公司公告☆ ◇000995 皇台酒业 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-29 00:00│皇台酒业（000995）：2024年三季度报告
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皇台酒业（000995）：2024年三季度报告。
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2024-10-29 00:00│皇台酒业（000995）：2024年第五次独立董事专门会议审核意见
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根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司
”）于 2024 年 10 月 28 日以现场及通讯相结合方式召开 2024 年第五次独立董事专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同
推举独立董事贾明琪先生召集并主持，应参加的独立董事 3 人，实际参加通讯表决的独立董事 3 人，会议的召集、召开和表决程序
符合法律、法规、规范性文件和公司章程的相关规定。
全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，审阅了公司董事会提供的相关资料，我们就会议审议的相
关事项发表以下审核意见：
一、关于签订债务代偿协议暨关联交易的审核意见
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，我们一致认为：本次事项构成关联交易，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东的利益。本次交易有利于公司缓
解债务偿付压力，推动公司的经营发展。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/b6bee1e0-ae47-492e-a1b6-4197569b19de.PDF
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2024-10-29 00:00│皇台酒业（000995）：关于签订债务代偿协议暨关联交易的公告
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一、关联交易基本情况
（一）本次关联交易概述
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司浙江皇台实业发展有限公司（以下简称“浙江皇台”）为缓解债
务偿付压力，推动公司的经营发展，与四川省宜宾圆明园实业有限责任公司（以下简称“四川宜宾”）及公司控股股东甘肃盛达集团
有限公司（以下简称“甘肃盛达”）达成《债务代偿协议》，由甘肃盛达代公司及浙江皇台偿付所欠四川宜宾 11666435.61 元的债
务，此项债权转移至甘肃盛达。
甘肃盛达为公司控股股东，为公司关联方。本次事项构成关联交易。
（二）审议程序
公司于 2024年 10月 28日召开了第九届董事会第十次会议及第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于签订债务代偿协议暨
关联交易的议案》，公司关联董事赵海峰先生、杨建明先生，关联监事杜利先生已回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的相关规定，本次转让事项无需提交股东大会审议批准，本次
转让事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方的基本情况
名称：甘肃盛达集团有限公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：100,000 万人民币
法定代表人：赵海峰
注册地址：甘肃省兰州市城关区农民巷 8 号之 1 号盛达金融大厦
统一社会信用代码：91620000710201843W
经营范围：一般项目：金属矿石销售；金属材料销售；金属链条及其他金属制品销售；有色金属合金销售；贵金属冶炼；化工产
品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；橡胶制品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；电子
产品销售；通信设备销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；金银制品销售；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询
、技术交流、技术转让、技术推广；商务代理代办服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；科技中介服务。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）***
信用情况：不是失信被执行人
1、最近一年一期的财务数据：
单位：元
主要财务数据 2023 年度/ 2024年 1-6 月份/
2023 年 12 月 31 日 2024 年 6月 30日
总资产 24,232,632,201.32 24,027,565,462.56
净资产 13,398,942,949.96 13,442,726,822.02
营业收入 10,338,677,309.90 4,883,415,282.98
净利润 549,286,678.37 156,096,603.95
注：2023年度财务数据经审计，2024 年 1-6月份财务数据未经审计。
2、与公司的关联关系
甘肃盛达为公司控股股东，为公司关联方。
3、履约能力分析
甘肃盛达依法存续，正常经营，资信情况较好，具备履行协议义务的能力。
三、关联交易的定价依据
本次关联交易双方在平等互利基础上，遵循客观、公平、公允的定价原则，按照债务本金确定本次转让价格。本次债务代偿不存
在差额补足等反转情形。
四、《债务代偿协议》主要内容
甲方：甘肃皇台酒业股份有限公司
法定代表人：代继陈
注册地址：甘肃省武威市西关街新建路 55号
乙方：甘肃盛达集团有限公司
法定代表人：赵海峰
注册地址：甘肃省兰州市城关区农民巷 8 号之 1号盛达金融大厦
丙方：四川省宜宾圆明园实业有限责任公司
法定代表人：王振宇
注册地址：四川省宜宾市叙州区金沙江大道 1号正和装饰城七层 703号
丁方：浙江皇台实业发展有限公司
法定代表人：叶玉璀
注册地址：浙江省杭州市拱墅区绍兴路 536号 9层 905室
鉴于：
甲方与丙方之间买卖合同纠纷经武威市中级人民法院作出（2017）甘 06 民初 90 号民事判决书，该判决书已经发生法律效力，
同时丙方已向武威市中级人民法院申请强制执行，执行文书案号为(2018)甘 06执 99号。
丙方与丁方之间买卖合同纠纷经四川省宜宾市翠屏区人民法院作出（2018）川 1502 民初 2495 号民事判决书，该判决书已经发
生法律效力。
乙方系甲方控股股东、丁方为甲方全资子公司；甲、乙、丙、丁四方就案款代偿相关事宜，在平等自愿，协商一致的基础上，达
成如下条款，以资共同遵守。
1、甲、乙、丙、丁四方协商一致，（2017）甘 06 民初 90 号民事判决书、（2018）川1502民初 2495号民事判决书所涉的全部
履行义务由乙方向丙方偿还。
2、丙方同意，签订本协议后，案号为（2017）甘 06 民初 90 号民事判决书所涉及的全部债务金额为人民币 10338535.01 元（
其中包括但不限于本金8973896.75元、运输费 593898.5元、违约金 770739.76元、利息、律师费、迟延履行金、诉讼费、执行费等
），案号为（2018）川 1502民初 2495 号民事判决书所涉及的全部债务金额为人民币 1327900.6 元（包括但不限于本金、利息、律
师费、迟延履行金、诉讼费等）。
3、丙方同意由乙方代甲方、丁方清偿前述债务，合计金额为：11666435.61元。
4、本协议签订后，甲方与丙方关于（2017）甘 06 民初 90 号民事判决书确定的债权债务全部归于消灭，丙方与丁方关于（201
