公司公告☆ ◇001210 金房能源 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-16 16:52 │金房能源（001210）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-06-10 00:00 │金房能源（001210）：关于对外投资设立全资子公司的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │金房能源（001210）：金房能源第四届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-06-10 00:00 │金房能源（001210）：金房能源第四届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-05-30 00:00 │金房能源（001210）：2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-27 17:17 │金房能源（001210）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-05-23 19:03 │金房能源（001210）：2024年度股东会决议公告 │
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│2025-05-23 19:03 │金房能源（001210）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-06 16:47 │金房能源（001210）：关于召开2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-26 03:24 │金房能源（001210）：关于广州泰阳能源科技有限公司2024年度业绩承诺完成情况的公告 │
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2025-06-16 16:52│金房能源（001210）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8月 15 日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次
会议，审议通过了《关于公司<使用暂时闲置募集资金进行现金管理>的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下，
使用额度不超过人民币 12,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。实施期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度
及有效期内，资金可滚动使用，闲置募集资金现金管理到期前将及时归还募集资金至专户。具体内容详见 2024 年 8 月 16日刊载于
公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2024-044）。
近日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买了理财产品，现就相关进展情况公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
委托方 受托方 产品名 产品类 购买金额 产品期限 预计年化收益 资金
称 型 （万元） 来源
金房能源集团 中国民生银行股份 结构性 保本浮 3,000 61 天 0.95%-1.75% 募集
股份有限公司 有限公司北京广安 存款 动收益 资金
门支行
合计 3,000
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1.虽然保本型理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除上述投资受到市场波动的影响；
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1.公司管理层行使该项投资决策权，包括（但不限于）选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品
种等。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应
的保全措施，控制投资风险；
2.公司监察审计部负责对本项授权投资资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有投资项目进行全面检查，并根据
谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失；
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情
况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
4.公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》、《公司章程》和《募集资金管理制度》
等相关规章制度的要求，开展现金管理，并将加强对相关产品标的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
三、本次现金管理事项对公司的影响
（一）公司本次闲置募集资金进行现金管理是根据经营发展和财务状况，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前
提下进行的，有助于募集资金使用效率最优化，不影响募集资金投资项目的正常进行，不会影响主营业务的正常发展。
（二）使用闲置募集资金购买保本理财产品有利于提高公司的募集资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合全
体股东的利益。
四、关联关系说明
公司与上述银行不存在关联关系。
五、尚未到期理财产品的情况
截至本公告披露日，公司使用暂时闲置募集资金现金管理未到期本金金额为 11,000万元（含本次）。
六、备查文件
购买结构性存款产品的相关业务凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/e11e250f-daa3-46bc-8430-9931f98478d0.PDF
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2025-06-10 00:00│金房能源（001210）：关于对外投资设立全资子公司的公告
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金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6月 9 日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十二
次会议，审议通过了《关于公司<对外投资设立全资子公司>的议案》，同意公司以自有资金设立全资子公司“金房星晟投资有限公司
”（以下简称“金房投资”，名称以市场监督管理部门最终核准为准），金房投资注册资本 5,000 万元，公司持有其 100%股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次投资在董事会审议权限内，无需提交股东会审议。董事
会授权董事长及其指定的工作人员全权负责办理子公司工商注册登记的相关手续。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、拟设立全资子公司的基本情况
1.拟设立子公司的名称：金房星晟投资有限公司（暂定）
2.注册资本：5,000万元
3.注册地址：北京市（暂定）
4.经营范围：股权投资；项目投资；投资管理；投资咨询；资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
5.出资方式：公司以自有资金出资，出资比例 100%。
以上信息最终以市场监督管理部门核准为准。
二、设立全资子公司的目的、存在风险及对公司的影响
1.本次设立金房投资根据公司战略发展需要，有利于产业整体布局。精准对接具备创新驱动特性与高成长潜力的优质资产，促进
产业与资本的良性融合，以提升公司的核心竞争力和企业价值。
2.本次投资设立全资子公司的资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股
东合法权益的情形。设立金房投资事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的
风险。董事会授权董事长及其指定的工作人员全权负责办理金房投资公司工商注册登记的相关手续。
