公司公告☆ ◇001202 炬申股份 更新日期：2025-08-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-06 19:37 │炬申股份（001202）：关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告 │
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│2025-08-05 20:11 │炬申股份（001202）：关于回购股份集中竞价减持的公告 │
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│2025-08-05 20:11 │炬申股份（001202）：第四届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-08-01 11:46 │炬申股份（001202）：炬申股份关于向不特定对象发行可转换公司债券的财务报告及审计报告 │
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│2025-08-01 11:46 │炬申股份（001202）：向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书 │
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│2025-08-01 11:46 │炬申股份（001202）：国联民生证券承销保荐有限公司关于炬申股份向不特定对象发行可转换公司债券之│
│ │上市保荐书 │
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│2025-08-01 11:46 │炬申股份（001202）：国联民生证券承销保荐有限公司关于炬申股份向不特定对象发行可转换公司债券之│
│ │发行保荐书 │
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│2025-08-01 11:46 │炬申股份（001202）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所受理的公告 │
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│2025-08-01 11:46 │炬申股份（001202）：炬申股份向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿） │
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│2025-07-22 11:41 │炬申股份（001202）：关于部分募集资金专户完成销户的公告 │
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2025-08-06 19:37│炬申股份（001202）：关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告
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炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准炬申物流集团股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可〔2021〕1117号）核准，于 2021年 4月首次公开发行人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所主板上市
。民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）为公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的保荐人，持续督导期限至 20
23年 12月 31日。因上述期限届满后公司募集资金尚未使用完毕,民生证券仍需就公司尚未使用完毕的募集资金履行持续督导责任。
公司于2025年4月29日召开第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十六次会议，经2024年度股东会审议通过了《关于
公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》及其他相关议案。因本次发行需要，公司聘请了国联民生证券承销保荐有限公司
（以下简称“国联民生”）担任本次发行的保荐机构,并承接履行公司2021年首次公开发行A股股票的持续督导职责，直至募集资金使
用完成。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，国联民生作为新聘请的保荐机构，将完成原保荐
机构民生证券未完成的持续督导工作，民生证券不再履行相应的持续督导职责。为保障公司持续督导工作有序进行，国联民生已委派
刘愉婷女士和黄颖先生（简历见附件）担任公司持续督导保荐代表人并履行相关职责。
公司对民生证券及项目团队在公司首次公开发行股票及持续督导期间所做的工作表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/10ba1728-5600-4bf8-8bd0-9bcf3819e396.PDF
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2025-08-05 20:11│炬申股份（001202）：关于回购股份集中竞价减持的公告
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炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月4日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购股份
集中竞价减持的议案》，根据公司于2024年2月20日披露的《回购报告书》之约定用途，同意公司以集中竞价方式减持已回购股份不
超过1,666,911股（即不超过公司总股本的1%），减持期间为自本减持计划公告之日起15个交易日之后三个月内。具体情况如下：
一、公司已回购股份基本情况
公司于2024年2月7日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购公司股份的方案》（以下简称“回购方案”），同
意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购总金额不低于人民币3,000万元(含本数)，不超过人民币5,000万元
（含本数），回购价格不超过15.00元/股（含本数），回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过3个月，回购股份用
途为维护公司价值及股东权益所必需，本次回购的全部股份将在公司披露本次回购结果暨股份变动公告十二个月后择机采用集中竞价
交易方式减持。公司于2024年2月20日披露了《回购报告书》（公告编号：2024-017）。
回购期间，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份2,496,300股，占当时公司总股本的1.94%；回购股份的
最高成交价为14.02元/股、最低成交价为11.17元/股，成交总金额为人民币30,480,216.62元（不含交易费用）。公司回购金额已超
过回购方案中回购资金总额的下限，且不超过回购资金总额上限，回购股份方案已实施完成。公司于2024年5月8日披露了《关于回购
结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-044）。
二、本次回购股份集中竞价减持计划的具体情况
2025年8月4日，公司召开第四届董事会第二次会议，同意出售公司2024年回购方案已回购股份。公司出售已回购股份的相关情况
如下：
1、原因及目的：根据2024年回购方案之《回购报告书》中的用途约定，完成回购股份的后续处置。
2、方式：集中竞价交易。以集中竞价方式减持的，满足在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%
。
3、拟出售数量及占总股本比例：不超过：1,666,911股。若在减持计划实施期间上市公司发生派发红利、送红股、转增股本、增
发新股或配股，以及股份回购注销等股本除权、除息及股本变动事项的，公司可以根据股本变动对出售计划进行相应调整。
4、价格区间：视出售时二级市场价格确定，委托价格不得为公司股票当日交易跌幅限制的价格。
5、实施期限：自本公告发布之日起15个交易日后的三个月内。在此期间如遇法律法规规定的窗口期，则不减持。
6、出售所得资金的用途及使用安排：补充公司流动资金。
三、预计出售完成后公司股权结构的变动情况
本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司总股本发生变化。预计公司减持回购股份前后的股权结构变动
情况如下：
股份性质 本次出售前 本次出售后
