公司公告☆ ◇000990 诚志股份 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-25 00:00│诚志股份（000990）：关于为子公司诚志华青化工提供担保的进展公告
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诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司为控股子公司诚志华青化工提供担保的
议案》，公司于2023年8月12日披露了《关于为子公司诚志华青化工提供担保的公告》（公告编号：2023-046）。
现就公司为全资子公司青岛诚志华青化工新材料有限公司（以下简称“诚志华青化工”）提供担保相关事项的进展情况公告如下
：
一、担保情况概述
2024年4月23日，公司与中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行签订了《保证合同》，为诚志华青化工向中国工商银行股份有
限公司青岛黄岛支行申请的项目前期贷款提供担保，担保的债权额度为人民币20,000万元。
二、担保协议的主要内容
公司与中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行签订的《保证合同》
保证人：诚志股份有限公司
债权人：中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行
债务人：青岛诚志华青化工新材料有限公司
保证方式：连带责任保证
担保金额：人民币 20,000万元（贰亿元整）
三、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告日，公司及控股子公司担保总额为 262,389万元（含上述该笔担保），占公司最近一期经审计净资产的 14.87 %。公司
无违规担保和逾期担保。被担保的诚志华青化工已就上述担保与公司签订了《反担保保证合同》。
四、备查文件
1、第八届董事会第五次会议决议；
2、保证合同；
3、反担保保证合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/5083cb54-47ef-4d6d-bd3d-ffab141bb7f1.PDF
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2024-04-17 00:00│诚志股份（000990）：2024年一季度报告
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诚志股份（000990）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/c4dbbff2-bda8-413f-b6f1-e34a99138f50.PDF
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2024-04-17 00:00│诚志股份（000990）：董事会决议公告
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诚志股份（000990）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/9ec00c78-3c27-4528-b85a-77f3b82d99f6.PDF
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2024-04-16 00:00│诚志股份（000990）：关于子公司南京诚志为诚志永清提供担保的进展公告
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诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议和公司2023年年度股东大会审议通过了《关于子公司南京诚志
2024年度为诚志永清提供担保的议案》，具体内容详见公司于2024年3月13日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编
号：2024-014）。现就公司全资子公司南京诚志清洁能源有限公司（以下简称“南京诚志”）为其全资子公司南京诚志永清能源科技
有限公司（以下简称“诚志永清”）提供担保相关事项的进展情况公告如下：
一、担保情况概述
2024年4月15日，南京诚志与中国银行股份有限公司南京江北新区分行签订了《保证合同》，为诚志永清向中国银行股份有限公
司南京江北新区分行申请的固定资产贷款提供担保，担保的债权额度为人民币20,000万元。
二、担保协议的主要内容
南京诚志与中国银行股份有限公司南京江北新区分行签订的《保证合同》
保证人：南京诚志清洁能源有限公司
债权人：中国银行股份有限公司南京江北新区分行
债务人：南京诚志永清能源科技有限公司
保证方式：连带责任保证
担保金额：人民币20,000万元（贰亿元整）
三、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告日，公司及控股子公司的担保总额为242,389万元（含该笔担保），占公司最近一期经审计净资产的 13.73 %。公司无
违规担保和逾期担保。被担保的诚志永清已就上述担保事项与南京诚志签订了《反担保保证合同》。
四、备查文件
1、第八届董事会第七次会议决议；
2、2023年年度股东大会决议；
3、保证合同；
4、反担保保证合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/85805631-817e-4335-ac9d-6ae64423a7e5.PDF
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2024-04-12 00:00│诚志股份（000990）：关于为子公司南京诚志提供履约担保的进展公告
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诚志股份有限公司（以下简称“公司”或“保证人”）于第八届董事会2024年第二次临时会议审议通过了《关于为子公司南京诚
