公司公告☆ ◇001215 千味央厨 更新日期：2025-06-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-23 18:31 │千味央厨（001215）：回购报告书 │
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│2025-05-20 18:39 │千味央厨（001215）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-05-20 18:39 │千味央厨（001215）：2024年年度股东会的法律意见书 │
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│2025-05-16 16:46 │千味央厨（001215）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-04-28 17:16 │千味央厨（001215）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-04-26 03:12 │千味央厨（001215）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-26 03:12 │千味央厨（001215）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2025-04-26 03:12 │千味央厨（001215）：年度募集资金使用情况专项说明 │
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│2025-04-26 03:12 │千味央厨（001215）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-26 03:12 │千味央厨（001215）：内部控制自我评价报告 │
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2025-05-23 18:31│千味央厨（001215）：回购报告书
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千味央厨（001215）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/6f2299a5-1a93-4fd0-9ddd-561c3a35ac07.PDF
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2025-05-20 18:39│千味央厨（001215）：2024年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年5 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：河南省郑州高新区高新技术企业加速器产业园 D9-3栋四楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长孙剑先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和
《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。
7、会议出席情况
（1）总体出席情况
通过现场和网络投票的股东 107 人，代表股份 42,841,445 股，占公司有表决权股份总数的 44.0935％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 161,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.1657％。
通过网络投票的股东 104 人，代表股份 42,680,445 股，占公司有表决权股份总数的 43.9278％。
（2）中小股东出席会议情况
通过现场和网络投票的中小股东 106 人，代表股份 2,959,445 股，占公司有表决权股份总数的 3.0459％。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 161,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.1657％。
通过网络投票的中小股东 103 人，代表股份 2,798,445 股，占公司有表决权股份总数的 2.8802％。
8、公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议。其他高级管理人员（兼任董事）均已出席、列席了本次会议。见证律师
列席会议对本次会议进行见证。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
1、《关于 2024 年度报告全文及其摘要的议案》
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
总体 42,812,745 99.9330 10,700 0.0250 18,000 0.0420
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
2、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
总体 42,805,345 99.9157 18,100 0.0422 18,000 0.0420
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
3、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
总体 42,805,345 99.9157 19,100 0.0446 17,000 0.0397
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
4、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
总体 42,810,845 99.9286 13,600 0.0317 17,000 0.0397
中小股东 2,928,845 98.9660 13,600 0.4595 17,000 0.5744
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
5、《关于确定董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
总体 42,240,823 99.8799 32,900 0.0778 17,900 0.0423
审议结果：上述议案关联股东已回避表决，并经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
6、《关于确定监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
总体 42,764,045 99.8193 31,500 0.0735 45,900 0.1071
审议结果：上述议案关联股东已回避表决，并经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
7、《关于注销回购股份减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
总体 42,819,445 99.9486 5,000 0.0117 17,000 0.0397
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
8、《关于第二期以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
总体 42,818,445 99.9463 6,000 0.0140 17,000 0.0397
中小股东 2,936,445 99.2228 6,000 0.2027 17,000 0.5744
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
9、《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
总体 42,814,145 99.9363 10,300 0.0240 17,000 0.0397
中小股东 2,932,145 99.0775 10,300 0.3480 17,000 0.5744
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
河南文丰律师事务所委派见证律师原源、李培出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本公司 2024 年年度股
东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人以及出席、列席
本次股东会会议人员的资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结
果合法有效。
四、备查文件
1、2024 年年度股东会决议；
2、关于郑州千味央厨食品股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/e005c44b-bdbf-4ce8-a741-f570977420ab.PDF
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2025-05-20 18:39│千味央厨（001215）：2024年年度股东会的法律意见书
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千味央厨（001215）：2024年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/10b4de0a-3c83-42b9-aa46-50b6c7c40436.PDF
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2025-05-16 16:46│千味央厨（001215）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《
关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨取得金融机构股票
回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-025）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规定，现将公司 2024 年年度股东会股权登记日（即 20
25 年 5 月 14 日）登记在册的前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况公告如下：
一、前十名股东持股情况
序号 持有人名称 持股数量 占总股本的
（股） 比例（%）
1 共青城城之集企业管理咨询有限公司 39,882,000 41.05
2 深圳网聚投资有限责任公司 3,207,633 3.30
3 青岛城投城金控股集团有限公司 1,080,380 1.11
4 全国社保基金四一三组合 866,000 0.89
5 刘方 759,923 0.78
6 中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型证 700,031 0.72
券投资基金
7 中信建投证券－中信银行－中信建投价值增长混合型集 627,398 0.65
合资产管理计划
8 东莞市永益食品有限公司 530,100 0.55
9 黄燕飞 485,329 0.50
10 中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户 475,600 0.49
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的总持股数量。
