公司公告☆ ◇001202 炬申股份 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-11 18:17 │炬申股份（001202）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的│
│ │公告 │
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│2026-09-11 18:15 │炬申股份（001202）：关于对全资子公司担保的进展公告 │
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│2026-09-01 16:36 │炬申股份（001202）：关于实际控制人及一致行动人可转换公司债券质押的公告 │
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│2026-09-01 00:00 │炬申股份（001202）：关于2026年半年度权益分派实施的公告 │
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│2026-09-01 00:00 │炬申股份（001202）：关于炬申转债转股价格调整的公告 │
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│2026-08-24 19:43 │炬申股份（001202）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-24 19:43 │炬申股份（001202）：关于2026年半年度利润分配预案的公告 │
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│2026-08-24 19:43 │炬申股份（001202）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-24 19:42 │炬申股份（001202）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2026-08-24 19:42 │炬申股份（001202）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-09-11 18:17│炬申股份（001202）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会广东监
管局及广东上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司协办的“2026 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明
会活动”，现将有关事项公告如下:
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)；或关注微信公众号（名称:全景财
经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。
活动时间为 2026年 9月 15日（周二）15:30-17:00。届时，公司部分董事、高管以及公司保荐代表人（如遇特殊情况，参会人
员可能进行调整），将在线就公司 2026年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与
交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于 2026年 9月 15日（周二）14：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/进入问
题征集专题页面。公司将在本次集体接待日活动中，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/6142a7b6-5f80-4f7f-bd97-da3291a89d06.PDF
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2026-09-11 18:15│炬申股份（001202）：关于对全资子公司担保的进展公告
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炬申股份（001202）：关于对全资子公司担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/b198efab-a929-4572-b6a4-96c995cb0124.PDF
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2026-09-01 16:36│炬申股份（001202）：关于实际控制人及一致行动人可转换公司债券质押的公告
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炬申股份（001202）：关于实际控制人及一致行动人可转换公司债券质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/0db416df-9b35-486f-8bcd-3f1f864c2b7e.PDF
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2026-09-01 00:00│炬申股份（001202）：关于2026年半年度权益分派实施的公告
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特别提示
1、截至本公告披露日，炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为166,691,110股，公司回购专用证券账户的持
股数量为834,710股。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公
司回购专用证券账户中的回购股份不参与本次权益分派，公司以扣除公司回购专用证券账户的回购股份834,710股后的股本165,856,4
00股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利2元（含税），不送股且不进行资本公积金转增股本，本次共计派发现金红利33,171,
280元（含税）。
2、因公司回购专用证券账户上的股份不参与本次权益分派，根据实施权益分派前后公司总股本保持不变，本次权益分派实施后
现金分红总额分摊到每一股的比例将减少。因此，本次权益分派实施后除权除息价计算时，按总股本折算每10股现金红利=本次现金
分红总额/总股本（含回购股份）×10=33,171,280元÷166,691,110股×10=1.989984元（保留到小数点后六位，最后一位直接截取，
不四舍五入）。每股现金红利=本次现金分红总额÷总股本（含回购股份），即0.1989984元/股（保留到小数点后七位，最后一位直
接截取，不四舍五入）=33,171,280元÷166,691,110股。综上，本次权益分派实施后的除权除息参考价格=权益分派股权登记日收盘
价?按总股本折算每股现金红利=权益分派股权登记日收盘价?0.1989984元/股。
3、本次实施的分配方案与公司第四届董事会第十二次会议审议通过的分配方案及其调整原则是一致。
4、本次实施分配方案距离股东会授权董事会决议通过该事项的时间未超过两个月。
一、利润分配方案的情况
1、根据公司2025年年度股东会的决议，股东会已同意授权董事会在授权范围内制定并执行2026年中期分红方案，公司于2026年8
月24日召开的第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》。同时，董事会授权公司董事长及
其授权人士全权负责办理中期分红方案执行的具体事宜，董事会授权董事长及其授权人士的期限，与股东会授权董事会期限一致，授
权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。鉴于本次利润分配预案在股东会对董事会的授权范
围内，本次利润分配预案无需提交公司股东会审议。
2、经审议通过的公司2026年半年度利润分配方案具体如下：以实施权益分派股权登记日的公司总股本扣除公司回购专用证券账
户中的回购股份为基数，向全体股东以每10股派发现金红利2元（含税，简称“分配比例”），本次利润分配不送股且不进行资本公
积金转增股本。自2026年半年度利润分配方案披露之日起至权益分派股权登记日期间，若公司总股本、回购专用账户中的库存股份发
生变动的，则以权益分派股权登记日登记的公司总股本扣除回购专用账户中的库存股份为基数，公司将维持分配比例不变，相应调整
分配总额。
3、本次利润分配方案披露日至本次权益分派实施公告披露日期间，公司股本总额未发生变化。
4、截至本公告披露日，公司总股本为166,691,110股，公司回购专用证券账户的持股数量为834,710股。根据《中华人民共和国
公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司回购专用证券账户中的回购股份不参与本
次权益分派，公司以扣除公司回购专用证券账户的回购股份834,710股后的股本165,856,400股为基数，向全体股东以每10股派发现金
红利2元（含税），不送股且不进行资本公积金转增股本，本次共计派发现金红利33,171,280元（含税）。
5、本次实施的分配方案与公司第四届董事会第十二次会议审议通过的分配方案及其调整原则是一致。
6、本次实施分配方案距离股东会授权董事会决议通过该事项的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司2026年半年度权益分派方案如下：以公司现有总股本166,691,110股剔除已回购股份834,710股后的165,856,400股为基数，
向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每10股派1.80元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.40元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.20元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派的股权登记日为：2026年9月7日，除权除息日为：2026年9月8日。
四、本次权益分派对象
本次分红派息对象：截至2026年9月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司“）登记在册的本公司全体股东。
五、本次权益分派方法
公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年9月8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划
入其资金账户。
六、调整相关参数
1、除权除息参考价格的调整说明
因公司回购专用证券账户上的股份不参与本次权益分派，根据实施权益分派前后公司总股本保持不变，本次权益分派实施后现金
分红总额分摊到每一股的比例将减少。因此，本次权益分派实施后除权除息价计算时，按总股本折算每10股现金红利=本次现金分红
总额/总股本（含回购股份）×10=33,171,280元÷166,691,110股×10= 1.989984元（保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不
四舍五入）。每股现金红利=本次现金分红总额÷总股本（含回购股份），即0.1989984元/股（保留到小数点后七位，最后一位直接
截取，不四舍五入）=33,171,280元÷166,691,110股。综上，本次权益分派实施后的除权除息参考价格=权益分派股权登记日收盘价?
