公司公告☆ ◇000982 中银绒业 更新日期：2024-08-11◇ 通达信沪深京F10
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2024-08-12 00:00│中银绒业（000982）：中银绒业关于股票终止上市暨摘牌的公告
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中银绒业（000982）：中银绒业关于股票终止上市暨摘牌的公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-06 00:00│中银绒业（000982）：中银绒业关于回购公司股份完成暨股份变动的公告
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中银绒业（000982）：中银绒业关于回购公司股份完成暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-06 00:00│中银绒业（000982）：中银绒业关于聘请主办券商的公告
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一、聘请主办券商的情况说明
宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）股票在2024年5月24日至6月21日期间，连续二十个交易日的每日股票收盘价均
低于1元，触及《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》（以下简称“《上市规则》”）第
9.2.1条第一款第四项规定的股票终止上市情形。公司已于2024年8月2日收到深圳证券交易所出具的《关于宁夏中银绒业股份有
限公司股票终止上市的决定》（深证上〔2024〕628号），深圳证券交易所决定终止公司股票上市交易。
鉴于公司股票终止上市后将转入全国中小企业股份转让系统有限责任公司代为管理的退市板块挂牌转让，根据《上市规则》、《
关于退市公司进入退市板块挂牌转让的实施办法》相关规定，公司应当聘请具有主办券商业务资格的证券公司并与其签订相关协议。
截至本公告日，公司已聘请太平洋证券股份有限公司作为主办券商，委托其为公司提供股份转让服务，办理证券交易所市场登记
结算系统股份退出登记，办理股票重新确认以及退市板块股份登记结算等相关事宜，包括报送退市板块股票初始登记申请数据、向全
国中小企业股份转让系统有限责任公司申请证券简称和代码等。
二、主办券商的基本情况
名称：太平洋证券股份有限公司
统一社会信用代码：91530000757165982D
企业类型：其他股份有限公司(上市)
成立日期：2004年1月6日
注册地址：云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼
法定代表人：李长伟
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营；证券承销与保荐；证券资产管理
；证券投资基金销售；代销金融产品；融资融券；中国证监会批准的其他业务。
三、其他重要事项
关于终止上市后公司股票办理股份确权、登记和托管的手续及具体安排，将另行公告。请投资者关注公司聘请的主办券商后续刊
登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的确权公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
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2024-08-03 00:00│中银绒业（000982）：中银绒业关于收到股票终止上市决定的公告
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中银绒业（000982）：中银绒业关于收到股票终止上市决定的公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-02 00:00│中银绒业（000982）：中银绒业关于回购公司股份的进展公告
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一、回购股份的基本情况
宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 5 日召开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《宁夏中
银绒业股份有限公司以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，鉴于近期公司股票价格出现较大波动，基于对公司未来持续发展的
信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分
公司A股股份，本次回购为维护公司价值及股东权益所必需，回购的股份将全部用于出售。本次回购总金额为不低于人民币 3,000万
元(含本数)，不超过人民币 4,000万元（含本数），回购价格不超过 1.92 元/股（含本数），若按回购总金额上限人民币 4,000 万
元和回购股份价格上限 1.92 元/股测算，预计回购股份数量约为2,083 万股，约占目前公司总股本的 0.49%。具体回购金额及回购
数量以回购完成时实际使用的资金和回购的股份数量为准。回购实施的期限自公司第九届董事会第四次会议审议通过本次回购股份方
案之日起 3个月内。具体内容详见公司于2024 年 5 月 7 日、5 月 8 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》
、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》登载的《宁夏中银绒业股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告》（公告
编号：2024-38）、《宁夏中银绒业股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-39）。2024 年
5月 9日公司披露了《宁夏中银绒业股份有限公司关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告》（公告编号：2024-44）。2024 年
6 月 4 日公司披露了《宁夏中银绒业股份有限公司关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-49）。2024 年 7月 2日公司
披露了《宁夏中银绒业股份有限公司关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-72）。
二、回购公司股份实施进展情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份（2023 年修订）》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日
内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
截至 2024 年 7 月 31 日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份，累积回购股份数量 36,616,200
股，占公司总股本的 0.86%，最高成交价为 1.14 元/股，最低成交价为 1.00 元/股，累积回购金额为39,419,074.00 元(不含交易
费用)。本次回购符合相关法律、法规的要求，符合公司既定的回购股份方案。
三、其他说明及风险提示
公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回
购股份》第十七条、十八条的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购股票：（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至
依法披露之日内；（2）中国证监会及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）规定的其他情形。
2、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：（1）开盘集合竞价；（2）收盘集合竞价；（3）股票价格无涨跌幅限制的交易
日内。
3、公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.2.6 条的规定，上市公司出现交易类强制退市规定情形之一的，应当在事实发生
