公司公告☆ ◇001203 大中矿业 更新日期：2025-07-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-15 19:26 │大中矿业（001203）：关于债券持有人持有公司可转债变动比例达10%的公告 │
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│2025-07-15 19:05 │大中矿业（001203）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-07-14 18:31 │大中矿业（001203）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 │
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│2025-07-14 18:29 │大中矿业（001203）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-14 18:29 │大中矿业（001203）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-07-10 00:00 │大中矿业（001203）：关于参加内蒙古辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-07-10 00:00 │大中矿业（001203）：关于债券持有人持有公司可转债变动比例达10%的公告 │
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│2025-07-02 19:11 │大中矿业（001203）：关于2025年二季度可转债转股结果暨股本变动公告 │
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│2025-07-02 15:47 │大中矿业（001203）：关于全资子公司取得周油坊铁矿扩产采矿许可证的公告 │
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│2025-07-01 17:41 │大中矿业（001203）：关于股份回购进展情况的公告 │
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2025-07-15 19:26│大中矿业（001203）：关于债券持有人持有公司可转债变动比例达10%的公告
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大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 15 日收到控股股东众兴集团有限公司（以下简称“众兴集团”）
发来的《关于众兴集团有限公司减持“大中转债”的告知函》，现将相关事项公告如下：
一、可转换公司债券发行上市概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2022】1498号”文核准，公司于2022年 8月 17日公开发行 1,520万张可转债，每张面
值 100元，期限 6年，募集资金总额为人民币 152,000万元。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 152,000 万元可转债于 2022 年 10月 11 日起在深交所上市交易，债券
简称“大中转债”，债券代码“127070”。
本次发行的“大中转债”，公司控股股东众兴集团及其一致行动人林来嵘先生、安素梅女士、安凤梅女士分别配售 7,352,876
张、2,046,884张、190,398张、34,269张，合计 9,624,427张，占发行总量的 63.32%。
二、可转换公司债券变动情况
公司于 2023年 6月 30日披露了前述债券持有人持有的“大中转债”前期变动情况，众兴集团于 2023年 5月 22日至 2023 年 6
月 28日通过深圳证券交易所系统以大宗交易方式减持其所持有“大中转债”合计 270万张，减持后众兴集团及其一致行动人持有“
大中转债”合计 6,924,427 张。具体内容详见公司 2023年 6 月 30 日披露于巨潮资讯网的《关于债券持有人持有公司可转债变动
比例达10%的公告》（公告编号：2023-083）。
公司于 2025年 7月 10日披露了前述债券持有人持有的“大中转债”前期变动情况，众兴集团及一致行动人林来嵘先生、安素梅
女士、安凤梅女士于 2023年 8 月 8 日至 2025 年 7 月 9 日通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易和大宗交易方式减持其所持
有“大中转债”合计 2,492,181 张，减持后众兴集团持有“大中转债”4,432,246 张。具体内容详见公司 2025年 7月 10日披露于
巨潮资讯网的《关于债券持有人持有公司可转债变动比例达 10%的公告》（公告编号：2025-091）。
2025年 7月 15 日，公司收到控股股东众兴集团的告知函，获悉众兴集团于2025年 7月 10日至 2025年 7月 15日通过深圳证券
交易所系统以集中竞价交易方式减持其所持有“大中转债”合计 1,799,547 张，占“大中转债”发行总量的11.84%。本次减持后，
众兴集团持有“大中转债”2,632,699张，占“大中转债”发行总量的 17.32%。具体变动情况如下：
债券持有 本次变动前 减持数量 本次变动后
人名称 持有数量 占发行总量的 （张） 持有数量 占发行总量的
（张） 持有比例（%） （张） 持有比例（%）
众兴集团 4,432,246 29.16 1,799,547 2,632,699 17.32
林来嵘 0 0 0 0 0
安素梅 0 0 0 0 0
安凤梅 0 0 0 0 0
合计 4,432,246 29.16 1,799,547 2,632,699 17.32
三、备查文件
《关于众兴集团有限公司减持“大中转债”的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/ba58f04f-8f8b-4b78-8e0f-cee781d41dfc.PDF
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2025-07-15 19:05│大中矿业（001203）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
1、大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司累计对外担保余额为 437,855.92 万元（包含本次担保金额），占公
司最近一期经审计净资产的67.24%。
2、公司及子公司未对合并报表范围外的公司提供担保。
3、公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
一、担保情况概述
公司分别于 2024 年 8 月 23 日、2024 年 9 月 9 日召开第六届董事会第五次会议和 2024 年第四次临时股东大会，审议通过
了《关于新增公司对子公司提供担保额度的议案》。同意公司增加担保额度及被担保方，新增对外担保额度100,000 万元，该预计担
保额度可循环使用，也可根据实际情况，在公司及子公司相互担保的额度之间进行调剂。担保的有效期为自公司 2024 年第四次临时
股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内发生的具体担保事项，董事会提请股东大会授权公司管理层具体负责与融资
机构签订相关担保协议。具体内容详见公司 2024 年 8月 24日、2024年 9 月 10日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《
上海证券报》和《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增公司对子公司担保额度的公告》（公
