公司公告☆ ◇001208 华菱线缆 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-27 22:31 │华菱线缆（001208）：：华菱线缆关于深交所《关于华菱线缆发行可转换公司债券购买资产并募集配套资│
│ │金申请的审核... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 22:30 │华菱线缆（001208）：深交所《关于华菱线缆发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金申请的审核问│
│ │询函》回复之... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 22:30 │华菱线缆（001208）：发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书(二) │
│ │（修订稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 22:30 │华菱线缆（001208）：发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修│
│ │订稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 22:30 │华菱线缆（001208）：深交所《关于华菱线缆发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金申请的审核问│
│ │询函》的回复... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 22:30 │华菱线缆（001208）：：大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于华菱线缆关于发行可转换公司债券购买│
│ │资产并募集配... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 22:30 │华菱线缆（001208）：华菱线缆关于发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修│
│ │订稿）修订说明的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 22:30 │华菱线缆（001208）：华菱线缆发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）│
│ │摘要（修订稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 22:30 │华菱线缆（001208）：华菱线缆发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）│
│ │（修订稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 16:11 │华菱线缆（001208）：2026年一季度报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:31│华菱线缆（001208）：：华菱线缆关于深交所《关于华菱线缆发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金申
│请的审核...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华菱线缆（001208）：：华菱线缆关于深交所《关于华菱线缆发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金申请的审核...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8d9df932-8657-467f-a6e6-3f7c71cc4ada.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:30│华菱线缆（001208）：深交所《关于华菱线缆发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金申请的审核问询函
│》回复之...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华菱线缆（001208）：深交所《关于华菱线缆发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复之...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4f2e8f74-c5f8-4bd8-ad5d-2f7986d404c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:30│华菱线缆（001208）：发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书(二) （修
│订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华菱线缆（001208）：发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书(二) （修订稿）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/91e871e0-d00a-45ae-abcc-e92fe7976a0d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:30│华菱线缆（001208）：发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿
│）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华菱线缆（001208）：发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2ad03dc1-1f5d-4e65-b9ab-f3b29eef714c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:30│华菱线缆（001208）：深交所《关于华菱线缆发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金申请的审核问询函
│》的回复...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华菱线缆（001208）：深交所《关于华菱线缆发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的回复...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/025be479-f2c7-4abe-8f68-7f3529ba28dd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:30│华菱线缆（001208）：：大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于华菱线缆关于发行可转换公司债券购买资产
│并募集配...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华菱线缆（001208）：：大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于华菱线缆关于发行可转换公司债券购买资产并募集配...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e2c90852-2d07-48c0-82fd-bdffe79d692e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:30│华菱线缆（001208）：华菱线缆关于发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿
│）修订说明的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华菱线缆（001208）：华菱线缆关于发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）修订说明的公告
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bc5dedf6-611a-4086-b68e-2e4dff0d8b7c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:30│华菱线缆（001208）：华菱线缆发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要
│（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华菱线缆（001208）：华菱线缆发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/06490428-fa3c-4e92-a99c-2bb28397f2ef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:30│华菱线缆（001208）：华菱线缆发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修
│订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华菱线缆（001208）：华菱线缆发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/86315e47-500e-4cbe-a45d-a7e70ba53a8e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 16:11│华菱线缆（001208）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华菱线缆（001208）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a22a84a5-975c-4265-bc3c-02d2308b3ba9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 16:11│华菱线缆（001208）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2026 年 4 月 27 日以现场结合通讯的方式召开
，会议通知已于 2026 年 4 月 23 日以电子邮件的方式送达各位董事。
本次董事会由公司董事长张志钢先生主持，应出席会议的董事 9人，实到出席董事 9人，董事会秘书和其他高级管理人员列席了
本次会议，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2026年第一季度报告》
公司2026年第一季度报告真实反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2026
年第一季度报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/005e42ff-6b4d-4134-ae8d-dd6480e33afb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 20:09│华菱线缆（001208）：华菱线缆2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华菱线缆（001208）：华菱线缆2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/334a29fb-2d5b-409a-96ca-48877703de4b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 20:09│华菱线缆（001208）：2025年年度股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华菱线缆（001208）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2b4f8248-9657-4967-84a3-31b62ed57f23.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 00:00│华菱线缆（001208）：华菱线缆关于向特定对象发行股票部分限售股解除限售并上市流通的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）本次可解除限售的股份数量为 51,107,785 股，占公司总股本 638,350,43
2 股的 8.01%；
2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2026 年 4 月 21 日。
一、本次解除限售股份的基本情况
1、本次解除限售股份的发行上市情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南华菱线缆股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕
1508号）同意，公司向特定对象发行 A 股股票共计 103,926,432 股，发行完成后，公司总股本增至 638,350,432 股。
本次向特定对象发行的股票于 2025 年 10 月 21 日在深圳证券交易所上市，股份性质为有限售条件流通股。其中，公司控股股
东湘潭钢铁集团有限公司和最终控股股东湖南钢铁集团有限公司本次认购的 A股股票自上市之日起 36 个月内不得转让，其他 11 名
认购对象本次认购的 A股股票自上市之日起 6 个月内不得转让。本次向特定对象发行股票具体发行情况如下：
序号 发行对象名称 获配数量（股） 限售期
1 湘潭钢铁集团有限公司 51,963,216 36个月
2 湖南钢铁集团有限公司 855,431 36个月
3 广东恒健国际投资有限公司 9,020,538 6 个月
4 财通基金管理有限公司 7,356,715 6 个月
5 国调创新私募股权投资基金（南昌）合伙企业 5,132,591 6 个月
（有限合伙）
6 山东山能新材料股权投资基金合伙企业（有限 4,277,159 6 个月
合伙）
7 湖南轨道高新产业投资有限公司 4,191,616 6 个月
8 西安博成基金管理有限公司-博成天问一号私 4,106,073 6 个月
募证券投资基金
9 南昌国微产业投资有限公司 3,849,443 6 个月
10 吴云 3,421,727 6 个月
11 河北国控资本管理有限公司 3,250,641 6 个月
12 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙） 3,250,641 6 个月
13 湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司 3,250,641 6 个月
合计 103,926,432 -
2、股份发行后公司股份变动情况
本次发行后截至本公告披露日，公司未发生因配股、送红股、资本公积金转增股本等导致股本数量变化的情况。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、股份锁定承诺
本次申请解除股份限售的股东共 11 名，分别为广东恒健国际投资有限公司、财通基金管理有限公司、国调创新私募股权投资基
金（南昌）合伙企业（有限合伙）、山东山能新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）、湖南轨道高新产业投资有限公司、西安博
成基金管理有限公司-博成天问一号私募证券投资基金、南昌国微产业投资有限公司、吴云、河北国控资本管理有限公司、济南瀚祥
投资管理合伙企业（有限合伙）、湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司。
上述 11 名股东在本次发行时均承诺：自公司本次向特定对象发行股票发行结束之日（即新增股份上市首日）起 6 个月内不得
转让。除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东无后续追加的其他与股份锁定相关的承诺。
