公司公告☆ ◇001207 联科科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-07 18:56 │联科科技（001207）：联科科技关于控股股东及其一致行动人之间内部协议转让股份暨权益变动的提示性│
│ │公告 │
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│2026-07-07 18:56 │联科科技（001207）：联科科技简式权益变动报告书（海南联科投资有限公司） │
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│2026-07-07 18:56 │联科科技（001207）：联科科技简式权益变动报告书（吴晓林） │
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│2026-07-07 18:56 │联科科技（001207）：联科科技关于公司股东自愿延长协议转让受让股份锁定期的公告 │
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│2026-06-01 18:16 │联科科技（001207）：联科科技关于控股股东及其一致行动人之间内部协议转让股份暨权益变动的提示性│
│ │公告 │
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│2026-06-01 18:16 │联科科技（001207）：联科科技简式权益变动报告书（吴晓强） │
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│2026-06-01 18:16 │联科科技（001207）：联科科技简式权益变动报告书（海南联科投资有限公司） │
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│2026-05-28 18:06 │联科科技（001207）：联科科技关于控股股东及其一致行动人之间内部协议转让股份的进展暨签署补充协│
│ │议的公告 │
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│2026-05-28 18:06 │联科科技（001207）：联科科技简式权益变动报告书（海南联科投资有限公司）（更新稿） │
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│2026-05-11 16:30 │联科科技（001207）：联科科技关于年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目二期工程七号线试生产│
│ │的公告 │
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2026-07-07 18:56│联科科技（001207）：联科科技关于控股股东及其一致行动人之间内部协议转让股份暨权益变动的提示性公告
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联科科技（001207）：联科科技关于控股股东及其一致行动人之间内部协议转让股份暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/1002375b-46e7-432e-951d-801a7a50db40.PDF
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2026-07-07 18:56│联科科技（001207）：联科科技简式权益变动报告书（海南联科投资有限公司）
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联科科技（001207）：联科科技简式权益变动报告书（海南联科投资有限公司）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/283a4943-ca93-4b20-b1eb-db6592458b4a.PDF
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2026-07-07 18:56│联科科技（001207）：联科科技简式权益变动报告书（吴晓林）
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联科科技（001207）：联科科技简式权益变动报告书（吴晓林）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/617939c9-789d-428f-b155-d543623075f6.PDF
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2026-07-07 18:56│联科科技（001207）：联科科技关于公司股东自愿延长协议转让受让股份锁定期的公告
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山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联科科技”）于 2026年 4月 28 日发布了《山东联科科技股份有限公司关
于控股股东及其一致行动人之间内部协议转让股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-037），公司控股股东海南联科投资
有限公司（以下简称“海南联科”）拟通过协议转让方式向实际控制人吴晓林先生转让其持有的联科科技的无限售流通股 58,331,00
0股，占公司总股本的 19.242%。
公司实际控制人吴晓林先生承诺：“本人作为受让方，拟通过协议转让的方式受让海南联科投资有限公司持有的联科科技部分股
份共计 58,331,000 股，占联科科技股份总数的 19.242%。本次协议转让完成后，本人在未来 12 个月内不以任何形式转让本次协议
受让的股份。在后续增持、减持股份过程中严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定。”
公司于近日收到了吴晓林先生出具的《关于延长锁定期的承诺》，吴晓林先生自愿将上述承诺的锁定期由 12 个月延长至 18 个
月。
公司董事会将对上述承诺事项的履行情况持续进行监督，并按照相关法律法规、规范性文件的规定，及时履行相关信息披露义务
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/32ebf36d-c44a-4021-8477-958dc21c08ed.PDF
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2026-06-01 18:16│联科科技（001207）：联科科技关于控股股东及其一致行动人之间内部协议转让股份暨权益变动的提示性公告
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联科科技（001207）：联科科技关于控股股东及其一致行动人之间内部协议转让股份暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/712e1e8c-71ff-48a2-a88c-b3b29b57b3ca.PDF
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2026-06-01 18:16│联科科技（001207）：联科科技简式权益变动报告书（吴晓强）
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联科科技（001207）：联科科技简式权益变动报告书（吴晓强）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/dce655f8-791f-4e38-b4b3-eed97c0c2e02.PDF
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2026-06-01 18:16│联科科技（001207）：联科科技简式权益变动报告书（海南联科投资有限公司）
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联科科技（001207）：联科科技简式权益变动报告书（海南联科投资有限公司）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/60cfffa8-a192-4207-a8fd-c6c17aae2677.PDF
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2026-05-28 18:06│联科科技（001207）：联科科技关于控股股东及其一致行动人之间内部协议转让股份的进展暨签署补充协议的
│公告
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特别提示：
1、山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联科科技”）控股股东海南联科投资有限公司（以下简称“海南联科”
）拟通过协议转让方式向实际控制人吴晓林先生转让其持有的无限售流通股 58,331,000 股，占公司总股本的 19.242%。
2、本次协议转让系公司控股股东及其一致行动人之间股份的内部转让，属于同一控制下的协议转让。转让完成后，公司控股股
东及其一致行动人合计持有公司股份比例不变，不会导致公司控制权发生变更。
3、本次协议转让不触及要约收购。
4、本次协议转让不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司经营及治理结构产生影响。
5、本次协议转让完成后，实际控制人吴晓林先生在未来 12 个月内不以任何形式转让本次协议受让的股份。在后续增持、减持
股份过程中严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定。
6、本次协议转让尚需经深圳证券交易所合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户登记手
续，相关事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司近日收到了控股股东海南联科的通知，海南联科与公司实际控制人吴晓林、吴晓强就股份转让协议部分事宜达成了补充约定
并签署了《股份转让协议之补充协议》（以下简称“本补充协议”）。现将相关情况公告如下：
一、相关协议转让概述
1、2026 年 4 月 27 日公司控股股东海南联科与公司实际控制人吴晓林、吴晓强签署了《海南联科投资有限公司与吴晓林、吴
晓强关于山东联科科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“原协议”），其中约定：“本协议约定的转让标的为：海南联科
持有联科科技无限售流通股票 70,000,000 股，占联科科技股份总数的 23.092%，其中转让给吴晓林的股份标的为 58,331,000 股，
占联科科技股份总数的 19.242%，转让给吴晓强的股份标的为 11,669,000 股，占联科科技股份总数的 3.849%；经协商一致，各转
让人的每股转让单价一致，转让价格为 15.89 元/股，以上转让价格不低于本协议签署之日的前一个交易日联科科技二级市场股票收
盘价的 90%。即海南联科转让给吴晓林的转让价款为人民币926,879,590.00 元 ； 海 南 联 科 转 让 给 吴 晓 强 的 转 让 价
款 为 人 民 币185,420,410.00 元；转让价款合计为人民币 1,112,300,000.00 元”。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊
登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东联科科技股份有限公司关于控股股东及其一致行动人之间内部协议转让股份暨权
益变动的提示性公告》（公告编号：2026-037）。
2、2026 年 5 月 28 日，海南联科与吴晓林、吴晓强签署了《海南联科投资有限公司与吴晓林、吴晓强关于山东联科科技股份
有限公司之股份转让协议之补充协议》，经转受让各方一致同意，原协议中关于吴晓强的全部条款及约定（包括但不限于转让标的、
转让价款、股票过户及付款、承诺及保证等）自补充协议签署生效之日起失效，除此之外，原协议其他内容不变。
3、本次协议转让股份系公司控股股东与其一致行动人之间的内部转让，其合计持股数量及控制比例不会发生变化，不涉及向市
场减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会导致公司控制权发生变更。
二、转让前后公司控制权变更情况
原协议、补充协议签署并完成股份转让前后，信息披露义务人及其一致行动人持有公司权益变动的情况如下：
序号 股东名称 本次权益变动前 本次权益变动后
持股数量（股） 占总股本比例 持股数量（股） 占总股本比例
1 海南联科投资有限公司 138,515,445 45.694% 80,184,445 26.451%
2 吴晓林 5,812,736 1.918% 64,143,736 21.160%
3 吴晓强 1,470,692 0.485% 1,470,692 0.485%
信息披露义务人及其一致行动 145,798,873 48.097% 145,798,873 48.097%
人小计
注：表格中如各项求和与总数不一致的，系四舍五入所致。
三、补充协议的主要内容
转让方：海南联科投资有限公司，统一社会信用代码：9137078116940625XJ，住所：海南省洋浦经济开发区新英湾区控股大道 1
号洋浦迎宾馆 3层蓝宝石厅366 室。
受让方①：吴晓林，身份证号码：370721************，住所：山东省青州市****。
受让方②：吴晓强，身份证号码：370721************，住所：山东省青州市****。
鉴于：
1、海南联科投资有限公司（以下简称“海南联科”）为山东联科科技股份有限公司（股票代码：001207，以下简称“联科科技
”）控股股东，吴晓林、吴晓强为联科科技实际控制人，海南联科、吴晓林、吴晓强为联科科技具有一致行动的股东，截至本股权转
让协议之补充协议签署日：海南联科直接持有联科科技股份 138,515,445 股，持股比例为 45.69%。吴晓林先生直接持有联科科技股
份5,812,736 股，持股比例为 1.92 %；吴晓强先生直接持有联科科技股份 1,470,692股，持股比例为 0.49%。
2、转让方、受让方于 2026 年 4月 27 日签署了《海南联科投资有限公司与吴晓林、吴晓强关于山东联科科技股份有限公司之
股份转让协议》（以下简称“原协议”），其中约定：“本协议约定的转让标的为：海南联科持有联科科技无限售流通股票 70,000,
000 股，占联科科技股份总数的 23.092%，其中转让给吴晓林的股份标的为 58,331,000 股，占联科科技股份总数的 19.242%，转让
给吴晓强的股份标的为 11,669,000 股，占联科科技股份总数的 3.849%；经协商一致，各转让人的每股转让单价一致，转让价格为
15.89 元/股，以上转让价格不低于本协议签署之日的前一个交易日联科科技二级市场股票收盘价的 90%。即海南联科转让给吴晓林
的转让价款为人民币 926,879,590.00 元；海南联科转让给吴晓强的转让价款为人民币 185,420,410.00 元；转让价款合计为人民币
1,112,300,000.00 元”。
