公司公告☆ ◇001205 盛航股份 更新日期：2025-09-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-16 18:10 │盛航股份（001205）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-09-12 19:47 │盛航股份（001205）：关于完成公司章程备案的公告 │
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│2025-09-08 19:09 │盛航股份（001205）：2025年第三次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-09-08 19:09 │盛航股份（001205）：盛航股份2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-08-25 18:47 │盛航股份（001205）：关于出售联营企业股权的进展公告 │
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│2025-08-22 20:43 │盛航股份（001205）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-22 19:46 │盛航股份（001205）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-22 19:45 │盛航股份（001205）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-22 19:44 │盛航股份（001205）：盛航股份2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-08-22 19:44 │盛航股份（001205）：2025年第二次临时股东会之法律意见书 │
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2025-09-16 18:10│盛航股份（001205）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 20 日召开2024年年度股东会审议通过了《关于 2025年度向
子公司提供担保额度预计的议案》，同意在控股子公司盛航浩源（深圳）海运股份有限公司（以下简称“盛航浩源”）2025 年度申
请信贷业务（包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、票据贴现、保理、押汇等综合业务）及日常
经营需要时，公司为其提供不超过人民币 30,000 万元的担保额度，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任
保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。上述公司为盛航浩源提供担保额度的使用期限为自公司2024年年度股
东会审议通过本议案之日起至2025年年度股东会召开之日止，该担保额度在上述期限内可循环使用。具体内容详见公司 2025 年 4
月 26日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京盛航海运股份有限公司关于2025年度向子公司提供担保额度预计的公告》
（公告编号：2025-031）。
二、担保进展情况
近日，公司为盛航浩源向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳宝安区支行（以下简称“邮储银行深圳宝安支行”）申请人民币 5
,000万元固定资产借款提供连带责任保证担保，并与邮储银行深圳宝安支行签订了《小企业保证合同》。公司本次为盛航浩源银行贷
款提供的担保主债权金额为 3,916.58万元，本次担保发生后，公司对盛航浩源的担保余额为 4,977.69万元（含本次担保），尚未使
用担保额度为 26,083.42万元。
三、担保协议的主要内容
公司本次与邮储银行深圳宝安支行签订的《小企业保证合同》主要内容如下：
1、担保主债权金额：人民币 3,916.58万元。
2、主债务的履行期限：自 2025年 9月 15日至 2028年 9月 14日。
3、保证范围：主合同项下债务本金及其利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、交易费用、汇率损失、债务人应向债权人支
付的其他款项、实现债权与担保权利的费用（包括但不限于催收费用、担保财产处置费用、过户费、诉讼费、保全费、执行费、仲裁
费、律师代理费、拍卖费等）以及因债务人/被担保人（反担保情形下，下同）违约而给债权人造成的损失和其他应付费用。
4、承担保证责任的方式：连带责任保证。
5、保证期间：自主合同债务履行期限届满之日起三年。若债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证期间为
自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同债务提前到期的，保
证期间为自主合同债务提前到期之日起三年。在该保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保
证人承担保证责任。
四、公司累计对外担保金额和逾期对外担保金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为人民币41,061.11万元。本次担保后，公司及控股子公司实际提供担
保的总余额（含本次）为6,579.84万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.18%。其中，公司及控股子公司对合并报表范围外的单位
提供的担保总余额为 1,602.15万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.77%。公司及控股子公司不存在违规、逾期担保、涉及诉讼
及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
1、邮储银行深圳宝安支行《小企业保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/c6926fc4-8ce5-4845-a944-2f130d548e5f.PDF
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2025-09-12 19:47│盛航股份（001205）：关于完成公司章程备案的公告
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一、基本情况
南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 8日召开 2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于修订<
公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》
中相关条款进行修订，具体内容详见 2025年 8月 23日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>、修订及
