公司公告☆ ◇000987 越秀资本 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-26 16:21 │越秀资本（000987）：第十届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-01-26 16:20 │越秀资本（000987）：第十届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-01-16 18:54 │越秀资本（000987）：广州越秀金融控股集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第│
│ │一期）2025年付息公告 │
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│2025-01-14 19:44 │越秀资本（000987）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-14 19:44 │越秀资本（000987）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-14 19:42 │越秀资本（000987）：关于年度审计机构变更项目质量复核合伙人的公告 │
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│2025-01-14 19:41 │越秀资本（000987）：第十届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-01-07 15:44 │越秀资本（000987）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2024-12-30 20:13 │越秀资本（000987）：越秀资本2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）在深交所上市│
│ │的公告 │
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│2024-12-27 18:25 │越秀资本（000987）：第十届监事会第十五次会议决议公告 │
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2025-01-26 16:21│越秀资本（000987）：第十届董事会第二十次会议决议公告
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越秀资本（000987）：第十届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-26/c900334c-e6eb-4495-a528-7b3c4ecc73f0.PDF
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2025-01-26 16:20│越秀资本（000987）：第十届监事会第十六次会议决议公告
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广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十六次会议通知于 2025 年 1 月 20 日以电子邮件
方式发出，会议于 2025 年 1 月 24日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由监事会主席李红主持
。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
与会监事经审议表决，形成以下决议：
一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于全资子公司广州越秀资本超业绩奖励基金计划留存额度 2025 年度分
配方案的议案》
经审议，监事会认为，根据超业绩奖励基金计划留存额度分配方案，全资子公司广州越秀资本控股集团有限公司本年度拟向符合
条件的员工分配相应额度。本次分配符合法律法规及公司《章程》等相关规定，有利于激发员工积极性及创造力，增强公司凝聚力，
形成有效的中长期激励与约束，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，监事会
同意本议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-26/2e56a8df-79e4-4da7-a1a3-9f1ba78660eb.PDF
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2025-01-16 18:54│越秀资本（000987）：广州越秀金融控股集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期
│）2025年付息公告
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特别提示
1、债券名称：广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债
券”）。
2、债券简称：21 越控 01。
3、债券代码：149352。
4、债权登记日：2025 年 1 月 17 日。
5、债券付息日：2025年 1月 20日（因遇休息日，付息日由 2025年 1月 19日顺延至其后的第 1 个交易日 2025 年 1 月 20 日
）。
6、计息期间：2024 年 1 月 19 日-2025 年 1 月 18 日。
广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）将于 2025 年 1 月 20 日（因遇休
息日，付息日由 2025 年 1 月 19 日顺延至其后的第 1 个交易日 2025 年 1月 20 日）支付自 2024 年 1月 19日到 2025 年 1月
18 日期间的利息，为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、发行人：广州越秀资本控股集团股份有限公司。
2、债券名称：广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。
3、债券简称及代码：本期债券简称为“ 21 越控 01”，债券代码为“149352”。
4、发行总额：人民币 10.00 亿元。
5、发行价格（每张）：人民币 100 元。
6、债券期限：本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选
择权。
7、债券余额：人民币 0.507 亿元。
8、债券利率：本期债券票面利率为 2.70%。
9、每张派息额：每张派息额为人民币 2.70 元。
10、起息日：2021 年 1 月 19 日。
11、付息日：本期债券的付息日为存续期内每年的 1 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺
延期间付息款项不另计利息）。
12、兑付日：本期债券的兑付日为 2026年 1月 19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑
付款项不另计利息）。
13、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。
14、担保方式：本次债券无担保。
15、上市时间和地点：本期债券于 2021年 1月 25日在深圳证券交易所上市。
16、债券受托管理人：华福证券有限责任公司。
17、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
二、本期债券付息概况
1、本次付息债权登记日、除息日及付息日
（1）债权登记日：2025 年 1 月 17 日
（2）债券除息日：2025 年 1 月 20 日（因遇休息日，除息日由 2025 年 1 月 19日顺延至其后的第 1 个交易日 2025 年 1
月 20 日）
（3）债券付息日：2025 年 1 月 20 日（因遇休息日，付息日由 2025 年 1 月 19日顺延至其后的第 1 个交易日 2025 年 1
月 20 日）
2、下一付息期涉及要素
（1）债券面值：100 元
（2）下一付息期起息日：2025 年 1 月 19 日
（3）下一付息期票面利率：2.70%
三、本期债券付息方案
