公司公告☆ ◇001215 千味央厨 更新日期：2024-04-30◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 00:00│千味央厨（001215）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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千味央厨（001215）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/c40e66fa-cdad-40eb-9d13-fc32bb41b2ca.PDF
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2024-04-30 00:00│千味央厨（001215）：中德证券有限责任公司关于千味央厨首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书
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千味央厨（001215）：中德证券有限责任公司关于千味央厨首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
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2024-04-27 00:00│千味央厨（001215）：关于2023年度利润分配预案的公告
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千味央厨（001215）：关于2023年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-27 00:00│千味央厨（001215）：2023年度董事会工作报告
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千味央厨（001215）：2023年度董事会工作报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/a51fbd46-beec-4f42-9d67-b2e6cfd799df.PDF
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2024-04-27 00:00│千味央厨（001215）：监事会对公司2023年度内部控制自我评价报告的意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《企业内部控制基本规范》等有关文件的要求，郑州千味央厨食
品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2023 年度内部控制情况进行了自我评价，并出具了《2023年度内部控制自我评价报
告》。公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：
1、公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司实际生产经营管理需要，并能得到有效执行。
保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
2、公司董事会编制的《2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
3、监事会对《公司 2023年度内部控制自我评价报告》没有异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/aec7f169-f760-45bd-b213-459400fdfd08.PDF
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2024-04-27 00:00│千味央厨（001215）：中德证券有限责任公司关于千味央厨2023年度内部自我控制评价报告的核查意见
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千味央厨（001215）：中德证券有限责任公司关于千味央厨2023年度内部自我控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
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2024-04-27 00:00│千味央厨（001215）：关于举行2023年度网上业绩说明会的公告
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郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 14:00 在全景网举办 2023 年
度网上业绩说明会, 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p
5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长孙剑先生，董事、副总经理、董事会秘书徐振江先生，独立董事蒋辉先生（具体参会
人员将根据实际情况决定）。
为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，公司现向所有投资者提前公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于 2024年 5 月 6 日（星期一）17:00 前将关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：zqb@qwyc.pro（
邮件请注明“业绩说明会”字样）。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/64648682-e765-44f9-8171-c97a80a915c9.PDF
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2024-04-27 00:00│千味央厨（001215）：2023年度监事会工作报告
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2023 年度，郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事会职责。各位监事依法
列席董事会和股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行监督，为公司规范运作和健康
发展提供了有力的保障。
现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下：
一、2023年度监事会工作情况
（一）2023年度监事会会议召开情况
2023 年度，公司共召开 7 次监事会，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。各次会议和经审议通过
的议案具体情况如下：
序号 会议届次 会议时间 审议事项 结果
1 第三届监 2023 年 1 1、《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》 通过
事会第四 月 4 日 2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 通过
次会议 资金的议案》
2 第三届监 2023 年 3 1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的 通过
事会第五 月 23 日 议案》
次会议 2、《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方 通过
案的议案》
3、《关于<公司 2023 年度向特定对象发行股票 通过
方案论证分析报告>的议案》
4、《关于<公司 2023 年度向特定对象发行股票 通过
预案>的议案》
5、《关于<公司 2023 年度向特定对象发行股票 通过
募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回 通过
报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于公司未来三年股东回报规划的议案》 通过
