公司公告☆ ◇000983 山西焦煤 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-11 18:54 │山西焦煤（000983）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-11 18:54 │山西焦煤（000983）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-03-06 18:26 │山西焦煤（000983）：关于山西焦煤所属华晋焦煤有限责任公司沙曲一号煤矿复产的临时受托管理事务报│
│ │告 │
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│2025-03-05 15:43 │山西焦煤（000983）：关于公司监事辞职的公告 │
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│2025-02-20 00:00 │山西焦煤（000983）：山西焦煤第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议的审查意见 │
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│2025-02-20 00:00 │山西焦煤（000983）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-20 00:00 │山西焦煤（000983）：2025年日常关联交易预计公告 │
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│2025-02-20 00:00 │山西焦煤（000983）：山西焦煤第九届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-02-17 16:47 │山西焦煤（000983）：山西焦煤关于所属华晋焦煤有限责任公司沙曲一号煤矿复产的公告 │
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│2025-02-12 18:35 │山西焦煤（000983）：山西焦煤关于“22焦能01”债券转售实施结果公告 │
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2025-03-11 18:54│山西焦煤（000983）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于 2025 年 2 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》（详见公告 2025-010）。
2、召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 3 月 11 日（星期二）上午 10:00开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 3月 11日 9:15至 9:25,9:30至 11:30，
13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 3月 11日上午 9:15至 2025年 3月 11日下午 3:00期间的任
意时间。
3、现场召开地点：太原市万柏林区新晋祠路一段 1 号山西焦煤大厦三层百人会议室
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合
5、召 集 人：公司董事会
6、主 持 人：董事樊大宏先生
本次大会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计 1,801人，代表股份 3,729,141,828股，占公司有表决权股份
总数的 65.6874％。
其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共计 6名，代表股份数 3,282,823,525股，占公司有表决权股份总数的 57.8257％。
通过网络投票的股东 1,795人，代表股份 446,318,303股，占公司有表决权股份总数的 7.8617％。
2、中小股东出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代表 1,800人，代表股份 476,657,930股，占公司有表决权股份总
数的 8.3962％。
其中：出席现场会议的中小股东及股东授权代表 5人，代表股份30,339,627股，占公司有表决权股份总数的 0.5344％。
通过网络投票的中小股东 1,795 人，代表股份 446,318,303 股，占公司有表决权股份总数的 7.8617％。
3、公司董事、监事和公司聘请的见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案：
提案 1.00 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
本议案为关联交易，关联股东山西焦煤集团有限责任公司、西山煤电建筑工程集团有限公司回避表决，其所持股份 3,261,265,4
76股不计入有效表决权总数，有效表决权股数为 467,876,352股。
总表决情况：
同意 428,212,288股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.5225％；反对 38,040,481股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 8.1305％；弃权 1,623,583 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3470％
。
中小股东总表决情况：
同意 428,212,288股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.5225％；反对 38,040,481 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 8.1305％；弃权 1,623,583 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.3470％。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君致律师事务所
2、律师姓名：周娅辉、孙赓
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格及会议的表决程序符合《公司法》《证券法》
《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、山西焦煤能源集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议；
2、北京市君致律师事务所关于公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/f35cef2c-7f71-4700-af11-410f13948f5a.PDF
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2025-03-11 18:54│山西焦煤（000983）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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山西焦煤（000983）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/d5f554fc-aa20-4112-ae3b-a9ef9614020e.PDF
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2025-03-06 18:26│山西焦煤（000983）：关于山西焦煤所属华晋焦煤有限责任公司沙曲一号煤矿复产的临时受托管理事务报告
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债券简称：22焦能 01 债券代码：149765.SZ
债券受托管理人
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简
