公司公告☆ ◇001216 华瓷股份 更新日期：2025-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-07 18:18 │华瓷股份（001216）：华瓷股份2024年年度股东大会通知 │
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│2025-05-07 18:17 │华瓷股份（001216）：关于新增开立募集资金存储专户并签署募集资金四方监管协议的公告 │
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│2025-05-05 15:36 │华瓷股份（001216）：华瓷股份：关于持股5%以上股东所持部分股份被司法划转暨被动划转超过1%的公告│
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│2025-05-05 15:36 │华瓷股份（001216）：华瓷股份 简式权益变动报告书（新华联亚洲) │
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│2025-05-05 15:36 │华瓷股份（001216）：华瓷股份 简式权益变动报告书（东岳高分子） │
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│2025-04-27 15:40 │华瓷股份（001216）：监事会决议公告 │
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│2025-04-27 15:40 │华瓷股份（001216）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-27 15:36 │华瓷股份（001216）：董事会决议公告 │
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│2025-04-24 20:07 │华瓷股份（001216）：关于员工持股平台股份减持计划实施完毕公告(4) │
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│2025-04-24 20:07 │华瓷股份（001216）：华瓷股份 关于股东部分股份被司法再冻结的公告 │
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2025-05-07 18:18│华瓷股份（001216）：华瓷股份2024年年度股东大会通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次： 2024年年度股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
公司于2025年4月2日召开第五届第十六次董事会，审议通过《关于提请召开2024年度股东大会的议案》，详见公司公告：《湖南
华联瓷业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号2025-018）。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司董事会审议通过，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年5月29日（星期四）下午14：30开始
（2）网络投票时间：2025年5月29日
其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。
6．会议的股权登记日：2025年5月22日（星期四）。
7．出席对象：
（1）截至2025年5月22日（股权登记日）下午收市时在中国结算登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：湖南省醴陵经济开发区瓷谷大道华瓷股份大厦11楼。
二、会议审议事项
1．以表格形式逐一列明提交股东大会表决的提案名称。
表一 本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2024年度董事会工作报告的议 √
案》
2.00 《关于 2024年度监事会工作报告》 √
3.00 《关于 2024年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于 2024年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于 2024年年度报告及其摘要的议 √
案》
6.00 《关于 2025年度董事、监事及高级管理 √
人员薪酬方案的议案》
7.00 《关于华瓷股份未来三年股东回报规划 √
（2025-2027）的议案》
8.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》 √
9.00 《关于独立董事年度述职报告的议案》 √ 作为投票对象的子议案
数：（3）
9.01 独立董事述职报告-王红艳 √
9.02 独立董事述职报告-李玲 √
9.03 独立董事述职报告-刘绍军 √
10.00 《关于确认 2024 年度日常关联交易执行 √ 作为投票对象的子议案
情况并预计 2025 年度日常关联交易的议 数：（8）
案》
10.01 预计醴陵市华彩包装有限公司 2025年度关联交易 √
10.02 预计湖南华艺印刷有限公司 2025年度关联交易 √
10.03 预计湖南安迅物流运输有限公司 2025年度关联交 √
易
10.04 预计新华联控股有限公司及子公司 2025年度租赁 √
及物业服务关联交易
10.05 预计博略投资有限公司 2025年度关联交易 √
10.06 预计醴陵玉茶瓷业有限公司 2025年度关联交易 √
10.07 预计醴陵市均朋运输服务部 2025年度关联交易 √
10.08 确认公司 2024年关联交易执行情况 √
11.00 《关于修定<对外投资管理规定>的议案》 √
（二）提案披露情况
上述提案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，相关公告详见公司于2025年4月2日在《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
（三）有关说明
上述提案中，无特别决议议案。
上述提案中，提案4、6、7、10为影响中小投资者利益的重大事项将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下
股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
上述提案中，提案10涉及关联交易，相关关联股东应当回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、提案编码
1．公司已对提案进行编码，详见表一；
2．本次股东大会已经针对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为 100，但该总议案中不包含累积投票提案，累积投票提
案需另外填报选举票数；
3．除总议案以外，本次股东大会的提案编码按 1.00、2.00的格式顺序且不重复地排列；
4.本次股东大会无互斥提案，不含需分类表决的提案，不存在征集事项。
四、会议登记等事项
1、登记方式：（1）凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东及股东委托授权的代
理人可采取亲临公司、信函或传真方式登记。
（2）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
2、登记截止时间：现场登记时间为 2025年 5月 28日 8:30-16:00。异地股东可以通过邮件、信函或传真方式登记，邮件、信函
或传真须在 2025年 5月 28日 16:00前送达或传真至公司证券事务部办公室。
3、登记地点：公司证券事务部办公室
4、登记要求：（1）个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记
。委托代理人出席会议的，还需持代理人有效身份证件、股东授权委托书办理登记。（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人
委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡办理登记
；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.c
ninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作方法和流程详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。
六、其他事项
1、股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。
2、会议登记联系方式
通讯地址：湖南省醴陵市瓷谷大道旁华瓷股份大厦 邮编：412200
电话：（0731）23053013
传真：（0731）23053013
邮箱：hczqb@hnhlcy.cn
3、本次股东大会会议会期半天，参会者的交通、食宿费用自理。
七、备查文件
1.公司第五届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/993c1ea7-7ed1-4b5c-a542-f7ff09f82693.PDF
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2025-05-07 18:17│华瓷股份（001216）：关于新增开立募集资金存储专户并签署募集资金四方监管协议的公告
