公司公告☆ ◇000997 新 大 陆 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 17:31 │新 大 陆（000997）：第九届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-05-13 17:29 │新 大 陆（000997）：关于召开2025年年度股东会通知的公告 │
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│2026-04-27 18:59 │新 大 陆（000997）：董事会议事规则（2026年4月修订） │
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│2026-04-27 18:59 │新 大 陆（000997）：新大陆章程（2026年4月修订） │
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│2026-04-27 18:57 │新 大 陆（000997）：关于增补第九届董事会非独立董事的公告 │
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│2026-04-27 18:57 │新 大 陆（000997）：关于修订公司章程及董事会议事规则的公告 │
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│2026-04-27 18:56 │新 大 陆（000997）：第九届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-04-25 00:37 │新 大 陆（000997）：新大陆2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-24 19:22 │新 大 陆（000997）：第九届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-04-24 19:21 │新 大 陆（000997）：2026年一季度报告 │
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2026-05-13 17:31│新 大 陆（000997）：第九届董事会第十八次会议决议公告
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2026年 4月 30日，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第九届董事
会第十八次会议的通知，并于2026年 5月 13日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事 5人（其中
独立董事 2名），实到 5人。会议由董事长王晶女士主持，公司高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法
》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经过认真审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意拟定于2025年6月4日下午14:30召开公司2025年年度股东会。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年年度股东会通知的公告》（公告编号：
2025-020）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/439891a2-21e9-408e-abc9-6dc87a31934c.PDF
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2026-05-13 17:29│新 大 陆（000997）：关于召开2025年年度股东会通知的公告
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新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 13日召开了第九届董事会第十八次会议，会议决定于 2026
年 6月 4日召开公司 2025年年度股东会。现将本次会议的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会；
2、召集人：公司第九届董事会；
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年 6月 4日（星期四）下午 14:30。（2）网络投票时间为：2026年 6月 4日。其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6月 4日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:
00-15:00。
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 6月 4日9:15至 15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式；公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深圳
证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票
结果为准；
6、会议的股权登记日：2026年 5月 28日（星期四）；
7、出席对象：
（1）2026年 5月 28日（股权登记日）下午收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式（授权委托书样式详见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：福建省福州市马尾区儒江西路 1号新大陆科技园公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2025年度财务决算报告》 √
3.00 《公司 2025年年度报告》及《公司 2025年年度报告摘要》 √
4.00 《公司 2025年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
6.00 《关于 2026年度为子公司提供担保额度的议案》 √
7.00 《关于为全资子公司提供对外融资性担保额度的议案》 √
8.00 《关于董事 2026年度薪酬方案的议案》 √
9.00 《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
10.00 《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》 √
11.00 《关于增补第九届董事会非独立董事的议案》 √
特别说明：
1、第 1-9项提案已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过（上述提案具体内容详见公司披露于《中国证券报》《证券时报
》《上海证券报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告及其附件，公告编号 2026-005）；第 10-11项提案已经
公司第九届董事会第十七次会议审议通过（上述提案具体内容详见公司披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资
讯网：http://www.cninfo.com.cn上的相关公告及其附件，公告编号 2026-016）；
2、第 10项提案须经出席会议股东所代表投票权的 2/3以上通过；
3、上述提案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决
单独计票并披露；
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡、持股凭证办理登记；自
然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（委托人）的有效身份证件、股票账户卡和自然人股东出具
的授权委托书办理登记。
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，凭本人身份证、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，代理人凭本
人的有效身份证件、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡和法人股东出具的授权委托书办理登记。
（3）拟出席会议的股东也可将上述材料的复印件邮寄或传真到公司证券部，并请注明参加股东会。其中，以传真方式进行登记
的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
2、登记时间：2026年 6月 3日 9:00-12:00和 13:30-17:30；
3、登记地点：福建省福州市马尾区儒江西路 1号新大陆科技园公司证券部；
4、会议联系方式
（1）联系地址：福州市马尾区儒江西路 1号新大陆科技园公司证券部（2）联系人：杨晓东
（3）联系电话（传真）：0591-83979997
（4）邮编：350015
5、会议费用
与会股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（地址为 http://wl
tp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第十六次会议决议；
2、公司第九届董事会第十七次会议决议；
3、公司第九届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/1e09e702-8f07-4e32-86e7-b9cd674f7c68.PDF
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2026-04-27 18:59│新 大 陆（000997）：董事会议事规则（2026年4月修订）
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新 大 陆（000997）：董事会议事规则（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8d1c8588-3cd1-4890-974b-7acc916ed8f0.PDF
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2026-04-27 18:59│新 大 陆（000997）：新大陆章程（2026年4月修订）
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新 大 陆（000997）：新大陆章程（2026年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/75b36fe7-caa7-46f9-b0c5-fbf5d9004875.PDF
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2026-04-27 18:57│新 大 陆（000997）：关于增补第九届董事会非独立董事的公告
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新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026年 4月 27日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增补
第九届董事会非独立董事的议案》。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，基于
完善公司董事会治理架构，为公司“顶层设计”层面注入活力和竞争力，促进公司“新老交替、接力发展”，打造年轻化、创新型管
理团队的战略安排，经公司董事会提名、董事会提名委员会资格审查通过，拟增补胡鹄先生为公司第九届董事会非独立董事（简历详
见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东会审议。
胡鹄先生的提名程序及任职资格符合相关法律法规的规定，本次增补董事工作完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a13b34be-e6bc-4a3d-a258-31fc84f971c3.PDF
