公司公告☆ ◇000988 华工科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 17:36 │华工科技（000988）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2025-04-24 18:55 │华工科技（000988）：第九届监事会第六次会议决议公告 │
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│2025-04-24 18:54 │华工科技（000988）：业务隔离制度（2025年4月） │
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│2025-04-24 18:51 │华工科技（000988）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 18:51 │华工科技（000988）：第九届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-04-18 18:31 │华工科技（000988）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-04-18 18:31 │华工科技（000988）：回购股份报告书 │
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│2025-04-16 21:06 │华工科技（000988）：第九届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-04-16 21:05 │华工科技（000988）：关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告 │
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│2025-04-12 00:30 │华工科技（000988）：2024年度环境、社会和治理ESG报告（英文） │
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2025-04-25 17:36│华工科技（000988）：关于首次回购公司股份的公告
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华工科技（000988）：关于首次回购公司股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6ce7eea9-0784-447b-8ff5-0fb7cab075ce.PDF
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2025-04-24 18:55│华工科技（000988）：第九届监事会第六次会议决议公告
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华工科技（000988）：第九届监事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/913762e2-17a5-41e8-a7b3-ef20f9ac1ea3.PDF
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2025-04-24 18:54│华工科技（000988）：业务隔离制度（2025年4月）
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华工科技（000988）：业务隔离制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/05015e99-37ea-476f-adbf-9471f2b5b73e.PDF
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2025-04-24 18:51│华工科技（000988）：2025年一季度报告
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华工科技（000988）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f4b7b804-7ce6-43a1-ac43-a1e0fd92a60f.PDF
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2025-04-24 18:51│华工科技（000988）：第九届董事会第十一次会议决议公告
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华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于 2025 年4 月 18 日以电话及邮件方式向全体董事发出了“
关于召开第九届董事会第十一次会议的通知”。本次会议于 2025 年 4 月 23 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际收到
表决票 9 票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长马新强先生主持，经全体董事审议并通讯表决，形成了以下决议：
一、审议通过《2025年第一季度报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-19）。
二、审议通过《关于制定〈业务隔离制度〉的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为加强风险管理，实现公司与从事基金管理业务的关联公司之间的业务隔离，保证公司各项业务和整体经营的持续、稳定、健康
发展，根据中国证券投资基金业协会、深圳证券交易所等相关规定，结合公司实际情况，制定《业务隔离制度》。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《业务隔离制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e3c042ca-1ade-40c0-b502-2a1188336ddf.PDF
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2025-04-18 18:31│华工科技（000988）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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华工科技（000988）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ad68d946-f289-43b4-8158-157b91aebe93.PDF
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2025-04-18 18:31│华工科技（000988）：回购股份报告书
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华工科技（000988）：回购股份报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/9d667f64-4d46-4761-a30b-65c5daee80f4.PDF
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2025-04-16 21:06│华工科技（000988）：第九届董事会第十次会议决议公告
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华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于 2025 年4 月 11 日以电话及邮件方式向全体董事发出了“
关于召开第九届董事会第十次会议的通知”。本次会议于 2025 年 4 月 15 日以通讯方式召开。会议应出席董事9 人，实际收到表
决票 9 票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长马新强先生主持，经全体董事审议并通讯表决，形成了以下决议：
一、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
基于对公司长期价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，同时为进一步健全公司长效激励机制，充分调动员工的积极性，有效
地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，公司拟使用不低于人民币 3 亿元（含）且不超过人民币 4 亿元（含）自
有资金及股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司发行的部分人民币普通股（A 股）股份，并在未来适宜时机用于实施员工持
股计划或股权激励。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-14）
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/c1ea6766-d0ac-4b08-aa91-c8c0d808a073.PDF
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2025-04-16 21:05│华工科技（000988）：关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告
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华工科技（000988）：关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/2948b069-6402-42bb-8e09-dc78fbf7f1cb.PDF
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2025-04-12 00:30│华工科技（000988）：2024年度环境、社会和治理ESG报告（英文）
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华工科技（000988）：2024年度环境、社会和治理ESG报告（英文）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/6bb94eea-5192-4856-975f-6fd9cfbaabe4.PDF
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2025-04-12 00:30│华工科技（000988）：2024年度环境、社会和治理ESG报告（中文）
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华工科技（000988）：2024年度环境、社会和治理ESG报告（中文）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/3284e729-0972-44bd-af00-b463c424959c.PDF
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2025-04-11 21:17│华工科技（000988）：2025年第一季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年3月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于下列情形之一：
?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：39,000万元-44,000万元 盈利：28,986.77万元
的净利润 比上年同期增长：34.54%-51.79%
扣除非经常性损益后 盈利：27,682万元-32,682万元 盈利：22,580.02万
归属于上市公司股东 元
的净利润 比上年同期增长：22.60%-44.74%
基本每股收益 盈利：0.39元/股-0.44元/股 盈利：0.29元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2025年第一季度，公司所聚焦赛道的市场主体业务大幅增长。其中，感知业务随着新能源汽车市场渗透率快速提升，新能源汽车
