公司公告☆ ◇001215 千味央厨 更新日期：2025-09-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-01 20:27 │千味央厨（001215）：关于变更办公场所及投资者联系方式的公告 │
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│2025-09-01 20:26 │千味央厨（001215）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2025-08-27 17:06 │千味央厨（001215）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-27 17:03 │千味央厨（001215）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 17:03 │千味央厨（001215）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 17:02 │千味央厨（001215）：关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就│
│ │的公告 │
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│2025-08-27 17:02 │千味央厨（001215）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 17:02 │千味央厨（001215）：2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的核│
│ │查意见 │
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│2025-08-27 17:02 │千味央厨（001215）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-27 17:02 │千味央厨（001215）：2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售相关事项的法│
│ │律意见书 │
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2025-09-01 20:27│千味央厨（001215）：关于变更办公场所及投资者联系方式的公告
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郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）基于经营发展的需要，近日搬迁至新办公场所，现将新的办公地址及投资
者联系方式公告如下：
一、办公地址： 郑州市高新区红枫里 68 号
二、邮政编码： 450001
公司董事会秘书、证券事务代表联系地址同步变更为以上新办公地址，除上述变更事项外，电话（0371-56978875）、传真（037
1-56978831） 、电子信箱（zqb@qwyc.pro）保持不变。 敬请广大投资者关注。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/ba46b8b7-d4fb-4134-b1d3-cd5709dbf4ad.PDF
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2025-09-01 20:26│千味央厨（001215）：关于股份回购进展情况的公告
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郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 4月25日、2025年 5月 20日召开第三届董事会第十九次会
议和 2024年年度股东会，审议通过了《关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和自筹
资金（含银行股票回购专项贷款等）通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股），用于股权激励或员工持股
计划。本次回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 6,000万元（含），回购价格不超过人民币 43.21元/股。
回购股份的期限为自公司股东会审议通过本回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司 2025年 4月 26日和2025年 5月 24日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于第二期以集中竞价交易方式回购股份方案暨
取得金融机构股票回购专项贷款的公告》（公告编号：2025-025）和《回购报告书》（公告编号：2025-036）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，上市公司在回购期
间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司现将回购进展情况公告如下：
一、股份回购的具体情况
截至 2025年 8月 31日，公司尚未开始实施股份回购。
二、其他说明
公司股份回购的实施符合既定方案，后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时
履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/817cf3d2-db2e-45b0-860b-14ab64093d39.PDF
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2025-08-27 17:06│千味央厨（001215）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2025年 8月 15日以电子邮件、电话、短信等
方式通知公司全体董事。会议于 2025年 8月 27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 8人，实际出席董事 8
人。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长孙剑先生主持。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《郑州千味央厨食品股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：
1、《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
2025 年半年度报告的具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度
报告》以及同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《2025年半年度报告摘要》（公告编
号：2025-058）。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
该议案已经第四届董事会审计委员会 2025年第二次会议审议通过。
2、《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》具体内容详见公司于 2025年 8月 28日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：
2025-059）。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
该议案已经第四届董事会审计委员会 2025年第二次会议审议通过。
3、《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于 2021年限
制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-060）。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
该议案已经第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议、薪酬与考核委员会 2025年第一次会议审议通过。
三、备查文件
1、《公司第四届董事会第二次会议决议》；
2、《公司第四届董事会审计委员会 2025年第二次会议决议》；
3、《公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025年第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/d36979fd-dfb9-438c-bf7f-2dad542e8a6f.PDF
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2025-08-27 17:03│千味央厨（001215）：2025年半年度报告摘要
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千味央厨（001215）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2025-08-27 17:03│千味央厨（001215）：2025年半年度报告
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千味央厨（001215）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2025-08-27 17:02│千味央厨（001215）：关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公
│告
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千味央厨（001215）：关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查
看附件
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2025-08-27 17:02│千味央厨（001215）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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千味央厨（001215）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/2b650000-3bac-4182-93f4-f3ba2c59bfcf.PDF
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2025-08-27 17:02│千味央厨（001215）：2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的核查意
│见
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第二个解除限售期解除限售条件成就的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及《郑州千味央厨食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草
案二次修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）和《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定，郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会对公司 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解
除限售期解除限售条件成就达成进行了核查，发表核查意见如下：
1、公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售时间、程序等安排符合《激励计划》的相关规定
；
2、公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期参与解除限售的 5 名激励对象的主体资格合法、有效，不
存在法律法规、规范性文件及《激励计划》规定的不得解除限售的情况；
3、公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售事项所涉及的公司业绩指标、激励对象个人绩效
考核结果均满足《激励计划》规定的解除限售条件。审计委员会同意公司根据 2021 年第一次临时股东大会的授权及《激励计划》的
相关规定，为符合解除限售条件的 5 名激励对象办理解除限售事宜，可解除限售的限制性股票数量为 21,100 股。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/2290f62d-242d-48c8-9a23-94d21d9a161d.PDF
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2025-08-27 17:02│千味央厨（001215）：2025年半年度财务报告
