2026-04-30 00:00│山子高科（000981）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见…………………… 第 1—2页二、2025 年度营业收入扣除情况表……………………
………… 第 3—4页
关于营业收入扣除情况的专项核查意见
天健审〔2026〕11251 号
山子高科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了山子高科技股份有限公司（以下简称山子高科公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12月 31日的合
并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报
表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的山子高科公司管理层编制的《2025 年度营业收入扣除情况表》（以下
简称扣除情况表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供山子高科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为山子高科公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解山子高科公司 2025 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
山子高科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务
办理(2026 年修订)》(深证上〔2026〕134 号)的规定编制扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施核查工作的基础上对山子高科公司管理层编制的扣除情况表发表专项核查意见。
四、工作概述
我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施核查工作，以对扣除情况表是
否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作
为发表意见提供了合理的基础。
五、专项核查意见
我们认为，山子高科公司管理层编制的扣除情况表在所有重大方面符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务
办理（2026 年修订）》（深证上〔2026〕134 号）的规定，如实反映了山子高科公司 2025 年度营业收入扣除情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f4347879-34cb-4830-bad9-55372d1987bf.PDF
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2026-04-30 00:00│山子高科（000981）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2026〕11250 号
山子高科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了山子高科技股份有限公司（以下简称山子高科公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12月 31日的合
并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报
表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的山子高科公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供山子高科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为山子高科公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解山子高科公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
山子高科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）
》（深证上〔2026〕134 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对山子高科公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，山子高科公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）》（
深证上〔2026〕134 号）的规定，如实反映了山子高科公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
六、其他说明
1.2024 年 2 月，子公司上海山子知道供应链管理有限公司（以下简称知道供应链）向宁波鑫海智造科技有限公司（以下简称鑫
海智造）增资 7,000.00 万元取得鑫海智造 29.79%股权，2024 年 3 月山子高科公司及子公司将持有的宁波保税区凯启精密制造有
限公司（以下简称凯启精密）100%股权以 2,000 万元价格转让给鑫海智造，股权交易均以货币资金结算付清。截至 2024 年 12月 3
1日，鑫海智造和宁波凯启应收外部单位借款余额为 8,280.00 万元。
2026 年 4月 23日知道供应链签署《股权转让协议》，将其持有的鑫海智造29.79％股权以 5,000.00 万元价格出售，并于 2026
年 4月 28日前收到前述股权转让款。2025 年末，知道供应链已据上述事项计提对鑫海智造的长期投资减值准备 3,695.56 万元。
2.2024 年 7 月，山子高科公司子公司山子汽车产业集团有限公司拟收购杭州逗酷软件科技有限公司（以下简称杭州逗酷）100%
股权，预付浙江堇源新材料有限公司（以下简称堇源新材）交易咨询顾问费 2,000.00 万元，截至 2024 年12 月 31日列报预付款项
。
2025 年，山子高科子公司浙江山子超影科技有限公司实际取得杭州逗酷95.5%股权。山子高科公司按照《顾问服务协议》的约定
，向堇源新材累计支付5,184.00 万元顾问费（含 2024 年 12 月 31 日预付款项 2,000.00 万元），并计入 2025 年当期损益。
3. 2024 年 9月，上海捷莘贸易有限公司通过广州凯得新势能产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称凯得新势能）向山子高
科公司子公司安徽知道新能源科技有限公司（以下简称知道科技）增资 3,000.00 万元，款项于当月退回上海捷莘贸易有限公司。
2026 年 4月 23日，山子高科公司与凯得新势能的原股东签署《有限合伙份额转让协议》，购买原股东持有的凯得新势能的 41.
6493%有限合伙份额，购买后山子高科公司实际承担了凯得新势能对知道科技的出资义务。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国
注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/c80f2fdb-a26d-4fc3-9700-1a3ce1e4f298.PDF
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2026-04-30 00:00│山子高科（000981）：2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《2025 年度
利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润 1,025,777,800.31元
。截至 2025年 12月 31日，按母公司口径实现的净利润 -1,703,012,386.76 元，加上上年未分配利润-11,206,932,258.88 元，本
年度可供股东分配的利润是-12,939,268,170.64 元。经考虑公司经营现状及资金状况，公司 2025年度利润分配预案为：2025年度不
派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股份。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 1,025,777,800.31 -1,742,459,507.02 -2,056,747,472.44
的净利润（元）
合并报表本年度末累 -12,383,899,095.88
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 -12,939,268,170.64
累计未分配利润（元
上市是否满三个完整 是
会计年度
最近三个会计年度累 0.00
计现金分红总额（元
最近三个会计年度累 0.00
计回购注销总额（元
最近三个会计年度平 -924,476,393.05
均净利润（元）
最近三个会计年度累 0
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市 否
规则》第 9.8.1条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警示
情形
其他说明：
鉴于母公司未分配利润为负值的实际情况，不具备现金分红条件，公司 2025年度拟不进行利润分配符合公司实际情况，不触及
《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）2025年度不进行利润分配的合理性说明
公司本次利润分配预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司盈利水平和整体财务状况。本次利润分配预案符
合《公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及股东
长期回报规划。
四、备查文件
1、第九届董事会第十六次会议决议；
2、第九届董事会审计委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/2b1bb9bd-6a90-45ef-9406-922fced594bf.PDF
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2026-04-30 00:00│山子高科（000981）：第九届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第九届董事会第十六次
会议。关于本次会议的通知已于2026年4月17日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参加董事11人，实际
参加董事11名。会议由公司董事长叶骥先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案：
（一）审议通过《2025 年度董事会报告》
公司独立董事谈跃生、杨央平、陈珊向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025年年度股东会上述职。
独立董事提交了《关于独立性自查情况的报告》，公司出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：10 票同意，1 票反对，0 票弃权。
公司董事刘中锡先生对本项议案投反对票。反对理由：董事会全年未召开过一次战略委员会会议，作为董事无法知道公司明晰发
展战略。
公司说明：公司已在 2025年年度报告“第十一、公司未来发展的展望”对公司 2026年的发展战略进行介绍。考虑到部分业务仍
处于投入期，尚具有不确定性，管理层向董事建议待上述业务具有更好确定性后在半年度董事会上再行汇报。
公司在 2025年就重大投资和再融资事项召开过会议，参会董事明确提出反对意见，公司出于审慎性考虑暂缓上述事项推进，未
完成董事会程序，未进行披露。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总裁工作报告》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：10 票同意，1 票反对，0 票弃权。
公司董事刘中锡先生对本项议案投反对票。反对理由：工作报告未对 2025年如何增加收入和利润、减少费用开支等进行梳理总
结，未对 2026年关键业务发展里程碑目标等进行明确。
公司说明：公司已在 2025年年度报告“四、主营业务分析”中对公司 2025年收入、费用和利润的变化进行说明。在“第十一、
公司未来发展的展望”对公司 2026年的发展战略和业务发展进行定性说明。考虑到部分业务仍处于投入期，出于审慎性和避免对投
资者形成误导，未进行预测。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：10 票同意，1 票反对，0 票弃权。
公司董事刘中锡先生对本项议案投反对票。反对理由：基于对年度审计报告的沟通和梳理，对公司有关资产减值、费用支出等无
法确认真实、准确与完整。
公司说明：公司已在《关于计提资产减值准备的议案》进行说明，在收到董事的提问后又以书面形式进行专项说明并提供给董事
做进一步审议。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度利润分配预案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年年度报告全文及其摘要》
《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：10 票同意，1 票反对，0 票弃权。
公司董事刘中锡先生对本项议案投反对票。反对理由：提供审计报告时间过于紧迫，无法对报告的真实性、准确性和完整性进行
确认，对公司报告有关资产减值等无法确认。
公司说明：公司在规定时间内发起了董事会通知，并在规定时间内提供年度报告（含年度财务报表及附注）和议案供董事审阅，
提供专项议案对资产减值事项进行审议，在收到董事的提问后又以书面形式进行专项说明并提供给董事做进一步审议。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》
为了提高公司风险防范能力，确保公司经营管理目标的实现，根据《公司法》和《公司章程》等规定，董事会对公司 2025年度
内部控制制度的建立和有效实施进行了全面深入的自查，编制了《2025年度内部控制自我评价报告》。天健会计师事务所（特殊普通
合伙）作为公司 2025年度审计机构出具了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果：10 票同意，1 票反对，0 票弃权。
公司董事刘中锡先生对本项议案投反对票。反对理由：公司未形成有效的公司治理结构，无法确认内部控制有效性。
公司说明：公司根据《公司法》《证券法》等相关法律法规建立了以股东会、董事会为基础的法人治理结构。公司制定了《公司
章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度，对公司的权力机构、决策机构和监督机构进行了规范。公司高级管理人员在
董事会授权下对公司内部组织机构的设置、评估优化等负责。公司根据规则发起董事会，高度重视董事的意见和建议，并进行一一回
复，保障董事正常权利的行使。
（七）审议通过《关于 2026 年度新增担保额度的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：10 票同意，1 票反对，0 票弃权。
公司董事刘中锡先生对本项议案投反对票。反对理由：关于融资授信需要根据公司当前的实际需要及具体子公司的需求计划核对
，而不是笼统虚框一个额度。公司说明：该事项为公司日常经营事项，历年来均在年度董事会和股东大会进行审议。公司管理层参考
历年经审议的额度进行测算，形成议案提交审议。在收到董事反馈意见后，公司已调低了新增担保的额度。
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于 2026 年度公司向相关金融机构申请融资额度的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：10 票同意，1 票反对，0 票弃权。
