公司公告☆ ◇000997 新 大 陆 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-02 19:24 │新 大 陆（000997）：新大陆章程（2025年12月） │
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│2025-12-02 19:22 │新 大 陆（000997）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-12-02 19:21 │新 大 陆（000997）：关于股份回购实施完成暨股份变动的公告 │
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│2025-11-07 17:35 │新 大 陆（000997）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-11-04 17:51 │新 大 陆（000997）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-10-30 18:49 │新 大 陆（000997）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-30 18:49 │新 大 陆（000997）：新大陆2025年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2025-10-28 16:41 │新 大 陆（000997）：第九届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-10-28 16:40 │新 大 陆（000997）：第九届监事会第六次会议决议公告 │
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│2025-10-28 16:39 │新 大 陆（000997）：2025年三季度报告 │
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2025-12-02 19:24│新 大 陆（000997）：新大陆章程（2025年12月）
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新 大 陆（000997）：新大陆章程（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/405ed21d-216f-41fc-bf65-c32d1a007885.PDF
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2025-12-02 19:22│新 大 陆（000997）：关于完成工商变更登记的公告
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新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 25 日和2025年 10月 30日分别召开了第九届董事会第十一
次会议决议、第九届监事会第五次会议和2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意不再设置监事
会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，同时对《公司章程》中相关条款进行修订，授权董事会或其授权人士全权负责向相关登
记机关办理章程备案等工商变更手续，并且公司董事会或其授权人士有权按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见
或要求，对本次修订后的《公司章程》的相关条款进行必要的修改。具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-053）。
近日，公司完成了相关工商变更登记手续及备案手续。根据福建省市场监督管理局的要求，公司对《公司章程》进行了如下调整
：1、“第八条 公司董事长为公司的法定代表人。”修改为“第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人
。”2、《公司章程》中所涉及的“福建省工商行政管理局”均修改为“福建省市场监督管理局”。以上调整不涉及实质内容的变更
，与 2025年第一次临时股东会审议通过的《公司章程》不存在实质性差异。除上述调整外，《公司章程》其他内容不变，具体内容
详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/00175def-1355-4c80-90f6-e49fe610c577.PDF
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2025-12-02 19:21│新 大 陆（000997）：关于股份回购实施完成暨股份变动的公告
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一、回购股份的基本情况
新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 10 月25 日、2024 年 12 月 3日召开了第九届董事会第三
次会议、2024 年第一次临时股东会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司使用自有或自筹资金
以集中竞价交易方式回购公司已在境内发行上市人民币普通股（A股）股票，回购资金总额不低于人民币 3.50 亿元（含），不超过
人民币 7.00 亿元（含），回购股份价格不超过人民币 36.79 元/股（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资
金总额为准。本次回购股份的实施期限为自股东会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。（内容详见公司 2024年 10月 26日披露
的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》、2024年 12月 4日披露的《2024年第一次临时股东会决议公告》、2025年
6月 25日披露的《关于权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》）。
截至 2025年 12月 2日，公司本次回购股份方案已实施完毕，根据《上市公司回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司股份回购结果公告如下：
二、回购股份的实施情况
2025年 2月 10日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购公司股份。回购期间，公司在每个月的前三个
交易日内披露了截至上月末的回购进展情况。具体内容详见 2025年 1月 7日、2025年 2月 7日、2025年 3月 4日、2025年 4月 3日
