公司公告☆ ◇000999 华润三九 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 18:54 │华润三九（000999）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知 │
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│2024-12-25 18:51 │华润三九（000999）：董事会2024年第二十三次会议决议公告 │
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│2024-12-25 18:50 │华润三九（000999）：监事会2024年第十五次会议决议公告 │
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│2024-12-25 18:50 │华润三九（000999）：2025年度日常关联交易预计金额的公告 │
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│2024-12-20 18:05 │华润三九（000999）：关于转让昆明华润圣火药业有限公司51%股权的进展公告 │
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│2024-12-03 16:52 │华润三九（000999）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 │
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│2024-11-29 18:32 │华润三九（000999）：关于高级管理人员辞职并指定代行人选的公告 │
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│2024-11-29 18:31 │华润三九（000999）：董事会2024年第二十二次会议决议公告 │
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│2024-11-28 17:12 │华润三九（000999）：关于公司及子公司产品通过谈判首次纳入国家医保目录的公告 │
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│2024-11-28 17:12 │华润三九（000999）：关于重大资产重组的进展公告 │
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2024-12-25 18:54│华润三九（000999）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知
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华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2024年第二十三次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股
东大会的议案》，公司定于 2025年 1月 17日（星期五）召开 2025年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2．召集人：华润三九医药股份有限公司第九届董事会
3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司第九
届董事会 2024年第二十三次会议决定召开。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议：2025年 1月 17日下午 14:30
网络投票时间：2025 年 1 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025 年 1 月 17 日上午 9:15—9:25
、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 1月 17日 9：15至 15:00 期间的任
意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种方式，若同一股东通过现场投票和网络投票系统
重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2025年 1月 10日
7．出席对象：
（1）于 2025 年 1 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议地点：深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路 1 号华润三九医药工业园会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2025年度日常关联交易预计金额的议案 √
上述提案分别经公司董事会2024年第二十三次会议、监事会2024年第十五次会议审议通过。提案内容详见公司于2024年12月26日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告。审议上述提案时，关联
股东需回避表决。以上全部提案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、现场会议登记事项
1．登记方式：凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需
持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人
授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登
记（“股东授权委托书”附后）。
2. 登记时间： 2025年 1月 13日-1月 16日 9：00-16：30。
3. 登记地点：华润三九医药工业园科创楼 2S-01会议室。
4．注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5. 会议联系方式：联系电话：0755－83360999-393042、398612、393692；邮箱：000999@999.com.cn；传真：0755－83360999-
396006；邮编：518110。
6. 会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。
五、备查文件
1．华润三九医药股份有限公司董事会 2024年第二十三次会议决议
2. 华润三九医药股份有限公司监事会 2024年第十五次会议决议
华润三九医药股份有限公司
董事会
二○二四年十二月二十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/38609979-af87-4d40-a6ca-053b86119011.PDF
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2024-12-25 18:51│华润三九（000999）：董事会2024年第二十三次会议决议公告
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华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“华润三九”）董事会 2024年第二十三次会议于 2024年 12 月 24日以通讯
方式召开。会议通知以书面方式于 2024年12月 20日发出。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11人。本次会议由公司董事长邱华
伟先生主持。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，
并形成决议：
一、 关于 2025 年度日常关联交易预计金额的议案
本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议全体成员同意并发表相关意见。详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司 2
025年度日常关联交易预计金额的公告》
（2024-131）。
关联董事白晓松先生、崔兴品先生、于舒天先生、梁柱强先生、吴文多先生回避了表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
该议案将提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
二、 关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案
公司原董事杨旭东先生因工作变动原因已提请辞去公司第九届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务，董事会选举于舒
天先生担任董事会薪酬与考核委员会委员。任期与公司第九届董事会任期一致。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
三、 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会通知》（2024-132）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/157119f6-4d73-4371-91a8-149edbdca4a0.PDF
