公司公告☆ ◇001202 炬申股份 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-01 00:00 │炬申股份（001202）：关于签订《意向书》的进展公告 │
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│2025-02-19 07:46 │炬申股份（001202）：关于对外投资的进展公告 │
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│2025-02-14 16:20 │炬申股份（001202）：关于对外投资的进展公告 │
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│2025-02-06 18:20 │炬申股份（001202）：关于对外投资的进展公告 │
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│2025-01-21 19:40 │炬申股份（001202）：关于签订《意向书》的公告 │
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│2025-01-17 19:07 │炬申股份（001202）：关于部分募集资金专户完成销户的公告 │
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│2025-01-17 19:03 │炬申股份（001202）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-01-17 19:03 │炬申股份（001202）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-01-07 18:57 │炬申股份（001202）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-01-03 18:15 │炬申股份（001202）：关于对外投资的进展公告 │
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2025-03-01 00:00│炬申股份（001202）：关于签订《意向书》的进展公告
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一、事项概述
为开拓几内亚、印尼等国家的驳运业务，完善公司业务布局和中长期发展规划，广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”
）拟通过海南炬申信息科技有限公司在香港设立一家或多家全资孙公司,由该孙公司或其下属公司作为实施主体，开展海外驳运项目
，项目计划投资金额不超过人民币 2.5 亿元，主要用于购买驳船、浮吊及配套设备等资产。
前期，公司下属公司香港炬申物流有限公司（以下简称“香港炬申”）与扬州海润船业有限公司（以下简称“扬州海润”）签署
了关于建造浮吊船的《意向书》。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日、2025 年 1 月 22 日在《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、进展情况
鉴于香港炬申下属公司香港申瑞航运有限公司（以下简称“香港申瑞”）、香港申浩航运有限公司（以下简称“香港申浩”）已
设立完成。近日，经协商一致，香港申瑞、香港炬申与扬州海润以及香港申浩、香港炬申与扬州海润分别签署了《补充协议》。补充
协议约定主要将原《意向书》中扬州海润为香港炬申建造 2 艘浮吊船，变更为扬州海润分别为香港申瑞、香港申浩建造 1 艘浮吊船
（包含吊机），协议主体、金额等亦做相应的变更；同时，香港申瑞、香港申浩分别与扬州海润根据变更后的内容签订了《造船合同
》，具体内容如下：
（一）交易对手方信息
名称：扬州海润船业有限公司
统一社会信用代码：91321000795370848M
类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
注册资本：2,040万美元
住所： 扬州市江都区经济开发区海润路1号
法定代表人：王荣明
成立日期：2006年12月12日
经营范围：生产船舶附件，钢质船舶修造（船台船坞宽度小于40米，单船载重吨10万吨以下）、安装，钢结构制作、加工，销售
本公司自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：与公司不存在关联关系
履约能力：经中国执行信息公开网查询，扬州海润船业有限公司不是失信被执行人。
（二）《补充协议》主要内容
1、补充协议一
甲方：香港炬申物流有限公司
乙方：扬州海润船业有限公司
丙方：香港申瑞航运有限公司
1）权利义务承接
甲方原意向书项下的权利和义务转让给丙方，丙方承接相关权利义务。2）变更后主要内容
标的：75米浮吊船（包含吊机）
数量：1 艘
合同总金额：人民币68,660,000元（或等值美金）
付款方式：按照补充协议约定支付意向金，后续款项按照乙方与丙方签署的正式合同支付。
2、补充协议二
甲方：香港炬申物流有限公司
乙方：扬州海润船业有限公司
丙方：香港申浩航运有限公司
1）权利义务承接
甲方原意向书项下的权利和义务转让给丙方，丙方承接相关权利义务。2）变更后主要内容
标的：75米浮吊船（包含吊机）
数量：1 艘
合同总金额：人民币68,660,000元（或等值美金）
付款方式：按照补充协议约定支付意向金，后续款项按照乙方与丙方签署的正式合同支付。
（三）《造船合同》主要内容
1、造船合同一
买方：香港申瑞航运有限公司
卖方：扬州海润船业有限公司
标的：75米浮吊船（包含吊机）
数量：1 艘
合同总金额：人民币68,660,000元（或等值美金）
付款方式：根据合同约定，按期付款。
交货时间、地点：卖方应按约定的交货时间和交货地点交货。
违约责任：若买卖双方中的任何一方不能按协议约定条款执行的，违约方需按照协议约定承担相应的违约责任。
2、造船合同二
买方：香港申浩航运有限公司
卖方：扬州海润船业有限公司
标的：75米浮吊船（包含吊机）
数量：1 艘
合同总金额：人民币68,660,000元（或等值美金）
付款方式：根据合同约定，按期付款。
交货时间、地点：卖方应按约定的交货时间和交货地点交货。
违约责任：若买卖双方中的任何一方不能按协议约定条款执行的，违约方需按照协议约定承担相应的违约责任。
注：《造船合同》以英文签署。为方便广大投资者阅读，以上为合同主要内容的中文翻译。
三、本次事项对公司的影响及风险提示
本次《补充协议》及《造船合同》的签订，有利于推进驳运项目进程。合同在履行过程中如遇到不可预计、不可抗力或宏观经济
等因素影响，可能导致合同无法全部履行或终止的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、《补充协议》；
2、《造船合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-01/1f705541-c305-4b6b-887e-3b50a6cbcb0c.PDF
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2025-02-19 07:46│炬申股份（001202）：关于对外投资的进展公告
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一、对外投资概述
