公司公告☆ ◇001202 炬申股份 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-21 19:30 │炬申股份（001202）：关于收到全资子公司分红款的公告 │
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│2025-05-13 18:45 │炬申股份（001202）：关于2025年度对下属公司担保的进展公告 │
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│2025-05-10 00:00 │炬申股份（001202）：2024年年度股东会法律意见书 │
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│2025-05-10 00:00 │炬申股份（001202）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │炬申股份（001202）：炬申股份向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告 │
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│2025-04-30 00:00 │炬申股份（001202）：关于2024年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │炬申股份（001202）：未来三年股东回报规划（2025-2027年） │
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│2025-04-30 00:00 │炬申股份（001202）：可转换公司债券持有人会议规则 │
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│2025-04-30 00:00 │炬申股份（001202）：前次募集资金使用情况鉴证报告 │
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│2025-04-30 00:00 │炬申股份（001202）：第三届监事会第二十六次会议决议公告 │
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2025-05-21 19:30│炬申股份（001202）：关于收到全资子公司分红款的公告
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近日，炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东炬申仓储有限公司（以下简称“炬申仓储”）、无锡市
炬申仓储有限公司（以下简称“无锡炬申”）、江西炬申仓储有限公司（以下简称“江西炬申”）、佛山市三水炬申仓储有限公司（
以下简称“三水炬申”）、石河子市炬申供应链服务有限公司（以下简称“石河子炬申”）、新疆炬申陆港联运有限公司（以下简称
“新疆炬申”）为实现股东的投资收益，决定向公司进行利润分配。截至本公告披露日，公司已收到了上述全资子公司全部分红款合
计人民币95,700,000.00元。
炬申仓储、无锡炬申、江西炬申、三水炬申、石河子炬申、新疆炬申均为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，本次所得分红
将增加母公司2025年度净利润，但不增加公司2025年度合并报表净利润，因此不会影响2025年度公司整体经营业绩。敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/a5b8b4fa-4cc0-44fc-984e-1194b1860d03.PDF
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2025-05-13 18:45│炬申股份（001202）：关于2025年度对下属公司担保的进展公告
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炬申股份（001202）：关于2025年度对下属公司担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/1a3f4ca3-f60e-459d-a5d0-27a62d4834ed.PDF
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2025-05-10 00:00│炬申股份（001202）：2024年年度股东会法律意见书
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西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼
中国·北京
致：炬申物流集团股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于炬申物流集团股份有限公司
2024 年年度股东会的法律意见书
嘉源(2025)-04-275
受炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席公司 202
4 年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《炬申物流集团股份有限公司章程》《炬申物流集团股份有限公司股
东会议事规则》的规定对本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
1、本次股东会由公司董事会召集。2025年4月18日，公司董事会在指定信息披露媒体上刊登《关于召开 2024 年年度股东会的通
知》，因股东提交临时提案，2025年4月29日，公司董事会在指定信息披露媒体上刊登《关于2024年年度股东会增加临时提案暨股东
会补充通知的公告》，2025年4月30日，公司董事会在指定信息披露媒体上刊登《关于2024年年度股东会增加临时提案暨股东会补充
通知的公告》，对本次股东会的现场会议召开时间、网络投票时间、会议地点、股权登记日、审议事项进行了公告。
2、本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
3、本次股东会的会议地点为广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议室。
4、2025年5月9日，本次股东会依前述通知如期召开。
经本所律师查验，本次股东会的召集与召开程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东会的人员资格
1、出席本次股东会的股东及委托代理人
出席本次会议的股东或股东代理人共计38名，代表有效表决权的股份数83,696,900股，占公司有表决权总股份126,303,700股的6
6.2664%（有表决权股份总数已扣除回购股份数，下同）。其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共36名，代表股份118,900股，占公司有表决权总股份126,303,700股的0.0941%。
（1）根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，通过现场方式出席会议的股东或股东代理人
共2人，代表股份83,578,000股，占公司有表决权总股份126,303,700股的66.1723%。
（2）根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东36名
，代表股份118,900股，占公司有表决权总股份126,303,700股的0.0941%。
2、出席、列席本次股东会的其他人员
出席本次股东会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员和本所律师。
本所律师认为，上述人员依法具有出席本次股东会的资格。
三、出席本次股东会的股东及股东代表提出的临时议案
2025年4月27日，公司控股股东雷琦以书面形式向董事会提交了《关于提请增加炬申物流集团股份有限公司2024年年度股东会临
时提案的函》，提议将《关于增加经营范围、补充修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》作为临时提案，提交公司2024年年度股
东会审议。截至2025年4月25日，雷琦单独持有公司股份51,145,800股，占公司总股本的39.71%，具备提出临时提案的主体资格。
2025年4月29日，公司控股股东雷琦以书面形式向董事会提交了《关于提请增加炬申物流集团股份有限公司2024年年度股东会临
时提案的函》，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过上述临时提案并提交公司2024年年度股东会审议。截至2025年4月28日，
雷琦单独持有公司股份51,145,800股，占公司总股本的39.71%，具备提出临时提案的主体资格。
经查验，该提案人的身份符合《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，上述提案属于股东会职权范围，具有明确议
题和具体决议事项，且临时提案已于股东会召开10日前书面提交给股东会召集人，股东会召集人于收到提案后2日内发出了股东会补
充通知，并公告了临时提案的内容。临时提案程序及内容符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