按总股本折算每股现金红利=权益分派股权登记日收盘价?0.1989984元/股。
2、“炬申转债”转股价格的调整说明
本次权益分派实施完毕后，公司发行的可转换公司债券（债券简称：炬申转债，债券代码：127115）的转股价格将作相应调整：
“炬申转债”转股价格将由13.76元/股调整为13.56元/股，自2026年9月8日开始生效。具体详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于“炬申转债”转股价格调整的公告》。
七、有关咨询办法
联系人：于冬梅、林家琪
联系电话：0757-85130222
传真：0757-85130720
邮箱：jsgfzq@jushen.co
联系地址：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号
八、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、公司 2025年年度股东会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/c02dbf96-07e3-432e-9f4e-f90bedad375f.PDF
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2026-09-01 00:00│炬申股份（001202）：关于炬申转债转股价格调整的公告
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炬申股份（001202）：关于炬申转债转股价格调整的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/c1197be3-eaa7-4b50-a7f1-9c301749dd11.PDF
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2026-08-24 19:43│炬申股份（001202）：2026年半年度报告
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炬申股份（001202）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/e02207a0-ecb9-42ad-9a69-6980ad472d13.PDF
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2026-08-24 19:43│炬申股份（001202）：关于2026年半年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
根据炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会的决议，股东会已同意授权董事会在授权范围内制定并执
行2026年中期分红方案，公司于2026年8月24日召开的第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的
议案》。同时，董事会授权公司董事长及其授权人士全权负责办理中期分红方案执行的具体事宜，董事会授权董事长及其授权人士的
期限，与股东会授权董事会期限一致，授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
鉴于本次利润分配预案在股东会对董事会的授权范围内，本次利润分配预案无需提交公司股东会审议。公司将于本次董事会审议
通过后两个月内完成相关派发事项。
二、利润分配预案的基本情况
1、本次为 2026年半年度利润分配方案。
2、根据公司 2026年半年度报告（未经审计），公司 2026年上半年实现合并报表归属于上市公司股东的净利润 29,374,295.36
元，母公司报表净利润 103,411,239.95元。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的
有关规定，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定利润分配比例，截至 2026年 6月 30日，公司合并报表
未分配利润为 301,827,518.76元，母公司报表未分配利润为 288,639,146.98元。
3、公司拟定 2026年半年度利润分配预案如下：以实施权益分派股权登记日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股
份为基数，向全体股东以每 10股派发现金红利 2元（含税，简称“分配比例”），本次利润分配不送股且不进行资本公积金转增股
本。截至本公告披露日，公司总股本为 166,691,110股，以剔除公司股份回购专用证券账户的回购股份 834,710 股后的股本 165,85
6,400股为基数进行测算，本次预计共派发现金红利 33,171,280元（含税）。
4、自 2026年半年度利润分配预案披露之日起至权益分派股权登记日期间，若公司总股本、回购专用账户中的库存股份发生变动
的，则以权益分派股权登记日登记的公司总股本扣除回购专用账户中的库存股份为基数，公司将维持分配比例不变，相应调整分配总
额。
三、现金分红合理性的说明
公司公司2026年半年度利润分配预案考虑了公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，体现了公司积极回报股东、与
全体股东分享公司经营成长成果的原则。本次利润分配预案不违反《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2025年-2027年）》的相关规
定，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/40185d94-c784-46e8-852f-4e4cb014ea37.PDF
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2026-08-24 19:43│炬申股份（001202）：2026年半年度报告摘要
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炬申股份（001202）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/5f303400-ecc8-4269-8a00-2232b63db5c0.PDF
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2026-08-24 19:42│炬申股份（001202）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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炬申股份（001202）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/e5c79c89-b942-455e-b83a-d59414db0aed.PDF
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2026-08-24 19:42│炬申股份（001202）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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炬申股份（001202）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/aaedd7f1-5460-455c-abc6-4ec5161a9098.PDF
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2026-08-24 19:41│炬申股份（001202）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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炬申股份（001202）：第四届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/7e77b51a-bd93-4e6f-9592-2bcc6f070b23.PDF
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2026-08-13 19:01│炬申股份（001202）：关于使用自有资金支付可转换公司债券募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告
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炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 13日召开的第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使
用自有资金支付可转换公司债券募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，为提高公司运营管理效率，同意公司使用自有资
金支付可转换公司债券募投项目部分款项，并定期以募集资金等额置换，本事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。保荐机
构国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生”）对本事项出具了明确同意的核查意见。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意炬申物流集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【
2026】1496号）核准，炬申物流集团股份有限公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 3,800,000张，每张面值100元，募集资金
总额为人民币 380,000,000元，扣除承销及保荐费 5,550,000.00元（不含税）后实际收到的金额为 374,450,000元，上述募集资金
已于 2026年 7月 30日划至公司指定的募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”），另扣除律师费、验资费、资信评级费和发
行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（不含税）1,970,406.65元后，实际募集资金净额为 372,479,593.35元，天
健会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行了审验确认，并出具了天健验〔2026〕7-28号《验证报告》。
根据有关法律、法规的要求，公司已开立募集资金专户，并与开户银行及保荐机构国联民生签署了相关的募集资金监管协议，对
募集资金实行专户存放和管理。
二、募投项目情况
根据《炬申物流集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，并结合
公司实际募集资金净额，经公司第四届董事会第十一次会议决议调整，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目及募集
资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 调整前拟使用募 调整后拟使用募集
集资金金额 资金金额
1 炬申几内亚驳运项目 34,900.91 26,600.00 26,600.00
2 补充流动资金及偿还银行贷 11,400.00 11,400.00 10,647.96
款
合计 46,300.91 38,000.00 37,247.96
具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于调整可转换公司债券
募投项目拟投入募集资金金额的公告》。
三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因
根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条之规定:“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支
付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”
公司在募投项目实施过程中存在上述以募集资金直接支付确有困难的情形，主要原因如下：
公司募投项目“炬申几内亚驳运项目”实施地点位于几内亚，项目实施环节对资金拨付的时效性要求极为严格。鉴于项目实施主
体涉及香港申浩航运有限公司、香港申瑞航运有限公司等香港子公司，将会涉及境外资金拨付的情况，若直接使用募集资金进行款项
支付，因跨境资金流动需履行外汇登记、资金出境审批等多项监管程序，整体流程周期较长，将难以满足项目现场对支付时效的实际
需求；同时，受跨境外汇管控相关政策约束，直接以募集资金完成该类境外支付在实操层面确实存在客观困难。
为提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利推进，公司计划在募投项目的实施期间，根据实际需要并经相关审批后，先以自
有资金支付募投项目的部分款项，后续定期以募集资金进行等额置换。
四、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程
1、根据募投项目的实施情况，由相关经办部门提出付款申请流程，按公司规定的资金审批程序逐级审核，公司财务部门根据审
批后的付款申请流程，以自有资金方式先行进行款项支付。
2、公司财务相关部门建立募投项目核算台账，汇总自有资金支付的募投项目资金明细，定期统计以自有资金支付募投项目的款
项，定期将前期使用自有资金先行支付的募投项目款项从对应的募集资金专用账户等额转入公司自有资金账户中，上述置换事项在自
有资金支付后六个月内实施完毕。
3、保荐机构及保荐代表人对募集资金等额置换的情况进行持续监督，可定期或不定期地对公司采取现场核查、书面问询等方式
行使监督权，公司及募集资金存放银行应当配合保荐机构的核查与问询。
五、本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项对公司的影响
公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金管理的效率，不影响募集资金投资计划的
正常推进，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
六、履行的相关审议程序
（一）董事会审计委员会
公司于2026年8月13日召开第四届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付可转换公司债券募
投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，董事会审计委员会一致同意公司使用自有资金支付可转换公司债券募投项目部分款
项并定期以募集资金等额置换，并一致同意将本事项提交董事会会议审议。
（二）董事会
公司于2026年8月13日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付可转换公司债券募投项目部分款项
并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付可转换公司债券募投项目部分款项，并定期以募集资金等额置换。本事
项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用自有资金支付可转换公司债券募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项已经公司董事
会、董事会审计委员会审议通过，履行了必要的审批程序。公司本次使用自有资金支付可转换公司债券募投项目部分款项并以募集资
金等额置换的事项，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募投项目的正常进行，符合《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/a89ca9d5-21a4-4cf2-8b1f-916dff279c78.PDF
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2026-08-13 19:01│炬申股份（001202）：关于增加可转换公司债券募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资的公
│告
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炬申股份（001202）：关于增加可转换公司债券募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/736af5c4-0ed7-457d-86b1-5132a9022c85.PDF
