公司公告☆ ◇001212 中旗新材 更新日期：2025-09-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-03 19:51 │中旗新材（001212）：关于5%以上股东及其一致行动人因可转债转股权益比例触及1%整数倍的提示性公告│
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│2025-08-27 20:38 │中旗新材（001212）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 20:38 │中旗新材（001212）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 20:37 │中旗新材（001212）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 20:37 │中旗新材（001212）：第一期员工持股计划第四次持有人会议决议公告 │
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│2025-08-27 20:37 │中旗新材（001212）：关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-27 20:37 │中旗新材（001212）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-27 20:36 │中旗新材（001212）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-21 20:16 │中旗新材（001212）：关于5%以上股东及一致行动人因可转债转股权益比例被动稀释跨越5%整数倍的提示│
│ │性公告 │
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│2025-08-14 16:07 │中旗新材（001212）：关于第一期员工持股计划股票出售完毕的公告 │
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2025-09-03 19:51│中旗新材（001212）：关于5%以上股东及其一致行动人因可转债转股权益比例触及1%整数倍的提示性公告
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中旗新材（001212）：关于5%以上股东及其一致行动人因可转债转股权益比例触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/8d9d73ad-8e87-48ac-8660-a1b192df1689.PDF
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2025-08-27 20:38│中旗新材（001212）：2025年半年度报告
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中旗新材（001212）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/c884adeb-982b-4c42-9494-f05f9a741085.PDF
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2025-08-27 20:38│中旗新材（001212）：2025年半年度报告摘要
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中旗新材（001212）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/5df854ed-bcd5-46e3-acbd-95501c9934de.PDF
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2025-08-27 20:37│中旗新材（001212）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中旗新材（001212）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/7667cab3-23d9-4431-86ba-19c77f31e0d1.PDF
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2025-08-27 20:37│中旗新材（001212）：第一期员工持股计划第四次持有人会议决议公告
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广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第四次持有人会议于 2025 年 8 月 27 日以现场及通
讯表决方式召开，本次会议由员工持股计划管理委员会负责召集，员工持股计划管理委员会主任程乃军先生主持，出席本次会议的持
有人共 41 人，代表本次员工持股计划份额 2,210 万份，所持份额占本员工持股计划有表决权的持有人持有总份额的 100%。本次会
议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司《第一期员工持股计划（草案）》《第一期员工持股计划管理办法》的规定。
会议形成如下决议：
一、审议并通过《关于公司第一期员工持股计划提前终止的议案》
根据《第一期员工持股计划管理办法》的有关规定：本员工持股计划的锁定期满后，当本员工持股计划所持资产均为货币性资金
时，本员工持股计划可提前终止。
截至 2025 年 8 月 14 日，公司第一期员工持股计划已全部解锁并出售完毕，鉴于本次员工持股计划已按照相关规定完成相关
资产的清算、分配等工作，现提前终止公司第一期员工持股计划。
表决结果：同意 2,210 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对 0 份，弃权 0 份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/3fcd169d-306d-4a6e-a7a0-1f9200f16b42.PDF
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2025-08-27 20:37│中旗新材（001212）：关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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中旗新材（001212）：关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/6102b9fa-3b99-44b5-b225-596933be0643.PDF
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2025-08-27 20:37│中旗新材（001212）：2025年半年度财务报告
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中旗新材（001212）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/3c5690ef-7941-4f06-b3f5-10f8ee12856d.PDF
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2025-08-27 20:36│中旗新材（001212）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于 2025年 8月 18日以口头通知、电话通
知及书面送达的方式发出。
2、本次会议于 2025 年 8 月 27 日上午 12:00在万科金融中心会议室以通讯表决方式召开。
3、本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。
4、本次会议由董事长贺荣明先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，公司董事会同意并批准报出公司根据
要求编制的 2025年半年度报告全文及其摘要。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》等有关规定和要求，公司董事会编制了 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
3、审议通过《关于公司第一期员工持股计划提前终止的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《第一期员工持股计划管理办法》的有关规定：本员工持股计划的锁定期满后，当本员工持股计划所持资产均为货币性资金
时，本员工持股计划可提前终止。截至 2025年 8月 14日，公司第一期员工持股计划已全部解锁并出售完毕。鉴于本次员工持股计划
