公司公告☆ ◇000999 华润三九 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-17 17:16 │华润三九（000999）：董事会2025年第一次会议决议公告 │
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│2025-02-10 17:38 │华润三九（000999）：2024年度业绩快报 │
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│2025-02-06 18:50 │华润三九（000999）：关于收购天士力获国务院国资委批复的公告 │
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│2025-02-04 16:17 │华润三九（000999）：关于收到《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》的公告 │
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│2025-01-24 16:57 │华润三九（000999）：关于重大资产重组的进展公告 │
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│2025-01-17 18:28 │华润三九（000999）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-17 18:25 │华润三九（000999）：华润三九2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-12-27 18:07 │华润三九（000999）：关于重大资产重组的进展公告 │
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│2024-12-25 18:54 │华润三九（000999）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知 │
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│2024-12-25 18:51 │华润三九（000999）：董事会2024年第二十三次会议决议公告 │
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2025-02-17 17:16│华润三九（000999）：董事会2025年第一次会议决议公告
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华润三九（000999）：董事会2025年第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/91a59e06-e6f3-4e16-ae74-29a95b5d6d67.PDF
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2025-02-10 17:38│华润三九（000999）：2024年度业绩快报
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特别提示：本公告所载 2024年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与 2024年度报告中披露的最终数据可
能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2024年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 2024 年 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 2,761,661.18 2,473,896.33 11.63%
营业利润 447,695.91 375,337.57 19.28%
利润总额 459,553.89 375,445.32 22.40%
归属于上市公司股东的净 336,934.91 285,293.17 18.10%
利润
扣除非经常性损益后的归 311,514.60 271,098.42 14.91%
属于上市公司股东的净利
润
基本每股收益（元） 2.63 2.24 17.41%
加权平均净资产收益率 17.34% 15.86% 增加 1.48个百分点
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总资产 4,008,390.02 4,014,845.59 -0.16%
归属于上市公司股东的所 1,990,457.14 1,896,714.19 4.94%
有者权益
股本 128,429.87 98,818.40 29.97%
归属于上市公司股东的每 15.50 19.19 -19.23%
股净资产（元）
注：1. 以上财务数据及指标以公司合并报表数据填列，最终结果以公司2024年度报告为准。2. 公司于2024年6月实施完成2023
年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，2024年末归属于上市公司股东的每股净资产以转增后股本计算填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2024年，在复杂的经济和市场环境下，公司锚定战略方向，凝聚创新发展合力，坚持“品牌+创新”双轮驱动，持续构建品牌影
响力、巩固品牌领导地位，强化创新体系建设、提升创新转型能力，推动并购融合、整合行业优质资源，强化产业链建设、助力中医
药传承发展，持续提升核心竞争力，推动公司高质量发展，朝着“争做行业头部企业，营业收入翻番”的“十四五”战略目标扎实迈
进。报告期内，公司实现营业总收入 276.17亿元，同比增长 11.63%；实现利润总额 45.96亿元，同比增长 22.40%；实现归属于上
市公司股东的净利润 33.69亿元，同比增长 18.10%。
三、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/98e4f0b7-cd14-4e39-a001-62b210aadf8a.PDF
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2025-02-06 18:50│华润三九（000999）：关于收购天士力获国务院国资委批复的公告
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华润三九（000999）：关于收购天士力获国务院国资委批复的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/ec33cb9a-41dd-4fda-85fa-a570b87f07c2.PDF
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2025-02-04 16:17│华润三九（000999）：关于收到《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》的公告
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华润三九医药股份有限公司（以下简称“华润三九”或“公司”）于近日收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断
审查不予禁止决定书》（反执二审查决定[2025]72号），具体内容如下：
“根据《中华人民共和国反垄断法》第三十一条规定，经审查，现决定，对华润三九医药股份有限公司收购天士力医药集团股份
有限公司股权案不予禁止。你公司从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经相关监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定
不确定性。公司于 2024 年 8 月 5 日披露的《华润三九医药股份有限公司重大资产购买预案》及其摘要中已对本次交易涉及的有关
风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明。
公司将根据本次交易的进展，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/4a2d402e-99ee-4052-8a75-0f9c5c034b3a.PDF
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2025-01-24 16:57│华润三九（000999）：关于重大资产重组的进展公告
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华润三九（000999）：关于重大资产重组的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/fc7e8079-7c01-4b29-b7e1-d45092bbf8b1.PDF
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2025-01-17 18:28│华润三九（000999）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次股东大会无否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、华润三九医药股份有限公司 2025年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2025 年 1
月 17日下午 14:30在华润三九医药工业园综合办公中心 105会议室召开。同时，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的
时间为 2025年 1月 17日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2
025年 1月 17日 9：15至 15:00 期间的任意时间。
2、出席本次股东大会的股东情况如下：
出席会议的股东及股东授权委托代表人数 589
代表股份数（股） 874,246,748
占公司有表决权股份总数的比例（%） 68.0719
其中
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 11
代表股份数（股） 815,209,913
占公司有表决权股份总数的比例（%） 63.4751
2、参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数 578
代表股份数（股） 59,036,835
占公司有表决权股份总数的比例（%） 4.5968
3、参加表决的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员 588
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）及股东授权委托代表人数
代表股份数（股） 64,906,226
占公司有表决权股份总数的比例（%） 5.0538
3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长邱华伟先生主持。公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席了本次会议
。
4、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
二、提案审议和表决情况
（一） 表决方式：现场书面表决及网络投票
（二） 表决结果
1、 关于 2025年度日常关联交易预计金额的议案
本议案为关联交易议案，关联股东华润医药控股有限公司持有本公司 809,340,522股股份，对本议案回避表决。
总体表决情况：同意 63,696,337股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1359％；反对 82,057股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.1264％；弃权1,127,832股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.7376％。
其中，中小股东总体表决情况：同意 63,696,337股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.1359％；反对 82
,057股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1264％；弃权 1,127,832股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 1.7376％。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所彭雪珍律师、褚荣桓律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次会议的召集
