公司公告☆ ◇001207 联科科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │联科科技（001207）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │联科科技（001207）：联科科技2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿） │
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│2025-04-30 00:00 │联科科技（001207）：：联科科技关于本次以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方│
│ │向参与认购的... │
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│2025-04-30 00:00 │联科科技（001207）：联科科技关于关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案及相关文件修订情│
│ │况说明的的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │联科科技（001207）：联科科技2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告│
│ │（修订稿） │
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│2025-04-30 00:00 │联科科技（001207）：联科科技2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿） │
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│2025-04-30 00:00 │联科科技（001207）：：联科科技关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补│
│ │措施和相... │
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│2025-04-30 00:00 │联科科技（001207）：联科科技关于2025年以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性│
│ │公告 │
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│2025-04-30 00:00 │联科科技（001207）：联科科技未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划（修订稿） │
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│2025-04-30 00:00 │联科科技（001207）：关于联科科技前次募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 │
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2025-04-30 00:00│联科科技（001207）：2025年一季度报告
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联科科技（001207）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/9c7c9d23-374d-4603-8517-af7465383878.PDF
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2025-04-30 00:00│联科科技（001207）：联科科技2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）
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联科科技（001207）：联科科技2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/99557b30-603a-4afb-a3b4-825ce09d690d.PDF
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2025-04-30 00:00│联科科技（001207）：：联科科技关于本次以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参
│与认购的...
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山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29 日召开了第三届董事会第四次会议，会议审议通过了关
于以简易程序向特定对象发行股票的相关议案，现就本次以简易程序向特定对象发行股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认
购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
本公司不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供
财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/6615be4f-54ad-4218-bb71-5600c81e04f1.PDF
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2025-04-30 00:00│联科科技（001207）：联科科技关于关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说
│明的的公告
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山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月27日召开第三届董事会第二次会议，审议并通过了《关于提请股
东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于公司<2025年度以简易程序向特定对象发行股票
预案>的议案》等与本次发行相关的议案。2025年3月20日，公司2024年年度股东大会审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权
办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等与本次发
行相关的议案。2025年4月29日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议并通过了《关于公司<2025年度以简易程序向特定对象发行
股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案。
1、关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的主要修订内容如下：
预案章节 章节内容 修订情况
重大事项提示 重大事项提示 1、更新了本次发行已履行决策程序的情况
2、更新了发行对象相关内容
3、更新了发行数量的表述
的董事会声明及承诺事 对公司主要财务指标的影响 2、更新了财务数据测算假设的表述
项 及公司董事会作出的承诺并
兑现填补回报的具体措施
2、关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的主要修订内容如下：
章节 修订情况
首页 更新了发行数量的表述
三、本次发行对象的选择范围、数量和 更新了发行对象相关内容
标准的适当性
五、本次发行方式的可行性 1、更新了本次发行方式合法合规
2、更新了本次发行的审批程序
七、本次向特定对象发行股票摊薄即期 1、更新了人员储备与技术储备相关内容
回报情况和采取措施及相关的主体承诺 2、更新了财务数据测算假设的表述
3、关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的主要修订内容如下:
章节 修订情况
二、本次募集资金投资项目的可行性分 1、更新了技术积累和研发能力相关内容
析 2、更新了本次募集资金投资项目实施主体部分
4、关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的主要修订内容如下：
章节 修订情况
重要提示 更新了本次发行的审批程序
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要 更新了财务数据测算假设的表述
财务指标的影响
五、本次募集资金投资项目在人员、技 更新了人员储备、技术储备相关内容
术、市场等方面的储备情况
5、关于本次以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜（修订
稿）的主要修订内容如下：
章节 修订情况
正文第一段、第二段 更新了本次发行的审批程序和承诺表述
6、关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划（修订稿）的主要修订内容如下：
章节 修订情况
正文第一段 更新了本规划的指导规则
《2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》（以下简称“预案修订稿”）及相关文件已在法定披露媒体披露，
敬请投资者注意查阅。
本次预案修订稿的披露事项不代表审批机关对本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案修订稿所述本次以简易程
序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/e5b19077-b47d-413d-b46f-c8bcb4103374.PDF
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2025-04-30 00:00│联科科技（001207）：联科科技2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修
│订稿）
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联科科技（001207）：联科科技2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/66a59445-2bf3-4bc8-b384-51a35117e876.PDF
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2025-04-30 00:00│联科科技（001207）：联科科技2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）
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联科科技（001207）：联科科技2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/b5eaaf65-befe-4bec-9c1e-f9f5366b7a70.PDF
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2025-04-30 00:00│联科科技（001207）：：联科科技关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施
│和相...
