公司公告☆ ◇000989 九芝堂 更新日期：2025-07-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-27 18:09 │九芝堂（000989）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-27 18:07 │九芝堂（000989）：关于部分董事辞职暨补选董事的公告 │
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│2025-06-27 18:06 │九芝堂（000989）：第九届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-06-20 00:00 │九芝堂（000989）：关于5%以上股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-06-16 16:22 │九芝堂（000989）：关于5%以上股东部分股份解除质押及质押的公告 │
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│2025-06-04 18:07 │九芝堂（000989）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-05-26 16:52 │九芝堂（000989）：关于全资子公司研发新药启动II期临床试验的公告 │
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│2025-05-23 17:52 │九芝堂（000989）：关于对深交所2024年年报问询函回复的公告 │
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│2025-05-01 00:42 │ST九芝（000989）：关于撤销其他风险警示暨停复牌的公告 │
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│2025-04-27 15:57 │ST九芝（000989）：2024年度分红派息实施公告 │
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2025-06-27 18:09│九芝堂（000989）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：九芝堂股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 17 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 17 日上午 9:15—9:25，9:30
—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 17 日上午 9:15至下午 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025 年 7 月 10 日
7、会议出席对象：
（1）凡在股权登记日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
九芝堂股份有限公司 1
8、现场会议召开地点：公司管理中心第一会议室（北京市朝阳区朝阳体育中心东侧路甲 518 号 A 座）。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
累积投票 采用等额选举
提案
1.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 应选人数（3）人
1.01 选举王立峰为公司第九届董事会非独立董事 √
1.02 选举吴强为公司第九届董事会非独立董事 √
1.03 选举余忠飞为公司第九届董事会非独立董事 √
特别提示：
1、提案 1 适用累积投票制进行表决。公司本次股东大会选举非独立董事 3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0 票），但总数不得超过其拥有
的选举票数。对于采用累积投票制的议案，在表决项下填报投给某候选人的选举票数，如果不同意该候选人可以投 0 票。
2、本次股东大会在审议上述议案时会对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并履行信息披露义务。
3、以上提案的具体内容详见公司于 2025 年 6 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及
巨潮资讯网刊登的本公司《第九届董事会第七次会议决议公告》及其他相关公告。
三、会议登记办法
1、登记手续：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书（加盖公章
）和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除提供前述资料外还须持加盖公章的授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭
九芝堂股份有限公司 2证办理登记手续；受委托出席的股东代理人，除提供前述资料外还须持
有出席人身份证和授权委托书。
（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业
务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司
的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融
资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，受托证券
公司加盖公章的营业执照及股东账户卡复印件等办理登记手续。
2、登记方式：拟参会股东应在登记时间内以电子邮件、传真、信函、专人送达方式将本条第 1 项所述资料或其复印件送达至登
记地点或发送联系人邮箱，注明“拟参加股东大会的人员”的字样，请于登记材料上注明联络方式。采用电子邮件等非原件方式进行
登记的，应该在会议召开前将原件提交会议签到处备查。
3、登记时间及地点：2025 年 7 月 14 日上午 9:00－11:00，下午 13:00－15:00，湖南省长沙市桐梓坡西路 339 号，北京市
朝阳区朝阳体育中心东侧路甲 518 号 A座。
4、联系方式：
联系人：黄可、闻雯
联系电话：0731-84499762、010-84683155；传真：0731－84499759
电子信箱：dshbgs@hnjzt.com
5、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp
.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票时涉及的具体操作内容见附件一。
五、备查文件
第九届董事会第七次会议决议
九芝堂股份有限公司 3
九芝堂股份有限公司董事会
2025 年 6 月 28 日
九芝堂股份有限公司 4
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/f76d2282-eeac-477d-8fe1-ac7a45acc722.PDF
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2025-06-27 18:07│九芝堂（000989）：关于部分董事辞职暨补选董事的公告
