公司公告☆ ◇000995 皇台酒业 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-10-10 22:01 │皇台酒业（000995）：皇台酒业详式权益变动报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-10 22:00 │皇台酒业（000995）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-30 00:00 │皇台酒业（000995）：关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-30 00:00 │皇台酒业（000995）：第九届监事会第十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-30 00:00 │皇台酒业（000995）：关于控股股东增持股份达到5%整数倍的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-30 00:00 │皇台酒业（000995）：第九届董事会第十五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-03 19:06 │皇台酒业（000995）：关于控股股东增持股份触及1%整数倍暨增持计划实施的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 18:33 │皇台酒业（000995）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 18:33 │皇台酒业（000995）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 18:32 │皇台酒业（000995）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-10 22:01│皇台酒业（000995）：皇台酒业详式权益变动报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
皇台酒业（000995）：皇台酒业详式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/0f668d62-e7d4-404d-8c43-4233db5510cc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-10 22:00│皇台酒业（000995）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
皇台酒业（000995）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/14f829a3-b312-4c8c-8aee-3c2f56c3c3b0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-30 00:00│皇台酒业（000995）：关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“公司”）于 2025 年 4月 28 日召开第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第八次
会议，审议通过了《关于确认2024 年度超出预计及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，根据公司日常经营需要，公司及控股子
公司向控股股东甘肃盛达集团有限公司（以下简称“甘肃盛达”）及其关联人进行销售商品、采购商品及房屋租赁等日常关联交易，
预计总金额为 1170 万元。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于确认 202
4 年度超出预计及预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。
根据公司的实际经营情况需求变化，公司拟在原预计额度的基础上增加公司及控股子公司与甘肃盛达及其关联人的日常关联交易
全年预计金额。
公司于 2025 年 9 月 28 日召开第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
，关联董事均已回避表决。
（二）日常关联交易预计类别及金额调整情况
单位：万元
关 联 交 易 关联人 关联交易内容 本次调整 本次调整后 截止披露日 上 年 发
类别 前预计金 预 计 金 额 已发生金额 生 金 额
额（万元） （万元） （万元） （万元）
向关联人销 盛达集团及 销售商品 1000.00 1800 316.82 1015.77
售商品 其关联人
向关联人采 盛达集团及 采购用于销售赠 50.00 50.00 0 0
购商品 其关联人 品的贵金属商品
租赁关联人 盛达集团及 办公、库房、专卖 120.00 120.00 107.79 107.79
房屋 其关联人 店、直营店的租赁
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人介绍
公司名称：甘肃盛达集团有限公司
法定代表人：赵海峰
注册资本：100,000.00 万元
注册地址：甘肃省兰州市城关区农民巷 8 号之 1 号盛达金融大厦
主营业务：矿产品加工及批发零售（不含特定品种）；黄金、白银的零售；化工产品的研究开发、批发零售（不含危险品），橡
胶制品、金属材料、建筑材料、装饰材料、普通机械、电子产品及通信设备（不含地面卫星接收设施）的批发零售；经营本企业自产
产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的出口业务；经营本
企业的进料加工和“三来一补”业务；动产和不动产租赁业务；信息技术服务、文化创意服务；商务辅助服务；知识产权服务，科技
中介服务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可经营）。
主要财务数据：截至 2025 年 6 月 30 日，盛达集团总资产 2,336,096.85万元，净资产 1,268,035.72 万元，营业收入 466,2
85.22 万元，净利润 12,870.42万元。
（二）与公司的关联关系
盛达集团系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条规定，本次交易构成关联交易。
（三）履约能力分析
上述关联方经营情况良好，能够履行与本公司达成的协议，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）定价原则和定价依据
公司与相关关联方的关联交易所涉及的业务是公司日常销售、采购等业务，属于正常业务往来。依据市场价格协商定价，遵循公
平、合理的原则，根据实际情况签订合同。不存在损害非关联股东利益的情形。
（二）关联交易协议签署情况
本公司及子公司与关联交易各方将根据生产经营实际的需求，与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司向关联方销售商品的关联交易，是建立在交易对方有需求的前提下发生的，符合交易对方实际需求，交易定价以市场价格为
依据，在经销商价格与零售价之间选取，最终经双方协商确定。在租赁办公用房及直营店门店、向关联方采购销售礼品方面，公司均
从实际经营需求出发，利用关联方的现有资源满足公司实际经营方面的需求，交易定价以市场价格为依据，不高于市场平均价。
