公司公告☆ ◇000998 隆平高科 更新日期：2026-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 18:08 │隆平高科（000998）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-10 00:00 │隆平高科（000998）：公司章程（2026年7月） │
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│2026-07-10 00:00 │隆平高科（000998）：环境、社会和治理（ESG）管理制度（2026年7月） │
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│2026-07-10 00:00 │隆平高科（000998）：股东会议事规则（2026年7月） │
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│2026-07-10 00:00 │隆平高科（000998）：董事会战略发展与ESG委员会议事规则（2026年7月） │
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│2026-07-10 00:00 │隆平高科（000998）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2026年7月） │
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│2026-07-10 00:00 │隆平高科（000998）：第九届董事会第二十九次（临时）会议决议公告 │
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│2026-07-10 00:00 │隆平高科（000998）：独立董事提名人声明与承诺-李少昆 │
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│2026-07-10 00:00 │隆平高科（000998）：独立董事提名人声明与承诺-白俊 │
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│2026-07-10 00:00 │隆平高科（000998）：独立董事候选人声明与承诺-李少昆 │
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2026-07-14 18:08│隆平高科（000998）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年 1月 1日—2026年 6月 30日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：28,500万元–25,000万元 亏损：16,387.86万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：30,000万元–25,000万元 亏损：15,708.67万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.1940元/股–0.1701元/股 亏损：0.1198元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，公司已就业绩预告相关事项与年报会计师事务
所进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受国际局势、行业周期、极端天气及公司优化外汇风险管控等内外部因素的影响，2026年半年度归属于上市公司股东
的净利润同比下降，具体原因如下：
（一）国内种子市场，面对行业库存高企、市场价格承压的挑战，公司主动推进产品结构性优化，加大去库存的消化力度，致使
报告期销量与售价有所下降，使得国内业务短期业绩出现阶段性波动。
（二）境外种子市场，受连续极端天气冲击，当地播种窗口期失衡，叠加国际油价波动影响，农资成本大幅上涨，农户种植积极
性减弱，境外玉米种子销售同比有所下滑。同时，上年同期境外子公司贷款受汇率波动影响，形成汇兑收益；为提升财务稳健性、控
制风险敞口，公司于去年下半年主动实施外汇风险管控，合理运用套期工具锁定交易成本、严控汇兑风险敞口，有效平滑汇率波动影
响；本报告期汇兑损益回归合理区间。上述两个因素共同使得境外子公司本期净利润同比有所下降。
四、风险提示及其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的《2026年半年度报告》为准。公
司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资
者注意投资风险。
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2026-07-10 00:00│隆平高科（000998）：公司章程（2026年7月）
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隆平高科（000998）：公司章程（2026年7月）。公告详情请查看附件。
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2026-07-10 00:00│隆平高科（000998）：环境、社会和治理（ESG）管理制度（2026年7月）
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隆平高科（000998）：环境、社会和治理（ESG）管理制度（2026年7月）。公告详情请查看附件
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2026-07-10 00:00│隆平高科（000998）：股东会议事规则（2026年7月）
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隆平高科（000998）：股东会议事规则（2026年7月）。公告详情请查看附件
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2026-07-10 00:00│隆平高科（000998）：董事会战略发展与ESG委员会议事规则（2026年7月）
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第一条 为了建立科学、高效、务实的决策体系，充分发挥董事会战略发展与 ESG委员会（以下简称“战略发展与 ESG委员会”
）专业能力，强化战略发展与 ESG 委员会职能，确保袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）稳定、健康、持续、快
速发展，根据《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定战略发展与 ESG委员会议事规则。
第二条 战略发展与 ESG 委员会是董事会按照董事会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投、融资决
策等重大事项进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略发展与 ESG委员会成员由 5名董事组成。
第四条 战略发展与 ESG委员会委员由董事会选举产生。
第五条 战略发展与 ESG委员会设主任委员（召集人）1名，由公司董事长担任，负责召集和主持战略发展与 ESG委员会相关会议
。
第六条 战略发展与 ESG委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自
动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 董事会办公室为战略发展与 ESG委员会秘书机构，负责战略发展与 ESG委员会日常工作联络、会议组织、督促决议落实
等事宜。
第三章 职责权限
第八条 战略发展与 ESG委员会主要职责权限：
（1）了解并掌握公司经营的全面情况；
（2）了解、分析、掌握国内外行业现状及国家相关政策；
（3）研究公司近期、中期、长期发展战略或者其他相关问题并提出建议；
（4）对公司重大投资、重大资本运作、重大改革创新等重大决策提供咨询建议；
（5）审议通过发展战略专项研究报告；
（6）确立 ESG战略方向，监督执行情况；
（7）审阅 ESG报告，确保符合监管要求及国际标准；
（8）推动可持续发展实践，提升企业社会责任形象；
（9）识别 ESG相关风险与机遇，将可持续发展理念融入公司运营，促进长期价值创造；
（10）公司董事会授权的其他职责。
第九条 战略发展与 ESG 委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如有需要，战略发展与 ESG委员会可以聘请中介机构提
供专业意见，所需费用由公司承担。
第十条 战略发展与 ESG 委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。
第四章 决策程序
第十一条 有关战略发展与 ESG委员会审议事项的具体决策程序如下：
（一）由公司战略发展与 ESG委员会秘书机构董事会办公室，组织协调相关部门或控股（参股）企业制作公司发展战略规划，重
大投资、资本运作、资产经营等项目的可行性研究报告或商业计划书等文件；
（二）由公司管理层召开会议对上述事项进行审议，出具是否同意立项的书面意见并报董事会审批；
（三）由公司战略发展与 ESG委员会召开会议进行研究审议，作出书面决议，并将提案提交董事会审议，同时反馈给公司管理层
。
第五章 工作细则
第十二条 公司经营管理层应根据本议事规则规定向战略发展与 ESG 委员会汇报工作。
第十三条 战略发展与 ESG委员会分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开 1次，并可根据需要随时召开临时会议。战
略发展与 ESG 委员会会议由主任委员召集和主持，主任委员不能召集和主持时，可委托其他委员召集和主持。
第十四条 战略发展与 ESG委员会召开定期会议，应当于召开前 5日通知全体委员；召开临时会议，应当于召开前 3日通知全体
委员。根据实际情况，经全体委员一致同意，也可不提前发出通知而直接召开临时会议。
第十五条 如国家颁布相关法律、法规、政策，或公司所在行业出现新情况，可能将对公司业务产生重大影响，战略发展部应及
时形成分析报告，董事会办公室提交战略发展与 ESG委员会讨论。
第十六条 以下事项在提交董事会审议（如需）前，应先提交战略发展与ESG委员会审核，并由战略发展与 ESG委员会主任委员决
定是否根据实际情况履行前置评判程序：
（一）需要董事会审议的重大资本运作；
（二）公司拟进入新行业；
（三）公司目前从事的某类产业宏观情况发生巨大变化，需调整相关战略。
第十七条 前置评判程序应按以下方式进行：
（一）相关项目负责人应在拟定会议日期前 5日将详尽的书面可行性分析、尽职调查报告、审计报告、拟签署协议等材料发送给
战略发展与 ESG 委员会各委员。
（二）各委员在接到书面材料后 3日内进行审核，并根据实际情况提出意见或问题。相关项目负责人应当就所有委员的意见或问
题进行统一书面回复，并送达全体委员。
（三）相关书面回复送达各委员后，由战略发展与 ESG 委员会主任委员确定最终会议日期，召集各委员召开会议，审议相关事
项。在战略发展与 ESG 委员会审议上述事项时，相关项目负责人或其他相关人员（如中介机构等）应列席会议。
（四）各委员在经充分讨论后，应对所议事项进行投票表决，形成决议。公司战略发展与 ESG委员会审议通过并形成决议后，方
能提交董事会讨论。如委员会未审议通过该事项，或要求对该事项相关内容进行进一步调整或完善，则该事项应暂缓提交董事会或股
东会审议，并由项目负责人按照战略发展与 ESG 委员会意见进行调整或完善之后，重新提交战略发展与 ESG委员会审议。
第十八条 战略发展与 ESG委员会会议可以采取现场和视频相结合或通讯表决方式召开，并应由三分之二以上的委员出席方可举
行。如委员无法亲自出席战略发展与 ESG 委员会会议，可委托其他委员代为出席并表决。每一名委员有一票表决权；会议做出的决
议，必须经全体委员过半数通过。
第十九条 战略发展与 ESG委员会在审议相关事项时，如战略发展与 ESG委员会主任委员认为必要，可以邀请公司其他董事、高
级管理人员以及公司专业咨询顾问、法律顾问等其他相关人员列席会议。
第二十条 董事会办公室应负责做好战略发展与 ESG委员会会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录应记载
如下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人的姓名；
（二）出席会议的委员姓名以及受他人委托出席会议的委员（代理人）的姓名；
（三）会议议程；
（四）委员发言要点；
（五）每一决议事项的表决结果（包括赞成、反对、弃权的票数）。
会议记录、会议资料、经出席委员签署的决议等书面文件、电子文档作为公司档案由公司董事会办公室负责保存备案。
第二十一条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十二条 本议事规则自公司董事会审议通过之日起执行。
第二十三条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、法规
或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十四条 本议事规则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/c15c7a19-3b1c-4732-85b8-226c0d542e60.PDF
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2026-07-10 00:00│隆平高科（000998）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2026年7月）
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隆平高科（000998）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2026年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/793f94ac-eb9b-4835-8e23-2e491165eb83.PDF
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2026-07-10 00:00│隆平高科（000998）：第九届董事会第二十九次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开及审议情况
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次（临时）会议于 2026年 7月 8日下午 15:30在
湖南省长沙市合平路 638号 1楼会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议的通知于 2026年 7月 1日以电子邮件方式送达公
司全体董事和高级管理人员。本次会议由董事长刘志勇主持，会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司董事会秘书及其他部分高级管
理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《袁隆平农业高科技股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，第十届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名。公司股东中信农业科技股份有
限公司提名刘志勇先生、桑瑜女士、黄征先生、卢文先生，公司股东湖南杂交水稻研究中心提名许靖波先生（许靖波先生系湖南省管
干部，其担任公司非独立董事尚需获得湖南省委组织部批准），公司股东北大荒中垦（深圳）投资有限公司提名刘祥华女士，为公司
第十届董事会非独立董事候选人（董事候选人简历见附件）。公司董事会同意提名上述人员为公司第十届董事会非独立董事候选人，
任期自 2026年第一次（临时）股东会审议通过之日起三年。逐项表决结果如下：
1．《提名刘志勇先生为第十届董事会非独立董事候选人》
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。
2．《提名桑瑜女士为第十届董事会非独立董事候选人》
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
