公司公告☆ ◇000993 闽东电力 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │闽东电力（000993）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │闽东电力（000993）：监事会对公司2025年第一季度报告的书面审核意见 │
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│2025-04-30 00:00 │闽东电力（000993）：董事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │闽东电力（000993）：关于更换公司证券事务代表的公告 │
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│2025-04-28 17:58 │闽东电力（000993）：（2025临-15）关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-04-14 17:48 │闽东电力（000993）：2025年第一季度业绩预告 │
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│2025-04-11 18:11 │闽东电力（000993）：第九届董事会第一次临时会议决议公告 │
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│2025-04-11 18:10 │闽东电力（000993）：第九届监事会第二次会议决议公告 │
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│2025-04-11 18:10 │闽东电力（000993）：关于参股设立宁德电投新能源有限公司暨关联交易的公告 │
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│2025-04-01 15:47 │闽东电力（000993）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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2025-04-30 00:00│闽东电力（000993）：2025年一季度报告
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闽东电力（000993）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/719c3cbb-3907-4f42-b51d-ea4a6d5ed57e.PDF
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2025-04-30 00:00│闽东电力（000993）：监事会对公司2025年第一季度报告的书面审核意见
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闽东电力（000993）：监事会对公司2025年第一季度报告的书面审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/42306ce3-2d2b-4d3e-beb8-c9d8f07d53cb.PDF
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2025-04-30 00:00│闽东电力（000993）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、发出董事会会议通知的时间和方式。
本次会议的通知于 2025 年 4 月 24 日以电话、电子邮件和传真的方式发出。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式。
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次临时会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决的方式召开
。
3、董事出席会议的情况
本次会议应当参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，名单如下：
黄建恩、许光汀、陈胜、王静、陈强、黄山草、温步瀛、邹雄、陈兆迎。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于委任公司证券事务代表的议案》；
具体内容详见同日披露的《关于更换公司证券事务代表的公告》（公告编号：2025 临-16）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
2、审议《公司 2025 年第一季度报告》；
具体内容详见同日披露的公司《2025年第一季度报告》（公告编号：2025 临-17）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/a3e3ad7e-5a86-42aa-bdd6-6620f4936e18.PDF
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2025-04-30 00:00│闽东电力（000993）：关于更换公司证券事务代表的公告
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由于吴旖晴女士工作变动不再担任公司证券事务代表职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司相关制度的要求，经公
司第九届董事会第二次临时会议审议通过了《关于委任公司证券事务代表的议案》（表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票），同
意由林滟婷女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起生效。
林滟婷女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表相应的专业知识、工作经验和管理能力。截至本
公告日，林滟婷女士未持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在
关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任证券事务代表的情形
，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合
有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
林滟婷女士联系方式如下：
联系号码：0593-2768888
联系传真：0593-2098993
电子邮箱：84127436@qq.com
联系地址：福建省宁德市东侨经济技术开发区金马北路 2号（东晟广场）9幢 15 层
邮政编码：352100
吴旖晴女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对吴旖晴女士在担任证券事务代表职务期间为公司
所做出的贡献表示感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/ba42475c-e2c6-4f42-be64-62215ac328ad.PDF
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2025-04-28 17:58│闽东电力（000993）：（2025临-15）关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月24日、4月25日、4月28日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累积超
过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经核查，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、经核查，公司主营业务目前经营情况正常，主营业务未发生变化，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商
谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品
种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司披露定期报告及业绩预告的情况：
（1）公司已于2025年3月28日披露《2024年年度报告》，具体内容详见公司2025年3月28日披露的相关公告；
（2）公司已于2025年4月15日披露《2025年第一季度业绩预告》,预计2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润为盈利900万
元–1300万元，比上年同期增长142.94%-162.02%，具体内容详见公司2025年4月15日披露的相关公告；
（3）本次业绩预告的相关数据本次预计的业绩为公司财务部门初步估算未经注册会计师预审计，不存在应修正情况，具体财务
数据以公司2025年4月30日披露《2025年第一季度报告》为准；
3、公司郑重提醒广大投资者：公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b592b63e-8a65-4766-b98c-e1d937807338.PDF
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2025-04-14 17:48│闽东电力（000993）：2025年第一季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025 年 1月 1 日—2025 年 3 月 31 日
2.预计的经营业绩：
?亏损 ? 扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：900万元–1300万元 亏损：2096.06万元
东的净利润 比上年同期增长：142.94% - 162.02%
扣除非经常性损益 盈利：300万元-700万元 亏损：2129.10万元
后的净利润 比上年同期增长：114.09%-132.88%
基本每股收益 盈利：0.02元/股–0.03元/股 亏损：0.05元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长的主要原因如下：
1、本报告期宁德市区域内降水量较上年同期增加，水力发、售电量较上年同期增加；
2、本报告期可运行机组数量及风电场风速较上年同期增加，风力发、售电量较上年同期增加；
3、本报告期收到的财产保险理赔款较上年同期增加。
四、风险提示及其他相关说明
上述预测为公司财务部门初步估算未经注册会计师预审计，公司2025年第一季度实际业绩情况以公司 2025年第一季度报告数据
为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/f48d210e-a026-4eb9-bea9-fa181944569e.PDF
