公司公告☆ ◇000989 ST九芝 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-27 22:15 │ST九芝（000989）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-03-27 22:15 │ST九芝（000989）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-27 22:15 │ST九芝（000989）：关于九芝堂2023年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的审核报告 │
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│2025-03-27 22:15 │ST九芝（000989）：内部控制审计报告 │
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│2025-03-27 22:14 │ST九芝（000989）：年度股东大会通知 │
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│2025-03-27 22:14 │ST九芝（000989）：独立董事述职报告（张全国） │
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│2025-03-27 22:14 │ST九芝（000989）：独立董事述职报告（陈彦晶） │
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│2025-03-27 22:14 │ST九芝（000989）：独立董事述职报告（孙健--任期届满离任） │
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│2025-03-27 22:14 │ST九芝（000989）：独立董事述职报告（张劲松） │
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│2025-03-27 22:14 │ST九芝（000989）：独立董事述职报告（宋廷锋--任期届满离任） │
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2025-03-27 22:15│ST九芝（000989）：年度关联方资金占用专项审计报告
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容诚专字[2025]100Z0367 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
关于九芝堂股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2025]100Z0367 号
九芝堂股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了九芝堂股份有限公司
（以下简称九芝堂公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现
金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 26 日出具了容诚审字[2025]100Z0502 号的无保
留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》，九芝堂公司管理层编制了后附的九芝堂股份有限公司2024年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是九芝堂公司管理
层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计九芝堂公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核
对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对九芝堂公司实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，
我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解九芝堂公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇
总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供九芝堂公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：九芝堂股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/5ee0f6ec-470b-4022-a3ec-226186e7b6a7.PDF
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2025-03-27 22:15│ST九芝（000989）：2024年年度审计报告
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ST九芝（000989）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/d43a1d48-3159-4932-b972-917dd2d52aed.PDF
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2025-03-27 22:15│ST九芝（000989）：关于九芝堂2023年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的审核报告
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ST九芝（000989）：关于九芝堂2023年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/47f20cbf-223c-4902-b45d-b22c0329bc22.PDF
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2025-03-27 22:15│ST九芝（000989）：内部控制审计报告
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ST九芝（000989）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/6e0d3196-cf82-47ad-9f6c-f9b806d1b746.PDF
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2025-03-27 22:14│ST九芝（000989）：年度股东大会通知
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ST九芝（000989）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/bd87d16b-cff2-4614-af60-3571707c3aca.PDF
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2025-03-27 22:14│ST九芝（000989）：独立董事述职报告（张全国）
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ST九芝（000989）：独立董事述职报告（张全国）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/190d8455-ad57-4b1a-a1c6-0d49d1700009.PDF
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2025-03-27 22:14│ST九芝（000989）：独立董事述职报告（陈彦晶）
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根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
以及《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定，本人作为九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事，
现将本人 2024 年度任职期间（2024 年 7 月 30 日开始任职）工作情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
1、基本情况
