公司公告☆ ◇001213 中铁特货 更新日期：2026-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-23 17:07 │中铁特货（001213）：中铁特货关于选举副董事长、董事会战略委员会委员的公告 │
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│2026-06-23 17:06 │中铁特货（001213）：中铁特货第三届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-06-23 17:04 │中铁特货（001213）：中铁特货2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-23 17:04 │中铁特货（001213）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-15 18:17 │中铁特货（001213）：中铁特货2025年年度分红派息实施公告 │
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│2026-06-03 15:52 │中铁特货（001213）：中铁特货关于选举第三届董事会非独立董事的公告 │
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│2026-06-03 15:51 │中铁特货（001213）：中铁特货第三届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-06-03 15:49 │中铁特货（001213）：中铁特货2026年第一次临时股东会会议材料公告 │
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│2026-06-03 15:49 │中铁特货（001213）：中铁特货关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-03 15:47 │中铁特货（001213）：中铁特货关于聘任总经理的公告 │
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2026-06-23 17:07│中铁特货（001213）：中铁特货关于选举副董事长、董事会战略委员会委员的公告
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中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司） 于 2026年 6月 23日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司
副董事长、战略委员会委员的议案》，选举穆鑫先生担任公司第三届董事会副董事长、战略委员会委员，任期与第三届董事会任期一
致。
穆鑫先生简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/35d7e519-52f6-4c81-8bab-1bb22f8ce55a.PDF
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2026-06-23 17:06│中铁特货（001213）：中铁特货第三届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十次会议于2026年 6月 23日在公司会议室以现场结合通讯会议的
方式召开。会议通知已于2026 年 6月 4日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长顾光明先生召集并主持。会议应到董
事 9名，实到董事 9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简
称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，
合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于选举公司副董事长、战略委员会委员的议案》
按照《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，选举穆鑫先生担任公司第三届董事会副董事长、战略委员会委员，任期与公
司第三届董事会任期一致。穆鑫先生简历详见附件。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第十次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/80560d0c-cbe8-45b7-ac40-1794a40766b4.PDF
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2026-06-23 17:04│中铁特货（001213）：中铁特货2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会无否决议案的情形。
2．本次股东会无涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
3．本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 6月 4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《中铁
特货物流股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
2. 会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2026年 6月 23日（星期二）14:30起，会期半天。（2）网络投票时间：2026年 6月 23日（星期二）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 23日 9:15-15:00的任意时间。3. 会议召开方式：本
次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
4. 现场会议地点：北京市西城区鸭子桥路 24号中铁商务大厦中铁特货公司会议室。
5. 会议召集人：公司董事会。
6. 会议主持人：公司董事长顾光明先生。
7. 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《中铁特货
物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1．本次出席会议股东的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共 368 人，代表股份 3,736,808,300 股，
占公司有表决权股份总数的84.0782%。
2．现场会议股东出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 1人，代表股份 3,400,000,000股，占公司有表决权股份总数的
76.5000%。
3．网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 367人，代表股份 336,808,300股，
占公司有表决权股份总数的7.5782%。
4．中小股东出席情况：参加本次股东会的中小股东（或代理人）共 366人，代表股份 56,808,300股，占公司有表决权股份总数
的 1.2782%。其中现场出席 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票 366人，代表股份 56,808,30
0股，占公司有表决权股份总数的 1.2782%。
5．出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，经投票表决，审议通过了以下议案：
1．审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
总表决结果为：同意 3,733,869,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9214%；反对 2,588,800股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.0693%；弃权 350,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0094%。
其中，中小股东总表决结果为：同意 53,869,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.8268%；反对 2,588
,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5571%；弃权 350,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6161%。
本项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见书
1. 见证本次股东会的律师事务所：北京国枫律师事务所
2. 见证律师：陈志坚、王鹏鹤
3. 法律意见书结论性意见：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章
程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2. 北京国枫律师事务所关于中铁特货物流股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/e2b2edd9-79e7-41a3-a922-5eebe120462f.PDF
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2026-06-23 17:04│中铁特货（001213）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：中铁特货物流股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司2026年第一次临时股东会（以下简称
“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上
市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法
》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范
性文件及《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席
会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第九次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年6月4日在相关指定媒体及
深圳证券交易所网站（http://www.szse.com.cn）披露了《中铁特货物流股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，
该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东会并行使
表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案
