公司公告☆ ◇000985 大庆华科 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-04 19:37 │大庆华科（000985）：大庆华科2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-09-04 19:34 │大庆华科（000985）：大庆华科关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-08-22 20:38 │大庆华科（000985）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-22 20:38 │大庆华科（000985）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-22 20:37 │大庆华科（000985）：大庆华科关于2025年度中期利润分配预案的公告 │
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│2025-08-22 20:37 │大庆华科（000985）：大庆华科关于推举并授权董事代行法定代表人、董事长职责的公告 │
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│2025-08-22 20:37 │大庆华科（000985）：大庆华科关于计提资产减值准备的公告 │
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│2025-08-22 20:37 │大庆华科（000985）：大庆华科关于公司董事、监事辞职的公告 │
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│2025-08-22 20:37 │大庆华科（000985）：大庆华科内部控制缺陷认定标准 │
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│2025-08-22 20:37 │大庆华科（000985）：关于中油财务有限责任公司2025年上半年风险持续的评估报告 │
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2025-09-04 19:37│大庆华科（000985）：大庆华科2025年半年度权益分派实施公告
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大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 21 日召开的2024年年度股东大会已同意授权董事会决定2025年
中期利润分配方案。公司 2025 年半年度利润分配方案已获 2025 年 8月 22 日召开的公司第九届董事会第五次会议审议通过，现将
权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、公司第九届董事会第五次会议审议通过的利润分配方案：以2025 年 6 月 30日总股本 129,639,500 股为基数，向公司全体
股东每 10股派发现金 0.15 元（含税），共计派发现金红利 1,944,592.50 元（含税）。本次分配不以资本公积转增股本、也不送
红股。
2、自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。若在该方案实施前，公司总股本由于股份回购、发行新股等原因而发生
变动的，分配将按“分派总额固定不变”的原则相应调整。
3、本次实施的利润分配方案符合 2024 年年度股东大会授权范围，且与董事会审议通过的分配方案及其调整的原则一致。
4、本次实施的分配方案距离董事会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2025 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本129,639,500 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.15 元人民币现金（
含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.135 元；持有首发后限售
股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据
其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持
有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户
为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.03 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10
股补缴税款 0.015 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年9月11日，除权除息日为：2025年9月12日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年9月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年9月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****386 中国石油大庆石油化工有限公司
2 08*****167 大庆高新国有资产运营有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年9月1日至登记日：2025年9月11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：大庆市龙凤区兴化北街8号
咨询联系人：崔凤玲
咨询电话：0459－6280287
传真电话：0459－6282351
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/73ed6ea2-95d1-42c2-bab0-41166ddd056b.PDF
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2025-09-04 19:34│大庆华科（000985）：大庆华科关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 9 月 9日（星期二）14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会（以
下简称“本次股东大会”）。会议通知公告（公告编号 2025028）已于 2025 年 8月 23 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.c
n) 、中国证券报及上海证券报上发布。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，现对公司召开本次股东大会再次提
示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2025 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合公司法、证券法及公司章程等法律、法规、部门规章、规范性文件及业务规则的
相关规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议：2025 年 9月 9日（星期二）14:30（2）网络投票
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：开始投票的时间为 2025 年 9 月 9
日（现场股东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2025 年 9 月 9 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025 年 9月 2日
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街 8 号公司办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项：
