公司公告☆ ◇001207 联科科技 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-16 21:07 │联科科技（001207）：联科科技2025年第三季度权益分派实施公告 │
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│2025-10-15 17:12 │联科科技（001207）：联科科技关于2025年第三季度利润分配预案的公告 │
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│2025-10-15 17:12 │联科科技（001207）：联科科技关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告 │
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│2025-10-15 17:11 │联科科技（001207）：联科科技第三届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-10-15 17:10 │联科科技（001207）：开展外汇套期保值业务的专项核查意见 │
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│2025-10-15 17:10 │联科科技（001207）：联科科技关于开展外汇套期保值业务的公告 │
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│2025-10-15 17:09 │联科科技（001207）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-09 12:18 │联科科技（001207）：联科科技关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-09-20 00:00 │联科科技（001207）：联科科技关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-09-16 18:37 │联科科技（001207）：联科科技关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告 │
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2025-10-16 21:07│联科科技（001207）：联科科技2025年第三季度权益分派实施公告
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山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 20日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于授权董事会制
定中期分红方案的议案》，为简化中期分红程序，提升投资者回报，公司年度股东大会授权董事会，在符合相关条件的前提下，根据
届时情况制定 2025年度中期分红方案。2025年 10月15日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2025年第
三季度利润分配预案的议案》，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
公司 2025年第三季度利润分配预案为：公司拟以 2025年 9月 30日总股本216,526,960股减去公司回购专户持有的股份后的数量
214,081,960股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司
权益分派具体实施前因股份回购、股权激励行权、再融资新增股份等原因发生股本变动的，以权益分派实施时股权登记日的总股本为
基数（回购账户股份不参与分配），公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
1、在第三季度报告披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本未发生变动。
2、本次实施的分配方案与第三届董事会第十一次会议审议通过的分配方案原则一致。
3、本次实施分配方案距离第三届董事会第十一次会议审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年第三季度权益分派方案为：以公司现有总股本 216,526,960股减去公司回购专户持有的股份后的数量 214,081,9
60股为基数，向全体股东每10股派 3.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请
上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、QFII、RQFII以及持有首发前限售股
的个人和证券投资基金每 10股派 2.700000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税
率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售
股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差
别化税率征收）
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.6000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.300000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 10月 23日，除权除息日为：2025年10月 24日。
四、关于除权除息价的计算原则及方式
考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与 2025年第三季度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股
本×分配比例，即64,224,588.00元=214,081,960股×0.30元/股。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值
不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息
价格计算时，每股现金红利应以 0.2966124元/股计算（每股现金红利=现金分红总额 /总股本，即 0.2966124 元 /股=64,224,588.0
0 元÷216,526,960 股，2.966124元/10股=64,224,588.00元÷216,526,960股*10股）。综上，在保证本次权益分派方案不变的前提
下，2025年第三季度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登
记日收盘价－0.2966124元/股。
五、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 10月 23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
六、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 10月 24日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
1 08*****111 海南联科投资有限公司
2 03*****733 吴晓林
3 03*****648 吴晓强
4 00*****937 陈有根
5 03*****170 张友伟
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 10月 16日至登记日：2025 年10 月 23日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
七、调整相关参数
1、根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司控股股东海南联科投资有限公司、实际控制人吴晓林、吴晓强承诺:“本公
司/本人直接或间接持有的公司股份在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价（若上述
期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则上述价格进行相应调整）”；
本次除权除息后，上述最低减持价限制亦作相应调整。
八、咨询机构
咨询地址：山东省潍坊市青州市鲁星路 577号
咨询联系人：孙启家
咨询电话：0536-3536689
传真电话：0536-3536689
九、备查文件
1、公司 2024年年度股东大会决议；
2、公司第三届董事会第十一次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/9d0624f7-3562-4381-9039-cd3fc332a905.pdf
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2025-10-15 17:12│联科科技（001207）：联科科技关于2025年第三季度利润分配预案的公告
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一、审议程序
山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 15 日召开第三届董事会审计委员会第十次会议、第三届董
事会独立董事专门会议第八次会议、第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年第三季度利润分配预案的议案》。
公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》，故本议案无需提交股东会审议。
（一）独立董事专门会议意见
第三届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过了《关于公司 2025 年第三季度利润分配预案的议案》，独立董事认为：董
事会制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公
司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同意公司董事会提出的利润分配预案。
（二）审计委员会会议意见
第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于公司 2025 年第三季度利润分配预案的议案》，审计委员会认为：公司利
润分配预案符合公司实际情况和发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，且该预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程
》的有关规定。
（三）董事会会议意见
公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2025 年第三季度利润分配预案的议案》，董事会认为，公司利润分配预
案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来
经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。
二、利润分配基本情况
1、本次利润分配方案为 2025年前三季度利润分配。
2、根据公司 2025 年第三季度报告（未经审计），公司 2025 年前三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润 230,246,126.
