公司公告☆ ◇000999 华润三九 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-23 18:56 │华润三九（000999）：董事会2026年第四次会议决议公告 │
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│2026-03-23 18:55 │华润三九（000999）：关于公司控股子公司昆药集团2026年度担保计划的公告 │
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│2026-03-23 18:55 │华润三九（000999）：关于公司控股子公司天士力2026年度担保计划的公告 │
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│2026-03-23 18:54 │华润三九（000999）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-03-21 00:30 │华润三九（000999）：2025年可持续发展暨ESG报告 │
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│2026-03-21 00:30 │华润三九（000999）：2025年可持续发展暨ESG报告（英文版） │
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│2026-03-20 20:25 │华润三九（000999）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-03-20 20:25 │华润三九（000999）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-20 20:24 │华润三九（000999）：独立董事2025年度述职情况报告（王轶） │
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│2026-03-20 20:24 │华润三九（000999）：独立董事2025年度述职情况报告（孙健） │
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2026-03-23 18:56│华润三九（000999）：董事会2026年第四次会议决议公告
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华润三九医药股份有限公司董事会 2026 年第四次会议于 2026 年 3月 23 日在华润三九医药股份有限公司综合办公中心 108
会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于 2026 年 3月 20 日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事 1
1 人，实到董事 11人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法
有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、关于公司控股子公司昆药集团 2026 年度担保计划的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于公司控股子公司昆药集团2026 年度担保计划的公告》（2026-011）。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。
该议案将提交公司下一次股东会审议。
二、关于公司控股子公司天士力 2026 年度担保计划的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于公司控股子公司天士力2026 年度担保计划的公告》（2026-012）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。
该议案将提交公司下一次股东会审议。
三、关于召开公司 2025 年年度股东会的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（2026-013）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/ed749c41-111f-4233-bc9d-5a08a130a768.PDF
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2026-03-23 18:55│华润三九（000999）：关于公司控股子公司昆药集团2026年度担保计划的公告
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华润三九（000999）：关于公司控股子公司昆药集团2026年度担保计划的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/1cacf766-d695-4e3b-94d6-c2cb40a02956.PDF
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2026-03-23 18:55│华润三九（000999）：关于公司控股子公司天士力2026年度担保计划的公告
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华润三九（000999）：关于公司控股子公司天士力2026年度担保计划的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/aab51d3f-5449-4b7e-85c1-dab06fd4e91d.PDF
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2026-03-23 18:54│华润三九（000999）：关于召开2025年年度股东会的通知
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重要提示：
1、本次股东会无否决议案。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。
一、召开会议基本情况
1．股东会届次：2025 年年度股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东会由公
司第九届董事会 2026 年第四次会议决定召开。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 16 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 04 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 04月 16日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 09 日
7、出席对象：
（1）于 2026 年 04 月 09 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路 1 号华润三九医药工业园综合办公中心会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 非累积投票提 √
有提案 案
1.00 关于公司 2025 年度权益分派预 非累积投票提 √
案的议案 案
2.00 关于与广东华润银行开展业务 非累积投票提 √
合作的关联交易议案 案
3.00 关于公司董事会 2025 年度工作 非累积投票提 √
报告的议案 案
4.00 关于董事、高级管理人员年度报 非累积投票提 √
酬的议案 案
5.00 关于公司控股子公司昆药集团 非累积投票提 √
2026 年度担保计划的议案 案
6.00 关于公司控股子公司天士力 非累积投票提 √
2026 年度担保计划的议案 案
上述提案分别经公司董事会 2026 年第三次会议、董事会 2026 年第四次会议审议通过。各提案内容详见公司于 2026 年 3月 2
1 日、2026 年 3月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公
告。
以上提案逐项表决，审议提案 2、提案 4时，关联股东需回避表决。公司将对中小股东进行单独计票,并将根据计票结果进行公
开披露。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1．登记方式：凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持授权委托书
、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件
出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书”附后）。
2．登记时间：2026 年 4月 13 日-4 月 15 日 9：00-16：30。
3．登记地点：华润三九医药工业园综合办公中心 1003 室
4．注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5. 会议联系方式：联系电话：0755-66853868；0755－83360999-393042、398612 、 392210 、 392209 ； 邮 箱 ： 000999@9
99.com.cn ； 传 真 ： 0755 －83360999-396006；邮编：518110。
6. 会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1．华润三九医药股份有限公司董事会 2026 年第三次会议决议
2．华润三九医药股份有限公司董事会 2026 年第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/6184af32-c870-4d98-b896-c101d80a1fe9.PDF
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2026-03-21 00:30│华润三九（000999）：2025年可持续发展暨ESG报告
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华润三九（000999）：2025年可持续发展暨ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/5062b6d6-2be3-461d-8bb7-4a25a9660936.PDF
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2026-03-21 00:30│华润三九（000999）：2025年可持续发展暨ESG报告（英文版）
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华润三九（000999）：2025年可持续发展暨ESG报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/2f5e3d80-4340-4af4-b23f-7e6f9c36c7e8.PDF
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2026-03-20 20:25│华润三九（000999）：2025年度内部控制审计报告
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8th Floor, KPMG Tower (特殊普通合伙)
Oriental Plaza 中国北京
1 East Chang An Avenue 东长安街 1号
Beijing 100738 东方广场毕马威大楼 8层
China 邮政编码:100738
Telephone +86 (10) 8508 5000 电话 +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111 传真 +86 (10) 8518 5111
Internet kpm g.com/cn 网址 kpmg.com/cn
内部控制审计报告
毕马威华振审字第 2604667 号华润三九医药股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了华润三九医药股份有限公司 (以下简称“贵
公司”) 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
第 1 页，共 2 页KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙
制会计partnership and a member firm of the KPMG global 师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公organisati
on of independent member firms affiliated with 司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。KPMG International Limited, a
private English company
limited by guarantee.
