公司公告☆ ◇001212 中旗新材 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-23 17:52 │中旗新材（001212）：关于股东部分股份质押的公告 │
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│2026-06-15 18:29 │中旗新材（001212）：公司章程（2026年6月） │
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│2026-06-15 18:29 │中旗新材（001212）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-15 18:28 │中旗新材（001212）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 │
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│2026-06-15 18:28 │中旗新材（001212）：关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的公告 │
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│2026-06-15 18:28 │中旗新材（001212）：终止部分首发募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的核查意见 │
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│2026-06-15 18:26 │中旗新材（001212）：第四届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-05-21 18:36 │中旗新材（001212）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍暨减持完成的公告 │
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│2026-05-18 19:50 │中旗新材（001212）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-18 19:49 │中旗新材（001212）：2025年度股东会决议公告 │
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2026-06-23 17:52│中旗新材（001212）：关于股东部分股份质押的公告
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广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东广东星空科技装备有限公司（以下简称“星空科技”）的
通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了质押手续，具体情况如下：
一、股东股份质押基本情况
1．本次股份质押基本情况
股东名 是否为 本次质押 占其所 占公司 是否 是 质押起 质押 质权人 质押用途
称 控股股 数量（股） 持股份 总股本 为限 否 始日 到期
东或第 比例 比例 售股 为 日
一大股 （如 补
东及其 是，注 充
一致行 明限 质
动人 售类 押
型）
星空科 是 20,922,258 49.00% 10.41% 否 否 2026年 办理 招商银 融资
技 6月 22 解除 行股份
日 质押 有限公
登记 司上海
之日 分行
合计 - 20,922,258 49.00% 10.41% - - - - - -
2．股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次质 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 例 押前质 后质押股 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未
押股份 份数量 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 质押
数量 （股） 冻结、标 比例 冻结数量 股份
（股） 记数量 （股） 比例
（股）
星空科 42,698,485 21.25% 0 20,922,258 49.00% 10.41% 0 0.00% 0 0.00%
技
陈耀民 9,334,300 4.64% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合计 52,032,785 25.89% 0 20,922,258 40.21% 10.41% 0 0.00% 0 0.00%
二、其他说明
1、截至本公告披露日，公司控股股东星空科技资信状况良好，上述股份质押行为不会导致公司实际控制权的变更。
2、公司将持续关注股份质押的后续进展情况，并将按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/623950f0-e7e5-4b8d-9db7-7af4e2198e86.PDF
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2026-06-15 18:29│中旗新材（001212）：公司章程（2026年6月）
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中旗新材（001212）：公司章程（2026年6月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/52b6a80f-65e2-4ae2-8734-ede15c669519.PDF
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2026-06-15 18:29│中旗新材（001212）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 7月 1日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 7月 1日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 7月 1日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 24日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 6月 24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：广东省佛山市禅城区季华五路 57号万科金融中心 B座 17层公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于终止部分首发募投项目并将剩 非累积投票提案 √
余募集资金用于永久性补充流动资
金的议案
2.00 关于变更注册资本、修订〈公司章 非累积投票提案 √
程〉并办理工商变更登记的议案
2、上述议案已经公司 2026年 6月 15日召开的第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司 2026年 6月 16日在选定
信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
