公司公告☆ ◇000995 皇台酒业 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-10 20:19 │皇台酒业（000995）：2026年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-11-10 20:19 │皇台酒业（000995）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-11-10 20:17 │皇台酒业（000995）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-11-10 20:17 │皇台酒业（000995）：关于选举第十届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-11-10 20:16 │皇台酒业（000995）：第十届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-11-02 18:38 │皇台酒业（000995）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-10-28 18:24 │皇台酒业（000995）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-27 18:33 │皇台酒业（000995）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-10-22 18:34 │皇台酒业（000995）：关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-10-22 18:33 │皇台酒业（000995）：第九届董事会第二十六次会议决议公告 │
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2026-11-10 20:19│皇台酒业（000995）：2026年第二次临时股东会之法律意见书
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2026 年第二次临时股东会之法律意见书
融通（2026）法意 235号
致：甘肃皇台酒业股份有限公司
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”）于 2026 年 11月 10日
（星期二）召开。甘肃融通律师事务所（以下简称“本所”）受公司委托，指派刘鑫律师、董云芳律师（以下简称“本所律师”）出
席本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《甘肃皇台酒业股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，本所律师就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并
发表法律意见。
为出具本法律意见，本所律师出席本次会议，并审查公司提供的以下文件，包括但不限于：
（一）公司第九届董事会第二十六次会议决议；
（二）公司于 2026年 10月 23日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于召开公司 2
026年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”）；
（三）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及身份资料；
（四）公司本次会议股东表决情况资料；
（五）本次会议其他会议文件。
本所律师得到如下保证：公司已提供了本所律师认为出具本法律意见所必需的材料，且所提供的书面材料均符合真实、准确、完
整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决方式和表决程序等事项发表法律意
见，不对本次会议议案内容以及议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次会议目的使用。
基于此，本所律师根据《公司法》《股东会规则》和《公司章程》之相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责精神，出具本法律意见书。
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
1、根据公司于 2026年 10月 22日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第九届董事会第二十六次会议的决议，公司董
事会召集本次会议。
2、公司董事会于 2026年 10月 23日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）已公告上述董事会会
议决议，并于同日公告《股东会通知》。本次会议召开通知的公告日期距本次会议的召开日期已达到 15日。
3、上述会议公告已列明本次股东会的时间、地点、议案、出席会议对象、会议召开方式、登记办法等事项，充分、完整披露了
所有议案的具体内容。
4、本次会议股权登记日为：2026 年 11月 3日（星期二），股权登记日与会议召开日期之间间隔不多于 7个工作日。
（二）本次会议的召开
1、本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式
本次会议的现场会议于 2026年 11月 10日（星期二） 下午 15:00，在甘肃省武威市凉州区西关街新建路 55号甘肃皇台酒业股
份有限公司会议室召开，召开时间、地点与前述公告一致。
本次会议网络投票时间为 2026年 11月 10日。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 11月 10日 9:1
5 至 15:00期间的任意时间。
2、本次会议由董事长赵海峰先生主持，本次会议就会议通知中所列议案进行了审议。
3、本次会议不存在对召开本次会议的通知中未列明的事项进行表决的情形。本所律师认为，公司本次会议召开的实际时间、地
点、会议内容与公告内容一致，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的相关规定。
二、出席本次股东会人员及召集人资格
1、公司董事会公告的《股东会通知》中列明的有权出席本次股东会的人员为：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2026年 11月 3日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
2、出席现场会议和网络投票的股东共 59 人，代表有表决权的股份数为63,106,398股，占公司有表决权股份总数的 35.5713%。
其中：出席现场会议的股东共 3人，代表有表决权的股份数为 53,196,298股，占公司有表决权股份总数的29.9853%；参与本次会议
网络投票的股东共 56 人，代表有表决权的股份数为9,910,100股，占公司有表决权股份总数的 5.5861%。 出席本次会议的现场会议
与参加网络投票的中小投资者股东共计 55人，代表有表决权的股份数为 140,100股，占公司有表决权股份总数的 0.0790%。
本所律师查验了出席现场会议股东的营业执照、授权文件或居民身份证等相关文件，出席现场会议的股东系记载于本次会议股权
登记日股东名册的股东。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
3、公司董事、董事会秘书、高级管理人员以现场或通讯方式出席或列席了本次会议。本所律师列席了本次会议。上述人员均具
备出席或列席本次会议的合法资格。
4、本次会议由公司董事会召集，其作为本次会议召集人的资格合法有效。本所律师认为，出席、列席本次会议的人员及本次会
议召集人的资格均合法有效，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
三、本次会议议案表决结果
经查验公司现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决统计结果，本次会议对《股东会通知》所载明的两项
议案（含逐项表决的子议案）进行了表决，表决结果如下：
1、《关于公司董事会换届选举暨第十届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制进行逐项表决：
（1）关于选举赵海峰先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意 62,999,270票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8302%。
其中，中小股东的表决情况：同意 32,972票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.5346%。
（2）关于选举胡文曦先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意 62,994,245票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8223%。
其中，中小股东的表决情况：同意 27,947票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.9479%。
（3）关于选举杨建明先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意 62,995,244票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8239%。
其中，中小股东的表决情况：同意 28,946票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.6610%。
（4）关于选举修卫华先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意 62,995,342票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8240%。
其中，中小股东的表决情况：同意 29,044票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.7309%。
（5）关于选举杨利兵先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意 62,994,739票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8231%。
其中，中小股东的表决情况：同意 28,441票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.3005%。
2、《关于公司董事会换届选举暨第十届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制进行了逐项表决：
（1）关于选举贾明琪先生为公司第十届董事会独立董事的议案
表决结果：同意 63,000,812票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8327%。
其中，中小股东的表决情况：同意 34,514票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.6353%。
（2）关于选举杨强先生为公司第十届董事会独立董事的议案
表决结果：同意 62,995,402票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8241%。
其中，中小股东的表决情况：同意 29,104票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.7737%。
（3）关于选举高玉洁女士为公司第十届董事会独立董事的议案
表决结果：同意 62,994,405票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8225%。
其中，中小股东的表决情况：同意 28,107 票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.0621%。
本所律师认为：上述议案均为普通决议事项，已经出席本次会议的股东所持表决权过半数表决同意通过。根据对本次会议现场会
议表决票的计票/监票结果及深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果，上述议案获得有效通过。
四、结论性意见
综上，本所律师认为：公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会
人员的资格和召集人资格合法有效，本次会议表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规
定，本次股东会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本叁份，经本所经办律师签字并加盖公章后生效。
甘肃融通律师事务所 负 责 人：仲文频律师
二〇二六年十一月十日 经办律师：刘 鑫律师
董云芳律师
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/401e8fbe-0b47-4051-ac73-02a736bb86f9.PDF
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2026-11-10 20:19│皇台酒业（000995）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11月 10 日（星期二） 下午 15:00。（2）网络投票时间：2026 年 11月 10 日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 11月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票的具体时间为：2026 年 11月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：甘肃省武威市凉州区新建路 55 号甘肃皇台酒业股份有限公司三楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长赵海峰先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公司《股东会议事规
则》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 59 人，代表有表决权的股份63,106,398 股，占公司股份总数的 35.5713%。本公司及董事
会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、现场会议的出席情况
现场出席会议的股东及股东代理人共3人，代表有表决权的股份53,196,298股，占公司有表决权股份总数的比例为 29.9853%。
3、网络投票的情况
通过网络投票出席的股东及股东代理人共 56 人，代表有表决权的股份9,910,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 15.7038
%，占公司股份总数的5.5861%。其中通过网络投票的中小股东 55 人，代表有表决权的股份 140,100股，占公司股份总数的 0.0790%
。
公司董事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
三、提案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分类 同意 表决结果
编码 股数（股） 比例(%)
1.00 关于公司董事会换届选举暨第十届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 关于选举赵海峰先生 总表决情况 62,999,270 99.8302 当选
为公司第十届董事会 其中，中小股东 32,972 23.5346
非独立董事的议案 的表决情况
1.02 关于选举胡文曦先生 总表决情况 62,994,245 99.8223 当选
为公司第十届董事会 其中，中小股东 27,947 19.9479
非独立董事的议案 的表决情况
1.03 关于选举杨建明先生 总表决情况 62,995,244 99.8239 当选
为公司第十届董事会 其中，中小股东 28,946 20.6610
非独立董事的议案 的表决情况
1.04 关于选举修卫华先生 总表决情况 62,995,342 99.8240 当选
为公司第十届董事会 其中，中小股东 29,044 20.7309
非独立董事的议案 的表决情况
1.05 关于选举杨利兵先生 总表决情况 62,994,739 99.8231 当选
为公司第十届董事会 其中，中小股东 28,441 20.3005
非独立董事的议案 的表决情况
2.00 关于公司董事会换届选举暨第十届董事会独立董事候选人的议案
2.01 关于选举贾明琪先生 总表决情况 63,000,812 99.8327 当选
为公司第十届董事会 其中，中小股东 34,514 24.6353
独立董事的议案 的表决情况
2.02 关于选举杨强先生为 总表决情况 62,995,402 99.8241 当选
公司第十届董事会独 其中，中小股东 29,104 20.7737
立董事的议案 的表决情况
2.03 关于选举高玉洁女士 总表决情况 62,994,405 99.8225 当选
为公司第十届董事会 其中，中小股东 28,107 20.0621
独立董事的议案 的表决情况
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：甘肃融通律师事务所；
2、见证律师：刘鑫、董云芳；
3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员
的资格和召集人资格合法有效，本次会议表决程序符合《公司法》《股东会议事规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规
定，本次股东会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、《公司2026年第二次临时股东会的决议》；
2、见证律师对本次股东会出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/1337e069-5ac8-480b-acc1-db580e642040.PDF
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2026-11-10 20:17│皇台酒业（000995）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月10日召开2026年第二次临时股东会，选举产生了公司第十届董事
会成员，新一届董事会的任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。同日，公司召开了第十届董事会第一次会议，选举公
司第十届董事会董事长、各专门委员会委员，聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和证券事务代表。现将具体情况公
告如下：
一、公司第十届董事会组成情况
公司第十届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名。职工代表董事由职工代表大会选举产
生，与股东会选举产生的董事共同组成第十届董事会。具体成员如下：
1、非独立董事：赵海峰先生（董事长）、胡文曦先生、杨建明先生、修卫华先生、杨利兵先生；
2、独立董事：贾明琪先生、杨强先生、高玉洁女士，其中贾明琪先生为会计专业人士；
3、职工代表董事：石峰先生。
公司第十届董事会董事任期三年，自2026年第二次临时股东会审议通过之日起计算。公司第十届董事会成员均具备担任上市公司
董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，不存在独立董事连任时间超过六年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未
超过三家，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
