公司公告☆ ◇001211 双枪科技 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-14 20:25 │双枪科技（001211）：关于子公司履行代偿责任的公告 │
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│2026-10-10 00:00 │双枪科技（001211）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-10-10 00:00 │双枪科技（001211）：独立董事候选人声明与承诺-许雄伟 │
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│2026-10-10 00:00 │双枪科技（001211）：独立董事候选人声明与承诺-沈学明 │
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│2026-10-10 00:00 │双枪科技（001211）：独立董事提名人声明与承诺-沈学明 │
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│2026-10-10 00:00 │双枪科技（001211）：独立董事提名人声明与承诺-许雄伟 │
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│2026-10-10 00:00 │双枪科技（001211）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2026-10-10 00:00 │双枪科技（001211）：独立董事提名人声明与承诺-万立祥 │
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│2026-10-10 00:00 │双枪科技（001211）：独立董事候选人声明与承诺-万立祥 │
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│2026-10-10 00:00 │双枪科技（001211）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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2026-10-14 20:25│双枪科技（001211）：关于子公司履行代偿责任的公告
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一、履行代偿责任的情况概述
双枪科技股份有限公司（以下简称“双枪科技”或“公司”）子公司三明极野食品有限公司（以下简称“三明极野”）涉及（20
26）闽 04 执复 49号执行案件，三明极野被列为被执行人之一。该案件所涉债务源于三明极野原实际控制人赵逸平个人民间借贷，
福建三和食品集团有限公司（系三明极野前身）担任本债务的一般担保人，担保金额 222.79万元（含本金及部分利息）。2022年，
经三明市三元区人民法院主持调解，债权人与赵逸平达成（2022）闽 0403民初 1204号民事调解书。
2023年，双枪科技就收购三明极野 68%股权时签署相关协议，明确约定公司按约定支付股权转让款后，此前案涉借贷纠纷由赵逸
平个人全权处置并承担全部清偿责任，三明极野对此不承担任何清偿责任。2024年 8月，公司完成三明极野全部股权收购交割，赵逸
平退出，具体内容详见公司于 2024年 8月 9日披露的《关于收购控股子公司少数股东剩余股权并完成工商变更登记的公告》（公告
编号：2024-060）。
因赵逸平未按期足额清偿个人欠款，债权人于 2026年 5月向三明市三元区人民法院申请强制执行，法院出具（2026）闽 0403
执 1488 号执行裁定，将三明极野一并列为被执行人，裁定三明极野承担债务清偿责任。三明极野已向三明市相关人民法院申请执行
异议、执行复议等程序，主张保证期间已届满等法定免责事由，请求撤销对三明极野的全部执行措施，裁定三明极野不承担责任。上
述阶段性进展情况公司已披露于《2026 年半年度报告》。
三明市中级人民法院近期下达的（2026）闽 04 执复 49号执行裁定书裁定三明极野承担清偿责任，三明极野于 2026年 10月 13
日被三明市三元区人民法院强制划扣本金 192.72 万元、案件执行费用 2.47 万元，共计 195.19 万元，利息部分待法院后续确定金
额后支付。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司子公司三明极野因上述债务纠纷承担代偿责任，达到公司最近一个会计
年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100万元，公司需履行信息披露义务。
注：赵逸平与公司、公司控股股东、公司持股 5%以上股东、公司董事及高级管理人员不存在关联关系。经查询中国执行信息公
开网，赵逸平已被列为失信被执行人。
二、追偿安排
为最大限度保障公司及全体股东权益，公司后续将依法主张权利，包括但不限于：一是向有管辖权的高级人民法院申请执行监督
程序，对三明市中级人民法院作出的复议裁定书提出异议；二是向债务人赵逸平行使追偿权，依法向有管辖权的法院提起诉讼。公司
将力争最大程度保护公司及投资者利益。
三、对公司的影响及风险提示
本次公司子公司三明极野作为原一般保证人，因赵逸平个人历史债务未按民事调解书约定履行而被强制执行，进而承担代偿责任
，应承担的担保本金代偿责任以 192.72 万元为限，后续利息按法院最终确定金额执行。本次代偿系赵逸平个人借贷历史遗留事项引
发，属于公司难以控制的外部因素，与公司自身经营行为无直接关系。
根据三明极野与赵逸平签订的协议书及相关安排，公司有权向赵逸平追偿。但鉴于赵逸平已被列为失信被执行人，上述代偿款项
存在不能全额收回的风险，可能对公司财务状况产生一定影响，最终影响以会计师审计结果为准。
公司将持续密切跟进后续诉讼、追偿等相关进展，并严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，及时履行信息披露
义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/8f7286cc-54c6-4b54-a1c2-db7e1b038a3a.PDF
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2026-10-10 00:00│双枪科技（001211）：关于董事会换届选举的公告
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双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章
程》的有关规定，公司于 2026 年 10 月 9日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于换届选举公司第四届董事会非独
立董事的议案》《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》。公司第四届董事会由 8名董事组成，其中非独立董事 5名，独
立董事 3名，具体情况公告如下：
一、关于换届选举公司第四届董事会非独立董事候选人
经第三届董事会提名委员会资格审查及本次董事会审议，同意提名郑承烈先生、张美云女士、李朝珍先生、周兆成先生、徐洪昌
先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件一）。
二、关于换届选举公司第四届董事会独立董事候选人
经第三届董事会提名委员会资格审查及本次董事会审议，同意提名万立祥先生、许雄伟先生、沈学明先生为公司第四届董事会独
立董事候选人（候选人简历见附件二）。以上三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中万立祥先生为会计专业人士。独
立 董 事 候 选 人 声 明 及 提 名 人 声 明 已 于 本 公 告 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)。
三、其他情况说明
上述董事会候选人均符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。
公司第四届董事会任期自股东会审议通过之日起三年（万立祥先生至 2028年 6月 14日将连续担任公司独立董事满 6年，公司将
在其任期届满前做好独立董事的补选准备工作）。董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一。独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可
的独立董事资格证书，不存在连任公司独立董事超过 6 年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过 3家。独立董事候选人的
任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他董事候选人一起提交股东会审议。
本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，并将采用累积投票方式对各董事候选人进行逐项表决。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定，任职履行董事职务。
公司对第三届董事会董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
四、备查文件
1、《第三届董事会第二十四次会议决议》；
2、《第三届董事会提名委员会会议决议》。
五、附件
1、第四届董事会非独立董事候选人简历；
2、第四届董事会独立董事候选人简历。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/82d3e75c-a603-42be-b9a7-30b37531a10c.PDF
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2026-10-10 00:00│双枪科技（001211）：独立董事候选人声明与承诺-许雄伟
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双枪科技（001211）：独立董事候选人声明与承诺-许雄伟。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/5b5f7a25-5607-414e-8c9a-595d19bbe19a.PDF
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2026-10-10 00:00│双枪科技（001211）：独立董事候选人声明与承诺-沈学明
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双枪科技（001211）：独立董事候选人声明与承诺-沈学明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/c4c54d9d-c179-435c-bb37-0d88efa62f97.PDF
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2026-10-10 00:00│双枪科技（001211）：独立董事提名人声明与承诺-沈学明
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双枪科技（001211）：独立董事提名人声明与承诺-沈学明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/e9b126ac-6036-41d5-a436-4090db3c6bba.PDF
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2026-10-10 00:00│双枪科技（001211）：独立董事提名人声明与承诺-许雄伟
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双枪科技（001211）：独立董事提名人声明与承诺-许雄伟。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/85f5a36e-e502-4a14-917a-75d878ce262c.PDF
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2026-10-10 00:00│双枪科技（001211）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10 月 9日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更
公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
公司于 2026 年 4 月 27日召开第三届董事会第二十二次会议、于 2026 年 5月 21 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《
关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。2026 年 5月 28 日，公司披露了《2025年年度权益分派实施公
告》（公告编号：2026-025），公司 2025年度权益分派方案为：以公司实施分配方案时股权登记日的总股本 72,000,000股扣除回购
专户 1,045,700股后剩余股份数 70,954,300股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 3.946202股，不派发现金红利，不送
红股，合计转增股本 28,000,000股。公司已完成 2025年度权益分派实施工作，本次转增实施后，公司总股本由 72,000,000股变更
为 100,000,000股，注册资本由人民币 72,000,000元变更为人民币 100,000,000元。
二、本次修订具体内容
鉴于实施上述权益分派方案导致公司股本及注册资本增加，公司对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修改如下：
原章程条款内容 修改后的章程条款内容
第六条 公司注册资本为人民币 7,200 第六条 公司注册资本为人民币 10,000
万元。 万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
7,200 万股，均为人民币普通股，无其他类 10,000万股，均为人民币普通股，无其他类
别股。 别股。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
本议案尚需提交股东会审议，并提请股东会授权公司董事会根据上述变更办理相关工商变更登记手续。
三、备查文件
