公司公告☆ ◇001207 联科科技 更新日期：2025-07-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-04 18:06 │联科科技（001207）：联科科技第三届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-07-04 18:02 │联科科技（001207）：联科科技关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票聘请专项审计机构的公│
│ │告 │
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│2025-06-05 17:26 │联科科技（001207）：公司首次授予限制性股票第三个解锁期解锁相关事项的核查意见 │
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│2025-06-05 17:26 │联科科技（001207）：联科科技第三届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-06-05 17:22 │联科科技（001207）：2022年限制性股票激励计划第三次解除限售相关事项的法律意见书 │
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│2025-06-05 17:22 │联科科技（001207）：联科科技关于首次授予限制性股票第三个解锁期解锁条件全部达成的公告 │
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│2025-05-28 17:47 │联科科技（001207）：联科科技关于控股股东营业执照相关信息变更并完成工商变更登记的公告 │
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│2025-05-28 17:46 │联科科技（001207）：：联科科技关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补│
│ │措施和相... │
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│2025-05-28 17:46 │联科科技（001207）：联科科技2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿） │
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│2025-05-28 17:46 │联科科技（001207）：联科科技第三届董事会第五次会议决议公告 │
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2025-07-04 18:06│联科科技（001207）：联科科技第三届董事会第七次会议决议公告
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山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2025年7月4日以现场及通讯表决方式召开。会议通
知于2025年7月1日以书面及通讯方式通知全体董事。会议应参加董事5人，实际参加董事5人。会议由董事长吴晓林先生召集并主持，
公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
券法》（以下简称“《证券法》”）及《山东联科科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。形成的决议事项
合法、有效。
为顺利推进公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，经过综合评估及审慎考量，公司拟聘请尤尼泰振青会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票的专项审计机构，为公司提供专项审计服务。董事会授权公司
管理层根据2024年年度股东大会的授权以及公司实际情况和市场行情等因素与审计机构协商确定审计费用，并签署相关服务协议。
根据年度股东大会授权，董事会本次聘请专项审计机构在授权的范围内，无需提交股东会审议。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
1、第三届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-05/964a026d-1acb-4e5f-ac96-f413500d7b3a.PDF
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2025-07-04 18:02│联科科技（001207）：联科科技关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票聘请专项审计机构的公告
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山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 4 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公
司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票聘请专项审计机构的议案》，现将有关情况公告如下：
一、拟聘请会计师事务所的情况说明
为顺利推进公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，经过综合评估及审慎考量，公司拟聘请尤尼泰振青会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度以简易程序向特定对象发行股票的专项审计机构，为公司提供专项审计服务。董事会授权
公司管理层根据 2024 年年度股东大会的授权以及公司实际情况和市场行情等因素与审计机构协商确定审计费用，并签署相关服务协
议。
二、聘请会计师事务所的基本信息
1、机构信息
（1）基本信息
机构名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2020 年 7 月 9 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号前海鸿荣源中心 A座 801
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，
出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。商务秘书服务
。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
人员信息：截至 2024 年末，尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 42 人，首席合伙人为顾旭芬女士。截至 2
024 年末拥有执业注册会计师 217人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师有 37 人。
业务规模：2024 年度业务收入总额 12,002.45 万元，其中审计业务收入 7,232.49万元、证券业务收入 877.47 万元。2024 年
度 A 股上市公司审计客户共计 15 家，审计客户涉及行业包括房地产业，建筑业，信息传输、软件和信息技术服务业，制造业，租
赁和商务服务业等。无本公司同行业上市公司审计客户。
（2）投资者保护能力
尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金2024年度末为3,136.29万元，职业保险累计赔偿限额为 5,900 万元，
能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。
近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
（3）诚信记录
尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）近三年受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 1
次和纪律处分 1 次。11 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 2 次、自律监管措施 2
次和纪律处分 4 次。
2、项目信息
（1）基本信息
①项目合伙人及签字注册会计师张建，2020 年开始至今在尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务，先后为 ST
新亚、皇庭国际、雅博股份提供年度审计鉴证工作，具备相应的专业胜任能力。
②签字注册会计师夏晓薇，2024 年开始至今在尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务，具备相应的专业胜任
能力。
③柴方圃，现担任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）质量控制合伙人、中国注册会计师，高级审计师。1997 年 12 月
17 日成为注册会计师，2022 年开始从事上市公司审计业务，2020 年 7 月 9 日加入尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）并
为其提供审计服务。从事注册会计师审计行业 28 年，具备证券服务业务经验。近三年在尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）
复核过的上市公司 2 家，主要有青岛橙博生物股份有限公司、山东奔速电梯股份有限公司等。
（2）诚信记录
项目合伙人张建、签字注册会计师夏晓薇和项目质量控制复核人柴方圃近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其
