公司公告☆ ◇000989 九芝堂 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 18:03 │九芝堂（000989）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-07-10 19:38 │九芝堂（000989）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-10 19:37 │九芝堂（000989）：关于5%以上股东部分股份质押的公告 │
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│2026-05-06 19:31 │九芝堂（000989）：关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施结果的公告 │
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│2026-05-06 19:27 │九芝堂（000989）：2025年度分红派息实施公告 │
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│2026-04-28 18:31 │九芝堂（000989）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2026-04-22 18:24 │九芝堂（000989）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-22 18:24 │九芝堂（000989）：九芝堂董事会议事规则（2026年4月） │
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│2026-04-22 18:24 │九芝堂（000989）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-22 18:24 │九芝堂（000989）：九芝堂董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月） │
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2026-07-14 18:03│九芝堂（000989）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：九芝堂；证券代码：000989）股票连续三个交易日内（20
26 年 7月 10 日、7月 13日、7月 14 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于
股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如
下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4.经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
九芝堂股份有限公司 1
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司已于 2026 年 7月 11 日披露了《2026 年半年度业绩预告》（公告编号：2026-053），本次业绩预告为公司财务部门初
步测算的结果，未经会计师事务所审计或预审计，公司 2026 年半年度财务数据将在公司《2026 年半年度报告》中详细披露。截至
目前，公司未发现前期披露的业绩预告存在应修正的情况。
3.公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。本公司将严
格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/d2de24a0-bc48-4f2c-afa8-5765624439aa.PDF
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2026-07-10 19:38│九芝堂（000989）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于同向上升情形
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利：24,100万元–26,400万元 盈利：14,377万元
比上年同期增长：67.63% - 83.63%
归属于上市公司股东的扣除非经 盈利：22,200万元–24,600万元 盈利：13,590万元
常性损益的净利润 比上年同期增长：63.36% - 81.02%
基本每股收益 盈利：0.28元/股–0.31元/股 盈利：0.17元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计或预审计。
三、业绩变动原因说明
1、哈尔滨吉象隆生物技术有限公司于 2025年 11月纳入本公司合并报表范围，报告期内，该公司生产经营情况良好，带动本公
司净利润同比增长。
2、本公司原有主营业务板块的架构优化调整与营销体系变革已逐步显现成效，大部分产品销量提升，同时通过深化精益管理、
加强成本管控等多项举措，运营效率与管理水平提高，整体经营业绩实现增长。
四、风险提示
九芝堂股份有限公司 1
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计，具体财务数据以公司 2026年半年度报告财务数据为准。敬请广
大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/7ab05eac-2241-490c-9af4-5794437a2326.PDF
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2026-07-10 19:37│九芝堂（000989）：关于5%以上股东部分股份质押的公告
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公司近日接到 5%以上股东李振国函告，获悉其所持公司部分股份质押，具体事项如下：
一、本次质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押 占其所 占公司 是否 是否为 质押起始日 质押到 质权人 质押用
名称 股东或第一 数量 持股份 总股本 为限 补充质 期日 途
大股东及其 比例 比例 售股 押
一致行动人
李振 否 10,000,000 6.90% 1.17% 是 否 2026-07-09 双方办 湖南银行 融资以
国 理解除 股份有限 置换存
质押手 公司长沙 量股份
续止 分行 质押融
资
合计 - 10,000,000 6.90% 1.17% - - - - - -
注：上表中限售股份系李振国因其担任本公司副董事长、总经理而产生的高管锁定股。上述质押股份未负担重大资产重组等业绩
补偿义务。
二、股东股份累计质押基本情况
截至2026年7月9日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
称 例 前质押股 后质押股 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
份数量 份数量 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结、标 比例 冻结数量 比例
记数量
李振国 144,988,37 16.94% 74,906,20 84,906,20 58.56% 9.92% 70,828,97 83.42% 50,594,80 84.21%
1 0 0 8 0
注：上表中限售股份系李振国因其担任本公司副董事长、总经理而产生的高管锁定股。
九芝堂股份有限公司 1
三、其他说明
本次质押目的为融资以置换存量股份质押融资，质押比例将阶段性上升，置换完成后将进行相应股份解押，质押比例将下降。公
司将持续关注上述事项的进展，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、5%以上股东股份质押情况告知函。
九芝堂股份有限公司董事会
2026年 7月 11日
九芝堂股份有限公司 2
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/7e1c397d-407a-4e80-bfcd-1bf1b1c10146.PDF
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2026-05-06 19:31│九芝堂（000989）：关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施结果的公告
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股东李振国保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”或“九芝堂
”）于 2026年 1月 16日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2026-001），公司持股 5%以上股东、副
董事长、总经理李振国（持有本公司股份 161,898,371股，占公司总股本的 18.91%，占公司剔除回购专用账户股份后的总股本的19.
