公司公告☆ ◇000998 隆平高科 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-07 18:49 │隆平高科（000998）：2026年第二次（临时）股东会决议公告 │
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│2026-09-07 18:49 │隆平高科（000998）：2026年第二次（临时）股东会的法律意见书 │
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│2026-08-27 17:42 │隆平高科（000998）：关于参加2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-08-20 18:19 │隆平高科（000998）：关于召开2026年第二次（临时）股东会的通知 │
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│2026-08-20 18:18 │隆平高科（000998）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-20 18:17 │隆平高科（000998）：关于公司计提资产减值准备的公告 │
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│2026-08-20 18:17 │隆平高科（000998）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-20 18:17 │隆平高科（000998）：关于拟续聘公司2026年度审计机构的公告 │
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│2026-08-20 18:17 │隆平高科（000998）：关于中信财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告 │
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│2026-08-20 18:16 │隆平高科（000998）：第十届董事会第二次会议决议公告 │
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2026-09-07 18:49│隆平高科（000998）：2026年第二次（临时）股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 09月 07日 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年09月 07日的 9:15—9:25，9:30—11:30，1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 07日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：湖南省长沙市芙蓉区合平路 638号 1楼。
5、会议召集人：公司董事会。
6、现场会议主持人：董事长刘志勇先生。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 917 人，代表股份 538,725,098 股，占公司总股份的36.6617％。其中：通过现场投票的股东 4人
，代表股份 73,534,218股，占公司总股份的5.0042％。通过网络投票的股东 913 人，代表股份 465,190,880 股，占公司总股份的3
1.6575%。
公司部分董事、董事会秘书、湖南启元律师事务所律师出席了本次股东会，公司部分高级管理人员列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 表决
编码 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
（股） （股） （股）
1.00 关于聘任天健会计 总表决情 535,393,68 99.3816 2,640,71 0.4902 690,704 0.1282％ 通过
师 况 0 ％ 4 ％
事务所（特殊普通
合 其中：中 154,314,40 97.8868% 2,640,71 1.6751% 690,704 0.4381%
伙）为 2026年度财 小 5 4
务报告及内部控制 股东的表
审 决
计机构的议案 情况
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所许智律师、徐烨律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。律师认为：本次股东会的召集、召开
程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东
会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）公司 2026年第二次（临时）股东会决议；
（二）湖南启元律师事务所就本次股东会出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/1671845f-f04d-4b46-88f5-5f78af2bda53.PDF
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2026-09-07 18:49│隆平高科（000998）：2026年第二次（临时）股东会的法律意见书
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致：袁隆平农业高科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
》（以下简称“《规范运作指引》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定，湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的委托，指派本所律师出席了公司2026年第二次（临时）股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集和召开程序、召
集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见书。
关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：
（一）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结
果进行核查和见证并发表法律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。
（二）本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试
行）》等规定以及本法律意见书出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进
行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。
（三）公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所有提供给本所律师的文件正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为
真实、完整、可靠，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（四）本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露资料一并公告。未经本所律师事先书面同意，任何人不得将其用
作任何其他目的。
基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责精神，就本次股东会发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
经本所律师查验，本次股东会经公司第十届董事会第二次（临时）会议决议同意召开，并由公司董事会召集。
公司董事会于2026年8月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上公告了《关于召开2026年第二次（临时）股东会的通知》（以下简称“会议通知”），对本次股东会的召开时间、方式、出席对象
、地点、审议事项等内容进行了披露。
（二）本次股东会的召开程序
本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开：
1．本次股东会的现场会议于2026年9月7日（星期一）下午15:00在湖南省长沙市芙蓉区合平路638号1楼如期召开，本次股东会召
开的时间、地点、审议事项与会议通知公告一致。
2．本次股东会的网络投票时间为：2026年9月7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月
7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年9月7日9:15至1
5:00期间的任意时间。
综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》、《规范运作指引》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人及出席会议人员的资格
（一）本次股东会的召集人
本次股东会由公司董事会召集，符合《公司法》、《股东会规则》、《规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件以及《公司章程》的规定。
（二）出席本次股东会的股东及股东代理人
出席本次股东会的股东及股东代理人共计917人，代表股份538,725,098股，占公司有表决权股份总数的比例为36.6617%。
1．出席现场会议的股东及股东代理人
经本所律师查验中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册、出席本次会议的股东及股东代理人的身份证明、授
权委托书等资料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份73,534,218股，占公司有表决权股份总数的比例为5
.0042％。
上述股东及股东代理人均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其
合法授权的委托代理人。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共91
3人，代表股份465,190,880股，占公司有表决权股份总数的比例为31.6575%。
上述通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
（三）出席或列席现场会议的其他人员
在本次股东会中，出席或列席现场会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员以及本所律师。
综上所述，本所认为，本次股东会召集人和出席本次股东会的股东及其代理人均符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的规定，上述人员的资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）本次股东会的表决程序
出席本次股东会现场会议的股东就会议通知中列明的审议事项以现场投票的方式进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序
进行了监票、验票和计票，并当场公布了表决结果。本次股东会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网
络投票的表决权总数和表决结果。现场会议的书面记名投票及网络投票结束后，公司合并统计了本次股东会现场投票和网络投票的表
决结果。
（二）本次股东会的表决结果
本次股东会审议的议案及表决结果如下：
审议通过了《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
表决情况：同意535,393,680股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.3816%；反对2,640,714股，占
出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.4902%；弃权690,704股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.1282%。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意154,314,405股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9
7.8868%；反对2,640,714股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.6751%；弃权690,704股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4381%。
表决结果：通过。
综上所述，本所认为，本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有
效。
四、结论意见
本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》、《规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定；本次股东会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式贰份，公司和本所各留存一份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/7b4be045-b256-4de9-8dee-2bf901d51684.PDF
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2026-08-27 17:42│隆平高科（000998）：关于参加2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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隆平高科（000998）：关于参加2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/b2b95613-89bc-4334-ae43-418b5d0e2be8.PDF
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2026-08-20 18:19│隆平高科（000998）：关于召开2026年第二次（临时）股东会的通知
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隆平高科（000998）：关于召开2026年第二次（临时）股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/9551debb-a036-43d1-a7fa-f8e6def7aa17.PDF
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2026-08-20 18:18│隆平高科（000998）：2026年半年度报告摘要
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隆平高科（000998）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/6e05918c-1b4b-4fe6-b712-7c272d102fa2.PDF
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2026-08-20 18:17│隆平高科（000998）：关于公司计提资产减值准备的公告
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《企业会计准则第 8 号
——资产减值》的有关规定，为真实、准确反映袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年 1—6月财务状况和经
营成果，公司及子公司对存在减值风险迹象的各类资产进行清查和减值测试。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
基于谨慎性原则，公司对截至 2026 年 6月 30 日合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。本次计
提资产减值准备的资产范围包括：应收账款、其他应收款、存货等。具体情况如下：
单位：万元
资产名称 计提减值准备金额（冲回或转回以“－”列示）
一、信用减值损失 2,186.88
其中：应收账款 1,253.85
其他应收款 1,026.39
长期应收款 -93.26
二、资产减值损失 2,218.17
其中：存货 2,246.84
其他非流动资产 -28.67
合计 4,405.05
注：本公告所有数字均保留 2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、本次计提资产减值的依据及相关的说明
（一）信用减值损失
资产名称 其他应收款、应收账款、长期应收款
本次计提减值金额（万元） 2,186.88
资产可回收金额的计算方法 对于个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表
明发生了减值的其他应收款，公司逐笔按照预期信
用损失进行减值测试，根据未来现金流量现值低于
账面价值的差额，确认减值损失；对于以组合为基
础计量预期信用损失的其他应收款，按信用风险特
征划分组合的合理性，根据具有类似信用风险特征
组合的历史信用损失经验及前瞻性估计，基于其他
应收款账龄与违约损失率对照表的合理性，对坏账
准备的计提比例进行估计。由此形成的损失准备的
增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损
益。
本次资产减值准备计提依据 《企业会计准则第 8号——资产减值》《企业会计
准则第 14号——收入》
本次资产减值准备计提原因 对划分为组合的其他应收款，公司通过违约风险敞
口和未来 12个月内或整个存续期预期信用损失率，
计算预期信用损失。
（二）资产减值损失
1.存货
资产名称 存货
账面价值（万元） 466,133.60
（其中，水稻种子 72,283.40；玉米种子 296,385.81）
资产可回收金额（万元） 463,886.76
（其中，水稻种子 72,238.72；玉米种子 294,207.69）
本次计提存货跌价准备金额 2,246.84
（万元） （其中，水稻种子 44.68；玉米种子 2,178.12）
存货跌价准备的计算方法 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计