上述董事会成员的简历请详见公司于2026年10月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告
》（公告编号：2026-036）。
二、公司第十届董事会各专门委员会组成情况
公司第十届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会委员任期与公
司第十届董事会任期一致。
1、董事会战略委员会：赵海峰（主任委员） 委员：修卫华、杨利兵
2、董事会审计委员会：贾明琪（主任委员） 委员：高玉洁、杨建明
3、董事会提名委员会：高玉洁（主任委员） 委员：贾明琪、修卫华
4、董事会薪酬与考核委员会：贾明琪（主任委员） 委员：高玉洁、杨利兵董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
成员中的独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人贾明琪为会计专业人士。
三、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况
1、总经理、营销总监：修卫华先生
2、副总经理：杨利兵先生
3、副总经理：代继陈先生
4、财务总监：刘会平女士
5、副总经理、总工程师：陈兵先生
6、副总经理（不分管经营业务）、董事会秘书：项新周先生
7、证券事务代表：施晶女士
上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会资格审查通过，聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过
。公司财务总监、董事会秘书及证券事务代表简历详见本公告附件。
副总经理、董事会秘书项新周先生、证券事务代表施晶女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关
的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，联系方式如下：
联系方式如下：
副总经理、董事会秘书 证券事务代表
姓名 项新周 施晶
联系地址 甘肃省武威市凉州区西关街 甘肃省武威市凉州区西关街
新建路 55 号 新建路 55 号
联系电话 0935-6139865 0935-6139865
传真 0935-6139865 0935-6139865
电子邮箱 htjy000995@126.com htjy000995@126.com
四、部分董事任期届满离任情况
本次换届选举完成后，公司第九届董事会非独立董事陈雅君女士、章海东先生不再担任公司董事和其他职务，陈雅君女士、章海
东先生的离任不会影响公司正常生产经营。公司董事会在此向以上离任的董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
截至本公告披露日，陈雅君女士、章海东先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈雅君女士、章海东先生
将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—
—股份变动管理》等相关法律、法规及相关承诺进行股份管理。
五、备查文件
1、公司2026年第二次临时股东会决议；
2、公司第十届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/3bc370ae-6bd0-4c1f-9fbf-3d1ad9956a33.PDF
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2026-11-10 20:17│皇台酒业（000995）：关于选举第十届董事会职工代表董事的公告
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甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）为完成第十届董事会换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司召开职工代表大会，选举产生第十届董事会职工代表董事一名。具体情况如下：
经全体与会职工代表以无记名投票方式选举表决，石峰先生（个人简历详见附件）当选为公司第十届董事会职工代表董事。石峰
先生将与公司 2026 年第二次临时股东会选举产生的5名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第十届董事会，其任期与公司第十届
董事会任期一致。
石峰先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。公司第十届董事会中拟任高级管理人员的董事
以及由职工代表担任董事的人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/53f137aa-8b83-4065-b98c-7e51dc1151e7.PDF
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2026-11-10 20:16│皇台酒业（000995）：第十届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 11 月 10 日经股东会表决产生第十届董事会，经新一届董事会成员
同意，公司当天以现场表决方式召开第十届董事会第一次会议。本次会议应出席董事 9名，实际出席会议的董事 9名。经与会董事共
同推举，会议由赵海峰先生主持。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》
等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举赵海峰先生为公司第十届董事会董事长的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举赵海峰先生担任第十届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通
过之日起至第十届董事会任期届满为止（简历附后）。
2、审议通过了《关于选举公司第十届董事会专门委员会及主任委员的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据《公司法》《公司章程》及公司董事会专门委员会工作细则的规定，就公司第十届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四
个专门委员会委员进行选举。各委员会委员任期与第十届董事会任期一致，具体名单如下：
专门委员会 委 员
战略委员会 赵海峰（主任委员）、修卫华、杨利兵
审计委员会 贾明琪（主任委员）、高玉洁、杨建明
提名委员会 高玉洁（主任委员）、贾明琪、修卫华
薪酬与考核委员会 贾明琪（主任委员）、高玉洁、杨利兵
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意聘任修卫华先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止（简历附后）。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
同意聘任修卫华先生为公司营销总监；聘任杨利兵先生为公司副总经理；聘任代继陈先生为公司副总经理；聘任刘会平女士为公
司财务总监；聘任陈兵先生为公司副总经理、总工程师；聘任项新周先生为公司副总经理（不分管经营业务）。以上人员任期自本次
董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止（简历附后）。
5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
同意聘任项新周先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止（简历附后）。
6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
同意聘任施晶女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止（简历附后）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/762882fe-ec2d-4a7e-83b8-ec05829ed1b0.PDF
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2026-11-02 18:38│皇台酒业（000995）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2026 年 10 月 30日、2026 年 11 月 2日连续两个交易日收盘价格涨
幅偏离值累计达到 21.79%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司就相关情况与控股股东、实际控制人进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、经公司核实，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
2、经公司核实，股票异常波动期间，不存在控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及公司董事、高级管理人员买卖公司股
票的行为；
3、截止本公告日，公司不存在应披露而未披露的信息，前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
4、经公司核实，未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
5、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项，或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司于 2026 年 10 月 29 日披露了《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-039），公司 2026 年前三季度实现营业收
入 7,162.05 万元，较上年同期下降 17.76%；归属于上市公司股东的净利润-1,789.80 万元，较上年同期下降150.82%；
3、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公
司所有信息均以上述媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险；
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/b189875f-ec9a-4976-9dd6-b8ecd7ae0a2a.PDF
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2026-10-28 18:24│皇台酒业（000995）：2026年三季度报告
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皇台酒业（000995）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/8e966cd4-27be-4f35-95bf-8c7f24598a34.PDF
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2026-10-27 18:33│皇台酒业（000995）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2026 年 10 月 26日、2026 年 10 月 27 日连续两个交易日收盘价格
涨幅偏离值累计达到 21.19%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司就相关情况与控股股东、实际控制人进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、经公司核实，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
2、经公司核实，股票异常波动期间，不存在控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及公司董事、高级管理人员买卖公司股
票的行为；
3、截止本公告日，公司不存在应披露而未披露的信息，前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
4、经公司核实，未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
5、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项，或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司拟于 2026 年 10 月 29日披露《2026 年第三季度报告》,根据相关规定,《2026 年第三季度报告》无需审计且无需进行
业绩预告。在公告披露之前，公司将严格遵守内幕信息保密规定，敬请投资者关注公司公告；
3、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公
司所有信息均以上述媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险；
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/f542754c-6355-491f-99ef-b117cb73a67b.PDF
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2026-10-22 18:34│皇台酒业（000995）：关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第二次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关
规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2026 年 11 月 10 日（星期二） 下午 15:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 11 月10 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—
15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 11 月 10日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（五）会议的投票方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时
间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东会审议事项进行投票表决。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为
准。
（六）会议的股权登记日：2026 年 11 月 3日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 11 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：甘肃省武威市凉州区西关街新建路 55 号甘肃皇台酒业股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于公司董事会换届选举暨第十届董事会非独立董事 累积投票提案 应选人数（5）人
候选人的议案》
1.01 关于选举赵海峰先生为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
的议案
1.02 关于选举胡文曦先生为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
的议案
1.03 关于选举杨建明先生为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
的议案
1.04 关于选举修卫华先生为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
的议案
1.05 关于选举杨利兵先生为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
的议案
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第十届董事会独立董事候 累积投票提案 应选人数（3）人
选人的议案》
2.01 关于选举贾明琪先生为公司第十届董事会独立董事的 累积投票提案 √
议案
2.02 关于选举杨强先生为公司第十届董事会独立董事的议 累积投票提案 √
案
2.03 关于选举高玉洁女士为公司第十届董事会独立董事的 累积投票提案 √
议案
2、上述提案已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 10 月 22 日在《证券时报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
3、上述提案 1.00、2.00 均为累积投票提案，将采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 5人、独立董事 3人，非独立董事
和独立董事实行分开投票。股东拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人
数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，提案 2.00 独立董事候选人的任职资格和
独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
4、本次会议审议的提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。其中的中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东登记：法人股东由法定代表人持股东账户卡（如有）、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人
身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人持委托人股东账户卡（如有）、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书（详
见附件 2）和代理人本人身份证办理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡（如有）办理登记手续；委托代理人出席的，代理人持委托人股
东账户卡（如有）、授权委托书（详见附件 2）及代理人本人身份证办理登记手续。
3、异地股东可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式），请采用信函或传真方式进行登记的股东，
在信函或传真发出后与公司电话确认。公司不接受电话登记。
（二）登记时间
2026 年 11 月 6日 9:30—17:30，采取信函或传真登记的须在 2026 年 11 月6 日 17:30 之前送达或传真至公司。
（三）登记地点
甘肃省武威市凉州区西关街新建路 55 号公司证券部
（四）联系方式
1、公司地址：甘肃省武威市凉州区西关街新建路 55号
2、联系人：施晶
3、电话：0935-6139865
4、传真：0935-6139865
5、邮箱：htjy000995@126.com
（五）其他事项
1、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
2、本次股东会会期半天，与会股东或代理人食宿、交通等费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、第九届董事会第二十六次会议决议。
六、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/bd5013c1-39fb-4c4d-99b5-062d1db56345.PDF
