公司公告☆ ◇001202 炬申股份 更新日期：2025-04-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-07 18:42 │炬申股份（001202）：关于变更公司名称并完成工商变更登记的公告 │
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│2025-03-30 15:42 │炬申股份（001202）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-03-24 19:58 │炬申股份（001202）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-03-01 00:00 │炬申股份（001202）：关于签订《意向书》的进展公告 │
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│2025-02-19 07:46 │炬申股份（001202）：关于对外投资的进展公告 │
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│2025-02-14 16:20 │炬申股份（001202）：关于对外投资的进展公告 │
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│2025-02-06 18:20 │炬申股份（001202）：关于对外投资的进展公告 │
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│2025-01-21 19:40 │炬申股份（001202）：关于签订《意向书》的公告 │
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│2025-01-17 19:07 │炬申股份（001202）：关于部分募集资金专户完成销户的公告 │
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│2025-01-17 19:03 │炬申股份（001202）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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2025-04-07 18:42│炬申股份（001202）：关于变更公司名称并完成工商变更登记的公告
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一、事项概述
炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 12 月 31 日、2025年 1月 17日召开的第三届董事会第二十
八次会议和 2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2025
年 1 月 2 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司名
称及修订<公司章程>的公告》。
公司名称变更前后具体情况如下：
变更前 变更后
公司中文名称 广东炬申物流股份有限公司 炬申物流集团股份有限公司
公司英文名称 Guangdong Jushen Logistics Jushen Logistics Group
Co.,Ltd Co.,Ltd
另，公司证券简称“炬申股份”、证券代码“001202”保持不变。
二、进展情况
公司于近日完成了工商变更手续，并取得佛山市市场监督管理局换发的 《营业执照》。具体登记信息如下：
1、名称：炬申物流集团股份有限公司
2、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
3、法定代表人：雷琦
4、注册资本：壹亿贰仟捌佰捌拾万元整。
5、成立日期：2011年11月10日
6、住所：佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路8号（住所申报）
7、统一社会信用代码：914406045847415061
8、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；装卸搬运；非居住房地产租赁；物业管理。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
三、备查文件
1、《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/5ec26884-c956-44fb-a8e5-83a8371db6c8.PDF
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2025-03-30 15:42│炬申股份（001202）：股票交易异常波动公告
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炬申股份（001202）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/9f5fc9eb-29ca-4e5d-a58f-7800b9355c14.PDF
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2025-03-24 19:58│炬申股份（001202）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况
广东炬申物流股份有限公司（证券简称：炬申股份，证券代码：001202，以下简称“公司”“本公司”）股票于2025年3月21日
、2025年3月24日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异
常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并对控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说
明如下：
1、本公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
2、公司未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及一致行动人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，亦不
存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，公司控股股东、实际控制人及一致行动人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。同时根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，公司暂无需披
露业绩预告的情况。公司《2024年年度报告》预计将于2025年4月18日披露，截至本公告日，相关编制工作正在进行中。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司
指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露的义务，及时做好信息披露工作。
