公司公告☆ ◇000990 诚志股份 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-22 16:06 │诚志股份（000990）：第九届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-10-22 15:59 │诚志股份（000990）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-22 15:59 │诚志股份（000990）：外部信息报送和使用管理制度（2026年10月） │
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│2026-10-22 15:59 │诚志股份（000990）：委托理财管理制度（2026年10月） │
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│2026-10-22 15:59 │诚志股份（000990）：接待和推广工作制度（2026年10月） │
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│2026-10-22 15:59 │诚志股份（000990）：非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度（2026年10月） │
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│2026-10-22 15:59 │诚志股份（000990）：信息披露管理办法（2026年10月） │
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│2026-10-22 15:59 │诚志股份（000990）：信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2026年10月） │
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│2026-10-22 15:59 │诚志股份（000990）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2026年10月） │
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│2026-10-22 15:59 │诚志股份（000990）：防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法（2026年10月） │
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2026-10-22 16:06│诚志股份（000990）：第九届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于 2026年 10月 10日以书面通知方式送达全体董事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2026年 10月 21日下午 14:00
（2）召开地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦 B座诚志股份北京管理总部会议室
（3）召开方式：以现场方式召开
（4）董事出席会议情况：应到董事 9人，实到 9人，其中 8名董事亲自出席会议，董事郑成武先生因工作原因未能亲自出席，
已于会前出具书面授权委托书，委托独立董事杨勇先生代为出席并表决。经审查，董事郑成武先生的授权委托合法有效。
（5）主持人：董事长张栋国先生
（6）列席人员：高级管理人员
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司 2026 年第三季度报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于修订部分公司治理相关制度的议案》
为贯彻落实最新法律法规及深圳证券交易所自律监管规则的要求，保持公司治理与监管规定同步衔接，以全面促进公司规范运作
、切实保护投资者合法权益，董事会同意公司对十四项公司治理相关制度进行修订，重新制定《接待和推广工作制度》，并同步废止
2007年生效实施的《接待和推广工作制度》及2012年生效实施的《接待特定对象调研采访管理制度（试行）》两项制度。具体情况如
下表：
序号 制度名称 变更情况
1 《投资者关系管理制度》 修订
2 《信息披露管理办法》 修订
3 《重大事项内部报告制度》 修订
4 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办 修订
法》（原《大股东占用公司资金防范管理办法》）
5 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订
6 《外部信息报送和使用管理制度》 修订
7 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订
8 《对外担保管理制度》 修订
9 《关联交易管理制度》 修订
10 《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 修订
11 《募集资金管理制度》 修订
12 《委托理财管理制度》 修订
13 《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》 修订
14 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 修订
15 《接待和推广工作制度》 制定
16 《接待和推广工作制度（2007 年）》 废止
17 《接待特定对象调研采访管理制度（试行）》 废止
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的上述制定和修订的各项制度全文。上述议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
1、第九届董事会第三次会议决议；
2、第九届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/6cf5d88b-13f0-430c-8b58-66001d6e36c4.PDF
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2026-10-22 15:59│诚志股份（000990）：2026年三季度报告
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诚志股份（000990）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/c23c4e09-e968-47b6-abcd-034bb3e1246c.PDF
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2026-10-22 15:59│诚志股份（000990）：外部信息报送和使用管理制度（2026年10月）
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（经诚志股份有限公司第九届董事会第三次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为加强诚志股份有限公司（以下简称“公司”）定期报告及重大事项在筹划、编制、审议和披露期间，外部信息报送和
使用管理，依法维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（
以下简称“《证券法》”）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——信息披露事务管理》等法律、行政法
规、部门规章和规范性文件以及《诚志股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《诚志股份有限公司信息披露管理办法
》等有关规定，遵循信息披露公平原则，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司、分公司、全资及控股子公司，公司的董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及
的外部单位或个人。第三条 本制度所指的信息，指所有对公司股票及其衍生品种交易价格已经或可能产生较大影响或影响投资者决
策的未公开重大信息，包括但不限于未公开的财务业绩、待披露的定期报告、尚未披露的重大事项。
第二章 外部信息报送细则
第四条 公司的董事和高级管理人员应当遵守信息披露内控制度的要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披
露流程。
第五条 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、
临时报告公开披露前，除对公司负有保密义务的机构或个人以及公司依法对其负有信息报送义务的外部单位外，不得以任何形式、任
何途径向外界或特定对象泄露本制度第三条所述的信息，并应遵守公司的投资者关系管理、接待与推广方面的内控制度。第六条 公
司及各分、子公司在公司公开披露年度报告前，公司不得向无法律法规依据的外部单位提前报送年度统计报表等未公开重大信息。对
于无法律法规依据的外部单位提出的报送要求，公司应拒绝报送。
第七条 公司依据法律法规的要求负有报送义务，需要将接受报送的外部单位相关人员及其关联人作为内幕信息知情人登记在案
备查。公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息前，应由经办人员填写对外信息报送说明，经部门负责人审批，并由董事会秘
书报董事长批准后方可对外报送。
第八条 公司应将报送的相关信息作为内幕信息，并同外部单位签订保密协议，保密协议包括本制度的有关内容，督促外部单位
相关人员履行保密义务。第九条 外部单位或个人制作的或在其内部传递的文件、资料、报告等材料中涉及公司未公开重大信息的，
外部单位或个人应当采取有效措施，限制信息知情人的范围，并督促相关信息知情人遵守保密义务和禁止内幕交易的义务。
外部单位或个人不得泄露依据法律法规报送的公司未公开的重大信息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或推荐他
人买卖公司证券。第十条 外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前述信息被泄露，应当立即通知公司，公司收到相关通知后
及时向监管部门报告并进行相应后续处理。第十一条 未经公司许可，外部单位或个人不得将公司报送的未公开重大信息用于与接受
报送目的无关的用途。法律法规另有规定或公司已公开披露该信息的除外。
第十二条 外部单位或个人应当严守上述条款，如违反本制度及相关规定使用公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，公司将
依法要求其承担赔偿责任；如利用所获重大信息买卖公司证券或推荐他人买卖公司证券的，公司将提请监管机构追缴其违法所得；如
涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。
第三章 附则
第十三条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家生效的法律、法
规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十四条 本制度自公司董事会审议通过之日起施行。
第十五条 本制度由公司董事会负责解释及修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/e1b0b31a-1ac1-4c81-ac1b-4d30f3061ab1.PDF
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2026-10-22 15:59│诚志股份（000990）：委托理财管理制度（2026年10月）
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（经诚志股份有限公司第九届董事会第三次会议审议通过）
第一章 总 则
第一条 为加强与规范诚志股份有限公司（以下简称“公司”）及分公司、控股子公司委托理财业务的管理，有效控制风险，提
高资金运作效率，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法
律、法规、规范性文件及《诚志股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度
。
第二条 本制度所称委托理财是指公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托银行、
信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购
买相关理财产品的行为，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。
第三条 公司从事委托理财坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发
展为先决条件。
第四条 委托理财资金为公司闲置资金，不得挤占公司正常运营和项目建设资金，且相关投资产品期限不得超过12个月；使用闲
置募集资金委托理财的，还应遵照《上市公司募集资金监管规则》及《公司募集资金管理制度》的相关规定执行。
第五条 本制度适用于公司、分公司、全资及控股子公司。
第二章 审批权限及执行程序
第六条 公司、分公司、全资及控股子公司经公司董事会或股东会批准开展委托理财，并按如下权限进行审批：
（一）委托理财无论金额大小，均应当在投资之前经董事会审议通过，其中占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超
过1000万元人民币的，经董事会审议通过后还应及时履行信息披露义务。
（二）委托理财总额占公司最近一期经审计净资产30%以上且绝对金额超过5000万元人民币的，或者根据《公司章程》规定应当
提交股东会审议的，公司在投资之前还应当提交股东会审议通过并履行信息披露义务。
