公司公告☆ ◇001216 华瓷股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-13 17:15 │华瓷股份（001216）：关于向子公司江西金环转让子公司同联智能股权的公告 │
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│2026-07-01 00:00 │华瓷股份（001216）：关于公司参与投资设立中非经贸基金的公告 │
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│2026-06-22 17:35 │华瓷股份（001216）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-06-17 16:37 │华瓷股份（001216）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-06-10 00:00 │华瓷股份（001216）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-08 18:30 │华瓷股份（001216）：关于对外投资暨签署股权转让协议的公告 │
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│2026-06-08 17:45 │华瓷股份（001216）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-06-04 18:16 │华瓷股份（001216）：第六届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-06-04 18:15 │华瓷股份（001216）：部分募投项目延期的核查意见 │
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│2026-06-04 18:14 │华瓷股份（001216）：2026年第一次临时股东会会议决议公告 │
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2026-07-13 17:15│华瓷股份（001216）：关于向子公司江西金环转让子公司同联智能股权的公告
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一、本次股权转让概述
根据公司“一体两翼”战略发展规划，为优化资源配置和理顺管理架构、提升管理效率和专业化管理水平，本公司拟将直接持有
的湖南同联智能制造有限公司（以下简称“同联智能”）61%的股权，转让 12%至子公司江西金环颜料有限公司（以下简称“江西金
环”）。根据股权转让协议，本次转让同联智能 12%股权对应实缴注册资本出资额 120万元，股权转让对价为人民币 120万元。本次
股权转让完成后，江西金环将持有同联智能 51%股权，公司将持有同联智能 49%股权，同联智能将成为江西金环的控股子公司。
本次股权转让属于公司内部股权转让事项，不涉及合并报表范围变化，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次股
权转让事项在董事长审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
二、本次股权转让具体内容
（一）股权转出方基本情况
1.公司名称：湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“华瓷股份”）
2.成立时间：1994年 8月 1日
3.注册资本：29,195.8338万元人民币
4.法定代表人：许君奇
5.注册地：湖南省醴陵经济开发区瓷谷大道
6.经营范围：日用陶瓷、艺术陶瓷系列产品的生产、批发和零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
）。
（二）股权转入方基本情况
1.公司名称：江西金环颜料有限公司
2.成立时间：2010年 4月 8日
3.注册资本：8,000万元人民币
4.法定代表人：王又凡
5.注册地：江西省宜春市奉新县奉新工业园区
6.经营范围：无机材料、无机颜料、无机盐（以上项目不含化学危险品）的生产销售；建筑材料（以上项目不含化学危险品）的
销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）。
（三）交易标的
1.公司名称：湖南同联智能制造有限公司
2.成立时间：2022年 6月 28日
3.注册资本：1,000万元人民币（已实缴）
4.法定代表人：许君奇
5.注册地：湖南醴陵经济开发区瓷谷大道旁
6.经营范围：一般项目：玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；颜料制造；颜料销售；软件开发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备销售；机械设备研发；新材料
技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；日用陶瓷制品制造。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要财务指标：
单位：人民币元
项目 2025年 12月 31日
资产总额 10686757.63
负债总额 860804.57
净资产 9825953.06
项目 2025年度
营业收入 4312502.03
净利润 -70740.96
（四）股权转让协议的主要内容
1.转让标的：华瓷股份持有的同联智能 12%股权。
2.转让价格：本次转让同联智能 12%股权对应实缴注册资本出资额 120万元，股权转让对价为人民币 120万元。
3.股权变化：本次股权转让前，同联智能为公司控股子公司。本次股权转让完成后，公司持有同联智能 49%股权，江西金环持有
同联智能 51%股权。
三、本次股权转让对公司的影响
本次股权转让将有利于公司推进氧化锆粉体项目的研发与生产，强化智能制造装备与粉体产线的配套协同，助力公司“一体两翼
”战略稳步推进，对公司长期新材料业务高质量发展具有重要积极意义。
本次转让为公司与控股子公司之间的资产转移，不涉及合并报表范围变化，不存在重大法律障碍，对公司财务状况和经营结果不
会产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
四、其他说明
公司授权经营管理层负责办理本次股权转让工商税务等相关手续，授权有效期至上述转让相关事项全部办理完毕之日止。
五、备查文件
1. 关于转让湖南同联智能制造有限公司 12%股权的董事长决定；
2. 股权转让协议。
湖南华联瓷业股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/2c9bde44-1369-426b-a9dd-c760613f0023.PDF
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2026-07-01 00:00│华瓷股份（001216）：关于公司参与投资设立中非经贸基金的公告
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华瓷股份（001216）：关于公司参与投资设立中非经贸基金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/355bf0c3-d12e-418b-ac6a-54f0353032cf.PDF
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2026-06-22 17:35│华瓷股份（001216）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
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华瓷股份（001216）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/ce0e5130-cecb-44e0-9e6c-b5c72f4f8b7a.PDF
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2026-06-17 16:37│华瓷股份（001216）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 19 日召开第六届董事会第八次会议，2026 年 6月 4日召开
2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的
《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-029）。
近日，公司已完成上述事项的工商变更登记、备案手续，取得了湖南省市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的《营业执
照》登记信息如下：
一、营业执照具体登记信息
企业名称：湖南华联瓷业股份有限公司
统一社会信用代码：91430000616610579W
类型：股份有限公司（外商投资、上市）
法定代表人：许君奇
注册资本：29195.833800 万人民币
成立日期：1994 年 8月 1日
住所：湖南省醴陵经济开发区瓷谷大道
经营范围：日用陶瓷、艺术陶瓷系列产品的生产、批发和零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、备查文件
湖南华联瓷业股份有限公司《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/203410f4-8c6b-441e-bd30-c57459f3b40e.PDF
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2026-06-10 00:00│华瓷股份（001216）：2025年年度权益分派实施公告
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湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 19 日召开的 2025 年年度股东
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分配方案等情况
1、公司 2025 年年度股东会审议通过的 2025 年度权益分配方案为：以截止2025 年 12 月 31 日公司总股本 251,866,700 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.5 元人民币（含税），共计分配现金红利为 113,340,015 元，不送红股，不以公积金
转增股本。自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购
等原因发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
2、本权益分派方案从披露至实施期间，公司股本总额因 2025 年度向特定对象发行 A股股票事项新增股份 40,091,638 股，已
于 2026 年 5月 12 日在深圳证券交易所上市，公司总股本由 251,866,700 股增加至 291,958,338 股。公司将按照现金分红总额不
变的原则对分配比例进行相应调整，以公司现有总股本291,958,338 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.882061 元人民币现金（含
税),共计分配现金红利为 113,340,007.76 元(四舍五入导致）。
3、本次实施的权益分派方案与 2025 年年度股东会审议通过的分派方案及其调整原则一致。
4、本次权益分派方案实施距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 291,958,338 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.882061 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10 股派 3.493855 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司
暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】：持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.7764
12 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.388206 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 17日，除权除息日为：2026 年 6月 18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 18日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 08*****127 醴陵市致誉实业投资有限公司
2 08*****795 醴陵市华联悟石企业管理咨询企业（有限合伙）
3 08*****800 醴陵市华联立磐企业管理咨询企业（有限合伙）
4 08*****459 新華聯亞洲實業投資有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6 月 9 日至登记日：2026 年 6月 17日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询机构：公司董事会秘书办公室
咨询地址：湖南省醴陵市经济开发区瓷谷大道旁华瓷股份大厦
咨询联系人：黄初春、张倩祯
咨询电话：0731-23053013
传真电话：0731-23053013
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司关于华瓷股份股票权益分派实施公告；
2、第六届董事会第七次会议决议；
3、2025 年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/42ba15a2-4728-480f-8ed8-1cad2a227fbf.PDF
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2026-06-08 18:30│华瓷股份（001216）：关于对外投资暨签署股权转让协议的公告
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华瓷股份（001216）：关于对外投资暨签署股权转让协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/c25b306b-1312-48ef-b132-2c23e6281348.PDF
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2026-06-08 17:45│华瓷股份（001216）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
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华瓷股份（001216）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/11a0cb65-8ee0-4927-80ae-90fb1c4f94d4.PDF
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2026-06-04 18:16│华瓷股份（001216）：第六届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖南华联瓷业股份有限公司第六届董事会第九次会议于 2026年 6月 4日以现场加通讯方式召开，会议通知于 2026年 5月 27日
发出。会议由董事长许君奇先生主持，应到董事九名，实到董事九名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经
投票表决，会议逐项审议并通过了以下决议：
二、董事会会议审议事项
1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
议案内容：目前“日用陶瓷生产线技术改造项目”子项目“五厂技改项目”“华联瓷业酒器生产线升级改造项目”项目工程建设
已完成，生产设备已进入调试及试运行阶段，根据项目建设合同相关条款约定，部分款项需设备调试、试运行以及验收通过后支付，
根据该实际情况，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2027 年 6 月 30 日。具体内容详见公司同日于指定信息披露
媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募投项目延期的公告》。
出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权 0票，回避 0票。
2、审议通过《关于调整拟收购江西金环颜料有限公司 31%股权交易价格的议案》
议案内容：公司为夯实核心原材料供应链、完善陶瓷新材料产业布局、整合上下游研发与产业资源，此前已推进收购江西金环颜
料有限公司（以下简称“江西金环”）股权相关工作。公司于 2024年 8月 20日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于收
购江西金环颜料有限公司 20%股权的议案》，并于 2024年 9月 25日签署的《股权转让协议》，完成收购并持有江西金环 20%股权。
根据《股权转让协议》的约定，在 2026 年 6 月 30 日前公司有权以 10,850万元收购江西金环 31%股权，收购完成后公司持有江西
金环 51%股权。
考虑到江西金环子公司在氧化锆粉体研发的大额投入和积累，项目已初见成效，经双方协商一致，公司同意在原收购价格 10,85
0万元的基础上，新增 1,000万元，补偿江西金环原股东在氧化锆粉体项目的前期开发投入及研发积累。
本次价格调整完成后，公司收购江西金环 31%股权的最终交易总价为 11,850万元。
本次调整后的股权收购交易，涉及的总资产、净资产、营业收入、净利润等各项财务指标占公司当期对应指标比例，均未达到股
东会审议标准。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易及价格调整
事项无需提交公司股东会审议。
本次交易价格调整仅为交易对价的优化调整，交易本质、收购标的、交易对手方、持股比例、合作核心条款均未发生重大变化，
本次交易仍不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需相关监管部门特殊审批。
为顺利推进本次股权收购及价格调整后的全部相关工作，现提请董事会授权公司董事长全权办理本次收购江西金环 31%股权的全
部相关事宜，授权范围包括但不限于：根据本次价格调整后的交易方案，与交易对方协商、拟定、修改、签署正式股权转让协议及全
部补充协议、配套法律文书；统筹安排本次交易对应的审计、备案、对接等各项工作；确定相关中介机构服务费用、处理本次交易相
关的全部后续事宜。
上述授权有效期限自本次董事会审议通过本议案之日起，至本次股权收购全部事宜办理完毕之日止。
出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权 0票，回避 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/6790d9ec-6f44-48d8-9fb5-18893bb7322f.PDF
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2026-06-04 18:15│华瓷股份（001216）：部分募投项目延期的核查意见
