公司公告☆ ◇001212 中旗新材 更新日期：2025-12-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-14 15:36 │中旗新材（001212）：关于“中旗转债”赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告 │
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│2025-12-11 18:36 │中旗新材（001212）：关于“中旗转债”赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告 │
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│2025-12-11 16:21 │中旗新材（001212）：关于“中旗转债”赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告 │
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│2025-12-10 17:56 │中旗新材（001212）：关于提前赎回“中旗转债”的第九次提示性公告 │
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│2025-12-10 00:00 │中旗新材（001212）：关于提前赎回“中旗转债”的第八次提示性公告 │
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│2025-12-08 16:41 │中旗新材（001212）：关于提前赎回“中旗转债”的第七次提示性公告 │
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│2025-12-07 15:36 │中旗新材（001212）：关于提前赎回“中旗转债”的第六次提示性公告 │
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│2025-12-04 17:21 │中旗新材（001212）：关于提前赎回“中旗转债”的第五次提示性公告 │
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│2025-12-03 18:16 │中旗新材（001212）：关于控股股东及其一致行动人因可转债转股权益比例被动稀释触及1%整数倍的提示│
│ │性公告 │
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│2025-12-03 18:16 │中旗新材（001212）：关于提前赎回“中旗转债”的第四次提示性公告 │
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2025-12-14 15:36│中旗新材（001212）：关于“中旗转债”赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告
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中旗新材（001212）：关于“中旗转债”赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/bdbaa0d9-13cb-498b-81b3-7d63932d0ca5.PDF
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2025-12-11 18:36│中旗新材（001212）：关于“中旗转债”赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告
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中旗新材（001212）：关于“中旗转债”赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/c7ee25a0-a5a9-47cc-ae50-2ec01f3b6dd0.pdf
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2025-12-11 16:21│中旗新材（001212）：关于“中旗转债”赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告
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中旗新材（001212）：关于“中旗转债”赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/ccd80f36-f895-496a-ae6a-73d38eb55d49.PDF
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2025-12-10 17:56│中旗新材（001212）：关于提前赎回“中旗转债”的第九次提示性公告
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中旗新材（001212）：关于提前赎回“中旗转债”的第九次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/491fb020-d717-45ea-85b5-db64c0f3ae73.PDF
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2025-12-10 00:00│中旗新材（001212）：关于提前赎回“中旗转债”的第八次提示性公告
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中旗新材（001212）：关于提前赎回“中旗转债”的第八次提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/4e63fc80-775e-4f02-b664-5b8c18fdd422.PDF
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2025-12-08 16:41│中旗新材（001212）：关于提前赎回“中旗转债”的第七次提示性公告
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中旗新材（001212）：关于提前赎回“中旗转债”的第七次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/11e250f9-bb02-4a5f-97c0-7200990f42d9.PDF
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2025-12-07 15:36│中旗新材（001212）：关于提前赎回“中旗转债”的第六次提示性公告
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中旗新材（001212）：关于提前赎回“中旗转债”的第六次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/a16a52eb-fea8-4fb1-b149-e6afecbbb1e9.PDF
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2025-12-04 17:21│中旗新材（001212）：关于提前赎回“中旗转债”的第五次提示性公告
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中旗新材（001212）：关于提前赎回“中旗转债”的第五次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/f45edca5-659a-432f-a819-117c2966e56e.PDF
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2025-12-03 18:16│中旗新材（001212）：关于控股股东及其一致行动人因可转债转股权益比例被动稀释触及1%整数倍的提示性公
│告
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中旗新材（001212）：关于控股股东及其一致行动人因可转债转股权益比例被动稀释触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/a9f0f9d8-c8d1-435d-81b6-833e8390cde1.PDF
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2025-12-03 18:16│中旗新材（001212）：关于提前赎回“中旗转债”的第四次提示性公告
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中旗新材（001212）：关于提前赎回“中旗转债”的第四次提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/160dba16-985a-4ab6-a075-619b7d814530.PDF
