公司公告☆ ◇001206 依依股份 更新日期：2025-04-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-11 18:56 │依依股份（001206）：关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书 │
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│2025-04-11 18:56 │依依股份（001206）：第三届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-04-08 17:46 │依依股份（001206）：关于收到董事长提议公司回购股份的公告 │
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│2025-03-03 18:24 │依依股份（001206）：2025年第一次临时股东大会律师见证法律意见书 │
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│2025-03-03 18:24 │依依股份（001206）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-12 18:25 │依依股份（001206）：关于对外投资设立全资子公司的公告 │
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│2025-02-11 20:06 │依依股份（001206）：第三届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-02-11 20:05 │依依股份（001206）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-02-11 20:05 │依依股份（001206）：关于公司及全资子公司向金融机构申请新增综合授信额度并由公司为子公司提供担│
│ │保的公告 │
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│2025-02-11 20:05 │依依股份（001206）：第三届监事会第十八次会议决议公告 │
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2025-04-11 18:56│依依股份（001206）：关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书
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依依股份（001206）：关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/b5575399-e395-4d6c-8141-93fa7ce62564.PDF
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2025-04-11 18:56│依依股份（001206）：第三届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知已于 2025 年 4 月 8 日通过电话、邮
件方式送达。会议于 2025 年 4月 11 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。
会议由董事长高福忠先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法
》等法律、法规、规范性文件和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
1、议案内容
公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资
金总额上限为 4,000 万元（含），回购资金总额下限为 2,000 万元（含）。回购股份的价格为不超过人民币 26.00 元/股，若按照
回购股份价格上限 26.00 元/股测算，本次回购股份数量区间为 769,230 股至 1,538,461 股，占公司目前总股本比例的区间为 0.4
160%至0.8321%。具体回购数量以回购期满或回购完成时实际回购的股份数量为准。经董事会审议，认为公司本次回购公司股份的方
案符合公司和投资者的利益。
2、议案表决结果
董事以逐项表决方式审议通过如下议案：
2.01 回购股份的目的和用途
基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的高度认可，为有效维护公司价值和广大投资者利益、增强投资者信心，同时为进一
步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心骨干及优秀员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工
个人利益紧密结合在一起，共同促进公司的长远发展。经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，
公司拟从二级市场回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。若公司未能全部实施上述用途，公司将依法对回购的股份予以
注销，公司注册资本将相应减少。本次回购的股份应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或注销。
赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.02 回购股份符合相关条件
公司本次回购股份事项符合《上市公司股份回购规则》第八条与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份
》第十条规定的相关条件：
（1）公司股票上市已满六个月；
（2）公司最近一年无重大违法行为；
（3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
（4）回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
（5）中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交
易所规定的其他条件。
赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.03 回购股份的方式、价格区间
（1）回购股份的方式
公司本次回购股份拟通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易的方式进行。
（2）回购股份的价格区间
公司本次回购股份的价格区间为不超过人民币 26.00 元/股（含），该回购股份价格上限未超过董事会审议通过回购股份决议前
三十个交易日股票交易均价的 150%。具体回购价格由公司董事会在回购实施期间，结合公司二级市场股票价格、财务状况和经营状
况确定。
若公司在回购期内实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股等事宜，自股价除权除息之日起，按照
中国证监会及深圳证券交易所的相关规定对回购股份价格区间做相应调整。
赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.04 回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
（1）回购股份的种类
本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。
（2）回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），且不超过人民币4,000 万元（含）。若按本次回购股份资金总额上
限人民币 4,000 万元、回购股份价格上限 26.00 元/股进行测算，本次回购股份的数量为 1,538,461 股，占公司目前总股本的 0.8
321%。若按本次回购股份资金总额下限人民币 2,000 万元、回购股份价格上限 26.00 元/股进行测算，本次回购股份的数量为 769,
230 股，占公司目前总股本的 0.4160%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购期满或回购完成时实施回购数量为准。
若公司在回购期内实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股等事宜，自股价除权除息之日起，按照
中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。
赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.05 回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.06 回购股份的实施期限
（1）回购实施期限