3、经转受让各方一致同意，转让方与受让方②的转让事宜终止。
各方在平等互利、友好协商的基础上达成如下补充协议（“本补充协议”）,以资遵照执行。
第一条 变更内容
因转让方与受让方②的交易终止，原协议中关于受让方②的全部条款及约定（包括但不限于转让标的、转让价款、股票过户及付
款、承诺及保证等）自本补充协议签署生效之日起失效，除此之外，原协议其他内容不变。
第二条 其他
本补充协议自各方正式签字、签署并盖章之日起成立并生效。本协议一式八份，各方各执一份，其余用于办理过户手续（如有剩
余，则由受让方持有），每份协议具有同等法律效力。本补充协议系各方对于原协议的补充及修改，构成原协议不可分割的组成部分
，与原协议具有同等法律效力。本补充协议内容与原协议内容不一致或存在冲突的，以本补充协议内容为准，本补充协议未提及的事
项仍适用原协议的约定。
四、其他事项说明
本次协议转让完成后，实际控制人吴晓林先生在未来 12 个月内不以任何形式转让本次协议受让的股份。在后续增持、减持股份
过程中严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定。
本次协议转让尚需深圳证券交易所进行合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户登记手续，相关事
项存在不确定性。公司将持续关注上述股份转让的进展，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。
五、备查文件
1、《股份转让协议》；
2、《股份转让协议之补充协议》；
3、《简式权益变动报告书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/38009d01-11cc-4e19-8c30-b366232f8fa3.PDF
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2026-05-28 18:06│联科科技（001207）：联科科技简式权益变动报告书（海南联科投资有限公司）（更新稿）
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联科科技（001207）：联科科技简式权益变动报告书（海南联科投资有限公司）（更新稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/78cd7500-de45-413a-b8a3-b3268d8db123.PDF
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2026-05-11 16:30│联科科技（001207）：联科科技关于年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目二期工程七号线试生产的公
│告
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“年产 10 万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目（二期）”为山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度以
简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目。该项目建设主体为公司控股子公司山东联科新材料有限公司（以下简称“联科新材
料”），二期工程设计产能为 5 万吨/年，产品主要应用于高压海缆屏蔽料。截至目前，该项目二期工程七号线（产能为 2.5 万吨/
年）已建设完成，并于 2026 年 5月 11 日开始进行试生产。
近日，临朐县人民政府出具了《临朐县人民政府关于同意山东联科新材料有限公司年产 10 万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项
目（二期工程）七号线进行试生产的批复》（临政复〔2026〕35 号），“同意山东联科新材料有限公司年产 10 万吨高压电缆屏蔽
料用纳米碳材料项目（二期工程）七号线进行试生产”。
该项目投产后，将进一步优化公司产品的产业布局，提升公司导电炭黑产品的市场占有率和产品竞争力，增强公司的盈利能力，
进一步巩固公司行业优势地位，对公司的经营业绩具有积极的影响。
鉴于目前该项目试生产至规模化量产，产线调试、产能释放仍需一段时间，且受未来市场变化、产品价格波动、产品结构调整等
不确定性因素的影响，可能存在导致项目效益不达预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎决策。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/44e056d3-67a7-4d41-9a30-02179e1ee998.PDF
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2026-04-30 00:00│联科科技（001207）：联科科技关于公司子公司完成工商变更登记的公告
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山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）与Caldic B.V.签署了股权转让协议，并于近日完成了工商变更登记。Caldic
B.V.将其持有的山东联科化工有限公司（以下简称“联科化工”）的1.49%的股权转让给了公司，公司对联科化工的持股比例由98.51
%变为100.00%，联科化工由公司控股子公司变为公司全资子公司。
一、变更后的《营业执照》基本信息如下：
公司名称：山东联科化工有限公司
统一社会信用代码：91370700792480339F
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：胡金星
住所：山东省潍坊市临朐县东城街道榆东路558号（住所）、东红路4688号（经营场所）
注册资本：肆亿叁仟玖佰肆拾伍万叁仟玖佰叁拾伍元肆角捌分
成立日期：2006年09月11日
经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；饲料添加剂销售；货物进出口；食品添加剂销售；基础化学原料
制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：饲料
添加剂生产；食品添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）
二、备查文件
1、山东联科化工有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/fb45217a-9ae0-4893-b12a-cb306a478fa9.PDF
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2026-04-30 00:00│联科科技（001207）：联科科技关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 10 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于
变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，上述议案于 2026 年 4 月 27 日经公司 2026 年第二次临时股东会审
议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日及 2026 年 4月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
公司于 2026 年 3月 27日召开 2025年年度股东会，审议通过《关于公司 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
》，具体内容详见公司于 2026年 3 月 31 日披露的《山东联科科技股份有限公司 2025 年年度权益分派实施公告》。
自 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案披露之日起至权益分派实施公告披露期间，公司完成了 2026 年限制性股票激
励计划授予登记工作，并于2026 年 3月 23 日上市，本次限制性股票激励计划股份来源为公司从二级市场上回购的股份，故本次参
与 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本分配的股数由 214,081,960 股变为 216,526,960 股，增加了 2,445,000 股。公司按
照维持每股分配比例不变的原则，对 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本总额进行相应调整。调整后的分派方案如下：以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 4股，合计转增 86,610,784 股，注册资本由 216,526,960 元变为 303,137,744 元。
公司已于近日完成了上述事项的工商变更登记和备案手续，取得了潍坊市行政审批服务局换发的《营业执照》。变更后的《营业
执照》登记信息如下：
一、营业执照具体登记信息
统一社会信用代码：91370781727572181L
名称：山东联科科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：吴晓林
注册资本：叁亿零叁佰壹拾叁万柒仟柒佰肆拾肆元整
成立日期：2001 年 04 月 23 日
住所：山东省潍坊市青州市鲁星路 577 号
经营范围：沉淀水合二氧化硅，工业硅酸钠，饲料添加剂：二氧化硅生产销售；橡胶材料销售（不含危险品）；热力生产供应：
电力销售；二氧化硅功能材料研发；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、备查文件
1、山东联科科技股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/72aa3fc1-c2de-4547-95eb-d86cb15f98dc.PDF
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2026-04-27 20:21│联科科技（001207）：联科科技简式权益变动报告书（海南联科投资有限公司）
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联科科技（001207）：联科科技简式权益变动报告书（海南联科投资有限公司）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/339c9656-babe-461e-8a23-750149050e4e.PDF
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2026-04-27 20:21│联科科技（001207）：联科科技简式权益变动报告书（吴晓强）
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联科科技（001207）：联科科技简式权益变动报告书（吴晓强）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7ba4e19f-d46c-4d37-91b2-6f3bc6574c2d.PDF
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2026-04-27 20:21│联科科技（001207）：联科科技关于控股股东及其一致行动人之间内部协议转让股份暨权益变动的提示性公告
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联科科技（001207）：联科科技关于控股股东及其一致行动人之间内部协议转让股份暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7b96ad9c-4cd8-4c78-86bd-9e7153f60862.PDF
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2026-04-27 20:21│联科科技（001207）：联科科技详式权益变动报告书（吴晓林）
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联科科技（001207）：联科科技详式权益变动报告书（吴晓林）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d56c05b0-8f46-4efd-9414-fde7fa89fa8c.PDF
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2026-04-27 16:49│联科科技（001207）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：山东联科科技股份有限公司
北京德和衡律师事务所（以下简称“本所”）接受山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）的委托，指派
本所律师出席贵公司 2026 年第二次临时股东会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《山东联科科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规以及规范性文件的规定，就本次股东会的有关事宜出具本法律意见书
。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等
发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格
履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所
发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本法律意见书仅供贵公司为本次
股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露材料一并向公
众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集与召开程序
中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层
电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com本次股东会由公司董事会根据第三届董事会第十七次会议决议召
集，公司董事会于 2026年 4 月 11 日以公告形式在公司选定的信息披露媒体上发布了召开本次股东会的通知。会议通知载明了本次
股东会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的事项及会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席会
议，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名
。经核查，本次股东会会议于 2026年 4月 27日（星期一）下午 14点 30 分在山东省潍坊市临朐县东城街道榆东路 558 号公司六楼