（三）上述涉及的委托理财额度指标，按连续12个月内累计发生的同类型委托理财交易金额合并计算。
如因交易频次和时效要求等原因难以对每笔委托理财单独履行审议和披露义务的，可对投资范围、额度及使用期限进行合理预计
，对应额度计算占净资产的比例参照本条前两款规定执行。
相关额度的使用期限不得超过12个月，期限内任一时点的交易金额（含前述委托理财的收益进行再投资的相关金额）不得超过已
获批的委托理财额度。第七条 涉及与公司关联人开展委托理财业务的，应当同时适用《深圳证券交易所股票上市规则》《公司关联
交易管理制度》的相关规定，履行对应的关联交易审议、回避表决和信息披露义务。
第八条 董事会在审议委托理财事项时，董事应当充分关注是否将委托理财的审批权授予董事或者高级管理人员个人行使，相关
风险控制制度和措施是否健全有效，受托方的诚信记录、经营状况和财务状况是否良好。
第九条 公司资财管理中心资金部（以下简称“总部资金部”）是公司理财投资业务的归口主管部门，主要职责包括：
（一）统筹起草公司理财投资管理制度，明确业务标准、流程和风险管控要求。
（二）负责公司理财投资业务的统一规划、授权审批和合规管控，动态调整理财策略和投资范围。
（三）监督、检查各下属单位理财投资制度执行情况，排查风险隐患，提出整改要求并跟踪落实。
（四）筛选合格合作金融机构及合规理财产品，建立公司理财投资合作机构白名单及产品备选库，动态更新并向下属单位发布。
（五）建立理财业务风险预警机制，设定预警指标，定期开展风险分析与评估。
（六）统筹管理理财业务数据，收集、汇总各下属单位理财业务信息，编制公司理财业务报告。
（七）协调处理理财业务重大事项及跨部门协作事宜，为公司决策提供专业支持。
（八）建立理财业务档案标准化管理要求，督导各下属单位完整归档全套业务资料。
各下属单位资金部或财务部门为理财投资业务执行部门，主要职责包括：
（一）严格执行公司理财投资管理制度及公司统一发布的岗位作业指引；确需补充本公司操作规程的，报总部资金部备案，不得
与公司制度及指引相抵触。
（二）在公司授权范围内开展理财投资业务，确保业务合规、资金安全。
（三）负责本公司理财业务的日常管理，包括产品筛选、申请报批、资金划转、台账登记和收益跟踪等工作。
（四）建立理财业务管理台账，及时、准确记录业务信息，按要求向总部资金部报送统计数据及执行情况报告。
（五）负责本公司理财业务风险的日常识别、评估与防控，及时上报异常情况及风险事项。
（六）配合总部开展理财业务检查、审计及风险排查工作，落实整改要求。
（七）负责理财业务相关档案的整理、保管与归档等。
（八）资金管理系统上线后，按要求通过系统办理理财台账登记、到期跟踪与信息报送。
第十条 公司资财管理中心负责提出委托理财申请，申请中应包括资金来源、投资规模、预期收益、受托方资信、投资品种、投
资期间、具体运作委托理财的部门及责任人、风险评估和可行性分析等内容；需开展委托理财的分公司、控股子公司应书面向公司提
交委托理财申请。
公司资财管理中心原则上在每个会计年度结束后，收集下一个年度公司范围内（含各下属公司）委托理财事项的申请，进行审核
、汇总，形成专门议案，经公司分管领导审批同意后，统一安排提交董事会及股东会审议。
董事会及股东会审议通过后公司及分公司、控股子公司的委托理财按计划实施，在实施过程中财务部门应加强监管，并督促严格
按计划执行，如遇调整必须重新按审批程序办理。
第十一条 公司建立委托理财报告制度。公司资财管理中心应定期编制委托理财情况报告，向公司分管领导、董事长报告委托理
财进展情况、盈亏情况和风险控制情况。
第三章 核算管理
第十二条 公司投资的委托理财完成后，应及时取得相应的投资证明或其它有效证据并及时记账，相关合同、协议等应作为重要
业务资料及时归档。
第十三条 公司资财管理中心应根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报
》等相关规定，对公司委托理财业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。
第四章 风险控制和信息披露
第十四条 为降低委托理财风险，保障资金安全：
（一）公司应选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书
面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。
（二）公司应指派专人跟踪进展情况及投资安全状况，出现异常情况时须及时报告董事会，以采取有效措施回收资金，避免或减
少公司损失。
第十五条 公司审计委员会、独立董事有权对委托理财情况进行定期或不定期检查。在公司内部审计核查的基础上，经全体独立
董事过半数同意后有权聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。
第十六条 公司委托理财具体执行人员及其他知情人员在相关信息公开披露前不得将情况透露给其他个人或组织，但法律、法规
或规范性文件另有规定的除外。
第十七条 公司不得通过委托理财等投资的名义规避购买资产或者对外投资应当履行的审议程序和信息披露义务，或者变相为他
人提供财务资助。
公司可对理财产品资金投向实施控制或者重大影响的，应当充分披露资金最终投向、涉及的交易对手方或者标的资产的详细情况
，并充分揭示投资风险以及公司的应对措施。
第十八条 公司证券事务部需按照监管规则要求履行委托理财相关信息披露义务：
（一）达到审议标准的委托理财事项，需在董事会/股东会审议通过后及时对外披露相关公告。
（二）在定期报告中同步披露报告期内委托理财的风险控制情况、当期损益情况。
委托理财发生以下情形之一的，公司应当及时披露相关进展情况和拟采取的应对措施：
（一）理财产品募集失败、未能完成备案登记、提前终止、到期不能收回；
（二）理财产品协议或相关担保合同主要条款变更；
（三）受托方或资金使用方经营或财务状况出现重大风险事件；
（四）其他可能会损害公司利益或具有重要影响的情形。
使用闲置募集资金开展现金管理类委托理财，如出现产品发行主体财务状况恶化、对应投资产品面临亏损等重大风险情形，需及
时发布风险提示公告，披露公司为保障资金安全采取的管控措施。
第十九条 凡违反相关法律法规、本制度及公司其他规定或由于工作不尽职，致使公司遭受损失或收益低于预期，将视具体情况
，追究相关人员的责任。
第五章 附 则
第二十条 本制度所称“以上”含本数；“超过”不含本数。第二十一条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家生效的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家
有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十二条 本制度自公司董事会审议通过之日起施行。
第二十三条 本制度由公司董事会负责解释及修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/ed9e0091-0c18-4097-9840-832572d7d804.PDF
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2026-10-22 15:59│诚志股份（000990）：接待和推广工作制度（2026年10月）
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诚志股份（000990）：接待和推广工作制度（2026年10月）。公告详情请查看附件
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2026-10-22 15:59│诚志股份（000990）：非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度（2026年10月）
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诚志股份（000990）：非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度（2026年10月）。公告详情请查看附件
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2026-10-22 15:59│诚志股份（000990）：信息披露管理办法（2026年10月）
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诚志股份（000990）：信息披露管理办法（2026年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/c1720e8a-6ba0-4bdf-9e37-75c4fece6039.PDF
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2026-10-22 15:59│诚志股份（000990）：信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2026年10月）
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（经诚志股份有限公司第九届董事会第三次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为规范诚志股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护
投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规、规范性文件和《诚志股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。第二条 公司和其他信息披露义务人按照《股票上市规则》及深圳证券交易所其他
相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、
及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎判断所披露的信息是否存在《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关业务规则
规定的暂缓、豁免情形，采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，并接受深圳证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事
后监管。暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保持一致；公司在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项
的，应当有确实充分的证据。暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保持一致；公司在上市后拟增加
暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。
第二章 暂缓、豁免披露信息的适用情形
第五条 本制度所称的“国家秘密”，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定
，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理
要求的事项，依法豁免披露。
公司及相关信息披露义务人应当遵守国家保密法律制度，履行保密义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受
采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
第六条 本制度所称的“商业秘密”，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、具有商业价值
并经权利人采取相应保密措施的技术信息、经营信息等商业信息。
公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息，符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可以暂
缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第七条 暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息未泄露；
（二）有关内幕信息知情人已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种交易未发生异常波动。
第三章 暂缓、豁免披露信息的管理程序
第八条 公司应当严格管理信息披露暂缓、豁免事项。信息披露暂缓与豁免业务属于公司信息披露事务，由公司董事会统一领导
和管理，公司董事会秘书负责组织和协调信息披露暂缓与豁免事务，公司证券事务部协助董事会秘书办理信息披露暂缓与豁免的具体
事务。
第九条 暂缓、豁免披露信息的内部审议程序：
（一）公司相关部门或子公司发生《股票上市规则》及本制度规定的暂缓、豁免信息披露的事项时，应当及时报送信息披露暂缓
与豁免业务内部申请，经部门负责人或子公司负责人审批同意后提交公司证券事务部，并对其真实性、准确性、完整性和及时性负责
；
（二）公司证券事务部对拟申请暂缓、豁免披露的信息是否符合暂缓、豁免信息披露的条件进行初步审核，必要时可要求相关部
门会签，之后向公司董事会秘书提交；
（三）公司董事会秘书对拟暂缓、豁免信息披露事项进行审批；
（四）公司董事长对拟暂缓、豁免信息披露事项的处理做出最后决定。
第十条 经内部审议程序后，认为不符合暂缓、豁免信息披露条件的，公司应当按照相关规定及时履行信息披露义务。
第十一条 公司对符合《股票上市规则》及本制度的规定作出信息披露暂缓、豁免处理的，应当建立暂缓与豁免披露信息台账。
公司董事会秘书应当对暂缓、豁免信息披露事项的内容、原因、期限（如适用）等信息及时进行登记，并经董事长签字确认。相关登
记材料由证券事务部负责妥善归档保管，保存期限十年。
公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
公司相关部门或子公司要切实履行信息的保密义务，按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》做好内幕信息知情人的登记工作