3．《提名黄征先生为第十届董事会非独立董事候选人》
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
4．《提名卢文先生为第十届董事会非独立董事候选人》
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
5．《提名许靖波先生为第十届董事会非独立董事候选人》
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
6．《提名刘祥华女士为第十届董事会非独立董事候选人》
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原非独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
本议案需提交股东会审议，并采用累积投票方式对上述 6名非独立董事候选人进行逐项表决。
（二）审议通过了《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，第十届董事会由 9名董事组成，其中独立董事 3名。公司董事会同意提名李少昆先生
、刘贵富先生、白俊女士为公司第十届董事会独立董事候选人，其中白俊女士为会计专业人士（独立董事候选人简历见附件），任期
自 2026年第一次（临时）股东会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人李少昆先生、刘贵富先生已获得独立董事资格证书，白
俊女士尚未取得独立董事任职资格证书，但承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明文件。
公司第十届董事会董事候选人中独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。
以上独立董事候选人的任职资格和独立性需在股东会召开前获得深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。逐项表
决结果如下：
1．《提名李少昆先生为第十届董事会独立董事候选人》
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
2．《提名刘贵富先生为第十届董事会独立董事候选人》
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
3．《提名白俊女士为第十届董事会独立董事候选人》
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
本议案需提交股东会审议，并采用累积投票方式对上述 3名独立董事候选人进行逐项表决。
（三）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，
同意对《公司章程》有关条款进行修订。同时，公司董事会提请股东会授权董事会及其授权办理人员负责向工商登记机关办理公司前
述事项变更（备案）登记手续，并可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更（备案）登记的事项
进行必要的修改，最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
本议案的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的《关于修订〈公司章程〉的公告》。
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。
本议案需提交股东会审议。
（四）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
为进一步完善公司治理体系，同意公司进一步修订部分管理制度，逐项表决结果如下：
1．《修订〈股东会议事规则〉》
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。
2．《修订〈董事会战略发展委员会议事规则〉》
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
3．《修订〈董事会提名与薪酬考核委员会议事规则〉》
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
4．《修订〈内幕信息知情人管理制度〉》
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
5．《修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉》
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
本议案修订后的相关制度全文见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
其中《修订〈股东会议事规则〉》需提交股东会审议，原《董事会战略发展委员会议事规则》更名为《董事会战略发展与 ESG
委员会议事规则》，原《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》更名为《董事和高级管理人员所持公司股份及
其变动管理制度》。
（五）审议通过了《关于制定〈环境、社会和治理（ESG）管理制度〉的议案》
为规范公司环境、社会和治理（ESG）管理，健全公司可持续发展（ESG）管理体系，提升公司可持续发展能力，制定本制度。
本议案已经公司董事会战略发展委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。
（六）审议通过了《关于提请召开 2026年第一次（临时）股东会的议案》
本议案的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的《关于召开 2026年第一次（临时）股东会的通知》。
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。
二、备查文件
（一）《第九届董事会第二十九次（临时）会议决议》；
（二）《第九届董事会提名与薪酬考核委员会第十八次（临时）会议决议》；
（三）《第九届董事会战略发展委员会第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/73ea1bdd-573c-4af8-8948-bf6504cc2c51.PDF
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2026-07-10 00:00│隆平高科（000998）：独立董事提名人声明与承诺-李少昆
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隆平高科（000998）：独立董事提名人声明与承诺-李少昆。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/cc6b6d2a-773e-41f0-bbb3-774cfd6d4968.PDF
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2026-07-10 00:00│隆平高科（000998）：独立董事提名人声明与承诺-白俊
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隆平高科（000998）：独立董事提名人声明与承诺-白俊。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/e9531acc-fd18-43e2-ab58-be836b865eb1.PDF
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2026-07-10 00:00│隆平高科（000998）：独立董事候选人声明与承诺-李少昆
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隆平高科（000998）：独立董事候选人声明与承诺-李少昆。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/8c19a2a6-9429-464f-9821-8b3ab6a89c48.PDF
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2026-07-10 00:00│隆平高科（000998）：独立董事提名人声明与承诺-刘贵富
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隆平高科（000998）：独立董事提名人声明与承诺-刘贵富。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/0dbe1581-7255-48f6-954a-eb361a329e3d.PDF
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2026-07-10 00:00│隆平高科（000998）：独立董事候选人声明与承诺-白俊
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隆平高科（000998）：独立董事候选人声明与承诺-白俊。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/9fd422a9-176e-421f-9d81-ea9ec40245e1.PDF
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2026-07-10 00:00│隆平高科（000998）：关于修订《公司章程》的公告
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袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月8日召开第九届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过《
关于修订〈公司章程〉的议案》。现将具体修订内容公告如下：
原条款 修订后条款
第一百三十六条 下列事项应当经公司全体 第一百三十六条 下列事项应当经公司全体
独立董事过半数同意后，提交董事会审议： 独立董事过半数同意后，提交董事会审议：
（一）应披露的关联交易； （一）应披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺
的方案； 的方案；
（三）被收购上市公司董事会针对收购 （三）公司被收购时，董事会针对收购
所作出的决策及采取的措施； 所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规 （四）法律、行政法规、中国证监会规
定和本章程规定的其他事项。 定和本章程规定的其他事项。
第一百四十二条 董事会下设战略发展委员 第一百四十二条 董事会下设战略发展与
会、提名与薪酬考核委员会等其他专门委员 ESG 委员会、提名与薪酬考核委员会等其他
会，依照本章程和董事会授权履行职责，专 专门委员会，依照本章程和董事会授权履行
门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 职责，专门委员会的提案应当提交董事会审
专门委员会工作规程由董事会负责制定。 议决定。专门委员会工作规程由董事会负责
制定。
第一百四十三条 战略发展委员会的主要职 第一百四十三条 战略发展与 ESG 委员会的
责为： 主要职责为：
（一）了解并掌握公司经营的全面情况； （一）了解并掌握公司经营的全面情况；
（二）了解、分析、掌握国内外行业现状及 （二）了解、分析、掌握国内外行业现状及
国家相关政策； 国家相关政策；
（三）研究公司近期、中期、长期发展战略 （三）研究公司近期、中期、长期发展战略
或者其它相关问题并提出建议； 或者其他相关问题并提出建议；
（四）对公司重大投资、重大资本运作、重 （四）对公司重大投资、重大资本运作、重
大改革创新等重大决策提供咨询建议； 大改革创新等重大决策提供咨询建议；
（五）审议通过发展战略专项研究报告； （五）审议通过发展战略专项研究报告；
（六）公司董事会授权的其他职责。 （六）确立 ESG 战略方向，监督执行情况；
（七）审阅 ESG 报告，确保符合监管要求及
国际标准；
（八）推动可持续发展实践，提升企业社会
责任形象；
（九）识别 ESG 相关风险与机遇，将可持续
发展理念融入公司运营，促进长期价值创造；
（十）公司董事会授权的其他职责。
第一百五十四条 公司设董事会秘书，负责 第一百五十四条 公司设董事会秘书，履行如
公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管 下职责：
以及公司股东资料管理，办理信息披露事务 （一）负责公司信息披露事务，协调公
等事宜。 司信息披露工作，组织制定公司信息披露事
务管理制度，督促公司及相关信息披露义务
人遵守信息披露有关规定；
（二）负责组织和协调公司投资者关系
管理工作，协调公司与证券监管机构、股东
及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信
息沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东会会
议，参加股东会、董事会及高级管理人员相
关会议，负责董事会会议记录工作并签字；
（四）负责公司信息披露的保密工作，
在未公开重大信息泄露时，及时向深圳证券
交易所报告并公告；
（五）关注有关公司的传闻并主动求证
真实情况，督促董事会等有关主体及时回复
深圳证券交易所问询；
（六）组织董事、高级管理人员进行相
关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规
则》及深圳证券交易所其他规定要求的培训，
协助前述人员了解各自在信息披露中的职
责；
（七）督促董事、高级管理人员遵守法
律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》、
深圳证券交易所其他规定和本章程，切实履
行其所作出的承诺；在知悉公司、董事、高
级管理人员作出或者可能作出违反有关规定
的决议时，应当予以提醒并立即如实向深圳
证券交易所报告；
（八）负责公司股票及其衍生品种变动
的管理事务等；
（九）法律法规、深圳证券交易所要求
履行的其他职责。
除上述修订外，根据最新监管要求，《公司章程》中多处“上市公司”表述改为“公司”。
公司董事会同时提请股东会授权董事会及其授权办理人员负责向工商登记机关办理公司前述事项变更（备案）登记手续，并可按
照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更（备案）登记的事项进行必要的修改。
本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。本次章程修订尚需提交公司 2026年第一次（临时）股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/4ef3c196-de70-47d3-a3b0-751fbe04c1e1.PDF
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2026-07-10 00:00│隆平高科（000998）：关于收到业绩承诺补偿款的公告
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一、业绩承诺基本情况
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 8月与云南宣晟种业有限公司（以下简称“云南宣晟”）股东
蒋思锦、丁磊、蒋照琼、王如芬（以下简称“业绩承诺方”）签订《云南宣晟种业有限公司股权转让协议》，业绩承诺方将其合计持
有的云南宣晟 51%股权转让给公司。根据协议约定，业绩承诺方承诺：云南宣晟 2023年、2024年、2025年扣除非经常性损益后归属
于母公司股东的净利润（以下简称“扣非净利润”）分别为 3,003.98万元、3,301.91万元、3,602.45万元，三年累计扣非净利润不
低于 9,908.34万元。并且 2026年、2027 年任一年度的扣非净利润数额不低于上一年度扣非净利润且不低于3,602.45万元。
若云南宣晟未能达到2023年至2025年约定的承诺业绩，应对估值进行调整，调整估值后业绩承诺方应向公司现金补偿，现金补偿
金额为：三年业绩承诺期承诺扣非净利润累计未完成部分×本次交易估值÷三年业绩承诺期累计承诺扣非净利润之和，公司有权从剩
余应向业绩承诺方支付的股权转让款扣除业绩补偿。若云南宣晟2026年和2027年任一年度经审计的扣非净利润数额低于上一年度扣非
净利润数额或未达到 3,602.45万元，由业绩承诺方向本公司现金补足差额部分，补偿金额为上一年度经审计的扣非净利润与 3,602.
