公司公告☆ ◇000995 皇台酒业 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-07 18:36 │皇台酒业（000995）：第九届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2026-05-07 18:34 │皇台酒业（000995）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-05-07 18:33 │皇台酒业（000995）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-05-07 18:32 │皇台酒业（000995）：关于公司高级管理人员辞职的公告 │
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│2026-05-07 18:32 │皇台酒业（000995）：关于公司变更董事的公告 │
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│2026-05-07 18:32 │皇台酒业（000995）：内部控制缺陷认定标准 │
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│2026-04-26 15:59 │皇台酒业（000995）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-04-26 15:59 │皇台酒业（000995）：关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-26 15:59 │皇台酒业（000995）：2025年度财务决算报告 │
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│2026-04-26 15:59 │皇台酒业（000995）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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2026-05-07 18:36│皇台酒业（000995）：第九届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 7日以通讯方式召开了第九届董事会第二十二次会议。会议应
参加董事 8名，实际参加董事 8名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司变更董事的议案》
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司变更董事的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
2、审议通过《关于<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为规范董事、高级管理人员薪酬管理制度，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的制度全文。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
3、审议通过《关于<内部控制缺陷认定标准>的议案》
为保证内部控制制度的建立健全和有效执行，促进公司规范运作和健康发展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规
定，结合公司经营规模、行业特征、风险水平等因素，制定本制度。
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的制度全文。
4、审议通过《关于<召开 2025 年度股东会的通知>的议案》表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年度股东会的
通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/103822b9-8e00-4239-abbd-60a75be6a03d.PDF
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2026-05-07 18:34│皇台酒业（000995）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步规范甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司 ”）董事、高级管理人员的薪酬制度，建立科学有效的激励
与约束机制，保证公司董事有效地履行其职责和义务，调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效率，根据《中华
人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《甘肃皇台酒业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》
），结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于以下人员：
（一）董事会成员：包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董事；
（二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》认定的其他人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）战略导向原则：薪酬与公司战略目标紧密结合，促进公司长期稳定发展；
（二）绩效挂钩原则：薪酬水平与个人绩效、公司业绩紧密关联，充分体现按劳分配、多劳多得；
（三）公平公正原则：在薪酬确定和发放过程中，确保公平、公正，兼顾内部公平性与外部竞争性；
（四）激励约束并重原则：合理设置薪酬结构，既提供具有吸引力的激励，又明确约束条件，防止短期行为。
第六条 公司董事的薪酬构成：
（一）公司内部董事
根据其在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬。公司内部董事同时在公司兼任高级管理人员，其薪酬标准和绩效考核依据高
级管理人员薪酬与考核办法执行。
（二）独立董事
在公司领取独立董事津贴，除此以外不再另行发放薪酬。独立董事出席公司董事会、股东会等会议及按照相关法律行使法定职权
产生的差旅费及其他合理费用由公司据实报销。
第七条 高级管理人员的薪酬构成：
高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及福利等构成。
（一）基本薪酬
基本薪酬根据公司战略目标、经营规模、经营目标，以及所任职位的价值、责任、能力，结合市场薪资行情、公司职工工资水平
等因素确定,基本薪酬于每月固定发放。
（二）绩效薪酬
绩效薪酬是薪酬中的浮动部分，与公司绩效考核指标挂钩。绩效薪酬在年度考核期结束后，依据个人年度绩效考核结果及考核办
法核算发放。
（三）福利
高级管理人员依法享受社会保险和公积金等法定福利，并按照公司制度享受过节福利等其他福利。
第八条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩
余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第九条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。但
是，发生以下任一情形的，公司不予发放：
（一）严重失职或者滥用职权的；
（二）严重损害公司利益的；
（三）公司董事会、股东会认定严重违反公司有关规定并给公司造成较大损失的其他情形。
第十条 公司董事、高级管理人员的薪酬将随着公司经营状况的变化而作相应的调整，以适应公司进一步的发展需要。
第十一条 公司董事、高级管理人员薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：定期通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪
酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司经营发展的实际情况以及本人绩效达成情况；
（四）公司组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第四章 薪酬递延支付及止付追索
第十二条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第十三条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而做相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
第五章 附则
第十四条 本制度由公司董事会负责解释。
第十五条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效并开始施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/61e44180-5b45-46ca-bbfb-f7bd99848b04.PDF
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2026-05-07 18:33│皇台酒业（000995）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年度股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关
规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2026 年 5月 28 日下午 15:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—1
5:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 28日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（五）会议的投票方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时
间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东会审议事项进行投票表决。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为
准。
（六）会议的股权登记日：2026 年 5月 21 日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 5 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：甘肃省武威市凉州区新建路 55 号甘肃皇台酒业股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）会议议案
