公司公告☆ ◇000999 华润三九 更新日期：2026-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 19:08 │华润三九（000999）：2026年半年度业绩快报 │
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│2026-07-14 19:02 │华润三九（000999）：关于董事、高级管理人员离任的公告 │
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│2026-07-10 00:00 │华润三九（000999）：关于荣获国家科学技术进步奖的公告 │
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│2026-06-26 17:24 │华润三九（000999）：华润三九2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-26 17:24 │华润三九（000999）：华润三九2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-06-26 17:24 │华润三九（000999）：华润三九薪酬管理制度（2026年6月制定） │
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│2026-06-08 18:04 │华润三九（000999）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-08 18:03 │华润三九（000999）：关于子公司拟注册发行债务融资工具的公告 │
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│2026-06-08 18:02 │华润三九（000999）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-06-08 18:01 │华润三九（000999）：董事会2026年第六次会议决议公告 │
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2026-07-14 19:08│华润三九（000999）：2026年半年度业绩快报
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特别提示：本公告所载 2026 年半年度的财务数据为华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）初步核算数据，未经会计
师事务所审计，与 2026 年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，提请投资者注意投资风险。
一、2026 年半年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅
度（%）
营业总收入 1,501,312.07 1,481,016.02 1.37%
营业利润 249,841.08 262,093.86 -4.67%
利润总额 253,407.70 262,539.21 -3.48%
归属于上市公司股东的净利润 167,187.58 181,525.84 -7.90%
扣除非经常性损益后的归属于 159,807.37 169,770.91 -5.87%
上市公司股东的净利润
基本每股收益（元/股） 1.00 1.09 -8.26%
加权平均净资产收益率（%） 7.32% 8.80% 降低 1.48%
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅
度（%）
总资产 5,585,748.57 5,880,467.87 -5.01%
归属于上市公司股东的所有者 2,287,422.61 2,217,174.12 3.17%
权益
股本（万股） 166,421.79 166,421.79 0.00%
归属于上市公司股东每股净资 13.74 13.32 3.15%
产（元/股）
注：以上财务数据及指标以公司合并报表数据填列，最终结果以公司2026年半年度报告为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
公司紧跟国家医药产业发展战略，立足中医药守正创新、产业提质升级发展，助力健康中国建设。2026 年上半年，面对复杂变
化的市场环境，公司围绕战略方向，锚定“关爱大众健康，共创美好生活”的企业使命，坚持 “创新+品牌”双轮驱动，聚焦核心治
疗领域，强化研发创新与智数化赋能，夯实“一体两翼”业务布局，厚植品牌核心竞争力，优化业务布局，锻造全产业链综合竞争优
势，稳固行业领先地位。报告期内，公司实现营业总收入150.13亿元，同比增长1.37%；实现归属于上市公司股东的净利润 16.72 亿
元，同比下降 7.90%；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 15.98 亿元，同比下降 5.87%。
三、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/5c2f7a59-006a-4830-967e-f11a66adb0c5.PDF
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2026-07-14 19:02│华润三九（000999）：关于董事、高级管理人员离任的公告
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华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到周辉女士提交的辞职报告，周辉女士由于退休
原因，提请辞去公司董事、董事会战略投资委员会委员、副总裁、总法律顾问、首席合规官职务，本次辞职后周辉女士继续在公司子
公司担任董事职务。
周辉女士任职的原定任期至公司第九届董事会届满之日止，根据《公司章程》及有关规定，周辉女士辞去公司职务的申请自辞职
报告送达公司董事会时生效，周辉女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行和公司的
生产经营管理。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成董事、董事会战略投资委员会委员补选等工作。
截至本公告日，周辉女士持有公司 14.7593 万股股份，周辉女士承诺其所持的公司股份将严格遵守《深圳证券交易所股票上市
规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股
东及董事、高级管理人员减持股份》等规定进行管理。周辉女士不存在应履行而未履行的承诺事项,已按照公司相关规定做好工作交
接。
周辉女士在任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，在推动公司创新转型、夯实公司治理基础、完善法律合规体系建设等方面发挥了重
要作用。
公司董事会谨对周辉女士在任职期间对公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/83c287c6-9e61-44c4-a556-bb8d42e35f90.PDF
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2026-07-10 00:00│华润三九（000999）：关于荣获国家科学技术进步奖的公告
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2026 年 7月 8日，2025 年度国家科学技术奖励大会在北京人民大会堂隆重举行。华润三九医药股份有限公司（以下简称“华润
三九”或“公司”）参与的《以功效物质为核心的中药作用原理解析创新技术体系构建与应用》项目（以下简称“该项目”）荣获 2
025 年度国家科学技术进步奖二等奖。
《以功效物质为核心的中药作用原理解析创新技术体系构建与应用》项目由广州中医药大学牵头，历时二十余年攻坚，搭建起功
效物质发现、生物合成、机制解析、临床转化一体化全链条技术平台，为中药质控升级、标准建立、临床合理用药提供完整科学解决
方案。华润三九作为参与单位，依托这套自主创新技术体系，999 感冒灵、三九胃泰及多款古代经典名方中药复方制剂完成药效物质
基础研究、质量标志物发现、工艺优化与标准升级等研究，产品质量稳定性、临床疗效可靠性实现提升。
科技创新是华润三九发展的核心引擎。公司长期锚定大品种战略，持续加大研发投入，以现代科学技术贯通中药全产业链，从药
材种植、质量标准制定到生产工艺优化、临床应用推广，搭建闭环质量保障体系，构建覆盖全链条的质量保障模式。未来，华润三九
将继续秉持“传承精华、守正创新”的发展理念，持续深化与高校、科研院所的协同创新机制，加快中药功效物质研究前沿成果的产
业转化步伐。依托技术创新持续提升中成药质量标准与临床价值，精准匹配大众多层次健康需求，稳步推进中医药现代化、国际化，
助推中医药产业高质量发展。
本次获奖事项将对公司未来发展产生积极影响，对公司未来经营业绩的影响尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/f3b08940-9cfb-41e5-aa48-6a35906778a9.PDF
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2026-06-26 17:24│华润三九（000999）：华润三九2026年第一次临时股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会无否决议案。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、华润三九医药股份有限公司 2026 年第一次临时股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2026 年 6
月 26 日下午 14:30 在华润三九医药工业园综合办公中心 107 会议室召开。同时，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统投票的
时间为 2026 年 6月 26日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2026 年 6月 26 日 9：15 至 15:00 期间的任意时间。
2、出席本次股东会的股东情况如下：
出席会议的股东及股东授权委托代表人数 773
代表股份数（股） 1,081,193,464
占公司有表决权股份总数的比例（%） 64.9671
其中
2.1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 6
代表股份数（股）占公司有表决权股份总数的比例（%） 1,053,116,02863.2799
2.2、参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数 767
代表股份数（股） 28,077,436
占公司有表决权股份总数的比例（%） 1.6871
2.3、参加表决的中小股东及股东授权委托代表人数 772
代表股份数（股） 29,050,785
占公司有表决权股份总数的比例（%） 1.7456
3、本次股东会由公司董事会召集，董事吴文多先生主持。公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
4、本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。
二、提案审议和表决情况
（一）表决方式：现场书面表决及网络投票
（二）表决结果
1、关于制定《华润三九医药股份有限公司薪酬管理制度》的议案
总体表决情况：同意 1,078,899,933 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7879%；反对 2,170,901 股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的0.2008%；弃权122,630股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113%。
其中，中小股东的表决情况：同意 26,757,254 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.1051%；反对 2,170,
901 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.4728%；弃权 122,630 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.4221%。
表决结果：通过。
2、关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
总体表决情况：同意 1,078,540,113 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7546%；反对 2,321,120 股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.2147%；弃权 332,231 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0307%。
其中，中小股东的表决情况：同意 26,397,434 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.8665%；反对 2,321,
120 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.9899%；弃权 332,231 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1436%。
表决结果：通过。
3、关于子公司拟注册发行债务融资工具的议案
总体表决情况：同意 1,079,062,463 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8029%；反对 1,986,645 股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的0.1837%；弃权144,356股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134%。
其中，中小股东的表决情况：同意 26,919,784 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.6646%；反对 1,986,
645 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8385%；弃权 144,356 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.4969%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所李方律师、胡江奇律师出席了本次股东会并出具了法律意见书，认为公司本次会议的召集、召
开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、
法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、华润三九医药股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议
2、律师出具的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/7f67d1f5-01f4-435b-9153-72c1603e3a5a.PDF
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2026-06-26 17:24│华润三九（000999）：华润三九2026年第一次临时股东会法律意见书
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上海市锦天城（深圳）律师事务所
地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1号楼 21、22、23层
电话：0755-82816698 传真：0755-82816898
邮编：518000
上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于华润三九医药股份有限公司
2026年第一次临时股东会的
法律意见书
致：华润三九医药股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召
开 2026年第一次临时股东会的有关事宜，根据《中华人民共和 公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等
有关法律、法规、规章和其他规范性文件以及《华润三九医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具
本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见
书所需审查的相关文件、资料，并现场参加了公司本次股东会的全过程。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开、出席现场会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是
否符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东会会议审议的议案内容以及