45 万元孰高值－当年度经审计的扣非净利润。
二、交易进展情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于云南宣晟种业有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2026〕2-22
6号），云南宣晟 2023-2025年度经审计的扣非净利润情况如下：
单位：人民币万元
承诺期间 承诺扣非净利润 实现扣非净利润 完成率
2023年度 3,003.98 3,390.55 112.87%
2024年度 3,301.91 3,378.90 102.33%
2025年度 3,602.45 2,893.04 80.31%
合 计 9,908.34 9,662.48 97.52%
云南宣晟业绩承诺方 2023-2025年累计承诺扣非净利润为 9,908.34万元，累计实现扣非净利润 9,662.48 万元，完成业绩承诺
的 97.52%。根据协议约定，业绩承诺方应向公司现金补偿金额为 930.65万元。
三、业绩承诺补偿履行情况
截至本公告披露日，公司已从剩余应向业绩承诺方支付的股权转让款中扣除业绩补偿金额 930.65万元。至此，业绩承诺方已按
照约定履行完毕 2023年至 2025年的业绩承诺补偿义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/5bad2ebc-12bd-4588-9e3d-f7c8b2075861.PDF
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2026-07-10 00:00│隆平高科（000998）：独立董事候选人声明与承诺-刘贵富
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隆平高科（000998）：独立董事候选人声明与承诺-刘贵富。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/76d62b3d-9a13-43ae-9056-c3d4d5bc32f4.PDF
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2026-07-10 00:00│隆平高科（000998）：董事会提名与薪酬考核委员会议事规则（2026年7月）
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第一条 为了建立科学、高效、务实的决策体系，充分发挥袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名与
薪酬考核委员会（以下简称“提名与薪酬考核委员会”）专业能力，优化公司董事和高级管理人员的产生机制，提升公司人力资源管
理水平，根据《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定提名与薪酬考核委员会议事规则。
第二条 提名与薪酬考核委员会是董事会按照董事会决议设立的专门工作机构，主要负责对董事及高级管理人员的选择及人力资
源相关重大事项提出建议，研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并对董事、高级管理人员进行考核。
第二章 人员组成
第三条 提名与薪酬考核委员会成员由 5 名董事组成，独立董事应过半数。第四条 提名与薪酬考核委员会委员由董事会选举产
生。
第五条 提名与薪酬考核委员会设主任委员 1 名，由独立董事担任，经董事会选举产生。主任委员负责召集并主持提名与薪酬考
核委员会相关会议。第六条 提名与薪酬考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任公
司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 董事会办公室为提名与薪酬考核委员会秘书机构，负责提名与薪酬考核委员会日常工作，督促提名与薪酬考核委员会决
议执行。人力资源等部门配合董事会办公室做好提名与薪酬考核委员会日常工作。
第三章 职责权限
第八条 提名与薪酬考核委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行
遴选、审核，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支
付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）董事、高级管理人员的薪酬；
（四）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；
（五）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。董事会对提名与薪酬考核委员会的建议未采纳或者未
完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名与薪酬考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第四章 工作细则
第九条 提名与薪酬考核委员会每年至少应召开一次定期会议，并可根据需要随时召开临时会议。提名与薪酬考核委员会会议由
主任委员召集和主持，主任委员不能召集和主持时，可委托其他委员召集和主持。
第十条 提名与薪酬考核委员会召开定期会议，应当于召开前 5 日通知全体委员；召开临时会议，应当于召开前 3 日通知全体
委员。根据实际情况，经全体委员一致同意，也可不提前发出通知而直接召开临时会议。
第十一条 提名与薪酬考核委员会应在定期会议上审议以下事项：
（一）对董事、高级管理人员任职情况进行考核；
（二）听取分管人力资源的高级管理人员关于对公司人力资源管理制度执行情况及人力资源现状、主要变化、问题、提升人力资
源管理水平方案及员工激励方案等相关事项的汇报；
（三）对半年度/年度人力资源重点工作进行讨论。
第十二条 在提名人提名董事及高级管理人员候选人后，提名与薪酬考核委员会应根据相关法规对董事及高级管理人员候选人任
职资格和提名人资格进行审核并出具意见。
第十三条 以下事项在提交董事会审议（如需）前，应先提交提名与薪酬考核委员会审核，并由提名与薪酬考核委员会主任决定
是否根据实际情况履行前置评判程序：
（一）拟出台薪酬管理制度、考核管理制度、奖惩管理制度等人力资源管理相关基本制度；
（二）筹划员工激励方案；
（三）拟提高或降低董事、高级管理人员薪酬标准；
（四）拟提高或降低公司员工薪酬标准。
第十四条 提名与薪酬考核委员会会议可以采取现场和视频相结合或通讯表决方式召开，并应由三分之二以上的委员出席方可举
行。如委员无法亲自出席提名与薪酬考核委员会会议，可委托其他委员代为出席并表决。每一名委员有一票表决权，会议做出的决议
，必须经全体委员过半数通过。
第十五条 提名与薪酬考核委员会在审议相关事项时，如提名与薪酬考核委员会主任委员认为必要，可要求高级管理人员或其他
相关人员列席会议。第十六条 如有必要，提名与薪酬考核委员会可以聘请中介机构和有关专家为其决策提供专业意见，费用由公司
支付。
第十七条 董事会办公室应负责做好提名与薪酬考核委员会会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录及经出
席委员签署的决议由董事会办公室负责保存。
第十八条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 附则
第十九条 本议事规则自公司董事会审议通过之日起执行。
第二十条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、法规或
经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十一条 本议事规则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/83e9c907-e4e8-4aca-b646-f7414cf9dde4.PDF
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2026-07-10 00:00│隆平高科（000998）：内幕信息知情人管理制度（2026年7月）
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隆平高科（000998）：内幕信息知情人管理制度（2026年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/2251523a-0416-463e-b7e6-f570906c2753.PDF
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2026-07-10 00:00│隆平高科（000998）：关于召开2026年第一次（临时）股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次（临时）股东会
2、股东会的召集人：董事会
公司第九届董事会已于 2026 年 7 月 8 日召开第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于提请召开 2026年第一次（临时）
股东会的议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 7月 27日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 7月 27日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深
圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 7月 20日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东
均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、董事候选人、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖南省长沙市芙蓉区合平路 638号 1楼
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于选举第十届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（6）人
1.01 选举刘志勇先生为第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举桑瑜女士为第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举黄征先生为第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举卢文先生为第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.05 选举许靖波先生为第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.06 选举刘祥华女士为第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 关于选举第十届董事会独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人
2.01 选举李少昆先生为第十届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举刘贵富先生为第十届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举白俊女士为第十届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2、披露情况及相关说明
（1）上述提案已经公司第九届董事会第二十九次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上披露的相关公告。（2）上述提案 1.00、提案 2.00 采用累积投票的方式选举董事，独立董事和非独立董事的表决将分别
进行。本次应选非独立董事 6名、独立董事 3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所
拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职
资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。（3）上述提案 1.00、提案 2.00 属于影响中小投资者
利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（4）上述提案 3.00、提案 4.00 为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上
表决通过。
三、会议登记等事项
1、登记时间及手续
出席现场会议的股东及委托代理人请于 2026 年 7 月 22 日（上午 9:00-12:00，下午13:30-17:00）到公司董事会办公室办理
出席会议登记手续，异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确
认。（1）法人股东登记
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东的法定代表人须持有法人代表证明书和本人身份证办
理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证（授权委托书格式见本通知附件 2）。
（2）个人股东登记
个人股东须持本人身份证（或其他能够表明其身份的有效证件或证明）办理登记手续；委托代理人出席的，还须持授权委托书和
出席人身份证。
2、登记地点及联系方式
（1）联系地址：湖南省长沙市芙蓉区合平路 638号董事会办公室（2）邮编：410125
（3）电话：0731-82183880
（4）邮箱：1pht@lpht.com.cn
（5）联系人：胡博、罗明燕
3、其他事项
（1）本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
（2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
《第九届董事会第二十九次（临时）会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/8a3a3e53-c7df-4f02-8c9b-aa90f728db9b.PDF
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2026-06-04 20:05│隆平高科（000998）：关于子公司为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 4月16日、2026年 5月 8日分别召开第九届董事会第二十
七次会议、2025年度股东会审议通过了《关于控股子公司 2026年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》，同意公司控股子公司
隆平农业发展股份有限公司（以下简称“隆平发展”）及其下属子公司申请担保额度 1,150,000.00万元人民币（或等值外币），担
保方式包括但不限于隆平发展及其下属子公司之间的连带责任保证担保等，具体以签订的合同为准。本次担保额度有效期为公司 202
5年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会审议通过之日止。具体内容详见公司于 2026年 4月 18日刊登在巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司 2026年度向银行申请综合授信并提供担保的公告》（公告编号：2026-11）。
二、本次担保进展情况
为满足公司并表范围内孙公司 Amazon Agri Biotech HK Limited（以下简称“隆平香港”）的资金需求、降低境外融资成本，
公司控股子公司隆平发展及其实际经营主体 LONGPING HIGH-TECH BIOTECNOLOGIA LTDA（. 以下简称“隆平巴西”）就隆平香港申请
的人民币 50,000.00万元银行授信提供连带责任担保并分别签订《公司保证函》和《CORPORATE GUARANTEE》。本次担保在公司股东
会审议的担保额度范围内。
三、被担保方基本情况Amazon Agri Biotech HK Limited（隆平香港）
1.成立时间：2017年 7月 24日
2.注册资本：111,900万美元
3.住所：10/F, YF Life Tower, 33 Lockhart Road Wan Chai, Hong Kong, China4.董事：尹贤文、尚巍
5.经营范围：控股投资、贸易
6.主要财务情况：
截至 2025年 12月 31日，资产总额 1,104,721.34万元，负债总额 680,419.86万元，流动负债总额 246,685.49万元，净资产 4
24,301.48万元，或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）142,859.36万元。2025年度，营业收入 365,456.39万元
，归属于母公司所有者的净利润-26,681.56万元。
截至 2026年 3月 31日，未经审计的资产总额 1,153,514.57万元，负债总额698,961.80万元，流动负债总额 274,675.49万元，
净资产 454,552.77万元。或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）152,786.55万元。2026年1-3月，营业收入 31,
478.61万元，归属于母公司所有者的净利润-16,856.98万元。7.股权结构：隆平香港是公司控股子公司隆平发展的全资子公司。
8.隆平香港不属于失信被执行人。
四、担保主要内容
1.被担保人：隆平香港
2.保证人：隆平发展、隆平巴西
3.债权人：兴业银行股份有限公司香港分行
4.担保方式：连带责任保证
5.担保额度及范围
担保债权最高本金余额：人民币 50,000.00万元
保证范围为：主合同项下本金及利息、由资本化利息组成的本金、佣金、银行和其他收费及违约利息、赔偿担保、开支、税项应
已累计或应累计归于银行的一切利息、成本、佣金、费用、收费和开支，及由银行所申索的任何款项，以及就保证函到期须付而并非
属本金性质的任何其他款项。
6. 担保期间：（1）隆平发展与债权人签署的《公司保证函》担保期间为自信贷协议项下最后到期的债务履行期限届满之日起两
年；（2）隆平巴西与债权人签署的《CORPORATE GUARANTEE》担保期间为自《Facility Letter》签署日起 36个月。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司担保全部为公司及子公司对合并报表范围内子公司进行的担保，无其他对外担保，也不存在逾期担保以
及涉及诉讼的担保。
截至本公告披露日，公司及子公司签署担保协议余额为 632,527.05万元，占公司最近一期经审计净资产的 94.80%，均为合并报
表范围内子公司间的相互担保。
六、备查文件
1.《Facility Letter》；
2.《公司保证函》；
3.《CORPORATE GUARANTEE》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/7c2530b5-a3e7-4f40-98d0-aeea8bc19e61.PDF
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2026-06-04 19:47│隆平高科（000998）：2025年年度权益分派实施公告
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袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年5月8日召开的2025年度股东会审议通
过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案等情况
（一）2026年5月8日公司召开了2025年度股东会，审议通过了《2025年度利润分配预案》：公司拟以截至第九届董事会第二十七
次会议召开日（2026年4月16日）总股本1,469,448,061股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.42元（含税），合计拟派发现金
红利61,716,818.56元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度分配。若在实施权益分派股权
登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
（二）自 2025年年度权益分派方案披露日至本公告披露日，公司股本总额未发生变化。
（三）本次实施的权益分派方案与公司 2025年度股东会审议通过的权益分派方案一致。
（四）本次实施权益分派方案距离公司 2025年度股东会审议通过该方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,469,448,061股为基数，向全体股东每10股派0.420000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每1
0股派0.378000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.084000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.042000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月11日，除权除息日为：2026年6月12日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
（一）公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
（二）以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****026 中信农业科技股份有限公司
2 08*****027 湖南杂交水稻研究中心
3 08*****943 北大荒中垦（深圳）投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年6月2日至登记日：2026年6月11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
（一）咨询地址：湖南省长沙市芙蓉区合平路638号隆平高科董事会办公室
（二）咨询联系人：罗明燕
（三）咨询电话：0731-8218 3880
（四）传真电话：0731-8218 3880
七、备查文件
（一）中国结算深圳分公司确认有关分红派息的文件；
（二）公司第九届董事会第二十七次会议决议；
（三）公司 2025年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/35191856-005c-4e20-826e-fb57ec313cc6.PDF
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2026-05-08 19:54│隆平高科（000998）：2025年度股东会决议公告
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一、重要内容提示
（一）本次股东会没有出现否决议案的情形。
