公司公告☆ ◇001215 千味央厨 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-11-03 16:16 │千味央厨（001215）：关于股份回购进展情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 16:14 │千味央厨（001215）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 16:11 │千味央厨（001215）：第四届董事会第三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 16:10 │千味央厨（001215）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 16:10 │千味央厨（001215）：关于募集资金投资项目部分建成投产、部分延期的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-13 18:31 │千味央厨（001215）：关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-10 00:00 │千味央厨（001215）：关于股份回购进展情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-16 20:57 │千味央厨（001215）：关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市│
│ │流通的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-11 16:21 │千味央厨（001215）：关于首次回购公司股份的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-01 20:27 │千味央厨（001215）：关于变更办公场所及投资者联系方式的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-03 16:16│千味央厨（001215）：关于股份回购进展情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4月25日、2025年 5月 20日召开第三届董事会第十九次
会议和 2024年年度股东会，审议通过了《关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和自
筹资金（含银行股票回购专项贷款等）通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股），用于股权激励或员工持
股计划。本次回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 6,000万元（含），回购价格不超过人民币 43.21 元/
股。回购股份的期限为自公司股东会审议通过本回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司 2025年 4月 26日和2025年 5月 24日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于第二期以集中竞价交易方式回购股份方
案暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告》（公告编号：2025-025）和《回购报告书》（公告编号：2025-036）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司在回购期
间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司现将回购进展情况公告如下：
一、股份回购的具体情况
截至 2025年 10 月 31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份 1,241,200 股，占公司总股本的 1.
28%，最高成交价为 43.00 元/股，最低成交价为 32.35元/股，成交总金额为 49,982,693元（不含交易费用）。
上述回购符合相关法律法规及公司既定回购股份方案的要求。
二、其他说明
公司股份回购的实施符合既定方案，后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时
履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/209da7e7-48d4-47f8-8336-be9254c93fae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 16:14│千味央厨（001215）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
千味央厨（001215）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/3161b953-7fde-4e8b-8f93-3fab78c141e9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 16:11│千味央厨（001215）：第四届董事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2025年 10月 22日以电子邮件、电话、短信
等方式通知公司全体董事。会议于 2025年 10月 27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 8人，实际出席董
事 8人。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长孙剑先生主持。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《郑州千味央厨食品股份有限公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：
1、《关于 2025 年第三季度报告的议案》
2025年第三季度报告的具体内容详见公司于 2025年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证
券报》上披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-069）。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
该议案已经第四届董事会审计委员会 2025年第三次会议审议通过。
2、《关于募集资金投资项目部分建成投产、部分延期的议案》
同意将 2023 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目“芜湖百福源食品加工建设项目”和“鹤壁百顺源食品加工建设项目（
一期）”整体达到预定可使用状态时间由 2026年 1月延期至 2027年 1月。上述事项不涉及募投项目的实施主体、实施方式、募集资
金投入总额及用途变更。
具体内容详见公司于 2025年 10月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于募
集资金投资项目部分建成投产、部分延期的公告》（公告编号：2025-068）。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
保荐机构中德证券有限责任公司出具了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中德
证券有限责任公司关于郑州千味央厨食品股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。
该议案已经第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议、独立董事专门会议 2025年第一次会议审议通过。
三、备查文件
1、《公司第四届董事会第三次会议决议》；
2、《公司第四届董事会审计委员会 2025年第三次会议决议》；
3、《公司第四届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/92f9fa08-c86e-40b2-acbc-1e24aa4f97ee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 16:10│千味央厨（001215）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“保荐人”）作为郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“千味央厨”、
“公司”）2023 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对千味央厨部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）延期的事项
进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意郑州千味央厨食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔