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2026-10-22 18:33│皇台酒业（000995）：第九届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议于 2026 年 10 月 22 日上午 10:00 在公司三
楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事 9名，实际参加董事 9名，公司董事会秘书及其他高级管理人员均列席了会
议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第十届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，应换届选举产生新一届董事会。公司第十届董事会
由 9名董事组成，其中非独立董事 5名，独立董事 3名，职工代表董事 1名。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名赵海峰
先生、胡文曦先生、杨建明先生、修卫华先生、杨利兵先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东会通过
之日起三年。
根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第九届董事会的现任董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一
届董事会产生。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行审查，并发表了同意的审查意见。
具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《中国证券报》上的公告。
出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：
1.1《关于选举赵海峰先生为第十届董事会非独立董事的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
1.2《关于选举胡文曦先生为第十届董事会非独立董事的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
1.3《关于选举杨建明先生为第十届董事会非独立董事的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
1.4《关于选举修卫华先生为第十届董事会非独立董事的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
1.5《关于选举杨利兵先生为第十届董事会非独立董事的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。本议案各项子议案尚需提交公司股东会逐项审议，并将采用累积投票制方式表决。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第十届董事会独立董事候选人的议案》
公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。经董事会提名委员会
资格审查，董事会同意提名贾明琪先生、杨强先生、高玉洁女士为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东会通
过之日起三年。
根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第九届董事会的现任董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一
届董事会产生。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行审查，并发表了同意的审查意见。
具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《中国证券报》上的公告。
出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：
2.1《关于选举贾明琪先生为第十届董事会独立董事的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.2《关于选举杨强先生为第十届董事会独立董事的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.3《关于选举高玉洁女士为第十届董事会独立董事的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。本议案各项子议案尚需提交公司股东会逐项审议，并将采用累积投票制方式表决。上述
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
3、审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 11月 10 日以现场表决及网络投票相结合的方式召开公司2026 年第二次临时股东会，会议具体内容详见与本
决议公告同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2026 年第二次临时股
东会的通知》的公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过《关于豁免董事会通知期限的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，决议通过。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第二十六次会议决议；
2、董事会提名委员会关于董事候选人任职资格的审查意见；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/6a8599f1-3578-4127-a3aa-2489384b430c.PDF
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2026-10-22 18:32│皇台酒业（000995）：独立董事候选人声明与承诺（高玉洁）
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皇台酒业（000995）：独立董事候选人声明与承诺（高玉洁）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/f4085408-38ed-4d74-9fd8-fac0be785207.PDF
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2026-10-22 18:32│皇台酒业（000995）：独立董事候选人声明与承诺（贾明琪）
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皇台酒业（000995）：独立董事候选人声明与承诺（贾明琪）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/bc8ffba0-37ee-4e00-887c-300f21470171.PDF
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2026-10-22 18:32│皇台酒业（000995）：独立董事候选人声明与承诺（杨强）
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皇台酒业（000995）：独立董事候选人声明与承诺（杨强）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/cea5e422-bb44-4a56-8fe3-355e6efe22d9.PDF
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2026-10-22 18:32│皇台酒业（000995）：董事会提名委员会关于董事会换届选举候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，
我们作为甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会提名委员会委员，对公司第十届董事会董事候选人的任职资
格进行了审核，并发表审查意见如下：
经审查，公司第十届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人提名，已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《公
司章程》的有关规定。
一、对公司第十届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见
提名委员会认为，本次提名的非独立董事（不含职工董事）赵海峰先生、胡文曦先生、杨建明先生、修卫华先生、杨利兵先生的
教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合任职要求。最近三十六个月内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所其他纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；没有被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。
本次提名程序规范，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，提名委员会一致同意提名赵海峰先生、胡文曦先生、杨建明先生
、修卫华先生、杨利兵先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司董事会审议。
二、对公司第十届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见
提名委员会认为，本次提名的独立董事候选人贾明琪先生、杨强先生、高玉洁女士具有丰富的专业知识，其教育背景、专业能力
、工作经历和职业素养等方面均符合独立董事的任职要求，其中贾明琪先生为会计专业人士。上述独立董事候选人与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，最近三十六个月内没有受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所其他纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论
；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在 《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》规定的不得提名为独立董事的情形，符合相关法律法规、规范性文件
所规定的任职资格和独立性等要求。
本次提名程序规范，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，提名委员会一致同意提名贾明琪先生、杨强先生、高玉洁女士为
公司第十届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会审议。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/6f4f2628-2d36-436a-961f-6a74fac23fb0.PDF
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2026-10-22 18:32│皇台酒业（000995）：独立董事提名人声明与承诺（贾明琪）
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皇台酒业（000995）：独立董事提名人声明与承诺（贾明琪）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/3b82e3b7-5963-4a01-b2d2-e9d007d633a5.PDF
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2026-10-22 18:32│皇台酒业（000995）：独立董事提名人声明与承诺（高玉洁）
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皇台酒业（000995）：独立董事提名人声明与承诺（高玉洁）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/29531904-128d-481a-a344-c61c5591fe7a.PDF
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2026-10-22 18:32│皇台酒业（000995）：独立董事提名人声明与承诺（杨强）
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皇台酒业（000995）：独立董事提名人声明与承诺（杨强）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/542c8733-9bd8-45bd-ac70-6cc597738199.PDF
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2026-10-22 18:32│皇台酒业（000995）：关于董事会换届选举的公告
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甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期即将届满。为确保公司董事会工作的连续性，根据《中华人
民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。
公司于 2026 年 10 月 22 日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第十届董事会非独立
董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨第十届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司 2026 年第二次
临时股东会审议，以累积投票方式对候选人进行投票表决。公司董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 5名，独立董事 3名，职工
代表董事 1名。现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会决定提名赵海峰先生、胡文曦先生、杨建明先生、修卫华先生、杨利兵先生为公
司第十届董事会非独立董事候选人；同意提名贾明琪先生、杨强先生、高玉洁女士为第十届董事会独立董事候选人，上述董事候选人
的简历详见附件。
公司将另行召开职工代表大会选举一名职工代表董事，与公司股东会选举产生的董事共同组成公司第十届董事会，任期与公司第
十届董事会任期一致。公司第十届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一；独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，不存在任期超过六年的情形。
二、其他情况说明
1、上述独立董事候选人中贾明琪先生为会计专业人士。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书或培训证明，且三位独
立董事候选人兼任境内其他上市公司独立董事均不超过三家。公司已向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）报送独立董事候选人
的相关材料，根据相关法律法规、规范性文件的规定，独立董事候选人资格需经深交所审核无异议后，方可提交股东会审议，并采用
累积投票制进行逐项表决。上述三位独立董事候选人的相关材料，详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立
董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。
2、为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第九届董事会全体董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》等有关规定继续勤勉履行董事职责。公司对第九届董事会全体董事在任期内为公司经营发展所做的贡献表示衷心
感谢！
三、备查文件
1、公司第九届董事会第二十六次会议决议；
2、董事会提名委员会关于董事候选人任职资格的审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/3e3d6c7c-6a8c-4c5e-9151-a8f3d5af7591.PDF
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2026-10-15 18:28│皇台酒业（000995）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2026 年 10 月 13日-2026 年 10 月 15 日连续三个交易日收盘价格
涨幅偏离值累计达到 24.35%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司就相关情况与控股股东、实际控制人进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、经公司核实，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
2、经公司核实，股票异常波动期间，不存在控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及公司董事、高级管理人员买卖公司股
票的行为；
3、截止本公告日，公司不存在应披露而未披露的信息，前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
4、经公司核实，未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
5、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项，或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公
司所有信息均以上述媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险；
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/28768509-83aa-42d4-b1fb-5e08a5214c80.PDF
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2026-09-22 15:57│皇台酒业（000995）：关于核销部分长期挂账应付账款的公告
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甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 22 日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于
核销部分长期挂账应付账款的议案》。根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章
程》及公司财务管理制度的相关规定，为真实反映公司财务状况，经审慎研究，公司对部分长期挂账的应付账款予以核销。具体情况
公告如下：
一、本次核销的概况
根据《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，为公允、准确地反映公司的资产、财务状况及经营成果，确保会计信息
真实可靠，对公司部分长期挂账的应付账款进行核销。本次核销应付账款总计 29 笔，金额 3,643,861.2 元。
二、本次核销的原因
经公司核查，本次核销应付账款的主要原因为相关款项长期挂账，长期未被主张债权，已过诉讼时效，且部分债权方主体已经吊
销/注销主体资格，已经不存在支付的可能性，故进行核销处理。