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2026-04-27 18:57│新 大 陆（000997）：关于修订公司章程及董事会议事规则的公告
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新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026年 4月 27日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订
公司章程及董事会议事规则的议案》。
基于完善公司董事会治理架构，为公司“顶层设计”层面注入活力和竞争力，促进公司“新老交替、接力发展”，打造年轻化、
创新型管理团队的战略安排，公司董事会同意将董事会成员人数由 5人调整为 6人，并同步修订《公司章程》及《董事会议事规则》
，该议案尚需提交公司股东会审议，修订前后的《公司章程》对照表及《董事会议事规则》对照表如下：
一、《公司章程》对照表
修订前 修订后
第一百一十条 公司设董事会，董事 第一百一十条 公司设董事会，董事
会由 5 名董事组成（其中独立董事 2 会由 6 名董事组成（其中独立董事 2
名，职工董事 1名），设董事长 1人， 名，职工董事 1名），设董事长 1人，
副董事长 1 人。董事长和副董事长由 副董事长 1 人。董事长和副董事长由
董事会以全体董事的过半数选举产 董事会以全体董事的过半数选举产
生。 生。
二、《董事会议事规则》对照表
修订前 修订后
第三条 公司设董事会，董事会由 5 第三条 公司设董事会，董事会由 6
名董事组成（其中独立董事 2 名，职 名董事组成（其中独立董事 2 名，职
工董事 1名），董事会设董事长 1人， 工董事 1名），董事会设董事长 1人，
副董事长 1 人。董事长和副董事长由 副董事长 1 人。董事长和副董事长由
董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会以全体董事的过半数选举产生。
除上述修订条款外，《公司章程》及《董事会议事规则》其他条款不变。修改后的《公司章程》及《董事会议事规则》详见公司
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的具体内容。
董事会同时提请股东会授权管理层或其指定人员全权办理上述事宜涉及的工商变更登记、章程备案等事宜，授权有效期为自股东
会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。本次《公司章程》及《董事会议事规则》修订需提交公司股
东会审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f3519fef-2069-42ff-9fb0-52d648178524.PDF
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2026-04-27 18:56│新 大 陆（000997）：第九届董事会第十七次会议决议公告
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2026年 4月 17日，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第九届董事
会第十七次会议的通知，并于2026年 4月 27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事 5人（其中
独立董事 2名），实到 5人。会议由董事长王晶女士主持，公司高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法
》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经过认真审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于修订公司章程及董事会议事规则的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
基于完善公司董事会治理架构，为公司“顶层设计”层面注入活力和竞争力，促进公司“新老交替、接力发展”，打造年轻化、
创新型管理团队的战略安排，公司董事会同意将董事会成员人数由5人调整为6人，并同步修订《公司章程》及《董事会议事规则》。
该议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于修订公司章程及董事会议事规则的公告》（公告编号：2026-017）。
二、审议通过《关于增补第九届董事会非独立董事的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于增补第九届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-018）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/56870626-b6fe-4111-aab1-77537676f5b9.PDF
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2026-04-25 00:37│新 大 陆（000997）：新大陆2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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新 大 陆（000997）：新大陆2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/525ebbe3-bd70-4f30-9a71-c286e98b9e25.PDF
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2026-04-24 19:22│新 大 陆（000997）：第九届董事会第十六次会议决议公告
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新 大 陆（000997）：第九届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/286b8522-77ca-4e77-9f3d-09becb611db4.PDF
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2026-04-24 19:21│新 大 陆（000997）：2026年一季度报告
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新 大 陆（000997）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2ebcb375-11f8-4036-9772-6a071750a848.PDF
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2026-04-24 19:21│新 大 陆（000997）：2025年年度报告
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新 大 陆（000997）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/29b0fc51-24ec-4542-819e-bd7931f15170.PDF
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2026-04-24 19:21│新 大 陆（000997）：2025年年度报告摘要
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新 大 陆（000997）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0461a81f-29f5-4156-8377-cd64ebcf03cf.PDF
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2026-04-24 19:20│新 大 陆（000997）：2025年年度审计报告
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新 大 陆（000997）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/902491b8-1e8f-498e-957a-69d1ebf3f12e.PDF
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2026-04-24 19:20│新 大 陆（000997）：容诚专字[2026]350Z0047号 资金占用专项说明_新大陆2025年
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新大陆数字技术股份有限公司
容诚专字[2026]350Z0047号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
关于新大陆数字技术股份有限公司
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2026]350Z0047 号
新大陆数字技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了新大陆数字技术股份有限公司（以下简称新大陆股份公司）2025 年 12 月
31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以
及财务报表附注，并于 2026 年 4 月 23 日出具了容诚审字[2026]350Z0015 号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交
易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，新大陆股份公司管理层编制了后附的新大陆数字技术
股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证
其真实、准确、完整是新大陆股份公司管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计新大陆股份公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行
了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对新大陆股份公司实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计
程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解新大陆股份公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供新大陆股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：新大陆数字技术股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4155beb6-9e68-445a-aefe-dfb58cb9acd9.PDF
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2026-04-24 19:20│新 大 陆（000997）：容诚审字[2026]350Z0016号 上市公司内部控制审计报告_新大陆2025年
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新大陆数字技术股份有限公司
容诚审字[2026]350Z0016号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
内部控制审计报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]350Z016 号
新大陆数字技术股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“
新大陆股份公司”）2025 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是新大陆股份公司董事会的责任。
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