公司公告☆ ◇000990 诚志股份 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-12 15:45 │诚志股份（000990）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-03-05 18:21 │诚志股份（000990）：关于持股5%以上股东股份减持比例触及1%整数倍的公告 │
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│2025-03-03 15:45 │诚志股份（000990）：关于子公司南京诚志为诚志永清提供担保的进展公告 │
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│2025-03-01 00:00 │诚志股份（000990）：简式权益变动报告书-四川能源发展集团 │
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│2025-03-01 00:00 │诚志股份（000990）：简式权益变动报告书-能投集团 │
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│2025-03-01 00:00 │诚志股份（000990）：关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告 │
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│2025-02-14 15:46 │诚志股份（000990）：第八届董事会2025年第一次临时会议决议公告 │
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│2025-01-03 16:03 │诚志股份（000990）：关于控股股东诚志科融股权出质情况的自愿性信息披露公告 │
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│2025-01-02 16:20 │诚志股份（000990）：关于子公司南京诚志为诚志永清提供担保的进展公告 │
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│2024-12-23 18:41 │诚志股份（000990）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告 │
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2025-03-12 15:45│诚志股份（000990）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议和公司2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度为
控股子公司提供担保的议案》、《关于子公司南京诚志2024年度为诚志永清提供担保的议案》，具体内容详见公司于2024年3月13日
披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-014）。
现就公司为全资子公司青岛诚志华青化工新材料有限公司（以下简称“诚志华青”）提供中长期项目贷款担保、公司全资子公司
南京诚志清洁能源有限公司（以下简称“南京诚志”）为其全资子公司南京诚志永清能源科技有限公司（以下简称“诚志永清”）提
供担保相关事项的进展情况公告如下：
一、担保情况概述
1、近日，公司与交通银行股份有限公司青岛分行（作为牵头行、代理行、贷款人，以下简称“交行青岛分行”）、中国工商银
行股份有限公司青岛黄岛支行（作为联合牵头行、贷款人，以下简称“工行青岛黄岛支行”）、中国农业银行股份有限公司青岛黄岛
支行（作为贷款人，以下简称“农行青岛黄岛支行”）、北京银行股份有限公司青岛分行（作为贷款人，以下简称“北京银行青岛分
行”）签订了《银团贷款保证合同》，为诚志华青向上述四家银行申请的中长期项目贷款提供担保，担保的债权额度合计为人民币14
0,000万元。
2、近日，南京诚志与宁波银行股份有限公司南京分行签订了《最高额保证合同》，为诚志永清向宁波银行股份有限公司南京分
行申请的综合授信业务提供担保，担保的债权额度为人民币40,000万元。
二、担保协议的主要内容
1、公司与交行青岛分行、工行青岛黄岛支行、农行青岛黄岛支行、北京银行青岛分行签订的《银团贷款保证合同》
保证人：诚志股份有限公司
债权人：交行青岛分行、工行青岛黄岛支行、农行青岛黄岛支行、北京银行青岛分行
债务人：青岛诚志华青化工新材料有限公司
保证方式：连带责任保证
担保金额：合计人民币140,000万元（壹拾肆亿元整），具体如下：
单位：万元
初始贷款人 初始承贷额 保证金额
交通银行股份有限公司青岛分行 50,000 50,000
中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行 30,000 30,000
中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行 30,000 30,000
北京银行股份有限公司青岛分行 30,000 30,000
合计 140,000 140,000
2、南京诚志与宁波银行股份有限公司南京分行签订的《最高额保证合同》
保证人：南京诚志清洁能源有限公司
债权人：宁波银行股份有限公司南京分行
债务人：南京诚志永清能源科技有限公司
保证方式：连带责任保证
担保金额：人民币40,000万元（肆亿元整 ）
三、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告日，公司及控股子公司的担保总额为410,389万元（含上述两笔担保），占公司最近一期经审计净资产的23.25%。公司
无违规担保和逾期担保。被担保的诚志华青已就本次担保事项与公司签订了《反担保保证合同》，被担保的诚志永清已就本次担保事
项与南京诚志签订了《反担保保证合同》。
四、备查文件
1、第八届董事会第七次会议决议；
