公司公告☆ ◇001207 联科科技 更新日期：2026-08-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-10 19:12 │联科科技（001207）：联科科技第三届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-08-10 19:09 │联科科技（001207）：联科科技信息披露管理制度 │
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│2026-08-10 19:09 │联科科技（001207）：联科科技年报信息披露重大差错责任追究制度 │
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│2026-08-10 19:09 │联科科技（001207）：联科科技重大信息内部报告制度 │
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│2026-08-10 19:09 │联科科技（001207）：联科科技对外投资管理办法 │
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│2026-08-10 19:09 │联科科技（001207）：联科科技投资者关系管理办法 │
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│2026-08-10 19:09 │联科科技（001207）：联科科技规范与关联方资金往来的管理制度 │
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│2026-08-10 19:08 │联科科技（001207）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-10 19:08 │联科科技（001207）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-10 19:07 │联科科技（001207）：联科科技关于2026年半年度利润分配预案的公告 │
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2026-08-10 19:12│联科科技（001207）：联科科技第三届董事会第二十次会议决议公告
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联科科技（001207）：联科科技第三届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/6b614fd9-4e5b-4de2-a79e-16692d7591d0.PDF
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2026-08-10 19:09│联科科技（001207）：联科科技信息披露管理制度
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联科科技（001207）：联科科技信息披露管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/cf86bf02-c606-4342-add6-273852f083db.PDF
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2026-08-10 19:09│联科科技（001207）：联科科技年报信息披露重大差错责任追究制度
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第一条 为进一步健全山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整
性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所指年报信息重大差错责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他
个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。
第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各分子公司负责人、公司控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关
的其他人员。
第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：
(一)实事求是、客观公正、有错必究的原则；
(二)过错与责任相适应原则；
(三)责任与权利对等原则。
第五条 公司证券部在董事会秘书的领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，上报公司董
事会批准。
第二章 年报信息披露重大差错的责任追究
第六条 有下列情形之一的，应当追究责任人的责任：
(一)违反《公司法》《证券法》《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错或
造成不良影响的；
(二)违反《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布
的有关年报信息披露指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
(三)违反《公司章程》《信息披露管理制度》、本制度或公司其他内部控制制度，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响
的；
(四)未按照年报信息披露工作中的规程办事且造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的；
(五)年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大差错或造成不良影响的；
(六)其他个人原因造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的；
(七)监管部门认定的其他年报信息披露存在重大差错的情形。第七条 有下列情形之一，应当从重或者加重处理：
(一)情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的；
(二)打击、报复、陷害调查人或干扰、阻挠责任追究调查的；
(三)不执行董事会依法作出的处理决定的；
(四)董事会认为其它应当从重或者加重处理的情形的。
第八条 有下列情形之一的，应当从轻、减轻或免于处理：
(一)有效阻止不良后果发生的；
(二)主动纠正和挽回全部或者大部分损失的；
(三)确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
(四)董事会认为其他应当从轻、减轻或者免于处理的情形的。第九条 在对责任人作出处理前，应当听取责任人的意见，保障其
陈述和申辩的权利。
第三章 追究责任的形式及种类
第十条 追究责任的形式：
(一)责令改正并作检讨；
(二)通报批评；
(三)调离岗位、停职、降职、撤职；
(四)赔偿损失；
(五)解除劳动合同；
(六)情节严重涉及犯罪的依法移交司法机关处理。
对责任人追究责任，可视情节轻重采取上述一种或多种形式。第十一条 公司董事、高级管理人员、各分子公司负责人出现责任
追究的范围事件时，公司在进行上述处罚的同时可附带经济处罚，处罚金额由董事会视事件情节而定。
第四章 附则
第十二条 公司其他定期报告、临时公告中出现重大差错需要追究责任的，可参考本制度执行。
第十三条 本办法由公司董事会负责修订和解释，自公司董事会审议通过之日起执行，修订时亦同。本制度未尽事宜，依据有关
法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。本制度如与国家未来新颁布的法律法规、规范性文件或经合法程序修改后的
《公司章程》等规定相冲突时，以新颁布的法律法规、规范性文件以及经合法程序修改后的《公司章程》等相关条款的规定为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/e0b8486c-da3b-4e8b-ba3c-79b8941e68e1.PDF
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2026-08-10 19:09│联科科技（001207）：联科科技重大信息内部报告制度
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联科科技（001207）：联科科技重大信息内部报告制度。公告详情请查看附件
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2026-08-10 19:09│联科科技（001207）：联科科技对外投资管理办法
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联科科技（001207）：联科科技对外投资管理办法。公告详情请查看附件。
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2026-08-10 19:09│联科科技（001207）：联科科技投资者关系管理办法
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联科科技（001207）：联科科技投资者关系管理办法。公告详情请查看附件。
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2026-08-10 19:09│联科科技（001207）：联科科技规范与关联方资金往来的管理制度
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联科科技（001207）：联科科技规范与关联方资金往来的管理制度。公告详情请查看附件。
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2026-08-10 19:08│联科科技（001207）：2026年半年度报告
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联科科技（001207）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-08-10 19:08│联科科技（001207）：2026年半年度报告摘要
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联科科技（001207）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-08-10 19:07│联科科技（001207）：联科科技关于2026年半年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 10 日召开第三届董事会审计委员会第十六次会议、第三届
董事会独立董事专门会议第十二次会议、第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2026年半年度利润分配预案的议案》
。公司 2025年年度股东会审议通过了《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》，故本议案无需提交股东会审议。
（一）独立董事专门会议意见
第三届董事会独立董事专门会议第十二次会议审议通过了《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案》，独立董事认为：董
事会制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公