该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性
意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本法律意见书仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
有鉴于此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神
，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集人资格及召集、召开程序
经核查，公司本次股东会是由公司第九届董事会 2026年第六次会议召集召开的。公司已于 2026年 6月 9日在《中国证券报》《
证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《华润三九医药股份有限公司关于召开 2026年第一
次临时股东会通知的公告》，将本次股东会的召集人、召开的合法合规性、召开的日期和时间、召开方式、股权登记日、出席对象、
会议地点等基本情况以及会议审议事项、提案编码、会议登记等事项、参加网络投票的具体操作流程等予以公告，公告刊登的日期距
本次股东会的召开日期已达 15日，股权登记日与会议召开日期之间间隔不多于 7个工作日。
本次股东会现场会议于 2026年 6月 26日下午 14:30在深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路 1号华润三九医药工业园综
合办公中心会议室召开。网络投票时间为 2026年 6月 26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026年 6月 26日上
午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 6月 26日 9:15至 15
:00期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
1、根据公司出席本次股东会现场会议的股东签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代
理人为 6名，代表有表决权的股份 1,053,116,028股，占公司股份总数的 63.2799%。
经本所律师核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东会网络投票的股东共 767名，代表有表决权的股份 28,077,436股，占
公司股份总数的 1.6871%。
上述通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由深圳证券交易所交易系统予以认证，故本所律师认为，参与本次股东会网
络投票的股东资格合法有效。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共 772名，代表有表决权的股份 29,050,785股，占公司股份总数的 1.7456%。
4、经核查，出席本次股东会现场会议的其他人员为公司部分董事和其他高级管理人员，该等人员均具备出席本次股东会的资格
。
三、本次股东会审议的议案
经本所律师审查，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的公告中所列明的审议事项相
一致；本次股东会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会以现场投票、网络投票相结合的表决方式，对审议事项进行了表决。本次股东会
投票表决结束后，公司合并统计并现场公布了审议事项的现场投票、网络投票的表决结果：
1、审议通过《关于制定《华润三九医药股份有限公司薪酬管理制度》的议案》
表决结果：同意 1,078,899,933 股，占出席会议所有股东所持股份的99.7879％；反对 2,170,901股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.2008％；弃权122,630股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0113％。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意 26,757,254股，占出席会议中小股东所持股份的 92.1051％；反对 2,170,
901股，占出席会议中小股东所持股份的 7.4728％；弃权 122,630股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4221％。
根据表决结果，该议案审议通过。
2、审议通过《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意 1,078,540,113 股，占出席会议所有股东所持股份的99.7546％；反对 2,321,120股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.2147％；弃权332,231股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0307％。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意 26,397,434股，占出席会议中小股东所持股份的 90.8665％；反对 2,321,
120股，占出席会议中小股东所持股份的 7.9899％；弃权 332,231股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1436％。
根据表决结果，该议案审议通过。
3、审议通过《关于子公司拟注册发行债务融资工具的议案》
表决结果：同意 1,079,062,463 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8029％；反对 1,986,645股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.1837％；弃权144,356股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0134％。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意 26,919,784股，占出席会议中小股东所持股份的 92.6646％；反对 1,986,
645股，占出席会议中小股东所持股份的 6.8385％；弃权 144,356股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4969％。
根据表决结果，该议案审议通过。
公司出席本次股东会现场会议的股东以记名投票方式对上述审议事项进行了表决，相关计票、监票均按照《上市公司股东会规则
》《公司章程》的规定分别进行。
公司部分股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统对本次股东会上述审议事项进行了网络投票，深圳证券信息有限公
司提供了本次网络投票的表决统计数据。
经本所律师审查，本次股东会表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文
件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026年第一次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程
序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定
，本次股东会通过的决议合法有效。
本法律意见一式肆份，经本所盖章并由本所负责人、见证律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/e4cacd2f-1a43-4a9c-be14-d9fde1830dbf.PDF
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2026-06-26 17:24│华润三九（000999）：华润三九薪酬管理制度（2026年6月制定）
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第一条 为进一步完善华润三九医药股份有限公司（以下简称华润三九或公司）的治理制度，完善国有企业市场化经营机制，强
化建立市场化薪酬体系，促进公司战略目标与长期价值的实现，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和
规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于华润三九医药股份有限公司，《公司章程》规定的公司董事以及高级管理人员。
第三条 管理原则
（一）按业绩付薪。薪酬应与公司经营业绩、个人业绩相匹配。
（二）按岗位付薪。薪酬应与所任岗位价值相关联。
（三）按能力付薪。薪酬应与能力与岗位要求的匹配度相关联。
（四）按市场付薪。薪酬应与市场发展相适应、与公司可持续发展相协调，应结合所在行业的市场薪酬水平、公司的市场地位、
发展阶段、人才策略以及成本承受力等因素合理确定。
（五）合规付薪。薪酬兑付需遵循国家相关法律法规、规范性文件和公司制度要求。
第二章 管理机构与职责
第四条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
第五条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并组织进行绩效评价，制定及审查董事、高级管理人
员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
第六条 公司人力资源中心配合董事会薪酬与考核委员会进行董事及高级管理人员绩效薪酬管理的具体实施。
第七条 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第三章 工资总额决定机制
第八条 公司根据企业功能定位以及当年经济效益和劳动生产率的预算情况，参考劳动力市场价位等，构建由工资效益联动、效
率对标调节和工资水平调控等共同组成、协调运转的工资总额决定机制。根据国家相关规定，对公司改革创新发展具有重大影响的事
项可列入工资总额特殊事项清单范围，予以适度支持。
第四章 董事、高级管理人员绩效考核
第九条 独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行，通过独立董事述职报告进行说明。由董事会对非独立董事履
行职责的情况进行评价，通过董事会工作报告向股东会报告。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
第十条 高级管理人员的绩效考核实行年度考核与任期考核相结合的考核制度，按照任期制和契约化管理要求执行，考核结果作
为绩效年薪和中长期激励收入确定和支付的重要依据，并严格按照契约约定刚性兑现薪酬。绩效评价依据经审计的财务数据开展。
第五章 董事、高级管理人员薪酬管理
第十一条 公司董事的薪酬
（一）独立董事薪酬：独立董事实行固定津贴制，具体标准由董事会薪酬与考核委员会拟定，并经董事会审议通过后提交股东会
审议批准。
（二）非独立董事薪酬：在公司担任其他职务的非独立董事，其薪酬按照其所任职务对应的公司相关薪酬与考核制度执行，其董
事职务不单独领取董事津贴；不在公司担任具体职务的非独立董事，原则上不领取薪酬，也不再另行领取董事津贴（股东会另有决议
的除外）。
（三）董事可以自愿放弃享受或领取薪酬。
第十二条 公司高级管理人员的薪酬
高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪、中长期激励等构成，其中绩效年薪、中长期激励为浮动薪酬，绩效年薪占比原则上
不低于基本年薪与绩效年薪总额的 60%。
（一）基本年薪是年度基本收入，根据岗位价值、个人能力、管理经验和市场水平等因素确定。
（二）绩效年薪根据个人年度业绩考核结果，结合公司年度经营业绩等各项因素确定。
（三）中长期激励是指为鼓励管理团队长期、稳定地为公司服务，着眼于公司长期效益，实现公司战略目标而授予的现金性任期
激励或股权激励。
（四）公司高级管理人员按国家有关部门规定及公司制度享受社会保险及其他福利待遇。
亏损上市公司应当在高级管理人员薪酬审议各环节特别说明高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
以上未提及的其他特殊情况，由董事会批准后执行。薪酬结构与薪酬标准应符合法律法规、规范性文件及公司制度要求。
第十三条 薪酬的发放
（一）董事津贴及高级管理人员基本年薪按月发放。
（二）绩效年薪以年度绩效评价为重要支付依据，同时建立绩效年薪递延支付制度，按相应比例核定当期发放金额与递延发放金
额，当期发放金额在当年年度报告披露和绩效评价后支付，递延发放金额在约定时限到期后支付。
（三）中长期激励按相关方案规定执行，以绩效评价为重要依据。
（四）公司依法代扣代缴个人所得税及其他法定费用。第十四条 止付追索
公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效年薪和中长期激励收入予以重新考核并
相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公
司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效年薪和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效年薪和中长期激励
收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第十五条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家法律法规、规范
性文件或《公司章程》相冲突，按届时有效的有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十六条 本制度由公司董事会负责修订、解释。
第十七条 本制度经公司股东会审议通过后生效并施行，原《华润三九医药股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/92b5d7c2-550f-493a-a7ea-82cb84613ad6.PDF
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2026-06-08 18:04│华润三九（000999）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2026 年第六次会议审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股
东会的议案》，公司定于 2026年 6月 26 日（星期五）召开 2026 年第一次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东会由公
司第九届董事会 2026 年第六次会议决定召开。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 26 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 06 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 06月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 22 日
7、出席对象：
（1）于 2026 年 06 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路 1号华润三九医药工业园综合办公中心会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票 √
提案
1.00 关于制定《华润三九医药股份有限公司 非累积投票 √
薪酬管理制度》的议案 提案
2.00 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪 非累积投票 √
酬方案的议案 提案
3.00 关于子公司拟注册发行债务融资工具 非累积投票 √
的议案 提案
上述提案经公司董事会 2026 年第六次会议审议通过。各提案内容详见公司于 2026 年 6 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告。
以上提案逐项表决，审议提案 2时，关联股东需回避表决。公司将对中小股东进行单独计票,并将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 6月 23日-6 月 25日 9：00-16：30。
2、登记地点：华润三九医药工业园综合办公中心 1003 室。
3、登记方式：凡出席本次现场会议的股东应提供本人身份证办理参会登记手续；股东委托授权的代理人应提供授权委托书、委
托人以及被委托人身份证办理参会登记手续；法人股东代理人应提供盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、出席人本
人身份证办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书”附后）。
4、会议联系方式：联系电话：0755-66853868；0755－83360999-393042、392210、392209；邮箱：000999@999.com.cn；传真：
0755－83360999-396006；邮编：518110。
5、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
