公司公告☆ ◇001205 盛航股份 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│盛航股份（001205）：关于举办2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露了《20
23 年年度报告全文》《2023 年年度报告摘要》以及《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业
绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 7 日（星期二）15:00-16:30 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办 2023 年度
暨 2024 年第一季度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）15:00-16:30
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司董事长李桃元先生，公司董事兼总经理李广红先生，公司董事兼副总经理刁建明先生，公司独立董事乔久华先生，公司副总
经理兼董事会秘书王天红先生，公司财务总监隋富有先生，保荐代表人刘荃先生。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
三、投资者参加方式
投资者可于 2024 年 5 月 7 日（星期二） 15:00-16:30 通过网址https://eseb.cn/1e4cWu4BIis 或使用微信扫一扫以下小程
序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2024 年 5 月 7 日前进行访问，打开互动交流进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会
，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：王天红
电话：025-85668787
传真：025-85668989
邮箱：njshhy@njshshipping.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/2686962a-3b1c-43fe-98e3-4af2d08bc3ac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│盛航股份（001205）：盛航股份监事会对公司2023年度内部控制评价报告的意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，以及南京盛航海运股份有限公司（以下
简称“公司”）之《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，监事会对公司 2023 年度内部控制评价报告发表意见如下：
1、公司现已建立了较为完善的治理结构，内部控制体系基本覆盖了公司规范运作、生产经营和安全管理的各个方面和环节，符
合相关法律法规及监管部门要求，并有效实施了内部控制，降低了企业的经营风险。公司治理结构符合公司现阶段经营管理和持续稳
定发展需求，保障了公司各项业务正常进行。
2、公司内部控制评价符合《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》及其他相关文件的要求。《公司 2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际
情况，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
因此，监事会对《公司 2023 年度内部控制评价报告》无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/d3d0afa0-55e4-41a0-831b-8ec69516b9cc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│盛航股份（001205）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盛航股份（001205）：监事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/25122964-b022-47a2-bc9a-f5c70af7666c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│盛航股份（001205）：2023年度利润分配预案公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十
一次会议，审议通过了《公司 2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体事项公告如下：
一、2023 年度利润分配预案的基本情况
（一）2023 年度利润分配预案的具体内容
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2024）00801 号标准无保留意见的审计报告，2023 年合并报表归属
于上市公司股东的净利润182,057,088.36 元，加年初未分配利润 531,230,139.25 元，按规定提取法定盈余公积金 15,871,523.05
元，减去分配 2022 年度股利 17,089,933.30（含税）元，合并报表可供股东分配利润为 680,325,771.26 元。
2023 年度母公司实现净利润 158,715,230.48 元，加年初未分配利润522,632,146.47 元，按规定提取法定盈余公积金 15,871,
523.05 元，减去分配 2022年度股利 17,089,933.30（含税）元，母公司可供股东分配利润为 648,385,920.60元。
按照母公司与合并数据孰低原则，公司可供股东分配利润为 648,385,920.60元。
综合考虑公司可持续发展，兼顾对投资者的合理回报，依据《公司法》以及《公司章程》中规定的利润分配原则，结合公司当前
实际经营、现金流状况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2023 年度利润分配预案为：
本次利润分配以实施权益分派股权登记日公司登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 1.2 元（含税），本年度不送红股，不以公积金转增股本。
截至本公告披露日，公司总股本 170,977,333 股扣除公司回购专用证券账户的股份 1,937,760股，即为 169,039,573股，以此
计算拟派发现金红利 20,284,748.76元（含税）。
本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、限制性股票回购注销、再融资新
增股份上市等原因发生变动及回购专户股份发生变动，将按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整，具体金额以实际派发为
准。
（二）2023 年度利润分配预案的合法性及合规性
根据《公司章程》规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注
册资本的 50%以上的，可以不再提取。在满足公司正常生产经营的资金需求的情况下，公司单一年度以现金形式分配的利润不少于当
年实现的可供分配利润的 10%。
上述分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》等法律法规及相关规范性文件的规定，同时符合《公司章程》以及公司《首次公开发行 A 股股票并上市
后未来三年股东分红回报规划》《南京盛航海运股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》等相关规定对利润
分配的相关要求，具备合法性、合规性。
（三）2023 年度利润分配预案与公司成长性的匹配情况
本次利润分配预案与公司实际经营情况、业绩增长、未来发展相匹配，充分考虑了公司的长远、可持续发展与股东回报的合理平
衡，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形，方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
二、相关风险提示
本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性。
三、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，切实履行保密义务，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁
内幕交易的告知义务。
四、本次利润分配预案的决策程序
（一）独立董事专门会议审议情况
公司独立董事于 2024 年 4月 25日召开第四届董事会独立董事第九次专门会议，审议同意了《2023 年度利润分配预案的议案》
，全体独立董事对该议案发表了明确同意的意见。
经审核，我们一致认为：
公司本次利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；在保证公司正常经营和
长远发展的前提下，公司拟定 2023 年度利润分配预案有利于股东分享公司经营发展成果，符合公司实际情况和全体股东利益。因此
，我们一致同意该议案的实施，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司董事会于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案的议案》。
经审核，董事会认为：
公司 2023 年度利润分配预案结合公司当前实际经营、现金流状况，综合考虑了公司可持续发展，兼顾对投资者的合理回报，审
慎决策，合理确定现金分红方案。本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性。董事
会同意该议案的实施，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（三）监事会审议
公司监事会于 2024 年 4 月 25 日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案的议案》。
经审核，监事会认为：
公司本次利润分配预案结合公司当前实际经营、现金流情况，并综合考虑公司持续发展，兼顾对投资者的合理回报。本次利润分
配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，审议程序合法合规。因此，我们同意该议案
的实施，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
2、公司第四届监事会第十一次会议决议；
3、公司第四届董事会独立董事第九次专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/b1614f54-d703-4ea4-88da-7d746b4f4dee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│盛航股份（001205）：2023年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盛航股份（001205）：2023年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/6de722a2-8f40-425f-a2da-90abe9755cef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│盛航股份（001205）：2023年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盛航股份（001205）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/4e637e00-89ee-482d-9076-140d9cd4251a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│盛航股份（001205）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盛航股份（001205）：年度关联方资金占用专项审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/f7e401a3-a450-434f-ab11-a11644a7ab61.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│盛航股份（001205）：中金公司关于盛航股份2023年度持续督导定期现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盛航股份（001205）：中金公司关于盛航股份2023年度持续督导定期现场检查报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/f8e14aaf-7bbe-47b8-8b7b-b974d1ec4be2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│盛航股份（001205）：年度募集资金使用鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南京盛航海运股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的南京盛航海运股份有限公司（以下简称“盛航股份”）董事会编制的《南京盛航海运股份有限公司 202
