公司公告☆ ◇001205 盛航股份 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-12 18:26 │盛航股份（001205）：关于控股股东增持公司股份触及1%整数倍的公告 │
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│2026-11-11 16:56 │盛航股份（001205）：关于盛航转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2026-11-10 18:41 │盛航股份（001205）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-11-04 17:20 │盛航股份（001205）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-11-02 20:33 │盛航股份（001205）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-11-02 20:32 │盛航股份（001205）：关于公司董事会换届选举完成暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 │
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│2026-11-02 20:32 │盛航股份（001205）：关于选举产生第五届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-11-02 18:49 │盛航股份（001205）：盛航股份2026年第六次临时股东会决议公告 │
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│2026-11-02 18:44 │盛航股份（001205）：2026年第六次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-10-28 18:19 │盛航股份（001205）：2026年三季度报告 │
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2026-11-12 18:26│盛航股份（001205）：关于控股股东增持公司股份触及1%整数倍的公告
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盛航股份（001205）：关于控股股东增持公司股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-13/06754496-ea8c-4f7a-a32f-38818d45263f.PDF
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2026-11-11 16:56│盛航股份（001205）：关于盛航转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
1、证券代码：001205 证券简称：盛航股份
2、债券代码：127099 债券简称：盛航转债
3、转股价格：15.33元/股
4、转股期限：2024年 6月 12日至 2029年 12月 5日
5、自 2026年 10 月 29日至 2026年 11月 11日，南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十个交易日的收盘
价低于当前转股价格的 85%（即13.03 元/股），预计后续可能触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照
深圳证券交易所（以下简称“深交所”）相关规定及《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在深圳证券交
易所上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风
险。
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券注册的批复》（证监许可〔2023〕2344号）同意注册，公司向不特定对象发行 7,400,000张可转换公司债券，债券期限为 6年，每
张面值为人民币 100元，募集资金总额为人民币 74,000.00万元。经深交所同意，公司 74,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年
12 月 28日起在深交所挂牌交易，债券简称“盛航转债”，债券代码“127099”。
根据相关法律法规规定及《募集说明书》的约定，“盛航转债”转股期间为2024年 6月 12日至 2029年 12月 5日，初始转股价
格为 19.15元/股。
二、可转换公司债券历次转股价格调整情况
（一）2024年 6月转股价格调整
因公司实施 2023 年年度权益分派方案，“盛航转债”转股价格由初始 19.15元/股调整为 19.03元/股，调整后的转股价格自 2
024年 6月 4日起生效。具体内容详见公司 2024年 5月 28日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整“盛航转债”转
股价格的公告》（公告编号：2024-090）。
（二）2024年 7月转股价格调整
因公司完成 2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销，“盛航转债”转股价格由 19.03元/股调整为 19.11元/股，
调整后的转股价格自 2024年 7月25 日起生效。具体内容详见公司 2024 年 7 月 25 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于 2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成暨“盛航转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-120）。
（三）2024年 9月转股价格向下修正
根据公司 2024 年第五次临时股东大会授权，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向下修正“盛航转债”转
股价格的议案》，“盛航转债”的转股价格由 19.11元/股向下修正为 15.60元/股，修正后的转股价格自 2024年9 月 10 日起生效
。具体内容详见公司 2024 年 9 月 10 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正“盛航转债”转股价格的公告
》（公告编号：2024-142）。
（四）2025年 6月转股价格调整
因公司实施 2024 年年度权益分派方案，“盛航转债”转股价格由 15.60 元/股调整为 15.48元/股，调整后的转股价格自 2025
年 6月 6日起生效。具体内容详见公司 2025年 5月 29日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整“盛航转债”转股
价格的公告》（公告编号：2025-041）。
（五）2026年 5月转股价格调整
因公司实施 2025 年年度权益分派方案，“盛航转债”转股价格由 15.48 元/股调整为 15.33元/股，调整后的转股价格自 2026
年 5月 26日起生效。具体内容详见公司 2026年 5月 19日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整“盛航转债”转股
价格的公告》（公告编号：2026-034）。
三、可转换公司债券转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
（一）修正条件及修正幅度
在本次发行的可转债存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%
时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在
转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应
当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较
高者。
（二）修正程序
如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在符合中国证监会规定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正
幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申
请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股票登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执
行。
四、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
自 2026年 10月 29日至 2026年 11月 11日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，即低于 13.03 元/股
的情形，若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计后续可能触发转股价格向下修正条件。根据《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将于触发转股价格修正条件当日
召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照《募集说
明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。
五、风险提示
投资者如需了解“盛航转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023年 12月 4日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
募集说明书》全文。
公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“盛航转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格
，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/4626e6c0-c816-4e64-b3da-01e1e648ce1e.PDF
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2026-11-10 18:41│盛航股份（001205）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 8日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于 2026年度向
子公司提供担保额度预计的议案》，为提高控股子公司盛航浩源（深圳）海运股份有限公司（以下简称“盛航浩源”）融资效率，满
足其经营发展的实际资金需求，在确保规范运作和风险可控的前提下，2026年度公司拟为盛航浩源申请信贷业务（包括但不限于：流
动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、履约保函、票据贴现、保理、押汇、融资租赁等综合业务）及日常经营需要
时为其提供担保，公司担保额度不超过人民币 40,000 万元（含上年度存续担保余额）。提供担保的形式包括但不限于信用担保（含
一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。
上述公司为盛航浩源提供担保额度的使用期限为自公司 2025 年年度股东会审议通过本议案之日起至 2026 年年度股东会召开之
日止，该担保额度在上述期限内可循环使用。具体内容详见公司 2026 年 4 月 17 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
关于 2026年度向子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-020）。
二、担保进展情况
近日，公司与上海银行股份有限公司深圳分行（以下简称“上海银行深圳分行”）签订了《最高额保证合同》，为盛航浩源与上
海银行深圳分行签订的《流动资金循环借款合同》（以下简称“主合同”，主合同借款总金额为人民币 3,000.00万元）提供连带责
任保证，公司承担的保证责任最高限额按照保证合同签订日公司对借款人盛航浩源的持股比例 99.2369%承担相应比例的责任，即借
款人在主合同项下相应比例的债务本金 2,977.1070万元及相应比例的其他应付款项。
本次担保发生后，公司对盛航浩源的担保余额为 28,525.3064 万元（含本次担保），尚未使用担保额度为 11,474.6936万元。
三、担保合同的主要内容
公司本次与上海银行深圳分行签订的《最高额保证合同》主要内容如下：
1、担保主债权金额：人民币 2,977.1070万元。
2、担保范围：保证人按对债务人的持股比例（99.2369%）承担本合同所指主合同项下债务的连带保证担保责任，包括债权本金
、利息、罚息、违约金、赔偿金以及主合同项下应缴未缴的保证金；与主债权有关的所有银行费用（包括但不限于开证手续费、信用
证修改费、提单背书费、承兑费、托收手续费、风险承担费）；债权及/或担保物权实现费用（包括但不限于催收费用、诉讼费用、
保全费、执行费、律师费、担保物处置费、公告费、拍卖费、过户费、差旅费等）以及债务人给债权人造成的其他损失。
3、承担保证责任的方式：连带责任保证。
4、保证期间：保证人承担保证责任期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年。若主合同项下债务被划分为数部分（如
分期提款），且各部分的债务履行期不相同，则保证期间为最后一笔主债务履行期届满之日起三年。因债务人违约，债权人提前收回
债权的，保证人应当提前承担保证责任。
四、公司累计对外担保金额和逾期对外担保金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为人民币40,000.00 万元。本次担保后，公司及控股子公司实际提供担
保的总余额（含本次）为 28,525.3064万元，占公司最近一期经审计净资产的 13.18%。公司及控股子公司不存在违规、逾期担保、
涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
1、《流动资金循环借款合同》；
2、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/766bcdbd-a663-49e4-ae48-37ff91e6f238.PDF
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2026-11-04 17:20│盛航股份（001205）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 8日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于 2026年度向
子公司提供担保额度预计的议案》，为提高控股子公司盛航浩源（深圳）海运股份有限公司（以下简称“盛航浩源”）融资效率，满
足其经营发展的实际资金需求，在确保规范运作和风险可控的前提下，2026年度公司拟为盛航浩源申请信贷业务（包括但不限于：流
动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、履约保函、票据贴现、保理、押汇、融资租赁等综合业务）及日常经营需要
时为其提供担保，公司担保额度不超过人民币 40,000 万元（含上年度存续担保余额）。提供担保的形式包括但不限于信用担保（含
一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。
上述公司为盛航浩源提供担保额度的使用期限为自公司 2025 年年度股东会审议通过本议案之日起至 2026 年年度股东会召开之
日止，该担保额度在上述期限内可循环使用。具体内容详见公司 2026 年 4 月 17 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
关于 2026年度向子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-020）。
二、担保进展情况
近日，公司与广东华兴银行股份有限公司深圳分行（以下简称“华兴银行深圳分行”）签订了《保证担保合同》，为盛航浩源与
华兴银行深圳分行签订的《固定资产贷款合同》（以下简称“主合同”，主合同融资总金额为人民币 9,800万元）提供连带责任保证
担保，公司承担的保证责任最高限额按照保证合同签订日公司对借款人盛航浩源的持股比例 99.2369%承担相应比例的责任，即借款
人在主合同项下相应比例的债务本金 9,725.2162万元及相应比例的其他应付款项。
本次担保发生后，公司对盛航浩源的担保余额为 25,548.1994 万元（含本次担保），尚未使用担保额度为 14,451.8006万元。
三、担保合同的主要内容
公司本次与华兴银行深圳分行签订的《保证担保合同》主要内容如下：
1、担保主债权金额：人民币 9,725.2162万元。
2、担保范围：主合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金（人民币 9,725.2162万元）、利息、复利及罚息、
迟延履行生效法律文书期间的加倍利息、实现债权的费用。
3、承担保证责任的方式：连带责任保证。
4、保证期间：从本合同生效日起直至主合同项下各具体授信债务履行期限届满日后另加两年。授信展期的，则保证期间延续至
展期期间届满后另加两年。
四、公司累计对外担保金额和逾期对外担保金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为人民币40,000.00 万元。本次担保后，公司及控股子公司实际提供担
