公司公告☆ ◇001202 炬申股份 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-20 00:00 │炬申股份（001202）：关于对外投资进展的公告 │
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│2025-06-20 00:00 │炬申股份（001202）：关于注销全资子公司的进展公告 │
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│2025-06-16 20:04 │炬申股份（001202）：2025年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2025-06-16 20:04 │炬申股份（001202）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-06-16 20:02 │炬申股份（001202）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告 │
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│2025-06-16 20:01 │炬申股份（001202）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-06-10 18:27 │炬申股份（001202）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-06 17:05 │炬申股份（001202）：关于担保的进展公告 │
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│2025-06-05 20:34 │炬申股份（001202）：关于2025年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2025-06-05 20:34 │炬申股份（001202）：公司章程（2025年6月修订） │
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2025-06-20 00:00│炬申股份（001202）：关于对外投资进展的公告
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一、对外投资概述
为开拓海外驳运业务，炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）前期计划通过海南炬申信息科技有限公司（以下简称“
海南炬申”）投资不超过人民币5 亿元(或等值外币，下同)，用于购买（支付）驳船、浮吊船（含吊机）及拖轮等资产（相关费用）
。公司股东会授权管理层在投资额度内，负责具体执行资产购置等相关事宜。具体详见公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告?
二、对外投资的进展情况
近日，公司对海南炬申增加注册资本5000万元，并完成了工商变更登记。本次变更后公司仍持有海南炬申100%股权。截至本公告
披露日，含本次变更在内，公司连续十二个月内对海南炬申增加注册资本累计金额已达到公司最近一期经审计净资产的10%。变更后
海南炬申基本情况如下：
1、公司名称：海南炬申信息科技有限公司
2、统一社会信用代码：91469027MADE4J2T7F
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：杨银川
5、注册资本：1亿元
6、成立日期：2024年03月08日
三、海南炬申对下属公司的增资情况
同时，海南炬申对下属香港公司逐层增资，用于底层项目公司开展驳运项目及支付相关费用等。
四、本次变更对公司的影响
本次投资主要用于下属公司开展驳运业务，符合公司发展规划，不会对公司未来财务状况及经营成果造成重大不利影响，不会导
致公司合并报表范围发生变化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/b9500199-d064-4c09-8c21-333a0e5aa10d.PDF
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2025-06-20 00:00│炬申股份（001202）：关于注销全资子公司的进展公告
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一、注销事项概述
炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于注销
全资子公司的议案》。董事会同意公司注销全资子公司广州炬申物流有限公司。关于此次注销事项具体内容详见公司于2024年10月30
日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销全资子公司的公告》
。
二、本次全资子公司注销的进展情况
近日，公司已收到了广州市黄埔区市场监督管理局下发的《准予注销登记通知书》（（穗）市监内销字【2025】第122025061802
04号），准予广州炬申物流有限公司注销登记。本次注销全资子公司的事项不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存
在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
三、备查文件
1、《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/62bd005a-ffdc-481b-b57e-c93857e32801.PDF
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2025-06-16 20:04│炬申股份（001202）：2025年第二次临时股东会法律意见书
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炬申股份（001202）：2025年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/5bece90a-83d6-45a7-8025-d566ee48b233.PDF
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2025-06-16 20:04│炬申股份（001202）：2025年第二次临时股东会决议公告
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炬申股份（001202）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/674beda7-ce68-451e-b4ff-b242cca671ef.PDF
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2025-06-16 20:02│炬申股份（001202）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告
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炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 16 日召开2025 年第二次临时股东会，选举产生了公司第四
届董事会董事。2025 年 6 月 16日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长，并聘任了新一届高级管理人员和
内部审计负责人。现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举及专门委员会组成情况
根据公司 2025 年第二次临时股东会及第四届董事会第一次会议选举结果，公司董事会及董事会各专门委员会情况如下：
1、第四届董事会组成情况
公司第四届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名，独立董事 3名。
（1）非独立董事：雷琦先生、李俊斌先生、曾勇发先生、陈升先生；
