公司公告☆ ◇000988 华工科技 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 18:15 │华工科技（000988）：关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告 │
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│2025-09-15 18:08 │华工科技（000988）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-09-15 18:06 │华工科技（000988）：第九届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-09-01 17:03 │华工科技（000988）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-08-22 16:28 │华工科技（000988）：2025年度第一期短期融资券（科创债）发行情况公告 │
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│2025-08-20 19:16 │华工科技（000988）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-08-14 19:06 │华工科技（000988）：第九届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-08-14 19:05 │华工科技（000988）：第九届监事会第八次会议决议公告 │
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│2025-08-14 19:03 │华工科技（000988）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-14 19:03 │华工科技（000988）：2025年半年度报告 │
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2025-09-15 18:15│华工科技（000988）：关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告
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华工科技（000988）：关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/452ea0b0-4c7e-4655-9b9d-a7208c4057e9.PDF
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2025-09-15 18:08│华工科技（000988）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）（证券代码：000988；证券简称：华工科技）股票于 2025 年
9 月 11 日、2025 年 9 月 12日、2025 年 9 月 15 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的
有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、股票交易异常波动的核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司进行了自查，并对相关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为，也未发生公司董事、监事及高级管理人员买
卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未
获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较
大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司 2025 年半年度报告已于 2025 年 8 月 15 日披露，具体经营情况及财务数据请关注公司的定期报告。
3、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网，公司所有信息均
以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/f3f748b4-9cc1-4118-8deb-46375e660cf4.PDF
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2025-09-15 18:06│华工科技（000988）：第九届董事会第十七次会议决议公告
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华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于 2025年 9 月 11 日以电话及邮件方式向全体董事发出了“
关于召开第九届董事会第十七次会议的通知”。本次会议于 2025 年 9 月 15 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际收到
表决票 9 票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长马新强先生主持，经全体董事审议并通讯表决，形成了以下决议：
一、审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
关联董事马新强先生、艾娇女士、刘含树先生、黄新华女士回避了本项议案的表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》（公告编号：2025-51）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/04be6411-394f-40fe-bb5c-53b26b655052.PDF
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2025-09-01 17:03│华工科技（000988）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）（证券代码：000988；证券简称：华工科技）股票于 2025 年
8 月 28 日、2025 年 8 月 29日、2025 年 9 月 1 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的
有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、股票交易异常波动的核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司进行了自查，并对相关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为，也未发生公司董事、监事及高级管理人员买
卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未
获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较
大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司 2025 年半年度报告已于 2025 年 8 月 15 日披露，具体经营情况及财务数据请关注公司的定期报告。
3、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网，公司所有信息均
以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/7f91c3e1-1a46-4db8-81eb-e1a0551d6345.PDF
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2025-08-22 16:28│华工科技（000988）：2025年度第一期短期融资券（科创债）发行情况公告
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华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于 2025年 5月 16日召开第九届董事会第十三次会议，于 202
5年 6月 3日召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请注册发行短期融资券和中期票据的议案》，同意公司向中国银
行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册规模不超过人民币 20亿元（含）、发行期限不超过 365天（含）的短期
融资券，申请注册规模不超过人民币 20亿元（含）、发行期限不超过 5年（含）的中期票据，具体公告内容详见公司于 2025年 5月
17日在指定媒体披露的《关于申请注册发行短期融资券和中期票据的公告》（公告编号：2025-26）。
2025年 7月 21日，公司收到交易商协会下发的关于发行短期融资券的《接受注册通知书》（中市协注【2025】CP79号）及关于
发行中期票据的《接受注册通知书》（中市协注【2025】MTN670号），接受公司短期融资券和中期票据的注册，核定短期融资券注册
金额为人民币 20亿元，中期票据注册金额为人民币 20亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2年内有效，具体公告内容
详见公司于 2025年 7月 24日在指定媒体披露的《关于收到中国银行间市场交易商协会<接受注册通知书>的公告》（公告编号：2025
-38）。
近日，公司已完成2025年度第一期短期融资券（科创债）的发行，现将发行结果公告如下：
短期融资券名称 华工科技产业股份有限公司2025年度第一期科技创新债券
短期融资券简称 25华工科技CP001（科创债） 计息方式 到期一次还本付息
短期融资券代码 042580430 期限 210天
起息日期 2025年08月21日 兑付日期 2026年03月19日
计划发行总额 5亿元 实际发行总额 5亿元
发行价格 100元/百元 发行利率 1.65%
主承销商/簿记管理人 中信银行股份有限公司
联席主承销商 兴业银行股份有限公司
本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（http://www.shclearin
g.com.cn）上刊登。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/f9e097ac-405a-463e-8db0-27a2af491265.PDF
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2025-08-20 19:16│华工科技（000988）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告
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华工科技（000988）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/17860d10-8e10-46d7-9108-a55cfffa5db1.PDF
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2025-08-14 19:06│华工科技（000988）：第九届董事会第十六次会议决议公告
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华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于 2025 年8 月 1 日以电话及邮件方式向全体董事发出了“
关于召开第九届董事会第十六次会议的通知”。本次会议于 2025 年 8 月 13 日以通讯方式召开。会议应出席董事9 人，实际收到
表决票 9 票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长马新强先生主持，经全体董事审议并通讯表决，形成了以下决议：
一、审议通过《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-46）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/a7523453-ea3c-45c2-99ed-310af2c7d6cf.PDF