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联科科技（001207）：：联科科技关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/512076de-8c54-4a3e-9e59-c25e1f655004.PDF
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2025-04-30 00:00│联科科技（001207）：联科科技关于2025年以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告
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联科科技（001207）：联科科技关于2025年以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/3483ee3c-e3d0-48d9-9778-abbf3892b712.PDF
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2025-04-30 00:00│联科科技（001207）：联科科技未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划（修订稿）
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为完善和健全山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，保持利润分配政策的
连续性和稳定性，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2023〕61 号）及《山东联科科技股份有限公司章程》（以下简称《公司
章程》）等相关文件的要求，董事会制定 2025-2027 年的股东分红回报规划（以下简称“本规划”）如下：
一、本规划制定的原则
本规划的制定应严格遵守相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程中与利润分配相关条款的规定。高度重视对股
东的合理投资回报，同时兼顾公司实际经营的合理资金需要和公司可持续发展的资金需要。
制定股东分红回报规划应充分听取股东特别是中小股东、独立董事的意见，合理平衡公司自身正常经营及可持续发展的资金需求
和股东合理投资回报的关系，制定并实施科学、持续、稳定的利润分配政策。股东回报规划严格遵守《公司章程》有关利润分配的规
定。
二、本规划考虑的因素
公司将着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股东要求和意愿，尤其是中小投资者的合理回报需
要、公司外部融资环境、社会资金成本等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制
度性安排，以保持未来公司利润分配政策的连续性和稳定性。
三、未来三年（2025年-2027 年）的具体分红回报规划
1、公司利润分配的形式
公司可以采用现金、股票或现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配利润，在符合现金分红的条件下，公司
应当优先采用现金分红的方式进行利润分配。
2、公司进行利润分配的条件
（1）现金分红的条件
①公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金
分红不会影响公司后续持续经营；
②公司累计可供分配利润为正值；
③审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见审计报告；
④公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大资金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审
计净资产的 30%且超过 3,000 万元。
（2）股票股利分配条件
在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享价值的考虑，从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股
价与公司股本规模的匹配性等真实因素出发，当公司股票估值处于合理范围内，可以在满足上述现金股利分配的条件下，进行股票股
利分配，由董事会审议通过后，提交股东会审议决定。
3、利润分配的期间间隔和比例
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年度进行一次现金分红。
公司董事会也可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的
可分配利润的 10%，或连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。
公司董事会应当兼顾综合考虑公司行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分情
形并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
4、利润分配的决策程序
公司应以每三年为一个周期，制订周期内股东分红回报规划。
公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会根据公司盈利情况、资金供给需求情况和股东回报规划提出建议和预案并经董事会
审议通过后提请股东会审议。现金利润分配方案应当经出席股东会的股东所持表决权的过半数通过，股票股利分配方案应经股东会的
股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。
公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审
议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中
期分红方案。
董事会制订的利润分配预案应至少包括：分配对象、分配方式、分配现金金额、红股数量、提取比例、折合每股（或每十股）分
配金额或红股数量、是否符合公司章程规定的利润分配政策的说明、是否变更既定分红政策的说明、变更既定分红政策的理由的说明
以及是否符合公司章程规定的变更既定分红政策条件的分析、该次分红预案对公司持续经营影响的分析。
独立董事应当召开专门会议对利润分配预案发表明确的意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董
事会审议。
公司审计委员会应当对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况和决策程序进行监督。
5、利润分配政策的变更
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配
政策不得违反相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定；有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的
有关规定拟定，由独立董事召开专门会议发表意见，经董事会审议后提交股东会批准，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二
以上通过；同时，公司应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东会表决。
6、股东权益的保护
存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。公司董事会和股东会对利润
分配政策的决策和论证过程应当充分考虑独立董事、公众投资者的意见。股东会对现金分红具体方案进行审议时，可通过多种渠道主
动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议
通过之日起生效。
四、分红回报规划的决策程序
本分红回报规划需经公司股东会审议通过后方可实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/d55859e8-3053-4194-81d7-cc3eb984d082.PDF
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2025-04-30 00:00│联科科技（001207）：关于联科科技前次募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
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联科科技（001207）：关于联科科技前次募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/46a8ff5d-99a2-4412-9e13-4dd4aff943a4.PDF
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2025-04-30 00:00│联科科技（001207）：联科科技关于修订《公司章程》及相关制度的公告
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联科科技（001207）：联科科技关于修订《公司章程》及相关制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/a6b0f13b-485d-496a-9424-2035a1daa746.PDF
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2025-04-30 00:00│联科科技（001207）：联科科技前次募集资金存放与使用情况专项报告
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联科科技（001207）：联科科技前次募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/0a385f75-f6ae-4c62-b7f2-803081bc5ded.PDF
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2025-04-30 00:00│联科科技（001207）：联科科技关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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联科科技（001207）：联科科技关于召开2025年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/fbe1a5e5-5b91-47ac-b721-4eea65c52fbf.PDF
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2025-04-30 00:00│联科科技（001207）：联科科技募集资金管理制度
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联科科技（001207）：联科科技募集资金管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/416053b9-bb23-42a8-9a41-7666af82ce9a.PDF
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2025-04-30 00:00│联科科技（001207）：联科科技董事会秘书工作细则
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第一章 总则
第一条 为进一步规范山东联科科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会秘书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人
民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）以及《山东联科科技股份有限
公司章程》（以下称“《公司章程》”）等的相关规定，制定本细则。
第二条 公司设董事会秘书 1名，董事会秘书为公司的高级管理人员，由董事会聘任，对公司和董事会负责。
董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。证券交易所仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理
信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。
董事会秘书应当遵守法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为
自己或他人谋取利益。
第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责人及其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合
董事会秘书的工作。对于应披露的重大信息，应当第一时间通知董事会秘书。对于董事会秘书提出的问询，应当及时、如实予以回复
，并提供相关资料。
董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求
公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以直接向证券交易
所报告。
第二章 董事会秘书的任职资格
第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的专业知识和经验。
第五条 董事会秘书的任职资格：
（一）应具有大学本科以上学历，从事金融、工商管理、股权事务等工作三年以上；
（二）有一定的财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识；
（三）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责；
（四）经证券交易所组织的专业培训并考核合格。
第六条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：
（一）《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形；
（二）最近 36个月受到过中国证监会的行政处罚；
（三）最近 36个月受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（四）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第三章 董事会秘书的任免
第七条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。
董事兼任董事会秘书的，如果某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出
。
第八条 公司聘任董事会秘书后应当及时公告，并向证券交易所提交下列资料：
（一）董事会秘书聘任书或者相关董事会决议、聘任说明文件，包括符合证券交易所规则任职条件、职务、工作表现及个人品德
等；
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