公司公告☆ ◇000985 大庆华科 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-09-11 19:34 │大庆华科（000985）：大庆华科2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-11 19:32 │大庆华科（000985）：大庆华科关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-11 19:32 │大庆华科（000985）：大庆华科关于选举职工董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-11 19:31 │大庆华科（000985）：大庆华科第十届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-11 19:30 │大庆华科（000985）：中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集大庆华科表决权的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-11 19:29 │大庆华科（000985）：大庆华科2026年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2026-09-08 16:59 │大庆华科（000985）：大庆华科关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-25 15:59 │大庆华科（000985）：大庆华科关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-24 15:54 │大庆华科（000985）：大庆华科关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-24 15:54 │大庆华科（000985）：大庆华科关于召开2026年第二次临时股东会的通知的更正公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
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2026-09-11 19:34│大庆华科（000985）：大庆华科2026年第二次临时股东会决议公告
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大庆华科（000985）：大庆华科2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/0fd4d5c3-8532-4b41-9fc5-c2e7ddb63b7e.PDF
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2026-09-11 19:32│大庆华科（000985）：大庆华科关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
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大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2029 年 9月 11日召开了 2026 年第二次临时股东会，审议通过公司董事会换
届选举的相关议案。同日，公司召开第十届董事会第一次会议审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》《关于第十届董事会
专门委员会人员组成的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理及总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的
议案》《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》，相关情况公告如下:
一、公司第十届董事会组成情况
董事长：张彩虹女士
非独立董事：窦岩先生、王威先生、吕印达先生、王美丽女士、姜喜娟女士
独立董事：李国峰先生、赵云宝先生、赵岩先生、潘明先生
职工董事：金启龙先生
董事任期：自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。2026 年 9月 9日公司召开第五届九次职工代表大会，会议
选举金启龙先生为公司第十届董事会职工董事，任期与第十届董事会任期相同。
公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独
立董事人数的比例不低于董事会成员人数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。第十届董事会
董事的简历详见附件。
二、第十届董事会各专门委员会组成情况
专门委员会名称 主任委员 委员
战略委员会 张彩虹 窦岩、王威、吕印达、王美丽、姜喜娟、
李国峰、赵云宝、金启龙
提名委员会 李国峰 张彩虹、王威、赵岩、潘明
薪酬与考核委员会 李国峰 窦岩、姜喜娟、赵岩、赵云宝
审计委员会 赵云宝 吕印达、赵岩、潘明、金启龙
公司董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并由独
立董事担任主任委员，审计委员会主任委员赵云宝先生为会计专业人士，符合相关法律、行政法规及规范性文件的要求。上述委员任
期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
1、总经理：窦岩先生
2、副总经理：姜波先生、郭英爽先生、刘彬先生
3、财务总监：武云峰女士
4、安全总监：郭英爽先生
5、董事会秘书：王志刚先生
6、证券事务代表：张侠先生
以上人员任期三年，自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。上述人员简历详见附件。
上述人员具有良好的职业道德和个人品德，教育背景、工作经历均符合相关职务要求，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、
规范性文件要求及《公司章程》的有关规定。
上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会资格审查通过，聘任财务总监事项已同时经公司董事会审计委员会审议
通过。
董事会秘书王志刚先生、证券事务代表张侠先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规
，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业能力与从业经验。
董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王志刚 张侠
联系地址 黑龙江省大庆市龙凤区兴 黑龙江省大庆市龙凤区
化北街 8号 兴化北街 8号
电话 0459-6291061 0459-6280287
传真 0459-6282351 0459-6282351
电子信箱 13845998943@163.com dqhkzhangx@163.com
四、备查文件
1、第十届董事会第一次会议决议；
2、第十届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；
3、第十届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；
4、大庆华科第五届九次职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/f51a6d47-46aa-49a7-97ee-5549e35c9729.PDF
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2026-09-11 19:32│大庆华科（000985）：大庆华科关于选举职工董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件及《大庆华科股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司于近日召开职工代表大会，
经与会职工代表投票表决，选举金启龙先生为公司第十届董事会职工董事（简历见附件）。
金启龙先生将与公司股东会选举产生的6名非独立董事和4名独立董事共同组成公司第十届董事会，任期与第十届董事会任期相同
。
上述选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相
关法律法规的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/89d0f2cc-fa4f-4e96-a347-2977ed07c2da.PDF
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2026-09-11 19:31│大庆华科（000985）：大庆华科第十届董事会第一次会议决议公告
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大庆华科（000985）：大庆华科第十届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/1420bf07-a1ab-4a29-91ba-d24c5b283adb.PDF
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2026-09-11 19:30│大庆华科（000985）：中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集大庆华科表决权的法律意见书
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大庆华科（000985）：中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集大庆华科表决权的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/78f82738-dc84-4948-92f2-151c36325544.PDF
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2026-09-11 19:29│大庆华科（000985）：大庆华科2026年第二次临时股东大会法律意见书
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大庆华科（000985）：大庆华科2026年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/80ad6240-3981-4754-a61b-fc98129c64e6.PDF
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2026-09-08 16:59│大庆华科（000985）：大庆华科关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 9月 11日（星期五）14:30 召开 2026 年第二次临时股东会（以下
简称“本次股东会”）。《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号 2026040）于 2026 年 8 月 22 日在《中国证
券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上发布。本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，
现对公司召开本次股东会再次提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 9月 11日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9月 11日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 9月 4日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街 8 号公司办公楼一楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司董事会换届选举第十届董事会非独立董事 累积投票提案 应选人数
的议案 （6）人
1.01 选举张彩虹女士为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举窦岩先生为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举王威先生为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举吕印达先生为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.05 选举王美丽女士为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.06 选举姜喜娟女士为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 关于公司董事会换届选举第十届董事会独立董事的 累积投票提案 应选人数
