公司公告☆ ◇001207 联科科技 更新日期：2026-10-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-14 16:26 │联科科技（001207）：联科科技第三届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-10-14 16:24 │联科科技（001207）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-08 16:56 │联科科技（001207）：联科科技关于股份回购进展情况的公告 │
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│2026-10-07 15:38 │联科科技（001207）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-10-07 15:38 │联科科技（001207）：联科科技2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-22 17:42 │联科科技（001207）：联科科技2026年半年度权益分派实施公告 │
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│2026-09-14 19:10 │联科科技（001207）：控股股东向公司提供借款暨关联交易的核查意见 │
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│2026-09-14 19:10 │联科科技（001207）：联科科技关于向控股股东借款暨关联交易的公告 │
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│2026-09-14 19:10 │联科科技（001207）：变更募集资金用途的核查意见 │
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│2026-09-14 19:10 │联科科技（001207）：联科科技关于拟在境外投资设立公司并新建生产基地的公告 │
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2026-10-14 16:26│联科科技（001207）：联科科技第三届董事会第二十三次会议决议公告
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山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2026年10月14日以现场及通讯表决方式召开。
会议通知于2026年10月10日以电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应参加董事5人，实际参加董事5人。会议由董事长吴晓林先生
召集并主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《山东联科科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的规定。形成的决议事项合法、有效。
1、审议通过《关于公司〈2026年第三季度报告〉的议案》
根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《山东
联科科技股份有限公司2026年第三季度报告》。公司《2026年第三季度报告》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东联科科技股份有限公司2026年第三季度报告》
。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
1、第三届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/3bff581f-f173-46a9-8bfa-a4879e7b0dd4.PDF
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2026-10-14 16:24│联科科技（001207）：2026年三季度报告
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联科科技（001207）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/626cc02c-6939-4754-baf7-1461e7e6373a.PDF
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2026-10-08 16:56│联科科技（001207）：联科科技关于股份回购进展情况的公告
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山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 7月 29日召开了第三届董事会第十九次会议，审议
通过了《公司关于回购股份方案的议案》，公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发
行人民币普通股（A股），回购的股份将用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过
人民币 4,500 万元（含），回购价格不超过人民币 18.00 元/股（含）。具体回购金额及回购数量以回购完成时实际使用的资金和
回购股份数量为准。回购股份实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。
公司于 2026 年 7 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《山东联科科技股份有限公司关于回购公司股份方案的
公告》（公告编号：2026-054）、《山东联科科技股份有限公司回购股份报告书》（公告编号：2026-055）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司现将回购进展的具体情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2026 年 9月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 352,600 股，占公司目前总股本
的 0.12 %，最高成交价为 17.23 元/股，最低成交价为 15.40 元/股，支付的总金额为 5,892,231.60 元（不含交易费用）。本次
回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限 18.00元/股。本次回购符合相关法律、法规、规范
性文件及公司股份回购方案的规定。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购的股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 9 号——回购股份》第十七条、十八条的相关规定。
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内。
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深交所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深交所规定的其他要求。
3、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/79b76822-c7cc-43b3-85aa-0e9c7882a6f6.PDF
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2026-10-07 15:38│联科科技（001207）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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致：山东联科科技股份有限公司
北京德和衡律师事务所（以下简称“本所”）接受山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）的委托，指派
本所律师出席贵公司 2026 年第三次临时股东会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《山东联科科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规以及规范性文件的规定，就本次股东会的有关事宜出具本法律意见书
。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等
发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格
履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所
发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本法律意见书仅供贵公司为本次
股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露材料一并向公
众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集与召开程序
中国·北京市朝阳区建国门外大街 2号银泰中心 C 座 11、12 层电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com
本次股东会由公司董事会根据第三届董事会第二十二次会议决议召集，公司董事会于2026 年 9月 15日以公告形式在公司选定的信息
披露媒体上发布了召开本次股东会的通知。会议通知载明了本次股东会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的事项及会议
采用现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日
，告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。
经核查，本次股东会会议于 2026 年 9月 30日（星期三）下午 14点 30分在山东省潍坊市临朐县东城街道榆东路 558 号公司六
楼会议室召开。会议召开的时间、地点及审议事项与前述通知披露的一致。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件
和《公司章程》的规定，合法、有效。二、 本次股东会召集人和出席会议人员的资格
经核查，本次股东会由公司董事会召集。公司董事会系经股东会选举产生，其作为本次股东会召集人的资格合法有效。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 186 名，代表公司股份数量为150,730,215 股，占公司有表决权股份总数的
比例为 49.7233%。（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 8人，代表股份 148,504,319 股，占公司有表决权股份总数的
48.9891%。
（2）通过网络投票的股东共 178 人，代表股份 2,225,896 股，占公司有表决权股份总数的 0.7343%。
（3）通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计 178 人，代表股份 2,225,896股，占公司有表决权股份总数的 0.734
3%。
综上，本所律师认为，本次股东会召集人的资格和出席本次股东会的人员的资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相
关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定。三、 本次股东会的表决程序与表决结果
本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议和表决。
中国·北京市朝阳区建国门外大街 2号银泰中心 C 座 11、12 层电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决时按照《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及
规范性文件和《公司章程》的规定计票、监票。经统计现场投票和网络投票结果，本次股东会审议的议案表决结果如下：
1、《关于变更募集资金用途的议案》
表决情况：同意150,403,675股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的99.7834%；反对 311,640 股，占出席会议的股东
持有的有表决权股份总数的 0.2068%；弃权 14,900 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.0099%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,899,356 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 85.3300%；反对 311,640 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 14.0007%；弃权 14,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.6694%。
表决结果：本议案获得通过。
综上，本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性
文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、 结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法
》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/660b0ab8-8b83-43b9-8966-b16b4f8693f4.PDF
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2026-10-07 15:38│联科科技（001207）：联科科技2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 30 日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 30 日的9:15—9:25，9:30—11:30
，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 09 月 30 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、股权登记日：2026 年 9月 23 日（星期三）。
6、现场会议召开地点：山东省潍坊市临朐县东城街道榆东路 558 号公司会议室。
7、会议主持人：董事长吴晓林先生。
8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
9、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 186 人，代表股份 150,730,215 股，占公司有表决权股份总数的49.7233%。其中：通过现场投票的
股东 8人，代表股份 148,504,319 股，占公司有表决权股份总数的48.9891%。通过网络投票的股东 178 人，代表股份 2,225,896
股，占公司有表决权股份总数的 0.7343%。中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 178 人，代表股份 2,225,896 股，占公司有表决权股份总数的0.7343%。其中：通过现场投票
的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 178 人，代表股份 2,225,896
股，占公司有表决权股份总数的 0.7343%。10、公司董事、董事会秘书、高级管理人员以及公司聘请的见证律师北京德和衡律师事务
所律师出席或列席了本次会议。北京德和衡律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案编 提案名 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决结
码 称 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 果
（股） （股） （股） （股）
1.00 《关于 总表决 150,40 99.783 311,64 0.2068 14,900 0.0099 0 通过
变更募 情况 3,675 4% 0 % %
集资金 其中， 1,899, 85.33% 311,64 14.000 14,900 0.6694 0
用途的 中小股 356 0 7% %
议案》 东的表
决情况
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京德和衡律师事务所丁伟律师、刘伟律师出席见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次股东会
的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法
