公司公告☆ ◇000995 皇台酒业 更新日期：2026-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 20:03 │皇台酒业（000995）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-01 00:00 │皇台酒业（000995）：关于公司《薪酬制度考核实施细则》的公告 │
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│2026-06-16 17:32 │皇台酒业（000995）：皇台酒业关于公司实际控制人因非公司事项收到中国证券监督管理委员会立案告知│
│ │书的公告 │
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│2026-05-28 18:08 │皇台酒业（000995）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-28 18:05 │皇台酒业（000995）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-07 18:36 │皇台酒业（000995）：第九届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2026-05-07 18:34 │皇台酒业（000995）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-05-07 18:33 │皇台酒业（000995）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-05-07 18:32 │皇台酒业（000995）：关于公司高级管理人员辞职的公告 │
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│2026-05-07 18:32 │皇台酒业（000995）：关于公司变更董事的公告 │
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2026-07-14 20:03│皇台酒业（000995）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1 月 1 日至 2026 年 6月 30 日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 -1,800万元 ～ -1,000万元 -526.75万元
东的净利润
扣除非经常性损益 -1,700万元 ～ -900万元 -562.48万元
后的净利润
基本每股收益 -0.10元/股 ～ - 0.06元/股 -0.03元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经公司年度会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司持续加大市场宣传及渠道投入，使得销售费用同比增加，同时受市场环境影响，营业收入较上期下降；综合影响下，本期利
润较上期同比下降。
四、风险提示及其他相关说明
本次业绩预告为本公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司披露的2026年半年度报告为准。公司指定信息披露媒体为《
证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/e6e3ef49-e508-40b6-bee0-c6890a18c339.PDF
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2026-07-01 00:00│皇台酒业（000995）：关于公司《薪酬制度考核实施细则》的公告
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皇台酒业（000995）：关于公司《薪酬制度考核实施细则》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/25e5ae50-7a3e-4ef2-afba-e24adc840010.PDF
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2026-06-16 17:32│皇台酒业（000995）：皇台酒业关于公司实际控制人因非公司事项收到中国证券监督管理委员会立案告知书的
│公告
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甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 15 日晚获悉，公司实际控制人赵满堂先生收到中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0142026039 号），因涉嫌信息披露违法违规，
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司实际控制人立案。
经核实，此次立案调查事项与公司无关，不会对公司的生产经营及管理活动造成影响。公司将持续关注上述事项的进展情况，并
按规定履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述媒体刊
登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/e8458f73-e05d-4451-bc8d-fd7243a36777.PDF
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2026-05-28 18:08│皇台酒业（000995）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2026 年 5 月 28 日 下午 15:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年 5 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下
午 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年 5月28日 9:15—15:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：甘肃省武威市凉州区新建路 55 号甘肃皇台酒业股份有限公司会议室
4.召集人：公司董事会
5.会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
6.会议主持：董事长赵海峰
7.本次会议的召集、召开符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 174 人，代表有表决权的股份64,778,698 股，占公司股份总数的 36.5140%。本公司及董
事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2.现场会议的出席情况
现场出席会议的股东及股东代理人共3人，代表有表决权的股份53,196,298股，占公司有表决权股份总数的比例为 29.98%。
3.网络投票的情况
通过网络投票出席的股东及股东代理人共 171 人，代表有表决权的股份11,582,400 股，占公司股份总数的 6.5287%。其中通过
网络投票的中小股东170 人，代表有表决权的股份 1,812,400 股，占公司股份总数的 1.0216%。
公司董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1.审议通过《2025 年度董事会工作报告》
总体表决情况：同意 64,099,998 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.9523%；反对 524,700 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 0.8100%；弃权 154,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.2377%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 1,133,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.5524%；反对 5
24,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.9506%；弃权 154,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.4970%。
表决结果：通过。
2.审议通过《〈2025 年年度报告〉全文及其摘要》
总体表决情况：同意 64,099,998 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.9523%；反对 109,600 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.1692%；弃权 569,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.8785%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 1,133,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.5524%；反对 1
09,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0472%；弃权 569,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.4004%。
表决结果：通过。
3.审议通过《2025 年度财务决算报告》
总体表决情况：同意 64,098,498 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.9500%；反对 111,200 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.1717%；弃权 569,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.8784%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 1,132,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.4697%；反对 1
11,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1355%；弃权 569,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.3948%。
表决结果：通过。
4.审议通过《2025 年度利润分配预案》
总体表决情况：同意 64,091,898 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.9398%；反对 532,800 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.8225%；弃权 154,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2377%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 1,125,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.1055%；反对 5
32,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.3975%；弃权 154,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.4970%。
表决结果：通过。
5.审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易事项，关联股东甘肃盛达集团有限公司、甘肃西部资产管理股份有限公司、北京皇台商贸有限责任公司对本
议案回避表决，其合计持有的 53,196,298 股股份未计入本议案的有效表决权股份总数。
总体表决情况：同意 10,900,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.1092%；反对 113,200 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.9773%；弃权 569,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4
.9135%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 1,130,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.3538%；反对 1
13,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2459%；弃权 569,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.4004%。
表决结果：通过。
6.审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总体表决情况：同意 64,515,198 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5932%；反对 109,700 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 0.1693%；弃权 153,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.2374%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 1,548,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.4613%；反对 1
09,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0527%；弃权 153,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.4860%。
表决结果：通过。
7.审议通过《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
本议案涉及关联交易事项，关联股东甘肃盛达集团有限公司、甘肃西部资产管理股份有限公司、北京皇台商贸有限责任公司对本
议案回避表决，其合计持有的 53,196,298 股股份未计入本议案的有效表决权股份总数。
总体表决情况：同意 10,843,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.6188%；反对 157,400 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.3590%；弃权 581,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 5
.0223%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 1,073,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.2198%；反对 1
57,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.6846%；弃权 581,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.0956%。
表决结果：通过。
8.审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总体表决情况：同意 64,072,298 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.9095%；反对 125,100 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 0.1931%；弃权 581,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.8974%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 1,106,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.0241%；反对 1
25,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.9024%；弃权 581,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.0735%。
表决结果：通过。
9.审议通过《关于公司变更董事的议案》
总体表决情况：同意 64,084,698 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.9287%；反对 112,800 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 0.1741%；弃权 581,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.8972%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 1,118,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.7082%；反对 1
12,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2238%；弃权 581,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.0680%。
表决结果：通过。
公司独立董事在本次会议上进行了述职。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：甘肃融通律师事务所
2.律师姓名：刘鑫律师、刘兵霞律师
3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员
的资格和召集人资格合法有效，本次股东会表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定
，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.公司 2025 年度股东会决议；
2.甘肃融通律师事务所关于甘肃皇台酒业股份有限公司 2025 年度股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/3cd5d8b1-f020-4548-a278-0027b57e4b60.PDF
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2026-05-28 18:05│皇台酒业（000995）：2025年度股东会法律意见书
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2025 年度股东会之法律意见书
致：甘肃皇台酒业股份有限公司
甘肃融通律师事务所（以下简称“本所”）作为贵公司常年法律顾问，就贵公司召开 2025 年度股东会（以下简称“本次股东会
”）相关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以
下简称《股东会规则》）等法律、法规及《甘肃皇台酒业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律
意见书。
为出具本法律意见书，本所委派刘鑫律师、刘兵霞律师列席了贵公司本次股东会，根据《股东会规则》之相关规定，核查了贵公
司提供的与召开本次股东会有关文件的原件或影印件，包括但不限于贵公司关于召开本次股东会的各项议程及相关议案等文件，同时
听取了贵公司就有关事实的陈述和说明。贵公司已向本所承诺，贵公司所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实、有效的，有
关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响法律意见的事实和文件均已向本所披露，而无任何虚假、隐瞒、重大遗漏之
处。
在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、股东会的表决方式和表决程序等事项发
表法律意见，不对本次股东会议案的内容以及议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表法律意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东会之目的使用，未经本所同意不得用于其他任何目的或用途。
基于此，本所律师根据《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》之相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤
勉尽责精神，出具本法律意见书。
一、本次股东会的召集、召开程序
经本所律师核查：
1、本次股东会的召集系由贵公司于 2026 年 4月 23 日、2026 年 5月 7日以现场结合通讯表决方式召开的第九届董事会第二十
一次、第九届董事会第二十二次会议作出。
2、贵公司已分别于 2026 年 4月 27 日、2026 年 5月 8日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.c ninfo.com.
