公司公告☆ ◇001205 盛航股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 17:17 │盛航股份（001205）：关于举办2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-17 00:33 │盛航股份（001205）：盛航股份2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告（中文版） │
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│2026-04-17 00:33 │盛航股份（001205）：盛航股份2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告（英文版） │
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│2026-04-16 19:02 │盛航股份（001205）：2025年度利润分配预案公告 │
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│2026-04-16 19:01 │盛航股份（001205）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-16 19:01 │盛航股份（001205）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-16 19:01 │盛航股份（001205）：第四届董事会第三十五次会议决议公告 │
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│2026-04-16 19:01 │盛航股份（001205）：2025年年度报告 │
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│2026-04-16 19:00 │盛航股份（001205）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-16 19:00 │盛航股份（001205）：盛航股份2025年度内部控制审计报告（天衡专字〔2026〕00362号） │
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2026-04-22 17:17│盛航股份（001205）：关于举办2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025年
年度报告全文》《2025年年度报告摘要》以及《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展
战略等情况，公司定于 2026 年 5 月 9 日（星期六）14:00-15:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办 2025年度暨 2026年
第一季度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 9日（星期六）14:00-15:30
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司董事长晏振永先生，联席董事长李桃元先生，公司董事兼总经理李广红先生，公司独立董事陈华先生，公司副总经理刁建明
先生，公司副总经理兼董事会秘书王天红先生，公司财务总监乔中华先生。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 9 日 （ 星 期 六 ） 14:00-15:30 通 过 网 址https://eseb.cn/1xoVXOZAS1W 或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 5月 9日前进行访问，打开互动交流进行会前提问，公司将通过本次业
绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：公司证券事务部
电话：025-85668787
传真：025-85668989
邮箱：njshhy@njshshipping.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/226b5ea1-89ce-4a03-8d7e-96589a4ae70b.PDF
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2026-04-17 00:33│盛航股份（001205）：盛航股份2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告（中文版）
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盛航股份（001205）：盛航股份2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告（中文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/759d525a-d013-4e92-b633-090fe80d1cb4.PDF
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2026-04-17 00:33│盛航股份（001205）：盛航股份2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告（英文版）
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盛航股份（001205）：盛航股份2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/c9803153-9627-476c-af99-cc782764daea.PDF
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2026-04-16 19:02│盛航股份（001205）：2025年度利润分配预案公告
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特别提示：
1、南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日公司登记的总股本
扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.5元（含税），本年度不送红股，不以公积金转增
股本。
截至本公告披露日，公司总股本 188,003,534股扣除公司回购专用证券账户的股份 2,561,960 股，即为 185,441,574 股，以此
计算拟派发现金红利27,816,236.10 元（含税），占 2025 年度归属上市公司股东净利润的比例为25.61%。
2、本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、限制性股票回购注销、再融
资新增股份上市等原因发生变动及回购专户股份发生变动，将按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整，具体金额以实际派
发为准。
3、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
公司独立董事于 2026年 4月 16日召开第四届董事会独立董事第二十四次专门会议，审议同意了《2025年度利润分配预案的议案
》，全体独立董事对该议案发表了明确同意的意见。
经审核，我们一致认为：
公司本次利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；在保证公司正常经营和
长远发展的前提下，公司拟定 2025年度利润分配预案有利于股东分享公司经营发展成果，符合公司实际情况和全体股东利益。
因此，我们一致同意该议案的实施，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026年 4月 16日召开第四届董事会审计委员会第三十次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案的议案》。
