公司公告☆ ◇000988 华工科技 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-25 00:00│华工科技（000988）：关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告
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华工科技（000988）：关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/8a5d17da-9ca5-4c27-b5a2-0289f9ac6d67.PDF
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2024-10-25 00:00│华工科技（000988）：2024年三季度报告
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华工科技（000988）：2024年三季度报告。
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2024-10-25 00:00│华工科技（000988）：公司章程（2024年10月）
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华工科技（000988）：公司章程（2024年10月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/34f302ac-11b6-4399-99fd-cbea43ef82b1.PDF
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2024-10-25 00:00│华工科技（000988）：舆情管理制度（2024年10月）
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华工科技（000988）：舆情管理制度（2024年10月）。公告详情请查看附件。
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2024-10-25 00:00│华工科技（000988）：第九届监事会第四次会议决议公告
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华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于 2024 年10 月 17 日以电话及邮件方式向全体监事发出了
“关于召开第九届监事会第四次会议的通知”。本次会议于 2024 年 10 月 23 日以通讯方式召开。会议应出席监事 5 人，实际收
到表决票 5 票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由监事长张继广先生主持，经全体监事审议并通讯表决，形成了以下决议：
一、审议通过《2024 年第三季度报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-40）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/6e16b56a-a0a6-44ee-88b4-e2eb09350a73.PDF
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2024-10-25 00:00│华工科技（000988）：第九届董事会第四次会议决议公告
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华工科技（000988）：第九届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/5b1bd1d1-4263-46c8-8f6b-0e39371f833f.PDF
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2024-09-19 00:00│华工科技（000988）：关于控股股东及其一致行动人权益变动的提示性公告
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华工科技（000988）：关于控股股东及其一致行动人权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/22089b0b-de74-4242-94f8-6b3cf9dd84ab.PDF
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2024-08-31 00:00│华工科技（000988）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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华工科技（000988）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-16 00:00│华工科技（000988）：第九届监事会第三次会议决议公告
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华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于 2024 年8 月 7 日以电话及邮件方式向全体监事发出了“
关于召开第九届监事会第三次会议的通知”。本次会议于 2024 年 8 月 14 日以通讯方式召开。会议应出席监事 5人，实际收到表
决票 5 票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由监事长张继广先生主持，经全体监事审议并通讯表决，形成了以下决议：
一、审议通过《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-35）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-15/79f23aaf-9f12-43ae-a05f-35cd5443ff20.PDF
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2024-08-16 00:00│华工科技（000988）：第九届董事会第三次会议决议公告
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华工科技（000988）：第九届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-16/bec9ce82-6331-41f1-9aa0-b4f63b8f1928.PDF
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2024-08-16 00:00│华工科技（000988）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华工科技（000988）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2024-08-16 00:00│华工科技（000988）：2024年半年度财务报告
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华工科技（000988）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-15/53496dfc-21a4-4b6f-91d9-04f321211408.PDF
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2024-08-16 00:00│华工科技（000988）：2024年半年度报告
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华工科技（000988）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-15/c5603a41-e5f1-408e-a626-394d45cccba5.PDF
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2024-08-16 00:00│华工科技（000988）：2024年半年度报告摘要
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华工科技（000988）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2024-08-01 00:00│华工科技（000988）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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华工科技（000988）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-01 00:00│华工科技（000988）：关于华工科技2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼
致：华工科技产业股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于华工科技产业股份有限公司
2024年第二次临时股东大会的
法律意见书
嘉源(2024)-04-595北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受华工科技产业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，
指派本所律师出席公司2024年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。本所指派本所律师对
本次股东大会进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以及公司章程、股东大会议事规则的规定对本
次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、2024年7月13日，公司召开第九届董事会第二次会议并决议召开本次股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、2024年7月13日，公司于指定媒体上公告了《华工科技产业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（以下
简称“会议通知”），该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象及会议登记
方法、联系方式等事项。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2024年7月31日14:30在武汉市东湖高新
技术开发区华中科技大学科技园六路1号华工科技本部大楼四楼多媒体会议厅举行，现场会议由董事长马新强先生主持。本次股东大
会的网络投票通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东既可以登录交易系统投票平台进
行投票，也可以登录互联网投票平台进行投票。股东通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为2024年7月31日交易时间，即9:15
—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；股东通过互联网投票平台进行网络投票的时间为2024年7月31日9:15—15:00期间的任意时间
。
本所认为，本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
1、根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果，
现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计840名，代表股份274,417,689股，占公司享有表决权的股份总数的27.2
916%。
2、出席本次股东大会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统
参加表决的股东，其身份由深圳证券信息有限公司进行认证。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
4、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，列席本次股东大会的其他人员为公司部分高级管理人员、公司法律
顾问及其他相关人员。
本所认为，现场出席本次股东大会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公
司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
1、本次股东大会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票清点
程序对本次股东大会现场会议的表决票进行清点和统计。
3、网络投票结束后，深圳证券交易所网络投票系统向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票
和网络投票的表决结果。
4、本次股东大会审议了如下议案：
(1) 《关于非独立董事薪酬方案的议案》
具体表决结果如下：
总表决情况：同意272,205,249股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1938％；反对1,973,336股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.7191％；弃权239,104股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.
