公司公告☆ ◇001213 中铁特货 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-11 16:42 │中铁特货（001213）：中铁特货关于职工代表董事、副总经理辞职的公告 │
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│2025-09-01 00:00 │中铁特货（001213）：中铁特货关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-08-27 12:58 │中铁特货（001213）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 17:09 │中铁特货（001213）：中铁特货关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-08-26 17:09 │中铁特货（001213）：中铁特货2025年第二次临时股东会会议材料公告 │
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│2025-08-26 17:08 │中铁特货（001213）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 17:07 │中铁特货（001213）：中铁特货关于募集资金2025年半年度存放与实际使用情况的专项报告 │
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│2025-08-26 17:07 │中铁特货（001213）：中铁特货关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2025-08-26 17:07 │中铁特货（001213）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 17:07 │中铁特货（001213）：2025年半年度财务报告 │
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2025-09-11 16:42│中铁特货（001213）：中铁特货关于职工代表董事、副总经理辞职的公告
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中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到金波先生提交的辞职报告。金波先生因工作调整原因辞去公司职
工代表董事、副总经理职务。辞去上述职务后，金波先生不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告披露日，金波先生未持有
公司股份。金波先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。
在此，公司董事会谨对金波先生任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/a75e2c4e-fd49-4e23-9e8e-adffa5b51f88.pdf
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2025-09-01 00:00│中铁特货（001213）：中铁特货关于变更持续督导保荐代表人的公告
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中铁特货物流股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到保荐机构及持续督导机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“
中金公司”）《关于变更中铁特货物流股份有限公司持续督导保荐代表人的说明》。中金公司作为公司首次公开发行股票并在深圳证
券交易所上市及持续督导的保荐机构，原指定王珏先生、米凯先生为前述项目的持续督导保荐代表人，持续督导期至 2024年 12月 3
1 日止。截至目前，持续督导期已满，因公司募集资金尚未使用完毕，中金公司将对该事项继续履行持续督导义务。
现王珏先生因工作变动，不再担任公司的持续督导保荐代表人。中金公司为不影响公司持续督导工作的正常进行，根据相关法律
法规的规定，决定委派邢茜女士接替王珏先生继续担任公司持续督导的保荐代表人，履行持续督导职责。
本次变更不影响中金公司对公司的持续督导工作。本次变更后，公司的持续督导保荐代表人为邢茜女士和米凯先生。
公司董事会对王珏先生在担任公司保荐代表人期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-01/603162e2-4143-469f-aad6-d84dd0c3c4f5.PDF
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2025-08-27 12:58│中铁特货（001213）：2025年半年度报告
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中铁特货（001213）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/1d2681a1-1d9d-4c35-9f48-59f2b3891231.pdf
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2025-08-26 17:09│中铁特货（001213）：中铁特货关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开中铁特货物流股份有限公司 2
025 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025年 9月 18日 14:30召开公司 2025年第二次临时股东会。现将有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年第二次临时股东会
2．股东会的召集人：公司第三届董事会
3．会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于 2025年 8月 25日经公司第三届董事会第三次会议审议通过，本次会议
的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《中铁特货物流股份有限公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2025年 9月 18日（星期四）14:30（2）网络投票时间：2025年 9月 18日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 18日 9:15-15:00的任意时间。
5．会议召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一
次有效投票结果为准。
6．股权登记日：2025年 9月 10日（星期三）
7．出席对象：
（1）截至 2025年 9月 10日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件三），该股东代理人不必是公司股东。存在对
本次股东会审议议案需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东会上回避表决、放弃表决或者不行使表
决权，任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计
结果。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8．现场会议地点：北京市西城区鸭子桥路 24 号中铁商务大厦中铁特货公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √
2.00 《关于修订公司股东会议事规则的议案》 √
3.00 《关于修订公司董事会议事规则的议案》 √
4.00 《关于修订公司累积投票制实施细则的议案》 √
5.00 《关于修订公司独立董事工作制度的议案》 √
6.00 《关于修订公司对外投资管理制度的议案》 √
7.00 《关于修订公司关联交易管理制度的议案》 √
8.00 《关于修订公司对外担保管理制度的议案》 √
9.00 《关于修订公司防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度的议 √
案》
10.00 《关于修订公司在中国铁路财务有限责任公司存款资金风险防范制 √
度的议案》
11.00 《关于修订公司募集资金管理制度的议案》 √
12.00 《关于公司 2025年半年度利润分配方案的议案》 √
上述议案已经由公司第三届董事会第三次会议、第二届监事会第十四次会议、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议、第三
届董事会审计委员会第三次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案中，议案 1、议案 2、议案 3、议案 4为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三
分之二以上通过。其他议案均属于普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计
票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东。
三、会议登记事项
1．登记方式
现场登记、通过信函或传真方式登记。
2．登记时间
本次股东会现场登记时间为 2025 年 9 月 15 日（星期一）的 9:00-12:00 和14:00-17:00。采取信函或传真方式登记的须在 2
025 年 9 月 15 日（星期一）17:00之前送达或传真到公司。
3. 登记地点及授权委托书送达地点
北京市西城区鸭子桥路 24 号中铁商务大厦一楼中铁特货物流股份有限公司股东登记处，邮编：100055。如通过信函方式登记，
信封上请注明“中铁特货2025年第二次临时股东会”。
4．登记办法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的法人股东账户卡
复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证原件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理
人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件三）、加盖公章的法人股东账户卡复印件办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委
托书（详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还需仔细填写《股东参会登记表》（详见附件二）
，以便登记确认。
5．注意事项
（1）本次股东会不接受电话登记；
（2）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证和授权委托书原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1．会议联系方式
联系人：刘英伟 曹宁宁
联系电话：010-51879802
传真：010-51876750
邮箱：caoningning@crscl.com.cn
联系地址：北京市西城区鸭子桥路 24号中铁商务大厦一楼中铁特货物流股份有限公司股东登记处
邮编：100055
2．会议费用
出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
3．临时提案
单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。
六、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第三次会议决议；
2．经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第二届监事会第十四次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/ba0f8b6d-45d7-44aa-a277-c293f920baa2.PDF
