公司公告☆ ◇001205 盛航股份 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-17 16:31 │盛航股份（001205）：盛航股份向不特定对象发行可转换公司债券第二次临时受托管理事务报告（2025年│
│ │度） │
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│2025-02-13 18:57 │盛航股份（001205）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-02-13 18:57 │盛航股份（001205）：关于公司董事长、部分董事、监事及财务总监辞职的公告 │
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│2025-02-13 18:57 │盛航股份（001205）：独立董事候选人声明与承诺（陈华） │
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│2025-02-13 18:57 │盛航股份（001205）：关于改选公司部分监事的公告 │
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│2025-02-13 18:57 │盛航股份（001205）：独立董事候选人声明与承诺（薛文成） │
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│2025-02-13 18:57 │盛航股份（001205）：关于聘任公司财务总监的公告 │
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│2025-02-13 18:57 │盛航股份（001205）：关于改选公司部分董事的公告 │
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│2025-02-13 18:57 │盛航股份（001205）：独立董事提名人声明与承诺（薛文成） │
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│2025-02-13 18:57 │盛航股份（001205）：盛航股份第四届董事会独立董事第十六次专门会议审核意见 │
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2025-02-17 16:31│盛航股份（001205）：盛航股份向不特定对象发行可转换公司债券第二次临时受托管理事务报告（2025年度）
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盛航股份（001205）：盛航股份向不特定对象发行可转换公司债券第二次临时受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/50ef71e8-e6d9-4564-9afc-6b2c7402a515.PDF
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2025-02-13 18:57│盛航股份（001205）：关于修订《公司章程》的公告
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南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 13 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：
一、公司章程修订情况
因公司控制权发生变更，并结合公司实际经营需要，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，拟对《公司章程》
中的部分条款进行修订。现将《公司章程》修订的具体内容公告如下：
序号 修订前 修订后
1 第八条 第八条
董事长为公司的法定代表人。董事 公司的法定代表人由代表公司执行
长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 公司事务的董事担任。公司的董事长为
法定代表人辞任的，公司应当在法定代 代表公司执行公司事务的董事，董事长
表人辞任之日起 30 日内确定新的法定 辞任的，视为同时辞去法定代表人。法
代表人。 定代表人辞任的，公司应当在法定代表
人辞任之日起 30 日内确定新的法定代
表人。
2 第七十四条 第七十四条
股东会由董事长主持。董事长不能 股东会由董事长主持。董事长不能
履行职务或不履行职务时，由过半数的 履行职务或不履行职务时，由联席董事
董事共同推举的一名董事主持。 长主持；联席董事长不能履行职务或不
履行职务时，由过半数的董事共同推举
的一名董事主持。
3 第一百一十二条 第一百一十二条
董事会由 8 名董事组成，其中独立 董事会由 8 名董事组成，其中独立
董事 3 名（独立董事中至少包括一名会 董事 3 名（独立董事中至少包括一名会
计专业人士）。公司设董事长 1 人。 计专业人士）。公司设董事长 1 人，联席
董事长 1 人。
4 第一百一十七条 第一百一十七条
董事会设董事长 1 人，由董事会以 董事会设董事长 1 人，联席董事长
全体董事的过半数选举产生。 1 人，由董事会以全体董事的过半数选
举产生。
5 第一百一十九条 第一百一十九条
公司董事长不能履行职务或者不履 公司联席董事长协助董事长工作。
行职务的，由过半数的董事共同推举一 公司董事长不能履行职务或者不履行职
名董事履行职务。 务的，由联席董事长履行职务；联席董
事长不能履行职务或者不履行职务的，
由过半数的董事共同推举一名董事履行
职务。
二、其他事项说明
上述修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东会以特别决议审议，公司董事会提请股东会授权公司董事长及其再授权人士，在
股东会审议通过后，代表公司就上述章程修订事宜办理相关市场主体变更登记、备案等手续。修订后的章程全文详见公司同日刊载于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京盛航海运股份有限公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/e7337b1d-178b-49f2-8168-ac9330bef69d.PDF
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2025-02-13 18:57│盛航股份（001205）：关于公司董事长、部分董事、监事及财务总监辞职的公告
