公司公告☆ ◇001209 洪兴股份 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-21 19:06 │洪兴股份（001209）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-02-21 19:05 │洪兴股份（001209）：第三届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-02-21 19:04 │洪兴股份（001209）：2025年第一次临时股东大会法律意见 │
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│2025-02-21 19:04 │洪兴股份（001209）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-14 15:57 │洪兴股份（001209）：关于职工代表大会选举职工代表监事的公告 │
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│2025-02-06 16:11 │洪兴股份（001209）：关于回购股份方案实施完毕暨回购实施结果的公告 │
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│2025-01-20 18:55 │洪兴股份（001209）：首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见 │
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│2025-01-20 18:52 │洪兴股份（001209）：关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的提示性公告 │
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│2025-01-16 18:24 │洪兴股份（001209）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-16 18:22 │洪兴股份（001209）：关于公司监事会换届选举的公告 │
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2025-02-21 19:06│洪兴股份（001209）：第三届董事会第一次会议决议公告
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洪兴股份（001209）：第三届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/6e96284a-9c1d-45f2-b43e-cb111f2bd39d.PDF
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2025-02-21 19:05│洪兴股份（001209）：第三届监事会第一次会议决议公告
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广东洪兴实业股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第一次会议于2025 年 2 月 21 日下午 17:00 在公司会议室采用现场
表决结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 15 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。参加会议的应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名，与会监事一致推举钟泽华先生主持会议，公司董事会秘书列席会议。本次监事会的召开程序符合《公
司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
一、会议采用记名投票的方式进行表决，经出席会议全体监事表决，会议审议通过了以下决议：
（一）关于选举公司第三届监事会主席的议案
同意选举钟泽华先生为公司第三届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
钟泽华先生的简历详见公司于 2025 年 2 月 15 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于职工代表大会选举职工
代表监事的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
公司第三届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/295a2846-201e-4f69-88d3-e00735df5dce.PDF
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2025-02-21 19:04│洪兴股份（001209）：2025年第一次临时股东大会法律意见
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洪兴股份（001209）：2025年第一次临时股东大会法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/3f76b601-f544-41ae-b278-84a6ed8ca455.PDF
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2025-02-21 19:04│洪兴股份（001209）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年第一次临时股东大会于 2025年 2 月 21日（星期五）下午 13:30 开始，会期半天。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 2 月 21 日上午 9:15—9:25,9:30—11:
30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 2月 21日上午 9:15-下午 15:00。
2、会议地点：广东省广州市越秀区天河路 45号粤能大厦 4楼会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：第二届董事会
5、会议主持人：郭梧文董事长
6、会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 52名，所持（代表）股份 51,569,385股，占公司有表决
权股份总数的 40.1022％。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 51,499,145股，占公司有表决权股份总数的 40.0476％。
通过网络投票的股东 47 人，代表股份 70,240 股，占公司有表决权股份总数的 0.0546％。
2、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东（代理人）共 48 名，所持（代表）股份 70,340股，占公司有表决权股份
总数的 0.0547%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 100股，占公司有表决权股份总数的 0.0001％。
通过网络投票的中小股东 47人，代表股份 70,240股，占公司有表决权股份总数的 0.0546％。
3、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。北京市中伦（广州）律师事
务所对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下议案：
（一） 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》（采用累积投票制）
总表决情况：
1.01：选举郭梧文先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:51,500,495 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.8664%。
1.02：选举周德茂先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:51,499,179 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.8639%。
1.03：选举柯国民先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:51,502,174 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.8697%。
1.04：选举郭静君女士为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:51,499,189 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.8639%。
1.05：选举郭璇风女士为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:51,499,186 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.8639%。
1.06：选举刘根祥先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:51,499,271 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.8640%。
中小股东总表决情况：
1.01：选举郭梧文先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:1,450 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为 2.0614%。
1.02：选举周德茂先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:134 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为 0.1905%。
1.03：选举柯国民先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:3,129 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为 4.4484%。
1.04：选举郭静君女士为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:144 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为 0.2047%。
1.05：选举郭璇风女士为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:141 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为 0.2005%。
1.06：选举刘根祥先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:226 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为 0.3213%。
根据上述表决结果，郭梧文先生、周德茂先生、柯国民先生、郭静君女士、郭璇风女士、刘根祥先生当选为公司第三届董事会非
独立董事。
（二）《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》（采用累积投票制）总表决情况：
2.01：选举刘少波先生为公司第三届董事会独立董事
同意股份数:51,499,185 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.8639%。
2.02：选举王克明女士为公司第三届董事会独立董事
同意股份数:51,504,190 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.8736%。
2.03：选举朱少波先生为公司第三届董事会独立董事
同意股份数:51,499,679 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.8648%。
中小股东总表决情况：
2.01：选举刘少波先生为公司第三届董事会独立董事
同意股份数:140 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为 0.1990%。
2.02：选举王克明女士为公司第三届董事会独立董事
同意股份数:5,145 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为 7.3145%。
2.03：选举朱少波先生为公司第三届董事会独立董事
