公司公告☆ ◇001206 依依股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-22 18:19 │依依股份（001206）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-07-08 18:49 │依依股份（001206）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-08 18:49 │依依股份（001206）：2026年第二次临时股东会律师见证法律意见书 │
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│2026-07-08 18:48 │依依股份（001206）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-22 18:14 │依依股份（001206）：依依股份关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-22 18:14 │依依股份（001206）：依依股份信息披露制度 │
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│2026-06-22 18:14 │依依股份（001206）：依依股份章程（2026年6月） │
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│2026-06-22 18:14 │依依股份（001206）：依依股份独立董事专门会议工作制度 │
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│2026-06-22 18:14 │依依股份（001206）：依依股份董事离职管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-22 18:14 │依依股份（001206）：依依股份董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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2026-07-22 18:19│依依股份（001206）：股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
1、天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：依依股份，证券代码：001206）价
格连续两个交易日（2026年 7月 21日、7月 22日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规
定，属于股票异常波动的情形。
2、经公司自查，公司目前生产经营正常，内外部经营环境未发生且未预计将要发生重大变化。除公司已披露信息外，不存在其
他应披露而未披露的重大信息。
3、公司敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意投资风险。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票（证券简称：依依股份，证券代码：001206）价格连续两个交易日（2026年 7月 21日、7月 22日）收盘价格跌幅偏离
值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动的情形。
二、股票关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，经公司自查，并书面发函询问公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，对相关事项进行了核实，现
将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻。
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生且未预计将要重大变化。
4、经核查，公司、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重
大事项。
5、经查询，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人在本公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司计划于 2026年 8月 26日披露 2026年半年度报告，截至本公告披露日，公司正在进行半年度财务核算，具体财务数据以
公司披露的相关报告为准。公司未向任何第三方提供 2026年半年度财务数据。
3、公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要
求履行信息披露的义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/7dd83aea-a3ad-4325-b866-56d58ec353f0.PDF
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2026-07-08 18:49│依依股份（001206）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年7月8日下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月8日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议室。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：公司董事长高福忠先生。
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
7、会议出席情况
根据《上市公司股份回购规则》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。截至股权登记日，公司总股
本为184,893,808股，公司回购专用证券账户中持有公司股份1,647,387股，在计算股东会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户
中的回购股份。
（1）出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共180人，代表公司股份数为104,615,579股，占公
司有表决权股份总数57.0901%。
（2）现场会议出席情况：现场出席本次股东会的股东和股东代表共7人，代表公司股份数为104,039,135股，占公司有表决权股
份总数的56.7755%。
（3）网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共173人，代表公司股份数为576,444
股，占公司有表决权股份总数的0.3146%。
（4）中小投资者出席情况：参加本次股东会的中小股东（或代理人）共173人，代表公司股份数为576,444股，占公司有表决权
股份总数的0.3146%。其中现场出席0人，代表公司股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票173人，代表公
司股份数为576,444股，占公司有表决权股份总数的0.3146%。
（5）出席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 104,545,891股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9334%；反对 23,500股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0225%；弃权 46,188股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0442%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 506,756股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 87.9107%；反对 23,500股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的 4.0767%；弃权 46,188股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 8.0126%。
本议案为股东会特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。
2、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 104,543,391股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9310%；反对 24,500股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0234%；弃权 47,688股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0456%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 504,256股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 87.4770%；反对 24,500股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的 4.2502%；弃权 47,688股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 8.2728%。
3、审议通过《关于修订<董事离职管理制度>的议案》
表决结果：同意 104,544,891股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9324%；反对 24,000股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0229%；弃权 46,688股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0446%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 505,756股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 87.7372%；反对 24,000股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的 4.1635%；弃权 46,688股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 8.0993%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：天津金诺律师事务所。
2、见证律师：黄龙、祖宁婕。
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等
相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
1、《天津市依依卫生用品股份有限公司2026年第二次临时股东会会议决议》；
2、《天津金诺律师事务所关于天津市依依卫生用品股份有限公司2026年第二次临时股东会律师见证法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/9dfc5276-4bcb-4f74-8e2e-be43d00bbd40.PDF
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2026-07-08 18:49│依依股份（001206）：2026年第二次临时股东会律师见证法律意见书
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天津市区：中国·天津和平区徐州道 12 号万通中心 23 层 邮编 300042
滨海新区：中国·天津市滨海新区新城西路 5 号周大福金融中心 2204-2205 邮编 300450
天津金诺律师事务所
关于天津市依依卫生用品股份有限公司
2026 年第二次临时股东会律师见证法律意见书
致：天津市依依卫生用品股份有限公司
天津金诺律师事务所（以下简称“本所”）接受天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师
对公司 2026 年 7月 8日召开的 2026 年第二次临时股东会进行见证并出具法律意见书。本所指派律师通过现场方式对本次股东会进
行见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：
1.公司现行有效的《公司章程》；
2.公司于 2026 年 6月 23 日刊登于巨潮资讯网的《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》；
3. 公司于 2026 年 6月 23 日刊登于巨潮资讯网的《天津市依依卫生用品股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的
通知》；
4. 公司本次股东会股权登记日的股东名册、深圳证券信息有限公司提供的数据；
5. 其他与公司本次股东会相关的会议文件。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供出具本法律意
见所必需的、真实的原始书
1
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滨海新区：中国·天津市滨海新区新城西路 5 号周大福金融中心 2204-2205 邮编 300450面材料、副本材料或口头证言，有关
副本材料或复印件与原件一致。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
《律师事务所从事证券法律业务管理办法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东会规则
》等规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
本法律意见书仅用于为公司 2026 年第二次临时股东会见证之目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司 2026 年第二次临时
股东会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）根据公司第四届董事会第九次会议决议和公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 6 月 23 日以公告形式在巨潮资
讯网刊登了定于 2026 年 7 月 8日召开本次股东会的通知，列明了会议时间和地点、审议事项、参加方式、股权登记日、联系人等
内容。
（二）2026 年 7 月 8 日下午 14:00 时，本次股东会现场会议在天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公
司会议室召开，会议实际召开的时间、地点符合会议通知及相关公告所载明的内容。
（三）根据本次股东会的会议通知，本次股东会的网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7 月 8 日 9:15至 15:00 的任意时间。
（四）本次股东会由公司董事长高福忠先生主持。
2
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滨海新区：中国·天津市滨海新区新城西路 5 号周大福金融中心 2204-2205 邮编 300450本所律师认为，本次股东会的召集和
召开程序符合《公司法》《证券法》和《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定；本次股东会的
召集人为公司董事会，召集人资格合法、有效。
二、出席本次股东会人员资格
（一）经查验本次股东会股权登记日的公司股东名册、出席本次股东会的股东的持股证明、法定代表人证明及/或授权委托书，
并根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东会的股东和股
东代理人及其所代表股份情况如下：
1.现场出席本次股东会的股东和股东代表共 7 人，代表公司股份数为104,039,135 股，占公司有表决权股份总数的 56.7755%。
2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东（或代理人）共 173 人，代表公司股份数为 576,444 股
，占公司有表决权股份总数的0.3146%。
3.参加本次股东会的中小股东共 173 人，代表公司股份数为 576,444 股，占公司有表决权股份总数的 0.3146%。其中现场出席
0人，代表公司股份数为 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票 173 人，代表公司股份数为576,444 股，占公
司有表决权股份总数的 0.3146%。
综上，本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共 180 人，代表公司股份数为 104,615,579 股，占公司有表决权股份总
数的 57.0901%（已扣除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数，下同）。
（二）公司董事和高级管理人员出席、列席了本次股东会。
（三）本所律师列席了本次股东会。
本所律师认为，本次股东会的出席和列席人员的资格合法、有效。
3
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滨海新区：中国·天津市滨海新区新城西路 5 号周大福金融中心 2204-2205 邮编 300450三、本次股东会的表决程序和表决结
果
（一）经本所律师见证，本次股东会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表
决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
（二）本次股东会根据公司章程规定进行表决、计票和监票，出席股东会的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
（三）本次股东会审议通过如下决议：
1.审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 104,545,891 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9334%；反对 23,500 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0225%；弃权46,188 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0442%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 506,756 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 87.9107%；反对 23,500 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份的 4.0767%；弃权 46,188 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 8.0126%。
本议案为股东会特别决议事项，已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意通过。
2.审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 104,543,391 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9310%；反对 24,500 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0234%；弃权 47,688 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.04
56%。
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滨海新区：中国·天津市滨海新区新城西路 5 号周大福金融中心 2204-2205 邮编 300450其中，中小投资者表决结果为：同意
504,256 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.4770%；反对 24,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 4.2502%；弃权 47,688 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2
728%。
3.审议通过《关于修订<董事离职管理制度>的议案》
表决结果：同意 104,544,891 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9324%；反对 24,000 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0229%；弃权 46,688 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.04
46%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 505,756 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.7372%；反对 24,000
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1635%；弃权 46,688 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 8.0993%。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符
合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/c5a21241-dbdd-4baa-86a0-34800bcbc0c9.PDF
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2026-07-08 18:48│依依股份（001206）：股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
1、天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：依依股份，证券代码：001206）价
格连续两个交易日（2026年 7月 7日、7月 8日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定
，属于股票异常波动的情形。
2、经公司自查，公司目前生产经营正常，内外部经营环境未发生且未预计将要发生重大变化。除公司已披露信息外，不存在其
他应披露而未披露的重大信息。
3、公司敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意投资风险。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票（证券简称：依依股份，证券代码：001206）价格连续两个交易日（2026年 7月 7日、7月 8日）收盘价格涨幅偏离值
累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动的情形。
二、股票关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，经公司自查，并书面发函询问公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，对相关事项进行了核实，现
将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻。
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生且未预计将要重大变化。
4、经核查，公司、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重
大事项。
5、经查询，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人在本公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司计划于 2026年 8月 26日披露 2026年半年度报告，截至本公告披露日，公司正在进行半年度财务核算，如经公司财务部
门初步核算达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的业绩预告相关情形，公司将按照规定及时披露 2026年半年度业绩预告。公
司未向任何第三方提供 2026年半年度财务数据。
3、公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要
求履行信息披露的义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/682accc7-826a-45c5-a4ca-4429da3dc21e.PDF
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2026-06-22 18:14│依依股份（001206）：依依股份关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 07月 08日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07 月 08 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07月 08日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 07月 03日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026年 7月 3日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更公司经营范围并修订<公司章 非累积投票提案 √
程>的议案》
2.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
3.00 《关于修订<董事离职管理制度>的议 非累积投票提案 √
案》
2、上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的相关公告。3、上述议案 1.00属于特别决议事项，需由出席股
东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年7月6日上午9:00-12:00，下午 14:00-17:00
2、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。
3、登记手续：
（1）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详
见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。（2）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的
营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授
权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，需在 2026年 7月6日
17:00前送达或发送电子邮件至 zhengquanbu@tjyiyi.com，并来电确认）。本次会议不接受电话登记。
参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。
4、登记地点及联系方式：
登记地点：天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司证券部联系人：证券部
联系电话：022-87986666
联系传真：022-87987888
联系邮箱：zhengquanbu@tjyiyi.com（邮件主题请注明：股东会登记）
邮编：300380
5、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东会的进程按当日通
知进行。
7、其他事项：本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/a4281959-2525-45a7-b34c-6cd7ddafdbd3.PDF
