公司公告☆ ◇000995 皇台酒业 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-18 16:54 │皇台酒业（000995）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-18 16:54 │皇台酒业（000995）：2024年第二临时股东大会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-28 18:42 │皇台酒业（000995）：关于续聘会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-28 18:41 │皇台酒业（000995）：第九届董事会第十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-28 18:39 │皇台酒业（000995）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-29 00:00 │皇台酒业（000995）：2024年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-29 00:00 │皇台酒业（000995）：2024年第五次独立董事专门会议审核意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-29 00:00 │皇台酒业（000995）：关于签订债务代偿协议暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-29 00:00 │皇台酒业（000995）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-29 00:00 │皇台酒业（000995）：董事会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-18 16:54│皇台酒业（000995）：2024年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年 12月 18日（星期三）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2024年 12月 18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 12月 18日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 12月 18日 9:15-15:00
期间的任意时间。
2、会议召开地点：甘肃省武威市凉州区新建路 55号甘肃皇台酒业股份有限公司三楼会议室
3、会议召开方式：以现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长赵海峰先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公司《股东大会议事
规则》等的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 352 人，代表有表决权的股份51,360,091股，占公司股份总数的 28.9503 %。本公司及董
事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、现场会议的出席情况
现场出席会议的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的股份 40,295，991股，占公司有表决权股份总数的比例为 22.7137%
。
3、网络投票的情况
通过网络投票出席的股东及股东代理人共 349 人，代表有表决权的股份11,064,100股，占公司股份总数的 6.2365%。其中通过
网络投票的中小股东 348人，代表有表决权的股份 1,294,100股，占公司股份总数的 0.7294%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
1.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意51,055,091股，占出席会议所有股东所持股份的99.4062％；反对260,300股，占出席会议所有股东所持股份的
0.5068％；弃权44,700股(其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0870％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意989,100股，占出席会议的中小股东所持股份的76.4315％；反对260,300股，占出席会
议的中小股东所持股份的20.1144％；弃权44,700股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4541％。
四、律师出具的法律意见
1. 见证本次股东大会的律师事务所：甘肃赛莱律师事务所；
2. 见证律师：钟剑、魏来；
3. 律师出具的结论性意见：综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和规范性文件及
《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规
则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1.《公司2024年第二次临时股东大会决议》；
2. 见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/df9aac46-318a-4047-9aeb-6e6c9a22e1d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-18 16:54│皇台酒业（000995）：2024年第二临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
皇台酒业（000995）：2024年第二临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/dfd16bea-09f9-44f4-bafc-3951d703af43.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-28 18:42│皇台酒业（000995）：关于续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 28 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）为公司 2024年年度
审计机构，并提交 2024 年第二次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2012 年 2月 9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 1101
（5）首席合伙人：梁春
（6）截至 2023 年 12月 31日合伙人数量：270人
（7）截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1141 人
（8）2023年度业务总收入：325,333.63 万元
2023年度审计业务收入：294,885.10 万元
2023年度证券业务收入：148,905.87 万元
（9）2023 年度上市公司审计客户家数：436，主要涉及行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力
、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业
2023年度上市公司年报审计收费总额：52,190.02万元，本公司同行业（酒、饮料和精制茶制造业）上市公司审计客户数为 6家
。
2、投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8亿元，职业保险购买符合相关规定。
大华所近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列
案。大华所作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担 5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，大
华所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案不影响大华所正常经营，不会对大华所造成重大风险。
3、诚信记录
大华所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 6次、监督管理措施34次、自律监管措施 6次、纪律处分 2次；119名从
业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6次、监督管理措施 44次、自律监管措施 8次、纪律处分 4次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：赵金，2015 年 9 月成为注册会计师，2013 年 8 月开始从事上市公司审计，2013 年 8 月开始在大华会计师事务
所（特殊普通合伙）执业；近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 7家次。
签字注册会计师：蒋孟彬，2018 年 5 月成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2018 年 5 月开始在大华会计师事
务所（特殊普通合伙）执业，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告数量超过 5家次。
项目质量控制复核人：李峻雄，1997 年 3 月成为注册会计师，1997 年 6 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，1997 年 6 月
开始在本所执业，2012 年 1 月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过 50家次。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门
