公司公告☆ ◇000993 闽东电力 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-24 16:26 │闽东电力（000993）：第八届董事会第三十八次临时会议决议公告 │
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│2025-01-24 16:25 │闽东电力（000993）：关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-01-15 19:15 │闽东电力（000993）：第八届监事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-01-15 19:14 │闽东电力（000993）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-15 19:10 │闽东电力（000993）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-15 19:09 │闽东电力（000993）：董事会议事规则 │
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│2024-12-30 18:25 │闽东电力（000993）：第八届监事会第十九次会议决议公告 │
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│2024-12-30 18:24 │闽东电力（000993）：董事会秘书工作细则 │
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│2024-12-30 18:24 │闽东电力（000993）：内幕信息管理制度 │
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│2024-12-30 18:24 │闽东电力（000993）：董事会议事规则（草案） │
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2025-01-24 16:26│闽东电力（000993）：第八届董事会第三十八次临时会议决议公告
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闽东电力（000993）：第八届董事会第三十八次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/5723504d-0798-48c6-be8a-6cda33c1d73d.PDF
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2025-01-24 16:25│闽东电力（000993）：关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月23 日召开的第八届董事会第三十八次临时会议审议通过了《
关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过人民币 20000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于
继续持有公司原购买的 2 亿元大额存单产品，授权期限为本次公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度及决议有效期内
，现金管理业务可循环滚动开展，资金可滚动使用。具体内容公告如下：
一、本次使用闲置自由资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金利用效率，在不影响公司正常经营的情况下，结合公司实际经营情况，利用公司闲置自有资金适时进行现金管理
，提高资金使用效率，增加现金管理收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）额度及期限
公司拟继续使用不超过人民币 20000 万元的闲置自有资金进行现金管理，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有
效。在额度及决议有效期内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可滚动使用。
（三）投资产品品种范围
公司拟使用闲置自有资金继续持有银行金融机构安全性高、流动性好的大额存单产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及
其衍生品以及无担保债券为投资标的的产品。
（四）资金来源
根据自有资金的使用计划，预计部分资金在一段时间内处于暂时闲置状态。公司在保证日常经营所需流动资金的前提下，将部分
闲置自有资金进行现金管理。
（五）实施方式
在额度范围内授权公司董事长或董事长授权人员最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，具体投资活动由公司财务部负责组
织实施，包括但不限于：通过比选方式，选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种等。
（六）收益分配方式
收益归公司所有。
（七）信息披露
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求，及时对相关业务进行信息披露
。
（八）关联关系说明
公司本次使用闲置资金进行现金管理不构成关联交易，不存在变相改变资金用途的行为。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、银行出现经营困境或违约等情况导致存款本金无法按时兑付的信用风险；
2、大额存单产品期限内市场利率发生变化导致存单收益不如市场预期的利率风险；
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品；
2、公司财务部建立投资台账，将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将
及时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，定期对投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能
发生的收益和损失；
5、公司将根据有关规定，按笔及时对相关业务进行信息披露。
三、对公司日常经营的影响
公司在保证正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，
获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、相关审核及批准程序
第八届董事会第三十八次临时会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过人
民币20000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于继续持有公司原购买的 2 亿元大额存单产品，授权期限为本次公司董事会审议
通过之日起12 个月内有效，在额度及决议有效期内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可滚动使用。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第三十八次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/f9da9f53-f39e-4f44-a9f2-895bc5eb6439.PDF
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2025-01-15 19:15│闽东电力（000993）：第八届监事会第二十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、发出监事会会议通知的时间和方式
本次会议通知及相关材料于 2025 年 1 月 6 日以书面送达或电子邮件等方式发出。
2、召开监事会会议的时间、地点和方式
福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十次会议于 2025年 1 月 15 日以现场方式召开。
3、监事出席会议的情况
会议应到监事 5名，实到监事 4 名，名单如下：
陈静、郑希富、温巧容、褚东倩。
监事张娜女士因出差在外委托监事郑希富先生代为表决。经到会监事半数以上共同推举，本次会议由监事陈静女士主持。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
审议《关于选举陈静女士为公司监事会主席的议案》；
会议选举陈静女士为公司监事会主席，任期与本届监事会任期一致。
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/10f9302e-dbab-4d07-88a1-2867205ceff2.PDF
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2025-01-15 19:14│闽东电力（000993）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次会议的通知已刊登于2024年12月31日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）上（公告编号：2024临-26）。
2、本次股东大会召开期间没有否决议案情况发生。
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
4、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议名称：福建闽东电力股份有限公司2025年第一次临时股东大会。
2、现场会议召开时间：2025年1月15日（星期三）下午14:30 。
3、网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月15日上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月15日9:15至15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：福建省宁德市东侨经济技术开发区金马北路2号
（东晟广场）9幢15层。
5、召开方式：现场表决和网络投票相结合。
6、召集人：公司董事会。
7、主持人：董事长黄建恩先生主持。
8、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东代理人出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东171人，代表股份217,960,118股，占公司有表决权股份总数的47.5946％。其中：通过现场投票的股
东1人，代表股份216,673,883股，占公司有表决权股份总数的47.3137％。通过网络投票的股东170人，代表股份1,286,235股，占公
司有表决权股份总数的0.2809％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东170人，代表股份1,286,235股，占公司有表决权股份总数的0.2809％。其中：通过现场投票的中
小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东170人，代表股份1,286,235股，占公司有
表决权股份总数的0.2809％。
2、公司董事、监事、董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。
3、北京观韬中茂（福州）律师事务所律师林心言、何晨鋆对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议以下议案：