（2）独立董事：李萍女士、匡同春先生、石安琴女士。其中，李萍女士为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性
已经深圳证券交易所审核无异议；
（3）董事长：雷琦先生，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
公司第四届董事会任期三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起算。董事会董事兼任公司高级管理人员的人数以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，董事人数符合《
公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、第四届董事会各专门委员会组成情况
（1）战略委员会委员：雷琦、匡同春、李俊斌，其中雷琦为主任委员；
（2）提名委员会委员：匡同春、石安琴、雷琦，其中匡同春为主任委员；
（3）审计委员会委员：李萍、匡同春、陈升，其中李萍为主任委员；
（4）薪酬与考核委员会委员：石安琴、李萍、曾勇发，其中石安琴为主任委员。
李萍女士、匡同春先生均自 2020 年 7 月 14 日起担任本公司独立董事。根据《上市公司独立董事管理办法》等文件要求，独
立董事连任时间不得超过六年，因此李萍女士、匡同春先生任期将于 2026 年 7 月 13 日期满，其他董事会专门委员会委员任期自
本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
二、公司聘任高级管理人员、内部审计负责人情况
根据公司第四届董事会第一次会议决议，董事会续聘雷琦先生为总经理，续聘李俊斌先生和曾勇发先生为副总经理，续聘裴爽先
生为董事会秘书，续聘余思榆女士为财务负责人，聘任梁健菲女士为内部审计负责人。上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议
通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
公司董事会秘书已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公
司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、董事会秘书的联系方式
通讯地址：佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 1号
邮政编码：528216
联系电话：0757-85130222
传真号码：0757-85130720
电子邮箱：jsgfzq@jushen.co
四、部分董事任期届满离任情况
因第三届董事会任期届满，公司第三届董事会独立董事杨中硕不再担任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会
委员职务。截至本公告披露日，杨中硕先生未持有公司股份。
同时，公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》《上市公司章程指引》和《公司章程》的相关规定，公司不设监事会，此
后，邹启用先生、赖绍会女士、周小颖女士不再担任公司监事职务，离任后仍在公司任职，周小颖女士间接持有公司股票 3万股。
前述人员仍将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份
管理暂行办法》等相关规定。
公司对任期届满离任的董事和监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
五、备查文件
1、《炬申物流集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
2、《炬申物流集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/ed33de19-6023-41bb-975a-f353e19400e1.PDF
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2025-06-16 20:01│炬申股份（001202）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
经炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东会选举，第四届董事会 7 名候选人全部当选。经公
司第四届董事会董事一致同意，第四届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本
次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，其中董事曾勇发先生，独立董事李萍女士通过通讯方式参加会议。本次会议
为紧急会议，会议召集人对此次召开紧急会议已在会议上作出说明，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限，与会的各位董事已知
悉与所议事项相关的必要信息。全体董事推举雷琦先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民
共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
公司全体董事一致选举雷琦先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止
。
内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选
举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》
与会董事一致同意公司第四届董事会各专门委员会成员情况如下：
1、战略委员会委员：雷琦、匡同春、李俊斌，其中雷琦为主任委员；
2、提名委员会委员：匡同春、石安琴、雷琦，其中匡同春为主任委员；
3、审计委员会委员：李萍、匡同春、陈升，其中李萍为主任委员；
4、薪酬与考核委员会委员：石安琴、李萍、曾勇发，其中石安琴为主任委员。
李萍女士、匡同春先生均自2020年7月14日起担任本公司独立董事。根据《上市公司独立董事管理办法》等文件要求，独立董事
连任时间不得超过六年，因此李萍女士、匡同春先生任期将于2026年7月13日期满，其他董事会专门委员会委员任期自本次董事会会
议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选
举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
经公司董事会提名委员会审核，董事会同意续聘雷琦先生为总经理，续聘李俊斌先生和曾勇发先生为副总经理，续聘裴爽先生为
董事会秘书。经公司董事会提名委员会与审计委员会审核，董事会同意续聘余思榆女士为财务负责人。上述人员任期自第四届董事会
第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选
举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》
根据《公司章程》《内部审计管理制度》等相关规定，经审计委员会进行资格审核，董事会同意聘任梁健菲女士为内部审计负责
人，负责公司内部审计工作，任期与第四届董事会任期一致。
内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选
举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》。
议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
为进一步优化内部管理体系，提高管理决策效率和管理水平，提升公司运营效率，保障公司战略规划的有效落实，公司决定对组
织架构进行调整和优化，调整后的组织架构图详见附件。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《炬申物流集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/13df0ed4-e20a-40f0-941e-fb979766366e.PDF