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2025-04-11 18:11│闽东电力（000993）：第九届董事会第一次临时会议决议公告
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闽东电力（000993）：第九届董事会第一次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/ea3b68d0-28a6-40c9-9bc4-0669f488200e.PDF
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2025-04-11 18:10│闽东电力（000993）：第九届监事会第二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、发出监事会会议通知的时间和方式
本次会议通知及材料于 2025 年 3 月 24 日以电话、传真、电子邮件的方式发出。
2、召开监事会会议的时间、地点和方式
福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二次会议于 2025 年 4 月 11 日以通讯表决的方式召开。
3、监事出席会议的情况
本次会议应当参与表决的监事 5 名，实际参与表决的监事 5 名，名单如下：
陈静、郑希富、张娜、张惠珍、钟娟。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于参股设立宁德电投新能源有限公司的议案》。
监事会认为：公司本次与国家电投集团福建电力有限公司及宁德市交通投资集团有限公司合资设立宁德电投新能源有限公司的事
项，涉及与宁德市交通投资集团有限公司的关联交易。本次参股设立宁德电投新能源有限公司，公司出资 8000万元，持股比例为 10
%，该项关联交易事项的表决程序合法合规，不存在损害公司或公司股东利益的情形。监事会同意公司董事会关于参股设立宁德电投
新能源有限公司的议案。
表决情况：赞成 5票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
三、备查文件
第九届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/b46efa08-30b4-486a-98e7-1b1ef9695bfa.PDF
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2025-04-11 18:10│闽东电力（000993）：关于参股设立宁德电投新能源有限公司暨关联交易的公告
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闽东电力（000993）：关于参股设立宁德电投新能源有限公司暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/5334efb1-5ed6-4a15-85e6-31c6bc991701.PDF
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2025-04-01 15:47│闽东电力（000993）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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闽东电力（000993）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/09bef116-7087-4b72-b73c-bc3e9d4713d1.PDF
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2025-04-01 00:00│闽东电力（000993）：关于持股5%以上股东减持股份计划期限届满未减持股份的公告
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福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 8 日披露了《关于 5%以上股东减持股份的预披露公告》（
公告编号：2024临-40）（以下简称“减持计划”），公司持股 5%以上股东福建省投资开发集团有限责任公司（以下简称“省投集团
”）拟在减持计划披露之日起十五个交易日后的 3个月内通过集中竞价交易方式减持公司股票数量不超过 4,579,514 股,减持比例不
超过公司总股本的 1%，且在任意连续九十个自然日内，减持股份总数不超过公司总股本的 1%。
近日，公司收到省投集团《关于减持闽东电力股份期限届满未减持的告知函》，本次减持计划期限已经届满，省投集团在本次减
持计划期间未通过集中竞价交易方式减持所持有的公司股份。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东本次减持具体情况
省投集团在本次减持计划期间未通过集中竞价交易方式减持所持有的公司股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股份性质 本次减持前所持股份 本次减持后所持股份
股数（股） 占总股本比例(%) 股数（股） 占总股本比例(%)
合计持有股份 30,111,565 6.58 30,111,565 6.58
其中：无限售条件股 30,111,565 6.58 30,111,565 6.58
有限售条件股 0 0.00 0 0.00
三、相关情况说明
1.本次减持相关方严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级
管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
2.本次减持已按照相关规定进行了预披露，本次减持计划期限已经届满，省投集团未减持公司股份，本次股份减持情况与预披露
的减持意向、承诺及减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。
3.本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对上市公司的持续性经营产生重大影响。
四、备查文件
1、《关于减持闽东电力股份期限届满未减持的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/95fe41f0-3756-427f-877f-ae46f29329e0.PDF
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2025-03-28 18:05│闽东电力（000993）：2024年社会责任报告
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闽东电力（000993）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/463e55ab-eb03-450b-927d-8babb2f5c32f.PDF
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2025-03-27 18:47│闽东电力（000993）：关于2024年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：不进行股利分红、不进行资本公积转增股本和
不提取任意公积金。
2、公司 2024年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
1、董事会审议情况
公司 2025 年 3 月 26 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本的预案
》，并同意将本议案提交公司股东会审议。
董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》、相关企业会计准则及政策的规定。
2、监事会审议情况
公司 2025 年 3 月 26 日召开第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本
的预案》。
监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》、相关企业会计准则及政策的规定。监事会同意公司董事会关于 2
024年度利润分红预案。
3、董事会审计委员会审议情况
公司 2025 年 3 月 14 日第八届董事会审计委员会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转
增股本的预案》。
审计委员会认为：本次利润分配预案符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司
章程》等相关规定，综合考虑了公司发展情况和对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展。我们同意将此预案提交董事
会审议。
4、独立董事专门会议审议情况
公司 2025 年 3 月 24 日召开 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股
本的预案》。
独立董事一致认为：公司 2024 度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于
公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。该预案的决策程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为 169,324,750.26 元,
母公司实现净利润为-15,654,493.79 元。截至 2024 年 12 月 31日，公司未 分 配 利 润 为 371,487,280.62 元 ， 母 公 司 未
分 配 利 润 为115,242,554.88 元。
公司 2024 年度不进行股利分红、不进行资本公积转增股本和不提取任意公积金。
三、现金分红方案的具体情况
（一）2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
近三年实现利润及利润分配具体情况
金额单位：元
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 91,590,291.00 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 169,324,750.26 234,511,926.85 183,962,586.63
净利润（元）
合并报表本年度末累计 371,487,280.62
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 115,242,554.88
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 91,590,291.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 195,933,087.91
净利润（元）
最近三个会计年度累计 91,590,291.00
现金分红及回购注销总
额（元）
是
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