公司公告☆ ◇000983 山西焦煤 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-15 18:22│山西焦煤（000983）：关于公司高级管理人员亲属短线交易及致歉的公告
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山西焦煤能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日获悉公司副总经理刘晓晖先生的配偶武秀芝女士于2024年 10月 14日
至 10月 21日期间通过集中竞价方式买卖公司股票，根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等相关法律法规的规定，
上述交易构成短线交易。现将有关情况公告如下:
一、本次短线交易情况
武秀芝女士交易公司股票的具体情况如下:
交易时间 交易方向 交易数量 交易均价 成交金额
（股） （元/股） （元）
2024年 10月 14日 买入 800 8.7575 7,006
2024年 10月 15日 买入 2,000 8.7000 17,400
2024年 10月 18日 卖出 2,800 8.5300 23,884
2024年 10月 21日 买入 5,200 8.5646 44,536
按照先进先出原则进行计算，本次短线交易的收益为-522 元【不含交易费用，计算方法为：所获收益=（卖出交易均价-买入交
易均价）×短线交易股数】。截至本公告披露日，武秀芝女士持有公司股票 5,200股。
二、本次短线交易的处理情况及公司采取的措施
公司获悉此事后高度重视，并及时核实相关情况，刘晓晖先生及其配偶武秀芝女士亦积极配合核查、主动纠正。公司对本次事项
的处理和解决措施如下：
（一）经核实，本次短线交易行为系武秀芝女士未充分了解相关法律法规的规定，根据二级市场的判断进行的自主投资决策。刘
晓晖先生事先并不知晓武秀芝女士买卖公司股票的行为，也未曾向武秀芝女士透露有关公司未公开的内幕信息及公司经营情况或提供
投资建议，不存在因获悉内幕信息而交易公司股票谋求利益的情形。
经刘晓晖先生确认，公司已明确告知其关于禁止短线交易的相关规定，并已深刻认识到本次事项的严重性，对本次交易造成的不
良影响，向广大投资者致以诚挚的歉意，并承诺将深入学习和严格遵守相关法律法规的规定，自觉维护证券市场秩序并督促配偶执行
到位，杜绝此类情况的发生。
刘晓晖先生及武秀芝女士承诺将自觉遵守《证券法》第四十四条关于禁止短线交易的规定，自最后一笔买入公司股票之日起六个
月内不卖出公司股票，自最后一笔卖出公司股票之日起六个月内不买入公司股票。
（二）根据《证券法》第四十四条的规定:“上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司持有百分之五
以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者
在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。前款所称董事、监事、高级管理人员、自
然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性
质的证券。”
按照上述规定，武秀芝女士本次短线交易所得收益应当归公司所有。鉴于武秀芝女士本次短线交易未获得收益，不存在收回所得
收益的情形。
（三）公司将以此为鉴，持续加强董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东对《证券法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《上市公司自律监管指引第 18 号——股
东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的学习，督促上述相关人员及其亲属严格遵守规定，规范买
卖公司股票行为，杜绝此类事件再次发生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/c9bbaefa-3b6a-49cf-aed2-e20f6aea92c0.PDF
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2024-11-11 18:34│山西焦煤（000983）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于 2024年 10月 24日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》（详见公告 2024-043）。
2、召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 11 月 11日（星期一）上午 10:00开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 11月 11日 9:15至 9:25,9:30至 11:30,
13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 11 月11日上午 9:15至 2024年 11月 11日下午 3:00期间的
任意时间。
3、现场召开地点：太原市万柏林区新晋祠路一段 1号山西焦煤大厦三层百人会议室
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合
5、召 集 人：公司董事会
6、主 持 人：董事樊大宏先生
本次大会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2,088人，代表股份 3,550,552,232股，占公司有表决权股份总数的 62.5416％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 3,281,227,756 股，占公司有表决权股份总数的 57.7976％。
通过网络投票的股东 2,085人，代表股份 269,324,476 股，占公司有表决权股份总数的 4.7440％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 2,087人，代表股份 298,068,334股，占公司有表决权股份总数的 5.2504％。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 28,743,858 股，占公司有表决权股份总数的 0.5063％。
通过网络投票的中小股东 2,085人，代表股份 269,324,476 股，占公司有表决权股份总数的 4.7440％。
3、公司董事、监事和公司聘请的见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案：
提案 1.00 关于公司参与竞买山西省吕梁市兴县区块煤炭及共伴生铝土矿探矿权的议案
总表决情况：
同意 3,545,663,208 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8623％；反对 4,071,304 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1147％；弃权 817,720股（其中，因未投票默认弃权 15,310股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
230％。
中小股东总表决情况：
同意 293,179,310 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3598％；反对 4,071,304 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.3659％；弃权 817,720股（其中，因未投票默认弃权 15,310 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.2743％。
本议案获得通过。
提案 2.00 关于为市场化竞买煤炭资源向金融机构申请融资的议案
总表决情况：
同意 3,545,869,202 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8681％；反对 3,708,924 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1045％；弃权 974,106股（其中，因未投票默认弃权 50,769股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