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2026-08-13 19:01│炬申股份（001202）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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炬申股份（001202）：第四届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/260a4394-4367-47be-ba10-51580c3a0ada.PDF
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2026-08-13 19:00│炬申股份（001202）：使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核
│查意见
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国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐人”）作为炬申物流集团股份有限公司（以下简称“
炬申股份”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，对炬申股份使用可转换公司债券募集资金置
换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况进行审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意炬申物流集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【
2026】1496号）核准，炬申股份本次向不特定对象发行可转换公司债券3,800,000张，每张面值100元，募集资金总额为人民币38,000
万元，扣除本次发行费用（不含税）共计7,520,406.65元，实际募集资金净额为372,479,593.35元。上述募集资金已于2026年7月30
日划至公司指定的募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”），天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行
了审验确认，并出具了天健验〔2026〕7-28号《验证报告》。
根据有关法律、法规的要求，公司已开立募集资金专户，并与开户银行及保荐人国联民生承销保荐签署了相关的募集资金监管协
议，对募集资金实行专户存储和管理。
二、募投项目情况
根据《炬申物流集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，并结合
公司实际募集资金净额，经公司第四届董事会第十一次会议决议调整，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目及募集
资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 调整前拟使用募集资 调整后拟使用募集资
金金额 金金额
1 炬申几内亚驳运 34,900.91 26,600.00 26,600.00
项目
2 补充流动资金及 11,400.00 11,400.00 10,647.96
偿还银行贷款
合计 46,300.91 38,000.00 37,247.96
注：具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于调整可转换公司
债券募投项目拟投入募集资金金额的公告》。
三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用和置换情况
（一）自筹资金预先投入募投项目情况及置换安排
在本次发行的募集资金到位之前，公司根据项目需要以自筹资金进行先期投入，截至 2026年 7月 31日，公司以自筹资金预先投
入募投项目的实际投资额为20,049.10 万元。本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的具体情况如下：
单位：万元
项目名称 投资总额 拟使用募集资金 自筹资金已预先投 本次置换募集
金额 入金额 资金金额
炬申几内亚 34,900.91 26,600.00 20,049.10 20,049.10
驳运项目
（二）自筹资金预先支付发行费用情况
本次募集资金各项发行费用合计 752.04 万元（不含税），在募集资金到位前，公司已用自筹资金支付的发行费用金额为 120.1
5 万元（不含税），本次使用募集资金置换已支付的发行费用金额为 120.15 万元（不含税），具体情况如下：
单位：万元
序号 发行费用项目 发行费用 自筹资金预先已支付金 拟置换金额
额
1 保荐费及承销费 555.00 0.00 0.00
序号 发行费用项目 发行费用 自筹资金预先已支付金 拟置换金额
额
2 律师费用 55.19 29.25 29.25
3 审计及验资费用 84.91 47.17 47.17
4 资信评级费用 33.02 33.02 33.02
5 信息披露及发行手续 23.93 10.72 10.72
费用
合计 752.04 120.15 120.15
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了鉴证，并出具《关于炬申物流集团股份有限公司以自筹资金预先投入募
投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2026〕7-788号）。
四、募集资金置换预先投入的实施
根据《募集说明书》，公司已对募集资金置换预先投入作出安排：“在本次发行的募集资金到位可使用前，公司将根据募集资金
投资项目实施进度的实际情况以自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位可使用之后按照相关法律法规规定的程序予以置换
。”。公司本次募集资金置换预先投入与发行申请文件中的内容一致，本次拟置换的预先投入资金为自筹资金，募集资金置换时间距
募集资金到账时间未超过 6个月，不影响募集资金投资项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情形
，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规
规定。
五、履行的相关审议程序
（一）董事会审计委员会
公司于 2026年 8月 13日召开第四届董事会审计委员会 2026年第三次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置
换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，董事会审计委员会一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及
预先支付发行费用的自筹资金，并一致同意将本事项提交董事会会议审议。
（二）董事会
公司于 2026年 8月 13日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金，本事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项已经公
司董事会、董事会审计委员会审议通过，履行了必要的审批程序。公司本次使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的事项，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募投项目的正常进行，且置换时间
距募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/990ef5ca-236a-4064-adc7-19a056cf476a.PDF
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2026-08-13 19:00│炬申股份（001202）：关于炬申股份以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告
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炬申股份（001202）：关于炬申股份以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/49f0aaf7-c36d-4cb7-8203-34f1b89bb8ba.PDF
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2026-08-13 19:00│炬申股份（001202）：调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额的核查意见
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炬申股份（001202）：调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/170d806b-6317-413c-83cb-08df09d1fd93.PDF
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2026-08-13 19:00│炬申股份（001202）：增加可转换公司债券募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资的核查意
│见
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国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐人”）作为炬申物流集团股份有限公司（以下简称“
炬申股份”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，对炬申股份增加可转换公司债券募投项目实
施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资情况进行审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意炬申物流集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【
2026】1496号）核准，炬申物流集团股份有限公司本次向不特定对象发行可转换公司债券3,800,000张，每张面值100元，募集资金总
额为人民币38,000万元，扣除本次发行费用（不含税）共计7,520,406.65元，实际募集资金净额为372,479,593.35元。上述募集资金
已于2026年7月30日划至公司指定的募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”），天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集
资金到位情况进行了审验确认，并出具了天健验〔2026〕7-28号《验证报告》。
根据有关法律、法规的要求，公司已开立募集资金专户，并与开户银行及保荐人国联民生签署了相关的募集资金监管协议，对募
集资金实行专户存储和管理。
二、增加募投项目实施主体的情况
（一）本次增加募投项目实施主体的原因及具体情况
为满足募投项目“炬申几内亚驳运项目“的实际开展需要，提高募集资金的使用效率，保障募投项目的顺利实施，公司将增加全
资子公司海南炬申的全部下属子公司作为该募投项目的实施主体。具体情况如下：
项目名称 实施主体（新增前） 实施主体（新增后）
炬申几内亚 海南炬申信息科技 海南炬申信息科技有限公司、SOCIETE JUSHEN
驳运项目 有限公司、 GUINEE SARLU、香港炬申物流有限公司、香港炬丰
SOCIETE JUSHEN 航运有限公司、香港炬泰航运有限公司、香港申浩航
GUINEE SARLU 运有限公司、香港申瑞航运有限公司
本次新增上述香港子公司作为募投项目实施主体后，公司将视情况以香港子公司为采购主体，对外采购甲板驳船、拖轮等本次募
投项目实施所需设备，相关实施过程中将涉及境外资金使用情况。
（二）本次新增实施主体的基本情况
1、香港炬申物流有限公司
英文名称 HONG KONG JUSHEN LOGISTICS COMPANY LIMITED
成立日期 2024/12/31
股本总额 50000000 HKD
注册地址 UNIT NO.6903B 69/F INTERNATIONAL COMMERCE CENTRE 1
AUSTIN ROAD WEST HK
股东构成 海南炬申持有其100%股份
主营业务 国际物流与航运服务，信息技术咨询服务，对外投资
2、香港炬丰航运有限公司
英文名称 Hong Kong JUFENG Shipping Company Limited
成立日期 2025/02/04
股本总额 1000000HKD
注册地址 UNIT NO.6903B 69/F INTERNATIONAL COMMERCE CENTRE 1
AUSTIN ROAD WEST HK
股东构成 海南炬申间接持有其100%股份
主营业务 国际物流与航运服务，资讯技术咨询服务，对外投资
3、香港炬泰航运有限公司
英文名称 Hong Kong JUTAI Shipping Company Limited
成立日期 2025/02/04
股本总额 1000000HKD
注册地址 UNIT NO.6903B 69/F INTERNATIONAL COMMERCE CENTRE 1
AUSTIN ROAD WEST HK
股东构成 海南炬申间接持有其100%股份
主营业务 国际物流与航运服务，资讯技术咨询服务，对外投资
4、香港申浩航运有限公司
英文名称 Hong Kong SHENHAO Shipping Company Limited
成立日期 2025/02/17
股本总额 1000000HKD
注册地址 UNIT NO.6903B 69/F INTERNATIONAL COMMERCE CENTRE 1
AUSTIN ROAD WEST HK
股东构成 海南炬申间接持有其100%股份
主营业务 国际物流与航运服务，资讯技术咨询服务，对外投资
5、香港申瑞航运有限公司
英文名称 Hong Kong SHENRUI Shipping Company Limited
成立日期 2025/02/12
股本总额 1000000HKD
注册地址 UNIT NO.6903B 69/F INTERNATIONAL COMMERCE CENTRE 1
AUSTIN ROAD WEST HK
股东构成 海南炬申间接持有其100%股份
主营业务 国际物流与航运服务，资讯技术咨询服务，对外投资
三、使用部分募集资金向全资子公司增资的情况
（一）使用部分募集资金向全资子公司增资的原因及具体情况
为满足实施募投项目“炬申几内亚驳运项目”的资金需求，保证实施过程中对募集资金的规范管理和高效利用，根据该募投项目
的实际需要，公司拟使用部分募集资金向海南炬申增资26,600万元以实施募投项目。增资完成后，海南炬申的注册资本将由10,000万
元增加至36,600万元，仍为公司全资子公司。公司将根据募投项目的实施进度，分阶段投入募集资金，并对募投项目进行单独核算，
以提高募集资金的使用效率。
（二）本次增资对象的基本情况
公司名称 海南炬申信息科技有限公司
注册资本 10,000万人民币
成立日期 2024年3月8日
统一社会信用代码 91469027MADE4J2T7F
注册地址 海南省海口市秀英区秀英街道兴国路10号海南人才大厦3楼A3227室
主营业务 运输、仓储综合服务
股东构成 公司持有其100%股份
最近一年又一期财 2025年(经审计)，资产总额28,031.14万元，负债总额19,480.50万元，
务数据 净资产8,550.64万元，实现营业收入0.00万元，净利润-401.90万元。
2026年第一季度(未经审计)，资产总额34,557.21万元，负债总额
25,180.21万元，净资产9,377.00万元，实现营业收入0.34万元，净利润
-173.63万元
四、本次增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资事项对公司的影响
公司本次增加可转换公司债券募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资，是根据公司实施募投项目的实际开展需
要所作出的审慎决定，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符
合公司未来发展战略和全体股东的利益，符合相关法律、法规和公司《募集资金管理制度》的有关规定。
五、履行的相关审议程序
（一）董事会审计委员会
公司于2026年8月13日召开第四届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于增加可转换公司债券募投项目实施主
体并使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》，董事会审计委员会一致认为：公司本次增加可转换公司债券募投项目实施主体并
使用部分募集资金向全资子公司增资，有利于保障募投项目的顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要，不存在改变募集资金的投
