公司公告☆ ◇001203 大中矿业 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 20:45 │大中矿业（001203）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-23 20:45 │大中矿业（001203）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2026-04-23 20:45 │大中矿业（001203）：关于内蒙古金辉稀矿有限公司硫铁矿等资产组业绩承诺完成情况的鉴证报告 │
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│2026-04-23 20:45 │大中矿业（001203）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见 │
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│2026-04-23 20:45 │大中矿业（001203）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-23 20:45 │大中矿业（001203）：关于2026年度公司为子公司提供担保额度预计的公告 │
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│2026-04-23 20:45 │大中矿业（001203）：关于延期控股股东财务资助暨关联交易的公告 │
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│2026-04-23 20:45 │大中矿业（001203）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 20:44 │大中矿业（001203）：公司章程 │
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│2026-04-23 20:44 │大中矿业（001203）：2025年度独立董事述职报告（王丽香） │
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2026-04-23 20:45│大中矿业（001203）：2025年年度审计报告
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大中矿业（001203）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c2957509-e3a9-4697-a3c1-0a6d820f83cc.PDF
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2026-04-23 20:45│大中矿业（001203）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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大中矿业（001203）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1fd1b2e6-507f-48a5-97f5-2c2cc715856c.PDF
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2026-04-23 20:45│大中矿业（001203）：关于内蒙古金辉稀矿有限公司硫铁矿等资产组业绩承诺完成情况的鉴证报告
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大中矿业股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的大中矿业股份有限公司(以下简称大中矿业公司)管理层编制的《关于内蒙古金辉稀矿有限公司硫铁矿等资产组
2025 年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供大中矿业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为大中矿业公司 2025 年
度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
大中矿业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照企业会计准则、中国证券监督管理委员会《上市公司重大
资产重组管理办法》、《监管规则适用指引——上市类第 1号》以及深圳证券交易所的相关规定编制《关于内蒙古金辉稀矿有限公司
硫铁矿等资产组 2025 年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏
。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对大中矿业公司管理层编制的《关于内蒙古金辉稀矿有限公司硫铁矿等资产组 2025 年度
业绩承诺完成情况的说明》提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务
。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解
、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，大中矿业公司管理层编制的《关于内蒙古金辉稀矿有限公司硫铁矿等资产组 2025 年度业绩承诺完成情况的说明》在
所有重大方面符合企业会计准则、中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《监管规则适用指引——上市类第
1号》以及深圳证券交易所的相关规定，公允反映了内蒙古金辉稀矿有限公司硫铁矿等资产组 2025 年度业绩承诺完成情况。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：杨建平
中国·杭州 中国注册会计师：苏展
报告日期：2026 年 4月 23 日
关于内蒙古金辉稀矿有限公司
硫铁矿等资产组 2025 年度业绩承诺完成情况的说明
大中矿业股份有限公司(以下简称本公司)于 2023 年度完成收购内蒙古金辉稀矿有限公司(以下简称金辉稀矿)100%股权，根据企
业会计准则、中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《监管规则适用指引——上市类第 1号》以及深圳证券
交易所相关规定，现将金辉稀矿 2025 年度业绩承诺完成情况说明如下：
一、重大资产重组基本情况
(一) 交易基本情况
为增厚利润、减少关联交易、避免潜在同业竞争、与公司产业规划形成协同效应，本公司拟以现金方式收购众兴集团有限公司(
以下简称众兴集团)、林来嵘和林圃生持有的金辉稀矿100%股权，交易金额 110,000.00 万元。本次收购完成后，金辉稀矿成为本公
司的全资子公司。本公司与金辉稀矿签订的《业绩补偿协议》确定的补偿义务人变更为金辉稀矿全体原股东即众兴集团、林来嵘和林
圃生。
2023 年 4 月 11 日，本公司与众兴集团、林来嵘和林圃生签署了附条件生效的《内蒙古大中矿业股份有限公司与内蒙古金辉稀
矿有限公司股东之资产购买协议》、《内蒙古大中矿业股份有限公司与内蒙古金辉稀矿有限公司业绩承诺主体之硫铁矿等资产购买业
绩承诺补偿协议》、《业绩补偿协议之补充协议》。
(二) 本次交易构成关联交易
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，金辉稀矿系公司控股股东众兴集团子公司，本公司与金辉稀矿属于同一控股股东控
制的企业。本公司董事长牛国锋、董事梁宝东在众兴集团担任董事，本公司董事林来嵘在众兴集团、金辉稀矿担任董事，资产收购构
成关联交易。
(三) 审议关联交易议案的情况
2023 年收购金辉稀矿 100%股权的《关于收购内蒙古金辉稀矿有限公司 100%的股份暨关联交易的议案》经本公司 2023 年 4 月
27 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。
本次资产收购不构成重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、业绩承诺情况