保的总余额（含本次）为 25,548.1994万元，占公司最近一期经审计净资产的 11.80%。公司及控股子公司不存在违规、逾期担保、
涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
1、《固定资产贷款合同》；
2、《保证担保合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/bd5a7d5b-6182-4207-9c98-2e8517ef3954.PDF
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2026-11-02 20:33│盛航股份（001205）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 11月 2日召开2026 年第六次临时股东会选举了非职工代表董事，
与公司职工代表大会选举的职工代表董事，共同组成公司第五届董事会。为保证董事会工作的衔接性与连贯性，全体董事一致同意豁
免本次董事会会议通知期限，公司于 2026年 11月 2日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开第五届董事会第一次会议。
经全体董事共同推举，本次会议由晏振永先生主持，本次董事会应出席会议的董事 9人，实际出席董事 9人，其中董事孙增武、
谢秀娟、王峰以及独立董事钱小祥、陈华、薛文成通过通讯方式参加会议。公司董事会秘书和高级管理人员列席了董事会会议。会议
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，选举晏振永先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议
通过之日起至第五届董事会任期届满时止。根据《公司章程》的规定，公司董事长为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司的法
定代表人。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举完成暨聘任高级管理人员
及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-068）。
表决结果：同意票为 9票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
（二）审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》。根据《公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会
工作细则的相关规定，同意选举公司第五届董事会各专门委员会主任委员（召集人）及委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第
五届董事会任期届满时止。各专门委员会委员情况具体如下：
专门委员会 委员 主任委员（召集人）
战略与可持续发展委员会 晏振永、钱小祥、陈 华 晏振永
审计委员会 钱小祥、薛文成、谢秀娟 钱小祥
薪酬与考核委员会 薛文成、钱小祥、李广红 薛文成
提名委员会 陈 华、薛文成、王 峰 陈 华
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举完成暨聘任高级管理人员
及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-068）。
表决结果：同意票为 9票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，同意
续聘李广红先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举完成暨聘任高级管理人员
及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-068）。
表决结果：同意票为 9票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，同意
聘任刁建明先生（连任）、王天红先生（连任）、冯冲先生（连任）、王峰先生（新任）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通
过之日起至第五届董事会任期届满时止。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举完成暨聘任高级管理人员
及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-068）。
表决结果：同意票为 9票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，同意
聘任王天红先生（连任）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举完成暨聘任高级管理人员
及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-068）。
表决结果：同意票为 9票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会资格审查及董事会审
计委员会同意，同意聘任乔中华先生（连任）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议、第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举完成暨聘任高级管理人员
及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-068）。
表决结果：同意票为 9票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，同意聘任王璐先生（连任）为公司证券事务代表，协助公司董事会秘
书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举完成暨聘任高级管理人员
及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-068）。
表决结果：同意票为 9票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第一次会议决议；
2、公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/467d09c5-d4a8-4b74-a986-66e81001c771.PDF
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2026-11-02 20:32│盛航股份（001205）：关于公司董事会换届选举完成暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
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南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2026年 10月 30日召开职工代表大会，于 2026年 11月 2日召开 2026年
第六次临时股东会，选举产生了公司第五届董事会成员。董事会换届选举完成后，公司于 2026年 11月 2日召开第五届董事会第一次
会议，选举产生了第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将具体内容公告
如下：
一、公司第五届董事会及各专门委员会组成情况
（一）董事会成员
公司第五届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名，独立董事 3名，具体成员如下：
1、非独立董事：晏振永先生（董事长）、李广红先生、孙增武先生、谢秀娟女士、王峰先生、王成虎先生（职工代表董事）
2、独立董事：钱小祥先生（会计专业人士）、陈华先生、薛文成先生公司第五届董事会任期自公司 2026年第六次临时股东会审
议通过之日起三年。公司第五届董事会中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合法律、法规及《公司章程》的相关要求。三位独立董事均已取得独立董事
资格证书或培训证明，且三位独立董事候选人兼任境内其他上市公司独立董事均不超过三家，不存在任期超过六年的情形，其任职资
格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
上述各位董事简历详见公司分别于 2026 年 10 月 17 日、2026 年 11 月 3 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-061）及《关于选举产生第五届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026
-066）。
（二）董事会各专门委员会成员
公司第五届董事会各专门委员会组成情况如下：
专门委员会 委员 主任委员（召集人）
战略与可持续发展委员会 晏振永、钱小祥、陈 华 晏振永
审计委员会 钱小祥、薛文成、谢秀娟 钱小祥
薪酬与考核委员会 薛文成、钱小祥、李广红 薛文成
提名委员会 陈 华、薛文成、王 峰 陈 华
第五届董事会各专门委员会委员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满时止。董事会审计委员会、
薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占多数且担任主任委员（召集人），审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法律
法规及规范性文件要求。
二、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况
（一）聘任情况
1、总经理：李广红先生
2、副总经理：刁建明先生、王天红先生、冯冲先生、王峰先生
3、董事会秘书：王天红先生
4、财务总监：乔中华先生
5、证券事务代表：王璐先生
上述高级管理人员和证券事务代表任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。上述人员具有
良好的职业道德，专业素质、工作经验均符合职务要求，任职资格和聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关要求。上述人员
的简历详见本公告附件。
（二）董事会秘书及证券事务代表的其他说明
公司董事会秘书王天红先生、证券事务代表王璐先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，董事会秘书王天红先生具备履
行上市公司董事会秘书职责所必备的职业品德、工作经验和专业知识，其任职资格符合《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券
交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系地址：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路 12号 7幢
邮政编码：210031
联系电话：025-85668787
传真号码：025-85668989
公司网址：www.njshsh.com
电子信箱：njshhy@njshshipping.com
三、部分董事、高级管理人员离任情况
因任期届满，本次董事会换届完成后，李桃元先生不再担任公司董事职务，但仍在公司任职。截至本公告披露日，李桃元先生持
有公司股份 27,700,482股，其本人辞任董事职务后，将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和规范性文件的规定
及相关承诺进行股份管理。
因任期届满，宋江涛先生、李凌云女士不再担任公司副总经理职务，离任后宋江涛先生、李凌云女士仍在公司任职。截至本公告
披露日，宋江涛先生持有公司股份 281,600股，其本人离任副总经理职务后，将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司
股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法
规和规范性文件的规定及相关承诺进行股份管理。截至本公告披露日，李凌云女士未持有公司股份。
公司董事会对上述因任期届满离任董事、高级管理人员，在任职期间的勤勉尽职及为公司发展做出的贡献表示诚挚的敬意和衷心
感谢！
四、备查文件
1、公司第五届董事会第一次会议决议；
2、公司 2026年第六次临时股东会决议；
3、公司 2026年职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/aa5b3fea-0bc8-44e6-a0a7-9c3d5e602d85.PDF
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2026-11-02 20:32│盛航股份（001205）：关于选举产生第五届董事会职工代表董事的公告
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一、董事会换届选举职工董事的情况
南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民
共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程
》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第五届董事会由 9名董事组成，设职工代表董事 1名，由公司职工
代表大会民主选举产生。
公司于 2026年 10月 30 日召开职工代表大会，经职工代表大会审议表决，会议选举王成虎先生为公司第五届董事会职工代表董
事（简历详见附件）。王成虎先生将与公司 2026年第六次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第五届董事会，其任期与经公司
股东会选举产生的董事任期一致。
王成虎先生符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件。其
本人当选公司第五届董事会职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董
事总数的二分之一。
二、备查文件
1、公司 2026年职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/05da47cb-73fa-4462-a0f0-ee18677eec3e.PDF
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2026-11-02 18:49│盛航股份（001205）：盛航股份2026年第六次临时股东会决议公告
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盛航股份（001205）：盛航股份2026年第六次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/6cd13a4c-23cd-4cc6-b83b-a5dcefb42c59.PDF
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2026-11-02 18:44│盛航股份（001205）：2026年第六次临时股东会之法律意见书
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北京市竞天公诚律师事务所
关于南京盛航海运股份有限公司
2026 年第六次临时股东会之法律意见书致：南京盛航海运股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（下称“本所”）受南京盛航海运股份有限公司（下称“公司”）委托，就公司 2026年第六次临时
股东会（下称“本次股东会”）召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决等事项所涉及的法律事项出具本法律意见书（
下称“本法律意见书”）。
第一节 引言
本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件
及《南京盛航海运股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具
本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了本次股东会相关的文件、资料，并对本次股东会的召集、召开、表决程序、出席会议人员
资格和有效表决相关事项进行了必要的核查和验证。
本所仅就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序和有效表决等事项发表法律意见，不对本次股东会所审议
议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，未经本所事先书面同意，公司及其他任何法人、非法人组织或个人不得为任何
其他目的而依赖、使用或引用本法律意见书。本所同意本法律意见书作为本次股东会公告材料，随其他资料一起向社会公众披露，并
依法承担相关的法律责任。
本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表
决程序和有效表决等事项提供如下意见：
第二节 正文
一、本次股东会的召集程序
2026年 10月 17日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所（下称“深交所”）网站上刊登《南京
盛航海运股份有限公司关于召开2026年第六次临时股东会的通知》（下称“会议通知”），对公司 2026年第六次临时股东会的召集
人、召开的日期和时间、召开方式、会议地点、审议事项、会议登记等事项予以通知、公告。
经验证，本所律师认为，本次股东会的召集程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召开程序
