公司公告☆ ◇000998 隆平高科 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-08 19:54 │隆平高科（000998）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-08 19:50 │隆平高科（000998）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-30 00:00 │隆平高科（000998）：中信建投关于隆平高科2025年度保荐工作报告 │
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│2026-04-28 20:03 │隆平高科（000998）：关于公司计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-28 20:01 │隆平高科（000998）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 20:01 │隆平高科（000998）：第九届董事会第二十八次（临时）会议决议公告 │
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│2026-04-28 20:00 │隆平高科（000998）：关于子公司为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-04-17 20:59 │隆平高科（000998）：董事和高级管理人员离职管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-17 20:59 │隆平高科（000998）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-17 20:59 │隆平高科（000998）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月） │
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2026-05-08 19:54│隆平高科（000998）：2025年度股东会决议公告
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一、重要内容提示
（一）本次股东会没有出现否决议案的情形。
（二）本次股东会无涉及变更以往股东会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
现场会议召开时间为：2026年5月8日（星期五）14:30。
网络投票时间为：2026年5月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月8日上午9:15-9:2
5，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月8日9:15至15:00期间的任意
时间。
（二）现场会议召开地点：湖南省长沙市芙蓉区隆平科技园隆华国际酒店会议室。（三）会议的召开方式：采用现场投票与网络
投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）现场会议主持人：董事长刘志勇先生。
（六）本次股东会会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议合法有效。
（七）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 812 人，代表股份 490,603,668 股，占公司总股份的33.3869％。其中：通过现场投票的股东 5人
，代表股份 73,550,818股，占公司总股份的5.0053％。通过网络投票的股东 807 人，代表股份 417,052,850 股，占公司总股份的2
8.3816%。
公司董事、董事会秘书、湖南启元律师事务所律师出席了本次股东会，公司高级管理人员列席了本次股东会。
三、议案审议和表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了投票表决，具体表决情况如下：
1．《2025年度董事会工作报告》
本议案表决情况：同意 485,445,008股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9485％；反对 4,979,160股，占出席会议所有股东
所持股份的 1.0149％；弃权 179,500股（其中，因未投票默认弃权 1,800股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0366％。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 104,365,733股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.2899％
；反对 4,979,160股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.5462％；弃权 179,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.1639％。
该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决结果：通过。
2．《2025年年度报告》及摘要
本议案表决情况：同意 485,445,408股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9486％；反对 4,938,760股，占出席会议所有股东
所持股份的 1.0067％；弃权 219,500股（其中，因未投票默认弃权 1,800股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0447％。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 104,366,133股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.2903％
；反对 4,938,760股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.5093％；弃权 219,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.2004％。
该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决结果：通过。
3．《2025年度利润分配预案》
本议案表决情况：同意 485,730,208股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0066％；反对 4,695,460股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.9571％；弃权 178,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0363％。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 104,650,933股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.5503％
；反对 4,695,460股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.2871％；弃权 178,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.1625％。
该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决结果：通过。
4．《关于2026年度与关联方开展存贷款等业务的议案》
本议案表决情况：同意 97,510,834 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的89.0312％；反对 7,627,153股，占出席本次会
议有效表决权股份总数的 6.9639％；弃权4,386,406股（其中，因未投票默认弃权 6,800股），占出席本次会议有效表决权股份总数
的 4.0050％。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 97,510,834 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.0312％
；反对 7,627,153股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.9639％；弃权 4,386,406股（其中，因未投票默认弃权 6,800股），占
出席会议的中小股东所持股份的 4.0050％。
出席股东会的公司关联股东中信农业科技股份有限公司、中信兴业投资集团有限公司回避本议案表决。该项议案获得出席会议股
东有效表决权股份总数的过半数同意，表决结果：通过。
5．《关于控股子公司2026年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》