4、公司于2024年11月29日披露了《关于对外投资的公告》，拟通过下属公司开展海外驳运项目。项目目前尚处于前期资产采购
等准备阶段，尚未投入运营，具体信息详见公司前期披露的相关公告。公司郑重提醒投资者，应充分了解股票市场风险及公司在定期
报告、临时公告等已披露文件中披露的风险因素，理性判断投资价值，审慎决策。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/81da124d-a5f5-4da1-8fc5-bf30881d4041.PDF
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2025-03-01 00:00│炬申股份（001202）：关于签订《意向书》的进展公告
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一、事项概述
为开拓几内亚、印尼等国家的驳运业务，完善公司业务布局和中长期发展规划，广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”
）拟通过海南炬申信息科技有限公司在香港设立一家或多家全资孙公司,由该孙公司或其下属公司作为实施主体，开展海外驳运项目
，项目计划投资金额不超过人民币 2.5 亿元，主要用于购买驳船、浮吊及配套设备等资产。
前期，公司下属公司香港炬申物流有限公司（以下简称“香港炬申”）与扬州海润船业有限公司（以下简称“扬州海润”）签署
了关于建造浮吊船的《意向书》。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日、2025 年 1 月 22 日在《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、进展情况
鉴于香港炬申下属公司香港申瑞航运有限公司（以下简称“香港申瑞”）、香港申浩航运有限公司（以下简称“香港申浩”）已
设立完成。近日，经协商一致，香港申瑞、香港炬申与扬州海润以及香港申浩、香港炬申与扬州海润分别签署了《补充协议》。补充
协议约定主要将原《意向书》中扬州海润为香港炬申建造 2 艘浮吊船，变更为扬州海润分别为香港申瑞、香港申浩建造 1 艘浮吊船
（包含吊机），协议主体、金额等亦做相应的变更；同时，香港申瑞、香港申浩分别与扬州海润根据变更后的内容签订了《造船合同
》，具体内容如下：
（一）交易对手方信息
名称：扬州海润船业有限公司
统一社会信用代码：91321000795370848M
类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
注册资本：2,040万美元
住所： 扬州市江都区经济开发区海润路1号
法定代表人：王荣明
成立日期：2006年12月12日
经营范围：生产船舶附件，钢质船舶修造（船台船坞宽度小于40米，单船载重吨10万吨以下）、安装，钢结构制作、加工，销售
本公司自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：与公司不存在关联关系
履约能力：经中国执行信息公开网查询，扬州海润船业有限公司不是失信被执行人。
（二）《补充协议》主要内容
1、补充协议一
甲方：香港炬申物流有限公司
乙方：扬州海润船业有限公司
丙方：香港申瑞航运有限公司
1）权利义务承接
甲方原意向书项下的权利和义务转让给丙方，丙方承接相关权利义务。2）变更后主要内容
标的：75米浮吊船（包含吊机）
数量：1 艘
合同总金额：人民币68,660,000元（或等值美金）
付款方式：按照补充协议约定支付意向金，后续款项按照乙方与丙方签署的正式合同支付。
2、补充协议二
甲方：香港炬申物流有限公司
乙方：扬州海润船业有限公司
丙方：香港申浩航运有限公司
1）权利义务承接
甲方原意向书项下的权利和义务转让给丙方，丙方承接相关权利义务。2）变更后主要内容
标的：75米浮吊船（包含吊机）
数量：1 艘
合同总金额：人民币68,660,000元（或等值美金）
付款方式：按照补充协议约定支付意向金，后续款项按照乙方与丙方签署的正式合同支付。
（三）《造船合同》主要内容
1、造船合同一
买方：香港申瑞航运有限公司
卖方：扬州海润船业有限公司
标的：75米浮吊船（包含吊机）
数量：1 艘
合同总金额：人民币68,660,000元（或等值美金）
付款方式：根据合同约定，按期付款。
交货时间、地点：卖方应按约定的交货时间和交货地点交货。
违约责任：若买卖双方中的任何一方不能按协议约定条款执行的，违约方需按照协议约定承担相应的违约责任。
2、造船合同二
买方：香港申浩航运有限公司
卖方：扬州海润船业有限公司
标的：75米浮吊船（包含吊机）
数量：1 艘
合同总金额：人民币68,660,000元（或等值美金）
付款方式：根据合同约定，按期付款。
交货时间、地点：卖方应按约定的交货时间和交货地点交货。
违约责任：若买卖双方中的任何一方不能按协议约定条款执行的，违约方需按照协议约定承担相应的违约责任。
注：《造船合同》以英文签署。为方便广大投资者阅读，以上为合同主要内容的中文翻译。
三、本次事项对公司的影响及风险提示
本次《补充协议》及《造船合同》的签订，有利于推进驳运项目进程。合同在履行过程中如遇到不可预计、不可抗力或宏观经济
等因素影响，可能导致合同无法全部履行或终止的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、《补充协议》；
2、《造船合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-01/1f705541-c305-4b6b-887e-3b50a6cbcb0c.PDF
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2025-02-19 07:46│炬申股份（001202）：关于对外投资的进展公告
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一、对外投资概述
为开拓几内亚、印尼等国家的驳运业务，完善公司业务布局和中长期发展规划，广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”
）拟通过海南炬申信息科技有限公司在香港设立一家或多家全资孙公司,由该孙公司或其下属公司作为实施主体，开展海外驳运项目
。关于本次对外投资事项的具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日在《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日
报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》。
前期，香港炬申物流有限公司、香港炬丰航运有限公司、香港炬泰航运有限公司和香港申瑞航运有限公司已注册完成。具体内容
详见公司于 2025 年 1 月 4 日、2025 年 2 月 7 日和 2025 年 2 月 15 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资的进展情况
近日，香港炬丰航运有限公司下属子公司已注册完成，具体注册信息如下：
（一）香港申浩航运有限公司
1、公司名称：香港申浩航运有限公司（英文名称：Hong Kong ShenhaoShipping Company Limited ）
2、商业登记号码：77708039
3、成立日期：2025年2月17日
4、注册资本：100万港币
