公司公告☆ ◇001206 依依股份 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-10-10 00:00 │依依股份（001206）：关于注销部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-10 00:00 │依依股份（001206）：依依股份2026年第三次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-10 00:00 │依依股份（001206）：2026年第三次临时股东会律师见证法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-30 00:00 │依依股份（001206）：简式权益变动报告书（宿迁祝荣） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-30 00:00 │依依股份（001206）：简式权益变动报告书（高福忠、高健） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-30 00:00 │依依股份（001206）：关于公司股东拟协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-30 00:00 │依依股份（001206）：依依股份关于持股5%以上股东及其一致行动人拟协议转让公司部分股份暨权益变动│
│ │超过1%的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-30 00:00 │依依股份（001206）：关于召开2026年第三次临时股东会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-23 17:45 │依依股份（001206）：关于公司为子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-21 17:04 │依依股份（001206）：依依股份关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-10 00:00│依依股份（001206）：关于注销部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、公司变更回购股份用途并注销的情况
天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 21日召开第四届董事会第十一次会议、于 2026年 10月
9日召开 2026年第三次临时股东会审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，同意公司将 2023 年回购公司股份方
案回购的且尚未使用的 364,287 股公司股份的用途进行变更，将该部分股份原用途由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用
于注销并减少公司注册资本”，并由股东会授权的公司董事会及其获授权人士按规定办理后续股份注销手续、通知债权人、工商变更
登记、章程备案等相关事宜。本次注销完成后，公司注册资本将由人民币 18,489.3808 万元变更为人民币18,452.9521万元，公司股
份总数由 18,489.3808万股变更为 18,452.9521万股。具体内容详见公司于 2026年 9月 22日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2026-046）和《关于变更公司注册资本
及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-047）。
二、依法通知债权人的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关法律、法规、规范性文件及《天津市
依依卫生用品股份有限公司章程》的相关规定，公司特此通知债权人，债权人自接到通知之日起 30日内，未接到通知的自本公告披
露之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，上述回购股份注销和减少
公司注册资本事项将按法定程序继续实施。
公司债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定
继续履行。
公司债权人如果提出要求公司清偿债务或者提供担保的，应根据《公司法》等法律法规的有关规定，向公司提出书面要求，并随
附有关证明文件。债权人可采用现场递交、邮寄或电子邮件方式进行申报，具体方式如下：
（一）债权申报所需材料
1、公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权；
2、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外
，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件；
3、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除前述文件外，还需携带授权委托书和代
理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）申报时间
2026年 10月 10日起 45日内，工作日上午 8:00-11:30，下午 13:00-17:00。
（三）申报地点及申报材料送达地点
1、联系人：公司证券部
2、联系电话：022-87986666
3、传真号码：022-87987888
4、联系邮箱：zhengquanbu@tjyiyi.com
5、联系地址：天津市西青区张家窝镇工业区丰泽道 5号
6、邮编：300380
（四）其他事项
1、以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；
2、以传真或者电子邮件方式申报的，申报日期以公司收到传真或电子邮件日期为准，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/60726a1a-2f87-4dcd-b37b-f5e54995e4c4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-10 00:00│依依股份（001206）：依依股份2026年第三次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 10月 09日 14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 10月 09日的9:15—9:25，9:30—11:30，1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 09日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议室。5、会议召集人：公司第四届董事会
。
6、会议主持人：公司董事长高福忠先生。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况
根据《上市公司股份回购规则》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。截至股权登记日，公司总股
本为 184,893,808股，公司回购专用证券账户中持有公司股份 1,647,387股，在计算股东会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账
户中的回购股份。（1）出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共 120人，代表公司股份数为 104,44
0,755股，占公司有表决权股份总数 56.9947%。
（2）现场会议出席情况：现场出席本次股东会的股东和股东代表共 8 人，代表公司股份数为104,039,235股，占公司有表决权
股份总数的 56.7756%。
（3）网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 112人，代表公司股份数为 401,52
0股，占公司有表决权股份总数的 0.2191%。（4）中小投资者出席情况：参加本次股东会的中小股东（或代理人）共 113人，代表公
司股份数为 401,620股，占公司有表决权股份总数的 0.2192%。其中现场出席 1人，代表公司股份数为 100股，占公司有表决权股份
总数的 0.0001%；通过网络投票 112人，代表公司股份数为 401,520股，占公司有表决权股份总数的 0.2191%。
（5）出席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决结
编 称 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 果
码 （股） （股） （股） （股
）
1.00 《关于 总表决 104,41 99.973 19,400 0.0186 8,200 0.0079 0 特别决
变更部 情况 3,155 6% % % 议表决
分回购 通过
股份用 其中， 374,02 93.127 19,400 4.8304 8,200 2.0417 0
途并注 中小股 0 8% % %
销的议 东的表
案》 决情况
2.00 《关于 总表决 104,41 99.974 17,90017,9 0.0171 8,3008,3 0.0079 00 特别决
变更公司注 情况其中 4,555375, 9%93.4 00 %4.456 00 %2.066 议表决通
册 ， 42 76 9 6 过
资本及 中小股 0 4% % %
修订< 东的表
公司章 决情况
程>的
议案》
3.00 《关于 总表决 104,37 99.932 50,800 0.0486 19,700 0.0189 0 表决通
公司及 情况 0,255 5% % % 过
全资子
公司向
金融机
构申请
新增综
合授信
额度并
由公司
为子公 其中， 331,12 82.446 50,800 12.648 19,700 4.9051 0
司提供 中小股 0 1% 8% %
担保的 东的表
议案》 决情况
上述议案 1、议案 2为股东会特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：天津金诺律师事务所。
2、见证律师：黄龙、王亚宁。
3、结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决
结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
1、《天津市依依卫生用品股份有限公司 2026年第三次临时股东会会议决议》；
2、《天津金诺律师事务所关于天津市依依卫生用品股份有限公司 2026年第三次临时股东会律师见证法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/0a19e40f-9e79-4024-8d26-2c88a67682c0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-10 00:00│依依股份（001206）：2026年第三次临时股东会律师见证法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天津市区：中国·天津和平区徐州道 12 号万通中心 23 层 邮编 300042
滨海新区：中国·天津市滨海新区新城西路 5 号周大福金融中心 2204-2205 邮编 300450
天津金诺律师事务所
关于天津市依依卫生用品股份有限公司
2026 年第三次临时股东会律师见证法律意见书
致：天津市依依卫生用品股份有限公司
天津金诺律师事务所（以下简称“本所”）接受天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师
对公司 2026 年 10 月 9日召开的 2026 年第三次临时股东会进行见证并出具法律意见书。本所指派律师通过现场方式对本次股东会
进行见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：
1.公司现行有效的《公司章程》；
2.公司于 2026 年 9月 22 日刊登于巨潮资讯网的《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》；
3.公司于 2026 年 9月 22 日刊登于巨潮资讯网的《天津市依依卫生用品股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通
知》；
4.公司本次股东会股权登记日的股东名册、深圳证券信息有限公司提供的数据；
5.其他与公司本次股东会相关的会议文件。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供出具本法律意
见所必需的、真实的原始书
1
天津市区：中国·天津和平区徐州道 12 号万通中心 23 层 邮编 300042
滨海新区：中国·天津市滨海新区新城西路 5 号周大福金融中心 2204-2205 邮编 300450面材料、副本材料或口头证言，有关
副本材料或复印件与原件一致。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
《律师事务所从事证券法律业务管理办法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东会规则
》等规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
本法律意见书仅用于为公司 2026 年第三次临时股东会见证之目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司 2026 年第三次临时
股东会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）根据公司第四届董事会第十一次会议决议和公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 9 月 22 日以公告形式在巨潮
资讯网刊登了定于 2026 年 10月 9日召开本次股东会的通知，列明了会议时间和地点、审议事项、参加方式、股权登记日、联系人
等内容。
（二）2026 年 10 月 9日下午 14:00 时，本次股东会现场会议在天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公
司会议室召开，会议实际召开的时间、地点符合会议通知及相关公告所载明的内容。
（三）根据本次股东会的会议通知，本次股东会的网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 10 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 9日
9:15 至 15:00 的任意时间。
（四）本次股东会由公司董事长高福忠先生主持。
2
天津市区：中国·天津和平区徐州道 12 号万通中心 23 层 邮编 300042
滨海新区：中国·天津市滨海新区新城西路 5 号周大福金融中心 2204-2205 邮编 300450本所律师认为，本次股东会的召集和
召开程序符合《公司法》《证券法》和《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定；本次股东会的
召集人为公司董事会，召集人资格合法、有效。
二、出席本次股东会人员资格
（一）经查验本次股东会股权登记日的公司股东名册、出席本次股东会的股东的持股证明、法定代表人证明及/或授权委托书，
并根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东会的股东和股
东代理人及其所代表股份情况如下：
1.现场出席本次股东会的股东和股东代表共 8 人，代表公司股份数为104,039,235 股，占公司有表决权股份总数的 56.7756%。
2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东（或代理人）共 112 人，代表公司股份数为 401,520 股
，占公司有表决权股份总数的0.2191%。
3.参加本次股东会的中小股东共 113 人，代表公司股份数为 401,620 股，占公司有表决权股份总数的 0.2192%。其中现场出席
1人，代表公司股份数为 100股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%；通过网络投票 112 人，代表公司股份数为 401,520 股，占
公司有表决权股份总数的 0.2191%。
综上，本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共 120 人，代表公司股份数为 104,440,755 股，占公司有表决权股份总
数的 56.9947%（已扣除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数，下同）。
（二）公司董事和高级管理人员出席、列席了本次股东会。
（三）本所律师列席了本次股东会。
本所律师认为，本次股东会的出席和列席人员的资格合法、有效。
3
天津市区：中国·天津和平区徐州道 12 号万通中心 23 层 邮编 300042
滨海新区：中国·天津市滨海新区新城西路 5 号周大福金融中心 2204-2205 邮编 300450三、本次股东会的表决程序和表决结
果
（一）经本所律师见证，本次股东会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表
决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
（二）本次股东会根据公司章程规定进行表决、计票和监票，出席股东会的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
（三）本次股东会审议通过如下决议：
1.审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》
表决结果：同意 104,413,155 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9736%；反对 19,400 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0186%；弃权 8,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0079
%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 374,020 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.1278%；反对 19,400
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8304%；弃权 8,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0417%。本议案为股东会特别决议事项，已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权
的三分之二以上同意通过。
2.审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 104,414,555 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9749%；反对 17,900 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0171%；弃权 8,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0079
%。
4
天津市区：中国·天津和平区徐州道 12 号万通中心 23 层 邮编 300042
滨海新区：中国·天津市滨海新区新城西路 5 号周大福金融中心 2204-2205 邮编 300450其中，中小投资者表决结果为：同意
375,420 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.4764%；反对 17,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 4.4569%；弃权 8,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.06
66%。本议案为股东会特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。
3.审议通过《关于公司及全资子公司向金融机构申请新增综合授信额度并由公司为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 104,370,255 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9325%；反对 50,800 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0486%；弃权 19,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01
89%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 331,120 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.4461%；反对 50,800
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.6488%；弃权 19,700 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9051%。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符
合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/bbb8e935-25fc-40a7-839c-0b441df281fd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-30 00:00│依依股份（001206）：简式权益变动报告书（宿迁祝荣）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
依依股份（001206）：简式权益变动报告书（宿迁祝荣）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/8a7309e7-8a32-4062-b7c0-8cc2abb868b8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-30 00:00│依依股份（001206）：简式权益变动报告书（高福忠、高健）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
依依股份（001206）：简式权益变动报告书（高福忠、高健）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/76169516-c6f7-43df-ad59-2348cddcee51.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-30 00:00│依依股份（001206）：关于公司股东拟协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
依依股份（001206）：关于公司股东拟协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/89192c4e-59a1-4293-bf74-9bb0fe8e760f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-30 00:00│依依股份（001206）：依依股份关于持股5%以上股东及其一致行动人拟协议转让公司部分股份暨权益变动超过
│1%的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
依依股份（001206）：依依股份关于持股5%以上股东及其一致行动人拟协议转让公司部分股份暨权益变动超过1%的公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/8a78127d-4689-418d-92dd-11361bba3c34.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-30 00:00│依依股份（001206）：关于召开2026年第三次临时股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月22日在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）披露了《天津市依依卫生用品股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-049）。
现将股东会的相关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 10月 9日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 10月 9日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 9日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 9月 29日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026年 9月 29日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于变更部分回购股份用途并注 非累积投票提案 √
销的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本及修订<公 非累积投票提案 √
司章程>的议案》
3.00 《关于公司及全资子公司向金融机 非累积投票提案 √
构申请新增综合授信额度并由公司
为子公司提供担保的议案》
2、上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的相关公告。
3、上述议案1.00、2.00属于特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、议案1.00表决通过是议案2.00表决结果生效的前提。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年9月30日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00
2、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。
3、登记手续：
（1）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详
见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。
（2）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记
手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，需在 2026年 9月 30
日 17:00前送达或发送电子邮件至zhengquanbu@tjyiyi.com，并来电确认）。本次会议不接受电话登记。
参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。
4、登记地点及联系方式：
登记地点：天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司证券部联系人：证券部
联系电话：022-87986666
联系传真：022-87987888
联系邮箱：zhengquanbu@tjyiyi.com（邮件主题请注明：股东会登记）
邮编：300380
5、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东会的进程按当日通
知进行。
7、其他事项：本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/50c68715-12b7-4d7a-95e6-a36c7675075b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-23 17:45│依依股份（001206）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
依依股份（001206）：关于公司为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/17e6b2b7-4072-44d4-85a9-90bacc15b677.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-21 17:04│依依股份（001206）：依依股份关于召开2026年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 10月 09日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 10月 09日9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 09日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 09月 29日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026年 9月 29日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更部分回购股份用途并注销的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章 非累积投票提案 √