8、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告 通过
的议案》
9、《关于收购味宝食品（昆山）有限公司 80% 通过
股权的议案》
10、《关于公司与浚县人民政府签署投资协议的 通过
议案》
11、《关于变更首次公开发行股票募集资金投资 通过
项目部分建设内容的议案》
3 第三届监 2023 年 4 1、《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》 通过
事会第六 月 18 日 2、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 通过
次会议 3、《关于 2023 年度财务预算报告的议案》 通过
4、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 通过
5、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 通过
6、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专 通过
项报告的议案》
7、《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》 通过
4 第三届监 2023 年 4 1、《关于 2023 年第一季度报告的议案》 通过
事会第七 月 26 日
次会议
5 第三届监 2023 年 8 1、《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的 通过
事会第八 月 12 日 议案》
次会议 2、《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用 通过
情况专项报告>的议案》
6 第三届监 2023年 10 1、《关于 2023 年第三季度报告的议案》 通过
事会第九 月 24 日
次会议
7 第三届监 2023年 12 1、《关于向特定对象发行股票相关授权的议案》 通过
事会第十 月 8 日 2、《关于开立募集资金专项账户并授权签订募 通过
次会议 集资金专户监管协议的议案》
（二）监事会列席董事会及出席股东大会的情况
2023 年度，监事会列席了 8 次董事会，出席了公司 2023 年第一次临时股东大会、2022 年度股东大会、2023 年第二次临时股
东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召集召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了监督，
较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。
二、监事会 2023年度履行监督职责情况
1、公司依法运作情况
监事会认为，公司建立了完善的内部控制制度、依法运作，公司的决策程序严格按照《公司法》《公司章程》有关规定进行。公
司监事会对股东大会、董事会决策程序进行了监督，股东大会、董事会以及经营管理层运作规范，各项决策程序合法合规；信息披露
工作真实、准确、完整；公司董事、高管在履行职责时没有违反相关法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，也没有损
害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真地检查和审核，监事会认为报告期内公司财务制度健全，财务运作规范，符
合相关法律、法规和《公司章程》的规定，未发生违法违规行为。公司编制的财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和
经营成果。
4、公司关联交易
报告期内，公司不存在关联交易，没有损害公司及中小股东利益。
5、公司对外担保情况
报告期内，公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，无逾期担保事项。
6、募集资金使用情况
报告期内，公司严格按照募集资金使用规定，不存在违反规定的情况。
7、公司内部控制情况
公司已严格按照《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引和证券监管机构的要求，建立了较为完善的内部控制制度，
并有效的执行，有效保证公司各项业务活动的有序运行，保护公司资产的安全与完整。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》客
观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况，符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评
价报告的一般规定》的要求，公司内部控制合理、有效。
8、内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况
公司已建立了《内幕知情人登记管理制度》。报告期内，公司能够充分关注内幕信息的敏感期并及时提醒内幕知情人对内幕信息
的保密，防范违规事项的发生。公司能够根据各项法规和公司制度的要求严格做好内幕信息知情人登记管理工作，能够如实、完整的
记录内幕信息知情人名单并向监管部门报备。
9、控股股东及其他关联方资金占用情况
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况。
三、2024年度监事会工作重点
2024 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，按照相关要求
列席董事会、股东大会，关注公司财务状况及重大事项，监督董事及高级管理人员履职情况，增强风险防范意识，进一步完善公司法
人治理结构，加强学习法律法规、财务方面、公司治理相关知识，切实维护和保障公司、投资者特别是中小投资者的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/da66a4ac-9171-475d-88cf-ca5c89c3592b.PDF
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2024-04-27 00:00│千味央厨（001215）：内部控制自我评价报告
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千味央厨（001215）：内部控制自我评价报告。
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2024-04-27 00:00│千味央厨（001215）：年度募集资金使用情况专项说明
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千味央厨（001215）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/415e4840-0c1c-4eff-a59c-12ffac5746ff.PDF
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2024-04-27 00:00│千味央厨（001215）：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》等
规定和要求，郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。
现将董事会审计委员会对公司年审会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2023年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）；
（2）成立日期：德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事
务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业；
（3）组织形式：特殊普通合伙；
（4）注册地址：上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼；
（5）首席合伙人：付建超；
（6）德勤华永 2023 年末合伙人人数为 213 人，从业人员共 5,774 人，注册会计师共 1,182 人，其中签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师超过 270 人。
