公司公告☆ ◇001213 中铁特货 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-23 17:07 │中铁特货（001213）：中铁特货关于选举副董事长、董事会战略委员会委员的公告 │
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│2026-06-23 17:06 │中铁特货（001213）：中铁特货第三届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-06-23 17:04 │中铁特货（001213）：中铁特货2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-23 17:04 │中铁特货（001213）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-15 18:17 │中铁特货（001213）：中铁特货2025年年度分红派息实施公告 │
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│2026-06-03 15:52 │中铁特货（001213）：中铁特货关于选举第三届董事会非独立董事的公告 │
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│2026-06-03 15:51 │中铁特货（001213）：中铁特货第三届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-06-03 15:49 │中铁特货（001213）：中铁特货2026年第一次临时股东会会议材料公告 │
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│2026-06-03 15:49 │中铁特货（001213）：中铁特货关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-03 15:47 │中铁特货（001213）：中铁特货关于聘任总经理的公告 │
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2026-06-23 17:07│中铁特货（001213）：中铁特货关于选举副董事长、董事会战略委员会委员的公告
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中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司） 于 2026年 6月 23日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司
副董事长、战略委员会委员的议案》，选举穆鑫先生担任公司第三届董事会副董事长、战略委员会委员，任期与第三届董事会任期一
致。
穆鑫先生简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/35d7e519-52f6-4c81-8bab-1bb22f8ce55a.PDF
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2026-06-23 17:06│中铁特货（001213）：中铁特货第三届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十次会议于2026年 6月 23日在公司会议室以现场结合通讯会议的
方式召开。会议通知已于2026 年 6月 4日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长顾光明先生召集并主持。会议应到董
事 9名，实到董事 9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简
称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，
合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于选举公司副董事长、战略委员会委员的议案》
按照《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，选举穆鑫先生担任公司第三届董事会副董事长、战略委员会委员，任期与公
司第三届董事会任期一致。穆鑫先生简历详见附件。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第十次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/80560d0c-cbe8-45b7-ac40-1794a40766b4.PDF
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2026-06-23 17:04│中铁特货（001213）：中铁特货2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会无否决议案的情形。
2．本次股东会无涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
3．本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 6月 4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《中铁
特货物流股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
2. 会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2026年 6月 23日（星期二）14:30起，会期半天。（2）网络投票时间：2026年 6月 23日（星期二）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 23日 9:15-15:00的任意时间。3. 会议召开方式：本
次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
4. 现场会议地点：北京市西城区鸭子桥路 24号中铁商务大厦中铁特货公司会议室。
5. 会议召集人：公司董事会。
6. 会议主持人：公司董事长顾光明先生。
7. 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《中铁特货
物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1．本次出席会议股东的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共 368 人，代表股份 3,736,808,300 股，
占公司有表决权股份总数的84.0782%。
2．现场会议股东出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 1人，代表股份 3,400,000,000股，占公司有表决权股份总数的
76.5000%。
3．网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 367人，代表股份 336,808,300股，
占公司有表决权股份总数的7.5782%。
4．中小股东出席情况：参加本次股东会的中小股东（或代理人）共 366人，代表股份 56,808,300股，占公司有表决权股份总数
的 1.2782%。其中现场出席 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票 366人，代表股份 56,808,30
0股，占公司有表决权股份总数的 1.2782%。
5．出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，经投票表决，审议通过了以下议案：
1．审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
总表决结果为：同意 3,733,869,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9214%；反对 2,588,800股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.0693%；弃权 350,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0094%。
其中，中小股东总表决结果为：同意 53,869,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.8268%；反对 2,588
,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5571%；弃权 350,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6161%。
本项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见书
1. 见证本次股东会的律师事务所：北京国枫律师事务所
2. 见证律师：陈志坚、王鹏鹤
3. 法律意见书结论性意见：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章
程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2. 北京国枫律师事务所关于中铁特货物流股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/e2b2edd9-79e7-41a3-a922-5eebe120462f.PDF
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2026-06-23 17:04│中铁特货（001213）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：中铁特货物流股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司2026年第一次临时股东会（以下简称
“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上
市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法
》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范
性文件及《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席
会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第九次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年6月4日在相关指定媒体及
深圳证券交易所网站（http://www.szse.com.cn）披露了《中铁特货物流股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，
该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东会并行使
表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案
的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年6月23日14:30在北京市西城区鸭子桥路24号中铁商务大厦中铁特货公司会议室如期召开。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果
、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计36
8人，代表股份3,736,808,300股，占贵公司有表决权的股份总数的84.0782%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席和列席本次会议
现场会议的人员还有贵公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》
所规定的表决程序，表决了以下议案：
1．表决通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；
表决结果：同意3,733,869,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9214%；反对2,588,800股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0693%；弃权350,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0094%。
贵公司对涉及影响中小投资者利益的重大事项的相关议案，已对中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述议案已经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的规
定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/cc58bed9-ad9f-4a07-8d9a-4bdd55634434.PDF
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2026-06-15 18:17│中铁特货（001213）：中铁特货2025年年度分红派息实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）2025年度利润分配方案已获 2026 年 5 月 20 日召开的公司 2025 年年度股东
会审议通过，详见 2026 年 5月 21日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）披露的《公司 2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-019）。
2、公司 2025 年度利润分配方案为：经公司 2025年第二次临时股东会决议通过，公司已于 2025年 10月 22日完成 2025年中期
利润分配，公司以 2025年12月 31日总股本 4,444,444,444股为基数，扣除 2025 年中期利润分配金额，向全体股东每 10 股派发现
金股利 0.346000 元（含税）。在分配方案实施前，若股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。本次实施
的利润分配方案与公司 2025年年度股东会审议通过的利润分配方案一致。
3、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
4、本次利润分配方案的实施距离公司股东会通过该方案的时间未超过两个月，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程
