公司公告☆ ◇000985 大庆华科 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-10 16:53 │大庆华科（000985）：大庆华科2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-12 19:02 │大庆华科（000985）：大庆华科2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-01 18:06 │大庆华科（000985）：大庆华科第九届董事会2026年第三次临时会议决议公告 │
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│2026-06-01 18:02 │大庆华科（000985）：大庆华科关于更换公司董事会秘书的公告 │
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│2026-05-21 18:30 │大庆华科（000985）：大庆华科关于转让药业分公司部分资产的进展公告 │
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│2026-05-21 18:29 │大庆华科（000985）：大庆华科2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-21 18:29 │大庆华科（000985）：大庆华科2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-21 18:27 │大庆华科（000985）：大庆华科关于职工董事辞职及补选职工董事的公告 │
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│2026-05-18 15:54 │大庆华科（000985）：大庆华科关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-08 16:27 │大庆华科（000985）：大庆华科关于董事辞职及补选第九届董事会非独立董事的公告 │
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2026-07-10 16:53│大庆华科（000985）：大庆华科2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 350 ～ 450 906.4
净利润 比上年同期下降 61.39% ～ 50.35%
扣除非经常性损益后的 -50 ～ -30 797.74
净利润 比上年同期下降 106.27% ～ 103.76%
基本每股收益（元/股） 0.0270 ～ 0.0347 0.0699
二、与会计师事务所沟通情况
本次所预计的业绩未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）业绩同比下滑，主要是受中东地缘冲突影响，国际原油大幅震荡，带动
公司原料采购成本及产品销售价格波动加剧，下游客户观望情绪明显，原料价格波动与产品价格波动存在时间错配，最终导致公司毛
利率压缩，本期经营业绩同比下滑。
四、其他相关说明
本次有关2026年半年度预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2026年半年度报告为准。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,敬请广大投资者谨慎决策，注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/c3a9e898-6289-4e93-bf24-c771516c8f8b.PDF
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2026-06-12 19:02│大庆华科（000985）：大庆华科2025年年度权益分派实施公告
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大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度利润分配方案已获2026年5月21日召开的公司2025年度股东会审议通过
，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、公司2025年度股东会审议通过的利润分配方案：以2025年12月31日总股本129,639,500股为基数，用未分配利润向公司全体股
东每10股派发现金0.11元（含税），共计派发现金红利1,426,034.50元（含税），剩余未分配利润结转下年度分配。本次分配，不以
资本公积转增股本、也不送红股。
2、自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。若在该方案实施前，公司总股本由于股份回购、发行新股等原因而发生
变动的，分配将按“分派总额固定不变”的原则相应调整。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施的分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本129,639,500股为基数，向全体股东每10股派0.11元人民币现金（含税；扣
税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.099元；持有首发后限售股、股权激励限
售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算
应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分
按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持
股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.022元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.011元；持股
超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月22日，除权除息日为：2026年6月23日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月23日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****386 中国石油大庆石油化工有限公司
2 08*****167 大庆高新国有资产运营有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年6月8日至登记日：2026年6月22日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：大庆市龙凤区兴化北街8号
咨询联系人：张侠
咨询电话：0459－6280287
传真电话：0459－6282351
七、备查文件
1、公司2025年度股东会决议；
2、公司第九届董事会第八次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/0335dce2-2d1b-4023-bbc0-bb6ae77758e5.PDF
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2026-06-01 18:06│大庆华科（000985）：大庆华科第九届董事会2026年第三次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知于 2026 年 5 月 28 日以电子邮件形式发出。
2、会议于 2026 年 6月 1 日 10:00 以通讯方式召开。
3、应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。
4、会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了如下议案：
1、关于第九届董事会专门委员会组成人员调整的议案。
调整后组成人员如下：
1）战略委员会
主任委员：张彩虹女士
委 员：窦岩先生、王威先生、吕印达先生、孙洪海先生、姜喜娟女士、李国峰先生（独立董事）、赵云宝先生（独立董事）、
金启龙先生
2）薪酬与考核委员会
主任委员：李国峰先生（独立董事）
委 员：窦岩先生、姜喜娟女士、王涌先生（独立董事）、赵云宝先生（独立董事）
3）审计委员会
主任委员：赵云宝先生（独立董事）
委 员：吕印达先生、王涌先生（独立董事）、潘明先生（独立董事）、金启龙先生
表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、关于聘任公司董事会秘书议案。
内容详见公司 2026 年 6月 2 日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份
有限公司关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：2026023）。
表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/c581c2f3-fa65-4ec7-b8fa-86f07aa79113.PDF
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2026-06-01 18:02│大庆华科（000985）：大庆华科关于更换公司董事会秘书的公告
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一、董事会秘书辞职情况
大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书孟凡礼先生提交的辞呈。因工作变动原因，孟凡
礼先生辞去董事会秘书职务，辞呈自送达公司董事会之日起生效，辞职后孟凡礼先生将继续担任公司其它职务。
截至本公告披露日，孟凡礼先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
孟凡礼先生在担任公司董事会秘书职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司高质量发展作出了贡献，公司董事会对其在任职期间
为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
二、聘任董事会秘书情况
公司于2026年6月1日召开第九届董事会2026年第三次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书议案》，经董事长提名，
提名委员会审核通过，董事会同意聘任王志刚先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事
会届满之日止。
王志刚先生具备履行职责所必需的专业知识、从业经验和职业素养，具备任职董事会秘书的能力，符合《公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定的任职条件。
截至本公告披露日，王志刚先生尚未取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证明。其已出具书面承诺，将在本次聘任后及时报
名参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并取得合格证书，在王志刚先生取得上市公司董事会秘书任职资格证明前，将由公司董事
长张彩虹女士代行董事会秘书职责；待其取得上述资格证明后，将正式履行董事会秘书职责。
董事会秘书联系方式如下：
联系地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街 8 号
联系电话：0459-6291061
传真：0459-6282351
电子邮箱：13845998943@163.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/5be7af7c-85ba-4b87-8ab7-7f3e3e438011.PDF
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2026-05-21 18:30│大庆华科（000985）：大庆华科关于转让药业分公司部分资产的进展公告
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大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月21日在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露了《关于转让药业分公司部分资产的公告》（公告编号2024034），其中包括“公司拟以评估价值为基础，对药业分公司
外围道路及绿化用地按货币化补偿方式交由政府进行有偿收储”事项。
2025年5月28日在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于转让药业分公司部分资产的
进展公告》（公告编号2025015），公告中披露“公司已与大庆高新区运行保障中心土地储备中心签订《大庆高新技术产业开发区国
有土地使用权收购合同》”等相关事项。
该事项进展情况如下：
近日公司收到土地补偿款项383.38万元，双方已在相关管理部门办理完成土地交割手续。至此，药业分公司外围道路及绿化用地
按货币化补偿方式交由政府进行有偿收储事项已全部完成。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/e18c6834-de65-45e8-b0b9-7ce108910ded.PDF
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2026-05-21 18:29│大庆华科（000985）：大庆华科2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月21日（星期四）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具 体 时 间 为 ： 2026 年 5 月 21 日 9:15—9:25 ， 9
:30—11:30 和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月21日9:15--15:00。
2、会议召开地点：大庆市龙凤区兴化北街8号公司办公楼一楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：张彩虹女士。
6、本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
7、会议的出席情况
（1）股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东26人，代表股份82,528,100股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的63.6597%，符合《公司法
》和《公司章程》的相关规定。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份82,320,600股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的63.4996%。
通过网络投票的股东24人，代表股份207,500股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的0.1601%。
（2）中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东24人，代表股份207,500股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的0.1601%。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的0.0000%。
通过网络投票的股东24人，代表股份207,500股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的0.1601%。
（3）公司董事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了下列议案：
表决情况如下：
序 议案 有效表决 同意 反对 弃权 表决
号 权 股份数 占有效表 股份数 占有效表 股份数 占有效表决 结果
股份总数 量 决 量 决 量 权比例（%
（股） 权比例（% （股） 权比例（% （股） ）
） ）
1.0 2025年度董事会工 82528100 8240620 99.8523% 118100 0.1431% 3800 0.0046% 通过
0 作报 0
告
2.0 2025年度利润分配 82528100 8240620 99.8523% 118100 0.1431% 3800 0.0046% 通过
0 方案 0
3.0 关于授权董事会决 82528100 8240620 99.8523% 118100 0.1431% 3800 0.0046% 通过
0 定 0
2026年中期利润分
配方
案的议案
4.0 2025年年度报告全 82528100 8240620 99.8523% 118100 0.1431% 3800 0.0046% 通过
0 文及 0
摘要
5.0 关于修订《大庆华 82528100 8240620 99.8523% 118100 0.1431% 3800 0.0046% 通过
0 科股 0
份有限公司董事、
高级
管理人员薪酬管理
制
度》的议案
6.0 关于补选第九届董 82528100 8240620 99.8523% 118100 0.1431% 3800 0.0046% 通过
0 事会 0
非独立董事的议案
其中：出席本次会议中小投资者表决情况
序 议案 有效表决 同意 反对 弃权
号 权 股份数 占有效表决 股份数 占有效表决 股份数 占有效表决
股份总数 量 权比例（% 量 权比例（% 量 权比例（%
（股） ） （股） ） （股） ）
1.0 2025 年度董事会工作报告 207500 85600 41.2530% 118100 56.9157% 3800 1.8313%
0
2.0 2025 年度利润分配方案 207500 85600 41.2530% 118100 56.9157% 3800 1.8313%
0
3.0 关于授权董事会决定 2026 207500 85600 41.2530% 118100 56.9157% 3800 1.8313%
0 年
中期利润分配方案的议案
4.0 2025 年年度报告全文及摘 207500 85600 41.2530% 118100 56.9157% 3800 1.8313%
0 要
