公司公告☆ ◇001202 炬申股份 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-05 19:10 │炬申股份（001202）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（一） │
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│2025-09-05 19:10 │炬申股份（001202）：国联民生证券承销保荐有限公司关于炬申股份向不特定对象发行可转换公司债券之│
│ │发行保荐书（修订稿） │
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│2025-09-05 19:10 │炬申股份（001202）：国联民生证券承销保荐有限公司关于炬申股份向不特定对象发行可转换公司债券之│
│ │上市保荐书（修订稿） │
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│2025-09-05 19:06 │炬申股份（001202）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件│
│ │修订的提示性公告 │
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│2025-09-05 19:06 │炬申股份（001202）：关于对炬申股份申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函反馈意见中有│
│ │关财务事项的说明 │
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│2025-09-05 19:06 │炬申股份（001202）：关于炬申股份向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复报告 │
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│2025-09-05 19:06 │炬申股份（001202）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿） │
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│2025-09-03 17:41 │炬申股份（001202）：关于回购股份集中竞价减持进展暨首次减持的公告 │
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│2025-08-28 22:00 │炬申股份（001202）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2025-08-28 21:58 │炬申股份（001202）：2025年半年度报告摘要 │
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2025-09-05 19:10│炬申股份（001202）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（一）
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炬申股份（001202）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/ea3af890-a33d-4188-9497-bd5378bfe93d.PDF
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2025-09-05 19:10│炬申股份（001202）：国联民生证券承销保荐有限公司关于炬申股份向不特定对象发行可转换公司债券之发行
│保荐书（修订稿）
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炬申股份（001202）：国联民生证券承销保荐有限公司关于炬申股份向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（修订稿）
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/5d31de4c-e4a9-4901-b658-1f35770cc2b3.PDF
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2025-09-05 19:10│炬申股份（001202）：国联民生证券承销保荐有限公司关于炬申股份向不特定对象发行可转换公司债券之上市
│保荐书（修订稿）
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炬申股份（001202）：国联民生证券承销保荐有限公司关于炬申股份向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书（修订稿）
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/664f3cb5-6fae-4919-a097-bda3e022d66f.PDF
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2025-09-05 19:06│炬申股份（001202）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件修订
│的提示性公告
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炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于
炬申物流集团股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕120029号）（以下简称“审核问
询函”）。深交所上市审核中心对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。
2025年8月29日，公司披露了《2025年半年度报告》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文
件。
公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构针对审核问询函所列问题进行了认真研究和回复。同时，公司会同中介机构对募
集说明书等相关申请文件的财务数据及其他变动事项等内容进行了更新。现根据相关要求对上述文件进行公开披露，具体内容详见公
司于同月同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。公司将在问询函的回复报告和更新后的申请文件披露后，
通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需深交所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）同意注册后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事
项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/db077dcb-b202-47f1-9c25-182a765a334e.PDF
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2025-09-05 19:06│炬申股份（001202）：关于对炬申股份申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函反馈意见中有关财
│务事项的说明
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炬申股份（001202）：关于对炬申股份申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函反馈意见中有关财务事项的说明。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/5e0f6f5f-aefe-4288-b8c4-e803ad95244b.PDF
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2025-09-05 19:06│炬申股份（001202）：关于炬申股份向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复报告
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炬申股份（001202）：关于炬申股份向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/b44e3bec-ac1b-4601-8121-6a9073cf89d9.PDF
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2025-09-05 19:06│炬申股份（001202）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
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炬申股份（001202）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/af6db1d4-1e76-4a28-9f1f-d8911490893d.PDF
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2025-09-03 17:41│炬申股份（001202）：关于回购股份集中竞价减持进展暨首次减持的公告
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炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月4日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购股份
集中竞价减持的议案》，根据公司于2024年2月20日披露的《回购报告书》之约定用途，同意公司以集中竞价方式减持已回购股份不
超过1,666,911股（即不超过公司总股本的1%），减持期间为自本减持计划公告之日起15个交易日之后三个月内。具体内容详见公司
于2025年8月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于回购股份集中竞价减持的公告》（公告编号：2025-071）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（以下简称：《回购股份》）等相关规定。现将有关情况公
告如下：
一、公司已回购股份基本情况
公司于2024年2月7日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购公司股份的方案》（以下简称“回购方案”），同
意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购总金额不低于人民币3,000万元(含本数)，不超过人民币5,000万元
（含本数），回购价格不超过15.00元/股（含本数），回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过3个月，回购股份用
途为维护公司价值及股东权益所必需，本次回购的全部股份将在公司披露本次回购结果暨股份变动公告十二个月后择机采用集中竞价
交易方式减持。回购期间，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份2,496,300股，占当时公司总股本的1.94%；
回购股份的最高成交价为14.02元/股、最低成交价为11.17元/股，成交总金额为人民币30,480,216.62元（不含交易费用）。公司回
购金额已超过回购方案中回购资金总额的下限，且不超过回购资金总额上限，回购股份方案已实施完成。公司于2024年5月8日披露了
《关于股份回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-044）。
二、截至上月末减持进展情况
截至2025年8月31日，公司未减持已回购股份。
三、首次减持回购股份情况
公司于2025年9月2日通过集中竞价交易方式首次减持了回购股份，本次减持回购股份数量为50,000股，占公司总股本的比例为0.