已按照相关规定完成相关资产的清算、分配等工作，同意提前终止公司第一期员工持股计划。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议与第一期员工持股计划第四次持有人会议审议通过，具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第一期员工持股计划第四次持有人会议决议公告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议；
3、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/78a56bc8-2f65-4648-9480-4354cd4fa625.PDF
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2025-08-21 20:16│中旗新材（001212）：关于5%以上股东及一致行动人因可转债转股权益比例被动稀释跨越5%整数倍的提示性公
│告
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中旗新材（001212）：关于5%以上股东及一致行动人因可转债转股权益比例被动稀释跨越5%整数倍的提示性公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/df047690-4239-44de-8f11-ed29f123f0ac.PDF
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2025-08-14 16:07│中旗新材（001212）：关于第一期员工持股计划股票出售完毕的公告
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广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划所持有的公司股份已全部出售完毕。根据《关于上市公
司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《第一期员
工持股计划（草案）》及其摘要的相关规定，现将相关情况公告如下：
一、第一期员工持股计划基本情况
1、公司于 2023 年 12 月 19 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于〈公司第一期
员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，上述相关议案公司已于 2024 年 1 月 4 日召开的 2024 年第一次临时股东
大会审议通过，具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 20 日、2024年 1 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《第一期员工持股计划（草案）》《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-002）。
2、截至 2024 年 3 月 4 日，员工持股计划通过深圳证券交易所系统以大宗交易方式累计买入公司股票 812,300 股，占 2024
年 3 月 1 日公司总股本的 0.69%。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 5 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2024-012）。
3、公司员工持股计划所购买的公司股票锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下时起算，
即：2024 年 3 月 5 日至 2025 年3 月 4 日，本次员工持股计划锁定期将于 2025 年 3 月 4 日届满。具体内容详见公司于 2025
年 3 月 4 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：202
5-004）。
二、第一期员工持股计划持有股票出售完毕情况及后续安排
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划所持有的公司股票 812,300 股已通过集中竞价方式全部出售完毕，占目前公司总
股本比例的 0.44%（按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的 2025 年 8 月 13 日公司总股本计算）。
本次员工持股计划持股期间与《广东中旗新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》披露的存续期一致。本次员工持股
计划实施期间，公司严格遵守股票市场交易规则及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信息披露敏感期不得买卖股票的规
定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
根据《第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕，本员工持股计划所持资
产均为货币资金，后续公司将根据相关法律法规和本员工持股计划的相关规定完成相应财产清算和分配工作，并将按规定终止本员工
持股计划。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/59f11bbe-0a41-4e6f-8cba-14097cf8f2f1.PDF
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2025-08-13 16:26│中旗新材（001212）：关于公司股东协议转让部分公司股份完成过户登记的公告
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持股5%以上股东海南羽明华创业投资有限公司和陈耀民先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东海南羽明华创业投资有限公司（以下简称“海南羽明华”）和
陈耀民先生提供的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，陈耀民先生以协议受让方式受让海南羽明华所持
有的公司 9,334,300 股股份，已于近日完成过户登记手续。
2、本次协议转让将进一步巩固星空科技及其一致行动人对公司的控制权。本次协议转让的进展事项不触及要约收购，不会导致
公司控股股东及实际控制人及其一致行动人相应控制权发生变化，不存在损害公司或其他股东利益的情形。
一、本次协议转让的基本情况
2025 年 3 月 31 日，广东星空科技装备有限公司（以下简称“星空科技”）与公司股东海南羽明华、周军先生、青岛明琴企业
管理合伙企业（有限合伙）（以下合称“转让方”）签署了《股份转让协议》，星空科技拟协议收购转让方持有的公司股份，占公司
股份总数的 24.97%。同日，星空科技的一致行动人陈耀民先生与海南羽明华签署了《股份转让协议》，陈耀民先生拟协议受让海南
羽明华持有的公司股份，占公司股份总数的 5.01%，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东、实际控制人签署〈股
份转让协议〉暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-009）、《简式权益变动报告书》《详式权益变动报告书》
。
2025 年 6 月 3 日，公司披露了《关于公司控股股东、实际控制人协议转让股份完成过户登记的进展公告》（公告编号：2025-
048），深圳证券交易所（以下简称“深交所”）已完成对转让方海南羽明华、周军、青岛明琴与受让方星空科技提交的股份协议转
让申请材料的合规性审查，并收到了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。本次协议转让完成
后星空科技合计持有的公司股份占总股本的 23.74%（受可转债转股稀释影响，股份比例相应调整，下同）。
2025 年 6 月 19 日，星空科技与海南羽明华、周军先生签署《表决权放弃及控制权稳定相关事项之协议》（以下简称“协议”
），海南羽明华在协议约定期限内放弃其所持股份对应的表决权。协议生效后，星空科技持有公司 23.35%的有效表决权，周军先生
及其一致行动人合计持有公司 15.11%的有效表决权。星空科技成为公司控股股东，贺荣明先生成为公司实际控制人。具体内容详见
公司披露的《关于公司股东签署〈表决权放弃及控制权稳定相关事项之协议〉暨公司完成控制权变更的公告》（公告编号：2025-059
）。
2025 年 7 月 22 日，海南羽明华与陈耀民先生签署了《陈耀民与海南羽明华创业投资有限公司关于广东中旗新材料股份有限公
司之股份转让协议之补充协议》（以下简称《补充协议》），本次《补充协议》针对原《股份转让协议》中“转让股份数量、股份转
让总价款”等部分条款内容作出重新约定，具体内容详见公司披露的《关于公司股东协议转让部分公司股份进展暨签署补充协议的公
告》（公告编号：2025-065）。
二、股份过户登记变动情况
近日，深交所已完成对转让方海南羽明华与受让方陈耀民先生提交的股份协议转让申请材料的合规性审查，并出具了《深圳证券
