公司公告☆ ◇000997 新 大 陆 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│新 大 陆（000997）：2023年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新 大 陆（000997）：2023年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/b0656e1d-ccd3-43ee-87c4-9e80b67c51d4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│新 大 陆（000997）：2023年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新 大 陆（000997）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/e20bd506-c6ea-4b26-b5c4-a2ad97444ca6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│新 大 陆（000997）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新 大 陆（000997）：董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/a2c732a3-5af8-4a54-adfd-4da03756bd09.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│新 大 陆（000997）：关于2023年年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
·每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 2.20 元（含税）。
·本次利润分配拟以享有利润分配权的股份总额（总股本扣除公司回购专用账户中的股数）为基数，具体日期将在权益分派实施
公告中明确。
·若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额，并将另行
公告具体调整情况。
一、本次利润分配预案的具体内容
公司 2023 年实现归属于上市公司股东的净利润为 1,003,594,740.31 元，其中，母公司实现的净利润为 644,362,728.39 元。
经审计，截止 2023 年 12 月 31日，母公司累计可供分配的利润为 2,167,884,531.17 元，合并报表中可供股东分配的利润为 3,41
2,454,038.44 元。
为了保障股东合理的投资回报，与股东分享公司发展的经营成果，公司董事会结合公司的实际情况，在保证公司正常经营和持续
发展的前提下，根据中国证券监督管理委员会有关规定及《公司章程》的相关规定，拟决定以享有利润分配权的股份总额 1,013,097
,915 股（总股本 1,032,062,937 股扣除公司回购账户持有的股份数量 18,965,022 股）为基数，2023 年年度按每 10 股派发现金
股利 2.20 元（含税），共计派发现金红利 222,881,541.30 元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余的未分配利润转入以后年度
分配。本次利润分配预案综合考虑了投资者的合理回报和公司的长远发展，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在
重大差异。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司股份回购账户内有 18,965,022 股，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规
定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。
利润分配预案披露至实施期间，若公司可参与利润分配的股份总额发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
二、2024年中期现金分红事项的说明
根据证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》的规定，为进一步健全上市公司常态化分红机制，提高投资者回报水平，公司2024年中期现金分红上限不超
过相应期间归属于上市公司股东的净利润的50%，并由公司董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期现金分
红方案。
本授权的前提为：股东大会审议通过本授权，并且《公司章程》中有关股东大会可授权董事会决定具体中期分红方案的相关条款
已生效。
三、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案中，现金分红总额占利润分配总额的100%，现金分红的资金来源为公司自有资金，利润分配预案未超出可分配
范围，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》
及《公司章程》等相关规定，符合公司的实际情况和全体股东的利益。
四、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司于 2024 年 4 月 22 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2023 年年度利润分配预案及 2024 年中期
现金分红事项的议案》，表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，该议案尚须提交公司股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司于 2024 年 4 月 22 日召开第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于2023 年年度利润分配预案及 2024 年中期现金分
红事项的议案》，表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
监事会认为，公司 2023 年年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红事项符合公司的实际情况和全体股东的长远利益，符合相
关法律、行政法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意该利润分配预案。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交股东大会审议，通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第八届监事会第十次会议决议；
3、公司第八届独立董事专门会议第一次会议决议；
4、监事会关于第八届监事会第十次会议相关事项的审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/24b76348-770f-4c4c-9c6d-9e37445438ad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│新 大 陆（000997）：关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行
│监督职责情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新 大 陆（000997）：关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/f7f0b3bf-44c2-4dfd-9bfe-c58157c81d98.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│新 大 陆（000997）：2023年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新 大 陆（000997）：2023年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/8fb94a94-2cef-41ee-a77e-a64c8c8c9f7c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│新 大 陆（000997）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会
第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21
号）（以下简称“准则解释 17号”），对“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租
回交易的会计处理”三方面内容进行进一步规范及明确，自 2024 年 1 月1 日起施行。
2、变更日期
上述会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号）。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《
企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
5、审批程序
公司于 2024 年 4 月 22 日召开的第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更
的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更事项
无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更对公司的影响
公司自实施日起执行《准则解释 17 号》，执行《准则解释 17 号》对公司财务报表无影响。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定。本次会计政策变更对
公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司于 2024 年 4 月 22 日召开的第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》（表决结果：5 票
同意，0 票反对，0 票弃权）。董事会认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，变更后的会计政策能够
更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定，同意本次会计政策变更。
四、公司监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则等具体准则进行的合理变更，符合《企业会计
准则》的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策的变更。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第八届监事会第十次会议决议；
3、公司监事会关于第八届监事会第十次会议相关事项的审核意见；
