公司公告☆ ◇000989 九芝堂 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 18:24 │九芝堂（000989）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-22 18:24 │九芝堂（000989）：九芝堂董事会议事规则（2026年4月） │
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│2026-04-22 18:24 │九芝堂（000989）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-22 18:24 │九芝堂（000989）：九芝堂董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-22 18:21 │九芝堂（000989）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 18:21 │九芝堂（000989）：第九届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-03-26 18:05 │九芝堂（000989）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-03-26 18:05 │九芝堂（000989）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-26 18:05 │九芝堂（000989）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-03-26 18:05 │九芝堂（000989）：关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告 │
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2026-04-22 18:24│九芝堂（000989）：2025年年度股东会的法律意见书
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湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司 2
025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决
结果的合法有效性进行律师见证，并发表法律意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）等我国现行法律法规、规范性文件以及《九芝堂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定出具本法律意见书
。
本所及本所律师声明如下：
（一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则
，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副
本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本所未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
为出具本法律意见书，本所律师依法查验了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）
的与本次股东会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东会会议文件、表决资料等。
鉴于此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）经查验，本次股东会由公司董事会召集，公司董事会于 2026年 3月27 日在中国证监会指定报刊媒体和巨潮资讯网站上公
告了关于召开本次股东会的通知，前述会议通知公告了会议召开的时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
（二）本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开：
1、本次股东会的现场会议于 2026年 4月 22 日 14:30在九芝堂股份有限公司管理中心第一会议室（北京市朝阳区朝阳体育中心
东侧路甲 518 号 A 座）召开，本次股东会现场会议召开时间、地点、会议内容与会议通知公告一致。
2、本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2026年 4月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026年 4月 22日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
据此，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东会召集人及出席会议人员的资格
（一）本次股东会由公司董事会召集。
（二）本次股东会的现场会议由公司董事长主持召开。
（三）出席本次股东会的人包括：
1、股东及股东代理人
出席本次股东会的股东及股东代理人共 523 名，代表有表决权的股份365,443,971股，占公司有表决权股份总数的 43.1823%，
其中：
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 4名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数为 359,012,258股，占公司有表决权股份总数的 42.42
23%；
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的统计结果，通过网络投票出席本次股东会的股东为
519 名，代表股份总数6,431,713股，占公司有表决权总股份数的 0.7600%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由
身份验证机构负责验证。
2、其他人员
经查验，除本所律师以外，出席/列席本次股东会的其他人员为公司现任董事、董事会秘书、其他高级管理人员，该等人员具有
法律法规及《公司章程》规定的出席/列席资格。
据此，本所认为，本次股东会召集人资格及出席本次股东会会议的人员资格合法有效。
三、本次股东会临时提案的情况
经核查，本次股东会不存在临时提案的情况。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）现场会议
经查验，本次股东会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监
票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表与本所律
师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
（二）网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会的投票结果。
（三）表决结果
本次股东会每项议案的最终表决结果如下：
1、审议通过《2025年度董事会报告》
经查验，表决结果为：赞成 364,928,371 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8589%；反对 366,300股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0.1002%；弃权 149,300股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0409%。
2、审议通过《2025年年度报告及摘要》
经查验，表决结果为：赞成 364,907,021 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8531%；反对 367,150股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0.1005%；弃权 169,800股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0465%。
3、审议通过《2025年度利润分配方案》
经查验，表决结果为：赞成 364,597,421 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7684%；反对 714,350股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0.1955%；弃权 132,200股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0362%。
4、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
经查验，表决结果为：赞成 364,598,671 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7687%；反对 677,100股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0.1853%；弃权 168,200股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0460%。
5、审议通过《关于废止<关联交易审议程序实施细则>的议案》
经查验，表决结果为：赞成 364,560,021 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7581%；反对 712,050股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0.1948%；弃权 171,900股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0470%。
6、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
经查验，表决结果为：赞成 364,382,921 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7097%；反对 874,950股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0.2394%；弃权 186,100股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0509%。
7、审议通过《关于董事 2026年度薪酬方案的议案》
关联股东回避表决。
经查验，表决结果为：赞成 211,076,950股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4869%；反对 888,250股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0.4187%；弃权 200,400股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0945%。
经核查，本所认为，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次
股东会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
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2026-04-22 18:24│九芝堂（000989）：九芝堂董事会议事规则（2026年4月）
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九芝堂（000989）：九芝堂董事会议事规则（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/93e4c44b-7e74-4478-bd38-bf11e40343ca.PDF