议案 （4）人
2.01 选举李国峰先生为公司第十届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举赵云宝先生为公司第十届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举赵岩先生为公司第十届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.04 选举潘明先生为公司第十届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
2、上述提案已经 2026 年 8 月 21 日召开的第九届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 8 月 22 日刊登
于《中国证券报》《上海证券报》巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方法：
1、法人股东：法定代表人出席的，持法定代表人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
办理登记；代理法人股东出席的，应持代理人的身份证原件、加盖公章的授权委托书（见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）办理登记。
2、个人股东：本人身份证原件、证券公司营业部出具的 2026 年 9月 4 日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登
记；代理个人股东出席的，应持有本人的身份证、授权委托书（见附件）、证券公司营业部出具的 2026 年 9 月 4 日下午收市时持
有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026 年 9 月 10日 16：00 前送达或传真至公司），不接受电话
登记。（二）登记时间：2026 年 9月 10 日 9:00-11:30 和 13:30-16:00。（三）登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省大庆
市龙凤区兴化北街 8 号大庆华科股份有限公司证券投资部。信函请注明“股东会”字样。
（四）联系方式
1、联系人：张侠
2、联系电话：0459—6280287
3、传真电话：0459—6282351
4、电子邮箱：dqhkzhangx@163.com
5、公司地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街 8 号大庆华科股份有限公司
（五）本次会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第九届董事会第九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/a4cdfdcd-faf4-4a15-a6bb-fa37c1e61472.PDF
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2026-08-25 15:59│大庆华科（000985）：大庆华科关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告
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大庆华科（000985）：大庆华科关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/bdc8eebe-f346-46b1-b7f5-315a9426659c.PDF
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2026-08-24 15:54│大庆华科（000985）：大庆华科关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 9月 11日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9月 11日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 9月 4日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街 8 号公司办公楼一楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司董事会换届选举第十届董事会非独立董事 累积投票提案 应选人数
的议案 （6）人
1.01 选举张彩虹女士为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举窦岩先生为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举王威先生为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举吕印达先生为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.05 选举王美丽女士为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.06 选举姜喜娟女士为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 关于公司董事会换届选举第十届董事会独立董事的 累积投票提案 应选人数
议案 （4）人
2.01 选举李国峰先生为公司第十届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举赵云宝先生为公司第十届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举赵岩先生为公司第十届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.04 选举潘明先生为公司第十届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
2、上述提案已经 2026 年 8 月 21 日召开的第九届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 8 月 22 日刊登
于《中国证券报》《上海证券报》巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方法：
1、法人股东：法定代表人出席的，持法定代表人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
办理登记；代理法人股东出席的，应持代理人的身份证原件、加盖公章的授权委托书（见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）办理登记。
2、个人股东：本人身份证原件、证券公司营业部出具的 2026 年 9月 4 日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登
记；代理个人股东出席的，应持有本人的身份证、授权委托书（见附件）、证券公司营业部出具的 2026 年 9 月 4 日下午收市时持
有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026 年 9 月 10日 16：00 前送达或传真至公司），不接受电话
登记。（二）登记时间：2026 年 9月 10 日 9:00-11:30 和 13:30-16:00。（三）登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省大庆
市龙凤区兴化北街 8 号大庆华科股份有限公司证券投资部。信函请注明“股东会”字样。
（四）联系方式
1、联系人：张侠
2、联系电话：0459—6280287
3、传真电话：0459—6282351
4、电子邮箱：dqhkzhangx@163.com
5、公司地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街 8 号大庆华科股份有限公司
（五）本次会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第九届董事会第九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/917ca141-5828-434c-8a12-37cfd9c4cc48.PDF
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2026-08-24 15:54│大庆华科（000985）：大庆华科关于召开2026年第二次临时股东会的通知的更正公告
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大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 22 日在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）披露了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。因相关工作人员的疏忽，“本次股东会提案编码表”中部分内
容出现错误，现对相关信息予以更正如下：
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
更正前：
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司董事会换届选举第十届董事会非独立董事 累积投票提案 应选人数（6）
的议案 人
1.01 选举张彩虹女士为公司第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举窦岩先生为公司第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举王威先生为公司第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举吕印达先生为公司第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.05 选举王美丽女士为公司第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.06 选举姜喜娟女士为公司第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 关于公司董事会换届选举第十届董事会独立董事的 累积投票提案 应选人数（4）
议案 人
2.01 选举李国峰先生为公司第九届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举赵云宝先生为公司第九届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举赵岩先生为公司第九届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.04 选举潘明先生为公司第九届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
更正后：
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司董事会换届选举第十届董事会非独立董事 累积投票提案 应选人数（6）
的议案 人
1.01 选举张彩虹女士为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举窦岩先生为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举王威先生为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举吕印达先生为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.05 选举王美丽女士为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.06 选举姜喜娟女士为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 关于公司董事会换届选举第十届董事会独立董事的 累积投票提案 应选人数（4）
议案 人
2.01 选举李国峰先生为公司第十届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举赵云宝先生为公司第十届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举赵岩先生为公司第十届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.04 选举潘明先生为公司第十届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
除上述更正内容之外，该公告其他内容不变。
公司将进一步加强信息披露工作，提高信息披露质量。由此给各位投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/ce8baa2e-b0c6-4829-9eb6-c91f7a229cd5.PDF
