公司公告☆ ◇000997 新 大 陆 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 17:31 │新 大 陆（000997）：第九届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-04-28 17:29 │新 大 陆（000997）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-28 17:27 │新 大 陆（000997）：关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨2024年度业绩说明│
│ │会的公告 │
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│2025-04-25 15:47 │新 大 陆（000997）：关于控股股东股份解除质押的公告 │
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│2025-04-23 00:32 │新 大 陆（000997）：公司2024年度环境、社会、公司治理（ESG）报告 │
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│2025-04-22 21:20 │新 大 陆（000997）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-22 21:19 │新 大 陆（000997）：新 大 陆衍生品投资管理制度 │
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│2025-04-22 21:19 │新 大 陆（000997）：2024年度独立董事述职报告（许永东） │
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│2025-04-22 21:19 │新 大 陆（000997）：独立董事年度述职报告 │
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│2025-04-22 21:17 │新 大 陆（000997）：关于2024年年度利润分配预案的公告 │
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2025-04-28 17:31│新 大 陆（000997）：第九届董事会第八次会议决议公告
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2025 年 4 月 18 日，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第九届董
事会第八次会议的通知，并于2025 年 4 月 28 日以现场与通讯结合的方式，在公司会议室现场召开。会议应到董事 5 人（其中独
立董事 2 名），实到 5 人。会议由董事长王晶女士主持，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《
公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经过认真审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会同意拟定于 2025 年 5 月 20 日下午 14:30 召开公司 2024 年年度股东大会。具体内容详见同日披露于《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》
（公告编号：2025-030）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/756e9643-461e-44f8-9be5-d2685e713149.PDF
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2025-04-28 17:29│新 大 陆（000997）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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新 大 陆（000997）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8c951a83-9948-4f39-9d94-744a699e3371.PDF
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2025-04-28 17:27│新 大 陆（000997）：关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨2024年度业绩说明会的
│公告
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新 大 陆（000997）：关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨2024年度业绩说明会的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/559ca510-4efa-464d-8bf7-0cf016460393.PDF
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2025-04-25 15:47│新 大 陆（000997）：关于控股股东股份解除质押的公告
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新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东新大陆科技集团有限公司函告，获悉其持有公司的部
分股份办理了解除质押业务，并已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成相应的登记手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
控股股 押股份数量 持股份 总股本
东 （股） 比例 比例
新大陆科技集 是 12,000,000 3.85% 1.16% 2022 年 4 2025 年 4 中国民生银行
团有限公司及 月 27 日 月 23 日 股份有限公司
其一致行动人 福州分行
二、股东股份累计被质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次解除 本次解除 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 例 质押前质 质押后质 持股份 总股本 情况 情况
押股份数 押股份数 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未
量（股） 量（股） 股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
（股） （股）
新大陆科技 311,984,58 30.23% 61,500,000 49,500,000 15.87% 4.80% 0 0.00% 2,328,858 0.89%
集团有限公 4
司及其一致
行动人
注：新大陆科技集团有限公司及其一致行动人所持有的未质押股份限售和冻结股份 2,328,858 股系高管锁定股。
三、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b983a406-b006-44a9-84e0-f27fdfffe8a9.PDF
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2025-04-23 00:32│新 大 陆（000997）：公司2024年度环境、社会、公司治理（ESG）报告
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新 大 陆（000997）：公司2024年度环境、社会、公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/78871ddf-af04-4701-a97a-64b171e8ee3f.PDF
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2025-04-22 21:20│新 大 陆（000997）：年度募集资金使用鉴证报告
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新 大 陆（000997）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a20529d8-e318-4cee-a01e-d9c099d55a53.PDF
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2025-04-22 21:19│新 大 陆（000997）：新 大 陆衍生品投资管理制度
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新 大 陆（000997）：新 大 陆衍生品投资管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/6d4ff727-a863-4076-b588-2bd78d3aa2e3.PDF
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2025-04-22 21:19│新 大 陆（000997）：2024年度独立董事述职报告（许永东）
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新 大 陆（000997）：2024年度独立董事述职报告（许永东）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/5eb1bc01-908d-4456-8e6e-038bb7133e5c.PDF
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2025-04-22 21:19│新 大 陆（000997）：独立董事年度述职报告
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新 大 陆（000997）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7dcf8451-fe4d-47e4-ae1e-459f1ab74f08.PDF
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2025-04-22 21:17│新 大 陆（000997）：关于2024年年度利润分配预案的公告
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新 大 陆（000997）：关于2024年年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/d1e0737f-3228-4aeb-8f2d-7afc811083ee.PDF
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2025-04-22 21:17│新 大 陆（000997）：董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的意见
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新 大 陆（000997）：董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/035c48ad-9b67-4c9b-a8e7-6bb99cb73c9a.PDF