公司董事刘中锡先生对本项议案投反对票。反对理由：根据公司的实际需要和具体子公司的需求计划进行核对，没有根据经营目
标进行测算，没有依据。
公司说明：该事项为公司日常经营事项，历年来均在年度董事会和股东大会进行审议。公司管理层参考历年经审议的额度进行测
算，形成议案提交审议。
本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。基于谨慎性原则，公司董事会全体董事回避表决，本议案将直接提交至公司
2025年年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本议案尚需提交股东会审议
。
（十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：10 票同意，1 票反对，0 票弃权。
公司董事刘中锡先生对本项议案投反对票。反对理由：公司当前负债较多，有闲置资金时应优先归还银行贷款而不是进行理财。
公司说明：公司的部分负债主要为原银亿股份时期形成的历史债务，不涉及大额资金流出。公司在日常经营中会产生现金结余，
公司利用自有资金购买安全性高、流动性好的低风险产品，以降低财务费用，同时不影响公司的日常经营，并非财务性投资。在收到
董事反馈意见后，公司已调低了进行现金管理的额度。
本议案尚需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通
过。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：10 票同意，1 票反对，0 票弃权。
公司董事刘中锡先生对本项议案投反对票。反对理由：该会计所被处罚并承担了赔偿责任，建议新换事务所。
公司说明：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计
提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业
风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
本议案尚需提交股东会审议。
（十三）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：10 票同意，1 票反对，0 票弃权。
公司董事刘中锡先生对本项议案投反对票。反对理由：关于资产减值的核对真实性、准确性和完整性无法确认。
公司说明：在收到董事对该议案的提问后，公司高度重视，对该议案涉及的具体事项再次进行复核，确保数字的真实、准确和完
整，并以书面形式进行专项说明并提供给董事做进一步审议。
本议案尚需提交股东会审议。
（十四）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（十五）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
ht
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2026-04-30 00:00│山子高科（000981）：第九届董事会第十七次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第九届董事
会第十七次临时会议，会议于2026年4月29日以通讯方式召开。会议由董事长叶骥先生主持，会议应到董事11人，实到董事11人。公
司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案：
（一）审议通过《2026 年第一季度报告》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：10 票同意，1 票反对，0 票弃权。
公司董事刘中锡先生对本项议案投反对票。反对理由如下：
（一）关于会议程序
本人于 2026 年 4 月 27 日收到董事会会议通知及《2026 年第一季度报告》（简称《报告》），通知要求本人直接填写表决票
、签署会议决议、会议纪要。但实际上，公司未实际召开（线上 / 线下）董事会，未给予董事问询、充分发表意见的机会，公司高
管也未就《报告》向董事做任何解释或解读。
（二）关于《报告》内容真实性
由于公司未实际召开董事会，高管也未列席会议，会议材料除《报告》外无其他支撑性材料。因此，本人对《报告》内容的真实
性、准确性与完整性无法确认，特别的：
1.《报告》中债务重组收益 5.14 亿元为本期利润的核心来源，占净利润比重超过 190%，但公司未提供债务清偿凭证、投资收
益计算表等支撑性文件，无法核实该笔重大收益的准确性、真实性；
2.《报告》中其他应收款 7.07 亿元，无任何明细，也未做任何说明，无法判断其真实性、准确性，也无法排除是否存在关联方
不当占用等情形；
3.《报告》中预计负债 7.71 亿元，但公司未提供任何科目构成和计提依据。公司说明：
(一) 公司于 2026 年 4月 27 日发出董事会会议通知，定于 2026 年 4 月 29 日上午以通讯方式召开第九届董事会第十七次临
时会议审议《2026 年第一季度报告》。在邮件中公司明确告知，董事如有任何问题和疑问，请和公司联系，公司将尽快作答。公司
董事在收到上述议案后就所关注事项向公司进行提问，公司管理层通过邮件和即时通讯工具进行即时说明和回复。公司已履行董事会
程序。
（二）公司在 2026 年 4 月 29 日以通讯方式召开董事会会议审议《2026 年第一季度报告》，2026 年 4 月 29 日下午，公司
收到董事表决同时收到上述提问，公司管理层高度重视，就上述问题进行说明如下：
1.债务重组 5.14 亿，系公司欧洲银团债务重组收益。公司已在 2026 年 2 月3 日披露《关于欧洲子公司债务重组的进展公告
》（公告编号 2026-006），并在《2025 年年度报告》第八节财务报告 十七、资产负债表日后事项 十八、其他重要事项中详细说明
了该债务重组收益情况；
2.其他应收款主要系应收资产转让款 5.80 亿元，转让事项详见公司于 2024年 3 月 13 日、2024 年 5 月 30 日、2025 年 5
月 17 日披露的相关公告（公告编号2024-007、2024-037、2025-039），应收股利 1962.55 万元，其他为押金保证金及应收暂付款
；
3.预计负债 7.71 亿元，主要系对外担保 6.84 亿元，详见公司《2025 年年度报告》第八节财务报告 十四、关联方及关联交易
5（3）之说明；产品质量保证金 6510.53 万元，系整车及汽车零部件产品质保金。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/4482d737-7f3b-4022-b2ea-934926b2fb51.PDF
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2026-04-30 00:00│山子高科（000981）：关于2026年度新增担保额度的公告
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山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4月 27日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过
了《关于 2026年度新增担保度的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述
为满足公司项目开发运营和经营发展的资金需求，2026 年度公司预计为直接或间接持有的控股子公司（含年度内新设立或股权
收购的全资、控股子公司，以下简称“担保对象”）提供不超过 50亿元人民币的担保，明细详见下表。有效期自公司2025年年度股
东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押、内保
外贷等方式。担保情形包括公司为担保对象提供担保，包括但不限于公司为担保对象提供担保、担保对象之间互相提供担保。担保对
象在上述预计担保额度内向银行或除银行外的机构（不限于非银金融机构）申请融资或开展其他日常经营性业务等，该担保额度可滚
动使用，亦可调剂使用。上述担保额度可在子公司之间进行调剂，但被担保对象的担保额度仅能在同类担保对象间调剂使用，在调剂
发生时资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度。同时，上述被担保对象中，公司非
控股子公司的其他持股股东原则上将按股权比例提供担保或由该控股子公司提供反担保，保证担保行为公平对等。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次担保预计额度尚需提交公司 2025年年度股东会审议批准
，公司董事会提请股东会同意公司董事会授权董事长在该担保额度范围内审批相关担保的具体事宜。本次担保额度的有效期自公司20
25年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
二、担保额度预计情况
单位：万元
序 被担保对象 持股 2025 年 截至目前对 2026 年预计 新增担保 是否关
号 比例 末资产 被担保对象 担保额度 额度占上 联担保
负债率 的担保余额 市公司合
并报表最
近一期净
资产比例
1 山子高科技股份有限 - 资产负 200,000 69.83% 是
公司 债率
未超过
70%
2 资产负债率 70%以下 按持 150,000 52.38% 是
的其他子公司（山子 股比
高科下属子公司） 例
3 资产负债率 70%以上 按持 150,000 52.38% 是
的其他子公司（山子 股比
高科下属子公司） 例
合计 - - 500,000 174.59% -
在上述担保额度内，可进行担保额度调剂；但在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保
对象处获得担保额度。
三、被担保人基本情况
1、为山子高科技股份有限公司新增担保 200,000.00万元，该资金主要用于补充流动资金。
山子高科技股份有限公司：成立日期 1998年 8月 31日，注册地址甘肃省兰州市城关区高新技术开发区张苏滩 573 号八楼，法
定代表人叶骥，注册资本999,747.09万元，主营业务为许可项目:房地产开发经营;住宅室内装饰装修;道路机动车辆生产。(依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:物业管理;建筑材料
销售;住房租赁;园林绿化工程施工;规划设计管理;新型建筑材料制造(不含危险化学品);以自有资金从事投资活动;汽车零部件研发;
工程和技术研究和试验发展;新能源汽车生产测试设备销售;汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;汽车零配件批发;新能源原动设
备制造;新能源原动设备销售;汽车装饰用品制造;汽车装饰用品销售;电车制造;新能源汽车整车销售;智能车载设备制造;智能车载设
备销售;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;智能机器人的研发;人工智能
硬件销售;智能机器人销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电子专用设备制造;导航终端制造;集成电路芯片及产品制造;
集成电路芯片及产品销售;货币专用设备制造;集成电路制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除
依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。目前不是失信被执行人。
截至 2025年 12月 31日，该公司总资产 682,991.33万元，总负债 20,307.94万元（其中包括金融机构贷款本息总额 10,216.62
万元、流动负债总额 18,994.87万元），或有事项（主要为公司与子公司之间或子公司与子公司之间提供担保、抵押，下同）总额 2
,001.56 万元，净资产 662,683.39 万元；2025 年度实现营业收入 131.54万元，利润总额-170,301.24万元，净利润-170,301.24万
元。
四、担保协议的主要内容
上述新增担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的各控股子公司与金融机构及非金融机构共同协商确定，公
司将严格审批担保合同，及时履行相关审批程序。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至披露日，公司及其控股子公司担保余额为 133,797.09万元，占 2025年12月 31日经审计合并会计报表净资产的 46.72%，其
中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额 79,131.31万元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为 0元
，公司及公司控股子公司对外提供担保余额为 54,665.78万元，无因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、董事会意见
董事会认为，公司新增担保额度，有利于其提高资金周转效率，促进项目生产经营，满足项目开发贷款及融资的需要，符合公司
战略发展。本次新增担保额度行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不会损害公司及公司股东的利益。董
事会同意公司本次新增担保额度事项并提请股东会审议。
七、备查文件
1、第九届董事会第十六次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/762a89c9-a2e6-4cbb-a295-307a4e8e4037.PDF
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2026-04-30 00:00│山子高科（000981）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第九届董事会第十六次会议，审议了《关于使用闲
置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总金额不超过人民币 5 亿元（含）暂时闲置自有资金进行现金管理，投
资期限自 2025 年年度议案审议通过之日起 12 个月（含），在前述额度及期限内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理层行使
该项资金管理决策权，由公司财务部负责具体办理相关事宜。现将具体情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资金进行现金管理，主要用于购买低风险、
流动性高的保本型理财产品，以增加公司投资收益。
（二）投资额度及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币 5亿元（含）闲置自有资金进行现金管理，投资期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效
，在前述额度及期限内，资金可以滚动使用。
（三）资金来源
公司及子公司暂时闲置的自有资金。
（四）投资品种
自有资金拟投资由银行发行的安全性高、流动性好的低风险产品等。
（五）实施方式
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，在额度范围和决议的有效期内，授权公司经营管理层在上述额度和决议的有效期内
行使该项决策权及签署相关文件。
（六）信息披露
公司将依据中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的规定，做好相关信息披露工作。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将
及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内审部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督；
3、公司独立董事、董事会审计委员会有权对投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，能充分利用公司闲置自有资金，提高资金利用
