公司公告☆ ◇001202 炬申股份 更新日期：2026-01-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-22 18:47 │炬申股份（001202）：关于签署募集资金三方监管协议的公告 │
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│2026-01-20 00:00 │炬申股份（001202）：关于对全资子公司担保的进展公告 │
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│2026-01-14 18:42 │炬申股份（001202）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-01-13 18:28 │炬申股份（001202）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-01-05 20:37 │炬申股份（001202）：关于签署日常经营重大合同的公告 │
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│2026-01-05 19:22 │炬申股份（001202）：炬申股份关于子公司收到征收补偿款的进展公告 │
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│2025-12-30 19:09 │炬申股份（001202）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-30 19:09 │炬申股份（001202）：2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-26 20:20 │炬申股份（001202）：关于对全资子公司担保的进展公告 │
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│2025-12-12 19:51 │炬申股份（001202）：第四届董事会第五次会议决议公告 │
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2026-01-22 18:47│炬申股份（001202）：关于签署募集资金三方监管协议的公告
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炬申股份（001202）：关于签署募集资金三方监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/277ca089-ab4e-4270-bf0b-b255fc9d23bd.PDF
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2026-01-20 00:00│炬申股份（001202）：关于对全资子公司担保的进展公告
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一、担保情况概述
为了满足公司经营发展需要，炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司广东炬申仓储有限公司
（以下简称“炬申仓储”）向上海期货交易所申请增加佛山丹灶仓库（地址：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号）
锡期货核定库容由原4000吨基础上增加至6000吨。公司为前述事项出具了担保函。
具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、担保进展情况
2026年1月19日，上述申请已获批，上海期货交易所官网公告内容如下：同意广东炬申仓储有限公司位于广东省佛山市南海区丹
灶镇丹灶物流中心金泰路1号存放点锡期货交割仓库核定库容由4000吨增加至6000吨。
根据上海期货交易所官网相关公告，本次新增锡期货核定库容2000吨，以389,500元/吨计算（此价格为上海期货交易所网站公布
的2026年1月19日锡期货合约行情交割月份为2602的期货收盘价）预计担保额度为7.79亿元，在股东会审议通过的担保额度范围内。
三、担保函主要内容
本公司对于被担保人开展期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任（包括但不限于合作协议约定的义务
、违约责任、损害赔偿责任以及上海期货交易所实现债权的必要费用如诉讼费、律师费、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息等，
且无论是单独、共同或与任何其他主体连带承担，无论是实际还是或有，也无论是作为本金、担保或以其他何种形式存在），承担不
可撤销的全额连带保证责任。
如被担保人违反了合作协议的约定或造成上海期货交易所、上海期货交易所会员及其客户或期货市场其他参与者损失的，上海期
货交易所有权直接向本公司追索，本公司保证在接到上海期货交易所书面追索通知后十五日内履行连带保证责任。
本担保函经本公司法定代表人签署并加盖公章后，与合作协议同时生效，担保期覆盖合作协议的存续期间以及存续期届满之日起
三年。（以上存续期包含合作协议规定的自动续期的期间。）
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司实际担保余额约人民币77.39亿元（其中，为下属公司融资性的担保余额为1.84亿元，为下属公司申请交割仓库
资质的担保余额为74.57亿元，为下属公司开展业务提供的担保余额约为0.97亿元），占公司最近一期经审计净资产的1029.12%。除
上述担保事项外，公司及全资子公司不存在其他对外担保事项，公司及全资子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决
败诉而应承担损失等情形。（担保余额总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致）
五、风险提示
业务运作过程中可能存在货物灭失以及损毁的风险。炬申仓储将严格遵循与存货人签订的仓储合同约定进行业务操作，通过不定
期地巡查、盘点等方式，确保货物存储保管期间账实一致。系统操作实行“双岗操作、交叉审核”，落实岗位操作责任并加强绩效考
核监督，防范公司业务管理信息系统和标准仓单系统相关操作不当的风险。同时，为规避货物损失的相关风险，炬申仓储将通过购买
商业保险等方式进行风险防范。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/f3bf4df4-b407-43ee-a685-b2a6875ab74d.PDF
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2026-01-14 18:42│炬申股份（001202）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于修订＜公司章程＞并办理工
商登记的议案》等议案。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
公司于近日完成了工商变更登记、章程备案等手续，并取得佛山市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下：
一、工商变更登记后营业执照具体登记信息
公司名称：炬申物流集团股份有限公司
统一社会信用代码：914406045847415061
法定代表人：雷琦
成立日期：2011-11-10
注册资本：16,669.111万人民币
住所: 佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路8号（住所申报）
经营范围：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询
服务(不含许可类信息咨询服务)；企业管理咨询；国内货物运输代理；装卸搬运；非居住房地产租赁；物业管理；计算机系统服务；
信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
二、备查文件
《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/baf66c8f-cf0b-43f8-8bbd-e468af00a080.PDF