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 49,867,155.00 29.92 49,867,155.00 29.92
二、无限售条件股份 116,823,955.00 70.08 116,823,955.00 70.08
其中：回购证券专用 2,496,300.00 1.50 829,389.00 0.50
账户
1、用于维护公司价 2,496,300.00 1.50 829,389.00 0.50
值及股东权益所必需，
拟用于出售的股份
三、股份总数 166,691,110.00 100.00 166,691,110.00 100.00
四、管理层关于本次减持回购股份对公司经营、财务及未来发展影响等情况的分析
公司本次出售已回购股份所得的资金，将用于补充公司营运资金，有利于提高公司资金使用效率，提升公司持续经营能力，维护
公司和广大投资者的利益。根据企业会计准则的相关规定，本次减持股份价格与回购股份价格的差额部分将计入或者冲减公司资本公
积，不影响公司当期利润，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。
五、公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出减持股份决议前六个月内买卖本公司股份的
情况
公司于2025年4月16日召开第三届董事会第二十九次会议、第三次监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2024年利润分
配及公积金转增股本预案的议案》，该议案已经2024年年度股东会审议通过，于2025年6月18日完成权益分派后，公司股本总额由128
,800,000股增加至166,691,110股。
除上述因2024年度权益分派发生股份变动之外，经自查，公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董
事会作出减持已回购股份的决议前六个月内不存在买卖本公司股份的行为。
六、风险提示
本次减持公司已回购股份计划实施存在不确定风险，公司将根据市场情况、公司股价等具体情形决定实施对应股份减持计划，对
应减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性。公司将在减持期间内，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/c4c69ef7-e42a-434d-9bb0-b1718bb6b44e.PDF
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2025-08-05 20:11│炬申股份（001202）：第四届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2025年 8月 4日在公司会议室以现场结合通讯表
决的方式召开。本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，其中董事曾勇发先生，独立董事石安琴女士、匡同春先生
、李萍女士通过通讯方式参加会议。本次会议为紧急会议，会议召集人对此次召开紧急会议已在会议上作出说明，全体董事一致同意
豁免本次会议通知时限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。董事长雷琦先生主持了本次会议，公司高级管理人员列
席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于回购股份集中竞价减持的议案》
根据2024年回购方案之《回购报告书》中的用途约定，同意公司计划通过集中竞价交易方式减持已回购股份，实施期限为自发布
减持公告之日起15个交易日后的3个月内，拟减持回购股份不超过1,666,911股（即不超过公司总股本的1%），减持价格根据减持时的
二级市场价格确定。
内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份集中竞价
减持的公告》。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《炬申物流集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/f19b78b5-e46e-4012-b810-ed1d72195ba9.PDF
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2025-08-01 11:46│炬申股份（001202）：炬申股份关于向不特定对象发行可转换公司债券的财务报告及审计报告
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炬申股份（001202）：炬申股份关于向不特定对象发行可转换公司债券的财务报告及审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/7397e052-e493-479d-9d54-90f76cef4246.PDF
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2025-08-01 11:46│炬申股份（001202）：向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书
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炬申股份（001202）：向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/4d732ca3-9aed-4a5c-b1f3-0ebc2435eaea.PDF
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2025-08-01 11:46│炬申股份（001202）：国联民生证券承销保荐有限公司关于炬申股份向不特定对象发行可转换公司债券之上市
│保荐书
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炬申股份（001202）：国联民生证券承销保荐有限公司关于炬申股份向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情
请查看附件
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2025-08-01 11:46│炬申股份（001202）：国联民生证券承销保荐有限公司关于炬申股份向不特定对象发行可转换公司债券之发行
│保荐书
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炬申股份（001202）：国联民生证券承销保荐有限公司关于炬申股份向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/796a7ea4-d37c-400d-b115-a1050747e7ff.PDF
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2025-08-01 11:46│炬申股份（001202）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所受理的公告
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炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月31日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于
受理炬申物流集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2025〕145号）。深交所对公司报
送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）作出
同意注册的批复后方可实施。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的事项最终能否通过深交所审核并获得证监会作出同意注册的批复及其时间尚存在不
确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/5e7474ee-eca2-4e55-806b-b1f3523ec53b.PDF
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2025-08-01 11:46│炬申股份（001202）：炬申股份向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
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炬申股份（001202）：炬申股份向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/ec54bf82-24d8-4f7e-8af9-6eab3ba1adfa.PDF
