公司公告☆ ◇000995 皇台酒业 更新日期：2025-11-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-21 17:09 │皇台酒业（000995）：关于增加2025年度第一次临时股东大会临时议案暨股东大会补充通知的公告 │
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│2025-11-21 17:07 │皇台酒业（000995）：关于公司向金融机构申请融资事项的公告 │
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│2025-11-21 17:07 │皇台酒业（000995）：关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告 │
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│2025-11-21 17:06 │皇台酒业（000995）：第九届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-11-17 19:35 │皇台酒业（000995）：关于控股股东以专项贷款增持公司股份计划的公告 │
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│2025-11-14 18:47 │皇台酒业（000995）：关于公司高级管理人员辞职的公告 │
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│2025-11-14 18:47 │皇台酒业（000995）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-11-14 18:47 │皇台酒业（000995）：《公司章程》修订对照表 │
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│2025-11-14 18:46 │皇台酒业（000995）：第九届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-11-14 18:45 │皇台酒业（000995）：第九届监事会第十二次会议决议公告 │
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2025-11-21 17:09│皇台酒业（000995）：关于增加2025年度第一次临时股东大会临时议案暨股东大会补充通知的公告
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甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 14 日召开第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于召
开 2025 年度第一次临时股东大会的议案》，会议决定于 2025 年 12 月 1日下午 14:30 召开 2025 年度第一次临时股东大会，详
见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年度第
一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-037）。
2025 年 11 月 20 日，公司召开第九届董事会第十八次会议审议通过《关于公司向金融机构申请融资事项的议案》，公司控股
股东甘肃盛达集团有限公司（以下简称“甘肃盛达”）为本次融资事项提供担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定
，本次担保构成关联交易，故该议案尚需提交股东大会审议。同日，董事会收到公司控股股东甘肃盛达提交的《关于提请甘肃皇台酒
业股份有限公司增加 2025 年度第一次临时股东大会临时提案的函》，为提高公司决策效率，提议将《关于公司向金融机构申请融资
事项的议案》作为临时议案，提交 2025 年度第一次临时股东大会审议。
根据《公司法》《上市公司股东会规则》的规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出
临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。经核查：截至本公告日甘
肃盛达享有公司有表决权股份 44,380,891 股，占公司总股本的 25.02%。甘肃盛达提出增加 2025 年度第一次临时股东大会临时提
案的事项符合法律法规和《公司章程》的相关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交至公司 2025 年度第一次临时股东大会审议
。
除增加上述临时提案外，公司于 2025 年 11 月 14 日披露的《关于召开 2025年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2
025-037）其他事项不变。现对公司 2025 年度第一次临时股东大会审议事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025 年度第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会，公司第九届董事会第十七次会议决定召开本次股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相
关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2025 年 12 月 1日下午 14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 1日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—1
5:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 1日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票
时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为
准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 11 月 24 日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2025年 11月 24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：甘肃省武威市凉州区新建路 55 号甘肃皇台酒业股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）会议议案
提案编码 提 案 名 称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票
制提案
1.00 《关于修订《公司章程》的议案》 √
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
5.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
6.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
8.00 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》 √
9.00 《关于修订<委托理财管理制度>的议案》 √
10.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
11.00 《关于修订<内部审计制度>的议案》 √
12.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
13.00 《关于公司向金融机构申请融资事项的议案》 √
（二）议案披露情况
上述提案已经公司 2025 年 11 月 14 日召开的第九届董事会第十七次会议及2025 年 11 月 20 日召开的第九届董事会第十八
