公司公告☆ ◇001206 依依股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 17:01 │依依股份（001206）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 16:57 │依依股份（001206）：关于召开2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-16 17:14 │依依股份（001206）：依依股份2025年度独立董事述职报告（张晓宇） │
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│2026-04-16 17:14 │依依股份（001206）：依依股份关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-16 17:14 │依依股份（001206）：依依股份2025年度独立董事述职报告（阎鹏） │
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│2026-04-16 17:14 │依依股份（001206）：依依股份2025年度独立董事述职报告（韩志红） │
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│2026-04-16 17:14 │依依股份（001206）：依依股份2025年度独立董事述职报告（韦祎） │
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│2026-04-16 17:14 │依依股份（001206）：依依股份2025年度独立董事述职报告（张民） │
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│2026-04-16 17:14 │依依股份（001206）：依依股份2025年度独立董事述职报告（刘颖） │
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│2026-04-16 17:14 │依依股份（001206）：依依股份2025年度独立董事述职报告（刘亚） │
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2026-04-23 17:01│依依股份（001206）：2026年一季度报告
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依依股份（001206）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3ff3e44b-c583-4473-b410-af700d0f349f.PDF
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2026-04-23 16:57│依依股份（001206）：关于召开2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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依依股份（001206）：关于召开2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/69d7147b-73c2-42ce-b415-23b189c3d6e0.PDF
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2026-04-16 17:14│依依股份（001206）：依依股份2025年度独立董事述职报告（张晓宇）
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本人作为天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任期自 2019 年 12 月起至 2025 年 7 月任期
结束。本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）等相关法律法规和规范性文件及《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会
议事规则》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事职责。积极参加公司召开的相关会议，认真阅研审议
相关议案，秉持客观、独立、公正的立场，对相关事项发表意见。深入参与调研和培训活动，及时与公司管理层和相关部门沟通，全
面关注公司的发展，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025年度工作情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
本人张晓宇，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任天津滨海柜台交易市场股份公司发展部主管、
渤海钢铁集团资本运营有限公司证券投资部总监。现任天津师范大学经济学院讲师。
担任公司的独立董事期间，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，没有为公
司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外
的、未予披露的其他利益，能够进行客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
1、出席董事会及股东会会议情况
2025年度本人任职期间，公司召开了 4次董事会会议，3次股东会，会议的召集召开程序符合规定，合法有效。本年应参加董事
会 4次，本人均出席会议，未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议，具体情况如下：
独立董事出席董事会情况
独立董 本年应参加董 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两 独立董事
事姓名 事会次数 次数 参加次数 次数 次数 次未亲自参 列席股东
加会议 会次数
张晓宇 4 4 0 0 0 否 3
在上述出席的董事会会议中，本人认真审议议案，积极参与讨论并提出合理的建议，规范、合理行使投票表决权。报告期内，本
人除需要回避表决的议案外对所有议案均投赞成票，无反对票或弃权票，有效地履行了独立董事的职责。
2、董事会专门委员会情况
本人作为独立董事，担任公司审计委员会委员和战略委员会委员。
2025年度，本人共出席 2次审计委员会会议，在所任职的专门委员会上积极发表意见，根据《管理办法》第二十六条所列事项进
行审议。以公司《审计委员会工作细则》为指导，积极与年审会计师进行沟通，督促审计工作的进展。同时监督公司内部审计部门的
工作，关注公司内部控制制度执行情况、会计政策变更情况、计提减值准备等情况。对公司对外提供担保、对外投资等重大经营事项
审慎核查，为公司相关经营决策提供合理性建议。
2025年度，本人任职期间，公司未召开董事会战略委员会会议。
3、独立董事专门会议的工作情况
本人根据《管理办法》第二十三条所列事项进行审议。本人在 2025 年任职期间，未召开独立董事专门会议，公司本年度未发生
需独立董事行使《管理办法》第十八条第一款所列独立董事特别职权的情况。
4、与审计机构工作情况
2025年度，本人与内部审计部门进行了及时有效的沟通，与承办公司审计业务的会计师事务所进行了积极的沟通，与会计师事务
所就年报审计事项进行深度讨论和交流。就初步审计结果与年审会计师交流意见，对公司经营中重点关注的问题及时与公司管理层进
行探讨。在对定期报告审核的过程中，能够尽到保密义务，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为。
5、保护投资者合法权益方面所做的工作
（1）2025 年度，本人积极学习独立董事履行职责相关的法律、法规及规章制度，参加新法律法规的培训，不断提升自我履职能
力并加强维护投资者权益的意识，为公司科学决策提供更好的建议，促进公司依法规范运作。
（2）2025年度，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定规范信息披露行为，保证信息披
