公司公告☆ ◇001206 依依股份 更新日期:2025-07-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-11 20:19 │依依股份(001206):2025年第二次临时股东大会律师见证法律意见书 │
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│2025-07-11 20:19 │依依股份(001206):2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-11 20:17 │依依股份(001206):关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-07-11 20:17 │依依股份(001206):关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告 │
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│2025-07-11 20:17 │依依股份(001206):关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-07-11 20:16 │依依股份(001206):第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-07-07 17:19 │依依股份(001206):关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-07-01 16:46 │依依股份(001206):关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-06-25 19:56 │依依股份(001206):第三届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-06-25 19:54 │依依股份(001206):关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告 │
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2025-07-11 20:19│依依股份(001206):2025年第二次临时股东大会律师见证法律意见书
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依依股份(001206):2025年第二次临时股东大会律师见证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-12/eec03b1c-711b-4ae3-a9f3-213501938e86.PDF
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2025-07-11 20:19│依依股份(001206):2025年第二次临时股东大会决议公告
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依依股份(001206):2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/4c436dbf-ea98-42f9-8291-05ae771a91c1.PDF
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2025-07-11 20:17│依依股份(001206):关于选举职工代表董事的公告
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天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简
称“《公司法》”)《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、法规和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,公司于2025
年7月11日召开职工代表大会,经职工代表民主选举,同意选举张健先生为公司第四届董事会职工代表董事(简历详见附件),职工
代表董事张健先生将与公司股东大会选举产生的8名非独立董事和5名独立董事共同组成公司第四届董事会,任期自本次职工代表大会
审议通过之日起,至第四届董事会届满之日止。
张健先生担任职工代表董事之后,公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公
司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/5f1aa436-0b24-4c2e-9a43-7216d96d6606.PDF
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2025-07-11 20:17│依依股份(001206):关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告
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依依股份(001206):关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/d8fd1b83-042f-409d-9c86-05a52aea76ed.PDF
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2025-07-11 20:17│依依股份(001206):关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告
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天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》
(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等法律、法规和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,公司于2025年7
月11日召开2025年第二次临时股东大会、2025年第一次职工代表大会,分别审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案
》《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》和《关于选举公司第四届董事会职工代表
董事的议案》。
经全体董事一致同意,豁免董事会通知时限要求,同日公司召开了第四届董事会第一次会议,选举产生了董事长、各专门委员会
委员和高级管理人员。公司第四届董事会换届选举工作已经完成,具体情况公告如下:
一、公司第四届董事会组成情况
公司第四届董事会由 14 名董事组成,设董事长 1 人,其中非独立董事 8 名、职工代表董事 1 名、独立董事 5 名。
董事长:高福忠先生(代表公司执行公司事务的董事,即法定代表人)
非独立董事:高福忠先生、卢俊美女士、高健先生、高斌先生、杨丙发先生、周丽娜女士、郝艳林女士、崔连荣女士、张健先生
(职工代表董事)
独立董事:何勇军先生、韦祎先生、刘亚女士、肖和勇先生、刘颖女士
经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过,公司选举高福忠先生、卢俊美女士、高健先生、高斌先生、杨丙发先生、周丽娜
女士、郝艳林女士、崔连荣女士为公司第四届董事会非独立董事,选举何勇军先生、韦祎先生、刘亚女士、肖和勇先生、刘颖女士为
公司第四届董事会独立董事,任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
经公司 2025 年第一次职工代表大会,选举张健先生为公司第四届职工代表董事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起,至
第四届董事会届满之日止。上述人员简历详见公司于 2025 年 6 月 26 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-041)以及于 7 月 12 日披露的《关于选举职工代表董事的公告》(公告
编号:2025-047)。
上述人员均能够胜任所聘岗位的职责要求,满足担任上市公司董事的资格,符合相关法律法规规定的任职条件。独立董事何勇军
先生、韦祎先生、刘亚女士、肖和勇先生、刘颖女士的任职资格和独立性在公司 2025 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交