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2026-08-21 19:09│大庆华科（000985）：大庆华科关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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大庆华科（000985）：大庆华科关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/0d928d65-29f1-4364-878b-2f94616bee3b.PDF
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2026-08-21 19:07│大庆华科（000985）：大庆华科独立董事候选人声明与承诺（赵云宝）
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大庆华科（000985）：大庆华科独立董事候选人声明与承诺（赵云宝）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/ac2d2124-28d9-49b6-96e2-65863784435d.PDF
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2026-08-21 19:07│大庆华科（000985）：大庆华科独立董事提名人声明与承诺（李国峰）
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大庆华科（000985）：大庆华科独立董事提名人声明与承诺（李国峰）。公告详情请查看附件
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2026-08-21 19:07│大庆华科（000985）：大庆华科独立董事提名人声明与承诺（赵云宝）
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大庆华科（000985）：大庆华科独立董事提名人声明与承诺（赵云宝）。公告详情请查看附件。
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2026-08-21 19:07│大庆华科（000985）：大庆华科独立董事候选人声明与承诺（李国峰）
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大庆华科（000985）：大庆华科独立董事候选人声明与承诺（李国峰）。公告详情请查看附件
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2026-08-21 19:07│大庆华科（000985）：大庆华科关于中油财务有限责任公司2026年上半年的风险持续评估报告
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大庆华科（000985）：大庆华科关于中油财务有限责任公司2026年上半年的风险持续评估报告。公告详情请查看附件。
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2026-08-21 19:07│大庆华科（000985）：大庆华科2026年半年度度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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大庆华科（000985）：大庆华科2026年半年度度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2026-08-21 19:07│大庆华科（000985）：大庆华科独立董事提名人声明与承诺（赵岩）
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大庆华科（000985）：大庆华科独立董事提名人声明与承诺（赵岩）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/252dfdb2-21f4-45b3-be3b-efd1e96823a7.PDF
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2026-08-21 19:07│大庆华科（000985）：大庆华科关于拟续聘2026年度审计机构的公告
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特别提示：
1、公司 2025 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；
2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
3、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。
4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4 号）的规定。
2026 年 8月 21 日，大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于拟续
聘公司 2026年度审计机构的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2
010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，统一社会信用代码：91310101568093764U，注册地址为上海市，首席
合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，
具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师802 名。
立信 2025 年业务收入 50.62 亿元，其中审计业务收入 39.05 亿元，证券业务收入 17.48 亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户 66 家。
2、投资者保护能力：截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相
关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7 次、监督管理措施 42 次、自律监管措施 6次和纪律处分 3次，涉及从业
人员 151 名。
（二）项目信息
1、基本信息
项目 姓名 注册会 开始从事 开始在 开始为本公
计师执 上市公司 本所执 司提供审计
业时间 审计时间 业时间 服务时间
项目合伙人 朱晓东 2005 年 2001 年 2013 年 2025 年
签字注册会计师 刘慧敏 2004 年 2009 年 2009 年 2025 年
项目 姓名 注册会 开始从事 开始在 开始为本公
计师执 上市公司 本所执 司提供审计
业时间 审计时间 业时间 服务时间
质量控制复核人 张琦 2006 年 2004 年 2004 年 2025 年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：朱晓东
时间 上市公司名称 职务
2023-2025 年 中国石化山东泰山石油股份有限公司 项目合伙人
2023-2025 年 中石化石油机械股份有限公司 项目合伙人
2025 年 大庆华科股份有限公司 项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：刘慧敏
时间 上市公司名称 职务
2023 年 天津百利特精电气股份有限公司 签字会计师
2025 年 大庆华科股份有限公司 签字会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：张琦
时间 上市公司名称 职务
2023-2025 年 中信国安信息产业股份有限公司 签字合伙人
2023-2025 年 华夏航空股份有限公司 签字合伙人
2023-2025 年 江苏万达特种轴承股份有限公司 签字合伙人
2023-2025 年 莱赛激光科技股份有限公司 签字合伙人
2023-2025 年 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 签字合伙人
2023 年 天津百利特精电气股份有限公司 质量控制复核人
2023-2024 年 中国石化山东泰山石油股份有限公司 质量控制复核人
2023-2025 年 上海创力集团股份有限公司 质量控制复核人
2024-2025 年 首华燃气科技（上海）股份有限公司 质量控制复核人
2024-2025 年 山西焦煤能源集团股份有限公司 质量控制复核人
2023-2025 年 中石化石油机械股份有限公司 质量控制复核人
2025 年 大庆华科股份有限公司 质量控制复核人
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2026年审计费用为人民币79万元。其中年度财务审计费用57万元，内部控制审计费用 22 万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
经对立信会计师事务所的执业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信记录等方面进行审核并进行专业判断，认为
其具备胜任公司年度审计工作的专业资质和能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司对于审计机构的要求，能够胜任
公司审计工作。因此同意续聘立信会计师事务所为公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并将该议案提交董事会审
议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 8 月 21 日召开第九届董事会第九次会议，以 11 票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于拟续聘公司 2
026 年度审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所对公司 2026 年度财务报告及内部控制进行审计，本事项尚需提交公司股东
会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚须提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起
生效。
三、备查文件
1、第九届董事会第九次会议决议；
2、第九届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
3、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/cae8b997-395e-471f-9abc-1c6cf1c9cd79.PDF
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2026-08-21 19:07│大庆华科（000985）：大庆华科关于董事会换届选举的公告
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大庆华科（000985）：大庆华科关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/abdf45b6-d220-41fd-beb8-5535d71166d8.PDF
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2026-08-21 19:07│大庆华科（000985）：2026年半年度报告
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大庆华科（000985）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/807d62f5-0042-4109-b1fd-64be69e6635a.PDF
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2026-08-21 19:07│大庆华科（000985）：2026年半年度报告摘要
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大庆华科（000985）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-08-21 19:07│大庆华科（000985）：大庆华科独立董事提名人声明与承诺（潘明）
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大庆华科（000985）：大庆华科独立董事提名人声明与承诺（潘明）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/de264040-c116-4641-9fd2-083da3dd30d0.PDF
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2026-08-21 19:07│大庆华科（000985）：大庆华科独立董事候选人声明与承诺（赵岩）
