公司公告☆ ◇000998 隆平高科 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 19:47 │隆平高科（000998）：关于收到湖南证监局对公司采取责令改正并对相关人员采取监管谈话措施决定的公│
│ │告 │
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│2025-11-24 20:43 │隆平高科（000998）：关于召开2025年第四次（临时）股东大会的通知 │
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│2025-11-24 20:42 │隆平高科（000998）：《公司章程》修订对照表 │
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│2025-11-24 20:42 │隆平高科（000998）：关于聘任公司特聘顾问的公告 │
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│2025-11-24 20:42 │隆平高科（000998）：关于修订《公司章程》及公司相关治理制度的公告 │
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│2025-11-24 20:42 │隆平高科（000998）：关于中信财务有限公司风险评估报告 │
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│2025-11-24 20:41 │隆平高科（000998）：第九届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 │
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│2025-11-24 20:40 │隆平高科（000998）：与中信财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的核查意见 │
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│2025-11-24 20:40 │隆平高科（000998）：关于与中信财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告 │
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│2025-11-24 20:39 │隆平高科（000998）：关于与中信财务有限公司开展金融业务的风险处置预案 │
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2025-11-28 19:47│隆平高科（000998）：关于收到湖南证监局对公司采取责令改正并对相关人员采取监管谈话措施决定的公告
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袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“隆平高科”“公司”）及相关人员于 2025年 11月 28日收到中国证券监督管理委
员会湖南监管局（以下简称“湖南证监局”）出具的《关于对袁隆平农业高科技股份有限公司采取责令改正并对相关人员采取监管谈
话监督管理措施的决定》（〔2025〕44 号，以下简称《决定》）。现将相关内容公告如下：
一、《决定》的主要内容
经查，湖南证监局发现隆平高科存在以下事项：
（一）未在 2021 年至 2024 年年报中披露《湖南隆平高科耕地开发有限公司股权转让补充协议》约定的业绩承诺事项及具体履
行情况。
（二）未在 2023 年至 2024 年年报中披露《福建科力种业有限公司股权转让协议》约定的业绩承诺事项及具体履行情况。
上述事项违反了《上市公司信息披露管理办法（2021 年修订）》（中国证监会令第 182 号）第三条第一款和第四条、《上市公
司监管指引第 4号——上市公司及其相关方承诺》（中国证监会公告〔2022〕16号）第十条、《上市公司监管指引第4号——上市公
司及其相关方承诺（2025年修订）》（中国证监会公告〔2025〕5号）第十条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2
号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》（中国证监会公告〔2021〕15号）第四十四条第一款的规定。公司董事长刘志勇、董
事会秘书胡博对上述违法违规行为负有主要责任。
根据《中华人民共和国证券法》第一百七十条第二款、《上市公司信息披露管理办法》第五十一条第一款和第五十二条的规定，
湖南证监局决定对隆平高科采取责令改正监督管理措施，对有关责任人采取监管谈话监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。
公司应当在收到《决定》之日起 30日内向湖南证监局提交整改方案，3个月内完成整改，并在整改完毕后 15 个工作日内，向湖南证
监局提交书面整改报告。有关责任人应于收到《决定》之日起 10个工作日内携带有效身份证件到湖南证监局接受监管谈话。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到《决定》之日起 60日内向中国证监会提出行政复议申请，也可以在收到《决定》之
日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、相关说明
上述业绩承诺事项（一）于 2017 年 12 月作出，并在 2020 年 10 月以补充协议方式进行调整；业绩承诺事项（二）于 2023
年 3月 1日作出，考核指标为净资产收益率，非固定的净利润指标。上述问题是公司在坚定推进瘦身健体、剥离低效无效资产、增强
公司治理过程中发现的历史问题，公司及相关责任人高度重视《决定》指出的问题，将严格按照湖南证监局的要求，采取有效措施对
历史相关问题认真总结、积极承担整改责任；并以此为鉴，切实加强对《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的学习和培训
，加强公司信息披露管理，不断提高信息披露质量和公司规范运作水平，杜绝此类事件再次发生，维护公司及全体股东利益，促进公
司高质量发展。
本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动，公司将严格按照监管要求和有关法律法规的规定做好经营管理和规范
治理方面的各项工作，及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/e45af17b-b6ad-49f0-833a-84c184c564f4.PDF
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2025-11-24 20:43│隆平高科（000998）：关于召开2025年第四次（临时）股东大会的通知
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隆平高科（000998）：关于召开2025年第四次（临时）股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/c42ce9e5-2434-4e02-8343-9f69998a5a1b.PDF