，并要求内幕信息知情人签署保密承诺。
第十二条 公司及相关信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露，并说明该信息认定为
商业秘密的主要理由、内部审核程序以及未披露期间相关内幕信息知情人买卖上市公司股票情况等：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第十三条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁
免披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。第十四条 公司和其他信息
披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的相关登记材料报送公司注册地证
监局和深圳证券交易所。
第四章 责任与违规处罚
第十五条 公司建立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制。对于不属于《股票上市规则》及本制度规定的暂缓、豁免披露条件
的信息作信息披露暂缓、豁免处理的，或者已办理暂缓、豁免披露的信息出现《股票上市规则》及本制度规定的应当及时对外披露的
情形而未及时披露的，给公司和投资者带来不良影响的，公司将对负有直接责任的相关人员和分管责任人视情形追究责任。
第五章 附则
第十六条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家生效的法律、法规
、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十七条 本制度自公司董事会审议通过之日起施行。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
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2026-10-22 15:59│诚志股份（000990）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2026年10月）
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诚志股份（000990）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2026年10月）。公告详情请查看附件
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2026-10-22 15:59│诚志股份（000990）：防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法（2026年10月）
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（经诚志股份有限公司第九届董事会第三次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为了维护全体股东的合法权益，维护诚志股份有限公司（以下简称“公司”）的法人财产权，提高公司经营管理和规范
运作水平，防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金，保障公司健康长远发展，依据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金
往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《诚志股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本
办法。第二条 本办法适用于公司、全资及控股子公司（以下简称“子公司”）。第三条 本办法所称资金占用，包括经营性资金占用
和非经营性资金占用。
经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生经营性业务往来时，未按合同约定或商业惯例及时支付款项
，形成对公司资金的占用。
非经营性资金占用，是指控股股东、实际控制人及其他关联方使用公司资金，进而形成对公司资金的占用，包括以下方式：
（一）公司为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用、承担成本和其他支出；
（二）有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控制人及其他关联方使用，但公司参股公司的其他股东
同比例提供资金的除外。前述所称“参股公司”，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司；
（三）公司委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动；
（四）公司为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票，以及在没有商品和劳务对价情况下或
者明显有悖商业逻辑情况下以采购款、资产转让款、预付款等方式提供资金；
（五）公司代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务；
（六）中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所认定的其他方式。
第四条 公司应不断完善法人治理结构，股东会、董事会、审计委员会之间权力分明、相互制约、相互协调；公司应在人员、资
产、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人及其他关联方保持独立，从源头防范资金占用风险。第五条 公司应加强对董
事、高级管理人员及财务人员的合规培训，充分认识关联方资金占用对公司及其他股东利益的危害，以及相关责任人可能承担的行政
、民事及刑事责任。
第六条 公司董事会负责防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的管理。公司董事、高级管理人员对维护公司资金安
全负有法定义务，应按照《公司法》和《公司章程》等有关规定履行职责，切实履行防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公
司资金行为的职责。
第七条 公司应遵循实质重于形式的原则，对控股股东、实际控制人及其他关联方是否构成资金占用进行综合判断。
第二章 日常防范措施
第八条 公司与关联方资金往来应严格遵守相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《诚志股份有限公司关联交易管理制
度》的规定，公司与关联方应减少关联交易，确属必要的关联交易，应遵循公允、公平、公正的原则。第九条 关联交易应定价公允
、程序合规，不得损害公司及其他股东利益，审议关联交易事项时，关联董事及关联股东应回避表决。
第十条 公司应严格规范对外担保行为，审慎控制对外担保风险。
第十一条 股东会审议为股东、实际控制人及其关联方提供担保的议案时，该股东或受该股东实际控制人支配的股东，应回避表
决。
第十二条 充分发挥独立董事的作用，公司应保障独立董事与其他董事同样的知情权，并为独立董事履行职责提供必要的工作条
件，公司有关人员须积极配合独立董事行使职权。
涉及关联交易的事项，应经独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半数通过后提交董事会审议。独立董事应在充分了解情况
的基础上，独立、客观、审慎地发表意见，并对损害公司利益行为及时制止，必要时采取进一步法律措施。
董事会审计委员会在履行职责过程中，如发现控股股东、实际控制人及其他关联方存在占用公司资金的情形，应及时通报总裁与
董事长，并视数额大小要求经营层追回或提议召开董事会审议采取进一步措施。
第十三条 公司与控股股东、实际控制人及其他关联方之间发生的经营性资金往来，应明确经营性资金往来的结算期限，严格按
合同约定履行。控股股东、实际控制人及其他关联方不得以经营性资金往来的名义变相占用公司资金，不得以经营性资金往来的形式
变相为控股股东、实际控制人及其他关联方提供资金等财务资助，不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不
得相互委托代为承担成本和其他支出。
第十四条 公司资金不得以下列方式直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及其他关联方使用：
（一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用、承担成本和其他支出；
（二）有偿或无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控制人及其他关联方使用，但公司参股公司的其他股东同
比例提供资金的除外。前述所称“参股公司”，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司；
（三）委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动；
（四）为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票以及在没有商品和劳务对价情况下或者明显
有悖商业逻辑情况下以采购款、资产转让款、预付款等方式提供资金；
（五）代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务；
（六）中国证监会及深圳证券交易所认定的其他方式。
控股股东、实际控制人不得以“期间占用、期末归还”或者“小金额、多批次”等形式占用公司资金。
第十五条 公司应严格遵守《股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件规定，不得为控股股东、实际控制人等关联人提供
财务资助。
第十六条 公司应严格防范控股股东、实际控制人及其附属企业的非经营性资金占用的行为。公司财务总监负责财务日常监控，
建立并完善资金流出的全流程内部控制流程。
资财管理中心应加强公司与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来的日常监控，每月汇总公司及所属单位与控股股东、实
际控制人及其他关联方的资金往来情况，并建立专项台账。发现控股股东、实际控制人及其他关联方存在资金占用或可能形成占用的
应当立即采取止付措施，妥善保存有关资料，并报告财务总监。财务总监应当及时组织核查，并及时向总裁、副董事长和董事长报告
；涉及信息披露事项的，应当同时通知董事会秘书。
第十七条 年审注册会计师在为公司年度财务会计报告进行审计工作中，应当根据上述规定事项对公司是否存在控股股东、实际
控制人及其他关联方占用资金的情况出具专项说明，公司应当将专项说明予以公告。
第十八条 公司被控股股东、实际控制人及其他关联方占用的资金，原则上应当以现金清偿。严格控制控股股东、实际控制人及
其他关联方以非现金资产清偿占用的公司资金。
控股股东、实际控制人及其他关联方拟用非现金资产清偿占用的公司资金，应当遵守以下规定：
（一）用于抵偿的资产必须属于公司同一业务体系，并有利于增强公司独立性和核心竞争力，减少关联交易，不得是尚未投入使
用的资产或者没有客观明确账面净值的资产。
（二）公司应当聘请符合《证券法》规定的中介机构对符合以资抵债条件的资产进行评估，以资产评估值或者经审计的账面净值
作为以资抵债的定价基础，但最终定价不得损害公司利益，并充分考虑所占用资金的现值予以折扣。审计报告和评估报告应当向社会
公告。
（三）独立董事应当就公司关联方以资抵债方案发表独立意见，或者聘请符合《证券法》规定的中介机构出具独立财务顾问报告
。
（四）公司关联方以资抵债方案须经股东会审议批准，关联方股东应当回避投票。
第三章 责任追究
第十九条 公司控股股东、实际控制人及其他关联方违反本办法规定占用公司资金，损害公司利益并造成损失的，应当承担赔偿
责任，同时相关责任人应当承担相应责任。
公司或所属子公司违反本办法而发生的控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金、违规担保等现象，给投资者造成损失的，
公司除对相关的责任人依照公司内部管理制度给予行政处分及经济处罚外，还应追究相关责任人的法律责任。第二十条 公司董事和
高级管理人员有义务维护公司资金不被控股股东、实际控制人及其他关联方占用。公司董事和高级管理人员协助、纵容控股股东、实
际控制人及其他关联方实施侵占公司资产的，公司董事会应视情况轻重对直接责任人给予处分，并对负有严重责任人员启动罢免直至
追究法律责任的程序。公司董事会应及时向公司注册地址所在地证监局和深圳证券交易所报告并公告。
第四章 附则
第二十一条 本办法未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本办法如与国家生效的法律、
法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十二条 本办法自公司董事会审议通过之日起施行。
第二十三条 本办法由公司董事会负责解释及修订。
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2026-10-22 15:59│诚志股份（000990）：重大事项内部报告制度（2026年10月）
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诚志股份（000990）：重大事项内部报告制度（2026年10月）。公告详情请查看附件
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2026-10-22 15:59│诚志股份（000990）：募集资金管理制度（2026年10月）
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诚志股份（000990）：募集资金管理制度（2026年10月）。公告详情请查看附件
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2026-10-22 15:59│诚志股份（000990）：内幕信息知情人登记管理制度（2026年10月）
