公司公告☆ ◇001201 东瑞股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 16:18 │东瑞股份（001201）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-08 18:15 │东瑞股份（001201）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-07-07 17:57 │东瑞股份（001201）：2026年6月份生猪销售简报 │
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│2026-06-30 00:00 │东瑞股份（001201）：关于获得追加2026年度供港澳活大猪出口配额的公告 │
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│2026-06-25 16:10 │东瑞股份（001201）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-06-08 17:17 │东瑞股份（001201）：2026年5月份生猪销售简报 │
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│2026-05-27 18:14 │东瑞股份（001201）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-27 18:10 │东瑞股份（001201）：2025年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-11 18:50 │东瑞股份（001201）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-05-07 16:45 │东瑞股份（001201）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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2026-07-14 16:18│东瑞股份（001201）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年1月1日-2026年6月30日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：38,000万元–46,000万元 盈利：332.08万元
东的净利润 比上年同期下降：11,543.15%–13,952.24%
扣除非经常损益后 亏损：38,000万元–46,000万元 盈利：261.14万元
的净利润 比上年同期下降：14,651.79%–17,715.32%
基本每股收益 亏损：1.49元/股–1.80元/股 盈利：0.01元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2026年上半年度经营业绩出现亏损，主要系2026年上半年度生猪价格较上年同期大幅下降所致。此外，受生猪价格下行影响
，公司依据企业会计准则相关规定，基于谨慎性原则，计提了资产减值损失。
四、风险提示
生猪市场价格的大幅波动（下降或上升）、动物疫病风险都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策，
注意投资风险。
五、其他相关说明
1.本业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的《2026年半年度报告》为准。
2.公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
3.《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露
媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/549a2007-84ba-44ca-bee1-b849972571d2.PDF
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2026-07-08 18:15│东瑞股份（001201）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月17日召开第四届董事会第一次会议，于2026年1月7日召开2026年
第一次临时股东会，审议通过了《关于2026年度公司对下属公司担保额度预计的议案》，同意公司2026年度为合并报表范围内部分子
公司（含新设立的子公司）提供综合授信担保额度总计不超过30亿元，该额度可循环使用（前述额度包含了本次董事会、股东会前，
公司及控股子公司已经签订的担保合同在有效期内的额度）：其中公司为资产负债率70%以上的控股子公司担保的额度为2亿元，为资
产负债率70%以下的控股子公司担保的额度为28亿元。在预计担保额度范围内，担保对象间的担保额度可调剂使用，相关担保事项以
正式签署的担保协议为准。担保额度有效期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年12月31日止。
同时，同意公司2026年度为下属公司与相关供应商签署采购协议提供合计不超过3.5亿元的担保额度。上述担保额度有效期自公
司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年12月31日止。在上述额度范围内，每笔担保的具体金额、担保范围、担保期限等
条款以公司与相关供应商签署的正式协议为准。
二、担保进展情况
1.近日，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司河源市分行（以下简称“邮储银行河源市分行”）签订了《公司信贷业务合同补
充协议》，双方约定将公司为东源东瑞农牧发展有限公司（以下简称“东源东瑞”）担保的债权最高本金余额由8,000万元修改为13,
000万元。
2.近日，东源东瑞与平安点创国际融资租赁有限公司（以下简称“平安点创”）签订了《售后回租赁合同》，东源东瑞以售后回
租方式开展融资租赁业务，双方确认的租赁物协议价款为5,000万元，租赁期限为24个月。同日，公司与平安点创签订了《保证合同
》，为上述融资租赁（售后回租）业务提供连带责任保证。上述担保发生额在公司经董事会、股东会审议通过的担保额度范围内，上
述担保事项无需再次提交公司董事会、股东会审议。
三、被担保人基本情况
1.基本信息
公司名称：东源东瑞农牧发展有限公司
成立日期：2020年4月1日
注册地址：东源县船塘镇黄沙村唐屋小组
法定代表人：蒋荣彪
注册资本：150,000万元人民币
经营范围：许可项目：牲畜饲养；道路货物运输（不含危险货物）；种畜禽生产；种畜禽经营。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：花卉种植；水果种植；牲畜销售；粮
食收购；肥料销售；非居住房地产租赁；农林牧渔业废弃物综合利用；农林废物资源化无害化利用技术研发。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：公司持有其100%股权
2.被担保人主要财务数据
序 单位名 2026年3月31日/2026年1-3月财务数据（ 2025年12月31日/2025年度财务数据（万
号 称 万元） 元）
总资产 总负债 净资产 营业收 净利润 总资产 总负债 净资产 营业收 净利润
入 入
1 东源东 293,797 169,777 124,019 38,186. -6,278. 297,299 167,000 130,298 88,240. -267.61
瑞 .11 .17 .94 87 69 .18 .54 .64 63
注：2026年1-3月数据未经审计，2025年度数据经审定。
四、协议的主要内容
（一）协议一：公司信贷业务合同补充协议
保证人：东瑞食品集团股份有限公司
被担保债务人：东源东瑞农牧发展有限公司
债权人：中国邮政储蓄银行股份有限公司河源市分行
主合同：债权人与债务人之间因同时办理以下：发放人民币/外币贷款、承兑商业汇票、办理国内及国际贸易融资业务、开立银
行承兑汇票授信业务，签署的业务合同及单项协议及其修订或补充。
被担保最高本金余额：本合同所担保债权之最高本金余额由人民币8,000万元修改为人民币13,000万元。
主债权及其确定期间：本合同主债权确定期间自2026年2月13日起至2029年2月3日。上述期间内主合同项下实际发生的债权，构
成本合同之主债权。
保证方式：本合同所设立的保证为连带责任保证。
保证期间：保证期间为自主合同债务履行期限届满之日起三年。若债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证
期间为自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同债务提前到期
的，保证期间为自主合同债务提前到期之日起三年。在该保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别
要求保证人承担保证责任。
（二）协议二：保证合同
保证人：东瑞食品集团股份有限公司
承租人：东源东瑞农牧发展有限公司
受益人：平安点创国际融资租赁有限公司
主合同：平安点创与东源东瑞签订的编号为G36DCZL20260690099-ZL-01的《售后回租赁合同》及相关合同、协议（包括但不限于
《服务协议》）和书面文件。
被担保款项：包括但不限于承租人应按期足额支付的主合同项下所有款项，如：租金、利息、服务费、违约金、损害赔偿金、租
赁物留购价款及其他应付款项。
担保范围：承租人在主合同项下应向受益人支付的所有应付款项（同“被担保款项”）和受益人为实现权利的费用（包括但不限
于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）；因保证人违约而给受益人造成的损失。
保证方式：不可撤销的连带责任保证。
保证期间：自本合同签署之日至主合同项下主债务履行期届满之日起两年。受益人同意主债务展期的，保证期间为展期重新约定
的主债务履行期限届满之日后两年止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对控股子公司的担保余额为16.93亿元，占公司2025年末经审计净资产的52.43%。上述担保均是合并报
表范围内公司为控股子公司提供的担保。公司及子公司无对外担保情况，不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉
而应承担损失的情形。
六、备查文件
1.公司与邮储银行河源市分行签订的《公司信贷业务合同补充协议》；
2.公司与邮储银行河源市分行签订的《最高额保证合同》；
3.东源东瑞与平安点创签订的《售后回租赁合同》；
4.公司与平安点创签订的《保证合同》；
5.其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/04b650ad-1bbe-4a35-bcab-2689c774210d.PDF
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2026-07-07 17:57│东瑞股份（001201）：2026年6月份生猪销售简报
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一、2026年6月份生猪销售情况简报
2026年6月份，公司共销售生猪12.54万头，销售收入1.52亿元，环比上升46.36%；商品猪销售均价10.82元/公斤，环比上升2.53
%。其中向全资子公司河源市东瑞肉类食品有限公司销售生猪0.39万头。
上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
时间 生猪销售数量 生猪销售收入 商品猪价格
（万头） （亿元） （元/公斤）
当月 累计 当月 累计 当月
2025年6月 12.71 76.50 1.66 10.67 15.57
2025年7月 12.02 88.52 1.70 12.36 16.18
2025年8月 9.48 98.00 1.60 13.97 15.86
2025年9月 9.99 107.99 1.63 15.59 14.58
2025年10月 13.66 121.65 1.73 17.32 12.48
2025年11月 12.81 134.46 1.70 19.02 12.53
2025年12月 13.28 147.74 1.71 20.72 12.54
2026年1月 16.28 16.28 2.14 2.14 13.33
2026年2月 14.19 30.46 1.98 4.12 12.31
2026年3月 17.47 47.93 1.93 6.05 10.94
2026年4月 16.35 64.28 1.42 7.46 9.75
2026年5月 11.79 75.88 1.04 8.50 10.55
2025年6月 12.54 88.60 1.52 10.03 10.82
注：因四舍五入，以上数据可能存在尾差。
二、风险提示
（一）生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。如果未来生猪市场价格出现大幅下
滑，仍然可能造成公司的业绩下滑。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
（二）生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在的、不可控制的外部
风险。
三、其他提示
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒
体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/a58263b5-d2a9-4874-b414-66e0431b8988.PDF
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2026-06-30 00:00│东瑞股份（001201）：关于获得追加2026年度供港澳活大猪出口配额的公告
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一、本次获得追加2026年度供港澳活大猪出口配额情况
东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到广东省商务厅来函《广东省商务厅关于追加东瑞食品集团股份有限
公司等5家企业2026年度供港澳活大猪出口配额的函》（粤商务管函〔2026〕68号），主要内容如下：根据《广东省商务厅关于下达2
026年度供港澳活畜禽配额的通知》（粤商务管函〔2025〕132号）确定的配额分配原则，结合企业实际供应进度及申请，现追加东瑞
食品集团股份有限公司2026年度供港活大猪配额70,517头，供澳活大猪配额355头。
二、截至本公告日，公司获得的2026年度供港澳活大猪出口配额情况
1、供港活大猪出口配额情况
公司于2025年12月25日获得供港2026年度首次分配配额116,557头，于2026年6月26日获得供港追加分配配额70,517头。截至本公
告日，公司累计获得2026年度供港配额187,074头。具体情况如下：
序号 日期 本次获得配额 累计获得2026 对应来文号
（头） 年度配额（头）
1 2025-12-25 116,557 116,557 《广东省商务厅关于下达2026年
度供港澳活畜禽配额的通知》（粤
商务管函〔2025〕132号）
2 2026-6-26 70,517 187,074 《广东省商务厅关于追加东瑞食
品集团股份有限公司等5家企业
2026年度供港澳活大猪出口配额
的函》（粤商务管函〔2026〕68
号）
2、供澳活大猪出口配额情况
公司于2025年12月25日获得供澳2026年度首次分配配额524头，于2026年6月26日获得供澳追加分配配额355头。截至本公告日，
公司累计获得2026年度供澳配额879头。具体情况如下：
序号 日期 本次获得配额 累计获得2026 对应来文号
（头） 年度配额（头）
1 2025-12-25 524 524 《广东省商务厅关于下达2026年
度供港澳活畜禽配额的通知》（粤
商务管函〔2025〕132号）
2 2026-6-26 355 879 《广东省商务厅关于追加东瑞食
品集团股份有限公司等5家企业
2026年度供港澳活大猪出口配额
的函》（粤商务管函〔2026〕68
号）
三、其他提示
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体
，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
四、备查文件
1、《广东省商务厅关于追加东瑞食品集团股份有限公司等5家企业2026年度供港澳活大猪出口配额的函》（粤商务管函〔2026〕
68号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/1c767c2d-62d1-4ad6-a410-b05619e186f1.PDF
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2026-06-25 16:10│东瑞股份（001201）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月17日召开第四届董事会第一次会议，于2026年1月7日召开2026年
第一次临时股东会，审议通过了《关于2026年度公司对下属公司担保额度预计的议案》，同意公司2026年度为合并报表范围内部分子
公司（含新设立的子公司）提供综合授信担保额度总计不超过30亿元，该额度可循环使用（前述额度包含了本次董事会、股东会前，
公司及控股子公司已经签订的担保合同在有效期内的额度）：其中公司为资产负债率70%以上的控股子公司担保的额度为2亿元，为资
产负债率70%以下的控股子公司担保的额度为28亿元。在预计担保额度范围内，担保对象间的担保额度可调剂使用，相关担保事项以
正式签署的担保协议为准。担保额度有效期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年12月31日止。
同时，同意公司2026年度为下属公司与相关供应商签署采购协议提供合计不超过3.5亿元的担保额度。上述担保额度有效期自公
司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年12月31日止。在上述额度范围内，每笔担保的具体金额、担保范围、担保期限等
条款以公司与相关供应商签署的正式协议为准。
二、担保进展情况
近日，公司与广东比利美英伟生物科技有限公司（以下简称“比利美英伟”）签订了《担保函》（编号：YW-GDDR-5）。公司自
愿为东瑞生态与比利美英伟签订的《饲料销售合同》（合同编号：YW-GDDR-3）、《饲料销售合同附件：赊销协议》（合同编号：YW-
GDDR-4）以及2026年5月19日至2027年4月30日期间双方达成的全部订单、单次采购合同，在最高债权额700万元限额内向比利美英伟
提供最高额连带保证责任担保。
上述担保发生额在公司经董事会、股东会审议通过的担保额度范围内，上述担保事项无需再次提交公司董事会、股东会审议。
三、被担保人基本情况
1.基本信息
公司名称：广东东瑞生态农业有限公司
成立日期：2025年12月9日
注册地址：广东省河源市紫金县九和镇富竹村黄金坑紫金东瑞农业发展有限公司办公楼202房
法定代表人：刘水平
注册资本：1,000万元人民币
经营范围：许可项目：动物饲养；牲畜饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；饲料生产；生猪屠宰；食品生产；道路货物运输（不含
危险货物）；肥料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）一般项目：牲畜销售；畜禽收购；肥料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资
金从事投资活动；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；农林牧渔业废弃物综合利用；农林废物资源化无害化利用
技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：公司持有其100%股权
2.被担保人主要财务数据
序 单位名 2026年3月31日/2026年1-3月财务数据（ 2025年12月31日/2025年度财务数据（
号 称 万元） 万元）
总资产 总负 净资 营业收 净利 总资产 总负 净资 营业收 净利润
债 产 入 润 债 产 入
1 东瑞生 1,026.25 26.76 999.4 0.00 -0.51 - - - - -
态 9
注：广东东瑞生态农业有限公司于2025年12月9日设立，2025年度未有相关财务数据。
四、担保协议的主要内容
保证人：东瑞食品集团股份有限公司
被担保债务人：广东东瑞生态农业有限公司
债权人：广东比利美英伟生物科技有限公司
主合同：债务人与债权人签订的《饲料销售合同》（合同编号：YW-GDDR-3）、《饲料销售合同附件：赊销协议》（合同编号：Y
W-GDDR-4）以及2026年5月19日至2027年4月30日期间双方达成的全部订单、单次采购合同。
最高债权额：担保的最高债权额（即主合同项下所有货款本金余额）为人民币700万元。
保证范围：债权人在主合同项下对债务人的全部债权，包括但不限于债务人应向债权人支付的货款、违约金及迟延支付利息、损
害赔偿金和实现债权的所有费用（包括但不限于诉讼仲裁费、保全费、保全保险费、公告费、执行费、评估费、拍卖变卖费、过户费
、律师费、差旅费及其他必要费用）。
保证方式：本保证为连带的、无条件的、不可撤销的、独立的，本保证的效力不受主合同名称、性质及效力的影响，不因主合同
无效而无效。主合同无效、被撤销或者解除的，保证人对债务人在主合同无效、被撤销或者解除后应向债权人支付的全部款项仍需在
本担保函担保范围内承担连带责任。
保证期间：债务人在主合同项下相关债务履行期限届满之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对控股子公司的担保余额为16.99亿元，占公司2025年末经审计净资产的52.61%。上述担保均是合并报
表范围内公司为控股子公司提供的担保。公司及子公司无对外担保情况，不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉
而应承担损失的情形。
六、备查文件
1.公司与广东比利美英伟生物科技有限公司签订的《担保函》；
2.其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/ed31daac-8f19-47ad-add8-81e46a2ec9a3.PDF
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2026-06-08 17:17│东瑞股份（001201）：2026年5月份生猪销售简报
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一、2026年5月份生猪销售情况简报
2026年5月份，公司共销售生猪11.79万头，销售收入1.04亿元，环比下降26.50%；商品猪销售均价10.55元/公斤，环比上升8.21
%。其中向全资子公司河源市东瑞肉类食品有限公司销售生猪0.37万头。
上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
时间 生猪销售数量 生猪销售收入 商品猪价格
（万头） （亿元） （元/公斤）
当月 累计 当月 累计 当月
2025年5月 15.54 63.79 2.03 9.01 15.57
2025年6月 12.71 76.50 1.66 10.67 15.57
2025年7月 12.02 88.52 1.70 12.36 16.18
2025年8月 9.48 98.00 1.60 13.97 15.86
2025年9月 9.99 107.99 1.63 15.59 14.58
2025年10月 13.66 121.65 1.73 17.32 12.48
2025年11月 12.81 134.46 1.70 19.02 12.53
2025年12月 13.28 147.74 1.71 20.72 12.54
2026年1月 16.28 16.28 2.14 2.14 13.33
2026年2月 14.19 30.46 1.98 4.12 12.31
2026年3月 17.47 47.93 1.93 6.05 10.94
2026年4月 16.35 64.28 1.42 7.46 9.75
2026年5月 11.79 75.88 1.04 8.50 10.55
注：因四舍五入，以上数据可能存在尾差。
二、风险提示
（一）生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。如果未来生猪市场价格出现大幅下
滑，仍然可能造成公司的业绩下滑。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
（二）生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在的、不可控制的外部
风险。
三、其他提示
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒
体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/f9375451-4b34-496e-99c7-9aa3100631b0.PDF
