公司公告☆ ◇001215 千味央厨 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-14 16:55 │千味央厨（001215）：中德证券有限责任公司关于千味央厨2024年度持续督导培训情况报告 │
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│2025-02-14 16:55 │千味央厨（001215）：千味央厨2024年度定期现场检查报告 │
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│2025-02-05 17:25 │千味央厨（001215）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2025-01-22 16:16 │千味央厨（001215）：第三届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-01-22 16:15 │千味央厨（001215）：第三届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-01-22 16:12 │千味央厨（001215）：关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告 │
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│2025-01-22 16:12 │千味央厨（001215）：关于增加部分募投项目建设内容并使用自有资金追加投入的公告 │
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│2025-01-10 00:00 │千味央厨（001215）：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市│
│ │流通的提示性公告 │
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│2025-01-03 16:21 │千味央厨（001215）：第三届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-01-03 16:20 │千味央厨（001215）：第三届监事会第十六次会议决议公告 │
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2025-02-14 16:55│千味央厨（001215）：中德证券有限责任公司关于千味央厨2024年度持续督导培训情况报告
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千味央厨（001215）：中德证券有限责任公司关于千味央厨2024年度持续督导培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/99479c69-e9f9-4479-8a74-9a62b12c9bc4.PDF
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2025-02-14 16:55│千味央厨（001215）：千味央厨2024年度定期现场检查报告
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千味央厨（001215）：千味央厨2024年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/209c0fbd-55f3-41c1-8d76-bb18d0e0a3a6.PDF
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2025-02-05 17:25│千味央厨（001215）：关于股份回购进展情况的公告
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郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议，于 2024 年 5
月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司拟使用自有资金
以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于注销以减少注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 6,0
00万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 61.90 元/股（含）。回购股份的期限为自公司股东大会
审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《
证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：20
24-039）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，上市公司在回购期
间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司现将回购进展情况公告如下：
一、股份回购的具体情况
截至 2025 年 1 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份 2,102,700 股，占公司总股本的 2
.12%，最高成交价为 39.73 元/股，最低成交价为 25.33 元/股，成交总金额为 69,978,048 元（不含交易费用）。
上述回购资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限 61.90 元/股，符合相关法律法规及公司既定回
购股份方案的要求。
二、其他说明
公司股份回购的实施符合既定方案，后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时
履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/a85318c7-e0df-4c9c-9593-703b45875841.PDF
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2025-01-22 16:16│千味央厨（001215）：第三届董事会第十八次会议决议公告
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千味央厨（001215）：第三届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/b2170028-8494-4290-a364-c6c9426c743b.PDF
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2025-01-22 16:15│千味央厨（001215）：第三届监事会第十七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于 2024 年 1 月 17 日以电子邮件、电话、
短信等方式通知公司全体监事。会议于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。本次会议由监事会主席朱泓冰女士主持。
本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《郑州千味央厨食品股份有限公司
章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：
1、《关于增加部分募投项目建设内容并使用自有资金追加投入的议案》
公司根据《2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》以及实际募集资金净额，结合各募投项目具体情况，增加部
分募投项目建设内容并使用自有资金追加投入，具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）上披露的《关于增加部分募投项目建设内容并使用自有资金追加投入的公告》（公告编号：2025-008）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
三、备查文件
1、《公司第三届监事会第十七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/56d56180-279b-48d8-8c90-c5705e8f2179.PDF
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2025-01-22 16:12│千味央厨（001215）：关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告
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郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称“公司”）于 2025 年 1 月 22 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》，同意聘任曹原春女士为董事会秘书，不再担任证券事务代表职务，同意聘任陈艳女士为
证券事务代表，聘任的董事会秘书及证券事务代表任期与第三届董事会任期一致，简历详见附件。公司董事长孙剑先生不再代行董事
会秘书职责。
曹原春女士和陈艳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，并具备相关工作经验和专业知识，其任职符合《中华人民共
和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
董事会秘书及证券事务代表办公地址及联系方式：
联系人：曹原春、陈艳
电话：0371-56978875
传真：0371-56978831
邮箱：zqb@qwyc.pro
办公地址：河南省郑州高新区高新技术企业加速器产业园 D9-3 栋
邮政编码：450001
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/1b5cf3b3-c4f4-48d4-a26f-95af9befb195.PDF
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2025-01-22 16:12│千味央厨（001215）：关于增加部分募投项目建设内容并使用自有资金追加投入的公告
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千味央厨（001215）：关于增加部分募投项目建设内容并使用自有资金追加投入的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/032ff8e8-9f68-4da6-bfab-2ed5d06075eb.PDF
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2025-01-10 00:00│千味央厨（001215）：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通
│的提示性公告
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千味央厨（001215）：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/51886f2e-523b-4bea-9572-a9b5d5770c85.PDF
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2025-01-03 16:21│千味央厨（001215）：第三届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件、电话、短
信等方式通知公司全体董事。会议于 2025 年 1 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 8 人，实际出
席董事 8 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长孙剑先生主持。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《郑州千味央厨食品股份有限公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：
1、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年限
制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-004）。
董事长孙剑先生、董事白瑞女士、董事王植宾先生及董事徐振江先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
表决结果：通过。
三、备查文件
1、《公司第三届董事会第十七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/111f4ac6-2a1e-4858-9c49-832437ba7c97.PDF
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2025-01-03 16:20│千味央厨（001215）：第三届监事会第十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件、电话、
短信等方式通知公司全体监事。会议于 2025 年 1 月 3 日在公司会议室以现场方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。本次会议由监事会主席朱泓冰女士主持。
本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《郑州千味央厨食品股份有限公司
章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：
1、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年限