》的有关规定。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025年年度利润分配方案为：以公司现有总股本 4,444,444,444股为基数，向全体股东每 10股派 0.346000元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0
.311400元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得
税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金
所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0692
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.034600元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 23日，除权除息日为：2026年 6月 24日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
中国结算深圳分公司）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 24日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****228 中国铁路投资集团有限公司
2 08*****122 东风汽车集团股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日 2026年 6月 11日至登记日 2026年 6月23日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询方法
咨询地址：北京市西城区鸭子桥路 24号
咨询联系人：证券事务代表 曹宁宁
咨询电话：010-51896806
传真电话：010-51876750
七、备查文件
1. 中铁特货物流股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2. 中铁特货物流股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；
3. 中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4. 权益分派预付款通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/0ce2c428-8800-4ab2-a943-39afc2c9430b.PDF
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2026-06-03 15:52│中铁特货（001213）：中铁特货关于选举第三届董事会非独立董事的公告
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中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 6月 3日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于提名公司第
三届董事会非独立董事候选人的议案》，现将具体情况公告如下：
因于永利先生辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《中铁特货物流股份有限公司章
程》的规定，提名穆鑫先生为公司非独立董事候选人，并作为公司第三届董事会成员，任期与公司第三届董事会任期一致。公司董事
会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。穆鑫先生简历详见附件。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/3c57589f-3fe1-45d1-af3a-75c0f5fe229a.PDF
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2026-06-03 15:51│中铁特货（001213）：中铁特货第三届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第九次会议于2026 年 6月 3日以通讯会议的方式召开。会议通知已
于 2026 年 5月 27 日以书面、通讯方式送达各位董事。会议应到董事 8名，实到董事 8名。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中铁特
货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
按照《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，聘任穆鑫先生担任公司总经理职务，任期与公司第三届董事会任期一致。穆
鑫先生简历详见附件。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
2. 审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
因于永利先生辞去公司董事职务，按照《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，提名穆鑫先生为公司非独立董事候选人，
并作为公司第三届董事会成员，任期与公司第三届董事会任期一致。穆鑫先生简历详见附件。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
3. 审议通过《关于提请召开中铁特货物流股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
根据《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》《中铁特货物流股份有限公司股东会议事规则》，公司董事会决定于 2
026 年 6 月 23 日召开2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第九次会议决议；
2. 经与会委员签字的公司第三届董事会提名委员会第六次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/0a6233df-ad38-4a1f-bed4-810e45efde81.PDF
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2026-06-03 15:49│中铁特货（001213）：中铁特货2026年第一次临时股东会会议材料公告
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2026 年第一次临时股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《中铁特货物流股份有限公司章程》《中铁特货物流股份有限公司股东会议事
规则》等相关规定，特制定 2026年第一次临时股东会会议须知：
一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请
被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、
身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股
东（或股东代理人）的合法权益，务请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议
登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义
务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于会议签到处）。会议主持
人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按会议主持人的安排进行。发言时需说明股东名称及所
持股份总数。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，
时间不超过 5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及
股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密、内幕信息，损害公司、股东共同
利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的非累积投票议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股
东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股
份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员
外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录
音、录像及拍照。
十三、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东
的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 6月3日披露的《中铁特货物流股份有限公司关于召
开 2026年第一次临时股东会的通知》。
2026 年第一次临时股东会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2026年 6月 23日（星期二）14:30。
（二）现场会议地点：北京市西城区鸭子桥路 24 号中铁商务大厦中铁特货公司会议室。
（三）会议召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 2026 年 6 月 23日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 23日 9:15-15:00的任意时间。
（四）会议召集人：中铁特货物流股份有限公司董事会。
（五）会议主持人：公司董事长顾光明先生。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记。
（二）主持人宣布参会股东人数，会议召集程序合法有效，并宣读会议须知，会议开始。
（三）审议会议议案：
1.《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》。
（四）与会股东及股东代表发言及提问。
（五）推举计票、监票成员，主持人宣布对以上议案进行表决。
（六）休会：
1. 分发表决票；
2. 各股东进行现场记名表决投票；
3. 汇集表决票数，检票、计票。
（七）复会：宣读现场投票表决结果。
（八）休会：统计现场投票表决结果及网络投票表决结果。
（九）会议主持人宣读股东会决议。
（十）见证律师宣读法律意见书。
（十一）与会股东在决议上签字；出席及列席会议的董事、高级管理人员等在会议记录上签字。
（十二）会议结束。
议案 1: 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案各位股东及股东代表：
由于工作调整变动，于永利先生辞去公司董事职务。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《中铁特货物
流股份有限公司章程》的规定，提名穆鑫先生为公司非独立董事候选人，并作为公司第三届董事会成员，任期与公司第三届董事会任
期一致。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
以上议案，请审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/048d0849-c123-405f-9b55-aa85e2180bd8.PDF
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2026-06-03 15:49│中铁特货（001213）：中铁特货关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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重要提示：
中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开中铁特货物流股份有限公司 2
026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年 6月 23日 14:30召开公司 2026年第一次临时股东会。现将有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于 2026年 6月 3日经公司第三届董事会第九次会议审议通过，本次会议的
召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《中铁特货物流股份有限公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 23日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 23日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 23日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 15日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 6月 15日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件三），该股东代理人不必是公司股东。存在对
本次股东会审议议案需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东会上回避表决、放弃表决或者不行使表
决权，任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计
结果。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有
效投票结果为准。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：北京市西城区鸭子桥路 24号中铁商务大厦中铁特货公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事 非累积投票提案 √
的议案》
上述议案已经由公司第三届董事会第九次会议、第三届董事会提名委员会第六次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。因本次股东会仅选举一名非独立董事，股东会议案投票不适用累积投票制。
上述议案均属于普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计