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诚志股份（000990）：内幕信息知情人登记管理制度（2026年10月）。公告详情请查看附件
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2026-10-22 15:59│诚志股份（000990）：对外担保管理制度（2026年10月）
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诚志股份（000990）：对外担保管理制度（2026年10月）。公告详情请查看附件
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2026-10-22 15:59│诚志股份（000990）：投资者关系管理制度（2026年10月）
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诚志股份（000990）：投资者关系管理制度（2026年10月）。公告详情请查看附件
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2026-10-22 15:59│诚志股份（000990）：关联交易管理制度（2026年10月）
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诚志股份（000990）：关联交易管理制度（2026年10月）。公告详情请查看附件
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2026-10-22 15:59│诚志股份（000990）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2026年10月）
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（经诚志股份有限公司第九届董事会第三次会议审议通过）
第一条 为了提高诚志股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报
信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性与公平性，依据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《诚志股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）和《诚志股份有限公司信息披露管理办法》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员（含控股子公司有关人员）在年报信息披露工作中违反国
家有关法律、法规和规范性文件以及公司内控制度，未恪尽职守、勤勉之义务，致使年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的
规定追究其责任。
第三条 实行责任追究制度，应遵循权力与责任相对等、过错与责任相适应原则。
第四条 有下列情形之一的，经调查认定相关人员存在责任的，应当追究责任人的责任：
（一）年报信息披露发生重大会计差错更正；
（二）年报信息披露发生重大遗漏信息补充；
（三）年报存在虚假记载、误导性陈述；
（四）业绩快报、业绩预告内容与年报实际披露数据存在重大差异；
（五）监管机构认定应当追究责任的其他情形。
第五条 有下列情形之一，公司应当对责任人从重或者加重处理：
（一）情节恶劣、对公司造成重大不良影响且差错原因系责任人个人主观故意所致；
（二）干扰、阻挠差错原因的调查和事故处理，打击、报复、陷害调查人；
（三）明知错误，仍不纠正处理，致使危害结果扩大；
（四）多次发生年报信息披露重大差错，且不能提供合理解释；
（五）董事会认为的其他应当从重或者加重处理的情形。
第六条 有下列情形之一的，公司可以对责任人从轻、减轻或者免于处罚：
（一）责任人有效阻止不良后果发生；
（二）责任人主动纠正错误，并且挽回全部或者大部分损失；
（三）确因意外、不可抗力等非主观因素造成年报信息披露发生重大差错；
（四）董事会认为其他应当从轻、减轻或者免于处罚的情形。
第七条 追究责任的形式包括但不限于：
（一）责令改正并作检讨；
（二）公司内部通报批评；
（三）调离岗位、停职、降职、撤职；
（四）经济处罚；
（五）解除劳动合同或聘用协议；
（六）公司董事会确定的其他形式。
涉嫌犯罪的，依法移交司法机关处理。
第八条 公司证券事务部在董事会秘书领导下协同其他相关部门收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处理方
案，逐级上报公司董事会批准。
第九条 公司对相关责任人作出处理前，应当听取相关责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
第十条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家生效的法律、法规
、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十一条 本制度自公司董事会审议通过之日起施行。
第十二条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/b9e33b23-ef4e-440a-a226-f3b549e0fd7c.PDF
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2026-09-03 16:52│诚志股份（000990）：关于完成注册资本和法定代表人变更并换发营业执照的公告
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诚志股份（000990）：关于完成注册资本和法定代表人变更并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/5b1ea2f8-95ea-4d94-b36a-be990afaecc6.PDF
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2026-08-28 17:39│诚志股份（000990）：2026年第一次临时股东会决议公告
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诚志股份（000990）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/17d9f4ea-89f0-4e3e-840f-4266615e68ef.PDF
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2026-08-28 17:39│诚志股份（000990）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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诚志股份（000990）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/8bbc7c70-9900-4fd6-a8f5-395fb9d2e089.PDF
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2026-08-20 00:00│诚志股份（000990）：关于为子公司安徽诚志提供担保的进展公告
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诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议和公司2025年年度股东会审议通过了《关于公司 2026年度
为控股子公司提供担保的议案》，公司于2026年4月15日披露了《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-009 ）。现
就公司为全资子公司安徽诚志显示玻璃有限公司（以下简称“安徽诚志”）提供担保相关事项的进展情况公告如下：
一、担保情况概述
2026年8月18日，公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司蚌埠分行签订了《最高额保证合同》，为安徽诚志向合肥科技农村
商业银行股份有限公司蚌埠分行申请的银行综合授信提供担保，担保的债权额度为人民币2,000万元。
二、担保协议的主要内容
公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司蚌埠分行签订的《最高额保证合同》
保证人：诚志股份有限公司
债权人：合肥科技农村商业银行股份有限公司蚌埠分行
债务人：安徽诚志显示玻璃有限公司
保证方式：连带责任保证
担保金额：人民币2,000万元（贰仟万元整）
三、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告日，公司及控股子公司担保总额为 222,500万元（含上述该笔担保），占公司最近一期经审计净资产的12.57%。公司无
违规担保和逾期担保。被担保的安徽诚志已就上述担保与公司签订了《反担保保证合同》。
四、备查文件
1、第八届董事会第十六次会议决议；
2、2025年年度股东会决议；
3、保证合同；
4、反担保保证合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/1fececa0-5d72-4137-b180-68880f0c3f66.PDF
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2026-08-18 15:45│诚志股份（000990）：关于子公司诚志创新参与设立青岛鼎荣新兴私募股权基金的进展公告
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诚志股份（000990）：关于子公司诚志创新参与设立青岛鼎荣新兴私募股权基金的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/160e5ce2-8380-425a-8586-63adb37c3918.PDF
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2026-08-12 19:06│诚志股份（000990）：关于为子公司诚志华青化工提供担保的进展公告
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诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议和公司2025年年度股东会审议通过了《关于公司2026年度为
控股子公司提供担保的议案》，公司于2026年4月15日披露了《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-009）。现就
公司为全资子公司青岛诚志华青化工新材料有限公司（以下简称“诚志华青化工”）提供担保相关事项的进展情况公告如下：
一、担保情况概述
2026年8月11日，公司与交通银行股份有限公司青岛分行签订了《保证合同》，为诚志华青化工向交通银行股份有限公司青岛分
行申请的银行综合授信提供担保，担保的债权额度为人民币10,000万元。
二、担保协议的主要内容
公司与交通银行股份有限公司青岛分行签订的《保证合同》
保证人：诚志股份有限公司
债权人：交通银行股份有限公司青岛分行
债务人：青岛诚志华青化工新材料有限公司
保证方式：连带责任保证
担保金额：人民币10,000万元（壹亿元整）
三、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告日，公司及控股子公司担保总额为220,500万元（含上述该笔担保），占公司最近一期经审计净资产的12.46%。公司无
违规担保和逾期担保。被担保的诚志华青化工已就上述担保与公司签订了《反担保保证合同》。
四、备查文件
1、第八届董事会第十六次会议决议；
2、2025年年度股东会决议；
3、保证合同；
4、反担保保证合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/f8922deb-3c72-4a30-8783-4307db556138.PDF
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2026-08-12 19:04│诚志股份（000990）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次： 2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 8月 28日 14:00时
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 8月 28日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 8月 28日9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 8月 19日
7、出席对象：
（1）公司董事及高级管理人员；
（2）公司聘请的律师；
（3）于股权登记日 2026年 8月 19日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或者
其委托代理人（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是公司股东。
8、会议地点：北京市清华科技园创新大厦B座17楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
1.00 关于修订《公司章程》及相关制度的议案 非累积投票提案 √
2、上述议案1属于特别决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。
3、上述议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年8月13日刊登在《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第二次会议决议公告》等相关公告。
