公司公告☆ ◇001210 金房能源 更新日期：2025-06-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-30 00:00 │金房能源（001210）：2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-27 17:17 │金房能源（001210）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-05-23 19:03 │金房能源（001210）：2024年度股东会决议公告 │
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│2025-05-23 19:03 │金房能源（001210）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-06 16:47 │金房能源（001210）：关于召开2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-26 03:24 │金房能源（001210）：关于广州泰阳能源科技有限公司2024年度业绩承诺完成情况的公告 │
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│2025-04-26 03:24 │金房能源（001210）：2024年年度财务报告 │
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│2025-04-26 03:24 │金房能源（001210）：关于2024年度计提减值准备及公允价值变动损失的公告 │
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│2025-04-26 03:24 │金房能源（001210）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-26 03:24 │金房能源（001210）：年度募集资金使用情况专项说明 │
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2025-05-30 00:00│金房能源（001210）：2024年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案的相关情况
1.金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配方案已获 2025 年 5 月 23 日召开的 2024 年度股东会
审议通过，具体内容为：以 2024 年 12 月 31 日的总股本 130,677,230 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.00 元
（含税），共计派发现金红利 13,067,723.00 元（含税），本年度不送红股；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 2 股，合计转
增 26,135,446 股，转增股本后公司总股本增加至 156,812,676 股，转增金额未超过 2024 年末资本公积——股本溢价的余额。在
利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司将按每股分配比例不变，相应调整分配总额。如
后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
2.自 2024 年度利润分配方案披露至今，公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的利润分配方案与公司 2024 年度股东会审议通过的分配方案一致。
4.本次利润分配实施距离股东会通过分配方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年度权益分派方案为：以公司现有总股本130,677,230 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金
（含税；扣税后 QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.900000 元；持有首发后限售股、股权激
励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限
计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额
部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2.000000
股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2
00000元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.100000元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
本次权益分派前公司总股本为 130,677,230股，权益分派后总股本增至 156,812,676 股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 6 日，除权除息日为：2025年 6 月 9 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 6 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本次所转股份于 2025 年 6 月 9 日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后尾数由大到
小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 6 月 9 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
六、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为 2025 年 6 月9 日。
七、股本变动结构表
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
股数（股） 比例 转增股本 股数（股） 比例
限售条件股 51,258,426 39.23% 10,251,685 61,510,111 39.23%
无限售条件股 79,418,804 60.77% 15,883,761 95,302,565 60.77%
总股本 130,677,230 100.00% 26,135,446 156,812,676 100.00%
注：最终股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据为准。
八、调整相关参数
1.本次转股实施后，按新股本 156,812,676 股摊薄计算，2024年度每股净收益为 0.31 元。
2.公司控股股东、实际控制人杨建勋及其一致行动人魏澄、付英、丁琦对首次公开发行前所持有的股份作出的相关减持意向的承
诺：本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除
息事项的，发行价将进行除权、除息调整）；锁定期满两年后减持的，减持价格应符合相关法律法规规定。
公司首次公开发行股票的发行价格为 28.01元/股。
2021 年度权益分派实施后，上述股东在承诺履行期内的最低减持价格由 28.01元/股调整为 27.46元/股。
2022 年度权益分派实施后，上述股东在承诺履行期内的最低减持价格由 27.46元/股调整为 22.43元/股。
2023 年度权益分派实施后，上述股东在承诺期内的最低减持价格由 22.43 元/股调整为 18.65 元/股。
2024 年半年度权益分派实施后，上述股东在承诺期内的最低减持价格由 18.65元/股调整为 18.55元/股。
2024 年度权益分派实施后，上述股东在承诺期内的最低减持价格由 18.55 元/股调整为 15.38 元/股。
九、咨询机构
咨询地址：北京市西城区黄寺大街甲 23号院 1号楼 12层 1201-12室
咨询联系人：付英
咨询电话：010-67711118
传真电话：010-67716606
十、备查文件
1.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2.公司第四届董事会第十四次会议决议；
3.公司 2024年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/c5d0692e-b7ca-4679-b4f0-d7f22158e977.PDF
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2025-05-27 17:17│金房能源（001210）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8月 15 日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次
会议，审议通过了《关于公司<使用暂时闲置募集资金进行现金管理>的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下，
使用额度不超过人民币 12,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。实施期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度
及有效期内，资金可滚动使用，闲置募集资金现金管理到期前将及时归还募集资金至专户。具体内容详见 2024 年 8 月 16日刊载于