cn）上公告了上述董事会会议决议；并于同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了召开
本次股东会的通知。
3、上述会议公告列明了本次股东会的时间、地点、议程、出席会议对象、会议召开方式、登记办法等事项。
4、本次股东会股权登记日为：2026 年 5月 21 日（星期四）。
5、本次股东会现场会议于：2026 年 5月 28 日 下午 15:00 在甘肃省武威市凉州区新建路 55 号甘肃皇台酒业股份有限公司会
议室召开，召开时间、地点与前述公告一致。
本所律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会人员的资格
经本所律师核查：
1、贵公司董事会关于本次股东会通知中列明的有权出席本次股东会的人员为：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2026年 5月 21日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
2、实际出席本次股东会的股东及股东代理人共计 174 名（含参与网络投票的股东 171 名），代表贵公司股份数 64,778,698
股，占贵公司股份总数的36.5140%。其中，本次股东会参加网络投票的中小股东及股东授权委托代表共171 人，代表股份 11,582,40
0 股，占贵公司总股份的 6.5287%。
3、本次股东会召集人为贵公司董事会。
本所律师认为：出席本次股东会的人员及召集人资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东会的审议议案及表决结果
经本所律师核查，本次股东会审议和表决的议案为：《2025 年度董事会工作报告》、《〈2025 年年度报告〉全文及其摘要》、
《2025 年度财务决算报告》、《2025 年度利润分配预案》、《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》、《关于拟续聘会计师事
务所的议案》、《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》、《关于公司变更董事的议案》。
2、本次股东会提案符合《公司法》及《公司章程》规定。
3、本次股东会所审议的议案与股东会通知公告中列明的议案一致。
4、本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，贵公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、经贵公司对前述议案投票结果的统计以及本所律师合理查验，前述议案获得股东会审议通过。
本所律师认为：本次股东会的提案及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席本
次股东会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东会表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和规范性文件及《公司
章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式四份，呈贵公司三份，本所留存一份，经本所盖章并经承办律师签字后生效。
甘肃融通律师事务所 负 责 人：仲文频律师
二〇二六年五月二十八日 经办律师：刘 鑫律师
刘兵霞律师
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/dac2738b-7054-4ed3-bc46-c52eea11c4b9.PDF
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2026-05-07 18:36│皇台酒业（000995）：第九届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 7日以通讯方式召开了第九届董事会第二十二次会议。会议应
参加董事 8名，实际参加董事 8名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司变更董事的议案》
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司变更董事的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
2、审议通过《关于<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为规范董事、高级管理人员薪酬管理制度，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的制度全文。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
3、审议通过《关于<内部控制缺陷认定标准>的议案》
为保证内部控制制度的建立健全和有效执行，促进公司规范运作和健康发展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规
定，结合公司经营规模、行业特征、风险水平等因素，制定本制度。
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的制度全文。
4、审议通过《关于<召开 2025 年度股东会的通知>的议案》表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年度股东会的
通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/103822b9-8e00-4239-abbd-60a75be6a03d.PDF
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2026-05-07 18:34│皇台酒业（000995）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步规范甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司 ”）董事、高级管理人员的薪酬制度，建立科学有效的激励
与约束机制，保证公司董事有效地履行其职责和义务，调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效率，根据《中华
人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《甘肃皇台酒业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》
），结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于以下人员：
（一）董事会成员：包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董事；
（二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》认定的其他人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）战略导向原则：薪酬与公司战略目标紧密结合，促进公司长期稳定发展；
（二）绩效挂钩原则：薪酬水平与个人绩效、公司业绩紧密关联，充分体现按劳分配、多劳多得；
（三）公平公正原则：在薪酬确定和发放过程中，确保公平、公正，兼顾内部公平性与外部竞争性；
（四）激励约束并重原则：合理设置薪酬结构，既提供具有吸引力的激励，又明确约束条件，防止短期行为。
第六条 公司董事的薪酬构成：
（一）公司内部董事
根据其在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬。公司内部董事同时在公司兼任高级管理人员，其薪酬标准和绩效考核依据高
级管理人员薪酬与考核办法执行。
（二）独立董事
在公司领取独立董事津贴，除此以外不再另行发放薪酬。独立董事出席公司董事会、股东会等会议及按照相关法律行使法定职权
产生的差旅费及其他合理费用由公司据实报销。
第七条 高级管理人员的薪酬构成：
高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及福利等构成。
（一）基本薪酬
基本薪酬根据公司战略目标、经营规模、经营目标，以及所任职位的价值、责任、能力，结合市场薪资行情、公司职工工资水平
等因素确定,基本薪酬于每月固定发放。
（二）绩效薪酬
绩效薪酬是薪酬中的浮动部分，与公司绩效考核指标挂钩。绩效薪酬在年度考核期结束后，依据个人年度绩效考核结果及考核办
法核算发放。
（三）福利
高级管理人员依法享受社会保险和公积金等法定福利，并按照公司制度享受过节福利等其他福利。
第八条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩
余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第九条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。但
是，发生以下任一情形的，公司不予发放：
（一）严重失职或者滥用职权的；
（二）严重损害公司利益的；
（三）公司董事会、股东会认定严重违反公司有关规定并给公司造成较大损失的其他情形。
第十条 公司董事、高级管理人员的薪酬将随着公司经营状况的变化而作相应的调整，以适应公司进一步的发展需要。
第十一条 公司董事、高级管理人员薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：定期通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪
酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司经营发展的实际情况以及本人绩效达成情况；
（四）公司组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第四章 薪酬递延支付及止付追索
第十二条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第十三条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而做相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
第五章 附则
第十四条 本制度由公司董事会负责解释。
第十五条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效并开始施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/61e44180-5b45-46ca-bbfb-f7bd99848b04.PDF
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2026-05-07 18:33│皇台酒业（000995）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年度股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关
规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2026 年 5月 28 日下午 15:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—1
5:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 28日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（五）会议的投票方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时
间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东会审议事项进行投票表决。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为
准。
（六）会议的股权登记日：2026 年 5月 21 日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 5 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：甘肃省武威市凉州区新建路 55 号甘肃皇台酒业股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）会议议案
提案编码 提 案 名 称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票
制提案
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √
2.00 《〈2025 年年度报告〉全文及其摘要》 √
3.00 《2025 年度财务决算报告》 √
4.00 《2025 年度利润分配预案》 √
5.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 √
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪 √
酬方案的议案》
8.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制 √
度>的议案》
9.00 《关于公司变更董事的议案》 √
公司独立董事将在公司 2025 年度股东会上述职，本事项无需审议。
（二）议案披露情况
上述提案已经公司第九届董事会第二十一次会议、第九届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4月 2
7 日、2026 年 5月 8日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
（三）特别事项说明
上述议案将对中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
（四）上述议案 5、议案 7，关联股东需回避表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东登记：法人股东由法定代表人持股东账户卡（如有）、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人
身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人持委托人股东账户卡（如有）、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书（详
见附件 2）和代理人本人身份证办理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡（如有）办理登记手续；委托代理人出席的，代理人持委托人股
东账户卡（如有）、授权委托书（详见附件 2）及代理人本人身份证办理登记手续。
3、异地股东可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式），请采用信函或传真方式进行登记的股东，
在信函或传真发出后与公司电话确认。公司不接受电话登记。
（二）登记时间
2026 年 5 月 25 日 9:30—17:30，采取信函或传真登记的须在 2026 年 5月25 日 17:30 之前送达或传真至公司。
（三）登记地点
公司证券部
（四）联系方式
1、公司地址：甘肃省武威市凉州区西关街新建路 55号
2、联系人：施晶
3、电话：0935-6139865
4、传真：0935-6139865
5、邮箱：htjy000995@126.com
（五）其他事项
1、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
2、本次股东会会期半天，与会股东或代理人食宿、交通等费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、第九届董事会第二十二次会议决议。
六、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/a2a9af7c-ad71-4381-bf77-cfc3d780dbeb.PDF
