公司公告☆ ◇001208 华菱线缆 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 19:02 │华菱线缆（001208）：华菱线缆关于变更向特定对象发行股票签字会计师的专项说明 │
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│2024-12-20 19:00 │华菱线缆（001208）：中信证券关于华菱线缆向特定对象发行A股股票变更签字会计师的专项说明 │
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│2024-12-20 19:00 │华菱线缆（001208）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于华菱线缆向特定对象发行股票变更签字会│
│ │计师的承诺函 │
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│2024-12-20 18:57 │华菱线缆（001208）：华菱线缆关于变更签字会计师的公告 │
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│2024-12-18 18:30 │华菱线缆（001208）：延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期之法律意见书 │
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│2024-12-18 18:29 │华菱线缆（001208）：华菱线缆2024年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-18 18:29 │华菱线缆（001208）：2024年第四次临时股东大会之法律意见书 │
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│2024-12-02 16:57 │华菱线缆（001208）：华菱线缆独立董事2024年第三次专门会议决议 │
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│2024-12-02 16:56 │华菱线缆（001208）：华菱线缆第五届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2024-12-02 16:56 │华菱线缆（001208）：华菱线缆关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权期│
│ │限的公告 │
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2024-12-20 19:02│华菱线缆（001208）：华菱线缆关于变更向特定对象发行股票签字会计师的专项说明
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华菱线缆（001208）：华菱线缆关于变更向特定对象发行股票签字会计师的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/c83298ba-c96a-40f8-8ce6-0c10ff663ee9.PDF
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2024-12-20 19:00│华菱线缆（001208）：中信证券关于华菱线缆向特定对象发行A股股票变更签字会计师的专项说明
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深圳证券交易所：
一、基本情况
湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“华菱线缆”、“发行人”）于 2024年 1 月 4 日向贵所提交了 2023 年度向特定对象
发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）申请，于 2024 年 3 月 29 日被受理。中信证券股份有限公司（以下简称“本保荐人”）
作为保荐人承担本次发行的保荐工作，天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次发行的审计机构。本次变更前，签字会计师为天
健会计师事务所（特殊普通合伙）刘钢跃、邓梦婕，现将签字会计师刘钢跃变更为李新葵。
二、变更事由
原担任发行人本次发行的签字会计师刘钢跃因内部工作调整原因，不再继续担任本次发行的签字会计师。
三、变更后签字人员基本情况
李新葵，于 1998 年成为中国注册会计师，会计师执业证编号：430100020008，现就职于天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
四、保荐人意见
本保荐人已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）及相关签字会计师出具的承诺进行复核。
刘钢跃已承诺对此前签署材料的真实性、准确性、完整性负责，并将一直承担相应法律责任。李新葵已承诺同意承担签字注册会
计师职责，履行尽职调查义务，承诺对刘钢跃签署的相关文件均予以认可并承担相应法律责任，并对今后签署材料的真实性、准确性
、完整性承担相应法律责任。天健会计师事务所（特殊普通合伙）承诺对刘钢跃、李新葵签署的相关文件均予以认可并承担相应法律
责任。
同时，变更过程中相关工作安排已有序交接。上述变更事项不会对发行人本次发行申请构成不利影响，不会对本次发行申请构成
障碍。本保荐人同意上述变更事项。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/a608b33c-7edf-4b14-a26c-d4796752ab0a.PDF
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2024-12-20 19:00│华菱线缆（001208）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于华菱线缆向特定对象发行股票变更签字会计师
│的承诺函
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华菱线缆（001208）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于华菱线缆向特定对象发行股票变更签字会计师的承诺函。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/0c61130f-fd9b-47ae-b416-684edd421fc8.PDF
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2024-12-20 18:57│华菱线缆（001208）：华菱线缆关于变更签字会计师的公告
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华菱线缆（001208）：华菱线缆关于变更签字会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/bab63723-6baa-4c18-bf58-33b7dd2500fd.PDF
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2024-12-18 18:30│华菱线缆（001208）：延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期之法律意见书
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致：湖南华菱线缆股份有限公司
国浩律师（长沙）事务所（以下简称“本所”或“我们”）接受湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”
）的委托，担任上市公司 2023年度向特定对象发行股票的专项法律顾问，现就上市公司延长向特定对象发行股票股东大会决议有效
期及延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期出具本法律意见书。
本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事
务所证券法律业务执业规则（试行）》以及《监管规则适用指引——发行类第 6号》等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道
德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的所有文件材料进行了核查与验证，出具本法律意见书。
本所律师依据本法律意见书出具之日以前已发生或存在的事实和我国现行法律法规和中国证监会的有关规定发表法律意见，并声
明如下：
（一）本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务
执业规则（试行）》等规定及法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用
原则，进行了充分的核查验证，保证法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
（二）本所律师同意将本法律意见书作为公司本次发行所必备的法律文件，随同其他申报材料一同上报，并愿意承担相应的法律
责任；