派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（3）独立性
尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册
会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
（4）审计收费
审计费用定价原则主要是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员
投入的专业知识和工作经验等因素确定。董事会授权公司管理层根据 2024 年年度股东大会的授权以及公司实际情况和市场行情等因
素与审计机构协商确定审计费用，并签署相关服务协议。
三、拟聘请会计师事务所履行的审批程序
1、审计委员会履职情况
公司于 2025 年 7 月 4 日召开第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于公司 2025年度以简易程序向特定对象发
行股票聘请专项审计机构的议案》，认为尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、独立性、
经验和资质，具有投资者保护的能力，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会同意聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2025年度以简易程序向特定对象发行股票的专项审计机构，并向董事会提出了聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司以简易程序向特定对象发行股票的专项审计机构的建议。
2、独立董事专门会议审核意见
根据对拟聘机构的综合评价，尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性
和诚信状况等方面符合监管规定，声誉良好，相关选聘决策程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，全体独立
董事同意聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度以简易程序向特定对象发行股票的专项审计机构。
3、董事会对议案审议和表决情况
公司于 2025 年 7 月 4 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票
聘请专项审计机构的议案》，该议案得到全体董事一致表决通过。
4、生效日期
根据年度股东大会授权，董事会本次聘请专项审计机构在授权的范围内，无需提交股东会审议。本次聘请审计机构事项自第三届
董事会第七次会议审议通过并签署协议起生效。
四、报备文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第六次会议决议；
3、第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-05/8a4d1c9e-b29e-4e87-b1ee-530a04d77e16.PDF
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2025-06-05 17:26│联科科技（001207）：公司首次授予限制性股票第三个解锁期解锁相关事项的核查意见
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山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《上市公司股权激励管理办法》《山东联科科技
股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）（更正版）》的有关规定，对公司首次授予限制性股票第三个解锁期解锁相关事项
进行了核查，并发表如下核查意见：
经对公司首次授予限制性股票第三个解锁期可解锁激励对象名单进行核查，公司100名激励对象符合《公司法》等法律法规和《
公司章程》有关任职资格的规定，不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定禁止成为激励对象的情形，其在锁定期内的考核结果
符合公司激励计划规定的解锁要求，解锁资格合法、有效，因此，我们同意公司首次授予限制性股票第三个解锁期解锁条件全部达成
并对该部分限制性股票进行解锁。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/c4289f28-619a-40f8-a363-3cec89dbffe0.PDF
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2025-06-05 17:26│联科科技（001207）：联科科技第三届董事会第六次会议决议公告
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山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2025年6月5日以现场及通讯表决方式召开。会议通
知于2025年6月2日以书面及通讯方式通知全体董事。会议应参加董事5人，实际参加董事5人。会议由董事长吴晓林先生召集并主持，
公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
券法》（以下简称“《证券法》”）及《山东联科科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。形成的决议事项
合法、有效。
根据《上市公司股权激励管理办法》《山东联科科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划（草案）（更正版）》等相关规
定以及公司 2022年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司首次授予限制性股票第三个解锁期解锁条件已经全部达成
，且本次实施的股权激励计划与已披露的激励计划无差异，同意公司按照股权激励计划的相关规定办理首次授予限制性股票第三个解
锁期的相关解锁事宜。本次符合解锁条件的激励对象合计 100人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 740,000 股，占公司
目前股份总数的 0.37%。
《山东联科科技股份有限公司关于首次授予限制性股票第三个解锁期解锁条件全部达成的公告》、董事会薪酬与考核委员会意见
详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。关联董事陈有根回避表决。
1、第三届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/9ae6f1da-aa7e-4501-b178-0b76a4c9ec87.PDF
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2025-06-05 17:22│联科科技（001207）：2022年限制性股票激励计划第三次解除限售相关事项的法律意见书
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联科科技（001207）：2022年限制性股票激励计划第三次解除限售相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/ebfee057-5dc6-4451-a259-03472e16fd9a.PDF
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2025-06-05 17:22│联科科技（001207）：联科科技关于首次授予限制性股票第三个解锁期解锁条件全部达成的公告
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联科科技（001207）：联科科技关于首次授予限制性股票第三个解锁期解锁条件全部达成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/9c2e66a9-f965-4cfb-9a5e-1347be62da25.PDF
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2025-05-28 17:47│联科科技（001207）：联科科技关于控股股东营业执照相关信息变更并完成工商变更登记的公告
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山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东山东联科实业集团有限公司的通知，获悉其公司名称及营
业执照相关登记信息发生了变更，上述变更事项已完成工商变更登记，并取得新营业执照。具体如下：
一、控股股东更名后的《营业执照》信息
名称：海南联科投资有限公司
统一社会信用代码：9137078116940625XJ
注册资本：62000万（人民币）
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：1999年01月18日
法定代表人：吴晓林
住所：海南省洋浦经济开发区新英湾区控股大道1号洋浦迎宾馆3层蓝宝石厅366室
经营范围：一般经营项目：以自有资金从事投资活动；创业投资(限投资未上市企业)(经营范围中的一般经营项目依法自主开展
经营活动，通过国家企业信用信息公示系统(海南)向社会公示)
上述工商变更事项不涉及控股股东的持股变动，对公司治理及生产经营活动不构成影响，公司控股股东及实际控制人未发生变化
。
二、备查文件。
1、《海南联科投资有限公司营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/07f441cf-a9c5-4fda-af87-54ea964fa24e.PDF
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2025-05-28 17:46│联科科技（001207）：：联科科技关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施
│和相...