1、本次股东大会审议事项
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订公司《股东会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 √
5.00 关于修订公司《董事选举累积投票制实施细则》的 √
议案
6.00 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案 √
7.00 关于修订公司《对外捐赠管理办法》的议案 √
8.00 关于修订公司《董事差旅费管理制度》的议案 √
9.00 关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬及绩效考 √
核管理办法》的议案
10.00 关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案 √
累积投票
提案
11.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 应选人数 2人
11.01 选举张彩虹女士为公司第九届董事会非独立董事 √
11.02 选举吕印达先生为公司第九届董事会非独立董事 √
2、上述提案已经 2025 年 8 月 22 日召开的第九届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 8月 23 日刊登于
《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
3、议案 1 为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、议案 10 为关联交易事项，关联股东中国石油大庆石油化工有限公司将回避表决。
5、议案 11 采用累积投票制方式选举，应选非独立董事 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人
数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
6、上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、法人股东：法定代表人出席的，持法定代表人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
、证券账户卡办理登记；代理法人股东出席的，应持代理人的身份证原件、加盖公章的授权委托书（见附件）、法人单位营业执照复
印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、个人股东：持股东账户卡、本人身份证原件、证券公司营业部出具的 2025 年 9 月 2 日下午收市时持有“大庆华科”股票
的凭证原件办理登记；代理个人股东出席的，应持有本人的身份证、授权委托书（见附件）、委托人的证券账户卡、证券公司营业部
出具的 2025年 9月 2 日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025 年 9 月 8日 16：00 前送达或传真至公司），不接受电话
登记。（二）登记时间：2025 年 9月 8 日 9:00-11:30 和 13:30-16:00。（三）登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省大庆市
龙凤区兴化北街 8号大庆华科股份有限公司证券投资部。信函请注明“股东大会”字样。
（四）联系方式
1、联系人：崔凤玲
2、联系电话：0459—6280287
3、传真电话：0459—6282351
4、电子邮箱：dqhkcfl@sina.com
5、公司地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街 8 号大庆华科股份有限公司
（五）注意事项：
1、股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。
2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
第九届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/6ac78de5-3434-4531-9c09-8eb5a4dcc667.PDF
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2025-08-22 20:38│大庆华科（000985）：2025年半年度报告摘要
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大庆华科（000985）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/4e209698-3936-4024-a9e9-4e076681cd5f.PDF
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2025-08-22 20:38│大庆华科（000985）：2025年半年度报告
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大庆华科（000985）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/65b99c7a-0655-4e52-ac72-bf417658b3c5.PDF
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2025-08-22 20:37│大庆华科（000985）：大庆华科关于2025年度中期利润分配预案的公告
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大庆华科股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月22日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第五次会议，会议审议
通过了《关于2025年半年度利润分配的预案》，本议案无需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、本次利润分配预案的基本内容
公司2025年上半年实现净利润906.40万元（未经事务所审计），截至2025年6月30日可供股东分配利润12,280.06万元。根据公司
2024 年度股东会的授权，董事会制定的利润分配方案如下：
公司拟以2025年6月30日总股本12,963.95万股为基数，向全体股东每10股派发含税现金红利0.15元，预计支付现金股利194.46万
元，不送红股，也不进行资本公积金转增。
在本分配方案实施前，公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
本分配方案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《
大庆华科股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，且在公司2024年年度股东大会决议授权范围内，无需再次提交
公司股东会审议。
二、 现金分红方案合理性说明
公司2025年半年度利润分配预案合法合规，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》中关于现
金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符
合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
三、其他说明
公司2024年年度股东大会授权董事会决定公司2025年中期利润分配事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日至授权事项办理完
毕之日止。本次利润分配预案无需股东大会审议。
四、备查文件
1、第九届董事会第五次会议决议；
2、第九届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/537a293e-e0f8-47d6-986b-cb477d0a82a4.PDF
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2025-08-22 20:37│大庆华科（000985）：大庆华科关于推举并授权董事代行法定代表人、董事长职责的公告
