公司公告☆ ◇001215 千味央厨 更新日期：2025-04-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-14 17:56 │千味央厨（001215）：关于回购股份结果暨股份变动的公告 │
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│2025-04-02 16:51 │千味央厨（001215）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2025-04-01 00:00 │千味央厨（001215）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-03-14 16:37 │千味央厨（001215）：关于公司控股股东部分股份再质押及解除质押的公告 │
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│2025-03-03 16:36 │千味央厨（001215）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2025-02-14 16:55 │千味央厨（001215）：中德证券有限责任公司关于千味央厨2024年度持续督导培训情况报告 │
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│2025-02-14 16:55 │千味央厨（001215）：千味央厨2024年度定期现场检查报告 │
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│2025-02-05 17:25 │千味央厨（001215）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2025-01-22 16:16 │千味央厨（001215）：第三届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-01-22 16:15 │千味央厨（001215）：第三届监事会第十七次会议决议公告 │
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2025-04-14 17:56│千味央厨（001215）：关于回购股份结果暨股份变动的公告
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郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议，于 2024 年 5
月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司拟使用自有资金
以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于注销以减少注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 6,0
00万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 61.90 元/股（含）。回购股份的期限为自公司股东大会
审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《
证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：20
24-039）。
截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9 号—回购股份》等相关规定，现将有关事项公告如下：
一、股份回购的具体情况
1、2024 年 5 月 20 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份，回购股份数量为 250,000 股，占
公司总股本的 0.25%，最高成交价为 39.49 元/股，最低成交价为 38.74 元/股，成交总金额为 9,793,856 元（不含交易费用）。
具体内容详见公司 2024 年 5 月 21 日披露于巨潮资讯网的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号 2024-044）。
2、2024 年 6 月 6 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份 1,101,300 股，占公司总股本的 1.11
%，最高成交价为 39.73 元/股，最低成交价为 33.78 元/股，成交总金额为 39,988,170 元（不含交易费用）。具体内容详见公司
2024 年 6 月 7 日披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展情况的公告》（公告编号 2024-047）。
3、2024 年 7 月 9 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份 2,012,000 股，占公司总股本的 2.03
%，最高成交价为 39.73 元/股，最低成交价为 26.95 元/股，成交总金额为 67,430,932 元（不含交易费用）。具体内容详见公司
2024 年 7 月 11 日披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份比例达到 2%暨回购进展情况的公告》（公告编号 2024-050）。
4、回购实施期间，公司按照相关规定于每月前三个交易日披露截至上月末公司的回购进展情况，具体内容详见公司在巨潮资讯
网披露的相关公告。
截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份 2,102,700 股，占公司总股本的 2.12%，
最高成交价为 39.73 元/股，最低成交价为 25.33 元/股，成交总金额为 69,978,048 元（不含交易费用）。本次回购符合既定回购
股份方案的要求，符合相关法律法规规定。公司本次回购股份方案已实施完毕。
二、回购股份实施情况不存在差异的说明
本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额以及回购实施期间等实际执行情况与公司 2023 年年度股东大会审议通过的
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》的相关规定，实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的
回购方案完成回购。
三、回购股份方案的实施对公司的影响
本次回购基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力等方面产生
影响。本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍符合上市公司的条件
。
四、回购股份期间相关主体买卖公司股票情况
经核查，自公司首次披露回购方案之日起至发布本公告前一日期间，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及
其一致行动人不存在买卖公司股票的行为。
五、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购的股份数量、回购的股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9 号—回购股份》的相关规定。
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形；
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在本所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、预计回购完成后股份变动情况
公司本次回购股份方案已实施完毕，本次回购股份数量为 2,102,700 股，将全部予以注销，回购股份占公司目前总股本比例为
2.12%。公司股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动数 本次变动后
股份数量 比例 量（股） 股份数量 比例
（股） （股）
有限售条件股份 368,951 0.37% - 368,951 0.38%
无限售条件股份 98,894,195 99.63% -2,102,700 96,791,495 99.62%
合计 99,263,146 100% -2,102,700 97,160,446 100%
注：以上股本结构变动的最终情况以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
七、已回购股份的后续安排及风险提示
本次回购股份数量 2,102,700 股，全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增
股本、配股、质押等相关权利。本次回购股份将全部用于依法注销并相应减少公司注册资本。公司将及时向深圳证券交易所和中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司提交回购股份注销申请，并相应修改公司章程、办理工商变更登记及备案手续等相关事宜。公司