量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价
准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程
中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关
税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的
存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的
估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计
的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净
值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价
格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其
可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确
定存货跌价准备的计提或转回的金额。
本次资产减值准备计提依据 《企业会计准则第 8号——资产减值》
本次资产减值准备计提原因 对存货成本高于可变现净值部分计提存货跌价准
备。
三、关于计提资产减值准备合理性的说明及对公司的影响
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据
充分。计提资产减值准备能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。本次计提
资产减值准备 4,405.05万元，相应减少公司 2026年上半年利润总额 4,405.05万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/fd346e8a-d0e6-4752-822f-3582be95206f.PDF
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2026-08-20 18:17│隆平高科（000998）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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隆平高科（000998）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/bb84594c-0a21-4e0a-b4b4-e013c6f8de21.PDF
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2026-08-20 18:17│隆平高科（000998）：关于拟续聘公司2026年度审计机构的公告
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隆平高科（000998）：关于拟续聘公司2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/a8e137e8-b131-4159-a102-849e761e22e7.PDF
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2026-08-20 18:17│隆平高科（000998）：关于中信财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告
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隆平高科（000998）：关于中信财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/1c3eb98e-14e2-4ae2-926d-c1603d15aac7.PDF
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2026-08-20 18:16│隆平高科（000998）：第十届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开及审议情况
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于 2026年 8月 19日 16:00在新疆乌鲁木齐以现
场与视频相结合的方式召开。本次会议的通知于 2026年 8月 9日以电话通知及其他形式传达。本次会议由董事长刘志勇主持，会议
应到董事 9人，实到董事 9人。董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法
》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司 2026年半年度报告》全文及摘要
本报告的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上的《袁隆平农业高科技股份有限公司 202
6年半年度报告摘要》及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2026 年半年度报告
》及《袁隆平农业高科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃
权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。
（二）审议通过了《关于收购新疆晶华种业有限公司股权并对其增资的议案》同意公司以13,795.96万元受让新疆晶华种业有限
公司（以下简称“晶华种业”）自然人股东持有的46.09%股份，对应注册资本1,382.67万元；公司同步以3,000.00万元（对应注册资
本300.67万元）对晶华种业增资。本次交易完成后，晶华种业注册资本增加至3,300.67万元，公司持有其51.00%股权，晶华种业将纳
入公司合并报表范围。
本议案的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的《关于收购新疆晶华种业有限公司股权并对其增资的公告》。
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。
（三）审议通过了《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
董事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东会授权经营管
理层根据审计工作量和市场价格水平与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体报酬。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘公司 2026年度审计机构的公告》。
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。
本议案需提交股东会审议。
（四）审议通过了《关于中信财务有限公司 2026年半年度风险持续评估报告的议案》
本议案的详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于中信财务有限公司 2026年半年度
风险持续评估报告》。
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。
（五）审议通过了《关于提请召开 2026年第二次（临时）股东会的议案》
本议案的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的《关于召开 2026年第二次（临时）股东会的通知》。
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。
二、备查文件
（一）《第十届董事会第二次会议决议》；
（二）《第十届董事会审计委员会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/a8ef77d9-6b05-41f7-8197-f95370837bc0.PDF
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2026-08-20 18:15│隆平高科（000998）：关于子公司为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 4月16日、2026年 5月 8日分别召开第九届董事会第二十
七次会议、2025年度股东会审议通过了《关于控股子公司 2026年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》，同意公司控股子公司
隆平农业发展股份有限公司（以下简称“隆平发展”）及其下属子公司申请担保额度 1,150,000.00万元人民币（或等值外币），担
保方式包括但不限于隆平发展及其下属子公司之间的连带责任保证担保等，具体以签订的合同为准。本次担保额度有效期为公司 202
5年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会审议通过之日止。具体内容详见公司于 2026年 4月 18日刊登在巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司 2026年度向银行申请综合授信并提供担保的公告》（公告编号：2026-11）。
二、本次担保进展情况
为满足公司并表范围内孙公司 Amazon Agri Biotech HK Limited（以下简称“隆平香港”）的资金需求、降低境外融资成本，
公司控股子公司隆平发展及其实际经营主体 LONGPING HIGH-TECH BIOTECNOLOGIA LTDA（. 以下简称“隆平巴西”）就隆平香港申请
的银行授信提供连带责任担保并签订《最高额保证合同》，担保金额为 30,000.00万元人民币。本次担保在公司股东会审议的担保额
度范围内。
三、被担保方基本情况Amazon Agri Biotech HK Limited（隆平香港）
1.成立时间：2017年 7月 24日
2.注册资本：111,900万美元
3.住所：10/F, YF Life Tower, 33 Lockhart Road Wan Chai, Hong Kong, China4.董事：尹贤文、尚巍
5.经营范围：控股投资、贸易
6.主要财务情况：
截至 2025年 12月 31日，资产总额 1,104,721.34万元，负债总额 680,419.86万元，流动负债总额 246,685.49万元，净资产 4
24,301.48万元，或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）142,859.36万元。2025年度，营业收入 365,456.39万元
，归属于母公司所有者的净利润-26,681.56万元。
截至 2026年 6月 30日，未经审计的资产总额 1,118,736.20万元，负债总额669,711.00万元，流动负债总额 244,491.25万元，
净资产 449,025.20万元。或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）155,533.45万元。2026年1-6月，营业收入 55,
707.75万元，归属于母公司所有者的净利润-31,168.60万元。7.股权结构：隆平香港是公司控股子公司隆平发展的全资子公司。
8.隆平香港不属于失信被执行人。
四、担保主要内容
1.被担保人：隆平香港
2.保证人：隆平发展、隆平巴西
3.债权人：中国进出口银行湖南省分行
4.担保方式：连带责任保证
5.担保额度及范围
担保债权最高本金余额（本外币折合）：31,500.00万元人民币
保证范围为：隆平香港在主合同项下应向债权人偿还和支付的所有债务，包括但不限于本金、融资款项或其他应付款项、利息（
包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息、复利）、手续费、电讯费、杂费及其他费用、违约金、损害赔偿金和实现债权
的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）以及“债务人”应支付的任何其他款项（无论该项支付是在服
务到期日应付或在其它情况下成为应付）。
6.担保期间：《最高额保证合同》担保的每笔主合同的保证期间单独计算，自每笔主合同项下的被担保债务到期之日起三年。
7.其他事项：
（1）隆平香港须在银行放款后，及时办妥合法、有效的隆平巴西的全额连带责任保证担保手续。
（2）公司就上述贷款出具了《安慰函》：等值人民币叁亿元综合授信贷款存续期间，公司将积极履行股东职责，保证隆平香港
经营良好并有足额资金偿还中国进出口银行湖南省分行的贷款本息。若隆平香港自身无法按时归还贷款本息，公司将以包括但不限于
提供阶段性股东借款等方式，提供最高不超过未偿还贷款本息金额 100%的资金支持。
《安慰函》所述内容仅为对公司现行政策的陈述，旨在提供安慰性说明，并不构成任何法律意义上的承诺。《安慰函》对公司及
任何其他方均不具有法律约束力或可执行性，且不构成任何形式的担保、承诺、赔偿或保障安排。《安慰函》不会以任何方式使公司
对中国进出口银行湖南省分行或任何第三方承担法律责任。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司担保全部为公司及子公司对合并报表范围内子公司进行的担保，无其他对外担保，也不存在逾期担保以
及涉及诉讼的担保。
截至本公告披露日，公司及子公司签署担保协议余额为 663,769.45万元，占公司最近一期经审计净资产的 99.49%，均为合并报
表范围内子公司间的相互担保。
六、备查文件
1.《借款合同》；
2.《最高额保证合同》；
3.《安慰函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/74623e42-e772-426f-a16b-a4f7dab6e75f.PDF
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2026-08-20 18:15│隆平高科（000998）：关于收购新疆晶华种业有限公司股权并对其增资的公告
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隆平高科（000998）：关于收购新疆晶华种业有限公司股权并对其增资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/332f880a-c557-48e8-8147-7d1455423c59.PDF
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2026-08-20 18:13│隆平高科（000998）：2026年半年度报告
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隆平高科（000998）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/cb321cb2-15d0-412a-9bd9-ef615bd18597.PDF
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2026-08-04 18:57│隆平高科（000998）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 4日收到中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建
投”）出具的《关于变更袁隆平农业高科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，现将相关情况公告如下：
中信建投系公司向特定对象发行 A股股票的保荐机构，于本次发行的股票上市之日（2025年 5月 14日）起对公司进行持续督导
工作，持续督导期至 2026年 12月 31日。
中信建投原委派持续督导的保荐代表人为杨慧泽先生、王明超先生，现因其工作调整，不再继续担任公司持续督导的保荐代表人
。为保证持续督导的有序进行，中信建投委派胡正刚先生、张瑞萱先生（简历附后）接替担任公司持续督导保荐代表人，继续履行持
续督导职责。
本次保荐代表人变更后，公司的持续督导保荐代表人为胡正刚先生、张瑞萱先生。本次变更持续督导保荐代表人事项不会影响中
信建投对公司的持续督导。
公司对杨慧泽先生、王明超先生在持续督导期间内所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/905ed48c-3530-42ce-85af-4bb48a3c7331.PDF
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2026-07-28 20:37│隆平高科（000998）：关于聘任公司杂粮首席科学家的公告
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袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 27日召开第十届董事会第一次（临时）会议，审议通过《
关于聘任杂粮首席科学家的议案》，具体情况如下：
根据公司战略发展与科研布局需要，持续夯实杂粮种业创新能力，完善首席科学家人才体系，董事会聘任赵治海先生为公司杂粮
首席科学家。
赵治海先生被誉为“杂交谷子之父”，是国内杂粮（谷子）育种领域领军专家，深耕杂交谷子育种四十余年，科研成果荣获国家
科学技术进步奖二等奖、个人斩获何梁何利基金科学与技术进步奖（农学领域）等多项荣誉，在光温敏杂交谷子创制、旱作杂粮高产
育种领域科研水平居国内领先。其牵头选育的“张杂谷”系列品种累计推广数千万亩，创造谷子单产世界纪录。
赵治海先生现为公司子公司河北巡天农业科技有限公司名誉董事长。本次聘任将充分发挥赵治海先生的科研引领作用，有助于筑
牢公司杂粮板块核心技术壁垒与市场领先地位，为公司杂粮产业规模化发展、核心产品布局提供坚实技术支撑。
本次聘任的杂粮首席科学家聘期三年，与第十届董事会一致。本次聘任的杂粮首席科学家不属于《中华人民共和国公司法》《公
司章程》所规定的董事及高级管理人员，不享有公司董事及高级管理人员相关权利，也不承担董事及高级管理人员相关义务。
简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/f75dc33b-f4df-4213-a16f-2baaabd880e8.PDF
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2026-07-28 20:37│隆平高科（000998）：关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 27日召开的 2026年第一次（临时）股东会审议通过了公
司董事会换届选举的相关议案；同日，公司召开了第十届董事会第一次（临时）会议，选举产生公司第十届董事会董事长、董事会各
专门委员会成员，聘任公司高级管理人员。公司董事会换届选举已完成，现将相关情况说明如下：
一、公司第十届董事会及各专门委员会组成情况
（一）公司第十届董事会成员
1.非独立董事：刘志勇（董事长）、桑瑜、黄征、卢文、许靖波、刘祥华
2.独立董事：李少昆、刘贵富、白俊