5、注册地址：UNIT 225-22，2/F MEGA CUBE 8 WANG KWONG ROAD KOWLOON BAYHONG KONG。
6、股权结构：香港炬丰航运有限公司对其持股比例为100%。
三、备查文件
1、《注册证明书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/0b93902b-b21a-42ab-8463-21d67ee16658.PDF
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2025-02-14 16:20│炬申股份（001202）：关于对外投资的进展公告
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炬申股份（001202）：关于对外投资的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/9901e56f-83d2-466b-a972-856708694d3e.PDF
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2025-02-06 18:20│炬申股份（001202）：关于对外投资的进展公告
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一、对外投资概述
为开拓几内亚、印尼等国家的驳运业务，完善公司业务布局和中长期发展规划，广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”
）拟通过海南炬申信息科技有限公司在香港设立一家或多家全资孙公司,由该孙公司或其下属公司作为实施主体，开展海外驳运项目
。关于本次对外投资事项的具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日在《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日
报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》。
前期，香港炬申物流有限公司已注册完成。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 4日 在 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报
》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资的进展公告》。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资的进展情况
近日，香港炬申物流有限公司下属子公司已注册完成，具体注册信息如下：
（一）香港炬丰航运有限公司
1、公司名称：香港炬丰航运有限公司（英文名称：Hong Kong Jufeng ShippingCompany Limited ）
2、商业登记号码：77659664
3、成立日期：2025年2月4日
4、注册资本：100万港币
5、注册地址：UNIT 225-22，2/F MEGA CUBE 8 WANG KWONG RD KLN BAY HONGKONG。
6、股权结构：香港炬申物流有限公司对其持股比例为100%。
（二）香港炬泰航运有限公司
1、公司名称：香港炬泰航运有限公司（英文名称：Hong Kong Jutai ShippingCompany Limited ）
2、商业登记号码：77659648
3、成立日期：2025年2月4日
4、注册资本：100万港币
5、注册地址：UNIT 225-22，2/F MEGA CUBE 8 WANG KWONG RD KLN BAY HONGKONG。
6、股权结构：香港炬申物流有限公司对其持股比例为100%。
本次下属公司设立事项，符合前期已披露的公告。
三、备查文件
1、《注册证明书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/27f6744e-424c-4dbb-b3ca-6fcdc13dc005.PDF
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2025-01-21 19:40│炬申股份（001202）：关于签订《意向书》的公告
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一、对外投资概述
为开拓几内亚、印尼等国家的驳运业务，完善公司业务布局和中长期发展规划，广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”
）拟通过海南炬申信息科技有限公司在香港设立一家或多家全资孙公司,由该孙公司或其下属公司作为实施主体，开展海外驳运项目
。关于本次对外投资事项的具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日在《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日
报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》。
目前，香港炬申物流有限公司（以下简称“香港炬申”）已完成注册。
二、关于签订《意向书》的情况
近日，香港炬申与扬州海润船业有限公司签署了关于建造 2 艘 75米浮吊船的《意向书》。根据公司章程等相关规定，本次事项
在总经理决策权限范围内，具体情况如下：
1、交易对手方信息
名称：扬州海润船业有限公司
统一社会信用代码：91321000795370848M
类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
注册资本：2,040万美元
住所： 扬州市江都区经济开发区海润路1号
法定代表人：王荣明
成立日期：2006年12月12日
经营范围：生产船舶附件，钢质船舶修造（船台船坞宽度小于40米，单船载重吨10万吨以下）、安装，钢结构制作、加工，销售
本公司自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：与公司不存在关联关系
履约能力：经中国执行信息公开网查询，扬州海润船业有限公司不是失信被执行人。
2、意向书主要内容
买方：香港炬申物流有限公司
卖方：扬州海润船业有限公司
标的：75米浮吊船2艘
价格：45,990,000元/艘,共计91,980,000元。
交期:浮吊交付到卖方船厂后60天内或2025年11月1日前，以孰晚为准
付款方式:签订意向书后买方或买方指定的公司支付5%的合同价格到卖方。造船合同正式签约后支付15%的合同价格到卖方。每船
开工支付20%的合同价格到卖方。每船铺龙骨支付20%的合同价格到卖方。每船下水支付20%的合同价格到卖方。每船交船支付20%的合
同价格到卖方。
三、本次事项对公司的影响及风险提示
本次签订《意向书》有利于公司进一步拓展海外业务，符合公司战略发展方向，有利于提升公司核心竞争力，上述拟建造的浮吊
船主要用于公司海外驳运业务，符合公司整体经营需求，符合公司及全体股东的利益；不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小
股东利益的情况。
相关的正式合同尚未签署，合同条款尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
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