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大庆华科（000985）：大庆华科独立董事候选人声明与承诺（赵岩）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/f348d599-a346-4ae4-8b4f-cd48f5af7226.PDF
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2026-08-21 19:07│大庆华科（000985）：大庆华科独立董事候选人声明与承诺（潘明）
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大庆华科（000985）：大庆华科独立董事候选人声明与承诺（潘明）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/9982e781-5b45-4607-9b79-4516e98bd69f.PDF
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2026-08-21 19:06│大庆华科（000985）：大庆华科第九届董事会第九次会议决议公告
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大庆华科（000985）：大庆华科第九届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/939f71da-cc8c-4fef-b315-f065297aaceb.PDF
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2026-08-21 19:05│大庆华科（000985）：大庆华科关于与中油财务有限责任公司签订《金融财务服务协议》暨关联交易的公告
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大庆华科（000985）：大庆华科关于与中油财务有限责任公司签订《金融财务服务协议》暨关联交易的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/1ee828c0-6ac3-4870-92de-64f66ca19963.PDF
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2026-08-21 19:04│大庆华科（000985）：大庆华科董事会秘书工作细则
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大庆华科（000985）：大庆华科董事会秘书工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/d0d5c5e3-d10d-4324-8d37-ec3ff9405694.PDF
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2026-08-21 18:12│大庆华科（000985）：大庆华科关于2026年度中期利润分配的公告
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一、审议程序
大庆华科股份有限公司（以下简称公司）2026年度股东会授权董事会决定公司2026年中期利润分配事宜，授权有效期自股东会审
议通过之日至授权事项办理完毕之日止。公司于2026年8月21日召开第九届董事会第九次会议，经会议审议全票通过了《关于2026年
中期利润分配的预案》，本议案无需提交公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
公司2026年上半年实现净利润380.12万元（未经事务所审计），截至2026年6月30日可供股东分配利润12,085.05万元。根据公司
2025年度股东会的授权，董事会制定的利润分配方案如下：
公司以2026年6月30日总股本12,963.95万股为基数，向全体股东每10股派发含税现金红利0.12元，预计支付现金股利155.57万元
，不送红股，也不进行资本公积金转增。
在本分配方案实施前，公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
本分配方案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《
大庆华科股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，且在公司2025年度股东会决议授权范围内，无需再次提交公司
股东会审议。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案合理性说明
公司2026年半年度利润分配预案合法合规，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》中关于现
金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符
合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
第九届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/1d69c428-f1d3-4b75-9fac-5a24546d257f.PDF
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2026-08-01 00:00│大庆华科（000985）：大庆华科关于董事会秘书正式履职的公告
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2026 年 6月 1 日，大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会 2026 年第三次临时会议，审议通过了《关
于聘任公司董事会秘书议案》，聘任王志刚先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止，
王志刚先生尚未取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证明，在取得上市公司董事会秘书任职资格证明前，将由公司董事长张彩虹
女士代行董事会秘书职责。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》上
的《大庆华科股份有限公司关于更换公司董事会秘书的公告》（公告编号：2026023）。
近日，王志刚先生已取得由深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，根据公司第九届董事会 2026 年第三次临时会
议决议，王志刚先生自取得董事会秘书培训证明之日起正式履行公司董事会秘书职责。王志刚先生具备履行职责所必需的专业知识、
从业经验和职业素养，具备任职董事会秘书的能力，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定的任职条件。
董事会秘书联系方式如下：
联系地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街 8 号
联系电话：0459-6291061
传真：0459-6282351
电子邮箱：13845998943@163.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/597d1fb9-bbf0-4850-af22-be1a8c3ccf3b.PDF
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2026-07-10 16:53│大庆华科（000985）：大庆华科2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 350 ～ 450 906.4
净利润 比上年同期下降 61.39% ～ 50.35%
扣除非经常性损益后的 -50 ～ -30 797.74
净利润 比上年同期下降 106.27% ～ 103.76%
基本每股收益（元/股） 0.0270 ～ 0.0347 0.0699
二、与会计师事务所沟通情况
本次所预计的业绩未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）业绩同比下滑，主要是受中东地缘冲突影响，国际原油大幅震荡，带动
公司原料采购成本及产品销售价格波动加剧，下游客户观望情绪明显，原料价格波动与产品价格波动存在时间错配，最终导致公司毛
利率压缩，本期经营业绩同比下滑。
四、其他相关说明
本次有关2026年半年度预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2026年半年度报告为准。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,敬请广大投资者谨慎决策，注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/c3a9e898-6289-4e93-bf24-c771516c8f8b.PDF
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2026-06-12 19:02│大庆华科（000985）：大庆华科2025年年度权益分派实施公告
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大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度利润分配方案已获2026年5月21日召开的公司2025年度股东会审议通过
，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、公司2025年度股东会审议通过的利润分配方案：以2025年12月31日总股本129,639,500股为基数，用未分配利润向公司全体股
东每10股派发现金0.11元（含税），共计派发现金红利1,426,034.50元（含税），剩余未分配利润结转下年度分配。本次分配，不以
资本公积转增股本、也不送红股。
2、自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。若在该方案实施前，公司总股本由于股份回购、发行新股等原因而发生
变动的，分配将按“分派总额固定不变”的原则相应调整。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施的分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本129,639,500股为基数，向全体股东每10股派0.11元人民币现金（含税；扣
税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.099元；持有首发后限售股、股权激励限
售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算
应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分
按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持
股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.022元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.011元；持股
超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月22日，除权除息日为：2026年6月23日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月23日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****386 中国石油大庆石油化工有限公司
2 08*****167 大庆高新国有资产运营有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年6月8日至登记日：2026年6月22日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：大庆市龙凤区兴化北街8号
咨询联系人：张侠
咨询电话：0459－6280287
传真电话：0459－6282351
七、备查文件
1、公司2025年度股东会决议；
2、公司第九届董事会第八次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/0335dce2-2d1b-4023-bbc0-bb6ae77758e5.PDF
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2026-06-01 18:06│大庆华科（000985）：大庆华科第九届董事会2026年第三次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知于 2026 年 5 月 28 日以电子邮件形式发出。
2、会议于 2026 年 6月 1 日 10:00 以通讯方式召开。
3、应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。