13%）计划自该公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过 16,925,600 股，即不超
过公司剔除回购专用账户股份后的总股本的 2%。
2026年 2月 11日，公司披露《关于持股 5%以上股东减持股份超过 1%的公告》（公告编号：2026-003），李振国于 2026年 2月
9日通过大宗交易减持公司股份 8,620,000股，占公司剔除回购专用账户股份后的总股本的 1.02%。李振国持有公司股份数量从 161
,898,371股下降至 153,278,371股，持股比例（按照剔除回购专用账户股份后的总股本计算，下同）从 19.13%下降至 18.11%。
2026年 4月 29日，公司披露《关于持股 5%以上股东减持股份触及 1%整数倍的公告》（公告编号：2026-049），李振国于 2026
年 4月 27日通过集中竞价交易减持公司股份 3,700,000股，占公司剔除回购专用账户股份后的总股本的0.44%。李振国持有公司股份
由 153,278,371股减少至 149,578,371股，持股比例由 18.11%下降至 17.67%。
公司近日收到李振国出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施结果的告知函》，李振国自 2026年 2月 9日至 2026年 4月 30
日通过集中竞价交易和大宗交易的方式合计减持公司股份 16,910,000股，占公司剔除回购专用账户股份后的
九芝堂股份有限公司 1
总股本的 2.00%。李振国持有公司股份数量从 161,898,371股下降至 144,988,371股，持股比例从 19.13%下降至 17.13%。截至
2026年 5月 5日，李振国本次减持计划期限已届满，现将具体实施结果公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持价格 减 持 均 减持股数 减持比例（按
区间（元/ 价（元/ （股） 照
股） 股） 剔除回购专用
账户股份后的
总股本计算）
李振国 大宗交易 2026年 2月 9日 9.00 9.00 8,620,000 1.02%
集中竞价交 2026 年 4 月 27 日 - 9.60-9.97 9.82 8,290,000 0.98%
易 4
月 30日
合计 2026年 2月 9日-4月 9.00-9.97 9.40 16,910,000 2.00%
30日
减持股份来源：李振国作为本公司 2015 年发行股份购买资产暨关联交易的交易对方而获得的股份及
前述股份 2016年 5月 26日参与公司利润分配所获的转增股份。前述全部股份分别于 2017年 4月 12
日、
2019年 1月 3日解除限售。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
（按照剔除回 （按照剔除回
购专用账户股 购专用账户股
份后的总股本 份后的总股本
计算） 计算）
李振国 合计持有股份 161,898,371 19.13% 144,988,371 17.13%
其中：无限售 40,474,593 4.78% 23,564,593 2.78%
条件股份
有限售 121,423,778 14.35% 121,423,778 14.35%
条件股份
注：有限售条件股份系因李振国先生担任本公司副董事长、总经理而产生的高管锁定股。
二、其他相关说明
1、李振国本次减持计划的实施遵守了《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行
办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律
九芝堂股份有限公司 2
监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定，不存在违反上述规定的情况
。
2、李振国的本次减持计划已按照相关规定进行了预先披露，本次减持计划的实施情况与此前已披露的减持计划一致。截至 2026
年 5月 5日，李振国本次减持计划期限已届满。
3、李振国不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持
续经营产生重大影响。
三、备查文件
李振国出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/50f20fe8-9363-4316-b1d6-0cdd39533a99.PDF
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2026-05-06 19:27│九芝堂（000989）：2025年度分红派息实施公告
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特别提示：
截至本公告日，九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）通过股票回购专用证券账户持有股份 9,660,000股, 公司回购专用证
券账户上的股份不参与 2025年度权益分派，本次实际可参与权益分派的总股本为 846,282,012 股，公司本次实际现金分红的总金额
=（公司总股本-公司回购专用证券账户上的股份）×分配比 例 = 实 际 参 与 分 配 的 总 股 本 × 分 配 比 例 ， 即 253,884
,603.60 元 =（855,942,012-9,660,000）股×0.30元/股=846,282,012股×0.30元/股。
因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红
总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每 10 股现金红利应以2.966142 元计算。（每
10 股现金红利=本次实际现金分红总额/总股本×10，即2.966142元/股=253,884,603.60元÷855,942,012股×10,结果保留到小数点
后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-按总股本折算每股现金
红利=除权除息日前一日收盘价-0.2966142元/股。
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2025年度利润分配方案已经 2026年 4月 22日召开的 2025年年度股东会审议通过，2025年度利润分配方案为：以公司
2025年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司已回购股份后的股份数为基数，向全体股东每 10股派发现金股利3.00元人民
币（含税）。暂以2025年12月 31日总股本 855,942,012股扣除已回购股份 9,660,000 股为基数测算，预计派发现金股利共计253,88
4,603.60元，本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度。本次利润
九芝堂股份有限公司 1
分配不送红股、不以资本公积金转增股本。公司 2025年度利润分配方案公布后至实施前，如股本总数发生变动，以 2025年度利
润分配方案实施所确定的分红派息股权登记日股本总数为基数，分配比例不变，按重新调整后的股本总数进行分配。
2、公司自 2025年度利润分配方案披露之日起至实施期间股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分配方案
1、本公司 2025 年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份9,660,000股后的 846,282,012股为基数，向全体股东
每 10股派 3.00 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首
发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.70 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行
差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权
激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部
分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.60元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.30元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
2、截至本公告日，公司通过回购专用证券账户持有本公司股份 9,660,000股，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司通过回购专用证券账户持有的本公司股份不享有参与利润分配的权利。
3、公司本次利润分配为固定比例方式分配。
三、分红派息日期
九芝堂股份有限公司 2
本次分红派息股权登记日为：2026年 5月 13日。
本次分红派息除权除息日为：2026 年 5月 14日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止股权登记日 2026年 5月 13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东，不含公司回购专用证券账户上的股份。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 14日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****184 黑龙江辰能工大创业投资有限公司
2 01*****710 李振国
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 6日至登记日 2026年 5月13日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、关于除权除息价的计算原则及方式
截至本公告日，公司通过股票回购专用证券账户持有股份 9,660,000 股, 公司回购专用证券账户上的股份不参与 2025年度权益
分派，本次实际可参与权益分派的总股本为 846,282,012股，公司本次实际现金分红的总金额=（公司总股本-公司回购专用证券账户
上的股份）×分配比例=实际参与分配的总股本×分配比例，即 253,884,603.60 元=（855,942,012-9,660,000）股×0.30 元/股=84
6,282,012股×0.30元/股。
因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红
总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每 10 股现金红利应以
九芝堂股份有限公司 3
2.966142 元计算。（每 10 股现金红利=本次实际现金分红总额/总股本×10，即2.966142元/股=253,884,603.60元÷855,942,0
12股×10,结果保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收
盘价-按总股本折算每股现金红利=除权除息日前一日收盘价-0.2966142元/股。
七、有关咨询办法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：湖南省长沙市桐梓坡西路339号 咨询联系人：黄可
咨询电话：0731-84499762 传真电话：0731-84499759
八、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议
2、公司第九届董事会第十三次会议决议
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件
九芝堂股份有限公司董事会
2026年 5月 7日
九芝堂股份有限公司 4
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/eed8da94-f1c9-4329-b314-48b0bec7d14b.PDF
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2026-04-28 18:31│九芝堂（000989）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告
