公司公告☆ ◇001207 联科科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-20 15:52 │联科科技（001207）：联科科技第三届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-04-20 15:51 │联科科技（001207）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-10 15:44 │联科科技（001207）：联科科技章程 │
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│2026-04-10 15:43 │联科科技（001207）：联科科技关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-04-10 15:42 │联科科技（001207）：联科科技关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的公告 │
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│2026-04-10 15:41 │联科科技（001207）：联科科技第三届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-03-30 16:17 │联科科技（001207）：联科科技2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-03-27 19:21 │联科科技（001207）：联科科技第三届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-03-27 19:20 │联科科技（001207）：使用闲置自有资金进行投资理财的核查意见 │
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│2026-03-27 19:20 │联科科技（001207）：联科科技关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告 │
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2026-04-20 15:52│联科科技（001207）：联科科技第三届董事会第十八次会议决议公告
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山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2026年4月20日以现场及通讯表决方式召开。会
议通知于2026年4月16日以电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应参加董事5人，实际参加董事5人。会议由董事长吴晓林先生召
集并主持，高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《山东联科科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。形成的决
议事项合法、有效。
1、审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》
根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《山东
联科科技股份有限公司2026年第一季度报告》。公司《2026年第一季度报告》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东联科科技股份有限公司2026年第一季度报告》
。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
1、第三届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/152170cf-db23-4205-88fd-0847833fe4d8.PDF
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2026-04-20 15:51│联科科技（001207）：2026年一季度报告
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联科科技（001207）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/b10d4476-6295-4b08-b151-9ce7ae529cda.PDF
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2026-04-10 15:44│联科科技（001207）：联科科技章程
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联科科技（001207）：联科科技章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/235ce027-cad6-4c86-ac8d-62f77c4f5927.PDF
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2026-04-10 15:43│联科科技（001207）：联科科技关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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重要提示：
山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 04 月 10 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。会议决定于 2026 年04 月 27 日（星期一）召开公司 2026 年第二次临时股
东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 27 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 27 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 20 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，本次股东会的股权登记日为 2026 年04 月 20 日（星期一），于股
权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均
有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。授权委托书格式参见本通知之附件 2。
（2）公司第三届董事会董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：本次股东会现场会议召开地点为山东省潍坊市临朐县东城街道榆东路 558 号公司六楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉 非累积投票提案 √
并办理工商登记的议案》
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。提案 1.00 为特别决议事项，须经出席本次股东会的股东（包含股东
的代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意为通过。上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，具体内容
详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记等事项
公司股东或股东代理人出席本次股东会现场会议的登记方法如下：
（一）登记时间：2026年 04月 24日（星期五）上午 9:00-11:00，下午 14:30-17:00。（二）登记地点：山东省潍坊市临朐县
东城街道榆东路 558号公司六楼证券部。（三）拟出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：1、自然人
股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即
委托人）出具的授权委托书办理登记。
2、法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书
（或授权委托书）、法人单位营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）复印件（加盖公章）办理登记
。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书办理登记。法人股东为合格境外机构投资
者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者的经营证券
期货业务许可证复印件（加盖公章）。
3、股东可以信函（信封上须注明“2026年第二次临时股东会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务
必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2026年 04月 24日 17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传