制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-060）及修订后的《公司章程》全文。
近日，公司已在南京江北新区管理委员会行政审批局完成《公司章程》工商备案手续。
二、备查文件
1、南京江北新区管理委员会行政审批局《登记通知书》。
2、《南京盛航海运股份有限公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/8d5ce563-48cc-4b08-97e9-e90bcbdff4dc.PDF
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2025-09-08 19:09│盛航股份（001205）：2025年第三次临时股东会之法律意见书
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北京市竞天公诚律师事务所
关于南京盛航海运股份有限公司
2025 年第三次临时股东会法律意见书致：南京盛航海运股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（下称“本所”）受南京盛航海运股份有限公司（下称“公司”）委托，就公司 2025年第三次临时
股东会（下称“本次股东会”）召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决等事项所涉及的法律事项出具本法律意见书（
下称“本法律意见书”）。
第一节 引言
本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文
件及《南京盛航海运股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出
具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了本次股东会相关的文件、资料，并对本次股东会的召集、召开、表决程序、出席会议人员
资格和有效表决相关事项进行了必要的核查和验证。
本所仅就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序和有效表决等事项发表法律意见，不对本次股东会所审议
议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，未经本所事先书面同意，公司及其他任何法人、非法人组织或个人不得为任何
其他目的而依赖、使用或引用本法律意见书。本所同意本法律意见书作为本次股东会公告材料，随其他资料一起向社会公众披露，并
依法承担相关的法律责任。
本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表
决程序和有效表决等事项提供如下意见：
第二节 正文
一、本次股东会的召集程序
2025 年 8 月 23 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所（下称“深交所”）网站上刊登《南
京盛航海运股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》（下称“会议通知”），对公司 2025年第三次临时股东会的召
集人、召开的日期和时间、召开方式、会议地点、审议事项、会议登记等事项予以通知、公告。
经验证，本所律师认为，本次股东会的召集程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召开程序
1、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东会现场会议于 2025年 9月 8日（星期一）下午 14:30在中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路 12 号 7 幢
公司会议室召开，召开的时间、地点、方式与公司本次股东会会议通知的内容一致。
3、本次股东会采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票。通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 9月 8日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 8日9:15至 15:00期间的任意时间。本次股东会网络投票的开始时间、结束时间与公
司本次股东会会议通知的内容一致。
经验证，本所律师认为，本次股东会的召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的召集人及出席人员资格
1、根据公司本次股东会通知公告，本次股东会的召集人为公司董事会。
2、根据公司本次股东会通知公告，截至 2025 年 9 月 1日（星期一）下午15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会及参加表决。
3、出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 5名，代表公司有表决权股份 50,127,100 股，占公司有表决权总股份数的
27.0312%（截至本次股东会股权登记日公司总股本为 188,003,374 股，其中公司回购专户的股份数量为2,561,960 股，该等回购的
股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为 185,441,414股，下同）。根据深交所交易系统和互联网投票系统统计，
在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东共 85名，代表公司有表决权股份 23,805,075股，占公司有表决权总股份数的 12.83
70%。
4、公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员及本所律师列席了本次股东会。
经验证，本所律师认为，本次股东会的召集人及出席会议人员资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
1、根据公司本次股东会会议通知，本次股东会采取以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
2、出席本次股东会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东会的议案进行表决，并按照相关规定进行了监票和计票。网络投
票依据深交所向公司提供的本次股东会网络投票的表决权总数和表决结果。投票结束后，由公司合并统计了议案的现场投票和网络投
票的表决结果。
3、本次股东会对如下议案进行了表决：
非累积投票提案：
1.00《关于修订<公司章程>的议案》。
同意 73,786,601股，占出席会议有表决权股份数的 99.8031%；反对 142,974股，占出席会议有表决权股份数的 0.1934%；弃权
2,600股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席会议股东有表决权股份数的 0.0035%。
2.00《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。
2.01《关于修订<南京盛航海运股份有限公司股东会议事规则>的议案》。同意 73,775,301股，占出席会议有表决权股份数的 99