、2025年 5月 7日、2025年 6月 4日、2025年 7月 3日、2025 年 8月 5日、2025 年 9月 3日、2025 年 10 月 10 日、2025 年 11
月 5日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
截至本公告日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式，累计回购公司股份数 14,138,825 股，占公司当前总股本
的 1.40%，最高成交价格为30.00 元/股，最低成交价格为 20.59 元/股，支付总金额为人民币 37,994.85 万元（不含交易费用），
实际回购时间区间为 2025 年 2月 10 日至 2025 年 10 月 17日。上述回购股份的实施符合相关法律、行政法规的要求，符合公司
既定的回购方案。
三、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
公司实际回购的股份数量、方式、价格、使用资金总额及实施期限等相关内容均在公司董事会及股东会审议通过的回购股份方案
约定的范围内。回购实际执行情况符合既定的回购方案，与原披露的回购股份方案不存在差异。
四、本次回购对公司的影响
本次回购股份事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会审议该议案时履行了必要的程序，不存在损害公司及中
小股东利益的情形，不会对公司债务履行能力、持续经营能力造成不利影响，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地
位。
五、回购期间相关主体买卖公司股票的情况
经自查，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人自公司首次披露回购股份事项之日起至本公告
前一日期间不存在买卖公司股票的情形。
六、股本变动说明
本次回购股份方案已实施完成，回购股份数量为 14,138,825股，占公司当前总股本的 1.40%。按照《回购报告书》约定，公司
本次回购的股份将用于后期实施股权激励或员工持股计划，目前相关方案尚未推出，公司总股本未发生变化。
若本次回购股份按既定用途全部实施，不会导致公司总股本发生变化；若公司未能在回购股份完成之后 36个月内实施前述用途
，未使用部分将履行相关程序予以注销，公司总股本则会相应减少。
七、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份价格和集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股
份》相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股票：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
八、已回购股份的后续安排
公司本次已回购股份数量为 14,138,825股，占公司当前总股本的 1.40%，全部存放于公司回购专用证券账户，上述存放于公司
回购专用证券账户的回购股份不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。本次回购的股份拟
用于后期实施股权激励或员工持股计划，若公司未能在回购股份完成之后 36个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以
注销。公司将按规定履行决策程序和信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/73d363bd-a8da-416d-ac06-1e1dc03785a7.PDF
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2025-11-07 17:35│新 大 陆（000997）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
公司于 2019年 4月 10日为全资子公司广州网商商业保理有限责任公司（以下简称“网商保理”）与四川新网银行股份有限公司
（以下简称“新网银行”）签订的《债权转让协议》项下的全部付款义务提供连带责任保证担保，担保额度为不超过人民币 3.00亿
元（公告编号：2019-012）。2019年 9月 27日、2020年 4月9日、2020年 10月 15日，公司为网商保理与新网银行签订的补充协议项
下的全部付款义务提供连带责任保证担保，增加担保额度分别为不超过人民币 4.00 亿元、8.00亿元、5.00亿元。（公告编号：2019
-045、2020-012、2020-062）
2025年 6月 20 日，公司召开的第九届董事会第九次会议审议通过了（5票同意，0票弃权，0票反对）公司拟为网商保理与新网
银行新签订的《债权转让协议补充协议》项下的全部付款义务提供连带责任保证担保，合计担保额度为不超过人民币 13.00亿元，全
部为原有担保事项的续期，有效期一年。（公告编号：2025-038、2025-039）
二、担保进展情况
随着公司业务的发展及向助贷模式的转变，网商保理近日拟与新网银行变更《债权转让协议补充协议》暨将全部付款义务规模为
不超过人民币 13.00亿元降低为不超过人民币 6.00 亿元，其他条款不变。同时公司拟将为网商保理与新网银行新签订的《债权转让
协议补充协议》项下的全部付款义务提供连带责任保证担保的额度由不超过人民币 13.00亿元同步降低为不超过人民币 6.00亿元。
本次担保事项在前述审议的额度范围内，无需另行召开董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
广州网商商业保理有限责任公司，成立于 2018年 1月 31日。网商保理为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。网商保理注
册资本 5,000 万元人民币，统一社会信用代码：91440101MA5APUFU41，注册地址：广州市越秀区解放南路 39号 2101-2102，2110-2
119（自主申报），公司法定代表人：徐沛。网商保理主要经营范围：商业保理业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动）。经查询，网商保理不属于失信被执行人。
被担保人主要财务数据：
单位：万元
项目 2024 年（经审计） 2025 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产 9,584.51 9,375.49
负债总额 4,277.61 1,687.32
其中：贷款总额 - -
流动负债 4,238.73 1,656.40
净资产 5,306.91 7,688.17
项目 2024 年 1-12 月（经审计） 2025 年 1-9 月（未经审计）
营业总收入 13,638.25 2,222.09
利润总额 2,471.04 2,890.82
净利润 2,206.44 2,381.26
四、担保业务的主要内容
公司拟向新网银行出具的《保证合同补充协议》主要内容如下：（1）担保范围：主合同项下网商保理（以下简称“主债务人”
