公司公告☆ ◇001201 东瑞股份 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-08 17:17 │东瑞股份（001201）：2026年5月份生猪销售简报 │
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│2026-05-27 18:14 │东瑞股份（001201）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-27 18:10 │东瑞股份（001201）：2025年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-11 18:50 │东瑞股份（001201）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-05-07 16:45 │东瑞股份（001201）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-05-07 16:42 │东瑞股份（001201）：2026年4月份生猪销售简报 │
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│2026-04-28 00:38 │东瑞股份（001201）：2025年度社会责任报告 │
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│2026-04-27 21:25 │东瑞股份（001201）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-27 21:25 │东瑞股份（001201）：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于东瑞股份营业收入扣除情况表专项核查报│
│ │告 │
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│2026-04-27 21:25 │东瑞股份（001201）：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于东瑞股份二〇二五年度内部控制审计报告│
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2026-06-08 17:17│东瑞股份（001201）：2026年5月份生猪销售简报
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一、2026年5月份生猪销售情况简报
2026年5月份，公司共销售生猪11.79万头，销售收入1.04亿元，环比下降26.50%；商品猪销售均价10.55元/公斤，环比上升8.21
%。其中向全资子公司河源市东瑞肉类食品有限公司销售生猪0.37万头。
上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
时间 生猪销售数量 生猪销售收入 商品猪价格
（万头） （亿元） （元/公斤）
当月 累计 当月 累计 当月
2025年5月 15.54 63.79 2.03 9.01 15.57
2025年6月 12.71 76.50 1.66 10.67 15.57
2025年7月 12.02 88.52 1.70 12.36 16.18
2025年8月 9.48 98.00 1.60 13.97 15.86
2025年9月 9.99 107.99 1.63 15.59 14.58
2025年10月 13.66 121.65 1.73 17.32 12.48
2025年11月 12.81 134.46 1.70 19.02 12.53
2025年12月 13.28 147.74 1.71 20.72 12.54
2026年1月 16.28 16.28 2.14 2.14 13.33
2026年2月 14.19 30.46 1.98 4.12 12.31
2026年3月 17.47 47.93 1.93 6.05 10.94
2026年4月 16.35 64.28 1.42 7.46 9.75
2026年5月 11.79 75.88 1.04 8.50 10.55
注：因四舍五入，以上数据可能存在尾差。
二、风险提示
（一）生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。如果未来生猪市场价格出现大幅下
滑，仍然可能造成公司的业绩下滑。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
（二）生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在的、不可控制的外部
风险。
三、其他提示
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒
体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/f9375451-4b34-496e-99c7-9aa3100631b0.PDF
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2026-05-27 18:14│东瑞股份（001201）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2025年度股东会的通知》，本次股东会以现场表决和网络表决相结合的方式召
开；
2、本次股东会未出现否决议案的情况；
3、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年05月27日（星期三）上午10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月27日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议地点：河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块公司会议室。
3、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长袁建康先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次会议的股东及股东代理人共137名，代表有表决权股份数139,267,393股，占公司有表决权股份总数的54.6309%。其
中出席会议的中小投资者共131名，代表有表决权股份数37,502,356股，占公司有表决权股份总数的14.7112%（截至股权登记日2026
年5月22日，公司总股本为257,784,001股，其中公司回购专户中库存股2,860,000股，该等股份不享有表决权）。其中：
（1）现场出席会议的股东及股东代理人共16名，代表有表决权股份数138,020,661股，占公司有表决权股份总数的54.1419%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东代理人共121名，代表有表决权股份数1,246,732股，占
公司有表决权股份总数的0.4891%。
2、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次股东会。本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
国浩律师（广州）事务所陈伟、林嘉豪律师为本次股东会做现场见证，并出具了法律意见书，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）。
三、议案审议、表决情况
与会股东及股东代表经过认真审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，
并通过决议如下：
（一）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意138,542,033股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4792%；反对691,320股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的0.4964%；弃权34,040股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0244%。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意36,776,996股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.0658%；反对691,32
0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.8434%；弃权34,040股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0908%。
