公司公告☆ ◇001205 盛航股份 更新日期：2025-08-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-06 17:16 │盛航股份（001205）：第四届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2025-08-06 17:15 │盛航股份（001205）：关于安德福能源发展向公司续租船舶暨关联交易的公告 │
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│2025-08-06 17:15 │盛航股份（001205）：第四届监事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-08-06 17:14 │盛航股份（001205）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-08-06 17:14 │盛航股份（001205）：盛航股份第四届董事会独立董事第十九次专门会议审核意见 │
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│2025-07-21 16:59 │盛航股份（001205）：盛航股份第四届董事会独立董事第十八次专门会议审核意见 │
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│2025-07-21 16:57 │盛航股份（001205）：关于出售联营企业股权的公告 │
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│2025-07-21 16:56 │盛航股份（001205）：第四届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-07-21 16:55 │盛航股份（001205）：第四届监事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-07-03 17:17 │盛航股份（001205）：关于公司控股股东部分股份质押的公告 │
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2025-08-06 17:16│盛航股份（001205）：第四届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知已于 2025 年 8 月 1 日以电子邮件的方式
送达全体董事。会议于 2025 年 8月 6 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。
会议由公司董事长晏振永先生主持，本次董事会应出席会议的董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中 6 名董事以通讯方式出席
）。公司董事会秘书、全体监事和高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于安德福能源发展向公司续租船舶暨关联交易的议案》。
公司已于 2024年 7月 12日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于安德福能源发展向公司期租船舶暨关联交易的议
案》，同意公司将所属“盛航永乐”轮船舶期租给江苏安德福能源发展有限公司（以下简称“安德福能源发展”），租期为 1 年加
减 15 天（承租人选择权），租金为人民币 260 万元/日历月（含税），船舶实际交付日期为 2024 年 8 月 26 日，租赁期限实际
为自 2024 年 8 月 26 日起一年。
因租期届临到期以及经营发展实际需要，安德福能源发展拟以长租形式向公司续租“盛航永乐”轮船舶，双方拟签署期租合同补
充协议，租期自 2025 年 8 月26 日起至 2034 年 12 月 31 日，月租金（含税）为固定金额加船舶运营、管理月度实际费用。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于安德福能源发展向公司续租船舶暨关联交易的
公告》（公告编号：2025-053）。
公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发表了明确同意的意见，具体内容详见公司同日刊载于
巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第四届董事会独立董事第十九次专门会议审核意见》。
表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。关联董事李桃元回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。
公司拟于 2025 年 8 月 22 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议上述相关议案，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《南京盛航海运股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-054）。
表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十八次会议决议；
2、公司第四届董事会独立董事第十九次专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/b736deff-8235-4e9a-9386-077d4bcf24cf.PDF
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2025-08-06 17:15│盛航股份（001205）：关于安德福能源发展向公司续租船舶暨关联交易的公告
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盛航股份（001205）：关于安德福能源发展向公司续租船舶暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/b1c3fde5-4bf7-4af5-ac19-90ac10194a4d.PDF
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2025-08-06 17:15│盛航股份（001205）：第四届监事会第二十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议通知已于 2025 年 8 月 1 日以电子邮件的方式
送达全体监事。会议于 2025 年 8月 6 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。
会议由公司监事会主席吴树民先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3人，实际出席监事 3 人（其中 2 名监事以通讯方式出
席）。公司董事会秘书列席了本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于安德福能源发展向公司续租船舶暨关联交易的议案》。
公司已于 2024年 7月 12日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于安德福能源发展向公司期租船舶暨关联交易的议
案》，同意公司将所属“盛航永乐”轮船舶期租给江苏安德福能源发展有限公司（以下简称“安德福能源发展”），租期为 1 年加
减 15 天（承租人选择权），租金为人民币 260 万元/日历月（含税），船舶实际交付日期为 2024 年 8 月 26 日，租赁期限实际
为自 2024 年 8 月 26 日起一年。
因租期届临到期以及经营发展实际需要，安德福能源发展拟以长租形式向公司续租“盛航永乐”轮船舶，双方拟签署期租合同补
充协议，租期自 2025 年 8 月26 日起至 2034 年 12 月 31 日，月租金（含税）为固定金额加船舶运营、管理月度实际费用。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于安德福能源发展向公司续租船舶暨关联交易的
公告》（公告编号：2025-053）。
经审核，监事会认为：
公司本次续租船舶的关联交易事项交易价格公允合理，不存在损害公司整体利益及中小股东合法权益的情形，不会对公司的独立
性产生影响，有利于公司的持续稳健发展。本次续租船舶的关联交易事项履行了必要的法定程序，符合《公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法有效。