次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 15 日及 2025 年 11 月 21 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
（三）特别说明事项
上述议案均按照相关规定对中小投资者单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、法人股东登记：法人股东由法定代表人持股东账户卡（如有）、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人
身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人持委托人股东账户卡（如有）、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书（详
见附件 2）和代理人本人身份证办理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡（如有）办理登记手续；委托代理人出席的，代理人持委托人股
东账户卡（如有）、授权委托书（详见附件 2）及代理人本人身份证办理登记手续。
3、异地股东可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式），请采用信函或传真方式进行登记的股东，
在信函或传真发出后与公司电话确认。公司不接受电话登记。
（二）登记时间：2025 年 11 月 28 日 9:30—17:30，采取信函或传真登记的须在 2025 年 11 月 28 日 17:30 之前送达或传
真至公司。
（三）登记地点：公司证券部
（四）联系方式
1、公司地址：甘肃省武威市凉州区西关街新建路 55号
2、联系人：施晶
3、电话：0935-6139865
4、传真：0935-6139865
5、邮箱：htjy000995@126.com
（五）其他事项
1、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
2、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人食宿、交通等费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、第九届董事会第十七次会议决议；
2、第九届董事会第十八次会议决议。
六、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/c27da93a-830a-4f9d-ae96-af39b37fcbac.PDF
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2025-11-21 17:07│皇台酒业（000995）：关于公司向金融机构申请融资事项的公告
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一、融资事项概述
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 22日向兰州农村商业银行股份有限公司（以下简称“兰州
农商行”）金城支行借款 5,000万元，该笔借款将于 2025 年 12 月 21 日到期。为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，优化
债务结构，保证资金流动性，公司拟向兰州农商行金城支行申请借款 5,000 万元，以借新还旧方式办理，借款期限为 3 年，借款利
率以双方签订的借款合同为准。
二、关联担保情况概述
为确保本次融资事宜的顺利实施，公司控股股东甘肃盛达集团有限公司（以下简称“甘肃盛达”）拟为本次融资事项提供连带责
任保证担保，且不向公司收取任何担保费用，不要求公司提供反担保措施。
甘肃盛达为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保构成关联交易。
三、关联交易审议程序
1、关联关系说明：公司控股股东甘肃盛达享有公司有表决权股份的比例为25.02%，为公司的关联法人。
2、审议情况：公司于 2025 年 11 月 20 日召开了第九届董事会第十八次会议，审议通过了该议案。全体董事一致认为，控股
股东为公司提供无偿担保，体现了其对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东权益的情形，该议
案尚需提交公司股东大会审议。
四、本次融资事项对公司的影响
本次申请融资事项是公司日常经营发展所需，有利于保障公司稳健运营和持续发展；控股股东甘肃盛达为公司本次融资提供担保
且不收取担保费，不要求公司提供反担保措施，不会对公司的独立性构成影响，符合公司的根本利益，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、第九届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/7da28caa-1e16-45cb-9d08-99376b09c417.PDF
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2025-11-21 17:07│皇台酒业（000995）：关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告
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甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 20 日召开公司第九届董事会第十八次会议，审议通过了《
关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任项新周先生为公司
副总经理、董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
项新周先生已参加深圳证券交易所董事会秘书任职培训并取得董事会秘书任职培训证明，具备任职副总经理兼董事会秘书所需的
专业能力、职业操守和工作经验。其任职资格已经深圳证券交易所备案无异议，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和
《公司章程》等相关规定。
公司董事会秘书项新周先生的联系方式如下：
联系电话：0935-6139865
电子邮箱：wenxinyulyw@163.com
传真号码：0935-6139865
联系地址：甘肃省武威市凉州区西关街新建路 55 号
邮政编码：733000
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/1dbc2dcb-bbb8-4e20-8ace-7495c1047a1a.PDF
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2025-11-21 17:06│皇台酒业（000995）：第九届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 20 日以通讯表决的方式召开了第九届董事会第十八次会议
，本次会议通知已于 2025 年11 月 17 日以电子邮件等方式送达全体董事。会议应参加董事 9名，实际参加董事 9名，本次会议的
召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司向金融机构申请融资事项的议案》
具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《中国证券报》上的《关于公司向
金融机构申请融资事项的公告》。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》
同意聘任项新周先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《中国证券报》上的《关于聘任公
司副总经理兼董事会秘书的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/cdbc9d57-d67d-4eb8-9555-53bae008a861.PDF
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2025-11-17 19:35│皇台酒业（000995）：关于控股股东以专项贷款增持公司股份计划的公告
