公司公告☆ ◇000999 华润三九 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 17:50 │华润三九（000999）：关于控股子公司天士力担保事项的进展公告 │
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│2025-09-10 00:00 │华润三九（000999）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-09-10 00:00 │华润三九（000999）：2021限制性股票激励计划之限制性股票回购注销实施的法律意见书 │
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│2025-09-01 19:29 │华润三九（000999）：2025年第五次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-01 19:29 │华润三九（000999）：华润三九2025年第五次临时股东会法律意见书 │
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│2025-09-01 19:26 │华润三九（000999）：关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 │
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│2025-08-26 17:47 │华润三九（000999）：关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解除限售股份上市流通│
│ │的公告 │
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│2025-08-20 18:07 │华润三九（000999）：关于举行2025年半年度业绩说明会的公告 │
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│2025-08-20 18:05 │华润三九（000999）：关于控股子公司昆药集团担保事项的进展公告 │
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│2025-08-15 18:45 │华润三九（000999）：2025年第七次监事会会议决议公告 │
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2025-09-15 17:50│华润三九（000999）：关于控股子公司天士力担保事项的进展公告
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华润三九（000999）：关于控股子公司天士力担保事项的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/cc400d66-2098-4eb0-b26d-984fb2ce2b1e.PDF
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2025-09-10 00:00│华润三九（000999）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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华润三九（000999）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/f4fb19f1-85f9-4236-8af5-4878a6c6092d.PDF
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2025-09-10 00:00│华润三九（000999）：2021限制性股票激励计划之限制性股票回购注销实施的法律意见书
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华润三九（000999）：2021限制性股票激励计划之限制性股票回购注销实施的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/44f957c1-7d26-4ad3-926c-6a6e1ab59d41.PDF
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2025-09-01 19:29│华润三九（000999）：2025年第五次临时股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会无否决议案。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、华润三九医药股份有限公司 2025 年第五次临时股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2025 年 9
月 1 日下午 14:30 在华润三九医药工业园综合办公中心 105 会议室召开。同时，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统投票的
时间为 2025 年9 月 1日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2
025 年 9 月 1 日 9：15 至 15:00 期间的任意时间。
2、出席本次股东会的股东情况如下：
出席会议的股东及股东授权委托代表人数 1,185
代表股份数（股） 1,099,672,584
占公司有表决权股份总数的比例（%） 65.8649
其中
2.1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 10
代表股份数（股） 1,065,388,865
占公司有表决权股份总数的比例（%） 63.8115
2.2、参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数 1,175
代表股份数（股） 34,283,719
占公司有表决权股份总数的比例（%） 2.0534
2.3、参加表决的中小股东及股东授权委托代表人数 1,184
代表股份数（股） 47,529,905
占公司有表决权股份总数的比例（%） 2.8468
3、本次股东会由公司董事会召集，董事长邱华伟先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
4、本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。
二、提案审议和表决情况
（一） 表决方式：现场书面表决及网络投票
（二） 表决结果
1、关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案
总体表决情况：同意 1,099,321,372 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9681％；反对 259,007 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.0236％；弃权92,205 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0084％。
其中，中小股东的表决情况：同意 47,178,693 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2611％；反对 259,0
07 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5449％；弃权 92,205 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.1940％。
表决结果：通过。
2、关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案
总体表决情况：同意 1,099,300,670 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9662％；反对 303,503 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.0276％；弃权68,411 股（其中，因未投票默认弃权 3,460 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0062％。
其中，中小股东的表决情况：同意 47,157,991 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2175％；反对 303,5
03 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6386％；弃权 68,411 股（其中，因未投票默认弃权 3,460 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1439％。
表决结果：该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、关于续聘公司 2025 年年度审计机构的议案
总体表决情况：同意 1,098,609,742 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9033％；反对 313,054 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.0285％；弃权749,788 股（其中，因未投票默认弃权 7,010 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0682％。
其中，中小股东的表决情况：同意 46,467,063 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7638％；反对 313,0