司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同意公司董事会提出的利润分配预案。
（二）审计委员会会议意见
第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案》，审计委员会认为：公司利
润分配预案符合公司实际情况和发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，且该预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程
》的有关规定。
（三）董事会会议意见
公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案》，董事会认为，公司利润分配预案
符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经
营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。
二、利润分配基本情况
1、本次利润分配方案为 2026年半年度利润分配。
2、根据公司 2026 年半年度报告（未经审计），公司 2026年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 159,021,706.83元
；截至 2026年 6月 30 日，公司实际可供股东分配的利润为 840,681,313.79 元，母公司实际可供股东分配的利润为143,196,471.1
5元，本报告期已提取盈余公积 4,569,474.23元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2026年 6月 30日，
公司可供股东分配的利润为 143,196,471.15元。
3、鉴于对公司持续稳健经营的信心，结合公司盈利情况及未来发展规划，在符合公司利润分配政策，保障公司正常经营和长远
发展的前提下，为积极回报公司股东，与股东共享公司经营成果，公司制定 2026 年半年度利润分配预案为：公司拟以 2026年 6月
30日总股本 303,137,744 股减去公司回购专户持有的股份后的数量 303,116,444股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人
民币 3.00 元（含税），共计派发 90,934,933.20元(含税)，本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
4、如自本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励行权、再融资新增股份等致使公
司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，以分红派息股权登记日股本总数为基数（回购账户股份不参与分配），依法
重新调整分配总额后进行分配。
三、现金分红方案合理性说明
公司 2026 年半年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，以及《公司章程》等关于利润分配的相关规定
。该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、
合规性及合理性。
四、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、第三届董事会独立董事专门会议第十二次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第十六次会议决议；
4、2025年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/6f07175f-7672-4496-b042-505e9e544e91.PDF
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2026-08-10 19:07│联科科技（001207）：联科科技2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规
范运作》及相关格式指引的规定，山东联科科技股份有限公司董事会编制了2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东联科科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1801号
）核准，同意本公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）14,170,996股，每股价值1元，发行价为每股人民币21.17元，募集资金总
额为299,999,985.32元，减除发行费用2,729,214.58元后，本次募集资金净额297,270,770.74元。上述募集资金净额已经尤尼泰振青
会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具尤振验字[2025]第0016号《验资报告》。
截至2025年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金累计使用金额23,718,232.49元，收到专户理财收益312,364.38元，收
到专户利息收入121,162.12元，2025年年末公司向特定对象发行股票募集资金专户余额为273,986,064.75元。本期使用募集资金金额
为30,738,562.87元，收到专户理财收益2,083,146.61元，收到专户利息收入12,277.84元。截止2026年6月30日，募集资金账户余额
为245,342,926.33元。明细如下：
项目 金额（元） 说明
募集资金净额 297,270,770.74
减：募投项目置换前投入
募投项目置换后投入 54,456,795.36
截止 2026 年 6 月 30 日余额 245,342,926.33 ①+②+③-④
其中：①协定存款 772,140.91
②未到期的定期存单 100,000,000.00
③未到期的其他现金管理余额 145,300,000.00
④未从募集资金专户置换的发行费用 729,214.58
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，切实保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性
文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。公司募集资金存放于专用银行账
户，并与保荐机构、银行签订了监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截止2026年6月30日，募集资金的存储情况如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
招商银行潍坊青州支行 536902089310006 专用存款账户 109,348.30
招商银行潍坊分行 536902317610001 专用存款账户 646,527.85
潍坊银行青州金鼎支行 802161201421109981 专用存款账户 100,016,264.76
合 计 100,772,140.91
三、本年度募集资金的实际使用情况
具体详见本报告附件：《以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》中的相关内容。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2026年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，也不存在对外转让或置换募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存
在违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/b64c3e05-2a36-4f88-91de-16ff4bd9d933.PDF
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2026-08-10 19:07│联科科技（001207）：联科科技关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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联科科技（001207）：联科科技关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/11311b0e-283b-4ed9-a281-7a8b749c158b.PDF
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2026-08-10 19:07│联科科技（001207）：联科科技关于制定及修订公司制度的公告
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联科科技（001207）：联科科技关于制定及修订公司制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/a3398d66-ff80-4dc5-9bc5-f8e35404efa1.PDF
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2026-08-10 19:07│联科科技（001207）：联科科技2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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联科科技（001207）：联科科技2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/0d0f96ee-6294-43b2-83b4-8023d14d25ab.PDF
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2026-08-06 19:21│联科科技（001207）：联科科技关于首次回购公司股份的公告
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山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 7月 29日召开了第三届董事会第十九次会议，审议
通过了《公司关于回购股份方案的议案》，公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发
行人民币普通股（A股），回购的股份将用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过
人民币 4,500 万元（含），回购价格不超过人民币 18.00 元/股（含）。具体回购金额及回购数量以回购完成时实际使用的资金和
回购股份数量为准。回购股份实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。
公司于 2026 年 7 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《山东联科科技股份有限公司关于回购公司股份方案的
公告》（公告编号：2026-054）、《山东联科科技股份有限公司回购股份报告书》（公告编号：2026-055）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在首次回购股份事实发生的次一
交易日予以披露。现将公司首次回购股份情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2026 年 8月 6日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 21,300 股，占公司目前总股本的 0.