2023〕2604 号），公司本次向特定对象发行股票数量 12,748,487股，每股发行价格为人民币 46.28元，募集资金总额为人民币 589
,999,978.36 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币10,757,309.90元后，实际募集资金净额为人民币 579,242,668.46元。德勤华
永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金到位情况进行了审验，并于 2024年 1月 3日出具了《郑州千味央厨食品
股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票验资报告》（德师报(验)字(24)第 00003号）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司已对上述募集资金采取了专户存储管理，并已与保荐人、存放募集资金的
银行签署了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金使用情况
截至 2025 年 9月 30日，公司 2023 年度向特定对象发行股票的募集资金使用情况具体如下：
单位：万元
序 项目名称 募集资金承 截至期末累 截至期末投资 项目达到预
号 诺投资总额 计投入金额 进度（%） 定可使用状
(1) (2) (3)=(2)/(1) 态日期
1 食品加工建设项目 50,963.79 41,528.65 81.49%
1.1 芜湖百福源食品加工建 20,160.38 14,686.15 72.85% 2026年 1月
设项目
1.2 鹤壁百顺源食品加工建 30,803.41 26,842.50 87.14% 2026年 1月
设项目（一期）
2 收购味宝食品 80%股权 4,141.13 4,141.13 100.00% 2024年 1月
3 补充流动资金 2,819.35 2,819.34 100.00% 2024年 1月
总计 57,924.27 48,489.12 83.71%
截至 2025 年 9月 30日，公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金专户资金存放情况如下：
序 公司名 银行名称 账号 币种 存储 存放金额（元）
号 称 方式
1 芜湖百 中国光大银行股份 77270188000225834 人民 活期 45,558,114.42
福源 有限公司郑州分行 币 存款
2 芜湖百 上海浦东发展银行 76230078801000003611 人民 活期 10,357,003.44
福源 股份有限公司郑州 币 存款
分行
3 鹤壁百 招商银行股份有限 371910254210002 人民 活期 16,682,476.11
顺源 公司郑州分行 币 存款
4 鹤壁百 中原银行股份有限 410150010110022801 人民 活期 25,942,761.88
顺源 公司郑州分行 币 存款
合计 98,540,355.85
三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）本次部分募投项目延期的具体情况
公司结合募投项目的实际建设进度和未来投资安排，在募投项目实施主体、投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对芜湖
百福源食品加工建设项目（以下简称“芜湖百福源项目”）和鹤壁百顺源食品加工建设项目（一期）（以下简称“鹤壁百顺源项目”
）整体达到预定可使用状态时间进行调整。具体情况如下：
序号
项目名称 原计划达到预定可
调整后达到预定可
使用状态日期 使用状态日期
1 芜湖百福源食品加工建设项目 2026年 1月 2027年 1月
2 鹤壁百顺源食品加工建设项目（一期）
后续公司将依据行业和市场变化情况及自身实际状况，并结合长远发展需求和战略规划合理推进“芜湖百福源项目”和“鹤壁百
顺源项目”剩余工程建设，降低募集资金的使用风险。
（二）本次部分募投项目延期的原因
芜湖百福源项目、鹤壁百顺源项目均于 2023年立项，公司基于行业发展趋势、业务发展需要及公司发展战略等确定项目实施周
期，在前期已经过充分的可行性论证。自募集资金到位以来，公司董事会和经营层积极稳妥推进募投项目实施，并结合实际需要，审
慎规划募集资金的使用。受宏观经济环境及下游市场需求变化影响，为了降低募集资金投资风险，公司根据行业发展变化、客户需求
调整及自身实际经营情况，本着轻重缓急原则，将原拟集中建设的各生产车间、成品冷库及附属设施调整为分批实施，导致项目整体
建设周期延长，预计无法在原计划期间内达到预定可使用状态。经审慎研究，公司决定将芜湖百福源项目和鹤壁百顺源项目整体达到
预定可使用状态的日期调整至 2027年 1月。
四、本次部分募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是公司根据项目实际情况和投资进度而做出的审慎决定，符合公司实际情况和发展战略，不涉及项目实施
主体、实施地点、募集资金投资用途的变更，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况，符合《上市
公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——主板上市公司规范运
作》等相关法律法规的规定。
五、相关审议程序及意见
2025年 10月 27日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目部分建成投产、部分延期的议案
》，同意根据公司目前募投项目的实际情况和投资进度，对部分募投项目进行延期。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——主板
上市公司规范运作》等相关规定，公司本次部分募投项目延期事项由于未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体等，无需提
交公司股东会批准。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次部分募投项目延期的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序。本次部分募投项目
延期是公司基于募投项目实际开展需要作出的调整，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形
，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。
保荐人对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/a81f3089-c1e1-48cf-8051-f51a130106be.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 16:10│千味央厨（001215）：关于募集资金投资项目部分建成投产、部分延期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
千味央厨（001215）：关于募集资金投资项目部分建成投产、部分延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/8414c4a5-5437-41bc-b856-0589e08bea19.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-13 18:31│千味央厨（001215）：关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4月25日、2025年 5月 20日召开第三届董事会第十九次
会议和 2024年年度股东会，审议通过了《关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和自
筹资金（含银行股票回购专项贷款等）通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股），用于股权激励或员工持
股计划。本次回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 6,000万元（含），回购价格不超过人民币 43.21 元/
股。回购股份的期限为自公司股东会审议通过本回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司 2025年 4月 26日和2025年 5月 24日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于第二期以集中竞价交易方式回购股份方
案暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告》（公告编号：2025-025）和《回购报告书》（公告编号：2025-036）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间内
，回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将回购进展情况公告如下
：
一、股份回购的具体情况
截至 2025年 10 月 13日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份 1,241,200 股，占公司总股本的 1.