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因南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）控制权已发生变更，根据李桃元先生与万达控股集团有限公司签署的《股份
转让协议》，公司董事会、监事会、财务总监拟进行改选。基于上述原因，公司于近日收到董事长李桃元先生、董事刁建明先生、董
事丁宏宝先生、董事李凌云女士、独立董事沈义先生、独立董事刘畅女士、非职工代表监事韩云女士、非职工代表监事纪玉玲女士、
财务总监隋富有先生递交的辞职报告。具体情况如下：
一、公司董事长、董事辞职情况
李桃元先生申请辞去董事长、战略与可持续发展委员会主任委员职务，仍担任公司董事职务。在公司选举新任董事长、产生新任
法定代表人及战略与可持续发展委员会主任委员之前，李桃元先生将继续履行公司董事长、法定代表人及战略与可持续发展委员会主
任委员相关职责。
刁建明先生申请辞去公司董事职务，其辞职报告自公司股东会选举产生新任董事之日起生效，辞职后刁建明先生继续担任公司副
总经理职务。截至本公告披露日，刁建明先生持有公司股份 206,500 股，其本人辞任董事职务后，所持股份仍将严格遵守《上市公
司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事
、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定及其本人在公司首次公开发行股票并上市、向不特定对象发行可转换公司债券过程中作
出的承诺履行。
丁宏宝先生申请辞去公司董事、审计委员会委员职务，其辞职报告自公司股东会选举产生新任董事之日起生效，辞职后丁宏宝先
生继续在公司工作。截至本公告披露日，丁宏宝先生持有公司股份 336,000 股，其本人辞任公司董事后，所持股份仍将严格遵守《
上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东
及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定及其本人在公司首次公开发行股票并上市、向不特定对象发行可转换公司债券过
程中作出的承诺履行。
李凌云女士申请辞去公司董事、薪酬与考核委员会及提名委员会委员职务，其辞职报告自公司股东会选举产生新任董事之日起生
效，辞职后李凌云女士继续担任公司副总经理职务。截至本公告披露日，李凌云女士未持有公司股份。
沈义先生申请辞去公司独立董事、提名委员会主任委员、战略与可持续发展委员会委员职务，其辞职报告自公司股东会选举产生
新任独立董事之日起生效，辞去上述职务后沈义先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，沈义先生未持有公司股份。
刘畅女士申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务，其辞职报告自公司股东
会选举产生新任独立董事之日起生效，辞去上述职务后刘畅女士不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，刘畅女士未持有公司股
份。
公司将按照相关规定尽快完成董事改选、新任董事长的选举及董事会专门委员会委员补选工作，并及时完成相关工商变更登记手
续。
二、公司监事辞职情况
韩云女士、纪玉玲女士申请辞去公司非职工代表监事职务，其辞职报告自公司股东会选举产生新任非职工代表监事之日起生效，
辞职后韩云女士、纪玉玲女士继续在公司工作。公司将按照有关规定尽快完成监事补选工作，并及时完成相关工商变更登记手续。
截至本公告披露日，韩云女士持有公司股份 14,000 股，其本人辞任公司监事后，所持股份仍将严格遵守《上市公司股东减持股
份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级
管理人员减持股份》等相关规定及其本人作出的相关承诺履行。截至本公告披露日，纪玉玲女士未持有公司股份。
三、公司财务总监辞职情况
隋富有先生申请辞去公司财务总监职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后隋富有先生继续在公司工作。截至本
公告披露日，隋富有先生未持有公司股份。公司将按照有关规定尽快完成财务总监补选工作，并及时完成相关工商变更登记手续。
李桃元先生作为公司董事长，是公司发展的核心掌舵人，在任职期间认真履职，恪尽职守，勤勉尽责，坚持“安全、优质、高效
”的服务理念，以股东、客户、员工利益最大化为己任，并形成公司“诚致盛达、信筑航远”的核心企业文化。同时紧跟时代创新发
展，精准把握企业定位，带领公司实现跨越式发展并奠定了国内液体化学品航运龙头企业的地位，在公司持续深入拓展主营业务、开
创外贸业务、清洁能源物流供应链布局、规模化自有船队打造、专业化安全运输管控体系建设、绿色安全智能船舶大数据平台建设、
公司首发上市、再融资等资本运作项目、持续高效规范运作和合规治理、稳健经营等方面作出了重大贡献，公司董事会对李桃元先生
为公司发展所做出的卓越贡献表示诚挚的敬意和衷心感谢！
刁建明先生、丁宏宝先生、李凌云女士、沈义先生、刘畅女士、韩云女士、纪玉玲女士、隋富有先生在公司任职期间恪尽职守、
勤勉尽责，为公司的规范运作和高质量发展发挥了重要作用，公司对此表示诚挚的敬意和衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/aefa6b26-45d3-490c-acec-5a5e7a89715f.PDF
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2025-02-13 18:57│盛航股份（001205）：独立董事候选人声明与承诺（陈华）
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盛航股份（001205）：独立董事候选人声明与承诺（陈华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/babf7342-0f35-4b5c-a9df-8d611e2664cb.PDF
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2025-02-13 18:57│盛航股份（001205）：关于改选公司部分监事的公告
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南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 13 日召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于
公司第四届监事会改选部分非职工代表监事的议案》。因控制权已发生变更，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，拟对公司监事会进行
改选。上述议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、监事会改选情况
