公司公告☆ ◇001209 洪兴股份 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 00:00 │洪兴股份（001209）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-21 19:21 │洪兴股份（001209）：关于公司部分高级管理人员减持股份的预披露公告 │
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│2026-01-21 19:21 │洪兴股份（001209）：关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份的预披露公告 │
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│2025-12-23 17:06 │洪兴股份（001209）：第三届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-12-15 18:32 │洪兴股份（001209）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-11-17 18:44 │洪兴股份（001209）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-17 18:44 │洪兴股份（001209）：2025年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2025-11-13 17:53 │洪兴股份（001209）：关于股票交易异常波动暨风险提示公告 │
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│2025-11-10 18:58 │洪兴股份（001209）：关于股票交易异常波动暨风险提示公告 │
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│2025-11-06 16:43 │洪兴股份（001209）：关于股票交易异常波动的公告 │
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2026-01-30 00:00│洪兴股份（001209）：2025年度业绩预告
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洪兴股份（001209）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/c0877a6d-5085-4f7b-85b7-fa4453efa71f.PDF
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2026-01-21 19:21│洪兴股份（001209）：关于公司部分高级管理人员减持股份的预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事会秘书兼财务总监刘根祥先生、副总经理程胜祥先生出具
的《关于股份减持计划的告知函》。
1、持有公司股份 127,840 股（占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本比例 0.10%）的董事会秘书兼财务总监刘根祥先
生拟在本减持计划公告之日起15 个交易日后的 3个月内（2026 年 2月 12 日至 2026 年 5 月 11 日）以集中竞价方式减持公司股
份不超过 31,960 股（占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本比例 0.02%）。
2、持有公司股份 189,392 股（占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本比例 0.15%）的副总经理程胜祥先生拟在本减持
计划公告之日起 15 个交易日后的 3个月内（2026 年 2月 12 日至 2026 年 5月 11 日）以集中竞价方式减持公司股份不超过47,34
8股（占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本比例0.04%）。现将有关事项公告如下：
一、减持股东的基本情况
股东名称 任职情况 持股情况 持股占剔 本次减持
除公司回 股份的来
持股数量 其中：有 其中：无 购专用账 源
（股） 限售条件 限售条件 户中的股
股份/非 流通股 份数量后
流通股 （股） 总股本比
（股） 例
刘根祥 董事会秘 127,840 95,880 31,960 0.10% 公司首次
书兼财务 公开发行
前取得的
总监 股份（包
括因权益
分派实施
资本公积
转增股本
程胜祥 副总经理 189,392 142,044 47,348 0.15% 部分）
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需求。
2、股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的股份（包括因权益分派实施资本公积转增股本部分）。
3、拟减持股份数量及比例：
股东名称 拟减持数量不超过（股） 拟减持股份占剔除公司回
购专用账户中的股份数量
后总股本比例
刘根祥 31,960 0.02%
程胜祥 47,348 0.04%
注：主要数值保留两位小数，出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
4、减持期间：自本减持计划公告之日起 15 个交易日之后的 3 个月内（2026年 2月 12 日至 2026 年 5月 11 日）。具体减持
时间将遵守内幕信息管理相关规定及董事、高级管理人员买卖股票的相关规定等法律法规的要求。
5、减持方式：集中竞价交易
6、减持价格：根据减持时的市场价格决定。
7、本次减持主体不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第九条规
定的情形。
三、承诺与履行情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》，本次减持相关股东承诺如下：
自发行人首次公开发行股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发
行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
在本人担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接及间接所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年
内，不转让本人直接及间接所持有的发行人股份。
本人所持发行人的股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；发行人上市后 6个月内如发行人的股票连续 20 个
交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限自动延长 6个月。因发行
人进行权益分派等导致本人直接持有发行人的股份发生变化的，仍应遵守上述承诺。
本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。
截至本公告日，刘根祥先生、程胜祥先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的情形。本次拟减持事项与本次减持主体刘
根祥先生、程胜祥先生此前已披露的持股意向、承诺一致。
四、相关风险提示
1、本次拟减持股份的高级管理人员将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次股份减持计划
存在减持时间、数量和价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划的实施符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的规
定，不存在违反上述规定的情况。
3、本次减持计划实施期间，公司将督促相关股东严格遵守相关法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
4、本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
刘根祥先生、程胜祥先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/6b9e1e5f-9b4a-4ed4-a151-2fc97b371eec.PDF
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2026-01-21 19:21│洪兴股份（001209）：关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份的预披露公告
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洪兴股份（001209）：关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/4d7228f5-4a3a-4f5c-b7c8-09c2396741f0.PDF
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2025-12-23 17:06│洪兴股份（001209）：第三届董事会第七次会议决议公告
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广东洪兴实业股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第七次会议于2025 年 12 月 23 日下午 14:30 在广州市白云区鹤龙街
道鹤瑞路 6 号洪兴大厦 9楼会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 18
日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郭梧文先生召集和主持。公司董事应出席 9名，实际出席
现场会议的董事 4名，董事周德茂、柯国民、郭静君、郭璇风、刘少波以通讯方式参与表决。公司高管人员列席了本次会议。本次董
事会的召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
一、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：
（一）关于《补选公司第三届董事会提名委员会委员》的议案
为确保董事会的规范运作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
及《公司章程》等有关规定，董事会同意选举郭梧文先生担任第三届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日至第三
届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、备查文件
公司第三届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/37c9fac2-b7c9-4e42-b122-a4ad5424f4e2.PDF
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2025-12-15 18:32│洪兴股份（001209）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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洪兴股份（001209）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/c81c3b79-ea99-44c0-8daf-cfc4ef8e7760.PDF
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2025-11-17 18:44│洪兴股份（001209）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年第二次临时股东会于 2025 年 11 月 17 日（星期一）下午 14:30 开始，会期半天。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日上午 9:15—9:25,9:30—1
1:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日上午 9:15-下午 15:00。
2、会议地点：广东省广州市白云区鹤龙街道鹤瑞路 6号洪兴大厦 9楼会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：第三届董事会
5、会议主持人：郭梧文董事长
6、会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东会的股东及股东代理人共计 144 人，所持（代表）股份 63,012,492 股，占公司有表决
权股份总数的 49.0008％。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 62,820,512 股，占公司有表决权股份总数的 48.8515％。
