公司公告☆ ◇000990 诚志股份 更新日期：2025-06-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-03 16:35 │诚志股份（000990）：关于子公司南京诚志为诚志永清提供担保的进展公告 │
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│2025-05-30 19:03 │诚志股份（000990）：关于子公司收到《税务事项通知书》暨补缴税款的公告 │
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│2025-05-30 19:02 │诚志股份（000990）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-16 16:47 │诚志股份（000990）：关于参加江西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-16 16:45 │诚志股份（000990）：关于为子公司安徽诚志提供担保的进展公告 │
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│2025-05-08 15:43 │诚志股份（000990）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-23 16:06 │诚志股份（000990）：董事会决议公告 │
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│2025-04-23 16:05 │诚志股份（000990）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 22:16 │诚志股份（000990）：关于股东减持计划期限届满暨实施结果的公告 │
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│2025-04-16 18:49 │诚志股份（000990）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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2025-06-03 16:35│诚志股份（000990）：关于子公司南京诚志为诚志永清提供担保的进展公告
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诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议和公司2024年年度股东大会审议通过了《关于子公司南京诚
志2025年度为诚志永清及诚志新材料提供担保的议案》，具体内容详见公司于2025年3月27日披露的《关于为控股子公司提供担保的
公告》（公告编号：2025-013）。现就公司全资子公司南京诚志清洁能源有限公司（以下简称“南京诚志”）为其全资子公司南京诚
志永清能源科技有限公司（以下简称“诚志永清”）提供担保相关事项的进展情况公告如下：
一、担保情况概述
2025年5月30日，南京诚志与交通银行股份有限公司江苏省分行签订了《保证合同》，为诚志永清向交通银行股份有限公司江苏
省分行申请的流动资金贷款提供担保，担保的债权额度为人民币20,000万元。
二、担保协议的主要内容
南京诚志与交通银行股份有限公司江苏省分行签订的《保证合同》
保证人：南京诚志清洁能源有限公司
债权人：交通银行股份有限公司江苏省分行
债务人：南京诚志永清能源科技有限公司
保证方式：连带责任保证
担保金额：人民币20,000万元（贰亿元整）
三、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告日，公司及控股子公司的担保总额为366,389万元（含该笔担保），占公司最近一期经审计净资产的20.55%。公司无违
规担保和逾期担保。被担保的诚志永清已就上述担保事项与南京诚志签订了《反担保保证合同》。
四、备查文件
1、第八届董事会第十一次会议决议；
2、2024年年度股东大会决议；
3、保证合同；
4、反担保保证合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/b3c57f90-9214-4282-b53d-46484c9aab36.PDF
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2025-05-30 19:03│诚志股份（000990）：关于子公司收到《税务事项通知书》暨补缴税款的公告
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诚志股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司南京诚志永清能源科技有限公司（以下简称“诚志永清”）于近期收到国家
税务总局南京市税务局稽查局《税务事项通知书》（宁税稽税通[2025]20 号）（以下简称《通知书》），并就《通知书》相关内容
进行了自查以及税款补缴，现将有关事项公告如下：
一、自查及税款补缴情况
经自查，诚志永清需对碳五重质烃产品补缴消费税、税金附加及相关滞纳金，总金额共计 16,635.20 万元。截至本公告披露日
，诚志永清已完成相关款项的全额缴纳，当地主管税务部门未对该事项给予处罚。
二、对公司的影响
依据《企业会计准则》的相关规定，子公司诚志永清补缴的上述款项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据追溯调整，预计
影响公司 2025 年度净利润约 13,222.86万元。最终结果及影响金额以年审会计师审计后的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-31/7ae681c3-fbf5-4fed-8749-0156d84137a2.PDF
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2025-05-30 19:02│诚志股份（000990）：2024年年度权益分派实施公告
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诚志股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度权益分派方案已经公司于 2025 年 4 月 16 日召开的 2024 年年度股东大
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、2025年 4月 16日，公司召开 2024年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》。具体方案如下：
公司以 2024年 12月 31日的总股本 1,215,237,535 股为基数，向全体股东每 10股派发人民币现金红利 0.50元（含税）。
2、自本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配总
额不变的原则进行调整。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,215,237,535 股为基数，向全体股东每 10股派 0.500000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣
缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证
券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.1000
00元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.050000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 6月 6日，除权除息日为：2025年 6月 9日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 6月 6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 6月 9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：江西南昌经济技术开发区玉屏东大街 299 号清华科技园（江西）华江大厦
咨询联系人：左皓
咨询电话：0791-83826898
传真电话：0791-83826899
七、备查文件
1、第八届董事会第十一次会议决议；
