公司公告☆ ◇000997 新 大 陆 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-11 16:46 │新 大 陆（000997）：关于前次回购股份注销完成暨股份变动的公告 │
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│2025-09-02 16:56 │新 大 陆（000997）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-08-25 20:33 │新 大 陆（000997）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 20:33 │新 大 陆（000997）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 20:32 │新 大 陆（000997）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 20:32 │新 大 陆（000997）：第九届董事会审计委员会关于2025年半年度报告相关事项的意见 │
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│2025-08-25 20:32 │新 大 陆（000997）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-25 20:32 │新 大 陆（000997）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-08-25 20:31 │新 大 陆（000997）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-25 20:30 │新 大 陆（000997）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告 │
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2025-09-11 16:46│新 大 陆（000997）：关于前次回购股份注销完成暨股份变动的公告
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特别提示：
1、新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 2月 9日至 2022 年 1 月 28 日通过集中竞价的方式回购公
司 A 股非限售股份 18,965,022股，累计回购总金额 281,123,045元（不含交易费用），该部分回购股份届满三年，予以注销。
2、公司此次回购注销股票为18,965,022股，占注销前公司总股本的1.84%，实际回购注销金额为人民币281,123,045元。注销完
成后，公司股份总数将由1,032,062,937股变更为1,013,097,915股。
3、公司于2025年9月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销相关事宜。
4、公司分别于2024年10月25日、2024年12月3日召开了第九届董事会第三次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已在境内发行上市人民币普
通股（A股）股票，回购资金总额不低于人民币3.50亿元（含），不超过人民币7.00亿元（含），回购股份价格不超过人民币36.79元
/股（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。本公告披露的回购股份注销事宜与前述回购方案无
关。
一、回购股份实施及注销情况概述
公司于2021年1月12日召开了第七届董事会第四十一次会议和第七届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购公司部分股
份方案的议案》，同意公司使用自有资金回购公司部分社会公众股份（A股），用于后续实施股权激励计划或员工持股计划。本次回
购的资金总额为人民币3亿元（含）至人民币6亿元（含），回购价格不超过人民币23元/股（含），具体回购股份的数量以回购期届
满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。公司独立董事就
该事项发表了同意的独立意见，公司于2021年2月8日召开2021年第一次临时股东大会审议通过该回购事项。具体内容详见公司于2021
年1月13日、2021年2月9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司部分股份方
案的公告》和《回购报告书》（公告编号：2021-004、2021-021）。同年，公司于2021年6月28日在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司完成部分限制性股票的回购注销，累计回购注销了1,837.88万股，公司股份总数由1,050,441,717股变更为1,032,062,937
股。
截至回购终止日暨2022年1月28日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为18,965,022股，约
占公司目前总股本的1.84%，购买股份的最高成交价为16.40元/股，最低成交价为13.86元/股，累计已支付总金额为人民币28,112.30
万元（不含交易费用）。
2024年11月15日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销部分回购股份暨减少注册资本的议案》，同意拟将存放于
回购专用证券账户的回购股份18,965,022股予以注销，相应减少公司注册资本，并修订《公司章程》中的相关条款。本次注销完成后
，公司股份总数将由1,032,062,937股变更为1,013,097,915股。2024年12月3日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于注销部分回购股份暨减少注册资本的议案》。
二、本次注销回购股份的原因
根据《公司法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定及公
司回购报告书，公司回购股份回购的股份全部用于实施公司股权激励计划。公司如未能在股份回购完成之后三年内实施上述用途，未
使用部分予以注销。根据目前公司实际情况，公司暂无实施股权激励计划，且回购股份存续时间期满三年，公司拟将存放于回购专用
证券账户的 18,965,022回购股份进行注销，并相应减少公司注册资本。
本次回购注销的股份数为18,965,022股，占回购前公司总股本1.84%。本次回购注销完成后，公司股份总数将由1,032,062,937股
变更为1,013,097,915股。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票注销事宜已于2025年9月10日完成。
三、本次回购注销后股本结构变动情况表
股份性质 变动前 变动股份 变动后
股份数量 比例 股份数量 股份数量 比例
（股） (%) （股） （股） (%)
一、限售流通股 5,658,534 0.55 0 5,658,534 0.56
（或非流通股）
高管锁定股 5,658,534 0.55 0 5,658,534 0.56
二、无限售流通股 1,026,404,403 99.45 -18,965,022 1,007,439,381 99.44
三、总股本 1,032,062,937 100.00 -18,965,022 1,013,097,915 100.00
注：上表系中国证券登记结算公司深圳分公司出具的截止本公告日前的股本结构表。
四、回购注销后控股股东及其一致行动人权益变动情况
股东类型 股东名称 2021 年回购注销前 2021 年回购注销后 本次回购注销后
持股数量 持股 持股数量 持股 持股数量 持股
（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例
（%） （%） （%）
控股股东 新大陆科技 308,879,440 29.40% 308,879,440 29.93% 308,879,440 30.49%
集团有限公
司
控股股东 胡钢 3,105,144 0.30% 3,105,144 0.30% 3,105,144 0.31%
的一致行
动人
合计 311,984,584 29.70% 311,984,584 30.23% 311,984,584 30.80%
注：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异系四舍五入所致。
五、上述回购注销的影响
上述注销回购股份符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不
存在损害公司及中小投资者利益的情形，不会导致公司实际控制人控制权发生变化，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦
不会影响公司的上市地位。
六、后续事项安排
本次回购的股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定办理工商变更登记及备案等相关事项，并在相关程序履行完毕后及
时披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/48940ec6-c1c1-45ef-8ad7-5996ce355cc4.PDF