54 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6586％；弃权 749,788 股（其中，因未投票默认弃权 7,010 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5775％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所李方律师、胡江奇律师出席了本次股东会并出具了法律意见书，认为公司本次会议的召集、召
开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、
法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、华润三九医药股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议
2、律师出具的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/2e9a3534-9f28-463c-812d-5b16ed526527.PDF
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2025-09-01 19:29│华润三九（000999）：华润三九2025年第五次临时股东会法律意见书
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上海市锦天城（深圳）律师事务所
地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1号楼 21、22、23层
电话：0755-82816698 传真：0755-82816898
邮编：518000
上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于华润三九医药股份有限公司
2025年第五次临时股东会的
法律意见书
致：华润三九医药股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召
开 2025年第五次临时股东会的有关事宜，根据《中华人民共和 公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等
有关法律、法规、规章和其他规范性文件以及《华润三九医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具
本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见
书所需审查的相关文件、资料，并现场参加了公司本次股东会的全过程。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开、出席现场会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是
否符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东会会议审议的议案内容以及
该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性
意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本法律意见书仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
有鉴于此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神
，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集人资格及召集、召开程序
经核查，公司本次股东会是由公司第九届董事会 2025年第十次会议召集召开的。公司已于 2025年 8月 16日在《中 证券报》《
证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《华润三九医药股份有限公司关于召开 2025年第五
次临时股东会通知的公告》，将本次股东会的召集人、召开的合法合规性、召开的日期和时间、召开方式、股权登记日、出席对象、
会议地点等基本情况以及会议审议事项、提案编码、会议登记等事项、参加网络投票的具体操作流程等予以公告，公告刊登的日期距
本次股东会的召开日期已达 15日，股权登记日与会议召开日期之间间隔不多于 7个工作日。
本次股东会现场会议于 2025年 9月 1日下午 14:30在深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路 1号华润三九医药工业园综
合办公中心会议室召开。网络投票时间为 2025年 9月 1日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025年 9月 1日上午
9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 9月 1日 9:15至 15:00
期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
1、根据公司出席本次股东会现场会议的股东签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代
理人为 10名，代表有表决权的股份 1,065,388,865股，占公司股份总数的 63.8115%。
经本所律师核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东会网络投票的股东共 1,175名，代表有表决权的股份 34,283,719股，
占公司股份总数的 2.0534%。
上述通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由深圳证券交易所交易系统予以认证，故本所律师认为，参与本次股东会网
络投票的股东资格合法有效。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共 1,184名，代表有表决权的股份 47,529,905股，占公司股份总数的 2.8468%
。
4、经核查，出席本次股东会现场会议的其他人员为公司部分董事、监事和其他高级管理人员，该等人员均具备出席本次股东会
的资格。
三、本次股东会审议的议案
经本所律师审查，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的公告中所列明的审议事项相
一致；本次股东会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会以现场投票、网络投票相结合的表决方式，对审议事项进行了表决。本次股东会
投票表决结束后，公司合并统计并现场公布了审议事项的现场投票、网络投票的表决结果：
1、审议通过《关于公司 2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 1,099,321,372 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9681％；反对 259,007股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0236％；弃权92,205股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0084％。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意 47,178,693股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2611％；反对 259,00
7股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5449％；弃权 92,205股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1940％。
根据表决结果，该议案审议通过。
2、审议通过《关于 2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意 1,099,300,670 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9662％；反对 303,503股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0276％；弃权68,411股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0062％。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意 47,157,991股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2175％；反对 303,50
3股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6386％；弃权 68,411股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1439％。
根据表决结果，该议案审议通过。
3、审议通过《关于续聘公司 2025年年度审计机构的议案》
表决结果：同意 1,098,609,742 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9033％；反对 313,054股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0285％；弃权749,788股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0682％。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意 46,467,063股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7638％；反对 313,05