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2026-05-07 18:32│皇台酒业（000995）：关于公司高级管理人员辞职的公告
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甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理张金道先生的书面辞职报告。张金道先生因个人
原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，张金道先生未持有公司股份，不存在其应
当履行而未履行的承诺事项。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
相关规定，张金道先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
张金道先生所负责的工作已完成交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。张金道先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，
公司及董事会对张金道先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/81da6742-207c-4ce6-ab3d-647ba4d136ff.PDF
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2026-05-07 18:32│皇台酒业（000995）：关于公司变更董事的公告
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一、公司董事离任情况
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到代继陈先生的书面辞职报告。代继陈先生因工作调整原因申
请辞去公司第九届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务，辞职后将继续担任公司副总经理职务。根据《
公司章程》等有关规定，代继陈先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效
。
截至本公告披露日，代继陈先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，不会影响公司董事会正常运作。
公司及公司董事会对代继陈先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于变更公司董事的情况
2026 年 5 月 7 日，公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司变更董事的议案》（8 票同意、0 票反对、0 票
弃权）。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名修卫华先生为公司第九届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会提名
委员会委员候选人（简历附后），任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
本次董事变更完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
。
上述董事选举事项尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第二十二次会议决议；
2、辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/d498ce73-453c-4182-8adf-6e91341ff100.PDF
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2026-05-07 18:32│皇台酒业（000995）：内部控制缺陷认定标准
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第一条 为保证甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司 ”）内部控制制度的健全和有效执行，确保内部控制评价工作有效
开展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，结合公司经营规模、行业特征、风险水平等因素，特制定本认定标准。
第二章 内部控制缺陷定义及分类
第二条 按照内部控制缺陷成因或来源，内部控制缺陷分为设计缺陷和运行缺陷。
（一）设计缺陷，是指缺少为实现控制目标所必需的控制，或现有控制设计不适当，即使正常运行也难以实现预期的控制目标。
（二）运行缺陷，是指设计有效（合理且适当）的内部控制，但由于运行不当（包括由不恰当的人执行、未按设计的方式运行、
运行的时间或频率不当、没有得到一贯有效运行等）导致无法有效实现控制目标而形成的内部控制缺陷。第三条 按照影响公司内部
控制目标实现的严重程度，内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（一）重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。当存在任何一个或多个内部控制重大缺陷
时，应当在内部控制评价报告中作出内部控制无效的结论。
（二）重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。
重要缺陷的严重程度低于重大缺陷，不会严重危及内部控制的整体有效性，但也应当引起董事会、管理层的充分关注。
（三）一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
第四条 按照影响内部控制目标的具体表现形式，可以将内部控制缺陷分为财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷。
（一）财务报告内部控制缺陷，是指在会计确认、计量、记录和报告过程中出现的，对财务报告的真实性和完整性产生直接影响
的控制缺陷，一般可分为财务（会计）报表缺陷、会计基础工作缺陷和与财务报告密切关联的信息系统控制缺陷等。
（二）非财务报告内部控制缺陷，是指虽不直接影响财务报告的真实性和完整性，但对企业经营管理的合法合规、资产安全、营
运的效率和效果等控制目标的实现存在不利影响的其他控制缺陷。
第三章 内部控制缺陷认定的程序和范围
第五条 内部控制缺陷认定的程序：根据《企业内部控制评价指引》，公司对内部控制缺陷的认定，以日常监督和专项监督为基
础，结合年度内部控制评价，由审计部进行综合分析后提出认定意见，按照规定的权限和程序进行审核，报董事会审计委员会审议，
并由董事会予以最终认定。
第六条 内部控制缺陷认定的范围：包括公司在日常监督、专项监督过程中发现的控制缺陷，以及公司在年度内部控制评价及测
试过程中发现的控制缺陷。
第四章 内部控制缺陷认定标准
第七条 按照内部控制缺陷对财务报告目标和其他内部控制目标实现影响的具体表现形式，区分财务报告内部控制缺陷和非财务
报告内部控制缺陷，分别制定认定标准。
第八条 根据缺陷可能导致的财务报告错报的重要程度，公司采用定性和定量相结合的方法将缺陷划分确定为重大缺陷、重要缺
陷和一般缺陷。
（一）财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重要程度 一般 重要 重大
项目
营业收入 错报＜营业 营业收入的 5%≤错 错报≥营业收
收入的 5% 报＜营业收入的 入的 10%
10%
净利润 错报＜净利 净利润的 10%≤错 错报≥净利润
润的 10% 报＜净利润的 15% 的 15%
总资产 错报＜总资 总资产的 2%≤错报 错报≥总资产
产的 2% ＜总资产的 5% 的 5%
所有者权益 错报＜所有 所有者权益的 5%≤ 错报≥所有者
者权益的 5% 错报＜所有者权益 权益的 10%
的 10%
财务报告内部控制是指针对财务报告目标而设计和实施的内部控制。由于财务报告内部控制的目标集中体现为财务报告的可靠性
，因而财务报告内部控制的缺陷主要是指不能合理保证财务报告可靠性的内部控制设计和运行缺陷。其中财务指标值均为公司本年度
经审计的合并报表数据，对于定量标准涉及多个量化指标的，公司董事会确定按照孰低原则进行具体应用。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如：
1）现任董事和管理层对财务报告构成重大影响的舞弊行为；
2）公司因发现以往年度存在重大会计差错，更正已上报或披露的财务报告；
3）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制监督无效；
4）外部审计师发现当期财务报告存在重大错报，且内部控制运行未能发现该错报；
5）外部审计师发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正。重要缺陷：
1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
2）未建立反舞弊程序和控制措施；
3）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。
（二）非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
以给公司造成的直接损失金额及重大影响程度为基准，确定公司内控缺陷重要程度的定量标准。
缺陷认定等级 直接财产损失金额
重大缺陷 800 万元以上（含 800 万元）
重要缺陷 200 万元—800 万元（含 200 万元）
一般缺陷 200 万元以下
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：出现以下情形的，通常应认定为重大缺陷。如：
1）严重违反国家法律、行政法规和规范性文件：
2）违反决策程序，导致重大决策失误；
3）关键岗位管理人员和技术人员流失严重；
4）产品和服务质量出现重大事故；
5）涉及公司生产经营的重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；
6）内部控制评价的结果是重大缺陷但未得到整改。
重要缺陷：
1）涉及公司生产经营的重要业务制度系统存在较大缺陷；
2）内部控制评价的结果是重要缺陷但未得到整改。
一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的非财务报告内部控制缺陷。
第五章 附则
第九条 本制度适用于公司及分子公司。
第十条 本制度未尽事宜，或者与有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定相冲突的，按有关法律法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第十一条 本制度自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释和修改。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/3f3346da-e320-48a2-bcb5-46495ef7f28e.PDF
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2026-04-26 15:59│皇台酒业（000995）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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皇台酒业（000995）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/40944e50-6958-4c43-bf0c-68ad2faaa1e0.PDF
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2026-04-26 15:59│皇台酒业（000995）：关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日召开的第九届董事会第二十一次会议，根据《公司法》
《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称《薪酬管理制度》）等相关
规定，公司结合实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，因全体
董事对《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将有关情况公
告如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限
2026 年董事、高级管理人员薪酬方案自公司 2025 年度股东会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、董事薪酬方案
1.独立董事的薪酬为 6万元/年（税前）。
2.非独立董事薪酬按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，不另外就董事职务领取董事津贴；未在公司担任管理职务的外部非
独立董事（未与公司签订劳动合同），不在公司领取薪酬和津贴。
四、高级管理人员薪酬方案
高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及福利等构成。
1.基本薪酬：基本薪酬根据公司战略目标、经营规模、经营目标，以及所任职位的价值、责任、能力，结合市场薪资行情、公司
职工工资水平等因素确定,基本薪酬于每月固定发放。
2.绩效薪酬：绩效薪酬是薪酬中的浮动部分，与公司绩效考核指标挂钩。绩效薪酬在年度考核期结束后，依据个人年度绩效考核
结果及考核办法核算发放。
3.福利：高级管理人员依法享受社会保险和公积金等法定福利，并按照公司制度享受过节福利等其他福利。
五、其他说明
1.在公司任职的董事、高级管理人员薪酬根据其与公司签署的相关合同、公司的《薪酬管理制度》决定，基本薪酬按月发放；独
立董事薪酬也按月发放。
2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按照公司《薪酬管理制度》予以发放。
3.上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4.根据相关法律法规及《公司章程》的要求，本方案在提交公司 2025 年度股东会审议通过后生效。
5.本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法
规、部门规章、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》、公司《薪酬管理制度》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
6.董事会薪酬与考核委员会可根据行业状况及公司实际经营情况进行调整。
六、备查文件
1.第九届董事会第二十一次会议决议；
2.第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年度第一次会议书面审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b1bc4fb2-4155-4161-8feb-cbe4e104d6e8.PDF
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2026-04-26 15:59│皇台酒业（000995）：2025年度财务决算报告
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甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标
准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年
12月31日的财务状况以及2025年度的经营成果和现金流量，情况如下：
一、报告期主要财务数据
单位：万元
项目 2025 年 2024 年 本年比上年 2023 年
增减（%）
营业收入 16,975.45 17,239.42 -1.53% 15,410.52
归属于上市公司股 1,412.12 2,770.03 -49.02% -1,500.94
东的净利润
归属于上市公司股 1,395.76 1,061.32 31.51% -598.67
东的扣除非经常性
损益的净利润
经营活动产生的现 2,552.49 2,984.36 -14.47% 628.20