4、会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了如下议案：
1、关于第九届董事会专门委员会组成人员调整的议案。
调整后组成人员如下：
1）战略委员会
主任委员：张彩虹女士
委 员：窦岩先生、王威先生、吕印达先生、孙洪海先生、姜喜娟女士、李国峰先生（独立董事）、赵云宝先生（独立董事）、
金启龙先生
2）薪酬与考核委员会
主任委员：李国峰先生（独立董事）
委 员：窦岩先生、姜喜娟女士、王涌先生（独立董事）、赵云宝先生（独立董事）
3）审计委员会
主任委员：赵云宝先生（独立董事）
委 员：吕印达先生、王涌先生（独立董事）、潘明先生（独立董事）、金启龙先生
表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、关于聘任公司董事会秘书议案。
内容详见公司 2026 年 6月 2 日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份
有限公司关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：2026023）。
表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/c581c2f3-fa65-4ec7-b8fa-86f07aa79113.PDF
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2026-06-01 18:02│大庆华科（000985）：大庆华科关于更换公司董事会秘书的公告
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一、董事会秘书辞职情况
大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书孟凡礼先生提交的辞呈。因工作变动原因，孟凡
礼先生辞去董事会秘书职务，辞呈自送达公司董事会之日起生效，辞职后孟凡礼先生将继续担任公司其它职务。
截至本公告披露日，孟凡礼先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
孟凡礼先生在担任公司董事会秘书职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司高质量发展作出了贡献，公司董事会对其在任职期间
为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
二、聘任董事会秘书情况
公司于2026年6月1日召开第九届董事会2026年第三次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书议案》，经董事长提名，
提名委员会审核通过，董事会同意聘任王志刚先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事
会届满之日止。
王志刚先生具备履行职责所必需的专业知识、从业经验和职业素养，具备任职董事会秘书的能力，符合《公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定的任职条件。
截至本公告披露日，王志刚先生尚未取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证明。其已出具书面承诺，将在本次聘任后及时报
名参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并取得合格证书，在王志刚先生取得上市公司董事会秘书任职资格证明前，将由公司董事
长张彩虹女士代行董事会秘书职责；待其取得上述资格证明后，将正式履行董事会秘书职责。
董事会秘书联系方式如下：
联系地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街 8 号
联系电话：0459-6291061
传真：0459-6282351
电子邮箱：13845998943@163.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/5be7af7c-85ba-4b87-8ab7-7f3e3e438011.PDF
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2026-05-21 18:30│大庆华科（000985）：大庆华科关于转让药业分公司部分资产的进展公告
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大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月21日在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露了《关于转让药业分公司部分资产的公告》（公告编号2024034），其中包括“公司拟以评估价值为基础，对药业分公司
外围道路及绿化用地按货币化补偿方式交由政府进行有偿收储”事项。
2025年5月28日在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于转让药业分公司部分资产的
进展公告》（公告编号2025015），公告中披露“公司已与大庆高新区运行保障中心土地储备中心签订《大庆高新技术产业开发区国
有土地使用权收购合同》”等相关事项。
该事项进展情况如下：
近日公司收到土地补偿款项383.38万元，双方已在相关管理部门办理完成土地交割手续。至此，药业分公司外围道路及绿化用地
按货币化补偿方式交由政府进行有偿收储事项已全部完成。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/e18c6834-de65-45e8-b0b9-7ce108910ded.PDF
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2026-05-21 18:29│大庆华科（000985）：大庆华科2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月21日（星期四）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具 体 时 间 为 ： 2026 年 5 月 21 日 9:15—9:25 ， 9
:30—11:30 和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月21日9:15--15:00。
2、会议召开地点：大庆市龙凤区兴化北街8号公司办公楼一楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：张彩虹女士。
6、本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
7、会议的出席情况
（1）股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东26人，代表股份82,528,100股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的63.6597%，符合《公司法
》和《公司章程》的相关规定。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份82,320,600股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的63.4996%。
通过网络投票的股东24人，代表股份207,500股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的0.1601%。
（2）中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东24人，代表股份207,500股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的0.1601%。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的0.0000%。
通过网络投票的股东24人，代表股份207,500股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的0.1601%。
（3）公司董事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了下列议案：
表决情况如下：
序 议案 有效表决 同意 反对 弃权 表决
号 权 股份数 占有效表 股份数 占有效表 股份数 占有效表决 结果
股份总数 量 决 量 决 量 权比例（%
（股） 权比例（% （股） 权比例（% （股） ）
） ）
1.0 2025年度董事会工 82528100 8240620 99.8523% 118100 0.1431% 3800 0.0046% 通过
0 作报 0
告
2.0 2025年度利润分配 82528100 8240620 99.8523% 118100 0.1431% 3800 0.0046% 通过
0 方案 0
3.0 关于授权董事会决 82528100 8240620 99.8523% 118100 0.1431% 3800 0.0046% 通过
0 定 0
2026年中期利润分
配方
案的议案
4.0 2025年年度报告全 82528100 8240620 99.8523% 118100 0.1431% 3800 0.0046% 通过
0 文及 0
摘要
5.0 关于修订《大庆华 82528100 8240620 99.8523% 118100 0.1431% 3800 0.0046% 通过
0 科股 0
份有限公司董事、
高级
管理人员薪酬管理
制
度》的议案
6.0 关于补选第九届董 82528100 8240620 99.8523% 118100 0.1431% 3800 0.0046% 通过
0 事会 0
非独立董事的议案
其中：出席本次会议中小投资者表决情况
序 议案 有效表决 同意 反对 弃权
号 权 股份数 占有效表决 股份数 占有效表决 股份数 占有效表决
股份总数 量 权比例（% 量 权比例（% 量 权比例（%
（股） ） （股） ） （股） ）
1.0 2025 年度董事会工作报告 207500 85600 41.2530% 118100 56.9157% 3800 1.8313%
0
2.0 2025 年度利润分配方案 207500 85600 41.2530% 118100 56.9157% 3800 1.8313%
0
3.0 关于授权董事会决定 2026 207500 85600 41.2530% 118100 56.9157% 3800 1.8313%
0 年
中期利润分配方案的议案
4.0 2025 年年度报告全文及摘 207500 85600 41.2530% 118100 56.9157% 3800 1.8313%
0 要
5.0 关于修订《大庆华科股份 207500 85600 41.2530% 118100 56.9157% 3800 1.8313%
0 有限
公司董事、高级管理人员
薪酬
管理制度》的议案
6.0 关于补选第九届董事会非 207500 85600 41.2530% 118100 56.9157% 3800 1.8313%
0 独
立董事的议案
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：黑龙江司洋律师事务所
2、律师姓名：祁艳、赵许江
3、结论意见：本次股东会的召集及召开程序、出席本次股东会的人员及召集人的资格、表决方式、表决程序和表决结果等事项
均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会及所形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议。
2、《黑龙江省司洋律师事务所关于大庆华科股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/6426ff31-f8dc-472b-86ad-9a783b6aaa7a.PDF
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2026-05-21 18:29│大庆华科（000985）：大庆华科2025年度股东会法律意见书
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大庆华科（000985）：大庆华科2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/ac3f09a7-ae70-4aa4-8ce5-52fe489c3924.PDF
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2026-05-21 18:27│大庆华科（000985）：大庆华科关于职工董事辞职及补选职工董事的公告
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一、董事辞职情况
大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到职工董事崔凤玲女士的书面辞职报告。
崔凤玲女士因工作调整原因申请辞去公司第九届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务，辞职后继续
在公司担任其它职务。原定任期至2026年9月11日。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，崔凤