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华瓷股份（001216）：部分募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/af666c22-05d2-4634-ab43-9428a222a887.PDF
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2026-06-04 18:14│华瓷股份（001216）：2026年第一次临时股东会会议决议公告
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特别提示：
1.本次股东会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 4日在湖南省醴陵市瓷谷大道旁华瓷股份大厦召开了 2026年第
一次临时股东会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长许君奇先生主持。本
次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》以及《股东会议事规则》的规定。
2.会议出席情况
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 5 人，代表股份数量代表股份135,192,375股，占公司有表决权股份总数 291,958
,338股的 46.3054%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东 98人，代表股份 1,193,990股，占公司有表决权股份总数的 0.4090%。
（3）参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）情况
参加投票的中小股东共 101 人，代表股份 4,668,146 股，占公司有表决权股份总数 1.5989%。其中通过网络投票的中小股东共
98 人，代表股份 1,193,990 股，占公司有表决权股份总数 0.4090%；通过现场投票的中小股东共 3 人，代表股份3,474,156，占
公司有表决权股份总数 1.1899%。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表决，审议表决结果如下：
1.00 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
投票结果：
项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 20,378,446 98.5983% 287,700 1.3920% 2,000 0.0097% 通过
其中：中小投资者表决 4,378,446 93.7941% 287,700 6.1630% 2,000 0.0428%
情况
关联股东醴陵市致誉实业投资有限公司回避表决。
2.00 审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
投票结果：
项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 136,163,259 99.8364% 221,100 0.1621% 2,000 0.0015% 通过
其中：中小投资者表决 4,445,046 95.2208% 221,100 4.7364% 2,000 0.0428%
情况
该提案为特别决议事项，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、见证律师姓名：王泽润 刘佩
3、结论性意见：湖南启元律师事务所律师认为公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程
》的规定；本次股东会的召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．2026年第一次临时股东会决议；
2．2026年第一次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/87523b6c-96c0-4b99-9cb3-7a07134aff60.PDF
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2026-06-04 18:14│华瓷股份（001216）：华瓷股份-2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：湖南华联瓷业股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司
2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程
序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并出具本法律意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南华联瓷业股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师声明如下：
（一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则
，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本
均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书做任何解释或说明。
（四）为出具本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体巨潮资讯网站的关于召开 2026年第一次临时股东会的
通知公告；
2、出席现场会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等；
3、深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果；
4、公司本次股东会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
5、公司本次股东会会议文件。
鉴此，本所律师现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会发表律师见证意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）经查验，本次股东会由公司董事会召集，公司董事会于 2026年 5月20日在中国证监会指定媒体巨潮资讯网站上公告了关
于召开本次股东会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1、本次股东会现场会议于 2026年 6月 4日下午 14:30在湖南省醴陵经济开发区瓷谷大道华瓷股份大厦 11楼召开。
2、本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2026年 6月 4日上午 9:15-9:25，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2026 年 6月 4日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
经查验，本次股东会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。
据此，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会召集人资格及出席会议人员资格
（一）本次股东会由公司董事会召集。
（二）本次股东会的现场会议由公司董事长许君奇先生主持。
（三）出席本次股东会的人员包括：
1、股东及股东代理人
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 5名，均为公司董事会确定的股权登记日（2026年 5月 29日）下午收市时
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数 135,192,369股，占公
司总股份数的 46.3054%。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票方式参加本次股
东会的股东共 98 人，共计持有公司 1,193,990股股份，占公司总股份数的 0.4090%。
2、其他人员
经查验，除本所律师以外，出席/列席本次股东会的其他人员还有公司现任董事、高级管理人员，该等人员具有法律、法规及《
公司章程》规定的出席/列席会议资格。
据此，本所认为，本次股东会召集人资格及出席本次股东会的人员的资格合法有效。
三、本次股东会临时提案的情况
经查验，本次股东会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）现场会议
经查验，本次股东会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东会对提案进行表决前，推举了股东代表参加计票和监票。
出席会议股东及股东代理人就列入本次股东会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表与本所律师共
同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
（二）网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票结果。
（三）表决结果
在本所律师的见证下，公司在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结果，具体
如下：
1、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果为：同意 20,378,446股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 98.5983%；反对 287,700股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 1.3920%；弃权 2,000股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0097%。
本议案涉及的关联股东已回避表决。
2、审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
表决结果为：同意 136,163,259股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.8364%；反对 221,100股，占出席会议
的股东所代表有效表决权股份总数的 0.1621%；弃权 2,000股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0015%。
据此，本所认为，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会的召集
人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/36ec38bd-dfbf-44a9-84db-8bae43117952.PDF
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2026-06-04 18:12│华瓷股份（001216）：关于部分募投项目延期的公告
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华瓷股份（001216）：关于部分募投项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/d086825f-d6b1-420a-88b1-437e5d8e5613.PDF
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2026-06-02 16:47│华瓷股份（001216）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
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华瓷股份（001216）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/07974c03-5cdc-4b73-8c2b-ea9e81f17314.PDF
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2026-05-27 17:57│华瓷股份（001216）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
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华瓷股份（001216）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/d747361e-8b4c-43e8-917f-a8102e786022.PDF
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2026-05-20 16:52│华瓷股份（001216）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
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湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 19 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的前提下，使用不超过人
民币 50,000 万元自有资金和不超过人民币 40,000 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环使用。同时，为提
高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，前述现金管理及授权事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
近日，公司与中信证券股份有限公司签署了购买理财产品相关协议，使用部分闲置自有资金 6,000 万元购买理财产品，现将有
关情况公告如下：
一、本次购买理财产品基本情况
公 产品 产品 受托 投资金 起息日 到期日 资金 预期年 关联
司 名称 类型 机构 额（万 来源 化收益 关系
名 元） 率 说明
称
华 中信证券股份 固定收益 中信 1000 2026 2026 自有 2% 无关
瓷 有限公司节节 凭证（按约 证券 年 5月 年 6月 资金 联关
股 升利系列 定还本付 股份 21 日 11 日 系
份 4520 期收益 息） 有限
凭证 公司
华 企业新客专享 质押式报 中信 5000 2026 2026 自有 3% 无关
瓷 价回购交 证券 年 5月 年 6月 资金 联关
股 易 股份 21 日 18 日 系
份 有限
公司
二、风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相
关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险。
（二）风险控制措施
本次现金管理方式是安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或存款类产品，该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的
影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险
，公司拟定如下措施：
1、将严格执行审慎的投资原则，购买的理财产品期限不超过 12 个月，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的
理财产品；
2、公司财务部门相关人员将及时分析和评估理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的任何风险因素
，公司都将及时采取相应的措施，控制投资风险；
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况提出质疑并进行监督与检查，必要时可以聘请专业的第三方机构进行审计，一旦
发现或判断有影响资金安全的风险，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
4、公司的监察审计部门负责对本次理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价，定期对资金
使用情况进行核实、审计
5、公司将严格地根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时、准确、完整的履行相关信息披露义务。
三、对公司经营的影响
公司使用部分闲置的自有资金进行现金管理，是在确保公司日常经营不被影响，保证资金安全的前提下进行，不会影响公司主营
业务的正常发展。对部分闲置自有资金适时进行低风险投资理财、定期存款或结构性存款等，能够获得一定的投资收益，有利于提高
资金利用效率和经营业绩，符合公司全体股东的利益。
四、公告日前 12 个月内闲置资金购买银行理财产品情况：
公司 产品 产品 受托 投资 起息日 到期日 资金 是否 预期年化收 实际 关
名称 名称 类型 机构 金额 来源 保本 益率 取得 联
（万 收益 关
元） （万 系
元） 说
明
华瓷 挂钩型 保本浮 中国银行 5100 2025 年 2026 年 自有 是 保底年化收 未 到 无
股份 结构性 动收益 股份有限 12月9日 6月3日 资金 益率 期 关
存款 型 公司醴陵 0.6000%，最 联
支行 高年化收益 关
率 2.8930% 系
华瓷 挂钩型 保本浮 中国银行 4900 2025 年 2026 年 自有 是 保底年化收 未 到 无
股份 结构性 动收益 股份有限 12 月 10 6月5日 资金 益率 期 关
存款 型 公司醴陵 日 0.5999%，最 联
支行 高年化收益 关
率 2.8938% 系
华瓷 方正收 浮动收 方正证券 5000 2025 年 2026 年 自有 是 固定收益率+ 未 到 无
股份 益凭证 益凭证 股份有限 12 月 15 6月3日 资金 浮动收益率， 期 关
金添利 公司 日 其中固定收 联
FD25137 益率 1.7%（年 关
号 化） 系
五、备查文件
1. 中信证券股份有限公司风险揭示书、发行说明书、认购协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/b5f44357-2603-4f30-b07c-8a7c46bd451d.PDF
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2026-05-20 00:00│华瓷股份（001216）：2025年年度股东会会议决议公告
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特别提示：
1.本次股东会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 19日在湖南省醴陵市瓷谷大道旁华瓷股份大厦召开了 2025 年
年度股东会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长许君奇先生主持。本次会
议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》以及《股东会议事规则》的规定。
2.会议出席情况
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 4人，代表股份 135,192,269股，占公司有表决权股份总数 291,958,338股的 46.
