公司公告☆ ◇001208 华菱线缆 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 00:00│华菱线缆（001208）：中信证券关于湘潭钢铁集团有限公司免于发出要约收购华菱线缆之2024年第一季度持续
│督导意见
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华菱线缆（001208）：中信证券关于湘潭钢铁集团有限公司免于发出要约收购华菱线缆之2024年第一季度持续督导意见。
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2024-04-26 00:00│华菱线缆（001208）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开
。会议通知已于 2024 年 4 月 20 日以电子邮件的方式送达各位监事。
会议由公司监事会主席张明先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3人。董事会秘书列席了本次会议。
会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》
监事会认为：公司 2024 年第一季度报告真实反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖南华菱线缆股份有限公司 2024年第一季度报告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
湖南华菱线缆股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议。
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2024-04-26 00:00│华菱线缆（001208）：董事会决议公告
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华菱线缆（001208）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-26 00:00│华菱线缆（001208）：2024年一季度报告
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华菱线缆（001208）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-20 00:00│华菱线缆（001208）：国浩律师（长沙）事务所关于华菱线缆2023年年度股东大会之法律意见书
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华菱线缆（001208）：国浩律师（长沙）事务所关于华菱线缆2023年年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
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2024-04-20 00:00│华菱线缆（001208）：华菱线缆2023年年度股东大会会议决议公告
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华菱线缆（001208）：华菱线缆2023年年度股东大会会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-16 00:00│华菱线缆（001208）：中信证券关于华菱线缆持续督导保荐总结报告书
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保荐人编号：Z20374000 申报时间：2024年 4月
一、发行人基本情况
中文名称 湖南华菱线缆股份有限公司
英文名称 Hunan Valin WIRE&CABLE Co., Ltd.
证券代码 001208.SZ
注册资本 53,442.40万元人民币
成立日期 2003年7月1日
上市日期 2021年6月24日
股票上市地 深圳证券交易所
注册地址 湘潭市高新区建设南路1号
办公地址 湘潭市高新区建设南路1号
法定代表人 熊硕
经营范围 许可项目：电线、电缆制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
电线、电缆经营；电工器材制造；电工器材销售；光纤制造；光纤销售；光通
信设备制造；光通信设备销售；光电子器件制造；光电子器件销售；计算机软
硬件及外围设备制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；普
通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；电气设备修理（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、本次发行情况概述
根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华菱线缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1811号）核准
，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 13,360.60 万股（每股面值人民币 1.00 元），发行
价格为每股人民币 3.67 元，本次发行募集资金总额为人民币49,033.40 万元，扣除发行费用后，本次募集资金净额为人民币 43,72
8.54 万元。以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021年 6月 17日出具的《验资报告》（天健验[2021]2-16 号
）验证确认。湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“华菱线缆”、“公司”或“上市公司”）对募集资金进行了专户存储，并与保
荐人、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。
三、保荐工作概述
截至 2023 年 12 月 31 日，保荐人对华菱线缆首次公开发行股票并上市的持续督导期已届满。
保荐人及其保荐代表人对华菱线缆所做的主要保荐工作如下：
1、按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对公司及主要股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐
文件后，主动配合中国证监会的审核，组织公司及其它中介机构对中国证监会的意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证
券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推
荐股票上市所要求的相关文件；
2、督导公司完善法人治理结构，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度；有效执行
并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；
3、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，督导公司严格按照有关法律法规和公司《关联交易管理办法
》对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度以及关联交易定价机制；
4、持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项，对使用部分闲置募集资金进行现金管理等事项发表独立意
见；
5、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况，包括行业发展前景、国家产业政策的变化、主营业务及经营模式的变化、核
心技术的先进性及成熟性、资本结构的合理性及经营业绩的稳定性等；
6、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，以书面方式告知公司现场检查结果及提请公司注意的事项，并对存在的问题
提出整改建议；
7、密切关注并督导公司及其股东履行相关承诺；
8、认真审阅公司的信息披露文件及相关文件；
9、对公司董事、监事、高级管理人员及控股股东相关人员进行持续督导培训；
10、定期向监管机构报告持续督导工作的相关报告。
四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
保荐人在履行保荐职责期间，公司未发生需要保荐人处理的重大事项。
五、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价
在尽职推荐阶段，公司能够及时向保荐人、会计师及律师提供本次发行所需的文件、材料及相关信息，并保证所提供文件、材料
、信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，积极配合保荐人的尽职核查工作并提供必要的条件和便利。
在持续督导期间，公司能够按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确地进行信息披露。对于持续督导期间的重要事项，公司
能够及时通知保荐人并与保荐人沟通，同时应保荐人的要求提供相关文件。发行人能够积极配合保荐人及保荐代表人的现场检查等督
导工作，为保荐工作提供了必要的协助。
六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在证券发行上市期间，华菱线缆聘请的证券服务机构根据有关法律法规的规定履行工作职责、出具相关报告、提供专业意见。
七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
在持续督导期间，保荐人对公司信息披露文件进行了事前或事后审阅，查阅了上市公司信息披露制度和内幕信息管理制度，抽查
重大信息的传递、披露流程文件，查看内幕信息知情人登记管理情况，查阅会计师出具的内部控制审计报告等，并对高级管理人员进
行访谈。
基于前述核查程序，保荐人认为：本持续督导期内，上市公司已依照相关法律法规的规定建立信息披露制度并予以执行。
八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
公司已根据相关法律法规制定了募集资金管理制度对募集资金的管理和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等法律法规的规定，不存在违法违规情形。
截至 2023 年 12 月 31 日，保荐人对公司首次公开发行股票并上市项目的督导期已届满，但公司首次公开发行股票并上市项目
募集资金尚未使用完毕，保荐人将根据相关规定对募集资金使用继续履行持续督导义务。
九、中国证监会及交易所要求的其他申报事项
无。
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2024-04-13 00:00│华菱线缆（001208）：中信证券关于华菱线缆2023年度持续督导培训情况的报告
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深圳证券交易所：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“华菱线缆”、“公司”）进行了 2023 年