公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2024-044）。
近日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买了理财产品，现就相关进展情况公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
委托方 受托方 产品名 产品类 购买金额 产品期限 预计年化收益 资金
称 型 （万元） 来源
金房能源集团 交通银行股份有限 结构性 保本浮 8,000 74 天 1.00%或 1.85% 募集
股份有限公司 公司北京东区支行 存款 动收益 或 2.05% 资金
合计 8,000
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1.虽然保本型理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除上述投资受到市场波动的影响；
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1.公司管理层行使该项投资决策权，包括（但不限于）选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品
种等。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应
的保全措施，控制投资风险；
2.公司监察审计部负责对本项授权投资资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有投资项目进行全面检查，并根据
谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失；
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情
况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
4.公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《公司章程》和《募集资金管理制度》等相关规章制度的要求，开展现金管理，并将加强对相关产品标的分析和研究，认真执
行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
三、本次现金管理事项对公司的影响
（一）公司本次闲置募集资金进行现金管理是根据经营发展和财务状况，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前
提下进行的，有助于募集资金使用效率最优化，不影响募集资金投资项目的正常进行，不会影响主营业务的正常发展。
（二）使用闲置募集资金购买保本理财产品有利于提高公司的募集资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合全
体股东的利益。
四、关联关系说明
公司与上述银行不存在关联关系。
五、尚未到期理财产品的情况
截至本公告披露日，公司使用暂时闲置募集资金现金管理未到期本金金额为 11,000万元（含本次）。
六、备查文件
购买结构性存款产品的相关业务凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/48599996-b94a-4824-8345-b6c4d273a4a5.PDF
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2025-05-23 19:03│金房能源（001210）：2024年度股东会决议公告
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金房能源（001210）：2024年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/f7f5d553-d54c-4e7e-962b-750bf0c1c478.PDF
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2025-05-23 19:03│金房能源（001210）：2024年年度股东大会的法律意见书
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金房能源（001210）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/ad8a5a6f-1616-4d49-a12c-b70192cbeee9.PDF
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2025-05-06 16:47│金房能源（001210）：关于召开2024年度业绩说明会的公告
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金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《202
4 年度报告》。
为使投资者更全面地了解公司 2024 年度报告的内容和公司经营情况，公司定于 2025 年 5 月 15日（星期四）下午 15:00-17:
00举行2024年度网上业绩说明会，就公司发展战略、生产经营等情况与投资者进行充分交流，广泛听取投资者的意见和建议。
本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，投资者可以登录“互动易”网站（http://irm.cninfo.
com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
本次年度业绩说明会出席人员有：公司董事长、总经理杨建勋先生；董事、副总经理、董事会秘书付英女士；财务总监杨永勃先
生；独立董事肖慧琳女士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可访问 http://ir
m.cninfo.com.cn 进入公司 2024 年度业绩说明会页面进行提问。公司将在 2024 年度业绩说明会上对投资者关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/a3ce348b-bc53-461e-b6e5-46fd2c5575ff.PDF
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2025-04-26 03:24│金房能源（001210）：关于广州泰阳能源科技有限公司2024年度业绩承诺完成情况的公告
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金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 25 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<
广州泰阳能源科技有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况>的议案》。现就广州泰阳能源科技有限公司（以下简称“广州泰阳”）202
4 年度业绩承诺完成情况说明如下：
一、收购基本情况
2023 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于<使用自有资金收购股权>的议案》，公司以现金2,
695.38 万元收购广东雅景工程有限公司持有的广州泰阳 50.10%股权。2023 年 7 月，公司与相关方签订了《股权转让协议》及《合
作协议》。具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网上披露的《关于使用自有资金收购股权的公告》（公告编号：2023-0
25）及《关于使用自有资金收购股权进展签订<股权转让协议>暨完成工商登记变更的公告》（公告编号：2023-042）。
二、业绩承诺情况
根据公司与陈向阳签订的《合作协议》，陈向阳向公司承诺：广州泰阳能源科技有限公司 2023 年、2024 年、2025 年净利润分
别不低于人民币 600 万元、660 万元、720 万元，三年业绩承诺总额为人民币 1980 万元（业绩承诺），净利润以扣非前后孰低为
准。若广州泰阳公司累积三年净利润总额超额完成业绩承诺，则公司同意由广州泰阳公司给予陈向阳经营奖励，即超出上述业绩承诺
的部分，广州泰阳公司按照 30%比例给予陈向阳超额业绩奖励（例如，如果广州泰阳公司累积三年净利润总额为人民币 2280 万元，
广州泰阳公司应向陈向阳给予超额业绩奖励人民币 90 万元）。若 2023 年、2024年、2025 年经审计广州泰阳公司累积三年净利润
总额未达到业绩承诺，则公司有权要求陈向阳于 2025 年度审计报告出具之日就未完成部分向公司给予现金补偿（例如，如果广州泰
阳公司累积三年净利润总额为人民币 1800 万元，陈向阳应向公司给予现金补偿人民币180 万元）。如果陈向阳无法进行现金补偿或
者现金补偿不足，公司有权要求陈向阳以其持有的广州泰阳公司股权进行偿付，陈向阳偿付股权份额为“累计未完成业绩比例*15%”
，并以 15%广州泰阳公司股权为上限。
三、广州泰阳公司 2024 年度业绩承诺完成情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对广州泰阳公司 2024 年度财务报表进行了审计，并对业绩承诺完成情况出具了鉴证报告。
广州泰阳公司 2024 年度经审计的扣除非经常性损益前后较低的净利润为 341.18 万元，低于承诺数 318.82 万元，未完成本年业绩
承诺。
四、2024 年度业绩承诺未完成的原因
广州泰阳公司积极推进公司业务区域拓展战略，增加市场开拓力度，扩充销售团队规模。有效提升市场覆盖率和销售能力，公司