2、2023年年度股东大会决议；
3、保证合同（诚志华青）；
4、保证合同（诚志永清）；
5、反担保保证合同（诚志华青）；
6、反担保保证合同（诚志永清）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/4dc6c007-83a2-4969-9d48-9a6a940995a4.PDF
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2025-03-05 18:21│诚志股份（000990）：关于持股5%以上股东股份减持比例触及1%整数倍的公告
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诚志股份（000990）：关于持股5%以上股东股份减持比例触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/96f096d3-175c-4a89-8c31-1c55981a291d.PDF
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2025-03-03 15:45│诚志股份（000990）：关于子公司南京诚志为诚志永清提供担保的进展公告
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诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议和公司2023年年度股东大会审议通过了《关于子公司南京诚志
2024年度为诚志永清提供担保的议案》，具体内容详见公司于2024年3月13日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编
号：2024-014）。现就公司全资子公司南京诚志清洁能源有限公司（以下简称“南京诚志”）为其全资子公司南京诚志永清能源科技
有限公司（以下简称“诚志永清”）提供担保相关事项的进展情况公告如下：
一、担保情况概述
2025年2月28日，南京诚志与交通银行股份有限公司江苏省分行签订了《保证合同》，为诚志永清向交通银行股份有限公司江苏
省分行申请的综合授信业务（开立国内信用证）提供担保，担保的债权额度为人民币15,000万元。
二、担保协议的主要内容
南京诚志与交通银行股份有限公司江苏省分行签订的《保证合同》
保证人：南京诚志清洁能源有限公司
债权人：交通银行股份有限公司江苏省分行
债务人：南京诚志永清能源科技有限公司
保证方式：连带责任保证
担保金额：人民币15,000万元（壹亿伍仟万元整）
三、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告日，公司及控股子公司的担保总额为 230,389万元（含该笔担保），占公司最近一期经审计净资产的13.05%。公司无违
规担保和逾期担保。被担保的诚志永清已就上述担保事项与南京诚志签订了《反担保保证合同》。
四、备查文件
1、第八届董事会第七次会议决议；
2、2023年年度股东大会决议；
3、保证合同；
4、反担保保证合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/c2564a25-34c7-4b1c-8d76-6e14a28834a2.PDF
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2025-03-01 00:00│诚志股份（000990）：简式权益变动报告书-四川能源发展集团
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诚志股份（000990）：简式权益变动报告书-四川能源发展集团。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-01/9dedfcf3-508a-4e0b-8a69-ca05b90edb73.PDF
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2025-03-01 00:00│诚志股份（000990）：简式权益变动报告书-能投集团
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诚志股份（000990）：简式权益变动报告书-能投集团。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-01/8f90c529-e4a5-498d-a180-59f93093e8f0.PDF
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2025-03-01 00:00│诚志股份（000990）：关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
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诚志股份（000990）：关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-01/a2c6a633-4ef4-4aaa-bdba-47bfbd93386e.PDF
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2025-02-14 15:46│诚志股份（000990）：第八届董事会2025年第一次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2025 年第一次临时会议通知于 2025 年 2 月 7 日以邮件方式通知全体
董事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2025 年 2 月 14 日上午 10：00 以通讯方式召开
（2）董事出席会议情况：应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人
（3）主持人：董事长龙大伟先生