1、《双枪科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；
2、《公司章程（2026年 10月修订）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/a997edb9-3e3c-4b66-854d-836d565771a9.PDF
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2026-10-10 00:00│双枪科技（001211）：独立董事提名人声明与承诺-万立祥
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双枪科技（001211）：独立董事提名人声明与承诺-万立祥。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/346bd6ac-d924-4491-8d87-cf9e9e6e34b1.PDF
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2026-10-10 00:00│双枪科技（001211）：独立董事候选人声明与承诺-万立祥
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双枪科技（001211）：独立董事候选人声明与承诺-万立祥。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/92579fce-7e08-4ebe-810d-83d5e0c53181.PDF
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2026-10-10 00:00│双枪科技（001211）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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双枪科技股份有限公司（以下简称“双枪科技”“公司”）第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开 2026 年第
一次临时股东会的议案》，公司将于 2026年 10月 26日召开 2026年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于提请召开 2026年第一次临时股东会的议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 10月 26日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年10 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准
。
6、会议的股权登记日：2026年 10月 21日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026年 10月 21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路 103号双枪科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于换届选举公司第四届董事会非独立 累积投票提案 应选人数（5）人
董事的议案》
1.01 选举郑承烈先生为第四届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
1.02 选举张美云女士为第四届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
1.03 选举李朝珍先生为第四届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
1.04 选举徐洪昌先生为第四届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
1.05 选举周兆成先生为第四届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
2.00 《关于换届选举公司第四届董事会独立董 累积投票提案 应选人数（3）人
事的议案》
2.01 选举万立祥先生为第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举许雄伟先生为第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举沈学明先生为第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章 非累积投票提案 √
程>并办理工商变更登记的议案》
4.00 《关于新增公司 2026 年度日常关联交易 非累积投票提案 √
预计的议案》
2、特别说明
（1）本次股东会议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于本公告披露日在巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。（2）议案 1、议案 2以累积投票制选举公司董事，应选举非独立董事 5人，独立董事 3人
。股东所拥有的选举票数为股东所持有的表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中
任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。议案 3 为股东会特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深交所备案，经深交所审核无异议的，公司股东会方可进行表决。
（3）以上议案逐项表决。上述提案中属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果
将于股东会决议公告时同时公开披露。（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函方式登记。
2、登记手续：
（1）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授
权委托书（详见附件二）、委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；委托代
理人出席会议的，应持代理人本人身份证、授权委托书（详见附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），并附以上有关证件复印件，采取信函或邮件方
式登记（登记时间以收到信函时间为准，需在 2026年 10月 23日 17:00 前送达或发送电子邮件至 leili@sqzm.com，并来电确认）
。（4）本次会议不接受电话登记。
参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。
3、登记时间：2026年 10月 23日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。
4、登记地点及联系方式：
登记地点：浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路 103 号双枪科技股份有限公司董事会办公室
联系人：董事会办公室
联系电话：0571-88567511
联系邮箱：zwq@sqzm.com、leili@sqzm.com（邮件主题请注明：股东会登记）
邮编：311118
5、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东会的进程按当日通
知进行。
7、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场。
8、本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《双枪科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/cfc5ae4e-41f3-4122-b674-324b9ee512ef.PDF
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2026-10-10 00:00│双枪科技（001211）：关于新增公司2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第三届董事会第二十二次会议、于 2026年 5月 21日召
开 2025年年度股东会，审议通过了《关于公司 2026年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于 2026年 4月 28日披露的
《关于公司 2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-013）。
公司于 2026 年 10 月 9日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于新增公司 2026年度日常关联交易预计的议案
》，公司前期积极推进竹炭产线的技术改造与产能升级，竹炭产量超出预期，根据目前的销售计划及公司日常经营需要，原有的相关
关联交易额度需要增加，故公司与公司子公司的少数股东（赵斌、沈秋梁、陈宁军）控制的主体及分销渠道拟新增日常关联交易，由
其代为销售公司竹炭产品，预计新增交易金额不超过 2,000万元。有助于整合各方渠道资源，推动竹炭业务持续增长，符合公司及全
体股东利益。本次新增日常关联交易预计已经公司第三届独立董事专门会议审议通过。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。本次新增日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议。上述额度有效期自公司股东会审议通过
之日起至公司 2026年年度董事会或股东会审议通过之日止。
（二）本次增加 2026 年度预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交 关联人 关联交易内容 关联交易 2026 本次预 新增后 本年度 上年发
易类别 定价原则 年 计增加 2026 年 截至披 生金额
原 预 计 金额 预计金 露日已
金额 额 发生金
额
委 托 关 少数股东控制的 销售竹炭等产 市场定价 4,000 2,000 6,000 4,003.82 3,559.39
联 人 销 主体及分销渠道 品
售产品、
商品
注：少数股东为赵斌、沈秋梁、陈宁军，系公司控股子公司（资溪双枪新能源科技有限公司、浙江双枪新能源科技有限公司、庆
元双枪新能源科技有限公司）的少数股东，其控制的主体包括安吉首缘生物科技有限公司（以下简称“安吉首缘”）及相关分销渠道
等，安吉首缘由赵斌持股 33%、沈秋梁持股 34%、陈宁军持股 33%。
（三）2025 年度日常关联交易实际发生情况
关联交易类别 关联人 关联交 实际发生 预计 实际发生额占同 实际发生额与预 披露
易内容 金额 金额 类业务比例 计金额差异 日期
（%） （%） 及索
引
接受关联人提供的劳务 赵斌 炭线改 117.22 - 0.1239% - -
造服务
委托关联人销售产品、商品 安吉首缘生 销售竹 3,559.39 - 2.2300% - -
物科技有限 炭等产
公司 品
注：安吉首缘系公司少数股东控股的企业，赵斌系公司少数股东，会计师基于谨慎性原则将其列入关联方，2025 年度公司未做
关联交易预计。公司于 2026年度将安吉首缘列为关联法人，并对其进行 2026年度关联交易预计。具体内容详见公司于 2026年 4月
28日披露的《关于公司 2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-013）。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
（1）少数股东（赵斌、沈秋梁、陈宁军）控制的分销渠道
赵斌、沈秋梁、陈宁军三人系公司控股子公司（资溪双枪新能源科技有限公司、浙江双枪新能源科技有限公司、庆元双枪新能源
科技有限公司）的少数股东，公司生产的竹炭产品部分由其控制的分销渠道代为销售。由于其分销渠道数量较多且分销主体将根据销
售需要而更换，未单独列示。
（2）安吉首缘生物科技有限公司
公司名称 安吉首缘生物科技有限公司
统一社会信用代码 91330523MA2JKYD37L
法定代表人 赵斌
注册资本 300万元
成立日期 2021-09-15
公司住所 浙江省湖州市安吉县孝丰镇溪霞村（自主申报）
主营业务 煤制活性炭及其他煤炭加工与销售，竹制品制造与销售。
2025年末财务数据（未 总资产：25,389,087.29 元 净资产：1,712,197.5元
经审计） 主营业务收入：15,139,326.99元 净利润：131,349.00 元
安吉首缘由赵斌持股 33%、沈秋梁持股 34%、陈宁军持股 33%。
2、与上市公司的关联关系
赵斌、沈秋梁、陈宁军系公司控股子公司资溪双枪新能源科技有限公司、浙江双枪新能源科技有限公司、庆元双枪新能源科技有
限公司的少数股东，具体如下：
公司名称 本公司持股比例 赵斌持股比例 沈秋梁持股比例 陈宁军持股比例
资溪双枪新能源科技有 公司全资子公司江西双 13.364% 13.324% 13.324%
限 枪竹木有限公司持股
59.988%
浙江双枪新能源科技有 公司全资子公司浙江千 13.3517% 13.3121% 13.3121%
限公司 束家居用品有限公司持
股 60.024%
庆元双枪新能源科技有 公司全资子公司浙江双 13.364% 13.324% 13.324%
限公司 枪竹木有限公司持股
59.988%
3、履约能力分析
上述关联交易系正常经营所需，经查询，各关联自然人不是失信被执行人，信用状况良好，能执行与公司及公司子公司达成的协
议；安吉首缘不属于失信被执行人，其依法存续且经营正常，公司认为其具备相应的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
公司及其下属子公司与关联方之间的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，以市场价格为基础协商定价，并按照协议约定进行
结算。
2、关联交易协议签署情况
该日常关联交易额度预计事项经公司股东会审议通过后，公司及下属子公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订对应协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司本次新增的 2026年度预计发生的日常关联交易，为公司日常生产经营活动中所必需的正常业务往来，交易价格以市场公允
价格为基础，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无
不良影响，公司亦没有对关联方形成较大的依赖，不会影响公司的独立性。
五、独立董事专门会议审核意见
