公司公告☆ ◇001212 中旗新材 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-31 00:00│中旗新材（001212）：2024年三季度报告
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中旗新材（001212）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/9ba17d60-a074-46c5-8846-147cf61ed59a.PDF
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2024-10-31 00:00│中旗新材（001212）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于 2024 年 10 月 22 日以口头通知、电
话通知及书面送达的方式发出。
2、本次会议于 2024 年 10 月 30 日下午 15:30 在公司会议室以通讯表决方式召开。
3、会议应出席监事 3 人，实际出席的监事 3 人。
4、本次会议由监事会主席邓向东先生主持。
5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及深圳证券交易所的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会同意并批准报出公
司根据要求编制的《2024 年第三季度报告》。
三、备查文件
第三届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/abb2a8d6-3c07-4ef8-91c0-d5152b38d94f.PDF
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2024-10-31 00:00│中旗新材（001212）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于 2024 年 10 月 22 日以口头通知、电
话通知及书面送达的方式发出。
2、本次会议于 2024 年 10 月 30 日下午 14:00 在公司会议室以通讯表决方式召开。
3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
4、本次会议由董事长周军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事会同意并批准报出根据要求编制的《2024 年第三季度
报告》。
上述议案已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交至董事会审议。
具体议案内容请详见公司于 2024 年 10 月 31 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告
》（公告编号：2024-081）。
三、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/782e7e84-f997-46a5-9f14-8b971736298d.PDF
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2024-10-31 00:00│中旗新材（001212）：关于控股股东、实际控制人及一致行动人持股比例被动稀释超过1%的提示性公告
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中旗新材（001212）：关于控股股东、实际控制人及一致行动人持股比例被动稀释超过1%的提示性公告。
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2024-10-16 00:00│中旗新材（001212）：2024年第五次临时股东大会决议公告
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中旗新材（001212）：2024年第五次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-16 00:00│中旗新材（001212）：北京市中伦（广州）律师事务所关于中旗新材2024年第五次临时股东大会的法律意见书
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中旗新材（001212）：北京市中伦（广州）律师事务所关于中旗新材2024年第五次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/6d6e0550-f99a-4dae-9b1b-22a2bd86d9c3.PDF
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2024-10-16 00:00│中旗新材（001212）：第三届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知经公司第三届监事会全体成员一致同意，
监事会于当天发出临时通知召开本次会议。
2、本次会议于 2024 年 10 月 15 日下午 17:30 在万科金融中心会议室以现场及通讯表决方式召开，其中邓向东先生为通讯表
决。
3、会议应出席监事 3 人，实际出席的监事 3 人。
4、经全体监事同意，本次会议由职工代表监事邓向东先生主持。
5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
监事会同意由邓向东先生担任公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会一致。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理
人员的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
第三届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/25ae4f86-b04d-481c-9a9b-e04564ad536b.PDF
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2024-10-16 00:00│中旗新材（001212）：第三届董事会第一次会议决议公告
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中旗新材（001212）：第三届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/3be59cfd-8d69-438d-9b0e-97b53c088fb0.PDF
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2024-10-16 00:00│中旗新材（001212）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告
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中旗新材（001212）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/f4c0cdbf-36a7-4c24-b977-b1d16a863725.PDF
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2024-10-09 00:00│中旗新材（001212）：关于2024年第三季度可转债转股情况的公告
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中旗新材（001212）：关于2024年第三季度可转债转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/c545ccb4-1110-400d-905f-f91a0263832f.PDF