的次一交易日开市前披露，公司股票于公告后停牌。因此，公司股票已于 2024 年 6 月 24 日开市起停牌。公司于 2024 年 6月 25
日收到深交所《事先告知书》 (公司部函[2024]第 169 号)，具体内容详见公司于 2024 年 6月 26日披露的《宁夏中银绒业股份有
限公司关于收到深圳证券交易所<事先告知书>的公告》（公告编号：2024-69）。请投资者注意投资风险。
回购期间，公司将按照相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2024-08-01 00:00│中银绒业（000982）：中银绒业关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性
公司第九届董事会第七次会议审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。本次股
东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间
现场会议时间：2024年 8月 16日下午 14：30
网络投票时间：2024年 8月 16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8月 16日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:0
0－15:00。
（五）召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：本人出席或填写授权委托书授权他人出席。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列
明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
3、公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出
现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2024年 8月 8日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 2024年 8 月 8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
《宁夏中银绒业股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》规定，本员工持股计划自愿放弃其所持份额在上市公司股东大会
的表决权，其所持份额享有除上市公司股东大会表决权以外的其他股东权利（包括分红权、配股权、转增股份等资产收益权）。公司
2021年员工持股计划所持份额不得在本次临时股东大会上行使表决权，也不接受其他股东委托进行投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）会议地点
本次股东大会现场会议设在河南省三门峡市灵宝市豫灵镇河南万贯实业有限公司 1楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议表决事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00 宁夏中银绒业股份有限公司关于变更回购股份用途 √
为注销的议案
（二）披露情况
议案 1 已经公司第九届董事会第六次会议及公司第九届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 6 日
及 7 月 8 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》上的相关公告及文件。
（三）根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，本次股东大会议案均对中小投资者
的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其
他股东。
（四）本次会议审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《宁夏中银绒业股份有限公司章程(2024 年 1 月修订)
》的规定，具备合法性和完备性。
（五）提交本次股东大会审议的议案为非累积投票制提案。
（六）议案 1所涉事项须由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
通过。
三、会议登记等事项
（一）股东登记方式
1、法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份
证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面授权委托书（请见附件 2）办理登记手续。A股法人股东及其委托的代理人须持有股东账户卡、加盖公司
公章的营业执照复印件和法定代表人证明书；
2、个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登
记；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人有效身份证件、股东依法出具的书面授权委托书（请见附件 2）办理登记手续；
3、上述授权委托书最晚应当在 2024年 8 月 16日 14：15前交至河南省三门峡市灵宝市豫灵镇河南万贯实业有限公司 1楼会议
室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，
应当和授权委托书同时交到河南省三门峡市灵宝市豫灵镇河南万贯实业有限公司 1楼会议室。
（二）A股预登记时间：2024年 8月 8日 9:00至 17:00；2024年 8 月 16日9:00至 12:00
（三）现场登记时间：2024年 8月 16日 13:00-14:15。
（四）登记方式：可采用现场登记、信函或传真方式登记；
（五）登记地点：河南省三门峡市灵宝市豫灵镇河南万贯实业有限公司 1楼会议室。
（六）联系方式
联系地址：宁夏中银绒业股份有限公司证券部
邮政编码：750002
联系电话：0951-5969328
传真：0951-5969368 转 615
联系人：李丹奇
（七）注意事项
1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；
2、根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，
投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票
的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如
需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户
卡复印件等办理登记手续。
（八）本次股东大会会期半天，参加股东大会现场会议的股东及代理人食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，参加网络投票的具体流程详见附件 1。
五、风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.2.6条的规定，上市公司出现交易类强制退市规定情形之一的，应当在事实发生的次
一交易日开市前披露，公司股票于公告后停牌。因此，公司股票已于 2024 年 6月 24日开市起停牌。公司于2024 年 6 月 25 日收
到深圳证券交易所《事先告知书》(公司部函[2024]第 169号)，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 26 日披露的《宁夏中银绒业股
份有限公司关于收到深圳证券交易所<事先告知书>的公告》（公告编号：2024-69）。目前公司已向深圳证券交易所提交了听证申请
，若在本次股东大会召开前公司收到深圳证券交易所终止上市的决定并摘牌，本次股东大会可能存在无法按时召开的风险，公司将根
据实际情况积极履行信息披露义务。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第六次会议决议。
2、公司第九届监事会第四次会议决议。
3、公司第九届董事会第七次会议决议。
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2024-08-01 00:00│中银绒业（000982）：中银绒业第九届董事会第七次会议决议的公告
