公司公告☆ ◇000993 闽东电力 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-22 18:17 │闽东电力（000993）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-07-17 18:20 │闽东电力（000993）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-07-14 16:38 │闽东电力（000993）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-06 20:18 │闽东电力（000993）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-07-06 20:17 │闽东电力（000993）：关于变更2026年度审计机构的公告 │
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│2026-07-06 20:16 │闽东电力（000993）：第九届董事会第二十一次临时会议决议公告 │
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│2026-07-06 20:14 │闽东电力（000993）：会计师事务所选聘制度 │
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│2026-07-02 18:37 │闽东电力（000993）：关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的公告 │
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│2026-07-02 18:36 │闽东电力（000993）：第九届董事会第二十次临时会议决议公告 │
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│2026-06-26 19:56 │闽东电力（000993）：第九届董事会第十九次临时会议决议公告 │
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2026-07-22 18:17│闽东电力（000993）：2025年年度权益分派实施公告
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福建闽东电力集团股份有限公司，2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 6月 26日召开的 2025 年年度股东会审议通过，现将
权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度利润分配方案为：以公司 2025 年 12 月 31
日总股本 457,951,455 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元人民币（含税），不送红股，也不实施资本公积金转
增股本。该方案已获公司 2025 年年度股东会审议通过，详见公司于 2025 年 6月 27日披露的《2025 年年度股东会决议公告》（公
告编号：2026临-23）。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配总额
不变的原则对分配比例进行相应调整。
3、本次实施的利润分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次利润分配方案的实施距离公司股东会通过该方案的时间未超过两个月，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 457,951,455 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.800000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10 股派 1.620000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.36
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.180000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1、股权登记日：2026 年 7月 29 日
2、除权除息日：2026 年 7月 30 日
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026 年 7月 29 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 7月 30 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
六、联系咨询办法
1、咨询机构：公司董事会办公室
2、咨询地址：福建省宁德市东侨经济开发区金马北路 2 号东晟广场 9 幢办公楼 15 层
3、咨询联系人：林滟婷
4、咨询电话：0593-2768888
5、传真：0593-2098993
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、第九届董事会第三次会议决议；
3、2025 年年度股东会决议；
4、其他相关材料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/9d246860-b1e3-4246-8ace-021ba860941c.PDF
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2026-07-17 18:20│闽东电力（000993）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 20 日召开第九届董事会第十二次临时会议审议通过了《
关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过人民币 20000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用
于继续持有公司原购买的 20000 万元大额存单产品，上述产品到期后，公司将根据市场情况及资金规划，继续择优配置大额存单类
现金管理产品。本次现金管理业务的授权期限为本次公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度及决议有效期内，现金管理
业务可循环滚动开展，资金可滚动使用。2026 年 4月 14 日召开第九届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于使用闲置自有资
金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 20000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买结构性存款或大额存单
产品，授权期限为本次公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度及决议有效期内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可
滚动使用。具体内容详见公司分别于 2026年 1 月 21日和 2026 年 4月 15 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026 临-01）及《关
于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026 临-14）。
根据上述决议，公司就近日使用部分闲置自有资金购买结构性存款的相关事宜公告如下：
一、理财产品基本情况
序 认购 类型 签订 金额 持有 起息日 到期日 预期年化 是否
号 主体 单位 （万元） 期限 收益率 赎回
1 闽东 保本浮动收益 厦门银行 10000 181 天 2026年7 2027年1 1.1%—2% 否
电力 型结构性存款 宁德分行 月 21 日 月 18日
二、关联关系说明
公司与厦门银行宁德分行不存在关联关系。
三、投资风险分析及风险控制
（一）投资风险
1、银行出现经营困境或违约等情况导致存款本金无法按时兑付的信用风险；
2、产品期限内市场利率发生变化导致收益不如市场预期的利率风险；
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品；
2、公司财务部建立投资台账，将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将
及时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，定期对投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能
发生的收益和损失；
5、公司将根据有关规定，按笔及时对相关业务进行信息披露。
四、对公司日常经营的影响
公司在保证公司正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效
率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
序 认购 类型 签订 金额 持有 起息日 到期日 预期 是 实际 资金
号 主体 单位 （万 期限 年化 否 收 来源
元） 收益 赎 益（
率 回 万
元）
1 闽东 大额存 福建宁德农村 7000 6 个 2026年 4 2026 年 1.5% 否 自有
电力 单 商业银行有限 月 月 10 日 10 月 10 资金
公司东侨支行 日
2 闽东 大额存 福建宁德农村 6000 3 个 2026年 5 2026年 8 1.3% 否 自有
电力 单 商业银行有限 月 月 8日 月 8日 资金
公司东侨支行
3 闽东 保本浮动 光大银行福州国 10000 3 个 2026年 4月 2026年 7月 1%—2 是 52.5 自有
电力 收益 货路支行 月 17 日 17 日 .1% 资金
型结构
性存款
六、备查文件
1、相关理财产品的说明书及认购相关资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/73418f5a-0df2-4007-a404-f418232f3031.PDF
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2026-07-14 16:38│闽东电力（000993）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
（1）以区间数进行业绩预告的
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：2500万元–3500万元 盈利：7118.82万元
股东的净利润 比上年同期下降：50.83% - 64.88%
扣除非经常性损 盈利：1600万元 -2400万元 盈利：6312万元
益后的净利润 比上年同期下降：61.98% - 74.65%
基本每股收益 盈利：0.05元/股–0.08元/股 盈利：0.16元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降的主要原因为本报告期宁德市区域内降水量较上年同期减少，水力发、售
电量较上年同期减少。
四、风险提示及其他相关说明
上述预测为公司财务部门初步估算未经注册会计师预审计，公司 2026年半年度实际业绩情况以公司 2026年半年度报告数据为准
，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/7d28e60f-f3b6-4c90-926e-f8b38d5f5c73.PDF
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2026-07-06 20:18│闽东电力（000993）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 23 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 16 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的
优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建省宁德市东侨经济技术开发区金马北路 2号（东晟广场）9幢 15 层。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于聘请 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
上述议案已经公司第九届董事会第十九次临时会议和第九届董事会第二十一次临时会议审议通过，议案具体内容详见公司 2026
年 6月 27 日和 2026 年7 月 7日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
①法人股股东由法定代表人出席的，持法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，代理人持法
定代表人授权书、股东账户卡和本人身份证进行登记；
②社会公众股持股东账户卡和本人身份证进行登记；
③异地股东可以用传真或信函方式登记；
④个人股东委托代理人出席的，受托代理人必须持授权委托书、股东账户卡和本人身份证进行登记。
2、登记时间：2026 年 7月 22 日上午 8:30～11:30 下午 15:00～17:30
3、登记地点：福建省宁德市东侨经济技术开发区金马北路 2号（东晟广场）9幢 15 层福建闽东电力集团股份有限公司董事会办
公室。
4、会议联系方式：
会议联系人：林滟婷
电话：0593-2768888
传真：0593-2098993
5、会议费用：参会股东食宿交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第九届董事会第十九次临时会议决议；
2、第九届董事会第二十一次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/aa5f5553-89c3-4a98-b1b7-9534736b3f16.PDF
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2026-07-06 20:17│闽东电力（000993）：关于变更2026年度审计机构的公告
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特别提示：
1.原聘任会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。拟聘任会计师事务所：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
。
变更会计师事务所原因：公司原聘任的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）服务聘期已于 2025 年年度股东会召开完毕终止。为
保障公司年度审计工作有序开展，公司启动 2026 年度审计服务机构公开招标工作，依据本次招标评审结果，拟聘请华兴会计师事务
所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构。该所具备证券、期货相关业务执业资格，独立性与投资者保护能力满足监管要求
，近三年诚信记录良好，可胜任公司 2026 年度各项审计工作。
2.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4 号）的规定。
福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 6 日召开了第九届董事会第二十一次临时会议，审议通
过了《关于聘请 2026 年度审计机构的预案》，同意聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026年度审计机构。该事项
还需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原
主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013
年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B座 7-9 楼
，首席合伙人为童益恭先生。
2.人员信息
截至 2025 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人73 名、注册会计师 332 名，其中签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师 185人。
3.业务规模
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度经审计的收入总额为 40,375.59万元，其中审计业务收入 39,762.33 万元，证券
业务收入 24,121.82 万元。2025年度为 96 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他
电子设备制造业，化学原料和化学制品制造业，电气机械和器材制造业，专用设备制造业，医药制造业等）及信息传输、软件和信息
技术服务业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，电力、热力、燃气及
水生产和供应业，建筑业，住宿和餐饮业，房地产业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额（含税）为 14,723.06万元，
其中本公司同行业上市公司审计客户 1家。
4.投资者保护能力
截至 2025 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已计提职业风险基金 126.55 万元，购买的职业保险累计赔偿
限额为 8,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
5.诚信记录
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 7次、自律监管措施 1次，不存在因执业行为受到刑事
处罚、行政处罚及纪律处分的情况。21 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 6次、自律监管措施2次，无从业人员近三年
因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：白灯满，注册会计师，2007 年起取得注册会计师资格，2007年起从事上市公司审计，2006 年开始在华兴会计师事
务所执业，2026 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了厦门钨业、福蓉科技、合力泰等上市公司审计报告。
签字注册会计师：林招通，注册会计师，2009 年起取得注册会计师资格，2007年起从事上市公司审计，2007 年开始在华兴会计