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2025-11-24 20:42│隆平高科（000998）：《公司章程》修订对照表
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隆平高科（000998）：《公司章程》修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/46cb661c-5f4f-4c01-841a-be72bf1ef2c5.PDF
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2025-11-24 20:42│隆平高科（000998）：关于聘任公司特聘顾问的公告
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袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11月 24日召开第九届董事会第二十四次（临时）会议，审议
通过《关于聘任公司特聘顾问的议案》，具体情况如下：
根据公司发展需要，董事会同意聘任袁定江先生为公司特聘顾问，为公司战略规划、品牌管理等重大事项提供指导建议，任期与
第九届董事会一致。
本次聘任的特聘顾问不属于《中华人民共和国公司法》《公司章程》所规定的董事及高级管理人员。本次聘任将在 2025年第四
次（临时）股东大会审议通过修订《公司章程》后生效。
特聘顾问简历如下：
袁定江：男，1968年2月生，硕士研究生学历，经济师，1991年毕业于湖南财经学院金融系金融专业，武汉大学EMBA。曾任珠海
市农渔委主办会计、珠海市财政局世界银行贷款项目业务主办、珠海市人民政府办公室秘书。历任公司副董事长，曾兼任公司常务副
总裁。现任本公司监事会主席。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/b4ce4ea4-0d23-497f-b35b-bba477d3605e.PDF
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2025-11-24 20:42│隆平高科（000998）：关于修订《公司章程》及公司相关治理制度的公告
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袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开第九届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过
《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。部分修订制度尚需提交公司股东大会审议，现将具体修订
内容公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公
司股东会规则》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，为贯彻落实监事会改革
的相关要求，进一步优化公司治理结构，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行相应修订，不再设置监事会，监事会职
权由审计委员会行使，相应废止《监事会议事规则》，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司
章程》全文及《公司章程》修订对照表。《关于修订〈公司章程〉的议案》尚需提交公司股东大会审议，公司董事会同时提请股东大
会授权董事会及其授权办理人员办理工商变更登记手续，并可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次
变更登记的事项进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。
二、相关制度修订情况
为全面贯彻落实监管新规，结合《公司章程》修订情况，公司进一步修订部分管理制度，具体情况如下：
序号 制度名称 类型
1 《股东大会议事规则》 修订
2 《董事会议事规则》 修订
3 《董事会战略发展委员会议事规则》 修订
4 《董事会审计委员会议事规则》 修订
5 《信息披露事务管理制度》 修订
其中《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》需提交股东大会审议，修订后的《股东
大会议事规则》更名为《股东 会 议 事 规 则 》 。 上 述 修 订 后 的 制 度 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninf
o.com.cn）。
三、备查文件
《第九届董事会第二十四次（临时）会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/ae3af061-b403-4f85-9bee-55c8121e2b18.PDF
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2025-11-24 20:42│隆平高科（000998）：关于中信财务有限公司风险评估报告
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隆平高科（000998）：关于中信财务有限公司风险评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/1a963bf1-c2da-436b-b908-8c0c34b13d21.PDF
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2025-11-24 20:41│隆平高科（000998）：第九届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开及审议情况
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次（临时）会议于 2025 年 11 月 24 日上午 9:0
0 在湖南省长沙市合平路 638 号 1楼会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议的通知于 2025年 11月 19日以电子邮件方式
送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长刘志勇主持，会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次会议的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的
有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
为贯彻落实监事会改革的相关要求，进一步优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中
国证监会《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》，不再设置监事会，监事会职权由董事会审计