票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
。
三、会议登记等事项
1．登记方式
现场登记、通过信函或传真方式登记。
2．登记时间
本次股东会现场登记时间为 2026年 6月 17日（星期三）的 9:00-12:00和 14:00-17:00。采取信函或传真方式登记的须在 2026
年 6月 17日（星期三）17:00之前送达或传真到公司。3. 登记地点及授权委托书送达地点
北京市西城区鸭子桥路 24号中铁商务大厦一楼中铁特货物流股份有限公司股东登记处，邮编：100055。如通过信函方式登记，
信封上请注明“中铁特货 2026年第一次临时股东会”。
4．登记办法
（1）法人股东：由法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法
定代表人委托的代理人出席会议的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件三）和持股凭证进行登
记；（2）自然人股东：应持本人身份证和持股凭证进行登记；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书
（详见附件三）、委托人身份证和持股凭证进行登记；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还需仔细填写《股东参会登记表》（详见附件二）
，以便登记确认。
5．注意事项
（1）本次股东会不接受电话登记；
（2）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证和授权委托书原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
6．其他事项
（1）会议联系方式
联系人：刘英伟 曹宁宁
联系电话：010-51891707
传真：010-51876750
邮箱：caoningning@crscl.com.cn
联系地址：北京市西城区鸭子桥路 24号中铁商务大厦一楼中铁特货物流股份有限公司股东登记处
邮编：100055
（2）会议费用
出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
（3）临时提案
单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第九次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/8f9d62f0-92a1-407c-9a19-4840c72ffdb8.PDF
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2026-06-03 15:47│中铁特货（001213）：中铁特货关于聘任总经理的公告
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中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 6月 3日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司总
经理的议案》，现将具体事项公告如下：
一、公司总经理聘任情况
按照《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，聘任穆鑫先生担任公司总经理职务，任期与公司第三届董事会任期一致。穆
鑫先生简历详见附件。
二、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第九次会议决议；
2. 经与会委员签字的公司第三届董事会提名委员会第六次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/299c4491-a5dc-4626-b4e5-f9c581872bfe.PDF
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2026-05-20 18:28│中铁特货（001213）：中铁特货2025年年度股东会决议公告
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中铁特货（001213）：中铁特货2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/780d566d-6a04-434e-80b1-b8cacd33d3a4.PDF
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2026-05-20 18:25│中铁特货（001213）：2025年年度股东会的法律意见书
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中铁特货（001213）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/e121e675-b123-4a57-8872-22f2adcd469f.PDF
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2026-05-08 15:47│中铁特货（001213）：中铁特货关于选举董事长及高级管理人员变更的公告
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中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 5月 8日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司董
事长及高级管理人员变更的议案》，选举顾光明先生担任公司第三届董事会董事长、战略委员会主任委员（召集人），为代表公司执
行公司事务的董事、公司法定代表人，任期与第三届董事会任期一致。
因工作需要，顾光明先生不再担任公司总经理职务。顾光明先生同时担任公司党委书记，经董事会确认为公司高级管理人员。
顾光明先生简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/170d9fca-3b5d-4b72-96a0-218175d30114.PDF
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2026-05-08 15:46│中铁特货（001213）：中铁特货第三届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第八次会议于2026 年 5月 8日以通讯会议的方式召开。会议通知已
于 2026 年 4月 29 日以书面、通讯方式送达各位董事。会议应到董事 8名，实到董事 8名。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《中铁特货物流股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于选举公司董事长及高级管理人员变更的议案》
经公司第三届董事会第八次会议审议通过，选举顾光明先生担任公司第三届董事会董事长、战略委员会主任委员（召集人），为
代表公司执行公司事务的董事、公司法定代表人，任期与第三届董事会任期一致。
因工作需要，顾光明先生不再担任公司总经理职务。顾光明先生同时担任公司党委书记，经董事会确认为公司高级管理人员。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第八次会议决议；
2. 经与会委员签字的公司第三届董事会提名委员会第五次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/d3abd546-e324-4a76-b5f1-053665efa860.PDF
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2026-04-29 11:42│中铁特货（001213）：中铁特货关于董事长辞职的公告
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中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2026 年 4 月 29 日收到于永利先生提交的书面辞呈。于永利先生因工
作调整原因请求辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会委员及主任（召集人）职务。辞去上述职务后，于永利先生不再担任公司
及控股子公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《中铁特货物流股份有限公司章程》的相关规定，于永利先生的辞呈自送达公司董事会时生效。
按照公司章程规定，由副董事长顾光明先生代为履行董事长职务。公司将尽快完成新董事长补选工作。
在此，公司董事会谨对于永利先生任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9c8a77f4-1009-42b6-bdc0-3bb980690f73.PDF
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2026-04-29 11:42│中铁特货（001213）：中铁特货关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）2025 年年度报告全文及摘要已于 2026年 4月 29日刊登于巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）。为了更好地与广大投资者进行交流，便于投资者进一步了解公司情况，公司拟于 2026年5月 15日（星期五）15
:00-16:30，通过深圳证券交易所“互动易”平台举办 2025年度网上业绩说明会，具体安排如下：
一、召开时间及方式
（一）召开日期及时间：2026年 5月 15日（星期五）15:00-16:30。
（二）召开方式：网络远程互动、文字交流方式。
（三）参会方式：投资者可以登录深圳证券交易所 “互动易 ”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与
本次年度网上业绩说明会。
二、公司出席人员
公司副董事长顾光明先生，公司董事、总会计师薄夫龙先生，公司独立董事张宏亮先生，公司董事会秘书、财务部主任刘英伟先
生。（如有特殊情况，参与人员或有调整）。
三、问题征集方式
为广泛听取投资者的意见和建议，提升交流的针对性，现就公司 2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者
可提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入公司 2025年度业绩说明会页面进行提问，在信息
披露允许的范围内，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。业绩说明会召开交流期间，投资者仍可登录活动
界面进行互动提问。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7a1f168d-ebe9-43fb-91c7-fcecc16c0f50.PDF
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2026-04-28 17:09│中铁特货（001213）：中铁特货关于召开2025年年度股东会的通知
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中铁特货（001213）：中铁特货关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/54f692ed-8d9e-4e2c-9ba5-a85fc037730d.PDF
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2026-04-28 17:09│中铁特货（001213）：中铁特货2025年年度股东会议材料公告
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中铁特货（001213）：中铁特货2025年年度股东会议材料公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bf70ec6a-d774-4dd0-8e4f-090236212b85.PDF
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2026-04-28 17:08│中铁特货（001213）：中铁特货2026年度财务预算报告
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现将 2026 年度财务预算方案汇报如下：
一、2026年度公司财务预算的基本假设及编制基础
1. 财务预算按照企业会计准则编制。
2. 财务预算编制范围包括公司及控股子公司。
3. 财务预算以市场环境不出现重大方向性调整为基础编制。
4. 财务预算以实现公司、股东利益最大化为基础编制。
二、主要预算指标
财务目标：经营收入较上年稳步增长，净利润保持相对稳定。
三、保障措施
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、二十届历次全会精神及中央经济工作会议精神，全面
落实习近平总书记对中央企业和铁路工作的重要指示批示精神及国铁集团党组的部署要求，坚持稳中求进工作总基调，聚焦铁路“五
个世界一流”目标任务，深化改革创新，强化市场导向，加快数智化转型，着力防范风险，全面提升安全、经营、管理、服务水平，
加快建设世界一流铁路特货物流企业，为服务中国式现代化作出更大贡献。具体从以下三方面制定了保障措施：
安全运营方面：坚持筑牢防线，确保物流安全持续稳定，持续压紧压实全员安全生产责任，动态完善安全逐级负责制和全员岗位
生产责任制，深入实施安全强基行动，加强关键安全风险和隐患排查治理，补强公司安全治理体系支撑性制度机制，全面提升应急处
置能力。
经营管理方面：巩固拓展主营业务，深化大客户战略合作，灵活运用运价杠杆，创新物流总包模式，推动主营业务扩能提质，持
续提升运输组织效率，优化运力布局和考核激励机制，强化装备保障能力，进一步加强运营管理，提升运营支撑和保障能力。
公司治理方面：坚定不移建设世界一流铁路特货物流企业，完善市场化经营机制，深化“算账经营”理念，提升法治化水平，优
化合规风险防控制度机制，加大降本增效力度，编制落实“十五五”规划，推进公司可持续发展，坚持高质量党建引领，纵深推进党
风廉政建设，营造风清气正的发展环境。
特别提示：本预算为公司 2026 年度经营计划，为公司内部管理控制考核指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济
环境、行业发展状况、市场需求等诸多因素，具有不确定性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6809fde6-b001-4b3c-9c47-ecfc887a1193.PDF
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2026-04-28 17:08│中铁特货（001213）：中铁特货董事会对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况