效率，增加资金收益，进而降低公司的财务成本。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项不会影响公司日常经营的正常开展，
符合公司和全体股东的利益。
四、相关审核程序及意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026 年 4 月 27 日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。董事
会认为，使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，在保证不影响正常经营、现金流及确保资金安全的情况下，同意
公司及子公司使用总金额不超过人民币 5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资期限自 2025 年年度股东会议案审议通过之
日起 12 个月（含），在前述额度及期限内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理层行使该项资金管理决策权，由公司财务部负
责具体办理相关事宜。
（二）审计委员会审议情况
公司于 2026 年 4 月 27 日召开第九届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》。审计委员会认为，在保证不影响公司及子公司正常经营、现金流及确保资金安全的情况下，合理利用闲置自有资金可以进一步
提高资金使用效率，增加公司及子公司收益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意上述事项并提交董事
会审议。
五、备查文件
1、第九届董事会第十六次会议决议；
2、第九届董事会审计委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/56903bfb-1edb-47f3-951b-45b214935ff9.PDF
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2026-04-30 00:00│山子高科（000981）：2025年年度报告摘要
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山子高科（000981）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/34bcfc13-4bb0-4a5b-b344-57a75541eab6.PDF
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2026-04-30 00:00│山子高科（000981）：2025年年度报告
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山子高科（000981）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/0b0c1e9a-afb3-447a-a156-9cbc89447f17.PDF
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2026-04-30 00:00│山子高科（000981）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告
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山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第九届董事会第十六次会议、第九届董事会薪酬与
考核委员会 2026 年第一次会议，审议了《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》，基于谨慎
性原则，全体董事对本议案回避表决并提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、2025 年度薪酬情况
2025 年度，公司董事及高级管理人员根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬管理办法领取薪酬。公司董事、
高级管理人员 2025 年度薪酬具体明细详见《公司 2025 年年度报告》相应章节披露内容。
二、2026 年度薪酬方案
公司根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了董事、高
级管理人员 2026 年度薪酬方案。具体内容如下：
（一）适用范围：在公司领取薪酬的董事和高级管理人员
（二）适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日
（三）薪酬标准
1、董事
（1）独立董事和外部董事（指不在公司分管具体事务，且不在公司担任除董事外其他职务的非独立董事）：董事津贴 15 万/年
（税前），按月度平均发放。
（2）内部董事（指与公司签订劳务合同、担任高级管理人员或者其他工作职务的非独立董事），根据其在公司担任的具体职务
，按公司相关薪酬管理办法领取薪酬，不再另行领取董事津贴。
2、高级管理人员
高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬管理办法领取薪酬。
三、其他说明
（一）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（二）公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
（三）本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本薪酬方案如与日后实行的有关法
律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公
司章程》执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/c7531fe1-a602-417e-9c8f-1b08328c63ad.PDF
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2026-04-30 00:00│山子高科（000981）：关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，山子高科技股份有限公司（以下简
称“公司”）董事会就公司在任独立董事谈跃生、杨央平、陈珊的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：，
经核查独立董事谈跃生、杨央平、陈珊的的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独
立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客
观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/54e27185-c838-4e33-b6a2-898621677d5d.PDF
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2026-04-30 00:00│山子高科（000981）：关于计提资产减值准备的公告
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山子高科（000981）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/00799873-2714-41a0-b633-6ba75d233f81.PDF
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2026-04-30 00:00│山子高科（000981）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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一、情况概述
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2025年度审计报告》，截至2025年12月31日，山子高科技股份有限公司（以
下简称“公司”）合并财务报表未弥补亏损为12,383,899,095.88元，实收股本9,997,470,888.00元，公司未弥补亏损金额超过实收
股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。
二、导致亏损的主要原因
1、公司自确立“房地产+高端制造”双轮驱动、转型升级发展战略以来，通过外延发展和内生增长不断扩大经营规模，提高市场
竞争力，在通过国际并购战略丰富业务布局过程中形成了较大商誉。
2018年以来，国内汽车行业整体景气度不高等因素影响，再加上公司自身扩建产能导致的固定成本大幅增加因素，公司旗下汽车
零配件业务的经营业绩出现较大幅度的下滑，没有达到预期。特别是自2020年初以来，全球经济形势深度下行，政治形势极其不稳定
，投资、消费、贸易均出现大幅度萎缩，公司旗下汽车零配件境外业务经营受到较大影响，导致汽车零配件板块产销量下降、销售收
入下滑、经营业绩呈现持续亏损。公司本着审慎性原则，根据中国证监会《会计监管风险提示第8号——商誉减值》的相关规定，对
前期国际并购形成的商誉进行减值测试，2018-2025年累计共计提商誉减值准备701,832.07万元。
2、受复杂的国际形式影响，欧洲和美国经济呈现高通胀低增长情形，受此因素影响，境外汽车零配件生产原材料、物料、人工
成本、运费等经营成本大幅上涨，致使境外经营业务销售毛利下降，亏损增加。同时，境内业务受国内经济呈现下行态势及国内居民
对未来信心下降因素影响，也未有好转。为稳固市场份额，公司集中投入了大量资金进行新技术、新产品研发，导致管理费用较高。
前述多重因素承压，致使公司汽车零配件业务有累计亏损。
3、2018年以来，因受原控股股东银亿集团债务危机影响，公司亦出现资金流动性困难，为缓解资金困难，公司旗下一些优质房
地产项目被迫迅速处置。房地产业务规模的逐年变小，销售毛利的下降以及财务费用、预估土地增值税和自持物业折旧计提等因素影
响，使得公司房地产经营业绩出现累计亏损。
同时，公司分别于2024年3月12日、2024年3月29日召开第八届董事会第二十次临时会议、2024年第一次临时股东大会审议通过《
关于拟公开挂牌出售子公司股权及相关债权的议案》，同意公司公开挂牌转让银亿房产100%股权和公司及控股子公司（不含剥离企业
）对剥离企业的应收款债权，产生资产出售损失。
三、公司为弥补亏损拟采取的措施
随着公司重整工作的顺利收官，以及摘星摘帽和更名工作的全面完成，公司迎来了“步入正轨，扬帆远航”的新征程。公司新的
董事会及管理层精干高效、脚踏实地、加强创新，持续开拓，为公司新征程做了大量工作，并已采取积极有效的应对举措，改善生产
经营、寻找战略突破。
1、积极把握国家战略发展新契机，聚焦整车制造、半导体产业链，布局新能源整车制造，积极发展半导体优质企业，开创产业
发展新的增长点。
2、高端制造业贯彻实施大客户合作战略，以市场发展和客户需求为导向，充分发挥全球资源优势，打造全球化的研发、生产和
销售服务布局。同时，坚持自主研发和技术创新，不断强化关键核心技术研发水平，持续向高科技型公司转型。
3、不断提升公司治理和管理效能，升级内部管控体系，优化组织结构，实现企业规范高效运作。
综上所述，公司认为，目前亏损为阶段性亏损，随着高端制造、新能源汽车以及半导体发展战略的逐步落地，公司将迎来新一轮
高速增长，并逐步转型升级成为一家高科技、高成长、高价值的科技型企业。
四、风险提示
根据《公司法》《上市公司证券发行管理办法》等法律法规规定，由于存在未弥补亏损，公司不能向股东进行现金分红和通过公
开发行证券进行再融资。敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f26808c5-60db-40aa-a8b8-1d68ab59c78d.PDF
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2026-04-30 00:00│山子高科（000981）：2025年度财务决算报告
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山子高科（000981）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/d237bfa2-1d0b-4224-ac19-8b01123cfdbb.PDF
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2026-04-30 00:00│山子高科（000981）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委
员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将山子高科技股份有限公司（以下“简称公司”）2025 年度对会计师事务所履
职情况的评估报告、审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
1、会计师事务所基本情况
机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“天健”)
成立日期：2011年 7月 18日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人：钟建国
截至 2025 年 12 月 31 日，天健共有合伙人 250 人，注册会计师 2,363 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
954人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年第九届董事会审计委员会第四次会议、第九届董事会第十三次临时会议，以及 2025 年第二次临时股东会，审议
通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会
计师事务所为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作安排，天健对公司 20
25年度财务报告及截至 2025年 12月 31日内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来等进行
核查并出具了专项报告。经审计，天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 1
2 月31日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关
规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。天健出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，天健就会
计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重
点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会多次与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2025年度审计工作的审计范围、会计师
事务所和相关审计人员的独立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项进行了预沟通。
（二）审计过程中，董事会审计委员会充分听取了天健关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出
具情况等事项的汇报，并提出了专业的建议。
（三）审计委员会对天健专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，
认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 11月 3日，第九届审计委员会第四次会
