公司公告☆ ◇001216 华瓷股份 更新日期：2025-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-03 00:32 │华瓷股份（001216）：2024年社会责任报告 │
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│2025-04-02 18:24 │华瓷股份（001216）：华瓷股份 华瓷股份对外投资管理规定 │
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│2025-04-02 18:24 │华瓷股份（001216）：华瓷股份 舆情管理制度 │
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│2025-04-02 18:24 │华瓷股份（001216）：独立董事年度述职报告 │
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│2025-04-02 18:24 │华瓷股份（001216）：华瓷股份 市值管理制度 │
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│2025-04-02 18:20 │华瓷股份（001216）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-02 18:20 │华瓷股份（001216）：2025-017 华瓷股份 关于确认2024年日常关联交易执行情况并预计2025年日常关联│
│ │交易的公告 │
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│2025-04-02 18:20 │华瓷股份（001216）：变更部分募集资金用途的核查意见 │
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│2025-04-02 18:20 │华瓷股份（001216）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-02 18:20 │华瓷股份（001216）：监事会决议公告 │
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2025-04-03 00:32│华瓷股份（001216）：2024年社会责任报告
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华瓷股份（001216）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/d5392768-51b4-4d61-8c54-e960f2f27615.PDF
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2025-04-02 18:24│华瓷股份（001216）：华瓷股份 华瓷股份对外投资管理规定
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华瓷股份（001216）：华瓷股份 华瓷股份对外投资管理规定。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/968c11de-225d-4b59-a4cf-7c12d639314a.PDF
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2025-04-02 18:24│华瓷股份（001216）：华瓷股份 舆情管理制度
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华瓷股份（001216）：华瓷股份 舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/e75a2779-a53f-4547-a570-878f17b17042.PDF
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2025-04-02 18:24│华瓷股份（001216）：独立董事年度述职报告
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华瓷股份（001216）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/0e29c067-688d-44a7-ba4c-7e22f041fa7c.PDF
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2025-04-02 18:24│华瓷股份（001216）：华瓷股份 市值管理制度
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华瓷股份（001216）：华瓷股份 市值管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/73fe5b82-8b56-48f4-bf65-cc418580989d.PDF
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2025-04-02 18:20│华瓷股份（001216）：内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2025〕2-175 号
湖南华联瓷业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称华瓷
股份公司）2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是华瓷股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，华瓷股份公司于 2024 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二五年四月二日
务所(特殊普通合伙)合法经营，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供湖南华联瓷业股份有限公司天健审〔2025〕2-175 号报
告后附之用，证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供湖南华联瓷业股份
有限公司天健审〔2025〕2-175 号报告报告后附之用，证明郑生军是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供湖南华联瓷业股份有限公司天健审〔2025〕2-175 号报告报告后附之用，证明陶倩文是中国注册会计师，他用无效
且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/7d98e8a4-9fa3-4c9f-88b8-a9bda16fe56d.PDF
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2025-04-02 18:20│华瓷股份（001216）：2025-017 华瓷股份 关于确认2024年日常关联交易执行情况并预计2025年日常关联交易
│的公告
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华瓷股份（001216）：2025-017 华瓷股份 关于确认2024年日常关联交易执行情况并预计2025年日常关联交易的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/9d1c7ef9-ee3d-4eb2-91a9-8f112c06090d.PDF
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2025-04-02 18:20│华瓷股份（001216）：变更部分募集资金用途的核查意见
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华瓷股份（001216）：变更部分募集资金用途的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/b2474975-b2b0-4712-8b63-f80e0b00bb36.PDF
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2025-04-02 18:20│华瓷股份（001216）：年度募集资金使用鉴证报告
