公司公告☆ ◇001206 依依股份 更新日期：2025-05-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-13 19:44 │依依股份（001206）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-13 19:44 │依依股份（001206）：2024年年度股东大会律师见证法律意见书 │
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│2025-05-06 17:21 │依依股份（001206）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-04-22 19:19 │依依股份（001206）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-22 19:19 │依依股份（001206）：依依股份2024年度独立董事述职报告（阎鹏） │
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│2025-04-22 19:19 │依依股份（001206）：依依股份2024年度独立董事述职报告（张民） │
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│2025-04-22 19:19 │依依股份（001206）：依依股份2024年度独立董事述职报告（张晓宇） │
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│2025-04-22 19:19 │依依股份（001206）：独立董事年度述职报告 │
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│2025-04-22 19:17 │依依股份（001206）：关于2025年中期分红安排的公告 │
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│2025-04-22 19:17 │依依股份（001206）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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2025-05-13 19:44│依依股份（001206）：2024年年度股东大会决议公告
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依依股份（001206）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/f55678c7-362a-4acb-a99f-4d816b42e455.PDF
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2025-05-13 19:44│依依股份（001206）：2024年年度股东大会律师见证法律意见书
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依依股份（001206）：2024年年度股东大会律师见证法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/d2d59d06-512f-4a7e-88b9-a3ffbfdfe6c3.PDF
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2025-05-06 17:21│依依股份（001206）：关于回购公司股份的进展公告
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天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十九次会议，逐项审议通
过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）用于股权
激励或员工持股计划。本次回购资金总额上限为 4,000万元（含），回购资金总额下限为 2,000万元（含）。回购股份的价格为不超
过人民币 26.00 元/股，若按照回购股份价格上限 26.00 元/股测算，本次回购股份数量区间为769,230股至1,538,461股，占公司目
前总股本比例的区间为0.4160%至 0.8321%。具体回购数量以回购期满或回购完成时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为
自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 12 日在指定信息披露媒体及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-011）、《关于回购公司股
份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2025-012）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”
）等有关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购股份的进展情况公告如下
：
一、公司回购股份的具体情况
截至 2025 年 4 月 30 日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份共计 266,000 股，占公司目前总股本的 0
.14%，最高成交价为 17.91 元/股，最低成交价为 16.59元/股，成交总金额为 4,605,749.00 元（不含交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限人民币 26.00 元/股。本次回购符合相关法
律法规及公司既定回购方案的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段均符合《回购指引》的相关规定。
（一）公司未在下列期间内回购股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并将根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/9cc2039d-66c2-44c7-a6f4-7fc7af351233.PDF
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2025-04-22 19:19│依依股份（001206）：年度股东大会通知
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依依股份（001206）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/358c4e9a-b7c6-4e06-9677-561082e238b4.PDF
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2025-04-22 19:19│依依股份（001206）：依依股份2024年度独立董事述职报告（阎鹏）
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依依股份（001206）：依依股份2024年度独立董事述职报告（阎鹏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/2e33a35a-b687-4a69-9316-a2a5020edafc.PDF
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2025-04-22 19:19│依依股份（001206）：依依股份2024年度独立董事述职报告（张民）
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依依股份（001206）：依依股份2024年度独立董事述职报告（张民）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/35324774-fc02-45a6-bf0a-0e3fa84a45c0.PDF
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2025-04-22 19:19│依依股份（001206）：依依股份2024年度独立董事述职报告（张晓宇）
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依依股份（001206）：依依股份2024年度独立董事述职报告（张晓宇）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c39971a1-e2d0-4a82-95a7-d4658bb1dc10.PDF
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2025-04-22 19:19│依依股份（001206）：独立董事年度述职报告
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依依股份（001206）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/3c414303-aa54-47a9-9f4d-d808f2446920.PDF
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2025-04-22 19:17│依依股份（001206）：关于2025年中期分红安排的公告
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天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定 2025 年中期分红安排如
下：
一、2025 年中期分红安排
1、中期分红的前提条件
（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。
2、中期分红金额上限
以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份数量）为基数，派发现金红利总金额不超过当期
归属于上市公司股东净利润（以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则）。
为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案
。
二、相关审批程序及相关意见
2025 年中期分红安排事项已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年
年度股东大会审议。
三、备查文件
1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8ad6b349-922f-4398-b645-d8e9335c1328.PDF
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2025-04-22 19:17│依依股份（001206）：关于2024年度利润分配预案的公告
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依依股份（001206）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/38c3aa30-b631-4eec-a2fb-c2c8cd510560.PDF
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2025-04-22 19:17│依依股份（001206）：依依股份2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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依依股份（001206）：依依股份2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a2cbce83-889b-4fce-a7a6-fa30176a7fae.PDF
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2025-04-22 19:17│依依股份（001206）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简
称“公司”）的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职
。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况汇报如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部
位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年
发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最
早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3,957 人，其中
