公司公告☆ ◇000999 华润三九 更新日期：2025-05-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-14 19:12 │华润三九（000999）：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的公告 │
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│2025-05-14 19:11 │华润三九（000999）：关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整授予数量、授予价│
│ │格的公告 │
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│2025-05-14 19:11 │华润三九（000999）：董事会2025年第八次会议决议公告 │
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│2025-05-14 19:10 │华润三九（000999）：2021年限制性股票激励计划调整授予数量和授予价格、回购注销部分限制性股票及│
│ │第二个解... │
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│2025-05-14 19:10 │华润三九（000999）：关于与华润电力新能源项目合作暨关联交易的公告 │
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│2025-05-14 19:10 │华润三九（000999）：监事会2025年第五次会议决议公告 │
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│2025-05-14 19:09 │华润三九（000999）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-05-14 19:09 │华润三九（000999）：华润三九2025年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2025-04-28 18:20 │华润三九（000999）：关于公司控股子公司天士力2025年度担保计划的公告 │
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│2025-04-28 18:20 │华润三九（000999）：监事会2025年第四次会议决议公告 │
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2025-05-14 19:12│华润三九（000999）：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的公告
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华润三九（000999）：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/ac067748-a961-439f-9e71-0d8c370b3e6d.PDF
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2025-05-14 19:11│华润三九（000999）：关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整授予数量、授予价格的
│公告
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华润三九（000999）：关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整授予数量、授予价格的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/1437620f-7538-4f24-9ab4-ab6285d434c3.PDF
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2025-05-14 19:11│华润三九（000999）：董事会2025年第八次会议决议公告
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华润三九医药股份有限公司董事会 2025年第八次会议于 2025年 5月 14日下午在华润三九医药工业园综合办公中心 105会议室
以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于 2025年 5月 11日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事 11人，实
到董事 11人。公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议
合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、 关于 2021 年限制性股票激励计划调整授予数量、授予价格的议案
本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于 2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整授予数量、授予
价格的公告》（2025-042）。
董事长邱华伟先生、董事周辉女士为 2021 年限制性股票激励计划的激励对象，回避了对本议案的表决。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
二、 关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案
本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于 2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整授予数量、授予
价格的公告》（2025-042）。
该议案将提交公司股东会审议。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
三、 关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬
与考核委员会审议通过。
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的公告
》（2025-043）。
董事长邱华伟先生、董事周辉女士为 2021 年限制性股票激励计划的激励对象，回避了对本议案的表决。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
四、 关于公司及经理层 2025年业绩合同的议案
本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
兼任高级管理人员的董事吴文多先生、周辉女士回避表决。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
五、 关于与华润电力新能源项目合作暨关联交易的议案
本议案提交董事会前已经公司董事会独立董事专门会议全体成员同意。详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于与华润
电力新能源项目合作暨关联交易的公告》
（2025-044）。
关联董事白晓松先生、崔兴品先生、于舒天先生、梁柱强先生回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/d7f6774f-8e12-4528-9e85-8b474d5dd710.PDF
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2025-05-14 19:10│华润三九（000999）：2021年限制性股票激励计划调整授予数量和授予价格、回购注销部分限制性股票及第二
│个解...