将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/f8fae5d2-ac63-41a3-bc03-9ab6280bc218.PDF
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2025-04-02 16:51│千味央厨（001215）：关于股份回购进展情况的公告
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郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议，于 2024 年 5
月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司拟使用自有资金
以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于注销以减少注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 6,0
00万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 61.90 元/股（含）。回购股份的期限为自公司股东大会
审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《
证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：20
24-039）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，上市公司在回购期
间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司现将回购进展情况公告如下：
一、股份回购的具体情况
截至 2025 年 3 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份 2,102,700 股，占公司总股本的 2
.12%，最高成交价为 39.73 元/股，最低成交价为 25.33 元/股，成交总金额为 69,978,048 元（不含交易费用）。
上述回购资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限 61.90 元/股，符合相关法律法规及公司既定回
购股份方案的要求。
二、其他说明
公司股份回购的实施符合既定方案，后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时
履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/4148efce-b814-451c-b871-afd37f660e1d.PDF
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2025-04-01 00:00│千味央厨（001215）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称“公司”）于近日收到保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）《关
于更换郑州千味央厨食品股份有限公司持续督导保荐代表人的通知》，原持续督导保荐代表人崔胜朝先生因工作变动，不能继续担任
公司持续督导的保荐代表人。为保证公司持续督导工作的顺利进行，中德证券授权粟帅先生（简历见附件）自 2025 年 4 月 1 日起
接替崔胜朝先生担任公司持续督导保荐代表人，继续履行对公司的持续督导责任。本次变更不影响中德证券对公司的持续督导工作。
本次变更之后，负责公司持续督导的保荐代表人为薛虎先生和粟帅先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易
所规定的持续督导义务结束为止。公司董事会对崔胜朝先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/521d4585-809b-44ef-968d-86f2907a6531.PDF
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2025-03-14 16:37│千味央厨（001215）：关于公司控股股东部分股份再质押及解除质押的公告
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郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东共青城城之集企业管理咨询有限公司（以下简称“城之
集”）将其所持部分股份办理再质押和解除质押的通知，具体事项如下：
一、股份再质押及解除质押基本情况
1、本次股份再质押基本情况
股东名 是否为控 本次质押 占其 占公 是否 是否 质押起 质押到 质权人 质押用
称 股股东或 数量（股） 所持 司总 为限 为补 始日 期日 途
第一大股 股份 股本 售股 充质
东及其一 比例 比例 押
致行动人 （%） （%）
城之集 是 4,460,000 11.18 4.49 否 否 2025 年 2026 年 海通证券 归还股
3 月 13 1 月 20 股份有限 权质押
日 日 公司 负债
合计 - 4,460,000 11.18 4.49 - - - - - -
注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、本次股份解除质押基本情况
股东 是否为控股 本次解除质 占其所持 占公司总 质押起始日 解除日 质权人
名称 股东或第一 押数量（股） 股份比例 股本比例 期
大股东及其 （%） （%）
一致行动人
城之集 是 3,500,000 8.78 3.53 2022 年 4月 14 日 2025 年 3 中原证券
月 14 日 股份有限
1,000,000 2.51 1.01 2024 年 7月 24 日 公司
合计 - 4,500,000 11.29 4.54 - - -
二、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押前 本次质押 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 质押股份数 后质押股 所持 司总 情况 情况
（%） 量（股） 份数量 股份 股本 已质押股 占已 未质押股 占未
（股） 比例 比例 份限售和 质押 份限售和 质押
(%) (%) 冻结数量 股份 冻结数量 股份
（股） 比例 （股） 比例
(%) (%)
城之集 39,882,000 40.18 4,500,000 4,460,000 11.18 4.49 0 0 0 0
合计 39,882,000 40.18 4,500,000 4,460,000 11.18 4.49 0 0 0 0
注：本次质押前质押股份数量 4,500,000 股已于 2025 年 3 月 14 日解除质押，故本次质押后质押股份数量为 4,460,000 股
。
三、其他情况说明
截至本公告日，控股股东城之集质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险，质押风险在可控范围之内，上述质押行为不会导致
公司实际控制权发生变更。如后续出现平仓风险，城之集将及时通知公司披露相应的风险提示，并积极采取相关措施应对平仓风险。
公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、股份解除质押登记证明；
3、证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-15/9a240fdd-9c93-4ac3-81dc-edc58714fa09.PDF
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2025-03-03 16:36│千味央厨（001215）：关于股份回购进展情况的公告
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郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议，于 2024 年 5
月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司拟使用自有资金
以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于注销以减少注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 6,0
00万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 61.90 元/股（含）。回购股份的期限为自公司股东大会
审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《
证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：20
24-039）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，上市公司在回购期
间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司现将回购进展情况公告如下：