274％。
中小股东总表决情况：
同意 293,385,304 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4289％；反对 3,708,924 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.2443％；弃权 974,106股（其中，因未投票默认弃权 50,769 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.3268％。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君致律师事务所
2、律师姓名：周娅辉、孙赓
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格及会议的表决程序符合《公司法》《证券法》
《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、山西焦煤能源集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议；
2、北京市君致律师事务所关于公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/ccc60af7-537e-4ca6-93b0-5c58a36004f6.PDF
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2024-11-11 18:20│山西焦煤（000983）：2024年第一次临时股东大会法律意见书
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山西焦煤（000983）：2024年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/2a2dc792-7b4d-4748-9d86-f10f293e1af8.PDF
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2024-10-29 18:11│山西焦煤（000983）：第九届董事会第九次会议决议公告
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山西焦煤（000983）：第九届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/aacdeed8-cb42-41e0-b82e-3f852b66916b.PDF
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2024-10-29 18:10│山西焦煤（000983）：第九届监事会第五次会议的审核意见
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关于公司《2024年第三季度报告》的审核意见
山西焦煤能源集团股份有限公司第九届监事会对公司 2024 年三季度报告审核后，认为：
1、公司 2024年三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司各项规定；
2、公司 2024年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 202
4 年三季度的经营情况和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2024年三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/ccb13b21-c795-43e4-9e84-9dadcb1420a9.PDF
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2024-10-29 18:10│山西焦煤（000983）：第九届监事会第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议以通讯方式于2024年10月28日召开。公司已于20
24年10月17日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体监事。本次会议应到监事7人，实到监事7人。会议由监事会主席苏新强先生
主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2024年第三季度报告》。（详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.c
n，三季度报告全文详见公告2024-046）
三、备查文件
公司第九届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/4e3537c1-4dcc-4fc3-a849-56203b3c8cb6.PDF
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2024-10-29 18:09│山西焦煤（000983）：2024年三季度报告
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山西焦煤（000983）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/9a6444ce-21f6-4671-b2c4-8ebd895f852d.PDF
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2024-10-24 00:00│山西焦煤（000983）：第九届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议以通讯方式于 2024年 10月 23日召开。公司已
于 2024年 10 月 11 日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。会
议由董事樊大宏先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为市场化竞买煤炭资源向金融机构申请融资的议案》。
公司于 2024年 10月 23日以 247.05亿元竞得山西省吕梁市兴县区块煤炭及共伴生铝土矿探矿权。
为筹集探矿权出让金，会议同意向银行申请总额不超过 247亿元融资；期限原则上不超过 15 年；利率不超过中国人民银行授权
全国银行间同业拆借中心公布的 5年期 LPR-80BP，具体融资额度、期限、利率、贷款条件等由银企双方依法协商确定。
公司将根据实际情况，选择一家或多家银行申请融资，包括但不限于：国家开发银行股份有限公司山西省分行、中国工商银行股
份有限公司太原西山支行、上海浦东发展银行股份有限公司太原分行、招商银行股份有限公司太原分行、兴业银行股份有限公司太原
分行、中国农业银行股份有限公司山西转型综合改革示范区分行、中国银行股份有限公司太原滨河支行、中国民生银行股份有限公司
太原分行、华夏银行股份有限公司太原分行、中国邮储银行股份有限公司太原市分行、中国建设银行股份有限公司太原西山支行、交
通银行股份有限公司山西省分行等。
公司授权总经理代表公司办理上述融资相关事宜并签署有关合同等文件。
本议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
（二）会议以 10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案（》详见公告 202
4-043号）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/d599a565-36a2-482f-b8ae-034b1567a2a2.PDF
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2024-10-24 00:00│山西焦煤（000983）：第九届董事会第七次会议决议公告