5.0 关于修订《大庆华科股份 207500 85600 41.2530% 118100 56.9157% 3800 1.8313%
0 有限
公司董事、高级管理人员
薪酬
管理制度》的议案
6.0 关于补选第九届董事会非 207500 85600 41.2530% 118100 56.9157% 3800 1.8313%
0 独
立董事的议案
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：黑龙江司洋律师事务所
2、律师姓名：祁艳、赵许江
3、结论意见：本次股东会的召集及召开程序、出席本次股东会的人员及召集人的资格、表决方式、表决程序和表决结果等事项
均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会及所形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议。
2、《黑龙江省司洋律师事务所关于大庆华科股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/6426ff31-f8dc-472b-86ad-9a783b6aaa7a.PDF
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2026-05-21 18:29│大庆华科（000985）：大庆华科2025年度股东会法律意见书
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大庆华科（000985）：大庆华科2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/ac3f09a7-ae70-4aa4-8ce5-52fe489c3924.PDF
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2026-05-21 18:27│大庆华科（000985）：大庆华科关于职工董事辞职及补选职工董事的公告
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一、董事辞职情况
大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到职工董事崔凤玲女士的书面辞职报告。
崔凤玲女士因工作调整原因申请辞去公司第九届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务，辞职后继续
在公司担任其它职务。原定任期至2026年9月11日。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，崔凤
玲女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司正常经营活动，其辞职报告自送达
公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，崔凤玲女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
崔凤玲女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对崔凤玲女士为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、选举职工董事情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件及《大庆华科股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司于2026年5月19日召开职工
代表大会，经与会职工代表表决，选举金启龙先生为公司第九届董事会职工董事（简历见附件），任期自职工代表大会选举通过之日
起至公司第九届董事会任期届满之日止。
金启龙先生当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一，符合相关规定。
三、备查文件
1、崔凤玲女士的辞职报告；
2、职工代表大会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/5595f0a3-287f-4aa6-ac33-459fa9d85fa3.PDF
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2026-05-18 15:54│大庆华科（000985）：大庆华科关于召开2025年度股东会的提示性公告
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大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 5 月 21日（星期四）14:30 召开 2025 年度股东会（以下简称“本
次股东会”）。《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号 2026013）、《关于2025 年度股东会增加临时提案暨股东会补充
通知的公告》（公告编号2026016）分别于 2026 年 4 月 25 日、2026 年 5 月 9 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 、
《中国证券报》及《上海证券报》上发布。本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，现对公司召开本次股东会再次提示
公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05月 14 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街 8 号公司办公楼一楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025 年度利润分配方案 非累积投票提案 √
3.00 关于授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案 非累积投票提案 √
的议案
4.00 2025 年年度报告全文及摘要 非累积投票提案 √
5.00 关于修订《大庆华科股份有限公司董事、高级管 非累积投票提案 √
理人员薪酬管理制度》的议案
6.00 关于补选第九届董事会非独立董事的议案 非累积投票提案 √
2、上述提案已经2026年4月23日召开的第九届董事会第八次会议、2026年5月8日召开的第九届董事会2026年第二次临时会议审议
通过，具体内容详见公司2026年4月25日、2026年5月9日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.co
m.cn)上的相关公告。
3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方法：
1、法人股东：法定代表人出席的，持法定代表人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
办理登记；代理法人股东出席的，应持代理人的身份证原件、加盖公章的授权委托书（见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）办理登记。
2、个人股东：本人身份证原件、证券公司营业部出具的2026年5月14日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记；
代理个人股东出席的，应持有本人的身份证、授权委托书（见附件）、证券公司营业部出具的2026年5月14日下午收市时持有“大庆
华科”股票的凭证原件办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年5月20日16：00前送达或传真至公司），不接受电话登记。
（二）登记时间：2026年5月20日9:00-11:30和13:30-16:00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街8号大庆华科股份有限公司证券投资部。信函请注明“
股东会”字样。
（四）联系方式
1、联系人：张侠
2、联系电话：0459—6280287
3、传真电话：0459—6282351
4、电子邮箱：dqhkzhangx@163.com
5、公司地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街8号大庆华科股份有限公司
（五）本次会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第九届董事会第八次会议决议；
2、第九届董事会 2026 年第二次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/c2c0698a-3e27-48bc-aaf4-5c3e42c05154.PDF
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2026-05-08 16:27│大庆华科（000985）：大庆华科关于董事辞职及补选第九届董事会非独立董事的公告
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一、董事辞职情况
大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事孟欣先生的书面辞职报告。
孟欣先生因工作调整原因申请辞去公司第九届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后
不在公司担任任何职务。原定任期为2023年9月12日至2026年9月11日。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，孟欣
先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司正常经营活动，其辞职报告自送达公
司董事会之日起生效。截至本公告披露日，孟欣先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司将按照法定程序尽快完成董事补选、调整董事会专门委员会委员等相关工作。
孟欣先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对孟欣先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、补选董事情况
2026年5月8日，公司召开了第九届董事会2026年第二次临时会议，审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案
》，同意提名姜喜娟女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交股东会选举，任期自公司股东会选举通过之日起至第九届董
事会任期届满之日止。
经第九届董事会提名委员会2026年第一次会议审查，认为本次补选非独立董事的提名程序符合《公司章程》及有关法律法规的规
定；公司充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况，并已征得被提名人本人同意。非独立董事候选人姜喜娟女
士的任职资格合法有效，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入
者且尚在禁入期的情形；其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司董事的要求，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
补选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关规
定。
三、备查文件
孟欣先生的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/59c69ca3-f71f-4f97-888f-64e6175f259d.PDF
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2026-05-08 16:26│大庆华科（000985）：大庆华科第九届董事会2026年第二次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知于 2026 年 4 月 30 日以电子邮件形式发出。
2、会议于 2026 年 5月 8 日 9：45 以通讯方式召开。
3、应参会董事 10 名，实际参会董事 10 名。
4、会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》议案：
内容详见公司 2026 年 5月 9 日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份
有限公司关于董事辞职及补选第九届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026015）。
表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/99e97317-76c4-4738-9874-5b6f70e0cf3d.PDF
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2026-05-08 16:24│大庆华科（000985）：大庆华科关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第九届董事会第八次会议，审议通过《关于召开2025年度股
东会的议案》，并于2026年4月25日在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年
度股东会的通知》（公告编号：2026013），公司定于2026年5月21日（星期四）召开2025年度股东会。
公司于2026年5月8日召开第九届董事会2026年第二次临时会议，审议通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》，
具体内容详见公司于2026年5月9日在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《大庆华科股份有
限公司关于董事辞职及补选第九届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026015）。
为提高决策效率，公司5%以上股份的股东大庆高新国有资产运营有限公司向公司董事会出具《关于大庆华科股份有限公司2025年
度股东会的临时提案函》，提请将《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》增补为公司2025年度股东会的议案进行审议。
根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案
并书面提交召集人。经公司董事会核查，大庆高新国有资产运营有限公司目前持有公司8.47%的股份，具备提出临时提案的身份，其
提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东会职权范围，且提案的提交程序亦符合有关规定，故公司董事会同意将上
述临时议案提交2025年度股东会审议。
除增加上述临时提案外，原《关于召开2025年度股东会的通知》中列明的公司2025年度股东会的召开地点、现场会议时间、股权
登记日等事项均保持不变，敬请各位投资者注意。
增加临时提案后的2025年度股东会具体事项重新通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月21日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05月 14 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街 8 号公司办公楼一楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025 年度利润分配方案 非累积投票提案 √
3.00 关于授权董事会决定2026年中期利润分配方案的 非累积投票提案 √
议案
4.00 2025 年年度报告全文及摘要 非累积投票提案 √
5.00 关于修订《大庆华科股份有限公司董事、高级管 非累积投票提案 √
理人员薪酬管理制度》的议案
6.00 关于补选第九届董事会非独立董事的议案 非累积投票提案 √
2、上述提案已经2026年4月23日召开的第九届董事会第八次会议、2026年5月8日召开的第九届董事会2026年第二次临时会议审议
通过，具体内容详见公司2026年4月25日、2026年5月9日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.co
m.cn)上的相关公告。
3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方法：
1、法人股东：法定代表人出席的，持法定代表人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
办理登记；代理法人股东出席的，应持代理人的身份证原件、加盖公章的授权委托书（见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）办理登记。
2、个人股东：本人身份证原件、证券公司营业部出具的2026年5月14日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记；
代理个人股东出席的，应持有本人的身份证、授权委托书（见附件）、证券公司营业部出具的2026年5月14日下午收市时持有“大庆
华科”股票的凭证原件办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年5月20日16：00前送达或传真至公司），不接受电话登记。
（二）登记时间：2026年5月20日9:00-11:30和13:30-16:00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街8号大庆华科股份有限公司证券投资部。信函请注明“
股东会”字样。
（四）联系方式
1、联系人：张侠
2、联系电话：0459—6280287
3、传真电话：0459—6282351
4、电子邮箱：dqhkzhangx@163.com
5、公司地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街8号大庆华科股份有限公司
（五）本次会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第九届董事会第八次会议决议；
2、第九届董事会 2026 年第二次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/a4999970-ddc6-4e19-81b1-728b9e4c35ac.PDF