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2025-08-14 19:05│华工科技（000988）：第九届监事会第八次会议决议公告
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华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于 2025 年8 月 1 日以电话及邮件方式向全体监事发出了“
关于召开第九届监事会第八次会议的通知”。本次会议于 2025 年 8 月 13 日以通讯方式召开。会议应出席监事 5人，实际收到表
决票 5 票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由监事长张继广先生主持，经全体监事审议并通讯表决，形成了以下决议：
一、审议通过《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-46）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/5450457a-ed59-4fcd-bf1e-1fd238404cad.PDF
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2025-08-14 19:03│华工科技（000988）：2025年半年度报告摘要
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华工科技（000988）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/e88b2d67-fde9-4d3a-9849-7cc372651dfb.PDF
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2025-08-14 19:03│华工科技（000988）：2025年半年度报告
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华工科技（000988）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/9903a50c-a02f-433e-ac87-45bf31289e27.PDF
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2025-08-14 19:02│华工科技（000988）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华工科技（000988）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/78b9ed88-5067-40df-b3aa-a2d099b301ae.PDF
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2025-08-14 19:02│华工科技（000988）：2025年半年度财务报告
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华工科技（000988）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/457c106f-8ee3-4021-9db6-16a60e4dd3be.PDF
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2025-08-12 18:24│华工科技（000988）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2025年8月12日（星期二）下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年8月12日上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年8月12日9:15－15:00期间的任意时间。
（2）召开地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路1号，华工科技本部大楼四楼多媒体会议厅。
（3）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：华工科技产业股份有限公司第九届董事会
（5）会议主持人：公司董事长马新强先生
（6）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性
文件的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 961 人，代表股份 255,267,478 股，占公司有表决权股份总数的 25.6369％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 191,783,414 股，占公司有表决权股份总数的 19.2611％。
通过网络投票的股东 955 人，代表股份 63,484,064 股，占公司有表决权股份总数的 6.3758％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 956 人，代表股份 63,628,564 股，占公司有表决权股份总数的 6.3903％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 144,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0145％。
通过网络投票的中小股东 955 人，代表股份 63,484,064 股，占公司有表决权股份总数的 6.3758％。
（3）出席或列席会议的其他人员：
公司董事、监事及董事会秘书参加了本次会议，高级管理人员、北京市嘉源律师事务所的见证律师列席了本次会议。
此外，为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，
中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
二、提案审议和表决情况
经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意254,656,386股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7606％；反对322,992股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1265％；弃权288,100股（其中，因未投票默认弃权15,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1129％。
中小股东总表决情况：
同意63,017,472股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0396％；反对322,992股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.5076％；弃权288,100股（其中，因未投票默认弃权15,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.4528％。
2、审议通过《关于为部分全资子公司新增担保额度的议案》
总表决情况：
同意254,653,078股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7593％；反对351,200股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1376％；弃权263,200股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1031％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
中小股东总表决情况：
同意63,014,164股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0344％；反对351,200股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.5520％；弃权263,200股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.4137％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2、见证律师：曾雨竹、秦忠杰
3、结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律
、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于华工科技产业股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/45f9c1f4-649e-40ec-b7d4-eb07c33e031b.PDF
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2025-08-12 18:24│华工科技（000988）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼
致：华工科技产业股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于华工科技产业股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2025)-04-590北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受华工科技产业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托
，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行
有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《华工科技产业股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的有关规定，指派本所律师对公司2025年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证，并依法出具
本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了
必要的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的
事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与
原件一致、副本与正本一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果
等所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见
。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会的
相关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）2025年7月25日，公司召开第九届董事会第十五次会议并决议召开本次股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。
（二）2025年7月26日，公司在指定信息披露媒体上刊登了《华工科技产业股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的
通知》，该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、会议出席对象及会议登记方法、联系方式等事项。
（三）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2025年8月12日在武汉市东湖高新技
术开发区华中科技大学科技园六路1号，华工科技本部大楼四楼多媒体会议厅举行，现场会议由公司董事长马新强先生主持。本次股
东大会的网络投票通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东既可以登录交易系统投票平
台进行投票，也可以登录互联网投票平台进行投票。股东通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为2025年8月12日上午9:15-9:25
、9:3
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