公司公告☆ ◇001213 中铁特货 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-29 18:31│中铁特货（001213）：中铁特货关于稳定股价方案实施进展补充公告
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重要内容提示：
1.中铁特货物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 9 日披露了《中铁特货物流股份有限公司关于稳定股价方
案的公告》（公告编号：2024-020）。公司控股股东中国铁路投资集团有限公司拟通过深圳证券交易所集中竞价方式以自有资金增持
公司股份，增持股份金额区间为 2050.2万元至 4100.4万元，增持价格不高于 4.14 元/股，增持实施期限为自 2024 年 7 月 9 日
起 6 个月内。
2.截至公告日，增持主体尚未增持公司股票。因公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高于公司近一期经审计的每股净资产 4.14
元，本次稳定股价措施已触发终止条件，视为措施实施完毕。
一、 增持主体的基本情况
公司名称 中国铁路投资集团有限公司
注册资本 8,998,984.33 万元
注册地 北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 5 号楼 1101
主要生产经营地 全国
成立时间 1982 年 3 月 24 日
承担国铁集团授权范围内的股权投资管理、资本运营服务、主营业务
产业创新引领等职能。
截至 2024 年 10 月 29 日，中国铁路投资集团有限公司持有公司 340,000.00万股股票，占公司总股本的 76.50%。公司控股股
东在稳定股价方案披露前 6 个月不存在减持公司股份的情况。
二、 增持的主要内容
本次增持计划具体内容详见本公司于 2024 年 7 月 9 日披露的《中铁特货物流股份有限公司关于稳定股价方案的公告》（公告
编号：2024-020）。
其中：若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：
1.公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高于公司近一期经审计的每股净资产。
2.单一会计年度内增持或回购金额累计已达到上述规定的上限要求。
3.继续实施将导致公司股权分布不符合上市条件。
三、 增持措施实施结果
截至公告日，增持主体尚未增持公司股票。因公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高于公司近一期经审计的每股净资产 4.14
元（每股净资产据审计基准日后派发现金红利等进行调整），本次稳定股价措施已触发第 1 条终止条件，视为措施实施完毕。
四、 其他事项说明
（一）本次增持计划及终止符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
（二）增持主体在增持计划实施期间及法定期限内未减持所持有的公司股份。增持主体严格遵守有关规定，未进行内幕交易、敏
感期股份买卖、短线交易等，严格按照法律、法规、部门规章及深圳证券交易所相关规定执行。
（三）本次增持计划未导致公司股份分布不符合上市条件，未影响公司的上市地位，未导致公司控制权发生变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/4fe5a185-bf73-4724-aa58-5a6778c3b9b6.PDF
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2024-10-29 18:31│中铁特货（001213）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十一次会议于2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯
的会议方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 23 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由公司董事长于永利先生主持。会
议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中铁特货物流股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
按照《证券法》及深交所季度报告编制的有关要求，以及公司 2024 年第三季度的经营情况，公司编制了《中铁特货物流股份有
限公司 2024 年第三季度报告》。董事会认为：《中铁特货物流股份有限公司 2024 年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实
的反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。各位董事、监事、高级管理人员均
签署了书面确认意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第十一次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/ff932f5a-4a9d-4314-a90c-5ce48181b9cf.PDF
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2024-10-29 18:30│中铁特货（001213）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十一次会议于2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯
的会议方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 23 日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席杨涛先生召集并
主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中铁特货物流股份有限公司公司
章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
监事会经过审议认为：《中铁特货物流股份有限公司 2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、深交所相关规定
的要求，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第二届监事会第十一次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/23bb39ff-abe6-4063-850d-97a34a2aa5f0.PDF
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2024-10-29 18:29│中铁特货（001213）：2024年三季度报告
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中铁特货（001213）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/24aa5474-1b16-4f5e-be79-08d755118b2b.PDF
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2024-10-09 00:00│中铁特货（001213）：中铁特货关于稳定股价方案实施进展的公告
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中铁特货（001213）：中铁特货关于稳定股价方案实施进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/be15be4d-1bd7-49f4-bdbc-a4818d10b69b.PDF
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2024-09-05 00:00│中铁特货（001213）：中铁特货首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
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中铁特货（001213）：中铁特货首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-05/9de56bb3-163d-4fc3-bdbf-dd0969eb9e44.PDF
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2024-09-05 00:00│中铁特货（001213）：10.中金公司关于中铁特货首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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中铁特货（001213）：10.中金公司关于中铁特货首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-05/e46e27ea-8837-4bd8-aa7f-905484ee4cfe.PDF
