公司公告☆ ◇001216 华瓷股份 更新日期：2025-06-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-05 18:12 │华瓷股份（001216）：华瓷股份2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-30 00:00 │华瓷股份（001216）：关于续聘2025年度审计机构的公告 │
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│2025-05-30 00:00 │华瓷股份（001216）：华瓷股份2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告。 │
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│2025-05-30 00:00 │华瓷股份（001216）：关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告│
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│2025-05-30 00:00 │华瓷股份（001216）：独立董事专门会议2025年第二次会议决议公告 │
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│2025-05-30 00:00 │华瓷股份（001216）：关于部分募投项目变更及延期的公告. │
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│2025-05-30 00:00 │华瓷股份（001216）：关于前次募集资金使用情况报告. │
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│2025-05-30 00:00 │华瓷股份（001216）：关于向特定对象发行A股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关主体承诺的公告 │
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│2025-05-30 00:00 │华瓷股份（001216）：关于暂不召开股东大会审议2025年度向特定对象发行A股股票相关事项的公告 │
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│2025-05-30 00:00 │华瓷股份（001216）：华瓷股份2025年第二次临时股东大会通知 │
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2025-06-05 18:12│华瓷股份（001216）：华瓷股份2024年年度权益分派实施公告
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湖南华联瓷业股份有限公司，2024年年度权益分派方案已获 2025 年 5月 29日召开的 2024年年度股东大会审议通过，现将权益
分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分配方案等情况
1、公司 2024 年年度股东大会审议通过的 2024 年度权益分配方案为：以截止 2024 年 12月 31 日公司总股本 251,866,700
股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 4元人民币（含税），共计分配现金红利为 100,746,680 元，不送红股，不以公积金转
增股本。
2、本权益分派方案从披露至实施期间公司股本总额未发生变化，本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。若
公司股本总额在权益分派实施前发生变化，按照分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。
3、本次权益分派方案实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 251,866,700 股为基数，向全体股东每 10股派 4.000000元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分
派实施公告保留或删除该类投资者）、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 3.600
000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，
待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉
红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.80
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.400000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 6月 12日，除权除息日为：2025年 6月 13日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 6月 12 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 6月 13日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 08*****127 醴陵市致誉实业投资有限公司
2 08*****795 醴陵市华联悟石企业管理咨询企业（有限合伙）
3 08*****800 醴陵市华联立磐企业管理咨询企业（有限合伙）
4 08*****459 新华联亚洲实业投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6 月 5 日至登记日：2025 年 6 月12 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询机构：公司证券事务部办公室
咨询地址：湖南省醴陵市经济开发区瓷谷大道旁华瓷股份大厦
咨询联系人：彭龙、张倩祯
咨询电话：0731-23053013
传真电话：0731-23053013
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2、第五届董事会第十六次会议决议；
3、2024年年度股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/be7fe74d-b17a-4ab1-be37-575bc007c2c0.PDF
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2025-05-30 00:00│华瓷股份（001216）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”或“华瓷股份”）于 2025年 5 月 29 日召开第五届董事会第十八次会议及第五
届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“天健会计师事务所”）为公司 2025 年度审计机构，本次续聘尚须股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、 续聘会计师事务所的情况说明
天健会计师事务所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，执业水平良好，熟悉公司业务，作为公司 2024 年
度聘任的审计机构，于审计期间坚持独立、客观、公正的审计准则，恪守职业道德，及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为了
保持公司财务审计工作的连续性，公司拟继续聘用天健会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大
会授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。
二、续聘会计事务所基本情况
（一）机构信息
（1）基本信息
1. 事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
2. 成立日期：2011 年 7月 18日
3. 组织形式：特殊普通合伙
4. 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128号 6楼
5. 首席合伙人：钟建国
6. 上年末合伙人数量：241人
7. 上年末执业人员数量：注册会计师 2356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904人。
8. 2023 年业务收入：（1）业务总收入 34.83 亿元；（2）审计业务收入：30.99亿元；（3）证券业务收入 18.40 亿元。（截
止披露日，因天健会计师事务所2024 年财务审计事务仍在进行中，故天健会计师事务所收入信息取 2023 年数据。）
9. 2024年审计上市公司客户情况：（1）上市公司客户 707家；（2）审计收费总额 7.20 亿元；（3）制造业，信息传输、软件
和信息技术服务业，批发和零
售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融
业，房地产业，交通运输、
仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等；（4）
本公司同行业上市公司审计客户家数 544家。
（2）投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024年 3月 6日 天健作为华仪电气 已完结（天健
东海证券、 2017年度、2019年度 需在 5%的范
天健 年报审计机构，因华 围内与华仪
仪电气涉嫌财务造 电气承担连
假，在后续证券虚假 带责任，天健
陈述诉讼案件中被列 已按期履行
为共同被告，要求承 判决）
担连带赔偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
（3）诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年 1月 1日至 2024年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理
措施 13次、自律监管措施 8次，纪律处分 2次，未受到刑事处罚。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施
32人次、自律监管措施 24人次、纪律处分 13人次，未受到刑事处罚，共涉及 67人。
（二）项目信息
（1）基本信息
项目组 姓名 何时成为 何时开始从 何时开始在 何时开始为 近三年签署或复核上
成员 注册会计 事上市公司 本所执业 本公司提供 市公司审计报告情况
师 审计 审计服务
项目合 郑生军 2004年 2004年 2004年 2021年 最近三年签署了华菱
伙人 线缆、金贵银业、金健
米业、华菱钢铁等上市
公司审计报告。
签字注册 郑生军 2004年 2004年 2004年 2021年 最近三年签署了华菱
会计师 线缆、金贵银业、金健
米业、华菱钢铁等上市
公司审计报告。
周融 2016年 2007年 2007年 2025年 最近三年签署了芒果
超媒、威胜信息、新威
凌、湖南投资等上市公
司审计报告。
质量控制 胡燕华 2000年 1999年 2000 年 2000 年 最近三年签署了晶盛
复核人 机电、华东医药、小商