称“发行人”或“公司”）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披
露文件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”
或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源发行人提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。
中信建投证券作为山西焦煤能源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）的受托管理人，根据《公
司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规则，与发行人《山西焦煤能源集团股份有限公司关于所
属华晋焦煤有限责任公司沙曲一号煤矿复产的公告》（公告编号：2025-007），现就公司债券重大事项报告如下：
一、 重大事项
根据发行人披露的《山西焦煤能源集团股份有限公司关于所属华晋焦煤有限责任公司沙曲一号煤矿复产的公告》（公告编号：20
25-007），发行人发生的重大事项如下：
山西焦煤能源集团股份有限公司所属华晋焦煤有限责任公司（以下简称“华晋焦煤”）沙曲一号煤矿因安全事故停产（详见公司
2025-004号公告）。停产期间，发行人认真做好煤矿停产整顿工作，对所查问题和隐患进行了整改，吕梁市应急管理局和吕梁市地方
煤矿安全监督管理局组织复产验收组进行了验收。近日，发行人收到吕梁市应急管理局、吕梁市地方煤矿安全监督管理局《关于对华
晋焦煤有限责任公司沙曲一号煤矿恢复生产的通知》（吕应急发〔2025〕20号），同意沙曲一号煤矿恢复生产。沙曲一号煤矿按照要
求从2月15日起恢复生产。
二、 影响分析和应对措施
根据发行人披露的《山西焦煤能源集团股份有限公司关于所属华晋焦煤有限责任公司沙曲一号煤矿复产的公告》（公告编号：20
25-007），发行人关于上述重大事项对其产生的影响说明如下：
华晋焦煤是发行人持股51%的子公司，所属沙曲一号煤矿年核定产能450万吨，占发行人核定总产能的9.20%。经初步统计，沙曲
一号煤矿本次因事故共停产23天，预计影响原煤产量约28万吨。此次事故对发行人整体生产经营及经营业绩所产生的具体影响以审计
机构年度审计确认后的结果为准。
截至本报告出具日，上述重大事项未对发行人的偿债能力产生重大不利影响，预计对发行人上述存续债券还本付息不会构成重大
不利影响。
中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，
及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。
中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券
受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。
特此提请投资者关注上述存续债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-06/7ff80de3-d074-429d-b615-1ecd7cb2f121.PDF
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2025-03-05 15:43│山西焦煤（000983）：关于公司监事辞职的公告
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近日，山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到钟晓强先生递交的书面辞职报告，因工作变动原因，钟
晓强先生申请辞去公司监事职务。钟晓强先生辞去上述职务后，不在公司及公司的子公司担任任何职务。截止本公告披露日，钟晓强
先生未持有公司股票。
根据中华人民共和国《公司法》《证券法》等法律及《公司章程》等有关规定，钟晓强先生的辞职未导致公司监事会成员低于法
定最低人数，该辞职报告自送达公司监事会之日起生效。钟晓强先生的辞职不会影响公司的正常生产经营。
钟晓强先生在担任公司监事职务期间恪尽职守，勤勉尽责，公司监事会对钟晓强先生在任职期间为公司健康、稳定、高质量发展
所作出的贡献表示衷心的感谢!
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/ef79038b-bf9c-446d-9e16-0be9ac7b5533.PDF
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2025-02-20 00:00│山西焦煤（000983）：山西焦煤第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（20
24年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》及《山西焦煤能源集团
股份有限公司公司章程》，山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于 2025年 2月 19日以通讯方式召开第九
届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议，就审议事项发表如下审查意见：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定并结合公司实际，我们认真审核了公司 2025 年度日常关联交易预计情况。我
们认为该事项真实、准确地反映了公司日常关联交易情况，公司与关联方交易遵循平等自愿原则，交易价格公允，不会对公司独立性
构成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合法律法规和《公司章程》的要求。
公司对 2024 年度实际发生的日常关联交易的说明符合煤炭行业变化、市场行情和公司的实际情况，已发生的日常关联交易均为
公司正常经营业务所需，符合公司的经营和发展要求，符合法律、法规的规定。虽然部分项目实际发生金额与预计金额存在较大差异
，但该等差异是因报告期煤炭市场价格大幅下降，公司与焦煤集团下属企业降低关联交易而出现的，交易公平、公正、公开，有利于
公司业务的发展，没有对上市公司独立性构成影响，没有损害本公司及非关联股东的利益。
董事会在审议该交易事项时，关联董事要回避表决。该议案需提交公司股东大会审议。
独立董事：李玉敏、邓蜀平、田旺林、郝恩磊
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/26a2b11d-b806-4282-8dcc-e047085a3c71.PDF
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2025-02-20 00:00│山西焦煤（000983）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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经山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月19日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过，公司定
于2025年3月11日（星期二）上午10:00召开公司2025年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第九届董事会第十一次会议审议通过，符合有关法律法规和《公司章程》
的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年3月11日（星期二）上午10:00开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月11日上午9:15至9:25，9:30至11:30，1
3:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年3月11日上午9:15至2025年3月11日下午3:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结
果为准。
6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2025年3月5日（星期三）。
7．出席对象：
（1）截止2025年3月5日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）董事、监事、高级管理人员及见证律师。
