公司公告☆ ◇000993 闽东电力 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 17:07 │闽东电力（000993）：关于公司监事会主席辞职的公告 │
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│2024-12-25 17:01 │闽东电力（000993）：第八届董事会第三十六次临时会议决议公告 │
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│2024-12-09 19:36 │闽东电力（000993）：关于5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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│2024-11-21 16:51 │闽东电力（000993）：第八届董事会第三十五次临时会议决议公告 │
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│2024-11-18 18:39 │闽东电力（000993）：关于修订《公司总经理工作细则》的公告 │
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│2024-11-18 18:36 │闽东电力（000993）：第八届董事会第三十四次临时会议决议公告 │
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│2024-11-07 16:41 │闽东电力（000993）：第八届董事会第三十三次临时会议决议公告 │
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│2024-10-31 00:00 │闽东电力（000993）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-17 00:00 │闽东电力（000993）：关于董事辞职的公告 │
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│2024-10-16 00:00 │闽东电力（000993）：第八届董事会第三十一次临时会议决议公告 │
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2024-12-26 17:07│闽东电力（000993）：关于公司监事会主席辞职的公告
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福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席黄祖荣先生递交的书面辞职报告。因工作变
动，黄祖荣先生申请辞去公司监事、监事会主席职务，辞职后黄祖荣先生不再担任公司其他职务。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司章程等规定，其辞职报告自送达监事
会时生效。截止本公告披露日，黄祖荣先生未持有公司股份，辞去监事、监事会主席职务不会对公司的正常生产经营产生影响。
公司及公司监事会对黄祖荣先生在担任公司监事、监事会主席期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/068e5027-ef98-4b74-a0fc-04af82bf3280.PDF
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2024-12-25 17:01│闽东电力（000993）：第八届董事会第三十六次临时会议决议公告
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闽东电力（000993）：第八届董事会第三十六次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/24eaf344-d9fb-442c-b9cf-58d4f2ef51a8.PDF
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2024-12-09 19:36│闽东电力（000993）：关于5%以上股东减持股份的预披露公告
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闽东电力（000993）：关于5%以上股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/17c3d581-b81a-47c1-b5f3-1860cf5e6d76.PDF
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2024-11-21 16:51│闽东电力（000993）：第八届董事会第三十五次临时会议决议公告
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闽东电力（000993）：第八届董事会第三十五次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/d4440911-1946-4507-a200-cd40ebd2594f.PDF
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2024-11-18 18:39│闽东电力（000993）：关于修订《公司总经理工作细则》的公告
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闽东电力（000993）：关于修订《公司总经理工作细则》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/faad7c2b-2773-42a3-89f8-1ce494829d69.PDF
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2024-11-18 18:36│闽东电力（000993）：第八届董事会第三十四次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.发出董事会会议通知的时间和方式。
本次会议的通知于 2024 年 11 月 14 日以电话、电子邮件和传真的方式发出。
2.召开董事会会议的时间、地点和方式。
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次临时会议于 2024 年 11 月 18 日以通讯表决的方式
召开。
3.董事出席会议的情况
本次会议应当参与表决的董事 8 名，实际参与表决的董事 8 名，名单如下：
黄建恩、许光汀、陈胜、陈强、王静、温步瀛、邹雄、陈兆迎。
4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》；
具体内容详见同日披露的《关于修订公司<总经理工作细则>的公告》（公告编号：2024 临-39）。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/693d88fe-8ee6-4d4b-be4a-187769031111.PDF
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2024-11-07 16:41│闽东电力（000993）：第八届董事会第三十三次临时会议决议公告
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闽东电力（000993）：第八届董事会第三十三次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/80709891-70c3-42d0-a733-0069cbccbe6a.PDF