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2026-06-22 18:14│依依股份（001206）：依依股份信息披露制度
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依依股份（001206）：依依股份信息披露制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/93629384-4093-4f11-b0d3-80d5cf5a6501.PDF
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2026-06-22 18:14│依依股份（001206）：依依股份章程（2026年6月）
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依依股份（001206）：依依股份章程（2026年6月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/d60d4dd9-27ff-46e1-af2e-0acc814e657d.PDF
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2026-06-22 18:14│依依股份（001206）：依依股份独立董事专门会议工作制度
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第一条 为进一步完善天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《天津市依依卫生用品
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，制定本制度。
第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接
或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
第三条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门召开的会议。
第二章 会议职责
第四条 独立董事除具有《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、深圳证券交易所规范性文件及《公司章程》赋予董事的职
权外，还享有以下特别职权：
（一）独立聘请外部中介机构，对公司的具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议；
（四）依法公开向股东征集股东权利；
（五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；
（六）法律法规、中国证监会、深圳证券交易所有关规定以及《公司章程》规定的其他职权。
第五条 独立董事行使本制度第四条第（一）项至第（三）项所列职权的，应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过
半数同意。
独立董事行使第四条所列职权的，公司将及时披露。上述职权不能正常行使的，公司将披露具体情况和理由。
第六条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。第三章 议事规则
第七条 公司应当定期或不定期召开独立董事专门会议。
第八条 独立董事专门会议应当有过半数独立董事出席方可举行。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电话等）
或现场与通讯相结合等方式召开。
第九条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以
上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。第十条 独立董事专门会议原
则上应于会议召开前三天将会议通知及相关材料以书面形式通知全体独立董事。如因特殊情况需尽快召开专门会议时，经过半数独立
董事同意，可以不受前述通知时限限制。
第十一条 独立董事专门会议的会议通知应当包括以下内容：
（一）会议召开方式、时间、地点；
（二）事由及议题；
（三）发出通知的日期。
第十二条 独立董事应当亲自出席专门会议，因故不能亲自出席专门会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面
委托其他独立董事代为出席。第十三条 独立董事专门会议的表决实行一人一票制，表决方式包括记名投票表决、举手表决等法律法
规允许的表决方式。会议做出的决议，经全体独立董事过半数同意通过。
第十四条 独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，出席会议的全体独立董事和记录人，应当在会议记录上签名。会议记录
应当包含以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议召集人和主持人；
（三）独立董事出席和受托出席的情况；
（四）会议审议的议案、每位独立董事对有关事项的发言要点和对议案的表决结果；
（五）与会独立董事认为应当记载的其他事项。
独立董事专门会议应当建立书面会议记录，会议记录应当至少保存十年。第十五条 公司应当保证独立董事专门会议的召开，并
提供所必需的工作条件。
第十六条 独立董事对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第四章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与有关法律、法规、规范性文件及《
公司章程》规定不一致的，按有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第十八条 本制度由董事会负责制定、修改和解释。
第十九条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/03084287-4f0a-4878-be6c-ae6e002992f6.PDF
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2026-06-22 18:14│依依股份（001206）：依依股份董事离职管理制度
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第一条 为规范天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，
维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则
》等法律、法规、规范性文件及《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度
。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）因任期届满、辞任、被解除职务等离职情形。
第二章离职情形与程序
第三条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其他导致董事实际离职等情形。
第四条 董事可以在任期届满之前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。
董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，除《规范运作》第3.2.2条第一款规定情形外，发生下列情形的，董事辞职报告自下任
董事填补因此辞职产生的空缺后方能生效，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行职责：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员人数低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员人数低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞职将导致上市公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，或
者独立董事中欠缺会计专业人士。
第五条 董事提出辞任的，公司应当自董事提出辞任之日起60日内完成补选，确保董事会及其专门委员会的构成符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定。担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。上市公司应当在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。
第六条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔
偿。
第七条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾3年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾3年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，应当立即停止履职，董事会知
悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务。董事会提名委员会应当对董事的任职资格进行评估，发现不符合任职资格
的，及时向董事会提出解任的建议。
第三章离职董事的责任与义务
第八条 董事辞任生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续。离职董事应基于诚信原则，以确保公司运营不受影响为前
提，完成工作交接。第九条 如董事离职前存在未履行完毕的公开承诺及其他未尽事宜，公司有权要求其制定书面履行方案及承诺；
如其未按前述承诺及方案履行的，公司有权要求其赔偿由此产生的全部损失。
第十条 离职董事不得利用原职务影响干扰公司正常经营，或损害公司及股东利益，其对公司和股东负有的忠实义务在其辞职报
告尚未生效，或者生效后以及任期结束后的1年内并不当然解除。其对公司商业机密负有保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至
该秘密成为公开信息。董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。
第十一条 离职董事应全力配合公司对履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。
第十二条 任职尚未结束的董事，若擅自离职导致公司遭受损失，应当承担赔偿责任。
第十三条 离职董事因违反《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及本制度的相关规定，给公司造成损失的，
公司有权要求其承担相应的赔偿责任；涉及违法犯罪的，将移送司法机关追究刑事责任。
第十四条 董事辞职的，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
第四章离职董事的持股管理
第十五条 公司董事在买卖公司股票及其衍生品种前，应熟知《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件关于内幕交易、操
纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规交易。
第十六条 离职董事的持股变动应遵守以下规定：
（一）公司董事离职后六个月内不得转让其所持公司股份。
（二）公司董事在任期届满前离职的，应在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年通过集中竞价、大宗交易、协议
转让等方式减持的股份，不得超过其所持公司股份总数的25%。
中国证监会、深圳证券交易所及相关法律法规对公司股份的转让限制另有规定的，从其规定。
第十七条 离职董事对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应严格履行承诺。
第十八条 离职董事的持股变动情况由公司董事会秘书负责监督，如有需要及时向监管部门报告。
第五章附则
第十九条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司内部有关规定执行。本制度与有关法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十条 本制度由公司董事会负责解释和修改，并经公司股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/1bb07835-e9e0-4184-be0e-3b4e6ba150b2.PDF
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2026-06-22 18:14│依依股份（001206）：依依股份董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，健全公司薪酬
管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，完善公司治理结构，提高公司的经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、法规、规范性文件以及《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的且在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员；领取津贴的独立董事以及不在公司
领取薪酬的其他非独立董事不适用本制度，独立董事津贴标准根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，由董事会制订预案，
股东会审议通过。如独立董事津贴与过往年度标准相同，则无需重新提交董事会和股东会审批。
第三条 公司薪酬制度应当遵循以下原则：
（一）公平合理原则：薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调；
（二）权责统一原则：薪酬水平与岗位责任义务匹配；
（三）奖惩挂钩原则：薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制挂钩。第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会依据《天津市依依卫生用品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》对董事、高
级管理人员进行考核并确定薪酬。
第五条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理
人员的薪酬分配方案须报董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨
论其报酬时，该董事应当回避。
第三章 工资总额决定机制、薪酬结构与发放
第六条 公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、其他福利和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上
不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%：
（一）基本薪酬：根据具体工作内容及所承担的责任、风险、压力、市场薪资行情等因素确定；
（二）绩效薪酬：绩效薪酬以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况为考核基础。绩效薪酬占比原则上不低于基础
薪酬与绩效薪酬总额的 50%；
（三）中长期激励：公司根据经营情况和市场变化，可以针对董事、高级管理人员采取股权激励、员工持股计划等长期激励措施
，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定；
（四）其他福利：公司董事、高级管理人员按照国家规定和公司制度享受各项社会保险及其他福利待遇。
第七条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、
高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第八条 在公司领取薪酬的非独立董事根据非独立董事在公司承担的具体职责，按公司年度薪酬方案及业绩指标达成情况领取薪
酬；高级管理人员根据其在公司担任的具体经营管理职务，按公司相关年度薪酬方案考核后领取薪酬；在公司领取薪酬的非独立董事
、公司高级管理人员薪酬发放时间、方式根据公司内部薪酬制度确定及执行。
第九条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪
酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第十条 公司发放的薪酬、津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用及
其他应由个人承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴/薪酬并予以发
放。
第四章 绩效考核与薪酬调整
第十二条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
董事和高级管理人员绩效考核标准的制定、考核程序等，均以公司内部制定的具体实施规则为准。
第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）所在地区、同行业薪资变动水平：通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集所在地区、同行业的薪资数据，并进行汇总
分析，作为公司薪资调整的参考依据；
（二）公司盈利状况、发展策略；
（三）组织结构调整；
（四）岗位调整或职责变化。
第五章 止付追索
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违
法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支
付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第十五条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行；本制度如与日后颁布的法律、
法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十六条 本制度由公司董事会制定，董事会负责解释。自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/b0254733-2270-4576-8a62-86104bcbb235.PDF
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2026-06-22 18:12│依依股份（001206）：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告
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天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月22日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于
变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体事宜公告如下：
一、修订公司章程的说明
为进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程
指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，公司拟对《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）进行修订。另外，根据公司经营发展的实际需要，拟对经营范围进行变更。
本次变更公司经营范围并修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司董事会及其获授权人士办理相
关工商变更登记手续，变更后的《公司章程》及经营范围最终以市场监督管理局核准登记为准。
二、《公司章程》主要修订条款
原章程条款内容 修改后章程条款内容
第十五条 经依法登记，公司的经营范 第十五条 经依法登记，公司的经营范
围：卫生用品生产；非织造布制造；动物食 围：许可项目：卫生用品和一次性使用医疗
品及用品、预包装食品批发兼零售；第 I 用品生产；道路货物运输（不含危险货
类、II 类医疗器械、日用百货生产与销售 物）；第二类医疗器械生产。（依法须经批
（以上经营范围凭许可证有效期限经营）； 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
货物进出口及技术进出口(国家法律、行政 活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
法规有专项规定的除外)；道路货物运输 许可证件为准）一般项目：卫生用品和一次
（不含危险货物）。(国家有专项专营规定的按规定执行 性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；纸制品制造
涉及行业许可的凭许可证或批 ；纸制品销售；日用品销售；产
准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关 业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销
部门批准后方可开展经营活动)。 售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品
公司实际经营范围以市场监督管理部门 零售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器
核准登记的为准。 械销售；第二类医疗器械销售；日用口罩
（非医用）生产；日用口罩（非医用）销
售；日用杂品制造；家用纺织制成品制造；
针纺织品销售；货物进出口；技术进出口；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
公司实际经营范围以市场监督管理部
门核准登记的为准。
第九十九条 公司董事为自然人，有下 第九十九条 公司董事为自然人，有下
列情形之一的，不能担任公司的董事： 列情形之一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行 （一）无民事行为能力或者限制民事行
为能力； 为能力；
…… ……
（八）法律、行政法规或部门规章规定 （八）法律、行政法规或部门规章规定
的其他内容。 的其他内容。
违反本条规定选举、委派董事的，该选 违反本条规定选举、委派董事的，该选
举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出 举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出
现本条情形的，公司将解除其职务，停止其 现本条情形的，应当立即停止履职，董事会
履职。 知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按
规定解除其职务。董事会提名委员会应当对
董事的任职资格进行评估，发现不符合任职
资格的，及时向董事会提出解任的建议。
第一百五十九条 公司实施如下利润分 第一百五十九条 公司现金股利政策目
配政策： 标为剩余股利。当公司最近一年审计报告为
（一）利润分配的原则 非无保留意见或带与持续经营相关的重大不
公司的利润分配应重视对社会公众股东 确定性段落的无保留意见、资产负债率高于
的合理投资回报，以可持续发展和维护股东 70%、经营性现金流量净额处于较低水平可
权益为宗旨，应保持利润分配政策的连续性 能导致营运资金不足或者影响公司正常生产
和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。 经营的，可以不进行利润分配。公司实施如
…… 下具体利润分配政策：
（一）利润分配的原则
公司的利润分配应重视对社会公众股东
的合理投资回报，以可持续发展和维护股东
权益为宗旨，应保持利润分配政策的连续性
和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。
……
第一百七十七条 公司指定《证券时 第一百七十七条 公司指定符合中国证
报》《中国证券报》《上海证券报》及《证 监 会 规 定 条 件 的 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网
券日报》为刊登公司公告和其他需要披露信 （http://www.cninfo.com.cn）为刊登公司公
息 的 媒 体 ， 同 时 指 定 巨 潮 网 站 告和其他需要披露信息的媒体。
（http://www.cninfo.com.cn）为公司披露有
关信息的网站。
除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
本次《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司董事会及其获授权人
士办理相关工商变更登记手续，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。变更后的《公司章程
》及经营范围最终以市场监督管理局核准登记为准。
三、备查文件
1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
2、《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/3c747c03-b7a1-4909-84fb-fa85face5fbe.PDF
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2026-06-22 18:11│依依股份（001206）：第四届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知已于 2026 年 6 月 18 日通过电话、邮
件方式送达。会议于 2026 年 6月 22日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 14名，实际出席董
事 14名，其中独立董事何勇军先生、韦祎先生、肖和勇先生以通讯方式出席。会议由董事长高福忠先生主持，公司全部高级管理人
员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件
和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相
关法律法规的要求，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中公司经营范围及其他有关条款进行修订。
2.议案表决结果：
赞成 14票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变
更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-032）及《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》。
（二）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司独立董事专门会议的议事方式和决策程序，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董
事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》有关规定，拟制定《独立董事专门会议工作制度》。
2.议案表决结果：
赞成 14票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《天津市
依依卫生用品股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。
（三）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，健全公司薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，完善公司治理结
构，提高公司的经营管理水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟修订《董事、高级管
理人员薪酬管理制度》。此议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
2.议案表决结果：
赞成14票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《天津市
依依卫生用品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
（四）审议通过《关于修订<董事离职管理制度>的议案》
1.议案内容：
为规范董事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《公司法》《上市公司章程
指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规
