公司公告☆ ◇001213 中铁特货 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-24 16:10 │中铁特货（001213）：中铁特货关于公司与中国国家铁路集团有限公司拟签订《关联交易框架协议》暨关│
│ │联交易的公告 │
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│2025-11-24 16:10 │中铁特货（001213）：中铁特货关于公司与中国铁路财务有限责任公司拟签订《金融服务协议（2026年续│
│ │签）》暨关联交易的公告 │
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│2025-11-24 16:08 │中铁特货（001213）：中铁特货关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-11-24 16:07 │中铁特货（001213）：10.中国铁路财务有限责任公司风险评估报告 │
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│2025-11-24 16:06 │中铁特货（001213）：中铁特货第三届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-11-24 16:03 │中铁特货（001213）：中铁特货2025年第三次临时股东会会议材料公告 │
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│2025-11-20 00:00 │中铁特货（001213）：中铁特货关于募集资金专项账户注销完成的公告 │
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│2025-10-30 15:59 │中铁特货（001213）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 15:57 │中铁特货（001213）：3.关于中铁特货聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-10-30 15:56 │中铁特货（001213）：4.中铁特货第三届董事会第四次会议决议公告 │
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2025-11-24 16:10│中铁特货（001213）：中铁特货关于公司与中国国家铁路集团有限公司拟签订《关联交易框架协议》暨关联交
│易的公告
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一、关联交易概述
为规范中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）与实际控制人中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）及其下属企
业之间的日常关联交易，经公司 2022 年第三次临时股东大会批准，公司与国铁集团签订了《中国国家铁路集团有限公司与中铁特货
物流股份有限公司关联交易框架协议》（以下简称《关联交易框架协议》），该协议将于 2025年 12月 31日到期。
为进一步规范关联交易事项，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以
下简称《上市规则》）和《中铁特货物流股份有限公司章程》的相关规定，公司拟与国铁集团续签《关联交易框架协议》。本次交易
事项构成关联交易，已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。
公司 2025 年 11 月 24 日召开的第三届董事会第五次会议以 8 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与
中国国家铁路集团有限公司续签关联交易框架协议的议案》。在该事项表决时，关联董事陈锋回避表决。此项交易尚需获得股东会批
准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）关联方的基本情况
国铁集团基本情况如下：
公司名称 中国国家铁路集团有限公司
注册资本 173,950,000.00万元
注册地 北京市海淀区复兴路 10号
成立时间 2013年 3月 14日
法定代表人 郭竹学
经营范围 铁路客货运输；承包与其实力、规模、业绩相适应的对
外承包工程项目；并派遣实施上述对外承包工程所需的劳务
人员。铁路客货运输相关服务业务；铁路工程建设及相关业
务；铁路专用设备及其他工业设备的制造、维修、租赁业务
物资购销、物流服务、对外贸易、咨询服务、运输代理、广
告、旅游、电子商务、其他商贸服务业务；铁路土地综合开
发、卫生检测与技术服务；国务院或主管部门批准或允许的
其他业务；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营
项目，开展经营活动；提供互联网药品、医疗器械信息服务
以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）
（二）与上市公司的关联关系
截至本公告披露日，国铁集团通过中国铁路投资集团有限公司间接控制公司 340,000.00 万股股份，占公司总股本的 76.50%，
是公司的实际控制人，符合《上市规则》中规定的关联关系情形。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
国铁集团是国有独资公司，前期与公司间的日常关联交易事项执行情况正常，具有良好的履约能力。经核实，国铁集团不存在被
列为失信被执行人的情况。
（四）最近一年又一期的主要财务数据
截至 2024年 12月 31日，国铁集团经审计总资产 976,269,370.13万元，1-12月实现营业收入 128,303,779.31万元，净利润 38
8,060.95万元。
截至 2025 年 9 月 30 日，国铁集团经审计总资产 997,812,202.51 万元，1-9月实现营业收入 91,223,107.13 万元，净利润
1,172,237.49 万元，净资产为371,283,799.51万元。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）主要内容
《关联交易框架协议》待双方各自履行其内部决策程序后，且由双方法定代表人或授权代表签字并盖章后生效，协议期限三年，
履行期自 2026年 1月 1日至 2028年 12月 31日。
公司与国铁集团间的关联交易包括但不限于：
（1）铁路清算相关交易（线路使用、挂运服务、机车牵引、承运及发送服务、货车修理、车辆编解服务、到达服务、车辆使用
、轮渡服务、清算服务等）；
（2）除铁路清算交易外的其他生产服务类交易（铁路货运服务、仓储服务、物流基地租赁及服务、专用线占用服务、汽车销售
服务、物资采购、劳务服务、加油服务、商标专利等知识产权授权、车辆监造服务等）；
（3）生活后勤服务类交易（办公场所租赁、物业服务、通讯服务、共同管理等）；
（4）金融服务类交易（结算、存款、贷款等），如发生该等交易的，由其他协议另行约定。
（二）定价原则
上述协议项下的每项产品或服务的价格或费用将根据提供该项产品或服务时的国家政策及市场行情，按照以下顺序和标准确定：
（1）实行政府定价的交易事项，直接适用政府定价；
