公司公告☆ ◇000993 闽东电力 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-11 17:32 │闽东电力（000993）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-03-06 19:41 │闽东电力（000993）：第八届董事会第三十九次临时会议决议公告 │
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│2025-03-06 19:40 │闽东电力（000993）：第八届监事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-03-06 19:39 │闽东电力（000993）：闽东电力章程（草案） │
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│2025-03-06 19:38 │闽东电力（000993）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-03-06 19:37 │闽东电力（000993）：关于确认公允价值变动和计提资产减值准备的公告 │
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│2025-03-06 19:37 │闽东电力（000993）：独立董事提名人声明与承诺（邹雄） │
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│2025-03-06 19:37 │闽东电力（000993）：独立董事候选人声明与承诺（陈兆迎） │
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│2025-03-06 19:37 │闽东电力（000993）：独立董事提名人声明与承诺（陈兆迎） │
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│2025-03-06 19:37 │闽东电力（000993）：独立董事候选人声明与承诺（温步瀛） │
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2025-03-11 17:32│闽东电力（000993）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部” ）颁布的《关于印发<企业会计准则解释第 17号>的通知》（财会
〔2023〕21号）和《关于印发<企业会计准则解释第 18号>的通知》（财会〔2024〕24号）的要求，福建闽东电力股份有限公司（以
下简称“公司”）对相关会计政策进行变更。
本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，无需提交公司董事会、监事会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产
生重大影响。
一、会计政策变更概述
1.变更原因
2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商
融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。
2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债
，应当按确定的金额计入“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执
行。
2.变更日期
根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应的变更，拟自2024年 1 月 1 日起开始执行。
3.变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
4.变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第 17号》《准则解释第 18 号》要求执行。除上述政策变更外，其
他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则
解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响
，也不存在损害公司及股东利益的情形。
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2025-03-06 19:41│闽东电力（000993）：第八届董事会第三十九次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.发出董事会会议通知的时间和方式。
本次会议的通知于 2025 年 3 月 3 日以电话、电子邮件和传真的方式发出。
2.召开董事会会议的时间、地点和方式。
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十九次临时会议于 2025 年 3 月 6 日在公司十五楼会议室
以现场会议的方式召开。
3.董事出席会议的情况
本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 人，名单如下：
黄建恩、许光汀、陈胜、陈强、王静、温步瀛、邹雄、陈兆迎。
4.董事会会议的主持人和列席人员。
董事长黄建恩先生主持本次会议，公司监事会监事、董事会秘书及其他高级管理人员，列席了会议。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》
鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，为了顺利完成董事会的换届选举
工作，根据公司股东宁德市国有资产投资经营有限公司推荐，并经公司提名委员会对被推荐的候选人的任职资格审查，董事会同意向
股东大会提名黄建恩先生、许光汀先生、陈胜先生、王静女士、陈强先生、黄山草女士为公司第九届董事会董事候选人。董事会对被
提名人的逐项表决结果如下：
1、提名黄建恩先生为公司第九届董事会董事候选人。
表决情况：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、提名许光汀先生为公司第九届董事会董事候选人。
表决情况：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、提名陈胜先生为公司第九届董事会董事候选人。
表决情况：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、提名王静女士为公司第九届董事会董事候选人。
表决情况：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、提名陈强先生为公司第九届董事会董事候选人。
表决情况：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、提名黄山草女士为公司第九届董事会董事候选人。
表决情况：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：上述议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行选举。
2、审议《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，为顺利完成董事会的换届选举工
作，根据公司控股股东宁德市国有资产投资经营有限公司推荐，并经公司提名委员会对被推荐的候选人的任职资格审查，董事会同意
向股东大会提名温步瀛先生、邹雄先生、陈兆迎先生为公司第九届董事会独立董事候选人，董事会对被提名人的逐项表决结果如下：
1、提名温步瀛先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
表决情况：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、提名邹雄先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
表决情况：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、提名陈兆迎先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
表决情况：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：上述议案获得通过。