露内容的及时、真实、准确和完整性。
（3）2025 年度，本人按照相关法律法规的要求认真履行独立董事的职责，对于提交董事会审议的议案进行认真审核，并独立、
客观、审慎地发表意见。
6、上市公司现场工作情况
2025年度，本人根据相关法律法规的规定，积极参加公司董事会和股东会，与公司董事、高级管理人员及相关部门人员进行沟通
，及时了解公司的发展现状、生产经营、内部控制、董事会决议执行情况等。还通过电话、邮件等方式与公司管理人员保持联系，知
悉公司各项重大事项的进展情况。同时关注市场环境的变化，结合自身领域提出合理化建议。督促公司规范运作，履行独立董事应尽
的职责，切实维护中小股东的权益。2025年任职期间，本人现场工作时间累计 12天。
7、与中小投资者的沟通交流情况
本人还通过参加公司股东会等方式，直接与中小投资者进行互动交流，充分听取投资者意见，积极维护广大投资者的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
本人 2025年任职期间，公司无应当披露的关联交易。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期内，公司严格依照《证券法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》及其摘要、《2024 年度财务决算报告》《2024 年度内部控制评价报告》《2025年第
一季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上述报告均经公
司董事会审议通过，其中《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度财务决算报告》经公司 2024年度股东大会审议通过；公司董事
、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，报告的审议和表决程序合法合规。本人认为报告期内公司审议的定期
报告相关事项均符合相关法律法规的规定，公司审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（三）续聘 2025 年度审计机构及内部控制审计机构
2025 年 4月 22 日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年
度审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构及内部控制审计
机构。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，在为公司提供审计服务过程中表现了良
好的职业操守和业务素质，且与公司股东以及公司关联人无关联关系，不存在影响独立性的情形，具备投资者保护能力，满足公司审
计工作要求。续聘有利于保证公司审计业务的连续性。
（四）董事、高级管理人员的薪酬情况
2025 年 4月 22日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度非独
立董事及高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司独立董事 2025年津贴标准的议案》，2025年 6月 25日，公司召开第三届董事会
第二十一次会议审议通过了《关于公司独立董事 2025 年津贴标准的议案》，本人认为公司 2025 年度非独立董事和高级管理人员的
薪酬方案符合相应规定和公司实际情况并发表了同意意见，本人作为关联独立董事对《关于公司独立董事 2025 年津贴标准的议案》
回避表决。公司董事、高级管理人员薪酬是参照同行业及地区的薪酬水平，根据公司经营情况，以及公司各位董事、高级管理人员勤
勉尽职的情况，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律法规及《公司章程》
的规定。
四、其他说明事项
（一）报告期内，本人没有单独提议召开董事会会议以及向董事会提议召开临时股东会的情况。
（二）报告期内，本人没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
（三）报告期内，本人没有聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
（四）报告期内，本人没有依法公开向股东征集股东权利。
五、总结评价和建议
2025年任职期间，本人作为公司的独立董事，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，
不断加强学习，提高履职能力，积极学习相关法律法规和规章制度，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。同时加强同公司董事
会、管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的科学决策能力和领导水平，促进公司经
营业绩的提高和持续、稳定、健康地向前发展，保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，发挥独立董事的作用，维护全体股
东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
独立董事：张晓宇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/da3be4bd-4d77-41e9-a970-a76ec8fd754d.PDF
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2026-04-16 17:14│依依股份（001206）：依依股份关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 07日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 07 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 07日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 28日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026年 4月 28日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2025年度董事会工作报告> 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于续聘公司 2026年度审计机构及内 非累积投票提案 √
部控制审计机构的议案》
3.00 《关于公司 2026年度非独立董事薪酬方 非累积投票提案 √
案的议案》
4.00 《关于公司第四届独立董事津贴标准的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于公司 2025年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于 2026年中期分红安排的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于公司<未来三年（2026年-2028 非累积投票提案 √
年）股东分红回报规划>的议案》
2、上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的相关公告。
3、公司独立董事将在公司 2025年年度股东会上进行述职，独立董事述职报告详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司 2025年度独立董事述职报告》。
4、上述提案 3.00、4.00，关联股东需回避表决且不可接受其他股东委托投票，但股东授权有明确投票意见的除外。
5、为更好地维护中小投资者的利益，上述提案 2.00、3.00、4.00、5.00、6.00、7.00的表决结果需要对中小投资者进行单独计
票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 4月 30日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00