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2026-05-27 18:14│东瑞股份（001201）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2025年度股东会的通知》，本次股东会以现场表决和网络表决相结合的方式召
开；
2、本次股东会未出现否决议案的情况；
3、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年05月27日（星期三）上午10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月27日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议地点：河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块公司会议室。
3、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长袁建康先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次会议的股东及股东代理人共137名，代表有表决权股份数139,267,393股，占公司有表决权股份总数的54.6309%。其
中出席会议的中小投资者共131名，代表有表决权股份数37,502,356股，占公司有表决权股份总数的14.7112%（截至股权登记日2026
年5月22日，公司总股本为257,784,001股，其中公司回购专户中库存股2,860,000股，该等股份不享有表决权）。其中：
（1）现场出席会议的股东及股东代理人共16名，代表有表决权股份数138,020,661股，占公司有表决权股份总数的54.1419%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东代理人共121名，代表有表决权股份数1,246,732股，占
公司有表决权股份总数的0.4891%。
2、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次股东会。本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
国浩律师（广州）事务所陈伟、林嘉豪律师为本次股东会做现场见证，并出具了法律意见书，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）。
三、议案审议、表决情况
与会股东及股东代表经过认真审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，
并通过决议如下：
（一）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意138,542,033股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4792%；反对691,320股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的0.4964%；弃权34,040股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0244%。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意36,776,996股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.0658%；反对691,32
0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.8434%；弃权34,040股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0908%。
（二）审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意138,540,669股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4782%；反对691,296股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的0.4964%；弃权35,428股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0254%。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意36,775,632股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.0622%；反对691,29
6股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.8433%；弃权35,428股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0945%。
（三）审议《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意138,545,085股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4814%；反对700,620股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的0.5031%；弃权21,688股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0156%。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 36,780,048 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.0740%；反对 70
0,620 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.8682%；弃权 21,688 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0.0578%。
（四）审议《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》
公司股东曾东强、蒋荣彪、河源东祺投资合伙企业（有限合伙）、河源光轩投资合伙企业（有限合伙）、河源兆桉投资合伙企业
（有限合伙）、张惠文对该议案回避表决。
表决结果：同意115,686,105股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3692%；反对698,920股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的0.6003%；弃权35,428股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0304%。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意31,361,508股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.7120%；反对698,92
0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.1776%；弃权35,428股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.1104%。
（五）审议《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
表决结果：同意138,520,433股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4637%；反对721,520股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的0.5181%；弃权25,440股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0183%。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意36,755,396股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.0082%；反对721,52
0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.9239%；弃权25,440股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0678%。
（六）审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
公司股东袁建康、东莞市东晖实业投资有限公司、曾东强、蒋荣彪、河源东祺投资合伙企业（有限合伙）、河源光轩投资合伙企
业（有限合伙）、河源兆桉投资合伙企业（有限合伙）、张惠文对该议案回避表决。
表决结果：同意45,998,072股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4019%；反对721,520股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的1.5435%；弃权25,528股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0546%。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 31,348,808 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.6724%；反对 72
1,520 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.2480%；弃权 25,528 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0.0795%。
（七）审议《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：同意138,567,305股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4973%；反对668,336股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的0.4799%；弃权31,752股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0228%。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 36,802,268 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.1332%；反对 66
8,336 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.7821%；弃权 31,752 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0.0847%。
四、律师出具的法律意见
本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会
规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和东瑞股份章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、东瑞食品集团股份有限公司2025年度股东会决议；
2、国浩律师（广州）事务所出具的《关于东瑞食品集团股份有限公司2025年度股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/7970fb0a-8b13-44de-a7ef-1a2da4beaeaf.PDF
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2026-05-27 18:10│东瑞股份（001201）：2025年度股东会的法律意见
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东瑞股份（001201）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/28730972-f975-4b34-afa4-421739940bc1.PDF
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2026-05-11 18:50│东瑞股份（001201）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月17日召开第四届董事会第一次会议，于2026年1月7日召开2026年
第一次临时股东会，审议通过了《关于2026年度公司对下属公司担保额度预计的议案》，同意公司2026年度为合并报表范围内部分子
公司（含新设立的子公司）提供综合授信担保额度总计不超过30亿元，该额度可循环使用（前述额度包含了本次董事会、股东会前，
公司及控股子公司已经签订的担保合同在有效期内的额度）：其中公司为资产负债率70%以上的控股子公司担保的额度为2亿元，为资
产负债率70%以下的控股子公司担保的额度为28亿元。在预计担保额度范围内，担保对象间的担保额度可调剂使用，相关担保事项以
正式签署的担保协议为准。担保额度有效期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年12月31日止。
同时，同意公司2026年度为下属公司与相关供应商签署采购协议提供合计不超过3.5亿元的担保额度。上述担保额度有效期自公
司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年12月31日止。在上述额度范围内，每笔担保的具体金额、担保范围、担保期限等
条款以公司与相关供应商签署的正式协议为准。
二、担保进展情况
近日，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司河源市分行（以下简称“邮储银行河源市分行”）签订了《连带责任保证合同》。
公司为全资子公司河源市瑞昌饲料有限公司（以下简称“瑞昌饲料”）与邮储银行河源市分行开展的流动资金借款业务提供连带责任
保证，担保的本金数额为人民币1,000万元。
上述担保发生额在公司经董事会、股东会审议通过的担保额度范围内，上述担保事项无需再次提交公司董事会、股东会审议。
三、被担保人基本情况
1.基本信息
公司名称：河源市瑞昌饲料有限公司
成立日期：2011年8月9日
注册地址：东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城
法定代表人：漆良国
注册资本：2,000万元人民币
经营范围：生产、批发：配合饲料（畜禽）、浓缩饲料（畜禽）、复合预混合饲料（禽畜水产）；收购粮食。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有其100%股权
2.被担保人主要财务数据
序 单位名 2026年3月31日/2026年1-3月财务数据 2025年12月31日/2025年度财务数据（万
号 称 （万元） 元）
总资产 总负债 净资产 营业收 净利 总资产 总负债 净资产 营业收入 净利润
入 润
1 瑞昌饲 32,558. 20,381. 12,177. 21,094. 294.6 23,612. 11,729. 11,882. 76,270.59 910.87
料 83 69 14 97 9 39 94 44
注：2026年1-3月数据未经审计，2025年度数据经审定。
四、担保书的主要内容
保证人：东瑞食品集团股份有限公司
被担保债务人：河源市瑞昌饲料有限公司
债权人：中国邮政储蓄银行股份有限公司河源市分行
主合同：债权人与债务人签订的流动资金借款合同，合同编号：PSBC44-YYTHY借2026050901。
被担保债权：本合同项下被担保的债权为债权人根据主合同约定向债务人发放的贷款，贷款本金为人民币1,000万元，主合同债
务人履行债务的借款期限为3年(或36个月)，自2026年5月9日至2029年5月8日。
保证方式：本合同项下的保证方式为连带责任保证。
保证范围：
1.债务人在主合同项下应向债权人支付和偿还的本金、利息(包括但不限于利息、复利、逾期利息及罚息)、手续费及其它费用、
税款、违约金、损害赔偿金，债权人实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、拍卖费、差旅
费等，但法律、法规、行政规章等要求必须债权人承担的费用除外)；
2.债务人在主合同项下应向债权人支付的任何其它款项；
3.债权人为实现本合同项下的权益而发生的所有费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)；
4.保证人在本合同项下应向债权人支付的任何其他款项；
5.法律法规及监管规定不应当由保证人承担的费用除外。
保证期间：
1.保证期间指债权人可向保证人主张权利的期间，也是保证人承担保证责任的期间。
2.本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
3.债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证期间为自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。
4.若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同债务提前到期的，保证期间为自主合同债务提前到期之日起三年。
5.主合同约定债务人可分期履行还款义务的，保证期间按各期还款义务分别计算自每期债务履行期限届满之日起，计至最后一期
债务履行期限届满之日后三年止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对控股子公司的担保余额为17.25亿元，占公司2025年末经审计净资产的53.42%。上述担保均是合并报
表范围内公司为控股子公司提供的担保。公司及子公司无对外担保情况，不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉
而应承担损失的情形。
六、备查文件
1.公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司河源市分行签订的《连带责任保证合同》；
2.其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/ba04bfa2-3bb3-4527-9850-8500d2be7b9b.PDF
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2026-05-07 16:45│东瑞股份（001201）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月17日召开第四届董事会第一次会议，于2026年1月7日召开2026年
第一次临时股东会，审议通过了《关于2026年度公司对下属公司担保额度预计的议案》，同意公司2026年度为合并报表范围内部分子
公司（含新设立的子公司）提供综合授信担保额度总计不超过30亿元，该额度可循环使用（前述额度包含了本次董事会、股东会前，
公司及控股子公司已经签订的担保合同在有效期内的额度）：其中公司为资产负债率70%以上的控股子公司担保的额度为2亿元，为资
产负债率70%以下的控股子公司担保的额度为28亿元。在预计担保额度范围内，担保对象间的担保额度可调剂使用，相关担保事项以
正式签署的担保协议为准。担保额度有效期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年12月31日止。
同时，同意公司2026年度为下属公司与相关供应商签署采购协议提供合计不超过3.5亿元的担保额度。上述担保额度有效期自公
司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年12月31日止。在上述额度范围内，每笔担保的具体金额、担保范围、担保期限等
条款以公司与相关供应商签署的正式协议为准。
二、担保进展情况
近日，公司与招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行深圳分行”）签订了《最高额不可撤销担保书》。公司为全
资子公司河源市民燊贸易有限公司（以下简称“民燊贸易”）与招商银行深圳分行自2026年4月23日起到2027年4月22日止开展的授信
额度贷款业务提供连带保证责任，保证的最高限额为人民币3,000万元。
上述担保发生额在公司经董事会、股东会审议通过的担保额度范围内，上述担保事项无需再次提交公司董事会、股东会审议。
三、被担保人基本情况
1.基本信息
公司名称：河源市民燊贸易有限公司
成立日期：2009年4月7日
注册地址：东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块
法定代表人：曾东强
注册资本：500万元人民币
经营范围：批发：生猪（不含养殖），国内贸易，普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有其100%股权
2.被担保人主要财务数据
序 单位名 2026年3月31日/2026年1-3月财务数据（ 2025年12月31日/2025年度财务数据（万
号 称 万元） 元）
总资产 总负债 净资产 营业收 净利 总资产 总负债 净资产 营业收入 净利
入 润 润
1 民燊贸 72,594.7 68,681.7 3,913.2 8,833.4 117.8 51,922.1 48,126.6 3,795.4 38,401.7 363.2
易 7 8 9 4 5 0 6 4 4 1
注：2026年1-3月数据未经审计，2025年度数据经审定。
四、担保书的主要内容
保证人：东瑞食品集团股份有限公司
授信申请人：河源市民燊贸易有限公司
债权人：招商银行股份有限公司深圳分行
担保额度：最高限额为人民币3,000万元。
保证方式：经授信申请人要求，本保证人同意出具本担保书，自愿为授信申请人在《授信协议》项下所欠贵行的所有债务承担连
带保证责任。
保证范围：本保证人提供保证担保的范围为贵行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之
和（最高限额为人民币（大写）叁仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的
费用和其他相关费用。
保证期间：本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债
权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对控股子公司的担保余额为17.19亿元，占公司2025年末经审计净资产的53.25%。上述担保均是合并报
表范围内公司为控股子公司提供的担保。公司及子公司无对外担保情况，不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉
而应承担损失的情形。
六、备查文件
1.公司向招商银行股份有限公司深圳分行出具的《最高额不可撤销担保书》；
2.其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/0409934a-4961-4e41-ada6-a09d1e9096b5.PDF
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2026-05-07 16:42│东瑞股份（001201）：2026年4月份生猪销售简报
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一、2026年4月份生猪销售情况简报
2026年4月份，公司共销售生猪16.35万头，销售收入1.42亿元，环比下降26.52%；商品猪销售均价9.75元/公斤，环比下降10.88
%。其中向全资子公司河源市东瑞肉类食品有限公司销售生猪1.09万头。
上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
时间 生猪销售数量 生猪销售收入 商品猪价格
（万头） （亿元） （元/公斤）
当月 累计 当月 累计 当月
2025年4月 17.05 48.24 2.23 6.98 15.81
2025年5月 15.54 63.79 2.03 9.01 15.57
2025年6月 12.71 76.50 1.66 10.67 15.57
2025年7月 12.02 88.52 1.70 12.36 16.18
2025年8月 9.48 98.00 1.60 13.97 15.86
2025年9月 9.99 107.99 1.63 15.59 14.58
2025年10月 13.66 121.65 1.73 17.32 12.48
2025年11月 12.81 134.46 1.70 19.02 12.53
2025年12月 13.28 147.74 1.71 20.72 12.54
2026年1月 16.28 16.28 2.14 2.14 13.33
2026年2月 14.19 30.46 1.98 4.12 12.31
2026年3月 17.47 47.93 1.93 6.05 10.94