6、会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、华润三九医药股份有限公司董事会 2026 年第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/6162dbad-354c-45b3-94f1-f520bd9a231a.PDF
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2026-06-08 18:03│华润三九（000999）：关于子公司拟注册发行债务融资工具的公告
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华润三九医药股份有限公司（以下简称“华润三九”或“公司”）于 2026 年6 月 8 日召开董事会 2026 年第六次会议，审议
通过了《关于子公司拟注册发行债务融资工具的议案》。为拓宽融资渠道，优化企业融资结构、降低融资成本，促进稳定可持续发展
，公司控股子公司昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币
10 亿元（含 10 亿元）的银行间债券市场非金融企业债务融资工具。该事项尚需提交公司股东会审议。具体事宜如下：
一、发行方案
（一）发行市场及品种
昆药集团拟在中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据。
（二）注册发行额度
不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），最终额度以中国银行间市场交易商协会审批注册的金额为准。
（三）发行时间与期限
根据市场情况及昆药集团资金需求，在注册额度有效期内，一次或分期在全国银行间债券市场公开发行。具体发行时间与期限根
据市场情况确定。
（四）发行对象
全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）。
（五）发行利率：根据发行时市场情况和昆药集团资信评级情况，由昆药集团与承销机构协商确定。
（六）资金用途：按照相关法律及监管部门要求使用，包括但不限于：置换及优化部分债务、补充经营所需流动资金等。
（七）增信安排：根据市场情况和相关监管机构要求确定。
（八）决议有效期：自昆药集团股东会审议通过之日起一年内有效。若昆药集团在授权有效期内取得本次发行必要的监管批复，
则昆药集团可在该等批复确认的有效期内完成有关发行。
二、提请股东会授权事项
为顺利推进本次债务融资工具的注册、发行等工作，本事项经华润三九、昆药集团股东会审议通过后，由昆药集团经营管理层依
照法律法规的有关规定，在股东会审议通过的框架和原则下，实施与本次发行相关的一切事宜，包括但不限于：
（一）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和昆药集团资金需求，确定本次发行的具体金额、期限、发行期数、利率、承
销方式及发行时机等具体方案；
（二）决定聘请为本次发行提供服务的承销商及其他中介机构；
（三）办理本次债务融资工具存续期内相关的付息兑付手续；
（四）签署与本次债务融资工具注册发行相关的法律文件；
（五）如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由股东会重新表决的事项外，可依据监管部
门的意见对本次注册发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
（六）与本次债务融资工具注册发行有关的其他一切必要事宜。
若昆药集团已于决议有效期内取得本次发行必要的监管批复，授权事项在上述债务融资工具发行兑付实施完成之日前持续有效。
三、本次发行债务融资工具的审批程序
昆药集团不是失信责任主体。本次注册发行债务融资工具事项尚需提交华润三九及昆药集团股东会审议，待华润三九及昆药集团
股东会审议通过后报中国银行间市场交易商协会获准注册发行后实施。
公司将按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/eeef61c2-a388-4c86-9420-504e1aee05e5.PDF
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2026-06-08 18:02│华润三九（000999）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《
公司章程》《公司薪酬管理制度》的规定，结合公司实际情况，制定公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。公司于 2026 年
6月 8日召开董事会 2026 年第六次会议，审议了《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，
全体董事均回避表决，本议案将提请公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、 适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、 适用期限
自公司股东会审议通过之日起至新的薪酬方案审议通过之日止。
三、 薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1.独立董事：实行固定津贴制，津贴标准为每人每年 18 万元（含税）；董事可以自愿放弃享受或领取薪酬。
2.非独立董事：在公司担任其他职务的非独立董事，其薪酬按照其所任职务对应的公司相关薪酬与考核制度执行，其董事职务不
单独领取董事津贴；不在公司担任具体职务的非独立董事，原则上不领取薪酬，也不再另行领取董事津贴（股东会另有决议的除外）
。
（二）高管薪酬方案
高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪、中长期激励等构成，其中绩效年薪、中长期激励为浮动薪酬，绩效年薪占比原则上
不低于基本年薪与绩效年薪总额的 60%。公司高级管理人员按国家有关部门规定及公司制度享受社会保险及其他福利待遇。如有变化
或未提及的其他特殊情况，由董事会批准后执行。
四、 其他说明
1.董事津贴及高级管理人员基本年薪按月发放。
2.绩效年薪以年度绩效评价为重要支付依据，同时建立绩效年薪递延支付制度，按相应比例核定当期发放金额与递延发放金额，
当期发放金额在当年年度报告披露和绩效评价后支付，递延发放金额在约定时限到期后支付。中长期激励按相关方案规定执行，以绩
效评价为重要依据。
3.公司依法代扣代缴个人所得税及其他法定费用。
4.董事（含独立董事）出席公司董事会、股东会的差旅费以及按照《公司章程》行使职权所需费用，均由公司据实报销。
5.公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
6.上述方案未尽事宜，按照国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。上述方案如与国家法律法规、规范性文
件或《公司章程》相冲突，按届时有效的有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
五、 备查文件
1. 董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议
2. 董事会 2026 年第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/3ab37f6e-77d8-42ed-abef-42bc6a91dcf2.PDF
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2026-06-08 18:01│华润三九（000999）：董事会2026年第六次会议决议公告
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华润三九医药股份有限公司董事会2026年第六次会议于2026年 6月8日下午在华润三九医药工业园综合办公中心 107 会议室以现
场会议方式召开。会议通知以书面方式于 2026 年 6月 5日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事 11 人，实到董
事 11 人。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以
投票方式审议了以下议案，并形成决议：
一、 关于制定《华润三九医药股份有限公司薪酬管理制度》的议案
本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
《华润三九医药股份有限公司薪酬管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。
该议案将提交下一次股东会审议。
二、 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
本议案提交董事会前已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，将该议案提交公司董事会 2026 年第六次会
议审议。
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（2026-022）。
全体董事回避表决，该议案将提交下一次股东会审议。
三、 关于子公司拟注册发行债务融资工具的议案
本议案提交董事会前已经公司董事会战略投资委员会审议通过。
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于子公司拟注册发行债务融资工具的公告》（2026-023）。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。
该议案将提交下一次股东会审议。
四、 关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（2026-024）。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/9b3e4cdb-b233-4216-bd50-304ecfbfe73b.PDF
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2026-06-08 17:59│华润三九（000999）：华润三九薪酬管理制度
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（经公司董事会 2026 年第六次会议审议通过，待公司 2026 年第一次临时股东会审议）
第一章 总则
第一条 为进一步完善华润三九医药股份有限公司（以下简称华润三九或公司）的治理制度，完善国有企业市场化经营机制，强
化建立市场化薪酬体系，促进公司战略目标与长期价值的实现，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和
规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于华润三九医药股份有限公司，《公司章程》规定的公司董事以及高级管理人员。
第三条 管理原则
（一）按业绩付薪。薪酬应与公司经营业绩、个人业绩相匹配。
（二）按岗位付薪。薪酬应与所任岗位价值相关联。
（三）按能力付薪。薪酬应与能力与岗位要求的匹配度相关联。
（四）按市场付薪。薪酬应与市场发展相适应、与公司可持续发展相协调，应结合所在行业的市场薪酬水平、公司的市场地位、
发展阶段、人才策略以及成本承受力等因素合理确定。
（五）合规付薪。薪酬兑付需遵循国家相关法律法规、规范性文件和公司制度要求。
第二章 管理机构与职责
第四条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
第五条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并组织进行绩效评价，制定及审查董事、高级管理人
员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
第六条 公司人力资源中心配合董事会薪酬与考核委员会进行董事及高级管理人员绩效薪酬管理的具体实施。
第七条 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第三章 工资总额决定机制
第八条 公司根据企业功能定位以及当年经济效益和劳动生产率的预算情况，参考劳动力市场价位等，构建由工资效益联动、效
率对标调节和工资水平调控等共同组成、协调运转的工资总额决定机制。根据国家相关规定，对公司改革创新发展具有重大影响的事
项可列入工资总额特殊事项清单范围，予以适度支持。
第四章 董事、高级管理人员绩效考核
第九条 独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行，通过独立董事述职报告进行说明。由董事会对非独立董事履
行职责的情况进行评价，通过董事会工作报告向股东会报告。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
第十条 高级管理人员的绩效考核实行年度考核与任期考核相结合的考核制度，按照任期制和契约化管理要求执行，考核结果作
为绩效年薪和中长期激励收入确定和支付的重要依据，并严格按照契约约定刚性兑现薪酬。绩效评价依据经审计的财务数据开展。
第五章 董事、高级管理人员薪酬管理
第十一条 公司董事的薪酬
（一）独立董事薪酬：独立董事实行固定津贴制，具体标准由董事会薪酬与考核委员会拟定，并经董事会审议通过后提交股东会
审议批准。
（二）非独立董事薪酬：在公司担任其他职务的非独立董事，其薪酬按照其所任职务对应的公司相关薪酬与考核制度执行，其董
事职务不单独领取董事津贴；不在公司担任具体职务的非独立董事，原则上不领取薪酬，也不再另行领取董事津贴（股东会另有决议
的除外）。
（三）董事可以自愿放弃享受或领取薪酬。
第十二条 公司高级管理人员的薪酬
高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪、中长期激励等构成，其中绩效年薪、中长期激励为浮动薪酬，绩效年薪占比原则上
不低于基本年薪与绩效年薪总额的 60%。
（一）基本年薪是年度基本收入，根据岗位价值、个人能力、管理经验和市场水平等因素确定。
（二）绩效年薪根据个人年度业绩考核结果，结合公司年度经营业绩等各项因素确定。
（三）中长期激励是指为鼓励管理团队长期、稳定地为公司服务，着眼于公司长期效益，实现公司战略目标而授予的现金性任期
激励或股权激励。
（四）公司高级管理人员按国家有关部门规定及公司制度享受社会保险及其他福利待遇。
亏损上市公司应当在高级管理人员薪酬审议各环节特别说明高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
以上未提及的其他特殊情况，由董事会批准后执行。薪酬结构与薪酬标准应符合法律法规、规范性文件及公司制度要求。
第十三条 薪酬的发放
（一）董事津贴及高级管理人员基本年薪按月发放。
（二）绩效年薪以年度绩效评价为重要支付依据，同时建立绩效年薪递延支付制度，按相应比例核定当期发放金额与递延发放金
额，当期发放金额在当年年度报告披露和绩效评价后支付，递延发放金额在约定时限到期后支付。
（三）中长期激励按相关方案规定执行，以绩效评价为重要依据。
（四）公司依法代扣代缴个人所得税及其他法定费用。第十四条 止付追索
公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效年薪和中长期激励收入予以重新考核并
相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公
司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效年薪和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效年薪和中长期激励
收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第十五条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家法律法规、规范
性文件或《公司章程》相冲突，按届时有效的有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十六条 本制度由公司董事会负责修订、解释。
第十七条 本制度经公司股东会审议通过后生效并施行，原《华润三九医药股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/3d6ef8ad-e7c7-4f45-92b3-4051fc077d00.PDF
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2026-05-20 18:52│华润三九（000999）：2025年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1. 华润三九医药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025 年度权益分派方案已获2026年 4月16日召开的公司2025
年年度股东会审议通过，分派方案的具体内容为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 5.90 元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前，如享有利润分配权的股份总
额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2. 自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3. 根据《公司法》的规定，公司回购账户中持有的股份不享有参与利润分配的权利。截至本公告披露当日收市，公司股票回购
专用账户中剩余回购股份 0股。
4. 本次实施的分配方案及其调整原则与股东会审议通过的分配方案一致。
5. 本次实施分配方案距离公司股东会审议通过时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的1,664,217,858股为基数，向全体股东每10股派5