公司以上关联交易是公司日常生产经营活动所需和持续发生的，对公司主营业务发展具有保障作用，存在交易的必要性。上述各
关联交易的定价原则以市场价格为依据，以市场公允价格为基础，体现协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和股
东利益的情况，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
五、独立董事专门会议审查情况
公司第九届董事会独立董事 2025 年度第二次专门会议审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，并发
表独立意见认为：公司此次调整 2025 年度日常关联交易预计额度均是基于双方正常经营和业务发展的需要，属于日常经营业务；交
易遵循了公平、公正、公开的原则，符合公司的根本利益，未损害公司及非关联方股东特别是中小股东的利益，不会影响公司正常的
生产经营活动及上市公司的独立性，符合有关法律法规和《公司章程》等制度的规定。公司关联董事应在审议此议案时回避表决，全
体独立董事同意本次公司日常关联交易预计事项，并同意将上述议案提交董事会审议。
六、备查文件
1、第九届董事会第十五次会议决议；
2、第九届监事会第十次会议决议；
3、第九届董事会独立董事专门会议 2025 年度第二次会议书面审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/33a5bd5d-067c-4352-9c75-d5ed921ebf40.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-30 00:00│皇台酒业（000995）：第九届监事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议于 2025 年 9月 28 日以通讯表决方式召开。会议应
参会监事 3人，收到有效表决票 3张。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见与本决议公告同日刊登在证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2025 年度
日常关联交易预计额度的公告》。
三、备查文件
1、第九届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/444001ea-df9a-48a1-bf2c-159d17784d9b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-30 00:00│皇台酒业（000995）：关于控股股东增持股份达到5%整数倍的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
皇台酒业（000995）：关于控股股东增持股份达到5%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/79ec93e2-85e9-48d7-aa8f-0da7604ae88f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-30 00:00│皇台酒业（000995）：第九届董事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于 2025 年 9月 28 日以通讯表决方式召开。会议
应参会董事 9人，收到有效表决票 7张。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
关联董事长赵海峰先生、董事杨建明先生作为关联董事回避表决。
具体内容详见与本决议公告同日刊登在证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2025 年度
日常关联交易预计额度的公告》。
三、备查文件
1、第九届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/15094565-6a7d-4264-8765-46319c6e00e4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-03 19:06│皇台酒业（000995）：关于控股股东增持股份触及1%整数倍暨增持计划实施的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
皇台酒业（000995）：关于控股股东增持股份触及1%整数倍暨增持计划实施的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/c7070b10-9a7d-42ef-9521-8d6c1ac28da5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 18:33│皇台酒业（000995）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
皇台酒业（000995）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/cbbce1b3-d992-4591-9ba4-6414fa52327f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 18:33│皇台酒业（000995）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
皇台酒业（000995）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/f88288d0-8cb5-4ade-8f4b-801fda4e8b06.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 18:32│皇台酒业（000995）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
皇台酒业（000995）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/306c1797-5ff7-4c00-b15e-bb64880a85cc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 18:32│皇台酒业（000995）：2025年半年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
皇台酒业（000995）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/8dea743f-4aa5-4430-8e1c-42c042e9198e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 18:32│皇台酒业（000995）：半年报财务报表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
皇台酒业（000995）：半年报财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/6cabbe3d-11f8-405f-a069-123cf27f261e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 18:31│皇台酒业（000995）：半年报董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 28日以现场及通讯相结合的方式召开了第九届董事会第十四