二、前十名无限售条件股东持股情况
序号 持有人名称 持股数量 占无限售条件股份
（股） 总数的比例（%）
1 共青城城之集企业管理咨询有限公司 39,882,000 41.20
2 深圳网聚投资有限责任公司 3,207,633 3.31
3 青岛城投城金控股集团有限公司 1,080,380 1.12
4 全国社保基金四一三组合 866,000 0.89
5 刘方 759,923 0.79
6 中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混 700,031 0.72
合型证券投资基金
7 中信建投证券－中信银行－中信建投价值增长混 627,398 0.65
合型集合资产管理计划
8 东莞市永益食品有限公司 530,100 0.55
9 黄燕飞 485,329 0.50
10 中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证 475,600 0.49
券账户
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的总持股数量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/a84f5634-a5fd-4e13-950b-5cb87d240f3b.PDF
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2025-04-28 17:16│千味央厨（001215）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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千味央厨（001215）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/bdf1bd7c-227f-4c43-a2e6-e0da01f046e6.PDF
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2025-04-26 03:12│千味央厨（001215）：关于2024年度利润分配预案的公告
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千味央厨（001215）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e9adb869-4739-4eff-a784-07173d56f647.PDF
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2025-04-26 03:12│千味央厨（001215）：关于调整公司组织架构的公告
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郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于调整公司组织架构的议案》。为适应公司经营发展的需要， 提高公司运营管理效率，公司根据有关法律法规及《公司章程》的有
关规定，结合公司战略发展规划及实际经营发展情况，决定对公司整体组织架构进行调整，并授权公司经营管理层负责公司组织架构
调整后的具体实施等相关事宜。
调整后的组织架构图详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fe8dc6e2-2931-4e35-83f3-f035ff7c34b0.PDF
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2025-04-26 03:12│千味央厨（001215）：年度募集资金使用情况专项说明
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千味央厨（001215）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/2551457a-e828-4f59-a678-c3d2c54287ec.PDF
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2025-04-26 03:12│千味央厨（001215）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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千味央厨（001215）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f31cd240-ce65-41e7-9bcb-7da0f946464c.PDF
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2025-04-26 03:12│千味央厨（001215）：内部控制自我评价报告
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千味央厨（001215）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ff10ffd0-cb0c-4138-9e28-6db56b86f36a.PDF
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2025-04-26 03:12│千味央厨（001215）：关于聘任公司副总经理的公告
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千味央厨（001215）：关于聘任公司副总经理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5fed6a45-dc5f-41e9-977e-b06afc8ad21a.PDF
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2025-04-26 03:12│千味央厨（001215）：关于确定董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告
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千味央厨（001215）：关于确定董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/84235419-5117-4514-af00-e8ad3dc29eee.PDF
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2025-04-26 03:12│千味央厨（001215）：2024年度监事会工作报告
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千味央厨（001215）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a4ae716b-b308-4c9b-83b3-29d7a314a535.PDF
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2025-04-26 03:12│千味央厨（001215）：2024年度董事会工作报告
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千味央厨（001215）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ee7cee52-4503-4e27-8481-b778b1576371.PDF
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2025-04-26 03:12│千味央厨（001215）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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千味央厨（001215）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/16a16f10-3326-4cf5-9dbc-285bb0791a79.PDF
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2025-04-26 03:11│千味央厨（001215）：2025年一季度报告
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千味央厨（001215）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/e0d711b4-ce7f-4c6b-8c82-8856959d3b87.PDF
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2025-04-26 03:11│千味央厨（001215）：2024年年度报告
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千味央厨（001215）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/3db3325b-86aa-4630-a0e4-179d4c3cb968.PDF
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2025-04-26 03:11│千味央厨（001215）：关于注销回购股份减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告
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千味央厨（001215）：关于注销回购股份减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/991d62ed-3caa-4a3e-9bed-b3bb7d8ccc87.PDF
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2025-04-26 03:11│千味央厨（001215）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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千味央厨（001215）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/081feee7-be30-4d44-8247-e0e3465523a6.PDF
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2025-04-26 03:11│千味央厨（001215）：2024年年度报告摘要
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千味央厨（001215）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/59d7f4c0-9e63-4003-ad2c-7cfe090385b6.PDF
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2025-04-26 03:11│千味央厨（001215）：董事会决议公告
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千味央厨（001215）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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