会议室召开。会议召开的时间、地点及审议事项与前述通知披露的一致。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件
和《公司章程》的规定，合法、有效。
二、 本次股东会召集人和出席会议人员的资格
经核查，本次股东会由公司董事会召集。公司董事会系经股东会选举产生，其作为本次股东会召集人的资格合法有效。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共 199 名，代表公司股份数量为154,064,597 股，占公司有表决权股份总数的比
例为 50.8233%。
（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 8 人，代表股份 148,504,319 股，占公司有表决权股份总数的 48.9891%。
（2）通过网络投票的股东共 191 人，代表股份 5,560,278 股，占公司有表决权股份总数的 1.8342%。
（3）通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计 191 人，代表股份 5,560,278股，占公司有表决权股份总数的 1.834
2%。
综上，本所律师认为，本次股东会召集人的资格和出席本次股东会的人员的资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相
关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定。三、 本次股东会的表决程序与表决结果
本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议和表决。
中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层
电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表
决时按照《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定计票、监票。经统计现场投票
和网络投票结果，本次股东会审议的议案表决结果如下：
1、《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
表决情况：同意 153,702,937股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.7653%；反对 332,360 股，占出席会议的股
东持有的有表决权股份总数的 0.2157%；弃权 29,300 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.0190%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,198,618 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 93.4956%；反对 332,360 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 5.9774%；弃权29,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.5270%。
表决结果：本议案获得通过。
综上，本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性
文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、 结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法
》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。
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2026-04-27 16:44│联科科技（001207）：联科科技2026年第二次临时股东会决议公告
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联科科技（001207）：联科科技2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-20 15:52│联科科技（001207）：联科科技第三届董事会第十八次会议决议公告
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山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2026年4月20日以现场及通讯表决方式召开。会
议通知于2026年4月16日以电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应参加董事5人，实际参加董事5人。会议由董事长吴晓林先生召
集并主持，高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《山东联科科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。形成的决
议事项合法、有效。
1、审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》
根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《山东
联科科技股份有限公司2026年第一季度报告》。公司《2026年第一季度报告》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东联科科技股份有限公司2026年第一季度报告》
。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
1、第三届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/152170cf-db23-4205-88fd-0847833fe4d8.PDF
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2026-04-20 15:51│联科科技（001207）：2026年一季度报告
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联科科技（001207）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-10 15:44│联科科技（001207）：联科科技章程
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联科科技（001207）：联科科技章程。公告详情请查看附件。
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2026-04-10 15:43│联科科技（001207）：联科科技关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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重要提示：
山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 04 月 10 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。会议决定于 2026 年04 月 27 日（星期一）召开公司 2026 年第二次临时股
东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 27 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 27 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 20 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，本次股东会的股权登记日为 2026 年04 月 20 日（星期一），于股
权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均
有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。授权委托书格式参见本通知之附件 2。
（2）公司第三届董事会董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：本次股东会现场会议召开地点为山东省潍坊市临朐县东城街道榆东路 558 号公司六楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉 非累积投票提案 √
并办理工商登记的议案》
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。提案 1.00 为特别决议事项，须经出席本次股东会的股东（包含股东
的代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意为通过。上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，具体内容
详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记等事项
公司股东或股东代理人出席本次股东会现场会议的登记方法如下：
（一）登记时间：2026年 04月 24日（星期五）上午 9:00-11:00，下午 14:30-17:00。（二）登记地点：山东省潍坊市临朐县
东城街道榆东路 558号公司六楼证券部。（三）拟出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：1、自然人
股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即
委托人）出具的授权委托书办理登记。
2、法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书
（或授权委托书）、法人单位营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）复印件（加盖公章）办理登记
。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书办理登记。法人股东为合格境外机构投资
者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者的经营证券
期货业务许可证复印件（加盖公章）。
3、股东可以信函（信封上须注明“2026年第二次临时股东会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务
必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2026年 04月 24日 17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传
真方式送达公司证券部，恕不接受电话登记。4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托
人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
（四）公司股东委托代理人出席本次股东会的授权委托书（格式）详见本通知之附件 2。（五）本次股东会现场会议会期预计为
半天。
（六）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（七）会务联系方式如下：
联系地址：山东省潍坊市临朐县东城街道榆东路 558号公司六楼证券部
邮政编码：262600
联系人：孙启家
联系电话：（0536）3536689
联系传真：（0536）3536689
联系邮箱：zhengquanbu@sdlianke.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/5717ab34-a5eb-45fc-ae2f-673e3d9523de.PDF
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2026-04-10 15:42│联科科技（001207）：联科科技关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的公告
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联科科技（001207）：联科科技关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/019bc01c-8533-4375-9f72-4e972a3f05fd.PDF
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2026-04-10 15:41│联科科技（001207）：联科科技第三届董事会第十七次会议决议公告
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山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2026年4月10日以现场及通讯表决方式召开。会
议通知于2026年4月8日以电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应参加董事5人，实际参加董事5人。会议由董事长吴晓林先生召集
并主持，高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《山东联科科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。形成的决议
事项合法、有效。
1、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
公司于2026年3月27日召开2025年年度股东会，审议通过《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，具
体内容详见公司于2026年3月31日披露的《山东联科科技股份有限公司2025年年度权益分派实施公告》。
自2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案披露之日起至权益分派实施公告披露期间，公司完成了2026年限制性股票激励计
划授予登记工作，并于2026年3月23日上市，本次限制性股票激励计划股份来源为公司从二级市场上回购的股份，故本次参与2025年
度利润分配及资本公积金转增股本分配的股数由214,081,960股变为216,526,960股，增加了2,445,000股。公司按照维持每股分配比
例不变的原则，对2025年度利润分配及资本公积金转增股本总额进行相应调整。调整后的分派方案如下：以资本公积金向全体股东每
10股转增4股，合计转增86,610,784股，注册资本由216,526,960股变为303,137,744股。
《公司章程》具体修订条款如下：
原章程条款 修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币21,652.6960万元。 第六条 公司注册资本为人民币30,313.7744万元。