（二）本次股东会无涉及变更以往股东会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
现场会议召开时间为：2026年5月8日（星期五）14:30。
网络投票时间为：2026年5月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月8日上午9:15-9:2
5，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月8日9:15至15:00期间的任意
时间。
（二）现场会议召开地点：湖南省长沙市芙蓉区隆平科技园隆华国际酒店会议室。（三）会议的召开方式：采用现场投票与网络
投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）现场会议主持人：董事长刘志勇先生。
（六）本次股东会会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议合法有效。
（七）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 812 人，代表股份 490,603,668 股，占公司总股份的33.3869％。其中：通过现场投票的股东 5人
，代表股份 73,550,818股，占公司总股份的5.0053％。通过网络投票的股东 807 人，代表股份 417,052,850 股，占公司总股份的2
8.3816%。
公司董事、董事会秘书、湖南启元律师事务所律师出席了本次股东会，公司高级管理人员列席了本次股东会。
三、议案审议和表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了投票表决，具体表决情况如下：
1．《2025年度董事会工作报告》
本议案表决情况：同意 485,445,008股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9485％；反对 4,979,160股，占出席会议所有股东
所持股份的 1.0149％；弃权 179,500股（其中，因未投票默认弃权 1,800股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0366％。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 104,365,733股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.2899％
；反对 4,979,160股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.5462％；弃权 179,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.1639％。
该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决结果：通过。
2．《2025年年度报告》及摘要
本议案表决情况：同意 485,445,408股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9486％；反对 4,938,760股，占出席会议所有股东
所持股份的 1.0067％；弃权 219,500股（其中，因未投票默认弃权 1,800股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0447％。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 104,366,133股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.2903％
；反对 4,938,760股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.5093％；弃权 219,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.2004％。
该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决结果：通过。
3．《2025年度利润分配预案》
本议案表决情况：同意 485,730,208股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0066％；反对 4,695,460股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.9571％；弃权 178,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0363％。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 104,650,933股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.5503％
；反对 4,695,460股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.2871％；弃权 178,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.1625％。
该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决结果：通过。
4．《关于2026年度与关联方开展存贷款等业务的议案》
本议案表决情况：同意 97,510,834 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的89.0312％；反对 7,627,153股，占出席本次会
议有效表决权股份总数的 6.9639％；弃权4,386,406股（其中，因未投票默认弃权 6,800股），占出席本次会议有效表决权股份总数
的 4.0050％。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 97,510,834 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.0312％
；反对 7,627,153股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.9639％；弃权 4,386,406股（其中，因未投票默认弃权 6,800股），占
出席会议的中小股东所持股份的 4.0050％。
出席股东会的公司关联股东中信农业科技股份有限公司、中信兴业投资集团有限公司回避本议案表决。该项议案获得出席会议股
东有效表决权股份总数的过半数同意，表决结果：通过。
5．《关于控股子公司2026年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》
本议案表决情况：同意 480,582,145股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9573％；反对 5,600,217股，占出席会议所有股东
所持股份的 1.1415％；弃权 4,421,306股（其中，因未投票默认弃权 1,800股），占出席会议所有股东所持股份的 0.9012％。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 99,502,870 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.8500％
；反对 5,600,217股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.1132％；弃权 4,421,306股（其中，因未投票默认弃权 1,800股），占
出席会议的中小股东所持股份的 4.0368％。
该项议案为特别决议事项，获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。
6．《关于2026年度开展外汇衍生品套期保值交易业务或构成关联交易的议案》
本议案表决情况：同意 100,044,027 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的91.3441％；反对 5,103,760股，占出席本次会
议有效表决权股份总数的 4.6599％；弃权4,376,606股（其中，因未投票默认弃权 1,800股），占出席本次会议有效表决权股份总数
的 3.9960％。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 100,044,027股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.3441％
；反对 5,103,760股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.6599％；弃权 4,376,606股（其中，因未投票默认弃权 1,800股），占
出席会议的中小股东所持股份的 3.9960%。
出席股东会的公司关联股东中信农业科技股份有限公司、中信兴业投资集团有限公司回避本议案表决。该项议案获得出席会议股
东有效表决权股份总数的过半数同意，表决结果：通过。
7．《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
本议案表决情况：同意 484,845,908股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8264％；反对 5,516,260股，占出席会议所有股东
所持股份的 1.1244％；弃权 241,500股（其中，因未投票默认弃权 1,800股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0492％。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 103,766,633股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.7429％
；反对 5,516,260股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.0366％；弃权 241,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.2205％。
该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决结果：通过。8．《关于董事薪酬（津贴）方案的议案》
本议案表决情况：同意 484,663,708股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7893％；反对 5,570,460股，占出席会议所有股东
所持股份的 1.1354％；弃权 369,500股（其中，因未投票默认弃权 1,800股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0753％。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 103,584,433股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.5766％
；反对 5,570,460股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.0860％；弃权 369,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.3374％。
该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东会召集人资格、出席会议人员资格合法有
效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）公司2025年度股东会决议；
（二）湖南启元律师事务所就本次股东会出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/43c297a4-eaae-4d5f-a0b3-2d3566fd4515.PDF
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2026-05-08 19:50│隆平高科（000998）：2025年度股东会的法律意见书
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隆平高科（000998）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/f1127fb1-620f-4913-b24c-a166d62276b6.PDF
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2026-04-30 00:00│隆平高科（000998）：中信建投关于隆平高科2025年度保荐工作报告
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隆平高科（000998）：中信建投关于隆平高科2025年度保荐工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/75afff79-3166-42e2-8217-c71ffac1c054.PDF
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2026-04-28 20:03│隆平高科（000998）：关于公司计提资产减值准备的公告
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《企业会计准则第 8 号
——资产减值》的有关规定，为真实、准确反映袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一季度财务状况和经
营成果，公司及子公司对存在减值风险迹象的各类资产进行清查和减值测试。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
基于谨慎性原则，公司对截至 2026 年 3月 31 日合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。本次计
提资产减值准备的资产范围包括：应收账款、其他应收款、存货及其他非流动资产。具体情况如下：
单位：万元
资产名称 计提减值准备金额（冲回或转回以“-”列示）
一、信用减值损失 2,276.69
其中：应收账款 1,113.37
其他应收款 1,163.32
二、资产减值损失 845.87
其中：存货 860.03
其他非流动资产 -14.16
合计 3,122.55
注：本公告所有数字均保留 2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成，下同。
二、本次计提资产减值的依据及相关的说明
（一）信用减值损失
资产名称 应收账款、其他应收款
本次计提减值金额（万元） 2,276.69
资产可回收金额的计算方法 对于个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表
明发生了减值的应收款项，公司逐笔按照预期信用
损失进行减值测试，根据未来现金流量现值低于账
面价值的差额，确认减值损失；对于以组合为基础
计量预期信用损失的其他应收款，按信用风险特征
划分组合的合理性，根据具有类似信用风险特征组
合的历史信用损失经验及前瞻性估计，基于其他应
收款账龄与违约损失率对照表的合理性，对坏账准
备的计提比例进行估计。由此形成的损失准备的增
加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本次资产减值准备计提依据 《企业会计准则第 8号——资产减值》《企业会计
准则第 14号——收入》
本次资产减值准备计提原因 对划分为组合的应收款项，公司通过违约风险敞口
和未来 12个月内或整个存续期预期信用损失率，计
算预期信用损失。
（二）资产减值损失
1.存货
资产名称 存货
账面价值（万元） 433,019.15
（其中：水稻种子 76,015.19；玉米种子 245,694.15）
资产可回收金额（万元） 432,159.11
（其中：水稻种子 76,015.19；玉米种子 244,834.11）
本次计提减值金额（万元） 860.03
（其中：玉米种子 860.03）
存货跌价准备的计算方法 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计
量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价
准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程
中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关
税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的
存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的
估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计
的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净
值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价
格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其
可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确
定存货跌价准备的计提或转回的金额。
本次资产减值准备计提依据 《企业会计准则第 8号——资产减值》
本次资产减值准备计提原因 对存货成本高于可变现净值部分计提存货跌价准
备。
2、其他非流动资产
商品流通服务税(ICMS)为巴西流转税的一种，商品流通服务税以商业发票的总额为基数，针对货物在流通环节中增值的部分由州
政府进行征收，并对跨州销售有减免税规定。对于其他非流动资产中的待抵扣商品流通服务税，公司根据当地税法规定的抵扣有效期
，对于在资产负债表日预计在可预见的未来很可能无法抵扣的此类税项，计提了减值准备，相关减值损失计入当期损益。2026年一季
度，在资产负债表日，公司对待抵扣商品流通服务税，涉及的其他非流动资产转回减值准备 14.16万元。
三、关于计提资产减值准备合理性的说明及对公司的影响
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据
充分。计提资产减值准备能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。本次计提
资产减值准备 3,122.55万元，相应减少公司 2026年第一季度利润总额 3,122.55万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/02e969ea-17de-42b2-856b-9b43a565c887.PDF
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2026-04-28 20:01│隆平高科（000998）：2026年一季度报告
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隆平高科（000998）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1c0ed0c1-1644-484b-b0e8-3f923fae1c33.PDF
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2026-04-28 20:01│隆平高科（000998）：第九届董事会第二十八次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开及审议情况
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据《
中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定
，本次会议的通知以电话、电子邮件方式于 2026 年 4 月25日送达公司全体董事和高级管理人员。本次会议的召集和召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。截至 2026年 4月 28 日，公司董事会办公室共计收到 9位董事的有效表决票，现根据董事表决
意见形成如下决议：
（一）审议通过了《2026年第一季度报告》
本报告的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的《2026年第一季度报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。本议案的表决结果是
：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。
（二）审议通过了《2025年环境、社会及治理（ESG）报告》
本报告的详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司 2025
年环境、社会及治理（ESG）报告》。
本议案已经公司董事会战略发展委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。
二、备查文件
（一）《第九届董事会第二十八次（临时）会议决议》；
（二）《第九届董事会审计委员会第十七次（临时）会议决议》；
（三）《第九届董事会战略发展委员会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2f499125-53f2-4469-b8a1-c396bb8d0960.PDF
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2026-04-28 20:00│隆平高科（000998）：关于子公司为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 25日、2025年 5月 16日分别召开第九届董事会第十八次
会议、2024年度股东大会审议通过了《关于控股子公司 2025年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》，同意公司控股子公司隆
平农业发展股份有限公司（以下简称“隆平发展”）申请担保额度 680,000.00万人民币（或等值外币），担保方式包括但不限于隆
平发展及其下属子公司之间的连带责任保证担保等，具体以签订的合同为准。本次担保额度有效期为公司 2024年度股东大会审议通
过之日起至下一年度股东大会审议通过之日止。具体内容详见公司于 2025年 4月 26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上的《关于控股子公司 2025年度向银行申请综合授信并提供担保的公告》（公告编号：2025-18）。
二、本次担保进展情况
为满足公司并表范围内孙公司 Amazon Agri Biotech HK Limited（以下简称“隆平香港”）的资金需求、降低境外融资成本，
公司控股子公司隆平农业发展股份有限公司（以下简称“隆平发展”）及其实际经营主体 LONGPINGHIGH-TECH BIOTECNOLOGIA LTDA.