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2025-08-26 17:09│中铁特货（001213）：中铁特货2025年第二次临时股东会会议材料公告
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中铁特货（001213）：中铁特货2025年第二次临时股东会会议材料公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/a2f5055b-82ed-4f2d-987f-3657708a19fd.PDF
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2025-08-26 17:08│中铁特货（001213）：2025年半年度报告
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中铁特货（001213）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/23805277-666d-43a8-b340-a30c0d3664a3.PDF
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2025-08-26 17:07│中铁特货（001213）：中铁特货关于募集资金2025年半年度存放与实际使用情况的专项报告
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中铁特货（001213）：中铁特货关于募集资金2025年半年度存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/49f43881-18cc-4a45-99fd-1c068ad6a3c4.PDF
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2025-08-26 17:07│中铁特货（001213）：中铁特货关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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中铁特货（001213）：中铁特货关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/05996a45-6938-47bd-bd89-713afd6b36b2.PDF
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2025-08-26 17:07│中铁特货（001213）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中铁特货（001213）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/eb345c9e-6396-49da-a70a-039d5114ed8b.PDF
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2025-08-26 17:07│中铁特货（001213）：2025年半年度财务报告
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中铁特货（001213）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/c9b60750-1a6f-43cc-bedd-ab40847f1bfa.PDF
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2025-08-26 17:07│中铁特货（001213）：中国铁路财务有限责任公司风险评估报告
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中铁特货（001213）：中国铁路财务有限责任公司风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/4a6cab50-8d0c-4e07-88cd-d3e3c14adba7.PDF
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2025-08-26 17:06│中铁特货（001213）：半年报董事会决议公告
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中铁特货（001213）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/2c25cb17-1fd8-4232-aba5-eeed63947210.PDF
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2025-08-26 17:05│中铁特货（001213）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十四次会议于2025年 8月 25日在公司会议室以现场结合通讯会议
的方式召开。会议通知已于2025年 8月 15日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席杨涛先生主持。会议应到
监事 3名，实到监事 3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所股票上市规则》和《中铁特货物流股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司
章程》的部分条款。
同意授权公司经营管理层就上述变更事项向公司登记机关办理变更登记手续。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
2. 审议通过《关于公司 2025年半年度报告的议案》
监事会经过审议认为：《中铁特货物流股份有限公司 2025年半年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、深圳证券交易所相
关规定的要求，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
3. 审议通过《关于公司 2025年半年度财务报告的议案》
监事会经过审议认为：《中铁特货物流股份有限公司 2025年半年度财务报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025年半年度的
财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
4. 审议通过《关于公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
监事会经过审议认为：《中铁特货物流股份有限公司关于 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关格
式指引的规定，如实反映了公司 2025年半年度募集资金实际存放与使用情况。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
5. 审议通过《关于中国铁路财务有限责任公司风险评估报告的议案》
监事会经过审议认为：中国铁路财务有限责任公司作为非银行机构，具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，其
业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管，各项监管指标均符合监管
机构的要求，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
6. 审议通过《关于 2025 年 1—6月公司非经营性资金占用及其他关联资金往来、公司对外担保情况的议案》
监事会经过审议认为：《中铁特货物流股份有限公司 2025年 1—6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》符合相
关格式指引的规定，如实反映了公司 2025年 1—6月非经营性资金的占用情况以及其他关联资金往来情况，内容真实、准确，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。经核查，2025年 1—6月，公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控
股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形；公司未发生对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
7. 审议通过《关于公司 2025年半年度利润分配方案的议案》
监事会经过审议认为：公司 2025年半年度利润分配方案与公司实际经营现状相匹配，不存在损害公司及股东、特别是中小股东
利益的情况，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，有利于公司的正常经营
和健康发展。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
三、备查文件
1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第二届监事会第十四次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/dedc6ba3-b7e7-4425-a368-61b637a7ea82.PDF
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2025-08-26 17:04│中铁特货（001213）：中铁特货累积投票制实施细则
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第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司董事的选举行为，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公
司股东会规则》及《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本实施细则。
第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举两名以上董事时，股东所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票表决
权，股东拥有的投票表决权总数等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某
一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。
第三条 股东会选举两名以上董事应当依照本实施细则实行累积投票制。
第四条 在董事会在召开股东会的通知中，应表明该次董事的选举采用累积投票制。
第五条 本实施细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用
于本实施细则。
第六条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制，即届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不
跨届任职。
第二章 董事候选人的提名
第七条 公司董事候选人提名应符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等法律、法规及公司内部规章要求。其中，
独立董事的提名还应符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。
第八条 公司董事会、单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可以提名独立/非独立董事候选人。
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