（三）公司及相关方保证：其已经向本所律师提供了为出具法律意见书所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或
者口头证言；
（四）本所律师未授权任何单位或个人对法律意见书作任何解释或说明；
（五）本法律意见书仅供公司为本次发行申请之目的使用，不得用作其他任何用途。
第二节 正文
一、本次发行的批准和授权
2023 年 12 月 1 日，上市公司召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的
议案》《关于公司 2023年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于〈湖南华菱线缆股份有限公司 2023年度向特定对象发行
A股股票预案〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等与本次
发行相关的议案。上市公司独立董事发表了同意的独立意见。
2023 年 12 月 18 日，上市公司召开了 2023 年第三次临时股东大会。该次临时股东大会逐项审议通过了《关于公司符合向特
定对象发行 A股股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于〈湖南华菱线缆股份有限公司
2023年度向特定对象发行 A股股票预案〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票
具体事宜的议案》等与本次发行相关的议案。
二、相关决议有效期及授权期限延长的审议程序
鉴于本次发行尚需通过深圳证券交易所审核以及取得中国证监会同意注册文件，为确保本次发行的顺利推进，根据相关规定，上
市公司分别于 2024 年 12月 2日和 2024年 12月 18日召开第五届董事会第二十二次会议和 2024年第四次临时股东大会，审议通过
了《关于延长公司 2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士在延长
有效期内全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事项的议案》，同意将本次发行的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会
及其授权人士全权办理本次发行相关事宜的有效期均延长至 2025 年 12 月 17 日，如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次
发行的同意注册文件，则该有效期自动延长至本次发行完成日。除延长上述有效期外，关于本次发行的其他事项保持不变。
三、核查程序和核查意见
（一）核查程序
1、查阅上市公司第五届董事会第十二次会议、2023 年第三次临时股东大会会议相关文件。
2、查阅上市公司第五届董事会第二十二次会议、2024 年第四次临时股东大会会议相关文件。
（二）核查意见
经核查，本所律师认为，上市公司审议延长本次发行决议有效期及授权有效期的董事会、股东大会决议合法有效；除延长决议及
授权有效期外，上市公司本次发行方案的其他内容和股东大会对董事会授权的其他内容保持不变；截至本法律意见书出具之日，上市
公司未发生影响本次发行的重大不利变化；上市公司延长本次发行决议及授权有效期的事项不存在损害上市公司公众股东利益的情形
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/e46d8c20-fdf8-4f23-9c91-c18397bbc82c.PDF
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2024-12-18 18:29│华菱线缆（001208）：华菱线缆2024年第四次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）下午 14:30（2）网络投票时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年 12月 18日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30和 13
:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 18 日上午 9:15至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湘潭市高新区建设南路 1 号华菱线缆技术中心 216 室
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长张志钢
6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规及规章的规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东会议的股东及股东代表共计 321 人，代表股份75,149,351 股，占公司有表决权股份总额的 14.0617％。
其中：
出席现场会议的股东及股东代表 2 人，代表股份 23,643,266 股，占公司有表决权股份总数的 4.4241％。
通过网络投票出席会议的股东 319 人，代表股份 51,506,085 股，占公司有表决权股份总数的 9.6377％。
公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、关于延长公司 2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案
表决结果：本议案涉及特别决议事项，关联股东已回避表决。同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上，表决通过
。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 72,653,001 2,418,250 78,100 股份数量 72,653,001 2,418,250 78,100
占出席会议 96.6781% 3.2179% 0.1039% 占出席会议中 96.6781% 3.2179% 0.1039%
有效表决权 小股东有效表
股份总数的 决权股份总数
比例 的比例
2、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士在延长有效期内全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事项的议案
表决结果：本议案涉及特别决议事项，关联股东已回避表决。同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上，表决通过
。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 72,666,801 2,404,850 77,700 股份数量 72,666,801 2,404,850 77,700
占出席会议 96.6965% 3.2001% 0.1034% 占出席会议中 96.6965% 3.2001% 0.1034%
有效表决权 小股东有效表
股份总数的 决权股份总数
比例 的比例
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（长沙）事务所
2、律师姓名：张超文、刘丹
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人资格
以及出席会议的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果有效。
五、备查文件
1、湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议；
2、国浩律师（长沙）事务所出具的《关于湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/d2bd08a3-905f-46aa-9012-c3d30fe70613.PDF
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2024-12-18 18:29│华菱线缆（001208）：2024年第四次临时股东大会之法律意见书
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华菱线缆（001208）：2024年第四次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/db0a91fa-fe89-431b-a080-356390e02832.PDF
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2024-12-02 16:57│华菱线缆（001208）：华菱线缆独立董事2024年第三次专门会议决议
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根据《上市公司独立董事管理办法》《湖南华菱线缆股份有限公司独立董事专门制度》《湖南华菱线缆股份有限公司独立董事专
门会议制度》等有关规定，湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 2 日以现场方式召开独立董事 2024
年第三次专门会议，本次应出席会议的独立董事 3人，实际出席会议的独立董事 3人。全体独立董事共同推举公司独立董事栾大龙
先生担任本次会议的召集人并主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事
管理办法》等法律法规的规定。经审核，本次会议同意相关议案并形成决议如下：
一、审议通过《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