1、本次股东会会议对会议通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票的方式进行表决。本次股东会没有对会
议通知中未列明的事项进行表决。
2、出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的议案进行了表决。本次会议现场投票表决结束后，由
两名股东代表、一名监事代表和本所律师参加清点出席现场会议股东的表决情况。
3、本次股东会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的表决权总数和表决结果。
4、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东会审议的议案合法获得通过。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公
司章程的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
本法律意见书一式两份，每份正本具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/dd8d2211-b660-49fa-bc16-429d0a281bbb.PDF
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2025-05-10 00:00│炬申股份（001202）：2024年年度股东会决议公告
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炬申股份（001202）：2024年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-30 00:00│炬申股份（001202）：炬申股份向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告
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炬申股份（001202）：炬申股份向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/d775ef92-b81b-43a3-a98f-83c983f29804.PDF
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2025-04-30 00:00│炬申股份（001202）：关于2024年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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炬申股份（001202）：关于2024年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/99fea964-7644-4d8c-bffb-a6f1e30c7cac.PDF
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2025-04-30 00:00│炬申股份（001202）：未来三年股东回报规划（2025-2027年）
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炬申股份（001202）：未来三年股东回报规划（2025-2027年）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b4845654-1ed3-406b-af18-625e9a4436e4.PDF
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2025-04-30 00:00│炬申股份（001202）：可转换公司债券持有人会议规则
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炬申股份（001202）：可转换公司债券持有人会议规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5f3a2185-79c0-4c9b-8deb-32641ae85e1c.PDF
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2025-04-30 00:00│炬申股份（001202）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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炬申股份（001202）：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/6a470357-70a1-43c1-b253-e3aa140c8a6e.PDF
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2025-04-30 00:00│炬申股份（001202）：第三届监事会第二十六次会议决议公告
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炬申股份（001202）：第三届监事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2b03b5a4-db87-4551-9d0d-662138cdca45.PDF
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2025-04-30 00:00│炬申股份（001202）：炬申股份关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承
│诺的公告
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炬申股份（001202）：炬申股份关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/2fffa35b-d3c5-42d8-a826-0b5dee9a7b2f.PDF
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2025-04-30 00:00│炬申股份（001202）：炬申股份向不特定对象发行可转换公司债券预案
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炬申股份（001202）：炬申股份向不特定对象发行可转换公司债券预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/ce0b54a6-4257-442f-8d54-43a8abd8bb67.PDF
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2025-04-30 00:00│炬申股份（001202）：炬申股份向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告
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炬申股份（001202）：炬申股份向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/03c5fec4-dc03-4f7d-aa43-ffa20cf0244d.PDF
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2025-04-30 00:00│炬申股份（001202）：前次募集资金使用情况报告
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炬申股份（001202）：前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d2084827-34c9-450d-bb93-fb11ea19e891.PDF
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2025-04-30 00:00│炬申股份（001202）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
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炬申股份（001202）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/dd4af340-35e5-4396-99e2-8b0b1fa2829b.PDF
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2025-04-30 00:00│炬申股份（001202）：第三届董事会第三十一次会议决议公告
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炬申股份（001202）：第三届董事会第三十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/74eac461-6503-4623-82b5-f2a639da9acc.PDF