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2026-05-08 16:22│大庆华科（000985）：大庆华科关于参加黑龙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨业绩说明会活动
│的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由黑龙江省上市公司协会与深圳市全景
网络有限公司联合举办的“2026 年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日暨业绩说明会活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5月 13日（周三）14:00-16:30。届时公司董事、总经理
窦岩先生，独立董事王涌先生，财务总监武云峰女士，董事会秘书孟凡礼先生将在线就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、
经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/99fe03b5-f40a-400c-bab4-ad6be933f6f8.PDF
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2026-04-24 16:37│大庆华科（000985）：大庆华科关于2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、第九届
董事会第八次会议，会议审议通过了公司《2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、本次利润分配为公司2025年度利润分配。
2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙人）审计，公司2025年度净利润为742.59万元，根据《公司法》《公司章程》等相关法
律法规的规定，公司本期提取法定盈余公积金74.26万元，截至2025年12月31日公司可供股东分配利润11,847.54万元，总股本为12,9
63.95万股。
3、公司以2025年12月31日总股本12,963.95万股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.11元（含税），不送红股，不进行
公积金转增股本，预计派发现金红利总额142.60万元。
4、2025年度公司未进行股份回购，累计现金分红总额为337.06万元，占公司本年度归属于上市公司股东净利润的比例为45.39%
。
5、在本分配方案实施前，公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）未触及其他风险警示情形
1、现金分红方案指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 3,370,627 6,481,975 2,333,511
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 7,425,885.8 14,795,386.68 5,676,684.90
合并报表本年度末累计未分配利润 118,475,375.13
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利润 不适用
（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额 12,186,113
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 9,299,319.13
最近三个会计年度累计现金分红及回购 12,186,113.00
注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条 □是 ?否
第（九）项规定的可能被实施其他风险
警示情形
2、其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为12,186,113.00元
，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实
施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管
指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及
合理性。
四、备查文件
1、第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审核意见；
2、第九届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a082a568-8c15-465e-a068-b7008b99a0bc.PDF
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2026-04-24 16:37│大庆华科（000985）：大庆华科关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）会计司发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答以及
财政部、国务院国资委、金融监管总局和中国证监会于2025年12月15日联合发布的《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2025年
年报工作的通知》（财会〔2025〕33号）的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，无需提交大庆华
科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和股东会审议。
本次会计政策变更不会对公司营业收入、净利润、净资产等产生影响。具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
财政部于2025年7月8日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答。
根据《关于严格执行企业会计准则 切实做好企业2025年年报工作的通知》（财会〔2025〕33号）的要求，企业因执行上述标准
仓单相关规定而调整会计处理方法的，应当对财务报表可比期间信息进行调整。
本公司执行该规定对财务报表无影响
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部发布的上述相关准则及相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够
客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经
营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e7a18fea-e990-44e0-8c19-d677411635a3.PDF
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2026-04-24 16:37│大庆华科（000985）：大庆华科2025年度内部控制评价报告
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大庆华科股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合公司内
部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部
控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高
级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略，持续改进和完善内部控制管理体系和运行机制，不断提高风险管理的有效性。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为
实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部
控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
1、纳入评价范围的主要单位包括：大庆华科股份有限公司
2、纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、资金活动、采购业务、销售业务、资产管理
、工程项目、研究与开发、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等业务事项，基本涵盖
了公司产品开发、生产、销售的主要业务单元及重要活动，不存在重大遗漏。在内部控制调查及自我评价中，我们通过风险检查、内
部审计等方式对公司内部控制的设计及运行的效率、效果进行独立评价，重点关注了人力资源管理、安全管理、财务管理、采购管理
、关联交易、资金活动（含筹投资活动、货币资金）、在建工程项目、内部审计与监督等重要业务及高风险领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系的规定和要求，结合本公司内部控制制度和评价管理办法，在内部控制日常监督和专项监督的基
础上，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
财务报告内部控制是指针对财务报告目标而设计和实施的内部控制，由于财务报告内部控制的目标集中体现为财务报告的可靠性
，因而财务报告内部控制的缺陷主要是指不能合理保证财务报告可靠性的内部控制设计和运行缺陷。
定性标准如下：
（1）重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的,认定为重大
缺陷。
①控制环境无效。
②董事和高级管理人员在公司经营管理活动过程中发生的舞弊行为。
③外部审计发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。
④已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正。
⑤公司审计委员会和内控审计部对内部控制的监督无效。
（2）重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起
管理层重视的错报。
（3）一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
定量标准如下：
项目 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
营业收入潜在错 错报≥营业收入 营业收入总额的 0.5%≤错 错报＜营业收入总额
报 总额的 1% 报＜营业收入总额的 1% 的 0.5%
资产总额潜在错 错报≥资产总额 资产总额的 1.0%≤错报＜ 错报＜资产总额的
报 的 1.5% 资产总额的 1.5% 1.0%
2、非财务报告缺陷的认定标准
定性标准如下：
出现以下情形并造成重大影响的，认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（1）违反国家法律、法规或规范性文件；
（2）重大决策程序不科学；
（3）制度缺失可能导致系统性失效；
（4）重大缺陷不能得到及时整改；
（5）其他对公司影响重大的情形。
定量标准如下：
项目 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
直接财产损失金额 1000 万元以上 500 万元(含 500 万 小于 500 万元
(含 1000 万元) 元)-1000 万元
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
公司内部控制体系基本健全，与公司战略、经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平相适应。报告期内未发现对公司治理、经
营管理及发展有重大影响的缺陷。
2026年，随着外部环境的变化、企业的发展和新时代管理要求的不断提高，公司将在不断补充调整和创新发展的基础上，持续完
善企业内部控制体系建设，严格内部控制制度的执行，强化内部控制监督检查力度，积极防范经营风险，促进公司实现健康、可持续
高质量发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/529d98bb-72be-4da9-9897-057f589d77a1.PDF
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2026-04-24 16:37│大庆华科（000985）：大庆华科董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，公司董事会就在任独立董事王涌先生、李国峰先生、赵云宝先生、潘明先生的
独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
依据独立董事王涌先生、李国峰先生、赵云宝先生、潘明先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员不存在以下情况：
一、上述人员及直系亲属、主要社会关系均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务。
二、不存在为公司及控股股东或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形。
三、与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
上述独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fe11cdd1-2479-4d10-9483-1b74aaa76095.PDF
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2026-04-24 16:37│大庆华科（000985）：大庆华科2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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大庆华科（000985）：大庆华科2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2adf280f-f6ca-4a4f-96a3-fb957d5693a8.PDF
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2026-04-24 16:37│大庆华科（000985）：大庆华科关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的
│报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）
的《公司章程》等规定和要求，董事会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所2025年度履行监督职
责的情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息：
名 称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)
统一社会信用代码：91310101568093764U
成立日期：2011年1月24日
企业类型：特殊普通合伙企业
注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼
执行事务合伙人：朱建弟
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师802名。
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户66家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计
失败导致的民事赔偿责任。
（二）项目信息
1、基本信息
项目 姓名 注册会计师执 开始从事上市 开始在本所 开始为本公司
业时间 公司审计时间 执业时间 提供审计服务
时间
项目合伙人 朱晓东 2005 年 2001 年 2013 年 2025 年
签字注册会计师 朱晓东 2005 年 2001 年 2013 年 2025 年
刘慧敏 2004 年 2009 年 2009 年 2025 年
质量控制复核人 张琦 2006 年 2004 年 2004 年 2025 年
近三年从业情况：
姓名：朱晓东
时间 上市公司名称 职务
2022-2024 年 中国石化山东泰山石油股份有限公司 项目合伙人
2022-2024 年 中石化石油机械股份有限公司 项目合伙人
姓名：刘慧敏
时间 上市公司名称 职务
2022-2023 年 天津百利特精电气股份有限公司 签字会计师
姓名：张琦
时间 上市公司名称 职务
2022-2024 年 中信国安信息产业股份有限公司 签字合伙人
时间 上市公司名称 职务
2022-2024 年 华夏航空股份有限公司 签字合伙人
2022-2024 年 上海创力集团股份有限公司 质量控制复核人
2022-2023 年 天津百利特精电气股份有限公司 质量控制复核人
2022-2024 年 中石化石油机械股份有限公司 质量控制复核人
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年9月9日召开审计委员会2025年第四次会议、第九届董事会第六次会议，2025年9月26日召开2025年第二次临时股东
大会审议通过了《关于聘任公司2025年审计机构的议案》，公司聘请立信为公司2025年度的财务审计机构及内部控制审计机构，聘期
为一年。
三、会计师事务所履职情况
立信按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，对公司2025年度财务报告及2025年12月31日
的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的公司财务状况
以及2025年度的公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控
制。立信严格遵守国家相关的法律法规和中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，遵守职业道德规范，公允合理地对公司财
务状况发表独立审计意见，出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对立信履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价