资方向和建设内容的情况，不存在改变募集资金用途及损害股东合法权益的情形，符合相关法律、法规和公司《募集资金管理制度》
的规定。董事会审计委员会一致同意将本事项提交董事会会议审议。
（二）董事会
公司于2026年8月13日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加可转换公司债券募投项目实施主体并使用部分募
集资金向全资子公司增资的议案》，董事会认为本事项是公司根据募投项目实际开展需要进行的调整，不存在改变募集资金的投资方
向和建设内容的情况，不存在改变募集资金用途及损害股东合法权益的情形，不会对募投项目的实施与公司正常经营产生不利影响。
本事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次增加可转换公司债券募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资事项已经公司董事
会、董事会审计委员会审议通过。相关事项不存在改变或变相改变募集资金投向以及损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》，
程序合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/f
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2026-08-13 19:00│炬申股份（001202）：使用自有资金支付可转换公司债券募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见
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炬申股份（001202）：使用自有资金支付可转换公司债券募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/020fc3f7-abb5-4563-a7f4-309f4900b6ae.PDF
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2026-08-13 18:57│炬申股份（001202）：关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
│的公告
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炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 13日召开的第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使
用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用可转换公司债券募集资金置
换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，本事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。保荐机构国联民生证券承销
保荐有限公司（以下简称“国联民生”）对本事项出具了明确同意的核查意见。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意炬申物流集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【
2026】1496号）核准，炬申物流集团股份有限公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 3,800,000张，每张面值100元，募集资金
总额为人民币 380,000,000元，扣除承销及保荐费 5,550,000.00元（不含税）后实际收到的金额为 374,450,000元，上述募集资金
已于 2026年 7月 30日划至公司指定的募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”），另扣除律师费、验资费、资信评级费和发
行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（不含税）1,970,406.65元后，实际募集资金净额为 372,479,593.35元，天
健会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行了审验确认，并出具了天健验〔2026〕7-28号《验证报告》。
根据有关法律、法规的要求，公司已开立募集资金专户，并与开户银行及保荐机构国联民生签署了相关的募集资金监管协议，对
募集资金实行专户存放和管理。
二、募投项目情况
根据《炬申物流集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，并结合
公司实际募集资金净额，经公司第四届董事会第十一次会议决议调整，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目及募集
资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 调整前拟使用募 调整后拟使用募集
集资金金额 资金金额
1 炬申几内亚驳运项目 34,900.91 26,600.00 26,600.00
2 补充流动资金及偿还银行贷 11,400.00 11,400.00 10,647.96
款
合计 46,300.91 38,000.00 37,247.96
具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于调整可转换公司债券
募投项目拟投入募集资金金额的公告》。
三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用和置换情况
（一）自筹资金预先投入募投项目情况及置换安排
在本次发行的募集资金到位之前，公司根据项目需要以自筹资金进行先期投入，截至2026年7月31日，公司以自筹资金预先投入
募投项目的实际投资额为20,049.10万元。本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的具体情况如下：
单位：万元
项目名称 投资总额 拟使用募集资 自筹资金已预 本次置换募集
金金额 先投入金额 资金金额
炬申几内亚驳运项目 34,900.91 26,600.00 20,049.10 20,049.10
（二）自筹资金预先支付发行费用情况
本次募集资金各项发行费用合计752.04万元（不含税），在募集资金到位前，公司已用自筹资金支付的发行费用金额为120.15万
元（不含税），本次使用募集资金置换已支付的发行费用金额为120.15万元（不含税），具体情况如下：
单位：万元
序号 发行费用项目 自筹资金预先已支付金额（不含税）
1 审计及验资费用 47.17
2 律师费用 29.25
3 资信评级费用 33.02
4 发行手续费及其他费用 10.72
合计 120.15
注：尾数差是四舍入五所致。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了鉴证，并出具《关于炬申物流集团股份有限公司以自筹资金预先投入募
投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2026〕7-788号）。
四、募集资金置换预先投入的实施
根据《募集说明书》的相关约定，已对募集资金置换预先投入作出安排：“在本次发行的募集资金到位可使用前，公司将根据募
集资金投资项目实施进度的实际情况以自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位可使用之后按照相关法律法规规定的程序予
以置换”。公司本次募集资金置换预先投入与发行申请文件中的内容一致，本次拟置换的预先投入资金为自筹资金，募集资金置换时
间距募集资金到账时间未超过6个月，不影响募集资金投资项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的
情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、
法规规定。
五、履行的相关审议程序
（一）董事会审计委员会
公司于2026年8月13日召开第四届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预
先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，董事会审计委员会一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及预先
支付发行费用的自筹资金，并一致同意将本事项提交董事会会议审议。
（二）董事会
公司于2026年8月13日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
，本事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项已经公
司董事会、董事会审计委员会审议通过，履行了必要的审批程序。公司本次使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的事项，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募投项目的正常进行，且置换时间
距募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/157127cc-1a0e-4873-be7d-5fa957208ea7.PDF
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2026-08-13 18:57│炬申股份（001202）：关于调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额的公告
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炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 13日召开的第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调
整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的实际情况，对
募投项目拟投入募集资金金额进行调整。根据公司 2024年年度股东会及 2025年年度股东会的授权，本事项在董事会审批权限内，无
需提交股东会审议。保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生”）对本事项出具了明确同意的核查意见。现将
相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意炬申物流集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【
2026】1496号）核准，炬申物流集团股份有限公司本次向不特定对象发行可转换公司债券3,800,000张，每张面值100元，募集资金总
额为人民币380,000,000元，扣除承销及保荐费5,550,000.00元（不含税）后实际收到的金额为374,450,000元，上述募集资金已于20
26年7月30日划至公司指定的募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”），另扣除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费
等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（不含税）1,970,406.65元后，实际募集资金净额为372,479,593.35元，天健会计师事
务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行了审验确认，并出具了天健验〔2026〕7-28号《验证报告》。
根据有关法律、法规的要求，公司已开立募集资金专户，并与开户银行及保荐机构国联民生签署了相关的募集资金监管协议，对
募集资金实行专户存放和管理。
二、募投项目拟投入募集资金金额的调整情况
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额为37,247.96万元，少于《炬申物流集团股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中披露的拟投入募集资金总额，是受扣除不含税发行费用的影响。
为保障募投项目的顺利实施，根据公司2024年年度股东会及2025年年度股东会的授权，结合募投项目的实际情况，公司对部分募投项
目拟使用募集资金金额进行调整，具体情况调整如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 调整前拟使用募 调整后拟使用募集
集资金金额 资金金额
1 炬申几内亚驳运项目 34,900.91 26,600.00 26,600.00
2 补充流动资金及偿还银行贷 11,400.00 11,400.00 10,647.96
款
合计 46,300.91 38,000.00 37,247.96
三、本次调整事项对公司的影响
公司本次调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额，是根据实际募集资金净额并结合公司当前的实际情况做出的审慎决
定，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次调整符合公司未
来发展战略和全体股东的利益，符合相关法律、法规和公司《募集资金管理制度》的有关规定。
四、履行的相关审议程序
（一）董事会审计委员会
公司于2026年8月13日召开第四届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于调整可转换公司债券募投项目拟投入
募集资金金额的议案》，董事会审计委员会一致认为：公司本次调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额，是结合公司实际
情况作出的合理安排，未改变募集资金投资项目，不存在改变募集资金用途及损害股东合法权益的情形，符合相关法律、法规和公司
《募集资金管理制度》的规定。董事会审计委员会一致同意将本事项提交董事会会议审议。
（二）董事会
公司于2026年8月13日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额的
议案》，同意公司根据可转换公司债券募集资金的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。根据公司2024年年度股东会
及2025年年度股东会的授权，本事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项已经公司董事会、董事会审计委员会审议通过，履行了必
要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募
集资金使用用途的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/fdea9c00-9cb1-4b9c-9e4b-43dcc59c539f.PDF
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2026-08-10 18:41│炬申股份（001202）：炬申股份向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
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炬申股份（001202）：炬申股份向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/e5df2b2e-8f59-4bac-bf58-c87313a9dd5d.PDF
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2026-08-10 18:40│炬申股份（001202）：向不特定对象发行可转换公司债券并在深交所上市的法律意见书
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炬申股份（001202）：向不特定对象发行可转换公司债券并在深交所上市的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/eefb1b90-694f-43d4-a5a0-99d842e52b9e.PDF
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2026-08-10 18:40│炬申股份（001202）：国联民生证券承销保荐有限公司关于炬申股份向不特定对象发行可转换公司债券之上市
│保荐书
