公司公告☆ ◇001205 盛航股份 更新日期：2025-09-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-25 18:47 │盛航股份（001205）：关于出售联营企业股权的进展公告 │
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│2025-08-22 20:43 │盛航股份（001205）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-22 19:46 │盛航股份（001205）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-22 19:45 │盛航股份（001205）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-22 19:44 │盛航股份（001205）：盛航股份2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-08-22 19:44 │盛航股份（001205）：2025年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-08-22 19:44 │盛航股份（001205）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-08-22 19:44 │盛航股份（001205）：盛航股份章程（2025年8月） │
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│2025-08-22 19:44 │盛航股份（001205）：盛航股份第四届董事会独立董事第二十次专门会议审核意见 │
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│2025-08-22 19:44 │盛航股份（001205）：盛航股份独立董事专门会议议事规则 (2025年8月） │
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2025-08-25 18:47│盛航股份（001205）：关于出售联营企业股权的进展公告
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一、交易概述
南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 21日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过《关于出售
联营企业股权的议案》，公司决定出售联营企业江苏安德福能源科技有限公司（以下简称“安德福能源科技”）48.55%股权，转让总
价款为 18,414.47万元，受让方分别为江苏天晏能源科技有限公司（以下简称“江苏天晏”）、杭州玥加科技有限公司（以下简称“
玥加科技”）及业阳供应链管理（南京）有限公司（以下简称“业阳供应链”）。具体内容详见公司 2025年 7月 22日刊载于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于出售联营企业股权的公告》（公告编号：2025-050）。
二、交易进展情况
根据公司董事会决议内容，2025 年 8月 1日，公司与交易各方签署了《股权转让协议》。公司已收到受让方江苏天晏支付的首
期股权转让款 3,242.92万元，分别收到玥加科技、业阳供应链支付的全部股权转让款各 3,792.89万元，累计已收到股权转让款 10,
828.70万元。
安德福能源科技已于近日完成本次股权转让的工商变更登记手续，并取得由南京江北新区管理委员会行政审批局换发的《营业执
照》。本次股权转让完成后，公司不再持有安德福能源科技及其下属子公司股权。
三、备查文件
1、《股权转让协议》；
2、《江苏安德福能源科技有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/18416f40-031e-4865-919c-494905fef72a.PDF
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2025-08-22 20:43│盛航股份（001205）：2025年半年度报告摘要
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盛航股份（001205）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/a9955ff7-7cc0-40a5-bf5a-b5fc06799327.pdf
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2025-08-22 19:46│盛航股份（001205）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议通知已于 2025年 8月 12日以电子邮件的方式送
达全体董事。会议于 2025年8月 22日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。
公司董事长晏振永先生及联席董事长李桃元先生因工作原因无法现场出席主持会议，通过通讯方式参会，经公司半数以上董事共
同推举，由公司董事兼总经理李广红先生主持本次会议。本次董事会应出席会议的董事 8人，实际出席董事 8人（其中 7名董事以通
讯方式出席）。公司董事会秘书、全体监事和高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》。
根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了 2025年半年度报告全文及摘要。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2025年半年度报告》（公告编号：2025-057）以及《
公司 2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-058）。
表决结果：同意票为 8票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
（二）审议通过《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了关于 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情
况的专项报告。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况
的专项报告》（公告编号：2025-059）。
公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发表了明确同意的意见，具体内容详见公司同日刊载于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第四届董事会独立董事第二十次专门会议审核意见》。
表决结果：同意票为 8票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》中相关条款。
公司董事会提请股东会授权公司管理层及其再授权人士，在股东会审议通过本议案后，代表公司就上述章程修订等事宜办理相关
市场主体变更登记、备案等手续。本次章程条款的修订最终以主管行政审批部门核准登记结果为准。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>、修订及制定公司部分治理制
度的公告》（公告编号：2025-060）以及修订后的《南京盛航海运股份有限公司章程》全文。
表决结果：同意票为 8票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议。
（四）审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司修订《公司章程》的实际情况，拟修订、制定公司部分治理制
度。
与会董事对本议案的各项子议案进行逐项表决，表决结果如下：
1、审议通过《关于修订<南京盛航海运股份有限公司股东会议事规则>的议案》。
表决结果：同意票为 8票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
2、审议通过《关于修订<南京盛航海运股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意票为 8票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
3、审议通过《关于修订<南京盛航海运股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。
表决结果：同意票为 8票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
4、审议通过《关于修订<南京盛航海运股份有限公司总经理工作细则>的议案》。
表决结果：同意票为 8票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