│的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定，公司董事会审计委员会
本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）2025年度
履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层。
首席合伙人：谭小青先生
截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700 人。
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年
度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租
赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为18家。
（二）项目成员基本情况
项目组 姓名 何时成为注册 何时开始从事 何时开始在信永 何时开始为
成员 会计师 上市公司审计 中和执业 本公司提供
审计服务
项目合伙人 董秦川 2003年 2007年 2005年 2025年
签字注册 尹明晨 2019年 2019年 2019年 2025年
会计师
项目质量 王辉 2001年 2007年 2018年 2023年
控制复核人
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等项目组成员具有承办公司审计业务所必需的专业知识和相关的职业证
书，能够胜任本公司审计工作，同时也能保持应有的职业谨慎性，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形
。
（三）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年4月27日、2025年5月22日分别召开公司第二届董事会第十二次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于聘请
公司2025年度财务报表审计和内部控制审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司2025年度审计机构。
二、2025年会计师事务所履职情况
信永中和按照《审计业务约定书》约定，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年年报工作安排要求，对
公司2025年度财务报告及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母
公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。信永中和出具了标准无保留
意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计
划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
综上所述，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。
三、审计委员会对会计师事务所监督职责情况
根据公司《审计委员会工作制度》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025年4月27日，第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过《关于聘请公司2025年度财务报表审计和内部控制审计
机构的议案》，董事会审计委员会查阅了信永中和有关资格证照、相关信息，认为其具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独
立性，具备证券相关业务审计资格，能够满足公司2025年度审计工作的质量要求。为保证审计工作的连续性，公司董事会审计委员会
同意续聘信永中和为公司2025年度财务报表审计和内部控制审计机构。该议案已经公司第二届董事会第十二次会议和2024年年度股东
大会审议通过。
（二）公司董事会审计委员会对2025年度审计工作的初步预审情况，如审计人员配置、审计范围、重要时间节点、审计重点等相
关事项进行了沟通，同意信永中和按照监管规定继续开展2025年年度报告审计后续工作，为公司健康稳定发展献计献策。
（三）2026年4月27日，公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过了公司《2025年年度报告》《2025年度审计报告》《2
025年度财务决算报告》及《2025年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作制度》等有关规定
，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨
论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司董
事会认为信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公
司2025年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8e3daf9d-33ec-46c4-ab8c-7d29f75833dd.PDF
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2026-04-28 17:08│中铁特货（001213）：关于中铁特货2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b7504aa4-ed8f-4674-a1b2-fd662d341ef4.PDF
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2026-04-28 17:08│中铁特货（001213）：中金公司关于中铁特货2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告
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中铁特货（001213）：中金公司关于中铁特货2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b40e37cf-33e9-4724-b07c-cea3512f5cba.PDF
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2026-04-28 17:08│中铁特货（001213）：关于中铁特货2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业 1-1
务汇总表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/26a85ba3-92e9-4175-99d4-382fd08d8a59.PDF
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2026-04-28 17:08│中铁特货（001213）：中铁特货2025年度财务决算报告
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中铁特货（001213）：中铁特货2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9eb3a97a-2387-4314-afab-890208b7adf2.PDF
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2026-04-28 17:08│中铁特货（001213）：中铁特货董事会关于会计估计变更合理性的说明
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中铁特货物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4 月 27 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司
变更会计估计的议案》，并就本次会计估计变更的合理性说明如下：
公司董事会经审核认为，公司本次会计估计变更是根据财政部《企业会计准则第 4 号——固定资产》《企业会计准则第 28 号
——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，根据公司固定资产实际使用情况和使用年限进行的合理变更，符合财政部的
有关规定，符合公司及全体股东的利益，变更后的会计估计将更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会同意本次会
计估计变更事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/eb9e7ef8-1abb-457c-beed-8800d8a74dfe.PDF
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2026-04-28 17:08│中铁特货（001213）：中铁特货2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况的鉴证报告
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关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告 1-7
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0e4e25cd-bd84-4286-b129-c146c7357365.PDF
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2026-04-28 17:08│中铁特货（001213）：中铁特货2025年度财务报告
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中铁特货（001213）：中铁特货2025年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e9e4a24d-e8e4-4794-b7db-e77ee4c96aa6.PDF
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2026-04-28 17:08│中铁特货（001213）：中铁特货2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中铁特货（001213）：中铁特货2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9ea655e6-2d35-4373-90dd-7dfd06aba77e.PDF
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2026-04-28 17:08│中铁特货（001213）：中铁特货关于会计估计变更的公告
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特别提示：
根据财政部《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，本次会计估计变更应当采用未来适用
法处理，不需追溯调整，不会对以前年度公司财务状况和经营成果产生影响。以公司 2026 年 1月 1日的固定资产为基础初步测算，
预计本次会计估计变更事项将使公司 2026年固定资产折旧额减少约 1.48亿元，所有者权益及净利润增加约 1.11亿元。
一、会计估计变更概述
根据财政部《企业会计准则第 4号——固定资产》关于“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和
折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命”的相关规定，同时参照铁路运输企业的执
行标准，为更加客观、公允地反映公司资产状况与经营成果，使固定资产折旧计提更加合理，提供更可靠更准确的会计信息，公司对
机车车辆中的货车以及轨道道岔等固定资产的实际使用情况、运行状态等方面进行了重新梳理、复核和评估，拟从 2026年 1月 1日
起，对上述固定资产的折旧年限及折旧率的会计估计进行变更。
上述固定资产在本次变更前、后采用的折旧年限及折旧率如下：
货车、轨道及道岔折旧年限
固定资产分类 变更前 变更后
折旧年限 预计净残值率（%） 折旧年限 预计净残值率（%）
1.机车车辆
其中：货车 25 4 30 4
2.线路
其中：轨道
其中：普速 21 7 25 7
道岔
其中：普速 13 5 15 5
二、会计估计对公司的影响
根据财政部《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，本次会计估计变更应当采用未来适用
法处理，不需追溯调整，不会对以前年度公司财务状况和经营成果产生影响。以公司 2026 年 1月 1日的固定资产为基础初步测算，
预计本次会计估计变更事项将使公司 2026年固定资产折旧额减少约 1.48亿元，所有者权益及净利润增加约 1.11亿元。
三、审计委员会审议意见
公司审计委员会经审查认为，公司本次会计估计变更是根据财政部《企业会计准则第 4号——固定资产》的相关规定，以及公司
固定资产实际使用情况和使用年限进行的合理变更，符合财政部的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计估计变更
采用未来适用法处理，不需追溯调整，不会对以前年度公司财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计变更的决策程序符合有关法
律法规和《公司章程》规定。同意公司实施本次会计估计变更。
四、董事会意见
公司于 2026年 4月 27日召开第三届董事会第七次会议，会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于公司变更会
计估计的议案》，同意本次会计估计变更。本次会计估计变更无需提交股东会审议。
公司董事会经审核认为，公司本次会计估计变更是根据财政部《企业会计准则第 4号——固定资产》《企业会计准则第 28号—
—会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，根据公司固定资产实际使用情况和使用年限进行的合理变更，符合财政部的有
关规定，符合公司及全体股东的利益，变更后的会计估计将更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会同意本次会计
估计变更事项。
五、会计师事务所意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司会计估计变更的专项说明出具了审核报告，认为公司编制的会计估计变更专项
