公司公告☆ ◇001212 中旗新材 更新日期：2025-07-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-14 18:48 │中旗新材（001212）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-10 17:10 │中旗新材（001212）：中证鹏元关于关注中旗新材董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员等事项的│
│ │公告 │
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│2025-07-10 17:10 │中旗新材（001212）：民生证券股份有限公司关于中旗新材专门培训情况报告 │
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│2025-07-07 20:09 │中旗新材（001212）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-07 20:07 │中旗新材（001212）：关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-07-07 20:06 │中旗新材（001212）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-07-07 20:05 │中旗新材（001212）：料股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-07-01 17:21 │中旗新材（001212）：关于2025年第二季度可转债转股情况的公告 │
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│2025-06-26 18:58 │中旗新材（001212）：2024年度中旗新材受托管理事务报告 │
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│2025-06-26 18:55 │中旗新材（001212）：2023年中旗新材公开发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告 │
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2025-07-14 18:48│中旗新材（001212）：2025年半年度业绩预告
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项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：230.00 万元–342.00 万元 盈利：2,369.40 万
股东的净利润 比上年同期下降：90.29% - 85.57% 元
扣除非经常性损 盈利：40.00 万元–59.50 万元 盈利：2,244.25 万
益后的净利润 比上年同期下降：98.22% -97.35% 元
基本每股收益 盈利：0.02 元/股–0.03 元/股 盈利：0.20 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会
计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
受国内外市场深度调整、消费结构持续变化等多重因素影响，公司经营业绩面临阶段性承压。现阶段，公司正积极调整经营策略
、优化业务结构，以主动应对市场环境变化。
四、风险提示及其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果。
2、具体的财务数据将在《2025 年半年度报告》中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/76456632-7845-4739-945c-5a920491c7c9.PDF
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2025-07-10 17:10│中旗新材（001212）：中证鹏元关于关注中旗新材董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员等事项的公告
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中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“中旗新材”或“公司”
，股票代码：001212.SZ）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响
评级行为独立、客观、公正的关联关系。
债券简称 上一次评级时间 上一次评级结果
主体等级 债项等级 评级展望
中旗转债 2025 年 6 月 26 日 A+ A+ 稳定
公司公告称于 2025 年 7 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会换届选举的相关议案，选举贺荣明
先生、陈勇辉先生、汪维女士为公司非独立董事，选举霍佳震先生、吴瑛女士、夏富彪先生为公司独立董事。同日，公司召开第四届
董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会主任委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表等相关议案
，选举贺荣明先生为公司第四届董事会董事长、聘任贺荣明先生为公司总经理、谢振玫女士为公司财务总监、张祺文女士为公司董事
会秘书、孙红阳女士为公司证券事务代表。
本次换届选举完成后，原非独立董事周军先生、蒋晶晶女士、尹保清先生以及独立董事李玥女士、熊斌先生将不再担任公司董事
及董事会专门委员会的相关职务。离任后周军先生、蒋晶晶女士、尹保清先生仍在公司及子公司担任其他职务。公司原高级管理人员
孙亮女士、李启隆先生、李勇先生（兼任总工程师）不再担任公司副总经理职务，上述人员离任后仍在公司及子公司担任其他职务；
蒋晶晶女士不再担任财务总监职务，离任后仍在公司担任其他职务。
公司实际控制人贺荣明先生担任公司董事长、总经理，其在半导体装备领域拥有丰富工作经验，此次换届工作的完成预计不会对
公司经营、财务及信用状况产生重大不利影响。综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为 A+，评级展望维持为稳
定，“中旗转债”信用等级维持为 A+，评级结果有效期为 2025 年 7 月 10 日至“中旗转债”存续期。同时中证鹏元将密切关注上
述董事、高管等人员的后续履职情况并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“中旗转债”信用等级可能产生的影响
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/48c338aa-cbe0-4841-860f-84f78492e3ca.PDF
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2025-07-10 17:10│中旗新材（001212）：民生证券股份有限公司关于中旗新材专门培训情况报告
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中旗新材（001212）：民生证券股份有限公司关于中旗新材专门培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/c1e3f34b-10f5-4302-9f64-7f8bd6c6e233.PDF
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2025-07-07 20:09│中旗新材（001212）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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2、本次股东大会未变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025 年 7 月 7 日（星期一）下午 14:30 开始
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 7日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：广东省佛山市禅城区季华五路 57 号万科金融中心 B 座17 层公司会议室。
3、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长周军先生
6、会议召开的合法、合规性：