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九芝堂（000989）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/455c995e-bb93-4878-b5ab-b3c724b2c11c.PDF
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2026-04-22 18:24│九芝堂（000989）：2025年年度股东会的法律意见书
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湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司 2
025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决
结果的合法有效性进行律师见证，并发表法律意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）等我国现行法律法规、规范性文件以及《九芝堂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定出具本法律意见书
。
本所及本所律师声明如下：
（一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则
，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副
本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本所未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
为出具本法律意见书，本所律师依法查验了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）
的与本次股东会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东会会议文件、表决资料等。
鉴于此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）经查验，本次股东会由公司董事会召集，公司董事会于 2026年 3月27 日在中国证监会指定报刊媒体和巨潮资讯网站上公
告了关于召开本次股东会的通知，前述会议通知公告了会议召开的时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
（二）本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开：
1、本次股东会的现场会议于 2026年 4月 22 日 14:30在九芝堂股份有限公司管理中心第一会议室（北京市朝阳区朝阳体育中心
东侧路甲 518 号 A 座）召开，本次股东会现场会议召开时间、地点、会议内容与会议通知公告一致。
2、本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2026年 4月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026年 4月 22日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
据此，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东会召集人及出席会议人员的资格
（一）本次股东会由公司董事会召集。
（二）本次股东会的现场会议由公司董事长主持召开。
（三）出席本次股东会的人包括：
1、股东及股东代理人
出席本次股东会的股东及股东代理人共 523 名，代表有表决权的股份365,443,971股，占公司有表决权股份总数的 43.1823%，
其中：
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 4名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数为 359,012,258股，占公司有表决权股份总数的 42.42
23%；
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的统计结果，通过网络投票出席本次股东会的股东为
519 名，代表股份总数6,431,713股，占公司有表决权总股份数的 0.7600%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由
身份验证机构负责验证。
2、其他人员
经查验，除本所律师以外，出席/列席本次股东会的其他人员为公司现任董事、董事会秘书、其他高级管理人员，该等人员具有
法律法规及《公司章程》规定的出席/列席资格。
据此，本所认为，本次股东会召集人资格及出席本次股东会会议的人员资格合法有效。
三、本次股东会临时提案的情况
经核查，本次股东会不存在临时提案的情况。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）现场会议
经查验，本次股东会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监
票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表与本所律
师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
（二）网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会的投票结果。
（三）表决结果
本次股东会每项议案的最终表决结果如下：
1、审议通过《2025年度董事会报告》
经查验，表决结果为：赞成 364,928,371 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8589%；反对 366,300股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0.1002%；弃权 149,300股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0409%。
2、审议通过《2025年年度报告及摘要》
经查验，表决结果为：赞成 364,907,021 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8531%；反对 367,150股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0.1005%；弃权 169,800股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0465%。
3、审议通过《2025年度利润分配方案》
经查验，表决结果为：赞成 364,597,421 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7684%；反对 714,350股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0.1955%；弃权 132,200股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0362%。
4、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
经查验，表决结果为：赞成 364,598,671 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7687%；反对 677,100股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0.1853%；弃权 168,200股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0460%。
5、审议通过《关于废止<关联交易审议程序实施细则>的议案》
经查验，表决结果为：赞成 364,560,021 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7581%；反对 712,050股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0.1948%；弃权 171,900股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0470%。
6、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
经查验，表决结果为：赞成 364,382,921 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7097%；反对 874,950股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0.2394%；弃权 186,100股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0509%。
7、审议通过《关于董事 2026年度薪酬方案的议案》
关联股东回避表决。
经查验，表决结果为：赞成 211,076,950股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4869%；反对 888,250股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0.4187%；弃权 200,400股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0945%。
经核查，本所认为，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次
股东会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e74caf1c-3f7a-466d-810e-a4b72bfa137a.PDF
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2026-04-22 18:24│九芝堂（000989）：九芝堂董事会议事规则（2026年4月）
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九芝堂（000989）：九芝堂董事会议事规则（2026年4月）。公告详情请查看附件
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2026-04-22 18:24│九芝堂（000989）：2025年年度股东会决议公告
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九芝堂（000989）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-22 18:24│九芝堂（000989）：九芝堂董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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九芝堂（000989）：九芝堂董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1385e7ef-feb1-4f83-8a18-03d955c86504.PDF
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2026-04-22 18:21│九芝堂（000989）：2026年一季度报告
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九芝堂（000989）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-22 18:21│九芝堂（000989）：第九届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
九芝堂股份有限公司第九届董事会第十四次会议通知于 2026年 4月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 4 月 22 日在
公司管理中心第一会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长王立峰先生主持，公司部分高
级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下报告：
2026 年第一季度报告
