公司公告☆ ◇000988 华工科技 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-01 19:57 │华工科技（000988）：关于修订部分公司治理制度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-01 19:57 │华工科技（000988）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-01 19:57 │华工科技（000988）：关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-01 19:57 │华工科技（000988）：关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-01 19:56 │华工科技（000988）：第九届董事会第十九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-01 19:55 │华工科技（000988）：第九届监事会第十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-01 19:55 │华工科技（000988）：关于继续开展外汇衍生品套期保值业务的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-01 19:55 │华工科技（000988）：关于为控股子公司提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-01 19:54 │华工科技（000988）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-01 19:54 │华工科技（000988）：外部信息使用人管理制度（2025年12月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-01 19:57│华工科技（000988）：关于修订部分公司治理制度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于 2025年 12月 1日召开第九届董事会第十九次会议，审议通
过了《关于修订部分公司治理制度的议案》。具体情况如下：
一、相关制度修订情况
为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，对以下治理制度进行了修订：
序号 制度名称 类型 是否需要提交
股东大会审议
1 《董事会议事规则》 修订 是
2 《股东会议事规则》 修订 是
3 《独立董事工作制度》 修订 是
4 《关联交易管理制度》 修订 是
5 《投资管理制度》 修订 是
6 《董事会审计委员会议事规则》 修订 否
7 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 修订 否
8 《独立董事专门会议工作制度》 修订 否
9 《独立董事年报工作制度》 修订 否
10 《信息披露事务管理制度》 修订 否
11 《金融衍生品交易业务管理制度》 修订 否
12 《内部控制评价制度》 修订 否
13 《募集资金管理制度》 修订 否
14 《外部信息使用人管理制度》 修订 否
15 《内幕信息知情人登记制度》 修订 否
16 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
17 《对外担保管理制度》 修订 否
18 《财务管理制度》 修订 否
19 《敏感信息排查管理制度》 修订 否
20 《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》 修订 否
21 《投资者关系管理制度》 修订 否
22 《证券投资管理制度》 修订 否
23 《董事会授权管理办法》 修订 否
24 《控股（参股）公司管理办法》 修订 否
25 《高层人员持股变动管理办法》 修订 否
26 《债务融资工具信息披露事务管理制度》 修订 否
上述治理制度的修订已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，制度全文详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）的相关文件。其中，第 1-5项尚需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
1、公司第九届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/f2137b27-7eb0-438e-bbfe-66dd17924ec6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-01 19:57│华工科技（000988）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、公司开展外汇衍生品套期保值业务的背景
华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）及子公司因国际业务持续发展，外汇收支不断增长。国际外汇
市场汇率和利率时常起伏不定，给公司经营带来了很大不确定性。因而，开展外汇衍生品交易，加强公司外汇风险管理，已成为公司
稳定经营的迫切需求。
二、公司开展外汇衍生品套期保值业务概述
公司开展的外汇衍生品交易主要包括但不限于远期结售汇、外汇期权、利率掉期、外汇掉期等，对应基础资产包括汇率、利率、
货币等。公司开展的外汇衍生品交易，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。
三、公司开展外汇衍生品套期保值业务的必要性和可行性
随着公司业务发展，子公司进出口业务不断增长，在日常经营过程中涉及大量外币结算。目前，国际外汇市场波动较为剧烈，以
美元为主的外汇汇率起伏不定。为提高公司及控股子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风
险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司及控股子公司有必要根据具体情况，适度开展外
汇衍生品交易业务，以加强公司的外汇风险管理。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇产品，且该等外汇
衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
四、公司开展外汇衍生品套期保值业务的基本情况
1、交易金额：公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币 1,600 万元，
预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 3 亿元（含），且期限内任一时点的交易金额不超过前述额度。
2、合约期限：与基础交易期限相匹配，一般不超过一年。
3、交易对手：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行。
4、流动性安排：外汇保值型衍生品交易以正常的外汇收支业务为基础，利率保值型衍生品交易以实际外币借款为基础，交易金
额和交易期限与实际业务需求相匹配。
5、交易品种：金融机构提供的远期结售汇、外汇期权、利率掉期、外汇掉期等。
6、资金来源及预计占用资金：公司及控股子公司将使用自有资金开展衍生品交易业务。根据与金融机构签订的协议，公司及控
股子公司可能需缴纳一定比例的保证金，或以金融机构对公司的授信额度来抵减保证金的要求。
五、公司开展外汇衍生品套期保值业务的风险分析
1、市场风险。公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易，主要为主营业务相关的套期保值类业务，存在因标的利率、汇率等市
场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
2、流动性风险。保值型衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或
选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
3、履约风险。公司衍生品交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险。
4、其他风险。在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品交易操作或未充分理解衍生品信息，将可能带来操作风险；
如交易合同条款不明确，将可能带来法律风险。
六、公司对外汇衍生品套期保值业务采取的风险管理措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以减少汇率、利率波动对公司的影响为目的，选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工
具开展套期保值交易，禁止任何风险投机行为；公司外汇衍生品交易额不得超过经董事会批准的授权额度上限；公司不得进行带有杠
杆的外汇衍生品交易。
2、公司已制定《金融衍生品交易业务管理制度》，该制度对外汇衍生品交易业务操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、
内部风险报告制度及风险处理程序及信息披露等做出了明确规定。
3、加强交易对手管理，公司与交易银行签订条款清晰的合约，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司财务部负责跟踪衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估已投资衍生品的风险敞口变化情况，并定期向董事会和
审计委员会报告，当市场发生重大变化或出现重大浮亏时要成立专门工作小组，建立应急机制，积极应对，妥善处理。
5、公司审计部为公司金融衍生品交易的监督部门，负责对公司及控股子公司金融衍生品交易决策、管理、执行等工作的合规性
进行监督检查。
七、公司开展的外汇衍生品套期保值业务可行性分析结论
公司外汇衍生品交易是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以正常业务背景为依托，以规避和防范外汇汇率、利率波动风险为目
的，是出于公司稳定经营的迫切需求。公司已制定了《金融衍生品交易业务管理制度》，建立了完善的内部控制制度，所计划采取的
针对性风险管理措施也是可行的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/11695a7c-4749-4f36-877c-f04b70d11f3e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-01 19:57│华工科技（000988）：关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华工科技（000988）：关于取消监事会并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/3902559f-9b36-4e9b-969d-84e209809fd2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-01 19:57│华工科技（000988）：关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华工科技（000988）：关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/945315f9-919d-4c93-8d49-443efb151559.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-01 19:56│华工科技（000988）：第九届董事会第十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于 2025年 11月 25日以电话及邮件方式向全体董事发出了“