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2025-09-02 16:56│新 大 陆（000997）：关于回购公司股份的进展公告
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一、回购方案的主要内容
新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 10 月25 日、2024 年 12 月 3日召开了第九届董事会第三
次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司使用自有或自筹资
金以集中竞价交易方式回购公司已在境内发行上市人民币普通股（A股）股票，回购资金总额不低于人民币 3.50 亿元（含），不超
过人民币 7.00 亿元（含），回购股份价格不超过人民币 36.79 元/股（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的
资金总额为准。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。（内容详见公司 2024年 10月 26日
披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》、2024年 12月 4日披露的《2024年第一次临时股东大会决议公告》、2
025年 6月 25日披露的《关于权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》）。
二、股份回购进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》相关规定，现将公司截至 8月末的回购股份进展情况公告如下
：
截至 2025年 8月 31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式，累计回购公司股份数 13,034,725股，占公司当
前总股本的 1.26%，最高成交价格为 30.00元/股，最低成交价格为 20.59元/股，支付总金额为人民币 34,995.12万元（不含交易费
用）。本次回购符合相关法律、行政法规的要求，符合公司既定的回购方案。
三、其他事项说明
公司回购股份的时间、回购股份价格和集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股
份》相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股票：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将在回购期限内根据市场情况及资金安排情况实施回购计划，并根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披
露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/d47ce16c-b079-4969-84b1-0161249213b1.PDF
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2025-08-25 20:33│新 大 陆（000997）：2025年半年度报告摘要
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新 大 陆（000997）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2025-08-25 20:33│新 大 陆（000997）：2025年半年度报告
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新 大 陆（000997）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/cff33b6f-413f-4eb6-97cd-93c27d42a534.PDF
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2025-08-25 20:32│新 大 陆（000997）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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新 大 陆（000997）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2025-08-25 20:32│新 大 陆（000997）：第九届董事会审计委员会关于2025年半年度报告相关事项的意见
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根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》以及《公司章程》等有关规定，作为新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，我们对拟提
交公司第九届董事会第十一次会议审议的相关议案进行了认真的审阅，并发表审核意见如下：
一、关于《公司 2025 年半年度报告》及《公司 2025 年半年度报告摘要》的审核意见
经核查，我们认为：公司编制的半年度报告等程序合法、合规，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则
》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律法规的要求，充分反
映了公司 2025 年半年度业务经营情况、财务状况、行业发展等内容。因此，同意将该议案提交董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/144e8dca-0e71-4690-8a98-c1bc240a7fd5.PDF
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2025-08-25 20:32│新 大 陆（000997）：2025年半年度财务报告
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新 大 陆（000997）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/4d843c7e-3449-48be-af29-195a591bd718.PDF
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2025-08-25 20:32│新 大 陆（000997）：关于修订《公司章程》的公告
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新 大 陆（000997）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/522ca07a-321a-4e53-8092-63a2e19c3798.PDF
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2025-08-25 20:31│新 大 陆（000997）：半年报董事会决议公告
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2025年 8月 15日，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第九届董事
会第十一次会议的通知，并于2025年 8月 25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事 5人（其中
独立董事 2名），实到 5人。会议由董事长王晶女士主持，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《
公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经过认真审议并通过如下决议：
一、审议通过《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公
司 2025 年半年度报告》及《公司 2025年半年度报告摘要》。
公司董事会审计委员会审议通过了此项议案。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟
不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》中相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会或
其授权人士办理工商变更登记等相关事宜。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-053）。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《
关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-054）。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于子公司网商融担公司开展融资担保业务暨公司为子公司提供担保的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票