第二十条 公司股份总数为21,652.6960万股，均 第二十条 公司股份总数为30,313.7744万股，均为
为普通股。 普通股。
除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容不变。
本次变更注册资本及修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议，且作为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，同时，董事会提请股东会授权董事会或管理层办理上述工商变更登记及备
案等事宜，具体事宜以市场监督管理部门核准、登记为准。授权的有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及备案
办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登
记的公告》。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
同意公司于2026年4月27日召开山东联科科技股份有限公司2026年第二次临时股东会，本次股东会采取现场投票和网络投票相结
合的方式召开。《山东联科科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
1、第三届董事会第十七次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/80636ceb-635e-4d2d-9e4a-a4676d668201.PDF
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2026-03-30 16:17│联科科技（001207）：联科科技2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）自 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案披露之日起至本公告披露期
间，公司完成了 2026 年限制性股票激励计划授予登记工作，并于 2026 年 3 月 23 日上市，本次限制性股票激励计划股份来源为
公司从二级市场上回购的股份，故本次参与 2025年度利润分配及资本公积金转增股本分配的股数由 214,081,960 股变为 216,526,9
60股，增加了 2,445,000股。公司按照维持每股分配比例不变的原则，对 2025年度利润分配及资本公积金转增股本总额进行相应调
整。
公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已获 2026年 3月 27 日召开的 2025年年度股东会审议通过，现将权益分派
事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案情况
公司于 2026年 3月 27日召开 2025年年度股东会，审议通过《关于公司 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
。公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以 2025 年 12 月 31 日总股本 216,526,960股减去公司回购专户持有的
股份后的数量 214,081,960股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 5.00 元（含税）；以 2025 年 12 月 31 日总股
本216,526,960股减去公司回购专户持有的股份后的数量 214,081,960股为基数，以资本公积金每 10股转增 4股。在本次利润分配及
资本公积金转增股本预案实施前，公司总股本或参与分配的股数发生变动，公司拟维持每股分配金额及转增比例不变，相应调整分配
及转增总额。
1、自利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
2、公司原回购专户中的2,445,000股股份不参与2025年度利润分配及资本公积金转增股本，但因 2026 年限制性股票激励计划授
予登记已完成，公司原回购专户中的全部股份均已授出，且回购专户中已无任何公司股份，根据公司 2025年度利润分配及资本公积
金转增股本预案中确定的“在本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施前，公司总股本或参与分配的股数发生变动，公司拟维持
每股分配金额及转增比例不变，相应调整分配及转增总额”的原则，公司以截至本公告披露日的总股本 216,526,960 股为基数进行
测算，本次可参与利润分配的公司股本为 216,526,960 股，向全体股东每 10 股派发现金红利 5元（含税），共计派发 108,263,48
0.00 元(含税)；以资本公积金每 10 股转增 4 股，合计转增86,610,784 股。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施利润分配及资本公积金转增股本方案
公司 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司现有总股本 216,526,960股为基数，向全体股东每 10股派 5.
000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股
的个人和证券投资基金每 10股派 4.500000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税
率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售
股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差
别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 1.0000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.500000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 216,526,960股，分红后总股本增至 303,137,744股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 4 月 7日，除权除息日为：2026 年 4月 8日。
四、关于除权除息价的计算原则及方式
本次权益分派实施后的除权除息价格=（股权登记日收盘价-每股现金红利）÷（1+股份变动比例）=（股权登记日收盘价-0.5000
000元/股）（保留七位小数，不四舍五入）÷（1+0.4000000）。
五、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 4月 7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
六、权益分派方法
1、本次所转股于 2026年 4月 8日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序
依次向股东派发 1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 4月 8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
1 08*****111 海南联科投资有限公司
2 03*****733 吴晓林
3 03*****648 吴晓强
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 3月 30 日至登记日：2026 年 4月 7日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
4、本次所转股的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 4月 8日。
七、股本变动情况表
股份性质 本次变动前 本次转增股份 本次变动后
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
一、限售条件流通股 7,511,180 3.47% 3,004,472 10,515,652 3.47%
二、无限售条件流通股 209,015,780 96.53% 83,606,312 292,622,092 96.53%
三、总股本 216,526,960 100.00% 86,610,784 303,137,744 100.00%
注：因分派实施中存在进、舍位，变动后股份数量以中国结算深圳分公司数据为准。
八、调整相关参数
1、本次实施转股后，按新股本 303,137,744 股摊薄计算，2025 年年度，每股净收益为 0.9655 元。
2、根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司控股股东海南联科投资有限公司、实际控制人吴晓林、吴晓强承诺:“本公
司/本人直接或间接持有的公司股份在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价（若上述
期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则上述价格进行相应调整）”；
本次除权除息后，上述最低减持价限制亦作相应调整。
3、本次权益分派实施完毕后，公司对 2026 年限制性股票激励计划授予股票的回购价格，将根据公司《2026 年限制性股票激励
计划》规定的调整方法和程序进行调整，公司将按照相关规定履行调整的审议程序及信息披露义务，具体情况请关注公司后续公告。
九、咨询机构
咨询地址：山东省潍坊市青州市鲁星路 577号
咨询联系人：孙启家
咨询电话：0536-3536689
传真电话：0536-3536689
十、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第三届董事会第十四次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2e879b8e-f3a0-4620-bfb8-882549bb7f99.PDF
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2026-03-27 19:21│联科科技（001207）：联科科技第三届董事会第十六次会议决议公告
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山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2026年3月27日以现场及通讯表决方式召开。会
议通知于2026年3月24日以电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应参加董事5人，实际参加董事5人。会议由董事长吴晓林先生召
集并主持，高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《山东联科科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。形成的决
议事项合法、有效。
公司（含子公司）在不影响正常经营及资金安全的前提下，使用合计不超过人民币80,000 万元的闲置自有资金进行投资理财，
以提高资金使用效率，为公司和股东创造更多收益。有效期自董事会审议通过之日起至审议2026年年度报告的董事会会议召开之日止
。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。
本议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。保荐机构出具了相应的核查意见。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f3a87950-353c-4189-9ea3-0949f0c79040.PDF
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2026-03-27 19:20│联科科技（001207）：使用闲置自有资金进行投资理财的核查意见
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中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为山东联科科技股份有限公司（以下简称“联科科技”或“
公司”）2025 年度以简易程序向特定对象发行股票并在深圳证券交易所主板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市
保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则
》等相关规定，对公司（含子公司，下同）使用闲置自有资金进行投资理财事项进行了审慎核查，核查具体情况如下：
一、业务情况概述
（一）投资目的：公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行投资理财，提升资金使用效率，提高资金
收益。
（二）投资金额：在授权期限内任一时点投资理财业务余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币 80,000
万元。
（三）投资品种：
1、银行大额存单、中低风险结构性存款和理财类产品；
2、中低风险资产管理计划、信托产品、券商收益凭证、国债逆回购。
（四）额度授权期限：授权期限为自公司董事会审议通过之日起至审议 2026 年年度报告的董事会会议召开之日止。
（五）资金来源：进行投资理财的资金为公司闲置自有资金，未涉及使用募集资金。
二、投资风险分析及风险控制措施
投资风险
公司在银行、证券公司等金融机构购买安全性高、流动性好、中低风险的理财产品或债券产品，但理财收益水平受到政策调整、
宏观环境、市场波动等影响，可能存在不确定性。
风险控制措施
1、公司财务部门负责对公司理财业务进行日常核算，负责跟踪到期投资资金和收益的及时、足额到账，并及时取得相关投资证
明或其他有效凭据登记入账。同时关注跟踪并监督理财活动的执行进展，落实各项风险控制措施。如发现理财出现异常情况（如涉及
本金安全、出现亏损迹象等），应当及时向财务总监报告。必要时由财务总监向总经理及董事会报告并及时采取措施控制风险。
2、公司审计部负责对投资理财合同、协议等文本资料进行法律审核。
3、公司审计部负责对投资理财项目的审计与监督，包括审查理财业务的审批情况、实际办理情况、资金使用情况、盈亏情况和
账务处理情况等。
4、公司独立董事及公司审计委员会有权对公司投资理财情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会
审议停止公司的相关投资活动。
三、对公司的影响
公司经营情况良好，在保障公司正常经营、资金风险可控的前提下，公司使用闲置自有资金进行投资理财，有利于调剂资金流动
性，并取得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司将根据财政部《企业会计准则》等相关规定，对投资理财事项进行相应核算。
四、履行的审议程序
本次拟使用闲置自有资金进行投资理财的业务已经 2026 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届董事会审计
委员会第十三次会议审议通过，同意公司拟使用总额不超过人民币 80,000 万元开展中低风险投资理财业务。同时授权公司经营管理
