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000999(华润三九)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇000999 华润三九 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-29 00:00│华润三九(000999):关于举行2023年度业绩说明会的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 华润三九医药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3月 23日发布公司 2023年年度报告,为便于投资者了解公司 2023 年度生产经营情况及未来发展规划,公司将于 2024年 4月 2日(星期二)下午 15:30-16:30举办 2023年度业绩说明会。 一、业绩说明会召开的时间、地点 (一) 会议召开时间: 2024 年 4 月 2日下午 15:30-16:30 (二) 网络直播地址: 全景路演(https://rs.p5w.net) (三) 会议召开方式: 全景演播厅现场交流、网络直播 二、参加人员 公司董事长邱华伟先生,董事、副总裁兼董事会秘书周辉女士,财务总监梁征先生,副总裁王亮先生以及公司独立董事将出席公 司 2023 年度业绩说明会。 三、投资者参加方式 1. 投资者可于 2024 年 4 月 2 日(星期二)下午 15:30-16:30,登录全景路演(https://rs.p5w.net)参加公司 2023年度业 绩说明会。 2. 投资者可于 2024 年 4 月 2 日(星期二)下午 15:30-16:30,通过微信扫描以下二维码进入“华润三九 2023年度业绩说明 会”界面参加公司 2023年度业绩说明会。 3.欢迎广大投资者于 2024年 3月 30日(星期六)前将关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱:000999@999.com.cn。 公司将在 2023年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 四、联系方式 联系部门:证券与法律事务部 联系电话: 0755-83360999转证券与法律事务部 联系邮箱: 000999@999.com.cn http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/c507dafb-55d6-4d00-acc5-e99b64604c41.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│华润三九(000999):关于控股股东的股东华润医药集团有限公司刊发2023年业绩公告的提示性公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 华润三九医药股份有限公司(以下简称“公司”)接控股股东华润医药控股有限公司(以下简称“华润医药控股”)通知,华润 医药控股的控股股东华润医药集团有限公司(以下简称“华润医药集团”)于 2024年 3月 26日在香港联合交易所有限公司(以下简 称“香港联交所”)刊发了 2023年业绩公告。 公司投资者如需了解华润医药集团 2023年业绩公告的详细信息,请查询香港联交所网站:http://www.hkexnews.hk。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/8a9b4c48-91e9-49b6-8823-49282bd58ed3.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│华润三九(000999):关于2023年度计提各项资产减值准备的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 华润三九医药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 3月 21日召开董事会 2024年第五次会议、监事会 2024年第五次会 议,分别审议通过了《关于 2023年度计提各项资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定,为更 加真实、准确地反映公司截止至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况,公司及下属子公司对各项资产进行了全面清查,基于 谨慎性原则,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备,同时对符合条件的资产减值准备予以转(核)销,具体情况如下: 单位:万元 项目 本年计提 本年转回 本年转(核)销 应收账款坏账准备 8,746.52 3,242.44 119.70 其他应收款坏账准备 1,603.15 967.10 115.38 其他以摊余成本计量的金融资产坏账准备 668.66 30.99 - 存货跌价准备 15,090.22 4,322.42 6,569.63 固定资产减值准备 1,306.36 - 641.81 开发支出减值准备 5,087.15 - - 其他资产减值准备 102.22 - 59.43 合计 32,604.28 8,562.95 7,505.95 一、资产减值准备计提情况 1.应收账款、其他应收款和其他以摊余成本计量的金融资产坏账准备计提和核销情况 公司以预期信用损失模型为基础,考虑客户类型、历史违约损失经验以及前瞻性等信息,评估应收账款、其他应收款和其他以摊 余成本计量的金融资产等金融工具的预期信用损失并确认其损失准备。若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同,或该客 户信用风险特征发生显著变化,对应收该客户款项按照单项计提损失准备。报告期内,公司根据相关计提方法,计提应收账款坏账准 备 8,746.52万元,转回应收账款坏账准备 3,242.44万元,核销应收账款坏账准备 119.70万元;计提其他应收款坏账准备 1,603.15 万元,转回其他应收款坏账准备 967.10万元,核销其他应收款坏账准备 115.38万元;计提其他以摊余成本计量的金融资产坏账准备 668.66 万元,转回其他以摊余成本计量的金融资产坏账准备 30.99 万元。核销的应收款项已全额计提坏账准备,本次核销不影响 当期损益。核销后公司仍然会对该部分客户进行账销案存管理,保留追索权。 2.存货跌价准备计提和转(核)销情况 于资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。如果以 前计提存货跌价准备的影响因素已经消失,使得存货的可变现净值高于其账面价值,则在原已计提的存货跌价准备金额内,将以前减 记的金额予以恢复,转回的金额计入当期损益。公司期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货, 按照存货类别计提存货跌价准备。