公司公告☆ ◇000988 华工科技 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│华工科技（000988）：董事、监事、高级管理人员关于2024年第一季度报告的书面确认意见
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根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为华工科技产业股份有限公司的董事、监事、高级管理人员，保证公司 2024 年第一
季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事签署：
马新强 艾娇 朱松青
刘含树 汤俊 熊文
乐瑞 杜国良 胡立君
华工科技产业股份有限公司
二〇二四年四月二十四日
华工科技产业股份有限公司
董事、监事、高级管理人员关于 2024年第一季度报告的
书面确认意见
根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为华工科技产业股份有限公司的董事、监事、高级管理人员，保证公司 2024 年第一
季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事签署：
张继广 丁小娟 鲁萍
汪若红 汤秉凡
华工科技产业股份有限公司
二〇二四年四月二十四日
华工科技产业股份有限公司
董事、监事、高级管理人员关于 2024年第一季度报告的
书面确认意见
根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为华工科技产业股份有限公司的董事、监事、高级管理人员，保证公司 2024 年第一
季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高级管理人员签署：
马新强 刘含树 熊文
张勤 王霞
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/d4946573-eaf3-4602-b311-92e70851ceab.PDF
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2024-04-26 00:00│华工科技（000988）：第八届董事会第三十四次会议决议公告
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华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于 2024年 4 月 17 日以电话及邮件方式向全体董事发出了“
关于召开第八届董事会第三十四次会议的通知”。本次会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际收
到表决票 9 票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长马新强先生主持，经全体董事审议并通讯表决，形成了以下决议：
一、审议通过《2024年第一季度报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-22）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/1930771c-49ef-4070-815e-90c4ec664834.PDF
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2024-04-26 00:00│华工科技（000988）：监事会关于2024年第一季度报告的审核意见
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华工科技（000988）：监事会关于2024年第一季度报告的审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/f90004c3-55ab-4ca0-944d-393fc4879075.PDF
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2024-04-26 00:00│华工科技（000988）：2024年第一季度报告
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华工科技（000988）：2024年第一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/9d7e0761-0de2-468a-9e07-3fb170ae4dfa.PDF
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2024-04-26 00:00│华工科技（000988）：第八届监事会第二十次会议决议公告
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华工科技（000988）：第八届监事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/6e523916-a2aa-47f6-b382-fa1637fa956f.PDF
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2024-04-19 00:00│华工科技（000988）：关于董事会换届选举的公告
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根据华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）《章程》关于董事会每届任期三年的规定，公司第八届董
事会于2024年4月16日任期届满。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2024年4月18日召开第八届董事会第三十三次会议
，审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事的议案》《关于提名公司第九届董事会独立董事的议案》。
公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。根据公司控股股东武汉国恒科技投资基金合伙企业（有
限合伙）《关于向华工科技产业股份有限公司推荐第九届董事、监事人选的函》，股东武汉华中科技大资产管理有限公司《关于推荐
华工科技产业股份有限公司董事人选的函》，经公司股东提名，提名马新强先生、艾娇女士、刘含树先生、吴涛先生、黄新华女士、
熊文先生（按姓氏笔画为序）6人为华工科技第九届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历见附件1）；经公司董事会提名，提名
占小平先生、杜国良先生、熊新华先生（按姓氏笔画为序）3人为公司第九届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件2）。其
中，杜国良先生是会计专业人士，占小平先生、杜国良先生、熊新华先生已取得交易所认可的独立董事资格证书。公司董事会提名委
员会对前述候选人资格审核无异议。
上述董事候选人需提交公司2024年第一次临时股东大会审议（详见同日在指定媒体披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会
的通知》，公告编号：2024-19）。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司
股东大会审议。公司第九届董事会董事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。股东大会将采取累积投票制对非独立董事候
选人、独立董事候选人进行分别、逐项表决。
上述6名非独立董事候选人及3名独立董事候选人担任公司董事后，公司第九届董事会中独立董事的人数不少于董事会成员的三分
之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形，兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一。
为确保公司的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第八届董事会将继续履行职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/6131d3cf-75dd-48da-a9d9-53be93378366.PDF
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2024-04-19 00:00│华工科技（000988）：关于华工科技2023年年度股东大会的法律意见书
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华工科技（000988）：关于华工科技2023年年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/191b60d4-842b-4903-954a-f027d54e4676.PDF
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2024-04-19 00:00│华工科技（000988）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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华工科技（000988）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/52022cb7-96db-423e-a534-b7b1baf80983.PDF
