公司公告☆ ◇001215 千味央厨 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-11 19:22│千味央厨（001215）：关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告
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郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 11月 11 日收到公司董事、副总经理、董事会秘书徐
振江先生递交的书面辞职报告。徐振江先生因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞去上述职务后，将继续担任公
司董事职务。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性指引及《公司章程》的有关规定，徐振江先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，徐振江先生直接有公司股
份 118,729 股，通过共青城凯立投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 29,648 股，辞职后将继续遵守相关承诺及法律
、法规及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。
徐振江先生辞去公司副总经理、董事会秘书职务，不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营。徐振江先生在担
任公司副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守。公司及董事会对徐振江先生在担任副总经理、董事会秘书期间为公司作出的
贡献表示衷心感谢。
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司正
式聘任董事会秘书之前，由公司董事长孙剑先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
董事长孙剑先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：
电话：0371-56978875
传真：0371-56978831
电子邮箱：zqb@qwyc.pro
通讯地址：河南省郑州高新区高新技术企业加速器产业园 D9-3 栋
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/28f14821-308b-44a9-a6ee-6f828fc91e48.PDF
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2024-11-07 16:12│千味央厨（001215）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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千味央厨（001215）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/055da1df-c197-484f-88c5-c69f40bdc186.PDF
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2024-11-06 16:56│千味央厨（001215）：关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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千味央厨（001215）：关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/564ba354-de06-44f6-ba1d-29a1ba5072ac.PDF
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2024-11-02 00:00│千味央厨（001215）：关于股份回购进展情况的公告
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千味央厨（001215）：关于股份回购进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/1c6bb80a-6516-4432-b67c-f0b5c1788ef0.PDF
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2024-10-30 00:00│千味央厨（001215）：2024年三季度报告
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千味央厨（001215）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/1cf9e400-3af6-42b3-952c-11dfd22d6edb.PDF
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2024-10-26 00:00│千味央厨（001215）：关于募投项目总部基地及研发中心建设项目试运行的公告
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千味央厨（001215）：关于募投项目总部基地及研发中心建设项目试运行的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/6be931ee-0cd4-4ce8-aaed-759335767d18.PDF
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2024-10-15 00:00│千味央厨（001215）：关于控股股东部分股份质押延期购回的公告
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千味央厨（001215）：关于控股股东部分股份质押延期购回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/37bee02a-2829-4d9d-af86-663de8b12b47.PDF
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2024-10-09 00:00│千味央厨（001215）：关于股份回购进展情况的公告
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郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议，于 2024 年 5
月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司拟使用自有资金
以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于注销以减少注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 6,0
00万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 61.90 元/股（含）。回购股份的期限为自公司股东大会
审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《
证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：20
24-039）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，上市公司在回购期
间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司现将回购进展情况公告如下：
一、股份回购的具体情况
截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份 2,102,700 股，占公司总股本的 2
.12%，最高成交价为 39.73 元/股，最低成交价为 25.33 元/股，成交总金额为 69,978,048 元（不含交易费用）。
上述回购资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限 61.90 元/股，符合相关法律法规及公司既定回
购股份方案的要求。
二、其他说明
公司股份回购的实施符合既定方案，后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时
履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/5b69a3fc-eec4-4983-b3c3-5579ca16f68b.PDF
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2024-09-14 00:00│千味央厨（001215）：关于控股子公司完成注销登记的公告
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千味央厨（001215）：关于控股子公司完成注销登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/b9d04039-5d13-487d-904f-6813fa417991.PDF
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2024-09-13 00:00│千味央厨（001215）：关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通
│的提示性公告
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千味央厨（001215）：关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/b104c503-be32-4e81-9c85-b4ce9f196a3c.PDF
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2024-09-13 00:00│千味央厨（001215）：河南文丰律师事务所关于千味央厨2024年第二次临时股东会的法律意见书
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千味央厨（001215）：河南文丰律师事务所关于千味央厨2024年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/6ef7e9aa-9bff-4634-8301-a057fd404f22.PDF
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2024-09-13 00:00│千味央厨（001215）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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千味央厨（001215）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/f4baa14f-f4d7-48fe-8a41-b0a8259669cb.PDF
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2024-09-13 00:00│千味央厨（001215）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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千味央厨（001215）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/08fb3214-1eb4-4119-8eb1-8b5801ac4783.PDF
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2024-09-04 00:00│千味央厨（001215）：中德证券有限责任公司关于千味央厨首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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千味央厨（001215）：中德证券有限责任公司关于千味央厨首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-04/3a40fe35-428e-44b5-ab40-146fe07d1bd7.PDF
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2024-09-04 00:00│千味央厨（001215）：首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
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千味央厨（001215）：首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-03/76b92ba9-d9ef-4ad4-a194-f4d332807252.PDF
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2024-09-03 00:00│千味央厨（001215）：关于股份回购进展情况的公告
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郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议，于 2024 年 5
月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司拟使用自有资金
以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于注销以减少注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 6,0
00万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 61.90 元/股（含）。回购股份的期限为自公司股东大会
审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《
证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：20
24-039）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，上市公司在回购期
间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司现将回购进展情况公告如下：
一、股份回购的具体情况
截至 2024 年 8 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份 2,102,700 股，占公司总股本的 2
.12%，最高成交价为 39.73 元/股，最低成交价为 25.33 元/股，成交总金额为 69,978,048 元（不含交易费用）。
上述回购资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限 61.90 元/股，符合相关法律法规及公司既定回
购股份方案的要求。
二、其他说明
公司股份回购的实施符合既定方案，后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时
履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-02/d2e87df8-51d0-4083-9aeb-5e3d2ebe9920.PDF
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2024-08-28 00:00│千味央厨（001215）：董事会议事规则（2024年8月）
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千味央厨（001215）：董事会议事规则（2024年8月）。
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2024-08-28 00:00│千味央厨（001215）：公司章程（2024年8月）
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千味央厨（001215）：公司章程（2024年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/108c7021-8881-4142-9163-9564b4f8aa62.PDF
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2024-08-28 00:00│千味央厨（001215）：股东会议事规则（2024年8月）
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千味央厨（001215）：股东会议事规则（2024年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/0d5984a6-5716-4103-9310-82e98cd10394.PDF
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2024-08-28 00:00│千味央厨（001215）：监事会关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及
公司《2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）和《郑州千味央厨食品股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对本次已获授但尚未解
除限售的限制性股票回购注销相关事项进行了审核，现发表审核意见如下：
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年营业收入为1,488,620,587.63元，相较于2020年营业收入944,37
4,159.72元的增长率为57.63%，根据上述业绩考核目标相关规定计算，本激励计划预留授予第一个解除限售期公司层面解除限售比例
为 86.02%。公司拟对本期 5 名激励对象未能解除限售部分的合计 104,576 股限制性股票予以回购注销。
鉴于公司已实施了 2023 年度权益分派方案，以 0.19 元/股的价格向全体股东派发现金，根据《激励计划》相关规定，公司限
制性股票的回购价格由 30.69元/股调整为 30.5 元/股。本期未能解除限售的部分限制性股票以 30.5 元/股加上按照中国人民银行
同期存款基准利率计算的存款利息进行回购注销。
上述回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《激励计划》的有关规定，审议本次回
购注销事项的程序合法、合规，本次回购注销部分限制性股票不会影响公司 2021 年限制性股票激励计划的继续实施，不存在损害公
司及全体股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次回购注销 2,951 股限制性股票事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/127d7b43-ca27-4e1c-9e9e-928a799dd79a.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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