本报告已经公司第九届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。2026 年第一季度报告全文请参看公告在《中国证券报》《证
券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司 2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-044）。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。
三、备查文件
第九届董事会第十四次会议决议
九芝堂股份有限公司董事会
2026 年 4 月 23 日
九芝堂股份有限公司 1
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/cb9c4fca-58ed-42a1-b496-4443d4166355.PDF
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2026-03-26 18:05│九芝堂（000989）：2025年度内部控制审计报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字（2026）第 110A004666 号九芝堂股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了九芝堂股份有限公司（以下简称九芝堂公司
）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是九芝堂公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，九芝堂公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年三月二十五日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/dcc4a7a2-c2e1-4e82-9406-0e5a4f98c665.PDF
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2026-03-26 18:05│九芝堂（000989）：2025年年度审计报告
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九芝堂（000989）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 18:05│九芝堂（000989）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告
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九芝堂（000989）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/dca4ff36-f09e-498f-9c1e-c74e12ce7150.PDF
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2026-03-26 18:05│九芝堂（000989）：关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告
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九芝堂（000989）：关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/eb04d643-755d-4fd4-9c3d-40abb712c445.PDF
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2026-03-26 18:05│九芝堂（000989）：关于授权利用闲置自有资金进行委托理财的公告
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九芝堂（000989）：关于授权利用闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/69af72e9-4ecc-4e5a-aa16-aa30d3116a87.PDF
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2026-03-26 18:04│九芝堂（000989）：关于召开2025年年度股东会的通知
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九芝堂（000989）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/98bb0707-4fcb-48da-9579-38d6355fa508.PDF
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2026-03-26 18:04│九芝堂（000989）：九芝堂信息披露暂缓与豁免管理制度
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九芝堂（000989）：九芝堂信息披露暂缓与豁免管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/a5e977eb-9a5a-46b9-9af0-cd71bc60dc0f.PDF
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2026-03-26 18:04│九芝堂（000989）：九芝堂董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则
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九芝堂（000989）：九芝堂董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/9cbfe186-8a04-4798-a1f4-fbd129ee9735.PDF
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2026-03-26 18:04│九芝堂（000989）：九芝堂董事会议事规则（2026年3月修正草案）
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九芝堂（000989）：九芝堂董事会议事规则（2026年3月修正草案）。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 18:04│九芝堂（000989）：独立董事述职报告（陈彦晶）
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九芝堂（000989）：独立董事述职报告（陈彦晶）。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 18:04│九芝堂（000989）：独立董事述职报告（张劲松）
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九芝堂（000989）：独立董事述职报告（张劲松）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/0ae3dbe7-6b36-4e2c-9d3a-ce24a39c4a2f.PDF
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2026-03-26 18:04│九芝堂（000989）：九芝堂董事会行使职权实施细则
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九芝堂（000989）：九芝堂董事会行使职权实施细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/d94e984a-d70a-4efc-bb1f-2f0bbb89d4ff.PDF
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2026-03-26 18:04│九芝堂（000989）：九芝堂舆情管理制度
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(2026 年 3 月 25 日第九届董事会第十三次会议审议通过)第一章 总则
第一条 为了提高九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善
处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司及控股子公司。
第三条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体对公司进行的负面报道或不实报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生品种交易价格异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的事件信息。
第二章 舆情管理组织体系及其工作职责
第四条 公司设立舆情管理工作领导小组（以下简称“舆情管理工作组”），总经理担任组长，董事会秘书担任副组长，其他成
员根据舆情工作需要由公司其他高级管理人员、控股子公司负责人或相关职能部门负责人组成。
第五条 舆情管理工作组作为公司应对各类舆情的领导机构，统一领导公司应对舆情的处理工作，并就相关工作做出决策和部署
，舆情管理工作组的主要职责包括：
（一）组织协调公司、分子公司及各职能部门应对舆情事件；
（二）指导、监督公司、分子公司及各职能部门开展舆情监测、分析和应对
九芝堂股份有限公司 1
工作；
（三）负责与监管部门信息沟通工作；
（四）各类舆情处理过程中的其他事项。
第六条 公司各职能部门及控股子公司在舆情管理中的职责：
（一）相关职能部门及控股子公司配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）董事会办公室、总经理办公室协调公司内部资源和外部媒体，制定应对策略并提交舆情管理工作组；
（三）相关部门、控股子公司执行舆情管理工作组部署的应对措施。第三章 舆情信息的应对及处理
第七条 各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，及时制定相应的舆情应对方案；
（二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理舆情的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，保证一致性。同时，在不违反信息披露
规定的前提下保持与媒体、投资者之间的真诚沟通；
（三）勇敢面对、主动承担。公司在处理舆情的过程中，应当具有勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，积极配合做
好相关事宜；
（四）系统管理、平稳回落。公司在舆情应对的过程中，应有系统管理的意识，努力稳定舆情，塑造良好社会形象。
第八条 舆情信息的应对流程：
（一）公司各职能部门、控股子公司应当在知悉相关舆情信息后，立即向董事会办公室报告，董事会办公室核实信息后第一时间
向董事会秘书报告；
（二）董事会秘书在知悉相关情况时应及时向舆情管理工作组报告，舆情管理工作组决策后，第一时间作出应急反应并采取处理
措施，必要时可向相关监管部门报告。
第四章 责任追究
第九条 公司内部有关部门及相关知情人员对公司未公开的重大信息负有保
九芝堂股份有限公司 2
密义务，如有违反保密义务的行为，给公司造成损失的，公司有权根据情节轻重给予当事人相应处分和经济处罚，引发公司舆情
的，公司将从重处理并根据具体情形保留追究相关当事人法律责任的权利。
第十条 公司相关信息知情人或聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，如擅自披露公司信息，致使公司遭受媒体质
疑，损害公司商业信誉，并导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利
。
第十一条 相关媒体或平台编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司将
根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第五章 附则