金流量净额
基本每股收益（元/ 0.08 0.16 -50.00% -0.08
股）
稀释每股收益（元/ 0.08 0.16 -50.00% -0.08
股）
加权平均净资产收 8.78 20.27 -11.49 -11.78
益率（%）
2024 年末 本年末比上 2023 年末
年末增减（%）
总资产 52,224.63 49,026.53 6.52% 48,294.44
二、财务状况
（一）资产
单位：万元
项目 2025 年末 比重（%） 2024 年末 比重（%） 增减幅度
（%）
货币资金 5,702.16 10.92% 4,375.55 8.92% 30.32%
应收票据 - 0.00% 5.06 0.01% -100.00%
应收账款 899.14 1.72% 271.13 0.55% 231.63%
其他应收款 3,190.28 6.11% 3,172.65 6.47% 0.56%
存货 19,116.75 36.60% 16,985.81 34.65% 12.55%
流动资产合计 29,065.00 55.65% 25,045.61 51.09% 16.05%
固定资产 7,896.06 15.12% 8,359.66 17.05% -5.55%
生产性生物资 697.66 1.34% 877.48 1.79% -20.49%
产
使用权资产 188.01 0.36% 33.80 0.07% 456.24%
无形资产 14,022.72 26.85% 14,451.26 29.48% -2.97%
长期待摊费用 247.04 0.47% 144.41 0.29% 71.07%
递延所得税资 8.15 0.02% 14.31 0.03% -43.05%
产
非流动资产合 23,159.63 44.35% 23,980.92 48.91% -3.42%
计
总资产 52,224.63 100.00% 49,026.53 100.00% 6.52%
主要项目增减变动原因：
—2—
1.本报告期末应收账款较上期增加 231.63%，主要系本报告期公司为了加大新产品推广及市场占有率，对部分经销商采取了一定
时间账期的销售模式，导致本报告期末应收账款较上期增加。
2.本报告期末使用权资产较上期增加 456.24%，主要系本报告期新增确认的长期房屋租赁金额增加所致。
（二）负债
单位：万元
项目 2025 年末 比重（%） 2024 年末 比重（%） 增减幅度
（%）
应付账款 7,531.74 21.44% 5,760.63 17.09% 30.75%
合同负债 1,082.57 3.08% 485.70 1.44% 122.89%
其他应付款 13,556.42 38.59% 14,090.23 41.80% -3.79%
一年内到期的非流 45.28 0.13% 5,000.00 14.83% -99.09%
动负债
流动负债合计 29,983.10 85.35% 33,705.17 99.99% -11.04%
预计负债 - 0.00% - - 0.00%
非流动负债合计 5,146.04 14.65% 3.37 0.01% 152601.48%
负债合计 35,129.14 100.00% 33,708.54 100.00% 4.21%
主要项目增减变动原因：
1.本报告期末合同负债较上期增加 122.89%，主要系本报告期未兑付返利部分，计提经销商返利增加合同负债。
2.本报告期末一年内到期的非流动负债较上期减少99.09%，主要系本报告期归还 5000 万元银行借款所致。
3.本报告期末非流动负债合计较上期增加 152601.48%，主要系本报告期新增 5000 万元长期借款所致。
（三）股东权益
单位：万元
项目 2025 年末 比重（%） 2024 年末 比重（%） 增减幅
度（%）
股本 17,740.80 103.77% 17,740.80 115.82% 0.00%
资本公积 56,202.31 328.76% 55,865.97 364.71% 0.60%
盈余公积 586.13 3.43% 586.13 3.83% 0.00%
未分配利润 -57,577.17 -336.80% -58,989.29 -385.10 -2.39%
%
归属于母公司股 16,952.08 99.16% 15,203.61 99.25% 11.50%
东权益合计
少数股东权益 143.41 0.84% 114.38 0.75% 25.38%
股东权益合计 17,095.48 100.00% 15,317.99 100.00% 11.60%
主要项目增减变动原因：
1.本报告期少数股东权益较上期增加 25.38%，主要系本报告期子公司少数股东损益增加所致。
三、经营状况
单位：万元
项目 2025 年度 2024 年度 增减幅度（%）
营业收入 16,975.45 17,239.42 -1.53%
营业成本 5,588.41 5,835.98 -4.24%
销售费用 3,081.62 3,509.73 -12.20%
管理费用 2,710.92 2,394.43 13.22%
财务费用 693.77 666.81 4.04%
营业利润 1,690.74 3,519.56 -51.96%
—4—
利润总额 1,606.39 3,055.50 -47.43%
净利润 1,441.15 2,746.13 -47.52%
归属于母公司所有者的净 1,412.12 2,770.03 -49.02%
利润
主要项目增减变动原因：
本报告期利润项目较上期减少，主要系上期诉讼案件完结，计提的预计负债冲回增加当期利润，本报告期无此事项，导致本报告
期利润同比减少。
四、现金流量情况
单位：万元
项目 2025 年 2024 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 19,319.04 20,152.30 -4.13%
经营活动现金流出小计 16,766.56 17,167.93 -2.34%
经营活动产生的现金流量净额 2,552.49 2,984.36 -14.47%
投资活动现金流入小计 - 0.72 -100.00%
投资活动现金流出小计 109.23 159.96 -31.71%
投资活动产生的现金流量净额 -109.23 -159.24 -31.41%
筹资活动现金流入小计 5,500.00 500.00 1000.00%
筹资活动现金流出小计 6,612.55 711.43 829.47%
筹资活动产生的现金流量净额 -1,112.55 -211.43 -426.20%
现金及现金等价物净增加额 1,330.71 2,613.70 -49.09%
主要项目增减变动原因：
1.本报告期筹资活动现金流入小计较上期增加
1000.00%，主要系本报告期新增 5000 万元银行借款，导致本报告期现金流入较上期增加。
2.本报告期筹资活动现金流出小计较上期增加 829.47%，筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 426.20%主要系本报告期归还
借款形成的现金流出较上期增加所致。
3.本报告期现金及现金等价物净增加额较上期减少49.09%，主要系本报告期支付的税金及归还借款金额较上期增加所致。
甘肃皇台酒业股份有限公司董 事 会
二〇二六年四月二十四日—6—
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ad006158-b7d6-42e2-a153-6c9bccf1f228.PDF
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2026-04-26 15:59│皇台酒业（000995）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于
拟续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）为公司 2026 年度
审计机构，并提交 2025 年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2012 年 2月 9日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7号楼 1101
（5）首席合伙人：杨晨辉
2、人员信息
（1）截至 2025 年 12 月 31 日合伙人数量：134 人
（2）截至 2025 年 12 月 31 日注册会计师人数：815 人，其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：448 人
3、业务信息
（1）2024 年度经审计的收入总额 210,734.12 万元，其中，审计业务收入189,880.76 万元，证券业务收入 80,472.37 万元。
（2）2024 年度上市公司审计客户为 112 家，年报审计收费总额 12,475.47万元。主要行业分布于制造业、信息传输软件和信
息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业。本公司同行业（酒、饮料和精制茶制造业）上市公司
审计客户数为 2家。
4、投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华
所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担 5%连带赔偿责任。目前，该系列案大
部分生效判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决。投资者与东方金钰股份有限公司、大华所证券虚假陈述责
任纠纷系列案。大华所作为共同被告，被判决在东方金钰赔偿责任范围内承担 60%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分判决已履行
完毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案赔付总金额很小。投资者与蓝盾信息安全技术股份有限公司、大华所
证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决在蓝盾信息赔偿责任范围内承担 20%连带赔偿责任，已出判决的案件大
华所已全部履行完毕。投资者与致生联发信息技术股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判
决在致生联发赔偿责任范围内承担 20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。上述案件不影响大华所正常经营，不
会对大华所造成重大风险。
5、诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 6次、监督管理措施 39 次、自律监管措施 7次、纪律处分 3
次；41 名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、监督管理措施 24 次、自律监管措施 4次、纪律处分
4次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：蒋孟彬先生，2018 年 5月成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2018 年 5月开始在大华会计师事务
所执业，2022 年 11 月开始为本公司提供审计服务；近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告数量超过 5家次。
签字注册会计师：段岩峰先生，2014 年 7 月成为注册会计师，2015 年 11月开始从事上市公司审计，2014 年 7月开始在大华
会计师事务所执业，2023 年10 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 2家次。
项目质量控制复核人：李海成先生，2002 年 2月成为注册会计师，2000 年1 月开始从事上市公司和挂牌公司审计工作，2000
年 1月开始在大华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2012 年 1 月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告
超过 50 家次。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚。
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施
、纪律处分的具体情况详见下表：
序 姓名 处理处罚 处理处 实施单位 事由及处理处罚情况
号 日期 罚类型
1 蒋孟彬 2023 年 12 行政监 中国证券监督管 中国证券监督管理委员会甘
月 14 日 管措施 理委员会甘肃监 证监行政监管措施决定书
管局 〔2023〕16 号
3、独立性
大华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025 年度财务审计费用 40 万元，内控审计费用 20 万元，系按照大华所提供审计服务所需工作人员数和每个工作人员收费标
准收取服务费用。2026 年度审计服务收费将按照 2025 年审计业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实
际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
2026 年 4 月 23 日，公司第九届董事会审计委员会 2026 年度第二次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公
司董事会审计委员会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务审计从业资格，符合上市公司审计业务的资格要求
，其拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。大
华会计师事务所（特殊普通合伙）的能力、资质满足公司财务审计、内控审计工作的要求。公司本次聘请会计师事务所的程序符合相
关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意将《关于拟续聘会计师事务所的议案》提交公司
第九届董事会第二十一次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 4 月 23 日召开的第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，本事项尚需
提交公司 2025 年度股东会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第九届董事会审计委员会 2026 年度第二次会议书面审核意见；
2、第九届董事会第二十一次会议决议；
3、大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f503fd76-8b12-41cf-9caa-84f11b124b4e.PDF
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2026-04-26 15:59│皇台酒业（000995）：2025年度董事会工作报告
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皇台酒业（000995）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c229a700-8cf8-4fe7-9df4-c8bfbc578b79.PDF
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2026-04-26 15:59│皇台酒业（000995）：董事会对独立董事独立性评估的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--主板上
市公司规范运作》等要求，甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事贾明琪、杨强、高玉洁的
独立性情况进行核查、评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事贾明琪、杨强、高玉洁的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务
，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客
观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6dcd3272-cce8-4963-ba34-96098990d8d0.PDF
