公司公告☆ ◇000990 诚志股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-15 15:42 │诚志股份（000990）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-07-10 16:43 │诚志股份（000990）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-10 16:42 │诚志股份（000990）：关于公司完成法定代表人变更并换发营业执照的公告 │
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│2026-07-01 00:00 │诚志股份（000990）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-07-01 00:00 │诚志股份（000990）：关于聘任公司董事会秘书的公告 │
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│2026-07-01 00:00 │诚志股份（000990）：关于聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-07-01 00:00 │诚志股份（000990）：关于聘任公司证券事务代表的公告 │
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│2026-06-30 00:00 │诚志股份（000990）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-06-30 00:00 │诚志股份（000990）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-06-30 00:00 │诚志股份（000990）：关于董事会完成换届选举的公告 │
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2026-07-15 15:42│诚志股份（000990）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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诚志股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》已于 2026年4月 15 日在指定信息披露媒体披露，为便于广大投资
者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 7月 21日（星期二）15:00-17:00在“价值在线”（www.i
r-online.cn）举办 2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 7月 21日（星期二）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司总裁邹勇华先生，独立董事王乐锦女士，董事、副总裁、人事总监、董事会秘书刘明先生，财务总监梁晋先生。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 7 月 21 日 （ 星 期 二 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1zEbBPs5O5a或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 7月 21日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允
许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/2d3ffc94-6691-4785-bc6a-cc60debcad5c.PDF
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2026-07-10 16:43│诚志股份（000990）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日—2026 年 6月 30 日
2、预计的经营业绩：同比上升
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：26,000 万元-32,000 万元 盈利：1,912.56 万元
股东的净利润 与上年同期增长： 1259.43%-1573.15%
扣除非经常性损 盈利：32,000 万元- 38,000 万元 盈利: 2,969.24 万元
益后的净利润 与上年同期增长： 977.72%-1179.79%
基本每股收益 盈利：0.2139 元/股—0.2633 元/股 盈利：0.0157 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动的主要原因说明
本报告期，公司经营业绩实现大幅改善，同比增幅显著，主要驱动因素来自两大核心业务板块的盈利端协同改善：一是受益于国
际局势及原油市场带动下大宗化工原料价格反弹，公司清洁能源业务核心产品自 2026 年 3月起售价显著上行，公司抢抓机遇调升产
线负荷、释放产能，该板块盈利能力大幅提升，贡献主要业绩增量；二是化工新材料业务的液晶显示材料持续巩固核心竞争力，产销
稳增、盈利持续提升，两大板块共同推动公司整体业绩大幅改善。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部初步估算所得，公司 2026 年半年度实际业绩情况和财务数据以公司后续披露的《2026 年半年
度报告》为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/10865bdb-62a6-4520-84f5-73201f654623.PDF
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2026-07-10 16:42│诚志股份（000990）：关于公司完成法定代表人变更并换发营业执照的公告
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诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 8日、2026 年 6月29 日分别召开第八届董事会 2026 年第二次临时会
议、2025 年年度股东会及第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于选举第九届董事会非
独立董事的议案》、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》等议案，选举张栋国先生担任公司第九届董事会董事长，张栋国先
生自董事会审议通过之日起担任公司法定代表人。以上具体内容详见公司分别于 2026年6月9日、2026年6月30日、2026年7月1日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2026 年 7 月 9 日，公司已完成了法定代表人变更的工商登记手续，法定代表人已变更为张栋国先生，并取得了由江西省市场
监督管理局换发的《营业执照》。除前述法定代表人变更外，公司营业执照的其它登记事项未发生变化，变更后的相关工商登记信息
如下：
名称：诚志股份有限公司
统一社会信用代码：913600007055084968
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：张栋国
注册资本：壹拾贰亿壹仟伍佰贰拾叁万柒仟伍佰叁拾伍元整
成立日期：1998 年 10 月 09 日
住所：江西省南昌经济技术开发区玉屏东大街 299 号
经营范围：本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外)：本企业的进料加工和“三来一
补”业务：日用化学产品、专用化学用品（化学危险品除外）的开发、经营；咨询服务、物业管理、纸、纸制品、生活用纸、卫生系
列产品的经营；食用油脂及油料的经营；医院投资管理；技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让；液晶电子、信息功能材料产品
、生物工程、医药中间体、汽车零配件、机械电子等产品的开发、经营； 资产管理、资产受托管理、实业投资及管理、企业收购、
兼并、资产重组的策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/1c533898-7e5f-4958-a642-0cbaa603305c.PDF
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2026-07-01 00:00│诚志股份（000990）：第九届董事会第一次会议决议公告
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诚志股份（000990）：第九届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/2e5a60db-11ba-43e6-97a8-fe7331507f03.PDF
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2026-07-01 00:00│诚志股份（000990）：关于聘任公司董事会秘书的公告
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诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总裁、人事总监、财务总监及董事
会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任刘明先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期
自董事会表决通过之日起至第九届董事会任期届满。
刘明先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，熟悉上市公司治理、信息披
露、投资者关系管理等相关规则，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，不存在不得担任董事会秘书
的情形。截至本公告披露日，刘明先生暂未取得深圳证券交易所董事会秘书任职培训合格证明，其承诺将及时报名参加深圳证券交易
所最近一期董事会秘书资格培训并取得相关证书，在其取得任职资格证明前，由公司董事长全程代行董事会秘书法定职责。待刘明先
生取得深圳证券交易所董事会秘书任职培训合格证明后，将正式履行董事会秘书职责。
刘明先生的联系方式如下：
1、电话：0791-83826898
2、传真：0791-83826899
3、电子邮箱：liumingouc@126.com
4、 办公地址：江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街 299号清华科技园（江西）华江大厦
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/54e398ff-c2fc-48c5-8c9f-5526caf198b0.PDF
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2026-07-01 00:00│诚志股份（000990）：关于聘任高级管理人员的公告
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诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 29 日召开第九届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总裁
、人事总监、财务总监及董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》，现将聘任高级管理人员的情况公告如下：
为进一步增强公司经营管理能力，促进公司业务快速发展，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，进行如
下聘任：
1、根据公司董事长提名，经董事会提名委员会进行资格审核，聘任邹勇华先生为公司总裁（简历附后），同时免去其公司常务
副总裁、人事总监职务；
2、根据公司董事长提名，经董事会提名委员会进行资格审核，聘任刘明先生为公司人事总监、董事会秘书（简历附后）；
3、根据公司董事长提名，经董事会提名委员会及审计委员会进行资格审核，聘任梁晋先生为公司财务总监（简历附后）；
4、根据公司总裁提名，经董事会提名委员会进行资格审核，聘任秦宝剑先生为公司副总裁（简历附后）；聘任刘明先生为公司
副总裁（简历附后）；聘任李庆中先生为公司副总裁（简历附后）；聘任李瑞先生为公司副总裁（简历附后），同时免去其公司董事
职务；聘任王欣女士为公司副总裁（简历附后）；聘任左皓先生为公司副总裁（简历附后），同时免去其公司董事会秘书职务；聘任
谭斌先生为公司副总裁（简历附后）。
以上聘任人员任期至第九届董事会届满之日止。上述高级管理人员的薪酬和绩效管理按公司相关管理制度及现行标准执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/b4706b3b-5ab3-4b43-8ab5-fa305ac4abcc.PDF
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2026-07-01 00:00│诚志股份（000990）：关于聘任公司证券事务代表的公告
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诚志股份（000990）：关于聘任公司证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/1166e3ba-e1d5-4c14-9769-4a5aced9e6a6.PDF
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2026-06-30 00:00│诚志股份（000990）：2025年年度股东会决议公告
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诚志股份（000990）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/8ce51526-870a-4011-9e88-82b81129fc8f.PDF
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2026-06-30 00:00│诚志股份（000990）：2025年年度股东会法律意见书
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诚志股份（000990）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/f72b71e2-d025-484f-ad22-462c34721e84.PDF
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2026-06-30 00:00│诚志股份（000990）：关于董事会完成换届选举的公告
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诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 29 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于选举第九届董事会
非独立董事的议案》《关于选举第九届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第九届董事会非独立董事和独立董事。2026 年 6
月 8日，公司 2026 年第一次职工代表大会选举产生了第九届董事会职工代表董事，与 2025 年年度股东会选举产生的董事共同组成
公司第九届董事会，职工代表董事任期与第九届董事会任期一致。根据《上市公司治理准则》及《公司章程》相关规定，本次股东会
后已接续召开第九届董事会第一次会议选举产生了公司董事长、副董事长，现将本次公司董事会换届选举的情况公告如下：
公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中包括 5 名非独立董事、3 名独立董事、1 名职工代表董事，任期自股东会选举通过之
日起三年。董事会成员组成情况如下：
序号 姓名 职务
1 张栋国 董事长
2 王 皓 副董事长
3 郑成武 董事
4 张朕韬 董事
5 刘 明 董事
6 赵 伟 独立董事
7 杨 勇 独立董事
8 王乐锦 独立董事
9 李 静 职工代表董事
上述董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事占董事
会成员的比例不低于三分之一，且包括两名会计专业人士，其兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，也不存在任期超过六年的情
形，符合相关法规的要求。
