公司公告☆ ◇000985 大庆华科 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-20 18:31 │大庆华科（000985）：大庆华科第九届董事会2024年第二次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-20 18:30 │大庆华科（000985）：大庆华科拟处置资产涉及的药业分公司相关资产市场价值资产评估报告（众华评报│
│ │字【2024】第053号） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-20 18:30 │大庆华科（000985）：大庆华科拟处置资产涉及的药业分公司相关资产市场价值资产评估报告（众华评报│
│ │字【2024】第055号） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-20 18:30 │大庆华科（000985）：大庆华科拟处置资产涉及的药业分公司相关资产市场价值资产评估说明（众华评报│
│ │字【2024】第055号） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-20 18:30 │大庆华科（000985）：大庆华科关于转让药业分公司部分资产的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-15 18:29 │大庆华科（000985）：法律意见书-大庆华科2024年第一次临时股东大会 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-15 18:29 │大庆华科（000985）：大庆华科2024年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-12 15:59 │大庆华科（000985）：大庆华科关于召开公司2024年第一次临时股东大会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-26 00:00 │大庆华科（000985）：大庆华科关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-26 00:00 │大庆华科（000985）：大庆华科关于与中油财务有限责任公司签订《金融财务服务协议》暨关联交易的公│
│ │告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-20 18:31│大庆华科（000985）：大庆华科第九届董事会2024年第二次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、会议通知于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件形式发出。
2、会议于 2024 年 12 月 20 日 9：30 以通讯表决的形式召开。
3、应参会董事 11名，实际参会董事 11 名。
4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了《关于药业分公司机器设备资产挂牌交易和外围绿化带收储的议案》。
内容详见公司 2024年 12 月 21 日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股
份有限公司关于转让药业分公司部分资产的公告》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议审核意见；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/5985077f-98b4-4eae-a176-d61c210b175d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-20 18:30│大庆华科（000985）：大庆华科拟处置资产涉及的药业分公司相关资产市场价值资产评估报告（众华评报字【
│2024】第053号）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大庆华科（000985）：大庆华科拟处置资产涉及的药业分公司相关资产市场价值资产评估报告（众华评报字【2024】第053号）
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/d6a1b4c6-a530-47da-9814-2e17906acf7e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-20 18:30│大庆华科（000985）：大庆华科拟处置资产涉及的药业分公司相关资产市场价值资产评估报告（众华评报字【
│2024】第055号）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大庆华科（000985）：大庆华科拟处置资产涉及的药业分公司相关资产市场价值资产评估报告（众华评报字【2024】第055号）
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/04d5751b-d890-4c96-b48c-e22ce2e3b7bc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-20 18:30│大庆华科（000985）：大庆华科拟处置资产涉及的药业分公司相关资产市场价值资产评估说明（众华评报字【
│2024】第055号）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大庆华科（000985）：大庆华科拟处置资产涉及的药业分公司相关资产市场价值资产评估说明（众华评报字【2024】第055号）
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/8276191e-bfc0-4d4a-99f0-e942a3a2a357.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-20 18:30│大庆华科（000985）：大庆华科关于转让药业分公司部分资产的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大庆华科（000985）：大庆华科关于转让药业分公司部分资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/a1ad803b-2afb-4984-8f47-665e07757cbc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-15 18:29│大庆华科（000985）：法律意见书-大庆华科2024年第一次临时股东大会
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：大庆华科股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督
管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、行政法规、规范性文件及《大庆华科股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）的要求，黑龙江司洋律师事务所（以下简称本所）接受大庆华科股份有限公司（以下简称公司）的委
托，指派律师出席公司 2024年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。
本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决
议发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东
大会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及
本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证
，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所
涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集程序
本次股东大会由董事会提议并召集。2024 年 10 月 25 日召开的第九届董事会 2024 年第一次临时会议，同意于 2024年 11 月
15 日召开公司 2024年第一次临时股东大会。公司董事会于2024年10月26日在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024030），详细说明了本次股东
