公司公告☆ ◇000999 华润三九 更新日期：2026-06-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-06-08 18:04 │华润三九（000999）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-08 18:03 │华润三九（000999）：关于子公司拟注册发行债务融资工具的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-08 18:02 │华润三九（000999）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-08 18:01 │华润三九（000999）：董事会2026年第六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-08 17:59 │华润三九（000999）：华润三九薪酬管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 18:52 │华润三九（000999）：2025年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 18:06 │华润三九（000999）：董事会2026年第五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 18:06 │华润三九（000999）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 18:02 │华润三九（000999）：关于公司会计政策变更的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-16 18:29 │华润三九（000999）：2025年年度股东会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 18:04│华润三九（000999）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2026 年第六次会议审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股
东会的议案》，公司定于 2026年 6月 26 日（星期五）召开 2026 年第一次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东会由公
司第九届董事会 2026 年第六次会议决定召开。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 26 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 06 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 06月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 22 日
7、出席对象：
（1）于 2026 年 06 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路 1号华润三九医药工业园综合办公中心会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票 √
提案
1.00 关于制定《华润三九医药股份有限公司 非累积投票 √
薪酬管理制度》的议案 提案
2.00 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪 非累积投票 √
酬方案的议案 提案
3.00 关于子公司拟注册发行债务融资工具 非累积投票 √
的议案 提案
上述提案经公司董事会 2026 年第六次会议审议通过。各提案内容详见公司于 2026 年 6 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告。
以上提案逐项表决，审议提案 2时，关联股东需回避表决。公司将对中小股东进行单独计票,并将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 6月 23日-6 月 25日 9：00-16：30。
2、登记地点：华润三九医药工业园综合办公中心 1003 室。
3、登记方式：凡出席本次现场会议的股东应提供本人身份证办理参会登记手续；股东委托授权的代理人应提供授权委托书、委
托人以及被委托人身份证办理参会登记手续；法人股东代理人应提供盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、出席人本
人身份证办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书”附后）。
4、会议联系方式：联系电话：0755-66853868；0755－83360999-393042、392210、392209；邮箱：000999@999.com.cn；传真：
0755－83360999-396006；邮编：518110。
5、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
6、会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、华润三九医药股份有限公司董事会 2026 年第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/6162dbad-354c-45b3-94f1-f520bd9a231a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 18:03│华润三九（000999）：关于子公司拟注册发行债务融资工具的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华润三九医药股份有限公司（以下简称“华润三九”或“公司”）于 2026 年6 月 8 日召开董事会 2026 年第六次会议，审议
通过了《关于子公司拟注册发行债务融资工具的议案》。为拓宽融资渠道，优化企业融资结构、降低融资成本，促进稳定可持续发展
，公司控股子公司昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币
10 亿元（含 10 亿元）的银行间债券市场非金融企业债务融资工具。该事项尚需提交公司股东会审议。具体事宜如下：
一、发行方案
（一）发行市场及品种
昆药集团拟在中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据。
（二）注册发行额度
不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），最终额度以中国银行间市场交易商协会审批注册的金额为准。
（三）发行时间与期限
根据市场情况及昆药集团资金需求，在注册额度有效期内，一次或分期在全国银行间债券市场公开发行。具体发行时间与期限根
据市场情况确定。
（四）发行对象
全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）。
（五）发行利率：根据发行时市场情况和昆药集团资信评级情况，由昆药集团与承销机构协商确定。
（六）资金用途：按照相关法律及监管部门要求使用，包括但不限于：置换及优化部分债务、补充经营所需流动资金等。
（七）增信安排：根据市场情况和相关监管机构要求确定。
（八）决议有效期：自昆药集团股东会审议通过之日起一年内有效。若昆药集团在授权有效期内取得本次发行必要的监管批复，
则昆药集团可在该等批复确认的有效期内完成有关发行。