师事务所执业，2026 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了龙洲股份、游族网络、中闽能源、福蓉科技等上市公司审
计报告。
项目质量控制复核人：林霞，注册会计师，1995 年起取得注册会计师资格，1997 年起从事上市公司审计，1992 年开始在华兴
会计师事务所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了海峡环保、睿能科技、招标股份、龙洲股份等 6家上
市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人白灯满、签字注册会计师林招通、项目质量控制复核人林霞近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及
其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况
。
3.独立性
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人白灯满、签字注册会计师林招通、项目质量控制复核人林霞不存在可能影响独
立性的情形。
4.审计收费
审计费用定价原则：主要基于审计业务的具体要求、审计范围及审计工作的繁简程度，综合考虑公司年报审计需配备的审计人员
情况和投入的工作量确定最终的审计收费。
本次审计费用 94.95 万元（含交通费、住宿费、餐费等），其中年报审计费用为 74 万元，较上期审计费用增加 5.71%。本期
内控审计费用为 20.95 万元，较上期审计费用增加 4.75%。
二、拟变更审计会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
2025 年度，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，执业勤勉尽责、审慎细致，出具的审计报告客观公允，
真实反映公司财务状况与经营成果，并出具标准无保留意见审计报告。公司不存在委托该所开展部分审计工作后中途解聘的情形。
（二）拟变更审计会计师事务所原因
公司原聘任的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）服务聘期已于 2025 年年度股东会召开完毕终止。为保障公司年度审计工作有
序开展，公司启动 2026 年度审计服务公开招标工作，依据本次招标评审结果，拟聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司
2026 年度审计机构。聘期一年，聘任期限自公司股东会批准之日起至 2026 年度股东会结束时止。
（三）与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次更换会计师事务所事宜与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）充分沟通，该所对公司拟变更审计机构事项无异议。
2026 年度审计机构聘任事项需经股东会审议，前后任会计师事务所将按规定积极做好沟通交接工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为该所满足为公司提供审计服务的资质要求
，具备相应审计专业能力，同意向董事会提议聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度年报审计及内部控制审计
业务的审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 7 月 6 日召开的第九届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于聘请 2026 年度审计机构的预案》（表决
情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票），同意聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构，聘期一
年，聘任期限自公司股东会批准之日起至 2026 年年度股东会结束时止，本次审计费用 94.95 万元（含交通费、住宿费、餐费等）
。
（三）生效日期
关于聘请 2026 年度审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并在股东会审议通过后生效。
四、备查文件
1、第九届董事会第二十一次临时会议；
2、第九届董事会审计委员会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/71ccedb5-1a07-4f51-8014-50d2d212602d.PDF
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2026-07-06 20:16│闽东电力（000993）：第九届董事会第二十一次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.发出董事会会议通知的时间和方式。
本次会议的通知于 2026年 7月 3日以电话、电子邮件和传真的方式发出。
2.召开董事会会议的时间、地点和方式。
福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次临时会议于 2026年 7月 6日以通讯表决的方式
召开。
3.董事出席会议的情况
本次会议应当参与表决的董事 8名，实际参与表决的董事 8名，名单如下：
许光汀、林翔宇、陈强、王静、黄山草、温步瀛、邹雄、陈兆迎。
4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
具体内容详见同日披露的公司《会计师事务所选聘制度》。
表决情况：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
2、审议《关于聘请 2026 年度审计机构的预案》
具体内容详见同日披露的公司《关于变更 2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026临-27）。
表决情况：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
该议案需提交公司股东会审议。
3、审议《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的议案》
具体内容详见同日披露的公司《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026临-28）。
表决情况：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/1b2470f7-ff53-43b8-b6bc-e0dc199c4f28.PDF
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2026-07-06 20:14│闽东电力（000993）：会计师事务所选聘制度
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（2026 年 7月 6日经公司第九届董事会第二十一次临时会议决议审议通过）第一章 总则
第一条 为规范福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）选聘、续聘、改聘会计师事务所行为，提升审计工作质量
，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》《国有企业、上市公司选聘会计师事
务所管理办法》（财会〔2023〕4号）及《福建闽东电力集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律法规，制定
本制度。
第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出
具审计报告的行为。公司选聘会计师事务所对公司内部控制发表审计意见，出具的内部控制审计报告由公司选聘的年度财务会计报告
会计师事务所进行。
公司聘任会计师事务所从事除上述审计之外的其他法定审计业务的，视重要性程度可以比照本制度执行。
第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会
决定。公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展年度财务报告和内部控制审计业务。
第二章 会计师事务所资质和执业要求
第四条 公司选聘的会计师事务所，应当具备下列条件：
（一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的从事证券期货相关业务所需的执业资格；
（二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度；
（三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策；
（四）具有国有企业、上市公司审计经验，拥有能够按时完成审计任务和确保审计质量的注册会计师；
（五）认真执行有关财务审计的法律法规、规章和政策规定，具有良好的社会声誉和执业质量记录，最近三年内未受到与证券期
货业务相关的刑事处罚；
（六）续聘会计师事务所负责审计工作的签字注册会计师最近三年未因执业行为受到刑事处罚、未受到与证券期货业务相关的行
政处罚；
（七）中国证监会规定的其他条件。
第三章 会计师事务所选聘
第五条 公司审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开展情况。审计委员会应当切实履行下列职责：
（一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控制制度；
（二）提议启动选聘会计师事务所相关工作；
（三）审议选聘文件，确定评价要素和具体评分标准，监督选聘过程；
（四）提出拟选聘会计师事务所及审计费用的建议，提交董事会审议，并由股东会决定；
（五）监督及评估会计师事务所审计工作；
（六）每年向董事会提交对受聘会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告；
（七）负责法律法规、《公司章程》和董事会授权的有关选聘会计师事务所的其他事项。
第六条 公司选聘会计师事务所应当采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标以及其他能够充分了解会计师事务所胜任能力的选聘
方式，保障选聘工作公平、公正进行。采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标等公开选聘方式的，应当通过企业官网等公开渠道发布
选聘文件，选聘文件应当包含选聘基本信息、评价要素、具体评分标准等内容。
第七条 公司应当依法确定选聘文件发布后会计师事务所提交应聘文件的响应时间，确保会计师事务所有充足时间获取选聘信息
、准备应聘材料。公司不得以不合理的条件限制或者排斥潜在拟应聘会计师事务所，不得为个别会计师事务所量身定制选聘条件。选
聘结果应当及时公示，公示内容应当包括拟选聘会计师事务所和审计费用。
第八条 公司应当细化选聘会计师事务所的评价标准，对会计师事务所的应聘文件进行评价，并对参与评价人员的评价意见予以
记录并保存。
选聘会计师事务所的评价要素，至少应当包括审计费用报价、会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、
人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等。
第九条 公司应当对每个有效的应聘文件单独评价、打分，汇总各评价要素的得分。其中，质量管理水平的分值权重应不低于40%
，审计费用报价的分值权重应不高于15%。
第十条 公司评价会计师事务所的质量管理水平时，应当重点评价质量管理制度及实施情况，包括项目咨询、意见分歧解决、项
目质量复核、项目质量检查、质量管理缺陷识别与整改等方面的政策与程序。
第十一条 公司评价会计师事务所审计费用报价时，应当将满足选聘文件要求的所有会计师事务所审计费用报价的平均值作为选
聘基准价，按照下列公式计算审计费用报价得分：
审计费用报价得分=（1-|选聘基准价-审计费用报价|/选聘基准价）×审计费用报价要素所占权重分值
第十二条 公司选聘会计师事务所原则上不得设置最高限价，确需设置的，应当在选聘文件中说明该最高限价的确定依据及合理
性。
第十三条 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年的，之后连续5年不得参与公司的审计业务。
审计项目合伙人、签字注册会计师由于工作变动，在不同会计师事务所为同一国有企业、上市公司提供审计服务的期限应当合并
计算。
公司发生重大资产重组、子公司分拆上市，为其提供审计服务的审计项目合伙人、签字注册会计师未变更的，相关审计项目合伙
人、签字注册会计师在该重大资产重组、子公司分拆上市前后提供审计服务的期限应当合并计算。
第四章 会计师事务所的续聘及改聘
第十四条 公司聘用会计师事务所，聘期一年，可以续聘。公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8年。公司因业务需要
拟继续聘用同一会计师事务所超过 8年的，应当综合考虑会计师事务所前期审计质量、股东评价、监管部门意见等情况，在履行法人
治理程序及内部决策程序后，可适当延长聘用年限，但连续聘任期限不得超过10年。
第十五条 除法律法规另有强制性规定的情况外，为保持审计工作的连续性和保证审计工作质量，因业务需要公司拟续聘同一会
计师事务所的，可以不再开展选聘工作，由公司审计部将审计服务需求和审计费用报审计委员会审议同意后，提交董事会、股东会审
议批准后对会计师事务所进行续聘。
第十六条 当出现以下情况之一时，公司可以改聘会计师事务所：
（一）会计师事务所执业质量出现重大缺陷；
（二）会计师事务所审计人员和时间安排难以保障公司按期披露年报信息；
（三）会计师事务所要求终止对公司的审计业务或提出辞聘的；
（四）公司认为需要改聘会计师事务所的其他情况。
第十七条 公司更换会计师事务所的，应当在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作。
第五章 监督管理
第十八条 公司审计委员会应当对下列情形保持高度谨慎和关注：
（一）在资产负债表日后至年度报告出具前变更会计师事务所，连续两年变更会计师事务所，或者同一年度多次变更会计师事务
所；
（二）拟聘任的会计师事务所近 3年因执业质量被多次行政处罚或者多个审计项目正被立案调查；
（三）拟聘任原审计团队转入其他会计师事务所的；
（四）聘任期内审计费用较上一年度发生较大变动，或者选聘的成交价大幅低于基准价；
（五）会计师事务所未按要求实质性轮换审计项目合伙人、签字注册会计师。
第十九条 聘任期内，公司和会计师事务所可以根据消费者物价指数、社会平均工资水平变化，以及业务规模、业务复杂程度变
化等因素合理调整审计费用。
审计费用较上一年度下降20%以上（含 20%）的，公司应当按要求在信息披露文件中说明本期审计费用的金额、定价原则、变化
情况和变化原因。
第二十条 公司应当在年度财务决算报告或者年度报告中披露会计师事务所、审计项目合伙人、签字注册会计师的服务年限、审
计费用等信息。
公司每年应当按要求披露对会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告，涉及变更会计
师事务所的，还应当披露前任会计师事务所情况及上年度审计意见、变更会计师事务所的原因、与前后任会计师事务所的沟通情况等
。
第二十一条 公司和会计师事务所应当增强信息安全意识，严格遵守国家有关信息安全的法律法规，认真落实监管部门对信息安
全的监管要求，切实担负起信息安全的主体责任和保密责任。签订审计约定书时应设置单独条款明确信息安全保护责任和要求，有效
防范信息泄露风险。
第二十二条 公司对选聘文件及相关决策资料应当妥善归档保存，不得伪造、变造、隐匿或者销毁。文件资料的保存期限为选聘
结束之日起至少10年。
第六章 附则
第二十三条 本制度未尽事宜，按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行；本制度内容如与相关法律法规
、规范性文件、监管规则及《公司章程》相抵触，应以相关法律法规和规范性文件、监管规则和《公司章程》为准。
第二十四条 本制度由公司董事会负责解释，自董事会审议通过之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/287a7b54-471b-4ba6-94f9-bff180882b66.PDF
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2026-07-02 18:37│闽东电力（000993）：关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的公告
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一、董事长辞职情况
福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长、法定代表人黄建恩先生提交的书面辞职报
告。因工作变动，董事长黄建恩先生申请辞去公司董事、董事长、法定代表人及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员等职务
。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和公司章程的规定，黄建恩先生的
辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，黄建恩先生辞去上述相关职务的申请自辞职报告送达董事会时生效，辞职后不再担任
公司任何其他职务。
截至本公告日，黄建恩先生未持有本公司股票，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。黄建恩先生的辞职不会
影响公司董事会的正常运作，也不会影响公司正常生产经营工作开展。
黄建恩先生在公司任职期间，认真履行工作职责，充分行使职权，勤勉尽责，公司董事会对黄建恩先生在任职期间为公司所做的
工作表示衷心感谢！
二、关于推举董事代行公司董事长、法定代表人职责情况
为了保持公司董事会工作的正常运作，公司于 2026 年 7 月 2 日召开第九届董事会第二十次临时会议审议通过《关于推举董事
代行董事长、法定代表人职责的议案》，共同推举董事许光汀先生代行公司董事长、法定代表人职责，以及代为履行公司董事会战略
委员会主任委员、提名委员会委员的职责，同时授权许光汀先生代表公司对外签署相关文件。代行职责的期限自董事会审议通过之日
起至公司选举产生新任董事长之日止。
公司将按照法定程序尽快完成补选新任董事、选举董事长及调整专门委员会委员等相关工作，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/11ab0172-1624-4067-9ca7-f94f890fc15d.PDF
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2026-07-02 18:36│闽东电力（000993）：第九届董事会第二十次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.发出董事会会议通知的时间和方式。
本次会议的通知于 2026年 6月 30日以电话、电子邮件和传真的方式发出。
2.召开董事会会议的时间、地点和方式。
福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次临时会议于 2026年 7月 2日以通讯表决的方式召
