公司公告☆ ◇000998 隆平高科 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-13 18:30 │隆平高科（000998）：关于子公司为子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-12-03 18:51 │隆平高科（000998）：隆平高科与中信建投关于隆平高科申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复（│
│ │豁免版） │
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│2024-12-03 18:51 │隆平高科（000998）：隆平高科向特定对象发行股票募集说明书（修订稿） │
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│2024-12-03 18:50 │隆平高科（000998）：2024年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（一） │
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│2024-12-03 18:50 │隆平高科（000998）：天健会计师事务所关于隆平高科申请向特定对象发行股票的审核问询函中有关财务│
│ │事项的说明（豁免版） │
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│2024-12-03 18:50 │隆平高科（000998）：中信建投关于隆平高科向特定对象发行股票之发行保荐书 │
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│2024-12-03 18:50 │隆平高科（000998）：中信建投关于隆平高科向特定对象发行股票之上市保荐书 │
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│2024-12-03 18:47 │隆平高科（000998）：关于认购对象出具特定期间不减持公司股份承诺函的公告 │
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│2024-12-03 18:47 │隆平高科（000998）：天健会计师事务所关于隆平高科最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的│
│ │财务报告 │
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│2024-12-03 18:47 │隆平高科（000998）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件修订的提示性│
│ │公告 │
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2024-12-13 18:30│隆平高科（000998）：关于子公司为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 20 日分别召开第九届董事会第
十次会议、2023 年度股东大会审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信并提供担保的议案》，同意子公司为子公司提供担保额
度 500,000.00 万元人民币（或等值外币），担保方式为连带责任保证担保或子公司资产抵押担保等，具体以签订的合同为准。本次
担保额度有效期为公司 2023年度股东大会审议通过之日起至 2024年度股东大会审议通过召开之日止。具体内容详见公司于 2024 年
4 月 29 日刊登在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司向银行申请综合授信并提供担保的公告》。
二、本次担保进展情况
为满足公司并表范围内孙公司 Amazon Agri Biotech HK Limited（以下简称“隆平香港”）的资金需求、降低境外融资成本，
公司控股子公司隆平农业发展股份有限公司（以下简称“隆平发展”）及其实际经营主体 LONGPINGHIGH-TECH BIOTECNOLOGIA LTDA.
（以下简称“隆平巴西”）就隆平香港申请的 3,000.00 万美元银行授信提供连带责任担保并分别签订《最高额保证合同》和《PRIV
ATE INSTRUMENT OF GUARANTEE》。本次担保在公司股东大会审议的担保额度范围内。
三、被担保方基本情况
Amazon Agri Biotech HK Limited（隆平香港）
1.成立时间：2017 年 7 月 24 日
2.注册资本：111,900.00 万美元
3.住所：10/F, TORRE DE VIDA YF, 33 LOCKHARD ROADWAN CHAL.HONG KONG
4.有权签字人：施亮、尚巍
5.经营范围：控股投资，农机、农化、粮食贸易
6.或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无
7.主要财务数据：
截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 1,126,076.90 万元，负债总额 608,920.35万元，流动负债总额 522,692.08 万元，净
资产 517,156.55 万元。2023 年度，营业收入 388,392.30 万元，归属于母公司所有者的净利润 14,466.18 万元。
8.股权结构及与担保方关系：隆平香港是公司控股子公司隆平发展的全资子公司，其持有隆平巴西 100%股权。
9.隆平香港不属于失信被执行人。
四、担保协议主要内容
1.被担保人：隆平香港
2.保证人：隆平发展、隆平巴西
3.债权人：交通银行（香港）有限公司
4.担保方式：连带责任保证
5.担保额度及范围：
担保债权最高本金余额：3,000.00 万美元
保证范围：主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、税费、债权人为行使本保证合同内任何权利所付出的费
用和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及
其它费用。
6.担保期间：（1）隆平发展与债权人签署的《最高额保证合同》担保期间为自本合同签署之日起，至授信期限届满之日后两年
止；（2）隆平巴西与债权人签署的《PRIVATE INSTRUMENT OF GUARANTEE》保证有效期至 2028 年12 月 31 日。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司担保全部为公司及子公司对合并报表范围内子公司进行的担保，无其他对外担保，也不存在逾期担保以
及涉及诉讼的担保。
截至本公告披露日，公司及子公司签署担保协议余额为 271,822.17 万元，占公司最近一期经审计净资产的 48.49%，均为公司
对合并报表范围内子公司的担保，其中：公司对子公司担保签署协议余额为 6,500.00 万元，子公司对子公司担保签署协议余额为 2