程>的议案》
3.00 《关于公司及全资子公司向金融机构申请 非累积投票提案 √
新增综合授信额度并由公司为子公司提供
担保的议案》
2、上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的相关公告。3、上述议案 1.00、2.00属于特别决议事项，需
由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、议案 1.00表决通过是议案 2.00表决结果生效的前提。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年9月30日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00
2、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。
3、登记手续：
（1）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详
见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。（2）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的
营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授
权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，需在 2026年 9月30日
17:00前送达或发送电子邮件至 zhengquanbu@tjyiyi.com，并来电确认）。本次会议不接受电话登记。
参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。
4、登记地点及联系方式：
登记地点：天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司证券部联系人：证券部
联系电话：022-87986666
联系传真：022-87987888
联系邮箱：zhengquanbu@tjyiyi.com（邮件主题请注明：股东会登记）
邮编：300380
5、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东会的进程按当日通
知进行。
7、其他事项：本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/350c1e40-bed6-4cd3-9eea-36c7aaf9448d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-21 16:57│依依股份（001206）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
依依股份（001206）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/e10a04c9-6f47-4d5a-9a57-9d7424817889.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-21 16:56│依依股份（001206）：第四届董事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知已于 2026年 9月 18日通过电话、邮件
方式送达。会议于 2026年9月 21 日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 14名，实际出席董事
14名，其中独立董事何勇军先生、韦祎先生、肖和勇先生、刘颖女士以通讯方式出席。会议由董事长高福忠先生主持，公司全部高级
管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范
性文件和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》
（1）议案内容：
为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，公司拟将存放于回购专用证券账户中 2023年回购公司
股份方案回购的且尚未使用的 364,287股公司股份的用途由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本
”，并提请股东会授权公司董事会及其获授权人士按规定办理后续股份注销手续、通知债权人、工商变更登记、章程备案等相关事宜
。
（2）议案表决结果：
赞成 14票；反对 0票；弃权 0票。
（3）回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（4）提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变
更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2026-046）。
2、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
（1）议案内容：
鉴于公司将2023年回购公司股份方案回购的且尚未使用的364,287股公司股份的用途进行变更，将该部分股份原用途由“用于股
权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，总股本及注册资本在本次回购股份注销完成后将发生变化，公司
将根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性
文件的相关规定，对《公司章程》相关条款进行修订，本次注销完成后，公司注册资本将由人民币18,489.3808万元变更为人民币18,
452.9521万元，公司股份总数由18,489.3808万股变更为18,452.9521万股，全部为普通股，每股面值1元。并提请股东会授权公司董
事会及其获授权人士办理相关工商变更登记手续，变更后的《公司章程》最终以市场监督管理局核准登记为准。
（2）议案表决结果：
赞成14票；反对0票；弃权0票。
（3）回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（4）提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变
更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-047）。
3、审议通过《关于公司及全资子公司向金融机构申请新增综合授信额度并由公司为子公司提供担保的议案》
（1）议案内容：
经审议，董事会同意公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度不超过人民币 1.50亿元（含）。对于前述额度内的综合授
信，公司同时为全资子公司提供总额度不超过人民币 5,000万元（含）的担保，前述授信和担保额度的使用期限自公司 2026年第三
次临时股东会审议通过之日起不超过 12个月。在上述授信和担保额度及使用期限内，可循环滚动使用。实际授信和担保的金额和期
限等具体内容以签署的授信和担保协议为准。
董事会认为公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度并由公司为子公司提供担保，是为了促进公司及全资子公司的长远发
展，满足日常生产经营和业务发展需要，保证充足的资金来源。由于此次担保系为全资子公司提供担保，风险可控，故子公司未提供
反担保。此次担保事项有利于公司业务拓展，提升核心竞争力。被担保方资产状况良好，经营情况稳定，偿债能力良好，在担保期限
内公司有能力对经营管理风险进行控制。公司为全资子公司提供担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于确保其生产
经营持续健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（2）议案表决结果：
赞成 14票；反对 0票；弃权 0票。
（3）回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（4）提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司及全资子公司向金融机构申请新增综合授信额度并由公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-048）。
4、审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
（1）议案内容：
根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司拟于2026年10月9日14：00于公司会议室召开2026年第三次临时股东会。
（2）议案表决结果：
赞成14票；反对0票；弃权0票。
（3）回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（4）提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《天津市
依依卫生用品股份有限公司关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-049）。
三、备查文件
1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/67b82007-fcba-44a1-8c5c-a853d7d2b29d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-21 16:56│依依股份（001206）：关于变更部分回购股份用途并注销的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 21日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于
变更部分回购股份用途并注销的议案》，同意公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股份回
购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司回购股份
方案的相关规定，将 2023年回购公司股份方案回购的且尚未使用的 364,287 股公司股份的用途进行变更，将该部分股份原用途由“
用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，并按规定办理后续股份注销手续、通知债权人、工商变更
登记、章程备案等相关事宜。本次注销完成后，公司注册资本将由人民币 18,489.3808 万元变更为人民币 18,452.9521 万元，公司
股份总数由18,489.3808 万股变更为 18,452.9521 万股，全部为普通股，每股面值 1元。本事项尚需提交股东会审议，具体事项如
下：
一、回购股份的情况
公司于 2023年 8月 24日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，于 2023年 9月 11日召开 2023年第二次临
时股东大会，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币
普通股（A 股）用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额上限为 5,000 万元（含），回购资金总额下限为 3,000 万元（含
）。回购股份的价格为不超过人民币 22.00 元/股，回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月
内。具体内容详见公司于 2023年 8月 25日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会
第九次会议决议公告》（公告编号：2023-030）、《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-031）和《关于回购公司
股份方案的公告》（公告编号：2023-033）以及公司于 2023 年 9 月 12 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）披露的《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-038）。
截至 2023年 12月 6日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份达到 1%并完成回购，累计回购股份数量 1,90
7,787 股，占公司总股本的 1.03%，最高成交价为 16.598 元/股，最低成交价为 15.00 元/股，成交总金额为 30,015,367.24 元（
不含交易费用）。公司本次回购方案已实施完毕。具体内容详见公司于 2023年 12月 8日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份比例达到1%暨回购完成的公告》（公告编号：2023-056）。
公司于 2024 年 8月 15日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，于 2024年 9月 2日召开了 2024年
第三次临时股东大会，审议通过《关于<公司 2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024年员工持股计划管
理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施 2024年员工持股
计划（以下简称“本次员工持股计划”），股份来源为 2023年回购公司股份方案回购的公司股份。根据公司《2024年员工持股计划
》的相关规定，本次员工持股计划涉及的标的股票规模不超过当时公司已累计回购股份 1,907,787股，其中首次授予 1,543,500 股
，设置预留股份 364,287 股。2024年 9月 13 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认
书》，“天津市依依卫生用品股份有限公司回购专用证券账户”所持有的 1,543,500股公司股票已于 2024年 9月 12日非交易过户至
“天津市依依卫生用品股份有限公司—2024年员工持股计划”专用证券账户。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 14 日在指定信息
披露媒体及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2
024-043）。
二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容
根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关法律、法规、
部门规章、规范性文件及公司回购股份方案的相关规定，公司回购股份的目的为用于实施员工持股计划或股权激励，应当在三年内按
照依法披露的用途进行转让，未按照披露用途转让的，应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销。基于上述预留股
份在回购专用证券账户存续时间即将期满三年，为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，公司拟将存
放于回购专用证券账户中的 364,287 股回购股份的用途由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本
”，并按规定办理后续股份注销手续、通知债权人、工商变更登记、章程备案等相关事宜。
三、预计本次回购股份注销后公司股本结构变动情况
本次注销完成后，公司总股本将由 184,893,808 股变更为 184,529,521 股，预计公司股本结构变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动后
数量（股） 占总股本比例（%） 数量（股） 占总股本比例（%）
无限售条件股份 106,864,458 57.80 106,500,171 57.71
有限售条件股份 78,029,350 42.20 78,029,350 42.29
合计持有股份 184,893,808 100.00 184,529,521 100.00
注：公司最终股本结构变动情况以回购注销完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响
本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份
》等相关规定，系公司结合目前实际情况作出的决策，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形，不会对公司的经营活
动、财务状况、未来发展等产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件
，亦不会影响公司的上市地位。
五、本次变更回购股份用途并注销尚待履行的程序
根据相关法律法规及《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》的相关规定，本次变更回购股份用途并注销尚需提交公司股东会
审议，董事会提请股东会授权公司董事会及其获授权人士按照相关规定向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司申请办理注销手续等相关事宜。
六、备查文件
1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/782726dc-c6b7-4465-aba4-25e950ad5ba6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-21 16:55│依依股份（001206）：关于公司及全资子公司向金融机构申请新增综合授信额度并由公司为子公司提供担保的
│公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：本次被担保的子公司资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。
天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“依依股份”或“公司”）于2026年 9月 21日召开第四届董事会第十一次会议，
其中董事会以赞成 14 票，反对 0票，弃权 0票的表决结果审议通过了《关于公司及全资子公司向金融机构申请新增综合授信额度并
由公司为子公司提供担保的议案》。本次担保事项不涉及关联交易，尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟申请的综合授信额度情况概述
为促进公司及全资子公司的长远发展，满足日常生产经营和业务发展需要，保证充足的资金来源，公司及全资子公司河北依依科
技发展有限公司（以下简称“河北依依”）拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币 1.50 亿元（含），使用期限自股东会审议
通过之日起不超过 12个月。在上述额度及期限内，授信额度可循环滚动使用，公司董事会授权公司经营管理层负责办理相关事宜，
由财务部负责具体实施。
以上综合授信额度不等于实际发生的融资金额，实际融资金额以公司及河北依依与合作金融机构实际发生的融资金额为准。公司
经营管理层将根据实际情况择优选择金融机构，并确定具体融资金额，且金额不超过上述融资额度，融资方式、利率、期限等以签订
的具体融资合同约定为准。
二、申请综合授信额度对公司的影响
公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度，是为了满足日常生产需要，有利于促进公司发展，进一步提高经济效益，不影
响主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
三、公司为全资子公司提供担保情况概述
为了促进全资子公司的长远发展，满足日常生产经营和业务发展需要，对于上述额度内的综合授信，公司拟为全资子公司河北依
依提供总额度不超过人民币5,000万元（含）的担保，担保额度使用期限自股东会审议通过之日起不超过 12个月。在上述期限内，额
度可循环滚动使用。在担保额度有效期内的任一时点公司为河北依依实际提供的担保余额不超过人民币 5,000 万元（含）。在额度
有效期内签订担保协议的，公司将按照担保协议约定的期限履行担保义务并对外进行披露。在额度有效期内未签订担保协议的，担保
额度失效。具体的担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。具体情况如下：
单位：万元
担保 被担 担保方 被担保方 截至目 本次新 新增担保额 是否
方 保方 持股比 最近一期 前担保 增担保 度占上市公 关联
例 资产负债 余额 额度 司 2025 年度 担保
率 经审计净资
产比例
依依 河北 100.00% 75.93% 15,000.00 5,000.00 2.64% 否
股份 依依
四、被担保人基本情况
公司名称：河北依依科技发展有限公司
成立时间：2017年 9月 14日
法定代表人：高健
注册资本：5,000万元人民币
注册地址：中捷高新区火炬大道 22号
主营业务：许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）
电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项
目：产业用纺织制成品制造；货物进出口；技术进出口；通用设备制造（不含特种设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；太阳能发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）。
河北依依系公司全资子公司，公司持有河北依依 100%的股权。截至公告披露日，具体股权关系如下：
主要财务指标：
单位：元
指标 2025 年 12 月 31 日 2026 年 6 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 627,695,047.07 647,626,944.46
负债总额 486,382,898.22 491,742,812.23
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 486,382,898.22 491,742,812.23
或有事项涉及的总额 0.00 0.00
净资产 141,312,148.85 155,884,132.23
指标 2025 年度（经审计） 2026 年 1-6 月（未经审计）
营业收入 698,722,566.03 330,031,574.20
利润总额 64,753,233.26 17,916,528.90
净利润 51,068,282.29 14,571,983.38
截至 2026 年 6 月 30 日，河北依依资产总额为 64,762.69 万元，净资产为15,588.41万元，负债总额为 49,174.28万元，资
产负债率为 75.93%（以上数据未经审计）。
经核查，河北依依不是失信被执行人，信用状况良好。
五、本次拟进行担保事项的主要内容
公司目前尚未就上述担保签署担保合同。合同的主要内容由公司及全资子公司等合同主体根据自身业务需求，在上述担保额度范
围内授权经营层与金融机构协商确定。公司将严格按照股东会授权范围实施相关担保事项，并及时履行信息披露义务。
六、董事会意见
公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及全资子公司向金融机构申请新增综合授信额度并由公司为子公司提供担
保的议案》，经审议，董事会认为公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度并由公司为子公司提供担保，是为了促进公司及全
资子公司的长远发展，满足日常生产经营和业务发展需要，保证充足的资金来源。由于此次担保系为全资子公司提供担保，风险可控
，故子公司未提供反担保。此次担保事项有利于公司业务拓展，提升核心竞争力。被担保方资产状况良好，经营情况稳定，偿债能力
良好，在担保期限内公司有能力对经营管理风险进行控制。公司为全资子公司提供担保符合法律、法规和《天津市依依卫生用品股份
有限公司章程》的相关规定，有利于确保其生产经营持续健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为人民币 23,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 12.13%。
公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而
应承担的担保金额等情况。
八、备查文件
1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/270eea49-f073-4b1a-94da-a5ca81efe5ee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-21 16:54│依依股份（001206）：依依股份章程（2026年9月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
依依股份（001206）：依依股份章程（2026年9月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/c8ec9bc1-37d4-427a-9847-879c5baa8a34.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-11 16:02│依依股份（001206）：关于公司2024年员工持股计划首次授予部分第二个锁定期届满暨解锁条件未成就的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
依依股份（001206）：关于公司2024年员工持股计划首次授予部分第二个锁定期届满暨解锁条件未成就的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/230354f6-584d-4369-b083-8c8c5dc46a77.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 17:42│依依股份（001206）：2026年半年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
依依股份（001206）：2026年半年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/1cbb8c1a-7a31-47de-92ff-4c7fd2aec5f2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 18:57│依依股份（001206）：依依股份关于2026年半年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 25日召开了第四届董事会第十次会议，以 14票赞成、0
票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2026年半年度利润分配预案》，根据公司 2025年年度股东会审议通过的《关于
2026年中期分红安排的议案》的授权，本次利润分配预案无需提交股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
公司 2026年半年度合并实现净利润 55,130,802.14元，归属于母公司股东的净利润为 55,130,802.14元。未提取法定盈余公积
，加上合并报表期初未分配利润为 508,027,062.70元，减去报告期内已派发的2025年第三季度、2025年度的现金股利 95,457,692.9
2元，截至 2026年 6月 30日，公司合并报表累计可供投资者分配利润为 467,700,171.92元。母公司实现净利润 45,979,147.15元，
未提取法定盈余公积，加上合并报表期初未分配利润为 354,646,097.81元，减去报告期内已派发的现金股利 95,457,692.92元，截
至 2026年 6月 30日，母公司累计可供投资者分配利润为 305,167,552.04元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同
时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。因此，截
至 2026年 6月 30日公司可供投资者分配利润为 305,167,552.04元。以上财务数据未经审计。
为了更好地回报股东，在符合相关法律法规和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）利润分
配政策规定，保证公司正常运营和长远发展的前提下，公司董事会拟定公司 2026年半年度利润分配预案为：拟以 2026年 6月 30日
公司总股本 184,893,808股减去公司回购专户持有的股份后的数量 183,246,421股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.20元
（含税），不送红股，不以公积金转增股本。现金分红来源为自有资金。截至目前，公司回购专户持有的股份为1,647,387股，按公
司总股本 184,893,808股减去公司回购专户持有的股份后的股本 183,246,421股为基数进行测算，共预计分配现金股利 40,314,212.
