公司公告☆ ◇001216 华瓷股份 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-30 00:00 │华瓷股份（001216）：2025年第五次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-30 00:00 │华瓷股份（001216）：2025年第五次临时股东大会会议决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │华瓷股份（001216）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │华瓷股份（001216）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-09-24 15:42 │华瓷股份（001216）：关于参股公司拟解散清算的公告 │
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│2025-09-22 17:57 │华瓷股份（001216）：关于设立募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的公告 │
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│2025-09-18 19:45 │华瓷股份（001216）：发行人会计师关于华瓷股份申请向特定对象发行股票的审核问询函的专项说明(豁 │
│ │免版） │
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│2025-09-18 19:45 │华瓷股份（001216）：证券发行保荐书 │
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│2025-09-18 19:45 │华瓷股份（001216）：发行人及保荐机构关于华瓷股份申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（豁│
│ │免版） │
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│2025-09-18 19:45 │华瓷股份（001216）：上市保荐书 │
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2025-09-30 00:00│华瓷股份（001216）：2025年第五次临时股东大会的法律意见书
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华瓷股份（001216）：2025年第五次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/1eec8230-5b46-4368-94ab-fc624b68d2a5.PDF
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2025-09-30 00:00│华瓷股份（001216）：2025年第五次临时股东大会会议决议公告
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华瓷股份（001216）：2025年第五次临时股东大会会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/61f66ee4-2800-40f1-8bc8-18874938bc4a.PDF
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2025-09-30 00:00│华瓷股份（001216）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖南华联瓷业股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2025 年 9 月 29日以现场加通讯方式召开。为保证董事会工作的衔接性
和连贯性，根据《公司章程》等有关规定，决定豁免第六届董事会第一次会议通知期限。会议由董事长许君奇先生主持，应到董事九
名，实到董事九名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经投票表决，会议逐项审议并通过了以下决议：
二、董事会会议审议事项
1、审议通过《关于豁免公司第六届董事会第一次会议通知期限的议案》
议案内容：公司于 2025 年 9 月 29 日召开 2025 年第五次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届
董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》。为保证董事会工作的衔接性和连贯
性，根据《公司章程》等有关规定，决定豁免第六届董事会第一次会议通知期限，并于 2025 年 9 月 29 日召开第六届董事会第一
次会议。
出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
2、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
议案内容：根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》等公司制度的有关规定，经公司第六届董事会提名，
拟选举董事许君奇为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。候选人的简历等具体
内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-082）
。
出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
3、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
议案内容：根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》等公司制度的有关规定，为提高公司董事会的治理效
率，经公司第六届董事会提名，推荐各专门委员会具体组成情况如下：
1、战略委员会
许君奇先生、丁学文先生、刘绍军先生，其中许君奇先生为主任委员。
2、审计委员会
李玲女士、王红艳女士、刘绍军先生，其中李玲女士为主任委员。
3、提名与薪酬考核委员会
王红艳女士、许君奇先生、李玲女士，其中王红艳女士为主任委员。
任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
议案内容：根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》等公司制度的有关规定，经董事长提名，公司拟聘任
丁学文先生为总经理，彭龙先生为副总经理、董事会秘书，张平先生为副总经理，许亚南女士为财务总监。任期自本次董事会审议通
过之日起至第六届董事会届满之日止。上述候选人的简历等具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举并聘任
高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-082）。
出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
5、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
议案内容：根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》等公司制度的有关规定，公司拟聘任黄初春先生为公
司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。候选人的简历等具体内
容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-082）。
出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/ac6f40b1-2b65-4f47-a1e4-fa131d4ee9e6.PDF
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2025-09-30 00:00│华瓷股份（001216）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开2025年第一次职工代表大会，选举产生1名职工代表董事
。于2025年9月29日召开2025年第五次临时股东大会，选举产生公司第六届董事会5名非独立董事、3名独立董事。以上9名董事共同组
成公司第六届董事会。2025年9月29日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了第六届董事会董事长、董事会各专门委员会