2026年4月 16.35 64.28 1.42 7.46 9.75
注：因四舍五入，以上数据可能存在尾差。
二、风险提示
（一）生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。如果未来生猪市场价格出现大幅下
滑，仍然可能造成公司的业绩下滑。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
（二）生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在的、不可控制的外部
风险。
三、其他提示
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒
体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/8675799d-1f0d-4721-a993-53ac4be8bf38.PDF
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2026-04-28 00:38│东瑞股份（001201）：2025年度社会责任报告
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东瑞股份（001201）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1ebe08ba-3536-4bad-bedf-549c02734939.PDF
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2026-04-27 21:25│东瑞股份（001201）：2025年年度审计报告
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东瑞股份（001201）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b77138dc-1d1c-4851-bb91-e47f484c0b0c.PDF
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2026-04-27 21:25│东瑞股份（001201）：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于东瑞股份营业收入扣除情况表专项核查报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
专项核查报告
公司 2025 年度营业收入扣除情况表及说明 1-2
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
东瑞食品集团股份有限公司
营业收入扣除情况表专项核查报告
致同专字（2026）第 440A009737 号
东瑞食品集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“东瑞股份公司”）2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负
债表，2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的
《东瑞食品集团股份公司 2025 年度营业收入扣除情况表及说明》（以下简称“营业收入扣除情况表”）进行了专项核查。按照《深
圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下
简称“自律监管指南”）的有关规定，编制营业收入扣除情况表，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重
大遗漏是东瑞股份公司管理层的责任，我们的责任是在实施核查工作的基础上对东瑞股份公司管理层编制的营业收入扣除情况表提出
鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施核查
工作，以合理确信营业收入扣除情况表不存在重大错报。在核查工作中，我们结合东瑞股份公司实际情况，实施了包括核对、询问、
抽查会计记录等我们认为必要的核查程序。我们相信，我们的核查工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
经核查，我们认为，东瑞股份公司管理层编制的营业收入扣除情况表在所有重大方面符合上市规则和“自律监管指南”的规定。
本核查报告仅供东瑞股份公司披露营业收入扣除事项及扣除后的营业收入金额使用，不得用作任何其他用途。
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年四月二十七日
东瑞食品集团股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况表及说明
东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公司利润
表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了
“致同审字（2026）第 440A015212 号”无保留意见审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）和
《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“自律监管指南”）的有关规定，现将本公司 2025 年
度营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额说明如下：
一、公司经审计的扣除非经常性损益前后的净利润
单位：人民币万元
项 目 2025 年度 2024 年度
利润总额 -15,844.02 -5,942.11
归属于上市公司股东的净利润 -16,051.18 -6,565.02
归属于上市公司股东的扣除非经
-15,908.69 -6,472.76常性损益的净利润
二、营业收入扣除情况表
单位：人民币万元
具体扣 具体扣
项 目 2025 年度 2024 年度
除情况 除情况
营业收入金额 213,462.26 152,018.38
营业收入扣除项目合计金额 338.05 65.93
营业收入扣除项目合计金额占营
0.16% 0.04%
业收入的比重
一、与主营业务无关的业务收入
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d792bec2-085a-4c51-a5ef-31b63d0325f0.PDF
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2026-04-27 21:25│东瑞股份（001201）：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于东瑞股份二〇二五年度内部控制审计报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
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内部控制审计报告
致同审字（2026）第 440A015213 号
东瑞食品集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了东瑞食品集团股份有限公司（以下简称东瑞
股份公司）2025 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是东瑞股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，东瑞股份公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年四月二十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cce0efde-e771-4a22-aaa4-dbaa370620e8.PDF
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2026-04-27 21:24│东瑞股份（001201）：关于召开2025年度股东会的通知
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重要提示：
东瑞食品集团股份有限公司（下称“公司”）于2026年04月27日召开的第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2025年
度股东会的议案》，定于2026年05月27日召开公司2025年度股东会，现将股东会有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二次会议作出了关于召开本次股东会的决定，本次股东会的召集程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月27日（星期三）上午10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年05月27日09:15-09:25，09:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年05月27日09:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席或者通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的表决结果，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2026年05月22日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
本次股东会的股权登记日为2026年05月22日（星期五），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东，授权委托书格式见本通知附件二。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块公司会议室
二、会议审议事项
1、提案名称及编码：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司2025年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司2025年年度报告及摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司2025年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司2025年度日常关联交易执行情况 非累积投票提案 √
及2026年度日常关联交易预计的议案
5.00 关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度的议案
6.00 关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪 非累积投票提案 √
酬方案的议案
7.00 关于续聘2026年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
2、特别说明：
（1）本次会议审议议案的主要内容详见公司于2026年04月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的第四届董事会第二
次会议决议公告以及同期披露的其他相关公告。
（2）根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》等规定，本次会议审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或
合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
（3）公司独立董事将在本次股东会现场会议上作2025年度述职报告。
3、提案编码注意事项
（1）公司已对本次股东会提案进行编码，详见前表；
（2）除总议案以外，本次股东会的提案编码按提案1.00、2.00的格式顺序且不重复地排列；
（3）本次股东会无互斥提案，不含需逐项表决的议案，不含需分类表决的提案。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年05月22日，上午09:00-下午17:00
2、登记地点：广东省河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块东瑞食品集团股份有限公司证券投资部，信函请注明“股东会
”字样。
3、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。
4、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须填写参会股东登记表持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须填写参会股东登记表并持本人身份证、持股凭证或证券账户卡等相关证明材料的原件或复印件
办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记，不接受电话登记。
参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。
5、登记地点及联系方式：
联系地点：河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块东瑞食品集团股份有限公司证券投资部
联系电话：0762-8729999转8810（证券投资部）
指定传真：0762-8729900（传真请标明：证券投资部）
指定邮箱：dongrui201388@126.com（邮件主题请注明：股东会登记）
6、其他事项：
（1）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），使用传真登记的请在发送后
进行电话确认；
（2）本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东会的投票
，参加网络投票时涉及的具体操作的内容和格式样式详见附件一。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bbef8dcd-f1c9-47f9-ada4-7551ce3b07c3.PDF
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2026-04-27 21:24│东瑞股份（001201）：独立董事2025年度述职报告（许智）
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本人作为东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届、第四届董事会独立董事，在 2025 年度严格按照《公司法》
《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法
规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等公司制度的规定和要求，忠实履行独立董事职责，认真行使公司赋予的权利，积极出席
相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，依法促进公司规范运作，维护公司及全体股东尤其是中小股东
的合法利益。现将本人在 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、基本情况
（一）个人履历情况
本人许智，出生于 1972 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、注册税务师，本科学历，毕业于杭州电子工业
学院统计学专业。本人现任广东中诚安泰会计师事务所有限公司副所长，兼任东莞农村商业银行股份有限公司（09889.HK）独立董事
。曾任虎彩印艺股份有限公司独立董事、京彩未来智能科技股份有限公司董事、广东中图半导体科技股份有限公司独立董事。本人自
2022 年 12 月起担任公司独立董事。
（二）独立性情况
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年履职概况
（一）出席董事会及股东会会议情况
本人在任职期间详细审阅各项会议文件及相关资料，积极参与讨论并提出合理化的建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极
的作用。报告期内，本人对公司董事会审议的各项议案在认真审阅的基础上均表示赞成，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出
异议。2025 年度，本人任职期间，公司共召开 5 次董事会会议，本人以现场或通讯方式出席 5 次；公司共召开 2 次股东会，本人
出席 2 次。
（二）参与董事会专门委员会工作情况
报告期内，本人担任第三届、第四届董事会审计委员会召集人，审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公
司章程》《董事会议事规则》开展工作，在报告期内共召集并出席了 6 次审计委员会会议，对公司的经营情况、财务报告、内部审
计工作报告、内部控制自我评价报告、审计计划等事项进行了充分的讨论和分析。
报告期内，本人担任第四届董事会提名委员会委员，共召开 1 次会议，对公司选举第四届董事会提名委员会召集人以及提名聘
任公司高级管理人员等议案进行审议。
报告期内，本人担任第四届董事会薪酬与考核委员会委员，共召开1 次会议，对公司选举第四届董事会薪酬与考核委员会召集人
以及第四届董事会董事薪酬方案、高级管理人员薪酬方案等议案进行审议。
（三）参与独立董事专门会议工作情况
报告期内，公司召开独立董事专门会议 1 次，对公司关联交易事项进行审议。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人作为审计委员会主任召集人和委员，与公司内部审计机构及年审会计师事务所进行积极沟通，就内部、外部审计计划、定期
报告及财务问题进行深入探讨和交流。在年审工作开始前及会计师事务所出具初步审计意见后，本人与年审会计师、公司内审机构就
内外审计工作以及内控工作做了充分沟通与交流，充分发挥独立董事的指导、监督作用，保障审计结果的客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流及在公司现场工作的情况
2025 年度，本人通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流，利用出席现场会议的机会提前到公司对现场进行检查，并与
其他董事、董事会秘书及其他高级管理人员、内审部门等有关人员进行深入交流沟通，详细了解公司生产经营、管理、董事会决议执
行、内部控制制度建立及执行、财务运行等情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，有效地履行了独立董事的职责。报告期内本
人在公司现场的工作时间为 17天，在履职期间，公司董事会及其他相关人员给予了充分配合和支持，为独立董事了解公司经营情况
和作出独立判断提供了重要支持。
（六）其他工作
报告期内，本人无提议召开董事会会议和临时股东会的情况，无提议聘请或解聘会计师事务所的情况，无聘请外部审计机构和咨
询机构的情况。
三、年度履职重点关注事项的情况
报告期内，重点关注事项如下：
（一）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照相关规定按时编制、审议并披露定期报告，向投资者充分揭示公司经营情况和财务状况。公司全体董事
、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
（二）关联交易相关事项
本人认真审议了《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，本人认为公司 2025 年度发
生的日常关联交易为日常生产经营中正常的业务往来，交易价格参照市场价格协商确定，遵循公平、合理、协商一致的定价原则，符
合国家有关规定和关联交易的公允性原则，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会影响公司的独
立性。公司 2026 年度预计发生的日常关联交易系公司正常的商业交易行为，该关联交易以市场价格为定价依据，遵循了客观、公允
、合理的原则，没有损害公司和全体股东的利益。
（三）续聘会计师事务所情况
报告期内，公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025 年度审计机构，本人关注了致同会计师事务所（特殊普
通合伙）具有相关执业证书，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，诚信状况良好，能满足公司 2025 年度审计工作
的要求。
（四）其他重大事项
除上述重点事项外，报告期内，本人对公司对外担保情况、利润分配等事项均进行了认真审查，公司相关决策程序合法合规，管
理层严格执行董事会和股东会决议，公司按照相关法律法规的规定履行了信息披露义务。
四、总体评价和建议
报告期内，本人严格按照相关法律法规和规范性文件的规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极参与公司治理，利用
专业知识和执业经验为公司健康发展建言献策，切实维护公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。
2026 年，本人将继续客观、公正地履行独立董事诚信、勤勉的义务，充分发挥独立董事作用，促进公司持续、稳定、健康地发
展，更好地维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事签署：
许 智
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ddbcc64c-2f43-408e-963b-4c83c97a4141.PDF
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2026-04-27 21:24│东瑞股份（001201）：商品期货套期保值业务管理制度
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第一条 为规范东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的商品期货套期保值业务流程，加强对公司商品期货套期保值
业务的风险管理和风险控制，防范交易风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件以及《东瑞食品集团股份有限公司章程》的有关规定，结
合公司实际情况，特制定本制度。第二条 本制度所称商品期货套期保值业务，是指为管理公司产品、原材料的现货价格波动风险，
而达成与上述风险基本吻合的期权、期货等金融衍生工具交易，以对冲产品、原材料的价格波动风险，保障公司业务稳步发展。第三
条 本制度适用于公司及公司的全资及控股子公司，全资或控股子公司的商品期货套期保值业务由公司进行统一管理。未经公司同意
，公司全资及控股子公司不得操作该业务。
第四条 公司进行商品期货套期保值业务，应该遵循以下原则：
（一）公司从事商品期货套期保值业务的品种，只限于与公司生产经营相关的产品或所需的原材料，且不得进行以投机为目的的
交易；
（二）公司进行商品期货套期保值业务，只能在依法经过批准或者核准，具有衍生品交易业务经营资格的机构进行；
（三）公司进行商品期货套期保值业务，在期货市场建立的头寸数量及期货持仓时间原则上应当与实际现货交易的数量及时间段
相匹配，期货持仓量不得超过套期保值的现货量，相应的期货头寸持有时间原则上不得超出现货合同规定的时间或者该合同实际执行
的时间；
（四）公司及子公司应当以自身名义设立套期保值交易账户，不得使用其他账户进行套期保值业务；
（五）公司应具有与套期保值保证金相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行商品期货套期保值交易；
（六）商品期货套期保值业务相关人员应当遵守公司的保密制度，不得向非相关人员泄露公司的任何套期保值交易信息。
第二章 组织机构
第五条 公司总裁组织建立商品期货套期保值业务领导小组（以下简称“领导小组”）作为商品期货套期保值业务的决策机构，
根据董事会授权组织开展工作。领导小组由公司总裁、分管副总裁、计划财务部、证券投资部及其他相关部门负责人组成，主要职责
包括：
（一）对公司从事商品期货套期保值业务进行监督管理；
（二）负责制定公司商品期货套期保值业务管理规章制度；
（三）负责审批授权范围内的商品期货套期保值业务方案；
（四）负责商品期货套期保值业务风险应急处理；
（五）行使董事会授予的其他职责。
第六条 公司根据业务下设商品期货套期保值业务工作小组（以下简称“工作小组”）作为执行机构，工作小组的主要职责包括
：
（一）根据领导小组意见，拟定、调整商品期货套期保值方案，并报领导小组审批；
（二）执行具体的商品期货套期保值交易，同时密切跟踪市场动态；对交易操作进行监督、监控持仓风险，确保其符合方案和公
司制度；
（三）向领导小组汇报并提交书面工作报告；
（四）执行领导小组决议的其他相关事项。
第七条 公司计划财务部负责确保经批准的用于商品期货套期保值业务的资金筹集与使用监督，并按月对商品期货套期保值业务
的财务结果进行监督。第八条 公司审计监察部负责定期及不定期审查商品期货套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏
情况。
第三章 审批权限
第九条 公司开展商品期货套期保值业务须经股东会或董事会履行相关审批程序后方可进行。具体审批权限如下：
（一）公司开展商品期货套期保值业务应当提交董事会审议；
（二）公司开展商品期货套期保值业务属于以下情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东会审议；
1.预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的
保证金等，下同）占公司最近一期经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元人民币；
2.预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元人民币。
第十条 公司因交易频次和时效要求等原因难以对每次期货交易履行审议程序和披露义务的，可以对未来 12 个月内期货交易的
范围、额度及期限等进行合理预计并审议。相关额度的使用期限不应超过 12 个月，期限内任一时点的金额（含使用前述交易的收益
进行交易的相关金额）不应超过已审议额度。第四章 业务流程
第十一条 公司商品期货套期保值业务流程包括商品期货套期保值计划流程和商品期货套期保值方案执行流程。
第十二条 商品期货套期保值计划流程：工作小组结合现货的具体情况和市场价格行情，拟订套期保值交易方案后报领导小组审
批。商品期货套期保值交易方案应包括以下内容：套期保值交易的目的、建仓品种、价位区间、数量、拟投入的保证金和权利金、风
险分析、风险控制措施、止损额度等。
第十三条 商品期货套期保值方案执行流程：工作小组应当严格依据经领导小组批准的商品期货套期保值交易方案组织实施，资
金划拨应当严格遵循公司资金操作流程。
第五章 风险管理
第十四条 公司在开展商品期货套期保值业务前须做到：
（一）充分评估、慎重选择期货经纪公司；
（二）合理设置期货业务组织机构和选择安排相应岗位业务人员。
第十五条 工作小组应对以下风险进行测算：
（一）资金风险：测算已占用的保证金数量、浮动盈亏、可用保证金数量及拟建头寸需要的保证金数量、公司对可能追加的保证
金的准备金。
（二）保值头寸价格变动风险：根据公司套期保值计划测算已建仓头寸和需建仓头寸在价格波动区间的保证金需求和盈亏风险。
第十六条 公司建立以下相关风险报告制度和风险处理程序：
（一）内部风险报告制度
1.当市场价格波动较大或发生异常波动的情况时，工作小组应立即报告领导小组。领导小组和工作小组及时共同研究解决方案，
工作小组及时提交分析意见，由领导小组作出决策。
2.公司审计监察部负责操作风险的监控，当发生以下情况时，应立即向领导小组报告：
（1）期货经纪公司的资信情况不符合公司的要求；
（2）公司的具体套期保值业务方案不符合有关法律法规规定；
（3）公司期货交易人员的交易行为不符合商品期货套期保值业务方案。
（二）风险处理程序
1.领导小组和工作小组及时召开会议，分析讨论风险情况及应采取的风险处理方案；
2.风险处理方案经领导小组批准后，相关人员及时按风险处理方案执行。第十七条 工作小组应定期向领导小组提交商品期货套
期保值业务报告，包括新建仓位状况、总体持仓状况、结算状况、保证金使用状况、套期保值效果等。第十八条 工作小组应当跟踪
期货公开市场价格或者公允价值的变化，及时评估商品期货套期保值业务综合风险，并定期向领导小组进行汇报。
第六章 信息披露
第十九条 公司拟开展商品期货套期保值业务时，应当披露交易目的、交易品种、交易工具、交易场所、预计动用的交易保证金
和权利金上限、预计任一交易日持有的最高合约价值、专业人员配备情况等，并进行充分的风险提示。第二十条 公司期货交易已确
认损益及浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超过1,000万元人民币的，应当及时
披露。
第七章 档案管理
第二十一条 公司开展商品期货套期保值业务的申请、审批、开户资料、交易原始资料、结算资料、交易台账、授权文件、各类
内部报告、发文及批复文件等档案由证券投资部存档，存档期限不少于 10 年。
第八章 附则
第二十二条 本制度未尽事宜，按国家相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第二十三条 本制度由董事会负责制订、修改与解释。
第二十四条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8193782e-051d-42c5-968c-5a2c2fec286a.PDF
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2026-04-27 21:24│东瑞股份（001201）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月修订）
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第一条 为进一步完善东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“集团”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励
与约束机制，有效调动集团董事、高级管理人员的工作积极性，提高集团的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《东瑞食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》），特制定本制度。
第二条 本制度所称“董事、高级管理人员”包括在本集团担任董事长、董事、总裁、副总裁、财务总监及董事会秘书等职位的
人员。
第三条 集团薪酬制度遵循以下原则：
（一）坚持按劳分配与“责、权、利”相结合的原则；
（二）实行收入水平与集团整体经营业绩及个人绩效挂钩的原则；
（三）实行个人薪酬与集团的长远利益相结合的原则；
（四）坚持“有奖有罚、奖罚对等、激励与约束并重”的原则；
（五）坚持效率优先、兼顾公平，促进高级管理人员和其他员工之间的利益关系和谐的原则。
第六条 集团董事、高级管理人员薪酬标准如下：
（一）独立董事：集团独立董事领取固定津贴，具体标准由股东会审议批准。独立董事参加董事会、股东会或根据《公司章程》
行使职权所发生的其他必要费用，包括但不限于交通费、住宿费等由集团承担。
（二）非独立董事：董事长及在集团担任高级管理人员或在集团（含子公司）担任其他全职职务的非独立董事，薪酬标准按第七
条执行，不再另行领取董事津贴；未在集团担任除董事职务以外的其他职务的非独立董事，在集团承担领导分管工作职责的，根据其
在集团承担的领导分管工作职责，薪酬标准参照第七条执行，不再另行领取董事津贴；未在集团担任除董事职务以外的其他职务的非
独立董事，且未在集团承担领导分管工作职责的，领取固定津贴，具体标准由股东会审议批准。
（三）高级管理人员：薪酬标准按第七条执行。
第七条 集团董事、高级管理人员的薪酬原则上由基本薪酬、绩效薪酬、津贴补贴及福利和中长期激励收入等组成，其中绩效薪
酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，具体情况如下：
（一）基本薪酬：根据董事、高级管理人员的职位等级、所任职位的价值等因素确定；
（二）绩效薪酬：季度绩效根据集团整体生产运营情况及个人绩效考核结果，以分子公司总经理季度绩效为基础乘以一定系数，
按季度发放；年终绩效与集团整体的经营业绩相挂钩，其中一定比例的年终绩效薪酬依据经审计的财务数据在年度报告披露和绩效评
价后发放；
（三）津贴补贴及福利：包括驻场津贴、司龄补贴等其他津贴补贴及社会保险、住房公积金和节假日福利等其他福利，具体按集
团相关津贴补贴及福利规定执行；
（四）中长期激励收入：为集团根据实际经营效益情况实施的股票期权、限制性股票、员工持股计划、股票增值权等激励方式，
具体方案由集团根据国家相关法律、法规等另行制定。
集团董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据。
第四章 薪酬发放与止付追索
第八条 集团董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放；集团依据经审计的财务数据开展绩效评价，绩效薪酬按照“先考核，后
兑现”的方式予以发放，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
第九条 集团董事、高级管理人员在年终绩效发放时任职期限不足一年的，或者发放期间内职务发生变动的，离任及接任者以集
团任免通知的时间为准，按照其实际任职期限计算薪酬（以月为计算单位，不足一个月的按天计发）。第十条 集团董事、高级管理
人员任双重以上职务的，按其最高职务计算薪酬标准，原则上不发放兼任职务的薪酬。
第十一条 集团董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，集团将扣除下列项目后发放至个人：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）社会统筹保险、住房公积金、企业年金费用等应由个人承担的部分；
（三）因非正常出勤而应扣除的款项；
（四）长期拖欠的个人借款；
（五）由司法判决或仲裁裁决而产生的代扣款项；
（六）按照国家法律法规、集团规章制度的规定等由集团代扣代缴或扣除的其他费用。
第十二条 集团董事、高级管理人员任职期间，出现下列任一情形，集团相应扣减或不予发放其绩效薪酬或津贴补贴及福利：
（一）严重违反集团规章制度，受到严重书面警告以上处分的；
（二）严重损害集团利益的；
（三）被出具保留意见、否定意见或者无法表示意见的审计报告的；
（四）因重大违法违规行为被中国证监会处以行政处罚或被证券交易所公开谴责或宣布为不合适人员的；
（五）被集团免职的人员；
（六）相关法律法规规定的不能担任董事、高级管理人员的。
第十三条 集团因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
集团董事、高级管理人员违反义务给集团造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，集团应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第十四条 薪酬体系为集团的经营战略服务，并根据集团经营状况的变化而做相应的调整，以适应集团进一步发展的需要。
第十五条 当物价水平、其他境内上市公司董事、高级管理人员的平均薪酬水平发生较大变动，或者董事、高级管理人员发生职
级变动或换届时，集团董事、高级管理人员的薪酬作出相应调整。
第六章 其 他
第十六条 本制度未尽事宜，按国家相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第十七条 本制度由董事会负责制订、修改与解释。
董事会授权薪酬与考核委员会依据本制度并结合集团实际情况制定具体的董事、高级管理人员薪酬考核标准和细则，授权董事长
签发实施执行。
第十八条 本制度自集团股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3a6f0ab4-9510-4753-bdb3-e0d119323c76.PDF
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2026-04-27 21:24│东瑞股份（001201）：独立董事2025年度述职报告（张桂红）
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本人作为东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独
立董事工作细则》等公司制度的规定和要求，勤勉、诚信、忠实履行职责，认真行使公司赋予的权利，按时出席相关会议，认真审议
董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2025 年度担任独立董事
期间（2025 年 12 月 17 日至 2025 年 12月 31 日）的履职情况汇报如下：
一、基本情况
（一）个人履历情况
本人张桂红，出生于 1968 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士学历，美国宾夕法尼亚大学医学院博士后
。本人 2002年至今在华南农业大学兽医学院工作，现任华南农业大学兽医学院教授、博士生导师，国家生猪产业技术体系岗位科学
家，广东省动物源性人兽共患病预防与控制重点实验室主任，深圳市京基智农时代股份有限公司技术研究院院长。本人曾获“广东省
科技进步奖一等奖”“农牧渔业丰收奖二等奖”“广东省农业科技推广奖一等奖”等奖项。本人 2016 年11 月至 2022 年 12 月曾
任公司独立董事，2019 年 5 月至 2025 年 5 月曾任金宇生物技术股份有限公司独立董事。本人自 2025 年 12 月起担任公司独立
董事。
（二）独立性情况
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年履职概况
（一）出席董事会及股东会会议情况
本人在任职期间详细审阅各项会议文件及相关资料，积极参与讨论并提出合理化的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极
的作用。报告期内，本人对公司董事会审议的各项议案在认真审阅的基础上均表示赞成，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出
异议。2025 年度，本人任职期间，公司共召开 1 次董事会会议，本人以现场或通讯方式出席 1 次；公司共召开 1 次股东会，本人
出席 1 次。
（二）参与董事会专门委员会工作情况
本人在 2025 年度担任第四届董事会薪酬与考核委员会召集人，共召开 1 次会议，对公司选举第四届董事会薪酬与考核委员会
召集人以及第四届董事会董事薪酬方案、高级管理人员薪酬方案等议案进行审议。
本人还担任公司第四届董事会战略委员会委员，报告期内，本人任职期间，未召开战略委员会会议。本人遵照公司《董事会战略
委员会实施细则》及公司《独立董事工作制度》等规定，积极履行委员职责。
（三）参与独立董事专门会议工作情况
2025 年任职期间，公司未召开独立董事专门会议。
（四）在公司现场工作的情况
报告期内，本人勤勉尽责，通过出席会议、查阅资料、现场考察、听取管理层汇报等方式对公司整体的经营管理情况进行了解，
运用自身专业知识为公司提供意见。报告期内本人在公司现场的工作时间为 3天，在履职期间，公司董事会及其他相关人员给予了充
分配合和支持，为独立董事了解公司经营情况和作出独立判断提供了重要支持。
（五）其他工作
报告期内，本人无提议召开董事会会议和临时股东会的情况，无提议聘请或解聘会计师事务所的情况，无聘请外部审计机构和咨
询机构的情况。
三、总体评价和建议
报告期内，作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，为公司的健康发展建言献策，切实维护公司整体利益和全体股东
，尤其是中小股东的合法权益。
2026 年，本人将继续勤勉尽职，按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深
圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《独立董事工作细则》《公司章程》的规定和要求，利
用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会的
领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
独立董事签署：
张桂红
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2e7e923b-51ae-4b9c-9883-d6cba195ca89.PDF
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2026-04-27 21:24│东瑞股份（001201）：独立董事2025年度述职报告（张守全）
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本人作为东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在 2025 年度严格按照《公司法》《证券法
》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公
司章程》《独立董事工作细则》等公司制度的规定和要求，在工作中尽职尽责，忠实履行职责，认真行使公司赋予的权利，积极出席
相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，依法促进公司规范运作，维护公司及全体股东的利益。2025
年 12 月本人因任期届满离任，现将本人在 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、基本情况
（一）个人履历情况
本人张守全，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士毕业于华南农业大学动物营养与饲料科学专业。本
人现任华南农业大学动物科学学院教授、博士生导师，曾任华南农业大学动物科学学院教员、讲师、副教授、副院长。本人自 2022
年 12 月起至 2025 年12 月担任公司独立董事。
（二）独立性情况
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
本人在任职期间详细审阅各项会议文件及相关资料，积极参与讨论并提出合理化的建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极
的作用。报告期内，本人对公司董事会审议的各项议案在认真审阅的基础上均表示赞成，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出
异议。2025 年度，本人任职期间，公司共召开 4 次董事会会议，本人以现场和通讯方式出席 4 次；公司共召开 2 次股东会，本人
出席 2 次。
（二）参与董事会专门委员会工作情况
报告期内，本人任职期间担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员及提名委员会委员。本人严格按照公
司《独立董事工作细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》以及
有关法律、法规要求，积极参与各专门委员会的日常工作，切实履行有关职责。
报告期内，第三届董事会提名委员会共召开 2 次会议，审议提名高级管理人员，审议提名公司非独立董事候选人及独立董事候
选人等事项。
报告期内，本人任职期间，未涉及需提交董事会薪酬与考核委员会及战略委员会审议事项，未召开薪酬与考核委员会会议及战略
委员会会议。
（三）参与独立董事专门会议工作情况
报告期内，本人任职期间公司召开独立董事专门会议 1 次，对公司关联交易事项进行审议。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，在年审工作开始前及会计师事务所出具初步审计意见后与会计师
事务所召开沟通会，就定期报告及相关财务问题进行深度探讨和交流，维护审计结果的客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流及在公司现场工作的情况
2025 年度，本人通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流，利用出席现场会议的机会提前到公司对现场进行检查，并与
其他董事、董事会秘书及其他高级管理人员、内审部门等有关人员进行深入交流沟通，详细了解公司生产经营、管理、董事会决议执
行、内部控制制度建立及执行、财务运行等情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，有效地履行了独立董事的职责。报告期内本
人在公司现场的工作时间已达15 天，在履职期间，公司董事会及其他相关人员给予了充分配合和支持，为独立董事了解公司经营情
况和作出独立判断提供了重要支持。
（六）其他工作
报告期内，本人无提议召开董事会会议或临时股东会的情况，无提议聘请或解聘会计师事务所的情况，无聘请外部审计机构和咨
询机构的情况。
三、年度履职重点关注事项的情况
报告期内，重点关注事项如下：
（一）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照相关规定按时编制、审议并披露定期报告，向投资者充分揭示公司经营情况和财务状况。公司全体董事
、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
（二）关联交易相关事项
报告期内，公司与关联方发生的日常关联交易为日常生产经营中正常的业务往来，交易价格参照市场价格协商确定，遵循公平、
合理、协商一致的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东
利益的情况，不会影响公司的独立性。
（三）续聘会计师事务所情况
报告期内，公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025 年度审计机构，本人关注了致同会计师事务所（特殊普
通合伙）具有相关执业证书，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，诚信状况良好，能够满足公司 2025 年度审计工
作的要求。
四、总体评价和建议
报告期内，本人严格按照相关法律法规和规范性文件的规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极参与公司治理，利用
专业知识和执业经验为公司健康发展建言献策，切实维护公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。
最后，感谢公司管理层和相关人员对本人工作的支持与配合。独立董事签署：
张守全
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/684f745f-599a-44b5-9354-818686c0dae5.PDF
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2026-04-27 21:24│东瑞股份（001201）：独立董事2025年度述职报告（王衡）
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东瑞股份（001201）：独立董事2025年度述职报告（王衡）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c3ef6ea6-ce18-40d8-b0eb-3b7403c0cd41.PDF
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2026-04-27 21:22│东瑞股份（001201）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转
增股本。
2、公司2025年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年4月27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。根据《公司法》《公
司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、2025年度利润分配的基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年归属于上市公司股东的净利润-160,511,755.11元，加上年初未分配利
润354,242,684.03元，按规定提取法定盈余公积金0.00元，2025年末累计未分配利润为193,730,928.92元。
2025年母公司净利润-24,654,996.74元，加上年初未分配利润597,490,200.00元，按规定提取法定盈余公积金0.00元，2025年末
母公司累计未分配利润为572,835,203.26元。
根据《公司章程》《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》相关现金分红条件，公司2025年度拟不派发现金红利、不送
红股，不以资本公积转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不存在可能触及其他风险警示的情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0.00 0.00 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净 -160,511,755.11 -65,650,187.57 -516,090,568.51
利润（元）
合并报表本年度末累计未 193,730,928.92
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 572,835,203.26
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计 是
年度
最近三个会计年度累计现 0.00
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0.00
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 -247,417,503.73
利润（元）
最近三个会计年度累计 0.00
现金分红及回购注销总额