，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
（二）在立信进场前，认真听取、审阅了该所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求
，协商相关的时间安排。
（三）在审计过程中，董事会审计委员会与审计会计师进行了充分的沟通和交流，了解审计中存在的问题，敦促其按质按时完成
年报审计工作。对于公司管理层、内部审计部门与会计师事务所在审计中存在的不同意见，董事会审计委员会充分听取双方意见，积
极进行相关协调，确保年报审计工作圆满完成。
（四）立信出具2025年度审计报告初步审计意见后，董事会审计委员会与会计师事务所就2025年公司财务状况、经营成果及在审
计过程中的关注的重大事项进行了沟通。
（五）董事会审计委员会对立信2025年度财务审计工作进行了核查和评估，认为该所在对公司审计期间勤勉尽职，遵循执业准则
，独立、客观、公正的对公司会计报表发表意见，较好的完成了各项审计任务。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相
关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、
公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为立信作为公司2025年度审计机构，能够按照中国注册会计师的执业准则，独立、勤勉尽责地履行审计职责，
在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年度审计相
关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、公允、完整、清晰。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9055f3fb-2fa7-4511-8def-50548a61003d.PDF
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2026-04-24 16:37│大庆华科（000985）：大庆华科关于中油财务有限责任公司的风险持续评估报告
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大庆华科（000985）：大庆华科关于中油财务有限责任公司的风险持续评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a39d89ab-f6b6-460e-a01e-d80e4df4e9f0.PDF
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2026-04-24 16:37│大庆华科（000985）：大庆华科2025年度董事会工作报告
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大庆华科（000985）：大庆华科2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3ab66387-9b3a-4f1a-a94e-1df47ae7cea9.PDF
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2026-04-24 16:36│大庆华科（000985）：2026年一季度报告
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大庆华科（000985）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/01e23e56-bca7-4b2e-9f80-eca89689b402.PDF
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2026-04-24 16:36│大庆华科（000985）：2025年年度报告摘要
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大庆华科（000985）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4fd32384-2d5c-4529-9274-1cfba4ac8f27.PDF
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2026-04-24 16:36│大庆华科（000985）：大庆华科第九届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件形式发出。
2、会议于 2026 年 4 月 23 日 10：15 在大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼一楼会议室以现场会议的形式召
开。
3、应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名（其中：董事孟欣先生因工作原因，委托董事窦岩先生代为出席）。
4、会议由董事长张彩虹女士主持，高级管理人员列席了会议。
5、会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了如下议案：
1、2025年度总经理工作报告。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
2、2025年度董事会工作报告，本议案需提交股东会审议。内容详见公司2026年4月25日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《大庆华科股份有限公司2025年度董事会工作报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
3、2025年度独立董事述职报告。
内容详见公司2026年4月25日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司2025年度独立董事述职报告》
。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
4、2025年度内部控制评价报告。
内容详见公司2026年4月25日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司2025年度内部控制评价报告》
。
董事会审议前，此议案经公司独立董事专门会议2026年第一次会议、第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
5、2025年度利润分配预案，本议案需提交股东会审议。
内容详见公司2026年4月25日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限
公司关于2025年度利润分配方案的公告》。
董事会审议前，此议案经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
6、关于提请股东会授权董事会决定公司2026年中期利润分配方案的议案，本议案需提交股东会审议。
会议提请股东大会同意公司在现金流可以满足正常经营和持续发展需求的前提条件下进行2026年中期利润分配；提请股东大会授
权董事会在符合上述利润分配前提条件的情况下，决定公司2026年中期利润分配方案，分红金额上限不超过相应期间归属于上市公司
股东的净利润，进行利润分配的时间节点由董事会结合公司实际情况具体确定。授权有效期自股东会审议通过之日至上述授权事项办
理完毕之日。
公司董事会认为，公司2026年中期利润分配规划符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》及《公司章程》等规定。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
7、2025年年度报告全文及摘要，本议案需提交股东会审议。
内容详见公司2026年4月25日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限
公司2025年年度报告摘要》和同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司2025年年度报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
8、2026年第一季度报告。
内容详见公司2026年4月25日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限
公司2026年第一季度报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
9、关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案。内容详见公司2026年4月25日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的《大庆华科股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
10、2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
内容详见公司2026年4月25日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司2025年度环境、社会及公司治
理（ESG）报告》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
11、关于中油财务有限责任公司的风险持续评估报告。
内容详见公司2026年4月25日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于中油财务有限责任公司的
风险持续评估报告》。
董事会审议前，此议案经公司独立董事专门会议2026年第一次会议、第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
董事会审议此议案过程中，公司关联董事张彩虹女士、王威先生、吕印达先生、孙洪海先生回避了表决。
表决结果：7票同意，4票回避，0票反对，0票弃权。
12、关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告。
内容详见公司2026年4月25日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于对会计师事务所2025年度
履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。
董事会审议前，此议案经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
13、关于对独立董事独立性情况评估的议案。
内容详见公司2026年4月25日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于对独立董事独立性情况评
估的专项意见》。董事会审议此议案过程中，独立董事王涌先生、李国峰先生、赵云宝先生、潘明先生回避了表决。
表决结果：7票同意，4票回避，0票反对，0票弃权。
14、关于召开2025年度股东大会的议案。
内容详见公司2026年4月25日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年度
股东会的通知》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审核意见；
3、第九届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/cbeeb7ae-6eba-4136-87f7-966aee7777d9.PDF
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2026-04-24 16:36│大庆华科（000985）：2025年年度报告
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大庆华科（000985）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/19e0b785-edd2-4901-bb76-8f7ea917790c.PDF
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2026-04-24 16:35│大庆华科（000985）：2025年年度审计报告
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大庆华科（000985）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9183518f-a30b-4c9e-8a60-8574ebfbb411.PDF
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2026-04-24 16:35│大庆华科（000985）：信会师报字[2026]第ZK10118号 大庆华科内部控制审计报告
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大庆华科（000985）：信会师报字[2026]第ZK10118号 大庆华科内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/be6e5fac-e3d5-4b8e-aa0c-1cc9d87bafad.PDF
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2026-04-24 16:35│大庆华科（000985）：信会师报字[2026]第ZK10119号 大庆华科关联方非经营性资金占用清偿情况专项报告
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大庆华科（000985）：信会师报字[2026]第ZK10119号 大庆华科关联方非经营性资金占用清偿情况专项报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7e757312-eb86-410d-b043-bfdb677c4ba7.PDF
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2026-04-24 16:34│大庆华科（000985）：2025年独立董事年度述职报告（潘明）
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作为大庆华科股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法
律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本人在2025年度工作中，履行了勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真
审议董事会的相关议案并发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就2025年度履职情况作如下报告：
一、基本情况
截至2025年12月31日，本人基本情况如下：
潘明，男，1994年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，律师。历任黑龙江省上图教育科技有限公司、黑龙江
省法中教育科技有限公司法务助理、北京大成（哈尔滨）律师事务所律师、北京市京师（哈尔滨）律师事务所律师等职务。现任职黑
龙江法联律师事务所律师，2023年2月起任公司独立董事。
本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025年履职情况
1、出席股东会及董事会情况
2025年度，公司共召开5次董事会，本人应出席5次，实际出席5次。其中，现场出席3次，以通讯方式参加2次，无缺席情况。
本人认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的科学、高效决策发挥了积极的作用。公
司在2025年度召集、召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对董事会的
各项议案均投了赞成票。
2025年度，公司共召开4次股东会，本人出席4次。
2、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
本人担任公司董事会审计委员会委员及提名委员会委员职务。
2025年，公司董事会提名委员会召开2次会议，对公司补选董事和聘任副总经理的任职资格进行审查；审计委员会共召开5次会议
，本人出席5次。本人作为董事会审计委员会委员，认真履行职责。对公司定期报告财务会计报告，内部控制评价报告，聘请财务审
计机构及内控审计机构等事项进行了认真研究和讨论，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，充分发挥审计委员会的专业职能和
监督作用。
2025年度，公司召开了3次独立董事专门会议，本人均亲自出席，并对拟提交董事会审议的公司日常关联交易、对外担保、关联
方资金占用、利润分配、财务公司风险评估等议案进行了认真了解，并发表审查意见。
3、行使独立董事职权的情况
作为公司独立董事，本人逐份审阅公司报送的各类文件，并持续关注企业经营动态、媒体报道、行业重大事件及政策调整对公司
的影响。多次现场听取相关人员汇报并进行实地考察，充分了解公司的日常经营状态和潜在的经营风险，与公司管理层展开深入的交
流与探讨。面对涉及股东权益的重要事项、对可能影响公司股东尤其是中小投资者利益的重大事项，审慎客观发表审核意见。在董事
会会议上发表专业意见，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股东利益。
4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人与公司内部审计机构及会计师事务所保持密切沟通，尤其在年报审计阶段，与会计师事务所对审计计划、重点审计事项等进
行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计过程中的时效性、数据准确性及结论客观性。
5、与中小股东的沟通交流情况
本人通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流，广泛听取中小股东意见和建议，运用专业积淀，推动公司董事会决策的科
学性和规范化，持续关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，助力企业治理效能提升，
切实保障公司和中小股东的利益。
6、在上市公司现场工作情况
2025年度，本人通过参加董事会、股东会及对公司现场进行实地考察，累计现场办公26天，对公司生产经营情况、财务管理和内