3053%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东 97人，代表股份 1,326,690股，占公司有表决权股份总数的 0.4544%。
（3）参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）情况
参加投票的中小股东共 99人，代表股份 4,800,746股，占公司有表决权股份总数 1.6443%。其中通过网络投票的中小股东共 97
人，代表股份 1,326,690股，占公司有表决权股份总数 0.4544%；通过现场投票的中小股东共 2人，代表股份 3,474,056，占公司有
表决权股份总数 1.1899%。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表决，审议表决结果如下：
1.00 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
投票结果：
项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 136,362,759 99.8856% 119,400 0.0875% 36,800 0.0270% 通过
其中：中小投资者表决 4,644,546 96.7463% 119,400 2.4871% 36,800 0.7665%
情况
2.00 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
投票结果：
项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 136,364,759 99.8870% 119,400 0.0875% 34,800 0.0255% 通过
其中：中小投资者表决 4,646,546 96.7880% 119,400 2.4871% 34,800 0.7249%
情况
3.00 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
投票结果：
项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 136,378,659 99.8972% 121,400 0.0889% 18,900 0.0138% 通过
其中：中小投资者表决 4,660,446 97.0775% 121,400 2.5288% 18,900 0.3937%
情况
4.00 审议通过《关于 2026 年度董事、高管人员薪酬方案的议案》
投票结果：
项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 20,616,646 99.1149% 165,500 0.7956% 18,600 0.0894% 通过
其中：中小投资者表决 4,616,646 96.1652% 165,500 3.4474% 18,600 0.3874%
情况
关联股东醴陵市致誉实业投资有限公司回避表决。
5.00 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
投票结果：
项目 同意 反对 弃权 表决
表决情况 股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
136,389,159 99.9049% 111,000 0.0813% 18,800 0.0138% 通过
其中：中小投资者表决 4,670,946 97.2963% 111,000 2.3121% 18,800 0.3916%
情况
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、见证律师姓名：莫彪 周晓玲
3、结论性意见：湖南启元律师事务所律师认为公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程
》的规定；本次股东会的召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．2025年年度股东会决议；
2．2025年年度股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/217697cc-f502-4be1-b5ba-7bab32f3e672.PDF
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2026-05-20 00:00│华瓷股份（001216）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：湖南华联瓷业股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司
2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表
决结果的合法有效性进行现场律师见证，并出具本法律意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南华联瓷业股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师声明如下：
（一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则
，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本
均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书做任何解释或说明。
（四）为出具本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体巨潮资讯网站的关于召开 2025年年度股东会的通知公
告；
2、出席现场会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等；
3、深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果；
4、公司本次股东会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
5、公司本次股东会会议文件。
鉴此，本所律师现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会发表律师见证意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）经查验，本次股东会由公司董事会召集，公司董事会于 2026年 4月29日在中国证监会指定媒体巨潮资讯网站上公告了关
于召开本次股东会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1、本次股东会现场会议于 2026 年 5月 19 日下午 14:30在湖南省醴陵经济开发区瓷谷大道华瓷股份大厦 11楼召开。
2、本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2026年 5月 19 日上午 9:15-9:25，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2026年 5月 19日上午 9:15-下午 15:00期间的任意时间。
经查验，本次股东会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。
据此，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会召集人资格及出席会议人员资格
（一）本次股东会由公司董事会召集。
（二）本次股东会的现场会议由公司董事长许君奇先生主持。
（三）出席本次股东会的人员包括：
1、股东及股东代理人
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 4名，均为公司董事会确定的股权登记日（2026年 5月 13日）下午收市时
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数 135,192,269股，占公
司总股份数的 46.3053%。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票方式参加本次股
东会的股东共 97 人，共计持有公司 1,326,690股股份，占公司总股份数的 0.4544%。
2、其他人员
经查验，除本所律师以外，出席/列席本次股东会的其他人员还有公司现任董事、高级管理人员，该等人员具有法律、法规及《
公司章程》规定的出席/列席会议资格。
据此，本所认为，本次股东会召集人资格及出席本次股东会的人员的资格合法有效。
三、本次股东会临时提案的情况
经查验，本次股东会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）现场会议
经查验，本次股东会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东会对提案进行表决前，推举了股东代表参加计票和监票。
出席会议股东及股东代理人就列入本次股东会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表与本所律师共
同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
（二）网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票结果。
（三）表决结果
在本所律师的见证下，公司在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结果，具体
如下：
1、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果为：同意 136,362,759股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.8856%；反对 119,400股，占出席会议
的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0875%；弃权 36,800股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0270%。
2、审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
表决结果为：同意 136,364,759股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.8870%；反对 119,400股，占出席会议
的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0875%；弃权 34,800股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0255%。
3、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果为：同意 136,378,659股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.8972%；反对 121,400股，占出席会议
的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0889%；弃权 18,900股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0138%。
4、审议通过《关于 2026 年度董事、高管人员薪酬方案的议案》
表决结果为：同意 20,616,646股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.1149%；反对 165,500股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.7956%；弃权 18,600股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0894%。
本议案涉及关联交易，相关关联股东已回避表决。
5、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决结果为：同意 136,389,159股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9049%；反对 111,000股，占出席会议
的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0813%；弃权 18,800股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0138%。
据此，本所认为，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会的召集
人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/0d74feac-ef10-46ab-90a3-1000b7a1159f.PDF
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2026-05-20 00:00│华瓷股份（001216）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（202605）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为加强湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称“公司”)董事、高级管理人员的薪酬管理，保证公司董事、高级管理人员
依法履行职权，建立科学有效的激励和约束机制，健全公司薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《上市公司治理准则》《湖南华联瓷业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制
度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的且在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员；领取津贴的独立董事以及不在公司
领取薪酬的其他非独立董事不适用本制度。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）竞争力原则：强调薪酬策略与水平的竞争力，有效吸引人才。
（二）公平性原则：薪酬水平与岗位价值、责任义务匹配；
（三）短期与长期结合原则：短期薪酬与长期激励相结合；
（四）绩效挂钩原则：个人薪酬水平与公司效益、公司及个人绩效完成情况挂钩，充分鼓励企业和员工超额完成任务和做出卓越
贡献。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会提名与薪酬考核委员会依据《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》对董事、高管人员进行考核并确定薪
酬。
第五条 公司董事的薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或提名与薪酬考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报
酬时，该董事应当回避。公司高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 公司人力资源部、财务部等相关部门配合提名与薪酬考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬构成
第七条 董事会成员薪酬：
（一）非独立董事
1、同时兼任高级管理人员的非独立董事，按第八条、第九条执行。
2、同时兼任公司其他非高级管理人员职务的董事按照相应的岗位领取职务薪酬，其薪酬根据其在公司的具体任职岗位职责及其
对公司发展的贡献确定。
3、未在公司任职的非独立董事原则上不在公司领取薪酬。
（二）独立董事
公司独立董事薪酬实行津贴制，由股东会确定具体津贴的发放。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第八条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩
效薪酬总额的百分之
五十。
（一）基本薪酬：根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性、工作年限及从业经验以及其他相关企业相关岗位的薪
酬水平为年度的基本报酬。
（二）绩效薪酬：根据公司绩效管理体系，与公司年度经营绩效、本人工作完成情况相挂钩。
（三）中长期激励收入：包括股权激励、员工持股计划等，具体依照公司相关激励方案执行。
第九条 公司可实施中长期激励方式对公司董事、高级管理人员进行激励并实施相应的绩效考核。中长期激励方式包括但不限于
股权激励计划、员工持股计划等，具体按照相关法律法规和《公司章程》规定经股东会批准实施的股权激励计划、员工持股计划等依
照其适用的法律法规及相关方案规定执行。
第四章 薪酬发放
第十条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除个人所得税、
社会保险费及住房公积金等个人承担的部分（如适用）等费用后，剩余部分发放给个人。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
如果公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第十二条 公司应当依据经审计的财务数据开展绩效评价，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
第十三条 如公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予
以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回。
薪酬考核委员会负责评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激励收入的止付追回程序。
第十四条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司可不予发放绩效薪酬或津贴：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重违反公司章程及规章制度，或严重损害公司利益的；
（四）公司董事会、股东会认定严重违反公司有关规定的其他情形。第五章 薪酬调整
第十五条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应调整以适应公司进一步发展的需要。
第十六条 董事、公司高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，作为公司薪酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司经营状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）个人岗位调整或职务任免。
当上述因素发生重大变化时，提名与薪酬考核委员会可根据具体情况对本制度或薪酬方案提出修订方案，提交董事会或股东会审
议并做出相应调整。
第六章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，依照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度的任何条款，如与届时有效
的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定相冲突，应以届时有效的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定
为准。
第十八条 本制度自公司股东会审议批准之日起生效实施，修订亦同。第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/a968aa3b-183f-4118-aa26-67f39f7bf7e3.PDF
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2026-05-20 00:00│华瓷股份（001216）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见
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中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构”）作为湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“华瓷股份”或“
公司”）向特定对象发行 A股股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则
》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求
，对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经 2026 年 2 月 13 日中国证券监督管理委员会《关于同意湖南华联瓷业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证
监许可〔2026〕309号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 40,091,638股（每股面值为人民币 1 元），每股
发行价格为人民币 17.46 元，募集资金总额人民币699,999,999.48 元，扣除本次发行费用 10,660,694.33 元后的募集资金为人民
币689,339,305.15元，已由中原证券于 2026年 4月 14日汇入公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、证券登记等其他发行
费用 872,157.01元（不含税）和已预付的保荐费用1,886,792.45元后，本次募集资金净额为686,580,355.69元。上述募集资金已全
部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行募集资金到账事项的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（
天健验〔2026〕2-10号）。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协
议》。
二、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因
根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款规定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，
在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换”，公司
在募投项目实施过程中存在需要使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情形，主要原因如下：
公司募投项目“越南东盟陶瓷谷项目”实施地点为越南，相关支出发生于境外，支付频次较高，对资金拨付的时效性要求较为严
格，若直接以募集资金进行支付，因涉及跨境资金流动，需履行外汇登记及资金出境审批等多项监管程序，流程周期较长，难以满足
项目现场对支付时效的实际需求。鉴于该募投项目存在上述特殊情况，为保障项目顺利实施，公司在推进过程中按照“华瓷股份→开
曼子公司→新加坡孙公司→本次募投项目实施主体”的支付路径，支付募投项目相关款项，后续再以募集资金等额置换，定期从募集
资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金置换的操作流程
（一）根据募投项目建设进度，由相关经办部门提出付款申请流程，按公司规定的资金审批程序逐级审核，公司财务部门根据审
批后的付款申请流程，以自有资金方式先行进行款项支付。
（二）公司财务部门根据募投项目分别建立明细台账及汇总表，定期汇总使用自有资金支付的募投项目资金明细表。
（三）公司财务部门统计自有资金方式支付募投项目未置换的款项，提出置换付款申请，按公司规定的资金审批程序逐级审核，
通过后将前期以自有资金方式先行支付的募投项目款项从对应的募集资金专用账户等额转入公司自有资金账户中，上述置换事项在自
有资金支付后 6个月内实施完毕。
（四）保荐机构及保荐代表人对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，有权定期
或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监管权，公司和募集资金专户开户银行应当配合保荐机构的核查与问询。
四、对公司日常经营的影响
公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，是基于相关规定及业务实际情况的操作处理，未改变募集资金
