公司公告☆ ◇001202 炬申股份 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-14 16:20 │炬申股份（001202）：关于对外投资的进展公告 │
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│2025-02-06 18:20 │炬申股份（001202）：关于对外投资的进展公告 │
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│2025-01-21 19:40 │炬申股份（001202）：关于签订《意向书》的公告 │
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│2025-01-17 19:07 │炬申股份（001202）：关于部分募集资金专户完成销户的公告 │
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│2025-01-17 19:03 │炬申股份（001202）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-01-17 19:03 │炬申股份（001202）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-01-07 18:57 │炬申股份（001202）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-01-03 18:15 │炬申股份（001202）：关于对外投资的进展公告 │
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│2025-01-01 15:37 │炬申股份（001202）：关于拟变更公司名称及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-01-01 15:37 │炬申股份（001202）：关于聘任证券事务代表的公告 │
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2025-02-14 16:20│炬申股份（001202）：关于对外投资的进展公告
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炬申股份（001202）：关于对外投资的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/9901e56f-83d2-466b-a972-856708694d3e.PDF
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2025-02-06 18:20│炬申股份（001202）：关于对外投资的进展公告
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一、对外投资概述
为开拓几内亚、印尼等国家的驳运业务，完善公司业务布局和中长期发展规划，广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”
）拟通过海南炬申信息科技有限公司在香港设立一家或多家全资孙公司,由该孙公司或其下属公司作为实施主体，开展海外驳运项目
。关于本次对外投资事项的具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日在《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日
报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》。
前期，香港炬申物流有限公司已注册完成。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 4日 在 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报
》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资的进展公告》。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资的进展情况
近日，香港炬申物流有限公司下属子公司已注册完成，具体注册信息如下：
（一）香港炬丰航运有限公司
1、公司名称：香港炬丰航运有限公司（英文名称：Hong Kong Jufeng ShippingCompany Limited ）
2、商业登记号码：77659664
3、成立日期：2025年2月4日
4、注册资本：100万港币
5、注册地址：UNIT 225-22，2/F MEGA CUBE 8 WANG KWONG RD KLN BAY HONGKONG。
6、股权结构：香港炬申物流有限公司对其持股比例为100%。
（二）香港炬泰航运有限公司
1、公司名称：香港炬泰航运有限公司（英文名称：Hong Kong Jutai ShippingCompany Limited ）
2、商业登记号码：77659648
3、成立日期：2025年2月4日
4、注册资本：100万港币
5、注册地址：UNIT 225-22，2/F MEGA CUBE 8 WANG KWONG RD KLN BAY HONGKONG。
6、股权结构：香港炬申物流有限公司对其持股比例为100%。
本次下属公司设立事项，符合前期已披露的公告。
三、备查文件
1、《注册证明书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/27f6744e-424c-4dbb-b3ca-6fcdc13dc005.PDF
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2025-01-21 19:40│炬申股份（001202）：关于签订《意向书》的公告
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一、对外投资概述
为开拓几内亚、印尼等国家的驳运业务，完善公司业务布局和中长期发展规划，广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”
）拟通过海南炬申信息科技有限公司在香港设立一家或多家全资孙公司,由该孙公司或其下属公司作为实施主体，开展海外驳运项目
。关于本次对外投资事项的具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日在《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日
报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》。
目前，香港炬申物流有限公司（以下简称“香港炬申”）已完成注册。
二、关于签订《意向书》的情况
近日，香港炬申与扬州海润船业有限公司签署了关于建造 2 艘 75米浮吊船的《意向书》。根据公司章程等相关规定，本次事项
在总经理决策权限范围内，具体情况如下：
1、交易对手方信息
名称：扬州海润船业有限公司
统一社会信用代码：91321000795370848M
类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
注册资本：2,040万美元
住所： 扬州市江都区经济开发区海润路1号
法定代表人：王荣明
成立日期：2006年12月12日
经营范围：生产船舶附件，钢质船舶修造（船台船坞宽度小于40米，单船载重吨10万吨以下）、安装，钢结构制作、加工，销售
本公司自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：与公司不存在关联关系
履约能力：经中国执行信息公开网查询，扬州海润船业有限公司不是失信被执行人。
2、意向书主要内容
买方：香港炬申物流有限公司
卖方：扬州海润船业有限公司
标的：75米浮吊船2艘
价格：45,990,000元/艘,共计91,980,000元。
交期:浮吊交付到卖方船厂后60天内或2025年11月1日前，以孰晚为准
