公司公告☆ ◇000995 皇台酒业 更新日期：2025-07-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-17 16:16 │皇台酒业（000995）：关于控股股东增持公司股份计划时间过半的进展公告 │
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│2025-07-15 18:13 │皇台酒业（000995）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-06-03 16:22 │皇台酒业（000995）：关于董事长代行董事会秘书职责的公告 │
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│2025-05-22 19:29 │皇台酒业（000995）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-22 19:27 │皇台酒业（000995）：关于聘任公司证券事务代表的公告 │
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│2025-05-22 19:27 │皇台酒业（000995）：关于营销总监辞职及聘任公司副总经理兼营销总监的公告 │
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│2025-05-22 19:26 │皇台酒业（000995）：第九届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-05-22 19:25 │皇台酒业（000995）：2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-04-29 00:20 │皇台酒业（000995）：关于确认2024年度超出预计及预计2025年度日常关联交易的公告 │
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│2025-04-29 00:16 │皇台酒业（000995）：2024年年度报告摘要 │
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2025-07-17 16:16│皇台酒业（000995）：关于控股股东增持公司股份计划时间过半的进展公告
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特别提示：
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4 月 8日披露了《关于控股股东拟增持公司股份计划的公告》（公
告编号：2025-005），公司控股股东甘肃盛达集团有限公司（以下简称“甘肃盛达”）基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投
资价值的认可，增强投资者信心，计划通过二级市场竞价交易方式增持公司股份。本次增持计划的实施期限自 2025年 4月 8日起 6
个月内，拟增持股份总金额不少于人民币 6000 万元，不超过人民币 1.2 亿元。
截至本公告披露日，本次增持计划实施期限已过半。甘肃盛达因受公司 2024年年度报告窗口期和自身统筹安排等综合因素影响
，尚未增持公司股份。本次增持计划尚未实施完毕，甘肃盛达将继续按照相关增持计划，在增持计划实施期间内增持公司股份。
近日，公司收到控股股东甘肃盛达《关于增持公司股份计划实施进展情况的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1、增持主体名称：甘肃盛达集团有限公司
2、增持主体已持有公司股份数量及比例：公司控股股东为甘肃盛达，增持前持有公司股份7,126,500股，持股比例为4.02%；一
致行动人甘肃西部资产管理股份有限公司持有公司股份8,501,583股，持股比例为4.79%。2025年3月27日甘肃盛达与北京皇台商贸有
限责任公司（以下简称“皇台商贸”）签署《表决权委托协议》，皇台商贸同意将其持有的24,667,908股股份所对应的表决权、提名
权和提案权、参会权委托给甘肃盛达。故本次增持前控股股东及其一致行动人合计控制公司股份40,295,991股，占公司总股本的比例
为22.71%。
3、计划增持主体在本次公告前的12个月内未披露增持计划。
4、计划增持主体在本次公告前6个月不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1、增持目的：基于对公司未来发展前景和长期投资价值的高度认可，为进一步促进公司持续、健康、稳定发展，提升投资者信
心，拟实施本次增持计划。
2、本次拟增持股份的金额：本次计划增持总金额不少于人民币6000万元，不超过人民币1.2亿元。
3、增持价格：本次增持计划不设置固定价格区间，甘肃盛达将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持
计划。
4、本次增持计划的实施期限：自本公告披露之日起6个月内。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后
顺延实施并及时披露。
5、本次拟增持股份的方式：二级市场竞价交易方式。
6、资金来源：自有资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素而导致本次增持计划的实施无法达到预期的风
险，如本次增持计划实施过程中出现相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
四、增持计划实施情况
截至本公告披露日，本次增持计划实施期限已过半。甘肃盛达因受公司 2024年年度报告窗口期和自身统筹安排等综合因素影响
，尚未增持公司股份。本次增持计划尚未实施完毕，甘肃盛达将继续按照相关增持计划，在增持计划实施期间内增持公司股份。
五、其他事项说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》等法律法规、部门规章及规范性文件
的规定。
2、本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控股股东发生变
化。
3、甘肃盛达承诺：本次增持计划实施期限内，甘肃盛达承诺不减持公司股份，不进行内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易等
行为；后期若进行减持，将严格遵守有关监管规定。
4、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。
六、备查文件
1、甘肃盛达出具的《关于增持公司股份计划实施进展情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/b8318ed3-c03a-4b61-92fb-fe9cfd01e0f4.PDF
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2025-07-15 18:13│皇台酒业（000995）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
2、业绩预告情况：?亏损 ?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：450 万元—650 万元 亏损：397.27 万元
东的净利润
扣除非经常性损益 亏损：400万元—600 万元 亏损：484.20 万元
后的净利润
基本每股收益 亏损：0.03 元/股—0.04 元/股 亏损：0.02 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，业绩变动主要原因系受市场环境影响，白酒消费结构转型、分化及存量竞争的加剧，因此导致销售收入下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司2025年半年度报告
中披露。
2、公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，有关公司信息均以符合中国证监会规定条件的媒体《
证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告
并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/520c610d-4ae8-4193-8ea3-ee34489aa91f.PDF
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2025-06-03 16:22│皇台酒业（000995）：关于董事长代行董事会秘书职责的公告
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甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月1日披露了《关于董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2025-003
），在公司董事会秘书空缺期间，董事会指定公司董事、总经理代继陈先生代为履行董事会秘书职责，截止本公告披露日，代继陈先