本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致认为：公司本次新增的2026年度预计发生的日常关联交易为公司正常
经营业务所需的交易，属于正常的商业交易行为，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的独立性构成影响，交易价格以市
场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，有利于交易双方互利互惠，不存在损害公司和全体股东的利益、特别是中小股东利益
的情形。
综上，我们一致同意将该事项提交董事会审议。
六、备查文件
1、《双枪科技第三届董事会第二十四次会议决议》；
2、《第三届独立董事专门会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/2a2a8a33-4fc8-4e44-958d-e52f7c3dca99.PDF
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2026-10-10 00:00│双枪科技（001211）：公司章程（2026年10月修订）
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双枪科技（001211）：公司章程（2026年10月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/34c0b535-3e69-40b5-889a-e96ca269f0de.PDF
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2026-10-10 00:00│双枪科技（001211）：第三届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于 2026年 9月 30日以书面通知的方式发出。会
议于 2026年 10月 9日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长郑承烈先生主持，应到董事 8 名，实到董
事 8名，董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
董事会一致同意选举郑承烈、张美云、李朝珍、周兆成、徐洪昌为公司第四届董事会非独立董事。董事会中兼任公司高级管理人
员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东会采用累积投票制对每位董事候选人进行逐项表决。《 关 于 董 事 会 换 届 选 举 的 公 告 》 已
于 本 公 告 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)。
本议案已经提名委员会审议通过。
（二）审议通过《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》
董事会一致同意选举万立祥、许雄伟、沈学明为公司第四届董事会独立董事。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深
圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
本议案尚需提交股东会采用累积投票制对每位独立董事候选人进行逐项表决。《 关 于 董 事 会 换 届 选 举 的 公 告 》 已
于 本 公 告 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)。
本议案已经提名委员会审议通过。
（三）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
鉴于公司实施 2025年度权益分派方案导致公司股本及注册资本增加，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，并提请股东
会授权董事会办理章程修订后的工商变更事宜。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）《关于新增公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
董事会认为，本次新增 2026年度日常关联交易预计的事项合理、交易价格公允，决策程序合法、有效。因此，董事会同意公司
《关于新增 2026年度日常关联交易预计的议案》。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意本项议案。经审核，独立董事认为：公司本次新增的
2026年度预计发生的日常关联交易为公司正常经营业务所需的交易，属于正常的商业交易行为，符合公司正常生产经营的客观需要
，不会对公司的独立性构成影响，交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，有利于交易双方互利互惠，不存在损
害公司和全体股东的利益、特别是中小股东利益的情形。一致同意将该事项提交董事会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
《关于新增公司 2026年度日常关联交易预计的公告》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
根据《公司法》《公司章程》的规定，公司拟于 2026 年 10 月 26 日召开 2026 年第一次临时股东会。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、《双枪科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。
2、《双枪科技股份有限公司第三届董事会提名委员会会议决议》。
3、《双枪科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/ec39e245-42b8-44fa-b5f0-7a06c34647c6.PDF
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2026-10-07 15:42│双枪科技（001211）：关于控股股东部分股份质押的公告
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一、股东股份质押的基本情况
公司近日收到控股股东浙江天珺供应链发展有限公司（以下简称“浙江天珺”）通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了质押
手续，本次股份质押的具体事项公告如下：
（一）控股股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东名 是否为控股 本次质押 占其所 占公司 是否为限 是否 质押起始 质押到期 质权人 质押用
称 股东或第一 数量 持股份 总股本 售股(如 为补 日 日 途
大股东及其 比例 比例 是，注明 充质
一致行动人 限售类 押
型)
浙江天 是 900,000 2.73% 0.90% 否 否 2026年 9 办理解除 华夏银 合同履
珺供应 月 28日 质押手续 行股份 约担保
链发展 之日 有限公
有限公 司杭州
司 分行
上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，控股股东浙江天珺及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次质押前 本次质押后 占其所持 占公司总 已质押股份情况 未质押股份情况
例 质押股份数 质押股份数 股份比例 股本比例
已质押 占已质押 未质押 占未质
股份限 股份比例 股份限 押股份
售和冻 售和冻 比例
结、标 结数量
记数量
浙江天珺 32,940,446 32.94% 12,035,572 12,935,572 39.27% 12.94% 0 0.00% 0 0.00%
供应链发
展有限公
司
郑承烈 6,309,934 6.31% 5,299,556 5,299,556 83.99% 5.30% 0 0.00% 0 0.00%
叶丽榕 4,743,519 4.74% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合计 43,993,899 43.99 17,335,128 18,235,128 41.45% 18.24% 0 0.00% 0 0.00%
%
注 1：上表中“占其所持股份比例”的合计数为本次质押后质押股份总数占浙江天珺及其一致行动人郑承烈、叶丽榕所持有公司
股份总数的比例；“已质押股份限售和冻结、标记数量”和“未质押股份限售和冻结数量”中不包含高管锁定股。
注 2：公司 2025年度权益分派方案为：以公司实施分配方案时股权登记日的总股本 72,000,000 股扣除回购专户 1,045,700 股
后剩余股份数 70,954,300 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增3.946202股，不派发现金红利，不送红股，合计转增股
本 28,000,000 股，本次转增实施后，公司总股本变更为 100,000,000股。上述利润分配已于 2026年 6月 4日实施完毕，详见《202
5 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-025）。前述权益分派导致浙江天珺及其一致行动人郑承烈、叶丽榕所持公司股数、
质押股份数量相应调整。
（二）控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次股份质押非用于满足上市公司生产经营相关需求。
2、控股股东及其一致行动人具有相应的资金偿还能力，还款资金来源为自有资金、投资收益及投资项目变现。
3、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理及业绩补偿义务履行产生影响。
5、截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持公司股份不存在平仓风险或被强制过户风险。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的相关证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/3373b2fb-fa6d-4568-b5d6-39a7dfd3f258.PDF
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2026-09-11 18:50│双枪科技（001211）：关于为子公司提供担保的进展公告
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双枪科技（001211）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/bf5e46cf-df54-4393-88f2-4abd4560ffc2.PDF
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2026-08-27 18:51│双枪科技（001211）：关于举行2026年半年度网上业绩说明会的公告
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双枪科技（001211）：关于举行2026年半年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/35f42c66-8a45-4b4a-a0ef-88fc9f56c8a7.PDF
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2026-08-26 20:28│双枪科技（001211）：2026年半年度报告
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双枪科技（001211）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/9ba12b6b-b895-410b-8e84-cb81cedeba08.PDF
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2026-08-26 20:28│双枪科技（001211）：2026年半年度报告摘要
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双枪科技（001211）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/c139f77d-8890-4494-b9a6-9db779d84f31.PDF
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2026-08-26 20:27│双枪科技（001211）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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双枪科技（001211）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/e8fc80b9-8b3b-40b0-adf9-bfa4f21beef5.PDF
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2026-08-26 20:27│双枪科技（001211）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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双枪科技（001211）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/9953c2d1-c3b4-4219-8ba8-65a1c1e45dcc.PDF
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2026-05-27 16:42│双枪科技（001211）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、截至本公告披露日，双枪科技股份有限公司（以下简称“双枪科技”“公司”）总股本为 72,000,000 股，公司回购专用证
券账户（以下简称“回购专户”）持有公司股份1,045,700股，根据相关规定，回购专户的股份不参与本次权益分派。因此，公司 20
25年度权益分派的股份基数为剔除回购专户股份后的 70,954,300股。公司 2025年度权益分派方案为：以公司实施分配方案时股权登
记日的总股本72,000,000股扣除回购专户1,045,700股后剩余股份数 70,954,300股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 3.