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2025-04-22 21:17│新 大 陆（000997）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等要求，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司独立
董事程代强先生、许永东先生的独立性情况进行核查。
经核查独立董事程代强先生、许永东先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，
不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9a4aa9fe-a54f-4525-84a5-7dc33641560d.PDF
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2025-04-22 21:17│新 大 陆（000997）：2024年度监事会工作报告
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新 大 陆（000997）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e1200ad6-3ee2-4ba6-9e62-b9b9e856a81a.PDF
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2025-04-22 21:17│新 大 陆（000997）：关于公司及子公司开展衍生品交易的可行性报告
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新 大 陆（000997）：关于公司及子公司开展衍生品交易的可行性报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/bbec6348-a3c9-495d-b427-7e73f518ed82.PDF
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2025-04-22 21:17│新 大 陆（000997）：内部控制自我评价报告
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新大陆数字技术股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本
公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部
控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事
、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及其子
公司福建新大陆自动识别技术有限公司、福建新大陆软件工程有限公司、福建新大陆支付技术有限公司、北京亚大通讯网络有限责任
公司、江苏智联天地科技有限公司、福建国通星驿网络科技有限公司、广州市网商小额贷款有限责任公司、广州网商商业保理有限责
任公司、广州网商融资担保有限公司、上海杉昊智能科技发展有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的
94.60%，营业总收入占公司合并财务报表营业总收入的97.64%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、社会责任、企业文化、人力资源、内部监督、资金活动、筹资管理
、投资管理、担保业务、采购与付款管理、销售与收款管理、研发与开发、资产管理、生产管理、工程项目管理、银行卡收单业务、
小额贷款业务、商业保理业务、融资担保业务、财务报告、预算管理、合同管理、内部信息传递及信息系统等。
重点关注的高风险领域主要包括：资金管理、投资管理、销售管理、采购管理、存货管理、银行卡收单业务、小额贷款业务、商
业保理业务、融资担保业务等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司制度和内部控制手册组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司分别按照定量标准和定性标准来确定财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准
定量标准以缺陷可能导致的潜在错报对税前利润总额的影响作为衡量指标。
缺陷类型 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
潜在错报金额 潜在错报税前利润大于或等 潜在错报税前利润大于或等 潜在错报税前利润
于当年 12 月 31 日合并财务 于当年 12 月 31 日合并财务 小于当年 12 月 31
报表税前利润总额的 5% 报表税前利润总额的 3%， 日合并财务报表税
但小于 5% 前利润总额的 3%
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准
重大缺陷：出现下列迹象的，一般认定为财务报告内部控制存在重大缺陷：
①董事、监事和高级管理人员重大舞弊；
②重述以前公布的财务报表，以更正由于舞弊导致的重大错报；
③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
④企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
重要缺陷：出现下列迹象的，一般认定为财务报告内部控制存在重要缺陷：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷:不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷，认定为一般缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准
从定量的标准上看，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致公司财产损失金额大于等于利润总额 5%则认定为重大缺陷；如果
大于等于 3%但小于 5%则认定为重要缺陷；如果小于 3%则认定为一般缺陷。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准
重大缺陷：出现下列迹象的，一般认定为非财务报告内部控制存在重大缺陷：
①重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；
②公司核心管理人员或技术人员流失严重；
③内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；
④其他对公司产生重大负面影响的情形。
重要缺陷：出现下列迹象的，一般认定为非财务报告内部控制存在重要缺陷：
①重要业务制度或系统存在缺陷；
②关键岗位业务人员流失严重；
③内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；
④其他对公司产生较大负面影响的情形。
一般缺陷：出现下列迹象的，一般认定为非财务报告内部控制存在一般缺陷：
①决策程序效率不高；
②一般业务制度或系统存在缺陷；
③一般岗位业务人员流失严重；
④内部控制一般缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他需要说明的与内部控制相关的重大事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/aca44676-0379-412e-ad16-f03399a603c1.PDF
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2025-04-22 21:17│新 大 陆（000997）：2024年度董事会工作报告
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新 大 陆（000997）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/1f7c68c2-18b8-4efd-b8d9-39b145c125a5.PDF
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2025-04-22 21:17│新 大 陆（000997）：关于会计政策变更的公告
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新 大 陆（000997）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c4fef47b-7ceb-4be9-95da-00672c2e110f.PDF
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2025-04-22 21:17│新 大 陆（000997）：第九届董事会审计委员会关于2024年年度报告相关事项的意见
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新 大 陆（000997）：第九届董事会审计委员会关于2024年年度报告相关事项的意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/50a27300-a5d9-4252-a95d-a54bee37af98.PDF
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2025-04-22 21:17│新 大 陆（000997）：关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行
│监督职责情况报告
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新 大 陆（000997）：关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/843919f1-77d0-4e43-bf05-c52a6b482be6.PDF
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2025-04-22 21:17│新 大 陆（000997）：年度募集资金使用情况专项说明
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新 大 陆（000997）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ace2f9a5-afe3-4495-bff8-5e19ddfc1dbe.PDF
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2025-04-22 21:17│新 大 陆（000997）：第九届董事会审计委员会关于2025年第一季度报告相关事项的意见
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新 大 陆（000997）：第九届董事会审计委员会关于2025年第一季度报告相关事项的意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/17b9aea3-9994-43df-90b6-7d1022128787.PDF
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2025-04-22 21:17│新 大 陆（000997）：关于续聘会计师事务所的公告
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新 大 陆（000997）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/888a29e4-1949-4452-8cb2-15c23d04363a.PDF
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2025-04-22 21:17│新 大 陆（000997）：关于公司及子公司拟开展衍生品交易的公告
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