公司公告☆ ◇001211 双枪科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 20:41 │双枪科技（001211）：第三届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2024-12-20 20:40 │双枪科技（001211）：调整部分募投项目实施进度和部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的核查│
│ │意见 │
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│2024-12-20 20:39 │双枪科技（001211）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 │
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│2024-12-20 20:39 │双枪科技（001211）：公司章程（2024年12月修订） │
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│2024-12-20 20:39 │双枪科技（001211）：重大信息内部报告制度 │
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│2024-12-20 20:37 │双枪科技（001211）：关于公司变更经营范围并修订《公司章程》的公告 │
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│2024-12-20 20:37 │双枪科技（001211）：关于调整部分募投项目实施进度和部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的│
│ │公告 │
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│2024-12-20 20:36 │双枪科技（001211）：第三届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2024-12-20 20:34 │双枪科技（001211）：年报信息披露重大差错责任追究制度 │
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│2024-12-18 16:02 │双枪科技（001211）：关于全资子公司收到政府补助的公告 │
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2024-12-20 20:41│双枪科技（001211）：第三届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2024 年 12月 20 日在公司会议室以通讯表决的方
式召开。本次会议为紧急会议，会议通知于 2024年 12 月 18 日以电子邮件、电话通讯等方式发出，会议由监事会主席练素香女士
主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定
，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1、关于调整部分募投项目实施进度的议案；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn)的《《关于调整部分募投项目实施进度和部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的公告》（公告编号：2024-101）。
2、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn)的《关于调整部分募投项目实施进度和部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的公告》（公告编号：2024-101）。
三、备查文件
1、《双枪科技第三届监事会第十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/076ca986-6fcf-44cb-8795-4249be236be9.PDF
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2024-12-20 20:40│双枪科技（001211）：调整部分募投项目实施进度和部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的核查意见
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双枪科技（001211）：调整部分募投项目实施进度和部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的核查意见。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/3a103022-8ab7-4f7a-b6f8-e6282f94ef25.PDF
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2024-12-20 20:39│双枪科技（001211）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告
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双枪科技（001211）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/2a3acc57-83e8-4915-896a-86ad49410cb2.PDF
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2024-12-20 20:39│双枪科技（001211）：公司章程（2024年12月修订）
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双枪科技（001211）：公司章程（2024年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/c0a4878c-764e-4d64-aa30-f190f218dbb7.PDF
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2024-12-20 20:39│双枪科技（001211）：重大信息内部报告制度
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双枪科技（001211）：重大信息内部报告制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/4f106019-87df-45cb-8a7b-036220b1ca52.PDF
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2024-12-20 20:37│双枪科技（001211）：关于公司变更经营范围并修订《公司章程》的公告
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双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”、“双枪科技”）于 2024 年 12 月 20 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通
过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体内容如下：
一、公司经营范围变更及修订《公司章程》的内容
根据公司目前经营发展实际情况及未来业务发展需要，拟对经营范围进行变更，具体变更内容如下：
修订前 修订后
一般项目：新材料技术研发；机械设备研发； 一般项目：新材料技术研发；机械设备研发；
五金产品研发；竹制品制造；日用木制品制 五金产品研发；竹制品制造；日用木制品制
造；家具制造；工艺美术品及礼仪用品制造 造；家具制造；工艺美术品及礼仪用品制造
（象牙及其制品除外）；日用品销售；塑料 （象牙及其制品除外）；日用品销售；塑料
制品制造；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑 制品制造；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑
料制品制造；日用陶瓷制品销售；纸制品制 料制品制造；日用陶瓷制品销售；纸制品制
造；纸制品销售；五金产品制造；五金产品 造；纸制品销售；五金产品制造；五金产品
批发；五金产品零售；金属制品销售；金属 批发；五金产品零售；金属制品销售；金属
制日用品制造；玻璃纤维增强塑料制品销 制日用品制造；玻璃纤维增强塑料制品销
