公司公告☆ ◇000983 山西焦煤 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 18:17 │山西焦煤（000983）：山西焦煤关于所属水峪煤业复产的公告 │
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│2025-09-04 16:00 │山西焦煤（000983）：关于山西焦煤所属水峪煤业停产的临时受托管理事务报告 │
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│2025-08-30 00:00 │山西焦煤（000983）：山西焦煤关于所属水峪煤业停产的公告 │
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│2025-08-27 21:30 │山西焦煤（000983）：关于公司为控股子公司山西西山华通水泥有限公司提供担保发生变更的公告 │
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│2025-08-27 21:30 │山西焦煤（000983）：第九届监事会第八次会议关于对2025年半年度报告的审核意见 │
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│2025-08-27 21:30 │山西焦煤（000983）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-27 21:29 │山西焦煤（000983）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-27 21:29 │山西焦煤（000983）：山西焦煤募集资金管理制度 │
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│2025-08-27 21:29 │山西焦煤（000983）：山西焦煤股东会议事规则 │
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│2025-08-27 21:29 │山西焦煤（000983）：山西焦煤章程 │
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2025-09-12 18:17│山西焦煤（000983）：山西焦煤关于所属水峪煤业复产的公告
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一、基本情况
山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）所属山西汾西矿业集团水峪煤业有限责任公司（以下简称“水峪煤业”）
因安全事故停产（详见公司 2025-038 号公告）。停产期间，公司认真做好煤矿整顿工作，对所查问题和隐患进行了整改，吕梁市应
急管理局和吕梁市地方煤矿安全监督管理局组织对该矿进行了复产验收，现场验收合格。近日，公司收到吕梁市应急管理局、吕梁市
地方煤矿安全监督管理局《关于对山西汾西矿业集团水峪煤业有限责任公司恢复生产的通知》(吕应急发〔2025〕143 号)，同意水峪
煤业恢复生产。水峪煤业按照要求从 9月 12 日起恢复生产。
二、对公司的影响及风险提示
水峪煤业是公司全资子公司，年核定产能 400 万吨，占公司核定总产能的 8.18%。经初步统计，水峪煤业本次因事故共停产 15
天，预计影响原煤产量约 18 万吨。此次事故对公司整体生产经营及经营业绩所产生的具体影响以审计机构年度审计确认后的结果
为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、后续相关工作安排
公司要求水峪煤业深刻吸取事故教训，进一步完善机电设备检修管理制度，加强职工岗位技能培训，提高机电设备使用和管理水
平；全面落实安全生产主体责任，强化安全制度措施落实，严格矿领导带班和煤矿安全监察专员履职，及时排查和消除安全隐患，深
入开展重大隐患排查整治工作，扎实开展反“三违”专项整治，确保安全；定期开展风险辨识评估，落实风险管控措施，深化重大灾
害治理，做到不安全不生产；常态化组织开展警示教育活动，规范员工作业行为，切实提升安全意识、安全素养以及自保互保能力，
坚决防范和遏制事故发生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/27297b60-6aba-4896-8cc9-dbf2c4acabf5.PDF
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2025-09-04 16:00│山西焦煤（000983）：关于山西焦煤所属水峪煤业停产的临时受托管理事务报告
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债券简称：22焦能 01 债券代码：149765.SZ
债券受托管理人
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、山西焦煤能源集团股份有限公司就存续公
司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及山西焦煤能源集团股份有
限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以
下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源山西焦煤能源集团股份有限公司提
供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。
中信建投证券作为山西焦煤能源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）的受托管理人，根据《公
司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规则，与发行人《山西焦煤能源集团股份有限公司关于所
属水峪煤业停产的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：
一、 重大事项
根据发行人2025年8月30日披露的《山西焦煤能源集团股份有限公司关于所属水峪煤业停产的公告》，发行人发生的重大事项如
下：
山西焦煤能源集团股份有限公司所属山西汾西矿业集团水峪煤业有限责任公司（以下简称“水峪煤业”）于2025年8月28日发生
一起安全生产事故，造成一人遇难。目前水峪煤业已经停产，相关政府部门正在进行事故调查认定。
二、 影响分析和应对措施
根据发行人2025年8月30日披露的《山西焦煤能源集团股份有限公司关于所属水峪煤业停产的公告》，发行人关于上述重大事项
对其产生的影响说明如下：
水峪煤业是发行人全资子公司，年核定产能400万吨，占发行人核定总产能的8.18%。事故发生后，水峪煤业积极配合事故调查，
深刻汲取事故教训，举一反三开展风险隐患排查治理，从思想认识、责任落实、现场管理等方面查找自身不足，制定整改措施，开展
警示教育工作，提高员工安全意识和操作技能，坚决守牢安全底线，落实好安全生产主体责任，杜绝安全生产事故。本次停产对发行
人经营数据的具体影响以经审计的财务报告为准。
截至本报告出具日，上述重大事项未对发行人的偿债能力产生重大不利影响，预计对发行人上述存续债券还本付息不会构成重大
不利影响。
中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，
及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。
中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券
受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。
特此提请投资者关注上述存续债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/17cfbcbc-7500-43a6-9906-0d43f0102901.PDF