生代行董事会秘书职责已满三个月。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在六
个月内完成董事会秘书的聘任工作。为保证公司董事会的规范运作，自本公告披露日起，由公司董事长赵海峰先生代行董事会秘书职
责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司董事会将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。
赵海峰先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
办公电话：0935-6139865
传 真：0935-6139865
电子邮箱：htjy000995@126.com
联系地址：甘肃省武威市凉州区西关街新建路55号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/29ae3876-ff9a-44f1-a9d0-f091324f3e29.PDF
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2025-05-22 19:29│皇台酒业（000995）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日下午 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年 5 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下
午 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 22 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：甘肃省武威市凉州区新建路 55号甘肃皇台酒业股份有限公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议主持：董事长赵海峰
7、本次会议的召集、召开符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 190 人，代表有表决权的股份51,592,595 股，占公司股份总数的 29.0813%。本公司及董
事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、现场会议的出席情况
现场出席会议的股东及股东代理人共 4人，代表有表决权的股份 50,065,991股，占公司有表决权股份总数的比例为 28.2208%。
3、网络投票的情况
通过网络投票出席的股东及股东代理人共 186 人，代表有表决权的股份1,526,604 股，占公司股份总数的 0.8605%。其中通过
网络投票的中小股东 186人，代表有表决权的股份 1,526,604股，占公司股份总数的 0.8605%。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》
总体表决情况：同意 50,781,795 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.4285%；反对 704,600 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 1.3657%；弃权 106,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.2058%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 715,804股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 46.8886%；反对 704,60
0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 46.1547%；弃权 106,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 6.9566%。
表决结果：通过。
2、审议通过《2024 年度监事会工作报告》
总体表决情况：同意 50,780,491 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.4259%；反对 704,600 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 1.3657%；弃权 107,504股（其中，因未投票默认弃权 2,404股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.2084%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 714,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 46.8032%；反对 704,60
0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 46.1547%；弃权 107,504 股（其中，因未投票默认弃权 2,404股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 7.0420%。
表决结果：通过。
3、审议通过《<2024年年度报告>全文及其摘要》
总体表决情况：同意 50,783,895 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.4325%；反对 703,600 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 1.3638%；弃权 105,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.2037%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 717,904股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 47.0262%；反对 703,60
0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 46.0892%；弃权 105,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 6.8846%。
表决结果：通过。
4、审议通过《2024 年度财务决算报告》
总体表决情况：同意 50,782,195 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.4292%；反对 705,500 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 1.3675%；弃权 104,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.2033%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 716,204股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 46.9149%；反对 705,50
0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 46.2137%；弃权 104,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 6.8715%。
表决结果：通过。
5、审议通过《2024 年度利润分配预案》
总体表决情况：同意 50,781,995 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.4288%；反对 706,300 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 1.3690%；弃权 104,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.2022%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 716,004股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 46.9018%；反对 706,30
0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 46.2661%；弃权 104,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 6.8322%。
表决结果：通过。
6、审议通过《关于确认 2024 年度超出预计及预计 2025 年度日常关联交易的议案》
本议案涉及关联交易事项，关联股东甘肃盛达集团有限公司、甘肃西部资产管理股份有限公司、北京皇台商贸有限责任公司对本
议案回避了表决，其合计持有的 40,295,991股股份未计入本议案的有效表决权股份总数。