2、2024年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-31/667b5f54-5f18-47b9-9147-075b83e5e23b.PDF
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2025-05-16 16:47│诚志股份（000990）：关于参加江西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，诚志股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会举办的“2025 年江
西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 21 日（星期三）15:30-17:00。届时公司董事、总裁韦俊民
先生，副总裁、董事会秘书左皓先生，将在线就公司2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投
资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/ea9dbdeb-9401-4e82-ac9f-2a107a829ba2.PDF
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2025-05-16 16:45│诚志股份（000990）：关于为子公司安徽诚志提供担保的进展公告
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诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议和公司2024年年度股东大会审议通过了《关于公司 2025 年
度为控股子公司提供担保的议案》，公司于2025年3月27日披露了《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-013 ）。
现就公司为全资子公司安徽诚志显示玻璃有限公司（以下简称“安徽诚志”）提供担保相关事项的进展情况公告如下：
一、担保情况概述
2025年5月15日，公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司蚌埠分行签订了《最高额保证合同》，为安徽诚志向合肥科技农村
商业银行股份有限公司蚌埠分行申请的综合授信业务提供担保，担保的债权额度为人民币2000万元。
二、担保协议的主要内容
公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司蚌埠分行签订的《最高额保证合同》
保证人：诚志股份有限公司
债权人：合肥科技农村商业银行股份有限公司蚌埠分行
债务人：安徽诚志显示玻璃有限公司
保证方式：连带责任保证
担保金额：人民币2,000万元（贰仟万元整）
三、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告日，公司及控股子公司担保总额为361,389万元（含上述该笔担保），占公司最近一期经审计净资产的 20.27 %。公司
无违规担保和逾期担保。被担保的安徽诚志已就上述担保与公司签订了《反担保保证合同》。
四、备查文件
1、第八届董事会第十一次会议决议；
2、2024年年度股东大会决议；
3、最高额保证合同；
4、反担保保证合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/dd6111ac-6af1-46c0-825e-c5ae0bf91d6c.PDF
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2025-05-08 15:43│诚志股份（000990）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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诚志股份（000990）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/fa8ee76c-886d-4343-b85f-f89684df6d89.PDF
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2025-04-23 16:06│诚志股份（000990）：董事会决议公告
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诚志股份（000990）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/01d6558b-eb40-4c8a-8579-2e86e52dc242.PDF
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2025-04-23 16:05│诚志股份（000990）：2025年一季度报告
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诚志股份（000990）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0ed7713d-a49a-4d7a-9c6e-7b6d1e798196.PDF
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2025-04-22 22:16│诚志股份（000990）：关于股东减持计划期限届满暨实施结果的公告
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诚志股份（000990）：关于股东减持计划期限届满暨实施结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f873f327-f807-4367-b864-a4b9881518c0.PDF
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2025-04-16 18:49│诚志股份（000990）：2024年年度股东大会法律意见书
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诚志股份（000990）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
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2025-04-16 18:49│诚志股份（000990）：2024年年度股东大会决议公告
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诚志股份（000990）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
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2025-04-01 00:00│诚志股份（000990）：关于子公司南京诚志为诚志永清提供担保的进展公告
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诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议和公司2023年年度股东大会审议通过了《关于子公司南京诚志
2024年度为诚志永清提供担保的议案》，具体内容详见公司于2024年3月13日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编
号：2024-014）。现就公司全资子公司南京诚志清洁能源有限公司（以下简称“南京诚志”）为其全资子公司南京诚志永清能源科技
有限公司（以下简称“诚志永清”）提供担保相关事项的进展情况公告如下：
一、担保情况概述
2025年3月28日，南京诚志与交通银行股份有限公司江苏省分行签订了《保证合同》，为诚志永清向交通银行股份有限公司江苏
省分行申请的流动资金贷款提供担保，担保的债权额度为人民币20,000万元。
二、担保协议的主要内容
南京诚志与交通银行股份有限公司江苏省分行签订的《保证合同》
保证人：南京诚志清洁能源有限公司
债权人：交通银行股份有限公司江苏省分行
债务人：南京诚志永清能源科技有限公司
保证方式：连带责任保证
担保金额：人民币20,000万元（贰亿元整）
三、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告日，公司及控股子公司的担保总额为410,389万元（含该笔担保），占公司最近一期经审计净资产的23.01%。公司无违
