公司公告☆ ◇000987 越秀资本 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-02 20:05 │越秀资本（000987）：第十届监事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-04-02 20:05 │越秀资本（000987）：关于使用自有资金开展委托理财暨关联交易的公告 │
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│2025-04-02 20:05 │越秀资本（000987）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-02 20:04 │越秀资本（000987）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-02 20:04 │越秀资本（000987）：2024年度独立董事述职报告（谢石松） │
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│2025-04-02 20:04 │越秀资本（000987）：2024年度独立董事述职报告（刘中华） │
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│2025-04-02 20:04 │越秀资本（000987）：2024年度独立董事述职报告（冯科） │
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│2025-04-02 20:04 │越秀资本（000987）：2024年度独立董事述职报告（王曦）（已离任） │
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│2025-04-02 20:02 │越秀资本（000987）：关于股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告 │
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│2025-04-02 20:02 │越秀资本（000987）：2024年年度利润分配预案 │
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2025-04-02 20:05│越秀资本（000987）：第十届监事会第十八次会议决议公告
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广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十八次会议通知于 2025年 3月 21日以电子邮件方式
发出，会议于 2025 年 4 月 2日在广州国际金融中心 63楼公司会议室现场召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会
议由监事会主席李红主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
与会监事经审议表决，形成以下决议：
一、以 3票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过《关于 2024年度监事会工作报告的议案》
报告内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《2024年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司 2024年年度股东大会审议。
二、以 3票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过《关于 2024年年度财务报告的议案》
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对本报告出具了标准无保留意见的审计报告。
本议案需提交公司 2024年年度股东大会审议。
三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于计提资产和信用减值准备的议案》
经审议，监事会认为：公司2024年计提资产和信用减值准备的处理符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，依据充
分，计提后能够更加真实、公允的反映公司实际资产状况和财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
四、以 3票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过《关于 2024年年度利润分配预案的议案》
经审议，监事会认为：公司 2024 年年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交
易所关于上市公司利润分配的监管要求，符合公司《章程》的相关规定，充分考虑了公司 2024 年度盈利情况、未来发展的资金需求
、行业情况以及股东投资回报等综合因素，与公司业绩成长性及稳健发展的需求相匹配，不会对公司未来经营所需现金流造成影响，
更不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
本议案需提交公司 2024年年度股东大会审议。
五、以 3票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过《关于 2024年度内部控制自我评价报告的议案》
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对本报告出具了标准无保留意见的审计报告。
经审议，监事会认为：2024 年，公司根据有关法律法规及规范性文件的要求，建立并不断健全内部控制体系，并推动相关规则
在经营活动中得到有效执行，整体符合法律法规规定及监管部门要求。公司本次出具的《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客
观的反映了公司内部控制的建设及运行情况。
六、以 3票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司 2024年年度股东大会审议。
七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》
经审议，监事会认为：董事会本次对股票期权激励计划行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《股票期权
激励计划（草案）》的规定，在股东大会对董事会的授权范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情况，监事会同意本次调整。
八、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权
的议案》
经审议，监事会认为：公司本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规的要求及公司《股票期
权激励计划（草案）》《股票期权激励计划实施考核管理办法》《股票期权激励计划管理办法》的相关规定，在股东大会对董事会的
授权范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情况，监事会同意本次注销安排。
九、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用自有资金开展委托理财暨关联交易的议案》
经审议，监事会认为：公司、公司全资及控股子公司本次拟使用不超过 30亿元（含 30亿元）自有资金开展委托理财，符合《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司《章程》的规定。公司本次使用自有资金开展委托理财是在确保资金安全、操作合法
合规、保证日常经营不受影响的前提下进行的，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益
，有利于提高公司的资金使用效率。监事会同意本议案。
以上议案二至九的具体内容及 2024 年年度股东大会的通知，详见公司董事会同日发布在巨潮资讯网的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/c4a8b21a-df3e-4367-bfbd-bf51352bc1ae.PDF
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2025-04-02 20:05│越秀资本（000987）：关于使用自有资金开展委托理财暨关联交易的公告