的投资方向，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在损害公司和投资者利益的情形。公司将严格遵守相关法律、法规及规
范性文件的规定，加强对募集资金使用的监督，确保募集资金使用的合法、有效。
五、公司履行的内部决策程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026 年 5 月 19 日召开第六届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项
并以募集资金等额置换的议案》。公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，符合《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，有利于保障募投项目高效推进，
等额置换资金视同募投项目使用资金，未改变募集资金用途，不影响募投项目正常实施，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司于 2026年 5月 19日召开独立董事专门会议 2026年第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并
以募集资金等额置换的议案》。公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，有利于保障募投项目顺利推进，符
合公司实际经营需要，未违反募集资金管理的相关规定，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全
体股东利益的情况，审议程序合法有效。
（三）董事会审议情况
公司于 2026年 5月 19日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等
额置换的议案》。同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交
公司股东会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会审计委员会、
独立董事专门会议、董事会审议通过，本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项依法履行了必要的决策
程序，并制定了相应的操作流程，有利于提高募集资金的使用效率，该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法
律、法规和规范性文件及公司募集资金管理制度的要求，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/0b61b909-a4b4-4623-8be6-784cb006a917.PDF
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2026-05-20 00:00│华瓷股份（001216）：使用部分闲置资金进行现金管理的核查意见
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中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构”）作为湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“华瓷股份”或“
公司”）向特定对象发行 A股股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要
求，对公司使用部分闲置资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经 2026 年 2 月 13 日中国证券监督管理委员会《关于同意湖南华联瓷业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证
监许可〔2026〕309号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 40,091,638股（每股面值为人民币 1 元），每股
发行价格为人民币 17.46 元，募集资金总额人民币699,999,999.48 元，扣除本次发行费用 10,660,694.33 元后的募集资金为人民
币689,339,305.15元，已由中原证券于 2026年 4月 14日汇入公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、证券登记等其他发行
费用 872,157.01元（不含税）和已预付的保荐费用1,886,792.45元后，本次募集资金净额为686,580,355.69元。上述募集资金已全
部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行募集资金到账事项的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（
天健验〔2026〕2-10号）。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》
。
二、募集资金投资项目情况
公司《2025年度向特定对象发行 A股股票募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
项目名称 总投资额 募集资金 建设投资 铺底流动 项目备案
投资额 资金 或核准文号
越南东盟陶瓷 143,839.96 70,000.00 135,159.53 8,680.43 湘发改经贸
谷项目 （许）〔2025〕
52 号
合 计 143,839.96 70,000.00 135,159.53 8,680.43
由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。
三、现金管理方案
（一）投资目的
为提高公司资金的使用效率，增加公司收益，公司及子公司拟合理利用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理，以更好地实
现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资额度及投资期限
公司拟使用不超过人民币 50,000万元自有资金和不超过人民币 40,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议
通过之日起 12 个月内有效。在该有效期内，资金可以在上述额度内循环滚动使用。
（三）投资产品品种
1、自有资金
闲置自有资金拟投资的产品为安全性高、流动性好、保本型或低风险型理财产品，不购买涉及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中所规定的证券投资、衍生品交易等高风险投资品种。
2、募集资金
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估。拟投资的现金管理产品应当符合以下条件：
（1）属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；
（2）流动性好，产品期限不得超过十二个月；
（3）现金管理产品不得质押。
实施现金管理不得影响募集资金投资计划正常进行。产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专
用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
（四）实施方式
公司董事会授权经营管理层在上述额度内和期限内行使决策权并签署相关合同及文件，相关决策文件及合同报送公司财务部门备
案。
（五）收益分配方式
收益归公司或子公司所有。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证
券交易所关于募集资金的监管规定及公司内部管理制度的要求进行管理和使用。
（六）关联关系
公司及子公司与拟提供现金管理产品的金融机构不存在关联关系。
（七）其他
公司不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响募投项目的正常实施。公司将依
据深圳证券交易所等监管机构的有关规定进行信息披露。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司会严格评估拟投资的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）拟采取的风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的产品进行投资，明确投资产品的金额、期限
、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
3、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
公司使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理，是在确保公司正常经营、资金安全、不影响募投项目建设的情况下进行，不会
影响公司日常经营和募投项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，可以提高公司资金使用效率，获得一定的资金
收益，有利于保障公司及股东利益。
公司将根据财政部《企业会计准则》及相关规定，对现金管理事项进行相应的核算。
六、公司履行的审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026 年 5 月 19 日召开第六届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进
行现金管理的议案》。公司本次使用不超过人民币 50,000万元自有资金和不超过人民币 40,000万元闲置募集资金进行现金管理，资
金可在额度内循环使用，同时授权管理层具体实施，有效期 12个月，该事项是在确保不影响募投项目建设、募集资金使用及公司正
常经营的前提下实施，有利于提高闲置资金使用效率、增加资金收益，符合公司及全体股东的利益。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司于 2026年 5月 19日召开独立董事专门会议 2026年第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行
现金管理的议案》。公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，决策程序符合相关法律法规及公司制度规定，有利于
提高闲置资金使用效率、增加资金收益，且公司已建立风险控制措施，不会影响募投项目建设及公司正常生产经营，不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。
（三）董事会审议情况
公司于 2026年 5月 19日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》。同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的前提下，使用不超过人民币 50,000 万元自有资金和不超过人民币 40,
000 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上
述事宜，前述现金管理及授权事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
七、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理，已分别经公司董事会审计委员会、独
立董事专门会议、董事会审议通过，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。该事项是在不影响公司正常经营及风险可
控的前提下，使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行的，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东创造更大收益。保
荐机构对公司使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。同时提请公司注意，应严格遵守相关法规和制度
对现金管理行为的规定，认真履行审议和决策程序。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/165c6857-eebb-42e6-9133-ed7e170c92ef.PDF
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2026-05-20 00:00│华瓷股份（001216）：公司章程（202605）
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华瓷股份（001216）：公司章程（202605）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/81835546-d8cc-4fb2-b15e-b53f51e3f518.PDF
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2026-05-20 00:00│华瓷股份（001216）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
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湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 19日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的前提下，使用不超过人民
币 50,000万元自有资金和不超过人民币 40,000 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环使用。同时，为提高
工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，前述现金管理及授权事项自董事会审议通过之日起 12个月内有效，具体情况
如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南华联瓷业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕309
号），本公司由承销商中原证券股份有限公司采用竞价方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票40,091,638股，发行价为每
股人民币 17.46元，共计募集资金 699,999,999.48元，坐扣承销和保荐费用 10,660,694.33 元后的募集资金为 689,339,305.15 元
，已由承销商中原证券股份有限公司于 2026年 4月 14日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、证券登记等其他发
行费用 872,157.01元（不含税）和已预付的保荐费用 1,886,792.45元后，本公司本次募集资金净额 686,580,355.69元。上述募集
资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2026〕2-10号）。
二、募集资金投资项目情况
公司《2025 年度向特定对象发行 A股股票募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
金额单位:人民币万元
项目名称 总投资额 募集资金 建设投资 铺底流动 项目备案
投资额 资金 或核准文号
项目名称 总投资额 募集资金 建设投资 铺底流动 项目备案
投资额 资金 或核准文号
越南东盟陶瓷谷 143,839.96 70,000.00 135,159.53 8,680.43 湘发改经贸（许）
项目 〔2025〕52号
合 计 143,839.96 70,000.00 135,159.53 8,680.43
由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。
三、拟使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高公司资金的使用效率，增加公司收益，公司及子公司拟合理利用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理，以更好地实
现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资额度及投资期限
公司拟使用不超过人民币 50,000 万元自有资金和不超过人民币 40,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审
议通过之日起 12 个月内有效。在该有效期内，资金可以在上述额度内循环滚动使用。
（三）投资产品品种
1、自有资金
闲置自有资金拟投资的产品为安全性高、流动性好、保本型或低风险型理财产品，不购买涉及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中所规定的证券投资、衍生品交易等高风险投资品种。
2、募集资金
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估。拟投资的现金管理产品应当符合以下条件：
（1）属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；
（2）流动性好，产品期限不得超过十二个月；
（3）现金管理产品不得质押。
实施现金管理不得影响募集资金投资计划正常进行。产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专
用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
（四）实施方式
公司董事会授权经营管理层在上述额度内和期限内行使决策权并签署相关合同及文件，相关决策文件及合同报送公司财务部门备
案。
（五）收益分配方式
收益归公司或子公司所有。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证
券交易所关于募集资金的监管规定及公司内部管理制度的要求进行管理和使用。
（六）关联关系
公司及子公司与拟提供现金管理产品的金融机构不存在关联关系。
（七）其他
公司不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响募投项目的正常实施。公司将依
据深圳证券交易所等监管机构的有关规定进行信息披露。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司会严格评估拟投资的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）拟采取的风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的产品进行投资，明确投资产品的金额、期限
、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
3、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
公司使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理，是在确保公司正常经营、资金安全、不影响募投项目建设的情况下进行，不会
影响公司日常经营和募投项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，可以提高公司资金使用效率，获得一定的资金
收益，有利于保障公司及股东利益。
公司将根据财政部《企业会计准则》及相关规定，对现金管理事项进行相应的核算。
六、相关审批程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026年 5月 19日召开第六届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现
金管理的议案》。公司本次使用不超过人民币 50,000万元自有资金和不超过人民币 40,000万元闲置募集资金进行现金管理，资金可
在额度内循环使用，同时授权管理层具体实施，有效期12 个月，该事项是在确保不影响募投项目建设、募集资金使用及公司正常经
营的前提下实施，有利于提高闲置资金使用效率、增加资金收益，符合公司及全体股东的利益。保荐机构已出具相关核查意见，审议
程序合法合规。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司于 2026年 5月 19 日召开独立董事专门会议 2026年第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行
现金管理的议案》。公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，决策程序符合相关法律法规及公司制度规定，有利于
提高闲置资金使用效率、增加资金收益，且公司已建立风险控制措施，不会影响募投项目建设及公司正常生产经营，不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。
（三）董事会审议情况
公司于 2026年 5月 19日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》。同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的前提下，使用不超过人民币 50,000 万元自有资金和不超过人民币 40,
000 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上
述事宜，前述现金管理及授权事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。中原证券股份有限公司出具了关于公司使用部分闲置资
金进行现金管理的核查意见。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理，已分别经公司董事会审计委员会、独立
董事专门会议、董事会审议通过，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。该事项是在不影响公司正常经营及风险可控
的前提下，使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行的，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东创造更大收益。保荐
机构对公司使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。同时提请公司注意，应严格遵守相关法规和制度对
现金管理行为的规定，认真履行审议和决策程序。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、第六届董事会审计委员会第六次会议决议；
2、独立董事专门会议 2026年第三次会议决议；
3、第六届董事会第八次会议决议；
4、中原券股份有限公司关于湖南华联瓷业股份有限公司使用部分闲置资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/bdaf83b6-6062-4ca2-8d57-b8d68e01d830.PDF
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2026-05-20 00:00│华瓷股份（001216）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告
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湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 19 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用
自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，先行使用自有资金支付募投项目部
分款项，后续定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金，上述事项无需提交公司股东会审议。具体情况
如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南华联瓷业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕309
号），本公司由承销商中原证券股份有限公司采用竞价方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票40,091,638股，发行价为每
股人民币 17.46元，共计募集资金 699,999,999.48元，坐扣承销和保荐费用 10,660,694.33 元后的募集资金为 689,339,305.15 元
