公司公告☆ ◇000997 新 大 陆 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-10 00:00 │新 大 陆（000997）：关于开展商品期货套期保值业务的公告 │
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│2026-03-10 00:00 │新 大 陆（000997）：关于子公司网商融担公司开展融资担保业务暨公司为子公司提供担保的公告 │
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│2026-03-10 00:00 │新 大 陆（000997）：第九届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-03-10 00:00 │新 大 陆（000997）：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-01-12 17:07 │新 大 陆（000997）：关于变更签字会计师的公告 │
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│2025-12-02 19:24 │新 大 陆（000997）：新大陆章程（2025年12月） │
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│2025-12-02 19:22 │新 大 陆（000997）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-12-02 19:21 │新 大 陆（000997）：关于股份回购实施完成暨股份变动的公告 │
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│2025-11-07 17:35 │新 大 陆（000997）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-11-04 17:51 │新 大 陆（000997）：关于回购公司股份的进展公告 │
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2026-03-10 00:00│新 大 陆（000997）：关于开展商品期货套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易基本情况：为有效防范和降低原材料价格上涨带来的风险，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）及子公
司拟使用自有资金对与生产经营密切相关的铜等主要原材料开展商品套期保值业务，主要采用期货、期权、远期等相关衍生品工具，
仅限于在境内依法设立的商品期货交易所进行交易。
2、交易金额：2026年度，公司因开展商品期货套期保值业务拟投入的交易保证金和权利金上限不超过人民币 2,000万元，任一
交易日持有的最高合约价值不超过 1亿元。上述额度在有效期限内可循环使用，但期限内任一时点的交易金额（含上述交易的收益进
行再交易的相关金额）不超过上述额度。
3、已履行的审议程序：该事项已经公司董事会审计委员会及第九届董事会第十五次会议审议通过。上述交易事项在公司董事会
决策范围内，无需提交公司股东会审议，亦不构成关联交易。
4、风险提示：公司开展套期保值业务不以获取投机性收益为目的，亦不存在偏离主营业务、从事高风险金融投资的情形，公司
将严格根据《衍生品投资管理制度》等相关规章制度开展业务，但交易本身开展过程中仍存在市场风险、流动风险、履约风险及其他
风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、套期保值业务概述
1、套期保值的目的：公司开展商品期货套期保值业务，主要系公司在高速公路信息化建设项目上存在电缆、高低压柜、变压器
等铜为主的设备采购，且占项目成本的比重较高，公司已通过优化采购策略、调整结算机制等措施来减轻远期订单利润受供货期内铜
价格波动的影响，但若铜价格发生急剧波动，对高速公路信息化项目的盈利能力仍将产生较大影响。
基于上述业务生产经营和风险控制的需要，围绕现货库存、原材料采购、产品生产销售、合同订单签订等环节实际面临的风险敞
口进行。公司拟选择与业务密切相关的铜等期货、期权品种，对冲原材料价格上涨形成的风险敞口。公司将根据现货业务规模、采购
及销售计划，合理确定套期保值交易的品种、期限和规模，以达到降低大宗商品价格波动对生产成本产生的影响。
公司开展套期保值业务不以获取投机性收益为目的，不会对公司主营业务的正常开展产生不利影响，亦不存在从事高风险金融投
资的情形。相关交易与公司生产经营规模、业务周期及风险承受能力相匹配，具有必要性和可行性。
2、交易金额：2026年度，公司因开展商品期货套期保值业务拟投入的交易保证金和权利金上限不超过人民币 2,000万元，任一
交易日持有的最高合约价值不超过 1亿元。上述额度在有效期限内可循环使用，但期限内任一时点的交易金额（含上述交易的收益进
行再交易的相关金额）不超过上述额度。
3、交易方式：公司拟开展的商品套期保值交易品种为铜等与公司生产经营活动相关的大宗商品期货及相关衍生品，用于对冲原
材料采购及产品销售过程中形成的价格波动风险。公司套期保值业务主要采用期货、期权、远期等相关衍生品工具，仅限于在境内依
法设立的商品期货交易所进行交易。
4、交易期限：自董事会审议通过之日起 12个月内，上述额度可循环使用。授权期限内，公司在审议通过的交易额度范围内根据
实际生产经营需要和风险敞口情况，分期、分批开展商品期货、期权等套期保值交易，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权
期限自动顺延至该笔交易终止时止。
5、资金来源：公司开展商品套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司第九届董事会第十五次会议审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》（表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
），并授权经营层在审议额度范围内审批公司日常期货交易具体操作方案、签署相关协议及文件。第九届董事会审计委员会审议通过
该议案。上述商品期货套期保值业务在公司董事会决策范围内，无需提交公司股东会审议，亦不构成关联交易。
三、交易风险及风控措施
（一）风险分析
1、市场风险：大宗商品价格、期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易损失。
2、平仓风险：期货交易采取的是保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大、行情急剧变化，可能被强行平仓而带来损失风险。
3、内部控制风险：期货交易专业性较强，交易系统复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或人为操作失误造成的风险
。
4、流动性风险：因市场流动性不足，可能存在无法及时成交的风险。
5、履约风险：不合适的交易对方选择可能引发履约风险。
（二）风控措施
为加强与规范商品套期保值业务的管理，公司对套期保值业务的操作原则、审批权限及内部管理、组织机构及其职责、风险管理