报告期内,根据存货的成本与可变现净值孰低的原则,公司计提存货跌价准备 15,090.22 万元, 转回存货跌价准备4,322.42万元,转(核)销存货跌价准备 6,569.63万元。 3.开发支出资产减值准备计提和转(核)销情况 公司至少每年对尚未达到可使用状态的无形资产估计其可收回金额。公司基于战略匹配度、研发项目情况及谨慎性原则,对在研 项目进行动态评估和调整,对存在减值迹象的研发项目,估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明,资产的可收回金额低于其 账面价值的,资产的账面价值会减记至可收回金额。报告期内,公司计提开发支出减值准备 5,087.15万元。 4.其他资产减值准备计提和转(核)销情况 对固定资产、在建工程、使用权资产、采用成本模式计量的投资性房地产、长期股权投资和使用寿命有限的无形资产等资产,于 资产负债表日存在减值迹象的,公司将进行减值测试,估计其可收回金额。此外,无论是否存在减值迹象,公司于每年年度终了对商 誉及使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量 的现值两者之间较高者确定。报告期内,公司计提其他资产减值准备 1,408.58万元,转(核)销其他资产减值准备 701.24万元。 二、本次计提各项资产减值准备和转(核)销对公司的影响 基于谨慎性原则,报告期内公司计提各项资产减值准备共计 32,604.28万元,转回各项资产减值准备 8,562.95 万元,转销各项 减值准备 3,321.89 万元,核销各项减值准备4,184.06 万元,因计提和转(核)各项减值准备减少公司 2023 年度利润 20,719.44 万元,相应减少所有者权益 20,719.44万元,对当期经营性现金流无影响,本次核销不影响当期损益。本次计提和转(核)销各项资 产减值准备有利于客观反映企业财务状况,依据充分、合理,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定,符合公司实际情况, 不存在损害公司及股东利益的情况。 三、董事会关于本次计提各项资产减值准备的合理性说明 依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司计提各项资产减值准备以及确认转(核)销依据充分,公允地反映了公 司资产状况。本次计提各项资产减值准备以及确认转(核)销后,公司 2023年财务报表能够更加公允反映截至 2023年 12月 31日公 司的财务状况、资产价值及经营成果,有助于提供真实可靠的会计信息。 四、监事会关于本次计提各项资产减值准备的意见 董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时,程序合法,计提资产减值准备以及确认转(核)销依据充分。计提资产减值准备 以及确认转(核)销符合《企业会计准则》等相关规定,是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,公允地反映公司的财务状 况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益。计提资产减值准备以及确认转(核)销后的财务报告更能公允地反映公司的资产价 值及经营成果,同意公司董事会对以上议案的表决结果。 五、备查文件 1.华润三九董事会 2024年第五次会议决议公告 2.华润三九监事会 2024年第五次会议决议公告 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/67c98815-af61-4edb-a52e-ae1b1ca172cc.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│华润三九(000999):董事会对独立董事独立性评估的专项意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等要求,华润三九医药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会就公司独立董事张强先生、姚兴田先 生、许芳女士、刘俊勇先生、屠鹏飞先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查,独立董事张强先生、姚兴田先生、许芳女士、刘俊勇先生、屠鹏飞先生的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-23/ef1f2103-bdcc-40ac-8f92-e72a34909c87.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│华润三九(000999):内部控制审计报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 华润三九(000999):内部控制审计报告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-23/074303c1-2e64-4bf7-b241-46724f30b866.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│华润三九(000999):2023年年度审计报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 华润三九(000999):2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-23/a527edea-99d3-4659-b2f7-e463fbf3ce21.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│华润三九(000999):独立董事2023年度述职情况报告(张强) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 华润三九(000999):独立董事2023年度述职情况报告(张强)。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-23/c82d81b9-7fae-4c31-9ee4-315961ab9a8c.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│华润三九(000999):独立董事2023年度述职情况报告(刘俊勇) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 华润三九(000999):独立董事2023年度述职情况报告(刘俊勇)。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-23/f9628bf8-8fcf-4177-8512-65f4c77cefe9.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│华润三九(000999):独立董事2023年度述职情况报告(姚兴田) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 华润三九(000999):独立董事2023年度述职情况报告(姚兴田)。