公司公告☆ ◇001213 中铁特货 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-08 15:47 │中铁特货（001213）：中铁特货关于选举董事长及高级管理人员变更的公告 │
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│2026-05-08 15:46 │中铁特货（001213）：中铁特货第三届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-04-29 11:42 │中铁特货（001213）：中铁特货关于董事长辞职的公告 │
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│2026-04-29 11:42 │中铁特货（001213）：中铁特货关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 17:09 │中铁特货（001213）：中铁特货关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 17:09 │中铁特货（001213）：中铁特货2025年年度股东会议材料公告 │
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│2026-04-28 17:08 │中铁特货（001213）：中铁特货2026年度财务预算报告 │
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│2026-04-28 17:08 │中铁特货（001213）：中铁特货董事会对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责│
│ │情况的报告 │
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│2026-04-28 17:08 │中铁特货（001213）：关于中铁特货2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 │
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│2026-04-28 17:08 │中铁特货（001213）：中金公司关于中铁特货2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告 │
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2026-05-08 15:47│中铁特货（001213）：中铁特货关于选举董事长及高级管理人员变更的公告
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中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 5月 8日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司董
事长及高级管理人员变更的议案》，选举顾光明先生担任公司第三届董事会董事长、战略委员会主任委员（召集人），为代表公司执
行公司事务的董事、公司法定代表人，任期与第三届董事会任期一致。
因工作需要，顾光明先生不再担任公司总经理职务。顾光明先生同时担任公司党委书记，经董事会确认为公司高级管理人员。
顾光明先生简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/170d9fca-3b5d-4b72-96a0-218175d30114.PDF
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2026-05-08 15:46│中铁特货（001213）：中铁特货第三届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第八次会议于2026 年 5月 8日以通讯会议的方式召开。会议通知已
于 2026 年 4月 29 日以书面、通讯方式送达各位董事。会议应到董事 8名，实到董事 8名。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《中铁特货物流股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于选举公司董事长及高级管理人员变更的议案》
经公司第三届董事会第八次会议审议通过，选举顾光明先生担任公司第三届董事会董事长、战略委员会主任委员（召集人），为
代表公司执行公司事务的董事、公司法定代表人，任期与第三届董事会任期一致。
因工作需要，顾光明先生不再担任公司总经理职务。顾光明先生同时担任公司党委书记，经董事会确认为公司高级管理人员。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第八次会议决议；
2. 经与会委员签字的公司第三届董事会提名委员会第五次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/d3abd546-e324-4a76-b5f1-053665efa860.PDF
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2026-04-29 11:42│中铁特货（001213）：中铁特货关于董事长辞职的公告
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中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2026 年 4 月 29 日收到于永利先生提交的书面辞呈。于永利先生因工
作调整原因请求辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会委员及主任（召集人）职务。辞去上述职务后，于永利先生不再担任公司
及控股子公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《中铁特货物流股份有限公司章程》的相关规定，于永利先生的辞呈自送达公司董事会时生效。
按照公司章程规定，由副董事长顾光明先生代为履行董事长职务。公司将尽快完成新董事长补选工作。
在此，公司董事会谨对于永利先生任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9c8a77f4-1009-42b6-bdc0-3bb980690f73.PDF
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2026-04-29 11:42│中铁特货（001213）：中铁特货关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）2025 年年度报告全文及摘要已于 2026年 4月 29日刊登于巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）。为了更好地与广大投资者进行交流，便于投资者进一步了解公司情况，公司拟于 2026年5月 15日（星期五）15
:00-16:30，通过深圳证券交易所“互动易”平台举办 2025年度网上业绩说明会，具体安排如下：
一、召开时间及方式
（一）召开日期及时间：2026年 5月 15日（星期五）15:00-16:30。
（二）召开方式：网络远程互动、文字交流方式。
（三）参会方式：投资者可以登录深圳证券交易所 “互动易 ”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与
本次年度网上业绩说明会。
二、公司出席人员
公司副董事长顾光明先生，公司董事、总会计师薄夫龙先生，公司独立董事张宏亮先生，公司董事会秘书、财务部主任刘英伟先
生。（如有特殊情况，参与人员或有调整）。
三、问题征集方式
为广泛听取投资者的意见和建议，提升交流的针对性，现就公司 2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者
可提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入公司 2025年度业绩说明会页面进行提问，在信息
披露允许的范围内，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。业绩说明会召开交流期间，投资者仍可登录活动
界面进行互动提问。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7a1f168d-ebe9-43fb-91c7-fcecc16c0f50.PDF
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2026-04-28 17:09│中铁特货（001213）：中铁特货关于召开2025年年度股东会的通知