第十二条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、规范性文件、深交所规则以及公司章程的有关规定执行；本制度与
有关法律、行政法规、规范性文件、深交所规则以及公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、行政法规、规范性文件、深交所规
则以及公司章程的规定为准。
第十三条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施，修改时亦同。
九芝堂股份有限公司 3
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/7156a650-ea14-4d31-94c9-214b920f5e76.PDF
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2026-03-26 18:04│九芝堂（000989）：独立董事述职报告（张全国）
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《九芝堂股份
有限公司独立董事制度》，作为九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事，2025年本人在九芝堂任职期间认
真的履行独立董事职责，发挥自身专业特长，为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，认真维护公司和全体股东的利益。现将本
人任职期间履职情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
1、 本人基本情况
本人 1964 年 4 月出生，本科学历。现任本公司独立董事，湘财股份有限公司总裁助理，黑龙江哈高科实业集团有限公司执行
董事，曾任哈高科白天鹅药业集团有限公司执行董事。本人曾就读于医学院，掌握医药领域的知识，熟悉医药行业动态，并拥有多年
企业管理的丰富经验，能够为上市公司提供专业的建议。
2、 独立性情况自查
本人不在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或
者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；本人履行独立董事职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响，本人确认已
满足各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求。
二、独立董事年度履职概况
1、 出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东会次数
九芝堂股份有限公司 1
2025 年本人任职期间，公司召开董事会会议 8次，本人均亲自出席并表决。公司召开股东会 4次，本人亲自列席 2次。
本人对公司董事会审议的会议议案和有关资料进行了认真审核，对报告期董事会审议的议案均表示同意，不存在投出反对票、弃
权票的情况。
2、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
（1）董事会专门委员会情况
2025 年，公司董事会战略委员会召开 1次会议，本人出席相关会议，对议案进行审议并发表明确同意意见。
（2）独立董事专门会议情况
2025 年本人在九芝堂任职独立董事期间，公司召开了 1次独立董事专门会议。本人出席相关会议，对日常关联交易议案进行审
议并发表明确同意意见。
3、行使独立董事特别职权的情况
本人履行独立董事职责的过程中，未发现公司有依据相关法律和规章的规定，需要独立董事依法行使特别职权的事项。
4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年，本人作为独立董事与年审会计师事务所进行沟通，及时掌握年度审计工作安排情况、审计进展情况、审计意见等，切
实履行独立董事职责。
5、与中小投资者的沟通交流情况
2025 年，本人通过列席股东会参与投资者交流，了解中小股东的诉求和关注事项，切实维护中小股东的合法权益。
6、现场工作情况
2025 年，本人借参加董事会、股东会及其他工作时间，现场了解公司日常生产经营、董事会决议执行情况，并与公司董事、高
级管理人员保持密切联系，不定时通过电话、微信获悉公司发展近况。本人安排时间对子公司九芝堂美科（北京）细胞技术有限公司
、九芝堂哈尔滨销售市场等地进行现场实地考察调研，与子公司负责人、一线销售人员进行沟通交流。2025 年，本人累计现场工作
时间达到 15 天。本人关注外部环境及市场变化，与公司探讨政策新闻、行业变化对公司发展的作用，为公司经营献计献策。
7、公司配合独立董事工作的情况
九芝堂股份有限公司 2
公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件并给予了积极有效的配合和支持，公司能提供详细的材料，及时回复本人提出的
问题，为本人做出独立判断和规范履职提供了充分保障。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人任职期间，严格遵照各项法律法规和规范性文件的要求，坚决恪守独立董事职业道德，切实履行好独立董事应尽的各项权利
及义务，在了解相关法律、法规及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，重点关注事项
详见下表：
1、应当披露的关联交易
2025 年 3月 26 日，本人参加公司第九届董事会独立董事专门会议第二次会议、第九届董事会第五次会议，审议《关于 2024
年度日常关联交易确认及 2025年度日常关联交易预计的议案》，公司 2024 年发生的日常关联交易及 2025 年度预计发生的日常关
联交易属于公司的正常经营需要，符合公司实际情况，该交易遵循公开、公平、公正的原则进行市场定价，不会损害公司及其他非关
联股东、特别是中小股东的利益，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的 情形。本人明确发表同意的
意见。
2、定期报告相关事项
2025 年，公司依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及
规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制自我评价报告》《2025 年第一季度报告》《2025
年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，向投资者揭示了公司有关经营情况、重大事项、内部控制情况等。上述报告均经公司董
事会审议通过，公司董事、高级管理人员对公司定期报告均签署了书面确认意见。本人也对各项报告明确发表同意的意见。
3、聘用会计师事务所事项
公司于 2025 年 11 月 6日召开了第九届董事会审计委员会第十次会议、第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选聘公
司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计及内控
九芝堂股份有限公司 3
审计机构。公司审议程序符合相关法律法规的有关规定，本人明确发表同意的意见。
4、提名董事事项
报告期内，原董事长孙光远、原董事吕鸣、董事薄金锋因工作变动原因申请辞去董事及相关职务，辞去上述职务后，孙光远、吕
鸣、薄金锋不在公司担任任何职务。2025 年 6月 26日，公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会第三次会议以及第九届董事会第
七次会议审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名王立峰、余忠飞、吴强为公司第九届
董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满止。相关人员任职资格及公司审议程序符合相关法
律法规的有关规定，本人明确发表同意的意见。
5、高级管理人员的薪酬方案
2025 年 3月 26日，公司召开第九届董事会提名、薪酬与考核委员会第二次会议以及第九届董事会第五次会议，审议通过了《关
于公司高级管理人员 2025年薪酬方案的议案》。为了建立高级管理人员薪酬与公司绩效、个人业绩相联系的机制，以吸引人才，保
持高级管理人员的稳定性，公司参照公司经营规模、发展情况以及市场上相关行业、相关岗位的整体薪酬水平，确定公司高级管理人
员2025 年度薪酬方案。公司审议程序符合相关法律法规的有关规定，本人明确发表同意的意见。
6、对外投资事项
2025 年 10 月 28日，公司召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》。本次投资有利于丰富公司产
品布局，有利于整合各方优势资源，充分发挥业务协同效应，打造新的业务增长点，从而深化公司在整个医药领域的布局，提升综合
竞争力，以更好实现公司长期发展战略，增强公司可持续发展能力。公司审议程序符合相关法律法规的有关规定，本人明确发表同意
的意见。
四、总结评价
报告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《上市公司独立董事管理办法》的要求勤勉履职，关注公司规范
运作，就重点关注事项与管
九芝堂股份有限公司 4
理层进行积极沟通，对公司重大事项及业务情况进行了有效监督，发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，提高了公司决
策的科学性，维护了公司整体利益，切实保护中小股东合法权益。2026 年，本人将继续按照相关规定，保持独立性，忠实、勤勉、
谨慎地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，推动公司高质量发展。
独立董事：张全国
2026 年 3月 27 日
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2026-03-26 18:04│九芝堂（000989）：九芝堂关联交易管理制度
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九芝堂（000989）：九芝堂关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/b39f33bd-ddfd-4a7d-bfe2-316b84812c7b.PDF
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2026-03-26 18:04│九芝堂（000989）：九芝堂独立董事制度
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九芝堂（000989）：九芝堂独立董事制度。公告详情请查看附件
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2026-03-26 18:04│九芝堂（000989）：九芝堂对外投资管理制度
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九芝堂（000989）：九芝堂对外投资管理制度。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 18:04│九芝堂（000989）：九芝堂董事会审计委员会实施细则
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九芝堂（000989）：九芝堂董事会审计委员会实施细则。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 18:04│九芝堂（000989）：九芝堂董事、高级管理人员离职管理制度
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九芝堂（000989）：九芝堂董事、高级管理人员离职管理制度。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 18:04│九芝堂（000989）：九芝堂董事会战略委员会实施细则
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(2002 年 8 月 22 日第二届董事会第十九次会议审议通过)
2011 年 9月 23 日第五届董事会第一次会议修正；2016 年 1 月 16 日第六届董事会第十一次会议修正；2024 年 4 月 23 日
第八届董事会第十九次会议修正；2026 年 3 月 25 日第九届董事会第十三次会议修正）
第一章 总则
第一条 九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发
