公司公告☆ ◇001212 中旗新材 更新日期：2025-06-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-04 15:01 │中旗新材（001212）：关于公司5%以上股东权益变动超过1%的提示性公告 │
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│2025-06-03 19:46 │中旗新材（001212）：关于股份回购进展公告 │
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│2025-06-03 19:46 │中旗新材（001212）：关于公司5%以上股东权益变动超过1%的提示性公告 │
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│2025-06-03 19:46 │中旗新材（001212）：关于可转债转股数额累计达到可转债开始转股前公司已发行股份总额10%的公告 │
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│2025-06-02 15:41 │中旗新材（001212）：关于协议转让受让方出具股份锁定限售承诺函的公告 │
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│2025-06-02 15:41 │中旗新材（001212）：关于公司控股股东、实际控制人协议转让股份完成过户登记的进展公告 │
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│2025-05-27 17:51 │中旗新材（001212）：关于中旗转债恢复转股的提示性公告 │
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│2025-05-22 19:27 │中旗新材（001212）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-22 19:26 │中旗新材（001212）：关于权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 │
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│2025-05-22 19:26 │中旗新材（001212）：关于中旗转债转股价格调整的公告 │
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2025-06-04 15:01│中旗新材（001212）：关于公司5%以上股东权益变动超过1%的提示性公告
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中旗新材（001212）：关于公司5%以上股东权益变动超过1%的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/12502043-6109-4afb-a4e9-9959f6c157e2.pdf
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2025-06-03 19:46│中旗新材（001212）：关于股份回购进展公告
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一、股份回购方案概述
广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于
回购公司股份方案暨取得回购专项贷款承诺书的议案》，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份用于
员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币10,000.00 万元（均含本数，下同），不超过人民币 15,000.00 万元，回购
股份的价格不超过人民币 71.805 元/股。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过股份回购方案之日起 12 个月内。具体内容
详见公司分别于 2025 年 4 月 30 日、2025 年 5 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案
暨取得回购专项贷款承诺书的公告》（公告编号：2025-036）、《回购报告书》（公告编号：2025-039）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，上市公司在回购
期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
二、回购股份的进展情况
截至 2025 年 5 月 30 日，公司累计通过回购专用账户以集中竞价方式回购公司股份 1,432,448 股，约占公司总股本（以 202
5 年 5 月 30 日收市后公司的总股本 180,773,366 股为依据计算）的 0.79%，最高成交价为 71.80 元/股，最低成交价为 65.88
元/股，成交总金额为 100,760,545.72 元（不含交易费用）。
本次回购符合相关法律、行政法规的要求，符合公司既定的回购方案。
三、其他说明
（一）根据《回购报告书》的相关约定：在本次回购期内，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配
股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。根据上述约
定，公司本次回购股份价格上限由不超过人民币 71.805元/股（含）调整至不超过人民币 51.382 元/股（含）。具体内容详见 2025
年 5月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：20
25-045）。
（二）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》及《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规定，具体说明如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购的股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购方案。回购期间，公司将根据相关法律、行政法规和规范性文件及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/eea13347-1d65-4d82-9890-ed7276741811.PDF
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2025-06-03 19:46│中旗新材（001212）：关于公司5%以上股东权益变动超过1%的提示性公告
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中旗新材（001212）：关于公司5%以上股东权益变动超过1%的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/d33f9464-3fa6-4780-8685-85b6dad4b01e.PDF