5、审议通过《关于修订<南京盛航海运股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》。
表决结果：同意票为 8票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
6、审议通过《关于修订<南京盛航海运股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》。
表决结果：同意票为 8票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
7、审议通过《关于修订<南京盛航海运股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。
表决结果：同意票为 8票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
8、审议通过《关于修订<南京盛航海运股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则>的议案》。
表决结果：同意票为 8票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
9、审议通过《关于修订<南京盛航海运股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》。
表决结果：同意票为 8票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
10、审议通过《关于修订<南京盛航海运股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。
表决结果：同意票为 8票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
11、审议通过《关于修订<南京盛航海运股份有限公司内幕信息内部报告制度>的议案》。
表决结果：同意票为 8票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
12、审议通过《关于修订<南京盛航海运股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
表决结果：同意票为 8票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
13、审议通过《关于修订<南京盛航海运股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。
表决结果：同意票为 8票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
14、审议通过《关于修订<南京盛航海运股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》。
表决结果：同意票为 8票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
15、审议通过《关于修订<南京盛航海运股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》。
表决结果：同意票为 8票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
16、审议通过《关于修订<南京盛航海运股份有限公司对外信息报送和使用管理制度>的议案》。
表决结果：同意票为 8票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
17、审议通过《关于修订<南京盛航海运股份有限公司关联方资金往来管理制度>的议案》。
表决结果：同意票为 8票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
18、审议通过《关于修订<南京盛航海运股份有限公司关联交易决策制度>的议案》。
表决结果：同意票为 8票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
19、审议通过《关于修订<南京盛航海运股份有限公司对外担保决策制度>的议案》。
表决结果：同意票为 8票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
20、审议通过《关于修订<南京盛航海运股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。
表决结果：同意票为 8票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
21、审议通过《关于修订<南京盛航海运股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》。
表决结果：同意票为 8票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
22、审议通过《关于修订<南京盛航海运股份有限公司内部问责制度>的议案》。
表决结果：同意票为 8票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
23、审议通过《关于修订<南京盛航海运股份有限公司子公司管理制度>的议案》。
表决结果：同意票为 8票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
24、审议通过《关于修订<南京盛航海运股份有限公司独立董事专门会议议事规则>的议案》。
表决结果：同意票为 8票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
25、审议通过《关于修订<南京盛航海运股份有限公司 ESG管理制度>的议案》。
表决结果：同意票为 8票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
26、审议通过《关于修订<南京盛航海运股份有限公司对外捐赠管理制度>的议案》。
表决结果：同意票为 8票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
27、审议通过《关于制定<南京盛航海运股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。
表决结果：同意票为 8票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
上述修订及制定的治理制度全文详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度公告。
其中子议案 1-3、子议案 15、子议案 17-20、子议案 26尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。
公司拟于 2025年 9月 8日召开 2025年第三次临时股东会，审议上述相关议案，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的《南京盛航海运股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-061）。
表决结果：同意票为 8票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第四届董事会独立董事第二十次专门会议审核意见；
3、公司第四届董事会审计委员会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/a8a862a8-f7ac-4bb1-9d8f-c4b2aa19cc86.PDF
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2025-08-22 19:45│盛航股份（001205）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议通知已于 2025年 8月 12日以电子邮件的方式送
达全体监事。会议于 2025年8月 22日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。
会议由公司监事会主席吴树民先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3人，实际出席监事 3人（其中 3名监事以通讯方式出席
）。公司董事会秘书列席了本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成决议如下：
（一）审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》。
根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了 2025 年半年度报告全文及摘要。具体内容详见公
司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2025年半年度报告》（公告编号：2025-057）以及《公司 2025年半年度
报告摘要》（公告编号：2025-058）。
经审核，监事会认为：
