公司公告☆ ◇000999 华润三九 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-24 18:17 │华润三九（000999）：关于高级管理人员离任的公告 │
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│2025-06-24 18:15 │华润三九（000999）：关于控股子公司昆药集团担保事项的进展公告 │
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│2025-06-16 17:01 │华润三九（000999）：：关于2021年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销首次授│
│ │予、预留... │
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│2025-06-16 17:01 │华润三九（000999）：董事会2025年第九次会议决议公告 │
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│2025-06-16 17:00 │华润三九（000999）：2021限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限│
│ │制性股票相关事宜的法律意见书 │
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│2025-06-16 17:00 │华润三九（000999）：监事会2025年第六次会议决议公告 │
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│2025-06-16 16:59 │华润三九（000999）：关于召开2025年第四次临时股东会通知 │
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│2025-05-28 18:47 │华润三九（000999）：2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-21 18:42 │华润三九（000999）：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解除限售股份上市流通│
│ │的公告 │
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│2025-05-14 19:12 │华润三九（000999）：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的公告 │
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2025-06-24 18:17│华润三九（000999）：关于高级管理人员离任的公告
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华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2025 年 6月 24 日收到副总裁黄先锋先生提交的辞职
报告。黄先锋先生由于工作调整原因，提请辞去公司副总裁职务，辞职后黄先锋先生继续在公司担任党委专职副书记职务。
黄先锋先生担任副总裁职务的原定任期至公司第九届董事会届满之日止，根据《公司章程》及有关规定，黄先锋先生辞去公司副
总裁职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效，本次辞职不会影响公司日常经营管理。
截至本公告日，黄先锋先生未持有本公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司董事会谨对黄先锋先生在担任公司副总
裁期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/7f0697c8-82e6-4dcf-882d-f0b53c84e518.PDF
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2025-06-24 18:15│华润三九（000999）：关于控股子公司昆药集团担保事项的进展公告
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华润三九（000999）：关于控股子公司昆药集团担保事项的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/d32daf28-9202-4307-8836-891ef0957398.PDF
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2025-06-16 17:01│华润三九（000999）：：关于2021年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销首次授予、
│预留...
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华润三九（000999）：：关于2021年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销首次授予、预留...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/392adc56-4db2-42d0-9e8b-f7c1f3690777.PDF
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2025-06-16 17:01│华润三九（000999）：董事会2025年第九次会议决议公告
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华润三九医药股份有限公司董事会 2025年第九次会议于 2025年 6月 16日下午在华润三九医药工业园综合办公中心 107会议室
以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于 2025年 6月 13日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事 11人，实
到董事 11人。公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议
合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、 关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就的议案
本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于 2021年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销首次授
予、预留授予部分限制性股票的公告》（2025-050）。
董事长邱华伟先生、董事周辉女士为 2021 年限制性股票激励计划的激励对象，回避了对本议案的表决。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
二、 关于2021年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就回购注销首次授予、
预留授予部分限制性股票的议案
本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于 2021年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销首次授
予、预留授予部分限制性股票的公告》（2025-050）。
董事长邱华伟先生、董事周辉女士为 2021 年限制性股票激励计划的激励对象，回避了对本议案的表决。
该议案将提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
三、 关于产品合作研发的议案
本议案提交董事会前已经公司董事会战略投资委员会审议通过。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
四、 关于修订公司投资管理制度的议案
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
五、 关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会通知》
（2025-051）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/8669cd7e-45ee-4899-8ae2-a59c415491ad.PDF
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2025-06-16 17:00│华润三九（000999）：2021限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性
│股票相关事宜的法律意见书
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华润三九（000999）：2021限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票相关事宜的法
律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/bfacf2b5-4585-4c01-a5e7-68e6911d3e12.PDF
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2025-06-16 17:00│华润三九（000999）：监事会2025年第六次会议决议公告
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华润三九医药股份有限公司监事会2025年第六次会议于2025年6月16日下午在华润三九医药工业园综合办公中心107会议室以现场
会议方式召开。会议通知以书面方式于2025年6月13日发出。会议由监事会主席陶然先生主持，本次会议应到监事5人，实到监事5人
。本次会议召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议以投票方式审
议通过了以下议案，并形成决议：
一、 关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销首次授
予、预留授予部分限制性股票的公告》（2025-050）。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
二、 关于2021年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就回购注销首次授予、
预留授予部分限制性股票的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销首次授
予、预留授予部分限制性股票的公告》（2025-050）。
该议案将提交股东会审议。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/867002e0-1e67-47fe-9062-19a26e861ffd.PDF
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2025-06-16 16:59│华润三九（000999）：关于召开2025年第四次临时股东会通知
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华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025年第九次会议审议通过了《关于召开 2025年第四次临时股东会的
议案》，公司定于 2025年 7月 7日（星期一）召开2025年第四次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年第四次临时股东会
2．召集人：华润三九医药股份有限公司第九届董事会
3．本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会由公司第九届董
事会 2025年第九次会议决定召开。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议：2025年 7月 7日下午 14:30
网络投票时间：2025 年 7 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年 7月 7日上午 9:15—9:25、9:30
—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 7月 7日 9：15至 15:00 期间的任意时间
。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权
。
公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种方式，若同一股东通过现场投票和网络投票系统
重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2025年 6月 30日
7．出席对象：