告编号：2024-095）、《2024年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-100）。
公司分别于 2025 年 4 月 18 日、2025 年 5 月 9 日召开第六届董事会第十一次会议和 2024年度股东大会，审议通过了《关
于公司及子公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司根据正常生产经营的资金需求，2025年度公司为子公司提
供担保、子公司为公司提供担保额度总计不超过 437,000 万元。该预计担保额度可循环使用，也可根据实际情况，在公司及子公司
相互担保的额度之间进行调剂。担保的有效期为自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内发生的具
体担保事项，董事会提请股东大会授权公司管理层具体负责与融资机构签订相关担保协议。超过本次预计额度的担保事项，公司将按
照相关规定履行审议程序后实施。具体内容详见公司 2025 年 4月 19日、2025年 5月 10日于《证券时报》《中国证券报》《证券日
报》《上海证券报》和《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2025 年度对外担保
额度预计的公告》（公告编号：2025-037）、《2024年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-054）。
二、对外担保进展情况
近日，公司全资子公司安徽金日晟矿业有限责任公司（以下简称“金日晟矿业”）为满足日常经营所需的资金需求，与中国银行
股份有限公司六安分行签订了借款金额合计为 25,000 万元的《流动资金借款合同》。公司同意为金日晟矿业上述融资提供连带责任
担保，并与中国银行股份有限公司六安分行签订了《保证合同》，该合同项下的保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。本次担
保属于已审议通过的担保范围，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。本次担保事项不构成关联交易，无需经过有关部门批准。
本次担保发生前，公司对金日晟矿业的可用担保额度为 115,012.27 万元，担保余额（已提供且尚在担保期限内）为 55,196.55
万元；本次担保发生后，公司对金日晟矿业的可用担保额度为 90,012.27 万元，担保余额（已提供且尚在担保期限内）为 80,196.5
5 万元。
三、被担保人基本情况
1、名称：安徽金日晟矿业有限责任公司
2、统一信用代码：91341522675877011D
3、注册地址：安徽省六安市霍邱县冯井镇周油坊村
4、注册资本：211,000万元
5、法定代表人：姜建军
6、成立日期：2008年06月09日
7、经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；金属矿石销售；工程管理服务；金属材料
销售；建筑材料销售；机械设备销售；金属制品销售；办公设备销售；机械零件、零部件销售；轮胎销售；轴承销售；非金属矿及制
品销售；橡胶制品销售；防腐材料销售；建筑砌块销售；矿山机械销售；日用百货销售；塑料制品销售；农业机械销售；五金产品零
售；润滑油销售；机械电气设备销售；汽车零配件零售；云母制品制造；云母制品销售；非金属废料和碎屑加工处理;电子、机械设
备维护(不含特种设备);五金产品批发;水泥制品制造;水泥制品销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);新型催化材料及助剂销售;
金属废料和碎屑加工处理;金属材料制造;非金属矿物制品制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
8、股权结构：公司持有金日晟矿业100%的股权
9、主要财务数据：
单位：人民币万元
项目 2024年度 2025年 1-3月
营业收入 165,754.68 36,111.59
利润总额 47,884.61 9,656.46
净利润 39,012.42 8,207.99
项目 2024年 12月 31日 2025年 3月 31日
总资产 759,889.70 697,470.96
总负债 367,093.77 296,467.04
其中：银行贷款总额 134,622.11 118,147.41
流动负债总额 331,171.00 248,184.30
净资产 392,795.93 401,003.92
注：2025年第一季度财务数据未经审计，2024年度财务数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：金日晟矿业对公司担保金额为 177,795.22 万元，除此项外，无其
他对外担保；截至目前，抵押贷款金额为 5,000 万元；无大额诉讼和仲裁。截至目前，金日晟矿业未进行过信用评级，不是失信被
执行人，信用状况良好。
四、《保证合同》的主要内容
1、保证人：大中矿业股份有限公司
2、债权人：中国银行股份有限公司六安分行
3、债务人：安徽金日晟矿业有限责任公司
4、主债权
主合同《流动资金借款合同》项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿
金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所
有应付费用。
5、保证方式：连带责任保证。
6、保证期间
本合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。
如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。
7、合同的生效
本保证合同自双方法定代表人、负责人或授权签字人签署并加盖公章之日生效。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司及子公司累计对外担保余额 437,855.92 万元（包含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的 67.24%。不存在公
司及子公司对合并报表范围外的单位提供担保的情况，无逾期担保累计金额和涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损
失金额。
六、备查文件
《保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/e296110e-a683-495e-a405-d712732ddcaf.PDF
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2025-07-14 18:31│大中矿业（001203）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告
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大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）基于对公司未来发展前景的信心和长期价值的合理判断，同时为维护广大投资者利
益、增强投资者信心、促进公司长期健康发展，综合考虑公司经营情况、财务状况、盈利能力及发展前景等因素，于 2025年 4 月 2
8日召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资
金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将用于公司发行的可转换公司债券转股或用于员工持股计
划、股权激励。回购的资金总额不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 40,000万元（含）；回购价格不超过人民币 12.7