62元。
公司本次利润分配金额占当期合并报表归属于上市公司股东净利润的 73.12%，占当期合并报表期末可供分配利润的 8.62%，现
金分红占本次利润分配总额的 100%，符合《公司章程》规定的利润分配政策。
若在分配预案披露后至分配方案实施期间因股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司总股本或可参与分配的股
本基数发生变化的，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除届时公司回购专户上已回购股份后的股本为基数进行
利润分配，分配比例保持不变。三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案合理性说明
1、利润分配预案的合法、合规性
公司已于 2026年 5月 7日召开 2025年年度股东会审议通过了《关于 2026年中期分红安排的议案》，同意公司董事会根据 2025
年年度股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。公司在当期盈利、累计未分配利润为正且公司现金流可以满足
正常经营和持续发展的需求的情况下，以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份数量）为基数
，派发现金红利总金额不超过当期归属于上市公司股东净利润（以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则）。本次利润分
配预案无需提交股东会审议。
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，符合公司确定的利润分配政策、利
润分配计划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性与合理性。
2、公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异公司本次利润分配预案充分考虑了公司所处行业特点、发
展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求和股东投资回报等因素，与公司的成长性相匹配，不会对公司每股收益、现
金流状况及正常经营产生重大影响，与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，符合公司和全体股东的利益，具备合理性。
四、相关风险提示
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人进行登记、确认，并履行了保密和严禁
内幕交易的告知义务。
五、备查文件
1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/1af4a916-01e0-4629-99b9-afbe6cc7f7cf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 18:57│依依股份（001206）：依依股份2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
依依股份（001206）：依依股份2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/94347d49-59c0-4785-9601-5d9298d5c458.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 18:57│依依股份（001206）：关于参加2026年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 8 月 26日披露了《天津市依依卫生用品股份有限公司 2
026年半年度报告》全文及摘要，为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由中国证券监督管理委员会天津监管局指导、天津
上市公司协会及深圳市全景网络有限公司共同举办的“2026年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如
下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。本次网上互动交流时间为 2026年 9月 3日（星期四）15:00-17:00。
届时公司董事长兼总经理高福忠先生、董事会秘书兼财务总监周丽娜女士、独立董事刘颖女士将在线就公司 2026 年半年度业绩
、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，投资者可于 2026年 9月 2 日（星期三）12:00前通过公司证券部邮箱 zhengquanbu@tj
yiyi.com进行提问，公司将在 2026年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动当天，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎
广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/9a2cbc51-dfa5-4903-9b9a-1c5560cc240b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 18:57│依依股份（001206）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
依依股份（001206）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/0284a822-0649-410d-8f29-1c444314c853.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 18:57│依依股份（001206）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
依依股份（001206）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/ed9180b9-ea79-4338-91f4-7dda1cc9c0c3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 18:57│依依股份（001206）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
依依股份（001206）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/34b66058-f31d-4be0-86ca-b293d7d4b662.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 18:56│依依股份（001206）：第四届董事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
依依股份（001206）：第四届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/3c7922b7-c0fc-4772-b208-91dd7cc63d93.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 17:00│依依股份（001206）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：本次被担保的子公司资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“依依股份”或“公司”）于2026年 1月 8日召开第四届董事会第四次会议以及于
2026年 1 月 26 日召开的2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司及全资子公司向金融机构申请新增综合授信额度并由公
司为子公司提供担保的议案》。公司同意为全资子公司河北依依科技发展有限公司（以下简称“河北依依”）提供总额度不超过人民
币 1.80 亿元（含）的担保，担保额度使用期限自股东会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于 2026年 1月 9日在指
定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司关于公司及全资子公司向金融机构
申请新增综合授信额度并由公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-004）。
二、担保进展情况
2026年 8月 24日，河北依依与兴业银行股份有限公司天津分行（以下简称“兴业银行天津分行”）签署了《额度授信合同》，
为了确保《额度授信合同》的履行，公司于同日与兴业银行天津分行签署《最高额保证合同》，向兴业银行天津分行提供最高额连带
责任保证担保，被担保债权的最高本金限额为 5,000万元。上述事项在公司董事会及股东会审议通过的担保额度范围内，无需另行召
开公司董事会、股东会审议。本次协议签署生效后，河北依依与兴业银行天津分行于 2025年 11月 18日签署的《额度授信合同》和
《最高额保证合同》终止失效，其存量授信和担保业务转入本次合同。
三、被担保人基本情况
公司名称：河北依依科技发展有限公司
成立时间：2017年 9月 14日
法定代表人：高健
注册资本：5,000万元人民币
注册地址：中捷高新区火炬大道 22号
主营业务：许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）
电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项
目：产业用纺织制成品制造；货物进出口；技术进出口；通用设备制造（不含特种设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；太阳能发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）。
河北依依系公司全资子公司，公司持有河北依依 100%的股权。截至公告披露日，具体股权关系如下：
主要财务指标：
指标 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 627,695,047.07 639,102,568.67
负债总额 486,382,898.22 490,060,035.83
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 486,382,898.22 490,060,035.83
或有事项涉及的总额 0.00 0.00
净资产 141,312,148.85 149,042,532.84
指标 2025 年 1-12 月 2026 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 698,722,566.03 161,196,456.38
利润总额 64,753,233.26 9,376,336.12
净利润 51,068,282.29 7,730,383.99
截至 2026 年 3 月 31 日，河北依依资产总额为 63,910.26 万元，净资产为14,904.25万元，负债总额为 49,006.00万元，资
产负债率为 76.68%（以上数据未经审计）。
经核查，河北依依不是失信被执行人，信用状况良好。
四、最高额保证合同的主要内容
1、保证人：天津市依依卫生用品股份有限公司
2、债权人：兴业银行股份有限公司天津分行
3、债务人：河北依依科技发展有限公司
4、保证最高本金限额：保证范围内，所担保的主债权最高本金余额为：人民币 5,000万元整。
在该保证最高本金限额/最高主债权数额内，不论债权人与债务人发生债权的次数和每次的金额和期限，保证人对该最高本金限
额/最高主债权额项下的所有债权余额（含本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等）承担连带保
证责任。
5、保证范围
（1）本合同所担保的债权（以下称“被担保债权”）为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内
外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的
费用等。
（2）本合同保证额度起算前债权人对债务人已经存在的、本合同双方同意转入本合同约定的最高额保证担保的债权。
（3）在保证额度有效期内债权人为债务人办理的贸易融资、承兑、票据回购、担保等融资业务，在保证额度有效期后才因债务
人拒付、债权人垫款等行为而发生的债权人对债务人的债权也构成被担保债权的一部分。
（4）债权人因债务人办理主合同项下各项融资、担保及其他表内外各项金融业务而享有的每笔债权的本金、利息、其他费用、
履行期限、用途、当事人的权利义务以及任何其他相关事项以主合同项下的相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相
关法律文件的记载为准，且该相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相关法律文件的签发或签署无需保证人确认。
（5）为避免歧义，债权人因准备、完善、履行或强制执行本合同或行使本合同项下的权利或与之有关而发生的所有费用和支出
（包括但不限于律师费用、诉讼（仲裁）费、向公证机构申请出具执行证书的费用等）均构成被担保债权的一部分。
6、保证方式：连带责任保证
7、保证期间
（1）保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履
行期限届满之日起三年。
（2）如单笔主合同确定的融资分批到期的，每批债务的保证期间为每批融资履行期限届满之日起三年。
（3）如主债权为分期偿还的，每期债权保证期间也分期计算，保证期间为每期债权到期之日起三年。
（4）如债权人与债务人就主合同项下任何一笔融资达成展期协议的，保证人在此不可撤销地表示认可和同意该展期，保证人仍
对主合同下的各笔融资按本合同约定承担连带保证责任。就每笔展期的融资而言，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满
之日起三年。
（5）若债权人根据法律法规规定或主合同的约定宣布债务提前到期的，则保证期间为债权人向债务人通知的债务履行期限届满
之日起三年。
（6）银行承兑汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年，分次垫款的，保证期间从每笔垫款之日
起分别计算。
（7）商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。
（8）债权人为债务人提供的其他表内外各项金融业务，自该笔金融业务项下债务履行期限届满之日起三年。
8、合同的生效
本合同自立约各方签名或盖章或按指印之日起生效，有效期至全部被担保债权清偿完毕为止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为人民币 18,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 9.49%。本
次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额为 15,000.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 7.91%。公司及
控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保
金额等情况。
六、备查文件
1、《最高额保证合同》；
2、《额度授信合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/bcb65416-f612-4351-bea3-a5c4bf273ac5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-22 18:19│依依股份（001206）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：依依股份，证券代码：001206）价
格连续两个交易日（2026年 7月 21日、7月 22日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规
定，属于股票异常波动的情形。
2、经公司自查，公司目前生产经营正常，内外部经营环境未发生且未预计将要发生重大变化。除公司已披露信息外，不存在其
他应披露而未披露的重大信息。
3、公司敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意投资风险。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票（证券简称：依依股份，证券代码：001206）价格连续两个交易日（2026年 7月 21日、7月 22日）收盘价格跌幅偏离
值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动的情形。
二、股票关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，经公司自查，并书面发函询问公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，对相关事项进行了核实，现
将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻。
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生且未预计将要重大变化。
4、经核查，公司、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重
大事项。
5、经查询，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人在本公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司计划于 2026年 8月 26日披露 2026年半年度报告，截至本公告披露日，公司正在进行半年度财务核算，具体财务数据以
公司披露的相关报告为准。公司未向任何第三方提供 2026年半年度财务数据。
3、公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要
求履行信息披露的义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/7dd83aea-a3ad-4325-b866-56d58ec353f0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-08 18:49│依依股份（001206）：2026年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年7月8日下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月8日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议室。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：公司董事长高福忠先生。
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
7、会议出席情况
根据《上市公司股份回购规则》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。截至股权登记日，公司总股
本为184,893,808股，公司回购专用证券账户中持有公司股份1,647,387股，在计算股东会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户
中的回购股份。
（1）出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共180人，代表公司股份数为104,615,579股，占公
司有表决权股份总数57.0901%。
（2）现场会议出席情况：现场出席本次股东会的股东和股东代表共7人，代表公司股份数为104,039,135股，占公司有表决权股
份总数的56.7755%。
（3）网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共173人，代表公司股份数为576,444
股，占公司有表决权股份总数的0.3146%。
（4）中小投资者出席情况：参加本次股东会的中小股东（或代理人）共173人，代表公司股份数为576,444股，占公司有表决权
股份总数的0.3146%。其中现场出席0人，代表公司股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票173人，代表公
司股份数为576,444股，占公司有表决权股份总数的0.3146%。
（5）出席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 104,545,891股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9334%；反对 23,500股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0225%；弃权 46,188股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0442%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 506,756股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 87.9107%；反对 23,500股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的 4.0767%；弃权 46,188股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 8.0126%。
本议案为股东会特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。
2、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 104,543,391股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9310%；反对 24,500股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0234%；弃权 47,688股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0456%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 504,256股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 87.4770%；反对 24,500股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的 4.2502%；弃权 47,688股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 8.2728%。
3、审议通过《关于修订<董事离职管理制度>的议案》
表决结果：同意 104,544,891股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9324%；反对 24,000股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0229%；弃权 46,688股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0446%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 505,756股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 87.7372%；反对 24,000股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的 4.1635%；弃权 46,688股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 8.0993%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：天津金诺律师事务所。
2、见证律师：黄龙、祖宁婕。
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等
相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
1、《天津市依依卫生用品股份有限公司2026年第二次临时股东会会议决议》；
2、《天津金诺律师事务所关于天津市依依卫生用品股份有限公司2026年第二次临时股东会律师见证法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/9dfc5276-4bcb-4f74-8e2e-be43d00bbd40.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-08 18:49│依依股份（001206）：2026年第二次临时股东会律师见证法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天津市区：中国·天津和平区徐州道 12 号万通中心 23 层 邮编 300042
滨海新区：中国·天津市滨海新区新城西路 5 号周大福金融中心 2204-2205 邮编 300450
天津金诺律师事务所
关于天津市依依卫生用品股份有限公司
2026 年第二次临时股东会律师见证法律意见书
致：天津市依依卫生用品股份有限公司
天津金诺律师事务所（以下简称“本所”）接受天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师
对公司 2026 年 7月 8日召开的 2026 年第二次临时股东会进行见证并出具法律意见书。本所指派律师通过现场方式对本次股东会进
行见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：
1.公司现行有效的《公司章程》；
2.公司于 2026 年 6月 23 日刊登于巨潮资讯网的《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》；
3. 公司于 2026 年 6月 23 日刊登于巨潮资讯网的《天津市依依卫生用品股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的
通知》；
4. 公司本次股东会股权登记日的股东名册、深圳证券信息有限公司提供的数据；
5. 其他与公司本次股东会相关的会议文件。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供出具本法律意
见所必需的、真实的原始书
1
天津市区：中国·天津和平区徐州道 12 号万通中心 23 层 邮编 300042
滨海新区：中国·天津市滨海新区新城西路 5 号周大福金融中心 2204-2205 邮编 300450面材料、副本材料或口头证言，有关
副本材料或复印件与原件一致。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
《律师事务所从事证券法律业务管理办法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东会规则
