公司公告☆ ◇001210 金房能源 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-26 03:24 │金房能源（001210）：关于广州泰阳能源科技有限公司2024年度业绩承诺完成情况的公告 │
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│2025-04-26 03:24 │金房能源（001210）：2024年年度财务报告 │
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│2025-04-26 03:24 │金房能源（001210）：关于2024年度计提减值准备及公允价值变动损失的公告 │
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│2025-04-26 03:24 │金房能源（001210）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-26 03:24 │金房能源（001210）：年度募集资金使用情况专项说明 │
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│2025-04-26 03:24 │金房能源（001210）：董事会对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履职情况的报告 │
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│2025-04-26 03:24 │金房能源（001210）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-26 03:24 │金房能源（001210）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-26 03:24 │金房能源（001210）：2025年度财务预算报告 │
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│2025-04-26 03:24 │金房能源（001210）：关于董事监事及高级管理人员薪酬方案的公告 │
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2025-04-26 03:24│金房能源（001210）：关于广州泰阳能源科技有限公司2024年度业绩承诺完成情况的公告
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金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 25 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<
广州泰阳能源科技有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况>的议案》。现就广州泰阳能源科技有限公司（以下简称“广州泰阳”）202
4 年度业绩承诺完成情况说明如下：
一、收购基本情况
2023 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于<使用自有资金收购股权>的议案》，公司以现金2,
695.38 万元收购广东雅景工程有限公司持有的广州泰阳 50.10%股权。2023 年 7 月，公司与相关方签订了《股权转让协议》及《合
作协议》。具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网上披露的《关于使用自有资金收购股权的公告》（公告编号：2023-0
25）及《关于使用自有资金收购股权进展签订<股权转让协议>暨完成工商登记变更的公告》（公告编号：2023-042）。
二、业绩承诺情况
根据公司与陈向阳签订的《合作协议》，陈向阳向公司承诺：广州泰阳能源科技有限公司 2023 年、2024 年、2025 年净利润分
别不低于人民币 600 万元、660 万元、720 万元，三年业绩承诺总额为人民币 1980 万元（业绩承诺），净利润以扣非前后孰低为
准。若广州泰阳公司累积三年净利润总额超额完成业绩承诺，则公司同意由广州泰阳公司给予陈向阳经营奖励，即超出上述业绩承诺
的部分，广州泰阳公司按照 30%比例给予陈向阳超额业绩奖励（例如，如果广州泰阳公司累积三年净利润总额为人民币 2280 万元，
广州泰阳公司应向陈向阳给予超额业绩奖励人民币 90 万元）。若 2023 年、2024年、2025 年经审计广州泰阳公司累积三年净利润
总额未达到业绩承诺，则公司有权要求陈向阳于 2025 年度审计报告出具之日就未完成部分向公司给予现金补偿（例如，如果广州泰
阳公司累积三年净利润总额为人民币 1800 万元，陈向阳应向公司给予现金补偿人民币180 万元）。如果陈向阳无法进行现金补偿或
者现金补偿不足，公司有权要求陈向阳以其持有的广州泰阳公司股权进行偿付，陈向阳偿付股权份额为“累计未完成业绩比例*15%”
，并以 15%广州泰阳公司股权为上限。
三、广州泰阳公司 2024 年度业绩承诺完成情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对广州泰阳公司 2024 年度财务报表进行了审计，并对业绩承诺完成情况出具了鉴证报告。
广州泰阳公司 2024 年度经审计的扣除非经常性损益前后较低的净利润为 341.18 万元，低于承诺数 318.82 万元，未完成本年业绩
承诺。
四、2024 年度业绩承诺未完成的原因
广州泰阳公司积极推进公司业务区域拓展战略，增加市场开拓力度，扩充销售团队规模。有效提升市场覆盖率和销售能力，公司
项目储备略有增加，但导致销售成本同步上升。同时，市场环境发生变化，行业竞争加剧。受此影响，广州泰阳公司业务毛利率有所
下滑。导致未能完成 2024 年度业绩承诺。
五、后续措施
公司管理层对广州泰阳 2024 年度未能完成业绩承诺目标深表歉意，后续公司将加强对广州泰阳的管控，督促其积极落实各项经
营举措，持续优化成本结构，积极快速进行业务调整，以适应市场变化，并提升整体盈利能力，力争以更好的业绩回报全体股东。同
时，持续关注广州泰阳公司业绩承诺完成情况，强化监督与指导力度，以促进子公司稳健发展，进而共同推动公司整体业绩的持续提
升。
六、会计师事务所审核意见
会计师事务所认为，公司管理层编制的《关于广州泰阳能源科技有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交
易所的相关规定，如实反映了广州泰阳能源科技有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况。
七、备查文件
1.第四届董事会第十四次会议决议
2．天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广州泰阳能源科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6e1e8e55-8102-4256-8a67-bea12a569181.PDF
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2025-04-26 03:24│金房能源（001210）：2024年年度财务报告
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金房能源（001210）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ba52c4eb-1540-4233-bbdf-c7e705096a20.PDF
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2025-04-26 03:24│金房能源（001210）：关于2024年度计提减值准备及公允价值变动损失的公告
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金房能源（001210）：关于2024年度计提减值准备及公允价值变动损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cece8bfb-3143-4bc5-b6a6-228028710a19.PDF
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2025-04-26 03:24│金房能源（001210）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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金房能源（001210）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3d292990-6c3b-407c-90ae-e9c56f013de0.PDF
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2025-04-26 03:24│金房能源（001210）：年度募集资金使用情况专项说明
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金房能源（001210）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/bc5a0c6d-4a2c-4bbd-b1c7-aee99bccde1b.PDF
