公司公告☆ ◇001212 中旗新材 更新日期：2025-04-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-17 17:10 │中旗新材（001212）：不提前赎回中旗转债的核查意见 │
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│2025-04-17 17:06 │中旗新材（001212）：第三届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-04-17 17:06 │中旗新材（001212）：关于不提前赎回中旗转债的公告 │
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│2025-04-14 17:31 │中旗新材（001212）：关于控股股东及一致行动人因可转债转股权益比例被动稀释触及1%整数倍的提示性│
│ │公告 │
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│2025-04-11 17:16 │中旗新材（001212）：关于控股股东及一致行动人因可转债转股权益比例被动稀释跨越5%整数倍的提示性│
│ │公告 │
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│2025-04-10 20:26 │中旗新材（001212）：关于控股股东及一致行动人因可转债转股权益比例被动稀释触及1%整数倍的提示性│
│ │公告 │
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│2025-04-10 00:00 │中旗新材（001212）：关于中旗转债预计触发赎回条件的提示性公告 │
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│2025-04-07 18:37 │中旗新材（001212）：中证鹏元关于关注中旗新材控股股东及实控人拟变更事项的公告 │
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│2025-04-07 18:37 │中旗新材（001212）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-04-02 22:06 │中旗新材（001212）：简式权益变动报告书 │
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2025-04-17 17:10│中旗新材（001212）：不提前赎回中旗转债的核查意见
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中旗新材（001212）：不提前赎回中旗转债的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/df4aed86-225e-494a-9026-059ced8ff726.PDF
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2025-04-17 17:06│中旗新材（001212）：第三届董事会第三次会议决议公告
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中旗新材（001212）：第三届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/7af4045f-004d-4666-aecd-b979e8067780.PDF
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2025-04-17 17:06│中旗新材（001212）：关于不提前赎回中旗转债的公告
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中旗新材（001212）：关于不提前赎回中旗转债的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/5637300e-1246-4a1a-8b38-06b5897c8140.PDF
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2025-04-14 17:31│中旗新材（001212）：关于控股股东及一致行动人因可转债转股权益比例被动稀释触及1%整数倍的提示性公告
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中旗新材（001212）：关于控股股东及一致行动人因可转债转股权益比例被动稀释触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/91161c54-da8e-47ab-bf6c-1c43e8bb7114.PDF
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2025-04-11 17:16│中旗新材（001212）：关于控股股东及一致行动人因可转债转股权益比例被动稀释跨越5%整数倍的提示性公告
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中旗新材（001212）：关于控股股东及一致行动人因可转债转股权益比例被动稀释跨越5%整数倍的提示性公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/5486cd2f-9dbf-47b0-8079-e14d1213cced.PDF
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2025-04-10 20:26│中旗新材（001212）：关于控股股东及一致行动人因可转债转股权益比例被动稀释触及1%整数倍的提示性公告
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中旗新材（001212）：关于控股股东及一致行动人因可转债转股权益比例被动稀释触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/2a7f57b2-999d-49b3-ad1f-8a13e73bd990.PDF
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2025-04-10 00:00│中旗新材（001212）：关于中旗转债预计触发赎回条件的提示性公告
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特别提示：
自 2025 年 3 月 21 日至 2025 年 4 月 9 日，广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有九个交易日的收
盘价不低于“中旗转债”当期转股价格（即 20.70 元/股）的 130%（即 26.91 元/股），预计后续可能触发“中旗转债”有条件赎
回条款。根据《广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中有条件赎回条款
的相关规定，届时公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“中旗转债”。敬请广大投