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炬申股份（001202）：国联民生证券承销保荐有限公司关于炬申股份向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/13d92a56-0fd3-4da4-a1ef-d03804689af4.PDF
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2026-08-03 16:22│炬申股份（001202）：关于签署募集资金监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意炬申物流集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【
2026】1496号）核准，炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）本次向不特定对象发行可转换公司债券3,80
0,000张，每张面值100元，募集资金总额为人民币38,000万元，扣除本次发行费用（不含税）共计7,520,406.65元，实际募集资金净
额为372,479,593.35元。上述募集资金已于2026年7月30日划至公司指定的募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”），天健
会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验确认，并出具了天健验〔2026〕7-28号《验证报告》。
二、募集资金专户设立情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定，以及公司第四届董事会第十次会议决议，公司的全
资子公司海南炬申信息科技有限公司在中信银行股份有限公司佛山岭南支行设立了募集资金专户，并与保荐机构国联民生证券承销保
荐有限公司（以下简称“国联民生证券”）分别签署了《募集资金三方监管协议》。
具体募集资金专户的开立情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号 专户用途 账户余额
（万元）
海南炬申信息科技有 中信银行股份有 8110901014302070718 炬申几内亚 0
限公司 限公司佛山分行 驳运项目
三、募集资金监管协议的主要内容
根据《募集资金三方监管协议》，公司与全资子公司海南炬申信息科技有限公司均简称“甲方”，开户银行简称“乙方”，国联
民生证券简称“丙方”。
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户“），用于甲方炬申几内亚驳运项目募集资金的存放和使用，不得用
作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、
部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责
，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放
和使用情况进行一次现场检查。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人刘愉婷、黄颖可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向
其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情
况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元或者募集资金净额的20%的，乙方应当及时通知丙方，同时提
供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议
第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户出现严重影响情形
的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法
销户之日起失效。
丙方义务至持续督导期结束之日，即2027年12月31日解除。
10、本协议一式七份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
1、各方签署的《募集资金三方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/ec6bb6aa-07aa-4c0b-82e6-c4a678bbd695.PDF
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2026-07-30 20:38│炬申股份（001202）：关于签署募集资金监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意炬申物流集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【
2026】1496号）核准，炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）本次向不特定对象发行可转换公司债券3,80
0,000张，每张面值100元，募集资金总额为人民币38,000万元，扣除本次发行费用（不含税）共计7,520,406.65元，实际募集资金净
额为372,479,593.35元。上述募集资金已于2026年7月30日划至公司指定的募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”），天健
会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验确认，并出具了天健验〔2026〕7-28号《验证报告》。
二、募集资金专户设立情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定，以及公司第四届董事会第十次会议决议，公司分别
在中信银行股份有限公司佛山岭南支行、中国民生银行股份有限公司佛山狮山支行设立了募集资金专户，并与保荐机构国联民生证券
承销保荐有限公司（以下简称“国联民生证券”）分别签署了《募集资金三方监管协议》。
具体募集资金专户的开立情况如下：
序号 账户名称 开户银行 银行账号 专户用途 账户余额
（万元）
1 炬申物流集团 中信银行股份有限公 8110901012902061907 炬申几内亚驳运项 34,445.00
股份有限公司 司佛山岭南支行 目、补充流动资金
及偿还贷款项目
2 炬申物流集团 中国民生银行股份有 658741220 补充流动资金及偿 3,000.00
股份有限公司 限公司佛山狮山支行 还贷款项目
三、募集资金监管协议的主要内容
根据《募集资金三方监管协议》，公司简称“甲方”，开户银行简称“乙方”，国联民生证券简称“丙方”。
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户“），用于甲方炬申几内亚驳运项目、补充流动资金及偿还贷款项目
募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章
。
3、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责
，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放
和使用情况进行一次现场检查。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人刘愉婷、黄颖可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向
其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情
况时应当出具本人的合法身份证明、丙方介绍信及甲方向该工作人员出具的同意其到乙方查询、复制甲方专户资料的书面授权文件。
5、乙方按月（每月10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的20%的，乙方应当及时通知丙方，同时提
供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议
第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户出现严重影响情形
的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕
并依法销户之日起失效。
丙方义务至持续督导期结束之日，即2027年12月31日解除。
10、本协议一式六份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
1、各方签署的《募集资金三方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/e496c172-204b-4c3a-b937-59449223c422.PDF
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2026-07-30 00:00│炬申股份（001202）：炬申股份向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
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炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“炬申股份”）向不特定对象发行人民币 380,000,000 元可转
换公司债券（下称“可转债”、“炬申转债”）项目已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2026]1496号文同意注册。
本次发行人民币 380,000,000 元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计3,800,000 张，按面值发行。本次发行的可转换公司
债券简称为“炬申转债”，债券代码为“127115”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原
股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行。认购金额不足380,000,00
0 元的部分由主承销商包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2026 年 7 月 24 日（T 日）结束。本次发行向原股东优先配售 3,456,969 张，共计
345,696,900.00 元，占本次发行总量的 90.97%。
二、本次可转债网上认购结果
本次网上认购款项缴纳工作已于 2026 年 7 月 28 日（T+2 日）完成。根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐人（主承销商）国联民生证券承销保荐有限公司做出如下统计：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：339,904
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：33,990,400.00
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：3,126
4、网上投资者放弃认购金额（元）：312,600.00
三、保荐人（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由保荐人（主承销商）包销。此外，《炬申物流
集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每 10 张为 1 个申购单位，向原股东优先配售每 1
张为 1 个申购单位，因此所产生的发行余额 1 张由保荐人（主承销商）包销。本次保荐人（主承销商）包销可转债的数量为 3,127
张，包销金额为 312,700.00 元，包销比例为 0.08%。
2026 年 7 月 30 日（T+4 日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后划转至发行人，由发行人向
中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。
四、保荐人（主承销商）联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：国联民生证券承销保荐有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号
法定代表人：徐春
联系电话：010-85127979
联系人：股权资本市场部
发行人：炬申物流集团股份有限公司保荐人（主承销商）：国联民生证券承销保荐有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/fd211365-5ef4-4c57-a8e3-f463bfcf3d7d.PDF
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2026-07-30 00:00│炬申股份（001202）：关于部分募投项目完成竣工验收备案并结项的公告
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炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目“炬申仓储四期项目”现已达到预定可使
用状态，根据有关规定，公司决定对该募投项目予以结项。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及公
司《募集资金管理制度》的有关规定，该事项无需提交公司董事会、股东会审议。现将具体情况公告如下:
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1117号）（
广东炬申物流股份有限公司现更名为炬申物流集团股份有限公司，以下简称“公司”），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A
股）股票 32,242,000股，发行价为每股人民币 15.09元，共计募集资金 486,531,780.00元，坐扣承销和保荐费用 31,902,358.49元
后的募集资金为 454,629,421.51元；另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券
直接相关的新增外部费用 21,569,729.61元后，公司本次募集资金净额为 433,059,691.90 元。上述募集资金到位情况业经天健会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-33号）。
公司对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。截至本公告披露日，公司募集资
金的存放和使用均遵照公司《募集资金管理制度》执行。
二、部分募投项目完成竣工验收备案并结项情况
（一）部分募投项目完成竣工验收备案的情况
公司子公司广东炬申仓储有限公司（以下简称“炬申仓储”）于近日取得了佛山市南海区住房城乡建设和水务局对炬申仓储四期
项目出具的《佛山市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收意见书》（编号：LHYSYJS20260708014000、LHYSYJS20260708014001
），具体结论意见如下：“该工程已通过竣工联合验收。根据《建设工程质量管理条例》，予以工程竣工联合验收备案”。公司已完
成对炬申仓储四期项目的竣工验收备案。
（二）部分募投项目结项的情况
截至本公告披露之日，炬申仓储四期项目累计投入募集资金 3,233.59 万元（未经审计），原计划投资的募集资金已按照相关规
定全部投入该募投项目，对应的募集资金专项账户已于 2026年 3月办理完毕了销户手续。
炬申仓储四期项目已建设完毕，并已经达到预定可使用状态，满足结项条件，因此公司决定对该募投项目予以结项。
三、备查文件
1、《佛山市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/e80bdbf2-32be-47cb-a088-095ccd37e1ae.PDF
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2026-07-27 16:36│炬申股份（001202）：炬申股份向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告
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特别提示
炬申物流集团股份有限公司（以下简称“炬申股份”、“公司”或“发行人”）和国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“
保荐人（主承销商）”、“主承销商”或“国联民生”）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（证监
