公司公告☆ ◇001211 双枪科技 更新日期：2025-05-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-21 19:19 │双枪科技（001211）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-21 19:19 │双枪科技（001211）：双枪科技2024年年度股东大会法律意见 │
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│2025-04-28 23:42 │双枪科技（001211）：关于变更保荐代表人的公告 │
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│2025-04-25 18:33 │双枪科技（001211）：关于提请召开2024年年度股东大会的公告 │
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│2025-04-24 23:06 │双枪科技（001211）：董事会决议公告 │
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│2025-04-24 23:05 │双枪科技（001211）：2024年度募集资金存放和使用情况的核查意见 │
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│2025-04-24 23:04 │双枪科技（001211）：2024年度独立董事述职报告（沈学明） │
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│2025-04-24 23:04 │双枪科技（001211）：期货及衍生品交易制度 │
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│2025-04-24 23:04 │双枪科技（001211）：2024年度独立董事述职报告（万立祥） │
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│2025-04-24 23:04 │双枪科技（001211）：2024年度独立董事述职报告（许雄伟） │
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2025-05-21 19:19│双枪科技（001211）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 21 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15
:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日9:15—15:00 期间任意时间。
2、会议召开地点：浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路 103 号双枪科技股份有限公司会议室；
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长郑承烈先生；
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关
规定；
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东 54 人，代表股份 33,877,090股，占公司有表决权股份总数的 47.7449
％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份32,970,890 股，占公司有表决权股份总数的 46.4678％。通过网络投票的股东 48
人，代表股份 906,200 股，占公司有表决权股份总数的 1.2772％。
（2）现场会议出席情况：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 32,970,890 股，占公司有表决权股份总数的 46.4678％。
（3）网络投票情况：通过网络投票的股东 48 人，代表股份 906,200 股，占公司有表决权股份总数的 1.2772％。
中小投资者出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 49 人，代表股份 3,586,200股，占公司有表决权股份总数的 5.0542％
。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,680,000 股，占公司有表决权股份总数的 3.7771％。通过网络投票的中小股
东 48人，代表股份 906,200 股，占公司有表决权股份总数的 1.2772％。
（4）通过现场和通讯相结合方式出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证
律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场会议投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：
1、2024 年度董事会工作报告；
表决情况: 同意 33,807,690 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7951％；反对 63,400 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.1871％；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0177％。
表决结果：该议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上同意通过。
2、2024 年度监事会工作报告；
表决情况: 同意 33,808,190 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7966％；反对 62,900 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.1857％；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0177％。
表决结果：该议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上同意通过。
3、2024 年年度报告及其摘要；
表决情况: 同意 33,808,190 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7966％；反对 62,900 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.1857％；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0177％。
表决结果：该议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上同意通过。
4、2024 年度财务决算报告；
表决情况: 同意 33,807,690 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7951％；反对 63,400 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.1871％；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0177％。
表决结果：该议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上同意通过。
5、关于公司 2024 年度利润分配的预案；
表决情况:同意 33,794,690 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7568％；反对 82,400 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.2432％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.
0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,503,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.7023％；反对 82,400 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 2.2977％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0000％。
表决结果：该议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上同意通过。
6、关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案；
表决情况: 同意5,664,054股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7982％；反对 62,900 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 1.0972％；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.
