公司公告☆ ◇001210 金房能源 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-10 19:36 │金房能源（001210）：关于公司持股5%以上大股东权益变动超过1%暨减持公司股份期限届满减持结果的公│
│ │告 │
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│2024-12-03 18:21 │金房能源（001210）：金房能源第四届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2024-12-03 18:20 │金房能源（001210）：关于公司为控股子公司提供担保的公告 │
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│2024-12-03 18:20 │金房能源（001210）：关于公司控股子公司参与竞购平江大唐环保科技有限公司100%股权的公告 │
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│2024-12-03 18:20 │金房能源（001210）：金房能源第四届监事会第十次会议决议公告 │
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│2024-10-29 16:54 │金房能源（001210）：2024年三季度报告 │
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│2024-09-04 00:00 │金房能源（001210）：关于设立全资子公司进展暨完成工商登记的公告 │
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│2024-09-04 00:00 │金房能源（001210）：2024年半年度权益分派实施公告 │
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│2024-09-04 00:00 │金房能源（001210）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-08-27 00:00 │金房能源（001210）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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2024-12-10 19:36│金房能源（001210）：关于公司持股5%以上大股东权益变动超过1%暨减持公司股份期限届满减持结果的公告
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金房能源（001210）：关于公司持股5%以上大股东权益变动超过1%暨减持公司股份期限届满减持结果的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/6ceb879e-6274-4fdc-a1fd-3481fcf7780f.PDF
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2024-12-03 18:21│金房能源（001210）：金房能源第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以邮件、专人送达等方式于 2024 年 11 月 21日发出。
2.会议召开的时间、地点和方式：会议于 2024 年 12 月 2日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。
3.出席人员：本次会议应参会董事 9名，实际参加会议董事 9 名（其中：通讯表决方式出席会议 2 人、委托出席的董事 0 人
）。董事宋建彪先生、丁琦先生以通讯方式出席会议。
4.本次会议由董事长杨建勋先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。
5.本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
1.审议通过《关于公司<控股子公司参与竞购平江大唐环保科技有限公司 100%股权>的议案》
本次竞购平江大唐环保科技有限公司 100%股权，紧密契合公司长远战略规划，加速公司综合能源服务的全面布局与落地，拓展
公司业务领域，提升核心竞争力，为公司可持续发展奠定坚实基础。如公司控股子公司北京金房东长生物质能源科技有限公司被确认
为最终受让方，交易完成后，平江大唐环保科技有限公司将成为公司二级子公司。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司控股子公司参与竞购平江大唐
环保科技有限公司 100%股权的公告》。
本议案已经公司董事会战略与 ESG委员会审议通过。
会议表决结果：9 票同意、0票反对、0票弃权。
2.审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
经审查，公司董事会同意公司下属控股子公司贵州长久惠晟新能源科技有限责任公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行
申请总额度不超过人民币 6,122 万元人民币的授信额度，并由公司为其前述额度借款提供连带责任担保。董事会同意授权董事长签
署在前述额度之内担保事项的相关法律文件。
董事会认为，本次担保事项，旨在满足日常经营和业务发展的需要，促使公司及子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本
次被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，财务风险处于公司有效的控制范围内，不会影响公司正常经营，不存在损害公司及股
东利益的情形，董事会同意本次担保事项。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告
》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
会议表决结果：9 票同意、0票反对、0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/e8dcd2fb-3159-41c4-8874-7d453da52431.PDF
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2024-12-03 18:20│金房能源（001210）：关于公司为控股子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司贵州长久惠晟新能源科技有限责任公司（以下简称“长久惠晟
”）因经营业务发展的需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行（以下简称“浦发银行北京分行”）申请总额度不超过人
民币6,122 万元的授信额度，并由公司为其前述额度范围内借款提供连带责任担保。
本次担保事项已经公司 2024 年 12 月 2 日召开的第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十次会议审议通过，本次对外
担保金额不超过 6,122 万元，占公司 2023 年末经审计归母净资产的5.01%，除本次担保外，公司无对外担保，长久惠晟公司资产负
债率未超 70%。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公
司本次担保事项属于董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。董事会同意授权董事长签署在前述额度之内担保事项的相关法律
文件。
二、被担保人基本情况
公司名称：贵州长久惠晟新能源科技有限责任公司
统一社会信用代码：91522731MACB0A8B7P
注册地址：贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濛江街道长田村经济开发区管理委员会（长田村派出所对面）
法定代表人：杨永勃
注册资本：1000 万元
设立日期：2023 年 3 月 10 日
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准
后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。一般项目：热力生产和供
应；供冷服务；太阳能热利用装备销售；生物质能技术服务；合同能源管理；储能技术服务；环境保护专用设备销售；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发；能量回收系统研发；节能管理服务（除许可业务外，
