公司公告☆ ◇000995 皇台酒业 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-20 00:00 │皇台酒业（000995）：关于召开2026年度第一次临时股东会的通知 │
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│2026-03-20 00:00 │皇台酒业（000995）：关于与关联方续签借款合同暨关联交易的公告 │
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│2026-03-20 00:00 │皇台酒业（000995）：第九届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-02-03 17:23 │皇台酒业（000995）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-02-01 16:18 │皇台酒业（000995）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-01-30 18:53 │皇台酒业（000995）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-20 00:00 │皇台酒业（000995）：关于控股股东增持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2026-01-16 20:47 │皇台酒业（000995）：防止大股东及关联方占用上市公司资金专项制度 │
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│2026-01-16 20:47 │皇台酒业（000995）：独立董事专门会议工作制度 │
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│2026-01-16 20:47 │皇台酒业（000995）：董事会战略委员会工作制度 │
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2026-03-20 00:00│皇台酒业（000995）：关于召开2026年度第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年度第一次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关
规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2026 年 4月 7日下午 14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 7日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15
:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 4月 7日9:15—15:00 期间的任意时间。
（五）会议的投票方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时
间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东会审议事项进行投票表决。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为
准。
（六）会议的股权登记日：2026 年 3月 31 日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 3 月 31 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：甘肃省武威市凉州区新建路 55 号甘肃皇台酒业股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）会议议案
提案编码 提 案 名 称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票制提案
1.00 《关于与关联方续签借款合同暨关联交易的议案》 √
（二）议案披露情况
上述提案已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在《证券时报》《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
（三）特别说明事项
上述议案涉及关联交易事项，关联股东将对本议案回避表决。
上述议案将对中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、法人股东登记：法人股东由法定代表人持股东账户卡（如有）、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人
身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人持委托人股东账户卡（如有）、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书（详
见附件 2）和代理人本人身份证办理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡（如有）办理登记手续；委托代理人出席的，代理人持委托人股
东账户卡（如有）、授权委托书（详见附件 2）及代理人本人身份证办理登记手续。
3、异地股东可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式），请采用信函或传真方式进行登记的股东，
在信函或传真发出后与公司电话确认，公司不接受电话登记。
（二）登记时间：2026 年 4 月 2 日 9:30—17:30，采取信函或传真登记的须在 2026 年 4月 2日 17:30 之前送达或传真至公
司。
（三）登记地点：公司证券部
（四）联系方式
1、公司地址：甘肃省武威市凉州区西关街新建路 55号
2、联系人：施晶
3、电话：0935-6139865
4、传真：0935-6139865
5、邮箱：htjy000995@126.com
（五）其他事项
1、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
2、本次股东会会期半天，与会股东或代理人食宿、交通等费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、第九届董事会第二十次会议决议；
六、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/5179d997-0d92-44ba-9738-876879b1941c.PDF
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2026-03-20 00:00│皇台酒业（000995）：关于与关联方续签借款合同暨关联交易的公告
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特别提示：
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司——甘肃日新皇台酒销售有限公司为满足生产经营的资金需求，缓解