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2026-04-26 15:59│皇台酒业（000995）：关于公司2025年度计提信用及资产减值准备的公告
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甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于
公司 2025 年度计提信用及资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用及资产减值准备情况概述
（一）本次计提信用及资产减值准备的原因
为真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况，根据《企业会计准则》等相关规定的要求，基于谨慎性原则，公司对截至 202
5 年 12 月 31 日合并报表范围内各项资产进行全面清查和减值测试，对合并报表范围内可能发生信用减值损失、资产减值损失的有
关资产计提相应减值准备。
（二）本次计提信用及资产减值准备的资产范围、总金额
经过公司及下属子公司对截至 2025 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进行资产减值测试，范围包括应收账款、存货
、固定资产、商誉等，2025年度计提各项减值准备合计 4,959,658.95 元（转回以负号填列），明细如下表：
类别 项目 2025年度计提减值准备金额（元）
信用减值损失 应收账款 436,612.09
其他应收款 -9,226.85
资产减值损失 存货 4,532,273.71
合计 4,959,658.95
二、本次计提信用减值准备和资产减值准备的具体情况说明
（一）计提信用减值损失情况
公司根据各项应收账款的信用风险特征，在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，
作为减值损失或利得计入当期损益。公司对应收账款、其他应收款等进行减值测试并确认减值损失。经测算，公司 2025 年度计提信
用减值损失金额 427,385.24 元，其中：应收账款坏账损失计提 436,612.09 元；其他应收款坏账损失计提转回 9,226.85 元。
（二）计提资产减值损失情况
2025 年末，根据会计准则和相关规定，公司通过减值测试确认合并报表范围内存货存在减值迹象，并计提相应的资产减值损失
总金额为 4,532,273.71 元，具体情况如下：
资产负债表日，公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。期末，以前减记存货价
值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。经测算，公司 2025 年度计提存货减值准备 4,532,273.71 元，
主要为半成品的存货减值。
三、本次计提信用及资产减值损失对公司的影响
1、 2025 年度公司计提信用减值损失和资产减值损失金额合计4,959,658.95 元，考虑所得税及少数股东损益影响后，计提信用
减值损失和资产减值损失合计减少公司 2025 年净利润 4,959,658.95 元，并相应减少公司报告期期末的资产净值。公司本次计提的
减值准备已经会计师事务所审计，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、本年度计提信用减值损失遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了
截至 2025 年 12 月 31 日公司相关资产的价值。公司本次计提的减值准备已经会计师事务所审计，不存在损害公司及股东利益的情
形。
四、公司对计提信用及资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提信用减值准备和资产减值准备事项经公司第九届董事会审计委员会 2026 年度第二次会议审议并发表了审核意见，审计
委员会审议后提交至公司第九届董事会第二十一次会议。
（一）审计委员会意见
公司审计委员会认为：公司基于谨慎性原则计提信用及资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，
符合公司实际情况；计提依据合理且原因充分，能够公允地反映公司的资产状况，不存在损害公司和股东合法权益，特别是中小股东
利益的情形。公司审计委员会一致同意《关于公司 2025年度计提信用及资产减值准备的议案》，并同意将该议案提交至公司第九届
董事会第二十一次会议审议。
（二）董事会意见
公司董事会认为：公司依据实际情况计提信用减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公允、准确地反映
了公司的资产状况，同意本次计提信用减值准备。
五、备查文件
1、第九届董事会第二十一次会议决议；
2、第九届董事会审计委员会 2026 年度第二次会议书面审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/8f95d0a7-4c87-4075-94a7-228e3fc8e643.PDF
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2026-04-26 15:59│皇台酒业（000995）：2025年度内部控制自我评价报告
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皇台酒业（000995）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/982990f0-8289-4089-bc6e-3671378b33f0.PDF
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2026-04-26 15:59│皇台酒业（000995）：审计委员会关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公
司”）的《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职
。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
大华会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“大华所”于 2012 年 2 月 9 日成立，总部设在北京，地址为北京市海淀区西四
环中路 16 号院 7 号楼 1101。大华所已经形成以审计业务为主体，涵盖管理咨询、涉税服务、工程项目管理为一体的综合服务体系
。截至 2025 年末，大华所拥有合伙人134 名、注册会计师 815 名，其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 448 人
，是国内最具综合实力的会计师事务所之一。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4 月 28 日召开第九届董事会第十二次会议，并于 2025 年 5 月 22 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了
《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，聘请费用较上期未发生变化。公司独
立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，大华所对公司 202
5 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。
经审计，大华所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关制度的规定在所
有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。大华所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，大华所就会计师
事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、
审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通。能够全面配合公司的审计工作，充分满足了上市公司报告披露的时间要求。大
华所制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
综上所述，公司董事会审计委员会认为大华所在公司年报审计过程中，严格遵守了国家相关的法律法规，遵循独立、—2—
客观、公正的职业道德规范；能够规范实施审计程序，积极、主动与公司治理层和管理层保持充分有效的沟通；能够认真履行审
计业务约定书规定的责任与义务，按时完成 2025 年度年报审计工作，发表的审计意见客观、公正，能够真实、完整、准确地反映公
司实际经营情况。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下。
公司审计委员会对大华所的执业情况进行了充分了解，在查阅了大华所有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认可大华所的工
作资质、独立性、专业能力和投资者保护能力。大华所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计工作的要
求。2025 年 4 月 28 日，第九届董事会第十二次会议及审计委员会 2025 年度第三次会议审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议
案》，同意续聘大华所为公司 2025 年度财务审计及内控审计机构，并同意提交公司董事会审议。
公司审计委员会与大华所就审计计划、业务约定书、风险和控制等事项进行了充分的沟通，并督促了会计师事务所在约定时限内
完成相关审计工作，并向公司提交相关报告。
在年审注册会计师进场前、出具初步意见及出具终审意见后，审计委员会均审阅了公司财务报告，并与大华会计师事务所就公司
2025年度审计计划执行情况、重要会计政策、重要会计估计、重大事项、2025年度财务报表、内部控制等相关事项进行了沟通。
公司第九届董事会审计委员会 2026 年度第二次会议审议通过了公司《2025 年度财务决算报告》《2025 年年度报告及其摘要》
和《2025 年度内部控制评价报告》等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对
会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时
、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为大华所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时、公正地反映了公司的财
务状况和经营成果。
甘肃皇台酒业股份有限公司董 事 会
二〇二六年四月二十四日—4—
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2026-04-26 15:59│皇台酒业（000995）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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皇台酒业（000995）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/30fb9a57-13ec-4dd2-8006-80671c6f9461.PDF
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2026-04-26 15:59│皇台酒业（000995）：关于会计政策变更的公告
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甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“公司”)依据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的《企业会计准则解释第
19 号》(以下简称“《准则解释第 19 号》”)的要求变更会计政策，本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，不会对公司财务
状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。该事项是根据法律、行政法规或者国家统一的会计制
度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议。具体内容如下：
一、本次会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更的原因及日期
2025 年 12 月 5 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 19号>的通知》（财会〔2025〕32 号），规定了“关于非
同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关
于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计
量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容自 2026 年 1月 1 日起施行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 19 号》的相关要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，
仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他
相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 19 号》的相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政
策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的重大
追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/66e1e4b3-f1e2-463d-9f52-25622d6a1abe.PDF
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2026-04-26 15:59│皇台酒业（000995）：关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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皇台酒业（000995）：关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-26 15:57│皇台酒业（000995）：关于2025年度利润分配预案的公告
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皇台酒业（000995）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5798cafe-a7fb-4b8c-bc98-51c0292a06b3.PDF
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2026-04-26 15:56│皇台酒业（000995）：2026年一季度报告
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皇台酒业（000995）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-26 15:56│皇台酒业（000995）：2025年年度报告
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皇台酒业（000995）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-26 15:56│皇台酒业（000995）：2025年年度报告摘要