议审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意续聘天
健会计师事务所为公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充
分发挥审计委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和
沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为天健在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按时完成了公司 2025年年报审
计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/9441004e-1c9c-41bd-b2f3-b0f6962b737f.PDF
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2026-04-30 00:00│山子高科（000981）：关于2026年度公司向相关金融机构申请融资额度的公告
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山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开了第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
2026 年度公司向相关金融机构申请融资额度的议案》，为保证业务和项目建设的顺利开展，同意公司根据实际运营和融资需求，于
2026 年度向相关金融机构申请总额不超过人民币 50 亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑
汇票贴现、股票回购、贸易融资、融资租赁、项目贷款、资金业务等业务，并根据相关金融机构要求，以公司信用及合法拥有的财产
作为上述综合授信的抵押物或质押物。本次申请综合授信额度事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
上述授权有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，授权期限内，授信额度可循环使用。同时
，提请公司股东会授权董事长在经批准的综合授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜，包括但不限于签
署综合授信项下的合同及相关文件等事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/77121714-2785-4fbb-9936-abc64ad9b0f1.PDF
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2026-04-30 00:00│山子高科（000981）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第九届董事会第十六次会议，审议了《关于续聘 20
26 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，本议案尚需
提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 2025 年末合伙人数量 250 人
2025 年末执业 注册会计师 2363 人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2025 年（经审 业务收入总额 29.88 亿元
计）业务收入 审计业务收入 26.01 亿元
证券业务收入 15.47 亿元
2024 年上市公 客户家数 756 家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，农、林、
牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，
卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险
基金和购买职业保险。截至2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计
提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原 被告 案件 主要案情 诉讼进展
告 时间
投 华仪电 2024 天健作为华仪电气 2017 年度、 已完结（天健需在
资 气、东海 年 3月 2019 年度年报审计机构，因华仪 5%的范围内与华仪
者 证券、天 6日 电气涉嫌财务造假，在后续证券虚 电气承担连带责
健 假陈述诉讼案件中被列为共同被 任，天健已按期履
告，要求承担连带赔偿责任。 行判决）
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健近三年（2023 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理措施 17 次、自律监管措施
13 次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 63 人次、自律
监管措施 42 人次、纪律处分 23 人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：唐彬彬，2013 年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2013 年开始在本所执业，
2024 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核百隆东方、梦百合、明新旭腾等上市公司审计报告。
签字注册会计师：王润，2008 年起成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在本所执业，2023 年起为本
公司提供审计服务；近三年签署或复核杉杉股份、恒林股份、诺邦股份等上市公司审计报告。
项目质量复核人员：魏标文，2003 年起成为注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在本所执业，2026 年起
为本公司提供审计服务；近三年签署或复核光峰科技、炬申股份等上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：
序号 姓名 处理处罚 处理处 实施 事由及处理处罚情况
日期 罚类型 单位
1 王润 2024 年 行政监 甘肃 事由：在上市公司山子高科 2023 年财
11月 7日 管措施 证监 务报表审计中，项目组在执行风险评估
局 及应对程序时，针对已识别的营业收入
重大错报风险，设计的应对措施不充
分，导致未发现山子高科 2家全资子公
司之间内部销售会计处理错误，造成
2023 年山子高科合并利润表中披露的
营业收入、营业成本均少计 2,147.56
万元。处理处罚情况：甘肃证监局对天
健会计师事务所（特殊普通合伙）及签
字会计师采取出具警示函措施。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商
确定相关审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议意见
公司审计委员会对天健进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果
，切实履行了审计机构应尽的职责，认可天健的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，一致同意向董事会提议续聘天健为公司 2
026 年度审计机构。
2、董事会对议案审议和表决情况
公司第九届董事会第十六次会议以 10 票同意，1票反对，0票弃权审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，同意
续聘天健为公司 2026 年度审计机构。本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。
3、生效日期
本事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第九届董事会第十六次会议决议；
2、第九届董事会审计委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/92c73c0b-3399-4450-b177-14e1d97d588e.PDF
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2026-04-30 00:00│山子高科（000981）：2025年度内部控制自我评价报告
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山子高科（000981）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/3cbedb84-2aa3-45d3-90e6-1a76112ea5bb.PDF
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2026-04-30 00:00│山子高科（000981）：2025年度独立董事述职报告（谈跃生）
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定，以及《公
司章程》等相关要求，本人作为山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，严格保持独立董事的独立
性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，切实维护了公司和社会公众股东的利益。
现将 2025年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）基本情况
本人谈跃生，1958 年生，美国国籍。现任博格华纳全球副总裁兼中国区总裁，博格华纳全球战略委员会成员。谈跃生先生在担
任中国区总裁同时曾兼任博格华纳传动集团副总裁、变速器事业部副总裁、博格华纳中国区董事总经理、博格华纳涡轮增压及排放系
统中国区总经理等。谈跃生先生还担任博格华纳亚洲有限公司的董事，以及博格华纳在中国多家企业（含 3家合资企业）的董事长和
/或董事。谈跃生先生曾在美国联合技术公司和上海国际投资信托公司担任管理职务。谈跃生先生在美国明尼苏达圣托马斯大学获得M
BA。他是美国西北大学凯洛格管理学院总裁班的毕业生，并曾进修于牛津大学、欧洲工商管理学院、斯坦福大学商学院。
（二）独立性说明
本人作为公司独立董事，经自查符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规所要求的独立性，在履职中亦坚持客观、独
立作出判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
2025 年度任职期间，本人参加了董事会 11次会议，实际出席 11次，无缺席和委托其他董事出席情况，并对相关议案均表示同
意并投了同意票；同时并关注公司股东会的召开及审议事项后续跟进情况。
（二）董事会专门委员履职情况
本人于 2025年 8月被补选为审计委员会委员，参加公司董事会审计委员会 2次会议。作为审计委员会委员，本人严格按照相关
规定履职，对财务报告及定期报告中的财务信息等事项进行审核、评估及监督；对续聘的会计师事务所在业务资质、履职能力方面进
行审查，对其年度履职情况及执业质量进行监督，并做出全面客观的评价。
（三）独立董事专门会议工作情况
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》等相关规定，2025 年度公司独立董事召开 3次专门会议，重点针对公司增持计划、出售控股子公司股权、会计差错更正及追溯等
事项开展前置阶段的专项审查和审慎评估，确保相关事项契合公司发展经营实际需要，以充分保障中小股东合法权益。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年任期内，本人积极与公司内部审计机构及年审会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责，及时了解公司内部审计工作完
成情况；与会计师事务所对公司年度审计情况进行充分沟通，确保审计结果客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
本人作为公司独立董事，通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流。报告期内，严格按照有关法律、法规的相关规定履行
职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独
立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
（六）现场工作及配合独立董事工作情况
在担任公司独立董事期间，本人通过多种途径，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，利用专业知识主
动发挥独立董事的独立作用，向公司提出建设性的意见和建议。公司管理层也会向独立董事汇报公司生产经营情况和重大事项进展情
况，充分保障独立董事的知情权。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》等有关法律法规，积极履行独立董事职责，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易事项
报告期内，作为独立董事审议通过《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》，并对上述关联交易在公开、公平、公正原则
、交易事项定价的公允性、公司经营的独立性以及保护中小股东利益方面做了细致的审查并发表了意见。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会
计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
（三）聘用会计师事务所
报告期期内，作为独立董事审议了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025年度财务报告及内部控制审计
机构的议案》，对拟聘请的会计师事务所在相关资格、履职能力方面进行了审查。
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
报告期内，作为独立董事审议了《关于 2024年前三季度会计差错更正及追溯调整的议案》，认真核查本次会计差错更正及追溯
调整相关事项并监督整改措施。
（五）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，作为独立董事审议了《关于补选公司第九届董事会审计委员会委员的议案》、《关于补选非独立董事的议案》等议案
，对拟聘人员任职资料及履职能力等事项进行了前置的审查。
除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
五、其他工作情况
（一）未发生独立董事提议召开董事会情况；
（二）未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、总结评价和建议
2025年度任期内，本人严格遵循《公司法》《公司章程》等规定，秉持独立、客观、谨慎原则，勤勉履行独立董事职责。通过深
入了解公司经营状况，运用专业知识对各项议案进行审慎评估，在董事会决策中提出建设性意见，切实维护公司及全体股东特别是中
小股东的合法权益。
2026年本人将继续秉持客观公正的原则，按照相关法律、法规及规范性文件的要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，维护公司
的整体利益及全体股东的合法权益。同时，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中
小股东的合法权益。
独立董事：杨央平
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/ec044ed6-430a-4a2c-ae01-4c9a0bf307c6.PDF