本人 1982 年 2 月出生，清华大学法学博士，现任西南财经大学法学院教授、博士生导师，中国法学会商法学研究会理事，曾
任黑龙江大学教授，自 2024 年7 月 30 日至今担任本公司独立董事。本人是法律专业人士，具备法律方面专业资格，拥有丰富的法
律相关专业知识，能为公司的规范发展提供法律方面的建议。
2、 独立性情况自查
本人不在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或
者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；本人履行独立董事职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响，本人确认已
满足各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求。
二、独立董事年度履职概况
1、 出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东大会次数
九芝堂股份有限公司 12024 年本人任职期间，公司召开董事会会议 4 次，本人均亲自出席
并表决。报告期内，公司召开股东大会 2 次，本人列席参加 2 次。公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定程序。报告期内，
本人没有对董事会审议的议案投反对或弃权票的情形。
2、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
（1）董事会专门委员会情况
2024 年本人任职期间，严格按照《上市公司治理准则》 以及公司各专门委员会工作规则的相关要求，召集或出席专门会议，积
极参加各个专门委员会会议。
专门委员会名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数
董事会提名、薪酬与考核委员会 1 1
董事会审计委员会 4 4
本人对上述董事会各专门委员会会议审议的议案均投同意票，没有投反对或弃权票的情形。
（2）独立董事专门会议情况
2024 年本人在九芝堂任职独立董事期间，公司召开了 1 次独立董事专门会议。本人出席相关会议，对关联交易议案进行审议并
发表明确同意意见。
3、行使独立董事职权的情况
本人履行独立董事职责的过程中，未发现公司有依据相关法律和规章的规定，需要独立董事依法行使特别职权的事项。
4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024 年，本人作为独立董事、审计委员会委员与公司审计监察部及年审会计师事务所进行沟通，与年审会计师事务所就年度审
计计划进行沟通，及时掌握年度审计工作安排情况，切实履行独立董事职责。
5、与中小投资者的沟通交流情况
报告期内，本人通过参加股东大会的方式，积极与中小股东进行沟通交流，解答中小股东针对性问题，并以此作为桥梁加强与中
小股东间的互动，广泛听取中小股东的意见和建议。
6、现场工作情况
九芝堂股份有限公司 22024 年本人任职期间，积极利用参加公司董事会、股东大会的机会以
及其他工作时间到公司实地考察，对公司经营状况、管理情况、董事会决议执行情况等进行了现场调查，并通过电话、微信、会谈等
方式，与公司其他董事、高管人员保持密切联系，探讨公司业务发展。自 2024 年 7 月 30 日担任职务以来，本人不仅主动参与了
公司的股东大会和董事会，还特意抽出时间对公司及其关键子公司进行了现场的实地考察与调研。截至 2024 年 12 月 31 日，本人
在公司现场的办公天数累计达到 9 天。期间，本人参观调研公司管理中心、健康大楼、生产车间等地，与公司及子公司的管理层以
及各职能部门进行了深入的交流，实地了解公司生产经营情况，为公司的发展提出建议。
7、公司配合独立董事工作的情况
公司在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，详细介绍了公司的生产经营情况，提交了详细的文件，使本人作为
独立董事能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格遵循《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的
相关规定，秉持公开、透明的原则，积极参与公司各项议案的审议和决策，充分发挥自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权
，切实维护公司及广大投资者的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
时间 会议名 关注议案或事项 意见内容 披露
称 日期
2024 第 九 届 关于聘任公司总 同意 2024
年 7 月 董 事 会 经理的议案 年 7 月
30 日 第 一 次 关于聘任公司副 同意 31 日
会议 总经理的议案
关于聘任公司财 同意
务总监的议案
关于聘任公司董 同意
事会秘书的议案
2024 第 九 届 2024 年半年度报 同意 2024
年 8 月 董 事 会 告及摘要 年 8 月
九芝堂股份有限公司 3
26 日 第 二 次 关于拟续聘公司 同意 28 日
会议 2024 年度审计机
构的议案
2024 第 九 届 2024 年第三季度 同意 2024
年 董 事 会 报告 年
10 第 三 次 10
月 会议 月
28 30
日 日
2024 第 九 届 关于全资子公司 友搏药业本次接受表决权委托暨关联交易事项是为了解 2024
年 董 事 会 受托表决权暨关 决公司未来因控股股东变更可能产生的同业竞争问题， 年
12 独 立 董 联交易的议案 符合相关规定，有利于公司的持续经营，符合公司和全 12
月 事 专 门 体股东的利益，不会对公司正常经营造成不利影响，不 月
19 会 议 第 存在利用关联交易损害公司及股东利益，特别是中小股 20
日 一 次 会 东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。因此，我们 日
议 一致同意《关于全资子公司受托表决权暨关联交易的议
案》并同意将该议案提交公司第九届董事会第四次会议
审议。
2024 第 九 届 关于全资子公司 同意 2024
年 董 事 会 受托表决权暨关 年
12 第 四 次 联交易的议案 12
月 会议 月
19 20
日 日
四、总体评价
2024 年度，本人作为独立董事严格按照《公司法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履
行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关事项进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。凭借自身的专
业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2025 年度，本人将进一步学习有关法律法规及上市公司治理的规定，继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程
》的规定和要求，认真履行独立董事的义务，积极参与独立董事专门会议、董事会及专门委员会的工作，监督并促进公司治理的进一
步提升，充分发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：陈彦晶
2025 年 3 月 28 日
九芝堂股份有限公司 4
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/acd4abe1-9b72-4802-b8d8-9c04e96e3b58.PDF
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2025-03-27 22:14│ST九芝（000989）：独立董事述职报告（孙健--任期届满离任）
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ST九芝（000989）：独立董事述职报告（孙健--任期届满离任）。公告详情请查看附件
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2025-03-27 22:14│ST九芝（000989）：独立董事述职报告（张劲松）
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ST九芝（000989）：独立董事述职报告（张劲松）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/908d0e2b-55b3-493f-b518-5b6b1f21d1a6.PDF
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2025-03-27 22:14│ST九芝（000989）：独立董事述职报告（宋廷锋--任期届满离任）