通过网络投票的股东 138 人，代表股份 191,980 股，占公司有表决权股份总数的 0.1493％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 138 人，代表股份 191,980 股，占公司有表决权股份总数的 0.1493％。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 138 人，代表股份 191,980 股，占公司有表决权股份总数的 0.1493％。
3、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。北京市中伦（广州）律师事
务所对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下议案：
1.00、关于《修订<公司章程>》的议案
总表决情况：
同意 62,931,992 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8722％；反对 71,600 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1136％；弃权 8,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0141％。
中小股东总表决情况：
同意 111,480 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.0685％；反对 71,600 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的37.2956％；弃权 8,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 4.6359％。
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
2.00 关于《修订公司部分内部制度的议案》
2.01、关于《修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 62,931,992 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8722％；反对 71,600 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1136％；弃权 8,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0141％。
中小股东总表决情况：
同意 111,480 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.0685％；反对 71,600 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的37.2956％；弃权 8,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 4.6359％。
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
2.02、关于《修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 62,929,292 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8680％；反对 74,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1179％；弃权 8,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0141％。
中小股东总表决情况：
同意 108,780 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.6622％；反对 74,300 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的38.7019％；弃权 8,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 4.6359％。
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
2.03、关于《修订<独立董事工作细则>的议案》
总表决情况：
同意 62,931,292 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8711％；反对 72,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1147％；弃权 8,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0141％。
中小股东总表决情况：
同意 110,780 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.7039％；反对 72,300 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的37.6602％；弃权 8,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 4.6359％。
2.04、关于《修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 62,929,092 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8676％；反对 74,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1182％；弃权 8,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0141％。
中小股东总表决情况：
同意 108,580 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.5580％；反对 74,500 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的38.8061％；弃权 8,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 4.6359％。
2.05、关于《修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 62,931,092 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8708％；反对 72,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1151％；弃权 8,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0141％。
中小股东总表决情况：
同意 110,580 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.5998％；反对 72,500 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的37.7644％；弃权 8,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 4.6359％。
2.06、关于《修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 62,931,092 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8708％；反对 72,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1151％；弃权 8,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0141％。
中小股东总表决情况：
同意 110,580 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.5998％；反对 72,500 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的37.7644％；弃权 8,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 4.6359％。
2.07、关于《修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
总表决情况：
同意 62,931,992 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8722％；反对 71,600 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1136％；弃权 8,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0141％。
中小股东总表决情况：
同意 111,480 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.0685％；反对 71,600 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的37.2956％；弃权 8,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 4.6359％。
2.08、关于《修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
总表决情况：
同意 62,931,292 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8711％；反对 72,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1147％；弃权 8,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0141％。
中小股东总表决情况：
同意 110,780 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.7039％；反对 72,300 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的37.6602％；弃权 8,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 4.6359％。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所律师黄贞、胡文华到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集与召开
程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《网络投票实施细则》和公司章程等
相关规定，本次股东会的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会章的股东会会议决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东洪兴实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/77a68c11-012a-4992-a9cc-a4e451fa4b14.PDF
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2025-11-17 18:44│洪兴股份（001209）：2025年第二次临时股东会法律意见书
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洪兴股份（001209）：2025年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/88ca3b1c-add8-4405-9bdb-989e9b1f4473.PDF
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2025-11-13 17:53│洪兴股份（001209）：关于股票交易异常波动暨风险提示公告
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一、风险提示
1、广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股价近期波动幅度较大，经核查，公司近期经营情况、内外
部经营环境均未发生重大变化。敬请广大投资者充分了解股票市场风险因素，并注意二级市场交易风险，审慎做出投资决策。
2、公司已于 2025 年 10 月 31 日披露《2025 年第三季度报告》，具体经营情况及财务数据请关注公司的定期报告。
3、公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司定期报告中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
4、《上海证券
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