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2025-08-30 00:00│山西焦煤（000983）：山西焦煤关于所属水峪煤业停产的公告
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一、基本情况
山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）所属山西汾西矿业集团水峪煤业有限责任公司（以下简称“水峪煤业”）
于 2025年 8 月 28 日发生一起安全生产事故，造成一人遇难。目前水峪煤业已经停产，相关政府部门正在进行事故调查认定。
二、对公司的影响及说明
水峪煤业是公司全资子公司，年核定产能 400 万吨，占公司核定总产能的 8.18%。事故发生后，水峪煤业积极配合事故调查，
深刻汲取事故教训，举一反三开展风险隐患排查治理，从思想认识、责任落实、现场管理等方面查找自身不足，制定整改措施，开展
警示教育工作，提高员工安全意识和操作技能，坚决守牢安全底线，落实好安全生产主体责任，杜绝安全生产事故。本次停产对公司
经营数据的具体影响以经审计的财务报告为准。
公司将充分关注后续进展并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/5cd0a05b-5393-4c50-94dd-aaeb5e152623.PDF
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2025-08-27 21:30│山西焦煤（000983）：关于公司为控股子公司山西西山华通水泥有限公司提供担保发生变更的公告
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特别提示：
本次被担保对象山西西山华通水泥有限公司资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。
一、 原担保情况概述
山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月25日、2025年5月27日分别召开了第九届董事会
第十二次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司为控股子公司山西西山华通水泥有限公司提供担保的议案》，同意公司
为山西西山华通水泥有限公司（以下简称“西山华通”）在金融机构办理的额度不超过28,500万元、期限不超过3年的融资提供担保
，西山华通以其固定资产为公司提供反担保。
山西西山华通水泥有限公司（以下简称“西山华通”）由本公司和华通路桥集团有限公司（以下简称“华通路桥”）共同出资设
立，注册资本36,851万元，其中：本公司出资35,745万元，占总投资的97%；华通路桥出资1,106万元，占总投资的3%。
具体内容详见公司分别于2025年4月29日、2025年5月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为控股
子公司山西西山华通水泥有限公司提供担保的公告》(公告编号：2025-020)、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-0
28）。
二、本次担保变更情况
为满足西山华通实际业务需要，本次担保拟调整前期部分担保事项，本次调整后，公司可以为西山华通在金融机构办理的额度不
超过30,000 万元、期限不超过 5 年（含）的融资提供担保，融资用途为补充流动资金、项目建设或置换前期融资等，具体以协议约
定为准，担保额度可在 5 年内循环滚动使用，西山华通以其固定资产为公司提供反担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，西山华通资产负债率已超过70%，该担保变更事项需提交股东
会审议。
该担保变更尚需相关主管部门审核批准且被担保方提供反担保后实施。
三、担保额度预计情况
担保方 被担保方 担保方 被担保方 截至目 本次新 担保额度 是
持股 最近一期 前担保 增担保 占上市公 否
比例 资产负债 余额 额度 司最近一 关
（%） 率（%） (万元) (万元) 期净资产 联
比例（%） 担
保
本公司 西山华通 97% 108.86% 1,525 1,500 0.82 否
注：表中“截至目前担保余额”以实际发放贷款余额计算。在原担保额度项下，西山华通于 2025 年 7月办理融资 1,525 万元
。
四、被担保人基本情况
1、被担保人：山西西山华通水泥有限公司
法定代表人：李鹏
企业性质：其他有限责任公司
成立日期：2012 年 9月 21 日
注册地址：古交市马兰镇营立村上河滩
注册资本：36851 万元（其中：本公司 35745 万元、占比 97%；华通路桥集团 1106 万元、占比 3%。）
所属行业：建材
经营范围：水泥、水泥熟料、编织袋、水泥添加剂、混凝土外加剂生产与销售；水泥制品、砖、建筑砌块、室内装饰材料、商品
混凝土、干粉砂浆、石料、片石、石粉、石膏的加工与销售；粉煤灰、煤矸石销售；道路货物运输。
注册号：911401810541730035
与本公司关系：西山华通是公司的控股子公司，公司持有其 97%的股权。
2、产权控制关系
山西省国有资产监督管理委员会
100%控股
山西省国有资本运营有限公司 山西省财政厅
90%控股 10%控股
山西焦煤集团有限责任公司
57.29%控股
山西焦煤能源集团股份有限公司
97%控股
山西西山华通水泥有限公司
3、西山华通主要财务数据
截至 2024 年 12 月 31 日，西山华通资产总额 130,469.88 万元，负债总额 139,983.63 万元，资产负债率为 107.29%，股东
权益合计-9,513.75 万元。2024 年度西山华通营业收入 16,241.41 万元，利润总额-14,773.16 万元，净利润-14,773.16 万元。
截至 2025 年 6 月 30 日，西山华通资产总额 133,869.37 万元，负债总额 145,723.97 万元，资产负债率为 108.86%，股东
权益合计-11,854.6 万元。截至 2025 年 6月 30 日西山华通营业收入 722.1 万元，利润总额-2,348.15 万元，净利润-2,348.15
万元。
4、被担保方是否为失信被执行人
西山华通不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
公司拟为西山华通融资业务提供担保；西山华通以其固定资产为公司提供反担保。
具体担保额度、担保期限等以实际签署的担保协议为准。
五、董事会意见
本次担保主要是为解决西山华通资金需求，公司董事会同意为其融资业务提供担保。公司对被担保公司在经营管理、财务、投资
、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，且西山
华通以其固定资产为公司提供反担保，故华通路桥未提供同比例担保，不会对公司产生不利影响，符合《公司章程》等法律法规的规
定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保发生后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为667,500 万元，对外担保总余额为 209,804 万元，对外担保总余额
占公司最近一期经审计净资产的 5.79%，全部为对合并报表内单位提供的担保。公司及控股子公司的担保均不存在逾期担保、涉及诉
讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
第九届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/9f5c89b9-254f-4553-9acc-0530209a7cc8.PDF
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2025-08-27 21:30│山西焦煤（000983）：第九届监事会第八次会议关于对2025年半年度报告的审核意见
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一、关于公司《2025 年半年度报告全文及摘要》的审核意见