87 元；截至 2025 年 9月 30日，公司实际可供股东分配的利润为 804,171,875.33 元，母公司实际可供股东分配的利润为 203,478
,950.00 元，本报告期已提取盈余公积 7,431,216.13 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2025年 9
月 30日，公司可供股东分配的利润为 203,478,950.00元。
3、鉴于对公司持续稳健经营的信心，结合公司盈利情况及未来发展规划，在符合公司利润分配政策，保障公司正常经营和长远
发展的前提下，为积极回报公司股东，与股东共享公司经营成果，公司制定 2025年第三季度利润分配预案为：公司拟以 2025 年 9
月 30 日总股本 216,526,960 股减去公司回购专户持有的股份后的数量 214,081,960 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股
利人民币 3.00 元（含税），共计派发 64,224,588.00元(含税)，本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
4、如本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励行权、再融资新增股份等致使公司
总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，以分红派息股权登记日股本总数为基数（回购账户股份不参与分配），依法重
新调整分配总额后进行分配。
三、现金分红方案合理性说明
公司 2025 年第三季度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—
—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，以及《公司章程》等关于利润分配的相关规
定。该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性
、合规性及合理性。
四、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、第三届董事会独立董事专门会议第八次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第十次会议决议；
4、2024年年度股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/9b9bdc76-5721-4e3e-8b56-3eb323f198cd.PDF
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2025-10-15 17:12│联科科技（001207）：联科科技关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值的目的和必要性
公司拟开展的外汇套期保值业务与公司及下属子公司生产经营紧密相关。公司及子公司存在海外业务，汇率波动将对公司经营业
绩产生一定的影响。公司开展外汇套期保值业务，主要为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外
汇资金使用效率，增强财务稳健性。
二、外汇套期保值业务基本情况
1、主要涉及币种及业务品种
公司拟开展的外汇套期保值业务只限于生产经营所使用的主要外币币种，主要外币币种为美元、欧元。
公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生交易业务。
2、业务规模及投入资金来源
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过2000万美元（或其他等值外币）。资
金来源为自有资金，不涉及募集资金。
3、业务期限及授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内
有效，上述额度在期限内可循环滚动使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。如单笔
交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
4、交易对方
经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不以投机、套利为目的，但同时也会存在一定的风险，具体如下：
1、市场风险：因国内外经济形势变化存在不可预见性，外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险。
2、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁
定时的成本支出，从而造成公司损失。
3、信用风险：公司进行的外汇套期保值业务交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，但也可能存在履
约风险。
4、内部控制风险：外汇套期保值交易业务专业性较强，可能会由于操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过
程中造成损失。
四、公司采取的风险控制措施
为了应对外汇套期保值业务带来的上述风险，公司采取风险控制措施如下：
1、外汇套期保值业务以保值为原则，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，结合市场情况，适时调
整操作策略，最大程度规避汇率波动带来的风险。
2、公司制定了《山东联科科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、管理
及操作流程、信息隔离措施、内部风险管理等方面进行明确规定，控制交易风险。
3、严格控制外汇套期保值的资金规模，合理计划和使用资金，严格按照《山东联科科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制
度》的规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会批准的额度。
4、在业务操作过程中，公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格遵守相关法律法规的规定，防范法律风险，定
期对外汇套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。
5、若出现套期工具与被套期项目价值变动加总后导致合计亏损或者浮动亏损金额达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股
东净利润的 10%且绝对金额超过一千万元人民币的，公司将及时披露。
五、会计政策及核算原则
公司开展外汇套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工
具确认和计量》《企业会计准则第24号-套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南执行。
六、可行性分析
公司存在一定体量的外汇交易，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，影响公司经营不确定因素增加。为
防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。
公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对
外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。
公司制定了《山东联科科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，为外汇套期保值业务配备了专业
人员，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。
七、可行性分析结论