1、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东会现场会议于 2026 年 11 月 2日（星期一）下午 14:30 在中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路 12 号 7
幢公司会议室召开，召开的时间、地点、方式与公司本次股东会会议通知的内容一致。
3、本次股东会采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票。通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 11月 2日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为 2026年 11月 2日9:15至 15:00期间的任意时间。本次股东会网络投票的开始时间、结束时间与公司
本次股东会会议通知的内容一致。
经验证，本所律师认为，本次股东会的召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的召集人及出席人员资格
1、根据公司本次股东会通知公告，本次股东会的召集人为公司董事会。
2、根据公司本次股东会通知公告，截至 2026年 10月 26日（星期一）下午15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会及参加表决。
3、出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 8名，代表公司有表决权股份 55,366,843 股，占公司有表决权总股份数的
29.8568%（截至本次股东会股权登记日公司总股本为 188,003,540 股，其中公司回购专户的股份数量为2,561,960 股，该等回购的
股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为 185,441,580股，下同）。根据深交所交易系统和互联网投票系统统计，
在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东共 61名，代表公司有表决权股份 12,327,957股，占公司有表决权总股份数的 6.647
9%。
4、公司全体董事及董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员及本所律师列席了本次股东会。
经验证，本所律师认为，本次股东会的召集人及出席会议人员资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
1、根据公司本次股东会会议通知，本次股东会采取以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
2、出席本次股东会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东会的议案进行表决，并按照相关规定进行了监票和计票。网络投
票依据深交所向公司提供的本次股东会网络投票的表决权总数和表决结果。投票结束后，由公司合并统计了议案的现场投票和网络投
票的表决结果。
3、本次股东会对如下议案进行了表决：
非累积投票提案：
1.00《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》。
同意 67,375,426股，占出席会议有表决权股份数的 99.5282%；反对 309,774股，占出席会议有表决权股份数的 0.4576%；弃权
9,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份数的 0.0142%。
2.00《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》。
2.01《选举晏振永先生为公司第五届董事会非独立董事》
同意 67,375,426股，占出席会议有表决权股份数的 99.5282%；反对 309,774股，占出席会议有表决权股份数的 0.4576%；弃权
9,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份数的 0.0142%。
2.02《选举李广红先生为公司第五届董事会非独立董事》
同意 67,375,426股，占出席会议有表决权股份数的 99.5282%；反对 309,774股，占出席会议有表决权股份数的 0.4576%；弃权
9,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份数的 0.0142%。
2.03《选举孙增武先生为公司第五届董事会非独立董事》
同意 67,375,426股，占出席会议有表决权股份数的 99.5282%；反对 309,774股，占出席会议有表决权股份数的 0.4576%；弃权
9,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份数的 0.0142%。
2.04《选举谢秀娟女士为公司第五届董事会非独立董事》
同意 67,375,426股，占出席会议有表决权股份数的 99.5282%；反对 309,774股，占出席会议有表决权股份数的 0.4576%；弃权
9,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份数的 0.0142%。
2.05《选举王峰先生为公司第五届董事会非独立董事》
同意 67,375,426股，占出席会议有表决权股份数的 99.5282%；反对 309,774股，占出席会议有表决权股份数的 0.4576%；弃权
9,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份数的 0.0142%。
累积投票提案：
3.00《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》
3.01《选举钱小祥先生为公司第五届董事会独立董事》
同意 66,885,253股，占出席会议有表决权股份数的 98.8041%。
3.02《选举陈华先生为公司第五届董事会独立董事》
同意 66,884,152股，占出席会议有表决权股份数的 98.8025%。
3.03《选举薛文成先生为公司第五届董事会独立董事》
同意 66,884,252股，占出席会议有表决权股份数的 98.8026%
非累积投票提案：
4.00《关于确定公司独立董事津贴标准的议案》
同意 67,372,626股，占出席会议有表决权股份数的 99.5241%；反对 312,574股，占出席会议有表决权股份数的 0.4617%；弃权
9,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份数的 0.0142%。
5.00《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
5.01《关于修订<南京盛航海运股份有限公司股东会议事规则>的议案》
同意 67,290,526股，占出席会议有表决权股份数的 99.4028%；反对 394,674股，占出席会议有表决权股份数的 0.5830%；弃权
9,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份数的 0.0142%。
5.02《关于修订<南京盛航海运股份有限公司董事会议事规则>的议案》
同意 67,268,126股，占出席会议有表决权股份数的 99.3697%；反对 417,074股，占出席会议有表决权股份数的 0.6161%；弃权
9,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份数的 0.0142%。
4、根据表决结果，本次股东会审议的议案获得本次股东会审议通过。其中，涉及以特别决议方式通过的议案，已由出席本次股
东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
经验证，本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，南京盛航海运股份有限公司 2026 年第六次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公
司章程》的规定，出席本次股东会的人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/2f1c78ee-0d52-410d-a5e9-2ccaaad0c39a.PDF
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2026-10-28 18:19│盛航股份（001205）：2026年三季度报告
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盛航股份（001205）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/e2741d0e-5f64-416c-8971-2a7785010e52.PDF
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2026-10-28 18:16│盛航股份（001205）：第四届董事会第四十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议通知已于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件的方
式送达全体董事。会议于 2026年 10月 28日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。
会议由公司董事长晏振永先生主持，本次董事会应出席会议的董事 8人，实际出席董事 8人，其中董事孙增武、谢秀娟、李广红
以及独立董事钱小祥、陈华、薛文成通过通讯方式参加会议。公司董事会秘书和高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2026 年第三季度报告》。
根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了 2026年第三季度报告。
2026 年第三季度报告具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》（公告编号
：2026-064），公告内容同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意票为 8票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第四十一次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会第三十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/6e1ff894-e221-4a04-9dd7-c033f0f174db.PDF
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2026-10-22 17:01│盛航股份（001205）：盛航股份向不特定对象发行可转换公司债券第二次临时受托管理事务报告（2026年度）
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公司新聘钱小祥先生担任第四届董事会独立董事。
（2）第五届董事会变动情况：公司拟将第五届董事会成员人数由8人增加至9人，其中非独立董事人数由5人增加至6人（包含1名
职工代表董事），独立董事人数为3人保持不变。公司提名王峰先生（新任）为第五届董事会非独立董事候选人，李桃元先生将在第
五届董事会换届完成后不再担任公司非独立董事职务，公司将另行召开职工代表大会选举产生一名第五届董事会职工代表董事。
以上董事人数变更的具体相关情况如下：
（一）第四届独立董事变动情况
1、第四届独立董事辞职情况
乔久华先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务、董事会下属审计委员会主任委员职务、战略与可持续发展委
员会委员职务以及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后，乔久华先生不再担任公司任何职务。乔久华先生独立董事职务原定的任职期
间为2023年11月22日至2026年11月21日。
鉴于乔久华先生辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，且独立董事中缺少会计专业人士，根据《
公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，乔久华先生辞职申请自公司股东会选举出新任独立董事后生效。在公司召开股东会选举产
生新任独立董事履职前，乔久华先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会相关专门委员会的相
应职责。
乔久华先生的辞职申请于2026年5月15日生效。
2、第四届独立董事补选情况
公司于2026年4月29日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事及确定独立董事津
贴的议案》。
公司于2026年5月15日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事及确定独立董事津贴的
议案》。钱小祥先生当选公司第四届董事会独立董事，同时担任第四届董事会审计委员会主任委员、战略与可持续发展委员会委员、
薪酬与考核委员会委员，任期自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
3、第四届新聘任独立董事基本情况
钱小祥先生，男，1973年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士学历，财政部会计领军人才（CPA类），中国
注册会计师、澳洲注册会计师，高级会计师，税务师，资产评估师，中国注册会计师协会资深会员，江苏省先进会计工作者。现任财
政部江苏监管局会计监管咨询专家、江苏省财政厅会计咨询专家、江苏省注册会计师协会专业技术委员会委员、江苏省注册咨询专家
；南京大学、东南大学、南京信息工程大学等高校会计硕士校外导师。1994年至1999年，就职于江苏江扬船舶集团公司滨江船厂，任
总账会计；1999年至2000年，就职于扬州市邗江县审计事务所，任部门主任；2000年至2008年，就职于扬州佳诚会计师事务所有限公
司，任发起人、副所长、董事；2008年至今，就职于苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙），任管理合伙人、执行事务合伙人。拟
任南京迪威尔高端制造股份有限公司（688377.SH）独立董事，包括公司在内，担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
（二）第五届董事会变动情况
1、第五届董事会换届选举情况
公司于2026年10月16日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议
案》、《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》等议案。上述议案尚需提交公司股东会审议。
经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名晏振永先生（连任）、李广红先生（连任）、孙增武先生（连任）
、谢秀娟女士（连任）、王峰先生（新任）为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名钱小祥先生（连任）、陈华先生（连任
）、薛文成先生（连任）为第五届董事会独立董事候选人。上述非独立董事候选人、独立董事候选人任期均自股东会审议通过之日起
三年。
公司将另行召开职工代表大会选举一名职工代表董事，与公司股东会选举产生的董事共同组成公司第五届董事会，任期与公司第
五届董事会任期一致。截至本报告出具日，具体人选尚未确定。
公司第五届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；
独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，不存在任期超过六年的情形。
2、第五届（新任）非独立董事候选人基本情况
王峰先生，男，1978年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，无党派人士，工商管理硕士，中级经济师。2000年8月至2013年
12月，历任万达控股集团有限公司职员、人力资源主管、人力资源部主任；2014年1月至2015年4月，任山东万达宝通轮胎有限公司副
总经理；2015年5月至2017年5月，任上海祥达股权投资基金管理有限公司常务副总经理；2017年6月至今，任上海祥达股权投资基金
管理有限公司董事、总经理；2025年3月至2025年9月，担任公司监事。
3、其他情况说明
上述独立董事候选人中钱小祥先生为会计专业人士。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书或培训证明，且三位独立董
事候选人兼任境内其他上市公司独立董事均不超过三家。公司已向深圳证券交易所报送独立董事候选人的相关材料，根据相关法律法
规、规范性文件的规定，独立董事候选人资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议，并采用累积投票制进行逐项
表决。
公司第五届董事会换届完成后，李桃元先生不再担任公司董事职务，但仍在公司任职。李桃元先生作为原公司董事长，是公司发
展的核心掌舵人，在任职期间认真履职，恪尽职守，勤勉尽责，坚持“安全、优质、高效”的服务理念，以股东、客户、员工利益最
大化为己任，并形成公司“诚致盛达、信筑航远”的核心企业文化。同时，紧跟时代创新发展，精准把握企业定位，带领公司实现跨
越式发展并奠定了国内液体化学品航运龙头企业的地位，在公司持续深入拓展主营
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/0f2590fc-e651-4a1c-9941-b48cb3c8fe8f.PDF
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2026-10-16 19:14│盛航股份（001205）：盛航股份关于召开2026年第六次临时股东会的通知