公司第十届董事会由上述 9名董事组成，任期三年，董事任期自 2026年 7月 27日起生效，至公司第十届董事会任期届满之日止
。公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数
比例符合相关法规的要求，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
上述董事会成员简历详见附件。
（二）公司第十届董事会专门委员会成员
公司第十届董事会下设三个专门委员会，分别为战略发展与ESG委员会、提名与薪酬考核委员会、审计委员会，各委员会组成情
况如下：
董事会专门委员会 成员
主任委员 委员
战略发展与 ESG 委员会 刘志勇 许靖波、刘祥华、李少昆、刘贵富
提名与薪酬考核委员会 李少昆 刘志勇、桑 瑜、刘贵富、白 俊
审计委员会 白 俊 黄 征、李少昆
以上各专门委员会成员任期与公司第十届董事会任期一致。
二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况
（一）高级管理人员及证券事务代表
1.轮值总裁：张林、尹贤文
2.副总裁：纪绍勤、黄冀湘、胡博
3.财务总监：黄冀湘
4.董事会秘书：胡博
5.证券事务代表：罗明燕
（二）高级管理人员、证券事务代表的聘期情况
以上聘任人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。上述聘任人员简历见附件。
轮值总裁按以下顺序当值：
姓名 当值时间
张 林 2026年 7月 27日-2027年 7月 26日
尹贤文 2027年 7月 27日-2028年 7月 26日
注：最后一期当值截止日期，根据董事会聘任接任轮值总裁时间确定。
轮值总裁当值期间为公司总裁，行使总裁法定职权，承担相关法律法规和《公司章程》规定的责任与义务。轮值总裁在不当值期
间以轮值总裁身份协助总裁开展工作。
（三）董事会秘书及证券事务代表联系方式
公司董事会秘书胡博、证券事务代表罗明燕已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履职所必需的工作经验和专业知识
。董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：
姓名 胡 博、罗明燕
联系地址 湖南省长沙市芙蓉区合平路 638号
电话 0731-8218 3880
传真 0731-8218 3880
电子信箱 lpht@lpht.com.cn
三、董事、高级管理人员届满离任情况
1.本次换届选举完成后，公司第九届董事会非独立董事林彦超、张林不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务；其中林彦
超不在公司及子公司担任其他职务，张林仍担任公司轮值总裁。截至本公告披露日，林彦超、张林未持有公司股份。
2.本次换届选举完成后，公司第九届董事会独立董事李皎予不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，也不在公司及子公
司担任其他职务。截至本公告披露日，李皎予未持有公司股份。
3.本次换届选举完成后，原公司副总裁杨远柱不再担任公司高级管理人员职务，聘任为公司水稻首席科学家。截至本公告披露日
，杨远柱持有公司股份1,000股。
上述人员均不存在应履行而未履行的承诺，届满离任后，其股份变动将继续遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法
律、法规、规范性文件的规定。公司对上述届满离任人员在公司任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
四、备查文件
（一）《2026年第一次（临时）股东会决议》；
（二）《第十届董事会第一次（临时）会议决议》；
（三）《第十届董事会提名与薪酬考核委员会第一次（临时）会议决议》；
（四）《第十届董事会审计委员会第一次（临时）会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/49d3d335-03a1-490a-a9ff-65db96eaf48c.PDF
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2026-07-28 20:37│隆平高科（000998）：关于聘任公司水稻首席科学家的公告
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袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 27日召开第十届董事会第一次（临时）会议，审议通过《
关于聘任水稻首席科学家的议案》，具体情况如下：
根据公司战略发展与科研布局需要，为持续强化种业科技创新能力，集中优势资源突破水稻育种关键技术，推动高端人才集聚科
研一线，公司董事会聘任杨远柱先生为公司水稻首席科学家，不再担任公司副总裁职务。
杨远柱先生深耕水稻育种四十余年，科研成果荣获国家科学技术进步奖二等奖，个人荣获全国创新争先奖、中国种业十大杰出人
物等多项荣誉，在两系法杂交水稻种质创新、安全温敏不育系创制、商业化育种体系建设等领域科研水平位居国内领先，培育出多个
千万亩级重大杂交水稻品种。
任职水稻首席科学家后，杨远柱先生将更加专注于种业科研创新，继续深耕水稻育种前沿领域，聚焦关键技术攻关与重大品种突
破，充分发挥科研带头人作用，持续释放科研创新潜能，为公司长期领跑水稻种业、实现高水平科技自立自强作出更大贡献。
本次聘任的水稻首席科学家聘期三年，与第十届董事会一致。本次聘任的水稻首席科学家不属于《中华人民共和国公司法》《公
司章程》所规定的董事及高级管理人员，不享有公司董事及高级管理人员相关权利，也不承担董事及高级管理人员相关义务。
简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/11a07fbd-a68d-4016-94c5-4fdcf1998cd5.PDF
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2026-07-28 20:36│隆平高科（000998）：第十届董事会第一次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开及审议情况
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次（临时）会议于 2026 年 7月 27 日 15:10在湖南省
长沙市合平路 638 号 1楼会议室以现场与视频相结合的方式召开。为更好地衔接新一届董事会工作，经全体董事一致同意豁免会议
通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由过半数董事推举桑瑜女士主持，会议应到董事 9人，
实到董事 9人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《
公司法》）及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下
决议：
（一）审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》
全体董事以9票一致同意选举刘志勇先生为公司第十届董事会董事长。
（二）审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》
同意选举董事会下设专门委员会如下：
董事会专门委员会 成员
主任委员 委员
战略发展与 ESG 委员会 刘志勇 许靖波、刘祥华、李少昆、刘贵富
提名与薪酬考核委员会 李少昆 刘志勇、桑 瑜、刘贵富、白 俊
审计委员会 白 俊 黄 征、李少昆
以上各专门委员会任期三年，与公司第十届董事会任期一致。
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。
（三）审议通过了《关于授权桑瑜董事推进公司专项工作的议案》
为加快推进董事会重点工作，结合《公司法》《公司章程》等相关规定，授权董事桑瑜女士协助董事长推进公司优化治理、聚焦
主业、涉外战略合作等专项工作的落地实施。授权期限自董事会审议通过之日起，与本届董事会任期一致，专项事项若达到公司相应
审批权限，则根据法律法规及《公司章程》等规定提交公司相应决策机构审议。
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。
（四）审议通过了《关于制定〈董事会授权管理制度〉的议案》
为进一步完善公司科学规范的决策机制，规范董事会授权管理行为，提高经营决策效率，根据相关管理要求，并结合公司实际，
制定本制度。
本议案的详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会授权管理制度》。
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。
（五）审议通过了《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》
本议案的详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《总裁工作细则》。
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
（六）审议通过了《关于修订〈轮值总裁管理制度〉的议案》
经评估，轮值总裁机制切实有效地激发团队活力、提升管理效能，公司将继续推行《轮值总裁管理制度》。
本议案的详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《轮值总裁管理制度》。
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。
（七）审议通过了《关于聘任轮值总裁的议案》
经公司董事长提名，公司董事会同意聘任张林先生、尹贤文先生为公司轮值总裁，并按以下顺序当值：
姓名 当值时间
张 林 2026年 7月 27日-2027年 7月 26日
尹贤文 2027年 7月 27日-2028年 7月 26日
注：最后一期当值截止日期，根据董事会聘任接任轮值总裁时间确定。
轮值总裁当值期间为公司总裁，行使总裁法定职权，承担相关法律法规和《公司章程》规定的责任与义务。轮值总裁在不当值期
间以轮值总裁身份协助总裁开展工作。
本议案已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。
（八）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，公司董事会同意聘任胡博先生担任董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致。
本议案已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。
（九）审议通过了《关于聘任副总裁及财务总监的议案》
经公司总裁提名，公司董事会同意聘任纪绍勤先生、黄冀湘先生、胡博先生担任公司副总裁，其中黄冀湘先生兼任财务总监。任
期三年，与本届董事会任期一致。
本议案已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，聘任财务总监事项已经审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议
。
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
（十）审议通过了《关于聘任公司特聘顾问的议案》
公司董事会同意聘任袁定江先生为公司特聘顾问，为公司战略规划、品牌管理等重大事项提供指导建议，任期三年，与本届董事
会任期一致。本次聘任的特聘顾问不属于《公司法》《公司章程》所规定的董事及高级管理人员。
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
（十一）审议通过了《关于聘任水稻首席科学家的议案》
根据公司战略发展与科研布局需要，公司董事会同意聘任杨远柱先生为水稻首席科学家，赋能种业高质量发展；任期三年，与本
届董事会任期一致。本次聘任的水稻首席科学家不属于《公司法》《公司章程》所规定的董事及高级管理人员。
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
（十二）审议通过了《关于聘任杂粮首席科学家的议案》
根据公司战略发展与科研布局需要，公司董事会同意公司聘任赵治海先生为杂粮首席科学家，赋能种业高质量发展；任期三年，
与本届董事会任期一致。本次聘任的杂粮首席科学家不属于《公司法》《公司章程》所规定的董事及高级管理人员。
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
（十三）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任罗明燕女士担任证券事务代表，任期三年，与本届董事会任期一致。
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
二、备查文件
（一）《第十届董事会第一次（临时）会议决议》；
（二）《第十届董事会提名与薪酬考核委员会第一次（临时）会议决议》；
（三）《第十届董事会审计委员会第一次（临时）会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/c06101eb-fbed-4563-99ee-2a502c6875d5.PDF
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2026-07-28 20:34│隆平高科（000998）：轮值总裁管理制度（2026年7月）
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第一条为促进袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）长期可持续发展，全方位提升公司高级管理人员全局意识、
综合管理能力和整体组织配合协作能力，发挥集体智慧，激发团队活力，特制定本轮值总裁管理制度，通过轮值总裁团队的有效运作
，实行董事会领导下的总裁负责制。
第二条轮值总裁履行职权除应遵守本制度的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》）、《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《总裁工作细则》的相关规定。
第二章 轮值总裁的团队组建
第三条团队组建原则
轮值总裁团队组建原则应符合未来公司战略发展需求，助力公司经营目标的实现。团队成员专业或经验应相对全面且相互补充，
并能全面履行总裁的相关职责。
第四条轮值总裁团队人数2—3人。
第五条轮值总裁成员选拔标准
（1）坚决拥护中国共产党的领导，坚定执行公司战略，具备领导干部核心能力以及优秀的个人品格，近五年内无违法违纪行为
。
（2）具备丰富的种业行业经营和管理经验；或者具备成功的国际化业务管理/团队管理经验。
（3）具备较强的领导能力，在担任公司高级管理岗位期间取得了良好的经营业绩。
（4）提名为轮值总裁候选人时年龄不超过55周岁，并能持续保持较高的工作激情。
（5）轮值总裁候选人原则上应从主要业务板块的分管副总裁中产生。第三章 轮值总裁的责权
第六条轮值总裁的责权
（1）当值总裁履行《公司法》《公司章程》《总裁工作细则》规定的总裁职责权限。重大事项需召集总裁办公会集体审议。
（2）轮值总裁实行一岗二职，轮值总裁分管工作不因当值与否改变。各轮值总裁对原各自负责的业务板块承担经营管理责任，
在不当值期间协助当值总裁开展工作。
（3）当值总裁须及时将总裁办公会审议决策事项（原则上，在总裁办公会召开后一周内）向董事长报告。
（4）对于上任轮值总裁在其轮值期间，经总裁办公会、董事长、董事会、股东会审议批准的各项决策，当值总裁原则上应按照
公司决策继续执行；发现需要做出调整的决策事项，须按公司制度，经总裁办公会、董事长、董事会、股东会审议后做出调整。
第四章 轮值总裁的轮值期限
第七条轮值总裁的当值时间为12个月，按照公司董事会审议通过的轮值顺序当值。
当值期间，若当值总裁不能继续履行职责的，可向董事会提出辞职或由董事会解聘。在当值期间或非当值期间，发现轮值总裁存
在违法、违规、违纪行为，董事会可提前终止该当值总裁的当值期或取消轮值候选人资格。
轮值总裁因上述原因提前终止当值，由董事会选择其他轮值总裁接替当值，并补选轮值总裁；在轮值期间中途接任轮值总裁，不
计入该轮值总裁的轮值周期。第五章 轮值总裁的聘任与交接程序
第八条轮值总裁由董事长提名，经提名与薪酬考核委员会资格审查通过后，经全体董事过半数同意聘任。
第九条轮值总裁当值更替时应履行工作交接程序
轮值总裁应在董事会完成聘任后，依照董事会指定顺序依次当值，本届与下届当值总裁应至少提前15个工作日进入交接期，并在
30个工作日内完成工作交接。交接期内，本届当值总裁应向下届当值总裁详细介绍所负责业务推进情况，深度协同共同参与相关工作
。
第六章 工作评价与信息披露
第十条薪酬与工作评价
轮值总裁属于董事会聘任的公司高级管理人员，工作评价由董事会下设的提名与薪酬考核委员会及公司人力资源部门组织进行。
第十一条 相关信息披露
（1）董事会首次审议批准本制度以及对本制度进行修订时对外披露。
（2）董事会审议聘任轮值总裁及轮值顺序后对外披露。
（3）未按照董事会审议通过的当值总裁轮流顺序当值时，或当值期间当值总裁因故不能继续履行职责时进行披露。
第七章 附则
第十二条 解释与修订
（1）本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、规范性文件的有关规定执行。
（2）本制度部分条款如因有关法律、行政法规、规范性文件的有关规定调整而发生冲突的，以有关法律、行政法规、规范性文
件的规定为准。
（3）本制度由公司董事会负责制定、修订及解释。
第十三条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效。
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2026-07-28 20:34│隆平高科（000998）：总裁工作细则（2026年7月）
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第一条 为进一步完善袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，促进经营管理的制度化、规范化
、科学化，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳证券
交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规、规范性文件和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的
规定，制定本细则。
第二条 本细则适用于《公司章程》规定的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人以及经董事会决议确认为担任重要职务的其
他人员。
第三条 公司设总裁一名，副总裁若干名，由董事会聘任或者解聘。
第四条 公司总裁负责主持公司的日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。副总裁、董事会秘书、财务
负责人等高级管理人员协助总裁开展公司的日常管理工作。
第二章 总裁的任职资格与任免程序
第五条 总裁应当具备下列资格：
（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；