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2024-10-31 00:00│闽东电力（000993）：2024年三季度报告
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闽东电力（000993）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/b6c884c1-9e95-469d-ae6c-1c0ae9e8bf58.PDF
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2024-10-17 00:00│闽东电力（000993）：关于董事辞职的公告
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闽东电力（000993）：关于董事辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/31eb6904-c0c5-46fa-a84c-7792cd0db107.PDF
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2024-10-16 00:00│闽东电力（000993）：第八届董事会第三十一次临时会议决议公告
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闽东电力（000993）：第八届董事会第三十一次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/1c060492-8e65-4236-951d-cc0337f2d6cd.PDF
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2024-10-15 00:00│闽东电力（000993）：2024年前三季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2024 年 1月 1 日—2024 年 9 月 30 日
2.预计的经营业绩：
?亏损 ?扭亏为盈 ?同向上升 ? 同向下降
（1）2024 年前三季度预计业绩情况
项 目 2024 年 1月 1日-2024年 9月 30日 上年同期
归属于上市公司 盈利：10000万元- 13000 万元 盈利：32136.29 万元
股东的净利润 比上年同期下降：68.88% - 59.55%
扣除非经常性损 盈利：10000万元- 13000 万元 盈利：31486.73 万元
益后的净利润 比上年同期下降：68.24%–58.71%
基本每股收益 盈利：0.22元/股–0.28元/股 盈利：0.70元/股
（2）2024 年第三季度预计业绩情况
项 目 2024年 7月 1日-2024年 9 月 30 上年同期
日
归属于上市公司 盈利：5000万元–7000万元 盈利：7674.03 万元
股东的净利润 比上年同期下降：34.85%–8.78%
扣除非经常性损 盈利：4000万元–7000万元 盈利：7226.11 万元
益后的净利润 比上年同期下降：30.81%–3.13%
基本每股收益 盈利：0.11元/股–0.15元/股 盈利：0.17元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降的主要原因如下：
房地产行业东晟广场项目已于上年完成全部住宅楼交房，本报告期确认售房收入较上年同期大幅减少。
四、风险提示及其他相关说明
上述预测为公司财务部门初步估算未经注册会计师预审计，公司2024年前三季度实际业绩情况以公司 2024年第三季度报告数据
为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/0de79a90-1160-4b20-9959-ca7d5ba68550.PDF
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2024-09-26 00:00│闽东电力（000993）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 2月 2日召开第八届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于
继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过人民币 20000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购
买大额存单产品，授权期限为公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在额度及决议有效期内，现金管理业务可循环滚动开展，
资金可滚动使用。2024 年 7 月 29 日召开第八届董事会第三十次临时会议审议通过了《关于新增使用闲置自有资金进行现金管理的
议案》，同意公司新增最高额度不超过人民币 10000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买大额存单产品，授权期限为自董事
会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度及决议有效期内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可滚动使用。具体内容详见公司分
别于 2024年 2月 3日和 2024年 7 月 30日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）发布的《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024临-05）及《关于新增使用闲置自有资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2024临-29）。
根据上述决议，公司就近日使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款产品的相关事宜公告如下：
一、理财产品基本情况
序 认购 类型 签订 金额 持 起息日 到期日 预期年 是否 备注
号 主体 单位 （万元） 有 化收益 赎回
期 率
限
1 闽东 大额存单 厦门银行 1,021.99 307 2024年 9 2026年 12 2.84% 否 可提
电力 宁德分行 天 月 24日 月 26日 前支
2 闽东 大额存单 厦门银行 1,532.99 307 2024年 9 2026年 12 2.84% 否 取或
电力 宁德分行 天 月 24日 月 26日 转让
二、关联关系说明
公司及子公司与厦门银行宁德分行不存在关联关系。
三、投资风险分析及风险控制
（一）投资风险
1、银行出现经营困境或违约等情况导致存款本金无法按时兑付的信用风险；
2、大额存单产品期限内市场利率发生变化导致存单收益不如市场预期的利率风险；
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品；
2、公司财务部建立投资台账，将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将
及时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，定期对投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能
发生的收益和损失；
5、公司将根据有关规定，按笔及时对相关业务进行信息披露。
四、对公司日常经营的影响
公司在保证公司正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效
率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