，弃权0票。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于子公司网商融担公司开展融资担保业务暨公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-055）。
五、审议通过《关于修订<新大陆数字技术股份有限公司股东大会议事规则>并更名的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，
弃权0票。
公司拟修订《新大陆数字技术股份有限公司股东大会议事规则》，并更名为《新大陆数字技术股份有限公司股东会议事规则》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《新大陆数字技术股份有限公司股东会议事规则》。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于修订<新大陆数字技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票
。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《新大陆数字技术股份有限公司董事会议事规则》。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过《关于废止<新大陆数字技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票
。
鉴于公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《新大陆数字技术股份有限公司监事会议事规则》等监事
会相关制度予以废止。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过《关于修订<新大陆数字技术股份有限公司独立董事制度>的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《新大陆数字技术股份有限公司独立董事制度》。
本议案尚需提交股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/9fa0f51b-0580-4577-a372-e794afaf8932.PDF
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2025-08-25 20:30│新 大 陆（000997）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告
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新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第九届董事会第十一次会议，审议并通过《关于公司
向银行申请综合授信额度的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
为满足经营发展需要，董事会同意公司（不含子公司或孙公司）向相关银行申请综合授信额度人民币360,000万元，授信期限自
公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起，有效期十二个月。授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、并购贷款
、票据贴现、开具银行承兑汇票、银行保函、银行保理、信用证等业务。在上述授信额度范围内，经股东大会授权，无需另行召开董
事会审议批准。具体授信额度和授信期限以公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用
。
为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会同意提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司与
相关银行机构签署上述授信额度内的有关法律文件。
本次申请综合授信额度是为了满足公司生产经营和建设发展的需要，有利于促进公司发展，且公司经营状况良好，具备较好的偿
债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/71068018-a6f2-4b4f-a731-b05c97b7f80c.PDF
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2025-08-25 20:30│新 大 陆（000997）：关于子公司网商融担公司开展融资担保业务暨公司为子公司提供担保的公告
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新 大 陆（000997）：关于子公司网商融担公司开展融资担保业务暨公司为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/1e7eac5f-d869-40f7-b449-a032a6f91e7a.PDF
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2025-08-25 20:30│新 大 陆（000997）：监事会关于公司2025年半年度报告有关事项的审核意见
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一、关于《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》的审核意见
经过认真严格的审核，监事会认为董事会关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证
监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/f1bdb14a-c4f2-4fb9-9488-58adf216db7c.PDF
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2025-08-25 20:30│新 大 陆（000997）：半年报监事会决议公告
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新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议通知于 2025年 8月 15日以书面形式发出，会议于
2025年 8月 25日在公司会议室召开。应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席林整榕先生主持。会议的召集和召开符合《
公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经过认真审议，一致通过以下事项：
一、审议通过《公司 2025 年半年度报告》及《公司 2025 年半年度报告摘要》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0
票。
经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2025年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公
司 2025年半年度报告》及《公司 2025年半年度报告摘要》。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟
不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》中相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会或
其授权人士办理工商变更登记等相关事宜。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-053）。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于废止<新大陆数字技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权
0 票。
鉴于公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《新大陆数字技术股份有限公司监事会议事规则》等监事
会相关制度予以废止。
本议案尚需提交股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/5e9c4900-d1df-4a7c-87da-3865441bad1b.PDF
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2025-08-25 20:29│新 大 陆（000997）：独立董事工作制度
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新 大 陆（000997）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
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