公司公告☆ ◇001212 中旗新材 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-13 19:27 │中旗新材（001212）：关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的公告 │
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│2026-03-13 19:26 │中旗新材（001212）：第四届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-03-13 19:25 │中旗新材（001212）：终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的核查意见 │
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│2026-03-13 19:24 │中旗新材（001212）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-23 19:56 │中旗新材（001212）：关于5%以上股东及其一致行动人减持股份的预披露公告 │
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│2026-01-14 16:48 │中旗新材（001212）：2025年度业绩预告 │
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│2025-12-30 15:48 │中旗新材（001212）：关于公司及子公司取得发明专利证书的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │中旗新材（001212）：关于“中旗转债”赎回结果的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │中旗新材（001212）：关于“中旗转债”摘牌的公告 │
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│2025-12-22 17:02 │中旗新材（001212）：关于变更签字会计师的公告 │
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2026-03-13 19:27│中旗新材（001212）：关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的公告
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中旗新材（001212）：关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/415cd0f3-3518-4296-a3cf-b704ca6c5592.PDF
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2026-03-13 19:26│中旗新材（001212）：第四届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于 2026年 3月 11日以口头通知、电话通
知及书面送达的方式发出。
2、本次会议于 2026年 3月 13日以通讯表决方式召开。
3、本次会议应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7人。
4、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
董事会全体成员同意终止募投项目“罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目（一期）”，并将节余募集资金用于永久补充流动
资金。
该事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司经营管理层办理部分募投项目终止及节余募集资金用于永久补充流动资
金等相关事宜。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久
性补充流动资金的公告》（公告编号：2026-004）。
2、审议并通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司于 2026年 3月 30日 14:30以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2026年第一次临时股东会。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 14 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026
年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-005）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/c9cfea2d-d154-481c-8835-28678495eb69.PDF
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2026-03-13 19:25│中旗新材（001212）：终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的核查意见
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国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”、“保荐机构”）作为广东中旗新材料股份有限公司（以下简
称“中旗新材”、“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对中旗新材终
止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的事项进行了审慎的核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]249 号
）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2023年 3月 3日向公众投资者公开发行 5,400,000张可转换公司债券，每张面值为人民
币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金为人民币540,000,000 元，扣除保荐及承销费用、会计师费、律师费、资信评级费、信息
披露费等发行费用合计 7,937,735.85元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 532,062,264.15元。上述募集资金到位情况已经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验资报告
》（信会师报字[2023]第 ZL10032号）。
二、募集资金使用情况
截至 2026年 3月 13日，公司公开发行可转换公司债券募集资金的投资项目进展情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺投资总额 累计使用募 投资进度
集资金额 （%）
1 罗城硅晶新材料研发开 53,206.23 29,679.64 55.78
发制造一体化项目（一
期）
注：截至 2026年 3月 13日，罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目（一期）已签合同尚未付款的金额为 9,184.60万元，累
计已签约合同总金额占募集资金承诺投资总额的比例为 73.04%。
三、本次拟终止募投项目的募集资金使用及剩余情况
截至 2026年 3月 13日，公司拟终止募投项目“罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目（一期）”的募集资金使用情况及剩余