》等规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
本法律意见书仅用于为公司 2026 年第二次临时股东会见证之目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司 2026 年第二次临时
股东会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）根据公司第四届董事会第九次会议决议和公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 6 月 23 日以公告形式在巨潮资
讯网刊登了定于 2026 年 7 月 8日召开本次股东会的通知，列明了会议时间和地点、审议事项、参加方式、股权登记日、联系人等
内容。
（二）2026 年 7 月 8 日下午 14:00 时，本次股东会现场会议在天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公
司会议室召开，会议实际召开的时间、地点符合会议通知及相关公告所载明的内容。
（三）根据本次股东会的会议通知，本次股东会的网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7 月 8 日 9:15至 15:00 的任意时间。
（四）本次股东会由公司董事长高福忠先生主持。
2
天津市区：中国·天津和平区徐州道 12 号万通中心 23 层 邮编 300042
滨海新区：中国·天津市滨海新区新城西路 5 号周大福金融中心 2204-2205 邮编 300450本所律师认为，本次股东会的召集和
召开程序符合《公司法》《证券法》和《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定；本次股东会的
召集人为公司董事会，召集人资格合法、有效。
二、出席本次股东会人员资格
（一）经查验本次股东会股权登记日的公司股东名册、出席本次股东会的股东的持股证明、法定代表人证明及/或授权委托书，
并根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东会的股东和股
东代理人及其所代表股份情况如下：
1.现场出席本次股东会的股东和股东代表共 7 人，代表公司股份数为104,039,135 股，占公司有表决权股份总数的 56.7755%。
2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东（或代理人）共 173 人，代表公司股份数为 576,444 股
，占公司有表决权股份总数的0.3146%。
3.参加本次股东会的中小股东共 173 人，代表公司股份数为 576,444 股，占公司有表决权股份总数的 0.3146%。其中现场出席
0人，代表公司股份数为 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票 173 人，代表公司股份数为576,444 股，占公
司有表决权股份总数的 0.3146%。
综上，本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共 180 人，代表公司股份数为 104,615,579 股，占公司有表决权股份总
数的 57.0901%（已扣除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数，下同）。
（二）公司董事和高级管理人员出席、列席了本次股东会。
（三）本所律师列席了本次股东会。
本所律师认为，本次股东会的出席和列席人员的资格合法、有效。
3
天津市区：中国·天津和平区徐州道 12 号万通中心 23 层 邮编 300042
滨海新区：中国·天津市滨海新区新城西路 5 号周大福金融中心 2204-2205 邮编 300450三、本次股东会的表决程序和表决结
果
（一）经本所律师见证，本次股东会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表
决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
（二）本次股东会根据公司章程规定进行表决、计票和监票，出席股东会的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
（三）本次股东会审议通过如下决议：
1.审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 104,545,891 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9334%；反对 23,500 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0225%；弃权46,188 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0442%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 506,756 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 87.9107%；反对 23,500 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份的 4.0767%；弃权 46,188 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 8.0126%。
本议案为股东会特别决议事项，已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意通过。
2.审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 104,543,391 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9310%；反对 24,500 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0234%；弃权 47,688 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.04
56%。
4
天津市区：中国·天津和平区徐州道 12 号万通中心 23 层 邮编 300042
滨海新区：中国·天津市滨海新区新城西路 5 号周大福金融中心 2204-2205 邮编 300450其中，中小投资者表决结果为：同意
504,256 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.4770%；反对 24,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 4.2502%；弃权 47,688 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2
728%。
3.审议通过《关于修订<董事离职管理制度>的议案》
表决结果：同意 104,544,891 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9324%；反对 24,000 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0229%；弃权 46,688 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.04
46%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 505,756 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.7372%；反对 24,000
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1635%；弃权 46,688 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 8.0993%。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符
合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/c5a21241-dbdd-4baa-86a0-34800bcbc0c9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-08 18:48│依依股份（001206）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：依依股份，证券代码：001206）价
格连续两个交易日（2026年 7月 7日、7月 8日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定
，属于股票异常波动的情形。
2、经公司自查，公司目前生产经营正常，内外部经营环境未发生且未预计将要发生重大变化。除公司已披露信息外，不存在其
他应披露而未披露的重大信息。
3、公司敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意投资风险。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票（证券简称：依依股份，证券代码：001206）价格连续两个交易日（2026年 7月 7日、7月 8日）收盘价格涨幅偏离值
累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动的情形。
二、股票关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，经公司自查，并书面发函询问公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，对相关事项进行了核实，现
将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻。
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生且未预计将要重大变化。
4、经核查，公司、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重
大事项。
5、经查询，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人在本公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司计划于 2026年 8月 26日披露 2026年半年度报告，截至本公告披露日，公司正在进行半年度财务核算，如经公司财务部
门初步核算达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的业绩预告相关情形，公司将按照规定及时披露 2026年半年度业绩预告。公
司未向任何第三方提供 2026年半年度财务数据。
3、公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要
求履行信息披露的义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/682accc7-826a-45c5-a4ca-4429da3dc21e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-22 18:14│依依股份（001206）：依依股份关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 07月 08日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07 月 08 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07月 08日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 07月 03日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026年 7月 3日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更公司经营范围并修订<公司章 非累积投票提案 √
程>的议案》
2.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
3.00 《关于修订<董事离职管理制度>的议 非累积投票提案 √
案》
2、上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的相关公告。3、上述议案 1.00属于特别决议事项，需由出席股
东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年7月6日上午9:00-12:00，下午 14:00-17:00
2、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。
3、登记手续：
（1）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详
见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。（2）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的
营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授
权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，需在 2026年 7月6日
17:00前送达或发送电子邮件至 zhengquanbu@tjyiyi.com，并来电确认）。本次会议不接受电话登记。
参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。
4、登记地点及联系方式：
登记地点：天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司证券部联系人：证券部
联系电话：022-87986666
联系传真：022-87987888
联系邮箱：zhengquanbu@tjyiyi.com（邮件主题请注明：股东会登记）
邮编：300380
5、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东会的进程按当日通
知进行。
7、其他事项：本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/a4281959-2525-45a7-b34c-6cd7ddafdbd3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-22 18:14│依依股份（001206）：依依股份信息披露制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
依依股份（001206）：依依股份信息披露制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/93629384-4093-4f11-b0d3-80d5cf5a6501.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-22 18:14│依依股份（001206）：依依股份章程（2026年6月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
依依股份（001206）：依依股份章程（2026年6月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/d60d4dd9-27ff-46e1-af2e-0acc814e657d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-22 18:14│依依股份（001206）：依依股份独立董事专门会议工作制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步完善天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《天津市依依卫生用品
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，制定本制度。
第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接
或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
第三条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门召开的会议。
第二章 会议职责
第四条 独立董事除具有《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、深圳证券交易所规范性文件及《公司章程》赋予董事的职
权外，还享有以下特别职权：
（一）独立聘请外部中介机构，对公司的具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议；
（四）依法公开向股东征集股东权利；
（五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；
（六）法律法规、中国证监会、深圳证券交易所有关规定以及《公司章程》规定的其他职权。
第五条 独立董事行使本制度第四条第（一）项至第（三）项所列职权的，应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过
半数同意。
独立董事行使第四条所列职权的，公司将及时披露。上述职权不能正常行使的，公司将披露具体情况和理由。
第六条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。第三章 议事规则
第七条 公司应当定期或不定期召开独立董事专门会议。
第八条 独立董事专门会议应当有过半数独立董事出席方可举行。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电话等）
或现场与通讯相结合等方式召开。
第九条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以
上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。第十条 独立董事专门会议原
则上应于会议召开前三天将会议通知及相关材料以书面形式通知全体独立董事。如因特殊情况需尽快召开专门会议时，经过半数独立
董事同意，可以不受前述通知时限限制。
第十一条 独立董事专门会议的会议通知应当包括以下内容：
（一）会议召开方式、时间、地点；
（二）事由及议题；
（三）发出通知的日期。
第十二条 独立董事应当亲自出席专门会议，因故不能亲自出席专门会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面
委托其他独立董事代为出席。第十三条 独立董事专门会议的表决实行一人一票制，表决方式包括记名投票表决、举手表决等法律法
规允许的表决方式。会议做出的决议，经全体独立董事过半数同意通过。
第十四条 独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，出席会议的全体独立董事和记录人，应当在会议记录上签名。会议记录
应当包含以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议召集人和主持人；
（三）独立董事出席和受托出席的情况；
（四）会议审议的议案、每位独立董事对有关事项的发言要点和对议案的表决结果；
（五）与会独立董事认为应当记载的其他事项。
独立董事专门会议应当建立书面会议记录，会议记录应当至少保存十年。第十五条 公司应当保证独立董事专门会议的召开，并
提供所必需的工作条件。
第十六条 独立董事对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第四章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与有关法律、法规、规范性文件及《
公司章程》规定不一致的，按有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第十八条 本制度由董事会负责制定、修改和解释。
第十九条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/03084287-4f0a-4878-be6c-ae6e002992f6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-22 18:14│依依股份（001206）：依依股份董事离职管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为规范天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，
维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则
》等法律、法规、规范性文件及《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度
。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）因任期届满、辞任、被解除职务等离职情形。
第二章离职情形与程序
第三条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其他导致董事实际离职等情形。
第四条 董事可以在任期届满之前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。
董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，除《规范运作》第3.2.2条第一款规定情形外，发生下列情形的，董事辞职报告自下任
董事填补因此辞职产生的空缺后方能生效，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行职责：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员人数低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员人数低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞职将导致上市公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，或
者独立董事中欠缺会计专业人士。
第五条 董事提出辞任的，公司应当自董事提出辞任之日起60日内完成补选，确保董事会及其专门委员会的构成符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定。担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。上市公司应当在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。
第六条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔
偿。
第七条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾3年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾3年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，应当立即停止履职，董事会知
悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务。董事会提名委员会应当对董事的任职资格进行评估，发现不符合任职资格
的，及时向董事会提出解任的建议。
第三章离职董事的责任与义务
第八条 董事辞任生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续。离职董事应基于诚信原则，以确保公司运营不受影响为前
提，完成工作交接。第九条 如董事离职前存在未履行完毕的公开承诺及其他未尽事宜，公司有权要求其制定书面履行方案及承诺；
如其未按前述承诺及方案履行的，公司有权要求其赔偿由此产生的全部损失。
第十条 离职董事不得利用原职务影响干扰公司正常经营，或损害公司及股东利益，其对公司和股东负有的忠实义务在其辞职报
告尚未生效，或者生效后以及任期结束后的1年内并不当然解除。其对公司商业机密负有保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至
该秘密成为公开信息。董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。
第十一条 离职董事应全力配合公司对履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。
第十二条 任职尚未结束的董事，若擅自离职导致公司遭受损失，应当承担赔偿责任。
第十三条 离职董事因违反《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及本制度的相关规定，给公司造成损失的，
公司有权要求其承担相应的赔偿责任；涉及违法犯罪的，将移送司法机关追究刑事责任。
第十四条 董事辞职的，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
第四章离职董事的持股管理
第十五条 公司董事在买卖公司股票及其衍生品种前，应熟知《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件关于内幕交易、操
纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规交易。
第十六条 离职董事的持股变动应遵守以下规定：
（一）公司董事离职后六个月内不得转让其所持公司股份。
（二）公司董事在任期届满前离职的，应在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年通过集中竞价、大宗交易、协议
转让等方式减持的股份，不得超过其所持公司股份总数的25%。
中国证监会、深圳证券交易所及相关法律法规对公司股份的转让限制另有规定的，从其规定。
第十七条 离职董事对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应严格履行承诺。
第十八条 离职董事的持股变动情况由公司董事会秘书负责监督，如有需要及时向监管部门报告。
第五章附则
第十九条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司内部有关规定执行。本制度与有关法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十条 本制度由公司董事会负责解释和修改，并经公司股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/1bb07835-e9e0-4184-be0e-3b4e6ba150b2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-22 18:14│依依股份（001206）：依依股份董事、高级管理人员薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步完善天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，健全公司薪酬
