公司公告☆ ◇001215 千味央厨 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-02 16:06 │千味央厨（001215）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2024-11-26 15:47 │千味央厨（001215）：关于部分首次公开发行股票募集资金专项账户销户的公告 │
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│2024-11-11 19:22 │千味央厨（001215）：关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告 │
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│2024-11-07 16:12 │千味央厨（001215）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2024-11-06 16:56 │千味央厨（001215）：关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2024-11-02 00:00 │千味央厨（001215）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2024-10-30 00:00 │千味央厨（001215）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-26 00:00 │千味央厨（001215）：关于募投项目总部基地及研发中心建设项目试运行的公告 │
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│2024-10-15 00:00 │千味央厨（001215）：关于控股股东部分股份质押延期购回的公告 │
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│2024-10-09 00:00 │千味央厨（001215）：关于股份回购进展情况的公告 │
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2024-12-02 16:06│千味央厨（001215）：关于股份回购进展情况的公告
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郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议，于 2024 年 5
月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司拟使用自有资金
以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于注销以减少注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 6,0
00万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 61.90 元/股（含）。回购股份的期限为自公司股东大会
审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《
证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：20
24-039）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，上市公司在回购期
间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司现将回购进展情况公告如下：
一、股份回购的具体情况
截至 2024 年 11 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份 2,102,700 股，占公司总股本的
2.12%，最高成交价为 39.73 元/股，最低成交价为 25.33 元/股，成交总金额为 69,978,048 元（不含交易费用）。
上述回购资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限 61.90 元/股，符合相关法律法规及公司既定回
购股份方案的要求。
二、其他说明
公司股份回购的实施符合既定方案，后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时
履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/006b84f1-2407-44f6-9a99-79931ed31b04.PDF
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2024-11-26 15:47│千味央厨（001215）：关于部分首次公开发行股票募集资金专项账户销户的公告
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特别提示：
“新乡千味央厨食品有限公司食品加工建设项目（三期）”已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司对该募集资
金投资项目结项，并将节余资金 6,030.88 元（含利息等）全部转入自有资金账户，用于永久性补充流动资金。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等关于募集资金管理的规定，单个或者全部
募集资金投资项目完成后，节余资金（包括利息收入）低于五百万元或者低于项目募集资金净额 1%的，可以豁免履行董事会审议及
保荐机构发表同意意见等程序。
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州千味央厨食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2669 号）
核准，郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）2128 万股，发行价格为 15.71 元/
股，募集资金总额为人民币 334,308,800.00 元，扣除各项不含税发行费用人民币52,186,648.71元，实际募集资金净额为人民币 28
2,122,151.29元。上述募集资金已于 2021 年 9 月 1 日到位，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的
资金到位情况进行了审验，并出具了“德师报(验)字(21)第 00451 号”《验资报告》。
二、首次公开发行股票募集资金管理及存放情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实施了专户
存放。
2021 年 11 月 1 日，公司召开了第二届董事会第二十次会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的
议案》，具体内容详见《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-014）。公司和子公司新乡
千味央厨食品有限公司（以下简称“新乡千味”）作为甲方分别与中原银行股份有限公司郑州黄河水利支行、中国光大银行股份有限
公司郑州园田路支行及保荐机构国都证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2023 年 3 月 23 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更首次公开发行股票
募集资金投资项目部分建设内容的议案》，具体内容详见《关于变更首次公开发行股票募集资金投资项目部分建设内容的公告》（公
告编号：2023-016）。2023 年 4 月 10 日，公司召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更首次公开发行股票募集
资金投资项目部分建设内容的议案》。本次募集资金投资项目变更仅对新乡千味三期项目部分建设内容进行变更，未改变募集资金投
资方向，不涉及关联交易，不存在损害公司股东利益的情形。
2023 年 4 月 11 日，公司披露了《关于变更持续督导保荐机构和保荐代表人的公告》（公告编号：2023-018），鉴于公司持续
督导机构发生变更，为保证募集资金督导工作的正常进行，保护投资者权益，公司/公司和全资子公司新乡千味、中德证券、募集资
金开户及存储银行重新签订了《募集资金三方监管协议》。
截至本公告披露之日，公司首次公开发行股票募集资金专户情况如下：
序号 账户名称 开户银行 银行账号 募集资金用途 账户状态
1 新乡千味央厨食 中原银行股份有限 5005450100056 新乡千味央厨食品 本次注销
品有限公司 公司郑州黄河水利 有限公司食品加工
支行 建设项目（三期）
2 中国光大银行股份 7727018800021 本次注销
有限公司郑州园田 6063
路支行
3 郑州千味央厨食 中原银行股份有限 4199050101300 总部基地及研发中 存续
品股份有限公司 公司郑州象湖支行 95201 心建设项目
三、本次注销的部分募集资金专户情况
为统筹资金账户管理，公司将开立于中原银行股份有限公司郑州黄河水利支行、中国光大银行股份有限公司郑州园田路支行的募
集资金专户进行销户。截至本公告披露之日，公司已办理完毕该募集资金专户的注销手续，并及时通知了保荐机构及保荐代表人，公
司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议相应终止。
四、备查文件
1、《中国光大银行撤销单位银行账户/解约申请书》；
2、《中原银行撤销银行结算账户申请书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/eec3506d-8052-45ef-9d4c-0f590ddd58ff.PDF
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2024-11-11 19:22│千味央厨（001215）：关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告