（二）具有调动员工积极性的领导能力，建立合理的组织机构并协调各种内外关系和统揽全局的能力；
（三）具有丰富的企业管理或经济工作经历，熟悉公司所处的行业、多种行业的生产经营业务，掌握国家有关政策、法律和法规
；
（四）诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道；
（五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。
第六条 有下列情形之一的，不能担任公司的总裁：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾 3 年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾 3年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；
（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
公司违反前款规定聘任的总裁，该聘任无效，总裁在任职期间出现上述第（一）至（七）项情形的，应立即停止履职并由公司按
相应规定解除其职务。第七条 公司设总裁 1 名。总裁由董事长提名，董事会聘任或解聘。
第八条 总裁每届任期 3 年，连聘可以连任。
第九条 公司总裁的解聘，必须由董事会作出决议，董事会原则上应向总裁本人提出解聘的理由。总裁可以在任期届满以前提出
辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的聘任合同规定。
第三章 职责与分工
第十条 总裁对董事会负责，行使下列职权（必要时通过总裁办公会议行使）：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）拟订并组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。
第十一条 总裁应当遵守《公司法》及《公司章程》规定的忠实义务和勤勉义务。
第十二条 公司设副总裁若干名，副总裁对总裁负责，依照分工负责具体的经营管理工作。副总裁根据董事会决议或总裁委托，
代行总裁职权。第十三条 公司董事会秘书、财务负责人的具体职权在公司其他管理制度中确定。
第四章 总裁办公会议
第十四条 公司实行总裁办公会议制度，总裁办公会议由总裁召集并主持，审议有关公司经营、管理、发展的重大事项，以及各
部门、各下属企业提交总裁办公会审议的事项；总裁办公会议一般应每月召开一次，可根据实际情况召开临时办公会议。
第十五条 总裁办公会具有如下事项审批权限：
（一）有权审批单笔金额不超过人民币 1,000 万元的资产购买、出售（包括固定资产、无形资产等，不包括股权类资产）、对
外投资（包括委托理财、证券投资、金融衍生品等金融资产类投资，不包括股权投资）、租入或租出资产、委托或受托管理资产和业
务、受赠资产、债权或债务重组、签订许可协议、转让或者受让研究与开发项目等；
（二）单笔金额 100 万元以下的对外捐赠事项；
（三）《公司章程》和董事会授予的其他职权。
涉及关联交易、股权投资及处置、放弃权利（包括放弃优先购买权、优先认缴出资权）、提供担保、对外提供财务资助等事项，
应当依照《公司章程》《股权投资管理制度》等规定由公司相应审批机构审议批准。
第十六条 总裁办公会议研究决定有关公司重大决策事项、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作等“三重一大”的问
题时，应当按照公司《“三重一大”决策事项清单》相关规定执行。
第十七条 有下列情形之一的，总裁应当在 3 日内召开临时总裁办公会议：
（一）总裁认为必要时；
（二）总裁办公会成员提议时；
（三）董事会提议时。
第十八条 总裁办公会议成员为总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书。参加会议人员应当准时出席，因故不能到会的，须提
前请假。
总裁可根据会议内容指定各职能部门负责人或其他有关管理人员列席总裁办公会议。
第十九条 公司总裁办公会由总裁秘书拟定总裁办公会议的具体议程，各部门和人员需提交总裁办公会议讨论的议题，应于会议
前 3 日发送至总裁秘书，由总裁秘书报告总裁后予以安排。
经总裁审定后的办公会议内容由总裁秘书在会议召开 2 日前以书面、电子邮件或电话形式通知全体与会人员，有关会议的召开
时间、地点、议题，重要议题讨论材料须提前 2 日送出席会议人员阅知。
第二十条 情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但应当在临时会议上作出
说明。
第二十一条 总裁办公会成员因故不能出席，需获得总裁同意；会议做出的决议需经出席会议的办公会成员表决同意。
第二十二条 总裁办公会议由总裁主持。总裁因故不能主持的，由总裁委托副总裁或公司其他高级管理人员主持。
第二十三条 总裁办公会议由总裁秘书负责会议记录，会议结束后 2 日内以邮件形式发送与会人员。总裁办公会议记录作为公司
档案保存，保存期限为10 年。
第五章 总裁报告制度
第二十四条 总裁应严格遵守《公司章程》，认真执行董事会决议，并应根据工作的实际情况及时、准确、客观、真实地向董事
会作定期或不定期的报告。第二十五条 公司实行重大事项报告制度。总裁应当根据董事会的要求，及时报告以下重大事项：
（一）公司生产经营条件或环境发生重大变化；
（二）公司重大合同签订、执行情况和资金运用情况；
（三）公司财务状况发生异常变动；
（四）经济合同或资产运用过程中可能引发重大诉讼和仲裁事项；
（五）法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、公司治理制度规定的其他应予报告的经营管理重大事项。
第二十六条 董事会认为必要时，总裁应按照董事会的要求报告工作。
第六章 总裁的考核与奖惩
第二十七条 公司董事会对总裁进行考核与奖惩，逐步建立经营者激励机制。对总裁的具体考核与奖励办法，由董事会制订。
总裁有权决定对专项项目、专项工作在合理范围内实施个性化的奖惩方案。第二十八条 总裁违反法律、行政法规，或因工作失
职，致使公司遭受损失，应根据情节轻重给予经济处罚或处分，直至追究法律责任。
第七章 附则
第二十九条 本细则未尽事宜，依照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第三十条 本细则自公司董事会审议通过之日起生效施行，修改时亦同。
第三十一条 本细则由董事会负责解释。
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2026-07-28 20:34│隆平高科（000998）：董事会授权管理制度（2026年7月）
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第一条 为进一步完善袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学规范的决策机制，规范董事会授权管理行为，
提高经营决策效率，保障股东、公司和债权人的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《
公司章程》）等相关制度的有关规定，结合公司实际，制定本制度。第二条 董事会授权过程中方案制定、行权、监督、变更等管理
行为适用本制度。
本制度适用于本公司，公司将根据本制度，结合实际情况，指导下属企业董事会规范授权管理。
第三条 本制度所称授权，指董事会在一定条件和范围内，将法律、法规、《公司章程》等有关规定所赋予的部分职权授予董事
长、总裁或其他符合法律、监管规定的授权对象代为行使。
本制度所称行权，指董事长、总裁或其他符合法律、监管规定的授权对象按照董事会的要求依法行使其获授职权的行为。
第二章 授权的原则
第四条 授权管理基本原则是：
（一）审慎授权原则。授权应当坚持依法合规、权责对等、风险可控等基本原则，实现规范授权、科学授权、适度授权，确保决
策质量与效率相统一。
（二）分类授权原则。授权分为常规授权和临时授权，应当坚持授权与责任相匹配原则，选择合适的授权对象进行授权。授权对
象应当具备行使授权所需的专业、经验、能力素质和支撑资源。
（三）适时调整原则。授权权限在授权有效期限内保持相对稳定，并根据内外部因素的变化情况和经营管理工作的需要，适时调
整授权权限。
（四）有效监控原则。在授权执行过程中，要切实落实董事会授权责任，坚持授权不免责，加强监督检查。
（五）授权范围限定原则：授权应当严格限定在股东会对董事会授权范围内，不得超越股东会对董事会的授权范围；凡属董事会
法定职权的，不得授权董事长或其他主体行使。
第三章 授权的基本范围
第五条 经过董事会或董事会授权对象批准的决策事项，可授权董事或其他人员代表公司签署相关文件。
第六条 董事会应当结合实际，根据公司战略发展、经营管理状况、资产负债规模与资产质量、业务负荷程度、风险控制能力等
，科学论证、合理确定授权决策事项及授权额度标准，防止违规授权、过度授权。对于在有关巡视、巡察、纪检监察、审计等监督检
查中发现突出问题所涉事项，应当谨慎授权、从严授权。
第七条 董事会行使的法定职权和需提请股东会决定的事项不可授权，主要包括：
（一）召集股东会，并向股东会报告工作；
（二）执行股东会的决议；
（三）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（四）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（五）公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（六）在股东会授权范围内，应由董事会决定的公司对外担保、财务资助等事项；
（七）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员，根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级
管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（八）制定公司的基本管理制度；
（九）制订《公司章程》及其附件的修改方案；
（十）管理公司信息披露事项；
（十一）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（十二）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；
（十三）法律、法规、部门规章或《公司章程》等规定的不得授权的其他事项。
第八条 董事会对授权决策事项应当明确授权额度标准，不得全部授权。第四章 授权的基本程序
第九条 董事会授权分为常规授权和临时授权。常规授权是指《公司章程》《袁隆平农业高科技股份有限公司总裁工作细则》中
董事会授予董事长、总裁办公会的权限。临时授权是指董事会以决议形式做出的授权，该等授权应当明确授权背景、授权对象、授权
事项、授权期限、行权条件等具体要求。第十条 授权对象应当按照“三重一大”决策制度有关规定进行集体研究讨论。相关决策程
序，按照有关规定执行。
第十一条 授权事项决策后，授权对象应当组织有关职能部门或者子公司执行。执行过程中，执行单位和人员应当勤勉尽责、认
真执行。对于执行周期较长的事项，应当根据授权有关要求向董事会报告执行进展情况。执行完成后，应当将执行整体情况和结果形
成书面材料，向董事会报告。
第十二条 当授权事项与授权对象或者其亲属存在关联关系的，授权对象应当主动回避，将该事项提交董事会作出决定。
第十三条 遇有特殊情况需对授权事项决策作出重大调整，或者外部环境出现重大变化不能执行的，授权对象应当及时向董事会
报告，同时向党委会报告。如确有需要，应当按照有关规定程序提交董事会决策。
第五章 监督与变更
第十四条 董事会应当坚持授权不免责，强化授权后的监督管理，不得将授权等同于放权。定期跟踪掌握授权事项的决策、执行
情况，适时组织开展授权事项专题监督检查，对行权效果予以评估。董事会对授权采取“制度+清单”的方式，根据授权对象行权情
况，结合公司经营管理实际、风险控制能力、内外部环境变化及相关政策调整等条件，对授权事项实施动态管理，变更授权范围、标
准和要求，确保授权合理、可控、高效。
第十五条 董事会可以定期对授权决策方案进行统一变更或者根据需要适时变更。发生以下情况，董事会应当及时研判，必要时
可对有关授权进行调整或者收回：
（一）授权事项决策质量较差、经营管理水平降低和经营状况恶化或者风险控制能力显著减弱；
（二）授权制度执行情况较差，发生怠于行权、越位行权或者造成重大经营风险和损失；
（三）现行授权存在行权障碍，严重影响决策效率；
（四）授权对象人员发生调整；
（五）董事会认为应当变更的其他情形。
第十六条 授权期限届满，自然终止。如需继续授权，应当重新履行决策程序。如授权效果未达到授权具体要求，或者出现董事
会认为应当收回授权的情况，可以提前终止。情节特别严重的，董事会应立即收回相关授权。授权对象认为必要时，也可以建议董事
会收回有关授权。
第十七条 如对授权调整或者收回时，应当制定授权决策的变更方案，明确具体修改的授权内容和要求，说明变更理由、依据，
报党委会前置研究讨论后，由董事会决定。授权决策的变更方案根据董事会意见提出，研究起草过程中应当听取授权对象、有关执行
部门意见；如确有需要，可以由授权对象提出。
第六章 责任
第十八条 董事会是规范授权管理的责任主体，对授权事项负有监管责任。在监督检查过程中，发现授权对象行权不当的，应当
及时予以纠正，并对违规行权主要责任人及相关责任人员提出批评、警告直至解除职务的意见建议。涉嫌违纪或者违法的，依照有关
规定处理。
第十九条 董事会在授权中有下列行为的，应当承担相应的责任：
（一）超越董事会职权范围授权；
（二）在不适宜的授权条件下授权；
（三）对不具备承接能力和资格的主体进行授权；
（四）未对授权事项进行跟踪、检查、评估，未能及时发现、纠正授权对象不当行权行为；
（五）法律、法规、规范性文件或者《公司章程》等规定的其他情形。董事会不因授权而免除法律、法规、规范性文件所规定的
应由其承担的责任。第二十条 董事长、总裁等授权对象应当维护股东和公司合法权益，严格在授权范围行权，忠实勤勉从事经营管
理工作，坚决杜绝越权行事。建立健全报告工作机制，每年向董事会报告行权情况。
第二十一条 董事会秘书协助董事会开展授权管理工作，负责拟订授权决策方案、组织跟踪董事会授权的行使情况。可以根据工
作需要，列席有关会议。
第七章 附则
第二十二条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
第二十三条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并执行，修订时亦同，并由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/61fe7d98-8b40-4a2d-bc6e-4150d9d2db6c.PDF
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2026-07-28 20:32│隆平高科（000998）：关于聘任公司特聘顾问的公告
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袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 27日召开第十届董事会第一次（临时）会议，审议通过
《关于聘任公司特聘顾问的议案》，具体情况如下：
根据公司发展需要，董事会聘任袁定江先生为公司特聘顾问，为公司战略规划、品牌管理等重大事项提供指导建议。
袁定江先生作为公司创始团队成员之一，自隆平高科成立以来，全程深度参与公司经营管理体系构建和重要改革，在公司传承隆
平精神、战略规划发展、品牌管理建设等多方面发挥了重要作用，为公司稳健高质量发展提供了持续的内在支撑。
本次聘任的特聘顾问聘期三年，与第十届董事会一致。本次聘任的特聘顾问不属于《中华人民共和国公司法》《公司章程》所规
定的董事及高级管理人员，不享有公司董事及高级管理人员相关权利，也不承担董事及高级管理人员相关义务。
简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/bb64b512-83ac-4c12-856f-497086c7883d.PDF
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2026-07-27 19:29│隆平高科（000998）：2026年第一次（临时）股东会的法律意见书
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隆平高科（000998）：2026年第一次（临时）股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/2f38603f-c763-45b1-a5db-80792554b515.PDF
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2026-07-27 19:29│隆平高科（000998）：2026年第一次（临时）股东会决议公告
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一、重要内容提示
（一）本次股东会没有出现否决议案的情形。
（二）本次股东会无涉及变更以往股东会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
现场会议召开时间为：2026年7月27日（星期一）14:30。
网络投票时间为：2026年7月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月27日上午9:15-9
:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月27日9:15至15:00期间的任
意时间。
（二）现场会议召开地点：湖南省长沙市芙蓉区合平路638号1楼。
（三）会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）现场会议主持人：董事长刘志勇先生因线上参会不便主持会议，经半数以上董事共同推举，由董事桑瑜女士主持会议。
（六）本次股东会会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议合法有效。
（七）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 564 人，代表股份 538,995,054 股，占公司总股份的36.6801％。其中：通过现场投票的股东 5人
，代表股份 73,550,818股，占公司总股份的5.0053％。通过网络投票的股东 559 人，代表股份 465,444,236 股，占公司总股份的3
1.6748%。
公司董事、董事候选人、董事会秘书、湖南启元律师事务所律师出席了本次股东会，公司高级管理人员列席了本次股东会。
三、议案审议和表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了投票表决，具体表决情况如下：
1．《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票制，对提名的非独立董事分别进行表决。表决结果如下：1.1 选举刘志勇先生为第十届董事会非独立董事
本议案表决情况：获得的选举票数为 532,864,362 票，占出席会议所有股东所持股份的 98.8626%。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：获得的选举票数为151,785,087票，占出席会议的中小股东所持股份的