01%，最高成交价为 15.63 元/股，最低成交价为 15.40 元/股，支付的总金额为 329,144.40 元（不含交易费用）。本次回购股份
资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限 18.00 元/股。本次回购符合相关法律、法规、规范性文件及
公司股份回购方案的规定。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购的股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 9 号——回购股份》第十七条、十八条的相关规定。
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内。
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深交所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深交所规定的其他要求。
3、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/705bf595-63bb-48e5-a2ee-dc58f6b04394.PDF
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2026-08-04 16:21│联科科技（001207）：联科科技关于股份回购进展情况的公告
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联科科技（001207）：联科科技关于股份回购进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/a181cc2d-fa38-4bbc-bb43-1b23168c0869.PDF
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2026-08-01 00:00│联科科技（001207）：联科科技关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 7月 29日召开了第三届董事会第十九次会议，审议
通过了《公司关于回购股份方案的议案》，公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发
行人民币普通股（A股），回购的股份将用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过
人民币 4,500 万元（含），回购价格不超过人民币 18.00 元/股（含）。具体回购金额及回购数量以回购完成时实际使用的资金和
回购股份数量为准。回购股份实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12 个月内。
公司于 2026 年 7 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《山东联科科技股份有限公司关于回购公司股份方案的
公告》（公告编号：2026-054）、《山东联科科技股份有限公司回购股份报告书》（公告编号：2026-055）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公
告回购股份决议前一个交易日（即 2026年 7月 29 日）登记在册的前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例（%）
1 海南联科投资有限公司 138,515,445 45.69
2 吴晓林 5,812,736 1.92
3 龙小春 2,590,180 0.85
4 中国农业银行－华夏平稳增 2,321,011 0.77
长混合型证券投资基金
5 刘璨 1,832,260 0.60
6 张涛 1,739,228 0.57
7 张玉松 1,566,976 0.52
8 王庆华 1,511,360 0.50
9 吴晓强 1,470,692 0.49
10 深圳市华宝万盈资产管理有 1,340,282 0.44
限公司－华宝万盈战投领航
1号私募证券投资基金
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司无限售条件流
通股股份总数的比例
（%）
1 海南联科投资有限公司 138,515,445 47.34
2 龙小春 2,590,180 0.89
3 中国农业银行－华夏平稳增 2,321,011 0.79
长混合型证券投资基金
4 刘璨 1,832,260 0.63
5 张涛 1,739,228 0.59
6 张玉松 1,566,976 0.54
7 王庆华 1,511,360 0.52
8 吴晓林 1,453,185 0.50
9 深圳市华宝万盈资产管理有 1,340,282 0.46
限公司－华宝万盈战投领航
1号私募证券投资基金
10 陕西德盈私募基金管理有限 1,330,080 0.45
公司－德盈隆成 3号私募证
券投资基金
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/f51b26ca-bb1b-4f35-96e1-f59c2bb37add.PDF
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2026-07-30 00:00│联科科技（001207）：联科科技第三届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2026 年 7月 29 日以现场及通讯表决方式召开
。会议通知于 2026 年 7月 26日以电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应参加董事 5人，实际参加董事 5人。会议由董事长吴
晓林先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《山东联科科技股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的规定。形成的决议事项合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长吴晓林先生召集和主持，全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《公司关于回购股份方案的议案》
公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行人民币普通股（A 股），回购的股份
将用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币4,500 万元（含），回购价格
不超过人民币 18.00 元/股（含）。具体回购金额及回购数量以回购完成时实际使用的资金和回购股份数量为准。回购股份实施期限
为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。
具体内容详见公司于2026年7月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和《上海
证券报》披露的《山东联科科技股份有限公司关于回购股份方案的公告》。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、山东联科科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/f3e79796-8d5b-4cbf-a06e-2b8853244c90.PDF
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2026-07-30 00:00│联科科技（001207）：联科科技回购股份报告书
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联科科技（001207）：联科科技回购股份报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/6d9b0566-eff5-4674-8f55-3d80b5bf6989.PDF
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2026-07-30 00:00│联科科技（001207）：联科科技关于回购公司股份方案的公告
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联科科技（001207）：联科科技关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/09b1c59a-447f-4b63-a696-04ab4e1c54ee.PDF
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2026-07-07 18:56│联科科技（001207）：联科科技关于控股股东及其一致行动人之间内部协议转让股份暨权益变动的提示性公告
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联科科技（001207）：联科科技关于控股股东及其一致行动人之间内部协议转让股份暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/1002375b-46e7-432e-951d-801a7a50db40.PDF
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2026-07-07 18:56│联科科技（001207）：联科科技简式权益变动报告书（海南联科投资有限公司）
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联科科技（001207）：联科科技简式权益变动报告书（海南联科投资有限公司）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/283a4943-ca93-4b20-b1eb-db6592458b4a.PDF
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2026-07-07 18:56│联科科技（001207）：联科科技简式权益变动报告书（吴晓林）
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联科科技（001207）：联科科技简式权益变动报告书（吴晓林）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/617939c9-789d-428f-b155-d543623075f6.PDF
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2026-07-07 18:56│联科科技（001207）：联科科技关于公司股东自愿延长协议转让受让股份锁定期的公告
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山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联科科技”）于 2026年 4月 28 日发布了《山东联科科技股份有限公司关
于控股股东及其一致行动人之间内部协议转让股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-037），公司控股股东海南联科投资
有限公司（以下简称“海南联科”）拟通过协议转让方式向实际控制人吴晓林先生转让其持有的联科科技的无限售流通股 58,331,00
