公司公告☆ ◇001210 金房能源 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-24 20:08 │金房能源（001210）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-24 20:02 │金房能源（001210）：关于确认公允价值变动的公告 │
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│2025-01-24 20:02 │金房能源（001210）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2025-01-24 20:00 │金房能源（001210）：关于公司为控股子公司提供担保进展的公告 │
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│2025-01-17 17:37 │金房能源（001210）：关于公司控股子公司参与竞购平江大唐环保科技有限公司100%股权的进展暨完成工│
│ │商变更的公告 │
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│2024-12-10 19:36 │金房能源（001210）：关于公司持股5%以上大股东权益变动超过1%暨减持公司股份期限届满减持结果的公│
│ │告 │
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│2024-12-03 18:21 │金房能源（001210）：金房能源第四届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2024-12-03 18:20 │金房能源（001210）：关于公司为控股子公司提供担保的公告 │
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│2024-12-03 18:20 │金房能源（001210）：关于公司控股子公司参与竞购平江大唐环保科技有限公司100%股权的公告 │
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│2024-12-03 18:20 │金房能源（001210）：金房能源第四届监事会第十次会议决议公告 │
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2025-01-24 20:08│金房能源（001210）：2024年度业绩预告
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金房能源（001210）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/00d38337-9c05-4bd9-a039-6024c90631e2.PDF
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2025-01-24 20:02│金房能源（001210）：关于确认公允价值变动的公告
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一、本次确认公允价值变动情况
为了真实、准确地反映金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营
成果，基于谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》等有关规定，对持有的部分信托产品确认公允价值变动，具体情况如下：
2023年 8 月至 2024年 1 月期间，公司披露了《关于信托产品逾期兑付的风险提示公告》（公告编号：2023-052、2023-060、2
023-069、2024-001），公司持有的部分信托产品到期未兑付。2023年度，公司对上述信托产品确认公允价值变动损失 11,900 万元
。
2024 年，公司董事会、监事会督促管理层，采取多种方式与信托公司取得联系，密切追踪事项进展情况，截至本公告发布日，
本息尚未兑付。
经公司综合研判，基于谨慎性原则，公司决定 2024 年度对所持上述信托产品确认公允价值变动损失 5,100万元。
二、本次确认公允价值变动的合理性说明
公司本次确认公允价值变动符合《企业会计准则》等相关规定的要求，确认公允价值变动依据充分，体现了会计处理的谨慎性原
则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，不影响公司正常运营，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东合法权益
的情形。
三、其他说明
公司本次确认公允价值变动未经审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/dd4088b8-51ba-415d-88bd-59729770bc19.PDF
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2025-01-24 20:02│金房能源（001210）：关于变更签字注册会计师的公告
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金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月26 日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会
议，审议通过了《关于公司<续聘 2024 年度会计师事务所>的议案》。同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天
健”）为公司2024 年度审计机构。具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《
关于公司续聘 2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-018）。上述议案已经公司 2023 年度股东大会审议通过。
近日，公司收到天健出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将有关情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
天健作为公司 2024年度财务报表和 2024年末财务报告内部控制审计机构，原委派王昆（项目合伙人）和杨玥涵作为公司 2024
年度财务报表审计报告和 2024 年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。由于王昆先生工作安排调整，现委派蒋贵成先生
接替王昆先生作为项目合伙人。变更后的签字注册会计师为蒋贵成（项目合伙人）和杨玥涵。
二、本次变更签字注册会计师信息
1.基本信息
签字注册会计师：蒋贵成先生，于 2001年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，自 2019 年开始在天健执业。
近三年签署或复核 4 家上市公司审计报告。
2.诚信记录
签字注册会计师最近三年不存在因执业行为受到刑事处罚；不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施；不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。
三、本次变更签字注册会计师对公司的影响
除上述变动外，公司 2024 年度审计机构及其相关人员不涉及其他调整和变更，本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更
事项不会对公司 2024 年度财务和内部控制审计工作产生不利影响。
四、备查文件
1.天健出具的《关于变更签字注册会计师的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/480eaeaf-5750-446a-9af4-83b80386cbd9.PDF
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2025-01-24 20:00│金房能源（001210）：关于公司为控股子公司提供担保进展的公告
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一、担保情况概述
金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12月 2 日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十次