开。
3.董事出席会议的情况
本次会议应当参与表决的董事 8名，实际参与表决的董事 8名，名单如下：
许光汀、林翔宇、陈强、王静、黄山草、温步瀛、邹雄、陈兆迎。
4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议《关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的议案》
具体内容详见同日披露的公司《关于董事长辞职暨推举董事代行董事长、法定代表人职责的公告》（公告编号：2026临-26）。
表决情况：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/3961d643-e807-447f-bc65-aea0a9c366dd.PDF
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2026-06-26 19:56│闽东电力（000993）：第九届董事会第十九次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、发出董事会会议通知的时间和方式。
本次会议的通知于 2026 年 6月 17 日以电话、电子邮件和传真的方式发出。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式。
福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次临时会议于2026年 6月26日在公司十五楼会议室以
现场会议的方式召开。
3、董事出席会议的情况
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 人，名单如下：
黄建恩、林翔宇、王静、陈强、黄山草、温步瀛、邹雄、陈兆迎，董事许光汀先生因出差在外委托董事黄建恩先生代为表决。
4、董事会会议的主持人和列席人员。
董事长黄建恩先生主持本次会议，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026 临-24）。
表决情况：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
该议案需提交公司股东会审议。
2、审议《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
具体内容详见同日披露的《总经理工作细则》。
表决情况：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
3、审议《关于聘任徐玉庆先生为公司副总经理的议案》
具体内容详见同日披露的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2026 临-25）。
表决情况：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
4、审议《关于航天闽箭新能源（霞浦）有限公司开展闾峡风电场#10、#13 风机发电机修复项目的议案》
为进一步消除安全隐患，提高企业经营效益，公司董事会同意航天闽箭新能源（霞浦）有限公司开展闾峡风电场#10、#13 风机
发电机修复项目，采用新定制的永磁直驱发电机直接更换的风机修复技术方案，项目总费用控制在 954.6 万元以内。
表决情况：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
5、审议《关于宁德环三矿业有限公司清算注销的议案》
宁德环三矿业有限公司（以下简称“环三矿业”）成立于 2012年 7月，公司持股占比 70%，其所拥有的 4个探矿权于 2016 年
至 2019年期间先后灭失，且参股 31%的屏南稀土于 2024 年底全面完成清算注销工作，至此环三矿业已无实际经营业务。
综上，董事会同意公司开展清算注销环三矿业工作，并由公司经营层负责办理清算注销的相关事宜。本次清算注销事项不会对公
司财务及经营状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
表决情况：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
6、审议《关于向招商银行股份有限公司宁德分行申请综合授信的议案》
为了确保公司生产经营的需要，董事会同意公司向招商银行股份有限公司宁德分行申请综合授信额度人民币 10,000 万元，授信
的品种为流动资金贷款，授信期限 36 个月，授信担保方式为信用免担保，并授权董事长确定借款利率并代表公司签署上述授信额度
内各项法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等）。
表决情况：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
7、审议《关于向中国建设银行股份有限公司宁德分行申请综合授信的议案》
为了确保公司生产经营的需要，董事会同意公司向中国建设银行股份有限公司宁德分行申请综合授信额度人民币 10,000 万元，
授信的品种为短期流动资金贷款，授信期限 1年，授信担保方式为信用免担保，并授权董事长确定借款利率并代表公司签署上述授信
额度内各项法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等）。
表决情况：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/97653ffb-67f1-44da-911f-1ea5551fba9d.PDF
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2026-06-26 19:54│闽东电力（000993）：福建闽东电力股份集团有限公司2025年年度股东会的法律意见书
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闽东电力（000993）：福建闽东电力股份集团有限公司2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/63c97ed0-f561-48c6-b362-22506b60eeca.PDF
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2026-06-26 19:54│闽东电力（000993）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次会议的通知已刊登于2026年6月6日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）上（公告编号：2026临-20）。
2、本次股东会召开期间没有否决议案情况发生。
3、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
4、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议名称：福建闽东电力集团股份有限公司2025年年度股东会。
2、现场会议召开时间：2026年6月26日(星期五)下午14:30。
3、网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月26日上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月26日9:15至15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：福建省宁德市东侨经济技术开发区金马北路2号（东晟广场）9幢15层。
5、召开方式：现场表决和网络投票相结合。
6、召集人：公司董事会。
7、主持人：董事长黄建恩先生。
8、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东代理人出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东243人，代表股份218,111,283股，占公司有表决权股份总数的47.6276％。其中：通过现场投票的股
东1人，代表股份216,673,883股，占公司有表决权股份总数的47.3137％。通过网络投票的股东242人，代表股份1,437,400股，占公
司有表决权股份总数的0.3139％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东242人，代表股份1,437,400股，占公司有表决权股份总数的0.3139％。其中：通过现场投票的中
小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东242人，代表股份1,437,400股，占公司有
表决权股份总数的0.3139％。
2、公司董事、董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。
3、北京观韬（福州）律师事务所律师张琪、蒋心舒对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议以下议案：
1、审议《2025 年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意 217,548,183 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7418％；反对 539,600 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2474％；弃权23,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0108％。
中小股东总表决情况：
同意 874,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.8251%；反对 539,600 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的37.5400%；弃权 23,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.6349%。
表决结果：议案通过。
2、审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》；
总表决情况：
同意 217,538,483 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7374％；反对 549,300 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2518％；弃权23,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0108％。
中小股东总表决情况：
同意 864,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.1503%；反对 549,300 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的38.2148%；弃权 23,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.6349%。
表决结果：议案通过。
3、审议《2025 年年度报告及摘要》；
总表决情况：
同意 217,543,483 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7397％；反对 543,900 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2494％；弃权23,900 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0110％。
中小股东总表决情况：
同意 869,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.4981%；反对 543,900 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的37.8392%；弃权 23,900 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 1.6627%。
表决结果：议案通过。
4、审议《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；
总表决情况：
同意 217,545,883 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7408％；反对 542,400 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2487％；弃权23,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0105％。
中小股东总表决情况：
同意 872,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.6651%；反对 542,400 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的37.7348%；弃权 23,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.6001%。
表决结果：议案通过。
5、审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》；总表决情况：
同意 217,533,983 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7353％；反对 562,300 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2578％；弃权15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0069％。
中小股东总表决情况：
同意 860,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.8372%；反对 562,300 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的39.1192%；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.0436%。
表决结果：议案通过。
6、审议《关于制定<独立董事津贴管理办法>的议案》；
总表决情况：
同意 217,531,083 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7340％；反对 564,700 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2589％；弃权15,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0071％。
中小股东总表决情况：
同意 857,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.6355%；反对 564,700 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的39.2862%；弃权 15,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.0783%。
表决结果：议案通过。
在本次股东会上，公司独立董事分别就 2025 年度履职情况进行了述职。公司 独 立 董 事 2025 年 度 述 职 报 告 全 文 详
见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站www.cninfo.com.cn。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京观韬（福州）律师事务所
2、律师姓名：张琪、蒋心舒
3、结论性意见：
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决
结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股
东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、福建闽东电力集团股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、第九届董事会第十九次临时会议决议；
3、第九届董事会第三次会议决议；
4、北京观韬（福州）律师事务所关于福建闽东电力集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/52e40fcc-7ba2-436f-b78f-a6f78d1e10e0.PDF
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2026-06-26 19:54│闽东电力（000993）：公司章程（草案）
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闽东电力（000993）：公司章程（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/1236b3ef-fdf2-4e6b-8a12-ce12a75e2ae7.PDF
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2026-06-26 19:54│闽东电力（000993）：独立董事津贴管理办法
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（2026 年 6月 26 日经公司 2025 年年度股东会审议通过）
第一章 总则
第一条 为更好地保障福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事充分履行职权，切实维护公司以及股东
尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、证券交易所相关规则及规范指引文件，以
及《福建闽东电力集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，公司特制定本办法。
第二条 本办法所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请
的，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
第二章 津贴及费用
第三条 津贴范围：本公司的独立董事。其他董事不属于享受该津贴办法的范围。
第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。
第五条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年人民币7.2万元。第六条 发放方式：独立董事津贴按月发放。本办法所述独立董事
的津贴为税前津贴，由公司统一代扣代缴个人所得税。
第七条 独立董事出席公司独立董事专门会议、董事会会议、股东会的差旅费以及行使职权所需的交通、住宿等费用由公司承担