玲女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司正常经营活动，其辞职报告自送达
公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，崔凤玲女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
崔凤玲女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对崔凤玲女士为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、选举职工董事情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件及《大庆华科股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司于2026年5月19日召开职工
代表大会，经与会职工代表表决，选举金启龙先生为公司第九届董事会职工董事（简历见附件），任期自职工代表大会选举通过之日
起至公司第九届董事会任期届满之日止。
金启龙先生当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一，符合相关规定。
三、备查文件
1、崔凤玲女士的辞职报告；
2、职工代表大会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/5595f0a3-287f-4aa6-ac33-459fa9d85fa3.PDF
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2026-05-18 15:54│大庆华科（000985）：大庆华科关于召开2025年度股东会的提示性公告
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大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 5 月 21日（星期四）14:30 召开 2025 年度股东会（以下简称“本
次股东会”）。《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号 2026013）、《关于2025 年度股东会增加临时提案暨股东会补充
通知的公告》（公告编号2026016）分别于 2026 年 4 月 25 日、2026 年 5 月 9 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 、
《中国证券报》及《上海证券报》上发布。本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，现对公司召开本次股东会再次提示
公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05月 14 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街 8 号公司办公楼一楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025 年度利润分配方案 非累积投票提案 √
3.00 关于授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案 非累积投票提案 √
的议案
4.00 2025 年年度报告全文及摘要 非累积投票提案 √
5.00 关于修订《大庆华科股份有限公司董事、高级管 非累积投票提案 √
理人员薪酬管理制度》的议案
6.00 关于补选第九届董事会非独立董事的议案 非累积投票提案 √
2、上述提案已经2026年4月23日召开的第九届董事会第八次会议、2026年5月8日召开的第九届董事会2026年第二次临时会议审议
通过，具体内容详见公司2026年4月25日、2026年5月9日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.co
m.cn)上的相关公告。
3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方法：
1、法人股东：法定代表人出席的，持法定代表人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
办理登记；代理法人股东出席的，应持代理人的身份证原件、加盖公章的授权委托书（见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）办理登记。
2、个人股东：本人身份证原件、证券公司营业部出具的2026年5月14日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记；
代理个人股东出席的，应持有本人的身份证、授权委托书（见附件）、证券公司营业部出具的2026年5月14日下午收市时持有“大庆
华科”股票的凭证原件办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年5月20日16：00前送达或传真至公司），不接受电话登记。
（二）登记时间：2026年5月20日9:00-11:30和13:30-16:00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街8号大庆华科股份有限公司证券投资部。信函请注明“
股东会”字样。
（四）联系方式
1、联系人：张侠
2、联系电话：0459—6280287
3、传真电话：0459—6282351
4、电子邮箱：dqhkzhangx@163.com
5、公司地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街8号大庆华科股份有限公司
（五）本次会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第九届董事会第八次会议决议；
2、第九届董事会 2026 年第二次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/c2c0698a-3e27-48bc-aaf4-5c3e42c05154.PDF
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2026-05-08 16:27│大庆华科（000985）：大庆华科关于董事辞职及补选第九届董事会非独立董事的公告
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一、董事辞职情况
大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事孟欣先生的书面辞职报告。
孟欣先生因工作调整原因申请辞去公司第九届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后
不在公司担任任何职务。原定任期为2023年9月12日至2026年9月11日。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，孟欣
先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司正常经营活动，其辞职报告自送达公
司董事会之日起生效。截至本公告披露日，孟欣先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司将按照法定程序尽快完成董事补选、调整董事会专门委员会委员等相关工作。
孟欣先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对孟欣先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、补选董事情况
2026年5月8日，公司召开了第九届董事会2026年第二次临时会议，审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案
》，同意提名姜喜娟女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交股东会选举，任期自公司股东会选举通过之日起至第九届董
事会任期届满之日止。
经第九届董事会提名委员会2026年第一次会议审查，认为本次补选非独立董事的提名程序符合《公司章程》及有关法律法规的规
定；公司充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况，并已征得被提名人本人同意。非独立董事候选人姜喜娟女
士的任职资格合法有效，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入
者且尚在禁入期的情形；其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司董事的要求，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
补选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关规
定。
三、备查文件
孟欣先生的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/59c69ca3-f71f-4f97-888f-64e6175f259d.PDF
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2026-05-08 16:26│大庆华科（000985）：大庆华科第九届董事会2026年第二次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知于 2026 年 4 月 30 日以电子邮件形式发出。
2、会议于 2026 年 5月 8 日 9：45 以通讯方式召开。
3、应参会董事 10 名，实际参会董事 10 名。
4、会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》议案：
内容详见公司 2026 年 5月 9 日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份
有限公司关于董事辞职及补选第九届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026015）。
表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/99e97317-76c4-4738-9874-5b6f70e0cf3d.PDF
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2026-05-08 16:24│大庆华科（000985）：大庆华科关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第九届董事会第八次会议，审议通过《关于召开2025年度股
东会的议案》，并于2026年4月25日在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年
度股东会的通知》（公告编号：2026013），公司定于2026年5月21日（星期四）召开2025年度股东会。
公司于2026年5月8日召开第九届董事会2026年第二次临时会议，审议通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》，
具体内容详见公司于2026年5月9日在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《大庆华科股份有
限公司关于董事辞职及补选第九届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026015）。
为提高决策效率，公司5%以上股份的股东大庆高新国有资产运营有限公司向公司董事会出具《关于大庆华科股份有限公司2025年
度股东会的临时提案函》，提请将《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》增补为公司2025年度股东会的议案进行审议。
根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案
并书面提交召集人。经公司董事会核查，大庆高新国有资产运营有限公司目前持有公司8.47%的股份，具备提出临时提案的身份，其
提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东会职权范围，且提案的提交程序亦符合有关规定，故公司董事会同意将上
述临时议案提交2025年度股东会审议。
除增加上述临时提案外，原《关于召开2025年度股东会的通知》中列明的公司2025年度股东会的召开地点、现场会议时间、股权
登记日等事项均保持不变，敬请各位投资者注意。
增加临时提案后的2025年度股东会具体事项重新通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月21日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05月 14 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街 8 号公司办公楼一楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025 年度利润分配方案 非累积投票提案 √