8．会议地点：山西省太原市万柏林区新晋祠路一段1号山西焦煤大厦三层百人会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会议案对应“提案编码”一览表
提案编 提案名称 备注（该列
码 打勾的栏
目可以投
票）
100 总议案（本次提案均为非累积投票议案） √
1.00 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 √
上述议案属于关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
上述议案内容详见公司于2025年2月20日披露于《证券时报》《中国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和
巨 潮 资 讯 网（https://www.cninfo.com.cn）的《山西焦煤能源集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告》和《关
于2025年度日常关联交易预计的公告》。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证；
（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股
票账户卡、持股凭证；
（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身
份证明书、股票账户卡、持股凭证；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、
法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记。其中以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相
关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。
2.会议登记时间：2025 年 3 月 7 日 9:00—17:00
3.登记地点：山西省太原市小店区长风街 115 号 2203 室
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网
络投票。（网络投票的具体操作流程见附件 1）
五、其他事项
1.联系方式
联系部门：公司证券事务部
联系人：岳志强、蔚青
联系电话：0351-7799983
传真：0351-7799111
电子邮件：zqb000983@163.com
2.会议费用
与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
公司第九届董事会第十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/b2fbeb7a-0771-44fb-bc46-1c49a1789543.PDF
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2025-02-20 00:00│山西焦煤（000983）：2025年日常关联交易预计公告
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山西焦煤（000983）：2025年日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/8e49f15e-5d8e-4055-9b8a-e4e4bc87c2f0.PDF
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2025-02-20 00:00│山西焦煤（000983）：山西焦煤第九届董事会第十一次会议决议公告
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山西焦煤（000983）：山西焦煤第九届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/1b2f8d50-f6bc-45a2-b787-27efb4b8a0b4.PDF
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2025-02-17 16:47│山西焦煤（000983）：山西焦煤关于所属华晋焦煤有限责任公司沙曲一号煤矿复产的公告
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一、基本情况
山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）所属华晋焦煤有限责任公司（以下简称“华晋焦煤”）沙曲一号煤矿因安
全事故停产（详见公司 2025-004号公告）。停产期间，公司认真做好煤矿停产整顿工作，对所查问题和隐患进行了整改，吕梁市应
急管理局和吕梁市地方煤矿安全监督管理局组织复产验收组进行了验收。近日，公司收到吕梁市应急管理局、吕梁市地方煤矿安全监
督管理局《关于对华晋焦煤有限责任公司沙曲一号煤矿恢复生产的通知》(吕应急发〔2025〕20号)，同意沙曲一号煤矿恢复生产。沙
曲一号煤矿按照要求从 2月 15日起恢复生产。
二、对公司的影响及风险提示
华晋焦煤是公司持股 51%的子公司，所属沙曲一号煤矿年核定产能 450万吨，占公司核定总产能的 9.20%。经初步统计，沙曲一
号煤矿本次因事故共停产 23天，预计影响原煤产量约 28万吨。此次事故对公司整体生产经营及经营业绩所产生的具体影响以审计机
构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、后续相关工作安排
公司要求华晋焦煤深入践行“安全为天、生命至上”的安全发展理念，深刻汲取事故教训，严格落实安全生产责任。定期开展风
险辨识评估，落实风险管控措施，深化重大灾害治理，做到不安全不生产。加强安全生产标准化建设工作，全力推进各作业头面、各
生产系统的动态达标建设，确保作业始终在安全、规范的环境中进行；加快安拆工艺改进，加快辅运系统改造；强化外委队伍管理，
实现外委队伍与自有队组同质化管理；常态化组织全体从业人员警示教育活动，将外委队伍职工与内部职工纳入统一培训体系，切实
提升安全意识、安全素养以及自保互保能力，坚决防范和遏制事故发生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/1d9dc391-d50c-4d85-983e-fc92aa02179c.PDF
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2025-02-12 18:35│山西焦煤（000983）：山西焦煤关于“22焦能01”债券转售实施结果公告
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山西焦煤（000983）：山西焦煤关于“22焦能01”债券转售实施结果公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/ce47c015-16bb-42fd-9be1-b8ff52bbd5c7.PDF
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2025-02-06 18:16│山西焦煤（000983）：关于山西焦煤所属华晋焦煤有限责任公司沙曲一号煤矿停产的临时受托管理事务报告
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债券简称：22焦能 01 债券代码：149765.SZ
受托管理人：中信建投证券股份有限公司
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、山西焦煤能源集团股份有限公司就存续公
司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及山西焦煤能源集团股份有
限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以
下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源山西焦煤能源集团股份有限公司提
供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为中信
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