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2025-06-03 19:46│中旗新材（001212）：关于可转债转股数额累计达到可转债开始转股前公司已发行股份总额10%的公告
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证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-051转
债代码：127081 债券简称：中旗转债
特别提示：
1、截至 2025 年 5 月 30 日，广东中旗新材股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券“中旗转债”累计共
有 2,414,394 张转换成公司股票，累计转股数量 12,091,724 股，转股数量占可转债开始转股前公司已发行股份总额的 10.26%。
2、未转股可转债情况：截至 2025 年 5 月 30 日，尚有 2,985,606 张“中旗转债”未转股，占公司可转债发行总量的 55.29%
。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批
复》（证监许可〔2023〕249号）核准，公司于 2023 年 3 月 3 日公开发行了可转债 540.00 万张，每张面值人民币 100 元，发行
总额 54,000.00 万元，债券期限为 6 年。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕327 号”文同意，公司 54,000.00 万元可转债已于 2023 年 4 月
25 日起在深交所挂牌上市交易，债券简称“中旗转债”，债券代码“127081”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（202 3 年 3 月 9 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，
即 2023 年 9 月 11 日至 2029年 3 月 2 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息
）。
（四）可转换公司债券转股价格的调整情况
中旗转债初始转股价格为 30.27 元/股。
1、公司于 2023 年 6 月 10 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-030），根据相关法规和《广东中
旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的规定，需要调整转股价格。“中旗转债
”的转股价格由 30.27 元/股调整为 30.17 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 16 日起生效。具体内容详见公司 2023 年
6 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“中旗转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-031）。
2、公司于 2024 年 5 月 31 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-032），根据相关法规和公司《募
集说明书》的规定，需要调整转股价格。“中旗转债”的转股价格由 30.17 元/股调整为 30.02 元/股，调整后的转股价格自 2024
年 6 月 7 日起生效。具体内容详见公司 2024 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“中旗转债”转
股价格调整的公告》（公告编号：2024-033）。
3、公司于 2024 年 6 月 24 日、2024 年 7 月 10 日分别召开第二届董事会第二十次会议、2024 年第三次临时股东大会，审
议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；并于 2024 年 7 月 10 日召开第二届董事会第二十一次会
议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《募集说明书》等相关条款的规定及公司 2024 年第三次临
时股东大会的授权，董事会决定将“中旗转债”的转股价格向下修正为 20.70 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 7 月 11 日起
生效。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正可转换公司债券转股
价格的公告》（公告编号：2024-044）。
4、公司于 2025 年 5 月 23 日披露了《2024 年年度权益分 派实施公告》（公告编号：2025-044），根据相关法规和公司《募
集说明书》的规定，需要调整转股价格。“中旗转债”的转股价格由 20.70 元/股调整为 14.76 元/股，调整后的转股价格自 2025
年 5 月 29 日起生效。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日披露的《关于“中旗转债”转股价格调整的公告》（公告编号：20
25-046）。
二、中旗转债转股情况
截至 2025 年 5 月 30 日，“中旗转债”累计共有 2,414,394 张转换成公司股票，累计转股数量 12,091,724 股，转股数量占
可转债开始转股前公司已发行股份总额的 10.26%，尚有 2,985,606 张“中旗转债”未转股，占公司可转债发行总量的 55.29%。
三、其他事项
投资者如需了解中旗转债的其他相关内容，请查阅 2023 年 3 月 1 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募
集说明书》全文。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》
（中旗新材）
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》
（中旗转债）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/d160d121-1421-4843-9112-cdb31daf5801.PDF
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2025-06-02 15:41│中旗新材（001212）：关于协议转让受让方出具股份锁定限售承诺函的公告
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广东星空科技装备有限公司（以下简称“星空科技”）已完成与广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“中旗新材”或“公司
”）股东海南羽明华创业投资有限公司、周军先生及青岛明琴企业管理合伙企业（有限合伙）之间的股份协议转让手续。现星空科技
就上述股份转让所涉及的标的股份限售期安排，出具《关于股份锁定限售承诺函》，具体内容如下：
1、本次交易中取得的上市公司股份限售期为：自股份过户完成之日起 18 个月内，不转让或者委托他人管理直接持有的上市公
司股份；本承诺人在上市公司中拥有权益的股份在本承诺人同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述 18 个月的限制，
但应当遵守《上市公司收购管理办法》的规定。上述期限届满之后需按照法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行；
