公司公告☆ ◇001209 洪兴股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-06-18 00:02 │洪兴股份（001209）：2025年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-21 20:04 │洪兴股份（001209）：2025年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-21 19:59 │洪兴股份（001209）：2025年年度股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-12 19:07 │洪兴股份（001209）：关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-12 19:06 │洪兴股份（001209）：关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人减持计划实施完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 19:05 │洪兴股份（001209）：关于下属子公司向关联人出售房产暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 19:02 │洪兴股份（001209）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 19:02 │洪兴股份（001209）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 19:02 │洪兴股份（001209）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 19:02 │洪兴股份（001209）：关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-18 00:02│洪兴股份（001209）：2025年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，广东洪兴实业
股份有限公司（以下简称“公司”）通过回购专用证券账户持有的公司股份 2,927,940 股不享有参与本次权益分派的权利。公司 20
25 年度权益分派方案为：以实施利润分配方案的股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户上已回购股份为基数，按照分配比例不
变的原则，向全体股东每 10 股派 1.20 元人民币现金（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年
度分配。
2、因公司回购专用证券账户上的股份不参与本次权益分派，以公司现有总股本剔除已回购股份 2,927,940 股后的 128,594,780
股测算，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的股本×每股派发现金，即 15,431,373.60 元=128,594,780 股×0.12 元/
股。因公司回购股份不参与分红，而实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次
权益分派实施后除权除息价格计算时，按公司总股本折算每股现金红利应以0.1173285 元/股计算（保留七位小数，不四舍五入）。
（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即 0.1173285 元=15,431,373.60 元/131,522,720 股）；按公司总股本折算每 10 股现金
分红应以 1.173285 元/股计算（保留六位小数，不四舍五入）。（每 10 股现金红利=现金分红总额/总股本×10，即 1.173285 元=
15,431,373.60 元/131,522,720 股×10）。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025 年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本
次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.1173285 元/股。
公司2025年度权益分派方案已获2026年 5月21日召开的2025年度股东会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2025 年度股东会审议通过的利润分配方案为：以实施利润分配方案的股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户上已
回购股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一
年度分配。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于股权激励行权、可转
债转股、股份回购等原因发生变化的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。享有利润分配权的股份总额为：公司现有总股本扣除回购专用证券账
户中的已回购股份。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会通过 2025 年度利润分配方案时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份2,927,940股后的128,594,780股为基数，向全体股东每10股派
1.20元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.08元；持
有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股
票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香
港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.24元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.12元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 26 日，除权除息日为：2026 年 6月 29 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
六、相关参数调整情况
1、公司股东郭秋洪、周德茂、柯国民、郭璇风、郭静璇、郭静君、郭少君、汕头市润盈股权投资合伙企业（有限合伙）、汕头
市周密股权投资合伙企业（有限合伙）在公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺：“本人（本企业）所持股票在锁定期满后两
年内减持的，减持价格不低于发行价（期间发行人如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，按照有关规定对
发行价进行相应调整）”。
综上，公司首次公开发行股票的发行价格为 29.88 元/股，经 2021 年前三季度权益分派实施、2021 年年度权益分派实施、202
2 年年度权益分派实施、2023年年度权益分派实施和 2024 年年度权益分派实施完成后，上述最低减持价格调整为 20.29 元/股；本
次权益分派实施完成后，上述最低减持价格调整为 20.17元/股。
2、因公司回购专用证券账户上的股份不参与本次权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的股本×每股派发现
金，即15,431,373.60元=128,594,780股×0.12元/股。因公司回购股份不参与分红，而实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金
分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按公司总股本折算每股现金红利应以0.1173
285元/股计算（保留七位小数，不四舍五入）。（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即0.1173285元=15,431,373.60元/131,522,
720股）。按公司总股本折算每10股现金分红应以1.173285元/股计算（保留六位小数，不四舍五入）。（每10股现金红利=现金分红
总额/总股本×10，即1.173285元=15,431,373.60元/131,522,720股×10）。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次
权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.1173285元/股。
七、咨询机构
咨询地址：广东省广州市白云区鹤龙街道鹤瑞路6号洪兴大厦9楼
咨询联系人：刘根祥、黄丹旎
咨询电话：0754-87818668
传真电话：0754-87818668
八、备查文件
1、2025年度股东会决议；
2、第三届董事会第八次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/de52a11a-9b4f-4149-ae92-67f0755586c6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-21 20:04│洪兴股份（001209）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
1、本次股东会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年度股东会于 2026 年 5月 21 日（星期四）下午14:30 开始，会期半天。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 21 日上午 9:15—9:25,9:30—11:
30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 21 日上午 9:15-下午 15:00
。
2、会议地点：广东省广州市白云区鹤龙街道鹤瑞路 6号洪兴大厦 9楼
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：第三届董事会
5、会议主持人：郭梧文董事长
6、会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东会的股东及股东代理人共计 93 名，所持（代表）股份 63,051,681 股，占公司有表决
权股份总数的 49.0313%。
其中：出席本次股东会现场会议的股东（代理人）共 7名，所持（代表）股份 62,934,376 股，占公司有表决权股份总数的 48.
9401%。
通过网络投票的股东（代理人）共 86 名，所持（代表）股份 117,305 股，占公司有表决权股份总数的 0.0912%。
2、中小投资者出席情况：参加本次股东会的中小投资者（代理人）共 87 名，所持（代表）股份 923,277 股，占公司有表决权
股份总数的 0.7180%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 805,972 股，占公司有表决权股份总数的 0.6268%。
通过网络投票的中小股东 86 人，代表股份 117,305 股，占公司有表决权股份总数的 0.0912%。
3、公司董事、董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。北京市中伦（广州）律师事务所对
本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下议案：
1、关于《2025 年年度报告》及摘要的议案
总表决结果：
同意 63,020,276 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9502%；反对 27,805 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0441%；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057%。
中小股东表决情况：
同意891,872股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5985%；反对 27,805 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 3.0116%；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.3899%。
2、关于《2025 年度董事会工作报告》的议案
总表决结果：
同意 63,020,276 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9502%；反对 27,805 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0441%；弃权 3,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0057%。
中小股东表决情况：
同意 891,872 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5985%；反对 27,805 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的3.0116%；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.3899%。
3、关于《2025 年度利润分配预案》的议案
总表决结果：
同意 63,020,176 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9500%；反对 27,905 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0443%；弃权 3,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0057%。
中小股东表决情况：
同意 891,772 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5877%；反对 27,905 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的3.0224%；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.3899%。
4、关于《2025 年度董事绩效考核情况及 2026 年度薪酬方案》的议案
总表决结果：
同意 1,129,196 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.2438%；反对 28,305 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 2.4376%；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3186%。
中小股东表决情况：
同意 891,272 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5335%；反对 28,305 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的3.0657%；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.4007%。
关联股东已对该议案回避表决。
5、关于《续聘 2026 年度审计机构》的议案
总表决结果：
同意 63,019,276 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9486%；反对 28,405 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0451%；弃权 4,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0063%。
中小股东表决情况：
同意 890,872 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4902%；反对 28,405 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的3.0765%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.4332%。
6、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
总表决结果：
同意 63,019,676 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9492%；反对 28,405 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0451%；弃权 3,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0057%。
中小股东表决情况：
同意 891,272 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5335%；反对 28,405 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的3.0765%；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.3899%。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所律师黄贞、吴浩到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集与召开程
序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《网络投票实施细则》和公司章程等相
关规定，本次股东会的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会章的股东会会议决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东洪兴实业股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/4635afb5-c5c9-4cec-a3d5-ce0c181c7d60.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-21 19:59│洪兴股份（001209）：2025年年度股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京市中伦（广州）律师事务所
关于广东洪兴实业股份有限公司
2025 年年度股东会的
法律意见书
致：广东洪兴实业股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）的要求，北京市中伦（广州）律师事
务所（以下简称“本所”）接受广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“洪兴股份”或“公司”）的委托，指派律师（以下简称“本
所律师”）出席洪兴股份 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员与召集
人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师
事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了
勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、
准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东会的召集与召开
（一）本次股东会的召集
本次股东会由洪兴股份董事会根据 2026年 4月 27日召开的第三届董事会第八次会议决议召集，洪兴股份董事会已于 2026年 4
月 29日在巨潮资讯网等相关媒体发布了《广东洪兴实业股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》，在法定期限内公告了有
关本次股东会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《证券法》《股东会规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《深圳证券交易所上
市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票实施细则》）和洪兴股份公司章程的有关规定。
（二）本次股东会的召开
本次股东会按照有关规定采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东会的现场会议于 2026年 5月 21日 14:30在广东省广州市白云区鹤龙街道鹤瑞路 6号洪兴大厦 9楼会议室召开。
本次股东会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2026年 5月 21日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026年 5月 21日，9:15—15:00。期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和洪
兴股份公司章程的有关规定。
二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形
三、出席本次股东会人员的资格
（一）洪兴股份董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行
了验证，并登记了出席本次股东会现场会议的股东名称（或姓名）及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东会现场会议的股东（包括股东代理人）共计 7人，均为 2026年 5月 15日深圳证券交易所交易收市
时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的洪兴股份股东，该等股东持有及代表的股份总数62,934,376股，占洪兴股
份有表决权股份总数的 48.9401%。
除上述股东出席本次股东会现场会议外，洪兴股份董事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次股东会会议。
（二）根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票方式投票的股东共计 86 人，代表股份数 117,305
股，占洪兴股份有表决权股份总数的 0.0912%。
上述参与网络投票的股东资格的合法性已经深圳证券信息有限公司验证。由于本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参
与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及洪兴股份公司章程规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
本所律师认为，出席本次股东会的人员和召集人的资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《规范运作指引》《网络投票
实施细则》和洪兴股份公司章程的有关规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
1. 现场会议表决程序
本次股东会现场会议就审议的提案，以记名投票方式进行了表决，表决时由两名股东代表和本所律师按照《公司法》《股东会规
则》和洪兴股份公司章程的规定进行计票和监票。本次股东会当场公布表决结果。
2. 网络投票表决程序
洪兴股份通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。部分股东在有效时限内通过深圳证券
交易所的交易系统或互联网投票系统行使了表决权。
（二）表决结果
1. 关于《2025 年年度报告》及摘要的议案
总表决情况：
同意 63,020,276 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9502%；反对 27,805股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0441%；弃权 3,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0057%。议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 891,872 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5985％；反对 27,805股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的3.0116％；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.3899％。