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广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年 4 月 2 日召开第十届董事会第二十二次会议及第十届监
事会第十八次会议，审议通过《关于使用自有资金开展委托理财暨关联交易的议案》，为提高资金使用效率，增加现金资产收益，同
意公司、公司全资及控股子公司使用合计不超过 30 亿元（人民币，含本数，下同）自有资金用于购买银行、证券公司、基金公司以
及其他专业机构发行的各种低风险理财产品，其中向关联方中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）购买理财产品合计不超
过 6 亿元（人民币，含本数，下同）。公司现将相关情况公告如下：
一、委托理财授权情况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营计划和资金状况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司拟使用
自有资金进行委托理财，为公司与股东创造更大收益。
（二）委托理财额度及方式
公司、公司全资及控股子公司拟使用合计不超过 30 亿元的自有资金购买银行、证券公司、基金公司以及其他专业机构发行的各
种低风险理财产品。上述资金额度在有效期内可滚动使用，期限内任一时点的理财金额不超过委托理财额度 30亿元。
其中，公司、公司全资及控股子公司拟向中信证券购买理财产品金额合计不超过 6亿元，上述资金额度在有效期内可滚动使用。
（三）委托理财资金来源
进行委托理财所使用的资金为公司、公司全资及控股子公司暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。
（四）委托理财授权期限
自公司本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。
（五）委托理财相关要求
公司在对资金进行合理安排并确保资金安全、操作合法合规的情况下，根据公司、公司全资及控股子公司现金流状况，进行理财
产品购买或赎回，以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。
（六）委托理财授权安排
董事会授权公司、公司全资及控股子公司经营管理层负责办理委托理财具体事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、
协议签署等。
二、委托理财涉及的关联交易情况
（一）关联方介绍
公司名称：中信证券股份有限公司
成立日期：1995 年 10月 25日
法定代表人：张佑君
注册资本：1,482,054.6829 万元
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场
（二期）北座
主营业务：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活
动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理（全国社会保障基金境内委托投资管理、基本养老保险基金证券投资
管理、企业年金基金投资管理和职业年金基金投资管理）；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融
产品；股票期权做市。上市证券做市交易。
股权结构：中信证券是上海证券交易所、香港联合交易所上市公司；截至 2024 年 12 月 31 日，中国中信金融控股有限公司持
有中信证券 19.84%股份，为其第一大股东。
关联关系说明：中信证券为公司董事长王恕慧兼任董事的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，中信证券是
公司关联方。
截至 2023 年 12 月 31 日，中信证券经审计的主要财务数据如下：总资产 145,335,913 万元，净资产 27,419,921 万元；202
3年实现营业收入 6,006,799 万元，净利润 2,053,935 万元。截至2024 年 12 月 31 日，中信证券经审计的主要财务数据如下：总
资产 171,071,083 万元，净资产 29,876,667 万元；2024 年实现营业收入 6,378,922 万元，净利润 2,258,946 万元。
经查询，中信证券不是失信被执行人，履约能力良好。
（二）关联交易标的基本情况
公司、公司全资及控股子公司拟向中信证券购买理财产品金额合计不超过 6 亿元，上述资金额度在有效期内可滚动使用。
（三）交易的定价政策及定价依据
公司、公司全资及控股子公司购买中信证券理财产品遵循公平、公正的原则，以市场价格为定价依据，交易严格按照法律法规及
交易协议的有关规定执行。
（四）关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
本次向中信证券购买理财产品是公司、公司全资及控股子公司使用自有资金开展委托理财中的一部分，有助于提高资金使用效率
，增加现金资产收益。本次购买理财产品遵循公平、公正及市场化原则，定价公允合理，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益
的情况，对公司本期及未来财务状况无重大影响。
（五）其他说明
本次拟与中信证券开展委托理财不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需有关部门批准。
三、审批程序
本次委托理财额度未超公司最近一期经审计的归母净资产的 10%，涉及与关联方中信证券的委托理财额度超过公司最近一期经审
计的归母净资产的 0.5%、未超 5%，根据公司《章程》《关联交易管理制度》等相关规定，本事项在公司董事会决策权限范围内。
公司于 2025年 4月 2日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过《关于使用自有资金开展委托理财暨关联交易的议案》，
关联董事王恕慧回避本议案的审议与表决，10 名非关联董事均表决同意本议案。
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，独立董事事前召开独立董事专门会议审议同意本事项。
公司同日召开第十届监事会第十八次会议审议通过本议案。
四、风险分析及风控措施
尽管本次拟购买的理财产品限定为低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的购买理财产品，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。同时，也存在工作
人员操作失误等风险。针对相关风险，公司拟采取如下措施：
（一）由董事会授权公司、公司全资及控股子公司经营管理层负责办理委托理财具体事项，公司财务部门负责组织实施。公司财
务部门负责人员将及时分析和跟踪投资进展，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资
风险。
（二）审计委员会、独立董事、监事会等有权对资金使用情况进行监督与检查。
（三）公司将根据实际购买情况，在定期报告中披露报告期内理财产品买卖以及相应的损益情况。如发生重大风险事件，公司将
依法披露相关情况。
五、对公司的影响
公司进行委托理财可以提高资金使用效率，增加现金资产收益。公司本次使用自有资金购买理财产品是在保障公司正常经营运作
资金需求的情况下进行的，有利于提高自有资金的收益，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。其中，公司拟在中信证券
开展的委托理财为正常的金融业务。中信证券具备专业理财机构资质，能提供丰富的业务组合和完善的服务，有利于公司委托理财的
开展。本次关联交易定价遵循市场化原则，公允合理，不会对公司的独立性造成影响，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。
公司将依据财政部发布的相关会计准则要求，进行会计核算及列报，具体以各期财务报告披露为准。
六、与中信证券累计已发生的各类关联交易情况
2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，公司与中信证券累计已发生各类关联交易总额 353 万元，相关关联交易均已履行
必要的审批程序或信息披露义务。
除本次交易外，公司过去 12 个月与中信证券发生的关联交易均已提交股东大会审议。
七、各方审核意见
（一）监事会审核意见
公司、公司全资及控股子公司本次拟使用不超过 30 亿元自有资金开展委托理财，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律
法规及公司《章程》的规定。公司本次使用自有资金开展委托理财是在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提