946202股，不派发现金红利，不送红股，合计转增股本 28,000,000股，转增金额未超过报告期（2025年 1月 1日-2025 年 12 月 31
日）末“资本公积-股本溢价”的余额，本次转增实施后，公司总股本变更为 100,000,000股（公司总股本数以中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。
2、按公司总股本（含已回购股份）折算，公司每 10股转增股本=转增股本总额/公司总股本*10=28,000,000/72,000,000*10=3.8
88888股（保留到小数点后六位，不四舍五入）。3、本次权益分派实施后的每股除权除息参考价格=[股权登记日股票收盘价-按公司
总股本（含回购专用证券账户股份）折算每股现金分红金额）]÷[（1+按公司总股本（含回购专用证券账户股份）折算每股转增股数
）]=股权登记日股票收盘价÷（1+0.3888888）公司于 2026 年 5月 21 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度
利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司股东会审议通过 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司实施分配方案时股权登记日的总股本 72,000,0
00股扣除回购专户 1,045,700股后剩余股份数70,954,300股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 3.946202股，不派发现金
红利，不送红股，合计转增股本 28,000,000股，转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额，本次转增实施后，公司总
股本变更为 100,000,000股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致
）。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股份回购等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持转增比例不变，
相应调整转增股本总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
2、截至目前，公司总股本为 72,000,000 股，公司通过回购专户持有股份数量仍为1,045,700股，根据《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，回购专户中股份不享有利润分配的权利，故本次实际参与权益分派的股数仍为70
,954,300股，即自本次分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化，享有利润分配权的股份总额亦未发生变动。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司实施分配方案时股权登记日的总股本72,000,000股扣除回购专户 1,045,700股后剩
余股份数 70,954,300股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.946202 股，不派发现金红利，不送红股，合计转增股本2
8,000,000 股，转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额，本次转增实施后，公司总股本变更为 100,000,000股（公
司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。
扣税说明：本次资本公积金转增股本的资本公积金来源为公司股票发行溢价收入所形成的资本公积金，不涉及扣税情形。
根据《公司法》《上市公司股份回购规则》的有关规定，公司通过回购专户持有的本公司股份不参与本次权益分派。
三、股权登记日与除权除息日
股权登记日为：2026年 6月 3日；
除权除息日为：2026年 6月 4日；
新增可流通股份上市日为：2026年 6月 4日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本次转增股份将于 2026年 6月 4日直接记入股东证券账户。在转增过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排
序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转增股份总数与本次转增总数一致。
六、股份变动情况表
股份性质 本次实施前 本次转增股本 本次实施后
数量（股） 比例（%） 公积金转增股 数量（股） 比例（%）
本（股）
一、有限售条件 4,775,406 6.63% 1,884,472 6,659,878 6.66%
股份
其中：高管锁定 4,775,406 6.63% 1,884,472 6,659,878 6.66%
股
二、无限售条件 67,224,594 93.37% 26,115,528 93,340,122 93.34%
股份
三、股份总数 72,000,000 100.00% 28,000,000 100,000,000 100.00%
注：因涉及零碎股处理，变动后的具体股本情况以本次权益分派实施完毕后中国结算深圳分公司登记的股本情况为准。
七、调整相关参数
1、本次实施转股后，按新股本 100,000,000 股摊薄计算，2025年年度，每股净收益为 0.024元。
2、本次权益分派实施后的每股除权除息参考价格的计算见“特别提示”。
八、咨询机构
1、咨询地址：浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路 103号
2、咨询联系人：朱卫清、雷丽、张驰
3、咨询电话：0571-88567511
4、传真电话：0571-88567511
九、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、2025年年度股东会会议决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关确认方案具体实施时间的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/cbaf35ae-7de5-43e5-b0de-780159d10669.PDF
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2026-05-21 18:34│双枪科技（001211）：2025年年度股东会的法律意见
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双枪科技（001211）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/ffbb2352-8408-44bf-972c-4cf0b54d943d.PDF
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2026-05-21 18:34│双枪科技（001211）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年 5月 21日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
2、会议召开地点：浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路 103号双枪科技股份有限公司会议室；
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长郑承烈先生；
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东 40人，代表股份 29,840,564股，占公司有表决权股份总数的 42.0560%
。其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份29,782,764股，占公司有表决权股份总数的 41.9746%。通过网络投票的股东 34人，代
表股份 57,800股，占公司有表决权股份总数的 0.0815%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 35人，代表股份 84,000股，占公司有表决权股份总数的 0.1184%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 26,200股，占公司有表决权股份总数的 0.0369%。通过网络投票的中小股东 34人，
代表股份 57,800股，占公司有表决权股份总数的 0.0815%。
（2）通过现场和通讯相结合方式出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。公
司独立董事在本次股东会上进行了述职。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场会议投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：
1、2025 年度董事会工作报告；
表决情况：同意 29,828,664股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9601%；反对 11,900 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0399%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 72,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.8333%；反对 11,900 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.1667%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：该议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东所持表决权的二分之一以上同意通过。
2、关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案；表决情况：同意 29,833,664股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.9769%；反对 6,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0231%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃
权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 77,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.7857%；反对 6,900 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2143%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：该议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东所持表决权的二分之一以上同意通过。
3、关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案；
表决情况：同意 1,684,528股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2985%；反对 11,900 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.7015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 72,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.8333%；反对 11,900 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.1667%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东浙江天珺供应链发展有限公司、郑承烈回避表决。
表决结果：该议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东所持表决权的二分之一以上同意通过。
4、关于公司 2026 年度综合授信额度暨担保额度预计的议案；
表决情况：同意 29,833,664股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9769%；反对 6,900股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0231%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 77,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.7857%；反对 6,900 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2143%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：该议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东所持表决权的二分之一以上同意通过。
5、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案；
表决情况：同意 29,828,664股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9601%；反对 11,900 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0399%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 72,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.8333%；反对 11,900 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.1667%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。
6、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案；
表决情况：同意 29,807,464股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8891%；反对 6,900股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0231%；弃权 26,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0878%。
中小股东总表决情况：同意 50,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.5952%；反对 6,900 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2143%；弃权 26,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 31.1905%。
表决结果：该议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东所持表决权的二分之一以上同意通过。
7、关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案；
表决情况：同意 45,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 54.6429%；反对 11,900股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 14.1667%；弃权 26,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 31.1905%。
中小股东总表决情况：同意 45,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 54.6429%；反对 11,900 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.1667%；弃权 26,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 31.1905%。
关联股东浙江天珺供应链发展有限公司、郑承烈、李朝珍、周兆成、张美云回避表决。
表决结果：该议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东所持表决权的二分之一以上同意通过。
8、关于开展外汇套期保值业务的议案；
表决情况：同意 29,833,664股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9769%；反对 6,900股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0231%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 77,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.7857%；反对 6,900 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2143%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：该议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东所持表决权的二分之一以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京德恒律师事务所贺秋平律师、赵玉婷律师现场见证并出具法律意见书。公司本次会议的召集、召开程序、现场
出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》等法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《双枪科技 2025年年度股东会决议》；