0股，占公司总股本的 19.242%。
公司实际控制人吴晓林先生承诺：“本人作为受让方，拟通过协议转让的方式受让海南联科投资有限公司持有的联科科技部分股
份共计 58,331,000 股，占联科科技股份总数的 19.242%。本次协议转让完成后，本人在未来 12 个月内不以任何形式转让本次协议
受让的股份。在后续增持、减持股份过程中严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定。”
公司于近日收到了吴晓林先生出具的《关于延长锁定期的承诺》，吴晓林先生自愿将上述承诺的锁定期由 12 个月延长至 18 个
月。
公司董事会将对上述承诺事项的履行情况持续进行监督，并按照相关法律法规、规范性文件的规定，及时履行相关信息披露义务
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/32ebf36d-c44a-4021-8477-958dc21c08ed.PDF
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2026-06-01 18:16│联科科技（001207）：联科科技关于控股股东及其一致行动人之间内部协议转让股份暨权益变动的提示性公告
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联科科技（001207）：联科科技关于控股股东及其一致行动人之间内部协议转让股份暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/712e1e8c-71ff-48a2-a88c-b3b29b57b3ca.PDF
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2026-06-01 18:16│联科科技（001207）：联科科技简式权益变动报告书（吴晓强）
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联科科技（001207）：联科科技简式权益变动报告书（吴晓强）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/dce655f8-791f-4e38-b4b3-eed97c0c2e02.PDF
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2026-06-01 18:16│联科科技（001207）：联科科技简式权益变动报告书（海南联科投资有限公司）
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联科科技（001207）：联科科技简式权益变动报告书（海南联科投资有限公司）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/60cfffa8-a192-4207-a8fd-c6c17aae2677.PDF
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2026-05-28 18:06│联科科技（001207）：联科科技关于控股股东及其一致行动人之间内部协议转让股份的进展暨签署补充协议的
│公告
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特别提示：
1、山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联科科技”）控股股东海南联科投资有限公司（以下简称“海南联科”
）拟通过协议转让方式向实际控制人吴晓林先生转让其持有的无限售流通股 58,331,000 股，占公司总股本的 19.242%。
2、本次协议转让系公司控股股东及其一致行动人之间股份的内部转让，属于同一控制下的协议转让。转让完成后，公司控股股
东及其一致行动人合计持有公司股份比例不变，不会导致公司控制权发生变更。
3、本次协议转让不触及要约收购。
4、本次协议转让不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司经营及治理结构产生影响。
5、本次协议转让完成后，实际控制人吴晓林先生在未来 12 个月内不以任何形式转让本次协议受让的股份。在后续增持、减持
股份过程中严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定。
6、本次协议转让尚需经深圳证券交易所合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户登记手
续，相关事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司近日收到了控股股东海南联科的通知，海南联科与公司实际控制人吴晓林、吴晓强就股份转让协议部分事宜达成了补充约定
并签署了《股份转让协议之补充协议》（以下简称“本补充协议”）。现将相关情况公告如下：
一、相关协议转让概述
1、2026 年 4 月 27 日公司控股股东海南联科与公司实际控制人吴晓林、吴晓强签署了《海南联科投资有限公司与吴晓林、吴
晓强关于山东联科科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“原协议”），其中约定：“本协议约定的转让标的为：海南联科
持有联科科技无限售流通股票 70,000,000 股，占联科科技股份总数的 23.092%，其中转让给吴晓林的股份标的为 58,331,000 股，
占联科科技股份总数的 19.242%，转让给吴晓强的股份标的为 11,669,000 股，占联科科技股份总数的 3.849%；经协商一致，各转
让人的每股转让单价一致，转让价格为 15.89 元/股，以上转让价格不低于本协议签署之日的前一个交易日联科科技二级市场股票收
盘价的 90%。即海南联科转让给吴晓林的转让价款为人民币926,879,590.00 元 ； 海 南 联 科 转 让 给 吴 晓 强 的 转 让 价
款 为 人 民 币185,420,410.00 元；转让价款合计为人民币 1,112,300,000.00 元”。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊
登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东联科科技股份有限公司关于控股股东及其一致行动人之间内部协议转让股份暨权
益变动的提示性公告》（公告编号：2026-037）。
2、2026 年 5 月 28 日，海南联科与吴晓林、吴晓强签署了《海南联科投资有限公司与吴晓林、吴晓强关于山东联科科技股份
有限公司之股份转让协议之补充协议》，经转受让各方一致同意，原协议中关于吴晓强的全部条款及约定（包括但不限于转让标的、
转让价款、股票过户及付款、承诺及保证等）自补充协议签署生效之日起失效，除此之外，原协议其他内容不变。
3、本次协议转让股份系公司控股股东与其一致行动人之间的内部转让，其合计持股数量及控制比例不会发生变化，不涉及向市
场减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会导致公司控制权发生变更。
二、转让前后公司控制权变更情况
原协议、补充协议签署并完成股份转让前后，信息披露义务人及其一致行动人持有公司权益变动的情况如下：
序号 股东名称 本次权益变动前 本次权益变动后
持股数量（股） 占总股本比例 持股数量（股） 占总股本比例
1 海南联科投资有限公司 138,515,445 45.694% 80,184,445 26.451%
2 吴晓林 5,812,736 1.918% 64,143,736 21.160%
3 吴晓强 1,470,692 0.485% 1,470,692 0.485%
信息披露义务人及其一致行动 145,798,873 48.097% 145,798,873 48.097%
人小计
注：表格中如各项求和与总数不一致的，系四舍五入所致。
三、补充协议的主要内容
转让方：海南联科投资有限公司，统一社会信用代码：9137078116940625XJ，住所：海南省洋浦经济开发区新英湾区控股大道 1
号洋浦迎宾馆 3层蓝宝石厅366 室。
受让方①：吴晓林，身份证号码：370721************，住所：山东省青州市****。
受让方②：吴晓强，身份证号码：370721************，住所：山东省青州市****。
鉴于：
1、海南联科投资有限公司（以下简称“海南联科”）为山东联科科技股份有限公司（股票代码：001207，以下简称“联科科技
”）控股股东，吴晓林、吴晓强为联科科技实际控制人，海南联科、吴晓林、吴晓强为联科科技具有一致行动的股东，截至本股权转
让协议之补充协议签署日：海南联科直接持有联科科技股份 138,515,445 股，持股比例为 45.69%。吴晓林先生直接持有联科科技股
份5,812,736 股，持股比例为 1.92 %；吴晓强先生直接持有联科科技股份 1,470,692股，持股比例为 0.49%。
2、转让方、受让方于 2026 年 4月 27 日签署了《海南联科投资有限公司与吴晓林、吴晓强关于山东联科科技股份有限公司之
股份转让协议》（以下简称“原协议”），其中约定：“本协议约定的转让标的为：海南联科持有联科科技无限售流通股票 70,000,
000 股，占联科科技股份总数的 23.092%，其中转让给吴晓林的股份标的为 58,331,000 股，占联科科技股份总数的 19.242%，转让
给吴晓强的股份标的为 11,669,000 股，占联科科技股份总数的 3.849%；经协商一致，各转让人的每股转让单价一致，转让价格为
15.89 元/股，以上转让价格不低于本协议签署之日的前一个交易日联科科技二级市场股票收盘价的 90%。即海南联科转让给吴晓林
的转让价款为人民币 926,879,590.00 元；海南联科转让给吴晓强的转让价款为人民币 185,420,410.00 元；转让价款合计为人民币
1,112,300,000.00 元”。
3、经转受让各方一致同意，转让方与受让方②的转让事宜终止。
各方在平等互利、友好协商的基础上达成如下补充协议（“本补充协议”）,以资遵照执行。
第一条 变更内容
因转让方与受让方②的交易终止，原协议中关于受让方②的全部条款及约定（包括但不限于转让标的、转让价款、股票过户及付
款、承诺及保证等）自本补充协议签署生效之日起失效，除此之外，原协议其他内容不变。
第二条 其他
本补充协议自各方正式签字、签署并盖章之日起成立并生效。本协议一式八份，各方各执一份，其余用于办理过户手续（如有剩
余，则由受让方持有），每份协议具有同等法律效力。本补充协议系各方对于原协议的补充及修改，构成原协议不可分割的组成部分
，与原协议具有同等法律效力。本补充协议内容与原协议内容不一致或存在冲突的，以本补充协议内容为准，本补充协议未提及的事
项仍适用原协议的约定。
四、其他事项说明
本次协议转让完成后，实际控制人吴晓林先生在未来 12 个月内不以任何形式转让本次协议受让的股份。在后续增持、减持股份
过程中严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定。
本次协议转让尚需深圳证券交易所进行合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户登记手续，相关事
项存在不确定性。公司将持续关注上述股份转让的进展，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。
五、备查文件
1、《股份转让协议》；
2、《股份转让协议之补充协议》；
3、《简式权益变动报告书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/38009d01-11cc-4e19-8c30-b366232f8fa3.PDF