可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：供暖服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
股东名称 出资额（万元） 持股比例
金房能源集团股份有限公司 650 65%
中昱工程（天津）有限公司 180 18%
贵州长久新能源科技有限公司 170 17%
主要财务数据：
单位：元
项目 2024 年 9月 30日 2023年 12 月 31日
总资产 27,796,294.24 12,426,737.01
总负债 17,795,638.43 2,421,511.71
所有者权益 10,000,655.81 10,005,225.30
资产负债率 64.02% 19.49%
项目 2024年 1-9月 2023 年度
营业收入 0 0
营业利润 -3,763.40 5,225.30
净利润 -3,896.52 5,225.30
长久惠晟信用状况良好，不是失信被执行人。
三、对公司的影响
本次申请融资及担保事项是基于长久惠晟新能源项目发展对资金的需求，提高经营的稳定性和盈利能力。符合公司整体战略发展
。长久惠晟为公司的控股子公司，公司对其具有控制能力，公司为其提供担保的财务风险处于可控制范围内，对公司日常经营不构成
重大影响，长久惠晟其他股东同时承担连带责任担保，本次担保不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、担保协议的主要内容
债权人：上海浦东发展银行股份有限公司北京分行
保证人：金房能源集团股份有限公司
保证方式：连带责任保证
保证期间：保证期间为至主债务履行期届满之日后三年止
担保金额：不超过人民币 6,122 万元
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司不存在对外担保，亦不存在逾期担保。
六、董事会意见
董事会认为，本次担保事项，旨在满足日常经营和业务发展的需要，促使公司及子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本
次被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，财务风险处于公司有效的控制范围内，不会影响公司正常经营，不存在损害公司及股
东利益的情形，董事会同意本次担保事项。
七、备查文件
1.第四届董事会第十三次会议决议；
2.第四届监事会第十次会议决议；
3.《担保协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/798573fa-1440-4db5-a973-41a1fd5aff66.PDF
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2024-12-03 18:20│金房能源（001210）：关于公司控股子公司参与竞购平江大唐环保科技有限公司100%股权的公告
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金房能源（001210）：关于公司控股子公司参与竞购平江大唐环保科技有限公司100%股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/81120b47-f47c-4616-8e94-8b0b63aad33e.PDF
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2024-12-03 18:20│金房能源（001210）：金房能源第四届监事会第十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.会议通知的时间和方式：本次监事会会议通知以邮件、专人送达等方式于 2024 年 11 月 21日发出。
2.会议召开的时间、地点和方式：会议于 2024 年 12 月 2日以现场方式在公司会议室召开。
3.出席人员：本次会议应参会监事 3名，实际参加会议监事 3 名（其中：通讯表决方式出席会议 0人、委托出席的监事 0 人）
。
4.本次会议由监事会主席耿忠先生主持。
5.本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
1.审议通过《关于公司<控股子公司参与竞购平江大唐环保科技有限公司 100%股权>的议案》
本次竞购平江大唐环保科技有限公司 100%股权，紧密契合公司长远战略规划，加速公司综合能源服务的全面布局与落地，拓展
公司业务领域，提升核心竞争力，为公司可持续发展奠定坚实基础。
本次竞购事项的资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东合法权益的
情形。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司控股子公司参与竞购平江大唐
环保科技有限公司 100%股权的公告》。
会议表决结果：3 票同意、0票反对、0票弃权。
2.审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
本次担保事项，旨在满足日常经营和业务发展的需要，促使公司及子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次被担保对象
为公司合并报表范围内的子公司，财务风险处于公司有效的控制范围内，不会影响公司正常经营，不存在损害公司及股东利益的情形
，监事会同意本次担保事项。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告
》。会议表决结果：3 票同意、0票反对、0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/57538be9-33a4-4a54-bbf6-a8456acf4be7.PDF
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2024-10-29 16:54│金房能源（001210）：2024年三季度报告
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金房能源（001210）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/7efbc864-3afb-4a66-8c71-736455db15f5.PDF
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2024-09-04 00:00│金房能源（001210）：关于设立全资子公司进展暨完成工商登记的公告
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金房能源（001210）：关于设立全资子公司进展暨完成工商登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-03/d00cd452-0291-4aec-b0e2-ee915d27f684.PDF
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2024-09-04 00:00│金房能源（001210）：2024年半年度权益分派实施公告
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一、审议通过利润分配方案的相关情况
1.金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度利润分配方案已经公司 2024年 8月 15日召开的第四届董事会
第十一次会议及第四届监事会第八次会议审议通过，本次利润分配方案在公司 2023 年度股东大会审议通过的授权范围内，无需另行
提交公司股东大会审议。具体内容为：以 2024 年 6 月 30 日的总股本130,677,230 股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利
1.00 元（含税），共计派发现金红利 13,067,723.00 元（含税），不送红股,不以资本公积转增股本。在利润分配方案披露日至实
施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司将按每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将
另行公告具体调整情况。
2.自 2024 年半年度利润分配方案披露至今，公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的利润分配方案在公司 2023 年度股东大会审议通过的授权范围内，与公司第四届董事会第十一次会议及第四届监事
