公司公告☆ ◇000993 闽东电力 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-11 00:00│闽东电力（000993）：2024年第一季度业绩预告
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闽东电力（000993）：2024年第一季度业绩预告。公告详情请查看附件。
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2024-04-11 00:00│闽东电力（000993）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月8日、4月9日、4月10日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累积超过
20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经核查，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、经核查，公司主营业务目前经营情况正常，主营业务未发生变化，内外部经营环境未发生重大变化；
5、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
6、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
7、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商
谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品
种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司披露定期报告及业绩预告的情况：
（1）公司已于2024年3月30日披露《2023年年度报告》，具体内容详见公司2024年3月30日披露的相关公告；
（2）公司已于2024年4月11日披露《2023年第一季度业绩预告》,预计2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为亏损1700
万元–2300万元，比上年同期下降：179.10% - 207.02%，具体内容详见公司2024年4月11日披露的相关公告；
（3）本次业绩预告的相关数据本次预计的业绩为公司财务部门初步估算未经注册会计师预审计，具体财务数据以公司2024年4月
27日披露《2024年第一季度报告》为准；
3、公司郑重提醒广大投资者：公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/fb5c3b63-d9c2-4866-9957-a6c85af3215c.PDF
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2024-04-03 00:00│闽东电力（000993）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2023年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第二十六次临时会议审议通过，决定召开公司2023年年度股东大会。
3、本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
4、召开时间：2024年4月25日（星期四）下午14:30。
网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月25日上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月25日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2024年4月18日
7、出席对象：
（1）在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：福建省宁德市东侨经济开发区金马北路2号东晟广场9幢办公楼15层。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
1.00 公司 2023 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2023 年度监事会工作报告 √
3.00 关于公司 2023 年度财务决算报告的 √
议案
4.00 公司 2023 年年度报告及摘要 √
5.00 关于公司 2023 年度利润分配及资本 √
公积转增股本的议案
累积投票提案
6.00 关于选举公司第八届董事会独立董事 应选人数（2）人
的议案
6.01 关于选举邹雄先生为公司第八届董事 √
会独立董事的议案
6.02 关于选举陈兆迎先生为公司第八届董 √
事会独立董事的议案
本次会议还将听取《2023年度独立董事述职报告》。
以上议案已经公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第十四次会议、第八届董事会第二十六次临时会议审议通过，具体内
容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2023年年度股东大会提案本。
特别提示：
1.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
2.股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中
任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记方法
1.登记方式：
①法人股股东由法定代表人出席的，持法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，代理人持法
定代表人授权书、股东账户卡和本人身份证进行登记；
②社会公众股持股东账户卡和本人身份证进行登记；
③异地股东可以用传真或信函方式登记；
④个人股东委托代理人出席的，受托代理人必须持授权委托书、股东账户卡和本人身份证进行登记。
2.登记时间：2024年4月24日上午8:30～11:30下午14:30～17:00
3.登记地点：福建省宁德市东侨经济开发区金马北路2号东晟广场9幢办公楼15层董事会办公室。
4.会议联系方式：
会议联系人：郑曦阳
电话：0593-2768983
传真：0593-2098993
5.会议费用：参会股东食宿交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.
cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第八届董事会第六次会议决议；
2、第八届监事会第十四次会议决议；
3、第八届董事会第二十六次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/8a86e60f-a7d8-4608-8703-9902921aab5b.PDF
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2024-04-03 00:00│闽东电力（000993）：第八届董事会第二十六次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.发出董事会会议通知的时间和方式。
本次会议的通知于 2024 年 3 月 30 日以电话、电子邮件和传真的方式发出。
2.召开董事会会议的时间、地点和方式。
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次临时会议于 2024 年 4 月 2 日以通讯表决的方式召
开。
3.董事出席会议的情况
本次会议应当参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，名单如下：
黄建恩、许光汀、陈胜、雷石庆、陈强、陈浩、刘宁、郑守光、温步瀛。
4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》；
鉴于公司第八届董事会独立董事刘宁先生、郑守光先生任期已满六年，按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，根
据公司控股股东宁德市国有资产投资经营有限公司推荐，并经公司提名委员会对被推荐的候选人的任职资格审查，董事会同意向股东
大会提名邹雄先生、陈兆迎先生为公司第八届董事会独立董事候选人，董事会对被提名人的逐项表决结果如下：
1、提名邹雄先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、提名陈兆迎先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：上述议案获得通过。
独立董事候选人须经深圳证券交易所对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行
选举。
2、审议《关于召开 2023年年度股东大会通知的议案》；
具体内容详见同日发布的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024 临-16）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/58c7505d-e88d-46b7-9a3c-8df426883878.PDF
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2024-04-03 00:00│闽东电力（000993）：关于举办2023年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）15:00-17:00会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2024 年 4 月 9 日前访问网址https://eseb.cn/1dneaoJDfry或使用微信扫描下方小程序码进行会
前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年3 月 30 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及
《2023年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 9 日（
星期二）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办福建闽东电力股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者
进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事、总经理许光汀先生，董事、董事会秘书陈胜先生，独立董事温步瀛先生，财务总监陈琦先生（如遇特殊情况，参会人员可
能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2024 年 4 月 9 日（星期二）15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1dneaoJDfry或使用微信扫描下方小程序码