1、审议《关于选举陈静女士为公司第八届监事会监事的议案》；
总表决情况：
同意 217,733,018股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8958％；反对 195,200 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0896％；弃权31,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0146％。
中小股东总表决情况：
同意 1,059,135 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.3438％；反对 195,200 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 15.1761％；弃权 31,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 2.4801％。
表决结果：议案通过，陈静女士当选公司第八届监事会监事，任期与本届监事会任期一致。
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
总表决情况：
同意 217,523,518股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7997％；反对 409,900 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1881％；弃权26,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0123％。
中小股东总表决情况：
同意 849,635 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.0560％；反对 409,900 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 31.8682％；弃权 26,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 2.0758％。
表决结果：议案通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京观韬中茂（福州）律师事务所
2、律师姓名：林心言、何晨鋆
3、结论性意见：
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程
序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规
定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、福建闽东电力股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、第八届董事会第三十七次临时会议决议；
3、第八届监事会第十九次会议决议；
4、北京观韬中茂（福州）律师事务所关于福建闽东电力股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/f42ce03c-6b00-4ce3-83e9-91f8178d41a0.PDF
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2025-01-15 19:10│闽东电力（000993）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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2025年第一次临时股东大会的法律意见书
案号：观意字 2025 第 000042 号致： 福建闽东电力股份有限公司
北京观韬（福州）律师事务所（以下简称“本所”）接受福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2
025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《
上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《福建闽东电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见，见证律师获得了公司如下保证：已提供了见证律师认为作为出具本法律意见书所必须的全部文件资料，所提
供的文件资料和口头陈述均是真实、准确、完整，不存在虚假、重大遗漏及误导性陈述之情形，所提供的副本和正本、复印件和原件
一致。
本法律意见书中，见证律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果
是否符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定发表意见，而不对本次股东大
会所审议的议案内容和这些议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验
证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任
。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2024 年12 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《福建闽东电力股份有限公司关于召开2025 年第一次临时股东大会的通
知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开
日期已达 15 日。
本次股东大会现场会议于 2025年 1月 15日在福建省宁德市东侨经济技术开发区金马北路 2 号（东晟广场）9 幢 15 层如期召
开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 1月 15日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票时间为 2025年 1月 15日 9:15—15:00。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 171人，代表有表决权股份 217,960,118股，所持有表决权股份数占公司有表
决权股份总数的 47.5946％，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为
1 名，代表有表决权的股份216,673,883股，占公司股份总数的 47.3137％。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 170人，代表有表决权股份 1
,286,235股，占公司股份有表决权总数的 0.2809％。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
（3）参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 170人，代表有表决权股份 1,286,235股，占公司有表决权股份总数的 0.2
809％。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。）
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告所列明的审
议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于选举陈静女士为公司第八届监事会监事的议案》，表决结果：
总表决情况：同意 217,733,018股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8958％；反对 195,200 股，占出席会议所有
股东所持有表决权股份的0.0896％；弃权 31,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0146％。
中小股东表决情况：同意 1,059,135股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份的 82.3438％；反对 195,200股，占出席会
议所有中小股东所持有表决权股份的 15.1761％；弃权 31,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小股东所
持有表决权股份的 2.4801％。
2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：同意 217,523,518股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.7997％；反对 409,900 股，占出席会议所有
股东所持有表决权股份的0.1881％；弃权 26,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0123％。
中小股东表决情况：同意 849,635股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份的 66.0560％；反对 409,900股，占出席会议
所有中小股东所持有表决权股份的 31.8682％；弃权 26,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小股东所持
有表决权股份的 2.0758％。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程
序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规
定，本次股东大会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/7d55cb32-99d3-41cf-838f-4023db49d379.PDF
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2025-01-15 19:09│闽东电力（000993）：董事会议事规则
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闽东电力（000993）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/b113804d-61b5-4e11-9820-8b0f54f247fb.PDF
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2024-12-30 18:25│闽东电力（000993）：第八届监事会第十九次会议决议公告
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闽东电力（000993）：第八届监事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/4a83d1a1-585b-4f9f-bc1c-481fc5f064ea.PDF
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2024-12-30 18:24│闽东电力（000993）：董事会秘书工作细则
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（2024年12月30日经公司第八届董事会第三十七次临时会议审议通过）
第一章 总则
第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，明确董
事会秘书的权利义
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