3.00 关于授权董事会决定2026年中期利润分配方案的 非累积投票提案 √
议案
4.00 2025 年年度报告全文及摘要 非累积投票提案 √
5.00 关于修订《大庆华科股份有限公司董事、高级管 非累积投票提案 √
理人员薪酬管理制度》的议案
6.00 关于补选第九届董事会非独立董事的议案 非累积投票提案 √
2、上述提案已经2026年4月23日召开的第九届董事会第八次会议、2026年5月8日召开的第九届董事会2026年第二次临时会议审议
通过，具体内容详见公司2026年4月25日、2026年5月9日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.co
m.cn)上的相关公告。
3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方法：
1、法人股东：法定代表人出席的，持法定代表人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
办理登记；代理法人股东出席的，应持代理人的身份证原件、加盖公章的授权委托书（见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）办理登记。
2、个人股东：本人身份证原件、证券公司营业部出具的2026年5月14日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记；
代理个人股东出席的，应持有本人的身份证、授权委托书（见附件）、证券公司营业部出具的2026年5月14日下午收市时持有“大庆
华科”股票的凭证原件办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年5月20日16：00前送达或传真至公司），不接受电话登记。
（二）登记时间：2026年5月20日9:00-11:30和13:30-16:00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街8号大庆华科股份有限公司证券投资部。信函请注明“
股东会”字样。
（四）联系方式
1、联系人：张侠
2、联系电话：0459—6280287
3、传真电话：0459—6282351
4、电子邮箱：dqhkzhangx@163.com
5、公司地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街8号大庆华科股份有限公司
（五）本次会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第九届董事会第八次会议决议；
2、第九届董事会 2026 年第二次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/a4999970-ddc6-4e19-81b1-728b9e4c35ac.PDF
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2026-05-08 16:22│大庆华科（000985）：大庆华科关于参加黑龙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨业绩说明会活动
│的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由黑龙江省上市公司协会与深圳市全景
网络有限公司联合举办的“2026 年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日暨业绩说明会活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5月 13日（周三）14:00-16:30。届时公司董事、总经理
窦岩先生，独立董事王涌先生，财务总监武云峰女士，董事会秘书孟凡礼先生将在线就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、
经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/99fe03b5-f40a-400c-bab4-ad6be933f6f8.PDF
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2026-04-24 16:37│大庆华科（000985）：大庆华科关于2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、第九届
董事会第八次会议，会议审议通过了公司《2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、本次利润分配为公司2025年度利润分配。
2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙人）审计，公司2025年度净利润为742.59万元，根据《公司法》《公司章程》等相关法
律法规的规定，公司本期提取法定盈余公积金74.26万元，截至2025年12月31日公司可供股东分配利润11,847.54万元，总股本为12,9
63.95万股。
3、公司以2025年12月31日总股本12,963.95万股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.11元（含税），不送红股，不进行
公积金转增股本，预计派发现金红利总额142.60万元。
4、2025年度公司未进行股份回购，累计现金分红总额为337.06万元，占公司本年度归属于上市公司股东净利润的比例为45.39%
。
5、在本分配方案实施前，公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）未触及其他风险警示情形
1、现金分红方案指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 3,370,627 6,481,975 2,333,511
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 7,425,885.8 14,795,386.68 5,676,684.90
合并报表本年度末累计未分配利润 118,475,375.13
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利润 不适用
（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额 12,186,113
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 9,299,319.13
最近三个会计年度累计现金分红及回购 12,186,113.00
注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条 □是 ?否
第（九）项规定的可能被实施其他风险
警示情形
2、其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为12,186,113.00元
，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实
施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管
指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及
合理性。
四、备查文件
1、第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审核意见；
2、第九届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a082a568-8c15-465e-a068-b7008b99a0bc.PDF
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2026-04-24 16:37│大庆华科（000985）：大庆华科关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）会计司发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答以及
财政部、国务院国资委、金融监管总局和中国证监会于2025年12月15日联合发布的《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2025年
年报工作的通知》（财会〔2025〕33号）的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，无需提交大庆华
科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和股东会审议。
本次会计政策变更不会对公司营业收入、净利润、净资产等产生影响。具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
财政部于2025年7月8日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答。
根据《关于严格执行企业会计准则 切实做好企业2025年年报工作的通知》（财会〔2025〕33号）的要求，企业因执行上述标准
仓单相关规定而调整会计处理方法的，应当对财务报表可比期间信息进行调整。
本公司执行该规定对财务报表无影响
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部发布的上述相关准则及相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够
客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经
营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e7a18fea-e990-44e0-8c19-d677411635a3.PDF
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2026-04-24 16:37│大庆华科（000985）：大庆华科2025年度内部控制评价报告
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大庆华科股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合公司内
部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部
控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高
级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略，持续改进和完善内部控制管理体系和运行机制，不断提高风险管理的有效性。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为
实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部
控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
1、纳入评价范围的主要单位包括：大庆华科股份有限公司
2、纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、资金活动、采购业务、销售业务、资产管理
、工程项目、研究与开发、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等业务事项，基本涵盖
了公司产品开发、生产、销售的主要业务单元及重要活动，不存在重大遗漏。在内部控制调查及自我评价中，我们通过风险检查、内
部审计等方式对公司内部控制的设计及运行的效率、效果进行独立评价，重点关注了人力资源管理、安全管理、财务管理、采购管理
、关联交易、资金活动（含筹投资活动、货币资金）、在建工程项目、内部审计与监督等重要业务及高风险领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系的规定和要求，结合本公司内部控制制度和评价管理办法，在内部控制日常监督和专项监督的基
础上，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
财务报告内部控制是指针对财务报告目标而设计和实施的内部控制，由于财务报告内部控制的目标集中体现为财务报告的可靠性
，因而财务报告内部控制的缺陷主要是指不能合理保证财务报告可靠性的内部控制设计和运行缺陷。
定性标准如下：
（1）重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的,认定为重大
缺陷。
①控制环境无效。
②董事和高级管理人员在公司经营管理活动过程中发生的舞弊行为。
③外部审计发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。
④已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正。
⑤公司审计委员会和内控审计部对内部控制的监督无效。
（2）重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起
管理层重视的错报。
（3）一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