层根据实际需要，在授权期限和额度范围内负责办理相关事宜。本次拟开展的投资理财业务不构成关联交易。该事项在董事会决策权
限内，无须提交公司股东会审议批准。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：联科科技使用闲置自有资金进行投资理财事项，已经第三届董事会第十六次会议、第三届董事会审计委
员会第十三次会议审议通过，履行了必要的内部决策程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《重大经营与投资决策管理制度》等相关规定。保荐机构对联科科技使用闲置自
有资金进行投资理财事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/fb0d6262-21f0-4252-b00f-6aee533bc461.PDF
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2026-03-27 19:20│联科科技（001207）：联科科技关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告
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联科科技（001207）：联科科技关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/42915bc1-0d97-4971-9908-2c4a2cfba67d.PDF
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2026-03-27 19:19│联科科技（001207）：联科科技2025年年度股东会决议公告
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联科科技（001207）：联科科技2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4798c54e-8d54-4e2e-b051-c9bb5e85de95.PDF
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2026-03-27 19:19│联科科技（001207）：2025年年度股东会的法律意见书
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联科科技（001207）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/691f187c-3b82-4b47-a99e-906cc8997061.PDF
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2026-03-23 18:52│联科科技（001207）：联科科技关于2026年限制性股票激励计划授予登记完成公告
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联科科技（001207）：联科科技关于2026年限制性股票激励计划授予登记完成公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/008677b7-ba85-470f-b8eb-519b36fe5a50.PDF
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2026-03-18 15:49│联科科技（001207）：中泰证券关于联科科技2025年度保荐工作报告
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联科科技（001207）：中泰证券关于联科科技2025年度保荐工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/9412fdad-825b-47ec-a259-39aaa16b686f.PDF
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2026-03-13 15:47│联科科技（001207）：联科科技关于举行2025年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 03月 19日（星期四）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议 问题 征集 ：投资 者可 于 2026 年 03 月 19 日 前访问 网址https://eseb.cn/1wizwd7OTGU 或使用微信扫描下方小程
序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 03月 07日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告全文》及《2
025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 03月 19日（星期
四）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办山东联科科技股份有限公司 2025年度业绩说明会，与投资者进行沟通和
交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 03月 19日（星期四）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理吴晓林先生，董事会秘书高新胜先生，财务总监吕云女士，独立董事董
军先生，保荐代表人孙宝庆先生。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 03 月 19 日 （ 星 期 四 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1wizwd7OTGU或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025年 03月 19日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露
允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：联科科技证券部
电话：0536-3536689
传真：0536-3536689
邮箱：zhengquanbu@sdlianke.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/16969ea3-8cc7-4f36-b43c-8ea68c3a96d1.PDF
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2026-03-12 18:11│联科科技（001207）：联科科技关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票解除限售并上市流通的提示性公
│告
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联科科技（001207）：联科科技关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票解除限售并上市流通的提示性公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/421df21c-970d-47c8-873a-4ab858070fa3.PDF
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2026-03-12 18:10│联科科技（001207）：以简易程序向特定对象发行股票解除限售并上市流通的核查意见
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联科科技（001207）：以简易程序向特定对象发行股票解除限售并上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/5f451a7f-53ae-4f02-a277-d8cbe9895a5b.PDF
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2026-03-10 00:00│联科科技（001207）：联科科技2026年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）
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山东联科科技股份有限公司 2026年限制性股票激励计划激励对象名单及在各激励对象间的分配情况如下表所示：
序号 姓名 职务 获授的股票 占授予股票 占本激励计
数量（万股） 总数的比例 划草案公告
日公司股本
总额的比例
1 陈有根 董事 15 6.1350% 0.0693%
2 张友伟 副总经理 10 4.0900% 0.0462%
3 胡金星 副总经理 5 2.0450% 0.0231%
4 吕 云 财务总监 5 2.0450% 0.0231%
5 高新胜 董事会秘书 3 1.2270% 0.0139%
董事及高级管理人员共计 5 人 38 15.5419% 0.1755%
6 核心骨干人员，共计 292 人 206.5 84.4581% 0.9537%
合计 244.5 100.0000% 1.1292%
注：
1、公司 2026年股票激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 244.5万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 21,
652.6960万股的 1.1292%。
2、任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票，累计未超过目前公司股本总额的 1%，公司全部在
有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总额累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 10%。
3、本激励计划激励对象不包括独立董事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女
。
4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。山东联科科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/5aa656dc-e567-4fb0-9e5a-416061bc6235.PDF
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2026-03-10 00:00│联科科技（001207）：联科科技关于调整2026年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的公告
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重要内容提示：
● 授予激励对象人数：由 299 人调整为 297 人
● 授予数量：仍为244.5万股不变
2026 年 3 月 9 日，山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议及第三届董事会薪酬与考核
委员会第五次会议，审议通过了《关于调整公司2026年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》，现将相关事项说
明如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2026 年 1 月 26 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于<山东联科科技股份有限公司2026年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<山东联科科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于
提请股东会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》等议案，公司第三届董事会薪酬与考核委员会对本激励计划相关事项发表
明确同意的核查意见。
2、2026年1月27日至2026年2月5日，公司对本激励计划授予的拟激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司董事会薪
酬与考核委员会未收到对本次拟激励对象提出的异议。2026年2月6日公司披露了《山东联科科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员
会关于公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2026 年 2 月 12 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于<山东联科科技股份有限公司2026年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<山东联科科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《
关于提请股东会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》等议案，并于 2026 年 2 月 13 日对外披露了《山东联科科技股份
有限公司关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。
4、2026 年 3 月 9 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司2026年限制性股票激励计划授予激励对象名
单及授予数量的议案》《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会就
2026年限制性股票激励计划调整及授予激励对象获授权益的条件成就发表了明确同意意见，发表了对授予日激励对象名单核实的情况
说明。
二、 本激励对象名单及授予限制性股票数量调整的情况
2026年限制性股票激励计划经公司第三届董事会第十三次会议以及2026年第一次临时股东会审议通过后，由于本激励计划的部分
激励对象因个人原因自愿放弃全部获授的限制性股票，公司董事会对本激励计划的授予激励对象名单及授予数量进行相应调整。本次
调整后，本激励计划授予激励对象人数由299人调整为297人，授予的限制性股票数量为244.5万股不变。除上述调整外，本激励计划
其他内容与经公司2026年第一次临时股东会审议通过的方案一致。本次调整事项在公司2026年第一次临时股东会对董事会的授权范围
内，无需再次提交股东会审议。调整后的激励对象名单及授予数量情况如下：
序号 姓名 职务 获授的股票 占授予股票 占本激励计
数量（万股） 总数的比例 划草案公告
日公司股本
总额的比例
1 陈有根 董事 15 6.1350% 0.0693%
2 张友伟 副总经理 10 4.0900% 0.0462%
3 胡金星 副总经理 5 2.0450% 0.0231%
4 吕 云 财务总监 5 2.0450% 0.0231%