资者详细了解可转换公司债券相关规定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批
复》（证监许可〔2023〕249号）核准，公司于 2023 年 3 月 3 日公开发行了可转换公司债券（以下简称“可转债”）540.00 万张
，每张面值人民币 100 元，发行总额 54,000.00 万元，债券期限为 6 年。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕327 号”文同意，公司 54,000.00 万元可转债已于 2023 年 4 月
25 日起在深交所挂牌上市交易，债券简称“中旗转债”，债券代码“127081”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2023 年 3 月 9 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，
即 2023 年 9 月 11 日至 2029年 3 月 2 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息
）。
（四）可转换公司债券转股价格的调整情况
中旗转债初始转股价格为 30.27 元/股。
1、公司于 2023 年 6 月 10 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-030），根据相关法规和《募集说
明书》的规定，需要调整转股价格。“中旗转债”的转股价格由 30.27 元/股调整为 30.17 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6
月 16 日起生效。具体内容详见公司 2023 年 6 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“中旗转债”转股
价格调整的公告》（公告编号：2023-031）。
2、公司于 2024 年 5 月 31 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-032），根据相关法规和公司《募
集说明书》的规定，需要调整转股价格。“中旗转债”的转股价格由 30.17 元/股调整为 30.02 元/股，调整后的转股价格自 2024
年 6 月 7 日起生效。具体内容详见公司 2024 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“中旗转债”转
股价格调整的公告》（公告编号：2024-033）。
3、公司于 2024 年 6 月 24 日、2024 年 7 月 10 日分别召开第二届董事会第二十次会议、2024 年第三次临时股东大会，审
议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；并于 2024 年 7 月 10 日召开第二届董事会第二十一次会
议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《募集说明书》等相关条款的规定及公司 2024 年第三次临
时股东大会的授权，董事会决定将“中旗转债”的转股价格向下修正为 20.70 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 7 月 11 日起
生效。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正可转换公司债券转股
价格的公告》（公告编号：2024-044）。
二、可转债有条件赎回条款
根据《募集说明书》中的约定，公司本次发行的可转债有条件赎回条款如下：
（一）到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的111%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转
股的可转债。
（二）有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格
赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格
的 130%（含 130%）；
①本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时。当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i： 指可转换公司债券当年票面利率；
t： 指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
三、本次可能触发“中旗转债”有条件赎回条款的情况
自 2025 年 3 月 21 日至 2025 年 4 月 9 日，公司股票已有九个交易日的收盘价不低于“中旗转债”当期转股价格（即 20.7
0 元/股）的 130%（即 26.91 元/股）。如后续公司股票收盘价格继续不低于当期转股价格的 130%，预计后续可能触发“中旗转债
”有条件赎回条款。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，届时公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息
的价格赎回全部或部分未转股的“中旗转债”。
四、风险提示
根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定及《募集
说明书》的约定，若触发有条件赎回条款，公司将在满足可转债赎回条件的当日召开董事会审议决定是否行使赎回权，并按照相关规
定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解公司《募集说明书》中可转债有条件赎回的相关约定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/a18f40f2-3bb4-4ed4-9c38-1e9751f1b7b9.PDF
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2025-04-07 18:37│中旗新材（001212）：中证鹏元关于关注中旗新材控股股东及实控人拟变更事项的公告
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中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“中旗新材”或“公司”
，股票代码：001212.SZ）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响
评级行为独立、客观、公正的关联关系。
债券简称 上一次评级时间 上一次评级结果
主体等级 债项等级 评级展望
中旗转债 2024年 6月 27日 A+ A+ 稳定
根据公司于 2025 年 4 月 1 日披露的《广东中旗新材料股份有限公司关于控股股东、实际控制人签署〈股份转让协议〉暨公司
控制权拟发生变更的提示性公告》，2025年 3月 31日，广东星空科技装备有限公司（以下简称“星空科技”）与公司控股股东海南
羽明华创业投资有限公司（以下简称“海南羽明华”，曾用名：珠海羽明华企业管理有限公司）、实际控制人周军、青岛明琴企业管
理合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛明琴”）（以下合称“转让方”）签署了《股份转让协议》，星空科技拟协议收购转让方