上述人员简历后附。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/edf78eb1-8f25-4fe7-bd44-a8a5e30fdc2e.PDF
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2026-06-08 19:19│诚志股份（000990）：关于召开2025年年度股东会的通知
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诚志股份（000990）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/52e30451-b10b-4c3f-abd2-e570f675c4c5.PDF
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2026-06-08 19:17│诚志股份（000990）：关于选举职工代表董事的公告
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诚志股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，于 2026 年 6月 8
日召开了 2026 年第一次职工代表大会，选举李静女士（简历附后）为公司第九届董事会的职工代表董事，与股东会选举产生的非职
工代表董事共同组成公司第九届董事会，其任期与本届董事会一致。
李静女士具备担任公司董事的任职资格和条件，其当选职工代表董事后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和规范性文件的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/6cfa4d43-9d42-488a-9124-f888f60deb55.PDF
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2026-06-08 19:17│诚志股份（000990）：关于董事会换届选举的公告
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诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有
关规定，拟按程序进行董事会换届选举。公司已于2026年 6月8日召开第八届董事会2026年第二次临时会议，审议通过了《关于公司
董事会换届选举的议案》。
公司第九届董事会拟由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（含 1名职工代表董事），独立董事 3名。根据控股股东诚志科融控
股有限公司推荐，经公司董事会提名委员会审核通过，提名张栋国先生、王皓先生、张朕韬先生、刘明先生为公司第九届董事会非独
立董事候选人；提名王乐锦女士、赵伟先生为公司第九届董事会独立董事候选人。根据大股东天府清源控股有限公司推荐，经公司董
事会提名委员会审核通过，提名郑成武先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名杨勇先生为公司第九届董事会独立董事候选
人。王乐锦女士、杨勇先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。赵伟先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格
证书，赵伟先生已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。公司董事会提名委员会已对上述非职工代表董事候选
人的资格进行了核查，确认其具备担任上市公司董事的资格。
前述非职工代表董事候选人尚需提交公司 2025 年年度股东会采用累积投票制选举，简历详见附件。其中，上述独立董事候选人
的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会进行选举。
前述非职工代表董事候选人经公司 2025 年年度股东会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事李静女士共
同组成公司第九届董事会，第九届董事会董事任期自公司股东会选举通过之日起，任期三年。
公司第九届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立
董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，其兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，也不存在任期超过六年的情形。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董
事职责。公司向第八届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/8ba42ea1-6e73-46f3-afdd-aa65275221b2.PDF
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2026-06-08 19:16│诚志股份（000990）：第八届董事会2026年第二次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2026 年第二次临时会议通知于 2026年 6月 3日以书面通知方式送达全
体董事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2026年 6月 8日下午 14:00
（2）召开地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦 B座诚志股份北京管理总部会议室
（3）召开方式：以现场方式召开
（4）董事出席会议情况：应到董事 8人，实到 8人
（5）主持人：董事长龙大伟先生
（6）列席人员：部分高级管理人员
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司及控股子公司使用暂时闲置资金委托理财的议案》
为提高公司及公司控股子公司资金使用效率和收益，合理利用暂时闲置资金，在保证公司日常经营、资金流动性和安全性的基础
上，同意使用总额度不超过人民币 27 亿元的自有闲置资金进行委托理财。其中，同意公司使用最高额不超过人民币 14 亿元、南京
诚志清洁能源有限公司使用最高额不超过人民币 2亿元、诚志永华科技股份有限公司使用最高额不超过人民币 11 亿元的暂时闲置资
金适时进行投资理财，为公司及股东获取更多投资回报。在上述额度内，资金可以滚动使用。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司使用暂时闲置资金委托理财的公告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为切实落实《上市公司治理准则》中关于公司董事、高级管理人员的激励约束机制，进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬
管理，有效激发其积极性与创造性，以提高公司经营质量及可持续发展能力，公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》、《上
市公司治理准则》及《诚志股份有限公司章程》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》
根据相关法律法规及规定，结合公司实际经营情况，参照行业及地区薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，公司
董事会同意公司 2026 年度非独立董事薪酬方案。
本议案关联董事龙大伟、徐志宾、韦俊民、李瑞、李静回避表决，由 3名非关联董事进行表决。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《关于 2026 年度独立董事薪酬方案的议案》
根据相关法律法规及规定，结合公司实际经营情况，参照行业及地区薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，公司
董事会同意公司独立董事领取固定金额的董事津贴，津贴标准为 21.36 万元/年（税前）。
本议案关联董事王建业、王欣新、王乐锦回避表决，由 5名非关联董事进行表决。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
根据相关法律法规及规定，结合公司实际经营情况，参照行业及地区薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，公司
董事会同意公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
为推动公司的法人治理水平和规范运作程度，进一步优化公司董事会构成，提升决策科学性与代表性，公司董事会同意将董事会
成员人数由 8 名调整至 9名，其中非独立董事人数由 5名调整至 6名（含职工代表董事），独立董事人数保持 3名。并同步对《诚
志股份有限公司公司章程》及其附件《董事会议事规则》相关条款进行如下修订：
《诚志股份有限公司公司章程》修订对比表
修订前 修订后
第五章 董事会
第三节 董事会
第一百二十五条 董事会由 8 名董 第一百二十五条 董事会由 9 名董
事组成，其中独立董事 3名，职工代表董 事组成，其中独立董事 3名，职工代表董
事 1名，设董事长 1人，副董事长 1人。 事 1名，设董事长 1人，副董事长 1人。
《董事会议事规则》修订对比表
修订前 修订后
第二章 董事会会议召开规则
第九条 董事会由八名董事组成，其 第九条 董事会由九名董事组成，其
中三名独立董事，一名职工代表董事，设 中三名独立董事，一名职工代表董事，设
董事长一人，副董事长一人。董事可以由 董事长一人，副董事长一人。董事可以由
经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任 经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任
经理或者其他高级管理人员职务的董事 经理或者其他高级管理人员职务的董事
以及由职工代表担任的董事，总计不得超 以及由职工代表担任的董事，总计不得超
过公司董事总数的 1/2。董事会会议由董 过公司董事总数的 1/2。董事会会议由董
事长召集并主持，也可由董事长授权副董 事长召集并主持，也可由董事长授权副董
事长召集并主持，董事长、副董事长不能 事长召集并主持，董事长、副董事长不能
履行职务时，由过半数的董事共同推举一 履行职务时，由过半数的董事共同推举一
名董事召集主持会议。 名董事召集主持会议。
董事会会议每年至少召开 2次，分为 董事会会议每年至少召开 2次，分为
定期会议和临时会议。定期会议是指每年 定期会议和临时会议。定期会议是指每年
上半年审议年度报告和下半年审议中期 上半年审议年度报告和下半年审议中期
报告的两次会议。 报告的两次会议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
7、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，董事会将进行换届选举。
根据控股股东诚志科融控股有限公司推荐，经公司董事会提名委员会审核通过，同意提名张栋国先生、王皓先生、张朕韬先生、
刘明先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名王乐锦女士、赵伟先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
根据大股东天府清源控股有限公司推荐，经公司董事会提名委员会审核通过，同意提名郑成武先生为公司第九届董事会非独立董
事候选人；同意提名杨勇先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
以上非职工代表董事经公司股东会采取累积投票制选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事李静女士共同组
成公司第九届董事会。
公司董事韦俊民对本议案投反对票，反对理由如下：（1）诚志科融提名的 4位非独立董事目前存在较多的兼职，本人无法确定
他们是否有足够的时间和精力在诚志股份履行董事职务。（2）诚志股份目前处于贯彻新发展战略的关键时期，本次诚志科融提名的
董事打破了当前管理层的延续性，本人对他们是否能够理解、了解、持续执行新发展战略存在疑问。（3）本届董事会所有 4名非独
立董事均在诚志股份开展全职工作，本人对诚志科融提名的 4位非独立董事是否能够继续在诚志股份开展全职工作存疑。综上，本人
对议案 7投出反对票。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》、《关于选举职工代表董事的公告》。
表决结果：7票同意、1票反对、0票弃权。
8、审议通过《关于公司召开 2025 年年度股东会通知的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
以上议案 2、3、4、6、7尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第八届董事会 2026年第二次临时会议决议；
2、薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议；
3、提名委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/f84e17ee-0312-4cc2-bda8-7293cf1bd472.PDF
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2026-06-08 19:15│诚志股份（000990）：关于公司及控股子公司使用暂时闲置资金委托理财的公告
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诚志股份有限公司（以下简称“公司”)于 2026 年 6月 8日召开第八届董事会 2026 年第二次临时会议审议通过了《关于公司
及控股子公司使用暂时闲置资金委托理财的议案》。为提高公司及公司控股子公司南京诚志清洁能源有限公司（以下简称“南京诚志
”）、诚志永华科技股份有限公司（以下简称“诚志永华”）资金使用效率和收益，合理利用暂时闲置资金，在保证公司日常经营、
资金流动性和安全性的基础上，拟使用总额度不超过人民币 27 亿元的自有闲置资金进行委托理财。其中，公司拟使用最高额不超过
人民币 14 亿元、南京诚志拟使用最高额不超过人民币 2 亿元、诚志永华拟使用最高额不超过人民币 11 亿元的暂时闲置资金适时
进行投资理财，为公司及股东获取更多投资回报。在上述额度内，资金可以滚动使用。该议案无需提交股东会审议。
上述资金使用符合中国证监会及深圳证券交易所的有关规定。现将有关情况公告如下：
一、本次拟开展的投资理财基本情况：
1、投资理财的目的
为提高公司暂时闲置资金的使用效率和收益，合理利用暂时闲置资金，在保证公司日常经营、资金流动性和安全性的基础上，公
司拟使用暂时闲置资金适时的投资低风险理财，为公司及股东获取更多投资回报。
2、理财产品品种
为控制风险，投资理财的品种为金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的固定收益型或浮动收益型的理财产品、结构性存
款产品等，产品发行主体为银行、证券公司等金融机构。公司选择的理财产品不涉及股票及其衍生产品为投资标的高风险型理财产品
。
3、投资额度
公司及控股子公司南京诚志、诚志永华拟分别使用不超过人民币 14 亿元、2亿元、11 亿元的暂时闲置资金投资银行、证券公司
等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品及结构性存款等产品，在上述额度内资金可以滚动使用。
4、投资期限
公司本次投资的期限为自董事会审议通过之日起壹年内有效。
5、实施方式
在投资额度及有效期内，授权公司经营层根据相关制度规定组织实施。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
（1）政策风险：所购买理财产品在实际运作过程中，如国家宏观政策和相关法律法规发生变化，可能影响理财产品的发行、投
资和兑付等，进而影响理财产品的投资运作和收益。
（2）信用风险：受经济政策和市场波动的影响，不排除交易对方违约导致资金不能按期收回的风险。
（3）收益不确定风险：公司将根据经济形势、金融市场的变化及生产经营、资金使用计划等情况适时适量的动态介入理财投资
，因此投资的实际收益不可预测。
（4）相关工作人员操作失误的风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，开展相关理财业务，认真执行公司各项内部控制制度，
严控投资风险。
2、公司财务部门将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内适时择优选择理财产品及结构性存款等产品进行投资。
3、公司将及时分析和跟踪银行理财产品、结构性存款等产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取
相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披
露。