。
第八条 独立董事在任职期内，应遵守国家法律法规和《公司章程》的规定，遵循勤勉诚信的原则，履行有关部门法律法规规定
的义务和职责，不得损害公司利益和违反《公司章程》及制度，不得无故缺席董事会、股东会和其他应出席的有关会议，努力提高公
司的经营决策和监管水平，为公司的发展作出贡献。
第九条 独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放津贴。但离任情形发生
之时，独立董事津贴已经实际发放的，公司不予追回。
第十条 独立董事在任职期间，发生下列任一情形，公司可以不予发放津贴，但下列情形发生之时，独立董事津贴已经实际发放
的，公司不予追回：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。第三章 附则
第十一条 本办法未尽事宜，按国家有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行；本办法如与国家日后颁布的法律法
规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行。
第十二条 本办法由公司董事会负责解释。
第十三条 本办法经公司股东会审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/ad2e2dc7-16ec-4a43-b644-776c0a32e86e.PDF
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2026-06-26 19:54│闽东电力（000993）：董事、高级管理人员薪酬管理办法
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（2026 年 6月 26 日经公司 2025 年年度股东会审议通过）
第一章 总则
第一条 为规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的履职
积极性和创造性，进一步提升公司经营管理水平，促进公司持续健康高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准
则（2025年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，结合公司实际，制定本办法。
第二条 公司董事、高级管理人员薪酬管理办法遵循以下原则：
（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）坚持效益优先、兼顾公平的原则；
（三）坚持激励与约束并重的原则；
（四）坚持个人利益与公司长远发展相结合原则。
第三条 本办法适用于公司非独立董事及高级管理人员。
第四条 董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策、方案、考核标准并进行考核；公司人
力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会开展薪酬制度的具体实施工作。
第五条 董事薪酬方案由股东会审议决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露
。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第六条 公司发生亏损时，在审议董事、高级管理人员年度薪酬环节应当特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联
动要求。公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第二章 薪酬的构成和标准
第七条 公司非独立董事（含职工董事）在公司担任管理职务的，按照所担任的管理职务，依据高级管理人员薪酬管理办法、员
工薪酬管理办法等相关规定执行；不在公司担任任何经营管理职务、不承担经营管理职能的非独立董事，公司不向其发放任何薪酬、
津贴。
第八条 公司董事、高级管理人员实行年薪制，薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入三部分构成，其中绩效年薪占比原则
上不低于基本年薪与绩效年薪总额的 60%。
（一）基本年薪为履行岗位职责的年度基本报酬，按月发放；正职负责人基本年薪根据上年度市属国有企业在岗职工平均工资的
2倍确定，副职负责人基本年薪按公司主要负责人基本年薪的 0.6 至0.9 倍确定，合理拉开差距；
（二）绩效年薪以公司年度目标绩效为基础，与个人经营业绩考核结果相挂钩，根据年度经营业绩考核结果核定，实行递延支付
；
（三）任期激励收入与高级管理人员任期考核评价结果相挂钩，在任期结束后根据任期考核结果兑现，在不超过任期内年薪的 3
0%以内确定，实行延期支付。
第九条 公司董事、高级管理人员薪酬为税前收入，公司应按照有关规定，做好个人所得税代扣代缴工作。
第十条 公司董事、高级管理人员兼任多项职务（含在分、子公司兼任岗位或职务）的，薪酬标准原则上按就高不就低原则确定
，不重复计发。
第十一条 公司董事、高级管理人员不得在人社部、财政部联合发布的《关于做好国有企业津贴补贴和福利管理工作的通知》(人
社部发﹝2023﹞13号)及履职待遇等规定范围外，领取其他货币性收入。
第三章 绩效考核与薪酬调整
第十二条 公司董事会薪酬与考核委员会负责组织实施公司高级管理人员考核评价。年度考核依据年度经营业绩责任书执行，任
期考核依据任期经营业绩责任书执行，考核结果直接决定绩效年薪与任期激励水平。
第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬可根据同行业薪酬水平、通胀水平、公司盈利状况、组织结构调整等因素动态调整，
确保与市场水平、公司经营业绩、个人履职表现相匹配，与公司可持续发展相协调。
第四章 薪酬止付追索机制
第十四条 公司建立薪酬追索机制，出现以下任何一种情形，公司有权对董事、高级管理人员启动薪酬止付追索机制：
（一）公司因财务造假、会计差错、重大错报导致对财务报告进行追溯重述的；
（二）董事、高级管理人员违反忠实、勤勉义务，给公司造成重大经济损失或声誉损害的；
（三）董事、高级管理人员对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的；
（四）董事、高级管理人员因违法违规被中国证券监督管理委员会等监管机构行政处罚或采取不得担任上市公司董事、高级管理
人员的市场禁入措施的，或被深圳证券交易所公开谴责或公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的，或被司法机关追究
刑事责任的；
（五）董事、高级管理人员擅自离职、渎职、严重违反公司制度，被公司解除职务或解除劳动关系的；
（六）董事会薪酬与考核委员会认定的其他严重违规情形。
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十六条 对董事、高级管理人员违反国家有关法律法规、党内有关规章制度及公司有关规定，或者未履行、未正确履行职责造
成公司资产损失的，公司依规给予相应处分、处理、处罚，并根据情节轻重减发、停止支付未支付的绩效薪酬及任期激励，对相关期
间已发放的绩效薪酬和任期激励予以全额或部分追回。
第十七条 公司董事、高级管理人员存在违规自定薪酬、兼职取酬、超标准享受福利待遇等行为的，按照有关规定给予纪律处分
、组织处分和经济处罚，并全额追回违规所得收入。
第十八条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、改聘、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算发放绩效年薪、任期激
励等薪酬。
第五章 附则
第十九条 公司董事、高级管理人员如对薪酬与考核委员会的考核评价结果有异议，可在收到通知后五个工作日内向薪酬与考核
委员会提出申诉，由薪酬与考核委员会予以处理；对处理结果仍有异议的，可向公司董事会提出申诉。
第二十条 本办法未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》执行；本办法与国家相关法律法规、规范
性文件规定不一致的，以国家相关法律法规、规范性文件为准。
第二十一条 本办法由董事会负责解释。董事会可根据法律法规规定及公司实际情况对本办法进行修订，并报公司股东会审议批
准。
第二十二条 本办法经公司股东会审议通过后实施。原《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/f8c0a281-9f24-4b60-aa7e-f6f3f16ecf4f.PDF
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2026-06-26 19:54│闽东电力（000993）：总经理工作细则
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闽东电力（000993）：总经理工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/c9c992ba-a84b-48a2-9c87-2d30cf1516f0.PDF
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2026-06-26 19:52│闽东电力（000993）：关于修订《公司章程》的公告
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福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6 月 26 日召开第九届董事会第十九次临时会议，审议通过《
关于修订<公司章程>的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意对公司《公司章程》部分条款进行修改，本议案还需股东会
审议通过方可生效。
一、公司章程修订情况
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行了修订。本次修订具体情
况如下：
原内容 修改后内容
第一百一十一条 董事会行使下列职 第一百一十一条 董事会行使下列职
权： 权：
（一）召集股东会，并向股东会报告工 （一）召集股东会，并向股东会报告工
作； 作；
（二）执行股东会的决议； （二）执行股东会的决议；
（三）决定公司发展战略规划，明确公 （三）决定公司发展战略规划和年度投
司未来发展方向和目标； 资计划；
（四）决定公司的经营计划和投资方 （四）决定公司的经营计划和投资方
案； 案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补 （五）决定公司的年度财务决算报告；
亏损方案； （六）制订公司的利润分配方案和弥补
…… 亏损方案；
……
第一百五十五条 公司设总经理一名， 第一百五十五条 公司设总经理一名，
由董事会决定聘任或者解聘。 由董事会决定聘任或者解聘。
公司设副总经理两名、财务总监一名， 公司设副总经理三名、财务总监一名，
由总经理提名，董事会决定聘任或者解 由总经理提名，董事会决定聘任或者解
聘。副总经理、财务总监协助总经理工 聘。副总经理、财务总监协助总经理工
作。 作。
公司设董事会秘书一名，由董事长提 公司设董事会秘书一名，由董事长提
名，董事会决定聘任或者解聘。 名，董事会决定聘任或者解聘。
公司总经理、副总经理、财务总监、董 公司总经理、副总经理、财务总监、董
事会秘书为公司高级管理人员。 事会秘书为公司高级管理人员。
二、其他事项说明
本次修改公司章程事宜尚需取得市场监督管理部门的核准。公司提请股东会授权经营管理层办理变更登记备案的相关手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/d8d1b597-f2ba-4228-b885-15b316cbe778.PDF
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2026-06-26 19:52│闽东电力（000993）：关于聘任副总经理的公告
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福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6 月 26 日召开第九届董事会第十九次临时会议，审议通过《
关于聘任徐玉庆先生为公司副总经理的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名、董事会提名
委员会资格审查，董事会同意聘任徐玉庆先生为公司副总经理（个人简历详见附件），聘期与本届董事会任期一致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/bccd59a6-59d3-4400-b51d-3265b7574e60.PDF
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2026-06-24 17:57│闽东电力（000993）：关于选举职工董事的公告
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福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6 月 23 日召开职工代表大会，选举林翔宇先生为公司第九届
董事会职工董事，聘期与本届董事会任期一致（林翔宇先生简历详见附件）。本次职工董事选举完成后，公司第九届董事会中兼任公
司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程
》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/d04da793-4304-40f4-b53e-b53e296a8512.PDF
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2026-06-14 15:35│闽东电力（000993）：非公开发行限售股份上市流通的核查意见
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闽东电力（000993）：非公开发行限售股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/e24a95c7-672e-498f-9f32-37de6f890922.PDF
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2026-06-14 15:32│闽东电力（000993）：关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告
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闽东电力（000993）：关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/ac318469-3fdd-4942-8841-651fb5514c90.PDF
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2026-06-05 19:39│闽东电力（000993）：独立董事津贴管理办法（草案）
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（2026 年 6月 5日经公司第九届董事会第十八次临时会议审议通过，尚需经股
东会审议通过后方可生效）
第一章 总则
第一条 为更好地保障福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事充分履行职权，切实维护公司以及股东
尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、证券交易所相关规则及规范指引文件，以
及《福建闽东电力集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，公司特制定本办法。
第二条 本办法所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请
的，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
第二章 津贴及费用
第三条 津贴范围：本公司的独立董事。其他董事不属于享受该津贴办法的范围。
第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。
第五条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年人民币7.2万元。第六条 发放方式：独立董事津贴按月发放。本办法所述独立董事
的津贴为税前津贴，由公司统一代扣代缴个人所得税。
第七条 独立董事出席公司独立董事专门会议、董事会会议、股东会的差旅费以及行使职权所需的交通、住宿等费用由公司承担
。
第八条 独立董事在任职期内，应遵守国家法律法规和《公司章程》的规定，遵循勤勉诚信的原则，履行有关部门法律法规规定
的义务和职责，不得损害公司利益和违反《公司章程》及制度，不得无故缺席董事会、股东会和其他应出席的有关会议，努力提高公
司的经营决策和监管水平，为公司的发展作出贡献。
第九条 独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放津贴。但离任情形发生
之时，独立董事津贴已经实际发放的，公司不予追回。
第十条 独立董事在任职期间，发生下列任一情形，公司可以不予发放津贴，但下列情形发生之时，独立董事津贴已经实际发放
的，公司不予追回：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。第三章 附则
第十一条 本办法未尽事宜，按国家有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行；本办法如与国家日后颁布的法律法
规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行。
第十二条 本办法由公司董事会负责解释。
第十三条 本办法经公司股东会审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/b638263b-13f5-4eac-97c3-f063158cda32.PDF
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2026-06-05 19:39│闽东电力（000993）：董事、高级管理人员薪酬管理办法（草案）
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（2026 年 6月 5日经公司第九届董事会第十八次临时会议审议通过，尚需经股
东会审议通过后方可生效）
第一章 总则
第一条 为规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的履职
积极性和创造性，进一步提升公司经营管理水平，促进公司持续健康高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准
则（2025年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，结合公司实际，制定本办法。
第二条 公司董事、高级管理人员薪酬管理办法遵循以下原则：
