公司公告☆ ◇001206 依依股份 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-02 16:56 │依依股份（001206）：关于调整回购股份价格上限暨回购股份进展公告 │
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│2026-02-02 16:56 │依依股份（001206）：第四届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-01-28 18:22 │依依股份（001206）：2025年第三季度权益分派实施公告 │
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│2026-01-26 18:39 │依依股份（001206）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-26 18:39 │依依股份（001206）：2026年第一次临时股东会律师见证法律意见书 │
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│2026-01-23 15:50 │依依股份（001206）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案后的进展公告 │
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│2026-01-08 18:26 │依依股份（001206）：第四届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-01-08 18:22 │依依股份（001206）：依依股份关于开展外汇衍生品套期保值业务可行性分析报告 │
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│2026-01-08 18:22 │依依股份（001206）：关于2025年第三季度利润分配预案的公告 │
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│2026-01-08 18:20 │依依股份（001206）：关于公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务的公告 │
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2026-02-02 16:56│依依股份（001206）：关于调整回购股份价格上限暨回购股份进展公告
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依依股份（001206）：关于调整回购股份价格上限暨回购股份进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/6362eba1-e4a9-4b58-80d1-5712549f5aed.PDF
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2026-02-02 16:56│依依股份（001206）：第四届董事会第五次会议决议公告
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依依股份（001206）：第四届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/8f85900b-d58c-4173-b4f1-f3262ac3da0d.PDF
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2026-01-28 18:22│依依股份（001206）：2025年第三季度权益分派实施公告
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特别提示：
1、根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等
相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配等权利。截至本公告披露日，天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简
称“公司”或“本公司”）通过回购专用证券账户持有公司股份876,687股，因此公司以本次权益分派实施时股权登记日的公司总股
本减去公司回购专户持有的股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本
。公司本次实际现金分红总额=实际参与权益分派的股本×分配比例，即：184,017,121股×0.22元/股=40,483,766.62元。
2、因公司回购专户中的股份不享有利润分配的权利，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分
红总额分摊到每一股的比例将减小。按公司总股本（含回购股份）折算的每10股现金分红（含税）=现金分红总额/总股本*10=40,483
,766.62元/184,893,808股*10=2.189568元（保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后计算除
权除息价格时，按总股本折算每股现金红利=现金分红总额 /公司总股本=40,483,766.62元/184,893,808股=0.2189568元/股（保留到
小数点后七位，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后的除权除息参考价格=权益分派股权登记日收盘价-每股现金
红利=权益分派股权登记日收盘价-0.2189568元/股。
公司2025年第三季度利润分配方案已经公司于2026年1月26日召开的2026年第一次临时股东会审议通过，股东会决议公告内容详
见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。现将分红派息相关事项公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、本次利润分配方案已经公司 2026年 1 月 26 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过，具体内容为：公司以 2025年 9
月 30日公司总股本 184,893,808股减去公司回购专户持有股份后的数量为基数，向全体股东每 10股派发现金红利2.20元（含税），
不送红股，不以公积金转增股本。现金分红来源为自有资金。截至本公告披露日，公司回购专户持有的股份为 876,687 股，按公司
总股本184,893,808股减去公司回购专户持有的股份后的股本184,017,121股为基数进行测算，共预计分配现金股利 40,483,766.62元
。
若在分配预案披露后至分配方案实施期间因股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司总股本或可参与分配的股
本基数发生变化的，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除届时公司回购专户上已回购股份后的股本为基数进行
利润分配，分配比例保持不变，相应调整分配总额。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 9 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年第三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-006）。
2、自利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户持有公司股份数
量为 876,687股。
3、本次实施的利润分配方案与公司 2026年第一次临时股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施的利润分配方案距公司 2026年第一次临时股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年第三季度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份876,687股后的 184,017,121股为基数，向全体股东
每 10股派 2.200000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 1
0股派 1.980000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），【注：根
据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.440000元；持股 1
个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.220000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日和除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 2月 3日，除权除息日为：2026年 2月4日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 2月 3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东（除回购专用证券账户外）。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 2月 4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