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2024-08-28 00:00│中铁特货（001213）：半年报监事会决议公告
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中铁特货（001213）：半年报监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/ab27f911-1981-42cc-afdd-40448e2962e9.PDF
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2024-08-28 00:00│中铁特货（001213）：2024年半年度财务报告
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中铁特货（001213）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/28faea90-f4de-4c8e-a22b-134a69aa5b85.PDF
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2024-08-28 00:00│中铁特货（001213）：中铁特货关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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中铁特货（001213）：中铁特货关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/9d868463-7c94-4d8c-9007-9343cb25aeed.PDF
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2024-08-28 00:00│中铁特货（001213）：中国铁路财务有限责任公司风险评估报告
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中铁特货（001213）：中国铁路财务有限责任公司风险评估报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/5b2a65ea-9313-4d23-b115-870907f4119f.PDF
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2024-08-28 00:00│中铁特货（001213）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中铁特货（001213）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/439be9bb-35a3-4c73-a2b8-ea3bb12e6f59.PDF
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2024-08-28 00:00│中铁特货（001213）：2024年半年度报告
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中铁特货（001213）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/c849426c-c7ff-4c1e-9de6-20626ec8151f.PDF
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2024-08-28 00:00│中铁特货（001213）：2024年半年度报告摘要
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中铁特货（001213）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/c0153c3c-cde1-44a3-9a60-38e50e728e53.PDF
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2024-08-28 00:00│中铁特货（001213）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十次会议于2024 年 8 月 26 日在公司会议室召开，会议由公司副
董事长顾光明先生主持。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）
、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的
有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《中铁特货物流股份有限公司 2024 年半年度报告》。董
事会认为：《中铁特货物流股份有限公司 2024 年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成
果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。各位董事、监事、高级管理人员均签署了书面确认意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 审议通过《关于公司 2024 年半年度财务报告的议案》
根据《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司编制了《中铁特货物流股份有限公司 2024 年半年度
财务报告》。董事会认为：《中铁特货物流股份有限公司 2024 年半年度财务报告》包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期
的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
根据 2024 年半年度募集资金使用情况，公司编制了《中铁特货物流股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4. 审议通过《关于中国铁路财务有限责任公司风险评估报告的议案》
为保护中小股东利益，规范公司与中国铁路财务有限责任公司相关关联交易，根据《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司
章程》《中铁特货物流股份有限公司在中国铁路财务有限责任公司存款资金风险防范制度》的相关规定，公司编制了《中国铁路财务
有限责任公司风险评估报告》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈锋回避表决。
5. 审议通过《关于 2024 年 1-6 月公司非经营性资金占用及其他关联资金往来、公司对外担保情况的议案》
为规范公司治理，保护中小股东利益，根据《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》《中铁特货物流股份有限公司防
止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的相关规定，公司编制了《中铁特货物流股份有限公司 2024年 1-6 月非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况汇总表》。
经核查，2024 年 1-6 月，公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用
公司资金的情形；公司未发生对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈锋回避表决。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第十次会议决议；2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/d034d695-1bbc-4262-aea6-ffe86df65547.PDF
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2024-07-09 00:00│中铁特货（001213）：中铁特货关于稳定股价方案的公告
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重要内容提示：
一、根据《中铁特货物流股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市后三年内稳定股价预案》（以下简称《稳定股价预案》）
，中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）拟采取中国铁路投资集团有限公司（以下简称公司控股股东）增持本公司股票的方式