本议案表决情况：同意 480,582,145股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9573％；反对 5,600,217股，占出席会议所有股东
所持股份的 1.1415％；弃权 4,421,306股（其中，因未投票默认弃权 1,800股），占出席会议所有股东所持股份的 0.9012％。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 99,502,870 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.8500％
；反对 5,600,217股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.1132％；弃权 4,421,306股（其中，因未投票默认弃权 1,800股），占
出席会议的中小股东所持股份的 4.0368％。
该项议案为特别决议事项，获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。
6．《关于2026年度开展外汇衍生品套期保值交易业务或构成关联交易的议案》
本议案表决情况：同意 100,044,027 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的91.3441％；反对 5,103,760股，占出席本次会
议有效表决权股份总数的 4.6599％；弃权4,376,606股（其中，因未投票默认弃权 1,800股），占出席本次会议有效表决权股份总数
的 3.9960％。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 100,044,027股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.3441％
；反对 5,103,760股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.6599％；弃权 4,376,606股（其中，因未投票默认弃权 1,800股），占
出席会议的中小股东所持股份的 3.9960%。
出席股东会的公司关联股东中信农业科技股份有限公司、中信兴业投资集团有限公司回避本议案表决。该项议案获得出席会议股
东有效表决权股份总数的过半数同意，表决结果：通过。
7．《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
本议案表决情况：同意 484,845,908股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8264％；反对 5,516,260股，占出席会议所有股东
所持股份的 1.1244％；弃权 241,500股（其中，因未投票默认弃权 1,800股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0492％。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 103,766,633股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.7429％
；反对 5,516,260股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.0366％；弃权 241,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.2205％。
该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决结果：通过。8．《关于董事薪酬（津贴）方案的议案》
本议案表决情况：同意 484,663,708股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7893％；反对 5,570,460股，占出席会议所有股东
所持股份的 1.1354％；弃权 369,500股（其中，因未投票默认弃权 1,800股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0753％。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 103,584,433股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.5766％
；反对 5,570,460股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.0860％；弃权 369,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.3374％。
该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东会召集人资格、出席会议人员资格合法有
效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）公司2025年度股东会决议；
（二）湖南启元律师事务所就本次股东会出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/43c297a4-eaae-4d5f-a0b3-2d3566fd4515.PDF
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2026-05-08 19:50│隆平高科（000998）：2025年度股东会的法律意见书
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隆平高科（000998）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/f1127fb1-620f-4913-b24c-a166d62276b6.PDF
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2026-04-30 00:00│隆平高科（000998）：中信建投关于隆平高科2025年度保荐工作报告
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隆平高科（000998）：中信建投关于隆平高科2025年度保荐工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/75afff79-3166-42e2-8217-c71ffac1c054.PDF
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2026-04-28 20:03│隆平高科（000998）：关于公司计提资产减值准备的公告
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《企业会计准则第 8 号
——资产减值》的有关规定，为真实、准确反映袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一季度财务状况和经
营成果，公司及子公司对存在减值风险迹象的各类资产进行清查和减值测试。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
基于谨慎性原则，公司对截至 2026 年 3月 31 日合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。本次计
提资产减值准备的资产范围包括：应收账款、其他应收款、存货及其他非流动资产。具体情况如下：
单位：万元
资产名称 计提减值准备金额（冲回或转回以“-”列示）
一、信用减值损失 2,276.69
其中：应收账款 1,113.37
其他应收款 1,163.32
二、资产减值损失 845.87
其中：存货 860.03
其他非流动资产 -14.16
合计 3,122.55
注：本公告所有数字均保留 2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成，下同。
二、本次计提资产减值的依据及相关的说明
（一）信用减值损失
资产名称 应收账款、其他应收款
本次计提减值金额（万元） 2,276.69
资产可回收金额的计算方法 对于个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表
明发生了减值的应收款项，公司逐笔按照预期信用
损失进行减值测试，根据未来现金流量现值低于账
面价值的差额，确认减值损失；对于以组合为基础
计量预期信用损失的其他应收款，按信用风险特征
划分组合的合理性，根据具有类似信用风险特征组
合的历史信用损失经验及前瞻性估计，基于其他应
收款账龄与违约损失率对照表的合理性，对坏账准
备的计提比例进行估计。由此形成的损失准备的增
加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本次资产减值准备计提依据 《企业会计准则第 8号——资产减值》《企业会计
准则第 14号——收入》
本次资产减值准备计提原因 对划分为组合的应收款项，公司通过违约风险敞口
和未来 12个月内或整个存续期预期信用损失率，计
算预期信用损失。
（二）资产减值损失
1.存货
资产名称 存货
账面价值（万元） 433,019.15
（其中：水稻种子 76,015.19；玉米种子 245,694.15）
资产可回收金额（万元） 432,159.11
（其中：水稻种子 76,015.19；玉米种子 244,834.11）