2、承诺履行情况
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行前述承诺，未出现违反承诺的情形。本次申请解除股份限售的股东
未发生非经营性占用公司资金的情况，亦未发生公司对其违规担保的情况。
三、本次申请解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份的上市流通日期为 2026 年 4 月 21 日。
（二）本次解除限售股份的数量为 51,107,785 股，占公司总股本的 638,350,432 股的 8.01%。
（三）本次申请解除股份限售的股东共 11 名。
（四）股份解除限售及上市流通具体情况：
序号 发行对象名称 所持限售股份总 本次解除限售 本次解除限售 占公司总
数（股） 数量（股） 股份占公司无 股本比例
限售条件股份
的比例
1 广东恒健国际投资有限公司 9,020,538 9,020,538 3.37% 1.41%
2 财通基金管理有限公司 7,356,715 7,356,715 2.75% 1.15%
3 国调创新私募股权投资基金（南昌 5,132,591 5,132,591 1.92% 0.80%
合伙企业（有限合伙）
4 山东山能新材料股权投资基金合伙 4,277,159 4,277,159 1.60% 0.67%
企业（有限合伙）
5 湖南轨道高新产业投资有限公司 4,191,616 4,191,616 1.57% 0.66%
6 西安博成基金管理有限公司-博成 4,106,073 4,106,073 1.53% 0.64%
天问一号私募证券投资基金
7 南昌国微产业投资有限公司 3,849,443 3,849,443 1.44% 0.60%
8 吴云 3,421,727 3,421,727 1.28% 0.54%
9 河北国控资本管理有限公司 3,250,641 3,250,641 1.21% 0.51%
10 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限 3,250,641 3,250,641 1.21% 0.51%
合伙）
11 湖北省鄂旅投创业投资有限责任公 3,250,641 3,250,641 1.21% 0.51%
司
合计 51,107,785 51,107,785 19.10% 8.01%
注：以上各分项比例之和与总计比例在尾数上存在差异，系四舍五入所致。
四、本次解除限售前后的股本结构情况
股份类型 本次变动前 本次变动股数 本次变动后
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
一、有限售条件 370,724,560.00 58.08 -51,107,785.00 319,616,775.00 50.07
股份
高管锁定股 4,002,928.00 0.63 - 4,002,928.00 0.63
首发后限售股 103,926,432.00 16.28 -51,107,785.00 52,818,647.00 8.27
首发前限售股 262,795,200.00 41.17 - 262,795,200.00 41.17
二、无限售条件 267,625,872.00 41.92 51,107,785.00 318,733,657.00 49.93
股份
三、股份总数 638,350,432.00 100.00 - 638,350,432.00 100.00
注：本次申请解除股份限售并上市流通后的股本结构以中国证券登记结算有限公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为:本次向特定对象发行股票解除限售股份数量、上市流通时间符合《上市公司证券发行注册管理办法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范
性文件的要求；本次解除限售股份股东严格履行了其在向特定对象发行股票中作出的股份锁定承诺；公司关于本次限售股份解除限售
并上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请表；
2、股本结构表和限售股份明细表；
3、中信证券股份有限公司关于湖南华菱线缆股份有限公司向特定对象发行股票部分限售股解除限售并上市流通的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/238a9bec-e047-4928-96a0-d6ab7e525433.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 00:00│华菱线缆（001208）：向特定对象发行股票部分限售股解除限售并上市流通的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
菱线缆股份有限公司（以下简称“华菱线缆”、“公司”）2023 年度向特定对象发行 A股股票的保荐人，根据《证券发行上市
保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则
》等有关法律法规的要求，对华菱线缆本次限售股份解禁并上市流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、向特定对象发行股份概况及股本变动情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南华菱线缆股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1508
号）同意，公司向 13 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 103,926,432 股，发行价格 11.69 元/股，募集资金总额为 1,21
4,899,990.08元，扣除发行费用（不含税）3,805,402.28元，募集资金净额为 1,211,094,587.80 元。发行完成后公司总股本由 534
,424,000股增加至 638,350,432 股，新增股份已于 2025 年 10 月 21 日在深圳证券交易所上市，股份性质为有限售条件流通股。
二、申请解除股份限售股东的承诺及履行情况
（一）根据本次向特定对象发行股票认购对象出具的承诺函，本次申请解除股份限售的 11名发行对象均已承诺本次发行认购的
股份自发行结束之日起 6个月内不得转让。
除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东无后续追加的其他与股份锁定相关的承诺。
（二）截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行前述承诺，未出现违反承诺的情形。
（三）截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用公司资金的情况，也未发生公司对其违规担
保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份的上市流通日期为 2026 年 4月 21 日
（二）本次解除限售股份的数量为 51,107,785股，占公司总股本的 8.01%
（三）本次申请解除股份限售的股东共 11名
（四）本次解除限售股份及上市流通的具体情况如下：
序号 发行对象名称 持有限售股数 本次解除数量 本次解除限售 本次解除限售
量（股） （股） 股份占公司无 股份占公司总
限售条件股份 股本的比例
的比例
1 广东恒健国际投资有限公司 9,020,538 9,020,538 3.37% 1.41%
2 财通基金管理有限公司 7,356,715 7,356,715 2.75% 1.15%
3 国调创新私募股权投资基金（南 5,132,591 5,132,591 1.92% 0.80%
昌）合伙企业（有限合伙）
4 山东山能新材料股权投资基金合 4,277,159 4,277,159 1.60% 0.67%
伙企业（有限合伙）
5 湖南轨道高新产业投资有限公司 4,191,616 4,191,616 1.57% 0.66%
6 西安博成基金管理有限公司-博 4,106,073 4,106,073 1.53% 0.64%
成天问一号私募证券投资基金
7 南昌国微产业投资有限公司 3,849,443 3,849,443 1.44% 0.60%
8 吴云 3,421,727 3,421,727 1.28% 0.54%
|