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皇台酒业（000995）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-26 15:56│皇台酒业（000995）：第九届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）以邮件方式向全体董事发出召开第九届董事会第二十一次会议的通知，会议于
2026年4月23日下午14:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司应出席董事 9人，实际出席董事 9人，参与表决董事 9人
。本次会议由董事长赵海峰先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》
等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《2025 年度董
事会工作报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，决议通过。
独立董事同时提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年度股东会上述职。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
2、审议通过《2025 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，决议通过。
3、审议通过《〈2025 年年度报告〉全文及其摘要》
具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《2025 年年度
报告》和《2025 年年度报告摘要》。
该议案已经审计委员会会议审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，决议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
4、审议通过《2025 年度财务决算报告》
具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《2025 年度财
务决算报告》。
该议案已经审计委员会会议审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，决议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
5、审议通过《2025 年度利润分配预案》
公司 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于 2025
年度利润分配预案的公告》。
该议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，决议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
6、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于 2026
年度日常关联交易预计的公告》。
该议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，决议通过。董事长赵海峰先生、董事杨建明先生回避表决。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
7、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于拟续聘
会计师事务所的公告》。
该议案已经审计委员会会议审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，决议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
8、审议通过《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
该议案已经薪酬与考核委员会会议审议通过。
本议案中董事薪酬方案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年度股东会审议。
本议案中高级管理人员薪酬方案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票，决议通过。关联董事代继陈先生、杨利兵先生回
避表决。
9、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《2025 年度内
部控制自我评价报告》。
该议案已经审计委员会会议审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，决议通过。
10、审议通过《关于公司 2025 年度计提信用及资产减值准备的议案》
具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于公司 20
25 年度计提信用及资产减值准备的公告》。
该议案已经审计委员会会议审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，决议通过。
11、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，决议通过。
12、审议通过《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》
具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于对会计
师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，决议通过。
13、审议通过《2026 年第一季度报告》
具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《2026 年第一
季度报告》。
该议案已经审计委员会会议审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，决议通过。
14、审议通过《关于豁免董事会通知期限的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，决议通过。
董事会同意将上述须经股东会审议的议案提交 2025 年年度股东会审议，股东会召开的日期另行通知。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事专门会议书面审核意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/37bf0204-2540-4d8a-845f-96a8050e0e61.PDF
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2026-04-26 15:56│皇台酒业（000995）：独立董事2025年度述职报告（高玉洁）
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皇台酒业（000995）：独立董事2025年度述职报告（高玉洁）。公告详情请查看附件
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2026-04-26 15:56│皇台酒业（000995）：独立董事2025年度述职报告（贾明琪）
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皇台酒业（000995）：独立董事2025年度述职报告（贾明琪）。公告详情请查看附件
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2026-04-26 15:56│皇台酒业（000995）：独立董事2025年度述职报告（杨强）
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皇台酒业（000995）：独立董事2025年度述职报告（杨强）。公告详情请查看附件。
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2026-04-26 15:55│皇台酒业（000995）：2025年年度审计报告
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皇台酒业（000995）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/8d379f92-dbaa-4ed0-af6c-0484e517390d.PDF
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2026-04-26 15:55│皇台酒业（000995）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 甘肃皇台酒业股份有限公司 2025 年度非经营 1
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006www.dahua-cpa.com控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
大华核字[2026]0011001379 号
甘肃皇台酒业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称皇台酒业）2025 年度财务报表
，包括2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公
司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 4 月 23 日签发了大华审字[2026]0011000564 号保准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2
022]26号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定，就皇台酒业编制的 2025 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是皇台酒业管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计
皇台酒业 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了
对皇台酒业实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序
。为了更好地理解皇台酒业 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后
果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：甘肃皇台酒业股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
赵金
中国·北京 中国注册会计师：
蒋孟彬
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0c0643b7-c74a-4d3d-a84e-e1176e83dcd3.PDF
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2026-04-26 15:55│皇台酒业（000995）：非经常性损益专项核查意见
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一、 非经常性损益专项核查意见 1-2
二、 非经常性损益明细表 1
三、 非经常性损益明细表附注 1-2
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006www.dahua-cpa.com非 经 常 性 损 益 专 项 核 查 意 见
大华核字[2026]0011005610 号
甘肃皇台酒业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称皇台酒业）2025 年度财务报表进行审计，并出具了大华审字[2026]001
1000564号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2025 年度非经常性损益明细表及附注（以下简称“明细表”）。该
明细表已由皇台酒业管理层根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南
第 1 号——业务办理》(以下简称“监管机构上市规则”)的要求，按照中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息
披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》的规定编制以满足监管要求。
一、管理层的责任
管理层负责按照监管机构上市规则及《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》相
关要求的规定编制明细表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使明细表不存在由于舞弊或错误导致的重大
错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对明细表发表专项核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了专项核查工
作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行专项核查工作以对明细表是否不存在重大错报
获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，以获取有关明细表金额和披露的相关证据。
三、专项核查意见
我们认为，皇台酒业管理层编制的 2025 年度非经常性损益明细表中的财务信息在所有重大方面按照监管机构的规定编制以满足
监管要求。
四、编制基础
我们提醒明细表使用者关注，明细表是皇台酒业为满足深圳证券交易所的要求而编制的。因此，明细表可能不适用于其他用途。
本报告应与本审计机构出具的大华审字[2026]0011000564 号审计报告一并阅读。本段内容不影响已发表的专项核查意见。大华
会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
赵金
中国·北京中国注册会计师：
蒋孟彬
二〇二六年四月二十三日
甘肃皇台酒业股份有限公司
非经常性损益明细表附注
金额单位：人民币元
一、重大非经常性损益项目说明
1、 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分
项目 2025 年度 2024 年度
处置固定资产净收益 -20,077.77
2、 计入当期损益的政府补助
补助项目 2025 年度 2024 年度
规下转规上奖励资金 20,000.00
就业补助 121,600.00
稳岗补贴 108,937.79 191,377.88
高质量发展稳增长工业企业奖励 500,000.00 950,000.00
凉州区财政局拨付的企业高质量发展支持奖励资金 125,700.00
凉州区工业和信息化局上半年工业经济扶持资金 20,000.00
2025 年乡村就业工厂（帮扶车间）提质增效健康持续发展资金 99,000.00
凉州区商务局 2025 陇酒发展项目政策扶持资金 200,000.00
区级领导慰问重点企业资金 10,000.00
武威市工业和信息化局奖励补助资金 60,000.00
武威市生态环境局凉州分局大气污染防治资金 157,500.00
2023 年农业产业发展奖补扶持政策资金 20,000.00
合计 1,155,437.79 1,428,677.88
3、 债务重组收益
项目 2025 年度 2024 年度
债务重组利得 679,671.78 21,104,549.00
说明：2023 年 5 月，上海竑靓企业发展有限公司向甘肃省白银市中级人民法院申请恢复执行，2023 年 6 月 20 日，公司收到
甘肃省白银市中级人民法院（2023）甘 04 执恢 30 号之《执行裁定书》，恢复了公司的执行，截止 2023 年 12 月 31 日，公司根
据二审判决结果及甘肃省白银市中级人民法院（2023）甘 04 执恢 30 号之《执行裁定书》计提相关赔偿及诉讼费金额 23,042,276.