0871％。
中小股东总表决情况：同意80,620,435股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3290％；反对1,973,336股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3823％；弃权239,104股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.2887％。
(2) 《关于独立董事薪酬方案的议案》
具体表决结果如下：
总表决情况：同意272,250,249股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2102％；反对1,896,236股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.6910％；弃权271,204股（其中，因未投票默认弃权38,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0
.0988％。
中小股东总表决情况：同意80,665,435股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3834％；反对1,896,236股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2892％；弃权271,204股（其中，因未投票默认弃权38,900股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.3274％。
(3) 《关于监事薪酬方案的议案》
具体表决结果如下：
总表决情况：同意272,229,649股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2027％；反对1,910,436股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.6962％；弃权277,604股（其中，因未投票默认弃权36,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0
.1012％。
中小股东总表决情况：同意80,644,835股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3585％；反对1,910,436股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3064％；弃权277,604股（其中，因未投票默认弃权36,900股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.3351％。
(4) 《关于拟变更会计师事务所的议案》
具体表决结果如下：
总表决情况：同意272,935,585股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4599％；反对1,153,500股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.4203％；弃权328,604股（其中，因未投票默认弃权38,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0
.1197％。
中小股东总表决情况：同意81,350,771股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2107％；反对1,153,500股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3926％；弃权328,604股（其中，因未投票默认弃权38,300股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.3967％。
上述议案为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。根据统计的现场及网络
投票结果，本次股东大会审议的前述议案经股东大会决议审议通过。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合
法有效。
四、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-01/54ba03ab-8d87-4bef-a688-7fe7a8b4ca17.PDF
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2024-07-13 00:00│华工科技（000988）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于 2024年 7 月 12 日召开第九届董事会第二次会议，审议通
过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，现就有关 202
4 年第二次临时股东大会事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：华工科技 2024 年第二次临时股东大会
2、召集人：公司第九届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议的召开日期和时间
现场会议时间：2024年7月31日（星期三）下午14: 30
网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024年7月31日上午9: 15－9: 25，9: 30－11: 30和下午13: 00－15
: 00；采用互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），投票时间：2024年7月31日9: 15-15: 00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准。
6、会议的股权登记日：2024年7月24日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）于2024年7月24日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东
（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议召开地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路 1号，华工科技本部大楼四楼多媒体会议厅。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于非独立董事薪酬方案的议案 √
2.00 关于独立董事薪酬方案的议案 √
3.00 关于监事薪酬方案的议案 √
4.00 关于拟变更会计师事务所的议案 √
2、议案审议及披露情况
上述提案已经公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过后提交本次股东大会审议，具体内容详见公司于
2024年7月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
3、特别提示
本次股东大会全部提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理
人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024年7月29日（上午9: 00－11: 30，下午14: 00－17: 00）
2、登记地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路1号，华工科技本部大楼二楼，董事会办公室。
3、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡、参会股东登记表（见附件3）；自然人股东委托代理人出席
会议的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的股东授权委托书、委托人身份证和委托人股票账户卡、委托人参会股东登记表办理
登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、参会股东登
记表、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡、参会股东
登记表办理登记手续。
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年7月29
日17: 00之前送达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
（4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件和授权委托书（见附件2）于会前半小时到会场办理登记手续。
4、会议联系方式
联系人：陶雪芷
联系电话：027-87180126
传真：027-87180139
电子邮箱：0988@hgtech.com.cn
邮编：430223
5、本次股东大会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票的
具体操作流程详见附件 1。网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东
大会的进程按当日通知进行。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第二次会议决议；
2、公司第九届监事会第二次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-12/62dc587e-c26b-4ad9-b99b-b9c14cf0e42c.PDF
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2024-07-13 00:00│华工科技（000988）：第九届监事会第二次会议决议公告
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华工科技（000988）：第九届监事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-12/5630873e-b85a-48f2-878d-1fa4056d0e87.PDF
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2024-07-13 00:00│华工科技（000988）：第九届董事会第二次会议决议公告
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华工科技（000988）：第九届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-12/c0f719ac-e59c-4836-a7ee-712ba25d6454.PDF
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2024-07-13 00:00│华工科技（000988）：关于拟变更会计师事务所的公告
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特别提示：
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