公司公告☆ ◇001208 华菱线缆 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-20 18:19 │华菱线缆（001208）：华菱线缆2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-20 18:05 │华菱线缆（001208）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-01-16 18:31 │华菱线缆（001208）：华菱线缆第五届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-01-16 18:30 │华菱线缆（001208）：华菱线缆第五届监事会第十七次会议决议的公告 │
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│2025-01-16 18:30 │华菱线缆（001208）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见 │
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│2025-01-16 18:27 │华菱线缆（001208）：华菱线缆关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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│2025-01-14 18:43 │华菱线缆（001208）：华菱线缆关于提前归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告 │
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│2025-01-01 15:40 │华菱线缆（001208）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2025-01-01 15:39 │华菱线缆（001208）：华菱线缆关于召开2025年第一次临时股东大会通知 │
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│2025-01-01 15:37 │华菱线缆（001208）：华菱线缆关于公司董事变动的公告 │
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2025-01-20 18:19│华菱线缆（001208）：华菱线缆2025年第一次临时股东大会决议公告
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华菱线缆（001208）：华菱线缆2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/9102e47e-2a71-44dd-8f32-4009da4affb5.PDF
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2025-01-20 18:05│华菱线缆（001208）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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关于湖南华菱线缆股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会之
法律意见书
（2025）国浩长律见字第 2025120-1-2 号致：湖南华菱线缆股份有限公司
国浩律师（长沙）事务所（以下简称“本所”）依法接受湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所张
超文律师、刘丹律师(以下简称“本所律师”)列席公司 2025 年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)并依法进行见证。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关
法律、法规及《湖南华菱线缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本所律师审查了本次股东大会的文件
资料，并对本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席人员的资格、表决程序以及表决结果等重要事项的合法性予以现场核查。
本所律师已经得到公司的如下保证：公司已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的和真实的原始书面材料、副本材料、
复印材料、书面说明或口头证言等文件；公司在向本所律师提供文件时并无隐瞒、遗漏、虚假记载或误导性陈述；所提供的有关文件
上的签名、印章均是真实的；其中，文件材料为副本或者复印件的，所有副本材料或复印件均与原件一致。
本所已经对与出具本法律意见书有关的所有文件资料进行审查判断，并据此出具见证意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，并列席了
本次股东大会，现出具见证意见如下：
一、 本次股东大会的召集和召开
（一）本次股东大会的召集与通知
2024 年 12 月 30 日，公司第五届董事会第二十三次会议做出决议，同意召集和召开。2025 年 1 月 2 日，公司在中国证券监
督管理委员会指定信息披露平台以公告形式刊登了《第五届董事会第二十三次会议决议公告》及《关于召开2025 年第一次临时股东
大会的通知》（称为“股东大会通知”）。
股东大会通知将本次股东大会的召开日期、现场会议地点、会议审议事项、会议出席对象和会议登记事项等予以公告。公司 202
5 年第一次临时股东大会于2025 年 1 月 20 日下午 14 时 30 分召开，通知公告的日期距本次股东大会的召开日期已届满 15 日。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式进行。本次股东大会现场会议于 2025 年 1 月 20 日下午 14 时 30
分在公司会议室以现场投票表决的方式召开。同时，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）向全体股东提供网络投票平台，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 20 日的交易时间，即
9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年1 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。会议召开的时间、地点、召开方式与本次会议通知披露的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 召集人的资格及出席本次股东大会人员的资格
（一）本次股东大会的召集人
经本所律师查验，本次股东大会的召集人为公司董事会，具备召集本次股东大会的合法资格。
（二）本次股东大会出席会议人员的资格
1、根据本所律师对出席会议的股东及股东代理人有关证明文件的查验，出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股
东代表共 289 人，代表有表决权的股份 273,006,365 股，占公司股份总数的比例为 51.0842%。
其中：
（1）出席现场会议的股东共 4 人，代表有表决权的股份 225,541,466 股，占公司股份总数的比例为 42.2027%；
（2）根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投
票的股东共 285 人，代表有表决权的股份 47,464,899 股，占公司股份总数的比例为 8.8815%。
2、公司的董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东或其依法委托的代理人及其他人员均具备出席本次股东大会合法资格，符合相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会依据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定的程序，就股东大会通知中列明的议案采取现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。