经审议，独立董事认为：鉴于公司 2023 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）股东大会决议有效期即将届满，为
确保本次发行工作的延续性、有效性和顺利推进，公司将本次发行的股东大会决议有效期自原有期限届满之日起延长 12 个月，符合
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及
其全体股东、特别是中小股东利益的情形，决策程序上客观、公允、合规。独立董事一致同意本议案，并同意将本议案提交公司第五
届董事会第二十二次会议审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士在延长有效期内全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事项的
议案》
经审议，独立董事认为：为确保公司 2023 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）工作的延续性、有效性和顺利推
进，高效、有序落实好本次发行相关工作，公司决定将本次发行股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜有效期
自原有期限届满之日起延长 12 个月，具体授权内容及授权期限符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法
律法规和规范性文件的相关规定及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。独立董事
一致同意本议案，并同意将本议案提交公司第五届董事会第二十二次会议审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事：栾大龙、游达明、杨平波
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/9961748b-9761-47ee-b8ab-f90358f0aed2.PDF
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2024-12-02 16:56│华菱线缆（001208）：华菱线缆第五届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2024年12月2日以现场结合通讯方式召开，会议
通知已于2024年11月27日以电子邮件的方式送达各位董事。
本次董事会由公司董事长张志钢先生主持，应出席会议的董事9人，实到出席董事9人，董事会秘书列席了本次会议，会议程序符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
公司于 2023 年 12 月 18 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票方案
的议案》等议案，公司本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内有
效。鉴于股东大会决议有效期即将届满，充分考虑本次发行进程及公司实际情况，为保障本次向特定对象发行股票工作的延续性和有
效性，确保相关工作顺利推进，同意将本次发行股东大会决议有效期自原有期限届满之日起延长 12个月。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《湖南华菱线缆股份有限公司关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东
大会决议有效期及授权期限的公告》（公告编号：2024-079）。
本议案已经独立董事 2024 年第三次专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事张志钢先生、阳向宏先生、刘建兵先生、刘喜锚先生回避表决。
2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士在延长有效期内全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事项
的议案》
鉴于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会相关授权有效期即将到期，充分考虑本次发行进程及公司实际情况，为
保障本次发行相关工作的顺利推进，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规
定，同意将股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜的有效期延长至原有期限届满之日起 12 个月。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《湖南华菱线缆股份有限公司关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东
大会决议有效期及授权期限的公告》（公告编号：2024-079）。
本议案已经独立董事 2024 年第三次专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事张志钢先生、阳向宏先生、刘建兵先生、刘喜锚先生回避表决。
3、审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2024 年 12 月 18 日召开 2024 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《
湖南华菱线缆股份有限公司关于召开 2024年第四次临时股东大会通知》（公告编号：2024-080）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议；
2、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事 2024 年第三次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/076922f9-ee0a-44b4-9b58-f3d1f219f42d.PDF
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2024-12-02 16:56│华菱线缆（001208）：华菱线缆关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权期限的
│公告
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华菱线缆（001208）：华菱线缆关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权期限的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/3132698f-5c2e-484e-b30b-5cebdcd7e352.PDF
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2024-12-02 16:55│华菱线缆（001208）：华菱线缆第五届监事会第十五次会议决议公告
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华菱线缆（001208）：华菱线缆第五届监事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/d67347f9-2fe6-4a9c-ac3f-4cec4b4a1376.PDF
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2024-12-02 16:54│华菱线缆（001208）：华菱线缆关于召开2024年第四次临时股东大会通知
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湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议决定召开公司 2024 年第四次临时股东大会，详
见公司 2024 年 12 月 3日披露的《湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告》。现将有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况：
1、股东大会届次：湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称“会议”）。
2、会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大
会的议案》。
3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 12 月 18日（星期三）下午 14:30（2）网络投票时间：2024 年 12 月 18日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 12月 18日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30和 13:00-
15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12月 18日上午 9:15，结
束时间为 2024 年 12 月 18日下午 15:00。
5、会
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