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华润三九（000999）：2021年限制性股票激励计划调整授予数量和授予价格、回购注销部分限制性股票及第二个解...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/130841cb-626f-4e78-866f-0fbcf5f3690d.PDF
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2025-05-14 19:10│华润三九（000999）：关于与华润电力新能源项目合作暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
为完善中药产业链布局，强化中药产业链可持续的发展能力与市场竞争力，华润三九医药股份有限公司（以下简称“华润三九”
“本公司”或“公司”）与华润电力控股有限公司（以下简称“华润电力”）于 2025年 5月 14日签署《新能源发电项目合作协议》
。双方拟继续开展项目合作，在华润电力包括“复合型光伏”发电项目在内的新能源发电项目基础上，华润电力及/或其子公司委托
华润三九及/或华润三九子公司制定并提供土地综合治理服务，华润三九及/或华润三九子公司通过种植中药材等方式提供土地综合治
理服务，以满足项目的用地要求。本协议有效期由双方签署之日起至 2027年 12月 31日止，预计协议期限内每年度交易金额不超过
人民币 2亿元，2025至 2027年总交易金额合计不超过人民币 6亿元。
华润三九控股股东为华润医药控股有限公司，实际控制人为中国华润有限公司。华润电力与公司均为受同一实际控制人中国华润
有限公司控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易对方为公司的关联方，本次交易构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市。
2025年 5月 14日，公司召开独立董事 2025年第二次独立董事专门会议，以 4票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于与
华润电力新能源项目合作暨关联交易的议案》，并同意将上述议案提交公司董事会审议。同日，公司召开董事会 2025 年第八次会议
审议了《关于与华润电力新能源项目合作暨关联交易的议案》，关联董事白晓松先生、崔兴品先生、于舒天先生、梁柱强先生回避了
表决，会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过该项议案。根据法律法规及《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项无需提
交公司股东会审议。
二、关联方基本情况
1．基本情况
企业名称：华润电力控股有限公司（以下简称“华润电力”）
成立日期：2001年 8月 27日
企业性质：有限责任公司
注册地：香港
住 所：香港湾仔港湾道 26号华润大厦 20楼 2001-2002室
董事局主席：史宝峰先生
总股本：港币 295.14亿
实际控制人：中国华润有限公司
主要业务：投资、开发、运营和管理风电场、光伏电站、水电站及其他清洁及可再生能源项目和燃煤发电厂。业务还涉及分布式
能源、售电、智慧能源及煤炭等领域。
华润电力成立于 2001年 8月，2003年 11月在香港联合交易所主板上市(股份代号 836)。华润电力是华润集团旗下香港上市公司
，是中国效率最高、效益最好的综合能源公司之一。
目前，华润（集团）有限公司持有华润电力 61.73%股权，公众股东拥有华润电力 38.27%股权，华润电力实际控制人为中国华润
有限公司。
华润电力与公司均为受同一实际控制人中国华润有限公司控制的企业，华润电力为公司的关联方，本次交易构成关联交易。华润
电力不属于失信被执行人。
2. 主要财务数据和经营情况
华润电力 2024 年度营业收入和净利润分别为港币 1,052.84 亿元和港币 159.79 亿元，2024年 12月 31日净资产为港币 1,199
.52亿元。近三年华润电力稳健经营，深化价值创造，着力持续提升自身经营管理水平。
三、关联交易的定价政策及定价依据
双方同意合作项目土地综合治理服务订单的定价机制应基于市场价格并综合考虑包括但不限于项目所在地的气候条件、土壤状况
、人力成本、市场情况及交易双方之配置、成本、利润、资源、经验、质保要求及技术方案等因素，由双方共同商定。交易以市场公
允价格为基础，遵循公平合理原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
四、关联交易协议的主要内容
1.交易内容
双方拟进行项目合作，在华润电力包括“复合型光伏”发电项目在内的新能源发电项目基础上，华润电力委托华润三九制定并提
供土地综合治理等服务，华润三九通过种植中药材等方式（具体服务内容包括但不限于土地整理、种苗繁育、种苗移栽、田间管理、
病虫防治、技术指导、方案咨询、采收加工、生态修复等），满足新能源发电项目的要求。双方均包含其各自的附属公司/子公司。
在本协议期内，双方交易金额年度上限如下：
交易年度 上限金额 (人民币)
二零二五年度 [20,000]万元
二零二六年度 [20,000]万元
二零二七年度 [20,000]万元
本协议系双方就新能源发电项目合作所签署的框架性及原则性约定，对双方均具有法律约束力。具体事宜需在双方根据本协议所
载原则另行签署的新能源项目土地综合治理服务订单（简称“服务订单”）中明确。上述合同的交易条款应当由双方依公平合理原则
磋商，须受本协议条款约束且不应违反本协议条款，且须说明具体条款及条件。
2．定价条款
在本协议期内，双方同意服务订单的定价机制应基于市场价格并综合考虑包括但不限于项目所在地的气候条件、土壤状况、人力
成本、市场情况及交易双方之配置、成本、利润、资源、经验、质保要求及技术方案等因素，由双方共同商定。双方需分别满足香港
及/或深圳所适用的上市规则相关规定。
3．协议期和协议的生效
本协议经由双方签字盖章之日起生效。有效期由双方签署之日起至二零二七年十二月三十一日止(“协议期”)。
4．适用法律
本协议适用中华人民共和国法律并据此解释。
5. 争议的解决
双方应在友好的基础上商讨因本协议引起或有关本协议的所有争议。凡因本协议引起或与本协议有关的任何争议，一方当事人首
先以书面形式告知另一方有关争议，双方自上述书面通知发出日起 30天内应争取友好协商解决。如果在前述的 30天内双方协商不成
，任何一方均有权向中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会提起仲裁，仲裁地点深圳。
五、协议签署情况
授权公司管理层在前述合作协议主要条款内容不变的前提下确认合作协议内容并办理协议签署、修订、履行等相关事宜；并在预
计总额度范围内，根据实际情况，与华润电力及/或其子公司，确认具体项目订单内容并办理项目订单具体事宜。
六、交易目的和对上市公司的影响
1．华润三九与华润电力开展项目合作，有利于公司完善中药产业链布局，构建产业链上游核心能力，通过在道地药材产区布局
，掌握药材优势资源，并强化中药产业链可持续的发展能力与市场竞争力，符合公司中药全产业链发展规划。
2. 本交易以市场公允价格为基础，为公平的市场交易行为，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
3. 公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对公司独立性无不利影响。
七、与关联人累计已发生的各类关联交易情况
年初至今，公司与华润电力及其子公司未发生相关关联交易；在董事会批准额度内，2024年度公司及子公司与华润电力及其子公
司发生的关联交易金额不超过人民币 2亿元，符合预计情况。经股东大会批准，公司及子公司预计 2025 年度与受同一控制方中国华
润有限公司控制的关联方发生日常关联交易总额不超过人民币 502,919.34 万元，在珠海华润银行日均存款业务余额合计不超过人民
币 3亿元，截至目前符合预计情况；经董事会批准，公司子公司华润三九（郴州）制药有限公司向郴州华润燃气有限公司预计 2025
年度采购能源交易金额不超过人民币 6,500 万元，公司与华润生物医药子公司开展业务合作 2025年交易金额不超过人民币 11,500
万元，截至目前符合预计情况。
八、独立董事过半数同意意见