因此，我们一致同意本次关联交易事项的实施，并同意提交公司股东会审议。
表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/1f7ada3a-c644-42c5-a9a1-3cefcf598c6e.PDF
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2025-08-06 17:14│盛航股份（001205）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第二十八次会议审议通过，公司董事会决定于 2025 年 8 月 22 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2025 年第二次临时股东会，本
次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现将具体事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第二次临时股东会。本次
会议召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 22 日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 8 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:
00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 8 月 22 日 9:15 至 15:00。
5、会议的召开方式：现场投票和网络投票结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 8 月 15 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 8 月 15 日（星期五）下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席本次股东会；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票
时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路 12 号 7 幢公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于安德福能源发展向公司续租船舶暨关联交 √
易的议案
2、特别说明
（1）上述议案已经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十二次会议 审议通过，具体内容详见公司同日刊载于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（2）根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，股
东会审议事项影响中小投资者利益的，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；委托代理人出席的应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证（
复印件）和委托人证券账户卡（复印件）进行登记（授权委托书样式详见附件 2）。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书和证券账户卡、
单位持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人证
明书、营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书和证券账户卡、单位持股凭证办理登记手续（授权委托书详见附件 3），不接受电
话登记。
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件由个人签字，法人股东登记材料复印件需加盖公司公章。拟出席本次
会议的股东应将上述材料以专人送达、信函、传真或邮件方式送达本公司。
2、登记时间及地点
（1）现场登记时间：2025 年 8 月 21 日 9:00—11:30，13:30—17:00。
（2）信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为 2025 年 8月 21 日 17:00。来信请在信函上注明“盛航股份 20
25 年第二次临时股东会”字样。
（3）登记地点：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路 12 号 7 幢公司会议室。
3、联系方式
联系电话：025-85668787（证券事务部）
指定传真：025-85668989（传真请注明：证券事务部）
指定邮箱：njshhy@njshshipping.com（邮件主题请注明：股东会登记）
4、本次股东会现场会议与会人员食宿及交通费等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十八次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/efe22244-5ae4-4ce3-9e22-ba1f2201bf6a.PDF
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2025-08-06 17:14│盛航股份（001205）：盛航股份第四届董事会独立董事第十九次专门会议审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券
交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规和规范性文件的有关规定，南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 8 月 6 日以现场结合通讯会议的方式召开第四届董事会独立董事第十九次专门会议。全体独立董事对提交公司第四届董事会第二
十八次会议审议的相关议案发表审核意见如下：
一、《关于安德福能源发展向公司续租船舶暨关联交易的议案》的审核意见
经审核，我们一致认为：
公司本次续租船舶的关联交易事项，续租租金综合考虑公司相关成本，并结合相关期租船舶交易的市场行情，经交易双方协议一
致确定，交易定价公允合理，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不存在向关联方输送利益的行为，不影响公司的独立性。
公司本次审议和表决关联交易事项的程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章
程》的规定，程序合法有效。
因此，我们一致同意本次关联交易事项的实施，并将该议案提交公司第四届董事会第二十八次会议审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/3b3d90a7-9895-4cce-a09f-edeb668547fe.PDF
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2025-07-21 16:59│盛航股份（001205）：盛航股份第四届董事会独立董事第十八次专门会议审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券
交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规和规范性文件的有关规定，南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 7 月 21 日以现场结合通讯会议方式召开第四届董事会独立董事第十八次专门会议。全体独立董事对提交公司第四届董事会第二
十七次会议审议的相关议案发表审核意见如下：
一、《关于出售联营企业股权的议案》的审核意见
经审核，我们一致认为：
公司本次出售联营企业股权的交易事项，符合公司整体战略规划，有利于增强主营业务的发展，本次出售股权交易定价以标的公
司审计、评估结果作为基础，定价公允合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性，不存在影响公
司持续经营能力、财务状况、经营成果等情形。上述交易事项的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法