董事会编制和审议南京盛航海运股份有限公司 2025年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因此，全体监事一致同意 2025年半年度报告全文及摘要的内容。
表决结果：同意票为 3票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
（二）审议通过《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了关于 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情
况的专项报告。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况
的专项报告》（公告编号：2025-059）。
经审核，监事会认为：
公司 2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金管理
制度》的有关规定，公司《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025年半年
度募集资金的存放、管理与使用情况。
表决结果：同意票为 3票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》中相关条款。
公司董事会提请股东会授权公司管理层及其再授权人士，在股东会审议通过本议案后，代表公司就上述章程修订等事宜办理相关
市场主体变更登记、备案等手续。本次章程条款的修订最终以主管行政审批部门核准登记结果为准。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>、修订及制定公司部分治理制
度的公告》（公告编号：2025-060）以及修订后的《南京盛航海运股份有限公司章程》全文。
经审核，监事会认为：
本次修订《公司章程》符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯
彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。
因此，监事会一致同意公司修订《公司章程》议案的实施，并同意提交公司股东会审议。
表决结果：同意票为 3票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/12a93366-13ca-436d-ad75-04cf56387072.PDF
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2025-08-22 19:44│盛航股份（001205）：盛航股份2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有否决、修改或新增提案的情况。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 8月 22日（星期五）下午 14:30。（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 8月 22日上午 9:15-9:25，9:30-11:30以及下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 8 月 22 日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路 12 号 7幢公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长晏振永先生及联席董事长李桃元先生因工作原因无法现场出席主持会议，通过通讯方式参会，经公
司半数以上董事共同推举，由公司董事兼总经理李广红先生主持本次会议。
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《
股东会规则》”）等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票参加本次股东会表决的股东及股东代理人共计 140名，代表有表决权股份数共计 74,073,019股，占公司有
表决权股份总数的 39.9442%。（截至本次股东会股权登记日公司总股本为 188,003,374股，其中公司回购专户的股份数量为 2,561,
960股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为 185,441,414股，下同。）其中：
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 7名，代表有表决权股份数共计 50,178,100股，占公司有表决权股份总数的 27
.0587%。
通过网络投票出席会议的股东共 133 名，代表有表决权股份数共计23,894,919股，占公司有表决权股份总数的 12.8854%。
2、中小股东出席情况：
通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份
的股东）共计 135名，代表有表决权股份数 23,945,919股，占公司有表决权股份总数的 12.9129%。
3、公司全体董事、全体监事及董事会秘书出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，北京市竞天公诚律师事务所律
师对此次股东会进行了见证。
二、提案审议表决情况
（一）议案的表决方式
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）议案的表决结果
1、审议通过《关于安德福能源发展向公司续租船舶暨关联交易的议案》。同意 73,493,945股，占出席会议有表决权股份数的 9
9.2182%；反对 572,074股，占出席会议有表决权股份数的 0.7723%；弃权 7,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议
股东有表决权股份数的 0.0095%。
其中，中小股东表决情况：同意 23,366,845股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 97.5817%；反对 572,074股，占
出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 2.3890%；弃权 7,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持
有表决权股份数的 0.0292%。
本议案为股东会普通决议事项，该议案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东会的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所；
2、见证律师姓名：王峰、吴永全；
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，南京盛航海运股份有限公司 2025年第二次临时股东会的召集、召开程序符合法律、
行政法规及《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《南京盛航海运股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议》；
2、《北京市竞天公诚律师事务所关于南京盛航海运股份有限公司 2025年第二次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/b2053478-5825-4ede-9d59-4568cc5bc37c.PDF
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2025-08-22 19:44│盛航股份（001205）：2025年第二次临时股东会之法律意见书
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北京市竞天公诚律师事务所
关于南京盛航海运股份有限公司
2025 年第二次临时股东会法律意见书致：南京盛航海运股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（下称“本所”）受南京盛航海运股份有限公司（下称“公司”）委托，就公司 2025年第二次临时
股东会（下称“本次股东会”）召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决等事项所涉及的法律事项出具本法律意见书（
下称“本法律意见书”）。
第一节 引言
本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文
件及《南京盛航海运股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出
具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了本次股东会相关的文件、资料，并对本次股东会的召集、召开、表决程序、出席会议人员
资格和有效表决相关事
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