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-23/3ccf3794-51df-4d6d-8bec-7b351d69b470.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│华润三九(000999):独立董事2023年度述职情况报告(屠鹏飞) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 华润三九(000999):独立董事2023年度述职情况报告(屠鹏飞)。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-23/c83e0600-0b6c-4732-8f42-6b8f063ab137.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│华润三九(000999):独立董事2023年度述职情况报告(许芳) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 华润三九(000999):独立董事2023年度述职情况报告(许芳)。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-23/6f961137-9a6d-4e20-add9-3de54cfaee26.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│华润三九(000999):年度关联方资金占用专项审计报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 华润三九(000999):年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-23/75efc7c8-e730-427e-a0ad-a80b9b6d7233.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│华润三九(000999):监事会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 华润三九医药股份有限公司监事会2024年第五次会议于2024年3月21日下午在华润三九(郴州)制药有限公司会议室以现场会议 方式召开。会议通知以书面方式于2024年3月11日发出。会议由监事会主席陶然先生主持,本次会议应到监事5人,实到监事5人。本 次会议召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。会议以投票方式审议通 过了以下议案,并形成决议: 一、关于公司监事会 2023年度工作报告的议案 报告期内,监事会根据《公司章程》及相关法律、法规的规定,认真履行监督及其他各项职责。 (一)报告期内监事会日常工作情况 报告期内,公司监事会共召开六次会议,有关会议及决议情况如下: 1、2023年度监事会第一次会议于 2023年 3月 27日在公司办公中心会议室召开,会议审议并通过了如下事项:(1)关于公司监 事会 2022 年度工作报告的议案; (2)关于公司2022 年度财务报告的议案;(3)关于公司 2022 年度利润分配预案的议案;(4) 关于 2022年度计提各项资产减值准备的议案;(5)关于公司 2022年年度报告全文及摘要的议案;(6)关于公司 2022年度内部控 制评价报告书面审核意见的议案;(7)关于公司控股子公司昆药集团 2023年度担保计划的议案;(8)关于继续与珠海华润银行开 展业务合作的议案。 2、2023年度监事会第二次会议于 2023年 4月 28日在公司办公中心会议室召开,会议审议并通过了如下事项:(1)关于公司 2 023年第一季度报告的议案;(2)关于 2021年限制性股票激励计划调整回购价格的议案;(3)关于 2021年限制性股票激励计划回 购注销部分限制性股票的议案;(4)关于与华润电力新能源项目合作暨关联交易的议案。 3、2023年度监事会第三次会议于 2023年 6月 28日以通讯方式召开,会议审议并通过了如下事项:(1)关于补选公司监事的议 案。 4、2023年度监事会第四次会议于 2023年 8月 28日在公司办公中心会议室召开,会议审议并通过了如下事项:(1)关于公司 2 023 年半年度报告及报告摘要的议案;(2)关于会计政策变更的议案。 5、2023 年度监事会第五次会议于 2023 年 10 月 27日在公司办公中心会议室召开,会议审议并通过了如下事项:(1)关于公 司 2023年第三季度报告的议案。 6、2023 年度监事会第六次会议于 2023 年 12 月 13日在公司办公中心会议室召开,会议审议并通过了如下事项:(1)关于 2 024年度日常关联交易预计金额的议案。 (二)监事会对公司 2023年度有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况 报告期内,公司监事分别列席了公司各次股东大会、董事会现场会议,根据国家有关法律、法规及公司规章,对公司股东大会、 董事会的召开程序、决议事项,董事会对股东大会决议的执行情况,公司高级管理人员执行职务的情况以及公司管理制度等进行了监 督。监事会认为:公司股东大会、董事会决策程序合法、科学,公司董事会能严格执行股东大会的各项决议和授权;公司董事、经理 及其他高级管理人员在执行公司职务过程中,能够做到勤勉尽责,诚实守信,未发现违反法律、法规、公司章程及损害公司和公司股 东利益的行为。 2、检查公司财务情况 对公司定期财务报告、财务制度、关联交易、对外担保等事项进行了审查,未发现违规或损害公司利益的情形。公司监事会认为 公司 2023年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况和经营成果,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标 准无保留意见审计报告对有关事项作出的评价独立、客观、公正。 2023年度财务报告全文请见《华润三九医药股份有限公司 2023年年度报告》中“第十节财务报告”部分。 3、报告期内,华润三九无募集资金使用情况。 4、对于公司收购出售资产行为的意见 报告期内,公司资产交易价格合理,交易程序符合法律规定,未发现内幕交易、损害部分股东权益及造成公司资产流失的情况。 5、关联交易情况 报告期内,公司董事会和管理层认真履行诚实信用和勤勉尽责的义务,公司关联交易依据公平、公正、合理原则和市场规则进行 ,没有损害公司及非关联股东的权益的行为;公司董事会在做出有关关联交易的决议的过程中,关联董事回避表决,独立董事按照有 关规定独立发表意见,没有违反法律、法规和公司章程的行为。 6、对于公司 2023年度内部控制评价报告的意见 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,公司对截至 2023年 12月 31 日的内部控制有效 性进行了评价,编写了内部控制评价报告,并经董事会审议通过。