1、本次权益分派实施后，按公司总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金分红（含税） =现金分红总额 /总股本 *10=40,483
,766.62 元 /184,893,808 股*10=2.189568 元（保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。按总股本折算每股现金
分红=本次实际现金分红总额（含税） /公司总股本=40,483,766.62元/184,893,808股=0.2189568元/股（保留到小数点后七位，最后
一位直接截取，不四舍五入）。在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025年第三季度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原
则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息参考价=本次权益分派股权登记日收盘价-0.2189568 元/股。
2、在公司《首次公开发行股票招股说明书》中，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员承诺：如果拟减持股
票，将遵守中国证监会、深交所关于股份减持的相关规定，结合稳定股价的需要，审慎制定股票减持计划。在锁定期满后两年内减持
发行人股份的，其减持价格不低于本次发行价格。若发行人股票在此期间发生过派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项
的，减持价格将作相应调整。
公司首次公开发行股票的发行价格为 44.60元/股，2021年半年度权益分派实施后，上述股东承诺的最低减持价格调整为 43.80
元/股；2021年度权益分派实施后，上述股东承诺的最低减持价格调整为 43.10元/股；2022 年半年度权益分派实施后，上述股东承
诺的最低减持价格调整为 30.79 元/股；2022年年度权益分派实施后，上述股东承诺的最低减持价格调整为 21.64 元/股；2023年前
三季度分红派息实施后，上述股东承诺的最低减持价格调整为 21.39元/股；2023年年度分红派息实施后，上述股东承诺的最低减持
价格调整为 20.99元/股；2024年半年度分红派息实施后，上述股东承诺的最低减持价格调整为 20.72 元/股；2024 年第三季度分红
派息实施后，上述股东承诺的最低减持价格调整为 20.49元/股；2024年年度分红派息实施后，上述股东承诺的最低减持价格调整为
20.12元/股；2025年半年度分红派息实施后，上述股东承诺的最低减持价格调整为 19.88 元/股；本次分红派息实施后，上述股东承
诺的最低减持价格调整为 19.67元/股。
七、咨询机构
咨询地址：天津市西青区张家窝镇丰泽道 5号公司证券部
咨询联系人：张贝贝
咨询电话：022-87986666
传真电话：022-87987888
八、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的权益分派时间安排文件；
2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
3、《天津市依依卫生用品股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/415e3647-964f-42ea-87ac-475fb4df8620.PDF
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2026-01-26 18:39│依依股份（001206）：2026年第一次临时股东会决议公告
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依依股份（001206）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/c3ebf754-7699-4725-84bf-c17c6612dd3e.PDF
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2026-01-26 18:39│依依股份（001206）：2026年第一次临时股东会律师见证法律意见书
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依依股份（001206）：2026年第一次临时股东会律师见证法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/4eb024a7-ef57-46e0-91ac-2255aa9f4890.PDF
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2026-01-23 15:50│依依股份（001206）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案后的进展公告
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特别提示：
1、天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10月 27日披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“《本次交易预案》”）及其摘要中，已对本次交易涉及的有关风险
因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。
2、自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作，截至本公告披露之日，本次交易的相关尽职调查
、审计、评估等工作尚未完成。待本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等事项完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关议
案，并依照法律法规规定履行有关的后续审批程序及信息披露义务。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》的有关规定
，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次交易相关事项的股东会通知前，
每三十日发布一次本次交易的进展公告。
一、本次交易的基本情况
公司拟通过发行股份及支付现金的方式向彭瀚、杭州瀚川生物科技有限责任公司、闻光凯、杭州光芮企业管理有限责任公司、董
小松、章学晃、张加林、张思渊、王智斌、符强、陈芷琪、乔晓琦、陈中栋、杭州高爷家与小伙伴企业管理有限责任公司、樟树市众
鑫金鼎投资管理中心（有限合伙）、宿迁拓博资产管理合伙企业（有限合伙）、孔李波、舒理、毛科杰等 19名交易对方购买其合计
持有的杭州高爷家有好多猫宠物食品有限责任公司 100%股权，同时向不超过 35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。本次
交易预计不构成关联交易，不构成重大资产重组及重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
因筹划本次交易事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：依依股份，证券代码：001206）自
2025 年 10 月 14 日（星期二）开市时起开始停牌，具体内容详见公司于 2025年 10 月 14日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2025-0
62）和2025 年 10 月 21日披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2025
-064）。
公司于 2025年 10月 24 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于<天津市依依卫生用品股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》及相关议案，并于 2025年 10月 27日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）披露了《天津市依依卫生用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相关公
告。同时，经申请，公司股票（证券简称：依依股份，证券代码：001206）于 2025年 10月 27日（星期一）开市起复牌。
公司于 2025 年 11月 26日披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案后的进展公告》（公告编号：2025-0
74）。
公司于 2025年 12月 26 日披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案后的进展公告》（公告编号：2025-0
77）。
三、本次交易进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作，截至本公告披露之日，本次交易的相关尽职调查、审
计、评估等工作尚未完成。待本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等事项完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关议案，
并依照法律法规规定履行有关的后续审批程序及信息披露义务。
四、风险提示