2. 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意 63,020,276 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9502%；反对 27,805股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0441%；弃权 3,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0057%。议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 891,872 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5985％；反对 27,805股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的3.0116％；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.3899％。
3. 关于《2025 年度利润分配预案》的议案
总表决情况：
同意 63,020,176 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9500%；反对 27,905股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0443%；弃权 3,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0057%。议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 891,772 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5877％；反对 27,905股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的3.0224％；弃权 3,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.3899％。
4. 关于《2025 年度董事绩效考核情况及 2026 年度薪酬方案》的议案总表决情况：
同意 1,129,196股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.2438%；反对 28,305股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 2.4376%；弃权 3,700股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3186%。本议案关联
股东已回避表决，议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 891,272 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5335％；反对 28,305股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的3.0657％；弃权 3700 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.4007％。
5. 关于《续聘 2026 年度审计机构》的议案
总表决情况：
同意 63,019,276 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9486%；反对 28,405股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0451%；弃权 4,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0063%。议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 890,872 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4902％；反对 28405 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的3.0765％；弃权 4,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.4332％。
6. 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
总表决情况：
同意 63,019,676 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9492%；反对 28,405股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0451%；弃权 3,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0057％。议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 891,272股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5335％；反对 28,405股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的3.0765％；弃权 3,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.3899％。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东
会规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和洪兴股份公司章程等相关规定，本次股东会的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/72fa2b8d-da66-499e-bba0-1ef902b1a271.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 19:07│洪兴股份（001209）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司
定于 2026 年 5 月 18 日（星期一）15:30-17:00 在深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）举办广东洪兴
实业股份有限公司 2025 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 5月 18 日（星期一）15:30-17:00
会议召开地点：深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）会议召开方式：网络互动方式
二、公司参会人员
董事长郭梧文先生，董事、总经理周德茂先生，董事会秘书、财务总监刘根祥先生，独立董事王克明女士（如遇特殊情况，参会
人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次网上业绩说明会。
四、公开征集问题
为提升交流的针对性，以便公司在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，公司就 2025 年度业绩说明会提前向投资者
征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录“互动易”平台，进入“业绩说明会提问预征集”界面（http://i
rm.cninfo.com.cn/interview/collect/questionCollect），输入公司股票代码后进行提问。公司将在 2025 年度网上业绩说明会上
对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/d752404a-96a9-4160-bdf1-13be9de6f777.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 19:06│洪兴股份（001209）：关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人减持计划实施完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司股东周德茂、柯国民、郭静璇及其一致行动人汕头市润盈股权投资合伙企业（有限合伙）、汕头市周密股权投资合伙企业（
有限合伙）保证向公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“公司”）于
2026 年 1月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份
的预披露公告》，合计持有公司股份 52,610,577 股（占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本比例 40.91%）的控股股东、
实际控制人周德茂、柯国民、郭静璇及其一致行动人汕头市润盈股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“汕头润盈”）及汕头市
周密股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“汕头周密”）计划自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3个月内（2026 年 2
月 12 日至 2026 年 5 月 11 日）以集中竞价方式减持公司股份不超过1,277,000 股（占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总
股本比例 0.99%）。
公司于近日收到控股股东、实际控制人周德茂、柯国民、郭静璇及其一致行动人汕头润盈及汕头周密出具的《关于股份减持计划
实施完成的告知函》，2026年 2月 12 日至 2026 年 5月 11 日期间，控股股东、实际控制人周德茂、柯国民、郭静璇及其一致行动
人汕头润盈及汕头周密通过集中竞价方式减持公司股份合计1,272,419 股，占公司剔除后总股本的 0.99%，占公司总股本的 0.97%，
截至目前，本次减持计划已经实施完成。具体情况如下：
一、股东减持基本情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占剔除公司 本次减持股
（元/股） （股） 回购专用账 份的来源
户中的股份
数量后总股
本比例（%）
周德茂 集中竞价 2026 年 2 月 12 日 23.68 300,000 0.23% 公司首次公
交易 至 2026 年 5 月 11 开发行前取
日 得 的 股 份
柯国民 23.42 159,900 0.12% （包括因权
郭静璇 28.93 139,919 0.11% 益分派实施
汕头润盈 25.46 359,800 0.28% 资本公积转
汕头周密 25.20 312,800 0.24% 增 股 本 部
小计 - - - 1,272,419 0.99% 分）
注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
2、股东减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本 占剔除公 股数（股） 占总股本 占剔除公
比例（%） 司回购专 比例（%） 司回购专
用账户中 用账户中
的股份数 的股份数
量后总股 量后总股
本比例（%） 本比例（%）
周德茂 持有股份 21,308,000 16.20% 16.57% 21,008,000 15.97% 16.34%
其中：无限 5,327,000 4.05% 4.14% 5,027,000 3.82% 3.91%
售条件股份
有限售条件 15,981,000 12.15% 12.43% 15,981,000 12.15% 12.43%
股份
柯国民 持有股份 17,046,400 12.96% 13.26% 16,886,500 12.84% 13.13%
其中：无限 4,261,600 3.24% 3.31% 4,101,700 3.12% 3.19%
售条件股份
有限售条件 12,784,800 9.72% 9.94% 12,784,800 9.72% 9.94%
股份
郭静璇 持有股份 8,523,200 6.48% 6.63% 8,383,281 6.37% 6.52%
其中：无限 8,523,200 6.48% 6.63% 8,383,281 6.37% 6.52%
售条件股份
有限售条件 - - - - - -
股份
汕头润盈 持有股份 2,892,097 2.20% 2.25% 2,532,297 1.93% 1.97%
其中：无限 2,892,097 2.20% 2.25% 2,532,297 1.93% 1.97%
售条件股份
有限售条件 - - - - - -
股份
汕头周密 持有股份 2,840,880 2.16% 2.21% 2,528,080 1.92% 1.97%
其中：无限 2,840,880 2.16% 2.21% 2,528,080 1.92% 1.97%
售条件股份
有限售条件 - - - - - -
股份
二、其他相关说明
1、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，上述股东实际减持股份总数未超过计划减持股份总数，本次减持计划已
经实施完成。
2、股东周德茂、柯国民、郭静璇及其一致行动人汕头润盈及汕头周密本次减持股份事项严格履行了其在公司《首次公开发行股
票招股说明书》《首次公开发行股票上市公告书》中做出的承诺，不存在违反相关承诺的情况。
三、备查文件
股东周德茂、柯国民、郭静璇及其一致行动人汕头润盈及汕头周密出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/7a63bb3f-e83e-4144-aa62-9d5065aeadfe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:05│洪兴股份（001209）：关于下属子公司向关联人出售房产暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关联交易概述
1、广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东一致行动人柯国民之子柯楷建，郭静璇之女陆宇晴，控股股东郭
秋洪之孙女郭彤因个人需要，购买公司全资子公司广州巨石网络科技有限公司（以下简称“巨石科技”）持有的房产合计 4 套，房
产建筑面积合计 258.2824 平方米，套内建筑面积合计为 193.3582 平方米，参考市场价格定价，出售价格合计为6,284,668.00 元
，具体情况如下：
关联交易 关联方 关联交易 关联交易 房产面积 套内建筑 合同签订金额
类别 内容 定价原则 （m2） 面积 (元)
（m2）
出售房产 柯楷建 购买公司 市场价格 75.6035 56.5991 1,778,194.00
房产
出售房产 陆宇晴 购买公司 市场价格 75.6035 56.5991 1,778,194.00
房产
出售房产 郭彤 购买公司 市场价格 53.5377 40.0800 1,364,140.00
房产
出售房产 郭彤 购买公司 市场价格 53.5377 40.0800 1,364,140.00
房产
总计 258.2824 193.3582 6,284,668.00
上述合计数与分项数值不符，为四舍五入计算所致。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，柯楷建、陆宇晴、郭彤系公司关联自然人关系密切的家庭成员，本次交易构成
关联交易。
3、本次关联交易已经公司于 2026 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，关联董事郭梧文、周德茂、柯国民
、郭静君、郭璇风回避表决；公司独立董事专门会议对本事项发表了明确同意的审核意见。
4、本次关联交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组、不构成重组上市。
二、关联方介绍和关联关系
柯楷建为公司董事、控股股东一致行动人柯国民的儿子，陆宇晴为公司控股股东一致行动人郭静璇的女儿，郭彤为控股股东郭秋
洪的孙女。
除上述关系外，郭彤在公司子公司广东芬腾电子商务有限公司任职，职位为商品企买经理。上述其他关联方与公司及公司前十名
股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
上述人员资信状况良好，具有良好的履约能力，不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
交易标的一：
房屋坐落 广州市白云区鹤龙东路 123 号 701 房
不动产权证书 粤 2025 广州市不动产权第 00140535 号
用途 房屋：办公
产权证书房屋建筑面积 75.6035m2
账面价值 1,208,496.06 元
交易标的二：
房屋坐落 广州市白云区鹤龙东路 123 号 501 房
不动产权证书 粤 2025 广州市不动产权第 00140405 号
用途 房屋：办公
产权证书房屋建筑面积 75.6035m2
账面价值 1,208,496.06 元
交易标的三：
房屋坐落 广州市白云区鹤龙东路 123 号 417 房
不动产权证书 粤 2025 广州市不动产权第 00140383 号
用途 房屋：办公
产权证书房屋建筑面积 53.5377m2
账面价值 975,930.23 元
交易标的四：
房屋坐落 广州市白云区鹤龙东路 123 号 418 房
不动产权证书 粤 2025 广州市不动产权第 00140385 号
用途 房屋：办公
产权证书房屋建筑面积 53.5377m2
账面价值 975,930.23 元
注：上述账面价值为截止 2026 年 3 月 31 日的数据；巨石科技持有的上述房屋资产已经广东联信资产评估土地房地产估价有
限公司出具联信（税）评报字【2025】第 B0707 号房地产估价报告。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易定价以区域同类资产近期成交均价为基础，遵循市场定价的原则，交易价格公允。不存在损害公司及全体股东尤其
是中小股东利益的情形。
五、本次交易协议的主要内容
公司全资子公司巨石科技向关联自然人柯楷建、陆宇晴、郭彤出售房产合计 4套，房产建筑面积合计 258.2824 平方米，参考市
场价格定价，出售价格合计为 6,284,668.00 元。本次关联交易价格遵循市场定价的原则，交易价格公允，未做其他特殊约定。
六、关联交易对公司的影响
本次出售资产有利于公司盘活存量资产，进一步聚焦主业，出售资产所得款项计划用于补充公司流动资金。本次关联交易价格遵
循市场定价的原则，交易价格公允，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
七、与关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026 年年初至披露日，公司与上述关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）除上述关联交易及已预计
的日常关联交易外，不存在其他关联交易。
八、独立董事专门会议审核意见
经核查，本次关联交易遵循公平、公允的定价原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利
益的情形。关联交易事项符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。因此，全体独立董事一致同意该事项，并同意将该
事项提交董事会审议。
九、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、独立董事专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6478d2e1-6f4b-41d8-8d40-13e6304d673e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:02│洪兴股份（001209）：关于2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了关于《202
5 年度利润分配预案》的议案，本议案尚需提请公司股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案基本情况
（一）利润分配预案的具体内容
根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2026]25009470018 号标准无保留意见的审计报告，公司 2025 年度合并实
现归属于上市公司股东的净利润为21,054,852.76 元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规
定，本年度不提取法定盈余公积金。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，2025 年末公司可供分配的利润为 87,375,0
81.46 元。
根据有关法规及《公司章程》规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公司 2025 年度利润分配预案为：
公司以实施利润分配方案的股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户上已回购股份为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金
1.20 元（含税），本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利，截至本公告日，公司回购专户
上已回购股份 2,927,940 股，扣除后公司参与分红的总股本为 128,594,780 股，以此为分配基数测算，本年度预计共计派发现金15
,431,373.60 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例 73.29%。若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施
期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的，将维持每 10 股派发现金 1.20元的分红比
例不变的原则，对分配总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年 2024 年 2023 年
现金分红总额（元） 15,431,373.60 25,718,956.00 12,859,478.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 21,054,852.76 80,274,325.46 87,144,281.60
的净利润（元）
合并报表本年度末累 420,747,464.15
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 87,375,081.46
累计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累 54,009,807.60
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 62,824,486.61
均净利润（元）
最近三个会计年度累 54,009,807.60
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施
其他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司最近三个会计年度累计现金分
红总额高于最近三个会计年度平均净利润的 30%且最近三个会计年度累计现金分红金额高于 5000 万元。因此，不触及《深圳证券交
易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2024 年末及 2025 年末经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、一年内到期的非流动
资产、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营
活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 0.00 万元、0.07万元，其分别占总资产的比例为 0.00%、0.00%
。
本分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年（2025 年-2027 年）
股东分红回报规划》等规定，充分考虑了公司目前及未来现金流量状况、发展所处阶段及资金需求等情况，兼顾了全体股东的合法权
益，给予投资者合理的投资回报。公司 2025 年度利润分配预案的实施预计不会对公司经营现金流产生重大影响，不存在损害公司股
东尤其是中小股东利益的情形，符合《公司章程》、股东回报规划的利润分配规定。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水
平不存在重大差异。