规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《山东联科科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议决议》；
2、《北京德和衡律师事务所关于山东联科科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/a74e6e6f-6d1a-48b6-a4d9-dbee71857151.PDF
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2026-09-22 17:42│联科科技（001207）：联科科技2026年半年度权益分派实施公告
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特别提示：
山东联科科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）回购专户中的 352,600 股不参与本次权益分派。
根据“分配比例不变”的原则，公司本次实际向全体股东每 10 股派发现金红利 3.000000 元（含税），不送红股，不以公积金
转增股本。
本次权益分派实施后，按公司总股本折算的每股除权除息参考价计算公式如下：按公司现有总股本折算的每 10 股现金红利（含
税）=现金分红总额/总股本×10=90,835,543.2/303,137,744×10=2.996510 元，本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收
盘价-按公司现有总股本折算的每股现金红利=股权登记日收盘价-0.2996510 元/股。公司权益分派具体实施前因股份回购、股权激励
行权、再融资新增股份等原因发生股本变动的，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数（回购账户股份不参与分配），公司将
按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。公司自 2026 年 8 月 10 日董事会审议通过《2026 年半年度利润分配预案的议案
》至本公告公布之日，因实施股份回购，回购专户股数由 21,300 股变为了 352,600 股，根据分配比例不变原则，公司对分红总额
进行了调整。
一、股东会授权及董事会审议通过利润分配方案情况
公司于 2026 年 08 月 10 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《2026 年半年度利润分配预案的议案》，具体分配方
案如下：
公司以总股本 303,137,744 剔除 352,600 股后的总股本 302,785,144 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.000000
元（含税），向全体股东合计派发现金 90,835,543.20 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
公司于 2026 年 3 月 27 日召开 2025 年年度股东会审议通过了《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》，本次实施的分
配方案在公司 2025 年年度股东会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东会审议。
本次权益分派方案内容与公司第三届董事会第二十次会议审议通过的分配方案及其调整原则一致。本次权益分派方案实施时间距
离公司第三届董事会第二十次会议审议通过的时间未超过两个月。二、本次实施的权益分配方案
本公司 2026 年半年度权益分配方案为：公司以总股本 303,137,744 剔除回购专户持有 352,600 股后的总股本 302,785,144
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.000000 元（含税；扣税后，A股合格境外机构投资者（QFII、RQFII）以及持有首发
前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派2.700000 元；A 股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利
税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额。【注】；A股持有首发后
限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持
有基金份额部分实行差别化税率征收。），不送红股，不以公积金转增股本。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.60
0000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.300000元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派 A 股股权登记日为：2026 年 10 月 08 日，除权日（除息日）为：2026 年 10 月 09日。
四、权益分派对象
本次分红派息对象为：截止 2026 年 10 月 08 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（
以下简称中国结算深圳分公司）登记在册的本公司全体 A 股股东。五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年 10 月 09 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****111 海南联科投资有限公司
2 03*****733 吴晓林
3 03*****648 吴晓强
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 09 月 22 日至登记日：2026 年 10 月 08 日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后，按公司总股本折算的每股除权除息参考价计算公式如下：按公司现有总股本折算的每 10 股现金红利（含
税）=现金分红总额/总股本×10=90,835,543.2/303,137,744×10=2.996510 元，本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收
盘价-按公司现有总股本折算的每股现金红利=股权登记日收盘价-0.2996510 元/股。
1、根据公司《2026 年限制性股票激励计划》，“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、
派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回
购价格做相应的调整”。
2、根据公司《公司回购股份方案》中“回购股份的方式、价格区间及定价原则”的规定，“若公司在回购股份期内发生派发红
利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的，自除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价
格上限”。
本次除权除息后，上述价格亦作相应调整。
七、咨询机构
咨询地址：山东省潍坊市青州市鲁星路 577 号
咨询联系人：孙启家
咨询电话：0536-3536689
传真电话：0536-3536689
八、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、公司第三届董事会第二十次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/2b829893-ca89-410a-8625-7c47eb931d98.PDF
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2026-09-14 19:10│联科科技（001207）：控股股东向公司提供借款暨关联交易的核查意见
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中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为山东联科科技股份有限公司（以下简称“联科科技”或“
公司”）2025年度以简易程序向特定对象发行股票并在深圳证券交易所主板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保
荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等
相关规定，对公司控股股东向公司提供借款暨关联交易的事项进行审慎核查，具体情况如下：
一、关联交易概述
为支持联科科技及其子公司的日常生产经营资金需求，公司控股股东海南联科投资有限公司（以下简称“海南联科”）拟向公司
及子公司提供无息借款。借款额度不超过1.4亿元，借款期限1年，公司可根据实际情况在前述借款期限及额度内循环使用，可提前还
款。公司就本次借款无需提供任何形式的担保。
本次借款交易的出借人为海南联科，海南联科为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次借款构成关
联交易。
公司于2026年9月14日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供借款的议案》，本议案涉及
事项为关联交易，关联董事吴晓林先生、吴晓强先生已回避表决；第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过了前述议案，该项
议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。
本次关联交易属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条中“关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率
，且上市公司无相应担保。”的情形，因此可豁免提交股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，不构成重组上市，也无需经过有关部门批准。
二、关联方的基本情况
1、基本信息
公司名称：海南联科投资有限公司
成立时间：1999-01-18
注册地址：海南省海口市保税区（海口市南海大道 168号）金盘路和坤大厦5楼505室法定代表人：吴晓林
注册资本：62000万元人民币
公司类型：有限责任公司
统一社会信用代码：9137078116940625XJ
经营范围：一般经营项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）（经营范围中的一般经营项目依法自主开
展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）
主要股东和实际控制人：吴晓林先生直接持有海南联科83.33%，吴晓强先生直接持有海南联科16.67%。
2、基本财务状况
截至2025年12月31日，海南联科资产总额36,082.55万元，净资产35,963.15万元；2025年度，海南联科净利润5,074.05万元。
（以上财务数据未经审计）
3、关联关系说明
海南联科为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
4、海南联科诚信状态良好，不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
出借人：海南联科投资有限公司（甲方）
借款人：山东联科科技股份有限公司（乙方）
借款额度：人民币壹亿肆仟万元整（小写：14,000.00万元）
借款利率：无息借款
借款期限：借款期限为自乙方董事会审议通过本议案后、双方签署《借款协议》之日起一年，双方协商一致可延长。乙方可根据
实际情况在前述借款期限及额度内循环使用，可提前还款。
借款用途：补充公司经营资金
生效日期：自出借人和借款人签字盖章并经借款人公司董事会审议通过之日起生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次控股股东对公司提供的借款，用于补充公司经营资金，就本次借款无需提供任何担保，不存在抵押资产评估费、公证费、抵
质押费用等筹资成本，审批时间短，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，有利于缓解公司的资金压力，体现了公司控股股
东对公司经营的积极支持。
本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成
依赖。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
自本年年初至本核查意见出具日，除本次交易外，公司与海南联科累计已发生的各类关联交易的总金额为 0元。
六、独立董事专门会议审核意见
2026年9月14日，公司召开了第三届董事会独立董事专门会议第十四次会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供借款的议案
》，独立董事一致认为：控股股东向公司及其子公司提供无息借款，有利于保障公司日常经营资金需求，优化整体资金结构，体现了
控股股东对上市公司的支持，有利于公司长远稳健发展，交易定价合理、公允，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损
害公司、股东特别是中小股东的利益，不会影响公司独立性，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
七、保荐机构审核意见
经核查，保荐机构认为：本次公司控股股东向公司提供借款满足了公司的融资需求，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情
形。本次关联交易相关事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议第十四次会议审议通过，并经公司第三届董事会第二十二次会议
和第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。本次公司控股股东向公司提供借
款暨关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定，保荐机构对该事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/6555e797-4807-4c2c-a20f-758c2d512a9a.PDF
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2026-09-14 19:10│联科科技（001207）：联科科技关于向控股股东借款暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
为支持山东联科科技股份有限公司（以下简称“联科科技”或“公司”）及其子公司的日常生产经营资金需求，公司控股股东海
南联科投资有限公司（以下简称“海南联科”）拟向公司及子公司提供无息借款。借款额度不超过 1.4 亿元，借款期限 1年，公司
可根据实际情况在前述借款期限及额度内循环使用，可提前还款。公司就本次借款无需提供任何形式的担保。
本次借款交易的出借人为海南联科，海南联科为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次借款构成关
联交易。
公司于 2026年 9月 14日召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于控股股东向公司提供借款的议案》，本议案涉及
事项为关联交易，关联董事吴晓林先生、吴晓强先生已回避表决；第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过了前述议案，该项
议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。
本次关联交易属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.10条中“关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利
率，且上市公司无相应担保。”的情形，因此可豁免提交股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，不构成重组上市，也无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、基本信息
公司名称：海南联科投资有限公司
成立时间：1999-01-18
注册地址：海南省海口市保税区（海口市南海大道 168号）金盘路和坤大厦 5楼 505室
法定代表人：吴晓林
注册资本：62000万元人民币
公司类型：有限责任公司
统一社会信用代码：9137078116940625XJ
经营范围：一般经营项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）（经营范围中的一般经营项目依法自主开
展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）
主要股东和实际控制人：吴晓林先生直接持有海南联科 83.33%，吴晓强先生直接持有海南联科 16.67%。
2、基本财务状况
截至 2025年 12月 31日，海南联科资产总额 36,082.55万元，净资产 35,963.15万元；2025年度，海南联科实现净利润 5,074.