2、由于上市公司派股、资本公积转增股本等原因增持的上市公司股份，亦遵守上述安排；
3、若上述限售期安排与监管机构的最新监管意见不相符的，本承诺人将根据监管机构的最新监管意见出具相应调整后的限售期
承诺函；
4、本承诺函自本承诺人签署之日起生效,本承诺函对本承诺人具有约束力，本承诺人愿意承担相应法律责任；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/7afc9c7e-6571-4cc8-b1ae-2b25a7243882.PDF
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2025-06-02 15:41│中旗新材（001212）：关于公司控股股东、实际控制人协议转让股份完成过户登记的进展公告
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股东海南羽明华创业投资有限公司、周军、青岛明琴企业管理合伙企业（有限合伙）、广东星空科技装备有限公司保证向公司提
供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
一、本次权益变动的基本情况
2025 年 3 月 31 日，广东星空科技装备有限公司（以下简称“星空科技”）与广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“中旗
新材”“公司”）控股股东海南羽明华创业投资有限公司（以下简称“海南羽明华”）、实际控制人周军、青岛明琴企业管理合伙企
业（有限合伙）（以下简称“青岛明琴”）（以下合称“转让方”）签署了《股份转让协议》，星空科技拟协议收购转让方持有的公
司股份，占股份总数的 24.97%。同日，星空科技的一致行动人陈耀民与海南羽明华签署了《股份转让协议》，陈耀民拟协议受让海
南羽明华持有的公司股份，占股份总数的 5.01%，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东、实际控制人签署〈股份
转让协议〉暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-009）。
2025 年 4 月 3 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《简式权益变动报告书》《详式权益变动报告书》，华泰
联合证券有限责任公司针对详式权益变动报告书出具了财务顾问核查意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
二、本次权益变动的进展情况
近日，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）已完成对转让方海南羽明华、周军、青岛明琴与受让方星空科技提交的股份协议
转让申请材料的合规性审查，并出具了《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》；转让双方已办理完成股份协议转让手续，
并收到了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。本次协议转让完成后星空科技合计持有的公司
股份占总股份的 23.74%（受可转债转股稀释影响，股份比例相应调整）。
转让方海南羽明华与受让方陈耀民先生的股份转让事项目前仍处于沟通推进办理中，公司将持续关注上述协议转让进展情况并及
时履行信息披露义务。
三、其他事项及风险提示
1、本次股份转让符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等有关法律法规及《公
司章程》的规定，不存在违反上述规定的情形。
2、本次转让方海南羽明华与受让方陈耀民先生的股份转让事项目前仍处于沟通推进办理中，该事项能否最终顺利实施及其最终
实施结果尚存在不确定性，敬请投资者注意相关风险。
3、公司将持续关注上述事项的后续进展情况，并严格按照有关法律法规要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司
后续公告，并注意投资风险。
四、备查文件
1、《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/02e01d21-6657-4119-a2b0-1420acf8d687.PDF
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2025-05-27 17:51│中旗新材（001212）：关于中旗转债恢复转股的提示性公告
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特别提示：
1、证券代码：001212 证券简称：中旗新材
2、债券代码：127081 债券简称：中旗转债
3、暂停转股时间：2025 年 5 月 21 日至 2024 年度权益分派股权登记日（即2025 年 5 月 28 日）
4、恢复转股时间：2024 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日（即2025 年 5 月 29 日）。
广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因实施 2024 年度权益分派，根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》
的约定，公司可转换公司债券（债券代码：127081，债券简称：中旗转债）已于 2025 年 5 月 21 日起暂停转股。具体内容详见公
司 2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网上披露的《关于权益分派期间中旗转债暂停转股的提示性公告》（公告编号：2025-043）。
公司 2024年度权益分派股权登记日为 2025年 5月 28日，除权除息日为 2025年 5 月 29 日，具体详见公司 2025 年 5 月 23
日在巨潮资讯网上披露的《2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-044）。根据相关规定，中旗转债将于本次权益分派
股权登记日后的第一个交易日，即 2025 年 5 月 29 日（除权除息日）起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/32367573-b536-4740-9225-df9d668ca9b6.PDF
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2025-05-22 19:27│中旗新材（001212）：2024年年度权益分派实施公告
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中旗新材（001212）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/09ac3a08-059c-49f6-b634-6046e1a839d4.PDF
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2025-05-22 19:26│中旗新材（001212）：关于权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告
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一、回购股份的基本情况