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重要提示：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议审
议通过，公司董事会决定于 2026年 11月 2日（星期一）下午 14:30召开公司 2026年第六次临时股东会，本次股东会采取现场投票
和网络投票相结合的方式进行，现将具体事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第六次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 02日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 02日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 02日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 10月 26日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 10月 26日（星期一）下午 15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席本次股东会；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间
内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路 12号 7幢公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于调整董事会成员人数暨修订 非累积投票提案 √
《公司章程》的议案
2.00 关于公司董事会换届暨选举第五届 非累积投票提案 √作为投票对象的
董事会非独立董事的议案 子议案数（5）
2.01 选举晏振永先生为公司第五届董事 非累积投票提案 √
会非独立董事
2.02 选举李广红先生为公司第五届董事 非累积投票提案 √
会非独立董事
2.03 选举孙增武先生为公司第五届董事 非累积投票提案 √
会非独立董事
2.04 选举谢秀娟女士为公司第五届董事 非累积投票提案 √
会非独立董事
2.05 选举王峰先生为公司第五届董事会 非累积投票提案 √
非独立董事
3.00 关于公司董事会换届暨选举第五届 累积投票提案 应选人数（3）人
董事会独立董事的议案
3.01 选举钱小祥先生为公司第五届董事 累积投票提案 √
会独立董事
3.02 选举陈华先生为公司第五届董事会 累积投票提案 √
独立董事
3.03 选举薛文成先生为公司第五届董事 累积投票提案 √
会独立董事
4.00 关于确定公司独立董事津贴标准的 非累积投票提案 √
议案
5.00 关于修订及制定公司部分治理制度 非累积投票提案 √作为投票对象的
的议案 子议案数（2）
5.01 关于修订《南京盛航海运股份有限 非累积投票提案 √
公司股东会议事规则》的议案
5.02 关于修订《南京盛航海运股份有限 非累积投票提案 √
公司董事会议事规则》的议案
2、特别说明
（1）上述议案已经公司第四届董事会第四十次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
（2）上述议案中 3.00采用累积投票方式选举独立董事 3名，该议案中，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘
以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票
数。
（3）独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
（4）议案 1.00，议案 5.00之子议案 5.01、5.02均为股东会特别决议事项，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的 2/3以上通过。
（5）根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定，股
东会审议事项影响中小投资者利益的，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公
司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；委托代理人出席的应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证（
复印件）和委托人证券账户卡（复印件）进行登记（授权委托书样式详见附件 2）。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书和证券账户卡、
单位持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人证
明书、营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书和证券账户卡、单位持股凭证办理登记手续（授权委托书详见附件2），不接受电
话登记。
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件由个人签字，法人股东登记材料复印件需加盖公司公章。拟出席本次
会议的股东应将上述材料以专人送达、信函、传真或邮件方式送达本公司。
2、登记时间及地点
（1）现场登记时间：2026年 10月 30日 9:00—11:30，13:30—17:00。（2）信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。截止
时间为 2026年10月 30日 17:00。来信请在信函上注明“盛航股份 2026年第六次临时股东会”字样。
（3）登记地点：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路 12号 7幢公司会议室。
3、联系方式
联系电话：025-85668787（证券事务部）
指定传真：025-85668989（传真请注明：证券事务部）
指定邮箱：njshhy@njshshipping.com（邮件主题请注明：股东会登记）
4、本次股东会现场会议与会人员食宿及交通费等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第四十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/a16312e8-a293-480c-9b65-ad351247b224.PDF
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2026-10-16 19:14│盛航股份（001205）：盛航股份股东会议事规则（2026年10月）
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盛航股份（001205）：盛航股份股东会议事规则（2026年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/5f7f22ad-de6e-43ce-9d70-ee3a222959c8.PDF
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2026-10-16 19:14│盛航股份（001205）：盛航股份章程（2026年10月）
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盛航股份（001205）：盛航股份章程（2026年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/849a344c-0620-4f88-9cdd-bb1fb41147ee.PDF
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2026-10-16 19:14│盛航股份（001205）：盛航股份委托理财管理制度（2026年10月）
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第一条 为了规范南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）委托理财业务的管理，保证公司资金、财产安全，有效控制
投资风险，维护公司及股东利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本
制度。
第二条 本制度所称委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金
管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。
第三条 本制度适用于公司及控股子公司，公司控股子公司进行委托理财须报经公司同意，按照本制度的相关规定进行审批，未
经审批不得进行任何委托理财活动。
第四条 公司购买理财产品的相关要求：
（一）委托理财资金为公司闲置自有资金，不得影响公司经营的正常进行；
（二）购买理财产品须为安全性高、流动性好的理财产品。使用暂时闲置募集资金的，其投资的产品还须符合以下条件：
1、属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；
2、流动性好，产品期限不得超过十二个月；
3、现金管理产品不得质押。
（三）公司购买理财产品须经审批后方可购买，且所购买的理财产品期限不得超过十二个月。
第二章 委托理财管理原则
第五条 公司从事委托理财坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发
展为先决条件。
公司应选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业委托理财机构作为受托方，并与受托方签订书面
合同，明确委托理财的双方权利义务及法律责任等。
第六条 委托理财资金为公司闲置自有资金或公司股东会、董事会授权使用的闲置募集资金，不得挤占公司正常运营资金。使用
闲置募集资金委托理财的，还应遵守募集资金使用的相关规定。
第七条 公司进行委托理财时，应当严格按照本制度规定的决策程序、报告制度和监控措施履行，并根据公司的风险承受能力确
定投资规模。
第八条 公司不得通过委托理财等投资的名义规避购买资产或者对外投资应当履行的审议程序和信息披露义务，或者变相为他人
提供财务资助。
第三章 委托理财审批权限和决策程序
第九条 公司使用自有资金购买理财产品的，审批权限如下：
（一）单次或连续12个月用于委托理财的额度占公司最近一期经审计净资产10%以上，且绝对金额超过1,000万元的，经董事会审
议通过后实施；
（二）单次或连续12个月用于委托理财的额度占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5,000万元的，在董事会
审议通过后，还应提交公司股东会审议通过；
（三）单次或连续十二个月用于委托理财的额度未达到董事会审批权限的，由公司董事长审批决定后实施。
第十条公司使用闲置的募集资金委托理财的，应当经公司董事会审议通过，保荐机构或财务顾问发表明确同意意见。投资额度达
到第九条第（二）项的，在董事会审议通过后，还应提交公司股东会审议通过。
第十一条 如因交易频次和时效要求等原因难以对每次委托理财履行审议程序和披露义务的，公司可以对未来12个月内委托理财
投资范围、额度及期限等进行合理预计，以额度计算占净资产的比例，适用上述规定。
委托理财额度的使用期限不超过12个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审批
的委托理财额度。
第十二条 公司与关联人之间进行委托理财的，应当以委托理财额度作为计算标准，适用《深圳证券交易所股票上市规则》关联
交易的相关规定。
第四章 委托理财日常管理及报告制度
第十三条公司财务部负责对委托理财业务进行日常管理，主要职责包括：
（一）负责委托理财方案的前期论证、调研，对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益、受托方资信、投资品种、投资期间
等内容进行风险性评估和可行性分析，必要时聘请外部专业机构提供咨询服务；
（二）负责选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强，合格的专业理财机构作为受托方，并定期回顾；
（三）在理财业务延续期间，应随时密切关注受托方的重大动向，出现异常情况时须及时上报，以便公司采取有效措施回收资金
，避免或减少损失；
（四）在理财业务延续期间，应该根据《企业会计准则》等相关规定，对公司委托理财业务进行日常核算并在财务报表中正确列
报；
（五）在理财业务约定到期日，负责向相关受托方及时催收理财本金和利息；
（六）负责就每笔理财产品逐笔登记台账，密切关注过去12个月委托理财累计成交金额，确保公司委托理财符合本制度的规定。
第十四条 公司建立定期报告制度，财务部在每次与受托方签订委托理财协议后，及时将相关理财审批计划等相关文件及时移交
给相应的核算人员进行入账归档。
第十五条 公司委托理财事项及其进展应及时告知公司董事会秘书，由董事会秘书根据相关规定履行信息披露义务。
第五章 风险控制和信息披露
第十六条 公司审计部负责对委托理财项目进行监督与审计，包括审查理财业务的审批情况、实际办理情况、资金使用情况、盈
亏情况和账务处理情况等，并向董事会审计委员会汇报委托理财业务情况。
第十七条 公司独立董事、董事会审计委员会有权对委托理财情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
第十八条 在投资的理财产品发生以下情形之一时，财务部应及时报告财务总监，并采取应对措施。
（一）理财产品募集失败、未能完成备案登记、提前终止、到期不能收回；
（二）理财产品协议或相关担保合同主要条款变更；
（三）受托方或资金使用方经营或财务状况出现重大风险事件；
（四）其他可能会损害公司利益或具有重要影响的情形。
第十九条 公司证券事务部应根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的有关规定，对财务部提供的委托理财信息及本规定第
十八条发生的情形和拟采取的应对措施等及时进行披露。
第六章 附则
第二十条 本制度所称“以上”含本数；“超过”不含本数。
第二十一条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度与法律法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定不一致时，以法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第二十二条 本制度由董事会负责解释和修订。
第二十三条 本制度由董事会审议通过之日起生效并实施，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/5dd37fd1-58b3-4fd2-9cc5-a8759d67fefe.PDF
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2026-10-16 19:14│盛航股份（001205）：盛航股份董事会议事规则（2026年10月）
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盛航股份（001205）：盛航股份董事会议事规则（2026年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/7cb8b621-9673-44d8-be48-0891e67dba90.PDF
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2026-10-16 19:12│盛航股份（001205）：独立董事提名人声明与承诺（钱小祥）
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盛航股份（001205）：独立董事提名人声明与承诺（钱小祥）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/54449f9b-a5a4-4703-bba7-f2e933274147.PDF
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2026-10-16 19:12│盛航股份（001205）：独立董事提名人声明与承诺（陈华）
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盛航股份（001205）：独立董事提名人声明与承诺（陈华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/90cbe382-bb07-4d11-a7e6-3a2992f90f1c.PDF
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2026-10-16 19:12│盛航股份（001205）：独立董事提名人声明与承诺（薛文成）
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盛航股份（001205）：独立董事提名人声明与承诺（薛文成）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/ff8d05d4-cf7f-455e-9d34-26d1270c6881.PDF
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2026-10-16 19:12│盛航股份（001205）：独立董事候选人声明与承诺（薛文成）
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盛航股份（001205）：独立董事候选人声明与承诺（薛文成）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/867be648-f9ed-41c4-bbec-8931097dfd0f.PDF
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2026-10-16 19:12│盛航股份（001205）：独立董事候选人声明与承诺（陈华）