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司组织机构调整的议案》
为深入推进公司2.0版战略规划，进一步优化公司运营管理，提升组织效能，促进公司持续创新发展，有效整合公司组织及人才
资源，结合管理重构咨询机构的专业意见，公司董事会同意对公司组织机构进行如下调整：
1、在现有组织机构基础上对公司总部职能进行优化、新增，设立营销管理中心、技术研发中心、运营管理中心、人力资源管理
中心、资财管理中心及风险管理中心。
2、设立工程管理部和供应链管理部，撤销原战略发展部，原战略发展部职能按具体分工转移至工程管理部、供应链管理部及技
术研发中心。
3、撤销生命医疗事业部，撤销后原生命医疗事业部所属分子公司由公司统一进行管理。
公司董事会授权办公会在公司管理重构期间具体负责各新设立中心下设机构的设置与优化整合等相关工作。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
以上议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第八届董事会 2025 年第一次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/1530f6b0-e44f-4f08-86d1-e08c3b4aa927.PDF
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2025-01-03 16:03│诚志股份（000990）：关于控股股东诚志科融股权出质情况的自愿性信息披露公告
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青岛海控投资控股有限公司（原“青岛海控集团金融控股有限公司”，以下简称“青岛海控投控”）通过并购贷款方式收购诚志
股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东诚志科融控股有限公司（以下简称“诚志科融”），按照贷后管理要求于 2022 年 7
月将持有的诚志科融股权进行了质押。以上具体内容详见公司于 2022 年 7 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东诚志科融
股权质押情况的自愿性信息披露公告》（公告编号：2022-041）。
根据公司业务需要，青岛海控投控将原并购贷款业务进行了调整，并基于银团贷款合同补充协议，按照贷后管理要求将持有的诚
志科融股权进行了股权出质设立、股权出质数额变更、股权出质撤销等操作，现将有关质押变更情况公告如下：
一、质押合同
原质押合同：青岛海控集团金融控股有限公司与中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行、中国银行股份有限公司青岛西海岸新
区分行、交通银行股份有限公司青岛分行、中国进出口银行山东省分行、华夏银行股份有限公司青岛城阳支行、中信银行股份有限公
司青岛分行和中国民生银行股份有限公司青岛分行签订合同编号 0380300018-2022 年黄岛（质）字 0003 号质押合同约定了相关质
押事项。
现质押合同：青岛海控投资控股有限公司与交通银行股份有限公司青岛分行、中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行、中国
进出口银行山东省分行、中信银行股份有限公司青岛分行、中国民生银行股份有限公司青岛分行、平安银行股份有限公司青岛分行签
订合同编号 0380300018-2022 年(黄岛)字 00052 号质押合同约定了相关质押事项。
二、质押事项各要素
原质押事项各要素：
债务人：青岛海控集团金融控股有限公司
质权人：中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行、中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行、交通银行股份有限公司青岛分
行、中国进出口银行山东省分行、华夏银行股份有限公司青岛城阳支行、中信银行股份有限公司青岛分行和中国民生银行股份有限公
司青岛分行
出质人：青岛海控集团金融控股有限公司
质物：青岛海控集团金融控股有限公司持有的诚志科融控股有限公司98.2326%股权，价值 55.58 亿元。
现质押事项各要素：
债务人：青岛海控投资控股有限公司
质权人：交通银行股份有限公司青岛分行、中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行、中国进出口银行山东省分行、中信银行
股份有限公司青岛分行、中国民生银行股份有限公司青岛分行、平安银行股份有限公司青岛分行
出质人：青岛海控投资控股有限公司
质物：青岛海控投资控股有限公司持有的诚志科融控股有限公司 45%股权，价值 318205.08 万元。
三、股权出质手续办理情况
2025 年 1 月 3 日，以上股权出质手续均已办结，登记被担保主债权数额为26.2094 亿元，出质股权数额 707122.399999 万元
/万股，质押到期日为 2029 年 1月 10 日。
四、备查文件
《关于诚志科融控股有限公司股权出质情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-04/68897d55-18a7-4d9d-8519-764084dd49f9.PDF
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2025-01-02 16:20│诚志股份（000990）：关于子公司南京诚志为诚志永清提供担保的进展公告
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诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议和公司2023年年度股东大会审议通过了《关于子公司南京诚志
2024年度为诚志永清提供担保的议案》，具体内容详见公司于2024年3月13日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编