管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，完善公司治理结构，提高公司的经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、法规、规范性文件以及《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的且在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员；领取津贴的独立董事以及不在公司
领取薪酬的其他非独立董事不适用本制度，独立董事津贴标准根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，由董事会制订预案，
股东会审议通过。如独立董事津贴与过往年度标准相同，则无需重新提交董事会和股东会审批。
第三条 公司薪酬制度应当遵循以下原则：
（一）公平合理原则：薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调；
（二）权责统一原则：薪酬水平与岗位责任义务匹配；
（三）奖惩挂钩原则：薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制挂钩。第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会依据《天津市依依卫生用品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》对董事、高
级管理人员进行考核并确定薪酬。
第五条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理
人员的薪酬分配方案须报董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨
论其报酬时，该董事应当回避。
第三章 工资总额决定机制、薪酬结构与发放
第六条 公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、其他福利和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上
不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%：
（一）基本薪酬：根据具体工作内容及所承担的责任、风险、压力、市场薪资行情等因素确定；
（二）绩效薪酬：绩效薪酬以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况为考核基础。绩效薪酬占比原则上不低于基础
薪酬与绩效薪酬总额的 50%；
（三）中长期激励：公司根据经营情况和市场变化，可以针对董事、高级管理人员采取股权激励、员工持股计划等长期激励措施
，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定；
（四）其他福利：公司董事、高级管理人员按照国家规定和公司制度享受各项社会保险及其他福利待遇。
第七条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、
高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第八条 在公司领取薪酬的非独立董事根据非独立董事在公司承担的具体职责，按公司年度薪酬方案及业绩指标达成情况领取薪
酬；高级管理人员根据其在公司担任的具体经营管理职务，按公司相关年度薪酬方案考核后领取薪酬；在公司领取薪酬的非独立董事
、公司高级管理人员薪酬发放时间、方式根据公司内部薪酬制度确定及执行。
第九条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪
酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第十条 公司发放的薪酬、津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用及
其他应由个人承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴/薪酬并予以发
放。
第四章 绩效考核与薪酬调整
第十二条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
董事和高级管理人员绩效考核标准的制定、考核程序等，均以公司内部制定的具体实施规则为准。
第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）所在地区、同行业薪资变动水平：通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集所在地区、同行业的薪资数据，并进行汇总
分析，作为公司薪资调整的参考依据；
（二）公司盈利状况、发展策略；
（三）组织结构调整；
（四）岗位调整或职责变化。
第五章 止付追索
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违
法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支
付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第十五条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行；本制度如与日后颁布的法律、
法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十六条 本制度由公司董事会制定，董事会负责解释。自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/b0254733-2270-4576-8a62-86104bcbb235.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-22 18:12│依依股份（001206）：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月22日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于
变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体事宜公告如下：
一、修订公司章程的说明
为进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程
指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，公司拟对《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）进行修订。另外，根据公司经营发展的实际需要，拟对经营范围进行变更。
本次变更公司经营范围并修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司董事会及其获授权人士办理相
关工商变更登记手续，变更后的《公司章程》及经营范围最终以市场监督管理局核准登记为准。
二、《公司章程》主要修订条款
原章程条款内容 修改后章程条款内容
第十五条 经依法登记，公司的经营范 第十五条 经依法登记，公司的经营范
围：卫生用品生产；非织造布制造；动物食 围：许可项目：卫生用品和一次性使用医疗
品及用品、预包装食品批发兼零售；第 I 用品生产；道路货物运输（不含危险货
类、II 类医疗器械、日用百货生产与销售 物）；第二类医疗器械生产。（依法须经批
（以上经营范围凭许可证有效期限经营）； 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
货物进出口及技术进出口(国家法律、行政 活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
法规有专项规定的除外)；道路货物运输 许可证件为准）一般项目：卫生用品和一次
（不含危险货物）。(国家有专项专营规定的按规定执行 性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；纸制品制造
涉及行业许可的凭许可证或批 ；纸制品销售；日用品销售；产
准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关 业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销
部门批准后方可开展经营活动)。 售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品
公司实际经营范围以市场监督管理部门 零售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器
核准登记的为准。 械销售；第二类医疗器械销售；日用口罩
（非医用）生产；日用口罩（非医用）销
售；日用杂品制造；家用纺织制成品制造；
针纺织品销售；货物进出口；技术进出口；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
公司实际经营范围以市场监督管理部
门核准登记的为准。
第九十九条 公司董事为自然人，有下 第九十九条 公司董事为自然人，有下
列情形之一的，不能担任公司的董事： 列情形之一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行 （一）无民事行为能力或者限制民事行
为能力； 为能力；
…… ……
（八）法律、行政法规或部门规章规定 （八）法律、行政法规或部门规章规定
的其他内容。 的其他内容。
违反本条规定选举、委派董事的，该选 违反本条规定选举、委派董事的，该选
举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出 举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出
现本条情形的，公司将解除其职务，停止其 现本条情形的，应当立即停止履职，董事会
履职。 知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按
规定解除其职务。董事会提名委员会应当对
董事的任职资格进行评估，发现不符合任职
资格的，及时向董事会提出解任的建议。
第一百五十九条 公司实施如下利润分 第一百五十九条 公司现金股利政策目
配政策： 标为剩余股利。当公司最近一年审计报告为
（一）利润分配的原则 非无保留意见或带与持续经营相关的重大不
公司的利润分配应重视对社会公众股东 确定性段落的无保留意见、资产负债率高于
的合理投资回报，以可持续发展和维护股东 70%、经营性现金流量净额处于较低水平可
权益为宗旨，应保持利润分配政策的连续性 能导致营运资金不足或者影响公司正常生产
和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。 经营的，可以不进行利润分配。公司实施如
…… 下具体利润分配政策：
（一）利润分配的原则
公司的利润分配应重视对社会公众股东
的合理投资回报，以可持续发展和维护股东
权益为宗旨，应保持利润分配政策的连续性
和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。
……
第一百七十七条 公司指定《证券时 第一百七十七条 公司指定符合中国证
报》《中国证券报》《上海证券报》及《证 监 会 规 定 条 件 的 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网
券日报》为刊登公司公告和其他需要披露信 （http://www.cninfo.com.cn）为刊登公司公
息 的 媒 体 ， 同 时 指 定 巨 潮 网 站 告和其他需要披露信息的媒体。
（http://www.cninfo.com.cn）为公司披露有
关信息的网站。
除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
本次《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司董事会及其获授权人
士办理相关工商变更登记手续，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。变更后的《公司章程
》及经营范围最终以市场监督管理局核准登记为准。
三、备查文件
1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
2、《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/3c747c03-b7a1-4909-84fb-fa85face5fbe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-22 18:11│依依股份（001206）：第四届董事会第九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知已于 2026 年 6 月 18 日通过电话、邮
件方式送达。会议于 2026 年 6月 22日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 14名，实际出席董
事 14名，其中独立董事何勇军先生、韦祎先生、肖和勇先生以通讯方式出席。会议由董事长高福忠先生主持，公司全部高级管理人
员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件
和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相
关法律法规的要求，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中公司经营范围及其他有关条款进行修订。
2.议案表决结果：
赞成 14票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变
更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-032）及《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》。
（二）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司独立董事专门会议的议事方式和决策程序，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董
事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》有关规定，拟制定《独立董事专门会议工作制度》。
2.议案表决结果：
赞成 14票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《天津市
依依卫生用品股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。
（三）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，健全公司薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，完善公司治理结
构，提高公司的经营管理水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟修订《董事、高级管
理人员薪酬管理制度》。此议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
2.议案表决结果：
赞成14票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《天津市
依依卫生用品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
（四）审议通过《关于修订<董事离职管理制度>的议案》
1.议案内容：
为规范董事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《公司法》《上市公司章程
指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规
、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况拟修订公司《董事离职管理制度》。
2.议案表决结果：
赞成14票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《天津市
依依卫生用品股份有限公司董事离职管理制度》。
（五）审议通过《关于修订<信息披露制度>的议案》
1.议案内容：
为健全和规范公司信息披露的工作程序，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者
的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件，以及《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号
——信息披露事务管理》等深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况拟修订公司《信息披露制
度》。
2.议案表决结果：
赞成14票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《天津市
依依卫生用品股份有限公司信息披露制度》。
（六）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2026年 7月 8日 14:00于公司会议室召开 2026年第二次临时股东会
。
2.议案表决结果：
赞成 14票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《天津市
依依卫生用品股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-033）。
三、备查文件
1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/e94dbefa-f1c2-4558-ad17-6d75045b2989.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 18:32│依依股份（001206）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等
相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配等权利。截至本公告披露日，天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简
称“公司”或“本公司”）通过回购专用证券账户持有公司股份1,647,387股，因此公司以本次权益分派实施时股权登记日的公司总
股本减去公司回购专户持有的股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股
本。公司本次实际现金分红总额=实际参与权益分派的股本×分配比例，即：183,246,421股×0.30元/股=54,973,926.30元。
2、因公司回购专户中的股份不享有利润分配的权利，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分
红总额分摊到每一股的比例将减小。按公司总股本（含回购股份）折算的每10股现金分红（含税）=现金分红总额/总股本*10=54,973
,926.30元/184,893,808股*10=2.973270元（保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后计算除
权除息价格时，按总股本折算每股现金红利 =现金分红总额 /公司总股本 =54,973,926.30元/184,893,808股=0.2973270元/股（保留
到小数点后七位，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后的除权除息参考价格=权益分派股权登记日收盘价-每股现
金红利=权益分派股权登记日收盘价-0.2973270元/股。
公司2025年年度利润分配方案已经公司于2026年5月7日召开的2025年年度股东会审议通过，股东会决议公告内容详见公司在指定
信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。现将分红派息相关事项公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、本次利润分配方案已经公司 2026年 5月 7日召开的 2025年年度股东会审议通过，具体内容为：公司以 2025 年 12 月 31
日公司总股本 184,893,808 股扣除公司回购专户中持有的股份后的数量 184,017,121 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
3.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。现金分红来源为自有资金。共预计分配现金股利 55,205,136.30元。
若在分配预案披露后至分配方案实施期间因股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司总股本或可参与分配的股
本基数发生变化的，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除届时公司回购专户上已回购股份后的股本为基数进行
利润分配，分配比例保持不变。具体内容详见公司于 2026年 4月 17日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于 2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-023）。
2、自利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户持有公司股份数
量为 1,647,387股。
3、本次实施的利润分配方案与公司 2025 年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施的利润分配方案距公司 2025 年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份1,647,387股后的 183,246,421股为基数，向全体股东
每 10股派 3.000000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 1
0股派 2.700000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），【注：根
据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.600000元；持股 1
个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.300000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日和除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5 月 15 日，除权除息日为：2026 年 5月 18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 15 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东（除回购专用证券账户外）。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
1、本次权益分派实施后，按公司总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金分红（含税） =现金分红总额 /总股本 *10=54,973
,926.30 元 /184,893,808 股*10=2.973270元（保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。按总股本折算每股现金分
红=本次实际现金分红总额（含税）/公司总股本=54,973,926.30元/184,893,808股=0.2973270元/股（保留到小数点后七位，最后一
位直接截取，不四舍五入）。在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计
算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息参考价=本次权益分派股权登记日收盘价-0.2973270元/股。
2、在公司《首次公开发行股票招股说明书》中，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员承诺：如果拟减持股
票，将遵守中国证监会、深交所关于股份减持的相关规定，结合稳定股价的需要，审慎制定股票减持计划。在锁定期满后两年内减持
发行人股份的，其减持价格不低于本次发行价格。若发行人股票在此期间发生过派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项
的，减持价格将作相应调整。
公司首次公开发行股票的发行价格为 44.60元/股，2021年半年度权益分派实施后，上述股东承诺的最低减持价格调整为 43.80
元/股；2021年度权益分派实施后，上述股东承诺的最低减持价格调整为 43.10元/股；2022 年半年度权益分派实施后，上述股东承
诺的最低减持价格调整为 30.79 元/股；2022年年度权益分派实施后，上述股东承诺的最低减持价格调整为 21.64 元/股；2023年前
三季度分红派息实施后，上述股东承诺的最低减持价格调整为 21.39元/股；2023年年度分红派息实施后，上述股东承诺的最低减持
价格调整为 20.99元/股；2024年半年度分红派息实施后，上述股东承诺的最低减持价格调整为 20.72 元/股；2024 年第三季度分红
派息实施后，上述股东承诺的最低减持价格调整为 20.49元/股；2024年年度分红派息实施后，上述股东承诺的最低减持价格调整为
20.12元/股；2025年半年度分红派息实施后，上述股东承诺的最低减持价格调整为 19.88元/股；2025年第三季度分红派息实施后，
上述股东承诺的最低减持价格调整为 19.67元/股，本次分红派息实施后，上述股东承诺的最低减持价格调整为 19.37元/股。
七、咨询机构
咨询地址：天津市西青区张家窝镇丰泽道 5号公司证券部
咨询联系人：张贝贝
咨询电话：022-87986666
传真电话：022-87987888
八、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的权益分派时间安排文件；
2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
3、《天津市依依卫生用品股份有限公司 2025年年度股东会会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/dc055843-2d8f-47b8-838b-400afecf10b2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 17:53│依依股份（001206）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月7日下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月7日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议室。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：公司董事长高福忠先生。