（以下简称“隆平巴西”）就隆平香港申请的 3,000.00万美元银行授信提供连带责任担保并分别签订《最高额保证合同》和《FIRST
AMENDMENT TO THE PRIVATE INSTRUMENT OF GUARANTEE》。本次担保在公司股东会审议的担保额度范围内。
三、被担保方基本情况Amazon Agri Biotech HK Limited（隆平香港）
1.成立时间：2017年 7月 24日
2.注册资本：111,900万美元
3.住所：10/F, YF Life Tower, 33 Lockhart Road Wan Chai, Hong Kong, China4.董事：尹贤文、尚巍
5.经营范围：控股投资、贸易
6.主要财务情况：
截至 2025年 12月 31日，资产总额 1,104,721.34万元，负债总额 680,419.86万元，流动负债总额 246,685.49万元，净资产 4
24,301.48万元，或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）142,859.36万元。2025年度，营业收入 365,456.39万元
，归属于母公司所有者的净利润-26,681.56万元。
截至 2026年 3月 31日，未经审计的资产总额 1,153,514.57万元，负债总额698,961.80万元，流动负债总额 274,675.49万元，
净资产 454,552.77万元。或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）152,786.55万元。2026年1-3月，营业收入 31,
478.61万元，归属于母公司所有者的净利润-16,856.98万元。7.股权结构：隆平香港是公司控股子公司隆平发展的全资子公司。
8.隆平香港不属于失信被执行人。
四、担保主要内容
1.被担保人：隆平香港
2.保证人：隆平发展、隆平巴西
3.债权人：交通银行（香港）有限公司
4.担保方式：连带责任保证
5.担保额度及范围
担保债权最高本金余额：3,000.00万美元
保证范围为：主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、税费、债权人为行使本保证合同内任何权利所付出的
费用和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费
及其它费用。
6.担保期间：（1）隆平发展与债权人签署的《最高额保证合同》担保期间为自本合同签署之日起，至授信期限届满之日后两年
止；债权人宣布主合同项下债务提前到期的，以其宣布的提前到期日为授信期限届满日。（2）隆平巴西与债权人签署的《FIRST AME
NDMENT TO THE PRIVATE INSTRUMENT OFGUARANTEE》保证有效期至 2028年 6月 15日。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司担保全部为公司及子公司对合并报表范围内子公司进行的担保，无其他对外担保，也不存在逾期担保以
及涉及诉讼的担保。
截至本公告披露日，公司及子公司签署担保协议余额为 603,423.15万元，占公司最近一期经审计净资产的 90.44%，均为合并报
表范围内子公司间的相互担保。
六、备查文件
1.《Facility Letter》；
2.《最高额保证合同》；
3. 《 FIRST AMENDMENT TO THE PRIVATE INSTRUMENT OFGUARANTEE》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8dd805e9-8ab7-4628-a808-8a95927b6257.PDF
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2026-04-17 20:59│隆平高科（000998）：董事和高级管理人员离职管理制度（2026年4月）
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第一条 为规范袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的
稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》
等法律法规、规范性文件及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制
定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。
第二章 离职情形与程序
第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事和高级管理人员辞任应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告
中应说明辞任原因。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高级管理人员辞任的，应向董事会提交辞职报告，未经批准，不得擅离
职守，擅自离职的，视情节轻重给予相应处理，造成严重后果的，依法追究责任。
第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续
履行董事职责，但存在相关法规另有规定的除外：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董
事中欠缺会计专业人士。
第五条 董事提出辞任的，公司应当在 60 日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律、行政法规和《公司章程》
的规定。
第六条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形的，公司应当依法解除其
职务：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限未届满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未届满的；
（八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。
出现本条第（一）至（六）项的，公司应当立即解除其职务；出现本条第（七）（八）项的，公司应当在该事实发生之日起三十
日内解除其职务。
第七条 股东会可以决议解任非职工代表董事，职工代表大会可以决议解任职工董事，决议作出之日解任生效。董事会可以决议
解任高级管理人员，决议作出之日解任生效。
无正当理由，在任期届满前解任董事、高级管理人员的，董事、高级管理人员可以要求公司予以赔偿。
第三章 移交手续与未结事项处理
第八条 离职董事、高级管理人员应当妥善做好工作交接，如有必要需依据公司相关规定接受离任审计，明确保障承诺履行、配
合未尽事宜的后续安排。工作交接包括但不限于未完结事项的说明及处理建议、分管业务文件、财务资料、以及其他物品等的移交，
协助完成工作过渡。
第九条 董事、高级管理人员在任职期间作出的公开承诺，无论其离职原因如何，均应继续履行。若董事、高级管理人员离职时
尚未履行完毕公开承诺，离职董事、高级管理人员应在离职前提交书面说明，明确未履行完毕承诺的具体事项、预计完成时间及后续
履行计划，公司在必要时采取相应措施督促离职董事、高级管理人员履行承诺。
第十条 离职董事、高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所
作出的承诺。
第四章 离职后的责任及义务
第十一条 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况。
第十二条 公司董事、高级管理人员在任期届满前离职的，在其就任时确定的任职期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的股份
不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。法律、行政法规、
部门规章、中国证券监督管理委员会规定及证券交易所业务规则对公司股份的转让限制另有规定的，从其规定。
第十三条 公司董事、高级管理人员离职后，不得利用原职务影响干扰公司正常经营，或损害公司及股东利益。离职董事、高级
管理人员对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在离职后 6 个月内仍然有效，相关协议有约定从其约定；离
职董事、高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离职而免除或者终止。
第十四条 离职董事及高级管理人员应全力配合公司对履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。
第五章 责任追究机制
第十五条 离职董事、高级管理人员因违反《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及本制度的相关规定，给公
司造成损失的，公司有权要求其承担相应的赔偿责任，涉及违法犯罪的将移送司法机关追究刑事责任。第十六条 如公司发现离职董
事、高级管理人员存在未履行承诺、移交瑕疵或违反忠实义务等情形的，董事会应召开会议审议对该等人员的具体追责方案，追偿金
额包括但不限于直接损失、预期利益损失及合理维权费用等。第十七条 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议的，可自收到通
知之日起十五日内向公司审计委员会申请复核，复核期间不影响公司采取财产保全措施。
第六章 附则
第十八条 本制度由董事会负责解释和修订。
第十九条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行；如与国家日后颁布的法律、行政法
规、部门规章或者经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关国家法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行，
及时修订本制度，并提交董事会审议。
第二十条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/7bbb0e64-4d87-4035-83c3-ef12faba7c51.PDF
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2026-04-17 20:59│隆平高科（000998）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
公司第九届董事会已于 2026年 4月 16日召开第二十七次会议，审议通过了《关于提请召开 2025年度股东会的议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 8日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 8日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深
圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 28日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有
权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖南省长沙市芙蓉区隆平科技园隆华国际酒店会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年年度报告》及摘要 非累积投票提案 √
3.00 《2025年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2026 年度与关联方开展存贷 非累积投票提案 √
款等业务的议案》
5.00 《关于控股子公司 2026 年度向银行 非累积投票提案 √
申请综合授信并提供担保的议案》
6.00 《关于 2026 年度开展外汇衍生品套 非累积投票提案 √
期保值交易业务或构成关联交易的
议案》
7.00 《关于制定〈董事和高级管理人员 非累积投票提案 √
薪酬管理制度〉的议案》
8.00 《关于董事薪酬（津贴）方案的议 非累积投票提案 √
案》
2、披露情况及相关说明
（1）上述提案已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
（2）上述提案 4.00、提案 6.00 涉及关联交易，关联股东需回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票；上述提案 5.00为
特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
（3）上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是
指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记时间及手续
出席现场会议的股东及委托代理人请于 2026 年 4 月 30 日（上午 9:00-12:00，下午13:30-17:00）到公司董事会办公室办理
出席会议登记手续，异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确
认。（1）法人股东登记
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东的法定代表人须持有法人代表证明书和本人身份证办
理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证（授权委托书格式见本通知附件 2）。
（2）个人股东登记
个人股东须持本人身份证（或其他能够表明其身份的有效证件或证明）办理登记手续；委托代理人出席的，还须持授权委托书和
出席人身份证。
2、登记地点及联系方式
（1）联系地址：湖南省长沙市芙蓉区合平路 638号董事会办公室（2）邮编：410125
（3）电话：0731-82183880
（4）邮箱：1pht@lpht.com.cn
（5）联系人：胡博、罗明燕
3、其他事项
（1）本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
（2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
《第九届董事会第二十七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/6b9c3c41-3f31-4b3e-aed6-ac560169bfbc.PDF
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2026-04-17 20:59│隆平高科（000998）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步完善袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员薪酬的管理，构建科学有效的
激励与约束机制，科学、客观、公正、规范地评价公司董事和高级管理人员的经营业绩，充分调动董事和高级管理人员的工作积极性
和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）独立董事：是指按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主
要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
（二）非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事；内部董事指同时在公司
（或合并范围内子公司）担任除董事以外其他职务的非独立董事，系与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员
兼任的董事。
（三）高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书和财务负责人及《公司章程》认定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬确定遵循以下原则：
（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）薪酬与公司长远利益相结合的原则；
（四）总体薪酬水平兼顾内外部公平，并与公司规模相适应的原则；
（五）薪酬标准公开、公正、透明的原则。
第二章 薪酬管理机构及其职责
第四条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者董事会提名与薪酬考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其
报酬时，该董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第五条 董事会提名与薪酬考核
委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并对考核结果进行评定，制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬确定依据和具体
构成、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。公司人力资源部负责薪酬相关方案的具体实施。
第三章 薪酬的构成
第六条 公司董事的薪酬构成：
（一）独立董事
独立董事采取固定董事津贴，津贴标准经股东会审议通过后按月度发放；除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等；独立董
事因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。
独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）非独立董事
1.外部董事：未兼任公司高级管理人员或者其他职务的外部董事，除固定董事津贴以外，不在公司领取其他报酬，其行使董事职
责所需的合理费用由公司承担。
2.内部董事：兼任公司高级管理人员或者其他职务的董事，除固定董事津贴以外，按照其担任的高级管理人员的薪酬方案执行。
第七条 公司高级管理人员的薪酬构成：
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、津补贴等组成。
（一）基本薪酬
基本薪酬按照高级管理人员所在岗位承担的职责、管理幅度、工作复杂度、工作强度、行业薪酬水平等指标确定，按月发放。
（二）绩效薪酬
绩效薪酬与公司年度经营业绩目标完成情况和个人年度经营考核目标完成情况挂钩，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效
薪酬之和的百分之五十。
绩效评价方案以德、能、勤、绩、廉为主要评价维度，高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度考核和年度报告披露后发放，公
司经营业绩目标的评价应当依据经审计的财务数据开展。
高级管理人员的绩效薪酬按照薪酬管理办法实行递延支付。
（三）津补贴
高级管理人员的津贴补贴包含交通补贴、通讯补贴等，津贴补贴按月按标准发放。
（四）福利
高级管理人员的社会保险及住房公积金由公司按照国家及地方有关法律法规的规定执行，同时享受公司非货币集体福利和工会福
利。
（五）其他
高级管理人员的其他薪酬还包括专项奖励等。
兼任海外子公司高级管理人员的，薪酬标准按照海外子公司的薪酬体系执行。常驻海外的高级管理人员按相关规定发放驻外补贴
。
