公司公告☆ ◇001207 联科科技 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-17 16:59 │联科科技（001207）：联科科技关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-11-17 16:56 │联科科技（001207）：联科科技第三届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-11-17 16:55 │联科科技（001207）：联科科技关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告 │
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│2025-11-17 16:55 │联科科技（001207）：募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-11-17 16:52 │联科科技（001207）：联科科技关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-11-17 16:52 │联科科技（001207）：联科科技关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2025-11-17 16:50 │联科科技（001207）：使用闲置自有资金进行投资理财的核查意见 │
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│2025-10-16 21:07 │联科科技（001207）：联科科技2025年第三季度权益分派实施公告 │
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│2025-10-15 17:12 │联科科技（001207）：联科科技关于2025年第三季度利润分配预案的公告 │
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│2025-10-15 17:12 │联科科技（001207）：联科科技关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告 │
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2025-11-17 16:59│联科科技（001207）：联科科技关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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重要提示：
山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 17日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
提请召开公司 2025年第三次临时股东会的议案》。会议决定于 2025年12月 04日（星期四）召开公司 2025年第三次临时股东会，本
次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 04 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 04 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12 月 04 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 27 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，本次股东会的股权登记日为 2025 年11 月 27 日（星期四），于股
权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均
有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。授权委托书格式参见本通知之附件二。
（2）公司第三届董事会董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：本次股东会现场会议召开地点为山东省潍坊市临朐县东城街道榆东路 558 号公司六楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于募集资金投资项目结项并将节余募集 非累积投票提案 √
资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于拟变更会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详
见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记等事项
公司股东或股东代理人出席本次股东会现场会议的登记方法如下：
（一）登记时间：2025年 12月 03日（星期三）上午 9:00-11:00，下午 14:30-17:00。（二）登记地点：山东省潍坊市临朐县
东城街道榆东路 558号公司六楼证券部。（三）拟出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：1、自然人
股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即
委托人）出具的授权委托书办理登记。
2、法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书
（或授权委托书）、法人单位营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）复印件（加盖公章）办理登记
。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书办理登记。法人股东为合格境外机构投资
者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者的经营证券
期货业务许可证复印件（加盖公章）。
3、股东可以信函（信封上须注明“2025年第三次临时股东会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务
必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2025年 12月 03日 17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传
真方式送达公司证券部，恕不接受电话登记。4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托
人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
（四）公司股东委托代理人出席本次股东会的授权委托书（格式）详见本通知之附件二。
（五）本次股东会现场会议会期预计为半天。
（六）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（七）会务联系方式如下：
联系地址：山东省潍坊市临朐县东城街道榆东路 558号公司六楼证券部
邮政编码：262600
联系人：孙启家
联系电话：（0536）3536689
联系传真：（0536）3536689
联系邮箱：zhengquanbu@sdlianke.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/1afa64d6-1fc4-414d-b87a-c1086a7ba294.PDF
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2025-11-17 16:56│联科科技（001207）：联科科技第三届董事会第十二次会议决议公告
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联科科技（001207）：联科科技第三届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/1d68913a-32b6-4002-8a0a-fcb5605cb2b2.PDF
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2025-11-17 16:55│联科科技（001207）：联科科技关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告
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山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联科科技”）于 2025年 11 月 17 日召开第三届董事会第十二次会议、第
三届董事会审计委员会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司（含子公司）使用