96.1177%。
本议案为普通决议，已获得出席会议股东有效表决权总数的过半数同意，刘志勇先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
1.2 选举桑瑜女士为第十届董事会非独立董事
本议案表决情况：获得的选举票数为 533,382,287 票，占出席会议所有股东所持股份的 98.9587%。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：获得的选举票数为152,303,012票，占出席会议的中小股东所持股份的
96.4457%。
本议案为普通决议，已获得出席会议股东有效表决权总数的过半数同意，桑瑜女士当选为公司第十届董事会非独立董事。
1.3 选举黄征先生为第十届董事会非独立董事
本议案表决情况：获得的选举票数为 533,386,399 票，占出席会议所有股东所持股份的 98.9594%。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：获得的选举票数为152,307,124票，占出席会议的中小股东所持股份的
96.4483%。
本议案为普通决议，已获得出席会议股东有效表决权总数的过半数同意，黄征先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
1.4 选举卢文先生为第十届董事会非独立董事
本议案表决情况：获得的选举票数为 533,385,284 票，占出席会议所有股东所持股份的 98.9592%。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：获得的选举票数为152,306,009票，占出席会议的中小股东所持股份的
96.4476%。
本议案为普通决议，已获得出席会议股东有效表决权总数的过半数同意，卢文先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
1.5 选举许靖波先生为第十届董事会非独立董事
本议案表决情况：获得的选举票数为 533,385,891 票，占出席会议所有股东所持股份的 98.9593%。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：获得的选举票数为152,306,616票，占出席会议的中小股东所持股份的
96.4480%。
本议案为普通决议，已获得出席会议股东有效表决权总数的过半数同意，许靖波先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
1.6 选举刘祥华女士为第十届董事会非独立董事
本议案表决情况：获得的选举票数为 533,580,715 票，占出席会议所有股东所持股份的 98.9955%。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：获得的选举票数为152,501,440票，占出席会议的中小股东所持股份的
96.5714%。
本议案为普通决议，已获得出席会议股东有效表决权总数的过半数同意，刘祥华女士当选为公司第十届董事会非独立董事。
2.《关于选举第十届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票制，对提名的独立董事分别进行表决。表决结果如下：2.1 选举李少昆先生为第十届董事会独立董事
本议案表决情况：获得的选举票数为 533,387,894 票，占出席会议所有股东所持股份的 98.9597%。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：获得的选举票数为152,308,619票，占出席会议的中小股东所持股份的
96.4493%。
本议案为普通决议，已获得出席会议股东有效表决权总数的过半数同意，李少昆先生当选为公司第十届董事会独立董事。
2.2 选举刘贵富先生为第十届董事会独立董事
本议案表决情况：获得的选举票数为 533,410,715票，占出席会议所有股东所持股份的 98.9639%。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：获得的选举票数为152,331,440票，占出席会议的中小股东所持股份的
96.4637%。
本议案为普通决议，已获得出席会议股东有效表决权总数的过半数同意，刘贵富先生当选为公司第十届董事会独立董事。
2.3 选举白俊女士为第十届董事会独立董事
本议案表决情况：获得的选举票数为 533,616,630 票，占出席会议所有股东所持股份的 99.0021%。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：获得的选举票数为152,537,355票，占出席会议的中小股东所持股份的
96.5941%。
本议案为普通决议，已获得出席会议股东有效表决权总数的过半数同意，白俊女士当选为公司第十届董事会独立董事。
3．《关于修订〈公司章程〉的议案》
本议案表决情况：同意 536,851,897股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6024％；反对 1,996,757股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.3705％；弃权 146,400股（其中，因未投票默认弃权 26,400股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0272％。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 155,772,622股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6428％
；反对 1,996,757股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2644％；弃权 146,400股（其中，因未投票默认弃权 26,400股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0927％。
该项议案为特别决议事项，获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。
4．《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
本议案表决情况：同意 530,078,550股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3457％；反对 8,421,304股，占出席会议所有股东
所持股份的 1.5624％；弃权 495,200股（其中，因未投票默认弃权 32,100股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0919％。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 148,999,275股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.3536％
；反对 8,421,304股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.3328％；弃权 495,200股（其中，因未投票默认弃权 32,100股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.3136％。
该项议案为特别决议事项，获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东会召集人资格、出席会议人员资格合法有
效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）公司2026年第一次（临时）股东会决议；
（二）湖南启元律师事务所就本次股东会出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/7aefb702-4560-48e7-ab8f-ecfc0815e743.PDF
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2026-07-14 18:08│隆平高科（000998）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年 1月 1日—2026年 6月 30日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：28,500万元–25,000万元 亏损：16,387.86万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：30,000万元–25,000万元 亏损：15,708.67万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.1940元/股–0.1701元/股 亏损：0.1198元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，公司已就业绩预告相关事项与年报会计师事务
所进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受国际局势、行业周期、极端天气及公司优化外汇风险管控等内外部因素的影响，2026年半年度归属于上市公司股东
的净利润同比下降，具体原因如下：
（一）国内种子市场，面对行业库存高企、市场价格承压的挑战，公司主动推进产品结构性优化，加大去库存的消化力度，致使
报告期销量与售价有所下降，使得国内业务短期业绩出现阶段性波动。
（二）境外种子市场，受连续极端天气冲击，当地播种窗口期失衡，叠加国际油价波动影响，农资成本大幅上涨，农户种植积极
性减弱，境外玉米种子销售同比有所下滑。同时，上年同期境外子公司贷款受汇率波动影响，形成汇兑收益；为提升财务稳健性、控
制风险敞口，公司于去年下半年主动实施外汇风险管控，合理运用套期工具锁定交易成本、严控汇兑风险敞口，有效平滑汇率波动影
响；本报告期汇兑损益回归合理区间。上述两个因素共同使得境外子公司本期净利润同比有所下降。
四、风险提示及其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的《2026年半年度报告》为准。公
司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资
者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/de09b2e0-647f-4676-939a-ce941210e074.PDF
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2026-07-10 00:00│隆平高科（000998）：公司章程（2026年7月）
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隆平高科（000998）：公司章程（2026年7月）。公告详情请查看附件。
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2026-07-10 00:00│隆平高科（000998）：环境、社会和治理（ESG）管理制度（2026年7月）
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隆平高科（000998）：环境、社会和治理（ESG）管理制度（2026年7月）。公告详情请查看附件
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2026-07-10 00:00│隆平高科（000998）：股东会议事规则（2026年7月）
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隆平高科（000998）：股东会议事规则（2026年7月）。公告详情请查看附件
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2026-07-10 00:00│隆平高科（000998）：董事会战略发展与ESG委员会议事规则（2026年7月）
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第一条 为了建立科学、高效、务实的决策体系，充分发挥董事会战略发展与 ESG委员会（以下简称“战略发展与 ESG委员会”
）专业能力，强化战略发展与 ESG 委员会职能，确保袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）稳定、健康、持续、快
速发展，根据《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定战略发展与 ESG委员会议事规则。
第二条 战略发展与 ESG 委员会是董事会按照董事会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投、融资决
策等重大事项进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略发展与 ESG委员会成员由 5名董事组成。
第四条 战略发展与 ESG委员会委员由董事会选举产生。
第五条 战略发展与 ESG委员会设主任委员（召集人）1名，由公司董事长担任，负责召集和主持战略发展与 ESG委员会相关会议
。
第六条 战略发展与 ESG委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自
动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 董事会办公室为战略发展与 ESG委员会秘书机构，负责战略发展与 ESG委员会日常工作联络、会议组织、督促决议落实
等事宜。
第三章 职责权限
第八条 战略发展与 ESG委员会主要职责权限：
（1）了解并掌握公司经营的全面情况；
（2）了解、分析、掌握国内外行业现状及国家相关政策；
（3）研究公司近期、中期、长期发展战略或者其他相关问题并提出建议；
（4）对公司重大投资、重大资本运作、重大改革创新等重大决策提供咨询建议；
（5）审议通过发展战略专项研究报告；
（6）确立 ESG战略方向，监督执行情况；
（7）审阅 ESG报告，确保符合监管要求及国际标准；
（8）推动可持续发展实践，提升企业社会责任形象；
（9）识别 ESG相关风险与机遇，将可持续发展理念融入公司运营，促进长期价值创造；
（10）公司董事会授权的其他职责。
第九条 战略发展与 ESG 委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如有需要，战略发展与 ESG委员会可以聘请中介机构提
供专业意见，所需费用由公司承担。
第十条 战略发展与 ESG 委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。
第四章 决策程序
第十一条 有关战略发展与 ESG委员会审议事项的具体决策程序如下：
（一）由公司战略发展与 ESG委员会秘书机构董事会办公室，组织协调相关部门或控股（参股）企业制作公司发展战略规划，重
大投资、资本运作、资产经营等项目的可行性研究报告或商业计划书等文件；
（二）由公司管理层召开会议对上述事项进行审议，出具是否同意立项的书面意见并报董事会审批；
（三）由公司战略发展与 ESG委员会召开会议进行研究审议，作出书面决议，并将提案提交董事会审议，同时反馈给公司管理层
。
第五章 工作细则
第十二条 公司经营管理层应根据本议事规则规定向战略发展与 ESG 委员会汇报工作。
第十三条 战略发展与 ESG委员会分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开 1次，并可根据需要随时召开临时会议。战
略发展与 ESG 委员会会议由主任委员召集和主持，主任委员不能召集和主持时，可委托其他委员召集和主持。
第十四条 战略发展与 ESG委员会召开定期会议，应当于召开前 5日通知全体委员；召开临时会议，应当于召开前 3日通知全体
委员。根据实际情况，经全体委员一致同意，也可不提前发出通知而直接召开临时会议。
第十五条 如国家颁布相关法律、法规、政策，或公司所在行业出现新情况，可能将对公司业务产生重大影响，战略发展部应及
时形成分析报告，董事会办公室提交战略发展与 ESG委员会讨论。
第十六条 以下事项在提交董事会审议（如需）前，应先提交战略发展与ESG委员会审核，并由战略发展与 ESG委员会主任委员决
定是否根据实际情况履行前置评判程序：
（一）需要董事会审议的重大资本运作；
（二）公司拟进入新行业；
（三）公司目前从事的某类产业宏观情况发生巨大变化，需调整相关战略。
第十七条 前置评判程序应按以下方式进行：
（一）相关项目负责人应在拟定会议日期前 5日将详尽的书面可行性分析、尽职调查报告、审计报告、拟签署协议等材料发送给
战略发展与 ESG 委员会各委员。
（二）各委员在接到书面材料后 3日内进行审核，并根据实际情况提出意见或问题。相关项目负责人应当就所有委员的意见或问
题进行统一书面回复，并送达全体委员。
（三）相关书面回复送达各委员后，由战略发展与 ESG 委员会主任委员确定最终会议日期，召集各委员召开会议，审议相关事
项。在战略发展与 ESG 委员会审议上述事项时，相关项目负责人或其他相关人员（如中介机构等）应列席会议。
（四）各委员在经充分讨论后，应对所议事项进行投票表决，形成决议。公司战略发展与 ESG委员会审议通过并形成决议后，方
能提交董事会讨论。如委员会未审议通过该事项，或要求对该事项相关内容进行进一步调整或完善，则该事项应暂缓提交董事会或股
东会审议，并由项目负责人按照战略发展与 ESG 委员会意见进行调整或完善之后，重新提交战略发展与 ESG委员会审议。
第十八条 战略发展与 ESG委员会会议可以采取现场和视频相结合或通讯表决方式召开，并应由三分之二以上的委员出席方可举
行。如委员无法亲自出席战略发展与 ESG 委员会会议，可委托其他委员代为出席并表决。每一名委员有一票表决权；会议做出的决
议，必须经全体委员过半数通过。
第十九条 战略发展与 ESG委员会在审议相关事项时，如战略发展与 ESG委员会主任委员认为必要，可以邀请公司其他董事、高
级管理人员以及公司专业咨询顾问、法律顾问等其他相关人员列席会议。
第二十条 董事会办公室应负责做好战略发展与 ESG委员会会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录应记载
如下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人的姓名；
（二）出席会议的委员姓名以及受他人委托出席会议的委员（代理人）的姓名；
（三）会议议程；
（四）委员发言要点；
（五）每一决议事项的表决结果（包括赞成、反对、弃权的票数）。
会议记录、会议资料、经出席委员签署的决议等书面文件、电子文档作为公司档案由公司董事会办公室负责保存备案。
第二十一条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十二条 本议事规则自公司董事会审议通过之日起执行。
第二十三条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、法规
或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十四条 本议事规则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/c15c7a19-3b1c-4732-85b8-226c0d542e60.PDF