等做出了明确规定，建立了审核评估、内部监督等管理措施，完善内部控制，以有效应对上述风险：
1、公司已成立套期保值领导小组，管理公司期货期权套期保值业务，并设立套期保值工作组，专门负责铜等主要原材料开展商
品套期保值业务。
2、公司将套期保值业务与公司相关业务的生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。套期保值业务仅限于在境内期货交易
且与其经营业务所需的原材料相同的期货品种。
3、公司已制定严格的《衍生品投资管理制度》，对期货套期保值业务的品种、授权与审批、业务流程、风险管理、信息披露等
都做出了明确规定，能够有效地保证铜等期货套期保值业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。
4、公司将审慎审查与符合资格的机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
5、公司建立持续的风险监控机制，对市场行情、持仓情况、盈亏变动、保证金比例、风险敞口匹配情况等进行动态监测，定期
测试极端价格波动对整体头寸的影响，评估资金承受能力。定期向管理层报告套期保值业务执行情况、风险状况及可能存在的问题，
并在出现重大异常或触及风险预警指标时，及时启动应急处置机制。
6、公司已合理配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质
。
四、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的期货套期保值业务进行相应的核算和列报。
五、备查文件
1、第九届董事会第十五次会议决议；
2、关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/dbafc07a-5f22-4267-a971-557bc1a70330.PDF
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2026-03-10 00:00│新 大 陆（000997）：关于子公司网商融担公司开展融资担保业务暨公司为子公司提供担保的公告
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新 大 陆（000997）：关于子公司网商融担公司开展融资担保业务暨公司为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/c9308962-6a82-40cf-86fe-38db7ca1f3e0.PDF
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2026-03-10 00:00│新 大 陆（000997）：第九届董事会第十五次会议决议公告
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2026年 2月 27日，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第九届董事
会第十五次会议的通知，并于2026年 3月 9日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事 5人（其中独
立董事 2名），实到 5人。会议由董事长王晶女士主持，公司高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
本次会议经过认真审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于子公司网商融担公司开展融资担保业务暨公司为子公司提供担保的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票
，弃权0票。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于子公司网商融担公司开展融资担保业务暨公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-003）。
二、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
为有效防范和降低原材料价格上涨带来的风险，公司及子公司拟使用自有资金对与生产经营密切相关的铜等主要原材料开展商品
套期保值业务，主要采用期货、期权、远期等相关衍生品工具，仅限于在境内依法设立的商品期货交易所进行交易，拟投入的交易保
证金和权利金上限不超过人民币2,000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过1亿元。上述额度在有效期限内可循环使用，但期
限内任一时点的交易金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。
本议案已经过公司第九届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议，无需提交股东会审议。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-004）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/4f7d0f86-ddb4-4989-893c-53c5dfeb7966.PDF
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2026-03-10 00:00│新 大 陆（000997）：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告
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新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年拟开展期货套期保值业务，充分利用金融市场工具提升防御风险能
力，降低铜等原材料价格波动对公司相关业务经营及业绩的影响，其相关必要性与可行性分析如下：
一、开展商品套期保值业务的目的和可行性
公司开展商品期货套期保值业务，主要系公司在高速公路信息化建设项目上存在电缆、高低压柜、变压器等铜为主的设备采购，
且占项目成本的比重较高，公司已通过优化采购策略、调整结算机制等措施来减轻远期订单利润受供货期内铜价格波动的影响，但若
铜价格发生急剧波动，对高速公路信息化项目的盈利能力仍将产生较大影响。
基于上述业务生产经营和风险控制的需要，围绕现货库存、原材料采购、产品生产销售、合同订单签订等环节实际面临的风险敞
口进行。公司拟选择与业务密切相关的铜等期货、期权品种，对冲原材料价格上涨形成的风险敞口。公司将根据现货业务规模、采购
及销售计划，合理确定套期保值交易的品种、期限和规模，以达到降低大宗商品价格波动对生产成本产生影响。
公司开展套期保值业务不以获取投机性收益为目的，不会对公司主营业务的正常开展产生不利影响，亦不存在从事高风险金融投
资的情形。相关交易与公司生产经营规模、业务周期及风险承受能力相匹配，具有必要性和可行性。
公司已就开展衍生品交易业务建立了健全的内控制度，且已制定了严格的《衍生品投资管理制度》，合理配备了投资决策、业务
操作、风险控制等专业人员并完善了相应的业务操作流程；公司已对衍生品业务进行了严格的内部评估，并建立了相应的监管机制。
公司开展衍生品交易具有可行性。
二、开展商品套期保值业务的基本情况