三、本次核销对公司的影响
本次核销应付账款符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损
害公司和股东利益的情况，其审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
四、董事会审计委员会意见
董事会审计委员会认为：本次核销事项遵照并符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，是为了真实、公允地反映
公司财务状况和资产价值，核销依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。
五、董事会意见
董事会认为：本次核销事项符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，有利于
客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
六、备查文件
1.第九届董事会第二十五次会议决议；
2.第九届董事会审计委员会 2026 年度第五次会议书面审核意见；
3.应付账款核销事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/439517c5-f3a0-409e-ae4b-9447275afcd2.PDF
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2026-09-22 15:56│皇台酒业（000995）：第九届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 22日以通讯表决方式召开了第九届董事会第二十五次会议，
本次会议通知已于 2026 年 9月 16日以电子邮件等方式送达全体董事。会议应参加董事 9名，实际参加董事9名，公司董事会秘书已
列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于核销部分长期挂账应付账款的议案》
具体内容详见与本决议公告同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于核销部分
长期挂账应付账款的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
三、备查文件
1.第九届董事会第二十五次会议决议；
2.应付账款核销事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/8f18f044-1018-46d5-9c2b-d3c7b5ccbe47.PDF
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2026-08-25 16:58│皇台酒业（000995）：2026年半年度报告
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皇台酒业（000995）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/4609c023-e082-4e47-9004-96a33409776e.PDF
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2026-08-25 16:58│皇台酒业（000995）：第九届董事会第二十四次会议决议公告
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皇台酒业（000995）：第九届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/7026c958-2002-41fe-9193-103214827999.PDF
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2026-08-25 16:57│皇台酒业（000995）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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皇台酒业（000995）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/e4c4f96d-fd87-45f5-bad2-83434712d5da.PDF
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2026-08-25 16:57│皇台酒业（000995）：2026年半年度报告摘要
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皇台酒业（000995）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/142bbab2-63db-4268-9259-52fb84a4418a.PDF
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2026-08-25 16:55│皇台酒业（000995）：关于关联方代为支付工程款项暨关联交易的公告
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一、关联交易基本情况
（一）本次关联交易概述
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）为优化公司厂区生产配套条件、提升运营效率，拟实施厂区包装车间基础设施
升级改造项目，该项目包含车间修缮、电梯加装、灌装线完善等改造内容，项目工程总预算为 1,872.25 万元。
为确保项目改造资金支出，经与控股股东甘肃盛达集团有限公司及其下属公司——兰州华夏房地产有限公司（以下统称“关联方
”）协商，本次厂区改造工程款项由关联方代为支付，公司与关联方及施工单位签订《代付协议》。
甘肃盛达集团有限公司为公司控股股东，本次事项构成关联交易。
（二）审议程序
公司于 2026 年 8月 24 日召开了第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于关联方代为支付工程款项暨关联交易的议案
》，公司关联董事赵海峰先生、杨建明先生已回避表决。上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意
。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的相关规定，本次交易事项无需提交股东会审议批准，本次事
项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方的基本情况
（一）甘肃盛达集团有限公司
1.基本情况
公司名称：甘肃盛达集团有限公司
法定代表人：赵海峰
注册资本：100,000 万元
注册地/办公地点：甘肃省兰州市城关区东岗西路街道农民巷 8-1 号盛达金融大厦 3303 室
经营范围：一般项目：金属矿石销售；金属材料销售；金属链条及其他金属制品销售；有色金属合金销售；贵金属冶炼；化工产
品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；橡胶制品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；电子
产品销售；通信设备销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；金银制品销售；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询
、技术交流、技术转让、技术推广；商务代理代办服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；科技中介服务。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）***
实际控制人：赵满堂
截至本公告日，盛达集团股权结构如下：
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
天水金都矿业有限责任公司 65,000.00 65.00%
兰州金城旅游宾馆有限公司 15,000.00 15.00%
天水市金都商城有限公司 10,000.00 10.00%
赵海峰 10,000.00 10.00%
合计 100,000.00 100.00%
2.关联关系情况：盛达集团系公司控股股东
3.盛达集团不是失信被执行人，最近三年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，亦不涉及与经济纠纷有关
的重大民事诉讼或者仲裁。
4.最近一年一期财务数据：
单位：万元
主要财务数据 2026 年一季度 2025 年度
总资产 2,579,193.80 2,438,606.87
净资产 1,391,064.80 1,332,049,79
营业收入 252,833.31 1,140,475.44
净利润 16,327.12 92,153.31
注：2026 年一季度财务数据未经审计，2025 年度财务数据经审计。
（二）兰州华夏房地产有限公司
1.基本情况
公司名称：兰州华夏房地产有限公司
法定代表人：赵海峰
注册资本：40,000 万元
注册地/办公地点：甘肃省兰州市安宁区银滩路街道银滩路安达街 360 号经营范围：房地产开发；商品房销售；自有房屋租赁。
（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***
实际控制人：崔小琴
截至本公告日，华夏房地产股权结构如下：
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
甘肃陇原实业集团股份有限公司 37,000.00 92.5%
崔小琴 3,000.00 7.5%
合计 40,000.00 100.00%
2.关联关系情况：系盛达集团下属公司
3.华夏房地产不是失信被执行人，最近三年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，亦不涉及与经济纠纷有
关的重大民事诉讼或者仲裁。
4.最近一年一期财务数据：
单位：万元
主要财务数据 2026 年一季度 2025 年度
总资产 133,611.02 144,526.75
净资产 70,418.14 70,405.18
营业收入 3,417.58 51,672.10
净利润 12.96 5,754.98
注：2026 年一季度、2025 年度财务数据均未经审计。
三、《代付协议》主要内容
（一）款项代付
1.甲方委托丙方向乙方代为支付原合同约定的工程款及货款，付款金额合计为￥18,722,472.9 元（大写：壹仟捌佰柒拾贰万贰
仟肆佰柒拾贰元玖角），最终数额以甲、乙双方对工程决算后，丙方实际代支付数额为准，丙方同意接受甲方的代付款委托。
2.甲、乙双方之间除款项支付义务之外的其他权利、义务以原合同为准。
3.丙方仅对合同约定的款项承担代付义务。甲、乙双方签订的原合同约定的其他条款均与丙方无关。
（二）款项偿还及代付利息
丙方代付上述款项后，甲方应向丙方偿还代付款项本金，并按年利率 3.3%支付自乙方出具代付确认书之日起至实际清偿之日止
的利息。
（三）其他
1.甲、乙双方签订的原合同约定的其他条款仍遵照原合同约定履行。
2.本协议未尽事宜，各方可签订补充协议，补充协议签字盖章后生效。
3.本协议自各方加盖公章之日起生效。本协议共玖份，叁方各执叁份，每份均具有同等法律效力。
4.在履行本协议的过程中产生争议的，各方应友好协商解决，友好协商无法解决的，均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起
诉讼解决。
四、定价公允性说明
本次厂区改造借款年化利率为 3.3%，低于中国人民银行授权的 5 年期同期银行贷款利率，且公司无需提供相应担保措施，资金
还款条款公平合理，定价经双方协商确定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
五、关联交易目的及对上市公司的影响
本次关联交易条款公平公允，不会对公司独立性产生不利影响，关联方代为垫付工程款，为公司提供了流动性支持，保障改造项
目按期完工，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
除本次交易外，2026 年年初至本公告披露日，公司与盛达集团及其下属企业累计已发生的各类关联交易总金额为 424.72 万元
。
七、独立董事专门会议审查意见
公司已召开第九届董事会独立董事专门会议 2026 年度第二次会议，以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《
关于关联方代为支付工程款项暨关联交易的议案》，经审查，公司独立董事认为：本次代付厂区改造工程款关联交易定价公允、程序
合规，系公司正常生产经营必要投入，有利于改善生产硬件条件，稳定生产经营，为公司提供了流动性支持，不存在损害公司、股东
尤其是中小股东利益的情形。公司关联董事应在审议此议案时回避表决，我们同意将此议案提交公司董事会审议。
八、备查文件
1.第九届董事会第二十四次会议决议；
2.独立董事专门会议审核意见；
3.《代付协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/cf1b17a8-58b2-4db2-a19e-e2c84a418d36.PDF
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2026-07-14 20:03│皇台酒业（000995）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1 月 1 日至 2026 年 6月 30 日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 -1,800万元 ～ -1,000万元 -526.75万元
东的净利润
扣除非经常性损益 -1,700万元 ～ -900万元 -562.48万元
后的净利润
基本每股收益 -0.10元/股 ～ - 0.06元/股 -0.03元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经公司年度会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司持续加大市场宣传及渠道投入，使得销售费用同比增加，同时受市场环境影响，营业收入较上期下降；综合影响下，本期利
润较上期同比下降。
四、风险提示及其他相关说明
本次业绩预告为本公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司披露的2026年半年度报告为准。公司指定信息披露媒体为《
证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/e6e3ef49-e508-40b6-bee0-c6890a18c339.PDF
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2026-07-01 00:00│皇台酒业（000995）：关于公司《薪酬制度考核实施细则》的公告
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皇台酒业（000995）：关于公司《薪酬制度考核实施细则》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/25e5ae50-7a3e-4ef2-afba-e24adc840010.PDF
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2026-06-16 17:32│皇台酒业（000995）：皇台酒业关于公司实际控制人因非公司事项收到中国证券监督管理委员会立案告知书的
│公告
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甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 15 日晚获悉，公司实际控制人赵满堂先生收到中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0142026039 号），因涉嫌信息披露违法违规，
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司实际控制人立案。
经核实，此次立案调查事项与公司无关，不会对公司的生产经营及管理活动造成影响。公司将持续关注上述事项的进展情况，并
按规定履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述媒体刊
登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/e8458f73-e05d-4451-bc8d-fd7243a36777.PDF
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2026-05-28 18:08│皇台酒业（000995）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2026 年 5 月 28 日 下午 15:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年 5 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下
午 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年 5月28日 9:15—15:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：甘肃省武威市凉州区新建路 55 号甘肃皇台酒业股份有限公司会议室
4.召集人：公司董事会
5.会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
6.会议主持：董事长赵海峰
7.本次会议的召集、召开符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 174 人，代表有表决权的股份64,778,698 股，占公司股份总数的 36.5140%。本公司及董
事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2.现场会议的出席情况
现场出席会议的股东及股东代理人共3人，代表有表决权的股份53,196,298股，占公司有表决权股份总数的比例为 29.98%。
3.网络投票的情况
通过网络投票出席的股东及股东代理人共 171 人，代表有表决权的股份11,582,400 股，占公司股份总数的 6.5287%。其中通过
网络投票的中小股东170 人，代表有表决权的股份 1,812,400 股，占公司股份总数的 1.0216%。
公司董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1.审议通过《2025 年度董事会工作报告》
总体表决情况：同意 64,099,998 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.9523%；反对 524,700 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 0.8100%；弃权 154,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.2377%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 1,133,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.5524%；反对 5
24,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.9506%；弃权 154,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.4970%。
表决结果：通过。
2.审议通过《〈2025 年年度报告〉全文及其摘要》