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2024-09-28 00:00│中旗新材（001212）：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知
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中旗新材（001212）：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
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2024-09-28 00:00│中旗新材（001212）：民生证券股份有限公司关于中旗新材变更部分募集资金专户并签订三方监管协议的核查
│意见
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中旗新材（001212）：民生证券股份有限公司关于中旗新材变更部分募集资金专户并签订三方监管协议的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-28/3fdf623f-8f31-4e05-92fc-58fe49e0d3b0.PDF
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2024-09-28 00:00│中旗新材（001212）：民生证券关于中旗新材部分募集资金投资项目延期的核查意见
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中旗新材（001212）：民生证券关于中旗新材部分募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-28/9c1d70c2-6cbf-4ae7-a0ee-8f131cb50778.PDF
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2024-09-28 00:00│中旗新材（001212）：第二届监事会第十九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通知于 2024 年 9 月 21 日，以口头通知、
电话通知及书面送达的方式发出。
2、本次会议于 2024 年 9 月 27 日下午 15:30 在万科金融中心会议室以现场及通讯表决方式召开，其中邓向东先生为通讯表
决。
3、会议应出席监事 3 人，实际出席的监事 3 人。
4、本次会议由监事会主席邓向东先生主持。
5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
二、监事会会议审议情况
1、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司监事会同意提名王子林先生、佘秋龙先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2024 年第五次临时股东
大会审议通过之日起三年。
出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，审议结果如下：
1.01 关于提名王子林先生为非职工代表监事候选人的议案；
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
1.02 关于提名佘秋龙先生为非职工代表监事候选人的议案；
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行选举。
具体议案内容请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。
2、审议通过《关于可转债募投项目部分产线延期的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经审议，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况作出的决定，不存在改变或变相改变
募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
的相关规定，且审议程序符合《公司法》及公司章程的要求。因此，监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期。
3、审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经审议，监事会认为：公司本次变更部分募集资金专户符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，且履行了必要的法定审批程序，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害
公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，同意公司本次变更募集资金专户事项。
三、备查文件
第二届监事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/b827f357-b5dd-41da-b88a-9bba9aa8c2de.PDF
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2024-09-28 00:00│中旗新材（001212）：第二届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于 2024 年 9 月 21 日，以口头通知
、电话通知及书面送达的方式发出。
2、本次会议于 2024 年 9 月 27 日下午 14:00 在万科金融中心会议室以现场及通讯表决方式召开。
其中独立董事胡云林先生、独立董事张利女士为通讯表决。
3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
4、本次会议由董事长周军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定将进行换届选举。公司第二届董事会提名委员会第二
次会议对非独立董事候选人任职资格和履职能力等方面的认真审核，出具了明确同意的审查意见。公司董事会同意提名周军先生、孙
亮女士、蒋晶晶女士、尹保清先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起
三年。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，审议结果如下：
1.01 关于提名周军先生为非独立董事候选人的议案；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
1.02 关于提名孙亮女士为非独立董事候选人的议案；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
1.03 关于提名蒋晶晶女士为非独立董事候选人的议案；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
1.04 关于提名尹保清先生为非独立董事候选人的议案；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行选举。
具体议案内容请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定将进行换届选举。公司第二届董事会提名委员会第二
次会议对独立董事候选人任职资格和履职能力等方面的认真审核，出具了明确同意的审查意见。公司董事会同意提名夏富彪先生、李
玥女士、熊斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中夏富彪先生为会计专业人士，任期自公司 2024 年第五次临时股东大会
审议通过之日起三年。
2.01 关于提名夏富彪先生为独立董事候选人的议案；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.02 关于提名李玥女士为独立董事候选人的议案；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.03 关于提名熊斌先生为独立董事候选人的议案；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