、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等
法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、华润三九医药股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议
2、律师出具的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/b49e79bb-226b-4db1-bb1f-7de1b5d6b59b.PDF
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2025-01-17 18:25│华润三九（000999）：华润三九2025年第一次临时股东大会法律意见书
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华润三九（000999）：华润三九2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/005c0577-9d12-4f06-96e6-aef9cb3d0b99.PDF
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2024-12-27 18:07│华润三九（000999）：关于重大资产重组的进展公告
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华润三九（000999）：关于重大资产重组的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/cd66a2d9-b64f-4ab0-887a-e0b29f8961d7.PDF
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2024-12-25 18:54│华润三九（000999）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知
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华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2024年第二十三次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股
东大会的议案》，公司定于 2025年 1月 17日（星期五）召开 2025年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2．召集人：华润三九医药股份有限公司第九届董事会
3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司第九
届董事会 2024年第二十三次会议决定召开。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议：2025年 1月 17日下午 14:30
网络投票时间：2025 年 1 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025 年 1 月 17 日上午 9:15—9:25
、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 1月 17日 9：15至 15:00 期间的任
意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种方式，若同一股东通过现场投票和网络投票系统
重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2025年 1月 10日
7．出席对象：
（1）于 2025 年 1 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议地点：深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路 1 号华润三九医药工业园会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2025年度日常关联交易预计金额的议案 √
上述提案分别经公司董事会2024年第二十三次会议、监事会2024年第十五次会议审议通过。提案内容详见公司于2024年12月26日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告。审议上述提案时，关联
股东需回避表决。以上全部提案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、现场会议登记事项
1．登记方式：凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需
持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人
授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登
记（“股东授权委托书”附后）。
2. 登记时间： 2025年 1月 13日-1月 16日 9：00-16：30。
3. 登记地点：华润三九医药工业园科创楼 2S-01会议室。
4．注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5. 会议联系方式：联系电话：0755－83360999-393042、398612、393692；邮箱：000999@999.com.cn；传真：0755－83360999-
396006；邮编：518110。
6. 会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。
五、备查文件
1．华润三九医药股份有限公司董事会 2024年第二十三次会议决议
2. 华润三九医药股份有限公司监事会 2024年第十五次会议决议
华润三九医药股份有限公司
董事会
二○二四年十二月二十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/38609979-af87-4d40-a6ca-053b86119011.PDF
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2024-12-25 18:51│华润三九（000999）：董事会2024年第二十三次会议决议公告
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华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“华润三九”）董事会 2024年第二十三次会议于 2024年 12 月 24日以通讯
方式召开。会议通知以书面方式于 2024年12月 20日发出。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11人。本次会议由公司董事长邱华
伟先生主持。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，
并形成决议：
一、 关于 2025 年度日常关联交易预计金额的议案
本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议全体成员同意并发表相关意见。详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司 2
025年度日常关联交易预计金额的公告》
（2024-131）。
关联董事白晓松先生、崔兴品先生、于舒天先生、梁柱强先生、吴文多先生回避了表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
该议案将提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
二、 关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案
公司原董事杨旭东先生因工作变动原因已提请辞去公司第九届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务，董事会选举于舒
天先生担任董事会薪酬与考核委员会委员。任期与公司第九届董事会任期一致。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
三、 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会通知》（2024-132）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/157119f6-4d73-4371-91a8-149edbdca4a0.PDF
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2024-12-25 18:50│华润三九（000999）：监事会2024年第十五次会议决议公告
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华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“华润三九”）监事会 2024年第十五次会议于 2024年 12月 24日以通讯方式
召开。会议通知以书面方式于 2024年 12月 20 日发出。会议由监事会主席陶然先生主持，本次会议应到监事 5人，实到监事 5人。
本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、 关于 2025 年度日常关联交易预计金额的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司 2025年度日常关联交易预计金额的公告》（2024-131）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
该议案将提交 2025年第一次临时股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/cb177a1c-f633-46f2-87c9-09d36a53349a.PDF
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2024-12-25 18:50│华润三九（000999）：2025年度日常关联交易预计金额的公告
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华润三九（000999）：2025年度日常关联交易预计金额的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/a256e4e5-9b55-442e-a758-b84d9aca37a0.PDF
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2024-12-20 18:05│华润三九（000999）：关于转让昆明华润圣火药业有限公司51%股权的进展公告
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华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2024年第十一次会议审议通过了《关于转让昆明华润圣火药业有限公
司 51%股权的议案》，同意公司向公司控股子公司昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”）转让昆明华润圣火药业有限公司
（以下简称“华润圣火”）51%股权。2024 年 11 月 21 日，公司与昆药集团签署《华润三九医药股份有限公司与昆药集团股份有限
公司关于昆明华润圣火药业有限公司之股权转让协议》。上述股权转让等相关情况详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《华润三九医药股份有限公司关于转让昆明华润圣火药业有限公司 51%股权的公
告》（2024-066）、《华润三九医药股份有限公司关于转让昆明华润圣火药业有限公司 51%股权的进展公告》（2024-122）。
2024年 12月 20 日，华润圣火股权转让的相关工商变更登记手续办理完成。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/3c382668-e3d6-4d57-ac91-f1e0f21d7173.PDF
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2024-12-03 16:52│华润三九（000999）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指
导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024年度深圳辖区上市公司集体接待日”活动，现将相关事项公告如
下：
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