说明在所有重大方面符合《企业会计准则第 4号——固定资产》《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》
以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》等相关规定，如实反映了公司会计估计变更情况。
六、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第七次会议决议；
2. 经与会委员签字的公司第三届董事会审计委员会第七次会议决议；
3. 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司会计估计变更专项说明的审核报告；
4. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cd1854e4-65df-4794-bdf3-f621c16f3c55.PDF
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2026-04-28 17:08│中铁特货（001213）：中铁特货关于拟变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1. 上一年度财务报表审计报告意见类型：标准的无保留意见。上一年度内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见。
2. 原聘任会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。拟聘任会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通
合伙）。
变更会计师事务所原因：
按照财政部、国务院国资委、证监会印发《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的有关规定
，综合考虑公司业务与战略发展的需要，通过公开招标，拟变更致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度财务报表审计
、内部控制审计和季度审阅审计机构，聘期一年。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明
确知悉本次变更事项并表示无异议。
3．公司审计委员会、董事会对拟变更会计师事务所事项无异议。
4. 本次变更会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年 12月 22日
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至 2025年末，致同会计师事务所（以下简称致同所）从业人员近六千人，其中合伙人 244名，注册会计师 1,361名，签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400人。
致同所 2024 年度业务收入 261,427.45 万元，其中审计业务收入 210,326.95万元，证券业务收入 48,240.27万元。2024年年
报上市公司审计客户 297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产
供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 38,558.97万元；2024 年年报挂牌公司客户 166 家，主要行业包括制造业；信息传输
、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费 4,156.24
万元；本公司同行业上市公司审计客户 9家。
2. 投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金 1,877.29万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3. 诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、行政监管措施19次、自律监管措施 12次和纪律处分 3次。执业人
员无因执业行为受到刑事处罚，81 名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚 6批次、行政监管措施 20次、自律监管措施
11次、纪律处分 6次。
（二）项目信息
1. 基本信息
拟签字项目合伙人：梁轶男女士，2014 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2005年开始在本所执业，2026年开
始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 6份、新三板挂牌公司审计报告 1份。
拟签字注册会计师：孙超女士，2015 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在本所执业，2026年开
始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 2 份。
拟担任项目质量复核合伙人：关涛先生，1998年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2012 年开始在本所执业，近
三年复核上市公司审计报告 4份。
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3. 独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。
4. 审计收费
本期审计费用125万元（含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用66万元，内部控制审计费用20万元，季度、半年度
报表审阅服务费用39万元。系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每
个工作人日收费标准确定。
审计费用系根据公司业务规模及分布情况招投标确定。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司 2025 年度经信永中和会计师事务所审计，财务报表审计报告的审计意见为标准的无保留意见，内部控制审计报告的审计意
见为标准的无保留意见。2025 年 5月 22 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过聘请信永中和会计师事务所为公司 2025年度财务
报表审计和内部控制审计机构。
（二）拟变更会计师事务所原因
公司于 2018至 2025年聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供IPO审计及年度财务报表、内部控制审计服务工
作，至 2026 年累计提供审计服务已满 8年。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号），国有
企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8年、最长不超过 10年的规定，公司 2026年度审计需重新选聘更换新的会计师事务所
提供服务。
综合考虑公司业务与战略发展的需要，经过公开招标，公司拟聘任致同所为公司 2026年度财务报表审计、内部控制审计和季度
审阅审计机构，聘期一年。
致同所具备上市公司年度审计所需的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性，能够满足公司审计工作的要求。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就拟变更会计师事务所与前后任会计师事务所进行了沟通，双方已知悉本事项，并对本次变更无异议。前后任会计师事务
所已按照《中国注册会计师审计准则第 1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关要求，积极沟通做好后续
相关配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
公司审计委员会事前对致同所在独立性、专业胜任能力等方面做了全面细致的考察，认为致同所具备为上市公司提供审计服务的
专业能力、经验和资质，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够胜任公司2026年度审计工作。审计
委员会提议聘请致同所为公司 2026年度财务报表审计和内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 4月 27日召开第三届董事会第七次会议，会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于聘请公司 2
026年度财务报表审计和内部控制审计机构的议案》，同意聘请致同所为公司 2026年度审计机构，负责公司 2026年度财务报表审计
和内部控制审计工作，并提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次变更会计师事务所事宜尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第七次会议决议；
2. 经与会委员签字的公司第三届董事会审计委员会第七次会议决议；
3. 致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
4. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3c33bf8a-586f-4421-b194-b43a2cf2a5ad.PDF
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2026-04-28 17:08│中铁特货（001213）：中铁特货2025年度董事会工作报告
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2025 年，中铁特货物流股份有限公司董事会（以下简称公司董事会）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻
落实党的二十大、二十届历次全会以及中央经济工作会议精神，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中铁特货物流股份有
限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）等有关规定，切实履行股东会赋予董事会的职责，认真执行股东会的各项
决议，勤勉尽责地开展各项工作，努力维护公司及全体股东的合法利益，推动公司持续稳健发展。现将公司董事会 2025 年度工作情
况报告如下：
一、2025 年度经营情况
2025 年公司全年完成营业收入 1,196,381.23 万元，较上年同期 1,126,705.50 万元增加 69,675.73 万元，增幅 6.18%；实现
净利润 42,442.29 万元，较上年同期 66,686.39 万元减少24,244.09 万元，减幅 36.36%。
二、董事会议事情况
依照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，2025年公司董事会共组织召开 6 次会议，共审议通过 70 项议案，各次董事
会会议的召集、召开及表决程序均严格按照相关法律法规的要求规范运作。各位董事诚信、勤勉的开展工作，按时出席董事会会议并
行使表决权，对提交董事会审议的各项议案作出客观、审慎的判断，积极参与各项重大事项的决策过程，为提升公司运营发展及治理
水平建言献策。
公司董事会下设的四个专门委员会权责清晰，规范运作，均能够按照各自工作制度的有关规定，认真履行职责，发挥专业优势，
为董事会决策提供了良好的支持。2025 年，审计委员会召开 7 次会议，审议公司定期报告、关联交易及利润分配、聘任审计机构、
调整募集资金投资项目、公司审计委员会工作制度等议题；战略委员会召开 2 次会议，审议公司定期报告、公司战略委员会工作制
度等议案；提名委员会召开 4 次会议，审核公司董事会换届选举暨提名第三届董事会成员、高管人员等议案；薪酬与考核委员会召
开 2 次会议，审议确认公司董事高管 2024 年度薪酬及 2025 年薪酬方案、薪酬与考核委员会工作制度等议案。
公司三位独立董事充分发挥专业特长，密切关注和保护股东特别是中小股东的合法权益，保证了公司经营决策的科学和规范。20
25 年，独立董事专门会议召开 4 次会议，审议公司 2025 年度关联交易及利润分配、非经营性资金占用及对外担保情况、调整公司
募集资金投资项目、与中国国家铁路集团有限公司续签关联交易框架协议、与中国铁路财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关
联交易等议案。
三、董事会对股东会决议的执行情况
2025 年，公司召开 4 次股东会，共审议通过 35 项议案。公司董事会严格按照《公司章程》及有关法律法规履行职责，依据股
东会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议，充分发挥董事会职能，提升了公司治理水平。
四、2026年工作计划
2026 年，公司董事会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧密围绕公司发展战略和经营目标，集中力量、稳步推
进各项重点工作。严格按照相关法律法规的要求，切实提升公司规范运作和透明度，持续认真履行信息披露义务，加强投资者关系管
理工作，依法维护投资者权益。加强和完善董事会各专门委员会运作机制、公司内控体系和激励约束机制建设，认真执行股东会作出
的各项决议。在此基础上，进一步加强董事会自身建设，加强与公司审计委员会、经营管理层之间的协调与沟通，凝聚共识、齐心协
力，共同推进公司的改革与高质量发展，努力建成世界一流铁路特货物流企业，为服务中国式现代化建设作出更大贡献。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2342d728-35b2-4f8f-ad35-e8c6b57bec76.PDF
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2026-04-28 17:08│中铁特货（001213）：中铁特货2025年度内部控制评价报告
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中铁特货物流股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合中铁特
货物流股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 1
2 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：中铁特货物
流股份有限公司、中铁特货大件运输有限责任公司、中铁特货汽车物流有限责任公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报
表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织结构、发展战略、企业文化、人力资源、风险评估、信息沟通、内部监督、资金活动