金辉稀矿硫铁矿等资产
根据本公司与众兴集团、林来嵘和林圃生签署的附条件生效的《资产收购协议》和《业绩承诺补偿协议》，众兴集团、林圃生和
林来嵘同意就业绩承诺资产(金辉稀矿3项矿业权，具体包括山片沟硫铁矿采矿权、永红膨润土采矿权、三兴膨润土探矿权)2023年至2
026年的净利润之和作出如下承诺，承诺实现净利润之和不低于36,197.31万元，若实际净利润之和未能达到承诺数额或存在资产减值
的情况，则众兴集团、林圃生和林来嵘作为业绩承诺及补偿义务的责任主体应按《业绩承诺补偿协议》约定向公司以现金方式进行补
偿。协议规定的补偿方式为现金补偿，具体如下：
补偿现金金额=（业绩承诺期内承诺的净利润数总额-业绩承诺期内实现的净利润数总额）/业绩承诺期内承诺的净利润数总额×
业绩承诺资产交易价格-已补偿现金金额（如有）。单一补偿义务人须补偿的现金金额=补偿现金金额×单一补偿义务人承担业绩承诺
和补偿义务的比例。
三、业绩承诺完成情况
金辉稀矿硫铁矿等资产组 2025 年度经审计的净利润 11,390.43 万元，累计完成净利润为21,343.96 万元，累计完成业绩承诺
金额的比例为 58.97%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/acf84705-63a6-4d4e-8820-e0774597fc31.PDF
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2026-04-23 20:45│大中矿业（001203）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见
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大中矿业（001203）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1dad1214-d5d3-4e6d-9324-e555d69e87c4.PDF
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2026-04-23 20:45│大中矿业（001203）：内部控制审计报告
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大中矿业（001203）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/67a1b6d8-4ed8-4775-8b23-15a441d6adec.PDF
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2026-04-23 20:45│大中矿业（001203）：关于2026年度公司为子公司提供担保额度预计的公告
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大中矿业（001203）：关于2026年度公司为子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9d9062d6-647c-47b8-a363-5718c1f77b68.PDF
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2026-04-23 20:45│大中矿业（001203）：关于延期控股股东财务资助暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
为满足大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）项目建设及投资并购等事项的资金需要，促进公司长远稳健发展，公司于 2
025 年 6月 26 日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十次会议，于 2025 年 7月 14 日召开 2025年第三次临时股东
大会，审议通过了《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》，同意公司控股股东众兴集团有限公司（以下简称“众兴集团”
）向公司提供不超过人民币 15 亿元额度的财务资助，期限自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起 1年。
鉴于公司项目建设及投资并购等事项的资金需求仍在持续，为保障公司经营发展的资金稳定性，公司申请将上述财务资助额度进
行延期，期限自公司 2025 年度股东会审议通过之日起 1 年，年化利率根据众兴集团融资的平均成本确定为利率不超过 3.35%，公
司可以根据实际情况在前述财务资助的期限及额度内连续循环滚动使用。公司就本次接受财务资助无需向众兴集团提供保证、抵押、
质押等任何形式的担保。众兴集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
公司于 2026 年 4 月 23 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关于延期控股股东财务资助暨关联交易的议案》，
与该关联交易有利害关系的关联董事牛国锋先生、林来嵘先生、林圃生先生回避表决，非关联董事王喜明先生、陈修先生、王丽香女
士、魏远先生表示同意，上述事项已经 2026 年第一次独立董事专门会议全票通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《大中矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定
，本次关联交易尚需提交公司 2025 年度股东会审议，届时关联股东将回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过其他有关部门批准。董事会提请股东会授权公司管理层在借款实际发生时，
与交易对方签署相关协议。
二、关联方基本情况
1、基本情况
名称：众兴集团有限公司
统一社会信用代码：91120116114675647R
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册住所：海南省三亚市天涯区三亚中央商务区凤凰岛 1号楼 A座 639 号
主要办公地点：内蒙古自治区包头市昆都仑区黄河大街 55 号众兴集团办公楼
法定代表人：林来嵘
注册资本：7,726.48 万元人民币
经营范围：一般经营项目：谷物销售；食用农产品批发；食用农产品零售；鲜肉批发；鲜肉零售；日用品批发；五金产品批发；
塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属
矿石销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金银制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；化肥销售；
肥料销售；橡胶制品销售；合成材料销售；基础地质勘查；地质勘查技术服务；建筑用钢筋产品销售；金属结构销售；以自有资金从
事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；矿产资源储量评估服务（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家
企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）。
众兴集团实际控制人为林来嵘先生与安素梅女士。
2、历史沿革、主要业务最近三年发展状况
众兴集团成立于 2002 年 3月 4日，注册资本 7,726.48 万元，2022 年众兴集团注册地址变更到海南省三亚市天涯区三亚中央
商务区，目前主要从事对外投资及投资管理，未从事具体的生产和销售业务，最近三年发展状况良好。
3、关联关系
众兴集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 相关规定为公司关联方。
4、众兴集团最近一年及一期主要财务数据如下：
单位：人民币万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
资产总额 469,053.39 462,283.07
负债总额 170,531.53 106,419.96