、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况拟修订公司《董事离职管理制度》。
2.议案表决结果：
赞成14票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《天津市
依依卫生用品股份有限公司董事离职管理制度》。
（五）审议通过《关于修订<信息披露制度>的议案》
1.议案内容：
为健全和规范公司信息披露的工作程序，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者
的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件，以及《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号
——信息披露事务管理》等深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况拟修订公司《信息披露制
度》。
2.议案表决结果：
赞成14票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《天津市
依依卫生用品股份有限公司信息披露制度》。
（六）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2026年 7月 8日 14:00于公司会议室召开 2026年第二次临时股东会
。
2.议案表决结果：
赞成 14票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《天津市
依依卫生用品股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-033）。
三、备查文件
1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/e94dbefa-f1c2-4558-ad17-6d75045b2989.PDF
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2026-05-11 18:32│依依股份（001206）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等
相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配等权利。截至本公告披露日，天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简
称“公司”或“本公司”）通过回购专用证券账户持有公司股份1,647,387股，因此公司以本次权益分派实施时股权登记日的公司总
股本减去公司回购专户持有的股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股
本。公司本次实际现金分红总额=实际参与权益分派的股本×分配比例，即：183,246,421股×0.30元/股=54,973,926.30元。
2、因公司回购专户中的股份不享有利润分配的权利，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分
红总额分摊到每一股的比例将减小。按公司总股本（含回购股份）折算的每10股现金分红（含税）=现金分红总额/总股本*10=54,973
,926.30元/184,893,808股*10=2.973270元（保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后计算除
权除息价格时，按总股本折算每股现金红利 =现金分红总额 /公司总股本 =54,973,926.30元/184,893,808股=0.2973270元/股（保留
到小数点后七位，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后的除权除息参考价格=权益分派股权登记日收盘价-每股现
金红利=权益分派股权登记日收盘价-0.2973270元/股。
公司2025年年度利润分配方案已经公司于2026年5月7日召开的2025年年度股东会审议通过，股东会决议公告内容详见公司在指定
信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。现将分红派息相关事项公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、本次利润分配方案已经公司 2026年 5月 7日召开的 2025年年度股东会审议通过，具体内容为：公司以 2025 年 12 月 31
日公司总股本 184,893,808 股扣除公司回购专户中持有的股份后的数量 184,017,121 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
3.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。现金分红来源为自有资金。共预计分配现金股利 55,205,136.30元。
若在分配预案披露后至分配方案实施期间因股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司总股本或可参与分配的股
本基数发生变化的，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除届时公司回购专户上已回购股份后的股本为基数进行
利润分配，分配比例保持不变。具体内容详见公司于 2026年 4月 17日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于 2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-023）。
2、自利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户持有公司股份数
量为 1,647,387股。
3、本次实施的利润分配方案与公司 2025 年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施的利润分配方案距公司 2025 年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份1,647,387股后的 183,246,421股为基数，向全体股东
每 10股派 3.000000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 1
0股派 2.700000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），【注：根
据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.600000元；持股 1
个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.300000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日和除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5 月 15 日，除权除息日为：2026 年 5月 18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 15 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东（除回购专用证券账户外）。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
1、本次权益分派实施后，按公司总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金分红（含税） =现金分红总额 /总股本 *10=54,973
,926.30 元 /184,893,808 股*10=2.973270元（保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。按总股本折算每股现金分
红=本次实际现金分红总额（含税）/公司总股本=54,973,926.30元/184,893,808股=0.2973270元/股（保留到小数点后七位，最后一
位直接截取，不四舍五入）。在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计
算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息参考价=本次权益分派股权登记日收盘价-0.2973270元/股。
2、在公司《首次公开发行股票招股说明书》中，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员承诺：如果拟减持股
票，将遵守中国证监会、深交所关于股份减持的相关规定，结合稳定股价的需要，审慎制定股票减持计划。在锁定期满后两年内减持
发行人股份的，其减持价格不低于本次发行价格。若发行人股票在此期间发生过派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项
的，减持价格将作相应调整。
公司首次公开发行股票的发行价格为 44.60元/股，2021年半年度权益分派实施后，上述股东承诺的最低减持价格调整为 43.80
元/股；2021年度权益分派实施后，上述股东承诺的最低减持价格调整为 43.10元/股；2022 年半年度权益分派实施后，上述股东承
诺的最低减持价格调整为 30.79 元/股；2022年年度权益分派实施后，上述股东承诺的最低减持价格调整为 21.64 元/股；2023年前
三季度分红派息实施后，上述股东承诺的最低减持价格调整为 21.39元/股；2023年年度分红派息实施后，上述股东承诺的最低减持
价格调整为 20.99元/股；2024年半年度分红派息实施后，上述股东承诺的最低减持价格调整为 20.72 元/股；2024 年第三季度分红
派息实施后，上述股东承诺的最低减持价格调整为 20.49元/股；2024年年度分红派息实施后，上述股东承诺的最低减持价格调整为
20.12元/股；2025年半年度分红派息实施后，上述股东承诺的最低减持价格调整为 19.88元/股；2025年第三季度分红派息实施后，
上述股东承诺的最低减持价格调整为 19.67元/股，本次分红派息实施后，上述股东承诺的最低减持价格调整为 19.37元/股。
七、咨询机构
咨询地址：天津市西青区张家窝镇丰泽道 5号公司证券部
咨询联系人：张贝贝
咨询电话：022-87986666
传真电话：022-87987888
八、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的权益分派时间安排文件；
2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
3、《天津市依依卫生用品股份有限公司 2025年年度股东会会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/dc055843-2d8f-47b8-838b-400afecf10b2.PDF
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2026-05-07 17:53│依依股份（001206）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月7日下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月7日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议室。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：公司董事长高福忠先生。
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
7、会议出席情况
根据《上市公司股份回购规则》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。截至股权登记日，公司总股
本为184,893,808股，公司回购专用证券账户持有公司股份1,647,387股，在计算股东会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中
的回购股份。
（1）出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共167人，代表公司股份数为106,135,519股，占公
司有表决权股份总数57.9196%。
（2）现场会议出席情况：现场出席本次股东会的股东和股东代表共9人，代表公司股份数为105,415,131股，占公司有表决权股
份总数的57.5264%。
（3）网络投票出席情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共158人，代表公司股份数为720,
388股，占公司有表决权股份总数的0.3931%。
（4）中小投资者出席情况：参加本次股东会的中小股东和股东代表共160人，代表公司股份数为2,096,384股，占公司有表决权
股份总数的1.1440%。其中现场出席2人，代表公司股份数为1,375,996股，占公司有表决权股份总数的0.7509%；通过网络投票158人
，代表公司股份数为720,388股，占公司有表决权股份总数的0.3931%。
（5）出席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
8、本次股东会听取了独立董事的述职报告。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 105,965,031股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8394%；反对 159,188股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.1500%；弃权 11,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0106%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,925,896股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 91.8675%；反对 159,188股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 7.5935%；弃权 11,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 0.5390%。
2、审议通过《关于续聘公司 2026年度审计机构及内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意 105,936,631股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8126%；反对 180,788股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.1703%；弃权 18,100股（其中，因未投票默认弃权 6,800股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0171%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,897,496股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.5128%；反对 180,788股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 8.6238%；弃权 18,100股（其中，因未投票默认弃权 6,800股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份的 0.8634%。
3、审议通过《关于公司 2026年度非独立董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 1,896,496股，占出席会议有效表决权股份总数的 90.4651%；反对 188,988股，占出席会议有效表决权股份总
数的 9.0150%；弃权 10,900股（其中，因未投票默认弃权 6,800股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.5199%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,896,496股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.4651%；反对 188,988股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 9.0150%；弃权 10,900股（其中，因未投票默认弃权 6,800股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份的 0.5199%。
就本议案的审议，高福忠、卢俊美、高健、高斌、杨丙发、周丽娜、张健作为关联股东进行了回避表决。回避表决 104,039,135
股。
4、审议通过《关于公司第四届独立董事津贴标准的议案》
表决结果：同意 105,931,611股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8079%；反对 193,208股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.1820%；弃权 10,700股（其中，因未投票默认弃权 6,800股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0101%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,892,476股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.2733%；反对 193,208股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 9.2163%；弃权 10,700股（其中，因未投票默认弃权 6,800股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份的 0.5104%。
5、审议通过《关于公司 2025年度利润分配预案》
表决结果：同意 105,941,011股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8167%；反对 184,608股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.1739%；弃权 9,900股（其中，因未投票默认弃权 6,800股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0093%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,901,876股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.7217%；反对 184,608股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 8.8060%；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份的 0.4722%。
6、审议通过《关于 2026年中期分红安排的议案》
表决结果：同意 105,965,611股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8399%；反对 160,008股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.1508%；弃权 9,900股（其中，因未投票默认弃权 6,800股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0093%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,926,476股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 91.8952%；反对 160,008股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 7.6326%；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份的 0.4722%。
7、审议通过《关于公司<未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划>的议案》
表决结果：同意 105,931,111股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8074%；反对 156,308股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.1473%；弃权 48,100股（其中，因未投票默认弃权 6,800股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0453%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,891,976股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.2495%；反对 156,308股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 7.4561%；弃权 48,100股（其中，因未投票默认弃权 6,800股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份的 2.2944%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：天津金诺律师事务所。
2、见证律师：普峰、黄龙。
3、结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决
结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
1、《天津市依依卫生用品股份有限公司2025年年度股东会会议决议》；
2、《天津金诺律师事务所关于天津市依依卫生用品股份有限公司2025年年度股东会律师见证法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/7c1deebf-6a95-4b49-ba53-54dcb2971b37.PDF
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2026-05-07 17:50│依依股份（001206）：2025年年度股东会律师见证法律意见书
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依依股份（001206）：2025年年度股东会律师见证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/afd13238-b6db-4d8e-99e8-9d292f6593f1.PDF
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2026-04-23 17:01│依依股份（001206）：2026年一季度报告
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依依股份（001206）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3ff3e44b-c583-4473-b410-af700d0f349f.PDF
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2026-04-23 16:57│依依股份（001206）：关于召开2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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依依股份（001206）：关于召开2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/69d7147b-73c2-42ce-b415-23b189c3d6e0.PDF
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2026-04-16 17:14│依依股份（001206）：依依股份2025年度独立董事述职报告（张晓宇）
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本人作为天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任期自 2019 年 12 月起至 2025 年 7 月任期
结束。本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）等相关法律法规和规范性文件及《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会
议事规则》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事职责。积极参加公司召开的相关会议，认真阅研审议
相关议案，秉持客观、独立、公正的立场，对相关事项发表意见。深入参与调研和培训活动，及时与公司管理层和相关部门沟通，全
面关注公司的发展，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025年度工作情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
本人张晓宇，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任天津滨海柜台交易市场股份公司发展部主管、
渤海钢铁集团资本运营有限公司证券投资部总监。现任天津师范大学经济学院讲师。
担任公司的独立董事期间，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，没有为公
司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外
的、未予披露的其他利益，能够进行客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
1、出席董事会及股东会会议情况
2025年度本人任职期间，公司召开了 4次董事会会议，3次股东会，会议的召集召开程序符合规定，合法有效。本年应参加董事
会 4次，本人均出席会议，未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议，具体情况如下：
独立董事出席董事会情况
独立董 本年应参加董 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两 独立董事
事姓名 事会次数 次数 参加次数 次数 次数 次未亲自参 列席股东
加会议 会次数
张晓宇 4 4 0 0 0 否 3
在上述出席的董事会会议中，本人认真审议议案，积极参与讨论并提出合理的建议，规范、合理行使投票表决权。报告期内，本
人除需要回避表决的议案外对所有议案均投赞成票，无反对票或弃权票，有效地履行了独立董事的职责。
2、董事会专门委员会情况
本人作为独立董事，担任公司审计委员会委员和战略委员会委员。
2025年度，本人共出席 2次审计委员会会议，在所任职的专门委员会上积极发表意见，根据《管理办法》第二十六条所列事项进
行审议。以公司《审计委员会工作细则》为指导，积极与年审会计师进行沟通，督促审计工作的进展。同时监督公司内部审计部门的
工作，关注公司内部控制制度执行情况、会计政策变更情况、计提减值准备等情况。对公司对外提供担保、对外投资等重大经营事项
审慎核查，为公司相关经营决策提供合理性建议。
2025年度，本人任职期间，公司未召开董事会战略委员会会议。
3、独立董事专门会议的工作情况
本人根据《管理办法》第二十三条所列事项进行审议。本人在 2025 年任职期间，未召开独立董事专门会议，公司本年度未发生
需独立董事行使《管理办法》第十八条第一款所列独立董事特别职权的情况。
4、与审计机构工作情况
2025年度，本人与内部审计部门进行了及时有效的沟通，与承办公司审计业务的会计师事务所进行了积极的沟通，与会计师事务
所就年报审计事项进行深度讨论和交流。就初步审计结果与年审会计师交流意见，对公司经营中重点关注的问题及时与公司管理层进
行探讨。在对定期报告审核的过程中，能够尽到保密义务，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为。
5、保护投资者合法权益方面所做的工作
（1）2025 年度，本人积极学习独立董事履行职责相关的法律、法规及规章制度，参加新法律法规的培训，不断提升自我履职能
力并加强维护投资者权益的意识，为公司科学决策提供更好的建议，促进公司依法规范运作。
（2）2025年度，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定规范信息披露行为，保证信息披
