公司公告☆ ◇001216 华瓷股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-07 18:36 │华瓷股份（001216）：关于向特定对象发行A股股票并在主板上市之上市公告书披露的提示性公告 │
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│2026-05-07 18:36 │华瓷股份（001216）：关于持股5%以上股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的提示性公告 │
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│2026-05-07 18:36 │华瓷股份（001216）：华瓷股份2025年度向特定对象发行A股股票并在主板上市之上市公告书 │
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│2026-05-07 18:35 │华瓷股份（001216）：上市保荐书 │
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│2026-05-07 18:31 │华瓷股份（001216）：关于向特定对象发行A股股票结果暨股本变动公告 │
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│2026-04-28 18:07 │华瓷股份（001216）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-28 18:07 │华瓷股份（001216）：年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 │
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│2026-04-28 18:07 │华瓷股份（001216）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 18:07 │华瓷股份（001216）：中原证券关于华瓷股份2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告 │
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│2026-04-28 18:07 │华瓷股份（001216）：内部控制审计报告 │
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2026-05-07 18:36│华瓷股份（001216）：关于向特定对象发行A股股票并在主板上市之上市公告书披露的提示性公告
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《湖南华联瓷业股份有限公司向特定对象发行 A股股票并在主板上市之上市公告书》及相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上披露，敬请广大投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/a3a35fe0-4fe5-4676-862b-18173fea5997.PDF
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2026-05-07 18:36│华瓷股份（001216）：关于持股5%以上股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的提示性公告
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华瓷股份（001216）：关于持股5%以上股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/5ac75726-27b8-4e0e-aa6c-71c45ab48aa6.PDF
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2026-05-07 18:36│华瓷股份（001216）：华瓷股份2025年度向特定对象发行A股股票并在主板上市之上市公告书
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华瓷股份（001216）：华瓷股份2025年度向特定对象发行A股股票并在主板上市之上市公告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/833ca36f-5e42-44ed-ae3b-af46101a4f9a.PDF
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2026-05-07 18:35│华瓷股份（001216）：上市保荐书
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华瓷股份（001216）：上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/2bfd4f41-0b2d-46df-ab53-536a7e0be1cd.PDF
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2026-05-07 18:31│华瓷股份（001216）：关于向特定对象发行A股股票结果暨股本变动公告
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华瓷股份（001216）：关于向特定对象发行A股股票结果暨股本变动公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/1fb13daa-3536-4f42-9ff5-15c87d4b8946.PDF
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2026-04-28 18:07│华瓷股份（001216）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日召开第六届董事会第七次会议，以 9票同意、0票反对、0
票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，上述议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议、独
立董事专门会议 2026年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司 2025年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 22
0,455,499.01 元，母公司实现净利润251,937,772.57元，合并报表 2025年末未分配利润为 913,191,862.2元，母公司 2025年末未
分配利润为 554,043,231.66元，以截止 2025年 12月 31日公司总股本 251,866,700股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 4.
5元人民币（含税），共计分配现金红利为 113,340,015元，不送红股，不以公积金转增股本。
自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因
发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 113,340,015 100,746,680 65,485,342
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 220,455,499.01 205,023,145.99 179,511,264.35
净利润（元）
合并报表本年度末累计 913,191,862.20
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 554,043,231.66
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 279,572,037
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 201,663,303.1167
净利润（元）
最近三个会计年度累计 279,572,037
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是?否
则》第 9.8.1条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额为 279,572,037元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的公司
股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》中有关利润分配的相关
规定，充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求和股东投资回报等因素，与公司的
成长性相匹配，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响，与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，符合公
司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。
四、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第五次会议决议；
3、独立董事专门会议 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d625d39b-c940-40cb-98a4-276406110630.PDF
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2026-04-28 18:07│华瓷股份（001216）：年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告
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华瓷股份（001216）：年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/59b4747f-bbf3-442f-b39d-47298eae4cf7.PDF
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2026-04-28 18:07│华瓷股份（001216）：2025年年度审计报告
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华瓷股份（001216）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5dc03e64-5e30-4048-8772-4c6a2aa506f2.PDF
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2026-04-28 18:07│华瓷股份（001216）：中原证券关于华瓷股份2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告
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华瓷股份（001216）：中原证券关于华瓷股份2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7f2bdca6-cfbb-455c-b1a9-562e286e86b5.PDF
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2026-04-28 18:07│华瓷股份（001216）：内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕2-366 号
湖南华联瓷业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称华瓷
股份公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是华瓷股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，华瓷股份公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十八日