4、公司内部审计部门负责对理财产品、结构性存款等产品业务进行监督与审计，定期或不定期审查理财产品业务的审批、操作
、资金使用及盈亏等情况，同时对账务处理情况进行核实和检查。
5、公司独立董事有权对其资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将根据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
三、备查文件
第八届董事会 2026 年第二次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/a37e4245-5371-40a3-ba80-9a82cddbc29b.PDF
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2026-06-08 19:14│诚志股份（000990）：董事会议事规则（2026年6月）
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诚志股份（000990）：董事会议事规则（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/a18c7209-5697-497e-bf9e-170bb350adc1.PDF
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2026-06-08 19:14│诚志股份（000990）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善诚志股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机
制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 适用范围
本制度适用于公司董事及高级管理人员。其中，公司董事包括独立董事及非独立董事；高级管理人员包括由公司董事会聘任的总
裁、常务副总裁、副总裁、财务总监、人事总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 薪酬管理原则
（一）战略导向原则：符合公司战略发展要求和价值导向，促进公司可持续发展；
（二）市场化原则：对标外部市场，参考市场薪酬水平，合理确定董事、高级管理人员的薪酬水平，建立在行业内具有竞争力的
薪酬体系；
（三）激励约束原则：薪酬水平同经营责任、经营风险等职责和贡献相适应，与公司经营业绩考核评价结果及个人履职表现相匹
配，强化激励与约束的统一性；
（四）合规性原则：严格遵守国家有关法律法规、监管要求及《公司章程》的规定。
第二章 管理机构
第四条 公司股东会负责《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的审批，决定公司董事薪酬方案，并及时披露。
第五条 公司董事会负责公司高级管理人员薪酬方案的批准，向股东会说明，并及时披露。
第六条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，具体职责如下：
（一）负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准，审查履职情况并对其进行年度绩效考评。
（二）根据公司薪酬管理制度，每年度制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成。
（三）负责监督公司董事、高级管理人员的薪酬方案执行情况。
（四）负责制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就。
（五）负责董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。
（六）负责就与公司董事、高级管理人员薪酬相关的其他事项向董事会提出建议。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。
第七条 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其薪酬时，该董事应当回避。
第八条 公司人力资源管理中心、资财管理中心等部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高管薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬总额决定机制及薪酬结构
第九条 公司董事、高级管理人员薪酬应与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十条 公司董事及高级管理人员的薪酬
（一）公司独立董事由公司给予与其承担的职责相适应的固定董事津贴。津贴标准由董事会制定方案，股东会审议通过。除此之
外，独立董事不在公司领取其他薪酬，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，不享受各项社保、公积金待遇等。
（二）职工代表董事的薪酬根据其在公司所任非职工董事岗位的职级、薪酬及绩效管理相关标准确定，不额外领取董事津贴。
（三）非独立董事（不含职工代表董事）及高级管理人员的薪酬按照高级管理人员标准、结合公司董事及高级管理人员基本年薪
薪酬层级确定。基本年薪即目标年薪，其薪酬层级标准经股东会或董事会批准后执行，并根据公司动态发展要求适时调整。
非独立董事（不含职工代表董事）及高级管理人员的薪酬由日常基本工资、季度绩效工资、年度奖励和中长期激励等构成：
1、日常基本工资：为保障公司董事及高级管理人员履行日常管理职责而支付的基本薪酬。日常基本工资标准根据其岗位职责、
任职资格、工作经验、市场薪酬水平等因素，按基本年薪的一定比例确定，不与绩效结果挂钩，按月核发。
2、季度绩效工资：根据季度工作任务完成情况及个人季度绩效考核结果而支付的绩效薪酬。季度绩效工资基数按基本年薪的一
定比例确定，由董事会授权董事长或总裁季度考核后发放。
3、年度奖励：根据公司年度经营业绩及个人年度绩效考核结果而支付的绩效薪酬。年度奖励按照《诚志股份有限公司企业负责
人业绩考核办法（试行）》相关规定，经公司年度业绩考核后发放。
4、中长期激励：对公司董事及高级管理人员较长期内的经营业绩和贡献给予回报的激励性报酬，包括股票期权、限制性股票等
。具体将按照中长期激励相关办法制定实施方案，经股东会批准后执行。
5、日常基本工资属于基本薪酬，季度绩效工资及年度奖励属于绩效薪酬。原则上绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额
的50%。
（四）公司董事的薪酬按照经股东会审议通过的薪酬方案执行；公司高级管理人员的薪酬按照经董事会审议通过的薪酬方案执行
。
第十一条 公司董事、高级管理人员薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露
和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按照实际任期计算并予以发放。其中，绩效
薪酬应根据其在考核期间内的实际任职时间、履职情况，待相关绩效评价完成后予以发放。
第十三条 公司董事会薪酬与考核委员会应定期审视、回顾董事及高级管理人员薪酬水平，根据其日常履职及业绩考核情况，对
优秀或不达标者提出薪酬调整建议，经股东会或董事会批准后执行。
第十四条 公司应建立与公司发展阶段、经营业绩、风险水平及可持续发展目标相匹配的薪酬总额决定机制。
公司综合考虑年度生产经营目标、经济效益、劳动生产率、市场对标以及国家宏观环境等情况，合理确定年度工资总额，确保董
事、高级管理人员薪酬水平的增长既与公司经济效益增长相协调，又与国家政策、社会物价水平等宏观因素的变化相适应。
第十五条 止付追索
如因财务造假等错报对公司财务报告进行追溯重述时，公司有权对董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考
核：对于超额发放的部分，公司有权追回。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第十六条 业绩联动
公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
发生亏损时，公司应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第四章 附则
第十七条 本制度中涉及的董事、高级管理人员薪酬及津贴均为税前收入。公司将严格按照国家有关法律法规的规定，代扣代缴
由个人承担的各项社会保险费用、住房公积金以及个人所得税等各项费用。
第十八条 本制度自公司股东会审议通过之日起施行。
第十九条 本制度未尽事宜或与届时相关规定不一致的，以法律、法规、规范性文件的规定为准。
第二十条 本制度解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/9e80878a-92d2-4ad0-93a2-775c4aeb90a5.PDF
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2026-06-08 19:14│诚志股份（000990）：公司章程（2026年6月）
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诚志股份（000990）：公司章程（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/e9a20b76-35c1-467c-9332-1999028e9af7.PDF
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2026-05-27 15:47│诚志股份（000990）：关于董事会换届的提示性公告
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诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已经届满。为顺利完成董事会的换届选举，公司依据《中华人民共和
国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，将本次换届选举相关事项公告如下：
一、第九届董事会的组成
公司拟同步调整董事会席位构成，第九届董事会拟由 9名董事组成，包括 6名非独立董事（其中 1名职工代表董事）、3名独立
董事。第九届董事会构成自股东会审议通过《公司章程》的修订后生效。第九届董事会董事任期三年，自股东会选举通过之日起计算
。董事任期届满，可连选连任。
二、董事的选举方式
（一）根据《公司章程》的规定，股东会就选举两名以上董事进行表决时，根据本章程的规定实行累积投票制。前款所称累积投
票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
故本次非职工代表董事选举采用累积投票制，独立董事和非独立董事的表决分别进行。
（二）根据《公司章程》的规定，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会（或职工大会）选举产生。
故本次职工代表董事选举无需提交股东会审议。
三、董事候选人的提名
（一）非独立董事候选人提名
公司董事会及在本公告发布之日单独或合计持有公司已发行股份 1%以上的股东有权向公司董事会书面提名推荐第九届董事会非
独立董事候选人。单个提名人提名的非独立董事人数不得超过本次拟选的非独立董事总人数。
（二）独立董事候选人提名
公司董事会及在本公告发布之日单独或合计持有公司已发行股份 1%以上的股东有权向公司董事会书面提名推荐第九届董事会独
立董事候选人。单个提名人提名的独立董事人数不得超过本次拟选的独立董事总人数。
四、本次换届选举的程序
（一）公司董事会提名委员会将对提名的非职工代表董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会审
议。公司董事会根据提名委员会提交的审查通过的人选召开董事会，确定非职工代表董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东
会审议。
（二）非职工代表董事候选人应在被提名前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责。
独立董事候选人亦应该依法作出相关声明。
（三）公司在发布召开关于选举独立董事的股东会通知时，将独立董事候选人的有关资料（包括但不限于提名人声明、候选人声
明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行审核，经其备案无异议后方可提交股东会审议。
（四）在新一届董事会就任前，公司第八届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》
等的规定，公司董事候选人应为自然人，须具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行董事职责。董
事候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任公司董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未
逾 5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结
之日起未逾 3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、
责令关闭之日起未逾 3年；
5、个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人。
6、被中国证监会采取证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
8、法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
1、根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
2、符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司独立董事制度》、《公司章程》规定的独立性要求；
3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则；
4、具有 5年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验；
5、具有良好的个人品德，不得存在下列不良记录：
（1）最近三十六个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；
（2）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；
（3）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的；（4）重大失信等不良记录；
（5）在过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他独立董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职
务，未满十二个月的；
（6）中国证监会、深圳证券交易所认定的其他情形。
6、以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少具备下列资质之一：
（1）具备注册会计师资格；
（2）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；
（3）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
7、最多在 3家境内上市公司（含本次提名）担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责；
8、法律法规、公司章程规定的其他条件；
9、独立董事必须保持独立性，具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系（“主要社会关系”是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的
配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）；
（2）直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
（3）在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女；
（4）在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
（5）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服
务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
（6）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股
股东、实际控制人任职的人员；
（7）最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员；
（8）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。
六、提名人应提供的相关文件