5 高新胜 董事会秘书 3 1.2270% 0.0139%
董事及高级管理人员共计5人 38 15.5419% 0.1755%
6 核心骨干人员，共计292人 206.5 84.4581% 0.9537%
合计 244.5 100.0000% 1.1292%
注：
1、公司 2026年股票激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 244.5万股，约占公司股本总额 21,652.6960万股的 1.129
2%。
2、任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票，累计未超过目前公司股本总额的 1%，公司全部在
有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总额累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 10%。
3、本激励计划激励对象不包括独立董事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女
。
4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
三、本次调整对公司的影响
公司对本激励计划授予激励对象名单、授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及
《山东联科科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，本次调整不会
对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，公司董事会薪酬与考核委员会认为：由于本激励计划的部分激励对象因个人原因自愿放弃全部获授的限制性股票，公司
董事会对本激励计划的授予激励对象名单及授予数量进行相应调整，将授予激励对象人数由299人调整为297人，授予的限制性股票数
量为244.5万股不变，授予总数不变。本次调整符合《管理办法》以及《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股
东合法利益的情形。
五、律师出具的法律意见
北京德和衡律师事务所律师认为：本次调整及授予已取得必要的批准和授权；本次调整符合《管理办法》等法律、法规的规定及
《激励计划（草案）》的相关规定，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形；本次授予的条件已成就；本次授予的授予日、激励
对象、授予数量、授予价格符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》及《激励计划（草案）》的相关规定；公司将依法
履行现阶段需要履行的信息披露义务，随着本激励计划的进展，尚需继续履行相应的法定信息披露义务。
六、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
3、北京德和衡律师事务所关于山东联科科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划调整及授予事项之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/4cead038-250d-412e-a2a9-320ff24437ff.PDF
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2026-03-10 00:00│联科科技（001207）：2026年限制性股票激励计划调整及授予事项之法律意见书
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联科科技（001207）：2026年限制性股票激励计划调整及授予事项之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/96b859d6-b659-4158-971e-cf153c3dfbf3.PDF
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2026-03-10 00:00│联科科技（001207）：联科科技第三届董事会第十五次会议决议的公告
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山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2026年3月9日以现场及通讯表决方式召开。会议
通知于2026年3月6日以书面及通讯方式通知全体董事。会议应参加董事5人，实际参加董事5人。会议由董事长吴晓林先生召集并主持
，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）及《山东联科科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。形成的决议事
项合法、有效。
根据公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”），授予限制性股票的激励对象总人数为299人，
由于本激励计划的部分激励对象因个人原因自愿放弃全部获授的限制性股票，公司董事会根据股东会授权，对本激励计划的授予激励
对象名单及授予数量进行相应调整。本次调整后，本激励计划授予激励对象人数调整为297人，授予的限制性股票数量为244.5万股不
变。
关联董事陈有根回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《关于调整公司2026年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的公告》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
根据《上市公司股权激励管理办法》，本激励计划规定的限制性股票授予条件均已成就，根据公司2026年第一次临时股东会的授
权，同意确定以2026年3月9日为授予日，以14.52元/股的授予价格向符合授予条件的297名激励对象授予244.5万股限制性股票。
关联董事陈有根回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
1、山东联科科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/be74c9a9-a5ee-4e7c-a409-e5bcf36dda65.PDF
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2026-03-10 00:00│联科科技（001207）：联科科技关于向激励对象授予限制性股票的公告
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联科科技（001207）：联科科技关于向激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/fd501beb-8dce-4d71-a603-18a4fee33b22.PDF
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2026-03-10 00:00│联科科技（001207）：2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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2026年3月9日，山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会的成员根据《上市公司股权激励管理
办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规的规定，我们对公司202
6年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予的激励对象名单以及实施授予相关事项发表核查意见如下：
公司董事会此次调整本激励计划授予数量、激励对象人数，主要系本激励计划的部分激励对象因个人原因自愿放弃全部获授的限
制性股票。本次调整后，本激励计划授予激励对象人数调整为297人，授予的限制性股票数量为244.5万股不变。本次调整符合《管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规以及本激励计划的相关规定，在公司2026年第一次
临时股东会的授权范围内，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。
1、本激励计划的授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。本次激励对象未包括公司的独立董事，单独或合计持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶
、父母、子女。
2、本激励计划授予的激励对象均为公司公示的激励对象名单中的人员，符合公司股东会批准的本激励计划规定范围和名单，符
合《管理办法》等法律法规规定的激励对象条件，符合公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围。
3、公司确定本激励计划的授予日符合《管理办法》及本激励计划中有关授予日的相关规定。
4、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本激励计划规定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为：本激励计划调整符合《管理办法》以及《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损
害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本激励计划授予激励对象均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，公司设定
的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。同意公司本激励计划授予的激励对象名单，授予日为2026年3月9日，并同意以14.52元/
股的授予价格向符合条件的297名激励对象授予244.5万股限制性股票。
山东联科科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/50f686fc-018c-415a-8dc8-b83f8e1bc010.PDF
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2026-03-06 19:53│联科科技（001207）：联科科技关于召开2025年年度股东会的通知
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重要提示：
山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 03月 06 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案 》。会议决定于 2026 年 03 月27 日（星期五）召开公司 2025 年年度股东会，本次股
东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 27 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03 月 27 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 03 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 20 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，本次股东会的股权登记日为 2026 年03 月 20 日（星期五），于股
权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均
有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。授权委托书格式参见本通知之附件 2。
（2）公司第三届董事会董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：本次股东会现场会议召开地点为山东省潍坊市临朐县东城街道榆东路 558 号公司六楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报告> 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于公司<2025 年度财务决算报告>的 非累积投票提案 √
议案》
3.00 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于公司 2025 年度利润分配及资本公 非累积投票提案 √
积金转增股本预案的议案》
5.00 《关于公司<2025 年度内部控制评价报 非累积投票提案 √
告>的议案》
6.00 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年 非累积投票提案 √
度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议
案》
7.00 《关于公司及子公司 2026 年度拟向银行 非累积投票提案 √
等金融机构申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于制定<山东联科科技股份有限公司 非累积投票提案 √
董事和高级管理人员薪酬管理办法>的议
案》
10.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议 非累积投票提案 √
案》
11.00 《关于授权董事会制定中期分红方案的议 非累积投票提案 √
案》
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详
见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记等事项
公司股东或股东代理人出席本次股东会现场会议的登记方法如下：
（一）登记时间：2026年 03月 26日（星期四）上午 9:00-11:00，下午 14:30-17:00。（二）登记地点：山东省潍坊市临朐县
东城街道榆东路 558号公司六楼证券部。（三）拟出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：1、自然人
股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即
委托人）出具的授权委托书办理登记。
2、法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书
（或授权委托书）、法人单位营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）复印件（加盖公章）办理登记
。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书办理登记。法人股东为合格境外机构投资
