公司公告☆ ◇000999 华润三九 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-10 00:00 │华润三九（000999）：2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-10-10 00:00 │华润三九（000999）：华润三九2025年第六次临时股东会法律意见书 │
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│2025-10-10 00:00 │华润三九（000999）：2025年第六次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-23 19:15 │华润三九（000999）：关于控股子公司昆药集团担保事项的进展公告 │
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│2025-09-17 18:56 │华润三九（000999）：董事会2025年第十一次会议决议公告 │
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│2025-09-17 18:55 │华润三九（000999）：关于购买银行理财产品的公告 │
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│2025-09-17 18:54 │华润三九（000999）：关于召开2025年第六次临时股东会通知 │
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│2025-09-15 17:50 │华润三九（000999）：关于控股子公司天士力担保事项的进展公告 │
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│2025-09-10 00:00 │华润三九（000999）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-09-10 00:00 │华润三九（000999）：2021限制性股票激励计划之限制性股票回购注销实施的法律意见书 │
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2025-10-10 00:00│华润三九（000999）：2025年半年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1. 华润三九医药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025 年半年度权益分派方案已获 2025 年 9 月 1 日召开的
公司 2025 年第五次临时股东会审议通过，分派方案的具体内容为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派
送现金 4.5 元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前，如享有利润分配权的股份
总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整
。
2. 自分派方案披露至实施期间，公司完成 533.3927 万股限制性股票回购注销，股本总额由 1,669,588,290 股减少至 1,664,2
54,363 股。公司 2025 年半年度权益分派合计分配比例为每 10 股派 4.5 元人民币现金（含税），公司本次实际现金分红的总金额
=实际参与分配的总股本×分配比例，即 748,914,463.35 元。
3. 根据《公司法》的规定，公司回购账户中持有的股份不享有参与利润分配的权利。截至本公告披露当日收市，公司股票回购
专用账户中剩余回购股份 0 股。
4. 本次实施的分配方案及其调整原则与股东会审议通过的分配方案一致。
5. 本次实施分配方案距离公司股东会审议通过时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0 股后的1,664,254,363 股为基数，向全体股东每
10 股派 4.500000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有
首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 4.050000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利
税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股
、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金
份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.9000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10股补缴税款 0.450000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 10 月 16 日，除权除息日为：2025 年 10 月 17 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 10 月 16 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 10月 17日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2. 以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****880 华润医药控股有限公司
2 08*****759 惠州市壬星工贸有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 9月 22 日至登记日：2025 年 10 月 16日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、相关参数调整情况
本次权益分派实施后，公司将根据《华润三九 2021 年限制性股票激励计划（2022 年 12月修订稿）》的相关规定，对尚未解除
限售的限制性股票的授予价格做相应的调整。公司按照相关规定履行信息披露义务。
七、有关咨询办法
1. 咨询地址：深圳市龙华区观澜高新园区观清路 1 号综合办公中心 1003 室
2. 咨询联系人：邢健
3. 咨询电话：0755-66853868、0755-83360999-392210、392209
4. 传真电话：0755-83360999-396006
八、备查文件
1. 登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2. 华润三九医药股份有限公司 2025 年第十次董事会会议决议；
3. 华润三九医药股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/f01f2e6a-9bd5-48c3-bee4-de2d32e7bd82.PDF
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2025-10-10 00:00│华润三九（000999）：华润三九2025年第六次临时股东会法律意见书
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上海市锦天城（深圳）律师事务所
地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1号楼 21、22、23层
电话：0755-82816698 传真：0755-82816898
邮编：518000
上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于华润三九医药股份有限公司
2025 年第六次临时股东会的法律意见书
致：华润三九医药股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召
开 2025年第六次临时股东会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》
等有关法律、法规、规章和其他规范性文件以及《华润三九医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出
具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见
书所需审查的相关文件、资料，并现场参加了公司本次股东会的全过程。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开、出席现场会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是
否符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东会会议审议的议案内容以及
该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性
意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本法律意见书仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
有鉴于此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神
，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集人资格及召集、召开程序
经核查，公司本次股东会是由公司第九届董事会 2025年第十一次会议召集召开的。公司已于 2025年 9月 18日在《中国证券报
》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《华润三九医药股份有限公司关于召开 2025年
第六次临时股东会通知的公告》，将本次股东会的召集人、召开的合法合规性、召开的日期和时间、召开方式、股权登记日、出席对
象、会议地点等基本情况以及会议审议事项、提案编码、会议登记等事项、参加网络投票的具体操作流程等予以公告，公告刊登的日
期距本次股东会的召开日期已达 15日，股权登记日与会议召开日期之间间隔不多于 7个工作日。
本次股东会现场会议于 2025年 10月 9日下午 14:30在深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路 1号华润三九医药工业园综
合办公中心会议室召开。网络投票时间为 2025年 10月 9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025年 10月 9日上
午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 10月 9日 9:15至 15
:00期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
1、根据公司出席本次股东会现场会议的股东签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代
理人为 7 名，代表有表决权的股份 1 ,065,260,322 股，占公司股份总数的 64.0083%。
经本所律师核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东会网络投票的股东共 1,449 名，代表有表决权的股份 3 5,702,016
股 ，占公司股份总数的 2 .1452%。
上述通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由深圳证券交易所交易系统予以认证，故本所律师认为，参与本次股东会网
络投票的股东资格合法有效。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共 1,455 名，代表有表决权的股份 4 8,819,659股 ，占公司股份总数的 2 .
