公司公告☆ ◇001209 洪兴股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 19:07 │洪兴股份（001209）：关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-05-12 19:06 │洪兴股份（001209）：关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人减持计划实施完成的公告 │
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│2026-04-28 19:05 │洪兴股份（001209）：关于下属子公司向关联人出售房产暨关联交易的公告 │
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│2026-04-28 19:02 │洪兴股份（001209）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-28 19:02 │洪兴股份（001209）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-28 19:02 │洪兴股份（001209）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-04-28 19:02 │洪兴股份（001209）：关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-28 19:02 │洪兴股份（001209）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告 │
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│2026-04-28 19:02 │洪兴股份（001209）：关于续聘2026年审计机构的公告 │
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│2026-04-28 19:02 │洪兴股份（001209）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告 │
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2026-05-12 19:07│洪兴股份（001209）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司
定于 2026 年 5 月 18 日（星期一）15:30-17:00 在深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）举办广东洪兴
实业股份有限公司 2025 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 5月 18 日（星期一）15:30-17:00
会议召开地点：深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）会议召开方式：网络互动方式
二、公司参会人员
董事长郭梧文先生，董事、总经理周德茂先生，董事会秘书、财务总监刘根祥先生，独立董事王克明女士（如遇特殊情况，参会
人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次网上业绩说明会。
四、公开征集问题
为提升交流的针对性，以便公司在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，公司就 2025 年度业绩说明会提前向投资者
征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录“互动易”平台，进入“业绩说明会提问预征集”界面（http://i
rm.cninfo.com.cn/interview/collect/questionCollect），输入公司股票代码后进行提问。公司将在 2025 年度网上业绩说明会上
对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/d752404a-96a9-4160-bdf1-13be9de6f777.PDF
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2026-05-12 19:06│洪兴股份（001209）：关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人减持计划实施完成的公告
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公司股东周德茂、柯国民、郭静璇及其一致行动人汕头市润盈股权投资合伙企业（有限合伙）、汕头市周密股权投资合伙企业（
有限合伙）保证向公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“公司”）于
2026 年 1月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份
的预披露公告》，合计持有公司股份 52,610,577 股（占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本比例 40.91%）的控股股东、
实际控制人周德茂、柯国民、郭静璇及其一致行动人汕头市润盈股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“汕头润盈”）及汕头市
周密股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“汕头周密”）计划自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3个月内（2026 年 2
月 12 日至 2026 年 5 月 11 日）以集中竞价方式减持公司股份不超过1,277,000 股（占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总
股本比例 0.99%）。
公司于近日收到控股股东、实际控制人周德茂、柯国民、郭静璇及其一致行动人汕头润盈及汕头周密出具的《关于股份减持计划
实施完成的告知函》，2026年 2月 12 日至 2026 年 5月 11 日期间，控股股东、实际控制人周德茂、柯国民、郭静璇及其一致行动
人汕头润盈及汕头周密通过集中竞价方式减持公司股份合计1,272,419 股，占公司剔除后总股本的 0.99%，占公司总股本的 0.97%，
截至目前，本次减持计划已经实施完成。具体情况如下：
一、股东减持基本情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占剔除公司 本次减持股
（元/股） （股） 回购专用账 份的来源
户中的股份
数量后总股
本比例（%）
周德茂 集中竞价 2026 年 2 月 12 日 23.68 300,000 0.23% 公司首次公
交易 至 2026 年 5 月 11 开发行前取
日 得 的 股 份
柯国民 23.42 159,900 0.12% （包括因权
郭静璇 28.93 139,919 0.11% 益分派实施
汕头润盈 25.46 359,800 0.28% 资本公积转
汕头周密 25.20 312,800 0.24% 增 股 本 部