（元）
是否触及《深圳证券交易 否。公司本年度归属于上市公司股东的净利润为负值，因此
所股票上市规则》第9.8.1 不触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被
条第（九）项规定的可能 实施其他风险警示情形。
被实施其他风险警示情形
（二）2025年度不进行利润分配的合理性说明
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》等相关文件及《公司章程》《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》中关于利润分配的相关规定，公
司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，不满足实施现金分红条件，且综合考虑行业的整体情况以及公司2026年的经营计划，
为了应对可能出现的风险，保障公司的持续正常经营，促进公司后续的稳定向上发展，维护公司及全体股东的长远利益，公司2025年
度拟不派发现金红利、不送红股，不以资本公积转增股本。公司2025年度不进行利润分配符合公司未来经营发展的需要，具备合法性
、合规性、合理性。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议；
2、公司2025年度审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/633bfb9d-51fb-4606-8057-60730bd35e7b.PDF
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2026-04-27 21:22│东瑞股份（001201）：2025年度及2026年第一季度计提减值准备的公告
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东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将公
司2025年度及2026年第一季度计提减值准备的有关情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，为客观公允地反映公司截至2025年12月31日及2026年3月31日的财务状况
及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日及2026年3月31日合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提
减值准备。
公司2025年度计提各类减值准备3,814.84万元，2026年第一季度计提各类减值准备6,185.52万元。
（一）2025年度计提减值准备情况
单位：万元
项目 本期计提金额
（转回以“-”号填列）
一、信用减值准备 100.60
其中：应收账款坏账准备 -42.07
其他应收款坏账准备 142.67
二、资产减值准备 3,714.24
其中：存货-消耗性生物资产 3,714.24
合计 3,814.84
（二）2026年第一季度计提减值准备情况
单位：万元
项目 本期计提金额
（转回以“-”号填列）
项目 本期计提金额
（转回以“-”号填列）
一、信用减值准备 87.86
其中：应收账款坏账准备 51.01
其他应收款坏账准备 36.85
二、资产减值准备 6,097.66
其中：存货-消耗性生物资产 6,097.66
合计 6,185.52
二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
（一）应收款项坏账准备
对于应收账款，若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，本公司对该应收款
项单项计提坏账准备。
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整
个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。应收账款的账龄自确认之日起计算。
2025年度，公司计提应收账款及其他应收款坏账准备共100.60万元；2026年第一季度，公司计提应收账款及其他应收款坏账准备
共87.86万元。
（二）存货跌价准备
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。
可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变
现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
2025年度，公司计提存货跌价准备3,714.24万元；2026年第一季度，公司计提存货跌价准备6,097.66万元。
三、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，真实、客观地体现了公司
资产的实际情况，本次计提准备后能够更加公允地反映公司2025年度及2026年第一季度的资产及经营状况，不存在损害公司和股东利
益的情形。公司2025年度计提资产减值准备减少公司2025年度净利润3,814.84万元，并相应减少公司2025年度末归属于母公司所有者
权益；公司2026年第一季度计提资产减值准备减少公司2026年度第一季度净利润6,185.52万元，并相应减少公司2026年第一季度末归
属于母公司所有者权益。
本年计提减值准备符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1b5f970f-7f55-4e52-bb84-e265314a71e9.PDF
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2026-04-27 21:22│东瑞股份（001201）：董事会对2025年度独立董事独立性情况的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董
事张桂红女士、许智先生、王衡先生及离任独立董事张守全先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查张桂红女士、许智先生、王衡先生和张守全先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事
以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观
判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/36febde9-d47d-4374-afb9-151f09783448.PDF
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2026-04-27 21:22│东瑞股份（001201）：2025年度董事会工作报告
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2025 年，东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《董事会议事规则》等
有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东会的各项决议，勤勉尽责地开展公司
董事会各项工作，推动公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2025 年度的主要工作情况报告如下：
一、公司经营情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表范围内总资产为 605,585.13 万元，归属于上市公司股东的净资产为 322,525.93 万
元；2025 年度，公司合并报表范围内全年实现营业收入 213,462.26 万元，归属于上市公司股东的净利润-16,051.18 万元。2025
年度，公司亏损金额较大，主要系生猪价格持续低迷所致。
二、2025 年度公司董事会主要工作
（一）董事会换届情况
公司于 2025 年 12 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了 5名非独立董事、3名独立董事，与 2025 年 12
月 16 日召开 2025 年第一次职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事，共同组成了公司第四届董事会。2025 年第一次临时股东
大会召开当日，公司召开了第四届董事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员等相关议案，至此
，公司董事会顺利完成了换届工作。
（二）董事会召开情况
2025 年，公司共召开了 5 次董事会会议，会议的召集召开、表决程序及决议内容等均符合相关法律法规的要求。董事会充分发
挥在公司治理体系中的作用，及时研究和决策公司重大事项，确保规范运作和务实高效，会议审议和听取了公司定期报告、修订章程
、换届选举等议案。除因存在关联关系，部分关联董事回避表决有关事项外，公司全体董事出席会议，对 2025 年度董事会审议的所
有事项均投同意票，没有出现弃权或投反对票的情况。
（三）董事会对股东会决议的执行情况
2025 年度，公司共召开 1 次年度股东会和 1 次临时股东会，均由董事会召集。报告期内，公司董事会严格遵守相关规定，采
取切实有效的措施，认真执行或实施公司股东会审议通过的各项议案，使股东会的决议得到全面落实，进而充分保障全体股东的合法
权益。
（四）董事会下设各专业委员会履行职责情况
（1）战略委员会履行职责情况
报告期内，战略委员会围绕公司经营发展实际及未来发展前景开展深入分析，就公司中长期发展战略、重大投资决策等重要事项
进行充分研讨与审慎论证，提出具有前瞻性、规划性的意见和建议，为提升董事会决策效率与决策质量发挥了重要作用。报告期内，
未涉及需战略委员会审核的议案，战略委员会未召开会议。
（2）审计委员会履行职责情况
报告期内，审计委员会结合公司的实际情况及行业发展状况，严格按照相关规定勤勉工作。报告期内，审计委员会共召开 6次会
议，充分发挥了专业职能和监督作用，认真审核了公司财务信息及其披露情况、监督及评估了公司内外部审计工作和内部控制情况，
对公司财务审计工作进行了有效的指导和监督。
（3）薪酬与考核委员会履行职责情况
报告期内，薪酬与考核委员会结合公司的实际情况及行业发展状况，严格按照相关规定开展工作，积极履行职责并提出合理化建
议。报告期内，薪酬与考核委员会召开 1次会议，充分发挥了专业职能和监督作用，对董事、高级管理人员薪酬方案等事项进行了审
核，促进公司在规范运作的基础上，确保公司薪酬政策符合公司发展战略。
（4）提名委员会履行职责情况
报告期内，提名委员会严格依照相关规定开展工作，勤勉工作。报告期内，提名委员会共召开 3次会议，对公司选举董事、聘任
高级管理人员等事项进行了审阅，确保提名和表决程序符合相关规定、符合相关任职资格条件和具备与其拟任职务要求相适应的能力
及职业素质等。
（五）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格依据相关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东会、董事会，参与公司重大事
项的决策。对公司生产经营、财务管理、关联交易、项目投资等情况，独立董事与公司管理层进行充分沟通，依据自己的专业知识和
能力对公司重大事项进行判断，供董事会决策参考。报告期内，公司召开独立董事专门会议 1次，主要对公司关联交易事项发表意见
，充分发挥了独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。
（六）信息披露情况
报告期内，公司董事会严格遵守相关规定，按时编制并披露定期报告，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地
披露对外担保、关联交易等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，切实维护投资者合法权益。
（七）投资者关系管理情况
报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、互动易平台、现场调研接待、网上业绩说明会等多种渠道，持
续加强与投资者的沟通交流。同时，公司认真做好投资者关系活动档案的建立与归档保管工作，并及时更新公司官方网站、微信公众
号，方便投资者便捷、全面地了解公司经营发展情况，切实维护公司在资本市场的良好形象。
三、2026 年董事会工作重点
2026 年，公司董事会将紧紧围绕年度战略目标与经营发展大局，坚持规范运作、科学决策、稳健经营，全面统筹推进公司治理
、风险防控与价值提升各项工作，具体包括以下几方面：
1.强化董事会治理职能，提升科学决策水平
2026 年，公司董事会将持续强化治理核心作用，扎实履行日常职责，对重大事项进行科学、高效决策。结合公司实际与发展战
略，董事会将坚持对全体股东负责的宗旨，力争圆满完成各项经营指标，实现公司价值与股东利益的最大化。
2.继续做好公司治理，规范信息披露工作
公司董事会将按照上市公司有关法律法规的要求，继续提升公司规范治理水平，加强内部控制，提升公司的规范运作水平；本着
公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整、及时披露公司相关信息，持续提升信息披露质量，增强公司透明度，切实保护公司和
全体股东的合法权益。
3.加强合规建设，杜绝内幕交易
公司将进一步强化对董事、高级管理人员和相关工作人员的培训工作，加强法治观念，自觉遵守和维护证券市场秩序，严格执行
中国证监会、交易所的相关要求，增强对内幕信息的敏感性，杜绝内幕交易。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6c79b247-0aa0-447e-9333-a9fd7690948a.PDF
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2026-04-27 21:22│东瑞股份（001201）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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特别提示：
1.拟续聘的审计机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）。
2.续聘致同所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4
号）的规定。
东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 4 月 27 日召开了第四届董事会第二次会议，会议审
议通过了《关于续聘2026 年度审计机构的议案》，公司董事会同意公司聘请致同所担任公司 2026年度审计机构，聘期一年。审计费
用由公司董事会提请股东会授权管理层根据年度审计工作量及市场公允合理的定价原则确定。本议案尚需提交公司 2025年度股东会
审议，现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日）
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至 2025 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 244 名，注册会计师 1,361 名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师 461 人。
致同所 2024 年度业务收入 26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03 亿元，证券业务收入 4.82 亿元。2024 年年报上市公司审
计客户 297 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交
通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.86 亿元；2024年年报挂牌公司客户 166 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技
术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费 4,156.24 万元；本公司同
行业上市公司审计客户4 家。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2024 年末职业风险基金 1,877.29 万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、行政监管措施 19 次、自律监管措施 13 次和纪律处分 3 次。
执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81 名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚 6 批次、行政监管措施 20 次、自律
监管措施 11 次、纪律处分 6 次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：张淑霞，2015 年成为注册会计师，2013 年起开始从事上市公司审计，2019 年开始在致同所执业，2025 年开始为
本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 3 份。
签字注册会计师：钟佩娜，2025 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在致同所从事审计工作，202
5 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 1 份。
项目质量控制复核人：李洋，2005 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，1998 年开始在致同所执业；近三年签
署上市公司审计报告 5份、复核上市公司审计报告 4 份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2025 年度审计费用 168 万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用 150 万元，内部控制审计 18 万元，较
上一期审计收费无变化。2026 年度审计费用由公司董事会提请股东会授权管理层根据年度审计工作量及市场公允合理的定价原则确
定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。审计委员会委员对致同会计师事
务所（特殊普通合伙）的资质进行了查阅及审核，并对其 2025 年度审计工作进行了评估，且致同会计师事务所（特殊普通合伙）已
购买职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。综上，审计委员会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专
业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，能够胜任公司 2026 年度审计工作，同意续聘致同会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期为一年，并同意将该事项提交公司董事会审议。公司董事会审计委员会对致
同会计师事务所（特殊普通合伙）完成 2025 年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司 2026 年度审计
机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 4月 27 日召开了公司第四届董事会第二次会议，审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第二次会议决议；
2.公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
3.致同会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质等文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7a1917b5-c8c9-4eeb-894f-0e4c2cb6b1b2.PDF
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2026-04-27 21:22│东瑞股份（001201）：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告
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一、目的及必要性
东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）是一家集“饲料生产、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养、活大猪供港、生猪
内地销售、屠宰加工及冷链配送”于一体的生猪全产业链企业，生猪及饲料原材料价格的大幅波动直接影响公司的经营业绩和盈利能
力。为有效规避生猪价格及饲料原材料价格大幅波动给公司经营带来的市场风险，锁定经营成本和销售收益，稳定公司经营业绩，保
障公司持续健康发展，公司及控股子公司拟开展与生产经营有直接关系的期货、期权套期保值业务。
二、开展的套期保值业务概述
1.交易方式
套期保值交易品种仅限于与公司生产经营相关的产品、原材料，包括但不限于生猪、玉米、豆粕、菜粕、豆油等。交易工具为期
货、期权等金融衍生品工具。交易场所为依法经过批准或者核准，具有衍生品交易业务经营资格的机构。
2.交易金额
预计在套期保值业务期间内，公司任一时点所需保证金最高占用额不超过人民币5,000万元（不含期货标的实物交割款项），有
效期内可循环使用。
3.资金来源
开展套期保值业务的资金来源于自有资金，不涉及使用募集资金，资金使用安排合理。
4.交易期限
自董事会审议通过之日起12个月内。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
三、可行性分析
公司开展生猪、饲料原材料等商品期货套期保值业务，旨在规避饲料原料及生猪价格大幅波动对公司经营造成的不利影响，实现
对价格波动风险的有效管理。公司已建立较为完善的商品期货套期保值业务内部控制与风险管理制度，具备与拟开展业务相匹配的自
有资金。公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《商品
期货套期保值业务管理制度》的要求，落实各项风险防范措施，审慎规范运作，减少因生猪、饲料原材料价格波动对公司经营业绩的
影响。
四、风险分析
1.市场风险：期货市场行情变动大，可能会发生期货价格与现货价格走势背离或市场大幅波动等风险，造成交易损失。
2.资金风险：期货交易采取保证金制度及逐日盯市制度，可能存在因投入过大造成资金流动性风险及因保证金不足、追加不及时
而被强制平仓造成损失。
3.技术风险及操作风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、
中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。软件系统不完善或交易员操作失误等原因，导致产生意外损失。
4.内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
5.政策及法律风险：因相关政策或法律制度发生变化可能给公司带来损失的风险。
五、风险控制措施
1.公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，该制度对公司开展期货套期保值业务的审批权限、业务流程、风险管理等方
面作出了明确的规定，各项措施切实有效且能满足实际操作的需要，同时也符合监管部门的有关要求。
2.公司的套期保值业务将与生产经营相匹配，严格控制期货头寸和资金规模，以对冲现货价格波动风险为目的，不进行投机操作
。公司将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，对保证金的投入比例进行监督和控制，在市场剧烈波动时及时平仓
规避风险。
3.公司以自己名义设立套期保值交易账户，使用自有资金，不会使用募集资金直接或间接进行套期保值。
4.公司将建立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失
。
5.公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权与岗位牵制机制，加强相关人员的职业道德教育及业务培
训，提高相关人员的综合素质。
6.公司审计监察部定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程
序，防范业务中的操作风险。
六、结论
公司开展商品套期保值业务严格按照公司经营需求进行，同时公司建立了完备的期货套期保值管理制度及内部控制制度。因此，
公司开展商品套期保值是可行的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/789f4d11-aff9-4116-b631-a05348a7bc0f.PDF
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2026-04-27 21:22│东瑞股份（001201）：2025年度内部控制自我评价报告