公司独立董事 2025年第二次独立董事专门会议，以 4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与华润电力新能源项目合作
暨关联交易的议案》，并同意将上述议案提交公司董事会审议。作为公司独立董事，在充分调查了解关联交易基本情况，审阅了相关
材料后，认为：本次交易属于正常的商业交易行为，有利于公司完善中药产业链布局、强化中药产业链发展能力与竞争力，交易价格
以市场公允价格为基础，符合诚实信用和公平公正的原则，没有损害公司和其他股东的利益，对中小股东是公平的。综上，我们同意
本次交易，同意将该关联交易提交董事会审议。
九、审议程序
1. 独立董事专门会议审议通过该关联交易，全体独立董事同意本次交易并同意将该关联交易提交董事会审议。
2. 该交易作为关联交易经董事会 2025年第八次会议审议通过，审议过程中关联董事均回避表决。
3. 该交易作为关联交易经监事会 2025年第五次会议审议通过。
十、备查文件
1．董事会 2025年第八次会议决议
2．监事会 2025年第五次会议决议
3. 独立董事专门会议 2025年第二次会议决议
4. 《新能源发电项目合作协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/ea6a31c3-09ad-42ce-8e66-21fab07bb2e0.PDF
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2025-05-14 19:10│华润三九（000999）：监事会2025年第五次会议决议公告
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华润三九医药股份有限公司监事会2025年第五次会议于2025年5月14日下午在华润三九医药工业园综合办公中心105会议室以现场
会议方式召开。会议通知以书面方式于2025年5月11日发出。会议由监事会主席陶然先生主持，本次会议应到监事5人，实到监事5人
。本次会议召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议以投票方式审
议通过了以下议案，并形成决议：
一、 关于 2021 年限制性股票激励计划调整授予数量、授予价格的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整授予数量、授予
价格的公告》（2025-042）。
表决结果：同意 5 票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
二、 关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整授予数量、授予
价格的公告》（2025-042）。
该议案将提交股东会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
三、 关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的公告
》（2025-043）。
表决结果：同意 5 票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
四、 关于与华润电力新能源项目合作暨关联交易的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于与华润电力新能源项目合作暨关联交易的公告》（2025-044）。
表决结果：同意 5 票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/0ffbf8a2-f988-465b-a053-e30dee998b1e.PDF
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2025-05-14 19:09│华润三九（000999）：2025年第三次临时股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会无否决议案。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、华润三九医药股份有限公司 2025年第三次临时股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2025年 5月
14日下午 14:30在华润三九医药工业园综合办公中心 107会议室召开。同时，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为
2025年5 月 14日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年
5月 14日 9：15至 15:00 期间的任意时间。
2、出席本次股东会的股东情况如下：
出席会议的股东及股东授权委托代表人数 660
代表股份数（股） 885,121,795
占公司有表决权股份总数的比例（%） 68.9187
其中
2.1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 12
代表股份数（股） 818,427,880
占公司有表决权股份总数的比例（%） 63.7257
2.2、参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数 648
代表股份数（股） 66,693,915
占公司有表决权股份总数的比例（%） 5.1930
2.3、参加表决的中小股东及股东授权委托代表人数 659
代表股份数（股） 75,781,273
占公司有表决权股份总数的比例（%） 5.9006
3、本次股东会由公司董事会召集，董事长邱华伟先生主持。公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
4、本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。
二、提案审议和表决情况
（一） 表决方式：现场书面表决及网络投票
（二） 表决结果
1、 关于公司控股子公司天士力 2025年度担保计划的议案
总体表决情况：同意 884,276,117 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9045％；反对 456,698 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0516％；弃权388,980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0439％。
其中，中小股东的表决情况：同意 74,935,595 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8841％；反对 456,6
98股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6027％；弃权 388,980 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.5133％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所李方律师、唐瑾律师出席了本次股东会并出具了法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开
程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法
规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、华润三九医药股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议
2、律师出具的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/093d2166-9274-46f9-8a00-5dfb35a2ff92.PDF
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2025-05-14 19:09│华润三九（000999）：华润三九2025年第三次临时股东会法律意见书
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