小计 - - - 1,272,419 0.99% 分）
注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
2、股东减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本 占剔除公 股数（股） 占总股本 占剔除公
比例（%） 司回购专 比例（%） 司回购专
用账户中 用账户中
的股份数 的股份数
量后总股 量后总股
本比例（%） 本比例（%）
周德茂 持有股份 21,308,000 16.20% 16.57% 21,008,000 15.97% 16.34%
其中：无限 5,327,000 4.05% 4.14% 5,027,000 3.82% 3.91%
售条件股份
有限售条件 15,981,000 12.15% 12.43% 15,981,000 12.15% 12.43%
股份
柯国民 持有股份 17,046,400 12.96% 13.26% 16,886,500 12.84% 13.13%
其中：无限 4,261,600 3.24% 3.31% 4,101,700 3.12% 3.19%
售条件股份
有限售条件 12,784,800 9.72% 9.94% 12,784,800 9.72% 9.94%
股份
郭静璇 持有股份 8,523,200 6.48% 6.63% 8,383,281 6.37% 6.52%
其中：无限 8,523,200 6.48% 6.63% 8,383,281 6.37% 6.52%
售条件股份
有限售条件 - - - - - -
股份
汕头润盈 持有股份 2,892,097 2.20% 2.25% 2,532,297 1.93% 1.97%
其中：无限 2,892,097 2.20% 2.25% 2,532,297 1.93% 1.97%
售条件股份
有限售条件 - - - - - -
股份
汕头周密 持有股份 2,840,880 2.16% 2.21% 2,528,080 1.92% 1.97%
其中：无限 2,840,880 2.16% 2.21% 2,528,080 1.92% 1.97%
售条件股份
有限售条件 - - - - - -
股份
二、其他相关说明
1、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，上述股东实际减持股份总数未超过计划减持股份总数，本次减持计划已
经实施完成。
2、股东周德茂、柯国民、郭静璇及其一致行动人汕头润盈及汕头周密本次减持股份事项严格履行了其在公司《首次公开发行股
票招股说明书》《首次公开发行股票上市公告书》中做出的承诺，不存在违反相关承诺的情况。
三、备查文件
股东周德茂、柯国民、郭静璇及其一致行动人汕头润盈及汕头周密出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/7a63bb3f-e83e-4144-aa62-9d5065aeadfe.PDF
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2026-04-28 19:05│洪兴股份（001209）：关于下属子公司向关联人出售房产暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1、广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东一致行动人柯国民之子柯楷建，郭静璇之女陆宇晴，控股股东郭
秋洪之孙女郭彤因个人需要，购买公司全资子公司广州巨石网络科技有限公司（以下简称“巨石科技”）持有的房产合计 4 套，房
产建筑面积合计 258.2824 平方米，套内建筑面积合计为 193.3582 平方米，参考市场价格定价，出售价格合计为6,284,668.00 元
，具体情况如下：
关联交易 关联方 关联交易 关联交易 房产面积 套内建筑 合同签订金额
类别 内容 定价原则 （m2） 面积 (元)
（m2）
出售房产 柯楷建 购买公司 市场价格 75.6035 56.5991 1,778,194.00
房产
出售房产 陆宇晴 购买公司 市场价格 75.6035 56.5991 1,778,194.00
房产
出售房产 郭彤 购买公司 市场价格 53.5377 40.0800 1,364,140.00
房产
出售房产 郭彤 购买公司 市场价格 53.5377 40.0800 1,364,140.00
房产
总计 258.2824 193.3582 6,284,668.00
上述合计数与分项数值不符，为四舍五入计算所致。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，柯楷建、陆宇晴、郭彤系公司关联自然人关系密切的家庭成员，本次交易构成
关联交易。
3、本次关联交易已经公司于 2026 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，关联董事郭梧文、周德茂、柯国民
、郭静君、郭璇风回避表决；公司独立董事专门会议对本事项发表了明确同意的审核意见。
4、本次关联交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组、不构成重组上市。
二、关联方介绍和关联关系
柯楷建为公司董事、控股股东一致行动人柯国民的儿子，陆宇晴为公司控股股东一致行动人郭静璇的女儿，郭彤为控股股东郭秋
洪的孙女。
除上述关系外，郭彤在公司子公司广东芬腾电子商务有限公司任职，职位为商品企买经理。上述其他关联方与公司及公司前十名
股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
上述人员资信状况良好，具有良好的履约能力，不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
交易标的一：
房屋坐落 广州市白云区鹤龙东路 123 号 701 房
不动产权证书 粤 2025 广州市不动产权第 00140535 号
用途 房屋：办公
产权证书房屋建筑面积 75.6035m2
账面价值 1,208,496.06 元
交易标的二：
房屋坐落 广州市白云区鹤龙东路 123 号 501 房
不动产权证书 粤 2025 广州市不动产权第 00140405 号
用途 房屋：办公
产权证书房屋建筑面积 75.6035m2
账面价值 1,208,496.06 元
交易标的三：
房屋坐落 广州市白云区鹤龙东路 123 号 417 房
不动产权证书 粤 2025 广州市不动产权第 00140383 号
用途 房屋：办公
产权证书房屋建筑面积 53.5377m2
账面价值 975,930.23 元
交易标的四：
房屋坐落 广州市白云区鹤龙东路 123 号 418 房
不动产权证书 粤 2025 广州市不动产权第 00140385 号
用途 房屋：办公
产权证书房屋建筑面积 53.5377m2
账面价值 975,930.23 元
注：上述账面价值为截止 2026 年 3 月 31 日的数据；巨石科技持有的上述房屋资产已经广东联信资产评估土地房地产估价有
限公司出具联信（税）评报字【2025】第 B0707 号房地产估价报告。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易定价以区域同类资产近期成交均价为基础，遵循市场定价的原则，交易价格公允。不存在损害公司及全体股东尤其
是中小股东利益的情形。
五、本次交易协议的主要内容
公司全资子公司巨石科技向关联自然人柯楷建、陆宇晴、郭彤出售房产合计 4套，房产建筑面积合计 258.2824 平方米，参考市