4、上述议案将对中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露表决结果。
三、会议登记等事项
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证；
2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人
身份证和授权委托书；
3、登记时间：2026年8月20日和2026年8月21日的上午9：00—11：00，下午1：00—5：00，异地股东可用信函或传真方式登记；
4、登记地点：江西南昌经济技术开发区玉屏东大街299号清华科技园（江西）华江大厦九层诚志股份有限公司证券事务部；
5、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人
数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。
6、联系方式
联系地址：江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299号清华科技园（江西）华江大厦
邮 编：330013
联 系 人：刘明
联系电话：0791—83826898
联系传真：0791—83826899
7、其他
（1）本次股东会会期半天，与会人员费用自理；
（2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并按时参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
第九届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/a358a414-209f-4ad9-8d50-7cebcb56b299.PDF
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2026-08-12 19:04│诚志股份（000990）：诚志股份章程（2026年8月）
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诚志股份（000990）：诚志股份章程（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/62ea5b1a-aa8b-4294-9cba-65c577b2db14.PDF
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2026-08-12 19:04│诚志股份（000990）：董事会薪酬与考核委员会实施细则（2026年8月）
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诚志股份（000990）：董事会薪酬与考核委员会实施细则（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/3b232227-1715-4141-ae50-9b89a5fe10e6.PDF
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2026-08-12 19:04│诚志股份（000990）：董事会战略发展委员会实施细则（2026年8月）
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（经诚志股份有限公司第九届董事会第二次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大
投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他
有关规定，公司特设立董事会战略发展委员会，并制定本实施细则。
第二条 董事会战略发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建
议。
第二章 人员组成
第三条 战略发展委员会成员由三名董事组成。
第四条 战略发展委员会委员由董事长提名，并经董事会过半数同意选举产生。
第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一名，在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失
去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 战略发展委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条 战略发展委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。第四章 议事规则
第九条 战略发展委员会根据需要召开会议，并于会议召开前五天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可
委托其他一名委员主持。
第十条 战略发展委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全
体委员的过半数通过。第十一条 战略发展委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十二条 投资评审小组组长、副组长可列席战略发展委员会会议，必要时亦可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。
第十三条 如有必要，战略发展委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十四条 战略发展委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规
定。
第十五条 战略发展委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司证券事务部保存。
第十六条 战略发展委员会会议记录作为公司档案由证券事务部保存。在公司存续期间，保存期为十年。
第十七条 战略发展委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会备案。
第十八条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 附则
第十九条 本实施细则自董事会决议通过之日起实施。
第二十条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家生效的法律、法规或经合
法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十一条 本细则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/05fce9c2-1743-4543-86d8-9dde46d271d6.PDF
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2026-08-12 19:04│诚志股份（000990）：董事会提名委员会实施细则（2026年8月）
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（经诚志股份有限公司第九届董事会第二次会议审议通过）
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。
第四条 提名委员会委员由董事长提名，并经董事会过半数同意选举产生。第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独
立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。第六条 提名委员会任期与董事会任期一
致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规
定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向
董事会提出建议：
1、提名或者任免董事；
2、聘任或者解聘高级管理人员；
3、法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（四）董事会授权的其他事宜。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。
第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 议事规则
第九条 提名委员会根据需要召开会议，并于会议召开前五天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托
其他一名委员（独立董事）主持。
第十条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委
员的过半数通过。第十一条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十二条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。
第十三条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十四条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十五条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司证券事务部保存。
第十六条 提名委员会会议记录作为公司档案由证券事务部保存。在公司存续期间，保存期为十年。
第十七条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会备案。
第十八条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 附则
第十九条 本实施细则自董事会决议通过之日起实施。
第二十条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家生效的法律、法规或经合
法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十一条 本细则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/a8057d1a-4585-42bf-814c-908eb063ffa8.PDF
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2026-08-12 19:04│诚志股份（000990）：董事会审计委员会实施细则（2026年8月）
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（经诚志股份有限公司第九届董事会第二次会议审议通过）
第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。
第四条 审计委员会委员由董事长提名，并经董事会过半数同意选举产生。第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独
立董事委员中的会计专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。第六条 审计委员会任
期与董事会一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第
三至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 审计委员会的主要职责权限：
（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；
（三）审核公司的财务信息及其披露；
（四）监督及评估公司的内部控制；
（五）《公司法》规定的监事会的职权；
（六）负责法律法规、《公司章程》和董事会授权的其他事项。
第八条 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘公司财务负责人；
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
（五）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。第九条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提
交董事会审议决定。
第四章 议事规则
第十条 审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每季度至少召开一次，会议由审计委员会委员提议召开，会议召开前五天须
通知全体委员；两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议，会议召开前三天须通知全体委员。会议由主任
委员主持。
主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。第十一条 审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行
；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。第十二条 审计委员会会议表决方式为举手表决或
投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十三条 审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。
第十四条 如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十五条 审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规及本细则的规定。
第十六条 审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司证券事务部保存。
第十七条 审计委员会会议记录作为公司档案由证券事务部保存。在公司存续期间，保存期为十年。
第十八条 审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会备案。