稳定股价。
二、在符合法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关规定的情况下，公司控股股东本次增持股份金额区间为 2
050.2 万元至 4100.4 万元，增持价格不高于公司调整后的最近一期经审计的每股净资产，即 4.14 元/股。
三、本次增持股份计划的实施期限为自本稳定股价方案公告之日起 6 个月内。
四、本次增持主体的增持资金来源为公司控股股东自有资金。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律
法规的要求，为强化公司及其控股股东、董事和高级管理人员的诚信义务，保护中小股东权益，公司制定了《稳定股价预案》，该预
案已经公司 2019 年年度股东大会审议通过，具体内容详见《中铁特货物流股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市招股说明书
》。
一、 稳定股价措施的触发条件
根据《稳定股价预案》，公司上市后三年内，除因不可抗力因素所致的股价下跌之外，公司每年首次出现连续 20 个交易日的收
盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，公司如有派发现金红利、送股、转增股本、配股等事项导致
公司净资产或股份总数发生变化的，每股净资产需相应进行调整，下同），在满足法律、法规和规范性文件关于增持或回购相关规定
的情形下，公司及相关主体将启动预案稳定公司股价。
2024 年 4 月 26 日，公司披露了 2023 年年度报告，最近一期经审计的每股净资产为 4.20 元/股，自 2024 年 5 月 29 日至
2024 年 6 月 26 日，公司股票已连续20个交易日收盘价格低于 4.20元/股，达到触发稳定股价预案的启动条件。2024年 6 月 27
日，公司实施 2023 年年度分红派息，最近一期经审计的每股净资产经除权除息后相应调整为 4.14 元/股。
二、稳定股价的具体措施
根据公司《稳定股价预案》中明确的稳定股价措施并基于公司的实际情况和措施的可行性，将采取公司控股股东增持本公司股票
的方式履行稳定股价义务，具体情况如下：
（一）增持主体的基本情况
公司名称 中国铁路投资集团有限公司
注册资本 8,998,984.33 万元
注册地 北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 5 号楼 1101
主要生产经营地 全国
成立时间 1982 年 3 月 24 日
主营业务 承担国铁集团授权范围内的股权投资管理、资本运营服务、
产业创新引领等职能。
截至本方案公告之日，中国铁路投资集团有限公司持有公司 340,000.00 万股股票，占公司总股本的 76.50%。公司控股股东在
本方案前 6 个月不存在减持公司股份的情况。
（二）增持的主要内容
1.增持目的：基于对公司未来发展前景的信心和成长价值的认可，积极稳定公司股价。
2.增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持。
3.增持股份种类：公司无限售条件的 A 股流通股份。
4.增持股份数量或金额：在符合法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关规定的情况下，根据《稳定股价预案
》，中国铁路投资集团有限公司单次用于增持股份的资金金额不高于其自公司上市后累计从公司所获得现金分红税后金额的 20%，本
次增持股份金额区间为 2050.2 万元至 4100.4 万元。
5.增持股份价格区间：增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产，即 4.14 元/股。
6.增持实施期限：自本股价稳定方案公告之日起 6 个月内。
7.增持股份锁定期限：在增持计划完成后的 6 个月内，将不出售本次增持的股份。
8.增持的资金安排：增持资金来源为自有资金，不存在因所需资金不到位而导致后续增持无法实施的风险。
（三）稳定股价措施终止的情形
根据《稳定股价预案》，公司在稳定股价措施实施期间，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕，已公告的稳
定股价方案终止执行：
1.公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高于公司近一期经审计的每股净资产。
2.单一会计年度内增持或回购金额累计已达到上述规定的上限要求。
3.继续实施将导致公司股权分布不符合上市条件。
三、其他事项说明
（一）本次增持计划符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
（二）增持主体承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份，并将在上述实施期限内完成增持计划。增持主
体将严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期股份买卖、短线交易等，严格按照法律、法规、部门规章及深圳证券交易所相关规
定执行。
（三）本次增持计划不会导致公司股份分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。
（四）公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等有关规定，持续关注本次增持的有关情况，及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-09/5b76d9f9-d407-4074-a04d-244dd470da6f.PDF
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2024-07-05 00:00│中铁特货（001213）：中铁特货关于职工代表董事、副总经理辞职的公告
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中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到张重天先生提交的辞职报告。张重天先生因工作调整原因辞去公
司职工代表董事、副总经理职务。辞去上述职务后，张重天先生不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告披露日，张重天先
生未持有公司股份。张重天先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。
在此，公司董事会谨对张重天先生任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-05/18a6a2a0-a0f7-4faa-9ca6-9e4327f5d579.PDF
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2024-06-21 00:00│中铁特货（001213）：中铁特货2023年年度分红派息实施公告
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一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）2023 年年度利润分配方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的公司 2023 年年度
股东大会审议通过，详见 2024 年5 月 17 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）披露的《公司 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-017）。
2、公司 2023 年年度利润分配方案为：以公司 2023 年 12 月 31 日总股本4,444,444,444 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金股利 0.58 元（含税）。在分配方案实施前，若股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。本次实施
的利润分配方案与公司 2023 年年度股东大会审议通过的利润分配方案一致。
3、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
4、本次利润分配方案的实施距离公司股东大会通过该方案的时间未超过两个月，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2023 年年度利润分配方案为：以公司现有总股本 4,444,444,444 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.580000 元人民
币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10
股派 0.522000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及
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