合伙人 175 人，注册会计师 1,031人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议以及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2024 年度
审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构及内部控制审计机
构，聘请费用合计 80 万元。
二、2024 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2024 年年报工作安排，大信会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募
集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，大信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及
母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保
持了有效的财务报告内部控制。大信出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，大信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对大信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价
，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024 年 4 月 19 日，第三届董事会审计委员
会 2024 年第二次会议审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘大信为公司 2024 年度
审计机构及内部控制审计机构，并同意提交董事会审议。
（二）2025 年 2 月 12 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目人员进行审前初次沟通，对 2024 年度审计工
作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2025 年 3 月 17 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目人员进行二次沟通，对 2024 年度审计工作的
初步结果、重点审计事项、后续工作计划进行了沟通。
（四）2025 年 4 月 18 日召开了第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议，审议通过公司 2024 年年度报告及摘要、财务
决算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分
发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员
会认为大信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 202
4 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
天津市依依卫生用品股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/4127146e-dbf9-4741-b740-7164eca07b33.PDF
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2025-04-22 19:17│依依股份（001206）：关于续聘公司2025年度审计机构及内部控制审计机构的公告
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依依股份（001206）：关于续聘公司2025年度审计机构及内部控制审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/174a36ce-0541-42c3-be04-a16e4299914d.PDF
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2025-04-22 19:17│依依股份（001206）：依依股份2024年度监事会工作报告
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依依股份（001206）：依依股份2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/685d0300-cec2-4757-b874-fba3ac4eaf20.PDF
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2025-04-22 19:17│依依股份（001206）：会计师事务所2024年履职情况评估报告
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天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）作为公
司 2024 年度审计机构及内部控制审计机构。
根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信在近一年审计中的履职情
况进行了评估。经评估，公司认为，近一年大信资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如
下：
一、资质条件
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部
位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年
发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最
早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3,957 人，其中
合伙人 175 人，注册会计师 1,031人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。
2023年度业务收入 15.89亿元，为超过 10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.80 亿元、证券业务收入 4.50
亿元。2023 年上市公司年报审计客户 204 家（含 H 股），平均资产额 146.53 亿元，收费总额 2.41 亿元。主要分布于制造业，
信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。
本公司（指拟聘任本所的上市公司）同行业上市公司审计客户 134 家。
签字项目合伙人舒铭先生，拥有注册会计师执业资质，中国注册会计师协会资深会员。具有 20 多年证券业务服务经验，9 年项
目合伙人经历，1998 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在大信执业，2024 年开始为本公司提供审计
服务。承办过南京普天通信股份有限公司、上海安硕信息技术股份有限公司、万方城镇投资发展股份有限公司、宁波建工股份有限公
司、辽宁科隆精细化工股份有限公司等 10 余家上市公司 IPO 及年报审计工作。未在其他单位兼职。
签字注册会计师吴微微女士，拥有注册会计师执业资质。2020 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2020 年开
始在大信执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，签署的上市公司审计报告有天津市依依卫生用品股份有限公司年度审计报告、
北京中科国通环保工程技术股份有限公司年度审计报告、安徽广艺园林股份有限公司年度审计报告、青海金瑞矿业发展股份有限公司
尽调审计报告。未在其他单位兼职。
项目质量复核人员郭颖涛先生，拥有注册会计师执业资质。2012 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2016 年
开始在大信执业，2024 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告有：湖南景峰医药股份有限公司、包头明天
科技股份有限公司等年报审计。未在其他单位兼职。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师
职业道德守则》对独立性要求的情形。
二、执业记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管
部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、行政监管措施 14 次、自律监管措
施及纪律处分 11 次。43 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 12 人次、行政监管措施30 人次、自律监管
措施及纪律处分 21 人次。
三、质量管理水平
1、项目咨询与意见分歧解决
审计机构制定了明确的专业意见分歧解决机制。在项目咨询应当得到被咨询者的认可，意见分歧未得到最终处理无法签发财务报
表审计报告。2024 年年度审计过程中，审计机构就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
2、项目质量复核
审计过程中审计机构实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。
审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由第二签注册会计师执行第二层次复核，由项目管理合伙人执
行第三层次复核。详细复核、第二层次复核和第三层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的
适当性。
3、项目质量检查
审计机构质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。大信质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制点
的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动。确保项
目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
4、质量管理缺陷识别与整改
审计机构根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成审计机构
完整、全面的质量管理体系。2024 年年度审计过程中，审计机构勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
2024 年年度审计过程中，审计机构针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方
案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、金融工具、递延所得税确认、合并报表等
。
审计机构全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。审计机构制定了详细的审计计划与时间安排，并且能
够根据计划安排按时提交各项工作。
五、人力及其他资源配备
审计机构配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合
伙人由管理合伙人担任，项目现场负责人由经验丰富的审计服务人员担任。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了审计机构在信息安全管理中的责任义务。审计机构制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理
等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归
档管理，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
审计机构具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，职业保险累计赔偿限额和计
提的职业风险基金之和超过2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文
件的相关规定。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
八、总体评价
公司认为大信具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，在为公司提供审计服务过程中表现了良好的职业操守和业务素质
，按时完成了公司 2024 年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，且与公司股东以及公司
关联人无关联关系，不存在影响独立性的情形，具备投资者保护能力，满足公司审计工作要求。
天津市依依卫生用品股份有限公司
董事会
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2025-04-22 19:17│依依股份（001206）：内部控制自我评价报告
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