者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者的经营证券
期货业务许可证复印件（加盖公章）。
3、股东可以信函（信封上须注明“2025年年度股东会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出
席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在 2026年 03月 26日 17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方
式送达公司证券部，恕不接受电话登记。4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的
法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
（四）公司股东委托代理人出席本次股东会的授权委托书（格式）详见本通知之附件 2。（五）本次股东会现场会议会期预计为
半天。
（六）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（七）会务联系方式如下：
联系地址：山东省潍坊市临朐县东城街道榆东路 558号公司六楼证券部
邮政编码：262600
联系人：孙启家
联系电话：（0536）3536689
联系传真：（0536）3536689
联系邮箱：zhengquanbu@sdlianke.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/70596aa2-2340-4d40-a7cb-c7343a2131be.PDF
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2026-03-06 19:52│联科科技（001207）：联科科技2025年度募集资金存放与使用情况专项报告
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联科科技（001207）：联科科技2025年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/36a1af9d-2e56-4273-99ca-4d03eb05fc5b.PDF
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2026-03-06 19:52│联科科技（001207）：联科科技2025年度董事会工作报告
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联科科技（001207）：联科科技2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/f6e71768-a5ef-47d1-b25d-cd382d561a0e.PDF
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2026-03-06 19:52│联科科技（001207）：联科科技关于开展期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告
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一、公司开展期货及衍生品套期保值业务的目的和必要性
公司（含子公司，下同）主要从事二氧化硅、炭黑及工业硅酸钠的生产、研发和销售等业务，纯碱为公司的主要原材料之一，其
价格波动较大，给公司生产经营带来风险。为充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，降低纯碱价格变动对公司生产
经营的不利影响，提升公司整体抵御风险能力，公司拟于2026年开展纯碱套期保值业务，将期货与现货有效结合，减少价格波动造成
的损失，保障及提高公司盈利能力。
二、公司拟开展期货及衍生品套期保值业务的基本情况
（一）投资目的
为充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，降低纯碱价格变动对公司生产经营的不利影响，提升公司整体抵御风
险能力，促进公司稳定健康发展。
（二）参与的品种及交易场所
公司开展期货及衍生品套期保值业务仅限于与生产经营密切相关的产品，仅开展纯碱的套期保值，公司开展期货套期保值业务的
交易场所为经监管机构批准、具有相应业务资质的期货交易所等金融机构；通过经监管机构批准、具有衍生品交易经营资质的期货公
司及其子公司、商业银行、证券公司等金融机构（非关联方机构）进行场外衍生品和其他金融衍生品等交易业务。
因场外交易具有定制化、灵活性、多样性等优势，公司拟适当开展场外交易。
（三）投资金额及期限
公司开展期货及衍生品套期保值业务的风险保证金账户资金总额不超过5,000.00万元人民币，有效期内资金可循环使用，任一时
点期货及衍生品套期保值业务所需保证金（不含期货标的实物交割款项）均不超过上述额度。董事会授权公司期货工作小组作为管理
公司期货套期保值业务的领导机构，按照公司建立的《期货及衍生品套期保值业务管理制度》相关规定及流程进行操作。
上述额度及授权自公司董事会审议通过之日起至审议2026年年度报告的董事会会议召开之日止。
（四）资金来源
公司利用自有资金开展期货及衍生品套期保值业务，不使用募集资金直接或者间接进行期货及衍生品套期保值业务。
三、公司开展期货及衍生品套期保值业务的可行性
公司已经具备了开展期货及衍生品套期保值业务的必要条件，具体如下：
1、公司已制定了《期货及衍生品套期保值业务管理制度》，对期货套期保值业务的审批权限、内部审核流程、风险处理程序等
作出了明确规定，建立了较为完善的内控制度。
2、公司成立期货套期保值业务工作小组，管理公司期货及衍生品套期保值业务，期货工作小组成员包括公司董事长、采购副总
、财务总监、董事会秘书、现货采购人员、期货操作人员及证券事务代表。工作小组对公司的运营、产品有较高的认知度，对市场也
有较深入的研究。
3、公司利用自有资金开展套保业务，不使用募集资金直接或者间接进行套保业务，计划套期保值业务投入的保证金规模与其自
有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响其正常经营业务。
四、开展期货及衍生品套期保值业务的风险分析
原材料纯碱价格下跌时较高库存将带来跌值的风险，原材料纯碱价格上涨时会带来采购成本增加的风险或市场货源紧张采购需求
难以满足的风险。公司对原材料纯碱进行期货套期保值，对上述风险敞口进行对冲，同时公司审计部门持续跟踪、评估风险敞口变化
情况，发现异常情况将及时上报管理层，采取相应的应急措施。套期保值业务以具体生产经营业务为依托，结合趋势、交易数量、交
易金额、交易期限与实际业务需求或者风险敞口相匹配，以合理安排使用资金。
公司开展期货及衍生品套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避原材料市场价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在
一定的风险：
（一）价格波动风险：期货价格异常波动，导致期货与现货价格背离，保值效果不及预期。
（二）资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如果套期保值过程中出现浮亏需要补足保证金时，可能面临因未能及时
补足保证金而强行平仓带来的损失。
（三）流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。
（四）内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
（五）技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
（六）政策风险：期货市场法律法规等政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。
五、公司采取的风险控制措施
（一）公司套期保值业务与生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。公司期货及衍生品套期保值业务只限于在期货交易所
交易的商品期货，期货持仓时间段原则上应当与现货市场承担风险的时间段相匹配。
（二）公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。加强资金内控管理，严格控制在
董事会批准的最高不超过人民币5,000.00万元的保证金额度。
（三）公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。
（四）公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第7号——交易与关联交易》等规定，制定了《期货及衍生品套期保值业务管理制度》，对套期保值业务的审批权限、内部审
核流程、风险处理程序等作出了明确规定。公司已设立专门的期货及衍生品套期保值业务操作团队和相应的业务流程，通过实行授权
和风险控制，以及进行内部审计等措施进行控制。
（五）公司将设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单
时，及时采取相应处理措施，并减少损失。
（六）公司风险管理部门将定期对期货及衍生品套期保值业务进行检查，监督期货及衍生品套期保值业务交易人员执行风险管理
政策和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。
（七）若出现套期工具与被套期项目价值变动加总后导致合计亏损或者浮动亏损金额达到公司最近一年经审计的归属于上市公司
股东净利润的10%且绝对金额超过一千万人民币的，公司将及时披露。
六、开展期货及衍生品套期保值业务对公司经营的影响分析
（一）通过开展期货套期保值业务，公司可以利用期货市场的套期保值功能，规避由于大宗商品价格的不规则波动所带来的价格
波动风险，降低其对公司生产经营的影响。
（二）鉴于公司进行套期保值业务的期货品种，只限于与生产经营密切相关的产品，并严格遵循套期保值原则，不进行投机交易
。同时公司制定了完善的期货业务管理制度和风险控制措施，公司风险管理部门亦定期对期货套期保值业务进行合规性检查，可以合
理预计公司开展期货套期保值业务对公司的经营成果不会产生重大不利影响。
（三）公司开展的期货及衍生品套期保值交易品种纯碱为郑商所上市交易品种，市场透明度高，成交活跃，成交价格和当日结算
单价能充分反映其公允价值。公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期
会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》相关规定及其指南，对期货及衍生品
套期保值业务的公允价值予以确定，对拟开展的期货及衍生品套期保值业务进行相应的核算处理及披露。
七、公司开展期货及衍生品套期保值业务的可行性分析结论
公司开展期货及衍生品套期保值业务仅限于与生产经营密切相关的产品，严格按照公司经营需求进行，同时，公司建立了完备的
管理制度。因此，公司开展期货及衍生品套期保值业务是可行的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/d7921e97-097b-479d-8b11-db2e77509638.PDF
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2026-03-06 19:52│联科科技（001207）：联科科技关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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山东联科科技股份有限公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构，根据《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司对会计师事务所2025年度年审过程中的履职情
况进行了评估。具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、基本信息
致同会计师事务所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名
为致同会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。
2、人员信息
截至 2025 年末，致同会计师事务所从业人员近 6,000 人，其中合伙人 244 人，注册会计师 1,361名，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师超过 400名。
3、业务规模
致同会计师事务所 2024年业务收入（经审计）26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入 4.82亿元。2024年度致
同会计师事务所为 297家上市公司提供年报审计服务，主要行业涉及制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电
力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业等，审计收费 3.86亿元；本公司同行业上市公司审计客户 23家。
4、投资者保护能力
致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 9.00亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金 1,877.29万
元。致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
5、诚信记录
致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、行政监管措施 19次、自律监管措施 12次和纪律处分 3
次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚 6批次、行政监管措施 20次、自
律监管措施 11次、纪律处分 6次。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 11 月 17 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于拟变
更会计师事务所的议案》，拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，该议案于 2025 年 12月 4日经
2025 年第三次临时股东会审议通过。公司独立董事对上述议案发表了同意的意见。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，致同会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及
其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内
部控制。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，致同会计师事务所（特
殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价
方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、公司对会计师事务所履职情况的评估