总体表决情况：同意 64,099,998 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.9523%；反对 109,600 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.1692%；弃权 569,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.8785%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 1,133,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.5524%；反对 1
09,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0472%；弃权 569,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.4004%。
表决结果：通过。
3.审议通过《2025 年度财务决算报告》
总体表决情况：同意 64,098,498 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.9500%；反对 111,200 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.1717%；弃权 569,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.8784%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 1,132,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.4697%；反对 1
11,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1355%；弃权 569,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.3948%。
表决结果：通过。
4.审议通过《2025 年度利润分配预案》
总体表决情况：同意 64,091,898 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.9398%；反对 532,800 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.8225%；弃权 154,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2377%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 1,125,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.1055%；反对 5
32,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.3975%；弃权 154,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.4970%。
表决结果：通过。
5.审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易事项，关联股东甘肃盛达集团有限公司、甘肃西部资产管理股份有限公司、北京皇台商贸有限责任公司对本
议案回避表决，其合计持有的 53,196,298 股股份未计入本议案的有效表决权股份总数。
总体表决情况：同意 10,900,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.1092%；反对 113,200 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.9773%；弃权 569,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4
.9135%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 1,130,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.3538%；反对 1
13,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2459%；弃权 569,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.4004%。
表决结果：通过。
6.审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总体表决情况：同意 64,515,198 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5932%；反对 109,700 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 0.1693%；弃权 153,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.2374%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 1,548,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.4613%；反对 1
09,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0527%；弃权 153,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.4860%。
表决结果：通过。
7.审议通过《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
本议案涉及关联交易事项，关联股东甘肃盛达集团有限公司、甘肃西部资产管理股份有限公司、北京皇台商贸有限责任公司对本
议案回避表决，其合计持有的 53,196,298 股股份未计入本议案的有效表决权股份总数。
总体表决情况：同意 10,843,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.6188%；反对 157,400 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.3590%；弃权 581,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 5
.0223%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 1,073,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.2198%；反对 1
57,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.6846%；弃权 581,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.0956%。
表决结果：通过。
8.审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总体表决情况：同意 64,072,298 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.9095%；反对 125,100 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 0.1931%；弃权 581,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.8974%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 1,106,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.0241%；反对 1
25,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.9024%；弃权 581,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.0735%。
表决结果：通过。
9.审议通过《关于公司变更董事的议案》
总体表决情况：同意 64,084,698 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.9287%；反对 112,800 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 0.1741%；弃权 581,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.8972%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 1,118,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.7082%；反对 1
12,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2238%；弃权 581,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.0680%。
表决结果：通过。
公司独立董事在本次会议上进行了述职。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：甘肃融通律师事务所
2.律师姓名：刘鑫律师、刘兵霞律师
3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员
的资格和召集人资格合法有效，本次股东会表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定
，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.公司 2025 年度股东会决议；
2.甘肃融通律师事务所关于甘肃皇台酒业股份有限公司 2025 年度股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/3cd5d8b1-f020-4548-a278-0027b57e4b60.PDF
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2026-05-28 18:05│皇台酒业（000995）：2025年度股东会法律意见书
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2025 年度股东会之法律意见书
致：甘肃皇台酒业股份有限公司
甘肃融通律师事务所（以下简称“本所”）作为贵公司常年法律顾问，就贵公司召开 2025 年度股东会（以下简称“本次股东会
”）相关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以
下简称《股东会规则》）等法律、法规及《甘肃皇台酒业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律
意见书。
为出具本法律意见书，本所委派刘鑫律师、刘兵霞律师列席了贵公司本次股东会，根据《股东会规则》之相关规定，核查了贵公
司提供的与召开本次股东会有关文件的原件或影印件，包括但不限于贵公司关于召开本次股东会的各项议程及相关议案等文件，同时
听取了贵公司就有关事实的陈述和说明。贵公司已向本所承诺，贵公司所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实、有效的，有
关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响法律意见的事实和文件均已向本所披露，而无任何虚假、隐瞒、重大遗漏之
处。
在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、股东会的表决方式和表决程序等事项发
表法律意见，不对本次股东会议案的内容以及议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表法律意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东会之目的使用，未经本所同意不得用于其他任何目的或用途。
基于此，本所律师根据《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》之相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤
勉尽责精神，出具本法律意见书。
一、本次股东会的召集、召开程序
经本所律师核查：
1、本次股东会的召集系由贵公司于 2026 年 4月 23 日、2026 年 5月 7日以现场结合通讯表决方式召开的第九届董事会第二十
一次、第九届董事会第二十二次会议作出。
2、贵公司已分别于 2026 年 4月 27 日、2026 年 5月 8日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.c ninfo.com.
cn）上公告了上述董事会会议决议；并于同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了召开
本次股东会的通知。
3、上述会议公告列明了本次股东会的时间、地点、议程、出席会议对象、会议召开方式、登记办法等事项。
4、本次股东会股权登记日为：2026 年 5月 21 日（星期四）。
5、本次股东会现场会议于：2026 年 5月 28 日 下午 15:00 在甘肃省武威市凉州区新建路 55 号甘肃皇台酒业股份有限公司会
议室召开，召开时间、地点与前述公告一致。
本所律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会人员的资格
经本所律师核查：
1、贵公司董事会关于本次股东会通知中列明的有权出席本次股东会的人员为：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2026年 5月 21日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
2、实际出席本次股东会的股东及股东代理人共计 174 名（含参与网络投票的股东 171 名），代表贵公司股份数 64,778,698
股，占贵公司股份总数的36.5140%。其中，本次股东会参加网络投票的中小股东及股东授权委托代表共171 人，代表股份 11,582,40
0 股，占贵公司总股份的 6.5287%。
3、本次股东会召集人为贵公司董事会。
本所律师认为：出席本次股东会的人员及召集人资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东会的审议议案及表决结果
经本所律师核查，本次股东会审议和表决的议案为：《2025 年度董事会工作报告》、《〈2025 年年度报告〉全文及其摘要》、
《2025 年度财务决算报告》、《2025 年度利润分配预案》、《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》、《关于拟续聘会计师事
务所的议案》、《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》、《关于公司变更董事的议案》。
2、本次股东会提案符合《公司法》及《公司章程》规定。
3、本次股东会所审议的议案与股东会通知公告中列明的议案一致。
4、本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，贵公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、经贵公司对前述议案投票结果的统计以及本所律师合理查验，前述议案获得股东会审议通过。
本所律师认为：本次股东会的提案及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席本
次股东会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东会表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和规范性文件及《公司
章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式四份，呈贵公司三份，本所留存一份，经本所盖章并经承办律师签字后生效。
甘肃融通律师事务所 负 责 人：仲文频律师
二〇二六年五月二十八日 经办律师：刘 鑫律师
刘兵霞律师
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/dac2738b-7054-4ed3-bc46-c52eea11c4b9.PDF
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2026-05-07 18:36│皇台酒业（000995）：第九届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 7日以通讯方式召开了第九届董事会第二十二次会议。会议应
参加董事 8名，实际参加董事 8名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司变更董事的议案》
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司变更董事的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
2、审议通过《关于<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为规范董事、高级管理人员薪酬管理制度，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的制度全文。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
3、审议通过《关于<内部控制缺陷认定标准>的议案》
为保证内部控制制度的建立健全和有效执行，促进公司规范运作和健康发展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规
定，结合公司经营规模、行业特征、风险水平等因素，制定本制度。
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的制度全文。
4、审议通过《关于<召开 2025 年度股东会的通知>的议案》表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年度股东会的
通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/103822b9-8e00-4239-abbd-60a75be6a03d.PDF
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2026-05-07 18:34│皇台酒业（000995）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步规范甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司 ”）董事、高级管理人员的薪酬制度，建立科学有效的激励
与约束机制，保证公司董事有效地履行其职责和义务，调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效率，根据《中华
人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《甘肃皇台酒业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》
），结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于以下人员：
（一）董事会成员：包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董事；
（二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》认定的其他人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）战略导向原则：薪酬与公司战略目标紧密结合，促进公司长期稳定发展；