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2024-12-25 18:50│华润三九（000999）：监事会2024年第十五次会议决议公告
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华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“华润三九”）监事会 2024年第十五次会议于 2024年 12月 24日以通讯方式
召开。会议通知以书面方式于 2024年 12月 20 日发出。会议由监事会主席陶然先生主持，本次会议应到监事 5人，实到监事 5人。
本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、 关于 2025 年度日常关联交易预计金额的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司 2025年度日常关联交易预计金额的公告》（2024-131）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
该议案将提交 2025年第一次临时股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/cb177a1c-f633-46f2-87c9-09d36a53349a.PDF
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2024-12-25 18:50│华润三九（000999）：2025年度日常关联交易预计金额的公告
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华润三九（000999）：2025年度日常关联交易预计金额的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/a256e4e5-9b55-442e-a758-b84d9aca37a0.PDF
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2024-12-20 18:05│华润三九（000999）：关于转让昆明华润圣火药业有限公司51%股权的进展公告
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华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2024年第十一次会议审议通过了《关于转让昆明华润圣火药业有限公
司 51%股权的议案》，同意公司向公司控股子公司昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”）转让昆明华润圣火药业有限公司
（以下简称“华润圣火”）51%股权。2024 年 11 月 21 日，公司与昆药集团签署《华润三九医药股份有限公司与昆药集团股份有限
公司关于昆明华润圣火药业有限公司之股权转让协议》。上述股权转让等相关情况详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《华润三九医药股份有限公司关于转让昆明华润圣火药业有限公司 51%股权的公
告》（2024-066）、《华润三九医药股份有限公司关于转让昆明华润圣火药业有限公司 51%股权的进展公告》（2024-122）。
2024年 12月 20 日，华润圣火股权转让的相关工商变更登记手续办理完成。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/3c382668-e3d6-4d57-ac91-f1e0f21d7173.PDF
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2024-12-03 16:52│华润三九（000999）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指
导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024年度深圳辖区上市公司集体接待日”活动，现将相关事项公告如
下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net/），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024年 12月 12日（周四）15:40至 17:00。届时公司高管将在线就公司业
绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃
参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/da5ae983-16db-43fe-ade7-96d1d4f171cd.PDF
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2024-11-29 18:32│华润三九（000999）：关于高级管理人员辞职并指定代行人选的公告
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华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到财务总监、董事会秘书梁征先生提交的辞职报
告。梁征先生由于工作变动原因，提请辞去公司财务总监、董事会秘书职务。根据《公司章程》及有关规定，梁征先生的辞职申请自
辞职报告送达公司董事会时生效。辞职后，梁征先生不再在本公司担任职务，继续在公司子公司担任董事职务。
截至本公告日，梁征先生持有公司 16.51万股股票，梁征先生承诺其所持的公司股份将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则
》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——
股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等规定进行管理。
根据有关规定，在聘任新任财务总监之前，董事会指定董事、总裁吴文多先生代为履行财务总监职责；在聘任新任董事会秘书之
前，董事会指定董事、副总裁周辉女士代行董事会秘书职责，期限不超过三个月。公司将依据相关规定，尽快完成财务总监、董事会
秘书聘任工作。
公司董事会谨对梁征先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/7d1b8574-f6dc-4b14-a46b-d475f48b379b.PDF
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2024-11-29 18:31│华润三九（000999）：董事会2024年第二十二次会议决议公告
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华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“华润三九”）董事会 2024年第二十二次会议于 2024年 11 月 28日下午以
通讯方式召开。经全体董事一致同意，会议通知以书面方式于 2024年 11月 27日发出。本次会议应到董事 11人，实到董事 11人。
本次会议由公司董事长邱华伟先生主持。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票
方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、 关于指定财务总监代行人选的议案
本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会 2024年第六次会议、董事会审计委员会 2024年第六次会议审议通过并发表了审
核同意意见。
公司原财务总监、董事会秘书梁征先生因工作变动原因，已辞去公司财务总监、董事会秘书职务。根据有关规定，在聘任新任财
务总监之前，董事会指定董事、总裁吴文多先生代为履行财务总监职责，起止日期自本议案审议通过之日起，至新任财务总监任职生
效之日止。公司将依据相关规定，尽快完成财务总监聘任工作。简历详见附件。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
二、 关于指定董事会秘书代行人选的议案
本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会 2024年第六次会议审议通过并发表了审核同意意见。
公司原财务总监、董事会秘书梁征先生因工作变动原因，已辞去公司财务总监、董事会秘书职务。根据《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关规定，在聘任新任董事会秘书之前，董事会指定董事、副总裁周辉女士代行董事会秘书职责，起止日期自本议案审议
通过之日起，至新任董事会秘书任职生效之日止，期限不超过三个月。公司将依据相关规定，尽快完成董事会秘书聘任工作。简历详
见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-30/e58f6653-b71e-42a1-aa88-02dcda626f6e.PDF
