公司公告☆ ◇001212 中旗新材 更新日期：2026-01-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-30 15:48 │中旗新材（001212）：关于公司及子公司取得发明专利证书的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │中旗新材（001212）：关于“中旗转债”赎回结果的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │中旗新材（001212）：关于“中旗转债”摘牌的公告 │
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│2025-12-22 17:02 │中旗新材（001212）：关于变更签字会计师的公告 │
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│2025-12-18 16:41 │中旗新材（001212）：关于“中旗转债”即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告 │
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│2025-12-17 16:56 │中旗新材（001212）：关于控股股东及其一致行动人因可转债转股权益比例触及1%整数倍的提示性公告 │
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│2025-12-17 16:56 │中旗新材（001212）：关于“中旗转债”赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告 │
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│2025-12-17 16:56 │中旗新材（001212）：关于5%以上股东及其一致行动人因可转债转股权益比例触及1%及5%整数倍的提示性│
│ │公告 │
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│2025-12-16 17:46 │中旗新材（001212）：关于“中旗转债”赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告 │
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│2025-12-15 17:36 │中旗新材（001212）：关于“中旗转债”赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告 │
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2025-12-30 15:48│中旗新材（001212）：关于公司及子公司取得发明专利证书的公告
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中旗新材（001212）：关于公司及子公司取得发明专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/a4c543bb-66be-4491-bb97-d124d9cd489f.PDF
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2025-12-30 00:00│中旗新材（001212）：关于“中旗转债”赎回结果的公告
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中旗新材（001212）：关于“中旗转债”赎回结果的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/e9c615f5-c921-4bcb-a819-9ecf8062f924.PDF
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2025-12-30 00:00│中旗新材（001212）：关于“中旗转债”摘牌的公告
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特别提示：
1、赎回日：2025年 12月 22日
2、赎回款到达“中旗转债”持有人资金账户日：2025年 12月 29日
3、摘牌日：2025年 12月 30日
4、摘牌原因：存续期内可转债触及有条件赎回条款全部赎回
一、“中旗转债”基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕249
号）核准，公司于 2023年 3月 3日公开发行了可转换公司债券（以下简称“可转债”）540.00万张，每张面值人民币 100元，发行
总额 54,000.00万元，债券期限为 6年。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕327号”文同意，公司 54,000.00万元可转债已于 2023年 4月 25
日起在深交所挂牌上市交易，债券简称“中旗转债”，债券代码“127081”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2023 年 3月 9日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即
2023 年 9月 11 日至 2029年 3月 2日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转换公司债券转股价格的调整情况
中旗转债初始转股价格为 30.27元/股。
1、公司于 2023年 6月 10日披露了《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-030），根据相关法规和《募集说明书
》的规定，需要调整转股价格。“中旗转债”的转股价格由 30.27元/股调整为 30.17元/股，调整后的转股价格自 2023年 6月 16日
起生效。具体内容详见公司 2023年 6月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“中旗转债”转股价格调整的公
告》（公告编号：2023-031）。
2、公司于 2024年 5月 31日披露了《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-032），根据相关法规和公司《募集说
明书》的规定，需要调整转股价格。“中旗转债”的转股价格由 30.17元/股调整为 30.02元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6月
7日起生效。具体内容详见公司 2024年 5月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“中旗转债”转股价格调整
的公告》（公告编号：2024-033）。
3、公司于 2024 年 6月 24 日、2024 年 7 月 10 日分别召开第二届董事会第二十次会议、2024年第三次临时股东大会，审议
通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；并于 2024年 7月 10日召开第二届董事会第二十一次会议，审
议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《募集说明书》等相关条款的规定及公司 2024年第三次临时股东
大会的授权，董事会决定将“中旗转债”的转股价格向下修正为 20.70元/股，修正后的转股价格自 2024年 7月 11日起生效。具体
内容详见公司于 2024年 7月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》
（公告编号：2024-044）。
4、公司于 2025年 5月 23日披露了《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-044），根据相关法规和《募集说明书
》的规定，需要调整转股价格。“中旗转债”的转股价格由 20.70元/股调整为 14.76元/股，调整后的转股价格自 2025年 5月 29日
起生效。具体内容详见公司于 2025年 5月 23日披露的《关于“中旗转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-046）。
二、“中旗转债”有条件赎回情况
（一）可转债有条件赎回条款
根据《募集说明书》中的约定，公司本次发行的可转债有条件赎回条款如下：
1、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的111%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转
股的可转债。
2、有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格
赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格
的 130%（含 130%）；
②本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000万元时。当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i： 指可转换公司债券当年票面利率；
t： 指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）可转债有条件赎回条款成就情况