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2026-01-13 18:28│炬申股份（001202）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况
炬申物流集团股份有限公司（证券简称：炬申股份，证券代码：001202，以下简称“公司”“本公司”）股票于2026年1月12日
、2026年1月13日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异
常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并对控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说
明如下：
1、本公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
2、公司未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核实，公司控股股东、实际控制人及一致行动人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的
重大事项。
5、经核实，公司控股股东、实际控制人及一致行动人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会
也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的
信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司预计将于2026年4月18日披露《2025年年度报告》，目前公司正在进行2025年年度财务核算，如经公司核算达到《深圳证
券交易所股票上市规则》规定的业绩预告有关情形，公司将按照规定及时披露2025年年度业绩预告。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披
露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露的义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/8fa19902-012a-4ecf-8a92-15c5d40e95bf.PDF
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2026-01-05 20:37│炬申股份（001202）：关于签署日常经营重大合同的公告
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特别提示：
在合同具体执行过程中，可能受到境外政策变化、安全风险以及汇率波动等诸多不确定性因素的影响；合同金额是根据目标运输
量、合同年限以及单位运费预计的结果，实际金额以合同执行过程中确认的金额为准，合同能否顺利履行完毕并确认收入存在不确定
性（最终以公司经审计的财务报告为准）。公司将积极做好应对措施，全力保障合同的正常履行。敬请广大投资者谨慎决策，注意投
资风险！
一、合同签署概况
炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司HONG KONG SHENRUISHIPPING COMPANY LIMITED（以下中文翻译简称
“香港申瑞”）近日与几内亚某公司签署了铝土矿转运协议，公司在几内亚共和国为其提供从港口码头至锚地的铝土矿驳运与锚地过
驳服务。
二、交易对手方介绍
1、因本次签订的合同部分内容涉商业保密，公司根据对外信息披露相关规定豁免披露交易对手方的具体信息。
2、客户与公司不存在任何关联关系，上述交易不构成关联交易。
三、合同的主要内容
（一）合同主体：
客户：几内亚共和国某公司
运营商：HONG KONG SHENRUI SHIPPING COMPANY LIMITED（香港申瑞）
（二）主要服务：公司在几内亚共和国为客户提供从港口码头至过驳锚地的铝土矿驳运与锚地过驳服务。
（三）运营期：协议期限暂定为3年。
（四）合同金额：本合同签订合同价暂定为133,801,000美元，最终支付金额以客户对公司确认结算金额为准。
（五）合同的生效：本协议自签署盖章之日起生效。
（六）其他：除上述主要内容外，合同条款中对结算方式、违约责任、滞期费、速遣费及争议解决等方面做了约定。
四、对公司的影响
上述合同如能顺利履行，预计将对公司未来财务状况、经营业绩产生积极的影响，同时进一步增强公司的核心竞争力和市场影响
力，推动公司业务持续健康发展。公司将根据合同实际履约情况以及企业会计准则、公司会计政策相关规定确认相应的会计期间业绩
（最终以经会计师事务所审计确认后的数据为准）。
五、风险提示与其他说明
上述合同虽已对服务内容、结算方式及违约责任等做出明确约定，但本次签订合同的履约期限较长，在合同的实际履行过程中，
可能存在海外环境重大变化、客户需求变化、作业地雨季的影响、成本波动以及其他不可预见或不可抗力等因素，导致合同无法全部
履行或终止的风险，具体以实际执行情况为准。
公司将积极做好应对措施，快速响应客户需求，全力保障合同的正常履行。公司将密切关注项目的进展情况并及时履行信息披露
义务，公司提醒上述合同金额仅为合同测算，不代表公司未来业绩承诺或预测，实际可能存在不确定性，公司充分提醒投资者关注本
项目风险，理性投资！
六、其他
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章
程》等相关规定，上述合同属于公司日常经营合同，公司已履行了签署合同的内部审批程序，无需提交公司董事会及股东会审议。相
关事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
七、备查文件
《铝土矿转运协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/c18f6213-5515-49bf-a2d4-27e894970d56.PDF
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2026-01-05 19:22│炬申股份（001202）：炬申股份关于子公司收到征收补偿款的进展公告
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一、交易概述
由于无锡国家物流枢纽（惠山港）项目（以下简称“项目”）规划需要，位于无锡市惠山区洛社镇梅泾村石塘湾中转站地块需要
拆迁。炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司无锡市炬申仓储有限公司（以下简称“无锡炬申”）就上述事项
与洛社镇征收办签署了《征收补偿协议》，征收补偿金额总计8,000,000元。具体内容详见公司于2025年6月28日披露的《关于签署征
收补偿协议的公告》（公告编号：2025-067）。
二、进展情况
近日，无锡炬申已累计全部收到上述征收补偿款8,000,000元。
三、对公司的影响
公司将严格按照《企业会计准则》等相关规定进行相应的会计处理，具体影响金额以年审会计师事务所审计的结果为准，敬请广
大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/32c160e9-6887-4ad4-936a-089eb32342a0.PDF
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2025-12-30 19:09│炬申股份（001202）：2025年第四次临时股东会决议公告
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炬申股份（001202）：2025年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/408f65d5-79f2-49d1-a8b4-c68a34730528.PDF
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2025-12-30 19:09│炬申股份（001202）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