（一）提名需以书面形式作出，提名人必须向公司董事会提供下列文件：
1、提名人签署确认的公司第九届董事会董事候选人提名书原件；
2、被提名董事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真实、完整以及保证当选后履行董事职责；
3、被提名董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
4、被提名董事候选人的学历、学位证书、职称证书（如有）复印件（原件备查）；
5、被提名董事候选人的小一寸个人电子照片（彩色）；
6、如提名独立董事候选人，需提供独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立董事履历表、以及独立董事培训证书复印
件（原件备查）或参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺书；
7、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
1、如是自然人股东的，需提供其身份证复印件（原件备查）；
2、如是法人股东的，需提供加盖公司公章的营业执照复印件（原件备查）；
3、股东证券账户卡复印件（原件备查）；
4、本公告披露之日的持股凭证。
七、联系方式
联系人：左皓
联系电话：0791-83826898
联系地址：江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街 299号清华科技园（江西）华江大厦
邮件地址：chengzhi@chengzhi.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/3c204f8d-f52b-4a43-bf83-dca0176aad31.PDF
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2026-05-11 15:47│诚志股份（000990）：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，诚志股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会举办的“2026 年江
西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5 月 15日（周五）15:00-17:00。届时公司董事、总裁韦俊民先
生，副总裁、董事会秘书左皓先生，财务总监梁晋先生将在线就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和
可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/d30cdd96-f4be-4778-93c5-3a1f198ad31c.PDF
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2026-04-15 19:25│诚志股份（000990）：关于子公司诚志华青投资青岛诚志研究院项目的公告
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一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）根据发展规划，拟通过全资子公司青岛诚志华青化工新材料有限公司（以下简称“诚志
华青”）在青岛市西海岸新区投资建设青岛诚志研究院项目，项目总投资金额约6.9亿元。
2、2026年4月13日，公司召开第八届董事会第十六次会议以6票同意、1票反对、1票弃权，审议通过了《关于子公司诚志华青投
资青岛诚志研究院项目的议案》。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项无需提交股东会审议。
4、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资主体介绍
本次投资建设的青岛诚志研究院项目由诚志华青作为投资主体。
企业名称：青岛诚志华青化工新材料有限公司
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码：91370211MABQG0BR92
法定代表人：李瑞
注册资本：100,000 万人民币
成立日期：2022 年 06 月 17 日
住所：山东省青岛市黄岛区青岛董家口化工产业园内港兴大道 66 号
经营范围：一般项目：新材料技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成
材料制造（不含危险化学品）；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；合成材料销售；技术进出口；进出口代理；货
物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权关系：公司持有诚志华青 100%股权
三、投资项目的基本情况
1、项目名称：青岛诚志研究院
2、实施地址：青岛市西海岸新区亮将台路以西，龙桥路以南，离海岸线不到 200 米。
3、土地性质：科研用地。
4、建设内容：项目拟建设以科研楼为主体的研究设施，主要包括有机合成实验室、聚合实验室、材料实验室、加工实验室、分
离精制实验室、分析测试实验室，以及办公楼，培训楼，宿舍楼等其他配套设施。该项目不涉及住宅类房地产及商业类房地产的开发
。
5、投资金额：本项目预计总投资金额为 6.9 亿元，其中：工程相关费用约为 5.9 亿元，土地费约为 0.5 亿元，其他费用约为
0.5 亿元（具体金额以有关部门批复为准）。
6、资金来源：自有及自筹资金。
7、项目进度：本项目预计建设期为 3年，目前处于项目前期报批阶段。
四、对外投资合同的主要内容
公司将按照项目的报批以及建设进展签署相关合同。
五、可行性分析及存在的风险
1、项目的可行性分析
本项目拟聚焦高端新材料产业发展瓶颈，通过搭建科研测试平台，开展核心技术研发攻关，切实提升企业自主创新能力，推动高
端新材料领域国产化替代进程，以期提升公司在行业内的核心竞争力。同时，本项目的建设符合区域产业发展与新兴产业园区规划，
项目将依托青岛西海岸新区的产业基础、政策支持与资源禀赋，高效整合技术、人才及产学研各类要素，为实现“诚志 2.0 版”战
略规划提供必要支撑，同时也为公司长期可持续发展构建稳定基础。
2、存在的风险及应对措施
为应对工程建设、研究院运营及科研全流程中的核心风险，公司将构建精准的风险应对体系：
（1）工程类风险：项目为新建项目，工程建设过程中在进度、质量、成本及人员、设备、安全管理等方面均存在一定的不确定
性。公司将配套进度监控、质量追溯、成本管控、人才保障等应急预案，强化工程各环节的监督管控，严控进度与质量，全面筑牢风
险防线。
（2）研发技术类风险：高端新材料的研发进程、研发力度及研发转化率均存在一定的不可预测性。公司将引进专业人才、深化
与高校及研究院的合作，优化研发项目管理机制，提升研发项目的产业化转化效率。
（3）市场类风险：行业发展趋势及市场行情的变化存在不确定性，项目建设和市场开拓等可能存在不达预期的情况。公司将以
开展前置市场调研及预销售工作来提升市场适应性，保障项目稳健有序推进。
六、对外投资的目的及对公司的影响
青岛诚志研究院的投资建设，紧密契合“诚志 2.0 版”战略发展目标，是公司构建研发体系、完善创新机制的重大举措，对于
加快人才聚集、加强创新能力、加速研发产出、提升公司竞争力具有重要意义，将为化工新材料领域新技术研发、新产品开发及工艺
优化提供强有力的支持和保障。本项目符合公司战略发展需要，将为公司未来可持续发展提供有力保障。
七、授权相关办理事宜
公司董事会授权公司及诚志华青的经营层代表公司办理投资建设本项目相关的协议、法律文书，及其他项目建设事宜。
八、备查文件
第八届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/7f7fe194-46fe-422c-88ed-3a2530802f06.PDF
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2026-04-15 19:25│诚志股份（000990）：关于子公司诚志新材料投资乙烯价值链延伸及高端光学新材料项目的公告
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一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）根据发展规划，拟围绕现有主业，延伸化工新材料产业链，通过全资子公司南京诚志清
洁能源有限公司（以下简称“南京诚志”）的全资子公司南京诚志新材料有限公司（以下简称“诚志新材料”）在南京江北新区新材
料科技园投资建设乙烯价值链延伸（6万吨/年正丙醇和20万吨/年甲基丙烯酸甲酯（MMA））及高端光学新材料项目（10万吨/年聚甲
基丙烯酸甲酯（PMMA）），项目总投资金额约39.01亿元。
2、2026年4月13日，公司召开第八届董事会第十六次会议以6票同意、1票反对、1票弃权，审议通过了《关于子公司诚志新材料
投资乙烯价值链延伸及高端光学新材料项目的议案》。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项无需提交股东会审议。
4、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资主体介绍
本次投资建设的乙烯价值链延伸及高端光学新材料项目由诚志新材料作为投资主体负责实施。
企业名称：南京诚志新材料有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91320191MA1UX21J3E
法定代表人：谭斌
注册资本：10,000 万人民币
成立日期：2018 年 1月 16 日
住所：南京市江北新区赵桥河路 208 号
经营范围：聚醚多元醇生产、销售；粗硫酸钾生产、销售；化工产品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；房屋、场
地租赁服务；环境工程施工；化工设备安装；工业设备技术改造服务；货运代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）。一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
股权关系：公司全资子公司南京诚志持有诚志新材料 100%股权。
三、投资项目的基本情况
1、项目名称：乙烯价值链延伸及高端光学新材料项目
2、实施地址：本项目位于南京市江北新区长芦街道赵桥河路 208 号
3、建设内容及规模：本项目建设范围包括建设 20 万吨/年正丙醛及 6万吨/年正丙醇联合装置、20万吨/年甲醛装置、20万吨/
年 MMA装置和 10万吨/年 PMMA装置、储运工程（含装置外管、罐区、装卸车系统）、火炬、公用工程给排水、包装及立体库房、中
央控制室、分析楼等辅助设施。
4、投资金额：本项目预计总投资金额为 39.01 亿元（具体金额以有关部门批复为准）。
5、资金来源：自有及自筹资金。
6、项目进度：本项目预计建设期为 2.5 年，目前处于项目前期报批阶段。
四、对外投资合同的主要内容
公司将按照项目的报批以及建设进展签署相关合同。
五、可行性分析及存在的风险
1、项目的可行性分析
本项目旨在推动公司产品多元化发展，延伸现有乙烯产品价值链，增强盈利能力，助力产业升级，强化公司在行业内的核心竞争
力。同时，本项目建设与国家产业政策相适配，可依托江苏省南京江北新材料科技园的优质资源禀赋与良好产业生态，为公司持续稳
健发展奠定坚实基础。
项目以自产的乙烯和合成气为原料建设丙醛装置，并延伸至正丙醇、MMA 和PMMA 产品。项目投产后，可部分减轻南京诚志的乙
烯外售压力，降低外购丙醛、MMA 的价格与供应风险，并对冲乙烯、合成气等大宗原料的价格波动，从而提升全周期盈利能力与装置
高负荷运行。此外，正丙醇、MMA、PMMA 三者的市场周期不同步，因而此产品组合可使整体盈利波动降低，有效提升项目的抗风险能
力。与此同时，全产业链的布局减少了中间贸易环节，降低了物流、仓储及资金成本，提升供应链韧性，有利于拓展高端市场，增强
对下游客户的议价能力。综上，MMA-PMMA 产业链一体化建设通过资源整合与流程优化，有助于在成本管控、风险规避、盈利提升及
价值创造等方面形成协同效应，是现阶段乙烯产业链下游具备一定竞争优势的投资选择。
2、项目的市场前景分析
正丙醇是一种有机化合物，具有良好的水溶性及与乙醇、乙醚的互溶性。正丙醇目前被广泛应用于涂料、油漆、胶黏剂、化妆品
、塑料和杀菌剂等产品，也是食品添加剂、饲料添加剂、合成香料、清洁剂、防腐剂和刹车油等多个领域的重要原料，在医药中间体
领域也有非常重要的用途。另外，在国家重视绿色发展的影响下，醋酸正丙酯及正丙醇在溶剂领域均存在稳定增长空间。MMA 是一种
重要的化工原料，是生产透明塑料聚甲基丙烯酸甲酯（有机玻璃，PMMA）的单体。其聚合物为透明性极佳的材料，且具有极好的耐候
性，广泛用于汽车、容器、建筑、设备部件、家用电器材料、卫生洁具等方面，特别是近年来应用于光学级有机玻璃、防射线有机玻
璃、光导纤维等高新技术领域。同时，甲基丙烯酸甲酯作为高性能建筑涂料改性剂使用也有很大的应用空间。除此之外，还可用于聚
氯乙烯改性抗冲助剂 ACR 和 MBS、腈纶第二单体、医药功能材料等。PMMA 是一种透明的热塑性树脂材料，拥有良好的光学属性，具
备硬度大、化学稳定性好、耐候性优越等诸多优良性能，是当前合成透明材料中质地优异、价格适宜的品种。PMMA 的全球需求量正
在不断增长，尤其是中国的需求量增长显著。目前国内 PMMA 中低端消费领域主要为广告灯箱、标牌、灯具、浴缸、仪表、生活用品
、家具等，而其高端产品用于液晶显示器导光板、防射线 PMMA、光学纤维、太阳能光伏电池、光盘等。此外，随着液晶显示器制造
业的发展以及导光板材料的消费增长，光学级 PMMA 已成为最具成长性的高分子材料之一。
3、存在的风险及应对措施
（1）在市场风险方面，行业发展趋势及市场行情的变化存在不确定性，市场开拓可能不达预期。公司已深入开展市场调研，聘
请专业咨询机构对国内外MMA 及 PMMA 市场及竞争对手进行深度分析，针对差异化高端产品策略制定了详细的竞争方案，并针对性的
启动了营销团队的筹建工作。
（2）在技术风险方面，新装置技术难度较大、建设周期较长，存在产品推出滞后风险，导致产品推出后和预期收益可能出现较
大差距。通过与设计院建立的深度合作以及专业人才的持续引进，公司可尽快启动项目投产，并持续迭代开发下游客户需要的新产品
，从而有效降低总体技术风险。
（3）在工程风险管控方面，项目为新建项目，工程建设的过程存在不确定性。公司将强化项目各环节的监督与管理，在严格把
控工程质量的前提下尽快推进项目，确保项目能够安全迅速地完成建设。
六、对外投资的目的及对公司的影响
目前，公司已在南京布局了两套烯烃生产装置，乙烯、丙烯、丁二烯等产品向下游产业链延伸拓展已成为迫切需求。乙烯价值链
延伸及高端光学新材料项目的投资建设与公司战略规划高度契合，是构建南京一体化完整产业链、践行“诚志 2.0 版”战略的核心
项目之一。
本项目全面建成并投入运营后，公司将依托乙烯产业链的延伸，深化在高端化工新材料领域的战略布局，并通过构建差异化竞争
壁垒，实现盈利水平与财务绩效的稳健提升，形成更具韧性的可持续价值增长。?
七、授权相关办理事宜
公司董事会授权公司及诚志新材料的经营层代表公司办理投资建设本项目相关的协议、法律文书，及其他项目建设事宜。
八、备查文件
第八届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/0db1e58a-648a-486b-8115-e7928fc4f1f6.PDF
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2026-04-14 23:12│诚志股份（000990）：关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告
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诚志股份（000990）：关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/80749874-ed73-485d-8f87-7d075996bea4.PDF
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2026-04-14 23:12│诚志股份（000990）：诚志股份2025年度财务决算报告
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2025 年度，在董事会的领导下，诚志股份有限公司（以下简称“公司”）沿着“诚志 2.0 版”战略发展规划，稳步推进各项战
略目标任务的落地与实施，与此同时，公司积极克服国内外经济缓慢复苏、行业发展诸多困难和不利环境，公司全年保持了整体经营
的稳定和产业的持续延伸与拓展，为后续可持续发展奠定牢固基础。
一、2025 年度公司整体经营情况
2025 年度公司实现营业收入 110.28 亿元，同比下降 0.35%；实现归属于上市公司股东净利润亏损 0.78 亿元，同比下降 133.
89%；实现经营活动产生的现金流量净额 10.78 亿元，同比下降 21.80%。
1、公司本报告期经营业绩主要财务指标对比情况如下
单位：万元
项 目 2025年度 2024年度 同比增减
增减率
营业收入 1,102,770.86 1,106,614.08 -3,843.22 -0.35%归属上市公司股东的净利润 -7,814.27 23,058.89 -30,873.16 -133.