为开拓几内亚、印尼等国家的驳运业务，完善公司业务布局和中长期发展规划，广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”
）拟通过海南炬申信息科技有限公司在香港设立一家或多家全资孙公司,由该孙公司或其下属公司作为实施主体，开展海外驳运项目
。关于本次对外投资事项的具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日在《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日
报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》。
前期，香港炬申物流有限公司、香港炬丰航运有限公司、香港炬泰航运有限公司和香港申瑞航运有限公司已注册完成。具体内容
详见公司于 2025 年 1 月 4 日、2025 年 2 月 7 日和 2025 年 2 月 15 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资的进展情况
近日，香港炬丰航运有限公司下属子公司已注册完成，具体注册信息如下：
（一）香港申浩航运有限公司
1、公司名称：香港申浩航运有限公司（英文名称：Hong Kong ShenhaoShipping Company Limited ）
2、商业登记号码：77708039
3、成立日期：2025年2月17日
4、注册资本：100万港币
5、注册地址：UNIT 225-22，2/F MEGA CUBE 8 WANG KWONG ROAD KOWLOON BAYHONG KONG。
6、股权结构：香港炬丰航运有限公司对其持股比例为100%。
三、备查文件
1、《注册证明书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/0b93902b-b21a-42ab-8463-21d67ee16658.PDF
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2025-02-14 16:20│炬申股份（001202）：关于对外投资的进展公告
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炬申股份（001202）：关于对外投资的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/9901e56f-83d2-466b-a972-856708694d3e.PDF
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2025-02-06 18:20│炬申股份（001202）：关于对外投资的进展公告
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一、对外投资概述
为开拓几内亚、印尼等国家的驳运业务，完善公司业务布局和中长期发展规划，广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”
）拟通过海南炬申信息科技有限公司在香港设立一家或多家全资孙公司,由该孙公司或其下属公司作为实施主体，开展海外驳运项目
。关于本次对外投资事项的具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日在《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日
报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》。
前期，香港炬申物流有限公司已注册完成。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 4日 在 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报
》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资的进展公告》。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资的进展情况
近日，香港炬申物流有限公司下属子公司已注册完成，具体注册信息如下：
（一）香港炬丰航运有限公司
1、公司名称：香港炬丰航运有限公司（英文名称：Hong Kong Jufeng ShippingCompany Limited ）
2、商业登记号码：77659664
3、成立日期：2025年2月4日
4、注册资本：100万港币
5、注册地址：UNIT 225-22，2/F MEGA CUBE 8 WANG KWONG RD KLN BAY HONGKONG。
6、股权结构：香港炬申物流有限公司对其持股比例为100%。
（二）香港炬泰航运有限公司
1、公司名称：香港炬泰航运有限公司（英文名称：Hong Kong Jutai ShippingCompany Limited ）
2、商业登记号码：77659648
3、成立日期：2025年2月4日
4、注册资本：100万港币
5、注册地址：UNIT 225-22，2/F MEGA CUBE 8 WANG KWONG RD KLN BAY HONGKONG。
6、股权结构：香港炬申物流有限公司对其持股比例为100%。
本次下属公司设立事项，符合前期已披露的公告。
三、备查文件
1、《注册证明书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/27f6744e-424c-4dbb-b3ca-6fcdc13dc005.PDF
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2025-01-21 19:40│炬申股份（001202）：关于签订《意向书》的公告
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一、对外投资概述
为开拓几内亚、印尼等国家的驳运业务，完善公司业务布局和中长期发展规划，广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”
）拟通过海南炬申信息科技有限公司在香港设立一家或多家全资孙公司,由该孙公司或其下属公司作为实施主体，开展海外驳运项目
。关于本次对外投资事项的具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日在《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日
报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》。
目前，香港炬申物流有限公司（以下简称“香港炬申”）已完成注册。
二、关于签订《意向书》的情况
近日，香港炬申与扬州海润船业有限公司签署了关于建造 2 艘 75米浮吊船的《意向书》。根据公司章程等相关规定，本次事项
在总经理决策权限范围内，具体情况如下：
1、交易对手方信息
名称：扬州海润船业有限公司
统一社会信用代码：91321000795370848M
类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
注册资本：2,040万美元
住所： 扬州市江都区经济开发区海润路1号
法定代表人：王荣明
成立日期：2006年12月12日
经营范围：生产船舶附件，钢质船舶修造（船台船坞宽度小于40米，单船载重吨10万吨以下）、安装，钢结构制作、加工，销售