05万元（以上财务数据未经审计）。
3、关联关系说明
海南联科为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
4、海南联科诚信状态良好，不属于失信被执行人。
三、关联交易协议的主要内容
出借人：海南联科投资有限公司（甲方）
借款人：山东联科科技股份有限公司（乙方）
借款额度：人民币壹亿肆仟万元整（小写：14,000.00万元）
借款利率：无息借款
借款期限：借款期限为自乙方董事会审议通过本议案后、双方签署《借款协议》之日起一年，双方协商一致可延长。乙方可根据
实际情况在前述借款期限及额度内循环使用，可提前还款。
借款用途：补充公司经营资金
生效日期：自出借人和借款人签字盖章并经借款人公司董事会审议通过之日起生效。
四、交易目的和对上市公司的影响
本次控股股东对公司提供的借款，用于补充公司经营资金，就本次借款无需提供任何担保，不存在抵押资产评估费、公证费、抵
质押费用等筹资成本，审批时间短，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，有利于缓解公司的资金压力，体现了公司控股股
东对公司经营的积极支持。
本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成
依赖。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
自本年年初至本公告披露日，除本次交易外，公司与海南联科累计已发生的各类关联交易的总金额为 0元。
六、独立董事专门会议审核意见
2026年 9月 14日，公司召开了第三届董事会独立董事专门会议第十四次会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供借款的议
案》，独立董事一致认为：控股股东向公司及其子公司提供无息借款，有利于保障公司日常经营资金需求，优化整体资金结构，体现
了控股股东对上市公司的支持，有利于公司长远稳健发展，交易定价合理、公允，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会
损害公司、股东特别是中小股东的利益，不会影响公司独立性，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
七、保荐机构审核意见
经核查，保荐机构认为：本次公司控股股东向公司提供借款满足了公司的融资需求，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情
形。公司本次关联交易相关事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议第十四次会议审议通过，并经公司第三届董事会第二十二次
会议和第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。本次公司控股股东向公司提
供借款暨关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定，保荐机构对该事项无异议。
八、备查文件
1、山东联科科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议；
2、山东联科科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第十四次会议决议；
3、山东联科科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第十八次会议决议；
4、中泰证券股份有限公司关于山东联科科技股份有限公司控股股东向公司提供借款暨关联交易的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/b7228b4d-85af-4364-99c2-23b7f07712e3.PDF
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2026-09-14 19:10│联科科技（001207）：变更募集资金用途的核查意见
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联科科技（001207）：变更募集资金用途的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/33f6c1f7-cbe4-4698-9d18-53508d8ffbe4.PDF
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2026-09-14 19:10│联科科技（001207）：联科科技关于拟在境外投资设立公司并新建生产基地的公告
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联科科技（001207）：联科科技关于拟在境外投资设立公司并新建生产基地的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/ca7b9e82-b232-4acd-bf26-f8061d176d09.PDF
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2026-09-14 19:07│联科科技（001207）：联科科技关于变更募集资金用途的公告
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联科科技（001207）：联科科技关于变更募集资金用途的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/bcd5c03c-4dc1-4043-998f-4aa8d84c1fe4.PDF
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2026-09-14 19:06│联科科技（001207）：联科科技关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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重要提示：
山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 09 月 14 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《
关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》。会议决定于 2026 年09 月 30 日（星期三）召开公司 2026 年第三次临时
股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 30 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 30 日9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 23 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，本次股东会的股权登记日为 2026 年09 月 23 日（星期三），于股
权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均
有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。授权委托书格式参见本通知之附件 2。
（2）公司第三届董事会董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：本次股东会现场会议召开地点为山东省潍坊市临朐县东城街道榆东路 558 号公司六楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更募集资金用途的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
公司股东或股东代理人出席本次股东会现场会议的登记方法如下：
（一）登记时间：2026年 09月 29日（星期二）上午 9:00-11:00，下午 14:30-17:00。（二）登记地点：山东省潍坊市临朐县
东城街道榆东路 558号公司六楼证券部。（三）拟出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：1、自然人
股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即
委托人）出具的授权委托书办理登记。
2、法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书
（或授权委托书）、法人单位营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）复印件（加盖公章）办理登记
。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书办理登记。法人股东为合格境外机构投资
者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者的经营证券
期货业务许可证复印件（加盖公章）。
3、股东可以信函（信封上须注明“2026年第三次临时股东会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务
必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2026年 09月 29日 17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传
真方式送达公司证券部，恕不接受电话登记。4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托
人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
（四）公司股东委托代理人出席本次股东会的授权委托书（格式）详见本通知之附件 2。（五）本次股东会现场会议会期预计为
半天。
（六）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（七）会务联系方式如下：
联系地址：山东省潍坊市临朐县东城街道榆东路 558号公司六楼证券部
邮政编码：262600
联系人：孙启家
联系电话：（0536）3536689
联系传真：（0536）3536689
联系邮箱：zhengquanbu@sdlianke.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/e0e4b81a-286a-4cb5-8a7d-518d4cd8366b.PDF
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2026-09-14 19:06│联科科技（001207）：联科科技第三届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于 2026 年 9月 14 日以现场及通讯表决方式召
开。会议通知于 2026 年 9月11 日以电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5人。会议由董事长
吴晓林先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《山东联科科技股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的规定。形成的决议事项合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长吴晓林先生召集和主持，全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
公司全资子公司海南联科国际控股有限公司（以下简称“联科国际”）拟在新加坡投资设立全资子公司，名称：Lianke Interna
tional Pte. Ltd.（以下简称“联科新加坡”），持股比例为联科国际持股 100%；联科国际与其全资子公司联科新加坡拟在埃及投
资设立子公司，名称：联科埃及材料有限公司（以下简称“联科埃及”），持股比例为联科新加坡持股 99%，联科国际持股 1%。
公司以自有（自筹）资金及募集资金出资，拟在埃及投资建设“联科科技埃及苏伊士运河经济特区二氧化硅-炭黑循环经济一体
化项目”（以下简称“本项目”），本项目投资总额约 100,000 万元，主要建设内容为：新建二氧化硅及炭黑生产线及其配套设施
。本项目建成后，将形成二氧化硅 10 万吨/年、炭黑 10万吨/年的产能，本项目由联科埃及具体负责实施。
为保障本项目的顺利实施，公司董事会授权公司管理层全权办理投资新加坡及埃及子公司设立、海外股权架构搭建、投资建设生
产基地、购建固定资产、签署相关协议、办理境外投资备案登记、聘请中介机构以及办理其他与本项目相关的全部事宜，上述授权自
公司董事会审议通过本议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
以上为暂定信息，最终以相关部门核准登记及实际注册结果为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东
会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《山东联科科技股份有限公司关于拟在境外投资设立公司并新建生产基地的公告》。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。
为充分发挥募集资金使用效果，公司拟对募投项目进行变更，将募投项目由“年产 10 万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目（
二期）”变更至公司拟投资建设的“联科科技埃及苏伊士运河经济特区二氧化硅-炭黑循环经济一体化项目”，公司“年产 10 万吨
高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目（二期）”剩余部分建设将由公司自有资金进行建设。
本次变更募集资金用途有利于提高募集资金使用效率，同时符合公司长期战略规划和现阶段发展需求，有利于加快公司产能释放
及实现海外市场的快速拓展，增强公司的持续经营能力和市场竞争力，符合公司长远利益及全体股东的利益。因此，董事会同意该议
案并提请股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层全权办理新募投项目后续涉及的所有事宜，包括但不限于决定新募投项目的具
体实施方式、实施主体、签署相关协议、办理有关投资备案或审批手续、开立募集资金专项账户、签署募集资金监管协议等。
该事项尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《山东联科科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。
为支持山东联科科技股份有限公司（以下简称“联科科技”或“公司”）及其子公司的日常生产经营资金需求，公司控股股东海