89%归属上市公司股东扣除非经常性
损益的净利润
每股收益（元）
1,700.66
-0.0643
22,678.64 -20,977.98 -92.50%
0.1897 -0.2540 -133.90%
加权平均净资产收益率 -0.44% 1.30% -1.74个百分点经营活动产生的现金流量净额 107,818.66 137,867.26 -30,048.60 -21.8
0%
资产总额 2,779,497.00 2,707,952.01 71,544.99 2.64%
归属母公司所有者权益 1,769,744.07 1,783,249.82 -13,505.75 -0.76%
每股净资产(元) 14.56 14.67 -0.11 -0.78%
2、公司分季度主要经营业绩指标
指标项目
营业收入
一季度 二季度 三季度 四季度 合计
299,783.01 298,332.36 272,281.98 232,373.51 1,102,770.86
归属于上市公司股8,393.69 -6,481.13 8,445.44 -18,172.27 -7,814.27东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性
损益的净利润
经营活动产生的现
金流量净额
7,159.40 -4,190.15 8,379.84 -9,648.43 1,700.66
45,145.88 18,548.19 29,513.75 14,610.84 107,818.66二、公司经营成果具体情况分析
单位：万元
项 目 2025 年 2024 年 增减变化 增减率
营收毛利 160,925.90 175,576.64 -14,650.74 -8.34%
税金及附加 24,740.03 6,721.90 18,018.13 268.05%
利润总额 8,941.18 44,401.93
净利润 8,457.23 33,504.66
归母净利润 -7,814.27 23,058.89
利润总额
净利润
归母净利润
8,941.18 44,401.93 -35,460.75 -79.86%
8,457.23 33,504.66 -25,047.43 -74.76%
-7,814.27 23,058.89 -30,873.16 -133.89%
-35,460.75 -79.86%
-25,047.43 -74.76%
-30,873.16
1、整体经营成果及变动主要原因分析
本报告期公司经营成果同比大幅减少，主要原因为清洁能源产品价格走低叠加补缴税款影响。
营收毛利分析：公司液晶材料业务本年度产销两旺，为公司贡献较大经营成果，但受清洁能源产品下游市场需求不足、产品价格
走低且持续处于低位影响，清洁能源产品盈利降幅较大，造成公司整体毛利下降 8.34%（毛利额减少1.46亿元）；
税金及附加分析：本报告期公司税金及附加同比大幅增长 268.05%（增加额 1.8亿元），主要受清洁能源产品消费税补缴影响（
含附加税），对公司本年度经营利润带来较大影响。
2、经营成果其他影响因素分析
项 目 2025 年 2024 年 增减变化
（1）期间费用类支出 109,077.60 106,514.97 2,562.63
（2）减值损失类 7,747.18
信用减值损失 2,415.99
资产减值损失 5,331.19
（3）其他收益 4,967.71
（4）投资类收益： -11,257.51
投资收益 1,151.94
公允价值变动收益 -12,409.45
（5）资产处置收益 91.46
（2）减值损失类 15,420.53
信用减值损失 9,821.49
资产减值损失 5,599.04
（3）其他收益 6,972.29
（4）投资类收益： -9,345.67
投资收益 -3,875.54
公允价值变动收益 -5,470.13 -6,939.32
（5）资产处置收益 -48.15 139.61
（6）营业外收支净额 -4,221.56 -95.78 -4,125.78
（7）所得税费用 483.95 10,897.27 -10,413.32
15,420.53
9,821.49
5,599.04
6,972.29
-9,345.67
-3,875.54
-5,470.13
-48.15
-7,673.35
-7,405.50
-267.85
-2,004.58
-1,911.84
5,027.48
-6,939.32
139.61
（6）营业外收支净额 -4,221.56 -95.78 -4,125.78
（7）所得税费用 483.95 10,897.27 -10,413.32
期间费用分析：本报告期同比增长 2,562.63万元，主要源于业务活动拓展带来的销售费用同比增加 2,346.87万元，而公司管理
费用、财务费用和研发费用同比均变化不大。
减值损失分析：本报告期同比减少 7,673.35万元，主要源于信用资产坏账计提额同比减少 7,405.50 万元，其他资产减值同比
减少 267.85 万元，变化不大。
其他收益分析：本报告期同比减少 2,004.58万元，主要是政府补助收益、递延收益摊销、增值税进项加计扣除额同比均出现不
同程度的减少。
投资收益类分析：本报告期同比减少 1,911.84万元，其中，权益法核算投资收益受参股公司减亏影响，实现同比减亏 6,721.28
万元；公司公允价值变动收益受投资性房地产、非流动性金融资产项目估值下降影响同比增亏 6,939.32万元，抵消了大部分的减亏
。
资产处置收益分析：本报告期同比增加 139.61 万元，主要为本年度资产处置利得形成。
营业外收支净额分析：本报告期实现增亏 4,125.77万元，主要系补缴税款形成滞纳金和非流动资产报废损失带来的增量部分，
分别同比增加 3,264.80万元、744.86万元。
所得税费用分析：本报告期同比大幅减少 10,413.32万元，主要源于报告期利润总额减少导致。
三、公司资产状况分析
1、资产状况
根据 2025年 12月 31日资产负债表，列示如下
单位：万元
项目 金额 占比 增减额
流动资产 658,256.56 23.68% -12,601.97
投资性房地产、固定资产、在建
914,959.93 32.92% 52,328.75工程及使用权资产
股权及债权、基金信托投资、债
317,168.14 11.41% 34,153.07权投资
无形资产及开发支出 99,513.36 3.58% -1,713.72
商誉 669,362.37 24.08% -3,458.32
其他资产
资产合计
120,236.64
2,779,497.00
4.33% 2,837.16
71,544.99本报告期末，公司资产规模较年初增加 7.15 亿元，主要系公司非流动资产中在建工程、债权投资分别增加 10.06亿
元、2.14亿元。
从资产流动性方面，流动资产总额达 65.83亿元，占比 23.68%，其中货币资金、短期金融资产（含活期理财及短期银行存单）
类合计 38.11亿元，占总资产比 13.71%，公司资产流动性保持健康稳健。
2、有息负债及财务风险情况
项目 期末余额 期初余额 本期净增
短期借款
一年内到期的长期借款
长期借款 249,901.72 132,979.79
应付债券 90,000.00 40,000.00
合计 602,972.38 541,129.84
-114,482.58
9,403.19
116,921.93
50,000.00
61,842.54有息负债：本报告期内，公司有息负债净额增加 5.43 亿元。公司在董事会的领导下积极推进延伸战略产业及重大项
目投资的实施与落地，公司 2025年度继续加强与银行及券商等金融机构的沟通与合作，持续拓宽融资，成功发行中期票据 5亿元，
长短期借款增加 0.43 亿元，保障公司生产经营及项目投资的正常运行。
财务风险：本报告期末，公司资产负债率 32.80%，较年初增加 1.98个百分点，但整体资产负债率处于低水平；公司融资实施多
元化战略，短期借款占比持续下降，融资结构持续优化，整体财务风险安全可控；公司流动比率、速动比率分别为 1.41、1.19，较
年初均有所提升，整体运营保持稳健。
总体来讲，2025 年度在公司董事会的正确领导下，公司积极面对国内经济外部压力加大、内部困难增多的严峻形势、攻坚克难
，保持了公司稳健发展和重大战略的有序推进，并通过持续推进管理重构和信息化建设提升内部管理水平，为公司后续战略目标的实
现奠定坚实的基础。
诚志股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/606135b2-e9ae-4603-b23c-a53ed2da6ac2.PDF
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2026-04-14 23:12│诚志股份（000990）：诚志股份未来三年（2026-2028年）股东回报规划
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为建立和健全诚志股份有限公司（以下简称“公司”）股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报投资
者，切实保护广大投资者合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司董事会根据国务院办公厅《关于进一步加强资
本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)、中国证监会《上市公司监管指引 3号——上市公司现金分红》
（证监会公告[2022]3 号）及《诚志股份有限公司公司章程》的相关规定和要求，结合公司实际情况，特制定公司未来三年股东回报
规划，具体内容如下：
一、制定本规划的考虑因素
1、综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素。
2、充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况。
3、平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展。
二、制订本规划的原则
1、公司应保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的可持续发展，在保证公司正
常经营发展的前提下，为公司建立持续、稳定及积极的分红政策。
2、公司未来三年（2026-2028 年）具备现金分红条件时，优先采用现金分红的利润分配方式。在符合相关法律法规及公司章程
的情况下，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
3、公司在制定现金分红具体政策时，董事会将认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程
序等事宜，充分听取中小股东的意见和诉求，尊重独立董事的意见。
三、2026-2028 年股东回报规划
1、利润分配的形式及分红比例
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，具备现金分红条件时，优先采用现金分红的利润分配方式。在
公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法，重视对股东的投资回报。
2026-2028 年，公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；公司近三年未进行现金利
润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。
公司将积极采取现金方式分配股利，在具备现金分红条件的情况下，公司原则上每年进行现金分红。
2、差异化的现金分红政策
公司董事会综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，
并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
3、股票股利分配的条件
采用股票股利进行利润分配的，应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。在保证公司股本规模和股权结构合理
的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以发放股票股利。
4、利润分配方案的制定
（1）公司根据既定的利润分配政策制定利润分配方案的过程中，需与独立董事充分讨论，在考虑对全体股东现金分红政策的一
致性、合理性和稳定性回报基础上，形成利润分配方案。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议
。
（2）股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限
于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（3）公司年度盈利但该年度不提出现金利润分配预案，或因特殊情况最近三年以现金方式累计分配的利润低于最近三年实现的
年均可分配利润的百分之三十，公司应在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红或现金分配比例低于百分之三十的原因，
以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，应当在年度报告中披露未进行现金分红的原因。
5、利润分配政策的变更
公司的利润分配政策不得随意变更。如外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而确需调整利润分配政策，应由公司董事会向
股东会提出利润分配政策的调整方案。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，并经董事会审议通过后
由股东会以特别决议批准。调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证券监督管理委员会和证券交易所的
有关规定。并在定期报告中披露调整原因。
四、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司将至少每三年修订一次《公司未来三年股东回报规划》，根据公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求
，在充分听取股东特别是中小股东、独立董事意见的基础上，由董事会制定该期间的股东回报规划，并提交股东会审议通过。
2、董事会认为公司因外部经营环境或公司自身经营需要，确有必要对公司既定的股东回报规划进行调整的，将详细论证调整原
因，调整后的股东回报规划将充分考虑股东特别是中小股东的利益，并符合相关法律法规及《公司章程》的规定。战略委员会将对股
东回报规划调整发表意见并经董事会审议后提交股东会审议通过。
五、附则
本规划未尽事宜，将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会
审议通过之日起生效，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/38cc5049-34b6-4eff-99d6-921868b4a3cf.PDF
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2026-04-14 23:12│诚志股份（000990）：诚志股份对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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诚志股份有限公司（以下简称“公司”）聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）为公司 2
025 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信会计师事
务所 2025 年审计履职情况进行了评估。经评估，公司认为大信会计师事务所具备执业资质，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允
表达意见。具体情况如下：
一、会计师事务所的情况
（一）基本信息
会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110108590611484C
成立日期：1985 年，2012 年 3月转制为特殊普通合伙制事务所
注册地址：北京市海淀区知春路 1号 22 层 2206
执行事务合伙人：吴卫星、谢泽敏
截至 2025 年 12 月 31 日，大信所从业人员总数 3914 人，其中合伙人 182人，注册会计师 1053 人。注册会计师中，超过 5
00 人签署过证券服务业务审计报告。
2024 年度业务收入 15.75 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.78 亿元、证券业务收入 4.