（2）实行政府指导价的交易事项，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
（3）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交
易价格；
（4）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格协商确定交
易价格；
（5）既无可比独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理成本费用加合理利润作为定价的依据协
商确定交易价格。
（三）交易总量及金额的确定
在协议履行期内，就上述各项产品或服务，公司每年向国铁集团销售产品或提供服务的交易金额不超过 180亿元，国铁集团每年
向公司销售产品或提供服务的交易金额不超过 300亿元。
如果在实际执行中日常关联交易金额超过预计总金额或超出协议金额上限的，公司应根据《中铁特货物流股份有限公司关联交易
管理制度》及深圳证券交易所等监管机构的要求履行董事会或者股东会审议程序，并根据具体情况需要与国铁集团签署补充协议或其
他书面协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次公司与国铁集团签署《关联交易框架协议》是双方基于原有日常关联交易的基础上，通过续签协议的方式对双方未来执行日
常关联交易过程中的权利义务予以明确，不涉及新增日常关联交易。本次签署《关联交易框架协议》后，该等日常关联交易均按照《
关联交易框架协议》约定的原则执行，有利于公司与国铁集团日常关联交易的规范管理，且《关联交易框架协议》约定的定价原则公
允合理，不会损害公司及股东，特别是中小股东的合法权益，不会影响公司的独立性。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
截至本公告披露日，公司与国铁集团及其下属企业的日常关联交易均按照2024年年度股东大会审议通过的《关于预计公司 2025
年度与中国国家铁路集团有限公司及其所属企业日常关联交易的议案》的有关要求及原《关联交易框架协议》的约定执行，相关交易
未超出授权范围。
六、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第五次会议决议；
2. 经与会独立董事签字的公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
3. 经与会委员签字的公司第三届董事会审计委员会第五次会议决议；
4. 拟签订的《关联交易框架协议》；
5. 上市公司关联交易情况概述表（拟签订《关联交易框架协议》）；
6. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/d950b3ef-4743-423a-8bea-eae239b6b1d6.PDF
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2025-11-24 16:10│中铁特货（001213）：中铁特货关于公司与中国铁路财务有限责任公司拟签订《金融服务协议（2026年续签）
│》暨关联交易的公告
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中铁特货（001213）：中铁特货关于公司与中国铁路财务有限责任公司拟签订《金融服务协议（2026年续签）》暨关联交易的公
告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/0eea9585-a4d5-45b6-af95-aba732108180.PDF
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2025-11-24 16:08│中铁特货（001213）：中铁特货关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开中铁特货物流股份有限公司 2
025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年 12月 10日 14:30召开公司 2025年第三次临时股东会。现将有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于 2025年 11月 24日经公司第三届董事会第五次会议审议通过，本次会议
的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《中铁特货物流股份有限公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 10日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 10日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 03日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 12月 03日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件三），该股东代理人不必是公司股东。存在对
本次股东会审议议案需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东会上回避表决、放弃表决或者不行使表
决权，任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计
结果。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有
效投票结果为准。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：北京市西城区鸭子桥路 24号中铁商务大厦中铁特货公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于与中国国家铁路集团有限公司续签 非累积投票提案 √
关联交易框架协议的议案》
2.00 《关于与中国铁路财务有限责任公司续签 非累积投票提案 √
金融服务协议暨关联交易的议案》
上述议案已经由公司第三届董事会第五次会议、第三届董事会独立董事专门会议第三次会议、第三届董事会审计委员会第五次会
议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案均属于普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，关联股东中国铁
路投资集团有限公司需回避表决。为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表
决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1．登记方式
现场登记、通过信函或传真方式登记。
2．登记时间
本次股东会现场登记时间为 2025年 12月 08日（星期一）的 9:00-12:00和 14:00-17:00。采取信函或传真方式登记的须在 202
5年 12月 08日（星期一）17:00之前送达或传真到公司。
3. 登记地点及授权委托书送达地点
北京市西城区鸭子桥路 24号中铁商务大厦一楼中铁特货物流股份有限公司股东登记处，邮编：100055。如通过信函方式登记，
信封上请注明“中铁特货 2025年第三次临时股东会”。
4．登记办法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的法人股东账户卡
