公司公告☆ ◇000997 新 大 陆 更新日期：2026-06-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-06-16 17:02 │新 大 陆（000997）：2025年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-11 16:01 │新 大 陆（000997）：第九届董事会第十九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-11 15:57 │新 大 陆（000997）：关于举办2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-11 15:57 │新 大 陆（000997）：关于改选公司董事长、聘任副总经理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-10 00:00 │新 大 陆（000997）：关于控股子公司投资具有新加坡及马来西亚支付牌照的Debia公司的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-04 19:09 │新 大 陆（000997）：新大陆2025年年度股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-04 19:09 │新 大 陆（000997）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-30 00:00 │新 大 陆（000997）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-13 17:31 │新 大 陆（000997）：第九届董事会第十八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-13 17:29 │新 大 陆（000997）：关于召开2025年年度股东会通知的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-16 17:02│新 大 陆（000997）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会审议通过的 2025年年度利润分配方案为：以公司实施
权益分派股权登记日登记的股份总数扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，2025年年度按每 10股派发现金股利 2.50元（含税
），本年度不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。利润分配预案披露至实施期间，若公司可参与利润分配
的股份总额发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、截止至本公告披露日，公司回购专用账户共持有股份 14,138,825股，以上股份不享有参与本次利润分配的权利，不参与本次
权益分派。本次权益分派实施后除权除息价格计算时，根据股票市值不变的原则，以公司总股本1,013,097,915股（含回购股份）折
算后的每 10股现金股利（不四舍五入，保留6位小数）=实际派发现金股利总额÷总股本×10（即 2.465109元=249,739,772.50元÷1
,013,097,915股×10）。除权除息参考价=股权登记日收盘价-每股派发现金红利金额（即 0.2465109元）。
公司 2025 年年度利润分配预案已获公司 2026年 6月 4日召开的 2025年年度股东会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配预案的情况
1、公司 2025 年年度股东会审议通过的 2025年年度利润分配预案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的股份总数扣减公司
回购专用证券账户中的股份为基数，2025年度按每 10股派发现金股利 2.50元（含税），本年度不以公积金转增股本，不送红股，剩
余未分配利润结转下一年度。现暂以截止至本报告披露日（2026年 4月 25日）的总股本 1,013,097,915股扣除公司回购专用证券账
户中持有的股份数量 14,138,825股为基数，预计派发现金股利 249,739,772.50元（含税）。利润分配预案披露至实施期间，若公司
可参与利润分配的股份总额发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、自利润分配预案披露至实施期间公司股本总额及公司回购专用账户持有的股份数均未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2025年年度股东会审议通过的分配方案调整原则是一致的。
4、本次权益分派的实施距离公司股东会审议通过该方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2025 年年度权益分派方案为：以享有利润分配权的股份总额998,959,090股（总股本 1,013,097,915 股扣除公司回购专用
证券账户中持有的股份数量 14,138,825 股）为基数，2025 年年度按每 10 股派发现金股利 2.500000元（含税）（含税；扣税后，
通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.250000元；持有首
发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票
时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港
投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；对于 QFII、RQFII外的其他非居民企业
，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.5000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.250000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 24日，除权除息日为：2026年 6月 25日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 25日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****482 新大陆科技集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 16日至登记日：2026年 6月 24日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
公司回购专用账户共持有股份 14,138,825股，以上股份不享有参与本次利润分配的权利，不参与本次权益分派。本次权益分派
实施后除权除息价格计算时，根据股票市值不变的原则，以公司总股本 1,013,097,915 股（含回购股份）折算后的每 10股现金股利
（不四舍五入，保留 6位小数）=实际派发现金股利总额÷总股本×10（即 2.465109 元=249,739,772.50 元÷1,013,097,915 股×1
0）。除权除息参考价=股权登记日收盘价-每股派发现金红利金额（即 0.2465109元）。
七、咨询方式
咨询机构：新大陆数字技术股份有限公司证券部
咨询地址：福州市马尾区儒江西路 1号新大陆科技园
咨询联系人：杨晓东
咨询电话：0591-83979997
传真及邮箱：0591-83979997，newlandzq@newland.com.cn
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第九届董事会第十六次会议决议；
3、公司 2025年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/158d6b67-6dcf-434e-af57-15c95480a8e5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-11 16:01│新 大 陆（000997）：第九届董事会第十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2026年 6月 1日，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第九届董事会