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郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 11月 11 日收到公司董事、副总经理、董事会秘书徐
振江先生递交的书面辞职报告。徐振江先生因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞去上述职务后，将继续担任公
司董事职务。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性指引及《公司章程》的有关规定，徐振江先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，徐振江先生直接有公司股
份 118,729 股，通过共青城凯立投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 29,648 股，辞职后将继续遵守相关承诺及法律
、法规及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。
徐振江先生辞去公司副总经理、董事会秘书职务，不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营。徐振江先生在担
任公司副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守。公司及董事会对徐振江先生在担任副总经理、董事会秘书期间为公司作出的
贡献表示衷心感谢。
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司正
式聘任董事会秘书之前，由公司董事长孙剑先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
董事长孙剑先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：
电话：0371-56978875
传真：0371-56978831
电子邮箱：zqb@qwyc.pro
通讯地址：河南省郑州高新区高新技术企业加速器产业园 D9-3 栋
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/28f14821-308b-44a9-a6ee-6f828fc91e48.PDF
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2024-11-07 16:12│千味央厨（001215）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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千味央厨（001215）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/055da1df-c197-484f-88c5-c69f40bdc186.PDF
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2024-11-06 16:56│千味央厨（001215）：关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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千味央厨（001215）：关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/564ba354-de06-44f6-ba1d-29a1ba5072ac.PDF
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2024-11-02 00:00│千味央厨（001215）：关于股份回购进展情况的公告
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千味央厨（001215）：关于股份回购进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/1c6bb80a-6516-4432-b67c-f0b5c1788ef0.PDF
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2024-10-30 00:00│千味央厨（001215）：2024年三季度报告
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千味央厨（001215）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/1cf9e400-3af6-42b3-952c-11dfd22d6edb.PDF
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2024-10-26 00:00│千味央厨（001215）：关于募投项目总部基地及研发中心建设项目试运行的公告
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千味央厨（001215）：关于募投项目总部基地及研发中心建设项目试运行的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/6be931ee-0cd4-4ce8-aaed-759335767d18.PDF
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2024-10-15 00:00│千味央厨（001215）：关于控股股东部分股份质押延期购回的公告
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千味央厨（001215）：关于控股股东部分股份质押延期购回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/37bee02a-2829-4d9d-af86-663de8b12b47.PDF
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2024-10-09 00:00│千味央厨（001215）：关于股份回购进展情况的公告
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郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议，于 2024 年 5
月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司拟使用自有资金
以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于注销以减少注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 6,0
00万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 61.90 元/股（含）。回购股份的期限为自公司股东大会
审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《
证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：20
24-039）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，上市公司在回购期
间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司现将回购进展情况公告如下：
一、股份回购的具体情况
截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份 2,102,700 股，占公司总股本的 2
.12%，最高成交价为 39.73 元/股，最低成交价为 25.33 元/股，成交总金额为 69,978,048 元（不含交易费用）。
上述回购资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限 61.90 元/股，符合相关法律法规及公司既定回
购股份方案的要求。
二、其他说明
公司股份回购的实施符合既定方案，后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时
履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/5b69a3fc-eec4-4983-b3c3-5579ca16f68b.PDF
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2024-09-14 00:00│千味央厨（001215）：关于控股子公司完成注销登记的公告
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千味央厨（001215）：关于控股子公司完成注销登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/b9d04039-5d13-487d-904f-6813fa417991.PDF
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2024-09-13 00:00│千味央厨（001215）：关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通
│的提示性公告
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千味央厨（001215）：关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/b104c503-be32-4e81-9c85-b4ce9f196a3c.PDF
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2024-09-13 00:00│千味央厨（001215）：河南文丰律师事务所关于千味央厨2024年第二次临时股东会的法律意见书