本次利润分配预案尚待提交公司股东会审议通过后方可实施，并提请股东会授权董事会具体办理利润分配实施工作。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f8c14509-2217-4fd7-9db6-179db9f2d35c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:02│洪兴股份（001209）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洪兴股份（001209）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d27f8196-4607-4032-9fde-bf851b0827a4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:02│洪兴股份（001209）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等要求，广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“公司”），就公司报告期在职的独立
董事林峰先生及现任公司独立董事刘少波先生、王克明女士、朱少波先生在任期间的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查上述独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要
股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事
独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中
对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f5f17dca-7840-4268-9b5f-099a6a6fb596.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:02│洪兴股份（001209）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，广东洪兴实业股份有限公司（以
下简称“公司”）现将公司2025 年计提资产减值准备的情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司截止 2025 年 12 月 31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司基于谨慎性原则，对公司及下属子公司的各
类资产进行全面检查和减值测试，依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》及公司会计政策等相关制度的规定，对公司截至 2025 年12 月 31日合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经过公司及下属子公司对截至 2025 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提 2025
年各项资产减值准备共计人民币 4,650.15 万元，具体明细如下：
单位：万元
项目 年初余额 本期计提 转回 转销/核销 期末余额
应收账款坏账准备 1,386.84 33.26 - 43.45 1,376.65
其他应收款坏账准备 105.08 - 40.91 - 64.17
存货跌价准备 4,522.40 4,571.34 - 2,834.57 6,259.17
商誉减值准备 - 45.55 - - 45.55
合计 6,014.32 4,650.15 40.91 2,878.02 7,745.54
二、本次计提资产减值准备的具体依据说明
本次计提信用减值损失和资产减值损失依据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》等相关规则，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价
值。相关确认标准及依据详见公司《2025 年年度报告》全文。
三、单项计提资产减值准备的具体说明
公司及下属子公司各类存货 2025 年 12 月 31 日账面余额、可变现净值及跌价准备余额如下：
单位：万元
项目 账面余额 可变现净额 存货跌价准备余额
存货 66,199.59 59,940.42 6,259.17
其中，2025 年 1-12 月，公司计提存货跌价准备 4,571.34 万元，单项资产计提或转回的减值准备占公司 2025 年度经审计的
归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例超过 30%且单项金额超过 1,000 万元，具体情况说明如下：
资产名称 存货
账面余额（万元） 66,199.59
资产可收回金额（万元） 59,940.42
资产可收回金额的计算过程 公司采用基于库龄的可变现净值评估方法，
即根据存货库龄分布表，对不同库龄区间的
存货分别设定减值计提比例（或预计可变现
净值率）
本次计提资产减值准备的依据 企业会计准则，公司存货跌价准备计提办法。
2025 年 1-12 月计提金额（万元） 4,571.34
计提原因 公司判断该项资产存在减值的情形，公司存
货期末可变现净值低于账面成本的，按差额
计提存货跌价准备。
四、本次计提资产减值准备的合理性说明
公司 2025 年计提减值准备共计 4,650.15 万元，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，符
合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司资产实际情况，计提资产减值准备依据充分。公司计提资产减值准备后，
公司 2025 年财务报表能够更加公允地反映截止 2025 年12 月 31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的
会计信息更加真实可靠，具有合理性。
五、本次计提减值准备对公司的影响
2025 年，公司计提各项资产减值准备合计 4,650.15 万元，转回各项资产减值准备合计40.91万元，核销转销各项资产减值准备
2,878.02万元，将减少 2025年利润总额 1,774.67 万元。
本次计提资产减值准备的金额是公司财务部门的核算数据，已经会计师事务所审计确认。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/20f48511-de6d-4f76-b477-321b6ca78c2d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:02│洪兴股份（001209）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则
，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
司农会计师事务所成立于 2020 年 11 月 25 日。司农事务所组织形式：特殊普通合伙企业；统一社会信用代码 91440101MA9W0
YP8X3；注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路 6号 704 房-2；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。
截至 2025 年 12 月 31 日，司农事务所从业人员 436 人，合伙人 36 人，注册会计师 176 人，签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师 92 人。
2025 年度，司农事务所收入（未经审计）总额为人民币 13,529.21 万元，其中审计业务收入为 12,194.01 万元、证券业务收
入为 7,160.34 万元。
2025 年度，司农事务所上市公司审计客户家数为 49 家，主要行业有：制造业（27）；信息传输、软件和信息技术服务业（6）
；批发和零售业（3）；科学研究和技术服务业（3）；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2）；建筑业（2）；采矿业（1）；交
通运输、仓储和邮政业（1）；房地产业（1）；租赁和商务服务业（1）；水利、环境和公共设施管理业（1）；教育（1）；不含税
审计收费总额 5,407.17万元。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司董事会审计委员会对司农会计师事务所的专业资质、专业胜任能力、独立性和投资者保护能力进行了全面仔细的核查。经核
查，一致认为司农会计师事务所能满足为公司提供审计服务的资质及能力要求，同意续聘司农会计师事务所为公司2025 年度审计机
构，并将该议案提交公司董事会审议。
公司第三届董事会第二次会议及 2024 年年度股东大会审议通过了《关于续聘2025 年度审计机构的议案》，同意续聘司农会计
师事务所为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，公司股东会授权管理层依据实际情况决定审计机构的报酬、调整服务范围或个别事
项另作安排等事宜。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年度审计工作安排，司农会计
师事务所对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 2025年度募集
资金存放、管理与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，司农会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
经审计，司农会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12
月 31 日的合并及公司财务状况以及2025 年度的合并及公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。司农会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司董事会审计委员会对司农会计师事务所的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、
投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为司农会计师事务所具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审
计工作需求。因此，审计委员会同意续聘司农会计师事务所为公司2025 年度财务报告的审计机构，并将该议案提交公司第三届董事
会第二次会议审议。
（二）2025 年 12 月 23 日，审计委员会通过现场结合通讯会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟
通会议，对 2025 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2026 年 4 月 23 日，审计委员会通过现场结合通讯会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开年审沟通
会议，就审计过程中发现的问题或重要事项、关键审计事项及审计结果进行了沟通。
（四）2026 年 4 月 25 日，公司第三届董事会审计委员会第六次会议以现场会议形式召开，审议通过公司 2025 年度报告、内
部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专门委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年度审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为司农会计师事务所在公司年度审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司 2025年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/dc7b5af9-6628-4f3e-97f1-2cec085f6211.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:02│洪兴股份（001209）：关于续聘2026年审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年4 月 27 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通
过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“司农会计师事务所”）为公
司 2026 年度审计机构，该议案尚需提交公司2025 年年度股东会审议。本次续聘符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
司农会计师事务所成立于 2020 年 11 月 25 日。司农事务所组织形式：特殊普通合伙企业；统一社会信用代码 91440101MA9W0
YP8X3；注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路 6号 704 房-2；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。
截至 2025 年 12 月 31 日，司农事务所从业人员 436 人，合伙人 36 人，注册会计师 176 人，签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师 92 人。
2025 年度，司农事务所收入（未经审计）总额为人民币 13,529.21 万元，其中审计业务收入为 12,194.01 万元、证券业务收
入为 7,160.34 万元。
2025 年度，司农事务所上市公司审计客户家数为 49 家，主要行业有：制造业（27）；信息传输、软件和信息技术服务业（6）
；批发和零售业（3）；科学研究和技术服务业（3）；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2）；建筑业（2）；采矿业（1）；交
通运输、仓储和邮政业（1）；房地产业（1）；租赁和商务服务业（1）；水利、环境和公共设施管理业（1）；教育（1）；不含税
审计收费总额 5,407.17 万元。
2、投资者保护能力
截至 2025 年 12 月 31 日，司农会计师事务所已提取职业风险基金 773.38万元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币 5,00
0 万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责
任的情况。
3、诚信记录
司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、纪律处分和自律监管措施；因执业行为受到监督管理措施 2次
。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚；9名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施 10 人
次。上述监督管理措施和自律监管措施不涉及行政处罚，不影响司农会计师事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
王旭彬，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务超过 20 年。2000 年 2月 18 日成为注册会计师。1994 年开始从事上市公司
审计，2022 年 1 月开始在司农事务所执业，现任司农事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审
计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
马钟宏，注册会计师，从事证券服务业务 9 年。2022 年成为注册会计师。2016 年开始从事上市公司审计，2022 年 1月开始在
司农事务所执业，现任司农事务所经理。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务
，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：刘火旺，合伙人，2000年成为注册会计师，1999年起从事上市公司审计，2022年开始在司农会计师事务所
执业，2023年开始为本公司提供审计服务；现任司农会计师事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年
报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人王旭彬最近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案
调查。
拟签字注册会计师马钟宏最近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案
调查。
项目质量控制复核人刘火旺最近三年受到行政监管措施一次，除此之外未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和
纪律处分、未被立案调查。
3、独立性
司农会计师事务所及拟签字项目合伙人王旭彬、拟签字注册会计师马钟宏、项目质量控制复核人刘火旺不存在违反《中国注册会
计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计服务收费是以司农会计师事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算，对于司农会计师事务所 2026 年度
的审计费用，将提请股东会授权公司经营管理层与司农会计师事务所协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的审议程序
1、审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会对司农会计师事务所的专业资质、专业胜任能力、独立性和投资者保护能力进行了全面仔细的核查。经核
查，一致认为司农会计师事务所能满足为公司提供审计服务的资质及能力要求，同意续聘司农会计师事务所为公司 2026 年度审计机
构，并将该议案提交公司董事会审议。
2、董事会审议情况
2026 年 4 月 27 日公司召开第三届董事会第八次会议，以 9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2026 年度审
计机构的议案》，同意续聘司农会计师事务所担任公司 2026 年度的审计机构，聘任期为一年。
3、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、审计委员会会议决议；
2、第三届董事会第八次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/04706b3b-8979-4f12-8e96-b14084e04767.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:02│洪兴股份（001209）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“公司”）聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农会计师事务所
”）作为公司 2025 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司
对司农会计师事务所 2025 年年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为司农会计师事务所资质等方面合规有效，履职
保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
司农会计师事务所成立于 2020 年 11 月 25 日。司农事务所组织形式：特殊普通合伙企业；统一社会信用代码 91440101MA9W0
YP8X3；注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路 6号 704 房-2；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。
截至 2025 年 12 月 31 日，司农事务所从业人员 436 人，合伙人 36 人，注册会计师 176 人，签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师 92 人。
2025 年度，司农事务所收入（未经审计）总额为人民币 13,529.21 万元，其中审计业务收入为 12,194.01 万元、证券业务收
入为 7,160.34 万元。
2025 年度，司农事务所上市公司审计客户家数为 49 家，主要行业有：制造业（27）；信息传输、软件和信息技术服务业（6）
；批发和零售业（3）；科学研究和技术服务业（3）；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2）；建筑业（2）；采矿业（1）；交
通运输、仓储和邮政业（1）；房地产业（1）；租赁和商务服务业（1）；水利、环境和公共设施管理业（1）；教育（1）；不含税
审计收费总额 5,407.17万元。
（二）诚信记录
司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、纪律处分和自律监管措施；因执业行为受到监督管理措施 2次
。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚；9名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施 10 人
次。上述监督管理措施和自律监管措施不涉及行政处罚，不影响司农会计师事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
二、质量管理水平
1、技术咨询与意见分歧的处理
司农会计师事务所制定了明确的技术咨询与意见分歧的处理的执业规程。2025年审计过程中，司农会计师事务所就公司重大会计
审计事项与司农会计师事务所质控与技术部及时咨询，按时解决了公司重点难点技术问题。
司农会计师事务所制定了明确的专业意见分歧处理的执业规程。在复核过程中现场负责人与项目负责经理出现的争议，由项目合
伙人处理。项目组与项目质量控制复核人或质控与技术部复核人员发生意见分歧的，由质控与技术部合伙人会同该项目的项目合伙人
研究处理；如仍未解决，由质控与技术部合伙人负责提交合伙人管理委员会研究处理。只有意见分歧问题得到解决，项目组才能出具
报告。
在 2025 年审计过程中，司农会计师事务所就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
2、项目质量复核
司农会计师事务所制定了《项目复核制度》，2025 年审计过程中，司农会计师事务所实施了完善的项目质量复核程序，复核工
作包括项目组内部复核和独立于项目组的项目质量控制复核。
项目组内复核工作围绕审计工作底稿和审计报告等重点内容展开，确保审计工作记录真实、完整，财务报表合规且公允反映，审
计结论恰当并具备充分、适当的证据基础。
项目质量复核人由质量控制委员会委派，通过阅读并了解与项目组独立性、重大判断相关的信息，复核财务报表及拟出具的审计
报告，与项目组讨论重大事项（及判断），选取部分相关的业务工作底稿进行复核，评价项目组得出的结论是否恰当。技术复核由质
控与技术部执行，同时在不损害其独立性的前提下，提供业务咨询与问题解答。
3、项目质量检查
司农会计师事务所制定了《质量监控制度》，质量控制制度的监控由质量控制委员会负责。质量监控包括：质量控制制度和程序
具有相关性和适当性、运行的有效性。司农事务每年定期选取若干已完成的项目进行质量考评，在质控与技术部负责人的领导下，从
各业务部门、分所（若有）抽取审计项目经理级别以上人员组成考评小组负责实施。每三年作为一个考评周期，每周期要对每个项目
合伙人已完成的业务中至少选取一项进行检查。
2025 年审计过程中，司农会计师事务所没有在项目质量检查方面发现重大问题。
4、质量管理缺陷识别与整改
司农会计师事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，在会计师事务所的职业道德、独立性操作规程、业务委
派、业务承接与保持、信息与沟通、质量控制和质量监控等方面都制定了相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成了司农会
计师事务所完整、全面的质量管理体系。基于该质量管理体系，司农会计师事务所在 2025 年度审计过程中没有识别出质量管理缺陷
。
综上，2025 年审计过程中，司农会计师事务所勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
三、工作方案
2025 年年度审计过程中，司农会计师事务所针对公司的服务需求及实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。
审计工作围绕公司的审计重点展开，其中包括收入确认、存货资产减值、资金业务活动、关联方交易等。司农会计师事务所制定了详
细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作，充分满足了公司报告披露的时间要求。
四、人力及其他资源配备
司农会计师事务所配备专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。项
目负责合伙人、项目现场负责人由资深审计服务合伙人、经理担任。
司农会计师事务所的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、资产评估及金融工具等多领域专家，且技术专家后台