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2025-04-26 03:24│金房能源（001210）：董事会对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履职情况的报告
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金房能源（001210）：董事会对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履职情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/04dc813e-84f9-4709-b3b9-b0834bcdf5bb.PDF
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2025-04-26 03:24│金房能源（001210）：内部控制自我评价报告
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金房能源（001210）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/e5bd7da5-e71c-486c-b083-a48af83c9846.PDF
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2025-04-26 03:24│金房能源（001210）：2024年度财务决算报告
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金房能源（001210）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ab5cf975-cd6e-4962-8cc5-876ad934925f.PDF
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2025-04-26 03:24│金房能源（001210）：2025年度财务预算报告
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金房能源（001210）：2025年度财务预算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d6ddd00f-beb6-4549-86f1-78323137134d.PDF
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2025-04-26 03:24│金房能源（001210）：关于董事监事及高级管理人员薪酬方案的公告
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金房能源（001210）：关于董事监事及高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b008ceed-ed21-4500-9d81-c268416dd317.PDF
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2025-04-26 03:24│金房能源（001210）：2024年度董事会工作报告
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金房能源（001210）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/49feb303-b592-48ad-9016-74fa18029717.PDF
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2025-04-26 03:24│金房能源（001210）：关于公司续聘2025年度会计师事务所的公告
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金房能源（001210）：关于公司续聘2025年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/be7d5352-525e-4106-9cca-e2811420c39f.PDF
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2025-04-26 03:24│金房能源（001210）：2024年度监事会工作报告
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金房能源（001210）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/efae287b-5ea7-4823-bc79-25430e932e22.PDF
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2025-04-26 03:22│金房能源（001210）：关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告
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金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月25 日召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十
一次会议，审议通过了《关于公司<2024年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》，本议案尚需提交公司年度股东会审议。现
将相关情况公告如下：
一、利润分配预案情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司未分配利润及资本公积余额情况如下：
2024 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 4,868.99万元，截至 2024 年 12 月 31 日，未分配利润为 46,871.10
万元，资本公积——股本溢价余额为 59,876.09 万元。
2024 年度母公司报表中净利润为 6,789.02 万元，截至 2024 年12 月 31日，未分配利润为 42,914.00万元，资本公积——股
本溢价余额为 60,444.25万元。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定。可
供股东分配利润采用合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司 2024年度实际可供分配利润为 42,914.00万元。
鉴于公司目前经营情况良好，在保证公司正常经营业务发展的前提下，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展需要，公司
董事会拟定《2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案》如下：
以 2024 年 12 月 31 日的总股本 130,677,230 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共计派发
现金红利13,067,723.00 元（含税），本年度不送红股；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 2股，合计转增 26,135,446 股，转
增股本后公司总股本增加至 156,812,676 股，转增金额未超过 2024 年末资本公积——股本溢价的余额。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司将按每股分配比例不变，相应调整分配总
额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
二、现金分红方案的具体情况
2024年半年度，公司向全体股东每 10股派发现金股利 1元（含税），共计派发现金红利 13,067,723.00 元（含税）。具体内容
请您详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《2024 年半年度权益分派实施公告》。公司 2024 年度未实施股份回购。本次
拟实施的现金分红与 2024年半年度已实施的现金分红合并计算，2024年度，公司累计现金分红总额为 26,135,446.00元（含税），
占 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润的 53.68%。公司本年度现金分红方案未触及其他风险警示情形。
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 26,135,446.00[注] 5,444,884.60 49,911,442.35
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 48,689,866.19 12,223,045.74 96,129,906.12
净利润（元）
合并报表本年度末累计 468,711,027.08
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 429,139,985.44
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 81,491,772.95
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 52,347,606.02
净利润（元）