（1）公司第三届董事会第七次会议于 2025 年 6 月 19 日召开，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
。
（2）本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、关于公司有效表决权的情况说明
截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 183,019,243 股，其中，公司回购专用账户中股份数为 2,274,408 股，不享有股
东大会表决权。
根据《表决权放弃及控制权稳定相关事项之协议》的约定，自协议生效之日起，海南羽明华创业投资有限公司将放弃其所持有的
全部中旗新材 17,104,440 股股份。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 20 日披露的《关于公司股东签署〈表决权放弃及控制权稳
定相关事项之协议〉暨公司完成控制权变更的公告》（公告编号：2025-059）。
综上，公司有效表决权股份总数为 163,640,395 股。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 171 人，代表股份 71,838,565 股，占公司有表决权股份总数的 43.9003%。
其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 70,377,005 股，占公司有表决权股份总数的 43.0071%。
通过网络投票的股东 160 人，代表股份 1,461,560 股，占公司有表决权股份总数的 0.8932%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 167 人，代表股份 2,031,180 股，占公司有表决权股份总数的 1.2412%。
其中：通过现场投票的中小股东 7 人，代表股份 569,620 股，占公司有表决权股份总数的 0.3481%。
通过网络投票的中小股东 160 人，代表股份 1,461,560 股，占公司有表决权股份总数的 0.8932%。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员及会议相关人员列席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事
务所律师对本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1.00 逐项审议并通过了《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；
会议以累积投票的方式选举贺荣明先生、陈勇辉先生、汪维女士为公司第四届董事会非独立董事，具体表决结果如下：
总表决情况：
1.01 关于选举贺荣明先生为非独立董事的议案
获得选举票数：70,515,986 票，占出席会议有表决权股份总数的 98.1590%；
1.02 关于选举陈勇辉先生为非独立董事的议案
获得选举票数：70,606,925 票，占出席会议有表决权股份总数的 98.2855%；
1.03 关于选举汪维女士为非独立董事的议案
获得选举票数：70,530,691 票，占出席会议有表决权股份总数的 98.1794%；
中小股东总表决情况：
1.01 关于选举贺荣明先生为非独立董事的议案
获得选举票数：708,601 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的34.8862%；
1.02 关于选举陈勇辉先生为非独立董事的议案
获得选举票数：799,540 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的39.3633%；
1.03 关于选举汪维女士为非独立董事的议案
获得选举票数：723,306 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的35.6101%；
表决结果为贺荣明先生、陈勇辉先生、汪维女士当选。
2.00 逐项审议并通过了《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》；
会议以累积投票的方式选举霍佳震先生、吴瑛女士、夏富 彪先生为公司第四届董事会独立董事，具体表决结果如下：
总表决情况：
2.01 关于选举霍佳震先生为独立董事的议案
获得选举票数：70,532,257 票，占出席会议有表决权股份总数的 98.1816%；
2.02 关于选举吴瑛女士为独立董事的议案
获得选举票数：70,538,005 票，占出席会议有表决权股份总数的 98.1896%；
2.03 关于选举夏富彪先生为独立董事的议案
获得选举票数 70,530,657 票，占出席会议有表决权股份总数的 98.1794%。
中小股东总表决情况：
2.01 关于选举霍佳震先生为独立董事的议案
获得选举票数：724,872 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的35.6872%；
2.02 关于选举吴瑛女士为独立董事的议案
获得选举票数：730,620 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的35.9702%；
2.03 关于选举夏富彪先生为独立董事的议案
获得选举票数 723,272 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的35.6085%。
表决结果为霍佳震先生、吴瑛女士、夏富彪先生当选。
上述三名独立董事的任职资格经深圳证券交易所审核均无异议。
3.00 逐项审议并通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及部分公司制度的议案》。
具体表决结果如下：
3.01 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意 71,625,008 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7027％；反对 150,457 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.2094％；弃权63,100 股（其中，因未投票默认弃权 56,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0
.0878％。
中小股东总表决情况：
同意 1,817,623 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.4861％；反对 150,457 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 7.4074％；弃权 63,100 股（其中，因未投票默认弃权 56,500 股），占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 3.1066％。
该议案为特别决议事项，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上。
3.02 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意 71,624,608 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7022％；反对 152,057 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.2117％；弃权61,900 股（其中，因未投票默认弃权 56,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0
.0862％。
中小股东总表决情况：
同意 1,817,223 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.4664％；反对 152,057 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 7.4861％；弃权 61,900 股（其中，因未投票默认弃权 56,500 股），占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 3.0475％。
该议案为特别决议事项，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上。
3.03 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意 71,680,608 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7801％；反对 150,857 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.2100％；弃权7,100 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.009