广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于
回购公司股份方案暨取得回购专项贷款承诺书的议案》，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份用于
员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币10,000.00 万元（均含本数，下同），不超过人民币 15,000.00 万元，回购
股份的价格不超过人民币 71.805 元/股。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过股份回购方案之日起 12 个月内。
具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 30 日、2025 年 5 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购
公司股份方案暨取得回购专项贷款承诺书的公告》（公告编号：2025-036）、《回购报告书》（公告编号：2025-039）。
二、2024 年权益分派实施情况
公司回购专用证券账户持股数量为 1,432,448 股，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9号——回购股份》等相关规定，回购专用账户持有的公司股份不享有参与利润分配的权利，故本次权益分派以公司现有总股本剔除
回购专用证券账户中已回购股份后的股本为基数实施。经公司股东大会审议通过的 2024 年度权益分派方案和调整原则，按照“分配
比例不变的原则，对现金分红总额进行调整”，本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 128,459,054 剔除已回购
股份 1,432,448 股后的 127,026,606 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金，同时 ，以资本公积金向全体股
东每 10 股转增 4.000000 股。
本次权益分派前本公司总股本为 128,459,054 股，本次权益分派后总股本增至 179,269,696 股。
本次权益分派实施后，按公司总股本 128,459,054（含回购股份）折算每股现金分红金额=本次实际现金分红总额/总股本=12,70
2,660.60 元/128,459,054 股=0.0988848 元（保留小数点后七位数，最后一位直接截取，不四舍五入，下同）；按 公 司 总 股 本
折 算 的 每 股 转 增 股 数 = 转 增 股 份 总 额 / 总 股 本=50,810,642/128,459,054=0.3955395 股
本次权益分派股权登记日为：2025 年 5 月 28 日，除权除息日为：2025 年 5月 29 日。具体内容详见公司同日披露的《2024
年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-044）。
三、本次调整回购股份价格上限的情况
根据《回购报告书》的相关约定：在本次回购期内，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其
他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。根据上述约定，公
司本次回购股份价格上限由不超过人民币 71.805 元/股(含)调整至不超过人民币 51.382 元/股(含)。
具体计算过程：调整后的回购股份价格上限=（调整前的每股回购价格上限-按公司总股本折算每股现金分红）/（1+按公司总股
本折算每股资本公积转增股本股数）=（71.805-0.0988848）/（1+0.3955395）=51.382 元/股（四舍五入后保留小数点后三位）。调
整后的回购股份价格上限自 2025 年 5 月 29 日(除权除息日)起生效。
本次回购股份的资金总额不低于 10,000 万元人民币（含）且不超过人民币15,000 万元（含），调整后回购股份的价格不超过
人民币 51.382 元/股（含），按照回购金额上下限、回购价格上限测算，回购数量上下限约为 1,946,207 股—2,919,310 股，约占
公司转增股本后的总股本比例为 1.09%—1.63%。具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期限届满时实际回购数量为准。
四、其他事项
除以上调整外，公司回购股份的其他事项均无变化。公司在回购期间将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/62992ca9-dcff-4c70-9057-0d5fd93a2087.PDF
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2025-05-22 19:26│中旗新材（001212）：关于中旗转债转股价格调整的公告
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特别提示：
债券代码：127081
债券简称：中旗转债
本次调整前转股价格：20.70元/股
本次调整后转股价格：14.76元/股
本次调整转股价格生效日期：2025 年 5 月 29 日
一、关于“中旗转债”转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]249号
）核准，广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行面值总额 54,000.00万元可转换公司债券（以下简称“
可转债”）。公司于 2023年 3月 3日公开发行了 540.00万张可转债，每张面值为 100元，募集资金总额为人民币 54,000.00万元（
含发行费用）。经深交所“深证上〔2023〕327号”文同意，公司 54,000.00万元可转换公司债券已于 2023 年 4 月 25 日起在深交
所挂牌交易，债券简称“中旗转债”，债券代码“127081”。
根据《广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定，在本次发行之
后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加
的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P 0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1
为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊
登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转
债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转
换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关
规定来制订。
二、转股价格历次调整情况
公司可转债初始转股价格为 30.27元/股。
（1）公司于 2023年 6月 10日披露了《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-030），根据相关法规和公司《募集
说明书》的规
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