公司公告☆ ◇000999 华润三九 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-06 18:53 │华润三九（000999）：2025年度业绩快报 │
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│2026-02-02 16:56 │华润三九（000999）：董事会2026年第二次会议决议公告 │
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│2026-01-05 16:36 │华润三九（000999）：董事会2026年第一次会议决议公告 │
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│2025-12-30 18:26 │华润三九（000999）：董事会2025年第十五次会议决议公告 │
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│2025-12-30 18:25 │华润三九（000999）：关于公司子公司采购能源暨关联交易的公告 │
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│2025-12-26 18:54 │华润三九（000999）：华润三九关联交易管理办法（2025年12月修订） │
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│2025-12-26 18:54 │华润三九（000999）：华润三九章程（2025年12月修订） │
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│2025-12-26 18:54 │华润三九（000999）：华润三九独立董事工作制度（2025年12月修订） │
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│2025-12-26 18:52 │华润三九（000999）：关于变更董事的公告 │
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│2025-12-26 18:50 │华润三九（000999）：2025年第七次临时股东会决议公告 │
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2026-02-06 18:53│华润三九（000999）：2025年度业绩快报
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华润三九（000999）：2025年度业绩快报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/c0922b67-bda1-41d6-841e-f04d6c5a57cc.PDF
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2026-02-02 16:56│华润三九（000999）：董事会2026年第二次会议决议公告
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华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“华润三九”）董事会 2026 年第二次会议于 2026 年 2月 2日下午在华润三
九医药工业园综合办公中心 107 会议室召开。会议通知以书面方式于 2026 年 1月 30日发出。会议由公司董事长邱华伟先生主持，
本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程
》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、关于聘任公司高级管理人员的议案
本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过并发表了审核同意意见。
董事会同意聘任颜炜先生担任公司副总裁，任期与公司第九届董事会任期一致。颜炜先生简历详见附件。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/5bf4173b-8a7c-472a-9b9f-1fe04aa2390a.PDF
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2026-01-05 16:36│华润三九（000999）：董事会2026年第一次会议决议公告
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华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“华润三九”）董事会 2026 年第一次会议于 2026 年 1 月 5 日上午以通讯
方式召开。会议通知以书面方式于 2025 年 12 月 31 日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事 11 人，实到董事
11 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形
成决议：
一、关于内部审计机构负责人变更的议案
本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
钟江先生因工作安排原因，不再担任公司审计部总经理。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/5ff463de-c9a0-457d-8c3f-7009bbdcf64d.PDF
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2025-12-30 18:26│华润三九（000999）：董事会2025年第十五次会议决议公告
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华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“华润三九”）董事会 2025 年第十五次会议于 2025 年 12 月 30 日上午在
华润三九医药工业园综合办公中心 107 会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于 2025 年 12 月 27 日发出。会议由董
事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《
公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、关于公司子公司采购能源暨关联交易的议案
本议案提交董事会前已经公司董事会独立董事专门会议全体成员同意并发表相关意见。详细内容请参见《华润三九医药股份有限
公司关于公司子公司采购能源暨关联交易公告》（2025-094）。