第十九次会议的通知，并于2026年 6月 11日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事 6人（其中独
立董事 2名），实到 6人。本次会议由董事长王晶女士主持，公司高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经过认真审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于改选公司董事长的议案》，表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票；
从完善公司董事会治理架构，促进公司“新老交替、接力发展”的整体安排角度出发，王晶女士主动提议由董事胡鹄先生来担任
公司第九届董事会董事长，并担任战略委员会召集人职务。离任董事长后，王晶女士仍继续担任公司董事、战略委员会委员职务。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会提名委员会资格审核，董事会一致同意改选胡鹄先生担任公司董事长并担任战
略委员会召集人职务，任期自董事会通过之日起至第九届董事会届满之日止。
改选后战略委员会：胡鹄、胡钢、王晶、林学杰、程代强、许永东6人组成，董事长胡鹄先生任召集人。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于改选公司董事长、聘任副总经理的公告》（公告编号：2026-025）。
二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票；
为满足公司经营管理需要，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理胡钢先生提名，董事会提名委员会资格审核
，董事会决定聘任陈继胜先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于改选公司董事长、聘任副总经理的公告》（公告编号：2026-025）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/4d34e6aa-c43e-4c87-9144-c7e7862a24c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-11 15:57│新 大 陆（000997）：关于举办2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 25日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露了《2025年年度报告》、《2025年年度报告摘要》及《2026年第一季度报告》。
根据中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关规定，为便于广大投资者了解公司经营情况，进一步加强与投资者
的互动交流，公司定于 2026年 6月 24 日（星期三）下午 15：00-16：00 举办 2025 年度暨 2026年第一季度业绩说明会，本次业
绩说明会将采用网络远程的方式举行。
公司出席本次业绩说明会的人员有：董事长胡鹄先生、独立董事程代强先生、副总经理兼财务总监徐志凌先生、董事会秘书徐芳
宁女士。若遇特殊情况，参会人员可能进行调整。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度暨 2026年一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取
投资者的意见和建议，投资者可于 2026年 6月 24日（星期三）15:00前登录上海证券报·中国证券网路演中心：https://roadshow.
cnstock.com/，进入公司 2025年度暨 2026年一季度业绩说明会页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题
进行回答。
欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/7e3ce518-cd9e-44bb-925e-f1d340ce21dd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-11 15:57│新 大 陆（000997）：关于改选公司董事长、聘任副总经理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 11日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于改
选公司董事长的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。
一、关于改选公司董事长的情况
从完善公司董事会治理架构，促进公司“新老交替、接力发展”的整体安排角度出发，王晶女士主动提议由董事胡鹄先生（简历
附后）担任公司第九届董事会董事长，并担任战略委员会召集人职务。离任董事长后，王晶女士仍继续担任公司董事、战略委员会委
员职务。
自 2018年履职董事长以来，王晶女士围绕数字中国建设大局，以战略引领、治理革新双轮驱动，带领公司深耕数字主业、深化
数实融合、完善产业生态，稳步推进海外布局与全球化发展，持续提升企业核心竞争力与行业、国际影响力，为公司高质量发展作出
重大贡献。王晶女士高度重视企业文化建设，持续凝练企业核心价值，在合规、创新、人才、治理等方面凝聚全员干事创业，为企业
可持续发展注入内生动力。董事会对王晶女士表示认可与感谢。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会提名委员会资格审核，董事会一致同意改选胡鹄先生担任公司董事长并担任战
略委员会召集人职务，任期自董事会通过之日起至第九届董事会届满之日止。
根据《公司章程》的规定，公司董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。胡鹄先生自本次董事会审议通过
之日起担任公司法定代表人。公司将按照有关规定办理法定代表人变更的工商登记手续。
二、关于聘任公司副总经理的情况
为满足公司经营管理需要，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理胡钢先生提名，董事会提名委员会资格审核
，董事会决定聘任陈继胜先生为公司副总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
陈继胜先生具备履行副总经理职责所必需的专业知识、工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》有关规定，不存在相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/430e12c7-df58-4f86-a7ba-4e36fa2776f3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 00:00│新 大 陆（000997）：关于控股子公司投资具有新加坡及马来西亚支付牌照的Debia公司的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新 大 陆（000997）：关于控股子公司投资具有新加坡及马来西亚支付牌照的Debia公司的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/6c47d185-0246-4571-9e19-8e8299db525e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-04 19:09│新 大 陆（000997）：新大陆2025年年度股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新 大 陆（000997）：新大陆2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/b2c13693-055f-433b-9cd8-b534a94b2d08.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-04 19:09│新 大 陆（000997）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新 大 陆（000997）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/7f29103d-7a54-425c-943f-204347564e8f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-30 00:00│新 大 陆（000997）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 13日召开了第九届董事会第十八次会议，会议决定于 2026