.900000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售
股的个人和证券投资基金每 10 股派 5.310000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别
化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励
限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实
行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 1.1800
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.590000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 28 日，除权除息日为：2026 年 5月 29 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 28 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年 5月 29 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2. 以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****880 华润医药控股有限公司
2 08*****759 惠州市壬星工贸有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 11 日至登记日：2026 年 5月 28 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、有关咨询方法
1. 咨询地址：深圳市龙华区观澜高新园区观清路 1号综合办公中心 1003室
2. 咨询联系人：邢健
3. 咨询电话：0755-66853868、0755-83360999-392210、392209
4. 传真电话：0755-83360999-396006
七、备查文件
1. 登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2. 华润三九医药股份有限公司董事会 2026 年第三次会议决议；
3. 华润三九医药股份有限公司 2025 年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/d0561927-b5fa-431a-821e-f165b53acfcc.PDF
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2026-04-24 18:06│华润三九（000999）：董事会2026年第五次会议决议公告
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华润三九医药股份有限公司董事会 2026 年第五次会议于 2026 年 4月 24日下午在华润三九医药工业园综合办公中心 107 会议
室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于 2026 年 4月 14 日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事 11 人
，实到董事 11 人。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效
。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、 关于公司总裁 2025 年度工作报告的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。
二、 关于公司 2026 年度商业计划的议案
本议案提交董事会前已经公司董事会战略投资委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。
三、 关于公司 2026 年第一季度报告的议案
本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过并发表意见。详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司 2026 年第
一季度报告》（2026-018）。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。
四、 关于控股子公司内部借款的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。
五、 关于内部审计机构负责人变更的议案
本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
同意聘任张晓强先生担任公司审计部总经理。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。
六、 关于公司高级管理人员领军科技人才补助的议案
本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。
七、 关于确定公司部分高级管理人员薪酬的议案
本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/83086e1a-3879-4d1e-bdd7-80ec4913b78e.PDF
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2026-04-24 18:06│华润三九（000999）：2026年一季度报告
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华润三九（000999）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e88a42a3-b25b-4308-8256-a58a7f5a5c71.PDF
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2026-04-24 18:02│华润三九（000999）：关于公司会计政策变更的公告
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特别提示:
本次会计政策变更是华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布
的《企业会计准则解释第19 号》（以下简称“准则解释 19 号”）的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量
产生重大影响，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议。
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
2025 年 12 月，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 19 号>的通知》（财会〔2025〕32 号），规定“关于非同一控
制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用
电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且
其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。
（二）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的准则解释 19 号要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍
按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他
相关规定执行。
（四）变更时间
公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的准则解释 19 号的相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地
反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整，
不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/21cd0fc2-60f6-4278-9afa-c8d1591f15c1.PDF
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2026-04-16 18:29│华润三九（000999）：2025年年度股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会无否决议案。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、华润三九医药股份有限公司 2025 年年度股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2026 年 4月 16
日下午 14:30 在公司综合办公中心 107 会议室召开。同时，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026 年 4月 1
6 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 4月 16 日 9
：15 至 15:00期间的任意时间。
2、出席本次股东会的股东情况如下：
出席会议的股东及股东授权委托代表人数 1,001
代表股份数（股） 1,087,674,562
占公司有表决权股份总数的比例（%） 65.3565
其中
2.1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 10
代表股份数（股）占公司有表决权股份总数的比例（%） 1,057,508,32663.5439
2.2、参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数 991
代表股份数（股） 30,166,236
占公司有表决权股份总数的比例（%） 1.8126
2.3、参加表决的中小股东及股东授权委托代表人数 1,000
代表股份数（股） 35,531,883
占公司有表决权股份总数的比例（%） 2.1350
3、本次股东会由公司董事会召集，董事长邱华伟先生主持。公司董事、部分高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
4、本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。
二、提案审议和表决情况
（一）表决方式：现场书面表决及网络投票
（二）表决结果
1、关于公司 2025 年度权益分派预案的议案
总体表决情况：同意 1,087,032,162 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9409%；反对 587,554 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.0540%；弃权 54,846 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0050%。
其中，中小股东的表决情况：同意 34,889,483 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1920%；反对 587,55
4 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6536%；弃权 54,846 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1544%。
表决结果：通过
2、关于与广东华润银行开展业务合作的关联交易议案
本议案为关联交易议案，关联股东华润医药控股有限公司持有本公司1,052,142,679 股股份，对本议案回避表决。
总体表决情况：同意 34,662,035 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5519%；反对 755,162 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的2.1253%；弃权 114,686 股（其中，因未投票默认弃权 18,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.3228%。
其中，中小股东的表决情况：同意 34,662,035 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5519%；反对 755,16
2 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1253%；弃权 114,686 股（其中，因未投票默认弃权 18,000 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3228%。
表决结果：通过
3、关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案
总体表决情况：同意 1,086,769,641 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9168%；反对 719,491 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.0661%；弃权 185,430 股（其中，因未投票默认弃权 18,800 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0170%。
其中，中小股东的表决情况：同意 34,626,962 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4532%；反对 719,49
1 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0249%；弃权 185,430 股（其中，因未投票默认弃权 18,800 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5219%。
表决结果：通过
4、关于董事、高级管理人员年度报酬的议案
总体表决情况：同意 1,086,160,860 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8608%；反对 1,091,656 股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.1004%；弃权 422,046 股（其中，因未投票默认弃权 16,520 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0388%。
其中，中小股东的表决情况：同意 34,018,181 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.7399%；反对 1,091,
656 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0723%；弃权 422,046 股（其中，因未投票默认弃权16,520股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1878%。
表决结果：通过
5、关于公司控股子公司昆药集团 2026 年度担保计划的议案
总体表决情况：同意 1,086,545,858 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8962%；反对 924,788 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.0850%；弃权 203,916 股（其中，因未投票默认弃权 21,000 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0187%。
其中，中小股东的表决情况：同意 34,403,179 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8234%；反对 924,78
8 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6027%；弃权 203,916 股（其中，因未投票默认弃权 21,000 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5739%。
表决结果：通过
6、关于公司控股子公司天士力 2026 年度担保计划的议案
总体表决情况：同意 1,086,548,358 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8965%；反对 917,948 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.0844%；弃权 208,256 股（其中，因未投票默认弃权 20,400 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0191%。
其中，中小股东的表决情况：同意 34,405,679 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8304%；反对 917,94