号：2024-014）。现就公司全资子公司南京诚志清洁能源有限公司（以下简称“南京诚志”）为其全资子公司南京诚志永清能源科技
有限公司（以下简称“诚志永清”）提供担保相关事项的进展情况公告如下：
一、担保情况概述
2025年1月2日，南京诚志根据江苏银行股份有限公司南京分行的要求签署了《最高额连带责任保证书》，为诚志永清向江苏银行
股份有限公司南京分行申请的综合授信业务提供担保，担保的债权额度为人民币10,000万元。
二、《最高额连带责任保证书》主要内容
保证人：南京诚志清洁能源有限公司
债权人：江苏银行股份有限公司南京分行
债务人：南京诚志永清能源科技有限公司
保证方式：最高额连带责任保证
担保金额：人民币10,000万元（壹亿元整）
三、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告日，公司及控股子公司的担保总额为220,389万元（含该笔担保），占公司最近一期经审计净资产的12.49%。公司无违
规担保和逾期担保。被担保的诚志永清已就上述担保事项与南京诚志签订了《反担保保证合同》。
四、备查文件
1、第八届董事会第七次会议决议；
2、2023年年度股东大会决议；
3、最高额连带责任保证书；
4、反担保保证合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/76be6298-42e0-49d3-855a-fc463d57c12b.PDF
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2024-12-23 18:41│诚志股份（000990）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
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诚志股份（000990）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/98a6a6c8-e466-44ce-8f1d-a41e51a6209f.PDF
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2024-12-20 16:50│诚志股份（000990）：关于子公司南京诚志为诚志永清提供担保的进展公告
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诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议和公司2023年年度股东大会审议通过了《关于子公司南京诚志
2024年度为诚志永清提供担保的议案》，具体内容详见公司于2024年3月13日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编
号：2024-014）。现就公司全资子公司南京诚志清洁能源有限公司（以下简称“南京诚志”）为其全资子公司南京诚志永清能源科技
有限公司（以下简称“诚志永清”）提供担保相关事项的进展情况公告如下：
一、担保情况概述
近日，南京诚志与交通银行股份有限公司江苏省分行签订了《保证合同》，为诚志永清向交通银行股份有限公司江苏省分行申请
的流动资金贷款提供担保，担保的债权额度为人民币20,000万元。
二、担保协议的主要内容
南京诚志与交通银行股份有限公司江苏省分行签订的《保证合同》
保证人：南京诚志清洁能源有限公司
债权人：交通银行股份有限公司江苏省分行
债务人：南京诚志永清能源科技有限公司
保证方式：连带责任保证
担保金额：人民币20,000万元（贰亿元整）
三、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告日，公司及控股子公司的担保总额为 235,389万元（含该笔担保），占公司最近一期经审计净资产的 13.34 %。公司无
违规担保和逾期担保。被担保的诚志永清已就上述担保事项与南京诚志签订了《反担保保证合同》。
四、备查文件
1、第八届董事会第七次会议决议；
2、2023年年度股东大会决议；
3、保证合同；
4、反担保保证合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/9c9369e9-7312-4b09-a952-ed1dae641920.PDF
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2024-12-11 16:26│诚志股份（000990）：第八届董事会2024年第五次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2024 年第五次临时会议通知于 2024 年 12 月 4 日以书面通知方式送
达全体董事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2024 年 12 月 11 日上午 9:30
（2）召开地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理总部会议室
（3）召开方式：以现场方式召开
（4）董事出席会议情况：应到董事 7 人，实到 7 人
（5）主持人：董事长龙大伟先生
（6）列席人员：监事及部分高级管理人员
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于子公司诚志置业对外出租资产的议案》
公司董事会同意全资子公司上海诚志置业有限公司将其持有的位于上海浦东新区康桥镇秀沿路 1032-1180（双）号房产以 1386
万元/年的价格对外出租给昆山润华商业有限公司上海南汇分公司，租赁期限为 2+2年，即 2年确定的租赁期限+2 年待定的租赁期限
。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于子公司诚志置业对外出租资产的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
以上议案无需提交公司股东大会审议。
三、
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