展规划，加强决策科学性，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、本公司章程以及其他
有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本《董事会战略委员会实施细则》（以下简称“本实施细则”）。
第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责对企业发展战略、营销战略、重大投资、
企业文化和品牌建设进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由五名董事组成。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满
，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据第三至第五条规定补足委员人数。
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第七条 战略委员会日常工作由董事会办公室负责处理。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会主要负责对企业发展战略、营销战略、重大投资、企业文化和品牌建设进行研究并提出建议，具体职责权限
为：
（一）对公司的发展战略、营销战略规划进行研究并提出建议。
（二）对重大投资融资方案、资本运作、重大资产经营项目进行研究并提出建议。
（三）对企业文化、品牌建设以及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。
（四）对以上事项的实施进行检查。
（五）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 议事规则
第十条 战略委员会每年至少召开一次会议，并原则上于会议召开三日前通知全体委员。经二分之一以上委员同意，可以不发会
议通知而直接召开会议，出席会议或在会议记录、决议上签名的行为即表示该委员同意会议的召开。第十一条 会议由主任委员主持
，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十二条 战略委员会会议应由二分之一以上的委员出席方可举行，每一委员有一票表决权，会议做出的决议，必须经全体委员
过半数通过。
第十三条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，也可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条 董事会办公室负责人可列席战略委员会会议，必要时可邀请公司高级管理人员以及有关专家列席会议。
第十五条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
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费用由公司支付。
第十六条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律法规、本公司章程及本实施细则的规定。
第十七条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 附则
第二十条 本实施细则自董事会通过之日起施行，修改时亦同。
第二十一条 本实施细则未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、规范性文件、深交所规则以及公司章程的有关规定执行；本
实施细则与有关法律、行政法规、规范性文件、深交所规则以及公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、行政法规、规范性文件
、深交所规则以及公司章程的规定为准。
第二十二条 本实施细则解释权归属公司董事会。
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2026-03-26 18:04│九芝堂（000989）：九芝堂董事会审计委员会年报工作规程
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(2008年3月18日第三届董事会第二十二次会议审议通过；2026年3月25日第九届董事会第十三次会议修正)
第一条 为进一步完善公司治理，加强公司内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会的作用，保证审计委员会对年度审计工作
的有效监督，根据中国证监会的有关规定和《董事会审计委员会实施细则》，结合公司实际情况，特制定本工作规程。
第二条 审计委员会在公司年度报告的编制和披露过程中，应当认真履行职责，勤勉尽责。
第三条 审计委员会应与会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作的时间安排。
第四条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。第五条 审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编
制的财务会计报表，形成书面意见。
第六条 在年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次
审阅公司财务会计报表，形成书面意见。
第七条 审计委员会应对公司年度报告（含年度财务报告及财务信息）进行表决，形成决议后提交董事会审核；同时，应当向董
事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告。
第八条 审计委员会在年度报告编制过程中应督促会计师事务所及相关人员履行保密义务，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法
违规行为发生。第九条 公司财务总监负责协调审计委员会与会计师事务所的沟通，积极为审计委员会履行职责创造必要条件。
第十条 本工作规程由董事会负责制定并解释。
第十一条 本工作规程自公司董事会审议通过后实施。
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2026-03-26 18:04│九芝堂（000989）：九芝堂董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月草案）
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(待 2026 年 4 月 22 日 2025 年年度股东会审议通过)第一章 总则
第一条 为进一步完善九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束
机制，使公司的董事、高级管理人员更好地履行勤勉尽责义务，有效调动董事、高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提高公司
经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展及确保公司发展战略目标的实现，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，特制定本
制度。第二条 本制度适用于公司所有董事、高级管理人员，具体划分为：
1、内部非独立董事：指与公司或公司控股子公司签订劳动合同或劳务合同的董事，包含职工董事；
2、外部非独立董事：指未与公司或公司控股子公司签订劳动合同或劳务合同的非独立董事；
3、独立董事：指公司按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的规定选举的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其
进行独立客观判断的关系的董事。
4、高级管理人员：指本公司《公司章程》规定的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第四条 工资总额决定机制：公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司董事、高级管理人员的工资总额以上年
度工资总额为基数，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定。
第二章 管理机构
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第五条 公司董事会提名、薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理
人员的薪酬政策与方案，依据公司《董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》执行。
第六条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会提名、薪酬与考核委员会制定。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
第七条 公司董事会提名、薪酬与考核委员会是组织对董事（除独立董事）、高级管理人员进行履职评价的管理机构。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第三章 薪酬构成、考核及发放
第八条 公司董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低
于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
第九条 公司根据董事、高级管理人员的身份和工作性质及所承担的责任、风险、压力等，确定董事、高级管理人员薪酬标准如
下：
1、内部非独立董事（含职工董事）、高级管理人员薪酬采取年薪制，根据个人的从业经历、在公司的具体分管业务、相应岗位
的市场薪酬水平、承担任务指标、岗位责任等综合确定。基本薪酬为固定部分，绩效薪酬为浮动部分，绩效薪酬和中长期激励收入（
如有）的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
基本薪酬按月平均发放。绩效薪酬根据公司经营情况及个人绩效评价结果计算，绩效薪酬的一定比例按月预发放，剩余部分绩效
薪酬在年度报告披露和绩效评价完成后一次性支付，绩效评价依据公司经审计的财务数据开展。年度绩效评价时将根据年度绩效评价
结果对已预发放的绩效薪酬进行核算确认，如存在需扣回的情况则按核算结果扣回相应款项。中长期激励收入（如有）根据具体中长
期激励方案进行发放。
内部非独立董事（含职工董事）同时兼任公司高级管理人员职务的，根据本条上述高级管理人员的薪酬标准规定领取薪酬。
内部非独立董事（含职工董事）同时兼任公司非高级管理人员职务的，按其
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所在的岗位相关薪酬管理规定领取薪酬。
内部非独立董事（含职工董事）、高级管理人员不因其担任公司董事而享受任何额外津贴。
2、独立董事在公司领取工作津贴，津贴标准、支付方式按股东会决议执行，除此以外不再发放其他薪酬。
3、外部非独立董事不在公司领取薪酬和津贴。
第十条 董事、高级管理人员出席公司董事会、股东会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包
括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬
。
第四章 薪酬止付追索
第十二条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入（如
有）予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第十三条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入（如有），并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪
酬和中长期激励收入（如有）进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬体系应为公司经营战略服务，并随公司经营状况的不断变化而作相应调整以适应公司
进一步发展需要，调整依据为：
1、同行业薪酬水平；
2、所在地区薪酬水平；
3、通货膨胀水平；
4、公司盈利状况；
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5、组织结构调整、岗位调整或职责变化。
第十五条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第六章 附则