8 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5834%；弃权 208,256 股（其中，因未投票默认弃权 20,400 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5861%。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所胡江奇律师、唐瑾律师出席了本次股东会并出具了法律意见书，认为公司本次会议的召集、召
开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、
法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、华润三九医药股份有限公司 2025 年年度股东会决议
2、律师出具的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/b30ed436-681e-45a7-8972-f85a35f47030.PDF
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2026-04-16 18:29│华润三九（000999）：华润三九2025年年度股东会法律意见书
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上海市锦天城（深圳）律师事务所
地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层
电话：0755-82816698 传真：0755-82816898
邮编：518000
上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于华润三九医药股份有限公司
2025 年年度股东会的
法律意见书
致：华润三九医药股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召
开 2025 年年度股东会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等有关
法律、法规、规章和其他规范性文件以及《华润三九医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法
律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见
书所需审查的相关文件、资料，并现场参加了公司本次股东会的全过程。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开、出席现场会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是
否符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东会会议审议的议案内容以及
该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性
意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本法律意见书仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
有鉴于此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神
，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集人资格及召集、召开程序
经核查，公司本次股东会是由公司董事会 2026 年第四次会议召集召开的。公司已于 2026 年 3 月 24 日在《中国证券报》《
证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《华润三九医药股份有限公司关于召开 2025 年年度
股东会的通知的公告》，将本次股东会的召集人、召开的合法合规性、召开的日期和时间、召开方式、股权登记日、出席对象、会议
地点等基本情况以及会议审议事项、提案编码、会议登记等事项、参加网络投票的具体操作流程等予以公告，公告刊登的日期距本次
股东会的召开日期已达 20 日，股权登记日与会议召开日期之间间隔不多于 7 个工作日。
本次股东会现场会议于 2026 年 4 月 16 日下午 14:30 在深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路 1 号华润三九医药工
业园综合办公中心会议室召开。网络投票时间为 2026 年 4 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026 年
4 月 16 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 4 月
16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
1、根据公司出席本次股东会现场会议的股东签名及授权委托书等材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人为 10 名
，代表有表决权的股份1,057,508,326 股，占公司股份总数的 63.5439%。
经本所律师核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东会网络投票的股东共 991 名，代表有表决权的股份 30,166,236 股，
占公司股份总数的 1.8126%。
上述通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由深圳证券交易所交易系统予以认证，故本所律师认为，参与本次股东会网
络投票的股东资格合法有效。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共 1,000 名，代表有表决权的股份 35,531,883 股，占公司股份总数的 2.1350
%。
4、经核查，出席本次股东会现场会议的其他人员为公司董事和部分其他高级管理人员，该等人员均具备出席本次股东会的资格
。
三、本次股东会审议的议案
经本所律师审查，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的公告中所列明的审议事项相
一致；本次股东会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会以现场投票、网络投票相结合的表决方式，对审议事项进行了表决。本次股东会
投票表决结束后，公司合并统计并现场公布了审议事项的现场投票、网络投票的表决结果：
1、审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》
表决结果：同意 1,087,032,162 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9409％；反对 587,554 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0540％；弃权54,846 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0050％。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意 34,889,483 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1920％；反对 587,5
54 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6536％；弃权 54,846 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1544％。
根据表决结果，该议案审议通过。
2、审议通过《关于与广东华润银行开展业务合作的关联交易议案》
表决结果：同意 34,662,035 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.5519％；反对 755,162 股，占出席会议所有股东所持股
份的 2.1253％；弃权 114,686 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3228％。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意 34,662,035 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.5519％；反对 755,1
62 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1253％；弃权 114,686 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3228％。
该议案涉及关联事项，关联股东华润医药控股有限公司对此议案回避表决。
根据表决结果，该议案审议通过。
3、审议通过《关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案》
表决结果：同意 1,086,769,641 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9168％；反对 719,491 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0661％；弃权185,430 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0170％。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意 34,626,962 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.4532％；反对 719,4
91 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0249％；弃权 185,430 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5219％。
根据表决结果，该议案审议通过。
4、审议通过《关于董事、高级管理人员年度报酬的议案》
表决结果：同意 1,086,160,860 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8608％；反对 1,091,656 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.1004％；弃权422,046 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0388％。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意 34,018,181 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.7399％；反对 1,091
,656 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0723％；弃权 422,046 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1878％。
根据表决结果，该议案审议通过。
5、审议通过《关于公司控股子公司昆药集团 2026 年度担保计划的议案》
表决结果：同意 1,086,545,858 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8962％；反对 924,788 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0850％；弃权203,916 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0187％。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意 34,403,179 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8234％；反对 924,7
88 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6027％；弃权 203,916 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5739％。
根据表决结果，该议案审议通过。
6、审议通过《关于公司控股子公司天士力 2026 年度担保计划的议案》
表决结果：同意 1,086,548,358 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8965％；反对 917,948 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0844％；弃权208,256 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0191％。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意 34,405,679 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8304％；反对 917,9
48 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5834％；弃权 208,256 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5861％。
根据表决结果，该议案审议通过。
公司出席本次股东会现场会议的股东以记名投票方式对上述审议事项进行了表决，相关计票、监票均按照《上市公司股东会规则
》《公司章程》的规定分别进行。
公司部分股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统对本次股东会上述审议事项进行了网络投票，深圳证券信息有限公
司提供了本次网络投票的表决统计数据。
经本所律师审查，本次股东会表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文
件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表
决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式肆份，经本所盖章并由本所负责人、见证律师签字后生效。
http://d
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2026-04-01 20:25│华润三九（000999）：重大资产购买之2025年专项持续督导意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“独立财务顾问”）作为华润三九医药股份有限公司重大资产购买昆
药集团股份有限公司控制权（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。
根据《公司法》《证券法》《重大资产重组管理办法》与《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的有关要求，
本独立财务顾问经过审慎核查，结合上市公司 2025年年度报告，出具本次重大资产重组的专项持续督导意见，特作如下声明：
1、本专项持续督导意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均已向本独立财务顾问保证，其所提供的有关本次
重大资产重组的相关信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性
差异。
3、本专项持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本专项持续督导意见所做出的任何投资决策而产生的相
应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。
4、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本专项持续督导意见中列载的信息和对本专项持续督导意见做任
何解释或者说明。
5、本独立财务顾问提请投资者认真阅读上市公司发布的与本次交易相关的文件全文。
释 义
本专项持续督导意见中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
本专项持续督导 指 《华泰联合证券有限责任公司关于华润三九医药股份有限公司重
意见、本持续督导 大资产购买之 2025年专项持续督导意见》
意见
本次交易、本次重 指 华润三九协议受让华立医药集团有限公司（以下简称“华立医药”）
大资产重组 所持昆药集团 208,976,160 股股份（占昆药集团已发行股份总数的
27.56%）和华立集团股份有限公司（以下简称“华立集团”）所持
昆药集团 3,335,456股股份（占昆药集团已发行股份总数的 0.44%）
《重组报告书》 指 《华润三九医药股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订
稿）》
上市公司、公司、 指 华润三九医药股份有限公司
华润三九
昆药集团、标的公 指 昆药集团股份有限公司
司
华润医药控股 指 华润医药控股有限公司，为华润三九控股股东
承诺方 指 本次交易中，出具《关于避免同业竞争的承诺函》的相关方，即华