前置，全程参与对审计服务的支持。
五、信息安全管理
司农会计师事务所制定了涵盖业务档案管理、信息化资源管理制度、信息安全管理制度，项目组在制定审计方案和实施审计工作
的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
六、风险承担能力水平
司农会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年 12
月 31 日，司农会计师事务所已提取职业风险基金 773.38 万元（未经审计），购买的职业保险累计赔偿限额为人民币5,000 万元，
符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况
。
七、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年度审计工作安排，司农会计
师事务所对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 2025年度募集
资金存放、管理与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，司农会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。经审计，
司农会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及
母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保
持了有效的财务报告内部控制。司农会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
八、总体评价
公司认为司农会计师事务所在公司年度审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司 2025 年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/01449de8-799d-46c0-888a-324dfd28c395.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:02│洪兴股份（001209）：关于2026年一季度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，广东洪兴实业股份有限公司（以
下简称“公司”）现将公司2026 年一季度计提资产减值准备的情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司截止 2026 年 3月 31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司基于谨慎性原则，对公司及下属子公司的各类
资产进行全面检查和减值测试，依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》及公司会计政策等相关制度的规定，对公司截至 2026 年3 月 31日合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经过公司及下属子公司对截至2026年3月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提 2026 年一季
度各项资产减值准备共计人民币 1,886.87 万元，具体明细如下：
单位：万元
项目 2025-12-31 本期计提 转回 转销/核销 2026-3-31
余额 余额
应收账款坏账准备 1,376.65 346.07 - - 1,722.72
其他应收款坏账准备 64.17 - 1.74 - 62.43
存货跌价准备 6,259.17 1,540.80 - 1,291.67 6,508.30
商誉减值准备 45.55 - - - 45.55
合计 7,745.54 1,886.87 1.74 1,291.67 8,339.00
二、本次计提资产减值准备的具体依据说明
本次计提信用减值损失和资产减值损失依据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等相关规则，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产
价值。相关确认标准及依据详见公司《2025 年年度报告》全文。
三、单项计提资产减值准备的具体说明
公司及下属子公司各类存货 2026 年 3月 31 日账面余额、可变现净值及跌价
准备余额如下：
单位：万元
项目 账面余额 可变现净额 存货跌价准备余额
存货 59,330.99 52,822.69 6,508.30
其中，2026 年 1-3 月，公司计提存货跌价准备 1,540.80 万元，单项资产计提或转回的减值准备占公司 2025 年度经审计的归
属于上市公司股东的净利润绝对值的比例超过 30%且单项金额超过 1,000 万元，具体情况说明如下：
资产名称 存货
账面余额（万元） 59,330.99
资产可收回金额（万元） 52,822.69
资产可收回金额的计算过程 公司采用基于库龄的可变现净值评估方法，
即根据存货库龄分布表，对不同库龄区间的
存货分别设定减值计提比例（或预计可变现
净值率）
本次计提资产减值准备的依据 企业会计准则，公司存货跌价准备计提办法。
2026 年 1-3 月计提金额（万元） 1,540.80
计提原因 公司判断该项资产存在减值的情形，公司存
货期末可变现净值低于账面成本的，按差额
计提存货跌价准备。
四、本次计提资产减值准备的合理性说明
公司 2026 年一季度计提减值准备共计 1,886.87 万元，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出
的，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司资产实际情况，计提资产减值准备依据充分。公司计提资产减值准
备后，公司 2026 年一季度财务报表能够更加公允地反映截止 2026 年 3月 31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关
于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
五、本次计提减值准备对公司的影响
2026 年一季度，公司计提各项资产减值准备合计 1,886.87 万元，转回各项资产减值准备合计 1.74 万元，核销转销各项资产
减值准备 1,291.67 万元，将减少 2026 年一季度利润总额 593.46 万元。
本次计提资产减值准备的金额是公司财务部门的核算数据，未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所年终审计的财务数
据为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b05297fb-2c78-4771-a823-adfd4a36ca79.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:02│洪兴股份（001209）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洪兴股份（001209）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e45a2f9a-794f-4250-bd46-930499c4cc23.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:02│洪兴股份（001209）：关于追认使用闲置募集资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东洪兴实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 27 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于追认
使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认，现将具体情况公告如下:
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1816 号”文《关于核准广东洪兴实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核
准，同意公司向境内投资者首次发行 23,486,500.00 股人民币普通股[A 股]股票，每股面值 1 元，每股发行价格 29.88 元，共计
募集人民币 701,776,620.00 元，扣除发行费用共计人民币 60,875,920.00 元（不含增值税），实际筹集募集资金净额为人民币640
,900,700.00 元，上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 7月 15 日出具了“华兴验字
[2021]21000780108 号”验资报告。
（二）2025 年度募集资金使用金额及余额
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
货币单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金净额 640,900,700.00
加：累计利息收入扣除手续费净额 10,935,685.37
减：以前年度已使用金额 596,779,472.67
本报告期使用金额 19,472,372.58
已转出的永久流动资金金额 28,724,520.75
合计 6,860,019.37
截至 2025 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金合计 6,860,019.37 元全部存放于募集资金存放专项账户。
二、本次追认使用闲置募集资金进行现金管理的情况
经保荐机构持续督导及公司自查发现，2025 年第一季度及第二季度，公司存在未进行相关审议程序即使用募投项目中的“信息
化管理系统及物流中心建设项目”对应资金 1,800 万元购买结构性存款产品的情形。原因为公司财务人员账户识别错误，购买结构
性存款时，误使用了募集资金账户内的资金。
公司董事会对上述未经审议使用暂时闲置募集资金现金管理的情形进行追认。公司本次追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的具体情况如下：
理财产 产品 认购金额 购买日 到期日 年化收益率 截至本
品类型 类型 （元） 公告披
露日是
否已经
到期
银行结 保本浮 18,000,000 2025.1.3 2025.1.20 0.63% 是
构性存 动收益 8,800,000 2025.1.22 2025.2.11 0.63%
款 型 9,200,000 2025.1.22 2025.2.13 3.17%
18,000,000 2025.2.14 2025.5.19 2.17%
截止本公告披露日，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形。
公司后续将加强对闲置募集资金进行现金管理的内部控制工作，完善相关措施，杜绝再次发生类似事件。
三、对公司日常经营的影响
本次追认现金管理事项不会影响公司主营业务的正常发展，通过对暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率并能
获取一定理财收益，符合公司及全体股东的权益。针对上述误操作使用闲置募集资金进行现金管理的情况，公司组织相关部门对相关
人员进行了专项培训，进一步明确了上市公司募集资金管理和使用的监管要求，确保后续严格执行募集资金使用的相关制度，避免类
似行为再次发生。
四、审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2026 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于追认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不
影响公司正常经营及募集资金投资项目建设需要，保证公司正常经营，并有效控制风险的前提下，以及为提高公司资金使用效率、增
加股东回报，同意对公司使用闲置募集资金现金管理的情况进行追认。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
经保荐机构持续督导及公司自查发现，2025 年第一季度及第二季度，公司存在未进行相关审议程序即使用募投项目中的“信息
化管理系统及物流中心建设项目”对应资金 1,800 万元购买结构性存款产品的情形。
公司董事会已对上述未经审议授权使用闲置募集资金现金管理的情形进行追认。本次追认现金管理事项不会影响公司主营业务的
正常发展，通过对暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率并能获取一定理财收益，符合公司及全体股东的权益。保
荐机构将督促公司对于业务人员加强关于募集资金使用及管理的培训，确保募集资金的使用合法合规，保障公司全体股东利益。
五、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、保荐机构核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f89a171e-e6ec-4a49-acad-2512ce718ca6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:02│洪兴股份（001209）：2025年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东洪兴实业股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合广
东洪兴实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，
我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任，审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰
当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
公司纳入评价范围的主要单位包括：广东洪兴实业股份有限公司、全资子公司汕头市芬腾服饰有限公司、全资子公司广东芬腾电
子商务有限公司、全资子公司广州洪兴服饰有限公司、全资子公司洪兴（瑞金）实业有限公司，全资子公司广东斐物商业管理有限公
司，全资子公司广州光和电子商务有限公司，全资子公司广州联和电子商务有限公司，全资子公司广州巨石网络科技有限公司，全资
子公司广州洪兴高工家居服饰有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合
并财务报表营业收入总额的 100%；
公司纳入评价范围的主要业务为服装的研发、生产、销售；纳入评价范围的主要事项为规范运作、法人治理、信息披露、财务管
理、行政人事、关联交易、资金活动、资产管理、产品研发、采购、销售、投资、担保等各个方面事项，重点关注的高风险领域主要
包括：销售、采购、资产管理、资金活动、关联交易。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一
般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究
确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司按照重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷分别描述财务
报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷并确定内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
根据对内部控制目标实现影响程度，财务报告内部控制缺陷分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如
果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于或等于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%
但小于 2%，则为重要缺陷；如果等于或超过营业收入的2%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相
关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于或等于资产总额的 0.5%，则认定为
一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果等于或超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
①以下任一情况可视为重大缺陷的判断标准：
——高级管理层中的任何程度的舞弊行为；
——对已公布的财务报告进行更正；
——注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
——公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效。
②以下任一情况可视为重要缺陷的判断标准：
——沟通后的重要缺陷没有在合理的期间得到的纠正；
——对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
——公司内部审计职能无效；
——未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
——反舞弊程序和控制无效；
——对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
③一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
根据对内部控制目标实现影响程度，非财务报告内部控制缺陷分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷的认定标准。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷；
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。
另外，以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：
——公司决策程序不科学，如决策失误，导致企业并购后未能达到预期目标；
——违反国家法律、法规，如产品质量不合格；
——管理人员或关键技术人员纷纷流失；
——内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
——重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
根据上述认定标准，结合日常监督和专项监督情况，本次内部控制评价过程中未发现报告期内存在重要缺陷和重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，2025 年 12 月 31 日公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，2025 年 12 月 31 日未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
广东洪兴实业股份有限公司
董事会
二○二六年四月二十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/eef537d1-19da-48c2-a0a4-9910fc74f32e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:01│洪兴股份（001209）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洪兴股份（001209）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fbdbeb39-7cfe-4d3d-ac2e-e4faafcd21ad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:01│洪兴股份（001209）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洪兴股份（001209）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/45ab8c0d-4c12-4301-811a-c148c4304e7a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:01│洪兴股份（001209）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洪兴股份（001209）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9b94e2ef-b2d8-4999-86ba-818ef13b41a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:01│洪兴股份（001209）：第三届董事会第八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洪兴股份（001209）：第三届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/dc866a25-1aa7-49bf-ad3c-d437dc171ef8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:00│洪兴股份（001209）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于洪兴股份2025年度募集资金存放与使用情况的
│专项核查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洪兴股份（001209）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于洪兴股份2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d6466794-7146-4d4f-a701-7da68d9e4ceb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:00│洪兴股份（001209）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
报告正文……………………………………………………1-2关于广东洪兴实业股份有限公司
内部控制审计报告
司农审字[2026]25009470043号广东洪兴实业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“洪
兴股份”）2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是洪兴股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，洪兴股份于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师: 王旭彬
中国注册会计师：马钟宏
中国 广州 二〇二六年四月二十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fd0b6443-159c-481c-a4a4-73eee9ae4499.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:00│洪兴股份（001209）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
报告正文………………………………………………… 1-2
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cbbe487f-fde1-4b7a-ac73-8b1e5e3ca7de.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:00│洪兴股份（001209）：追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”，“保荐机构”）作为广东洪兴实业股份有限公司（以下
简称“洪兴股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等有关规定，对洪兴股份追认使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1816 号”文《关于核准广东洪兴实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核
准，同意公司向境内投资者首次发行 23,486,500.00 股人民币普通股[A 股]股票，每股面值 1 元，每股发行价格29.88 元，共计募
集人民币 701,776,620.00 元，扣除发行费用共计人民币60,875,920.00 元（不含增值税），实际筹集募集资金净额为人民币 640,9
00,700.00元，上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021 年 7 月 15 日出具了“华兴验字[20
21]21000780108 号”验资报告。