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公司控股股东甘肃盛达集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并
承诺在增持过程中将严格遵守相关法律法规及证券交易所的规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股票和短线交易等有违监管规定的行
为。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东甘肃盛达集团有限公司（以下简称“甘肃盛达”）基于对公司未来持
续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，增强投资者信心，计划自本公告之日起 6个月内，通过二级市场以集中竞价交易方式增持
公司股票。本次计划增持总金额不少于人民币 7000 万元，不超过人民币 1.4 亿元，资金来源为自有资金和股票增持专项贷款。本
次增持计划不设置固定价格区间，甘肃盛达将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。
近日，公司收到甘肃盛达关于《甘肃盛达集团有限公司关于拟增持甘肃皇台酒业股份有限公司股票的告知函》，现将相关情况公
告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1、本次计划增持主体为公司控股股东甘肃盛达，增持前甘肃盛达持有公司股份 11,211,400 股，持股比例为 6.32%；一致行动
人甘肃西部资产管理股份有限公司持有公司股份 8,501,583 股，持股比例为 4.79%。2025 年 3月 27 日甘肃盛达与北京皇台商贸有
限责任公司（以下简称“皇台商贸”）签署《表决权委托协议》，皇台商贸同意将其持有的 24,667,908 股股份所对应的表决权、提
名权和提案权、参会权委托给甘肃盛达。故本次增持前控股股东及其一致行动人合计控制公司股份 44,380,891 股，占公司总股本的
比例为 25.02%。
2、2025 年 4 月 8 日，公司披露了《关于控股股东拟增持公司股份计划的公告》（公告编号：2025-005），计划自 2025 年 4
月 8日起 6 个月内，通过二级市场竞价交易方式增持公司股份。增持总金额不少于人民币 6000 万元，不超过人民币 1.2 亿元。
公司分别于 2025 年 7 月 18 日、2025 年 9 月 4 日、2025 年 9 月 30 日、2025 年 10 月 17 日披露了《关于控股股东增
持公司股份计划时间过半的进展公告》（公告编号：2025-023）、《关于控股股东增持股份触及 1%整数倍暨增持计划实施的进展公
告》（公告编号：2025-027）、《关于控股股东增持股份达到5%整数倍的公告》（公告编号：2025-029）、《关于控股股东增持公司
股份计划的进展公告》（公告编号：2025-032），截至目前，控股股东前述增持计划已完成。除前述情况外，截至本次公告前的 12
个月内，甘肃盛达及其一致行动人均未披露过增持计划。
3、计划增持主体在本次公告前 6个月不存在减持公司股票的情形。
二、增持计划的主要内容
1、增持目的：基于对公司长期投资价值的认可及未来发展前景的信心，拟实施本次增持计划。
2、本次拟增持股份的金额：本次计划增持总金额不少于人民币 7000 万元，不超过人民币 1.4 亿元。
3、增持价格：本次增持计划不设置固定价格区间，甘肃盛达将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持
计划。
4、本次增持计划的实施期限：自本公告披露之日起 6 个月内。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌情形的，增持计划将顺延
实施。
5、本次拟增持股份的方式：二级市场以集中竞价交易方式。
6、资金来源：自有资金和股票增持专项贷款相结合。
三、获得金融机构专项贷款承诺函的情况
甘肃盛达已于近日获得中国银行股份有限公司甘肃省分行（以下简称“中行甘肃省分行”）出具的《贷款承诺函》。中行甘肃省
分行拟为甘肃盛达增持公司股票提供股票增持专项贷款，贷款额度不高于人民币 1.08 亿元。
上述《贷款承诺函》的获得可为甘肃盛达增持公司股份提供融资支持，具体贷款事宜以双方签订的相关协议为准。
四、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素而导致本次增持计划的实施无法达到预期的风
险，如本次增持计划实施过程中出现相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
五、其他事项说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
—主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等法律法规、部门规章及规范性
文件的规定。
2、本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控股股东发生变
化。
3、甘肃盛达承诺：本次增持计划实施期限内，甘肃盛达承诺不减持公司股票，不进行内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易等
行为；后期若进行减持，将严格遵守有关监管规定并履行信息披露义务。
4、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。
六、备查文件
1、甘肃盛达出具的《甘肃盛达集团有限公司关于拟增持甘肃皇台酒业股份有限公司股票的告知函》。
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/5a604b56-7242-495d-96b7-f13a570cf84f.PDF
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2025-11-14 18:47│皇台酒业（000995）：关于公司高级管理人员辞职的公告
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甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司营销副总监姚德军先生的书面辞职报告。姚德军先生因个
人原因，申请辞去公司营销副总监职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，姚德军先生未持有公司股份，不存在
其应当履行而未履行的承诺事项。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
相关规定，姚德军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
姚德军先生所负责的工作已完成交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。姚德军先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，
公司及董事会对姚德军先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/ac7367d2-1bed-4405-b2c3-722518d009f1.PDF
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2025-11-14 18:47│皇台酒业（000995）：关于修订《公司章程》的公告
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皇台酒业（000995）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/19176841-b353-455b-ac32-b8b9a44a2e28.PDF
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2025-11-14 18:47│皇台酒业（000995）：《公司章程》修订对照表
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