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盛航股份（001205）：独立董事候选人声明与承诺（陈华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/de1a1747-9545-46a7-a48a-0897ea82d13e.PDF
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2026-10-16 19:12│盛航股份（001205）：盛航股份董事会提名委员会关于对第五届董事会董事候选人任职资格的审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律
、行政法规和规范性文件的有关规定，南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 16 日以现场结合通讯会
议的方式召开第四届董事会提名委员会第七次会议。全体委员会成员对第五届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职条件
和任职资格等相关材料进行了认真审核，发表审核意见如下：
一、关于对公司第五届董事会非独立董事候选人的审核意见
经审核，我们一致认为：
公司董事会提名委员会对公司第五届董事会非独立董事候选人晏振永先生、李广红先生、孙增武先生、谢秀娟女士、王峰先生的
相关情况进行充分讨论，逐一核查每位候选人的任职资格、履职适配性，一致认为候选人具备担任上市公司非独立董事的资格和能力
。本次提名的非独立董事候选人均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、监管规则及《公司章程》规定
的董事任职条件，不存在不得担任公司董事的情形，具备履行董事职责所需的专业素养、管理经验和履职条件，履职能力能够满足公
司经营发展和治理需求。
二、关于对公司第五届董事会独立董事候选人的审核意见
经审核，我们一致认为：
本次提名的第五届董事会独立董事候选人均具备履行独立董事职责所需的专业能力、从业经验和时间精力，上述人员未在公司担
任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其
进行独立客观判断的关系，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、监管规则及《公司章程
》规定的任职条件，独立性符合监管要求，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，不存在不得担任公司独立董事的情形，未
被证券监管部门采取市场禁入措施，无重大违法违规记录。独立董事候选人钱小祥先生、陈华先生、薛文成先生均已取得独立董事资
格证书或培训证明。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。
综上所述，公司董事会提名委员会同意提名晏振永先生、李广红先生、孙增武先生、谢秀娟女士、王峰先生为公司第五届董事会
非独立董事候选人，同意提名钱小祥先生、陈华先生、薛文成先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提请公司董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/6a289795-4b8b-4054-aa9d-8ba6f2e84595.PDF
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2026-10-16 19:12│盛航股份（001205）：关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告
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南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10月 16 日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于
调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》及《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、公司章程修订情况
为进一步优化公司治理结构，提高公司董事会的决策能力和治理水平，根据《公司法》等相关规定并结合公司治理实际需要，公
司拟将董事会成员人数由 8人增加至 9人，其中非独立董事人数由 5人增加至 6人（包含 1名职工代表董事），独立董事人数为 3人
保持不变。
同时，根据公司经营实际需要，结合前述因董事会成员人数变更的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内
容如下：
序号 修订前 修订后
1 第七十七条 第七十七条
股东会由董事长主持。董事长不能履 股东会由董事长主持。董事长不能履
行职务或不履行职务时，由联席董事长主 行职务或不履行职务时，由过半数的董事
持；联席董事长不能履行职务或不履行职 共同推举的一名董事主持。
务时，由过半数的董事共同推举的一名董
事主持。
序号 修订前 修订后
2 第一百一十一条 第一百一十一条
股东会可以决议解任董事，决议作出 股东会可以决议解任非职工代表董
之日解任生效。无正当理由，在任期届满 事，决议作出之日解任生效。无正当理由，
前解任董事的，董事可以要求公司予以赔 在任期届满前解任董事的，董事可以要求
偿。 公司予以赔偿。
3 第一百一十六条 第一百一十六条
董事会由 8名董事组成，其中独立董 董事会由 9 名董事组成，其中独立董
事 3名（独立董事中至少包括一名会计专 事 3名（独立董事中至少包括一名会计专
业人士）。公司董事会设职工代表董事 1 业人士）。公司董事会设职工代表董事 1
名，由公司职工通过职工代表大会或者其 名，由公司职工通过职工代表大会选举产
他形式民主选举产生。 生。
4 第一百二十一条 第一百二十一条
董事会设董事长 1 人，联席董事长 1 董事会设董事长 1 人，由董事会以全
人，由董事会以全体董事的过半数选举产 体董事的过半数选举产生。
生。
5 第一百二十三条 第一百二十三条
公司联席董事长协助董事长工作。公 公司董事长不能履行职务或者不履行
司董事长不能履行职务或者不履行职务 职务的，由过半数的董事共同推举一名董
的，由联席董事长履行职务；联席董事长 事履行职务。
不能履行职务或者不履行职务的，由过半
数的董事共同推举一名董事履行职务。
本 次 修 订 后 的 公 司 章 程 全 文 详 见 公 司 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《南京盛航海
运股份有限公司章程》。本次修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东会以特别决议审议。
公司董事会提请股东会授权公司管理层及其再授权人士，在股东会审议通过本议案后，代表公司就上述章程修订等事宜办理相关
市场主体变更登记、备案等手续。本次章程条款的修订最终以主管行政审批部门核准登记结果为准。
二、修订及制定公司部分治理制度的情况
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司董事会成员人数变更的实际情况，拟修订公司部分治理
制度。同时，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》等相关规定，结合公司实际情况，拟制定公司部分治理制度。具体情况如下：
序号 制度名称 修订/废止/制定 是否提交
股东会审议
1 《南京盛航海运股份有限公司股东会议事规则》 修订 是
2 《南京盛航海运股份有限公司董事会议事规则》 修订 是
3 《南京盛航海运股份有限公司委托理财管理制度》 制定 否
上述修订及制定的治理制度已经公司第四届董事会第四十次会议审议通过，其中序号 1、序号 2两项治理制度尚需提交公司股东
会以特别决议审议。本次修订及制定的治理制度全文详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/4f18a6c4-16c1-48f7-99fe-55ab645f7a9f.PDF
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2026-10-16 19:12│盛航股份（001205）：独立董事候选人声明与承诺（钱小祥）
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盛航股份（001205）：独立董事候选人声明与承诺（钱小祥）。公告详情请查看附件
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2026-10-16 19:12│盛航股份（001205）：关于公司董事会换届选举的公告
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南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司于 2026年10月 16日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司董事
会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》。公司第五届董事会
由 9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事 3名，职工代表董事 1名。现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名晏振永先生（连任）、李广红先生（连任）、孙增武先生（连任）
、谢秀娟女士（连任）、王峰先生（新任）为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名钱小祥先生（连任）
、陈华先生（连任）、薛文成先生（连任）为第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。上述非独立董事候选人、独立董事候
选人任期均自股东会审议通过之日起三年。
公司将另行召开职工代表大会选举一名职工代表董事，与公司股东会选举产生的董事共同组成公司第五届董事会，任期与公司第
五届董事会任期一致。公司第五届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一；独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，不存在任期超过六年的情形。
二、其他情况说明
上述独立董事候选人中钱小祥先生为会计专业人士。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书或培训证明，且三位独立董
事候选人兼任境内其他上市公司独立董事均不超过三家。公司已向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）报送独立董事候选人的相
关材料，根据相关法律法规、规范性文件的规定，独立董事候选人资格需经深交所审核无异议后，方可提交股东会审议，并采用累积
投票制进行逐项表决。上述三位独立董事候选人的相关材料，详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事
提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。
本次董事会换届完成后，李桃元先生不再担任公司董事职务，但仍在公司任职。李桃元先生作为原公司董事长，是公司发展的核
心掌舵人，在任职期间认真履职，恪尽职守，勤勉尽责，坚持“安全、优质、高效”的服务理念，以股东、客户、员工利益最大化为
己任，并形成公司“诚致盛达、信筑航远”的核心企业文化。同时，紧跟时代创新发展，精准把握企业定位，带领公司实现跨越式发
展并奠定了国内液体化学品航运龙头企业的地位，在公司持续深入拓展主营业务、开创外贸业务、规模化自有船队打造、专业化安全
运输管控体系建设、公司首发上市、再融资等资本运作项目、持续高效规范运作和合规治理、稳健经营等方面作出了重大贡献，公司
董事会对李桃元先生为公司发展所做出的卓越贡献表示诚挚的敬意和衷心感谢！
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第四届董事会董事将继续依照相关法律、行政法规及其他规范性文件要求
和《公司章程》的规定履行董事职责。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第四十次会议决议；
2、董事会提名委员会关于对第五届董事会董事候选人任职资格的审核意见；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/466fb346-6508-4690-a6be-43db928cdc26.PDF
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2026-10-16 19:11│盛航股份（001205）：第四届董事会第四十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议通知已于 2026 年 10 月 13 日以电子邮件的方式
送达全体董事。会议于 2026 年10月 16日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。
会议由公司董事长晏振永先生主持，本次董事会应出席会议的董事 8人，实际出席董事 8人，其中独立董事钱小祥、陈华、薛文
成通过通讯方式参加会议。公司董事会秘书和高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》。为进一步优化公司治理结构，提高公司董事会的决策能
力和治理水平，根据《公司法》等相关规定并结合公司治理实际需要，公司拟将董事会成员人数由 8人增加至 9人，其中非独立董事
人数由 5人增加至 6人（包含 1名职工代表董事），独立董事人数为 3人保持不变。
同时，根据公司经营实际需要，结合前述因董事会成员人数变更的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。
公司董事会提请股东会授权公司管理层及其再授权人士，在股东会审议通过本议案后，代表公司就上述章程修订等事宜办理相关
市场主体变更登记、备案等手续。本次章程条款的修订最终以主管行政审批部门核准登记结果为准。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>、修订及制定公司部分治理制
度的公告》（公告编号：2026-060）以及修订后的《南京盛航海运股份有限公司章程》全文。
表决结果：同意票为 8票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》。
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司拟进行换届选举。
经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名晏振永先生（连任）、李广红先生（连任）、孙增武先生（连任）
、谢秀娟女士（连任）、王峰先生（新任）为公司第五届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事候选人经股东会审议通过后，将
与 3名独立董事、1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自股东会审议通过本议案之日起三年。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1、选举晏振永先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意票为 8票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
2、选举李广红先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意票为 8票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
3、选举孙增武先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意票为 8票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
4、选举谢秀娟女士为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意票为 8票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
5、选举王峰先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意票为 8票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第七次会议审议通过，并出具了审核意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会关于对第五届董事会董事候选人任职资格的审核意见》。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：202
6-061）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》。
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司拟进行换届选举。
经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名钱小祥先生（连任）、陈华先生（连任）、薛文成先生（连任）为
第五届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人任期自股东会审议通过本议案之日起三年。
上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书或培训证明，其中钱小祥先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格
