公司公告☆ ◇001202 炬申股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │炬申股份（001202）：炬申股份向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告 │
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│2025-04-30 00:00 │炬申股份（001202）：关于2024年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │炬申股份（001202）：未来三年股东回报规划（2025-2027年） │
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│2025-04-30 00:00 │炬申股份（001202）：可转换公司债券持有人会议规则 │
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│2025-04-30 00:00 │炬申股份（001202）：前次募集资金使用情况鉴证报告 │
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│2025-04-30 00:00 │炬申股份（001202）：第三届监事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │炬申股份（001202）：炬申股份关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主│
│ │体承诺的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │炬申股份（001202）：炬申股份向不特定对象发行可转换公司债券预案 │
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│2025-04-30 00:00 │炬申股份（001202）：炬申股份向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告 │
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│2025-04-30 00:00 │炬申股份（001202）：前次募集资金使用情况报告 │
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2025-04-30 00:00│炬申股份（001202）：炬申股份向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告
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炬申股份（001202）：炬申股份向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/d775ef92-b81b-43a3-a98f-83c983f29804.PDF
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2025-04-30 00:00│炬申股份（001202）：关于2024年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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炬申股份（001202）：关于2024年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/99fea964-7644-4d8c-bffb-a6f1e30c7cac.PDF
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2025-04-30 00:00│炬申股份（001202）：未来三年股东回报规划（2025-2027年）
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炬申股份（001202）：未来三年股东回报规划（2025-2027年）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b4845654-1ed3-406b-af18-625e9a4436e4.PDF
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2025-04-30 00:00│炬申股份（001202）：可转换公司债券持有人会议规则
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炬申股份（001202）：可转换公司债券持有人会议规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5f3a2185-79c0-4c9b-8deb-32641ae85e1c.PDF
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2025-04-30 00:00│炬申股份（001202）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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炬申股份（001202）：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/6a470357-70a1-43c1-b253-e3aa140c8a6e.PDF
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2025-04-30 00:00│炬申股份（001202）：第三届监事会第二十六次会议决议公告
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炬申股份（001202）：第三届监事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2b03b5a4-db87-4551-9d0d-662138cdca45.PDF
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2025-04-30 00:00│炬申股份（001202）：炬申股份关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承
│诺的公告
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炬申股份（001202）：炬申股份关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/2fffa35b-d3c5-42d8-a826-0b5dee9a7b2f.PDF
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2025-04-30 00:00│炬申股份（001202）：炬申股份向不特定对象发行可转换公司债券预案
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炬申股份（001202）：炬申股份向不特定对象发行可转换公司债券预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/ce0b54a6-4257-442f-8d54-43a8abd8bb67.PDF
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2025-04-30 00:00│炬申股份（001202）：炬申股份向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告
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炬申股份（001202）：炬申股份向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/03c5fec4-dc03-4f7d-aa43-ffa20cf0244d.PDF
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2025-04-30 00:00│炬申股份（001202）：前次募集资金使用情况报告
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炬申股份（001202）：前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d2084827-34c9-450d-bb93-fb11ea19e891.PDF
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2025-04-30 00:00│炬申股份（001202）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
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炬申股份（001202）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/dd4af340-35e5-4396-99e2-8b0b1fa2829b.PDF
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2025-04-30 00:00│炬申股份（001202）：第三届董事会第三十一次会议决议公告
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炬申股份（001202）：第三届董事会第三十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/74eac461-6503-4623-82b5-f2a639da9acc.PDF
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2025-04-30 00:00│炬申股份（001202）：关于公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施情况的公告
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炬申股份（001202）：关于公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5542c460-65bd-4ce8-94ab-972e82ecfa1c.PDF
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2025-04-30 00:00│炬申股份（001202）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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炬申股份（001202）：关于变更持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/68770e1d-842d-43b7-8ba8-b50ffe5edaad.PDF
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2025-04-28 22:47│炬申股份（001202）：关于增加经营范围、补充修订《公司章程》并办理工商登记的公告
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一、前次修订情况
炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月16日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于增加
经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的的议案》，增加“货物进出口”经营项目。
二、本次修订情况
现根据《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件及公司经营发展需要，拟新增“普通货物仓储服务（不含危险化学品
等需许可审批的项目）；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；企业管理咨询” 经营项目。公司于2025年4月27日召开第三届董