厂家对公司PTC加热组件、传感器的需求快速增长。智能制造业务受益于船舶行业设备更新及制造过程数字化升级，迎来加速发展期
，公司的激光装备、智能产线订单增长较快。联接业务随着AI应用场景的丰富和落地，国内客户算力需求激增，应用于算力中心建设
的400G、800G等高速光模块需求快速释放，公司数通业务快速增长。
综上影响，公司预计2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长34.54%-51.79%。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步预测的结果，具体财务数据将在2025年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/03ce5a5c-0e99-4de7-8138-5aae686fda12.PDF
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2025-04-11 21:04│华工科技（000988）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于 2025年 4 月 10 日召开第九届董事会第九次会议，审议通
过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，现就有关 2024 年年
度股东大会事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：华工科技 2024 年年度股东大会
2、召集人：公司第九届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议的召开日期和时间
现场会议时间：2025年5月9日（星期五）下午14: 00
网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2025年5月9日上午 9: 15－ 9: 25， 9: 30－ 11: 30和下午 13: 00
－ 15: 00；采用互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），投票时间：2025年5月9日9: 15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准。
6、会议的股权登记日：2025年4月29日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）于2025年4月29日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东
（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议召开地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路 1号，华工科技本部大楼四楼多媒体会议厅。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2024 年度董事会工作报告 √
2.00 2024 年度监事会工作报告 √
3.00 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要 √
4.00 2024 年度财务决算报告 √
5.00 2025 年度财务预算报告 √
6.00 关于 2024 年度董事薪酬兑现的议案 √
7.00 关于 2024 年度监事薪酬兑现的议案 √
8.00 2024 年度利润分配预案 √
2、提案审议及披露情况
上述提案已经公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第五次会议审议通过后提交本次股东大会审议。具体内容详见公司于
2025年4月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
3、特别提示
公司独立董事已向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在本次股东大会上述职。
本次股东大会全部提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理
人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年5月7日（上午9: 00－11: 30，下午14:00－17: 00）
2、登记地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路1号，华工科技本部大楼二楼，董事会办公室。
3、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡、参会股东登记表（见附件3）；自然人股东委托代理人出席
会议的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的股东授权委托书、委托人身份证和委托人股票账户卡、委托人参会股东登记表办理
登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、参会股东登
记表、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡、参会股东
登记表办理登记手续。
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年5月7
日17: 00之前送达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
（4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件和授权委托书（见附件2）于会前半小时到会场办理登记手续。
4、会议联系方式
联系人：陶雪芷
联系电话：027-87180126
传真：027-87180139
电子邮箱：0988@hgtech.com.cn
邮编：430223
5、本次股东大会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票的
具体操作流程详见附件 1。网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东
大会的进程按当日通知进行。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第九次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/0ecf4e69-940b-46b9-a987-1e3274f6e4e7.PDF
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2025-04-11 21:04│华工科技（000988）：2024年度独立董事述职报告（占小平）
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华工科技（000988）：2024年度独立董事述职报告（占小平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/f525205e-16b7-4325-a22b-8f46b0c0b689.PDF
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2025-04-11 21:04│华工科技（000988）：2024年度独立董事述职报告（熊新华）
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华工科技（000988）：2024年度独立董事述职报告（熊新华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/4a414927-5d1b-4b6c-92d0-e4b24f39d445.PDF
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2025-04-11 21:04│华工科技（000988）：2024年度独立董事述职报告（杜国良）
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华工科技（000988）：2024年度独立董事述职报告（杜国良）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/e528a404-8e94-4c4e-9bc1-e35591079081.PDF
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2025-04-11 21:02│华工科技（000988）：2024年度利润分配预案
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一、审议程序
华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于 2025 年4 月 10 日召开第九届董事会第九次会议、第九届
监事会第五次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。本议案已经公司第九届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议
通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润 1,220,749,895.79 元，其中母公
司实现净利润 255,039,870.68元，当年提取法定盈余公积金 25,503,987.07 元，加上上年未分配利润375,011,269.18 元，减去当
年实施的 2023 年度对股东利润分配 150,825,406.05 元，2024 年实际可供股东分配的利润为 453,721,746.74 元。
公司 2024 年度利润分配预案如下：拟以 2024 年年末总股本 1,005,502,707股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 2 元（
含税），不送红股，不以公积金转增资本，合计分配现金 201,100,541.40 元，未分配利润余额 252,621,205.34 元结转至下一年度
。
公司 2024 年度累计现金分红总额：本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，如获股东大会审议通过，2024
年公司累计现金分红总额为201,100,541.40 元；2024 年度公司未进行股份回购事宜。因此公司 2024 年度累计现金分红和股份回
购总额为 201,100,541.40 元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为 16.47%。
本方案披露后至实施前，如公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动，公司将按照“现金分红
总额不变”的原则相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额（元） 201,100,541.40 150,825,406.05 100,550,270.70
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,220,749,895.79 1,007,476,049.74 818,305,393.29
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 6,291,726,623.87
母公司报表本年度末累计未分配利润 453,721,746.74
（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 452,476,218.15
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 1,015,510,446.27
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 452,476,218.15
销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第 否
（九）项规定的可能被实施其他风险警示
情形
（二）现金分红方案合理性说明
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