（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）坚持效益优先、兼顾公平的原则；
（三）坚持激励与约束并重的原则；
（四）坚持个人利益与公司长远发展相结合原则。
第三条 本办法适用于公司非独立董事及高级管理人员。
第四条 董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策、方案、考核标准并进行考核；公司人
力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会开展薪酬制度的具体实施工作。
第五条 董事薪酬方案由股东会审议决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露
。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第六条 公司发生亏损时，在审议董事、高级管理人员年度薪酬环节应当特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联
动要求。公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第二章 薪酬的构成和标准
第七条 公司非独立董事（含职工董事）在公司担任管理职务的，按照所担任的管理职务，依据高级管理人员薪酬管理办法、员
工薪酬管理办法等相关规定执行；不在公司担任任何经营管理职务、不承担经营管理职能的非独立董事，公司不向其发放任何薪酬、
津贴。
第八条 公司董事、高级管理人员实行年薪制，薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入三部分构成，其中绩效年薪占比原则
上不低于基本年薪与绩效年薪总额的 60%。
（一）基本年薪为履行岗位职责的年度基本报酬，按月发放;正职负责人基本年薪根据上年度市属国有企业在岗职工平均工资的
2倍确定，副职负责人基本年薪按公司主要负责人基本年薪的 0.6 至0.9 倍确定，合理拉开差距；
（二）绩效年薪以公司年度目标绩效为基础，与个人经营业绩考核结果相挂钩，根据年度经营业绩考核结果核定，实行递延支付
；
（三）任期激励收入与高级管理人员任期考核评价结果相挂钩，在任期结束后根据任期考核结果兑现，在不超过任期内年薪的 3
0%以内确定，实行延期支付。
第九条 公司董事、高级管理人员薪酬为税前收入，公司应按照有关规定，做好个人所得税代扣代缴工作。
第十条 公司董事、高级管理人员兼任多项职务（含在分、子公司兼任岗位或职务）的，薪酬标准原则上按就高不就低原则确定
，不重复计发。
第十一条 公司董事、高级管理人员不得在人社部、财政部联合发布的《关于做好国有企业津贴补贴和福利管理工作的通知》(人
社部发﹝2023﹞13号)及履职待遇等规定范围外，领取其他货币性收入。
第三章 绩效考核与薪酬调整
第十二条 公司董事会薪酬与考核委员会负责组织实施公司高级管理人员考核评价。年度考核依据年度经营业绩责任书执行，任
期考核依据任期经营业绩责任书执行，考核结果直接决定绩效年薪与任期激励水平。
第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬可根据同行业薪酬水平、通胀水平、公司盈利状况、组织结构调整等因素动态调整，
确保与市场水平、公司经营业绩、个人履职表现相匹配，与公司可持续发展相协调。
第四章 薪酬止付追索机制
第十四条 公司建立薪酬追索机制，出现以下任何一种情形，公司有权对董事、高级管理人员启动薪酬止付追索机制：
（一）公司因财务造假、会计差错、重大错报导致对财务报告进行追溯重述的；
（二）董事、高级管理人员违反忠实、勤勉义务，给公司造成重大经济损失或声誉损害的；
（三）董事、高级管理人员对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的；
（四）董事、高级管理人员因违法违规被中国证券监督管理委员会等监管机构行政处罚或采取不得担任上市公司董事、高级管理
人员的市场禁入措施的，或被深圳证券交易所公开谴责或公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的，或被司法机关追究
刑事责任的；
（五）董事、高级管理人员擅自离职、渎职、严重违反公司制度，被公司解除职务或解除劳动关系的；
（六）董事会薪酬与考核委员会认定的其他严重违规情形。
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十六条 对董事、高级管理人员违反国家有关法律法规、党内有关规章制度及公司有关规定，或者未履行、未正确履行职责造
成公司资产损失的，公司依规给予相应处分、处理、处罚，并根据情节轻重减发、停止支付未支付的绩效薪酬及任期激励，对相关期
间已发放的绩效薪酬和任期激励予以全额或部分追回。
第十七条 公司董事、高级管理人员存在违规自定薪酬、兼职取酬、超标准享受福利待遇等行为的，按照有关规定给予纪律处分
、组织处分和经济处罚，并全额追回违规所得收入。
第十八条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、改聘、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算发放绩效年薪、任期激
励等薪酬。
第五章 附则
第十九条 公司董事、高级管理人员如对薪酬与考核委员会的考核评价结果有异议，可在收到通知后五个工作日内向薪酬与考核
委员会提出申诉，由薪酬与考核委员会予以处理；对处理结果仍有异议的，可向公司董事会提出申诉。
第二十条 本办法未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》执行；本办法与国家相关法律法规、规范
性文件规定不一致的，以国家相关法律法规、规范性文件为准。
第二十一条 本办法由董事会负责解释。董事会可根据法律法规规定及公司实际情况对本制度进行修订，并报公司股东会审议批
准。
第二十二条 本办法经公司股东会审议通过后实施。原《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/5f37fa19-ec7b-41dc-84ea-fcd21127f0b6.PDF
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2026-06-05 19:38│闽东电力（000993）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 26 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 18 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的
优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建省宁德市东侨经济技术开发区金马北路 2号（东晟广场）9幢 15 层。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025 年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √
3.00 2025 年年度报告及摘要 非累积投票提案 √
4.00 关于 2025 年度利润分配及资本公积转 非累积投票提案 √
增股本的议案
5.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理办法》的议案
6.00 关于制定《独立董事津贴管理办法》的 非累积投票提案 √
议案
上述议案已经公司第九届董事会第三次会议和第九届董事会第十八次临时会议审议通过，议案具体内容详见公司 2026 年 3月 3
1 日和 2026 年 6月 6日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东会上作《2025 年度独立董事述职报告》。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
①法人股股东由法定代表人出席的，持法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，代理人持法
定代表人授权书、股东账户卡和本人身份证进行登记；
②社会公众股持股东账户卡和本人身份证进行登记；
③异地股东可以用传真或信函方式登记；
④个人股东委托代理人出席的，受托代理人必须持授权委托书、股东账户卡和本人身份证进行登记。
2、登记时间：2026 年 6月 25 日上午 8:30～11:30 下午 15:00～17:30
3、登记地点：福建省宁德市东侨经济技术开发区金马北路 2号（东晟广场）9幢 15 层福建闽东电力集团股份有限公司董事会办
公室。
4、会议联系方式：
会议联系人：林滟婷
电话：0593-2768888
传真：0593-2098993
5、会议费用：参会股东食宿交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第九届董事会第三次会议决议；
2、第九届董事会第十八次临时会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/91d706c5-1e94-4090-bad4-55267a16feed.PDF
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2026-06-05 19:36│闽东电力（000993）：第九届董事会第十八次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.发出董事会会议通知的时间和方式。
本次会议的通知于 2026年 6月 2日以电话、电子邮件和传真的方式发出。
2.召开董事会会议的时间、地点和方式。
福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次临时会议于 2026年 6月 5日以通讯表决的方式召
开。
3.董事出席会议的情况
本次会议应当参与表决的董事 8名，实际参与表决的董事 8名，名单如下：
黄建恩、许光汀、王静、陈强、黄山草、温步瀛、邹雄、陈兆迎。
4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
具体内容详见同日披露的公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。
表决情况：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
该议案需提交公司股东会审议。
2.审议《关于制定〈独立董事津贴管理办法〉的议案》
具体内容详见同日披露的公司《独立董事津贴管理办法》。
表决情况：同意 5票，反对 0 票，弃权 0票，回避 3票；
表决结果：议案通过。
鉴于本议案与独立董事利益相关，基于谨慎性原则，全体独立董事回避表决，该议案需提交公司股东会审议。
3.审议《关于召开 2025 年年度股东会通知的议案》
具体内容详见同日披露的公司《关于召开 2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026临-20）。
表决情况：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/561448b0-a747-41fb-961f-9a26685369d0.PDF
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2026-05-21 17:47│闽东电力（000993）：关于董事、董事会秘书辞职暨聘任公司董事会秘书的公告
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一、关于董事、董事会秘书辞职的情况说明
福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事会秘书陈胜先生递交的书面辞职报告。
因工作变动，陈胜先生申请辞去公司董事、董事会秘书及董事会各专门委员会委员等职务，辞职后陈胜先生除担任公司顾问外不再担
任公司其它职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和公司章程等规定，陈胜先生的
辞职报告自送达董事会时生效。截止本公告披露日，陈胜先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈胜先生的辞
职不会导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》及相关规定，公司将尽快开展后续补选董事工作，陈胜先生
所负责的工作已完成交接，不会影响公司正常生产经营工作开展。
公司及董事会对陈胜先生在担任公司董事、董事会秘书期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于聘任董事会秘书的情况说明
根据公司董事长黄建恩先生提名，经公司董事会提名委员会审查，董事会审议通过，董事会同意聘任杨华日先生为公司董事会秘
书，聘期与本届董事会任期一致（杨华日先生简历详见附件）。杨华日先生已参加深圳证券交易所组织的董事会秘书任前培训，完成
了线上课程的学习（已结业），并参加了深圳证券交易所董事会秘书任前知识水平测试，其任职资格符合有关法律法规、深圳证券交
易所及《公司章程》的有关规定。
杨华日先生联系方式如下：
联系电话：0593-2768888
传真号码：0593-2098993
电子邮箱：stone239@163.com
通信地址：福建省宁德市东侨经济开发区金马北路 2 号东晟广场9幢办公楼 15 层
邮政编码：352100
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/fde13d45-fa06-4121-8c3c-50286ee20abd.PDF
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2026-05-21 17:46│闽东电力（000993）：第九届董事会第十七次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、发出董事会会议通知的时间和方式。
本次会议的通知于 2026年 5月 18日以电话、电子邮件和传真的方式发出。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式。
福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次临时会议于 2026年 5月 20日以通讯表决的方式召
开。
3、董事出席会议的情况
本次会议应当参与表决的董事 8名，实际参与表决的董事 8名，名单如下：
黄建恩、许光汀、王静、陈强、黄山草、温步瀛、邹雄、陈兆迎。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议《关于聘任杨华日先生为公司董事会秘书的议案》；
公司原董事会秘书陈胜先生因工作变动，于近日辞去公司董事会秘书的职务，为了保持公司董事会工作的正常运作，根据公司董
事长黄建恩先生提名，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任杨华日先生为公司董事会秘书。聘期与本届董事会任期一
致。
具体内容及杨华日先生简历详见同日披露的公司《关于董事、董事会秘书辞职暨聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2026
临-19）。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/5f3b4271-d7cb-4c23-ab15-e7a32309a65b.PDF
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2026-05-11 17:15│闽东电力（000993）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 20 日召开第九届董事会第十二次临时会议审议通过了《
关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过人民币 20000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用
于继续持有公司原购买的 20000 万元大额存单产品，上述产品到期后，公司将根据市场情况及资金规划，继续择优配置大额存单类
现金管理产品。本次现金管理业务的授权期限为本次公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度及决议有效期内，现金管理
业务可循环滚动开展，资金可滚动使用。2026 年 4月 14 日召开第九届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于使用闲置自有资
金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 20000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买结构性存款或大额存单
产品，授权期限为本次公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度及决议有效期内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可
滚动使用。具体内容详见公司分别于和 2026年 1 月 21日和 2026 年 4月 15 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026 临-01）及《
关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026 临-14）。
根据上述决议，公司就近日使用部分闲置自有资金购买大额存单的相关事宜公告如下：
一、理财产品基本情况
序 认购 类型 签订单位 金额 持有 起息日 到期日 预期年化 是否
号 主体 （万元） 期限 收益率 赎回
1 闽东 大额 福建宁德农村商业银 6000 3 个月 2026 年 2026 年 1.3% 否
电力 存单 行有限公司东侨支行 5月8日 8月8日
二、关联关系说明
公司与福建宁德农村商业银行有限公司东侨支行不存在关联关系。
三、投资风险分析及风险控制
（一）投资风险
1、银行出现经营困境或违约等情况导致存款本金无法按时兑付的信用风险；
2、产品期限内市场利率发生变化导致收益不如市场预期的利率风险；
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品；
2、公司财务部建立投资台账，将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将
及时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，定期对投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能
发生的收益和损失；
5、公司将根据有关规定，按笔及时对相关业务进行信息披露。
四、对公司日常经营的影响
公司在保证公司正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效
率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
序 认购 类型 签订单位 金额 持有 起息日 到期日 预期年化 是否 实际收益 资金
号 主体 （万元） 期限 收益率 赎回 （万元） 来源