第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 附 则
第二十条 本实施细则自董事会决议通过之日起实施。
第二十一条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家生效的法律、法规或经
合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。第
二十二条 本细则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/64def97d-ac34-41a1-9e8c-08595feb8299.PDF
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2026-08-12 19:04│诚志股份（000990）：董事会议事规则（2026年8月）
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诚志股份（000990）：董事会议事规则（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/7cd4e9ca-f320-4e9a-a1d3-bcdf38bee36b.PDF
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2026-08-12 19:03│诚志股份（000990）：2026年半年度报告
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诚志股份（000990）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/46c79274-b775-4ba0-85ef-27d41e997f97.PDF
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2026-08-12 19:03│诚志股份（000990）：2026年半年度报告摘要
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诚志股份（000990）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/31f21150-4f79-4197-b4d4-e4a9221c566e.PDF
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2026-08-12 19:02│诚志股份（000990）：关于修订《公司章程》及相关制度的公告
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诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月11日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及
相关制度的议案》，该议案中《诚志股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《董事会议事规则》尚需提交公司2026年
第一次临时股东会审议，现就相关修订情况公告如下：
一、《公司章程》及《董事会议事规则》的修订情况
公司根据《中华人民共和国公司法》的相关规定、公司治理结构的特点及实际运营需求，拟对现行《公司章程》及《董事会议事
规则》的部分条款进行修订和完善。具体修订情况详见附件1《公司章程》修订对比表和附件2《董事会议事规则》修订对比表。
二、相关制度的修订情况
公司拟同步对相关制度进行与《公司章程》相适应的修订， 具体如下：
序号 制度名称 变更情况
1 董事会战略发展委员会实施细则 修订
2 董事会审计委员会实施细则 修订
3 董事会提名委员会实施细则 修订
4 董事会薪酬与考核委员会实施细则 修订
本次《公司章程》及《董事会议事规则》修订事项尚需提交公司股东会审议并经特别决议通过，自股东会审议通过之日起生效实
施。股东会审议通过后，将授权公司经营层负责办理工商变更登记等相关手续。《公司章程》变更后的具体内容，以工商行政管理部
门最终核定的内容为准。
上表的4项制度无需提交股东会审议。
修订后的《公司章程》（全文）、《董事会会议事规则》（全文）、《董事会战略发展委员会实施细则》（全文）、《董事会审
计委员会实施细则》（全文）、《董事会提名委员会实施细则》（全文）、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》（全文）均已与本
公告同日披露于巨潮资讯网。
三、备查文件
第九届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/31196e7d-0ac9-4681-bffa-89e5cc67b9bb.PDF
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2026-08-12 19:02│诚志股份（000990）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
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诚志股份（000990）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/19372b7b-24ff-4167-95d8-d4bea24e88ee.PDF
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2026-08-12 19:02│诚志股份（000990）：关于2026年上半年计提资产减值准备的公告
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诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 11 日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2026 年
上半年计提资产减值准备的议案》，上述事项无需提交公司股东会审议。现将公司 2026 年上半年计提资产减值准备的具体情况公告
如下：
一、本次资产减值情况概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为更加真实、准确地反映公司的资产价值和财务状况，公
司对合并范围内各类资产进行了全面的清查，基于谨慎性原则，经公司管理层的提议，对部分资产计提减值准备，具体情况如下：
单位：万元
项 目 资产减值损失
一、信用资产减值损失 -1,982.14
1、应收账款 -1,826.36
2、其他应收款 -168.03
3、应收票据 12.25
二、资产减值损失 -879.61
1、存货 -879.61
-2,861.75
二、减值准备的计提情况
（一）信用资产减值准备的计提
本报告期内，公司计提的信用资产减值损失金额共计为1,982.14万元，其中应收账款、其他应收款分别计提减值损失1,826.36万
元、168.03万元，应收票据信用减值损失转回12.25万元。
截至报告期末，各信用资产的减值计提具体情况如下：
1、截至本报告期末，公司应收账款信用减值计提情况如下：
单位：万元
类 别 账面余额
单项计提的应收账款 32,093.81
坏账准备
31,609.32
计提比例 账面价值
98.49% 484.49
组合计提的应收账款 135,432.69 23,550.24 17.39% 111,882.45
合 计 167,526.50 55,159.56 32.93% 112,366.94
本报告期内，应收账款信用减值损失分类计提情况如下：
单位：万元
信用减值损失分类 期初余额 计提及转回 期末余额
单项计提的应收账款 31,609.32 31,609.32
组合计提的应收账款 21,723.88 1,826.36 23,550.24
合计 53,333.20 1,826.36 55,159.56
2、截至本报告期末，公司其他应收账款及信用减值情况如下：
单位：万元
类 别 账面余额
单项计提的其他应收款项 25,835.73
组合计提的其他应收款项 21,699.10
类 别 账面余额 坏账准备 计提比例
单项计提的其他应收款项 25,835.73 18,651.49 72.19%
组合计提的其他应收款项 21,699.10 16,350.01 75.35%
坏账准备
18,651.49
16,350.01
计提比例 账面价值
72.19% 7,184.24
75.35% 5,349.09
账面价值
7,184.24
5,349.09
合 计 47,534.83 35,001.50 73.63% 12,533.33
本报告期内，公司其他应收款信用减值损失分类计提情况如下：
单位：万元
信用减值损失分类 期初余额 计提及转回 期末余额
单项计提的其他应收款项 18,443.01 208.48 18,651.49
组合计提的其他应收款项 16,390.46 -40.45 16,350.01
合计 34,833.47 168.03 35,001.50
3、本报告期内，公司应收票据信用减值损失发生转回12.25万元，主要系上年度已计提减值部分的应收票据本期收回款项，相应
转回原计提的信用减值损失。
（二）其他资产减值的计提
1.存货减值
公司本报告期计提存货减值损失879.61万元，为云南汉盟制药有限公司（以下简称“诚志汉盟”）库存商品形成的减值。
（1）公司存货跌价准备的计提方法
公司按照单个存货项目（或类别）计提存货跌价准备。
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。前期
减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
（2）本报告期计提存货跌价准备原因及情况
本报告期，公司对存货进行清查，发现所属子公司诚志汉盟账面库存商品价值高于现行市场价格情况致使成本高于可回收价值，
基于谨慎性原则，故公司进行了相关减值测算与计提。
三、报告期减值损失对公司财务状况的影响
公司本报告期计提各项减值损失2,861.75万元，减值事项共计减少本报告期净利润2,699.63万元，减少归属于上市公司股东净利
润及所有者权益1,927.34万元。
四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
公司 2026年上半年依照会计谨慎性原则进行上述资产减值计提，符合《企业会计准则》及相关规定和公司实际情况，有助于向
投资者提供更加真实、可靠的会计信息，能更加公允地反映公司的资产和财务状况。
五、审计委员会意见
审计委员会认为：根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关
规定，为更加真实、准确地反映公司 2026年上半年的资产价值和财务状况，公司对合并范围内各类资产进行了全面的清查，基于谨
慎性原则，同意公司 2026年上半年计提各项资产减值准备共计 2,861.75万元。
六、备查文件
1、第九届董事会第二次会议决议；
2、第九届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/a6c5ad12-8514-4066-b1d8-aa026fa37de5.PDF
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2026-08-12 19:01│诚志股份（000990）：第九届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于 2026年 7月 31 日以通讯方式送达全体董事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2026 年 8月 11 日下午 14:00
（2）召开地点：北京海淀区清华科技园创新大厦 B座诚志股份北京管理总部会议室
（3）董事出席会议情况：应到董事 9人，实到 9人
（4）主持人：董事长张栋国先生
（5）列席人员：高级管理人员
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2026 年半年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2026年半年度报告》及《诚志股份有限公司2026年半年度报告摘要》
。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于公司 2026 年上半年计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市规则》相关规定，为更加真实、准确地反映公司的资产价值和财务状况，公司对
合并范围内各类资产进行了全面的清查，基于谨慎性原则，同意公司2026年度上半年计提各项资产减值准备共计2,861.75万元。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于2026年上半年计提资产减值准备的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
根据公司治理结构特点及实际运营需求，同意公司对《诚志股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《董事会议事
规则》的部分条款进行修订和完善。
同意公司同步对《董事会战略发展委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董
事会薪酬与考核委员会实施细则》进行与《公司章程》相适应的修订。
《公司章程》及《董事会议事规则》尚需经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过，审议通过后授权公司经营层负责办理工商
变更登记等相关手续，变更后的最终内容以工商行政管理部门核定的内容为准。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨变更法定代表人的议案》
根据公司拟修订的《公司章程》相关规定，公司法定代表人将由董事长变更为公司执行公司事务的董事。董事会同意免去公司董
事长张栋国先生的法定代表人职务，选举副董事长王皓先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人。
