公司公告☆ ◇001213 中铁特货 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │中铁特货（001213）：中铁特货关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-28 21:16 │中铁特货（001213）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 17:59 │中铁特货（001213）：中铁特货2024年年度股东大会会议材料公告 │
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│2025-04-28 17:59 │中铁特货（001213）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-28 17:57 │中铁特货（001213）：中铁特货关于2024年度利润分配方案的公告 │
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│2025-04-28 17:57 │中铁特货（001213）：中国铁路财务有限责任公司风险评估报告 │
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│2025-04-28 17:57 │中铁特货（001213）：中铁特货独立董事候选人声明与承诺（张宏亮） │
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│2025-04-28 17:57 │中铁特货（001213）：中铁特货2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-28 17:57 │中铁特货（001213）：年度募集资金使用情况专项说明 │
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│2025-04-28 17:57 │中铁特货（001213）：内部控制自我评价报告 │
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2025-04-30 00:00│中铁特货（001213）：中铁特货关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）2024 年年度报告全文及摘要已于 2025 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）。为了更好地与广大投资者进行交流，便于投资者进一步了解公司情况，公司拟于 2025 年5 月 12 日（星期
一）15:00-16:30，通过深圳证券交易所“互动易”平台举办 2024年度网上业绩说明会，具体安排如下：
一、召开时间及方式
（一）召开日期及时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）15:00-16:30
（二）召开方式：网络远程互动、文字交流方式。
（三）参会方式：投资者可以登录深圳证券交易所 “互动易 ”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与
本次年度网上业绩说明会。
二、公司出席人员
公司董事长于永利先生，公司董事会秘书、总会计师金波先生，公司独立董事马传骐先生，公司财务部部长刘英伟先生，保荐代
表人王珏先生。（如有特殊情况，参与人员或有调整）。
三、问题征集方式
为广泛听取投资者的意见和建议，提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者
可提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入公司 2024 年度业绩说明会页面进行提问，在信息
披露允许的范围内，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。业绩说明会召开交流期间，投资者仍可登录活动
界面进行互动提问。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/9498f9c1-8952-4876-ae69-10cfc282c83b.PDF
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2025-04-28 21:16│中铁特货（001213）：2025年一季度报告
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中铁特货（001213）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3617f936-5903-4269-9122-61e85284c810.PDF
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2025-04-28 17:59│中铁特货（001213）：中铁特货2024年年度股东大会会议材料公告
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中铁特货（001213）：中铁特货2024年年度股东大会会议材料公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/12776f25-dd4a-4580-b915-ecebb015ab9b.PDF
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2025-04-28 17:59│中铁特货（001213）：年度股东大会通知
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中铁特货（001213）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4144cb9e-2a0a-493f-b23f-4a069ccbd9f8.PDF
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2025-04-28 17:57│中铁特货（001213）：中铁特货关于2024年度利润分配方案的公告
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中铁特货（001213）：中铁特货关于2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b1defd58-1d8f-455d-9281-97928bfea5b2.PDF
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2025-04-28 17:57│中铁特货（001213）：中国铁路财务有限责任公司风险评估报告
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中铁特货（001213）：中国铁路财务有限责任公司风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c628374c-7e5d-4f78-8e37-85c5ef7f318f.PDF
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2025-04-28 17:57│中铁特货（001213）：中铁特货独立董事候选人声明与承诺（张宏亮）
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声明人张宏亮作为中铁特货物流股份有限公司第 3届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中铁特货物流股份有限
公司董事会提名为中铁特货物流股份有限公司（以下简称该公司）第 3届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司
之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事