（一）现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了计票人及监票人负责计
票及监票。出席现场会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的计票人、
监票人与本所律师共同负责监票、验票和计票。
（二）网络投票
网络投票结束后，公司获得了由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的本次股东大会网络投票结果。
（三）表决结果
在本所律师见证下，计票人、监票人在合并统计议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了议案最终表决结果，会议
主持人在现场宣布了表决结果。本次股东大会的表决结果如下：
1、以审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
同意 272,573,365 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8414％；反对 352,000 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1289％；弃权 81,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0297％。
其中，中小股东的表决结果：同意 49,210,165 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1278％；反对 352,0
00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7091％；弃权 81,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1632％。
本议案不适用累积投票。
经查验，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为：
1、本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
2、召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；
3、本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/f53ff077-9f89-4768-9da5-ef8c39050a22.PDF
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2025-01-16 18:31│华菱线缆（001208）：华菱线缆第五届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2025年1月15日以现场结合通讯方式召开，会
议通知已于2025年1月10日以电子邮件的方式送达各位董事。
本次董事会由公司董事长张志钢先生主持，应出席会议的董事8人，实到出席董事8人，董事会秘书列席了本次会议，会议召开符
合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖
南华菱线缆股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-009）。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/a6734b85-d359-4ae1-b4f9-53b634c670e5.PDF
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2025-01-16 18:30│华菱线缆（001208）：华菱线缆第五届监事会第十七次会议决议的公告
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一、监事会会议召开情况
湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2025年1月15日以现场结合通讯方式召开，会议
通知已于2025年1月10日以电子邮件方式送达各位监事。
会议由公司监事会主席张明先生主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实到出席监事3人，会议程序符合《公司法》《证券法
》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指
引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规及公司相关制度的要求，履行了规定的程
序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人
民币 3,000 万元。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南华菱线缆股份有限公司关于部分募集资金投资项目
延期的公告》（公告编号：2025-009）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
湖南华菱线缆股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/bfa576e4-7d92-4f42-8484-0f854c2b271a.PDF
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2025-01-16 18:30│华菱线缆（001208）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“华菱线缆”或“
公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳
证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，就华菱线缆继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，情
况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准湖南华菱线缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证
监许可[2021] 1811 号）核准，并经深圳证券交易所同意，湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在
深圳证券交易所上市交易。公司本次公开发行数量为13,360.60 万股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 3.67 元，募集资金总
额49,033.40 万元，减除发行费用人民币 5,304.86 万元（不含税）后，募集资金净额为 43,728.54 万元。上述募集资金已全部到
位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 6 月 17 日出具验资报告（天健验[2021]2-16 号）对募集资金到账情况进行了
确认。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南华菱线缆股份有限公司募集资金管理制度》（以下简
称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同中信证
券于 2021 年 6 月 18 日与中国工商银行股份有限公司湘潭岳塘支行、于 2021 年 6 月 30 日与中国银行股份有限公司湘潭分行、
华融湘江银行股份有限公司湘潭高新支行、上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行、中国农业银行股份有限公司湘潭岳塘支行签订
了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司
在使用募集资金时已经严格遵照履行。‘
三、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资项目计划，公司首次公开发行股票募集资金用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 航空航天、武器装备用特种线缆及组件技术升级改造 9,390.78 9,390.78
2 矿山及高端装备用特种柔性复合电缆技术升级改造 14,279.32 12,279.32
3 轨道交通用中低压电力及特种信号传输电缆技术升级改造 14,316.61 12,058.44
4 华菱线缆企业技术中心创新能力建设项目 5,000.00 5,000.00