南联科投资有限公司（以下简称“海南联科”）拟向公司及子公司提供无息借款。借款额度不超过 1.4 亿元，借款期限 1 年，公司
可根据实际情况在前述借款期限及额度内循环使用，可提前还款。公司就本次借款无需提供任何形式的担保。
本次借款交易的出借人为海南联科，海南联科为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次借款构成关
联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，不构成重组上市，也无需经过有关部门批准。
本次关联交易属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.10 条中“关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利
率，且上市公司无相应担保。”的情形，因此可豁免提交股东会审议。
关联董事吴晓林先生、吴晓强先生回避表决。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《山东联科科技股份有限公司关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
同意公司于 2026 年 9 月 30 日召开山东联科科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会，本次股东会采取现场投票和网络
投票相结合的方式召开。具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露的《山东联科科技股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
1、山东联科科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/c99ca7b4-7d01-4d40-9c3a-a1c9931ca073.PDF
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2026-09-01 16:36│联科科技（001207）：联科科技关于股份回购进展情况的公告
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联科科技（001207）：联科科技关于股份回购进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/6cc7bbc4-0598-4a8e-9e46-89d1a24ead8c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 15:51│联科科技（001207）：联科科技关于对外投资进展暨设立子公司完成工商登记并取得营业执照的公告
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一、对外投资概述
1、山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 19日以现场及通讯形式召开第三届董事会第二十一次会议
、第三届董事会审计委员会第十七次会议，会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。公司拟投资设立全资子公司，名称
：海南联科国际控股有限公司，注册资金为人民币10,000 万元,持股比例为 100%，出资方式为自有资金出资。
2、该项投资经公司董事会批准后生效，无需提交股东会审批，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
具体内容详见公司于 2026 年 8月 20 日披露的《山东联科科技股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：20
26-067）。
二、投资进展情况
近日，该子公司已完成了工商登记手续，并取得了海南省市场监督管理局核发的《营业执照》，现将登记情况公告如下：
名称：海南联科国际控股有限公司
统一社会信用代码：91460000MAKM51YF24
住所：海南省海口市江东新区琼山大道 63-1 号美兰企业港
注册资本：10,000 万（人民币）
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：吴晓强
成立日期：2026 年 8月 20 日
经营范围：一般经营项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；以自有资金从事投资活动；日用百货销售；合成材料销售；
饲料添加剂销售；食品添加剂销售；生物基材料销售；供应链管理服务；国内货物运输代理；信息技术咨询服务；企业管理咨询；新
兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；电气设备销售；普通货物仓储
服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化
工产品销售（不含许可类化工产品）（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）
向社会公示）
三、备查文件
1、海南联科国际控股有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/adfb6748-4a70-4c00-affb-790b6fc61a19.PDF
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2026-08-20 00:00│联科科技（001207）：联科科技第三届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2026 年 8月 19 日以现场及通讯表决方式召
开。会议通知于 2026 年 8月15 日以电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5人。会议由董事长
吴晓林先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《山东联科科技股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的规定。形成的决议事项合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长吴晓林先生召集和主持，全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立全资子公司，名称：海南联科国际控股有限公司（暂定名，以登记
机关最终核准的名称为准），注册资金为人民币 10,000 万元,持股比例为 100%，出资方式为自有资金出资。经营范围：许可项目：
货物进出口；技术进出口；进出口代理（许可经营项目凭许可证件经营）一般项目：以自有资金从事投资活动；日用百货销售；合成
材料销售；饲料添加剂销售；食品添加剂销售；生物基材料销售；供应链管理服务；国内货物运输代理；信息技术咨询服务；企业管
理咨询；新兴能源技术研发；新能源技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销
售；电气设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；互联网销
售（除销售需要许可的商品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国
家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经
批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动。）住所：海南省海口市江东新区琼山大道 63-1 号美兰企业港。
（以上公司名称、住所、经营范围需经工商登记管理部门审核后确定。）本议案经董事会审议通过后生效，无需提交股东会审批
，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东联科科技股份有限公司关于投资设立全资子公
司的公告》（公告编号：2026-067）。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
1、山东联科科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/a8252c0d-c68c-409c-9b99-368b31700a93.PDF
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2026-08-20 00:00│联科科技（001207）：联科科技关于投资设立全资子公司的公告
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联科科技（001207）：联科科技关于投资设立全资子公司的公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-10 19:12│联科科技（001207）：联科科技第三届董事会第二十次会议决议公告
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联科科技（001207）：联科科技第三届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-10 19:09│联科科技（001207）：联科科技信息披露管理制度
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联科科技（001207）：联科科技信息披露管理制度。公告详情请查看附件
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2026-08-10 19:09│联科科技（001207）：联科科技年报信息披露重大差错责任追究制度
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第一条 为进一步健全山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整
性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所指年报信息重大差错责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他
个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。
第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各分子公司负责人、公司控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关
的其他人员。
第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：
(一)实事求是、客观公正、有错必究的原则；
(二)过错与责任相适应原则；
(三)责任与权利对等原则。
第五条 公司证券部在董事会秘书的领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，上报公司董
事会批准。
第二章 年报信息披露重大差错的责任追究
第六条 有下列情形之一的，应当追究责任人的责任：
(一)违反《公司法》《证券法》《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错或
造成不良影响的；
(二)违反《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布
的有关年报信息披露指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
(三)违反《公司章程》《信息披露管理制度》、本制度或公司其他内部控制制度，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响
的；
(四)未按照年报信息披露工作中的规程办事且造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的；
(五)年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大差错或造成不良影响的；
(六)其他个人原因造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的；
(七)监管部门认定的其他年报信息披露存在重大差错的情形。第七条 有下列情形之一，应当从重或者加重处理：
(一)情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的；
(二)打击、报复、陷害调查人或干扰、阻挠责任追究调查的；
(三)不执行董事会依法作出的处理决定的；
(四)董事会认为其它应当从重或者加重处理的情形的。
第八条 有下列情形之一的，应当从轻、减轻或免于处理：
(一)有效阻止不良后果发生的；
(二)主动纠正和挽回全部或者大部分损失的；
(三)确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
(四)董事会认为其他应当从轻、减轻或者免于处理的情形的。第九条 在对责任人作出处理前，应当听取责任人的意见，保障其
陈述和申辩的权利。
第三章 追究责任的形式及种类
第十条 追究责任的形式：
(一)责令改正并作检讨；
(二)通报批评；
(三)调离岗位、停职、降职、撤职；
(四)赔偿损失；
(五)解除劳动合同；
(六)情节严重涉及犯罪的依法移交司法机关处理。
对责任人追究责任，可视情节轻重采取上述一种或多种形式。第十一条 公司董事、高级管理人员、各分子公司负责人出现责任
追究的范围事件时，公司在进行上述处罚的同时可附带经济处罚，处罚金额由董事会视事件情节而定。
第四章 附则
第十二条 公司其他定期报告、临时公告中出现重大差错需要追究责任的，可参考本制度执行。
第十三条 本办法由公司董事会负责修订和解释，自公司董事会审议通过之日起执行，修订时亦同。本制度未尽事宜，依据有关
法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。本制度如与国家未来新颁布的法律法规、规范性文件或经合法程序修改后的
《公司章程》等规定相冲突时，以新颁布的法律法规、规范性文件以及经合法程序修改后的《公司章程》等相关条款的规定为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/e0b8486c-da3b-4e8b-ba3c-79b8941e68e1.PDF
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2026-08-10 19:09│联科科技（001207）：联科科技重大信息内部报告制度
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联科科技（001207）：联科科技重大信息内部报告制度。公告详情请查看附件