规担保和逾期担保。被担保的诚志永清已就上述担保事项与南京诚志签订了《反担保保证合同》。
四、备查文件
1、第八届董事会第七次会议决议；
2、2023年年度股东大会决议；
3、保证合同；
4、反担保保证合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/8ecc08a6-d1d3-4b07-8379-c80406601b58.PDF
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2025-03-26 19:35│诚志股份（000990）：2024年年度审计报告
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诚志股份（000990）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-03-26 19:34│诚志股份（000990）：诚志股份2024年度独立董事述职报告 - 王乐锦
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诚志股份（000990）：诚志股份2024年度独立董事述职报告 - 王乐锦。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/473a99cb-3cbb-487c-a038-b66950489737.PDF
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2025-03-26 19:32│诚志股份（000990）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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诚志股份（000990）：关于公司2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/13d46163-c922-4e15-925d-3afb51f79bd4.PDF
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2025-03-26 19:32│诚志股份（000990）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等监管文件的要求，诚志股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会就公司在任独立董事王建业先生、王欣新先生、王乐锦女士的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事王建业先生、王欣新先生、王乐锦女士本年度的任职经历以及其签署的《独立董事独立性自查情况表》，上述人
员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其
他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。
综上，公司三位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》、《诚志股份有限公司独立董事制度》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/9f258d79-adac-46fe-9d06-24142fb8c3cc.PDF
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2025-03-26 19:32│诚志股份（000990）：关于2024年度计提资产减值准备和资产核销的公告
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诚志股份（000990）：关于2024年度计提资产减值准备和资产核销的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/713c237d-c055-4895-8914-2e71bdd714de.PDF
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2025-03-26 19:32│诚志股份（000990）：诚志股份2024年度财务决算报告
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诚志股份（000990）：诚志股份2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/2afd4d18-d4f1-4828-a9b0-c4b700c18104.PDF
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2025-03-26 19:32│诚志股份（000990）：诚志股份2024年度监事会工作报告
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2024年，监事会严格依照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等的相关规定，紧紧围绕公司经营工作中心，积
极列席股东大会和董事会，忠实、勤勉地履行法定职责，针对公司财务状况、重大事项，公司董事、高级管理人员的履职情况等进行
了认真监督，为促进公司规范运作，切实维护股东和员工合法权益做出了积极努力。现将年度主要工作报告如下：
一、报告期内监事会会议情况
报告期内，监事会共召开4次会议，会议情况如下：
1、公司第八届监事会第七次会议于2024年3月11日在北京海淀区清华科技园创新大厦B座公司北京管理总部会议室召开，会议审
议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2023年度财务
决算报告的议案》、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》、《关于公司2023年度计提资产减值准备和资产核销的议案》、《关
于公司2023年度内部控制评价报告的议案》。
2、公司第八届监事会第八次会议于2024年4月15日在北京海淀区清华科技园创新大厦B座公司北京管理总部会议室召开，会议审
议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》。
3、公司第八届监事会第九次会议于2024年7月24日在北京海淀区清华科技园创新大厦B座公司北京管理总部会议室召开，会议审
议通过了《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司核销部分债权资产的议案》、《关于公司2024年上半年计提
资产减值准备的议案》。
4、公司第八届监事会第十次会议于2024年10月23日在北京海淀区清华科技园创新大厦B座诚志股份北京管理总部会议室召开，会
议审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》。
二、监事会对公司有关事项的监督情况
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会依法对公司运作情况进行了监督和检查，监事会认为：公司的股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议
程序合法有效，重大事项的决策程序符合相关法律法规和规章制度的规定；公司进一步建立健全内部控制制度,并能得到有效执行；
公司董事、高级管理人员均能忠实、勤勉地履行职责；未发现公司董事、高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规以及
《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务状况
监事会认为：报告期内，监事会对公司财务制度和财务状况进行了检查，认为公司严格执行了《会计法》和《企业会计准则》等
法律法规，公司财务制度健全，内部运作规范，财务运行状况良好。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”
审计报告真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。
3、内部控制
监事会认为：公司依照《企业内部控制基本规范》及相关评价指引建立了健全的内部控制体系，符合公司生产经营管理实际需要
，并能得到有效执行。公司的法人治理、经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进
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