交易所上市公司股份协议转让确认书》；转让双方已办理完成股份协议转让手续，并收到了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司出具的《证券过户登记确认书》。
本次协议转让股份过户完成后，陈耀民先生成为公司持股 5%以上股东，为星空科技一致行动人，合计持有公司股份 52,032,785
股，占公司目前总股本的28.28%。本次协议转让股份全部为无限售流通股。本次协议转让前后股东持股情况如下：
股东名称或 协议转让前 协议转让完成后
姓名 持股数量 持股比例 表决权股份 有表决 持股数量 持股比例 表决权股份 有表决
（股） 数量（股） 权股份 （股） 数量（股） 权股份
占总股 占总股
本比例 本比例
海南羽明华 17,104,440 9.35% - - 7,770,140 4.22% - -
周军 25,818,975 14.12% 25,818,975 14.12% 25,818,975 14.03% 25,818,975 14.03%
熊宏文 1,820,000 1.00% 1,820,000 1.00% 1,820,000 0.99% 1,820,000 0.99%
合计 44,743,415 24.47% 27,638,975 15.11% 35,409,115 19.24% 27,638,975 15.02%
星空科技 42,698,485 23.35% 42,698,485 23.35% 42,698,485 23.20% 42,698,485 23.20%
陈耀民 - - - - 9,334,300 5.07% 9,334,300 5.07%
合计 42,698,485 23.35% 42,698,485 23.35% 52,032,785 28.28% 52,032,785 28.28%
注 1：上述比例均未剔除公司回购专用账户中的股份数量。
注 2：协议转让前持股比例以 2025 年 6 月 18 日总股本 182,874,555 股计算；协议转让完成后持股比例以 2025 年 8 月 12
日总股本 184,009,297 股计算。
注 3： 2025 年 6月 19 日至 2025 年 8 月 12 日期间，“中旗转债”累计转股数量为 1,134,742股，上述主体持股比例对应
被动稀释。
注 4：表中数据具体以实际办理股份转让过户手续后为准，上述合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入
所致。
三、其他相关说明
1、本次协议转让符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。
2、本次协议转让股份事项不触及要约收购，不涉及关联交易，不存在违反相关承诺的情形，不会导致公司控股股东及实际控制
人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，亦不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。
3、转让双方将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及
董事、高级管理人员减持股份》等关于股东减持限制、信息披露、减持额度等规定。
四、备查文件
1、《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/35278618-8ace-465b-a477-1fce5013d817.PDF
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2025-08-07 18:20│中旗新材（001212）：不提前赎回中旗转债的核查意见
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民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“中旗新材”、
“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15
号--可转换公司债券》等有关规定，对中旗新材关于不提前赎回“中旗转债”事项认真、审慎的核查，具体情况如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批
复》（证监许可〔2023〕249号）核准，公司于 2023 年 3 月 3 日公开发行了可转债 540.00 万张，每张面值人民币 100 元，发行
总额 54,000.00 万元，债券期限为 6 年。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕327 号”文同意，公司 54,000.00 万元可转债已于 2023 年 4 月
25 日起在深交所挂牌上市交易，债券简称“中旗转债”，债券代码“127081”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2023 年 3 月 9 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，
即 2023 年 9 月 11 日至 2029年 3 月 2 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息
）。
（四）可转换公司债券转股价格的调整情况
中旗转债初始转股价格为 30.27 元/股，经调整后的最新转股价格为 14.76 元/股。历次转股价格调整情况如下：
1、公司于 2023 年 6 月 10 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-030），根据相关法规和《募集说
明书》的规定，需要调整转股价格。“中旗转债”的转股价格由 30.27 元/股调整为 30.17 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6
月 16 日起生效。具体内容详见公司 2023 年 6 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“中旗转债”转股
价格调整的公告》（公告编号：2023-031）。
2、公司于 2024 年 5 月 31 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-032），根据相关法规和公司《募
集说明书》的规定，需要调整转股价格。“中旗转债”的转股价格由 30.17 元/股调整为 30.02 元/股，调整后的转股价格自 2024
年 6 月 7 日起生效。具体内容详见公司 2024 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“中旗转债”转
股价格调整的公告》（公告编号：2024-033）。
3、公司于 2024 年 6 月 24 日、2024 年 7 月 10 日分别召开第二届董事会第二十次会议、2024 年第三次临时股东大会，审
议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；并于 2024 年 7 月 10 日召开第二届董事会第二十一次会
议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《募集说明书》等相关条款的规定及公司 2024 年第三次临
时股东大会的授权，董事会决定将“中旗转债”的转股价格向下修正为 20.70 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 7 月 11 日起
生效。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正可转换公司债券转股
价格的公告》（公告编号：2024-044）。
4、公司于 2025 年 5 月 23 日披露了《2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-044），根据相关法规和《募集说
明书》的规定，需要调整转股价格。“中旗转债”的转股价格由 20.70 元/股调整为 14.76 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 5
月 29 日起生效。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日披露的《关于“中旗转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-0
46）。
二、“中旗转债”有条件赎回情况
（一）可转债有条件赎回条款
根据《募集说明书》中的约定，公司本次发行的可转债有条件赎回条款如下：
1、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的111%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转
股的可转债。
2、有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格
赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格
的 130%（含 130%）；
②本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指
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