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2025-06-10 18:27│炬申股份（001202）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、截至本公告披露日，炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）总股本为128,800,000股，公司回购专用
证券账户持有公司股份2,496,300股，根据相关规定，回购专用账户的股份不参与本次权益分派。因此，公司2024年度权益分派的股
份基数为剔除回购专用证券账户股份后的126,303,700股。公司2024年度权益分派方案为：向除回购专用证券账户以外的全体股东，
以资本公积金向全体股东每10股转增3股，预计合计转增37,891,110股，本次转增股本后，公司股本总额增加至166,691,110股（具体
以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准），此外，不送红股，不进行现金分红，剩余未分配利润结转以后年度。
2、按公司总股本（含已回购股份）股折算，公司每10股转增股本=转增股本总额/公司总股本*10=37,891,110/128,800,000*10=2
.941856股（保留到小数点后六位，不四舍五入）。
3、本次权益分派实施后的每股除权除息参考价格=[股权登记日股票收盘价-按公司总股本（含回购专用证券账户股份）折算每股
现金分红金额）]÷[（1+按公司总股本（含回购专用证券账户股份）折算每股转增股数）]=股权登记日股票收盘价÷（1+0.2941856
）
公司2024年年度权益分派方案已获2025年5月9日召开的2024年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、 2024年度利润分配及公积金转增股本预案为：以目前公司总股本128,800,000股扣除回购专户上已回购股份后（截至目前，
公司已累计回购公司股份2,496,300股）的股本总额126,303,700股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，预计合计转增3
7,891,110股，本次转增股本后，公司股本总额增加至166,691,110股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为
准），此外，不送红股，不进行现金分红，剩余未分配利润结转以后年度。
2、在本次分配方案实施前，如享有利润分配权的股本总额因股份回购等原因发生变化，则以实施分配方案股权登记日时享有利
润分配权的股本总额为基数，按照“分配比例不变”的原则相应调整。
3、本次实施的权益分派方案与2024年年度股东会审议通过的利润分配方案一致。
4、本次权益分派实施距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
1、本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份2,496,300.00股后的126,303,700.00股为基数，以资
本公积金向全体股东每10股转增3.000000股；不进行现金分红；不送红股。
2、扣税说明：本次资本公积金转增股本的资本公积金来源为公司股票发行溢价收入所形成的资本公积金，不涉及扣税情形。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年6月17日，除权除息日为：2025年6月18日。本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为
2025年6月18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年6月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本次所转增股于2025年6月18日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次
向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
六、股份变动情况表
股份性质 本次实施前 本次转增股本 本次实施后
数量（股） 比例（%） 公积金转增股 数量（股） 比例（%）
本（股）
一、有限 38,359,350 29.78 11,507,805 49,867,155 29.92
售条件股
份
其中：高 38,359,350 29.78 11,507,805 49,867,155 29.92
管锁定股
二、无限 90,440,650 70.22 26,383,305 116,823,955 70.08
售条件股
份
三、股份 128,800,000 100 37,891,110 166,691,110 100
总数
注：1）变动后的具体股本情况以本次权益分派实施完毕后中国结算深圳分公司登记的股本情况为准。
七、调整相关参数
1、本次实施转股后，按新股本166,691,110股摊薄计算，2024年年度，每股净收益为0.4894元。
2、公司部分股东在《首次公开发行股票招股说明书》《首次公开发行股票上市公告书》中承诺，其所持公司股票在锁定期满后
两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除
权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）。本次权益分派实施完毕后，上述承诺的减
持价格亦作相应调整。
八、有关咨询办法
咨询地址：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号
咨询联系人：裴爽
咨询电话：0757-85130222
传真电话：0757-85130720
九、备查文件
1、《炬申物流集团股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》；
2、《炬申物流集团股份有限公司2024年年度股东会决议》；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/ba966fee-ef26-4984-9973-6fe64d8718f4.PDF
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2025-06-06 17:05│炬申股份（001202）：关于担保的进展公告
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一、担保情况概述
炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司广东炬申仓储有限公司（以下简称“炬申仓储”）前
期向上海期货交易所申请铸造铝合金期货的交割仓库资质，申请库容为2万吨，存放期货商品的地点为广东省佛山市南海区丹灶镇丹
灶物流中心金泰路1号，公司前期为该事项出具了担保函。
二、担保进展情况
近日，根据上海期货交易所官网相关公告：同意炬申仓储成为铸造铝合金期货首批交割仓库，拟核定库容2万吨。
以20,000元/吨计算（此价格为上海有色金属网站公布的2025年6月5日SMM铝合金ADC12当日均价），预计担保额度为4亿元。
三、担保函主要内容
担保函具体内容详见公司于2025年5月14日披露的相关公告。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2025年6月5日，本公司为全资子公司提供的担保，有具体担保额度分别为，项目贷款担保6,800万元（实际担保余额为人民
币4,675.19万元，占公司最近一期经审计净资产的6.22%），2025年度担保预计总额度不超过145亿元（实际担保余额约人民币58.26
亿元，占公司最近一期经审计净资产的774.73%）。公司及全资子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承
担损失等情形。
五、风险提示
业务运作过程中可能存在货物灭失以及损毁的风险。炬申仓储将严格遵循与存货人签订的仓储合同约定进行业务操作，通过不定
期地巡查、盘点等方式，确保货物存储保管期间账实一致。系统操作实行“双岗操作、交叉审核”，落实岗位操作责任并加强绩效考
核监督，防范公司业务管理信息系统和标准仓单系统相关操作不当的风险。同时，为规避货物损失的相关风险，炬申仓储将通过购买
商业保险等方式进行风险防范。
http://disc.stati
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