公司公告☆ ◇001202 炬申股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 19:07 │炬申股份（001202）：关于部分募集资金专户完成销户的公告 │
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│2024-12-16 19:09 │炬申股份（001202）：2024年第五次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-16 19:09 │炬申股份（001202）：2024年第五次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-04 20:16 │炬申股份（001202）：第三届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2024-12-04 20:15 │炬申股份（001202）：关于调整2025年度对全资子公司担保额度预计的公告 │
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│2024-12-04 20:15 │炬申股份（001202）：第三届监事会第二十三次会议决议公告 │
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│2024-12-04 20:14 │炬申股份（001202）：关于2024年第五次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
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│2024-11-28 19:47 │炬申股份（001202）：关于修订《公司章程》并办理工商登记的公告 │
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│2024-11-28 19:41 │炬申股份（001202）：第三届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2024-11-28 19:40 │炬申股份（001202）：关于申请综合授信额度的公告 │
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2024-12-24 19:07│炬申股份（001202）：关于部分募集资金专户完成销户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1117号）核准
，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,224.20万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币1.00元，发行价格为15.09
元/股，本次发行募集资金总额为人民币48,653.18万元，扣除发行费用人民币5,347.21万元，募集资金净额为人民币43,305.97万元
。该募集资金已于2021年4月23日全部到账，募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于2021年4月23
日出具了天健验字〔2021〕7-33号《验资报告》。
二、募集资金管理和存放情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和部门规章的有关规定
及公司《募集资金管理制度》的相关规定，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股
份有限公司分别与相关银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管
协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
三、募集资金专户注销情况
为进一步提高募集资金使用效率，公司于2024年8月26日分别召开了第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十次会议
，并于2024年9月13日召开了2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目的议
案》，同意公司调减首次公开发行股票募投项目“供应链管理信息化升级建设项目”部分募集资金用于新增募投项目“炬申仓储四期
项目”建设。
鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“供应链管理信息化升级建设项目”募集资金专户的募集资金及利息已全部转出，
对应的募集资金专户后续不再使用。为了规范募集资金管理，公司于近期办理完毕了前述项目对应的募集资金专户的销户手续。本次
注销的募集资金专户情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号 专户用途 账户状态
广东炬申 中国民生银 632894738 供应链管理信息 本次注销
仓储有限 行佛山分行 化升级建设项目
公司 狮山支行
截至本公告日，公司已完成了上述募集资金专户的注销手续，公司与上述专户银行及保荐机构民生证券股份有限公司签署的《募
集资金专户三方监管协议》相应终止。
四、备查文件
1、《银行销户证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/61533af3-3c85-48fa-b6c7-662913b32b5d.PDF
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2024-12-16 19:09│炬申股份（001202）：2024年第五次临时股东大会的法律意见书
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西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4楼
中国·北京
致：广东炬申物流股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于广东炬申物流股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会的法律意见书
嘉源（2024）-04-904受广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）
指派律师出席公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《广东炬申物流股份有限公司
章程》《广东炬申物流股份有限公司股东大会议事规则》的规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序
等事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集。2024年11月29日，公司董事会在指定信息披露媒体上刊登《关于召开2024年第五次临时股
东大会的通知》，对本次股东大会的现场会议召开时间、网络投票时间、会议地点、股权登记日、审议事项进行了公告。
2、2024年12月5日，公司董事会在指定信息披露媒体上刊登《关于2024年第五次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知
的公告》，公司控股股东雷琦以书面形式向董事会提交了《关于提请增加广东炬申物流股份有限公司2024年第五次临时股东大会临时
提案的函》，提议将《关于调整2025年度对全资子公司担保额度预计的议案》作为临时提案提交公司2024年第五次临时股东大会审议
。
3、本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4、本次股东大会的会议地点为广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议室。
5、2024年12月16日，本次股东大会依前述通知如期召开。
经本所律师查验，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次会议的股东或股东代理人共计42名，代表有效表决权的股份数85,370,700股，占公司有表决权总股份126,303,700股的6