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2026-04-30 00:00│山子高科（000981）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步规范山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理，建立完善激励约束机制，
有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 主板上市公司规范运作》及《山子高科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）及其他有关法律法规和规范性文件的规定，制定本制度。
第二条 本制度适用人员为：公司董事、高级管理人员。具体包括以下人员：
（一）独立董事：指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观
判断关系的董事；
（二）非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事；内部董事指同时在公司
担任除董事以外其他职务的非独立董事；
（三）高级管理人员：指公司董事长、总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及公司章程规定的高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬制度遵循以下原则：
（一）薪酬标准公开、公正、公平的原则；
（二）薪酬与年度绩效考核相匹配的原则；
（三）薪酬与公司实际经营情况相结合的原则；
（四）薪酬与权、责、利相结合的原则；
（五）激励与约束并重的原则。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事、高管人员进行薪酬分配和考核的管理机构。
第五条 公司人力资源、财务等部门负责配合董事会进行薪酬方案的具体执行。第六条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据
包括但不限于：
（一）同行业薪资水平变化；
（二）通胀水平；
（三）公司经营效益情况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）个人岗位调整或职务变化。
第三章 薪酬构成
第七条 公司内部董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
第八条 外部董事、独立董事津贴数额由公司股东会审议决定。外部董事、独立董事按照《公司法》和《公司章程》相关规定履
行职责（如出席公司董事会及股东会等）所需的合理费用由公司承担。内部董事不另行发放津贴。
第四章 薪酬发放与支付追索
第九条 公司内部董事和高级管理人员薪酬的发放按照公司薪酬制度执行。独立董事、外部董事津贴于股东会通过其任职决议之
日起的次月发放。
董事、高级管理人员的绩效薪酬及中长期激励收入应当在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据
开展。
公司董事和高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。第十条 公司董事、高级管理人员在任职期间
，发生下列任一情形，公司扣发绩效薪酬或津贴：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十一条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第十二条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第十三条 《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除董事和高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合
法权益，不得进行利益输送。
第五章 附则
第十四条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、其他
规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十五条 本制度由董事会负责解释和修订。
第十六条 本制度自股东会审议通过后生效，修订时亦同。
山子高科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/a61ab9b7-b5a2-4264-af9a-202af33c47ef.PDF
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2026-04-30 00:00│山子高科（000981）：2025年度独立董事述职报告（陈珊）
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定，以及《公
司章程》等相关要求，本人作为山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格保持独立董事的独立性和职业操守
，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将 2025年
度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）基本情况
本人陈珊，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）
浙江分所项目经理,瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所高级项目经理。现任杭州奥牛投资管理有限公司财务总监,兼任浙江
天松医疗器械股份有限公司、杭州鸿世电器股份有限公司独立董事及本公司独立董事。
（二）独立性说明
本人作为公司独立董事，经自查符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规所要求的独立性，在履职中亦坚持客观、独
立作出判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
2025年度任职期间本人积极参加了公司的董事会和股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议相关资料，在会上认真听取并审
议每一项议案，积极参与讨论，对各项议案进行独立、审慎的投票表决，履行了独立董事勤勉尽责义务。
2025年度，公司共计召开了股东会 3次，本人实际出席 2次；召开董事会 11次，本人实际出席 11次，无缺席和委托其他董事出
席情况，并对相关议案均表示同意并投了同意票。
（二）董事会专门委员履职情况
2025年度，公司董事会审计委员会共召开 4次会议。作为审计委员会主任委员，本人严格按照相关规定履职，对财务报告及定期
报告中的财务信息、内部控制评价报告等事项进行审核、评估及监督；对续聘的会计师事务所在业务资质、履职能力方面进行审查，
对其年度履职情况及执业质量进行监督，并做出全面客观的评价；对会计差错更正及追溯调整的事项进行审核及监督整改措施。
2025年度，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 1次会议。作为薪酬与考核委员会委员，本人勤勉尽责，重点对公司关于董事、
监事和高级管理人员 2024年度薪酬情况及 2025年度薪酬方案、购买董监高责任险等事项进行了审核。
2025年度，公司董事会提名委员会共召开 1次会议。本人作为公司董事会提名委员会委员，对公司聘任董事、高级管理人员等事
项进行了审议，切实履行了提名委员会的职责。
（三）独立董事专门会议工作情况
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》等相关规定，2025 年度公司独立董事召开 3次专门会议，重点针对公司增持计划、出售控股子公司股权、会计差错更正及追溯等
事项开展前置阶段的专项审查和审慎评估，确保相关事项契合公司发展经营实际需要，以充分保障中小股东合法权益。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年任期内，本人积极与公司内部审计机构及年审会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责，及时了解公司内部审计工作完
成情况；与会计师事务所对公司年度审计情况进行充分沟通，确保审计结果客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
本人作为公司独立董事，通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流。报告期内，严格按照有关法律、法规的相关规定履行
职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独
立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
（六）现场工作及配合独立董事工作情况
在担任公司独立董事期间，本人通过多种途径，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，利用专业知识主
动发挥独立董事的独立作用，向公司提出建设性的意见和建议。公司管理层也会向独立董事汇报公司生产经营情况和重大事项进展情
况，充分保障独立董事的知情权。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》等有关法律法规，积极履行独立董事职责，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易事项
报告期内，作为独立董事审议通过《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》，并对上述关联交易在公开、公平、公正原则
、交易事项定价的公允性、公司经营的独立性以及保护中小股东利益方面做了细致的审查并发表了意见。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会
计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
（三）聘用会计师事务所
报告期期内，作为独立董事审议了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025年度财务报告及内部控制审计
机构的议案》，对拟聘请的会计师事务所在相关资格、履职能力方面进行了审查。
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
报告期内，作为独立董事审议了《关于 2024年前三季度会计差错更正及追溯调整的议案》，认真核查本次会计差错更正及追溯
调整相关事项并监督整改措施。
（五）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，作为独立董事审议了《关于补选公司第九届董事会审计委员会委员的议案》、《关于补选非独立董事的议案》等议案
，对拟聘人员任职资料及履职能力等事项进行了前置的审查。
除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
五、其他工作情况
（一）未发生独立董事提议召开董事会情况；
（二）未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、总结评价和建议
2025年度任期内，本人严格遵循《公司法》《公司章程》等规定，秉持独立、客观、谨慎原则，勤勉履行独立董事职责。通过深
入了解公司经营状况，运用专业知识对各项议案进行审慎评估，在董事会决策中提出建设性意见，切实维护公司及全体股东特别是中
小股东的合法权益。
2026年本人将继续秉持客观公正的原则，按照相关法律、法规及规范性文件的要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，维护公司
的整体利益及全体股东的合法权益。同时，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中
小股东的合法权益。
独立董事：陈珊
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e6c9b01a-8cfe-4b4c-8781-9a263e4d913a.PDF
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2026-04-30 00:00│山子高科（000981）：2025年度独立董事述职报告（杨央平）
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定，以及《公
司章程》等相关要求，本人作为山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，严格保持独立董事的独立
性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，切实维护了公司和社会公众股东的利益。
现将 2025年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）基本情况
本人杨央平，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师，历任浙江花园集团政法处处长助理，浙江信安律师
事务所专职律师，上海锦天城律师事务所杭州分所专职律师，浙江海浩律师事务所专职律师、非诉法务部主任，浙江文杰律师事务所
创始合伙人律师、主任，北京康达(杭州)律师事务所专职律师。现任北京炜衡(杭州)律师事务所创始高级合伙人、专职律师，兼任宁
波恒普技术股份有限公司、浙江新纳材料科技股份有限公司及本公司独立董事。
（二）独立性说明
本人作为公司独立董事，经自查符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规所要求的独立性，在履职中亦坚持客观、独
立作出判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
2025年度任职期间本人积极参加了公司的董事会和股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议相关资料，在会上认真听取并审
议每一项议案，积极参与讨论，对各项议案进行独立、审慎的投票表决，履行了独立董事勤勉尽责义务。
2025年度，公司共计召开了股东会 3次，本人实际出席 2次；召开董事会 11次，本人实际出席 11次，无缺席和委托其他董事出
席情况，并对相关议案均表示同意并投了同意票。
（二）董事会专门委员履职情况
2025年度，公司董事会审计委员会共召开 4次会议。作为审计委员会委员，本人严格按照相关规定履职，对财务报告及定期报告
中的财务信息、内部控制评价报告等事项进行审核、评估及监督；对续聘的会计师事务所在业务资质、履职能力方面进行审查，对其
年度履职情况及执业质量进行监督，并做出全面客观的评价；对会计差错更正及追溯调整的事项进行审核及监督整改措施。
2025年度，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 1次会议。作为薪酬与考核委员会主任委员，本人勤勉尽责，重点对公司关于董
事、监事和高级管理人员 2024年度薪酬情况及 2025年度薪酬方案、购买董监高责任险等事项进行了审核。
2025年度，公司董事会提名委员会共召开 1次会议。本人作为公司董事会提名委员会主任委员，对公司聘任董事、高级管理人员
等事项进行了审议，切实履行了提名委员会的职责。
（三）独立董事专门会议工作情况
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》等相关规定，2025 年度公司独立董事召开 3次专门会议，重点针对公司增持计划、出售控股子公司股权、会计差错更正及追溯等
事项开展前置阶段的专项审查和审慎评估，确保相关事项契合公司发展经营实际需要，以充分保障中小股东合法权益。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年任期内，本人积极与公司内部审计机构及年审会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责，及时了解公司内部审计工作完