经评估，公司认为：致同会计师事务所(特殊普通合伙)资质合规有效，在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立
审计,表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、
完整、清晰、及时。
山东联科科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/06582406-9d62-4530-9087-3e251093d5e9.PDF
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2026-03-06 19:52│联科科技（001207）：联科科技关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3 月 6日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届董事会审计委
员会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称“致同”）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）系本公司 2025年度审计机构，具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提
供审计服务的经验和能力，具备独立性。鉴于其在 2025年度审计工作中表现出的优秀专业素质和胜任能力，公司拟续聘致同会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构。
二、续聘会计师事务所的基本信息
1、机构信息
（1）基本信息
机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：致同会计师事务所前身是成立于 1981年的北京会计师事务所，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，201
2年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO0014469
截至 2025 年末，致同会计师事务所从业人员近 6,000 人，其中合伙人 244 人，注册会计师 1,361 名，签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师超过 400 名。致同会计师事务所 2024年业务收入（经审计）26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券
业务收入 4.82亿元。2024年度致同会计师事务所为 297家上市公司提供年报审计服务，主要行业涉及制造业；信息传输、软件和信
息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业等，审计收费 3.86亿元；本公司同行
业上市公司审计客户 23家。
（2）投资者保护能力
致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 9.00亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金 1,877.29万
元。致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
（3）诚信记录
致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、行政监管措施 19次、自律监管措施 12次和纪律处分 3
次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚 6批次、行政监管措施 20次、自
律监管措施 11次、纪律处分 6次。
2、项目信息
（1）基本信息
①项目合伙人：王娟，2004 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2002年开始在本所执业；近三年签署上市公司
审计报告 6份、签署新三板挂牌公司审计报告 2份。
② 签字注册会计师：于莹，2015年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业；近三年签署上市
公司审计报告 1份、签署新三板挂牌公司审计报告 1份。
③项目质量复核合伙人：蔡志良，1994 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，2013年开始在致同所执业；近三年
复核上市公司审计报告 6份、复核新三板挂牌公司审计报告 2份。
（2）诚信记录
前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机
构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（3）独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。
（4）审计收费
审计收费定价原则：根据市场行情、本公司的业务规模、所处行业、需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的
收费标准确定最终的审计收费。公司董事会授权经营管理层在股东会审议通过后与致同会计师事务所协商确定具体审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对致同进行了审查，认为致同具备为公司提供审计服务的专业能力、独立性、经验和资质，具有投资者保
护的能力，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请致同为公司 2026年度审计机构，为公司提供财务报表审
计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。
2、董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 3月 6日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》，同意继续
聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东会审议。
3、生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；
3、致同会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/e9163b2f-6a8c-4b8a-a661-ed25b7e50482.PDF
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2026-03-06 19:52│联科科技（001207）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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联科科技（001207）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/5d694721-fc74-40aa-a216-386e321ed5e9.PDF
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2026-03-06 19:52│联科科技（001207）：联科科技董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员
会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、基本信息
致同会计师事务所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名
为致同会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。
2、人员信息
截至 2025 年末，致同会计师事务所从业人员近 6,000 人，其中合伙人 244 人，注册会计师 1,361名，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师超过 400名。
3、业务规模
致同会计师事务所 2024年业务收入（经审计）26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入 4.82亿元。2024年度致
同会计师事务所为 297家上市公司提供年报审计服务，主要行业涉及制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电
力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业等，审计收费 3.86亿元；本公司同行业上市公司审计客户 23家。
4、投资者保护能力
致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 9.00亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金 1,877.29万
元。致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
5、诚信记录
致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、行政监管措施 19次、自律监管措施 12次和纪律处分 3
次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚 6批次、行政监管措施 20次、自
律监管措施 11次、纪律处分 6次。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 11 月 17 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于拟变
更会计师事务所的议案》，拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，该议案于 2025 年 12月 4日经
2025 年第三次临时股东会审议通过。公司独立董事对上述议案发表了同意的意见。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，致同会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及
其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内
部控制。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，致同会计师事务所（特
殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价
方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执
业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会审
议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表和内部控制审
计机构，并提交公司董事会审议。
（二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2025 年度审计
工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2026 年 3月 6日，公司第三届董事会审计委员会第十二次会议召开，审议通过公司 2025 年年度报告、财务决算报告、
内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了
良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、
及时。
山东联科科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/c7ccc6a5-1ad7-46a5-971e-424a42c366e9.PDF
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2026-03-06 19:52│联科科技（001207）：联科科技关于授权董事会制定中期分红方案的公告
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联科科技（001207）：联科科技关于授权董事会制定中期分红方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/11ff060a-85c4-4273-b022-e9da880ea67a.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-21│联科科技：2026年一季度报告
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2026-03-07│联科科技：2025年年度报告
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2025-10-16│联科科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-16/1224712836.PDF
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2025-08-29│联科科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224603069.PDF
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2025-04-30│联科科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223416166.PDF
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2025-02-28│联科科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-02-28/1222663605.PDF
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2024-10-16│联科科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-16/1221394936.PDF
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2024-08-28│联科科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221000990.PDF
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2024-04-15│联科科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-15/1219595064.PDF
〖免责条款〗
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