净资产 298,521.86 355,863.11
项目 2025 年度 2026 年 1-3 月
营业收入 0 0
利润总额 39,384.75 64,366.68
净利润 36,520.31 54,711.68
注：2026 年一季度财务数据未经审计，2025 年度财务数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
5、经查询中国执行信息公开网，众兴集团不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
本次主要就原审议通过的接受控股股东财务资助事项进行延期，并非新增财务资助额度。众兴集团愿意继续向公司提供不超过人
民币15亿元额度的财务资助，延期后财务资助期限自公司 2025 年度股东会审议通过之日起 1年，年化利率根据众兴集团融资的平均
成本确定为利率不超过 3.35%。公司可以根据实际情况在前述财务资助的期限及额度内连续循环滚动使用。公司就本次接受财务资助
无需向众兴集团提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
四、关联交易的定价政策及定价依据
经双方平等协商，众兴集团对公司提供财务资助的年化利率，根据众兴集团融资的平均成本确定为利率不超过 3.35%，具体利率
以公司管理层与交易对方签订的合同为准。
五、关联交易协议的主要内容
借款在实际发生时，由公司管理层与交易对方签署相关协议。
六、关联交易的目的和对公司的影响
1、本次控股股东对公司提供财务资助，以成本资助不增加额外费用、且无需提供任何形式的担保，体现了公司控股股东对公司
业务拓展的支持，有利于公司的长远发展。
2、本次关联交易旨在满足公司项目建设及投资并购等事项的资金需要，有利于提高公司融资效率。本次交易遵循公平合理的定
价原则，不存在损害中小股东及公司利益的情形。
3、本次关联交易事项不会对公司本期和未来的财务状况、经营成果、现金流量、会计核算方法及独立性等方面构成重大影响，
公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖，不影响公司独立性。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年年初至本公告披露日，公司与众兴集团（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交
易的总金额为 224.11 万元。
八、独立董事过半数同意意见
公司全体独立董事于2026年4月22日召开2026年第一次独立董事专门会议，本次会议由过半数独立董事共同推举的王丽香女士召
集和主持。本次会议应参加表决独立董事 3人，实际参与表决独立董事 3人，最终以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通
过《关于延期控股股东财务资助暨关联交易的议案》。
独立董事对本事项发表的意见如下：
公司目前处于新能源产业链的高速发展及建设阶段，项目建设及投资并购等资金需求持续增长。公司控股股东众兴集团为支持公
司发展，拟继续向公司提供不超过人民币 15 亿元额度的财务资助，年化利率由上一年度的不超过 3.75%下调至不超过 3.35%。相关
定价符合实际情况，遵循公平、合理、公允的原则，有利于满足公司资金需求，保障公司健康稳定发展。本次关联交易未损害中小股
东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意将该议案提交公司第六届董事会第二十四次会议审议。董事会审议
该关联交易事项时，与该关联交易有利害关系的关联董事应当回避表决。
九、备查文件
1、《大中矿业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议》
2、《大中矿业股份有限公司 2026 年第一次独立董事专门会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/06f40b04-bcd1-44db-b613-777955d608ce.PDF
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2026-04-23 20:45│大中矿业（001203）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2026 年 4月 23 日召开第六届董事会第二十四次会议，会议决定于 2026 年 5月 14 日
召开 2025 年度股东会。本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 14 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05月 14日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 08 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5 月 8 日下午股市收盘时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有
权出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议并参与表决，委托代理人无需为公司股东。
（2）公司全体董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）依据相关法律法规规定，应当出席本次股东会的其他人员。
8、会议地点：内蒙古包头市高新区黄河大街 55 号大中矿业股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025 年度审计报告>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于<2026 年度财务预算方案>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于 2026 年度公司为子公司提供担保额 非累积投票提案 √
度预计的议案》
9.00 《关于公司非经营性资金占用及其他关联 非累积投票提案 √
资金往来情况的专项审核说明》
10.00 《关于延期控股股东财务资助暨关联交易 非累积投票提案 √
的议案》
11.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度>的议案
12.00 《关于变更公司注册资本、修改<公司章程> 非累积投票提案 √
的议案》
2、上述各项议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日刊登在《中国证券报》
《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
4、议案 10 为关联交易，关联股东众兴集团有限公司、牛国锋、林来嵘、林圃生、林圃正、安素梅、安凤梅在本次股东会上应
回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，该议案对中小投资者（即对除上市公司的董事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票并披露。
5、议案 8、12 需以特别决议方式审议通过，其余议案均以普通决议方式审议通过。
三、会议登记等事项
（一）参会登记方式及所需资料
1、法人股东：法定代表人本人出席的，应提供股东持股证明文件、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人
身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人需持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书
、法定代表人证明书及法人股东持股证明文件办理登记。
2、自然人股东：本人出席的，应携带本人身份证、股东持股证明文件办理登记；委托代理人出席的，代理人需携带本人身份证
、授权委托书、委托人股东持股证明文件及委托人身份证办理登记。
3、异地股东：可通过信函或传真方式办理登记，需完整填写《股东会参会股东登记表》（附件三）以完成登记确认，本次会议
不接受电话登记。
（二）登记时
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