真方式送达公司证券部，恕不接受电话登记。4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托
人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
（四）公司股东委托代理人出席本次股东会的授权委托书（格式）详见本通知之附件 2。（五）本次股东会现场会议会期预计为
半天。
（六）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（七）会务联系方式如下：
联系地址：山东省潍坊市临朐县东城街道榆东路 558号公司六楼证券部
邮政编码：262600
联系人：孙启家
联系电话：（0536）3536689
联系传真：（0536）3536689
联系邮箱：zhengquanbu@sdlianke.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/5717ab34-a5eb-45fc-ae2f-673e3d9523de.PDF
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2026-04-10 15:42│联科科技（001207）：联科科技关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的公告
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联科科技（001207）：联科科技关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/019bc01c-8533-4375-9f72-4e972a3f05fd.PDF
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2026-04-10 15:41│联科科技（001207）：联科科技第三届董事会第十七次会议决议公告
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山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2026年4月10日以现场及通讯表决方式召开。会
议通知于2026年4月8日以电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应参加董事5人，实际参加董事5人。会议由董事长吴晓林先生召集
并主持，高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《山东联科科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。形成的决议
事项合法、有效。
1、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
公司于2026年3月27日召开2025年年度股东会，审议通过《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，具
体内容详见公司于2026年3月31日披露的《山东联科科技股份有限公司2025年年度权益分派实施公告》。
自2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案披露之日起至权益分派实施公告披露期间，公司完成了2026年限制性股票激励计
划授予登记工作，并于2026年3月23日上市，本次限制性股票激励计划股份来源为公司从二级市场上回购的股份，故本次参与2025年
度利润分配及资本公积金转增股本分配的股数由214,081,960股变为216,526,960股，增加了2,445,000股。公司按照维持每股分配比
例不变的原则，对2025年度利润分配及资本公积金转增股本总额进行相应调整。调整后的分派方案如下：以资本公积金向全体股东每
10股转增4股，合计转增86,610,784股，注册资本由216,526,960股变为303,137,744股。
《公司章程》具体修订条款如下：
原章程条款 修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币21,652.6960万元。 第六条 公司注册资本为人民币30,313.7744万元。
第二十条 公司股份总数为21,652.6960万股，均 第二十条 公司股份总数为30,313.7744万股，均为
为普通股。 普通股。
除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容不变。
本次变更注册资本及修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议，且作为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，同时，董事会提请股东会授权董事会或管理层办理上述工商变更登记及备
案等事宜，具体事宜以市场监督管理部门核准、登记为准。授权的有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及备案
办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登
记的公告》。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
同意公司于2026年4月27日召开山东联科科技股份有限公司2026年第二次临时股东会，本次股东会采取现场投票和网络投票相结
合的方式召开。《山东联科科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
1、第三届董事会第十七次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/80636ceb-635e-4d2d-9e4a-a4676d668201.PDF
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2026-03-30 16:17│联科科技（001207）：联科科技2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）自 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案披露之日起至本公告披露期
间，公司完成了 2026 年限制性股票激励计划授予登记工作，并于 2026 年 3 月 23 日上市，本次限制性股票激励计划股份来源为
公司从二级市场上回购的股份，故本次参与 2025年度利润分配及资本公积金转增股本分配的股数由 214,081,960 股变为 216,526,9
60股，增加了 2,445,000股。公司按照维持每股分配比例不变的原则，对 2025年度利润分配及资本公积金转增股本总额进行相应调
整。
公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已获 2026年 3月 27 日召开的 2025年年度股东会审议通过，现将权益分派
事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案情况
公司于 2026年 3月 27日召开 2025年年度股东会，审议通过《关于公司 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
。公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以 2025 年 12 月 31 日总股本 216,526,960股减去公司回购专户持有的
股份后的数量 214,081,960股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 5.00 元（含税）；以 2025 年 12 月 31 日总股
本216,526,960股减去公司回购专户持有的股份后的数量 214,081,960股为基数，以资本公积金每 10股转增 4股。在本次利润分配及
资本公积金转增股本预案实施前，公司总股本或参与分配的股数发生变动，公司拟维持每股分配金额及转增比例不变，相应调整分配
及转增总额。
1、自利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
2、公司原回购专户中的2,445,000股股份不参与2025年度利润分配及资本公积金转增股本，但因 2026 年限制性股票激励计划授
予登记已完成，公司原回购专户中的全部股份均已授出，且回购专户中已无任何公司股份，根据公司 2025年度利润分配及资本公积
金转增股本预案中确定的“在本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施前，公司总股本或参与分配的股数发生变动，公司拟维持
每股分配金额及转增比例不变，相应调整分配及转增总额”的原则，公司以截至本公告披露日的总股本 216,526,960 股为基数进行
测算，本次可参与利润分配的公司股本为 216,526,960 股，向全体股东每 10 股派发现金红利 5元（含税），共计派发 108,263,48
0.00 元(含税)；以资本公积金每 10 股转增 4 股，合计转增86,610,784 股。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施利润分配及资本公积金转增股本方案
公司 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司现有总股本 216,526,960股为基数，向全体股东每 10股派 5.