润三九、华润医药控股与中国华润有限公司
《股权转让协议》 指 2022 年 5月 6日，华润三九与华立医药和华立集团签署的《股份
转让协议》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重大资产重组 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
管理办法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
元、万元 指 人民币元、万元
独立财务顾问 /华 指 华泰联合证券有限责任公司
泰联合证券
注：本专项持续督导意见中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本专项持续督导意见所引
用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该等财务数据计算的财务指标。
本次交易已经上市公司 2022年董事会第七次会议、2022年董事会第十六次会议和上市公司 2022年第五次临时股东大会审议通过
。2022年 12月 31日，华润三九公告了《华润三九医药股份有限公司重大资产购买实施情况报告书》。根据《重大资产重组管理办法
》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关规定，本独立财务顾问对本次交易的持续督导期至 2023 年 12 月 31日届满
；持续督导期限届满后，仍存在尚未完结的督导事项的，独立财务顾问应当就相关事项继续履行持续督导职责。
进入督导期后，本独立财务顾问出具了《华泰联合证券有限责任公司关于华润三九医药股份有限公司重大资产购买之 2022年度
持续督导核查意见》《华泰联合证券有限责任公司关于华润三九医药股份有限公司重大资产购买之 2023年度持续督导工作报告》《
华泰联合证券有限责任公司关于华润三九医药股份有限公司重大资产购买之 2024年专项持续督导意见》。鉴于本次交易中上市公司
就解决与昆药集团间同业竞争的承诺尚在履行过程中，本独立财务顾问继续对相关事项履行持续督导职责。
一、解决同业竞争承诺情况
本次交易完成后，华润三九成为昆药集团的控股股东，华润三九控股股东华润医药控股与昆药集团在医药流通类业务方面存在同
业竞争，同时华润三九控制的下属企业昆明华润圣火药业有限公司与昆药集团在血塞通软胶囊产品方面存在同业竞争。
针对上述同业竞争，华润三九、华润医药控股、中国华润已于 2022年 5月9日出具《关于解决和避免同业竞争的承诺》，承诺“
自本次交易完成后五年内，按照法定程序通过包括但不限于托管、资产重组、一方停止相关业务、调整产品结构、设立合资公司等方
式解决承诺方及其控制的企业与昆药集团及其控制的企业之间现存的同业竞争问题。”
二、解决同业竞争承诺履行情况
针对血塞通软胶囊产品的同业竞争，昆药集团已于 2024年 11月 21 日与华润三九签署《华润三九医药股份有限公司与昆药集团
股份有限公司关于昆明华润圣火药业有限公司之股权转让协议》，昆药集团以自有或自筹资金人民币 17.91亿元收购华润三九持有的
昆明华润圣火药业有限公司 51%股权，以解决华润三九与昆药集团之间的血塞通软胶囊产品的同业竞争问题。2024 年 12 月 20 日
，华润圣火股权转让的相关工商变更登记手续已经办理完成。
针对医药流通领域的同业竞争业务，根据承诺方在本次交易中作出的承诺，承诺方将在交易完成后五年内，按照法定程序通过包
括但不限于托管、资产重组、一方停止相关业务、调整产品结构、设立合资公司等方式解决承诺方及其控制的企业与昆药集团及其控
制的企业之间的同业竞争；目前上述承诺尚在承诺的解决期限内。
经核查，本独立财务顾问认为：截至本专项持续督导意见出具日，承诺方已采取措施解决了与昆药集团在血塞通软胶囊产品的同
业竞争；针对医药流通领域的同业竞争，承诺尚在解决期限内，承诺方不存在违反相关承诺的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/48dd6c87-5c59-45d5-b8c9-a7f030e0d8fe.PDF
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2026-04-01 20:25│华润三九（000999）：华泰联合证券有限责任公司关于华润三九2025年现场检查报告
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华润三九（000999）：华泰联合证券有限责任公司关于华润三九2025年现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/8e00a6c1-d246-4ac6-adce-dae324f1aaa3.PDF
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2026-04-01 20:25│华润三九（000999）：重大资产购买之2025年度持续督导的核查意见
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华润三九（000999）：重大资产购买之2025年度持续督导的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/0500fd9b-0504-458f-b6c0-d3742744de21.PDF
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2026-04-01 20:22│华润三九（000999）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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华润三九（000999）：关于举行2025年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/edcc4f44-e0be-4d5f-8026-a1905504f8f2.PDF
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2026-03-25 17:52│华润三九（000999）：关于控股股东的股东华润医药集团有限公司刊发2025年业绩公告的提示性公告
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华润三九（000999）：关于控股股东的股东华润医药集团有限公司刊发2025年业绩公告的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/3ddd6b26-367c-43b6-8ce1-a8b6b895cd32.PDF
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2026-03-23 18:56│华润三九（000999）：董事会2026年第四次会议决议公告
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华润三九医药股份有限公司董事会 2026 年第四次会议于 2026 年 3月 23 日在华润三九医药股份有限公司综合办公中心 108
会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于 2026 年 3月 20 日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事 1
1 人，实到董事 11人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法
有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、关于公司控股子公司昆药集团 2026 年度担保计划的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于公司控股子公司昆药集团2026 年度担保计划的公告》（2026-011）。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。
该议案将提交公司下一次股东会审议。
二、关于公司控股子公司天士力 2026 年度担保计划的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于公司控股子公司天士力2026 年度担保计划的公告》（2026-012）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。
该议案将提交公司下一次股东会审议。
三、关于召开公司 2025 年年度股东会的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（2026-013）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/ed749c41-111f-4233-bc9d-5a08a130a768.PDF
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2026-03-23 18:55│华润三九（000999）：关于公司控股子公司昆药集团2026年度担保计划的公告
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华润三九（000999）：关于公司控股子公司昆药集团2026年度担保计划的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/1cacf766-d695-4e3b-94d6-c2cb40a02956.PDF
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2026-03-23 18:55│华润三九（000999）：关于公司控股子公司天士力2026年度担保计划的公告
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华润三九（000999）：关于公司控股子公司天士力2026年度担保计划的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/aab51d3f-5449-4b7e-85c1-dab06fd4e91d.PDF
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2026-03-23 18:54│华润三九（000999）：关于召开2025年年度股东会的通知
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重要提示：
1、本次股东会无否决议案。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。
一、召开会议基本情况
1．股东会届次：2025 年年度股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东会由公
司第九届董事会 2026 年第四次会议决定召开。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 16 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 04 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 04月 16日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 09 日
7、出席对象：
（1）于 2026 年 04 月 09 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路 1 号华润三九医药工业园综合办公中心会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 非累积投票提 √
有提案 案
1.00 关于公司 2025 年度权益分派预 非累积投票提 √
案的议案 案
2.00 关于与广东华润银行开展业务 非累积投票提 √
合作的关联交易议案 案
3.00 关于公司董事会 2025 年度工作 非累积投票提 √
报告的议案 案
4.00 关于董事、高级管理人员年度报 非累积投票提 √
酬的议案 案
5.00 关于公司控股子公司昆药集团 非累积投票提 √
2026 年度担保计划的议案 案
6.00 关于公司控股子公司天士力 非累积投票提 √
2026 年度担保计划的议案 案
上述提案分别经公司董事会 2026 年第三次会议、董事会 2026 年第四次会议审议通过。各提案内容详见公司于 2026 年 3月 2
1 日、2026 年 3月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公
告。
以上提案逐项表决，审议提案 2、提案 4时，关联股东需回避表决。公司将对中小股东进行单独计票,并将根据计票结果进行公
开披露。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1．登记方式：凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持授权委托书
、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件
出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书”附后）。
2．登记时间：2026 年 4月 13 日-4 月 15 日 9：00-16：30。
3．登记地点：华润三九医药工业园综合办公中心 1003 室
4．注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5. 会议联系方式：联系电话：0755-66853868；0755－83360999-393042、398612 、 392210 、 392209 ； 邮 箱 ： 000999@9
99.com.cn ； 传 真 ： 0755 －83360999-396006；邮编：518110。
6. 会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1．华润三九医药股份有限公司董事会 2026 年第三次会议决议
2．华润三九医药股份有限公司董事会 2026 年第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/6184af32-c870-4d98-b896-c101d80a1fe9.PDF
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2026-03-21 00:30│华润三九（000999）：2025年可持续发展暨ESG报告
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华润三九（000999）：2025年可持续发展暨ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/5062b6d6-2be3-461d-8bb7-4a25a9660936.PDF
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2026-03-21 00:30│华润三九（000999）：2025年可持续发展暨ESG报告（英文版）
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华润三九（000999）：2025年可持续发展暨ESG报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/2f5e3d80-4340-4af4-b23f-7e6f9c36c7e8.PDF
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2026-03-20 20:25│华润三九（000999）：2025年度内部控制审计报告
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8th Floor, KPMG Tower (特殊普通合伙)
Oriental Plaza 中国北京
1 East Chang An Avenue 东长安街 1号
Beijing 100738 东方广场毕马威大楼 8层
China 邮政编码:100738
Telephone +86 (10) 8508 5000 电话 +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111 传真 +86 (10) 8518 5111
Internet kpm g.com/cn 网址 kpmg.com/cn
内部控制审计报告
毕马威华振审字第 2604667 号华润三九医药股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了华润三九医药股份有限公司 (以下简称“贵
公司”) 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
第 1 页，共 2 页KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙
制会计partnership and a member firm of the KPMG global 师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公organisati
on of independent member firms affiliated with 司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。KPMG International Limited, a
private English company
limited by guarantee.