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2026-08-10 19:09│联科科技（001207）：联科科技对外投资管理办法
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联科科技（001207）：联科科技对外投资管理办法。公告详情请查看附件。
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2026-08-10 19:09│联科科技（001207）：联科科技投资者关系管理办法
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联科科技（001207）：联科科技投资者关系管理办法。公告详情请查看附件。
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2026-08-10 19:09│联科科技（001207）：联科科技规范与关联方资金往来的管理制度
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联科科技（001207）：联科科技规范与关联方资金往来的管理制度。公告详情请查看附件。
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2026-08-10 19:08│联科科技（001207）：2026年半年度报告
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联科科技（001207）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-08-10 19:08│联科科技（001207）：2026年半年度报告摘要
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联科科技（001207）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/65b8d3f2-73b6-4514-91ce-a4ec2eb88f97.PDF
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2026-08-10 19:07│联科科技（001207）：联科科技关于2026年半年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 10 日召开第三届董事会审计委员会第十六次会议、第三届
董事会独立董事专门会议第十二次会议、第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2026年半年度利润分配预案的议案》
。公司 2025年年度股东会审议通过了《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》，故本议案无需提交股东会审议。
（一）独立董事专门会议意见
第三届董事会独立董事专门会议第十二次会议审议通过了《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案》，独立董事认为：董
事会制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公
司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同意公司董事会提出的利润分配预案。
（二）审计委员会会议意见
第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案》，审计委员会认为：公司利
润分配预案符合公司实际情况和发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，且该预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程
》的有关规定。
（三）董事会会议意见
公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案》，董事会认为，公司利润分配预案
符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经
营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。
二、利润分配基本情况
1、本次利润分配方案为 2026年半年度利润分配。
2、根据公司 2026 年半年度报告（未经审计），公司 2026年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 159,021,706.83元
；截至 2026年 6月 30 日，公司实际可供股东分配的利润为 840,681,313.79 元，母公司实际可供股东分配的利润为143,196,471.1
5元，本报告期已提取盈余公积 4,569,474.23元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2026年 6月 30日，
公司可供股东分配的利润为 143,196,471.15元。
3、鉴于对公司持续稳健经营的信心，结合公司盈利情况及未来发展规划，在符合公司利润分配政策，保障公司正常经营和长远
发展的前提下，为积极回报公司股东，与股东共享公司经营成果，公司制定 2026 年半年度利润分配预案为：公司拟以 2026年 6月
30日总股本 303,137,744 股减去公司回购专户持有的股份后的数量 303,116,444股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人
民币 3.00 元（含税），共计派发 90,934,933.20元(含税)，本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
4、如自本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励行权、再融资新增股份等致使公
司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，以分红派息股权登记日股本总数为基数（回购账户股份不参与分配），依法
重新调整分配总额后进行分配。
三、现金分红方案合理性说明
公司 2026 年半年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，以及《公司章程》等关于利润分配的相关规定
。该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、
合规性及合理性。
四、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、第三届董事会独立董事专门会议第十二次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第十六次会议决议；
4、2025年年度股东会决议。
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2026-08-10 19:07│联科科技（001207）：联科科技2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规
范运作》及相关格式指引的规定，山东联科科技股份有限公司董事会编制了2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东联科科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1801号
）核准，同意本公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）14,170,996股，每股价值1元，发行价为每股人民币21.17元，募集资金总
额为299,999,985.32元，减除发行费用2,729,214.58元后，本次募集资金净额297,270,770.74元。上述募集资金净额已经尤尼泰振青
会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具尤振验字[2025]第0016号《验资报告》。
截至2025年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金累计使用金额23,718,232.49元，收到专户理财收益312,364.38元，收
到专户利息收入121,162.12元，2025年年末公司向特定对象发行股票募集资金专户余额为273,986,064.75元。本期使用募集资金金额
为30,738,562.87元，收到专户理财收益2,083,146.61元，收到专户利息收入12,277.84元。截止2026年6月30日，募集资金账户余额
为245,342,926.33元。明细如下：
项目 金额（元） 说明
募集资金净额 297,270,770.74
减：募投项目置换前投入
募投项目置换后投入 54,456,795.36
截止 2026 年 6 月 30 日余额 245,342,926.33 ①+②+③-④
其中：①协定存款 772,140.91
②未到期的定期存单 100,000,000.00
③未到期的其他现金管理余额 145,300,000.00
④未从募集资金专户置换的发行费用 729,214.58
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，切实保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性
文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。公司募集资金存放于专用银行账
户，并与保荐机构、银行签订了监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截止2026年6月30日，募集资金的存储情况如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
招商银行潍坊青州支行 536902089310006 专用存款账户 109,348.30
招商银行潍坊分行 536902317610001 专用存款账户 646,527.85
潍坊银行青州金鼎支行 802161201421109981 专用存款账户 100,016,264.76
合 计 100,772,140.91
三、本年度募集资金的实际使用情况
具体详见本报告附件：《以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》中的相关内容。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2026年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，也不存在对外转让或置换募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存
在违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/b64c3e05-2a36-4f88-91de-16ff4bd9d933.PDF
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2026-08-10 19:07│联科科技（001207）：联科科技关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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联科科技（001207）：联科科技关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/11311b0e-283b-4ed9-a281-7a8b749c158b.PDF
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2026-08-10 19:07│联科科技（001207）：联科科技关于制定及修订公司制度的公告
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联科科技（001207）：联科科技关于制定及修订公司制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/a3398d66-ff80-4dc5-9bc5-f8e35404efa1.PDF
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2026-08-10 19:07│联科科技（001207）：联科科技2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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联科科技（001207）：联科科技2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/0d0f96ee-6294-43b2-83b4-8023d14d25ab.PDF
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2026-08-06 19:21│联科科技（001207）：联科科技关于首次回购公司股份的公告
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山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 7月 29日召开了第三届董事会第十九次会议，审议
通过了《公司关于回购股份方案的议案》，公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发
行人民币普通股（A股），回购的股份将用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过
人民币 4,500 万元（含），回购价格不超过人民币 18.00 元/股（含）。具体回购金额及回购数量以回购完成时实际使用的资金和
回购股份数量为准。回购股份实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。
公司于 2026 年 7 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《山东联科科技股份有限公司关于回购公司股份方案的
公告》（公告编号：2026-054）、《山东联科科技股份有限公司回购股份报告书》（公告编号：2026-055）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在首次回购股份事实发生的次一
交易日予以披露。现将公司首次回购股份情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2026 年 8月 6日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 21,300 股，占公司目前总股本的 0.