2、《北京德恒律师事务所关于双枪科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/a92a28a3-2839-492c-b978-e50d61a2cd62.PDF
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2026-05-12 20:43│双枪科技（001211）：股票交易异常波动公告
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重要提示：
1、双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 5月 11日、2026年 5月 12日连续 2个交易日收盘价格
涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
2、公司主营业务为日用餐厨具的研发、设计、生产与销售，并在餐饮市场拓展竹笋、竹炭等产品。其中公司“金钢瓷”材料仅
用于生产餐具产品，目前尚在客户拓展阶段，订单不足 1000万元，占公司营业收入的比重极小；“竹基禾塑”材料基于当下研发规
划，仅用于工业托盘的研发与试产，目前在中试阶段，尚未有客户订单及批量生产，且未应用于汽车、建材、光模块、光通信工程、
AI硬件和机器人等多个领域；未来“金钢瓷”及竹塑托盘的订单获取和业务发展存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。
3、公司于 2026年 4月 28日披露了《2025年年度报告》和《2026年一季度报告》，公司 2025 年归属于上市公司股东的净利润
为 244.87 万元，较上年减少 91.38%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-258.11万元，较上年减少 136.73%，基
本每股收益为 0.03元/股；公司 2026 年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 544.49 万元，较上年同期减少 41.48%，归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 536.29万元，较上年减少 33.27%，基本每股收益为 0.07元/股。
4、公司基本面未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息。公司股价短期上涨幅度较大，存在市场情绪过热的情形，
可能存在短期大幅下调的风险，敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意投资风险。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票价格于 2026年 5月 11日、2026年 5月 12日连续 2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易
所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，经与公司控股股东及实际控制人核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项
；
5、经核查，控股股东、实际控制人在本公司股票异常波动期间未发生买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司主营业务为日用餐厨具的研发、设计、生产与销售，并在餐饮市场拓展竹笋、竹炭等产品。其中公司“金钢瓷”材料仅
用于生产餐具产品，目前尚在客户拓展阶段，订单不足 1000万元，占公司营业收入的比重极小；“竹基禾塑”材料基于当下研发规
划，仅用于工业托盘的研发与试产，目前在中试阶段，尚未有客户订单及批量生产，且未应用于汽车、建材、光模块、光通信工程、
AI硬件和机器人等多个领域；未来“金钢瓷”及竹塑托盘的订单获取和业务发展存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。
2、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司基本面未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息。公司股价
短期上涨幅度较大，存在市场情绪过热的情形，可能存在短期大幅下调的风险，敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意投资风险
。
3、公司于 2026年 4月 28日披露了《2025年年度报告》和《2026年一季度报告》，公司 2025 年归属于上市公司股东的净利润
为 244.87 万元，较上年减少 91.38%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-258.11万元，较上年减少 136.73%，基
本每股收益为 0.03元/股；公司 2026 年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 544.49 万元，较上年同期减少 41.48%，归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 536.29万元，较上年减少 33.27%，基本每股收益为 0.07元/股。
4、公司董事会郑重提醒广大投资者，《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的
信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/8f4f1376-4a82-4651-a21e-553a6c15a120.PDF
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2026-05-10 16:17│双枪科技（001211）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度及2026年第一季度
│业绩说明会的公告
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双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）分别披露了
《2025 年年度报告》及《2026 年一季度报告》等相关公告。为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能够更加深入全面地
了解公司经营成果、财务状况、发展战略、利润分配及资本公积金转增股本预案等相关情况，公司将参加由浙江证监局指导、浙江上
市公司协会主办、深圳市全景网络有限公司承办的浙江辖区上市公司 2026 年投资者网上集体接待日活动，并同时召开公司 2025 年
度及 2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经
”，下载全景路演 APP等方式参与本次互动交流，活动时间为 2026年 5月 13日（周三）15:00-17:00。
公司拟出席本次业绩说明会的人员有公司董事长、总经理郑承烈先生，董事会秘书兼财务负责人朱卫清先生，独立董事许雄伟先
生（具体参会人员以实际出席为准）。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现提前向关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛
听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026年 5月 12日（周二）17:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入
问题征集专题页面。公司将在说明会上，在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/31ce8fcf-7811-4b90-b402-204eceef1db6.PDF
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2026-05-05 17:01│双枪科技（001211）：关于部分董事股份减持计划实施完毕的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。双枪科技股份有限公司（以下简称“双枪科技”或“
公司”）于 2026年 2月 5日披露了《关于公司部分董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-003），公司董事周兆成先生计
划在该公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 230,350股，不超过公司总股本的 0.32
%（公司总股本的有效计算基数为70,954,300股，即目前总股本 72,000,000股剔除公司回购专用证券账户中持有的 1,045,700股，下
同）。
近日，公司收到周兆成先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。现将本次减持计划的实施情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）本次减持计划实施结果
本次减持计划实施前，周兆成先生持有双枪科技 921,402股，本次拟减持股数不超过230,350股，占双枪科技总股本比例为 0.32
%。截止本告知函出具日，本次减持计划已实施完毕，周兆成先生通过集中竞价方式合计减持双枪科技 230,300股，减持比例 0.32%
。
（二）股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数（股） 减持比例
（元／股）
周兆成 集中竞价 2026年 3月 11日 38.14 230,300 0.32%
-2026年 4月 30日
股份来源：首次公开发行前持有的股份。
减持价格区间：28.81元/股-42.11元/股。
（三）股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本
例 比例
周兆成 合计直接持有股份 921,402 1.30% 691,102 0.97%
其中：无限售条件股份 230,351 0.32% 51 0.00%
有限售条件股份 691,051 0.97% 691,051 0.97%
注：上表中“有限售条件股份”为高管锁定股；尾差系四舍五入所致。
二、其他相关说明
1、本次减持与此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致。
2、周兆成先生在双枪科技《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中作出了承诺，截至本告知函
出具日，周兆成先生严格履行了承诺，不存在违反承诺的情况。
3、本次减持符合《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理
人员减持股份》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
4、周兆成先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续
经营产生重大影响。
三、备查文件
周兆成先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/9a7557c0-4ada-41d6-bc1a-062208f07931.PDF
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2026-04-27 22:06│双枪科技（001211）：第三届董事会第二十二次会议决议公告
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双枪科技（001211）：第三届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/68d7c7a9-1a33-4c13-9831-5d595fd11f46.PDF
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2026-04-27 22:06│双枪科技（001211）：2025年年度报告摘要
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双枪科技（001211）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2d8357f8-db5d-4848-bf2c-df70156b430a.PDF
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2026-04-27 22:06│双枪科技（001211）：2026年一季度报告
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双枪科技（001211）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/12ae3067-e76d-404d-81ff-3871dfbade9a.PDF
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2026-04-27 22:06│双枪科技（001211）：2025年年度报告
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双枪科技（001211）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4db3d66a-5d5f-400c-81f0-6b2bf7f80913.PDF
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2026-04-27 22:05│双枪科技（001211）：2025年年度审计报告
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双枪科技（001211）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/846d3b36-ed69-4b99-8772-c679292f13fe.PDF
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2026-04-27 22:05│双枪科技（001211）：容诚会计师事务所关于公司2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告
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1 营业收入扣除情况的专项审核报告 1-2
2 营业收入扣除情况表 1
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22号
1幢 10层 1001-1至 1001-26 (100037)
关于双枪科技股份有限公司 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
2025https://www.rsm.global/china/年度营业收入扣除情况的专项审核报告
容诚专字[2026]230Z1126号双枪科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了双枪科技股份有限公司（以下简称双枪科技）2025年度财务报表，并于 202
5年 12月 31日出具了容诚审字[2026]230Z1902号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附的双枪科技管理层编制的《双
枪科技股份有限公司 2025年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的有关规定编制营业收
入扣除情况表是双枪科技管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我
们的责任是在实施审核工作的基础上对双枪科技管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工
作，以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目
等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表专项审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附的双枪科技 2025年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券
交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定编制，公允反映了双枪科技营业收入扣除情况。
为了更好地理解双枪科技营业收入扣除情况，后附营业收入扣除情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅供双枪科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
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2026-04-27 22:05│双枪科技（001211）：内部控制审计报告
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双枪科技股份有限公司
容诚审字[2026] 230Z1903 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22号
1幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
内部控制审计报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026] 230Z1903号
双枪科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了双枪科技股份有限公司（以下简称“双枪科
技”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是双枪科技董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，双枪科技于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ff3ec6e8-fa27-49c7-b173-6f2de22a6846.PDF
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2026-04-27 22:05│双枪科技（001211）：2025年度募集资金存放、管理和使用情况的核查意见