4、公司第八届独立董事专门会议第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/bed607ee-a8fd-4b8d-bd70-9ec9e80b2020.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│新 大 陆（000997）：内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新大陆数字技术股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价
报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、 重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事
、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及其子
公司福建新大陆自动识别技术有限公司、福建新大陆软件工程有限公司、福建新大陆支付技术有限公司、北京亚大通讯网络有限责任
公司、江苏智联天地科技有限公司、福建国通星驿网络科技有限公司、广州市网商小额贷款有限责任公司、广州网商商业保理有限责
任公司、广州网商融资担保有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的92.33%，营业收入合计占公司合并
财务报表营业收入总额的91.90%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、社会责任、企业文化、人力资源、内部监督、资金活动、筹资管理
、投资管理、担保业务、采购与付款管理、销售与收款管理、研发与开发、资产管理、生产管理、工程项目管理、银行卡收单业务、
小额贷款业务、商业保理业务、融资担保业务、财务报告、预算管理、合同管理、内部信息传递及信息系统等。
重点关注的高风险领域主要包括：资金管理、投资管理、销售管理、采购管理、存货管理、银行卡收单业务、小额贷款业务、商
业保理业务、融资担保业务等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司制度和内部控制手册组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司分别按照定量标准和定性标准来确定财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准
定量标准以缺陷可能导致的潜在错报对税前利润总额的影响作为衡量指标。
缺陷类型 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
潜在错报金额 潜在错报税前利 潜在错报税前利 潜在错报税前利
润大于或等于当 润大于或等于当 润小于当年12月
年12月31日合并 年12月31日合并 31日合并财务报
财务报表税前利 财务报表税前利 表税前利润总额
润总额的5% 润总额的3% ， 的3%
但小于5%
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准
重大缺陷：出现下列迹象的，一般认定为财务报告内部控制存在重大缺陷：
①董事、监事和高级管理人员重大舞弊；
②重述以前公布的财务报表，以更正由于舞弊导致的重大错报；
③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
④企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
重要缺陷：出现下列迹象的，一般认定为财务报告内部控制存在重要缺陷：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷:不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷，认定为一般缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准
从定量的标准上看，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致公司财产损失金额大于等于利润总额 5%则认定为重大缺陷；如果
大于等于 3%但小于 5%则认定为重要缺陷；如果小于 3%则认定为一般缺陷。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准
重大缺陷：出现下列迹象的，一般认定为非财务报告内部控制存在重大缺陷：
①重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；
②公司核心管理人员或技术人员流失严重；
③内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；
④其他对公司产生重大负面影响的情形。
重要缺陷：出现下列迹象的，一般认定为非财务报告内部控制存在重要缺陷：
①重要业务制度或系统存在缺陷；
②关键岗位业务人员流失严重；
③内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；
④其他对公司产生较大负面影响的情形。
一般缺陷：出现下列迹象的，一般认定为非财务报告内部控制存在一般缺陷：
①决策程序效率不高；
②一般业务制度或系统存在缺陷；
③一般岗位业务人员流失严重；
④内部控制一般缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他需要说明的与内部控制相关的重大事项。
新大陆数字技术股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/4a0e6bee-0d5e-4b22-9052-d5611231f5f2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│新 大 陆（000997）：2023年年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新 大 陆（000997）：2023年年度财务报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/62301fce-0911-4782-aceb-3dff0b2124cf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│新 大 陆（000997）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新 大 陆（000997）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/884d9a7d-43b6-4343-a66e-ee9abc7c545d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│新 大 陆（000997）：年度募集资金使用情况专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新 大 陆（000997）：年度募集资金使用情况专项说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/74825f91-bd29-4b6d-80ca-2d40c3ef83f9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│新 大 陆（000997）：第八届董事会审计委员会关于2023年年度报告相关事项的意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章
程》等有关规定，作为新大陆数字技术股份有限公司的董事会审计委员会委员，对 2023 年年度财务报告、2023 年年度报告中的财
务信息以及内部控制评价报告等相关事项进行了审议，我们认为，公司编制的财务报告、年度报告以及内部控制评价报告等程序合法
、合规，内容客观、真实地反映了公司在上一年度的财务信息、经营情况以及内部控制情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/a42bad02-aa28-4ad1-b77d-3281059cd496.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│新 大 陆（000997）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2024年4月22日，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下，使用总额不超过
人民币3.00亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。
同时，董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关法律文件，公司财务部负责组织实施，授权期限为自董事会审议通过之日起
12个月。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定，本次使用总额不超过3.00亿元人民
币的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，按连续十二个月累计计算，未超过公司最近一期经审计净资产的50%，无须提交股东大
会审议。
本次使用闲置募集资金购买保本型产品不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存
在变相改变募集资金用途的情形，且不影响募集资金投资项目的正常实施。现将详细情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建新大陆电脑股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1151号）核准，
公司于2017年9月以非公开发行股票的方式发行了72,647,459股人民币普通股股票，发行价格为人民币21.73元/股，募集资金总额人
民币1,578,629,284.07元，扣除发行费用人民币17,887,490.28元，募集资金净额为人民币1,560,741,793.79元。致同会计师事务所
（特殊普通合伙）已于2017年9月8日对本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字（2017）第350ZA0045号
《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
二、募集资金使用情况
截至2023年12月31日，公司累计已使用募集资金116,860.89万元，累计获得利息净收入（含投资收益）15,564.34万元，剩余募
集资金余额为54,777.63万元，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，具体情况如下：
单位：万元
开户银行 账号 存储余额
中国民生银行福州分行 604268895 20,007.80
兴业银行总行营业部 117010100100289676 16,501.90
中信银行福州长乐支行 8111301011600355881 6,445.52
中国邮政储蓄银行福建省分行 935002010009278901 342.94
|