3.本次对外投资设立全资子公司的相关信息尚需市场监督管理部门的核准登记，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间存在
一定的不确定性。本次对外投资设立全资子公司，在实际经营过程中可能面临运营管理、内部控制和行业政策等方面的风险因素，未
来经营状况和收益存在不确定性。公司将持续关注运营管理情况，加强内部风险管控，建立和完善业务运营管理、财务管理、安全生
产管理等体系，以防范和化解应对各种风险，促进其健康发展。
三、备查文件
1.第四届董事会第十五次会议决议；
2.第四届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/37061c3e-b250-42b7-b2d0-823630695f25.PDF
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2025-06-10 00:00│金房能源（001210）：金房能源第四届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.会议通知的时间和方式：本次监事会会议通知以邮件、专人送达等方式于 2025 年 5 月 28 日发出。
2.会议召开的时间、地点和方式：会议于 2025 年 6 月 9 日以现场方式在公司会议室召开。
3.出席人员：本次会议应参会监事 3名，实际参加会议监事 3 名（其中：通讯表决方式出席会议 0人、委托出席的监事 0 人）
。
4.本次会议由监事会主席耿忠先生主持。
5.本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
1.审议通过《关于公司<对外投资设立全资子公司>的议案》
经审核，监事会认为：本次设立全资子公司有利于公司整体的产业布局，全面提升公司的综合竞争优势，对公司业务发展产生积
极影响，符合公司的长远发展规划，促进公司的可持续发展。本次投资设立子公司的资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经
营状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》
。
会议表决结果：3 票同意、0票反对、0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/8410067f-1746-448c-9957-da017196472a.PDF
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2025-06-10 00:00│金房能源（001210）：金房能源第四届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以邮件、专人送达等方式于 2025 年 5 月 28 日发出。
2.会议召开的时间、地点和方式：会议于 2025 年 6 月 9 日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。
3.出席人员：本次会议应参会董事 9名，实际参加会议董事 9 名（其中：通讯表决方式出席会议 1 人、委托出席的董事 0 人
）。董事宋建彪先生以通讯方式出席会议。
4.本次会议由董事长杨建勋先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。
5.本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
1.审议通过《关于公司<对外投资设立全资子公司>的议案》
公司拟以自有资金设立全资子公司“金房星晟投资有限公司”（以下简称“金房投资”，名称以市场监督管理部门最终核准为准
），金房投资注册资本 5,000 万元，公司持有其 100%股权。
本次设立金房投资根据公司战略发展需要，有利于产业整体布局。精准对接具备创新驱动特性与高成长潜力的优质资产，促进产
业与资本的良性融合，以提升公司的核心竞争力和企业价值。
董事会授权董事长及其指定的工作人员全权负责办理子公司工商注册登记的相关手续。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》
。
本议案已经公司董事会战略与 ESG委员会审议通过。
会议表决结果：9 票同意、0票反对、0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/9eb040bf-223f-416c-b418-4d1dd1c14453.PDF
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2025-05-30 00:00│金房能源（001210）：2024年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案的相关情况
1.金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配方案已获 2025 年 5 月 23 日召开的 2024 年度股东会
审议通过，具体内容为：以 2024 年 12 月 31 日的总股本 130,677,230 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.00 元
（含税），共计派发现金红利 13,067,723.00 元（含税），本年度不送红股；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 2 股，合计转
增 26,135,446 股，转增股本后公司总股本增加至 156,812,676 股，转增金额未超过 2024 年末资本公积——股本溢价的余额。在
利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司将按每股分配比例不变，相应调整分配总额。如
后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
2.自 2024 年度利润分配方案披露至今，公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的利润分配方案与公司 2024 年度股东会审议通过的分配方案一致。
4.本次利润分配实施距离股东会通过分配方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年度权益分派方案为：以公司现有总股本130,677,230 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金
（含税；扣税后 QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.900000 元；持有首发后限售股、股权激
励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限
计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额
部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2.000000
股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2
00000元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.100000元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
本次权益分派前公司总股本为 130,677,230股，权益分派后总股本增至 156,812,676 股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 6 日，除权除息日为：2025年 6 月 9 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 6 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本次所转股份于 2025 年 6 月 9 日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后尾数由大到
小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 6 月 9 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
六、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为 2025 年 6 月9 日。
七、股本变动结构表
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
股数（股） 比例 转增股本 股数（股） 比例