同意股份数:634 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为 0.9013%。
根据上述表决结果，刘少波先生、王克明女士、朱少波先生当选为公司第三届董事会独立董事。独立董事的任职资格及独立性已
经深圳证券交易所审核无异议。
（三）《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》（采用累积投票制）
总表决情况：
3.01：选举苏启文先生为公司第三届监事会非职工代表监事
同意股份数:51,499,185 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.8639%。
3.02：选举陈伟璇女士为公司第三届监事会非职工代表监事
同意股份数:51,499,185 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.8639%。
中小股东总表决情况：
3.01：选举苏启文先生为公司第三届监事会非职工代表监事
同意股份数:140 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为 0.1990%。
3.02：选举陈伟璇女士为公司第三届监事会非职工代表监事
同意股份数:140 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为 0.1990%。
根据上述表决结果，苏启文先生、陈伟璇女士两人当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所律师黄贞、常梦到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召
开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司
章程》等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会章的股东大会会议决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东洪兴实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/806592e7-f95f-4ef7-b4c5-6e9f5d7e5465.PDF
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2025-02-14 15:57│洪兴股份（001209）：关于职工代表大会选举职工代表监事的公告
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洪兴股份（001209）：关于职工代表大会选举职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/c1e61b30-5aff-4428-a776-bf374c0c6eaa.PDF
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2025-02-06 16:11│洪兴股份（001209）：关于回购股份方案实施完毕暨回购实施结果的公告
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洪兴股份（001209）：关于回购股份方案实施完毕暨回购实施结果的公告。公告详情请查看附件。
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2025-01-20 18:55│洪兴股份（001209）：首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见
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洪兴股份（001209）：首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/3f40c5df-4207-4626-b375-8a57e7b8fef6.PDF
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2025-01-20 18:52│洪兴股份（001209）：关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的提示性公告
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洪兴股份（001209）：关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/d2d3b04c-390f-4944-b916-57be0e7cdd47.PDF
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2025-01-16 18:24│洪兴股份（001209）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 16 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于
召开 2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025年 2月 21日（星期五）召开公司 2025年第一次临时股东大会，现将本次股
东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法性、合规性：经公司第二届董事会第十四次会议审议批准召开 2025年第一次临时股东大会。召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开的时间：
1、现场会议召开时间：2025年 2月 21 日（星期五）下午 13:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025年 2月21 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 2月 21日 9:15至 2025年 2月 21日 15:00期间的任意时间。
（五）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件 2）；
2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票
平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2025年 2月 18日（星期二）
（七）出席对象：
1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事及拟任董事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：广东省广州市越秀区天河路 45号粤能大厦 4楼会议室
（九）投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包
含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票
结果为准。
（十）融资融券、转融通投资者的投票程序
相关投资者应按照深交所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》的有关规定执行。
二、会议审议事项
（一）审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案
1.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 应选人数 6人
1.01 选举郭梧文先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.02 选举周德茂先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.03 选举柯国民先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.04 选举郭静君女士为公司第三届董事会非独立董事 √
1.05 选举郭璇风女士为公司第三届董事会非独立董事 √
1.06 选举刘根祥先生为公司第三届董事会非独立董事 √
2.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 应选人数 3人
2.01 选举刘少波先生为公司第三届董事会独立董事 √
2.02 选举王克明女士为公司第三届董事会独立董事 √
2.03 选举朱少波先生为公司第三届董事会独立董事 √
3.00 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案 应选人数 2人
3.01 选举苏启文先生为公司第三届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举陈伟璇女士为公司第三届监事会非职工代表监事 √
（二）披露情况：上述议案所涉内容已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，详细内容参见
公司于 2025年 1月 17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的有关内容。
（三）上述提案均采取累积投票方式进行表决，应选非独立董事 6人，应选独立董事 3人，应选非职工代表监事 2人。股东所拥
有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以
投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事及非职工代表监事应分开表决。独立董事候选人的任职资格
和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
（四）对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司
5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人
本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明
具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应
出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效
持股凭证原件；
3、异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2025 年 2 月 20 日下午 17:30前送达至公司，信函以收到邮戳为准；
4、本公司不接受电话登记。
（二）登记时间：2025 年 2 月 20 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:30。
（三）登记地点：广东省广州市越秀区天河路 45 号粤能大厦 4 楼公司证券部。
（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
（一）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
（二）会议联系方式：
联系人：刘根祥、黄丹旎
联系电话：0754-87818668
邮箱：gdhx@hongxingmail.com
邮编：510075
联系地址：广东省广州市越秀区天河路 45号粤能大厦 4楼
六、备查文件
（一）《广东洪兴实业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
（二）《广东洪兴实业股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/20602f53-564b-4a8b-826a-a5fd13660f08.PDF
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2025-01-16 18:22│洪兴股份（001209）：关于公司监事会换届选举的公告
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广东洪兴实业股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会任期已届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，公司于 2025年 1月
16日上午 11:30在广州市越秀区天河路 45 号粤能大厦 4 楼会议室召开第二届监事会第十二次会议。会议审议通过了《关于监事会
换届选举的议案》，公司将按照相关程序进行监事会换届选举，现将有关情况公告如下：
根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》和《监事会议事
规则》等有关规定，公司第三届监事会将由三名监事组成，其中职工代表监事一名，非职工代表监事两名。经公司第二届监事会第十
二次会议审议
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