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2026-05-28 18:06│联科科技（001207）：联科科技简式权益变动报告书（海南联科投资有限公司）（更新稿）
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联科科技（001207）：联科科技简式权益变动报告书（海南联科投资有限公司）（更新稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/78cd7500-de45-413a-b8a3-b3268d8db123.PDF
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2026-05-11 16:30│联科科技（001207）：联科科技关于年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目二期工程七号线试生产的公
│告
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“年产 10 万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目（二期）”为山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度以
简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目。该项目建设主体为公司控股子公司山东联科新材料有限公司（以下简称“联科新材
料”），二期工程设计产能为 5 万吨/年，产品主要应用于高压海缆屏蔽料。截至目前，该项目二期工程七号线（产能为 2.5 万吨/
年）已建设完成，并于 2026 年 5月 11 日开始进行试生产。
近日，临朐县人民政府出具了《临朐县人民政府关于同意山东联科新材料有限公司年产 10 万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项
目（二期工程）七号线进行试生产的批复》（临政复〔2026〕35 号），“同意山东联科新材料有限公司年产 10 万吨高压电缆屏蔽
料用纳米碳材料项目（二期工程）七号线进行试生产”。
该项目投产后，将进一步优化公司产品的产业布局，提升公司导电炭黑产品的市场占有率和产品竞争力，增强公司的盈利能力，
进一步巩固公司行业优势地位，对公司的经营业绩具有积极的影响。
鉴于目前该项目试生产至规模化量产，产线调试、产能释放仍需一段时间，且受未来市场变化、产品价格波动、产品结构调整等
不确定性因素的影响，可能存在导致项目效益不达预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎决策。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/44e056d3-67a7-4d41-9a30-02179e1ee998.PDF
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2026-04-30 00:00│联科科技（001207）：联科科技关于公司子公司完成工商变更登记的公告
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山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）与Caldic B.V.签署了股权转让协议，并于近日完成了工商变更登记。Caldic
B.V.将其持有的山东联科化工有限公司（以下简称“联科化工”）的1.49%的股权转让给了公司，公司对联科化工的持股比例由98.51
%变为100.00%，联科化工由公司控股子公司变为公司全资子公司。
一、变更后的《营业执照》基本信息如下：
公司名称：山东联科化工有限公司
统一社会信用代码：91370700792480339F
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：胡金星
住所：山东省潍坊市临朐县东城街道榆东路558号（住所）、东红路4688号（经营场所）
注册资本：肆亿叁仟玖佰肆拾伍万叁仟玖佰叁拾伍元肆角捌分
成立日期：2006年09月11日
经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；饲料添加剂销售；货物进出口；食品添加剂销售；基础化学原料
制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：饲料
添加剂生产；食品添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）
二、备查文件
1、山东联科化工有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/fb45217a-9ae0-4893-b12a-cb306a478fa9.PDF
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2026-04-30 00:00│联科科技（001207）：联科科技关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 10 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于
变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，上述议案于 2026 年 4 月 27 日经公司 2026 年第二次临时股东会审
议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日及 2026 年 4月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
公司于 2026 年 3月 27日召开 2025年年度股东会，审议通过《关于公司 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
》，具体内容详见公司于 2026年 3 月 31 日披露的《山东联科科技股份有限公司 2025 年年度权益分派实施公告》。
自 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案披露之日起至权益分派实施公告披露期间，公司完成了 2026 年限制性股票激
励计划授予登记工作，并于2026 年 3月 23 日上市，本次限制性股票激励计划股份来源为公司从二级市场上回购的股份，故本次参
与 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本分配的股数由 214,081,960 股变为 216,526,960 股，增加了 2,445,000 股。公司按
照维持每股分配比例不变的原则，对 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本总额进行相应调整。调整后的分派方案如下：以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 4股，合计转增 86,610,784 股，注册资本由 216,526,960 元变为 303,137,744 元。
公司已于近日完成了上述事项的工商变更登记和备案手续，取得了潍坊市行政审批服务局换发的《营业执照》。变更后的《营业
执照》登记信息如下：
一、营业执照具体登记信息
统一社会信用代码：91370781727572181L
名称：山东联科科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：吴晓林
注册资本：叁亿零叁佰壹拾叁万柒仟柒佰肆拾肆元整
成立日期：2001 年 04 月 23 日
住所：山东省潍坊市青州市鲁星路 577 号
经营范围：沉淀水合二氧化硅，工业硅酸钠，饲料添加剂：二氧化硅生产销售；橡胶材料销售（不含危险品）；热力生产供应：
电力销售；二氧化硅功能材料研发；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、备查文件
1、山东联科科技股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/72aa3fc1-c2de-4547-95eb-d86cb15f98dc.PDF
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2026-04-27 20:21│联科科技（001207）：联科科技简式权益变动报告书（海南联科投资有限公司）
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联科科技（001207）：联科科技简式权益变动报告书（海南联科投资有限公司）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/339c9656-babe-461e-8a23-750149050e4e.PDF
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2026-04-27 20:21│联科科技（001207）：联科科技简式权益变动报告书（吴晓强）
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联科科技（001207）：联科科技简式权益变动报告书（吴晓强）。公告详情请查看附件
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2026-04-27 20:21│联科科技（001207）：联科科技关于控股股东及其一致行动人之间内部协议转让股份暨权益变动的提示性公告
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联科科技（001207）：联科科技关于控股股东及其一致行动人之间内部协议转让股份暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7b96ad9c-4cd8-4c78-86bd-9e7153f60862.PDF
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2026-04-27 20:21│联科科技（001207）：联科科技详式权益变动报告书（吴晓林）
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联科科技（001207）：联科科技详式权益变动报告书（吴晓林）。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 16:49│联科科技（001207）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：山东联科科技股份有限公司
北京德和衡律师事务所（以下简称“本所”）接受山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）的委托，指派
本所律师出席贵公司 2026 年第二次临时股东会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《山东联科科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规以及规范性文件的规定，就本次股东会的有关事宜出具本法律意见书
。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等