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华瓷股份（001216）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/1dd87114-60fe-44bc-a60f-f34a901dfaa2.PDF
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2025-04-02 18:20│华瓷股份（001216）：监事会决议公告
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湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议于 2025 年 4 月 2 日以现场会议方式召开。会议通
知于 2025 年 3 月 21 日以通信方式送达。应出席会议的监事 3人，实际出席会议的监事 3人，会议程序符合《公司法》和《公司
章程》的规定。本次会议由监事会主席刘静女士召集并主持，审议并通过了以下决议：
1、审议通过《关于 2024年度监事会工作报告的议案》
议案内容：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于 2024年度财务决算报告的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会第五届第九次会议审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于 2024年度利润分配预案的议案》
根据天健会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司 2024 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 205
,023,145.99 元，母公司实现净利润 133,803,607.15 元，合并报表 2024 年末未分配利润为 818,676,820.45 元，母公司 2024 年
末未分配利润为 428,045,916.35 元，以截止 2024 年 12 月 31 日公司总股本 251,866,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金股利 4 元人民币（含税），共计分配现金红利为 100,746,680元，不送红股，不以公积金转增股本。
具体情况详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-012）
本议案经公司独立董事专门会 2025 年第一次会议及董事会审计委员会第五届第九次会议审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于 2024年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及其摘要。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于 2024年度计提资产减值准备的议案》
议案内容：根据《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为了更
加真实、准确地反映公司截止 2024年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于 2024 年末对应收款项、存货、固
定资产、长期股权投资等资产进行了全面清查，并对存在可能发生减值迹象的金融资产在整个存续期内的预期信用损失、各类存货的
可变现净值、固定资产的可收回金额、长期股权投资的可收回金额进行了充分的分析和评估，在此基础上对发生资产减值损失的资产
计提减值准备。
经公司财务部门初步测算，公司 2024 年度需计提的各项资产减值准备的金额为 17,939,165.71元，明细如下表：
减值类型 资产项目 计提减值准备金额
信用减值准备 应收账款坏账准备 1,448,383.29
其他应收款坏账准备 443,814.83
资产减值准备 存货跌价准备 9,393,768.41
固定资产减值准备 6,742,941.13
合同资产减值准备 -76,997.24
其他非流动资产减值准备 -12,744.71
合计 17,939,165.71
本议案经董事会审计委员会第五届第九次会议审议通过。
具体情况详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-014）
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于确认 2024 年度日常关联交易执行情况并预计 2025 年度日常关联交易的议案》
（一）预计醴陵市华彩包装有限公司 2025 年度关联交易。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
（二）预计湖南华艺印刷有限公司 2025 年度关联交易。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
（三）预计湖南安迅物流运输有限公司 2025 年度关联交易。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
（四）预计新华联控股有限公司及子公司 2025 年度租赁及物业服务关联交易。表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0
票
（五）预计博略投资有限公司 2025 年度关联交易。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
（六）预计醴陵玉茶瓷业有限公司 2025 年度关联交易。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票
（七）预计醴陵市均朋运输服务部 2025 年度关联交易。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
（八）确认公司 2024 年关联交易执行情况。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票
本议案经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议及董事会审计委员会第五届第九次会议审议通过。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认 2024 年度日常关联交易执行情况并预计 2025 年度日常关联
交易的公告》（公告编号：2025-017）。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2
025-011）。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过《关于 2024年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-015）。
表决结果 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过《关于 2025年度董事、监事及高管人员薪酬方案的议案》
详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过《关于董事、监事、高管延期换届的议案》
议案内容：为确保公司管理层的稳定性和连续性，维护公司治理结构的稳定性和高效性，根据《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》及相关法律法规的规定，现提出《关于董事、监事、高管换届延期的议案》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华联瓷业股份有限公司关于董事会、监事会及高级管理人员延期换
届的公告》公告编号：2025-019
11、审议通过《关于会计政策变更的议案》
议案内容：根据财政部 2024 年 1 月 1 日颁布的《企业会计准则解释第 18 号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证
的会计处理”规定，公司决定遵守并执行相关规定，并对可比期间信息进行追溯调整。
本议案经董事会审计委员会第五届第九次会议审议通过。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》公告编号：2025-016