1、交易金额：2026 年度预计投入的交易保证金和权利金上限不超过人民币2,000 万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过
1 亿元。上述额度在有效期限内可循环使用，但期限内任一时点的交易金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上
述额度。
2、交易方式：公司拟开展的商品套期保值交易品种为铜等与公司生产经营活动相关的大宗商品期货及相关衍生品，用于对冲原
材料采购及产品销售过程中形成的价格波动风险。公司套期保值业务主要采用期货、期权、远期等相关衍生品工具，仅限于在境内依
法设立的商品期货交易所进行交易。
3、交易期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内，上述额度可循环使用。授权期限内，公司在审议通过的交易额度范围内根
据实际生产经营需要和风险敞口情况，分期、分批开展商品期货、期权等套期保值交易，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授
权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
4、资金来源：公司开展商品套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
三、开展商品套期保值业务的必要性
为防止和有效规避原材料价格大幅度波动给公司带来的不利影响，公司及下属公司开展期货及衍生品交易业务，将风险控制在适
度范围内，可以规避市场价格波动风险，实现稳定公司生产成本的目标。
四、开展商品套期保值业务的风险分析
1、市场风险：大宗商品价格、期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易损失。
2、平仓风险：期货交易采取的是保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大、行情急剧变化，可能被强行平仓而带来损失风险。
3、内部控制风险：期货交易专业性较强，交易系统复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或人为操作失误造成的风险
。
4、流动性风险：因市场流动性不足，可能存在无法及时成交的风险。
5、履约风险：不合适的交易对方选择可能引发履约风险。
五、开展商品套期保值业务的风控措施
为加强与规范商品套期保值业务的管理，公司对套期保值业务的操作原则、审批权限及内部管理、组织机构及其职责、风险管理
等做出了明确规定，建立了审核评估、内部监督等管理措施，完善内部控制，以有效应对上述风险：
1、公司已成立套期保值领导小组，管理公司期货期权套期保值业务，并设立套期保值工作组，专门负责铜等主要原材料开展商
品套期保值业务。
2、公司将套期保值业务与公司相关业务的生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。套期保值业务仅限于在境内期货交易
且与其经营业务所需的原材料相同的期货品种。
3、公司已制定严格的《衍生品投资管理制度》，对期货套期保值业务的品种、授权与审批、业务流程、风险管理、信息披露等
都做出了明确规定，能够有效地保证铜等期货套期保值业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。
4、公司将审慎审查与符合资格的机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
5、公司建立持续的风险监控机制，对市场行情、持仓情况、盈亏变动、保证金比例、风险敞口匹配情况等进行动态监测，定期
测试极端价格波动对整体头寸的影响，评估资金承受能力。定期向管理层报告套期保值业务执行情况、风险状况及可能存在的问题，
并在出现重大异常或触及风险预警指标时，及时启动应急处置机制。
6、公司已合理配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质
。
六、开展商品套期保值业务的可行性分析结论
公司及子公司开展商品套期保值是为了有效防范和降低原材料价格上涨带来的风险，是基于高速公路信息化业务的生产经营和风
险控制的需要，可增强公司财务稳定性和稳定相关项目的盈利能力。公司及子公司拟开展的商品套期保值业务与日常经营需求紧密相
关，能够达到套期保值的目的，业务风险可控，符合有关法律、法规的有关规定，也符合公司稳健经营的需求，不存在损害全体股东
利益的情形。
新大陆数字技术股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/b90b72c9-77d1-4b37-9c6b-aefd5eea42c5.PDF
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2026-01-12 17:07│新 大 陆（000997）：关于变更签字会计师的公告
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新 大 陆（000997）：关于变更签字会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/87949fe6-24bc-4437-a70c-ffae29fcc6fe.PDF
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2025-12-02 19:24│新 大 陆（000997）：新大陆章程（2025年12月）
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新 大 陆（000997）：新大陆章程（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/405ed21d-216f-41fc-bf65-c32d1a007885.PDF
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2025-12-02 19:22│新 大 陆（000997）：关于完成工商变更登记的公告
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新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 25 日和2025年 10月 30日分别召开了第九届董事会第十一
次会议决议、第九届监事会第五次会议和2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意不再设置监事
会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，同时对《公司章程》中相关条款进行修订，授权董事会或其授权人士全权负责向相关登
记机关办理章程备案等工商变更手续，并且公司董事会或其授权人士有权按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见
或要求，对本次修订后的《公司章程》的相关条款进行必要的修改。具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-053）。
近日，公司完成了相关工商变更登记手续及备案手续。根据福建省市场监督管理局的要求，公司对《公司章程》进行了如下调整