本次计提减值金额（万元） 860.03
（其中：玉米种子 860.03）
存货跌价准备的计算方法 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计
量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价
准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程
中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关
税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的
存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的
估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计
的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净
值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价
格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其
可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确
定存货跌价准备的计提或转回的金额。
本次资产减值准备计提依据 《企业会计准则第 8号——资产减值》
本次资产减值准备计提原因 对存货成本高于可变现净值部分计提存货跌价准
备。
2、其他非流动资产
商品流通服务税(ICMS)为巴西流转税的一种，商品流通服务税以商业发票的总额为基数，针对货物在流通环节中增值的部分由州
政府进行征收，并对跨州销售有减免税规定。对于其他非流动资产中的待抵扣商品流通服务税，公司根据当地税法规定的抵扣有效期
，对于在资产负债表日预计在可预见的未来很可能无法抵扣的此类税项，计提了减值准备，相关减值损失计入当期损益。2026年一季
度，在资产负债表日，公司对待抵扣商品流通服务税，涉及的其他非流动资产转回减值准备 14.16万元。
三、关于计提资产减值准备合理性的说明及对公司的影响
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据
充分。计提资产减值准备能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。本次计提
资产减值准备 3,122.55万元，相应减少公司 2026年第一季度利润总额 3,122.55万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/02e969ea-17de-42b2-856b-9b43a565c887.PDF
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2026-04-28 20:01│隆平高科（000998）：2026年一季度报告
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隆平高科（000998）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1c0ed0c1-1644-484b-b0e8-3f923fae1c33.PDF
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2026-04-28 20:01│隆平高科（000998）：第九届董事会第二十八次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开及审议情况
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据《
中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定
，本次会议的通知以电话、电子邮件方式于 2026 年 4 月25日送达公司全体董事和高级管理人员。本次会议的召集和召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。截至 2026年 4月 28 日，公司董事会办公室共计收到 9位董事的有效表决票，现根据董事表决
意见形成如下决议：
（一）审议通过了《2026年第一季度报告》
本报告的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的《2026年第一季度报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。本议案的表决结果是
：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。
（二）审议通过了《2025年环境、社会及治理（ESG）报告》
本报告的详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司 2025
年环境、社会及治理（ESG）报告》。
本议案已经公司董事会战略发展委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。
二、备查文件
（一）《第九届董事会第二十八次（临时）会议决议》；
（二）《第九届董事会审计委员会第十七次（临时）会议决议》；
（三）《第九届董事会战略发展委员会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2f499125-53f2-4469-b8a1-c396bb8d0960.PDF
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2026-04-28 20:00│隆平高科（000998）：关于子公司为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 25日、2025年 5月 16日分别召开第九届董事会第十八次
会议、2024年度股东大会审议通过了《关于控股子公司 2025年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》，同意公司控股子公司隆
平农业发展股份有限公司（以下简称“隆平发展”）申请担保额度 680,000.00万人民币（或等值外币），担保方式包括但不限于隆
平发展及其下属子公司之间的连带责任保证担保等，具体以签订的合同为准。本次担保额度有效期为公司 2024年度股东大会审议通
过之日起至下一年度股东大会审议通过之日止。具体内容详见公司于 2025年 4月 26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上的《关于控股子公司 2025年度向银行申请综合授信并提供担保的公告》（公告编号：2025-18）。
二、本次担保进展情况
为满足公司并表范围内孙公司 Amazon Agri Biotech HK Limited（以下简称“隆平香港”）的资金需求、降低境外融资成本，
公司控股子公司隆平农业发展股份有限公司（以下简称“隆平发展”）及其实际经营主体 LONGPINGHIGH-TECH BIOTECNOLOGIA LTDA.
（以下简称“隆平巴西”）就隆平香港申请的 3,000.00万美元银行授信提供连带责任担保并分别签订《最高额保证合同》和《FIRST
AMENDMENT TO THE PRIVATE INSTRUMENT OF GUARANTEE》。本次担保在公司股东会审议的担保额度范围内。
三、被担保方基本情况Amazon Agri Biotech HK Limited（隆平香港）
1.成立时间：2017年 7月 24日
2.注册资本：111,900万美元
3.住所：10/F, YF Life Tower, 33 Lockhart Road Wan Chai, Hong Kong, China4.董事：尹贤文、尚巍
5.经营范围：控股投资、贸易
6.主要财务情况：
截至 2025年 12月 31日，资产总额 1,104,721.34万元，负债总额 680,419.86万元，流动负债总额 246,685.49万元，净资产 4
24,301.48万元，或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）142,859.36万元。2025年度，营业收入 365,456.39万元
，归属于母公司所有者的净利润-26,681.56万元。
截至 2026年 3月 31日，未经审计的资产总额 1,153,514.57万元，负债总额698,961.80万元，流动负债总额 274,675.49万元，
净资产 454,552.77万元。或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）152,786.55万元。2026年1-3月，营业收入 31,
478.61万元，归属于母公司所有者的净利润-16,856.98万元。7.股权结构：隆平香港是公司控股子公司隆平发展的全资子公司。
8.隆平香港不属于失信被执行人。
四、担保主要内容
1.被担保人：隆平香港
2.保证人：隆平发展、隆平巴西
3.债权人：交通银行（香港）有限公司
4.担保方式：连带责任保证
5.担保额度及范围
担保债权最高本金余额：3,000.00万美元
保证范围为：主
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