序 认购 类型 签订 金额 持有 起息 到期日 预期年 是否 实际收 资金
号 主体 单位 （万 期限 日 化收益 赎回 益（万 来源
元） 率 元）
1 闽东 保本浮动 厦门银行 7000 37天 2023 2023 1.485% 是 23.20 自有
电力 收益型结 宁德分行 年 9月 年 11 -3.250 资金
构性存款 27 日 月 3日 %
2 闽东 保本浮动 厦门银行 7000 37天 2023 2023 1.485% 是 20.72 自有
电力 收益型结 宁德分行 年 11 年 12 -2.900 资金
构性存款 月 14 月 21 %
日 日
3 闽东 大额存单 厦门银行 1000 361 2024 2027 3.10% 否 自有
电力 宁德分行 天 年 2月 年 2月 资金
7日 7日
4 闽东 大额存单 厦门银行 1000 361 2024 2027 3.10% 否 自有
电力 宁德分行 天 年 2月 年 2月 资金
7日 7日
5 闽东 大额存单 厦门银行 1000 361 2024 2027 3.10% 否 自有
电力 宁德分行 天 年 2月 年 2月 资金
7日 7日
6 闽东 大额存单 厦门银行 1000 361 2024 2027 3.10% 否 自有
电力 宁德分行 天 年 2月 年 2月 资金
7日 7日
7 闽东 大额存单 厦门银行 1000 361 2024 2027 3.10% 否 自有
电力 宁德分行 天 年 2月 年 2月 资金
7日 7日
8 闽东 大额存单 厦门银行 1000 361 2024 2027 3.10% 否 自有
电力 宁德分行 天 年 2月 年 2月 资金
7日 7日
9 闽东 大额存单 厦门银行 1000 361 2024 2027 3.10% 否 自有
电力 宁德分行 天 年 2月 年 2月 资金
7日 7日
10 闽东 大额存单 福建海峡 2000 356 2024 2027 3.10% 否 自有
电力 银行宁德 天 年 8月 年 1月 资金
分行 6日 19日
11 闽东 大额存单 厦门国际 1000 313 2024 2026 2.40% 否 自有
电力 银行宁德 天 年 9月 年 9月 资金
分行 18 日 18日
12 闽东 大额存单 厦门国际 1000 313 2024 2026 2.40% 否 自有
电力 银行宁德 天 年 9月 年 9月 资金
分行 18 日 18日
13 闽东 大额存单 厦门国际 1000 313 2024 2026 2.40% 否 自有
电力 银行宁德 天 年 9月 年 9月 资金
分行 18 日 18日
14 闽东 大额存单 厦门国际 1000 313 2024 2026 2.40% 否 自有
电力 银行宁德 天 年 9月 年 9月 资金
分行 18 日 18日
15 闽东 大额存单 厦门国际 1400 313 2024 2026 2.40% 否 自有
电力 银行宁德 天 年 9月 年 9月 资金
分行 18 日 18日
六、备查文件
1、相关理财产品的说明书及认购相关资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-25/b54b4d05-8d3d-4743-b6e9-ff4747298f77.PDF
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2024-09-19 00:00│闽东电力（000993）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 2月 2日召开第八届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于
继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过人民币 20000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购
买大额存单产品，授权期限为公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在额度及决议有效期内，现金管理业务可循环滚动开展，
资金可滚动使用。2024 年 7 月 29 日召开第八届董事会第三十次临时会议审议通过了《关于新增使用闲置自有资金进行现金管理的
议案》，同意公司新增最高额度不超过人民币 10000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买大额存单产品，授权期限为自董事
会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度及决议有效期内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可滚动使用。具体内容详见公司分
别于 2024 年 2月 3日和 2024年 7月 30日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）发布的《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024临-05）及《关于新增使用闲置自有资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2024临-29）。
根据上述决议，公司就近日使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款产品的相关事宜公告如下：
一、理财产品基本情况
序 认购 类型 签订 金额 持有 起息日 到期日 预期年化 是否 备注
号 主体 单位 （万元） 期限 收益率 赎回
1 闽东 大额存 厦门国际银 1000 313 2024年 9 2026年 9 2.40% 否 可提
电力 单 行宁德分行 天 月 18日 月 18日 前支
2 闽东 大额存 厦门国际银 1000 313 2024年 9 2026年 9 2.40% 否 取或
电力 单 行宁德分行 天 月 18日 月 18日 转让
3 闽东 大额存 厦门国际银 1000 313 2024年 9 2026年 9 2.40% 否
电力 单 行宁德分行 天 月 18日 月 18日
4 闽东 大额存 厦门国际银 1000 313 2024年 9 2026年 9 2.40% 否
电力 单 行宁德分行 天 月 18日 月 18日
5 闽东 大额存 厦门国际银 1400 313 2024年 9 2026年 9 2.40% 否
电力 单 行宁德分行 天 月 18日 月 18日
二、关联关系说明
公司及子公司与厦门国际银行宁德分行不存在关联关系。
三、投资风险分析及风险控制
（一）投资风险
1、银行出现经营困境或违约等情况导致存款本金无法按时兑付的信用风险；
2、大额存单产品期限内市场利率发生变化导致存单收益不如市场预期的利率风险；
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品；
2、公司财务部建立投资台账，将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将
及时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，定期对投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能
发生的收益和损失；
5、公司将根据有关规定，按笔及时对相关业务进行信息披露。
四、对公司日常经营的影响
公司在保证公司正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效
率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
序 认购 类型 签订 金额 持有 起息日 到期日 预期年 是否 实际 资金
号
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