公司公告☆ ◇001209 洪兴股份 更新日期：2025-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-15 19:29 │洪兴股份（001209）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-15 19:24 │洪兴股份（001209）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-12 19:52 │洪兴股份（001209）：关于公司部分董事及高级管理人员减持股份的预披露公告 │
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│2025-05-12 19:52 │洪兴股份（001209）：关于举办2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │洪兴股份（001209）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │洪兴股份（001209）：关于2025年一季度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-23 20:42 │洪兴股份（001209）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-23 20:38 │洪兴股份（001209）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-23 20:37 │洪兴股份（001209）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告 │
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│2025-04-23 20:37 │洪兴股份（001209）：2024年度董事会工作报告 │
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2025-05-15 19:29│洪兴股份（001209）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示
1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年度股东大会于 2025年 5月 15日（星期四）下午 14:30开始，会期半天。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 5月 15 日上午 9:15—9:25,9:30—11:3
0，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 5月 15日上午 9:15-下午 15:00。
2、会议地点：广东省广州市越秀区天河路 45号粤能大厦 4楼会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：第三届董事会
5、会议主持人：郭梧文董事长
6、会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 75名，所持（代表）股份 54,754,117股，占公司有表决
权股份总数的 42.5788%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东（代理人）共 5 名，所持（代表）股份 54,399,117股，占公司有表决权股份总数的 4
2.3027%。
通过网络投票的股东（代理人）共 70 名，所持（代表）股份 355,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.2761%。
2、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者（代理人）共 71名，所持（代表）股份 3,255,072股，占公司有表决
权股份总数的 2.5313%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 2,900,072股，占公司有表决权股份总数的 2.2552%。
通过网络投票的中小股东 70 人，代表股份 355,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.2761%。
3、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。北京市中伦（广州）律师事
务所对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下议案：
1、关于《2024 年年度报告》及摘要的议案
总表决结果：
同意 54,733,517 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9624％；反对 2,500股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0046％；弃权 18,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0331％。
中小股东表决情况：
同意 3,234,472 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3671％；反对 2,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0768％；弃权 18,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.5561％。
2、关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
总表决结果：
同意 54,733,517 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9624％；反对 2,500股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0046％；弃权 18,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0331％。
中小股东表决情况：
同意 3,234,472 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3671％；反对 2,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0768％；弃权 18,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.5561％。
3、关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
总表决结果：
同意 54,733,517 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9624％；反对 2,500股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0046％；弃权 18,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0331％。
中小股东表决情况：
同意 3,234,472 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3671％；反对 2,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0768％；弃权 18,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.5561％。
4、关于《2024 年度财务决算报告》的议案
总表决结果：
同意 54,737,717 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9700％；反对 2,800股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0051％；弃权 13,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0248％。
中小股东表决情况：
同意 3,238,672 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4962％；反对 2,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0860％；弃权 13,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.4178％。
5、关于《2024 年度利润分配预案》的议案
总表决结果：
同意 54,742,717 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9792％；反对 2,700 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0049％；弃权 8,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0159％。
中小股东表决情况：
同意 3,243,672 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6498％；反对 2,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0829％；弃权 8,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.2673％。
6、关于《2024年度董事绩效考核情况及 2025 年度薪酬方案》的议案
关联股东郭秋洪、周德茂、刘根祥对该议案回避表决，上述股东合计持有表决权股份数量为 51,309,653 股，回避表决 51,309,
653股。
总表决结果：
同意 3,425,464 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4484％；反对 4,900股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1423％；弃权 14,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.4094％。
中小股东表决情况：
同意 3,236,072 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4163％；反对 4,900 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1505％；弃权 14,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.4332％。
7、关于《2024 年度监事绩效考核情况及 2025 年度薪酬方案》的议案总表决结果：
同意 54,735,417 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9658％；反对 4,900股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0089％；弃权 13,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0252％。
中小股东表决情况：
同意 3,236,372 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4255％；反对 4,900 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1505％；弃权 13,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.4240％。
8、关于制定《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》的议案总表决结果：
同意 54,738,017 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9706％；反对 2,500股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0046％；弃权 13,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0248％。
中小股东表决情况：
同意 3,238,972 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5054％；反对 2,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0768％；弃权 13,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.4178％。
9、关于《续聘 2025 年度审计机构》的议案
总表决结果：
同意 54,733,317 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9620％；反对 7,000股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0128％；弃权 13,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0252％。
中小股东表决情况：
同意 3,234,272 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3610％；反对 7,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.2150％；弃权 13,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.4240％。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所律师黄贞、胡文华到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集与