会令[第 227 号]）《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 228 号]）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可
转换公司债券（2025 年修订）》（深证上[2025]223 号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年
修订）》（深证上[2026]134 号）和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（深证上[2025]268
号）等相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“炬申转债”）。
本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2026 年 7 月 23 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放
弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。
请投资者认真阅读本公告，本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节具体事项如下，敬请投资者重点关注：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《炬申物流集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签号码公告》
履行资金交收义务，确保其资金账户在 2026 年 7 月 28 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在
证券公司的相关规定。网上投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1张。网上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
2、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次向不特定对象发行数量的 70%时，或当原股东优先认购和网
上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次向不特定对象发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将协商是否采取中止发
行措施，并及时向深交所报告，如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，择机重启发行。中止发行时，网上投
资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。
3、本次发行认购金额不足 380,000,000 元的部分由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定
最终配售结果和包销金额。包销基数为 380,000,000 元，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为 114
,000,000 元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商沟
通：如确定继续履行发行程序，保荐人（主承销商）将调整最终包销比例；如确定采取中止发行措施，主承销商和发行人将及时向深
交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
4、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月
（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券网上申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换
公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销
证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户、企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效
身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
根据《炬申物流集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，炬申股份及本次发行的保荐人（主承销商）于
2026 年 7 月 27 日主持了炬申转债网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行
，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。
现将中签结果公告如下：
末尾位数 中签号码
末“6”位数 036435，536435，223686
末“7”位数 7182961，2182961，4682961，9682961
末“8”位数 25760021，00760021，50760021，75760021
末“9”位数 674486185，174486185
末“10”位数 0816142119，7236920505，1236470755，3020439174，
8309741708，2803519574，9226730536
凡参与炬申转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 34,303 个，每个中签
号码只能认购 10 张炬申转债。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/c4f4545a-e9d3-4345-a8d5-ea9d0179a835.PDF
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2026-07-26 15:36│炬申股份（001202）：炬申股份向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告
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特别提示
炬申物流集团股份有限公司（以下简称“炬申股份”、“公司”或“发行人”）和国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“
保荐人（主承销商）”、“主承销商”或“国联民生”）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（证监
会令[第 227 号]）《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 228 号]）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可
转换公司债券（2025 年修订）》（深证上[2025]223 号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年
修订）》（深证上[2026]134 号）和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（深证上[2025]268
号）等相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“炬申转债”）。
本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2026 年 7 月 23 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放
弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。
请投资者认真阅读本公告，本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节具体事项如下，敬请投资者重点关注：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《炬申物流集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签号码公告》
履行资金交收义务，确保其资金账户在 2026 年 7 月 28 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在
证券公司的相关规定。网上投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1张。网上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
2、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次向不特定对象发行数量的 70%时，或当原股东优先认购和网
上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次向不特定对象发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将协商是否采取中止发
行措施，并及时向深交所报告，如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，择机重启发行。中止发行时，网上投
资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。
3、本次发行认购金额不足 380,000,000 元的部分由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定
最终配售结果和包销金额。包销基数为 380,000,000 元，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为 114
,000,000 元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商沟
通：如确定继续履行发行程序，保荐人（主承销商）将调整最终包销比例；如确定采取中止发行措施，主承销商和发行人将及时向深
交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
4、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月
（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券网上申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换
公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销
证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户、企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效
身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
炬申股份本次向不特定对象发行 380,000,000元可转换公司债券网上申购已于 2026 年 7 月 24 日（T 日）结束。
根据 2026 年 7 月 22 日（T-2 日）公布的《炬申物流集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下
简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。
现将本次炬申转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
炬申转债本次发行 380,000,000 元（共计 3,800,000 张），发行价格为每张 100 元，发行日期为 2026 年 7 月 24 日（T 日
）。
二、发行结果
根据《发行公告》，本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和
原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行。
最终发行结果如下：
1、向原股东优先配售结果
原股东共优先配售炬申转债 3,456,969 张，共计 345,696,900.00 元，占本次发行总量的 90.97%。
2、网上向社会公众投资者发售结果
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的炬申转债为34,303,000.00 元（343,030 张），占本次发行总量的 9.03%，网
上中签率为0.0003442811%。
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为 99,636,582,570 张，配号总数为 9,963,658
,257 个，起讫号码为000000000001-009963658257。
本次发行的主承销商将在 2026 年 7 月 27 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇 号 结 果 将 于 2026 年 7 月 28 日 （ T+2
日 ） 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能
购买 10 张（即 1,000 元）炬申转债。
3、本次发行配售结果汇总如下：
类别 有效申购数量 实际获配数 中签率
（张） （张）
原股东 3,456,969 3,456,969 100%
其中：控股股东、实际控制 2,489,312 2,489,312 100%
人及其一致行动人
网上社会公众投资者 99,636,582,570 343,030 0.0003442811%
合计 99,640,039,539 3,799,999 -
注：1、公司控股股东、实际控制人雷琦获配数量为 1,523,342张，实际控制人的一致行动人雷高潮获配数量为 965,970 张，合
计获配张数为 2,489,312 张，约占本次发行总量的65.51%。
2、因《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10张为 1个申购单位，因此所产生的余额 1
张由保荐人（主承销商）包销。
三、上市时间
本次发行的炬申转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2026 年 7 月 22 日（T-2 日）披露的《发行公告》及《炬申物流集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公 司 债 券 募 集 说 明 书 提 示 性 公 告 》 , 投 资 者 亦 可 到 巨 潮 资 讯 网（http://www.cn
info.com.cn）查询《炬申物流集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》全文及有关本次发行的相关资料
。
五、发行人、保荐人（主承销商）联系方式
（一）发行人
名称：炬申物流集团股份有限公司
地址：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 1 号
法定代表人：雷琦
联系电话：0757-85130222
联系人：于冬梅
（二）保荐人（主承销商）
名称：国联民生证券承销保荐有限公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号
法定代表人：徐春
电话：010-85127979
联系人：股权资本市场部
发行人：炬申物流集团股份有限公司保荐人（主承销商）：国联民生证券承销保荐有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/51188b76-74f2-4426-812a-f73a5e0f91d4.PDF
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2026-07-24 20:07│炬申股份（001202）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于增加经营范围、修订<公司
章程>并办理工商登记的议案》等议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露
的相关公告。
公司于近日完成了工商变更登记、章程备案等手续，并取得佛山市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下：
一、工商变更登记后营业执照具体登记信息
公司名称：炬申物流集团股份有限公司
统一社会信用代码：914406045847415061
法定代表人：雷琦
成立日期：2011年11月10日
注册资本：166,691,110元人民币
住所:佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路8号（住所申报）