成情况；与会计师事务所对公司年度审计情况进行充分沟通，确保审计结果客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
本人作为公司独立董事，通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流。报告期内，严格按照有关法律、法规的相关规定履行
职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独
立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
（六）现场工作及配合独立董事工作情况
在担任公司独立董事期间，本人通过多种途径，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，利用专业知识主
动发挥独立董事的独立作用，向公司提出建设性的意见和建议。公司管理层也会向独立董事汇报公司生产经营情况和重大事项进展情
况，充分保障独立董事的知情权。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》等有关法律法规，积极履行独立董事职责，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易事项
报告期内，作为独立董事审议通过《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》，并对上述关联交易在公开、公平、公正原则
、交易事项定价的公允性、公司经营的独立性以及保护中小股东利益方面做了细致的审查并发表了意见。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会
计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
（三）聘用会计师事务所
报告期期内，作为独立董事审议了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025年度财务报告及内部控制审计
机构的议案》，对拟聘请的会计师事务所在相关资格、履职能力方面进行了审查。
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
报告期内，作为独立董事审议了《关于 2024年前三季度会计差错更正及追溯调整的议案》，认真核查本次会计差错更正及追溯
调整相关事项并监督整改措施。
（五）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，作为独立董事审议了《关于补选公司第九届董事会审计委员会委员的议案》、《关于补选非独立董事的议案》等议案
，对拟聘人员任职资料及履职能力等事项进行了前置的审查。
除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
五、其他工作情况
（一）未发生独立董事提议召开董事会情况；
（二）未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、总结评价和建议
2025年度任期内，本人严格遵循《公司法》《公司章程》等规定，秉持独立、客观、谨慎原则，勤勉履行独立董事职责。通过深
入了解公司经营状况，运用专业知识对各项议案进行审慎评估，在董事会决策中提出建设性意见，切实维护公司及全体股东特别是中
小股东的合法权益。
2026年本人将继续秉持客观公正的原则，按照相关法律、法规及规范性文件的要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，维护公司
的整体利益及全体股东的合法权益。同时，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中
小股东的合法权益。
独立董事：杨央平
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/04149635-5561-4bd8-a439-464487731627.PDF
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2026-04-28 22:57│山子高科（000981）：关于延期披露2025年年度报告的公告
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山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2026年 4月 29日披露《2025 年年度报告》，由于年度报告工作量大、
过程繁杂，相关工作仍在进行过程中，公司本着审慎原则及对广大投资者负责的态度，为确保信息披露的完整性和准确性，公司将《
2025年年度报告》披露时间调整至 2026年 4月 30日。
目前，公司生产经营一切正常，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规所规定的应披露而未披露的事项。公司董事
会对此次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/50f4782c-bb3a-4d7f-9cf6-6381549fd804.PDF
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2026-04-27 22:36│山子高科（000981）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告
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山子高科（000981）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3bd99a52-ace6-4f9b-bb04-2bdb4c93642d.PDF
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2026-04-27 22:36│山子高科（000981）：第九届董事会第十五次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2026年4月24日，山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次临时会议在公司会议室以通讯方式召开
。关于本次会议的通知已于2026年4月22日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参加董事11人，实际参加
董事11名。会议由公司董事长叶骥先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
本议案已经公司第九届董事会审计委员会会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9dd3fa4c-2079-4b57-9288-e350aaa5e201.PDF
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2026-04-27 22:35│山子高科（000981）：前期差错更正情况的鉴证报告
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山子高科（000981）：前期差错更正情况的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/951b55f3-091f-45ce-b636-fb3b5a7c30f7.PDF
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2026-04-27 22:32│山子高科（000981）：关于前期会计差错更正后的财务报表及附注
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山子高科（000981）：关于前期会计差错更正后的财务报表及附注。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1914fea7-1b3f-4c54-8f2e-8c5f56473ebc.PDF
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2026-03-16 18:00│山子高科（000981）：关于对下属子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
1、本次担保基本情况
近日，山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）与北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”）签署了《最高额保证
合同》，为公司下属子公司宁波北仑艾尔希汽车有限公司（以下简称“宁波艾尔希”）申请银行综合授信提供最高本金额度为人民币
伍亿元的连带责任担保，期限 1 年。
2、公司本次担保额度的审议情况
公司分别于 2025 年 4月 28 日、2025 年 6月 30 日召开的第九届董事会第六次会议、2024 年年度股东大会，审议通过了《关
于 2025 年度新增担保额度的议案》，公司本次为宁波艾尔希担保涉及的金额在上述议案的担保额度内，担保有效期自公司2024年年
度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。根据前述董事会和股东会决议，已授权公司管理层在担保额度范
围内签署相关合同及其它相关法律文件，故本次为宁波艾尔希提供担保事项不再另行召开董事会或股东会。上述具体内容详见公司分
别于 2025 年 4 月 28 日、2025年 6月 30 日在巨潮资讯网披露的相关公告。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
名称：宁波北仑艾尔希汽车有限公司
成立日期：2016-11-07
注册地址：浙江省宁波市北仑区大碶街道扬子江北路 8号 3幢 102 室
法定代表人：姜有为
注册资本： 6871 万元人民币
经营范围：汽车设计及研发;汽车零配件(除汽车电子总线网络技术、电动助力转向系统、电子控制器、能量型动力电池外)的设
计、研发、生产。装配有外购点火具的汽车安全气囊用气体发生器及其零配件的制造;汽车及汽车零部件的销售;自营和代理货物及技
术的进出口(不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理商品);金属材料、金属矿产品、电子产品
、机械设备的生产、加工、批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、与公司的关系：公司控股子公司宁波昊圣投资有限公司持有其 100%股份。
3、宁波艾尔希最近一年又一期主要财务数据：
截至 2024 年 12 月 31 日（已经审计），资产总额 65,893.87 万元，负债总额23,400.23 万元，净资产 42,493.64 万元，营
业收入 81,996.39 万元，利润总额5,097.40 万元，净利润 4,673.30 万元。
截至 2025 年 9 月 30 日（未经审计），资产总额 83,869.68 万元，负债总额36,291.71 万元，净资产 47,577.97 万元，营
业收入 67,009.63 万元，利润总额7,096.41 万元，净利润 5,985.13 万元。
4、是否失信被执行人：否
三、担保协议的主要内容
保证人：山子高科技股份有限公司
债务人：宁波北仑艾尔希汽车有限公司
债权人：北京银行股份有限公司
被担保的最高本金额度：人民币伍亿元
保证方式：连带责任保证
保证范围：包括主债权本金以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用（包括但不限于诉讼/仲
裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用）等其他款项。
保证期间：主合同下被担保债务的履行期届满之日起三年
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及其控股子公司担保余额为 90,158.91 万元，占公司最近一期经审计净资产的 77.14%，其中公司及控
股子公司为其他控股子公司提供担保余额 35,493.13 万元，公司及控股公司对联营公司及合营公司提供担保余额为 0元，公司及公
司控股子公司对外提供担保余额为 54,665.78 万元，无因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、备查文件
1、《最高额保证合同》
2、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/b3c7ad9e-902c-4d47-9d18-97545d684d91.PDF
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2026-02-26 18:34│山子高科（000981）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会议案均获审议通过。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会
2、会议召开时间
（1）现场会议召开时间 2026年 2月 26日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 2月 26 日 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议召开地点：上海市浦东新区新金桥路 36 号上海国际财富中心会议室。
4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事喻凯先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。
（二）会议出席情况
1、本次股东会由董事会召集，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事长提议并经董事会半数以上董事同意，推举公
司非独立董事喻凯先生主持，公司部分董事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。
2、股东出席的总体情况：公司截至股权登记日有表决权的股份总数为 9,988,649,088 股（已扣除截至股权登记日公司回购专用
账户的持股数）。通过现场和网络投票的股东 13,614人，代表股份 3,314,579,423 股，占公司有表决权股份总数的 33.1835%。 其
中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,155,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0116%。通过网络投票的股东 13,612 人，
代表股份 3,313,424,423 股，占公司有表决权股份总数的 33.1719%。
3、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 13,613 人，代表股份326,378,782 股，占公司有表决权股份总
数的 3.2675%。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过《关于提名袁渊先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
总表决情况：同意 3,303,376,156 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6620%；反对 6,631,300 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.2001%；弃权4,571,967股（其中，因未投票默认弃权 41,600股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1379%。