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2024-11-28 17:12│华润三九（000999）：关于公司及子公司产品通过谈判首次纳入国家医保目录的公告
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根据国家医保局、人力资源社会保障部关于印发《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2024年）》的通知（医保
发〔2024〕33号），华润三九医药股份有限公司（以下简称“华润三九”或“公司”）药品温经汤颗粒及公司全资子公司浙江华润九
众医药有限公司药品注射用头孢比罗酯钠通过谈判首次纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2024年）》（以下
简称“《2024年药品目录》”）。具体情况如下：
一、产品情况
1.药品的基本情况
1.1 药品名称：温经汤颗粒
药品分类代码：中药部分ZD01B
药品分类：妇科用药/活血化瘀剂
注册分类：中药3.1类
剂型：颗粒剂
协议有效期：2025年1月1日至2026年12月31日
适应症：温经补虚，化瘀止痛。用于血海虚寒，气血凝滞证。症见妇人月
经不调，脐腹作痛，脉沉紧。
1.2 药品名称：注射用头孢比罗酯钠
药品分类代码：西药部分XJ01DI
药品分类：全身用抗感染药/其他头孢菌素和青霉烯类
注册分类：化学药品5.1类
剂型：注射剂
协议有效期：2025年1月1日至2026年12月31日
适应症：本品适用于治疗成人的下述感染：医院获得性肺炎（HAP），但呼吸机相关性肺炎（VAP）除外；社区获得性肺炎（CAP
）
2.药品的其他相关情况
温经汤颗粒处方来源于宋?陈自明《妇人大全良方》，已列入《古代经典名方目录（第一批）》：“若经道不通，绕脐寒疝痛彻
，其脉沉紧。此由寒气客于血室，血凝不行，结积血为气所冲，新血与故血相搏，所以发痛，宜温经汤主之。”。本品符合《中华人
民共和国中医药法》对古代经典名方“至今仍广泛应用、疗效确切、具有明显特色与优势的古代中医典籍所记载的方剂”的规定。
注射用头孢比罗酯钠属于5类新药，为原研进口药品，是国内首个第五代头孢菌素，共14项专利，获国内外多项权威指南推荐。
本品具有抗菌谱广、活性强、起效迅速、耐受性好、安全性高，适用COPD 、PORT≥Ⅳ等风险因素患者的特点，是MRSA风险患者初始
单药治疗的优选。
二、对公司的影响
目前，注射用头孢比罗酯钠营业收入规模较小，占公司营业收入的比例较低，温经汤颗粒于2024年5月获得国家药品监督管理局
批准上市。《2024年药品目录》自2025年1月1日起正式执行，上述药品首次纳入《2024年药品目录》，预计将对未来销售起到积极作
用，对公司短期的经营业绩不构成重大影响。
敬请广大投资者审慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/829c83bf-c93b-4b0a-9343-ff622aa6628b.PDF
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2024-11-28 17:12│华润三九（000999）：关于重大资产重组的进展公告
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特别提示：
1、华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“华润三九”）于 2024 年 8月 5 日披露的《华润三九医药股份有限公司
重大资产购买预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细
说明，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，提请广大投资者关注后续进展公告并注意投资风险。
2、截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止
本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。
一、本次重大资产重组进展情况
华润三九拟以支付现金的方式向天士力生物医药产业集团有限公司（以下简称“天士力集团”）及其一致行动人天津和悦科技发
展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津和悦”）、天津康顺科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津康顺”）、天津顺
祺科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津顺祺”）、天津善臻科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津善臻”）
、天津通明科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津通明”）、天津鸿勋科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津
鸿勋”）合计购买其所持有的天士力医药集团股份有限公司（以下简称“天士力”）418,306,002股股份（占天士力已发行股份总数
的 28%）（以下简称“本次交易”），具体包括天士力集团持有的天士力 351,619,489 股股份，天津和悦持有的天士力 29,175,350
股股份，天津康顺持有的天士力 12,503,722 股股份，天津顺祺持有的天士力 7,252,158 股股份，天津善臻持有的天士力 6,460,2
55 股股份，天津通明持有的天士力 5,668,354 股股份，天津鸿勋持有的天士力 5,626,674股股份。此外，天士力集团同意，天士力
集团应出具书面承诺，承诺在登记日后放弃其所持有的天士力 5%股份所对应的表决权等方式，使其控制的表决权比例不超过 12.500
8%。本次交易完成后，天士力的控股股东将由天士力集团变更为华润三九，天士力的实际控制人将变更为中国华润有限公司。
2024 年 8月 3日，公司召开董事会 2024年第十五次会议、监事会 2024年第十一次会议，审议通过了《关于<华润三九医药股份
有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案并履行了相关信息披露程序。具体内容详见 2024年 8月 5日
公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告。
2024 年 8月 31 日、2024年 9月 30日、2024 年 10月 30日，公司披露了《华润三九医药股份有限公司关于重大资产重组的进
展公告》（公告编号：2024-094、2024-106、2024-116）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》规定，公司首次披露重组事项至召开相关股东大会前，
如本次交易涉嫌内幕交易被中国证券监督管理委员会立案调查或者被司法机关立案侦查的，本次交易存在被暂停、被终止的风险。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次交易的各项工作，目前本次交易涉及的尽职调查、审计、评估或估值、重
大资产重组核查等工作正在进行中，公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会
审议与本次交易相关的议案。
二、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经相关监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定
不确定性。公司将根据本次交易的进展，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者及时关注公司后续公
告并注意投资风险。
公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序，在本次交易预案披露后至发出审议本次重组事项的股东大会通知前,每
30 日公告一次本次重组的最新进展情况。公司的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以上述符合中国证监会规定条件的媒体上刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/b2dbb373-064c-4c36-ae76-03a4c2cc201e.PDF
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2024-11-21 18:52│华润三九（000999）：2024年前三季度权益分派实施公告
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一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1. 华润三九医药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2024年前三季度权益分派方案已获 2024 年 11月 11日召开
的公司 2024年第六次临时股东大会审议通过，分配方案的具体内容为：只分配，不转增。即以未来实施分配方案时股权登记日的总
股本为基数
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