1047％。
中小股东总表决情况：
同意 3,517,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.0787％；反对 62,900股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 1.7539％；弃权 6,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 0.1673％。
股东浙江天珺投资有限公司、郑承烈回避表决。
表决结果：该议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上同意通过。
7、关于公司 2025 年度综合授信额度暨担保额度预计的议案；
表决情况: 同意33,807,690股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7951％；反对 63,400 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.1871％；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0177％。
中小股东总表决情况：
同意 3,516,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.0648％；反对 63,400股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 1.7679％；弃权 6,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 0.1673％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。
8、关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案；
表决情况: 同意3,516,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0620％；反对 69,500 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 1.9380％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000
％。
中小股东总表决情况：
同意 3,516,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.0620％；反对 69,500 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 1.9380％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0000％。
股东浙江天珺投资有限公司、郑承烈、李朝珍、周兆成、张美云回避表决。表决结果：该议案为普通决议事项，已经出席本次股
东大会的股东所持表决权的二分之一以上同意通过。
9、关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案；
表决情况: 同意33,807,590股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7948％；反对 69,500 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.2052％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00
00％。
中小股东总表决情况：
同意 3,516,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.0620％；反对 69,500 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 1.9380％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0000％。
表决结果：该议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上同意通过。
10、关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案；
表决情况: 同意33,808,090股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7963％；反对 69,000 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.2037％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00
00％。
中小股东总表决情况：
同意 3,517,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.0760％；反对 69,000 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 1.9240％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0000％。
表决结果：该议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、
表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《双枪科技 2024 年年度股东大会决议》;
2、《北京德恒律师事务所关于双枪科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn
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2025-05-21 19:19│双枪科技（001211）：双枪科技2024年年度股东大会法律意见
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双枪科技（001211）：双枪科技2024年年度股东大会法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/d3d8a484-fcda-42af-be58-c5532c5d5458.PDF
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2025-04-28 23:42│双枪科技（001211）：关于变更保荐代表人的公告
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双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司首次公开发行股票并上市的保荐机构兴业证券股份有限公司（以下
简称“兴业证券”）出具的《关于变更双枪科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。
因兴业证券原持续督导保荐代表人邱龙凡先生工作变动，经兴业证券研究决定，由保荐代表人陆松萍先生接替邱龙凡先生继续履
行持续督导保荐义务。
本次变更后，公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人为陆松萍先生、王超先生，持续督导期至中国证券监督管理委
员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
公司董事会对邱龙凡先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ba63a7a9-ddf5-4e78-9a41-9a244c01181f.PDF
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2025-04-25 18:33│双枪科技（001211）：关于提请召开2024年年度股东大会的公告
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双枪科技股份有限公司（以下简称“双枪科技”、“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开 2024年年
度股东大会的议案》，公司将于 2025年 5月 21日召开 2024年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会；
2、股东大会的召集人：公司董事会；
公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于提请召开 2024年年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公
司章程》等相关规定；
4、会议召开的日期和时间
现场会议时间：2025年 5月 21日（星期三）下午 14:30
网络投票时间：2025年 5月 21日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 5月 21日9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日9:15—15:00期间任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的
投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
6、股权登记日：2025年 5月 14日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2025 年 5月 14 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路 103号双枪科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、会议审议的议案
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2024年度董事会工作报告 √
2.00 2024年度监事会工作报告 √
3.00 2024年年度报告及其摘要 √
4.00 2024年度财务决算报告 √
5.00 关于公司 2024年度利润分配的预案 √
6.00 关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案 √
7.00 关于公司 2025年度综合授信额度暨担保额度预计的 √
议案
8.00 关于公司董事 2025年度薪酬方案的议案 √
9.00 关于公司监事 2025年度薪酬方案的议案 √
10.00 关于续聘公司 2025年度审计机构的议案 √
2、披露情况
本次股东大会议案已经公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4
月 25 日及本公告披露日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、特别说明
（1）上述提案中属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公
告时同时公开披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）。
（2）公司独立董事将在公司 2024 年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函方式登记。
2、登记手续：
（1）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会
议的，应持代理人本人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、股东账户卡及本人身份证办理登记
手续；委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、授权委托书（详见附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账
户卡办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），并附以上有关证件复印件，采取信函或邮件方
式登记（登记时间以收到信函时间为准，需在 2025年 5月 20日 17:00 前送达或发送电子邮件至 leili@sqzm.com，并来电确认）。
（4）本次会议不接受电话登记。
参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。
3、登记时间：2025年 5月 20日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。
4、登记地点及联系方式：
登记地点：浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路 103号双枪科技股份有限公司证券部联系人：证券部
联系电话：0571-88567511
联系邮箱：zwq@sqzm.com、leili@sqzm.com（邮件主题请注明：股东大会登记）
邮编：311118
5、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日
通知进行。
7、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场。
8、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操作的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1、《双枪科技第三届董事会第十八次会议决议》；
2、《双枪科技第三届监事会第十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/427c0871-10ba-4a5d-befd-bed1807f3d46.pdf
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2025-04-24 23:06│双枪科技（001211）：董事会决议公告
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双枪科技（001211）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/53ee0bb8-9132-4061-bdc6-bc554c4ca71b.PDF
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2025-04-24 23:05│双枪科技（001211）：2024年度募集资金存放和使用情况的核查意见
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双枪科技（001211）：2024年度募集资金存放和使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d4e4fbba-f7a4-4dfa-b811-917307c35058.PDF
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2025-04-24 23:04│双枪科技（001211）：2024年度独立董事述职报告（沈学明）
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双枪科技（001211）：2024年度独立董事述职报告（沈学明）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3d4fa432-03b0-40e3-b936-1bb5e890d2d6.PDF
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2025-04-24 23:04│双枪科技（001211）：期货及衍生品交易制度
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双枪科技（001211）：期货及衍生品交易制度。公告详情请查看附件。
http://disc.stati
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