公司公告☆ ◇001209 洪兴股份 更新日期：2024-05-02◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│洪兴股份（001209）：关于 年产900万套家居服产业化项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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洪兴股份（001209）：关于 年产900万套家居服产业化项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。
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2024-04-26 00:00│洪兴股份（001209）：内部控制自我评价报告
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广东洪兴实业股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合广
东洪兴实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，
我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任，监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事
、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰
当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
公司纳入评价范围的主要单位包括：广东洪兴实业股份有限公司、全资子公司汕头市芬腾服饰有限公司、全资子公司广东芬腾电
子商务有限公司、全资子公司广州洪兴服饰有限公司、全资子公司洪兴（瑞金）实业有限公司，全资子公司广东斐物商业管理有限公
司，全资子公司广州光和电子商务有限公司，全资子公司广州联和电子商务有限公司，全资子公司广州巨石网络科技有限公司，全资
子公司广州洪兴高工家居服饰有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合
并财务报表营业收入总额的 100%；
公司纳入评价范围的主要业务为服装的研发、生产、销售；纳入评价范围的主要事项为规范运作、法人治理、信息披露、财务管
理、行政人事、关联交易、资金活动、资产管理、产品研发、采购、销售、投资、担保等各个方面事项，重点关注的高风险领域主要
包括：销售、采购、资产管理、资金活动、关联交易。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一
般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究
确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司按照重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷分别描述财务
报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷并确定内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
根据对内部控制目标实现影响程度，财务报告内部控制缺陷分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如
果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于或等于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%
但小于 2%，则为重要缺陷；如果等于或超过营业收入的2%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相
关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于或等于资产总额的 0.5%，则认定为
一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果等于或超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
①以下任一情况可视为重大缺陷的判断标准：
——高级管理层中的任何程度的舞弊行为；
——对已公布的财务报告进行更正；
——注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
——公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效。
②以下任一情况可视为重要缺陷的判断标准：
——沟通后的重要缺陷没有在合理的期间得到的纠正；
——对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
——公司内部审计职能无效；
——未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
——反舞弊程序和控制无效；
——对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
③一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
根据对内部控制目标实现影响程度，非财务报告内部控制缺陷分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量认定参照财务报告内部控制缺陷的认定标准。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷；
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。
另外，以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：
——公司决策程序不科学，如决策失误，导致企业并购后未能达到预期目标；
——违反国家法律、法规，如产品质量不合格；
——管理人员或关键技术人员纷纷流失；
——内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
——重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
根据上述认定标准，结合日常监督和专项监督情况，本次内部控制评价过程中未发现报告期内存在重要缺陷和重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，2023 年 12 月 31 日公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，2023 年 12 月 31 日未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
广东洪兴实业股份有限公司
董事会
二○二四年四月二十四日
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2024-04-26 00:00│洪兴股份（001209）：2023年年度财务报告
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洪兴股份（001209）：2023年年度财务报告。
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2024-04-26 00:00│洪兴股份（001209）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
│告
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洪兴股份（001209）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查
看附件。
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2024-04-26 00:00│洪兴股份（001209）：年度募集资金使用情况专项说明
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洪兴股份（001209）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
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2024-04-26 00:00│洪兴股份（001209）：年度股东大会通知
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广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 24日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于<召
开 2023年度股东大会>的议案》，决定于 2024年 5月 23日（星期四）召开公司 2023年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法性、合规性：经公司第二届董事会第十一次会议审议批准召开 2023年度股东大会。召集程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开的时间：
1、现场会议召开时间：2024年 5月 23 日（星期四）下午 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024年 5月23 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 5月 23日 9:15至 2024年 5月 23日 15:00期间的任意时间。
（五）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件 2）；
2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票
平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2024年 5月 20日（星期一）
（七）出席对象：
1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司第二届董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：广东省广州市越秀区天河路 45号粤能大厦 4楼会议室
（九）投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包
含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票
结果为准。
（十）融资融券、转融通投资者的投票程序