关联董事白晓松先生、于舒天先生、梁柱强先生回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0 票，审议通过。
二、关于公司部门更名的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/c6dbd16c-17f4-4d97-94b2-10893ed257df.PDF
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2025-12-30 18:25│华润三九（000999）：关于公司子公司采购能源暨关联交易的公告
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华润三九（000999）：关于公司子公司采购能源暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/6ec474f3-ddcd-44e5-b66e-c2cb54e29d4a.PDF
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2025-12-26 18:54│华润三九（000999）：华润三九关联交易管理办法（2025年12月修订）
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华润三九（000999）：华润三九关联交易管理办法（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/c3dd4901-3a2e-4e02-994b-8cb5414694e1.PDF
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2025-12-26 18:54│华润三九（000999）：华润三九章程（2025年12月修订）
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华润三九（000999）：华润三九章程（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/13a38033-d92b-4a13-83fa-12ddacdcfdf2.PDF
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2025-12-26 18:54│华润三九（000999）：华润三九独立董事工作制度（2025年12月修订）
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华润三九（000999）：华润三九独立董事工作制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/dbfb7ff1-1ae4-4dcd-864b-d695d5b94487.PDF
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2025-12-26 18:52│华润三九（000999）：关于变更董事的公告
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华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2025 年 12月 26 日收到董事崔兴品先生提交的辞职
报告。崔兴品先生由于工作调整原因，提请辞去公司董事职务，辞职后崔兴品先生不再在本公司担任职务。
崔兴品先生担任董事职务的原定任期至公司第九届董事会届满之日止，根据《公司章程》及有关规定，崔兴品先生的辞职自辞职
报告送达公司董事会时生效，崔兴品先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。截至
本公告日，崔兴品先生未持有本公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，已按照公司相关规定做好工作交接。公司董事会谨
对崔兴品先生在担任公司董事期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，近日公司召开职工代表大会，选举黄先锋先生为公司第九届董事会职工董事(简历
附后)，任期自公司股东会审议批准修订《公司章程》之日起，至第九届董事会届满之日止。本次选举职工董事后，公司第九届董事
会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/da4df361-82cc-4013-b542-6619d1e3a6d0.PDF
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2025-12-26 18:50│华润三九（000999）：2025年第七次临时股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会无否决议案。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、华润三九医药股份有限公司 2025 年第七次临时股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2025 年 12
月 26 日下午 14:30 在华润三九医药工业园综合办公中心 107 会议室召开。同时，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统投票
的时间为 2025年 12 月 26日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为 2025 年 12 月 26 日 9：15 至 15:00 期间的任意时间。
2、出席本次股东会的股东情况如下：
出席会议的股东及股东授权委托代表人数 869
代表股份数（股） 1,102,077,503
占公司有表决权股份总数的比例（%） 66.2219
其中
2.1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 4
代表股份数（股） 1,052,745,725
占公司有表决权股份总数的比例（%） 63.2577
2.2、参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数 865
代表股份数（股） 49,331,778
占公司有表决权股份总数的比例（%） 2.9643
2.3、参加表决的中小股东及股东授权委托代表人数 868
代表股份数（股） 49,934,824
占公司有表决权股份总数的比例（%） 3.0005
3、本次股东会由公司董事会召集，董事长邱华伟先生主持。公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
4、本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。
二、提案审议和表决情况
（一） 表决方式：现场书面表决及网络投票
（二） 表决结果
1、关于 2026 年度日常关联交易预计金额的议案