持有的合计30,498,918 股公司股份，占公司股份总数的 24.97%，转让总价款为8.03 亿元，对应每股交易日的平均价格为 26.3430
元。同日，星空科技的一致行动人陈耀民与海南羽明华签署了《股份转让协议》，陈耀民拟协议受让海南羽明华持有的 6,119,327股
公司的股份，占公司股份总数的 5.01%，转让总价款 1.61 亿元，对应每股交易的平均价格为 26.3430元。
此外，2025年 3月 31日，星空科技与陈耀民签署了《一致行动协议》，海南羽明华和周军出具了《关于不谋求公司控制权的承
诺函》。本次股份转让实施完成后，公司控股股东将由海南羽明华变更为星空1科技，公司实际控制人将由周军变更为贺荣明。本次
权益变动前后，
相关主体的持股情况如下表所示：
股东名称 本次权益变动前 本次权益变动后
持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例
海南羽明华 36,244,000 29.67% 6,098,130 4.99%
周军 24,589,500 20.13% 18,442,125 15.10%
青岛明琴 325,000 0.27% - -
熊宏文 1,300,000 1.06% 1,300,000 1.06%
合计 62,458,500 51.14% 25,840,255 21.16%
星空科技 - - 3 0, 4 9 8 ,9 1 8 24.97%
陈耀民 - - 6, 1 1 9 ,3 2 7 5.01%
合计 - - 3 6 , 6 1 8 ,2 4 5 2 9.98%
注：1）本次权益变动前周军通过青岛明琴间接持有公司 32.50 万股股份；2）熊宏文系周军妹妹之配偶，为周军的一致行动人
；3）公司总股本、转让方持股数量、持股比例等均按照公司截至 2025 年 3 月 27 日数据计算；4）以上数据未考虑公司发行的可
转换公司债券未来转股对公司股本的影响。
本次股份转让事项尚需深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过
户手续，该事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。
本次股权受让方星空科技是一家主要从事半导体高端装备的设1 贺荣明通过上海星沪企业管理中心（有限合伙）及上海星沪企业
管理中心（有限合伙）的一致行动人共计 14 名股东合计控制星空科技 74.43%的股份。
计、开发、制造的企业。经向公司了解，股权转让交割完成后，原有的人造石英石装饰材料研发、生产、销售及相关服务等主营
业务将继续正常运营。
综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为 A+，评级展望维持为稳定，“中旗转债”信用等级维持为 A+，评级
结果有效期为 2025 年 4 月 7 日至“中旗转债”存续期。同时中证鹏元将密切关注公司股权转让的后续进展及此次变动对公司生产
经营、治理管控及财务状况等方面的影响，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“中旗转债”信用等级可能产生
的影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/35cf252c-a683-4e26-beea-7f928c5c5773.PDF
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2025-04-07 18:37│中旗新材（001212）：关于股票交易异常波动的公告
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中旗新材（001212）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-07/098b4401-1ef3-4923-8d85-f8fae6e35fb5.PDF
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2025-04-02 22:06│中旗新材（001212）：简式权益变动报告书
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中旗新材（001212）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/74134769-fb82-4cb5-b19a-9b12925614b9.PDF
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2025-04-02 22:05│中旗新材（001212）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
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中旗新材（001212）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/b602d5eb-b2d4-4c66-a490-1dce5badadd7.PDF
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2025-04-02 22:01│中旗新材（001212）：详式权益变动报告书
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中旗新材（001212）：详式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/9371e871-11ce-4e4e-878d-424cea8e032c.PDF
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2025-04-02 18:03│中旗新材（001212）：关于股票交易异常波动的公告
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中旗新材（001212）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/d22cc918-e180-4d93-af4d-76b9a8b76d6b.PDF
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2025-04-02 18:01│中旗新材（001212）：关于可转债交易异常波动的公告
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一、可转债基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批
复》（证监许可〔2023〕249号）核准，广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月3 日公开发行了可转换
公司债券（以下简称“可转债”）540.00 万张，每张面值人民币 100 元，发行总额 54,000.00 万元，债券期限为 6 年。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕327 号”文同意，公司 54,000.00 万元可转债已于 2023 年 4 月