中小股东总表决情况：同意 315,175,515 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.5674%；反对 6,631,300股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0318%；弃权 4,571,967 股（其中，因未投票默认弃权 41,600 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4008%。
（二）审议通过《关于补选非独立董事的议案》
总表决情况：同意 3,302,112,656 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6239%；反对 7,396,600 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.2232%；弃权5,070,167 股（其中，因未投票默认弃权 401,600 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1530%。
中小股东总表决情况：同意 313,912,015 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1803%；反对 7,396,600股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2663%；弃权 5,070,167 股（其中，因未投票默认弃权 401,600 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5535%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由国浩律师（上海）事务所孙立、乔若瑶律师见证并出具了《国浩律师（上海）事务所关于山子高科技股份有限公司 2
026 年第一次临时股东会的法律意见书》，综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定；召集人资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席或列席本次股东会的人员资格均合
法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/04fc43e1-6f16-4ecc-b046-b070e9539c90.PDF
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2026-02-26 18:34│山子高科（000981）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：山子高科技股份有限公司：
山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会（以下称“本次股东会”）于 2026年 2月 26日召开，
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民
共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《山子高科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规及规范性文件的规定对公司本次股东会召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》规
定、出席或列席会议人员的资格、召集人资格的合法有效性和股东会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。本法律意见书
中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规及规范性文件的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2026 年第一次临时股东会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一））公司关于召开本次股东会的通知，已由董事会于 2026年 2月 9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以公
告。公司发布的公告载明了股东会届次、股东会召集人、会议召集和召开的合法合规性、会议召开的日期和时间、会议召开方式、股
权登记日、出席对象，并说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东会并行使表决权，以及现场会议召开地点、会议审议事项、
出席现场会议登记方式、参与网络投票的股东的身份认证及投票程序等事项。根据上述公告，公司董事会已在公告中列明了本次股东
会的讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式。现场会议于 2026年 2月 26 日（星期四）下午 14:30在上海市浦东
新区新金桥路 36 号上海国际财富中心会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。
本次股东会网络投票时间为 2026年 2月 26日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 26
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月26日 9:1
5-15:00期间的任意时间，本次股东会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经本所律师核查，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席或列席会议人员的资格、召集人的资格
（一）参与投票的股东及股东代表
根据公司出席现场会议股东签名、授权委托书及深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据，参与本次股东会会议投票的股东及
股东代理人共计 13,614名，代表公司股份 3,314,579,423股，占公司有表决权股份总数的 33.1835%。
经验证，上述出席现场会议的股东及股东代理人参加会议的资格均合法有效，以网络投票方式出席本次股东会的股东资格由网络
投票系统验证。
（二）召集人
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（三）出席或列席会议的其他人员
经验证，出席或列席现场会议人员除股东外，包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东会就公告中所列明的事项进行了表决，并按照规定的程序进行了计票、监票；本次会议投票表决结束后，
公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据最终的表决结果，本次股东会审议通过了以下议案：
1. 《关于提名袁渊先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 3,303,376,156股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6620%；反对 6,631,300股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2001%；弃权 4,571,967股（其中，因未投票默认弃权 41,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1379%。
其中，中小投资者投票结果如下：同意 315,175,515股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.5674%；反对 6,
631,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0318%；弃权 4,571,967股（其中，因未投票默认弃权 41,600股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4008%。2. 《关于补选非独立董事的议案》
表决结果：同意 3,302,112,656股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6239%；反对 7,396,600股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2232%；弃权 5,070,167股（其中，因未投票默认弃权 401,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1530%。
其中，中小投资者投票结果如下：同意 313,912,015股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1803%；反对 7,
396,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2663%；弃权 5,070,167股（其中，因未投票默认弃权 401,600股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5535%。
上述议案与公司召开本次股东会的公告中列明的议案一致，除上述议案外，公司股东没有提出新的议案。本次股东会议案审议通
过的表决票数符合《公司章程》规定；上述议案均已对中小投资者表决情况单独计票。会议记录及决议均由列席会议的公司董事签名
，其表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格符合
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席或列席本次股东会的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/21a0cf74-c2de-4fe5-83b7-79e2b5978747.PDF
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2026-02-11 18:50│山子高科（000981）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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山子高科（000981）：关于公司为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/69a1e0f0-19cb-42f8-889d-16c7690f4a36.PDF
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2026-02-08 15:35│山子高科（000981）：内部问责制度
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（2026年2月6日第九届董事会第十四次临时会议审议通过）
第一章 总则
第一条 山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司治理，健全内部问责机制，提高公司决策与经营管理水平，
建设廉洁、务实、高效的公司经营文化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及其他相关法律、法规、规范性文件和《山子高科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及公司内部控制制度的规定，特制定本制度。
第二条 内部问责制度是指对公司董事、高级管理人员以及其他参照本制度被问责的相关人员在其工作职责、监管要求范围内，
因其故意或过失，给公司造成不良影响或损失的行为进行责任追究的制度。
第三条 问责的对象为公司董事、高级管理人员，以及董事会认为应当参照本制度问责的其他相关人员（以下统称“被问责人”
）。
第二章 问责范围
第四条 本制度所涉及的问责范围如下：
（一）董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女将其持有的或利用他人账户持有的公司股票或者其他具有股权性质的证券在买
入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入的；
（二）董事、高级管理人员不能履行其职责，无故不出席会议也未委托他人出席会议，不执行股东会、董事会决议，违反忠实、
勤勉义务的；
（三）未认真履行股东会决议、董事会决议、总裁会议决议或交办的工作任务，影响公司整体工作计划的；
（四）未能认真履行职责，管理松懈，措施不到位或不作为，导致工作目标、工作任务不能完成，影响公司总体工作的；
（五）重大事项违反公司决策程序，主观盲目决策，造成重大经济损失；公司生产经营或建设项目存在严重质量问题，造成重大
损失或恶劣影响的；
（六）弄虚作假或虚报、瞒报、迟报重大突发事件和重要情况的；
（七）对所管理的下属部门或人员发生严重违法违纪行为，造成严重后果或恶劣影响负有领导责任的；对下属部门或人员滥用职
权徇私舞弊等行为包庇、袒护、纵容的；
（八）泄露公司商业、技术等相关保密信息，造成公司损失的；
（九）违反公司信息披露相关规定，导致公司受到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所等监
管机构处罚或损害公司形象的；
（十）董事、高级管理人员违反法律、法规、规范性文件及中国证监会规定的相关监管要求；
（十一）依照法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部控制制度的规定，公司股东会、董事会认为应当问责的其它情
形。
第三章 问责的种类和形式
第五条 问责的种类
（一）责令改正并作检讨；
（二）通报批评；
（三）给予警告、记过、记大过等处分；
（四）调整薪资、罚款、赔偿损失等经济处罚；
（五）调离岗位、停职、降职、撤职；
（六）解任或解除劳动合同；
（七）依据法律、法规、规范性文件的规定没收相关违法所得；
（八）法律、法规、规范性文件及《公司章程》等内部制度规定的其他方式；
（九）依照法律、《公司章程》及公司内部控制制度等规定，以上问责方式可单独或合并执行。
第六条 公司高级管理人员出现应当被问责的事项时，公司在进行上述处罚的同时可附带经济处罚，处罚金额视事件严重程度由
公司董事会具体确定。
第七条 因故意造成经济损失的，被问责人承担全部经济责任。
第八条 因过失造成经济损失的，被问责人视情节按比例承担经济责任。
第九条 有下列情形之一者，可以从轻、减轻或免予追究：
（一）情节轻微，没有造成不良后果和影响的；
（二）主动承认错误并积极纠正的；
（三）确因意外或不可抗力等因素造成的；
（四）非主观因素造成的问责情形，且未造成重大影响的；
（五）存在行政干预情形或当事人确已向上级领导提出建议而未被采纳的，不追究当事人责任，追究上级领导责任。
第十条 有下列情形之一的，应从严或加重处罚：
（一）情节恶劣、后果严重、影响较大且确系个人主观因素所致的；
（二）屡教不改且拒不承认错误的；
（三）事故发生后未及时采取补救措施，致使损失扩大的；
（四）造成重大经济损失且无法补救的。
第四章 问责程序
第十一条 被问责人涉嫌违法违规的，除内部问责外，还应当上报司法机关或相关监管部门。
第十二条 董事会、董事长、审计委员会、独立董事有权对被问责人提出问责。
第十三条 对被问责人提出问责后，由公司董事会秘书负责收集、汇总与问责有关的资料，按本制度规定提出相关处理方案，提
交公司董事会审议。
第十四条 被问责人应当对被问责事项作出说明，并制定相关计划和措施以防范类似问题的发生。
第十五条 被问责人应当配合调查，提供真实情况，不得以任何方式阻碍、干涉调查，也不得以任何形式打击报复检举、举报的
部门和个人。
第十六条 在问责过程中要充分保证被问责人的申辩权利，问责决定做出后，被问责人对问责事项、问责程序有异议的，有权向
公司董事会申请复核。
第五章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行；本制度如与法律、法规、规范性文
件和《公司章程》相抵触的，按有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十八条 本制度由董事会负责制定、修改和解释。