000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股
的个人和证券投资基金每 10股派 4.500000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税
率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售
股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差
别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 1.0000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.500000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 216,526,960股，分红后总股本增至 303,137,744股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 4 月 7日，除权除息日为：2026 年 4月 8日。
四、关于除权除息价的计算原则及方式
本次权益分派实施后的除权除息价格=（股权登记日收盘价-每股现金红利）÷（1+股份变动比例）=（股权登记日收盘价-0.5000
000元/股）（保留七位小数，不四舍五入）÷（1+0.4000000）。
五、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 4月 7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
六、权益分派方法
1、本次所转股于 2026年 4月 8日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序
依次向股东派发 1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 4月 8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
1 08*****111 海南联科投资有限公司
2 03*****733 吴晓林
3 03*****648 吴晓强
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 3月 30 日至登记日：2026 年 4月 7日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
4、本次所转股的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 4月 8日。
七、股本变动情况表
股份性质 本次变动前 本次转增股份 本次变动后
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
一、限售条件流通股 7,511,180 3.47% 3,004,472 10,515,652 3.47%
二、无限售条件流通股 209,015,780 96.53% 83,606,312 292,622,092 96.53%
三、总股本 216,526,960 100.00% 86,610,784 303,137,744 100.00%
注：因分派实施中存在进、舍位，变动后股份数量以中国结算深圳分公司数据为准。
八、调整相关参数
1、本次实施转股后，按新股本 303,137,744 股摊薄计算，2025 年年度，每股净收益为 0.9655 元。
2、根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司控股股东海南联科投资有限公司、实际控制人吴晓林、吴晓强承诺:“本公
司/本人直接或间接持有的公司股份在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价（若上述
期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则上述价格进行相应调整）”；
本次除权除息后，上述最低减持价限制亦作相应调整。
3、本次权益分派实施完毕后，公司对 2026 年限制性股票激励计划授予股票的回购价格，将根据公司《2026 年限制性股票激励
计划》规定的调整方法和程序进行调整，公司将按照相关规定履行调整的审议程序及信息披露义务，具体情况请关注公司后续公告。
九、咨询机构
咨询地址：山东省潍坊市青州市鲁星路 577号
咨询联系人：孙启家
咨询电话：0536-3536689
传真电话：0536-3536689
十、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第三届董事会第十四次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2e879b8e-f3a0-4620-bfb8-882549bb7f99.PDF
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2026-03-27 19:21│联科科技（001207）：联科科技第三届董事会第十六次会议决议公告
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山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2026年3月27日以现场及通讯表决方式召开。会
议通知于2026年3月24日以电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应参加董事5人，实际参加董事5人。会议由董事长吴晓林先生召
集并主持，高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《山东联科科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。形成的决
议事项合法、有效。
公司（含子公司）在不影响正常经营及资金安全的前提下，使用合计不超过人民币80,000 万元的闲置自有资金进行投资理财，
以提高资金使用效率，为公司和股东创造更多收益。有效期自董事会审议通过之日起至审议2026年年度报告的董事会会议召开之日止
。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。
本议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。保荐机构出具了相应的核查意见。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f3a87950-353c-4189-9ea3-0949f0c79040.PDF
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2026-03-27 19:20│联科科技（001207）：使用闲置自有资金进行投资理财的核查意见
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中泰证券股
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