、财务管理、资产管理、采购业务、销售业务等。重点关注的高风险领域包括资金活动、销售业务。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度等相关规定组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定
的内部控制缺陷认定标准如下：
1. 财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
利润表错报的绝对 金额≥利润总额的 利润总额的 3%≤金额＜ 金额＜利润总额
金额 5% 利润总额的 5% 的 3%
资产负债表错报的 金额≥资产总额的 资产总额的 0.5%≤金额＜ 金额＜资产总额
绝对金额 1% 资产总额的 1% 的 0.5%
当利润表错报的绝对金额与资产负债表错报的绝对金额二者中的一项达到重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷认定标准时，既认定为
公司存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 1.公司管理层存在任何程度的舞弊；
2.注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中
的重大错报；
3.公司审计委员会和审计机构对内部控制的监督无效；
4.其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
重要缺陷 1.未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
2.未建立反舞弊程序和控制措施；
3.对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或
没有实施且没有相应的补偿性控制；
4.对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理
保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2. 非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
可能造成直接损失 金额≥利润总额的 利润总额的 3%≤金额＜ 金额＜利润总额
的绝对金额 5% 利润总额的 5% 的 3%
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 1.违反国家法律、法规或规范性文件；
2.决策程序不科学导致重大决策失误；
3.重要业务制度性缺失或系统性失效；
4.重大或重要缺陷不能得到有效整改；
5.其他对公司产生重大负面影响的情形。
重要缺陷 1.重要业务制度或系统存在的缺陷；
2.内部监督发现的重要缺陷未及时整改；
3.其他对公司产生较大负面影响的情形。
一般缺陷 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
不适用。
董事长（已经董事会授权）：于永利
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/404f58db-8027-483d-90e2-e2af95320fdf.PDF
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2026-04-28 17:08│中铁特货（001213）：中国铁路财务有限责任公司风险评估报告
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中铁特货（001213）：中国铁路财务有限责任公司风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a7a4a15c-77fc-4ad4-ba39-a102eaab3bd7.PDF
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2026-04-28 17:08│中铁特货（001213）：中铁特货关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况专项报告
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中铁特货（001213）：中铁特货关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/151c7df6-1171-45fa-abfb-9287067ef14c.PDF
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2026-04-28 17:08│中铁特货（001213）：中铁特货关于确认2025年度董事高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的公告
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2026年 4月 27 日，中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于确认公司 2025年
度董事高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2025年年度股
东会审议。现将具体情况公告如下：
一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认
2025年，公司董事及高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入构成。2025 年公司董事及高级管理人员认真履行
职责，较好完成各项任务指标，按照有关规定标准，发放公司董事及高级管理人员薪酬。报告期末全体董事和高级管理人员实际获得
的报酬合计 660.78 万元，其中包含 2022 年度至 2024年度三年任期激励兑现合计 192.97万元。具体发放情况如下：
单位：万元
姓名 职务 2025年度在公司领 备注
取的报酬（税前）
于永利 党委书记、董事长 104.69
顾光明 党委副书记、副董事长、总经理 104.48
张腾 党委副书记、纪委书记 71.63
刘霆 党委委员、副总经理 9.7 2025年 10月任职
薄夫龙 党委委员、董事、总会计师 19.09 2025年 5月任职
易强 党委委员、职工代表董事、 49.68 2025年 9月任职
副总经理、工会主席
刘英伟 董事会秘书 49.94 2025年 5月任职
刘清亮 独立董事 7 2025年 5月任职
张宏亮 独立董事 7 2025年 5月任职
谢如鹤 独立董事 7 2025年 5月任职
滕涛 党委委员、副总经理 83.38 2026年 3月离任
金波 党委委员、职工代表董事、 70.55 2025年 9月离任
副总经理、工会主席
温克学 党委委员、副总经理 61.64 2025年 6月离任
蔡临宁 独立董事 5 2025年 5月离任
马传骐 独立董事 5 2025年 5月离任
潘志成 独立董事 5 2025年 5月离任
合计 —— 660.78 ——
二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案
为进一步完善公司激励与约束机制，更好地调动公司董事（含独立董事）及高级管理人员的工作积极性，根据《中华人民共和国
公司法》《中铁特货物流股份有限公司章程》及《中铁特货物流股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度》等规定，在充分考虑公司
实际情况和行业特点的基础上，特制订 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案。
1. 公司 2026年度董事及高级管理人员（不含外部董事、独立董事）薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入构成，按照岗位
实际工作月数计发。
2. 公司 2026年度独立董事津贴按税前 12万元标准支付。
三、其他说明
1．公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。
2．上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c2c94a6f-cec9-4c71-845c-86d116486b82.PDF
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2026-04-28 17:08│中铁特货（001213）：中铁特货2025年度总经理工作报告
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2025 年，在国铁集团党组坚强领导下，公司党委团结带领公司各级组织和广大干部职工坚持以习近平新时代中国特色社会主义
思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神、习近平总书记对铁路工作重要指示批示精神，以开展深入贯彻中央八
项规定精神学习教育为动力，紧扣建设世界一流铁路企业目标，改革创新，担当作为，圆满完成全年目标任务，为“十四五”画上圆
满句号，也为“十五五”开局奠定坚实基础。
一、年度经营指标完成情况
2025 年公司全年完成营业收入 1,196,381.23 万元，较上年同期 1,126,705.50 万元增加 69,675.73 万元，增幅 6.18%；实现
净利润 42,442.29 万元，较上年同期 66,686.39 万元减少24,244.09 万元，减幅 36.36%。
二、2025年度主要工作完成情况
一是政治引领把舵定向。严格落实“第一议题”制度，深入学习贯彻习近平总书记对铁路工作重要指示批示精神，将党中央决策
部署及国铁集团党组工作要求精准转化为公司发展实践。强化党委“把方向、管大局、保落实”作用，推动党建与业务深度融合。深
入开展中央八项规定精神学习教育，纪律规矩意识蔚然成风。二是特货安全总体稳定。深入推进安全生产治本攻坚三年行动，完善安
全管理制度，开展专项检查整治，加大安全生产投入，深化安全双重预防机制建设，强化风险精准辨识、隐患闭环治理，创新安全监
督模式，强化安全教育培训，顺利实现第二十二个安全年。三是经营业绩再攀新高。突出提质增能创效导向，推动现代物流体系建设
，商品汽车、冷链、大件货物发送量同比增长7.18%、24.46%、1.94%，实现主营业务增运增收。四是运营保障不断强化。丰富公司物
流产品谱系，优化班列组织，提高装备运用效率，提升车辆装备检修质效，增加新造装备投入，为市场经营提供装备支撑。加强现场
作业制度管理，规范现场作业流程，保障运营平稳高效。五是企业治理持续深化。推动公司制度建设向重视顶层设计、加强过程管控
、实施效果评估全过程管理转变。全面强化预算目标管理、生产要素定额管理、物流全过程收支管理，建立月度经营情况预计模型，
加强经济活动管控，全面提高经营管理质量。六是机制创新取得进展。扎实推进业财一体化，紧扣主营业务，优化完善一体化管理功
能，提高经营活动的效率效益。优化运维站点布局，创新建立应急联动机制，完善装备故障处置流程和应对措施，筑牢冷链装备运维
保障防线。七是科技赋能成效凸显。统筹推进物流平台、两端配送、运输调度、本质安全等应用系统建设。全面推广 RFID 智能应用
，建设商品车自动驳运系统和智能安全生产系统，有效提升场站作业和生产管理数智化水平。八是职工福祉不断改善。坚持发展成果
职工共享，实现职工工资稳步增长。实施深化工人队伍建设改革工作方案，发挥职工主力军作用。关心关爱职工，加强“三线建设”
，用好帮扶资金，坚持重点时期的走访慰问，职工获得感、幸福感不断增强。九是党建和党风廉政建设进一步加强。扎实开展党支部
标准化规范化建设达标年行动，引导全体职工学习身边榜样，立足岗位建功立业。聚焦“关键少数”加强政治监督；聚焦物资采购、
工程建设、两端采购等重要领域，健全廉洁风险防控体系。深化专项整治和常态化监督，一体推进“不敢腐、不能腐、不想腐”，营
造风清气正的政治生态。
三、2026年重点工作
1. 坚持以高质量党建引领保障公司高质量发展，旗帜鲜明讲政治。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决贯
彻落实党中央及国铁集团党组的决策部署，推进党建与生产经营工作深度融合，以高质量党建引领保障公司高质量发展。
2. 坚持筑牢防线，确保物流安全持续稳定。压紧压实安全生产责任，深入实施安全强基行动，强化安全基础，加强关键安全风
险和隐患排查治理，提升安全应急处置能力，筑牢安全防线，确保物流安全持续稳定。
3. 坚持深化创新发展，推动主营业务扩能提质。商品汽车物流，主动适应行业变革趋势，聚焦“稳定存量、拓展增量、优化结
构、提升效率”目标，全方位推动商品汽车物流业务实现高质量发展。冷链物流，紧抓国家大力发展冷链物流的政策机遇，聚焦“扩
大运能、提高质量、增强效益、创建品牌”任务，优化货源结构，创新服务模式，推动冷链物流业务实现跨越式发展。大件物流，坚
持“创新驱动、技术引领、安全高效、服务优质”理念，加快推进大件物流装备升级、技术创新和服务优化，实现大件物流业务的创
新突破。
4. 构建现代化管理体系，提升经营管理质量和效率。紧扣建设世界一流铁路特货物流企业目标，融合公司“十五五”规划战略
任务，加快铁路特货现代化物流体系建设，完善市场化经营机制，强化物流网络布局、运营保障、创新驱动、法治化管理等支撑作用
，加大节支降本增效力度，保障物流高效顺畅，推动公司可持续发展。
5. 坚持以人民为中心的发展思想，凝聚推动公司发展强大合力。关心关爱职工，加强职工教育培训，切实维护职工合法权益，
丰富职工精神文化生活，凝聚职工智慧与力量，形成推动公司发展的强大合力。
6. 加强党建和党风廉政建设，营造风清气正的发展环境。深入实施“党建强路”工程，强化党组织核心引领作用。深耕宣传思
想文化工作，凝聚全员奋进共识，讲好特货故事，传播特货声音。坚决压实全面从严治党责任，纵深推进党风廉政建设，为公司高质
量发展营造良好的发展环境。
2026 年公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神及中央经济工作
会议精神，全面落实习近平总书记对中央企业和铁路工作的重要指示批示精神及国铁集团党组的部署要求，坚持稳中求进工作总基调
，聚焦铁路“五个世界一流”目标任务，深化改革创新，强化市场导向，加快数智化转型，着力防范风险，全面提升安全、经营、管
理、服务水平，加快建设世界一流铁路特货物流企业，为服务中国式现代化作出更大贡献。
中铁特货物流股份有限公司
总经理：顾光明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a137328b-1851-43d2-8353-ef4c8d1120a3.PDF
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2026-04-28 17:08│中铁特货（001213）：中铁特货董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上
市公司规范运作》等要求，中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司在任独立董事刘清亮、张宏亮、谢如鹤的独
立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，独立董事刘清亮、张宏亮、谢如鹤的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何