04 元。
2024 年 2 月 6 日，公司收到甘肃省高级人民法院出具的民事裁定书【（2021）甘民监 27号】，裁定本案由甘肃省高级人民法
院再审。2024 年 5 月 9 日经省高院主持调解，涉案双方
非经常性损益明细表附注 第1页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/78d1c308-a027-499d-88a0-51fecc151e87.PDF
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2026-04-26 15:55│皇台酒业（000995）：2025年度内控审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006www.dahua-cpa.com内 部 控 制 审 计 报 告
大华内字[2026]0011000015 号
甘肃皇台酒业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称皇台
酒业）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，皇台酒业于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
赵金
中国·北京 中国注册会计师：
蒋孟彬
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/95112d16-a000-46e5-8e65-57b05c42865f.PDF
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2026-04-08 21:56│皇台酒业（000995）：关于控股股东增持公司股份触及1%整数倍暨增持计划实施完成的公告
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皇台酒业（000995）：关于控股股东增持公司股份触及1%整数倍暨增持计划实施完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/2d16bcb5-6ff4-457f-988c-6293d220365f.PDF
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2026-04-07 18:14│皇台酒业（000995）：2026年度第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4月 7日（星期二）下午 14:30。（2）网络投票时间：2026 年 4月 7日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4月 7日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票的具体时间为：2026 年 4月 7日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：甘肃省武威市凉州区新建路 55 号甘肃皇台酒业股份有限公司三楼会议室
3、会议召开方式：以现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长赵海峰先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公司《股东会议事规
则》等的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 330 人，代表有表决权的股份12,022,300 股，占公司股份总数的 6.7766%。本公司及董事
会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、现场会议的出席情况
现场出席会议的股东及股东代理人共 3人，两位关联股东回避表决，因此，代表有表决权的股份 100 股，占公司有表决权股份
总数的比例为 0.00%。
3、网络投票的情况
通过网络投票出席的股东及股东代理人共 327 人，代表有表决权的股份12,022,200 股，占公司股份总数的 6.7766%。其中通过
网络投票的中小股东 326人，代表有表决权的股份 2,252,200 股，占公司股份总数的 1.2695%。
公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
1.审议通过了《关于与关联方续签借款合同暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易事项，关联股东甘肃盛达集团有限公司、北京皇台商贸有限责任公司对本议案回避了表决。
总表决情况：同意 11,874,800 股，占出席会议所有股东所持股份的98.7731％；反对 108,900 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.9058％；弃权38,600 股(其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.3211％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同 2,104,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.4508%；反对 108,900 股，占出
席会议的中小股东所持股份的4.8353%；弃权 38,600 股(其中，因未投票默认弃权 0股）,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7139
%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：甘肃融通律师事务所
2、律师姓名：刘鑫律师、张蕊律师
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人
员的资格和召集人资格合法有效，本次股东会表决程序符合《公司法》、《股东会议事规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程
》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1.《公司2026年度第一次临时股东会决议》；
2. 见证律师对本次股东会出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/3859ce8a-bbb2-4b85-8d05-bce0bf50e907.PDF
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2026-04-07 18:09│皇台酒业（000995）：2026年度第一次临时股东会法律意见书
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皇台酒业（000995）：2026年度第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/39532050-3d23-43fa-b610-34f4e45eae8e.PDF
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2026-03-20 00:00│皇台酒业（000995）：关于召开2026年度第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年度第一次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关
规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2026 年 4月 7日下午 14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 7日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15
:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 4月 7日9:15—15:00 期间的任意时间。
（五）会议的投票方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时
间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东会审议事项进行投票表决。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为
准。
（六）会议的股权登记日：2026 年 3月 31 日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 3 月 31 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：甘肃省武威市凉州区新建路 55 号甘肃皇台酒业股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）会议议案
提案编码 提 案 名 称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票制提案
1.00 《关于与关联方续签借款合同暨关联交易的议案》 √
（二）议案披露情况
上述提案已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在《证券时报》《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
（三）特别说明事项
上述议案涉及关联交易事项，关联股东将对本议案回避表决。
上述议案将对中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、法人股东登记：法人股东由法定代表人持股东账户卡（如有）、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人
身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人持委托人股东账户卡（如有）、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书（详
见附件 2）和代理人本人身份证办理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡（如有）办理登记手续；委托代理人出席的，代理人持委托人股
东账户卡（如有）、授权委托书（详见附件 2）及代理人本人身份证办理登记手续。
3、异地股东可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式），请采用信函或传真方式进行登记的股东，
在信函或传真发出后与公司电话确认，公司不接受电话登记。
（二）登记时间：2026 年 4 月 2 日 9:30—17:30，采取信函或传真登记的须在 2026 年 4月 2日 17:30 之前送达或传真至公
司。
（三）登记地点：公司证券部
（四）联系方式
1、公司地址：甘肃省武威市凉州区西关街新建路 55号
2、联系人：施晶
3、电话：0935-6139865
4、传真：0935-6139865
5、邮箱：htjy000995@126.com
（五）其他事项
1、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
2、本次股东会会期半天，与会股东或代理人食宿、交通等费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、第九届董事会第二十次会议决议；
六、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/5179d997-0d92-44ba-9738-876879b1941c.PDF
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2026-03-20 00:00│皇台酒业（000995）：关于与关联方续签借款合同暨关联交易的公告
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特别提示：
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司——甘肃日新皇台酒销售有限公司为满足生产经营的资金需求，缓解
日常资金压力，公司于 2019年至 2025 年与控股股东甘肃盛达集团有限公司（以下简称“盛达集团”）及其关联公司——兰州华夏
房地产有限公司（以下简称“华夏房地产”）签署《借款协议》，借款总金额为 9,226.46 万元，上述借款中尚有人民币 7437.50
万元未清偿，现该欠款已到期。根据经营发展需要，公司拟继续向盛达集团及华夏房地产申请总金额为人民币 7437.50 万元的借款
，借款期限为无固定期限，借款年化利率为 3.3%，该事项构成关联交易。
一、关联交易概述
2026 年 3月 19 日，公司召开第九届董事会第二十次会议，审议通过《关于与关联方续签借款合同暨关联交易的议案》，关联
董事赵海峰先生、杨建明先生对本议案回避表决。上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易事项尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利
害关系的关联人将回避表决。
本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）甘肃盛达集团有限公司
1、基本情况
公司名称：甘肃盛达集团有限公司
法定代表人：赵海峰
注册资本：100,000.00 万元
注册地/办公地点：甘肃省兰州市城关区农民巷 8号之 1号盛达金融大厦
经营范围：一般项目：金属矿石销售；金属材料销售；金属链条及其他金属制品销售；有色金属合金销售；贵金属冶炼；化工产
品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；橡胶制品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；电子
产品销售；通信设备销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；金银制品销售；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询
、技术交流、技术转让、技术推广；商务代理代办服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；科技中介服务。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）***
实际控制人：赵满堂
截至本公告日，盛达集团股权结构如下：
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
天水金都矿业有限责任公司 65,000.00 65.00%
兰州金城旅游宾馆有限公司 15,000.00 15.00%
天水市金都商城有限公司 10,000.00 10.00%
赵海峰 10,000.00 10.00%
合计 100,000.00 100.00%
2、关联关系情况：盛达集团系公司控股股东
3、盛达集团不是失信被执行人，最近三年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，亦不涉及与经济纠纷有
关的重大民事诉讼或者仲裁。
4、最近一年一期财务数据：
单位：万元
主要财务数据 2025 年三季度 2024 年度
总资产 2,365,832.77 2,282,630.80
净资产 1,304,132.27 1,266,546.94
营业收入 777,732.96 1,079,065.07
净利润 53,899.12 82,810.79
注：2025年三季度财务数据未经审计，2024年度财务数据经审计。
（二）兰州华夏房地产有限公司
1、基本情况
公司名称：兰州华夏房地产有限公司
法定代表人：赵海峰
注册资本：40,000万人民币
注册地/办公地点：甘肃省兰州市安宁区银滩路街道银滩路安达街 360号经营范围：房地产开发；商品房销售；自有房屋租赁。
（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***
实际控制人：崔小琴
截至本公告日，华夏房地产股权结构如下：
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
甘肃陇原实业集团股份有限公司 37,000.00 92.5%
崔小琴 3,000.00 7.5%
合计 40,000.00 100.00%
2、关联关系情况：系盛达集团关联方
3、华夏房地产不是失信被执行人，最近三年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，亦不涉及与经济纠纷
有关的重大民事诉讼或者仲裁。
4、最近一年一期财务数据：
单位：万元
主要财务数据 2025 年三季度 2024 年度
总资产 1,640,454,854.67 2,034,813,298.72
净资产 439,636,024.21 398,804,444.58
营业收入 401,390,280.61 134,204,312.56
净利润 46,731,981.89 6,121,242.43
注：2025年三季度、2024年度财务数据均未经审计。
三、关联交易的主要内容
1、交易主体：公司、盛达集团及关联方
2、借款金额：盛达集团 6242.51万元、华夏房地产 1194.99万元
3、借款期限：3.3%
4、借款利率：低于中国人民银行授权的 5年期同期银行贷款利率
5、借款用途：公司业务及资金周转需要补充流动资金
四、交易的定价政策及定价依据
根据公司财务状况及未来业务发展趋势，盛达集团为公司提供借款用于补充公司流动资金，借款年化利率为 3.3%，低于中国人
民银行授权的 5 年期同期银行贷款利率，且公司无需提供相应担保措施。以上定价经双方协商确定，本次关联交易价格公允合理，
不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易目的是为保障公司业务的顺利开展，控股股东及其子公司为公司提供借款，体现了控股股东盛达集团对公司发展的
支持和信心。交易公允合理，有利于促进公司健康可持续发展，符合公司的根本利益。本次关联交易不会对公司的财务状况、经营成
果产生不利影响，也不影响公司的独立性。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额
除本次交易外，2026 年年初至本公告披露日，公司与盛达集团及其下属企业累计已发生的各类关联交易总金额为 231,518.59
元。
七、独立董事专门会议审查意见
公司已召开第九届独立董事专门会议 2026 年度第一次会议，以 3 票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
与关联方续签借款合同暨关联交易的议案》，经审查，公司独立董事认为：
本次关联交易目的是为保障公司业务的顺利开展，体现了控股股东盛达集团对公司发展的支持和信心。本次关联交易遵循了公平