独立董事候选人须经深圳证券交易所对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行
选举。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025临-04）。
表决情况：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议《关于确认公允价值变动和计提资产减值准备的议案》
具体内容详见同日披露的《关于确认公允价值变动和计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025 临-05）。
表决情况：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
5、审议《关于制定<公司 2025 年度内部审计工作计划>的议案》
表决情况：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
6、审议《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的议案》
具体内容详见同日披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025临-06）。
表决情况：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/176f21da-4fde-401b-8113-d18c270ce075.PDF
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2025-03-06 19:40│闽东电力（000993）：第八届监事会第二十一次会议决议公告
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闽东电力（000993）：第八届监事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/7c9e1f2c-cf90-4699-83dc-166ce0c916ae.PDF
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2025-03-06 19:39│闽东电力（000993）：闽东电力章程（草案）
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闽东电力（000993）：闽东电力章程（草案）。公告详情请查看附件。
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2025-03-06 19:38│闽东电力（000993）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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闽东电力（000993）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/3de6d810-3a7f-4e1d-8e5f-f76810e0b328.PDF
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2025-03-06 19:37│闽东电力（000993）：关于确认公允价值变动和计提资产减值准备的公告
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2025 年 3 月 6 日，福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）召开公司第八届董事会第三十九次临时会议（同意 8 票
，反对0 票，弃权 0 票）、第八届监事会第二十一次会议（同意 5 票，反对0 票，弃权 0 票）审议通过《关于确认公允价值变动
和计提资产减值准备的议案》。现将有关情况公告如下：
一、确认公允价值变动和计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规
范性文件的规定和要求，为真实、准确地反映 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2024 年度经营成果，公司对合并报表
范围内的资产进行了全面清查、分析评估和减值测算，对可能发生价值变动的其他非流动金融资产确认公允价值变动收益，对可能发
生价值变动的其他权益工具投资确认其他综合收益，对可能发生预期信用损失和资产减值损失的资产计提资产减值准备。
经公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行全面检查、分析评估和减值测试后，2024 年度确认公允价值变动 4973.38
万元，计提信用减值损失 278.71 万元，计提资产减值损失 9699.11 万元。
二、本次确认公允价值变动和计提资产减值准备事项的具体说明
（一）公允价值变动
本次公司确认公允价值变动 4973.38万元，其中：确认其他非流动金融资产公允价值变动 5299.73万元，计入公允价值变动收益
；确认其他权益工具投资公允价值变动-326.35万元，计入其他综合收益。
（二）信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款及非流动资产进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司 2024 年度计
提信用减值损失金额 278.71 万元。
（三）资产减值损失
本次计提资产减值损失 9699.11 万元，主要系：（1）2024 年末，子公司航天闽箭新能源（霞浦）有限公司闾峡风电场存在 2
台风力发电机组故障停机，经初步测试，计提资产减值准备 247.45 万元；（2）公司 2024 年度固定资产清查盘点中发现部分资产
需处置，经初步测试，计提固定资产减值准备 61.78 万元；（3）根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定，2024 年
末，公司对持有的长期股权投资进行了减值测试，对母公司持有的子公司长期股权投资计提减值损失 9389.88万元，该事项对合并财
务数据无影响。
三、本次确认公允价值变动和计提资产减值准备对公司的影响
公司本次确认公允价值变动 4973.38 万元，计提信用减值损失278.71 万元，计提资产减值损失 9699.11 万元（其中母公司持
有的对子公司长期股权投资减值损失 9389.88 万元，对合并财务数据无影响）,预计增加公司 2024年度合并财务报表利润总额 4711
.79 万元、减少其他综合收益 326.35 万元。本次确认公允价值变动、计提信用减值损失及资产减值损失数据未经会计师事务所审计
,最终数据以会计师事务所年度审计的财务数据为准。
四、董事会审计委员会意见
本次确认公允价值变动和计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，
能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意将此议案提交董事会审议
。
五、董事会意见
董事会认为公司本次确认公允价值变动和计提资产减值准备遵循《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，确认公允价值变
动和计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。因此，
董事会同意本次确认公允价值变动和计提资产减值准备。
六、监事会意见
监事会认为：董事会审议本次确认公允价值变动和计提资产减值准备事项的程序符合相关法律法规，本次确认公允价值变动和计
提资产减值准备符合公司的实际情况和相关会计准则的规定，监事会同意本次确认公允价值变动和计提资产减值准备。
七、备查文件目录
1、福建闽东电力股份有限公司第八届董事会第三十九次临时会议决议；
2、福建闽东电力股份有限公司第八届监事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/d464d6ef-8554-4d56-89a6-e80a9e390e21.PDF
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2025-03-06 19:37│闽东电力（000993）：独立董事提名人声明与承诺（邹雄）
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闽东电力（000993）：独立董事提名人声明与承诺（邹雄）。公告详情请查看附件