发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格
履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所
发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本法律意见书仅供贵公司为本次
股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露材料一并向公
众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集与召开程序
中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层
电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com本次股东会由公司董事会根据第三届董事会第十七次会议决议召
集，公司董事会于 2026年 4 月 11 日以公告形式在公司选定的信息披露媒体上发布了召开本次股东会的通知。会议通知载明了本次
股东会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的事项及会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席会
议，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名
。经核查，本次股东会会议于 2026年 4月 27日（星期一）下午 14点 30 分在山东省潍坊市临朐县东城街道榆东路 558 号公司六楼
会议室召开。会议召开的时间、地点及审议事项与前述通知披露的一致。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件
和《公司章程》的规定，合法、有效。
二、 本次股东会召集人和出席会议人员的资格
经核查，本次股东会由公司董事会召集。公司董事会系经股东会选举产生，其作为本次股东会召集人的资格合法有效。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共 199 名，代表公司股份数量为154,064,597 股，占公司有表决权股份总数的比
例为 50.8233%。
（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 8 人，代表股份 148,504,319 股，占公司有表决权股份总数的 48.9891%。
（2）通过网络投票的股东共 191 人，代表股份 5,560,278 股，占公司有表决权股份总数的 1.8342%。
（3）通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计 191 人，代表股份 5,560,278股，占公司有表决权股份总数的 1.834
2%。
综上，本所律师认为，本次股东会召集人的资格和出席本次股东会的人员的资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相
关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定。三、 本次股东会的表决程序与表决结果
本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议和表决。
中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层
电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表
决时按照《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定计票、监票。经统计现场投票
和网络投票结果，本次股东会审议的议案表决结果如下：
1、《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
表决情况：同意 153,702,937股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.7653%；反对 332,360 股，占出席会议的股
东持有的有表决权股份总数的 0.2157%；弃权 29,300 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.0190%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,198,618 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 93.4956%；反对 332,360 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 5.9774%；弃权29,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.5270%。
表决结果：本议案获得通过。
综上，本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性
文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、 结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法
》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c1eb3be5-e94b-490e-ae11-091fa869ef35.PDF
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2026-04-27 16:44│联科科技（001207）：联科科技2026年第二次临时股东会决议公告
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联科科技（001207）：联科科技2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e7e26aec-f7c9-47fa-ac54-bb41cbe3429a.PDF
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2026-04-20 15:52│联科科技（001207）：联科科技第三届董事会第十八次会议决议公告
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山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2026年4月20日以现场及通讯表决方式召开。会
议通知于2026年4月16日以电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应参加董事5人，实际参加董事5人。会议由董事长吴晓林先生召
集并主持，高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《山东联科科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。形成的决
议事项合法、有效。
1、审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》
根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《山东
联科科技股份有限公司2026年第一季度报告》。公司《2026年第一季度报告》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东联科科技股份有限公司2026年第一季度报告》
。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
1、第三届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/152170cf-db23-4205-88fd-0847833fe4d8.PDF
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2026-04-20 15:51│联科科技（001207）：2026年一季度报告
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联科科技（001207）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/b10d4476-6295-4b08-b151-9ce7ae529cda.PDF
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2026-04-10 15:44│联科科技（001207）：联科科技章程
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联科科技（001207）：联科科技章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/235ce027-cad6-4c86-ac8d-62f77c4f5927.PDF
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2026-04-10 15:43│联科科技（001207）：联科科技关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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重要提示：
山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 04 月 10 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。会议决定于 2026 年04 月 27 日（星期一）召开公司 2026 年第二次临时股
东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 27 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 27 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 20 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，本次股东会的股权登记日为 2026 年04 月 20 日（星期一），于股
权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均
有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。授权委托书格式参见本通知之附件 2。
（2）公司第三届董事会董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：本次股东会现场会议召开地点为山东省潍坊市临朐县东城街道榆东路 558 号公司六楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉 非累积投票提案 √
并办理工商登记的议案》
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。提案 1.00 为特别决议事项，须经出席本次股东会的股东（包含股东