（二）2025 年度募集资金使用金额及余额
截至 2025年 12月 31日止，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
货币单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 640,900,700.00
加：累计利息收入扣除手续费净额 10,935,685.37
减：以前年度已使用金额 596,779,472.67
本报告期使用金额 19,472,372.58
项目 金额
已转出的永久流动资金金额 28,724,520.75
合计 6,860,019.37
截至 2025 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金合计 6,860,019.37 元全部存放于募集资金存放专项账户。
二、公司前次授权使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
公司于 2023 年 10 月 30 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不
超过人民币 1 亿元（含本数）额度的闲置募集资金及不超过人民币 1.5 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买期限不
超过 12个月，安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等），该事项无需经公司股东大会审
议，使用期限自 2024 年 1 月 1 日起12 个月内有效，在上述额度范围及使用期限内，资金可以循环滚动使用。
保荐人已对上述事项发表了无异议的核查意见。具体信息详见公司于 2023年 10 月 31 日在披露的《关于使用部分闲置募集资
金及自有资金进行现金管理的公告》。
三、关于追认前期使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）具体情况
经保荐机构持续督导及公司自查发现，2025 年第一季度及第二季度，公司存在未进行相关审议程序即使用募投项目中的“信息
化管理系统及物流中心建设项目”对应资金 1,800 万元购买结构性存款产品的情形。原因为公司财务人员账户识别错误，购买结构
性存款时，误使用了募集资金账户内的资金。
公司董事会对上述未经审议使用暂时闲置募集资金现金管理的情形进行追认。公司本次追认利用暂时闲置募集资金进行现金管理
的具体情况如下：
理财产 产品类 认购金额 购买日 到期日 年化收益率 截至本公告
品类型 型 （元） 披露日是否
已经到期
银行结 保本浮 18,000,000 2025.1.3 2025.1.20 0.63% 是
构性存 动收益 8,800,000 2025.1.22 2025.2.11 0.63%
款 型 9,200,000 2025.1.22 2025.2.13 3.17%
18,000,000 2025.2.14 2025.5.19 2.17%
公司董事会已对上述未经审议授权使用闲置募集资金现金管理的情形进行追认。
截至本报告期末，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形。
（二）对公司日常经营的影响
本次追认现金管理事项不会影响公司主营业务的正常发展，通过对暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率并能
获取一定理财收益，符合公司及全体股东的权益。关于上述追认事项未能及时履行相关审议程序，公司董事会已要求公司相关部门予
以高度重视，公司会持续加强业务人员的专业培训，要求业务人员学习募集资金管理与使用制度，提高业务人员的专业能力，防范并
杜绝类似情况再次发生。
四、履行的审议程序及相关意见
2026 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于追认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不
影响公司正常经营及募集资金投资项目建设需要，保证公司正常经营，并有效控制风险的前提下，以及为提高公司资金使用效率、增
加股东回报，同意对公司使用闲置募集资金现金管理的情况进行追认。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
经保荐机构持续督导及公司自查发现，2025 年第一季度及第二季度，公司存在未进行相关审议程序即使用募投项目中的“信息
化管理系统及物流中心建设项目”对应资金 1,800 万元购买结构性存款产品的情形。
公司董事会已对上述未经审议授权使用闲置募集资金现金管理的情形进行追认。本次追认现金管理事项不会影响公司主营业务的
正常发展，通过对暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率并能获取一定理财收益，符合公司及全体股东的权益。保
荐机构将督促公司对于业务人员加强关于募集资金使用及管理的培训，确保募集资金的使用合法合规，保障公司全体股东利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8e6eae81-b39c-416e-b540-995ec9c9d596.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:00│洪兴股份（001209）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洪兴股份（001209）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9afe0c6b-0391-4273-b61a-c8ed13cab4b2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:00│洪兴股份（001209）：2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
目 录
12关于广东洪兴实业股份有限公司
2025年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
司农专字[2026]25009470038号广东洪兴实业股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的广东洪兴实业股份有限公司（以下简称洪兴股份）董事会编制的 2025年度《关于募集资金年度存放、管理与
使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供洪兴股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为洪兴股份年度报告必备
的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《募集资金年度存放
、管理与使用情况的专项报告》是洪兴股份董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈
述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对洪兴股份董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会
计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的洪兴股份 2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市
公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，如实反映了洪兴股份 2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。广东司农
会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师: 王旭彬
中国注册会计师：马钟宏
中国 广州 二〇二六年四月二十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c1922d91-4452-47d4-ab01-cda3d8955e44.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:00│洪兴股份（001209）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2026 年度，根据广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）生产经营需要，公司及子公司拟继续租赁关联
方郭少君拥有的位于汕头市潮南区峡山街道洋内水鸡寮地洋（洪兴实业北边隔篱）的房产，租赁面积约22,900 平方米，以市场平均
价格计算，全年租金预计合计不超过 274.80 万元。该租赁房产将主要用于公司及子公司仓储及办公。
公司于 2026 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第八次会议审议通过了《关于<2026 年度日常关联交易预计>的议案》，关联董
事郭梧文、周德茂、柯国民、郭静君、郭璇风回避表决，非关联董事以 4 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了上述议
案，同意 2026 年度公司及子公司与关联方郭少君发生总额不超过 274.80 万元人民币的关联交易，并授权管理层在董事会授权的范
围内结合实际业务发生情况与关联方签署具体交易协议。公司独立董事专门会议对本事项进行了事前审议并发表了明确同意的审核意
见，2025 年同类交易实际发生金额为 274.80 万元。该议案属于董事会权限范围，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下
：
（二）预计 2026 年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联方 关联交易 关联交易 合同签订 截至披露 2025 年度
类别 内容 定价原则 金额或预 日已发生 发生金额
计金额 金额
承租关联方 郭少君 租金支出 市场价格 274.80 - 274.80
房屋
总计 274.80 - 274.80
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易 关联方 关联交易 实际发生 2025 年度 实际发生额 实际发生额
类别 内容 金额 预计金额 占同类业务 与预计金额
比例（％） 差异（%）
承租关联方 郭少君 租金支出 274.80 274.80 100% 0
房屋
总计 274.80 274.80 100% 0
公司董事会对日常关联交易实际发 不适用
生情况与预计存在较大差异的说明
公司独立董事对日常关联交易实际 不适用
发生情况与预计存在较大差异的说
明
二、关联方介绍和关联关系
关联方基本情况：郭少君，副总经理，女，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生。1992 年进入家居服行业，从事生产管
理工作，2005 年加入公司至今，长期负责公司产品生产，现任公司副总经理、制造中心总监。
与公司的关联关系：郭少君为公司控股股东、实际控制人之一，且为公司高级管理人员。
履约能力分析：郭少君资信状况良好，具有良好的履约能力，不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
公司和子公司与上述关联方发生关联交易系日常经营需要，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，关联交易价格在市场价
格的基础上，通过公允、合理协商的方式确定，具体的付款安排和结算方式由合同协议约定。
2、关联交易协议签署情况
本次日常关联交易协议尚未签署，在预计总额度范围内，由管理层在董事会授权的范围内结合实际业务发生情况与关联方签署具
体交易协议，协议内容遵循相关法律法规的规定。
四、关联交易对公司的影响
公司与关联方的交易是公司生产经营的需求，充分利用关联方拥有的资源为公司生产经营服务，有利于公司日常经营业务的持续
、稳定进行。公司与关联方的交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本次关联交易不会影
响上市公司的独立性，公司主要业务不会因此交易而对关联方形成依赖，关联交易对公司未来财务状况和持续经营无不利影响。
五、独立董事专门会议审核意见
经核查，公司及子公司与关联方发生的交易是日常经营所需，关联交易定价公允、合理，不会影响公司的独立性，也不会对公司
持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形；关联交易事项符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》
的规定。因此，我们一致同意该事项，并同意将该事项提交董事会审议。
六、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议
2、独立董事专门会议审核意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b6239a36-3704-4998-b330-a36c6d04e342.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:59│洪兴股份（001209）：关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于召
开 2025 年度股东会的议案》，现决定于 2026 年 5月 21日召开公司 2025 年度股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年度股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1、现场会议时间：2026 年 5月 21 日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026 年 5月 15 日
（七）出席对象：
1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：广州市白云区鹤龙街道鹤瑞路 6号洪兴大厦 9楼会议室（九）投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能
选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份
只能选择其中一种方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（十）融资融券、转融通投资者的投票程序
相关投资者应按照深交所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2025 年年度报告》及摘要的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议 非累积投票提案 √
案
3.00 关于《2025 年度利润分配预案》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于《2025 年度董事绩效考核情况及 非累积投票提案 √
2026 年度薪酬方案》的议案
5.00 关于《续聘 2026 年度审计机构》的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
2、上述议案所涉内容已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，详细内容参见公司在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊
登的有关内容；
3、对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、
高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东；
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人
本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明
具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应
出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效
持股凭证原件；
3、异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2026 年 5 月 18 日前送达至公司，信函以收到邮戳为准；
4、本公司不接受电话登记。
（二）登记时间：2026 年 5月 18 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:30。（三）登记地点：广东省广州市白云区鹤龙街道鹤
瑞路 6号洪兴大厦 9楼。（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（五）其他事项：
1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
2、会议联系方式：
联系人：刘根祥、黄丹旎
联系电话：0754-87818668
传真：0754-87818668（传真函上请注明“股东会”字样）
邮箱：gdhx@hongxingmail.com
邮编：515144
联系地址：广东省广州市白云区鹤龙街道鹤瑞路 6号洪兴大厦 9楼。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
《广东洪兴实业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f817fb49-8c35-45c0-b4f6-4a59ab58ee1e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:59│洪兴股份（001209）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为完善广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“公司”）经营的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的
工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，实现股东和公司的价值最大化。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准
则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 适用本制度的董事与高级管理人员包括：公司董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）业绩联动原则：公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配；
（二）长远发展原则：公司董事和高级管理人员薪酬应当与公司可持续发展相协调；
（三）协调一致原则：公司董事和高级管理人员薪酬应当与其岗位价值、责任义务、承担风险相一致，与普通员工的薪酬分配比
例相协调；
（四）激励和约束并重原则：公司董事和高级管理人员薪酬应当与个人业绩相匹配，有奖有惩、奖惩对等。
第二章 管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会负责拟定公司董事及高级管理人员的薪酬标准与方案，组织实施公司董事及高级管理人员的绩
效考评，并对公司董事、高级管理人员的薪酬方案执行情况进行监督。
第五条 公司董事的薪酬标准与方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通过后，提交股东会审议批准，并予以披露
。在董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行考评或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
公司高级管理人员的薪酬标准与方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议批准，向股东会说明，并予以充分披露。如
有董事会成员兼任高级管理人员，在董事会或薪酬与考核委员会对其作为高级管理人员进行考评或者讨论其薪酬时，该兼任高级管理
人员的董事应当回避。
第六条 董事会薪酬与考核委员会为履行职责有权了解公司战略规划、年度计划、财务和经营情况等信息，公司有关部门应当及
时准确提供相关材料。第七条 公司人力资源部、财务部等相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员薪
酬方案进行具体实施。
第三章 薪酬的构成、标准与发放
第八条 公司董事会成员薪酬标准：
（一）独立董事：独立董事按月领取独立董事工作津贴。独立董事津贴根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公
司的实际情况，参考同行业上市公司的标准水平，根据独立董事所承担的风险责任及市场薪酬水平确定。
（二）非独立董事：同时在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体职务、岗位领取职务薪酬，不再单独领取董事津贴。
公司董事兼任公司高级管理人员时，按照其高级管理人员职务确定薪酬，不另外领取董事薪酬。公司高级管理人员在公司兼任两个或
两个以上职务的，仅以其中较高职务薪酬标准确定。第九条 在公司任职的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬
和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
基本薪酬根据承担的战略责任、经营规模、经营难度、岗位职责、市场薪资行情、公司职工工资水平及其他参考因素确定，按月
发放。
绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。其中，一定比例的
绩效薪酬于年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
中长期激励收入包括但不限于股权激励、员工持股计划、年度奖金、专项奖励等，涉及董事、高级管理人员的其他激励形式参照
本制度第五条履行审议程序。第十条 公司董事、高级管理人员的薪酬和津贴，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣
除税款、社会保险等费用后，剩余部分发放给个人。第十一条 董事、高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因离职的，按照
其实际任期和绩效计算薪酬并予以发放。《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公
平原则，不得损害公司合法权益，不得进行利益输送。
第四章 薪酬调整
第十二条 董事、高级管理人员的薪酬将随着公司经营状况的变化相应地调整，以适应公司进一步的发展需要。薪酬调整依据为
：
（一）同行业薪资增幅水平：每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪
资调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况及个人业绩表现；
（四）公司组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第五章 薪酬的止付追索
第十三条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激
励收入的追索扣回程序。第十四条 公司如发生因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪
酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第十五条 公司董事、高级管理人员在任职期间发生下列情形之一的，公司应当根据情节轻重减少、停止发放或者追回已发放的
绩效薪酬和中长期激励收入：
（一）违反义务给公司造成损失的；
（二）对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的；
（三）违反法律法规或者失职、渎职，导致公司出现重大决策失误、重大安全事故、重大财务舞弊、重大风险事件等，给公司造
成严重影响或者造成公司资产流失的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十六条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，非独立董事、高级管理人员平均绩效薪酬原则上应当相应下降，
未相应下降的，应当披露原因。
第六章 附则
第十七条 本制度经由公司股东会审议通过之日起施行，修改时亦同。第十八条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司
章程的规定执行，与有关法律、法规或规范性文件冲突时，从其规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fbfbc3a6-02cd-4d94-a347-0519b7f9cfae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:59│洪兴股份（001209）：2025年度独立董事述职报告（刘少波）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东及股东代表：