山西焦煤能源集团股份有限公司第九届监事会对公司 2025 年半年度报告全文及摘要审核后，认为：
1、公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司各项规定；
2、公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 20
25 年半年度的经营情况和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、关于公司《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的审核意见
监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放、管理、使用及运作程序符合相关法律法规的规定和要求，募集资金的实际使
用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情况。公司《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情
况的专项报告》客观、公允地反映了募集资金的存放与使用情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/22f1c164-a917-40b0-989c-9b337a335e66.PDF
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2025-08-27 21:30│山西焦煤（000983）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议以通讯方式于2025年8月27日召开。公司已于202
5年8月15日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体监事。本次会议应到监事6人，实到监事6人。会议由监事会主席苏新强先生主
持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2025年半年度报告全文及摘要》。（详见巨潮资讯网：http://ww
w.cninfo.com.cn和公告2025-033）
（二）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的
议案》。（详见公告2025-034）
（三）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》。(详见公告2025-035)
（四）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
监事会认为:本次修订《公司章程》，不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司
《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款相应废止，符合《公司法》《上市公司章程指引》及相关法律法规的规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及《<公司章程>修订对比表》。
三、备查文件
公司第九届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/c25ea5b6-63d7-4950-b03f-1ba4d61421bd.PDF
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2025-08-27 21:29│山西焦煤（000983）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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经山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开的第九届董事会第十四次会议审议通过，公司定
于2025年9月17日（星期三）上午10:00召开公司2025年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2025年第二次临时股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第九届董事会第十四次会议审议通过，符合有关法律法规和《公司章程》
的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年9月17日（星期三）上午10:00开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月17日上午9:15至9:25，9:30至11:30，1
3:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年9月17日上午9:15至2025年9月17日下午3:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结
果为准。
6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2025年9月11日（星期四）。
7．出席对象：
（1）截止2025年9月11日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）董事、监事、高级管理人员及见证律师。
8．会议地点：山西省太原市万柏林区新晋祠路一段1号山西焦煤大厦三层百人会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会议案对应“提案编码”一览表
提案编 提案名称 备注（该列
码 打勾的栏
目可以投
票）
100 总议案（本次提案均为非累积投票议案） √
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
4.00 关于公司为控股子公司山西西山华通水泥有限公司提 √
供担保发生变更的议案
上述提案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票，提案1.00、2.00、3.00为特别提案，须经出席股东会的股东所持表决权的
三分之二以上通过。提案内容详见公司于2025年8月28日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资
讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《山西焦煤能源集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告》及相关公告。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证；
（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股
票账户卡、持股凭证；
（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身
份证明书、股票账户卡、持股凭证；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、
法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记。其中以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相
关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。
2.会议登记时间：2025年 9月 12日 9:00—17:00
3.登记地点：山西省太原市小店区长风街 115号 2203室
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网
络投票。（网络投票的具体操作流程见附件 1）
五、其他事项
1.联系方式
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