售；日用百货销售；家用电器销售；机械设 售；日用百货销售；家用电器销售；机械设
备销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；食 备销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；食
用农产品批发；食用农产品零售；标准化服 用农产品批发；食用农产品零售；标准化服
务；知识产权服务（专利代理服务除外）； 务；知识产权服务（专利代理服务除外）；
会议及展览服务；第一类医疗器械销售；组 会议及展览服务；第一类医疗器械销售；组
织文化艺术交流活动（除依法须经批准的项 织文化艺术交流活动（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生 许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生
产；食品用纸包装、容器制品生产；检验检 产；食品用纸包装、容器制品生产；检验检
测服务（依法须经批准的项目，经相关部门 测服务；卫生用品和一次性使用医疗用品生
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 产（依法须经批准的项目，经相关部门批准
审批结果为准）。 后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
结果为准）。
二、《公司章程》修订
公司根据经营范围修改内容对《公司章程》中的相应条款同步进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第十四条 一般项目：新材料技术研发；机 第十四条 一般项目：新材料技术研发；机
械设备研发；五金产品研发；竹制品制造； 械设备研发；五金产品研发；竹制品制造；
日用木制品制造；家具制造；工艺美术品及 日用木制品制造；家具制造；工艺美术品及
礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；日用 礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；日用
品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；玻 品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；玻
璃纤维增强塑料制品制造；日用陶瓷制品销 璃纤维增强塑料制品制造；日用陶瓷制品销
售；纸制品制造；纸制品销售；五金产品制 售；纸制品制造；纸制品销售；五金产品制
造；五金产品批发；五金产品零售；金属制 造；五金产品批发；五金产品零售；金属制
品销售；金属制日用品制造；玻璃纤维增强 品销售；金属制日用品制造；玻璃纤维增强
塑料制品销售；日用百货销售；家用电器销 塑料制品销售；日用百货销售；家用电器销
售；机械设备销售；橡胶制品制造；橡胶制 售；机械设备销售；橡胶制品制造；橡胶制
品销售；食用农产品批发；食用农产品零售； 品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；
标准化服务；知识产权服务（专利代理服务 标准化服务；知识产权服务（专利代理服务
除外）；会议及展览服务；第一类医疗器械 除外）；会议及展览服务；第一类医疗器械
销售；组织文化艺术交流活动（除依法须经批准的项目 销售；组织文化艺术交流活动（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经 外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）。许可项目：食品用塑料包装容器 营活动）。许可项目：食品用塑料包装容器
工具制品生产；食品用纸包装、容器制品生 工具制品生产；食品用纸包装、容器制品生
产；检验检测服务（依法须经批准的项目， 产；检验检测服务；卫生用品和一次性使用
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体 医疗用品生产（依法须经批准的项目，经相
经营项目以审批结果为准）。 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以审批结果为准）。
除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变，本次《公司章程》相应条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。本次
经营范围变更及修订《公司章程》的事项尚需公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权本公司公司管理层办理上述事项涉及的工
商变更登记、章程备案等相关事宜。
三、备查文件
1、《双枪科技第三届董事会第十七次会议决议》；
2、《双枪科技公司章程》（2024 年 12 月修订）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/e25a2065-cd16-4f3d-a243-33d96adc20bf.PDF
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2024-12-20 20:37│双枪科技（001211）：关于调整部分募投项目实施进度和部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的公告
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双枪科技（001211）：关于调整部分募投项目实施进度和部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/f14a3728-3fe0-4e30-bab2-349f8fc57965.PDF
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2024-12-20 20:36│双枪科技（001211）：第三届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”、“双枪科技”）第三届董事会第十七次会议于 2024年 12月 20日在公司会议室以
通讯表决的方式召开，本次会议为紧急会议，会议通知已于 2024 年 12 月 18 日以电子邮件、电话通讯等方式发出。会议由公司董
事长郑承烈先生主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1、关于调整部分募投项目实施进度的议案；
因受国内外经济、市场需求、行业发展等多方因素影响，在具体实施过程中受公司项目统筹规划等因素影响，“日用餐厨具自动
化生产基地建设项目”实施进度有所延缓。公司基于谨慎性原则，结合当前募投项目的实际进展情况，在不改变募投项目实施主体、
实施地点的前提下，拟对“日用餐厨具自动化生产基地建设项目”的实施进度进行调整，达到预定可使用状态的期限调整到 2025 年
9 月。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn)的《关于调整部分募投项目实施进度和部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的公告》（公告编号：2024-101）。
2、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案；
截至 2024 年 11 月 30 日，本次结项的募投项目的募集资金（含利息收入）节余金额为 5,295.62 万元，拟全部永久补充流动
资金，用于公司主营业务的发展。公司拟将本次结项的募投项目节余金额 5,295.62 万元和尚未支付的合同尾款 2,016.98 万元（具
体金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部转入公司一般账户，转出后办理注销专户的手续，尚未支付合同尾款后续由公司自有
资金支付。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn)的《关于调整部分募投项目实施进度和部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的公告》（公告编号：2024-101）。
3、关于建立《重大信息内部报告制度》的议案；
为规范公司的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地履行信
息披露义务，充分维护投资者的合法权益，公司根据有关规定，并结合公司实际情况，建立《重大信息内部报告制度》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
4、关于建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，公司根据有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情