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2025-12-02 16:41│中旗新材（001212）：关于提前赎回“中旗转债”的第三次提示性公告
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中旗新材（001212）：关于提前赎回“中旗转债”的第三次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/df41abb9-9714-451d-9990-5d7b1f53b81f.PDF
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2025-12-01 17:16│中旗新材（001212）：关于提前赎回“中旗转债”的第二次提示性公告
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中旗新材（001212）：关于提前赎回“中旗转债”的第二次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/df3268b1-98d6-4baa-bb06-c9c9ae1fa02f.PDF
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2025-12-01 00:00│中旗新材（001212）：关于提前赎回“中旗转债”的第一次提示性公告
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中旗新材（001212）：关于提前赎回“中旗转债”的第一次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/73135626-96d0-4da6-b850-8d60780e1aac.PDF
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2025-11-28 20:56│中旗新材（001212）：关于提前赎回“中旗转债”的公告
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中旗新材（001212）：关于提前赎回“中旗转债”的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/a471663a-a99e-44f4-8b0d-7473ab9dfce7.PDF
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2025-11-28 20:56│中旗新材（001212）：第四届董事会第六次会议决议公告
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中旗新材（001212）：第四届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/c049c6f4-031d-4047-bbc7-57d91a99bc82.PDF
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2025-11-28 20:55│中旗新材（001212）：可转换公司债券提前赎回相关事项的法律意见书
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中旗新材（001212）：可转换公司债券提前赎回相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/940bd954-f367-4bc4-87b5-5ee93c0d4149.PDF
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2025-11-28 20:55│中旗新材（001212）：提前赎回“中旗转债”的核查意见
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国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”）作为广东中旗新材料股份有限公司（以下简
称“中旗新材”、“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，法定持续督导期至 2024年 12月 31日止。因可转债尚未全部转
股完毕，保荐机构对中旗新材可转换公司债券转股事宜继续履行持续督导义务。根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 15 号--可转换公司债券》等有关规定，保荐机构对中旗新材提前赎回“中旗转债”事项进行认真、审慎的
核查，具体情况如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批
复》（证监许可〔2023〕249号）核准，公司于 2023年 3月 3日公开发行了可转债 540.00万张，每张面值人民币 100元，发行总额
54,000.00万元，债券期限为 6年。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕327号”文同意，公司 54,000.00 万元可转债已于 2023年 4月 25
日起在深交所挂牌上市交易，债券简称“中旗转债”，债券代码“127081”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2023 年 3月 9日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即
2023 年 9月 11 日至 2029年 3月 2日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转换公司债券转股价格的调整情况
中旗转债初始转股价格为 30.27元/股，经调整后的最新转股价格为 14.76元/股。历次转股价格调整情况如下：
1、公司于 2023 年 6 月 10 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-030），根据相关法规和《募集说
明书》的规定，需要调整转股价格。“中旗转债”的转股价格由 30.27元/股调整为 30.17元/股，调整后的转股价格自 2023年 6月
16日起生效。具体内容详见公司 2023年 6月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“中旗转债”转股价格调整
的公告》（公告编号：2023-031）。
2、公司于 2024 年 5 月 31 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-032），根据相关法规和公司《募
集说明书》的规定，需要调整转股价格。“中旗转债”的转股价格由 30.17元/股调整为 30.02元/股，调整后的转股价格自 2024 年
6月 7日起生效。具体内容详见公司 2024年 5月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“中旗转债”转股价格
调整的公告》（公告编号：2024-033）。
3、公司于 2024 年 6月 24 日、2024 年 7 月 10 日分别召开第二届董事会第二十次会议、2024年第三次临时股东大会，审议
通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；并于 2024年 7月 10日召开第二届董事会第二十一次会议，审
议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《募集说明书》等相关条款的规定及公司 2024年第三次临时股东
大会的授权，董事会决定将“中旗转债”的转股价格向下修正为 20.70元/股，修正后的转股价格自 2024年 7月 11日起生效。具体
内容详见公司于 2024年 7月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》
（公告编号：2024-044）。
4、公司于 2025 年 5 月 23 日披露了《2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-044），根据相关法规和《募集说
明书》的规定，需要调整转股价格。“中旗转债”的转股价格由 20.70元/股调整为 14.76元/股，调整后的转股价格自 2025年 5月
29日起生效。具体内容详见公司于 2025年 5月 23日披露的《关于“中旗转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-046）。
二、“中旗转债”有条件赎回情况
（一）可转债有条件赎回条款
根据《募集说明书》中的约定，公司本次发行的可转债有条件赎回条款如下：
1、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的111%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转
股的可转债。
2、有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格
赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格
的 130%（含 130%）；
②本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i： 指可转换公司债券当年票面利率；