9334%。
4、经核查，出席本次股东会现场会议的其他人员为公司董事、监事和部分其他高级管理人员，该等人员均具备出席本次股东会
的资格。
三、本次股东会审议的议案
经本所律师审查，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的公告中所列明的审议事项相
一致；本次股东会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会以现场投票、网络投票相结合的表决方式，对审议事项进行了表决。本次股东会
投票表决结束后，公司合并统计并现场公布了审议事项的现场投票、网络投票的表决结果：
1、审议通过《关于购买银行理财产品的议案》
表决结果：同意 1,075,706,494 股，占出席会议所有股东所持股份的97.7060％；反对 25,035,345 股，占出席会议所有股东所
持股份的 2.2740％；弃权 220,499股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0200％。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意 23,563,815股，占出席会议中小股东所持股份的 48.2671％；反对 25,035
,345股，占出席会议中小股东所持股份的 51.2813％；弃权 220,499 股，占出席会议中小股东所持股份的0.4517％。
根据表决结果，该议案审议通过。
公司出席本次股东会现场会议的股东以记名投票方式对上述审议事项进行了表决，相关计票、监票均按照《上市公司股东会规则
》《公司章程》的规定分别进行。
公司部分股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统对本次股东会上述审议事项进行了网络投票，深圳证券信息有限公
司提供了本次网络投票的表决统计数据。
经本所律师审查，本次股东会表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文
件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025年第六次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程
序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定
，本次股东会通过的决议合法有效。
本法律意见一式肆份，经本所盖章并由本所负责人、见证律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/cf4f7696-0f34-4006-961f-97c75fb7fc80.PDF
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2025-10-10 00:00│华润三九（000999）：2025年第六次临时股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会无否决议案。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、华润三九医药股份有限公司 2025 年第六次临时股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2025 年 10
月 9 日下午 14:30 在华润三九医药工业园综合办公中心 105 会议室召开。同时，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统投票的
时间为 2025 年10 月 9日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2025 年 10 月 9日 9：15 至 15:00 期间的任意时间。
2、出席本次股东会的股东情况如下：
出席会议的股东及股东授权委托代表人数 1,456
代表股份数（股） 1,100,962,338
占公司有表决权股份总数的比例（%） 66.1535
其中
2.1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 7
代表股份数（股） 1,065,260,322
占公司有表决权股份总数的比例（%） 64.0083
2.2、参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数 1,449
代表股份数（股） 35,702,016
占公司有表决权股份总数的比例（%） 2.1452
2.3、参加表决的中小股东及股东授权委托代表人数 1,455
代表股份数（股） 48,819,659
占公司有表决权股份总数的比例（%） 2.9334
3、本次股东会由公司董事会召集，董事长邱华伟先生主持。公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
4、本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。
二、提案审议和表决情况
（一） 表决方式：现场书面表决及网络投票
（二） 表决结果
1、关于购买银行理财产品的议案
总体表决情况：同意 1,075,706,494 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7060％；反对 25,035,345 股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 2.2740％；弃权 220,499 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0200％。
其中，中小股东的表决情况：同意 23,563,815 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 48.2671％；反对 25,03
5,345 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 51.2813％；弃权 220,499 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.4517％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所李方律师、胡江奇律师出席了本次股东会并出具了法律意见书，认为公司本次会议的召集、召
开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、
法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、华润三九医药股份有限公司 2025 年第六次临时股东会决议
2、律师出具的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/909fa8e6-e95a-4b46-a591-0f55017126e7.PDF
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2025-09-23 19:15│华润三九（000999）：关于控股子公司昆药集团担保事项的进展公告