委员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、第六届董事会组成人员情况
公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（其中1名为职工代表董事），独立董事3名，成员如下：
非独立董事：许君奇先生（董事长）、丁学文先生、许嘉静女士、肖文慧女士、刘静女士、廖甜女士（职工代表董事）。
独立董事：李玲女士、王红艳女士、刘绍军先生。
公司第六届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求。3名独立董事的任职资格和独立性
在2025年第五次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
公司第六届董事会非职工代表董事任期自公司2025年第五次临时股东会审议通过之日起三年，职工代表董事任期自公司职工代表
大会审议通过之日起三年。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未低于公
司董事会成员总人数的三分之一（简历详见附件）。
二、第六届董事会各专门委员会组成人员情况
根据《公司章程》及董事会各委员会工作细则的有关规定，公司董事会选举产生了第六届董事会各专门委员会组成人员，任期自
第六届董事会第一次会议审议通过之日起三年。具体情况如下：
战略委员会：许君奇先生、丁学文先生、刘绍军先生，其中许君奇先生为主任委员。
审计委员会：李玲女士、王红艳女士、刘绍军先生，其中李玲女士为主任委员。
提名与薪酬考核委员会：王红艳女士、许君奇先生、李玲女士，其中王红艳女士为主任委员。
三、聘任高级管理人员情况
公司拟聘任丁学文先生为总经理，彭龙先生为副总经理、董事会秘书，张平先生为副总经理，许亚南女士为财务总监。
上述高级管理人员具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其
任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。彭龙先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。上述人员
任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。
四、聘任证券事务代表情况
董事会同意聘任黄初春先生为公司证券事务代表，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日
止（简历详见附件）。黄初春先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
五、换届监事离任情况
经公司2025年第五次临时股东会审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，本次换届后，公司不再设置监事会，监事会
的职权由董事会审计委员会行使，第五届监事会主席刘静女士，成员易金生先生、成员罗新果先生不再担任监事职务。截至本公告披
露日，刘静女士、易金生先生、罗新果先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。在此，公司对第五届监事会监事履职期间勤勉尽责
及为公司发展作出的贡献表示感谢！
六、董事会秘书及证券事务代表联系方式
电话：0731-23053013
传真：0731-23053013
邮件：hczqb@hnhlcy.cn
通讯地址：湖南省醴陵市经济开发区瓷谷大道旁
七、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/14cdcff6-7b7a-4bd7-89e2-61cb3921f9e4.PDF
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2025-09-24 15:42│华瓷股份（001216）：关于参股公司拟解散清算的公告
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湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 24 日收到参股公司湖南蓝思华联精瓷有限公司（以下简称“
蓝思华联”）的通知，经蓝思华联股东会审议通过，拟对蓝思华联进行解散清算，具体情况如下：
一、事项概述
1、公司与蓝思国际（香港）有限公司于 2012 年 6月设立湖南蓝思华联精瓷有限公司,现在双方合资目的已经达成，故拟对蓝思
华联进行解散清算。
2、经蓝思华联股东会审议决议，一致同意公司解散、成立清算小组并授权相关人员办理清算及注销登记手续。
二、拟注销公司的基本情况
公司名称：湖南蓝思华联精瓷有限公司
统一信用代码：91430200595499137Y
注册资本：2,000 万元
企业性质：有限责任公司
注册地址：湖南省醴陵市陶瓷科技工业园 C区
法定代表人：饶桥兵
成立日期：2012 年 6月 13 日
经营范围：特种陶瓷材料的研制、生产和经营。
股东信息及持股比例：
股东名称 出资额（万元） 股权比例（%）
湖南华联瓷业股份有限公司 980 49
蓝思国际（香港）有限公司 1020 51
主要财务数据：
单位：万元
项目 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （未经审计）
资产总额 1968.58 2036.55
负债总额 0 9.30
所有者权益 1968.58 2027.26
项目 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （未经审计）
营业收入 0 0
净利润 -58.68 -106.80
三、对公司的影响
蓝思华联为公司的参股企业，不纳入公司合并报表范围，解散清算蓝思华联对公司的经营发展和损益的影响较小。此次解散不会
对公司整体业务发展造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司将根据清算工作的后续进展
情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时履行相关信息披露义务。
四、备查文件
1、《湖南蓝思华联精瓷有限公司股东会决议》
2、《关于公司拟解散清算的通知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/96e13fbd-6020-420a-b053-74ba36a90a93.PDF
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2025-09-22 17:57│华瓷股份（001216）：关于设立募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的公告
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湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七
次会议，以及2025年9月11日召开了2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司调整
原募集资金使用计划，将原工程技术中心建设项目的部分募集资金7148.37万元（含利息）变更用于深圳研发设计中心项目。项目实
施主体为公司全资子公司深圳华耀陶瓷科技有限公司（以下简称“深圳华耀”）。具体内容详见公司于2025年8月27日披露的《关于
变更部分募集资金投资项目并投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-063）和2025年9月12日披露的《2025年第四次临时股
东大会决议公告》（公告编号：2025-074）。
为规范募集资金的管理和使用，近日深圳华耀开立了募集资金专项账户，并同公司与相关方签署了《募集资金专户存储四方监管
协议》，现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华联瓷业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2802号）核准，
公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）62,966,700 股，公司本次公开发行股票募集资金总额为人民币589,997,979.00 元，扣除
与本次发行有关的费用人民币 57,318,867.92 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 532,679,111.08 元。上述募集资金
到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验字[2021]2-40 号验资报告予以验证。