即可进入参与互动交流。投资者可于 2024 年 4 月 9 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投
资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：吴旖晴
电话：（0593）2768888
传真：（0593）2098993
邮箱：wuyiqing123@foxmail.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/fa4f28d9-8086-4f17-b2b5-2851ccb1db43.PDF
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2024-04-03 00:00│闽东电力（000993）：2023年年度股东大会提案本
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闽东电力（000993）：2023年年度股东大会提案本。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/a62c7edf-658d-4237-86c7-2c7f3dcdf02b.PDF
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2024-04-03 00:00│闽东电力（000993）：独立董事候选人声明与承诺（陈兆迎）
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闽东电力（000993）：独立董事候选人声明与承诺（陈兆迎）。
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2024-04-03 00:00│闽东电力（000993）：独立董事提名人声明与承诺（陈兆迎）
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闽东电力（000993）：独立董事提名人声明与承诺（陈兆迎）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/d9ec48b0-308a-43c2-9263-afef39f98f7c.PDF
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2024-04-03 00:00│闽东电力（000993）：独立董事候选人声明与承诺（邹雄）
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闽东电力（000993）：独立董事候选人声明与承诺（邹雄）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/21d5bb2f-e788-4622-afe4-0af8a1f1aded.PDF
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2024-04-03 00:00│闽东电力（000993）：独立董事提名人声明与承诺（邹雄）
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闽东电力（000993）：独立董事提名人声明与承诺（邹雄）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/d6e19142-1ca4-4ad1-8261-6bf8d7324f98.PDF
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2024-04-03 00:00│闽东电力（000993）：关于拟变更独立董事的公告
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一、独立董事辞职情况
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事刘宁先生、郑守光先生自公司聘任之日起连续担任独立
董事职务已满六年。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办
法》关于独立董事任职年限的规定，刘宁先生、郑守光先生于近日已向公司提交了辞职信，辞去第八届董事会独立董事及下设专门委
员会相关职务，离任后将不再担任公司任何职务。为确保公司独立董事人数达到董事会成员总人数的三分之一，在公司召开股东大会
补选新任独立董事之前，刘宁先生、郑守光先生将继续按照有关规定和要求认真履行独立董事及专门委员会委员的相关职责。截至本
公告日，刘宁先生、郑守光先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
刘宁先生、郑守光先生在担任公司独立董事期间公正独立、恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥自身专业优势，积极参与公司治理，
切实维护公司及中小股东合法权益，为促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对刘宁先生、郑守光先生在职期间
为公司所作出的卓越贡献表示衷心感谢！
二、拟补选独立董事情况
为保证公司的正常运行，经公司第八届董事会提名委员会审查通过，公司于 2024 年 4 月 2 日召开第八届董事会第二十六次临
时会议，审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名邹雄先生、陈兆迎先生为公司第八届董事会独立
董事候选人（简历详见附件），任期为股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满。截至本公告披露日，邹雄先生、陈兆迎先
生已取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/2f89697c-65b8-41a8-ae69-b3cfea479ef4.PDF
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2024-03-30 00:00│闽东电力（000993）：监事会关于公司2023年度内部控制评价报告的审核意见
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监事会对公司 2023 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核。
监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度并有效执行，公司的内控制度、内控体系健全和完善，风险评估、风险控制进
一步落实，保证了公司各项业务健康平稳开展。公司对内部控制的评价报告真实、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制
度执行和监督的实际情况。监事会对公司 2023 年度内部控制评价报告不存在异议。
监事签名：
黄祖荣 张 娜 郑希富
温巧容 褚东倩
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/fcd85c63-0ca4-484b-80ee-8a4a6d2feb37.PDF
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2024-03-30 00:00│闽东电力（000993）：关于2023年度利润分配预案的公告
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福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3月 28 日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第十四次
会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，本次利润分配预案需提交股东大会审议，具体情况
如下：
一、利润分配预案基本情况
经审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 234,511,926.85元,2
023 年度母公司实现净利润为 578,361,738.60 元。2023 年母公司净利润弥补以前年度亏损后为 247,208,155.19 元，按 10%提取
法定公积金 24,720,815.52 元后，母公司可供分配利润为222,487,339.67 元；公司合并报表可供分配利润为 293,752,821.36元。
《公司章程》规定“任意三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
”“公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%”。鉴
于公司目前处于成熟期且有重大资金支出安排的发展阶段，且 2023 年母公司报表中可供分配利润低于合并报表数，故拟按母公司可
供分配利润不低于百分之四十比例进行现金分红，并以2023 年 12 月 31 日总股本 457,951,455 股为基数，向全体股东每 10股派
发现金红利 2 元（含税），共计分配现金红利 91,590,291.00元，剩余的未分配利润为 130,897,048.67 元结转以后年度留存。
2023年度不进行资本公积转增股本和不提取任意公积金。
二、利润分配预案的合法性、合规性
公司目前处于成熟期且有重大资金支出安排的发展阶段，公司根据生产经营情况和发展需要提出的2023年度利润分配预案符合中
国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关利润分配政策的规定，预案合法、合规、合理。
三、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的预案》（9票同意，0票反对，0票
弃权）。
2、监事会审议情况
公司第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的预案》（5票同意，0票反对，0
票弃权）。
监事会认为，公司2023年度利润分配预案符合《公司章程》、相关企业会计准则及政策的规定。监事会同意公司董事会关于2023
年度利润分红预案。
3、独立董事专门会议审议情况
公司第八届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的预案》（5票
同意，0票反对，0票弃权）。
公司全体独立董事一致认为：公司2023度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，
有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。该预案的决策程序符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
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