二、提请股东会授权事项
为顺利推进本次债务融资工具的注册、发行等工作，本事项经华润三九、昆药集团股东会审议通过后，由昆药集团经营管理层依
照法律法规的有关规定，在股东会审议通过的框架和原则下，实施与本次发行相关的一切事宜，包括但不限于：
（一）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和昆药集团资金需求，确定本次发行的具体金额、期限、发行期数、利率、承
销方式及发行时机等具体方案；
（二）决定聘请为本次发行提供服务的承销商及其他中介机构；
（三）办理本次债务融资工具存续期内相关的付息兑付手续；
（四）签署与本次债务融资工具注册发行相关的法律文件；
（五）如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由股东会重新表决的事项外，可依据监管部
门的意见对本次注册发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
（六）与本次债务融资工具注册发行有关的其他一切必要事宜。
若昆药集团已于决议有效期内取得本次发行必要的监管批复，授权事项在上述债务融资工具发行兑付实施完成之日前持续有效。
三、本次发行债务融资工具的审批程序
昆药集团不是失信责任主体。本次注册发行债务融资工具事项尚需提交华润三九及昆药集团股东会审议，待华润三九及昆药集团
股东会审议通过后报中国银行间市场交易商协会获准注册发行后实施。
公司将按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/eeef61c2-a388-4c86-9420-504e1aee05e5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 18:02│华润三九（000999）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《
公司章程》《公司薪酬管理制度》的规定，结合公司实际情况，制定公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。公司于 2026 年
6月 8日召开董事会 2026 年第六次会议，审议了《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，
全体董事均回避表决，本议案将提请公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、 适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、 适用期限
自公司股东会审议通过之日起至新的薪酬方案审议通过之日止。
三、 薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1.独立董事：实行固定津贴制，津贴标准为每人每年 18 万元（含税）；董事可以自愿放弃享受或领取薪酬。
2.非独立董事：在公司担任其他职务的非独立董事，其薪酬按照其所任职务对应的公司相关薪酬与考核制度执行，其董事职务不
单独领取董事津贴；不在公司担任具体职务的非独立董事，原则上不领取薪酬，也不再另行领取董事津贴（股东会另有决议的除外）
。
（二）高管薪酬方案
高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪、中长期激励等构成，其中绩效年薪、中长期激励为浮动薪酬，绩效年薪占比原则上
不低于基本年薪与绩效年薪总额的 60%。公司高级管理人员按国家有关部门规定及公司制度享受社会保险及其他福利待遇。如有变化
或未提及的其他特殊情况，由董事会批准后执行。
四、 其他说明
1.董事津贴及高级管理人员基本年薪按月发放。
2.绩效年薪以年度绩效评价为重要支付依据，同时建立绩效年薪递延支付制度，按相应比例核定当期发放金额与递延发放金额，
当期发放金额在当年年度报告披露和绩效评价后支付，递延发放金额在约定时限到期后支付。中长期激励按相关方案规定执行，以绩
效评价为重要依据。
3.公司依法代扣代缴个人所得税及其他法定费用。
4.董事（含独立董事）出席公司董事会、股东会的差旅费以及按照《公司章程》行使职权所需费用，均由公司据实报销。
5.公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
6.上述方案未尽事宜，按照国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。上述方案如与国家法律法规、规范性文
件或《公司章程》相冲突，按届时有效的有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
五、 备查文件
1. 董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议
2. 董事会 2026 年第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/3ab37f6e-77d8-42ed-abef-42bc6a91dcf2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 18:01│华润三九（000999）：董事会2026年第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华润三九医药股份有限公司董事会2026年第六次会议于2026年 6月8日下午在华润三九医药工业园综合办公中心 107 会议室以现
场会议方式召开。会议通知以书面方式于 2026 年 6月 5日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事 11 人，实到董
事 11 人。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以
投票方式审议了以下议案，并形成决议：
一、 关于制定《华润三九医药股份有限公司薪酬管理制度》的议案
本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
《华润三九医药股份有限公司薪酬管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。
该议案将提交下一次股东会审议。
二、 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
本议案提交董事会前已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，将该议案提交公司董事会 2026 年第六次会
议审议。
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（2026-022）。
全体董事回避表决，该议案将提交下一次股东会审议。
三、 关于子公司拟注册发行债务融资工具的议案
本议案提交董事会前已经公司董事会战略投资委员会审议通过。
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于子公司拟注册发行债务融资工具的公告》（2026-023）。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。
该议案将提交下一次股东会审议。
四、 关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（2026-024）。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/9b3e4cdb-b233-4216-bd50-304ecfbfe73b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 17:59│华润三九（000999）：华润三九薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