事会第三十次会议，审议并通过了《关于增加经营范围、补充修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，同意公司在已经第三届董事
会第二十九次会议审议通过的《公司章程》修订条款基础上，对有关经营范围的条款进行补充修订，形成新的《公司章程》 。具体
情况如下：
序号 修订前 修订后
1 第十三条 经依法登记，公司的 第十三条 经依法登记，公司的
经营范围：许可项目：货物进出 经营范围：许可项目：货物进出口；
口；道路货物运输（不含危险货 道路货物运输（不含危险货物）。
物）。（依法须经批准的项目，经 （依法须经批准的项目，经相关部门
相关部门批准后方可开展经营活 批准后方可开展经营活动，具体经营
动，具体经营项目以相关部门批准 项目以相关部门批准文件或许可证件
文件或许可证件为准）。一般项 为准）。一般项目：普通货物仓储服
目：国内货物运输代理；装卸搬 务（不含危险化学品等需许可审批的
运；非居住房地产租赁；物业管 项目）；信息咨询服务(不含许可类
序号 修订前 修订后
理。（除依法须经批准的项目外， 信息咨询服务)；企业管理咨询；国
凭营业执照依法自主开展经营活 内货物运输代理；装卸搬运；非居住
动）。 房地产租赁；物业管理。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。《公司章程》修订稿将同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
上述事项尚需提交股东会审议，董事会提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。本次变更内容和相关章程条款
的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。
三、备查文件
1、《炬申物流集团股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》；
2、《炬申物流集团股份有限公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/57a1ad3c-8acb-48c3-8940-c0c8cde47530.PDF
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2025-04-28 22:46│炬申股份（001202）：2025年一季度报告
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炬申股份（001202）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8bd31be4-14c1-41f9-bc90-d90ca23a0306.PDF
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2025-04-28 22:46│炬申股份（001202）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于 2025年 4月 27日在公司会议室以现场结合通讯
方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 24 日以电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表
决董事 7 名，其中董事长雷琦先生，董事曾勇发先生，独立董事李萍女士、匡同春先生、杨中硕先生通过通讯方式参加会议。会议
由董事长雷琦先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》
经审议，董事会一致认为公司 2025 年第一季度报告内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相
关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》
。
议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7票，反对 0 票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于增加经营范围、补充修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
根据《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件及公司经营发展需要，拟新增“普通货物仓储服务（不含危险化学品等
需许可审批的项目）；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；企业管理咨询” 经营项目。董事会同意公司在已经第三届董事会
第二十九次会议审议通过的《公司章程》修订条款基础上，对有关经营范围的条款进行补充修订，形成新的《公司章程》。
具体情况详见同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加经营范围、补
充修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。
《公司章程》修订稿将于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
1、《炬申物流集团股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8e3da57f-dd60-4c6d-8660-170cf5f8fd33.PDF
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2025-04-28 22:45│炬申股份（001202）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议于 2025年 4月 24 日以电子邮件形式发出会议
通知，会议于 2025 年 4月 27日以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决监事 3名，实际参与表决监事 3名，其中监事周小颖女
士通过通讯方式参加会议。会议由监事会主席邹启用先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定
。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会
、深圳证券交易所的有关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。
具体 内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告
》。
三、备查文件
1、《炬申物流集团股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f7449712-cd5f-42bb-bb1a-9a4ab13065e7.PDF
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2025-04-28 22:44│炬申股份（001202）：关于2024年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2024年年度
股东会的议案》，定于2025年5月9日召开2024年年度股东会，具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东会的通知》。
2025年4月27日，公司召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于增加经营范围、补充修订〈公司章程〉并办理工商
登记的议案》。
为提高会议效率，减少会议召开成本，2025年4月27日，公司控股股东雷琦以书面形式向董事会提交了《关于提请增加炬申物流
集团股份有限公司2024年年度股东会临时提案的函》，提议将上述议案作为临时提案，提交公司2024年年度股东会审议。议案具体内
容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加经营范围、补充修订
〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。
根据《公司法》的相关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集
人。经公司董事会审查，截至2025年4月25日，雷琦单独持有公司股份51,145,800股，占公司总股本的39.71%，具备提出临时提案的
主体资格，所提议案内容属于股东会职权范围，提案内容、程序符合《公司法》《公司章程》及公司《股东会议事规则》的规定，公
司董事会同意将上述提案提交2024年年度股东会审议。
除增加上述临时提案外，原通知中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变化。现就公司2024年年度股东
会相关事宜补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会的届次：2024年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议时间
（1）现场会议召开时间：2025年5月9日（星期五）14:50；
（2）网络投票时间：2025年5月9日，其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月9日9:15—9:25
，9:30—11:30和13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年5月9日9:15-15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场表决：股东本人出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决。
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在
本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重
复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、出席对象：
（1）截止股权登记日（2025年4月30日）下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权
委托书模板详见附件1）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
7、会议地点：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码（表一）：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司《2024年年度报告》全文及摘 √
要的议案
2.00 关于公司《2024年度董事会工作报告》 √
的议案
3.00 关于公司《2024年度监事会工作报告》 √
的议案
4.00 关于公司《2024年年度财务决算报告》 √
的议案
5.00 关于公司2024年度利润分配及公积金转 √
增股本预案的议案
6.00 关于2025年度董事薪酬方案的议案 √
7.00 关于2025年度监事薪酬方案的议案 √
8.00 关于调整2025年度对下属公司担保预计 √
的议案
9.00 关于调整对外投资的议案 √
10.00 关于增加经营范围、修订《公司章程》 √
并办理工商登记的议案
11.00 关于修订《内部审计管理制度》的议案 √
12.00 关于提请股东会授权董事会办理以简易 √
程序向特定对象发行股票相关事宜的议
案
13.00 关于增加经营范围、补充修订《公司章 √
程》并办理工商登记的议案
2、披露情况
上述议案已经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过。具体内
容详见公司于2025年4月18日、2025年 4 月 29 日 在 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www
.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、特别事项说明
（1）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，上述提案将对中小投资
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