总额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金在银行、证券公司等金融机构购买安全性高、流动性好、中低风险的理财产品，有效期
自董事会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止，公司可在上述额度及期限内滚动使用，现将相关情况公告如下：
一、业务情况概述
1.投资目的：公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行投资理财，提升资金使用效率，提高资金收益
。
2.投资金额：在授权期限内任一时点投资理财业务余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币 6 亿元。
3.投资品种：
（1）银行中低风险结构性存款和理财类产品；
（2）中低风险资产管理计划、信托产品、券商收益凭证、国债逆回购。4.额度授权期限：授权期限为自公司董事会审议通过之
日起至 2025 年年度股东会召开之日止。
5.资金来源：进行投资理财的资金为公司闲置自有资金，未涉及使用募集资金。
二、审议程序
本次拟使用闲置自有资金进行投资理财的业务已经 2025 年 11 月 17 日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届董事会审计
委员会第十一次会议审议通过，同意公司拟使用总额不超过人民币 6 亿元开展中低风险投资理财业务。同时授权公司经营管理层根
据实际需要，在授权期限和额度范围内负责办理相关事宜。本次拟开展的投资理财业务不构成关联交易。该事项在董事会决策权限内
，无须提交公司股东会审议批准。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
公司及控股子公司在银行、证券公司等金融机构购买安全性高、流动性好、中低风险的理财产品或债券产品，但理财收益水平受
到政策调整、宏观环境、市场波动等影响，可能存在不确定性。
2、风险控制措施
（1）公司财务部门负责对公司理财业务进行日常核算，负责跟踪到期投资资金和收益的及时、足额到账，并及时取得相关投资
证明或其他有效凭据登记入账。同时关注跟踪并监督理财活动的执行进展，落实各项风险控制措施。如发现理财出现异常情况（如涉
及本金安全、出现亏损迹象等），应当及时向财务总监报告。必要时由财务总监向总经理及董事会报告并及时采取措施控制风险。
（2）公司审计部负责对委托理财合同、协议等文本资料进行法律审核。
（3）公司审计部负责对委托理财项目的审计与监督，包括审查理财业务的审批情况、实际办理情况、资金使用情况、盈亏情况
和账务处理情况等。
（4）公司独立董事及公司审计委员会有权对公司理财情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会审
议停止公司的相关投资活动。
四、对公司的影响
公司经营情况良好，在保障公司正常经营、资金风险可控的前提下，公司使用闲置自有资金进行投资理财，有利于调剂资金流动
性，并取得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司将根据财政部《企业会计准则》等相关规定，对投资理财事项进行相应核算。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：联科科技（含子公司）使用闲置自有资金进行投资理财事项，已经第三届董事会第十二次会议、第三届
董事会审计委员会第十一次会议审议通过，履行了必要的内部决策程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《重大经营与投资决策管理制度》等相关规定。保荐机构对联科科技
（含子公司）使用闲置自有资金进行投资理财事项无异议。
六、备查文件
1、山东联科科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、山东联科科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、山东联科科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第九次会议决议；
4、中泰证券股份有限公司关于山东联科科技股份有限公司使用闲置自有资金进行投资理财的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/cf9b2763-9682-4ac1-8f64-11d9dcf290e7.PDF
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2025-11-17 16:55│联科科技（001207）：募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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联科科技（001207）：募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/67409364-981d-4147-a2f6-ecc25373ecae.PDF
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2025-11-17 16:52│联科科技（001207）：联科科技关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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联科科技（001207）：联科科技关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/2fbde724-496e-443d-8f02-0fd345b9afc2.PDF
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2025-11-17 16:52│联科科技（001207）：联科科技关于拟变更会计师事务所的公告
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联科科技（001207）：联科科技关于拟变更会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/5629b9be-6237-4367-bca2-47d9698262ea.PDF
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2025-11-17 16:50│联科科技（001207）：使用闲置自有资金进行投资理财的核查意见
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联科科技（001207）：使用闲置自有资金进行投资理财的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/4e06381d-cf89-484c-9c60-b2cfa58e90a1.PDF
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2025-10-16 21:07│联科科技（001207）：联科科技2025年第三季度权益分派实施公告
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山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 20日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于授权董事会制
定中期分红方案的议案》，为简化中期分红程序，提升投资者回报，公司年度股东大会授权董事会，在符合相关条件的前提下，根据
届时情况制定 2025年度中期分红方案。2025年 10月15日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2025年第
三季度利润分配预案的议案》，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
公司 2025年第三季度利润分配预案为：公司拟以 2025年 9月 30日总股本216,526,960股减去公司回购专户持有的股份后的数量
214,081,960股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司
权益分派具体实施前因股份回购、股权激励行权、再融资新增股份等原因发生股本变动的，以权益分派实施时股权登记日的总股本为
基数（回购账户股份不参与分配），公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
1、在第三季度报告披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本未发生变动。
2、本次实施的分配方案与第三届董事会第十一次会议审议通过的分配方案原则一致。