经审核，我们一致认为：
公司本次利润分配预案结合公司当前实际经营、现金流情况，并综合考虑公司持续发展，兼顾对投资者的合理回报。本次利润分
配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，审议程序合法合规。
因此，我们同意该议案的实施，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（三）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 16日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案的议案》。
经审核，董事会认为：
公司 2025年度利润分配预案结合公司当前实际经营、现金流状况，综合考虑了公司可持续发展，兼顾对投资者的合理回报，审
慎决策，合理确定现金分红方案。本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等有关规定。董事会同意该议案的实施，并同意将
该议案提交公司 2025年年度股东会审议。
（四）后续待履行的决策程序
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字〔2026〕00767号标准无保留意见的审计报告，2025年合并报表归属于
上市公司股东的净利润 108,623,530.82元，加年初未分配利润 784,102,678.77元，按规定提取法定盈余公积金 4,820,410.61 元，
减去分配 2024 年度股利 22,252,941.12 元（含税），合并报表可供股东分配利润为 865,652,857.86元。
2025 年度母公司实现净利润 111,186,214.23 元，加年初未分配利润749,798,778.56 元，按规定提取法定盈余公积金 4,820,4
10.61 元，减去分配2024 年度股利 22,252,941.12 元（含税），母公司可供股东分配利润为833,911,641.06元。
按照母公司与合并数据孰低原则，公司可供股东分配利润为833,911,641.06元。
综合考虑公司可持续发展，兼顾对投资者的合理回报，依据《公司法》以及《公司章程》中规定的利润分配原则，结合公司当前
实际经营、现金流状况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2025年度利润分配预案为：
本次利润分配以实施权益分派股权登记日公司登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 1.5 元（含税），本年度不送红股，不以公积金转增股本。
截至本公告披露日，公司总股本 188,003,534股扣除公司回购专用证券账户的股份 2,561,960 股，即为 185,441,574 股，以此
计算拟派发现金红利27,816,236.10 元（含税），占 2025 年度归属上市公司股东净利润的比例为25.61%。
本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、限制性股票回购注销、再融资新
增股份上市等原因发生变动及回购专户股份发生变动，将按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整，具体金额以实际派发为
准。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度分红方案未触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 27,816,236.10 22,252,941.12 19,895,608.76
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 108,623,530.82 137,151,234.79 182,057,088.36
（元）
合并报表本年度末累计未分配 865,652,857.86
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 833,911,641.06
配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分 69,964,785.98
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 0
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 142,610,617.99
（元）
最近三个会计年度累计现金分 69,964,785.98
红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 □是 ?否
9.8.1条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示情形
公司 2025年度拟派发现金分红总额为 27,816,236.10元，2023-2025年度累计现金分红总金额为 69,964,785.98 元，占 2023-2
025 年度年均净利润的49.06%。因此，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1（九）规定的可能被实施其他风险警示情
形。
（二）2025 年度利润分配预案的合法性及合规性
根据《公司章程》规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注
册资本的 50%以上的，可以不再提取。在满足公司正常生产经营的资金需求的情况下，公司单一年度以现金形式分配的利润不少于当
年实现的可供分配利润的 10%。
上述分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律法规及相关规范性文
件的规定，同时符合《公司章程》以及《南京盛航海运股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》等相关规定对
利润分配的相关要求，具备合法性、合规性。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第三十五次会议决议；
2、公司第四届董事会独立董事第二十四次专门会议审核意见；
3、公司第四届董事会审计委员会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/f2698485-491c-4b7c-b107-428821b891d0.PDF
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2026-04-16 19:01│盛航股份（001205）：2026年一季度报告
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盛航股份（001205）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/46e038ae-29fd-4435-b446-6e8e7a4b40c1.PDF
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2026-04-16 19:01│盛航股份（001205）：2025年年度报告摘要
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盛航股份（001205）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/4624851d-aa8d-4341-a00c-6d29e9815a3f.PDF
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2026-04-16 19:01│盛航股份（001205）：第四届董事会第三十五次会议决议公告
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盛航股份（001205）：第四届董事会第三十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/b180e703-d5d5-467e-b0b7-cacfb3da653e.PDF