大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。2024 年 11月 13 日在《中国证券报》、《
上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告
编号 2024031）。本次股东大会的股东登记日为 2024年 11月 8日。
（二）会议召开
现场会议的召开时间为 2024 年 11 月 15 日（星期五）14:00，本次股东大会现场会议在黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街 8 号
办公楼一楼会议室召开，由董事长王洪涛先生主持本次股东大会。
（三）网络投票时间：
1、公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11月 15 日 9:15-11:30 和 13:00-15:00；
2 、 公 司 股 东 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统（http//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时
间：开始投票的时间为 2024年 11月 15 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为2024 年 11月 15日（现场股东大会结
束当日）下午 3:00。
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，召集和召开程序符合相关法律及公司章程规定。
二、本次股东大会人员的资格
（一）出席现场会议的股东及委托代理人
本所律师根据对出席本次股东大会股东登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明资料的审查，证实
出席本次会议的股东及委托代理人共 3 人，代表股数 82351200 股，占公司股份总额的63.5232%。
经本所律师核查，出席会议的股东（含代理人所代表的股东）均为 2024年 11月 8日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分
公司登记在册的公司股东，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。
本所律师基于上述核查结果，认为出席本次现场会议的上述各股东及委托代理人的资格符合有关法律规定，均合法有效。
（二）出席现场会议的其他人员
出席现场会议人员除股东及委托代理人之外，还包括公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
（三）网络投票股东出席情况
通过网络投票的股东 40 人，代表股份 162600股，占公司有表决权股份总数的 0.1254％。
经核查，本次会议没有现场投票与网络投票发生重复投票的情况。
三、本次股东大会表决事项及程序
本次股东大会对公告所列的五项提案进行审议并做出了表决，表决结果如下：
（一）关于计提资产减值准备的议案
1、出席现场会议的股东及委托代理人的现场投票表决结果：同意票82351200 股，占出席现场会议股份总额的 100%，反对票 0
股，弃权票 0股。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的本次网络投票的表决结果：同意票 126300 股，占网络投票有效表决权股份总额的 77.675
3％；反对票 36300股，占网络投票有效表决权股份总额的 22.3247％，弃权票 0股。
最终表决结果为：同意票 82477500股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 99.9560%，反对票 36300 股，占出席本次股
东大会所有股东所持股份的 0.0440%，弃权票 0股。该项议案获表决通过。
（二）关于 2024年第三季度计提资产减值准备的议案
1、出席现场会议的股东及委托代理人的现场投票表决结果：同意票82351200 股，占出席现场会议股份总额的 100%，反对票 0
股，弃权票 0股。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的本次网络投票的表决结果：同意票 126300 股，占网络投票有效表决权股份总额的 77.675
3％；反对票 36300股，占网络投票有效表决权股份总额的 22.3247％，弃权票 0股。
最终表决结果为：同意票 82477500股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 99.9560%，反对票 36300 股，占出席本次股
东大会所有股东所持股份的 0.0440%，弃权票 0股。该项议案获表决通过。
（三）关于调整公司 2024年度日常关联交易预计的议案
1、出席现场会议的股东及委托代理人的现场投票表决结果：同意票11011500 股，占出席现场会议股份总额的 100%，反对票 0
股，弃权票 0股。关联股东未参与表决。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的本次网络投票的表决结果：同意票 132700 股，占网络投票有效表决权股份总额的 81.611
3％；反对票 29900股，占网络投票有效表决权股份总额的 18.3887％，弃权票 0股。
最终表决结果为：同意票 11144200股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 99.7324%，反对票 29900 股，占出席本次股
东大会所有股东所持股份的 0.2676%，弃权票 0股。该项议案获表决通过。
（四）关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案
1、出席现场会议的股东及委托代理人的现场投票表决结果：同意票11011500 股，占出席现场会议股份总额的 100%，反对票 0
股，弃权票 0股。关联股东未参与表决。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的本次网络投票的表决结果：同意票 132700 股，占网络投票有效表决权股份总额的 81.611
3％；反对票 29900股，占网络投票有效表决权股份总额的 18.3887％，弃权票 0股。
最终表决结果为：同意票 11144200股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 99.7324%，反对票 29900 股，占出席本次股
东大会所有股东所持股份的 0.2676%，弃权票 0股。该项议案获表决通过。
（五）关于拟续聘公司 2024年度审计机构的议案
1、出席现场会议的股东及委托代理人的现场投票表决结果：同意票82351200 股，占出席现场会议股份总额的 100%，反对票 0
股，弃权票 0股。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的本次网络投票的表决结果：同意票 132600 股，占网络投票有效表决权股份总额的 81.549
8％；反对票 16900股，占网络投票有效表决权股份总额的 10.3936％，弃权票 13100股，占网络投票有效表决权股份总额的 8.0566
％。
最终表决结果为：同意票 82483800 股，占出席本次股东大会享有表决权股东所持股份的 99.9636%，反对票 16900 股，占出席
本次股东大会享有表决权股东所持股份的 0.0205%，弃权票 13100 股占网络投票有效表决权股份总额的 0.0159％，该项议案获表决
通过。
四、结论
本所律师认为：公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和会议议案的表决方式、表决程序符
合相关法律和公司章程规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法、有效。