露内容的及时、真实、准确和完整性。
（3）2025 年度，本人按照相关法律法规的要求认真履行独立董事的职责，对于提交董事会审议的议案进行认真审核，并独立、
客观、审慎地发表意见。
6、上市公司现场工作情况
2025年度，本人根据相关法律法规的规定，积极参加公司董事会和股东会，与公司董事、高级管理人员及相关部门人员进行沟通
，及时了解公司的发展现状、生产经营、内部控制、董事会决议执行情况等。还通过电话、邮件等方式与公司管理人员保持联系，知
悉公司各项重大事项的进展情况。同时关注市场环境的变化，结合自身领域提出合理化建议。督促公司规范运作，履行独立董事应尽
的职责，切实维护中小股东的权益。2025年任职期间，本人现场工作时间累计 12天。
7、与中小投资者的沟通交流情况
本人还通过参加公司股东会等方式，直接与中小投资者进行互动交流，充分听取投资者意见，积极维护广大投资者的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
本人 2025年任职期间，公司无应当披露的关联交易。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期内，公司严格依照《证券法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》及其摘要、《2024 年度财务决算报告》《2024 年度内部控制评价报告》《2025年第
一季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上述报告均经公
司董事会审议通过，其中《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度财务决算报告》经公司 2024年度股东大会审议通过；公司董事
、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，报告的审议和表决程序合法合规。本人认为报告期内公司审议的定期
报告相关事项均符合相关法律法规的规定，公司审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（三）续聘 2025 年度审计机构及内部控制审计机构
2025 年 4月 22 日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年
度审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构及内部控制审计
机构。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，在为公司提供审计服务过程中表现了良
好的职业操守和业务素质，且与公司股东以及公司关联人无关联关系，不存在影响独立性的情形，具备投资者保护能力，满足公司审
计工作要求。续聘有利于保证公司审计业务的连续性。
（四）董事、高级管理人员的薪酬情况
2025 年 4月 22日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度非独
立董事及高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司独立董事 2025年津贴标准的议案》，2025年 6月 25日，公司召开第三届董事会
第二十一次会议审议通过了《关于公司独立董事 2025 年津贴标准的议案》，本人认为公司 2025 年度非独立董事和高级管理人员的
薪酬方案符合相应规定和公司实际情况并发表了同意意见，本人作为关联独立董事对《关于公司独立董事 2025 年津贴标准的议案》
回避表决。公司董事、高级管理人员薪酬是参照同行业及地区的薪酬水平，根据公司经营情况，以及公司各位董事、高级管理人员勤
勉尽职的情况，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律法规及《公司章程》
的规定。
四、其他说明事项
（一）报告期内，本人没有单独提议召开董事会会议以及向董事会提议召开临时股东会的情况。
（二）报告期内，本人没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
（三）报告期内，本人没有聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
（四）报告期内，本人没有依法公开向股东征集股东权利。
五、总结评价和建议
2025年任职期间，本人作为公司的独立董事，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，
不断加强学习，提高履职能力，积极学习相关法律法规和规章制度，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。同时加强同公司董事
会、管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的科学决策能力和领导水平，促进公司经
营业绩的提高和持续、稳定、健康地向前发展，保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，发挥独立董事的作用，维护全体股
东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
独立董事：张晓宇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/da3be4bd-4d77-41e9-a970-a76ec8fd754d.PDF
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2026-04-16 17:14│依依股份（001206）：依依股份关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 07日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 07 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 07日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 28日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026年 4月 28日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2025年度董事会工作报告> 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于续聘公司 2026年度审计机构及内 非累积投票提案 √
部控制审计机构的议案》
3.00 《关于公司 2026年度非独立董事薪酬方 非累积投票提案 √
案的议案》
4.00 《关于公司第四届独立董事津贴标准的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于公司 2025年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于 2026年中期分红安排的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于公司<未来三年（2026年-2028 非累积投票提案 √
年）股东分红回报规划>的议案》
2、上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的相关公告。
3、公司独立董事将在公司 2025年年度股东会上进行述职，独立董事述职报告详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司 2025年度独立董事述职报告》。
4、上述提案 3.00、4.00，关联股东需回避表决且不可接受其他股东委托投票，但股东授权有明确投票意见的除外。
5、为更好地维护中小投资者的利益，上述提案 2.00、3.00、4.00、5.00、6.00、7.00的表决结果需要对中小投资者进行单独计
票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 4月 30日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00
2、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。
3、登记手续：
（1）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详
见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。
（2）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记
手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，需在 2026 年 4 月 3
0 日 17:00 前送达或发送电子邮件至 zhengquanbu@tjyiyi.com，并来电确认）。本次会议不接受电话登记。
参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。
4、登记地点及联系方式：
登记地点：天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司证券部联系人：证券部
联系电话：022-87986666
联系传真：022-87987888
联系邮箱：zhengquanbu@tjyiyi.com（邮件主题请注明：股东会登记）
邮编：300380
5、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东会的进程按当日通
知进行。
7、其他事项：本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/7fe37b40-f8ba-4546-a174-07564f24a19d.PDF
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2026-04-16 17:14│依依股份（001206）：依依股份2025年度独立董事述职报告（阎鹏）
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依依股份（001206）：依依股份2025年度独立董事述职报告（阎鹏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/8b441c33-4162-4493-a361-7247ed6664a3.PDF
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2026-04-16 17:14│依依股份（001206）：依依股份2025年度独立董事述职报告（韩志红）
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本人作为天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，任期自 2022 年 7 月起至 2025 年 7 月任期结束
。本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）等相关法律法规和规范性文件及《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事
规则》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事职责。积极参加公司召开的相关会议，认真阅研审议相关
议案，秉持客观、独立、公正的立场，对相关事项发表意见。深入参与调研和培训活动，及时与公司管理层和相关部门沟通，全面关
注公司的发展，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人任职期间的工作情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
本人韩志红，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任天津师范大学法学院教授；天津师大法学院经济法
学科带头人、硕士研究生导师；天津市法学会经济法学分会会长；天津师范大学津沽学院法学系主任，首席教授；天津市和平区人民
法院陪审员；天津市检察院特聘兼职教授；天津市仲裁委员会仲裁员；天津市法学会专家委员会委员；天津市行政法制研究所兼职研
究员；天津市第 15 届人民代表大会常务委员会立法咨询专家；天津市检察院特聘兼职教授。现任天津滨海高新区商业秘密保护专家
库专家、天津蓝德律师事务所专职律师。
担任公司的独立董事期间，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，没有为公
司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外
的、未予披露的其他利益，能够进行客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
1、出席董事会及股东会会议情况
2025 年度本人任职期间，公司召开了 4 次董事会会议，3 次股东会，会议的召集召开程序符合规定，合法有效。本年应参加董
事会 4 次，本人均出席会议，未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议，具体情况如下：
独立董事出席董事会情况
独立董 本年应参加董 现场出席次 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续 独立董事
事姓名 事会次数 数 参加次数 次数 次数 两次未亲 列席股东
自参加会 会次数
议
韩志红 4 4 0 0 0 否 3
在上述出席的董事会会议中，本人认真审议议案，积极参与讨论并提出合理的建议，规范、合理行使投票表决权。报告期内，本
人除需要回避表决的议案外对所有议案均投赞成票，无反对票或弃权票，有效地履行了独立董事的职责。
2、董事会专门委员会情况
本人在 2025 年任职期间，担任提名委员会委员主任，共出席一次提名委员会会议，以公司《提名委员会工作细则》为指导，主
持提名委员会的日常工作，研究董事的选择标准和程序，认真审查董事候选人相关资料、提出合理意见并提交董事会审议。
3、独立董事专门会议的工作情况
本人根据《管理办法》第二十三条所列事项进行审议。本人在 2025 年任职期间，未召开独立董事专门会议，公司本年度未发生
需独立董事行使《管理办法》第十八条第一款所列独立董事特别职权的情况。
4、与审计机构工作情况
2025 年度，本人与内部审计部门进行了及时有效的沟通，与承办公司审计业务的会计师事务所进行了积极的沟通，与会计师事
务所就年报审计事项进行深度讨论和交流。就初步审计结果与年审会计师交流意见，对公司经营中重点关注的问题及时与公司管理层
进行探讨。在对定期报告审核的过程中，能够尽到保密义务，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为。
5、保护投资者合法权益方面所做的工作
（1）2025 年度，本人积极学习独立董事履行职责相关的法律、法规及规章制度，参加新法律法规的培训，不断提升自我履职能
力并加强维护投资者权益的意识，为公司科学决策提供更好的建议，促进公司依法规范运作。
（2）2025 年度，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定规范信息披露行为，保证信息
披露内容的及时、真实、准确和完整性。
（3）2025 年度，本人按照相关法律法规的要求认真履行独立董事的职责，对于提交董事会审议的议案进行认真审核，并独立、
客观、审慎地发表意见。
6、上市公司现场工作情况
2025 年任职期间，本人根据相关法律法规的规定，积极参加公司董事会和股东会，与公司董事、高级管理人员及相关部门人员
进行沟通，及时了解公司的发展现状、生产经营、内部控制、董事会决议执行情况等。日常通过电话、邮件等方式与公司管理人员保
持联系，及时知悉公司各项重大事项的进展情况。同时关注市场环境的变化，结合自身领域提出合理化建议。督促公司规范运作，履
行独立董事应尽的职责，切实维护中小股东的权益。2025 年任职期间，本人现场工作时间累计 10 天。
7、与中小投资者的沟通交流情况
本人还通过参加公司股东会等方式，直接与中小投资者进行互动交流，充分听取投资者意见，积极维护广大投资者的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
本人 2025 年任职期间，公司无应当披露的关联交易。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期内，公司严格依照《证券法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程
》的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》及其摘要、《2024 年度财务决算报告》《2024 年度内部控制评价报告》《2025
年第一季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上述报告均
经公司董事会审议通过，其中《2024 年年度报告》及其摘要、《2024 年度财务决算报告》经公司 2024 年度股东大会审议通过；公
司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，报告的审议和表决程序合法合规。本人认为报告期内公司审议
的定期报告相关事项均符合相关法律法规的规定，公司审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的
情形。
（三）续聘 2025 年度审计机构及内部控制审计机构
2025 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年
度审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构及内部控制审计
机构。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，在为公司提供审计服务过程中表现了良
好的职业操守和业务素质，且与公司股东以及公司关联人无关联关系，不存在影响独立性的情形，具备投资者保护能力，满足公司审
计工作要求。续聘有利于保证公司审计业务的连续性。
（四）董事、高级管理人员的薪酬情况
2025 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度非
独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司独立董事 2025 年津贴标准的议案》，2025 年 6 月 25日，公司召开第三届
董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司独立董事 2025年津贴标准的议案》，本人认为公司 2025 年度非独立董事和高级管理
人员的薪酬方案符合相应规定和公司实际情况并发表了同意意见，本人作为关联独立董事对《关于公司独立董事 2025 年津贴标准的
议案》回避表决。公司董事、高级管理人员薪酬是参照同行业及地区的薪酬水平，根据公司经营情况，以及公司各位董事、高级管理
人员勤勉尽职的情况，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律法规及《公司
章程》的规定。
四、其他说明事项
（一）报告期内，本人没有单独提议召开董事会会议以及向董事会提议召开临时股东会的情况。
（二）报告期内，本人没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
（三）报告期内，本人没有聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
（四）报告期内，本人没有依法公开向股东征集股东权利。
（五）本年度内，本人通过依依股份——法律分享群，根据自身法律专长，及时分享关于公司法、劳动法、合同法等方面的法律
法规、司法判决及理论文章，提高相关人员的法律意识和法律知识。
五、总结评价和建议
2025 年任职期间，本人作为公司的独立董事，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责
，不断加强学习，提高履职能力，积极学习相关法律法规和规章制度，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。同时加强同公司董
事会、管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的科学决策能力和领导水平，促进公司
经营业绩的提高和持续、稳定、健康地向前发展，保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，发挥独立董事的作用，维护全体
股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
独立董事：韩志红
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2026-04-16 17:14│依依股份（001206）：依依股份2025年度独立董事述职报告（韦祎）
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本人自 2025年 7月 11日起担任天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《中华
人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规和规范性
文件及《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等有
关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事职责。积极参加公司召开的相关会议，认真阅研审议相关议案，秉持客观、独立、公正的立
场，对相关事项发表意见。深入参与调研和培训活动，及时与公司管理层和相关部门沟通，全面关注公司的发展，切实维护全体股东
尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人任职期间的工作情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
本人韦祎，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，民商法博士学位。历任天津师范大学法学院讲师、副教授
，现任公司独立董事，国浩律师（天津）事务所管理合伙人，天津市律师协会金融专业委员会主任，天津市政府法治智库专家，交运
燃气有限公司独立非执行董事。
作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，没有为公司或
其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、
未予披露的其他利益，能够进行客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
1、出席董事会及股东会会议情况
2025年度本人任职期间，公司召开了 3次董事会会议，0次股东会，会议的召集召开程序符合规定，合法有效。本年应参加董事
会 3次，本人均出席会议，未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议，具体情况如下：
独立董事出席董事会情况
独立董 本年应参加 现场出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两 独立董事
事姓名 董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 次未亲自参 列席股东
加会议 会次数
韦祎 3 3 0 0 0 否 0
在上述出席的董事会会议中，本人认真审议议案，积极参与讨论并提出合理的建议，规范、合理行使投票表决权。报告期内，本
人除需要回避表决的议案外对所有议案均投赞成票，无反对票或弃权票，有效地履行了独立董事的职责。
2、董事会专门委员会情况
本人作为独立董事，担任公司薪酬与考核委员会委员主任、提名委员会委员。本人任职期间共出席一次薪酬与考核委员会会议，
本人根据《管理办法》第二十八条所列事项进行审议，以公司《薪酬与考核委员会工作细则》为指导，主持薪酬与考核委员会的日常
工作，审核公司薪酬考核制度并积极关注董事、高级管理人员薪酬和绩效考核情况。为公司实施的 2024 年员工持股计划首次授予部
分第一个锁定期解锁条件成就情况进行审核监督。
本人担任提名委员会委员，共出席一次提名委员会会议，以公司《提名委员会工作细则》为指导，研究高级管理人员的选择标准
和程序，认真审查高级管理人员及相关候选人的资料并提出合理意见。
3、独立董事专门会议的工作情况
本人根据《管理办法》第二十三条所列事项进行审议。2025年度，公司共召开了两次独立董事专门会议，本人作为公司独立董事
，对《关于公司放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律
法规的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》《关于<天津市依依卫生用品股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议
案》《关于本次交易不构成关联交易的议案》《关于本次交易预计不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》《关于本次交易符
合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案》《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9
号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》《关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重
大资产重组情形的议案》《关于公司不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案
》《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案》《关于本次交易前 12个月内购买、出售资产情况的议案》《关于本次
交易采取的保密措施及保密制度的议案》《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》《关于提请
股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》《关于公司放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》进行了审议，在审阅
相关议案资料后，就第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议和第四届董事会独立董事专门会议 2025年第二次会议相关
事项发表了同意意见。
公司本年度未发生需独立董事行使《管理办法》第十八条第一款所列独立董事特别职权的情况。
4、保护投资者合法权益方面所做的工作
（1）本人任职期间积极学习独立董事履行职责相关的法律、法规及规章制度，参加新法律法规的培训，不断提升自我履职能力
并加强维护投资者权益的意识，为公司科学决策提供更好的建议，促进公司依法规范运作。
（2）本人任职期间持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定规范信息披露行为，保证信息披露
内容的及时、真实、准确和完整性。
（3）本人任职期间按照相关法律法规的要求认真履行独立董事的职责，对于提交董事会审议的议案进行认真审核，并独立、客
观、审慎地发表意见。
5、上市公司现场工作情况
本人任职期间根据相关法律法规的规定，积极参加公司董事会，与公司董事、高级管理人员及相关部门人员进行沟通，及时了解
公司的发展现状、生产经营、内部控制、董事会决议执行情况等。还通过电话、邮件等方式与公司管理人员保持联系，知悉公司各项
重大事项的进展情况。同时关注市场环境的变化，结合自身领域提出合理化建议。督促公司规范运作，履行独立董事应尽的职责，切
实维护中小股东的权益。2025年任职期间，本人现场工作时间累计 8天。
6、与中小投资者的沟通交流情况
2025年任职期间，本人认真履行独立董事职责，积极维护投资者的合法权益。对涉及投资者利益，特别是中小投资者利益的议案
，认真审议议案资料，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权。同时认真学习最新的法律法规和规章制度，以便于持续
监督公司完善法人治理结构和坚持合规运作，促使公司自觉树立为投资者服务的意识，提高科学决策水平，努力实现公司高质量发展
，使得广大投资者也能从中受益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
公司于 2025年 8月 21日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》，
于 2025年 10月 24日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》，本人对
上述议案发表了明确的同意意见。除上述事项外，本年度公司未发生其他应当披露的关联交易。公司董事会在审议关联交易时，表决
程序均符合有关法律法规的规定。本人认为，公司关联交易事项遵循了客观、公平、公正的原则，符合相关法律法规的规定，审议和