05 亿元。2024 年上市公司年报审计客户 221 家（含 H股），平均资产额 195.44 亿元，收费总额 2.82 亿元。主要分布于制造业
，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业
。本公司（指拟聘任本所的上市公司）同行业上市公司审计客户 146 家。
（二）执业记录
大信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 10 次、行政监管措施 16 次、自律监管措施及纪律处分 18
次。67 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 25 人次、行政监管措施 34 人次、自律监管措施及纪律处分 4
6 人次。签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施及纪律处分的情况。
（三）质量管理水平
1、专业技术咨询
大信会计师事务所制定了专业技术咨询规程，以便于业务执行过程中对相关问题进行专业判断提供参考依据，并设置了专业技术
咨询部门，负责事务所层面的咨询活动。项目组层面的咨询，主要由项目合伙人及具备相应经验的人员负责。
2025 年度审计过程中，大信会计师事务所对于与公司相关的重大会计审计事项等为公司提供了及时有效的咨询及可行的解决方
案。
2、意见分歧解决
大信会计师事务所制定了意见分歧解决规程，以解决不同人员之间存在的分歧，包括：项目组内部、质量复核部内部、项目组与
质量复核部及专业技术咨询部之间的分歧等。明确了解决分歧应遵循“质量优先、自下而上、担责者定、民主集中”的原则。质量管
理委员会是重大事项分歧解决的最高决策机构。在意见分歧解决之前不得出具报告。
2025 年度审计过程中，大信会计师事务所就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，无未解决的意见分歧。
3、项目质量复核
大信会计师事务所项目质量复核实施分级分类管理。总所、各地区业务总部及分所，设置质量复核机构，质量复核机构需要对《
审计业务项目分类管理办法》规定的 A、B、C 类业务项目实施独立复核，必要时，可以对所有业务项目实施独立复核，由总审计师
领导项目质量复核工作。在项目组未将复核意见落实到位之前，不得签发报告。
2025 年度审计过程中，质量复核人员与项目合伙人及其他项目组成员讨论了重大事项，对重点问题、报告及附注披露问题等提
出复核意见，项目组及时书面回复反馈意见，提供了落实情况的相关证据。
4、监控与整改
大信会计师事务所为促进项目组不断提高业务质量，形成持续改进质量的组织文化，根据会计师事务所质量管理准则第 5101 号
、第 5102 号的规定建立了全所范围内统一的监控和整改程序，对质量管理体系及业务项目质量进行日常评价和定期检查，确定监控
检查发现的情况并识别缺陷，评价识别出的缺陷的严重程度和广泛性，针对已识别出的缺陷，调查缺陷根本原因，设计、实施并评价
针对性的整改措施。根据问责机制对相关人员进行问责。
2025 年度审计过程中，大信会计师事务所质量管理的各项措施得到了有效执行，没有识别出质量管理缺陷，项目组成员未因质
量问题受到问责。
（四）工作方案
2025 年度审计过程中，大信会计师事务所根据公司的实际情况，识别主要业务风险和重要审计领域，包括收入成本的确认、固
定资产及在建工程转固时点的合理性及入账价值的完整性。分别在计划、预审、终审、报告出具、工作总结阶段制定了详细、合理的
审计工作方案，并及时与公司管理层和审计委员会进行沟通。
1、审计计划阶段，通过对公司的了解，制定了 2025 年度的审计计划，包含审计总体策略、具体的审计方案和计划。
2、现场预审阶段，提示公司可能对财务报告结果产生影响的风险事项及可能影响年报进度的事项等。就年报审计方案、时间安
排等与公司做好沟通与衔接。同时，就重点关注的会计问题和重点审计领域提出专业意见，并积极协调解决。
3、现场终审阶段，在公司形成未审报告后，审计项目组按计划进驻现场执行审计程序，获取审计证据，编制审计工作底稿，对
涉及到的会计调整事项与公司进行现场沟通，编制审计报告初稿。
4、报告出具阶段，项目组整理审计工作底稿，履行事务所内部的独立质量控制复核程序后出具正式审计报告。
5、工作总结阶段，收集在审计过程中发现的问题以及提出的意见和建议，形成工作总结报告。
（五）人力及其他资源配备
大信会计师事务所在 2025 年度审计工作中，配备了专业审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验。项目合伙
人由经验丰富的合伙人担任，项目现场负责人由高级项目经理担任。大信会计师事务所的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、
风险管理、金融工具及可持续发展服务等多领域专家，全程为审计服务提供支持。大信会计师事务所投入足够的审计力量与时间用于
审计工作，从进度、质量、资源等方面提供保障，满足了公司年度报告披露时间要求。
（六）信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了大信会计师事务所在信息安全管理中的责任义务。大信会计师事务所制定了《信息安全管理办法》
《网络平台信息管理办法》等制度，专人负责信息安全工作。大信会计师事务所的信息系统采用私有云部署方式，服务器架设在境内
，数据信息在境内存储，符合国家安全保密规定。大信会计师事务所已取得中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全测评信息安
全服务一级资质证书》。
（七）风险承担能力水平
大信会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险
购买符合相关规定，具有良好的投资者保护能力。
二、2025 年年审工作履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年度审计工作安排，大信会计师事
务所对公司 2025 年度财务报表及财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进
行核查并出具了专项报告。
三、总体评价
经评估，公司认为大信会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业
务素质，按时完成了公司2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/028b5061-222a-44b8-aa86-78817ae8fe0d.PDF
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2026-04-14 23:12│诚志股份（000990）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 13日召开第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2025 年
度计提资产减值准备的议案》，上述事项无需提交公司股东会审议。现将公司 2025 年度计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次资产减值情况概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为更加真实、准确地反映公司的资产价值和财务状况，公
司对合并范围内各类资产进行了全面的清查，基于谨慎性原则，经公司管理层提议，拟对部分资产计提减值准备，具体情况如下：
单位：万元
项 目 资产减值损失
一、信用资产减值损失 -2,415.99
1、应收账款 -2,188.93
2、其他应收款 -214.81
3、应收票据 -12.25
二、资产减值损失 -5,331.19
1、存货 -1,633.96
2、固定资产 -238.91
3、商誉 -3,458.32
-7,747.18
二、减值准备的计提情况
（一）信用资产减值准备的计提
本报告期内，公司计提的信用资产减值准备金额共计为2,415.99万元，其中应收账款、其他应收款、应收票据年度内分别计提减
值准备2,188.93万元、214.81万元、12.25万元，本期减值计提主要源于各款项账龄结构变化而正常计提部分。截止报告期末，各信
用资产的减值计提具体情况如下：
1、截止本报告期末，公司应收账款信用减值准备计提情况如下：
单位：万元
类 别 账面余额 坏账准备 计提比例（%）
单项计提的应收账款 32,093.81 31,609.32 98.49%
账面价值
484.49
组合计提的应收账款 122,626.80 21,723.88 17.72% 100,902.92
合 计 154,720.61 53,333.20 34.47% 101,387.41
2、截止本报告期末，公司其他应收账款及坏账准备情况如下：
单位：万元
类 别 账面余额
单项计提的其他应收款项 25,835.74
组合计提的其他应收款项 21,019.36
坏账准备
18,443.03
16,390.45
计提比例（%） 账面价值
71.38% 7,392.71
77.98% 4,628.91
合 计 46,855.10 34,833.48 74.34% 12,021.62
3、截止本报告期末，公司应收票据及坏账准备情况如下：
单位：万元
类 别 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 账面价值
组合：银行承兑汇票 11,537.85 -- -- 11,537.85
组合：商业承兑汇票 245.00 12.25 5.00% 232.75
合 计 11,782.85 12.25 0.10% 11,770.60
（二）其他资产减值的计提
1.存货减值
公司本报告期，存货计提减值损失1,633.96万元，具体构成情况如下：
单位：万元
类 别 计提额 转回额 合计
原材料 79.93 79.93
库存商品 1,661.87 1,661.87
自制半成品 7.05 -7.05
周转材料 100.79 -100.79
合 计 1,741.80 107.84 1,633.96
（1）公司存货跌价准备的计提方法
公司按照单个存货项目（或类别）计提存货跌价准备。
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。前期
减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
（2）本报告期计提存货跌价准备原因及情况
本报告期，公司对存货进行清查，发现所属子公司部分存货出现减值迹象，主要为南京诚志清洁能源有限公司（以下简称“南京
诚志”）和云南汉盟制药有限公司（以下简称“诚志汉盟”）部分库存商品、原材料市场价格走低等情况，致使成本高于可回收价值
，故公司进行了相关减值计提。
2.固定资产的减值
（1）减值测试方法
资产负债表日对存在减值迹象的资产进行减值测试，减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值
准备并计入减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
（2）本报告期固定资产减值情况：
公司本报告期确认固定资产减值额为238.91万元，系子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司（以下简称“石家庄诚志永华”）
部分升华仪闲置形成的减值。经测试最终减值238.91万元，具体情况如下：
单位：万元
项目
石家庄诚志永华闲置设备
合计
账面价值 可回收金额 减值金额
263.47 24.56 238.91
263.47 24.56 238.91
3.商誉减值
本报告期末，公司对三个商誉项目进行了减值测试，其中诚志汉盟商誉项目本报告期计提商誉减值准备3,458.32万元，该项目累
计已计提商誉减值22,313.46万元，诚志汉盟项目商誉已全额计提。具体情况如下：
（1）公司商誉减值测试方法：
公司于每年度终了对合并所形成的商誉进行减值测试，本公司对合并商誉采用可收回价值进行测试，即根据预计未来可回收现金
情况选择恰当的折现率折现后的金额作为估值测算，或根据可收回金额减去处置费用后净额作为估值测算。
（2）本报告期商誉减值准备计提情况：
本报告期末，公司委托外部专业评估机构对南京诚志、石家庄诚志永华、诚志汉盟商誉项目进行了评估测试，经评估机构测试，
商誉项目减值情况如下：
单位：万元
项目 商誉原值
南京诚志清洁能源有限公司 656,936.24
本期减值
-
累计减值 商誉账面价值
- 656,936.24石家庄诚志永华显示材料有
12,426.13 - - 12,426.13限公司
云南汉盟制药有限公司 22,313.46
安徽诚志显示玻璃有限公司 13,995.28
合 计 705,671.11
3,458.32
-
3,458.32
22,313.46 -
13,995.28 -
36,308.74 669,362.37
三、报告期减值损失对公司财务状况的影响
公司本报告期计提各项减值准备-7,747.18万元，减值事项共计减少本年度净利润7,525.47万元，减少归属于上市股东净利润及
所有者权益6,181.65万元。
四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
公司 2025年度依照会计谨慎性原则进行上述资产减值计提，符合《企业会计准则》及相关规定和公司实际情况，有助于向投资
者提供更加真实、可靠的会计信息，能更加公允地反映公司的资产和财务状况。
五、审计委员会意见
审计委员会认为：根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公
司会计政策等相关规定，为更加真实、准确地反映公司的资产价值和财务状况，公司对合并范围内各类资产进行了全面的清查，基于
谨慎性原则，同意公司2025年度计提各项资产减值准备共计7,747.18万元。
六、备查文件
1、第八届董事会第十六次会议决议；
2、审计委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/9ae2ce30-223d-45bc-a980-2627d0ffb71b.PDF
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2026-04-14 23:12│诚志股份（000990）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《诚志股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《诚志股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称“
《董事会审计委员会实施细则》”）等规定和要求，诚志股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则
，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、聘任会计师事务所履行的程序
董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过《关于公司续聘 2025 年度审计机构意见的议案》，并将相关事项提交公司董事
会、股东大会审议。
公司第八届董事会第十一次会议及 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任大
信会计师事务所为公司 2025年度审计机构及内部控制审计机构，负责公司 2025 年度的财务及内控审计工作。
二、审计委员会对会计师事务所的监督情况
大信会计师事务所作为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构较好的完成了审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质
，年度审计工作情况报告如下：
大信会计师事务所就公司 2025 年报审计工作和公司董事会审计委员会经充分沟通和讨论，共同编制确定了《诚志股份 2025 年
度财务决算审计工作方案》。
大信会计师事务所在公司 2025 年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按时完成了公司 2025 年财务报告的审
计，包括公司 2025 年12 月 31 日资产负债表、2025 年度利润表、现金流量表和股东权益变动表及财务报表附注等，大信会计师事
务所的审计工作中在以下方面表现出良好的职业操守和业务素质：
（1）独立性评价：大信会计师事务所审计小组成员未在本公司任职并未获取除法定审计必要费用外的任何形式的经济利益；大
信会计师事务所和本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系。
（2）专业能力评价：大信会计师事务所审计小组成员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工
作。
（3）审计工作计划评价：大信会计师事务所通过初步调查制定了总体审计策略和具体的审计计划，为完成审计任务和减少审计
风险做了充分的准备。
（4）审计程序评价：大信会计师事务所在本次审计工作中实施的审计程序恰当、合理，有效地对公司财务报表及其编制进行了
风险评估，客观地对公司会计政策选择和会计估计行为进行了评价。
综上所述，大信会计师事务所按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，获取了充分的、适当的审计证据，并
在此基础上对《公司2025 年度财务报告》出具了标准无保留审计意见；同时认定公司以 2025 年 12月 31 日为基准日的内部控制设
计与运行不存在重大和重要内部控制缺陷，并出具了《公司 2025 年度内控审计报告》。
三、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分
发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
诚志股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/ade7ea3e-4c7e-47a1-a1b8-493047694a96.PDF
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2026-04-14 23:12│诚志股份（000990）：2025年度内部控制评价报告
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诚志股份（000990）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/f010dadb-3ff5-4f07-a196-685ccad4fbd9.PDF
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2026-04-14 23:12│诚志股份（000990）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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诚志股份（000990）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/65b546a5-05ad-44cb-ae43-fa2253e9702f.PDF
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2026-04-14 23:12│诚志股份（000990）：诚志股份估值提升计划
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诚志股份（000990）：诚志股份估值提升计划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/fdb5921d-c527-4fe2-9f71-b6cd11976fa6.PDF
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2026-04-14 23:11│诚志股份（000990）：2026年一季度报告
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诚志股份（000990）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/b2497469-837f-4275-adc1-b1401b2503d6.PDF