本人作为广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管
理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》要求，在 2025
年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议，认
真审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。
现将本人 2025 年履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）基本情况
刘少波，男，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年 9 月出生。毕业于中山大学，博士研究生学历。现任暨南大学南方高等金
融研究院执行院长，暨南大学经济学院博士生导师。2021 年 12 月至今任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作》相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
2025 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提
出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。出席董事会、股东会的次数及投票情况如下:
1、参加董事会情况
报告期内，公司共召开了 8次董事会。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会的情况，本人
在任职期间,出席董事会情况如下表：
会议类型 本报告期内 现场出席次数 通讯出席次数 委托出席次数 缺席次数
应出席董事
会次数
董事会 8 4 4 0 0
本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票（除回避表决的情况外）。
2、参加股东会的情况
报告期内，公司共召开了 3 次股东会，本人应出席 3 次，亲自到场出席 3次。
（二）参与专门委员会和独立董事专门会议的情况
2025 年任期内，公司共召开 8 次专门委员会会议，其中审计委员会会议 5次、提名委员会会议 2次、薪酬与考核委员会会议 1
次。
本人作为提名委员会委员，2025 年任期内，本人按照公司董事会《提名委员会议事规则》的有关要求召集/参加了会议，认真审
议了《关于董事会换届选举的议案》《关于提名公司总经理的议案》《关于提名公司副总经理的议案》《提名公司董事会秘书、财务
总监的议案》《提名公司证券事务代表的议案》；认为候选人任职资格符合相关法律法规规定，提名及审议程序合法合规。切实履行
了专门委员会的职责。
本人作为战略委员会委员，2025 年任期内，公司未召开战略委员会会议。本人作为时任薪酬与考核委员会主任委员，2025 年任
期内，公司未召开薪酬与考核委员会会议。2025 年度参加独立董事专门会议 1次，审议通过了 2025年度日常关联交易预计的事项。
（三）行使独立董事职权的情况
本人在 2025 年度任职期内未发生行使以下特别职权的情况：
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东会的情形；
3、无提议独立聘用外部审计机构或解聘会计师事务所的情形；
4、无公开向股东征集股东权利的情形。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行探讨交流，关注审计
过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人通过关注公司互动易平台、公司舆情信息、出席股东会等多种方式，了解中小股东的诉求和建议，发挥独立董事
在监督和中小股东利益保护方面的作用。在对重大事项发表独立意见时，本人不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法
权益。关注公司在重大事项方面的信息披露工作，推动公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护中小股东的利益
。
（六）现场工作及公司配合情况
2025 年度，本人作为独立董事，利用自己的专业优势，密切关注公司的财务状况和内部控制等制度的建设及执行情况。同时，
利用召开股东会或董事会时间，到公司现场深入了解公司生产经营情况，现场参观了解公司总部大楼的搬迁进展情况，积极与公司董
事、高级管理人员开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司
的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公司
和全体股东的利益。2025 年度累计全年现场工作时间超过 15 天。
在履行职责过程中，公司管理层给予了积极有效地支持与配合，在会议召开前，公司及时传递会议材料，并在事前就相关事项进
行充分沟通，为独立董事履职提供了必要条件。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易
报告期内，根据业务发展需要，公司第三届董事会第二次会议及第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过《关于 2025 年
度日常关联交易预计的议案》。董事会在审议关联交易议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关规定。本人认为，公司及子公
司与关联方发生的交易是日常经营所需，关联交易定价公允、合理，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生不利影
响，不存在损害公司及中小股东利益的情形；关联交易事项履行了必要的审议程序，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，表决结果合法、有效。
（二）定期报告、内部控制评价报告
公司的定期报告、《2025 年度内部控制评价报告》经审计委员会、董事会审议后披露，决策程序合法合规。公司披露的定期报
告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；《2025年度内部控制评价报告》客
观反映了公司 2025 年内部控制制度建设实施情况。
（三）续聘会计师事务所
报告期内，公司第三届董事会第二次会议及 2024 年年度股东大会审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意继续
聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农会计师事务所”）为公司 2025 年度审计机构。本人作为独立董事，
对司农会计师事务所的专业资质、专业胜任能力、独立性和投资者保护能力进行了全面仔细的核查，认为司农会计师事务所能满足为
公司提供审计服务的资质及能力要求，同意续聘司农会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。
（四）提名或者任免董事
报告期内，公司完成了第三届董事会换届工作，本人对公司第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审核，认为候选人任职资
格符合相关法律法规规定，提名及审议程序合法合规。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
报告期内，本人根据公司董事及高级管理人员的履职情况，认真核查了董事和高级管理人员的薪酬发放情况，认为公司董事及高
级管理人员薪酬决策程序和发放标准符合相关规定，符合公司实际经营情况，定期报告中披露的相关薪酬情况属实。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人符合独立性的规定，独立董事候选人声明与承诺事项未发生变化。本人作为独立董事，积极参与董事会决策并
对审议事项发表明确意见，对《上市公司独立董事管理办法》规定的潜在重大利益冲突事项进行监督，关注公司经营情况并提供专业
的建议，勤勉尽责，维护公司和中小股东的合法权益。
展望 2026 年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和丰富经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决
策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：刘少波
??2026 年 4月 27日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4230c18c-9502-4a56-afaa-80d17fd3cb4a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:59│洪兴股份（001209）：2025年度独立董事述职报告（王克明）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东及股东代表：
2025 年度，作为广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上
市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程
》要求，尽责、诚信、勤勉地履行独立董事职责，并依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司主要
股东的影响，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益，做到认真参加董事会和列席股东会，积极了解和评价公司的运作和
经营决策情况，审慎出具独立董事意见，促进董事会决策的科学性和客观性。现将本人 2025 年度的履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）基本情况
王克明，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 12 月出生。会计专业人士，毕业于吉林大学商学院，博士研究生学历，
会计学专业副教授。2004 年起至今在中山大学管理学院工作，现任中山大学管理学院会计学专业副教授。2024 年 2月至今任公司独
立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作》相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
2025 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提
出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。出席董事会、股东会的次数及投票情况如下:
1、参加董事会情况
报告期内，公司共召开了 8次董事会。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会的情况，本人
在任职期间,出席董事会情况如下表：
会议类型 本报告期内 现场出席次数 通讯出席次数 委托出席次数 缺席次数
应出席董事
会次数
董事会 8 7 1 0 0
本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票（除回避表决的情况外）。
2、参加股东会的情况
报告期内，公司共召开了 3次股东会，本人应出席 3次，亲自到场出席 3次。
（二）参与专门委员会和独立董事专门会议的情况
报告期内，公司共召开 8次专门委员会会议，其中审计委员会会议 5次、提名委员会会议 2次、薪酬与考核委员会会议 1次。
本人作为公司董事会审计委员会主任委员，严格按照《公司章程》等规章制度积极履行职责。报告期内，审计委员会召开 5次会
议，本人召集主持，并出席了全部审计委员会会议，严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责，并根据
公司的实际情况，经过充分沟通讨论，审核公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告、募集资金存放、管理
与使用情况、计提资产减值准备事项等；负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开展情况；沟通了解 2025 年度内部审计工
作规划安排及审计工作进展情况等，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，2025 年任期内，本人按照公司董事会薪酬与考核委员会议事规则的有关要求参加了会
议，认真审议了《2024 年度董事绩效考核情况及 2025 年度薪酬方案》的议案、《2024 年度高级管理人员绩效考核情况及 2025 年
度薪酬方案》的议案，对公司薪酬执行情况进行了必要监督，除回避表决外，对薪酬与考核委员会审议的相关议案均投了赞成票，切
实履行了专门委员会委员的职责。
2025 年度参加独立董事专门会议 1次，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
（三）行使独立董事职权的情况
本人在 2025 年度任职期内未发生行使以下特别职权的情况：
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东会的情形；
3、无提议独立聘用外部审计机构或解聘会计师事务所的情形；
4、无公开向股东征集股东权利的情形。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
在公司定期报告编制和披露过程中，本人作为审计委员会的主任委员，及时了解、掌握各定期报告的工作安排，积极跟进年报审
计工作进展情况，就初步审计结果与年审会计师交流意见，及时与公司管理层针对公司经营中重点关注的问题进行探讨，确保审计报
告全面反映公司真实情况；同时，在对定期报告审核的过程中，能够尽到保密义务，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人通过关注公司互动易平台、公司舆情信息、出席股东会等多种方式，了解中小股东的诉求和建议，发挥独立董事
在监督和中小股东利益保护方面的作用。在对重大事项发表独立意见时，本人不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法
权益。关注公司在重大事项方面的信息披露工作，推动公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护中小股东的利益
。
（六）现场工作及公司配合情况
2025 年度，本人作为独立董事，利用自己的专业优势，密切关注公司的财务状况和内部控制等制度的建设及执行情况。同时，
利用召开股东会或董事会时间，到公司现场深入了解公司生产经营情况，现场参观了解公司总部大楼的搬迁进展情况，积极与公司董
事、高级管理人员开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司
的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公司
和全体股东的利益。2025 年度累计全年现场工作时间超过 15 天。
在履行职责过程中，公司管理层给予了积极有效地支持与配合，在会议召开前，公司及时传递会议材料，并在事前就相关事项进
行充分沟通，为独立董事履职提供了必要条件。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易
报告期内，根据业务发展需要，公司第三届董事会第二次会议及第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过《关于 2025 年
度日常关联交易预计的议案》。董事会在审议关联交易议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关规定。本人认为，公司及子公
司与关联方发生的交易是日常经营所需，关联交易定价公允、合理，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生不利影
响，不存在损害公司及中小股东的利益的情形；关联交易事项履行了必要的审议程序，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程
》的规定，表决结果合法、有效。
（二）定期报告、内部控制评价报告
公司的定期报告、《2025 年度内部控制评价报告》经审计委员会、董事会审议后披露，决策程序合法合规。公司披露的定期报
告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；《2025 年度内部控制评价报告》
客观反映了公司 2025 年内部控制制度建设实施情况。
（三）续聘会计师事务所
报告期内，公司第三届董事会第二次会议及 2024 年年度股东大会审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意继续
聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农会计师事务所”）为公司 2025 年度审计机构。本人作为独立董事，
对司农会计师事务所的专业资质、专业胜任能力、独立性和投资者保护能力进行了全面仔细的核查，认为司农会计师事务所能满足为
公司提供审计服务的资质及能力要求，同意续聘司农会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
报告期内，本人根据公司董事及高级管理人员的履职情况，认真核查了董事和高级管理人员的薪酬发放情况，认为公司董事及高
级管理人员薪酬决策程序和发放标准符合相关规定，符合公司实际经营情况，定期报告中披露的相关薪酬情况属实。
四、总体评价和建议
2025 年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律
法规、规范性文件以及本公司《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，主动深入
了解公司经营和运作情况，对董事会和专门委员会所讨论的事项提供独立的判断和意见、建议，维护了公司和全体股东尤其是中小股
东的合法权益。
展望 2026 年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和丰富经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决
策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：王克明
??2026 年 4月 27日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5011132a-d344-4cc1-b2c9-450a65c3bdd0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:59│洪兴股份（001209）：2025年度独立董事述职报告（朱少波）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东及股东代表：
本人作为广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管
理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》要求，在 2025
年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议，认
真审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。
现将本人 2025 年任期内履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）基本情况
朱少波，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 5 月出生。毕业于中南政法学院，本科学历。现任广东金轮律师事务所高
级合伙人、律师。2025 年 2月起任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作》相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
2025 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提
出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。出席董事会、股东会的次数及投票情况如下:
1、参加董事会情况
报告期内，公司共召开了 8次董事会。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会的情况，本人
在任职期间,出席董事会情况如下表：
会议类型 本报告期内 现场出席次数 通讯出席次数 委托出席次数 缺席次数
应出席董事
会次数
董事会 7 7 0 0 0
本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票（除回避表决的情况外）。
2、参加股东会的情况
本人 2025 年任期内，公司共召开了 2次股东会，本人应出席 2次，亲自到场出席 2次。
（二）参与专门委员会和独立董事专门会议的情况
报告期内，公司共召开 8次专门委员会会议，其中审计委员会会议 5次、提名委员会会议 2次、薪酬与考核委员会会议 1次。
本人作为薪酬与考核委员会召集人和主任委员，2025 年任期内，本人按照公司董事会薪酬与考核委员会议事规则的有关要求召
集了会议，认真审议了《2024 年度董事绩效考核情况及 2025 年度薪酬方案》的议案、《2024 年度高级管理人员绩效考核情况及 2
025 年度薪酬方案》的议案，对公司薪酬执行情况进行了必要监督，除回避表决外，对薪酬与考核委员会审议的相关议案均投了赞成
票，切实履行了专门委员会委员的职责。
本人作为提名委员会委员，参加了 1次董事会提名委员会会议，对公司换届提名总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和证
券事务代表等相关事项进行了审议并发表意见。
本人作为审计委员会委员，2025 年任期内，本人按照公司董事会《审计委员会议事规则》的有关要求参加了会议，根据公司实
际情况，审核公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开
展情况；沟通了解 2025 年度内部审计工作规划安排及审计工作进展情况等，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
2025 年度参加独立董事专门会议 1次，审议通过 2025 年度日常关联交易预计事项。
（三）行使独立董事职权的情况
本人在 2025 年度任职期内未发生行使以下特别职权的情况：
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东会的情形；
3、无提议独立聘用外部审计机构或解聘会计师事务所的情形；
4、无公开向股东征集股东权利的情形。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行探讨交流，关注审计
过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人通过关注公司互动易平台、公司舆情信息、出席股东会等多种方式，了解中小股东的诉求和建议，发挥独立董事
在监督和中小股东利益保护方面的作用。在对重大事项发表独立意见时，本人不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法
权益。关注公司在重大事项方面的信息披露工作，推动公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护中小股东的利益
。
（六）现场工作及公司配合情况
2025 年度，本人作为独立董事，利用自己的专业优势，密切关注公司的财务状况和内部控制等制度的建设及执行情况。同时，
利用召开股东会或董事会时间，到公司现场深入了解公司生产经营情况，现场参观了总部大楼的搬迁进展情况，积极与公司董事、高
级管理人员开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关
报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和全体
股东的利益。2025 年度累计全年现场工作时间超过 15 天。
在履行职责过程中，公司管理层给予了积极有效地支持与配合，在会议召开前，公司及时传递会议材料，并在事前就相关事项进
行充分沟通，为独立董事履职提供了必要条件。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易
报告期内，根据业务发展需要，公司第三届董事会第二次会议及第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过《关于 2025 年
度日常关联交易预计的议案》。董事会在审议关联交易议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关规定。
本人认为，公司及子公司与关联方发生的交易是日常经营所需，关联交易定价公允、合理，不会影响公司的独立性，也不会对公
司持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及中小股东的利益的情形；关联交易事项履行了必要的审议程序，符合有关法律法规
、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
（二）定期报告、内部控制评价报告
