公司公告☆ ◇001208 华菱线缆 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 18:07 │华菱线缆（001208）：华菱线缆关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说│
│ │明会活动的公告 │
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│2025-09-08 16:41 │华菱线缆（001208）：华菱线缆关于向特定对象发行股票的募集说明书等申请文件更新的公告 │
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│2025-09-08 16:41 │华菱线缆（001208）：华菱线缆2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿） │
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│2025-09-08 16:40 │华菱线缆（001208）：中信证券关于华菱线缆2023年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书 │
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│2025-08-21 18:33 │华菱线缆（001208）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-21 18:33 │华菱线缆（001208）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-21 18:32 │华菱线缆（001208）：关于参加最近一次独董培训的书面承诺（杨长龙） │
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│2025-08-21 18:32 │华菱线缆（001208）：独立董事提名人声明与承诺（杨长龙） │
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│2025-08-21 18:32 │华菱线缆（001208）：独立董事候选人声明与承诺（戴晓凤） │
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│2025-08-21 18:32 │华菱线缆（001208）：华菱线缆关于制定或修订相关制度的公告 │
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2025-09-12 18:07│华菱线缆（001208）：华菱线缆关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会
│活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协
会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“资本聚三湘 楚光耀新程——2025 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业
绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注“全景财经”微信公众
号，或下载“全景路演”APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9月19 日（星期五）14:00-17:00。
届时公司副总经理、财务总监兼董事会秘书李牡丹女士将通过在线问答互动的形式，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者
踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/818ac87c-e97f-4f2e-aa00-535ed5761d26.PDF
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2025-09-08 16:41│华菱线缆（001208）：华菱线缆关于向特定对象发行股票的募集说明书等申请文件更新的公告
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湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的申请已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）出具的《关于同意湖南华菱线缆股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1508 号），具体内
容详见公司于 2025 年 7月 24日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向特定对象发
行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》（公告编号：2025-049）。
鉴于公司于 2025 年 8月 22日披露了《2025 年半年度报告》，根据《监管规则适用指引——发行类第 7号》等相关要求，公司
会同相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据及其他变动事项进行了同步更新，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。
公司将根据本次发行的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/e0815345-1ce5-4fad-a23c-8e30b1f893e1.PDF
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2025-09-08 16:41│华菱线缆（001208）：华菱线缆2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）
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华菱线缆（001208）：华菱线缆2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/8c254d9f-1b09-45a1-8385-36c1ffe0ff2d.PDF
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2025-09-08 16:40│华菱线缆（001208）：中信证券关于华菱线缆2023年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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华菱线缆（001208）：中信证券关于华菱线缆2023年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/fd2e0846-dad9-4984-b43a-15514b927b48.PDF
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2025-08-21 18:33│华菱线缆（001208）：2025年半年度报告摘要
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华菱线缆（001208）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/4d6f70fe-0ef3-49c2-af38-98accb0b1179.PDF
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2025-08-21 18:33│华菱线缆（001208）：2025年半年度报告
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华菱线缆（001208）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/0353e022-7fc7-4646-a5df-2a6a13e65cfb.PDF
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2025-08-21 18:32│华菱线缆（001208）：关于参加最近一次独董培训的书面承诺（杨长龙）
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根据湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议决议，本人杨长龙被提名为公司第六届董事
会独立董事候选人。截至公司股东会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事
资格证书。公司将公告本人的上述承诺。
承诺人：杨长龙
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/19a91b6a-afcf-4286-8970-83cd9bfea0d8.PDF
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2025-08-21 18:32│华菱线缆（001208）：独立董事提名人声明与承诺（杨长龙）
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华菱线缆（001208）：独立董事提名人声明与承诺（杨长龙）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/058bd734-9e27-46e2-8005-47ed18d6df0f.PDF
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2025-08-21 18:32│华菱线缆（001208）：独立董事候选人声明与承诺（戴晓凤）
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华菱线缆（001208）：独立董事候选人声明与承诺（戴晓凤）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/9b202745-95ef-44ea-80b4-35cae53216a7.PDF
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2025-08-21 18:32│华菱线缆（001208）：华菱线缆关于制定或修订相关制度的公告
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华菱线缆（001208）：华菱线缆关于制定或修订相关制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/3130b4ff-bb56-4083-9d67-af02f80d2e04.PDF
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2025-08-21 18:32│华菱线缆（001208）：2025年半年度财务报告
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华菱线缆（001208）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/b49d3348-5e48-46b8-94a2-1838c3e7d9e9.PDF
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2025-08-21 18:32│华菱线缆（001208）：华菱线缆关于修订《公司章程》暨不设监事会的公告
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华菱线缆（001208）：华菱线缆关于修订《公司章程》暨不设监事会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/070eaecf-5025-49d4-a395-d48e2650b5ea.PDF
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2025-08-21 18:32│华菱线缆（001208）：华菱线缆2025年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
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华菱线缆（001208）：华菱线缆2025年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/f1c456a5-8b47-4a38-bd06-7245ef787aa2.PDF
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2025-08-21 18:32│华菱线缆（001208）：独立董事提名人声明与承诺（佘利文）
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华菱线缆（001208）：独立董事提名人声明与承诺（佘利文）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/872573a9-3d80-4e9b-9ada-aaf26c3a1872.PDF
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2025-08-21 18:32│华菱线缆（001208）：独立董事候选人声明与承诺（佘利文）
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华菱线缆（001208）：独立董事候选人声明与承诺（佘利文）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/ef3aed70-8935-46e7-aefa-70162d217f53.PDF
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2025-08-21 18:32│华菱线缆（001208）：华菱线缆关于选举职工董事的公告