本议案为关联交易议案，关联股东华润医药控股有限公司持有本公司 1,052,142,679股股份，对本议案回避表决。
总体表决情况：同意49,058,061股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2442%；反对 735,688 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.4733%；弃权 141,075 股（其中，因未投票默认弃权 1,819 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.2825%。
其中，中小股东的表决情况：同意 49,058,061 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2442%；反对 735,68
8 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4733%；弃权 141,075 股（其中，因未投票默认弃权 1,819 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2825%。
表决结果：通过。
2、关于修订《公司章程》的议案
总体表决情况：同意 1,079,033,032 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9090%；反对 22,553,782 股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 2.0465%；弃权490,689 股（其中，因未投票默认弃权 2,719 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0445%。
其中，中小股东的表决情况：同意 26,890,353 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 53.8509%；反对 22,553
,782 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.1664%；弃权 490,689 股（其中，因未投票默认弃权 2,719 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9827%。
表决结果：该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、关于修订《独立董事工作制度》的议案
总体表决情况：同意 1,078,865,946 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8938%；反对 23,071,771 股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 2.0935%；弃权139,786 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0127%。
其中，中小股东的表决情况：同意 26,723,267 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 53.5163%；反对 23,071
,771 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.2038%；弃权 139,786 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2799%。
表决结果：通过。
4、关于修订《关联交易管理办法》的议案
总体表决情况：同意 1,078,856,013 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8929%；反对 23,083,134 股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 2.0945%；弃权138,356 股（其中，因未投票默认弃权 8,700 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0126%。
其中，中小股东的表决情况：同意 26,713,334 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 53.4964%；反对 23,083
,134 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.2265%；弃权 138,356 股（其中，因未投票默认弃权 8,700 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2771%。
表决结果：通过。
5、关于修订《现金理财管理制度》的议案
总体表决情况：同意 1,078,839,913 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8915%；反对 23,084,984 股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 2.0947%；弃权152,606 股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0138%。
其中，中小股东的表决情况：同意 26,697,234 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 53.4642%；反对 23,084
,984 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.2302%；弃权 152,606 股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3056%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所胡江奇律师、唐瑾律师出席了本次股东会并出具了法律意见书，认为公司本次会议的召集、召
开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、
法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、华润三九医药股份有限公司 2025 年第七次临时股东会决议
2、律师出具的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/3c0edf2c-451c-4b78-937c-295062b3f98c.PDF
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2025-12-26 18:50│华润三九（000999）：华润三九2025年第七次临时股东会法律意见书