12、审议通过《关于未来三年股东回报规划（2025-2027）的议案》
议案内容：根据公司章程、《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，公司决定审议通过《关于未来三年股东回报规划
（2025-2027）的议案》。该议案旨在通过优化利润分配政策，增加现金分红比例，以及探索股权激励等多元化回报方式，确保股东
利益得到合理且持续的回报，同时激发公司内部活力，推动公司持续健康地发展。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华联瓷业股份有限公司未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规
划》
本议案尚需提交股东大会审议。
13、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
议案内容：为进一步优化募集资金使用效率，加快产业升级，提升公司核心竞争力，公司将原工程技术中心建设项目的部分募集
资金 1,200 万元变更用于红官窑日用陶瓷智能制造产业化建设项目。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华联瓷业股份有限公司变更部分募集资金用途的公告》公告编号：2
025-020
本议案尚需提交股东大会审议。
14、审议通过《华瓷股份对会计师事务所 2024年度履职情况评估的议案》
议案内容：公司对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格
核查和评估，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足本公司审计工作的要求。
天健会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成
了公司及下属子公司 2024 年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、准确、完整、清晰、及时，切实地
履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及投资者的合法权益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华联瓷业股份有限公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估的
报告》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/f267e9df-481a-440e-83cb-e87a1f0ce
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2025-04-02 18:20│华瓷股份（001216）：2024年年度审计报告
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华瓷股份（001216）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/56e522fb-8b0e-4b51-85a2-d7421de0fd99.PDF
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2025-04-02 18:20│华瓷股份（001216）：年度关联方资金占用专项审计报告
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华瓷股份（001216）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/cc95fbfa-8142-4d70-8760-b763df238add.PDF
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2025-04-02 18:20│华瓷股份（001216）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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华瓷股份（001216）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/65a9b336-843e-4665-ad8e-50fce0b186fb.PDF
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2025-04-02 18:17│华瓷股份（001216）：2025-012 华瓷股份 关于2024年度利润分配预案的公告
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湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年 4月 2日召开的第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十三次
会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
现将有关事宜公告如下：
一、2024 年度利润分配预案基本情况
根据天健会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司 2024年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 205,
023,145.99元，母公司实现净利润 133,803,607.15 元，合并报表 2024 年末未分配利润为818,676,820.45 元，母公司 2024年末未
分配利润为 428,045,916.35 元，以截止 2024 年 12月 31日公司总股本 251,866,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股
利 4元人民币（含税），共计分配现金红利为 100,746,680元，不送红股，不以公积金转增股本。
二、利润分配预案的合法性、合规性
公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等文件的规定，利润分配预案中现金分红比例不少于20%，符合公司
制定的利润分配政策中确定的现金分红比例，该利润分配预案合法、合规、合理。
三、利润分配预案与公司成长性的匹配性
公司经营能力财务状况良好，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投
资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，公司提出的利润分配预案有利于其进一步分享公司发展成果，兼顾了股东的即期利益和长
远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
四、相关审核及审批程序
1、董事会审议情况
公司第五届董事会第十六次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案
》 ，并将该预案提交公司 2024年度股东大会审议。
2 、监事会意见
监事会认为：公司董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监
会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，
不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司 2024 年度股东大会审议。
3、独立董事专门会议意见
独立董事已对该事项发表独立意见：董事会拟定的《关于 2024 年度利润分配预案的议案》符合公司客观实际并有利于公司正常
生产经营和持续健康发展，是结合公司股东投资者回报规划和实际情况提出的分配方案，不存在损害投资者利益的情况。独立董事同
意该方案，并同意将该议案提交股东大会审议。
五、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议
2、第五届监事会第十三次会议决议
3、独立董事专门会议关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/4f87dafe-b20a-4501-b4a0-610b123b012a.PDF
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