志提供履约担保的议案》，并于2024年3月22日披露了《关于为子公司南京诚志提供履约担保的公告》（公告编号：2024-021）。现
就公司为全资子公司南京诚志清洁能源有限公司（以下简称“南京诚志”）提供履约担保相关事项的进展情况公告如下：
一、担保情况概述
2024年4月10日，南京诚志与塞拉尼斯（南京）化工有限公司（以下简称“塞拉尼斯”）签订了新二期一氧化碳供应合同。同日
，公司与塞拉尼斯签订了《新二期一氧化碳供应合同担保书》（以下简称“担保书”），为南京诚志与塞拉尼斯签订的新二期一氧化
碳供应合同提供履约担保，担保总额不超过 1亿元人民币。
二、担保协议的主要内容
南京诚志须及时并全面履行其在新二期一氧化碳供应合同项下的全部义务，并且如果南京诚志不履行或未能履行其在新二期一氧
化碳供应合同项下的任何义务，公司须根据本担保书的规定向塞拉尼斯履行保证义务，如同保证人作为主要义务人一样。
本担保书项下的担保在担保期间内是持续性担保。在任何情况下，保证人在本担保书项下所承担的保证金总额不得超过100,000,
000元人民币。
三、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告日，公司及控股子公司的担保总额为 255,889万元（含该笔担保），占公司最近一期经审计净资产的 14.50%。公司无
违规担保和逾期担保。被担保的南京诚志已就上述担保事项与公司签订了《反担保保证合同》。
四、备查文件
1、第八届董事会2024年第二次临时会议决议；
2、担保书；
3、反担保保证合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/3ba5b87e-f9c2-4bc1-a38a-ed2239e87b47.PDF
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2024-04-10 00:00│诚志股份（000990）：关于举办2023年度网上业绩说明会的公告
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诚志股份有限公司（以下简称“公司”）《2023 年年度报告》已于 2024 年3 月 13 日在指定信息披露媒体披露。为便于广大
投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 17 日（星期三）15:00-17:00在“价值在线”
（www.ir-online.cn）举办 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2024 年 4 月 17 日（星期三）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司董事、总裁韦俊民先生，独立董事王欣新先生，常务副总裁、董事会秘书邹勇华先生，财务总监梁晋先生，副总裁左皓先生
。
三、投资者参加方式
投资者可于 2024 年 4 月 17 日（星期三） 15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1dyxGeL4JC8 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2024 年 4 月 17 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/620ea279-a87d-4853-ac7f-df7d59616dc9.PDF
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2024-04-03 00:00│诚志股份（000990）：2023年年度股东大会决议公告
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诚志股份（000990）：2023年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/e2029316-89f7-48f4-94d3-921b9cf375ac.PDF
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2024-04-03 00:00│诚志股份（000990）：2023年年度股东大会法律意见书
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诚志股份（000990）：2023年年度股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/ef6ec601-7e26-44eb-938b-d0a91da2a597.PDF
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2024-03-30 00:00│诚志股份（000990）：关于召开2023年年度股东大会的提示性公告
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诚志股份（000990）：关于召开2023年年度股东大会的提示性公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/281ac9ce-b511-4c96-8708-d94738955994.PDF
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2024-03-26 00:00│诚志股份（000990）：关于子公司石家庄诚志永华购买无形资产暨签署《知识产权转让协议》的公告
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一、本次交易概述
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步增强公司资产与业务的完整性，确保公司混合液晶材料产业的安全，保障公司
的持续盈利能力，2024年3月24日，公司通过控股子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司（以下简称“石家庄诚志永华”）与DIC株
式会社（以下简称“D公司”）签署了《知识产权转让协议》。
