公司公告☆ ◇000999 华润三九 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-21 18:52│华润三九（000999）：2024年前三季度权益分派实施公告
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一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1. 华润三九医药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2024年前三季度权益分派方案已获 2024 年 11月 11日召开
的公司 2024年第六次临时股东大会审议通过，分配方案的具体内容为：只分配，不转增。即以未来实施分配方案时股权登记日的总
股本为基数，每 10 股派送现金 10 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实
施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2. 自分配方案披露至实施期间，公司完成 2.6781 万股限制性股票回购注销，股本总额由 1,284,325,466股减少至 1,284,298,
685股。公司 2024年前三季度利润分配合计分配比例为每 10股派 10.0元人民币现金（含税），公司本次实际现金分红的总金额=实
际参与分配的总股本×分配比例，即 1,284,298,685.00元。
3. 根据《公司法》的规定，公司回购账户中持有的股份不享有参与利润分配的权利。截至本公告披露当日收市，公司股票回购
专用账户中剩余回购股份 0股。
4. 本次实施的分配方案及其调整原则与股东大会审议通过的分配方案一致。
5. 本次实施分配方案距离公司股东大会审议通过时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司实施的 2024年前三季度权益分派方案为：以股权登记日的总股本 1,284,298,685股为基数，向全体股东每 10股派发现金
人民币 10.000000元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每10股派 9.000000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司
暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1 个月）以内，每 10 股补缴税款 2.000
000元；持股 1个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10股补缴税款 1.000000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2024年 11月 28 日，除权除息日为：2024 年 11月 29日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2024年 11月 28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息实施方法
1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2024年 11月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
2. 以下股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****880 华润医药控股有限公司
2 08*****759 惠州市壬星工贸有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2024年 11月 18日至登记日：2024年 11月 28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、相关参数调整情况
1. 本次权益分派实施后，公司将根据《华润三九 2021年限制性股票激励计划（2022年 12月修订稿）》的相关规定，对尚未解
除限售的限制性股票的授予价格做相应的调整。公司届时将按照相关规定履行调整的审议程序和信息披露义务。
七、有关咨询办法
1. 咨询地址：深圳市龙华区观澜高新园区观清路 1号综合办公中心 503室
2. 联 系 人：余亮
3. 咨询电话：0755-83360999-393042、398612
4. 传 真：0755-83360999-396006
八、备查文件
1. 登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2. 华润三九医药股份有限公司 2024年第二十次董事会会议决议；
3. 华润三九医药股份有限公司 2024年第六次临时股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/ab833c86-8b75-497b-9987-022ccef05a4f.PDF
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2024-11-21 18:50│华润三九（000999）：关于转让昆明华润圣火药业有限公司51%股权的进展公告
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2024年 11月 21 日，华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）与公司控股子公司昆药集团股份有限公司签署《华润三
九医药股份有限公司与昆药集团股份有限公司关于昆明华润圣火药业有限公司之股权转让协议》。
上述股权转让等相关情况详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的
《华润三九医药股份有限公司关于转让昆明华润圣火药业有限公司 51%股权的公告》（2024-066）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/505e85ea-77b4-4273-ac66-095dc52cf963.PDF
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2024-11-21 18:50│华润三九（000999）：关于控股子公司昆药集团担保事项的进展公告
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华润三九（000999）：关于控股子公司昆药集团担保事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/92cb9693-9d66-4c4d-9ac1-364c42bb48df.PDF
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2024-11-15 16:51│华润三九（000999）：董事会2024年第二十一次会议决议公告
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华润三九（000999）：董事会2024年第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/5e423ad5-44c7-4e30-a4f2-14ba57f5eaca.PDF
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2024-11-11 18:34│华润三九（000999）：2024年第六次临时股东大会决议公告
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华润三九（000999）：2024年第六次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/8c46e745-5d01-4f6d-a0b9-0ba1450624a0.PDF
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2024-11-11 18:20│华润三九（000999）：华润三九2024年第六次临时股东大会法律意见书
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华润三九（000999）：华润三九2024年第六次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/b2ec90d2-8723-41f4-b1d2-471bda8b90c7.PDF
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2024-11-08 19:21│华润三九（000999）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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华润三九（000999）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/5064b5ad-efd8-4de7-ba1f-4a6cad8d7393.PDF
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2024-11-08 19:20│华润三九（000999）：法律意见书
