公司公告☆ ◇000985 大庆华科 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-27 16:59 │大庆华科（000985）：大庆华科2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-02-27 16:59 │大庆华科（000985）：大庆华科2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-24 15:48 │大庆华科（000985）：大庆华科关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-01-30 00:00 │大庆华科（000985）：大庆华科关于更换公司证券事务代表的公告 │
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│2026-01-30 00:00 │大庆华科（000985）：大庆华科章程修正案 │
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│2026-01-30 00:00 │大庆华科（000985）：大庆华科关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-30 00:00 │大庆华科（000985）：大庆华科第九届董事会2026年第一次临时会议决议公告 │
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│2026-01-30 00:00 │大庆华科（000985）：大庆华科2025年度业绩预告 │
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│2025-12-10 00:00 │大庆华科（000985）：大庆华科2025年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2025-12-10 00:00 │大庆华科（000985）：大庆华科2025年第三次临时股东会决议公告 │
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2026-02-27 16:59│大庆华科（000985）：大庆华科2026年第一次临时股东会法律意见书
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致：大庆华科股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督
管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、行政法规、规范性文件及《大庆华科股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的要求，黑龙江司洋律师事务所（以下简称本所）接受大庆华科股份有限公司（以下简称公司）的委托，
指派律师出席公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称本次股东会）。
本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议
发表法律意见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其
他信息披露资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及
本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证
，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及
的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东会，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集程序
本次股东会由董事会提议并召集。2026 年 1 月 29 日，公司召开的第九届董事会2026年第一次临时会议，同意于2026年2月27
日召开公司2026年第一次临时股东会。公司董事会于 2026 年 1 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026004），详细说明了本次股东会的
召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。2026 年 2 月 25 日在《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2026 年第一次临时股东会的提示性公告》（公告编号 2026
005）。本次股东会的股东登记日为 2026 年 2月 13 日。
（二）会议召开
现场会议的召开时间为 2026 年 2 月 27 日（星期五）14:30，本次股东会现场会议在黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街 8 号公
司办公楼一楼会议室召开，由董事长张彩虹女士主持本次股东会。
（三）网络投票时间：
1、公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 2 月 27 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:0
0—15:00；
2 、 公 司 股 东 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统（http//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时
间：开始投票的时间为 2026 年 2 月 27日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2026年 2 月 27日（现场股东会结束当
日）下午 3:00。
（四）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本所律师认为，本次股东会由董事会召集，召集和召开程序符合相关法律及公司章程规定。
二、本次股东会人员的资格
（一）出席现场会议的股东及委托代理人
本所律师根据对出席本次股东会股东登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明资料的审查，证实出
席本次会议的股东及委托代理人共2人，代表股数82320600股，占公司股份总额的63.4996%。经本所律师核查，出席会议的股东（含
代理人所代表的股东）均为 2026年 2月 13日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东，股东代理人所持
有的《授权委托书》合法有效。
本所律师基于上述核查结果，认为出席本次现场会议的上述各股东及委托代理人的资格符合有关法律规定，均合法有效。
（二）出席现场会议的其他人员
出席现场会议人员除股东及委托代理人之外，还包括公司董事、高级管理人员及本所律师。
（三）网络投票股东出席情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票的中小股东 44人，代表股份 272,100 股，占公司有表决权股份
总数 0.2099%。
经核查，本次会议没有现场投票与网络投票发生重复投票的情况。
三、本次股东会表决事项及程序
本次股东会对公告所列的《关于修订<公司章程>的议案》提案进行审议并做出了表决，表决结果如下：
1、出席现场会议的股东及委托代理人的现场投票表决结果：同意票82320600 股，占公司股份总额的 63.4996%，反对票 0股，
弃权票 0股。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的本次网络投票的表决结果：同意208800 股，占公司股份总额的 0.1611%；反对 62300 股
，占公司股份总额的 0.0481%；弃权 1000 股，占公司股份总额的 0.0008%。
最终表决结果为：同意票 82529400 股，占出席本次股东会所有股东所持股份的 99.9234%；反对票 62300 股，占出席本次股东
会所有股东所持股份的 0.0754%；弃权票 1000 股，占出席本次股东会所有股东所持股份的0.0012%。该项议案获表决通过。
四、结论
本所律师认为：公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和会议议案的表决方式、表决程序符合
相关法律和公司章程规定，本次股东会通过的各项表决结果合法、有效。
本法律意见书正本贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/29fe9549-86ff-4984-8fdc-2ca997bb88cd.PDF
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2026-02-27 16:59│大庆华科（000985）：大庆华科2026年第一次临时股东会决议公告
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大庆华科（000985）：大庆华科2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/d9b78ca8-e19a-4561-bffb-4f7fdcf3ba56.PDF
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2026-02-24 15:48│大庆华科（000985）：大庆华科关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 2 月 27日（星期五）14:30 召开 2026 年第一次临时股东会（以下
简称“本次股东会”）。会议通知公告（公告编号 2026004）已于 2026 年 1 月 30 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
、《中国证券报》及《上海证券报》上发布。本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，现对公司召开本次股东会再次提
示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 27日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 02月 13 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街 8 号公司办公楼一楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2、上述提案已经 2026 年 1 月 29 日召开的第九届董事会 2026 年第一次临时会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 1
月 30 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《章程修正案》。