2、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。
3、登记手续：
（1）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详
见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。
（2）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记
手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，需在 2026 年 4 月 3
0 日 17:00 前送达或发送电子邮件至 zhengquanbu@tjyiyi.com，并来电确认）。本次会议不接受电话登记。
参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。
4、登记地点及联系方式：
登记地点：天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司证券部联系人：证券部
联系电话：022-87986666
联系传真：022-87987888
联系邮箱：zhengquanbu@tjyiyi.com（邮件主题请注明：股东会登记）
邮编：300380
5、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东会的进程按当日通
知进行。
7、其他事项：本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/7fe37b40-f8ba-4546-a174-07564f24a19d.PDF
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2026-04-16 17:14│依依股份（001206）：依依股份2025年度独立董事述职报告（阎鹏）
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依依股份（001206）：依依股份2025年度独立董事述职报告（阎鹏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/8b441c33-4162-4493-a361-7247ed6664a3.PDF
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2026-04-16 17:14│依依股份（001206）：依依股份2025年度独立董事述职报告（韩志红）
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本人作为天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，任期自 2022 年 7 月起至 2025 年 7 月任期结束
。本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）等相关法律法规和规范性文件及《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事
规则》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事职责。积极参加公司召开的相关会议，认真阅研审议相关
议案，秉持客观、独立、公正的立场，对相关事项发表意见。深入参与调研和培训活动，及时与公司管理层和相关部门沟通，全面关
注公司的发展，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人任职期间的工作情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
本人韩志红，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任天津师范大学法学院教授；天津师大法学院经济法
学科带头人、硕士研究生导师；天津市法学会经济法学分会会长；天津师范大学津沽学院法学系主任，首席教授；天津市和平区人民
法院陪审员；天津市检察院特聘兼职教授；天津市仲裁委员会仲裁员；天津市法学会专家委员会委员；天津市行政法制研究所兼职研
究员；天津市第 15 届人民代表大会常务委员会立法咨询专家；天津市检察院特聘兼职教授。现任天津滨海高新区商业秘密保护专家
库专家、天津蓝德律师事务所专职律师。
担任公司的独立董事期间，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，没有为公
司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外
的、未予披露的其他利益，能够进行客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
1、出席董事会及股东会会议情况
2025 年度本人任职期间，公司召开了 4 次董事会会议，3 次股东会，会议的召集召开程序符合规定，合法有效。本年应参加董
事会 4 次，本人均出席会议，未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议，具体情况如下：
独立董事出席董事会情况
独立董 本年应参加董 现场出席次 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续 独立董事
事姓名 事会次数 数 参加次数 次数 次数 两次未亲 列席股东
自参加会 会次数
议
韩志红 4 4 0 0 0 否 3
在上述出席的董事会会议中，本人认真审议议案，积极参与讨论并提出合理的建议，规范、合理行使投票表决权。报告期内，本
人除需要回避表决的议案外对所有议案均投赞成票，无反对票或弃权票，有效地履行了独立董事的职责。
2、董事会专门委员会情况
本人在 2025 年任职期间，担任提名委员会委员主任，共出席一次提名委员会会议，以公司《提名委员会工作细则》为指导，主
持提名委员会的日常工作，研究董事的选择标准和程序，认真审查董事候选人相关资料、提出合理意见并提交董事会审议。
3、独立董事专门会议的工作情况
本人根据《管理办法》第二十三条所列事项进行审议。本人在 2025 年任职期间，未召开独立董事专门会议，公司本年度未发生
需独立董事行使《管理办法》第十八条第一款所列独立董事特别职权的情况。
4、与审计机构工作情况
2025 年度，本人与内部审计部门进行了及时有效的沟通，与承办公司审计业务的会计师事务所进行了积极的沟通，与会计师事
务所就年报审计事项进行深度讨论和交流。就初步审计结果与年审会计师交流意见，对公司经营中重点关注的问题及时与公司管理层
进行探讨。在对定期报告审核的过程中，能够尽到保密义务，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为。
5、保护投资者合法权益方面所做的工作
（1）2025 年度，本人积极学习独立董事履行职责相关的法律、法规及规章制度，参加新法律法规的培训，不断提升自我履职能
力并加强维护投资者权益的意识，为公司科学决策提供更好的建议，促进公司依法规范运作。
（2）2025 年度，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定规范信息披露行为，保证信息
披露内容的及时、真实、准确和完整性。
（3）2025 年度，本人按照相关法律法规的要求认真履行独立董事的职责，对于提交董事会审议的议案进行认真审核，并独立、
客观、审慎地发表意见。
6、上市公司现场工作情况
2025 年任职期间，本人根据相关法律法规的规定，积极参加公司董事会和股东会，与公司董事、高级管理人员及相关部门人员
进行沟通，及时了解公司的发展现状、生产经营、内部控制、董事会决议执行情况等。日常通过电话、邮件等方式与公司管理人员保
持联系，及时知悉公司各项重大事项的进展情况。同时关注市场环境的变化，结合自身领域提出合理化建议。督促公司规范运作，履
行独立董事应尽的职责，切实维护中小股东的权益。2025 年任职期间，本人现场工作时间累计 10 天。
7、与中小投资者的沟通交流情况
本人还通过参加公司股东会等方式，直接与中小投资者进行互动交流，充分听取投资者意见，积极维护广大投资者的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的
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