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等
需许可审批的项目）；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；企业管理咨询；国内货物运输代理；装卸搬运；非居住房地产租赁
；物业管理；计算机系统服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询
、技术交流、技术转让、技术推广。国际船舶代理；国内船舶代理；无船承运业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）。
二、备查文件
1、《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/e0253638-7282-4cdd-86ca-ea7168666abe.PDF
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2026-07-23 16:16│炬申股份（001202）：炬申股份向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告
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炬申股份（001202）：炬申股份向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/87f7ab0f-64f4-4164-96c3-b6355a564817.PDF
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2026-07-21 20:06│炬申股份（001202）：炬申股份向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
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炬申股份（001202）：炬申股份向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/f9213257-20a4-4d84-9126-432ad35f6cca.PDF
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2026-07-21 20:06│炬申股份（001202）：炬申股份向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告
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炬申股份（001202）：炬申股份向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/2b7f03dc-37a4-4bbc-8c53-f0d63eb10df2.PDF
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2026-07-21 20:06│炬申股份（001202）：第四届董事会第十次会议决议公告
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炬申股份（001202）：第四届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/f74904a7-65a8-4bbc-a6b6-6ff7d64dbf18.PDF
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2026-07-21 20:05│炬申股份（001202）：炬申股份向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告
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炬申股份（001202）：炬申股份向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/fdf694cd-9096-41ed-a4b4-7447430795cd.PDF
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2026-07-21 20:05│炬申股份（001202）：向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书
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炬申股份（001202）：向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/492a322a-6ef1-457f-b374-960003bc5215.PDF
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2026-07-21 20:05│炬申股份（001202）：国联民生证券承销保荐有限公司关于炬申股份向不特定对象发行可转换公司债券之发行
│保荐书
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炬申股份（001202）：国联民生证券承销保荐有限公司关于炬申股份向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/af240a49-a5bd-4386-b8e9-40e00b164db2.PDF
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2026-07-21 20:01│炬申股份（001202）：炬申股份向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
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炬申股份（001202）：炬申股份向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/37e89716-0ef0-4c1f-97f8-3d9d49a421f3.PDF
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2026-07-21 20:01│炬申股份（001202）：炬申股份向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告
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炬申物流集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“炬申股份”）向不特定对象发行 380,000,000 元可转换公司债券（以下
简称“本次向不特定对象发行的可转换公司债券”或“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2026]1496 号文核准
。
本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售之外的余额
和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行。
本次向不特定对象发行的可转换公司债券《募集说明书提示性公告》已刊登于 2026 年 7 月 22 日的《上海证券报》，本次向
不特定对象发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
为便于投资者了解炬申股份的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）国联民生证券承销保荐有限公司将
就本次发行举行网上路演。
一、网上路演时间：2026 年 7 月 23 日（周四）14:00-15:00二、网上路演网址：上海证券报·中国证券网（https://roadsho
w.cnstock.com/）
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）的相关人员。敬请广大投资者关注。
发行人：炬申物流集团股份有限公司保荐人（主承销商）：国联民生证券承销保荐有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/b0f2b63b-715a-4595-a0ce-91de46fde675.PDF
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2026-07-21 20:01│炬申股份（001202）：炬申股份向不特定对象发行可转换公司债券发行公告
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炬申股份（001202）：炬申股份向不特定对象发行可转换公司债券发行公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/6efbb70d-4f86-4060-aba9-e838488d05d4.PDF
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2026-07-14 17:57│炬申股份（001202）：关于部分募集资金专户完成销户的公告
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炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于近日办理完成部分募集资金专户的销户手续，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1117号）核准
（广东炬申物流股份有限公司现更名为炬申物流集团股份有限公司），公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,224.20万股，本
次公开发行人民币普通股每股面值为人民币1.00元，发行价格为15.09元/股，本次发行募集资金总额为人民币48,653.18万元，扣除
发行费用人民币5,347.21万元，募集资金净额为人民币43,305.97万元。该募集资金已于2021年4月23日全部到账，募集资金到位情况
业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于2021年4月23日出具了天健验字〔2021〕7-33号《验资报告》。
二、募集资金管理和存放情况
规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的相关规定，本
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构分别与相关银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确
了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行
。
三、募集资金专户注销的情况
鉴于“炬申准东陆路港项目”募集资金专户的募集资金已按照规定使用完毕，对应的募集资金专户后续不再使用。为了规范募集
资金管理，公司于近日办理完毕了前述项目对应的募集资金专户的销户手续。本次注销的募集资金专户情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号 专户用途 账户状态
新疆炬申陆 广发银行佛 9550880226379100138 炬申准东陆 本次注销
港联运有限 山南庄支行 路港项目
公司
截至本公告日，公司已完成了上述募集资金专户的注销手续，公司与上述专户银行及保荐机构签署的《募集资金专户三方监管协
议》相应终止。
四、备查文件
1、《银行销户证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/1108516f-dddd-4432-b1b8-0b92e9f5cf50.PDF
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2026-07-10 00:00│炬申股份（001202）：关于完成补选第四届董事会独立董事的公告
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炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事匡同春先生、李萍女士因连续任职时间即将满六年，向公司董事会
申请辞去第四届董事会独立董事及董事会各专门委员会的相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司于2026年 6月 22日召开的
第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的议案》，董事会同意提名郭莉女士、李爱菊女
士为公司第四届董事会独立董事候选人。具体情况详见公司于 2026年 6月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定
信息披露媒体上披露的《关于公司独立董事任期届满辞职暨补选独立董事并调整第四届董事会专门委员会的公告》。
郭莉女士、李爱菊女士的任职资格和独立性经深圳证券交易所审查无异议后，公司于 2026年 7月 9日召开 2026年第二次临时股
东会，审议通过了《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的议案》，郭莉女士、李爱菊女士当选为公司第四届董事会独立董事
，任期自公司本次股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本次独立董事补选工作完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数
的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，且不存在任期超过六年的情形，符合相关法律法规及深圳证券交易所的
规定。公司第四届董事会及其专门委员会成员符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司第四届董事会专门委员会的调整情况详
见公司于 2026年 6月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于公司独立董事任期届满
辞职暨补选独立董事并调整第四届董事会专门委员会的公告》。
原独立董事匡同春先生、李萍女士的辞职申请，于公司 2026 年第二次临时股东会审议通过本次独立董事补选事项之日起正式生
效，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，匡同春先生、李萍女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履
行的承诺事项。匡同春先生、李萍女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对匡同春先生、李萍女士在任职期间为公司发
展做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/fc5ed630-3602-462f-935c-df9469aa7006.PDF
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2026-07-10 00:00│炬申股份（001202）：2026年第二次临时股东会决议公告
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炬申股份（001202）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/b5e7ea65-67f4-4697-b240-eaba3c2ff1d6.PDF
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2026-07-10 00:00│炬申股份（001202）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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炬申股份（001202）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/fbe1f770-0c93-4385-a9d5-fc9fe47367ba.PDF
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2026-07-10 00:00│炬申股份（001202）：中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集炬申股份表决权的法律意见书
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北京市中伦（上海）律师事务所
关于中证中小投资者服务中心有限责任公司