律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法有效。
因此，我们一致同意本次出售联营企业股权交易事项的实施，并将该议案提交公司第四届董事会第二十七次会议审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/e79475b3-fa9c-4c93-b854-6f6e179335f8.PDF
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2025-07-21 16:57│盛航股份（001205）：关于出售联营企业股权的公告
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盛航股份（001205）：关于出售联营企业股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/73d6f529-262f-4731-86a9-61914c3a2825.PDF
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2025-07-21 16:56│盛航股份（001205）：第四届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知已于 2025 年 7 月 15 日以电子邮件的方
式送达全体董事。会议于 2025 年7 月 21 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。
公司董事长晏振永先生因工作原因无法现场出席主持会议，通过通讯方式参会，经公司半数以上董事共同推举，由董事兼总经理
李广红先生主持本次会议。本次董事会应出席会议的董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中 6 名董事以通讯方式出席）。公司董事
会秘书、全体监事和高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于出售联营企业股权的议案》。
为进一步优化公司资产结构，持续聚焦主业，公司拟将所持联营企业江苏安德福能源科技有限公司（以下简称“安德福能源科技
”）48.55%股权分别转让给江苏天晏能源科技有限公司（以下简称“江苏天晏”）、杭州玥加科技有限公司（以下简称“玥加科技”
）及业阳供应链管理（南京）有限公司（以下简称“业阳供应链”）。其中，江苏天晏受让 28.55%股权，玥加科技及业阳供应链各
受让 10%股权。
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏安德福能源科技有限公司 2024 年 12 月 31 日财务报表审计报告》（天
衡审字〔2025〕00897 号），截至 2024年 12月 31日，安德福能源科技合并口径经审计净资产为人民币 43,519.19万元，安德福能
源科技 48.55%股权对应的净资产数额为 21,128.56 万元。根据江苏华信资产评估有限公司以 2024 年 12 月 31 日为评估基准日出
具的《南京盛航海运股份有限公司拟转让江苏安德福能源科技有限公司 48.55%股权涉及的股东部分权益价值资产评估报告》（苏华
评报字〔2025〕第 378 号），安德福能源科技48.55%股东部分权益在评估基准日 2024 年 12 月 31 日的市场价值为 21,061.99万
元。
在上述审计及评估的基础上，并扣减安德福能源科技对公司的现金分红2,714.10 万元后，经交易各方协商后确定，本次股权转
让交易总对价为人民币18,414.47 万元。其中，江苏天晏以人民币 10,828.69 万元受让 28.55%股权，玥加科技以人民币 3,792.89
万元受让 10.00%股权，业阳供应链以人民币 3,792.89 万元受让 10.00%股权。安德福能源科技其他股东已放弃本次股权转让的优先
受让权。本次股权转让完成后，公司将不再持有安德福能源科技及其下属子公司股权。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于出售联营企业股权的公告》（公告编号：2025-
050）。
公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发表了明确同意的意见，具体内容详见公司同日刊载于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第四届董事会独立董事第十八次专门会议审核意见》。
表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第四届董事会独立董事第十八次专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/7805e8c8-c4dd-44e6-ba52-d910464bcd62.PDF
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2025-07-21 16:55│盛航股份（001205）：第四届监事会第二十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议通知已于 2025 年 7 月 15 日以电子邮件的方
式送达全体监事。会议于 2025 年7 月 21 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。
会议由公司监事会主席吴树民先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3人，实际出席监事 3 人（其中 2 名监事以通讯方式出
席）。公司董事会秘书列席了本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于出售联营企业股权的议案》。
为进一步优化公司资产结构，持续聚焦主业，公司拟将所持联营企业江苏安德福能源科技有限公司（以下简称“安德福能源科技
”）48.55%股权分别转让给江苏天晏能源科技有限公司（以下简称“江苏天晏”）、杭州玥加科技有限公司（以下简称“玥加科技”
）及业阳供应链管理（南京）有限公司（以下简称“业阳供应链”）。其中，江苏天晏受让 28.55%股权，玥加科技及业阳供应链各
受让 10%股权。
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏安德福能源科技有限公司 2024 年 12 月 31 日财务报表审计报告》（天
衡审字〔2025〕00897 号），截至 2024年 12月 31日，安德福能源科技合并口径经审计净资产为人民币 43,519.19万元，安德福能
源科技 48.55%股权对应的净资产数额为 21,128.56 万元。根据江苏华信资产评估有限公司以 2024 年 12 月 31 日为评估基准日出
具的《南京盛航海运股份有限公司拟转让江苏安德福能源科技有限公司 48.55%股权涉及的股东部分权益价值资产评估报告》（苏华
评报字〔2025〕第 378 号），安德福能源科技48.55%股东部分权益在评估基准日 2024 年 12 月 31 日的市场价值为 21,061.99万
元。
在上述审计及评估的基础上，并扣减安德福能源科技对公司的现金分红2,714.10 万元后，经交易各方协商后确定，本次股权转
让交易总对价为人民币18,414.47 万元。其中，江苏天晏以人民币 10,828.69 万元受让 28.55%股权，玥加科技以人民币 3,792.89
万元受让 10.00%股权，业阳供应链以人民币 3,792.89 万元受让 10.00%股权。安德福能源科技其他股东已放弃本次股权转让的优先
受让权。本次股权转让完成后，公司将不再持有安德福能源科技及其下属子公司股权。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于出售联营企业股权的公告》（公告编号：2025-
050）。
经审核，监事会认为：
公司本次出售联营企业股权的交易事项，有利于公司持续聚焦主业，促进公司长远发展，本次交易对价以审计、评估结果为依据
，交易价格公允、合理，本次交易事项不会对公司的独立性产生影响，亦不存在损害公司整体利益及中小股东的合法权益的情形。本
次交易事项，履行了必要的法定程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程
》的规定，程序合法有效。
因此，我们一致同意本次出售联营企业股权交易事项的实施。
表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
三、备查文
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