本公司自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：与公司不存在关联关系
履约能力：经中国执行信息公开网查询，扬州海润船业有限公司不是失信被执行人。
2、意向书主要内容
买方：香港炬申物流有限公司
卖方：扬州海润船业有限公司
标的：75米浮吊船2艘
价格：45,990,000元/艘,共计91,980,000元。
交期:浮吊交付到卖方船厂后60天内或2025年11月1日前，以孰晚为准
付款方式:签订意向书后买方或买方指定的公司支付5%的合同价格到卖方。造船合同正式签约后支付15%的合同价格到卖方。每船
开工支付20%的合同价格到卖方。每船铺龙骨支付20%的合同价格到卖方。每船下水支付20%的合同价格到卖方。每船交船支付20%的合
同价格到卖方。
三、本次事项对公司的影响及风险提示
本次签订《意向书》有利于公司进一步拓展海外业务，符合公司战略发展方向，有利于提升公司核心竞争力，上述拟建造的浮吊
船主要用于公司海外驳运业务，符合公司整体经营需求，符合公司及全体股东的利益；不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小
股东利益的情况。
相关的正式合同尚未签署，合同条款尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、《意向书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/81629ab9-defa-4307-a7fc-a145cdbcbcf0.PDF
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2025-01-17 19:07│炬申股份（001202）：关于部分募集资金专户完成销户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1117号）核准
，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,224.20万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币1.00元，发行价格为15.09
元/股，本次发行募集资金总额为人民币48,653.18万元，扣除发行费用人民币5,347.21万元，募集资金净额为人民币43,305.97万元
。该募集资金已于2021年4月23日全部到账，募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于2021年4月23
日出具了天健验字〔2021〕7-33号《验资报告》。
二、募集资金管理和存放情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和部门规章的有关规定
及公司《募集资金管理制度》的相关规定，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构分别与相关
银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
三、募集资金专户注销情况
为进一步提高募集资金使用效率，公司于2024年8月26日分别召开了第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十次会议
，并于2024年9月13日召开了2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目的议
案》，同意公司使用募集资金归集专户中募集资金存款利息用于新增募投项目“炬申股份巩义大宗商品交易交割中心项目”建设。
鉴于募集资金归集专户中的募集资金及利息已全部转出，对应的募集资金专户后续不再使用。为了规范募集资金管理，公司于近
期办理完毕了该募集资金专户的销户手续。本次注销的募集资金专户情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号 专户用途 账户状态
广东炬申 广发银行股 9550880002686800424 募集资金归集专户 本次注销
物流股份 份有限公司
有限公司 佛山南庄支
行
截至本公告日，公司已完成了上述募集资金专户的注销手续，公司与上述专户银行及保荐机构签署的《募集资金专户三方监管协
议》相应终止。
四、备查文件
1、《银行销户证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/c8ee842d-8419-4466-9309-e47329c0bd9c.PDF
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2025-01-17 19:03│炬申股份（001202）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼
中国·北京
致：广东炬申物流股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于广东炬申物流股份有限公司
2025 年第一次临时股东会的法律意见书
嘉源(2025)-04-045
受广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席公司 202
5 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《广东炬申物流股份有限公司章程》《广东炬申物流股份有
限公司股东会议事规则》的规定对本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
1、本次股东会由公司董事会召集。2025年1月2日，公司董事会在指定信息披露媒体上刊登《关于召开 2025 年第一次临时股东
会的通知》，对本次股东会的现场会议召开时间、网络投票时间、会议地点、股权登记日、审议事项进行了公告。
2、本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
3、本次股东会的会议地点为广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议室。
4、2025年1月17日，本次股东会依前述通知如期召开。
经本所律师查验，本次股东会的召集与召开程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东会的人员资格
1、出席本次股东会的股东及委托代理人
出席本次会议的股东或股东代理人共计66名，代表有效表决权的股份数83,716,200股，占公司有表决权总股份126,303,700股的6
6.28%（有表决权股份总数已扣除回购股份数，下同）。其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共64名，代表股份138,200股，占公司有表决权总股份126,303,700股的0.11%。
（1）根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，通过现场方式出席会议的股东或股东代理人
共2人，代表股份83,578,000股，占公司有表决权总股份126,303,700股的66.17%。
（2）根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东64名
，代表股份138,200股，占公司有表决权总股份126,303,700股的0.11%。
2、出席、列席本
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