公司公告☆ ◇001205 盛航股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 19:12 │盛航股份（001205）：关于完成补选第四届董事会独立董事的公告 │
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│2026-05-15 19:09 │盛航股份（001205）：2026年第三次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-05-15 19:09 │盛航股份（001205）：盛航股份2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-05-12 20:16 │盛航股份（001205）：关于实施权益分派期间盛航转债暂停转股的公告 │
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│2026-05-08 18:14 │盛航股份（001205）：盛航股份2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-08 18:09 │盛航股份（001205）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-04-30 00:00 │盛航股份（001205）：第四届董事会第三十六次会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │盛航股份（001205）：独立董事提名人声明与承诺（钱小祥） │
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│2026-04-30 00:00 │盛航股份（001205）：关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │盛航股份（001205）：独立董事候选人声明与承诺（钱小祥） │
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2026-05-15 19:12│盛航股份（001205）：关于完成补选第四届董事会独立董事的公告
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南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 29日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于
补选公司第四届董事会独立董事及确定独立董事津贴的议案》。具体内容详见公司 2026 年 4月 30日刊载于巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）的《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2026-027）。
公司于 2026年 5月 15 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事及确定独立董事
津贴的议案》。钱小祥先生当选公司第四届董事会独立董事，同时担任第四届董事会审计委员会主任委员、战略与可持续发展委员会
委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司 2026年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
独立董事钱小祥先生为会计专业人士，其任职资格和独立性在公司 2026年第三次临时股东会前已经深圳证券交易所审核无异议
。
公司本次补选独立董事后，公司第四届董事会成员中，兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，且不存在任期超过六年的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/87f5e6ad-cc74-42be-8f44-ba23961af0f3.PDF
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2026-05-15 19:09│盛航股份（001205）：2026年第三次临时股东会之法律意见书
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北京市竞天公诚律师事务所
关于南京盛航海运股份有限公司
2026 年第三次临时股东会之法律意见书致：南京盛航海运股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（下称“本所”）受南京盛航海运股份有限公司（下称“公司”）委托，就公司 2026年第三次临时
股东会（下称“本次股东会”）召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决等事项所涉及的法律事项出具本法律意见书（
下称“本法律意见书”）。
第一节 引言
本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件
及《南京盛航海运股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具
本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了本次股东会相关的文件、资料，并对本次股东会的召集、召开、表决程序、出席会议人员
资格和有效表决相关事项进行了必要的核查和验证。
本所仅就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序和有效表决等事项发表法律意见，不对本次股东会所审议
议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，未经本所事先书面同意，公司及其他任何法人、非法人组织或个人不得为任何
其他目的而依赖、使用或引用本法律意见书。本所同意本法律意见书作为本次股东会公告材料，随其他资料一起向社会公众披露，并
依法承担相关的法律责任。
本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表
决程序和有效表决等事项提供如下意见：
第二节 正文
一、本次股东会的召集程序
2026 年 4 月 30 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所（下称“深交所”）网站上刊登《南
京盛航海运股份有限公司关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》（下称“会议通知”），对公司 2026年第三次临时股东会的召
集人、召开的日期和时间、召开方式、会议地点、审议事项、会议登记等事项予以通知、公告。
经验证，本所律师认为，本次股东会的召集程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召开程序
1、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东会现场会议于 2026年 5月 15 日（星期五）下午 14:30 在中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路 12 号 7
幢公司会议室召开，召开的时间、地点、方式与公司本次股东会会议通知的内容一致。
3、本次股东会采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票。通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 15日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为 2026年 5月 15日9:15至 15:00期间的任意时间。本次股东会网络投票的开始时间、结束时间与公司
本次股东会会议通知的内容一致。
经验证，本所律师认为，本次股东会的召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的召集人及出席人员资格
1、根据公司本次股东会通知公告，本次股东会的召集人为公司董事会。
2、根据公司本次股东会通知公告，截至 2026 年 5 月 8日（星期五）下午15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会及参加表决。
3、出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 5名，代表公司有表决权股份 50,208,900 股，占公司有表决权总股份数的
27.0753%（截至本次股东会股权登记日公司总股本为 188,003,534 股，其中公司回购专户的股份数量为2,561,960 股，该等回购的
股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为 185,441,574股，下同）。根据深交所交易系统和互联网投票系统统计，
在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东共 68名，代表公司有表决权股份 15,051,892股，占公司有表决权总股份数的 8.116
8%。
4、除独立董事乔久华未出席外，公司其他董事及董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员及本所律师列席了本次股东
会。