本复印件仅供湖南华联瓷业股份有限公司天健审〔2026〕2-366 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法
经营，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供湖南华联瓷业股份有限公司天健审〔2026〕2-366 号报告后附之用，证明天健会计师
事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供湖南华联瓷业股份有限公司天健审〔2026〕2-
366 号报告后附之用，证明郑生军是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供湖南华联瓷业股份有限公司天健审〔2026〕2-366 号报告后附之用，证明周融是中国注册会计师，他用无效且不得
擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/dbcefc66-9984-4b7d-992c-07f5072bea36.PDF
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2026-04-28 18:07│华瓷股份（001216）：会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核意见
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2026〕2-368 号
湖南华联瓷业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称华瓷股份公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12月 31日的
合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务
报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的华瓷股份公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供华瓷股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为华瓷股份公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解华瓷股份公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
华瓷股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）
》（深证上〔2026〕134 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对华瓷股份公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，华瓷股份公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）》（
深证上〔2026〕134 号）的规定，如实反映了华瓷股份公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十八日
本复印件仅供湖南华联瓷业股份有限公司天健审〔2026〕2-368 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法
经营，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供湖南华联瓷业股份有限公司天健审〔2026〕2-368 号报告后附之用，证明天健会计师
事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供湖南华联瓷业股份有限公司天健审〔2026〕2-
368 报告后附之用，证明郑生军是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供湖南华联瓷业股份有限公司天健审〔2026〕2-368 报告后附之用，证明周融是中国注册会计师，他用无效且不得擅
自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/41dcf85c-8480-424b-9f2a-ca91c78d342e.PDF
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2026-04-28 18:07│华瓷股份（001216）：2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
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酬水平，经公司董事会提名与薪酬考核委员会提议，并结合实际情况，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、本议案适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、本议案适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬
非独立董事：在公司担任具体经营职务的非独立董事，按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬，不再另行发放董事津贴，未在公司任
职的外部非独立董事，公司不发放薪酬及董事津贴。
独立董事：独立董事薪酬为人民币8.6万元/年(税前)的固定薪酬制，薪酬每年一次性发放。
2、高级管理人员薪酬
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
基本薪酬：根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平为年度的基本报酬。
绩效薪酬：根据公司绩效管理体系，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据公司董事会提名与薪酬考核委员会考核结果发放。
四、其他规定
1、公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除个人所得税、社会
保险费等费用后，剩余部分发放给个人；
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放；
3、本方案中的薪酬不包括经股东会另行批准实施的股权激励计划、员工持股计划等长效激励约束机制相关权益；
4、公司应当依据经审计的财务数据开展绩效评价，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付；
5、如公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新
考核并相应追回超额发放部分。
6、公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司可不予发放绩效薪酬或津贴：
（1）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（3）严重损害公司利益的；
（4）公司董事会、股东会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/09b0e7dc-70d6-43ba-b0a4-e4bef92d1703.PDF
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2026-04-28 18:07│华瓷股份（001216）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则
，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所的基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“天健所”）成立于2011年7月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128
号，首席合伙人为钟建国先生。截至2025年12月31日，天健所合伙人数量为250人，注册会计师2,363人，其中签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师954人。2024年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计756家，收费总额人民币7.35亿元。这些上市公司主要行
业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供
应业，科学研究和 技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，
文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等。
（二） 聘任会计师事务所履行的程序
公司第五届董事会第十八次会议；第五届监事会第十五次会议决议；第五届董事会审计委员会第十一次会议及2025年第二次临时
股东大会审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意聘任天健所为公司2025年度审计机构。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年年报工作安排，天健所对公司2025年
度财务报表及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了审计报告，对公司年度募集资金存放与使用情况出具
了鉴证报告、同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了专项审计说明。
经审计，天健所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公
司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，出具了标准无保留意见的审计报告。天健所认为，公司在所有重大方
面保持了有效的财务报告内部控制，公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，在所有重大方面符合法律法规的
规定，如实反映了公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
在执行审计工作的过程中，天健所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计方案、年报审计重点、关键审计事项、内部控
制相关问题等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定， 审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天健所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评
价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会审议通过《关于续聘2025年度审
计机构的议案》，同意聘任天健所为公司2025度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）在执行审计工作的过程中，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，就会计师事务所和相
关审计人员的独立性、审计方案、年报审计重点、关键审计事项、内部控制相关问题等进行了充分沟通。
（三）2026年4月28日，公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过公司2025年年度报告、财务决算报告、内部控制自我
评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员
会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计
师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
湖南华联瓷业股份有限公司董事会审计委员会
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