付款方式:签订意向书后买方或买方指定的公司支付5%的合同价格到卖方。造船合同正式签约后支付15%的合同价格到卖方。每船
开工支付20%的合同价格到卖方。每船铺龙骨支付20%的合同价格到卖方。每船下水支付20%的合同价格到卖方。每船交船支付20%的合
同价格到卖方。
三、本次事项对公司的影响及风险提示
本次签订《意向书》有利于公司进一步拓展海外业务，符合公司战略发展方向，有利于提升公司核心竞争力，上述拟建造的浮吊
船主要用于公司海外驳运业务，符合公司整体经营需求，符合公司及全体股东的利益；不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小
股东利益的情况。
相关的正式合同尚未签署，合同条款尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、《意向书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/81629ab9-defa-4307-a7fc-a145cdbcbcf0.PDF
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2025-01-17 19:07│炬申股份（001202）：关于部分募集资金专户完成销户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1117号）核准
，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,224.20万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币1.00元，发行价格为15.09
元/股，本次发行募集资金总额为人民币48,653.18万元，扣除发行费用人民币5,347.21万元，募集资金净额为人民币43,305.97万元
。该募集资金已于2021年4月23日全部到账，募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于2021年4月23
日出具了天健验字〔2021〕7-33号《验资报告》。
二、募集资金管理和存放情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和部门规章的有关规定
及公司《募集资金管理制度》的相关规定，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构分别与相关
银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
三、募集资金专户注销情况
为进一步提高募集资金使用效率，公司于2024年8月26日分别召开了第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十次会议
，并于2024年9月13日召开了2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目的议
案》，同意公司使用募集资金归集专户中募集资金存款利息用于新增募投项目“炬申股份巩义大宗商品交易交割中心项目”建设。
鉴于募集资金归集专户中的募集资金及利息已全部转出，对应的募集资金专户后续不再使用。为了规范募集资金管理，公司于近
期办理完毕了该募集资金专户的销户手续。本次注销的募集资金专户情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号 专户用途 账户状态
广东炬申 广发银行股 9550880002686800424 募集资金归集专户 本次注销
物流股份 份有限公司
有限公司 佛山南庄支
行
截至本公告日，公司已完成了上述募集资金专户的注销手续，公司与上述专户银行及保荐机构签署的《募集资金专户三方监管协
议》相应终止。
四、备查文件
1、《银行销户证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/c8ee842d-8419-4466-9309-e47329c0bd9c.PDF
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2025-01-17 19:03│炬申股份（001202）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼
中国·北京
致：广东炬申物流股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于广东炬申物流股份有限公司
2025 年第一次临时股东会的法律意见书
嘉源(2025)-04-045
受广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席公司 202
5 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《广东炬申物流股份有限公司章程》《广东炬申物流股份有
限公司股东会议事规则》的规定对本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
1、本次股东会由公司董事会召集。2025年1月2日，公司董事会在指定信息披露媒体上刊登《关于召开 2025 年第一次临时股东
会的通知》，对本次股东会的现场会议召开时间、网络投票时间、会议地点、股权登记日、审议事项进行了公告。
2、本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
3、本次股东会的会议地点为广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议室。
4、2025年1月17日，本次股东会依前述通知如期召开。
经本所律师查验，本次股东会的召集与召开程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东会的人员资格
1、出席本次股东会的股东及委托代理人
出席本次会议的股东或股东代理人共计66名，代表有效表决权的股份数83,716,200股，占公司有表决权总股份126,303,700股的6
6.28%（有表决权股份总数已扣除回购股份数，下同）。其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共64名，代表股份138,200股，占公司有表决权总股份126,303,700股的0.11%。
（1）根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，通过现场方式出席会议的股东或股东代理人
共2人，代表股份83,578,000股，占公司有表决权总股份126,303,700股的66.17%。
（2）根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东64名
，代表股份138,200股，占公司有表决权总股份126,303,700股的0.11%。
2、出席、列席本次股东会的其他人员
出席本次股东会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员和本所律师。
本所律师认为，上述人员依法具有出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
1、本次股东会会议对会议通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票的方式进行表决。本次股东会没有对会
议通知中未列明的事项进行表决。
2、出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的议案进行了表决。本次会议现场投票表决结束后，由
两名股东代表、一名监事代表和本所律师参加清点出席现场会议股东的表决情况。
3、本次股东会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的表决权总数和表决结果。
4、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东会审议的议案合法获得通过。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公