易所备案审查无异议。
公司第四届董事会成员中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事
总数的二分之一,独立董事人数比例符合相关法律法规的要求。
二、第四届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会一致同意选举公司第四届董事会各专门委员会委员及委员主任,具体情况如下:
1、战略委员会
战略委员会委员主任:高福忠先生,委员:何勇军先生、卢俊美女士;
2、审计委员会
审计委员会委员主任:刘颖女士,委员:肖和勇先生、崔连荣女士;
3、提名委员会
提名委员会委员主任:何勇军先生,委员:高福忠先生、韦祎先生;
4、薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会委员主任:韦祎先生,委员:刘亚女士、周丽娜女士。
上述董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。上述人员简历详见公司于 202
5 年 6 月 26 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025
-041)。
三、公司聘任高级管理人员的情况
鉴于公司第四届董事会已经选举产生,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会进行资格审查后,董
事会同意聘任高福忠先生担任公司总经理,同意聘任卢俊美女士、高健先生、高斌先生、郝艳林女士担任公司副总经理,同意聘任周
丽娜女士担任公司财务总监,聘任周丽娜女士为公司财务总监事项,已经公司董事审计委员会审议通过。
上述公司高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。上述人员简历详见公司于2025年6月2
6日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-041)。
四、公司届满离任情况
公司本次董事会换届选举完成后,张晓宇先生、张民先生、阎鹏先生、韩志红女士在任期届满后不再担任公司独立董事、董事会
专门委员会相关职务,亦不在公司及控股子公司担任其他任何职务。截至本公告日,张晓宇先生、张民先生、阎鹏先生、韩志红女士
未持有公司股份。
公司已于 2025 年 7 月 11 日召开 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第一次职工代表大会,审议通过了《关于修订<公司
章程>及相关议事规则的议案》,公司不再设置监事会,由审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权。因此,
张健先生任期届满后不再担任监事会主席职务,张国荣先生、杨子震先生任期届满后不再担任监事职务。上述三人离任后,张健先生
、杨子震先生仍在公司担任其他职务,张国荣先生不在公司及控股子公司担任其他任何职务。
截至本公告披露日,上述三人中,张健先生直接持有公司股份 1,337,994 股,张国荣先生直接持有公司股份 731,996 股,杨子
震先生未持有公司股份。三人均不存在应当履行而未履行的承诺事项。上述人员承诺离任后将继续严格遵守《上市公司股东减持股份
管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定及其在公司《首次公开发行股票招股说明书》中作出的相关承诺
事项。公司对他们在职期间勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展所作出的贡献表示衷心感谢!
五、备查文件
1、《天津市依依卫生用品股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》;
2、《天津市依依卫生用品股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》;
3、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议》;
4、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议》;
5、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/8a88c408-c29e-4f87-a32c-0034cc90e313.PDF
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2025-07-11 20:16│依依股份(001206):第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 7 月 11日召开了 2025 年第二次临时股东大会、2025 年
第一次职工代表大会,选举产生了第四届董事会成员。经全体董事一致同意,豁免第四届董事会第一次会议通知时限的要求,并且同
意该次董事会各项议案的有效性不会因该等豁免而受影响。本次会议于 2025 年 7 月 11 日以现场表决的方式在公司会议室召开,
本次会议应出席董事 14 名,实际出席董事 14 名。会议由过半数以上董事共同推举的董事高福忠先生主持,公司全部高级管理人员
列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、规范性文件和
《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
经审议,公司董事会一致同意选举非独立董事高福忠先生为公司第四届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至公司
第四届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:
赞成 14 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于完
成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-050)。
(二)审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
1.议案内容:
公司董事会根据相关法律、法规及公司董事会各专门委员会议事规则等有关规定,对各专门委员会的人员组成及工作要求进行合
理分析后,公司董事会一致同意选举公司第四届董事会各专门委员会委员及委员主任,具体情况如下:
(1)战略委员会
战略委员会委员主任:高福忠先生,委员:何勇军先生、卢俊美女士。
(2)审计委员会
审计委员会委员主任:刘颖女士,委员:肖和勇先生、崔连荣女士。
(3)提名委员会
提名委员会委员主任:何勇军先生,委员:高福忠先生、韦祎先生。
(4)薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会委员主任:韦祎先生,委员:刘亚女士、周丽娜女士。
上述董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:
赞成 14 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于完
成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-050)。
(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第四届董事会已经选举产生,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会进行资格审查后,董
事会同意聘任高福忠先生担任公司总经理,同意聘任卢俊美女士、高健先生、高斌先生、郝艳林女士担任公司副总经理,同意聘任周
丽娜女士担任公司财务总监。聘任周丽娜女士为公司财务总监事项,已经公司董事审计委员会审议通过。上述公司高级管理人员任期
自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。上述人员简历详见公司于2025年6月26日在指定信息披露媒体及巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-041)。
2.议案表决结果:
赞成 14 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于完
成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-050)。
(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会进行资格审查后,董事会同意聘任周丽娜女士担任公司董事