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2025-07-22 11:41│炬申股份（001202）：关于部分募集资金专户完成销户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1117号）核准
，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,224.20万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币1.00元，发行价格为15.09
元/股，本次发行募集资金总额为人民币48,653.18万元，扣除发行费用人民币5,347.21万元，募集资金净额为人民币43,305.97万元
。该募集资金已于2021年4月23日全部到账，募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于2021年4月23
日出具了天健验字〔2021〕7-33号《验资报告》。
二、募集资金管理和存放情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的相关规定，
本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构分别与相关银行签订了《募集资金三方监管协议》，明
确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履
行。
三、募集资金专户注销情况
为进一步提高募集资金使用效率，公司于2024年8月26日分别召开了第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十次会议
，并于2024年9月13日召开了2024年第四次临时股东会，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目的议案
》，同意公司使用募集资金归集专户中募集资金存款利息用于新增募投项目“炬申股份巩义大宗商品交易交割中心项目”建设。
鉴于新增募投项目“炬申股份巩义大宗商品交易交割中心项目”募集资金专户的募集资金及利息已全部转出，对应的募集资金专
户后续不再使用。为了规范募集资金管理，公司于近期办理完毕了前述项目对应的募集资金专户的销户手续。本次注销的募集资金专
户情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号 专户用途 账户状态
巩义市炬 广发银行股 9550889900003005152 炬申股份巩义大 本次注销
申供应链 份有限公司 宗商品交易交割
服务有限 佛山南庄支 中心项目
公司 行
截至本公告日，公司已完成了上述募集资金专户的注销手续，公司与上述专户银行及保荐机构签署的《募集资金专户三方监管协
议》相应终止。
四、备查文件
1、《银行销户证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/b4106af2-47dd-4e3c-87e6-8e0c019447e9.PDF
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2025-07-16 18:12│炬申股份（001202）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、事项概述
炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本、修订＜公司
章程＞并办理工商登记的议案》等议案。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的相关公告。
公司工商变更具体情况如下：
变更项目 原登记内容 变更后登记内容
注册资本 128,800,000元 166,691,110元
二、进展情况
公司于近日完成了工商变更手续，并取得佛山市市场监督管理局换发的 《营业执照》。具体登记信息如下：
1、名称：炬申物流集团股份有限公司
2、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
3、法定代表人：雷琦
4、注册资本：166,691,110元
5、成立日期：2011年11月10日
6、住所：佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路8号（住所申报）
7、统一社会信用代码：914406045847415061
8、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目
）；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；国内货物运输代理；装卸搬运；非居住房地产租赁；物业管理。（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
1、《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/5bae82e1-e7a9-430f-b826-2779c7b12480.PDF
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2025-06-27 19:22│炬申股份（001202）：关于签署征收补偿协议的公告
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一、征收情况概述
因无锡市惠山区洛社镇建设规划需要，为积极配合征迁工作，近日，炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公
司无锡市炬申仓储有限公司（以下简称“无锡炬申”）与拆迁方签署了《征收补偿协议》。根据该协议，拆迁方拟对无锡炬申在该租
赁场地（洛社镇梅泾村石塘湾中转站）上的部分资产进行征收，涉及征收补偿范围主要为无锡炬申在该租赁地块上的资产、办公楼及
宿舍装修支出等。本次预计无锡炬申征收涉及的各项补偿款合计800万元（最终以实际收到金额为准，下同）。
上述事宜无需提交董事会及股东会审议。不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、征收方情况
拆迁人名称：无锡市惠山区洛社镇建设管理办公室
与公司关系：不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系，亦不属于失信被执行人。
三、协议的主要内容
（1）协议各方
甲方（拆迁人）：无锡市惠山区洛社镇建设管理办公室
乙方（被拆迁人）：无锡市炬申仓储有限公司等
（2）征收标的及补偿金额
主要包括房屋建筑补偿、装修、附属物补偿、搬迁设备补偿等，无锡炬申预计将获得征收补偿款共计800万元。
（3）补偿款支付方式
上述协议签订后，所有补偿款将分3期支付。
（4）协议生效
协议自签章之日起生效。
四、对公司的影响
1、无锡炬申与无锡市惠山区洛社镇集体资产管理办公室已签订相关租赁协议，租赁标的包括土地、房屋及设施设备等，目前无
锡炬申仍在原场地开展生产，经营正常。后续公司将积极与相关部门加强沟通和协调，配合征迁工作，最大程度维护公司及全体股东
的利益。
2、公司将严格按照《企业会计准则》等相关规定进行相应的会计处理，经公司财务部门初步测算，上述事项预计减少公司当期
净利润不超过800万元，具体影响金额以年审会计师事务所审计的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、风险提示
若双方未能按照约定完成相关各项工作，存在约定时间内不满足支付的可能，存在公司将无法按照协议约定及时或足额收到款项
的风险。公司将密切跟进，后续将根据相关规定，履行相应信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《征收补偿协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/4d708561-eebe-4db1-9dc5-66ba68c14634.PDF
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2025-06-20 00:00│炬申股份（001202）：关于对外投资进展的公告
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一、对外投资概述
为开拓海外驳运业务，炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）前期计划通过海南炬申信息科技有限公司（以下简称“
海南炬申”）投资不超过人民币5 亿元(或等值外币，下同)，用于购买（支付）驳船、浮吊船（含吊机）及拖轮等资产（相关费用）
。公司股东会授权管理层在投资额度内，负责具体执行资产购置等相关事宜。具体详见公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告?
二、对外投资的进展情况
近日，公司对海南炬申增加注册资本5000万元，并完成了工商变更登记。本次变更后公司仍持有海南炬申100%股权。截至本公告
披露日，含本次变更在内，公司连续十二个月内对海南炬申增加注册资本累计金额已达到公司最近一期经审计净资产的10%。变更后
海南炬
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