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千味央厨（001215）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/ab765eb4-7ebd-4fa7-839f-2e9ee132e427.PDF
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2025-08-27 17:02│千味央厨（001215）：2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售相关事项的法律意
│见书
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千味央厨（001215）：2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售相关事项的法律意见书。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/8379d137-fec7-4b04-a10d-b91454f4a7f9.PDF
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2025-08-27 17:02│千味央厨（001215）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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千味央厨（001215）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/98da66b9-dd0e-4387-a02d-6eb2e6c77ebe.PDF
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2025-08-01 18:56│千味央厨（001215）：关于股份回购进展情况的公告
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郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4 月25 日、2025 年 5 月 20 日召开第三届董事会第十
九次会议和 2024 年年度股东会，审议通过了《关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金
和自筹资金（含银行股票回购专项贷款等）通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股），用于股权激励或员
工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过人民币 43.21
元/股。回购股份的期限为自公司股东会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2025 年 4 月 26 日和2025 年
5 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于第二期以集中竞价交易方
式回购股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告》（公告编号：2025-025）和《回购报告书》（公告编号：2025-036）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，上市公司在回购期
间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司现将回购进展情况公告如下：
一、股份回购的具体情况
截至 2025 年 7 月 31 日，公司尚未开始实施股份回购。
二、其他说明
公司股份回购的实施符合既定方案，后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时
履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/2f751c52-6ac7-45f4-ba85-54d1ca28fed4.PDF
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2025-07-02 19:16│千味央厨（001215）：关于股份回购进展情况的公告
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郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4 月25 日、2025 年 5 月 20 日召开第三届董事会第十
九次会议和 2024 年年度股东会，审议通过了《关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金
和自筹资金（含银行股票回购专项贷款等）通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股），用于股权激励或员
工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过人民币 43.21
元/股。回购股份的期限为自公司股东会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2025 年 4 月 26 日和2025 年
5 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于第二期以集中竞价交易方
式回购股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告》（公告编号：2025-025）和《回购报告书》（公告编号：2025-036）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，上市公司在回购期
间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司现将回购进展情况公告如下：
一、股份回购的具体情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司尚未开始实施股份回购。
二、其他说明
公司股份回购的实施符合既定方案，后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时
履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/431e0245-b520-4571-bb9a-006f36039207.PDF
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2025-06-23 18:57│千味央厨（001215）：关于选举第四届董事会职工董事的公告
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郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公
司于 2025 年 6 月 17 日召开了职工代表大会，经参会职工代表审议，会议选举贾学明先生为公司第四届董事会职工董事（简历详
见附件）。
贾学明先生将与公司 2025年第一次临时股东会选举产生的 4名非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期三
年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。
贾学明先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，亦不存在被中
国证监会确定为市场禁入者的情况。贾学明先生任职资格合法，聘任程序合规，其简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/01b7b275-bed9-41cf-92aa-d3691017613b.PDF
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2025-06-23 18:57│千味央厨（001215）：关于聘任公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告
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郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 23 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：
一、公司聘任高级管理人员情况
1、聘任白瑞女士为总经理。
2、聘任王植宾先生为常务副总经理。
3、聘任葛庆华先生为副总经理。
4、聘任曹原春女士为董事会秘书。
5、聘任焦军军女士为财务总监。
上述高级管理人员白瑞女士和王植宾先生的简历详见公司于 2025 年 6 月 7日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-047）；葛庆华先生、曹原春女士、焦军军女士简历详
见附件。上述高级管理人员任期与第四届董事会任期一致。
公司董事会秘书曹原春女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和
专业知识，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
董事会秘书曹原春女士的办公地址及联系方式：
办公地址：河南省郑州高新区高新技术企业加速器产业园 D9-3 栋
邮政编码：450001
电话：0371-56978875
传真：0371-56978831
邮箱：zqb@qwyc.pro
二、聘任内部审计负责人情况
公司董事会聘任田青女士担任公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，组织对公司内控制度的完善和实施、公司财务信息
的真实完整性等情况进行检查监督，向公司审计委员会汇报工作，并对审计委员会负责，任期与第四届董事会任期一致。田青女士简
历详见附件。
三、聘任证券事务代表情况
公司董事会聘任陈艳女士为公司证券事务代表，任期与第四届董事会任期一致。陈艳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘
书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。陈艳女士简历详见附件。
证券事务代表陈艳女士的办公地址及联系方式：
办公地址：河南省郑州高新区高新技术企业加速器产业园 D9-3 栋
邮政编码：450001
电话：0371-56978875
传真：0371-56978831
邮箱：zqb@qwyc.pro
四、备查文件
《公司第四届董事会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/e8dedac6-2e18-498a-9dd9-fecaa65fc939.PDF
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2025-06-23 18:56│千味央厨（001215）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 23 日召开的 2025 年第一次临时股东会选举产生了第
四届董事会成员，为保证公司经营管理活动的持续有效开展，经全体新任董事一致同意，豁免本次董事会会议提前通知的时限规定，
于 2025 年 6 月 23 日召开第四届董事会第一次会议。
根据《公司章程》的规定，经全体董事一致同意推举董事孙剑先生召集并主持公司第四届董事会第一次会议。本次会议以现场结
合通讯的形式召开，会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：
1、《关于选举第四届董事会董事长的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等法律法规，董事会同意选举孙剑先生为公司第四
届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
孙剑先生简历详见公司于 2025 年 6 月 7 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-047）。
2、《关于选举第四届董事会专门委员会组成人员及召集人的议案》
根据《公司法》《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，董事会同意选举各专门委员会新一届成员为：
1、审计委员会：韩风雷先生（主任委员及召集人）、蒋辉先生、贾学明先生；
2、薪酬与考核委员会：蒋辉先生（主任委员及召集人）、冯明辉先生、王植宾先生；
3、战略委员会：孙剑先生（主任委员及召集人）、白瑞女士、王植宾先生；
4、提名委员会：冯明辉先生（主任委员及召集人）、蒋辉先生、孙剑先生；
5、独立董事专门会议：蒋辉先生（主任委员及召集人）、韩风雷先生、冯明辉先生。
以上董事会各专门委员会任期与第四届董事会任期一致。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
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