28%，最高成交价为 43.00 元/股，最低成交价为 32.35元/股，成交总金额为 49,982,693元（不含交易费用）。
上述回购符合相关法律法规及公司既定回购股份方案的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份
》的相关规定。
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为本公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司回购股份的实施符合既定方案，后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行
信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/986ec178-3c68-47d2-9061-32475ecb3845.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-10 00:00│千味央厨（001215）：关于股份回购进展情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4月25日、2025年 5月 20日召开第三届董事会第十九次
会议和 2024年年度股东会，审议通过了《关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和自
筹资金（含银行股票回购专项贷款等）通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股），用于股权激励或员工持
股计划。本次回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 6,000万元（含），回购价格不超过人民币 43.21 元/
股。回购股份的期限为自公司股东会审议通过本回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司 2025年 4月 26日和2025年 5月 24日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于第二期以集中竞价交易方式回购股份方
案暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告》（公告编号：2025-025）和《回购报告书》（公告编号：2025-036）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司在回购期
间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司现将回购进展情况公告如下：
一、股份回购的具体情况
截至 2025年 9月 30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份 248,500股，占公司总股本的 0.26%，
最高成交价为 39.73元/股，最低成交价为 32.35元/股，成交总金额为 8,991,611元（不含交易费用）。
上述回购符合相关法律法规及公司既定回购股份方案的要求。
二、其他说明
公司股份回购的实施符合既定方案，后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时
履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/36ab00f5-4963-43ad-8624-7b40d6bdbdf4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-16 20:57│千味央厨（001215）：关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通
│的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
千味央厨（001215）：关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/1d37dd2a-7b5d-4644-97e4-8e41e9a4520f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-11 16:21│千味央厨（001215）：关于首次回购公司股份的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4月25日、2025年 5月 20日召开第三届董事会第十九次
会议和 2024年年度股东会，审议通过了《关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和自
筹资金（含银行股票回购专项贷款等）通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股），用于股权激励或员工持
股计划。本次回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 6,000万元（含），回购价格不超过人民币 43.21 元/
股。回购股份的期限为自公司股东会审议通过本回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司 2025年 4月 26日和2025年 5月 24日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于第二期以集中竞价交易方式回购股份方
案暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告》（公告编号：2025-025）和《回购报告书》（公告编号：2025-036）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回
购事实发生的次日披露回购进展情况公告。现将公司首次回购股份的情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2025年 9月 11日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份，回购股份数量为 114,800股，占公司总
股本的 0.1182%，最高成交价为 32.90元/股，最低成交价为 32.35元/股，成交总金额为 3,724,515元（不含交易费用）。公司首次
回购股份的实施符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购
股份》的相关规定。
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为本公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司首次回购股份的实施符合既定方案，后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定
及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/3dc1fc7e-60ec-4d1e-9059-49fd6675b533.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-01 20:27│千味央厨（001215）：关于变更办公场所及投资者联系方式的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）基于经营发展的需要，近日搬迁至新办公场所，现将新的办公地址及投资
者联系方式公告如下：
一、办公地址： 郑州市高新区红枫里 68 号
二、邮政编码： 450001
公司董事
|