：1、“第八条 公司董事长为公司的法定代表人。”修改为“第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人
。”2、《公司章程》中所涉及的“福建省工商行政管理局”均修改为“福建省市场监督管理局”。以上调整不涉及实质内容的变更
，与 2025年第一次临时股东会审议通过的《公司章程》不存在实质性差异。除上述调整外，《公司章程》其他内容不变，具体内容
详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/00175def-1355-4c80-90f6-e49fe610c577.PDF
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2025-12-02 19:21│新 大 陆（000997）：关于股份回购实施完成暨股份变动的公告
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一、回购股份的基本情况
新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 10 月25 日、2024 年 12 月 3日召开了第九届董事会第三
次会议、2024 年第一次临时股东会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司使用自有或自筹资金
以集中竞价交易方式回购公司已在境内发行上市人民币普通股（A股）股票，回购资金总额不低于人民币 3.50 亿元（含），不超过
人民币 7.00 亿元（含），回购股份价格不超过人民币 36.79 元/股（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资
金总额为准。本次回购股份的实施期限为自股东会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。（内容详见公司 2024年 10月 26日披露
的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》、2024年 12月 4日披露的《2024年第一次临时股东会决议公告》、2025年
6月 25日披露的《关于权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》）。
截至 2025年 12月 2日，公司本次回购股份方案已实施完毕，根据《上市公司回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司股份回购结果公告如下：
二、回购股份的实施情况
2025年 2月 10日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购公司股份。回购期间，公司在每个月的前三个
交易日内披露了截至上月末的回购进展情况。具体内容详见 2025年 1月 7日、2025年 2月 7日、2025年 3月 4日、2025年 4月 3日
、2025年 5月 7日、2025年 6月 4日、2025年 7月 3日、2025 年 8月 5日、2025 年 9月 3日、2025 年 10 月 10 日、2025 年 11
月 5日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
截至本公告日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式，累计回购公司股份数 14,138,825 股，占公司当前总股本
的 1.40%，最高成交价格为30.00 元/股，最低成交价格为 20.59 元/股，支付总金额为人民币 37,994.85 万元（不含交易费用），
实际回购时间区间为 2025 年 2月 10 日至 2025 年 10 月 17日。上述回购股份的实施符合相关法律、行政法规的要求，符合公司
既定的回购方案。
三、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
公司实际回购的股份数量、方式、价格、使用资金总额及实施期限等相关内容均在公司董事会及股东会审议通过的回购股份方案
约定的范围内。回购实际执行情况符合既定的回购方案，与原披露的回购股份方案不存在差异。
四、本次回购对公司的影响
本次回购股份事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会审议该议案时履行了必要的程序，不存在损害公司及中
小股东利益的情形，不会对公司债务履行能力、持续经营能力造成不利影响，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地
位。
五、回购期间相关主体买卖公司股票的情况
经自查，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人自公司首次披露回购股份事项之日起至本公告
前一日期间不存在买卖公司股票的情形。
六、股本变动说明
本次回购股份方案已实施完成，回购股份数量为 14,138,825股，占公司当前总股本的 1.40%。按照《回购报告书》约定，公司
本次回购的股份将用于后期实施股权激励或员工持股计划，目前相关方案尚未推出，公司总股本未发生变化。
若本次回购股份按既定用途全部实施，不会导致公司总股本发生变化；若公司未能在回购股份完成之后 36个月内实施前述用途
，未使用部分将履行相关程序予以注销，公司总股本则会相应减少。
七、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份价格和集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股
份》相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股票：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
八、已回购股份的后续安排
公司本次已回购股份数量为 14,138,825股，占公司当前总股本的 1.40%，全部存放于公司回购专用证券账户，上述存放于公司
回购专用证券账户的回购股份不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。本次回购的股份拟
用于后期实施股权激励或员工持股计划，若公司未能在回购股份完成之后 36个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以
注销。公司将按规定履行决策程序和信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/73d363bd-a8da-416d-ac06-1e1dc03785a7.PDF
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2025-11-07 17:35│新 大 陆（000997）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
公司于 2019年 4月 10日为全资子公司广州网商商业保理有限责任公司（以下简称“网商保理”）与四川新网银行股份有限公司
（以下简称“新网银行”）签订的《债权转让协议》项下的全部付款义务提供连带责任保证担保，担保额度为不超过人民币 3.00亿
元（公告编号：2
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