本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本回购股份方案之日起 12 个月内。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
1）在回购实施期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
2）如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购实施期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满；
3）在回购期限内，公司回购资金使用金额达到下限最低限额，则本次回购方案可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前
届满。
（2）不得实施回购的期间
公司不得在下列期间内回购股份：
1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2）中国证监会规定的其他情形。
如未来相关法律、法规、部门规章或规范文件对公司不得回购股份期间的规定进行调整，则参照最新规定执行。
回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及
深圳证券交易所规定的最长期限，并及时披露。
赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.07 董事会授权管理层办理公司回购股份相关事宜
为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，授权管理层在法律法规规定范围内，
办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
（1）在法律、法规及规范性文件允许的范围内，根据公司及市场的具体情况，制定及调整本次回购的具体实施方案，包括但不
限于回购时机、回购价格、回购数量等与本次回购有关的各项事宜；
（2）设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
（3）办理相关报批事宜，包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次回购相关的所有文件；
（4）除涉及有关法律、法规、规范性文件及公司章程规定须由公司董事会、股东大会表决的事项外，依据监管部门意见、政策
变化或市场条件变化，对本次回购有关的事项进行相应调整；
（5）根据公司实际情况及股价表现等综合情况决定实施或者终止本回购方案；
（6）办理与本次回购有关的其他事项。
上述授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止有效。
赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回
购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2025-012）。
三、备查文件
1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/53f9be61-669a-41ee-b97f-fcb7c5deafb4.PDF
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2025-04-08 17:46│依依股份（001206）：关于收到董事长提议公司回购股份的公告
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重要内容提示：
天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”或“依依股份”）董事会于近日收到公司董事长高福忠先生《关于提议天
津市依依卫生用品股份有限公司回购股份的函》。高福忠先生提议公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通
股（A股）用于股权激励或员工持股计划，具体内容如下：
一、提议人基本情况及提议时间
1、提议人：公司董事长高福忠先生
2、提议时间：2025 年 4 月 8 日
3、是否享有提案权：是
二、提议回购股份的原因和目的
基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的高度认可，为有效维护公司价值和广大投资者利益、增强投资者信心，同时为进一
步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心骨干及优秀员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工
个人利益紧密结合在一起，共同促进公司的长远发展。经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，
公司拟从二级市场回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。若公司未能全部实施上述用途，公司将依法对回购的股份予以
注销，公司注册资本将相应减少。本次回购的股份应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或注销。
三、提议内容
1、回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A 股）
2、回购股份用途：用于股权激励或员工持股计划
3、回购股份方式：公司本次回购股份拟通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易的方式进行。
4、回购价格区间：公司本次回购股份的价格上限不高于公司董事会审议通过回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均
价的 150%，具体以董事会审议通过的回购方案为准。
5、回购资金总额：本次回购资金总额上限为 4,000 万元（含），回购资金总额下限为2,000 万元（含），具体以董事会审议通
过的回购方案为准。
6、回购资金来源：公司自有资金
7、回购期限：回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内，并应符合中国证监会、深圳证券
交易所的相关规定，具体以董事会审议通过的回购方案为准。
四、提议人在提议前 6 个月内买卖公司股份的情况及在回购期间的增减持计划
提议人高福忠先生通过公司于 2024 年 6 月 6 日披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》，根据市场情况，计划自该
公告披露之日起 6 个月内通过包括但不限于集中竞价、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式增持公司股份，增持股份的总金
额合计不低于人民币 1,000 万元（含）。公司于 2024 年 11 月 1 日披露《关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告》，公
告显示，高福忠先生通过深圳证券交易所以集中竞价交易的方式累计增持公司股份 790,600 股，占公司总股本的 0.43%，累计增持
金额共 10,236,382.10 元（不含交易费用），达到增持计划的金额下限，增持计划已实施完成。
除前述情形外，提议人高福忠先生在提议前 6 个月内不存在其他买卖公司股份的情形。高福忠先生在本次回购期间暂无增减持
公司股份计划，若后续有增减持公司股份计划，其将按照法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务
。
五、提议人承诺
提议人高福忠先生承诺：将依据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》相
关规定，积极推动公司董事会尽快召开会议审议回购股份事项，并对本次审议回购股份事项投赞成票。
六、公司董事会对提议的意见及后续安排
该事项尚需提交公司董事会审议通过，公司将根据董事会审议情况，积极推进事项进展。
七、风险提示
公司将根据上述提议及时制定合理可行的回购股份方案，同时按照相关规定履行必要的审议程序并及时履行信息披露义务。上述
回购事项尚需提交公司董事会审议通过方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/86fdfc50-7ee2-40b1-8634-8df5d7c19081.PDF
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2025-03-03 18:24│依依股份（001206）：2025年第一次临时股东大会律师见证法律意见书
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依依股份（001206）：2025年第一次临时股东大会律师见证法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/9ce9f749-784a-483d-a34d-4252fa7a8d48.PDF
