公司公告☆ ◇001205 盛航股份 更新日期：2026-01-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-21 18:42 │盛航股份（001205）：关于完成工商变更登记及章程备案并换发营业执照的公告 │
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│2026-01-15 17:48 │盛航股份（001205）：盛航股份2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-15 17:46 │盛航股份（001205）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-01-13 17:12 │盛航股份（001205）：关于公司涉及诉讼事项的进展公告 │
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│2026-01-07 17:20 │盛航股份（001205）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-01-05 17:11 │盛航股份（001205）：关于盛航转债2025年第四季度转股情况的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │盛航股份（001205）：第四届董事会第三十三次会议决议公告 │
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│2025-12-30 00:00 │盛航股份（001205）：关于公司财务总监离任暨聘任财务总监的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │盛航股份（001205）：关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │盛航股份（001205）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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2026-01-21 18:42│盛航股份（001205）：关于完成工商变更登记及章程备案并换发营业执照的公告
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南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 29 日召开第四届董事会第三十三次会议，于 2026年 1月 15
日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》。为满足公司及子公司船舶经营
管理的实际需要，公司拟在经营范围中增加“劳务派遣服务”，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
公司已于近日完成了经营范围的工商变更登记手续及《南京盛航海运股份有限公司章程》的备案手续，取得了南京江北新区管理
委员会政务服务管理办公室换发的《营业执照》，换发后的《营业执照》登记信息如下：
一、营业执照具体登记信息
名称：南京盛航海运股份有限公司
统一社会信用代码：9132010013498587X7
类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：晏振永
注册资本：18800.1336万元整
成立日期：1994年 11月 7日
住所：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路 12号 7幢
经营范围：
国内沿海、长江中下游及其支流成品油船、化学品船运输；国际船舶危险品运输；国际船舶管理；国内船舶管理；船舶租赁；信
息科技、计算机科技的技术开发、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
许可项目：水路危险货物运输；劳务派遣服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
审批结果为准）
一般项目：非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
二、备查文件
1、《南京盛航海运股份有限公司营业执照》；
2、《南京盛航海运股份有限公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/c4a262d6-d45e-42c5-bce4-dad53b114b12.PDF
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2026-01-15 17:48│盛航股份（001205）：盛航股份2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有否决、修改或新增提案的情况。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 1月 15日（星期四）下午 14:30。（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 1月 15日上午 9:15-9:25，9:30-11:30以及下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 1 月 15 日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路 12 号 7幢公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长晏振永先生。
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票参加本次股东会表决的股东及股东代理人共计 127名，代表有表决权股份数共计 66,872,906股，占公司有
表决权股份总数的 36.0614%。（截至本次股东会股权登记日公司总股本为 188,003,534股，其中公司回购专户的股份数量为 2,561,
960股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为 185,441,574股，下同。）其中：
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 5名，代表有表决权股份数共计 50,109,700股，占公司有表决权股份总数的 27
.0218%。
通过网络投票出席会议的股东共 122 名，代表有表决权股份数共计16,763,206股，占公司有表决权股份总数的 9.0396%。
2、中小股东出席情况：
通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东
）共计 123名，代表有表决权股份数 16,763,306股，占公司有表决权股份总数的 9.0397%。
3、公司全体董事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，北京市竞天公诚律师事务所律师对此次股
东会进行了见证。
二、提案审议表决情况
（一）议案的表决方式
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）议案的表决结果
1、审议通过《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》。
同意 65,164,332股，占出席会议有表决权股份数的 97.4450%；反对 1,693,574股，占出席会议有表决权股份数的 2.5325%；弃
权 15,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东有表决权股份数的 0.0224%。
其中，中小股东表决情况：同意 15,054,732股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 89.8077%；反对 1,693,574股，
占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 10.1029%；弃权 15,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东
所持有表决权股份数的 0.0895%。
本议案为股东会特别决议事项，该议案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东会的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所；
2、见证律师姓名：吴永全、邱聃；
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，南京盛航海运股份有限公司 2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合法律、
行政法规及《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《南京盛航海运股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议决议》；
