公司公告☆ ◇000985 大庆华科 更新日期：2026-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-12 19:02 │大庆华科（000985）：大庆华科2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-01 18:06 │大庆华科（000985）：大庆华科第九届董事会2026年第三次临时会议决议公告 │
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│2026-06-01 18:02 │大庆华科（000985）：大庆华科关于更换公司董事会秘书的公告 │
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│2026-05-21 18:30 │大庆华科（000985）：大庆华科关于转让药业分公司部分资产的进展公告 │
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│2026-05-21 18:29 │大庆华科（000985）：大庆华科2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-21 18:29 │大庆华科（000985）：大庆华科2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-21 18:27 │大庆华科（000985）：大庆华科关于职工董事辞职及补选职工董事的公告 │
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│2026-05-18 15:54 │大庆华科（000985）：大庆华科关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-08 16:27 │大庆华科（000985）：大庆华科关于董事辞职及补选第九届董事会非独立董事的公告 │
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│2026-05-08 16:26 │大庆华科（000985）：大庆华科第九届董事会2026年第二次临时会议决议公告 │
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2026-06-12 19:02│大庆华科（000985）：大庆华科2025年年度权益分派实施公告
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大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度利润分配方案已获2026年5月21日召开的公司2025年度股东会审议通过
，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、公司2025年度股东会审议通过的利润分配方案：以2025年12月31日总股本129,639,500股为基数，用未分配利润向公司全体股
东每10股派发现金0.11元（含税），共计派发现金红利1,426,034.50元（含税），剩余未分配利润结转下年度分配。本次分配，不以
资本公积转增股本、也不送红股。
2、自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。若在该方案实施前，公司总股本由于股份回购、发行新股等原因而发生
变动的，分配将按“分派总额固定不变”的原则相应调整。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施的分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本129,639,500股为基数，向全体股东每10股派0.11元人民币现金（含税；扣
税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.099元；持有首发后限售股、股权激励限
售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算
应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分
按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持
股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.022元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.011元；持股
超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月22日，除权除息日为：2026年6月23日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月23日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****386 中国石油大庆石油化工有限公司
2 08*****167 大庆高新国有资产运营有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年6月8日至登记日：2026年6月22日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：大庆市龙凤区兴化北街8号
咨询联系人：张侠
咨询电话：0459－6280287
传真电话：0459－6282351
七、备查文件
1、公司2025年度股东会决议；
2、公司第九届董事会第八次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/0335dce2-2d1b-4023-bbc0-bb6ae77758e5.PDF
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2026-06-01 18:06│大庆华科（000985）：大庆华科第九届董事会2026年第三次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知于 2026 年 5 月 28 日以电子邮件形式发出。
2、会议于 2026 年 6月 1 日 10:00 以通讯方式召开。
3、应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。
4、会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了如下议案：
1、关于第九届董事会专门委员会组成人员调整的议案。
调整后组成人员如下：
1）战略委员会
主任委员：张彩虹女士
委 员：窦岩先生、王威先生、吕印达先生、孙洪海先生、姜喜娟女士、李国峰先生（独立董事）、赵云宝先生（独立董事）、
金启龙先生
2）薪酬与考核委员会
主任委员：李国峰先生（独立董事）
委 员：窦岩先生、姜喜娟女士、王涌先生（独立董事）、赵云宝先生（独立董事）
3）审计委员会
主任委员：赵云宝先生（独立董事）
委 员：吕印达先生、王涌先生（独立董事）、潘明先生（独立董事）、金启龙先生
表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、关于聘任公司董事会秘书议案。
内容详见公司 2026 年 6月 2 日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份
有限公司关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：2026023）。
表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/c581c2f3-fa65-4ec7-b8fa-86f07aa79113.PDF
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2026-06-01 18:02│大庆华科（000985）：大庆华科关于更换公司董事会秘书的公告
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一、董事会秘书辞职情况
大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书孟凡礼先生提交的辞呈。因工作变动原因，孟凡
礼先生辞去董事会秘书职务，辞呈自送达公司董事会之日起生效，辞职后孟凡礼先生将继续担任公司其它职务。
截至本公告披露日，孟凡礼先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
孟凡礼先生在担任公司董事会秘书职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司高质量发展作出了贡献，公司董事会对其在任职期间
为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
二、聘任董事会秘书情况
公司于2026年6月1日召开第九届董事会2026年第三次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书议案》，经董事长提名，
提名委员会审核通过，董事会同意聘任王志刚先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事
会届满之日止。
王志刚先生具备履行职责所必需的专业知识、从业经验和职业素养，具备任职董事会秘书的能力，符合《公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定的任职条件。
截至本公告披露日，王志刚先生尚未取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证明。其已出具书面承诺，将在本次聘任后及时报
名参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并取得合格证书，在王志刚先生取得上市公司董事会秘书任职资格证明前，将由公司董事
长张彩虹女士代行董事会秘书职责；待其取得上述资格证明后，将正式履行董事会秘书职责。
董事会秘书联系方式如下：
联系地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街 8 号
联系电话：0459-6291061
传真：0459-6282351
电子邮箱：13845998943@163.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/5be7af7c-85ba-4b87-8ab7-7f3e3e438011.PDF
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2026-05-21 18:30│大庆华科（000985）：大庆华科关于转让药业分公司部分资产的进展公告
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大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月21日在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露了《关于转让药业分公司部分资产的公告》（公告编号2024034），其中包括“公司拟以评估价值为基础，对药业分公司