）受让债权本金在人民币 6亿元（含）范围内的贷款债权对应的全部付款义务（即主债务人履行主合同项下对上述一系列《个人借款
合同》及其修订或补充所形成的债权本金在人民币 6亿元（含）范围内的贷款债权的受让义务应支付的所有款项）向新网银行提供连
带责任保证担保。
（2）保证金额：受让债权本金在人民币 6亿元（含）范围内的贷款债权对应的全部付款义务。
（3）保证方式：连带责任保证担保。
（4）保证期间：主合同项下主债务履行期限届满之日起三年。
（5）保证合同生效：经双方法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖双方公章后生效。
五、累计对外担保情况
截至 2025年 10月 31日，公司及其子公司的实际担保余额为 74,557.46万元，占最近一期经审计归母净资产的 10.87%。公司及
其子公司有效的担保额度总金额为 280,354.00 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 40.86%。其中，公司为全资子公司和控
股子公司提供的担保金额为 280,354.00万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 40.86%；公司及其控股子公司不存在为合并报表
外单位提供的担保。公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/f5aa3281-8657-4997-9daf-cbee59eec16c.PDF
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2025-11-04 17:51│新 大 陆（000997）：关于回购公司股份的进展公告
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新 大 陆（000997）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/2854da07-f0a5-4390-9ed3-ab31596d90b6.PDF
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2025-10-30 18:49│新 大 陆（000997）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
1、新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会现场会议于 2025年 10 月 30 日下午 14:30在
公司会议室召开。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议由董事会召集，董事长王晶女士主持。会议的召集召开符合
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表人数共 786 名，代表股份513,734,310股，占公司有表决权股份总数的 51.4270%
。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 8名，代表股份 316,506,353股，占公司有表决权股份总数的 31.6836%；通
过网络投票的股东 778人，代表股份 197,227,957股，占公司有表决权股份总数的 19.7433％。本次会议不存在征集表决权事项的情
形。
3、公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的律师等列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票表决和网络投票表决相结合的表决方式逐项投票表决了下列议案：
（一）《关于修订<公司章程>的议案》
483,148,037 股同意， 占出席股东会有效表决权股份总数的 94.0463 ％；
2,077,382 股弃权， 占出席股东会有效表决权股份总数的 0.4044 ％；
28,508,891 股反对， 占出席股东会有效表决权股份总数的 5.5493 ％。（其中，因未投票默认弃权 0 股）
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及董监高）参与表决的结果如下：
166,723,884 股同意， 占出席会议中小股东所持股份的 84.4984 ％；
2,077,382 股弃权， 占出席会议中小股东所持股份的 1.0529 ％；
28,508,891 股反对， 占出席会议中小股东所持股份的 14.4488 ％。（其中，因未投票默认弃权 0 股）
表决结果： 通过 （本议案属于股东会特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过
）。
（二）《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
513,264,110 股同意， 占出席股东会有效表决权股份总数的 99.9085 ％；
44,800 股弃权， 占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0087 ％；
425,400 股反对， 占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0828 ％。（其中，因未投票默认弃权 0 股）
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及董监高）参与表决的结果如下：
196,839,957 股同意， 占出席会议中小股东所持股份的 99.7617 ％；
44,800 股弃权， 占出席会议中小股东所持股份的 0.0227 ％；
425,400 股反对， 占出席会议中小股东所持股份的 0.2156 ％。（其中，因未投票默认弃权 0 股）
表决结果： 通过 。
（三）《关于修订<新大陆数字技术股份有限公司股东大会议事规则>并更名的议案》
483,134,137 股同意， 占出席股东会有效表决权股份总数的 94.0436 ％；
42,900 股弃权， 占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0084 ％；
30,557,273 股反对， 占出席股东会有效表决权股份总数的 5.9481 ％。（其中，因未投票默认弃权 0 股）
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及董监高）参与表决的结果如下：
166,709,984 股同意， 占出席会议中小股东所持股份的 84.4913 ％；
42,900 股弃权， 占出席会议中小股东所持股份的 0.0217 ％；
30,557,273 股反对， 占出席会议中小股东所持股份的 15.4869 ％。（其中，因未投票默认弃权 0 股）
表决结果： 通过 。
（四）《关于修订<新大陆数字技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》
482,247,037 股同意， 占出席股东会有效表决权股份总数的 93.8709 ％；
40,300 股弃权， 占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0078 ％；