2、《北京市竞天公诚律师事务所关于南京盛航海运股份有限公司 2026年第一次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/385d7374-56db-457e-8d94-684998f3b9bc.PDF
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2026-01-15 17:46│盛航股份（001205）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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盛航股份（001205）：2026年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/37218238-5e22-4847-8736-c115a12b6bee.PDF
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2026-01-13 17:12│盛航股份（001205）：关于公司涉及诉讼事项的进展公告
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一、本次诉讼的基本情况
因南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）“盛航 003”轮在越南 VamCo Biochemistry港附近与 Siam City Cement (
Vietnam) Limited（以下简称“Siam”）所属码头发生碰撞导致码头受损，公司被 Siam诉至越南同奈省人民法院，具体内容详见公
司分别于 2024年 4月 9日、2024年 6月 4日、2024年 10月 11日、2025年 6月 11日、2025年 11月 26日刊载于巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）的《关于公司涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2024-057）、《关于公司涉及诉讼事项的进展公告》（公告编号：2
024-094）、《关于公司涉及诉讼事项的进展公告》（公告编号：2024-147）、《关于公司涉及诉讼事项的进展公告》（公告编号：2
025-044）、《关于公司涉及诉讼事项的进展公告》（公告编号：2025-073）。
二、本次诉讼的进展情况
近日，公司收到越南同奈省人民法院作出的《关于恢复案件审理的裁定》（编号：01/2026/QDST–DS），越南同奈省人民法院裁
定恢复案件审理。
公司已就“盛航 003”轮在中国船东互保协会投保了船舶险、船东保赔险，本次诉讼系中国船东互保协会承保案件，免赔额为 8
,000美元，即赔偿金额超出免赔额 8,000美元的部分，由中国船东互保协会承担。
公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、公司（包括子公司）是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，除上述诉讼案件外，公司及子公司不存在其他应披露的诉讼、仲裁事项。
四、备查文件
1、越南同奈省人民法院《关于恢复案件审理的裁定》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/306ea8e9-5bad-41f6-9f42-4b355d591db4.PDF
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2026-01-07 17:20│盛航股份（001205）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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盛航股份（001205）：关于为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/675d49d9-fa1b-4066-8711-db74bff07484.PDF
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2026-01-05 17:11│盛航股份（001205）：关于盛航转债2025年第四季度转股情况的公告
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特别提示：
1、债券代码：127099 债券简称：盛航转债
2、转股价格：15.48元/股
3、转股期限：2024年 6月 12日至 2029年 12月 5日
4、转股股份来源：新增股份
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等相关规则的规
定，南京盛航海运股份有限公司（以下简称“盛航股份”或“公司”）现将 2025年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”
或“盛航转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2344 号）同意注册，公司于 2023 年 12 月 6日向不特定对象发行7,400,000 张可转换
公司债券，债券期限为 6 年，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 74,000.00万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 74,000.00万元可转换公司债券于 2023 年 12月 28 日起在深交所挂牌
交易，债券简称“盛航转债”，债券代码“127099”。
（三）可转债转股期限
根据相关法律法规规定以及《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在深圳证券交易所上市募集说明书
》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，“盛航转债”转股期限为自 2024年 6月 12日起至 2029年 12月 5日。
（四）可转债转股价格调整情况
1、初始转股价格
“盛航转债”初始转股价格为 19.15元/股。
2、可转债历次转股价格调整情况
（1）2024年 2月转股价格不向下修正
自 2024年 1月 8日至 2024年 2月 2日，公司股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，
即 16.28 元/股的情形，已触发“盛航转债”转股价格向下修正条款。
经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司董事会决定不向下修正“盛航转债”转股价格，同时自董事会审议通过之日起六
个月内（即 2024年 2月 2日至 2024年 8月 1日），如再次触发“盛航转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一
触发转股价格修正条款的期间从 2024年 8月 2日重新起算，若再次触发“盛航转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再
次召开会议决定是否行使“盛航转债”转股价格向下修正权利。具体内容详见公司 2024 年 2月 3日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的《关于不向下修正“盛航转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-018）。
（2）2024年 6月转股价格调整
2024年 6月 4日，公司实施 2023年年度权益分派，根据中国证监会关于可转换公司债券发行规定以及公司《募集说明书》的相
关约定，“盛航转债”转股价格进行相应调整，调整前转股价格为 19.15 元/股，调整后转股价格为 19.03 元/股，调整后的转股价
格自 2024 年 6月 4日（权益分派除权除息日）起生效。具体内容详见公司 2024年 5月 28日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的《关于调整“盛航转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-090）。
（3）2024年 7月转股价格调整
2024 年 7 月 23 日，鉴于公司完成 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销，根据中国证监会关于可转换公司债
券发行规定以及公司《募集说明书》关于转股价格调整的相关约定，“盛航转债”转股价格进行相应调整，调整前转股价格为 19.03
元/股，调整后转股价格为 19.11元/股，调整后的转股价格自2024年 7月 25日起生效。具体内容详见公司 2024年 7月 25日刊载于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成暨“盛航转债”转股价格调整
的公告》（公告编号：2024-120）。