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2026-04-14 23:11│诚志股份（000990）：2025年年度报告摘要
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诚志股份（000990）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/b3fa210d-140e-42c0-8de2-e928cb113e56.PDF
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2026-04-14 23:11│诚志股份（000990）：第八届董事会第十六次会议决议公告
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诚志股份（000990）：第八届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/31e0f4de-11cd-426a-87d8-9ed9523b1582.PDF
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2026-04-14 23:11│诚志股份（000990）：2025年年度报告
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诚志股份（000990）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/ce8884bb-8972-4d32-986a-40875c8fb3d9.PDF
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2026-04-14 23:10│诚志股份（000990）：诚志股份2025年内部控制审计报告
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诚志股份（000990）：诚志股份2025年内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/d1426dce-063b-4715-9d14-1958dccfb848.PDF
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2026-04-14 23:10│诚志股份（000990）：2025年年度审计报告
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诚志股份（000990）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/9697311d-3e4d-401b-b7af-9803c1048d68.PDF
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2026-04-14 23:10│诚志股份（000990）：关于为控股子公司提供担保的公告
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诚志股份（000990）：关于为控股子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/dfdc73b7-20a7-4f83-8552-27f686dbde30.PDF
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2026-04-14 23:10│诚志股份（000990）：诚志股份2025年控股股东及其他关联方占用资金情况的审核报告
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诚志股份（000990）：诚志股份2025年控股股东及其他关联方占用资金情况的审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/4d60d5c0-4c8f-4828-8a39-b327d346a1b2.PDF
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2026-04-14 23:10│诚志股份（000990）：营业收入扣除情况专项审核报告
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诚志股份（000990）：营业收入扣除情况专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/bb6b48f9-a33f-430b-a7af-963b797093bc.PDF
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2026-04-14 23:09│诚志股份（000990）：2025年度独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等监管文件的要求，诚志股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会就公司在任独立董事王建业先生、王欣新先生、王乐锦女士的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事王建业先生、王欣新先生、王乐锦女士本年度的任职经历以及其签署的《独立董事独立性自查情况表》，上述人
员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其
他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。
综上，公司三位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》、《诚志股份有限公司独立董事制度》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/5b37d481-5e62-430f-98be-b353eac5397b.PDF
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2026-04-14 23:09│诚志股份（000990）：2025年度独立董事述职报告 - 王乐锦
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本人作为诚志股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则
》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《诚志股份有限公司独立董事制
度》等有关法律、法规的规定和要求，在2025年度履行了独立董事的职责，积极出席了股东大会、董事会和董事会各专门委员会会议
，认真审议了董事会的各项议案，勤勉地行使公司所赋予的权利，维护了公司和股东，特别是社会公众股股东的利益。现将2025年度
履行独立董事职责的情况向各位股东和股东代表报告如下：
一、独立董事独立性说明
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关
系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）2025年度出席会议情况
1、出席董事会及股东大会情况
2025年，公司共召开了2次股东大会，以现场表决方式共召开了6次董事会会议。作为独立董事，本人以严谨的态度行使表决权，
较好地履行了相关法律法规赋予独立董事的职责和权限。
出席董事会及股东大会情况
2025 年度独立董事述职报告
董事会 股东大会
姓 名 应出席 现场出 以通讯方 委托出 缺席 投票 是否连续两 出席次数
次数 席次数 式参加会 席次数 次数 情况 次未亲自出
议次数 席会议
王乐锦 6 6 0 0 0 全部 否 2
赞成
2、参与董事会专门委员会会议情况
本人作为第八届董事会审计委员会主任委员召集并主持召开了审计委员会4次会议，审议11项议案事项。出席会议的情况如下：
专门委员会 应出席次数 实际参 委托出 缺席 是否连续两次未亲
名称 加次数 席次数 次数 自出席会议
审计委员会 4 4 0 0 否
3、参与独立董事专门会议情况
2025 年，公司未召开独立董事专门会议。
（二）对相关事项提出的建议及建议被采纳情况
报告期内，按照上市公司规范运作规定及要求，本人分别对公司的定期报告、公司内部控制自我评价报告、利润分配预案、对外
担保、续聘审计机构、委托理财、计提资产减值准备等重要事项发表了审议意见，切实履行了独立董事的监督职责。上述建议和意见
得到了公司的重视和采纳，对董事会形成科学有效的决策，对维护公司整体利益以及全体股东合法权益起到了重要作用。
（三）2025年度特别事项审议情况及行使独立董事特别职权的情况
日 期 方 式 审议事项 意见
2025-01-07 年报审计沟通会 审计计划及重点事项 同意
2025-03-18 年报审计沟通会 财务会计报表 同意
2025-03-24 审计委员会2025年第一次会议 关于公司续聘2025年度审计机构的 同意
议案
2025-04-21 审计委员会2025年第二次会议 2025年第一季度报告 同意
2025-08-06 审计委员会2025年第三次会议 2025 年半年度报告 同意
2025-10-21 审计委员会2025年第四次会议 2025 年第三季度报告 同意
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人认真听取了年审注册会计师对2024年度财务审计及内部控制审计情况的详细介绍。并与内部审计机构及会计师事
务所就风险控制、财务状况、审计问题等进行了多次探讨和交流，就实施内部控制符合性测试的程序以及测试过程中遇到的问题进行
了有效沟通，共同推动审计工作的全面、高效开展。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
1、在公司治理方面。本人积极推动和完善公司的法人治理，健全内部控制制度，充分发挥独立董事在公司治理方面的作用，促
进公司规范运作和健康发展。
2、在信息披露方面。报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，及时掌握公司信息披露情况，认真提出合理的信息披露要
求，对信息披露的真实、准确、及时、完整进行了有效的监督。
3、在经营管理方面。报告期内，本人积极了解公司生产经营情况，认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，并
密切关注影视传媒、报刊杂志和网络等媒体与公司有关的宣传和报道，随时关注外部环境及市场变化对公司的影响。对公司的资金往
来、对外担保、风险规避等方面提出了切实可行的意见和建议，提高了公司规范运作水平。
4、在重大事项的核查监督方面。本人对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，结合自身专业知识，独立、客观、公正地
在董事会决策中发表意见，促进了董事会决策的科学性和有效性。
5、在自身学习方面。为提高履职能力，本人于2025年2月21日参加了由江西省上市公司协会举办的江西上市公司2024年年年报工
作专题培训，以及中国上市公司协会于2025年3月开展的独立董事能力建设线上培训。另外，本人还主动学习中国证监会、深圳证券
交易所最新发布的相关法规、监管政策，深化对公司治理、投资者保护等相关要求的理解，不断提升自身的专业履职能力，为公司科
学决策、风险防控提供专业的意见和建议，推动公司稳健发展，间接保障投资者权益。
（六）现场工作的时间、内容
报告期内，本人现场工作时间为15天。在此期间，本人利用参加公司董事会各专门委员会、董事会、股东大会及其他现场办公的
机会对公司进行了现场考察和实地调研，主动了解公司的经营情况、财务情况、内部控制相关制度的建设情况及董事会决议的执行情
况。日常工作中，保持与公司管理人员及相关部门的沟通，通过视频会议、电话等形式，主动获悉公司的日常经营情况和重大事项的
进展，并站在本人专业的角度提出了意见和建议，公司董事会也能认真听取和重视本人提出的意见。此外，持续关注外部市场环境变
化对公司的影响以及公司舆情，做好独立董事监督、指导的职能，充分维护公司和中小股东的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注的事项
（一）定期报告、内部控制评价报告披露情况
2025年度，公司严格依照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》、《2025年第一季度
报告》、《2025年半年度报告》、《2025年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏，报告的审议和表决程序合法合规。
（二）续聘会计师事务所情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计经验与能力，作为公司2024年度的年审机构，该所在审计工作中始
终遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了2024年度公司财务报告和内控报告的审计工作，表现了良好的职业操守和业务素
质。为保持审计工作的连续性，续聘其为公司2025年度审计机构，聘期一年。
此外，本人认为2025年度公司审议的重大事项均符合相关法律法规的规定，公司审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公
司股东特别是中小股东利益的情形。
四、其他情况
1、报告期内无提议召开股东大会情况。
2、报告期内无提议召开董事会情况。
3、报告期内无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
4、报告期内不存在依法公开向股东征集股东权利的情况，无其他需要专项说明的履职事项。
2026年，本人将继续严格按照各项法律法规和监管规则的要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责。不断学习独立董事相关
规则和最新法律法规，加强同其他董事和高级管理人员的沟通，深入了解公司的各项生产经营情况，审慎行使表决权，关注重大事项
风险控制与管理，为公司的发展提供更多具有建设性的建议，切实维护广大投资者特别是中小投资者的利益，促进公司健康稳定发展
发挥更加积极的作用。
独立董事：王乐锦
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/b5fca25a-1cb2-4852-baab-541f86280d66.PDF
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2026-04-14 23:09│诚志股份（000990）：2025年度独立董事述职报告 - 王建业
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本人作为诚志股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则
》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《诚志股份有限公司独立董事
制度》等有关法律、法规的规定和要求，在 2025 年度履行了独立董事的职责，积极出席了股东大会、董事会和董事会各专门委员会
会议，认真审议了董事会的各项议案，勤勉地行使公司所赋予的权利，维护了公司和股东，特别是社会公众股股东的利益。现将 202
5 年度履行独立董事职责的情况向各位股东和股东代表报告如下：
一、独立董事独立性说明
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关
系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）2025年度出席会议情况
1、出席董事会及股东大会情况
2025 年，公司共召开股东大会 2次，董事会会议 6 次。作为独立董事，本人以严谨的态度行使表决权，较好地履行了相关法律
法规赋予独立董事的职责和权限。
出席董事会及股东大会情况
2025 年度独立董事述职报告
董事会 股东大会
姓 名 应出席 现场出 以通讯方 委托出 缺席 投票 是否连续两 出席次数
次数 席次数 式参加会 席次数 次数 情况 次未亲自出
议次数 席会议
王建业 6 6 0 0 0 全部 否 2
赞成
2、参与董事会专门委员会会议情况
本人作为第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员主持薪酬与考核委员会会议 1次，审议 1项议案。出席会议的情况如下：
专门委员会名称 应出席次数 实际参 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未
加次数 亲自出席会议
薪酬与考核委员 1 1 0 0 否
会
3、参与独立董事专门会议情况
2025 年，公司未召开独立董事专门会议。
（二）对相关事项提出的建议及建议被采纳情况
报告期内，按照上市公司规范运作规定及要求，本人分别对公司的定期报告、公司内部控制自我评价报告、利润分配预案、对外
担保、续聘审计机构、委托理财、计提资产减值准备和资产核销等重要事项发表了审议意见，切实履行了独立董事的监督职责。上述
建议和意见得到了公司的重视和采纳，对董事会形成科学有效的决策，对维护公司整体利益以及全体股东合法权益起到了重要作用。
（三）2025 年度特别事项审议情况及行使独立董事特别职权的情况
日 期 方 式 审议事项 意见
2025-01-23 薪酬与考核委员会2025年第 关于公司2024年度奖励分配方案的议案 同意
一次会议
2025-01-07 年报审计沟通会 审计计划及重点事项 同意
2025-03-18 年报审计沟通会 财务会计报表 同意
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年，本人听取审计机构注册会计师作的年报审计情况总结。在对公司管理层做的年度公司经营情况汇报的基础上，对公司
对外担保、重大投资进展、重大合同履行情况、期间费用以及一些重大事项进行了专项核实，本人仔细审阅了公司《2024 年年度报
告》，及时了解公司财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保公司财务报告及相关审计结果客观、公正。同时，公司年
度审计机构将审计过程中发现的问题及应进行调整的事项向本人作了详细的说明，公司也按审计机构的调整意见对需调整事项作了相
应调整。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
1、在公司治理方面。本人积极推动和完善公司的法人治理，健全内部控制制度，充分发挥独立董事在公司治理方面的作用，促
进公司规范运作和健康发展。
2、在信息披露方面。报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，及时掌握公司信息披露情况，认真提出合理的信息披露要
求，对信息披露的真实、准确、及时、完整进行了有效的监督。
3、在经营管理方面。报告期内，本人积极了解公司生产经营情况，认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，并
密切关注影视传媒、报刊杂志和网络等媒体与公司有关的宣传和报道，随时关注外部环境及市场变化对公司的影响。对公司的资金往
来、对外担保、风险规避等方面提出了切实可行的意见和建议，提高了公司规范运作水平。
4、在重大事项的核查监督方面。本人对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，结合自身专业知识，独立、客观、公正地
在董事会决策中发表意见，促进了董事会决策的科学性和有效性。
5、在自身学习方面。报告期内，本人主动学习中国证监会、深圳证券交易所最新发布的相关法规、监管政策，深化对公司治理
、投资者保护等相关要求的理解，不断提升自身的专业履职能力，为公司科学决策、风险防控提供专业的意见和建议，推动公司稳健
发展，间接保障投资者权益。
（六）现场工作的时间、内容
报告期内，本人现场工作时间为 15天。在此期间，本人利用参加公司董事会各专门委员会、董事会、股东大会及其他现场办公
的机会对公司进行了现场考察和实地调研，主动了解公司的经营情况、财务情况、内部控制相关制度的建设情况及董事会决议的执行
