公司公告☆ ◇001215 千味央厨 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-23 18:57 │千味央厨（001215）：关于选举第四届董事会职工董事的公告 │
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│2025-06-23 18:57 │千味央厨（001215）：关于聘任公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告 │
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│2025-06-23 18:56 │千味央厨（001215）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-06-23 18:54 │千味央厨（001215）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-06-23 18:54 │千味央厨（001215）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-06-06 19:47 │千味央厨（001215）：独立董事候选人声明与承诺（韩风雷） │
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│2025-06-06 19:47 │千味央厨（001215）：独立董事提名人声明与承诺 （蒋辉） │
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│2025-06-06 19:47 │千味央厨（001215）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-06-06 19:47 │千味央厨（001215）：关于拟续聘会计事务所的公告 │
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│2025-06-06 19:47 │千味央厨（001215）：独立董事提名人声明与承诺 （冯明辉） │
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2025-06-23 18:57│千味央厨（001215）：关于选举第四届董事会职工董事的公告
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郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公
司于 2025 年 6 月 17 日召开了职工代表大会，经参会职工代表审议，会议选举贾学明先生为公司第四届董事会职工董事（简历详
见附件）。
贾学明先生将与公司 2025年第一次临时股东会选举产生的 4名非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期三
年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。
贾学明先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，亦不存在被中
国证监会确定为市场禁入者的情况。贾学明先生任职资格合法，聘任程序合规，其简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/01b7b275-bed9-41cf-92aa-d3691017613b.PDF
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2025-06-23 18:57│千味央厨（001215）：关于聘任公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告
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郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 23 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：
一、公司聘任高级管理人员情况
1、聘任白瑞女士为总经理。
2、聘任王植宾先生为常务副总经理。
3、聘任葛庆华先生为副总经理。
4、聘任曹原春女士为董事会秘书。
5、聘任焦军军女士为财务总监。
上述高级管理人员白瑞女士和王植宾先生的简历详见公司于 2025 年 6 月 7日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-047）；葛庆华先生、曹原春女士、焦军军女士简历详
见附件。上述高级管理人员任期与第四届董事会任期一致。
公司董事会秘书曹原春女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和
专业知识，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
董事会秘书曹原春女士的办公地址及联系方式：
办公地址：河南省郑州高新区高新技术企业加速器产业园 D9-3 栋
邮政编码：450001
电话：0371-56978875
传真：0371-56978831
邮箱：zqb@qwyc.pro
二、聘任内部审计负责人情况
公司董事会聘任田青女士担任公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，组织对公司内控制度的完善和实施、公司财务信息
的真实完整性等情况进行检查监督，向公司审计委员会汇报工作，并对审计委员会负责，任期与第四届董事会任期一致。田青女士简
历详见附件。
三、聘任证券事务代表情况
公司董事会聘任陈艳女士为公司证券事务代表，任期与第四届董事会任期一致。陈艳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘
书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。陈艳女士简历详见附件。
证券事务代表陈艳女士的办公地址及联系方式：
办公地址：河南省郑州高新区高新技术企业加速器产业园 D9-3 栋
邮政编码：450001
电话：0371-56978875
传真：0371-56978831
邮箱：zqb@qwyc.pro
四、备查文件
《公司第四届董事会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/e8dedac6-2e18-498a-9dd9-fecaa65fc939.PDF
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2025-06-23 18:56│千味央厨（001215）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 23 日召开的 2025 年第一次临时股东会选举产生了第
四届董事会成员，为保证公司经营管理活动的持续有效开展，经全体新任董事一致同意，豁免本次董事会会议提前通知的时限规定，
于 2025 年 6 月 23 日召开第四届董事会第一次会议。
根据《公司章程》的规定，经全体董事一致同意推举董事孙剑先生召集并主持公司第四届董事会第一次会议。本次会议以现场结
合通讯的形式召开，会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：
1、《关于选举第四届董事会董事长的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等法律法规，董事会同意选举孙剑先生为公司第四
届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
孙剑先生简历详见公司于 2025 年 6 月 7 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-047）。
2、《关于选举第四届董事会专门委员会组成人员及召集人的议案》
根据《公司法》《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，董事会同意选举各专门委员会新一届成员为：
1、审计委员会：韩风雷先生（主任委员及召集人）、蒋辉先生、贾学明先生；
2、薪酬与考核委员会：蒋辉先生（主任委员及召集人）、冯明辉先生、王植宾先生；
3、战略委员会：孙剑先生（主任委员及召集人）、白瑞女士、王植宾先生；
4、提名委员会：冯明辉先生（主任委员及召集人）、蒋辉先生、孙剑先生；
5、独立董事专门会议：蒋辉先生（主任委员及召集人）、韩风雷先生、冯明辉先生。
以上董事会各专门委员会任期与第四届董事会任期一致。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
上述人员简历详见公司于 2025 年 6 月 7 日和 2025 年 6 月 24 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-047）和《关于选举第四届董事会职工董事的公告》（公告编号
：2025-052）。
3、《关于聘任公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的议案》
根据《公司法》《公司章程》等法律法规，董事会同意聘任白瑞女士为总经理、王植宾先生为常务副总经理、葛庆华先生为副总
经理、曹原春女士为董事会秘书、焦军军女士为财务总监、田青女士为内部审计负责人、陈艳女士为证券事务代表，任期与第四届董
事会任期一致。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
该议案已经第三届董事会审计委员会 2025 年第四次会议、第三届董事会提名委员会 2025 年第四次会议审议通过。
详细情况请见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人
员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-054）。
三、备查文件
1、《公司第四届董事会第一次会议决议》；
2、《公司第三届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议》；
3、《公司第三届董事会提名委员会 2025 年第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/f99030a9-2196-491a-88ec-90393e39a625.PDF