表决程序合法合规，交易定价公允合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告本人任职期间，公司严格依照《证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的要求，按时编制并披露了《2025年半年度报告》及其摘要、《2025年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上述报告均经公司董事会审议通过；公司董事、高级管理人员均对公司
定期报告签署了书面确认意见，报告的审议和表决程序合法合规。本人认为报告期内公司审议的定期报告相关事项均符合相关法律法
规的规定，公司审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、其他说明事项
（一）本人任职期间没有单独提议召开董事会会议以及向董事会提议召开临时股东会的情况。
（二）本人任职期间没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
（三）本人任职期间没有聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
（四）本人任职期间没有依法公开向股东征集股东权利。
五、总结评价和建议
作为公司的独立董事，本人在任职期间严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，不断加
强学习，提高履职能力，积极学习相关法律法规和规章制度，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。同时加强同公司董事会、管
理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的科学决策能力和领导水平，促进公司经营业绩
的提高和持续、稳定、健康地向前发展，保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别
是中小股东的合法权益不受侵害。
独立董事：韦祎
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/b6aea3bd-89ad-4b6b-9b9a-00aed4a8c72f
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2026-04-16 17:14│依依股份（001206）：依依股份2025年度独立董事述职报告（张民）
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本人作为天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任期自 2019 年 12 月起至 2025 年 7 月任期
结束。本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）等相关法律法规和规范性文件及《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会
议事规则》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事职责。积极参加公司召开的相关会议，认真阅研审议
相关议案，秉持客观、独立、公正的立场，对相关事项发表意见。深入参与调研和培训活动，及时与公司管理层和相关部门沟通，全
面关注公司的发展，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人任职期间的工作情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
本人张民，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中国人民财产保险公司上海公司核赔、法务工作；太
平财产保险公司上海公司核赔、法务工作。现任上海市中天阳律师事务所任专职律师。
担任公司的独立董事期间，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，没有为公
司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外
的、未予披露的其他利益，能够进行客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
1、出席董事会及股东会会议情况
2025 年度任职期间，公司召开了 4 次董事会会议，3 次股东会，会议的召集召开程序符合规定，合法有效。本年应参加董事会
4 次，本人均出席会议，未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议，具体情况如下：
独立董事出席董事会情况
独立董 本年应参加董 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两 独立董事
事姓名 事会次数 次数 参加次数 次数 次数 次未亲自参 列席股东
加会议 会次数
张民 4 4 0 0 0 否 3
在上述出席的董事会会议中，本人认真审议议案，积极参与讨论并提出合理的建议，规范、合理行使投票表决权。报告期内，本
人除需要回避表决的议案外对所有议案均投赞成票，无反对票或弃权票，有效地履行了独立董事的职责。
2、董事会专门委员会情况
2025 年度，本人担任公司薪酬与考核委员会委员主任，本人任职期间共出席两次薪酬与考核委员会会议，本人根据《管理办法
》第二十八条所列事项进行审议，以公司《薪酬与考核委员会工作细则》为指导，主持薪酬与考核委员会的日常工作，审核公司薪酬
考核制度，积极关注董事、高管薪酬和绩效考核情况，对相关人员的薪酬情况进行评价、考核，并制定合理的薪酬方案，提交公司董
事会审议。
2025 年度，本人担任提名委员会委员，共出席一次提名委员会会议，以公司《提名委员会工作细则》为指导，研究董事的选择
标准和程序，认真审查董事候选人相关资料、提出合理意见并提交董事会审议。
3、独立董事专门会议的工作情况
本人根据《管理办法》第二十三条所列事项进行审议。本人在 2025 年任职期间，未召开独立董事专门会议，公司本年度未发生
需独立董事行使《管理办法》第十八条第一款所列独立董事特别职权的情况。
4、与审计机构工作情况
2025 年度，本人与内部审计部门进行了及时有效的沟通，与承办公司审计业务的会计师事务所进行了积极的沟通，与会计师事
务所就年报审计事项进行深度讨论和交流。就初步审计结果与年审会计师交流意见，对公司经营中重点关注的问题及时与公司管理层
进行探讨。在对定期报告审核的过程中，能够尽到保密义务，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为。
5、保护投资者合法权益方面所做的工作
（1）2025 年度，本人积极学习独立董事履行职责相关的法律、法规及规章制度，参加新法律法规的培训，及时更新、掌握新颁
布的政策法规，不断提升自我履职能力并加强维护投资者权益的意识，为公司科学决策提供更好的建议，促进公司依法规范运作。
（2）2025 年度，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定规范信息披露行为，保证信息
披露内容的及时、真实、准确和完整性。
（3）2025 年度，本人按照相关法律法规的要求认真履行独立董事的职责，对于提交董事会审议的议案进行认真审核，并独立、
客观、审慎地发表意见。
6、上市公司现场工作情况
2025 年度，本人根据相关法律法规的规定，积极参加公司董事会和股东会，与公司董事、高级管理人员及相关部门人员进行沟
通，及时了解公司的发展现状、生产经营、内部控制、董事会决议执行情况等，并结合国际经贸发展趋势向公司提出建议。日常通过
电话、邮件等方式与公司管理人员保持联系，及时知悉公司各项重大事项的进展情况。同时关注市场环境的变化，结合自身领域提出
合理化建议。督促公司规范运作，履行独立董事应尽的职责，切实维护中小股东的权益。2025 年任职期间，本人现场工作时间累计
12 天。
7、与中小投资者的沟通交流情况
本人还通过参加公司股东会等方式，直接与中小投资者进行互动交流，充分听取投资者意见，积极维护广大投资者的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
本人 2025 年任职期间，公司无应当披露的关联交易。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期内，公司严格依照《证券法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程
》的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》及其摘要、《2024 年度财务决算报告》《2024 年度内部控制评价报告》《2025
年第一季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上述报告均
经公司董事会审议通过，其中《2024年年度报告》及其摘要、《2024 年度财务决算报告》经公司 2024 年度股东大会审议通过；公
司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，报告的审议和表决程序合法合规。本人认为报告期内公司审议
的定期报告相关事项均符合相关法律法规的规定，公司审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的
情形。
（三）续聘 2025 年度审计机构及内部控制审计机构
2025 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年
度审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构及内部控制审计
机构。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，在为公司提供审计服务过程中表现了良
好的职业操守和业务素质，且与公司股东以及公司关联人无关联关系，不存在影响独立性的情形，具备投资者保护能力，满足公司审
计工作要求。续聘有利于保证公司审计业务的连续性。
（四）董事、高级管理人员的薪酬情况
2025 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度非
独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司独立董事 2025 年津贴标准的议案》，2025 年 6 月 25 日，公司召开第三届
董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司独立董事 2025 年津贴标准的议案》，本人认为公司 2025 年度非独立董事和高级管理
人员的薪酬方案符合相应规定和公司实际情况并发表了同意意见，本人作为关联独立董事对《关于公司独立董事 2025 年津贴标准的
议案》回避表决。公司董事、高级管理人员薪酬是参照同行业及地区的薪酬水平，根据公司经营情况，以及公司各位董事、高级管理
人员勤勉尽职的情况，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律法规及《公司
章程》的规定。
四、其他说明事项
（一）报告期内，本人没有单独提议召开董事会会议以及向董事会提议召开临时股东会的情况。
（二）报告期内，本人没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
（三）报告期内，本人没有聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
（四）报告期内，本人没有依法公开向股东征集股东权利。
五、总结评价和建议
2025 年任职期间，本人作为公司的独立董事，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责
，不断加强学习，提高履职能力，积极学习相关法律法规和规章制度，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。同时加强同公司董
事会、管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的科学决策能力和领导水平，促进公司
经营业绩的提高和持续、稳定、健康地向前发展，保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，发挥独立董事的作用，维护全体
股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
独立董事：张民
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/d8e91e6d-3972-4670-884f-fa14c3088e20.PDF
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2026-04-16 17:14│依依股份（001206）：依依股份2025年度独立董事述职报告（刘颖）
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本人自 2025年 7月 11日起担任天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《中华
人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规和规范性
文件及《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等有
关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事职责。积极参加公司召开的相关会议，认真阅研审议相关议案，秉持客观、独立、公正的立
场，对相关事项发表意见。深入参与调研和培训活动，及时与公司管理层和相关部门沟通，全面关注公司的发展，切实维护全体股东
尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人任职期间的工作情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
本人刘颖，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。曾任五洲联合会计师事务所项目经理、天津中平泽税务师事
务所有限公司部门经理，现任公司独立董事、天津恒汇联合会计师事务所（普通合伙）所长、天津恒汇税务师事务所有限公司所长。
作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，没有为公司或
其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、
未予披露的其他利益，能够进行客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
1、出席董事会及股东会会议情况
2025年度任职期间，公司召开了 3次董事会会议，0次股东会，会议的召集召开程序符合规定，合法有效。本年应参加董事会 3
次，本人均出席会议，未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议，具体情况如下：
独立董事出席董事会情况
独立董 本年应参加 现场出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两 独立董事
事姓名 董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 次未亲自参 列席股东
加会议 会次数
刘颖 3 3 0 0 0 否 0
在上述出席的董事会会议中，本人认真审议议案，积极参与讨论并提出合理的建议，规范、合理行使投票表决权。报告期内，本
人除需要回避表决的议案外对所有议案均投赞成票，无反对票或弃权票，有效地履行了独立董事的职责。
2、董事会专门委员会情况
本人作为独立董事，担任公司审计委员会委员主任。根据《管理办法》第二十六条所列事项进行审议，以公司《审计委员会工作
细则》为指导，主持审计委员会的日常工作。本人任职期间公司审计委员会共召开 3次会议，对公司定期报告、公司内部控制、购买
资产等事项进行了审议，详细了解公司财务状况和经营情况。对公司对外提供担保、对外投资等重大经营事项审慎核查，为公司相关
经营决策提供合理性建议。
3、独立董事专门会议的工作情况
本人根据《管理办法》第二十三条所列事项进行审议。2025年度，公司共召开了两次独立董事专门会议，本人作为公司独立董事
，对《关于公司放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律
法规的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》《关于<天津市依依卫生用品股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议
案》《关于本次交易不构成关联交易的议案》《关于本次交易预计不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》《关于本次交易符
合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案》《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9
号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》《关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重
大资产重组情形的议案》《关于公司不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案
》《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案》《关于本次交易前 12个月内购买、出售资产情况的议案》《关于本次
交易采取的保密措施及保密制度的议案》《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》《关于提请
股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》《关于公司放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》进行了审议，在审阅
相关议案资料后，就第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议和第四届董事会独立董事专门会议 2025年第二次会议相关
事项发表了同意意见。
公司本年度未发生需独立董事行使《管理办法》第十八条第一款所列独立董事特别职权的情况。
4、保护投资者合法权益方面所做的工作
（1）本人任职期间积极学习独立董事履行职责相关的法律、法规及规章制度，参加新法律法规的培训，不断提升自我履职能力
并加强维护投资者权益的意识，为公司科学决策提供更好的建议，促进公司依法规范运作。
（2）本人任职期间持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定规范信息披露行为，保证信息披露
内容的及时、真实、准确和完整性。
（3）本人任职期间按照相关法律法规的要求认真履行独立董事的职责，对于提交董事会审议的议案进行认真审核，并独立、客
观、审慎地发表意见。
5、上市公司现场工作情况
本人任职期间根据相关法律法规的规定，积极参加公司董事会，与公司董事、高级管理人员及相关部门人员进行沟通，及时了解
公司的发展现状、生产经营、内部控制、董事会决议执行情况等。还通过电话、邮件等方式与公司管理人员保持联系，知悉公司各项
重大事项的进展情况。同时关注市场环境的变化，结合自身领域提出合理化建议。督促公司规范运作，履行独立董事应尽的职责，切
实维护中小股东的权益。2025年任职期间，本人现场工作时间累计 9天。
6、与中小投资者的沟通交流情况
2025年任职期间，本人认真履行独立董事职责，积极维护投资者的合法权益。通过参加投资者网上集体接待日活动等方式与中小
股东进行沟通交流。对涉及投资者利益，特别是中小投资者利益的议案，认真审议议案资料，利用自身的专业知识独立、客观、公正
地行使表决权。同时认真学习最新的法律法规和规章制度，以便于持续监督公司完善法人治理结构和坚持合规运作，促使公司自觉树
立为投资者服务的意识，提高科学决策水平，努力实现公司高质量发展，使得广大投资者也能从中受益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
公司于 2025年 8月 21日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》，
于 2025年 10月 24日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》，本人对
上述议案发表了明确的同意意见。除上述事项外，本年度公司未发生其他应当披露的关联交易。公司董事会在审议关联交易时，表决
程序均符合有关法律法规的规定。本人认为，公司关联交易事项遵循了客观、公平、公正的原则，符合相关法律法规的规定，审议和
表决程序合法合规，交易定价公允合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告本人任职期间，公司严格依照《证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的要求，按时编制并披露了《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上述报告均经公司董事会审议通过；公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签
署了书面确认意见，报告的审议和表决程序合法合规。本人认为报告期内公司审议的定期报告相关事项均符合相关法律法规的规定，
公司审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、其他说明事项
（一）本人任职期间没有单独提议召开董事会会议以及向董事会提议召开临时股东会的情况。
（二）本人任职期间没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
（三）本人任职期间没有聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
（四）本人任职期间没有依法公开向股东征集股东权利。
五、总结评价和建议
作为公司的独立董事，本人在任职期间严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，不断加
强学习，提高履职能力，积极学习相关法律法规和规章制度，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。同时加强同公司董事会、管
理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的科学决策能力和领导水平，促进公司经营业绩
的提高和持续、稳定、健康地向前发展，保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别
是中小股东的合法权益不受侵害。
独立董事：刘颖
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/5a902cfd-1474-42d1-b642-8754cbf799c1.PDF
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2026-04-16 17:14│依依股份（001206）：依依股份2025年度独立董事述职报告（刘亚）
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本人自 2025年 7月 11日起担任天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《中华
人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规和规范性
文件及《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等有
关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事职责。积极参加公司召开的相关会议，认真阅研审议相关议案，秉持客观、独立、公正的立
场，对相关事项发表意见。深入参与调研和培训活动，及时与公司管理层和相关部门沟通，全面关注公司的发展，切实维护全体股东
尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人任职期间的工作情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
本人刘亚，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任北方国际集团天津亿利达有限公司职员，现任公
司独立董事、任天津工业大学教师。
作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，没有为公司或
其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、
未予披露的其他利益，能够进行客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
1、出席董事会及股东会会议情况
2025年度任职期间，公司召开了 3次董事会会议，0次股东会，会议的召集召开程序符合规定，合法有效。本年应参加董事会 3
次，本人均出席会议，未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议，具体情况如下：
独立董事出席董事会情况
独立董 本年应参加 现场出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两 独立董事
事姓名 董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 次未亲自参 列席股东
加会议 会次数
刘亚 3 3 0 0 0 否 0
在上述出席的董事会会议中，本人认真审议议案，积极参与讨论并提出合理的建议，规范、合理行使投票表决权。报告期内，本
人除需要回避表决的议案外对所有议案均投赞成票，无反对票或弃权票，有效地履行了独立董事的职责。
2、董事会专门委员会情况
本人作为独立董事，担任公司薪酬与考核委员会委员。
本人任职期间共出席一次薪酬与考核委员会会议，本人根据《管理办法》第二十八条所列事项进行审议，以公司《薪酬与考核委
员会工作细则》为指导，审核公司薪酬考核制度并积极关注董事、高级管理人员薪酬和绩效考核情况。为公司实施的 2024 年员工持
股计划首次授予部分第一个锁定期解锁条件成就情况进行审核监督。
3、独立董事专门会议的工作情况
本人根据《管理办法》第二十三条所列事项进行审议。2025年度，公司共召开了两次独立董事专门会议，本人作为公司独立董事
，对《关于公司放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律
法规的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》《关于<天津市依依卫生用品股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议
案》《关于本次交易不构成关联交易的议案》《关于本次交易预计不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》《关于本次交易符
合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案》《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9
号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》《关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重
大资产重组情形的议案》《关于公司不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案
》《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案》《关于本次交易前 12个月内购买、出售资产情况的议案》《关于本次
交易采取的保密措施及保密制度的议案》《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》《关于提请
股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》《关于公司放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》进行了审议，在审阅
相关议案资料后，就第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议和第四届董事会独立董事专门会议 2025年第二次会议相关
事项发表了同意意见。
公司本年度未发生需独立董事行使《管理办法》第十八条第一款所列独立董事特别职权的情况。
4、保护投资者合法权益方面所做的工作
（1）本人任职期间积极学习独立董事履行职责相关的法律、法规及规章制度，参加新法律法规的培训，不断提升自我履职能力
并加强维护投资者权益的意识，为公司科学决策提供更好的建议，促进公司依法规范运作。