司章程的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
本法律意见书一式两份，每份正本具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/f1f09a50-fed5-4ac9-9fe4-500c6209dcca.PDF
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2025-01-17 19:03│炬申股份（001202）：2025年第一次临时股东会决议公告
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炬申股份（001202）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/fa61967b-4be1-4e04-94b4-330e5b8c5646.PDF
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2025-01-07 18:57│炬申股份（001202）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况
广东炬申物流股份有限公司（证券简称：炬申股份，证券代码：001202，以下简称“公司”“本公司”）股票于2025年1月3日、
2025年1月6日、2025年1月7日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属
于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并对控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说
明如下：
1、本公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
2、公司未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及一致行动人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，亦不
存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，公司控股股东、实际控制人及一致行动人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会
也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的
信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司预计将于2025年4月18日披露《2024年年度报告》，目前公司正在进行2024年年度财务核算，如经公司核算达到《深圳证
券交易所股票上市规则》规定的业绩预告有关情形，公司将按照规定及时披露2024年年度业绩预告。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司
指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露的义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/718dfea6-88dc-4f01-bb99-3a9e9654dec8.PDF
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2025-01-03 18:15│炬申股份（001202）：关于对外投资的进展公告
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一、对外投资概述
广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议、2024 年第五次临时股东大会审议通过了《关
于对外投资的议案》，为开拓几内亚、印尼等国家的驳运业务，完善公司业务布局和中长期发展规划，公司拟通过海南炬申信息科技
有限公司在香港设立一家或多家全资孙公司,由该孙公司或其下属公司作为实施主体，开展海外驳运项目。关于本次对外投资事项的
具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《关于对外投资的公告》。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资的进展情况
近日，香港公司已注册完成，具体注册信息如下：
1、公司名称：香港炬申物流有限公司（英文名称：Hong Kong JushenLogistics Company Limited ）
2、商业登记号码：77535840
3、成立日期：2024年 12月 31日
4、注册资本：5000万港币
5、注册地址：Room 413,4/F,Lucky Centre,165-171 Wan Chai Road,WanChai,香港/HONGKONG。
6、股权结构：海南炬申信息科技有限公司对其持股比例为 100%。
三、备查文件
1、公司注册证明书及相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/0930caaa-9e55-4b9c-98be-634332ba4023.PDF
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2025-01-01 15:37│炬申股份（001202）：关于拟变更公司名称及修订《公司章程》的公告
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广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 31 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关
于拟变更公司名称及修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：
一、公司名称拟变更原因
为了更好地体现公司业务跨地域布局的情况，更好地发挥集团公司优势，根据公司实际经营情况和业务发展需要，经慎重考虑，
公司拟变更公司名称。变更后公司主营业务未发生变化，不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者、损害公司及全体股东
权益的情况。决策程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、公司名称拟变更情况
1、变更前
公司中文名称：广东炬申物流股份有限公司
公司英文名称：Guangdong Jushen Logistics Co.,Ltd
2、变更后
公司中文名称：炬申物流集团股份有限公司
公司英文名称：Jushen Logistics Group Co.,Ltd
另，公司证券简称“炬申股份”、证券代码“001202”保持不变。
三、修订《公司章程》
基于上述公司名称的变更情况，现对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：
原《公司章程》 修订后的《公司章程》
第四条 公司注册名称：广东炬申 第四条 公司注册名称：炬申物流
原《公司章程》 修订后的《公司章程》
物流股份有限公司。 集团股份有限公司。
注：除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。
四、其他事项说明
1、本次变更不涉及公司证券简称及证券代码的变动。
2、本次拟变更公司名称事项尚需提交股东会审议。
3、公司能否取得相关批准存在不确定性，亦存在修改、调整的可能性，最终变更内容以登记机关核准的内容为准。同时，董事
会提请公司股东会同意公司管理层根据市场监督管理局等行政管理部门的相关要求，全权办理与本次公司名称变更有关的事项，包括
办理《公司章程
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