公司公告☆ ◇001207 联科科技 更新日期：2025-04-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-24 19:42 │联科科技（001207）：联科科技2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-03-24 17:16 │联科科技（001207）：联科科技第三届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-03-24 17:15 │联科科技（001207）：联科科技关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产品的公告 │
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│2025-03-20 18:29 │联科科技（001207）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-03-20 18:29 │联科科技（001207）：联科科技2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-03-12 21:21 │联科科技（001207）：联科科技关于公司股东、部分董事减持计划实施完成的公告 │
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│2025-03-12 16:35 │联科科技（001207）：中泰证券关于联科科技以简易程序向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书 │
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│2025-03-12 16:30 │联科科技（001207）：中泰证券关于联科科技2024年度保荐工作报告 │
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│2025-03-03 16:47 │联科科技（001207）：联科科技关于举行2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-03-03 16:45 │联科科技（001207）：2024年度内部控制评价报告的核查意见 │
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2025-03-24 19:42│联科科技（001207）：联科科技2024年年度权益分派实施公告
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联科科技（001207）：联科科技2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/dee890b5-9e01-4bf4-ae4e-eb5cf9e13d1f.PDF
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2025-03-24 17:16│联科科技（001207）：联科科技第三届董事会第三次会议决议公告
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联科科技（001207）：联科科技第三届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/e68698bf-cf53-406c-9dad-2be16992b27d.PDF
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2025-03-24 17:15│联科科技（001207）：联科科技关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产品的公告
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山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 24日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及
控股子公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产品的议案》，同意公司及控股子公司利用阶段性闲置自有资金向资信状况及财务状
况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的专业银行或证券公司等金融机构购买理财产品（不含期货及衍生品交易），总额度不超过 1
亿元人民币，在上述额度范围内，可以循环滚动购买，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过累计额度。以上
事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之
日。同时授权公司管理层行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。该事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公
司股东大会审议。
一、基本情况
1、投资目的：为提高公司资金使用效率，在不影响公司及控股子公司正常经营且保证资金安全的情况下，利用闲置自有资金购
买理财产品，有利于提高公司资金使用效益，增强公司盈利能力，为公司和股东获取更多的投资回报。
2、投资品种：为控制风险，投资品种为发行主体是银行或证券公司等金融机构的，安全性高、流动性好、低风险、期限在 12个
月以内（含）的理财产品等。
3、资金来源：公司以闲置自有资金作为阶段性投资理财的资金来源。根据自有资金的富余情况、生产经营的安排以及理财产品
的市场状况，公司择机购买。
4、投资期限：有效期为自本次董事会审议通过之日起 12个月内。如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延
至该笔交易期满之日。
5、投资额度：公司及控股子公司拟使用自有闲置资金进行阶段性投资理财的额度合计不超过人民币 1亿元（含本数），上述额
度在决议有效期内可循环滚动使用，其中任意时点购买的理财产品余额不得超过董事会授权的总额度。
6、决策及实施方式：本事项经公司 2025 年 3 月 24 日第三届董事会第三次会议通过，本事项属于董事会审批权限范围内，无
需提交股东大会审议。
7、关联关系说明：公司及控股子公司购买理财产品的银行或证券公司等金融机构与公司不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策的影响，存在一定的系统性风险。尽管公司
及控股子公司拟购买安全性高、流动性较好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，故短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施：公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号—交易与
关联交易》和公司《重大经营与投资决策管理制度》等相关法律法规及内部规章制度的要求开展相关理财业务，认真执行公司各项内
部控制制度，严控投资风险。董事长根据公司《重大经营与投资决策管理制度》行使该项投资决策，公司财务负责人负责组织实施。
公司相关人员应及时分析和跟踪理财等产品投向、投资项目的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时
采取相应措施，控制投资风险。董事会授权总经理在上述金额范围内负责签署公司相关业务的协议及文件。公司独立董事及公司审计
委员会有权对公司理财情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
三、对公司日常经营的影响
在确保不影响公司及控股子公司正常经营且保证资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金使用
效益，增强公司盈利能力，为公司和股东获取更多的投资回报。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会意见
2025年 3月 24日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产品
的议案》，董事会同意公司及控股子公司使用最高额度合计不超过人民币 1亿元的闲置自有资金进行阶段性投资理财。
（二）审计委员会意见