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湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司
章程》的有关规定，公司于 2025 年 8 月 20 日召开职工代表大会，经全体与会职工表决，同意选举熊硕先生为公司第六届董事会
职工董事（简历详见附件），与公司 2025 年第三次临时股东会选举出的 5 名非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第六届董事
会，任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。
上述职工董事选举和任职符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及有关规定的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/0d4bf252-eb2d-4fc0-be06-e38c6e91e512.PDF
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2025-08-21 18:32│华菱线缆（001208）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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华菱线缆（001208）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/2eccd15a-2ee4-45be-a26c-7e3540598e77.PDF
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2025-08-21 18:32│华菱线缆（001208）：独立董事候选人声明与承诺（杨长龙）
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华菱线缆（001208）：独立董事候选人声明与承诺（杨长龙）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/b7a70ad7-6308-404e-9fd5-7f6fafc2de0d.PDF
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2025-08-21 18:32│华菱线缆（001208）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华菱线缆（001208）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/238df80c-3224-4f6b-91e5-cb8626a64c76.PDF
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2025-08-21 18:32│华菱线缆（001208）：独立董事提名人声明与承诺（戴晓凤）
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华菱线缆（001208）：独立董事提名人声明与承诺（戴晓凤）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/8d0168f9-4f19-498c-b4a2-432699fd79b2.PDF
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2025-08-21 18:31│华菱线缆（001208）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于 2025 年 8月 20日以现场方式在公司技术中
心 216会议室召开，会议通知已于 2025 年 8 月 10日以电子邮件的方式送达各位董事。
本次董事会由公司董事长张志钢先生主持，应出席会议的董事 9人，实到出席董事 9 人，董事会秘书、监事和其他高级管理人
员列席了董事会会议，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2025 年半年度报告全文及其摘要》
公司2025年半年度报告全文及其摘要真实反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2025 年
半年度报告摘要》（公告编号：2025-050）及《湖南华菱线缆股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-051）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过。
2、审议通过《公司 2025 年半年度总经理工作报告》
2025年上半年，公司实现营业收入21.90亿元，同比增长12.35%；净利润 6,364.11 万元，同比增长 4.74%。扣非净利润 5,435.
96 万元，同比增长 10.98%；经营活动产生的现金流量净额 5,412.72 万元，同比增长 430.13%。同意公司 2025 年半年度总经理工
作报告相关内容。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟对董事会进行换届选举，组建公司第六届董事会
。第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6名（含职工董事 1 名，由职工代表大会选举），独立董事 3名，任期三年，自
股东大会审议通过之日起计算。
经股东、董事会提名，并经提名委员会资格审查，除职工代表董事外，公司第六届董事会非独立董事候选人为：刘建兵先生、张
军先生、张志钢先生、张明先生、郑生斌先生（按照姓氏笔画排列，排名不分先后）。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会选举。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟对董事会进行换届选举，组建公司第六届董事会
。第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
经公司董事会提名，并经提名委员会资格审查，公司第六届董事会独立董事候选人为：杨长龙先生、佘利文女士、戴晓凤女士（
按照姓氏笔画排列，排名不分先后）。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后方可提交公司股东大会选举。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会选举。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于公司资产处置的议案》
同意公司关于资产处置的相关内容。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过。
6、审议通过《公司 2025 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意公司 2025 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的相关内容。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2025
年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-054）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过。
7、审议通过《关于修订<公司章程>暨不设监事会的议案》
同意公司修订《公司章程》暨不设监事会的相关内容。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于修
订<公司章程>暨不设监事会的公告》（公告编号：2025-055）。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于制定或修订公司相关制度的议案》
同意公司制定或修订公司相关制度的议案。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于制定
或修订相关制度的公告》（公告编号：2025-056）。
其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》《累积投
票制实施细则》尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
9、审议通过了《关于”质量回报双提升”行动方案的议案》
同意公司制定的“质量回报双提升”行动方案的内容，该方案符合公司战略发展目标，实施该方案将助力提升公司质量管理和股
东回报水平，有利于公司长远发展。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于推
动落实“质量回报双提升”专项行动方案的公告》（公告编号：2025-058）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
10、审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》同意公司于2025年 9月22日召开2025年第三次临时股东大会。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于召开202
5年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-059）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议；
2、湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/57974264-a0cb-4571-a781-a9d759e6eb7a.PDF
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2025-08-21 18:30│华菱线缆（001208）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于2025年8月20日以现场参会方式在公司技术中
心214 会议室召开，会议通知已于 2025 年 8月 10 日以电子邮件的方式送达各位监事。
会议由公司监事会主席张明先生主持，本次应出席会议的监事 3人，实到出席监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议，会议符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司2025年半年度报告全文及其摘要》
监事会认为：公司 2025 年半年度报告全文及摘要真实反映了公司 2025 年上半年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。同意公司 2025 年上半年度报告全文及摘要的相关内容。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2025 年
半年度报告摘要》（公告编号：2025-050）及《湖南华菱线缆股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-051）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《公司 2025 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《公司章程》以及《募集资金管理
制度》等法规和规范性文件对募集资金进行使用和管理，公司募集资金使用均按照法定程序履行了审议程序，不存在违规使用募集资
金的情形。监事会同意公司 2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的相关内容。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2025 年
上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-054）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
湖南华菱线缆股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/70cc112c-7e41-488e-8813-72b09b80b174.PDF
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2025-08-21 18:29│华菱线缆（001208）：华菱线缆关于召开2025年第三次股东大会的通知
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湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议决定召开公司 2025 年第三次临时股东大会，详
见公司 2025 年 8 月 22日披露的《半年报董事会决议公告》（公告编号：2025-052）。现将有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：湖南华菱线缆股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称“会议”）
2、会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大
会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 9月 22 日（星期一）下午 14:30（2）网络投票时间：2025 年 9月 22 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 22日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00
-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 22 日上
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