（7）德勤华永 2022 年度经审计的业务收入总额为人民币 42 亿元，其中审计业务收入为人民币 32 亿元，证券业务收入为人
民币 8 亿元。
（8）德勤华永为 60 家上市公司提供 2022 年年报审计服务，审计收费总额为人民币 2.75 亿元。德勤华永所提供服务的上市
公司中主要行业为制造业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业。德勤华永提供审计服
务的上市公司中公司同行业客户共 24 家。
2、投资者保护能力
德勤华永具备投资者保护能力，购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为
在相关民事诉讼中承担民事责任。
3、诚信记录
近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受
到行政处罚一次，受到证券监管机构的行政监管措施两次；十四名从业人员受到行政处罚各一次，四名从业人员受到行政监管措施各
一次，三名从业人员受到自律监管措施各一次；一名2021 年已离职的前员工，因个人行为于 2022 年受到行政处罚，其个人行为不
涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。
二、2023年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2023 年度报告工作安排，德勤华永对公司
2023 年度财务报告及 2023年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东、实际控制人及其他关联资金占用
情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，德勤华永认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方
面保持了有效的财务报告内部控制。德勤华永出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，德勤华永就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、聘任会计师事务所履行的程序
2023 年 8 月 4 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意续聘德勤华永为公司 20
23 年度审计机构。2023 年 8月 21 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过该议案，续聘德勤华永为公司 2023 年度审
计机构。
四、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、2023 年 8 月 1 日，公司第三届董事会审计委员会 2023 年第五次会议对德勤华永的专业资质、业务能力、诚信状况、独立
性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其拥有证券、期货相关业务从业资格，具备专业审计能力，诚信
状况良好且具备充足的投资者保护能力，在履职过程中严格履行执业准则，体现了良好的独立性，可以满足公司年度财务审计和内部
控制审计的要求。鉴于德勤华永在以往聘任期间的工作中勤勉尽责，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意向董事会提议聘任
德勤华永为公司 2023 年度审计机构。
2、2023 年 12 月 18 日，公司董事会审计委员会通过线上与线下相结合的方式与德勤华永负责公司审计工作的注册会计师及项
目经理召开沟通会议，对2023 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了
沟通。审计委员会成员认真听取了德勤华永关于公司年报审计的工作计划和相关资料，并对审计工作提出意见和建议。
3、2024 年 4 月 22 日，公司董事会审计委员会通过线上与线下相结合的方式与德勤华永负责公司审计工作的注册会计师及项
目经理召开工作沟通会议，对2023 年度年终审计总结情况进行沟通。德勤华永向审计委员会汇报了公司年度审计工作执行情况及经
审计后的财务情况。
4、2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议，审议通过公司 2023 年年度报告、财务决算
报告、内部控制自我评价报告等议案并同意提交董事会审议。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专
业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为德勤华永在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质
，按时完成了公司 2023 年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/f9d6b079-5ea7-429b-9a84-b9f857c4dbae.PDF
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2024-04-27 00:00│千味央厨（001215）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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千味央厨（001215）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/8c71f9d0-1079-4471-a6f7-e42bab98d474.PDF
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2024-04-27 00:00│千味央厨（001215）：年度募集资金使用鉴证报告
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千味央厨（001215）：年度募集资金使用鉴证报告。
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2024-04-27 00:00│千味央厨（001215）：年度关联方资金占用专项审计报告
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千味央厨（001215）：年度关联方资金占用专项审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/99c95f1b-d86c-45d3-ab01-ed0e7514840e.PDF
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2024-04-27 00:00│千味央厨（001215）：2023年年度审计报告
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千味央厨（001215）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/55af6327-0ab9-4f82-9db4-c3d7fe742712.PDF
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2024-04-27 00:00│千味央厨（001215）：内部控制审计报告
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郑州千味央厨食品股份有限公司
2023 年内部控制审计报告
德师报(审)字(24)第 S00356 号郑州千味央厨食品股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了郑州千味央厨食品股份有限公司(以下简称
“千味央厨”)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是千味央厨董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，千味央厨于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内
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