部控制的执行情况进行了解，同时以通讯方式与其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展
情况，掌握公司的生产经营动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。
7、上市公司配合独立董事工作情况
公司董事会、经理层及相关人员在独立董事履行职责的过程中展现出高度配合意识与履职支持力度，向本人详细讲解了公司的生
产经营动态，提供完备的议案资料，使本人能够依据相关材料和信息，做出独立、公正的判断。
三、重点关注事项
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽
责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易情况；
（二）定期报告相关事项；
（三）聘任会计师事务所情况；
（四）与审计机构沟通情况。
本人对需要发表意见的事项认真审议，审查事项的合规性并发表审核意见，有关意见已在公司相关公告等文件中予以公开披露。
四、总体评价和建议
2025年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《
公司章程》的规定，忠实勤勉地履行义务，积极承担董事会专业委员会各项职责，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问
题进行充分的沟通，促进公司的健康发展和规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。
未来一年，本人将继续以勤勉尽责、审慎履职为准则，严格遵守法律、法规以及《公司章程》的规定和要求，切实履行独立董事
的职责，确保公司治理的规范性和透明度。同时，将进一步深入了解公司经营情况，加强与董事会及管理人员的高效沟通，依托专业
背景及行业经验，确保董事会运作的独立性、科学性及决策公允性，始终以提升企业治理效能，捍卫全体股东核心权益为履职根本。
独立董事： 潘明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d447a438-4d0c-48f4-bed3-248a4f75c692.PDF
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2026-04-24 16:34│大庆华科（000985）：2025年独立董事年度述职报告（王涌）
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本人王涌，作为大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025年内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治
理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规
和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席公司股东会、董事会及各专门委
员会，认真审议董事会各项议案，忠实、勤勉履行独立董事职责，发挥独立董事的独立性和专业性，并按规定对公司董事会审议的相
关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司股东尤其是中小股东的合法利益。现就本人2025年度的履职
情况汇报如下：
一、基本情况
1、个人简历及兼职情况
王涌：1966年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，副教授。历任哈尔滨科技大学教师，哈尔滨理工大学教师
、副主任，哈尔滨理工大学经济与管理学院会计系主任。现任哈尔滨理工大学经济与管理学院教师。2020年5月起任公司独立董事。
2、独立性情况说明
作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司任职，亦不存在为
公司及控股股东或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上
市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。
二、年度履职情况
1、出席董事会、股东会情况
2025年度，公司召开了股东会会议4次，董事会会议5次，其中现场方式召开3次，通讯方式召开2次。本人出席会议情况如下：
姓名 出席董事 出席方式（次数） 投票情况 出席股东会
会次数 现场 通讯 次数
王涌 5 3 2 均投赞成票 4
2、参与董事会专门委员会情况
本人担任公司董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及审计委员会委员职务。
2025年度，提名委员会召开2次会议，对公司聘任的董事和高级管理人员的任职资质进行审查；薪酬与考核委员会共召开2次会议
，对公司薪酬制度执行情况进行监督，就公司披露的董监高人员薪酬进行审核并出具意见；审计委员会召开5次会议，审议公司财务
报告、内部审计报告、资产减值、续聘审计机构等议案。本人对专门委员会的各项议案进行了认真审议，均投了赞成票，没有提出异
议。
3、独立董事专门会议工作情况
2025年度，公司召开了3次独立董事专门会议，本人均亲自出席，并对拟提交董事会审议的日常关联交易、资产减值等议案进行
了认真了解，对公司日常关联交易、对外担保、关联方资金占用、利润分配、财务公司风险评估等事项进行审查，并发表专项审查意
见。
4、行使独立董事职权的情况
未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；未有
提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
5、与中小股东的沟通交流情况
2025年度，本人通过参加股东会等方式，积极与中小股东沟通交流，广泛听取中小股东的意见和建议，关注中小股东的合法权益
，积极履行独立董事职责。
6、在公司进行现场工作的情况
2025年度，本人现场办公20天，通过参加董事会、股东会、并到公司现场进行实地考察，对公司生产经营情况、财务管理和内部
控制的执行情况进行了解，同时以通讯方式在公司会议室与其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大
事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。
三、重点关注事项
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠
实、勤勉义务，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护全体股东尤其是中小
股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
1、应当披露的关联交易情况
2025年度，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对2025年度公司日常关联交易的必要性、合理性、公允
性及是否损害中小股东利益做出判断，根据相关程序进行了审核并发表了同意的审核意见。
2、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025年度，公司严格按照各项法律法规规章制度要求规范运作，编制的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整
，其内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实地反映了公司报告期内的财务状况、经营成果及现金流量，切实维护了公司
的合法权益。
本人对公司的内部控制评价报告进行全面的审核和评价，以确保公司的内部控制体系的有效性和合规性，认为通过有效的内部控
制合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，促进公司高质量发展。
3、聘任会计师事务所情况
公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为2025年度审计机构。本人对该审计机构的资质进行了严格审核，同意公司聘任
审计机构的事项。
4、董事及高级管理人员的薪酬情况
2025年度，本人对公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为董事、高级管理人员薪酬制定合理，符合所处行业、地
区的薪酬水平，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司薪酬与考核管理制度等相关规定，不存在显失公平或损害公司及全体股东特
别是中小股东合法权益的情形。
四、总体评价和建议
2025年度，本人作为公司独立董事，认真履行职责，严格遵守法律法规和公司章程，确保公司治理的独立性和公正性。在履行职
责过程中，本人密切关注公司经营管理情况，审慎审核提交董事会的各项议案，独立、公正地行使表决权，保障公司和全体股东的合
法权益，特别是中小股东的权益。在推动公司治理结构完善的同时，本人积极与董事会和管理层沟通，向公司管理层提交《关于加强
独立董事工作的建议》推动公司决策水平的提升。
2026年度，本人将继续本着诚信、勤勉和对公司及全体股东负责的原则，按照法律法规以及《公司章程》等规定的要求，继续加
强与公司董事及管理层的沟通，充分利用自身专业知识和经验为公司提出更多具有建设性的意见和建议，共同促进公司规范运作和持
续稳定健康发展，切实维护公司整体利益和广大股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事： 王涌
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fc0ab9f1-0afc-4c30-8fbb-743a2f8c6541.PDF
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2026-04-24 16:34│大庆华科（000985）：2025年独立董事年度述职报告（李国峰）
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本人李国峰，作为大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则
》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和
《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席公司股东会、董事会及各专门委员
会，认真审议董事会各项议案，积极履行独立董事职责，并按规定对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独
立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法利益。
一、基本情况
1、个人简历及兼职情况
李国峰：1968 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授。曾任东方企业集团绥芬河办事处主任、
哈尔滨工业大学科技开发总公司部门经理。现任哈尔滨工业大学经济与管理学院教师。2023 年 9 月起任公司独立董事。
2、独立性情况说明
作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司任职，亦不存在为
公司及控股股东或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上
市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。
二、年度履职情况
2025 年，公司认真做好相关会议组织工作，及时传递文件材料和汇报有关经营情况，为本人履行独立董事职责提供了必要的工
作条件，对本人的工作给予了积极的支持和配合。
1、出席董事会、股东会情况
2025 年度，公司召开了股东会会议 4 次，董事会会议 5 次，其中现场方式召开 3 次，通讯方式召开 2 次。本人出席会议情
况如下：
姓名 出席董事 出席方式（次数） 投票情况 出席股东会
会次数 现场 通讯 次数
李国峰 5 3 2 均投赞成票 4
2、参与董事会专门委员会情况
本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员及提名委员会委员职务。
2025 年度，薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，对公司薪酬制度执行情况进行监督，就公司披露的董监高人员薪酬进行审核并
出具意见；战略委员会召开 1 次会议，审议关于 E28#变电所高低压盘柜更新项目的议案；提名委员会召开2次会议，对公司补选董
事和聘任副总经理的任职资格进行审查。本人对专门委员会的各项议案进行了认真审议，均投了赞成票，没有提出异议。
3、独立董事专门会议工作情况
2025 年度，公司召开了 3 次独立董事专门会议，本人均亲自出席，并对拟提交董事会审议的日常关联交易、资产减值等议案进
行了认真了解，对公司日常关联交易、对外担保、关联方资金占用、利润分配、财务公司风险评估等事项进行审查，并发表专项审查
意见。
4、行使独立董事职权的情况
未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；未有
提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
5、与中小股东的沟通交流情况
2025 年度，本人通过参加股东会等方式，积极与中小股东沟通交流，广泛听取中小股东的意见和建议，关注中小股东的合法权
益，积极履行独立董事职责。
6、在公司进行现场工作的情况
2025 年度，本人现场办公 15 天，通过参加董事会、股东会等对公司现场进行实地考察，对公司生产经营情况、财务管理和内
部控制的执行情况进行了解，同时以通讯方式与其他董事、管理层及公司相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的
进展情况，掌握公司的生产经营动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。
三、重点关注事项
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠
实、勤勉义务，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护全体股东尤其是中小
股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
1、应当披露的关联交易情况
2025 年度，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对 2025 年度公司日常关联交易的必要性、合理性、
公允性及是否损害中小股东利益做出判断，根据相关程序进行了审核并发表了同意的审核意见。
2、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025 年度，公司严格按照各项法律法规规章制度要求规范运作，编制的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完
整，其内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实地反映了公司报告期内的财务状况、经营成果及现金流量，切实维护了公
司的合法权益。
本人对公司的内部控制评价报告进行全面的审核和评价，以确保公司的内部控制体系的有效性和合规性，认为通过有效的内部控
制合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，促进公司高质量发展。
3、聘任会计师事务所情况
2025 年度，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2025 年度审计机构。本人对该审计机构的资质进行了严格审核
，同意公司聘任审计机构的事项。
4、董事及高级管理人员的薪酬情况
2025 年度，本人对公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为董事、高级管理人员薪酬制定合理，符合所处行业、
地区的薪酬水平，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司薪酬与考核管理制度等相关规定，不存在显失公平或损害公司及全体股东
特别是中小股东合法权益的情形。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人作为公司独立董事，认真履行职责，严格遵守法律法规和公司章程，确保公司治理的独立性和公正性。在履行
职责过程中，本人密切关注公司经营管理情况，审慎审核提交董事会的各项议案，独立、公正地行使表决权，保障公司和全体股东的
合法权益，特别是中小股东的权益。在推动公司治理结构完善的同时，本人积极与董事会和管理层沟通，向公司管理层提交《关于公
司产品市场化的几点建议》《关于组织完善上市公司数字化风险管理的建议》推动公司决策水平的提升。
2026 年度，本人将继续本着诚信、勤勉和对公司及全体股东负责的原则，按照法律法规以及《公司章程》等规定的要求，继续
加强与公司董事及管理层的沟通，充分利用自身专业知识和经验为公司提出更多具有建设性的意见和建议，共同促进公司规范运作和
持续稳定健康发展，切实维护公司整体利益和广大股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事： 李国峰
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/27bb5aab-ec2f-4e91-91a5-c8d5ef80b78d.PDF
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2026-04-24 16:34│大庆华科（000985）：大庆华科董事、高级管理人员薪酬管理办法
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第一条 为规范大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员薪酬管理，建立科学、有效的激励约束机制，
提升公司经营管理效益与治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、
规范性文件及《大庆华科股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条 本办法适用于《公司章程》规定的公司董事及高级管理人员。
第三条 公司董事及高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）战略目标与长远利益结合原则。薪酬制度与公司中长期战略目标紧密结合，兼顾短期经营效益与长期价值创造，保障公司