内部控制审计报告 (续)
毕马威华振审字第 2604667 号
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
周永明
杨玲
中国 北京 2026 年 3 月 19 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/6a127e67-8e4d-4a6d-981a-3304ef7d9f53.PDF
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2026-03-20 20:25│华润三九（000999）：2025年年度审计报告
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华润三九（000999）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/2922b0ce-3f7b-45be-be3d-ff2758dcbaa0.PDF
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2026-03-20 20:24│华润三九（000999）：独立董事2025年度述职情况报告（王轶）
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华润三九（000999）：独立董事2025年度述职情况报告（王轶）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/2d7eb963-a2e6-4882-ab93-405f432dcd3f.PDF
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2026-03-20 20:24│华润三九（000999）：独立董事2025年度述职情况报告（孙健）
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华润三九（000999）：独立董事2025年度述职情况报告（孙健）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/e12b428a-ff30-4f3c-8cef-86530a9e3138.PDF
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2026-03-20 20:24│华润三九（000999）：独立董事2025年度述职情况报告（李梦涓）
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华润三九（000999）：独立董事2025年度述职情况报告（李梦涓）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/934de489-4a75-4028-857e-a1f63f606304.PDF
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2026-03-20 20:24│华润三九（000999）：独立董事2025年度述职情况报告（贺震旦)
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华润三九（000999）：独立董事2025年度述职情况报告（贺震旦)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/1bf52a4d-1189-467b-aaf8-88421aa02880.PDF
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2026-03-20 20:22│华润三九（000999）：关于公司2025年度权益分派预案的公告
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特别提示：
1.公司 2025 年度权益分派预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.9
0 元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。按 2025 年末总股本计算，共计派发现金981,888,536.22 元（含税）
。在实施权益分派的股权登记日前，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股
份总额为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2. 公司权益分派方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 19 日召开董事会 2026 年第三次会议，审议通过了《关于
公司 2025 年度权益分派预案的议案》，该议案将提交 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）权益分配预案的具体内容
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展、长远利益、未来投资计划以及股东利益的前提下
，公司拟定本年度权益分派预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 5.90 元
（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。按 2025 年末总股本计算，共计派发现金 981,888,536.22 元（含税）。
在实施权益分派的股权登记日前，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份
总额为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
同时，公司于 2025 年 10 月完成 2025 年半年度权益分派，每 10 股派发现金 4.50 元（含税），共计派发现金 748,914,463
.35 元（含税）。若按此计算，2025年度公司年度累计派发现金红利总额合计为 1,730,802,999.57 元（含税），占2025 年度公司
实现归属于上市公司股东的净利润的 50.59%。2025 年度未发生需采用集中竞价、要约方式实施的股份回购事项。
（二）公司 2025 年度经营情况
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现归属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 3,421,001,2
13.82 元 ， 未 分 配 利 润18,212,011,168.29 元。母公司实现净利润 3,406,160,577.65 元，根据《公司法》和《公司章程》的
规定，提取法定盈余公积 189,959,586.50 元，本年度末母公司未分配利润为 10,152,271,353.63 元。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 1,730,802,999.57 1,695,274,264.20 1,482,276,000
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 3,421,001,213.82 3,367,888,968.20 2,852,931,664.85
的净利润（元）
合并报表本年度末累 18,212,011,168.29
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 10,152,271,353.63
累计未分配利润（元）
上市是否满三个完整 ?是 □否
会计年度
最近三个会计年度累 4,908,353,263.77
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度平 3,213,940,615.6233
均净利润（元）
最近三个会计年度累 4,908,353,263.77
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市 □是 ?否
规则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警示
情形
其他说明：
公司最近三个会计年度累计现金分红金额不少于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》
第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司提出的权益分派预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程
》等规定。2025 年度权益分派预案的制定是基于公司目前的股本结构状况，综合考虑公司所处行业状况、历史分红情况和未来发展
战略等因素下做出的，能够促进公司的健康发展，合理的回报广大投资者，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的
情形。
四、备查文件
1. 董事会 2026 年第三次会议决议；
2. 董事会关于公司 2025 年度权益分派预案的意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/30b64fad-7942-43a6-af00-fb3562df5a1a.PDF
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2026-03-20 20:22│华润三九（000999）：2025年度内部控制评价报告
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华润三九（000999）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/3bae7458-0f96-46fb-bdf8-aad3bb8cc393.PDF
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2026-03-20 20:22│华润三九（000999）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》等要求，华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司独立董事贺震旦先生、李梦涓女
士、孙健先生、王轶先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，独立董事贺震旦先生、李梦涓女士、孙健先生、王轶先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任
除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进
行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/fa6e42ba-9c7a-4413-8934-cb5c0a2660ee.PDF
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2026-03-20 20:22│华润三九（000999）：2025年度投资者保护工作报告
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华润三九（000999）：2025年度投资者保护工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/bf775e80-ef63-497a-bcdf-c071e9d77581.PDF
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2026-03-20 20:22│华润三九（000999）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华润三九（000999）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/d1cc415b-3657-4b9e-99c3-07686e6cd1b9.PDF
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2026-03-20 20:22│华润三九（000999）：董事会审计委员会对2025 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，华润三九医药股份
有限公司（以下简称“华润三九”或“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员
会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于 1992 年 8月 18 日在北京成立，于 2012 年 7月 5日获财政部批准转制为特殊普
通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“毕马威华振”），2012 年 7月 10日取得工商营业
执照，并于 2012 年 8月 1日正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1号东方广场东 2座办公楼 8
层。毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。截至 2025 年 12月 31日，毕马威华振有合伙人 247 人
，注册会计师 1,412 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 330 人。
毕马威华振 2024 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审计业务收入超过人民币 40 亿元（包括境内法定证券业
务收入超过人民币 9 亿元，其他证券业务收入约人民币 10 亿元，证券业务收入共计超过人民币 19 亿元）。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 8月 14 日、2025 年 9月 1日分别召开董事会 2025 年第十次会议和 2025 年第五次临时股东大会，审议通过
了《关于续聘公司 2025 年年度审计机构的议案》。同意续聘毕马威华振担任公司 2025 年度审计机构。
二、 审计委员会对会计师事务所监督职责情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司审计委员会工作指引》《华润三九
董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）续聘会计师事务所履行工作
2025 年 8 月 14 日，董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过《关于续聘公司 2025 年年度审计机构的议案》，通过对
毕马威华振的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等的核查，认为毕马威华振具有上市公司审计服务经验，具备为公
司服务的资质要求，能够满足公司 2025 年度审计工作的要求，同意提名毕马威华振为公司 2025 年年度审计机构，同意将相关议案
提交董事会审议。根据年度财务报表审计及内部控制审计的工作量和所需时间，按照相关审计业务收费标准，董事会审计委员会 202
5 年第六次会议审议通过了《关于2025 年度审计费用的议案》，同意将议案提交董事会审议。
（二）审阅公司编制的财务报表
审计委员会于 2026年 2月 25日审阅了公司财务管理中心编制的 2025 年度财务报表，发表初步评价意见：公司财务会计报表依
照公司会计政策编制，会计政策运用恰当，会计估计合理；公司财务会计报表纳入合并范围的单位和报表内容完整，报表合并基础准
确。我们提请主审会计师事务所按照我国相关会计审计法规对公司财务报表及时进行审计，以确保财务报表能够合法、公允、完整地
反映公司 2025 年度财务状况、经营成果和现金流量情况。会计师事务所的审计意见是我们进一步发表意见和开展工作的基础。
（三）督促年度审计工作
审计委员会于 2025 年 10月 23 日听取了毕马威审计小组关于审计计划的汇报，并就年度审计情况与年审会计师进行了沟通。
审计委员会分别于 2026 年 2 月 5日以及 2026 年 2月 28 日发出《审计督促函》，要求毕马威按照年度审计计划，加快审计
工作进程，确保按计划完成审计工作。
审计委员会于 2026 年 3月 17 日听取了审计师汇报 2025 年度审计结果，并就年度审计情况与年审会计师进行了沟通。审计委
员会发表书面意见：公司财务报表按照企业会计准则的规定编制，在重大方面公允反映了公司 2025 年 12 月31 日的财务状况以及
2025 年度的经营成果和现金流量。
（四）对年度财务报告、年度报告及报告摘要、内部控制评价报告表决
2026 年 3 月 19 日，公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过公司 2025 年度财务报告、2025 年年度报告及报告
摘要、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。审计委员会重点关注财务会计报告的重大会计和审计问题，特别关注是否存
在与财务会计报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，审计委员会认为：1、公司 2025 年年度报告已按照企业会计准则及
公司会计政策编制，在重大方面公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025年年度的经营成果和现金流量。2、公司
2025 年年度报告中所记载的财务信息真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，所记载的信息能从各个方面真实地反映出公司 2025 年度的经营管理和财务状况等事项。3、在公司审计委员会提出本意见前
，没有发现参与2025 年年度报告编制人员有违反保密规定的行为，对报告期内的监督事项无异议。
三、 总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为毕马威华振审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，毕马威华
振在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，以公允、客观的态度进行独立审计。
华润三九医药股份有限公司董事会审计委员会
二○二六年三月二十日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/97d43c3e-9dab-4d0e-9053-87cd22a32274.PDF
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2026-03-20 20:22│华润三九（000999）：2025年度年审会计师履职情况评估报告
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华润三九（000999）：2025年度年审会计师履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/6fca63b8-ca1c-4f16-9d19-8675a3f55e36.PDF
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2026-03-20 20:22│华润三九（000999）：关于2025年度计提各项资产减值准备的公告
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华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 19 日召开董事会审计委员会 2026 年第二次会议、董事会 2
026 年第三次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度计提各项资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》以及公司会计政策的
相关规定，为更加真实、准确地反映公司截止至 2025 年 12月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对各项资产进行了
全面清查，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，同时对符合条件的资产减值准备予以转(核)销，具体情
况如下：
单位：万元
项目 本年计提 本年转回 本年转（核）销及其他
应收账款坏账准备 12,402.00 8,749.01 1,842.22
其他应收款坏账准备 5,063.37 2,563.11 899.15
其他以摊余成本计量的金融资 275.00 - -
产坏账准备
存货跌价准备 9,068.58 7,067.07 5,194.23
长期股权投资减值准备 3,145.48 - 91.96
固定资产减值准备 167.22 - 690.73
开发支出减值准备 3,689.35 - -
合计 33,811.00 18,379.19 8,718.29
一、资产减值准备计提情况
1．应收账款、其他应收款和其他以摊余成本计量的金融资产坏账准备计提和核销情况
公司以预期信用损失模型为基础，考虑客户类型、历史违约损失经验以及前瞻性等信息，评估应收账款、其他应收款和其他以摊
余成本计量的金融资产等金融工具的预期信用损失并确认减值准备。当公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量
时，公司直接减记该金融资产的账面余额。报告期内，公司根据相关计提方法，本期计提应收账款坏账准备 12,402.00 万元,转回应
收账款坏账准备 8,749.01 万元，核销以及汇率变动等影响应收账款坏账准备1,842.22 万元；本期计提其他应收款坏账准备 5,063.