（2）本人任职期间持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定规范信息披露行为，保证信息披露
内容的及时、真实、准确和完整性。
（3）本人任职期间按照相关法律法规的要求认真履行独立董事的职责，对于提交董事会审议的议案进行认真审核，并独立、客
观、审慎地发表意见。
5、上市公司现场工作情况
本人任职期间根据相关法律法规的规定，积极参加公司董事会，与公司董事、高级管理人员及相关部门人员进行沟通，及时了解
公司的发展现状、生产经营、内部控制、董事会决议执行情况等。还通过电话、邮件等方式与公司管理人员保持联系，知悉公司各项
重大事项的进展情况。同时关注市场环境的变化，结合自身领域提出合理化建议。督促公司规范运作，履行独立董事应尽的职责，切
实维护中小股东的权益。2025年任职期间，本人现场工作时间累计 9天。
6、与中小投资者的沟通交流情况
2025年任职期间，本人认真履行独立董事职责，积极维护投资者的合法权益。对涉及投资者利益，特别是中小投资者利益的议案
，认真审议议案资料，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权。同时认真学习最新的法律法规和规章制度，以便于持续
监督公司完善法人治理结构和坚持合规运作，促使公司自觉树立为投资者服务的意识，提高科学决策水平，努力实现公司高质量发展
，使得广大投资者也能从中受益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
公司于 2025年 8月 21日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》，
于 2025年 10月 24日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》，本人对
上述议案发表了明确的同意意见。除上述事项外，本年度公司未发生其他应当披露的关联交易。公司董事会在审议关联交易时，表决
程序均符合有关法律法规的规定。本人认为，公司关联交易事项遵循了客观、公平、公正的原则，符合相关法律法规的规定，审议和
表决程序合法合规，交易定价公允合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告本人任职期间，公司严格依照《证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的要求，按时编制并披露了《2025年半年度报告》及其摘要、《2025年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上述报告均经公司董事会审议通过；公司董事、高级管理人员均对公司
定期报告签署了书面确认意见，报告的审议和表决程序合法合规。本人认为报告期内公司审议的定期报告相关事项均符合相关法律法
规的规定，公司审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、其他说明事项
（一）本人任职期间没有单独提议召开董事会会议以及向董事会提议召开临时股东会的情况。
（二）本人任职期间没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
（三）本人任职期间没有聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
（四）本人任职期间没有依法公开向股东征集股东权利。
五、总结评价和建议
作为公司的独立董事，本人在任职期间严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，不断加
强学习，提高履职能力，积极学习相关法律法规和规章制度，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。同时加强同公司董事会、管
理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的科学决策能力和领导水平，促进公司经营业绩
的提高和持续、稳定、健康地向前发展，保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别
是中小股东的合法权益不受侵害。
独立董事：刘亚
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/f7b58494-3edc-44e6-846d-f4e5d52b5702.PDF
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2026-04-16 17:14│依依股份（001206）：依依股份2025年度独立董事述职报告（何勇军）
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依依股份（001206）：依依股份2025年度独立董事述职报告（何勇军）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/c3c63d6f-2ff8-4f87-ad23-4b1fdee3cb02.PDF
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2026-04-16 17:14│依依股份（001206）：依依股份2025年度独立董事述职报告（肖和勇）
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依依股份（001206）：依依股份2025年度独立董事述职报告（肖和勇）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/021c9869-46b0-4374-8886-0a386848bb8a.PDF
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2026-04-16 17:12│依依股份（001206）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称
“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真
履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985年，2012 年 3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位
于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017年发起
设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 48家网络成员所。大信是我国最早从
事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H股企业审计资格，拥有超过 30年的证券业务从业经验。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2025年 12月 31日，大信从业人员总数 3,914人，其中合
伙人 182人，注册会计师 1,053人。注册会计师中，超过 500人签署过证券服务业务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第三届董事会审计委员会 2025年第二次会议、第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议以及 2024年年度股
东大会审议通过了《关于续聘公司 2025年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025年度审计机构及内部控制审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作安排，大信会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司 2025年度财务报告及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股
东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，大信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及母
公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持
了有效的财务报告内部控制。大信出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，大信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对大信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价
，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 4月 18日，第三届董事会审计委员会
2025年第二次会议审议通过《关于续聘公司 2025年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘大信为公司 2025年度审计机
构及内部控制审计机构，并同意提交董事会审议。
（二）2026年 2月 10日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目人员进行审前初次沟通，对 2025年度审计工作的
审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2026年 3月 30日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目人员进行第二次沟通，对 2025年度审计工作的初
步结果、重点审计事项、后续工作计划进行了沟通。
（四）2026年 3月 30日召开了第四届董事会审计委员会 2026年第三次会议，审议通过公司 2025年年度报告及摘要、财务决算
报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定
，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨
论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审
计委员会认为大信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公
司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
天津市依依卫生用品股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/0a1d2705-ee7b-4e18-9476-c51ce36eaf18.PDF
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2026-04-16 17:12│依依股份（001206）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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市公司规范运作》等要求，天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就在任独立董事何勇军、韦祎、刘颖
、刘亚、肖和勇的独立性情况进行评估，通过核查任职人员名单、股东名册，比对规则和函证确认等方式，出具专项意见如下：
1、上述独立董事不属于“在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系”；
2、上述独立董事不属于“直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其
配偶、父母、子女”；
3、上述独立董事不属于“在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员
及其配偶、父母、子女”；
4、上述独立董事不属于“在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女”；
5、上述独立董事不属于“与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大
业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员”；
6、上述独立董事不属于“为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人
员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主
要负责人”；
7、上述独立董事不属于“最近十二个月内曾经具有前述第 1 项至第 6 项所列举情形的人员”；
8、上述独立董事不属于“法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》规定的不具备独立性的其他
人员”。
综上，经核查在任独立董事何勇军、韦祎、刘颖、刘亚、肖和勇的任职经历以及签署的相关自查文件，上述独立董事未在公司担
任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不
存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/c235ce52-6542-4962-a613-1f84d2fc3219.PDF
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2026-04-16 17:12│依依股份（001206）：依依股份关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 16日召开了第四届董事会第七次会议，以 14票赞成、0
票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）利润分配预案的具体内容
1、分配基准：2025年度
2、经大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）审计，公司 2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利
润为 183,019,300.42元，提取法定盈余公积 14,785,876.77元，加上合并报表期初未分配利润为 452,142,642.86元，减去报告期内
已派发的 2024年度、2025年半年度的现金股利112,349,003.81 元（ 其中： 2024 年年 度利润 分配 68,177,502.77 元， 2025 年
半 年度利 润分配44,171,501.04元），截至 2025年 12月 31日，公司合并报表累计可供投资者分配利润为 508,027,062.70元。母
公司实现净利润 147,858,767.65元，提取法定盈余公积 14,785,876.77元，加上母公司期初未分配利润为 333,922,210.74元，减去
报告期内已派发的现金股利 112,349,003.81元，截至 2025年 12月 31日，母公司累计可供投资者分配利润为 354,646,097.81元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同
时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。因此，截
至 2025年 12月 31日公司可供投资者分配利润为 354,646,097.81元。以上财务数据经大信审计。
为了更好地回报股东，在符合相关法律法规和《公司章程》利润分配政策规定，保证公司正常运营和长远发展的前提下，公司董
事会拟定公司 2025年度利润分配预案为：拟以 2025年 12月 31日公司总股本 184,893,808股减去公司回购专户持有的股份后的数量
184,017,121股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。现金分红来源为自有
资金。共预计分配现金股利 55,205,136.30元。
若在分配预案披露后至分配方案实施期间因股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司总股本或可参与分配的股
本基数发生变化的，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除当时公司回购专户上已回购股份后的股本为基数进行
利润分配，分配比例保持不变。如本次利润分配预案获得股东会审议通过，本年度累计现金分红总额为 139,860,403.96元，其中202
5年半年度现金分红总额为 44,171,501.04元，第三季度现金分红总额为 40,483,766.62元。公司本次利润分配金额占当期合并报表
归属于上市公司股东净利润的 30.16%，占公司合并报表当期期末可供分配利润的 10.87%，现金分红占本次利润分配总额的 100%，
符合《公司章程》规定的利润分配政策。本年度以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购注销金额为 0.00元，本年
度累计现金分红和股份回购注销总额占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 76.42%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）不触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 139,860,403.96 160,025,518.27 118,940,913.65
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 183,019,300.42 215,118,666.29 103,255,134.65
净利润（元）
合并报表本年度末累计 508,027,062.70
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 354,646,097.81
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 418,826,835.88
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 167,131,033.79
净利润（元）
最近三个会计年度累计 418,826,835.88
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是?否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近三个会计年度累计现金分红金额为 418,826,835.88元，高于最近三个会计年度公司年均归母净利润的 30%，因此不触
及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
2024年、2025年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产
、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额以及
其占总资产的比例均低于 50%，具体情况如下表：
项目 2025年 12月 31日 2024年 12月 31日
合并资产负债表 母公司资产负债表 合并资产负债表 母公司资产负债表
交易性金融资 513,701,135.26 488,587,735.09 510,608,710.77 485,392,066.73
产
衍生金融资产 1,153,300.00 1,153,300.00 3,049,650.00 3,049,650.00
债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00
其他权益工具 0.00 0.00 0.00 0.00
投
资
其他非流动金 164,204,086.73 164,204,086.73 53,216,842.15 53,216,842.15
融
资产
其他流动资产 26,700,022.93705,758 25,179,015.30679,124 25,858,137.14592,733 22,403,025.19564,061
合计 ,544.92 ,137.12 ,340.06 ,584.07
总资产 2,247,478,571.93 1,982,407,716.41 2,195,357,433.26 1,960,064,661.40
占比 31.40% 34.26% 27.00% 28.78%
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《上市
公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及
做出的相关承诺，具备合法性、合规性与合理性。
四、备查文件
1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/5b2770de-022c-4a4a-a46c-d07cc1a63c90.PDF
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2026-04-16 17:12│依依股份（001206）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实中共中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者
信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思
想，结合中国证监会关于市值管理的相关意见，为维护公司全体股东的利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，制定
了“质量回报双提升”行动方案，具体方案如下：
一、持续聚焦主业，提升经营质量
公司以一次性卫生护理用品及无纺布的研发、生产和销售为主要业务，一次性卫生护理用品包括宠物卫生护理用品和个人卫生护
理用品。宠物卫生护理用品包括宠物垫、宠物尿裤、宠物清洁袋、宠物湿巾、宠物垃圾袋等，个人卫生护理用品包括卫生巾、护理垫
、纸尿裤等。多年来，公司始终专注于“宠物卫生护理”领域的细分赛道，坚持高质量、高标准、稳健发展的战略定位，凭借敏锐的
市场洞察力和极强的产品迭代研发创新能力，全力驱动宠物卫生护理产业的消费升级。坚持以质量为基石，以客户为中心，提升宠物
主“精细化、家人陪伴式”养宠的消费体验，积极向社会传导“爱宠、爱己、爱生活”的养宠观念，努力推进科学、文明养宠社会氛
围的长效构筑。作为国内宠物卫生护理用品领域的先行者，公司始终坚定步伐，努力向“成为宠物卫生护理用品的引领者，致力打造
完美宠物卫生护理用品”的奋斗征程稳步迈进。
为加速推进“国内+海外”双循环产能布局，公司 2025年在柬埔寨投资建设首个海外生产基地。该基地将重点承接宠物尿垫核心
产品的标准化生产，柬埔寨一期海外基地目前宠物垫年产能近 3亿片，二期投资 2,100 万美元建设新生产基地，与国内产能形成全
球化协同效应，进一步提高贸易风险管理能力，培养国际化人才，积累管理经验，提升国际竞争力。
未来，我们将继续推进“海外+国内”双循环、“ODM/OEM+自有品牌”双轮驱动战略，专注主业，持续提升自身竞争力，利用好
自身国内外的产能布局，把握国内外宠物卫生护理用品市场的发展机遇，做宠物卫生护理用品的引领者。
二、完善公司治理，夯实发展基础
公司建立了较为完善的法人治理结构，形成了股东会、董事会和经理层各司其职、相互制衡的治理机制。在此基础上，公司不断
加强内部控制体系建设，确保公司规范运作。公司持续夯实治理基础，完善治理体系，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》等有关法律法规和中国证监
会规范性文件，制定并持续完善《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《股东会议事规则》《
董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等制度，为促进公司治理稳健运行奠定制度基础。
公司先后荣获中国上市公司协会“2024上市公司董事会办公室优秀实践”、“2025上市公司董事会最佳实践案例（典型）”、“
2025上市公司董事会办公室最佳实践案例（优秀）”，第九届股权投资金牛奖评选“上市公司金牛奖”（2024年度金信披奖）等多项
荣誉，公司治理水平与信息披露质量获得行业及市场认可。
未来，公司将持续完善公司基本管理制度，不断健全以《公司章程》为核心的公司治理制度体系，相应强化履职保障，完善内部
控制体系，不断提升规范运作水平和治理效能，推动公司高质量发展迈上新台阶。
三、增加投资者回报，提升投资者获得感
公司始终高度重视投资者回报，近年来坚持每年至少两次稳定分红，资金储备充裕且盈利能力稳健。公司制定了《未来三年（20
23年-2025年）股东回报规划》，保持利润分配政策的连续性和稳定性。此外，公司还在市场大幅波动时积极发布股份回购计划、董
事长增持计划，在保证公司业务稳定健康发展的情况下，未来还将继续通过多种方式来持续回报股东。公司致力于与广大投资者共享
发展成果，持续提升股东价值，增强投资者对公司未来发展的信心，推动公司实现长期、稳定、健康发展。
随着 2025年第三季度利润分配方案的实施完成，公司自 2021年首次公开发行上市以来累计实施分红已达到 10次，现金分红总
额达 5.71 亿元，占累计归母净利润的比例为 74.56%。同时公司制定了《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》，保持利
润分配政策的连续性和稳定性。
未来，公司将聚焦核心主业，巩固和提升核心竞争力，不断提升盈利能力，积极落实“以投资者为本”的理念，统筹好经营发展
、业绩表现与股东回报的动态平衡，继续实行持续、稳定、可预期的利润分配政策，优化现金分红节奏，并根据市场表现适时响应政
策实施回购，积极回馈股东，不断提升广大投资者的获得感。
四、加强投资者沟通，积极回应投资者诉求
公司严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司制度，认真履行信息披露义务，确保信息
披露的真实、准确、完整。
公司严格按照《信息披露制度》《投资者关系管理制度》等有关规定，加强投资者关系管理工作，及时通过投资者热线、邮箱、
互动易、信息披露、调研、业绩交流会、公司网站及公众号等多种形式的渠道，积极与投资者互动交流，使投资者充分了解公司的投
资价值，促进与投资者的良性互动，提高公司透明度。同时，公司坚持以投资者需求为导向，在合规前提下积极推进主动性、自愿性
信息披露，增强披露内容的针对性和有效性，切实保障投资者的知情权，为投资者进行价值判断与投资决策提供更加有力的支持。
展望未来，公司将继续以投资者需求为导向，及时、真实、准确、完整、公平地披露信息，进一步提高信息披露的主动性、针对
性、有效性，主动接受社会和广大投资者的监督。此外，公司将进一步拓展投资者交流形式、拓宽沟通渠道，全面提升沟通效率与效
果，持续保障投资者的合法权益，巩固投资者对公司的信任与支持。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/06b7fac8-e9ef-4c04-a5e7-7772e689e83a.PDF
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2026-04-16 17:12│依依股份（001206）：会计师事务所2025年履职情况评估报告
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天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）作为公
司 2025年度审计机构及内部控制审计机构。
根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信在近一年审计中的履职情
况进行了评估。经评估，公司认为，近一年大信资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如
下：
一、资质条件
大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985年，2012 年 3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北
京市海淀区知春路 1号 22层 2206。大信在全国设有 33家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017年发起设立了大信国际会计网络
，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 48家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师
事务所之一，首批获得 H股企业审计资格，拥有超过 30年的证券业务从业经验。大信会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为
谢泽敏先生。截至 2025年 12月 31日，大信从业人员总数 3,914人，其中合伙人 182人，注册会计师 1,053人。注册会计师中，超
过 500人签署过证券服务业务审计报告。
2024 年度业务收入 15.75 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.78 亿元、证券业务收入 4.