持续健康发展。
（二）激励约束和业绩联动原则。薪酬与公司经营业绩、岗位责任、履职绩效及风险承担能力等紧密挂钩，建立薪酬追索扣回机
制，实现奖惩对等。
（三）公平与行业竞争力原则。薪酬水平结合行业特点、所在地区薪酬水平及公司经营状况确定，兼顾内部岗位价值公平与外部
行业竞争力。
第二章 薪酬管理机构及职责
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下负责下列事项：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
第五条 高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事
会或者董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其薪酬时，该董事应当回避。
第六条 公司综合管理部、财务部作为执行机构，配合薪酬与考核委员会开展薪酬方案的具体实施工作。
第三章 薪酬构成与确定标准
第一节 董事薪酬构成
第七条 独立董事以固定津贴形式领取报酬，不参与公司绩效考核，津贴标准由薪酬与考核委员会拟定，经董事会审议后报股东
会批准。
第八条 非独立董事（含职工代表董事）：
未在公司兼任具体管理职务的非独立董事，原则上不在公司领取薪酬或津贴；
在公司兼任管理职务的非独立董事，按其所担任职务领取薪酬，不再领取董事津贴。
第二节 高级管理人员薪酬构成
第九条 公司高级管理人员薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬及特殊贡献等项目，其中绩效薪酬约占基本薪酬与绩效薪酬总额的60%以
上。
（一）基本薪酬包括岗位工资及补助、补贴、津贴等，不进行考核，按实际工作月份发放。
（二）绩效薪酬与个人目标完成情况及公司目标完成情况挂钩，按各项绩效指标的考核周期进行考核发放。
（三）经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，对有特殊贡献或完成重大临时性事
项进行奖励。
第三节 其他薪酬福利
第十条 公司按国家及地方相关规定，为在公司任职的董事及高级管理人员缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险等法
定社会保险及住房公积金、企业年金等，个人承担部分由公司从其薪酬中代扣代缴。
第十一条 公司为董事及高级管理人员提供的法定福利、公司统一福利，按公司员工福利管理制度执行，纳入薪酬管理体系。
第四章 绩效考核
第十二条 公司对董事及高级管理人员的绩效考核实行年度考核制度，考核周期与公司会计年度一致，考核结果作为薪酬发放、
岗位聘任与解聘的依据。
第十三条 绩效考核工作由薪酬与考核委员会组织实施，综合管理部、财务部、生产技术经营部及相关业务部门配合提供考核数
据。
第五章 薪酬的发放与管理
第十四条 在公司任职的董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放；绩效薪酬按月预发，在年度考核结束后多退少补。
第十五条 独立董事津贴于股东会通过其任职或薪酬决议之日起的次月执行，按月度发放。
第十六条 公司发放的所有薪酬均为税前金额，按国家及公司规定代扣代缴个人所得税、社会保险个人承担部分及其他应由个人
承担的款项后，将剩余部分发放至个人。
第十七条 董事及高级管理人员因换届、改选等原因离任的，按其实际任期及实际绩效考核结果核算薪酬，按本办法规定发放；
兼任多个管理职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复发放。
第十八条 董事及高级管理人员出席董事会、股东会及按法律法规、《公司章程》行使职权所需的合理费用，由公司按规定报销
，不计入薪酬总额。
第十九条 公司严格按照中国证监会及证券交易所的规定，在年度报告中对董事及高级管理人员的薪酬情况进行详细信息披露。
第六章 薪酬的调整、止付与追索扣回
第二十条 公司董事及高级管理人员的薪酬体系根据公司经营战略、经营状况等情况调整。薪酬与考核委员会提议可以变更薪酬
标准，调整董事薪酬标准的，需要报经董事会同意后提交股东会审议批准；调整高级管理人员薪酬标准的，经薪酬与考核委员会提议
后报董事会审议批准。
第二十一条 薪酬调整的依据包括：
（一）化工行业及所在地区同类岗位薪资变化；
（二）公司年度经营业绩及盈利状况；
（三）公司发展战略、组织结构调整或个人岗位变化；
（四）市场竞争环境及行业发展周期变化。第二十二条 公司董事、高级管理人员在任期内出现下列情况之一时，董事会薪酬与
考核委员会决定是否扣减特定董事、高级管理人员当年薪酬或不予发放，或追回已发放薪酬的部分或全部：
（一）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
（二）被证券交易所公开谴责或者宣布为不当人选的；
（三）因重大违法违规行为被国务院证券监督管理机构予以行政处罚的；
（四）公司董事会或薪酬与考核委员会认定严重违反政府或者公司有关规定的、以及给公司造成重大损失的其他情形。
第二十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬予以重新考核并相应
追回超额发放部分。
第二十四条 公司董事、高级管理人员的行为给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回。
第七章 附则
第二十五条 本办法与监管机构发布的最新法律、法规和规章存在冲突，则以最新的法律、法规和规章规定为准。
第二十六条 本办法由公司董事会负责解释。
第二十七条 本办法自股东会通过之日起施行，2025年9月
9日施行的《大庆华科股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3d5384ce-a90e-4e00-ad65-0d41f61a6196.PDF
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2026-04-24 16:34│大庆华科（000985）：大庆华科关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05月 14 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街 8 号公司办公楼一楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025 年度利润分配方案 非累积投票提案 √
3.00 关于授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案 非累积投票提案 √
的议案
4.00 2025 年年度报告全文及摘要 非累积投票提案 √
5.00 关于修订《大庆华科股份有限公司董事、高级管 非累积投票提案 √
理人员薪酬管理制度》的议案
2、上述提案已经 2026 年 4 月 2 日召开的第九届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4 月 25 日刊登于
《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方法：
1、法人股东：法定代表人出席的，持法定代表人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
办理登记；代理法人股东出席的，应持代理人的身份证原件、加盖公章的授权委托书（见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）办理登记。
2、个人股东：本人身份证原件、证券公司营业部出具的 2026 年 5月 14 日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理
登记；代理个人股东出席的，应持有本人的身份证、授权委托书（见附件）、证券公司营业部出具的 2026 年 5 月 14 日下午收市
时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026 年 5 月 20日 16：00 前送达或传真至公司），不接受电话
登记。（二）登记时间：2026 年 5月 20 日 9:00-11:30 和 13:30-16:00。（三）登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省大庆
市龙凤区兴化北街 8 号大庆华科股份有限公司证券投资部。信函请注明“股东会”字样。
（四）联系方式
1、联系人：张侠
2、联系电话：0459—6280287
3、传真电话：0459—6282351
4、电子邮箱：dqhkzhangx@163.com
5、公司地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街 8 号大庆华科股份有限公司
（五）本次会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第九届董事会第八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/dc5cb90a-f48d-4be3-928e-c920c45fcb9d.PDF
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2026-04-24 16:34│大庆华科（000985）：2025年独立董事年度述职报告（赵云宝）
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大庆华科（000985）：2025年独立董事年度述职报告（赵云宝）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7bfafa48-b99a-4891-8807-1558bf7732c0.PDF
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2026-03-03 18:38│大庆华科（000985）：大庆华科股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：大庆华科，证券代码：000985）连续三个交易日（
2026年 2月 27 日、3月 2 日、3月 3 日）收盘价格涨幅累计偏离 20.56%。根据深圳证券交易所（以下简称深交所）的有关规定，
属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并以邮件、电话等方式问询了控股股东、实际控制人，现将有关情况
说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、目前公司生产经营情况正常，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、在上述的本公司股票交易异常波动期间，控股股东和实际控制人未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹
划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票
及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、已披露的业绩预告，不存在应修正的情况；也不存在向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供公司定期业绩信息的
情形。
3、《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为
准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向有关人员的核实函及回函；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/88a473b3-05e0-4089-b0c8-70e0a6971a51.PDF
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2026-02-27 16:59│大庆华科（000985）：大庆华科2026年第一次临时股东会法律意见书
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致：大庆华科股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督
管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、行政法规、规范性文件及《大庆华科股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的要求，黑龙江司洋律师事务所（以下简称本所）接受大庆华科股份有限公司（以下简称公司）的委托，
指派律师出席公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称本次股东会）。
本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议
发表法律意见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其
他信息披露资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及
本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证
，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及
的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东会，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集程序
本次股东会由董事会提议并召集。2026 年 1 月 29 日，公司召开的第九届董事会2026年第一次临时会议，同意于2026年2月27
日召开公司2026年第一次临时股东会。公司董事会于 2026 年 1 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026004），详细说明了本次股东会的
召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。2026 年 2 月 25 日在《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2026 年第一次临时股东会的提示性公告》（公告编号 2026
005）。本次股东会的股东登记日为 2026 年 2月 13 日。
（二）会议召开
现场会议的召开时间为 2026 年 2 月 27 日（星期五）14:30，本次股东会现场会议在黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街 8 号公
司办公楼一楼会议室召开，由董事长张彩虹女士主持本次股东会。
（三）网络投票时间：
1、公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 2 月 27 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:0
0—15:00；
2 、 公 司 股 东 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统（http//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时
间：开始投票的时间为 2026 年 2 月 27日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2026年 2 月 27日（现场股东会结束当
日）下午 3:00。
（四）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本所律师认为，本次股东会由董事会召集，召集和召开程序符合相关法律及公司章程规定。
二、本次股东会人员的资格
（一）出席现场会议的股东及委托代理人
本所律师根据对出席本次股东会股东登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明资料的审查，证实出
席本次会议的股东及委托代理人共2人，代表股数82320600股，占公司股份总额的63.4996%。经本所律师核查，出席会议的股东（含
代理人所代表的股东）均为 2026年 2月 13日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东，股东代理人所持
有的《授权委托书》合法有效。
本所律师基于上述核查结果，认为出席本次现场会议的上述各股东及委托代理人的资格符合有关法律规定，均合法有效。
（二）出席现场会议的其他人员
出席现场会议人员除股东及委托代理人之外，还包括公司董事、高级管理人员及本所律师。
（三）网络投票股东出席情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票的中小股东 44人，代表股份 272,100 股，占公司有表决权股份
总数 0.2099%。
经核查，本次会议没有现场投票与网络投票发生重复投票的情况。
三、本次股东会表决事项及程序
本次股东会对公告所列的《关于修订<公司章程>的议案》提案进行审议并做出了表决，表决结果如下：
1、出席现场会议的股东及委托代理人的现场投票表决结果：同意票82320600 股，占公司股份总额的 63.4996%，反对票 0股，
弃权票 0股。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的本次网络投票的表决结果：同意208800 股，占公司股份总额的 0.1611%；反对 62300 股
，占公司股份总额的 0.0481%；弃权 1000 股，占公司股份总额的 0.0008%。
最终表决结果为：同意票 82529400 股，占出席本次股东会所有股东所持股份的 99.9234%；反对票 62300 股，占出席本次股东
会所有股东所持股份的 0.0754%；弃权票 1000 股，占出席本次股东会所有股东所持股份的0.0012%。该项议案获表决通过。
四、结论
本所律师认为：公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和会议议案的表决方式、表决程序符合
相关法律和公司章程规定，本次股东会通过的各项表决结果合法、有效。
本法律意见书正本贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/29fe9549-86ff-4984-8fdc-2ca997bb88cd.PDF
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2026-02-27 16:59│大庆华科（000985）：大庆华科2026年第一次临时股东会决议公告