情况。日常工作中，保持与公司管理人员及相关部门的沟通，通过面谈、电话等形式，主动获悉公司的日常经营情况和重大事项的进
展，并站在本人专业的角度提出了意见和建议，公司董事会也能认真听取和重视本人提出的意见。此外，持续关注外部市场环境变化
对公司的影响以及公司舆情，做好独立董事监督、指导的职能，充分维护公司和中小股东的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注的事项
（一）定期报告、内部控制评价报告披露情况
2025 年度，公司严格依照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》、《2025 年第一
季度报告》、《2025 年半年度报告》、《2025 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的审议和表决程序合法合规。
（二）续聘会计师事务所情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计经验与能力，作为公司 2024 年度的年审机构，该所在审计工作中
始终遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了 2024 年度公司财务报告和内控报告的审计工作，表现了良好的职业操守和业
务素质。为保持审计工作的连续性，续聘其为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。
四、其他情况
1、报告期内无提议召开股东大会情况。
2、报告期内无提议召开董事会情况。
3、报告期内无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
4、报告期内不存在依法公开向股东征集股东权利的情况，无其他需要专项说明的履职事项。
2026 年，本人将继续严格按照各项法律法规和监管规则的要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责。不断学习独立董事相
关规则和最新法律法规，加强同其他董事和高级管理人员的沟通，深入了解公司的各项生产经营情况，为公司的发展提供更多具有建
设性的建议，切实维护广大投资者特别是中小投资者的利益，促进公司健康稳定发展发挥更加积极的作用。
独立董事：王建业
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/140ad742-610d-4835-b885-e47ad06c7970.PDF
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2026-04-14 23:09│诚志股份（000990）：2025年度独立董事述职报告 - 王欣新
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诚志股份（000990）：2025年度独立董事述职报告 - 王欣新。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/740e05c2-8548-4513-a74b-f892d3a84633.PDF
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2026-03-24 15:38│诚志股份（000990）：关于2026年度第一期中期票据发行结果的公告
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诚志股份（000990）：关于2026年度第一期中期票据发行结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/02b1f54a-251f-4df4-a855-f7a94b8a4978.PDF
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2026-02-04 15:45│诚志股份（000990）：关于子公司青岛诚志华青超高分子量聚乙烯项目试生产成功的公告
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诚志股份（000990）：关于子公司青岛诚志华青超高分子量聚乙烯项目试生产成功的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/96d9c962-9277-42fe-bcd1-f485be628bdb.PDF
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2026-01-30 17:23│诚志股份（000990）：2025年度业绩预告
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诚志股份（000990）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/2843ec9f-905e-4e16-8788-59d5dae3480c.PDF
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2026-01-22 16:41│诚志股份（000990）：第八届董事会2026年第一次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2026 年第一次临时会议通知于 2026年 1月 15日以书面通知方式送达全
体董事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2026年 1月 22日下午 15:00
（2）召开地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦 B座诚志股份北京管理总部会议室
（3）召开方式：以现场方式召开
（4）董事出席会议情况：应到董事 8人，实到 8人
（5）主持人：董事长龙大伟先生
（6）列席人员：部分高级管理人员
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于全资子公司南京诚志吸收合并全资孙公司诚志永清的议案》
为优化公司内部组织架构，提升运营管理效率，整合核心资源，降低运营成本，同意公司全资子公司南京诚志清洁能源有限公司
（以下简称“南京诚志”）吸收合并公司全资孙公司南京诚志永清能源科技有限公司（以下简称“诚志永清”）。吸收合并完成后，
诚志永清将依法注销法人资格，其全部资产、负债、业务、人员、合同及其他合法权利与义务均由南京诚志承继。董事会同意授权公
司及南京诚志的经营管理层代表公司办理工商变更等具体事宜。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
以上议案无需提交公司股东会审议。
三、备查文件
第八届董事会 2026年第一次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/8445f4ab-0e3e-4c6d-b7ee-e39fc28d441b.PDF
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2025-12-30 00:00│诚志股份（000990）：关于选举职工代表董事的公告
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诚志股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》及经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的《诚志股份有限公司
章程》、《诚志股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，公司于 2025 年 12 月 29 日召开了 2025 年第一次职工代表大会，选
举李静女士（简历附后）为公司第八届董事会的职工代表董事，与公司现任董事共同组成公司第八届董事会，其任期与本届董事会一
致。
李静女士具备担任公司董事的任职资格和条件，其当选职工代表董事后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和规范性文件的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/921e972a-e828-4686-95f6-892dc3d548e9.PDF
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2025-12-30 00:00│诚志股份（000990）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
现场会议召开时间：2025年 12月 29日 14:00时；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 12月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年12月29日9:15至 15:00期间的任意时间；
2、现场会议召开地点：北京市清华科技园创新大厦 B座 17楼会议室；
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：公司董事长龙大伟先生；
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则
》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 132人，代表股份 592,358,310股，占公司有表决权股份总数的 48.7442%。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 374,650,564 股，占公司有表决权股份总数的 30.8294%。
通过网络投票的股东 131人，代表股份 217,707,746股，占公司有表决权股份总数的 17.9148%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 130人，代表股份 26,030,107股，占公司有表决权股份总数的 2.1420%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 130人，代表股份 26,030,107股，占公司有表决权股份总数的 2.1420%。
3、其他出席人员情况
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东大会审议了如下议案：
议案 1.01 《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意 586,317,210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9802%；反对 5,916,600 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.9988%；弃权124,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0210%。
中小股东总表决情况：
同意 19,989,007 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.7919%；反对 5,916,600 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 22.7298%；弃权 124,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.4783%。
本议案已由本次股东大会特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过
。
议案 1.02 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意 571,760,363股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5227%；反对 20,473,447 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 3.4563%；弃权124,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0210%。
中小股东总表决情况：
同意 5,432,160 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.8688%；反对 20,473,447股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 78.6529%；弃权 124,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.4783%。
本议案已由本次股东大会特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过
。
议案 1.03 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意 568,072,303股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.9001%；反对 24,161,507 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 4.0789%；弃权124,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0210%。
中小股东总表决情况：
同意 1,744,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7003%；反对 24,161,507 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 92.8214%；弃权 124,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.4783%。
本议案已由本次股东大会特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过
。
议案 1.04 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
总表决情况：
同意 568,073,903股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.9004%；反对 24,159,907 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 4.0786%；弃权124,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0210%。
中小股东总表决情况：
同意 1,745,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7065%；反对 24,159,907 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 92.8152%；弃权 124,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.4783%。
本议案已由本次股东大会特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过
。
议案 1.05 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
总表决情况：
同意 571,749,063股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5208%；反对 20,484,747 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 3.4582%；弃权124,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0210%。
中小股东总表决情况：
同意 5,420,860 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.8253%；反对 20,484,747股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 78.6964%；弃权 124,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.4783%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市重光律师事务所
2、律师姓名：李静、刘伟东
3、结论意见：公司 2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、2025年第一次临时股东大会决议；
2、北京市重光律师事务所关于诚志股份有限公司 2025年第一次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/04d3650e-3a53-4b7b-ab55-28a1115f5d2e.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-15│诚志股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-15/1225104934.PDF
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2026-04-15│诚志股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-15/1225104942.PDF
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2025-10-25│诚志股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224731435.PDF
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2025-08-08│诚志股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-08/1224424839.PDF
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2025-04-24│诚志股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223232989.PDF
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2025-03-27│诚志股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-27/1222911855.PDF
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2024-10-25│诚志股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221505657.PDF
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2024-07-26│诚志股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-07-26/1220729624.PDF
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2024-04-17│诚志股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-17/1219634018.PDF
〖免责条款〗
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