根据公司控股股东万达控股集团有限公司提名，同意提名王峰先生、宋月涛先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，上述 2
名非职工代表监事候选人经股东会审议通过后，与职工代表监事、监事会主席吴树民先生共同组成第四届监事会，任期自股东会审
议通过本议案之日起至第四届监事会任期届满之日止。
为确保监事会的正常运作，在改选监事就任前，公司第四届监事会辞任监事将继续依照相关法律、行政法规及其他规范性文件要
求和《公司章程》的规定履行监事职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/54ae2692-10a5-4e1a-93fb-b81b2beb6c94.PDF
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2025-02-13 18:57│盛航股份（001205）：独立董事候选人声明与承诺（薛文成）
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盛航股份（001205）：独立董事候选人声明与承诺（薛文成）。公告详情请查看附件
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2025-02-13 18:57│盛航股份（001205）：关于聘任公司财务总监的公告
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盛航股份（001205）：关于聘任公司财务总监的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/b9c26d9b-cca2-4f60-ba81-140ad2f91a7b.PDF
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2025-02-13 18:57│盛航股份（001205）：关于改选公司部分董事的公告
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盛航股份（001205）：关于改选公司部分董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/a8154851-c19e-48c9-aefc-828036cf0aee.PDF
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2025-02-13 18:57│盛航股份（001205）：独立董事提名人声明与承诺（薛文成）
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盛航股份（001205）：独立董事提名人声明与承诺（薛文成）。公告详情请查看附件。
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2025-02-13 18:57│盛航股份（001205）：盛航股份第四届董事会独立董事第十六次专门会议审核意见
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盛航股份（001205）：盛航股份第四届董事会独立董事第十六次专门会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/d8c066c3-aa04-48d6-a2bd-9790b0cdecba.PDF
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2025-02-13 18:57│盛航股份（001205）：独立董事提名人声明与承诺（陈华）
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盛航股份（001205）：独立董事提名人声明与承诺（陈华）。公告详情请查看附件。
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2025-02-13 18:56│盛航股份（001205）：第四届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知已于 2025 年 2 月 10 日以电子邮件的方
式送达全体董事。会议于 2025 年2 月 13 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。
会议由公司董事长李桃元先生主持，本次董事会应出席会议的董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中 2 名董事以通讯方式出席
）。公司董事会秘书、全体监事和公司高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司第四届董事会改选部分非独立董事的议案》。
因公司控制权已发生变更及非独立董事刁建明先生、丁宏宝先生、李凌云女士申请辞去公司董事及下属相关专门委员会委员职务
，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》和《公司章程》的有关规定，拟对公司董事会部分非独立董事进行改选。
根据公司控股股东万达控股集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，经董事会审议，同意提名晏振永先生、孙
增武先生、谢秀娟女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事候选人经股东会审议通过后，与留任董事李桃元先生
、李广红先生共同组成第四届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过本议案之日起至第四届董事会任期届满之日止。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1.1 选举晏振永先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
1.2 选举孙增武先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
1.3 选举谢秀娟女士为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于改选公司部分董事的公告》（公告编号：2025-
007）。
公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发表了明确同意的意见，具体内容详见公司同日刊载于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第四届董事会独立董事第十六次专门会议审核意见》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于公司第四届董事会改选部分独立董事的议案》。