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制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合东瑞食品集团股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，
在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
根据公司财务报告内控重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公
司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、主要业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：母公司及合并范围内的所有子公司。纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额
的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司层面治理结构、组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化等方面；业务
层面包含资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管
理、内外部信息传递、信息系统等方面。
重点关注的高风险领域主要包括：疾病控制、市场风险、采购业务风险、销售及应收账款、工程项目、关联交易、环保、财务报
告等重要事项。
上述纳入评价范围的业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系等有关法律法规的要求并结合公司内部控制基本规范的规定开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定性标准
财务报告重大缺陷的迹象包括：
A.公司董事和高级管理人员的舞弊行为；
B.控制环境无效；
C.注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
D.其他影响报表使用者正确判断的缺陷。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
A.未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
B.对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施相应的补偿性控制；
C.未建立反舞弊程序和控制措施。
财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。
（2）定量标准
缺陷等级 定义 定量标准
重大缺陷 指一个或多个控制缺陷的组合，可 错报金额≥税前利润的5%
能导致企业严重偏离控制目标。
重要缺陷 指一个或多个控制缺陷的组合，其 税前利润的1%≤错报金
重要程度和经济后果低于重大缺陷 额＜税前利润的5%
，但仍有可能导致企业偏离控制目
标。
一般缺陷 除重大缺陷、重要缺陷之外的其他 错报金额＜税前利润的1%
控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定性标准
出现以下情形的，认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
A.违反法律、法规较严重；
B.除政策性亏损原因外，企业连年亏损，持续经营受到挑战；
C.重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
D.重大决策程序不科学；
E.企业管理人员纷纷离开或关键岗位人员流失严重；
F.内控评价结果特别是重大或重要缺陷未得到整改。
（2）定量标准
缺陷等级 直接财产损失金额 重大负面影响
重大缺陷 直接损失金额≥资产总额的1% 对公司造成较大负面影响
并以公告形式对外披露
重要缺陷 资产总额的0.5%≤直接损失金额 受到国家政府部门处罚但
＜资产总额的1% 未对公司造成重大负面影响
一般缺陷 直接损失金额＜资产总额的0.5% 受到省级（含省级）以下政府
部门处罚但未对公司造成
负面影响
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
3.公司无以前年度延续的内部控制重大缺陷和重要缺陷的情形。
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a767c255-f987-4489-889b-fde3c16c4bcf.PDF
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2026-04-27 21:22│东瑞股份（001201）：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告
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东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，于2026年4
月27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》；审议了《关
于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决
，该议案直接提交公司2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
根据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》以及公司2025年度实际考核结果，公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况如下：
姓名 性别 职务 任职状态 从公司获得的税前报酬总额
（万元）
袁建康 男 董事长、总裁 现任 60.59
曾东强 男 董事、副总裁、董事会秘书 现任 42.35
蒋荣彪 男 董事、副总裁 现任 47.37
袁炜阳 男 董事 现任 27.91
胡启郁 男 董事 现任 43.65
张惠文 男 副总裁 现任 49.19
温水清 男 职工董事 现任 27.97
张守全 男 独立董事 离任 11.55
许智 男 独立董事 现任 12.00
王衡 男 独立董事 现任 12.00
张桂红 女 独立董事 现任 0.48
李小武 男 副总裁 现任 50.44
刘水平 男 副总裁 现任 35.47
童珍 女 财务总监 现任 4.50
合计 -- -- -- 425.48
注1：以上董事、高级管理人员薪酬情况系相关人员2025年实际任职董事、监事、高级管理人员期间从公司获得的税前报酬总额
。
注2：因四舍五入，以上数据可能存在尾差。
二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
（一）公司董事2026年度薪酬方案
1.适用对象
公司2026年度任期内的董事
2.适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
3.薪酬标准
（1）非独立董事
1）董事长
薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、津贴补贴及福利和中长期激励收入（若有）构成，具体如下：
① 基本薪酬：每年税前人民币38.4万元，不浮动，按月发放。
② 绩效薪酬：分为季度绩效和年终绩效。季度绩效根据公司整体生产运营情况及个人绩效考核结果，以分子公司总经理季度绩
效为基础乘以一定系数，按季度发放；年终绩效与公司整体的经营业绩相挂钩，其中一定比例的年终绩效薪酬依据经审计的财务数据
在年度报告披露和绩效评价后发放。
③ 津贴补贴及福利：包括驻场津贴、司龄补贴等其他津贴补贴及社会保险、住房公积金和节假日福利等其他福利，具体按公司
相关津贴补贴及福利规定执行。④ 中长期激励收入（若有）：公司认为必要时，可以对其实施股权激励并进行相应的绩效考核，具
体方案根据相关法律、法规视公司经营情况另行确定。
⑤ 绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
⑥ 董事长职务不再另行领取董事津贴。
2）在公司担任高级管理人员或在公司（含子公司）担任其他全职职务的非独立董事
薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、津贴补贴及福利和中长期激励收入（若有）构成，具体如下：
① 基本薪酬：根据其职位等级、所任职位的价值等因素确定，不浮动，按月发放。
② 绩效薪酬：分为季度绩效和年终绩效。季度绩效根据公司整体生产运营情况及个人绩效考核结果，以分子公司总经理季度绩
效为基础乘以一定系数，按季度发放；年终绩效与公司整体的经营业绩相挂钩，其中一定比例的年终绩效薪酬依据经审计的财务数据
在年度报告披露和绩效评价后发放。
③ 津贴补贴及福利：包括驻场津贴、司龄补贴等其他津贴补贴及社会保险、住房公积金和节假日福利等其他福利，具体按公司
相关津贴补贴及福利规定执行。④ 中长期激励收入（若有）：公司认为必要时，可以对其实施股权激励并进行相应的绩效考核，具
体方案根据相关法律、法规视公司经营情况另行确定。
⑤ 绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
⑥ 其董事职务不再另行领取董事津贴。
3）未在公司担任除董事职务以外的其他职务的非独立董事
未在公司担任除董事职务以外的其他职务的非独立董事，在公司承担领导分管工作职责的，根据其在公司承担的领导分管工作职
责，参照公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬，不再另行领取董事津贴；未在公司承担领导分管工作职责的，不在公司领取薪酬，领
取的董事津贴为每年税前人民币12万元。
（2）独立董事
公司独立董事的津贴为每年税前人民币12万元。
4.其他规定
（1）兼任不同职务的董事薪酬标准以薪酬孰高的原则确定。
（2）董事薪酬（津贴）均为含税薪酬，涉及的个人所得税由个人缴纳，公司按规定进行代扣代缴。
（3）本方案经公司董事会审议通过后，尚须提交公司股东会审议批准后实施。该事项经股东会审议批准后，在以上范围内发放
的董事薪酬考核标准，授权董事会薪酬与考核委员会编制及综合考评，并授权董事长签发实施执行，不再另行召开董事会和股东会。
（4）公司董事因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
（5）本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法
律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等规定执行。
（二）公司高级管理人员2026年度薪酬方案
1.适用对象
公司2026年度任期内的高级管理人员
2.适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
3.高级管理人员薪酬方案
薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、津贴补贴及福利和中长期激励收入（若有）构成，具体如下：
（1）基本薪酬：根据高级管理人员的职位等级、所任职位的价值等因素确定，不浮动，按月发放。其中：总裁的基本工资为36
万元/年，副总裁、财务总监、董事会秘书的基本工资为27.6-34万元/年；
（2）绩效薪酬：分为季度绩效和年终绩效。季度绩效根据公司整体生产运营情况及个人绩效考核结果，以分子公司总经理季度
绩效为基础乘以一定系数，按季度发放；年终绩效与公司整体的经营业绩相挂钩，其中一定比例的年终绩效薪酬依据经审计的财务数
据在年度报告披露和绩效评价后发放。
（3）津贴补贴及福利：包括驻场津贴、司龄补贴等其他津贴补贴及社会保险、住房公积金和节假日福利等其他福利，具体按公
司相关津贴补贴及福利规定执行。
（4）中长期激励收入（若有）：公司认为必要时，可以对其实施股权激励并进行相应的绩效考核，具体方案根据相关法律、法
规视公司经营情况另行确定。
（5）绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
（6）对于公司引进高级管理人员或对公司有杰出贡献的高级管理人员，可由董事会薪酬与考核委员会适当参考引进高级管理人
员原有的薪酬水平及高级管理人员对公司的贡献情况另行拟订其薪酬方案。
4.其他规定
（1）兼任不同职务的高级管理人员薪酬标准以薪酬孰高的原则确定。
（2）高级管理人员薪酬（津贴）均为含税薪酬，涉及的个人所得税由个人缴纳，公司按规定进行代扣代缴。
（3）本方案需经公司董事会审议通过。该事项经董事会审议批准后，在以上范围内发放的高级管理人员薪酬考核标准，授权董
事会薪酬与考核委员会编制及综合考评，并授权董事长签发实施执行，不再另行召开董事会。
（4）公司高级管理人员因改聘、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
（5）本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法
律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等规定执行。
三、备查文件
1.公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
2.公司第四届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/05298126-1036-4e09-83cf-2068ca5b516f.PDF
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2026-04-27 21:22│东瑞股份（001201）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
│况报告
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审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请致同会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“致同所”）作为公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》和《东瑞食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤
勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2025年度致同所履职情况评估及审计委员会履行监督职责的情况报告如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本信息
1.基本信息
致同所成立于 1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日），注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层，首席
合伙人为李惠琦先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。
截至 2025年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 244 名，注册会计师 1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师 461人。
致同所 2024年度业务收入 26.14亿元，其中审计业务收入 21.03亿元，证券业务收入 4.82亿元。2024 年年报上市公司审计客
户 297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输
、仓储和邮政业，收费总额 3.86 亿元；本公司同行业上市公司审计客户 4家。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金 1,877.29万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、行政监管措施19次、自律监管措施 13次和纪律处分 3次。执业人
员无因执业行为受到刑事处罚，81 名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚 6批次、行政监管措施 20次、自律监管措施
11次、纪律处分 6次。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025年 11月 27日公司第三届董事会审计委员会第十四次会议、2025年 11月 28 日第三届董事会第十八次会议以及 2025年 12
月 17日公司 2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，公司聘任致同所为 2025年度财务报告
及内部控制审计机构。
二、2025 年年审会计师履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，致同所对公司
2025 年度财务报表及 2025年 12月 31日财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况、营业收入扣除情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，致同所认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面
保持了有效的财务报告内部控制。致同所对公司 2025 年度财务报表及内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，致同所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计范围、审计时间安排、审计项目组人员构成、
年度审计重点关注事项、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会 2025
年度对致同所履行监督职责的情况如下：
（一）2025 年 11 月 27 日，公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》。
公司董事会审计委员会对致同会计师事务所进行了充分了解，并就其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经
核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意向董事会提议聘请致同会计师事务所为公司 2025年度审
计机构。
（二）2026年 1月 23日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审计前沟通会议，对 2025年度审计工作
的审计范围、审计计划安排、审计关注重点等相关事项进行了沟通。
（三）2026年 4月 21日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审计完成阶段沟通会议，对 2025年度审
计计划的执行情况、关键审计事项、总体审计结论等相关事项进行了沟通。
（四）2026年 4月 27日，公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于公司 2025年年度报告及摘要的议案》《关
于公司 2025年度内部控制自我评价报告的议案》等议案，并同意将上述议案提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥董事会专门
委员会作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为，致同所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业
务素质，按时完成了公司2025 年度财务报表及内部控制审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及
时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cbfce406-31b1-4b68-96d1-4708ba8d9a13.PDF
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2026-04-27 21:22│东瑞股份（001201）：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于东瑞股份非经常性资金占用及其关联方资金往
│来的专项说明
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于东瑞食品集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资
金往来的专项说明
东瑞食品集团股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关
1
联资金往来情况汇总表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于东瑞食品集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字（2026）第 440A009736 号
东瑞食品集团股份有限公司全体股东：
我们接受东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“东瑞股份公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了东瑞股份公司 2
025年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2025 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财
务报表附注，并出具了致同审字（2026）第440A015212 号无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，东瑞股份公司编制了本专项说明所
附的东瑞食品集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是东瑞股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计东
瑞股份公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除了对东瑞股份公司实施于 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额
外的审计程序。为了更好地理解 2025 年度东瑞股份公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报
表一并阅读。
本专项说明仅供东瑞股份公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年四月二十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b24b5562-bed3-4246-a465-2f2f5f707815.PDF
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2026-04-27 21:22│东瑞股份（001201）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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东瑞股份（001201）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e44a1a84-e88f-4367-9b5b-bbc1629e5129.PDF
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2026-04-27 21:22│东瑞股份（001201）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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东瑞股份（001201）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e2d62a1a-0aea-4c76-92a5-f5e909dbdeb9.PDF
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2026-04-27 21:21│东瑞股份（001201）：2026年一季度报告
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东瑞股份（001201）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8bd6e6a5-abd6-4c24-bd6a-f4246f1902da.PDF
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2026-04-27 21:21│东瑞股份（001201）：第四届董事会第二次会议决议公告