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华瓷股份（001216）：关于新增开立募集资金存储专户并签署募集资金四方监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/1f292e68-1b29-41d2-ab06-da85a35c225a.PDF
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2025-05-05 15:36│华瓷股份（001216）：华瓷股份：关于持股5%以上股东所持部分股份被司法划转暨被动划转超过1%的公告
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华瓷股份（001216）：华瓷股份：关于持股5%以上股东所持部分股份被司法划转暨被动划转超过1%的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/98e023c3-e040-4e40-8184-c5bf149466e5.PDF
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2025-05-05 15:36│华瓷股份（001216）：华瓷股份 简式权益变动报告书（新华联亚洲)
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华瓷股份（001216）：华瓷股份 简式权益变动报告书（新华联亚洲)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/9e5e030f-2fd6-4478-9d29-396ef0d9b878.PDF
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2025-05-05 15:36│华瓷股份（001216）：华瓷股份 简式权益变动报告书（东岳高分子）
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上市公司名称：湖南华联瓷业股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：华瓷股份
股票代码：001216
信息披露义务人：山东东岳高分子材料有限公司
住所：山东省淄博市桓台县唐山镇工业路 1707 号
通讯地址：山东省淄博市桓台县唐山镇工业路 1707号股份变动性质：【法院裁定】
签署日期：2025 年 4月 30日
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编制本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或
与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—
—权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在湖南华联瓷业股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在湖南华联瓷业股份有
限公司中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书
中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的
法律责任。
除非另有说明，以下简称在本报告书中作如下释义：
信息披露义务人 指 山东东岳高分子材料有限公司
公司、上市公司、华瓷股份 指 湖南华联瓷业股份有限公司
报告书、本报告书 指 湖南华联瓷业股份有限公司简式权
益变动报告书
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《准则 15号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 15 号——权益变动
报告书》
元、万元 指 人民币元、万元
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
（一）基本情况
企业名称 山东东岳高分子材料有限公司
注册地址 山东省淄博市桓台县唐山镇工业路 1707号
主要负责人 陈越
注册资本 2301360000元
统一社会信用代码 91370300733695452P
企业类型 其他有限责任公司
经营期限 2001-11-30至长期
经营范围 许可项目:危险化学品生产;供电业务。(依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准)一般项目:合成材料制造
(不含危险化学品):合成材料销售;基础化
学原料制造(不含危险化学品等许可类化学
品的制造);化工产品销售(不含许可类化工
产品);专用化学产品制造(不含危险化学
品);专用化学产品销售(不含危险化学品):
塑料制品制造;塑料制品销售;货物进出口。
(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动)
（二）主要负责人情况
姓名 职务 性别 国籍 长期居住 是否取得其他国
地 家或地区居留权
陈越 副总经理 男 中国 淄博桓台 否
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况 。
截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%
的情况。
第三节 权益变动目的及持股计划
一、本次权益变动目的
根据山东省桓台县人民法院 2025 鲁 0321 执 1028 号执行扣划华瓷股份 1500 万股用于抵偿同等金额债务。
二、信息披露义务人未来 12 个月股份增减计划
在未来 12 个月内，不排除根据市场、债权清偿等情况进一步增加或减少公司股份的可能性，届时将依据相关法律法规及时履行
信息披露义务。
第四节 权益变动方式
一、信息披露义务人持股情况
山东东岳高分子材料有限公司公司（以下简称“东岳高分子”）本次权益变动前不存在持有上市公司股权情况。
二、本次权益变动情况
本次权益变动后，信息披露义务人持有华瓷股份 15,000,000股,占公司总股本比例【5.96%】。
三、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份权利限制情况
信息披露义务人控制的上市公司股份不存在其他权利受限制情况，包括但不限于股份被质押、冻结等情况。
四、本次权益变动对上市公司的影响
本次权益变动不会导致公司无控股股东、无实际控制人的状态发生变化，不触及要约收购，亦不会对公司治理结构及持续经营产
生重大影响。
第五节 前 6 个月内买卖上市公司股票的情况
截至本报告书签署日前 6个月内，除本报告书披露的权益变动事项外，信息披露义务人不存在其他买卖公司股票的情况。
第六节 其他重大事项
截止本报告书签署日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实的披露，不存在为避免对本报告书内
容产生误解而必须披露的其他信息，亦不存在根据适用法律应当披露而未披露的其他重大信息。
第七节 信息披露义务人声明
本公司承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人： 山东东岳高分子材料有限公
司
第八节 备查文件
一、备查文件
1、信息披露义务人营业执照复印件；
2、信息披露义务人法定代表人身份证明文件；
二、备查文件置备地点
1、置备地点与联系人：张秀磊
2、办公地址：山东省淄博市桓台县唐山镇工业路 1707号
3、联系电话： 0533-8520372 传真：0533-8520372
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/5a7669e2-26dc-4210-99e9-82ac7e242adf.PDF
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2025-04-27 15:40│华瓷股份（001216）：监事会决议公告
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华瓷股份（001216）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3694c731-2807-4b6a-9612-d1765d4bc079.PDF
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2025-04-27 15:40│华瓷股份（001216）：2025年一季度报告
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华瓷股份（001216）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9fdabebd-e3eb-417d-9249-8b1168e9d50c.PDF
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2025-04-27 15:36│华瓷股份（001216）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖南华联瓷业股份有限公司第五届董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 25日以现场加通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4
月 18 日发出。会议由董事长许君奇先生主持，应到董事九名，实到董事九名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，审
议并通过了以下决议：
二、董事会会议审议事项
1、审议通过《关于公司 2025 年度第一季度报告的议案》
会议内容：《2025 年度第一季度报告》。
表决结果：同
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