公司公告☆ ◇001216 华瓷股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 15:48 │华瓷股份（001216）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-09-15 11:42 │华瓷股份（001216）：关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动│
│ │的公告 │
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│2025-09-11 18:14 │华瓷股份（001216）：关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-11 18:14 │华瓷股份（001216）：2025年第四次临时股东大会会议决议公告 │
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│2025-09-11 18:14 │华瓷股份（001216）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-11 18:14 │华瓷股份（001216）：董事会提名与薪酬考核委员会工作细则（202509） │
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│2025-09-11 18:14 │华瓷股份（001216）：董事会审计委员会工作细则（202509） │
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│2025-09-11 18:14 │华瓷股份（001216）：防范控股股东及关联方资金占用管理制度（202509） │
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│2025-09-11 18:14 │华瓷股份（001216）：投资者关系管理制度（202509） │
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│2025-09-11 18:14 │华瓷股份（001216）：总经理工作细则（202509） │
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2025-09-15 15:48│华瓷股份（001216）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
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湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期于近日届满。为了顺利完成董事会的换届选举工作，依据《
中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2025年9月15日召开2025年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表
表决，会议选举廖甜女士为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件），将与公司股东大会选举产生的第六届董事会非职工代
表董事共同组成公司第六届董事会，任期三年。
廖甜女士符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员
以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/4ede528d-d043-4ff5-86b7-e092e3c20cf2.PDF
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2025-09-15 11:42│华瓷股份（001216）：关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公
│告
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为进一步加强与投资者的互动交流，湖南股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市
全景网络有限公司联合举办的“资本聚三湘 楚光耀新程——2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会”
活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演” 网站(https://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年9月19日(星期五)14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司2024年至2
025半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交
流，欢迎广大投资者踊跃参与!
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/91d92cd9-4b02-4493-a16b-7ac6ae7c6a0f.PDF
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2025-09-11 18:14│华瓷股份（001216）：关于召开2025年第五次临时股东大会的通知
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湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 11日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于
提请召开 2025年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 9月 29 日召开公司 2025年五次临时股东大会，现将会议有关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025年第五次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司董事会审议通过，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 9月 29日（星期一）下午 14:30开始（2）网络投票时间：2025年 9月 29日
其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。
6．会议的股权登记日：2025年 9月 23日（星期二）。
7．出席对象：
（1）截至 2025年 9月 23日（股权登记日）下午收市时在中国结算登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议地点：
湖南省醴陵经济开发区瓷谷大道华瓷股份大厦 11楼。
二、会议审议事项
1.以表格形式逐一列明提交股东大会表决的提案名称。表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾栏目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 √作为投票对象的子议案
数：（3）
1.01 《关于修订＜公司章程＞的议案》 √
1.02 《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》 √
1.03 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》 √
2.00 《关于修订、制定公司相关制度的议案》 √作为投票对象的子议案
数：（7）
2.01 《关于修订＜独立董事制度＞的议案》 √
2.02 《关于修订＜防范控股股东及关联方资金占用管理制 √
度＞的议案》
2.03 《关于修订＜对外担保决策制度＞的议案》 √
2.04 《关于修订＜对外投资及资产管理制度＞的议案》 √
2.05 《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》 √
2.06 《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》 √
2.07 《关于修订＜内幕信息知情人管理制度＞的议案》 √
累积投票议案
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会 应选人数（5）人
非独立董事的议案》
3.01 《关于选举许君奇先生为公司第六届董事会非独立董 √
事的议案》
3.02 《关于选举丁学文先生为公司第六届董事会非独立董 √
事的议案》
3.03 《关于选举许嘉静女士为公司第六届董事会非独立董 √
事的议案》
3.04 《关于选举肖文慧女士为公司第六届董事会非独立董 √
事的议案》
3.05 《关于选举刘静女士为公司第六届董事会非独立董事 √
的议案》
4.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会 应选人数（3）人
独立董事的议案》
4.01 《关于选举王红艳女士为公司第六届董事会独立董事 √
的议案》
4.02 《关于选举李玲女士为公司第六届董事会独立董事的 √
议案》
4.03 《关于选举刘绍军先生为公司第六届董事会独立董事 √
的议案》
2.特别说明
（1）上述提案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日登载于《证券时报》《中国证券报》《
证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）提案 1.00 为特别决议提案，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
（3）提案 3.00-4.00 需以累积投票方式表决，非独立董事和独立董事分别采用累积投票方式选举产生，非独立董事、独立董事
候选人简历详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及同日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》
上公告编号为 2025-073 的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》。
特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在
候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审
核无异议，股东会方可进行表决。
（4）根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——上市公司规范运作》及《公司章程》等相
关规定，本次会议将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）的表决结
果单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东及股东委托授权的代理人可采取亲