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本公司董事会于近日收到董事长孙光远、董事吕鸣、董事薄金锋的辞职报告。因工作变动原因，孙光远辞去公司第九届董事会董
事长、董事、法定代表人及在董事会下属专门委员会所兼任的其他职务，吕鸣、薄金锋辞去公司第九届董事会董事及在董事会下属专
门委员会所兼任的其他职务，孙光远、吕鸣、薄金锋辞职后将不再担任公司及公司控股子公司任何职务。截至本公告披露日，孙光远
、吕鸣、薄金锋未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，孙光远、吕鸣、薄金锋辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自
送达董事会之日起生效。为保障公司的日常经营不受影响，公司董事会征得孙光远本人同意，在公司按照法定程序选举产生新任董事
长之前，其将继续履行公司董事长及法定代表人职责。公司将尽快按照法定程序完成补选董事及选举董事长工作。孙光远、吕鸣、薄
金锋在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，对公司的平稳发展及规范运作提出重要建议并推动落实，本公司董事会对三位董事在任职期间
为公司做出的重大贡献表示衷心的感谢。
因孙光远、吕鸣、薄金锋的辞职，公司第九届董事会共需补选三名非独立董事。公司董事会根据《公司法》及《公司章程》的有
关规定，提名王立峰、吴强、余忠飞（个人简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起
与第九届董事会余下任期一致。本事项已经公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会第三次会议以及第九届董事会第七次会议审议
通过，尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会进行选举。选举完成后，董事会
九芝堂股份有限公司 1中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公
司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/9fc77317-086e-417c-bf84-c90f9124c79c.PDF
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2025-06-27 18:06│九芝堂（000989）：第九届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
九芝堂股份有限公司第九届董事会第七次会议通知于 2025年 6 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 6 月 26 日在
公司管理中心第一会议室以现场方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长孙光远先生主持，公司董事会
秘书及部分监事列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议审议通过了以下议案：
1、关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案
（1）提名王立峰为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（2）提名吴强为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（3）提名余忠飞为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本议案已经公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。详细内容请参看公告在中国证券报、证券时报、证
券日报、上海证券报及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于部分董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2025-052）。
九芝堂股份有限公司 12、关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
公司定于 2025 年 7 月 17 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。详细内容请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证
券报、证券日报及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-051）。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。
上述第 1 项议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
第九届董事会第七次会议决议
九芝堂股份有限公司董事会
2025 年 6 月 28 日
九芝堂股份有限公司 2
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/acbd09a7-8ddb-45b2-a130-e4a61ec55c4a.PDF
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2025-06-20 00:00│九芝堂（000989）：关于5%以上股东部分股份解除质押的公告
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公司近日接到 5%以上股东李振国函告，获悉其所持公司部分股份解除质押，具体事项如下：
一、本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质押 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
或第一大股东及 股份数量 股份比例 股本比例
其一致行动人
李振国 否 31,000,000 19.15% 3.62% 2024-5-23 2025-6-17 黑龙江辰能工
李振国 否 2,461,300 1.52% 0.29% 2024-5-14 2025-6-18 大创业投资有
李振国 否 24,038,700 14.85% 2.81% 2024-5-14 2025-6-18 限公司
合计 - 57,500,000 35.52% 6.72% - - -
二、股东股份累计质押基本情况
截至2025年6月18日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 累计被质 合计占 合计占 已质押股份情况 未质押股份情况
称 例 押数量 其所持 公司总 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
股份比 股本比 限售合计数 押股份 限售合计数 押股份
例 例 量 比例 量 比例
李振国 161,898,371 18.91% 80,470,000 49.70% 9.40% 80,470,000 100.00% 81,078,778 99.57%
注：上表中限售股份系李振国因其担任本公司副董事长、总经理而产生的高管锁定股。
三、其他说明
