公司公告☆ ◇001202 炬申股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-17 18:39 │炬申股份（001202）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-17 18:39 │炬申股份（001202）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-14 20:21 │炬申股份（001202）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函回复的提示性公告 │
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│2025-11-14 20:21 │炬申股份（001202）：发行人及保荐人关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的的第二轮审核问询函│
│ │的回复报告 │
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│2025-11-14 20:20 │炬申股份（001202）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（二） │
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│2025-11-14 20:20 │炬申股份（001202）：关于对炬申股份申请向不特定对象发行可转换公司债券的的第二轮审核问询函中有│
│ │关财务事项的说明 │
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│2025-11-07 17:55 │炬申股份（001202）：关于对全资子公司担保的进展公告 │
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│2025-10-30 19:17 │炬申股份（001202）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-10-30 19:17 │炬申股份（001202）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-10-30 19:16 │炬申股份（001202）：第四届董事会第四次会议决议公告 │
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2025-11-17 18:39│炬申股份（001202）：2025年第三次临时股东会决议公告
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炬申股份（001202）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/149edd17-e19c-423b-b47f-7e3164c991b8.PDF
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2025-11-17 18:39│炬申股份（001202）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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炬申股份（001202）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/913706e5-9bb7-4f86-850d-fe3ef27e76b7.PDF
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2025-11-14 20:21│炬申股份（001202）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函回复的提示性公告
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炬申股份（001202）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函回复的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/a7e75e7e-03e6-4f21-a7f1-62a8588f9e69.PDF
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2025-11-14 20:21│炬申股份（001202）：发行人及保荐人关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的的第二轮审核问询函的回
│复报告
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炬申股份（001202）：发行人及保荐人关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的的第二轮审核问询函的回复报告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/b2145aec-149c-45b2-8a9e-a1d41d43ae67.PDF
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2025-11-14 20:20│炬申股份（001202）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（二）
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炬申股份（001202）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/d539f662-3547-4ebd-a2d3-f1d38b1403f2.PDF
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2025-11-14 20:20│炬申股份（001202）：关于对炬申股份申请向不特定对象发行可转换公司债券的的第二轮审核问询函中有关财
│务事项的说明
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炬申股份（001202）：关于对炬申股份申请向不特定对象发行可转换公司债券的的第二轮审核问询函中有关财务事项的说明。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/4b545c1b-1198-402d-8180-f8edf6ff251a.PDF
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2025-11-07 17:55│炬申股份（001202）：关于对全资子公司担保的进展公告
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一、担保情况概述
炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月16日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了
《关于调整2025年度对下属公司担保预计的议案》，该事项已经股东会审议通过。
具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、担保进展情况
为满足公司经营发展需要，公司全资子公司广东炬申仓储有限公司（以下简称“炬申仓储”）拟向上海期货交易所申请增加新疆
准东仓库氧化铝期货约定库容由原10万吨增加至15万吨。公司近日对前述事项出具了担保函，将与合作协议同时生效。
本次拟申请新增氧化铝期货约定库容5万吨(具体以上海期货交易所批复为准)，以2,747元/吨计算（此价格为上海期货交易所网
站公布的2025年11月06日氧化铝期货合约行情交割月份为2511的期货收盘价），若本次成功获批预计新增担保额度为1.37亿元，在预
计的担保额度范围内。
三、担保函主要内容
本公司对于被担保人开展期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任（包括但不限于合作协议约定的义务
、违约责任、损害赔偿责任以及上海期货交易所实现债权的必要费用如诉讼费、律师费、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息等，
且无论是单独、共同或与任何其他主体连带承担，无论是实际还是或有，也无论是作为本金、担保或以其他何种形式存在），承担不
可撤销的全额连带保证责任。
如被担保人违反了合作协议的约定或造成上海期货交易所、上海期货交易所会员及其客户或期货市场其他参与者损失的，上海期
货交易所有权直接向本公司追索，本公司保证在接到上海期货交易所书面追索通知后十五日内履行连带保证责任。
本担保函经本公司法定代表人签署并加盖公章后，与合作协议同时生效，担保期覆盖合作协议的存续期间以及存续期届满之日起
三年。（以上存续期包含合作协议规定的自动续期的期间。）
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司实际担保余额约人民币67.31亿元（其中，为下属公司融资性的担保余额为1.84亿元，为下属公司申请交割仓库
资质的担保余额为65.47亿元），占公司最近一期经审计净资产的895.08%。除上述担保事项外，公司及全资子公司不存在其他对外担
保事项，公司及全资子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
五、风险提示
本次申请尚未正式获批，相关事项具有不确定性，实际约定库容等最终以批复为准。公司将根据相关法律规定，及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、担保函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/a49c9fd5-bb19-4784-8a11-ea932d8a5d9d.PDF
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2025-10-30 19:17│炬申股份（001202）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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炬申股份（001202）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/ec2fe15c-b05e-4e8d-a095-68fdf74b90c1.PDF
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2025-10-30 19:17│炬申股份（001202）：关于续聘会计师事务所的公告
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炬申股份（001202）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/7b510cc0-c9f4-49be-be2c-eb00a7336470.PDF
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2025-10-30 19:16│炬申股份（001202）：第四届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2025年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式
召开。本次会议的通知已于2025年10月24日以电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，