65,322.17 万元。
六、备查文件
1.《综合授信合同》；
2.《最高额保证合同》；
3.《PRIVATE INSTRUMENT OF GUARANTEE》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/211b345d-edc2-4799-8f9a-c9c84359ac07.PDF
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2024-12-03 18:51│隆平高科（000998）：隆平高科与中信建投关于隆平高科申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复（豁免
│版）
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隆平高科（000998）：隆平高科与中信建投关于隆平高科申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复（豁免版）。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/66defe5a-f1a6-4176-8599-5edbe06d05ac.PDF
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2024-12-03 18:51│隆平高科（000998）：隆平高科向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
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隆平高科（000998）：隆平高科向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/940f6d05-c9ab-46ec-aef4-34627c6f1c8b.PDF
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2024-12-03 18:50│隆平高科（000998）：2024年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（一）
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隆平高科（000998）：2024年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/dbaceea6-083e-4049-872e-9b44e58ad51d.PDF
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2024-12-03 18:50│隆平高科（000998）：天健会计师事务所关于隆平高科申请向特定对象发行股票的审核问询函中有关财务事项
│的说明（豁免版）
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隆平高科（000998）：天健会计师事务所关于隆平高科申请向特定对象发行股票的审核问询函中有关财务事项的说明（豁免版）
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/243fe716-f3d4-41eb-8f41-de1a19b6117c.PDF
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2024-12-03 18:50│隆平高科（000998）：中信建投关于隆平高科向特定对象发行股票之发行保荐书
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隆平高科（000998）：中信建投关于隆平高科向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/3b9c9cee-e75c-4702-9714-9612503ad864.PDF
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2024-12-03 18:50│隆平高科（000998）：中信建投关于隆平高科向特定对象发行股票之上市保荐书
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隆平高科（000998）：中信建投关于隆平高科向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/de4cd956-8a85-4355-88f0-23d09686ea44.PDF
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2024-12-03 18:47│隆平高科（000998）：关于认购对象出具特定期间不减持公司股份承诺函的公告
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袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“隆平高科”）拟向特定对象中信农业科技股份有限公司（以下简称“中
信农业”）发行 A 股股票，发行股票数量不超过 152,477,763 股（含本数），募集资金总额不超过 120,000 万元（以下简称“本
次发行”）。本次发行认购对象为公司控股股东中信农业，为公司关联方，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。公司于 2
024 年 8 月5 日、2024 年 8 月 27 日分别召开第九届董事会第十二次（临时）会议、2024 年第一次（临时）股东大会审议通过本
次发行相关议案。
2024 年 11 月，中信农业出具《关于特定期间不减持隆平高科股份的承诺函》，承诺：1、自本次发行的定价基准日前 6 个月
至本承诺函出具日，本公司不存在减持所持隆平高科股份或其他股权性质证券的情况。在本次发行完成前，本公司也不会减持隆平高
科的股份。2、本公司通过本次发行所认购的隆平高科的股份以及本次发行前本公司已持有的隆平高科的股份，自本次发行结束之日
起 18 个月内不会以任何方式转让或上市流通。
2024 年 11 月，中信农业一致行动人中信兴业投资集团有限公司出具《关于特定期间不减持隆平高科股份的承诺函》，承诺：1
、自本次发行的定价基准日前6 个月至本承诺函出具日，本公司不存在减持所持隆平高科股份或其他股权性质证券的情况。在本次发
行完成前，本公司也不会减持隆平高科的股份。2、本次发行前本公司已持有的隆平高科的股份，自本次发行结束之日起 18 个月内
不会以任何方式转让或上市流通。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/6edadfd0-ffb5-474e-8ad6-253d005d76f4.PDF
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2024-12-03 18:47│隆平高科（000998）：天健会计师事务所关于隆平高科最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务