年 6月 4日召开公司 2025年年度股东会。根据相关规定，现发布本次股东会的提示性公告，具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会；
2、召集人：公司第九届董事会；
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年 6月 4日（星期四）下午 14:30。（2）网络投票时间为：2026年 6月 4日。其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6月 4日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:
00-15:00。
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 6月 4日9:15至 15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式；公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深圳
证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票
结果为准；
6、会议的股权登记日：2026年 5月 28日（星期四）；
7、出席对象：
（1）2026年 5月 28日（股权登记日）下午收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式（授权委托书样式详见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：福建省福州市马尾区儒江西路 1号新大陆科技园公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2025年度财务决算报告》 √
3.00 《公司 2025年年度报告》及《公司 2025年年度报告摘要》 √
4.00 《公司 2025年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
6.00 《关于 2026年度为子公司提供担保额度的议案》 √
7.00 《关于为全资子公司提供对外融资性担保额度的议案》 √
8.00 《关于董事 2026年度薪酬方案的议案》 √
9.00 《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
10.00 《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》 √
11.00 《关于增补第九届董事会非独立董事的议案》 √
特别说明：
1、第 1-9项提案已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过（上述提案具体内容详见公司披露于《中国证券报》《证券时报
》《上海证券报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告及其附件，公告编号 2026-005）；第 10-11项提案已经
公司第九届董事会第十七次会议审议通过（上述提案具体内容详见公司披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资
讯网：http://www.cninfo.com.cn上的相关公告及其附件，公告编号 2026-016）；
2、第 10项提案须经出席会议股东所代表投票权的 2/3以上通过；
3、上述提案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决
单独计票并披露；
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡、持股凭证办理登记；自
然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（委托人）的有效身份证件、股票账户卡和自然人股东出具
的授权委托书办理登记。
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，凭本人身份证、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，代理人凭本
人的有效身份证件、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡和法人股东出具的授权委托书办理登记。
（3）拟出席会议的股东也可将上述材料的复印件邮寄或传真到公司证券部，并请注明参加股东会。其中，以传真方式进行登记
的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
2、登记时间：2026年 6月 3日 9:00-12:00和 13:30-17:30；
3、登记地点：福建省福州市马尾区儒江西路 1号新大陆科技园公司证券部；
4、会议联系方式
（1）联系地址：福州市马尾区儒江西路 1号新大陆科技园公司证券部（2）联系人：杨晓东
（3）联系电话（传真）：0591-83979997
（4）邮编：350015
5、会议费用
与会股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（地址为 http://wl
tp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第十六次会议决议；
2、公司第九届董事会第十七次会议决议；
3、公司第九届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/c656d954-0cbe-413e-b2ad-10bd1ceca3f3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 17:31│新 大 陆（000997）：第九届董事会第十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2026年 4月 30日，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第九届董事
会第十八次会议的通知，并于2026年 5月 13日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事 5人（其中
独立董事 2名），实到 5人。会议由董事长王晶女士主持，公司高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法
》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经过认真审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意拟定于2025年6月4日下午14:30召开公司2025年年度股东会。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年年度股东会通知的公告》（公告编号：
2025-020）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/439891a2-21e9-408e-abc9-6dc87a31934c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 17:29│新 大 陆（000997）：关于召开2025年年度股东会通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 13日召开了第九届董事会第十八次会议，会议决定于 2026
年 6月 4日召开公司 2025年年度股东会。现将本次会议的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会；
2、召集人：公司第九届董事会；
3、会议召
|