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2025-03-03 18:24│依依股份（001206）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年3月3日下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月3日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议室。
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、会议主持人：公司董事长高福忠先生。
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
7、会议出席情况
根据《上市公司股份回购规则》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。截至股权登记日，公司总
股本为184,893,808股，公司回购专用证券账户中持有公司股份364,287股，在计算股东大会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账
户中的回购股份。
（1）出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共172人，代表公司股份数为105,257,091股，占公
司有表决权股份总数的57.0408%。
（2）现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代表共8人，代表公司股份数为104,771,131股，占公司有表决权
股份总数的56.7774%。
（3）网络投票出席情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共164人，代表公司股份数为485,
960股，占公司有表决权股份总数的0.2634%。
（4）中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小股东和股东代表共164人，代表公司股份数为485,960股，占公司有表决权
股份总数的0.2634%。其中现场出席0人，代表公司股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票164人，代表公
司股份数为485,960股，占公司有表决权股份总数的0.2634%。
（5）出席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
表决结果：同意 105,218,007股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9629%；反对 33,436 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0318%；弃权 5,648 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0054%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 446,876 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 91.9574%；反对 33,436 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份的 6.8804%；弃权 5,648 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 1.1622%。
2、审议通过《关于公司及全资子公司向金融机构申请新增综合授信额度并由公司为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 105,219,547股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9643%；反对 30,636 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0291%；弃权 6,908 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0066%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 448,416 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 92.2743%；反对 30,636 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份的 6.3042%；弃权 6,908 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 1.4215%。
3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 105,222,647股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9673%；反对 20,436 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0194%；弃权 14,008 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0133%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 451,516 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 92.9122%；反对 20,436 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份的 4.2053%；弃权 14,008 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 2.8825%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：天津金诺律师事务所。
2、见证律师：王小静、李瑞雪。
3、结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表
决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《天津市依依卫生用品股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议》；
2、《天津金诺律师事务所关于天津市依依卫生用品股份有限公司2025年第一次临时股东大会律师见证法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/fe9ea8ae-0bf6-439f-ac02-c65d9be21832.PDF
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2025-02-12 18:25│依依股份（001206）：关于对外投资设立全资子公司的公告
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一、对外投资概述
为面对复杂多变的国际形势、日益激烈的市场竞争以及不断增长的消费需求，公司需要积极探索新的发展路径，有效应对市场变
化，拓展更广阔的市场空间，提升自身的竞争力，天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金 300 万美元
在柬埔寨投资设立全资子公司“柬埔寨华盛护理用品有限公司”（英文名称：Cambodian Huasheng Hygiene Products Co., Ltd.，
以下简称“柬埔寨华盛”）。
公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律法规和《公司章程》《天津市依依卫生用品股份有限公司对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，本次对外
投资事项无需提交董事会、股东大会审议。
近日，公司已就本次投资设立境外全资子公司事宜办理了相关注册登记手续，于2月12日取得了由柬埔寨商务部颁发的《营业执
照》，现就相关事项公告如下：
二、设立新公司的基本情况
1、公司名称：柬埔寨华盛护理用品有限公司
英文名称：Cambodian Huasheng Hygiene Products Co., Ltd.
2、出资方式：公司以自有资金出资
3、经营范围：卫生用品生产、销售；货物进出口及技术进出口
4、持股比例：公司持有柬埔寨华盛 100%股权
5、法定代表人：高福忠
6、注册资本：300 万美元
7、注册代码：1000469112
8、注册时间：2025 年 2 月 12 日
9、企业类型：私人有限公司
三、协议的主要内容
本次投资为公司出
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