3、议案 1 为特别决议议案，须经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方法：
1、法人股东：法定代表人出席的，持法定代表人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
办理登记；代理法人股东出席的，应持代理人的身份证原件、加盖公章的授权委托书（见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）办理登记。
2、个人股东：本人身份证原件、证券公司营业部出具的 2026 年 2月 13 日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理
登记；代理个人股东出席的，应持有本人的身份证、授权委托书（见附件）、证券公司营业部出具的 2026 年 2 月 13 日下午收市
时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026 年 2 月 26日 16：00 前送达或传真至公司），不接受电话
登记。（二）登记时间：2026 年 2月 26 日 9:00-11:30 和 13:30-16:00。（三）登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省大庆
市龙凤区兴化北街 8 号大庆华科股份有限公司证券投资部。信函请注明“股东会”字样。
（四）联系方式
1、联系人：张侠
2、联系电话：0459—6280287
3、传真电话：0459—6282351
4、电子邮箱：dqhkzhangx@163.com
5、公司地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街 8 号大庆华科股份有限公司
（五）本次会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第九届董事会 2026 年第一次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/f4abf1ab-923a-4013-94c2-c56923264ee8.PDF
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2026-01-30 00:00│大庆华科（000985）：大庆华科关于更换公司证券事务代表的公告
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一、公司证券事务代表变更概述
大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司职工董事、证券事务代表崔凤玲女士提交的辞呈。因工作变
动原因，崔凤玲女士辞去证券事务代表职务，辞呈自送达公司董事会之日起生效，辞职后将继续担任公司职工董事及其它职务。
崔凤玲女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司治理、信息披露、投资者关系等方面发挥了积极作用，公
司及董事会对崔凤玲女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
公司于 2026 年 1 月 29 日召开第九届董事会 2026 年第一次临时会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董
事会同意聘任张侠先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自公司董事审议通过之日起至公司第九届董事会任期届
满之日止。
张侠先生（简历附后）已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和工作
经验。其任职资格符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》和《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定。
二、公司证券事务代表联系方式
联系地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街 8 号
联系电话：0459-6280287
传真：0459-6282351
电子邮箱：dqhkzhangx@163.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/63cc9b34-def0-466c-af5b-696ed9e2724c.PDF
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2026-01-30 00:00│大庆华科（000985）：大庆华科章程修正案
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大庆华科（000985）：大庆华科章程修正案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/54a215ce-7349-4e8f-a78b-1ad2115e9603.PDF
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2026-01-30 00:00│大庆华科（000985）：大庆华科关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 27日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 02月 13 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街 8 号公司办公楼一楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2、上述提案已经 2026 年 1 月 29 日召开的第九届董事会 2026 年第一次临时会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 1
月 30 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《章程修正案》。
3、议案 1 为特别决议议案，须经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方法：
1、法人股东：法定代表人出席的，持法定代表人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
办理登记；代理法人股东出席的，应持代理人的身份证原件、加盖公章的授权委托书（见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）办理登记。
2、个人股东：本人身份证原件、证券公司营业部出具的 2026 年 2月 13 日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理
登记；代理个人股东出席的，应持有本人的身份证、授权委托书（见附件）、证券公司营业部出具的 2026 年 2 月 13 日下午收市
时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026 年 2 月 26日 16：00 前送达或传真至公司），不接受电话
登记。（二）登记时间：2026 年 2月 26 日 9:00-11:30 和 13:30-16:00。（三）登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省大庆
市龙凤区兴化北街 8 号大庆华科股份有限公司证券投资部。信函请注明“股东会”字样。
（四）联系方式
1、联系人：张侠
2、联系电话：0459—6280287
3、传真电话：0459—6282351
4、电子邮箱：dqhkzhangx@163.com
5、公司地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街 8 号大庆华科股份有限公司
（五）本次会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第九届董事会 2026 年第一次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/0396b0d3-6a5a-4b22-9429-6ef4657238a2.PDF
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2026-01-30 00:00│大庆华科（000985）：大庆华科第九届董事会2026年第一次临时会议决议公告
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大庆华科（000985）：大庆华科第九届董事会2026年第一次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/5439ad8b-dddd-4077-b868-f8ac78e38ab3.PDF
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2026-01-30 00:00│大庆华科（000985）：大庆华科2025年度业绩预告
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大庆华科（000985）：大庆华科2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/61508ec3-be86-40c8-9ad8-c9a49ff2958a.PDF
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2025-12-10 00:00│大庆华科（000985）：大庆华科2025年第三次临时股东会法律意见书
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大庆华科（000985）：大庆华科2025年第三次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/70d0c2ad-30f1-40dc-bd00-d0aa660b32f8.PDF
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2025-12-10 00:00│大庆华科（000985）：大庆华科2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年12月9日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具 体 时 间 为 ： 2025 年 12 月 9 日 9:15—9:25 ， 9
:30—11:30 和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月9日9:15--15:00。
2、会议召
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