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2026-07-10 00:00│隆平高科（000998）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2026年7月）
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隆平高科（000998）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2026年7月）。公告详情请查看附件
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2026-07-10 00:00│隆平高科（000998）：第九届董事会第二十九次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开及审议情况
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次（临时）会议于 2026年 7月 8日下午 15:30在
湖南省长沙市合平路 638号 1楼会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议的通知于 2026年 7月 1日以电子邮件方式送达公
司全体董事和高级管理人员。本次会议由董事长刘志勇主持，会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司董事会秘书及其他部分高级管
理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《袁隆平农业高科技股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，第十届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名。公司股东中信农业科技股份有
限公司提名刘志勇先生、桑瑜女士、黄征先生、卢文先生，公司股东湖南杂交水稻研究中心提名许靖波先生（许靖波先生系湖南省管
干部，其担任公司非独立董事尚需获得湖南省委组织部批准），公司股东北大荒中垦（深圳）投资有限公司提名刘祥华女士，为公司
第十届董事会非独立董事候选人（董事候选人简历见附件）。公司董事会同意提名上述人员为公司第十届董事会非独立董事候选人，
任期自 2026年第一次（临时）股东会审议通过之日起三年。逐项表决结果如下：
1．《提名刘志勇先生为第十届董事会非独立董事候选人》
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。
2．《提名桑瑜女士为第十届董事会非独立董事候选人》
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
3．《提名黄征先生为第十届董事会非独立董事候选人》
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
4．《提名卢文先生为第十届董事会非独立董事候选人》
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
5．《提名许靖波先生为第十届董事会非独立董事候选人》
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
6．《提名刘祥华女士为第十届董事会非独立董事候选人》
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原非独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
本议案需提交股东会审议，并采用累积投票方式对上述 6名非独立董事候选人进行逐项表决。
（二）审议通过了《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，第十届董事会由 9名董事组成，其中独立董事 3名。公司董事会同意提名李少昆先生
、刘贵富先生、白俊女士为公司第十届董事会独立董事候选人，其中白俊女士为会计专业人士（独立董事候选人简历见附件），任期
自 2026年第一次（临时）股东会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人李少昆先生、刘贵富先生已获得独立董事资格证书，白
俊女士尚未取得独立董事任职资格证书，但承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明文件。
公司第十届董事会董事候选人中独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。
以上独立董事候选人的任职资格和独立性需在股东会召开前获得深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。逐项表
决结果如下：
1．《提名李少昆先生为第十届董事会独立董事候选人》
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
2．《提名刘贵富先生为第十届董事会独立董事候选人》
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
3．《提名白俊女士为第十届董事会独立董事候选人》
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
本议案需提交股东会审议，并采用累积投票方式对上述 3名独立董事候选人进行逐项表决。
（三）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，
同意对《公司章程》有关条款进行修订。同时，公司董事会提请股东会授权董事会及其授权办理人员负责向工商登记机关办理公司前
述事项变更（备案）登记手续，并可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更（备案）登记的事项
进行必要的修改，最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
本议案的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的《关于修订〈公司章程〉的公告》。
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。
本议案需提交股东会审议。
（四）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
为进一步完善公司治理体系，同意公司进一步修订部分管理制度，逐项表决结果如下：
1．《修订〈股东会议事规则〉》
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。
2．《修订〈董事会战略发展委员会议事规则〉》
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
3．《修订〈董事会提名与薪酬考核委员会议事规则〉》
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
4．《修订〈内幕信息知情人管理制度〉》
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
5．《修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉》
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
本议案修订后的相关制度全文见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
其中《修订〈股东会议事规则〉》需提交股东会审议，原《董事会战略发展委员会议事规则》更名为《董事会战略发展与 ESG
委员会议事规则》，原《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》更名为《董事和高级管理人员所持公司股份及
其变动管理制度》。
（五）审议通过了《关于制定〈环境、社会和治理（ESG）管理制度〉的议案》
为规范公司环境、社会和治理（ESG）管理，健全公司可持续发展（ESG）管理体系，提升公司可持续发展能力，制定本制度。
本议案已经公司董事会战略发展委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。
（六）审议通过了《关于提请召开 2026年第一次（临时）股东会的议案》
本议案的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的《关于召开 2026年第一次（临时）股东会的通知》。
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。
二、备查文件
（一）《第九届董事会第二十九次（临时）会议决议》；
（二）《第九届董事会提名与薪酬考核委员会第十八次（临时）会议决议》；
（三）《第九届董事会战略发展委员会第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/73ea1bdd-573c-4af8-8948-bf6504cc2c51.PDF
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2026-07-10 00:00│隆平高科（000998）：独立董事提名人声明与承诺-李少昆
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隆平高科（000998）：独立董事提名人声明与承诺-李少昆。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/cc6b6d2a-773e-41f0-bbb3-774cfd6d4968.PDF
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2026-07-10 00:00│隆平高科（000998）：独立董事提名人声明与承诺-白俊
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隆平高科（000998）：独立董事提名人声明与承诺-白俊。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/e9531acc-fd18-43e2-ab58-be836b865eb1.PDF
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2026-07-10 00:00│隆平高科（000998）：独立董事候选人声明与承诺-李少昆
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隆平高科（000998）：独立董事候选人声明与承诺-李少昆。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/8c19a2a6-9429-464f-9821-8b3ab6a89c48.PDF
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2026-07-10 00:00│隆平高科（000998）：独立董事提名人声明与承诺-刘贵富
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隆平高科（000998）：独立董事提名人声明与承诺-刘贵富。公告详情请查看附件
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2026-07-10 00:00│隆平高科（000998）：独立董事候选人声明与承诺-白俊
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隆平高科（000998）：独立董事候选人声明与承诺-白俊。公告详情请查看附件
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2026-07-10 00:00│隆平高科（000998）：关于修订《公司章程》的公告
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袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月8日召开第九届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过《
关于修订〈公司章程〉的议案》。现将具体修订内容公告如下：
原条款 修订后条款
第一百三十六条 下列事项应当经公司全体 第一百三十六条 下列事项应当经公司全体
独立董事过半数同意后，提交董事会审议： 独立董事过半数同意后，提交董事会审议：
（一）应披露的关联交易； （一）应披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺
的方案； 的方案；
（三）被收购上市公司董事会针对收购 （三）公司被收购时，董事会针对收购
所作出的决策及采取的措施； 所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规 （四）法律、行政法规、中国证监会规
定和本章程规定的其他事项。 定和本章程规定的其他事项。
第一百四十二条 董事会下设战略发展委员 第一百四十二条 董事会下设战略发展与
会、提名与薪酬考核委员会等其他专门委员 ESG 委员会、提名与薪酬考核委员会等其他
会，依照本章程和董事会授权履行职责，专 专门委员会，依照本章程和董事会授权履行
门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 职责，专门委员会的提案应当提交董事会审
专门委员会工作规程由董事会负责制定。 议决定。专门委员会工作规程由董事会负责
制定。
第一百四十三条 战略发展委员会的主要职 第一百四十三条 战略发展与 ESG 委员会的
责为： 主要职责为：
（一）了解并掌握公司经营的全面情况； （一）了解并掌握公司经营的全面情况；
（二）了解、分析、掌握国内外行业现状及 （二）了解、分析、掌握国内外行业现状及
国家相关政策； 国家相关政策；
（三）研究公司近期、中期、长期发展战略 （三）研究公司近期、中期、长期发展战略
或者其它相关问题并提出建议； 或者其他相关问题并提出建议；
（四）对公司重大投资、重大资本运作、重 （四）对公司重大投资、重大资本运作、重
大改革创新等重大决策提供咨询建议； 大改革创新等重大决策提供咨询建议；
（五）审议通过发展战略专项研究报告； （五）审议通过发展战略专项研究报告；
（六）公司董事会授权的其他职责。 （六）确立 ESG 战略方向，监督执行情况；
（七）审阅 ESG 报告，确保符合监管要求及
国际标准；
（八）推动可持续发展实践，提升企业社会
责任形象；
（九）识别 ESG 相关风险与机遇，将可持续
发展理念融入公司运营，促进长期价值创造；
（十）公司董事会授权的其他职责。
第一百五十四条 公司设董事会秘书，负责 第一百五十四条 公司设董事会秘书，履行如
公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管 下职责：
以及公司股东资料管理，办理信息披露事务 （一）负责公司信息披露事务，协调公
等事宜。 司信息披露工作，组织制定公司信息披露事
务管理制度，督促公司及相关信息披露义务
人遵守信息披露有关规定；
（二）负责组织和协调公司投资者关系
管理工作，协调公司与证券监管机构、股东
及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信
息沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东会会
议，参加股东会、董事会及高级管理人员相
关会议，负责董事会会议记录工作并签字；
（四）负责公司信息披露的保密工作，
在未公开重大信息泄露时，及时向深圳证券
交易所报告并公告；
（五）关注有关公司的传闻并主动求证
真实情况，督促董事会等有关主体及时回复
深圳证券交易所问询；
（六）组织董事、高级管理人员进行相
关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规
则》及深圳证券交易所其他规定要求的培训，
协助前述人员了解各自在信息披露中的职
责；
（七）督促董事、高级管理人员遵守法
律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》、
深圳证券交易所其他规定和本章程，切实履
行其所作出的承诺；在知悉公司、董事、高
级管理人员作出或者可能作出违反有关规定
的决议时，应当予以提醒并立即如实向深圳
证券交易所报告；
（八）负责公司股票及其衍生品种变动
的管理事务等；
（九）法律法规、深圳证券交易所要求
履行的其他职责。
除上述修订外，根据最新监管要求，《公司章程》中多处“上市公司”表述改为“公司”。
公司董事会同时提请股东会授权董事会及其授权办理人员负责向工商登记机关办理公司前述事项变更（备案）登记手续，并可按
照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更（备案）登记的事项进行必要的修改。
本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。本次章程修订尚需提交公司 2026年第一次（临时）股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/4ef3c196-de70-47d3-a3b0-751fbe04c1e1.PDF
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2026-07-10 00:00│隆平高科（000998）：关于收到业绩承诺补偿款的公告
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一、业绩承诺基本情况
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 8月与云南宣晟种业有限公司（以下简称“云南宣晟”）股东
蒋思锦、丁磊、蒋照琼、王如芬（以下简称“业绩承诺方”）签订《云南宣晟种业有限公司股权转让协议》，业绩承诺方将其合计持
有的云南宣晟 51%股权转让给公司。根据协议约定，业绩承诺方承诺：云南宣晟 2023年、2024年、2025年扣除非经常性损益后归属
于母公司股东的净利润（以下简称“扣非净利润”）分别为 3,003.98万元、3,301.91万元、3,602.45万元，三年累计扣非净利润不
低于 9,908.34万元。并且 2026年、2027 年任一年度的扣非净利润数额不低于上一年度扣非净利润且不低于3,602.45万元。
若云南宣晟未能达到2023年至2025年约定的承诺业绩，应对估值进行调整，调整估值后业绩承诺方应向公司现金补偿，现金补偿
金额为：三年业绩承诺期承诺扣非净利润累计未完成部分×本次交易估值÷三年业绩承诺期累计承诺扣非净利润之和，公司有权从剩
余应向业绩承诺方支付的股权转让款扣除业绩补偿。若云南宣晟2026年和2027年任一年度经审计的扣非净利润数额低于上一年度扣非
净利润数额或未达到 3,602.45万元，由业绩承诺方向本公司现金补足差额部分，补偿金额为上一年度经审计的扣非净利润与 3,602.