2 元/股（含）；回购股份的期限为自董事会审议通过股份回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于 2025年 4月 29日、2025
年 5月
8日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-046）、《回购报告书》（公告编号：2025-051）。
2025年 5月 9 日，公司召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》。公司 2024年度
利润分配方案股权登记日为：2025年 6月 25日，除权除息日为：2025年 6月 26日。根据公司《回购报告书》，若公司在股份回购期
间发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的，自股票除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规
定相应调整回购股份价格上限及数量，拟回购股份数量和占公司总股本的比例相应变化。所以公司对本次回购股份的价格上限进行调
整，回购价格上限由不超过 12.72元/股（含）调整为不超过 12.52元/股（含）；具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份
数量为准。具体内容详见公司于 2025年 6月 20日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整回购股份价格上限和数量的公告》（公告编号：2025-074）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间通
过集中竞价交易方式回购股份占上市公司总股本的比例每增加 1%的，应当在事实发生之日起三日内予以披露。现将公司回购进展情
况公告如下：
一、回购公司股份的进度情况
截至 2025年 7 月 11日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 17,714,400 股，占公司目前总股本的
1.17%，最高成交价为 11.23元/股，最低成交价为 8.50元/股，成交金额 171,588,443.05元（不含交易费用）。回购符合相关法律
法规的要求，符合既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并将根据相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投
资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/6ebfc591-a7ac-4fab-9fdb-a48447f0f464.PDF
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2025-07-14 18:29│大中矿业（001203）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025年 7月 14日（星期一）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 7月 14日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30
—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 7 月 14日上午9:15至下午 15:00 期间
的任意时间。
4、会议召开地点：内蒙古包头市高新区黄河大街 55号公司会议室
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议主持人：本次股东大会由半数以上董事共同推举独立董事王丽香女士主持。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共 335 人，代表有表决权股份861,748,346股，占公司有表决权股份总数（公司有表
决权股份总数已经剔除公司回购股份专用证券账户所持公司股票的股份 35,641,594股，下同）的 58.5276%。
1、现场会议出席情况
现场出席股东大会的股东及股东授权代表 2 人，代表有表决权股份730,479,814股，占公司有表决权股份总数的 49.6122%。
2、通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东 333人，代表股份 131,268,532股，占公司有表决权股份总数的 8.9154%。
3、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共 330 人，代表有表决权股份23,029,105股，占公司有表决权股份总数的 1.5641%
。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表有表决权股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的股东 330 人，代表有表决权股份 23,029,105 股，占公司有表决权股份总数的 1.5641%。
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员通过视频方式参会，其余人员现场参会。上海市锦天城律师事务所的见证律师裴礼镜、蔡雨
溪通过现场结合通讯参会的方式对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1.00 关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 130,564,732 99.4638 665,800 0.5072 38,000 0.0289
审议结果 本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半
数通过。
其中，中小股东表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 22,325,305 96.9439 665,800 2.8911 38,000 0.1650
2.00 关于修订《公司章程》的议案
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 857,089,994 99.4594 4,606,852 0.5346 51,500 0.0060
审议结果 本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
3.00 关于修订《股东会议事规则》的议案
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 857,101,994 99.4608 4,602,852 0.5341 43,500 0.0050
审议结果 本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 857,046,894 99.4544 4,657,952 0.5405 43,500 0.0050
审议结果 本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
5.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 857,017,394 99.4510 4,678,452 0.5429 52,500 0.0061
审议结果 本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半
数通过。
6.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决结果：
股东类型 同意
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