二、本次《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为进一步促进公司发展战略的实现，优化募集资金使用效率，提升人才引进水平，增强核心竞争力。公司于2025年8月26日召开
公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议，以及2025年9月11日召开了2025年第四次临时股东大会，同意公司调
整原募集资金使用计划，将原工程技术中心建设项目的部分募集资金7148.37万元（含利息）变更用于深圳研发设计中心项目，全资
子公司深圳华耀为“深圳研发设计中心项目”的实施主体。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规，公司全资子公司深圳华耀于近日开立了募集资金专项账户，公司同深圳
华耀与保荐机构中原证券股份有限公司、募集资金专户存储银行中国银行股份有限公司醴陵支行签署了《募集资金专户存储四方监管
协议》（以下简称“协议”）。具体募集资金专项账户的开立情况如下：
募集资金存放银行 开户主体 银行账号 备注
中国银行股份有限公 深圳华耀陶瓷科技有 587283825959 深圳研发设计中心项
司醴陵支行 限公司 目
三、公司（协议中简称“甲方一”）、深圳华耀陶瓷科技有限公司（协议中简称“甲方二”）与中原证券（协议中简称“丙方”
）以及中国银行股份有限公司醴陵支行（协议中简称“乙方”）签订《募集资金四方监管协议》主要内容如下：
1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为587283825959，截至2025年9月15日，专户余额为人民
币0元。该专户仅用于甲方二深圳研发设计中心项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲方一、甲方二、乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律
、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方一的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方一、甲方二募集资金使用情况进行
监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及甲方一制订的募集资金管理制
度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方一、甲方二和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方
至少每半年对甲方一、甲方二募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
4、甲方一、甲方二授权丙方指定的保荐代表人习歆悦、白林可以随时到乙方查询、复印甲方二专户的资料；乙方应当及时、准
确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方二专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有关
情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月5日之前）向甲方二出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方二一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的20%的，甲方二应当及时以书面方式通
知丙方；乙方应当及时以邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第
十四条的要求向甲方一、甲方二、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方一、甲
方二有权或者丙方有权要求甲方一、甲方二单方面终止本协议并注销募集资金专户，但甲方一、甲方二应及时与相关方签署新的协议
并公告。
9、若丙方发现甲方一、甲方二从专户支取款项违反本协议规定或中国证监会、证券交易所相关规定，丙方有权要求甲方一公告
以澄清事实；若在丙方提醒后而甲方一、甲方二未作纠正的，丙方有权向监管部门报告。
10、协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责任和义务，即构成违约，应向其他各方承担违约赔偿责任。
11、因履行本协议而产生的或与本协议有关的任何争议、分歧或索赔，甲方一、甲方二、乙、丙肆方应本着平等互利原则，通过
友好协商解决；协商不能达成一致意见的，则应提交株洲仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁程序和规则在株洲进行仲裁。仲裁裁决
是终局的，对各方均有法律约束力。
12、本协议自甲方一、甲方二、乙、丙四方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支
出完毕且丙方督导期结束后失效。13、本协议一式陆份，甲方一、甲方二、乙方、丙方四方各持壹份，向深圳证券交易所、中国证监
会湖南监管局各报备壹份。
四、备查文件
1、公司、深圳华耀陶瓷科技有限公司与中原证券以及中国银行股份有限公司醴陵支行《募集资金四方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/9263b87c-d430-4678-b424-d0c3e66d6107.PDF
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2025-09-18 19:45│华瓷股份（001216）：发行人会计师关于华瓷股份申请向特定对象发行股票的审核问询函的专项说明(豁免版
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华瓷股份（001216）：发行人会计师关于华瓷股份申请向特定对象发行股票的审核问询函的专项说明(豁免版）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/687c1d2f-f8f4-40ec-b050-83dc4a33951e.PDF
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2025-09-18 19:45│华瓷股份（001216）：证券发行保荐书
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华瓷股份（001216）：证券发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/22869dec-6b89-4e56-a92a-dee3a4ebdaba.PDF
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2025-09-18 19:45│华瓷股份（001216）：发行人及保荐机构关于华瓷股份申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（豁免版
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华瓷股份（001216）：发行人及保荐机构关于华瓷股份申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（豁免版）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/03b57216-1eb1-4169-9df0-ed18906ac17d.PDF
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2025-09-18 19:45│华瓷股份（001216）：上市保荐书
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华瓷股份（001216）：上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/0a645189-5835-4f96-af81-268fccb85d88.PDF
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2025-09-18 19:45│华瓷股份（001216）：补充法律意见书（一）（豁免版）
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华瓷股份（001216）：补充法律意见书（一）（豁免版）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/3777daa9-915c-4be8-97b0-ac51c6291a3d.PDF
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