会秘书,聘任张贝贝女士担任公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:
赞成 14 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘
任董事会秘书和证券事务代表的公告》(公告编号:2025-049)。
三、备查文件
1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》;
2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议》;
3、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/650f93b8-0825-424e-a6e1-e21a3de1ca03.PDF
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2025-07-07 17:19│依依股份(001206):关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告
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依依股份(001206):关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/307918f0-a810-4387-b3c1-60f94830e763.PDF
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2025-07-01 16:46│依依股份(001206):关于回购公司股份的进展公告
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天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十九次会议,逐项审议通
过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股(A 股)用于股权
激励或员工持股计划。本次回购资金总额上限为 4,000万元(含),回购资金总额下限为 2,000万元(含)。回购股份的价格为不超
过人民币 26.00 元/股,若按照回购股份价格上限 26.00 元/股测算,本次回购股份数量区间为769,230股至1,538,461股,占公司目
前总股本比例的区间为0.4160%至 0.8321%。具体回购数量以回购期满或回购完成时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为
自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 12 日在指定信息披露媒体及巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2025-011)、《关于回购公司股
份方案的公告暨回购报告书》(公告编号:2025-012)。
鉴于公司已实施完毕 2024 年度权益分派方案,公司回购股份价格上限由 26.00 元/股调整为 25.63 元/股。若按回购资金总额
上限 4,000 万元(含)、下限 2,000 万元(含)和回购股份价格上限 25.63 元/股测算,预计本次回购股份数量区间为 866,634
股至 1,646,969 股,占公司目前总股本比例的区间为 0.4687%至 0.8908%。具体回购数量以回购期满或回购完成时实际回购的股份
数量为准。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》(以下简称“《回购指引》”
)等有关规定,公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购股份的进展情况公告如下
:
一、公司回购股份的具体情况
截至 2025 年 6 月 30 日,公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份共计 314,600 股,占公司目前总股本的 0
.17%,最高成交价为 20.82 元/股,最低成交价为 16.59元/股,成交总金额为 5,607,402.00 元(不含交易费用)。
本次回购股份资金来源为公司自有资金,回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限人民币 25.63 元/股。本次回购符合相关法
律法规及公司既定回购方案的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段均符合《回购指引》的相关规定。
(一)公司未在下列期间内回购股份:
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
(二)公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案,并将根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/28cef86d-28b8-4542-8485-2dcf75c7a93e.PDF
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2025-06-25 19:56│依依股份(001206):第三届董事会第二十一次会议决议公告
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依依股份(001206):第三届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/650aaa60-7495-4a2e-8e18-f9a2006e78d6.PDF
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2025-06-25 19:54│依依股份(001206):关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告
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依依股份(001206):关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/6814e8a8-e898-4d85-904a-e52e585e90a8.PDF
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2025-06-25 19:54│依依股份(001206):依依股份董事会提名委员会工作细则
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第一条 为加强天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会提名委员会的规范运作,优化董事会组成,完
善公司治理结构,根据《上市公司治理准则》《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他有关
法律法规的规定,制定本工作细则。
第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构,主要职责为:(一)研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建
议;(二)遴选合格的董事人选和高级管理人员人选;(三)对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成,其中独立董事为二名。第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事
或者全体董事的三分之一以上提名,并由董事会过半数选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会工作;主任委员由董事长提名,在委员内选举产
生,并报董事会批准产生。
第六条 提名委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任,但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有委
员不再担任公司董事职务,其委员资格自动失效。委员在任期届满前可以向董事会提交书面的辞职申请。委员在失去资格或获准辞职
后,董事会应根据上述第三条至第五条的有关规定补足委员会人数。
独立董事辞职将导致提名委员会中独立董事少于二名的,拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。公司应
当自独立董
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