45 万元孰高值－当年度经审计的扣非净利润。
二、交易进展情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于云南宣晟种业有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2026〕2-22
6号），云南宣晟 2023-2025年度经审计的扣非净利润情况如下：
单位：人民币万元
承诺期间 承诺扣非净利润 实现扣非净利润 完成率
2023年度 3,003.98 3,390.55 112.87%
2024年度 3,301.91 3,378.90 102.33%
2025年度 3,602.45 2,893.04 80.31%
合 计 9,908.34 9,662.48 97.52%
云南宣晟业绩承诺方 2023-2025年累计承诺扣非净利润为 9,908.34万元，累计实现扣非净利润 9,662.48 万元，完成业绩承诺
的 97.52%。根据协议约定，业绩承诺方应向公司现金补偿金额为 930.65万元。
三、业绩承诺补偿履行情况
截至本公告披露日，公司已从剩余应向业绩承诺方支付的股权转让款中扣除业绩补偿金额 930.65万元。至此，业绩承诺方已按
照约定履行完毕 2023年至 2025年的业绩承诺补偿义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/5bad2ebc-12bd-4588-9e3d-f7c8b2075861.PDF
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2026-07-10 00:00│隆平高科（000998）：独立董事候选人声明与承诺-刘贵富
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隆平高科（000998）：独立董事候选人声明与承诺-刘贵富。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/76d62b3d-9a13-43ae-9056-c3d4d5bc32f4.PDF
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2026-07-10 00:00│隆平高科（000998）：董事会提名与薪酬考核委员会议事规则（2026年7月）
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第一条 为了建立科学、高效、务实的决策体系，充分发挥袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名与
薪酬考核委员会（以下简称“提名与薪酬考核委员会”）专业能力，优化公司董事和高级管理人员的产生机制，提升公司人力资源管
理水平，根据《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定提名与薪酬考核委员会议事规则。
第二条 提名与薪酬考核委员会是董事会按照董事会决议设立的专门工作机构，主要负责对董事及高级管理人员的选择及人力资
源相关重大事项提出建议，研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并对董事、高级管理人员进行考核。
第二章 人员组成
第三条 提名与薪酬考核委员会成员由 5 名董事组成，独立董事应过半数。第四条 提名与薪酬考核委员会委员由董事会选举产
生。
第五条 提名与薪酬考核委员会设主任委员 1 名，由独立董事担任，经董事会选举产生。主任委员负责召集并主持提名与薪酬考
核委员会相关会议。第六条 提名与薪酬考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任公
司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 董事会办公室为提名与薪酬考核委员会秘书机构，负责提名与薪酬考核委员会日常工作，督促提名与薪酬考核委员会决
议执行。人力资源等部门配合董事会办公室做好提名与薪酬考核委员会日常工作。
第三章 职责权限
第八条 提名与薪酬考核委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行
遴选、审核，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支
付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）董事、高级管理人员的薪酬；
（四）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；
（五）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。董事会对提名与薪酬考核委员会的建议未采纳或者未
完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名与薪酬考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第四章 工作细则
第九条 提名与薪酬考核委员会每年至少应召开一次定期会议，并可根据需要随时召开临时会议。提名与薪酬考核委员会会议由
主任委员召集和主持，主任委员不能召集和主持时，可委托其他委员召集和主持。
第十条 提名与薪酬考核委员会召开定期会议，应当于召开前 5 日通知全体委员；召开临时会议，应当于召开前 3 日通知全体
委员。根据实际情况，经全体委员一致同意，也可不提前发出通知而直接召开临时会议。
第十一条 提名与薪酬考核委员会应在定期会议上审议以下事项：
（一）对董事、高级管理人员任职情况进行考核；
（二）听取分管人力资源的高级管理人员关于对公司人力资源管理制度执行情况及人力资源现状、主要变化、问题、提升人力资
源管理水平方案及员工激励方案等相关事项的汇报；
（三）对半年度/年度人力资源重点工作进行讨论。
第十二条 在提名人提名董事及高级管理人员候选人后，提名与薪酬考核委员会应根据相关法规对董事及高级管理人员候选人任
职资格和提名人资格进行审核并出具意见。
第十三条 以下事项在提交董事会审议（如需）前，应先提交提名与薪酬考核委员会审核，并由提名与薪酬考核委员会主任决定
是否根据实际情况履行前置评判程序：
（一）拟出台薪酬管理制度、考核管理制度、奖惩管理制度等人力资源管理相关基本制度；
（二）筹划员工激励方案；
（三）拟提高或降低董事、高级管理人员薪酬标准；
（四）拟提高或降低公司员工薪酬标准。
第十四条 提名与薪酬考核委员会会议可以采取现场和视频相结合或通讯表决方式召开，并应由三分之二以上的委员出席方可举
行。如委员无法亲自出席提名与薪酬考核委员会会议，可委托其他委员代为出席并表决。每一名委员有一票表决权，会议做出的决议
，必须经全体委员过半数通过。
第十五条 提名与薪酬考核委员会在审议相关事项时，如提名与薪酬考核委员会主任委员认为必要，可要求高级管理人员或其他
相关人员列席会议。第十六条 如有必要，提名与薪酬考核委员会可以聘请中介机构和有关专家为其决策提供专业意见，费用由公司
支付。
第十七条 董事会办公室应负责做好提名与薪酬考核委员会会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录及经出
席委员签署的决议由董事会办公室负责保存。
第十八条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 附则
第十九条 本议事规则自公司董事会审议通过之日起执行。
第二十条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、法规或
经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十一条 本议事规则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/83e9c907-e4e8-4aca-b646-f7414cf9dde4.PDF
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2026-07-10 00:00│隆平高科（000998）：内幕信息知情人管理制度（2026年7月）
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隆平高科（000998）：内幕信息知情人管理制度（2026年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/2251523a-0416-463e-b7e6-f570906c2753.PDF
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2026-07-10 00:00│隆平高科（000998）：关于召开2026年第一次（临时）股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次（临时）股东会
2、股东会的召集人：董事会
公司第九届董事会已于 2026 年 7 月 8 日召开第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于提请召开 2026年第一次（临时）
股东会的议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 7月 27日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 7月 27日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深
圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 7月 20日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东
均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、董事候选人、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖南省长沙市芙蓉区合平路 638号 1楼
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于选举第十届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（6）人
1.01 选举刘志勇先生为第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举桑瑜女士为第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举黄征先生为第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举卢文先生为第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.05 选举许靖波先生为第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.06 选举刘祥华女士为第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 关于选举第十届董事会独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人
2.01 选举李少昆先生为第十届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举刘贵富先生为第十届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举白俊女士为第十届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2、披露情况及相关说明
（1）上述提案已经公司第九届董事会第二十九次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上披露的相关公告。（2）上述提案 1.00、提案 2.00 采用累积投票的方式选举董事，独立董事和非独立董事的表决将分别
进行。本次应选非独立董事 6名、独立董事 3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所
拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职
资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。（3）上述提案 1.00、提案 2.00 属于影响中小投资者
利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（4）上述提案 3.00、提案 4.00 为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上
表决通过。
三、会议登记等事项
1、登记时间及手续
出席现场会议的股东及委托代理人请于 2026 年 7 月 22 日（上午 9:00-12:00，下午13:30-17:00）到公司董事会办公室办理
出席会议登记手续，异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确
认。（1）法人股东登记
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东的法定代表人须持有法人代表证明书和本人身份证办
理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证（授权委托书格式见本通知附件 2）。
（2）个人股东登记
个人股东须持本人身份证（或其他能够表明其身份的有效证件或证明）办理登记手续；委托代理人出席的，还须持授权委托书和
出席人身份证。
2、登记地点及联系方式
（1）联系地址：湖南省长沙市芙蓉区合平路 638号董事会办公室（2）邮编：410125
（3）电话：0731-82183880
（4）邮箱：1pht@lpht.com.cn
（5）联系人：胡博、罗明燕
3、其他事项
（1）本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
（2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
《第九届董事会第二十九次（临时）会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/8a3a3e53-c7df-4f02-8c9b-aa90f728db9b.PDF
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2026-06-04 20:05│隆平高科（000998）：关于子公司为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 4月16日、2026年 5月 8日分别召开第九届董事会第二十
七次会议、2025年度股东会审议通过了《关于控股子公司 2026年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》，同意公司控股子公司
隆平农业发展股份有限公司（以下简称“隆平发展”）及其下属子公司申请担保额度 1,150,000.00万元人民币（或等值外币），担
保方式包括但不限于隆平发展及其下属子公司之间的连带责任保证担保等，具体以签订的合同为准。本次担保额度有效期为公司 202
5年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会审议通过之日止。具体内容详见公司于 2026年 4月 18日刊登在巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司 2026年度向银行申请综合授信并提供担保的公告》（公告编号：2026-11）。
二、本次担保进展情况
为满足公司并表范围内孙公司 Amazon Agri Biotech HK Limited（以下简称“隆平香港”）的资金需求、降低境外融资成本，
公司控股子公司隆平发展及其实际经营主体 LONGPING HIGH-TECH BIOTECNOLOGIA LTDA（. 以下简称“隆平巴西”）就隆平香港申请
的人民币 50,000.00万元银行授信提供连带责任担保并分别签订《公司保证函》和《CORPORATE GUARANTEE》。本次担保在公司股东
会审议的担保额度范围内。
三、被担保方基本情况Amazon Agri Biotech HK Limited（隆平香港）
1.成立时间：2017年 7月 24日
2.注册资本：111,900万美元
3.住所：10/F, YF Life Tower, 33 Lockhart Road Wan Chai, Hong Kong, China4.董事：尹贤文、尚巍
5.经营范围：控股投资、贸易
6.主要财务情况：
截至 2025年 12月 31日，资产总额 1,104,721.34万元，负债总额 680,419.86万元，流动负债总额 246,685.49万元，净资产 4
24,301.48万元，或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）142,859.36万元。2025年度，营业收入 365,456.39万元
，归属于母公司所有者的净利润-26,681.56万元。
截至 2026年 3月 31日，未经审计的资产总额 1,153,514.57万元，负债总额698,961.80万元，流动负债总额 274,675.49万元，
净资产 454,552.77万元。或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）152,786.55万元。2026年1-3月，营业收入 31,
478.61万元，归属于母公司所有者的净利润-16,856.98万元。7.股权结构：隆平香港是公司控股子公司隆平发展的全资子公司。
8.隆平香港不属于失信被执行人。
四、担保主要内容
1.被担保人：隆平香港
2.保证人：隆平发展、隆平巴西
3.债权人：兴业银行股份有限公司香港分行
4.担保方式：连带责任保证
5.担保额度及范围
担保债权最高本金余额：人民币 50,000.00万元
保证范围为：主合同项下本金及利息、由资本化利息组成的本金、佣金、银行和其他收费及违约利息、赔偿担保、开支、税项应
已累计或应累计归于银行的一切利息、成本、佣金、费用、收费和开支，及由银行所申索的任何款项，以及就保证函到期须付而并非
属本金性质的任何其他款项。
6. 担保期间：（1）隆平发展与债权人签署的《公司保证函》担保期间为自信贷协议项下最后到期的债务履行期限届满之日起两
年；（2）隆平巴西与债权人签署的《CORPORATE GUARANTEE》担保期间为自《Facility Letter》签署日起 36个月。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司担保全部为公司及子公司对合并报表范围内子公司进行的担保，无其他对外担保，也不存在逾期担保以
及涉及诉讼的担保。
截至本公告披露日，公司及子公司签署担保协议余额为 632,527.05万元，占公司最近一期经审计净资产的 94.80%，均为合并报
表范围内子公司间的相互担保。
六、备查文件
1.《Facility Letter》；
2.《公司保证函》；
3.《CORPORATE GUARANTEE》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/7c2530b5-a3e7-4f40-98d0-aeea8bc19e61.PDF
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2026-06-04 19:47│隆平高科（000998）：2025年年度权益分派实施公告
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袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年5月8日召开的2025年度股东会审议通
过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案等情况
（一）2026年5月8日公司召开了2025年度股东会，审议通过了《2025年度利润分配预案》：公司拟以截至第九届董事会第二十七
次会议召开日（2026年4月16日）总股本1,469,448,061股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.42元（含税），合计拟派发现金
红利61,716,818.56元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度分配。若在实施权益分派股权
登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
（二）自 2025年年度权益分派方案披露日至本公告披露日，公司股本总额未发生变化。
（三）本次实施的权益分派方案与公司 2025年度股东会审议通过的权益分派方案一致。
（四）本次实施权益分派方案距离公司 2025年度股东会审议通过该方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,469,448,061股为基数，向全体股东每10股派0.420000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每1
0股派0.378000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.084000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.042000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月11日，除权除息日为：2026年6月12日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
（一）公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
（二）以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****026 中信农业科技股份有限公司
2 08*****027 湖南杂交水稻研究中心
3 08*****943 北大荒中垦（深圳）投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年6月2日至登记日：2026年6月11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
（一）咨询地址：湖南省长沙市芙蓉区合平路638号隆平高科董事会办公室
（二）咨询联系人：罗明燕
（三）咨询电话：0731-8218 3880
（四）传真电话：0731-8218 3880
七、备查文件
（一）中国结算深圳分公司确认有关分红派息的文件；
（二）公司第九届董事会第二十七次会议决议；
（三）公司 2025年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/35191856-005c-4e20-826e-fb57ec313cc6.PDF
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2026-05-08 19:54│隆平高科（000998）：2025年度股东会决议公告
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一、重要内容提示
（一）本次股东会没有出现否决议案的情形。
（二）本次股东会无涉及变更以往股东会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
现场会议召开时间为：2026年5月8日（星期五）14:30。
网络投票时间为：2026年5月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月8日上午9:15-9:2
5，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月8日9:15至15:00期间的任意
时间。
（二）现场会议召开地点：湖南省长沙市芙蓉区隆平科技园隆华国际酒店会议室。（三）会议的召开方式：采用现场投票与网络