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2025-04-30 00:00│炬申股份（001202）：关于公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施情况的公告
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炬申股份（001202）：关于公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5542c460-65bd-4ce8-94ab-972e82ecfa1c.PDF
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2025-04-30 00:00│炬申股份（001202）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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炬申股份（001202）：关于变更持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/68770e1d-842d-43b7-8ba8-b50ffe5edaad.PDF
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2025-04-28 22:47│炬申股份（001202）：关于增加经营范围、补充修订《公司章程》并办理工商登记的公告
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一、前次修订情况
炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月16日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于增加
经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的的议案》，增加“货物进出口”经营项目。
二、本次修订情况
现根据《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件及公司经营发展需要，拟新增“普通货物仓储服务（不含危险化学品
等需许可审批的项目）；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；企业管理咨询” 经营项目。公司于2025年4月27日召开第三届董
事会第三十次会议，审议并通过了《关于增加经营范围、补充修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，同意公司在已经第三届董事
会第二十九次会议审议通过的《公司章程》修订条款基础上，对有关经营范围的条款进行补充修订，形成新的《公司章程》 。具体
情况如下：
序号 修订前 修订后
1 第十三条 经依法登记，公司的 第十三条 经依法登记，公司的
经营范围：许可项目：货物进出 经营范围：许可项目：货物进出口；
口；道路货物运输（不含危险货 道路货物运输（不含危险货物）。
物）。（依法须经批准的项目，经 （依法须经批准的项目，经相关部门
相关部门批准后方可开展经营活 批准后方可开展经营活动，具体经营
动，具体经营项目以相关部门批准 项目以相关部门批准文件或许可证件
文件或许可证件为准）。一般项 为准）。一般项目：普通货物仓储服
目：国内货物运输代理；装卸搬 务（不含危险化学品等需许可审批的
运；非居住房地产租赁；物业管 项目）；信息咨询服务(不含许可类
序号 修订前 修订后
理。（除依法须经批准的项目外， 信息咨询服务)；企业管理咨询；国
凭营业执照依法自主开展经营活 内货物运输代理；装卸搬运；非居住
动）。 房地产租赁；物业管理。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。《公司章程》修订稿将同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
上述事项尚需提交股东会审议，董事会提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。本次变更内容和相关章程条款
的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。
三、备查文件
1、《炬申物流集团股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》；
2、《炬申物流集团股份有限公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/57a1ad3c-8acb-48c3-8940-c0c8cde47530.PDF
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2025-04-28 22:46│炬申股份（001202）：2025年一季度报告
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炬申股份（001202）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8bd31be4-14c1-41f9-bc90-d90ca23a0306.PDF
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2025-04-28 22:46│炬申股份（001202）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于 2025年 4月 27日在公司会议室以现场结合通讯
方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 24 日以电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表
决董事 7 名，其中董事长雷琦先生，董事曾勇发先生，独立董事李萍女士、匡同春先生、杨中硕先生通过通讯方式参加会议。会议
由董事长雷琦先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》
经审议，董事会一致认为公司 2025 年第一季度报告内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相
关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》
。
议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7票，反对 0 票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于增加经营范围、补充修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
根据《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件及公司经营发展需要，拟新增“普通货物仓储服务（不含危险化学品等
需许可审批的项目）；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；企业管理咨询” 经营项目。董事会同意公司在已经第三届董事会
第二十九次会议审议通过的《公司章程》修订条款基础上，对有关经营范围的条款进行补充修订，形成新的《公司章程》。
具体情况详见同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加经营范围、补
充修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。
《公司章程》修订稿将于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
1、《炬申物流集团股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8e3da57f-dd60-4c6d-8660-170cf5f8fd33.PDF
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2025-04-28 22:45│炬申股份（001202）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议于 2025年 4月 24 日以电子邮件形式发出会议
通知，会议于 2025 年 4月 27日以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决监事 3名，实际参与表决监事 3名，其中监事周小颖女
士通过通讯方式参加会议。会议由监事会主席邹启用先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定
。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会
、深圳证券交易所的有关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。
具体 内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一
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