职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系
，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作
》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0776cb57-e003-447b-bcd6-a596da6a28d9.PDF
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2026-04-28 17:08│中铁特货（001213）：2025年年度审计报告
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中铁特货（001213）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bfb899c6-b694-43fe-87e9-a55f9bb799ee.PDF
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2026-04-28 17:08│中铁特货（001213）：中铁特货2025年度内部控制审计报告
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中铁特货物流股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中铁特货物流股份有限公司（以下简称“中
铁特货”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是中铁特货董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中铁特货于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二〇二六年四月二十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d5b18ee2-ba77-46b2-ae9f-c6a9848491e4.PDF
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2026-04-28 17:08│中铁特货（001213）：关于中铁特货会计估计变更专项说明的审核报告
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关于会计估计变更专项说明的审核报告 1-2
关于会计估计变更的专项说明 1-2
四、 其他事项
本审核报告仅供中铁特货公司为满足深圳证券交易所监管要求之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其它用途。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二六年四月二十七日
中铁特货物流股份有限公司
会计估计变更的专项说明
根据财政部《企业会计准则第 4号——固定资产》相关规定，中铁特货物流股份有限公司（以下简称本公司或公司）拟从 2026
年 1月 1日起，对部分固定资产的折旧年限及折旧率的会计估计进行变更。
一、 会计估计变更的原因及内容
根据财政部《企业会计准则第 4号——固定资产》关于“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和
折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命”的相关规定，同时参照铁路运输企业的执
行标准，为更加客观、公允地反映公司资产状况与经营成果，使固定资产折旧计提更加合理，提供更可靠更准确的会计信息，公司对
机车车辆中的货车以及轨道道岔等固定资产的实际使用情况、运行状态等方面进行了重新梳理、复核和评估，拟从 2026 年 1月 1日
起，对上述固定资产的折旧年限及折旧率的会计估计进行变更。
上述固定资产在本次变更前、后采用的折旧年限及折旧率如下：
货车、轨道及道岔折旧年限
固定资产分类 变更前 变更后
折旧年限 预计净残值率（%） 折旧年限 预计净残值率（%）
1.机车车辆
其中：货车 25 4 30 4
2.线路
其中：轨道
其中：普速 21 7 25 7
道岔
其中：普速 13 5 15 5
二、 会计估计变更对公司的影响
根据财政部《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，本次会计估计变更应当采用未来适用
法处理，不需追溯调整，不会对以前年度公司财务状况和经营成果产生影响。以公司 2026 年 1月 1日的固定资产为基础初步测算，
预计本次会计估计变更事项将使公司 2026 年固定资产折旧额减少约 1.48 亿元，所有者权益及净利润增加约 1.11 亿元。
本次会计估计变更已经本公司第三届董事会第七次会议决议批准。
中铁特货物流股份有限公司董事会
二○二六年四月二十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/dea9acfc-7f18-4983-958b-cf48c594733e.PDF
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2026-04-28 17:08│中铁特货（001213）：2025年年度报告
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中铁特货（001213）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/79e10307-2dc3-4f8a-bbcc-ac18a1e2f095.PDF
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2026-04-28 17:08│中铁特货（001213）：2025年年度报告摘要
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中铁特货（001213）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6c465c23-595d-479f-ab89-722158af3678.PDF
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2026-04-28 17:08│中铁特货（001213）：中铁特货关于2025年度利润分配方案及2026年度中期利润分配授权安排的公告
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一、审议程序
中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 4月 27日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2025
年度利润分配方案及 2026年度中期利润分配授权安排的议案》，表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案已经公司独立
董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、公司 2025 年度利润分配方案的基本情况
经信永中和会计师事务所审计，公司 2025年度母公司实现净利润 541,015,807.45元，按照母公司当年净利润的 10%提取法定盈
余公积金 54,101,580.75元后，2025年实际可供分配的利润为 486,914,226.70元。根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，结合公司 2025年度实际生产经营
情况及未来发展前景，公司 2025年度利润分配方案如下：经公司 2025年第二次临时股东会决议通过，公司已于 2025年 10月 22日
完成 2025年中期利润分配，每 10股派发现金红利 0.20元（含税），合计派发现金股利 88,888,888.88元（含税），分红金额占 20
25年度实际可供分配利润的 18.26%。
公司拟以 2025年 12月 31日总股本 4,444,444,444股为基数，扣除 2025年中期利润分配金额，每 10股派发现金红利 0.346元
（含税），合计派发现金股利 153,777,777.76元（含税），分红金额占 2025 年度实际可供分配利润的 31.58%。2025 年度公司现
金分红总额（含 2025年中期利润分配的现金股利）为 242,666,666.64元（含税），分红总金额占 2025年度实际可供分配利润的 49
.84%。当年净利润未分配的部分结转到下年度。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 242,666,666.64 271,111,111.08 257,777,777.75
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 424,422,917.30 666,863,855.88 627,007,638.43
净利润（元）
合并报表本年度末累计 2,346,000,776.70
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 2,113,741,958.92
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 771,555,555.47
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 572,764,803.87
净利润（元）
最近三个会计年度累计 771,555,555.47
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是?否
则》第 9.8.1条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
本次利润分配方案尚需提交公司 2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。董事会审议利
润分配方案后若股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符
合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分
红》《公司章程》等相关规定，有利于公司的长期发展，具备合法性、合规性及合理性。四、公司 2026 年度中期利润分配授权安排
为进一步增强投资者回报水平，提高决策效率，根据《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定
，公司拟提请股东会授权董事会在符合利润分配的条件下，综合考虑公司经营情况、股东合理回报等， 在分红比例不超过相应期间
归属于上市公司股东净利润 50%的前提下，制定 2026年度中期利润分配方案，利润分配金额和时间节点由董事会结合公司实际情况
决定。
五、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第七次会议决议；
2.经与会独立董事签字的公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cf369249-3856-41c0-95d2-9bd789b2499c.PDF
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2026-04-28 17:07│中铁特货（001213）：2026年一季度报告
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中铁特货（001213）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-28 17:06│中铁特货（001213）：中铁特货第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规以及
《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中铁特货物流股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，中
铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月27日召开公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议。经公司全体独立
董事推举，本次会议由独立董事谢如鹤先生召集并主持。会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
公司全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会
议的独立董事审议和表决，形成以下决议：
1. 审议通过《关于公司2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权安排的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
经审议，我们认为，公司2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权安排充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需
求等因素，符合公司实际经营现状，分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上
市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定。实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。我们同意
将本议案提请公司董事会审议通过后提交公司股东会审议。
2. 审议通过《关于公司2025年度与中国国家铁路集团有限公司及其所属单位日常关联交易执行情况的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
经审议，我们认为，公司2025年度与中国国家铁路集团有限公司及其所属单位日常关联交易是公司日常生产经营所需，交易内容
及交易金额均在股东会授权的范围内，预计与执行情况的差异主要是受市场与客户要求变化等影响，非公司主观意愿所致，公司关联
交易的执行符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，不影响公司的独立
性。我们同意将本议案提请公司董事会审议通过后提交公司股东会审议，公司关联董事应回避表决。
3. 审议通过《关于公司2025年度与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业日常关联交易执行情况的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
经审议，我们认为，公司2025年度与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业日常关联交易是公司日常生产经营所需，交易内