本议案待公司 2026 年第一次临时股东会审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》后生效。董事会授权公司经营层在
本议案生效后办理工商变更登记等相关手续。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过《关于公司召开 2026 年第一次临时股东会通知的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
议案 3涉及的六项制度中，《公司章程》及《董事会议事规则》尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议并经特别决议通过
，其他议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
1、第九届董事会第二次会议决议；
2、第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/6f761646-ab75-4771-9534-b453299afc2c.PDF
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2026-07-24 16:25│诚志股份（000990）：关于为子公司安徽诚志提供担保的进展公告
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诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议和公司2025年年度股东会审议通过了《关于公司 2026年度
为控股子公司提供担保的议案》，公司于2026年4月15日披露了《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-009 ）。现
就公司为全资子公司安徽诚志显示玻璃有限公司（以下简称“安徽诚志”）提供担保相关事项的进展情况公告如下：
一、担保情况概述
近日，公司与蚌埠农村商业银行股份有限公司签订了《保证合同》，为安徽诚志向蚌埠农村商业银行股份有限公司申请的流动资
金借款提供担保，担保的债权额度为人民币500万元。
二、担保协议的主要内容
公司与蚌埠农村商业银行股份有限公司签订的《保证合同》
保证人：诚志股份有限公司
债权人：蚌埠农村商业银行股份有限公司
债务人：安徽诚志显示玻璃有限公司
保证方式：连带责任保证
担保金额：人民币500万元（伍佰万元整）
三、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告日，公司及控股子公司担保总额为 210,500万元（含上述该笔担保），占公司最近一期经审计净资产的11.89%。公司无
违规担保和逾期担保。被担保的安徽诚志已就上述担保与公司签订了《反担保保证合同》。
四、备查文件
1、第八届董事会第十六次会议决议；
2、2025年年度股东会决议；
3、保证合同；
4、反担保保证合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/313b801c-cefe-46c4-8140-c4e07866e33e.PDF
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2026-07-23 18:27│诚志股份（000990）：2025年年度权益分派实施公告
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诚志股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已经公司于 2026年 6月 29日召开的 2025 年年度股东会审议
通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、2026年 6月 29日，公司召开 2025年年度股东会审议通过了《关于公司2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案
》。具体方案如下：不派发现金红利，不送红股，拟以 2025年 12月 31日总股本 1,215,237,535股为基数，以资本公积金向全体股
东每 10股转增 4股，合计转增 486,095,014股，转增后公司总股本增加至 1,701,332,549 股（最终转增数量以中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司实际转增结果为准），转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。
2、自本次权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。公司权益分派具体实施前如因股份回购、股权激励行权、可
转债转股、再融资新增股份等原因发生股本变动的，公司将以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，按每股转增比例不变的原
则，相应调整转增总额。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次权益分派实施距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,215,237,535股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4.00000
0股。
本次权益分派前公司总股本为 1,215,237,535股，本次权益分派后总股本增至 1,701,332,549股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 7月 29日，除权除息日为：2026年 7月 30日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 7月 29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
本次所转股于 2026年 7月 30日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依
次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为2026年7月30日。
六、股份变动情况表
股份类别 本次变动前 本次变动 本次变动后
数量（股） 比例（%） 资本公积金转增股本 数量（股） 比例（%）
数量（股）
一、有限售条件股份 0 0 0 0 0
二、无限售条件股份 1,215,237,535 100 486,095,014 1,701,332,549 100
三、总股本 1,215,237,535 100 486,095,014 1,701,332,549 100
注：最终股本变动情况以中国结算深圳分公司登记的股本结构为准。
七、调整相关参数
本次实施转股后，按新股本1,701,332,549股摊薄计算，2025年度每股收益为-0.0459元。
八、咨询机构
咨询地址：江西南昌经济技术开发区玉屏东大街 299号清华科技园（江西）华江大厦
咨询联系人：刘明
咨询电话：0791-83826898
传真电话：0791-83826899
九、备查文件
1、第八届董事会第十六次会议决议；
2、2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关转增股本具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/c41deadb-307d-4403-a33c-3d6e1920cbeb.PDF
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2026-07-15 15:42│诚志股份（000990）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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诚志股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》已于 2026年4月 15 日在指定信息披露媒体披露，为便于广大投资
者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 7月 21日（星期二）15:00-17:00在“价值在线”（www.i
r-online.cn）举办 2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 7月 21日（星期二）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司总裁邹勇华先生，独立董事王乐锦女士，董事、副总裁、人事总监、董事会秘书刘明先生，财务总监梁晋先生。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 7 月 21 日 （ 星 期 二 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1zEbBPs5O5a或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 7月 21日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允
许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/2d3ffc94-6691-4785-bc6a-cc60debcad5c.PDF
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2026-07-10 16:43│诚志股份（000990）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日—2026 年 6月 30 日
2、预计的经营业绩：同比上升
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：26,000 万元-32,000 万元 盈利：1,912.56 万元
股东的净利润 与上年同期增长： 1259.43%-1573.15%
扣除非经常性损 盈利：32,000 万元- 38,000 万元 盈利: 2,969.24 万元
益后的净利润 与上年同期增长： 977.72%-1179.79%
基本每股收益 盈利：0.2139 元/股—0.2633 元/股 盈利：0.0157 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动的主要原因说明
本报告期，公司经营业绩实现大幅改善，同比增幅显著，主要驱动因素来自两大核心业务板块的盈利端协同改善：一是受益于国
际局势及原油市场带动下大宗化工原料价格反弹，公司清洁能源业务核心产品自 2026 年 3月起售价显著上行，公司抢抓机遇调升产
线负荷、释放产能，该板块盈利能力大幅提升，贡献主要业绩增量；二是化工新材料业务的液晶显示材料持续巩固核心竞争力，产销
稳增、盈利持续提升，两大板块共同推动公司整体业绩大幅改善。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部初步估算所得，公司 2026 年半年度实际业绩情况和财务数据以公司后续披露的《2026 年半年
度报告》为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/10865bdb-62a6-4520-84f5-73201f654623.PDF
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2026-07-10 16:42│诚志股份（000990）：关于公司完成法定代表人变更并换发营业执照的公告
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诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 8日、2026 年 6月29 日分别召开第八届董事会 2026 年第二次临时会
议、2025 年年度股东会及第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于选举第九届董事会非
独立董事的议案》、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》等议案，选举张栋国先生担任公司第九届董事会董事长，张栋国先
生自董事会审议通过之日起担任公司法定代表人。以上具体内容详见公司分别于 2026年6月9日、2026年6月30日、2026年7月1日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2026 年 7 月 9 日，公司已完成了法定代表人变更的工商登记手续，法定代表人已变更为张栋国先生，并取得了由江西省市场
监督管理局换发的《营业执照》。除前述法定代表人变更外，公司营业执照的其它登记事项未发生变化，变更后的相关工商登记信息
如下：
名称：诚志股份有限公司
统一社会信用代码：913600007055084968
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：张栋国
注册资本：壹拾贰亿壹仟伍佰贰拾叁万柒仟伍佰叁拾伍元整
成立日期：1998 年 10 月 09 日
住所：江西省南昌经济技术开发区玉屏东大街 299 号
经营范围：本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外)：本企业的进料加工和“三来一
补”业务：日用化学产品、专用化学用品（化学危险品除外）的开发、经营；咨询服务、物业管理、纸、纸制品、生活用纸、卫生系
列产品的经营；食用油脂及油料的经营；医院投资管理；技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让；液晶电子、信息功能材料产品
、生物工程、医药中间体、汽车零配件、机械电子等产品的开发、经营； 资产管理、资产受托管理、实业投资及管理、企业收购、