，已由承销商中原证券股份有限公司于 2026年 4月 14日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、证券登记等其他发
行费用 872,157.01元（不含税）和已预付的保荐费用 1,886,792.45元后，本公司本次募集资金净额 686,580,355.69元。上述募集
资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2026〕2-10号）。
为规范公司募集资金管理，公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了
《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
公司《2025 年度向特定对象发行 A股股票募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
项目名称 总投资额 募集资金 建设投资 铺底流动 项目备案
投资额 资金 或核准文号
越南东盟陶瓷谷 143,839.96 70,000.00 135,159.53 8,680.43 湘发改经贸（许）
项目 〔2025〕52 号
合 计 143,839.96 70,000.00 135,159.53 8,680.43
三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款规定
：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接
支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换”，公司在募投项目实施过程中存在需要使用自有资金支付募投项目所
需资金并以募集资金等额置换的情形，主要原因如下：
公司募投项目“越南东盟陶瓷谷项目”实施地点为越南，相关支出发生于境外，支付频次较高，对资金拨付的时效性要求较为严
格，若直接以募集资金进行支付，因涉及跨境资金流动，需履行外汇登记及资金出境审批等多项监管程序，流程周期较长，难以满足
项目现场对支付时效的实际需求。鉴于该募投项目存在上述特殊情况，为保障项目顺利实施，公司在推进过程中按照“华瓷股份→开
曼子公司→新加坡孙公司→本次募投项目实施主体”的支付路径，支付募投项目相关款项，后续再以募集资金等额置换，定期从募集
资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
四、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金置换的操作流程
（一）根据募投项目建设进度，由相关经办部门提出付款申请流程，按公司规定的资金审批程序逐级审核，公司财务部门根据审
批后的付款申请流程，以自有资金方式先行进行款项支付。
（二）公司财务部门根据募投项目分别建立明细台账及汇总表，定期汇总使用自有资金支付的募投项目资金明细表。
（三）公司财务部门统计自有资金方式支付募投项目未置换的款项，提出置换付款申请，按公司规定的资金审批程序逐级审核，
通过后将前期以自有资金方式先行支付的募投项目款项从对应的募集资金专用账户等额转入公司自有资金账户中，上述置换事项在自
有资金支付后 6个月内实施完毕。
（四）保荐机构及保荐代表人对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，有权定期
或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监管权，公司和募集资金专户开户银行应当配合保荐机构的核查与问询。
五、对公司日常经营的影响
公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，是基于相关规定及业务实际情况的操作处理，未改变募集资金
的投资方向，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在损害公司和投资者利益的情形。公司将严格遵守相关法律、法规及规
范性文件的规定，加强对募集资金使用的监督，确保募集资金使用的合法、有效。
六、相关审批程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026年 5月 19日召开第六届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以
募集资金等额置换的议案》。公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，符合《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，有利于保障募投项目高效推进，等额
置换资金视同募投项目使用资金，未改变募集资金用途，不影响募投项目正常实施，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司于 2026年 5月 19 日召开独立董事专门会议 2026年第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并
以募集资金等额置换的议案》。公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，有利于保障募投项目顺利推进，符
合公司实际经营需要，未违反募集资金管理的相关规定，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全
体股东利益的情况，审议程序合法有效。
（三）董事会审议情况
公司于 2026年 5月 19日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等
额置换的议案》。同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交
公司股东会审议。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项已经公司第六届董事会第八次会
议审议通过，本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项依法履行了必要的决策程序，并制定了相应的操
作流程，有利于提高募集资金的使用效率，该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性
文件及公司募集资金管理制度的要求，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情形。
综上，保荐机构对公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项无异议。
七、备查文件
1、第六届董事会审计委员会第六次会议决议；
2、独立董事专门会议 2026年第三次会议决议；
3、第六届董事会第八次会议决议；
4、中原券股份有限公司关于湖南华联瓷业股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/354e95ec-3341-4e5e-8721-fc55d9664673.PDF
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2026-05-20 00:00│华瓷股份（001216）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见
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中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构”）作为湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“华瓷股份”或“
公司”） 向特定对象发行 A股股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规
则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、
行政法规、部门规章及业务规则的要求，对华瓷股份使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了
核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经 2026 年 2 月 13 日中国证券监督管理委员会《关于同意湖南华联瓷业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证
监许可〔2026〕309号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 40,091,638股（每股面值为人民币 1 元），每股
发行价格为人民币 17.46 元，募集资金总额人民币699,999,999.48 元，扣除本次发行费用 10,660,694.33 元后的募集资金为人民
币689,339,305.15元，已由中原证券于 2026年 4月 14日汇入公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、证券登记等其他发行
费用 872,157.01元（不含税）和已预付的保荐费用1,886,792.45元后，本次募集资金净额为686,580,355.69元。上述募集资金已全
部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行募集资金到账事项的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（
天健验〔2026〕2-10号）。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协
议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《2025年度向特定对象发行 A股股票募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中披露的募集资金投资计划，公司募集
资金拟投资项目如下：
单位：万元
项目名称 总投资额 募集资金 建设投资 铺底流动 项目备案
投资额 资金 或核准文号
越南东盟陶瓷 143,839.96 70,000.00 135,159.53 8,680.43 湘发改经贸
谷项目 （许）〔2025〕
52号
合 计 143,839.96 70,000.00 135,159.53 8,680.43
三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况
（一）自筹资金预先投入募投项目的情况及置换安排
截至 2026年 5月 18日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为27,572.37万元，具体情况如下：
单位：万元
项目名称 总投资额 自筹资金实际投入金额 占总投资的
建设投资 铺底流动 合 计 比例（%）
资金
越南东盟陶瓷 143,839.96 27,572.37 - 27,572.37 19.17
谷项目
合 计 143,839.96 27,572.37 - 27,572.37 19.17
根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳
证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》等相关规定，公司决定以募集资金置换预先投入募投项目资金，资金明细如
下：
单位：万元
序号 项目名称 自筹资金预先投入金额 本次募集资金拟置换金额
1 越南东盟陶瓷谷项目 27,572.37 27,572.37
合计 27,572.37 27,572.37
（二）自筹资金预先支付发行费用的情况及置换安排
截至 2026年 5月 18日，公司以自筹资金支付发行费用金额为 258.73万元，具体情况如下：
单位：万元
项 目 发行费用总额（不含税） 以自筹资金预先支付发行费用
金额（不含税）
承销和保荐费 1,254.75 188.68
律师费 47.17 47.17
审计及验资费 18.87 18.87
证券登记等其他发行费用 21.18 4.01
合 计 1,341.96 258.73
注：上表部分合计数与各明细数直接相加之和存在尾差，系四舍五入所致。
公司本次募集资金各项发行费用合计（不含增值税）1,341.96万元，截至 2026年 5月 18日公司已用自筹资金支付的发行费用 2
58.73万元，其中支付律师费用47.17万元，支付审计及验资费 18.87万元，支付承销和保荐费用 188.68万元，支付证券登记等其他
发行费用 4.01 万元。本次拟用募集资金一并置换在募集资金到位前已用自筹资金支付发行费用 258.73万元。
四、募集资金置换先期投入的实施
公司在《募集说明书》中对募集资金置换先期投入作出如下安排：“如果本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投
入募集资金总额，不足部分公司将通过自有或自筹资金解决。在本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自有或自筹
资金先行投入，待募集资金到位后，再按照相关法规规定以募集资金置换预先已投入募投项目的自有或自筹资金。本次募集资金使用
不包含董事会前投入资金。”
公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合募投项目建设及业务开展的实际需要，不会影响募集资
金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，与《募集说明书》中的内容一致。置换时间距募集资
金到账时间未超过六个月，符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》等相关规定的要求。
五、本次募集资金置换履行的审批程序及相关意见
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026 年 5 月 19 日召开第六届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的议案》，审计委员会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金，系在募集资金到位前，为保障募投项目顺利实施，以自筹资金先行投入所致，符合公司募投项目建设实际需求。本次置换事项履
行了必要的审议程序，保荐机构已出具核查意见，会计师已出具鉴证报告，置换金额真实、准确，不存在变相改变募集资金用途、损
害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司于 2026年 5月 19日召开独立董事专门会议 2026年第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，履行了相应的审
议程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。本次置换事项内容及审议程序合法合规，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及
全体股东特别是中小股东利益的情形。
（三）董事会审议情况
公司于 2026 年 5 月 19 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，该事项在董事会审批权限范
围内，无需提交公司股东会审议。
六、会计师事务所鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于湖南华联瓷业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴
证报告》（天健审〔2026〕2-403号），认为：华瓷股份截至 2026年 5月 18日的《湖南华联瓷业股份有限公司以自筹资金预先投入
募投项目及支付发行费用的专项说明》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）的规定，如实反映了华瓷股份以自筹
资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。
七、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：华瓷股份本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，已经公司董事
会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了鉴证报告，
履行了必要的程序；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变
或变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等相关规定。
综上，保荐机构对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/4aca9690-bc08-4fe5-b326-e51d96746553.PDF
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2026-05-20 00:00│华瓷股份（001216）：第六届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖南华联瓷业股份有限公司第六届董事会第八次会议于 2026年 5月 19日以现场加通讯方式召开，会议通知于 2026年 5月 11日
发出。会议由董事长许君奇先生主持，应到董事九名，实到董事九名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经
投票表决，会议逐项审议并通过了以下决议：
二、董事会会议审议事项
1、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
议案内容：为健全董事、高级管理人员激励与约束机制，适配监管新规及公司经营发展实际需要，结合行业薪酬水平与公司内部
管理要求，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》相关条款进行修订完善，修订后的制度符合《公司法》《上市公司治理准
则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，有利于规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，强化薪酬与经营
业绩、履职考评挂钩机制，更好维护公司及全体股东合法权益。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninf
o.com.cn)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
由于非关联董事不足三人，全体董事对议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
表决结果：同意票 0票，反对票 0票，弃权 0票，回避 9票。
2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
议案内容：为保证募投项目的顺利进行，2025年度向特定对象发行 A股股票募集资金到位前，公司根据项目进展的实际情况以自
筹资金先行投入建设。现募集资金已到位，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。保荐机构对本
事项出具了核查意见，会计师出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露
的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权 0票，回避 0票。
3、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
议案内容：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等
法律、法规、规范性文件的相关规定，为保证募投项目的顺利推进，公司董事会同意公司在募投项目实施期间，先行使用自有资金支
付募投项目部分款项，后续定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有
资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。
出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权 0票，回避 0票。
4、审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
议案内容：公司 2025年度向特定对象发行A股股票事项新增股份 40,091,638股已于 2026年 5月 12 日在深圳证券交易所上市，
公司总股本由 251,866,700股增加至 291,958,338 股，公司注册资本相应由 251,866,700 元增加至 291,958,338元 。 具 体 内
容 详 见 公 司 同 日 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更注册资本暨修订〈公
司章程〉的公告》《公司章程》。
鉴于上述事项导致公司总股本及注册资本发生变化，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等
法律法规和规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东会授权董事会（或其授权人）办理本次工商变
更登记、备案及相关文件签署等全部事宜。
本议案尚需提交公司股东会审议。
出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权 0票，回避 0票。
5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
议案内容：为提高资金的使用效率，增加收益，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的前提下，使用不超过人民
币 50,000 万元自有资金和不超过人民币 40,000 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环使用。同时，为提高
工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，前述现金管理及授权事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。中原证券
股份有限公司出具了关于公司使用部分闲置资金进行现金管理的核查意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司使用
部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告》。
出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权 0票，回避 0票。
6、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2026年6月 4日召开公司 2026 年第一次临时股东会。具体内
容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权 0票，回避 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、独立董事专门会议 2026年第三次会议决议；
3、第六届董事会审计委员会第六次会议决议；
4、第六届董事会提名与薪酬考核委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/aafa2c92-fd3c-4de1-880c-192c3a4479f9.PDF
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2026-05-20 00:00│华瓷股份（001216）：关于华瓷股份以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告
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关于湖南华联瓷业股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的
鉴证报告
天健审〔2026〕2-403 号
湖南华联瓷业股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称华瓷股份公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发
行费用的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供华瓷股份公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目
的。
二、管理层的责任
华瓷股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10
号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕480 号）的