度持续督导培训，报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐机构：中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人：姚伟华、罗峰
（三）培训时间：2024 年 3 月 28 日
（四）培训地点：华菱线缆办公室现场及电话会议
（五）培训人员：中信证券华菱线缆持续督导项目组
（六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管理人员及控股股东相关人员
（七）培训内容：资本市场监管关注热点、上市公司规范运作、上市公司信息披露和减持股份规则。
二、上市公司的配合情况
保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关要求，对公司进行了 2023 年度持续督导
培训。保荐机构认为：通过本次培训，公司的董事、监事、高级管理人员及相关人员对上市公司治理、信息披露等相关要求有了更加
深刻的理解与认识。本次持续督导培训总体上提高了培训对象的规范运作意识及对资本市场的理解，有助于提高公司的规范运作和信
息披露水平。
保荐机构认为：此次培训达到了预期效果，有助于进一步提升公司的规范运作水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/e3c7e6ca-6ce8-412f-82b4-50d926de2615.PDF
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2024-04-13 00:00│华菱线缆（001208）：中信证券关于华菱线缆2023年度保荐工作报告
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华菱线缆（001208）：中信证券关于华菱线缆2023年度保荐工作报告。
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2024-04-13 00:00│华菱线缆（001208）：中信证券关于华菱线缆2023年度持续督导定期现场检查报告
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华菱线缆（001208）：中信证券关于华菱线缆2023年度持续督导定期现场检查报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/17048120-d9e4-469f-a0f9-fc6687df763c.PDF
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2024-04-13 00:00│华菱线缆（001208）：中信证券关于湘潭钢铁集团有限公司免于发出要约收购华菱线缆之2023年度持续督导意
│见
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华菱线缆（001208）：中信证券关于湘潭钢铁集团有限公司免于发出要约收购华菱线缆之2023年度持续督导意见。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/e72f4608-12a0-49ab-a054-1b6b726377ec.PDF
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2024-04-13 00:00│华菱线缆（001208）：华菱线缆关于召开2023年年度股东大会的提示性公告
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湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月30 日 在 公 司 指 定 信 息 披 露 报 刊 及 巨 潮 资 讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《湖南华菱线缆股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：202
4-032），现将股东大会的相关事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年年度股东大会（以下简称“会议”）
2、会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案
》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 4月 19 日（星期五）下午 14：30（2）网络投票时间：2024 年 4月 19 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 4月 19日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30和 13:00-1
5:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9:15，结
束时间为 2024 年 4 月 19日下午 15:00。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公
司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议股权登记日：2024 年 4月 12 日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公司技术中心 216 会议室。
二、会议审议事项
（一）会议审议的议案：
1、本次股东大会提案名称及编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打票勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 公司 2023年年度报告全文及摘要 √
2.00 公司 2023年度董事会工作报告 √
3.00 公司 2023年度监事会工作报告 √
4.00 公司 2023年度财务决算及 2024年度财务预算报告 √
5.00 公司 2023年度利润分配预案 √
6.00 关于公司 2024 年融资计划的议案 √
7.00 关于公司 2024 年投资计划的议案 √
8.00 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 √
9.00 关于续聘公司 2024年度审计机构的议案 √
10.00 关于制定《独立董事工作制度》的议案 √
11.00 关于公司 2024 年期货套期保值业务预计的议案 √
（二）注意事项：
1、全体社会公众股股东既可参加现场投票，也可通过互联网参加网络投票。
2、根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，议
案 8涉及关联交易，关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。本次股东大会审议影响中小投资者利
益的重大事项时，将对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将公开披露。
3、独立董事将在公司本次年度股东大会上述职，但该述职不作为本次年度股东大会的议案。
三、现场股东大会会议登记事项
（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提
供下列材料：
1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身
份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出
席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
3、上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
（二）登记时间：2024 年 4 月 16 日
（三）登记地点：湖南省湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公司证券部
四、其他事项
1、会议联系方式
邮编：411104
联系人：杨骁侃、曹雅颂
电话：0731-58590168
传真：0731-58590040
联系地址：湖南省湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公司证券部
2、会议费用：本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理，会期半天。
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程详见附件 1。
六、备查文件
湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议。
附件 1、参加网络投票的具体操作流程
附件 2、授权委托书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/03de97e1-18c6-4499-b0ca-156ca0cf6fee.PDF
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2024-04-13 00:00│华菱线缆（001208）：华菱线缆2023年年度股东大会会议资料
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华菱线缆（001208）：华菱线缆2023年年度股东大会会议资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/b232eae6-171a-4ca0-9aa6-bef0cb8d97e4.PDF
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2024-04-01 00:00│华菱线缆（001208）：华菱线缆最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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华菱线缆（001208）：华菱线缆最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/80fd8d69-8165-4b4e-a3be-ecd757ffcd0c.PDF
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2024-04-01 00:00│华菱线缆（001208）：中信证券关于华菱线缆2023年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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华菱线缆（001208）：中信证券关于华菱线缆2023年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/916033b0-a0a1-4188-879e-dc498924669c.PDF
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2024-04-01 00:00│华菱线缆（001208）：国浩律师（长沙）事务所关于华菱线缆向特定对象发行A股股票之法律意见书
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