（二）绩效挂钩原则：薪酬水平与个人绩效、公司业绩紧密关联，充分体现按劳分配、多劳多得；
（三）公平公正原则：在薪酬确定和发放过程中，确保公平、公正，兼顾内部公平性与外部竞争性；
（四）激励约束并重原则：合理设置薪酬结构，既提供具有吸引力的激励，又明确约束条件，防止短期行为。
第六条 公司董事的薪酬构成：
（一）公司内部董事
根据其在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬。公司内部董事同时在公司兼任高级管理人员，其薪酬标准和绩效考核依据高
级管理人员薪酬与考核办法执行。
（二）独立董事
在公司领取独立董事津贴，除此以外不再另行发放薪酬。独立董事出席公司董事会、股东会等会议及按照相关法律行使法定职权
产生的差旅费及其他合理费用由公司据实报销。
第七条 高级管理人员的薪酬构成：
高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及福利等构成。
（一）基本薪酬
基本薪酬根据公司战略目标、经营规模、经营目标，以及所任职位的价值、责任、能力，结合市场薪资行情、公司职工工资水平
等因素确定,基本薪酬于每月固定发放。
（二）绩效薪酬
绩效薪酬是薪酬中的浮动部分，与公司绩效考核指标挂钩。绩效薪酬在年度考核期结束后，依据个人年度绩效考核结果及考核办
法核算发放。
（三）福利
高级管理人员依法享受社会保险和公积金等法定福利，并按照公司制度享受过节福利等其他福利。
第八条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩
余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第九条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。但
是，发生以下任一情形的，公司不予发放：
（一）严重失职或者滥用职权的；
（二）严重损害公司利益的；
（三）公司董事会、股东会认定严重违反公司有关规定并给公司造成较大损失的其他情形。
第十条 公司董事、高级管理人员的薪酬将随着公司经营状况的变化而作相应的调整，以适应公司进一步的发展需要。
第十一条 公司董事、高级管理人员薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：定期通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪
酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司经营发展的实际情况以及本人绩效达成情况；
（四）公司组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第四章 薪酬递延支付及止付追索
第十二条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第十三条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而做相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
第五章 附则
第十四条 本制度由公司董事会负责解释。
第十五条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效并开始施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/61e44180-5b45-46ca-bbfb-f7bd99848b04.PDF
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2026-05-07 18:33│皇台酒业（000995）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年度股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关
规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2026 年 5月 28 日下午 15:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—1
5:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 28日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（五）会议的投票方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时
间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东会审议事项进行投票表决。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为
准。
（六）会议的股权登记日：2026 年 5月 21 日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 5 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：甘肃省武威市凉州区新建路 55 号甘肃皇台酒业股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）会议议案
提案编码 提 案 名 称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票
制提案
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √
2.00 《〈2025 年年度报告〉全文及其摘要》 √
3.00 《2025 年度财务决算报告》 √
4.00 《2025 年度利润分配预案》 √
5.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 √
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪 √
酬方案的议案》
8.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制 √
度>的议案》
9.00 《关于公司变更董事的议案》 √
公司独立董事将在公司 2025 年度股东会上述职，本事项无需审议。
（二）议案披露情况
上述提案已经公司第九届董事会第二十一次会议、第九届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4月 2
7 日、2026 年 5月 8日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
（三）特别事项说明
上述议案将对中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
（四）上述议案 5、议案 7，关联股东需回避表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东登记：法人股东由法定代表人持股东账户卡（如有）、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人
身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人持委托人股东账户卡（如有）、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书（详
见附件 2）和代理人本人身份证办理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡（如有）办理登记手续；委托代理人出席的，代理人持委托人股
东账户卡（如有）、授权委托书（详见附件 2）及代理人本人身份证办理登记手续。
3、异地股东可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式），请采用信函或传真方式进行登记的股东，
在信函或传真发出后与公司电话确认。公司不接受电话登记。
（二）登记时间
2026 年 5 月 25 日 9:30—17:30，采取信函或传真登记的须在 2026 年 5月25 日 17:30 之前送达或传真至公司。
（三）登记地点
公司证券部
（四）联系方式
1、公司地址：甘肃省武威市凉州区西关街新建路 55号
2、联系人：施晶
3、电话：0935-6139865
4、传真：0935-6139865
5、邮箱：htjy000995@126.com
（五）其他事项
1、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
2、本次股东会会期半天，与会股东或代理人食宿、交通等费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、第九届董事会第二十二次会议决议。
六、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/a2a9af7c-ad71-4381-bf77-cfc3d780dbeb.PDF
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2026-05-07 18:32│皇台酒业（000995）：关于公司高级管理人员辞职的公告
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甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理张金道先生的书面辞职报告。张金道先生因个人
原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，张金道先生未持有公司股份，不存在其应
当履行而未履行的承诺事项。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
相关规定，张金道先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
张金道先生所负责的工作已完成交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。张金道先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，
公司及董事会对张金道先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/81da6742-207c-4ce6-ab3d-647ba4d136ff.PDF
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2026-05-07 18:32│皇台酒业（000995）：关于公司变更董事的公告
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一、公司董事离任情况
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到代继陈先生的书面辞职报告。代继陈先生因工作调整原因申
请辞去公司第九届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务，辞职后将继续担任公司副总经理职务。根据《
公司章程》等有关规定，代继陈先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效
。
截至本公告披露日，代继陈先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，不会影响公司董事会正常运作。
公司及公司董事会对代继陈先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于变更公司董事的情况
2026 年 5 月 7 日，公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司变更董事的议案》（8 票同意、0 票反对、0 票
弃权）。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名修卫华先生为公司第九届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会提名
委员会委员候选人（简历附后），任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
本次董事变更完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
。
上述董事选举事项尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第二十二次会议决议；
2、辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/d498ce73-453c-4182-8adf-6e91341ff100.PDF
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2026-05-07 18:32│皇台酒业（000995）：内部控制缺陷认定标准
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第一条 为保证甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司 ”）内部控制制度的健全和有效执行，确保内部控制评价工作有效
开展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，结合公司经营规模、行业特征、风险水平等因素，特制定本认定标准。
第二章 内部控制缺陷定义及分类
第二条 按照内部控制缺陷成因或来源，内部控制缺陷分为设计缺陷和运行缺陷。
（一）设计缺陷，是指缺少为实现控制目标所必需的控制，或现有控制设计不适当，即使正常运行也难以实现预期的控制目标。
（二）运行缺陷，是指设计有效（合理且适当）的内部控制，但由于运行不当（包括由不恰当的人执行、未按设计的方式运行、
运行的时间或频率不当、没有得到一贯有效运行等）导致无法有效实现控制目标而形成的内部控制缺陷。第三条 按照影响公司内部
控制目标实现的严重程度，内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（一）重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。当存在任何一个或多个内部控制重大缺陷
时，应当在内部控制评价报告中作出内部控制无效的结论。
（二）重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。
重要缺陷的严重程度低于重大缺陷，不会严重危及内部控制的整体有效性，但也应当引起董事会、管理层的充分关注。
（三）一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
第四条 按照影响内部控制目标的具体表现形式，可以将内部控制缺陷分为财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷。
（一）财务报告内部控制缺陷，是指在会计确认、计量、记录和报告过程中出现的，对财务报告的真实性和完整性产生直接影响
的控制缺陷，一般可分为财务（会计）报表缺陷、会计基础工作缺陷和与财务报告密切关联的信息系统控制缺陷等。
（二）非财务报告内部控制缺陷，是指虽不直接影响财务报告的真实性和完整性，但对企业经营管理的合法合规、资产安全、营
运的效率和效果等控制目标的实现存在不利影响的其他控制缺陷。
第三章 内部控制缺陷认定的程序和范围
第五条 内部控制缺陷认定的程序：根据《企业内部控制评价指引》，公司对内部控制缺陷的认定，以日常监督和专项监督为基
础，结合年度内部控制评价，由审计部进行综合分析后提出认定意见，按照规定的权限和程序进行审核，报董事会审计委员会审议，
并由董事会予以最终认定。
第六条 内部控制缺陷认定的范围：包括公司在日常监督、专项监督过程中发现的控制缺陷，以及公司在年度内部控制评价及测
试过程中发现的控制缺陷。
第四章 内部控制缺陷认定标准
第七条 按照内部控制缺陷对财务报告目标和其他内部控制目标实现影响的具体表现形式，区分财务报告内部控制缺陷和非财务
报告内部控制缺陷，分别制定认定标准。
第八条 根据缺陷可能导致的财务报告错报的重要程度，公司采用定性和定量相结合的方法将缺陷划分确定为重大缺陷、重要缺
陷和一般缺陷。
（一）财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重要程度 一般 重要 重大
项目
营业收入 错报＜营业 营业收入的 5%≤错 错报≥营业收
收入的 5% 报＜营业收入的 入的 10%
10%
净利润 错报＜净利 净利润的 10%≤错 错报≥净利润
润的 10% 报＜净利润的 15% 的 15%
总资产 错报＜总资 总资产的 2%≤错报 错报≥总资产
产的 2% ＜总资产的 5% 的 5%
所有者权益 错报＜所有 所有者权益的 5%≤ 错报≥所有者
者权益的 5% 错报＜所有者权益 权益的 10%
的 10%
财务报告内部控制是指针对财务报告目标而设计和实施的内部控制。由于财务报告内部控制的目标集中体现为财务报告的可靠性
，因而财务报告内部控制的缺陷主要是指不能合理保证财务报告可靠性的内部控制设计和运行缺陷。其中财务指标值均为公司本年度
经审计的合并报表数据，对于定量标准涉及多个量化指标的，公司董事会确定按照孰低原则进行具体应用。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如：
1）现任董事和管理层对财务报告构成重大影响的舞弊行为；
2）公司因发现以往年度存在重大会计差错，更正已上报或披露的财务报告；
3）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制监督无效；
4）外部审计师发现当期财务报告存在重大错报，且内部控制运行未能发现该错报；
5）外部审计师发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正。重要缺陷：
1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
2）未建立反舞弊程序和控制措施；
3）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。
（二）非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
以给公司造成的直接损失金额及重大影响程度为基准，确定公司内控缺陷重要程度的定量标准。
缺陷认定等级 直接财产损失金额
重大缺陷 800 万元以上（含 800 万元）
重要缺陷 200 万元—800 万元（含 200 万元）
一般缺陷 200 万元以下
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：出现以下情形的，通常应认定为重大缺陷。如：
1）严重违反国家法律、行政法规和规范性文件：
2）违反决策程序，导致重大决策失误；
3）关键岗位管理人员和技术人员流失严重；
4）产品和服务质量出现重大事故；
5）涉及公司生产经营的重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；
6）内部控制评价的结果是重大缺陷但未得到整改。
重要缺陷：
1）涉及公司生产经营的重要业务制度系统存在较大缺陷；
2）内部控制评价的结果是重要缺陷但未得到整改。
一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的非财务报告内部控制缺陷。
第五章 附则
第九条 本制度适用于公司及分子公司。
第十条 本制度未尽事宜，或者与有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定相冲突的，按有关法律法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第十一条 本制度自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释和修改。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/3f3346da-e320-48a2-bcb5-46495ef7f28e.PDF