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2025-03-06 19:37│闽东电力（000993）：独立董事候选人声明与承诺（陈兆迎）
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闽东电力（000993）：独立董事候选人声明与承诺（陈兆迎）。公告详情请查看附件
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2025-03-06 19:37│闽东电力（000993）：独立董事提名人声明与承诺（陈兆迎）
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闽东电力（000993）：独立董事提名人声明与承诺（陈兆迎）。公告详情请查看附件
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2025-03-06 19:37│闽东电力（000993）：独立董事候选人声明与承诺（温步瀛）
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闽东电力（000993）：独立董事候选人声明与承诺（温步瀛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/10eeff03-3ff9-4f85-9e6b-51a01cc1abbd.PDF
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2025-03-06 19:37│闽东电力（000993）：独立董事提名人声明与承诺（温步瀛）
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闽东电力（000993）：独立董事提名人声明与承诺（温步瀛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/6628078c-8493-4bb0-9eab-6cbb8d9096a4.PDF
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2025-03-06 19:37│闽东电力（000993）：独立董事候选人声明与承诺（邹雄）
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闽东电力（000993）：独立董事候选人声明与承诺（邹雄）。公告详情请查看附件
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2025-03-06 19:37│闽东电力（000993）：关于修订《公司章程》的公告
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闽东电力（000993）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/9ad02994-82d1-45f8-beb3-b767901aad86.PDF
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2025-03-03 18:07│闽东电力（000993）：关于控股子公司诉讼事项的进展公告
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一、本次诉讼的基本情况
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司福州闽东大酒店有限公司（以下简称“闽东大酒店”，公司持股
占比60.72%）就与福州西湖大酒店、福州西湖酒店用品有限公司的合同纠纷案件向福建省福州市中级人民法院提起诉讼，案件审理期
间，被告福州西湖酒店用品有限公司提起反诉。2022年9月福建省福州市中级人民法院对上述诉讼作出《民事判决书》及《民事裁定
书》（[2021]闽01民初2098号）。被告福州西湖酒店用品有限公司不服判决，依法提起上诉，2024年1月福建省高级人民法院对上述
诉讼作出《民事判决书》（[2022]闽民终2022号）。详见公司分别于2021年7月31日、2022年9月21日和2022年10月14日《中国证券报
》、《证券时报》和巨潮资讯网发布的《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2021临-47）、《关于控股子公司诉讼事项的进展公告
》（公告编号：2022临-35、2022临-38、公告编号：2024临-03）。闽东大酒店不服福建省高级人民法院（2022）闽民终2022号民事
判决，依法向最高人民法院申请再审。
二、本次诉讼的进展情况
近日，闽东大酒店收到最高人民法院送达的《民事裁定书》（[2024]最高法民申 2437 号），现将再审裁决结果公告如下：
指令福建省高级人民法院再审本案。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。公司及控股子公司存在的其他小额诉讼、仲裁事项等，未
达到《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的重大诉讼事项披露标准。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼事项对公司2024年度及本期利润不会产生重大影响。
五、备查文件
1、最高人民法院《民事裁定书》（[2024]最高法民申2437号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/36c08648-a179-4a58-bc57-0cf3ee85186d.PDF
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2025-01-24 16:26│闽东电力（000993）：第八届董事会第三十八次临时会议决议公告
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闽东电力（000993）：第八届董事会第三十八次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/5723504d-0798-48c6-be8a-6cda33c1d73d.PDF
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2025-01-24 16:25│闽东电力（000993）：关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月23 日召开的第八届董事会第三十八次临时会议审议通过了《
关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过人民币 20000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于
继续持有公司原购买的 2 亿元大额存单产品，授权期限为本次公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度及决议有效期内
，现金管理业务可循环滚动开展，资金可滚动使用。具体内容公告如下：
一、本次使用闲置自由资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金利用效率，在不影响公司正常经营的情况下，结合公司实际经营情况，利用公司闲置自有资金适时进行现金管理
，提高资金使用效率，增加现金管理收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）额度及期限
公司拟继续使用不超过人民币 20000 万元的闲置自有资金进行现金管理，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有
效。在额度及决议有效期内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可滚动使用。
（三）投资产品品种范围
公司拟使用闲置自有资金继续持有银行金融机构安全性高、流动性好的大额存单产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及
其衍生品以及无担保债券为投资标的的产品。
（四）资金来源
根据自有资金的使用计划，预计部分资金在一段时间内处于暂时闲置状态。公司在保证日常经营所需流动资金的前提下，将部分
闲置自有资金进行现金管理。
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