31,446,973 股反对， 占出席股东会有效表决权股份总数的 6.1213 ％。（其中，因未投票默认弃权 100 股）
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及董监高）参与表决的结果如下：
165,822,884 股同意， 占出席会议中小股东所持股份的 84.0417 ％；
40,300 股弃权， 占出席会议中小股东所持股份的 0.0204 ％；
31,446,973 股反对， 占出席会议中小股东所持股份的 15.9378 ％。（其中，因未投票默认弃权 100 股）
表决结果： 通过 。
（五）《关于废止<新大陆数字技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》
513,377,010 股同意， 占出席股东会有效表决权股份总数的 99.9305 ％；
45,100 股弃权， 占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0088 ％；
312,200 股反对， 占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0608 ％。（其中，因未投票默认弃权 4,900 股）
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及董监高）参与表决的结果如下：
196,952,857 股同意， 占出席会议中小股东所持股份的 99.8189 ％；
45,100 股弃权， 占出席会议中小股东所持股份的 0.0229 ％；
312,200 股反对， 占出席会议中小股东所持股份的 0.1582 ％。（其中，因未投票默认弃权 4,900 股）
表决结果： 通过 。
（六）《关于修订<新大陆数字技术股份有限公司独立董事制度>的议案》
482,227,937 股同意， 占出席股东会有效表决权股份总数的 93.8672 ％；
40,400 股弃权， 占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0079 ％；
31,465,973 股反对， 占出席股东会有效表决权股份总数的 6.1250 ％。（其中，因未投票默认弃权 200 股）
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及董监高）参与表决的结果如下：
165,803,784 股同意， 占出席会议中小股东所持股份的 84.0321 ％；
40,400 股弃权， 占出席会议中小股东所持股份的 0.0205 ％；
31,465,973 股反对， 占出席会议中小股东所持股份的 15.9475 ％。（其中，因未投票默认弃权 200 股）
表决结果： 通过 。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、律师姓名：王恺、龚立雯
3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出
席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、《新大陆数字技术股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议》；
2、国浩律师（上海）事务所《关于新大陆数字技术股份有限公司 2025年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/75b86250-7905-4bbb-a7ba-ba6ca9527ee7.PDF
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2025-10-30 18:49│新 大 陆（000997）：新大陆2025年第一次临时股东会法律意见书
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新 大 陆（000997）：新大陆2025年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/097f0bf7-cf34-4df0-97ee-30d9d3eef2a7.PDF
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2025-10-28 16:41│新 大 陆（000997）：第九届董事会第十四次会议决议公告
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2025 年 10 月 17 日，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第九届
董事会第十四次会议的通知，并于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事 5
人（其中独立董事 2 名），实到 5 人。会议由董事长王晶女士主持，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经过认真审议并通过如下决议：
一、审议通过《2025 年第三季度报告》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《2025 年第三季度报告》（公告编
号：2025-067）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/86387aba-23cc-4e9b-b6dd-db16df210f50.PDF
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2025-10-28 16:40│新 大 陆（000997）：第九届监事会第六次会议决议公告
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新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议通知于 2025年 10 月 17日以书面形式发出，会议
于 2025 年 10月 28 日在公司会议室召开。应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席林整榕先生主持。会议的召集和召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经过认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》，表决结果为：同意 3 票，反对0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/66a06def-d04b-4cf5-9e51-75f3dc47d0fb.PDF
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2025-10-28 16:39│新 大 陆（000997）：2025年三季度报告
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