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
7、会议出席情况
根据《上市公司股份回购规则》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。截至股权登记日，公司总股
本为184,893,808股，公司回购专用证券账户持有公司股份1,647,387股，在计算股东会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中
的回购股份。
（1）出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共167人，代表公司股份数为106,135,519股，占公
司有表决权股份总数57.9196%。
（2）现场会议出席情况：现场出席本次股东会的股东和股东代表共9人，代表公司股份数为105,415,131股，占公司有表决权股
份总数的57.5264%。
（3）网络投票出席情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共158人，代表公司股份数为720,
388股，占公司有表决权股份总数的0.3931%。
（4）中小投资者出席情况：参加本次股东会的中小股东和股东代表共160人，代表公司股份数为2,096,384股，占公司有表决权
股份总数的1.1440%。其中现场出席2人，代表公司股份数为1,375,996股，占公司有表决权股份总数的0.7509%；通过网络投票158人
，代表公司股份数为720,388股，占公司有表决权股份总数的0.3931%。
（5）出席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
8、本次股东会听取了独立董事的述职报告。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 105,965,031股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8394%；反对 159,188股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.1500%；弃权 11,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0106%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,925,896股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 91.8675%；反对 159,188股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 7.5935%；弃权 11,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 0.5390%。
2、审议通过《关于续聘公司 2026年度审计机构及内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意 105,936,631股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8126%；反对 180,788股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.1703%；弃权 18,100股（其中，因未投票默认弃权 6,800股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0171%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,897,496股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.5128%；反对 180,788股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 8.6238%；弃权 18,100股（其中，因未投票默认弃权 6,800股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份的 0.8634%。
3、审议通过《关于公司 2026年度非独立董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 1,896,496股，占出席会议有效表决权股份总数的 90.4651%；反对 188,988股，占出席会议有效表决权股份总
数的 9.0150%；弃权 10,900股（其中，因未投票默认弃权 6,800股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.5199%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,896,496股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.4651%；反对 188,988股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 9.0150%；弃权 10,900股（其中，因未投票默认弃权 6,800股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份的 0.5199%。
就本议案的审议，高福忠、卢俊美、高健、高斌、杨丙发、周丽娜、张健作为关联股东进行了回避表决。回避表决 104,039,135
股。
4、审议通过《关于公司第四届独立董事津贴标准的议案》
表决结果：同意 105,931,611股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8079%；反对 193,208股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.1820%；弃权 10,700股（其中，因未投票默认弃权 6,800股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0101%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,892,476股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.2733%；反对 193,208股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 9.2163%；弃权 10,700股（其中，因未投票默认弃权 6,800股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份的 0.5104%。
5、审议通过《关于公司 2025年度利润分配预案》
表决结果：同意 105,941,011股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8167%；反对 184,608股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.1739%；弃权 9,900股（其中，因未投票默认弃权 6,800股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0093%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,901,876股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.7217%；反对 184,608股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 8.8060%；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份的 0.4722%。
6、审议通过《关于 2026年中期分红安排的议案》
表决结果：同意 105,965,611股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8399%；反对 160,008股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.1508%；弃权 9,900股（其中，因未投票默认弃权 6,800股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0093%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,926,476股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 91.8952%；反对 160,008股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 7.6326%；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份的 0.4722%。
7、审议通过《关于公司<未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划>的议案》
表决结果：同意 105,931,111股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8074%；反对 156,308股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.1473%；弃权 48,100股（其中，因未投票默认弃权 6,800股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0453%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,891,976股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.2495%；反对 156,308股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 7.4561%；弃权 48,100股（其中，因未投票默认弃权 6,800股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份的 2.2944%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：天津金诺律师事务所。
2、见证律师：普峰、黄龙。
3、结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决
结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
1、《天津市依依卫生用品股份有限公司2025年年度股东会会议决议》；
2、《天津金诺律师事务所关于天津市依依卫生用品股份有限公司2025年年度股东会律师见证法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/7c1deebf-6a95-4b49-ba53-54dcb2971b37.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 17:50│依依股份（001206）：2025年年度股东会律师见证法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
依依股份（001206）：2025年年度股东会律师见证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/afd13238-b6db-4d8e-99e8-9d292f6593f1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 17:01│依依股份（001206）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
依依股份（001206）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3ff3e44b-c583-4473-b410-af700d0f349f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 16:57│依依股份（001206）：关于召开2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
依依股份（001206）：关于召开2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/69d7147b-73c2-42ce-b415-23b189c3d6e0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-16 17:14│依依股份（001206）：依依股份2025年度独立董事述职报告（张晓宇）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人作为天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任期自 2019 年 12 月起至 2025 年 7 月任期
结束。本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）等相关法律法规和规范性文件及《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会
议事规则》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事职责。积极参加公司召开的相关会议，认真阅研审议
相关议案，秉持客观、独立、公正的立场，对相关事项发表意见。深入参与调研和培训活动，及时与公司管理层和相关部门沟通，全
面关注公司的发展，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025年度工作情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
本人张晓宇，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任天津滨海柜台交易市场股份公司发展部主管、
渤海钢铁集团资本运营有限公司证券投资部总监。现任天津师范大学经济学院讲师。
担任公司的独立董事期间，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，没有为公
司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外
的、未予披露的其他利益，能够进行客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
1、出席董事会及股东会会议情况
2025年度本人任职期间，公司召开了 4次董事会会议，3次股东会，会议的召集召开程序符合规定，合法有效。本年应参加董事
会 4次，本人均出席会议，未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议，具体情况如下：
独立董事出席董事会情况
独立董 本年应参加董 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两 独立董事
事姓名 事会次数 次数 参加次数 次数 次数 次未亲自参 列席股东
加会议 会次数
张晓宇 4 4 0 0 0 否 3
在上述出席的董事会会议中，本人认真审议议案，积极参与讨论并提出合理的建议，规范、合理行使投票表决权。报告期内，本
人除需要回避表决的议案外对所有议案均投赞成票，无反对票或弃权票，有效地履行了独立董事的职责。
2、董事会专门委员会情况
本人作为独立董事，担任公司审计委员会委员和战略委员会委员。
2025年度，本人共出席 2次审计委员会会议，在所任职的专门委员会上积极发表意见，根据《管理办法》第二十六条所列事项进
行审议。以公司《审计委员会工作细则》为指导，积极与年审会计师进行沟通，督促审计工作的进展。同时监督公司内部审计部门的
工作，关注公司内部控制制度执行情况、会计政策变更情况、计提减值准备等情况。对公司对外提供担保、对外投资等重大经营事项
审慎核查，为公司相关经营决策提供合理性建议。
2025年度，本人任职期间，公司未召开董事会战略委员会会议。
3、独立董事专门会议的工作情况
本人根据《管理办法》第二十三条所列事项进行审议。本人在 2025 年任职期间，未召开独立董事专门会议，公司本年度未发生
需独立董事行使《管理办法》第十八条第一款所列独立董事特别职权的情况。
4、与审计机构工作情况
2025年度，本人与内部审计部门进行了及时有效的沟通，与承办公司审计业务的会计师事务所进行了积极的沟通，与会计师事务
所就年报审计事项进行深度讨论和交流。就初步审计结果与年审会计师交流意见，对公司经营中重点关注的问题及时与公司管理层进
行探讨。在对定期报告审核的过程中，能够尽到保密义务，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为。
5、保护投资者合法权益方面所做的工作
（1）2025 年度，本人积极学习独立董事履行职责相关的法律、法规及规章制度，参加新法律法规的培训，不断提升自我履职能
力并加强维护投资者权益的意识，为公司科学决策提供更好的建议，促进公司依法规范运作。
（2）2025年度，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定规范信息披露行为，保证信息披
露内容的及时、真实、准确和完整性。
（3）2025 年度，本人按照相关法律法规的要求认真履行独立董事的职责，对于提交董事会审议的议案进行认真审核，并独立、
客观、审慎地发表意见。
6、上市公司现场工作情况
2025年度，本人根据相关法律法规的规定，积极参加公司董事会和股东会，与公司董事、高级管理人员及相关部门人员进行沟通
，及时了解公司的发展现状、生产经营、内部控制、董事会决议执行情况等。还通过电话、邮件等方式与公司管理人员保持联系，知
悉公司各项重大事项的进展情况。同时关注市场环境的变化，结合自身领域提出合理化建议。督促公司规范运作，履行独立董事应尽
的职责，切实维护中小股东的权益。2025年任职期间，本人现场工作时间累计 12天。
7、与中小投资者的沟通交流情况
本人还通过参加公司股东会等方式，直接与中小投资者进行互动交流，充分听取投资者意见，积极维护广大投资者的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
本人 2025年任职期间，公司无应当披露的关联交易。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期内，公司严格依照《证券法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》及其摘要、《2024 年度财务决算报告》《2024 年度内部控制评价报告》《2025年第
一季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上述报告均经公
司董事会审议通过，其中《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度财务决算报告》经公司 2024年度股东大会审议通过；公司董事
、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，报告的审议和表决程序合法合规。本人认为报告期内公司审议的定期
报告相关事项均符合相关法律法规的规定，公司审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（三）续聘 2025 年度审计机构及内部控制审计机构
2025 年 4月 22 日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年
度审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构及内部控制审计
机构。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，在为公司提供审计服务过程中表现了良
好的职业操守和业务素质，且与公司股东以及公司关联人无关联关系，不存在影响独立性的情形，具备投资者保护能力，满足公司审
计工作要求。续聘有利于保证公司审计业务的连续性。
（四）董事、高级管理人员的薪酬情况
2025 年 4月 22日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度非独
立董事及高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司独立董事 2025年津贴标准的议案》，2025年 6月 25日，公司召开第三届董事会
第二十一次会议审议通过了《关于公司独立董事 2025 年津贴标准的议案》，本人认为公司 2025 年度非独立董事和高级管理人员的
薪酬方案符合相应规定和公司实际情况并发表了同意意见，本人作为关联独立董事对《关于公司独立董事 2025 年津贴标准的议案》
回避表决。公司董事、高级管理人员薪酬是参照同行业及地区的薪酬水平，根据公司经营情况，以及公司各位董事、高级管理人员勤
勉尽职的情况，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律法规及《公司章程》
的规定。
四、其他说明事项
（一）报告期内，本人没有单独提议召开董事会会议以及向董事会提议召开临时股东会的情况。
（二）报告期内，本人没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
（三）报告期内，本人没有聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
（四）报告期内，本人没有依法公开向股东征集股东权利。
五、总结评价和建议
2025年任职期间，本人作为公司的独立董事，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，
不断加强学习，提高履职能力，积极学习相关法律法规和规章制度，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。同时加强同公司董事
会、管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的科学决策能力和领导水平，促进公司经
营业绩的提高和持续、稳定、健康地向前发展，保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，发挥独立董事的作用，维护全体股
东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
独立董事：张晓宇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/da3be4bd-4d77-41e9-a970-a76ec8fd754d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-16 17:14│依依股份（001206）：依依股份关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 07日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 07 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 07日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 28日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026年 4月 28日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2025年度董事会工作报告> 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于续聘公司 2026年度审计机构及内 非累积投票提案 √
部控制审计机构的议案》
3.00 《关于公司 2026年度非独立董事薪酬方 非累积投票提案 √
案的议案》
4.00 《关于公司第四届独立董事津贴标准的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于公司 2025年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于 2026年中期分红安排的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于公司<未来三年（2026年-2028 非累积投票提案 √
年）股东分红回报规划>的议案》
2、上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的相关公告。
3、公司独立董事将在公司 2025年年度股东会上进行述职，独立董事述职报告详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司 2025年度独立董事述职报告》。
4、上述提案 3.00、4.00，关联股东需回避表决且不可接受其他股东委托投票，但股东授权有明确投票意见的除外。
5、为更好地维护中小投资者的利益，上述提案 2.00、3.00、4.00、5.00、6.00、7.00的表决结果需要对中小投资者进行单独计
票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 4月 30日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00
2、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。
3、登记手续：
（1）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详
见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。
（2）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记
手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，需在 2026 年 4 月 3
0 日 17:00 前送达或发送电子邮件至 zhengquanbu@tjyiyi.com，并来电确认）。本次会议不接受电话登记。
参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。
4、登记地点及联系方式：
登记地点：天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司证券部联系人：证券部
联系电话：022-87986666
联系传真：022-87987888
联系邮箱：zhengquanbu@tjyiyi.com（邮件主题请注明：股东会登记）
邮编：300380
5、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东会的进程按当日通
知进行。
7、其他事项：本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/7fe37b40-f8ba-4546-a174-07564f24a19d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-16 17:14│依依股份（001206）：依依股份2025年度独立董事述职报告（阎鹏）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