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大庆华科（000985）：大庆华科2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/d9b78ca8-e19a-4561-bffb-4f7fdcf3ba56.PDF
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2026-02-24 15:48│大庆华科（000985）：大庆华科关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 2 月 27日（星期五）14:30 召开 2026 年第一次临时股东会（以下
简称“本次股东会”）。会议通知公告（公告编号 2026004）已于 2026 年 1 月 30 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
、《中国证券报》及《上海证券报》上发布。本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，现对公司召开本次股东会再次提
示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 27日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 02月 13 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街 8 号公司办公楼一楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2、上述提案已经 2026 年 1 月 29 日召开的第九届董事会 2026 年第一次临时会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 1
月 30 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《章程修正案》。
3、议案 1 为特别决议议案，须经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方法：
1、法人股东：法定代表人出席的，持法定代表人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
办理登记；代理法人股东出席的，应持代理人的身份证原件、加盖公章的授权委托书（见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）办理登记。
2、个人股东：本人身份证原件、证券公司营业部出具的 2026 年 2月 13 日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理
登记；代理个人股东出席的，应持有本人的身份证、授权委托书（见附件）、证券公司营业部出具的 2026 年 2 月 13 日下午收市
时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026 年 2 月 26日 16：00 前送达或传真至公司），不接受电话
登记。（二）登记时间：2026 年 2月 26 日 9:00-11:30 和 13:30-16:00。（三）登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省大庆
市龙凤区兴化北街 8 号大庆华科股份有限公司证券投资部。信函请注明“股东会”字样。
（四）联系方式
1、联系人：张侠
2、联系电话：0459—6280287
3、传真电话：0459—6282351
4、电子邮箱：dqhkzhangx@163.com
5、公司地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街 8 号大庆华科股份有限公司
（五）本次会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第九届董事会 2026 年第一次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/f4abf1ab-923a-4013-94c2-c56923264ee8.PDF
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2026-01-30 00:00│大庆华科（000985）：大庆华科关于更换公司证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、公司证券事务代表变更概述
大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司职工董事、证券事务代表崔凤玲女士提交的辞呈。因工作变
动原因，崔凤玲女士辞去证券事务代表职务，辞呈自送达公司董事会之日起生效，辞职后将继续担任公司职工董事及其它职务。
崔凤玲女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司治理、信息披露、投资者关系等方面发挥了积极作用，公
司及董事会对崔凤玲女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
公司于 2026 年 1 月 29 日召开第九届董事会 2026 年第一次临时会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董
事会同意聘任张侠先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自公司董事审议通过之日起至公司第九届董事会任期届
满之日止。
张侠先生（简历附后）已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和工作
经验。其任职资格符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》和《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定。
二、公司证券事务代表联系方式
联系地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街 8 号
联系电话：0459-6280287
传真：0459-6282351
电子邮箱：dqhkzhangx@163.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/63cc9b34-def0-466c-af5b-696ed9e2724c.PDF
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2026-01-30 00:00│大庆华科（000985）：大庆华科章程修正案
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大庆华科（000985）：大庆华科章程修正案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/54a215ce-7349-4e8f-a78b-1ad2115e9603.PDF
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2026-01-30 00:00│大庆华科（000985）：大庆华科关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 27日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 02月 13 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街 8 号公司办公楼一楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2、上述提案已经 2026 年 1 月 29 日召开的第九届董事会 2026 年第一次临时会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 1
月 30 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《章程修正案》。
3、议案 1 为特别决议议案，须经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方法：
1、法人股东：法定代表人出席的，持法定代表人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
办理登记；代理法人股东出席的，应持代理人的身份证原件、加盖公章的授权委托书（见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）办理登记。
2、个人股东：本人身份证原件、证券公司营业部出具的 2026 年 2月 13 日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理
登记；代理个人股东出席的，应持有本人的身份证、授权委托书（见附件）、证券公司营业部出具的 2026 年 2 月 13 日下午收市
时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026 年 2 月 26日 16：00 前送达或传真至公司），不接受电话
登记。（二）登记时间：2026 年 2月 26 日 9:00-11:30 和 13:30-16:00。（三）登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省大庆
市龙凤区兴化北街 8 号大庆华科股份有限公司证券投资部。信函请注明“股东会”字样。
（四）联系方式
1、联系人：张侠
2、联系电话：0459—6280287
3、传真电话：0459—6282351
4、电子邮箱：dqhkzhangx@163.com
5、公司地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街 8 号大庆华科股份有限公司
（五）本次会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第九届董事会 2026 年第一次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/0396b0d3-6a5a-4b22-9429-6ef4657238a2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 00:00│大庆华科（000985）：大庆华科第九届董事会2026年第一次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大庆华科（000985）：大庆华科第九届董事会2026年第一次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/5439ad8b-dddd-4077-b868-f8ac78e38ab3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 00:00│大庆华科（000985）：大庆华科2025年度业绩预告
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大庆华科（000985）：大庆华科2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/61508ec3-be86-40c8-9ad8-c9a49ff2958a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 00:00│大庆华科（000985）：大庆华科2025年第三次临时股东会法律意见书
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大庆华科（000985）：大庆华科2025年第三次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/70d0c2ad-30f1-40dc-bd00-d0aa660b32f8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 00:00│大庆华科（000985）：大庆华科2025年第三次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年12月9日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具 体 时 间 为 ： 2025 年 12 月 9 日 9:15—9:25 ， 9
:30—11:30 和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月9日9:15--15:00。
2、会议召开地点：大庆市龙凤区兴化北街8号公司办公楼一楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：张彩虹女士。
6、本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
7、会议的出席情况
（1）股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东66人，代表股份82,986,649股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的64.0134%，符合《公司法
》和《公司章程》的相关规定。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份82,320,600股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的63.4996%。
通过网络投票的股东64人，代表股份666,049股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的0.5138%。
（2）中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东64人，代表股份666,049股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的0.5138%。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的0.0000%。
通过网络投票的股东64人，代表股份666,049股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的0.5138%。
（3）公司董事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了下列议案：
表决情况如下：
序 议案 有效表决 同意 反对 弃权 表决
号 权 股份数 占有效表 股份数 占有效表 股份数 占有效表 结果
股份总数 量 决 量 决 量 决
（股） 权比例（% （股） 权比例（% （股） 权比例（%
） ） ）
1.0 关于增加经营范围暨 82986649 8278440 99.7563% 202249 0.2437% 0 0.0000% 通过
0 修 0
订《公司章程》的议
案
2.0 关于调整公司 2025 11646949 1116350 95.8491% 483449 4.1509% 0 0.0000% 通过
0 年度 0
日常关联交易预计的
议
案
3.0 关于公司 2026 年度 11646949 1116350 95.8491% 483449 4.1509% 0 0.0000% 通过
0 日常 0
关联交易预计的议案
注：议案1为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
议案2、议案3为关联交易事项，关联股东中国石油大庆石油化工有限公司回避表决。
其中：出席本次会议中小投资者表决情况
序 议案 有效表决 同意 反对 弃权
号 权 股份数 占有效表决 股份数 占有效表决 股份数 占有效表决
股份总数 量 权比例（% 量 权比例（% 量 权比例（%
（股） ） （股） ） （股） ）
1.0 关于变更经营范围暨修订 666049 463800 69.6345% 202249 30.3655% 0 0.0000%
0 《公
司章程》的议案
2.0 关于调整公司 2025 年度 666049 182600 27.4154% 483449 72.5846% 0 0.0000%
0 日常
关联交易预计的议案
3.0 关于公司 2026 年度日常 666049 182600 27.4154% 483449 72.5846% 0 0.0000%
0 关联
交易预计的议案
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：黑龙江司洋律师事务所
2、律师姓名：李志民、周莉艾
3、结论意见：本次股东会的召集及召开程序、出席本次股东会的人员及召集人的资格、表决方式、表决程序和表决结果等事项
均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会及所形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议。
2、《黑龙江省司洋律师事务所关于大庆华科股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/60efec68-418a-4963-b7f0-3cd7df6ed78a.PDF
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2025-12-10 00:00│大庆华科（000985）：大庆华科章程
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大庆华科（000985）：大庆华科章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/45b8be1c-2014-4346-b88e-d44f5a803f84.PDF
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2025-12-05 15:59│大庆华科（000985）：大庆华科关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告
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大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 12 月 9日（星期二）14:30 召开 2025 年第三次临时股东会（以下
简称“本次股东会”）。会议通知公告（公告编号 2025047）已于 2025 年 11 月 15日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