公司的定期报告、《2025 年度内部控制评价报告》经审计委员会、董事会审议后披露，决策程序合法合规。公司披露的定期报
告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；《2025 年度内部控制评价报告》
客观反映了公司 2025 年内部控制制度建设实施情况。
（三）续聘会计师事务所
报告期内，公司第三届董事会第二次会议及 2024 年年度股东大会审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意继续
聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农会计师事务所”）为公司 2025 年度审计机构。本人作为独立董事，
对司农会计师事务所的专业资质、专业胜任能力、独立性和投资者保护能力进行了全面仔细的核查，认为司农会计师事务所能满足为
公司提供审计服务的资质及能力要求，同意续聘司农会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。
（四）提名或者任免董事
报告期内，公司完成了第三届董事会换届工作，本人作为提名委员会委员，对公司换届提名总经理、副总经理、董事会秘书、财
务总监和证券事务代表等相关任职资格进行了审核，认为候选人任职资格符合相关法律法规规定，提名及审议程序合法合规。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
报告期内，本人根据公司董事及高级管理人员的履职情况，认真核查了董事和高级管理人员的薪酬发放情况，认为公司董事及高
级管理人员薪酬决策程序和发放标准符合相关规定，符合公司实际经营情况，定期报告中披露的相关薪酬情况属实。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人符合独立性的规定，独立董事候选人声明与承诺事项未发生变化。本人作为独立董事，积极参与董事会决策并
对审议事项发表明确意见，对《上市公司独立董事管理办法》规定的潜在重大利益冲突事项进行监督，关注公司经营情况并提供专业
的建议，勤勉尽责，维护公司和中小股东的合法权益。展望 2026 年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和丰富经验为公司
发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法
权益。
独立董事：朱少波
??2026 年 4月 27日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bc96eefa-e37c-4ffc-849c-8ad067a2cd64.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:59│洪兴股份（001209）：2025年度独立董事述职报告（林峰）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东及股东代表：
本人作为广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管
理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》要求，在 2025
年度任期内勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会
议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股股东的合法
权益。现将本人 2025 年任期内履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）基本情况
林峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 11 月出生。北京大学法学学士，中国政法大学民商法硕士研究生学历。现
任广东地道律师事务所负责人；具备丰富的法律专业知识和实践经验；2018 年 11 月至 2025 年 2 月任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作》相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
2025 年任期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论
并提出合理建议，为董事会正确 决策发挥了积极的作用。出席董事会、股东会的次数及投票情况如下:
1、参加董事会情况
本人 2025 年任期内，公司共召开了 1次董事会。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，对董事会会议审议的相
关议案均投了赞成票。未发生过缺席董事会的情况，本人在任职期间,出席董事会情况如下表：
会议类型 本报告期内 现场出席次数 通讯出席次数 委托出席次数 缺席次数
应出席董事
会次数
董事会 1 0 1 0 0
2、参加股东会的情况
本人 2025 年任期内，公司共召开了 1次股东会。本人应出席 1次，亲自到场出席 1次。
（二）参与专门委员会和独立董事专门会议的情况
2025 年任期内，公司未召开独立董事专门会议。
本人作为时任提名委员会召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。2025 年任期内，公司未召开审计委员会、薪酬与
考核委员会会议。
2025 年任期内，本人主持并召开了 1 次提名委员会会议，对公司《关于董事会换届选举的议案》事项进行了审议并发表意见。
（三）行使独立董事职权的情况
本人在 2025 年度任职期内未发生行使以下特别职权的情况：
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东会的情形；
3、无提议独立聘用外部审计机构或解聘会计师事务所的情形；
4、无公开向股东征集股东权利的情形。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年任期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行探讨交流，关
注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
2025 年任期内，本人通过关注公司互动易平台、公司舆情信息、出席股东会等多种方式，了解中小股东的诉求和建议，发挥独
立董事在监督和中小股东利益保护方面的作用。在对重大事项发表独立意见时，本人不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东
的合法权益。关注公司在重大事项方面的信息披露工作，推动公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护中小股东
的利益。
（六）现场工作及公司配合情况
2025 年任期内，本人作为独立董事，利用自己的专业优势，密切关注公司的财务状况和内部控制等制度的建设及执行情况。同
时，利用召开股东会或董事会时间，到公司现场深入了解公司生产经营情况，现场参观了解募投项目的进展情况，积极与公司董事、
高级管理人员开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相
关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和全
体股东的利益。
在履行职责过程中，公司管理层给予了积极有效地支持与配合，在会议召开前，公司及时传递会议材料，并在事前就相关事项进
行充分沟通，为独立董事履职提供了必要条件。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025 年任期内，公司完成了第三届董事会换届工作，本人作为时任提名委员会召集人，对公司第三届董事会董事候选人的任职
资格进行了审核，认为候选人任职资格符合相关法律法规规定，提名及审议程序合法合规。
除上述事项外，在本人 2025 年任期内，公司未发生其他需重点关注的事项。
四、总体评价和建议
2025 年任期内，本人符合独立性的规定，独立董事候选人声明与承诺事项未发生变化。本人作为独立董事，积极参与董事会决
策并对审议事项发表明确意见，对《上市公司独立董事管理办法》规定的潜在重大利益冲突事项进行监督，关注公司经营情况并提供
专业的建议，勤勉尽责，维护公司和中小股东的合法权益。
由于本人任期届满暨公司第三届董事会换届，本人于 2025 年 2月不再担任公司独立董事职务，且不在公司担任其他职务。
独立董事：林峰
??2026 年 4月 27日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9cdfe867-a9a4-49bc-92a6-a5894b574094.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:17│洪兴股份（001209）：关于公司董事受到刑事处罚的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东洪兴实业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事苏启文先生的通知，依据广州市越秀区人民法院出具的《刑
事判决书》（(2026)粤 0104刑初 152 号），苏启文先生因犯危险驾驶罪，被依法判处拘役二个月，缓刑三个月(缓刑考验期自 2026
年 3月 17 日起至 2026 年 6月 16 日止)，并处罚金三千元。
截至目前，公司日常经营运作一切正常。公司董事苏启文先生就此事带来的不良影响，向广大投资者致以诚挚的歉意。公司今后
将进一步强化董事、高级管理人员及全体员工的法律意识，督促公司全体人员在工作和生活中加强自我约束，严格遵守国家法律法规
和公司各项规章制度，切实履行遵纪守法的公民义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/36d44c0d-25a9-45ec-a6ef-7ec16fa998d9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 18:20│洪兴股份（001209）：关于下属子公司与专业投资机构合作投资设立产业基金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洪兴股份（001209）：关于下属子公司与专业投资机构合作投资设立产业基金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/9af49523-d29c-4510-8d3f-62bd12286fa4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-05 19:06│洪兴股份（001209）：简式权益变动报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洪兴股份（001209）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/afe46a7d-3db1-42ef-8587-294446a3a7c2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-05 19:06│洪兴股份（001209）：关于股东权益变动的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洪兴股份（001209）：关于股东权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/ec85fadf-bf60-4504-bd8d-25dedd7f8d8d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-04 19:03│洪兴股份（001209）：关于股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洪兴股份（001209）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/78afe2b1-0e82-47fe-af02-21fa1d0b6abe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-26 19:27│洪兴股份（001209）：关于股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）主营业务为家居服为主的研发、设计、生产与销售，公司主营业
务未发生重大变化，公司市场环境或行业政策未发生重大调整。
截至2026年2月26日，公司静态市盈率为48.43倍，市净率为3.03倍。根据中上协行业分类，截至2026年2月25日，公司所属“纺
织服装、服饰业”行业的静态市盈率为19.08倍，市净率为1.66倍。公司的市盈率和市净率与同行业的情况有较大差异，敬请广大投
资者注意投资风险。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票价格于 2026 年 2月 24 日、2026 年 2月 25 日、2026 年 2月 26 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 2
0%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动的情况。
二、公司股票关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对相关事项进行核查，并向控股股东、实际控制人进行核实，现就有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4.经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露或处于筹划阶段的重大事项。
5.公司于 2026 年 1月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司控股股东、实际控制人及其一致行
动人减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-001），合计持有公司股份 52,610,577 股（占剔除公司回购专用账户中的股份数量
后总股本比例 40.91%）的控股股东、实际控制人周德茂、柯国民、郭静璇及其一致行动人汕头市润盈股权投资合伙企业（有限合伙
）（以下简称“汕头润盈”）及汕头市周密股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“汕头周密”）计划自减持公告之日起 15 个
交易日后的 3个月内（2026 年 2月12 日至 2026 年 5 月 11 日）以集中竞价方式减持公司股份不超过 1,277,000 股（占剔除公司
回购专用账户中的股份数量后总股本比例 0.99%）。
经核查，公司股票异常波动期间，上述股东郭静璇合计减持股份数 92,019股, 占本次拟减持股份总股数的 7.21%，股东汕头润
盈合计减持股份数 70,800股，占本次拟减持股份总股数的 5.54%，股东汕头周密合计减持股份数 69,700股,占本次拟减持股份总股
数的 5.46%。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司于 2026 年 1月 30 日披露了《2025 年度业绩预告》，预计 2025 年度公司归属于上市公司股东的净利润为 1,700 万元
–2,100 万元，比上年同期下降73.84%-78.82%。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 30 日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度业绩预告》（公告编号：2026-003）。
截至本公告披露日，上述业绩预告不存在应修正的情况，本次业绩预告是公司初步核算的数据，未经会计师事务所审计，具体财务数
据将在公司 2025 年年度报告中披露。
3.公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司定期报告中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
4.《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披
露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露的义务，及时做
好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/19807dd1-d099-4d3c-9c0b-999a1942d7dd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-25 18:56│洪兴股份（001209）：关于公司部分高级管理人员减持计划实施完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“公司”）于
2026 年 1月 22 日披露了《关于公司部分高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-002），持有公司股份 127,840
股（占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本比例0.10%）的董事会秘书兼财务总监刘根祥先生拟在减持计划公告之日起 15
个交易日后的 3 个月内（2026 年 2 月 12 日至 2026 年 5 月 11 日）以集中竞价方式减持公司股份不超过 31,960 股（占剔除公
司回购专用账户中的股份数量后总股本比例0.02%）；持有公司股份 189,392 股（占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本比
例 0.15%）的副总经理程胜祥先生拟在减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3个月内（2026 年 2 月 12 日至 2026 年 5 月 11
日）以集中竞价方式减持公司股份不超过 47,348 股（占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本比例0.04%）。
近日，公司收到刘根祥先生、程胜祥先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，刘根祥先生于 2026 年 2月 12 日至
2026 年 2月 24 日期间，合计减持公司股份31,960股，占公司扣除公司回购股份数后的总股本比例的0.0249%，程胜祥先生于 2026
年 2 月 12 日至 2026 年 2 月 24 日期间，合计减持公司股份47,348 股，占公司扣除公司回购股份数后的总股本比例的 0.0368%
。截至目前，本次减持计划已经实施完成。具体情况如下：
一、股东减持基本情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占剔除公司 本次减持股
（元/股） （股） 回购专用账 份的来源
户中的股份
数量后总股
本比例（%）
刘根祥 集中竞价 2026 年 2 月 12 日 24.50 21,960 0.0171% 公司首次公
交易 开发行前取
得 的 股 份
2026 年 2 月 24 日 24.34 10,000 0.0078% （包括因权
小计 - - - 31,960 0.0249% 益分派实施
程胜祥 集中竞价 2026 年 2 月 12 日 24.39 20,000 0.0156% 资本公积转
交易 2026 年 2 月 24 日 24.21 27,348 0.0213% 增 股 本 部
小计 - - - 47,348 0.0368% 分）
注：主要数值保留四位小数，出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
2、股东减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占剔除公司回购 股数（股） 占剔除公司回购
专用账户中的股 专用账户中的股
份数量后总股本 份数量后总股本
比例（%） 比例（%）
刘根祥 持有股份 127,840 0.0994% 95,880 0.0746%
其中：无限售条 31,960 0.0249% 0 0
件股份
有限售条件股份 95,880 0.0746% 95,880 0.0746%
程胜祥 持有股份 189,392 0.1473% 142,044 0.1105%
其中：无限售条 47,348 0.0368% 0 0
件股份
有限售条件股份 142,044 0.1105% 142,044 0.1105%
注：主要数值保留四位小数，出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
1、本次减持行为严格遵守了《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及公司规章制度的要求，不存在违反上述规定的情况。
2、刘根祥先生、程胜祥先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次股份减持计划的实施不会对公司治理结构、股权结构及未
来持续性经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
3、刘根祥先生、程胜祥先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，与此前已披露的意向、减持计划一致，刘根祥
先生、程胜祥先生实际减持股份总数未超过计划减持股份总数，本次减持计划已经实施完成。
4、刘根祥先生、程胜祥先生本次减持股份事项严格履行了其在公司《首次公开发行股票招股说明书》《首次公开发行股票上市
公告书》中做出的承诺，不存在违反相关承诺的情况。
三、备查文件
1、刘根祥先生、程胜祥先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/97d705c7-4864-4ee9-9d1c-9e51ef4926a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-08 15:32│洪兴股份（001209）：关于股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洪兴股份（001209）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/3386aa0c-6d31-4ec2-9aca-8b9e6a91772f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 00:00│洪兴股份（001209）：2025年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洪兴股份（001209）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/c0877a6d-5085-4f7b-85b7-fa4453efa71f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-21 19:21│洪兴股份（001209）：关于公司部分高级管理人员减持股份的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事会秘书兼财务总监刘根祥先生、副总经理程胜祥先生出具
的《关于股份减持计划的告知函》。
1、持有公司股份 127,840 股（占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本比例 0.10%）的董事会秘书兼财务总监刘根祥先
生拟在本减持计划公告之日起15 个交易日后的 3个月内（2026 年 2月 12 日至 2026 年 5 月 11 日）以集中竞价方式减持公司股
份不超过 31,960 股（占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本比例 0.02%）。
2、持有公司股份 189,392 股（占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本比例 0.15%）的副总经理程胜祥先生拟在本减持
计划公告之日起 15 个交易日后的 3个月内（2026 年 2月 12 日至 2026 年 5月 11 日）以集中竞价方式减持公司股份不超过47,34
8股（占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本比例0.04%）。现将有关事项公告如下：
一、减持股东的基本情况
股东名称 任职情况 持股情况 持股占剔 本次减持
除公司回 股份的来
持股数量 其中：有 其中：无 购专用账 源
（股） 限售条件 限售条件 户中的股
股份/非 流通股 份数量后
流通股 （股） 总股本比
（股） 例
刘根祥 董事会秘 127,840 95,880 31,960 0.10% 公司首次
书兼财务 公开发行
前取得的
总监 股份（包
括因权益
分派实施
资本公积
转增股本
程胜祥 副总经理 189,392 142,044 47,348 0.15% 部分）
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需求。
2、股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的股份（包括因权益分派实施资本公积转增股本部分）。
3、拟减持股份数量及比例：
股东名称 拟减持数量不超过（股） 拟减持股份占剔除公司回
购专用账户中的股份数量
后总股本比例
刘根祥 31,960 0.02%
程胜祥 47,348 0.04%