公司于2024年3月11日召开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于子公司石家庄诚志永华购买无形资产的议案》，同意通过
控股子公司石家庄诚志永华收购D公司拥有的与液晶材料相关专利，以确保公司混合液晶材料产业的安全。石家庄诚志永华已聘请中
瑞世联资产评估集团有限公司（以下简称“中瑞世联”）对拟购买的1183项专利资产（以下简称“标的资产”）进行了评估，并出具
了《石家庄诚志永华显示材料有限公司拟收购无形资产涉及的DIC株式会社持有的1183项专利技术项目资产评估报告》【中瑞评报字[
2024]第300245号】（以下简称“评估报告”），确定标的资产评估值为27,600万元。2024年3月12日，本次收购的标的资产评估报告
已完成和通过国资管理单位备案。公司经与D公司友好协商，最终确定以4,966,680,000日元（约24,000万元人民币）作为本次交易对
价，并签署《知识产权转让协议》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易各方基本情况
1、石家庄诚志永华显示材料有限公司
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本：16000 万元
住所：石家庄高新区槐安东路 606号
法定代表人：刘选
统一社会信用代码： 91130101774403006K
成立日期：2005 年 04月 18日
经营范围：液晶电子、信息功能材料产品的生产、销售；相关技术材料、产品进出口业务、技术咨询；电子功能材料和器件的生
产设备、辅助材料、试剂销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东及实际控制人：公司控股子公司诚志永华科技股份有限公司持有石家庄诚志永华 100%股权。
2、DIC 株式会社
企业法人登记号码：0114-01-003807
商号：DIC株式会社
本店：位于东京都板桥区坂下三丁目 35番 58号
会社成立日期：昭和 12年 3月 15日
目的：特殊涂料、染料、颜料、合成树脂、天然树脂、医药品、食品添加剂、
石油化学产品及其相关产品的制造和销售等。
单元基金份额：100份
资本金额：965 亿 5669万 2787日元
三、交易标的的基本情况
公司此次计划以自有或自筹资金购买的标的资产是 D 公司拥有的 1183 项专利资产。这部分专利与公司主营业务液晶材料相关
，D公司专利权分布在全球多个国家和地区，包括中国大陆、美国、日本、韩国、中国台湾、欧洲、印度等，且授权专利平均到期时
间都在 2034年左右。
四、协议的主要内容
1、协议主体
买方：石家庄诚志永华显示材料有限公司
卖方：DIC株式会社
2、协议标的：本协议卖方拟向买方转让的专利资产共1183项。
3、价款及支付方式
买方根据资产评估结果，经与卖方友好协商，确定1183项专利资产以日元计价转让费为4,966,680,000日元，采用分期付款的方
式。
4、税务
买方有权从购买价中扣除买方根据适用法律要求扣除的任何预扣税或其他类似税款；双方承认并接受，自本协议生效之日起，该
等税费包括：（a）增值税6%；（b）企业所得税10%；买方应在预扣税或付款后三十(30)天内，向卖方提供相关政府机构出具的所有
收据和相关文件。
5、协议生效
协议经双方签字并加盖公章后即发生法律效力。
五、本次交易的目的和对公司的影响
D公司在液晶材料业务领域经营多年，具有丰富的相关专利技术储备，石家庄诚志永华收购标的专利后，结合自有专利，可形成
具有领先优势的专利布局。进而有利于巩固公司在液晶材料行业地位，进一步完善产业结构和资源配置，支持相关业务发展，并将对
公司未来的经营收益产生一定的积极影响。
六、备查文件
1、第八届董事会第七次会议决议；
2、知识产权转让协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/c15cd962-d571-471e-b047-50f957d73a09.PDF
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2024-03-22 00:00│诚志股份（000990）：关于子公司诚志创新参与认购基金份额暨关联交易的公告
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诚志股份（000990）：关于子公司诚志创新参与认购基金份额暨关联交易的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-21/9f17ce38-bfa4-4c33-a452-5a58f6239842.PDF
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2024-03-22 00:00│诚志股份（000990）：第八届董事会2024年第二次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2024 年第二次临时会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面通知方式送
达全体董事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2024 年 3 月 21 日上午 10:00
（2）召开地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理总部会议室
（3）召开方式：以现场方式召开
（4）董事出席会议情况：应到董事 7 人，实到 7 人
（5）主持人：董事长龙大伟先生
（6）列席人员：监事及部分高级管理人员
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于为子公司南京诚志提供履约担保的议案》
公司下属全资子公司南京诚志清洁能源有限公司（以下简称“南京诚志”）与塞拉尼斯（南京）化工有限公司于 2008 年 1 月
签订的一氧化碳供应合同（二期）将于 2024年 9月到期，现拟续签为期 10年的一氧化碳供应合同（新二期）。为保证该合同的履行
，公司董事会同意为南京诚志提供履约担保，担保总额不超过 1亿元人民币。
董事会同意授权经营层按照相关法律法规、规范性文件的监管要求，在董事会决议及董事会许可的范围内签订担保协议以及办理