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双枪科技（001211）：2025年度募集资金存放、管理和使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 22:05│双枪科技（001211）：关于公司2026年度综合授信额度暨担保额度预计的公告
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双枪科技（001211）：关于公司2026年度综合授信额度暨担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ae2158f0-9746-49f0-8a46-f410d4d9cf25.PDF
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2026-04-27 22:05│双枪科技（001211）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
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双枪科技（001211）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f4b42f68-44c0-4b9f-a33d-0d2a983bf107.PDF
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2026-04-27 22:04│双枪科技（001211）：关于召开2025年年度股东会的通知
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双枪科技股份有限公司（以下简称“双枪科技”“公司”）第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年年
度股东会的议案》，公司将于 2026 年 5月21日召开 2025年年度股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于提请召开 2025年年度股东会的议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 21日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准
。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 14日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 5月 14 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路 103号双枪科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 关于公司 2025年度利润分配及资本公积 非累积投票提案 √
金转增股本方案的议案
3.00 关于公司 2026年度日常关联交易预计的 非累积投票提案 √
议案
4.00 关于公司 2026年度综合授信额度暨担保 非累积投票提案 √
额度预计的议案
5.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登 非累积投票提案 √
记的议案
6.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
办法》的议案
7.00 关于公司董事、高级管理人员 2026年度薪 非累积投票提案 √
酬方案的议案
8.00 关于开展外汇套期保值业务的议案 非累积投票提案 √
2、特别说明
（1）本次股东会议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于本公告披露日在巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。（2）议案 5.00为股东会特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。
（3）上述提案中属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告
时同时公开披露。（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
）（4）公司独立董事将在公司 2025 年度股东会上进行述职，独立董事述职报告详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函方式登记。
2、登记手续：
（1）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授
权委托书（详见附件二）、委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；委托代
理人出席会议的，应持代理人本人身份证、授权委托书（详见附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），并附以上有关证件复印件，采取信函或邮件方
式登记（登记时间以收到信函时间为准，需在 2026年 5月 20日 17:00 前送达或发送电子邮件至 leili@sqzm.com，并来电确认）。
（4）本次会议不接受电话登记。
参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。
3、登记时间：2026年 5月 20日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。
4、登记地点及联系方式：
登记地点：浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路 103 号双枪科技股份有限公司董事会办公室
联系人：董事会办公室
联系电话：0571-88567511
联系邮箱：zwq@sqzm.com、leili@sqzm.com（邮件主题请注明：股东会登记）
邮编：311118
5、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东会的进程按当日通
知进行。
7、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场。
8、本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《双枪科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/13fd65c3-87f3-4039-9c09-be56e0521c5e.PDF
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2026-04-27 22:04│双枪科技（001211）：提名委员会工作细则（2026年4月修订）
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第一条 为规范双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事（包括独立董事）、高级管理人员的产生，优化董事会组成，
完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》《双枪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级
管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。
第二章 人员组成及任期
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人。
第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事会成员联合提名，并由董事会以全体董事过半数
选举产生。
第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事成员担任，负责主持委员会工作；召集人由董事会在独立董事成员中任命。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选可以连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成
员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条的规定补足成员人数。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会的主要职责包括：
（一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；
（二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；
（三）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。
（四）法律法规、《公司章程》规定的其他职权。
第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核
，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律法规和公司章程规定的其他事项。
公司董事会提名委员会应当对董事候选人是否符合任职资格进行审核。公司在披露董事候选人情况时，应当同步披露董事会提名
委员会的审核意见。
第九条 提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全
采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第十条 董事会提名委员会应当对董事的任职资格进行评估，发现不符合任职资格的，及时向董事会提出解任的建议。
第四章 工作程序
第十一条 提名委员会可以依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选
条件、选择程序和任职期限，并向董事会提出建议。第十二条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）提名委员会应搜集、了解初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况；
（四）征求被提名人对提名的书面同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；（五）召集提名委员会会议，根据董事、
高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十三条 提名委员会每年根据工作需要不定期召开会议，两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开会议。在
保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，会议的召开既可采用现场会议形式，也可采用非现场的通讯方式。第十四条
提名委员会应于会议召开前三日通知全体成员。但经全体成员一致同意，可以豁免前述通知期。会议通知可采用传真、电子邮件、电
话、以专人或邮件送出等方式发出。第十五条 会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托另一名独立董事成员主持。第十六条 提
名委员会会议应由三分之二以上的成员出席方可举行；每一名成员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体成员的过半数通过
。
第十七条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十八条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、其他高级管理人员列席会议。第十九条 经提名委员会全体成员的过半数同意
，提名委员会在必要时可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。
第二十一条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的成员应当在会议记录上签名；会议记录、会议的资料等书面文件、电子文
档作为公司档案由董事会办公室保存。董事会办公室应当保存上述会议资料至少十年。
第二十二条 出席会议的成员及列席会议人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十三条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规和公司章程的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、
行政法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、行政法规和公司章程的规定执行，并及时修订，报董事会审议
通过。第二十四条 本工作细则中，“以上”包括本数。
第二十五条 本工作细则由公司董事会通过后生效，并由董事会负责修订和解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/94ed631f-044c-469a-a324-f26d4c754fae.PDF
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2026-04-27 22:04│双枪科技（001211）：董事、 高级管理人员薪酬管理办法（2026年4月）
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第一条为进一步完善双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束
机制，有效激励公司董事、高级管理人员的积极性与创造性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法
律、法规、规范性文件及《双枪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬遵循以下原则：
（一） 收入水平与公司规模、经营目标与业绩匹配；
（二） 责、权、利对等，薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三） 与公司长远利益、持续健康发展的目标相符；
（四） 激励与约束并重、奖罚对等、按绩取酬。
第二章 管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会应当根据公司薪酬管理制度，每年度制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据
和具体构成。
董事薪酬方案由股东会审议通过，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事
应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第五条 董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核
委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
公司人力资源部门、财务部门及董事会办公室等相关部门配合薪酬与考核委员会具体组织实施本制度，并完成相应信息披露工作
。
第三章 薪酬的标准及发放
第六条 公司根据董事、 高级管理人员的身份和工作性质及所承担的责任、风险、压力等， 确定不同的年度薪酬标准：
（一） 非独立董事（包括职工代表董事）；根据非独立董事在公司承担的具体职责，按公司年度薪酬方案及业绩指标达成情况
领取薪酬。
（二） 独立董事：公司独立董事实行固定津贴制度，津贴标准由股东会审议，股东会审议通过后按年发放。
（三） 高级管理人员：根据高级管理人员在公司担任的具体经营管理职务，按公司相关年度薪酬方案考核后领取薪酬。
第七条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不少于基本
薪酬与绩效薪酬总额的 50%。公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持
续发展相协调。第八条 在公司领取薪酬的董事和高级管理人员的薪酬发放时间、方式根据公司内部薪酬制度确定及执行。
公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。董事、高级管理人员应有一定
比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第九条 经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并经董事会备案后，可以临时性为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公
司任职的董事、高级管理人员薪酬的补充。第十条 公司可实施股权激励计划或采取其他形式的中长期激励，对董事和高级管理人员
进行激励并实施相应的绩效考核。本薪酬管理制度所规定的公司董事、高级管理人员薪酬，不包括经股东会另行批准实施的股权激励
计划、员工持股计划等中长期激励约束机制相关权益。
薪酬与考核委员会负责拟定激励计划草案并提交董事会审议。股权激励应进一步符合相关法律、法规、其他规范性文件以及《公
司章程》的规定。
第十一条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由上市公司予以披露。相关内容可以
通过董事会工作报告予以披露。
第四章 薪酬调整、止付追索
第十二条 公司董事和高级管理人员的薪酬体系应为公司经营战略服务，并随公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公
司的进一步发展需要。
公司亏损时应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第十三条 公司对董事、高级管理人员实行薪酬止付与追索扣回机制：
（一）董事、高级管理人员违反法律法规、公司章程等规定，给公司造成损失，或对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规
行为负有过错的，公司可以根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩
效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
（二）公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核，并相应追回超额发放部分。
（三）董事、高级管理人员在任职期间有重大违法行为或其他法律法规禁止的行为，公司董事会有权根据情节扣减其薪酬。
第五章 附则
第十四条 本制度由公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。第十五条 本制度由公司董事会负责解释。
第十六条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合