限售条件股 51,258,426 39.23% 10,251,685 61,510,111 39.23%
无限售条件股 79,418,804 60.77% 15,883,761 95,302,565 60.77%
总股本 130,677,230 100.00% 26,135,446 156,812,676 100.00%
注：最终股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据为准。
八、调整相关参数
1.本次转股实施后，按新股本 156,812,676 股摊薄计算，2024年度每股净收益为 0.31 元。
2.公司控股股东、实际控制人杨建勋及其一致行动人魏澄、付英、丁琦对首次公开发行前所持有的股份作出的相关减持意向的承
诺：本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除
息事项的，发行价将进行除权、除息调整）；锁定期满两年后减持的，减持价格应符合相关法律法规规定。
公司首次公开发行股票的发行价格为 28.01元/股。
2021 年度权益分派实施后，上述股东在承诺履行期内的最低减持价格由 28.01元/股调整为 27.46元/股。
2022 年度权益分派实施后，上述股东在承诺履行期内的最低减持价格由 27.46元/股调整为 22.43元/股。
2023 年度权益分派实施后，上述股东在承诺期内的最低减持价格由 22.43 元/股调整为 18.65 元/股。
2024 年半年度权益分派实施后，上述股东在承诺期内的最低减持价格由 18.65元/股调整为 18.55元/股。
2024 年度权益分派实施后，上述股东在承诺期内的最低减持价格由 18.55 元/股调整为 15.38 元/股。
九、咨询机构
咨询地址：北京市西城区黄寺大街甲 23号院 1号楼 12层 1201-12室
咨询联系人：付英
咨询电话：010-67711118
传真电话：010-67716606
十、备查文件
1.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2.公司第四届董事会第十四次会议决议；
3.公司 2024年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/c5d0692e-b7ca-4679-b4f0-d7f22158e977.PDF
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2025-05-27 17:17│金房能源（001210）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8月 15 日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次
会议，审议通过了《关于公司<使用暂时闲置募集资金进行现金管理>的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下，
使用额度不超过人民币 12,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。实施期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度
及有效期内，资金可滚动使用，闲置募集资金现金管理到期前将及时归还募集资金至专户。具体内容详见 2024 年 8 月 16日刊载于
公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2024-044）。
近日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买了理财产品，现就相关进展情况公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
委托方 受托方 产品名 产品类 购买金额 产品期限 预计年化收益 资金
称 型 （万元） 来源
金房能源集团 交通银行股份有限 结构性 保本浮 8,000 74 天 1.00%或 1.85% 募集
股份有限公司 公司北京东区支行 存款 动收益 或 2.05% 资金
合计 8,000
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1.虽然保本型理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除上述投资受到市场波动的影响；
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1.公司管理层行使该项投资决策权，包括（但不限于）选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品
种等。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应
的保全措施，控制投资风险；
2.公司监察审计部负责对本项授权投资资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有投资项目进行全面检查，并根据
谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失；
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情
况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
4.公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《公司章程》和《募集资金管理制度》等相关规章制度的要求，开展现金管理，并将加强对相关产品标的分析和研究，认真执
行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
三、本次现金管理事项对公司的影响
（一）公司本次闲置募集资金进行现金管理是根据经营发展和财务状况，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前
提下进行的，有助于募集资金使用效率最优化，不影响募集资金投资项目的正常进行，不会影响主营业务的正常发展。
（二）使用闲置募集资金购买保本理财产品有利于提高公司的募集资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合全
体股东的利益。
四、关联关系说明
公司与上述银行不存在关联关系。
五、尚未到期理财产品的情况
截至本公告披露日，公司使用暂时闲置募集资金现金管理未到期本金金额为 11,000万元（含本次）。
六、备查文件
购买结构性存款产品的相关业务凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/48599996-b94a-4824-8345-b6c4d273a4a5.PDF
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2025-05-23 19:03│金房能源（001210）：2024年度股东会决议公告
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金房能源（001210）：2024年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/f7f5d553-d54c-4e7e-962b-750bf0c1c478.PDF
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2025-05-23 19:03│金房能源（001210）：2024年年度股东大会的法律意见书
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金房能源（001210）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/ad8a5a6f-1616-4d49-a12c-b70192cbeee9.PDF
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2025-05-06 16:47│金房能源（001210）：关于召开2024年度业绩说明会的公告
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金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《202
4 年度报告》。
为使投资者更全面地了解公司 2024 年度报告的内容和公司经营情况，公司定于 2025 年 5 月 15日（星期四）下午 15:00-17:
00举行2024年度
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