委员会行使，相应废止《监事会议事规则》。
本议案的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的《关于修订〈公司章程〉及公司相关治理制度的公告》。
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实监管新规，结合《公司章程》修订情况，同意公司进一步修订部分管理制度，逐项表决结果如下：
1．《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。
2．《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
3．《关于修订〈董事会战略发展委员会议事规则〉的议案》
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
4．《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
5．《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
本议案修订后的相关制度全文见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
其中《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》需提交股东大会审议，原《股东大会议事
规则》更名为《股东会议事规则》。
（三）审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会成员的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，董事会同意选举李皎予先生、黄征先生、李少昆先生
为公司第九届董事会审计委员会成员，其中李皎予先生为审计委员会主任委员且为会计专业人士。公司第九届董事会审计委员会中独
立董事过半数，并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第九届董事会审计委员会成员的任期自本
次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
本议案将在2025年第四次（临时）股东大会审议通过《公司章程》修订后生效。
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。
（四）审议通过了《关于聘任公司特聘顾问的议案》
根据公司发展需要，公司董事会同意聘任袁定江先生为公司特聘顾问，为公司战略规划、品牌管理等重大事项提供指导建议，任
期与第九届董事会一致。本次聘任的特聘顾问不属于《中华人民共和国公司法》《公司章程》所规定的董事及高级管理人员。本议案
将在2025年第四次（临时）股东大会审议通过修订《公司章程》后生效。
本议案的详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司特聘顾问的公告》。
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。
（五）审议通过了《关于与中信财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
因生产经营需要，公司拟与中信财务有限公司签订《金融服务协议》，由中信财务有限公司在公司关联交易额度范围内为公司提
供存款、信贷及其他金融服务业务。本议案的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与中信财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本议案相关事项发表了同意意见并同意提交董事会审议。中信建投证券
股份有限公司发表了同意的核查意见。
关联董事刘志勇、黄征、桑瑜已回避表决，本议案的表决结果是：6票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票
数的 100%。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《关于中信财务有限公司风险评估报告的议案》
本议案的详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于中信财务有限公司风险评估报告》
。
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
（七）审议通过了《关于与中信财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》本议案的详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与中信财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
（八）审议通过了《关于提请召开 2025年第四次（临时）股东大会的议案》
本议案的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的《关于召开 2025年第四次（临时）股东大会的通知》。
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。
二、备查文件
（一）《第九届董事会第二十四次（临时）会议决议》；
（二）《2025年独立董事专门会议第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/18c9b85e-94a1-42e6-913d-e346c0e1f4e6.PDF
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2025-11-24 20:40│隆平高科（000998）：与中信财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的核查意见
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隆平高科（000998）：与中信财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/ac632b44-301b-4e53-8322-d06320f6aa8c.PDF
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2025-11-24 20:40│隆平高科（000998）：关于与中信财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告
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隆平高科（000998）：关于与中信财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/6bf78aa0-19ab-489b-a33a-70afd787475b.PDF
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2025-11-24 20:39│隆平高科（000998）：关于与中信财务有限公司开展金融业务的风险处置预案