依依股份（001206）：依依股份2025年度独立董事述职报告（阎鹏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/8b441c33-4162-4493-a361-7247ed6664a3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-16 17:14│依依股份（001206）：依依股份2025年度独立董事述职报告（韩志红）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人作为天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，任期自 2022 年 7 月起至 2025 年 7 月任期结束
。本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）等相关法律法规和规范性文件及《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事
规则》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事职责。积极参加公司召开的相关会议，认真阅研审议相关
议案，秉持客观、独立、公正的立场，对相关事项发表意见。深入参与调研和培训活动，及时与公司管理层和相关部门沟通，全面关
注公司的发展，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人任职期间的工作情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
本人韩志红，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任天津师范大学法学院教授；天津师大法学院经济法
学科带头人、硕士研究生导师；天津市法学会经济法学分会会长；天津师范大学津沽学院法学系主任，首席教授；天津市和平区人民
法院陪审员；天津市检察院特聘兼职教授；天津市仲裁委员会仲裁员；天津市法学会专家委员会委员；天津市行政法制研究所兼职研
究员；天津市第 15 届人民代表大会常务委员会立法咨询专家；天津市检察院特聘兼职教授。现任天津滨海高新区商业秘密保护专家
库专家、天津蓝德律师事务所专职律师。
担任公司的独立董事期间，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，没有为公
司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外
的、未予披露的其他利益，能够进行客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
1、出席董事会及股东会会议情况
2025 年度本人任职期间，公司召开了 4 次董事会会议，3 次股东会，会议的召集召开程序符合规定，合法有效。本年应参加董
事会 4 次，本人均出席会议，未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议，具体情况如下：
独立董事出席董事会情况
独立董 本年应参加董 现场出席次 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续 独立董事
事姓名 事会次数 数 参加次数 次数 次数 两次未亲 列席股东
自参加会 会次数
议
韩志红 4 4 0 0 0 否 3
在上述出席的董事会会议中，本人认真审议议案，积极参与讨论并提出合理的建议，规范、合理行使投票表决权。报告期内，本
人除需要回避表决的议案外对所有议案均投赞成票，无反对票或弃权票，有效地履行了独立董事的职责。
2、董事会专门委员会情况
本人在 2025 年任职期间，担任提名委员会委员主任，共出席一次提名委员会会议，以公司《提名委员会工作细则》为指导，主
持提名委员会的日常工作，研究董事的选择标准和程序，认真审查董事候选人相关资料、提出合理意见并提交董事会审议。
3、独立董事专门会议的工作情况
本人根据《管理办法》第二十三条所列事项进行审议。本人在 2025 年任职期间，未召开独立董事专门会议，公司本年度未发生
需独立董事行使《管理办法》第十八条第一款所列独立董事特别职权的情况。
4、与审计机构工作情况
2025 年度，本人与内部审计部门进行了及时有效的沟通，与承办公司审计业务的会计师事务所进行了积极的沟通，与会计师事
务所就年报审计事项进行深度讨论和交流。就初步审计结果与年审会计师交流意见，对公司经营中重点关注的问题及时与公司管理层
进行探讨。在对定期报告审核的过程中，能够尽到保密义务，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为。
5、保护投资者合法权益方面所做的工作
（1）2025 年度，本人积极学习独立董事履行职责相关的法律、法规及规章制度，参加新法律法规的培训，不断提升自我履职能
力并加强维护投资者权益的意识，为公司科学决策提供更好的建议，促进公司依法规范运作。
（2）2025 年度，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定规范信息披露行为，保证信息
披露内容的及时、真实、准确和完整性。
（3）2025 年度，本人按照相关法律法规的要求认真履行独立董事的职责，对于提交董事会审议的议案进行认真审核，并独立、
客观、审慎地发表意见。
6、上市公司现场工作情况
2025 年任职期间，本人根据相关法律法规的规定，积极参加公司董事会和股东会，与公司董事、高级管理人员及相关部门人员
进行沟通，及时了解公司的发展现状、生产经营、内部控制、董事会决议执行情况等。日常通过电话、邮件等方式与公司管理人员保
持联系，及时知悉公司各项重大事项的进展情况。同时关注市场环境的变化，结合自身领域提出合理化建议。督促公司规范运作，履
行独立董事应尽的职责，切实维护中小股东的权益。2025 年任职期间，本人现场工作时间累计 10 天。
7、与中小投资者的沟通交流情况
本人还通过参加公司股东会等方式，直接与中小投资者进行互动交流，充分听取投资者意见，积极维护广大投资者的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
本人 2025 年任职期间，公司无应当披露的关联交易。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期内，公司严格依照《证券法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程
》的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》及其摘要、《2024 年度财务决算报告》《2024 年度内部控制评价报告》《2025
年第一季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上述报告均
经公司董事会审议通过，其中《2024 年年度报告》及其摘要、《2024 年度财务决算报告》经公司 2024 年度股东大会审议通过；公
司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，报告的审议和表决程序合法合规。本人认为报告期内公司审议
的定期报告相关事项均符合相关法律法规的规定，公司审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的
情形。
（三）续聘 2025 年度审计机构及内部控制审计机构
2025 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年
度审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构及内部控制审计
机构。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，在为公司提供审计服务过程中表现了良
好的职业操守和业务素质，且与公司股东以及公司关联人无关联关系，不存在影响独立性的情形，具备投资者保护能力，满足公司审
计工作要求。续聘有利于保证公司审计业务的连续性。
（四）董事、高级管理人员的薪酬情况
2025 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度非
独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司独立董事 2025 年津贴标准的议案》，2025 年 6 月 25日，公司召开第三届
董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司独立董事 2025年津贴标准的议案》，本人认为公司 2025 年度非独立董事和高级管理
人员的薪酬方案符合相应规定和公司实际情况并发表了同意意见，本人作为关联独立董事对《关于公司独立董事 2025 年津贴标准的
议案》回避表决。公司董事、高级管理人员薪酬是参照同行业及地区的薪酬水平，根据公司经营情况，以及公司各位董事、高级管理
人员勤勉尽职的情况，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律法规及《公司
章程》的规定。
四、其他说明事项
（一）报告期内，本人没有单独提议召开董事会会议以及向董事会提议召开临时股东会的情况。
（二）报告期内，本人没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
（三）报告期内，本人没有聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
（四）报告期内，本人没有依法公开向股东征集股东权利。
（五）本年度内，本人通过依依股份——法律分享群，根据自身法律专长，及时分享关于公司法、劳动法、合同法等方面的法律
法规、司法判决及理论文章，提高相关人员的法律意识和法律知识。
五、总结评价和建议
2025 年任职期间，本人作为公司的独立董事，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责
，不断加强学习，提高履职能力，积极学习相关法律法规和规章制度，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。同时加强同公司董
事会、管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的科学决策能力和领导水平，促进公司
经营业绩的提高和持续、稳定、健康地向前发展，保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，发挥独立董事的作用，维护全体
股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
独立董事：韩志红
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/0e882700-
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-16 17:14│依依股份（001206）：依依股份2025年度独立董事述职报告（韦祎）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人自 2025年 7月 11日起担任天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《中华
人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规和规范性
文件及《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等有
关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事职责。积极参加公司召开的相关会议，认真阅研审议相关议案，秉持客观、独立、公正的立
场，对相关事项发表意见。深入参与调研和培训活动，及时与公司管理层和相关部门沟通，全面关注公司的发展，切实维护全体股东
尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人任职期间的工作情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
本人韦祎，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，民商法博士学位。历任天津师范大学法学院讲师、副教授
，现任公司独立董事，国浩律师（天津）事务所管理合伙人，天津市律师协会金融专业委员会主任，天津市政府法治智库专家，交运
燃气有限公司独立非执行董事。
作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，没有为公司或
其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、
未予披露的其他利益，能够进行客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
1、出席董事会及股东会会议情况
2025年度本人任职期间，公司召开了 3次董事会会议，0次股东会，会议的召集召开程序符合规定，合法有效。本年应参加董事
会 3次，本人均出席会议，未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议，具体情况如下：
独立董事出席董事会情况
独立董 本年应参加 现场出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两 独立董事
事姓名 董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 次未亲自参 列席股东
加会议 会次数
韦祎 3 3 0 0 0 否 0
在上述出席的董事会会议中，本人认真审议议案，积极参与讨论并提出合理的建议，规范、合理行使投票表决权。报告期内，本
人除需要回避表决的议案外对所有议案均投赞成票，无反对票或弃权票，有效地履行了独立董事的职责。
2、董事会专门委员会情况
本人作为独立董事，担任公司薪酬与考核委员会委员主任、提名委员会委员。本人任职期间共出席一次薪酬与考核委员会会议，
本人根据《管理办法》第二十八条所列事项进行审议，以公司《薪酬与考核委员会工作细则》为指导，主持薪酬与考核委员会的日常
工作，审核公司薪酬考核制度并积极关注董事、高级管理人员薪酬和绩效考核情况。为公司实施的 2024 年员工持股计划首次授予部
分第一个锁定期解锁条件成就情况进行审核监督。
本人担任提名委员会委员，共出席一次提名委员会会议，以公司《提名委员会工作细则》为指导，研究高级管理人员的选择标准
和程序，认真审查高级管理人员及相关候选人的资料并提出合理意见。
3、独立董事专门会议的工作情况
本人根据《管理办法》第二十三条所列事项进行审议。2025年度，公司共召开了两次独立董事专门会议，本人作为公司独立董事
，对《关于公司放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律
法规的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》《关于<天津市依依卫生用品股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议
案》《关于本次交易不构成关联交易的议案》《关于本次交易预计不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》《关于本次交易符
合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案》《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9
号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》《关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重
大资产重组情形的议案》《关于公司不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案
》《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案》《关于本次交易前 12个月内购买、出售资产情况的议案》《关于本次
交易采取的保密措施及保密制度的议案》《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》《关于提请
股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》《关于公司放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》进行了审议，在审阅
相关议案资料后，就第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议和第四届董事会独立董事专门会议 2025年第二次会议相关
事项发表了同意意见。
公司本年度未发生需独立董事行使《管理办法》第十八条第一款所列独立董事特别职权的情况。
4、保护投资者合法权益方面所做的工作
（1）本人任职期间积极学习独立董事履行职责相关的法律、法规及规章制度，参加新法律法规的培训，不断提升自我履职能力
并加强维护投资者权益的意识，为公司科学决策提供更好的建议，促进公司依法规范运作。
（2）本人任职期间持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定规范信息披露行为，保证信息披露
内容的及时、真实、准确和完整性。
（3）本人任职期间按照相关法律法规的要求认真履行独立董事的职责，对于提交董事会审议的议案进行认真审核，并独立、客
观、审慎地发表意见。
5、上市公司现场工作情况
本人任职期间根据相关法律法规的规定，积极参加公司董事会，与公司董事、高级管理人员及相关部门人员进行沟通，及时了解
公司的发展现状、生产经营、内部控制、董事会决议执行情况等。还通过电话、邮件等方式与公司管理人员保持联系，知悉公司各项
重大事项的进展情况。同时关注市场环境的变化，结合自身领域提出合理化建议。督促公司规范运作，履行独立董事应尽的职责，切
实维护中小股东的权益。2025年任职期间，本人现场工作时间累计 8天。
6、与中小投资者的沟通交流情况
2025年任职期间，本人认真履行独立董事职责，积极维护投资者的合法权益。对涉及投资者利益，特别是中小投资者利益的议案
，认真审议议案资料，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权。同时认真学习最新的法律法规和规章制度，以便于持续
监督公司完善法人治理结构和坚持合规运作，促使公司自觉树立为投资者服务的意识，提高科学决策水平，努力实现公司高质量发展
，使得广大投资者也能从中受益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
公司于 2025年 8月 21日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》，
于 2025年 10月 24日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》，本人对
上述议案发表了明确的同意意见。除上述事项外，本年度公司未发生其他应当披露的关联交易。公司董事会在审议关联交易时，表决
程序均符合有关法律法规的规定。本人认为，公司关联交易事项遵循了客观、公平、公正的原则，符合相关法律法规的规定，审议和
表决程序合法合规，交易定价公允合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告本人任职期间，公司严格依照《证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的要求，按时编制并披露了《2025年半年度报告》及其摘要、《2025年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上述报告均经公司董事会审议通过；公司董事、高级管理人员均对公司
定期报告签署了书面确认意见，报告的审议和表决程序合法合规。本人认为报告期内公司审议的定期报告相关事项均符合相关法律法
规的规定，公司审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、其他说明事项
（一）本人任职期间没有单独提议召开董事会会议以及向董事会提议召开临时股东会的情况。
（二）本人任职期间没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
（三）本人任职期间没有聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
（四）本人任职期间没有依法公开向股东征集股东权利。
五、总结评价和建议
作为公司的独立董事，本人在任职期间严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，不断加
强学习，提高履职能力，积极学习相关法律法规和规章制度，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。同时加强同公司董事会、管
理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的科学决策能力和领导水平，促进公司经营业绩
的提高和持续、稳定、健康地向前发展，保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别
是中小股东的合法权益不受侵害。
独立董事：韦祎
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/b6aea3bd-89ad-4b6b-9b9a-00aed4a8c72f
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-16 17:14│依依股份（001206）：依依股份2025年度独立董事述职报告（张民）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人作为天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任期自 2019 年 12 月起至 2025 年 7 月任期
结束。本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）等相关法律法规和规范性文件及《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会
议事规则》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事职责。积极参加公司召开的相关会议，认真阅研审议
相关议案，秉持客观、独立、公正的立场，对相关事项发表意见。深入参与调研和培训活动，及时与公司管理层和相关部门沟通，全
面关注公司的发展，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人任职期间的工作情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
本人张民，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中国人民财产保险公司上海公司核赔、法务工作；太
平财产保险公司上海公司核赔、法务工作。现任上海市中天阳律师事务所任专职律师。
担任公司的独立董事期间，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，没有为公
司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外
的、未予披露的其他利益，能够进行客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
1、出席董事会及股东会会议情况
2025 年度任职期间，公司召开了 4 次董事会会议，3 次股东会，会议的召集召开程序符合规定，合法有效。本年应参加董事会
4 次，本人均出席会议，未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议，具体情况如下：
独立董事出席董事会情况
独立董 本年应参加董 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两 独立董事
事姓名 事会次数 次数 参加次数 次数 次数 次未亲自参 列席股东
加会议 会次数
张民 4 4 0 0 0 否 3
在上述出席的董事会会议中，本人认真审议议案，积极参与讨论并提出合理的建议，规范、合理行使投票表决权。报告期内，本
人除需要回避表决的议案外对所有议案均投赞成票，无反对票或弃权票，有效地履行了独立董事的职责。
2、董事会专门委员会情况
2025 年度，本人担任公司薪酬与考核委员会委员主任，本人任职期间共出席两次薪酬与考核委员会会议，本人根据《管理办法
》第二十八条所列事项进行审议，以公司《薪酬与考核委员会工作细则》为指导，主持薪酬与考核委员会的日常工作，审核公司薪酬
考核制度，积极关注董事、高管薪酬和绩效考核情况，对相关人员的薪酬情况进行评价、考核，并制定合理的薪酬方案，提交公司董
事会审议。
2025 年度，本人担任提名委员会委员，共出席一次提名委员会会议，以公司《提名委员会工作细则》为指导，研究董事的选择
标准和程序，认真审查董事候选人相关资料、提出合理意见并提交董事会审议。
3、独立董事专门会议的工作情况
本人根据《管理办法》第二十三条所列事项进行审议。本人在 2025 年任职期间，未召开独立董事专门会议，公司本年度未发生
需独立董事行使《管理办法》第十八条第一款所列独立董事特别职权的情况。
4、与审计机构工作情况
2025 年度，本人与内部审计部门进行了及时有效的沟通，与承办公司审计业务的会计师事务所进行了积极的沟通，与会计师事
务所就年报审计事项进行深度讨论和交流。就初步审计结果与年审会计师交流意见，对公司经营中重点关注的问题及时与公司管理层
进行探讨。在对定期报告审核的过程中，能够尽到保密义务，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为。
5、保护投资者合法权益方面所做的工作
（1）2025 年度，本人积极学习独立董事履行职责相关的法律、法规及规章制度，参加新法律法规的培训，及时更新、掌握新颁
布的政策法规，不断提升自我履职能力并加强维护投资者权益的意识，为公司科学决策提供更好的建议，促进公司依法规范运作。
（2）2025 年度，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定规范信息披露行为，保证信息
披露内容的及时、真实、准确和完整性。
（3）2025 年度，本人按照相关法律法规的要求认真履行独立董事的职责，对于提交董事会审议的议案进行认真审核，并独立、
客观、审慎地发表意见。
6、上市公司现场工作情况
2025 年度，本人根据相关法律法规的规定，积极参加公司董事会和股东会，与公司董事、高级管理人员及相关部门人员进行沟
通，及时了解公司的发展现状、生产经营、内部控制、董事会决议执行情况等，并结合国际经贸发展趋势向公司提出建议。日常通过
电话、邮件等方式与公司管理人员保持联系，及时知悉公司各项重大事项的进展情况。同时关注市场环境的变化，结合自身领域提出
合理化建议。督促公司规范运作，履行独立董事应尽的职责，切实维护中小股东的权益。2025 年任职期间，本人现场工作时间累计
12 天。
7、与中小投资者的沟通交流情况
本人还通过参加公司股东会等方式，直接与中小投资者进行互动交流，充分听取投资者意见，积极维护广大投资者的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
本人 2025 年任职期间，公司无应当披露的关联交易。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期内，公司严格依照《证券法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程
》的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》及其摘要、《2024 年度财务决算报告》《2024 年度内部控制评价报告》《2025