因公司控制权已发生变更及独立董事沈义先生、刘畅女士申请辞去公司独立董事及下属相关专门委员会委员职务，根据《中华人
民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，拟对公司董事会部分独立董事进行改选。
根据公司控股股东万达控股集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，经董事会审议，同意提名陈华先生、薛文
成先生为第四届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人经股东会审议通过后，与留任独立董事乔久华先生共同组成第四届董事
会独立董事，任期自股东会审议通过本议案之日起至第四届董事会任期届满之日止。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
2.1 选举陈华先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
2.2 选举薛文成先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于改选公司部分董事的公告》（公告编号：2025-
007）。
公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发表了明确同意的意见，具体内容详见公司同日刊载于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第四届董事会独立董事第十六次专门会议审核意见》。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行选举。
（三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
因公司控制权已发生变更及隋富有先生已辞去公司财务总监职务，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东万达控股集
团有限公司推荐，公司总经理提名，并经公司董事会审计委员会及提名委员会审议同意，同意聘任刘永强先生为公司财务总监，任期
为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任财务总监的公告》（公告编号：2024-009
）。
公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发表了明确同意的意见，具体内容详见公司同日刊载于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第四届董事会独立董事第十六次专门会议审核意见》。
表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
因公司控制权发生变更，并结合公司实际经营需要，公司对《公司章程》中的部分条款进行修订，并提请股东会授权公司董事长
及其再授权人士，在股东会审议通过后，代表公司就上述章程修订事宜办理相关市场主体变更登记、备案等手续。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-01
0）以及修订后的《南京盛航海运股份有限公司章程》全文。
表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度向银行等金融机构申请融资额度暨关联担保的议案》。
为满足公司及子公司业务经营实际需要，2025 年度公司及公司合并报表范围内子公司拟以抵押、质押、融资租赁等形式向银行
等金融机构申请不超过人民币 260,000 万元的融资额度（含存量已发生的融资额度），融资方式包括但不限于综合授信、银行借款
、融资租赁、开立信用证、银行承兑（具体业务品种以相关金融机构审批为准），最终以银行等金融机构实际放款额度为准，具体使
用的融资金额将视公司及公司合并报表范围内子公司运营资金的实际需求来确定。在授权期限内，融资额度可循环使用，且可根据实
际需要在上述公司之间按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。为保障上述融资的顺利完成，
公司控股股东万达控股集团有限公司（以下简称“万达控股集团”）将根据银行等金融机构要求为公司开展上述融资提供总额不超过
225,000万元的连带责任保证担保，且公司免于支付担保费用。同时，董事会提请股东会授权董事长或其再授权委托人士在上述额度
内办理具体手续并签署合同、协议等相关文件，授权公司财务部门根据实际需要调配各融资主体之间的额度。
上述授权期限为自公司股东会审议通过本议案之日起至 2025年 12月 31日。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度向银行等金融机构申请融资额度暨
关联担保的公告》（公告编号：2025-011）。
公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发表了明确同意的意见，具体内容详见公司同日刊载于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第四届董事会独立董事第十六次专门会议审核意见》。
表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。关联董事李桃元、丁宏宝、李凌云回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。
公司拟于 2025 年 3 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议上述相关议案，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）的《南京盛航海运股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-012）。
表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第四届董事会独立董事第十六次专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/b454c0b7-de03-4121-b349-4d43ba5d217d.PDF
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2025-02-13 18:55│盛航股份（001205）：第四届监事会第十九次会议决议公告
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