外围道路及绿化用地按货币化补偿方式交由政府进行有偿收储”事项。
2025年5月28日在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于转让药业分公司部分资产的
进展公告》（公告编号2025015），公告中披露“公司已与大庆高新区运行保障中心土地储备中心签订《大庆高新技术产业开发区国
有土地使用权收购合同》”等相关事项。
该事项进展情况如下：
近日公司收到土地补偿款项383.38万元，双方已在相关管理部门办理完成土地交割手续。至此，药业分公司外围道路及绿化用地
按货币化补偿方式交由政府进行有偿收储事项已全部完成。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/e18c6834-de65-45e8-b0b9-7ce108910ded.PDF
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2026-05-21 18:29│大庆华科（000985）：大庆华科2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月21日（星期四）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具 体 时 间 为 ： 2026 年 5 月 21 日 9:15—9:25 ， 9
:30—11:30 和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月21日9:15--15:00。
2、会议召开地点：大庆市龙凤区兴化北街8号公司办公楼一楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：张彩虹女士。
6、本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
7、会议的出席情况
（1）股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东26人，代表股份82,528,100股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的63.6597%，符合《公司法
》和《公司章程》的相关规定。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份82,320,600股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的63.4996%。
通过网络投票的股东24人，代表股份207,500股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的0.1601%。
（2）中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东24人，代表股份207,500股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的0.1601%。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的0.0000%。
通过网络投票的股东24人，代表股份207,500股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的0.1601%。
（3）公司董事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了下列议案：
表决情况如下：
序 议案 有效表决 同意 反对 弃权 表决
号 权 股份数 占有效表 股份数 占有效表 股份数 占有效表决 结果
股份总数 量 决 量 决 量 权比例（%
（股） 权比例（% （股） 权比例（% （股） ）
） ）
1.0 2025年度董事会工 82528100 8240620 99.8523% 118100 0.1431% 3800 0.0046% 通过
0 作报 0
告
2.0 2025年度利润分配 82528100 8240620 99.8523% 118100 0.1431% 3800 0.0046% 通过
0 方案 0
3.0 关于授权董事会决 82528100 8240620 99.8523% 118100 0.1431% 3800 0.0046% 通过
0 定 0
2026年中期利润分
配方
案的议案
4.0 2025年年度报告全 82528100 8240620 99.8523% 118100 0.1431% 3800 0.0046% 通过
0 文及 0
摘要
5.0 关于修订《大庆华 82528100 8240620 99.8523% 118100 0.1431% 3800 0.0046% 通过
0 科股 0
份有限公司董事、
高级
管理人员薪酬管理
制
度》的议案
6.0 关于补选第九届董 82528100 8240620 99.8523% 118100 0.1431% 3800 0.0046% 通过
0 事会 0
非独立董事的议案
其中：出席本次会议中小投资者表决情况
序 议案 有效表决 同意 反对 弃权
号 权 股份数 占有效表决 股份数 占有效表决 股份数 占有效表决
股份总数 量 权比例（% 量 权比例（% 量 权比例（%
（股） ） （股） ） （股） ）
1.0 2025 年度董事会工作报告 207500 85600 41.2530% 118100 56.9157% 3800 1.8313%
0
2.0 2025 年度利润分配方案 207500 85600 41.2530% 118100 56.9157% 3800 1.8313%
0
3.0 关于授权董事会决定 2026 207500 85600 41.2530% 118100 56.9157% 3800 1.8313%
0 年
中期利润分配方案的议案
4.0 2025 年年度报告全文及摘 207500 85600 41.2530% 118100 56.9157% 3800 1.8313%
0 要
5.0 关于修订《大庆华科股份 207500 85600 41.2530% 118100 56.9157% 3800 1.8313%
0 有限
公司董事、高级管理人员
薪酬
管理制度》的议案
6.0 关于补选第九届董事会非 207500 85600 41.2530% 118100 56.9157% 3800 1.8313%
0 独
立董事的议案
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：黑龙江司洋律师事务所
2、律师姓名：祁艳、赵许江
3、结论意见：本次股东会的召集及召开程序、出席本次股东会的人员及召集人的资格、表决方式、表决程序和表决结果等事项
均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会及所形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议。
2、《黑龙江省司洋律师事务所关于大庆华科股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/6426ff31-f8dc-472b-86ad-9a783b6aaa7a.PDF
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2026-05-21 18:29│大庆华科（000985）：大庆华科2025年度股东会法律意见书
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大庆华科（000985）：大庆华科2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/ac3f09a7-ae70-4aa4-8ce5-52fe489c3924.PDF
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2026-05-21 18:27│大庆华科（000985）：大庆华科关于职工董事辞职及补选职工董事的公告
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一、董事辞职情况
大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到职工董事崔凤玲女士的书面辞职报告。
崔凤玲女士因工作调整原因申请辞去公司第九届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务，辞职后继续
在公司担任其它职务。原定任期至2026年9月11日。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，崔凤
玲女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司正常经营活动，其辞职报告自送达
公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，崔凤玲女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
崔凤玲女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对崔凤玲女士为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、选举职工董事情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件及《大庆华科股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司于2026年5月19日召开职工
代表大会，经与会职工代表表决，选举金启龙先生为公司第九届董事会职工董事（简历见附件），任期自职工代表大会选举通过之日
起至公司第九届董事会任期届满之日止。
金启龙先生当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一，符合相关规定。
三、备查文件
1、崔凤玲女士的辞职报告；
2、职工代表大会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/5595f0a3-287f-4aa6-ac33-459fa9d85fa3.PDF
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2026-05-18 15:54│大庆华科（000985）：大庆华科关于召开2025年度股东会的提示性公告
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大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 5 月 21日（星期四）14:30 召开 2025 年度股东会（以下简称“本
次股东会”）。《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号 2026013）、《关于2025 年度股东会增加临时提案暨股东会补充
通知的公告》（公告编号2026016）分别于 2026 年 4 月 25 日、2026 年 5 月 9 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 、
《中国证券报》及
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