自 2025 年 11 月 10 日至 2025 年 11 月 28 日，公司股票已有十五个交易日的收盘价不低于“中旗转债”当期转股价格（即
14.76 元/股）的 130%（即 19.188元/股），已触发“中旗转债”有条件赎回条款。
公司于 2025 年 11月 28日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提前赎回“中旗转债”的议案》，结合当前市场环
境和公司的实际情况，董事会决定行使“中旗转债”提前赎回权利。按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全
部未转股的“中旗转债”，并授权公司管理层及相关部门负责后续“中旗转债”赎回的全部相关事宜。
三、“中旗转债”赎回实施安排
（一）赎回价格及其确定依据
根据《募集说明书》中“中旗转债”有条件赎回条款的相关约定，赎回价格为 100.805元/张（含息税）。具体计算方式如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
其中，i=1%（“中旗转债”第三个计息年度，即 2025年 3月 3日-2026年 3月 2日的票面利率），t=294 天（2025 年 3月 3日
至 2025 年 12 月 22 日，算头不算尾，其中 2025年 12月 22日为本计息年度赎回日），B=100。计算可得：当期利息 IA=B×i×t/
365=100×1.00%×294/365≈0.805元/张；赎回价格=债券面值+当期利息=100+0.805=100.805元/张（含息、税）；
扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准。公司不对持有人的
利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2025 年 12 月 19 日）收市后在中登公司登记在册的全体“中旗转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
1、公司将在赎回日前的每个交易日披露一次赎回提示性公告，通知“中旗转债”持有人本次赎回的相关事项。
2、自 2025年 12月 17日起，“中旗转债”停止交易。
3、自 2025年 12月 22日起，“中旗转债”停止转股。
4、2025年 12月 22日为“中旗转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2025年 12月 19日）收市后在中登公司登记在
册的“中旗转债”。
本次赎回完成后，“中旗转债”将在深交所摘牌。
5、2025年 12月 25日为发行人赎回资金到账日（到达中登公司账户），2025年 12月 29日为赎回款到达“中旗转债”持有人资
金账户日，届时“中旗转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“中旗转债”持有人的资金账户。
（四）其他事宜
咨询部门：董事会办公室
咨询电话：0757-88830998
四、赎回结果
根据中登公司提供的数据，截至赎回登记日（2025年 12月 19日）收市后，“中旗转债”尚有 5,889 张未转股，本次赎回“中
旗转债”的数量为 5,889张，赎回价格为 100.805元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.00%，且当期利息含税）。扣税后的赎
回价格以中登公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款 593,640.59元（不含赎回手续费）。
五、摘牌安排
本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“中旗转债”继续流通或交易，“中旗转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2025
年 12月 30日起，公司发行的“中旗转债”（债券代码：127081）将在深圳证券交易所摘牌。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/b99ddc86-0514-4748-ace8-0f8d384fd313.PDF
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2025-12-22 17:02│中旗新材（001212）：关于变更签字会计师的公告
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广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 23日、2025年 5月 14 日分别召开第三届董事会第四次会议
和 2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2025年续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“立信”）为公司 2025年度财务审计和内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2025年 4月 24日刊登在巨潮资讯网的
《关于公司 2025年续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025–026）。
2025年 12 月 22 日，公司收到立信送达的《关于变更广东中旗新材料股份有限公司 2025年度项目签字合伙人的告知函》，现
将具体情况公告如下：
一、签字会计师变更情况
立信为公司 2025年度财务报表及内部控制的审计机构，原委派熊宇先生为项目签字合伙人、徐婷女士为签字注册会计师，由于
立信内部工作安排调整，现委派蔡晓丽女士为项目签字合伙人、签字注册会计师未变化，完成公司 2025年度财务及内部控制报告审
计的相关工作。变更后财务及内部控制报告审计项目签字合伙人为蔡晓丽、签字注册会计师为徐婷。
（一）本次新任项目签字合伙人的基本情况
项目 姓名 注册会 从事上市公 开始在 开始为本公
计师执 司审计的起 本所执 司提供审计
业时间 始时间 业时间 服务时间
项目签字合伙人 蔡晓丽 1998年 1998年 2012年 2025年
项目签字合伙人（蔡晓丽）近三年从业情况：
时间 上市公司名称 职务
2024年 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 签字注册会计师
浙江省新能源投资集团股份有限公司 签字注册会计师
浙江浙能电力股份有限公司 签字注册会计师
2023年 陕西宝光真空电器股份有限公司 签字注册会计师
倍杰特集团股份有限公司 签字注册会计师
2022年 中海油能源发展股份有限公司 签字注册会计师
广州海鸥住宅工业股份有限公司 签字注册会计师
2022年-2024年 中国核能电力股份有限公司 签字注册会计师
深圳市昌红科技股份有限公司 签字注册会计师
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 签字注册会计师
2022年-2023年 晋西车轴股份有限公司 签字注册会计师
（二）独立性和诚信情况
蔡晓丽女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证
监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处
分。
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更事项不会对公司 2025年度财务报告审计工作产生影响。
三、备查文件
1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更广东中旗新材料股份有限公司 2025年度项目签字合伙人的告知函》；
2、变更签字注册会计师的执业证照及人员基本信息。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/ce500644-4ebc-4137-8dd4-e53d5be8ed2b.PDF
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2025-12-18 16:41│中旗新材（001212）：关于“中旗转债”即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告
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中旗新材（001212）：关于“中旗转债”即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告。公告详情请查看附件
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2025-12-17 16:56│中旗新材（001212）：关于控股股东及其一致行动人因可转债转股权益比例触及1%整数倍的提示性公告
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中旗新材（001212）：关于控股股东及其一致行动人因可转债转股权益比例触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件。
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2025-12-17 16:56│中旗新材（001212）：关于“中旗转债”赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告