等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：
姓名 处理处罚 处理处 实施单位 事由及处理处罚情况
日期 罚类型
赵金 2022/11/22 行政管 中国证券监督 中国证券监督管理委员会浙江监管
理措施 管理委员会浙 局行政监管措施决定书〔2022〕129
江证监局 号
赵金 2023/12/14 行政监 中国证券监督 中国证券监督管理委员会甘肃监管
管措施 管理委员会甘 局行政监管措施决定书（2023）16
肃监管局 号
蒋孟彬 2023/12/14 行政监 中国证券监督 中国证券监督管理委员会甘肃监管
管措施 管理委员会甘 局行政监管措施决定书（2023）16
肃监管局 号
李峻雄 2022/12/22 自律监 上海证券交易 上海证券交易所监管措施决定书
管措施 所 [2022]16 号
3、独立性
大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独
立性。
4、审计收费
本期审计费用 60万元（含内控审计费用 20万元），系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服
务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
上期审计费用 60万元（含内控审计费用 20万元），本期审计费用较上期审计费用增加 0万元。
二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务审计从业资格，符合上市公司审计业务的资
格要求，其拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成
果。大华会计师事务所（特殊普通合伙）的能力、资质满足公司财务审计、内控审计工作的要求。公司本次聘请会计师事务所的程序
符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提
交公司第九届董事会第十一次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2024 年 11 月 28 日召开第九届董事会第十一次会议，全票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大
华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年年度审计机构，聘用期自公司股东大会审议通过之日起生效，本事项尚需提交公司
2024年第二次临时股东大会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第十一次会议决议；
2、审计委员会 2024年度第三次会议书面审核意见；
3、大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/73e51a8d-6fbe-45d1-9918-da729e7066b6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-28 18:41│皇台酒业（000995）：第九届董事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于 2024年 11月 28日以通讯方式召开。会议通知
于 2024年 11月 26日以电子邮件等方式送达全体董事。公司应参会董事 9人，收到有效表决票 9 张。符合《公司法》及《公司章程
》的规定，本次会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见与本决议公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告
》。
2、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见与本决议公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第二次临时
股东大会的公告》。
三、备查文件
1、第九届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/2bddc92f-ccd0-4b2a-9450-f8d58623b9fd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-28 18:39│皇台酒业（000995）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相
关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2024年 12月 18日下午 14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月18日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—1
5:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 18日 9:15—15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票
时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为
准。
（六）会议的股权登记日：2024年 12 月 11日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2024年 12月 11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：甘肃省武威市凉州区新建路 55号甘肃皇台酒业股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）会议议案
提案编码 提 案 名 称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票制提案
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
（二）议案披露情况
上述提案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 11月 29 日在《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
（三）特别说明事项
上述议案均按照相关规定对中小投资者单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、法人股东登记：法人股东由法定代表人持股东账户卡（如有）、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人
身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人持委托人股东账户卡（如有）、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书（详
见附件 2）和代理人本人身份证办理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡（如有）办理登记手续；委托代理人出席的，代理人持委托人股
东账户卡（如有）、授权委托书（详见附件 2）及代理人本人身份证办理登记手续。
3、异地股东可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式），请采用信函或传真方式进行登记的股东，
在信函或传真发出后与公司电话确认。公司不接受电话登记。
（二）登记时间：2024 年 12 月 16 日 9:30—17:30，采取信函或传真登记的须在 2024年 12 月 16日 17:30之前送达或传真
至公司。
（三）登记地点：公司证券部
（四）联系方式
1、公司地址：甘肃省武威市凉州区西关街新建路 55号
2、联系人：施晶
3、电话：0935-6139865
4、传真：0935-6139865
5、邮箱：htjy000995@126.com
（五）其他事项
1、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
2、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人食宿、交通等费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、第九届董事会第十一次会议决议；
六、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/eeb5c6b2-0178-4bc5-a7cf-944890077856.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│皇台酒业（000995）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
皇台酒业（000995）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/b3e6c135-2c0d-4b59-8d79-9319bd3eeb35.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│皇台酒业（000995）：2024年第五次独立董事专门会议审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司
”）于 2024 年 10 月 28 日以现场及通讯相结合方式召开 2024 年第五次独立董事专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同
推举独立董事贾明琪先生召集并主持，应参加的独立董事 3 人，实际参加通讯表决的独立董事 3 人，会议的召集、召开和表决程序
符合法律、法规、规范性文件和公司章程的相关规定。
全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，审阅了公司董事会提供的相关资料，我们就会议审议的相
关事项发表以下审核意见：
一、关于签订债务代偿协议暨关联交易的审核意见
表决情况：3 票
|