（1）于 2025 年 6 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．现场会议地点：深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路 1 号华润三九医药工业园综合办公中心会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销部 √
分限制性股票的议案
2.00 关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解锁 √
期解锁条件未成就回购注销首次授予、预留授
予部分限制性股票的议案
上述提案分别经公司董事会 2025年第八次会议、董事会 2025年第九次会议、监事会 2025年第五次会议、监事会 2025 年第六
次会议审议通过。提案内容详见公司于 2025 年 5 月 15日、2025 年 6 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《
中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告。
上述提案均为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的 2/3以上通过。以上提案对中小投资者表决单独计票，公司将
根据计票结果进行公开披露。
三、现场会议登记事项
1．登记方式：凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需
持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人
授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登
记（“股东授权委托书”附后）。
2．登记时间：2025年 7月 1日—7月 4日 9：00-16：30。
3．登记地点：华润三九医药工业园综合办公中心 1003室。
4．注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。5. 会议联系方式：联系电话：0755-66853868；075
5－83360999-393042、398612、392210、392209；邮箱：000999@999.com.cn；传真：0755－83360999-396006；邮编：518110。
6. 会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.co
m.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。
五、备查文件
1．华润三九医药股份有限公司董事会 2025年第八次会议决议
2．华润三九医药股份有限公司董事会 2025年第九次会议决议
3．华润三九医药股份有限公司监事会 2025年第五次会议决议
4．华润三九医药股份有限公司监事会 2025年第六次会议决议
华润三九医药股份有限公司
董事会
二○二五年六月十六日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/0525f8c4-d1ca-4a71-8e0f-d993a2570dde.PDF
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2025-05-28 18:47│华润三九（000999）：2024年度权益分派实施公告
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一、股东大会审议通过权益分派方案的情况
1.华润三九医药股份有限公司（以下简称“华润三九”或“本公司”）2024 年度权益分派方案已获 2025年 4月 17日召开的公
司 2024年年度股东会审议通过，分派方案的具体内容为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，每 10股派送现金 3.2
元（含税）。同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股。在实施权益分派的股权登记日前，如享有利润分配权的股份总额发生
变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2.自分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3.根据《公司法》的规定，公司回购账户中持有的股份不享有参与利润分配的权利。截至本公告披露当日收市，公司股票回购专
用账户中剩余回购股份 0股。
4.本次实施的分派方案及其调整原则与股东会审议通过的分派方案一致。
5.本次实施分派方案距离股东会审议通过时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司实施的 2024年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的总股本 1,284,298,685 股为基数，向全体
股东每 10股派 3.200000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及
持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.880000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息
红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有
基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增 3.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.640
000元；持股 1个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10股补缴税款 0.320000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 1,284,298,685股，分红后总股本增至 1,669,588,290股（具体股数以中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司提供的为准）。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 6月 5日，除权除息日为：2025年 6月 6日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 6月 5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派实施方法
1.本次转股于 2025年 6月 6日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依
次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 6月 6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
3.以下股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****880 华润医药控股有限公司
2 08*****759 惠州市壬星工贸有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 5月 26日至登记日：2025年 6月 5日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
4.本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为 2025年 6月 6日。
六、股本变动结构表
股份性质 本次变动前 本次变动(股) 本次变动后
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 比例（%）
有限售条件股份 5,795,651.00 0.45% +1,738,695 7,534,346 0.45%
无限售条件股份 1,278,503,034.00 99.55% +383,550,910 1,662,053,944 99.55%
股份总数 1,284,298,685.00 100.00% +385,289,605 1,669,588,290 100.00%
股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的发行人股本结构表为准。
七、相关参数调整情况
1.本次权益分派实施后，公司将根据《华润三九 2021年限制性股票激励计划（2022年12月修订稿）》的相关规定，对尚未解除
限售的限制性股票的授予数量、授予价格做相应的调整，并按调整后的授予价格和授予数量在公司股东会审议通过回购注销部分限制
性股票的议案后实施。2025年 5月 14日，公司召开董事会 2025年第八次会议、监事会 2025年第五次会议，审议通过了《关于 2021
年限制性股票激励计划调整授予数量、授予价格的议案》《关于 2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》。《
关于 2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》尚需提交公司股东会审议。以上事宜公司已按要求履行信息披露
义务，详情请见公司于 2025年 5月 15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
2.本次实施转增股本后，按最新股本 1,669,588,290股摊薄计算，2024年年度，每股净收益为 2.02元。
八、有关咨询办法
1.咨询地址：深圳市龙华区观澜高新园区观清路 1号综合办公中心 1003 室
2.联 系 人：邢健
3.咨询电话：0755-66853868、0755-83360999-392210、392209
4.传 真：0755-83360999-396006
九、备查文件
1.登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2.华润三九医药股份有限公司 2025年第四次董事会会议决议；
3.华润三九医药股份有限公司 2024年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/c023f52e-5d49-48d5-9607-57fa1214cfcd.PDF
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2025-05-21 18:42│华润三九（000999）：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解除限售股份上市流通的公
│告
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华润三九（000999）：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解除限售股份上市流通的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/2c62ae8c-fb79-4912-97e4-8eecdec73e0b.PDF
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2025-05-14 19:12│华润三九（000999）：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的公告
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华润三九（000999）：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/ac067748-a961-439f-9e71-0d8c370b3e6d.PDF
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2025-05-14 19:11│华润三九（000999）：关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整授予数量、授予价格的
│公告
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华润三九（000999）：关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整授予数量、授予价格的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/1437620f-7538-4f24-9ab4-ab6285d434c3.PDF
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2025-05-14 19:11│华润三九（000999）：董事会2025年第八次会议决议公告
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华润三九医药股份有限公司董事会 2025年第八次会议于 2025年 5月 14日下午在华润三九医药工业园综合办公中心 105会议室
以现场会
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