9％。
中小股东总表决情况：
同意 1,873,223 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.2234％；反对 150,857 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 7.4271％；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 0.3496％。
该议案为特别决议事项，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上。
三、律师出具的法律意见情况
本次股东大会经北京市中伦（广州）律师事务所邵芳律师、杨小颖律师见证，并出具法律意见书。北京市中伦（广州）律师事务
所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会
规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2025 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于广东中旗新材料股份有限公司2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/46735ade-bdd5-492b-a5b7-7847de63d58c.PDF
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2025-07-07 20:07│中旗新材（001212）：关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告
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广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了公司
董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第四届董事会成员。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董
事长、董事会各专门委员会主任委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将相关情况公告如下：
一、第四届董事会组成情况
（一）董事会成员
公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工董事 1 名。具体成员如下：
1、非独立董事：贺荣明先生（董事长）、陈勇辉先生、汪维女士、孙亮女士（职工董事）；
2、独立董事：霍佳震先生、吴瑛女士、夏富彪先生。
董事会中兼任公司高级管理人员职务的人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数
不低于董事总数的三分之一。根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立董事连续任职未超过六年，独立董事的任职资格和独
立性在公司 2025 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审查无异议。第四届董事会成员任期自公司 2025 年第一次临时
股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会提前换届选
举的公告》（公告编号：2025-056）。
（二）董事会专门委员会委员
公司第四届董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成情况
如下：
1、审计委员会（3 人）：由吴瑛女士、霍佳震先生和汪维女士组成，其中吴瑛女士担任主任委员及召集人；
2、提名委员会（3 人）：由霍佳震先生、吴瑛女士、贺荣明先生组成，其中霍佳震先生担任主任委员及召集人；
3、战略委员会（3 人）：由贺荣明先生、陈勇辉先生、孙亮女士组成，其中贺荣明先生担任主任委员及召集人；
4、薪酬与考核委员会（3 人）：由霍佳震先生、汪维女士、夏富彪先生组成，其中霍佳震先生担任主任委员及召集人。
第四届董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会的召集人吴瑛女士为会计专业人士，符合相关法规的要求。上述
委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况
（一）聘任高级管理人员情况
1、总经理：贺荣明先生；
2、财务总监：谢振玫女士；
3、董事会秘书：张祺文女士。
（二）聘任证券事务代表的情况
证券事务代表：孙红阳女士。
公司高级管理人员及证券事务代表任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，上述人员简历详
见附件。
董事会秘书张祺文女士及证券事务代表孙红阳女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得任职的情形。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
项目 董事会秘书 证券事务代表
姓名 张祺文 孙红阳
联系地址 佛山市高明区明城镇明二路 112 号 佛山市高明区明城镇明二路 112 号
电话 0757-88830998 0757-88830998
传真 0757-88830893 0757-88830893
电子信箱 zhengquanbu@sinostone.cn zhengquanbu@sinostone.cn
三、届满离任情况
1、本次换届选举完成后，原非独立董事周军先生、蒋晶晶女士、尹保清先生以及独立董事李玥女士、熊斌先生将不再担任公司
董事及董事会专门委员会的相关职务。离任后周军先生、蒋晶晶女士、尹保清先生仍在公司及子公司担任其他职务。
2、公司原高级管理人员孙亮女士、李启隆先生、李勇先生（兼任总工程师）不再担任公司副总经理职务，上述人员离任后仍在
公司及子公司担任其他职务；蒋晶晶女士不再担任财务总监职务，离任后仍在公司担任其他职务。
3、根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规的修订内容，公司对《公司章程》及相关配套制
度进行修订，公司第三届监事会监事邓向东先生、王子林先生、佘秋龙先生不再担任公司监事职务，离任后仍担任公司及子公司其他
职务。
截至本公告披露日，李玥女士、熊斌先生未持有公司股份，周军先生持有公司股份 25,818,975 股，蒋晶晶女士持有公司股份 6
89,325 股，尹保清先生持有公司股份 600,600 股，邓向东先生持有公司股份 1,100 股，其他高级管理人员及监事未持有公司股份
。上述人员将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。
上述离任人员在担任相关职务期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续健康发展发挥了积极作用。公司对其在任职期间为公司
发展做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/6203d599-0063-4a3f-91bd-64271f3d0e3e.PDF
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2025-07-07 20:06│中旗新材（001212）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知经公司第四届董事会全体成员一致同意，
董事会于当天发出临时通知召开本次会议。
2、本次会议于 2025 年 7 月 7 日下午 15:30 在万科金融中心会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
4、经全体董事同意，本次会议由董事贺荣明先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
同意贺荣明先生担任公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会一致。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》
为保证公司董事会工作的顺利开展，公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会，各委员
会委员任期与第四届董
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