内部控制审计报告 (续)
毕马威华振审字第 2604667 号
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
周永明
杨玲
中国 北京 2026 年 3 月 19 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/6a127e67-8e4d-4a6d-981a-3304ef7d9f53.PDF
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2026-03-20 20:25│华润三九（000999）：2025年年度审计报告
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华润三九（000999）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/2922b0ce-3f7b-45be-be3d-ff2758dcbaa0.PDF
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2026-03-20 20:24│华润三九（000999）：独立董事2025年度述职情况报告（王轶）
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华润三九（000999）：独立董事2025年度述职情况报告（王轶）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/2d7eb963-a2e6-4882-ab93-405f432dcd3f.PDF
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2026-03-20 20:24│华润三九（000999）：独立董事2025年度述职情况报告（孙健）
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华润三九（000999）：独立董事2025年度述职情况报告（孙健）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/e12b428a-ff30-4f3c-8cef-86530a9e3138.PDF
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2026-03-20 20:24│华润三九（000999）：独立董事2025年度述职情况报告（李梦涓）
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华润三九（000999）：独立董事2025年度述职情况报告（李梦涓）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/934de489-4a75-4028-857e-a1f63f606304.PDF
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2026-03-20 20:24│华润三九（000999）：独立董事2025年度述职情况报告（贺震旦)
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华润三九（000999）：独立董事2025年度述职情况报告（贺震旦)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/1bf52a4d-1189-467b-aaf8-88421aa02880.PDF
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2026-03-20 20:22│华润三九（000999）：关于公司2025年度权益分派预案的公告
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特别提示：
1.公司 2025 年度权益分派预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.9
0 元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。按 2025 年末总股本计算，共计派发现金981,888,536.22 元（含税）
。在实施权益分派的股权登记日前，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股
份总额为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2. 公司权益分派方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 19 日召开董事会 2026 年第三次会议，审议通过了《关于
公司 2025 年度权益分派预案的议案》，该议案将提交 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）权益分配预案的具体内容
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展、长远利益、未来投资计划以及股东利益的前提下
，公司拟定本年度权益分派预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 5.90 元
（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。按 2025 年末总股本计算，共计派发现金 981,888,536.22 元（含税）。
在实施权益分派的股权登记日前，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份
总额为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
同时，公司于 2025 年 10 月完成 2025 年半年度权益分派，每 10 股派发现金 4.50 元（含税），共计派发现金 748,914,463
.35 元（含税）。若按此计算，2025年度公司年度累计派发现金红利总额合计为 1,730,802,999.57 元（含税），占2025 年度公司
实现归属于上市公司股东的净利润的 50.59%。2025 年度未发生需采用集中竞价、要约方式实施的股份回购事项。
（二）公司 2025 年度经营情况
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现归属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 3,421,001,2
13.82 元 ， 未 分 配 利 润18,212,011,168.29 元。母公司实现净利润 3,406,160,577.65 元，根据《公司法》和《公司章程》的
规定，提取法定盈余公积 189,959,586.50 元，本年度末母公司未分配利润为 10,152,271,353.63 元。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 1,730,802,999.57 1,695,274,264.20 1,482,276,000
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 3,421,001,213.82 3,367,888,968.20 2,852,931,664.85
的净利润（元）
合并报表本年度末累 18,212,011,168.29
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 10,152,271,353.63
累计未分配利润（元）
上市是否满三个完整 ?是 □否
会计年度
最近三个会计年度累 4,908,353,263.77
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度平 3,213,940,615.6233
均净利润（元）
最近三个会计年度累 4,908,353,263.77
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市 □是 ?否
规则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警示
情形
其他说明：
公司最近三个会计年度累计现金分红金额不少于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》
第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司提出的权益分派预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程
》等规定。2025 年度权益分派预案的制定是基于公司目前的股本结构状况，综合考虑公司所处行业状况、历史分红情况和未来发展
战略等因素下做出的，能够促进公司的健康发展，合理的回报广大投资者，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的
情形。
四、备查文件
1. 董事会 2026 年第三次会议决议；
2. 董事会关于公司 2025 年度权益分派预案的意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/30b64fad-7942-43a6-af00-fb3562df5a1a.PDF
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2026-03-20 20:22│华润三九（000999）：2025年度内部控制评价报告
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华润三九（000999）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/3bae7458-0f96-46fb-bdf8-aad3bb8cc393.PDF
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