情况如下（未经审计）：
单位：万元
项目 金额
报告期可转债募集资金总额 54,000.00
实际支付发行费用（含置换发行费） 793.77
实际募集资金净额 53,206.23
减：募集项目资金投入 29,679.64
减：手续费 0.59
加：利息收入 2,552.61
募集资金专用账户期末余额 26,078.60
减：尚未支付的合同余款及质保金 9,184.60
募投资金剩余金额 16,894.00
注：项目终止后，尚需支付的合同余款及质保金将继续存放于募集资金专户。
截至 2026 年 3月 13 日，“罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目（一期）”尚未使用的募集资金金额为 26,078.60万元（
含利息及收益），其中，尚需支付的合同余款及质保金为 9,184.60万元，该项目剩余的募集资金为 16,894.00万元（最终以实际项
目余款及质保金支付完毕后银行余额为准）。
截至 2026年 3月 13日，“罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目（一期）”尚未使用的募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 账户类别 金额
中信银行股份有限公司佛山岭 8110901012601569174 募集资金专 15,548.06
南支行 户
中国工商银行股份有限公司佛 2013804519200056467 募集资金专 1.04
山高明沧江支行 户
中信银行股份有限公司佛山岭 8110901012501570665 募集资金专 351.74
南支行 户
交通银行股份有限公司佛山高 446263633013000849218 募集资金专 10,177.76
明支行 户
合计 26,078.60
四、本次拟终止的部分募投项目情况和终止的原因
（一）本次拟终止部分募投项目情况
公司本次拟终止的募投项目“罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目（一期）”，原计划总投资 53,206.23万元，其中，场地
建设投入 19,030.00万元、设备购置及安装费 25,670.00万元，在广西壮族自治区罗城仫佬族自治县新建占地188亩的硅晶新材料研
发生产基地，购置球磨生产线、板材精砂生产线、TFT粉车间、超细粉车间等生产设备，以实现公司现有产品主要原材料人造石英石
填料的自供，同时，为公司开发液晶显示玻璃用石英粉、超纯超细电子电工填料用石英粉以及光伏玻璃用低铁石英砂等产品，发展新
业绩增长点，提高公司综合竞争力。
截至 2026年 3月 13 日，该募投项目累计投入 29,679.64 万元，尚未支付的合同余款及质保金 9,184.60万元，预计剩余募集
资金金额 16,894.00万元（含利息及收益）。因此，本次拟永久补充流动资金总额为 16,894.00万元（含利息及收益，最终金额以资
金转出当日银行结息余额为准）。
（二）拟终止本次部分募投项目的原因
截至本核查意见出具日，该项目厂房主体已建设完成，且球磨生产线、板材精砂生产线、部分 TFT 粉车间基本建成投产；超细
粉车间等项目尚未投建。鉴于募投项目实施过程中，市场环境及行业发展趋势发生变化，经公司审慎评估客观经济环境、行业发展情
况及公司经营状况等因素，公司认为“罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目（一期）”剩余未投建产线及配套车间继续实施的必
要性和可行性已发生变化，现阶段不再适宜继续投资建设。基于提高募集资金使用效率和优化资金配置的考虑，公司拟将剩余募集资
金人民币 16,894.00 万元（含利息及收益，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及
业务发展需要。本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项符合公司未来发展战略，不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的情形。
五、本次拟终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
鉴于公司拟终止“罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目（一期）”并将剩余募集资金用于永久补充流动资金是根据客观经济
环境、行业经营环境以及公司经营情况做出的审慎调整，公司拟将本次终止募投项目后的剩余募集资金16,894.00 万元（含利息及收
益，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，有利于提高募集资金使用
效率，助力公司后续的业务经营和战略发展，符合公司及全体股东的利益，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资
金监管的有关规定。
六、相关审批程序及专项意见
公司于 2026年 3月 13日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补
充流动资金的议案》，同意公司终止部分募集资金投资项目“罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目（一期）”并将剩余募集资金
共计 16,894.00万元（含利息及收益，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久补充流动资金。剩余募集资金补充流动
资金后，本次拟终止的募集资金投资项目涉及的募集资金监管协议随之终止，公司将注销部分募集资金存放专用账户。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》等相关规定，
本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项尚需提交公司股东会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次终止“罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目（一期）”并将剩余募集资金共计 16,894.00万元（含利息及收益，最
终金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久补充流动资金，已经公司第四届董事会第七次会议，尚需提交公司股东会审议。
该事项是公司基于市场环境的变化并结合经营实际情况做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情况
，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求。
综上，保荐机构对公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/9902b4f2-abf3-4ac4-8e43-fdad736c6b2c.PDF
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2026-03-13 19:24│中旗新材（001212）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 3月 30日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 3月 30日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 3月 30日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 3月 23日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 3月 23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：广东省佛山市禅城区季华五路 57号万科金融中心 B座 17层公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于终止部分募投项目并将剩余募 非累积投票提案 √