召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《网络投票实施细则》和公司章
程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会章的股东大会会议决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东洪兴实业股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/8de69444-34c5-48c7-ac64-d6f8446a1a78.PDF
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2025-05-15 19:24│洪兴股份（001209）：2024年年度股东大会法律意见书
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洪兴股份（001209）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/9d2a0ac7-6833-4ea0-95d3-a7ae04e111cd.PDF
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2025-05-12 19:52│洪兴股份（001209）：关于公司部分董事及高级管理人员减持股份的预披露公告
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洪兴股份（001209）：关于公司部分董事及高级管理人员减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/110f964b-7495-4ea3-8155-7454bff91db8.PDF
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2025-05-12 19:52│洪兴股份（001209）：关于举办2024年度业绩说明会的公告
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洪兴股份（001209）：关于举办2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/1261222a-0502-44e9-93c6-084c6d9aeac9.PDF
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2025-04-30 00:00│洪兴股份（001209）：2025年一季度报告
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洪兴股份（001209）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/e9a70453-c220-4c3a-8269-b82cf0f250be.PDF
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2025-04-30 00:00│洪兴股份（001209）：关于2025年一季度计提资产减值准备的公告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，广东洪兴实业股份有限公司（以
下简称“公司”）现将公司2025年一季度计提资产减值准备的情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司截止 2025 年 3 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，公司基于谨慎性原则，对公司及下属子公司的各
类资产进行全面检查和减值测试，依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》及公司会计政策等相关制度的规定，对公司截至 2025 年3月 31 日合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经过公司及下属子公司对截至 2025 年 3 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提 2025
年一季度各项资产减值准备共计人民币 1,624.49 万元，具体明细如下：
单位：万元
项目 年初余额 本期计提 转回 转销/核销 期末余额
应收账款坏账准备 1,386.84 - 76.37 0.01 1,310.46
其他应收款坏账准备 105.08 - 16.26 - 88.82
存货跌价准备 4,522.40 1,624.49 - 1,127.83 5,019.06
合计 6,014.32 1,624.49 92.63 1,127.84 6,418.34
二、本次计提资产减值准备的具体依据说明
本次计提信用减值损失和资产减值损失依据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等相关规则，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产
价值。相关确认标准及依据详见公司《2024年年度报告》全文。
三、本次计提资产减值准备的合理性说明
公司 2025年一季度计提减值准备共计 1,624.49万元，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的
，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司资产实际情况，计提资产减值准备依据充分。公司计提资产减值准备
后，公司 2025 年一季度财务报表能够更加公允地反映截止 2025 年 3月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于
资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
四、本次计提减值准备对公司的影响
2025年一季度，公司计提各项资产减值准备合计 1,624.49万元，转回各项资产减值准备合计 92.63 万元，核销转销各项资产减
值准备 1,127.84 万元，将减少 2025年一季度利润总额 1,531.87万元。
本次计提资产减值准备的金额是公司财务部门的核算数据，未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所年终审计的财务数
据为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7a2b0ab0-2078-42c0-b9c4-db589384fe10.PDF
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2025-04-23 20:42│洪兴股份（001209）：关于2024年度利润分配预案的公告
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洪兴股份（001209）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7e8cf63c-e410-4969-b50c-df734df6975d.PDF
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2025-04-23 20:38│洪兴股份（001209）：年度股东大会通知
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洪兴股份（001209）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/76649271-61da-43c4-8ce0-19411a34e6dd.PDF
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2025-04-23 20:37│洪兴股份（001209）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告
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洪兴股份（001209）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d6a2a90e-6c00-421d-9d73-a05416849587.PDF
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2025-04-23 20:37│洪兴股份（001209）：2024年度董事会工作报告
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洪兴股份（001209）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/84b36146-da65-42ef-9fe1-e8ca17f7909c.PDF
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2025-04-23 20:37│洪兴股份（001209）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
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洪兴股份（001209）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/89144818-7b5f-431f-9928-58bcc1a44b1e.PDF
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2025-04-23 20:37│洪兴股份（001209）：未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划
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洪兴股份（001209）：未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4c64ae5c-e776-47a7-95a9-53833b4fac4b.PDF
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2025-04-23 20:37│洪兴股份（001209）：关于续聘2025年审计机构的公告
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洪兴股份（001209）：关于续聘2025年审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/3a965767-f9ee-4bb2-9239-855a5604f52b.PDF
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2025-04-23 20:37│洪兴股份（001209）：年度募集资金使用情况专项说明
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洪兴股份（001209）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3ff9317f-3c8e-4977-b935-b3b530ee116e.PDF
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2025-04-23 20:37│洪兴股份（001209）：2024年度监事会工作报告
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洪兴股份（001209）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/62a4893b-def1-4eb3-924c-dcb170e74633.PDF
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2025-04-23 20:37│洪兴股份（001209）：内部控制自我评价报告
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洪兴股份（001209）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/199d7a7c-6202-4e29-a6d2-affa25e8822a.PDF
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2025-04-23 20:36│洪兴股份（001209）：2024年年度报告
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洪兴股份（001209）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f904e64d-6797-4670-81d8-7e95a725ebfd.PDF
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2025-04-23 20:36│洪兴股份（001209）：2024年年度报告摘要
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洪兴股份（001209）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4486053c-1190-4c73-bfa9-ac89ac62d08b.PDF
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2025-04-23 20:36│洪兴股份（001209）：董事会决议公告
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洪兴股份（001209）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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