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炬申股份（001202）：2025年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/4053f168-fdb8-4dba-b38d-9f641ed47283.PDF
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2025-12-26 20:20│炬申股份（001202）：关于对全资子公司担保的进展公告
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炬申股份（001202）：关于对全资子公司担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/cc4da52d-45d9-4638-941e-ab7600b8504d.PDF
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2025-12-12 19:51│炬申股份（001202）：第四届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2025年12月12日在公司会议室以现场结合通讯方式
召开。本次会议的通知已于2025年12月9日以电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，
其中董事雷琦先生、曾勇发先生，独立董事李萍女士、匡同春先生、石安琴女士通过通讯方式参加会议。会议由董事长雷琦先生主持
，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司日常经营需要，现结合公司实际情况修订《公司章程》；同
时提请授权公司管理层办理相关工商变更及文件签署。
具 体 内 容 详 见 同 日 于 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于修订<公司章程>并办理工商登记的公告》。《公司章程》修订稿将于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于公司担保额度预计的议案》
为提高公司决策效率，更好地满足业务开展的需求，公司2026年度预计为下属公司申请综合授信、借款、承兑汇票、固定资产贷
款等融资相关事项；或开展其他日常经营业务，如向上海期货交易所、广州期货交易所、郑州商品交易所和大连商品交易所申请期货
商品指定交割仓库资质或作为集团交割中心申请指定交割仓库资质提供担保（包括新增、到期续签和原核准库容扩容担保）等，担保
方式为连带责任保证等。
2026年度预计公司为下属公司提供的担保预计总额不超过人民币150亿元（或等值外币，下同）。其中，公司预计为资产负债率7
0%以上的下属公司宁波炬申、江西炬申、炬申几内亚提供不超过人民币5亿元担保，预计为资产负债率70%以下的部分下属公司提供不
超过人民币145亿元担保。本次对外担保的有效期为自股东会审议通过之日起，至下年度审议对外担保额度预计的股东会召开之日止
，如单笔担保的存续期超过了担保决议的有效期，则担保决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止。公司为各下属公司担保的金额
在上述额度范围内根据实际情况分配，相关担保事项最终以签订的相关担保文件为准，同时，提请授权公司管理层根据担保的实际发
生情况签署相关法律文件。
具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司担保额度预计
的公告》。议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作
积极性，提高公司的经营管理效益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，结合公司实际情况制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审
核通过。
具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪
酬管理制度》。议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》
同意于2025年12月30日15:00在广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼召开2025年第四次临时股东会，该次股
东会审议下列议案：
1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》；
2.00 《关于公司担保额度预计的议案》；
3.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第四次
临时股东会的通知》。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《炬申物流集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/526ef6f0-d8ef-439c-a334-711737d7c2d9.PDF
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2025-12-12 19:50│炬申股份（001202）：关于公司担保额度预计的公告
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炬申股份（001202）：关于公司担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/9653e406-b450-4407-adbd-b1f583dcddd6.PDF
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2025-12-12 19:49│炬申股份（001202）：公司章程（2025年12月修订）
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炬申股份（001202）：公司章程（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/0bf395f3-2201-4f7d-b1c0-39d6409dfc10.PDF
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2025-12-12 19:49│炬申股份（001202）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）
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炬申股份（001202）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/47d41876-203b-4b82-bb97-c8c3644d03e3.PDF
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2025-12-12 19:48│炬申股份（001202）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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炬申股份（001202）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/ee59b20e-fd0f-49e0-83a0-397af23f1efe.PDF
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2025-12-12 19:47│炬申股份（001202）：关于修订《公司章程》并办理工商登记的公告
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炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第四届董事会第五次会议，审议并通过了《关于修订＜
公司章程＞并办理工商登记的议案》，具体情况如下：
一、修订情况及修订对照表
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