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中银绒业（000982）：中银绒业第九届董事会第七次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
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2024-07-11 00:00│中银绒业（000982）：宁夏中银绒业股份有限公关于全资子公司土地收储及后续重新供地事宜的进展公告
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中银绒业（000982）：宁夏中银绒业股份有限公关于全资子公司土地收储及后续重新供地事宜的进展公告。公告详情请查看附件
。
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2024-07-10 00:00│中银绒业（000982）：中银绒业2024年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024年1月1日至2024年6月30日。
2、预计的经营业绩：?亏损 ?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
3、业绩预告情况：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损： 1,650万元–2,000万元 盈利：983.05万元
股东的净利润 比上年同期下降：267.85% - 303.45%
扣除非经常性损 亏损：1,315万元–1,665万元 盈利：614.80万元
益后的净利润 比上年同期下降：313.89% - 370.82%
基本每股收益 亏损：0.0039元/股–0.0047元/股 盈利：0.0023/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、受原材料碳酸锂价格持续低位运行及下游需求放缓影响，本报告期公司合并范围内子公司四川锂古新能源科技有限公司净利
润较上年同期大幅降低。
2、受换电行业竞争加剧影响，本报告期公司合并范围内子公司上海玖捌贰物联科技有限公司净利润较上年同期大幅降低。
3、受清洁生产改造施工影响，本报告期公司合并范围内子公司都江堰市聚恒益新材料有限公司净利润较上年同期大幅降低。
4、本报告期公司交易性金融资产公允价值变动收益及投资收益-463.65万元，减少报告期利润463.65万元。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算，未经注册会计师审计，公司目前未发现可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确
定因素。
五、其他说明事项
1、本次业绩预告根据公司财务部门初步测算得出，具体数据以公司2024年半年度报告内容为准。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.2.6条的规定，上市公司出现交易类强制退市规定情形之一的，应当在事实发生的
次一交易日开市前披露，公司股票于公告后停牌。因此，公司股票已于2024年6月24日开市起停牌。公司于2024年6月25日收到深交所
《事先告知书》 (公司部函[2024]第169号)，具体内容详见公司于2024年6月26日披露的《宁夏中银绒业股份有限公司关于收到深圳
证券交易所<事先告知书>的公告》（公告编号：2024-69）。目前公司已向深交所提交了听证申请，若公司参加了听证但深交所最终
仍作出终止上市的决定，公司股票将被终止上市，请投资者注意投资风险。
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2024-07-08 00:00│中银绒业（000982）：第九届监事会第四次会议决议的更正公告
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宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 7月 6日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登了《宁夏中银绒业股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告
》（2024-74）。经核查，公司发现此次会议统计有误导致相关披露内容有误，现予更正如下：
更正前：
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了《关于变更回购股份用途为注销的议案》。
经审核，监事会认为：本次变更回购股份用途由原方案“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本
”的事项符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（2023年修订）》等相关法
律法规的规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形
。监事会同意公司本次变更回购股份用途为注销的事项。
以上事项尚需提交股东大会审议，公司将另行通知该次股东大会的召开时间。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
更正后：
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了《关于变更回购股份用途为注销的议案》。
经审核，监事会认为：本次变更回购股份用途由原方案“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本
”的事项符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（2023年修订）》等相关法
律法规的规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形
。监事会同意公司本次变更回购股份用途为注销的事项。
以上事项尚需提交股东大会审议，公司将另行通知该次股东大会的召开时间。表决结果：同意2票，反对0票，弃权1票。
监事高海利对该议案投弃权票，弃权理由：考虑到此次给予的决策时间较短，对于减资行为是否可能存在舆情风险等需要研判的
事项较复杂。
除上述更正内容外，原监事会决议公告其他内容不变。对本次更正给投资者造成的不便深表歉意，敬请投资者谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-08/8cc0aaa6-1b92-40d9-92d3-9d3244b547b8.PDF
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2024-07-06 00:00│中银绒业（000982）：中银绒业第九届监事会第四次会议决议的公告
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一、监事会会议召开情况
宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第四次会议于 2024 年 7 月 5 日以通讯结合现场
表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 1 日以电子邮件及微信方式发送到每位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名，尹成海、高海利、周航三位监事均亲自出席会议，会议由监事会主席尹成海先生主持，本次会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了《关于变更回购股份用途为注销的议案》。
经审核，监事会认为：本次变更回购股份用途由原方案“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本
”的事项符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（2023年修订）》等相关法
律法规的规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形
。监事会同意公司本次变更回购股份用途为注销的事项。
以上事项尚需提交股东大会审议，公司将另行通知该次股东大会的召开
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