品城等上市公司审计
报告
（2）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、
监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（3）独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。
（4） 审计收费
2024 年度审计费为 76 万元，本期拟定审计费用 76 万元，由公司根据自身业务规模、所处行业、人员投入等标准与天健会计
师事务所协商确定。
三、 应履行的审议程序
（一） 审计委员会意见
董事会审计委员会认为，天健会计师事务所具备专业的审计能力及资质、投资者保护能力、诚信状况及独立性，能够为公司提供
良好的审计服务，同意续聘其为公司 2025年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二） 董事会意见
公司董事会审议通过《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年
度会计审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决定其报酬。
（三） 独立董事事前认可情况和独立意见
天健会计师事务所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，执业水平良好，熟悉公司业务，作为公司 2024 年
度聘任的审计机构，于审计期间坚持独立、客观、公正的审计准则，恪守职业道德，及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为了
保持公司财务审计工作的连续性，公司拟继续聘用天健会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大
会授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。我们一致同意将本议案提交董事会审议。
（四） 监事会意见
公司监事会审议并通过了此事项，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，能够为公司提
供真实、公允的审计服务，并维护公司股东利益，公司此次续聘会计师事务所的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》的有关规定，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与天健会计师事务所签订聘任合同，决定
其报酬和相关事项。
四、备查文件
1．第五届董事会第十八次会议决议；
2. 第五届监事会第十五次会议决议；
3．独立董事专门会议 2025年第二次会议决议；
4．第五届董事会审计委员会第十一次会议决议；
5．天健会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身
份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/ea9e7007-0e16-4cdd-a326-63e99beaa1a6.PDF
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2025-05-30 00:00│华瓷股份（001216）：华瓷股份2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告。
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华瓷股份（001216）：华瓷股份2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告。。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/37738df9-86e4-467c-9d34-2f0f1fdb8bb2.PDF
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2025-05-30 00:00│华瓷股份（001216）：关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告
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湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称 “公司” ）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及
规范性文件，以及《公司章程》的相关规定和要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，规范公司运营，促使
公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司治理水平。
鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关要求，现将截至本公告披露日公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措
施或处罚及相应整改情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/fdf3fe30-29d7-44cd-b240-578ab3d45438.PDF
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2025-05-30 00:00│华瓷股份（001216）：独立董事专门会议2025年第二次会议决议公告
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华瓷股份（001216）：独立董事专门会议2025年第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/92ed14db-cd20-4561-8278-811f3977aecd.PDF
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2025-05-30 00:00│华瓷股份（001216）：关于部分募投项目变更及延期的公告.
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华瓷股份（001216）：关于部分募投项目变更及延期的公告.。公告详情请查看附件
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2025-05-30 00:00│华瓷股份（001216）：关于前次募集资金使用情况报告.
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华瓷股份（001216）：关于前次募集资金使用情况报告.。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/74be4684-e08d-4905-870f-c8ba4c2c87e6.PDF
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2025-05-30 00:00│华瓷股份（001216）：关于向特定对象发行A股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关主体承诺的公告
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华瓷股份（001216）：关于向特定对象发行A股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/30067c2c-ac7a-4c25-a546-ab7af7fbfa72.PDF
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2025-05-30 00:00│华瓷股份（001216）：关于暂不召开股东大会审议2025年度向特定对象发行A股股票相关事项的公告
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湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”或“华瓷股份”）于 2025年 5 月 29 日召开第五届董事会第十八次会议及第五
届监事会第十五次会议，审议通过了关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。具体详见公司在巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件，敬请投资者注意查阅。
基于公司本次向特定对象发行股票的总体工作安排，公司董事会决定暂不召开审议本次发行相关事宜的股东大会，待相关工作及
事项准备完成后，公司董事会授权公司董事长许君奇决定召开股东大会的具体时间，并另行发布召开股东大会的通知和相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/d7a48466-8508-47ac-8c2a-0a07348435e9.PDF
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2025-05-30 00:00│华瓷股份（001216）：华瓷股份2025年第二次临时股东大会通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次： 2025年第二次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
公司于2025年5月29日召开第五届第十八次董事会，审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，详见公司公
告：《湖南华联瓷业股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号2025-034）。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司董事会审议通过，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年6月17日（星期二）下午14：30开始
（2）网络投票时间：2025年6月17日
其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。
6．会议的股权登记日：2025年6月12日（星期四）。
7．出席对象：
（1）截至2025年6月12日（股权登记日）下午收市时在中国结算登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：湖南省醴陵经济开发区瓷谷大道华瓷股份大厦11楼。
二、会议审议事项
1．以表格形式逐一列明提交股东大会表决的提案名称。
表一 本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于续聘 2025年度审计机构的议案》 √
2.00 《关于部分募投项目变更及延期的议案》 √
（二）提案披露情况
上述提案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，相关公告详见公司于2025年5月29日在《证券时报》《中国证券报》《
证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
（三）有关说明
上述提案
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