截至本公告披露日，上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所独立董事资格。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，
报请深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。
具体议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
3、审议通过《关于可转债募投项目部分产线延期的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
在公司募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的前提下，根据目前募集资金投资项目的实施进度
，董事会同意对可转债募投项目“罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目（一期）”达到预定可使用状态日期进行调整，保荐机构
对本议案出具了核查意见。
具体议案内容请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债募投项目部分产线延期的公告》
。
4、审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事会认为本次变更部分募集资金专户的事宜符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《广东中旗新材料
股份有限公司募集资金使用管理制度》等相关规定，不存在变相变更募集资金用途和影响募集资金投资计划的情形，有助于进一步提
高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次变更募集资金专户事项，并授权管理层办理。
保荐人出具了无异议的核查意见。
具体议案内容请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金专户并签署三方监管
协议的公告》。
5、审议通过《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事会同意召开 2024 年第五次临时股东大会，会议通知详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十四次会议决议；
2、第二届董事会提名委员会第二次会议决议；
3、民生证券关于广东中旗新材料股份有限公司变更部分募集资金专户并签订三方监管协议的核查意见；
4、民生证券关于广东中旗新材料股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/41785dd6-772a-4766-930a-6f0f1def4e73.PDF
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2024-09-28 00:00│中旗新材（001212）：关于可转债募投项目部分产线延期的公告
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广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 27 日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事
会第十九次会议审议通过了《关于可转债募投项目部分产线延期的议案》。截至本公告披露日，该项目厂房主体已建设完成，并完成
部分生产线建设，其他生产线设备安装有序进行中。本次项目延期仅涉及募投项目达到预定可使用状态日期的变化，未改变募投项目
的投资内容、投资总额、实施主体和地点等其他事项，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。保荐人民生证券股份有限公司出具
了明确同意的核查意见，该事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]249 号
）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2023 年 3 月 3 日向公众投资者公开发行 5,400,000 张可转换公司债券，每张面值为
人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金为人民币540,000,000 元，扣除保荐及承销费用、会计师费、律师费、资信评级费、
信息披露费等发行费用合计 7,937,735.85 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币532,062,264.15 元。上述募集资金到位情
况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验
资报告》（信会师报字[2023]第 ZL10032 号）。
截至 2024 年 9 月 27 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金的投资项目进展情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺投资总 累计使用募 投资进度
额 集资金额 （%）
1 罗城硅晶新材料研发开发 53,206.23 19,949.52 37.31
制造一体化项目（一期）
注：截至 2024 年 9 月 27 日，罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目（一期）已签合同尚未付款的金额为 11,505.39 万元
，累计已签约合同总金额占募集资金承诺投资总额的比例为 59.12%。
（一）本次募投项目延期的具体情况
截至本公告披露日，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目（一期）”（以
下简称“罗城一期”）尚未完工。
基于审慎原则，根据募投项目的实际建设及投入情况，同时结合市场行情及公司发展战略，公司于 2024 年 9 月 27 日召开第
二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于可转债募投项目部分产线延期的议案》，同意将“罗城
一期”达到预定可使用状态的时间由 2024 年 9 月 30 日延长至 2025 年 9 月 30 日。
具体调整情况如下：
序 项目名称 原计划项目达到预计 调整后项目达到预计
号 可使用状态日期 可使用状态日期
1 罗城硅晶新材料研发开发制造一 2024 年 9 月 30 日 2025 年 9 月 30 日
体化项目（一期）
（二）本次募投项目延期的原因
“罗城一期”项目募集资金承诺投资总额为 53,206.23 万元，由公司子公司中旗（广西）硅晶新材料有限公司实施，建设地点
位于广西壮族自治区河池市罗城仫佬族自治县，原计划建设周期为 18 个月，原计划于 2024 年 9 月达到预定可使用状态。
自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目实施的相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。该项目
在前期虽经过充分的可行性论证，但在实际实施过程中，因受广西多雨影响，施工以及地质复杂（岩溶地质叠加表层土质松软）导致
地基工程设计施工调整，工期存在延误，项目无法在原计划时间内达到预定可使用状态。截至本公告披露日，该项目厂房主体已建设
完成，并完成部分生产线建设，其他生产线设备安装有序进行中。
根据该项目的实际建设进度情况，为确保募集资金投资项目建设的稳健性和募集资金使用效果，经审慎研究，公司决定对该项目
的达到预定可使用状态日期由 2024 年 9 月延长至 2025 年 9 月，除前述变更外，项目建设内容、投资总额、实施主体和地点等其
他事项均无变更。公司后续将结合公司实际情况及发展规划及时
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