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2026-04-22 18:24│九芝堂（000989）：2025年年度股东会决议公告
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九芝堂（000989）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-22 18:24│九芝堂（000989）：九芝堂董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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九芝堂（000989）：九芝堂董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件。
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2026-04-22 18:21│九芝堂（000989）：2026年一季度报告
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九芝堂（000989）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-22 18:21│九芝堂（000989）：第九届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
九芝堂股份有限公司第九届董事会第十四次会议通知于 2026年 4月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 4 月 22 日在
公司管理中心第一会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长王立峰先生主持，公司部分高
级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下报告：
2026 年第一季度报告
本报告已经公司第九届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。2026 年第一季度报告全文请参看公告在《中国证券报》《证
券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司 2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-044）。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。
三、备查文件
第九届董事会第十四次会议决议
九芝堂股份有限公司董事会
2026 年 4 月 23 日
九芝堂股份有限公司 1
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2026-03-26 18:05│九芝堂（000989）：2025年度内部控制审计报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字（2026）第 110A004666 号九芝堂股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了九芝堂股份有限公司（以下简称九芝堂公司
）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是九芝堂公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，九芝堂公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年三月二十五日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/dcc4a7a2-c2e1-4e82-9406-0e5a4f98c665.PDF
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2026-03-26 18:05│九芝堂（000989）：2025年年度审计报告
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九芝堂（000989）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 18:05│九芝堂（000989）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告
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九芝堂（000989）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/dca4ff36-f09e-498f-9c1e-c74e12ce7150.PDF
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2026-03-26 18:05│九芝堂（000989）：关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告
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九芝堂（000989）：关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/eb04d643-755d-4fd4-9c3d-40abb712c445.PDF
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2026-03-26 18:05│九芝堂（000989）：关于授权利用闲置自有资金进行委托理财的公告
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九芝堂（000989）：关于授权利用闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/69af72e9-4ecc-4e5a-aa16-aa30d3116a87.PDF
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2026-03-26 18:04│九芝堂（000989）：关于召开2025年年度股东会的通知
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九芝堂（000989）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 18:04│九芝堂（000989）：九芝堂信息披露暂缓与豁免管理制度
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九芝堂（000989）：九芝堂信息披露暂缓与豁免管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/a5e977eb-9a5a-46b9-9af0-cd71bc60dc0f.PDF
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2026-03-26 18:04│九芝堂（000989）：九芝堂董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则
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九芝堂（000989）：九芝堂董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/9cbfe186-8a04-4798-a1f4-fbd129ee9735.PDF
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2026-03-26 18:04│九芝堂（000989）：九芝堂董事会议事规则（2026年3月修正草案）
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九芝堂（000989）：九芝堂董事会议事规则（2026年3月修正草案）。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 18:04│九芝堂（000989）：独立董事述职报告（陈彦晶）
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九芝堂（000989）：独立董事述职报告（陈彦晶）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/75c1cd1d-1bf7-4111-9d16-3dd9d52f8234.PDF
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2026-03-26 18:04│九芝堂（000989）：独立董事述职报告（张劲松）
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九芝堂（000989）：独立董事述职报告（张劲松）。公告详情请查看附件
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2026-03-26 18:04│九芝堂（000989）：九芝堂董事会行使职权实施细则
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九芝堂（000989）：九芝堂董事会行使职权实施细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/d94e984a-d70a-4efc-bb1f-2f0bbb89d4ff.PDF
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2026-03-26 18:04│九芝堂（000989）：九芝堂舆情管理制度
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(2026 年 3 月 25 日第九届董事会第十三次会议审议通过)第一章 总则
第一条 为了提高九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善
处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司及控股子公司。
第三条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体对公司进行的负面报道或不实报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生品种交易价格异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的事件信息。
第二章 舆情管理组织体系及其工作职责
第四条 公司设立舆情管理工作领导小组（以下简称“舆情管理工作组”），总经理担任组长，董事会秘书担任副组长，其他成
员根据舆情工作需要由公司其他高级管理人员、控股子公司负责人或相关职能部门负责人组成。
第五条 舆情管理工作组作为公司应对各类舆情的领导机构，统一领导公司应对舆情的处理工作，并就相关工作做出决策和部署
，舆情管理工作组的主要职责包括：
（一）组织协调公司、分子公司及各职能部门应对舆情事件；
（二）指导、监督公司、分子公司及各职能部门开展舆情监测、分析和应对
九芝堂股份有限公司 1
工作；
（三）负责与监管部门信息沟通工作；
（四）各类舆情处理过程中的其他事项。
第六条 公司各职能部门及控股子公司在舆情管理中的职责：
（一）相关职能部门及控股子公司配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）董事会办公室、总经理办公室协调公司内部资源和外部媒体，制定应对策略并提交舆情管理工作组；
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