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风
险，具有一定的必要性。公司制定了《山东联科科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的
针对性风险控制措施是可行的。
公司通过开展外汇套期保值业务，可以在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资
金使用效率，增强财务稳健性。
山东联科科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/533b9aa1-755d-4787-be4e-c3cc1ce0c121.PDF
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2025-10-15 17:11│联科科技（001207）：联科科技第三届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2025 年 10 月 12 日以电子邮件或书面的形式
发出会议通知，于 2025 年10月 15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参与表决董事5名，实际参与表决董事 5名，
公司高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长吴晓林先生召集和主持，全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性，公司及子公司
拟使用自有资金开展外汇套期保值业务，授权期限内任一时点的外汇套期保值业务投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金
额）不超过 2000 万美元（或其他等值外币），本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有
效，上述额度在期限内可循环滚动使用，并提请授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《山东联科科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。
表决结果：有效表决票 5票，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
董事会认为：公司编制《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司
的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《2025 年第三季度报告》。
表决结果：有效表决票 5票，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于公司 2025 年第三季度利润分配预案的议案》
公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2025 年第三季度利润分配预案的议案》，董事会认为，公司 2025 年第
三季度利润分配预案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理
性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。
三、备查文件
1、山东联科科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/3cbef50d-844d-4dc8-9b12-9f77e42b6a38.PDF
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2025-10-15 17:10│联科科技（001207）：开展外汇套期保值业务的专项核查意见
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中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为山东联科科技股份有限公司（以下简称“联科科技”或“
公司”）2025 年度以简易程序向特定对象发行股票并在深圳证券交易所主板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市
保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对联科科技开展外汇套期保值业务事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：
一、开展外汇套期保值的目的
公司及子公司存在海外业务，汇率波动将对公司经营业绩产生一定的影响。公司开展外汇套期保值业务，主要为有效规避外汇市
场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性。
二、外汇套期保值业务基本情况
1、主要涉及币种及业务品种
公司拟开展的外汇套期保值业务只限于生产经营所使用的主要外币币种，主要外币币种为美元、欧元。
公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生交易业务。
2、外汇套期保值业务交易规模
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司开展的外汇套期保值业务期限内任一时点的外汇套期保值业务投资金额（含前
述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 2,000 万美元（或其他等值外币）。
3、业务期限及授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月
内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。如单
笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
4、外汇套期保值业务的资金来源
外汇套期保值使用的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
5、交易对方
经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。
三、外汇套期保值业务的风险分析及公司采取的风险控制措施
外汇套期保值业务的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不以投机、套利为目的，但同时也会存在一定的风险，具体如下：
1、市场风险：因国内外经济形势变化存在不可预见性，外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险。
2、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁
定时的成本支出，从而造成公司损失。
3、信用风险：公司进行的外汇套期保值业务交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，但也可能存在履
约风险。
4、内部控制风险：外汇套期保值交易业务专业性较强，可能会由于操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过
程中造成损失。
公司采取的风险控制措施
为了应对外汇套期保值业务带来的上述风险，公司采取风险控制措施如下：
1、外汇套期保值业务以保值为原则，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，结合市场情况，适时调
整操作策略，最大程度规避汇率波动带来的风险。
2、公司制定了《山东联科科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、管理
及操作流程、信息隔离措施、内部风险管理等方面进行明确规定，控制交易风险。
3、严格控制外汇套期
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