本法律意见书正本贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/d2ee0a27-7ecb-43f2-9400-cdbdfa8e55ba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-15 18:29│大庆华科（000985）：大庆华科2024年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大庆华科（000985）：大庆华科2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/c3bdefb4-8103-49d0-b4f5-94d4274fd970.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-12 15:59│大庆华科（000985）：大庆华科关于召开公司2024年第一次临时股东大会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大庆华科（000985）：大庆华科关于召开公司2024年第一次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/e926fa8c-8a26-410e-bc93-e34abe8efc99.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│大庆华科（000985）：大庆华科关于2025年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大庆华科（000985）：大庆华科关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/63afdaba-173b-4f71-8947-85832e7a8df5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│大庆华科（000985）：大庆华科关于与中油财务有限责任公司签订《金融财务服务协议》暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大庆华科（000985）：大庆华科关于与中油财务有限责任公司签订《金融财务服务协议》暨关联交易的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/e82ed8df-7e24-4119-9929-eb89c032a27b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│大庆华科（000985）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大庆华科（000985）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/0387e52a-62b2-447f-b1f2-e6faf450b945.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│大庆华科（000985）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、会议通知于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件形式发出。
2、会议于 2024 年 10 月 25 日 9：45 在以通讯表决的形式召开。
3、应参会董事 11名，实际参会董事 11 名。
4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了如下议案：
1、关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的议案，本议案需提交股东大会审议。
内容详见公司 2024年 10 月 26 日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股
份有限公司关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、关于优化调整公司高级管理人员薪酬结构的议案。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、关于公司组织机构优化调整的议案。
为进一步达到完善工作职能、理顺工作流程的目的对公司组织机构进行优化调整，具体情况如下：
（1）设置规划项目部，履行职能管理部门相关职责。
单独设置规划项目部，主要负责公司发展规划、科研计划、项目研发、知识产权、技改技措、信息化管理等方面的相关工作。
组织机构调整后，公司设置生产技术经营部、安全环保部、机动工程部、财务部、综合管理部（党委组织部、党群工作部）、内
控审计部、规划项目部七个职能管理部门。
（2）将原化工作业区调整为化工作业区和树脂作业区。
化工作业区负责碳五分离装置、碳四炔烃尾气回收装置的安全生产运行等工作。
树脂作业区负责碳九分离装置、碳五石油树脂装置、深色石油树脂装置、间戊二烯石油树脂装置、热聚石油树脂装置的安全生产
运行等工作。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计的议案，本议案需提交股东大会审议。
本议案经独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过。
公司关联董事王洪涛先生、王威先生、贲涛先生、李崧延先生、孙洪海先生对此项议案回避了表决。
内容详见公司 2024年 10 月 26 日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股
份有限公司关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：6 票同意，5 票回避，0 票反对，0 票弃权。
5、关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案，本议案需提交股东大会审议。
本议案经独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过。
公司关联董事王洪涛先生、王威先生、贲涛先生、李崧延先生、孙洪海先生对此项议案回避了表决。
内容详见公司 2024年 10 月 26 日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股
份有限公司关于公司 2025年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：6 票同意，5 票回避，0 票反对，0 票弃权。
6、关于与中油财务有限责任公司签订《金融财务服务协议》暨关联交易的议案。
本议案经独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过。
公司关联董事王洪涛先生、王威先生、贲涛先生、李崧延先生、孙洪海先生对此项议案回避了表决。
内容详见公司 2024年 10 月 26 日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股
份有限公司关于与中油财务有限责任公司签订<金融财务服务协议>暨关联交易的公告》。
表决结果：6 票同意，5 票回避，0 票反对，0 票弃权。
7、关于拟续聘公司 2024年度审计机构的议案，本议案需提交股东大会审议。
内容详见公司 2024年 10 月 26 日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股
份有限公司关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的公告》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、《大庆华科股份有限公司 ESG 管理制度》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
9、2024年第三季度报告。
内容详见公司 2024年 10 月 26 日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股
份有限公司 2024 年第三季度报告》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
10、关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案。
内容详见公司 2024年 10 月 26 日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股
份有限公司关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议审核意见；
3、第九届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/32e79344-41cd-431c-9852-db8f808b2922.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│大庆华科（000985）：大庆华科关于拟续聘2024年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、公司 2023 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；
2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
3、公司董事会审计委员会、独立董事、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。
4、
|