3、上述议案 1属于普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数同意；上述议案 2属于
特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意。上述提案均属于影响中小投资者利
益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 6月 25日 9:00-12:00，13:30-18:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或者邮件方式登记。
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人
身份证（复印件）、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、
持股凭证和委托人身份证（复印件）办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上证件采取信函或邮件方式登记，股东请仔细填写《2026年第二次临时股东会参会登记表》（附件 3），
以便登记确认。信函或邮件须在登记时间截止前以专人送达、邮寄或邮件方式到公司，不接受电话登记。
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
3、登记地点：广东省佛山市禅城区季华五路 57号万科金融中心 B座 17层会议室联系人：证券部张祺文
电话：0757-88830998
邮箱：zhengquanbu@sinostone.cn
邮编：528500
本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.co
m.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第四届董事会第十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/5059dbf9-1c7f-4765-89dc-f2255147cfb1.PDF
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2026-06-15 18:28│中旗新材（001212）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
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广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 15日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更
注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、本次变更公司注册资本、修订《公司章程》的原因
公司于 2025 年 11月 28日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提前赎回“中旗转债”的议案》，决定对“中旗转
债”实施提前赎回。
截至赎回登记日（2025 年 12 月 19 日）收市，“中旗转债”累计转股使公司总股本增加至 200,959,624 股。因公司总股本发
生变化，公司拟对注册资本及《公司章程》相关条款进行修订，并办理工商变更登记等相关手续。
二、变更公司注册资本情况
本次变更前，公司注册资本为人民币 182,874,555 元，公司股份总数为182,874,555股。本次变更后，公司注册资本变更为人民
币 200,959,624元，公司股份总数变更为 200,959,624股。
三、修订《公司章程》情况
基于前述变化情况，《公司章程》相应条款变动如下：
对应条款 修订前 修订后
第二十一条 结构为普通股 182,874,555 结构为普通股 200,959,624
股，其他类别股 0股。 股，其他类别股 0股。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
四、其他说明
本次变更注册资本、修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，同时，提请股东会同意授权公司管理层及相关人员负责办
理后续工商变更等具体事宜。
以上事项最终以市场监督管理部门核准的登记、备案内容为准。
五、备查文件
第四届董事会第十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/fc933689-4226-4ab0-80eb-11e47e2b38a2.PDF
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2026-06-15 18:28│中旗新材（001212）：关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的公告
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广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 15日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于终止
部分首发募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。相关事项具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2346号）核准
，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）22,670,000股，募集资金总额为人民币 717,958,90
0.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 88,561,800.00元，募集资金净额为人民币 629,397,100.00元，上述募集资金到位情况已
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《广东中旗新材料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第 ZL103
49号）。
二、募集资金使用情况
截至 2026年 6月 15日，中旗新材首发募集资金投资项目的基本情况如下：
单位：万元
首发募投项目 是否已变 募集资金承 调整后投 累计投入金 项目达到预定
更项目 诺投资总额 资总额 额 可使用状态日
期
中旗（湖北）新材 是 34,000.00 28,476.07 28,490.32 2024.08.31
料一期建设项目
高明二厂二期扩 否 7,000.00 7,000.00 7,080.91 2022.10.24
注
建项目 1
研发中心及信息 是 5,939.71 1,609.71 1,892.46 注 2 2024.08.31
化建设项目
中旗（湖北）新材 是 16,000.00 4.00 4.00 不适用
料二期建设项目
高纯石英砂研发 否 - 4,330.00 202.04 2026.06.23
中心及信息化建
设项目
年产 1万吨半导体 否 - 21,519.93 - 已暂缓实施
级、光伏坩埚用高
注
纯砂项目 3
合计 62,939.71 62,939.71 37,669.73
注 1：2022年 10 月份，高明二厂二期扩建项目已达到预定可使用状态并结项，详见《关于部分首发募投项目结项并将节余募集
资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2022-053）；累计使用募集资金额包含永久性补充流动资金的金额。