本次交易尚需提交公司董事会、股东会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，最终能否通过审批尚存在不确定性，敬请
广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露义务，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者
关注相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/3c6820cd-7423-4f2b-a41e-cf26f8f8cc78.PDF
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2026-01-08 18:26│依依股份（001206）：第四届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知已于 2026 年 1 月 5 日通过电话、邮件
方式送达。会议于 2026 年 1月 8日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事14名，实际出席董事 1
4名。会议由董事长高福忠先生主持，公司全部高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法
》等法律、法规、规范性文件和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
（1）议案内容：
经审议，董事会认为公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务，有利于增强公司及全资子公司的财务稳健性，有利于进一
步提高公司及全资子公司应对外汇波动风险的能力，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意公司及全资子公司在
预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 2.50 亿美元（按照 2026年 1月 7日中行折算价汇率，折合人民币约 175,467.50 万元
）的额度内开展外汇衍生品套期保值业务，签订相关协议需要缴纳一定比例的保证金，缴纳的保证金比例根据具体协议确定。授权期
限为自公司 2026年第一次临时股东会审议通过之日起 12个月，交易金额在上述期限范围内可滚动实施，但期限内任一时点的交易金
额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 2.50亿美元。并提请股东会授权公司管理层或由其授权人在额度范围内审批
公司日常衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。
（2）议案表决结果：
赞成 14票；反对 0票；弃权 0票。
《天津市依依卫生用品股份有限公司关于开展外汇衍生品套期保值业务可行性分析报告》作为议案附件同步经董事会审议通过。
（3）回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（4）提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2026-003）。
2、审议通过《关于公司及全资子公司向金融机构申请新增综合授信额度并由公司为子公司提供担保的议案》
（1）议案内容：
经审议，董事会同意公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度不超过人民币 4.20亿元（含）。对于前述额度内的综合授
信，公司同时为全资子公司提供总额度不超过人民币 1.80 亿元（含）的担保，前述授信和担保额度的使用期限自公司 2026年第一
次临时股东会审议通过之日起不超过 12个月。在上述授信和担保额度及使用期限内，可循环滚动使用。实际授信和担保的金额和期
限等具体内容以签署的授信和担保协议为准。
董事会认为公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度并由公司为子公司提供担保，是为了促进公司及全资子公司的长远发
展，满足日常生产经营和业务发展需要，保证充足的资金来源。由于此次担保系为全资子公司提供担保，风险可控，故子公司未提供
反担保。此次担保事项有利于公司业务拓展，提升核心竞争力。被担保方资产状况良好，经营情况稳定，偿债能力良好，在担保期限
内公司有能力对经营管理风险进行控制。公司为全资子公司提供担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于确保其生产
经营持续健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（2）议案表决结果：
赞成 14票；反对 0票；弃权 0票。
（3）回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（4）提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司及全资子公司向金融机构申请新增综合授信额度并由公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-004）。
3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
（1）议案内容：
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司及全资子公司日常生产经营、保证资金安全性和流动性的前
提下，同意公司及全资子公司使用额度不超过人民币 5.50亿元（含 5.50 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，通过银行、信托、
证券等金融机构购买安全性高、流动性好、中低风险（风险等级不超过 R3）且收益相对固定的理财产品，使用期限自董事会审议通
过之日起不超过 12个月（含 12个月）。在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用。公司董事会同意授权公司经营管理层负责办理
相关事宜，由财务部负责具体实施。
（2）议案表决结果：
赞成 14票；反对 0票；弃权 0票。
（3）回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（4）提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-005）。
4、审议通过《关于公司 2025 年第三季度利润分配预案》
（1）议案内容：
公司 2025年第三季度利润分配符合相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，有利于公司业务发展，符合公司和全体股东的
利益。因此，同意公司以2025年 9月 30日公司总股本 184,893,808股扣除公司回购专户中持有的 876,687股后的股本数量 184,017,
121 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。现金分红来源为自有资金。
共预计分配现金股利 40,483,766.62元。并同意将该议案提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
（2）议案表决结果：
赞成 14票；反对 0票；弃权 0票。
（3）回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（4）提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2
025年第三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-006）。
5、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
（1）议案内容：
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，健全公司薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，完善公司治理结
构，提高公司的经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定《
董事、高级管理人员薪酬管理制度》。此议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（2）议案表决结果：
赞成 14票；反对 0票；弃权 0票。
（3）回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（4）提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《天津市
依依卫生用品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
6、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
（1）议案内容：
根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2026 年 1 月 26日 14:00于公司会议室召开 2026年第一次临时股东
会。
（2）议案表决结果：
赞成 14票；反对 0票；弃权 0票。
（3）回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（4）提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
具 体 内 容 详
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