1 闽东 大额 福建宁德农村 7000 6 个 2026年 4 2026 年 1.5% 否 自有
电力 存单 商业银行有限 月 月 10 日 10 月 10 资金
公司东侨支行 日
2 闽东 保本浮 光大银行福州 10000 3 个 2026年 4 2026年 7 1%-2.1% 否 自有
电力 动收益 国货路支行 月 月 17 日 月 17 日 资金
型结构
性存款
六、备查文件
1、相关理财产品的说明书及认购相关资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/8c725d46-f5bf-4fe6-ba08-57dd8d71de8c.PDF
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2026-04-30 00:00│闽东电力（000993）：2026年一季度报告
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闽东电力（000993）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/1a91ea53-c54f-4af6-9b48-3dcd369ed62a.PDF
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2026-04-30 00:00│闽东电力（000993）：第九届董事会第十六次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、发出董事会会议通知的时间和方式。
本次会议的通知于 2026年 4月 24日以电话、电子邮件和传真的方式发出。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式。
福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次临时会议于 2026年 4月 28日以通讯表决的方式召
开。
3、董事出席会议的情况
本次会议应当参与表决的董事 9名，实际参与表决的董事 9名，名单如下：
黄建恩、许光汀、陈胜、王静、陈强、黄山草、温步瀛、邹雄、陈兆迎。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议《2026 年第一季度报告》；
具体内容详见同日披露的公司《2026年第一季度报告》（公告编号：2026临-17）。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/bf6ba806-f0f5-4ba2-8b3a-0aa045d6a275.PDF
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2026-04-17 17:55│闽东电力（000993）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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闽东电力（000993）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/5334f908-3bf2-499a-95f0-5a1f63c155b8.PDF
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2026-04-14 18:33│闽东电力（000993）：2026年第一季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 3月 31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：2400万元–3000万元 盈利：1123.89万元
股东的净利润 比上年同期下降：313.54% - 366.93%
扣除非经常性损 亏损：2600万元 -3200万元 盈利：470.50万元
益后的净利润 比上年同期下降：652.60% - 780.13%
基本每股收益 亏损：0.05元/股–0.07元/股 盈利：0.02元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降的主要原因如下：
1、本报告期宁德市区域内降水量较上年同期减少，水力发、售电量较上年同期减少；
2、本报告期收到的财产保险理赔款较上年同期减少。
四、风险提示
上述预测为公司财务部门初步估算未经注册会计师预审计，公司 2026年第一季度实际业绩情况以公司 2026年第一季度报告数据
为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/3d6c9c3f-05a6-4a52-b921-031356281da7.PDF
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2026-04-14 18:31│闽东电力（000993）：第九届董事会第十五次临时会议决议公告
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闽东电力（000993）：第九届董事会第十五次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/efbd271b-768d-4497-abc4-2f6c9e203b0d.PDF
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2026-04-14 18:30│闽东电力（000993）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4 月 14 日召开的第九届董事会第十五次临时会议审议通过了
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 20000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买
结构性存款或大额存单产品，授权期限为本次公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度及决议有效期内，现金管理业务可
循环滚动开展，资金可滚动使用。自公司本次董事会审议通过之日起，公司第九届董事会第七次临时会议《关于使用闲置自有资金进
行现金管理的议案》的决议终止执行。具体内容公告如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司资金利用效率，在不影响公司正常经营的情况下，结合公司实际经营情况，利用公司闲置自有资金适时进行现金管理
，提高资金使用效率，增加现金管理收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）额度及期限
公司拟使用不超过人民币 20000 万元的闲置自有资金进行现金管理，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
在额度及决议有效期内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可滚动使用。
（三）投资产品品种范围
公司拟使用闲置自有资金购买银行金融机构安全性高、流动性好的结构性存款或大额存单产品，不得用于证券投资，也不得购买
以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的产品。
（四）资金来源
根据自有资金的使用计划，预计部分资金在一段时间内处于暂时闲置状态。公司在保证日常经营所需流动资金的前提下，将部分
闲置自有资金进行现金管理。
（五）实施方式
在额度范围内授权公司董事长或董事长授权人员最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，具体投资活动由公司经理层决定，
财务部负责组织实施，包括但不限于：通过比选方式，选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种等
。
（六）收益分配方式
收益归公司所有。
（七）信息披露
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关要求，及时对相关业务进行信息披露。
（八）关联关系说明
公司本次使用闲置资金进行现金管理不构成关联交易，不存在变相改变资金用途的行为。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、银行出现经营困境或违约等情况导致存款本金无法按时兑付的信用风险；
2、产品期限内市场利率发生变化导致收益不如市场预期的利率风险；
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品；
2、公司财务部建立投资台账，将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将
及时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，定期对投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能
发生的收益和损失；
5、公司将根据有关规定，按笔及时对相关业务进行信息披露。
三、对公司日常经营的影响
公司在保证正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，
获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、相关审核及批准程序
公司第九届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2
0000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买结构性存款或大额存单产品，授权期限为本次公司董事会审议通过之日起 12 个月
内有效，在额度及决议有效期内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可滚动使用。自公司本次董事会审议通过之日起，公司第九届
董事会第七次临时会议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》的决议终止执行。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第十五次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/048c4a5a-d932-431a-9fca-22ced42a3eb9.PDF
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2026-04-10 18:15│闽东电力（000993）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 9 日召开第九届董事会第七次临时会议审议通过了《关
于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用最高额度不超过人民币 10000 万元的闲置自有资金进行现金管
理，用于购买大额存单产品，授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度及决议有效期内，现金管理业务可循环滚
动开展，资金可滚动使用。2026 年 1月 20 日召开第九届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现
金管理的议案》，同意公司继续使用不超过人民币 20000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于继续持有公司原购买的 20000 万
元大额存单产品，上述产品到期后，公司将根据市场情况及资金规划，继续择优配置大额存单类现金管理产品。本次现金管理业务的
授权期限为本次公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度及决议有效期内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可滚动使
用。具体内容详见公司分别于 2025 年 7月 10日和 2026 年 1月 21日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025 临-26）及《关于继续使
用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026 临-01）。
根据上述决议，公司就近日使用部分闲置自有资金购买大额存单产品的相关事宜公告如下：
一、理财产品基本情况
序 认购 类型 签订单位 金额 持有 起息日 到期日 预期年化 是否 备注
号 主体 （万元） 期限 收益率 赎回
1 闽东 大额 福建宁德农村商业银 7000 6 个 2026年4 2026年 10 1.50% 否 可提前支
电力 存单 行有限公司东侨支行 月 月 10日 月 10 日 取或转让
二、关联关系说明
公司与福建宁德农村商业银行有限公司东侨支行不存在关联关系。
三、投资风险分析及风险控制
（一）投资风险
1、银行出现经营困境或违约等情况导致存款本金无法按时兑付的信用风险；
2、大额存单产品期限内市场利率发生变化导致存单收益不如市场预期的利率风险；
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品；
2、公司财务部建立投资台账，将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将
及时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，定期对投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能
发生的收益和损失；
5、公司将根据有关规定，按笔及时对相关业务进行信息披露。
四、对公司日常经营的影响
公司在保证公司正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效
率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至本公告披露日前十二个月内，公司除继续持有原购买的大额存单产品外，未发生使用自有资金购买理财产品的情形。
六、备查文件
1、相关理财产品的说明书及认购相关资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/fdfc7cc0-b936-4df3-9e65-dbbd774d131b.PDF
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2026-04-02 20:46│闽东电力（000993）：关于5%以上股东减持股份的预披露公告
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股东福建省投资开发集团有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：持有本公司股份 23,801,565 股（占公司
总股本比例 5.20%）的股东福建省投资开发集团有限责任公司计划在 2026 年 4月 27日至 2026 年 7月24 日以集中竞价方式减持本
公司股份 4,579,514 股（占公司总股本比例 1%）。福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“闽东电力”）于2026
年 4月 2 日收到公司 5%以上股东福建省投资开发集团有限责任公司（以下简称“省投集团”）《关于计划减持闽东电力股份的告知
函》。现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：福建省投资开发集团有限责任公司
2、省投集团持有闽东电力股份 23,801,565 股（占闽东电力总股本比例5.20%），本次减持计划前，2025 年 12 月 3日至 2025
年 12 月 12 日，省投公司通过集中竞价交易方式减持闽东电力股份2,900,000股，占公司总股本的0.63%，减持价格区间 13.92-14
.35 元/股。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：经营需要
2、股份来源：2017 年通过认购公司非公开发行股份取得
3、减持数量及占公司股本的比例：于本减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内通过集中竞价交易方式减持公司股票数
量不超过 4,579,514 股,即不超过公司总股本的 1%；同时，任意连续九十个自然日内，减持股份总数不超过公司总股本的 1%。若减
持计划实施期间公司发生送股、转增股本、增发新股或配股等股本变动事项，则减持股份数量将进行相应调整。
4、减持期间：2026 年 4月 27 日至 2026 年 7月 24 日
5、减持方式：集中竞价交易方式
6、减持价格：根据市场价格确定
三、相关承诺及履行情况
省投集团承诺对于 2017 年所认购的公司非公开增发的股份自发行结束之日起 36 个月内不转让。上述承诺已正常履行完毕。
省投集团本次拟减持事项与此前已披露的承诺一致。
四、减持计划相关风险提示
1、本次减持计划系省投集团根据自身经营需要等自主决定，在减持时间区间，省投集团将根据市场情况、公司股价等因素选择
是否实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。
2、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次股份减持计划系省投集团的正常减持行为，不会对公司治理结构及
未来持续经营产生重大影响，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。
3、省投集团将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求，并及时履行信息披露义
务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、《关于计划减持闽东电力股份的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/88eb5e72-fb13-49b1-b5f7-93cc2041b3ce.PDF
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2026-04-01 00:00│闽东电力（000993）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 4月 9日（星期四）15:00-16:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 4 月 9 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1wQ0Q9Z0fJK 或使用微信扫描
下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 3月 31日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及摘
