公司公告☆ ◇000993 闽东电力 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 15:47 │闽东电力（000993）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-01 00:00 │闽东电力（000993）：关于持股5%以上股东减持股份计划期限届满未减持股份的公告 │
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│2025-03-28 18:05 │闽东电力（000993）：2024年社会责任报告 │
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│2025-03-27 18:47 │闽东电力（000993）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-03-27 18:47 │闽东电力（000993）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-03-27 18:47 │闽东电力（000993）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2025-03-27 18:47 │闽东电力（000993）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-03-27 18:47 │闽东电力（000993）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-03-27 18:46 │闽东电力（000993）：2024年年度报告 │
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│2025-03-27 18:46 │闽东电力（000993）：2024年年度报告摘要 │
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2025-04-01 15:47│闽东电力（000993）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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闽东电力（000993）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/09bef116-7087-4b72-b73c-bc3e9d4713d1.PDF
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2025-04-01 00:00│闽东电力（000993）：关于持股5%以上股东减持股份计划期限届满未减持股份的公告
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福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 8 日披露了《关于 5%以上股东减持股份的预披露公告》（
公告编号：2024临-40）（以下简称“减持计划”），公司持股 5%以上股东福建省投资开发集团有限责任公司（以下简称“省投集团
”）拟在减持计划披露之日起十五个交易日后的 3个月内通过集中竞价交易方式减持公司股票数量不超过 4,579,514 股,减持比例不
超过公司总股本的 1%，且在任意连续九十个自然日内，减持股份总数不超过公司总股本的 1%。
近日，公司收到省投集团《关于减持闽东电力股份期限届满未减持的告知函》，本次减持计划期限已经届满，省投集团在本次减
持计划期间未通过集中竞价交易方式减持所持有的公司股份。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东本次减持具体情况
省投集团在本次减持计划期间未通过集中竞价交易方式减持所持有的公司股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股份性质 本次减持前所持股份 本次减持后所持股份
股数（股） 占总股本比例(%) 股数（股） 占总股本比例(%)
合计持有股份 30,111,565 6.58 30,111,565 6.58
其中：无限售条件股 30,111,565 6.58 30,111,565 6.58
有限售条件股 0 0.00 0 0.00
三、相关情况说明
1.本次减持相关方严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级
管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
2.本次减持已按照相关规定进行了预披露，本次减持计划期限已经届满，省投集团未减持公司股份，本次股份减持情况与预披露
的减持意向、承诺及减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。
3.本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对上市公司的持续性经营产生重大影响。
四、备查文件
1、《关于减持闽东电力股份期限届满未减持的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/95fe41f0-3756-427f-877f-ae46f29329e0.PDF
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2025-03-28 18:05│闽东电力（000993）：2024年社会责任报告
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闽东电力（000993）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/463e55ab-eb03-450b-927d-8babb2f5c32f.PDF
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2025-03-27 18:47│闽东电力（000993）：关于2024年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：不进行股利分红、不进行资本公积转增股本和
不提取任意公积金。
2、公司 2024年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
1、董事会审议情况
公司 2025 年 3 月 26 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本的预案
》，并同意将本议案提交公司股东会审议。
董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》、相关企业会计准则及政策的规定。
2、监事会审议情况
公司 2025 年 3 月 26 日召开第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本
的预案》。
监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》、相关企业会计准则及政策的规定。监事会同意公司董事会关于 2
024年度利润分红预案。
3、董事会审计委员会审议情况
公司 2025 年 3 月 14 日第八届董事会审计委员会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转
增股本的预案》。
审计委员会认为：本次利润分配预案符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司
章程》等相关规定，综合考虑了公司发展情况和对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展。我们同意将此预案提交董事
会审议。
4、独立董事专门会议审议情况
公司 2025 年 3 月 24 日召开 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股
本的预案》。
独立董事一致认为：公司 2024 度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于
公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。该预案的决策程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为 169,324,750.26 元,
母公司实现净利润为-15,654,493.79 元。截至 2024 年 12 月 31日，公司未 分 配 利 润 为 371,487,280.62 元 ， 母 公 司 未
分 配 利 润 为115,242,554.88 元。
公司 2024 年度不进行股利分红、不进行资本公积转增股本和不提取任意公积金。
三、现金分红方案的具体情况
（一）2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
近三年实现利润及利润分配具体情况
金额单位：元
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 91,590,291.00 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 169,324,750.26 234,511,926.85 183,962,586.63
净利润（元）
合并报表本年度末累计 371,487,280.62
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 115,242,554.88
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 91,590,291.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 195,933,087.91
净利润（元）
最近三个会计年度累计 91,590,291.00
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
因公司2025年将继续向海上风电项目等投入大量资金以促进公司的长期发展，为应对市场变化或其他潜在的财务风险，综合考虑
公司发展战略，为满足公司日常经营和长期发展资金需求，公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，以及投资开发海
上风电项目、光伏项目等，为公司持续、健康发展提供可靠的保障。因此，公司2024年度不进行股利分红、不进行资本公积转增股本
和不提取任意公积金。
四、备查文件
1、第八届董事会第九次会议决议；
2、第八届监事会第二十二次会议决议；
3、2025年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/d184ba59-4a85-4e05-85f1-1ff83f473a3d.PDF