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中铁特货（001213）：中铁特货关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/54f692ed-8d9e-4e2c-9ba5-a85fc037730d.PDF
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2026-04-28 17:09│中铁特货（001213）：中铁特货2025年年度股东会议材料公告
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中铁特货（001213）：中铁特货2025年年度股东会议材料公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bf70ec6a-d774-4dd0-8e4f-090236212b85.PDF
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2026-04-28 17:08│中铁特货（001213）：中铁特货2026年度财务预算报告
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现将 2026 年度财务预算方案汇报如下：
一、2026年度公司财务预算的基本假设及编制基础
1. 财务预算按照企业会计准则编制。
2. 财务预算编制范围包括公司及控股子公司。
3. 财务预算以市场环境不出现重大方向性调整为基础编制。
4. 财务预算以实现公司、股东利益最大化为基础编制。
二、主要预算指标
财务目标：经营收入较上年稳步增长，净利润保持相对稳定。
三、保障措施
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、二十届历次全会精神及中央经济工作会议精神，全面
落实习近平总书记对中央企业和铁路工作的重要指示批示精神及国铁集团党组的部署要求，坚持稳中求进工作总基调，聚焦铁路“五
个世界一流”目标任务，深化改革创新，强化市场导向，加快数智化转型，着力防范风险，全面提升安全、经营、管理、服务水平，
加快建设世界一流铁路特货物流企业，为服务中国式现代化作出更大贡献。具体从以下三方面制定了保障措施：
安全运营方面：坚持筑牢防线，确保物流安全持续稳定，持续压紧压实全员安全生产责任，动态完善安全逐级负责制和全员岗位
生产责任制，深入实施安全强基行动，加强关键安全风险和隐患排查治理，补强公司安全治理体系支撑性制度机制，全面提升应急处
置能力。
经营管理方面：巩固拓展主营业务，深化大客户战略合作，灵活运用运价杠杆，创新物流总包模式，推动主营业务扩能提质，持
续提升运输组织效率，优化运力布局和考核激励机制，强化装备保障能力，进一步加强运营管理，提升运营支撑和保障能力。
公司治理方面：坚定不移建设世界一流铁路特货物流企业，完善市场化经营机制，深化“算账经营”理念，提升法治化水平，优
化合规风险防控制度机制，加大降本增效力度，编制落实“十五五”规划，推进公司可持续发展，坚持高质量党建引领，纵深推进党
风廉政建设，营造风清气正的发展环境。
特别提示：本预算为公司 2026 年度经营计划，为公司内部管理控制考核指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济
环境、行业发展状况、市场需求等诸多因素，具有不确定性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6809fde6-b001-4b3c-9c47-ecfc887a1193.PDF
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2026-04-28 17:08│中铁特货（001213）：中铁特货董事会对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况
│的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定，公司董事会审计委员会
本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）2025年度
履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层。
首席合伙人：谭小青先生
截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700 人。
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年
度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租
赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为18家。
（二）项目成员基本情况
项目组 姓名 何时成为注册 何时开始从事 何时开始在信永 何时开始为
成员 会计师 上市公司审计 中和执业 本公司提供
审计服务
项目合伙人 董秦川 2003年 2007年 2005年 2025年
签字注册 尹明晨 2019年 2019年 2019年 2025年
会计师
项目质量 王辉 2001年 2007年 2018年 2023年
控制复核人
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等项目组成员具有承办公司审计业务所必需的专业知识和相关的职业证
书，能够胜任本公司审计工作，同时也能保持应有的职业谨慎性，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形
。
（三）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年4月27日、2025年5月22日分别召开公司第二届董事会第十二次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于聘请
公司2025年度财务报表审计和内部控制审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司2025年度审计机构。
二、2025年会计师事务所履职情况
信永中和按照《审计业务约定书》约定，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年年报工作安排要求，对
公司2025年度财务报告及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母
公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。信永中和出具了标准无保留
意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计
划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
综上所述，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。
三、审计委员会对会计师事务所监督职责情况
根据公司《审计委员会工作制度》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025年4月27日，第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过《关于聘请公司2025年度财务报表审计和内部控制审计
机构的议案》，董事会审计委员会查阅了信永中和有关资格证照、相关信息，认为其具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独
立性，具备证券相关业务审计资格，能够满足公司2025年度审计工作的质量要求。为保证审计工作的连续性，公司董事会审计委员会
同意续聘信永中和为公司2025年度财务报表审计和内部控制审计机构。该议案已经公司第二届董事会第十二次会议和2024年年度股东
大会审议通过。
（二）公司董事会审计委员会对2025年度审计工作的初步预审情况，如审计人员配置、审计范围、重要时间节点、审计重点等相
关事项进行了沟通，同意信永中和按照监管规定继续开展2025年年度报告审计后续工作，为公司健康稳定发展献计献策。
（三）2026年4月27日，公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过了公司《2025年年度报告》《2025年度审计报告》《2
025年度财务决算报告》及《2025年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作制度》等有关规定
，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨
论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司董
事会认为信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公
司2025年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8e3daf9d-33ec-46c4-ab8c-7d29f75833dd.PDF
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2026-04-28 17:08│中铁特货（001213）：关于中铁特货2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b7504aa4-ed8f-4674-a1b2-fd662d341ef4.PDF
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2026-04-28 17:08│中铁特货（001213）：中金公司关于中铁特货2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告
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中铁特货（001213）：中金公司关于中铁特货2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b40e37cf-33e9-4724-b07c-cea3512f5cba.PDF
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2026-04-28 17:08│中铁特货（001213）：关于中铁特货2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业 1-1
务汇总表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/26a85ba3-92e9-4175-99d4-382fd08d8a59.PDF
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2026-04-28 17:08│中铁特货（001213）：中铁特货2025年度财务决算报告
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中铁特货（001213）：中铁特货2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9eb3a97a-2387-4314-afab-890208b7adf2.PDF
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2026-04-28 17:08│中铁特货（001213）：中铁特货董事会关于会计估计变更合理性的说明
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中铁特货物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4 月 27 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司
变更会计估计的议案》，并就本次会计估计变更的合理性说明如下：
公司董事会经审核认为，公司本次会计估计变更是根据财政部《企业会计准则第 4 号——固定资产》《企业会计准则第 28 号
——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，根据公司固定资产实际使用情况和使用年限进行的合理变更，符合财政部的
有关规定，符合公司及全体股东的利益，变更后的会计估计将更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会同意本次会
计估计变更事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/eb9e7ef8-1abb-457c-beed-8800d8a74dfe.PDF
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2026-04-28 17:08│中铁特货（001213）：中铁特货2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况的鉴证报告
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关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告 1-7
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0e4e25cd-bd84-4286-b129-c146c7357365.PDF
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2026-04-28 17:08│中铁特货（001213）：中铁特货2025年度财务报告
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中铁特货（001213）：中铁特货2025年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e9e4a24d-e8e4-4794-b7db-e77ee4c96aa6.PDF
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2026-04-28 17:08│中铁特货（001213）：中铁特货2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中铁特货（001213）：中铁特货2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9ea655e6-2d35-4373-90dd-7dfd06aba77e.PDF
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2026-04-28 17:08│中铁特货（001213）：中铁特货关于会计估计变更的公告
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特别提示：
根据财政部《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，本次会计估计变更应当采用未来适用
法处理，不需追溯调整，不会对以前年度公司财务状况和经营成果产生影响。以公司 2026 年 1月 1日的固定资产为基础初步测算，
预计本次会计估计变更事项将使公司 2026年固定资产折旧额减少约 1.48亿元，所有者权益及净利润增加约 1.11亿元。
一、会计估计变更概述
根据财政部《企业会计准则第 4号——固定资产》关于“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和
折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命”的相关规定，同时参照铁路运输企业的执
行标准，为更加客观、公允地反映公司资产状况与经营成果，使固定资产折旧计提更加合理，提供更可靠更准确的会计信息，公司对
机车车辆中的货车以及轨道道岔等固定资产的实际使用情况、运行状态等方面进行了重新梳理、复核和评估，拟从 2026年 1月 1日
起，对上述固定资产的折旧年限及折旧率的会计估计进行变更。
上述固定资产在本次变更前、后采用的折旧年限及折旧率如下：
货车、轨道及道岔折旧年限
固定资产分类 变更前 变更后
折旧年限 预计净残值率（%） 折旧年限 预计净残值率（%）
1.机车车辆
其中：货车 25 4 30 4
2.线路
其中：轨道
其中：普速 21 7 25 7
道岔
其中：普速 13 5 15 5
二、会计估计对公司的影响
根据财政部《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，本次会计估计变更应当采用未来适用
法处理，不需追溯调整，不会对以前年度公司财务状况和经营成果产生影响。以公司 2026 年 1月 1日的固定资产为基础初步测算，
预计本次会计估计变更事项将使公司 2026年固定资产折旧额减少约 1.48亿元，所有者权益及净利润增加约 1.11亿元。
三、审计委员会审议意见
公司审计委员会经审查认为，公司本次会计估计变更是根据财政部《企业会计准则第 4号——固定资产》的相关规定，以及公司
固定资产实际使用情况和使用年限进行的合理变更，符合财政部的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计估计变更
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