第四章 薪酬的发放及支付追索
第八条 公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项
，剩余部分发放给个人。
公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）个人所得税；
（二）各类社会保险费用、住房公积金等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第九条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期予以发放。
第十条 公司董事、高级管理人员在任期内出现下列情况之一时，董事会提名与薪酬考核委员会应考虑决定是否扣减特定董事、
高级管理人员当年薪酬或不予发放，或追回已发放薪酬的部分或全部：
（一）严重失职或者滥用职权的；
（二）被证券交易所公开谴责或者宣布为不当人选的；
（三）因重大违法违规行为被国务院证券监督管理机构予以行政处罚或者市场禁入的；
（四）公司董事会或提名与薪酬考核委员会认定严重违反政府或者公司有关规定的，以及给公司造成重大损失的其他情形。
第十一条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬予以重新考核并相应追
回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回。
第五章 薪酬的调整
第十二条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整，以适应公司的进一步发展需要
。
第十三条 董事、高级管理人员薪酬调整的依据：
（一）同行业的薪资水平：每年通过市场薪酬报告或者公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为薪酬调
整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，使薪酬的实际购买力保持在合理水平；
（三）公司盈利状况：包括盈利能力、资产规模、资产质量等指标；
（四）公司组织架构调整；
（五）岗位调整或者职责变化。
第六章 附则
第十四条 本制度由董事会负责解释和修订。
第十五条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行；如与国家日后颁布的法律、行政法
规、部门规章或者经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关国家法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行，
及时修订本制度。
第十六条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/f11ce084-384c-4a77-bf3e-717d628f065b.PDF
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2026-04-17 20:59│隆平高科（000998）：2026年度与关联方开展存贷款等业务的核查意见
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隆平高科（000998）：2026年度与关联方开展存贷款等业务的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/aae2ded0-3466-4aab-a49d-89ba40afd5ed.PDF
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2026-04-17 20:59│隆平高科（000998）：2025年年度审计报告
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隆平高科（000998）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/38ebf37f-3de9-48b5-9b69-952dd3bcd27f.PDF
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2026-04-17 20:59│隆平高科（000998）：关于福建科力种业有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告（天健审〔2026〕2-225号）
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关于福建科力种业有限公司
业绩承诺完成情况的鉴证报告
天健审〔2026〕2-225 号
袁隆平农业高科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称隆平高科公司）管理层编制的《关于福建科力种业有限公司 2023-
2025 年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供隆平高科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为隆平高科公司 2025 年
度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
隆平高科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制《关于福建科力种业有限
公司 2023-2025 年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对隆平高科公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对
象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，
并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，隆平高科公司管理层编制的《关于福建科力种业有限公司2023-2025 年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交
易所的相关规定，如实反映了福建科力种业有限公司 2023-2025 年度业绩承诺完成情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国
注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月十七日
关于福建科力种业有限公司
2023-2025 年度业绩承诺完成情况的说明
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称本公司）于 2023 年度完成收购福建科力种业有限公司（以下简称福建科力），根据
深圳证券交易所相关规定，现将 2023-2025 年度业绩承诺完成情况说明如下。
一、基本情况
2023 年 3 月，本公司与福建科力原股东签订《福建科力种业有限公司股权转让协议》(以下简称《股权转让协议》)。根据协议
约定，福建科力原股东将其合计持有的福建科力 51%的股权转让给本公司。交易各方同意并确认，以 2022 年 8 月 31 日的归母净
资产为作价依据，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所出具的《审计报告》（天健湘审〔2023〕5 号），2022 年 8 月
31 日，福建科力的归母净资产为人民币 6,111.91 万元，经各方协商，福建科力 51.00%股权的转让价格为 3,117.08 万元。
二、业绩承诺情况
根据本公司与福建科力原股东签订的《股权转让协议》，福建科力原股东耿志民承诺：福建科力 2023 年末、2024 年末、2025
年末净资产分别不低于 6,478.63 万元、6,867.35 万元、7,279.39 万元。
三、业绩承诺完成情况
福建科力 2023-2025 年度经审计的净资产情况如下：
单位：人民币万元
承诺期间 承诺净资产 实现净资产 是否完成
2023 年末 6,478.63 6,863.15 是
2024 年末 6,867.35 7,276.61 是
2025 年末 7,279.39 7,698.11 是
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/a566df07-62fd-49e1-bb2b-2db0cff8028d.PDF
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2026-04-17 20:59│隆平高科（000998）：关于中信财务有限公司2025年度风险持续评估报告的核查意见
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隆平高科（000998）：关于中信财务有限公司2025年度风险持续评估报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/e56d575a-7ab6-4f29-b002-4fc2c425718e.PDF
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2026-04-17 20:59│隆平高科（000998）：独立董事2025年度述职报告（刘贵富）
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隆平高科（000998）：独立董事2025年度述职报告（刘贵富）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/b2531211-c7b5-4f81-a0c0-a7aa56d55ef3.PDF
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2026-04-17 20:59│隆平高科（000998）：内部控制审计报告（天健审〔2026〕2-222号 ）
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隆平高科（000998）：内部控制审计报告（天健审〔2026〕2-222号 ）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/32a3215f-d429-49ad-a240-bd8af213814a.PDF
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2026-04-17 20:59│隆平高科（000998）：控股子公司2026年度向银行申请综合授信并提供担保的核查意见
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隆平高科（000998）：控股子公司2026年度向银行申请综合授信并提供担保的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/585624a1-50c6-43c0-9a7e-53deff610a77.PDF
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2026-04-17 20:59│隆平高科（000998）：关于云南宣晟种业有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告（天健审〔2026〕2-226号）
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关于云南宣晟种业有限公司
业绩承诺完成情况的鉴证报告
天健审〔2026〕2-226 号
袁隆平农业高科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称隆平高科公司）管理层编制的《关于云南宣晟种业有限公司 2023-
2025 年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供隆平高科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为隆平高科公司 2025 年
度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
隆平高科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制《关于云南宣晟种业有限
公司 2023-2025 年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对隆平高科公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对
象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，
并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，隆平高科公司管理层编制的《关于云南宣晟种业有限公司2023-2025 年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交
易所的相关规定，如实反映了云南宣晟种业有限公司 2023-2025 年度业绩承诺完成情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国
注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月十七日
关于云南宣晟种业有限公司
2023-2025 年度业绩承诺完成情况的说明
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称本公司）于 2023 年度完成收购云南宣晟种业有限公司（以下简称云南宣晟），根据
深圳证券交易所相关规定，现将 2023-2025 年度业绩承诺完成情况说明如下。
一、基本情况
2023 年 8 月，本公司与云南宣晟原股东签订《云南宣晟种业有限公司股权转让协议》(以下简称《股权转让协议》)。根据协议
约定，云南宣晟股东蒋思锦、丁磊、蒋照琼、王如芬将其合计持有的云南宣晟 51%的股权转让给本公司。交易各方同意并确认，以 2
022 年 12月31 日为评估基准日，根据北京坤元至诚资产评估有限公司出具的《袁隆平农业高科技股份有限公司拟收购股权所涉及的
云南宣晟种业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（京坤评报字〔2023〕0596 号）的股东全部权益市场价值为定价依据收购
云南宣晟 51%股权。
二、业绩承诺情况
根据本公司与云南宣晟原股东签订的《股权转让协议》，云南宣晟原股东蒋思锦、丁磊、蒋照琼、王如芬承诺：云南宣晟 2023
年、2024 年、2025 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（以下简称扣非净利润）分别为 3,003.98 万元、3,301.91
万元、3,602.45万元，三年累计扣非净利润不低于 9,908.34 万元。并且 2026 年、2027 年任一年度的扣非净利润数额不低于上一
年度扣非净利润且不低于 3,602.45 万元。
若云南宣晟未能达到 2023 年至 2025 年约定的承诺业绩，应对估值进行调整，调整估值后原股东应向本公司现金补偿，现金补
偿金额为：三年业绩承诺期承诺扣非净利润累计未完成部分×本次交易估值÷三年业绩承诺期累计承诺扣非净利润之和。若云南宣晟
2026 年和2027 年任一年度经审计的扣非净利润数额低于上一年度扣非净利润数额或未达到 3,602.45万元，由原股东向本公司补足
差额部分，补偿金额为上一年度经审计的扣非净利润与3,602.45 万元孰高值－当年度经审计的扣非净利润。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/66affee6-02d8-4d5f-a324-85857f47037e.PDF
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2026-04-17 20:59│隆平高科（000998）：2026年度开展外汇衍生品套期保值交易业务或构成关联交易的核查意见
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隆平高科（000998）：2026年度开展外汇衍生品套期保值交易业务或构成关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/0ad3697d-e033-419c-8f51-bc9bd0f53ae1.PDF
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2026-04-17 20:59│隆平高科（000998）：关于武汉川禾农业科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告（天健审〔2026〕2-227
│号）
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隆平高科（000998）：关于武汉川禾农业科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告（天健审〔2026〕2-227号）。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/f41cbd2e-7bbb-4034-a9fe-fc2adefc4efb.PDF
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2026-04-17 20:57│隆平高科（000998）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1.以袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议召开日（2026 年 4 月 16 日）登记的
总股本 1,469,448,061 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.42 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本；若在实施权益
分派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。2.本次利润分配已经公司第九届
董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司 2025年度股东会审议通过后生效。
3.公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）款规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、2025 年度利润分配方案的审议程序
经公司董事会审计委员会审议通过后，公司于 2026 年 4月 16 日召开第九届董事会第二十七次会议审议通过《2025 年度利润
分配预案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配的基本情况
公司根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的 2025 年度标准无保留意见审计报告：2025 年度，公司合并报表实
现归属于母公司所有者的净利润 165,822,288.75元，截至 2025 年末，合并报表未分配利润为 1,709,859,188.51 元；母公司实现
的净利润为463,912,062.86 元，未分配利润为 1,317,852,628.48 元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定