临公司、信函或传真方式登记。
（2）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
2、登记截止时间：现场登记时间为 2025年 9月 28日 8:30—16:00。异地股东可以通过邮件、信函或传真方式登记，邮件、信
函或传真须在 2025年 9月 28日 16:00前送达或传真至公司证券事务部办公室。
3、登记地点：公司证券事务部办公室
4、登记要求：
（1）个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记。委托代理人
出席会议的，还需持代理人有效身份证件、股东授权委托书办理登记。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书办理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.c
ninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作方法和流程详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。
五、其他事项
1、股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。
2、会议登记联系方式
电话：（0731）23053013
传真：（0731）23053013
邮箱：hczqb@hnhlcy.cn
3、本次股东大会会议会期半天，参会者的交通、食宿费用自理。
六、备查文件
1.公司第五届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/a642fcbb-675e-4f73-82dd-76ab645a2e82.PDF
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2025-09-11 18:14│华瓷股份（001216）：2025年第四次临时股东大会会议决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 11日在湖南省醴陵市瓷谷大道旁华瓷股份大厦召开了 2025
年第四次临时股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长许君奇先生主
持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》以及《股东会议事规则》的规定。
2.会议出席情况
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 4 人，代表股份数量代表股份161,892,056股，占公司有表决权股份总数 251,866
,700股的 64.2769%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东 111人，代表股份 453,900股，占公司有表决权股份总数的 0.1802％。
（3）参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）情况
参加投票的中小股东共 113 人，代表股份 7,345,956 股，占公司有表决权股份总数 2.9166%。其中通过网络投票的中小股东共
111 人，代表股份 453,900 股，占公司有表决权股份总数 0.1802%；通过现场投票的中小股东共 2 人，代表股份6,892,056，占公
司有表决权股份总数 2.7364%。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表决，审议表决结果如下：
1.00 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
议案内容：详见 2025年 8月 27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
投票结果：
项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 162,146,256 99.8770% 189,100 0.1165% 10,600 0.0065% 通过
其中：中小投资者表决 7,146,256 97.2815% 189,100 2.5742% 10,600 0.1443%
情况
本议案为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、见证律师姓名：莫彪 李赞
3、结论性意见：湖南启元律师事务所律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章
程》的规定；本次股东大会的召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．2025年第四次临时股东大会决议；
2．2025年第四次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/a00c565d-a0b8-4fbb-9bf9-a6a19a504825.PDF
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2025-09-11 18:14│华瓷股份（001216）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书
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湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司
2025 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、
表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并出具本法律意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南华联瓷业股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师声明如下：
（一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则
，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本
均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书做任何解释或说明。
（四）为出具本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体巨潮资讯网站的关于召开 2025年第四次临时股东大会
的通知公告；
2、出席现场会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等；
3、深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果；
4、公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
5、公司本次股东大会会议文件。
鉴此，本所律师现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表律师见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于 2025 年 8月 27日在中国证监会指定媒体巨潮资讯网站上公告
了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1、本次股东大会现场会议于 2025年 9月 11日（星期四）14:30在湖南省醴陵经济开发区瓷谷大道华瓷股份大厦 11楼召开。
2、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2025年 9月 11 日（星期四）上午 9:15-9:25，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2025年 9月 11日（星期四）上午 9:15-下午 15:00期间的任意时间。
经查验，本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。
据此，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人资格及出席会议人员资格
（一）本次股东大会由公司董事会召集。
（二）本次股东大会的现场会议由公司董事长许君奇先生主持。
（三）出席本次股东大会的人员包括：
1、股东及股东代理人
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 115 名，代表有表决权的股份162,345,956股，占公司有表决权股份总数的 64.4571%
，其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4名，均为公司董事会确定的股权登记日（2025 年 9月 5日）下午收市
时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数 161,892,056股，占
公司总股份数的 64.2769%。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票方式参加本次
股东大会的股东共 111人，共计持有公司 453,900股股份，占公司总股份数的 0.1802%。
2、其他人员
经查验，除本所律师以外，出席/列席本次股东大会的其他人员还有公司现任董事、监事、高级管理人员，该等人员具有法律、
法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
据此，本所认为，本次股东大会召集人资格及出席本次股东大会的人员的资格合法有效。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了股东代表参加计票和监
票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表、公司
监事代表与本所律师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
（二）网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
（三）表决结果
在本所律师的见证下，公司股东代表及监事代表，在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议
案最终表决结果，具体如下：
1、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
表决结果为：同意 162,146,256股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.8770%；反对 189,100股，占出席会议
的股东所代表有效表决权股份总数的 0.1165%；弃权 10,600股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0065%。
据此，本所认为，本
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