01%，最高成交价为 15.63 元/股，最低成交价为 15.40 元/股，支付的总金额为 329,144.40 元（不含交易费用）。本次回购股份
资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限 18.00 元/股。本次回购符合相关法律、法规、规范性文件及
公司股份回购方案的规定。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购的股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 9 号——回购股份》第十七条、十八条的相关规定。
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内。
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深交所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深交所规定的其他要求。
3、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/705bf595-63bb-48e5-a2ee-dc58f6b04394.PDF
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2026-08-04 16:21│联科科技（001207）：联科科技关于股份回购进展情况的公告
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联科科技（001207）：联科科技关于股份回购进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/a181cc2d-fa38-4bbc-bb43-1b23168c0869.PDF
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2026-08-01 00:00│联科科技（001207）：联科科技关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 7月 29日召开了第三届董事会第十九次会议，审议
通过了《公司关于回购股份方案的议案》，公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发
行人民币普通股（A股），回购的股份将用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过
人民币 4,500 万元（含），回购价格不超过人民币 18.00 元/股（含）。具体回购金额及回购数量以回购完成时实际使用的资金和
回购股份数量为准。回购股份实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12 个月内。
公司于 2026 年 7 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《山东联科科技股份有限公司关于回购公司股份方案的
公告》（公告编号：2026-054）、《山东联科科技股份有限公司回购股份报告书》（公告编号：2026-055）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公
告回购股份决议前一个交易日（即 2026年 7月 29 日）登记在册的前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例（%）
1 海南联科投资有限公司 138,515,445 45.69
2 吴晓林 5,812,736 1.92
3 龙小春 2,590,180 0.85
4 中国农业银行－华夏平稳增 2,321,011 0.77
长混合型证券投资基金
5 刘璨 1,832,260 0.60
6 张涛 1,739,228 0.57
7 张玉松 1,566,976 0.52
8 王庆华 1,511,360 0.50
9 吴晓强 1,470,692 0.49
10 深圳市华宝万盈资产管理有 1,340,282 0.44
限公司－华宝万盈战投领航
1号私募证券投资基金
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司无限售条件流
通股股份总数的比例
（%）
1 海南联科投资有限公司 138,515,445 47.34
2 龙小春 2,590,180 0.89
3 中国农业银行－华夏平稳增 2,321,011 0.79
长混合型证券投资基金
4 刘璨 1,832,260 0.63
5 张涛 1,739,228 0.59
6 张玉松 1,566,976 0.54
7 王庆华 1,511,360 0.52
8 吴晓林 1,453,185 0.50
9 深圳市华宝万盈资产管理有 1,340,282 0.46
限公司－华宝万盈战投领航
1号私募证券投资基金
10 陕西德盈私募基金管理有限 1,330,080 0.45
公司－德盈隆成 3号私募证
券投资基金
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/f51b26ca-bb1b-4f35-96e1-f59c2bb37add.PDF
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2026-07-30 00:00│联科科技（001207）：联科科技第三届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2026 年 7月 29 日以现场及通讯表决方式召开
。会议通知于 2026 年 7月 26日以电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应参加董事 5人，实际参加董事 5人。会议由董事长吴
晓林先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《山东联科科技股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的规定。形成的决议事项合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长吴晓林先生召集和主持，全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《公司关于回购股份方案的议案》
公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行人民币普通股（A 股），回购的股份
将用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币4,500 万元（含），回购价格
不超过人民币 18.00 元/股（含）。具体回购金额及回购数量以回购完成时实际使用的资金和回购股份数量为准。回购股份实施期限
为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。
具体内容详见公司于2026年7月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和《上海
证券报》披露的《山东联科科技股份有限公司关于回购股份方案的公告》。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、山东联科科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/f3e79796-8d5b-4cbf-a06e-2b8853244c90.PDF
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2026-07-30 00:00│联科科技（001207）：联科科技回购股份报告书
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联科科技（001207）：联科科技回购股份报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/6d9b0566-eff5-4674-8f55-3d80b5bf6989.PDF
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2026-07-30 00:00│联科科技（001207）：联科科技关于回购公司股份方案的公告
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联科科技（001207）：联科科技关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/09b1c59a-447f-4b63-a696-04ab4e1c54ee.PDF
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2026-07-07 18:56│联科科技（001207）：联科科技关于控股股东及其一致行动人之间内部协议转让股份暨权益变动的提示性公告
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联科科技（001207）：联科科技关于控股股东及其一致行动人之间内部协议转让股份暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/1002375b-46e7-432e-951d-801a7a50db40.PDF
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2026-07-07 18:56│联科科技（001207）：联科科技简式权益变动报告书（海南联科投资有限公司）
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联科科技（001207）：联科科技简式权益变动报告书（海南联科投资有限公司）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/283a4943-ca93-4b20-b1eb-db6592458b4a.PDF
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2026-07-07 18:56│联科科技（001207）：联科科技简式权益变动报告书（吴晓林）
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联科科技（001207）：联科科技简式权益变动报告书（吴晓林）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/617939c9-789d-428f-b155-d543623075f6.PDF
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2026-07-07 18:56│联科科技（001207）：联科科技关于公司股东自愿延长协议转让受让股份锁定期的公告
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山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联科科技”）于 2026年 4月 28 日发布了《山东联科科技股份有限公司关
于控股股东及其一致行动人之间内部协议转让股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-037），公司控股股东海南联科投资
有限公司（以下简称“海南联科”）拟通过协议转让方式向实际控制人吴晓林先生转让其持有的联科科技的无限售流通股 58,331,00
0股，占公司总股本的 19.242%。
公司实际控制人吴晓林先生承诺：“本人作为受让方，拟通过协议转让的方式受让海南联科投资有限公司持有的联科科技部分股
份共计 58,331,000 股，占联科科技股份总数的 19.242%。本次协议转让完成后，本人在未来 12 个月内不以任何形式转让本次协议