集资金用于永久性补充流动资金的
议案
2、上述议案已经公司 2026年 3月 13日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司 2026年 3月 14日在选定
信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
3、上述议案属于普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数同意。上述提案均属于影
响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 3月 27日 9:00-12:00，13:30-18:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或者传真方式登记。
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人
身份证（复印件）、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、
持股凭证和委托人身份证（复印件）办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《2026年第一次临时股东会参会登记表》（附件 3），
以便登记确认。信函或传真须在登记时间截止前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
3、登记地点：广东省佛山市禅城区季华五路 57号万科金融中心 B座 17层会议室联系人：证券部张祺文
电话：0757-88830998
传真：0757-88830893
邮编：528500
本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.co
m.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第四届董事会第七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/a5c5c809-9db8-4423-ba9c-fabad51f0cf4.PDF
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2026-01-23 19:56│中旗新材（001212）：关于5%以上股东及其一致行动人减持股份的预披露公告
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中旗新材（001212）：关于5%以上股东及其一致行动人减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/6da9e7c0-8dc4-4ca0-8dae-3afd5522f656.PDF
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2026-01-14 16:48│中旗新材（001212）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月31日
2、预计的业绩：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：2,150万元–3,150万元 盈利：3,051.15万元
股东的净利润 比上年同期下降：170.48% – 203.24%
扣除非经常性损 亏损：2,950万元– 3,950万元 盈利：2,581.64万元
益后的净利润 比上年同期下降：241.27% – 253.00%
基本每股收益 亏损：0.14元/股– 0.20元/股 盈利：0.26元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关事项与年度报告审计会计师事务所进行了初步沟通，
公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2025年度，公司业绩承压，同时受存货跌价、坏账计提及财务费用等多重因素叠加影响，净利润出现亏损。
四、风险提示及其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果。
2、公司 2025年具体的财务数据将在《2025年年度报告》中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/9195538e-57a7-4bae-9b2a-f87c03882a11.PDF
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2025-12-30 15:48│中旗新材（001212）：关于公司及子公司取得发明专利证书的公告
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中旗新材（001212）：关于公司及子公司取得发明专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/a4c543bb-66be-4491-bb97-d124d9cd489f.PDF
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2025-12-30 00:00│中旗新材（001212）：关于“中旗转债”赎回结果的公告
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中旗新材（001212）：关于“中旗转债”赎回结果的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/e9c615f5-c921-4bcb-a819-9ecf8062f924.PDF
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2025-12-30 00:00│中旗新材（001212）：关于“中旗转债”摘牌的公告
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特别提示：
1、赎回日：2025年 12月 22日
2、赎回款到达“中旗转债”持有人资金账户日：2025年 12月 29日
3、摘牌日：2025年 12月 30日
4、摘牌原因：存续期内可转债触及有条件赎回条款全部赎回
一、“中旗转债”基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕249
号）核准，公司于 2023年 3月 3日公开发行了可转换公司债券（以下简称“可转债”）540.00万张，每张面值人民币 100元，发行
总额 54,000.00万元，债券期限为 6年。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕327号”文同意，公司 54,000.00万元可转债已于 2023年 4月 25
日起在深交所挂牌上市交易，债券简称“中旗转债”，债券代码“127081”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2023 年 3月 9日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即
2023 年 9月 11 日至 2029年 3月 2日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转换公司债券转股价格的调整情况
中旗转债初始转股价格为 30.27元/股。
1、公司于 2023年 6月 10日披露了《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-030），根据相关法规和《募集说明书
》的规定，需要调整转股价格。“中旗转债”的转股价格由 30.27元/股调整为 30.17元/股，调整后的转股价格自 2023年 6月 16日
起生效。具体内
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