况，建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
5、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案；
根据公司目前经营发展实际情况及未来业务发展需要，拟对经营范围进行变更，并对《公司章程》中的相应条款同步进行修订。
董事会提请股东大会授权本公司公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn)的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-102）。
6、关于提请召开 2025年第一次临时股东大会的议案。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司拟于 2025 年 1 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn)的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-103）。
三、备查文件
1、《双枪科技第三届董事会第十七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/e8896247-e030-4aff-a5c1-07c9f08c1af3.PDF
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2024-12-20 20:34│双枪科技（001211）：年报信息披露重大差错责任追究制度
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一、总则
第一条 为了进一步提高双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，提高年度报告信息披露的质量和透明度，
增强年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露重大差错责任人的问责力度，根据《中华人民共和
国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等
法律、法规、规范性文件及《双枪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《双枪科技股份有限公司信息披露管理
制度》（以下简称“《公司信息披露管理制度》”）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条 公司董事、监事、高级管理人员以及与年度报告信息披露相关的其他人员在年度报告信息披露工作中违反国家有关法律
、法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年度报告信息披露发生重大差错，应当按照本制度的规定
追究其责任。
第三条 本制度所指年度报告信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、年度报告其他信息披露存在重大错误或重
大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形。具体包括以下情形：
（一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及相关规定，存在重大会计差错；
（二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编
报规则第 15 号—财务报告的一般规定》等信息披露编报规则的相关要求，存在重大错误或重大遗漏；
（三）年度报告其他信息披露的内容和格式不符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报
告的内容与格式》、深圳证券交易所信息披露指引等规章制度、规范性文件和《公司章程》、《公司信息披露管理制度》及其他内部
控制制度的规定，存在重大错误或重大遗漏；
（四）业绩预告与年度报告实际披露业绩存在重大差异且不能提供合理解释的；
（五）业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标存在重大差异且不能提供合理解释的；
（六）浙江证监局和深圳证券交易所等监管部门认定的年度报告其他信息披露存在重大差错的情形。
第四条 年度报告信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任。实施责任追究时，应遵循以下原则：
（一）客观公正、实事求是；
（二）有责必问、有错必究；
（三）权力与责任相对等、过错与责任相对应；
（四）追究责任与改进工作相结合。
二、财务报告重大会计差错的认定及处理程序
第五条 财务报告存在重大会计差错的具体认定标准：
（一）涉及资产、负债的会计差错金额占最近一个会计年度经审计资产总额5%以上，且绝对金额超过 500万元；
（二）涉及净资产的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净资产总额5%以上且绝对金额超过 500万元；
（三）涉及收入的会计差错金额占最近一个会计年度经审计收入总额 5%以上且绝对金额超过 500万元；
（四）涉及利润的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净利润 5%以上，且绝对金额超过 500万元；
（五）会计差错金额直接影响盈亏性质；
（六）经注册会计师审计对以前年度财务报告进行更正；
（七）监管部门责令公司对以前年度财务报告存在的差错进行改正。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第六条 当财务报告存在重大会计差错更正事项时，公司审计部应收集、汇总相关资料，调查责任原因，进行责任认定，并拟定
处罚意见和整改措施。审计部先形成书面材料详细说明会计差错的内容、会计差错的性质及产生原因、会计差错更正对公司财务状况
和经营成果的影响及更正后的财务指标、会计师事务所重新审计的情况、重大会计差错责任认定的初步意见。之后再提交董事会审计
委员会审议，并抄报监事会。公司董事会对审计委员会的提议做出专门决议。
三、其他年度报告信息披露重大差错的认定及处理程序
第七条 其他年度报告信息披露重大差错的认定标准：
（一）会计报表附注中财务信息的披露存在重大错误或重大遗漏的认定标准；
1、公司主要会计政策、会计估计未按规定披露的；
2、主要税种及税率、税收优惠及批文未按规定披露的；
3、公司合并财务报表范围信息披露不完整的；
4、合并财务报表项目注释不充分完整的；
5、母公司财务报表主要项目注释遗漏的；
6、关联方及关联交易未按规定披露的；
7、或有事项未披露的；
8、资产负债表日后事项披露未按规定披露的。
（二）其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏的认定标准：
1、涉及金额占公司最近一期经审计净资产 10%以上的重大诉讼、仲裁；
2、涉及金额占公司最近一期经审计净资产 10%以上的担保或对股东、实际控制人或其关联人提供的任何担保；
3、涉及金额占公司最近一期经审计净资产 10%以上的重大合同或对外投资、收购及出售资产等交易；
4、其他足以影响年报使用者做出正确判断的重大事项；
5、浙江证监局和深圳证券交易所认定的其他年度报告信息披露存在重大差错的情形。
第八条 业绩预告存在重大差异的认定标准：
（一）业绩预告预计的业绩变动方向与年报实际披露业绩不一致且不能提供合理解释的，包括以下情形：原先预计亏损，实际盈
利；原先预计扭亏为盈，实际继续亏损；原先预计净利润同比上升，实际净利润同比下降；原先预计净利润同比下降，实际净利润同
比上升；
（二）业绩预告预计的业绩变动方向虽与年报实际披露业绩一致，但变动幅度或盈亏金额超出原先预计的范围达 20%以上且不能
提供合理解释的。
第九条 业绩快报存在重大差异的认定标准：
业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标的差异幅度达到 20%以上且不能提供合理解释的，认定为业绩快
报存在重大差异。
第十条 年度报告信息披露存在重大差错或与事实不符情况的，应及时进行补充和更正公告。
第十一条 对其他年度报告信息披露重大差错、业绩预告或业绩快报存在重大差异的，由公司审计部负责收集、汇总相关资料，
调查责任原因，并形成书面材料，详细说明相关差错的性质及产生原因、责任认定的初步意见、拟定的处罚意见和整改措施等，提交
公司董事会审议。
四、年度报告信息披露重大差错的责任追究
第十二条 年度报告信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任。除追究导致年度报告信息披露发生重大差错的直
接相关人员的责任外，董事长、董事会秘书，对公司年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任；
董事长、财务总
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