提案编码 提 案 名 称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票
制提案
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √
2.00 《〈2025 年年度报告〉全文及其摘要》 √
3.00 《2025 年度财务决算报告》 √
4.00 《2025 年度利润分配预案》 √
5.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 √
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪 √
酬方案的议案》
8.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制 √
度>的议案》
9.00 《关于公司变更董事的议案》 √
公司独立董事将在公司 2025 年度股东会上述职，本事项无需审议。
（二）议案披露情况
上述提案已经公司第九届董事会第二十一次会议、第九届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4月 2
7 日、2026 年 5月 8日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
（三）特别事项说明
上述议案将对中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
（四）上述议案 5、议案 7，关联股东需回避表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东登记：法人股东由法定代表人持股东账户卡（如有）、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人
身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人持委托人股东账户卡（如有）、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书（详
见附件 2）和代理人本人身份证办理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡（如有）办理登记手续；委托代理人出席的，代理人持委托人股
东账户卡（如有）、授权委托书（详见附件 2）及代理人本人身份证办理登记手续。
3、异地股东可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式），请采用信函或传真方式进行登记的股东，
在信函或传真发出后与公司电话确认。公司不接受电话登记。
（二）登记时间
2026 年 5 月 25 日 9:30—17:30，采取信函或传真登记的须在 2026 年 5月25 日 17:30 之前送达或传真至公司。
（三）登记地点
公司证券部
（四）联系方式
1、公司地址：甘肃省武威市凉州区西关街新建路 55号
2、联系人：施晶
3、电话：0935-6139865
4、传真：0935-6139865
5、邮箱：htjy000995@126.com
（五）其他事项
1、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
2、本次股东会会期半天，与会股东或代理人食宿、交通等费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、第九届董事会第二十二次会议决议。
六、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/a2a9af7c-ad71-4381-bf77-cfc3d780dbeb.PDF
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2026-05-07 18:32│皇台酒业（000995）：关于公司高级管理人员辞职的公告
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甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理张金道先生的书面辞职报告。张金道先生因个人
原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，张金道先生未持有公司股份，不存在其应
当履行而未履行的承诺事项。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
相关规定，张金道先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
张金道先生所负责的工作已完成交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。张金道先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，
公司及董事会对张金道先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/81da6742-207c-4ce6-ab3d-647ba4d136ff.PDF
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2026-05-07 18:32│皇台酒业（000995）：关于公司变更董事的公告
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一、公司董事离任情况
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到代继陈先生的书面辞职报告。代继陈先生因工作调整原因申
请辞去公司第九届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务，辞职后将继续担任公司副总经理职务。根据《
公司章程》等有关规定，代继陈先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效
。
截至本公告披露日，代继陈先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，不会影响公司董事会正常运作。
公司及公司董事会对代继陈先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于变更公司董事的情况
2026 年 5 月 7 日，公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司变更董事的议案》（8 票同意、0 票反对、0 票
弃权）。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名修卫华先生为公司第九届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会提名
委员会委员候选人（简历附后），任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
本次董事变更完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
。
上述董事选举事项尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第二十二次会议决议；
2、辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/d498ce73-453c-4182-8adf-6e91341ff100.PDF
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2026-05-07 18:32│皇台酒业（000995）：内部控制缺陷认定标准
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第一条 为保证甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司 ”）内部控制制度的健全和有效执行，确保内部控制评价工作有效
开展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，结合公司经营规模、行业特征、风险水平等因素，特制定本认定标准。
第二章 内部控制缺陷定义及分类
第二条 按照内部控制缺陷成因或来源，内部控制缺陷分为设计缺陷和运行缺陷。
（一）设计缺陷，是指缺少为实现控制目标所必需的控制，或现有控制设计不适当，即使正常运行也难以实现预期的控制目标。
（二）运行缺陷，是指设计有效（合理且适当）的内部控制，但由于运行不当（包括由不恰当的人执行、未按设计的方式运行、
运行的时间或频率不当、没有得到一贯有效运行等）导致无法有效实现控制目标而形成的内部控制缺陷。第三条 按照影响公司内部
控制目标实现的严重程度，内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（一）重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。当存在任何一个或多个内部控制重大缺陷
时，应当在内部控制评价报告中作出内部控制无效的结论。
（二）重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。
重要缺陷的严重程度低于重大缺陷，不会严重危及内部控制的整体有效性，但也应当引起董事会、管理层的充分关注。
（三）一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
第四条 按照影响内部控制目标的具体表现形式，可以将内部控制缺陷分为财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷。
（一）财务报告内部控制缺陷，是指在会计确认、计量、记录和报告过程中出现的，对财务报告的真实性和完整性产生直接影响
的控制缺陷，一般可分为财务（会计）报表缺陷、会计基础工作缺陷和与财务报告密切关联的信息系统控制缺陷等。
（二）非财务报告内部控制缺陷，是指虽不直接影响财务报告的真实性和完整性，但对企业经营管理的合法合规、资产安全、营
运的效率和效果等控制目标的实现存在不利影响的其他控制缺陷。
第三章 内部控制缺陷认定的程序和范围
第五条 内部控制缺陷认定的程序：根据《企业内部控制评价指引》，公司对内部控制缺陷的认定，以日常监督和专项监督为基
础，结合年度内部控制评价，由审计部进行综合分析后提出认定意见，按照规定的权限和程序进行审核，报董事会审计委员会审议，
并由董事会予以最终认定。
第六条 内部控制缺陷认定的范围：包括公司在日常监督、专项监督过程中发现的控制缺陷，以及公司在年度内部控制评价及测
试过程中发现的控制缺陷。
第四章 内部控制缺陷认定标准
第七条 按照内部控制缺陷对财务报告目标和其他内部控制目标实现影响的具体表现形式，区分财务报告内部控制缺陷和非财务
报告内部控制缺陷，分别制定认定标准。
第八条 根据缺陷可
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