8）川 1502民初 2495号民事判决书确定的债权债务全部归于消灭，丙方不得再基于上述判决书向甲方及丁方主张任何权利，甲方及
丁方亦不再向丙方承担任何付款义务。甲、丙、丁三方之间的全部债权债务终结，丙方不得以任何理由、任何方式要求甲方、丁方承
担任何债务。
5、本协议签订后，甲方欠付丙方的债务 10338535.01 元、丁方欠付丙方的债务 1327900.6元转移至乙方，乙方同意对上述两笔
债务不计收利息。
6、本协议自四方法定代表人签字，并加盖公章之日起生效。签订日不为同一日的，以最后签订的时间为生效日。本协议共八份
，四方各执两份，每份均具有同等法律效力。
7、履行本协议的过程中产生争议的，四方应友好协商解决，友好协商无法解决的，均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起
诉讼解决。
五、关联交易目的及对上市公司的影响
本次关联交易涉及的债务代偿事项有助于缓解公司及浙江皇台债务偿付压力。本次债务代偿事项不会对公司财务及经营状况产生
不利影响，不会影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2024 年年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易总金额为13,873,421.86元。
七、独立董事专门会议审核意见
该议案在提交公司董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。经认真审查后，全体独立董事一致同意该项交易，并发表审核
意见：本次事项构成关联交易，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东的利益。本次交易有利于公司缓解债务偿付压力，推动
公司的经营发展。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
八、备查文件
1、第九届董事会第十次会议决议；
2、第九届监事会第七次会议决议；
3、独立董事专门会议审核意见；
4、《债务代偿协议》。
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2024-10-29 00:00│皇台酒业（000995）：监事会决议公告
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皇台酒业（000995）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│皇台酒业（000995）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场及通讯相结合方式召
开。会议通知于 2024 年 10 月18日以电子邮件等方式送达全体董事。公司应参会董事 9人，收到有效表决票 9张。本次会议由董事
长赵海峰先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法
规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司<2024年第三季度报告>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见与本决议公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》。
2、审议通过了《关于签订债务代偿协议暨关联交易的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事长赵海峰先生、董事杨建明先生作为关联董事回避表决。
具体内容详见与本决议公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签订债务代偿协议暨关联
交易的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/8ceea17c-2731-4bb8-8543-2051e7f3d807.PDF
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2024-09-27 00:00│皇台酒业（000995）：关于《民事调解书》履行完毕的公告
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皇台酒业（000995）：关于《民事调解书》履行完毕的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/3068096b-3028-4f1a-b0ed-f38534722909.PDF
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2024-09-02 00:00│皇台酒业（000995）：关于2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的更正公告
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皇台酒业（000995）：关于2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的更正公告。
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2024-09-02 00:00│皇台酒业（000995）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（更正后）
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皇台酒业（000995）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（更正后）。公告详情请查看附件。
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2024-08-31 00:00│皇台酒业（000995）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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皇台酒业（000995）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2024-08-31 00:00│皇台酒业（000995）：半年报财务报表
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皇台酒业（000995）：半年报财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-31/225d4577-1d2e-4d98-9839-befb6f36862a.PDF
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2024-08-31 00:00│皇台酒业（000995）：2024年半年度财务报告
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皇台酒业（000995）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/afc625e6-fa22-4b24-9190-fe763f361a8d.PDF
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2024-08-31 00:00│皇台酒业（000995）：2024年半年度报告摘要
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皇台酒业（000995）：2024年半年度报告摘要。
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2024-08-31 00:00│皇台酒业（000995）：2024年半年度报告