3 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供盛航股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为盛航股份年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
盛航股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据
，按照《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则
》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》的有关要求编制《南京盛航海运股份有限公司 2023
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对盛航股份董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对
象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的
鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，盛航股份董事会编制的《南京盛航海运股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方
面按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2012]44 号）、《
深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定编制，公
允如实反映了盛航股份 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/8ffb1499-9927-4517-8470-c01b478ee3df.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│盛航股份（001205）：中金公司关于盛航股份2024年度向银行等金融机构申请融资额度暨关联担保的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盛航股份（001205）：中金公司关于盛航股份2024年度向银行等金融机构申请融资额度暨关联担保的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/ea5dcee6-7e73-4a3f-a0b5-892f00ba3cac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│盛航股份（001205）：中金公司关于盛航股份2023年度内部控制评价报告的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盛航股份（001205）：中金公司关于盛航股份2023年度内部控制评价报告的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/8e7fb9d4-fda8-4e70-920e-f3dec3453765.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│盛航股份（001205）：2023年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盛航股份（001205）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/3fb47606-ffa6-4b75-b4a9-7f4aab7e26b0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│盛航股份（001205）：中金公司关于盛航股份2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盛航股份（001205）：中金公司关于盛航股份2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/320c80e0-96d8-4d14-8a51-0fe8e8fcf1ec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│盛航股份（001205）：中金公司关于盛航股份2024年度为联营企业下属子公司提供担保额度预计暨关联交易的
│核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盛航股份（001205）：中金公司关于盛航股份2024年度为联营企业下属子公司提供担保额度预计暨关联交易的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/893e75c0-5736-4832-8c4a-15a86066fe8b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│盛航股份（001205）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盛航股份（001205）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/eec0ea78-7a1c-4377-9b9e-d31577b2d12f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│盛航股份（001205）：北京市竞天公诚律师事务所关于盛航股份2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制
│性股票之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盛航股份（001205）：北京市竞天公诚律师事务所关于盛航股份2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票之法律意见
书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/6c73360a-0b70-4ee4-8f55-30a77ea985d4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│盛航股份（001205）：关于2024年度为联营企业下属子公司提供担保额度预计暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盛航股份（001205）：关于2024年度为联营企业下属子公司提供担保额度预计暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/211ffad1-f241-4e9b-930e-04c47e000838.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│盛航股份（001205）：年度股东大会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审
议通过，公司董事会决定于2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00 召开公司 2023 年年度股东大会，本次股东大会采取现场投
票和网络投票相结合的方式进行，现将具体事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，决定召开公司 2023 年年度股东大会。本次会议召
集程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年 5 月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:
00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00。
5、会议的召开方式：现场投票和网络投票结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 10 日
7、出席对象：
（1）截至 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投
票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路 12 号 7 幢公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司 2023 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2023 年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2023 年度财务决算报告 √
4.00 公司 2023 年年度报告全文及摘要 √
5.00 公司 2024 年度财务预算报告 √
6.00 公司 2023 年度利润分配预案的议案 √
7.00 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 √
8.00 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 √
9.00 2023 年度内部控制评价报告 √
10.00 关于 2024 年度向银行等金融机构申请融资额度 √
暨关联担保的议案
11.00 关于 2024 年度为联营企业下属子公司提供担保 √
额度预计暨关联交易的议案
12.00 关于确定 2024 年度公司董事、高级管理人员薪 √
酬的议案
13.00 关于确定 2024 年度公司监事薪酬的议案 √
14.00 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 √
第二个解除限售期及预留授予部分第二个解除
限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限
制性股票的议案
15.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议 √
案
16.00 关于公司及控股公司 2024 年度向下属子公司提 √
供担保额度预计的议案
2、特别说明
（1）上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊载于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（2）股东大会审议上述第 1 项提案同时，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（3）上述第 14、15 项提案为股东大会特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以
上通过。
（4）根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，
股东大会审议事项影响中小投资者利益的，公司将对中小投
|