公司将持续关注上述事项的进展，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险
。
九芝堂股份有限公司 1
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、5%以上股东股份解除质押情况告知函。
九芝堂股份有限公司董事会
2025 年 6 月 20 日
九芝堂股份有限公司 2
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/2147e94f-dd3f-45f3-81ab-e33cba7835d9.PDF
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2025-06-16 16:22│九芝堂（000989）：关于5%以上股东部分股份解除质押及质押的公告
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公司近日接到 5%以上股东李振国函告，获悉其所持公司部分股份解除质押及质押，具体事项如下：
一、本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质押 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
或第一大股东及 股份数量 股份比例 股本比例
其一致行动人
李振国 否 1,900,000 1.17% 0.22% 2024-5-31 2025-6-13 黑龙江辰能工
大创业投资有
57,400,000 35.45% 6.71% 2024-5-31 2025-6-13 限公司
合计 - 59,300,000 36.63% 6.93% - - -
二、本次质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押 占其所 占公司 是否为限 是否为 质押起始 质押到 质权 质押用
名称 股东或第一 数量 持股份 总股本 售股 补充质 日 期日 人 途
大股东及其 比例 比例 押
一致行动人
李振 否 26,750,000 16.52% 3.13% 高管锁定 否 2025-6-13 双方办 黑龙 存量融
国 股 理解除 江辰 资担保
质押手 能工 置换
续止 大创
李振 否 8,720,000 5.39% 1.02% 高管锁定 否 2025-6-13 双方办 业投
国 股 理解除 资有
质押手 限公
续止 司
合计 - 35,470,000 21.91% 4.14% - - - - - -
上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
九芝堂股份有限公司 1
三、股东股份累计质押基本情况
截至2025年6月13日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 累计被质押 合计占 合计占 已质押股份情况 未质押股份情况
称 例 数量 其所持 公司总 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
股份比 股本比 限售合计数 押股份 限售合计数 押股份
例 例 量 比例 量 比例
李振国 161,898,371 18.91% 137,970,000 85.22% 16.12% 137,970,000 100.00% 23,578,778 98.54%
注：上表中限售股份系李振国因其担任本公司副董事长、总经理而产生的高管锁定股。
四、其他说明
公司将持续关注上述事项的进展，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险
。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、5%以上股东股份解除质押及质押情况告知函。
九芝堂股份有限公司董事会
2025 年 6 月 17 日
九芝堂股份有限公司 2
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/8ab5a456-a9c2-4435-aca1-29e47056919a.PDF
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2025-06-04 18:07│九芝堂（000989）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：九芝堂；证券代码：000989）股票连续三个交易日内（20
25年 5月 30日、6月 3日、6月 4日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票
交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如
下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
九芝堂股份有限公司 1本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》
等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上
市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在
需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。本公司将严
格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/a913068e-72e7-4822-b975-4abd8a1eadfa.PDF
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2025-05-26 16:52│九芝堂（000989）：关于全资子公司研发新药启动II期临床试验的公告
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2025年 5月 24 日，九芝堂股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司牡丹江友搏药业有限责任公司(以下简称
“友搏药业”)与牵头组长单位复旦大学附属华山医院和参研的四川大学华西医院、中南大学湘雅医院等全国 26家临床试验中心组织
召开了关于开展“以注射用达托霉素为对照，初步探索静脉输注不同剂量的 YB211治疗成人急性细菌性皮肤及皮肤结构感染受试者的
有效性和安全性的随机、盲法、阳性药平行对照、多中心的Ⅱ期临床试验”的项目启动会。现将主要相关情况公告如下：
一、临床试验项目基本情况
1、YB211项目是具有全新化学结构的环脂肽类1类化药新药，其化合物、制备方法等核心技术均已获得国际和国内发明专利授权
与全球独家许可。本药品申请适应症为对本品敏感的革兰氏阳性病原菌所致的急性细菌性皮肤及皮肤结构感染（ABSSSI），其研发旨
在提高环脂肽类抗菌药物的安全性与有效性，为临床提供一种新的选择。
2、本临床试验项目以注射用达托霉素为对照，初步探索静脉输注不同剂量的 YB211在成人急性细菌性皮肤及皮肤结构感染受试
者的 mIT（T 改良意向治疗）人群中 TOC访视（末次给药后 7～14天）时的临床疗效。本试验将分为两个部分进行：第一部分为剂量
探索研究，第二部分为药代动力学（PK）研究。
3、2025年2月6日，
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