公司公告☆ ◇001215 千味央厨 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 19:09 │千味央厨（001215）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-15 19:09 │千味央厨（001215）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-06 21:16 │千味央厨（001215）：关于股份回购进展暨回购结果及股份变动的公告 │
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│2026-04-24 18:29 │千味央厨（001215）：关于聘任公司副总经理的公告 │
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│2026-04-24 18:29 │千味央厨（001215）：关于确定董事和高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告 │
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│2026-04-24 18:25 │千味央厨（001215）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2026-04-24 18:25 │千味央厨（001215）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-24 18:24 │千味央厨（001215）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-24 18:24 │千味央厨（001215）：公司章程（2026年4月） │
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│2026-04-24 18:24 │千味央厨（001215）：2025年度独立董事述职报告（蒋辉） │
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2026-05-15 19:09│千味央厨（001215）：2025年度股东会的法律意见书
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千味央厨（001215）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/8eda15fe-429f-444d-a8ee-af3e9d1ad899.PDF
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2026-05-15 19:09│千味央厨（001215）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 15日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、现场会议召开地点：河南省郑州高新区红枫里 68号公司六楼会议室。
7、会议主持人：公司董事长孙剑先生。
8、会议出席情况
（1）总体出席情况
通过现场和网络投票的股东 67人，代表股份 40,640,522 股，占公司有表决权股份总数的 41.8283%。其中：通过现场投票的股
东 2人，代表股份 300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。通过网络投票的股东 65 人，代表股份40,640,222股，占公司有
表决权股份总数的 41.8279%。
（2）中小股东出席会议情况
通过现场和网络投票的中小股东 66 人，代表股份 758,522 股，占公司有表决权股份总数的 0.7807%。其中：通过现场投票的
中小股东 2人，代表股份 300股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。通过网络投票的中小股东 64 人，代表股份 758,222股，占
公司有表决权股份总数的 0.7804%。
公司全体董事、董事会秘书出席了本次会议。其他高级管理人员（兼任董事）均已出席、列席了本次会议。见证律师列席会议对
本次会议进行见证。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
1、《关于 2025年度董事会工作报告的议案》
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
总体 40,450,922 99.5335 189,600 0.4665 0 0.0000
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
2、《关于 2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
总体 40,450,822 99.5332 189,600 0.4665 100 0.0002
中小股东 568,822 74.9908 189,600 24.9960 100 0.0132
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
3、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
总体 40,450,822 99.5332 189,600 0.4665 100 0.0002
中小股东 568,822 74.9908 189,600 24.9960 100 0.0132
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
4、《关于确定董事 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
总体 40,450,822 99.5332 189,600 0.4665 100 0.0002
中小股东 568,822 74.9908 189,600 24.9960 100 0.0132
审议结果：上述议案关联股东已回避表决，并经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
5、《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》
5.01、《郑州千味央厨食品股份有限公司股东会议事规则》
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
总体 40,450,822 99.5332 171,000 0.4208 18,700 0.0460
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
5.02、《郑州千味央厨食品股份有限公司募集资金管理制度》
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
总体 40,450,822 99.5332 171,000 0.4208 18,700 0.0460
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
5.03、《郑州千味央厨食品股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
总体 40,450,822 99.5332 189,600 0.4665 100 0.0002
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
5.04、《郑州千味央厨食品股份有限公司股东会网络投票实施细则》
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
总体 40,450,822 99.5332 189,600 0.4665 100 0.0002
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
河南文丰律师事务所委派见证律师李仪旋、宋小宇出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本公司 2025年度
股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人以及出席、列
席本次股东会会议人员的资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。
四、备查文件
1、2025年度股东会决议；
2、河南文丰律师事务所关于郑州千味央厨食品股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/573742c6-80ca-48f1-ba5f-83121b87899b.PDF
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2026-05-06 21:16│千味央厨（001215）：关于股份回购进展暨回购结果及股份变动的公告
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郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 4月25日、2025年 5月 20日召开第三届董事会第十九次会
议和 2024年年度股东会，审议通过了《关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和自筹
资金（含银行股票回购专项贷款等）通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股），用于股权激励或员工持股
计划。本次回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 6,000万元（含），回购价格不超过人民币 43.21元/股。
回购股份的期限为自公司股东会审议通过本回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司 2025年 4月 26日和2025年 5月 24日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于第二期以集中竞价交易方式回购股份方案暨
取得金融机构股票回购专项贷款的公告》（公告编号：2025-025）和《回购报告书》（公告编号：2025-036）。
截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9号—回购股份》等相关规定，现将有关事项公告如下：
一、股份回购的具体情况
2025年 9月 11日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份，回购股份数量为 114,800股，占公司总
股本的 0.1182%，最高成交价为 32.90元/股，最低成交价为 32.35元/股，成交总金额为 3,724,515元（不含交易费用）。具体内容
详见公司 2025年 9月 12日披露于巨潮资讯网的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号 2025-063）。