的代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意为通过。上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，具体内容
详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记等事项
公司股东或股东代理人出席本次股东会现场会议的登记方法如下：
（一）登记时间：2026年 04月 24日（星期五）上午 9:00-11:00，下午 14:30-17:00。（二）登记地点：山东省潍坊市临朐县
东城街道榆东路 558号公司六楼证券部。（三）拟出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：1、自然人
股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即
委托人）出具的授权委托书办理登记。
2、法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书
（或授权委托书）、法人单位营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）复印件（加盖公章）办理登记
。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书办理登记。法人股东为合格境外机构投资
者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者的经营证券
期货业务许可证复印件（加盖公章）。
3、股东可以信函（信封上须注明“2026年第二次临时股东会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务
必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2026年 04月 24日 17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传
真方式送达公司证券部，恕不接受电话登记。4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托
人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
（四）公司股东委托代理人出席本次股东会的授权委托书（格式）详见本通知之附件 2。（五）本次股东会现场会议会期预计为
半天。
（六）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（七）会务联系方式如下：
联系地址：山东省潍坊市临朐县东城街道榆东路 558号公司六楼证券部
邮政编码：262600
联系人：孙启家
联系电话：（0536）3536689
联系传真：（0536）3536689
联系邮箱：zhengquanbu@sdlianke.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/5717ab34-a5eb-45fc-ae2f-673e3d9523de.PDF
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2026-04-10 15:42│联科科技（001207）：联科科技关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的公告
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联科科技（001207）：联科科技关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/019bc01c-8533-4375-9f72-4e972a3f05fd.PDF
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2026-04-10 15:41│联科科技（001207）：联科科技第三届董事会第十七次会议决议公告
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山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2026年4月10日以现场及通讯表决方式召开。会
议通知于2026年4月8日以电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应参加董事5人，实际参加董事5人。会议由董事长吴晓林先生召集
并主持，高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《山东联科科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。形成的决议
事项合法、有效。
1、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
公司于2026年3月27日召开2025年年度股东会，审议通过《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，具
体内容详见公司于2026年3月31日披露的《山东联科科技股份有限公司2025年年度权益分派实施公告》。
自2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案披露之日起至权益分派实施公告披露期间，公司完成了2026年限制性股票激励计
划授予登记工作，并于2026年3月23日上市，本次限制性股票激励计划股份来源为公司从二级市场上回购的股份，故本次参与2025年
度利润分配及资本公积金转增股本分配的股数由214,081,960股变为216,526,960股，增加了2,445,000股。公司按照维持每股分配比
例不变的原则，对2025年度利润分配及资本公积金转增股本总额进行相应调整。调整后的分派方案如下：以资本公积金向全体股东每
10股转增4股，合计转增86,610,784股，注册资本由216,526,960股变为303,137,744股。
《公司章程》具体修订条款如下：
原章程条款 修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币21,652.6960万元。 第六条 公司注册资本为人民币30,313.7744万元。
第二十条 公司股份总数为21,652.6960万股，均 第二十条 公司股份总数为30,313.7744万股，均为
为普通股。 普通股。
除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容不变。
本次变更注册资本及修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议，且作为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，同时，董事会提请股东会授权董事会或管理层办理上述工商变更登记及备
案等事宜，具体事宜以市场监督管理部门核准、登记为准。授权的有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及备案
办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登
记的公告》。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
同意公司于2026年4月27日召开山东联科科技股份有限公司2026年第二次临时股东会，本次股东会采取现场投票和网络投票相结
合的方式召开。《山东联科科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
1、第三届董事会第十七次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/80636ceb-635e-4d2d-9e4a-a4676d668201.PDF
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2026-03-30 16:17│联科科技（001207）：联科科技2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）自 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案披露之日起至本公告披露期
间，公司完成了 2026 年限制性股票激励计划授予登记工作，并于 2026 年 3 月 23 日上市，本次限制性股票激励计划股份来源为
公司从二级市场上回购的股份，故本次参与 2025年度利润分配及资本公积金转增股本分配的股数由 214,081,960 股变为 216,526,9
60股，增加了 2,445,000股。公司按照维持每股分配比例不变的原则，对 2025年度利润分配及资本公积金转增股本总额进行相应调
整。
公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已获 2026年 3月 27 日召开的 2025年年度股东会审议通过，现将权益分派
事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案情况
公司于 2026年 3月 27日召开 2025年年度股东会，审议通过《关于公司 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
。公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以 2025 年 12 月 31 日总股本 216,526,960股减去公司回购专户持有的
股份后的数量 214,081,960股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 5.00 元（含税）；以 2025 年 12 月 31 日总股
本216,526,960股减去公司回购专户持有的股份后的数量 214,081,960股为基数，以资本公积金每 10股转增 4股。在本次利润分配及
资本公积金转增股本预案实施前，公司总股本或参与分配的股数发生变动，公司拟维持每股分配金额及转增比例不变，相应调整分配
及转增总额。
1、自利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
2、公司原回购专户中的2,445,000股股份不参与2025年度利润分配及资本公积金转增股本，但因 2026 年限制性股票激励计划授
予登记已完成，公司原回购专户中的全部股份均已授出，且回购专户中已无任何公司股份，根据公司 2025年度利润分配及资本公积
金转增股本预案中确定的“在本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施前，公司总股本或参与分配的股数发生变动，公司拟维持
每股分配金额及转增比例不变，相应调整分配及转增总额”的原则，公司以截至本公告披露日的总股本 216,526,960 股为基数进行
测算，本次可参与利润分配的公司股本为 216,526,960 股，向全体股东每 10 股派发现金红利 5元（含税），共计派发 108,263,48
0.00 元(含税)；以资本公积金每 10 股转增 4 股，合计转增86,610,784 股。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施利润分配及资本公积金转增股本方案
公司 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司现有总股本 216,526,960股为基数，向全体股东每 10股派 5.