法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/84ee79cf-7d90-4a11-aa07-0f8dbc4e3a8f.PDF
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2026-04-27 22:04│双枪科技（001211）：薪酬与考核委员会工作细则（2026年4月修订）
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第一条 为进一步建立健全双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华
人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》《双枪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，制定
本工作细则。第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责制订董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出
建议；负责拟定、审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条 本工作细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的全体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、
副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人。
第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上的独立董事或三分之一以上董事会成员联合提名，并由董事会以全体董
事过半数选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事成员担任，负责主持委员会工作，召集人由董事会在独立董事成员中任命
。
第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选可以连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动
失去成员资格，并由董事会根据上述第四条至第六条的规定补足成员人数。
第八条 公司人力资源部为薪酬与考核委员会的日常办事机构，专门负责提供公司有关人力资源方面的资料及被考评人员的有关
资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行董事会和薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章 职责权限
第九条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人
员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。薪酬与考核委员会有权否决损害股东利益的薪酬计划
或方案。第十条 上市公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬
方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。第十一
条 高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第十二条 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者
未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第四章 工作程序
第十三条 公司人力资源部作为薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，根据薪酬
与考核委员会的要求提供公司有关方面的资料或配合完成其他工作。
第十四条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司年度审计报告出具后，公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分
配政策在委员会内部研究并提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，以董事会提案的形式报公司董事会审议。
第五章 议事规则
第十五条 薪酬与考核委员会每年根据工作需要不定期召开会议，两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开会
议。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，会议的召开既可采用现场会议形式，也可采用非现场的通讯方式。第十
六条 薪酬与考核委员会应在会议召开前三天通知全体成员，临时会议应于会议召开前一日通知全体成员。但经全体成员一致同意，
可以豁免前述通知期。会议通知可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送出等方式发出。会议由召集人主持，召集人不能出席
时可委托另一名独立董事成员主持。
第十七条 薪酬与考核委员会会议应由成员本人出席，成员本人因故不能出席时，可以书面形式委托其他成员代为出席，每一名
成员最多接受一名成员委托，独立董事成员应委托其他独立董事成员代为出席；成员未出席薪酬与考核委员会会议，也未委托代表出
席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十八条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的成员出席方可举行；每一名成员有一票的表决权；会议做出的决议，必须
经全体成员的过半数通过。第十九条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取通讯表决的方式召开。
第二十条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、高级管理人员列席会议。第二十一条 如有必要，薪酬与考核委员会
可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十二条 薪酬与考核委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联成员应回避。该薪酬与考核委员会会议由过
半数的无关联关系成员出席即可举行，会议所作决议须经无关联关系的成员过半数通过；若出席会议的无关联成员人数不足薪酬与考
核委员会无关联成员总数的二分之一时，应将该事项提交董事会审议。第二十三条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和
会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、行政法规、《公司章程》及本办法的规定。第二十四条 薪酬与考核委员会会议
应当有记录，出席会议的成员应当在会议记录上签名；会议记录、会议的资料等书面文件、电子文档作为公司档案由董事会办公室保
存。董事会办公室应当保存上述会议资料至少十年。
第二十五条 出席会议的成员及列席会议人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十六条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法
律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规和《公司章程》的规定执行，并及时修订，报董
事会审议通过。
第二十七条 本工作细则中，“以上”包括本数。
第二十八条 本工作细则由公司董事会通过后生效并实施。
第二十九条 本工作细则由董事会负责修订和解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a975a061-462b-45a2-9866-992b0e99b04d.PDF
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2026-04-27 22:04│双枪科技（001211）：2025年度独立董事述职报告（许雄伟）
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作为双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度，本人许雄伟严格遵守《中华人民共和国公司法》《上
市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履
行独立董事职责，发挥独立董事作用，积极出席公司 2025年度召开的股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议，积
极建言献策，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025年度独立董事履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
1、个人履历
许雄伟先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，工商管理专业；历任杭州盛水渊投资管理有限公司合伙
人兼投资部经理，浙江求是共创投资管理有限公司合伙人兼风控总监；现任浙江知识产权交易中心科创部部长，系工业和信息化部中
小企业发展促进中心聘任的中小企业志愿服务专家。
2、是否存在影响独立性的情况说明
作为独立董事，本人未持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位任职，与公司其他董事、
监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所的惩戒，已按照相关法律法规的规定取得独立董事资格证书，任职资格符合法律法规和《公司章程》的相关要求，不存在
不得担任公司独立董事的情形。
二、独立董事年度履职情况
本人积极参加了公司召开的董事会、董事会专门委员会和股东会，没有缺席或者连续两次未亲自出席董事会会议情况。本着勤勉
尽职的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，为董事会的科学决策发挥积极作用。
1、出席会议情况
会议 职务 召开次数 出席次数 是否存在反对
（含通讯出席） 或弃权情况
股东会会议 独立董事 3 3 否
董事会会议 独立董事 4 4 否
提名委员会会议 主任委员 0 0 否
战略委员会会议 主任委员 0 0 否
独立董事专门会议 独立董事 1 1 否
本人作为公司董事会专门委员会的成员，积极学习和落实公司各项专门委员会的规章制度，通过了解公司所在行业的发展状况和
公司生产经营情况，了解公司内部制度的建设和执行情况。
2、行使独立董事职权的情况
2025年度，未有发生独立董事提议召开董事会、临时股东会的情况，未向股东征集股东权利。
3、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年度，本人仔细阅读了公司定期报告，并与会计师事务所就年报审计事项进行了事前、事中及事后沟通，认真听取、审阅了
会计师事务所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求。
4、现场考察情况及中小股东的沟通交流情况
2025年度，作为独立董事，本人认真履行职责，按时出席董事会和股东会会议；本人利用参加股东会、董事会、董事会专门委员
会的机会，及时了解公司经营情况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，认真查阅需经董事会决策的重大事项相关文件，
利用自身的专业知识独立、客观、审慎地行使表决权，对重大事项重点关注，勤勉尽责、有效地履行了独立董事的职责，2025年度，
本人在公司现场工作时间达到 15天。本人还通过微信、电话等途径与公司其他董事、管理层及相关工作人员交流与沟通，重点关注
公司运行状态，董事会决议执行情况。
5、公司配合独立董事工作的情况
公司为本人履职提供了必要的工作条件，充分保证本人享有知情权，未发生拒绝、阻碍或隐瞒、干预独立行使职权的情况。公司
管理层高度重视与本人的沟通交流，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为本人履职提供了完备的条件和支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定
，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。2025 年度，重点关注事
项如下：
1、应当披露的关联交易
报告期内，公司召开董事会、监事会审议通过了《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》。本人认为，公司日常关联交
易预计按照法律法规相关规定，履行了审议程序，关联董事已回避表决，决策程序合法合规、定价公允，不存在损害公司及股东利益
的情形。
2、定期报告及内部控制评价报告
公司的定期报告、《2024年度内部控制自我评价报告》经审计委员会、董事会审议后披露，决策程序合法合规。公司披露的定期
报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，《2024年度内部控制自我评价报
告》客观反映了公司 2024年内部控制情况。
3、聘用会计师事务所
经公司审计委员会、董事会及 2024年度股东大会审议，公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025年度会计师事务所
，决策程序合法合规。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养，购买了职业保险并计
提了职业风险基金，具备审计的专业能力、独立性及投资者保护能力，出具的审计报告能公正、客观地反映公司的财务状况和经营情
况，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
4、董事、高级管理人员的薪酬
报告期内，公司薪酬与考核委员会、董事会审议通过董事及高级管理人员 2025年度薪酬方案，2024年度股东大会审议通过董事
2025年度薪酬方案，决策程序合法合规，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
四、总体评价和建议
2025年度，本人严格遵照相关法律法规及监管要求，忠实勤勉履行独立董事职责，始终坚持独立、客观、公正、审慎的原则行使
表决权，在维护公司及全体中小股东合法权益等方面切实履行了应有职责。2026年，本人将继续恪尽职守、勤勉尽责，持续深化与公
司经营管理层的沟通交流，密切关注公司日常经营及重大事项进展，充分发挥自身专业优势与从业经验，为董事会科学决策提供专业
参考意见，助力公司实现持续、稳健发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/25cdc4dc-24de-4881-9425-fa4a514de628.PDF
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2026-04-27 22:04│双枪科技（001211）：2025年度独立董事述职报告（万立祥）
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作为双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度，本人万立祥严格遵守《中华人民共和国公司法》《上
市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履
行独立董事职责，发挥独立董事作用，积极出席公司 2025年度召开的股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议，积
极建言献策，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025年度独立董事履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
1、个人履历
万立祥先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，中国注册会计师，一级企业人力资源管理师职称；
历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员、湖州冠民会计师事务所（普通合伙）部门经理、中勤万信会计师事务所（特殊
普通合伙）部门经理、浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会秘书、董事、副总经理、财务总监。现任杭州永锐锋智企业管理合伙
企业（有限合伙）执行事务合伙人、泰瑞机器股份有限公司独立董事、浙江讯达工业股份有限公司（未上市）独立董事、汉嘉数智科
技集团股份有限公司独立董事、公司独立董事。
2、是否存在影响独立性的情况说明
作为独立董事，本人未持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位任职，与公司其他董事、
监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所的惩戒，已按照相关法律法规的规定取得独立董事资格证书，任职资格符合法律法规的规范和《公司章程》的相关要求，
不存在不得担任公司独立董事的情形。
二、独立董事年度履职情况
本人积极参加了公司召开的董事会、董事会专门委员会和股东会，没有缺席或者连续两次未亲自出席董事会会议情况。本着勤勉
尽职的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，为董事会的科学决策发挥积极作用。
1、出席会议情况
会议 职务 召开次数 出席次数 是否存在反对
（含通讯出席） 或弃权情况
股东会会议 独立董事 3 3 否
董事会会议 独立董事 4 4 否
审计委员会会议 主任委员 4 4 否
薪酬与考核委员会会议 委员 1 1 否
独立董事专门会议 独立董事 1 1 否
本人作为公司董事会专门委员会的成员，积极学习和落实公司各项专门委员会的规章制度，通过了解公司所在行业的发展状况和
公司生产经营情况，了解公司内部控制制度的建设和执行情况。对公司审计部的工作计划、内部控制制度的执行情况进行监督，对审
计机构出具的审计意见进行认真审阅，勤勉尽职充分发挥审计委员会的监督作用。报告期内重点关注募集资金使用情况、对外担保等
重大事项，并提供专业的建议和意见。
2、行使独立董事职权的情况
2025年度，本人未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或核查；未有发生独立董事提议召开董事会、临时股
东会的情况，未向股东征集股东权利。