，2025 年度，按母公司实现净利润 463,912,062.86 元提取 10%的法定公积金 46,391,206.29 元，减去 2024 年分红金额 58,777,
922.44 元，加上 2024 年度留存的未分配利润 959,109,694.35 元，截至 2025 年末，母公司可供分配的利润为1,317,852,628.48
元，资本公积为 5,964,314,553.72元。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综
合考虑公司目前经营盈利状况，在兼顾股东合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，并保证公司经营业务可持续发展的
前提下，公司拟以截至本次董事会召开日总股本 1,469,448,061 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.42 元（含税），合
计拟派发现金红利 61,716,818.56 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度分配。若在实
施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
如本预案获得股东会审议通过，公司 2025 年度累计现金分红总额预计为61,716,818.56元（含税），占 2025年度归属于上市公
司股东净利润的比例为 37.22%。三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 61,716,818.56 58,777,922.44 65,848,514.90
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 165,822,288.75 113,866,777.84 200,054,689.58
净利润（元）
合并报表本年度末累计 1,709,859,188.51
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 1,317,852,628.48
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 186,343,255.90
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 159,914,585.39
净利润（元）
最近三个会计年度累计 186,343,255.90
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险
警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1.当前，全球种业技术革新与整合加速，国内政策大力扶持，公司需把握发展机遇，持续投入研发并进行产业整合以巩固国内龙
头及国际领先地位。尽管种业企业有着经营季节性明显、生产营运资金需求量大的行业特性，但公司本着积极回报股东、确保公司股
东利益最大化的前提下，统筹资金实施本年度利润分配。本次利润分配是在综合考虑行业发展趋势、公司战略需求及财务状况后审慎
制定的，兼顾了股东当期回报与公司长远发展，留存收益将主要用于保障营运、加大研发投入、偿还债务及潜在产业并购，以增强核
心竞争力与抗风险能力。公司本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3号—上市
公司现金分红》的有关规定，符合《公司章程》以及公司《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》的规定。
2.公司 2024 年度、2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其
他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报合计金额分别为 940,919,636.87 元、1,176,667,970.90 元，占对应年度总资产的比例分别为 3.93%、4.62%
，均低于 50%。
四、备查文件
1.《第九届董事会第二十七次会议决议》。
2.2025年度审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/82274347-a27e-4009-adfc-0e7b16f2eeb9.PDF
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2026-04-17 20:57│隆平高科（000998）：董事会关于独立董事独立性情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》的规定，袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事李皎予、李少昆
、刘贵富的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，公司上述独立董事任职经历、在公司的履职情况及签署的相关自查文件，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事
的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在
妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》
中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/a52fbf80-313b-463d-b80e-db5256e8965e.PDF
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2026-04-17 20:57│隆平高科（000998）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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隆平高科（000998）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/8c6f15ef-f091-410e-b3b5-51d2d7216187.PDF
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2026-04-17 20:57│隆平高科（000998）：关于公司2025年度内部控制审计报告的专项说明
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天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）对袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”
）2025年度内部控制进行审计，出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定，公司董事会对该
强调事项段无保留意见涉及事项说明如下：
一、内部控制审计报告中强调事项段的内容
我们提醒内部控制审计报告使用者关注，子公司隆平农业发展股份有限公司的境外经营主体遭遇了有组织的专业黑客攻击。根据
此次事件，我们认为公司信息安全防护相关的内部控制需要持续加强。截至 2025年 12月 31 日，公司已按要求采取措施。本段内容
不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。
二、董事会对强调事项段中涉及事项的意见
董事会尊重天健会计师事务所对该事项的独立判断和意见，本次事项不影响公司内部控制的有效性。董事会高度重视天健会计师
事务所出具的公司 2025 年度内部控制带强调事项段的无保留意见审计报告中所涉及事项内容，截至 2025 年末，公司已积极采取相
应有效措施并整改完毕，积极维护广大投资者的利益。
三、审计委员会意见
审计委员会尊重天健会计师事务所的独立判断，重视本次事项相关内容。经与年审会计师、公司管理层等进行了充分沟通，截至
2025 年末，公司已积极采取相应有效措施并整改完毕。审计委员会将充分发挥本职功能，持续关注并监督本次事项进展，维护公司
和全体股东的合法权益。
四、公司应对措施
事件发生后，公司上下高度重视，立即启动应急预案，并第一时间向巴西警方、美国警方、省市公安机关报案，根据掌握的相关
线索启动了跨境追索程序，全面推进相关工作，目前案件取得一定进展。根据近日德汇律师事务所出具的法律意见书，鉴于追回滞留
海外 601.78万美元存有不确定性，公司已全额计提，对 2025年度归属于上市公司股东的净利润影响为 2,124.30万元人民币。
本次事件为偶发独立事件，不会对公司及隆平发展正常生产经营造成重大不利影响。后续公司将根据本事项的进展情况及时履行
信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/6ad68fc1-5928-457f-8566-26f6e98508dd.PDF
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2026-04-17 20:57│隆平高科（000998）：关于中信财务有限公司2025年度风险持续评估报告
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隆平高科（000998）：关于中信财务有限公司2025年度风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/67db16f8-438c-46aa-944d-ad39d7cdd83a.PDF
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2026-04-17 20:57│隆平高科（000998）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明（天健审〔2026〕2-224号
│）
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2026〕2-224 号
袁隆平农业高科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称隆平高科公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12月 31
日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以
及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的隆平高科公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供隆平高科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为隆平高科公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解隆平高科公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
隆平高科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）
》（深证上〔2026〕134 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对隆平高科公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，隆平高科公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）》（
深证上〔2026〕134 号）的规定，如实反映了隆平高科公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。天健会计师事务
所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/97b565b4-428b-482e-88d2-e8357e468b3c.PDF
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2026-04-17 20:57│隆平高科（000998）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告（天健审〔2026〕2-223号）
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募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
天健审〔2026〕2-223 号
袁隆平农业高科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称隆平高科公司）管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放
、管理与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供隆平高科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为隆平高科公司年度报告
的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
隆平高科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10
号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕480 号）
的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对隆平高科公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对
象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的
鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，隆平高科公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集
资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025
年修订）》（深证上〔2025〕480 号）的规定，如实反映了隆平高科公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与使用情况。天健会
计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月十七日
袁隆平农业高科技股份有限公司
关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告
根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕480 号）的规定，将本公司募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况专项
说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意袁隆平农业高科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕
700 号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用定增方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 15,247.78 万股
，发行价为每股人民币 7.87 元，共计募集资金 120,000.00 万元，坐扣承销费（不含增值税）720.00万元后的募集资金为 119,280
.00 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2025年 4 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、
审计及验资费其他发行费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 527.36 万元后，公司本次募集资金净额为 118,752.64 万
元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕2-4 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 118,752.64
截至期初累计发生额 项目投入 B1
利息收入净额 B2
本期发生额 项目投入 C1 118,752.64
利息收入净额 C2 57.46
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 118,752.64
项 目 序号 金 额
利息收入净额 D2=B2+C2 57.46
应结余募集资金 E=A-D1+D2
实际结余募集资金 F
差异 G=E-F
截至 2025 年 12月 31 日，公司本次向特定对象发行股票募集资金专户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕，完成募集资
金专户注销，并将节余资金 57.46 万元（均为募集资金存放期间产生的利息）转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
制定了《袁隆平农业高科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实
行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2025年4月22日分别与中国农业银行股份有限
公司长沙县支行、中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行、中国银行股份有限公司长沙市芙蓉支行、中信银行股份有限公司长沙分
行和招商银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所
三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金 备 注
余额
中国农业银行股份有限公司长沙县支行 18030901040039441 已销户
中国建设银行股份有限公司长沙丽发新城支行 43050111163100001045 已销户
中国银行股份有限公司长沙市袁家岭支行 602883216187 已销户
中信银行股份有限公司长沙分行营业部 8111601013100778717 已销户
未
项
超
募
募
募
用
用
项
尚
募
到计 划进 或预 计收益 的情 和原因（分具 项目 ） 不 用。
可行 性发 重大 变化的 情况 明 否 用
资金 的金 、用 途及使 用进 情况 不 用
资金 投资 目实 施地点 变更 况 不 用
资金 投资 目实 施方式 调整 况 不 。20
资金 投资 目先 期投入 及置 情况 适 审议
置募 集资 暂时 补充流 动资 情况 议 86,79
置募 集资 进行 现金管 理情 及原因 3,3 。审
实施 出现 集资 金节余 的金 或其他情况 意 用
使用 的募 资金 用途及 去向 不 用
资金 使用 披露 中存在 的问 不 用
不 用
不
无