要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营成果、财务指标等情况，公司定于 2026年 4月 9日（星期四）15:00-16:00 在
“价值在线”（www.ir-online.cn）举办福建闽东电力集团股份有限公司 2025 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广
泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 4月 9日（星期四）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事、总经理许光汀先生，董事、董事会秘书陈胜先生，独立董事陈兆迎先生，财务总监陈琦先生（如遇特殊情况，参会人员可
能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 4 月 9 日 （ 星 期 四 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1wQ0Q9Z0fJK或使用微信扫描
下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 4月 9日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许
范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：林滟婷
电 话：（0593）2768888
传 真：（0593）2098993
邮 箱：linyanting0804@hotmail.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/8ae2db83-0840-4648-838b-d7580afc7eb7.PDF
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2026-03-31 00:39│闽东电力（000993）：2025年度社会责任报告
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闽东电力（000993）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/cf9a7759-78a3-4c0a-84c5-7d988cbad3fa.PDF
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2026-03-30 19:22│闽东电力（000993）：2025年年度报告摘要
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闽东电力（000993）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c63061f9-db6d-4887-8d84-e764b185c0bb.PDF
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2026-03-30 19:22│闽东电力（000993）：2025年年度报告
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闽东电力（000993）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/bde59dd0-8054-47c4-aecb-bb7e0e860c7d.PDF
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2026-03-30 19:22│闽东电力（000993）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27 日召开第九届董事会第三次会议审议通过《关于 2025
年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过上述议案。本议案尚需提交公司
股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 58,876,737.91 元，母公司
实现净利润为-23,994,640.20 元。截至 2025 年 12 月 31日，公司合并报表未分配利润为 430,979,773.78 元，母公司报表未分配
利润为91,863,669.93 元。
综合考虑公司当前经营状况、实际资金需求、长远发展规划、未来投资计划及全体股东合理回报等因素，公司以母公司可供分配
利润为基础，按可供分配利润 91,863,669.93 元的 90%进行现金分红。本次利润分配以 2025 年 12 月 31 日总股本股数为基数，
向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），共计派发现金红利82,431,261.90元，剩余未分配利润 9,432,408.03 元结转至以
后年度。2025 年度不进行资本公积转增股本和不提取任意公积金。
三、现金分红方案的具体情况
（一）2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形，
1.现金分红方案指标
金额单位：元
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 82,431,261.90 0 91,590,291.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 58,876,737.91 169,324,750.26 234,511,926.85
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 430,979,773.78
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 91,863,669.93
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 174,021,552.90
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 154,237,805.0067
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 174,021,552.90
销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
2.不触及其他风险警示情形的具体原因
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为
正值，最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额不低
于人民币5,000 万元，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑了公司当前经营状况、实际资金需求、长远发展规划、未
来投资计划及全体股东合理回报等因素，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》
及公司章程的有关规定，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1.第九届董事会第三次会议决议；
2.第九届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3.2026 年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/03d3a26b-b70a-4de3-be0a-788205439d96.PDF
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2026-03-30 19:22│闽东电力（000993）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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闽东电力（000993）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/63679d76-3399-4be7-ad1a-ffa83811d39d.PDF
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2026-03-30 19:22│闽东电力（000993）：董事会审计委员会关于2025年度履职情况的汇总报告
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闽东电力（000993）：董事会审计委员会关于2025年度履职情况的汇总报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/78af1640-2b0b-4648-9e05-1e976b3481b3.PDF
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2026-03-30 19:22│闽东电力（000993）：2025年度董事会工作报告
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2025 年，董事会立足新时代国企新使命新定位，围绕“定战略、作决策、防风险”职责，坚持依法依规履行决策程序，健全董
事会治理架构，持续发挥在公司治理中的核心作用，推动公司持续、稳健发展，取得较好的业绩。截至 2025 年 12 月 31 日，公司
市值达54.86 亿元，较年初增长 46%。资产总额 36.17 亿元，实现营业收入5.98 亿元，实现利润总额 0.89 亿元，归属母公司净利
润 0.59 亿元。
一、2025 年董事会工作成效
（一）聚焦公司战略引领，重大项目落地见效
报告期内，董事会紧紧围绕公司绿色能源发展战略，高标准谋划、高效率推进重大项目建设，前瞻布局新能源领域新兴业务，推
动各领域协同发展。一是光伏项目全面铺开。持续完善项目准入与管理机制，建成投产 6 个屋顶分布式光伏项目，新增装机 9.22
兆瓦，实现除屏南县外县域全覆盖，分布式清洁能源布局取得实质性突破。二是海上风电有序推进。董事会审议通过参股投资设立宁
德电投新能源有限公司（持股 10%），参与宁德深水 B-1 区海上风电项目开发；协同推进霞浦 B 区、宁德深水 A 区海上风电项目
建设，为深远海风电发展奠定基础。三是水电资产稳健拓展。董事会决策收购福建寿宁牛头山水电有限公司 10%股权，成功新增水电
权益装机 10 兆瓦，进一步优化公司清洁能源资产结构，增强运营韧性。四是新兴业务系统布局。福建闽电新能源开发有限公司成功
获取售电资质，为培育新的利润增长点、实现“发－售”协同发展奠定基础。
（二）强化董事会职能建设，公司治理效能稳步提升
公司各治理主体决策有效对接、程序连贯，股东会、董事会及经理层运作持续规范。全年召开股东会 5 次，审议议案 21 项；
召开董事会 16 次，审议议案 64 项；未出现议案被否决情形。董事会严格执行股东会决议，督促经理层高效落实股东会、董事会决
议及董事会授权事项，有力推动公司战略目标的分解与年度经营任务的实现。董事会各专门委员会全年召开会议 19 次，审议议案 4
7 项。战略委员会围绕公司实施战略，严格审查公司水电并购、风电参股公司设立、子公司增资等重要战略项目，为公司战略决策提
供有力支持；审计委员会充分发挥监督职能，严格审核公司定期报告、关键财务指标及内控报告，持续指导、监督年报内外部审计工
作。提名委员会对董事、独立董事候选人任职资格进行合规审查，严格把控履职资格；薪酬与考核委员会对年度经理层成员经营业绩
考核结果、经营业绩责任书、任期考核等进行审查，确保董事会对经营层的激励与监督效力。
（三）完善上市公司治理体系，提升规范运作水平
报告期内，董事会结合经营发展与监管要求，从制度建设、组织优化与能力建设三方面协同发力，着力完善以风险防控为导向的
内控与治理体系。一是内控体系优化提升。完成集团总部《内部控制手册》修订及《水电分公司内控手册》编制，构建上下联动、分
级负责的管控机制。系统修订《公司章程》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》《关联交易制度》等核心治理制度及配套细则
，健全以章程为核心的企业制度体系，推动企业制度与内控体系精准衔接。二是投资者互动持续深化。组织召开 2024 年度网上业绩
说明会、参与“2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日”等活— 2 —
动，与投资者开展线上线下深度交流；依托投资者专线、董秘邮箱、交易所互动平台等渠道，及时回应投资者关切，报告期内累
计回复网上提问 94 条。三是媒体协同效能提升。公司始终与《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网等主流证券媒
体保持良好合作，保障对外沟通渠道畅通有效。四是信息披露质效并进。坚持真实、准确、完整、及时开展信息披露，保障投资者权
益，报告期内完成各类信息披露公告 138 份。
二、2026 年董事会工作规划
2026 年是国家“十五五”规划开局之年，也是公司加速推动高质量发展的关键之年。公司将坚持以习近平新时代中国特色社会
主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实四中全会部署，坚持稳中求进工作总基调，锚定公司发
展战略，带领经理层聚焦主责主业、坚持创新驱动、深化改革突破，以高质量治理驱动公司发展提质增效，奋力实现“十五五”良好
开局。2026 年，公司董事会将重点抓好以下四个方面工作：
（一）强化战略布局，擘画发展新蓝图
充分发挥董事会战略引领核心作用，紧密围绕国家“双碳”目标、新型能源体系建设战略布局，充分发挥上市公司平台资源整合
优势，推动资产结构调整优化。一是科学编制“十五五”发展规划。完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务构建新发展格局，
科学设定目标路径，推动任务高质量落地。二是加速推动投资建设。紧贴区域产业集群绿色用能需求，加快售电、综合能源服务、虚
拟电厂等新能源新业态开发布局，推动高效商业模式落地。加速光伏、风电等重点项目投产达效。三是持续夯实项目储备。继续挖掘
潜在资源，择优推进整县分布式光伏开发，推动形成“投产一批、建设一批、储备一批”的滚动发展格局。围绕工业园区、交通枢纽
、高端制造园区等场景需求，推广“光伏+”应用场景。加强优质清洁能源项目并购前期论证与储备。
（二）聚焦效益提升，夯实经营基本盘
围绕“挖潜增收、降本增利、提质增效”核心目标，以提升经营质量与效益为导向，推动公司在高质量发展道路上稳步前行。一
是着力夯实主责主业。推动发电核心环节精细化管理，通过技术创新与设备升级优化生产效能，实现发电效益最大化。推动检修业务
市场化发展，拓展运维后市场业务，培育新的利润增长点。重点提升关键技改项目的实施成效，确保主业经营水平稳步提升。加快低
效资产盘活与低效股权处置，推动亏损企业减亏扭亏，加快推进房地产业务剥离行动方案，促进资产保值增值。二是着力深化体制机
制改革。重点深化劳动、人事、分配三项制度改革，完善用工结构，健全市场化选人用人机制，推动管理人员能上能下。同步优化薪
酬与绩效体系，建立以岗位价值和绩效贡献为核心的激励约束机制，全面激发组织活力与员工动力。三是着力加强成本管控。严控成
本费用支出，强化预算源头约束，持续加强“三公”经费管理，强化预算执行情况的实时监测、季度分析与偏差诊断机制，一体推进
“严预算、控成本、降费用”。
（三）深化合规治理，构筑风控新屏障
建强合规体系，全力推动内控体系全面覆盖、运行高效、闭环管理，切实提升公司抗风险能力。一是健全公司内控风控体系。聚
焦财务、经营管理、合规经营等关键领域，强化内控执行监督，推动内控缺陷深入整改，推深做实“评价－整改－提升”管理闭环，
推动风险防控常态长效。加强舆情信息收集研判，增强公司抗风险、— 4 —
抗波动能力。二是持续提升信息披露质量。严格对标证监会及国资监管要求，优化上市公司治理结构，有效开展上市公司市场监
管、企业合规治理等系列培训，持续提升信息披露质量。构建财务信息闭环管控机制，关注重要领域财务错报风险，严厉防范财务信
息错报、漏报、瞒报及虚假报送。三是强化内幕信息全流程管控。严格落实内幕信息知情人登记管理制度，规范知情人的保密义务与
行为准则，从严防范并杜绝内幕交易行为，切实维护公开、公平、公正的市场秩序，保护广大投资者的知情权与合法权益。四是持续
优化投资者关系。依托热线电话、“互动易”平台、业绩说明会、投资者活动日等多种形式，认真倾听市场反馈与投资者关切，主动
向资本市场传递公司经营成果与长期价值，努力构建长期稳定、相互尊重、互利共赢的和谐投资者关系，持续巩固和提升公司在资本
市场的良好形象与公信力。
展望 2026 年，董事会将始终秉持“定战略、作决策、防风险”的核心职责，持续完善公司治理体系，健全风险防控机制，聚焦
主业、稳健经营，以创新为驱动不断提升公司核心竞争力与内在价值，引领公司在高质量发展的道路上行稳致远。
特此报告！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/619256ab-c98b-4427-8e33-984005d74153.PDF
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2026-03-30 19:22│闽东电力（000993）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《福建闽东电力集团股份有限公司公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）等规定和要求，福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉
尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013
年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地
址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1507 人，其中 856 人签署过证券服务业
务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入
123,764.58 万元。容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额62,047.52 万元，客户主要集
中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等
多个行业。容诚会计师事务所对福建闽东电力集团股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 5家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，公司于 2025 年 6月 4 日召开的第九届董事会第四次临时会议、第九
届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的预案》，后该议案于 2025 年 6 月 25 日经2024 年年度股东会审
议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，容诚会计师事务所