、《中国证券报》及《上海证券报》上发布。本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，现对公司召开本次股东会再次提
示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 9日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 9日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12月 2 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街 8 号公司办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 关于增加经营范围暨修订《公司章程》 非累积投 √
的议案 票提案
2.00 关于调整公司 2025 年度日常关联交易预 非累积投 √
计的议案 票提案
3.00 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的 非累积投 √
议案 票提案
2、上述提案已经 2025 年 11 月 14 日召开的第九届董事会 2025 年第一次临时会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 11
月 15 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。
3、议案 1 为特别决议议案，须经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、议案 2、议案 3 为关联交易事项，关联股东中国石油大庆石油化工有限公司将回避表决。
5、上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单
独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、法人股东：法定代表人出席的，持法定代表人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
办理登记；代理法人股东出席的，应持代理人的身份证原件、加盖公章的授权委托书（见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）办理登记。
2、个人股东：本人身份证原件、证券公司营业部出具的 2025 年12 月 2 日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理
登记；代理个人股东出席的，应持有本人的身份证、授权委托书（见附件）、证券公司营业部出具的 2025 年 12 月 2 日下午收市
时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025 年 12 月 8日 16：00 前送达或传真至公司），不接受电话
登记。（二）登记时间：2025 年 12 月 8日 9:00-11:30 和 13:30-16:00。（三）登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省大庆
市龙凤区兴化北街 8 号大庆华科股份有限公司证券投资部。信函请注明“股东会”字样。
（四）联系方式
1、联系人：崔凤玲
2、联系电话：0459—6280287
3、传真电话：0459—6282351
4、电子邮箱：dqhkcfl@sina.com
5、公司地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街 8 号大庆华科股份有限公司
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第九届董事会 2025 年第一次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/3b23b048-6de6-422b-8631-d6a6e8eeab92.PDF
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2025-11-14 16:10│大庆华科（000985）：大庆华科关于调整公司2025年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于调整 2025 年度日常
关联交易预计的议案》已经分别第九届董事会 2024 年第一次临时会议、第九届董事会第五次会议、2024 年第一次临时股东大会、2
025 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见 2024 年 10 月 26 日、2025 年 8月 23 日《中国证券报》《上海证券报》及
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。预计公司 2025 年度日常关联交易金额为 288,703 万元，2025 年 12
月 31日关联交易存款（余额）4.02 亿元。截至 2025 年10 月 31日，公司日常关联交易累计发生金额为 159,604.67 万元，2025年
10 月 31 日关联交易存款（余额）37,094.44 万元，公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额未超过预计总金额。
2、根据公司生产经营发展的需要，结合公司 2025 年前 10 个月日常关联交易的实际发生情况，公司部分涉及关联交易的业务
有所调整，2025 年度日常关联交易预计金额（不含 2025 年 12 月 31 日关联交易存款余额）从 288,703 万元调整为 212,703 万
元；2025 年 12 月 31 日关联交易存款余额不变。
3、2025 年 11月 14 日，公司召开第九届董事会独立董事专门会议2025 年第三次会议、第九届董事会 2025 年第一次临时会议
审议通过了《关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，董事会审议此议案时关联董事张彩虹女士、王威先生、吕印达先
生、孙洪海先生回避表决。此议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，届时关联股东中国石油大庆石油化工有限公司将回避
表决。
（二）预计调整的日常关联交易类别和金额
关联交 按产品或劳务 关联人 2025 年度日常关联交易（万元）
易类别 等进一步划分 调整前 10月31日实 调整后预计
预计金额 际发生金额 12 月 31 日
发生金额
向关联人 粗碳五、粗碳九、 中国石油天然气股份有限 230,000 134,900.05 180,000
采购原材 乙烯焦油、乙腈 公司大庆石化分公司
料 废水、丙烯、编
织袋等
向关联人 乙烯焦油 中石油燃料油有限责任公 35,000 8025.86 8,500
销售产品 司东北销售分公司
接受关联 提供工程服务 大庆龙化建筑安装有限公 1,500 694.66 2,000
人提供的 司
劳务
合计 266,500 138,999.43 190,500
注：本表格仅列示本次调整的关联交易相关信息。
除对上述关联交易预计进行调整外，《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024026）《关于调整 2025 年
度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025026）中其它关联交易预计情况不变。
二、相关关联方介绍及关联关系：
（一）中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司
1、基本情况
该公司是中国石油天然气股份有限公司直属的地区分公司，是以大庆油田原油、轻烃和油田气为主要原料，从事炼油、化工、化
肥、化纤生产的特大型石油化工联合企业。
负责人：于强
注册地址：大庆市龙凤区卧里屯兴化村
2、与上市公司的关联关系：同一最终控制人。
3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好，不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。
截至 2024 年 12 月 31 日，中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司总资产为 170 亿元，净资产为 47 亿元，收入为 62
3 亿元，净利润为 1.6 亿元。
预计 2025 年与该关联人发生的关联交易总额为：180,000 万元。
（二）中石油燃料油有限责任公司东北销售分公司
1、基本情况
主营业务：沥青、油浆、船用燃料油、硫磺、石蜡、乙烯焦油、互供料等石油石化产品的销售。
负责人：江发强
住所：沈阳市沈河区青年大街 167 号
2、与上市公司的关联关系：同一最终控制人
3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好，不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。
截至 2024 年 12 月 31 日，中石油燃料油有限责任公司东北销售分公司总资产为 3.83 亿元，收入为 194.34 亿元，净利润为
1.69 亿元。
预计 2025 年与该关联人发生的关联交易总额为：8,500 万元。
（三）大庆龙化建筑安装有限公司
1、基本情况
该公司具有石油化工工程施工总承包二级，建筑机电安装工程专业承包二级，建筑工程施工总承包二级，防水防腐保温工程专业
承包二级资质，从事道路普通货物运输，树木、花、草种植、销售及养护，园林绿化施工、机械设备清洗，催化剂装卸服务，房屋租
赁，机械设备租赁。
法定代表：邢春发
注册地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化村
2、与上市公司的关联关系：同一母公司
3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好。
截至 2024 年 12 月 31 日，大庆龙化建筑安装有限公司总资产 1.61亿元，净资产 0.53 亿元，收入 1.55 亿元，净利润 585.
1 万元。
预计 2025 年与该关联人发生的关联交易总额为：2,000 万元。
三、关联交易主要内容
1、关联交易定价原则和依据
销售产品的价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则进行协商确定，双方可随
时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行
业公认标准或合同约定执行。
2、关联交易协议签署情况
公司与上述公司签署了产品销售框架协议。
四、本次调整日常关联交易预计的目的和对公司的影响
本次公司调整 2025 年度日常关联交易预计是基于生产经营活动的实际需要，有利于保证公司经营的持续性和稳定性；上述关联
交易遵循公平、公正、公开的原则，符合公司整体利益和全体股东利益。不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响。上
述关联交易对公司独立性没有影响。
五、备查文件
1、第九届董事会 2025 年第一次临时会议决议；
2、第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/33a6d26e-c58d-464d-88b3-9ff91ce7c665.PDF
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2025-11-14 16:10│大庆华科（000985）：大庆华科关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
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大庆华科（000985）：大庆华科关于公司2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/472fde36-30cb-48d0-b636-8b30ccf6ec27.PDF
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2025-11-14 16:09│大庆华科（000985）：大庆华科关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 9日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 9日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12月 2 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街 8 号公司办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 关于增加经营范围暨修订《公司章程》 非累积投 √
的议案 票提案
2.00 关于调整公司 2025 年度日常关联交易预 非累积投 √
计的议案 票提案
3.00 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的 非累积投 √
议案 票提案
2、上述提案已经 2025 年 11 月 14 日召开的第九届董事会 2025 年第一次临时会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 11
月 15 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。
3、议案 1 为特别决议议案，须经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、议案 2、议案 3 为关联交易事项，关联股东中国石油大庆石油化工有限公司将回避表决。
5、上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单
独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、法人股东：法定代表人出席的，持法定代表人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
办理登记；代理法人股东出席的，应持代理人的身份证原件、加盖公章的授权委托书（见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）办理登记。
2、个人股东：本人身份证原件、证券公司营业部出具的 2025 年12 月 2 日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理
登记；代理个人股东出席的，应持有本人的身份证、授权委托书（见附件）、证券公司营业部出具的 2025 年 12 月 2 日下午收市
时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025 年 12 月 8日 16：00 前送达或传真至公司），不接受电话
登记。（二）登记时间：2025 年 12 月 8日 9:00-11:30 和 13:30-16:00。（三）登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省大庆
市龙凤区兴化北街 8 号大庆华科股份有限公司证券投资部。信函请注明“股东会”字样。
（四）联系方式
1、联系人：崔凤玲
2、联系电话：0459—6280287
3、传真电话：0459—6282351
4、电子邮箱：dqhkcfl@sina.com
5、公司地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街 8 号大庆华科股份有限公司
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第九届董事会 2025 年第一次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/3225f74a-c082-4958-8b6c-4a6b1a868cca.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│大庆华科：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225175660.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-25│大庆华科：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225175669.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30│大庆华科：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224758710.PDF
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2025-08-23│大庆华科：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224559303.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26│大庆华科：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223310825.PDF
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2025-04-26│大庆华科：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223310896.PDF
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2024-10-26│大庆华科：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221523920.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-24│大庆华科：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220960382.PDF
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2024-04-27│大庆华科：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219862569.PDF
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