经验证，本所律师认为，本次股东会的召集人及出席会议人员资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
1、根据公司本次股东会会议通知，本次股东会采取以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
2、出席本次股东会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东会的议案进行表决，并按照相关规定进行了监票和计票。网络投
票依据深交所向公司提供的本次股东会网络投票的表决权总数和表决结果。投票结束后，由公司合并统计了议案的现场投票和网络投
票的表决结果。
3、本次股东会对如下议案进行了表决：
非累积投票提案：
1.00《关于补选公司第四届董事会独立董事及确定独立董事津贴的议案》。同意 64,921,492股，占出席会议有表决权股份数的
99.4801%；反对 335,300股，占出席会议有表决权股份数的 0.5138%；弃权 4,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议
有表决权股份数的 0.0061%。
4、根据表决结果，本次股东会审议的议案获得本次股东会审议通过。经验证，本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结
果符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，南京盛航海运股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公
司章程》的规定，出席本次股东会的人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/6511cb22-e425-4fe4-924c-dd53c82707a6.PDF
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2026-05-15 19:09│盛航股份（001205）：盛航股份2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有否决、修改或新增提案的情况。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 15日（星期五）下午 14:30。（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 5月 15日上午 9:15-9:25，9:30-11:30以及下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 5 月 15 日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路 12 号 7幢公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长晏振永先生。
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票参加本次股东会表决的股东及股东代理人共计 73名，代表有表决权股份数共计 65,260,792股，占公司有表
决权股份总数的 35.1921%。（截至本次股东会股权登记日公司总股本为 188,003,534股，其中公司回购专户的股份数量为 2,561,96
0股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为 185,441,574股，下同。）其中：
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 5名，代表有表决权股份数共计 50,208,900股，占公司有表决权股份总数的 27
.0753%。
通过网络投票出席会议的股东共 68名，代表有表决权股份数共计 15,051,892股，占公司有表决权股份总数的 8.1168%。
2、中小股东出席情况：
通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东
）共计 69名，代表有表决权股份数 15,151,192股，占公司有表决权股份总数的 8.1703%。
3、除独立董事乔久华未出席外，公司其他董事及董事会秘书均出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，北京市竞
天公诚律师事务所律师对此次股东会进行了见证。
二、提案审议表决情况
（一）议案的表决方式
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）议案的表决结果
1、审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事及确定独立董事津贴的议案》。
同意 64,921,492股，占出席会议有表决权股份数的 99.4801%；反对 335,300股，占出席会议有表决权股份数的 0.5138%；弃权
4,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份数的 0.0061%。
其中，中小股东表决情况：同意 14,811,892股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 97.7606%；反对 335,300股，占
出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 2.2130%；弃权 4,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持
有表决权股份数的 0.0264%。
本议案为股东会普通决议事项，该议案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的 1/2以上通过，钱小祥先生当选为公司
第四届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东会的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所；
2、见证律师姓名：王峰、吴永全；
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，南京盛航海运股份有限公司 2026年第三次临时股东会的召集、召开程序符合法律、
行政法规及《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《南京盛航海运股份有限公司 2026年第三次临时股东会会议决议》；
2、《北京市竞天公诚律师事务所关于南京盛航海运股份有限公司 2026年第三次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/d8a195f2-e09e-4cf5-94e3-4ce08334a135.PDF
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2026-05-12 20:16│盛航股份（001205）：关于实施权益分派期间盛航转债暂停转股的公告
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特别提示：
1、债券代码：127099
2、债券简称：盛航转债
3、转股起止日期：2024年 06月 12日至 2029年 12月 05日。
4、暂停转股日期：2026年 05月 14日至 2025年年度权益分派股权登记日。
5、预计恢复转股日期：2026年 05月 26日。
一、债券的基本情况及暂停转股的原因
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2344号）同意注册，南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 12月 6
日向不特定对象发行 7,400,000张可转换公司债券，债券期限为 6年，每张面值为人民币 100元，募集资金总额为人民币74,000.00
万元。经深圳证券交易所（以下简称 “深交所 ”）同意，公司74,000.00万元可转换公司债券于 2023年 12月 28日起在深交所挂牌
交易，债券简称“盛航转债”，债券代码“127099”。“盛航转债”转股期限为自 2024年 6月 12日起至 2029年 12月 5日。
鉴于公司已于 2026 年 5 月 8 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《2025年度利润分配预案的议案》，根据相关规定，公
司将于近期实施 2025年年度权益分派。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026年修订）》中 2.4向不特定对象发行可转换公司债券
的相关规定：“公司实施权益分派方案的，如公司回购账户存在股份的，或者公司拟实施利润分配总额不变的权益分派方法的，实施
权益分派期间可转债暂停转股。公司应在可转债暂停转股后及时办理权益分派事宜，并及时申请可转债于除权除息日恢复转股。”
同时，根据《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在深圳证券交易所上市募集说明书》中“转股价格
的调整方式及计算公式”（详见附件）相关条款的规定，自 2026年 5月 14日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券
（债券简称：盛航转债；债券代码：127099）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。