场价格定价，出售价格合计为 6,284,668.00 元。本次关联交易价格遵循市场定价的原则，交易价格公允，未做其他特殊约定。
六、关联交易对公司的影响
本次出售资产有利于公司盘活存量资产，进一步聚焦主业，出售资产所得款项计划用于补充公司流动资金。本次关联交易价格遵
循市场定价的原则，交易价格公允，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
七、与关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026 年年初至披露日，公司与上述关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）除上述关联交易及已预计
的日常关联交易外，不存在其他关联交易。
八、独立董事专门会议审核意见
经核查，本次关联交易遵循公平、公允的定价原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利
益的情形。关联交易事项符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。因此，全体独立董事一致同意该事项，并同意将该
事项提交董事会审议。
九、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、独立董事专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6478d2e1-6f4b-41d8-8d40-13e6304d673e.PDF
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2026-04-28 19:02│洪兴股份（001209）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了关于《202
5 年度利润分配预案》的议案，本议案尚需提请公司股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案基本情况
（一）利润分配预案的具体内容
根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2026]25009470018 号标准无保留意见的审计报告，公司 2025 年度合并实
现归属于上市公司股东的净利润为21,054,852.76 元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规
定，本年度不提取法定盈余公积金。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，2025 年末公司可供分配的利润为 87,375,0
81.46 元。
根据有关法规及《公司章程》规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公司 2025 年度利润分配预案为：
公司以实施利润分配方案的股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户上已回购股份为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金
1.20 元（含税），本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利，截至本公告日，公司回购专户
上已回购股份 2,927,940 股，扣除后公司参与分红的总股本为 128,594,780 股，以此为分配基数测算，本年度预计共计派发现金15
,431,373.60 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例 73.29%。若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施
期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的，将维持每 10 股派发现金 1.20元的分红比
例不变的原则，对分配总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年 2024 年 2023 年
现金分红总额（元） 15,431,373.60 25,718,956.00 12,859,478.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 21,054,852.76 80,274,325.46 87,144,281.60
的净利润（元）
合并报表本年度末累 420,747,464.15
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 87,375,081.46
累计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累 54,009,807.60
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 62,824,486.61
均净利润（元）
最近三个会计年度累 54,009,807.60
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施
其他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司最近三个会计年度累计现金分
红总额高于最近三个会计年度平均净利润的 30%且最近三个会计年度累计现金分红金额高于 5000 万元。因此，不触及《深圳证券交
易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2024 年末及 2025 年末经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、一年内到期的非流动
资产、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营
活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 0.00 万元、0.07万元，其分别占总资产的比例为 0.00%、0.00%
。
本分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年（2025 年-2027 年）
股东分红回报规划》等规定，充分考虑了公司目前及未来现金流量状况、发展所处阶段及资金需求等情况，兼顾了全体股东的合法权
益，给予投资者合理的投资回报。公司 2025 年度利润分配预案的实施预计不会对公司经营现金流产生重大影响，不存在损害公司股
东尤其是中小股东利益的情形，符合《公司章程》、股东回报规划的利润分配规定。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水
平不存在重大差异。
本次利润分配预案尚待提交公司股东会审议通过后方可实施，并提请股东会授权董事会具体办理利润分配实施工作。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f8c14509-2217-4fd7-9db6-179db9f2d35c.PDF
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2026-04-28 19:02│洪
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