（经公司董事会 2026 年第六次会议审议通过，待公司 2026 年第一次临时股东会审议）
第一章 总则
第一条 为进一步完善华润三九医药股份有限公司（以下简称华润三九或公司）的治理制度，完善国有企业市场化经营机制，强
化建立市场化薪酬体系，促进公司战略目标与长期价值的实现，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和
规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于华润三九医药股份有限公司，《公司章程》规定的公司董事以及高级管理人员。
第三条 管理原则
（一）按业绩付薪。薪酬应与公司经营业绩、个人业绩相匹配。
（二）按岗位付薪。薪酬应与所任岗位价值相关联。
（三）按能力付薪。薪酬应与能力与岗位要求的匹配度相关联。
（四）按市场付薪。薪酬应与市场发展相适应、与公司可持续发展相协调，应结合所在行业的市场薪酬水平、公司的市场地位、
发展阶段、人才策略以及成本承受力等因素合理确定。
（五）合规付薪。薪酬兑付需遵循国家相关法律法规、规范性文件和公司制度要求。
第二章 管理机构与职责
第四条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
第五条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并组织进行绩效评价，制定及审查董事、高级管理人
员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
第六条 公司人力资源中心配合董事会薪酬与考核委员会进行董事及高级管理人员绩效薪酬管理的具体实施。
第七条 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第三章 工资总额决定机制
第八条 公司根据企业功能定位以及当年经济效益和劳动生产率的预算情况，参考劳动力市场价位等，构建由工资效益联动、效
率对标调节和工资水平调控等共同组成、协调运转的工资总额决定机制。根据国家相关规定，对公司改革创新发展具有重大影响的事
项可列入工资总额特殊事项清单范围，予以适度支持。
第四章 董事、高级管理人员绩效考核
第九条 独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行，通过独立董事述职报告进行说明。由董事会对非独立董事履
行职责的情况进行评价，通过董事会工作报告向股东会报告。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
第十条 高级管理人员的绩效考核实行年度考核与任期考核相结合的考核制度，按照任期制和契约化管理要求执行，考核结果作
为绩效年薪和中长期激励收入确定和支付的重要依据，并严格按照契约约定刚性兑现薪酬。绩效评价依据经审计的财务数据开展。
第五章 董事、高级管理人员薪酬管理
第十一条 公司董事的薪酬
（一）独立董事薪酬：独立董事实行固定津贴制，具体标准由董事会薪酬与考核委员会拟定，并经董事会审议通过后提交股东会
审议批准。
（二）非独立董事薪酬：在公司担任其他职务的非独立董事，其薪酬按照其所任职务对应的公司相关薪酬与考核制度执行，其董
事职务不单独领取董事津贴；不在公司担任具体职务的非独立董事，原则上不领取薪酬，也不再另行领取董事津贴（股东会另有决议
的除外）。
（三）董事可以自愿放弃享受或领取薪酬。
第十二条 公司高级管理人员的薪酬
高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪、中长期激励等构成，其中绩效年薪、中长期激励为浮动薪酬，绩效年薪占比原则上
不低于基本年薪与绩效年薪总额的 60%。
（一）基本年薪是年度基本收入，根据岗位价值、个人能力、管理经验和市场水平等因素确定。
（二）绩效年薪根据个人年度业绩考核结果，结合公司年度经营业绩等各项因素确定。
（三）中长期激励是指为鼓励管理团队长期、稳定地为公司服务，着眼于公司长期效益，实现公司战略目标而授予的现金性任期
激励或股权激励。
（四）公司高级管理人员按国家有关部门规定及公司制度享受社会保险及其他福利待遇。
亏损上市公司应当在高级管理人员薪酬审议各环节特别说明高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
以上未提及的其他特殊情况，由董事会批准后执行。薪酬结构与薪酬标准应符合法律法规、规范性文件及公司制度要求。
第十三条 薪酬的发放
（一）董事津贴及高级管理人员基本年薪按月发放。
（二）绩效年薪以年度绩效评价为重要支付依据，同时建立绩效年薪递延支付制度，按相应比例核定当期发放金额与递延发放金
额，当期发放金额在当年年度报告披露和绩效评价后支付，递延发放金额在约定时限到期后支付。
（三）中长期激励按相关方案规定执行，以绩效评价为重要依据。
（四）公司依法代扣代缴个人所得税及其他法定费用。第十四条 止付追索
公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效年薪和中长期激励收入予以重新考核并
相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公
司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效年薪和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效年薪和中长期激励
收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第十五条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家法律法规、规范
性文件或《公司章程》相冲突，按届时有效的有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十六条 本制度由公司董事会负责修订、解释。
第十七条 本制度经公司股东会审议通过后生效并施行，原《华润三九医药股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/3d6ef8ad-e7c7-4f45-92b3-4051fc077d00.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 18:52│华润三九（000999）：2025年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1. 华润三九医药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025 年度权益分派方案已获2026年 4月16日召开的公司2025
年年度股东会审议通过，分派方案的具体内容为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 5.90 元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前，如享有利润分配权的股份总
额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2. 自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3. 根据《公司法》的规定，公司回购账户中持有的股份不享有参与利润分配的权利。截至本公告披露当日收市，公司股票回购
专用账户中剩余回购股份 0股。
4. 本次实施的分配方案及其调整原则与股东会审议通过的分配方案一致。
5. 本次实施分配方
|