│报告
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隆平高科（000998）：天健会计师事务所关于隆平高科最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/15b35dbe-28f5-4303-99d9-b26e6f8d0b4f.PDF
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2024-12-03 18:47│隆平高科（000998）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件修订的提示性公告
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隆平高科（000998）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件修订的提示性公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/0435cae2-1c1b-4541-b5dd-0951cb6ae281.PDF
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2024-11-29 17:46│隆平高科（000998）：第九届董事会第十六次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开及审议情况
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，
本次会议的通知以电子邮件方式于 2024 年 11 月 27 日送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议的召集和召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。截至 2024 年 11 月 29 日，公司董事会办公室共计收到 9 位董事的有效表决票，现根据董事
表决意见形成如下决议：
审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
为提升内部审计工作质量，规范公司生产经营活动，防范生产经营风险，保证和促进内部审计作用发挥，根据《中华人民共和国
审计法》《中国内部审计准则第1101号——内部审计基本准则》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、政策指引，结合公司经营战略、管理制度和实际情况，公司董事会同意对
《内部审计制度》进行修订。
本议案的详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内部审计制度》。
本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。
二、备查文件
（一）《第九届董事会第十六次（临时）会议决议》；
（二）《第九届董事会审计委员会第七次（临时）会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/d6e7b177-5c4a-4120-866f-62ba5b76f61c.PDF
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2024-11-29 17:44│隆平高科（000998）：内部审计制度
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隆平高科（000998）：内部审计制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/2a6e8969-f5e5-42fe-8d95-b5749a0e122e.PDF
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2024-10-31 00:00│隆平高科（000998）：2024年三季度报告
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隆平高科（000998）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/4146a96f-b038-4135-a312-ab6737213b68.PDF
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2024-10-31 00:00│隆平高科（000998）：关联交易管理制度
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隆平高科（000998）：关联交易管理制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/a015980d-8032-4de4-a8c6-01797a3d849a.PDF
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2024-10-31 00:00│隆平高科（000998）：投资者关系工作管理制度
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隆平高科（000998）：投资者关系工作管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/5f36dbcb-2ff6-4c50-aacb-c634291d4b31.PDF
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2024-10-31 00:00│隆平高科（000998）：关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告
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特别提示：
1. 业务基本情况：为规避和防范外汇风险，降低风险敞口，袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公
司拟在遵守国家政策法规的前提下，基于套期保值目的，不以投机为目的，并严守保值原则，在具有合法资格、实力和资信较强的金
融机构开展外汇衍生品交易业务。总额度不超过 2 亿美元（或等值人民币），自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。拟开展的
外汇衍生品业务包括但不限于：远期业务、掉期业务、互换业务及其他外汇衍生产品业务，严禁使用任何带有投机目的或性质的外汇
衍生产品。公司开展外汇衍生品交易业务的主要币种为美元、雷亚尔、人民币等。
2.审议程序：公司于 2024 年 10 月 30 日召开第九届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保