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皇台酒业（000995）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/390b1686-f0ee-41ce-879f-2130b6a1fb4a.PDF
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2024-08-21 00:00│皇台酒业（000995）：2024年第一次临时股东大会法律意见书
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2024 年第一次临时股东大会之法律意见书致：甘肃皇台酒业股份有限公司
甘肃赛莱律师事务所（以下简称“本所”）作为贵公司常年法律顾问，就贵公司召开 2024年第一次临时股东大会（以下简称“
本次股东大会”）相关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东
大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规及《甘肃皇台酒业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关
规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所委派安爱明、钟剑律师列席了贵公司本次股东大会，根据《股东大会规则》之相关规定，核查了贵公
司提供的与召开本次股东大会有关文件的原件或影印件，包括但不限于贵公司关于召开本次股东大会的各项议程及相关议案等文件，
同时听取了贵公司就有关事实的陈述和说明。贵公司已向本所承诺，贵公司所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实、有效的
，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响法律意见的事实和文件均已向本所披露，而无任何虚假、隐瞒、重大遗
漏之处。
在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的表决方式和表决程序等事
项发表法律意见，不对本次股东大会议案的内容以及议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表法律意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，未经本所同意不得用于其他任何目的或用途。
基于此，本所律师根据《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》之相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤
勉尽责精神，出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查：
1、本次股东大会的召集系由贵公司于 2024 年 7 月 25 日通过通讯方式召开的第九届董事会第七次会议作出。
2、贵公司已于 2024 年 7 月 26 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了上述董事会会议决议；并于
2024 年 8 月 2 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知。
3、上述会议公告列明了本次股东大会的时间、议程、出席会议对象、会议召开方式、登记办法等事项。
4、本次股东大会股权登记日为：2024 年 8月 13日（星期二）。
5、本次股东大会现场会议于 2024 年 8 月 20 日（星期二）下午 14:30 在甘肃省武威市凉州区新建路 55 号甘肃皇台酒业股
份有限公司会议室召开，召开时间、地点与前述公告一致。
本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
经本所律师核查：
1、贵公司董事会关于本次股东大会通知中列明的有权出席本次股东大会的人员为：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2024年 8月 13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
2、实际出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 212 名（含参与网络投票的股东 209 名），代表贵公司股份数 51326437
股，占贵公司股份总数的28.9313%。其中，本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共208人，代表股份 1260446股，
占贵公司总股份的 0.7105%。
3、本次股东大会召集人为贵公司董事会。
本所律师认为：出席本次股东大会的人员及召集人资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的审议议案及表决结果
1、经本所律师核查，本次股东大会审议和表决的议案为：
《关于公司对全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。
2、本次股东大会提案符合《公司法》及《公司章程》规定。
3、本次股东大会所审议的议案与股东大会通知公告中列明的议案一致。
4、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，贵公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、经贵公司对前述议案投票结果的统计以及本所律师合理查验，前述议案获得股东大会审议通过。
本所律师认为：本次股东大会的提案及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席
本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和规范性文件
及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式四份，呈贵公司三份，本所留存一份，经本所盖章并经承办律师签字后生效。
甘肃赛莱律师事务所 律所负责人：赵和康
二〇二四年八月二十日 经办律师：安爱明律师
钟剑律师
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/2306acd6-c52b-40fc-b6b2-720cfbf4bce7.PDF
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2024-08-21 00:00│皇台酒业（000995）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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皇台酒业（000995）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/e65dbf5a-9d80-41ea-b1ec-c99bd4485633.PDF
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2024-08-02 00:00│皇台酒业（000995）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相
关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2024年 8月 20日下午 14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 8月 20日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:
00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：202
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