还银行贷款及补充流动资金项目无承诺效益。5年 5月 28日，公司召开第九届董事会第十九次（临过了《关于使用募集资金置换
已支付发行费用的自筹
.45元置换前期使用自筹资金支付的发行费用，会计
通过后公司完成募集资金置换全部事宜。第 7 页 共 7 页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/949f92b4-27c7-43a7-84a3-70f107e97cbf.PDF
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2026-04-17 20:57│隆平高科（000998）：关于公司计提资产减值准备的公告
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《企业会计准则第 8 号
——资产减值》的有关规定，为真实、准确反映袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年 1-12月财务状况和经
营成果，公司及子公司对存在减值风险迹象的各类资产进行清查和减值测试。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
基于谨慎性原则，公司对截至 2025年 12月 31日合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。本次计
提资产减值准备的资产范围包括：应收账款、其他应收款、存货、固定资产等。具体情况如下：
单位：万元
资产名称 计提减值准备金额（冲回或转回以“-”列示）
一、信用减值损失 6,367.83
其中：应收账款 5,816.86
其他应收款 443.69
长期应收款 107.28
二、资产减值损失 32,950.68
其中：存货 31,246.40
无形资产 1,607.47
商誉 1,633.38
其他非流动资产 -1,536.57
合计 39,318.52
注：本公告所有数字均保留 2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、本次计提资产减值的依据及相关的说明
（一）信用减值损失
资产名称 其他应收款、应收账款、长期应收款
本次计提减值金额（万元） 6,367.83
资产可回收金额的计算方法 对于个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表
明发生了减值的其他应收款，公司逐笔按照预期信
用损失进行减值测试，根据未来现金流量现值低于
账面价值的差额，确认减值损失；对于以组合为基
础计量预期信用损失的其他应收款，按信用风险特
征划分组合的合理性，根据具有类似信用风险特征
组合的历史信用损失经验及前瞻性估计，基于其他
应收款账龄与违约损失率对照表的合理性，对坏账
准备的计提比例进行估计。
本次资产减值准备计提依据 《企业会计准则第 8号——资产减值》《企业会计
准则第 14号——收入》
本次资产减值准备计提原因 对划分为组合的其他应收款，公司通过违约风险敞
口和未来 12个月内或整个存续期预期信用损失率，
计算预期信用损失。
（二）资产减值损失
1.存货
资产名称 存货
账面价值（万元） 462,357.52
（其中，水稻种子 88,346.07；玉米种子 263,448.78）
资产可回收金额（万元） 431,111.12
（其中，水稻种子 85,793.90；玉米种子 236,170.21）
本次计提存货跌价准备金额 31,246.40
（万元） （其中，水稻种子 2,552.18；玉米种子 27,278.57）
存货跌价准备的计算方法 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计
量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价
准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程
中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关
税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的
存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的
估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计
的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净
值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价
格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其
可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确
定存货跌价准备的计提或转回的金额。
本次资产减值准备计提依据 《企业会计准则第 8号——资产减值》
本次资产减值准备计提原因 对存货成本高于可变现净值部分计提存货跌价准
备。
2. 商誉
资产名称 商誉
账面价值（万元） 428,415.06
资产可回收金额（万元） 426,781.68
本次计提减值金额（万元） 1,633.38
资产可回收金额的计算方法 商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现
值计算，其预计现金流量根据公司未来 5年的现金
流量预测为基础，现金流量预测根据公司不同子公
司的实际情况使用不同的折现率，预测期以后的现
金流量根据增长率 0，与第五年保持一致。减值测
试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销
量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验
及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用
的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产
组特定风险的税前利率。
本次资产减值准备计提依据 《企业会计准则第 8号——资产减值》
本次资产减值准备计提原因 公司每年末结合与商誉相关的能够从企业合并的协
同效应中受益的资产组或者资产组组合进行商誉减
值测试。
3、其他长期资产
对于长期资产在资产负债表日有迹象表明发生减值的，公司估计其可收回金额。若长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按
其差额确认资产减值准备并计入当期损益。经测算，资产负债表日，2025年度计提无形资产减值准备 1,607.47万元。
4、其他非流动资产
商品流通服务税(ICMS)为巴西流转税的一种，商品流通服务税以商业发票的总额为基数，针对货物在流通环节中增值的部分由州
政府进行征收，并对跨州销售有减免税规定。对于其他非流动资产中的待抵扣商品流通服务税，公司根据当地税法规定的抵扣有效期
，对于在资产负债表日预计在可预见的未来很可能无法抵扣的此类税项，计提了减值准备，相关减值损失计入当期损益。2025年度，
在资产负债表日，公司对待抵扣商品流通服务税，涉及的其他非流动资产转回减值准备 1,536.57万元。
三、关于计提资产减值准备合理性的说明及对公司的影响
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据
充分。计提资产减值准备能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。本次计提
资产减值准备 39,318.52 万元，相应减少公司 2025 年利润总额39,318.52万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/ce22ffda-727d-474d-97e2-f26f045d4966.PDF
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2026-04-17 20:57│隆平高科（000998）：关于子公司重要事项的公告
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袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司隆平农业发展股份有限公司（以下简称“隆平发展”）的境外
经营主体受到有组织的专业黑客攻击，于 2025年底造成一笔资金支付至美国的银行账户。
事件发生后，公司上下高度重视，立即启动应急预案，并第一时间向巴西警方、美国警方、省市公安机关报案，根据掌握的相关
线索启动了跨境追索程序，全面推进相关工作。根据公安机关侦查案件的保密要求，为避免损害公司利益，根据《上市公司信息披露
暂缓与豁免管理规定》与《公司信息披露事务管理制度》，公司履行了信息披露暂缓与豁免程序。目前案件取得一定进展。
根据近日德汇律师事务所出具的法律意见书，鉴于追回滞留海外 601.78万美元存有不确定性，公司已全额计提，对 2025年度归
属于上市公司股东的净利润影响为 2,124.30万元人民币。
本次事件为偶发独立事件，不会对公司及隆平发展正常生产经营造成重大不利影响。后续公司将根据本事项的进展情况及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/e10e9b7e-1325-4b14-b3d0-3c35c4967b79.PDF
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2026-04-17 20:57│隆平高科（000998）：关于开展外汇衍生品交易可行性分析报告
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一、开展外汇衍生品交易业务的背景
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）随着国际化进程积极推进，国际业务布局不断深入，公司在海外拥有多家
子公司，其中重要控股子公司主要业务位于境外，境外经营主体经营收支均以当地货币进行结算，同时其持有美元和人民币借款，借
款到期时需以当地货币结汇后偿还。公司重要控股子公司日常经营中使用外币结算，预计将持续面临汇率、利率波动的风险。为更好
的对冲汇率和利率波动风险，锁定交易成本，降低经营风险，公司在遵守国家政策法规的前提下，综合考虑持有外币借款和外币交易
的规模以及未来外汇波动预测，不以投机为目的，基于严守保值原则，开展外汇衍生品业务。
二、开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性
受国际政治、经济形势等因素影响，汇率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为锁定成本，规避和防范汇率风险，公司
及控股子公司有必要根据具体情况，开展与日常经营需求相关的外汇衍生品交易，以降低持续面临的汇率波动的风险。公司及控股子
公司开展的外汇衍生品交易业务遵循保值原则，不进行以投机为目的外汇交易，与日常经营需求紧密相关，是基于公司及控股子公司
实际情况进行，能够提高公司及控股子公司积极应对外汇波动风险的能力，因此开展外汇衍生品交易具有必要性。公司及控股子公司
开展外汇衍生品交易业务的金额和期限与公司的实际情况相匹配，且已制定《金融衍生品交易管理制度》，因此能够有效控制交易风
险，开展外汇衍生品交易具有可行性。
三、开展外汇衍生品交易业务的基本情况
（一）交易额度及期限
根据公司及控股子公司实际与风险控制需要，拟开展外汇衍生品交易业务最高合约价值及预计动用的保证金和权利金上限（包括
为交易而提供的担保物价值、为应急措施所预留的保证金等）总额度不超过 80 亿元人民币（或等值外币）。自 2025 年度股东会审
议通过之日至下一年度股东会审议通过之日期间有效，任一时点的交易金额不超过前述总量额度。有效期限内额度可以滚动使用。
（二）交易方式
公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品业务包括但不限于：远期业务、掉期业务、互换业务及其他外汇衍生产品业务，严禁使用
任何带有投机目的或性质的外汇衍生产品。公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的主要币种为美元、雷亚尔、人民币等。交易
对手方为经营稳健、资信良好、经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构，交易
对手可能涉及关联法人中信银行股份有限公司。
（三）资金来源
公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务资金来源为使用一定比例的金融机构授信额度或自有资金，不涉及募集资金。缴纳的
保证金比例根据与金融机构签订的协议内容确定。
（四）授权事项
授权公司及控股子公司经营管理层根据前述原则，具体负责实施外汇衍生品交易相关事宜。
四、开展外汇衍生品交易业务的风险分析
公司及控股子公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作
仍存在一定的风险：
（一）市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，
每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
（二）境外衍生品风险：公司及控股子公司拟开展金融衍生品交易的境外地区为政治、经济和法律风险较小且为外汇市场发展较
为成熟的地区，公司已充分评估结算便捷性、交易流动性和汇率波动性等因素。
（三）流动性风险：外汇衍生品以公司及控股子公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额
资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
（四）履约风险：开展外汇衍生品交易业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。公司及控股子公司开展外汇衍生品交
易的对手均为具有合法资格、实力和资信较强的金融机构，履约风险较低。
（五）其他风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
五、开展外汇衍生品交易的准备工作和风险控制措施
（一）对于市场风险，采取措施如下：一是公司及控股子公司明确外汇衍生品交易原则：遵循谨慎、稳健的风险管理原则，以保
值为目的，不涉及投机套利；二是加强对外汇的研究分析，关注国际国内市场环境变化，结合市场变化适时调整操作策略；三是外汇
合同签订后，及时跟踪市场做好动态管理，根据交易方案设定风险预警线。定期与交易对象核对交易情况，分析评估可能存在和发生
的风险，及时采取应对措施。
（二）境外衍生品风险，近年来，我国政府一直在推动人民币汇率形成机制方面的改革，增强人民币汇率弹性，同时公司及控股
子公司拟开展金融衍生品交易的境外地区为政治、经济和法律风险较小且为外汇市场发展较为成熟的地区，必要时公司及控股子公司
将采取应急措施或调整交易策略。
（三）对于流动性风险，采取措施如下：公司及控股子公司拟开展的外汇保值业务均与公司及控股子公司实际需求匹配，在决策
时已合理规划资金计划，保证在交割时持有足额资金。
（四）对于履约风险，采取措施如下：一是公司及控股子公司拟开展的外汇保值业务交易对方为具有合法资格、实力和资信较强
的金融机构，履约风险较低；二是交易存续期内，密切跟踪交易对方经营情况，出现重大风险事件时及时采取对应措施。
（五）对于内控风险，采取措施如下：一是严格按照已审议额度进行交易，具体业务办理前应有公司有关授权人员的批准；二是
建立了《金融衍生品交易管理制度》，对外汇衍生品交易的授权范围、审批程序、操作要点、风险管理及信息披露作出了明确规定；
三是通过公司内部管控部门对公司及控股子公司外汇衍生品交易业务的规范性、内控机制有效性等方面进行监督检查；四是密切关注
衍生品公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易衍生品的风险敞口变化情况，并向公司经营管理层报告，必要时采取应急措
施或调整交易策略。
（六）对于其他风险，采取如下措施：一是与交易对方订立合同应当符合《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定；二
是由法律合规部门对外汇保值合同做合规审核。
六、开展外汇衍生品交易的可行性分析结论
公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易是围绕公司及控股子公司实际情况进行的，以套期保值为目的，不进行以投机为目的
的外汇交易，该业务的开展具有必要性。公司已制定《金融衍生品交易管理制度》，完善了相关内控流程，公司及控股子公司采取的
针对性风险防范措施是可行的，通过开展外汇衍生品业务，可以锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避汇兑风险为目的的保值
。因此，公司及控股子公司开展外汇衍生品业务能有效的降低外汇业务风险，具有一定的必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/ef5b2c2a-bc5e-4bed-8cca-f0b606b408df.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│隆平高科：2026年一季度报告
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2026-04-18│隆平高科：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-18/1225122138.PDF
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2025-10-30│隆平高科：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224767843.PDF
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2025-08-23│隆平高科：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224557439.PDF
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2025-04-26│隆平高科：2024年年度报告
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2025-04-26│隆平高科：2025年一季度报告
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2024-10-31│隆平高科：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221577507.PDF
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2024-08-29│隆平高科：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221024308.PDF
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2024-04-29│隆平高科：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
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