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法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-09/95363e7f-9c07-41c3-b9fb-3c593695b100.PDF
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2024-10-29 17:32│华润三九（000999）：关于重大资产重组的进展公告
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特别提示：
1、华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“华润三九”）于 2024 年 8月 5 日披露的《华润三九医药股份有限公司
重大资产购买预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细
说明，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，提请广大投资者关注后续进展公告并注意投资风险。
2、截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止
本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。
一、本次重大资产重组进展情况
华润三九拟以支付现金的方式向天士力生物医药产业集团有限公司（以下简称“天士力集团”）及其一致行动人天津和悦科技发
展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津和悦”）、天津康顺科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津康顺”）、天津顺
祺科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津顺祺”）、天津善臻科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津善臻”）
、天津通明科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津通明”）、天津鸿勋科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津
鸿勋”）合计购买其所持有的天士力医药集团股份有限公司（以下简称“天士力”）418,306,002股股份（占天士力已发行股份总数
的 28%）（以下简称“本次交易”），具体包括天士力集团持有的天士力 351,619,489 股股份，天津和悦持有的天士力 29,175,350
股股份，天津康顺持有的天士力 12,503,722 股股份，天津顺祺持有的天士力 7,252,158 股股份，天津善臻持有的天士力 6,460,2
55 股股份，天津通明持有的天士力 5,668,354 股股份，天津鸿勋持有的天士力 5,626,674股股份。此外，天士力集团同意，天士力
集团应出具书面承诺，承诺在登记日后放弃其所持有的天士力 5%股份所对应的表决权等方式，使其控制的表决权比例不超过 12.500
8%。本次交易完成后，天士力的控股股东将由天士力集团变更为华润三九，天士力的实际控制人将变更为中国华润有限公司。
2024 年 8月 3日，公司召开董事会 2024年第十五次会议、监事会 2024年第十一次会议，审议通过了《关于<华润三九医药股份
有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案并履行了相关信息披露程序。具体内容详见 2024年 8月 5日
公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告。
2024 年 8 月 31 日、2024 年 9 月 30 日，公司披露了《华润三九医药股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编
号：2024-094、2024-106）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》规定，公司首次披露重组事项至召开相关股东大会前，
如本次交易涉嫌内幕交易被中国证券监督管理委员会立案调查或者被司法机关立案侦查的，本次交易存在被暂停、被终止的风险。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次交易的各项工作，目前本次交易涉及的尽职调查、审计、评估或估值、重
大资产重组核查等工作正在进行中，公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会
审议与本次交易相关的议案。
二、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经相关监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定
不确定性。公司将根据本次交易的进展，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者及时关注公司后续公
告并注意投资风险。
公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序，在本次交易预案披露后至发出审议本次重组事项的股东大会通知前,每
30 日公告一次本次重组的最新进展情况。公司的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以上述符合中国证监会规定条件的媒体上刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/01020e98-79b6-411b-9bc3-ea0edf655260.PDF
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2024-10-26 00:00│华润三九（000999）：关于召开2024年第六次临时股东大会通知
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华润三九（000999）：关于召开2024年第六次临时股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/b5e5dbcd-0fec-4daf-ad2b-4f1d7293e58b.PDF
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2024-10-26 00:00│华润三九（000999）：2024年三季度报告
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华润三九（000999）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/eb0479c5-4db1-4bcc-b8de-d2445ac69951.PDF
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2024-10-26 00:00│华润三九（000999）：监事会2024年第十四次会议决议公告
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华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“华润三九”）监事会 2024年第十四次会议于 2024年 10月 25日在华润三九
医药工业园综合办公中心 105会议室召开。会议通知以书面方式于 2024 年 10月 15日发出。会议由监事会主席陶然先生主持，本次
会议应到监事 5人，实到监事 5人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式
审议通过了以下议案，并形成决议：
一、关于公司 2024年第三季度报告的议案
华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司 2024 年第三季度报告发表审核意见如下：
1、公司 2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；
2、公司 2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所记载的信息真实地反映出公司 202
4 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
二、关于公司 2024年前三季度利润分配预案的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司 2024年第二十次董事会会议决议公告》（2024-109）。
根据《公司章程》的有关规定，公司监事会在审阅公司 2024 年前三季度利润分配预案后发表意见如下：
1、公司提出的 2024年前三季度利润分配预案充分考虑各类股东的利益，符合公司经营发展的需要。
2、公司 2024 年前三季度利润分配预案已经公司董事会 2024 年第二十次会议审议通过，制订和审议程序符合《公司法》《公
司章程》的有关规定。
3、同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
该议案将提交下一次股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/40929455-8eb3-434e-af25-1c8141b0e482.PDF