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东瑞股份（001201）：第四届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e21a2b90-f109-4e3a-8a98-1ab57bc7d920.PDF
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2026-04-27 21:21│东瑞股份（001201）：2025年年度报告摘要
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东瑞股份（001201）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4ce24b6e-ef9c-4252-bf92-0044ba30e7d6.PDF
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2026-04-27 21:21│东瑞股份（001201）：2025年年度报告
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东瑞股份（001201）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/aaa03a7e-c733-4264-b4cf-54e0f9319067.PDF
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2026-04-27 21:20│东瑞股份（001201）：关于对全资子公司增资的公告
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东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于对
全资子公司增资的议案》。现将本次增资具体情况公告如下：
一、本次增资事项概述
为进一步支持全资子公司连平东瑞农牧发展有限公司（以下简称“连平东瑞”）的业务发展，合理优化其资产负债结构，提升其
资金使用效率，加强其融资能力及抗风险融资能力，公司拟以自有资金对连平东瑞增资15,000万元。本次增资完成后，连平东瑞仍为
公司的全资子公司，其注册资本将由60,000万元增加至75,000万元。
根据《公司章程》《对外投资管理制度》及相关规定，上述增资事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东会审议。本次增资
事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增资对象基本情况
1.基本情况
企业名称：连平东瑞农牧发展有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立时间：2005年9月23日
法定代表人：张惠文
注册资本：60,000万元人民币
注册地址：连平县三角镇塘背村茶树岭
经营范围：生猪养殖、销售；销售：饲料、有机肥料、发酵猪粪；收购农副产品；生产、销售：杜洛克、长白纯种猪精液、长大
、大长杂交种母猪、杜长大商品代仔猪；养殖技术咨询服务；普通货运；自营和代理各类产品和技术的进出口（但国家限定公司经营
或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2.股权结构：增资前后，公司均持有连平东瑞100%股权
3.最近一年又一期主要财务指标：
单位：人民币万元
项目 2025年12月31日（经审计） 2026年3月31日（未经审计）
资产总额 87,983.94 88,655.38
负债总额 57,115.97 62,072.62
净资产 30,867.97 26,582.76
项目 2025年度（经审计） 2026年1-3月（未经审计）
营业收入 32,936.71 7,200.37
净利润 -12,649.82 -4,285.21
4.增资方式：自有资金
5.其他：连平东瑞依法存续、经营正常，财务状况和资信良好。
三、本次对全资子公司增资目的及对公司的影响
本次向全资子公司增资事项是公司基于经营管理需要，进一步提高连平东瑞的整体竞争实力，合理优化其资产负债结构，提升其
资金使用效率，加强其融资能力及抗风险融资能力。增资事项完成后，连平东瑞仍为公司全资子公司，不会对公司的财务状况和经营
情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1.第四届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/affda89e-4b47-4fa3-bba4-96aa494296b5.PDF
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2026-04-27 21:20│东瑞股份（001201）：关于开展商品期货套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1.交易目的：为有效规避生猪价格及饲料原材料价格大幅波动给东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营带来的市
场风险，锁定经营成本和销售收益，稳定公司经营业绩，保障公司持续健康发展，公司及控股子公司拟开展与生产经营有直接关系的
期货、期权套期保值业务。
2.交易品种、交易工具及交易场所：套期保值交易品种仅限于与公司生产经营相关的产品、原材料，包括但不限于生猪、玉米、
豆粕、菜粕、豆油等。交易工具为期货、期权等金融衍生品工具。交易场所为依法经过批准或者核准，具有衍生品交易业务经营资格
的机构。
3.交易金额：预计在套期保值业务期间内，公司任一时点所需保证金最高占用额不超过人民币5,000万元（不含期货标的实物交
割款项），在有效期内可循环使用。
4.审议程序：公司于2026年4月27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》
，同意公司进行包括但不限于生猪、玉米、豆粕、菜粕、豆油等商品期货的套期保值业务。
5.风险提示：公司开展商品期货套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避生猪价格及饲料原材料波动对公司经营带来的潜
在不利影响，但仍可能存在一定的市场风险、资金风险、技术风险及操作风险、内部控制风险、政策及法律风险等风险，敬请广大投
资者注意投资风险。
一、交易情况概述
1.目的
公司是一家集“饲料生产、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养、活大猪供港、生猪内地销售、屠宰加工及冷链配送”于一体的生
猪全产业链企业，生猪及饲料原材料价格的大幅波动直接影响公司的经营业绩和盈利能力。为有效规避生猪价格及饲料原材料价格大
幅波动给公司经营带来的市场风险，锁定经营成本和销售收益，稳定公司经营业绩，保障公司持续健康发展，公司及控股子公司拟开
展与生产经营有直接关系的期货、期权套期保值业务。
2.交易方式
套期保值交易品种仅限于与公司生产经营相关的产品、原材料，包括但不限于生猪、玉米、豆粕、菜粕、豆油等。交易工具为期
货、期权等金融衍生品工具。交易场所为依法经过批准或者核准，具有衍生品交易业务经营资格的机构。
3.交易金额
预计在套期保值业务期间内，公司任一时点所需保证金最高占用额不超过人民币5,000万元（不含期货标的实物交割款项），在
有效期内可循环使用。
4.资金来源
开展套期保值业务的资金来源于自有资金，不涉及使用募集资金，资金使用安排合理。
5.交易期限
自董事会审议通过之日起12个月内。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
二、审议程序
公司于2026年4月27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》《关于公司开
展商品期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》，公司董事会审计委员会于2026年4月27日前置审议通过上述议案，同意提交董
事会审议。
本次事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》等相关规定。
三、交易风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
1.市场风险：期货市场行情变动大，可能会发生期货价格与现货价格走势背离或市场大幅波动等风险，造成交易损失。
2.资金风险：期货交易采取保证金制度及逐日盯市制度，存在资金流动性风险，甚至可能因保证金不足、追加不及时而被强制平
仓造成损失。
3.技术风险及操作风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、
中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。软件系统不完善或交易员操作失误等原因，导致产生意外损失。
4.内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
5.政策及法律风险：因相关政策或法律制度发生变化可能给公司带来损失的风险。
（二）风控措施
1.公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，该制度对公司开展期货套期保值业务的审批权限、操作流程、风险控制等方
面作出了明确的规定，各项措施切实有效且能满足实际操作的需要，同时也符合监管部门的有关要求。
2.公司的套期保值业务将与生产经营相匹配，严格控制期货头寸和资金规模，以对冲现货价格波动风险为目的，不进行投机操作
。公司将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，对保证金的投入比例进行监督和控制，在市场剧烈波动时及时平仓
规避风险。
3.公司以自己名义设立套期保值交易账户，使用自有资金，不会使用募集资金直接或间接进行套期保值。
4.公司将建立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失
。
5.公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权与岗位牵制机制，加强相关人员的职业道德教育及业务培
训，提高相关人员的综合素质。
6.公司审计监察部定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程
序，防范业务中的操作风险。
四、交易相关会计处理
公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37
号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的期货套期保值业务进行相应的核
算处理，并在财务报告中正确列报。
五、备查文件
1.公司第四届董事会第二次会议决议；
2.公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议；
3.关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告；
4.商品期货套期保值业务管理制度；
5.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4c162a61-510a-47b3-93d9-b2fa2b62fdaa.PDF
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2026-04-27 21:20│东瑞股份（001201）：关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告
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东瑞股份（001201）：关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/61343de5-c680-4fd8-9c86-f752ee8d631e.PDF
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2026-04-24 18:50│东瑞股份（001201）：关于为子公司提供担保的进展公告
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东瑞股份（001201）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d6c97326-c57a-4bd2-94e0-c6d44be384f7.PDF
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2026-04-07 18:07│东瑞股份（001201）：2026年3月份生猪销售简报
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一、2026年3月份生猪销售情况简报
2026年3月份，公司共销售生猪17.47万头，销售收入1.93亿元，环比下降2.69%；商品猪销售均价10.94元/公斤，环比下降11.09
%。其中向全资子公司河源市东瑞肉类食品有限公司销售生猪0.67万头。
上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
时间 生猪销售数量 生猪销售收入 商品猪价格
（万头） （亿元） （元/公斤）
当月 累计 当月 累计 当月
2025年3月 11.98 31.20 1.79 4.75 15.38
2025年4月 17.05 48.24 2.23 6.98 15.81
2025年5月 15.54 63.79 2.03 9.01 15.57
2025年6月 12.71 76.50 1.66 10.67 15.57
2025年7月 12.02 88.52 1.70 12.36 16.18
2025年8月 9.48 98.00 1.60 13.97 15.86
2025年9月 9.99 107.99 1.63 15.59 14.58
2025年10月 13.66 121.65 1.73 17.32 12.48
2025年11月 12.81 134.46 1.70 19.02 12.53
2025年12月 13.28 147.74 1.71 20.72 12.54
2026年1月 16.28 16.28 2.14 2.14 13.33
2026年2月 14.19 30.46 1.98 4.12 12.31
2026年3月 17.47 47.93 1.93 6.05 10.94
注：因四舍五入，以上数据可能存在尾差。
二、风险提示
（一）生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。如果未来生猪市场价格出现大幅下
滑，仍然可能造成公司的业绩下滑。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
（二）生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在的、不可控制的外部
风险。
三、其他提示
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒
体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/a5b8c3b4-73f5-4166-aa6c-cdb8938b4459.PDF
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2026-04-03 17:10│东瑞股份（001201）：关于为公司致富猪场提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月17日召开第四届董事会第一次会议，于2026年1月7日召开2026年
第一次临时股东会，审议通过了《关于2026年度公司对下属公司担保额度预计的议案》，同意公司2026年度为合并报表范围内部分子
公司（含新设立的子公司）提供综合授信担保额度总计不超过30亿元，该额度可循环使用（前述额度包含了本次董事会、股东会前，
公司及控股子公司已经签订的担保合同在有效期内的额度）：其中公司为资产负债率70%以上的控股子公司担保的额度为2亿元，为资
产负债率70%以下的控股子公司担保的额度为28亿元。在预计担保额度范围内，担保对象间的担保额度可调剂使用，相关担保事项以
正式签署的担保协议为准。担保额度有效期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年12月31日止。
同时，同意公司2026年度为下属公司与相关供应商签署采购协议提供合计不超过3.5亿元的担保额度。上述担保额度有效期自公
司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年12月31日止。在上述额度范围内，每笔担保的具体金额、担保范围、担保期限等
条款以公司与相关供应商签署的正式协议为准。
二、担保进展情况
近日，公司与广州农村商业银行股份有限公司河源分行（以下简称“广州农商河源分行”）签订了《保证合同》。公司为分公司
东瑞食品集团股份有限公司致富猪场（以下简称“致富猪场”）与广州农商河源分行开展的借款业务提供不可撤销连带责任保证，担
保的本金数额为人民币4,995万元。
上述担保发生额在公司经董事会、股东会审议通过的担保额度范围内，上述担保事项无需再次提交公司董事会、股东会审议。
三、被担保人基本情况
1.基本信息
公司名称：东瑞食品集团股份有限公司致富猪场
成立日期：2009年5月12日
注册地址：东源县骆湖镇致富林牧场
负责人：吕敏勇
经营范围：许可项目：牲畜饲养；道路货物运输（不含危险货物）；种畜禽生产；种畜禽经营。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：牲畜销售；初级农产品收购；生物有
机肥料研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；农林牧渔业废弃物综合利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2.被担保人主要财务数据
序 单位名 2025年9月30日/2025年1-9月财务数据 2024年12月31日/2024年度财务数据（万元
号 称 （万元） ）
总资产 总负债 净资产 营业收 净利 总资产 总负债 净资产 营业收入 净利润
入 润
1 致富猪 54,737. 28,623. 26,113. 21,602. 42.90 45,801. 19,730. 26,070. 29,935.6 1,452.19
场 27 75 52 24 40 77 62 7
注：2025年1-9月数据未经审计，2024年度数据经审定。
四、担保协议的主要内容
保证人：东瑞食品集团股份有限公司
债务人：东瑞食品集团股份有限公司致富猪场
债权人：广州农村商业银行股份有限公司河源分行
保证额度：致富猪场借款人民币4,995万元整
保证方式：不可撤销连带责任保证
保证期间：
保证期间为自主合同约定的主债务履行期届满之日起三年。
前款所述“主债务履行期届满之日”包括主合同债务人分期清偿债务情况下，每一期债务到期之日；还包括依主合同约定，债权
人宣布债务提前到期之日。
如主合同项下业务为信用证、银行承兑汇票、保函、提货担保等业务，则保证期间为垫款之日起三年；分次垫款的，保证期间从
每笔垫款之日起分别计算。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对控股子公司的担保余额为17.51亿元，占公司2024年末经审计净资产的51.60%。上述担保均是合并报
表范围内公司为控股子公司提供的担保。公司及子公司无对外担保情况，不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉
而应承担损失的情形。
六、备查文件
1.公司与广州农村商业银行股份有限公司河源分行签订的《保证合同》；
2.其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/fe4ec758-acf9-4ce4-b52f-0c2acb8e8954.PDF
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2026-03-06 15:47│东瑞股份（001201）：2026年2月份生猪销售简报
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东瑞股份（001201）：2026年2月份生猪销售简报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/b83d674a-f456-49a9-a5d2-8a369147fc1e.PDF
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2026-02-26 18:15│东瑞股份（001201）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月17日召开第四届董事会第一次会议，于2026年1月7日召开2026年
第一次临时股东会，审议通过了《关于2026年度公司对下属公司担保额度预计的议案》，同意公司2026年度为合并报表范围内部分子
公司（含新设立的子公司）提供综合授信担保额度总计不超过30亿元，该额度可循环使用（前述额度包含了本次董事会、股东会前，
公司及控股子公司已经签订的担保合同在有效期内的额度）：其中公司为资产负债率70%以上的控股子公司担保的额度为2亿元，为资
产负债率70%以下的控股子公司担保的额度为28亿元。在预计担保额度范围内，担保对象间的担保额度可调剂使用，相关担保事项以
正式签署的担保协议为准。担保额度有效期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年12月31日止。
同时，同意公司2026年度为下属公司与相关供应商签署采购协议提供合计不超过3.5亿元的担保额度。上述担保额度有效期自公
司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年12月31日止。在上述额度范围内，每笔担保的具体金额、担保范围、担保期限等
条款以公司与相关供应商签署的正式协议为准。
二、担保进展情况
1.近日，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司河源市分行（以下简称“邮储银行河源市分行”）签订了《连带责任保证合同》
。公司为全资子公司河源市瑞昌饲料有限公司（以下简称“瑞昌饲料”）与邮储银行河源市分行开展的流动资金借款业务提供连带责
任保证，担保的本金数额为人民币4,000万元。
2.近日，公司与邮储银行河源市分行签订了《最高额保证合同》。公司为全资子公司东源东瑞农牧发展有限公司（以下简称“东
源东瑞”）因授信业务与邮储银行河源市分行自2026年2月13日起至2029年2月3日签署的业务合同及单项协议及其修订或补充，在最
高债权额8,000万元限额内向邮储银行河源市分行提供连带责任保证。
上述担保发生额在公司经董事会、股东会审议通过的担保额度范围内，上述担保事项无需再次提交公司董事会、股东会审议。
三、被担保人基本情况
（一）瑞昌饲料
1.基本信息
公司名称：河源市瑞昌饲料有限公司
成立日期：2011年8月9日
注册地址：东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城
法定代表人：漆良国
注册资本：2,000万元人民币
经营范围：生产、批发：配合饲料（畜禽）、浓缩饲料（畜禽）、复合预混合饲料（禽畜水产）；收购粮食。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有其100%股权
2.被担保人主要财务数据
序 单位名 2025年9月30日/2025年1-9月财务数据 2024年12月31日/2024年度财务数据（万元
号 称 （万元） ）
总资产 总负债 净资产 营业收 净利 总资产 总负债 净资产 营业收入 净利润
入 润
1 瑞昌饲 23,903. 12,219. 11,683. 56,960. 712.2 26,844. 15,872. 10,971. 88,927.0 1,452.19
料 29 45 84 55 6 56 99 58 7
注：2025年1-9月数据未经审计，2024年度数据经审定。
（二）东源东瑞
1.基本信息
公司名称：东源东瑞农牧发展有限公司
成立日期：2020年4月1日
注册地址：东源县船塘镇黄沙村唐屋小组
法定代表人：蒋荣彪
注册资本：150,000万元人民币
经营范围：许可项目：牲畜饲养；道路货物运输（不含危险货物）；种畜禽生产；种畜禽经营。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：花卉种植；水果种植；牲畜销售；粮
食收购；肥料销售；非居住房地产租赁；农林牧渔业废弃物综合利用；农林废物资源化无害化利用技术研发。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：公司持有其100%股权
2.被担保人主要财务数据
序 单位名 2025年9月30日/2025年1-9月财务数据（万 2024年12月31日/2024年度财务数据（万
号 称 元） 元）
总资产 总负债 净资产 营业收 净利润 总资产 总负债 净资产 营业收 净利
入 入 润
1 东源东 299,612. 165,142. 134,470. 58,487. 3,904. 273,915. 143,348. 130,566. 56,993. -405.