会议审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。公司下属控股子公司贵州长久惠晟新能源科技有限责任公司（以下简称“
长久惠晟”）因经营业务发展的需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行（以下简称“浦发银行北京分行”）申请总额度
不超过人民币 6,122万元的授信额度，并由公司为其前述额度范围内借款提供连带责任担保。具体内容详见公司于指定信息披露媒体
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-055）。
二、对外担保的进展情况
近日公司与浦发银行北京分行签署了《保证合同》，公司为长久惠晟公司向上述银行申请的 6,122万元贷款提供连带责任保证，
贷款期限自 2025 年 1 月 24 日至 2032 年 1月 22日。
三、担保合同的主要内容
保证人：金房能源集团股份有限公司
被担保人/债务人：贵州长久惠晟新能源科技有限责任公司
债权人：上海浦东发展银行股份有限公司北京分行
贷款金额：6,122 万元
贷款期间：自 2025年 1 月 24 日至 2032 年 1 月 22日
贷款用途：用于公司智慧绿色综合能源项目的项目建设及补充流动资金
保证方式：连带责任保证
保证范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、
违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限
于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
保证期间：保证期间为至主债务履行期届满之日后三年止。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额为 6,122 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计归母净资产的 5.01
%。公司及子公司不存在对合并报表范围以外的单位或个人提供担保，无逾期债务对应的担保，无涉及诉讼的担保。
五、备查文件
1.公司与浦发银行北京分行签订的《保证合同》；
2.长久惠晟与浦发银行北京分行签订的《固定资产贷款合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/cd6048d9-b9fa-46b8-9ffa-715e4f495c48.PDF
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2025-01-17 17:37│金房能源（001210）：关于公司控股子公司参与竞购平江大唐环保科技有限公司100%股权的进展暨完成工商变
│更的公告
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金房能源（001210）：关于公司控股子公司参与竞购平江大唐环保科技有限公司100%股权的进展暨完成工商变更的公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/3808f5a6-2ea5-4ca2-8ed1-6a5bad824827.PDF
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2024-12-10 19:36│金房能源（001210）：关于公司持股5%以上大股东权益变动超过1%暨减持公司股份期限届满减持结果的公告
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金房能源（001210）：关于公司持股5%以上大股东权益变动超过1%暨减持公司股份期限届满减持结果的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/6ceb879e-6274-4fdc-a1fd-3481fcf7780f.PDF
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2024-12-03 18:21│金房能源（001210）：金房能源第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以邮件、专人送达等方式于 2024 年 11 月 21日发出。
2.会议召开的时间、地点和方式：会议于 2024 年 12 月 2日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。
3.出席人员：本次会议应参会董事 9名，实际参加会议董事 9 名（其中：通讯表决方式出席会议 2 人、委托出席的董事 0 人
）。董事宋建彪先生、丁琦先生以通讯方式出席会议。
4.本次会议由董事长杨建勋先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。
5.本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
1.审议通过《关于公司<控股子公司参与竞购平江大唐环保科技有限公司 100%股权>的议案》
本次竞购平江大唐环保科技有限公司 100%股权，紧密契合公司长远战略规划，加速公司综合能源服务的全面布局与落地，拓展
公司业务领域，提升核心竞争力，为公司可持续发展奠定坚实基础。如公司控股子公司北京金房东长生物质能源科技有限公司被确认
为最终受让方，交易完成后，平江大唐环保科技有限公司将成为公司二级子公司。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司控股子公司参与竞购平江大唐
环保科技有限公司 100%股权的公告》。
本议案已经公司董事会战略与 ESG委员会审议通过。
会议表决结果：9 票同意、0票反对、0票弃权。
2.审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
经审查，公司董事会同意公司下属控股子公司贵州长久惠晟新能源科技有限责任公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行
申请总额度不超过人民币 6,122 万元人民币的授信额度，并由公司为其前述额度借款提供连带责任担保。董事会同意授权董事长签
署在前述额度之内担保事项的相关法律文件。
董事会认为，本次担保事项，旨在满足日常经营和业务发展的需要，促使公司及子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本
次被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，财务风险处于公司有效的控制范围内，不会影响公司正常经营，不存在损害公司及股
东利益的情形，董事会同意本次担保事项。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告
》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
会议表决结果：9 票同意、0票反对、0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/e8dcd2fb-3159-41c4-8874-7d453da52431.PDF
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2024-12-03 18:20│金房能源（001210）：关于公司为控股子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司贵州长久惠晟新能源科技有限责任公司（以下简称“长久惠晟
”）因经营业务发展的需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行（以下简称“浦发银行北京分行”）申请总额度不超过人
民币6,122 万元的授信额度，并由公司为其前述额度范围内借款提供连带责任担保。
本次担保事项已经公司 2024 年 12 月 2 日召开的第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十次会议审议通过，本次对外
担保金额不超过 6,122 万元，占公司 2023 年末经审计归母净资产的5.01%，除本次担保外，公司无对外担保，长久惠晟公司资产负
债率未超 70%。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公
司本次担保事项属于董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。董事会同意授权董事长签署在前述额度之内担保事项的相关法律
文件。
二、被担保人基本情况
公司名称：贵州长久惠晟新能源科技有限责任公司
统一社会信用代码：91522731MACB0A8B7P
