公司公告☆ ◇000993 闽东电力 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-24 17:57 │闽东电力（000993）：关于选举职工董事的公告 │
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│2026-06-14 15:35 │闽东电力（000993）：非公开发行限售股份上市流通的核查意见 │
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│2026-06-14 15:32 │闽东电力（000993）：关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告 │
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│2026-06-05 19:39 │闽东电力（000993）：独立董事津贴管理办法（草案） │
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│2026-06-05 19:39 │闽东电力（000993）：董事、高级管理人员薪酬管理办法（草案） │
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│2026-06-05 19:38 │闽东电力（000993）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-06-05 19:36 │闽东电力（000993）：第九届董事会第十八次临时会议决议公告 │
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│2026-05-21 17:47 │闽东电力（000993）：关于董事、董事会秘书辞职暨聘任公司董事会秘书的公告 │
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│2026-05-21 17:46 │闽东电力（000993）：第九届董事会第十七次临时会议决议公告 │
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│2026-05-11 17:15 │闽东电力（000993）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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2026-06-24 17:57│闽东电力（000993）：关于选举职工董事的公告
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福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6 月 23 日召开职工代表大会，选举林翔宇先生为公司第九届
董事会职工董事，聘期与本届董事会任期一致（林翔宇先生简历详见附件）。本次职工董事选举完成后，公司第九届董事会中兼任公
司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程
》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/d04da793-4304-40f4-b53e-b53e296a8512.PDF
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2026-06-14 15:35│闽东电力（000993）：非公开发行限售股份上市流通的核查意见
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闽东电力（000993）：非公开发行限售股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/e24a95c7-672e-498f-9f32-37de6f890922.PDF
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2026-06-14 15:32│闽东电力（000993）：关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告
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闽东电力（000993）：关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/ac318469-3fdd-4942-8841-651fb5514c90.PDF
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2026-06-05 19:39│闽东电力（000993）：独立董事津贴管理办法（草案）
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（2026 年 6月 5日经公司第九届董事会第十八次临时会议审议通过，尚需经股
东会审议通过后方可生效）
第一章 总则
第一条 为更好地保障福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事充分履行职权，切实维护公司以及股东
尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、证券交易所相关规则及规范指引文件，以
及《福建闽东电力集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，公司特制定本办法。
第二条 本办法所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请
的，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
第二章 津贴及费用
第三条 津贴范围：本公司的独立董事。其他董事不属于享受该津贴办法的范围。
第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。
第五条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年人民币7.2万元。第六条 发放方式：独立董事津贴按月发放。本办法所述独立董事
的津贴为税前津贴，由公司统一代扣代缴个人所得税。
第七条 独立董事出席公司独立董事专门会议、董事会会议、股东会的差旅费以及行使职权所需的交通、住宿等费用由公司承担
。
第八条 独立董事在任职期内，应遵守国家法律法规和《公司章程》的规定，遵循勤勉诚信的原则，履行有关部门法律法规规定
的义务和职责，不得损害公司利益和违反《公司章程》及制度，不得无故缺席董事会、股东会和其他应出席的有关会议，努力提高公
司的经营决策和监管水平，为公司的发展作出贡献。
第九条 独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放津贴。但离任情形发生
之时，独立董事津贴已经实际发放的，公司不予追回。
第十条 独立董事在任职期间，发生下列任一情形，公司可以不予发放津贴，但下列情形发生之时，独立董事津贴已经实际发放
的，公司不予追回：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。第三章 附则
第十一条 本办法未尽事宜，按国家有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行；本办法如与国家日后颁布的法律法
规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行。