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中旗新材（001212）：关于“中旗转债”赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件
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2025-12-17 16:56│中旗新材（001212）：关于5%以上股东及其一致行动人因可转债转股权益比例触及1%及5%整数倍的提示性公告
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中旗新材（001212）：关于5%以上股东及其一致行动人因可转债转股权益比例触及1%及5%整数倍的提示性公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/99523a3c-721e-4a91-9764-f44842dfb1b1.PDF
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2025-12-16 17:46│中旗新材（001212）：关于“中旗转债”赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告
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中旗新材（001212）：关于“中旗转债”赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件。
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2025-12-15 17:36│中旗新材（001212）：关于“中旗转债”赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告
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中旗新材（001212）：关于“中旗转债”赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件
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2025-12-14 15:36│中旗新材（001212）：关于“中旗转债”赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告
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中旗新材（001212）：关于“中旗转债”赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件
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2025-12-11 18:36│中旗新材（001212）：关于“中旗转债”赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告
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中旗新材（001212）：关于“中旗转债”赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件
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2025-12-11 16:21│中旗新材（001212）：关于“中旗转债”赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告
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中旗新材（001212）：关于“中旗转债”赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件。
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2025-12-10 17:56│中旗新材（001212）：关于提前赎回“中旗转债”的第九次提示性公告
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中旗新材（001212）：关于提前赎回“中旗转债”的第九次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/491fb020-d717-45ea-85b5-db64c0f3ae73.PDF
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2025-12-10 00:00│中旗新材（001212）：关于提前赎回“中旗转债”的第八次提示性公告
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中旗新材（001212）：关于提前赎回“中旗转债”的第八次提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/4e63fc80-775e-4f02-b664-5b8c18fdd422.PDF
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2025-12-08 16:41│中旗新材（001212）：关于提前赎回“中旗转债”的第七次提示性公告
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中旗新材（001212）：关于提前赎回“中旗转债”的第七次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/11e250f9-bb02-4a5f-97c0-7200990f42d9.PDF
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2025-12-07 15:36│中旗新材（001212）：关于提前赎回“中旗转债”的第六次提示性公告
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中旗新材（001212）：关于提前赎回“中旗转债”的第六次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/a16a52eb-fea8-4fb1-b149-e6afecbbb1e9.PDF
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2025-12-04 17:21│中旗新材（001212）：关于提前赎回“中旗转债”的第五次提示性公告
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中旗新材（001212）：关于提前赎回“中旗转债”的第五次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/f45edca5-659a-432f-a819-117c2966e56e.PDF
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2025-12-03 18:16│中旗新材（001212）：关于控股股东及其一致行动人因可转债转股权益比例被动稀释触及1%整数倍的提示性公
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中旗新材（001212）：关于控股股东及其一致行动人因可转债转股权益比例被动稀释触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查
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2025-12-03 18:16│中旗新材（001212）：关于提前赎回“中旗转债”的第四次提示性公告
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中旗新材（001212）：关于提前赎回“中旗转债”的第四次提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/160dba16-985a-4ab6-a075-619b7d814530.PDF
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2025-12-02 16:41│中旗新材（001212）：关于提前赎回“中旗转债”的第三次提示性公告
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中旗新材（001212）：关于提前赎回“中旗转债”的第三次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/df41abb9-9714-451d-9990-5d7b1f53b81f.PDF
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2025-12-01 17:16│中旗新材（001212）：关于提前赎回“中旗转债”的第二次提示性公告
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中旗新材（001212）：关于提前赎回“中旗转债”的第二次提示性公告。公告详情请查看附件
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