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2024-10-26 00:00│华润三九（000999）：董事会2024年第二十次会议决议公告
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华润三九（000999）：董事会2024年第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/e8e9c421-a3d7-4cdd-97e6-37551eddc723.PDF
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2024-10-26 00:00│华润三九（000999）：关于公司会计政策变更的公告
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特别提示:
1、华润三九医药股份有限公司(以下简称“公司”)本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，不会对公司
财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
2、公司根据财政部修订并印发的企业会计准则的要求执行的会计政策变更，无需提交公司董事会及股东大会审议。
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
2023 年 8 月，财政部发布了《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行规定>的通知》（财会〔2023〕11 号）（以下简称“
《数据资源暂行规定》”），规定了“企业数据资源相关会计处理”的内容，自 2024年 1月 1日起施行。
2023 年 10 月，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》(财会〔2023〕21 号)(以下简称“《准则解释
第 17 号》”)，对“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”三
方面内容进行进一步规范及明确，该解释自 2024 年 1月 1日起施行。
2024 年 3 月，财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》（以下简称“《应用指南汇编（2024）》”），对“关于保
证类质保费用的列报”的相关内容进行了进一步规范及明确。
（二）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后釆用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《数据资源暂行规定》《准则解释第 17号》以及《应用指南汇编（2024）》的
相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、
企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）变更时间
公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司
财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/319bc9a5-4a4a-46c7-a94e-153e9dc3f399.PDF
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2024-10-26 00:00│华润三九（000999）：关于高级管理人员辞职的公告
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华润三九（000999）：关于高级管理人员辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/c00a33bd-4d71-4374-bb15-fca4c411e990.PDF
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2024-10-26 00:00│华润三九（000999）：关于董事辞职的公告
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华润三九（000999）：关于董事辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/31afc7fd-5bc7-4f33-9051-5d601cd6a3d0.PDF
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2024-10-24 00:00│华润三九（000999）：关于控股子公司昆药集团担保事项的进展公告
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华润三九（000999）：关于控股子公司昆药集团担保事项的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/14e13200-afbe-4961-ada4-8293e832bc4b.PDF
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2024-10-15 00:00│华润三九（000999）：2024年第五次临时股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次股东大会无否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、华润三九医药股份有限公司 2024年第五次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2024年 10
月 14日下午 14:30在华润三九医药工业园综合办公中心 105会议室召开。同时，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的
时间为2024年 10月 14日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2
024年 10月 14日 9：15至 15:00 期间的任意时间。
2、出席本次股东大会的股东情况如下：
出席会议的股东及股东授权委托代表人数 616
代表股份数（股） 883,084,477
占公司有表决权股份总数的比例（%） 68.7586
其中
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 6
代表股份数（股） 810,706,973
占公司有表决权股份总数的比例（%） 63.1232
2、参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数 610
代表股份数（股） 72,377,504
占公司有表决权股份总数的比例（%） 5.6354
3、参加表决的中小股东及股东授权委托代表人数 615
代表股份数（股） 73,743,955
占公司有表决权股份总数的比例（%） 5.7418
3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长邱华伟先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议
。
4、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
二、提案审议和表决情况
（一） 表决方式：现场书面表决及网络投票
（二） 表决结果
1、关于购买银行理财产品的议案
总体表决情况：同意 844,923,187 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.6786％；反对 36,198,820 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 4.0991％；弃权 1,962,470股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2222％。
中小股东总体表决情况：同意 35,582,665 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 48.2516％；反对 36,198,82
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 49.0872％；弃权 1,962,470股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的2.6612％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所李方律师、唐瑾律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次会议的召集、召
开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律
、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、华润三九医药股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议
2、律师出具的法律意见书
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