25 日起在深交所挂牌上市交易，债券简称“中旗转债”，债券代码“127081”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2023 年 3 月 9 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，
即 2023 年 9 月 11 日至 2029年 3 月 2 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息
）。
（四）可转换公司债券转股价格的调整情况
“中旗转债”初始转股价格为 30.27 元/股。
1、公司于 2023 年 6 月 10 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-030），根据相关法规和《广东中
旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的规定，需要调整转股价格。“中旗转债
”的转股价格由 30.27 元/股调整为 30.17 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 16 日起生效。具体内容详见公司 2023 年
6 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“中旗转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-031）。
2、公司于 2024 年 5 月 31 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-032），根据相关法规和公司《募
集说明书》的规定，需要调整转股价格。“中旗转债”的转股价格由 30.17 元/股调整为 30.02 元/股，调整后的转股价格自 2024
年 6 月 7 日起生效。具体内容详见公司 2024 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“中旗转债”转
股价格调整的公告》（公告编号：2024-033）。
3、公司于 2024 年 6 月 24 日、2024 年 7 月 10 日分别召开第二届董事会第二十次会议、2024 年第三次临时股东大会，审
议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；并于 2024 年 7 月 10 日召开第二届董事会第二十一次会
议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《募集说明书》等相关条款的规定及公司 2024 年第三次临
时股东大会的授权，董事会决定将“中旗转债”的转股价格向下修正为 20.70 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 7 月 11 日起
生效。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正可转换公司债券转股
价格的公告》（公告编号：2024-044）。
二、可转债交易异常波动的情况
公司“中旗转债”于 2025 年 4 月 1 日、2025 年 4 月 2 日连续 2 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深
圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》相关规定，属于可转债交易异常波动的情况。
三、公司关注并核实的相关情况
针对公司“中旗转债”交易异常波动的情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况
说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司可转债交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、2025 年 3 月 31 日，广东星空科技装备有限公司（以下简称“星空科技”）与公司控股股东海南羽明华创业投资有限公司
（以下简称“海南羽明华”，曾用名：珠海羽明华企业管理有限公司）、实际控制人周军、青岛明琴企业管理合伙企业（有限合伙）
（以下合称“转让方”）签署了《股份转让协议》，星空科技拟协议收购转让方持有的合计 30,498,918股公司股份，占公司股份总
数的 24.97%。同日，星空科技的一致行动人陈耀民与海南羽明华签署了《股份转让协议》，陈耀民拟协议受让海南羽明华持有的 6,
119,327 股公司的股份，占公司股份总数的5.01%。公司于 2025 年 4 月 1 日披露了《关于控股股东、实际控制人签署〈股份转让
协议〉暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-009），并于 2025 年 4 月 3 日披露了《简式权益变动报告书》
《详式权益变动报告书》。除上述事项外，经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于
筹划阶段的重大事项。
5、截至 2025 年 4 月 2 日，“中旗转债”的收盘价格为 202.837 元，相对于票面价格溢价 102.84%。“中旗转债”转股价值
为 171.1111 元/张，转股溢价率为 18.54%。
6、经核查，公司控股股东、实际控制人在本次可转债交易异动期间不存在买卖公司可转债的情况。
7、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
四、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项（指第三部分涉及的披露事项）外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司可转债交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、
补充之处。
五、风险提示
1、“中旗转债”近期价格波动较大，2025 年 4 月 1 日、2025 年 4 月 2 日连续 2 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到
43.26%。
2、自 2025 年 3 月 21 日至 2025 年 4 月 2 日期间（公司股票及可转债于 2025年 3 月 28 日和 31 日停牌），公司的股票
价格已有 5 个交易日的收盘价格不低于“中旗转债”当期转股价格 20.70 元/股的 130%（即 26.91 元/股）。根据《募集说明书》
中有条件赎回条款的相关约定，若公司股票在转股期内连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130
%（含 130%），公司将有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
3、公司于 2025 年 4 月 1 日披露了《关于控股股东、实际控制人签署〈股份转让协议〉暨公司控制权拟发生变更的提示性公
告》（公告编号：2025-009），并于 2025 年 4 月 3 日披露了《简式权益变动报告书》《详式权益变动报告书》。公司将继续严格
按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。本次股份转让事项尚需深圳证券交易所进行合规
性确
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