其中董事雷琦先生、李俊斌先生、曾勇发先生，独立董事李萍女士、匡同春先生、石安琴女士通过通讯方式参加会议。会议由董事长
雷琦先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会一致认为公司2025年第三季度报告内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关
规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经由董事会审计委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 同 日 于 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《2025年第三季度报告》。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司制定了《外汇套期
保值业务管理制度》。
具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《外汇套期保值业务管理
制度》。议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司制定了《信息披露
暂缓与豁免管理制度》。
具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免管
理制度》。议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于开展外汇套期保值业务及可行性分析报告的议案》
为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司的影响，同意在不影响公司主营业务发展的前提下，公司及控股子公司拟使用不
超过1亿人民币（或等值外币）开展外汇套期保值业务，期限自股东会审议通过之日起12个月内有效，如发生交易的存续期超过了决
议的有效期，则决议的有效期自动顺延至交易完成时终止，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含
前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过1亿人民币（或等值外币）。同时，在前述额度范围和期限内，授权公司管理层全权
办理与本次外汇套期保值业务相关事宜，包括但不限于外汇套期保值业务具体操作方案的制定和实施、签署相关合同、文件并办理相
关手续等。本议案已经由董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值
业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务报告及内部控制等审计工作，并
提请股东会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。本议
案已经由董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所
的公告》。议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（六）审议通过《关于调整2025年度对下属公司担保预计的议案》
同意公司拟调整2025年度对全资子公司担保预计事项，新增为公司下属子公司SOCIETE JUSHEN GUINEE SARLU（以下简称“炬申
几内亚”），申请综合授信、借款、承兑汇票、固定资产贷款等融资相关事项或开展其他日常经营业务等提供担保不超过人民币2亿
元（或等值外币，下同），担保方式为连带责任保证等（最终以签订的相关担保文件为准）。同时，担保预计额度由不超过145亿元
调整为不超过147亿元，相关担保事项最终以签订的相关担保文件为准。本次对外担保的有效期为自股东会审议通过之日起，至下年
度审议对外担保额度预计的股东会召开之日止，如单笔担保的存续期超过了担保决议的有效期，则担保决议的有效期自动顺延至单笔
担保终止时止。同时，提请股东会授权公司管理层根据担保的实际发生情况签署相关法律文件。
具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2025年度对下
属公司担保预计的公告》。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（七）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》
同意于2025年11月17日15:00在广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼召开2025年第三次临时股东会，该次股
东会审议下列议案：
1.00 《关于开展外汇套期保值业务及可行性分析报告的议案》；
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》；
3.00 《关于调整2025年度对下属公司担保预计的议案》。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次
临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、《炬申物流集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
2、《炬申物流集团股份有限公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/5e56ffaa-4d75-4e07-9eb0-d1dfa9cff8e8.PDF
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2025-10-30 19:15│炬申股份（001202）：关于调整2025年度对下属公司担保预计的公告
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炬申股份（001202）：关于调整2025年度对下属公司担保预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/e0d58fda-42c9-4b6b-8754-84459c09fe8b.PDF
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2025-10-30 19:15│炬申股份（001202）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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炬申股份（001202）：关于开展外汇套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/bfc3a389-bcb9-4129-a7f8-5289c25d9ddc.PDF
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2025-10-30 19:14│炬申股份（001202）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
(1)现场表决:股东本人出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决。(2)网络投票:本次股东会将通过深圳证券交
易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使
表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日（2025 年 11 月 10 日）下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东（授权委托书模板详见附件 1）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 1号办公楼会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
非累积投票议案
1.00 关于开展外汇套期保值业务及可行性分 非累积投票提案 √
析报告的议案
2.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于调整 2025 年度对下属公司担保预 非累积投票提案 √
计的议案
2、披露情况
上述议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年10 月 31 日在《中国证券报》《证券时报
》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、特别事项说明
（1）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，上述提案将对中小投资者
表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）。
（2）提案 3.00 属于股东会特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 11 月 14 日 9:00-17:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或者传真方式登记。
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人
身份证（复印件）、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人身份证、授权委
托书、持股凭证和委托人身份证（复印件）办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 2），以便登记确认。信函
或传真须在登记时间截止前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
3、登记地点：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 1号办公楼会议室。
4、会议联系方式：
联系人：李洲全
联系电话：0757-85130222
传真：0757-85130720
邮箱：jsgfzq@jushen.co
联系地址：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 1号。
邮政编码：528216
5、出席会议的股东或代理人的食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网
络投票的具体操作流程见附件 3。
五、备查文件
《炬申物流集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/1020acde-5984-41b0-b70d-125e0717ecc9.PDF
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2025-10-30 19:14│炬申股份（001202）：2025年三季度报告
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炬申股份（001202）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/765ae6cd-70ae-4aef-8e8c-bc0a460c91b1.PDF
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2025-10-30 19:14│炬申股份（001202）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年10月修订）
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第一条 为规范炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（
以
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