年第一季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上述报告均
经公司董事会审议通过，其中《2024年年度报告》及其摘要、《2024 年度财务决算报告》经公司 2024 年度股东大会审议通过；公
司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，报告的审议和表决程序合法合规。本人认为报告期内公司审议
的定期报告相关事项均符合相关法律法规的规定，公司审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的
情形。
（三）续聘 2025 年度审计机构及内部控制审计机构
2025 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年
度审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构及内部控制审计
机构。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，在为公司提供审计服务过程中表现了良
好的职业操守和业务素质，且与公司股东以及公司关联人无关联关系，不存在影响独立性的情形，具备投资者保护能力，满足公司审
计工作要求。续聘有利于保证公司审计业务的连续性。
（四）董事、高级管理人员的薪酬情况
2025 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度非
独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司独立董事 2025 年津贴标准的议案》，2025 年 6 月 25 日，公司召开第三届
董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司独立董事 2025 年津贴标准的议案》，本人认为公司 2025 年度非独立董事和高级管理
人员的薪酬方案符合相应规定和公司实际情况并发表了同意意见，本人作为关联独立董事对《关于公司独立董事 2025 年津贴标准的
议案》回避表决。公司董事、高级管理人员薪酬是参照同行业及地区的薪酬水平，根据公司经营情况，以及公司各位董事、高级管理
人员勤勉尽职的情况，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律法规及《公司
章程》的规定。
四、其他说明事项
（一）报告期内，本人没有单独提议召开董事会会议以及向董事会提议召开临时股东会的情况。
（二）报告期内，本人没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
（三）报告期内，本人没有聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
（四）报告期内，本人没有依法公开向股东征集股东权利。
五、总结评价和建议
2025 年任职期间，本人作为公司的独立董事，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责
，不断加强学习，提高履职能力，积极学习相关法律法规和规章制度，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。同时加强同公司董
事会、管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的科学决策能力和领导水平，促进公司
经营业绩的提高和持续、稳定、健康地向前发展，保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，发挥独立董事的作用，维护全体
股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
独立董事：张民
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/d8e91e6d-3972-4670-884f-fa14c3088e20.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-16 17:14│依依股份（001206）：依依股份2025年度独立董事述职报告（刘颖）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人自 2025年 7月 11日起担任天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《中华
人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规和规范性
文件及《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等有
关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事职责。积极参加公司召开的相关会议，认真阅研审议相关议案，秉持客观、独立、公正的立
场，对相关事项发表意见。深入参与调研和培训活动，及时与公司管理层和相关部门沟通，全面关注公司的发展，切实维护全体股东
尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人任职期间的工作情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
本人刘颖，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。曾任五洲联合会计师事务所项目经理、天津中平泽税务师事
务所有限公司部门经理，现任公司独立董事、天津恒汇联合会计师事务所（普通合伙）所长、天津恒汇税务师事务所有限公司所长。
作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，没有为公司或
其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、
未予披露的其他利益，能够进行客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
1、出席董事会及股东会会议情况
2025年度任职期间，公司召开了 3次董事会会议，0次股东会，会议的召集召开程序符合规定，合法有效。本年应参加董事会 3
次，本人均出席会议，未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议，具体情况如下：
独立董事出席董事会情况
独立董 本年应参加 现场出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两 独立董事
事姓名 董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 次未亲自参 列席股东
加会议 会次数
刘颖 3 3 0 0 0 否 0
在上述出席的董事会会议中，本人认真审议议案，积极参与讨论并提出合理的建议，规范、合理行使投票表决权。报告期内，本
人除需要回避表决的议案外对所有议案均投赞成票，无反对票或弃权票，有效地履行了独立董事的职责。
2、董事会专门委员会情况
本人作为独立董事，担任公司审计委员会委员主任。根据《管理办法》第二十六条所列事项进行审议，以公司《审计委员会工作
细则》为指导，主持审计委员会的日常工作。本人任职期间公司审计委员会共召开 3次会议，对公司定期报告、公司内部控制、购买
资产等事项进行了审议，详细了解公司财务状况和经营情况。对公司对外提供担保、对外投资等重大经营事项审慎核查，为公司相关
经营决策提供合理性建议。
3、独立董事专门会议的工作情况
本人根据《管理办法》第二十三条所列事项进行审议。2025年度，公司共召开了两次独立董事专门会议，本人作为公司独立董事
，对《关于公司放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律
法规的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》《关于<天津市依依卫生用品股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议
案》《关于本次交易不构成关联交易的议案》《关于本次交易预计不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》《关于本次交易符
合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案》《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9
号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》《关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重
大资产重组情形的议案》《关于公司不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案
》《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案》《关于本次交易前 12个月内购买、出售资产情况的议案》《关于本次
交易采取的保密措施及保密制度的议案》《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》《关于提请
股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》《关于公司放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》进行了审议，在审阅
相关议案资料后，就第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议和第四届董事会独立董事专门会议 2025年第二次会议相关
事项发表了同意意见。
公司本年度未发生需独立董事行使《管理办法》第十八条第一款所列独立董事特别职权的情况。
4、保护投资者合法权益方面所做的工作
（1）本人任职期间积极学习独立董事履行职责相关的法律、法规及规章制度，参加新法律法规的培训，不断提升自我履职能力
并加强维护投资者权益的意识，为公司科学决策提供更好的建议，促进公司依法规范运作。
（2）本人任职期间持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定规范信息披露行为，保证信息披露
内容的及时、真实、准确和完整性。
（3）本人任职期间按照相关法律法规的要求认真履行独立董事的职责，对于提交董事会审议的议案进行认真审核，并独立、客
观、审慎地发表意见。
5、上市公司现场工作情况
本人任职期间根据相关法律法规的规定，积极参加公司董事会，与公司董事、高级管理人员及相关部门人员进行沟通，及时了解
公司的发展现状、生产经营、内部控制、董事会决议执行情况等。还通过电话、邮件等方式与公司管理人员保持联系，知悉公司各项
重大事项的进展情况。同时关注市场环境的变化，结合自身领域提出合理化建议。督促公司规范运作，履行独立董事应尽的职责，切
实维护中小股东的权益。2025年任职期间，本人现场工作时间累计 9天。
6、与中小投资者的沟通交流情况
2025年任职期间，本人认真履行独立董事职责，积极维护投资者的合法权益。通过参加投资者网上集体接待日活动等方式与中小
股东进行沟通交流。对涉及投资者利益，特别是中小投资者利益的议案，认真审议议案资料，利用自身的专业知识独立、客观、公正
地行使表决权。同时认真学习最新的法律法规和规章制度，以便于持续监督公司完善法人治理结构和坚持合规运作，促使公司自觉树
立为投资者服务的意识，提高科学决策水平，努力实现公司高质量发展，使得广大投资者也能从中受益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
公司于 2025年 8月 21日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》，
于 2025年 10月 24日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》，本人对
上述议案发表了明确的同意意见。除上述事项外，本年度公司未发生其他应当披露的关联交易。公司董事会在审议关联交易时，表决
程序均符合有关法律法规的规定。本人认为，公司关联交易事项遵循了客观、公平、公正的原则，符合相关法律法规的规定，审议和
表决程序合法合规，交易定价公允合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告本人任职期间，公司严格依照《证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的要求，按时编制并披露了《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上述报告均经公司董事会审议通过；公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签
署了书面确认意见，报告的审议和表决程序合法合规。本人认为报告期内公司审议的定期报告相关事项均符合相关法律法规的规定，
公司审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、其他说明事项
（一）本人任职期间没有单独提议召开董事会会议以及向董事会提议召开临时股东会的情况。
（二）本人任职期间没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
（三）本人任职期间没有聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
（四）本人任职期间没有依法公开向股东征集股东权利。
五、总结评价和建议
作为公司的独立董事，本人在任职期间严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，不断加
强学习，提高履职能力，积极学习相关法律法规和规章制度，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。同时加强同公司董事会、管
理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的科学决策能力和领导水平，促进公司经营业绩
的提高和持续、稳定、健康地向前发展，保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别
是中小股东的合法权益不受侵害。
独立董事：刘颖
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/5a902cfd-1474-42d1-b642-8754cbf799c1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-16 17:14│依依股份（001206）：依依股份2025年度独立董事述职报告（刘亚）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人自 2025年 7月 11日起担任天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《中华
人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规和规范性
文件及《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等有
关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事职责。积极参加公司召开的相关会议，认真阅研审议相关议案，秉持客观、独立、公正的立
场，对相关事项发表意见。深入参与调研和培训活动，及时与公司管理层和相关部门沟通，全面关注公司的发展，切实维护全体股东
尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人任职期间的工作情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
本人刘亚，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任北方国际集团天津亿利达有限公司职员，现任公
司独立董事、任天津工业大学教师。
作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，没有为公司或
其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、
未予披露的其他利益，能够进行客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
1、出席董事会及股东会会议情况
2025年度任职期间，公司召开了 3次董事会会议，0次股东会，会议的召集召开程序符合规定，合法有效。本年应参加董事会 3
次，本人均出席会议，未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议，具体情况如下：
独立董事出席董事会情况
独立董 本年应参加 现场出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两 独立董事
事姓名 董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 次未亲自参 列席股东
加会议 会次数
刘亚 3 3 0 0 0 否 0
在上述出席的董事会会议中，本人认真审议议案，积极参与讨论并提出合理的建议，规范、合理行使投票表决权。报告期内，本
人除需要回避表决的议案外对所有议案均投赞成票，无反对票或弃权票，有效地履行了独立董事的职责。
2、董事会专门委员会情况
本人作为独立董事，担任公司薪酬与考核委员会委员。
本人任职期间共出席一次薪酬与考核委员会会议，本人根据《管理办法》第二十八条所列事项进行审议，以公司《薪酬与考核委
员会工作细则》为指导，审核公司薪酬考核制度并积极关注董事、高级管理人员薪酬和绩效考核情况。为公司实施的 2024 年员工持
股计划首次授予部分第一个锁定期解锁条件成就情况进行审核监督。
3、独立董事专门会议的工作情况
本人根据《管理办法》第二十三条所列事项进行审议。2025年度，公司共召开了两次独立董事专门会议，本人作为公司独立董事
，对《关于公司放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律
法规的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》《关于<天津市依依卫生用品股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议
案》《关于本次交易不构成关联交易的议案》《关于本次交易预计不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》《关于本次交易符
合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案》《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9
号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》《关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重
大资产重组情形的议案》《关于公司不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案
》《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案》《关于本次交易前 12个月内购买、出售资产情况的议案》《关于本次
交易采取的保密措施及保密制度的议案》《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》《关于提请
股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》《关于公司放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》进行了审议，在审阅
相关议案资料后，就第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议和第四届董事会独立董事专门会议 2025年第二次会议相关
事项发表了同意意见。
公司本年度未发生需独立董事行使《管理办法》第十八条第一款所列独立董事特别职权的情况。
4、保护投资者合法权益方面所做的工作
（1）本人任职期间积极学习独立董事履行职责相关的法律、法规及规章制度，参加新法律法规的培训，不断提升自我履职能力
并加强维护投资者权益的意识，为公司科学决策提供更好的建议，促进公司依法规范运作。
（2）本人任职期间持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定规范信息披露行为，保证信息披露
内容的及时、真实、准确和完整性。
（3）本人任职期间按照相关法律法规的要求认真履行独立董事的职责，对于提交董事会审议的议案进行认真审核，并独立、客
观、审慎地发表意见。
5、上市公司现场工作情况
本人任职期间根据相关法律法规的规定，积极参加公司董事会，与公司董事、高级管理人员及相关部门人员进行沟通，及时了解
公司的发展现状、生产经营、内部控制、董事会决议执行情况等。还通过电话、邮件等方式与公司管理人员保持联系，知悉公司各项
重大事项的进展情况。同时关注市场环境的变化，结合自身领域提出合理化建议。督促公司规范运作，履行独立董事应尽的职责，切
实维护中小股东的权益。2025年任职期间，本人现场工作时间累计 9天。
6、与中小投资者的沟通交流情况
2025年任职期间，本人认真履行独立董事职责，积极维护投资者的合法权益。对涉及投资者利益，特别是中小投资者利益的议案
，认真审议议案资料，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权。同时认真学习最新的法律法规和规章制度，以便于持续
监督公司完善法人治理结构和坚持合规运作，促使公司自觉树立为投资者服务的意识，提高科学决策水平，努力实现公司高质量发展
，使得广大投资者也能从中受益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
公司于 2025年 8月 21日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》，
于 2025年 10月 24日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》，本人对
上述议案发表了明确的同意意见。除上述事项外，本年度公司未发生其他应当披露的关联交易。公司董事会在审议关联交易时，表决
程序均符合有关法律法规的规定。本人认为，公司关联交易事项遵循了客观、公平、公正的原则，符合相关法律法规的规定，审议和
表决程序合法合规，交易定价公允合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告本人任职期间，公司严格依照《证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的要求，按时编制并披露了《2025年半年度报告》及其摘要、《2025年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上述报告均经公司董事会审议通过；公司董事、高级管理人员均对公司
定期报告签署了书面确认意见，报告的审议和表决程序合法合规。本人认为报告期内公司审议的定期报告相关事项均符合相关法律法
规的规定，公司审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、其他说明事项
（一）本人任职期间没有单独提议召开董事会会议以及向董事会提议召开临时股东会的情况。
（二）本人任职期间没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
（三）本人任职期间没有聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
（四）本人任职期间没有依法公开向股东征集股东权利。
五、总结评价和建议
作为公司的独立董事，本人在任职期间严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，不断加
强学习，提高履职能力，积极学习相关法律法规和规章制度，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。同时加强同公司董事会、管
理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的科学决策能力和领导水平，促进公司经营业绩
的提高和持续、稳定、健康地向前发展，保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别
是中小股东的合法权益不受侵害。
独立董事：刘亚
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/f7b58494-3edc-44e6-846d-f4e5d52b5702.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26│依依股份：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225504522.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24│依依股份：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225159275.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17│依依股份：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-17/1225109997.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27│依依股份：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224735516.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-22│依依股份：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224534998.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23│依依股份：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223214568.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23│依依股份：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223214561.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-24│依依股份：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221487920.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-23│依依股份：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220950145.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26│依依股份：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219824212.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|