总体表决情况：同意 10,487,104 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 92.8341%；反对 705,200 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 6.2426%；弃权 104,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.9233%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 717,104股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 46.9738%；反对 705,20
0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 46.1940%；弃权 104,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 6.8322%。
表决结果：通过。
7、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总体表决情况：同意 51,237,495 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.3117%；反对 249,200 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 0.4830%；弃权 105,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.2053%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 1,171,504股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 76.7392%；反对 249,
200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 16.3238%；弃权 105,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 6.9370%。
表决结果：通过。
8、审议通过《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
总体表决情况：同意 51,230,095 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.2974%；反对 255,500 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 0.4952%；弃权 107,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.2074%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 1,164,104股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 76.2545%；反对 255,
500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 16.7365%；弃权 107,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 7.0090%。
表决结果：通过。
公司独立董事在本次会议上进行了述职。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：甘肃融通律师事务所
2、律师姓名：刘鑫律师、冯晓义律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大
会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司
章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2024 年度股东大会决议；
2、甘肃融通律师事务所关于甘肃皇台酒业股份有限公司 2024年年度股东大会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/888b6073-1991-4c6b-b54b-6827389ae06e.PDF
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2025-05-22 19:27│皇台酒业（000995）：关于聘任公司证券事务代表的公告
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甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5 月 22日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘
任公司证券事务代表的议案》。同意聘任施晶女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过
之日起至第九届董事会届满之日止。
施晶女士（简历详见附件）已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和履职能力，其任
职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0935-6139865
电子邮箱：17393533163@163.com
传真号码：0935-6139865
联系地址：甘肃省武威市凉州区西关街新建路 55号
邮政编码：733000
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/6ebdb99e-9b94-48d7-ad93-06c7dd1d18a2.PDF
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2025-05-22 19:27│皇台酒业（000995）：关于营销总监辞职及聘任公司副总经理兼营销总监的公告
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一、关于营销总监辞职的情况
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理兼营销总监张金道先生的书面辞职报告，本次公
司高级管理人员工作调整后，张金道先生仍担任公司副总经理职务，但不再兼任公司营销总监。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，张金道先生的辞职申请送达董
事会即生效。张金道先生辞去营销总监职务不会影响公司相关工作的正常开展。
二、关于聘任公司副总经理兼营销总监的情况
根据《中华人民共和国公司法》和《甘肃皇台酒业股份有限公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 5月 22日召开第九届董事
会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理兼营销总监的议案》。经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查，
公司董事会同意聘任修卫华先生（简历见附件）担任公司副总经理、营销总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事
会届满之日止。
修卫华先生不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及 《公司章程》规定禁止任职的情形。公司董事会
聘任修卫华先生的程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/9b547914-66f6-4c09-9c42-98226a082bc9.PDF
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2025-05-22 19:26│皇台酒业（000995）：第九届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于 2025 年 5 月 22 日以现场与通讯相结合的方
式召开。公司应参会董事 9 人，收到有效表决票 9 张。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，
本次会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于营销总监辞职及聘任公司副总经理兼营销总监的议案》
为应对白酒市场环境变化，满足公司经营发展的需求，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任修卫华先生为
公司副总经理、营销总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《中国证券报》上的《关于营销总
监辞职及聘任公司副总经理兼营销总监的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任施晶女
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