次会议，本次会议通知已于2025 年 8月 15日以电子邮件等方式送达全体董事。会议应参加董事 9名，实际参加董事 9名，本次会议
的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
具体内容详见与本决议公告同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度
报告》和《2025 年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、第九届董事会审计委员会 2025 年度第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/8f069134-dc8a-4c97-956b-e50a6f0fd479.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 18:30│皇台酒业（000995）：半年报监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 28日以现场及通讯相结合的方式召开了第九届监事会第九次
会议，本次会议通知已于2025 年 8月 15日以电子邮件等方式送达全体监事。会议应参加监事 3名，实际参加监事 3名，本次会议的
召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要》
经审核，监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权
【0】票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/fa9323fa-0d58-4ad0-9bb5-eae6de4b1a7e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-17 16:16│皇台酒业（000995）：关于控股股东增持公司股份计划时间过半的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4 月 8日披露了《关于控股股东拟增持公司股份计划的公告》（公
告编号：2025-005），公司控股股东甘肃盛达集团有限公司（以下简称“甘肃盛达”）基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投
资价值的认可，增强投资者信心，计划通过二级市场竞价交易方式增持公司股份。本次增持计划的实施期限自 2025年 4月 8日起 6
个月内，拟增持股份总金额不少于人民币 6000 万元，不超过人民币 1.2 亿元。
截至本公告披露日，本次增持计划实施期限已过半。甘肃盛达因受公司 2024年年度报告窗口期和自身统筹安排等综合因素影响
，尚未增持公司股份。本次增持计划尚未实施完毕，甘肃盛达将继续按照相关增持计划，在增持计划实施期间内增持公司股份。
近日，公司收到控股股东甘肃盛达《关于增持公司股份计划实施进展情况的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1、增持主体名称：甘肃盛达集团有限公司
2、增持主体已持有公司股份数量及比例：公司控股股东为甘肃盛达，增持前持有公司股份7,126,500股，持股比例为4.02%；一
致行动人甘肃西部资产管理股份有限公司持有公司股份8,501,583股，持股比例为4.79%。2025年3月27日甘肃盛达与北京皇台商贸有
限责任公司（以下简称“皇台商贸”）签署《表决权委托协议》，皇台商贸同意将其持有的24,667,908股股份所对应的表决权、提名
权和提案权、参会权委托给甘肃盛达。故本次增持前控股股东及其一致行动人合计控制公司股份40,295,991股，占公司总股本的比例
为22.71%。
3、计划增持主体在本次公告前的12个月内未披露增持计划。
4、计划增持主体在本次公告前6个月不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1、增持目的：基于对公司未来发展前景和长期投资价值的高度认可，为进一步促进公司持续、健康、稳定发展，提升投资者信
心，拟实施本次增持计划。
2、本次拟增持股份的金额：本次计划增持总金额不少于人民币6000万元，不超过人民币1.2亿元。
3、增持价格：本次增持计划不设置固定价格区间，甘肃盛达将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持
计划。
4、本次增持计划的实施期限：自本公告披露之日起6个月内。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后
顺延实施并及时披露。
5、本次拟增持股份的方式：二级市场竞价交易方式。
6、资金来源：自有资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素而导致本次增持计划的实施无法达到预期的风
险，如本次增持计划实施过程中出现相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
四、增持计划实施情况
截至本公告披露日，本次增持计划实施期限已过半。甘肃盛达因受公司 2024年年度报告窗口期和自身统筹安排等综合因素影响
，尚未增持公司股份。本次增持计划尚未实施完毕，甘肃盛达将继续按照相关增持计划，在增持计划实施期间内增持公司股份。
五、其他事项说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》等法律法规、部门规章及规范性文件
的规定。
2、本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控股股东发生变
化。
3、甘肃盛达承诺：本次增持计划实施期限内，甘肃盛达承诺不减持公司股份，不进行内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易等
行为；后期若进行减持，将严格遵守有关监管规定。
4、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。
六、备查文件
1、甘肃盛达出具的《关于增持公司股份计划实施进展情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/b8318ed3-c03a-4b61-92fb-fe9cfd01e0f4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-15 18:13│皇台酒业（000995）：2025年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
2、业绩预告情况：?亏损 ?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：450 万元—650 万元 亏损：397.27 万元
东的净利润
扣除非经常性损益 亏损：400万元—600 万元 亏损：484.20 万元
后的净利润
基本每股收益 亏损：0.03 元/股—0.04 元/股 亏损：0.02 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，业绩变动主要原因系受市场环境影响，白酒消费结构转型、分化及存量竞争的加剧，因此导致销售收入下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司2025年半年度报告
|