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大庆华科份有限公司（以下简称公司）法定代表人、董事长王洪涛先生已于近日向公司董事会递交辞职报告。为保证公司董事会
良好运作及公司经营管理活动的顺利开展，保障公司及全体股东（特别是中小股东）的合法权益，根据《大庆华科股份有限公司章程
》第一百二十一条“董事长不能履行职务或者不履行职务的，董事长应指定其他董事代行其职权；董事长未指定其他董事代行其职权
的由半数以上董事共同推举一名董事履行职务”的规定，公司于 2025 年 8 月 22日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关
于推举并授权董事代行法定代表人、董事长职责的议案》。
经公司全体董事一致推举，由公司董事、总经理窦岩先生，代为履行公司法定代表人、董事长的全部职责及王洪涛先生在公司董
事会相关委员会成员的职责，同时授权窦岩先生代表公司对外签署相关文件。代行职责的期限自第九届董事会第五次会议审议通过之
日起至董事会选举产生新任董事长或做出其他决定之日止。
公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举和调整董事会专门委员会委员等相关工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/249e1cfc-214b-4c4e-8a6b-8e3380bc2548.PDF
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2025-08-22 20:37│大庆华科（000985）：大庆华科关于计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》和公司《资
产减值准备管理办法》的相关规定，为公允反映公司各类资产的价值，大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）对截止2025年6
月30日的各项资产进行减值测试，对存在减值迹象的资产进行减值测试，并计提资产减值准备。
2025年上半年公司计提存货跌价准备120.39万元，其余资产未减值。
二、本次计提资产减值准备审批程序
《关于计提资产减值准备的议案》经公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、第九届董事会审计委员会2025年第
三次会议、第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议审议通过。此议案无需提交公司股东大会审议。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本期计提存货跌价准备120.39万元，已转销36.9万元，减少公司2025年上半年税前利润83.49万元，已在2025年上半年的财
务报表中反映，此财务报表未经审计。
四、本次计提资产减值准备的依据、金额和原因说明
公司期末进行资产减值测试，其中按“成本与预计可收回金额孰低”原则，对存货进行减值测试，并计提存货跌价准备120.39万
元，其余资产未减值。
五、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
本次计提资产减值准备系基于谨慎性原则，有利于更加客观、公允地反映公司报告期末的资产状况，符合《企业会计准则》和《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。
六、监事会关于公司计提资产减值准备的审核意见
监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行计提资产减值准备，符合谨慎性原则，事项依据充分，计提后能更加真
实客观地反映公司的财务状况与经营成果，计提资产减值准备合法合规。同意本次计提资产减值准备。
七、独立董事对公司计提资产减值准备的审核意见
公司本次计提资产减值准备事项依据充分、程序合法，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》和公司相关制度的规定,计提资产减值准备合法合规。本次计提资产减值准备能够更加公允地反映公司的
财务状况、资产价值和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东利益的情况。同意本次计提资产减值准备。
八、审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明
本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，充分、公允的反映了截止2025年6
月30日公司财务状况、资产价值及经营成果。同意本次计提资产减值准备。
九、备查文件
1、第九届董事会第五次会议决议；
2、第九届监事会第五次会议决议；
3、第九届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；
4、第九届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/06ff616c-bcbc-4048-9e6c-b8306aba3034.PDF
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2025-08-22 20:37│大庆华科（000985）：大庆华科关于公司董事、监事辞职的公告
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一、董事辞职情况
大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长王洪涛先生、董事贲涛先生、李崧延先生的书面辞职报告
。
王洪涛先生因工作调动原因申请辞去公司第九届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务
，辞职后不在公司担任任何职务。原定任期为2023年9月12日至2026年9月11日。
贲涛先生因工作调整原因申请辞去公司第九届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务，辞职后不在公
司担任任何职务。原定任期为2023年9月12日至2026年9月11日。
李崧延先生因工作调整原因申请辞去公司第九届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职
后不在公司担任任何职务。原定任期为2023年9月12日至2026年9月11日。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，王洪
涛先生、贲涛先生、李崧延先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司正常经营
活动，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，王洪涛先生、贲涛先生、李崧延先生未持有公司股份，不存在
应当履行而未履行的承诺事项。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司将按照法定程序尽快完成董事补选、董事长选举、调整董事会专门委员会委员等
相关工作。
王洪涛先生、贲涛先生、李崧延先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王洪涛先生、贲涛先生、李崧延先生为公司
发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、监事辞职情况
公司监事会于近日收到监事会主席缪春祥先生提交的书面辞职报告。
缪春祥先生因工作调整原因申请辞去公司第九届监事会监事会主席、监事职务。缪春祥先生辞职后，不再担任公司任何职务。原
定任期为2023年9月12日至2026年9月11日。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，缪春
祥先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司监事会之日起生效。截至本公告披露之日，缪春祥
先生未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
缪春祥先生在
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