和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东会方可进行表决。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1、选举钱小祥先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意票为 8票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
2、选举陈华先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意票为 8票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
3、选举薛文成先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意票为 8票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第七次会议审议通过，并出具了审核意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会关于对第五届董事会董事候选人任职资格的审核意见》。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：202
6-061）。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行选举。
（四）审议通过《关于确定公司独立董事津贴标准的议案》。
公司拟定每年向每位独立董事支付人民币 10万元（税前）的独立董事津贴。独立董事取得津贴应缴纳的个人所得税由公司代扣
代缴。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担，除此之外不在公司享受其他薪酬福利待遇。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议讨论，因董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本议案
直接提交董事会审议。
表决结果：同意票为 5票，反对票为 0票，弃权票为 0票，独立董事钱小祥、陈华、薛文成回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司董事会成员人数变更的实际情况，拟修订公司部分治理
制度。同时，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》等相关规定，结合公司实际情况，拟制定公司部分治理制度。
与会董事对本议案的各项子议案进行逐项表决，表决结果如下：
1、审议通过《关于修订<南京盛航海运股份有限公司股东会议事规则>的议案》。
表决结果：同意票为 8票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
2、审议通过《关于修订<南京盛航海运股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意票为 8票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
3、审议通过《关于制定<南京盛航海运股份有限公司委托理财管理制度>的议案》。
表决结果：同意票为 8票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
其中子议案 1、子议案 2尚需提交公司股东会以特别决议审议。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第六次临时股东会的议案》
公司拟于 2026年 11月 2日召开 2026 年第六次临时股东会，审议上述相关议案，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《南京盛航海运股份有限公司关于召开 2026年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2026-062）。
表决结果：同意票为 8票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第四十次会议决议；
2、董事会提名委员会关于对第五届董事会董事候选人任职资格的审核意见；
3、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/cf1f3d50-0822-4daf-9eb2-fd3c86353f07.PDF
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2026-10-10 00:00│盛航股份（001205）：关于控股股东增持公司股份计划实施期限过半的进展公告
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公司控股股东万达控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 10 日披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》
（公告编号：2026-043）。公司控股股东万达控股集团有限公司（以下简称“万达控股集团”），计划自公告披露之日起 6个月内，
以自有资金及股份增持专项贷款资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份，本次拟增持股份数量不超过 6
,100,000股，增持总金额不低于人民币 6,600万元（含），不超过人民币 9,600万元（含）。
2、增持股份计划进展情况：截至本公告披露日，本次增持计划实施期限已过半，万达控股集团自 2026年 7月 20日至 2026年 1
0月 9日，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的交易方式，累计增持公司股份 5,035,643股，占公司总股本的 2.68%，增持金
额合计人民币 68,694,478.00元（不含交易费用），本次增持计划尚未实施完毕。
3、相关风险提示：本次增持计划尚未实施完毕，本次增持计划实施可能存在因资本市场情况或目前尚无法预判的其他风险因素
，导致增持计划延迟实施或者无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形，信息披露义务人将及时履行信息披露义务
。敬请广大投资者注意投资风险。
公司于近日收到万达控股集团出具的《关于增持南京盛航海运股份有限公司股份计划实施期限过半进展的告知函》，现将相关情
况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1、增持主体：万达控股集团有限公司
2、增持主体及其一致行动人持股情况：
本次增持前，增持主体及其一致行动人持有公司股份情况具体如下：
姓名/名称 股东类型 持股数量 占总股本 占剔除回购专用股
（股） 比例 份后总股本比例
万达控股 控股股东 21,714,818 11.55% 11.71%
集团
李桃元 一致行动人 27,700,482 14.73% 14.94%
合 计 49,415,300 26.28% 26.65%
注 1：公司总股本为 188,003,540 股，公司回购专用证券账户股份数量为 2,561,960股，下同。
注 2：因李桃元将所持 27,700,482股股份所对应的表决权全权委托给万达控股集团行使，构成一致行动关系。
3、上述增持主体及一致行动人在本次增持前 12个月内未曾披露增持计划。
4、上述增持主体及一致行动人在本次增持前 6个月内不存在减持公司股份的情形。
二、增持股份计划主要内容
公司控股股东万达控股集团基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，同时为提振投资者信心，切实维护投资
者利益，计划自增持股份计划公告披露之日起 6个月内，以自有资金及股份增持专项贷款资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中
竞价交易的方式增持公司股份，本次拟增持股份数量不超过 6,100,000 股（即增持股份比例不超过公司总股本的 3.24%，不超过剔
除回购专用股份后总股本的 3.29%），增持总金额不低于人民币 6,600万元（含），不超过人民币 9,600 万元（含）。具体内容详
见公司于 2026 年 7 月 10 日披露的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2026-043）。
三、本次增持股份计划的实施进展情况
截至本公告披露日，本次增持计划实施期限已过半。万达控股集团自 2026年 7月 20日至 2026年 10 月 9日，通过深圳证券交
易所交易系统以集中竞价的交易方式，累计增持公司股份 5,035,643 股，占公司总股本的 2.68%，增持金额合计人民币 68,694,478
.00元（不含交易费用），本次增持计划尚未实施完毕。
本次增持前后，万达控股集团及其一致行动人李桃元持股变化情况如下：
股东名称 本次变动前持有股份 本次增持股份 本次变动后持有股份
股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例 比例 比例
万达控股 21,714,818 11.55% 5,035,643 2.68% 26,750,461 14.23%
集团
李桃元 27,700,482 14.73% 0 0.00% 27,700,482 14.73%
合计 49,415,300 26.28% 5,035,643 2.68% 54,450,943 28.96%
四、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因资本市场情况或目前尚无法预判的其他风险因素，导致增持计划延迟实施或者无法实施的风险。如
增持计划实施过程中出现相关风险情形，信息披露义务人将及时履行信息披露义务。
五、其他相关说明
1、本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票
上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
2、本次增持计划的实施不触及要约收购，不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
3、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、万达控股集团出具的《关于增持南京盛航海运股份有限公司股份计划实施期限过半进展的告知函》；
2、万达控股集团出具的《增持股份明细》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/e3b50e16-08c0-4589-9449-6cebaf376e86.PDF
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2026-10-08 17:01│盛航股份（001205）：关于盛航转债2026年第三季度转股情况的公告
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特别提示：
1、债券代码：127099 债券简称：盛航转债
2、转股价格：15.33元/股
3、转股期限：2024年 6月 12日至 2029年 12月 5日
4、转股股份来源：新增股份
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等相关规则的规
定，南京盛航海运股份有限公司（以下简称“盛航股份”或“公司”）现将 2026年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”
或“盛航转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2344 号）同意注册，公司于 2023 年 12 月 6日向不特定对象发行7,400,000 张可转换
公司债券，债券期限为 6 年，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 74,000.00万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 74,000.00万元可转换公司债券于 2023 年 12月 28 日起在深交所挂牌
交易，债券简称“盛航转债”，债券代码“127099”。
（三）可转债转股期限
根据相关法律法规规定以及《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在深圳证券交易所上市募集说明书
》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，“盛航转债”转股期限为自 2024年 6月 12日起至 2029年 12月 5日。
（四）可转债转股价格调整情况
1、初始转股价格
“盛航转债”初始转股价格为 19.15元/股。
2、可转债历次转股价格调整情况
（1）2024年 6月转股价格调整
2024年 6月 4日，公司实施 2023年年度权益分派，根据中国证监会关于可转换公司债券发行规定以及公司《募集说明书》的相
关约定，“盛航转债”转股价格进行相应调整，调整前转股价格为 19.15 元/股，调整后转股价格为 19.03 元/股，调整后的转股价
格自 2024 年 6月 4日（权益分派除权除息日）起生效。具体内容详见公司 2024年 5月 28日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的《关于调整“盛航转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-090）。
（2）2024年 7月转股价格调整
2024 年 7 月 23 日，鉴于公司完成 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销，根据中国证监会关于可转换公司债
券发行规定以及公司《募集说明书》关于转股价格调整的相关约定，“盛航转债”转股价格进行相应调整，调整前转股价格为 19.03
元/股，调整后转股价格为 19.11元/股，调整后的转股价格自2024年 7月 25日起生效。具体内容详见公司 2024年 7月 25日刊载于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成暨“盛航转债”转股价格调整
的公告》（公告编号：2024-120）。
（3）2024年 9月转股价格向下修正
自 2024年 8月 2日至 2024年 8月 22日，公司股票在连续三十个交易日中已经有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的
85%（即 16.24 元/股）的情形，已触发“盛航转债”转股价格向下修正条款。
2024年 8月 22日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“盛航转债”转股价格的议案
》，并将该议案提交公司 2024年第五次临时股东大会审议。2024年 9月 9日，公司召开 2024年第五次临时股东大会，审议通过了《
关于董事会提议向下修正“盛航转债”转股价格的议案》，同意向下修正“盛航转债”转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》
的规定全权办理本次向下修正“盛航转债”转股价格的相关事宜。
2024 年 9月 9日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向下修正“盛航转债”转股价格的议案》。根据《
募集说明书》相关条款以及公司 2024 年第五次临时股东大会的授权，公司董事会同意将“盛航转债”的转股价格由 19.11 元/股向
下修正为 15.60 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 9 月 10日起生效。具体内容详见公司 2024 年 9 月 10 日刊载于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正“盛航转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-142）。
（4）2025年 6月转股价格调整
2025年 6月 6日，公司实施 2024年年度权益分派，根据中国证监会关于可转换公司债券发行规定以及公司《募集说明书》的相
关约定，“盛航转债”转股价格进行相应调整，调整前转股价格为 15.60 元/股，调整后转股价格为 15.48 元/股，调整后的转股价
格自 2025 年 6月 6日（权益分派除权除息日）起生效。具体内容详见公司 2025年 5月 29日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的《关于调整“盛航转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-041）。
（5）2026年 5月转股价格调整
2026 年 5 月 26 日，公司实施 2025 年年度权益分派，根据中国证监会关于可转换公司债券发行规定以及公司《募集说明书》
的相关约定，“盛航转债”转股价格进行相应调整，调整前转股价格为 15.48元/股，调整后转股价格为 15.33元/股，调整后的转股
价格自 2026 年 5月 26 日（权益分派除权除息日）起生效。具体内容详见公司 2026年 5月 19日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的《关于调整“盛航转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-034）。
二、可转债转股情况
2026年第三季度，“盛航转债”无转股。截至 2026年 9月 30日，“盛航转债”剩余可转债数量为 4,540,670 张，剩余可转债
票面总金额为人民币 454,067,000元。
公司 2026年第三季度因“盛航转债”转股形成的股本变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次转股 其他变动 本次变动后
（2026 年 6月 30日） 增加数量 （股） （2026 年 9月 30日）