2025年 3月 24日，公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买金融机
构理财产品的议案》，审计委员会认为：在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有闲置资金，择机投资安全性、流动
性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同
意公司及控股子公司使用最高额度合计不超过人民币 1亿元的闲置自有资金进行阶段性投资理财。
五、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/5f0faebf-715f-4d52-b8b7-40f43075f2a4.PDF
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2025-03-20 18:29│联科科技（001207）：2024年年度股东大会的法律意见书
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联科科技（001207）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/560edad9-dbf4-44c4-ac0b-e4a9450a95c0.PDF
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2025-03-20 18:29│联科科技（001207）：联科科技2024年年度股东大会决议公告
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联科科技（001207）：联科科技2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/38cfa4d5-5c02-40fc-9c9d-f0dcb874d31c.PDF
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2025-03-12 21:21│联科科技（001207）：联科科技关于公司股东、部分董事减持计划实施完成的公告
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山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月20日披露了《山东联科科技股份有限公司关于公司股东、部分董
事减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-069），公司控股股东山东联科实业集团有限公司（以下简称“联科实业”）及公司董
事陈有根先生计划自本公告之日起15个交易日后的三个月内（2024年12月12日-2025年3月11日）以集中竞价交易方式减持本公司股份
。其中联科实业减持不超过300,000股（不超过剔除公司回购专用账户中的股份数量后公司股份总数的0.1501%），董事陈有根先生减
持不超过200,000股（不超过剔除公司回购专用账户中的股份数量后公司股份总数的0.1000%），合计不超过500,000股（不超过剔除
公司回购专用账户中的股份数量后公司股份总数的0.2501%）。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告
。
公司近日收到联科实业、董事陈有根先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
截至2025年3月11日，公司董事陈有根先生累计减持公司股份166,200股，公司股东联科实业未进行减持，具体减持情况如下：
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持数量 占总股本
（元/股） （股） 比例（%）
联科实业陈有根 —集中竞价 2024年12月12日至 021.15 0166,200 0.00000.0831
2025年3月11日2024年12月12日至
2025年3月11日
注：陈有根先生减持的股份来源于首次公开发行股票前持有的公司股份；上表中“占总股本比例”以公司总股本剔除回购专用证
券账户后的股份数量199,910,964股计算；若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
（二）股东本次减持前后持股情况
股东名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
称 持股数量 占总股本 持股数量 占总股本比
（股） 比例（%） （股） 例（%）
联科实 合计持有股份 98,939,604 49.4918 98,939,604 49.4918
业 其中：无限售 98,939,604 49.4918 98,939,604 49.4918
条件股份
有限售条件股 0 0 0 0
份
陈有根 合计持有股份 882,040 0.4412 715,840 0.3581
其中：无限售 220,510 0.1103 148,960 0.0745
条件股份
有限售条件股 661,530 0.3309 566,880 0.2836
份
注：上表中“占总股本比例”以公司总股本剔除回购专用证券账户后的股份数量199,910,964股计算；若出现总数与各分项数值
之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
二、其他相关说明
1、本次减持事项未违反《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股
东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次减持事项已按照有关规定进行了预披露，本次实际减持情况与此前披露的意向、承诺及减持计划一致，未出现违反股份
锁定承诺的情况。
3、本次减持股份的实施不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营，公司基本面未发
生重大变化。
三、备查文件
《关于减持股份计划实施完成的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/e48161a1-18ee-434f-ae6d-f0639bbbb1c2.PDF
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2025-03-12 16:35│联科科技（001207）：中泰证券关于联科科技以简易程序向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书
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联科科技（001207）：中泰证券关于联科科技以简易程序向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/f17f8337-c8c7-46a3-901d-83093b87439b.PDF
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2025-03-12 16:30│联科科技（001207）：中泰证券关于联科科技2024年度保荐工作报告
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联科科技（001207）：中泰证券关于联科科技2024年度保荐工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/04e09ec2-94fd-4405-9f91-8b0ba8743ac9.PDF
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2025-03-03 16:47│联科科技（001207）：联科科技关于举行2024年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2025 年 03 月 12 日（星期三）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2025 年 03 月 12 日前访问网址https://eseb.cn/1mlfn7u9S92 或使用微信扫描下方小程序码进
行会前提
问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 2 月 28 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告全文》及
《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025 年 03 月 12 日