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2025-06-23 18:54│千味央厨（001215）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2025 年 6 月 23 日（星期一）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年6 月 23 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 6 月 23 日 9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：河南省郑州高新区高新技术企业加速器产业园 D9-3栋二楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长孙剑先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和
《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。
7、会议出席情况
（1）总体出席情况
通过现场和网络投票的股东 89 人，代表股份 42,521,167 股，占公司有表决权股份总数的 43.7639％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 99,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.1022％。
通过网络投票的股东 87 人，代表股份 42,421,867 股，占公司有表决权股份总数的 43.6617％。
（2）中小股东出席会议情况
通过现场和网络投票的中小股东 87 人，代表股份 2,520,438 股，占公司有表决权股份总数的 2.5941％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 99,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.1022％。
通过网络投票的中小股东 85 人，代表股份 2,421,138 股，占公司有表决权股份总数的 2.4919％。
8、公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议。其他高级管理人员（兼任董事）均已出席、列席了本次会议。见证律师
列席会议对本次会议进行见证。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
1、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
总体 42,497,367 99.9440 11,400 0.0268 12,400 0.0292
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
2、《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
总体 42,498,367 99.9464 10,400 0.0245 12,400 0.0292
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
3、《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》逐项表决
3.01 郑州千味央厨食品股份有限公司股东会议事规则
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
总体 42,497,767 99.9450 11,000 0.0259 12,400 0.0292
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
3.02 郑州千味央厨食品股份有限公司董事会议事规则
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
总体 42,497,767 99.9450 11,000 0.0259 12,400 0.0292
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
3.03 郑州千味央厨食品股份有限公司独立董事工作制度
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
总体 42,497,267 99.9438 11,500 0.0270 12,400 0.0292
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
3.04 郑州千味央厨食品股份有限公司募集资金管理制度
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
总体 42,504,667 99.9612 10,900 0.0256 5,600 0.0132
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
3.05 郑州千味央厨食品股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
总体 42,497,367 99.9440 11,400 0.0268 12,400 0.0292
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
3.06 郑州千味央厨食品股份有限公司关联交易管理制度
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
总体 42,496,867 99.9429 11,900 0.0280 12,400 0.0292
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
3.07 郑州千味央厨食品股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
总体 42,478,167 99.8989 30,600 0.0720 12,400 0.0292
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
4、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
4.01 选举孙剑先生为第四届董事会非独立董事
表决情况：
股东类型 同意股份数
总体 31,003,940
中小股东 1,721,939
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
4.02 选举白瑞女士为第四届董事会非独立董事
表决情况：
股东类型 同意股份数
总体 31,003,832
中小股东 1,721,831
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
4.03 选举王植宾先生为第四届董事会非独立董事
表决情况：
股东类型 同意股份数
总体 31,003,833
中小股东 1,721,832
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
4.04 选举贾国飚先生为第四届董事会非独立董事
表决情况：
股东类型 同意股份数
总体 31,003,835
中小股东 1,721,834
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
5、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
5.01 选举韩风雷先生为第四届董事会独立董事
表决情况：
股东类型 同意股份数
总体 31,003,834
中小股东 1,721,833
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
5.02 选举蒋辉先生为第四届董事会独立董事
表决情况：
股东类型 同意股份数
总体 31,003,833
中小股东 1,721,832
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
5.03 选举冯明辉先生为第四届董事会独立董事
表决情况：
股东类型 同意股份数
总体 31,003,932
中小股东 1,721,931
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
河南文丰律师事务所委派见证律师李培、李仪旋出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本公司 2025 年第一
次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人以及出
席、列席本次股东会会议人员的资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定
，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025 年第一次临时股东会决议；
2、河南文丰律师事务所关于郑州千味央厨食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/c1d9f1bd-38bf-43ec-a255-ef7a2232e643.PDF
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2025-06-23 18:54│千味央厨（001215）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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千味央厨（001215）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/75da6912-ec22-4635-b767-9dfe2ec45e56.PDF
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2025-06-06 19:47│
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