03%，减持所得资金总额为736,694元（不含交易费用），成交最高价为14.80元/股，成交最低价为14.69元/股，成交均价为14.73元/
股。
本次减持符合公司既定的减持计划，符合《回购股份》等相关规定。
四、风险提示
本次减持公司已回购股份计划实施存在不确定风险，公司将根据市场情况、公司股价等具体情形决定实施对应股份减持计划，对
应减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性。
公司将在减持期间内，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《回购股份》等有关规定，及时履行信息披露义务。敬请投资
者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/b61f3c72-1d1b-49dd-b231-bc822509388d.PDF
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2025-08-28 22:00│炬申股份（001202）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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炬申股份（001202）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/35ce4ea6-f259-47b0-a564-9b8b71b1f768.PDF
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2025-08-28 21:58│炬申股份（001202）：2025年半年度报告摘要
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炬申股份（001202）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/925f3229-d89d-4c27-b9be-029276f06a91.PDF
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2025-08-28 21:58│炬申股份（001202）：2025年半年度报告
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炬申股份（001202）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/57d2a244-5049-4803-bb33-08e58969a329.PDF
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2025-08-28 21:57│炬申股份（001202）：2025年半年度财务报告
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炬申股份（001202）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/12b53794-90f5-4e78-93d1-9f52272738d7.PDF
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2025-08-28 21:57│炬申股份（001202）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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炬申股份（001202）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/d798355e-5b2f-4c1d-8857-19ddb557f9f6.PDF
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2025-08-28 21:57│炬申股份（001202）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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炬申股份（001202）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/757b59ca-1ae7-4c93-a923-7e8abf1fc5ae.PDF
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2025-08-28 21:57│炬申股份（001202）：关于举办2025年半年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2025 年 9月 5日（星期五）15:00-16:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 9 月 5 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1qGbtUzbsNq 或使用微信扫描
下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 8月 29 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年半年度报告》及《2
025 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025 年 9月 5日（星
期五）15:00-16:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办 2025 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投
资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025 年 9月 5日（星期五）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式。
二、参加人员
董事长、总经理雷琦先生、独立董事李萍女士、财务负责人余思榆女士、董事会秘书裴爽先生、保荐代表人黄颖先生（如遇特殊
情况，参会人员将有所调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2025 年 9 月 5 日 （ 星 期 五 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1qGbtUzbsNq 或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025 年 9 月 5 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露
允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
1、联系人：李洲全
2、电话：0757-85130222
3、传真：0757-85130720
4、邮箱：jsgfzq@jushen.co
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/12726749-c2dd-46bc-ac25-e8b1195af3ef.PDF
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2025-08-28 21:56│炬申股份（001202）：关于向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订情况说明的公告
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炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 29 日召开了第三届董事会第三十一次会议，2025 年 5月 9
日召开了 2024 年度股东会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》及其他相关议案。根据股东会
授权，公司于 2025 年 8月 27 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案
的议案》等其他相关议案，主要修订情况公告如下：
一、公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整情况
1、本次发行项目“炬申几内亚驳运项目”投资总额由 39,600.05 万元调整为34,900.91 万元。项目投资总额由 51,000.05 万
元调整为 46,300.91 万元。
二、《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》的修订情况
预案章节 章节内容 主要修订情况
二、本次发行概况 （十七）本次募集资金用途 调整炬申几内亚项目总投
资额；调整合计总投资额
三、财务会计信息及管理 （一）最近三年一期的财务报表 更新了最新一期财务数据
层讨论与分析 （二）最近三年及一期主要财务指标 及其他相关信息
（三）发行人财务状况简要分析
四、本次向不特定对象发 - 调整炬申几内亚项目总投
行可转换公司债券的募集 资额；调整合计总投资额
资金用途
三、《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》的修订情况
公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的相关内容进行了同
步修订。
四、《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的修订情况
公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的相关内
容进行了同步修订。
五、备查文件
公司第四届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/cbf36e97-fd4d-4a13-9bcb-08ac5343067f.PDF
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2025-08-28 21:56│炬申股份（001202）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）
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炬申股份（001202）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/78b7b951-e3c1-4f26-8ba1-d40475c13141.PDF
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2025-08-28 21:56│炬申股份（001202）：向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）
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炬申股份（001202）：向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/129e8a69-15b3-4d30-af50-2b96ecd751ad.pdf
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2025-08-28 21:56│炬申股份（001202）：向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
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炬申股份（001202）：向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/c236af27-8294-43af-95aa-283b8d30999e.pdf
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2025-08-28 21:56│炬申股份（001202）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式
召开。本次会议的通知已于2025年8月16日以电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，
其中董事曾勇发先生，独立董事李萍女士、匡同春先生、石安琴女士通过通讯方式参加会议。会议由董事长雷琦先生主持，公司高级
管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会一致认为公司2025年半年度报告及摘要内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的
相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 同 日 于 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
经审议，董事会一致认为《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的
募集资金存放与使用情况。
保荐机构对此事项发表了核查意见。
具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
经公司董事会及管理层审慎研究，拟修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案，具体内容如下：
调整前： 单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金金额 实施主体
1 炬申几内亚驳运项目 39,600.05 26,600.00 SOCIETE JUSHEN
GUINEE-SARLU、海
南炬申信息科技有
限公司
2 补充流动资金及偿还银行贷 11,400.00 11,400.00 炬申物流集团股份
款 有限公司
合计 51,000.05 38,000.00 -
调整后： 单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金金额 实施主体
1 炬申几内亚驳运项目 34,900.91 26,600.00 SOCIETE JUSHEN
GUINEE-SARLU、海
南炬申信息科技有
限公司
2 补充流动资金及偿还银行贷 11,400.00 11,400.00 炬申物流集团股份
款 有限公司
合计 46,300.91 38,000.00 -
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
根据公司2024年度股东会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
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