(特殊普通合伙）对公司2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内
部控制。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价
方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业
质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会审议
通过《关于续聘 2025 年度审计机构的预案》，并经公司董事会和股东会审议通过续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 202
5 年度财务报表和内部控制审计机构。
（二）在 2025 年度审计工作开展过程中,审计委员会通过现场方式与负责公司年度审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通
会议，就审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，对审计发现问题提出建议，并督
促会计事务所及时出具审计报告。
（三）2026 年 3 月 17 日，公司第九届董事会审计委员会第十一次会议审议通过公司 2025 年年度财务报告、财务决算报告、
内部控制自我评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专业
委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促
会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,
表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、
清晰、及时。
福建闽东电力集团股份有限公司
董事会审计委员会
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2026-03-30 19:22│闽东电力（000993）：关于会计政策变更的议案
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本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司的所有者权益、净利润等财务状况和经营成果产生重大影
响。
一、本次会计政策变更概述
1.本次会计政策变更的主要内容
2025 年 12月 5 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 19 号〉的通知》（财会〔2025〕32 号），规定“关于非
同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关
于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值
计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自 2026 年 1 月 1 日起施行。
根据财政部上述通知要求，公司对现行会计政策予以相应变更。
2.变更日期
财政部于 2025 年 12 月 5 日发布解释 19 号，公司自 2026 年 1月1日起开始执行前述规定。
3.变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释以及其他相关规定。
4.变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后公司将执行财政部发布的解释 19 号。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业
会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发〈企业会计准则解释第 19 号〉的通知》（财会〔2025〕32 号）的要求而进行
的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。
本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司的所有者权益、净利润等财务状况和经营成果产生重大影
响。
三、审计委员会审议意见
公司于2026年3月17日召开第九届董事会审计委员会第十一次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，审计委员会认为
本次会计政策变更符合财政部及企业会计准则要求，调整合理、程序合规，能客观公允反映公司财务状况与经营成果，不存在损害公
司及股东利益的情形。
四、董事会意见
公司于2026年3月27日召开第九届董事会第三次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，董事会认为本次会计政策变更是公
司根据财政部相关文件规定而进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关
法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司的所有者权益、净利润等财务状况和经营成果
产生重大影响。因此，董事会同意本次会计政策变更事项。
五、备查文件
1.第九届董事会第三次会议决议；
2.第九届董事会审计委员会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/3873eda7-9e47-412f-b025-4c5bdb6f3abc.PDF
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2026-03-30 19:22│闽东电力（000993）：2025年度内部控制自我评价报告
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闽东电力（000993）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/492440cb-40f3-4bc9-90ed-178d4f1b0f5e.PDF
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2026-03-30 19:21│闽东电力（000993）：第九届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.发出董事会会议通知的时间和方式。
本次会议的通知于 2026 年 3月 17 日以电话、电子邮件和传真的方式发出。
2.召开董事会会议的时间、地点和方式。
福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2026年 3月27日在公司十六楼会议室以现场会
议的方式召开。
3.董事出席会议的情况
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 人，名单如下：
黄建恩、许光汀、陈胜、王静、陈强、黄山草、邹雄、陈兆迎。
独立董事温步瀛先生因出差在外委托独立董事邹雄先生代为表决。
4.董事会会议的主持人和列席人员。
董事长黄建恩先生主持本次会议，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议《2025 年度董事会工作报告》；
具体内容详见同日披露的《2025 年度董事会工作报告》。
表决情况：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
该议案需提交公司股东会审议。
2.审议《关于会计政策变更的议案》；
具体内容详见同日发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026 临-08）。
表决情况：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
3.审议《关于 2025 年度财务决算报告的预案》；
表决情况：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
该议案需提交公司股东会审议。
4.审议《2025 年年度报告》及摘要；
具体内容详见同日发布的《2025 年年度报告》及摘要（公告编号：2026 临-09）。
表决情况：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
该议案需提交公司股东会审议。
5.审议《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》；
表决情况：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
6.审议《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；具体内容详见同日发布的《关于 2025 年度利润分配及资本公
积转增股本的公告》（公告编号：2026 临-10）。
表决情况：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
该议案需提交公司股东会审议。
7.审议《关于〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
具体内容详见同日披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
表决情况：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
8.审议《董事会审计委员会关于 2025 年度履职情况的汇总报告》；具体内容详见同日披露的《董事会审计委员会关于 2025 年
度履职情况的汇总报告》。
表决情况：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
9.审议《2025 年度社会责任报告》；
具体内容详见同日披露的《2025 年度社会责任报告》。
表决情况：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
10.审议《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》；
具体内容详见同日披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
表决情况：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
11.审议《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；
具体内容详见同日披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。
表决情况：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
12.审议《关于向中国工商银行股份有限公司宁德分行申请综合授信的议案》；
为了确保公司生产经营的需要，董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司宁德分行申请综合授信额度人民币 10000 万元，
授信的品种为短期流动资金贷款，授信期限 1 年，授信担保方式为信用免担保，并授权董事长确定借款利率并代表公司签署上述授
信额度内各项法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等）。
表决情况：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
13.审议《关于向中国民生银行股份有限公司宁德分行申请综合授信的议案》；
为了确保公司生产经营的需要，董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司宁德分行申请综合授信额度人民币 10000 万元，
授信的品种为短期流动资金贷款，授信期限 1 年，授信担保方式为信用免担保，并授权董事长确定借款利率并代表公司签署上述授
信额度内各项法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等）。
表决情况：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
14.听取《独立董事 2025 年度述职报告》；
公司独立董事温步瀛先生、邹雄先生、陈兆迎先生分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年度股
东会上述职。具体内容详见同日披露的《独立董事 2025 年度述职报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/06f2691f-289c-4b5a-9940-ba2121c2a780.PDF
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2026-03-30 19:20│闽东电力（000993）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2026]361Z0203号福建闽东电力集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称闽东电力公司）2025年 12月 31
日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财
务报表附注，并于 2026 年 3 月 27 日出具了容诚审字[2026]361Z0259号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易
所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定，闽东电力公司管理层编制了后附的福建闽东电力集团股份
有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真
实、准确、完整是闽东电力公司管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计闽东电力公司 2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了
核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对闽东电力公司实施 2025年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序
外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解闽东电力公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，
后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供闽东电力公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：福建闽东电力集团股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/71f8b46b-83dc-44ec-9a5e-0836cb09b9bb.PDF
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2026-03-30 19:20│闽东电力（000993）：内部控制审计报告
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福建闽东电力集团股份有限公司
容诚审字[2026]100Z0260 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22号
1幢 10层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
内部控制审计报告 E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]100Z0260号
福建闽东电力集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称
“闽东电力公司”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是闽东电力公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，闽东电力公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4b0a52dc-93ff-45b6-a143-165daa9e5f9b.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│闽东电力：2026年一季度报告
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2026-03-31│闽东电力：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225055320.PDF
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2025-10-29│闽东电力：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224752784.PDF
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2025-08-29│闽东电力：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224611282.pdf
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2025-04-30│闽东电力：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223409559.PDF
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2025-03-28│闽东电力：2024年年度报告
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2024-10-31│闽东电力：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221571269.PDF
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2024-08-29│闽东电力：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221027946.PDF
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2024-04-27│闽东电力：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219860505.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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