兼并、资产重组的策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/1c533898-7e5f-4958-a642-0cbaa603305c.PDF
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2026-07-01 00:00│诚志股份（000990）：第九届董事会第一次会议决议公告
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诚志股份（000990）：第九届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/2e5a60db-11ba-43e6-97a8-fe7331507f03.PDF
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2026-07-01 00:00│诚志股份（000990）：关于聘任公司董事会秘书的公告
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诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总裁、人事总监、财务总监及董事
会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任刘明先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期
自董事会表决通过之日起至第九届董事会任期届满。
刘明先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，熟悉上市公司治理、信息披
露、投资者关系管理等相关规则，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，不存在不得担任董事会秘书
的情形。截至本公告披露日，刘明先生暂未取得深圳证券交易所董事会秘书任职培训合格证明，其承诺将及时报名参加深圳证券交易
所最近一期董事会秘书资格培训并取得相关证书，在其取得任职资格证明前，由公司董事长全程代行董事会秘书法定职责。待刘明先
生取得深圳证券交易所董事会秘书任职培训合格证明后，将正式履行董事会秘书职责。
刘明先生的联系方式如下：
1、电话：0791-83826898
2、传真：0791-83826899
3、电子邮箱：liumingouc@126.com
4、 办公地址：江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街 299号清华科技园（江西）华江大厦
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/54e398ff-c2fc-48c5-8c9f-5526caf198b0.PDF
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2026-07-01 00:00│诚志股份（000990）：关于聘任高级管理人员的公告
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诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 29 日召开第九届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总裁
、人事总监、财务总监及董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》，现将聘任高级管理人员的情况公告如下：
为进一步增强公司经营管理能力，促进公司业务快速发展，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，进行如
下聘任：
1、根据公司董事长提名，经董事会提名委员会进行资格审核，聘任邹勇华先生为公司总裁（简历附后），同时免去其公司常务
副总裁、人事总监职务；
2、根据公司董事长提名，经董事会提名委员会进行资格审核，聘任刘明先生为公司人事总监、董事会秘书（简历附后）；
3、根据公司董事长提名，经董事会提名委员会及审计委员会进行资格审核，聘任梁晋先生为公司财务总监（简历附后）；
4、根据公司总裁提名，经董事会提名委员会进行资格审核，聘任秦宝剑先生为公司副总裁（简历附后）；聘任刘明先生为公司
副总裁（简历附后）；聘任李庆中先生为公司副总裁（简历附后）；聘任李瑞先生为公司副总裁（简历附后），同时免去其公司董事
职务；聘任王欣女士为公司副总裁（简历附后）；聘任左皓先生为公司副总裁（简历附后），同时免去其公司董事会秘书职务；聘任
谭斌先生为公司副总裁（简历附后）。
以上聘任人员任期至第九届董事会届满之日止。上述高级管理人员的薪酬和绩效管理按公司相关管理制度及现行标准执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/b4706b3b-5ab3-4b43-8ab5-fa305ac4abcc.PDF
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2026-07-01 00:00│诚志股份（000990）：关于聘任公司证券事务代表的公告
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诚志股份（000990）：关于聘任公司证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/1166e3ba-e1d5-4c14-9769-4a5aced9e6a6.PDF
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2026-06-30 00:00│诚志股份（000990）：2025年年度股东会决议公告
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诚志股份（000990）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/8ce51526-870a-4011-9e88-82b81129fc8f.PDF
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2026-06-30 00:00│诚志股份（000990）：2025年年度股东会法律意见书
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诚志股份（000990）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/f72b71e2-d025-484f-ad22-462c34721e84.PDF
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2026-06-30 00:00│诚志股份（000990）：关于董事会完成换届选举的公告
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诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 29 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于选举第九届董事会
非独立董事的议案》《关于选举第九届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第九届董事会非独立董事和独立董事。2026 年 6
月 8日，公司 2026 年第一次职工代表大会选举产生了第九届董事会职工代表董事，与 2025 年年度股东会选举产生的董事共同组成
公司第九届董事会，职工代表董事任期与第九届董事会任期一致。根据《上市公司治理准则》及《公司章程》相关规定，本次股东会
后已接续召开第九届董事会第一次会议选举产生了公司董事长、副董事长，现将本次公司董事会换届选举的情况公告如下：
公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中包括 5 名非独立董事、3 名独立董事、1 名职工代表董事，任期自股东会选举通过之
日起三年。董事会成员组成情况如下：
序号 姓名 职务
1 张栋国 董事长
2 王 皓 副董事长
3 郑成武 董事
4 张朕韬 董事
5 刘 明 董事
6 赵 伟 独立董事
7 杨 勇 独立董事
8 王乐锦 独立董事
9 李 静 职工代表董事
上述董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事占董事
会成员的比例不低于三分之一，且包括两名会计专业人士，其兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，也不存在任期超过六年的情
形，符合相关法规的要求。
上述人员简历后附。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/edf78eb1-8f25-4fe7-bd44-a8a5e30fdc2e.PDF
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2026-06-08 19:19│诚志股份（000990）：关于召开2025年年度股东会的通知
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诚志股份（000990）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/52e30451-b10b-4c3f-abd2-e570f675c4c5.PDF
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2026-06-08 19:17│诚志股份（000990）：关于选举职工代表董事的公告
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诚志股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，于 2026 年 6月 8
日召开了 2026 年第一次职工代表大会，选举李静女士（简历附后）为公司第九届董事会的职工代表董事，与股东会选举产生的非职
工代表董事共同组成公司第九届董事会，其任期与本届董事会一致。
李静女士具备担任公司董事的任职资格和条件，其当选职工代表董事后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和规范性文件的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/6cfa4d43-9d42-488a-9124-f888f60deb55.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-23│诚志股份：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-23/1225615106.PDF
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2026-08-13│诚志股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-13/1225470294.PDF
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2026-04-15│诚志股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-15/1225104934.PDF
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2026-04-15│诚志股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-15/1225104942.PDF
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2025-10-25│诚志股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224731435.PDF
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2025-08-08│诚志股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-08/1224424839.PDF
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2025-04-24│诚志股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223232989.PDF
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2025-03-27│诚志股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-27/1222911855.PDF
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2024-10-25│诚志股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221505657.PDF
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2024-07-26│诚志股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-07-26/1220729624.PDF
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2024-04-17│诚志股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-17/1219634018.PDF
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