7.5916%（有表决权股份总数已扣除回购股份数，下同）。其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共39名，代表股份792,700股，占公司有表决权总股份126,303,700股的0.6276%。
（1）根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，通过现场方式出席会议的股东或股东代理人
共计4人，代表股份85,295,000股，占公司有表决权总股份126,303,700股的67.5317%。
（2）根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东38名
，代表股份75,700股，占公司有表决权总股份126,303,700股的0.0599%。
2、出席、列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员和本所律师。
本所律师认为，上述人员依法具有出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票的方式进行表决。本次股东大会没有
对会议通知中未列明的事项进行表决。
2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的议案进行了表决。本次会议现场投票表决结束后，
由两名股东代表、一名监事代表和本所律师参加清点出席现场会议股东的表决情况。
3、本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。
4、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议的议案合法获得通过。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及
公司章程的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
本法律意见书一式两份，每份正本具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/d43abf8a-bd14-42ca-9440-30dc4718672e.PDF
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2024-12-16 19:09│炬申股份（001202）：2024年第五次临时股东大会决议公告
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炬申股份（001202）：2024年第五次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/b56140cc-3a82-4d9e-b6ae-a6881b7a7b5a.PDF
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2024-12-04 20:16│炬申股份（001202）：第三届董事会第二十七次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2024年12月4日在公司会议室以现场结合通讯
方式召开。本次会议的通知已于2024年12月3日以邮件等形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名
，其中董事长雷琦先生、董事李俊斌先生，独立董事李萍女士、匡同春先生、杨中硕先生通过通讯方式参加会议。会议由董事长雷琦
先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议为紧急会议，会议召集人对此次召开紧急会议已在会议上作出说明，与会
的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一） 审议通过《关于调整 2025 年度对全资子公司担保额度预计的议案》
同意公司拟调整2025年度对全资子公司担保预计事项，新增为拟设立的香港孙公司或其下属公司向金融机构或非金融机构申请贷
款、内保外贷等提供担保（含融资性保函）以及为其开展日常经营业务提供担保（含非融资性保函），担保方式为连带责任保证等（
最终以签订的相关担保文件为准）。本次对外担保的有效期为自股东大会审议通过之日起，至下年度审议对外担保额度预计的股东大
会召开之日止，如单笔担保的存续期超过了担保决议的有效期，则担保决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止。公司为各子公司
（含间接控股）担保的金额在本次担保预计总额（不超过人民币106.55亿元）内根据实际情况分配，相关担保事项最终以签订的相关
担保文件为准，同时，提请股东大会授权公司管理层根据担保的实际发生情况签署相关法律文件。
具体情况详见同日于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整
2025年度对全资子公司担保额度预计的公告》。
议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、《广东炬申物流股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/5e666027-446f-4a81-90d1-21c42830b2b9.PDF
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2024-12-04 20:15│炬申股份（001202）：关于调整2025年度对全资子公司担保额度预计的公告
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特别提示：
1、公司实际担保余额已超过公司最近一期经审计净资产的50%；
2、公司及全资子公司未对合并报表范围外的公司提供担保；
3、公司及全资子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。敬请投资者注意投资风险。
2024年12月4日，公司第三届董事会第二十七次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整2025年度对全资子公司
担保额度预计的议案》，本次调整担保事项尚需股东大会批准。具体情况如下：
一、担保概述
2024年11月27日，公司第三届董事会第二十六次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年度对全资子公司担
保额度预计的议案》，公司2025年度预计为合并报表范围内全资子公司广东炬申仓储有限公司（以下简称“炬申仓储”）、广西钦州
保税港区炬申国际物流有限公司（以下简称“钦州炬申”）向上海期货交易所、广州期货交易所、郑州商品交易所和大连商品交易所
申请期货商品指定交割仓库资质或作为集团交割中心申请指定交割仓库资质提供担保（包括新增、到期续签和原核准库容扩容担保）
，担保方式为连带责任保证等（最终以签订的相关担保文件为准），2025年度预计公司为上述子公司申请期货商品指定交割仓库资质
或作为集团交割中心申请指定交割仓库资质提供的担保预计总额不超过人民币106.55亿元(含2024年度预计额度内已实际发生但尚未
到期的交割仓库资质类担保金额)。具体详见2024年11月29日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度对全资子公司担保额度预计的公告》。
二、本次调整情况
鉴于公司拟通过海南炬申信息科技有限公司（以下简称“海南炬申”）在香港投资设立一家或多家全资孙公司，由该孙公司或其
下属公司作为实施主体，在不同国家或地区实施驳运项目；为更好满足境外驳运项目经营需要，公司拟调整2025年度对全资子公司担
保预计事项，新增为拟设立的香港孙公司或其下属公司向金融机构或非金融机构申请贷款、内保外贷等提供担保（含融资性保函）以
及为其开展日常经营业务提供担保（含非融资性保函），担保方式为连带责任保证等（最终以签订的相关担保文件为准）。本次对外
担保的有效期为自股东大会审议通过之日起，至下年度审议对外担保额度预计的股东大会召开之日止，如单笔担保的存续期超过了担
保决议的有效期，则担保决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止。公司为各子公司（含间接控股）担保的金额在本次担保预计总
额（不超过人民币106.55亿元）内根据实际情况分配，相关担保事项最终以签订的相关担保文件为准，同时，提请股东大会授权公司
管理层根据担保的实际发生情况签署相关法律文件。除上述调整外，其余有关担保涉及的事项与公司2024年11月29日披露的《关于20