注：主要数值保留两位小数，出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
4、减持期间：自本减持计划公告之日起 15 个交易日之后的 3 个月内（2026年 2月 12 日至 2026 年 5月 11 日）。具体减持
时间将遵守内幕信息管理相关规定及董事、高级管理人员买卖股票的相关规定等法律法规的要求。
5、减持方式：集中竞价交易
6、减持价格：根据减持时的市场价格决定。
7、本次减持主体不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第九条规
定的情形。
三、承诺与履行情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》，本次减持相关股东承诺如下：
自发行人首次公开发行股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发
行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
在本人担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接及间接所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年
内，不转让本人直接及间接所持有的发行人股份。
本人所持发行人的股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；发行人上市后 6个月内如发行人的股票连续 20 个
交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限自动延长 6个月。因发行
人进行权益分派等导致本人直接持有发行人的股份发生变化的，仍应遵守上述承诺。
本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。
截至本公告日，刘根祥先生、程胜祥先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的情形。本次拟减持事项与本次减持主体刘
根祥先生、程胜祥先生此前已披露的持股意向、承诺一致。
四、相关风险提示
1、本次拟减持股份的高级管理人员将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次股份减持计划
存在减持时间、数量和价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划的实施符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的规
定，不存在违反上述规定的情况。
3、本次减持计划实施期间，公司将督促相关股东严格遵守相关法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
4、本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
刘根祥先生、程胜祥先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/6b9e1e5f-9b4a-4ed4-a151-2fc97b371eec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-21 19:21│洪兴股份（001209）：关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洪兴股份（001209）：关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/4d7228f5-4a3a-4f5c-b7c8-09c2396741f0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-23 17:06│洪兴股份（001209）：第三届董事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东洪兴实业股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第七次会议于2025 年 12 月 23 日下午 14:30 在广州市白云区鹤龙街
道鹤瑞路 6 号洪兴大厦 9楼会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 18
日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郭梧文先生召集和主持。公司董事应出席 9名，实际出席
现场会议的董事 4名，董事周德茂、柯国民、郭静君、郭璇风、刘少波以通讯方式参与表决。公司高管人员列席了本次会议。本次董
事会的召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
一、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：
（一）关于《补选公司第三届董事会提名委员会委员》的议案
为确保董事会的规范运作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
及《公司章程》等有关规定，董事会同意选举郭梧文先生担任第三届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日至第三
届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、备查文件
公司第三届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/37c9fac2-b7c9-4e42-b122-a4ad5424f4e2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 18:32│洪兴股份（001209）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洪兴股份（001209）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/c81c3b79-ea99-44c0-8daf-cfc4ef8e7760.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-17 18:44│洪兴股份（001209）：2025年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
1、本次股东会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年第二次临时股东会于 2025 年 11 月 17 日（星期一）下午 14:30 开始，会期半天。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日上午 9:15—9:25,9:30—1
1:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日上午 9:15-下午 15:00。
2、会议地点：广东省广州市白云区鹤龙街道鹤瑞路 6号洪兴大厦 9楼会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：第三届董事会
5、会议主持人：郭梧文董事长
6、会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东会的股东及股东代理人共计 144 人，所持（代表）股份 63,012,492 股，占公司有表决
权股份总数的 49.0008％。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 62,820,512 股，占公司有表决权股份总数的 48.8515％。
通过网络投票的股东 138 人，代表股份 191,980 股，占公司有表决权股份总数的 0.1493％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 138 人，代表股份 191,980 股，占公司有表决权股份总数的 0.1493％。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 138 人，代表股份 191,980 股，占公司有表决权股份总数的 0.1493％。
3、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。北京市中伦（广州）律师事
务所对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下议案：
1.00、关于《修订<公司章程>》的议案
总表决情况：
同意 62,931,992 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8722％；反对 71,600 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1136％；弃权 8,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0141％。
中小股东总表决情况：
同意 111,480 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.0685％；反对 71,600 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的37.2956％；弃权 8,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 4.6359％。
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
2.00 关于《修订公司部分内部制度的议案》
2.01、关于《修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 62,931,992 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8722％；反对 71,600 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1136％；弃权 8,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0141％。
中小股东总表决情况：
同意 111,480 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.0685％；反对 71,600 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的37.2956％；弃权 8,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 4.6359％。
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
2.02、关于《修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 62,929,292 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8680％；反对 74,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1179％；弃权 8,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0141％。
中小股东总表决情况：
同意 108,780 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.6622％；反对 74,300 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的38.7019％；弃权 8,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 4.6359％。
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
2.03、关于《修订<独立董事工作细则>的议案》
总表决情况：
同意 62,931,292 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8711％；反对 72,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1147％；弃权 8,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0141％。
中小股东总表决情况：
同意 110,780 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.7039％；反对 72,300 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的37.6602％；弃权 8,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 4.6359％。
2.04、关于《修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 62,929,092 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8676％；反对 74,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1182％；弃权 8,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0141％。
中小股东总表决情况：
同意 108,580 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.5580％；反对 74,500 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的38.8061％；弃权 8,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 4.6359％。
2.05、关于《修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 62,931,092 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8708％；反对 72,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1151％；弃权 8,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0141％。
中小股东总表决情况：
同意 110,580 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.5998％；反对 72,500 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的37.7644％；弃权 8,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 4.6359％。
2.06、关于《修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 62,931,092 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8708％；反对 72,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1151％；弃权 8,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0141％。
中小股东总表决情况：
同意 110,580 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.5998％；反对 72,500 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的37.7644％；弃权 8,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 4.6359％。
2.07、关于《修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
总表决情况：
同意 62,931,992 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8722％；反对 71,600 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1136％；弃权 8,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0141％。
中小股东总表决情况：
同意 111,480 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.0685％；反对 71,600 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的37.2956％；弃权 8,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 4.6359％。
2.08、关于《修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
总表决情况：
同意 62,931,292 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8711％；反对 72,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1147％；弃权 8,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0141％。
中小股东总表决情况：
同意 110,780 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.7039％；反对 72,300 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的37.6602％；弃权 8,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 4.6359％。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所律师黄贞、胡文华到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集与召开
程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《网络投票实施细则》和公司章程等
相关规定，本次股东会的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会章的股东会会议决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东洪兴实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/77a68c11-012a-4992-a9cc-a4e451fa4b14.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-17 18:44│洪兴股份（001209）：2025年第二次临时股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洪兴股份（001209）：2025年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/88ca3b1c-add8-4405-9bdb-989e9b1f4473.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-13 17:53│洪兴股份（001209）：关于股票交易异常波动暨风险提示公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、风险提示
1、广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股价近期波动幅度较大，经核查，公司近期经营情况、内外
部经营环境均未发生重大变化。敬请广大投资者充分了解股票市场风险因素，并注意二级市场交易风险，审慎做出投资决策。
2、公司已于 2025 年 10 月 31 日披露《2025 年第三季度报告》，具体经营情况及财务数据请关注公司的定期报告。
3、公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司定期报告中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
4、《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息
披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露的义务，及时
做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
二、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票价格于 2025 年 11 月 11 日、2025 年 11 月 12 日、2025 年 11 月 13日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计
超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动的情况。
三、股票关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对相关事项进行核查，并向控股股东、实际控制人进行核实，现就有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4.经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露或处于筹划阶段的重大事项。
5.经查询，公司控股股东及实际控制人在本公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
6、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
四、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关
的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/3602d7af-6a3a-42b3-a51b-5955e5b93fff.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│洪兴股份：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225232847.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│洪兴股份：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225232858.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-31│洪兴股份：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224771785.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-29│洪兴股份：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224606921.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30│洪兴股份：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223406780.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24│洪兴股份：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223239855.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31│洪兴股份：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221573634.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-31│洪兴股份：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221079479.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26│洪兴股份：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219817695.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|