5 补充流动资金 10,000.00 5,000.00
合计 52,986.71 43,728.54
由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。
四、募集资金使用情况
截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入募集资金 累计投入金额 尚未使用募集
资金余额
1 航空航天、武器装备用特种线缆及组 9,390.78 8,766.10 624.68
件技术升级改造
2 矿山及高端装备用特种柔性复合电 12,279.32 9,842.55 2,436.77
序号 项目名称 拟投入募集资金 累计投入金额 尚未使用募集
资金余额
缆技术升级改造
3 轨道交通用中低压电力及特种信号 12,058.44 10,187.24 1,871.20
传输电缆技术升级改造
4 华菱线缆企业技术中心创新能力建 5,000.00 2,226.23 2,773.77
设项目
5 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 -
合计 43,728.54 36,022.12 7,706.42
注：上表数据未经会计师专项鉴证。
五、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2024 年 2 月 5 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 6,000 万元的
闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
根据上述决议，公司在上述规定期限内实际循环使用 6,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，本次使用闲置募集资金暂
时补充流动资金未影响募集资金投资计划的正常进行。
截至 2025 年 1 月 13 日，公司已将本次补流资金全部归还至募集资金专用账户。
六、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
根据公司生产经营需要，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该
笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币 3,000 万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12
个月。
公司承诺：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接安排用于
证券投资、衍生品交易等高风险投资。本次借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计
划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之
前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户，并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时用于补充流动资金
的募集资金归还至募集资金专户。公司将严格按照募集资金管理相关政策、法规规范使用募集资金，在履行相应的审议程序后及时披
露。
七、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金对公司经营的影响
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是在符合国家法律法规、确保不影响公司募集资金投资项目进度的前提下进行的，
不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以提高
募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，提升公司的盈利能力，增加公司现金资产收益。
八、公司履行的内部决策程序
公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
九、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会和监事会审议通过，符合相关的法律
法规并履行了必要的法律程序。上述事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金使用用途和损害股东利益的情形
。
综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/782125c2-f067-4f65-9e22-6bfd237e0eb8.PDF
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2025-01-16 18:27│华菱线缆（001208）：华菱线缆关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1月 15 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十
七次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设
进度的情况下，使用不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个
月，公司承诺到期及时归还至募集资金专户，并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时用于补充流动资金的募
集资金归还至募集资金专户。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准湖南华菱线缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证
监许可[2021]1811 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易。公司本次公开发行
数量为13,360.60 万股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 3.67 元，募集资金总额 49,033.40 万元，减除发行费用人民币 5,3
04.86 万元（不含税）后，募集资金净额为 43,728.54 万元。上述募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 20
21 年 6 月 17 日出具验资报告（天健验[2021]2-16 号）对募集资金到账情况进行了确认。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南华菱线缆股份有限公司募集资金管理制度》（以下简
称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同中信证
券于 2021 年 6 月 18日与中国工商银行股份有限公司湘潭岳塘支行、于 2021 年 6 月 30 日与中国银行股份有限公司湘潭分行、
华融湘江银行股份有限公司湘潭高新支行、上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行、中国农业银行股份有限公司湘潭岳塘支行签订
了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司
在使用募集资金时已经严格遵照履行。
三、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资项目计划，公司首次公开发行股票募集资金用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 航空航天、武器装备用特种线缆及组件技 9,390.78 9,390.78
术升级改造
2 矿山及高端装备用特种柔性复合电缆技 14,279.32 12,279.32
术升级改造
3 轨道交通用中低压电力及特种信号传输 14,316.61 12,058.44
电缆技术升级改造
4 华菱线缆企业技术中心创新能力建设项 5,000.00 5,000.00
目
5 补充流动资金 10,000.00 5,000.00
合计 52,986.71 43,728.54
由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。
四、募集资金使用
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