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2026-04-16 19:01│盛航股份（001205）：2025年年度报告
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盛航股份（001205）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/d7c94f41-f08a-4379-988e-a93dc221e87c.PDF
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2026-04-16 19:00│盛航股份（001205）：2025年年度审计报告
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盛航股份（001205）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/ff2d9f6e-f727-4a2a-ad7e-50842654fe44.PDF
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2026-04-16 19:00│盛航股份（001205）：盛航股份2025年度内部控制审计报告（天衡专字〔2026〕00362号）
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南京盛航海运股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了南京盛航海运股份有限公司（以下简称“盛
航股份”）2025 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是盛航股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序的遵循程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，盛航股份于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：毕宏志
中国·南京
中国注册会计师：张阳阳
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/b3745fe7-54f2-486a-aea1-3fa3e2ca6c8a.PDF
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2026-04-16 19:00│盛航股份（001205）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
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盛航股份（001205）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/0a0c6520-bd68-4d52-add6-642dbdd0e83f.PDF
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2026-04-16 19:00│盛航股份（001205）：关于2026年度向子公司提供担保额度预计的公告
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一、担保情况概述
（一）担保基本情况
盛航浩源（深圳）海运股份有限公司（以下简称“盛航浩源”）系南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”或“盛航股份
”）控股子公司。为提高盛航浩源融资效率，满足其经营发展的实际资金需求，在确保规范运作和风险可控的前提下，2026年度公司
拟为盛航浩源申请信贷业务（包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、履约保函、票据贴现、保理
、押汇、融资租赁等综合业务）及日常经营需要时为其提供担保，公司担保额度不超过人民币 40,000万元（含上年度存续担保余额
）。提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。
上述公司为盛航浩源提供担保额度的使用期限为自公司 2025 年年度股东会审议通过本议案之日起至 2026 年年度股东会召开之
日止，该担保额度在上述期限内可循环使用。同时，公司董事会提请股东会授权公司董事长全权代表公司在担保额度范围内签订担保
协议等法律文书及办理其他相关手续等，公司实际担保金额以最终签署的协议为准。
（二）担保额度预计具体情况
担保方 被担保方 担保方 被担保方 截至目前 本次新增 担保额度 是否
持股比例 最近一期资 担保余额 担保额度 占上市公司 关联担保
产负债率 （万元） （万元） 最近一期经
[注] 审计净资产
比例
盛航股份 盛航浩源 98.37% 31.39% 15,822.98 40,000.00 18.48% 否
合计 -- -- -- 15,822.98 40,000.00 18.48% 否
注：本次新增担保额度包含截至目前的担保余额 15,822.98万元。
（三）本次担保事项的审议程序
公司于 2026年 4月 16日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于 2026年度向子公司提供担保额度预计的议案》
，关联董事已回避表决。公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发表了明确同意的审核意见。本议
案已经公司第四届董事会审计委员会第三十次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规
和规范性文件及《公司章程》的规定。本次交易不构成关联交易，本次公司向子公司年度担保额度预计事项，尚需提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）盛航浩源（深圳）海运股份有限公司
1、基本情况
公司名称 盛航浩源（深圳）海运股份有限公司
统一社会信用代码 91440300279259561X
企业类型 非上市股份有限公司
成立时间 1996年 8月 4日
注册资本 11,500万元人民币
法定代表人 朱建林
住所 深圳市南山区招商街道水湾社区太子路 111 号水湾壹玖柒玖广场
（二期）17H
经营范围 一般经营项目是：国际船舶管理业务。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可经营项目是：港澳航线水路货物运输业务（凭水路运输许可
证经营在有效期内经营）；国内沿海、长江中下游及广东省内河成
品油船、化学品船运输；国内水路货运代理、国内船舶代理。国
际客船、散装液体危险品船运输；国内船舶管理业务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
股权结构 盛航股份持股 98.37%，陈泽林等其他 5名自然人合计持股 1.63%
2、主要财务数据
单位：人民币万元
项目 2025年 12 月 31日 2026年 3月 31 日
资产总额 80,750.35 89,946.06
负债总额 19,668.07 28,231.74
资产负债率 24.36% 31.39%
净资产 61,082.29 61,714.32
项目 2025年 1-12月 2026年 1-3月
营业收入 27,649.11 11,449.89
利润总额 4,952.63 1,021.65
净利润 3,407.86 614.15
注：以上 2025 年度财务数据已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2026年 3月份数据未经审计。
3、最新信用等级情况：信用等级良好，无贷款逾期的情况。
4、被担保方是否为失信被执行人：通过公示信息查询，盛航浩源不属于失信被执行人。
三、交易及担保的主要内容
本次
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