第十六条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、规范性文件、深交所规则以及公司章程的有关规定执行；本制度与
有关法律、行政法规、规范性文件、深交所规则以及公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、行政法规、规范性文件、深交所规
则以及公司章程的规定为准。
第十七条 本制度自公司股东会审议通过之日起实施，修改时亦同。
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2026-03-26 18:04│九芝堂（000989）：九芝堂总经理办公会议事规则
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(2006年 8月 15日第三届董事会第八次会议通过总经理工作细则；2009年 3月 27日第四届董事会第四次会议修正；2016年 7月
27日第六届董事会第十五次会议修正；2018年 4月 18日第七届董事会第四次会议修正；2021年 8月 12日第八届董事会第五次会议修
正；
2026年 3月 25日第九届董事会第十三次会议修订，更名为总经理办公会议事规则）
第一章 总则
第一条 为规范总经理及其他经理层人员的工作行为，依照《中华人民共和国公司法》及有关法律法规、本公司《章程》等规定
，制定本议事规则。本议事规则对总经理及其他经理层人员有约束力。
第二条 公司设总经理 1名，副总经理若干名，董事会秘书 1名，财务总监1名，上述人员为公司高级管理人员，均由董事会聘任
和解聘。公司设总经理助理 1名，由总经理提名，由公司聘任和解聘。前述人员构成公司经理层。
第三条 《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形，关于董事的忠实义务和关于董事的勤勉义务，同时适用于总经理及其他
经理层人员。
在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的经理层人员。
第四条 总经理应具备良好的职业素养，对公司董事会负责，贯彻董事会决议，按照公司的发展战略，有效组织资源，实施规范
稳健的经营方针，最大限度地提高资源利用效率和公司经济效益，实现公司持续健康的发展。总经理每届任期三年，总经理连聘可以
连任。
第二章 职权职责
第五条 总经理行使下列职权
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(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案；
(三)拟订公司内部管理机构设置方案；
(四)拟订公司的基本管理制度；
(五)制定公司的具体规章；
(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；
(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八)本公司章程或董事会授予的其他职权。
总经理列席董事会会议。
第六条 副总经理、总经理助理协助总经理开展公司的管理工作，财务总监负责公司财务管理工作，前述经理层人员在总经理领
导下进行工作，并按各自的分工对总经理负责。
第七条 董事会秘书按照公司《董事会秘书工作制度》履行职责。第八条 根据公司经营管理工作需要，总经理在公司签订重大合
同、资金、资产运用等方面履行相应职责。公司资金、资产运用及签订重大合同，除涉及公司章程及公司其他内部规则明确规定由股
东会、董事会、董事长决定或股东会明确授权董事会决定的事项以外，其他事项均由总经理负责。
第三章 报告
第九条 总经理应当向董事会报告工作。总经理每半年向董事会报告工作，总经理认为需要报告时可以随时向董事会报告。
第四章 总经理办公会议
第十条 总经理在主持公司经营管理工作过程中，应召开总经理办公会议。公司总经理办公会议原则上每月召开一次，总经理认
为必要时，可召开临时会议。第十一条 会议召开前须以书面或电话形式通知全体与会人员，会议通知应包括会议时间、地点、主持
人、会议内容、出席人员、列席人员等。
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第十二条 总经理办公会议由总经理主持，总经理因特殊情况不能参加会议的，可指定副总经理或公司其他经理层人员主持。
第十三条 参加总经理办公会议的人员为总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总经理助理等公司经理层人员，并根据事
项及议题确定相关人员列席。第十四条 总经理办公会议研究的重大事项应以会议议题的形式提出，议题应立足调查研究，分析问题
，解决问题，并提出带有倾向性的建议。第十五条 与会的人员需就议题发表明确的意见。总经理在听取与会人员发表意见后，作出
决定。总经理办公会议作出重大决定之前，应当从信息披露角度征询董事会秘书的意见。
第十六条 总经理办公会议应有完整会议记录，内容包括会议时间、地点、主持人、出席人员、列席人员、与会人员发言要点等
。
第十七条 总经理办公会议决定以会议纪要或决议的形式作出，经总经理签署后下发执行。
第十八条 经总经理办公会议讨论，作出决定后，需要提请董事会/股东会审议的事项，经董事会/股东会审议批准后实施。需经
董事长批准的事项，经董事长批准后组织实施。总经理职权范围内的事项或董事会/股东会授权总经理或经理层执行的事项，由总经
理及相关负责人组织实施。
第十九条 与会人员应遵守保密纪律，不得随意泄露会议情况和决定事项。如因泄密给公司造成影响和损失，公司追究有关人员
的责任。
第二十条 总经理办公会议记录和会议纪要作为公司档案由公司总经理办公室保存，保管期限为十年。
第五章 附则
第二十一条 本议事规则由公司董事会负责解释。本细则未尽事宜，依照届时有效的国家有关法律、行政法规、规范性文件、深
圳证券交易所规则以及公司章程的有关规定执行；本细则与届时有效的有关法律、行政法规、规范性文件、深圳证券交易所规则以及
公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、行政法规、规范性文件、深圳证券交易所细则以及公司章程的规定为准。
第二十二条 本议事规则经董事会审议通过后生效并实施。
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2026-03-26 18:02│九芝堂（000989）：关于2025年度利润分配预案的公告
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九芝堂（000989）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/d64a31d3-63ad-405b-bc25-35a62682d1c3.PDF
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2026-03-26 18:02│九芝堂（000989）：2025年度内部控制自我评价报告
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九芝堂（000989）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/7af82eb5-6b7e-4e7c-88b7-ef4f0ae38e8b.PDF
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2026-03-26 18:02│九芝堂（000989）：关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告
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九芝堂（000989）：关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/790ec90b-6361-4360-b403-d3d80d00eaa0.PDF
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2026-03-26 18:02│九芝堂（000989）：关于董事2026年度薪酬方案的公告
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2026年 3月 25日，九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会提名、薪酬与考核委员会第五次会议及第九届
董事会第十三次会议，会议审议了《关于董事 2026年度薪酬方案的议案》。由于全体董事对该议案回避表决，本议案直接提交公司
2025年年度股东会审议。具体方案如下：
为保证九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”或“九芝堂”）董事有效履行其相应职责和义务，建立责权利相适应的激励约束
机制，合理确定公司董事的绩效评价标准、薪酬水平及支付方式，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律
、法规及《公司章程》的规定，制定本公司 2026年度董事薪酬方案。
一、适用对象
本公司全体董事，具体划分为：
1、内部非独立董事：指与公司或公司控股子公司签订劳动合同或劳务合同的董事，包含职工董事；
2、外部非独立董事：指未与公司或公司控股子公司签订劳动合同或劳务合同的非独立董事；
3、独立董事：指公司按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的规定选举的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其
进行独立客观判断的关系的董事。
二、原则
公司董事薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
九芝堂股份有限公司 1
公司对董事的工资总额进行预算管理。公司董事的工资总额以上年度工资总额为基数，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公
司未来发展规划等因素综合确定。
三、适用期限
2026年 1月 1日—12月 31日
四、薪酬标准
公司根据董事的身份和工作性质及所承担的责任、风险、压力等，确定董事薪酬标准如下：
1、公司内部董事（含职工董事）的薪酬为税前收入，需按规定缴纳社会保险费和住房公积金、个人所得税等各项税费，应由个
人缴纳部分，由公司从薪酬中代扣代缴。
内部非独立董事（含职工董事）薪酬采取年薪制，根据个人的从业经历、在公司的具体分管业务、相应岗位的市场薪酬水平、承
担任务指标、岗位责任等综合确定，分为基本薪酬和绩效薪酬。基本薪酬为固定部分，绩效薪酬为浮动部分。绩效薪酬占比为基本薪
酬与绩效薪酬总额的 60%。
基本薪酬按月平均发放。绩效薪酬根据公司经营情况及个人绩效评价结果计算，绩效薪酬的 60%按月预发放，剩余部分绩效薪酬
在年度报告披露和绩效评价完成后一次性支付，绩效评价依据公司经审计的财务数据开展。年度绩效评价时将根据年度绩效评价结果
对已预发放的绩效薪酬进行核算确认，如存在需扣回的情况则按核算结果扣回相应款项。中长期激励收入（如有）根据具体中长期激
励方案进行发放。
内部非独立董事（含职工董事）同时兼任公司高级管理人员职务的，根据公司《高级管理人员 2026年度薪酬方案》的薪酬标准
规定领取薪酬。
内部非独立董事（含职工董事）同时兼任公司非高级管理人员职务的，按其所在的岗位相关薪酬管理规定领取薪酬。
内部非独立董事（含职工董事）不因其担任公司董事而享受任何额外津贴。内部非独立董事（含职工董事）若同时担任公司及子
公司其他职位，不重复领薪。
2、独立董事在公司领取工作津贴，独立董事津贴标准为 12万元/年（税后），
九芝堂股份有限公司 2
按月发放，除此以外不再发放其他薪酬。
3、外部非独立董事不在公司领取薪酬和津贴。
五、组织管理
公司股东会负责审议董事的薪酬方案，公司董事会下设的提名、薪酬与考核委员会作为公司的薪酬考核管理机构，审查履行职责
情况并对其进行年度履职评价。
六、其他规定
董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。
九芝堂股份有限公司董事会
2026年 3月 27日
九芝堂股份有限公司 3
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2026-03-26 18:02│九芝堂（000989）：独立董事独立性情况的专项意见
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九芝堂（000989）：独立董事独立性情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/b94e9405-95f9-42f0-88c7-5c9d4d456753.PDF