最近三个会计年度累计 81,491,772.95
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
[注]本年度现金分红总额以本次拟实施的现金分红与 2024 年半年度已实施的现金分红合并计算
三、利润分配预案的合法性、合规性说明
公司本次利润分配及资本公积转增股本是在保证正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了全体投资者的合理诉求和投资回报，
与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号-上市
公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
四、利润分配预案与公司成长性的匹配性
基于公司实际情况并充分考虑维护股东利益，在保证公司正常经营的前提下，提出了本次利润分配及资本公积转增股本的预案。
该预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的
发展规划。
五、相关说明
1.在本预案披露前，公司及相关人员严格按照《内幕知情人信息登记管理制度》《信息披露管理制度》等相关规定做好信息保密
工作，未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。
2.本预案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第
十一次会议审议通过。
3.本预案还需提交公司年度股东会审议批准后方可实施，董事会拟提请股东会授权董事会转授权董事长或其授权的相关人员办理
公司 2024 年度利润分配相关事宜，包括但不限于修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。该事项仍存在不确定性，敬
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、相关审核意见
1.董事会意见
公司 2025年 4月 25日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司<2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案>
的议案》。公司董事会认为：本次利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，符合公司的实际情
况，对公司生产经营无重大影响，有利于为股东实现回报，符合全体股东的利益，同意将该预案提交公司 2024 年度股东会审议。
2.监事会意见
公司 2025年 4月 25日召开的第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司<2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案>
的议案》。经审核，监事会认为：公司拟定的本次预案符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股
东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该议案提交公司 2024年度股东会审议。
六、备查文件
1.第四届董事会第十四次会议决议；
2.第四届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f48b4a2c-9bc0-45fd-b8be-0d1e7ce14c8d.PDF
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2025-04-26 03:20│金房能源（001210）：内部控制审计报告
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金房能源（001210）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/0980ab43-61c4-43b0-ab4b-d3875f1c8fca.PDF
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2025-04-26 03:20│金房能源（001210）：2024年年度审计报告
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金房能源（001210）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/05763ae6-e3c0-477a-992b-64ef0b67e933.PDF
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2025-04-26 03:20│金房能源（001210）：年度募集资金使用鉴证报告
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金房能源（001210）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/c0876422-8c7d-46a8-88f4-35f0726afab9.PDF
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2025-04-26 03:20│金房能源（001210）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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金房能源（001210）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/793803e9-f9b8-40d3-bc1a-59f7e0dc7138.PDF
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2025-04-26 03:20│金房能源（001210）：关于广州泰阳能源科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告
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金房能源（001210）：关于广州泰阳能源科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/1c3351ed-cbc1-47a7-a71a-bf1ea7306716.PDF
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2025-04-26 03:20│金房能源（001210）：年度关联方资金占用专项审计报告
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金房能源（001210）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/9a33860c-d198-4643-83f3-584d277dd683.PDF
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2025-04-26 03:19│金房能源（001210）：2024年度独立董事述职报告（童盼）
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各位股东及股东代表：
作为金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立
董事管理办法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，本人在 2024 年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作
情况，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司
和股东尤其是中小股东的利益。现根据相关法规要求，将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
（一）个人基本情况
本人童盼，女，中国国籍，无境外居留权，北京大学光华管理学院管理学（会计学）博士学位。现任北京工商大学商学院教授。
现兼任中国会计学会财务管理专业委员会委员，常州光洋轴承股份有限公司独立董事；2019年 12月至今，任公司独立董事。
（二）独立性情况
本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为
公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人独立客观判断的
关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
二、出席会议情况
（一）董事会会议
2024 年度，公司共召开 6 次董事会，本人作为第四届董事会独立董事，在任期内召开的董事会会议，均按法律法规出席会议，
参加会议情况具体如下：
参加董事会情况
应出席董事会次数 现场出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数
6 5 1 0
（二）股东会
本年度公司共召开了 1 次股东会，本人作为第四届董事会独立董事，列席参加 1 次股东会，认真审阅了需提交股东会审议的各
项议案，切实履行公司独立董事职责。
（三）专业委员会履职情况
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