4股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6586％；弃权 749,788股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5775％。
根据表决结果，该议案审议通过。
公司出席本次股东会现场会议的股东以记名投票方式对上述审议事项进行了表决，相关计票、监票均按照《上市公司股东会规则
》《公司章程》的规定分别进行。
公司部分股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统对本次股东会上述审议事项进行了网络投票，深圳证券信息有限公
司提供了本次网络投票的表决统计数据。
经本所律师审查，本次股东会表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文
件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025年第五次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程
序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定
，本次股东会通过的决议合法有效。
本法律意见一式肆份，经本所盖章并由本所负责人、见证律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/0b700786-fef2-493f-8cec-6de5922372bc.PDF
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2025-09-01 19:26│华润三九（000999）：关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
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一、通知债权人的原由
华润三九医药股份有限公司（以下简称“华润三九”或“公司”）于 2025 年 9 月 1 日召开 2025 年第五次临时股东会，审议
通过《关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限
制性股票激励计划（2022 年 12 月修订稿）》等有关规定，鉴于 2 名原预留授予激励对象因正常调动与公司终止劳动关系，3 名原
预留授予激励对象与公司协商一致终止与公司订立的劳动合同，1名原预留授予激励对象因个人绩效未达可以解除限售当期全部份额
目标，同意对上述激励对象已获授但尚未解除限售的 3.6505 万股（具体股数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的为
准）限制性股票进行回购注销，约占回购前公司股本总额的 0.002%。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 16 日、2025 年 9 月 2 日披露的《华润三九医药股份有限公司关于 2021 年限制性股票激
励计划回购注销部分限制性股票及调整授予价格的公告》(公告编号：2025-061)、《华润三九医药股份有限公司 2025 年第五次临时
股东会决议公告》（公告编号：2025-068）。
本次回购注销完成后，公司总股本减少 3.6505 万股，由 1,664,254,363 股减少至1,664,217,858 股（具体股数以在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准），公司注册资本将相应减少。公司将及时披露回购注销完成公告。公司将于回
购注销完成后履行工商变更登记等相关程序。
二、 需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销限制性股票涉及公司总股本及注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，
公司债权人自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未
向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，同时公司将按法定程序继续实施本
次回购注销和减少注册资本事宜。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、
法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有
效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、申报时间：2025 年 9 月 2 日起 45 日内；以邮寄方式申报的，申报日以寄出日为准。
2、申报登记地点：华润三九医药工业园综合办公中心 1003 室，邮政编码：518110 。
3、联系人：余亮、刘时。
4、联系电话：0755-66853868；0755－83360999-393042、398612、392210、392209。
5、联系邮箱：000999@999.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/f7fb541b-d3c6-477f-938f-ff46736a701b.PDF
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2025-08-26 17:47│华润三九（000999）：关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解除限售股份上市流通的公
│告
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华润三九（000999）：关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解除限售股份上市流通的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/27c94f3b-83e9-466f-9a99-2a23d4633b5a.PDF
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2025-08-20 18:07│华润三九（000999）：关于举行2025年半年度业绩说明会的公告
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华润三九医药股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月16日发布公司2025年半年度报告，为便于投资者了解公司生产经
营情况及未来发展规划，公司计划于 2025年 8月 28日（星期四）下午 15:00-16:00，联合公司控股子公司昆药集团股份有限公司、
天士力医药集团股份有限公司举办 2025 年半年度业绩说明会。
一、业绩说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间： 2025 年 8月 28日下午 15:00-16:00
（二） 网络直播地址： 全景路演（https://rs.p5w.net）
（三） 会议召开方式： 网络文字互动
二、公司参加人员
公司董事长邱华伟先生，董事、总裁吴文多先生，副总裁王亮先生，财务总监兼董事会秘书邢健先生，副总裁王克先生、独立董
事孙健先生等（如有特殊情况，参会人员将可能调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2025 年 8 月 28 日（星期四）下午 15:00-16:00，登录全景路演（https://rs.p5w.net），参加本次 2025 年半
年度业绩说明会。
欢迎广大投资者于 2025 年 8月 21 日—2025 年 8月 25 日 16:00 前访问全景投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net/zj/
）进入问题征集专题页面，或通过公司邮箱(000999@999.com.cn)进行提问。公司将在 2025 年半年度业绩说明会上对投资者普遍关
注的问题进行回答。
四、联系方式
联系部门：证券事务部
联系电话： 0755-66853868;0755－83360999-393042、392210、398612
联系邮箱： 000999@999.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/584c7b3f-6135-470d-bacd-8e9edc0e4631.PDF
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2025-08-20 18:05│华润三九（000999）：关于控股子公司昆药集团担保事项的进展公告
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华润三九（000999）：关于控股子公司昆药集团担保事项的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/c9fb246c-8478-4520-8754-2bf86528cc17.PDF
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2025-08-15 18:45│华润三九（000999）：2025年第七次监事会会议决议公告
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华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“华润三九”）监事会 2025年第七次会议于 2025年 8月 14日在华润三九医
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