项目储备略有增加，但导致销售成本同步上升。同时，市场环境发生变化，行业竞争加剧。受此影响，广州泰阳公司业务毛利率有所
下滑。导致未能完成 2024 年度业绩承诺。
五、后续措施
公司管理层对广州泰阳 2024 年度未能完成业绩承诺目标深表歉意，后续公司将加强对广州泰阳的管控，督促其积极落实各项经
营举措，持续优化成本结构，积极快速进行业务调整，以适应市场变化，并提升整体盈利能力，力争以更好的业绩回报全体股东。同
时，持续关注广州泰阳公司业绩承诺完成情况，强化监督与指导力度，以促进子公司稳健发展，进而共同推动公司整体业绩的持续提
升。
六、会计师事务所审核意见
会计师事务所认为，公司管理层编制的《关于广州泰阳能源科技有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交
易所的相关规定，如实反映了广州泰阳能源科技有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况。
七、备查文件
1.第四届董事会第十四次会议决议
2．天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广州泰阳能源科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6e1e8e55-8102-4256-8a67-bea12a569181.PDF
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2025-04-26 03:24│金房能源（001210）：2024年年度财务报告
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金房能源（001210）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ba52c4eb-1540-4233-bbdf-c7e705096a20.PDF
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2025-04-26 03:24│金房能源（001210）：关于2024年度计提减值准备及公允价值变动损失的公告
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金房能源（001210）：关于2024年度计提减值准备及公允价值变动损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cece8bfb-3143-4bc5-b6a6-228028710a19.PDF
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2025-04-26 03:24│金房能源（001210）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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金房能源（001210）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3d292990-6c3b-407c-90ae-e9c56f013de0.PDF
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2025-04-26 03:24│金房能源（001210）：年度募集资金使用情况专项说明
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金房能源（001210）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/bc5a0c6d-4a2c-4bbd-b1c7-aee99bccde1b.PDF
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2025-04-26 03:24│金房能源（001210）：董事会对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履职情况的报告
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金房能源（001210）：董事会对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履职情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/04dc813e-84f9-4709-b3b9-b0834bcdf5bb.PDF
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2025-04-26 03:24│金房能源（001210）：内部控制自我评价报告
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金房能源（001210）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/e5bd7da5-e71c-486c-b083-a48af83c9846.PDF
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2025-04-26 03:24│金房能源（001210）：2024年度财务决算报告
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金房能源（001210）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ab5cf975-cd6e-4962-8cc5-876ad934925f.PDF
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2025-04-26 03:24│金房能源（001210）：2025年度财务预算报告
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金房能源（001210）：2025年度财务预算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d6ddd00f-beb6-4549-86f1-78323137134d.PDF
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2025-04-26 03:24│金房能源（001210）：关于董事监事及高级管理人员薪酬方案的公告
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金房能源（001210）：关于董事监事及高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b008ceed-ed21-4500-9d81-c268416dd317.PDF
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2025-04-26 03:24│金房能源（001210）：2024年度董事会工作报告
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金房能源（001210）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/49feb303-b592-48ad-9016-74fa18029717.PDF
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2025-04-26 03:24│金房能源（001210）：关于公司续聘2025年度会计师事务所的公告
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金房能源（001210）：关于公司续聘2025年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/be7d5352-525e-4106-9cca-e2811420c39f.PDF
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2025-04-26 03:24│金房能源（001210）：2024年度监事会工作报告
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金房能源（001210）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/efae287b-5ea7-4823-bc79-25430e932e22.PDF
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2025-04-26 03:22│金房能源（001210）：关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告
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金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月25 日召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十
一次会议，审议通过了《关于公司<2024年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》，本议案尚需提交公司年度股东会审议。现
将相关情况公告如下：
一、利润分配预案情况
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