候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过中铁特货物流股份有限公司第 2届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利
害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人：张宏亮
2025 年 4月 28日
披露公告所需报备文件：
1．本人填写的履历表；
2．本人签署的声明；
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/05fc232f-17cc-4cab-ac23-63fb693ba2be.PDF
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2025-04-28 17:57│中铁特货（001213）：中铁特货2024年度董事会工作报告
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中铁特货（001213）：中铁特货2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 17:57│中铁特货（001213）：年度募集资金使用情况专项说明
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中铁特货（001213）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件
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2025-04-28 17:57│中铁特货（001213）：内部控制自我评价报告
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中铁特货（001213）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e5897619-d42e-4dfb-a199-f5bd977d75bb.PDF
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2025-04-28 17:57│中铁特货（001213）：中铁特货关于聘请2025年度财务报表审计和内部控制审计机构的公告
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中铁特货（001213）：中铁特货关于聘请2025年度财务报表审计和内部控制审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/52bb4a23-ef62-4afa-8a55-90469e2869c8.PDF
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2025-04-28 17:57│中铁特货（001213）：中铁特货独立董事候选人声明与承诺（谢如鹤）
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中铁特货（001213）：中铁特货独立董事候选人声明与承诺（谢如鹤）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/240a82f5-289b-465c-9abf-2869d2a1ed45.PDF
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2025-04-28 17:57│中铁特货（001213）：中铁特货独立董事提名人声明与承诺（张宏亮）
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中铁特货（001213）：中铁特货独立董事提名人声明与承诺（张宏亮）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/892d36aa-0e4d-493e-b370-223233de359b.PDF
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2025-04-28 17:57│中铁特货（001213）：中铁特货关于董事会换届选举、监事会延期换届的公告
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中铁特货（001213）：中铁特货关于董事会换届选举、监事会延期换届的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0d46d14c-2557-434d-aba1-3c935fc9872a.PDF
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2025-04-28 17:57│中铁特货（001213）：中铁特货2024年度监事会工作报告
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2024 年，公司监事会本着对全体股东和公司负责的精神，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会
议事规则》等有关规定和要求，依法行权、认真履职，重点对公司的依法经营情况、财务管理情况、关联交易事项以及公司董事、高
级管理人员的履职情况、内部控制情况进行监督，有效地维护了公司及全体股东的利益。现将 2024年度公司监事会工作报告如下：
一、2024 年度监事会工作开展情况
报告期内，公司监事会共召开 3 次会议，并列席参加了历次董事会会议，参与了公司重大决策事项的讨论，审核公司的定期报
告并出具了书面的审核意见。监事会会议具体召开情况如下：
1. 2024 年 4 月 24 日，召开公司第二届监事会第九次会议，审议并通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》《
关于公司 2023 年年度报告的议案》《关于公司 2023年度审计报告的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于公
司 2024 年度财务预算报告的议案》《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》《关于聘请公司 2024 年度财务报表审计和内部控
制审计机构的议案》《关于公司2023 年度与中国国家铁路集团有限公司及其所属企业日常关联交易执行情况的议案》《关于公司 20
23 年度与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业日常关联交易执行情况的议案》《关于预计公司 2024 年度与中国国家铁路集
团有限公司及其所属企业日常关联交易的议案》《关于预计公司2024 年度与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业日常关联交
易的议案》《关于公司 2023 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情
况专项报告的议案》《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明、公司对外担保情况的议案》《关于中
国铁路财务有限责任公司风险评估报告的议案》《关于公司未来三年（2024—2026）股东分红回报规划的议案》《关于公司 2024 年
第一季度报告的议案》《关于调整公司募集资金投资项目的议案》。
2. 2024 年 8 月 26 日，召开公司第二届监事会第十次会议，审议并通过了《关于公司 2024 年半年度报告的议案》《关于公
司 2024 年半年度财务报告的议案》《关于公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于中国铁路财务
有限责任公司风险评估报告的议案》
《关于 2024 年 1—6 月公司非经营性资金占用及其他关联资金往来、公司对外担保情况的议案》。
3. 2024 年 10 月 28 日，召开公司第二届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。
二、2024年度监事会对重点事项的监督意见
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