的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年6月23日14:30在北京市西城区鸭子桥路24号中铁商务大厦中铁特货公司会议室如期召开。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果
、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计36
8人，代表股份3,736,808,300股，占贵公司有表决权的股份总数的84.0782%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席和列席本次会议
现场会议的人员还有贵公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》
所规定的表决程序，表决了以下议案：
1．表决通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；
表决结果：同意3,733,869,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9214%；反对2,588,800股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0693%；弃权350,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0094%。
贵公司对涉及影响中小投资者利益的重大事项的相关议案，已对中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述议案已经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的规
定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/cc58bed9-ad9f-4a07-8d9a-4bdd55634434.PDF
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2026-06-15 18:17│中铁特货（001213）：中铁特货2025年年度分红派息实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）2025年度利润分配方案已获 2026 年 5 月 20 日召开的公司 2025 年年度股东
会审议通过，详见 2026 年 5月 21日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）披露的《公司 2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-019）。
2、公司 2025 年度利润分配方案为：经公司 2025年第二次临时股东会决议通过，公司已于 2025年 10月 22日完成 2025年中期
利润分配，公司以 2025年12月 31日总股本 4,444,444,444股为基数，扣除 2025 年中期利润分配金额，向全体股东每 10 股派发现
金股利 0.346000 元（含税）。在分配方案实施前，若股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。本次实施
的利润分配方案与公司 2025年年度股东会审议通过的利润分配方案一致。
3、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
4、本次利润分配方案的实施距离公司股东会通过该方案的时间未超过两个月，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程
》的有关规定。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025年年度利润分配方案为：以公司现有总股本 4,444,444,444股为基数，向全体股东每 10股派 0.346000元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0
.311400元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得
税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金
所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0692
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.034600元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 23日，除权除息日为：2026年 6月 24日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
中国结算深圳分公司）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 24日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****228 中国铁路投资集团有限公司
2 08*****122 东风汽车集团股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日 2026年 6月 11日至登记日 2026年 6月23日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询方法
咨询地址：北京市西城区鸭子桥路 24号
咨询联系人：证券事务代表 曹宁宁
咨询电话：010-51896806
传真电话：010-51876750
七、备查文件
1. 中铁特货物流股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2. 中铁特货物流股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；
3. 中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4. 权益分派预付款通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/0ce2c428-8800-4ab2-a943-39afc2c9430b.PDF
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2026-06-03 15:52│中铁特货（001213）：中铁特货关于选举第三届董事会非独立董事的公告
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中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 6月 3日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于提名公司第
三届董事会非独立董事候选人的议案》，现将具体情况公告如下：
因于永利先生辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《中铁特货物流股份有限公司章
程》的规定，提名穆鑫先生为公司非独立董事候选人，并作为公司第三届董事会成员，任期与公司第三届董事会任期一致。公司董事
会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。穆鑫先生简历详见附件。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/3c57589f-3fe1-45d1-af3a-75c0f5fe229a.PDF
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2026-06-03 15:51│中铁特货（001213）：中铁特货第三届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第九次会议于2026 年 6月 3日以通讯会议的方式召开。会议通知已
于 2026 年 5月 27 日以书面、通讯方式送达各位董事。会议应到董事 8名，实到董事 8名。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中铁特
货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
按照《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，聘任穆鑫先生担任公司总经理职务，任期与公司第三届董事会任期一致。穆
鑫先生简历详见附件。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
2. 审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
因于永利先生辞去公司董事职务，按照《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，提名穆鑫先生为公司非独立董事候选人，
并作为公司第三届董事会成员，任期与公司第三届董事会任期一致。穆鑫先生简历详见附件。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
3. 审议通过《关于提请召开中铁特货物流股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
根据《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》《中铁特货物流股份有限公司股东会议事规则》，公司董事会决定于 2
026 年 6 月 23 日召开2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第九次会议决议；
2. 经与会委员签字的公司第三届董事会提名委员会第六次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/0a6233df-ad38-4a1f-bed4-810e45efde81.PDF
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2026-06-03 15:49│中铁特货（001213）：中铁特货2026年第一次临时股东会会议材料公告
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2026 年第一次临时股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《中铁特货物流股份有限公司章程》《中铁特货物流股份有限公司股东会议事
规则》等相关规定，特制定 2026年第一次临时股东会会议须知：
一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请
被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、
身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股
东（或股东代理人）的合法权益，务请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议
登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。
三、会议按照
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