容及交易金额均在股东会授权的范围内，预计与执行情况的差异主要是受市场与客户要求变化等影响，非公司主观意愿所致，公司关
联交易的执行符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，不影响公司的独
立性。我们同意将本议案提请公司董事会审议通过后提交公司股东会审议，公司关联董事应回避表决。
4. 审议通过《关于预计公司2026年度与中国国家铁路集团有限公司及其所属单位日常关联交易的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
经审议，我们认为，公司对2026年度与中国国家铁路集团有限公司及其所属单位的日常关联交易预计情况符合公司持续经营和稳
定发展的需要，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不损害公司及全体股东，尤其是中小股东的利益，且不会影响公司独
立性。我们同意将本议案提请公司董事会审议通过后提交公司股东会审议，公司关联董事应回避表决。
5. 审议通过《关于预计公司2026年度与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业日常关联交易的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
经审议，我们认为，公司对2026年度与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业的日常关联交易预计情况符合公司持续经营和
稳定发展的需要，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不损害公司及全体股东，尤其是中小股东的利益，且不会影响公司
独立性。我们同意将本议案提请公司董事会审议通过后提交公司股东会审议，公司关联董事应回避表决。
6. 审议通过《关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明、公司对外担保情况的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
经审议，我们认为，2025年度公司严格遵守国家法律法规及规章制度等相关规定，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资
金的情形，也不存在以前年度发生并延续至报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。未发现有损害股东权益，尤其
是中小股东权益的情形发生。
根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，我们对公司2025年度对外担保情况
进行了认真核查。我们确认，2025年度公司未发生对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。
我们同意将本议案提请公司董事会审议通过后提交公司股东会审议，公司关联董事应回避表决。
7. 审议通过《关于中国铁路财务有限责任公司风险评估报告的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
经审议，我们认为，中国铁路财务有限责任公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措
施都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管，已取得开业的批复，具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，能
够按照《公司法》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规等相关规定建立健全内部控制体系，未发现该公司风险管理存
在重大缺陷。经审阅公司出具的《中国铁路财务有限责任公司风险评估报告》，我们认为该报告充分反映了中国铁路财务有限责任公
司的经营资质、业务和风险状况。
我们同意将本议案提请公司董事会审议通过后提交公司股东会审议，公司关联董事应回避表决。
独立董事：刘清亮、张宏亮、谢如鹤
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2026-04-28 17:06│中铁特货（001213）：中铁特货第三届董事会第七次会议决议公告
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中铁特货（001213）：中铁特货第三届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-28 17:05│中铁特货（001213）：中铁特货关于2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的公告
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中铁特货（001213）：中铁特货关于2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
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2026-04-28 17:05│中铁特货（001213）：中铁特货董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为规范中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制
，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，加快建设世界一流铁路特货物流企业，根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度
。
第二条 本制度适用于公司全体董事和《公司章程》规定的高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）业绩联动原则：公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续
发展相协调；
（二）责、权、利统一原则：公司董事和高级管理人员薪酬应当与其岗位价值、责任义务、承担风险相一致；
（三）长远发展原则：公司董事和高级管理人员薪酬应坚持阶段目标与长远发展相协调；
（四）激励约束并重原则：公司董事和高级管理人员薪酬应当与个人业绩和履职情况相匹配，有奖有惩、奖惩对等。
第二章 薪酬结构
第四条 公司董事、高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励等组成，其中绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与
绩效年薪总额的百分之五十。
第五条 公司董事、高级管理人员薪酬结构如下：
（一）非独立董事
1. 在公司任职的非独立董事（包括职工代表董事），根据其在公司担任的具体职务领取相应的薪酬。薪酬结构由以下部分组成
：
（1）基本年薪
基本年薪是指在公司任职的非独立董事的年度基本收入，按同行业公布的薪酬计发基数的一定倍数和企业薪酬系数确定。
（2）绩效年薪
绩效年薪是指与在公司任职的非独立董事年度经营业绩考核结果相联系的收入，按同行业公布的薪酬计发基数的一定倍数和企业
薪酬系数，根据年度经营业绩考核结果确定。
（3）任期激励
任期激励是指与在公司任职的非独立董事任期经营业绩考核评价结果相联系的收入。
2. 不在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。
（二）独立董事
公司独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准结合公司所处行业、经济发展水平及公司实际经营状况，经公司股东
会审议通过后确定，由公司按月发放，公司代扣代缴个人所得税。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担，除此之外不在公司
享受其他薪酬福利待遇。
（三）高级管理人员
公司高级管理人员薪酬按照在公司任职的非独立董事的薪酬结构执行。
第三章 考核管理
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；制定和审查公司董事、高级管
理人员的薪酬政策与方案。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
第七条 公司董事、高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由
股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
公司高级管理人员薪酬方案由公司董事会审议批准，向股东会说明，并予以充分披露。如有董事会成员兼任高级管理人员，在董
事会或薪酬与考核委员会对其作为高级管理人员进行考评或者讨论其薪酬时，该兼任高级管理人员的董事应当回避。
第八条 公司人力资源部、综合部（董事会办公室）、财务部负责配合董事会薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员薪酬
方案进行具体实施。
第四章 薪酬发放
第九条 在公司任职的非独立董事和高级管理人员基本年薪按月发放。绩效年薪根据各考核周期内的考核评价结果发放。任期激
励根据任期考核评价结果发放。其中，一定比例的绩效年薪于年度报告披露和年度绩效考核评价后发放，年度绩效评价应当依据经审
计的财务数据开展。
公司独立董事的津贴按月发放。
第十条 公司发放的薪酬、津贴均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因离职的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬或津贴并予以
发放。
第五章 薪酬调整
第十二条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整，以适应公司进一步发展需要。
第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬标准，每年可依据同行业薪资增幅水平以及公司经营状况和个人业绩表现作为参考依
据进行调整。
第十四条 公司可根据经营效益情况设立专项奖励，作为对在公司任职的非独立董事、高级管理人员的薪酬补充，并经董事会薪
酬与考核委员会审批后实施。
第六章 止付追索
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效年薪和任期激励予以重新考
核并相应追回超额发放部分。
第十六条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效年薪和任期激励，并对相关行为发生期间已经支付的绩效年薪和任期激励进
行全额或部分追回。
第七章 附则
第十七条 本制度自公司股东会决议通过之日起施行，修改时亦同。
第十八条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定
执行；本制度内容如与国家日后颁布的法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则或经合法程序修改后的《公司
章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》规定执行，并立即修订
本制度。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
中铁特货物流股份有限公司
二○二六年四月
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2026-04-28 17:05│中铁特货（001213）：中铁特货2025年独立董事述职报告 潘志成
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中铁特货（001213）：中铁特货2025年独立董事述职报告 潘志成。公告详情请查看附件
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2026-04-28 17:05│中铁特货（001213）：中铁特货2025年独立董事述职报告 蔡临宁
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中铁特货（001213）：中铁特货2025年独立董事述职报告 蔡临宁。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fd7e73d6-4b28-45a5-84cc-b3960ad6cb43.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│中铁特货：2025年年度报告
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2026-04-29│中铁特货：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225226004.PDF
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2025-10-31│中铁特货：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224769066.PDF
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2025-08-27│中铁特货：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224586665.pdf
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2025-04-29│中铁特货：2024年年度报告
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2025-04-29│中铁特货：2025年一季度报告
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2024-10-30│中铁特货：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221554713.PDF
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2024-08-28│中铁特货：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221000120.PDF
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2024-04-26│中铁特货：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219814825.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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