要求编制《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对华瓷股份公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对
象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的
鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，华瓷股份公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符合《上市公司募集资金监
管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修
订）》（深证上〔2025〕480 号）的规定，如实反映了华瓷股份公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。天健
会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年五月十九日
湖南华联瓷业股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明
根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480 号）的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的具体
情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南华联瓷业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕309
号），本公司由承销商中原证券股份有限公司采用竞价方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 40,091,638 股，发行价为
每股人民币 17.46 元，共计募集资金 699,999,999.48 元，坐扣承销和保荐费用 10,660,694.33元后的募集资金为 689,339,305.15
元，已由承销商中原证券股份有限公司于 2026 年 4 月14 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、证券登记等
其他发行费用872,157.01 元（不含税）和已预付的保荐费用 1,886,792.45 元后，本公司本次募集资金净额 686,580,355.69 元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2026〕2-10 号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
金额单位:人民币万元
项目名称 总投资额 募集资金 建设投资 铺底流动 项目备案
投资额 资金 或核准文号
越南东盟陶瓷谷 143,839.96 70,000.00 135,159.53 8,680.43 湘发改经贸（许）
项目 〔2025〕52 号
合 计 143,839.96 70,000.00 135,159.53 8,680.43
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/c2e3c4cf-916f-4b89-8fff-7ebbd702fe8b.PDF
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2026-05-20 00:00│华瓷股份（001216）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
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湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 19日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支
付发行费用的自筹资金，金额共计为 27,831.1万元。本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过 6个月，符合相关法律
法规、规范性文件的规定。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南华联瓷业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕309
号），本公司由承销商中原证券股份有限公司采用竞价方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票40,091,638股，发行价为每
股人民币 17.46元，共计募集资金 699,999,999.48元，坐扣承销和保荐费用 10,660,694.33 元后的募集资金为 689,339,305.15 元
，已由承销商中原证券股份有限公司于 2026年 4月 14日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、证券登记等其他发
行费用 872,157.01元（不含税）和已预付的保荐费用 1,886,792.45元后，本公司本次募集资金净额 686,580,355.69元。上述募集
资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2026〕2-10号）。
为规范公司募集资金管理，公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了
《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
公司《2025 年度向特定对象发行 A股股票募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
金额单位:人民币万元
项目名称 总投资额 募集资金 建设投资 铺底流动 项目备案
投资额 资金 或核准文号
越南东盟陶瓷谷 143,839.96 70,000.00 135,159.53 8,680.43 湘发改经贸（许）
项目 〔2025〕52号
合 计 143,839.96 70,000.00 135,159.53 8,680.43
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2026年 5月 18日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 27,572.37万元，具体情况如下：
金额单位:人民币万元
项目名称 总投资额 自筹资金实际投入金额 占总投资的
建设投资 铺底流动 合 计 比例（%）
资金
越南东盟陶瓷 143,839.96 27,572.37 27,572.37 19.17
谷项目
合 计 143,839.96 27,572.37 27,572.37 19.17
四、自筹资金预先支付发行费用情况
截至 2026年 5月 18日，本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为 258.73万元，具体情况如下：
金额单位:人民币万元
项 目 发行费用总额（不含税） 以自筹资金预先支付
发行费用金额（不含税）
承销和保荐费 1,254.75 188.68
律师费 47.17 47.17
审计及验资费 18.87 18.87
证券登记等其他发行费用 21.18 4.01
合 计[注] 1,341.96 258.73
[注]上表部分合计数与各明细数直接相加之和存在尾差，系四舍五入所致
五、募集资金置换先期投入的实施情况
根据《湖南华联瓷业股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A股股票的募集说明书》，公司对使用募集资金置换预先投入募投
项目的自筹资金作了如下安排：“如果本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分公司将通过
自有或自筹资金解决。在本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自有或自筹资金先行投入，待募集资金到位后，再
按照相关法规规定以募集资金置换预先已投入募投项目的自有或自筹资金。本次募集资金使用不包含董事会前投入资金。”
公司本次以募集资金置换先期投入事项与发行申请文件中的内容一致，符合法律法规的规定及发行申请文件的相关安排，不影响
募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6个月，符合《
上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
的规定。
六、本次置换事项的审议程序及相关意见
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026年 5月 19日召开第六届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的议案》，审计委员会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，
系在募集资金到位前，为保障募投项目顺利实施，以自筹资金先行投入所致，符合公司募投项目建设实际需求。本次置换事项履行了
必要的审议程序，保荐机构已出具核查意见，会计师已出具鉴证报告，置换金额真实、准确，不存在变相改变募集资金用途、损害公
司及全体股东利益的情形。同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司于 2026年 5月 19 日召开独立董事专门会议 2026年第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，履行了相应的审
议程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。本次置换事项内容及审议程序合法合规，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及
全体股东特别是中小股东利益的情形。
（三）董事会审议情况
公司于 2026年 5月 19日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，该事项在董事会审批权限范围内
，无需提交公司股东会审议。
（四）会计师事务所鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及以自筹资金预先支付发行费用情况进行
了专项审核，并出具了《关于湖南华联瓷业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2026
〕2-403号）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项
说明》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）的规定，如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行
费用的实际情况。
（五）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：华瓷股份本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，已经公司董事会
、董事会审计委员会审议通过，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了鉴证报告，履行了必要的程序；募
集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投
向或损害股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》等相关规定。
综上，保荐机构对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
七、备查文件
1、第六届董事会审计委员会第六次会议决议；
2、独立董事专门会议 2026年第三次会议决议；
3、第六届董事会第八次会议决议；
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于湖南华联瓷业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的
鉴证报告》（天健审〔2026〕2-403号）；
5、中原券股份有限公司关于湖南华联瓷业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核
查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/ea45a09d-0dd8-44ce-b270-e4b5332982aa.PDF
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2026-05-20 00:00│华瓷股份（001216）：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
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湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 19日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注
册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：
一、变更注册资本的相关情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南华联瓷业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕309
号），公司向特定对象发行A 股股票事项新增股份 40,091,638 股已于 2026 年 5 月 12 日在深圳证券交易所上市，公司总股本由
251,866,700股增加至 291,958,338股，公司注册资本相应由251,866,700元增加至 291,958,338元。
二、修订《公司章程》相关条款的情况
鉴于公司本次向特定对象发行 A 股股票事项已实施完毕，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交
易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订如下：
修订前 修订后
第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和
其他有关规定成立的股份有限公司。 其他有关规定成立的股份有限公司。
公司系在湖南华联瓷业有限公司 公司系在湖南华联瓷业有限公司
的基础上，依法整体变更设立的股份有 的基础上，依法整体变更设立的股份有
限公司，在湖南省工商行政管理局注册 限公司，在湖南省市场监督管理局注册
登记，取得营业执照，统一社会信用代 登记，取得营业执照，统一社会信用代
码为 91430000616610579W。 码为 91430000616610579W。
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
251,866,700元。 291,958,338 元。
第二十一条 公司已发行的股份 第二十一条 公司已发行的股份
数为 251,866,700 股，全部为人民币普 数为 291,958,338 股，全部为人民币普
通股。 通股。
除上述修订条款外，原章程其余条款保持不变。本次变更注册资本暨修订《公司章程》事项尚需提交公司 2026年第一次临时股
东会审议。公司提请股东会授权董事会（或其授权人）办理前述事项变更涉及的工商变更登记、备案及相关文件签署等全部事宜。本
次《公司章程》中相关修订条款最终以工商登记机关核准的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/13849113-6a66-45a0-8027-bb97f16f94e2.PDF
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2026-05-20 00:00│华瓷股份（001216）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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重要提示：
湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 19 日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于提
请召开 2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年 6月 4日召开公司 2026年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下
：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 04 日 14:30:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 06月 04 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06
月 04 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 29 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5 月 29 日（股权登记日）下午收市时在中国结算登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖南省醴陵经济开发区瓷谷大道华瓷股份大厦 11 楼。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
2.00 《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉 非累积投票提案 √
的议案》
（1）上述提案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券
日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——上市公司规范运作》及《公司章程》等相
关规定，本次会议将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）的表决结果单独
计票并进行披露。
（3）提案 1.00 为普通决议提案，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，涉及董事、
高管人员薪酬事项，关联股东需回避表决。（4）提案 2.00 为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的三分之二以上表决通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）凡出席本次会议的股东需持本人身份证到本公司办理参会登记手续；股东及股东委托授权的代理人可采取亲临公司、信函
或传真方式登记。
（2）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书及受托人身份证办理登记手续。2、登记截止时间：现场登记时间为 202
6年 6月 3日 8:30—16:00。异地股东可以通过邮件、信函或传真方式登记，邮件、信函或传真须在 2026年 6月 3日 16:00前送达或
传真至公司董秘办。
3、登记地点：公司董秘办
4、登记要求：
（1）个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记。委托代理人出席会议的，
还需持代理人有效身份证件、股东授权委托书办理登记。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的
书面授权委托书办理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1.公司第六届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/a4e612e9-9ec5-4fc7-998f-75f05775382b.PDF
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2026-05-07 18:36│华瓷股份（001216）：关于向特定对象发行A股股票并在主板上市之上市公告书披露的提示性公告
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《湖南华联瓷业股份有限公司向特定对象发行 A股股票并在主板上市之上市公告书》及相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上披露，敬请广大投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/a3a35fe0-4fe5-4676-862b-18173fea5997.PDF
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2026-05-07 18:36│华瓷股份（001216）：关于持股5%以上股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的提示性公告
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华瓷股份（001216）：关于持股5%以上股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/5ac75726-27b8-4e0e-aa6c-71c45ab48aa6.PDF
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2026-05-07 18:36│华瓷股份（001216）：华瓷股份2025年度向特定对象发行A股股票并在主板上市之上市公告书
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华瓷股份（001216）：华瓷股份2025年度向特定对象发行A股股票并在主板上市之上市公告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/833ca36f-5e42-44ed-ae3b-af46101a4f9a.PDF
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2026-05-07 18:35│华瓷股份（001216）：上市保荐书
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华瓷股份（001216）：上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/2bfd4f41-0b2d-46df-ab53-536a7e0be1cd.PDF
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2026-05-07 18:31│华瓷股份（001216）：关于向特定对象发行A股股票结果暨股本变动公告
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华瓷股份（001216）：关于向特定对象发行A股股票结果暨股本变动公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/1fb13daa-3536-4f42-9ff5-15c87d4b8946.PDF
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2026-04-28 18:07│华瓷股份（001216）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日召开第六届董事会第七次会议，以 9票同意、0票反对、0
票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，上述议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议、独
立董事专门会议 2026年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司 2025年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 22
0,455,499.01 元，母公司实现净利润251,937,772.57元，合并报表 2025年末未分配利润为 913,191,862.2元，母公司 2025年末未
分配利润为 554,043,231.66元，以截止 2025年 12月 31日公司总股本 251,866,700股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 4.