（二）审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意138,540,669股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4782%；反对691,296股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的0.4964%；弃权35,428股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0254%。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意36,775,632股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.0622%；反对691,29
6股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.8433%；弃权35,428股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0945%。
（三）审议《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意138,545,085股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4814%；反对700,620股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的0.5031%；弃权21,688股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0156%。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 36,780,048 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.0740%；反对 70
0,620 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.8682%；弃权 21,688 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0.0578%。
（四）审议《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》
公司股东曾东强、蒋荣彪、河源东祺投资合伙企业（有限合伙）、河源光轩投资合伙企业（有限合伙）、河源兆桉投资合伙企业
（有限合伙）、张惠文对该议案回避表决。
表决结果：同意115,686,105股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3692%；反对698,920股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的0.6003%；弃权35,428股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0304%。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意31,361,508股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.7120%；反对698,92
0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.1776%；弃权35,428股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.1104%。
（五）审议《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
表决结果：同意138,520,433股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4637%；反对721,520股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的0.5181%；弃权25,440股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0183%。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意36,755,396股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.0082%；反对721,52
0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.9239%；弃权25,440股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0678%。
（六）审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
公司股东袁建康、东莞市东晖实业投资有限公司、曾东强、蒋荣彪、河源东祺投资合伙企业（有限合伙）、河源光轩投资合伙企
业（有限合伙）、河源兆桉投资合伙企业（有限合伙）、张惠文对该议案回避表决。
表决结果：同意45,998,072股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4019%；反对721,520股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的1.5435%；弃权25,528股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0546%。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 31,348,808 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.6724%；反对 72
1,520 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.2480%；弃权 25,528 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0.0795%。
（七）审议《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：同意138,567,305股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4973%；反对668,336股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的0.4799%；弃权31,752股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0228%。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 36,802,268 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.1332%；反对 66
8,336 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.7821%；弃权 31,752 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0.0847%。
四、律师出具的法律意见
本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会
规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和东瑞股份章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、东瑞食品集团股份有限公司2025年度股东会决议；
2、国浩律师（广州）事务所出具的《关于东瑞食品集团股份有限公司2025年度股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/7970fb0a-8b13-44de-a7ef-1a2da4beaeaf.PDF
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2026-05-27 18:10│东瑞股份（001201）：2025年度股东会的法律意见
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东瑞股份（001201）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/28730972-f975-4b34-afa4-421739940bc1.PDF
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2026-05-11 18:50│东瑞股份（001201）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月17日召开第四届董事会第一次会议，于2026年1月7日召开2026年
第一次临时股东会，审议通过了《关于2026年度公司对下属公司担保额度预计的议案》，同意公司2026年度为合并报表范围内部分子
公司（含新设立的子公司）提供综合授信担保额度总计不超过30亿元，该额度可循环使用（前述额度包含了本次董事会、股东会前，
公司及控股子公司已经签订的担保合同在有效期内的额度）：其中公司为资产负债率70%以上的控股子公司担保的额度为2亿元，为资