.7878%；反对 142,974股，占出席会议有表决权股份数的 0.1934%；弃权 13,900股（其中，因未投票默认弃权 13,300股），占出席
会议股东有表决权股份数的 0.0188%。
2.02《关于修订<南京盛航海运股份有限公司董事会议事规则>的议案》。同意 73,775,301股，占出席会议有表决权股份数的 99
.7878%；反对 142,974股，占出席会议有表决权股份数的 0.1934%；弃权 13,900股（其中，因未投票默认弃权 13,300股），占出席
会议股东有表决权股份数的 0.0188%。
2.03《关于修订<南京盛航海运股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。同意 73,775,301股，占出席会议有表决权股份数的
99.7878%；反对 142,974股，占出席会议有表决权股份数的 0.1934%；弃权 13,900股（其中，因未投票默认弃权 13,300股），占出
席会议股东有表决权股份数的 0.0188%。
2.04《关于修订<南京盛航海运股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》。同意 73,775,301股，占出席会议有表决权股份数
的 99.7878%；反对 142,974股，占出席会议有表决权股份数的 0.1934%；弃权 13,900股（其中，因未投票默认弃权 13,300股），
占出席会议股东有表决权股份数的 0.0188%。
2.05《关于修订<南京盛航海运股份有限公司关联方资金往来管理制度>的议案》。
同意 73,769,901股，占出席会议有表决权股份数的 99.7805%；反对 150,374股，占出席会议有表决权股份数的 0.2034%；弃权
11,900股（其中，因未投票默认弃权 11,300股），占出席会议股东有表决权股份数的 0.0161%。
2.06《关于修订<南京盛航海运股份有限公司关联交易决策制度>的议案》。同意 73,775,301股，占出席会议有表决权股份数的
99.7878%；反对 142,974股，占出席会议有表决权股份数的 0.1934%；弃权 13,900股（其中，因未投票默认弃权 13,300股），占出
席会议股东有表决权股份数的 0.0188%。
2.07《关于修订<南京盛航海运股份有限公司对外担保决策制度>的议案》。同意 73,767,901股，占出席会议有表决权股份数的
99.7778%；反对 150,374股，占出席会议有表决权股份数的 0.2034%；弃权 13,900股（其中，因未投票默认弃权 13,300股），占出
席会议股东有表决权股份数的 0.0188%。
2.08《关于修订<南京盛航海运股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。同意 73,767,901股，占出席会议有表决权股份数的
99.7778%；反对 150,374股，占出席会议有表决权股份数的 0.2034%；弃权 13,900股（其中，因未投票默认弃权 13,300股），占出
席会议股东有表决权股份数的 0.0188%。
2.09《关于修订<南京盛航海运股份有限公司对外捐赠管理制度>的议案》。同意 73,767,901股，占出席会议有表决权股份数的
99.7778%；反对 150,374股，占出席会议有表决权股份数的 0.2034%；弃权 13,900股（其中，因未投票默认弃权 13,300股），占出
席会议股东有表决权股份数的 0.0188%。
4、根据表决结果，本次股东会审议的议案获得本次股东会审议通过，其中，涉及以特别决议方式通过的议案，已由出席本次股
东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
经验证，本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，南京盛航海运股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公
司章程》的规定，出席本次股东会的人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/4e0d1842-82f3-4fca-ac40-06c2dcb3931b.PDF
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2025-09-08 19:09│盛航股份（001205）：盛航股份2025年第三次临时股东会决议公告
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盛航股份（001205）：盛航股份2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/3695b877-371a-44c6-b8f2-dfda0e181366.PDF
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2025-08-25 18:47│盛航股份（001205）：关于出售联营企业股权的进展公告
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一、交易概述
南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 21日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过《关于出售
联营企业股权的议案》，公司决定出售联营企业江苏安德福能源科技有限公司（以下简称“安德福能源科技”）48.55%股权，转让总
价款为 18,414.47万元，受让方分别为江苏天晏能源科技有限公司（以下简称“江苏天晏”）、杭州玥加科技有限公司（以下简称“
玥加科技”）及业阳供应链管理（南京）有限公司（以下简称“业阳供应链”）。具体内容详见公司 2025年 7月 22日刊载于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于出售联营企业股权的公告》（公告编号：2025-050）。
二、交易进展情况
根据公司董事会决议内容，2025 年 8月 1日，公司与交易各方签署了《股权转让协议》。公司已收到受让方江苏天晏支付的首
期股权转让款 3,242.92万元，分别收到玥加科技、业阳供应链支付的全部股权转让款各 3,792.89万元，累计已收到股权转让款 10,
828.70万元。
安德福能源科技已于近日完成本次股权转让的工商变更登记手续，并取得由南京江北新区管理委员会行政审批局换发的《营业执
照》。本次股权转让完成后，公司不再持有安德福能源科技及其下属子公司股权。
三、备查文件
1、《股权转让协议》；
2、《江苏安德福能源科技有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/18416f40-031e-4865-919c-494905fef72a.PDF
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2025-08-22 20:43│盛航股份（001205）：2025年半年度报告摘要
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盛航股份（001205）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/a9955ff7-7cc0-40a5-bf5a-b5fc06799327.pdf