其他相关事项。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于为子公司南京诚志提供履约担保的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过《关于对子公司诚志创新进行增资的议案》
为进一步增强全资子公司北京诚志科技创新发展有限公司（以下简称“诚志创新”）的投资实力，更好的发挥其为公司引入战略
资源和先进技术的功能，并为确保其拟定投资项目的顺利实施，同意公司以自有资金向诚志创新增资 2 亿元，增资款根据投资项目
实施进度分批注入。本次增资完成后，诚志创新注册资本为4 亿元，公司对其持股比例不变，仍为 100%。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过《关于子公司诚志创新参与认购基金份额暨关联交易的议案》
为进一步提升全资子公司诚志创新的盈利能力，加速其在半导体领域的布局，董事会同意诚志创新参与认购青岛初芯海屏股权投
资基金合伙企业（有限合伙）1 亿元的基金份额。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于子公司诚志创新参与认购基金份额暨关联交易的公告》。
由于本议案涉及关联交易，关联董事龙大伟、徐志宾、韦俊民、李瑞回避表决，由 3 名非关联董事进行表决。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4、审议通过《关于公司任免高级管理人员的议案》
为进一步增强公司经营管理能力，促进公司业务快速发展，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任谭斌先生为公司人事总监，任期至第八届董事会届满之日止。经
公司总裁提名，董事会提名委员会审核，同意聘任邹勇华先生为公司常务副总裁，同意聘任左皓先生为公司副总裁，同意聘任谭斌先
生为公司副总裁。上述人员的任期至第八届董事会届满之日止，薪酬和绩效管理按公司相关管理制度及现行标准执行。
因工作需要，同意免去李庆中先生公司常务副总裁职务、免去杨永森先生公司副总裁、人事总监职务。李庆中先生、杨永森先生
将继续担任公司控股子公司诚志永华科技股份有限公司董事。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司任免高级管理人员的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
以上议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第八届董事会 2024 年第二次临时会议决议；
2、第八届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议；
3、第八届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-21/3d50a329-0f53-460a-bf88-c87def22e105.PDF
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2024-03-22 00:00│诚志股份（000990）：关于公司任免高级管理人员的公告
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诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 21 日召开第八届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过了《关于
公司任免高级管理人员的议案》，现将高级管理人员任免的情况公告如下：
为进一步增强公司经营管理能力，促进公司业务快速发展，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等有关规定：
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任谭斌（简历附后）先生为公司人事总监。
经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任高级管理人员三名，具体情况如下：
1、聘任邹勇华先生（简历附后）为公司常务副总裁，同时免去其公司副总裁职务；
2、聘任左皓先生（简历附后）为公司副总裁，同时免去其公司总裁助理职务；
3、聘任谭斌先生为公司副总裁，同时免去其公司总裁助理职务。
上述人员的任期至第八届董事会届满之日止，薪酬和绩效管理按公司相关管理制度及现行标准执行。
因工作需要，免去李庆中先生公司常务副总裁职务、免去杨永森先生公司副总裁、人事总监职务。李庆中先生、杨永森先生将继
续担任公司控股子公司诚志永华科技股份有限公司董事。
截至本公告披露日，李庆中先生未持有公司股份；杨永森先生通过珠海志德股权投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 26,62
9 股，其离任后将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。
公司对李庆中先生在担任公司常务副总裁、杨永森先生在担任公司副总裁、人事总监期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-21/6eb18ebe-1462-444c-9485-030847894bf2.PDF
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2024-03-22 00:00│诚志股份（000990）：关于2023年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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诚志股份（000990）：关于2023年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-21/1
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