注册地址：贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濛江街道长田村经济开发区管理委员会（长田村派出所对面）
法定代表人：杨永勃
注册资本：1000 万元
设立日期：2023 年 3 月 10 日
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准
后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。一般项目：热力生产和供
应；供冷服务；太阳能热利用装备销售；生物质能技术服务；合同能源管理；储能技术服务；环境保护专用设备销售；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发；能量回收系统研发；节能管理服务（除许可业务外，
可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：供暖服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
股东名称 出资额（万元） 持股比例
金房能源集团股份有限公司 650 65%
中昱工程（天津）有限公司 180 18%
贵州长久新能源科技有限公司 170 17%
主要财务数据：
单位：元
项目 2024 年 9月 30日 2023年 12 月 31日
总资产 27,796,294.24 12,426,737.01
总负债 17,795,638.43 2,421,511.71
所有者权益 10,000,655.81 10,005,225.30
资产负债率 64.02% 19.49%
项目 2024年 1-9月 2023 年度
营业收入 0 0
营业利润 -3,763.40 5,225.30
净利润 -3,896.52 5,225.30
长久惠晟信用状况良好，不是失信被执行人。
三、对公司的影响
本次申请融资及担保事项是基于长久惠晟新能源项目发展对资金的需求，提高经营的稳定性和盈利能力。符合公司整体战略发展
。长久惠晟为公司的控股子公司，公司对其具有控制能力，公司为其提供担保的财务风险处于可控制范围内，对公司日常经营不构成
重大影响，长久惠晟其他股东同时承担连带责任担保，本次担保不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、担保协议的主要内容
债权人：上海浦东发展银行股份有限公司北京分行
保证人：金房能源集团股份有限公司
保证方式：连带责任保证
保证期间：保证期间为至主债务履行期届满之日后三年止
担保金额：不超过人民币 6,122 万元
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司不存在对外担保，亦不存在逾期担保。
六、董事会意见
董事会认为，本次担保事项，旨在满足日常经营和业务发展的需要，促使公司及子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本
次被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，财务风险处于公司有效的控制范围内，不会影响公司正常经营，不存在损害公司及股
东利益的情形，董事会同意本次担保事项。
七、备查文件
1.第四届董事会第十三次会议决议；
2.第四届监事会第十次会议决议；
3.《担保协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/798573fa-1440-4db5-a973-41a1fd5aff66.PDF
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2024-12-03 18:20│金房能源（001210）：关于公司控股子公司参与竞购平江大唐环保科技有限公司100%股权的公告
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金房能源（001210）：关于公司控股子公司参与竞购平江大唐环保科技有限公司100%股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/81120b47-f47c-4616-8e94-8b0b63aad33e.PDF
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2024-12-03 18:20│金房能源（001210）：金房能源第四届监事会第十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.会议通知的时间和方式：本次监事会会议通知以邮件、专人送达等方式于 2024 年 11 月 21日发出。
2.会议召开的时间、地点和方式：会议于 2024 年 12 月 2日以现场方式在公司会议室召开。
3.出席人员：本次会议应参会监事 3名，实际参加会议监事 3 名（其中：通讯表决方式出席会议 0人、委托出席的监事 0 人）
。
4.本次会议由监事会主席耿忠先生主持。
5.本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
1.审议通过《关于公司<控股子公司参与竞购平江大唐环保科技有限公司 100%股权>的议案》
本次竞购平江大唐环保科技有限公司 100%股权，紧密契合公司长远战略规划，加速公司综合能源服务的全面布局与落地，拓展
公司业务领域，提升核心竞争力，为公司可持续发展奠定坚实基础。
本次竞购事项的资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东合法权益的
情形。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司控股子公司参与竞购平江大唐
环保科技有限公司 100%股权的公告》。
会议表决结果：3 票同意、0票反对、0票弃权。
2.审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
本次担保事项，旨在满足日常经营和业务发展的需要，促使公司及子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次被担保对象
为公司合并报表范围内的子公司，财务风险处于公司有效的控制范围内，不会影响公司正常经营，不存在损害公司及股东利益的情形
，监事会同意本次担保事项。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告
》。会议表决结果：3 票同意、0票反对、0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/57538be9-33a4-4a54-bbf6-a8456acf4be7.PDF
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2024-10-29 16:54│金房能源（001210）：2024年三季度报告
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金房能源（001210）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/7efbc864-3afb-4a66-8c71-736455db15f5.PDF
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2024-09-04 00:00│金房能源（001210）：关于设立全资子公司进展暨完成工商登记的公告
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金房能源（001210）：关于设立全资子公司进展暨完成工商登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-03/d00cd452-0291-4aec-b0e2-ee915d27f684.PDF
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2024-09-04 00:00│金房能源（001210）：2024年半年度权益分派实施公告
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一、审议通过利润分配方案的相关情况
1.金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度利润分配方案已经公司 2024年 8月 15日召开的第四届董事会
第十一次会议及第四届监事会第八次会议审议通过，本次利润分配方案在公司 2023 年度股东大会审议通过的授权范围内，无需另行
提交公
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