受让的股份。在后续增持、减持股份过程中严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定。”
公司于近日收到了吴晓林先生出具的《关于延长锁定期的承诺》，吴晓林先生自愿将上述承诺的锁定期由 12 个月延长至 18 个
月。
公司董事会将对上述承诺事项的履行情况持续进行监督，并按照相关法律法规、规范性文件的规定，及时履行相关信息披露义务
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/32ebf36d-c44a-4021-8477-958dc21c08ed.PDF
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2026-06-01 18:16│联科科技（001207）：联科科技关于控股股东及其一致行动人之间内部协议转让股份暨权益变动的提示性公告
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联科科技（001207）：联科科技关于控股股东及其一致行动人之间内部协议转让股份暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/712e1e8c-71ff-48a2-a88c-b3b29b57b3ca.PDF
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2026-06-01 18:16│联科科技（001207）：联科科技简式权益变动报告书（吴晓强）
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联科科技（001207）：联科科技简式权益变动报告书（吴晓强）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/dce655f8-791f-4e38-b4b3-eed97c0c2e02.PDF
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2026-06-01 18:16│联科科技（001207）：联科科技简式权益变动报告书（海南联科投资有限公司）
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联科科技（001207）：联科科技简式权益变动报告书（海南联科投资有限公司）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/60cfffa8-a192-4207-a8fd-c6c17aae2677.PDF
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2026-05-28 18:06│联科科技（001207）：联科科技关于控股股东及其一致行动人之间内部协议转让股份的进展暨签署补充协议的
│公告
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特别提示：
1、山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联科科技”）控股股东海南联科投资有限公司（以下简称“海南联科”
）拟通过协议转让方式向实际控制人吴晓林先生转让其持有的无限售流通股 58,331,000 股，占公司总股本的 19.242%。
2、本次协议转让系公司控股股东及其一致行动人之间股份的内部转让，属于同一控制下的协议转让。转让完成后，公司控股股
东及其一致行动人合计持有公司股份比例不变，不会导致公司控制权发生变更。
3、本次协议转让不触及要约收购。
4、本次协议转让不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司经营及治理结构产生影响。
5、本次协议转让完成后，实际控制人吴晓林先生在未来 12 个月内不以任何形式转让本次协议受让的股份。在后续增持、减持
股份过程中严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定。
6、本次协议转让尚需经深圳证券交易所合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户登记手
续，相关事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司近日收到了控股股东海南联科的通知，海南联科与公司实际控制人吴晓林、吴晓强就股份转让协议部分事宜达成了补充约定
并签署了《股份转让协议之补充协议》（以下简称“本补充协议”）。现将相关情况公告如下：
一、相关协议转让概述
1、2026 年 4 月 27 日公司控股股东海南联科与公司实际控制人吴晓林、吴晓强签署了《海南联科投资有限公司与吴晓林、吴
晓强关于山东联科科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“原协议”），其中约定：“本协议约定的转让标的为：海南联科
持有联科科技无限售流通股票 70,000,000 股，占联科科技股份总数的 23.092%，其中转让给吴晓林的股份标的为 58,331,000 股，
占联科科技股份总数的 19.242%，转让给吴晓强的股份标的为 11,669,000 股，占联科科技股份总数的 3.849%；经协商一致，各转
让人的每股转让单价一致，转让价格为 15.89 元/股，以上转让价格不低于本协议签署之日的前一个交易日联科科技二级市场股票收
盘价的 90%。即海南联科转让给吴晓林的转让价款为人民币926,879,590.00 元 ； 海 南 联 科 转 让 给 吴 晓 强 的 转 让 价
款 为 人 民 币185,420,410.00 元；转让价款合计为人民币 1,112,300,000.00 元”。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊
登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东联科科技股份有限公司关于控股股东及其一致行动人之间内部协议转让股份暨权
益变动的提示性公告》（公告编号：2026-037）。
2、2026 年 5 月 28 日，海南联科与吴晓林、吴晓强签署了《海南联科投资有限公司与吴晓林、吴晓强关于山东联科科技股份
有限公司之股份转让协议之补充协议》，经转受让各方一致同意，原协议中关于吴晓强的全部条款及约定（包括但不限于转让标的、
转让价款、股票过户及付款、承诺及保证等）自补充协议签署生效之日起失效，除此之外，原协议其他内容不变。
3、本次协议转让股份系公司控股股东与其一致行动人之间的内部转让，其合计持股数量及控制比例不会发生变化，不涉及向市
场减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会导致公司控制权发生变更。
二、转让前后公司控制权变更情况
原协议、补充协议签署并完成股份转让前后，信息披露义务人及其一致行动人持有公司权益变动的情况如下：
序号 股东名称 本次权益变动前 本次权益变动后
持股数量（股） 占总股本比例 持股数量（股） 占总股本比例
1 海南联科投资有限公司 138,515,445 45.694% 80,184,445 26.451%
2 吴晓林 5,812,736 1.918% 64,143,736 21.160%
3 吴晓强 1,470,692 0.485% 1,470,692 0.485%
信息披露义务人及其一致行动 145,798,873 48.097% 145,798,873 48.097%
人小计
注：表格中如各项求和与总数不一致的，系四舍五入所致。
三、补充协议的主要内容
转让方：海南联科投资有限公司，统一社会信用代码：9137078116940625XJ，住所：海南省洋浦经济开发区新英湾区控股大道 1
号洋浦迎宾馆 3层蓝宝石厅366 室。
受让方①：吴晓林，身份证号码：370721************，住所：山东省青州市****。
受让方②：吴晓强，身份证号码：370721************，住所：山东省青州市****。
鉴于：
1、海南联科投资有限公司（以下简称“海南联科”）为山东联科科技股份有限公司（股票代码：001207，以下简称“联科科技
”）控股股东，吴晓林、吴晓强为联科科技实际控制人，海南联科、吴晓林、吴晓强为联科科技具有一致行动的股东，截至本股权转
让协议之补充协议签署日：海南联科直接持有联科科技股份 138,515,445 股，持股比例为 45.69%。吴晓林先生直接持有联科科技股
份5,812,736 股，持股比例为 1.92 %；吴晓强先生直接持有联科科技股份 1,470,692股，持股比例为 0.49%。
2、转让方、受让方于 2026 年 4月 27 日签署了《海南联科投资有限公司与吴晓林、吴晓强关于山东联科科技股份有限公司之
股份转让协议》（以下简称“原协议”），其中约定：“本协议约定的转让标的为：海南联科持有联科科技无限售流通股票 70,000,
000 股，占联科科技股份总数的 23.092%，其中转让给吴晓林的股份标的为 58,331,000 股，占联科科技股份总数的 19.242%，转让
给吴晓强的股份标的为 11,669,000 股，占联科科技股份总数的 3.849%；经协商一致，各转让人的每股转让单价一致，转让价格为
15.89 元/股，以上转让价格不低于本协议签署之日的前一个交易日联科科技二级市场股票收盘价的 90%。即海南联科转让给吴晓林
的转让价款为人民币 926,879,590.00 元；海南联科转让给吴晓强的转让价款为人民币 185,420,410.00 元；转让价款合计为人民币
1,112,300,000.00 元”。
3、经转受让各方一致同意，转让方与受让方②的转让事宜终止。
各方在平等互利、友好协商的基础上达成如下补充协议（“本补充协议”）,以资遵照执行。
第一条 变更内容
因转让方与受让方②的交易终止，原协议中关于受让方②的全部条款及约定（包括但不限于转让标的、转让价款、股票过户及付
款、承诺及保证等）自本补充协议签署生效之日起失效，除此之外，原协议其他内容不变。
第二条 其他
本补充协议自各方正式签字、签署并盖章之日起成立并生效。本协议一式八份，各方各执一份，其余用于办理过户手续（如有剩
余，则由受让方持有），每份协议具有同等法律效力。本补充协议系各方对于原协议的补充及修改，构成原协议不可分割的组成部分
，与原协议具有同等法律效力。本补充协议内容与原协议内容不一致或存在冲突的，以本补充协议内容为准，本补充协议未提及的事
项仍适用原协议的约定。
四、其他事项说明
本次协议转让完成后，实际控制人吴晓林先生在未来 12 个月内不以任何形式转让本次协议受让的股份。在后续增持、减持股份
过程中严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定。
本次协议转让尚需深圳证券交易所进行合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户登记手续，相关事
项存在不确定性。公司将持续关注上述股份转让的进展，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。
五、备查文件
1、《股份转让协议》；
2、《股份转让协议之补充协议》；
3、《简式权益变动报告书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/38009d01-11cc-4e19-8c30-b366232f8fa3.PDF
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2026-05-28 18:06│联科科技（001207）：联科科技简式权益变动报告书（海南联科投资有限公司）（更新稿）
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联科科技（001207）：联科科技简式权益变动报告书（海南联科投资有限公司）（更新稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/78cd7500-de45-413a-b8a3-b3268d8db123.PDF