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联科科技（001207）：：联科科技关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/e68ce562-d710-40e6-bd55-f4109ffebeba.PDF
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2025-05-28 17:46│联科科技（001207）：联科科技2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）
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联科科技（001207）：联科科技2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/4621d638-5f50-4a2b-ba49-ee9b464f6ab3.PDF
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2025-05-28 17:46│联科科技（001207）：联科科技第三届董事会第五次会议决议公告
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联科科技（001207）：联科科技第三届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/967196f5-01a8-4f16-bbb8-8889f7753b8d.PDF
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2025-05-28 17:46│联科科技（001207）：联科科技关于关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说
│明的公告
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山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月27日召开第三届董事会第二次会议，审议并通过了《关于提请股
东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于公司〈2025年度以简易程序向特定对象发行股票
预案〉的议案》等与本次发行相关的议案。2025年3月20日，公司2024年年度股东大会审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全
权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等与本次
发行相关的议案。2025年4月29日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议并通过了《关于公司〈2025年度以简易程序向特定对象
发行股票预案（修订稿）〉的议案》等相关议案。2025年5月28日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议并通过了《关于公司〈2
025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）〉的议案》等相关议案。
1、关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的主要修订内容如下：
预案章节 章节内容 修订情况
重大事项提示 重大事项提示 1、更新了本次发行已履行决策程序的情
况；
2、更新了发行对象、发行价格、募集资金
总额、定价基准日及拟发行股份数量等信息
释义 常用词语释义 更新控股股东海南联科释义
第一节 本次发行股票方 三、发行对象及其与公司的 1、更新了本次发行对象及其与公司的关系
预案章节 章节内容 修订情况
案概要 关系 的有关内容；
四、本次发行的方案概要 2、更新了本次发行对象、定价基准日、发
五、本次发行是否构成关联 行价格、发行数量、募集资金金额；
交易 3、更新了本次发行是否构成关联交易的说
六、本次发行是否导致公司 明；
控制权发生变化 4、更新了本次发行不会导致公司控制权发
八、本次发行的审批程序 生变化的有关内容
5、更新了本次发行的审批程序
第二节 附生效条件的 第二节附生效条件的股份 认 增加本节
股份认购协议摘要 购协议摘要
第三节 董事会关于本次 一、本次募集资金使用计划 更新了募集资金金额、募集资金投资项目土
募集资金运用的可行性 地的不动产权证书编号
分析
第四节 董事会关于本次 一、本次发行后公司业务与 1、更新了本次发行对股东结构的影响
发行对公司影响的讨论 资产，公司章程、股东结 2、更新了原材料价格波动的风险、补充了
与分析 构、高管人员结构、业务结 募集资金投资项目短期内无法盈利的风险
构的变化情况
六、本次股票发行相关的风
险说明
第六节 与本次发行相 二、本次发行股票摊薄即期 1、更新了本次发行摊薄即期回报主要假设
关的董事会声明及承 诺 回报情况、填补措施及相关 和说明；
事项 主体承诺 2、更新了本次发行股票摊薄即期回报对公
司主要财务指标的影响测算；
3、相关主体对本次发行摊薄即期回报的相
关承诺中控股股东名称
2、关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）的主要修订内容如下：
章节 修订情况
三、本次发行对象的选择范围、数量 更新了本次发行的发行对象
和标准的适当性
四、本次发行定价的原则、依据、方 更新了本次发行定价基准日、发行价格和程序
法和程序的合理性
五、本次发行方式的可行性 1、更新了本次发行的审批程序
2、按照最新的法规文件调整了法规内容表述
七、本次向特定对象发行股票摊薄即 1、更新了本次发行摊薄即期回报主要假设和说明；
期回报情况和采取措施及相关主体承 2、更新了本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的
诺 影响测算；
3、相关主体对本次发行摊薄即期回报的相关承诺中控股股东
名称
3、关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的主要修订内容如下:
章节 修订情况
一、本次募集资金使用计划 更新了本次发行的募集资金总额
4、关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）的主要修订内容如下
：
章节 修订情况
重要提示 更新了本次发行的审批程序
一、本次发行摊薄即期 1、更新了本次发行摊薄即期回报主要假设和说明；
回报对公司主要财务指 2、更新了本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算；
标的影响 3、相关主体对本次发行摊薄即期回报的相关承诺中控股股东名称
《2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》（以下简称“预案二次修订稿”）及相关文件已在法定披露媒
体披露，敬请投资者注意查阅。
本次预
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