下进行的，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率。
监事会同意本议案。
（二）审计委员会及独立董事专门会议审核意见
为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据经营计划和资金状况，公司、公司全资及控股子公司拟使用闲置自有资金购买专
业机构发行的各种低风险理财产品，其中包括公司关联方中信证券发行的产品，构成关联交易。委托理财是公司开展日常现金管理的
常规事项，授权交易内容及期限合法合规，风险可控，不会影响公司正常运营的流动性需求。中信证券具备专业理财机构的资质，履
约能力良好，本次与中信证券的委托理财额度设定合理，相关安排遵循市场原则，符合公司开展委托理财的实际需要，不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将本次关联交易事项提交公司第十届董事会第二十二次会议审议，提醒董事会在
对本事项进行审议时，关联董事应回避表决。
八、备查文件
（一）第十届董事会第二十二次会议决议；
（二）第十届监事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/70044684-fedb-496f-b77d-d66d7c647759.PDF
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2025-04-02 20:05│越秀资本（000987）：2024年度内部控制审计报告
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越秀资本（000987）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/331cf312-a028-40e4-9b0b-b263b07aac26.PDF
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2025-04-02 20:04│越秀资本（000987）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2025 年 5 月 6 日召开 2024 年年度股东大会，现将会议具体
事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议届次：2024 年年度股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会，公司第十届董事会第二十二次会议决议召开 2024 年年度股东大会。
（三）本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，召集人资格合法有效
。
（四）会议召开时间
1、现场会议：2025 年 5 月 6 日下午 15:00 开始；
2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 6 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间
。
（五）会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开：
1、现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票
时间内通过前述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）股权登记日
本次股东大会股权登记日：2025 年 4 月 24 日。
（七）出席对象
1、于本次股东大会股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议召开地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 63 楼公司第一会议室。
二、会议审议事项及编码表
议案 议案名称 备注
编码 该列打
勾栏目
可投票
100 总议案：以下所有议案 √
1.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2024 年年度财务报告的议案》 √
4.00 《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √
上述议案已经公司第十届董事会第二十二次会议或第十届监事会第十八次会议审议通过，内容详见公司于 2025 年 4 月 3日在
《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
特别事项说明：
（一）本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案。其中，议案 4 为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者
（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情
况作出单独统计及披露。
（二）2024 年内有任职的独立董事谢石松、刘中华、冯科、王曦（已于 2025 年 1 月 14 日离任）向董事会递交了《2024 年
度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。述职报告的具体内容，详见公司 2025 年 4 月 3 日在巨潮资讯
网披露的相关公告。
三、会议登记事项
（一）现场登记时间：2025 年 4 月 28 日 9:30-17:00。
（二）现场登记地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 63 楼公司董事会办公室。
（三）登记方式：
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示；
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于
出席会议时出示；
3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于
出席会议时出示；
4、由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记并须
于出席会议时出示；
5、接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。请于 2025年 4 月 28 日下午 17 时前将出席股东大会的书面确认回复（见
附件 3）连同所需登记文件以信函或传真方式送达至公司董事会办公室，并来电确认登记状态。
四、网络投票具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加投票，参加网络投票具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
（一）联系方式
联 系 人：吴勇高、王欢欢
联系电话：020-88835130 或 020-88835125
联系传真：020-88835128
电子邮箱：yxjk@yuexiu-finance.com
邮政编码：510623
（二）预计会期半天，参会人员食宿及交通费用自理。
六、备查文件
（一）第十届董事会第二十二次会议决议；
（二）第十届监事会第十八次会议决议；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/164de810-6ef7-4597-8926-e8f92d0ad6de.PDF
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2025-04-02 20:04│越秀资本（000987）：2024年度独立董事述职报告（谢石松）
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越秀资本（000987）：2024年度独立董事述职报告（谢石松）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/ea0d33cd-5b5d-4043-a3e7-923934824a92.PDF
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2025-04-02 20:04│越秀资本（000987）：2024年度独立董事述职报告（刘中华）
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越秀资本（000987）：2024年度独立董事述职报告（刘中华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.sz
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