相关投资者应按照深交所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》的有关规定执行。
二、会议审议事项
（一）审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于《2023年年度报告》及摘要的议案 √
2.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案 √
3.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案 √
4.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案 √
5.00 关于《2023年度利润分配预案》的议案 √
6.00 关于《2023年度董事绩效考核情况及 2024年度薪酬方 √
案》的议案
7.00 关于《2023年度监事绩效考核情况及 2024年度薪酬方 √
案》的议案
8.00 关于《调整“信息化管理系统及物流中心建设项目”内 √
部投资结构》的议案
9.00 关于《 “年产 900万套家居服产业化项目”结项并将节 √
余募集资金永久补充流动资金》的议案
10.00 关于《续聘 2024年度审计机构》的议案 √
11.00 关于修订《独立董事工作细则》的议案 √
（二）披露情况：上述议案所涉内容已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，详细内容参见公
司在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊登的有关内容。
（三）对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有
公司 5%以下股份的股东（不包含 5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。
（四）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人
本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明
具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应
出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效
持股凭证原件；
3、异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2024 年 5 月 21 日前送达至公司，信函以收到邮戳为准；
4、本公司不接受电话登记。
（二）登记时间：2024年 5月 21日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:30。
（三）登记地点：广东省广州市越秀区天河路 45 号粤能大厦 4 楼公司董秘办。
（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 1。
六、其他事项
（一）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
（二）会议联系方式：
联系人：刘根祥、黄丹旎
联系电话：0754-87818668
传真：0754-87818668（传真函上请注明“股东大会”字样）
邮箱：gdhx@hongxingmail.com
邮编：515144
联系地址：广东省广州市越秀区天河路 45号粤能大厦 4楼
七、备查文件
（一）《广东洪兴实业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
（二）《广东洪兴实业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。
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2024-04-26 00:00│洪兴股份（001209）：2023年度独立董事述职报告（刘少波）
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洪兴股份（001209）：2023年度独立董事述职报告（刘少波）。
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2024-04-26 00:00│洪兴股份（001209）：2023年度独立董事述职报告（林峰）
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洪兴股份（001209）：2023年度独立董事述职报告（林峰）。
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2024-04-26 00:00│洪兴股份（001209）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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洪兴股份（001209）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
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2024-04-26 00:00│洪兴股份（001209）：内部控制审计报告
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洪兴股份（001209）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/73af0960-1e4a-4849-8379-26b2854332e8.PDF
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2024-04-26 00:00│洪兴股份（001209）：年度关联方资金占用专项审计报告
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报告正文………………………………………………… 1-2
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2024-04-26 00:00│洪兴股份（001209）：第二届董事会第一次独立董事专门会议审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等行政法规、规范性文件的规定，广东洪兴实业股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第一次独立董事专门
会议于 2024年 4月 24日上午 10:00在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议应到独董 3 名，实到独董 3 名。会议有效表决票数
为 3票。独立董事刘少波、林峰、王克明亲自出席了会议，与会独立董事共同推举刘少波为独立董事专门会议的召集人和主持人，
会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会的独董表决，一致审议通过以下议案
：
同意《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》
经核查，公司及子公司与关联方发生的交易是日常经营所需，关联交易定价公允、合理，不会影响公司的独立性，也不会对公司
持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东的利益的情形；关联交易事项履行了必要的审议程序，符合有关法律
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。因此，我们一致同意该事项。并将该事项提交董事会审议。
独立董事：刘少波、林峰、王克明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/24f29cdd-da6b-47e3-802b-665fddd22c47.PDF
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2024-04-26 00:00│洪兴股份（001209）：独立董事年度述职报告
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洪兴股份（001209）：独立董事年度述职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/8d6cbadc-8748-4abb-9714-ea57053881d3.PDF
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2024-04-26 00:00│洪兴股份（001209）：独立董事工作细则
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洪兴股份（001209）：独立董事工作细则。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/ab6abf15-9656-4369-8a44-126db662be1d.PDF
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2024-04-26 00:00│洪兴股份（001209）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于洪兴股份2023年度募集资金存放与使用情况的
│核查意见
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洪兴股份（001209）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于洪兴股份2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/30dacb68-a6dd-4450-91e5-17aaabbeed94.PDF
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2024-04-26 00:00│洪兴股份（001209）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于洪兴股份2023年度内部控制自我评价报告的核
│查意见
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申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为广东洪兴实业股份有限公司（以下
简称“洪兴股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，对洪兴股份 2023 年度内部控制自我评价报告进行了审阅核查，具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
保荐机构指派担任洪兴股份持续督导工作的保荐代表人及项
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