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华润三九（000999）：关于控股子公司昆药集团担保事项的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/119ab0e0-7c3a-4aac-9626-e6f18ae82b37.PDF
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2025-09-17 18:56│华润三九（000999）：董事会2025年第十一次会议决议公告
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华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“华润三九”）董事会 2025 年第十一次会议于 2025 年 9月 17 日在华润三
九医药工业园综合办公中心 107 会议室召开，会议通知以书面方式于 2025 年 9月 7日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次
会议应到董事 11 人，实到董事 11人，公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《
公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、关于购买银行理财产品的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于购买银行理财产品的公告》（2025-073）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
二、关于召开 2025 年第六次临时股东会的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于召开 2025 年第六次临时股东会通知》（2025-074）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/25f68e62-5e80-411e-ae06-61e2acb7ecb3.PDF
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2025-09-17 18:55│华润三九（000999）：关于购买银行理财产品的公告
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一、投资银行理财产品的概述
华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“华润三九”）购买银行理财产品授权额度即将到期。为了合理利用闲置资金
，在充分考虑公司未来营运资金及综合评估风险和收益的前提下，公司及公司子公司拟以合计不超过人民币 100 亿元自有资金投资
银行及其下属银行理财子公司理财产品（不含珠海华润银行理财产品）。资金可滚动使用，单笔产品期限不超过六个月（含六个月）
，投资期限为自股东会审议通过本议案后至 2026 年 10 月 9 日。投资目的：充分利用公司现有的部分闲置资金，提高资金使用效
率，提高资金的收益水平。
投资方式：银行及其下属银行理财子公司（不含珠海华润银行）的固定收益类非保本浮动收益型理财产品（风险评级为R2以下（
含R2））和银行结构性存款；单笔期限不超过六个月（含六个月）。资金不会直接投资证券市场股票、债券、基金、外汇及其衍生产
品等高风险产品。
投资期限：自股东会审议通过后至2026年10月9日。
投资额度：不超过100亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，且期限内任意时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的
相关金额)不超过100亿元。
资金来源：自有资金。
二、审批程序
本次交易已经公司于 2025 年 9 月 17 日召开的董事会 2025 年第十一次会议审议通过，将提交公司股东会审议。本次交易不
构成关联交易，本次交易事项的审议程序符合相关法律法规等规定。
在上述额度和期限内，建议公司股东会授权公司董事会并由董事会授权经营管理层根据市场情况在批准范围内选择银行及其下属
银行理财子公司理财产品和银行结构性存款进行投资，并与相关银行及其下属银行理财子公司办理相关手续。昆药集团股份有限公司
、天士力医药集团股份有限公司分别在其额度范围内，由其股东会授权其董事会并由其董事会授权其公司经营管理层根据市场情况在
批准范围内选择银行及其下属理财子公司理财产品和银行结构性存款进行投资，并与相关银行及其下属理财子公司办理相关手续。
三、风险及控制措施
1. 投资风险：
公司拟购买的理财产品虽为固定收益类非保本浮动收益型理财产品和银行结构性存款，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策
的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，故短期投资的实际收
益不可预期。2. 针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，开展相关理财业务，并
将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
公司已经制定了《现金理财管理制度》等内控制度，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、责
任部门及责任人等方面做了详细规定，以防范财务风险，保障资金安全。公司财务管理中心设专人管理存续期的各种理财产品，加强
定期跟踪，严控风险。
四、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适
度投资中低风险的理财产品和银行结构性存款，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的中低风险的短期理财，能获得一
定的投资效益，为公司股东实现更多的投资回报。
公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理
，具体以年度审计结果为准。
五、备查文件
1、董事会 2025 年第十一次会议决议
华润三九医药股份有限公司董事会
二○二五年九月十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/4327300d-782d-494c-b0d9-2885b425116d.PDF
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2025-09-17 18:54│华润三九（000999）：关于召开2025年第六次临时股东会通知
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华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025 年第十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年第六次临时股东
会的议案》，公司定
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