第十二条 本办法由公司董事会负责解释。
第十三条 本办法经公司股东会审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/b638263b-13f5-4eac-97c3-f063158cda32.PDF
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2026-06-05 19:39│闽东电力（000993）：董事、高级管理人员薪酬管理办法（草案）
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（2026 年 6月 5日经公司第九届董事会第十八次临时会议审议通过，尚需经股
东会审议通过后方可生效）
第一章 总则
第一条 为规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的履职
积极性和创造性，进一步提升公司经营管理水平，促进公司持续健康高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准
则（2025年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，结合公司实际，制定本办法。
第二条 公司董事、高级管理人员薪酬管理办法遵循以下原则：
（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）坚持效益优先、兼顾公平的原则；
（三）坚持激励与约束并重的原则；
（四）坚持个人利益与公司长远发展相结合原则。
第三条 本办法适用于公司非独立董事及高级管理人员。
第四条 董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策、方案、考核标准并进行考核；公司人
力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会开展薪酬制度的具体实施工作。
第五条 董事薪酬方案由股东会审议决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露
。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第六条 公司发生亏损时，在审议董事、高级管理人员年度薪酬环节应当特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联
动要求。公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第二章 薪酬的构成和标准
第七条 公司非独立董事（含职工董事）在公司担任管理职务的，按照所担任的管理职务，依据高级管理人员薪酬管理办法、员
工薪酬管理办法等相关规定执行；不在公司担任任何经营管理职务、不承担经营管理职能的非独立董事，公司不向其发放任何薪酬、
津贴。
第八条 公司董事、高级管理人员实行年薪制，薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入三部分构成，其中绩效年薪占比原则
上不低于基本年薪与绩效年薪总额的 60%。
（一）基本年薪为履行岗位职责的年度基本报酬，按月发放;正职负责人基本年薪根据上年度市属国有企业在岗职工平均工资的
2倍确定，副职负责人基本年薪按公司主要负责人基本年薪的 0.6 至0.9 倍确定，合理拉开差距；
（二）绩效年薪以公司年度目标绩效为基础，与个人经营业绩考核结果相挂钩，根据年度经营业绩考核结果核定，实行递延支付
；
（三）任期激励收入与高级管理人员任期考核评价结果相挂钩，在任期结束后根据任期考核结果兑现，在不超过任期内年薪的 3
0%以内确定，实行延期支付。
第九条 公司董事、高级管理人员薪酬为税前收入，公司应按照有关规定，做好个人所得税代扣代缴工作。
第十条 公司董事、高级管理人员兼任多项职务（含在分、子公司兼任岗位或职务）的，薪酬标准原则上按就高不就低原则确定
，不重复计发。
第十一条 公司董事、高级管理人员不得在人社部、财政部联合发布的《关于做好国有企业津贴补贴和福利管理工作的通知》(人
社部发﹝2023﹞13号)及履职待遇等规定范围外，领取其他货币性收入。
第三章 绩效考核与薪酬调整
第十二条 公司董事会薪酬与考核委员会负责组织实施公司高级管理人员考核评价。年度考核依据年度经营业绩责任书执行，任
期考核依据任期经营业绩责任书执行，考核结果直接决定绩效年薪与任期激励水平。
第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬可根据同行业薪酬水平、通胀水平、公司盈利状况、组织结构调整等因素动态调整，
确保与市场水平、公司经营业绩、个人履职表现相匹配，与公司可持续发展相协调。
第四章 薪酬止付追索机制
第十四条 公司建立薪酬追索机制，出现以下任何一种情形，公司有权对董事、高级管理人员启动薪酬止付追索机制：
（一）公司因财务造假、会计差错、重大错报导致对财务报告进行追溯重述的；
（二）董事、高级管理人员违反忠实、勤勉义务，给公司造成重大经济损失或声誉损害的；
（三）董事、高级管理人员对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的；
（四）董事、高级管理人员因违法违规被中国证券监督管理委员会等监管机构行政处罚或采取不得担任上市公司董事、高级管理
人员的市场禁入措施的，或被深圳证券交易所公开谴责或公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的，或被司法机关追究
刑事责任的；
（五）董事、高级管理人员擅自离职、渎职、严重违反公司制度，被公司解除职务或解除劳动关系的；
（六）董事会薪酬与考核委员会认定的其他严重违规情形。
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十六条 对董事、高级管理人员违反国家有关法律法规、党内有关规章制度及公司有关规定，或者未履行、未正确履行职责造
成公司资产损失的，公司依规给予相应处分、处理、处罚，并根据情节轻重减发、停止支付未支付的绩效薪酬及任期激励，对相关期
间已发放的绩效薪酬和任期激励予以全额或部分追回。
第十七条 公司董事、高级管理人员存在违规自定薪酬、兼职取酬、超标准享受福利待遇等行为的，按照有关规定给予纪律处分
、组织处分和经济处罚，并全额追回违规所得收入。
第十八条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、改聘、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算发放绩效年薪、任期激
励等薪酬。
第五章 附则
第十九条 公司董事、高级管理人员如对薪酬与考核委员会的考核评价结果有异议，可在收到通知后五个工作日内向薪酬与考核
委员会提出申诉，由薪酬与考核委员会予以处理；对处理结果仍有异议的，可向公司董事会提出申诉。
第二十条 本办法未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》执行；本办法与国家相关法律法规、规范
性文件规定不一致的，以国家相关法律法规、规范性文件为准。
第二十一条 本办法由董事会负责解释。董事会可根据法律法规规定及公司实际情况对本制度进行修订，并报公司股东会审议批
准。
第二十二条 本办法经公司股东会审议通过后实施。原《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/5f37fa19-ec7b-41dc-84ea-fcd21127f0b6.PDF
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2026-06-05 19:38│闽东电力（000993）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 26 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 18 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的