（星期三）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办山东联科科技股份有限公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进
行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025 年 03 月 12 日（星期三）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理吴晓林先生，董事会秘书高新胜先生，财务总监吕云女士，独立董事董
军先生，保荐代表人孙宝庆先生。
三、投资者参加方式
投资者可于 2025 年 03 月 12 日（星期三） 15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1mlfn7u9S92或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025 年 03 月 12 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：联科科技证券部
电话：0536-3536689
传真：0536-3536689
邮箱：zhengquanbu@sdlianke.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/67c0110f-33c3-494c-9e0d-fe3ec1db3d24.PDF
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2025-03-03 16:45│联科科技（001207）：2024年度内部控制评价报告的核查意见
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联科科技（001207）：2024年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/5e5ea641-f64e-475c-a4e6-6b266f86cea7.PDF
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2025-03-03 16:45│联科科技（001207）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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联科科技（001207）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/69032c7f-048e-49c9-9998-2b2a1ff1116e.PDF
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2025-02-27 22:17│联科科技（001207）：联科科技关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的
│公告
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山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 2月 27日召开了第三届董事会第二次会议及第三届董事会审计委员
会第一次会议，审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024年度薪酬情况及 2025年度薪酬方案的议案》。本议案尚需提
交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况
2024 年度，在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定
领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。
经核算，2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：
姓名 职务 性别 任职状态 从公司获得的税前
报酬总额（万元）
吴晓林 董事长总经理 男 现任 140.02
吴晓强 董事兼副总经理 男 现任 97.05
陈有根 董事 男 现任 130.65
张居忠 独立董事 男 现任 8.50
董军 独立董事 男 现任 1.50
胡金星 副总经理 男 现任 96.80
张友伟 副总经理 男 现任 14.19
吕云 财务总监 女 现任 70.04
高新胜 董事会秘书 男 现任 43.73
于兴泉 独立董事 男 离任 7.00
陈京国 监事会主席 男 离任 46.26
赵国刚 监事 男 离任 4.82
王奉叶 职工代表监事 男 离任 11.61
合计 672.17
注：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案
（一）适用对象
公司董事（含独立董事）、高级管理人员。
（二）适用期限
自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。
（三）2025 年薪酬方案
1、董事和高级管理人员
（1）非独立董事和高级管理人员
在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司《薪酬管理制度》领取相应报酬，基本薪酬
按月平均发放，绩效奖励根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。不再额外领取董事津贴。
（2）独立董事津贴为 9 万元/年，按月发放。
以上薪酬方案根据公司年度经营目标的完成情况并考虑岗位职责及工作业绩等因素制定。年度薪酬包括基本薪酬和绩效奖励，公
司将视当年经营业绩情况和个人工作完成情况确定绩效奖励金额，其具体金额具有不确定性。公司发放薪酬均为税前金额，公司将按
照国家和公司的有关规定，从工资奖金中代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用、按照公司绩效管理规定和考勤管理规定等需扣减
的薪酬等，剩余部分发放给个人。
三、备查文件
1、 第三届董事会第二次会议决议；
2、 第三届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/6c5e7a7e-899b-4795-9dfa-466f0faa2e6e.PDF
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2025-02-27 22:17│联科科技（001207）：2024年度独立董事述职报告-张居忠
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本人张居忠，作为山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年严格按照《公司法》《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度
》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。
在2024年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司2024年度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独
立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2024年度，本人出席会议情况如下：
会议 本年应参会次数（ 亲自出出席 委托出席 缺席（次）
次） （次） （次）
董事会 9 9 0 0
股东大会 3 3 0 0
以上历次董事会及股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项均按法律法规履行了相关程序。本人认真审议了历次
董事会及股东大会的各项议案，未发现有违反法律法规的现象，也未发现有危害股东，特别是中小股东利益的情况，因此未对审议议
案提出过异议。我对提交董事会审议的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
报告期内，公司对我的工作给予了大力支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
作为董事会审计委员会的主任委员，本人认真履行职责，严格按照公司《董事会审计委员会实施细则》的规定，召集、出席和主
持审计
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