股份数量 比例 （股） 股份数量 比例
（股） （股）
一、限售条件流通股/ 21,519,211 11.45% 0 0 21,519,211 11.45%
非流通股
高管锁定股 21,519,211 11.45% 0 0 21,519,211 11.45%
二、无限售条件流通股 166,484,329 88.55% 0 0 166,484,329 88.55%
三、总股本 188,003,540 100.00% 0 0 188,003,540 100.00%
三、其他事项
投资者如需了解“盛航转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023年 12月 4日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在深圳证券交易所上市募集说明书》。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、发行人股本结构表（按股份性质统计）（盛航股份）；
2、发行人股本结构表（按股份性质统计）（盛航转债）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/27958e33-1ba4-4f58-976b-8a5153b06c97.PDF
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2026-09-01 00:00│盛航股份（001205）：2026年第五次临时股东会之法律意见书
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北京市竞天公诚律师事务所
关于南京盛航海运股份有限公司
2026 年第五次临时股东会之法律意见书致：南京盛航海运股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（下称“本所”）受南京盛航海运股份有限公司（下称“公司”）委托，就公司 2026年第五次临时
股东会（下称“本次股东会”）召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决等事项所涉及的法律事项出具本法律意见书（
下称“本法律意见书”）。
第一节 引言
本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件
及《南京盛航海运股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具
本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了本次股东会相关的文件、资料，并对本次股东会的召集、召开、表决程序、出席会议人员
资格和有效表决相关事项进行了必要的核查和验证。
本所仅就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序和有效表决等事项发表法律意见，不对本次股东会所审议
议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，未经本所事先书面同意，公司及其他任何法人、非法人组织或个人不得为任何
其他目的而依赖、使用或引用本法律意见书。本所同意本法律意见书作为本次股东会公告材料，随其他资料一起向社会公众披露，并
依法承担相关的法律责任。
本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表
决程序和有效表决等事项提供如下意见：
第二节 正文
一、本次股东会的召集程序
2026 年 8 月 15 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所（下称“深交所”）网站上刊登《南
京盛航海运股份有限公司关于召开2026年第五次临时股东会的通知》（下称“会议通知”），对公司 2026年第五次临时股东会的召
集人、召开的日期和时间、召开方式、会议地点、审议事项、会议登记等事项予以通知、公告。
经验证，本所律师认为，本次股东会的召集程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召开程序
1、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东会现场会议于 2026年 8月 31 日（星期一）下午 14:30 在中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路 12 号 7
幢公司会议室召开，召开的时间、地点、方式与公司本次股东会会议通知的内容一致。
3、本次股东会采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票。通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 8月 31日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为 2026年 8月 31日9:15至 15:00期间的任意时间。本次股东会网络投票的开始时间、结束时间与公司
本次股东会会议通知的内容一致。
经验证，本所律师认为，本次股东会的召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的召集人及出席人员资格
1、根据公司本次股东会通知公告，本次股东会的召集人为公司董事会。
2、根据公司本次股东会通知公告，截至 2026年 8月 24日（星期一）下午15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会及参加表决。
3、出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 5名，代表公司有表决权股份 53,980,243 股，占公司有表决权总股份数的
29.1090%（截至本次股东会股权登记日公司总股本为 188,003,540 股，其中公司回购专户的股份数量为2,561,960 股，该等回购的
股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为 185,441,580股，下同）。根据深交所交易系统和互联网投票系统统计，
在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东共 93名，代表公司有表决权股份 16,196,666股，占公司有表决权总股份数的 8.734
1%。
4、公司全体董事及董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员及本所律师列席了本次股东会。
经验证，本所律师认为，本次股东会的召集人及出席会议人员资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
1、根据公司本次股东会会议通知，本次股东会采取以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
2、出席本次股东会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东会的议案进行表决，并按照相关规定进行了监票和计票。网络投
票依据深交所向公司提供的本次股东会网络投票的表决权总数和表决结果。投票结束后，由公司合并统计了议案的现场投票和网络投
票的表决结果。
3、本次股东会对如下议案进行了表决：
非累积投票提案：
1.00《关于修订<公司章程>的议案》。
同意 69,839,735股，占出席会议有表决权股份数的 99.5195%；反对 335,474股，占出席会议有表决权股份数的 0.4780%；弃权
1,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份数的 0.0024%。
2.00《关于修订公司部分治理制度的议案》。
2.01《关于修订<南京盛航海运股份有限公司股东会议事规则>的议案》。同意 69,830,435股，占出席会议有表决权股份数的 99
.5063%；反对 344,774股，占出席会议有表决权股份数的 0.4913%；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有
表决权股份数的 0.0024%。
2.02《关于修订<南京盛航海运股份有限公司董事会议事规则>的议案》。同意 69,839,735股，占出席会议有表决权股份数的 99
.5195%；反对 335,474股，占出席会议有表决权股份数的 0.4780%；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有
表决权股份数的 0.0024%。
4、根据表决结果，本次股东会审议的议案获得本次股东会审议通过。其中，涉及以特别决议方式通过的议案，已由出席本次股
东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
经验证，本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，南京盛航海运股份有限公司 2026 年第五次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公
司章程》的规定，出席本次股东会的人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/f0a41b09-96ef-4d6a-8ba2-f09e89699110.PDF
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2026-09-01 00:00│盛航股份（001205）：盛航股份2026年第五次临时股东会决议公告
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盛航股份（001205）：盛航股份2026年第五次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/405de1c0-e76f-4c5a-b18c-5d2e66e44af4.PDF
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2026-09-01 00:00│盛航股份（001205）：关于投资建造六艘13,500载重吨不锈钢化学品、成品油船的公告
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盛航股份（001205）：关于投资建造六艘13,500载重吨不锈钢化学品、成品油船的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/e33f514c-e013-4fee-9d50-eecd398e97df.PDF
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2026-09-01 00:00│盛航股份（001205）：第四届董事会第三十九次会议决议公告
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盛航股份（001205）：第四届董事会第三十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/e2d385b2-4e70-4d3f-b4ba-78f255a9599e.PDF
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2026-08-24 16:07│盛航股份（001205）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）出具的《关
于更换南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券项目保荐代表人的函》。中金公司作为公司2023 年向不特定对
象发行可转换公司债券项目（以下简称“可转债项目”）的保荐机构，法定持续督导期至 2024年 12月 31 日止。中金公司将继续履
行未完成的可转债项目的持续督导职责。
原保荐代表人李长根先生因工作变动，不再担任公司可转债项目持续督导保荐代表人。为不影响持续督导工作的正常进行，根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》等法规的规定，中金公司委派李若娴女士接替李长根先生担任公司持续督导保荐代表人，继续履
行对可转债项目的持续督导相关职责和义务。
本次变更后，公司可转债项目的持续督导保荐代表人为李若娴女士（简历附后）和邢茜女士，持续督导期至中国证券监督管理委
员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
公司董事会对李长根先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/6544ad62-2c22-49bb-a7ee-fc1c00e6fed3.PDF
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2026-08-18 17:36│盛航股份（001205）：关于控股股东增持公司股份触及1%整数倍的公告
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盛航股份（001205）：关于控股股东增持公司股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/9158f40c-2a00-4d61-8670-5a3381db76a7.PDF
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2026-08-14 19:16│盛航股份（001205）：第四届董事会第三十八次会议决议公告
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盛航股份（001205）：第四届董事会第三十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/704c63ad-919a-4466-ab28-5ec20b4fb658.PDF
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2026-08-14 19:14│盛航股份（001205）：盛航股份关于召开2026年第五次临时股东会的通知
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重要提示：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议
审议通过，公司董事会决定于 2026年 8月 31日（星期一）下午 14:30召开公司 2026年第五次临时股东会，本次股东会采取现场投
票和网络投票相结合的方式进行，现将具体事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过，决定召开公司 2026年第五次临时股东会。本次会
议召集程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 08月 31日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 08月 31日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 08月 31日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 08月 24日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 8月 24日（星期一）下午 15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席本次股东会；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间
内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路 12号 7幢公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数：（2）
2.01 关于修订《南京盛航海运股份有限 非累积投票提案 √
公司股东会议事规则》的议案
2.02 关于修订《南京盛航海运股份有限 非累积投票提案 √
公司董事会议事规则》的议案
2、特别说明
（1）上述议案已经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
（2）议案 1.00、议案 2.00之子议案 2.01、2.02均为股东会特别决议事项，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的 2/3以上通过。
（3）根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定，股
东会审议事项影响中小投资者利益的，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公
司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；委托代理人出席的应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证（
复印件）和委托人证券账户卡（复印件）进行登记（授权委托书样式详见附件 2）。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书和证券账户卡、
单位持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人证
明书、营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书和证券账户卡、单位持股凭证办理登记手续（授权委托书详见附件3），不接受电
话登记。
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件由个人签字，法人股东登记材料复印件需加盖公司公章。拟出席本次
会议的股东应将上述材料以专人送达、信函、传真或邮件方式送达本公司。
2、登记时间及地点