3、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年度，本人仔细阅读了公司定期报告，并与会计师事务所就年报审计事项进行了事前、事中及事后沟通，认真听取、审阅了
会计师事务所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了意见和要求。
4、现场考察情况及中小股东的沟通交流情况
2025年度，作为独立董事，本人认真履行职责，按时出席董事会和股东会会议；本人利用参加股东会、董事会、董事会专门委员
会的机会，及时了解公司经营情况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，认真查阅需经董事会决策的重大事项相关文件，
利用自身的专业知识独立、客观、审慎地行使表决权，对重大事项重点关注，勤勉尽责、有效地履行了独立董事的职责。
本人还通过微信、电话等途径与公司其他董事、管理层及相关工作人员交流与沟通，重点关注公司运行状态，董事会决议执行情
况，以及关联交易、对外投资、对外担保等相关事项的进展情况。
5、公司配合独立董事工作的情况
公司为本人履职提供了必要的工作条件，充分保证本人享有知情权，未发生拒绝、阻碍或隐瞒、干预独立行使职权的情况。公司
管理层高度重视与本人的沟通交流，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为本人履职提供了完备的条件和支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定
，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。2025 年度，重点关注事
项如下：
1、应当披露的关联交易
报告期内，公司召开董事会、监事会审议通过了《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》。本人认为，公司日常关联交
易预计按照法律法规相关规定，履行了审议程序，关联董事已回避表决，决策程序合法合规、定价公允，不存在损害公司及股东利益
的情形。
2、定期报告及内部控制评价报告
公司的定期报告、《2024年度内部控制自我评价报告》经审计委员会、董事会审议后披露，决策程序合法合规。公司披露的定期
报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，《2024年度内部控制自我评价报
告》客观反映了公司 2024年内部控制情况。
3、聘用会计师事务所
经公司审计委员会、董事会及 2024年度股东大会审议，公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025年度会计师事务所
，决策程序合法合规。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养，购买了职业保险并计
提了职业风险基金，具备审计的专业能力、独立性及投资者保护能力，出具的审计报告能公正、客观地反映公司的财务状况和经营情
况，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
4、董事、高级管理人员的薪酬
报告期内，公司薪酬与考核委员会、董事会审议通过董事及高级管理人员 2025年度薪酬方案，2024年度股东大会审议通过董事
2025年度薪酬方案，决策程序合法合规，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，2025 年度本人在任期间严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各
项资料，认真审议各项议案及其他事项，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。2026 年，本人
将继续按照相关法律法规的规定和要求，忠实、勤勉履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，努力促进公司稳健发展，积极维
护全体股东特别是中小股东的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/642a1502-5899-48ca-bc5b-e2a40396d966.PDF
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2026-04-27 22:04│双枪科技（001211）：公司章程（2026年4月修订）
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双枪科技（001211）：公司章程（2026年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3ce1e6d8-1d10-4364-a396-cf0e1cf139b3.PDF
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2026-04-27 22:04│双枪科技（001211）：2025年度独立董事述职报告（沈学明）
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双枪科技（001211）：2025年度独立董事述职报告（沈学明）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d379d454-b229-4be4-a281-ffc49216d734.PDF
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2026-04-27 22:03│双枪科技（001211）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票价格于 2026年 4月24 日、2026 年 4月 27日连续 2个交易日收
盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，经与公司控股股东及实际控制人核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项
；
5、经核查，控股股东、实际控制人在本公司股票异常波动期间未发生买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定
的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b25c7f94-abe8-4844-acd0-85e508f4d80b.PDF
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2026-04-27 22:02│双枪科技（001211）：独立董事独立性评估的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事
万立祥先生、沈学明先生、许雄伟先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经核查：独立董事万立祥先生、沈学明先生、许
雄伟先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任
何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fec93217-c053-4a8f-b305-af6f274a4a66.PDF
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2026-04-27 22:02│双枪科技（001211）：2025年度董事会工作报告
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双枪科技（001211）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6c9a51bd-71d9-442f-a5f3-ed5790a8aa9e.PDF
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2026-04-27 22:02│双枪科技（001211）：关于2025年度及2026年第一季度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备的情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“双枪科技”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026年修订）》等相关规定，为了真实、准确地反映公司的财务状况、资产
价值及经营成果，基于审慎性原则，对公司截至 2025年 12 月 31日、2026年 3月 31 日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着
谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、计入的报告期间
（1）2025 年度计提减值情况
经公司及下属子公司对截至 2025年 12月 31日可能存在减值迹象的资产进行初步预估后，2025年度计提各项资产减值准备 1,65
1.40万元，占公司 2025年年度经审计的归属于上市公司股东净利润的 674.39%。计入的报告期间为 2025年 1月 1日至 2025年 12月
31日，具体明细如下：
资产名称 项目 2025 年度计提减值准备 占 2025年度经审计归属于上市公司股
金额（万元） 东的净利润绝对值的比例
信用减值损失 其他应收款坏账损失 35.38 14.45%
应收账款坏账损失 674.58 275.49%
长期应收款坏账损失 9.23 3.77%
一年内到期的非流动资产 6.88 2.81%
坏账损失
资产减值损失 存货跌价损失 925.32 377.88%
合计 1,651.40 674.39%
注：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。（2）2026 年第一季度计提减值情况
经公司及下属子公司对截至 2026 年 3 月 31 日可能存在减值迹象的资产进行初步预估后，2026年第一季度计提各项资产减值
准备 333.16万元。计入的报告期间为 2026年 1月 1日至 2026年 3月 31日，具体明细如下：
资产名称 项目 2026 年第一季度计提减 占 2025年度经审计归属于上市公司股
值准备金额（万元） 东的净利润绝对值的比例
信用减值损失 其他应收款坏账损失 6.02 2.46%
应收账款坏账损失 -131.95 -53.89%
长期应收款坏账损失 -3.49 -1.43%
一年内到期的非流动资产 -1.11 -0.45%
坏账损失
资产减值损失 存货跌价损失 463.70 189.36%
合计 333.16 136.06%
注：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
3、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南
第 1号——业务办理》等相关法律法规、规范性文件及公司会计政策的有关规定执行，无需提交公司董事会审议。
二、本次计提资产减值准备的合理性说明
本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分
，符合公司实际情况。计提资产减值准备后，能够真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，具有合理性。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
2025年度公司计提各项资产减值准备金额合计 1,651.40万元，公司 2025年度利润总额将减少 1,651.40万元，并已经会计师事
务所审计确认。
2026 年第一季度公司计提各项资产减值准备金额合计 333.16 万元，公司 2026 年第一季度利润总额预计将减少 333.16 万元
，该计提资产减值损失事项未经会计师事务所审计，最终数据以公司经审计的 2026年年度报告中披露的财务数据为准。
上述计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股
东利益的行为。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7b7028db-ac36-4964-b5f9-b5347579c403.PDF
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2026-04-27 22:02│双枪科技（001211）：2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
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双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）作为
公司 2025年年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚
会计师事务所在 2025年年度审计中的履职情况进行了评估。公司认为，近一年容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保
持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年
12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至 2025年 12月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 233人，共有注册会计师 1507人，其中 856人签署过证券服务业务审计
报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2024年度收入总额为 251,025.80万元，其中审计业务收入 234,862.94万元，证券期货业务收入 12
3,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担 518家上市公司 2024年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息
传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会
计师事务所对双枪科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 24日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》。该议案已经
2025年 5月 21日召开的 2024年年度股东大会审议通过。同意续聘容诚会计师事务所为公司 2025年度审计机构，任期自 2024年度股
东大会审议通过之日起至 2025年度股东会结束之日止。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，容诚会计师事务所对对公司 2025年度财务报告
及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、营业收入
扣除情况进行核查并出具了专项报告。
经审计，容诚会计师事务所认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的
合并及母公司财务状况，以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司依据《企业内部控制基本规范》及相关规定，在
所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚会计师事务所已出具标准无保留意见的审计报告。
审计期间，容诚会计师事务所就独立性、审计团队配置、审计计划、风险识别与评估、舞弊风险测试方法、年度审计重点、审计
调整事项及初步审计意见等事项，与公司管理层、治理层进行了充分沟通。
三、总体评价
经评估，公司认为：容诚会计师事务所资质合规有效，其资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案等能够满足公司 2025
年度审计工作的要求；在公司 2025年度财务报告及内部控制审计过程中，该所坚持公允、客观的独立审计原则，执业公平规范，严
格按照审计计划按时完成年报审计相关工作，审计行为规范有序，展现出良好的职业操守和业务素质，出具的审计报告客观、完整、
清晰、及时。
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2026-04-27 22:02│双枪科技（001211）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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双枪科技（001211）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/efd190cb-f392-472b-b637-513cbfbb2800.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-27│双枪科技：2026年半年度报告
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2026-04-28│双枪科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225218373.PDF
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2026-04-28│双枪科技：2026年一季度报告
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2025-10-31│双枪科技：2025年三季度报告
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2025-08-22│双枪科技：2025年半年度报告
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2025-04-25│双枪科技：2024年年度报告
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2025-04-25│双枪科技：2025年一季度报告
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2024-10-31│双枪科技：2024年三季度报告
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2024-08-23│双枪科技：2024年半年度报告
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2024-04-27│双枪科技：2024年一季度报告
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