优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建省宁德市东侨经济技术开发区金马北路 2号（东晟广场）9幢 15 层。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025 年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √
3.00 2025 年年度报告及摘要 非累积投票提案 √
4.00 关于 2025 年度利润分配及资本公积转 非累积投票提案 √
增股本的议案
5.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理办法》的议案
6.00 关于制定《独立董事津贴管理办法》的 非累积投票提案 √
议案
上述议案已经公司第九届董事会第三次会议和第九届董事会第十八次临时会议审议通过，议案具体内容详见公司 2026 年 3月 3
1 日和 2026 年 6月 6日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东会上作《2025 年度独立董事述职报告》。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
①法人股股东由法定代表人出席的，持法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，代理人持法
定代表人授权书、股东账户卡和本人身份证进行登记；
②社会公众股持股东账户卡和本人身份证进行登记；
③异地股东可以用传真或信函方式登记；
④个人股东委托代理人出席的，受托代理人必须持授权委托书、股东账户卡和本人身份证进行登记。
2、登记时间：2026 年 6月 25 日上午 8:30～11:30 下午 15:00～17:30
3、登记地点：福建省宁德市东侨经济技术开发区金马北路 2号（东晟广场）9幢 15 层福建闽东电力集团股份有限公司董事会办
公室。
4、会议联系方式：
会议联系人：林滟婷
电话：0593-2768888
传真：0593-2098993
5、会议费用：参会股东食宿交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第九届董事会第三次会议决议；
2、第九届董事会第十八次临时会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/91d706c5-1e94-4090-bad4-55267a16feed.PDF
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2026-06-05 19:36│闽东电力（000993）：第九届董事会第十八次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.发出董事会会议通知的时间和方式。
本次会议的通知于 2026年 6月 2日以电话、电子邮件和传真的方式发出。
2.召开董事会会议的时间、地点和方式。
福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次临时会议于 2026年 6月 5日以通讯表决的方式召
开。
3.董事出席会议的情况
本次会议应当参与表决的董事 8名，实际参与表决的董事 8名，名单如下：
黄建恩、许光汀、王静、陈强、黄山草、温步瀛、邹雄、陈兆迎。
4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
具体内容详见同日披露的公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。
表决情况：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
该议案需提交公司股东会审议。
2.审议《关于制定〈独立董事津贴管理办法〉的议案》
具体内容详见同日披露的公司《独立董事津贴管理办法》。
表决情况：同意 5票，反对 0 票，弃权 0票，回避 3票；
表决结果：议案通过。
鉴于本议案与独立董事利益相关，基于谨慎性原则，全体独立董事回避表决，该议案需提交公司股东会审议。
3.审议《关于召开 2025 年年度股东会通知的议案》
具体内容详见同日披露的公司《关于召开 2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026临-20）。
表决情况：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/561448b0-a747-41fb-961f-9a26685369d0.PDF
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2026-05-21 17:47│闽东电力（000993）：关于董事、董事会秘书辞职暨聘任公司董事会秘书的公告
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一、关于董事、董事会秘书辞职的情况说明
福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事会秘书陈胜先生递交的书面辞职报告。
因工作变动，陈胜先生申请辞去公司董事、董事会秘书及董事会各专门委员会委员等职务，辞职后陈胜先生除担任公司顾问外不再担
任公司其它职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和公司章程等规定，陈胜先生的
辞职报告自送达董事会时生效。截止本公告披露日，陈胜先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈胜先生的辞
职不会导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》及相关规定，公司将尽快开展后续补选董事工作，陈胜先生
所负责的工作已完成交接，不会影响公司正常生产经营工作开展。
公司及董事会对陈胜先生在担任公司董事、董事会秘书期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于聘任董事会秘书的情况说明
根据公司董事长黄建恩先生提名，经公司董事会提名委员会审查，董事会审议通过，董事会同意聘任杨华日先生为公司董事会秘
书，聘期与本届董事会任期一致（杨华日先生简历详见附件）。杨华日先生已参加深圳证券交易所组织的董事会秘书任前培训，完成
了线上课程的学习（已结业），并参加了深圳证券交易所董事会秘书任前知识水平测试，其任职资格符合有关法律法规、深圳证券交
易所及《公司章程》的有关规定。
杨华日先生联系方式如下：
联系电话：0593-2768888
传真号码：0593-2098993
电子邮箱：stone239@163.com
通信地址：福建省宁德市东侨经济开发区金马北路 2 号东晟广场9幢办公楼 15 层
邮政编码：352100
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/fde13d45-fa06-4121-8c3c-50286ee20abd.PDF
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2026-05-21 17:46│闽东电力（000993）：第九届董事会第十七次临时会议决议公告
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一、董事会
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