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2026-04-26 15:59│皇台酒业（000995）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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皇台酒业（000995）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/40944e50-6958-4c43-bf0c-68ad2faaa1e0.PDF
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2026-04-26 15:59│皇台酒业（000995）：关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日召开的第九届董事会第二十一次会议，根据《公司法》
《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称《薪酬管理制度》）等相关
规定，公司结合实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，因全体
董事对《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将有关情况公
告如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限
2026 年董事、高级管理人员薪酬方案自公司 2025 年度股东会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、董事薪酬方案
1.独立董事的薪酬为 6万元/年（税前）。
2.非独立董事薪酬按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，不另外就董事职务领取董事津贴；未在公司担任管理职务的外部非
独立董事（未与公司签订劳动合同），不在公司领取薪酬和津贴。
四、高级管理人员薪酬方案
高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及福利等构成。
1.基本薪酬：基本薪酬根据公司战略目标、经营规模、经营目标，以及所任职位的价值、责任、能力，结合市场薪资行情、公司
职工工资水平等因素确定,基本薪酬于每月固定发放。
2.绩效薪酬：绩效薪酬是薪酬中的浮动部分，与公司绩效考核指标挂钩。绩效薪酬在年度考核期结束后，依据个人年度绩效考核
结果及考核办法核算发放。
3.福利：高级管理人员依法享受社会保险和公积金等法定福利，并按照公司制度享受过节福利等其他福利。
五、其他说明
1.在公司任职的董事、高级管理人员薪酬根据其与公司签署的相关合同、公司的《薪酬管理制度》决定，基本薪酬按月发放；独
立董事薪酬也按月发放。
2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按照公司《薪酬管理制度》予以发放。
3.上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4.根据相关法律法规及《公司章程》的要求，本方案在提交公司 2025 年度股东会审议通过后生效。
5.本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法
规、部门规章、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》、公司《薪酬管理制度》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
6.董事会薪酬与考核委员会可根据行业状况及公司实际经营情况进行调整。
六、备查文件
1.第九届董事会第二十一次会议决议；
2.第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年度第一次会议书面审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b1bc4fb2-4155-4161-8feb-cbe4e104d6e8.PDF
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2026-04-26 15:59│皇台酒业（000995）：2025年度财务决算报告
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甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标
准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年
12月31日的财务状况以及2025年度的经营成果和现金流量，情况如下：
一、报告期主要财务数据
单位：万元
项目 2025 年 2024 年 本年比上年 2023 年
增减（%）
营业收入 16,975.45 17,239.42 -1.53% 15,410.52
归属于上市公司股 1,412.12 2,770.03 -49.02% -1,500.94
东的净利润
归属于上市公司股 1,395.76 1,061.32 31.51% -598.67
东的扣除非经常性
损益的净利润
经营活动产生的现 2,552.49 2,984.36 -14.47% 628.20
金流量净额
基本每股收益（元/ 0.08 0.16 -50.00% -0.08
股）
稀释每股收益（元/ 0.08 0.16 -50.00% -0.08
股）
加权平均净资产收 8.78 20.27 -11.49 -11.78
益率（%）
2024 年末 本年末比上 2023 年末
年末增减（%）
总资产 52,224.63 49,026.53 6.52% 48,294.44
二、财务状况
（一）资产
单位：万元
项目 2025 年末 比重（%） 2024 年末 比重（%） 增减幅度
（%）
货币资金 5,702.16 10.92% 4,375.55 8.92% 30.32%
应收票据 - 0.00% 5.06 0.01% -100.00%
应收账款 899.14 1.72% 271.13 0.55% 231.63%
其他应收款 3,190.28 6.11% 3,172.65 6.47% 0.56%
存货 19,116.75 36.60% 16,985.81 34.65% 12.55%
流动资产合计 29,065.00 55.65% 25,045.61 51.09% 16.05%
固定资产 7,896.06 15.12% 8,359.66 17.05% -5.55%
生产性生物资 697.66 1.34% 877.48 1.79% -20.49%
产
使用权资产 188.01 0.36% 33.80 0.07% 456.24%
无形资产 14,022.72 26.85% 14,451.26 29.48% -2.97%
长期待摊费用 247.04 0.47% 144.41 0.29% 71.07%
递延所得税资 8.15 0.02% 14.31 0.03% -43.05%
产
非流动资产合 23,159.63 44.35% 23,980.92 48.91% -3.42%
计
总资产 52,224.63 100.00% 49,026.53 100.00% 6.52%
主要项目增减变动原因：
—2—
1.本报告期末应收账款较上期增加 231.63%，主要系本报告期公司为了加大新产品推广及市场占有率，对部分经销商采取了一定
时间账期的销售模式，导致本报告期末应收账款较上期增加。
2.本报告期末使用权资产较上期增加 456.24%，主要系本报告期新增确认的长期房屋租赁金额增加所致。
（二）负债
单位：万元
项目 2025 年末 比重（%） 2024 年末 比重（%） 增减幅度
（%）
应付账款 7,531.74 21.44% 5,760.63 17.09% 30.75%
合同负债 1,082.57 3.08% 485.70 1.44% 122.89%
其他应付款 13,556.42 38.59% 14,090.23 41.80% -3.79%
一年内到期的非流 45.28 0.13% 5,000.00 14.83% -99.09%
动负债
流动负债合计 29,983.10 85.35% 33,705.17 99.99% -11.04%
预计负债 - 0.00% - - 0.00%
非流动负债合计 5,146.04 14.65% 3.37 0.01% 152601.48%
负债合计 35,129.14 100.00% 33,708.54 100.00% 4.21%
主要项目增减变动原因：
1.本报告期末合同负债较上期增加 122.89%，主要系本报告期未兑付返利部分，计提经销商返利增加合同负债。
2.本报告期末一年内到期的非流动负债较上期减少99.09%，主要系本报告期归还 5000 万元银行借款所致。
3.本报告期末非流动负债合计较上期增加 152601.48%，主要系本报告期新增 5000 万元长期借款所致。
（三）股东权益
单位：万元
项目 2025 年末 比重（%） 2024 年末 比重（%） 增减幅
度（%）
股本 17,740.80 103.77% 17,740.80 115.82% 0.00%
资本公积 56,202.31 328.76% 55,865.97 364.71% 0.60%
盈余公积 586.13 3.43% 586.13 3.83% 0.00%
未分配利润 -57,577.17 -336.80% -58,989.29 -385.10 -2.39%
%
归属于母公司股 16,952.08 99.16% 15,203.61 99.25% 11.50%
东权益合计
少数股东权益 143.41 0.84% 114.38 0.75% 25.38%
股东权益合计 17,095.48 100.00% 15,317.99 100.00% 11.60%
主要项目增减变动原因：
1.本报告期少数股东权益较上期增加 25.38%，主要系本报告期子公司少数股东损益增加所致。
三、经营状况
单位：万元
项目 2025 年度 2024 年度 增减幅度（%）
营业收入 16,975.45 17,239.42 -1.53%
营业成本 5,588.41 5,835.98 -4.24%
销售费用 3,081.62 3,509.73 -12.20%
管理费用 2,710.92 2,394.43 13.22%
财务费用 693.77 666.81 4.04%
营业利润 1,690.74 3,519.56 -51.96%
—4—
利润总额 1,606.39 3,055.50 -47.43%
净利润 1,441.15 2,746.13 -47.52%
归属于母公司所有者的净 1,412.12 2,770.03 -49.02%
利润
主要项目增减变动原因：
本报告期利润项目较上期减少，主要系上期诉讼案件完结，计提的预计负债冲回增加当期利润，本报告期无此事项，导致本报告
期利润同比减少。
四、现金流量情况
单位：万元
项目 2025 年 2024 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 19,319.04 20,152.30 -4.13%
经营活动现金流出小计 16,766.56 17,167.93 -2.34%
经营活动产生的现金流量净额 2,552.49 2,984.36 -14.47%
投资活动现金流入小计 - 0.72 -100.00%
投资活动现金流出小计 109.23 159.96 -31.71%
投资活动产生的现金流量净额 -109.23 -159.24 -31.41%
筹资活动现金流入小计 5,500.00 500.00 1000.00%
筹资活动现金流出小计 6,612.55 711.43 829.47%
筹资活动产生的现金流量净额 -1,112.55 -211.43 -426.20%
现金及现金等价物净增加额 1,330.71 2,613.70 -49.09%
主要项目增减变动原因：
1.本报告期筹资活动现金流入小计较上期增加
1000.00%，主要系本报告期新增 5000 万元银行借款，导致本报告期现金流入较上期增加。
2.本报告期筹资活动现金流出小计较上期增加 829.47%，筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 426.20%主要系本报告期归还
借款形成的现金流出较上期增加所致。
3.本报告期现金及现金等价物净增加额较上期减少49.09%，主要系本报告期支付的税金及归还借款金额较上期增加所致。
甘肃皇台酒业股份有限公司董 事 会
二〇二六年四月二十四日—6—
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ad006158-b7d6-42e2-a153-6c9bccf1f228.PDF
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2026-04-26 15:59│皇台酒业（000995）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于
拟续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）为公司 2026 年度
审计机构，并提交 2025 年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2012 年 2月 9日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7号楼 1101
（5）首席合伙人：杨晨辉
2、人员信息
（1）截至 2025 年 12 月 31 日合伙人数量：134 人
（2）截至 2025 年 12 月 31 日注册会计师人数：815 人，其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：448 人
3、业务信息
（1）2024 年度经审计的收入总额 210,734.12 万元，其中，审计业务收入189,880.76 万元，证券业务收入 80,472.37 万元。
（2）2024 年度上市公司审计客户为 112 家，年报审计收费总额 12,475.47万元。主要行业分布于制造业、信息传输软件和信
息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业。本公司同行业（酒、饮料和精制茶制造业）上市公司
审计客户数为 2家。
4、投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华
所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担 5%连带赔偿责任。目前，该系列案大
部分生效判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决。投资者与东方金钰股份有限公司、大华所证券虚假陈述责
任纠纷系列案。大华所作为共同被告，被判决在东方金钰赔偿责任范围内承担 60%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分判决已履行
完毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案赔付总金额很小。投资者与蓝盾信息安全技术股份有限公司、大华所
证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决在蓝盾信息赔偿责任范围内承担 20%连带赔偿责任，已出判决的案件大
华所已全部履行完毕。投资者与致生联发信息技术股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判
决在致生联发赔偿责任范围内承担 20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。上述案件不影响大华所正常经营，不
会对大华所造成重大风险。
5、诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 6次、监督管理措施 39 次、自律监管措施 7次、纪律处分 3
次；41 名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、监督管理措施 24 次、自律监管措施 4次、纪律处分
4次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：蒋孟彬先生，2018 年 5月成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2018 年 5月开始在大华会计师事务
所执业，2022 年 11 月开始为本公司提供审计服务；近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告数量超过 5家次。
签字注册会计师：段岩峰先生，2014 年 7 月成为注册会计师，2015 年 11月开始从事上市公司审计，2014 年 7月开始在大华
会计师事务所执业，2023 年10 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 2家次。
项目质量控制复核人：李海成先生，2002 年 2月成为注册会计师，2000 年1 月开始从事上市公司和挂牌公司审计工作，2000
年 1月开始在大华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2012 年 1 月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告
超过 50 家次。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚。
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施
、纪律处分的具体情况详见下表：
序 姓名 处理处罚 处理处 实施单位 事由及处理处罚情况
号 日期 罚类型
1 蒋孟彬 2023 年 12 行政监 中国证券监督管 中国证券监督管理委员会甘
月 14 日 管措施 理委员会甘肃监 证监行政监管措施决定书
管局 〔2023〕16 号
3、独立性
大华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025 年度财务审计费用 40 万元，内控审计费用 20 万元，系按照大华所提供审计服务所需工作人员数和每个工作人员收费标
准收取服务费用。2026 年度审计服务收费将按照 2025 年审计业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实
际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
2026 年 4 月 23 日，公司第九届董事会审计委员会 2026 年度第二次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公
司董事会审计委员会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务审计从业资格，符合上市公司审计业务的资格要求
，其拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。大
华会计师事务所（特殊普通合伙）的能力、资质满足公司财务审计、内控审计工作的要求。公司本次聘请会计师事务所的程序符合相
关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意将《关于拟续聘会计师事务所的议案》提交公司
第九届董事会第二十一次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 4 月 23 日召开的第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，本事项尚需
提交公司 2025 年度股东会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第九届董事会审计委员会 2026 年度第二次会议书面审核意见；
2、第九届董事会第二十一次会议决议；
3、大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f503fd76-8b12-41cf-9caa-84f11b124b4e.PDF
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2026-04-26 15:59│皇台酒业（000995）：2025年度董事会工作报告
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皇台酒业（000995）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c229a700-8cf8-4fe7-9df4-c8bfbc578b79.PDF