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ST九芝（000989）：独立董事述职报告（宋廷锋--任期届满离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/4c6c3d0f-89f4-4f39-97ab-b6a019c41702.PDF
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2025-03-27 22:14│ST九芝（000989）：独立董事述职报告（谢丰--任期届满离任）
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ST九芝（000989）：独立董事述职报告（谢丰--任期届满离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/f40c8fd0-0286-4898-bdae-19d6ad3ab523.PDF
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2025-03-27 22:13│ST九芝（000989）：关于申请撤销其他风险警示的公告
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特别提示：关于九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示事项尚需深圳证券交易所
核准，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2025年 3月 26日，公司召开第九届董事会第五次会议审议通过《关于申请撤销其他风险警示的议案》，董事会同意向深圳证券
交易所申请撤销其他风险警示。现将具体情况公告如下：
一、公司股票被实施其他风险警示的情况
2023 年度，公司被容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的《内部控制审计报告》（容诚审字[2024]100Z0757 号
），根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8月修订）第 9.8.1 条第（四）款规定：公司最近一年被出具无法表示意见或
者否定意见的内部控制审计报告或者鉴证报告，深圳证券交易所对公司股票实施其他风险警示。具体内容详见公司于 2024 年 4月 2
5日披露的《关于公司股票交易将被实施其他风险警示暨股票停牌的提示性公告》。
二、公司申请撤销其他风险警示的情况
1、公司内部控制缺陷已经完成整改
2024 年 4月 25 日，公司披露了《关于公司自查发现控股股东资金占用并已解决的提示性公告》。时任控股股东占用资金及相
关利息已经全部偿还给收取保证金的账户；同时，本公司控股子公司牡丹江博搏医药有限责任公司（以下简称“博搏医药”）使用非
公司银行账户收取的保证金亦全部退还给代理商，并由博
九芝堂股份有限公司 1搏医药公司账户重新收取。非经营性资金占用余额为零，非公司银行账
户内的资金产生的全部收益已转入公司银行账户。公司内部控制缺陷已经完成整改。
除此之外，报告期内公司进一步强化风险合规意识，加强内控管理，落实各项整改措施，重点开展内控质量专项提升工作，保证
公司的内部控制有效运行。
2、公司已满足规则要求的撤销其他风险警示的条件
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》第 9.8.7 条 “公司内部控制缺陷整改完成，内部控制能有效运行，向
本所申请对其股票交易撤销其他风险警示的，应当披露会计师事务所对其最近一个会计年度财务会计报告出具的无保留意见的内部控
制审计报告。”
2025年 3月 28 日，公司披露了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《2024 年度审计报告》（容诚审
字[2025]100Z0502）、标准无保留意见的《2024年度内部控制审计报告》（容诚审字[2025]100Z0503 号）和《关于九芝堂股份有限
公司 2023 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的审核报告》（容诚专字[2025]100Z0599 号），2023 年度内部控制
审计报告中否定意见涉及事项的影响已消除。
3、公司不存在其他被实施风险警示的情形
公司逐条自查，不存在《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》第九章所列示的退市风险警示和其他风险警示的情形
。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》的相关规定，公司于2025年 3月 26日召开第九届董事会第五次会议，审
议通过《关于申请撤销其他风险警示的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易其他风险警示，在深圳证券交易所
审核期间，公司股票正常交易。
三、独立董事关于公司 2023 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除暨申请撤销股票交易其他风险警示的专项意见
2025年 3月 26 日，公司第九届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于申请撤销其他风险警示的议案》，并出具
专项意见：
我们审阅了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《2024 年度审计报告》（容诚审字[2025]100Z0502）
、标准无保留意见的《2024
九芝堂股份有限公司 2年度内部控制审计报告》（容诚审字[2025]100Z0503 号）和《关于九
芝堂股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的审核报告》（容诚专字[2025]100Z0599 号），公司
内部控制缺陷整改已完成，内控有效运行。我们根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》的相关规定进行逐项排查，认
为公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第九章所列示的退市风险警示和其他风险警示的情形。我们认为公司
涉及其他风险警示的情形已经消除，符合申请撤销其他风险警示的条件，且撤销其他风险警示有利于保护公司及中小股东的权益，因
此我们同意公司向深圳证券交易所申请撤销其他风险警示。
四、风险提示
公司申请撤销股票交易其他风险警示的事项尚需深圳证券交易所审核，能否获得深圳证券交易所核准尚且存在不确定性。公司将
根据进展情况及时履行信息披露义务。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮
资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
九芝堂股份有限公司董事会
2025 年 3月 28日
九芝堂股份有限公司 3
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/2b15027f-4606-4473-a1df-95e676373ace.PDF
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2025-03-27 22:12│ST九芝（000989）：关于2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
2025 年 3 月 26 日，九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第五次会议，以 9 票同意、0 票反对、0
票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度利润分配预案》。本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
二、2024 年度利润分配预案的基本情况
1、2024 年度可供分配利润情况
根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2024年度审计报告，公司 2024年度合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利
润为 216,202,223.83 元，母公司财务报表实现净利润 271,415,080.69 元。根据《公司法》和《公司章程》规定，2024 年度不提
取法定盈余公积金和任意公积金。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配的利润为 976,873,697.44 元，母公司可
供股东分配的利润为 1,514,564,297.57 元。
2、2024 年度利润分配预案
本着回报股东，与股东分享公司经营成果的原则，基于公司历年分红情况及本年度业绩实现情况，在兼顾公司发展和股东利益的
前提下，
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