复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证原件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理
人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件三）、加盖公章的法人股东账户卡复印件办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委
托书（详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还需仔细填写《股东参会登记表》（详见附件二）
，以便登记确认。
5．注意事项
（1）本次股东会不接受电话登记；
（2）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证和授权委托书原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
6．其他事项
（1）会议联系方式
联系人：刘英伟 曹宁宁
联系电话：010-51879802
传真：010-51876750
邮箱：caoningning@crscl.com.cn
联系地址：北京市西城区鸭子桥路 24号中铁商务大厦一楼中铁特货物流股份有限公司股东登记处
邮编：100055
（2）会议费用
出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
（3）临时提案
单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第五次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/0ebfc1a4-694d-4159-b183-c96f7e9bf8f4.PDF
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2025-11-24 16:07│中铁特货（001213）：10.中国铁路财务有限责任公司风险评估报告
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中铁特货（001213）：10.中国铁路财务有限责任公司风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/dd190e1b-c75a-4a7f-8a5b-8c9d6d0c1cee.PDF
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2025-11-24 16:06│中铁特货（001213）：中铁特货第三届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五次会议于2025年 11月 24日以通讯会议的方式召开。会议通知已
于 2025年 11月 19日以书面、通讯方式送达各位董事。会议应到董事 9名，实到董事 9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上
市规则》）和《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于与中国国家铁路集团有限公司续签关联交易框架协议的议案》
为规范公司及实际控制人中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）之间的日常关联交易，经公司 2022年第三次临时股
东大会批准，公司与国铁集团签订了《中国国家铁路集团有限公司与中铁特货物流股份有限公司关联交易框架协议》（以下简称《关
联交易框架协议》），该协议将于 2025年 12月 31日到期。根据《公司法》《证券法》《上市规则》及《公司章程》的相关规定，
公司拟与国铁集团续签《关联交易框架协议》。
本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。关联董事陈锋回避表决。
本议案尚需提交公司 2025年第三次临时股东会审议。
2. 审议通过《关于与中国铁路财务有限责任公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》
为规范以下简称公司与中国铁路财务有限责任公司（以下简称财务公司）的关联交易，经公司 2022年年度股东大会批准，公司
与财务公司签订了《金融服务协议（2023年续签）》，该协议将于 2025年 12月 31日到期。
根据《公司法》《证券法》《上市规则》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《公司章程》及《中铁特货
物流股份有限公司在中国铁路财务有限责任公司存款资金风险防范制度》的相关规定，公司拟与财务公司续签《金融服务协议（2026
年续签）》。
本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。关联董事陈锋回避表决。
本议案尚需提交公司 2025年第三次临时股东会审议。
3. 审议通过《关于提请召开中铁特货物流股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
根据《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》《中铁特货物流股份有限公司股东会议事规则》，公司董事会决定于 2
025 年 12 月 10 日召开 2025年第三次临时股东会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第五次会议决议；
2. 经与会委员签字的公司第三届董事会审计委员会第五次会议决议；
3. 经与会独立董事签字的公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
4. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/1f59c971-c8d0-49cf-9fe2-6de46ae46235.PDF
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2025-11-24 16:03│中铁特货（001213）：中铁特货2025年第三次临时股东会会议材料公告
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2025 年第三次临时股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《中铁特货物流股份有限公司章程》《中铁特货物流股份有限公司股东会议事
规则》等相关规定，特制定 2025年第三次临时股东会会议须知：
一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请
被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、
身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股
东（或股东代理人）的合法权益，务请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议
登记应当终止，由会议
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