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2024-04-19 00:00│华工科技（000988）：2023年年度股东大会决议公告
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华工科技（000988）：2023年年度股东大会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/68e88aea-21e5-4456-9919-ad4d02011c13.PDF
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2024-04-19 00:00│华工科技（000988）：第八届监事会第十九次会议决议公告
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华工科技（000988）：第八届监事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/3208f626-b122-4ef2-bdb1-e9b4bfe8c22d.PDF
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2024-04-19 00:00│华工科技（000988）：独立董事候选人声明与承诺（占小平）
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华工科技（000988）：独立董事候选人声明与承诺（占小平）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/1f94b9c2-9219-4943-b233-0e19b8a9fec3.PDF
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2024-04-19 00:00│华工科技（000988）：独立董事候选人声明与承诺（熊新华）
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华工科技（000988）：独立董事候选人声明与承诺（熊新华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/17072dbe-1f51-4518-9b6b-c63cadb16d72.PDF
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2024-04-19 00:00│华工科技（000988）：关于监事会换届选举的公告
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根据华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）《章程》关于监事会每届任期三年的规定，公司第八届监
事会于2024年4月16日任期届满。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2024年4月18日召开第八届监事会第十九次会议，
审议通过了《关于提名公司第九届监事会非职工代表监事的议案》。
公司第九届监事会由5名监事组成，其中非职工代表监事3名，职工代表监事2名。根据公司控股股东武汉国恒科技投资基金合伙
企业（有限合伙）《关于向华工科技产业股份有限公司推荐第九届董事、监事人选的函》，控股股东提名丁小娟女士、张继广先生、
鲁萍女士（按姓氏笔画为序）3人为华工科技第九届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历见附件）。
上述非职工代表监事候选人需提交公司2024年第一次临时股东大会审议（详见同日在指定媒体披露的《关于召开2024年第一次临
时股东大会的通知》，公告编号：2024-19）。公司第九届非职工代表监事与经公司工会联合会选举产生的2名职工代表监事共同组成
公司第九届监事会。公司第九届监事会监事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。股东大会将采取累积投票制对非职工代
表监事候选人进行逐项表决。
为确保公司的正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第八届监事会将继续履行职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/e3e47883-0687-4793-be58-4b0a7810a816.PDF
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2024-04-19 00:00│华工科技（000988）：独立董事候选人声明与承诺（杜国良）
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华工科技（000988）：独立董事候选人声明与承诺（杜国良）。
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2024-04-19 00:00│华工科技（000988）：独立董事提名人声明与承诺（熊新华）
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华工科技（000988）：独立董事提名人声明与承诺（熊新华）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/0dadb0d9-c26d-4da8-8977-c9266aadef7b.PDF
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2024-04-19 00:00│华工科技（000988）：关于选举公司第九届监事会职工代表监事的公告
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根据华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）《章程》关于监事会每届任期三年的规定，公司第八届监
事会于2024年4月16日任期届满。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2024年4月15日召开了华工科技2024年第一次工会
联合会，以无记名投票、差额选举的方式，选举汤秉凡先生、汪若红女士（按姓氏笔画为序）为公司第九届监事会职工代表监事（简
历见附件），将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第九届监事会，任期与第九届监事会任期相同
。
公司第九届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合相关法律法规和规范性文件的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/dc7a98d4-c81e-404b-bdf6-60c50635a2d5.PDF
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2024-04-19 00:00│华工科技（000988）：独立董事提名人声明与承诺（占小平）
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华工科技（000988）：独立董事提名人声明与承诺（占小平）。公告详情请查看附件。
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2024-04-19 00:00│华工科技（000988）：董事会议事规则（2024年4月）
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华工科技（000988）：董事会议事规则（2024年4月）。
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2024-04-19 00:00│华工科技（000988）：关联交易管理制度（2024年4月）
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华工科技（000988）：关联交易管理制度（2024年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/d148d2e5-3147-4479-b9a0-21970532ae98.PDF
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2024-04-19 00:00│华工科技（000988）：公司章程（2024年4月）
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华工科技（000988）：公司章程（2024年4月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/09951353-d57d-4774-9a46-de76cafc087c.PDF
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1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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