截至本公告披露日，公司实际回购区间为 2025年 9月 11日至 2026年 4月30 日。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方
式已累计回购股份1,241,200 股，占公司总股本的 1.28%，最高成交价为 43.00 元/股，最低成交价为 32.35元/股，成交总金额为
49,982,693元（不含交易费用）。本次回购方案已实施完毕。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。
二、回购股份实施情况不存在差异的说明
本次股份回购实际执行情况与公司 2024年年度股东会审议通过的回购方案不存在差异，回购金额已超过回购方案中的回购资金
总额下限，且未超过回购资金总额上限。
三、回购股份方案的实施对公司的影响
本次回购股份不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力等方面产生影响后，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公
司的上市公司地位，股权分布情况仍符合上市公司的条件。
四、回购股份期间相关主体买卖公司股票情况
经核查，自公司首次披露回购方案之日起至发布本公告前一日期间，公司在任董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人不存
在买卖公司股票的行为。
五、回购股份实施的合规性说明
（一）公司回购股份的时间、数量、价格、方式及资金来源等符合既定的回购方案和回购报告书的内容与要求，符合相关法律法
规的规定。
（二）公司回购股份的时间、回购的股份数量、回购的股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9号—回购股份》的相关规定。
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形；
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在本所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、预计回购完成后股份变动情况
公司本次回购股份方案已实施完毕，本次回购股份数量为 1,241,200股，回购股份占公司目前总股本比例为 1.28%。公司总股本
未发生变化。若回购股份全部用于实施员工持股计划或股权激励并全部锁定，则预计公司股本结构变化情况如下：
股份性质 回购前 回购后
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
有限售条件股份 368,951 0.38% 258,804 0.27%
无限售条件股份 96,791,495 99.62% 96,901,642 99.73%
合计 97,160,446 100% 97,160,446 100%
注：有限售条件股份包含高管锁定股，具体的股本结构变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准
。
七、已回购股份的后续安排及风险提示
本次回购股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相
关权利。
本次回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励。公司如未能在股份回购完成之后三年内实施上述用途，未使用部分将履行相
关程序予以注销，减少公司注册资本。
公司将根据后续工作进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/5b53a0c6-8cf9-4bec-a162-d6f8eefb7868.PDF
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2026-04-24 18:29│千味央厨（001215）：关于聘任公司副总经理的公告
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郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于
聘任公司副总经理的议案》，现将相关情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经总经理提名，公司董事会提名委员会任职资格审核通过，公司董事
会同意聘任焦军军女士（简历详见附件）担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止
。同时焦军军女士继续兼任公司财务总监职务，至原定任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a6dbdcee-c099-4391-b440-691aa20f05c2.PDF
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2026-04-24 18:29│千味央厨（001215）：关于确定董事和高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告
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郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第四届董事会第四次会议，审议了《关于确定董
事 2025 年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》、审议通过了《关于确定高级管理人员 2025年薪酬及 2026年薪酬方案的议案》。
基于谨慎性原则，《关于确定董事 2025 年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》因全体董事回避表决，直接提交公司 2025年度股东
会审议。现将相关情况公告如下：
一、2025 年度董事和高级管理人员薪酬情况
单位：万元
姓名 职务 任职状态 从公司获得的税 是否在公司关联
前报酬总额 方获取报酬
孙剑 董事长 现任 69.48 否
白瑞 董事、总经理 现任 55.88 否
王植宾 董事、常务副总经理 现任 45.46 否
贾学明 职工董事 现任 22.71 否
韩风雷 独立董事 现任 7.20 否
蒋辉 独立董事 现任 7.20 否
冯明辉 独立董事 现任 7.20 否
贾国飚 董事 现任 0.00 否
徐振江 董事 离任 2.20 否
葛庆华 副总经理 现任 31.67 否
焦军军 财务总监 现任 45.02 否
曹原春 董事会秘书 现任 25.15 否
合计 -- -- 319.17 --
注：贾学明先生于 2025年 6月 23 日起担任公司第四届董事会职工董事；曹原春女士于2025年 1月 22日起担任公司董事会秘书
；葛庆华先生于 2025年 4月 25 日担任公司副总经理。前述人员从公司获得的税前报酬总额均为聘任后的领薪金额。
二、2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案
根据有关规定，结合公司现阶段经营情况，同时参考公司所处行业及地区的薪酬水平，拟定公司现任董事和高级管理人员 2025
年度薪酬方案，具体如下：
（一）适用对象
公司董事和高级管理人员。
（二）适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
（三）薪酬标准
1、公司独立董事按月领取独立董事津贴，津贴标准为人民币 7.20万元/年（含税），其他履行职责发生的相关费用均由公司承
担；
2、在公司担任职务的非独立董事和高级管理人员，按照其在公司的实际工作岗位领取薪酬，不再单独领取董事津贴。薪酬由基
本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。绩效薪酬和中长期激励收入
的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
3、未在公司担任职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。
（四）发放办法
公司董事和高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据绩效考核结果发放。
（五）其他说明
1、在公司担任职务的非独立董事和高级管理人员的薪酬发放按照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩
效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
2、公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。如涉
及相关补偿情况，公司应当符合公平原则，不得损害公司合法权益。
3、上述薪酬（津贴）为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴，公司可根据行业状况及公司生产经
营实际情况对董事薪酬（津贴）进行适当调整。
三、备查文件
1、《公司第四届董事会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5a10b0cb-768e-4838-9dbf-2a92b1782693.PDF
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2026-04-24 18:25│千味央厨（001215）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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千味央厨（001215）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/243d8248-711f-484a-ac71-bc82dc477ac4.PDF
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2026-04-24 18:25│千味央厨（001215）：2025年年度审计报告
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千味央厨（001215）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6dfdcfbc-401a-4587-a2be-dff40e547421.PDF
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2026-04-24 18:24│千味央厨（001215）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 15日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权
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