注 2：研发中心及信息化建设项目累计投入金额超过调整后投资总额主要系研发中心建设及装修实际结算金额超过原预计金额所
致。
注 3：年产 1 万吨半导体级、光伏坩埚用高纯砂项目调整后投资总额 21,519.93 万元未包含募集资金的利息收入，包含募集资
金利息收入后的总投资额为 23,944.34万元。
三、本次拟终止部分首发募投项目的募集资金使用及剩余情况
截至 2026年 6月 15日，公司拟终止首发募投项目“高纯石英砂研发中心及信息化建设项目”的募集资金使用情况如下（未经审
计）：
高纯石英砂研发中心及信息化建设项目 金额（万元）
募集资金投资总额 4,330.00
减：募集项目资金投入 202.04
减：手续费 -
加：利息收入 270.03
募集资金专用账户期末余额 4,397.99
减：尚未支付的合同余款及质保金 14.70
募投资金剩余金额 4,383.29
注：项目终止后，尚需支付的合同余款及质保金将继续存放于募集资金专户。
截至 2026年 6月 15日，“高纯石英砂研发中心及信息化建设项目”尚未使用的募集资金金额为 4,397.99万元（含利息及收益
净额），其中，尚需支付的合同余款及质保金为 14.70万元，该项目剩余的募集资金为 4,383.29万元（最终以实际项目余款及质保
金支付完毕后银行余额为准）。
截至 2026年 6月 15日，“高纯石英砂研发中心及信息化建设项目”尚未使用的募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 账户类别 金额
交通银行股份有限公 446263633013000849467 募集资金专户 4,397.99
司佛山高明支行
合计 4,397.99
四、本次拟终止的部分首发募投项目情况和终止的原因
（一）本次拟终止部分首发募投项目情况
公司本次拟终止的首发募投项目“高纯石英砂研发中心及信息化建设项目”，原计划总投资 4,785.46万元，其中，拟使用募集
资金金额 4,330.00万元；主要建设内容包括高纯石英砂新产品和新工艺研发中心建设、集团管理信息系统等信息化建设，目的是为
加快公司高纯石英砂新产品和新工艺的研发进度、提升高纯石英砂研发实力，推动更加高效和完善的集团管理信息系统等信息化建设
。
截至 2026 年 6月 15日，该募投项目累计投入 202.04 万元，尚未支付的合同余款及质保金 14.70万元，预计剩余募集资金金
额 4,397.99万元（含利息及收益净额）。公司拟将剩余募集资金永久补充流动资金，永久补充流动资金总额为4,383.29万元（含利
息及收益净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）。
（二）拟终止本次部分募投项目的原因
鉴于募投项目实施过程中，市场环境及行业发展趋势发生变化，经公司审慎评估客观经济环境、行业发展情况及公司经营状况等
因素，公司认为“高纯石英砂研发中心及信息化建设项目”继续实施的必要性和可行性已发生变化，现阶段不再适宜继续投资建设。
基于提高募集资金使用效率和优化资金配置的考虑，公司拟将剩余募集资金人民币 4,383.29万元（含利息及收益净额，最终金额以
资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展需要。本次终止部分首发募投项目并将剩余募集
资金永久补充流动资金事项符合公司未来发展战略，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、本次拟终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
鉴于公司拟终止“高纯石英砂研发中心及信息化建设项目”并将剩余募集资金用于永久补充流动资金是根据客观经济环境、行业
经营环境以及公司经营情况做出的审慎调整，公司拟将本次终止募投项目后的剩余募集资金 4,383.29 万元（含利息及收益净额，最
终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，有利于提高募集资金使用效率，
助力公司后续的业务经营和战略发展，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向的情形，未违反中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金监管的有关规定。
六、相关审批程序及专项意见
公司于 2026年 6月 15日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于终止部分首发募投项目并将剩余募集资金用于永久
性补充流动资金的议案》，同意公司终止部分首发募集资金投资项目“高纯石英砂研发中心及信息化建设项目”并将剩余募集资金共
计 4,383.29万元（含利息及收益净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久补充流动资金。剩余募集资金补充流
动资金后，本次拟终止的募集资金投资项目涉及的募集资金监管协议随之终止，公司将注销相应募集资金存放专用账户。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定
，本次终止部分首发募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项尚需提交公司股东会审议。董事会提请股东会授权公司经营管
理层办理部分募投项目终止及节余募集资金用于永久补充流动资金等相关事宜。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次终止“高纯石英砂研发中心及信息化建设项目”并将剩余募集资金共计 4,383.29万元（含利息及收益净额，最终金额
以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久补充流动资金，已经公司第四届董事会第十次会议，尚需提交公司股东会审议。该事项
是公司基于市场环境的变化并结合经营实际情况做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情况，符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求。
综上，保荐机构对公司本次终止部分首发募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/10ea37a9-2b62-4a30-96bf-4f45e39cd29c.PDF
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2026-06-15 18:28│中旗新材（001212）：终止部分首发募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的核查意见
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国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”、“保荐机构”）作为广东中旗新材料股份有限公司（以下简
称“中旗新材”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对中旗新材终
止部分首发募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的事项进行了审慎的核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管
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