制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-004）及《监事会关于 2021 年限制
性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的核查意见》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
三、备查文件
1、《公司第三届监事会第十六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/346743e1-efcf-443f-bf7c-0e47bc0f9885.PDF
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2025-01-03 16:19│千味央厨（001215）：2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的核查意
│见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及
《郑州千味央厨食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）和《郑州千味
央厨食品股份有限公司章程》的有关规定，郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司 2021 年限制性股票
激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就达成进行了核查，发表核查意见如下：
1、公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售时间、程序等安排符合《激励计划》的相关规定
；
2、公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期参与解除限售的 69 名激励对象的主体资格合法、有效，
不存在法律法规、规范性文件及《激励计划》规定的不得解除限售的情况；
3、公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售事项所涉及的公司业绩指标、激励对象个人绩效
考核结果均满足《激励计划》规定的解除限售条件。
监事会同意公司根据 2021 年第一次临时股东大会的授权及《激励计划》的相关规定，为符合解除限售条件的 69 名激励对象办
理解除限售事宜，可解除限售的限制性股票数量为 727,800 股。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-04/2f57007c-6830-48f6-be48-98088ac3c6e0.PDF
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2025-01-03 16:19│千味央厨（001215）：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公
│告
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千味央厨（001215）：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/eb8c758e-b713-4441-8862-924761501614.PDF
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2025-01-03 16:19│千味央厨（001215）：2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的核查意
│见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及
《郑州千味央厨食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）和《郑州千味央
厨食品股份有限公司章程》的有关规定，郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬与考核委员会对2021年限制性股
票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就达成进行了核查，发表核查意见如下：
根据《激励计划》《郑州千味央厨食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的有关规定，以
及结合公司2023年度业绩情况和公司69名激励对象考核结果，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限
售条件已经成就，69名激励对象均符合第二个解除限售期的解除限售条件。同意公司按照相关规定为69名激励对象第二个解除限售期
可解除限售的727,800股限制性股票办理解除限售相关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-04/61ecf7be-4ea1-498b-a209-291ec7307c13.PDF
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2025-01-03 16:19│千味央厨（001215）：2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售相关事项的法律意
│见书
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千味央厨（001215）：2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售相关事项的法律意见书。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-04/811cf0a5-e32c-4b0f-beb7-e9acdb501e48.PDF
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2025-01-02 16:31│千味央厨（001215）：关于股份回购进展情况的公告
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郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议，于 2024 年 5
月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司拟使用自有资金
以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于注销以减少注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 6,0
00万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 61.90 元/股（含）。回购股份的期限为自公司股东大会
审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《
证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：20
24-039）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，上市公司在回购期
间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司现将回购进展情况公告如下：
一、股份回购的具体情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份 2,102,700 股，占公司总股本的
2.12%，最高成交价为 39.73 元/股，最低成交价为 25.33 元/股，成交总金额为 69,978,048 元（不含交易费用）。
上述回购资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限 61.90 元/股，符合相关法律法规及公司既定回
购股份方案的要求。
二、其他说明
公司股份回购的实施符合既定方案，后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时
履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/599b88fc-bf73-4ba3-af76-2c6117140c9f.PDF
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2024-12-02 16:06│千味央厨（001215）：关于股份回购进展情况的公告
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郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议，于 2024 年 5
月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司拟使用自有资金
以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于注销以减少注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 6,0
00万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 61.90 元/股（含）。回购股份的期限为自公司股东大会
审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《
证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：20
24-039）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，上市公司在回购期
间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司现将回购进展情况公告如下：
一、股份回购的具体情况
截至 2024 年 11 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份 2,102,700 股，占公司总股本的
2.12%，最高成交价为 39.73 元/股，最低成交价为 25.33 元/股，成交总金额为 69,978,048 元（不含交易费用）。
上述回购资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限 61.90 元/股，符合相关法律法规及公司既定回
购股份方案的要求。
二、其他说明
公司股份回购的实施符合既定方案，后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时
履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/006b84f1-2407-44f6-9a99-79931ed31b04.PDF
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2024-11-26 15:47│千味央厨（001215）：关于部分首次公开发行股票募集资金专项账户销户的公告
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特别提示：
“新乡千味央厨食品有限公司食品加工建设项目（三期）”已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司对该募集资
金投资项目结项，并将节余资金 6,030.88 元（含利息等）全部转入自有资金账户，用于永久性补充流动资金。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等关于募集资金管理的规定，单个或者全部
募集资金投资项目完成后，节余资金（包括利息收入）低于五百万元或者低于项目募集资金净额 1%的，可以豁免履行董事会审议及
保荐机构发表同意意见等程序。
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州千味央厨食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2669 号）
核准，郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）2128 万股，发行价格为 15.71 元/
股，募集资金总额为人民币 334,308,800.00 元，扣除各项不含税发行费用人民币52,186,648.71元，实际募集资金净额为人民币 28
2,122,151.29元。上述募集资金已于 2021 年 9 月 1 日到位，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的
资金到位情况进行了审验，并出具了“德师报(验)字(21)第 00451 号”《验资报告》。
二、首次公开发行股票募集资金管理及存放情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实施了专户
存放。
2021 年 11 月 1 日，公司召开了第二届董事会第二十次会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的
议案》，具体内容详见《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-014）。公司和子公司新乡
千味央厨食品有限公司（以下简称“新乡千味”）作为甲方分别与中原银行股份有限公司郑州黄河水利支行、中国光大银行股份有限
公司郑州园田路支行及保荐机构国都证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2023 年 3 月 23 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更首次公开发行股票
募集资金投资项目部分建设内容的议案》，具体内容详见《关于变更首次公开发行股票募集资金投资项目部分建设内容的公告》（公
告编号：2023-016）。2023 年 4 月 10 日，公司召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更首次公开发行股票募集
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