定量标准如下：
项目 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
营业收入潜在错 错报≥营业收入 营业收入总额的 0.5%≤错 错报＜营业收入总额
报 总额的 1% 报＜营业收入总额的 1% 的 0.5%
资产总额潜在错 错报≥资产总额 资产总额的 1.0%≤错报＜ 错报＜资产总额的
报 的 1.5% 资产总额的 1.5% 1.0%
2、非财务报告缺陷的认定标准
定性标准如下：
出现以下情形并造成重大影响的，认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（1）违反国家法律、法规或规范性文件；
（2）重大决策程序不科学；
（3）制度缺失可能导致系统性失效；
（4）重大缺陷不能得到及时整改；
（5）其他对公司影响重大的情形。
定量标准如下：
项目 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
直接财产损失金额 1000 万元以上 500 万元(含 500 万 小于 500 万元
(含 1000 万元) 元)-1000 万元
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
公司内部控制体系基本健全，与公司战略、经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平相适应。报告期内未发现对公司治理、经
营管理及发展有重大影响的缺陷。
2026年，随着外部环境的变化、企业的发展和新时代管理要求的不断提高，公司将在不断补充调整和创新发展的基础上，持续完
善企业内部控制体系建设，严格内部控制制度的执行，强化内部控制监督检查力度，积极防范经营风险，促进公司实现健康、可持续
高质量发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/529d98bb-72be-4da9-9897-057f589d77a1.PDF
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2026-04-24 16:37│大庆华科（000985）：大庆华科董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，公司董事会就在任独立董事王涌先生、李国峰先生、赵云宝先生、潘明先生的
独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
依据独立董事王涌先生、李国峰先生、赵云宝先生、潘明先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员不存在以下情况：
一、上述人员及直系亲属、主要社会关系均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务。
二、不存在为公司及控股股东或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形。
三、与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
上述独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fe11cdd1-2479-4d10-9483-1b74aaa76095.PDF
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2026-04-24 16:37│大庆华科（000985）：大庆华科2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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大庆华科（000985）：大庆华科2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2adf280f-f6ca-4a4f-96a3-fb957d5693a8.PDF
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2026-04-24 16:37│大庆华科（000985）：大庆华科关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的
│报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）
的《公司章程》等规定和要求，董事会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所2025年度履行监督职
责的情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息：
名 称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)
统一社会信用代码：91310101568093764U
成立日期：2011年1月24日
企业类型：特殊普通合伙企业
注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼
执行事务合伙人：朱建弟
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师802名。
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户66家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计
失败导致的民事赔偿责任。
（二）项目信息
1、基本信息
项目 姓名 注册会计师执 开始从事上市 开始在本所 开始为本公司
业时间 公司审计时间 执业时间 提供审计服务
时间
项目合伙人 朱晓东 2005 年 2001 年 2013 年 2025 年
签字注册会计师 朱晓东 2005 年 2001 年 2013 年 2025 年
刘慧敏 2004 年 2009 年 2009 年 2025 年
质量控制复核人 张琦 2006 年 2004 年 2004 年 2025 年
近三年从业情况：
姓名：朱晓东
时间 上市公司名称 职务
2022-2024 年 中国石化山东泰山石油股份有限公司 项目合伙人
2022-2024 年 中石化石油机械股份有限公司 项目合伙人
姓名：刘慧敏
时间 上市公司名称 职务
2022-2023 年 天津百利特精电气股份有限公司 签字会计师
姓名：张琦
时间 上市公司名称 职务
2022-2024 年 中信国安信息产业股份有限公司 签字合伙人
时间 上市公司名称 职务
2022-2024 年 华夏航空股份有限公司 签字合伙人
2022-2024 年 上海创力集团股份有限公司 质量控制复核人
2022-2023 年 天津百利特精电气股份有限公司 质量控制复核人
2022-2024 年 中石化石油机械股份有限公司 质量控制复核人
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年9月9日召开审计委员会2025年第四次会议、第九届董事会第六次会议，2025年9月26日召开2025年第二次临时股东
大会审议通过了《关于聘任公司2025年审计机构的议案》，公司聘请立信为公司2025年度的财务审计机构及内部控制审计机构，聘期
为一年。
三、会计师事务所履职情况
立信按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，对公司2025年度财务报告及2025年12月31日
的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的公司财务状况
以及2025年度的公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控
制。立信严格遵守国家相关的法律法规和中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，遵守职业道德规范，公允合理地对公司财
务状况发表独立审计意见，出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对立信履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价
，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
（二）在立信进场前，认真听取、审阅了该所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求
，协商相关的时间安排。
（三）在审计过程中，董事会审计委员会与审计会计师进行了充分的沟通和交流，了解审计中存在的问题，敦促其按质按时完成
年报审计工作。对于公司管理层、内部审计部门与会计师事务所在审计中存在的不同意见，董事会审计委员会充分听取双方意见，积
极进行相关协调，确保年报审计工作圆满完成。
（四）立信出具2025年度审计报告初步审计意见后，董事会审计委员会与会计师事务所就2025年公司财务状况、经营成果及在审
计过程中的关注的重大事项进行了沟通。
（五）董事会审计委员会对立信2025年度财务审计工作进行了核查和评估，认为该所在对公司审计期间勤勉尽职，遵循执业准则
，独立、客观、公正的对公司会计报表发表意见，较好的完成了各项审计任务。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相
关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、
公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为立信作为公司2025年度审计机构，能够按照中国注册会计师的执业准则，独立、勤勉尽责地履行审计职责，
在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年度审计相
关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、公允、完整、清晰。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9055f3fb-2fa7-4511-8def-50548a61003d.PDF
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2026-04-24 16:37│大庆华科（000985）：大庆华科关于中油财务有限责任公司的风险持续评估报告
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大庆华科（000985）：大庆华科关于中油财务有限责任公司的风险持续评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a39d89ab-f6b6-460e-a01e-d80e4df4e9f0.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-22│大庆华科：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-22/1225492059.PDF
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2026-04-25│大庆华科：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225175660.PDF
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2026-04-25│大庆华科：2026年一季度报告
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2025-10-30│大庆华科：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224758710.PDF
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2025-08-23│大庆华科：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224559303.PDF
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2025-04-26│大庆华科：2024年年度报告
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2025-04-26│大庆华科：2025年一季度报告
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2024-10-26│大庆华科：2024年三季度报告
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2024-08-24│大庆华科：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220960382.PDF
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2024-04-27│大庆华科：2024年一季度报告
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