瑞 77 44 33 98 08 13 88 25 13 37
注：2025年1-9月数据未经审计，2024年度数据经审定。
四、担保协议的主要内容
（一）协议一：
保证人：东瑞食品集团股份有限公司
被担保债务人：河源市瑞昌饲料有限公司
债权人：中国邮政储蓄银行股份有限公司河源市分行
主合同：债权人与债务人签订的流动资金借款合同，合同编号：PSBC44-YYTHY借2026021101。
被担保债权：本合同项下被担保的债权为债权人根据主合同约定向债务人发放的贷款，贷款本金为人民币4,000万元，主合同债
务人履行债务的借款期限为3年(或36个月)，自2026年2月11日至2029年2月10日。
保证方式：本合同项下的保证方式为连带责任保证。
保证范围：
1.债务人在主合同项下应向债权人支付和偿还的本金、利息(包括但不限于利息、复利、逾期利息及罚息)、手续费及其它费用、
税款、违约金、损害赔偿金，债权人实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、拍卖费、差旅
费等，但法律、法规、行政规章等要求必须债权人承担的费用除外)；
2.债务人在主合同项下应向债权人支付的任何其它款项；
3.债权人为实现本合同项下的权益而发生的所有费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)；
4.保证人在本合同项下应向债权人支付的任何其他款项；
5.法律法规及监管规定不应当由保证人承担的费用除外。
保证期间：
1.保证期间指债权人可向保证人主张权利的期间，也是保证人承担保证责任的期间。
2.本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
3.债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证期间为自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。
4.若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同债务提前到期的，保证期间为自主合同债务提前到期之日起三年。
5.主合同约定债务人可分期履行还款义务的，保证期间按各期还款义务分别计算自每期债务履行期限届满之日起，计至最后一期
债务履行期限届满之日后三年止。
（二）协议二：
保证人：东瑞食品集团股份有限公司
被担保债务人：东源东瑞农牧发展有限公司
债权人：中国邮政储蓄银行股份有限公司河源市分行
主合同：债权人与债务人之间因同时办理以下：发放人民币/外币贷款、承兑商业汇票、办理国内及国际贸易融资业务、开立银
行承兑汇票授信业务，签署的业务合同及单项协议及其修订或补充。
被担保最高本金余额：本合同所担保债权之最高本金余额为人民币8,000万元。
主债权及其确定期间：本合同主债权确定期间自2026年2月13日起至2029年2月3日。上述期间内主合同项下实际发生的债权，构
成本合同之主债权。
保证方式：本合同所设立的保证为连带责任保证。
保证期间：保证期间为自主合同债务履行期限届满之日起三年。若债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证
期间为自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同债务提前到期的
，保证期间为自主合同债务提前到期之日起三年。在该保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要
求保证人承担保证责任。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对控股子公司的担保余额为17.51亿元，占公司2024年末经审计净资产的51.62%。上述担保均是合并报
表范围内公司为控股子公司提供的担保。公司及子公司无对外担保情况，不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉
而应承担损失的情形。
六、备查文件
1.公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司河源市分行签订的《连带责任保证合同》；
2.公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司河源市分行签订的《最高额保证合同》；
3.其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/8e7f8ccf-42e1-40bd-bd8e-35a8a2cb6fa5.PDF
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2026-02-06 16:47│东瑞股份（001201）：2026年1月份生猪销售简报
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东瑞股份（001201）：2026年1月份生猪销售简报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/35a79414-1bf1-4ea3-b94b-93a5ba1bf128.PDF
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2026-01-30 15:53│东瑞股份（001201）：2025年度业绩预告
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东瑞股份（001201）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/d51f851e-d4a6-4903-b42d-4c7a406b6a59.PDF
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2026-01-27 18:10│东瑞股份（001201）：关于为子公司提供担保的进展公告
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东瑞股份（001201）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/60a44c53-b7d2-403f-9a6b-3ecac3cef949.PDF
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2026-01-21 18:25│东瑞股份（001201）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月17日召开第四届董事会第一次会议，于2026年1月7日召开2026年
第一次临时股东会，审议通过了《关于2026年度公司对下属公司担保额度预计的议案》，同意公司2026年度为合并报表范围内部分子
公司（含新设立的子公司）提供综合授信担保额度总计不超过30亿元，该额度可循环使用（前述额度包含了本次董事会、股东会前，
公司及控股子公司已经签订的担保合同在有效期内的额度）：其中公司为资产负债率70%以上的控股子公司担保的额度为2亿元，为资
产负债率70%以下的控股子公司担保的额度为28亿元。在预计担保额度范围内，担保对象间的担保额度可调剂使用，相关担保事项以
正式签署的担保协议为准。担保额度有效期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年12月31日止。
同时，同意公司2026年度为下属公司与相关供应商签署采购协议提供合计不超过3.5亿元的担保额度。上述担保额度有效期自公
司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年12月31日止。在上述额度范围内，每笔担保的具体金额、担保范围、担保期限等
条款以公司与相关供应商签署的正式协议为准。
二、担保进展情况
近日，公司与广发银行股份有限公司河源分行（以下简称“广发银行河源分行”）签订了《最高额保证合同》。公司分别为：①
全资子公司和平东瑞农牧发展有限公司（以下简称“和平东瑞”）与广发银行河源分行开展的授信额度贷款业务提供连带责任保证，
担保的最高债权本金余额为人民币5,000万元；②全资子公司河源市民燊贸易有限公司（以下简称“民燊贸易”）与广发银行河源分
行开展的授信额度贷款业务提供连带责任保证，担保的最高债权本金余额为人民币3,350万元；③全资子公司河源市瑞昌饲料有限公
司（以下简称“瑞昌饲料”）与广发银行河源分行开展的授信额度贷款业务提供连带责任保证，担保的最高债权本金余额为人民币3,
350万元。
上述担保发生额在公司经董事会、股东会审议通过的担保额度范围内，上述担保事项无需再次提交公司董事会、股东会审议。
三、被担保人基本情况
（一）和平东瑞
1.基本信息
公司名称：和平东瑞农牧发展有限公司
成立日期：2017年5月17日
注册地址：和平县贝墩镇石村村九峰嶂
法定代表人：张惠文
注册资本：15,000万元人民币
经营范围：许可项目：牲畜饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务。一般项目：牲畜销售
；肥料销售；初级农产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
股权结构：公司持有其100%股权
2.被担保人主要财务数据
序 单位名 2025年9月30日/2025年1-9月财务数据 2024年12月31日/2024年度财务数据（万
号 称 （万元） 元）
总资产 总负债 净资产 营业收 净利润 总资产 总负债 净资产 营业收 净利润
入 入
1 和平东 43,165. 24,657. 18,508. 17,522. 1,623. 37,860. 20,975. 16,884. 26,643. 1,420.54
瑞 94 94 00 81 24 18 42 76 70
注：2025年1-9月数据未经审计，2024年度数据经审定。
（二）民燊贸易
1.基本信息
公司名称：河源市民燊贸易有限公司
成立日期：2009年4月7日
注册地址：东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块
法定代表人：曾东强
注册资本：500万元人民币
经营范围：批发：生猪（不含养殖），国内贸易，普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有其100%股权
2.被担保人主要财务数据
序 单位名 2025年9月30日/2025年1-9月财务数据（ 2024年12月31日/2024年度财务数据（万
号 称 万元） 元）
总资产 总负债 净资产 营业收入 净利 总资产 总负债 净资产 营业收入 净利
润 润
1 民燊贸 41,666.8 37,865.1 3,801.7 29,729.7 369.5 39,032.2 35,600.0 3,432.2 46,656.9 719.3
易 4 1 3 2 0 4 1 3 2 2
注：2025年1-9月数据未经审计，2024年度数据经审定。
（三）瑞昌饲料
1.基本信息
公司名称：河源市瑞昌饲料有限公司
成立日期：2011年8月9日
注册地址：东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城
法定代表人：漆良国
注册资本：2,000万元人民币
经营范围：生产、批发：配合饲料（畜禽）、浓缩饲料（畜禽）、复合预混合饲料（禽畜水产）；收购粮食。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有其100%股权
2.被担保人主要财务数据
序 单位名 2025年9月30日/2025年1-9月财务数据 2024年12月31日/2024年度财务数据（万元
号 称 （万元） ）
总资产 总负债 净资产 营业收 净利 总资产 总负债 净资产 营业收入 净利润
入 润
1 瑞昌饲 23,903. 12,219. 11,683. 56,960. 712.2 26,844. 15,872. 10,971. 88,927.0 1,452.19
料 29 45 84 55 6 56 99 58 7
注：2025年1-9月数据未经审计，2024年度数据经审定。
四、担保协议的主要内容
（一）协议一：
保证人：东瑞食品集团股份有限公司
被担保债务人：和平东瑞农牧发展有限公司
债权人：广发银行股份有限公司河源分行
主合同：债权人和债务人于2026年1月1日至2027年6月30日期间所签订的一系列合同及其修订或补充（包括但不限于展期合同、
该合同中“授信额度续做”条款中的原授信合同）。
被担保最高债权额：本合同所担保（保证）债权之最高本金余额为人民币5,000万元。
保证方式：本合同的保证方式为连带责任保证。
保证范围：保证的范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用(包括
但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等)和其他所有应付费用。
保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。
（二）协议二：
保证人：东瑞食品集团股份有限公司
被担保债务人：河源市民燊贸易有限公司
债权人：广发银行股份有限公司河源分行
主合同：债权人和债务人于2026年1月1日至2027年6月30日期间所签订的一系列合同及其修订或补充（包括但不限于展期合同、
该合同中“授信额度续做”条款中的原授信合同）。
被担保最高债权额：本合同所担保（保证）债权之最高本金余额为人民币3,350万元。
保证方式：本合同的保证方式为连带责任保证。
保证范围：保证的范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用(包括
但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等)和其他所有应付费用。
保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。
（三）协议三：
保证人：东瑞食品集团股份有限公司
被担保债务人：河源市瑞昌饲料有限公司
债权人：广发银行股份有限公司河源分行
主合同：债权人和债务人于2026年1月1日至2027年6月30日期间所签订的一系列合同及其修订或补充（包括但不限于展期合同、
该合同中“授信额度续做”条款中的原授信合同）。
被担保最高债权额：本合同所担保（保证）债权之最高本金余额为人民币3,350万元。
保证方式：本合同的保证方式为连带责任保证。
保证范围：保证的范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用(包括
但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等)和其他所有应付费用。
保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对控股子公司的担保余额为15.55亿元，占公司2024年末经审计净资产的45.82%。上述担保均是合并报
表范围内公司为控股子公司提供的担保。公司及子公司无对外担保情况，不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉
而应承担损失的情形。
六、备查文件
1.公司与广发银行股份有限公司河源分行签订的《最高额保证合同》3份；
2.其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/b8b4b598-8154-4d2e-b894-895e5e6bdf2f.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│东瑞股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225215981.PDF
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2026-04-28│东瑞股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225215989.PDF
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2025-10-31│东瑞股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224770269.PDF
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2025-08-30│东瑞股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224619032.PDF
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2025-04-26│东瑞股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223312424.PDF
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2025-04-26│东瑞股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223312387.PDF
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2024-10-31│东瑞股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221568792.PDF
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2024-08-29│东瑞股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221025173.PDF
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2024-04-30│东瑞股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219910082.PDF
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