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山西焦煤（000983）：第九届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/5f2b3d08-3c1e-4b0a-8e32-57d93791d6a7.PDF
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2024-10-24 00:00│山西焦煤（000983）：关于参与探矿权竞拍及其结果的公告
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山西焦煤（000983）：关于参与探矿权竞拍及其结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/57663f91-1581-40be-9311-4c2d54fd4c9f.PDF
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2024-10-24 00:00│山西焦煤（000983）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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经山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月12日召开的第九届董事会第七次会议和2024年10月23日召
开的第九届董事会第八次会议审议通过，结合公司发生交易事项的实际情况，公司定于2024年11月11日（星期一）上午10:00召开公
司2024年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
经公司第九届董事会第七次会议和第九届董事会第八次会议审议通过，决定召开2024年第一次临时股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：公司于2024年9月12日召开了第九届董事会第七次会议，于2024年10月23日召开了第九届董事会第
八次会议，根据董事会决议内容及公司发生交易事项的实际情况，会议决定于2024年11月11日召开2024年第一次临时股东大会。本次
股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年11月11日（星期一）上午10:00开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月11日上午9:15至9:25，9:30至11:30，
13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年11月11日上午9:15至2024年11月11日下午3:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结
果为准。
6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2024年11月5日（星期二）。
7．出席对象：
（1）截止2024年11月5日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）董事、监事、高级管理人员及见证律师。
8．会议地点：山西省太原市万柏林区新晋祠路一段1号山西焦煤大厦三层百人会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会议案对应“提案编码”一览表
提案编 提案名称 备注（该列
码 打勾的栏
目可以投
票）
100 总议案（本次提案均为非累积投票议案） √
1.00 关于公司参与竞买山西省吕梁市兴县区块煤炭及共伴 √
生铝土矿探矿权的议案
2.00 关于为市场化竞买煤炭资源向金融机构申请融资的议 √
案
上述议案内容详见公司于2024年10月24日披露于《证券时报》《中国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和
巨 潮 资 讯 网（https://www.cninfo.com.cn）的《山西焦煤能源集团股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告》《山西焦
煤能源集团股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告》和《关于参与探矿权竞拍及其结果的公告》。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证；
（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股
票账户卡、持股凭证；
（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身
份证明书、股票账户卡、持股凭证；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、
法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记。其中以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相
关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。
2.会议登记时间：2024 年 11 月 7 日 9:00—17:00
3.登记地点：山西省太原市小店区长风街 115 号 2203 室
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网
络投票。（网络投票的具体操作流程见附件 1）
五、其他事项
1.联系方式
联系部门：公司证券事务部
联系人：岳志强、蔚青
联系电话：0351-7799983
传真：0351-7799111
电子邮件：zqb000983@163.com
2.会议费用
与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1.公司第九届董事会第七次会议决议；
2.公司第九届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/a7a0ab82-f38b-4d8f-b02b-5624f75eb956.PDF
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2024-09-30 17:09│山西焦煤（000983）：关于山西焦煤所属吉宁煤业复产的临时受托管理事务报告
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山西焦煤（000983）：关于山西焦煤所属吉宁煤业复产的临时受托管理事务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/59da4fca-5211-4349-9195-c9835fb9aaa1.PDF
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2024-09-26 00:00│山西焦煤（000983）：山西焦煤关于所属吉宁煤业复产的公告
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一、基本情况
山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）所属控股子公司华晋焦煤有限责任公司的子公司山西华晋吉宁煤业有限责
任公司（以下简称“吉宁煤业”）因安全事故停产（详见公司 2024-037号公告）。停产期间，公司认真做好煤矿停产整顿工作，对
所查问题和隐患进行了整改，乡宁县地方煤矿安全监督管理局组织复产验收组进行了验收。目前，吉宁煤业收到乡宁县地方煤矿安全
监督管理局《关于山西华晋吉宁煤业有限责任公司复产的通知》(乡煤监发〔2024〕44 号），同意吉宁煤业恢复生产。吉宁煤业按照
要求从 9 月 25 日起恢复生产。
二、对公司的影响及风险提示
吉宁煤业年核定产能 300万吨，占公司核定总产能的 6.13%。经初步统计，吉宁煤业本次因事故共停产 25 天，预计影响原煤产
量约16 万吨。本事件对公司整体生产经营及经营业绩所产生的具体影响
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