3、本次实施分配方案距离第三届董事会第十一次会议审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年第三季度权益分派方案为：以公司现有总股本 216,526,960股减去公司回购专户持有的股份后的数量 214,081,9
60股为基数，向全体股东每10股派 3.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请
上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、QFII、RQFII以及持有首发前限售股
的个人和证券投资基金每 10股派 2.700000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税
率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售
股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差
别化税率征收）
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.6000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.300000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 10月 23日，除权除息日为：2025年10月 24日。
四、关于除权除息价的计算原则及方式
考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与 2025年第三季度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股
本×分配比例，即64,224,588.00元=214,081,960股×0.30元/股。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值
不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息
价格计算时，每股现金红利应以 0.2966124元/股计算（每股现金红利=现金分红总额 /总股本，即 0.2966124 元 /股=64,224,588.0
0 元÷216,526,960 股，2.966124元/10股=64,224,588.00元÷216,526,960股*10股）。综上，在保证本次权益分派方案不变的前提
下，2025年第三季度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登
记日收盘价－0.2966124元/股。
五、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 10月 23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
六、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 10月 24日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
1 08*****111 海南联科投资有限公司
2 03*****733 吴晓林
3 03*****648 吴晓强
4 00*****937 陈有根
5 03*****170 张友伟
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 10月 16日至登记日：2025 年10 月 23日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
七、调整相关参数
1、根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司控股股东海南联科投资有限公司、实际控制人吴晓林、吴晓强承诺:“本公
司/本人直接或间接持有的公司股份在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价（若上述
期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则上述价格进行相应调整）”；
本次除权除息后，上述最低减持价限制亦作相应调整。
八、咨询机构
咨询地址：山东省潍坊市青州市鲁星路 577号
咨询联系人：孙启家
咨询电话：0536-3536689
传真电话：0536-3536689
九、备查文件
1、公司 2024年年度股东大会决议；
2、公司第三届董事会第十一次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/9d0624f7-3562-4381-9039-cd3fc332a905.pdf
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2025-10-15 17:12│联科科技（001207）：联科科技关于2025年第三季度利润分配预案的公告
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一、审议程序
山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 15 日召开第三届董事会审计委员会第十次会议、第三届董
事会独立董事专门会议第八次会议、第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年第三季度利润分配预案的议案》。
公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》，故本议案无需提交股东会审议。
（一）独立董事专门会议意见
第三届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过了《关于公司 2025 年第三季度利润分配预案的议案》，独立董事认为：董
事会制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公
司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同意公司董事会提出的利润分配预案。
（二）审计委员会会议意见
第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于公司 2025 年第三季度利润分配预案的议案》，审计委员会认为：公司利
润分配预案符合公司实际情况和发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，且该预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程
》的有关规定。
（三）董事会会议意见
公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2025 年第三季度利润分配预案的议案》，董事会认为，公司利润分配预
案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来
经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。
二、利润分配基本情况
1、本次利润分配方案为 2025年前三季度利润分配。
2、根据公司 2025 年第三季度报告（未经审计），公司 2025 年前三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润 230,246,126.
87 元；截至 2025 年 9月 30日，公司实际可供股东分配的利润为 804,171,875.33 元，母公司实际可供股东分配的利润为 203,478
,950.00 元，本报告期已提取盈余公积 7,431,216.13 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2025年 9
月 30日，公司可供股东分配的利润为 203,478,950.00元。
3、鉴于对公司持续稳健经营的信心，结合公司盈利情况及未来发展规划，在符合公司利润分配政策，保障公司正常经营和长远
发展的前提下，为积极回报公司股东，与股东共享公司经营成果，公司制定 2025年第三季度利润分配预案为：公司拟以 2025 年 9
月 30 日总股本 216,526,960 股减去公司回购专户持有的股份后的数量 214,081,960 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股
利人民币 3.00 元（含税），共计派发 64,224,588.00元(含税)，本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
4、如本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励行权、再融资新增股份等致使公司
总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，以分红派息股权登记日股本总数为基数（回购账户股份不参与分配），依法重
新调整分配总额
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