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第一条 为有效防范、及时控制袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股的子公司与中信财务有限公司（以
下简称“中信财务”）开展金融业务的风险，保证资金的安全性、流动性，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号
——交易与关联交易》的规定，制定本风险处置预案。第二章 风险处置机构及职责
第二条 公司成立风险预防处置领导小组（以下简称“领导小组”），负责公司与中信财务关联资金风险的防范和处置工作；领
导小组在计划财务部下设工作组，具体负责开展金融业务风险的防范和处置工作。
第三条 由公司财务总监任组长，为风险预防处置第一责任人，由计划财务部资金经理任副组长，领导小组成员包括计划财务部
、审计部、风控法务部、董事会办公室等相关部门负责人。
第四条 风险处置机构职责
（一）领导小组统一领导金融业务风险的应急处置工作，全面负责在中信财务金融业务风险的防范和处置工作，对董事会负责。
（二）公司计划财务部等有关部门按照职责分工，积极筹划落实各项防范风险措施，相互协调，共同控制和化解风险。
（三）工作组应要求中信财务及时提供相关信息，关注中信财务经营情况，定期测试中信财务资金流动性，并从控股股东及其成
员单位或监管部门及时了解信息，做到信息监控到位，风险防范有效。
（四）加强对风险的监测，一旦发现问题，及时向领导小组预警报告，并采取果断措施，防止风险扩散和蔓延。
第三章 信息报告与披露
第五条 公司建立金融业务风险报告制度，以定期或临时报告的形式向董事会报告。发生金融业务期间，定期取得并审阅中信财
务的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务报告。领导小组负责组织起草金融业务风险评估报告，对中信财务的经
营资质、业务和风险状况进行评估，向公司董事会汇报，并严格按照相关法律法规的要求，履行决策程序和信息披露义务。
第六条 公司与中信财务的资金往来应当严格按照有关法律法规对关联交易的要求履行决策程序和信息披露义务。
第四章 风险处置程序和措施
第七条 中信财务出现下列情形之一的，应立即启动预防处置机制：
（一）中信财务出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第 21 条、第 22条规定的情形；
（二）中信财务任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第34 条规定的要求；
（三）中信财务发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级
管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（四）发生可能影响中信财务正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（五）中信财务的股东对中信财务的负债逾期 1 年以上未偿还；
（六）中信财务出现严重支付危机；
（七）中信财务当年亏损超过注册资本金的 30％或连续 3 年亏损超过注册资本金的 10％；
（八）中信财务因违法违规受到国家金融监督管理总局等监管部门的行政处罚；
（九）中信财务被国家金融监督管理总局责令进行整顿；
（十）其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。
第八条 金融业务风险发生后，相关工作人员立即向领导小组报告，领导小组应及时了解信息，整理分析后上报公司董事会。对
发生的金融业务风险，任何单位、个人不得瞒报、缓报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。
第九条 领导小组启动预防处置程序，应督促中信财务提供详细情况说明，并多渠道了解情况，分析风险的动态，同时，根据风
险起因和风险状况，落实风险化解预案规定的各项化解风险措施和责任，并制定风险应急处理方案。该方案应当根据金融业务风险情
况的变化以及实施中发现的问题及时进行修订、补充。风险应急处理方案主要包括以下内容：
（一）各部门、各单位的职责分工和应采取的措施，应完成的任务及应达到的目标。
（二）各项化解风险措施的组织实施。
（三）化解风险措施落实情况的检查和指导。
第十条 针对出现的风险，领导小组应与中信财务召开联席会议，要求中信财务采取积极措施，进行风险自救，避免风险扩散和
蔓延。必要时应要求中信财务视情况暂缓或停止发放新增贷款，组织回收资金；立即卖出持有的有价证券；收回拆放的同业资金；对
未到期的贷款寻求机会转让给其他金融机构以便及时收回贷款本息等，以规避相应风险，确保公司资金的安全性、流动性不受影响。
第五章 后续事项处置
第十一条 突发性存款风险平息后，公司应加强对中信财务的监督，要求中信财务增强资金实力，提高抗风险能力，重新对中信
财务相关金融业务风险进行评估，减少中信财务相关金融业务的占比。
第十二条 领导小组联合中信财务对突发性金融业务风险产生的原因、造成的后果进行认真分析和总结，吸取经验、教训，更加
有效地做好金融业务风险的防范和处置工作。
第六章 附则
第十三条 本预案未尽事宜，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件以及《
公司章程》等有关规定执行。第十四条 本预案由公司董事会负责解释。
第十五条 本预案自公司董事会审议通过之日起开始实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/e888625d-51f5-410d-a937-beeaaef90d5f.PDF
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2025-11-24 20:39│隆平高科（000998）：董事会议事规则（2025年11月）
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隆平高科（000998）：董事会议事规则（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/39533c99-cff1-4549-bbcd-b2c5d1f550e6.PDF
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2025-11-24 20:39│隆平高科（000998）：股东会议事规则（2025年11月）
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隆平高科（000998）：股东会议事规则（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/8272f6b1-195f-406f-8c7c-a8189a4630a3.PDF
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2025-11-24 20:39│隆平高科（000998）：信息披露事务管理制度（2025年11月）
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隆
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