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2025-03-27 18:47│闽东电力（000993）：内部控制自我评价报告
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闽东电力（000993）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/267ab9f8-1ce4-4018-a185-999232834aff.PDF
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2025-03-27 18:47│闽东电力（000993）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委
员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况
汇报如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年
12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦901-22至 901-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552人，其中 781人签署过证券服务业务
审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额 287,224.60 万元，其中审计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 1
49,856.80 万元。容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造
业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽
车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服
务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对福建闽东电力股份有
限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 5 家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，公司于 2024 年 7月 9 日召开的第八届董事会第七次会议、第八届监
事会第十六次会议审议通过了《关于聘请 2024年度审计机构的预案》，后该议案于 2024年 7月 29日经 2024年第三次临时股东大会
审议通过。
二、2024 年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2024年年报工作安排，容诚会计师事务所(
特殊普通合伙)对公司 2024年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2
024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部
控制。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所(特殊普
通合伙)就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法
、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业
质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会审议
通过《关于聘请 2024 年度审计机构的预案》，同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报表和内部控制审
计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2024 年度审计
工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问
题提出建议。
（三）2025年 3月 14日，公司第八届董事会审计委员会第二十二次会议以线下方式召开，审议通过公司 2024 年年度报告、财
务决算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专业委员会
的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师
事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在公司年报审计过 程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良
好的职业操守和业务素 质，按时完成了公司2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及
时。
福建闽东电力股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/b4b7a632-df8c-4816-bc6d-839bcce8d7ae.PDF
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2025-03-27 18:47│闽东电力（000993）：2024年度董事会工作报告
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闽东电力（000993）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
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2025-03-27 18:47│闽东电力（000993）：2024年度监事会工作报告
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闽东电力（000993）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/07abedb8-1bae-47ba-925d-aee09e3360fb.PDF
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2025-03-27 18:46│闽东电力（000993）：2024年年度报告
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闽东电力（000993）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/db4fddaf-5c79-45f6-ac58-817d1b45cc1c.PDF
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2025-03-27 18:46│闽东电力（000993）：2024年年度报告摘要
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闽东电力（000993）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/6cb62c4a-2bc5-4872-a48e-987a42b9b404.PDF
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2025-03-27 18:46│闽东电力（000993）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.发出董事会会议通知的时间和方式。
本次会议的通知于 2025 年 3月 14 日以电话、电子邮件和传真的方式发出。
2.召开董事会会议的时间、地点和方式。
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于 2025年 3月 26日在公司十五楼会议室以现场会议
的方式召开。
3.董事出席会议的情况
本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 人，名单如下：
黄建恩、许光汀、陈胜、陈强、王静、温步瀛、邹雄、陈兆迎。
4.董事会会议的主持人和列席人员。
董事长黄建恩先生主持本次会议，公司监事会监事、董事会秘书及其他高级管理人员，列席了会议。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《公司 2024 年度董事会工作报告》；
具体内容详见同日披露的《公司 2024 年度董事会工作报告》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
该议案需提交公司股东会审议。
2、审议《关于 2024 年度财务决算报告的预案》；
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
该议案需提交公司股东会审议。
3、审议《公司 2024 年年度报告及摘要》；
具体内容详见同日发布的《公司 2024 年年度报告》及摘要（公告编号：2025 临-09）。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
该议案需提交公司股东会审议。
4、审议《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》；
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
5、审议《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
具体内容详见同日发布的《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》（公告编号：2025 临-10）。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
该议案需提交公司股东会审议。
6、审议《关于<福建闽东电力股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》；
具体内容详见同日发布的公司《2024 年度内部控制评价报告》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
7、审议《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况的汇总报告》；
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结
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