（1）现场登记时间：2026年 8月 28日 9:00—11:30，13:30—17:00。（2）信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。截止
时间为 2026年 8月 28日 17:00。来信请在信函上注明“盛航股份 2026年第五次临时股东会”字样。
（3）登记地点：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路 12号 7幢公司会议室。
3、联系方式
联系电话：025-85668787（证券事务部）
指定传真：025-85668989（传真请注明：证券事务部）
指定邮箱：njshhy@njshshipping.com（邮件主题请注明：股东会登记）
4、本次股东会现场会议与会人员食宿及交通费等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第三十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/0613bc13-94ac-460b-a991-e73a8f91519f.PDF
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2026-08-14 19:14│盛航股份（001205）：盛航股份章程（2026年8月）
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盛航股份（001205）：盛航股份章程（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/cafa4b30-8417-44f8-8f5d-5c940ea7acee.PDF
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2026-08-14 19:14│盛航股份（001205）：盛航股份董事会议事规则（2026年8月）
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盛航股份（001205）：盛航股份董事会议事规则（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/6f2de429-e0f4-4672-abd9-fb25b1678bea.PDF
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2026-08-14 19:14│盛航股份（001205）：盛航股份第四届董事会独立董事第二十六次专门会议审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券
交易所股票上市规则》等法律、行政法规和规范性文件的有关规定，南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8
月 14 日以现场结合通讯会议的方式召开第四届董事会独立董事第二十六次专门会议。全体独立董事对提交公司第四届董事会第三
十八次会议审议的相关议案发表审核意见如下：
一、《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的审核意见
经审核，我们一致认为：
在对公司 2026 年半年度募集资金使用情况进行充分调查的基础上，基于独立判断，我们认为公司 2026 年半年度募集资金的管
理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。
因此，我们一致同意本议案，并同意将该议案提交公司第四届董事会第三十八次会议审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/2cc9b02a-92f6-48a9-9a74-73907e32cb4a.PDF
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2026-08-14 19:14│盛航股份（001205）：盛航股份总经理工作细则（2026年8月）
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盛航股份（001205）：盛航股份总经理工作细则（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/9a33d40c-85ba-4418-85d5-4df4ea687cfe.PDF
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2026-08-14 19:14│盛航股份（001205）：盛航股份董事会秘书工作细则（2026年8月）
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盛航股份（001205）：盛航股份董事会秘书工作细则（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/d60e62bd-ed19-4c54-b207-c82c1c564b3c.PDF
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2026-08-14 19:14│盛航股份（001205）：盛航股份股东会议事规则（2026年8月）
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盛航股份（001205）：盛航股份股东会议事规则（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/d04fb897-c754-45ac-b6cb-a92f09b406ff.PDF
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2026-08-14 19:13│盛航股份（001205）：2026年半年度报告
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盛航股份（001205）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/ba78428c-9c5b-4014-939a-f287a9036cc0.PDF
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2026-08-14 19:13│盛航股份（001205）：2026年半年度报告摘要
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盛航股份（001205）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/e100c148-53e7-484c-a83b-f737fd1bb917.PDF
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2026-08-14 19:12│盛航股份（001205）：盛航股份2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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盛航股份（001205）：盛航股份2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/2fd03e5b-74c8-4e43-bf63-266aa25d5401.PDF
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2026-08-14 19:12│盛航股份（001205）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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盛航股份（001205）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/892a65f3-1684-4572-aea3-c10540785805.PDF
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2026-08-14 19:12│盛航股份（001205）：关于修订《公司章程》暨修订公司部分治理制度的公告
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盛航股份（001205）：关于修订《公司章程》暨修订公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/867b56d8-865a-49ad-91d4-c16a389d3e7b.PDF
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2026-07-28 18:36│盛航股份（001205）：关于控股股东增持公司股份触及1%整数倍的公告
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盛航股份（001205）：关于控股股东增持公司股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/86c60e37-a858-4c07-ad19-86cce27485c0.PDF
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2026-07-21 17:21│盛航股份（001205）：关于控股股东增持公司股份计划的实施进展公告
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公司控股股东万达控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 10 日披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》
（公告编号：2026-043）。公司控股股东万达控股集团有限公司（以下简称“万达控股集团”），计划自该公告披露之日起 6个月内
，以自有资金及股份增持专项贷款资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份，本次拟增持股份数量不超过
6,100,000股（即增持股份比例不超过公司总股本的 3.24%，不超过剔除回购专用股份后总股本的 3.29%），增持总金额不低于人民
币 6,600万元（含），不超过人民币 9,600万元（含）。
2、增持股份计划进展情况：万达控股集团自 2026年 7月 20日至 2026年 7月 21日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的
交易方式，累计增持公司股份 654,000股，占公司总股本的 0.35%。
3、相关风险提示：本次增持计划尚未实施完毕，本次增持计划实施可能存在因资本市场情况或目前尚无法预判的其他风险因素
，导致增持计划延迟实施或者无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形，信息披露义务人将及时履行信息披露义务
。敬请广大投资者注意投资风险。
公司于近日收到万达控股集团出具的《关于增持南京盛航海运股份有限公司股份计划实施进展的告知函》，现将相关情况公告如
下：
一、增持股份计划概述
公司控股股东万达控股集团基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，同时为提振投资者信心，切实维护投资
者利益，计划自上述公告披露之日起 6个月内，以自有资金及股份增持专项贷款资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易
的方式增持公司股份，本次拟增持股份数量不超过6,100,000股（即增持股份比例不超过公司总股本的 3.24%，不超过剔除回购专用
股份后总股本的 3.29%），增持总金额不低于人民币 6,600万元（含），不超过人民币 9,600 万元（含）。具体内容详见公司于 20
26 年 7月 10 日披露的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2026-043）。
二、本次增持股份计划的实施进展情况
万达控股集团自 2026年 7月 20日至 2026年 7月 21日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的交易方式，累计增持公司股份
654,000股，占公司总股本的比例为 0.35%，增持金额合计人民币 8,245,267.30元（不含交易费用）。
本次增持前后，万达控股集团及其一致行动人李桃元持股变化情况如下：
股东名称 本次变动前持有股份 本次增持股份 本次变动后持有股份
股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例 比例 比例
万达控股 21,714,818 11.55% 654,000 0.35% 22,368,818 11.90%
集团
李桃元[注] 27,700,482 14.73% 0 0.00% 27,700,482 14.73%
合计 49,415,300 26.28% 654,000 0.35% 50,069,300 26.63%
注：因李桃元将所持 27,700,482 股股份所对应的表决权全权委托给万达控股集团行使，构成一致行动关系。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因资本市场情况或目前尚无法预判的其他风险因素，导致增持计划延迟实施或者无法实施的风险。如
增持计划实施过程中出现相关风险情形，信息披露义务人将及时履行信息披露义务。
四、其他相关说明
1、本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票
上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
2、本次增持计划的实施不触及要约收购，不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
3、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、万达控股集团出具的《关于增持南京盛航海运股份有限公司股份计划实施进展的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/c7d00b42-a8a4-4dee-becb-981c7e523898.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-29│盛航股份：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-29/1225634938.PDF
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2026-08-15│盛航股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-15/1225474577.PDF
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2026-04-17│盛航股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-17/1225112065.PDF
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2026-04-17│盛航股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-17/1225112075.PDF
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2025-10-25│盛航股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224734660.PDF
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2025-08-23│盛航股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224559736.PDF
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2025-04-26│盛航股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223301051.PDF
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2025-04-26│盛航股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223301015.PDF
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2024-10-26│盛航股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221522443.PDF
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2024-08-20│盛航股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-20/1220907382.PDF
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2024-04-26│盛航股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219826927.PDF
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1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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