产负债率70%以下的控股子公司担保的额度为28亿元。在预计担保额度范围内，担保对象间的担保额度可调剂使用，相关担保事项以
正式签署的担保协议为准。担保额度有效期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年12月31日止。
同时，同意公司2026年度为下属公司与相关供应商签署采购协议提供合计不超过3.5亿元的担保额度。上述担保额度有效期自公
司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年12月31日止。在上述额度范围内，每笔担保的具体金额、担保范围、担保期限等
条款以公司与相关供应商签署的正式协议为准。
二、担保进展情况
近日，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司河源市分行（以下简称“邮储银行河源市分行”）签订了《连带责任保证合同》。
公司为全资子公司河源市瑞昌饲料有限公司（以下简称“瑞昌饲料”）与邮储银行河源市分行开展的流动资金借款业务提供连带责任
保证，担保的本金数额为人民币1,000万元。
上述担保发生额在公司经董事会、股东会审议通过的担保额度范围内，上述担保事项无需再次提交公司董事会、股东会审议。
三、被担保人基本情况
1.基本信息
公司名称：河源市瑞昌饲料有限公司
成立日期：2011年8月9日
注册地址：东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城
法定代表人：漆良国
注册资本：2,000万元人民币
经营范围：生产、批发：配合饲料（畜禽）、浓缩饲料（畜禽）、复合预混合饲料（禽畜水产）；收购粮食。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有其100%股权
2.被担保人主要财务数据
序 单位名 2026年3月31日/2026年1-3月财务数据 2025年12月31日/2025年度财务数据（万
号 称 （万元） 元）
总资产 总负债 净资产 营业收 净利 总资产 总负债 净资产 营业收入 净利润
入 润
1 瑞昌饲 32,558. 20,381. 12,177. 21,094. 294.6 23,612. 11,729. 11,882. 76,270.59 910.87
料 83 69 14 97 9 39 94 44
注：2026年1-3月数据未经审计，2025年度数据经审定。
四、担保书的主要内容
保证人：东瑞食品集团股份有限公司
被担保债务人：河源市瑞昌饲料有限公司
债权人：中国邮政储蓄银行股份有限公司河源市分行
主合同：债权人与债务人签订的流动资金借款合同，合同编号：PSBC44-YYTHY借2026050901。
被担保债权：本合同项下被担保的债权为债权人根据主合同约定向债务人发放的贷款，贷款本金为人民币1,000万元，主合同债
务人履行债务的借款期限为3年(或36个月)，自2026年5月9日至2029年5月8日。
保证方式：本合同项下的保证方式为连带责任保证。
保证范围：
1.债务人在主合同项下应向债权人支付和偿还的本金、利息(包括但不限于利息、复利、逾期利息及罚息)、手续费及其它费用、
税款、违约金、损害赔偿金，债权人实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、拍卖费、差旅
费等，但法律、法规、行政规章等要求必须债权人承担的费用除外)；
2.债务人在主合同项下应向债权人支付的任何其它款项；
3.债权人为实现本合同项下的权益而发生的所有费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)；
4.保证人在本合同项下应向债权人支付的任何其他款项；
5.法律法规及监管规定不应当由保证人承担的费用除外。
保证期间：
1.保证期间指债权人可向保证人主张权利的期间，也是保证人承担保证责任的期间。
2.本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
3.债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证期间为自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。
4.若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同债务提前到期的，保证期间为自主合同债务提前到期之日起三年。
5.主合同约定债务人可分期履行还款义务的，保证期间按各期还款义务分别计算自每期债务履行期限届满之日起，计至最后一期
债务履行期限届满之日后三年止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对控股子公司的担保余额为17.25亿元，占公司2025年末经审计净资产的53.42%。上述担保均是合并报
表范围内公司为控股子公司提供的担保。公司及子公司无对外担保情况，不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉
而应承担损失的情形。
六、备查文件
1.公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司河源市分行签订的《连带责任保证合同》；
2.其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/ba04bfa2-3bb3-4527-9850-8500d2be7b9b.PDF
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2026-05-07 16:45│东瑞股份（001201）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月17日召开第四届董事会第一次会议，于2026年1月7日召开2026年
第一次临时股东会，审议通过了《关于2026年度公司对下属公司担保额度预计的议案》，同意公司2026年度为合并报表范围内部分子
公司（含新设立的子公司）提供综合授信担保额度总计不超过30亿元，该额度可循环使用（前述额度包含了本次董事会、股东会前，
公司及控股子公司已经签订的担保合同在有效期内的额度）：其中公司为资产负债率70%以上的控股子公司担保的额度为2亿元，为资
产负债率70%以下的控股子公司担保的额度为28亿元。在预计担保额度范围内，担保对象间的担保额度可调剂使用，相关担保事项以
正式签署的担保协议为准。担保额度有效期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年12月31日止。
同时，同意公司2026年度为下属公司与相关供应商签署采购协议提供合计不超过3.5亿元的担保额度。上述担保额度有效期自公
司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年12月31日止。在上述额度范围内，每笔担保的具体金额、担保范围、担保期限等
条款以公司与相关供应商签署的正式协议为准。
二、担保进展情况
近日，公司与招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行深圳分行”）签订了《最高额不可撤销担保书》。公司为全
资子公司河源市民燊贸易有限公司（以下简称“民燊贸易”）与招商银行深圳分行自2026年4月23日起到2027年4月22日止开展的授信
额度贷款业务提供连带保证责任，保证的最高限额为人民币3,000万元。
上述担保发生额在公司经董事会、股东会审议通过的担保额度范围内，上述担保事项无需再次提交公司董事会、股东会审议。
三、被担保人基本情况
1.基本信息
公司名称：河源市民燊贸易有限公司
成立日期：2009年4月7日
注册地址：东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块
法定代表人：曾东强
注册资本：500万元人民币
经营范围：批发：生猪（不含养殖），国内贸易，普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有其100%股权
2.被担保人主要财务数据
序 单位名 2026年3月31日/2026年1-3月财务数据（ 2025年12月31日/2025年度财务数据（万
号 称 万元） 元）
总资产 总负债 净资产 营业收 净利 总资产 总负债 净资产 营业收入 净利
入 润 润
1 民燊贸 72,594.7 68,681.7 3,913.2 8,833.4 117.8 51,922.1 48,126.6 3,795.4 38,401.7 363.2
易 7 8 9 4 5 0 6 4 4 1
注：2026年1-3月数据未经审计，2025年度数据经审定。
四、担保书的主要内容
保证人：东瑞食品集团股份有限公司
授信申请人：河源市民燊贸易有限公司
债权人：招商银行股份有限公司深圳分行
担保额度：最高限额为人民币3,000万元。
保证方式：经授信申请人要求，本保证人同意出具本担保书，自愿为授信申请人在《授信协议》项下所欠贵行的所有债务承担连
带保证责任。
保证范围：本保证人提供保证担保的范围为贵行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之
和（最高限额为人民币（大写）叁仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的
费用和其他相关费用。
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