公司监事会在审阅《华润三九医药股份有限公司 2023 年度内部控 制评价报告》后发表意见如下: (1)公司依照《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有关规定,对内部控制的有效性进行了评价,未发现公司存在内部控 制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,为公司稳定发展 提供了合理保证。 (2)公司内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求,内部控制评价规范,评价结果比较全面、客观、真实地反映了 公司内部控制的真实情况。 7、对公司信息披露管理制度落实情况的审查 报告期内,监事会持续关注公司信息披露情况,督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露事务管理制度 》等有关规定履行信息披露义务。 表决结果:同意 5票,反对 0票,弃权 0票 该议案将提交 2023年年度股东大会审议。 二、关于公司 2023年度财务报告的议案 详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司 2023年年度报告》“第十节 财务报告”。表决结果:同意 5票,反对 0票,弃权 0票 该议案将提交 2023年年度股东大会审议。 三、关于公司 2023年度权益分派预案的议案 详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司 2024 年第五次董事会会议决议公告》(2024-024)。 根据《公司章程》的有关规定,公司监事会在审阅公司 2023 年度权益分派预案后发表意见如下: 1、公司提出的本年度权益分派预案充分考虑各类股东的利益,符合公司经营发展的需要。 2、公司 2023 年度权益分派预案已经公司董事会 2024年第五次会议审议通过,制订和审议程序符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定。 3、同意将本权益分派预案提交公司股东大会审议。 表决结果:同意 5票,反对 0票,弃权 0票 该议案将提交 2023年年度股东大会审议。 四、关于 2023年度计提各项资产减值准备的议案 详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于 2023 年度计提各项资产减值准备的公告》(2024-026)。 表决结果:同意 5票,反对 0票,弃权 0票 五、关于公司 2023年年度报告全文及摘要的议案 监事会对公司 2023年年度报告发表审核意见如下: (1)董事会编制和审议公司 2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定; (2)2023年年度报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 所记载的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023年年度的经营管理和财务状况等事项; (3)在公司监事会提出本意见前,没有发现参与 2023年年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果:同意 5票,反对 0票,弃权 0票 六、关于公司 2023年度内部控制评价报告书面审核意见的议案 关于公司 2023年度内部控制评价报告书面审核意见请详见本公告“一、关于公司监事会 2023年度工作报告的议案”。 表决结果:同意 5票,反对 0票,弃权 0票 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-23/3a4a4ee8-67d3-4a2c-9f26-5325aa10286e.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│华润三九(000999):2023年年度报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 华润三九(000999):2023年年度报告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/e395f767-042a-4037-b061-61369ab03dba.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│华润三九(000999):董事会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 华润三九医药股份有限公司董事会 2024年第五次会议于 2024年 3月 21日下午在华润三九(郴州)制药有限公司会议室以现场 会议方式召开。会议通知以书面方式于 2024年 3月 11日发出。会议由董事长邱华伟先生主持,本次会议应到董事 11人,实到董事 10人,原董事赵炳祥先生已辞去公司董事职务,不再出席公司董事会会议。公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本次会议 的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案,并形成决议: 一、 关于公司总裁 2023年度工作报告的议案 表决结果:同意 10票,反对 0票,弃权 0票。 二、关于公司 2024年度商业计划的议案 本议案提交董事会前已经公司董事会战略投资委员会 2024年第三次会议审议通过。 表决结果:同意 10票,反对 0票,弃权 0票。 三、关于公司 2023年度财务报告的议案 本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会 2024年第一次会议审议通过。审计委员会认为:公司 2023 年度财务报告已按 照企业会计准则及公司会计政策编制,在重大方面公允反映了公司 2023年 12月 31日的财务状况以及 2023年度的经营成果和现金流 量。同意将 2023年度财务报告提交董事会审核。 详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司 2023年年度报告》“第十节 财务报告”。表决结果:同意 10票,反对 0票,弃 权 0票。 该议案将提交 2023年年度股东大会审议。 四、关于公司 2023年度权益分派预案的议案 经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 2,852,931,664.85 元, 母公司实现净利润 1,817,567,651.23 元。根据《公司法》和《公司章程》规定,公司分配当年税后利润时,应当提取利润的 10%列 入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的,可以不再提取。公司法定公积金期初累计额为 535,907,1 82.46 元,已达公司注册资本的 50%以上,2023年度不再提取法定盈余公积。报告期末母公司未分配利润 8,237,506,578.37 元,母 公司资本公积金为 1,504,457,420.09元,其中资本公积-股本溢价

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