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华润三九（000999）：华润三九2025年第七次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/d664981e-da02-4249-8530-06cc0ed23991.PDF
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2025-12-26 18:49│华润三九（000999）：华润三九现金理财管理制度（2025年12月修订）
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为规范华润三九医药股份有限公司（下称“华润三九”或“公司”）的现金理财管理，提高资金运作效率，防范现金理财决策和
执行过程中的相关风险，提升公司经济效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》
《华润三九医药股份有限公司章程》（下称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 定义
现金理财管理是指华润三九以提高资金使用效率和收益水平为目标，对自有闲置资金通过投资短期银行理财（含银行非保本浮动
收益型理财产品）、银行结构性存款及其他短期投资和理财工具进行运作和管理，在确保安全性、流动性的基础上实现现金资产保值
增值的过程。
第三条 原则
（一）现金理财管理应遵循安全性、流动性、收益性的原则，其中以资金安全及保持合理的流动性以满足公司日常运营和战略性
投资需求为主要原则，并遵循规范程序，对投资产品作充分评估后再进行运作，不片面追求高收益。
（二）在确定现金理财的运作方式及投资期限时，应考虑适度分散原则，根据现金预算及滚动预测情况将盈余现金在不同投资工
具之间进行合理配置和安排。
第四条 适用范围
本制度适用于华润三九及其合并范围内的控股子公司。
第二章 现金理财基本要素
第五条 现金理财的主体
华润三九的现金理财主体为华润三九总部，原则上所有下属企业不得擅自进行现金理财业务。如下属企业确有现金理财业务需求
，则需履行相应审批流程后方可进行现金理财业务。
第六条 现金理财的规模
华润三九应在统筹考虑公司整体资金状况、融资环境等因素后制定资金计划，并做好资金调配的基础上，确定现金理财规模。公
司现金理财额度不得超过董事会或股东会审议批准的额度, 但可在额度及计划周期内循环使用。
第七条 现金理财的币种选择
公司进行现金理财的币种包括人民币、港币、美元等，其中以人民币作为主要币种。
第八条 公司进行现金理财的基本产品包括：
（一）银行非保本浮动收益型理财产品。是指商业银行按照约定条件和实际投资收益情况向投资者支付收益、不保证本金支付和
收益水平的非保本理财产品，包括银行及银行理财子公司的固定收益类理财产品等。
（二）银行结构性存款产品。是指商业银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实
体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得相应收益的产品。
（三）经授权可运用的其他投资及理财工具。
第九条 现金理财计划周期与项目期限
（一）公司现金理财管理适用于短期闲置资金，理财计划周期一般不得超过一年。
（二）现金理财项目期限应与资金计划相匹配，原则上不得超过六个月，或根据资金使用计划安排其他合适的期限。
第三章 现金理财方式选择与风险管理
第十条 公司现金理财需在中华人民共和国（不含港澳台地区）境内进行，原则上不得进行境外理财。
第十一条 购买现金理财产品应遵循下列基本原则：
（一）银行非保本浮动收益型理财产品：在银行及银行理财子公司购买的理财产品类型为固定收益类理财产品，产品风险评级为
R2 以内，其基础资产投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于 80%，且基础资产必须清晰且风险可控，基础资产可以包括：
1、低风险货币市场工具，包括同业存款、大额存单、债券回购、拆借等；
2、标准债权资产，包括国债、央票、政策性金融债、国内信用评级为 AAA 级央企发行的企业债、公司债、短期融资券、中期票
据等；
3、非标准债权资产，包括信贷资产、信托贷款、委托债权、承兑汇票、信用证、应收账款、各类受（收）益权等，其基础资产
债务人为国内信用评级 AAA 级央企；如果基础资产债务人无法满足前述要求，则基础资产需具备有效的信用增级安排，包括足额抵
质押物或 AAA 级央企提供的保证 、回购承诺等。非标债权资产不应涉及国家限制类及淘汰类行业。
（二）银行结构性存款产品：银行结构性存款本金为投资于银行存款，孳息部分挂钩于利率、汇率、指数等金融衍生产品，产品
结构应相对简单，产品合同中应约定本金的安全。
第十二条 公司现金理财资金原则上不得直接投资证券市场产品股票、债券、基金、外汇及其衍生产品等高风险产品。
第十三条 公司在选择合作银行时，应优先考虑战略合作银行以及规模较大、综合实力较强、信用状况良好的银行及其银行理财
子公司。
第四章 操作及审批流程管理
第十四条 公司年度现金理财额度申请应根据公司章程规定提交公司董事会或股东会审议，具体理财事项授权公司经营管理层负
责实施。
第十五条 现金理财项目由公司财务管理中心提出具体投资方案，经公司经营管理层审核批准后执行。
第十六条 现金理财项目审批程序为：
（一）现金理财涉及金额占公司最近一期经审计净资产的 10%之内的，经公司董事会审议通过后实施；
（二）现金理财涉及金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%的，董事会审议通过后报公司股东会批准执行。
第十七条 涉及关联交易的现金理财项目审批程序为：
（一）现金理财涉及金额占公司最近一期经审计净资产的 0.5%以上且低于 5%的，经公司全体独立董事过半数同意后，由公司董
事会审批后实施；
（二）现金理财涉及金额占公司最近一期经审计净资产的 5%以上的，应经公司全体独立董事过半数同意后并由公司董事会审议
通过，报股东会批准后实施。
（三）其他有关事项按公司《关联交易管理办法》执行。第十八条 现金理财管理的法律文本需按管理权责审核，公司法律合规
部负责审核法律条款，财务管理中心负责审核商务条款。
第十九条 公司财务管理中心负责设立现金理财产品台账，加强定期跟踪及管理；设专人管理存续期的现金理财产品，并跟踪各
种现金理财产品资金的进展及安全状况，出现异常情况时应要求其及时报告，以便立即采取有效措施，避免或减少公司损失。
第二十条 公司审计部对现金理财项目情况进行监督，相关工作按照公司相关内部审计管理办法执行。
第二十一条 经办人员在各种现金理财产品到期前，应提前与合作方进行沟通，确保资金到期能够顺利收回或按需要进行再投资
。
第二十二条 公司财务管理中心负责于各种现金理财产品到期后收回现金理财产品合同约定的本金和收益。
第五章 其他
第二十三条 公司应对股东会、董事会的相关决议情况及现金理财项目的进展情况按深圳证券交易所的规定及时履行信息披露义
务。
第二十四条 现金理财管理涉及的税务事项参照税法相关条款执行。
第二十五条 本制度所称“低于”、“超过”不含本数，“以上”、“以内”、“之内”含本数。
第二
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