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2026-05-11 16:30│联科科技（001207）：联科科技关于年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目二期工程七号线试生产的公
│告
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“年产 10 万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目（二期）”为山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度以
简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目。该项目建设主体为公司控股子公司山东联科新材料有限公司（以下简称“联科新材
料”），二期工程设计产能为 5 万吨/年，产品主要应用于高压海缆屏蔽料。截至目前，该项目二期工程七号线（产能为 2.5 万吨/
年）已建设完成，并于 2026 年 5月 11 日开始进行试生产。
近日，临朐县人民政府出具了《临朐县人民政府关于同意山东联科新材料有限公司年产 10 万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项
目（二期工程）七号线进行试生产的批复》（临政复〔2026〕35 号），“同意山东联科新材料有限公司年产 10 万吨高压电缆屏蔽
料用纳米碳材料项目（二期工程）七号线进行试生产”。
该项目投产后，将进一步优化公司产品的产业布局，提升公司导电炭黑产品的市场占有率和产品竞争力，增强公司的盈利能力，
进一步巩固公司行业优势地位，对公司的经营业绩具有积极的影响。
鉴于目前该项目试生产至规模化量产，产线调试、产能释放仍需一段时间，且受未来市场变化、产品价格波动、产品结构调整等
不确定性因素的影响，可能存在导致项目效益不达预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎决策。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/44e056d3-67a7-4d41-9a30-02179e1ee998.PDF
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2026-04-30 00:00│联科科技（001207）：联科科技关于公司子公司完成工商变更登记的公告
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山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）与Caldic B.V.签署了股权转让协议，并于近日完成了工商变更登记。Caldic
B.V.将其持有的山东联科化工有限公司（以下简称“联科化工”）的1.49%的股权转让给了公司，公司对联科化工的持股比例由98.51
%变为100.00%，联科化工由公司控股子公司变为公司全资子公司。
一、变更后的《营业执照》基本信息如下：
公司名称：山东联科化工有限公司
统一社会信用代码：91370700792480339F
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：胡金星
住所：山东省潍坊市临朐县东城街道榆东路558号（住所）、东红路4688号（经营场所）
注册资本：肆亿叁仟玖佰肆拾伍万叁仟玖佰叁拾伍元肆角捌分
成立日期：2006年09月11日
经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；饲料添加剂销售；货物进出口；食品添加剂销售；基础化学原料
制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：饲料
添加剂生产；食品添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）
二、备查文件
1、山东联科化工有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/fb45217a-9ae0-4893-b12a-cb306a478fa9.PDF
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2026-04-30 00:00│联科科技（001207）：联科科技关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 10 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于
变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，上述议案于 2026 年 4 月 27 日经公司 2026 年第二次临时股东会审
议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日及 2026 年 4月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
公司于 2026 年 3月 27日召开 2025年年度股东会，审议通过《关于公司 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
》，具体内容详见公司于 2026年 3 月 31 日披露的《山东联科科技股份有限公司 2025 年年度权益分派实施公告》。
自 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案披露之日起至权益分派实施公告披露期间，公司完成了 2026 年限制性股票激
励计划授予登记工作，并于2026 年 3月 23 日上市，本次限制性股票激励计划股份来源为公司从二级市场上回购的股份，故本次参
与 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本分配的股数由 214,081,960 股变为 216,526,960 股，增加了 2,445,000 股。公司按
照维持每股分配比例不变的原则，对 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本总额进行相应调整。调整后的分派方案如下：以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 4股，合计转增 86,610,784 股，注册资本由 216,526,960 元变为 303,137,744 元。
公司已于近日完成了上述事项的工商变更登记和备案手续，取得了潍坊市行政审批服务局换发的《营业执照》。变更后的《营业
执照》登记信息如下：
一、营业执照具体登记信息
统一社会信用代码：91370781727572181L
名称：山东联科科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：吴晓林
注册资本：叁亿零叁佰壹拾叁万柒仟柒佰肆拾肆元整
成立日期：2001 年 04 月 23 日
住所：山东省潍坊市青州市鲁星路 577 号
经营范围：沉淀水合二氧化硅，工业硅酸钠，饲料添加剂：二氧化硅生产销售；橡胶材料销售（不含危险品）；热力生产供应：
电力销售；二氧化硅功能材料研发；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、备查文件
1、山东联科科技股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/72aa3fc1-c2de-4547-95eb-d86cb15f98dc.PDF
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2026-04-27 20:21│联科科技（001207）：联科科技简式权益变动报告书（海南联科投资有限公司）
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联科科技（001207）：联科科技简式权益变动报告书（海南联科投资有限公司）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/339c9656-babe-461e-8a23-750149050e4e.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-15│联科科技：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-15/1225604408.PDF
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2026-08-11│联科科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-11/1225466797.PDF
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2026-04-21│联科科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225124518.PDF
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2026-03-07│联科科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-07/1224999911.PDF
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2025-10-16│联科科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-16/1224712836.PDF
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2025-08-29│联科科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224603069.PDF
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2025-04-30│联科科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223416166.PDF
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2025-02-28│联科科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-02-28/1222663605.PDF
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2024-10-16│联科科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-16/1221394936.PDF
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2024-08-28│联科科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221000990.PDF
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2024-04-15│联科科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-15/1219595064.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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