5元人民币（含税），共计分配现金红利为 113,340,015元，不送红股，不以公积金转增股本。
自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因
发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 113,340,015 100,746,680 65,485,342
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 220,455,499.01 205,023,145.99 179,511,264.35
净利润（元）
合并报表本年度末累计 913,191,862.20
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 554,043,231.66
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 279,572,037
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 201,663,303.1167
净利润（元）
最近三个会计年度累计 279,572,037
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是?否
则》第 9.8.1条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额为 279,572,037元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的公司
股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》中有关利润分配的相关
规定，充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求和股东投资回报等因素，与公司的
成长性相匹配，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响，与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，符合公
司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。
四、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第五次会议决议；
3、独立董事专门会议 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d625d39b-c940-40cb-98a4-276406110630.PDF
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2026-04-28 18:07│华瓷股份（001216）：年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告
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华瓷股份（001216）：年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/59b4747f-bbf3-442f-b39d-47298eae4cf7.PDF
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2026-04-28 18:07│华瓷股份（001216）：2025年年度审计报告
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华瓷股份（001216）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5dc03e64-5e30-4048-8772-4c6a2aa506f2.PDF
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2026-04-28 18:07│华瓷股份（001216）：中原证券关于华瓷股份2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告
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华瓷股份（001216）：中原证券关于华瓷股份2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7f2bdca6-cfbb-455c-b1a9-562e286e86b5.PDF
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2026-04-28 18:07│华瓷股份（001216）：内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕2-366 号
湖南华联瓷业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称华瓷
股份公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是华瓷股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，华瓷股份公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十八日
本复印件仅供湖南华联瓷业股份有限公司天健审〔2026〕2-366 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法
经营，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供湖南华联瓷业股份有限公司天健审〔2026〕2-366 号报告后附之用，证明天健会计师
事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供湖南华联瓷业股份有限公司天健审〔2026〕2-
366 号报告后附之用，证明郑生军是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供湖南华联瓷业股份有限公司天健审〔2026〕2-366 号报告后附之用，证明周融是中国注册会计师，他用无效且不得
擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/dbcefc66-9984-4b7d-992c-07f5072bea36.PDF
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2026-04-28 18:07│华瓷股份（001216）：会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核意见
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2026〕2-368 号
湖南华联瓷业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称华瓷股份公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12月 31日的
合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务
报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的华瓷股份公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供华瓷股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为华瓷股份公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解华瓷股份公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
华瓷股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）
》（深证上〔2026〕134 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对华瓷股份公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，华瓷股份公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）》（
深证上〔2026〕134 号）的规定，如实反映了华瓷股份公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十八日
本复印件仅供湖南华联瓷业股份有限公司天健审〔2026〕2-368 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法
经营，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供湖南华联瓷业股份有限公司天健审〔2026〕2-368 号报告后附之用，证明天健会计师
事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供湖南华联瓷业股份有限公司天健审〔2026〕2-
368 报告后附之用，证明郑生军是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供湖南华联瓷业股份有限公司天健审〔2026〕2-368 报告后附之用，证明周融是中国注册会计师，他用无效且不得擅
自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/41dcf85c-8480-424b-9f2a-ca91c78d342e.PDF
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2026-04-28 18:07│华瓷股份（001216）：2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
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酬水平，经公司董事会提名与薪酬考核委员会提议，并结合实际情况，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、本议案适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、本议案适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬
非独立董事：在公司担任具体经营职务的非独立董事，按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬，不再另行发放董事津贴，未在公司任
职的外部非独立董事，公司不发放薪酬及董事津贴。
独立董事：独立董事薪酬为人民币8.6万元/年(税前)的固定薪酬制，薪酬每年一次性发放。
2、高级管理人员薪酬
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
基本薪酬：根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平为年度的基本报酬。
绩效薪酬：根据公司绩效管理体系，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据公司董事会提名与薪酬考核委员会考核结果发放。
四、其他规定
1、公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除个人所得税、社会
保险费等费用后，剩余部分发放给个人；
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放；
3、本方案中的薪酬不包括经股东会另行批准实施的股权激励计划、员工持股计划等长效激励约束机制相关权益；
4、公司应当依据经审计的财务数据开展绩效评价，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付；
5、如公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新
考核并相应追回超额发放部分。
6、公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司可不予发放绩效薪酬或津贴：
（1）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（3）严重损害公司利益的；
（4）公司董事会、股东会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/09b0e7dc-70d6-43ba-b0a4-e4bef92d1703.PDF
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2026-04-28 18:07│华瓷股份（001216）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则
，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所的基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“天健所”）成立于2011年7月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128
号，首席合伙人为钟建国先生。截至2025年12月31日，天健所合伙人数量为250人，注册会计师2,363人，其中签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师954人。2024年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计756家，收费总额人民币7.35亿元。这些上市公司主要行
业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供
应业，科学研究和 技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，
文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等。
（二） 聘任会计师事务所履行的程序
公司第五届董事会第十八次会议；第五届监事会第十五次会议决议；第五届董事会审计委员会第十一次会议及2025年第二次临时
股东大会审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意聘任天健所为公司2025年度审计机构。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年年报工作安排，天健所对公司2025年
度财务报表及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了审计报告，对公司年度募集资金存放与使用情况出具
了鉴证报告、同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了专项审计说明。
经审计，天健所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公
司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，出具了标准无保留意见的审计报告。天健所认为，公司在所有重大方
面保持了有效的财务报告内部控制，公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，在所有重大方面符合法律法规的
规定，如实反映了公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
在执行审计工作的过程中，天健所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计方案、年报审计重点、关键审计事项、内部控
制相关问题等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定， 审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天健所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评
价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会审议通过《关于续聘2025年度审
计机构的议案》，同意聘任天健所为公司2025度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）在执行审计工作的过程中，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，就会计师事务所和相
关审计人员的独立性、审计方案、年报审计重点、关键审计事项、内部控制相关问题等进行了充分沟通。
（三）2026年4月28日，公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过公司2025年年度报告、财务决算报告、内部控制自我
评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员
会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计
师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
湖南华联瓷业股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5c2ad23a-986f-47e1-9e79-f915c5065460.PDF
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2026-04-28 18:07│华瓷股份（001216）：关于计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日召开第六届董事会第七次会议、第六届审计委员会第五次
会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司会计政策等
相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2025年12月 31日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对截至 2025年 12
月31 日的相关资产进行了减值测试，同意对存在减值迹象的资产计提相应减值准备，共计提减值准备 19,423,296.44 元。本次计提
资产减值准备及核销资产事项无需提交股东会审议。
二、本次计提资产减值准备的范围、金额
2025年末，公司对合并报表范围内各子公司的应收款项、存货、固定资产、长期股权投资等资产进行了全面清查等资产等进行了
全面清查，对存在减值迹象的资产进行了减值测试并计提了减值准备。具体情况如下：
单位：元
减值类型 资产项目 计提减值准备金额
信用减值准备 应收账款坏账准备 3,603,903.92
其他应收款坏账准备 -500,665.28
资产减值准备 存货跌价准备 10,172,478.58
固定资产减值准备 6,160,756.90
合同资产减值准备 -30,276.23
其他非流动资产减值准备 17,098.55
合计 19,423,296.44
三、计提资产减值准备的具体说明
（一）信用减值损失
公司基于应收账款、其他应收款的信用风险特征，参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收
账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失，确认减值损失。
本报告期，公司对应收账款计提坏账准备 3,603,903.92 元，对其他应收款计提坏账准备-500,665.28元。
（二）资产减值损失
1、存货跌价准备
公司存货采用成本与可变现净值熟低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生
产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经
营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；
资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行
比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
本报告期，公司共计提存货跌价准备 10,172,478.58元。
2、固定资产减值准备
公司对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期
资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额，资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准
备。
本报告期，公司共计提固定资产减值准备 6,160,756.90元。
3、合同资产减值准备
公司参考历史资产减值损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期资产减值率，
计算资产减值损失损失，计提资产减值准备。
本报告期，公司共计提合同资产减值准备-30,276.23元。
4、其他非流动资产减值准备
公司对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期
资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额，资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准
备。
本报告期，公司共计提其他非流动资产减值准备 17,098.55元。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
1、公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，结合公司实际情况计提资产减值准备，体现了会计谨慎性原则，能
够更加真实、公允地反映公司截至 2025年 12月 31日的财务状况、资产状况以及经营成果，具有合理性。
2、本次计提资产减值准备和信用减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，不存在损害公司和全体股
东利益的情形。本次计提资产减值准备和信用减值准备将减少公司利润总额 19,423,296.44元，占 2025年经审计的归属于上市公司
所有者净利润的 8.81%。