日常资金压力，公司于 2019年至 2025 年与控股股东甘肃盛达集团有限公司（以下简称“盛达集团”）及其关联公司——兰州华夏
房地产有限公司（以下简称“华夏房地产”）签署《借款协议》，借款总金额为 9,226.46 万元，上述借款中尚有人民币 7437.50
万元未清偿，现该欠款已到期。根据经营发展需要，公司拟继续向盛达集团及华夏房地产申请总金额为人民币 7437.50 万元的借款
，借款期限为无固定期限，借款年化利率为 3.3%，该事项构成关联交易。
一、关联交易概述
2026 年 3月 19 日，公司召开第九届董事会第二十次会议，审议通过《关于与关联方续签借款合同暨关联交易的议案》，关联
董事赵海峰先生、杨建明先生对本议案回避表决。上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易事项尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利
害关系的关联人将回避表决。
本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）甘肃盛达集团有限公司
1、基本情况
公司名称：甘肃盛达集团有限公司
法定代表人：赵海峰
注册资本：100,000.00 万元
注册地/办公地点：甘肃省兰州市城关区农民巷 8号之 1号盛达金融大厦
经营范围：一般项目：金属矿石销售；金属材料销售；金属链条及其他金属制品销售；有色金属合金销售；贵金属冶炼；化工产
品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；橡胶制品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；电子
产品销售；通信设备销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；金银制品销售；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询
、技术交流、技术转让、技术推广；商务代理代办服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；科技中介服务。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）***
实际控制人：赵满堂
截至本公告日，盛达集团股权结构如下：
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
天水金都矿业有限责任公司 65,000.00 65.00%
兰州金城旅游宾馆有限公司 15,000.00 15.00%
天水市金都商城有限公司 10,000.00 10.00%
赵海峰 10,000.00 10.00%
合计 100,000.00 100.00%
2、关联关系情况：盛达集团系公司控股股东
3、盛达集团不是失信被执行人，最近三年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，亦不涉及与经济纠纷有
关的重大民事诉讼或者仲裁。
4、最近一年一期财务数据：
单位：万元
主要财务数据 2025 年三季度 2024 年度
总资产 2,365,832.77 2,282,630.80
净资产 1,304,132.27 1,266,546.94
营业收入 777,732.96 1,079,065.07
净利润 53,899.12 82,810.79
注：2025年三季度财务数据未经审计，2024年度财务数据经审计。
（二）兰州华夏房地产有限公司
1、基本情况
公司名称：兰州华夏房地产有限公司
法定代表人：赵海峰
注册资本：40,000万人民币
注册地/办公地点：甘肃省兰州市安宁区银滩路街道银滩路安达街 360号经营范围：房地产开发；商品房销售；自有房屋租赁。
（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***
实际控制人：崔小琴
截至本公告日，华夏房地产股权结构如下：
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
甘肃陇原实业集团股份有限公司 37,000.00 92.5%
崔小琴 3,000.00 7.5%
合计 40,000.00 100.00%
2、关联关系情况：系盛达集团关联方
3、华夏房地产不是失信被执行人，最近三年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，亦不涉及与经济纠纷
有关的重大民事诉讼或者仲裁。
4、最近一年一期财务数据：
单位：万元
主要财务数据 2025 年三季度 2024 年度
总资产 1,640,454,854.67 2,034,813,298.72
净资产 439,636,024.21 398,804,444.58
营业收入 401,390,280.61 134,204,312.56
净利润 46,731,981.89 6,121,242.43
注：2025年三季度、2024年度财务数据均未经审计。
三、关联交易的主要内容
1、交易主体：公司、盛达集团及关联方
2、借款金额：盛达集团 6242.51万元、华夏房地产 1194.99万元
3、借款期限：3.3%
4、借款利率：低于中国人民银行授权的 5年期同期银行贷款利率
5、借款用途：公司业务及资金周转需要补充流动资金
四、交易的定价政策及定价依据
根据公司财务状况及未来业务发展趋势，盛达集团为公司提供借款用于补充公司流动资金，借款年化利率为 3.3%，低于中国人
民银行授权的 5 年期同期银行贷款利率，且公司无需提供相应担保措施。以上定价经双方协商确定，本次关联交易价格公允合理，
不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易目的是为保障公司业务的顺利开展，控股股东及其子公司为公司提供借款，体现了控股股东盛达集团对公司发展的
支持和信心。交易公允合理，有利于促进公司健康可持续发展，符合公司的根本利益。本次关联交易不会对公司的财务状况、经营成
果产生不利影响，也不影响公司的独立性。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额
除本次交易外，2026 年年初至本公告披露日，公司与盛达集团及其下属企业累计已发生的各类关联交易总金额为 231,518.59
元。
七、独立董事专门会议审查意见
公司已召开第九届独立董事专门会议 2026 年度第一次会议，以 3 票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
与关联方续签借款合同暨关联交易的议案》，经审查，公司独立董事认为：
本次关联交易目的是为保障公司业务的顺利开展，体现了控股股东盛达集团对公司发展的支持和信心。本次关联交易遵循了公平
、公开的原则，定价公允合理，且公司无需提供任何担保措施，符合公司的根本利益，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的
情形。公司关联董事应在审议此议案时回避表决，我们同意将此议案提交公司董事会审议。
七、备查文件
1、第九届董事会第二十次会议决议；
2、第九届独立董事专门会议 2026年度第一次会议书面审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/80bab7cc-875c-4e50-9ddc-5a1909c8700f.PDF
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2026-03-20 00:00│皇台酒业（000995）：第九届董事会第二十次会议决议公告