25年度对全资子公司担保额度预计的公告》一致。本次调整后担保预计情况如下：
单位：亿元
担保 被担保方 担保 被担保方 截至2024 本次担保 担保额度占 是否
方 方持 最近一期 年12月3日 预计总额 公司最近一 关联
股比 资产负债 担保余额 期经审计净 担保
例 率 资产比例
公司 炬申仓储 100% 65.84% 注1 106.55 1,441.81% 否
公司 钦州炬申 100% 35.66% 否
公司 注2 - 否
注1：截至2024年12月3日，本公司为全资子公司提供的担保，有具体担保额度分别为，项目贷款担保6,800万元（实际担保余额
为人民币4,861.78万元，占公司最近一期经审计净资产的6.58%），2024年第三次临时股东大会审议通过的2024年度预计申请期货交
割库资质类担保额度不超过100亿元（实际担保余额约人民币71.55亿元，占公司最近一期经审计净资产的968.20%）。
注2：公司拟通过海南炬申在香港投资设立一家或多家全资孙公司，由该孙公司或其下属公司作为项目实施主体，具体以后续实
际成立和签署的担保内容为准。
三、被担保人基本情况
目前被担保对象尚未设立，具体以后续实际成立和签署的担保内容为准。
四、担保的主要内容
公司2025年度为子公司提供担保额度的预计，尚未签署相关协议，担保的主要内容具体以正式签署的担保文件为准。
五、董事会意见
同意公司拟调整2025年度对全资子公司担保预计事项，新增为拟设立的香港孙公司或其下属公司向金融机构或非金融机构申请贷
款、内保外贷等提供担保（含融资性保函）以及为其开展日常经营业务提供担保（含非融资性保函），担保方式为连带责任保证等（
最终以签订的相关担保文件为准）。本次对外担保的有效期为自股东大会审议通过之日起，至下年度审议对外担保额度预计的股东大
会召开之日止，如单笔担保的存续期超过了担保决议的有效期，则担保决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止。公司为各子公司
（含间接控股）担保的金额在本次担保预计总额（不超过人民币106.55亿元）内根据实际情况分配，相关担保事项最终以签订的相关
担保文件为准，同时，提请股东大会授权公司管理层根据担保的实际发生情况签署相关法律文件。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2024年12月3日，本公司为全资子公司提供的担保，有具体担保额度分别为，项目贷款担保6,800万元（实际担保余额为人民
币4,861.78万元，占公司最近一期经审计净资产的6.58%），2024年第三次临时股东大会审议通过的2024年度预计申请期货交割库资
质类担保额度不超过100亿元（实际担保余额约人民币71.55亿元，占公司最近一期经审计净资产的968.20%）。
公司及全资子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
七、备查文件
1、《广东炬申物流股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》；
2、《广东炬申物流股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/b1d7dce4-94d1-480a-a6db-fa81f13ad429.PDF
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2024-12-04 20:15│炬申股份（001202）：第三届监事会第二十三次会议决议公告
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炬申股份（001202）：第三届监事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/8c21867d-e7ed-4420-bd17-cb1aa9494442.PDF
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2024-12-04 20:14│炬申股份（001202）：关于2024年第五次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2024年第五
次临时股东大会的议案》，定于2024年12月16日召开2024年第五次临时股东大会，具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》。
2024年12月4日，公司召开了第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整2025年度对
全资子公司担保额度预计的议案》。
为提高会议效率，减少会议召开成本，2024年12月4日，公司控股股东雷琦以书面形式向董事会提交了《关于提请增加广东炬申
物流股份有限公司2024年第五次临时股东大会临时提案的函》，提议将上述议案作为临时提案，提交公司2024年第五次临时股东大会
审议。议案具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于调整2025年度对全资子公司担保额度预计的公告》。
根据《公司法》的相关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召
集人。经公司董事会审查，截至2024年12月3日，雷琦单独持有公司股份51,145,800股，占公司总股本的39.71%，具备提出临时提案
的主体资格，所提议案内容属于股东大会职权范围，提案内容、程序符合《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规
定，公司董事会同意将上述提案提交2024年第五次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外，原通知中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变化。现就公司2024年第五次临
时股东大会相关事宜补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会的届次：2024年第五次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议时间
（1）现场会议召开时间：2024年12月16日15:00；
（2）网络投票时间：2024年12月16日，其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月16日9:15—9
:25，9:30—11:30和13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年12月16日9:15-15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场表决：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应
在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现
重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、出席对象：
（1）截止股权登记日（2024年12月9日）下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授
权委托书模板详见附件1）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
7、会议地点：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码（表一）：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订〈公司章程〉并办理工商登 √
记的议案》
2.00 《关于修订部分制度的议案》 √作为投票对象的子
议案数：（7）
2.01 《股东大会议事规则》 √
2.02 《董事会议事规则》 √
2.03 《独立董事工作制度》 √
2.04 《对外投资管理制度》 √
2.05 《关联交易管理制度》 √
2.06 《对外担保管理制度》 √
2.07 《募集资金管理制度》 √
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于对外投资的议案》 √
5.00 《关于2025年度对全资子公司担保额度 √
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