关于召开第九届董事会第十九次会议的通知”。本次会议于 2025年 12月 1日以通讯方式召开。会议应出席董事 9人，实际收到表决
票 9票，本次会议由董事长马新强先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
为落实监事会改革有关要求，进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈
公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，公司拟取消监事会，监事会相关职权由董事会审计
委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并修订《公司章程》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-64）。
2、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际，修订部分公司治理制度，并进行了逐项审议，表决结果如下：
2.01审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.02审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.03审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.04审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.05审议通过《关于修订〈投资管理制度〉的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.06审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.07审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.08审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.09审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.10审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.11审议通过《关于修订〈金融衍生品交易业务管理制度〉的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.12审议通过《关于修订〈内部控制评价制度〉的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.13审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.14审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.15审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.16审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.17审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.18审议通过《关于修订〈财务管理制度〉的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.19审议通过《关于修订〈敏感信息排查管理制度〉的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.20 审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.21审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.22审议通过《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.23审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.24审议通过《关于修订〈控股（参股）公司管理办法〉的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.25审议通过《关于修订〈高层人员持股变动管理办法〉的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.26审议通过《关于修订〈债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-65）。
3、审议通过《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并修订相关制度的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
为进一步完善公司治理结构，适应公司战略与可持续发展需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，公司将董事会下
设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与 ESG委员会”，并将原《董事会战略委员会议事规则》更名为《董事会战略与 ESG
委员会议事规则》，同时对议事规则部分条款进行修订。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG委员会并修订相关制度的公告》（公
告编号：2025-66）。
4、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
同意公司为 25家全资及控股子公司在授信银行申请使用的贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商票贴现等授信品种的风险敞
口部分提供担保，拟提供担保的总额控制在 86.70亿元以内，占公司 2024年经审计净资产的 85.19％，担保额度有效期自股东大会
审议通过之日起至下一次股东大会审议通过新的担保计划日止（股东大会审议通过之日起 12个月内）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-67）。
5、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
同意公司向 15家银行申请人民币综合授信总额度 198.31亿元，主要包括流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保函、商票贴现等
信用品种，授信期限一年至两年。董事会授权公司董事长签署相关各项授信合同（协议）和一切与此业务有关的文件。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
6、审议通过《关于授权继续开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
同意公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币 1,600万元，预计任一
交易日持有的最高合约价值不超过人民币 3亿元（含），且期限内任一时点的交易金额不超过前述额度，以满足公司及控股子公司日
常经营使用外币结算业务的需要，更好地规避外汇市场的风险，加强对外币资产头寸的监控和管理，增强公司财务稳健性。交易额度
自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长在额度内审批办理实施前述业务。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于继续开展外汇衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2025-68）。
7、审议通过《关于召开 2025年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司将于 2025年 12月 17日召开 2025年第四次临时股东大会。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-69）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/7ce04f3a-a348-4b62-962c-dc547f6d1b4e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-01 19:55│华工科技（000988）：第九届监事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于 2025年 11 月 25 日以电话及邮件方式向全体监事发出了
“关于召开第九届监事会第十次会议的通知”。本次会议于 2025 年 12 月 1 日以通讯方式召开。会议应出席监事 5 人，实际收到
表决票 5 票，本次会议由监事长张继广先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为落实监事会改革有关要求，进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈
公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，公司拟取消监事会，监事会相关职权由董事会审计
委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并修订《公司章程》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-64）。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/693190a0-58e3-4251-b5eb-d6f30855a2ac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-01 19:55│华工科技（000988）：关于继续开展外汇衍生品套期保值业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华工科技（000988）：关于继续开展外汇衍生品套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/545112bd-207c-40fc-b3a3-0b3130ab76c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-01 19:55│华工科技（000988）：关于为控股子公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华工科技（000
|