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2026-03-26 18:02│九芝堂（000989）：关于部分会计政策变更的公告
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九芝堂（000989）：关于部分会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/17a321eb-d8e8-476c-a065-72abe44b3126.PDF
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2026-03-26 18:02│九芝堂（000989）：关于九芝堂非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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九芝堂（000989）：关于九芝堂非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/a7e63f59-4adc-4a35-a0fe-a58c5104dbd8.PDF
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2026-03-26 18:02│九芝堂（000989）：关于高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
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2026年 3月 25日，九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会提名、薪酬与考核委员会第五次会议及第九届
董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于高级管理人员 2026年度薪酬方案的议案》，具体方案如下：为保证九芝堂股份有限公
司（以下简称“公司”或“九芝堂”）高级管理人员有效履行其相应职责和义务，建立责权利相适应的激励约束机制，合理确定公司
高级管理人员的绩效评价标准、薪酬水平及支付方式，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《
公司章程》的规定，制定本公司 2026年度高级管理人员薪酬方案。
一、适用对象
本公司《公司章程》规定的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。
二、原则
公司高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
公司对高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为基数，结合公司经营业绩、个
人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定。
三、适用期限
2026年 1月 1日—12月 31日
四、薪酬标准
1、公司高级管理人员的薪酬为税前收入，需按规定缴纳社会保险费和住房公积金、个人所得税等各项税费，应由个人缴纳部分
，由公司从薪酬中代扣代缴。
2、高级管理人员薪酬采取年薪制，根据个人的从业经历、在公司的具体分
九芝堂股份有限公司 1
管业务、相应岗位的市场薪酬水平、承担任务指标、岗位责任等综合确定，分为基本薪酬和绩效薪酬。基本薪酬为固定部分，绩
效薪酬为浮动部分。绩效薪酬占比为基本薪酬与绩效薪酬总额的 60%。
3、基本薪酬按月平均发放。绩效薪酬根据公司经营情况及个人绩效评价结果计算，绩效薪酬的 60%按月预发放，剩余部分绩效
薪酬在年度报告披露和绩效评价完成后一次性支付，绩效评价依据公司经审计的财务数据开展。年度绩效评价时将根据年度绩效评价
结果对已预发放的绩效薪酬进行核算确认，如存在需扣回的情况则按核算结果扣回相应款项。中长期激励收入（如有）根据具体中长
期激励方案进行发放。
4、公司高级管理人员若同时担任公司董事不享受任何额外津贴。
5、公司高级管理人员若同时担任公司及子公司其他职位，不重复领薪。
五、组织管理
公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬方案，公司董事会下设的提名、薪酬与考核委员会作为公司的薪酬考核管理机构，审查
履行职责情况并对其进行年度履职评价。
六、其他规定
高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。
九芝堂股份有限公司董事会
2026年 3月 27日
九芝堂股份有限公司 2
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2026-03-26 18:02│九芝堂（000989）：九芝堂部分治理制度修改对比表
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九芝堂（000989）：九芝堂部分治理制度修改对比表。公告详情请查看附件
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2026-03-26 18:02│九芝堂（000989）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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九芝堂（000989）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/0c58effc-9204-4549-b71d-68db4da92b44.PDF
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2026-03-26 18:02│九芝堂（000989）：2025年度董事会报告
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九芝堂（000989）：2025年度董事会报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/74fc16ce-ffb8-4ee8-9886-9218e9e27a9c.PDF
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2026-03-26 18:02│九芝堂（000989）：董事会关于2025年度委托理财情况的专项说明
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九芝堂（000989）：董事会关于2025年度委托理财情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/205259a8-67d5-4c08-b4fd-2e9f6191bcb2.PDF
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2026-03-26 18:02│九芝堂（000989）：关于召开2025年度业绩说明会并征集问题的公告
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九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告已于 2026年 3月27日披露。为使广大投资者更加全面、深入地了解
公司情况，公司将于 2026年4月 9日（星期四）以网络方式举办 2025年度业绩说明会，具体如下：
一、业绩说明会相关安排
1、时间：2026年 4月 9日（星期四）下午 15:00-17:00。
2、召开方式：本次业绩说明会将采用网络方式召开，公司与投资者通过线上文字方式进行互动问答。
3、参与方式：投资者可通过全景网 “投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）网络线上参与，并实时参与互动问答。
4、公司出席人员：副董事长、总经理李振国，独立董事张劲松，财务总监周鲁宝，董事会秘书韩辰骁。
二、投资者问题征集及方式
公司现向投资者提前征集公司 2025年度业绩说明会相关问题，欢迎广大投资者于 2026年 4月 7日（星期二）17:00前将有关问
题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：dshbgs@hnjzt.com，公司将在 2025 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/80fae718-af64-42ff-9677-94d51e59c1f5.PDF
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2026-03-26 18:01│九芝堂（000989）：第九届董事会独立董事专门会议第三次会议决议公告
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九芝堂（000989）：第九届董事会独立董事专门会议第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/8cd0d183-0d47-4de9-8942-cb42348efa7b.PDF
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2026-03-26 18:01│九芝堂（000989）：2025年年度报告
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九芝堂（000989）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/696bb232-f770-4999-bde7-fff2c3900582.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-23│九芝堂：2026年一季度报告
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2026-03-27│九芝堂：2025年年度报告
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2025-10-30│九芝堂：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224766668.PDF
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2025-08-21│九芝堂：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-21/1224527046.PDF
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2025-04-24│ST九芝：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223235917.PDF
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2025-03-28│ST九芝：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-28/1222929471.PDF
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2024-10-30│ST九芝：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221555726.PDF
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2024-08-28│ST九芝：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221000261.PDF
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2024-04-25│九 芝 堂：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219799647.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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