投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）现场会议主持人：董事长刘志勇先生。
（六）本次股东会会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议合法有效。
（七）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 812 人，代表股份 490,603,668 股，占公司总股份的33.3869％。其中：通过现场投票的股东 5人
，代表股份 73,550,818股，占公司总股份的5.0053％。通过网络投票的股东 807 人，代表股份 417,052,850 股，占公司总股份的2
8.3816%。
公司董事、董事会秘书、湖南启元律师事务所律师出席了本次股东会，公司高级管理人员列席了本次股东会。
三、议案审议和表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了投票表决，具体表决情况如下：
1．《2025年度董事会工作报告》
本议案表决情况：同意 485,445,008股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9485％；反对 4,979,160股，占出席会议所有股东
所持股份的 1.0149％；弃权 179,500股（其中，因未投票默认弃权 1,800股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0366％。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 104,365,733股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.2899％
；反对 4,979,160股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.5462％；弃权 179,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.1639％。
该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决结果：通过。
2．《2025年年度报告》及摘要
本议案表决情况：同意 485,445,408股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9486％；反对 4,938,760股，占出席会议所有股东
所持股份的 1.0067％；弃权 219,500股（其中，因未投票默认弃权 1,800股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0447％。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 104,366,133股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.2903％
；反对 4,938,760股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.5093％；弃权 219,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.2004％。
该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决结果：通过。
3．《2025年度利润分配预案》
本议案表决情况：同意 485,730,208股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0066％；反对 4,695,460股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.9571％；弃权 178,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0363％。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 104,650,933股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.5503％
；反对 4,695,460股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.2871％；弃权 178,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.1625％。
该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决结果：通过。
4．《关于2026年度与关联方开展存贷款等业务的议案》
本议案表决情况：同意 97,510,834 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的89.0312％；反对 7,627,153股，占出席本次会
议有效表决权股份总数的 6.9639％；弃权4,386,406股（其中，因未投票默认弃权 6,800股），占出席本次会议有效表决权股份总数
的 4.0050％。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 97,510,834 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.0312％
；反对 7,627,153股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.9639％；弃权 4,386,406股（其中，因未投票默认弃权 6,800股），占
出席会议的中小股东所持股份的 4.0050％。
出席股东会的公司关联股东中信农业科技股份有限公司、中信兴业投资集团有限公司回避本议案表决。该项议案获得出席会议股
东有效表决权股份总数的过半数同意，表决结果：通过。
5．《关于控股子公司2026年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》
本议案表决情况：同意 480,582,145股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9573％；反对 5,600,217股，占出席会议所有股东
所持股份的 1.1415％；弃权 4,421,306股（其中，因未投票默认弃权 1,800股），占出席会议所有股东所持股份的 0.9012％。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 99,502,870 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.8500％
；反对 5,600,217股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.1132％；弃权 4,421,306股（其中，因未投票默认弃权 1,800股），占
出席会议的中小股东所持股份的 4.0368％。
该项议案为特别决议事项，获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。
6．《关于2026年度开展外汇衍生品套期保值交易业务或构成关联交易的议案》
本议案表决情况：同意 100,044,027 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的91.3441％；反对 5,103,760股，占出席本次会
议有效表决权股份总数的 4.6599％；弃权4,376,606股（其中，因未投票默认弃权 1,800股），占出席本次会议有效表决权股份总数
的 3.9960％。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 100,044,027股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.3441％
；反对 5,103,760股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.6599％；弃权 4,376,606股（其中，因未投票默认弃权 1,800股），占
出席会议的中小股东所持股份的 3.9960%。
出席股东会的公司关联股东中信农业科技股份有限公司、中信兴业投资集团有限公司回避本议案表决。该项议案获得出席会议股
东有效表决权股份总数的过半数同意，表决结果：通过。
7．《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
本议案表决情况：同意 484,845,908股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8264％；反对 5,516,260股，占出席会议所有股东
所持股份的 1.1244％；弃权 241,500股（其中，因未投票默认弃权 1,800股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0492％。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 103,766,633股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.7429％
；反对 5,516,260股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.0366％；弃权 241,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.2205％。
该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决结果：通过。8．《关于董事薪酬（津贴）方案的议案》
本议案表决情况：同意 484,663,708股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7893％；反对 5,570,460股，占出席会议所有股东
所持股份的 1.1354％；弃权 369,500股（其中，因未投票默认弃权 1,800股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0753％。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 103,584,433股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.5766％
；反对 5,570,460股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.0860％；弃权 369,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.3374％。
该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东会召集人资格、出席会议人员资格合法有
效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）公司2025年度股东会决议；
（二）湖南启元律师事务所就本次股东会出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/43c297a4-eaae-4d5f-a0b3-2d3566fd4515.PDF
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2026-05-08 19:50│隆平高科（000998）：2025年度股东会的法律意见书
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隆平高科（000998）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/f1127fb1-620f-4913-b24c-a166d62276b6.PDF
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2026-04-30 00:00│隆平高科（000998）：中信建投关于隆平高科2025年度保荐工作报告
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隆平高科（000998）：中信建投关于隆平高科2025年度保荐工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/75afff79-3166-42e2-8217-c71ffac1c054.PDF
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2026-04-28 20:03│隆平高科（000998）：关于公司计提资产减值准备的公告
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《企业会计准则第 8 号
——资产减值》的有关规定，为真实、准确反映袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一季度财务状况和经
营成果，公司及子公司对存在减值风险迹象的各类资产进行清查和减值测试。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
基于谨慎性原则，公司对截至 2026 年 3月 31 日合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。本次计
提资产减值准备的资产范围包括：应收账款、其他应收款、存货及其他非流动资产。具体情况如下：
单位：万元
资产名称 计提减值准备金额（冲回或转回以“-”列示）
一、信用减值损失 2,276.69
其中：应收账款 1,113.37
其他应收款 1,163.32
二、资产减值损失 845.87
其中：存货 860.03
其他非流动资产 -14.16
合计 3,122.55
注：本公告所有数字均保留 2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成，下同。
二、本次计提资产减值的依据及相关的说明
（一）信用减值损失
资产名称 应收账款、其他应收款
本次计提减值金额（万元） 2,276.69
资产可回收金额的计算方法 对于个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表
明发生了减值的应收款项，公司逐笔按照预期信用
损失进行减值测试，根据未来现金流量现值低于账
面价值的差额，确认减值损失；对于以组合为基础
计量预期信用损失的其他应收款，按信用风险特征
划分组合的合理性，根据具有类似信用风险特征组
合的历史信用损失经验及前瞻性估计，基于其他应
收款账龄与违约损失率对照表的合理性，对坏账准
备的计提比例进行估计。由此形成的损失准备的增
加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本次资产减值准备计提依据 《企业会计准则第 8号——资产减值》《企业会计
准则第 14号——收入》
本次资产减值准备计提原因 对划分为组合的应收款项，公司通过违约风险敞口
和未来 12个月内或整个存续期预期信用损失率，计
算预期信用损失。
（二）资产减值损失
1.存货
资产名称 存货
账面价值（万元） 433,019.15
（其中：水稻种子 76,015.19；玉米种子 245,694.15）
资产可回收金额（万元） 432,159.11
（其中：水稻种子 76,015.19；玉米种子 244,834.11）
本次计提减值金额（万元） 860.03
（其中：玉米种子 860.03）
存货跌价准备的计算方法 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计
量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价
准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程
中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关
税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的
存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的
估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计
的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净
值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价
格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其
可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确
定存货跌价准备的计提或转回的金额。
本次资产减值准备计提依据 《企业会计准则第 8号——资产减值》
本次资产减值准备计提原因 对存货成本高于可变现净值部分计提存货跌价准
备。
2、其他非流动资产
商品流通服务税(ICMS)为巴西流转税的一种，商品流通服务税以商业发票的总额为基数，针对货物在流通环节中增值的部分由州
政府进行征收，并对跨州销售有减免税规定。对于其他非流动资产中的待抵扣商品流通服务税，公司根据当地税法规定的抵扣有效期
，对于在资产负债表日预计在可预见的未来很可能无法抵扣的此类税项，计提了减值准备，相关减值损失计入当期损益。2026年一季
度，在资产负债表日，公司对待抵扣商品流通服务税，涉及的其他非流动资产转回减值准备 14.16万元。
三、关于计提资产减值准备合理性的说明及对公司的影响
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据
充分。计提资产减值准备能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。本次计提
资产减值准备 3,122.55万元，相应减少公司 2026年第一季度利润总额 3,122.55万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/02e969ea-17de-42b2-856b-9b43a565c887.PDF
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2026-04-28 20:01│隆平高科（000998）：2026年一季度报告
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隆平高科（000998）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1c0ed0c1-1644-484b-b0e8-3f923fae1c33.PDF
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2026-04-28 20:01│隆平高科（000998）：第九届董事会第二十八次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开及审议情况
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据《
中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定
，本次会议的通知以电话、电子邮件方式于 2026 年 4 月25日送达公司全体董事和高级管理人员。本次会议的召集和召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。截至 2026年 4月 28 日，公司董事会办公室共计收到 9位董事的有效表决票，现根据董事表决
意见形成如下决议：
（一）审议通过了《2026年第一季度报告》
本报告的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的《2026年第一季度报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。本议案的表决结果是
：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。
（二）审议通过了《2025年环境、社会及治理（ESG）报告》
本报告的详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司 2025
年环境、社会及治理（ESG）报告》。
本议案已经公司董事会战略发展委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。
二、备查文件
（一）《第九届董事会第二十八次（临时）会议决议》；
（二）《第九届董事会审计委员会第十七次（临时）会议决议》；
（三）《第九届董事会战略发展委员会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2f499125-53f2-4469-b8a1-c396bb8d0960.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-21│隆平高科：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-21/1225486133.PDF
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2026-04-29│隆平高科：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225237720.PDF
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2026-04-18│隆平高科：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-18/1225122138.PDF
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2025-10-30│隆平高科：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224767843.PDF
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2025-08-23│隆平高科：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224557439.PDF
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2025-04-26│隆平高科：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223320882.PDF
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2025-04-26│隆平高科：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223320891.PDF
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2024-10-31│隆平高科：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221577507.PDF
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2024-08-29│隆平高科：2024年半年度报告
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2024-04-29│隆平高科：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219866219.PDF
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