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甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 19 日以通讯表决方式召开了第九届董事会第二十次会议，本
次会议通知已于 2026 年 3月14 日以电子邮件等方式送达全体董事。会议应参与表决董事 9 人，收到有效表决票 9张。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。
一、审议通过《关于与关联方续签借款合同暨关联交易的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
关联董事赵海峰先生、杨建明先生回避表决。
具体内容详见与本决议公告同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与关联方
续签借款合同暨关联交易的公告》（编号：2026-007）。
二、审议通过《关于召开 2026 年度第一次临时股东会的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见与本决议公告同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026
年度第一次临时股东会的通知》（编号：2026-008）。
三、备查文件
1、第九届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/93f9d113-1981-4855-9e01-34a8eafa22e2.PDF
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2026-02-03 17:23│皇台酒业（000995）：关于股票交易异常波动的公告
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皇台酒业（000995）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/215c17c1-9f9f-48e0-a273-2f13db10c40d.PDF
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2026-02-01 16:18│皇台酒业（000995）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2026年1月29日、2026年1月30日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累
计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的情况
针对股票交易异常波动情况，公司已进行深入、全面的自查，并已与控股股东、实际控制人进行了核实，现将有关情况说明如下
：
1、截止本公告日，公司不存在应披露而未披露的信息，前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，未涉及热点概念事项，亦未发现其
他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，不存在控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及公司董事、高级管理人员买卖公司股票的行为。
三、风险提示
1、公司股票已连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，短期涨幅较大，公司于2026年1月30日披露了2025年度业绩预
告，经公司财务部门初步测算，公司归属于上市公司股东的净利润相较于上一个会计年度下降 45.85%～63.90%，特别提醒广大投资
者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。
2、公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述媒体刊
登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/d6c6f340-8911-4e05-8d6d-0d093e57a3ca.PDF
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2026-01-30 18:53│皇台酒业（000995）：2025年度业绩预告
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皇台酒业（000995）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/ac787af4-2de5-4149-b485-100787db7567.PDF
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2026-01-20 00:00│皇台酒业（000995）：关于控股股东增持股份触及1%整数倍的公告
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皇台酒业（000995）：关于控股股东增持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/bcdb35d1-40d8-4d19-b20d-fbab42d7b226.PDF
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2026-01-16 20:47│皇台酒业（000995）：防止大股东及关联方占用上市公司资金专项制度
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第一条 为了加强和规范甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）的资金管理，防止大股东及关联方占用公司资金的行
为，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则
》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规及规范性文件的规定及《甘肃皇台酒业股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，根据公司实际情况，特制定本制度。
第二条 公司大股东应严格依法行使出资人的权利，对公司和股东负有诚信义务，不得通过资金占用等方式损害公司、股东和其
他利益相关人的合法权益。第三条 纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，上市公司所涉及的对参股公司出资时可能导致
关联方资金占有的，适用本制度。公司大股东及关联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来依照本制度执行。本制度所
称的“大股东”指持有公司百分之五以上股份的股东。本制度所称的“关联方”指按照财政部颁布的企业会计准则和《深圳证券交易
所股票上市规则》所界定的关联方。
第二章 职责和规定
第四条 公司董
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