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2026-04-26 15:59│皇台酒业（000995）：董事会对独立董事独立性评估的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--主板上
市公司规范运作》等要求，甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事贾明琪、杨强、高玉洁的
独立性情况进行核查、评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事贾明琪、杨强、高玉洁的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务
，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客
观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6dcd3272-cce8-4963-ba34-96098990d8d0.PDF
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2026-04-26 15:59│皇台酒业（000995）：关于公司2025年度计提信用及资产减值准备的公告
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甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于
公司 2025 年度计提信用及资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用及资产减值准备情况概述
（一）本次计提信用及资产减值准备的原因
为真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况，根据《企业会计准则》等相关规定的要求，基于谨慎性原则，公司对截至 202
5 年 12 月 31 日合并报表范围内各项资产进行全面清查和减值测试，对合并报表范围内可能发生信用减值损失、资产减值损失的有
关资产计提相应减值准备。
（二）本次计提信用及资产减值准备的资产范围、总金额
经过公司及下属子公司对截至 2025 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进行资产减值测试，范围包括应收账款、存货
、固定资产、商誉等，2025年度计提各项减值准备合计 4,959,658.95 元（转回以负号填列），明细如下表：
类别 项目 2025年度计提减值准备金额（元）
信用减值损失 应收账款 436,612.09
其他应收款 -9,226.85
资产减值损失 存货 4,532,273.71
合计 4,959,658.95
二、本次计提信用减值准备和资产减值准备的具体情况说明
（一）计提信用减值损失情况
公司根据各项应收账款的信用风险特征，在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，
作为减值损失或利得计入当期损益。公司对应收账款、其他应收款等进行减值测试并确认减值损失。经测算，公司 2025 年度计提信
用减值损失金额 427,385.24 元，其中：应收账款坏账损失计提 436,612.09 元；其他应收款坏账损失计提转回 9,226.85 元。
（二）计提资产减值损失情况
2025 年末，根据会计准则和相关规定，公司通过减值测试确认合并报表范围内存货存在减值迹象，并计提相应的资产减值损失
总金额为 4,532,273.71 元，具体情况如下：
资产负债表日，公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。期末，以前减记存货价
值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。经测算，公司 2025 年度计提存货减值准备 4,532,273.71 元，
主要为半成品的存货减值。
三、本次计提信用及资产减值损失对公司的影响
1、 2025 年度公司计提信用减值损失和资产减值损失金额合计4,959,658.95 元，考虑所得税及少数股东损益影响后，计提信用
减值损失和资产减值损失合计减少公司 2025 年净利润 4,959,658.95 元，并相应减少公司报告期期末的资产净值。公司本次计提的
减值准备已经会计师事务所审计，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、本年度计提信用减值损失遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了
截至 2025 年 12 月 31 日公司相关资产的价值。公司本次计提的减值准备已经会计师事务所审计，不存在损害公司及股东利益的情
形。
四、公司对计提信用及资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提信用减值准备和资产减值准备事项经公司第九届董事会审计委员会 2026 年度第二次会议审议并发表了审核意见，审计
委员会审议后提交至公司第九届董事会第二十一次会议。
（一）审计委员会意见
公司审计委员会认为：公司基于谨慎性原则计提信用及资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，
符合公司实际情况；计提依据合理且原因充分，能够公允地反映公司的资产状况，不存在损害公司和股东合法权益，特别是中小股东
利益的情形。公司审计委员会一致同意《关于公司 2025年度计提信用及资产减值准备的议案》，并同意将该议案提交至公司第九届
董事会第二十一次会议审议。
（二）董事会意见
公司董事会认为：公司依据实际情况计提信用减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公允、准确地反映
了公司的资产状况，同意本次计提信用减值准备。
五、备查文件
1、第九届董事会第二十一次会议决议；
2、第九届董事会审计委员会 2026 年度第二次会议书面审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/8f95d0a7-4c87-4075-94a7-228e3fc8e643.PDF
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2026-04-26 15:59│皇台酒业（000995）：2025年度内部控制自我评价报告
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皇台酒业（000995）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/982990f0-8289-4089-bc6e-3671378b33f0.PDF
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2026-04-26 15:59│皇台酒业（000995）：审计委员会关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公
司”）的《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职
。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
大华会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“大华所”于 2012 年 2 月 9 日成立，总部设在北京，地址为北京市海淀区西四
环中路 16 号院 7 号楼 1101。大华所已经形成以审计业务为主体，涵盖管理咨询、涉税服务、工程项目管理为一体的综合服务体系
。截至 2025 年末，大华所拥有合伙人134 名、注册会计师 815 名，其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 448 人
，是国内最具综合实力的会计师事务所之一。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4 月 28 日召开第九届董事会第十二次会议，并于 2025 年 5 月 22 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了
《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，聘请费用较上期未发生变化。公司独
立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，大华所对公司 202
5 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。
经审计，大华所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关制度的规定在所
有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。大华所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，大华所就会计师
事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、
审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通。能够全面配合公司的审计工作，充分满足了上市公司报告披露的时间要求。大
华所制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
综上所述，公司董事会审计委员会认为大华所在公司年报审计过程中，严格遵守了国家相关的法律法规，遵循独立、—2—
客观、公正的职业道德规范；能够规范实施审计程序，积极、主动与公司治理层和管理层保持充分有效的沟通；能够认真履行审
计业务约定书规定的责任与义务，按时完成 2025 年度年报审计工作，发表的审计意见客观、公正，能够真实、完整、准确地反映公
司实际经营情况。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下。
公司审计委员会对大华所的执业情况进行了充分了解，在查阅了大华所有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认可大华所的工
作资质、独立性、专业能力和投资者保护能力。大华所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计工作的要
求。2025 年 4 月 28 日，第九届董事会第十二次会议及审计委员会 2025 年度第三次会议审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议
案》，同意续聘大华所为公司 2025 年度财务审计及内控审计机构，并同意提交公司董事会审议。
公司审计委员会与大华所就审计计划、业务约定书、风险和控制等事项进行了充分的沟通，并督促了会计师事务所在约定时限内
完成相关审计工作，并向公司提交相关报告。
在年审注册会计师进场前、出具初步意见及出具终审意见后，审计委员会均审阅了公司财务报告，并与大华会计师事务所就公司
2025年度审计计划执行情况、重要会计政策、重要会计估计、重大事项、2025年度财务报表、内部控制等相关事项进行了沟通。
公司第九届董事会审计委员会 2026 年度第二次会议审议通过了公司《2025 年度财务决算报告》《2025 年年度报告及其摘要》
和《2025 年度内部控制评价报告》等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对
会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时
、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为大华所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时、公正地反映了公司的财
务状况和经营成果。
甘肃皇台酒业股份有限公司董 事 会
二〇二六年四月二十四日—4—
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d0a09c3f-2f75-4782-ae0e-bd103389f7f4.PDF
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2026-04-26 15:59│皇台酒业（000995）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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皇台酒业（000995）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/30fb9a57-13ec-4dd2-8006-80671c6f9461.PDF
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2026-04-26 15:59│皇台酒业（000995）：关于会计政策变更的公告
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甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“公司”)依据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的《企业会计准则解释第
19 号》(以下简称“《准则解释第 19 号》”)的要求变更会计政策，本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，不会对公司财务
状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。该事项是根据法律、行政法规或者国家统一的会计制
度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议。具体内容如下：
一、本次会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更的原因及日期
2025 年 12 月 5 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 19号>的通知》（财会〔2025〕32 号），规定了“关于非
同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关
于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计
量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容自 2026 年 1月 1 日起施行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 19 号》的相关要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，
仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他
相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 19 号》的相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政
策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的重大
追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/66e1e4b3-f1e2-463d-9f52-25622d6a1abe.PDF
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2026-04-26 15:59│皇台酒业（000995）：关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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皇台酒业（000995）：关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/26abdb3f-6a50-447f-b825-fcb4d8ccd80f.PDF
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2026-04-26 15:57│皇台酒业（000995）：关于2025年度利润分配预案的公告
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皇台酒业（000995）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5798cafe-a7fb-4b8c-bc98-51c0292a06b3.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-29│皇台酒业：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-29/1225635606.PDF
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2026-08-26│皇台酒业：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225502072.PDF
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2026-04-27│皇台酒业：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225182041.PDF
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2026-04-27│皇台酒业：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225182050.PDF
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2025-10-28│皇台酒业：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224746410.PDF
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2025-08-29│皇台酒业：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224604357.PDF
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2025-04-29│皇台酒业：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223374302.PDF
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2025-04-29│皇台酒业：2025年一季度报告
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2024-10-29│皇台酒业：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221539351.PDF
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2024-08-31│皇台酒业：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221083955.PDF
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2024-04-30│皇台酒业：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219924406.PDF
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