t： 指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）可转债有条件赎回条款成就情况
公司于 2025年 8月 7日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于不提前赎回“中旗转债”的议案》，结合当前市场环
境和公司的实际情况，董事会决定本次不行使“中旗转债”提前赎回权利。同时根据《可转换公司债券管理办法》及深圳证券交易所
相关要求，自本次董事会审议通过后 3个月内（即 2025年 8月 8日至 2025 年 11月 7日），若再触发“中旗转债”有条件赎回条款
，公司均不行使提前赎回权利。
自 2025年 11月 10日至 2025年 11月 28日，公司股票已有十五个交易日的收盘价不低于“中旗转债”当期转股价格（即 14.76
元/股）的 130%（即 19.19元/股），已触发“中旗转债”有条件赎回条款。
三、提前赎回“中旗转债”的审议情况
2025 年 11 月 28 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提前赎回“中旗转债”的议案》。结合当前市场
环境和公司的实际情况，董事会决定行使“中旗转债”提前赎回权利。按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的
“中旗转债”全部赎回，并授权公司管理层及相关部门负责后续“中旗转债”赎回的全部相关事宜。
四、赎回实施安排
（一）赎回价格及其确定依据
根据前述《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“中旗转债”赎回价格为 100.805元/张（含息、含税）。计算过程如
下：
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i： 指可转换公司债券当年票面利率；
t： 指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
其中，i=1%（“中旗转债”第三个计息年度，即 2025年 3月 3日-2026年 3月 2日的票面利率），t=294天（2025年 3月 3日至
2025年 12月 22日，算头不算尾，其中 2025年 12月 22日为本计息年度赎回日），B=100。计算可得：
当期利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×294/365≈0.805 元/张；赎回价格=债券面值+当期利息=100+0.805=100.805元/张（含
息、税）。
扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2025 年 12 月 19 日）收市后在中登公司登记在册的全体“中旗转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
1、公司将在赎回日前的每个交易日披露一次赎回提示性公告，通知“中旗转债”持有人本次赎回的相关事项。
2、自 2025年 12月 17日起，“中旗转债”停止交易。
3、自 2025年 12月 22日起，“中旗转债”停止转股。
4、2025年 12月 22日为“中旗转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2025年 12月 19日）收市后在中登公司登记在
册的“中旗转债”。
本次赎回完成后，“中旗转债”将在深交所摘牌。
5、2025年 12月 25日为发行人赎回资金到账日（到达中登公司账户），2025年 12月 29日为赎回款到达“中旗转债”持有人资
金账户日，届时“中旗转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“中旗转债”持有人的资金账户。
6、在本次赎回结束后，公司将按照相关监管规则在选定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
五、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“中旗转债”的
情况经公司自查，在本次“中旗转债”赎回条件满足前 6个月内，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、公司董事、高
级管理人员不存在交易“中旗转债”的情形。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为:
中旗新材本次提前赎回“中旗转债”相关事项已经公司董事会审议，履行了必要的决策程序，符合《可转换公司债券管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等有关法律法规的要求及《募集说明书》的约定。保荐机构
对中旗新材本次提前赎回“中旗转债”事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/97fc23ce-2849-4eb6-a155-87927e3780df.PDF
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2025-11-20 16:46│中旗新材（001212）：关于中旗转债预计触发赎回条件的提示性公告
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中旗新材（001212）：关于中旗转债预计触发赎回条件的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/6186f2d9-293a-4d89-a3ef-40da255c07e4.PDF
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2025-10-28 17:44│中旗新材（001212）：2025年三季度报告
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中旗新材（001212）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/328cd8d2-1fdc-4895-b969-aa44a1e7b8e7.PDF
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2025-10-28 17:41│中旗新材（001212）：第四届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于 2025年 10月 16日以口头通知、电话通
知及书面送达的方式发出。
2、本次会议于 2025 年 10 月 27 日上午 8:30 在万科金融中心会议室以现场及通讯表决方式召开。
3、本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。
4、本次会议由董事长贺荣明先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，公司董事会同意并批准报出公司根据要求编制的 2025 年
第三季度报告。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/6124d74e-d5ce-4ae7-adfe-ca5bb04987b7.PDF
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2025-10-10 00:00│中旗新材（001212）：关于2025年第三季度可转债转股情况暨股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整
│数倍的公告
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中旗新材（001212）：关于2025年第三季度可转债转股情况暨股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告。公告
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2025-09-26 16:32│中旗新材（001212）：关于子公司取得采矿权证的自愿性信息披露公告
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广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“上市公司”“公司”）下属全资子公司中旗（广西）矿业有限公司（以下简称“中旗
矿业”）与河池市自然资源局签署了《采矿权出让合同》（采矿权变更、探转采）（合同编号：河自然采合〔2025〕8号）。具体内
容详见公司于 2025年 7月 25日披露的《关于公司全资子公司中旗矿业签署采矿权出让合同的自愿性信息披露公告》（公告编号：20
25-066）。
近日，中旗矿业收到河池市自然资源局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》（证号：DC4512002021107110152728）的通知。
现将有关事项公告如下：矿山名称：广西罗城县拉马拉荧矿区脉石苏矿
矿山地址：广西壮族自治区河池市罗城仫佬族自治县
面积：4.9574平方公里
不动产单元号：451200803000GM00001W00000000
开采深度：940.00米至 300.00米
开采主矿种：脉石英
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