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千味央厨（001215）：河南文丰律师事务所关于千味央厨2024年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/6ef7e9aa-9bff-4634-8301-a057fd404f22.PDF
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2024-09-13 00:00│千味央厨（001215）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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千味央厨（001215）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/f4baa14f-f4d7-48fe-8a41-b0a8259669cb.PDF
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2024-09-13 00:00│千味央厨（001215）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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千味央厨（001215）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/08fb3214-1eb4-4119-8eb1-8b5801ac4783.PDF
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2024-09-04 00:00│千味央厨（001215）：中德证券有限责任公司关于千味央厨首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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千味央厨（001215）：中德证券有限责任公司关于千味央厨首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-04/3a40fe35-428e-44b5-ab40-146fe07d1bd7.PDF
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2024-09-04 00:00│千味央厨（001215）：首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
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千味央厨（001215）：首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-03/76b92ba9-d9ef-4ad4-a194-f4d332807252.PDF
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2024-09-03 00:00│千味央厨（001215）：关于股份回购进展情况的公告
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郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议，于 2024 年 5
月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司拟使用自有资金
以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于注销以减少注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 6,0
00万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 61.90 元/股（含）。回购股份的期限为自公司股东大会
审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《
证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：20
24-039）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，上市公司在回购期
间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司现将回购进展情况公告如下：
一、股份回购的具体情况
截至 2024 年 8 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份 2,102,700 股，占公司总股本的 2
.12%，最高成交价为 39.73 元/股，最低成交价为 25.33 元/股，成交总金额为 69,978,048 元（不含交易费用）。
上述回购资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限 61.90 元/股，符合相关法律法规及公司既定回
购股份方案的要求。
二、其他说明
公司股份回购的实施符合既定方案，后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时
履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-02/d2e87df8-51d0-4083-9aeb-5e3d2ebe9920.PDF
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2024-08-28 00:00│千味央厨（001215）：董事会议事规则（2024年8月）
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千味央厨（001215）：董事会议事规则（2024年8月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/b23b66c0-e135-4765-9610-790593864e5b.PDF
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2024-08-28 00:00│千味央厨（001215）：公司章程（2024年8月）
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千味央厨（001215）：公司章程（2024年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/108c7021-8881-4142-9163-9564b4f8aa62.PDF
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2024-08-28 00:00│千味央厨（001215）：股东会议事规则（2024年8月）
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千味央厨（001215）：股东会议事规则（2024年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/0d5984a6-5716-4103-9310-82e98cd10394.PDF
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2024-08-28 00:00│千味央厨（001215）：监事会关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及
公司《2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）和《郑州千味央厨食品股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对本次已获授但尚未解
除限售的限制性股票回购注销相关事项进行了审核，现发表审核意见如下：
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年营业收入为1,488,620,587.63元，相较于2020年营业收入944,37
4,159.72元的增长率为57.63%，根据上述业绩考核目标相关规定计算，本激励计划预留授予第一个解除限售期公司层面解除限售比例
为 86.02%。公司拟对本期 5 名激励对象未能解除限售部分的合计 104,576 股限制性股票予以回购注销。
鉴于公司已实施了 2023 年度权益分派方案，以 0.19 元/股的价格向全体股东派发现金，根据《激励计划》相关规定，公司限
制性股票的回购价格由 30.69元/股调整为 30.5 元/股。本期未能解除限售的部分限制性股票以 30.5 元/股加上按照中国人民银行
同期存款基准利率计算的存款利息进行回购注销。
上述回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《激励计划》的有关规定，审议本次回
购注销事项的程序合法、合规，本次回购注销部分限制性股票不会影响公司 2021 年限制性股票激励计划的继续实施，不存在损害公
司及全体股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次回购注销 2,951 股限制性股票事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/127d7b43-ca27-4e1c-9e9e-928a799dd79a.PDF
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2024-08-28 00:00│千味央厨（001215）：监事会关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成
│就的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及《郑州千味央厨食品股份有限公司 2021 年限制性股票
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