05 亿元。2024 年上市公司年报审计客户 221家（含 H股），平均资产额 195.44亿元，收费总额 2.82亿元。主要分布于制造业，信
息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本
公司同行业上市公司审计客户 146家。
签字项目合伙人余骞先生，拥有注册会计师执业资质。2010 年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2009年开始在
大信执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司北京先进数通信息技术股份公司、石家庄通合电子科技股份有限
公司、石家庄科林电气股份有限公司等公司审计报告。未在其他单位兼职。
签字注册会计师吴微微女士，拥有注册会计师执业资质。2020年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2020年开始在
大信执业，2022年开始为本公司提供审计服务，签署的上市公司审计报告有天津市依依卫生用品股份有限公司年度审计报告、北京中
科国通环保工程技术股份有限公司年度审计报告、安徽广艺园林股份有限公司年度审计报告、青海金瑞矿业发展股份有限公司尽调审
计报告。未在其他单位兼职。
项目质量复核人员郭颖涛先生，拥有注册会计师执业资质。2012年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2016年开始
在大信执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告有：湖南景峰医药股份有限公司、包头明天科技股
份有限公司等年报审计。未在其他单位兼职。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师
职业道德守则》对独立性要求的情形。
二、执业记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管
部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。大信会计师事务所（特
殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 10次、行政监管措施 16次、自律监管措施及纪律处分 18次。67名从
业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 25人次、行政监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分 46人次。
三、质量管理水平
1、项目咨询与意见分歧解决
审计机构制定了明确的专业意见分歧解决机制。在项目咨询应当得到被咨询者的认可，意见分歧未得到最终处理无法签发财务报
表审计报告。2025年年度审计过程中，审计机构就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
2、项目质量复核
审计过程中审计机构实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。
审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由第二签注册会计师执行第二层次复核，由项目管理合伙人执
行第三层次复核。详细复核、第二层次复核和第三层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的
适当性。
3、项目质量检查
审计机构质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。大信质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制点
的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动。确保项
目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
4、质量管理缺陷识别与整改
审计机构根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成审计机构
完整、全面的质量管理体系。2025年年度审计过程中，审计机构勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
2025年年度审计过程中，审计机构针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案
。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、金融工具、递延所得税确认、合并报表等。
审计机构全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。审计机构制定了详细的审计计划与时间安排，并且能
够根据计划安排按时提交各项工作。
五、人力及其他资源配备
审计机构配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合
伙人和项目现场负责人由经验丰富的审计服务人员担任。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了审计机构在信息安全管理中的责任义务。审计机构制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理
等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归
档管理，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
审计机构具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，职业保险累计赔偿限额和计
提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文
件的相关规定。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
八、总体评价
公司认为大信具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，在为公司提供审计服务过程中表现了良好的职业操守和业务素质
，按时完成了公司 2025年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，且与公司股东以及公司
关联人无关联关系，不存在影响独立性的情形，具备投资者保护能力，满足公司审计工作要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/1751410e-f63a-4c22-a54d-0e446cdd6a00.PDF
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2026-04-16 17:12│依依股份（001206）：依依股份2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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依依股份（001206）：依依股份2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/fe418d10-afc7-4545-a54b-52cd92b5fbf7.PDF
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2026-04-16 17:12│依依股份（001206）：关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告
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天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 31日召开第四届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二
次会议，于 2026年 4月 16日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于公司 2026年度非独立董事薪酬方案的议案》《关于公
司 2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司第四届独立董事津贴标准的议案》，其中《关于公司 2026年度非独立董事薪
酬方案的议案》《关于公司第四届独立董事津贴标准的议案》尚需提交股东会审议，现将有关情况公告如下：根据《天津市依依卫生
用品股份有限公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司董事、高级管理人员 2025年度履行相应
职责的情况，为强化公司董事、高级管理人员薪酬激励作用，拟定了公司 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案：
一、适用范围
公司董事（含独立董事、职工代表董事，下同）、高级管理人员。
二、薪酬期间
非独立董事（含职工代表董事，下同）、高级管理人员薪酬期间：2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日；
独立董事薪酬期间：与第四届独立董事任期一致。
三、薪酬方案
1、公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案
公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、其他福利和中长期激励收入等组成。基本薪酬根据具体工作内容
及所承担的责任、风险、压力、市场薪资行情等因素确定；绩效薪酬以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况为考核基
础，绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效薪酬总额的 50%；中长期激励由公司根据经营情况和市场变化，可以对董事、高级管
理人员采取股权激励、员工持股计划等长期激励措施。参与公司日常经营，并领取薪酬的非独立董事及高级管理人员，根据其在公司
所担任的管理职务及绩效考核结果确定薪酬。在公司任职的非独立董事不另行领取董事津贴。
2、公司独立董事津贴标准
公司独立董事津贴均为6万元/年（税前），按任职月份发放，上述津贴所涉及的个人所得税由公司代扣代缴。
四、其他规定
1、公司董事、高级管理人员薪酬为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；
2、公司对非独立董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据。公司确定一定比例的绩
效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展；
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因新聘/离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
4、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定执行。
五、备查文件
1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/6c2f8f4d-945d-4149-b28d-d8def22aac9f.PDF
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2026-04-16 17:12│依依股份（001206）：依依股份2025年度内部控制评价报告
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天津市依依卫生用品股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价
报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：天津市依依
卫生用品股份有限公司及下属子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100.00%，营业收入合计占公司合
并财务报表营业收入总额的100.00%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：销售与收款、采购与付款、生产与仓储、筹资与投资、
货币资金管理、资产管理、财务管理及报告、关联交易等；重点关注的高风险领域主要包括销售与收款、采购与付款、生产与仓储、
筹资与投资等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系以及《企业内部控制基本规范》及其配套指引要求组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：错报≥公司最近一期经审计资产总额（合并）的3%，或营业收入（合并）的3%，或净利润（合并）的5%。
重要缺陷：公司最近一期经审计资产总额（合并）的3%，或营业收入（合并）的3%，或净利润（合并）的5%≥错报≥公司最近一
期经审计资产总额（合并）的1%，或营业收入（合并）的1%，或净利润（合并）的3%。
一般缺陷：错报<公司最近一期经审计资产总额（合并）的1%，或营业收入（合并）的1%，或净利润（合并）的3%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：导致注册会计师出具拒绝表示或否定意见的审计报告，或导致更改对外提供的财务报表。
重要缺陷：导致注册会计师出具保留意见的审计报告。
一般缺陷：导致注册会计师出具带说明段的无保留意见审计报告。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：企业负责人舞弊；严重违反法规，导致政府的重大诉讼，或导致监管机构的调查、责令停业整顿、追究刑事责任或撤
换高级管理人员；存在一个或多个流程缺乏书面化的制度，未明确任何控制目标和措施；违反决策程序或决策程序不科学，导致重大
决策失误。
重要缺陷：其他高级管理人员或业务部门负责人舞弊；违反法规，导致政府的立案调查或诉讼，或导致监管机构罚款并没收违法
所得、责令限期整改、警告、通报批评；存在一个或多个流程虽有书面化的制度，但仅有目标性的描述，未明确具体的控制措施；违
反决策程序或决策程序不科学，导致重要决策失误。一般缺陷：其他人员舞弊；存在违反企业内部规定或轻微违反法规的问题，或导
致监管机构的不良意见反馈；存在未根据实际情况，对一个或多个流程的现有制度进行实时更新；违反决策程序或决策程序不科学，
导致一般决策失误。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：资产损失≥2000万元。
重要缺陷：2000万元>资产损失≥1000万元。
一般缺陷：资产损失<1000万元。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无
董事长（已经董事会授权）：高福忠
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/4049d4a8-7eb7-40bd-a07b-98fd5075f892.PDF
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2026-04-16 17:12│依依股份（001206）：依依股份2025年度董事会工作报告
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依依股份（001206）：依依股份2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/743c8070-88f0-469f-9840-04cd8c9e8b6c.PDF
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2026-04-16 17:12│依依股份（001206）：未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划
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为进一步完善天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）的分红机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，积极
回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定《公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》以下简称（“本规划”）。
一、制定本规划的原则
1、积极回报投资者，并兼顾公司的可持续发展；
2、充分考虑和听取股东（特别是中小股东）的意见和诉求；
3、处理好短期利益及长远发展的关系，公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；
4、进一步增强公司利润分配特别是现金分红的透明度，以便投资者形成稳定的回报预期；
5、保持利润分配政策的连续性和稳定性；
6、严格遵循相关法律、法规和《公司章程》对利润分配的有关规定。
二、制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量
状况、发展所处阶段等情况，建立对投资者稳定、持续的回报机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性
和稳定性。
三、公司未来三年（2026 年-2028 年）具体股东分红回报规划
（一）利润分配原则
公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，应保持利润分配政策的连续性和
稳定性，并符合法律、法规的相关规定。
（二）利润分配方式
公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。凡具备现金分红条件的，公司优先采取现金分红的利润分配方式。
（三）现金分红的具体条件
1、公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值、且现金流充裕，实
施现金分红不会影响公司后续持续经营；
2、公司累计可供分配的利润为正值；
3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
（四）现金分红的比例及期间间隔
公司现金股利政策目标为剩余股利。在满足利润分配条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东会
召开后进行一次利润分配。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配，并提交股东会审议批准
。
在满足现金分红条件时，以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现
金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。
同时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分
下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以
现金股利与股票股利之和。
（五）发放股票股利的条件
在公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可
以在满足公司章程规定的现金分红的条件下，提出股票股利的分配预案。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股
净资产的摊薄等真实合理因素。具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东会审议决定。
四、利润分配的决策程序和机制
1、公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划。每个会计年度结束后，公司董事会应当提出利润分配议案。在公司符合利
润分配条件，制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程
序要求等事宜。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
2、董事会审议通过利润分配方案后应提交股东会审议批准。
3、股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过现场沟通、网络互动等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通
和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。股东会审议时，公司应当提供网络投票等方式以便社会公
众股东参与股东会表决。
4、公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合《公司章程》的规定或者股东会决议的要求
，分红标准和比例是否明确和清晰，相关决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充
分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。
5、公司股东会对利润分配方案作出决议后，或者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方
案后，须在 2个月内完成股利（或者股份）的派发事项。
五、利润分配政策的调整
公司因外部经营环境或自身经营状况发生重大变更确需调整利润分配政策的，应在提案中详细论证和说明原因。调整后的利润分
配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
公司股东会对利润分配政策调整议案进行审议前，应当通过多种渠道（包括但不限于设立专门的投资者咨询电话，在公司网站开
设投资者关系专栏，定期举行与公众投资者的见面活动等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和
诉求，及时答复中小股东关心的问题。股东会审议利润分配政策变更事项时，必须提供网络投票方式，并经出席股东会的股东所持表
决权的三分之二以上通过。
六、利润分配政策的披露
1、公司应严格按照有关规定在年度报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合《公司章程
》的规定或者股东会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥
了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。
2、对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。如公司当年盈利，董事会未
作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，还应说明未分红的原因，未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。
3、公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润均为正值，公司不进行现金分红或者最近三年现金分红总额低
于最近三年年均净利润的30%的，公司应当在披露利润分配方案的同时，披露以下内容：
（1）结合所处行业特点、发展阶段及自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求等因素，对不进行现金分红或现金分红水
平较低原因的说明。
（2）留存未分配利润的预计用途以及收益情况。
（3）公司在相应期间是否按照中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金
分红决策提供了便利。
（4）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施。
七、其他
本规划未尽事宜，依照国家相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会
审议通过之日起生效。
天津市依依卫生用品股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/e6b995b8-4c65-4ba7-b89e-33d347a0d4a6.PDF
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2026-04-16 17:12│依依股份（001206）：关于2026年中期分红安排的公告
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依依股份（001206）：关于2026年中期分红安排的公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-16 17:12│依依股份（001206）：关于续聘公司2026年度审计机构及内部控制审计机构的公告
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依依股份（001206）：关于续聘公司2026年度审计机构及内部控制审计机构的公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-16 17:11│依依股份（001206）：2025年年度报告
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依依股份（001206）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-16 17:11│依依股份（001206）：2025年年度报告摘要
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依依股份（001206）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-16 17:11│依依股份（001206）：第四届董事会第七次会议决议公告
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依依股份（001206）：第四届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-16 17:10│依依股份（001206）：依依股份内部控制审计报告
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依依股份（001206）：依依股份内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/ca3e5f9b-2fde-46fa-bccb-5141846b4201.PDF
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2026-04-16 17:10│依依股份（001206）：依依股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
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大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone： +86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
非经营
资金占
及其他关联资金往来情况汇总表的
专项审计报告
大信专审字[2026]第 1-00916号
天津市依依卫生用品股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日合并
及母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2025年 4月 16日出
具大信审字[2026]第 1-01020 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公司 2025年度非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”）。
一、管理层和治理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的
监管要求》的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。
二、注册会计师的责任
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。
该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取
合理保证。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone： +86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核
工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了控股股东
及其他关联方占用资金情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司 2025 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一
起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中 国 · 北 京 中国注册会计师：
二○二六年四月十六日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/378967fc-ab4c-46f8-9ba0-bddbdfb9846e.PDF
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2026-04-16 17:10│依依股份（001206）：2025年年度审计报告
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依依股份（001206）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/15ddef8d-1a05-4483-96ce-31dac36c2670.PDF
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2026-04-10 16:06│依依股份（001206）：关于回购股份期限届满暨回购完成的公告
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天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 11日召开第三届董事会第十九次会议，逐项审议通过了
《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）用于股权激励
或员工持股计划。本次回购资金总额上限为 4,000万元（含），回购资金总额下限为 2,000万元（含）。回购股份的价格为不超过人
民币 26.00 元/股，若按照回购股份价格上限 26.00元/股测算，本次回购股份数量区间为 769,230股至 1,538,461股，占公司目前
总股本比例的区间为 0.4160%至 0.8321%。具体回购数量以回购期满或回购完成时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自
公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。具体内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 12 日 在 指 定 信 息 披 露
媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-011）
、《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2025-012）。鉴于公司已实施完毕 2024年度权益分派方案，公司回
购股份价格上限由 26.00元/股调整为 25.63元/股。具体内容详见公司于 2025年 8月 2日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的
《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2025-051）。
公司已于 2025年 9月 3日实施完毕 2025 年半年度权益分派实施方案，公司回购股份价格上限由 25.63元/股调整为 25.39元/
股，具体内容详见公司于 2025年 9月 2日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2
025-057）。公司已于 2026年 2月 2日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，将本次回
购股份价格上限由 25.39元/股调整为 40.00 元/股，回购股份价格上限调整生效日期为 2026年 2月 4日。公司已于 2026年 2月 4
日实施完毕 2025年第三季度权益分派方案，公司回购股份价格上限将由 40.00 元/股调整为 39.78元/股，回购股份价格上限调整生
效日期为 2026年 2月 4日（权益分派除权除息日），具体内容详见公司于 2026年 2月 3日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的
《关于调整回购股份价格上限暨回购股份进展公告》（公告编号：2026-012）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”）
等有关规定，回购股份已实施完毕的，应当在两个交易日内披露回购结果公告。截至 2026年 4月 10日，本次股份回购事项已实施完
成，现将有关内容公告如下：
一、公司回购股份的具体情况
2025年 4月 16日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式实施了首次股份回购，回购公司股份 100,000股，占公司总股本
的 0.05%，最高成交价为 16.65元/股，最低成交价为 16.59 元/股，成交总金额为 1,663,400.00 元（不含交易费用）。并于 2025
年 4月 17 日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-014）。回购实施期间，公司在每个月的前 3个交易日内公
告截至上月末的回购进展情况。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至 2026年 4月 10 日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份共计 1,283,100股，占公司目前总股本的 0.