第十九条 本制度自董事会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/c5dd9de5-4f23-4a84-aed9-aaf0923de9de.PDF
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2026-02-08 15:35│山子高科（000981）：财务管理制度（2026年1月修订）
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山子高科（000981）：财务管理制度（2026年1月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/2d10e89e-3542-4181-be77-f692955ec498.PDF
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2026-02-08 15:33│山子高科（000981）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 2月 26日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 2月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 2月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 2月 13日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，因故不能出席会议
的股东均可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：上海市浦东新区新金桥路 36号上海国际财富中心会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于提名袁渊先生为公司第九届董事会独立 √
董事候选人的议案》
2.00 《关于补选非独立董事的议案》 √
2、披露情况
议案 1、议案 2已经公司第九届董事会第十四次临时会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn
)披露的相关公告。
根据相关法律法规的规定，议案 1和议案 2为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通
过即可生效。
3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》《山子高科技股份有限公司章程》的相关要
求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 2月 25日上午 9:30-11:00，下午 14:00-17:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身
份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，请注明“2026
年第一次临时股东会”收。
3、会议联系方式：
联系人：喻凯
联系电话：0571-56966615
联系传真：0571-56966610
电子邮箱：000981@sensteed.com
联系地址：上海市浦东新区新金桥路 36号上海国际财富中心会议室。本次会议期限预计半天，出席会议股东的食宿费及交通费
自理。网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大事项影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 会 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第九届董事会第十四次临时会议决议。
六、相关附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/718a5430-1ebf-46fe-8e6b-941885a6dd92.PDF
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2026-02-08 15:32│山子高科（000981）：关于提名独立董事候选人的公告
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山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 6日召开第九届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于提
名袁渊先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名袁渊先生为第九届董事会独立董事候选人。本事项尚需提交公司
股东会审议，现将有关事宜公告如下：
经公司第九届董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名袁渊先生为第九届董事会独立董事候选人（简历见附件），并由其担
任第九届董事会战略委员会委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。袁渊先生的任职资格和独立性
尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/310ded72-51d5-49c3-a2ae-ab022ce86b23.PDF
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2026-02-08 15:32│山子高科（000981）：关于选举第九届董事会职工代表董事的公告
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山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 6月 30日召开 2024年年度股东大会审议通过《关于修
订公司章程及公司部分治理制度的议案》，修订公司章程，取消监事会、监事设置，虞舒心女士不再担任公司监事。根据修订后《公
司章程》的规定，“公司设置职工代表董事 1名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。”
公司于 2026年 2月 5日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，选举虞舒心女士（简历详见附件）为公司第九届董事会职工
代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
经核实，虞舒心女士符合《公司法》及《公司章程》等法律法规中关于董事任职的资格和条件。本次选举不会导致公司董事会中
兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/4197e63f-1294-4212-86cd-9c074554ed0f.PDF
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2026-02-08 15:32│山子高科（000981）：第九届董事会第十四次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2026年2月6日，山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次临时会议在公司会议室以通讯方式召开。
关于本次会议的通知已于2026年2月3日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9
名。会议由公司董事长叶骥先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于提名袁渊先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名袁渊先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日
起至第九届董事会届满之日止。
表决结果：8 票同意，1 票反对，0 票弃权。
公司董事刘中锡先生对本项议案投反对票。反对理由：不同意因为增加一名职工董事就要增加一名独立董事，完全可以从现有执
行董事中调整。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提名独立董事候选人的公告》。
（二）审议通过《关于补选非独立董事的议案》
经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名虞仕攀先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过
之日起至第九届董事会届满之日止。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事离任暨补选董事的公告》。
（三）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王立普先生为公司副总裁，分管汽车零部件业务，任期自本次董事会审议通过
之日起至第九届董事会届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总裁的公告》。
（四）审议通过《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》
董事会同意修订《财务管理制度》和新增《内部问责制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述制度的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《财务管理制度》、《内部问责制度》。
（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/5497b483-81c7-4369-953c-71cae9bd58c0.PDF
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2026-02-08 15:32│山子高科（000981）：独立董事候选人声明与承诺（袁渊）
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声明人袁渊作为山子高科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山子高科技股份有限公司董
事会提名为山子高科技股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存
在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任
职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过山子高科技股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害
关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 否 √不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝
履职。
候选人（签署）：袁渊
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/5f2febc3-8df4-4453-907c-b0de139fbb2e.PDF
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2026-02-08 15:32│山子高科（000981）：独立董事提名人声明与承诺（袁渊）
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山子高科（000981）：独立董事提名人声明与承诺（袁渊）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/4dd5c788-f1bf-49c9-8bdd-7d394c536168.PDF
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2026-02-08 15:32│山子高科（000981）：关于聘任公司副总裁的公告
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山子高科（000981）：关于聘任公司副总裁的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/149aad99-c15e-463e-9b99-0894ef5f948b.PDF
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2026-02-08 15:32│山子高科（000981）：关于董事离任暨补选董事的公告
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山子高科（000981）：关于董事离任暨补选董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/2ab94ce4-709b-4f0c-9f03-ec04ab3a1549.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│山子高科：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225266485.PDF
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2026-04-30│山子高科：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225266492.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-29│山子高科：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224757107.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28│山子高科：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224596663.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30│山子高科：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223416996.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│山子高科：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223394160.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31│山子高科：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221575971.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28│山子高科：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221008457.PDF
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2024-04-30│山子高科：山子高科技股份有限公司2024年第一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219924333.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30│山子高科：2024年一季度报告
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