“21 越控 01”的票面利率为 2.70%，每 10 张“21 越控 01”派发利息为人民币 27.00 元（含税）。扣税后个人、证券投资
基金债券持有人实际每 10 张派发利息为人民币 21.60 元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每 10 张派发利息为 27.0
0 元。
四、本期债券付息对象
本期债券本次付息对象为截止 2025年 1月 17日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人。在 2025年 1月 17日（含）前买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；
2025 年 1 月 17 日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。
五、本期债券付息方法
公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日的 2 个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行
账户。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债
券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构）。
公司与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将本期债券本次利息划入中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务
，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以公司相关公告为准。
六、关于债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库
。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据 2018年 11月 7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》，自 2018 年 11 月 7 日起至
2021 年 11 月 6 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税
的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
2021 年 10 月 27 日，国务院常务会议决定将境外机构投资者投资境内债券市场取得的债券利息收入免征企业所得税和增值税
政策的实施期限延长至 2025年 12月 31 日，具体政策通知请投资者关注后续进展。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、本期债券相关机构和联系方式
1、发行人：广州越秀资本控股集团股份有限公司
住所：广州市天河区珠江西路 5 号 6301 房自编 B 单元
联系地址：广州市天河区珠江西路 5 号 6301 房自编 B 单元
法定代表人：王恕慧
联系人：厉韧
联系电话：020-66611888
传真：020-88835128
邮政编码：510623
2、主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
联系地址：深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 18 层
法定代表人：张佑君
联系人：王宏峰、陈天涯、张路、王晓虎、谈笑
联系电话：010-60835062
传真：010-60833504
邮政编码：518048
3、债券受托管理人：华福证券有限责任公司
住所：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层
联系地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 20 号兴业银行大厦
法定代表人：苏军良
联系人：李世博、李丹丹、韩如梦
联系电话：010-89926921
传真：010-89926829
邮政编码：100020
4、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
负责人：汪有为
住所：深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼
联系方式：0755-21899999
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/9f843446-fc19-4faa-8d29-49e2d04f155a.PDF
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2025-01-14 19:44│越秀资本（000987）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 12 月 28 日、2025 年 1 月 8 日在《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-07
1）和《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2025-001），现将 2025 年第一次临时股东大会的决议
情况公告如下：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2025 年 1 月 14日下午 15:30开始。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 14 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意
时间。
现场会议召开地点：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心 63楼公司第一会议室。
召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
会议召集人：公司董事会。
现场会议主持人：公司副董事长兼总经理杨晓民。
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等规定。
（二）会议出席情况
根据《上市公司股份回购规则》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。截至本次股东大会股权登
记日，公司总股本为 5,017,132,462 股，公司回购专用证券账户持有公司股份 18,269,991 股，本次股东大会有表决权股份总数为
4,998,862,471 股。
1、股东出席的总体情况
出席现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 492 人，代表股份 3,928,820,817 股，占公司有表决权股份总数的 78.5943%
。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 9人，代表股份 2,946,007,830 股，占公司有表决权股份总数的 58.9336%；出
席网络投票的股东 483 人，代表股份 982,812,987 股，占公司有表决权股份总数的 19.6607%。
2、中小股东出席的总体情况
出席现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 484人，代表股份 183,806,987 股，占公司有表决权股份总数的3.6770%。
其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 15,601 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%；出席
网络投票的中小股东 481 人，代表股份 183,791,386 股，占公司有表决权股份总数的 3.6767%。
3、公司董事、监事出席了本次股东大会会议，公司高级管理人员列席了本次股东大会会议。
4、见证律师出席并见证了本次股东大会。
二、议案审议情况
本次股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式召开，表决结果如下：
（一）审议《关于改选公司独立董事及调整董事会专门委员会组成人员的议案》