二、其他说明
在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/a17f5a34-2d95-4954-97ba-0a289c42f704.PDF
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2026-05-08 18:14│盛航股份（001205）：盛航股份2025年年度股东会决议公告
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盛航股份（001205）：盛航股份2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/0040a3eb-6662-49d3-960e-a8fdc33dd75a.PDF
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2026-05-08 18:09│盛航股份（001205）：2025年年度股东会之法律意见书
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盛航股份（001205）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/e066ec0c-ddc6-4c12-853c-021b4f6810a0.PDF
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2026-04-30 00:00│盛航股份（001205）：第四届董事会第三十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议通知已于 2026年 4月 26日以电子邮件的方式送
达全体董事。会议于 2026年4月 29日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。
会议由公司董事长晏振永先生主持，本次董事会应出席会议的董事 8人，实际出席董事 8人，其中董事孙增武、谢秀娟以及独立
董事陈华、薛文成通过通讯方式参加会议。公司独立董事乔久华先生因个人原因未能亲自出席会议，书面委托独立董事薛文成先生出
席会议并行使表决权。公司董事会秘书和高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事及确定独立董事津贴的议案》。
公司独立董事乔久华先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务、董事会下属审计委员会主任委员职务、战略与
可持续发展委员会委员职务以及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。经公司第四届董事会提名委员会资格审
查，公司董事会同意提名钱小祥先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其独立董事津贴与其他独立董事相同，钱小祥先生当选后
将接任乔久华先生原担任的公司董事会下属审计委员会主任委员职务，战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会委员职务，任期
自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告》（
公告编号：2026-027）。
公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发表了明确同意的意见，具体内容详见公司同日刊载于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第四届董事会独立董事第二十五次专门会议审核意见》。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意票为 8票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
本议案需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》。公司拟于 2026 年 5月 15日召开 2026年第三次临时
股东会，审议上述相关议案，本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京盛航海运股份有限公
司关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-028）。
表决结果：同意票为 8票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
三、备查文件
1、独立董事辞职报告；
2、公司第四届董事会第三十六次会议决议；
3、公司第四届董事会独立董事第二十五次专门会议审核意见；
4、公司第四届董事会提名委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/3041e0f6-dcfa-4bf7-a2d0-d41212e5be13.PDF
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2026-04-30 00:00│盛航股份（001205）：独立董事提名人声明与承诺（钱小祥）
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盛航股份（001205）：独立董事提名人声明与承诺（钱小祥）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/4cfa1656-6095-4432-9111-20f6d1d4c2bb.PDF
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2026-04-30 00:00│盛航股份（001205）：关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告
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一、独立董事辞职情况
南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事乔久华先生递交的辞职报告。乔久华先生因个
人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务、董事会下属审计委员会主任委员职务、战略与可持续发展委员会委员职务以及薪
酬与考核委员会委员职务，辞职后，乔久华先生不再担任公司任何职务。乔久华先生独立董事职务原定的任职期间为 2023年 11月 2
2 日至 2026年 11月 21日。
鉴于乔久华先生辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，且独立董事中缺少会计专业人士，根据《
公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，乔久华先生辞职申请自公司股东会选举出新任独立董事后生效。在公司召开股东会选举产
生新任独立董事履职前，乔久华先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会相关专门委员会的相
应职责。
截至本公告披露日，乔久华先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，乔久华先生的辞职不会对公司治理和日
常生产经营产生重大影响。
乔久华先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司健康发展和规范运作发挥了积极作用，公司及公司董事会对乔久华先生
在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！
二、独立董事补选情况
公司于 2026年 4月 29日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事及确定独立董事
津贴的议案》。经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名钱小祥先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独
立董事候选人，其独立董事津贴与其他独立董事相同，钱小祥先生当选后将接任乔久华先生原担任的公司董事会下属审计委员会主任
委员职务，战略与可持续发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满
。
公司独立董事已召开专门会议对上述议案进行审议，全体独立董事对上述议案发表了明确同意的意见。上述议案尚需提交公司股
东会审议。
公司本次补选独立董事后，公司第四届董事会成员中，兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，且不存在任期超过六年的情形。
三、其他情况说明
独立董事候选人钱小祥先生为会计专业人士，尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其本人已书面承诺参加最近一
次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立
董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。其本人兼任境内上市公司独立董事不超过三家。
公司已向深
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