值交易业务的议案》，审计委员会发表了同意的意见。本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
3.风险提示：公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，但进行外汇衍生品交易仍存在市
场风险、流动性风险、履约风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。
一、开展外汇衍生品交易业务概述
（一）交易目的
随着公司国际化进程积极推进，公司在海外拥有多家子公司，其中重要控股子公司主要业务位于境外，境外经营主体经营收支均
以当地货币进行结算，同时其持有美元和人民币借款，借款到期时需以当地货币结汇后偿还。公司及重要控股子公司日常经营中使用
外币结算，预计将持续面临汇率、利率波动的风险。为更好的对冲汇率和利率波动风险，锁定交易成本，降低经营风险，公司在遵守
国家政策法规的前提下，综合考虑持有外币借款和外币交易的规模以及未来外汇波动预测，不以投机为目的，基于严守保值原则，开
展外汇衍生品业务。
（二）交易额度及期限
根据公司实际与风险控制需要，拟开展外汇衍生品交易业务总额度不超过 2亿美元（或等值人民币）。自董事会审议通过之日起
12 个月内，任一时点的合同金额不超过前述总额度。有效期限内额度可以滚动使用。
（三）交易方式
公司拟开展的外汇衍生品业务包括但不限于：远期业务、掉期业务、互换业务及其他外汇衍生产品业务，严禁使用任何带有投机
目的或性质的外汇衍生产品。公司开展外汇衍生品交易业务的主要币种为美元、雷亚尔、人民币等。交易对手方为经营稳健、资信良
好、具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构。
（四）资金来源
公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务资金来源为使用一定比例的银行授信额度或自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证
金比例根据与金融机构签订的协议内容确定。
（五）授权事项
授权公司经营管理层根据前述原则，具体负责实施外汇衍生品交易相关事宜。
二、审议程序
公司于2024年10月30日召开第九届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》
及附件《关于开展外汇衍生品交易可行性分析报告》，同意公司根据公司实际情况与风险控制需要，开展外汇衍生品交易业务总额度
不超过2亿美元（或等值人民币）。自董事会审议通过之日起12个月内，任一时点的交易金额不超过前述总额度。董事会召开前，审
计委员会发表了同意的意见。
三、开展外汇衍生品交易业务的风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的
风险：
（一）市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，
每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
（二）境外衍生品风险：公司及控股子公司拟开展金融衍生品交易的境外地为政治、经济和法律风险较小，且为外汇市场发展较
为成熟的地区，公司已充分评估结算便捷性、交易流动性和汇率波动性等因素。
（三）流动性风险：外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，
或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
（四）履约风险：开展外汇衍生品交易业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。公司开展外汇衍生品交易的对手均为
具有合法资格、实力和资信较强的金融机构，履约风险较低。
（五）其他风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
四、开展外汇衍生品交易的准备工作和风险控制措施
（一）对于市场风险，公司采取措施如下：一是公司明确外汇衍生品交易遵循谨慎、稳健的风险管理原则，以保值为目的，不涉
及投机套利；二是加强对外汇的研究分析，关注国际国内市场环境变化，结合市场变化适时调整操作策略；三是外汇合同签订后，及
时跟踪市场做好动态管理，根据交易方案设定风险预警线。定期与交易对象核对交易情况，分析评估可能存在和发生的风险，及时采
取应对措施。
（二）境外衍生品风险，近年来，我国政府一直在推动人民币汇率形成机制方面的改革，增强人民币汇率弹性，同时公司及控股
子公司拟开展金融衍生品交易的境外地为政治、经济和法律风险较小，且为外汇市场发展较为成熟的地区，必要时公司将采取应急措
施或调整交易策略。
（三）对于流动性风险，公司采取措施如下：公司拟开展的外汇保值业务均以公司实际需求匹配，在决策时已合理规划资金计划
，保证在交割时持有足额资金。
（四）对于履约风险，公司采取措施如下：一是公司拟开展的外汇保值业务交易对方为具有合法资格、实力和资信较强的金融机
构，履约风险较低；二是交易存续期内，密切跟踪交易对方经营情况，出现重大风险事件时及时采取对应措施。
（五）对于内控风险，采取措施如下：一是严格按照已审议额度进行交易，具体业务办理前应有公司有关授权人员的批准；二是
建立了《金融衍生品交易管理制度》，对外汇衍生品交易的授权范围、审批程序、操作要点、风险管理及信息披露作出了明确规定；
三是通过公司内部管控部门对公司外汇衍生品交易业务的规范性、内控机制有效性等方面进行监督检查；四是密切关注衍生品公开市
场价格或公允价值的变化，及时评估已交易衍生品的风险敞口变化情况，并向公司经营管理层报告，必要时采取应急措施或调整交易
策略。
（六）对于其他风险，公司采取如下措施：一是与交易对方订立合同应当符合《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定
；二是由法律合规部门对外汇保值合同做合规审核。
五、开展外汇衍生品交易的公允价值分析和会计核算原则
公司开展外汇衍生品交易业务以公允价值进行确认、计量，其公允价值变动计入当期损益。
公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期保值》及《企业会计准则第 37
号——金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇衍生品业务进行相应核算和披露。具体以年度审计结果为准。
六、备查文件
（一）《公司第九届董事会第十五次（临时）会议决议》；
（二）《第九届董事会审计委员会第六次（临时）会议决议》；
（三）《关于开展外汇衍生品交易可行性分析报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/7496e663-d5f0-4799-ab8e-d3bcc4693311.PDF
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2024-10-31 00:00│隆平高科（000998）：监事会决议公告
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