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2025-08-22 19:46│盛航股份（001205）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议通知已于 2025年 8月 12日以电子邮件的方式送
达全体董事。会议于 2025年8月 22日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。
公司董事长晏振永先生及联席董事长李桃元先生因工作原因无法现场出席主持会议，通过通讯方式参会，经公司半数以上董事共
同推举，由公司董事兼总经理李广红先生主持本次会议。本次董事会应出席会议的董事 8人，实际出席董事 8人（其中 7名董事以通
讯方式出席）。公司董事会秘书、全体监事和高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》。
根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了 2025年半年度报告全文及摘要。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2025年半年度报告》（公告编号：2025-057）以及《
公司 2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-058）。
表决结果：同意票为 8票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
（二）审议通过《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了关于 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情
况的专项报告。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况
的专项报告》（公告编号：2025-059）。
公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发表了明确同意的意见，具体内容详见公司同日刊载于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第四届董事会独立董事第二十次专门会议审核意见》。
表决结果：同意票为 8票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》中相关条款。
公司董事会提请股东会授权公司管理层及其再授权人士，在股东会审议通过本议案后，代表公司就上述章程修订等事宜办理相关
市场主体变更登记、备案等手续。本次章程条款的修订最终以主管行政审批部门核准登记结果为准。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>、修订及制定公司部分治理制
度的公告》（公告编号：2025-060）以及修订后的《南京盛航海运股份有限公司章程》全文。
表决结果：同意票为 8票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议。
（四）审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司修订《公司章程》的实际情况，拟修订、制定公司部分治理制
度。
与会董事对本议案的各项子议案进行逐项表决，表决结果如下：
1、审议通过《关于修订<南京盛航海运股份有限公司股东会议事规则>的议案》。
表决结果：同意票为 8票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
2、审议通过《关于修订<南京盛航海运股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意票为 8票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
3、审议通过《关于修订<南京盛航海运股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。
表决结果：同意票为 8票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
4、审议通过《关于修订<南京盛航海运股份有限公司总经理工作细则>的议案》。
表决结果：同意票为 8票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
5、审议通过《关于修订<南京盛航海运股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》。
表决结果：同意票为 8票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
6、审议通过《关于修订<南京盛航海运股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》。
表决结果：同意票为 8票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
7、审议通过《关于修订<南京盛航海运股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。
表决结果：同意票为 8票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
8、审议通过《关于修订<南京盛航海运股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则>的议案》。
表决结果：同意票为 8票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
9、审议通过《关于修订<南京盛航海运股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》。
表决结果：同意票为 8票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
10、审议通过《关于修订<南京盛航海运股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。
表决结果：同意票为 8票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
11、审议通过《关于修订<南京盛航海运股份有限公司内幕信息内部报告制度>的议案》。
表决结果：同意票为 8票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
12、审议通过《关于修订<南京盛航海运股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
表决结果：同意票为 8票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
13、审议通过《关于修订<南京盛航海运股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。
表决结果：同意票为 8票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
14、审议通过《
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