会第八次会议审议通过的分配方案一致。
4.本次利润分配实施距离审议通过分配方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本130,677,230 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币
现金（含税；扣税后 QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.900000 元；持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股
期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金
份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2
00000元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.100000元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024 年 9 月 9 日，除权除息日为：2024年 9 月 10日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2024 年 9 月 9 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2024 年 9 月 10 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
公司控股股东、实际控制人杨建勋及其一致行动人魏澄、付英、丁琦对首次公开发行前所持有的股份作出的相关减持意向的承诺
：本公司/本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除
权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）；锁定期满两年后减持的，减持价格应符合相关法律法规规定。
公司首次公开发行股票的发行价格为 28.01元/股。
2021 年度权益分派实施后，上述股东在承诺履行期内的最低减持价格由 28.01元/股调整为 27.46元/股。
2022 年度权益分派实施后，上述股东在承诺履行期内的最低减持价格由 27.46元/股调整为 22.43元/股。
2023 年度权益分派实施后，上述股东在承诺期内的最低减持价格由 22.43 元/股调整为 18.65 元/股。
2024 年半年度权益分派实施后，上述股东在承诺期内的最低减持价格由 18.65元/股调整为 18.55元/股。
七、咨询机构
咨询地址：北京市西城区黄寺大街甲 23号院 1号楼 12层 1201-12室
咨询联系人：付英
咨询电话：010-67711118
传真电话：010-67716606
八、备查文件
1.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2.公司 2023 年度股东大会决议；
3.公司第四届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-03/884a82a9-554f-4bff-a960-68c18bdc49a2.PDF
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2024-09-04 00:00│金房能源（001210）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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金房能源（001210）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-03/db471b15-f725-4be7-aecf-cf2fd818ec0b.PDF
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2024-08-27 00:00│金房能源（001210）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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金房能源（001210）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/0bed3b80-0d4d-42b0-a149-b61edfbb75ae.PDF
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2024-08-20 00:00│金房能源（001210）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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金房能源（001210）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-19/33e6b337-2f76-492e-9dee-6bbd1fba933b.PDF
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2024-08-16 00:00│金房能源（001210）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以邮件、专人送达等方式于 2024 年 8 月 5 日发出。
2.会议召开的时间、地点和方式：会议于 2024 年 8 月 15 日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。
3.出席人员：本次会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名（其中：通讯表决方式出席会议 3 人、委托出席的董事 0 人
）。董事童盼女士、宋建彪先生、胡仕林先生以通讯方式出席会议。
4.本次会议由董事长杨建勋先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。
5.本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
1.审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及摘要>的议案》
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年
度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.审议通过《关于公司<使用暂时闲置募集资金进行现金管理>的议案》
为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下。同意公司
使用总额不超过 12,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的投资产品，且该等现金管
理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可
循环滚动使用。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管
理的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。中信建投证券股份有限公司对本议案出具了专项核查意见。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3.审议通过《关于公司<使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理>的议案》
为提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司正常经营的前提下。同意公司使用总额不超过 40,000 万
元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的存款类产品或理财产品，且该等现金管理产品不得用于质
押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚
动使用。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体
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