、公开的原则，定价公允合理，且公司无需提供任何担保措施，符合公司的根本利益，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的
情形。公司关联董事应在审议此议案时回避表决，我们同意将此议案提交公司董事会审议。
七、备查文件
1、第九届董事会第二十次会议决议；
2、第九届独立董事专门会议 2026年度第一次会议书面审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/80bab7cc-875c-4e50-9ddc-5a1909c8700f.PDF
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2026-03-20 00:00│皇台酒业（000995）：第九届董事会第二十次会议决议公告
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甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 19 日以通讯表决方式召开了第九届董事会第二十次会议，本
次会议通知已于 2026 年 3月14 日以电子邮件等方式送达全体董事。会议应参与表决董事 9 人，收到有效表决票 9张。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。
一、审议通过《关于与关联方续签借款合同暨关联交易的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
关联董事赵海峰先生、杨建明先生回避表决。
具体内容详见与本决议公告同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与关联方
续签借款合同暨关联交易的公告》（编号：2026-007）。
二、审议通过《关于召开 2026 年度第一次临时股东会的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见与本决议公告同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026
年度第一次临时股东会的通知》（编号：2026-008）。
三、备查文件
1、第九届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/93f9d113-1981-4855-9e01-34a8eafa22e2.PDF
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2026-02-03 17:23│皇台酒业（000995）：关于股票交易异常波动的公告
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皇台酒业（000995）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/215c17c1-9f9f-48e0-a273-2f13db10c40d.PDF
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2026-02-01 16:18│皇台酒业（000995）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2026年1月29日、2026年1月30日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累
计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的情况
针对股票交易异常波动情况，公司已进行深入、全面的自查，并已与控股股东、实际控制人进行了核实，现将有关情况说明如下
：
1、截止本公告日，公司不存在应披露而未披露的信息，前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，未涉及热点概念事项，亦未发现其
他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，不存在控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及公司董事、高级管理人员买卖公司股票的行为。
三、风险提示
1、公司股票已连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，短期涨幅较大，公司于2026年1月30日披露了2025年度业绩预
告，经公司财务部门初步测算，公司归属于上市公司股东的净利润相较于上一个会计年度下降 45.85%～63.90%，特别提醒广大投资
者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。
2、公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述媒体刊
登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/d6c6f340-8911-4e05-8d6d-0d093e57a3ca.PDF
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2026-01-30 18:53│皇台酒业（000995）：2025年度业绩预告
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皇台酒业（000995）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/ac787af4-2de5-4149-b485-100787db7567.PDF
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2026-01-20 00:00│皇台酒业（000995）：关于控股股东增持股份触及1%整数倍的公告
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皇台酒业（000995）：关于控股股东增持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/bcdb35d1-40d8-4d19-b20d-fbab42d7b226.PDF
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2026-01-16 20:47│皇台酒业（000995）：防止大股东及关联方占用上市公司资金专项制度
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第一条 为了加强和规范甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）的资金管理，防止大股东及关联方占用公司资金的行
为，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则
》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规及规范性文件的规定及《甘肃皇台酒业股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，根据公司实际情况，特制定本制度。
第二条 公司大股东应严格依法行使出资人的权利，对公司和股东负有诚信义务，不得通过资金占用等方式损害公司、股东和其
他利益相关人的合法权益。第三条 纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，上市公司所涉及的对参股公司出资时可能导致
关联方资金占有的，适用本制度。公司大股东及关联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来依照本制度执行。本制度所
称的“大股东”指持有公司百分之五以上股份的股东。本制度所称的“关联方”指按照财政部颁布的企业会计准则和《深圳证券交易
所股票上市规则》所界定的关联方。
第二章 职责和规定
第四条 公司董事会负责防止大股东及关联方资金占用的管理工作。董事会设立防止大股东及关联方资金占用领导小组，由公司
董事长任该小组组长，独立董事和董事任成员。领导小组负责拟定防止大股东及关联方资金占用的基本政策和基本制度及其修改方案
并报董事会审议批准；指导和检查公司防止大股东及关联方资金占用的内部控制制度和重大措施，并对定期报送证券监管机构及公开
披露的大股东及关联方资金占用的有关资料和信息进行审查。第五条 公司经理层设立防止大股东及关联方资金占用工作小组，由公
司总经理任该小组组长，财务总监任副组长，公司经理层任成员。工作小组负责执行董事会制定的防止大股东及关联方资金占用的基
本政策和基本制度；制定公司防止大股东及关联方资金占用的具体内部控制制度和有关措施，并确保制度和措施的有效执行；拟定定
期报送监管机构及公开披露的大股东及关联方资金占用的有关资料，并负责将有关法律法规和证券监管机构不时颁布的关于防止大股
东及关联方资金占用的有关规定向大股东和关联方传达。
第六条 公司董事会、防止大股东及关联方资金占用领导小组和工作小组成员，以及负责公司与大股东及关联方业务和资金往来
的人员，是公司防止大股东及关联方资金占用的责任人（以下统称相关责任人）。公司在与大股东及关联方发生业务和资金往来时，
应严格监控资金流向，防止资金被占用。相关责任人应恪尽职守，禁止大股东及关联方非经营性占用公司的资金。
第七条 大股东及关联方与公司之间发生经营性资金往来,包括按正常商业条款发生的采购商品、接受劳务资金支付，支付借款利
息以及资产收购对价等时,应严格按公司决策程序履行审批手续。
第八条 控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，严格限制占用公司资金。控股股东及其他关联方不得要求公司
为其垫支工资、福利、保险、广告等费用，也不得互相代为承担成本和其他支出；
为防止大股东及关联方非经营性占用公司的资金，公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用：
1、有偿或无偿地拆借公司的资金给大股东及关联方使用；
2、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
3、委托大股东及关联方进行投资活动；
4、为大股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
5、代大股东及其他关联方偿还债务；
6、监管机构和董事会认定的其他方式。
第九条 总经理负责公司日常资金管理工作，财务总监对总经理负责，协助总经理加强对公司财务过程的控制，负责监控大股东
及关联方与公司的资金和业务往来。
第十条 财务总监应定期向防止大股东及关联方资金占用工作小组和领导小组报告大股东及关联方非经营性资金占用的情况。公
司须在季度报告、中期报告、年度报告披露后三个工作日内将经公司董事长、总经理和财务负责人签字的大股东及其关联方资金占用
情况汇总表、关联交易情况汇总表上报证券监管机构。
第十一条 公司外部审计师在为公司年度财务会计报告进行审计工作中，应对公司存在大股东及关联方占用资金的情况出具专项
说明，公司依据有关规定就专项说明作出公告。
第十二条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连
带责任。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。公司对外担保应当遵守以下规定：
1、公司不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人组织或个人提供担保。
2、公司及公司控股子公司的对外担保总额不得超过最近一期经审计合并会计报表净资产的50%。
3、《公司章程》应当对对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准做出规定。对外担保应当取得董事会全体成员2/3以上签署
同意，或者经股东会批准；不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。
4、公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
5、公司必须严格按照《深证证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，必
须按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。
6、公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明，并发表独立意见。
第三章 措施及处罚
第十三条 公司的控股股东、实际控制人违反本制度利用其关联关系，发生大股东及关联方占用上市公司资金行为并损害公司利
益，给公司造成损失的，应赔偿给公司造成的损失。同时公司相关责任人应承担相应责任。
第十四条 大股东及关联方不得占用公司资产，公司董事会发现占用情况时，应立即了解占用资金的原因、时间、金额等情况，
要求占用方在限定期限内能返还资产或以现金清偿；凡在限定期限内不能返还资产或以现金清偿的，通过司法程序变现占用方所持公
司股份等方式所得价款偿还侵占资产。
第十五条 大股东及关联方占用公司资金，原则上应当以现金清偿。在符合现行法律法规的条件下，可以探索金融创新的方式进
行清偿，但需按法定程序报公司相应部门批准。
第十六条 公司董事、高级管理人员有义务维护公司资金不被控股股东占用。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其
附属企业侵占公司资产时，公司董事会应视情节轻重对直接责任人给予处分。对负有严重责任的董事，由公司审计委员会提议公司董
事会召开股东会启动罢免程序,并要求其承担赔偿责任,涉及违法犯罪的移送司法机关追究刑事责任。对负有严重责任的高级管理人员
，由公司董事会直接解聘，并要求其承担赔偿责任,涉及违法犯罪的移送司法机关追究刑事责任。
第四章 附则
第十七条 本制度经公司董事会审议批准之日起施行。
第十八条 本规则未尽事宜，依照国家法律、行政法规规定、证监会、深圳证券交易所及《公司章程》等规范性文件的有关规定
执行。本规则与《公司章程》的有关规定发生冲突的，以《公司章程》的规定为准。
第十九条 本制度解释权由公司董事会所有。
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2026-01-16 20:47│皇台酒业（000995）：独立董事专门会议工作制度
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皇台酒业（000995）：独立董事专门会议工作制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/dcc33869-7d57-49e6-a33b-d06d1190460f.PDF
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2026-01-16 20:47│皇台酒业（000995）：董事会战略委员会工作制度
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皇台酒业（000995）：董事会战略委员会工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/1c0d32a7-9808-4216-9408-eaa4cde3ac72.PDF
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2026-01-16 20:47│皇台酒业（000995）：子（分）公司管理制度
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皇台酒业（000995）：子（分）公司管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/05c7155e-5569-41ce-aea2-71a250baac21.PDF
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2026-01-16 20:47│皇台酒业（000995）：董事会提名委员会工作制度
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皇台酒业（000995）：董事会提名委员会工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/d15d4bc2-b01e-4fbe-bdfe-16eb060aa6d3.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-27│皇台酒业：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225182041.PDF
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2026-04-27│皇台酒业：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225182050.PDF
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2025-10-28│皇台酒业：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224746410.PDF
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2025-08-29│皇台酒业：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224604357.PDF
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2025-04-29│皇台酒业：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223374302.PDF
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2025-04-29│皇台酒业：2025年一季度报告
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2024-10-29│皇台酒业：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221539351.PDF
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2024-08-31│皇台酒业：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221083955.PDF
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2024-04-30│皇台酒业：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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