总表决情况：同意 3,925,968,379 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9274%；反对 2,191,784 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0558%；弃权 660,654 股（其中，因未投票默认弃权 27,350股），占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0168%。
中小股东表决情况：同意 180,954,549 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.4481%；反对 2,191,784股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1924%；弃权 660,654 股（其中，因未投票默认弃权 27,350 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3594%。
本议案获得通过，蒋海先生即日起担任公司第十届董事会独立董事，任期至第十届董事会任期届满日止。公司第十届董事会第十
八次会议通过的《关于改选公司独立董事及调整董事会专门委员会组成人员的议案》中关于调整董事会专门委员会组成人员的安排同
步生效。
王曦先生将不再担任公司第十届董事会独立董事及董事会专门委员会委员，并不在公司担任任何职务。王曦先生目前未持有公司
股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项。公司董事会对王曦先生任职独立董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感
谢！
（二）审议《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意 980,926,583 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7006%；反对 2,217,415 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.2254%；弃权 728,443 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0740%。
中小股东表决情况：同意 180,861,129 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.3973%；反对 2,217,415股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2064%；弃权 728,443 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3963%。
关联股东广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股份有限公司、广州恒运企业集团股份有限公司、杨晓民回避本议案的
审议与表决。
本议案获得通过。
（三）审议《关于 2025年度对外担保额度预计的议案》
总表决情况：同意 1,509,774,217 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.1438%；反对 59,994,356 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 3.8205%；弃权 561,109 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0357%。
利益相关股东广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股份有限公司、杨晓民回避本议案的审议与表决。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所。
（二）律师姓名：何尔康、王炎培。
（三）结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法
》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
（二）法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/d657da22-2f06-49fd-be70-b373d27b0763.PDF
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2025-01-14 19:44│越秀资本（000987）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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越秀资本（000987）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/3f557628-6299-44ae-ac1d-1089ae7c39ae.PDF
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2025-01-14 19:42│越秀资本（000987）：关于年度审计机构变更项目质量复核合伙人的公告
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广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年 10 月 30 日召开第十届董事会第十五次会议、第十届监
事会第十二次会议，于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意
续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司 2024 年度审计机构，内容详见公司分别于 2024 年 10 月
31日、2024 年 11 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司收到致同所出具的《关于变更质量复核合伙人的函》，现将相关情况公告如下：
一、年度审计机构项目质量复核合伙人变更情况
致同所作为公司 2024 年度财务报表、内部控制审计机构及公司合并范围内子公司及基金财务报表审计机构，原指派项目合伙人
为盛林萍女士，签字注册会计师为盛林萍女士、李继明先生，质量复核合伙人为童登书先生。因工作安排原因，致同所改派梁卫丽女
士为项目质量复核合伙人履行审计质量复核相关工作，项目合伙人及签字注册会计师不变。
二、 新任年度审计机构项目质量复核合伙人信息
梁卫丽女士，1999 年成为注册会计师，2003 年开始在致同所执业并从事上市公司审计工作，自 2024 年度审计开始为本公司提
供审计服务。近三年复核上市公司审计报告 10 份，未因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，不存在违
反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，无不良诚信记录。
三、本次变更对公司的影响
本次变更质量复核合伙人过程中相关工作正有序交接，变更事项不会对公司 2024 年度财务报表、内部控制及合并范围内子公司
及基金财务报表的审计工作产生不利影响。
四、备查文件
（一）致同所《关于变更质量复核合伙人的函》；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/b068ff66-888f-45a0-aa60-d19d82dffa8c.PDF
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2025-01-14 19:41│越秀资本（000987）：第十届董事会第十九次会议决议公告
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广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议通知于 2025 年 1 月 7 日以电子邮件方
式发出，会议于 2025 年 1 月 14 日在广州国际金融中心 63 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 11人，
实际出席董事 11 人
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