（4）2024年 9月转股价格向下修正
自 2024年 8月 2日至 2024年 8月 22日，公司股票在连续三十个交易日中已经有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的
85%（即 16.24 元/股）的情形，已触发“盛航转债”转股价格向下修正条款。
2024年 8月 22日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“盛航转债”转股价格的议案
》，并将该议案提交公司 2024年第五次临时股东大会审议。2024年 9月 9日，公司召开 2024年第五次临时股东大会，审议通过了《
关于董事会提议向下修正“盛航转债”转股价格的议案》，同意向下修正“盛航转债”转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》
的规定全权办理本次向下修正“盛航转债”转股价格的相关事宜。
2024 年 9月 9日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向下修正“盛航转债”转股价格的议案》。根据《
募集说明书》相关条款以及公司 2024 年第五次临时股东大会的授权，公司董事会同意将“盛航转债”的转股价格由 19.11 元/股向
下修正为 15.60 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 9 月 10日起生效。具体内容详见公司 2024 年 9 月 10 日刊载于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正“盛航转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-142）。
（5）2025年 6月转股价格调整
2025年 6月 6日，公司实施 2024年年度权益分派，根据中国证监会关于可转换公司债券发行规定以及公司《募集说明书》的相
关约定，“盛航转债”转股价格进行相应调整，调整前转股价格为 15.60 元/股，调整后转股价格为 15.48 元/股，调整后的转股价
格自 2025 年 6月 6日（权益分派除权除息日）起生效。具体内容详见公司 2025年 5月 29日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的《关于调整“盛航转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-041）。
二、可转债转股情况
2025 年第四季度，“盛航转债”因转股减少 25 张（票面总金额人民币 2,500元），转股数量为 160股，截至 2025年 12月 31
日，“盛航转债”剩余可转债数量为 4,540,671张，剩余可转债票面总金额为人民币 454,067,100元。
公司 2025年第四季度因“盛航转债”转股形成的股本变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次转股 其他变动 本次变动后
（2025 年 9月 30日） 增加数量 （股） （2025 年 12 月 31日）
股份数量 比例 （股） 股份数量 比例
（股） （股）
一、限售条件流通股/ 28,501,206 15.16% 0 0 28,501,206 15.16%
非流通股
高管锁定股 28,501,206 15.16% 0 0 28,501,206 15.16%
二、无限售条件流通股 159,502,168 84.84% 160 0 159,502,328 84.84%
三、总股本 188,003,374 100.00% 160 0 188,003,534 100.00%
三、其他事项
投资者如需了解“盛航转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023年 12月 4日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在深圳证券交易所上市募集说明书》。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、发行人股本结构表（按股份性质统计）（盛航股份）；
2、发行人股本结构表（按股份性质统计）（盛航转债）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/057c4c93-17c5-4e4e-b936-f80ef2792ce8.PDF
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2025-12-30 00:00│盛航股份（001205）：第四届董事会第三十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议通知已于 2025 年 12 月 25 日以电子邮件的方
式送达全体董事。会议于 2025年 12月 29日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。
会议由公司董事长晏振永先生主持，本次董事会应出席会议的董事 8人，实际出席董事 8人，其中董事孙增武、谢秀娟以及独立
董事乔久华、陈华、薛文成通过通讯方式参加会议。公司董事会秘书和高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》。为满足公司及子公司船舶经营管理的实际需要，公司拟在
经营范围中增加“劳务派遣服务”，最终以市场监督管理部门核准的内容为准，同时对《公司章程》相应条款进行修订。
公司董事会提请股东会授权公司管理层及其再授权人士，在股东会审议通过本议案后，代表公司就上述增加公司经营范围及章程
修订事宜办理相关市场主体变更登记、备案等手续。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记、备案结
果为准。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2025-082）。表决结果：同意票为 8票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
鉴于刘永强先生已辞去公司财务总监职务，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东万达控股集团有限公司推荐，公司总
经理提名，并经公司董事会审计委员会及提名委员会审议同意，同意聘任乔中华先生为公司财务总监，任期为自本次董事会审议通过
之日起至第四届董事会任期届满时止。
公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发表了明确同意的意见，具体内容详见公司同日刊载于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第四届董事会独立董事第二十二次专门会议审核意见》。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司财务总监离任暨聘任财务总监的公告》（
公告编号：2025-083）。
表决结果：同意票为 8票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。
公司拟于 2026 年 1月 15日召开 2026年第一次临时股东会，审议上述相关议案，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《南京盛航海运股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-084）。
表决结果：同意票为 8票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会审计委员会第二十七次会议决议；
2、公司第四届董事会提名委员会第五次会议决议；
3、公司第四届董事会独立董事第二十二次专门会议审核意见；
4、公司第四届董事会第三十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/f2fa029f-ccdb-473c-ad5c-e1abe9945793.PDF
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2025-12-30 00:00│盛航股份（001205）：关于公司财务总监离任暨聘任财务总监的公告
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一、财务总监离任情况
南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监刘永强先生的书面辞职报告，刘永强先生因工
作调整，申请辞去公司财务总监职务，辞职后刘永强先生不再在公司及子公司担任任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及
《公司章程》的规定，刘永强先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。刘永强先生已按公司《董事、高级管理人员离职管理制
度》办理好工作交接，其辞职不会对公司日常生产经营产生不利影响。
截至本公告披
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