69%，最高成交价为 25.56元/股，最低成交价为 16.59元/股，累计成交总金额为 28,843,060.72元（不含交易费用）。本次回购股
份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案调整后的上限 39.78 元/股（含），本次回购符合相关法律法规的要求，符合
既定的回购股份方案。公司本次回购方案已实施完毕。
二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
公司实施股份回购的资金总额、回购价格、回购股份数量、回购实施期限等，符合公司董事会审议通过的回购方案。回购金额已
达到回购方案中的回购金额下限，且未超过回购金额上限，已按回购方案完成回购。公司实际执行情况与原披露的回购方案不存在差
异。
三、回购股份方案的实施对公司的影响
公司经营情况良好，财务状况稳健，结合公司目前经营、财务及未来发展规划，本次回购不会对公司经营、财务、研发、债务履
行能力和未来发展产生重大影响。本次回购股份方案的实施不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位。
四、回购期间相关主体买卖股票情况
董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在首次披露回购事项之日至回购结果暨股份变动公告前一日不存在
买卖本公司股票的情况，与回购方案中披露的增减持计划一致。
五、预计公司股本变动情况
公司本次回购股份数量为 1,283,100股。按照截至本公告披露日公司股本结构计算，假设本次回购股份全部用于股权激励或员工
持股计划并全部锁定，公司股本结构变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动后
数量（股） 占总股本比例（%） 数量（股） 占总股本比例（%）
无限售条件股份 106,864,458 57.80 105,581,358 57.10
有限售条件股份 78,029,350 42.20 79,312,450 42.90
合计持有股份 184,893,808 100.00 184,893,808 100.00
注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情
况为准。
六、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段均符合《回购指引》的相关规定。
（一）公司未在下列期间内回购股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
七、已回购股份的后续安排
本次回购股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相
关权利。本次回购的股份将全部用于员工持股计划或者股权激励，若公司未能在披露回购结果暨股份变动公告后三年内实施上述用途
，尚未使用的已回购股份将依法予以注销，公司注册资本将相应减少。公司将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/bea468bf-8736-4e0b-94a7-b6c37cafd55a.PDF
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2026-04-01 15:56│依依股份（001206）：关于回购公司股份的进展公告
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天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 11日召开第三届董事会第十九次会议，逐项审议通过了
《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）用于股权激励
或员工持股计划。本次回购资金总额上限为 4,000万元（含），回购资金总额下限为 2,000万元（含）。回购股份的价格为不超过人
民币 26.00元/股，若按照回购股份价格上限 26.00 元/股测算，本次回购股份数量区间为 769,230 股至 1,538,461 股，占公司目
前总股本比例的区间为0.4160%至 0.8321%。具体回购数量以回购期满或回购完成时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为
自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于 2025年 4月 12日在指定信息披露媒体及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-011）、《关于回购公司股份方
案的公告暨回购报告书》（公告编号：2025-012）。
鉴于公司已实施完毕 2024年度权益分派方案，公司回购股份价格上限由 26.00元/股调整为 25.63元/股。具体内容详见公司于
2025年 8月 2日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2025-051）。
公司已于 2025年 9月 3日实施完毕 2025 年半年度权益分派实施方案，公司回购股份价格上限由 25.63元/股调整为 25.39元/
股，具体内容详见公司于 2025年 9月 2日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2
025-057）。公司已于 2026年 2月 2日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，将本次回
购股份价格上限由 25.39元/股调整为 40.00元/股，回购股份价格上限调整生效日期为 2026年 2月 4日。公司已于 2026年 2月 4日
实施完毕 2025年第三季度权益分派方案，公司回购股份价格上限将由 40.00元/股调整为 39.78 元/股，回购股份价格上限调整生效
日期为 2026年 2月 4日（权益分派除权除息日），具体内容详见公司于 2026年 2月 3日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《
关于调整回购股份价格上限暨回购股份进展公告》（公告编号：2026-012）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”）
等有关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购股份的进展情况公告如下：
一、公司回购股份的具体情况
截至 2026年 3月 31 日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份共计 1,261,100股，占公司目前总股本的 0.
68%，最高成交价为 25.56元/股，最低成交价为 16.59元/股，累计成交总金额为 28,386,725.72元（不含交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过调整后的回购方案中拟定的回购股份价格上限人民币 39.78 元/股。本
次回购符合相关法律法规及公司既定回购方案的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段均符合《回购指引》的相关规定。
（一）公司未在下列期间内回购股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并将根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/65365858-7964-4281-a4f7-bd88e7bca34c.PDF
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2026-03-02 16:41│依依股份（001206）：关于回购公司股份的进展公告
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依依股份（001206）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/5888c24b-3e7b-4929-b732-ab7a1540a7a4.PDF
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2026-02-10 19:56│依依股份（001206）：第四届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知已于 2026 年 2 月 6 日通过电话、邮件
方式送达。会议于 2026 年 2月 10日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 14名，实际出席董事 14名。会议
由董事长高福忠先生主持，公司全部高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规范性文件和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》
1.议案内容：
公司拟通过发行股份及支付现金的方式向彭瀚、杭州瀚川生物科技有限责任公司、闻光凯、杭州光芮企业管理有限责任公司、董
小松、章学晃等 19名交易对方购买其合计持有的杭州高爷家有好多猫宠物食品有限责任公司（以下简称“标的公司”）100%股权，
同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
自本次交易事项筹划以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织相关各方推进本次交易工作。自工作推进以来，公司聘请
的中介机构开展了各项工作，财务顾问完成了初步尽职调查工作、会计师完成了对标的公司基准日的初步审计工作、律师完成了对标
的公司股权及合法合规情况的梳理工作、评估师完成了基准日标的公司估值的初步评估工作。由于标的公司在 2025 年双十一活动中
对猫砂的销售模式进行了调整，以及 2025年下半年以来推广猫粮新品的前期投入，导致标的公司 2025年经营情况与本次交易筹划期
初的预期发生了一定变化，从而导致公司与交易对方未能就本次交易估值等核心商业条款达成一致意见，为切实维护上市公司和广大
投资者长期利益，经充分审慎研究并与交易对方协商一致，决定终止本次交易事项。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026年第一次会议、第四届董事会战略委员会 2026年第一次会议、第四届董事会独立
董事专门会议 2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
2.议案表决结果：
赞成 14票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终
止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告》（公告编号：2026-014）。
（二）审议通过《关于公司与交易对方签署相关终止协议的议案》
1.议案内容
鉴于公司拟终止本次交易，经公司审慎研究，同意与标的公司交易对方签署《发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、第四届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议审议通过，
并同意提交公司董事会审议。
2.议案表决结果：
赞成 14票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议》；
3、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会战略委员会 2026年第一次会议决议》；
4、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审核意见》；
5、《发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/a020ecfc-f8b5-4649-99f1-49bbd221fece.PDF
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2026-02-10 19:55│依依股份（001206）：关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告
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天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 10日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于终
止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》及《关于公司与交易对方签署相关终止协议的议案》，同意公司终止发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，并与标的公司交易对方签署《发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议》。现将有
关事项公告如下：
一、本次交易的基本情况
公司拟通过发行股份及支付现金的方式向彭瀚、杭州瀚川生物科技有限责任公司、闻光凯、杭州光芮企业管理有限责任公司、董
小松、章学晃、张加林、张思渊、王智斌、符强、陈芷琪、乔晓琦、陈中栋、杭州高爷家与小伙伴企业管理有限责任公司、樟树市众
鑫金鼎投资管理中心（有限合伙）、宿迁拓博资产管理合伙企业（有限合伙）、孔李波、舒理、毛科杰等 19名交易对方购买其合计
持有的杭州高爷家有好多猫宠物食品有限责任公司 100%股权，同时向不超过 35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下
简称“本次交易”）。本次交易预计不构成关联交易，不构成重大资产重组及重组上市。
二、公司在推进本次交易期间的相关工作
在筹划及推进本次交易期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，组
织相关各方积极开展本次交易的各项工作。在筹划及推进本次交易期间，公司及时履行信息披露义务，并充分提示广大投资者注意投
资风险。公司本次交易主要历程如下：
1、公司于 2025年 10月 14日披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：20
25-062），根据深交所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2025年 10月 14日（星期二）开市起停牌。
停牌期间，公司积极组织各方推进本次交易的相关工作，并定期发布停牌进展公告。具体内容详见公司于 2025 年 10月 21日披
露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-064）。
2、公司于 2025年 10月 24日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于<天津市依依卫生用品股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》及相关议案，并于 2025年 10月 27日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露了《天津市依依卫生用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相关公告。同
时，经申请，公司股票（证券简称：依依股份，证券代码：001206）于 2025 年 10月 27日（星期一）开市起复牌。
3、公司于 2025年 11月 26日、2025年 12月 26日、2026 年 1月 24日披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金预案后的进展公告》（公告编号：2025-074、2025-077、2026-008）。
三、本次交易终止的原因
自公司筹划并披露本次交易事项以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次交易工作
。自工作推进以来，公司聘请的中介机构开展了各项工作，财务顾问完成了初步尽职调查工作、会计师完成了对标的公司基准日的初
步审计工作、律师完成了对标的公司股权及合法合规情况的梳理工作、评估师完成了基准日标的公司估值的初步评估工作。由于标的
公司在 2025年双十一活动中对猫砂的销售模式进行了调整，以及 2025年下半年以来推广猫粮新品的前期投入，导致标的公司 2025
年经营情况与本次交易筹划期初的预期发生了一定变化，从而导致公司与交易对方未能就本次交易估值等核心商业条款达成一致意见
，为切实维护上市公司和广大投资者长期利益，经公司与交易各相关方友好协商、认真研究和充分论证，基于审慎性考虑，决定终止
本次交易事项，并与交易对方签署相关终止协议。
四、本次交易终止的决策程序
公司于 2026年 2月 10日召开的第四届董事会第六次会议，审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事
项的议案》，本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026年第一次会议、第四届董事会战略委员会 2026年第一次会议、第四届董
事会独立董事专门会议 2026年第一次会议审议通过。
本次交易尚处于预案阶段，按照相关法律法规和规范性文件要求，终止本次交易事项无需提交公司股东会审议。
五、本次交易终止对公司的影响
终止本次交易事项系经公司审慎研究，并与交易对方充分沟通、友好协商后做出的决定。目前公司生产经营情况正常，本次交易
终止不会对公司的生产经营和财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、承诺事项及其他事项
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号—重大资产重组》等相关规定，公司承
诺自终止本次交易事项公告之日起 1个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有
关公司信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
公司董事会对终止本次交易给投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢。
七、备查文件
1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审核意见》；
3、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议》；
4、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会战略委员会 2026年第一次会议决议》；
5、《发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议》；
6、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/97049615-60aa-4c20-a828-e5c3fa8e7a53.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│依依股份：2026年一季度报告
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2026-04-17│依依股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-17/1225109997.PDF
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2025-10-27│依依股份：2025年三季度报告
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2025-08-22│依依股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224534998.PDF
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2025-04-23│依依股份：2024年年度报告
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2025-04-23│依依股份：2025年一季度报告
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2024-10-24│依依股份：2024年三季度报告
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2024-08-23│依依股份：2024年半年度报告
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2024-04-26│依依股份：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
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