五、董事会关于本次计提减值损失的说明
公司董事会认为本次计提资产减值损失和信用减值损失是基于谨慎性原则和公司实际情况而作出的，依据充分，真实公允地反映
了公司财务状况和资产价值，同意本次计提资产减值损失和信用减值损失。
六、审计委员会对于本次计提减值损失的意见
公司审计委员会认为本次计提资产减值损失和信用减值损失的决议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，依据充分，
符合《企业会计准则》和公司会计政策及公司实际情况，能够公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值损失和信用减值损失。
七、独立董事关于本次计提资产减值损失的独立意见
公司独立董事认为本次计提资产减值损失和信用减值损失符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公允地反映公司的
资产价值，确保公司规范运作，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，同意本次计提资产减值损失和信用减值损失。
八、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第五次会议决议；
3、独立董事专门会议 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c368a50e-ed6e-4c66-bbd1-dc38691466b0.PDF
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2026-04-28 18:07│华瓷股份（001216）：2025年度董事会工作报告
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华瓷股份（001216）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d89b062f-f4c0-400d-b2f2-fdc7307bba29.PDF
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2026-04-28 18:07│华瓷股份（001216）：关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等要求，湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事李玲、王红艳、刘绍
军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，独立董事李玲、王红艳、刘绍军的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外的
任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的
关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合（《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
湖南华联瓷业股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5150dc04-92f5-4e4a-928b-953a7969da1e.PDF
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2026-04-28 18:07│华瓷股份（001216）：2025年度财务决算报告
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一、2025 年度公司财务报表的审计情况
1、公司 2025 年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了天健审〔2026〕2-365 号标准无保留意见的审
计报告。会计师的审计意见是：本公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了2025年 12 月 31 日合
并及母公司的财务状况以及2025年度合并及母公司的经营成果和现金流量。
2、主要财务数据和指标：
单位：元
项目 2025 年 2024 年 本年比上年 2023 年
增减
营业收入 1,471,543,483.29 1,339,780,814.09 9.83% 1,231,540,497.32
归属于上市公司股东的 220,455,499.01 205,023,145.99 7.53% 179,511,264.35
净利润
归属于上市公司股东的 210,498,598.48 185,690,653.85 13.36% 157,715,899.67
扣除非经常性损益的净
利润
经营活动产生的现金流 348,816,332.57 213,099,148.37 63.69% 233,706,999.73
量净额
基本每股收益（元/股） 0.88 0.81 8.64% 0.71
稀释每股收益（元/股） 0.88 0.81 8.64% 0.71
加权平均净资产收益率 12.35% 12.42% -0.07% 11.79%
项目 2025 年末 2024 年末 本年末比上 2023 年末
年末增减
总资产 2,257,858,636.56 2,103,699,849.41 7.33% 1,974,928,826.40
归属于上市公司股东的 1,837,534,288.54 1,725,597,160.56 6.49% 1,586,074,008.50
净资产
2025 年，公司面对全球经济复苏的复杂态势与行业竞争的日益激烈，凭借行业积淀、战略布局与品牌影响力，在挑战中把握机
遇，实现营业收入 147,154.35万元，较上年同期增加 13,176.27 万元，同比增长 9.83%；实现归属于母公司的净利润为 22,045.55
万元，比上年同期增加 1,543.24 万元，同比增长 7.53%。
二、财务状况
1、资产及负债项目重大变动情况
单位：元
项目 2025年末 2025年初 比重增减
金额 占总资产 金额 占总资产
比例 比例
货币资金 674,080,917.45 29.85% 434,898,377.63 20.67% 55.00%
交易性金融资产 150,000,000.00 6.64% 450,000,000.00 21.39% -66.67%
应收账款 122,149,069.96 5.41% 124,880,852.14 5.94% -2.19%
其他应收款 6,638,141.63 0.29% 10,690,386.84 0.51% -37.91%
长期股权投资 100,569,179.23 4.45% 46,664,753.80 2.22% 115.51%
固定资产 683,537,172.89 30.27% 566,554,882.80 26.93% 20.65%
在建工程 80,230,164.75 3.55% 58,346,393.87 2.77% 37.51%
使用权资产 89,724,922.29 3.97% 10,895,757.72 0.52% 723.48%
其他非流动资产 9,163,304.10 0.41% 45,291,358.71 2.15% -79.77%
其他非流动负债 27,940,000.00 1.24% 16,760,000.00 0.80% 66.71%
（1）货币资金年末数为 67,408.09 万元，较年初增长 55%，交易性金融资产年末数为 15,000 万元，较年初下降 66.67%，主
要系报告期内公司赎回自有资金购买结构性存款所致。
（2）应收账款年末数为 12,214.91 万元，较年初下降 2.19%，主要系报告期内 1年以内应收账款减少。
（3）其他应收款年末数为 663.81 万元，较年初下降 37.91%，主要系报告期内收回茅台部分投标保证金所致。
（4）长期股权投资年末数为 10,056.92 万元，较年初增长 115.51%，主要系报告期内公司战略性收购关键原材料供应商，2025
年收购江西金环和科慧模具公司部分股权。
（5）固定资产年末数为 68,353.72 万元，较年初增长 20.65%，主要系报告期末将新质生产厂房转固所致。
（6）在建工程年末数为 8,023.02 万元，较年初增长 37.51%，主要系报告期内新增越南东盟陶瓷谷项目建设所致。
（7）使用权资产年末数为 8,972.49 万元，较年初增长 723.48%，主要系报告期内新增越南东盟陶瓷谷项目土地租赁所致。
（8）其他非流动资产年末数为 916.33 万元，较年初下降 79.77%，主要系报告期内五厂技改项目接近尾期，上年预付设备款本
期已到货转入在建工程或已安装完成转入固定资产所致。
（9）其他非流动负债年末数为 2,794.00 万元，较年初增长 66.71%，主要系报告期内收到超长期特别国债陶瓷生产线智能改造
升级项目资金 1,118.00 万元所致。
2、股东权益情况：
单位：元
项目 2025 年末 2024 年末 同比增减
股本 251,866,700.00 251,866,700.00 0.00%
资本公积 556,522,041.63 556,522,041.63 0.00%
盈余公积 123,740,027.67 98,546,250.41 25.57%
未分配利润 913,191,862.20 818,676,820.45 11.54%
归属母公司所有者权益 1,837,534,288.54 1,725,597,160.56 6.49%
少数股东权益 6,930,779.55 8,724,108.56 -20.56%
三、费用构成与上年度相比发生重大变化的原因分析：
单位：元
项目 2025 年 2024 年 同比增减
销售费用 92,534,142.75 80,977,170.15 14.27%
管理费用 76,411,141.89 73,301,212.39 4.24%
研发费用 65,680,259.85 67,904,424.64 -3.28%
财务费用 -3,203,974.68 -10,632,056.62 69.86%
（1）销售费用 2025 年发生额为 9,253.41 万元，较去年同期增长 14.27%，主要系报告期内收入上升，工资薪酬增加，同时公
司增加对外宣传推广宣传费用所致。（2）财务费用 2025 年度发生额为-320.40 万元，主要受汇率波动导致汇兑收益减少。
四、现金流量情况
单位：元
项目 2025 年 2024 年 同比增减
经营活动现金流入小计 1,497,157,292.87 1,526,499,740.73 -1.92%
经营活动现金流出小计 1,148,340,960.30 1,313,400,592.36 -12.57%
经营活动产生的现金流量净额 348,816,332.57 213,099,148.37 63.69%
投资活动现金流入小计 555,441,849.11 791,211,858.15 -29.80%
投资活动现金流出小计 558,798,122.00 998,010,583.10 -44.01%
投资活动产生的现金流量净额 -3,356,272.89 -206,798,724.95 98.38%
筹资活动现金流入小计 92,450,000.00 0 100.00%
筹资活动现金流出小计 189,899,106.00 72,377,762.39 162.37%
筹资活动产生的现金流量净额 -97,449,106.00 -72,377,762.39 -34.64%
现金及现金等价物净增加额 239,745,523.17 -60,758,011.85 494.59%
（1）经营活动产生的现金流量净额为 34,881.63 万元，较上年增长 63.69%，主要系报告期内公司销售回款情况良好、营业收
入稳步增长，同时加强应收账款管理及营运资金统筹管控所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额为-335.63 万元，较上年增长 98.38%，主要系公司结构性存款到期后未再买入，投资活动现
金流出大幅减少所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额为-9,744.91 万元，较上年下降 34.64%，主要系报告期内分配股利较上期
增加所致。
五、公司偿债能力指标
项目 2025 年度 2024 年度
资产负债率 18.31% 17.56%
流动比率（倍） 3.57 4.48
速动比率（倍） 3.06 3.82
六、资产营运能力
项目 2025 年度 2024 年度
应收账款周转率（次数） 11.91 11.97
应收账款周转天数 30.23 30.08
存货周转率（次数） 5.62 5.28
存货周转天数 64.06 68.18
（1）公司偿债能力指标较上年同期的 17.56%略有上升，但整体仍处于较低负债水平，财务结构稳健。
（2）报告期内，公司应收账款周转率基本保持稳定，回款情况良好；存货周转率较上年有所提升，存货周转天数缩短，存货管
理效率持续优化，整体营运能力稳中有升。
以上财务决算报告，需提交公司 2025 年度股东会批准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03
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2026-04-28 18:07│华瓷股份（001216）：关于募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告
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华瓷股份（001216）：关于募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7430d219-736d-421d-8226-bd85a0166c61.PDF
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2026-04-28 18:07│华瓷股份（001216）：获得政府补助的公告
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华瓷股份（001216）：获得政府补助的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c459a1e4-260e-417d-9cae-18b9b4cd54f9.PDF
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2026-04-28 18:07│华瓷股份（001216）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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湖南华联瓷业股份有限公司定于 2026年 4月 29日（周三）下午15：00--17：00在全景网举办 2025年度业绩说明会，本次年度
业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说
明会。
出席本次说明会的人员有：董事长许君奇先生、财务总监许亚南女士、独立董事李玲女士、董事会秘书黄初春先生（如遇特殊情
况，参会人员可能进行调整）。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题
，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2
025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cde51145-62f0-4d98-afc9-bca1b696c51a.PDF
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2026-04-28 18:07│华瓷股份（001216）：对会计师事务所2025年度审计履职情况的评估报告
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湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律法规和相关规范性文件的规定，以及《湖南华联瓷业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，
对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）2025年度审计履职情况进行评估，具体情况如下：
一、2025年年审会计师事务所的基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“天健所”）成立于2011年7月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128
号，首席合伙人为钟建国先生。截至2025年12月31日，天健所合伙人数量为250人，注册会计师2,363人，其中签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师954人。2024年度上市公司（含A、B股）审计客户共计756家，收费总额人民币7.35亿元。这些上市公司主要行业
涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应
业，科学研究和 技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业， 采矿业，农、林、牧、渔业，文
化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第五届董事会第十八次会议；第五届监事会第十五次会议决议；第五届董事会审计委员会第十一次会议及2025年第二次临时
股东大会审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意聘任天健所为公司2025年度审计机构。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年年报工作安排，天健所对公司2025年
度财务报表及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了审计报告，对公司年度募集资金存放与使用情况出具
了鉴证报告、同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了专项审计说明。
经审计，天健所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公
司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，出具了标准无保留意见的审计报告。天健所认为，公司在所有重大方
面保持了有效的财务报告内部控制，公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，在所有重大方面符合法律法规的
规定，如实反映了公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
在执行审计工作的过程中，天健所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计方案、年报审计重点、关键审计事项、内部控
制相关问题等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、公司对会计师事务所履职情况评估
公司对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评估
，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足本公司审计工作的要求。
天健会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成
了公司及下属子公司2025年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、准确、完整、清晰、及时，切实地履
行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及投资者的合法权益。
湖南华联瓷业股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b1bf8f86-31d3-4db9-a27a-e3e369c24c25.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│华瓷股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225226492.PDF
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2026-04-29│华瓷股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225226503.PDF
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2025-10-27│华瓷股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224730497.PDF
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2025-08-27│华瓷股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224574594.PDF
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2025-04-28│华瓷股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223300170.PDF
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2025-04-03│华瓷股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-03/1222990722.PDF
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2024-10-26│华瓷股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221518833.PDF
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2024-08-21│华瓷股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-21/1220924050.PDF
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2024-04-25│华瓷股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219787104.PDF
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