一、股份回购的具体情况
截至 2025 年 2 月 28 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份 2,102,700 股，占公司总股本的 2
.12%，最高成交价为 39.73 元/股，最低成交价为 25.33 元/股，成交总金额为 69,978,048 元（不含交易费用）。
上述回购资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限 61.90 元/股，符合相关法律法规及公司既定回
购股份方案的要求。
二、其他说明
公司股份回购的实施符合既定方案，后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时
履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/2fa0d90d-5372-439c-8fac-589489874618.PDF
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2025-02-14 16:55│千味央厨（001215）：中德证券有限责任公司关于千味央厨2024年度持续督导培训情况报告
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千味央厨（001215）：中德证券有限责任公司关于千味央厨2024年度持续督导培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/99479c69-e9f9-4479-8a74-9a62b12c9bc4.PDF
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2025-02-14 16:55│千味央厨（001215）：千味央厨2024年度定期现场检查报告
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千味央厨（001215）：千味央厨2024年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/209c0fbd-55f3-41c1-8d76-bb18d0e0a3a6.PDF
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2025-02-05 17:25│千味央厨（001215）：关于股份回购进展情况的公告
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郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议，于 2024 年 5
月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司拟使用自有资金
以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于注销以减少注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 6,0
00万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 61.90 元/股（含）。回购股份的期限为自公司股东大会
审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《
证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：20
24-039）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，上市公司在回购期
间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司现将回购进展情况公告如下：
一、股份回购的具体情况
截至 2025 年 1 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份 2,102,700 股，占公司总股本的 2
.12%，最高成交价为 39.73 元/股，最低成交价为 25.33 元/股，成交总金额为 69,978,048 元（不含交易费用）。
上述回购资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限 61.90 元/股，符合相关法律法规及公司既定回
购股份方案的要求。
二、其他说明
公司股份回购的实施符合既定方案，后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时
履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/a85318c7-e0df-4c9c-9593-703b45875841.PDF
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2025-01-22 16:16│千味央厨（001215）：第三届董事会第十八次会议决议公告
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千味央厨（001215）：第三届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/b2170028-8494-4290-a364-c6c9426c743b.PDF
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2025-01-22 16:15│千味央厨（001215）：第三届监事会第十七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于 2024 年 1 月 17 日以电子邮件、电话、
短信等方式通知公司全体监事。会议于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。本次会议由监事会主席朱泓冰女士主持。
本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《郑州千味央厨食品股份有限公司
章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：
1、《关于增加部分募投项目建设内容并使用自有资金追加投入的议案》
公司根据《2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》以及实际募集资金净额，结合各募投项目具体情况，增加部
分募投项目建设内容并使用自有资金追加投入，具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）上披露的《关于增加部分募投项目建设内容并使用自有资金追加投入的公告》（公告编号：2025-008）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
三、备查文件
1、《公司第三届监事会第十七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/56d56180-279b-48d8-8c90-c5705e8f2179.PDF
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2025-01-22 16:12│千味央厨（001215）：关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告
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郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称“公司”）于 2025 年 1 月 22 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》，同意聘任曹原春女士为董事会秘书，不再担任证券事务代表职务，同意聘任陈艳女士为
证券事务代表，聘任的董事会秘书及证券事务代表任期与第三届董事会任期一致，简历详见附件。公司董事长孙剑先生不再代行董事
会秘书职责。
曹原春女士和陈艳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，并具备相关工作经验和专业知识，其任职符合《中华人民共
和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
董事会秘书及证券事务代表办公地址及联系方式：
联系人：曹原春、陈艳
电话：0371-56978875
传真：0371-56978831
邮箱：zqb@qwyc.pro
办公地址：河南省郑州高新区高新技术企业加速器产业园 D9-3 栋
邮政编码：450001
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/1b5cf3b3-c4f4-48d4-a26f-95af9befb195.PDF
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2025-01
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