37 万元，转回其他应收款坏账准备 2,563.11 万元，核销以及汇率变动等影响其他应收款坏账准备899.15 万元；本期计提其他以摊
余成本计量的金融资产坏账准备 275.00 万元。核销的应收款项已全额计提坏账准备，本次核销不影响当期损益。核销后公司仍然会
对该部分客户进行账销案存管理，保留追索权。
2、存货跌价准备计提和转（核）销情况
于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以
前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减
记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。公司期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，
按照存货类别计提存货跌价准备。报告期内，根据存货的成本与可变现净值孰低的原则，公司本期计提存货跌价准备 9,068.58 万元
，转回存货跌价准备 7,067.07万元，转（核）销及其他变动影响存货跌价准备 5,194.23 万元。
3、开发支出资产减值准备计提和转（核）销情况
公司至少每年对尚未达到可使用状态的无形资产估计其可收回金额。公司基于战略匹配度、研发项目情况及谨慎性原则，对在研
项目进行动态评估和调整，对存在减值迹象的研发项目，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明，资产的可收回金额低于其
账面价值的，资产的账面价值会减记至可收回金额。报告期内，公司本期计提开发支出减值准备 3,689.35 万元。
4、其他资产减值准备计提和转（核）销情况
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等资产，于资产负债表日存
在减值迹象的，公司将进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，公司于每年年度终了对商誉及使用寿命不
确定的无形资产估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间
较高者确定。报告期内，公司本期计提其他资产减值准备 3,312.70 万元，转（核）销及其他变动影响其他资产减值准备 782.69 万
元。
二、本次计提各项资产减值准备和转（核）销对公司的影响
基于谨慎性原则，公司本次计提各项资产减值准备共计 33,811.00 万元，转回各项资产减值准备 18,379.19 万元，转（核）销
及其他变动影响各项减值准备 8,718.29 万元，因计提各项减值准备减少公司 2025 年度利润 12,168.58 万元，相应减少所有者权
益 12,168.58 万元，对当期经营性现金流无影响，本次核销不影响当期损益。本次计提和转（核）销各项资产减值准备有利于客观
反映企业财务状况，依据充分、合理，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东
利益的情况。
三、董事会关于本次计提各项资产减值准备的合理性说明
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提各项资产减值准备以及确认转（核）销依据充分，公允地反映了公
司资产状况。本次计提各项资产减值准备以及确认转（核）销后，公司 2025 年财务报表能够更加公允反映截至 2025 年 12 月 31
日公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于提供真实可靠的会计信息。
五、备查文件
1．华润三九董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议
2. 华润三九董事会 2026 年第三次会议决议公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/17d341f4-ceee-4f4c-870c-236e353f5cc7.PDF
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2026-03-20 20:22│华润三九（000999）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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华润三九（000999）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/6ebd0c79-3ac4-4c2a-9441-7d0841e805ad.PDF
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2026-03-20 20:22│华润三九（000999）：2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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华润三九（000999）：2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/9236cad6-c631-4362-8fce-3225da150e51.PDF
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2026-03-20 20:22│华润三九（000999）：董事会2025年度工作报告
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华润三九（000999）：董事会2025年度工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/8abbfb8f-aa46-4d04-82d4-8d035ed4b0a6.PDF
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2026-03-20 20:21│华润三九（000999）：2025年年度报告摘要
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华润三九（000999）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/249b9075-551c-4f8d-884b-79472202930b.PDF
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2026-03-20 20:21│华润三九（000999）：董事会2026年第三次会议决议公告
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华润三九医药股份有限公司董事会 2026 年第三次会议于 2026 年 3 月 19 日在华润三九医药股份有限公司综合办公中心 107
会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于 2026 年 3 月 9 日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事 1
1 人，实到董事 11人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法
有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、关于公司 2025 年度财务报告的议案
本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。审计委员会认为：公司 2025 年度财务报告已按
照企业会计准则及公司会计政策编制，在重大方面公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025年度的经营成果和现
金流量。同意将 2025 年度财务报告提交董事会审核。
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司 2025 年年度报告》“第八节 财务报告”。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。
二、关于 2025 年度计提各项资产减值准备的议案
本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于 2025 年度计提各项资产减值准备的公告》（2026-005）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。
三、关于公司 2025 年度权益分派预案的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于公司 2025 年度权益分派预案的公告》（2026-006）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。
该议案将提交 2025 年年度股东会审议。
四、关于与广东华润银行开展业务合作的关联交易公告
本议案提交董事会前已经公司董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于与广东华润银行开展业务合作的关联交易公告》（2026-007）。
关联董事白晓松先生、于舒天先生、梁柱强先生回避表决。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。
该议案将提交 2025 年年度股东会审议。
五、关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案
董事会 2025 年度工作报告请参见巨潮资讯网相关公告（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。
该议案将提交 2025 年年度股东会审议。
六、关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案
本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。审计委员会认为：根据公司财务报告内部控制的
认定标准，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的
要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日
，公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制
有效性评价结论的因素。同意将 2025 年度内部控制评价报告提交董事会审核。
详细内容请参见巨潮资讯网相关公告（网址：http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票，审
议通过。
七、关于公司 2025 年度风险管理报告的议案
本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。
八、关于公司 2025 年度内控体系工作报告的议案
本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。
九、关于公司 2025 年内部审计工作报告及 2026 年内部审计计划的议案本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会 2026
年第二次会议审议通过。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。
十、关于公司 2025 年可持续发展暨 ESG 报告的议案
本议案提交董事会前已经公司董事会战略投资委员会 2026 年第一次会议审议通过。
详细内容请参见巨潮资讯网相关公告（网址：http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票，审
议通过。
十一、关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案
本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
公 司 2025 年 年 度 报 告 全 文 请 见 巨 潮 资 讯 网 相 关 公 告 （ 网 址 ：http://www.cninfo.com.cn），报告摘要
请见《华润三九医药股份有限公司 2025年年度报告摘要》（2026-008）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。
独立董事 2025 年度述职报告请参见巨潮资讯网相关公告（网址：http://www.cninfo.com.cn），独立董事将在 2025 年年度股
东会上进行述职。董事会关于独立董事独立性情况的专项意见请参见巨潮资讯网相关公告（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
公司 2025 年度年审会计师事务所履职情况评估报告请参见巨潮资讯网相关公告（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事会审计委员会对 2025 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告请参见巨潮资讯网相关公告（网址：http://www.c
ninfo.com.cn）。
十二、关于 2025 年度投资者保护工作报告的议案
详细内容请参见巨潮资讯网相关公告（网址：http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票，审
议通过。
十三、关于董事、高级管理人员年度报酬的议案
公司董事、高级管理人员年度报酬详见《公司 2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”“四、董事和高级管理人员
情况”“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。
本议案提交董事会前已提交公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，全体委员回避表决，将该议案提交公司董事
会 2026 年第三次会议审议。
全体董事回避表决，该议案将提交 2025 年年度股东会审议。
十四、关于质量回报双提升行动方案进展的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于质量回报双提升行动方案的进展公告》（2026-009）。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/9665acd5-f74a-4750-9eb0-4994d7f73020.PDF
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2026-03-20 20:21│华润三九（000999）：2025年年度报告
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华润三九（000999）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/4bbf7e7c-3c4a-4ecb-a437-c3dc7d2c5ab3.PDF
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2026-03-20 20:20│华润三九（000999）：关于与广东华润银行开展业务合作的关联交易公告
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华润三九（000999）：关于与广东华润银行开展业务合作的关联交易公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/1caa789c-3179-4b7a-be06-71ad382a02d1.PDF
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2026-02-06 18:53│华润三九（000999）：2025年度业绩快报
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华润三九（000999）：2025年度业绩快报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/c0922b67-bda1-41d6-841e-f04d6c5a57cc.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│华润三九：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225178865.PDF
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2026-03-21│华润三九：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-21/1225023101.PDF
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2025-10-25│华润三九：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224733660.PDF
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2025-08-16│华润三九：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-16/1224498660.PDF
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2025-04-29│华润三九：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223361441.PDF
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2025-03-13│华润三九：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-13/1222778310.PDF
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2024-10-26│华润三九：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221525948.PDF
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2024-08-24│华润三九：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220965002.PDF
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2024-04-20│华润三九：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-20/1219701644.PDF
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