公开征集炬申物流集团股份有限公司表决权的
法律意见书
致：中证中小投资者服务中心有限责任公司（以下简称“征集人”、“中证投服中心”）
北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称“本所”）作为征集人聘请的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（
以下简称“《暂行规定》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《炬申物流集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对征集人向截至 2026 年 7 月 2 日下午交易结束后
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的炬申物流集团股份有限公司（以下简称“炬申股份”）全体股东征集 2026
年 7 月 9 日召开的炬申股份 2026 年第二次临时股东会表决权（以下简称“本次征集表决权”）的相关事宜所涉及的有关事实进行
核查的基础上，出具本法律意见书。
就征集人提供的文件、资料和陈述，本所及本所律师已得到征集人的如下保证：
1．所有提供的给本所及本所律师的投资者委托材料为投资者按照征集公告提交材料的复印件，其与原件一致，没有遗漏；
2．提供的给本所的征集人的营业执照复印件与原件一致。
为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：
1．本法律意见书系依据本法律意见书出具之日以前已经发生或存在的事实，根据适用的中国法律、法规和规范性文件而出具；
2．本所及本所律师对本法律意见书所涉及的有关事实的了解，最终依赖于征集人向本所及本所律师提供的文件、资料及所作陈
述；
3．本法律意见书仅对本次征集表决权有关的中国境内法律问题发表法律意见，本所及经办律师并不具备对有关会计、审计等专
业事项发表专业意见的适当资格。本法律意见书中涉及会计、审计事项等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和相关
主体的说明予以引述；
4．本所及本所律师确认本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏；
5．本所及本所律师同意将本法律意见书作为本次征集表决权所必备的法律文件，随同其他材料一同报送及披露，并愿意就本法
律意见书承担相应的法律责任；
6．本所及本所律师同意炬申股份在其为实施本次征集表决权所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内容，但炬申股份作
上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认；
7．本法律意见书仅供征集人为本次征集表决权之目的使用，非经本所及本所律师书面同意，不得用作任何其他目的。
基于上述，本所现为本次征集表决权出具法律意见如下：
一、关于征集人的主体资格
根据《公司法》的规定，股东可以委托代理人出席股东会，代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权
。根据《证券法》《暂行规定》《公司章程》的规定，依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机
构可以作为征集人，自行或委托证券公司、证券服务机构公开请求上市公司股东委托其代为出席股东会，并代为行使提案权、表决权
等股东权利。
根据炬申股份于 2026 年 6 月 25 日披露的《炬申物流集团股份有限公司关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集
表决权的公告》（以下简称“《征集表决权公告》”），本次征集表决权的征集人为中证投服中心。
综上所述，本所律师认为，本次征集表决权的征集人的主体资格符合《证券法》《暂行规定》的规定，具备公开征集表决权的主
体资格。
二、关于本次征集表决权的征集程序
经核查，本次征集表决权涉及的《征集表决权公告》已依法披露，《征集表决权公告》及其附件《征集表决权授权委托书》（以
下简称“《授权委托书》”）的内容符合《暂行规定》的相关规定，征集人已依法充分披露股东作出授权委托所必需的信息。
综上所述，本所律师认为，本次征集表决权的征集程序符合《暂行规定》的规定。
三、关于本次征集表决权的情况及行权结果
根据本次征集表决权中授权征集人行使表决权的《授权委托书》、征集人书面确认及相关证明文件，本次征集表决权共收到 16
名有效股东授权征集人行使表决权的文件，代表炬申股份有效表决权的股份数共 1,973,400 股，约占炬申股份有表决权股份总数的
1.1898%。
经核查，征集人亲自出席了炬申股份 2026 年第二次临时股东会，并已按照《征集表决权公告》披露的表决意见和《授权委托书
》中的指示内容代表委托股东对炬申股份 2026 年第二次临时股东会审议的全部议案行使表决权。
综上所述，本所律师认为，本次征集表决权的行权结果符合《暂行规定》的规定。
四、关于本次征集表决权的结论意见
综上所述，本所律师认为，本次征集表决权的征集人的主体资格、征集程序及行权结果符合《证券法》《暂行规定》等法律、法
规和规范性文件的规定。
本法律意见书一式叁份，经本所律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/01d96b9c-e720-40eb-9cc2-e987c14607c8.PDF
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2026-07-01 18:05│炬申股份（001202）：关于对全资子公司担保的进展公告
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炬申股份（001202）：关于对全资子公司担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/d048c3c7-cdbe-4fac-853f-d78dc7ba0bbd.PDF
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2026-06-26 18:22│炬申股份（001202）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复
│的公告
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炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意炬申物流集团股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2026】1496号）（以下简称“批复”），批复主要内容如下：
一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起12 个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将按照上述批复文件、相关法律法规的要求以及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向不特定对象发行可转换
公司债券的相关事项，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/3456f929-bd8b-4c28-84db-10e5375eee50.PDF
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2026-06-24 17:29│炬申股份（001202）：关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告
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炬申股份（001202）：关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/26b3fdb5-043a-4e18-a022-e49bf8d3f7cb.PDF
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2026-06-23 19:04│炬申股份（001202）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 7月 9日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7月 9日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
(1)现场表决:股东本人出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决。(2)网络投票:本次股东会将通过深圳证券交
易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使
表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 7月 2日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日（2026 年 7 月 2 日）15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权
委托书模板详见附件 1）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 1号办公楼会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于申请综合授信额度调整的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于新增、修订公司部分治理制度的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（8）
2.01 《对外担保管理制度》（2026 年 6月修订） 非累积投票提案 √
2.02 《对外投资管理制度》（2026 年 6月修订） 非累积投票提案 √
2.03 《股东会议事规则》（2026 年 6 月修订） 非累积投票提案 √
2.04 《董事会议事规则》（2026 年 6 月修订） 非累积投票提案 √
2.05 《独立董事工作制度》（2026 年 6月修订） 非累积投票提案 √
2.06 《关联交易管理制度》（2026 年 6月修订） 非累积投票提案 √
2.07 《募集资金管理制度》（2026 年 6月修订） 非累积投票提案 √
2.08 《内部审计管理制度》（2026 年 6月修订） 非累积投票提案 √
3.00 关于增加经营范围、修订《公司章程》并办理 非累积投票提案 √
工商登记的议案
4.00 关于公司担保额度内部分配调整的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的 累积投票提案 应选人数（2）人
议案
5.01 选举郭莉女士为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
5.02 选举李爱菊女士为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、披露情况
上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、特别事项说明
（1）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，上述提案将对中小投资者
表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）。
（2）提案 2.03、2.04、3.00 和 4.00 属于股东会特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
2/3 以上通过。
（3）提案 5.00 为累积投票提案，应选独立董事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股
东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。（4）提案
5.00 中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 7月 7日 9:00-17:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或者传真方式登记。
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人
身份证（复印件）、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人身份证、授权委
托书、持股凭证和委托人身份证（复印件）办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 2），以便登记确认。信函
或传真须在登记时间截止前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
3、登记地点：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 1号办公楼会议室。
4、会议联系方式：
联系人：于冬梅、林家琪
联系电话：0757-85130222
传真：0757-85130720
邮箱：jsgfzq@jushen.co
联系地址：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 1号
邮政编码：528216
5、出席会议的股东或代理人的食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网
络投票的具体操作流程见附件 3。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/59c218ff-b2ff-4d0d-8a7b-8b38150c176e.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-25│炬申股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225499482.PDF
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2026-04-30│炬申股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225259413.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17│炬申股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-17/1225112939.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-31│炬申股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224776499.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-29│炬申股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224613606.PDF
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2025-04-29│炬申股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223374688.PDF
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2025-04-18│炬申股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223127106.PDF
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2024-10-30│炬申股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221557055.PDF
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2024-08-28│炬申股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221005291.PDF
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2024-04-26│炬申股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219815798.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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