000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股
的个人和证券投资基金每 10股派 4.500000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税
率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售
股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差
别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 1.0000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.500000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 216,526,960股，分红后总股本增至 303,137,744股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 4 月 7日，除权除息日为：2026 年 4月 8日。
四、关于除权除息价的计算原则及方式
本次权益分派实施后的除权除息价格=（股权登记日收盘价-每股现金红利）÷（1+股份变动比例）=（股权登记日收盘价-0.5000
000元/股）（保留七位小数，不四舍五入）÷（1+0.4000000）。
五、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 4月 7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
六、权益分派方法
1、本次所转股于 2026年 4月 8日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序
依次向股东派发 1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 4月 8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
1 08*****111 海南联科投资有限公司
2 03*****733 吴晓林
3 03*****648 吴晓强
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 3月 30 日至登记日：2026 年 4月 7日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
4、本次所转股的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 4月 8日。
七、股本变动情况表
股份性质 本次变动前 本次转增股份 本次变动后
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
一、限售条件流通股 7,511,180 3.47% 3,004,472 10,515,652 3.47%
二、无限售条件流通股 209,015,780 96.53% 83,606,312 292,622,092 96.53%
三、总股本 216,526,960 100.00% 86,610,784 303,137,744 100.00%
注：因分派实施中存在进、舍位，变动后股份数量以中国结算深圳分公司数据为准。
八、调整相关参数
1、本次实施转股后，按新股本 303,137,744 股摊薄计算，2025 年年度，每股净收益为 0.9655 元。
2、根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司控股股东海南联科投资有限公司、实际控制人吴晓林、吴晓强承诺:“本公
司/本人直接或间接持有的公司股份在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价（若上述
期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则上述价格进行相应调整）”；
本次除权除息后，上述最低减持价限制亦作相应调整。
3、本次权益分派实施完毕后，公司对 2026 年限制性股票激励计划授予股票的回购价格，将根据公司《2026 年限制性股票激励
计划》规定的调整方法和程序进行调整，公司将按照相关规定履行调整的审议程序及信息披露义务，具体情况请关注公司后续公告。
九、咨询机构
咨询地址：山东省潍坊市青州市鲁星路 577号
咨询联系人：孙启家
咨询电话：0536-3536689
传真电话：0536-3536689
十、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第三届董事会第十四次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2e879b8e-f3a0-4620-bfb8-882549bb7f99.PDF
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2026-03-27 19:21│联科科技（001207）：联科科技第三届董事会第十六次会议决议公告
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山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2026年3月27日以现场及通讯表决方式召开。会
议通知于2026年3月24日以电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应参加董事5人，实际参加董事5人。会议由董事长吴晓林先生召
集并主持，高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《山东联科科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。形成的决
议事项合法、有效。
公司（含子公司）在不影响正常经营及资金安全的前提下，使用合计不超过人民币80,000 万元的闲置自有资金进行投资理财，
以提高资金使用效率，为公司和股东创造更多收益。有效期自董事会审议通过之日起至审议2026年年度报告的董事会会议召开之日止
。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。
本议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。保荐机构出具了相应的核查意见。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f3a87950-353c-4189-9ea3-0949f0c79040.PDF
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2026-03-27 19:20│联科科技（001207）：使用闲置自有资金进行投资理财的核查意见
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中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为山东联科科技股份有限公司（以下简称“联科科技”或“
公司”）2025 年度以简易程序向特定对象发行股票并在深圳证券交易所主板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市
保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则
》等相关规定，对公司（含子公司，下同）使用闲置自有资金进行投资理财事项进行了审慎核查，核查具体情况如下：
一、业务情况概述
（一）投资目的：公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行投资理财，提升资金使用效率，提高资金
收益。
（二）投资金额：在授权期限内任一时点投资理财业务余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币 80,000
万元。
（三）投资品种：
1、银行大额存单、中低风险结构性存款和理财类产品；
2、中低风险资产管理计划、信托产品、券商收益凭证、国债逆回购。
（四）额度授权期限：授权期限为自公司董事会审议通过之日起至审议 2026 年年度报告的董事会会议召开之日止。
（五）资金来源：进行投资理财的资金为公司闲置自有资金，未涉及使用募集资金。
二、投资风险分析及风险控制措施
投资风险
公司在银行、证券公司等金融机构购买安全性高、流动性好、中低风险的理财产品或债券产品，但理财收益水平受到政策调整、
宏观环境、市场波动等影响，可能存在不确定性。
风险控制措施
1、公司财务部门负责对公司理财业务进行日常核算，负责跟踪到期投资资金和收益的及时、足额到账，并及时取得相关投资证
明或其他有效凭据登记入账。同时关注跟踪并监督理财活动的执行进展，落实各项风险控制措施。如发现理财出现异常情况（如涉及
本金安全、出现亏损迹象等），应当及时向财务总监报告。必要时由财务总监向总经理及董事会报告并及时采取措施控制风险。
2、公司审计部负责对投资理财合同、协议等文本资料进行法律审核。
3、公司审计部负责对投资理财项目的审计与监督，包括审查理财业务的审批情况、实际办理情况、资金使用情况、盈亏情况和
账务处理情况等。
4、公司独立董事及公司审计委员会有权对公司投资理财情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会
审议停止公司的相关投资活动。
三、对公司的影响
公司经营情况良好，在保障公司正常经营、资金风险可控的前提下，公司使用闲置自有资金进行投资理财，有利于调剂资金流动
性，并取得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司将根据财政部《企业会计准则》等相关规定，对投资理财事项进行相应核算。
四、履行的审议程序
本次拟使用闲置自有资金进行投资理财的业务已经 2026 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届董事会审计
委员会第十三次会议审议通过，同意公司拟使用总额不超过人民币 80,000 万元开展中低风险投资理财业务。同时授权公司经营管理
层根据实际需要，在授权期限和额度范围内负责办理相关事宜。本次拟开展的投资理财业务不构成关联交易。该事项在董事会决策权
限内，无须提交公司股东会审议批准。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：联科科技使用闲置自有资金进行投资理财事项，已经第三届董事会第十六次会议、第三届董事会审计委
员会第十三次会议审议通过，履行了必要的内部决策程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《重大经营与投资决策管理制度》等相关规定。保荐机构对联科科技使用闲置自
有资金进行投资理财事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/fb0d6262-21f0-4252-b00f-6aee533bc461.PDF
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2026-03-27 19:20│联科科技（001207）：联科科技关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告
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联科科技（001207）：联科科技关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 19:19│联科科技（001207）：联科科技2025年年度股东会决议公告
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联科科技（001207）：联科科技2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4798c54e-8d54-4e2e-b051-c9bb5e85de95.PDF
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2026-03-27 19:19│联科科技（001207）：2025年年度股东会的法律意见书
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联科科技（001207）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/691f187c-3b82-4b47-a99e-906cc8997061.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-11│联科科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-11/1225466797.PDF
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2026-04-21│联科科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225124518.PDF
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2026-03-07│联科科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-07/1224999911.PDF
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2025-10-16│联科科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-16/1224712836.PDF
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2025-08-29│联科科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224603069.PDF
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2025-04-30│联科科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223416166.PDF
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2025-02-28│联科科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-02-28/1222663605.PDF
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2024-10-16│联科科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-16/1221394936.PDF
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2024-08-28│联科科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221000990.PDF
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2024-04-15│联科科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-15/1219595064.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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