公司公告☆ ◇001216 华瓷股份 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-17 16:21 │华瓷股份（001216）：募集说明书 │
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│2025-08-17 16:21 │华瓷股份（001216）：关于2025年度向特定对象发行A股股票申请获得深交所受理的公告 │
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│2025-08-17 16:20 │华瓷股份（001216）：上市保荐书 │
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│2025-08-17 16:20 │华瓷股份（001216）：法律意见书 │
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│2025-08-17 16:20 │华瓷股份（001216）：发行保荐书 │
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│2025-08-17 16:20 │华瓷股份（001216）：审计报告 │
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│2025-08-06 17:37 │华瓷股份（001216）：关于变更持续督导机构及保荐代表人的公告 │
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│2025-08-04 18:03 │华瓷股份（001216）：华瓷股份关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-08-01 00:00 │华瓷股份（001216）：2025年第三次临时股东大会会议决议公告 │
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│2025-08-01 00:00 │华瓷股份（001216）：2025年第三次临时股东大会的法律意见 │
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2025-08-17 16:21│华瓷股份（001216）：募集说明书
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华瓷股份（001216）：募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/cd4f5943-e5af-4b3d-9a6f-cf28d016989b.pdf
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2025-08-17 16:21│华瓷股份（001216）：关于2025年度向特定对象发行A股股票申请获得深交所受理的公告
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湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的
《关于受理湖南华联瓷业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕151 号）。深交所对公司报
送的向特定对象发行 A 股股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行 A 股股票的事宜尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
同意注册后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及时间仍存在不确定性。公司将根据该事项进展情
况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/bc67a0f6-e107-47cf-b73c-32c7da37e827.pdf
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2025-08-17 16:20│华瓷股份（001216）：上市保荐书
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华瓷股份（001216）：上市保荐书。公告详情请查看附件
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2025-08-17 16:20│华瓷股份（001216）：法律意见书
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华瓷股份（001216）：法律意见书。公告详情请查看附件
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2025-08-17 16:20│华瓷股份（001216）：发行保荐书
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华瓷股份（001216）：发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/96324e08-74aa-4632-b5be-50e767d4e339.pdf
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2025-08-17 16:20│华瓷股份（001216）：审计报告
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华瓷股份（001216）：审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/85786128-a7a9-44fa-86f6-956a078a5ce2.pdf
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2025-08-06 17:37│华瓷股份（001216）：关于变更持续督导机构及保荐代表人的公告
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根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖南华联瓷业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2802
号）以及深圳证券交易所出具的《关于湖南华联瓷业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（〔2021〕1012 号），湖南华联
瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）获准首次公开发行股票并于 2021 年 10 月 19 日在深圳证券交易所挂牌上市。公司聘请了
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”，曾用名“海通证券股份有限公司”）担任公司首次公开发行股票并上市的保荐
机构，国泰海通对公司的持续督导期至2023 年 12 月 31 日。因前述期限届满后公司募集资金尚未使用完毕，国泰海通对未使用完
毕的募集资金使用情况继续履行持续督导义务。
公司于 2025年 5月 29日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议，于 2025 年 7 月 31 日召 2025 三次
临时股东大会，审议通过了关于向特定对象发行 A 股股票的相关议案（以下简称“本次发行”）。根据本次发行的需要，公司近日
与中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）签订保荐协议，聘任中原证券担任本次发行的保荐机构。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保
荐协议，由另行聘请的保荐机构完成原保荐机构尚未完成的持续督导工作。鉴于公司已与中原证券签订保荐协议，国泰海通不再履行
相应的持续督导职责，国泰海通尚未完成的持续督导工作将由中原证券承接。中原证券已委派习歆悦女士、白林女士（简历附后）担
任本次发行的保荐代表人，具体负责公司本次发行的保荐及持续督导相关工作。
公司对国泰海通及其项目团队在公司首次公开发行股票及持续督导期间所做的工作表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/14fee2a5-22ab-4965-a99e-d6451ff835ac.PDF
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2025-08-04 18:03│华瓷股份（001216）：华瓷股份关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：华瓷股份，证券代码：001216）交易价格连续三个交易日（
2025 年 7 月 31 日、2025 年 8月 1 日、2025 年 8 月 4 日）收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%以上，根据深圳证券交易所《股
票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。此前，由于连续上涨，公司于 2025 年 7 月 30 日在深圳证券交易所网
站：www.szse.cn 披露了《湖南华联瓷业股份有限公司关于股票异常波动的公告》（公告编号：2025-052）。
二、公司关注及核实情况说明
针对股价异常波动，公司进行了自查，并就有关事项向公司控股股东及实际控制人进行核实，现将有关核实情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员在本公司股票交易异常波动期间均不存在买卖本公司股票的行
为；
5、公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司计划于 2025年 8月 27日披露《2025年半年度报告》，目前，公司2025 年半年度报告编制工作正在有序开展，公司未触
及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的需披露业绩预告的情形。
3、公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》《
上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/4db8d84d-60b6-46a3-9514-594960c23e6b.PDF
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2025-08-01 00:00│华瓷股份（001216）：2025年第三次临时股东大会会议决议公告
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华瓷股份（001216）：2025年第三次临时股东大会会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/1d6a00a5-7fd0-4843-b530-ca50ca3e62b6.PDF
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2025-08-01 00:00│华瓷股份（001216）：2025年第三次临时股东大会的法律意见
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华瓷股份（001216）：2025年第三次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/3037c455-98d5-4af9-bffe-22b7724a9005.PDF
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2025-08-01 00:00│华瓷股份（001216）：天健审〔2025〕2-460号华瓷股份前次募集资金使用情况鉴证报告
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我们认为，华瓷股份公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发
行类第 7号》的规定，如实反映了华瓷股份公司截至 2025 年 6月 30日的前次募集资金使用情况。天健会计师事务所（特殊普通合
伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二五年七月三十一日
本复印件仅供湖南华联瓷业股份有限公司天健审〔2025〕2-460 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法
经营，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供湖南华联瓷业股份有限公天健审〔2025〕2-460 号报告后附之用，证明天健会计师事
务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供湖南华联瓷业股份有限公司天健审〔2025〕2-46
0 号报告后附之用，证明郑生军是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供湖南华联瓷业股份有限公司天健审〔2025〕2-460 号报告后附之用，证明周融是中国注册会计师，他用无效且不得
擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/603e61f2-1b5a-42a8-9d15-76186e9832c8.PDF
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2025-08-01 00:00│华瓷股份（001216）：关于增加公司2025年日常经营关联交易预计额度的公告
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湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 31 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
新增 2025 年度日常性关联交易的议案》，同意增加江西金环颜料有限公司和湖南科慧陶瓷模具有限公司 2025 年度为公司关联方，
开展日常经营关联交易预计额度不超过 3500 万元。现将具体情况公告如下：
一、日常经营关联交易基本情况
（一）日常经营关联交易概述
因公司供应链整合需要，拟增加 2025 年度江西金环颜料有限公司（以下简称“江西金环”）和湖南科慧陶瓷模具有限公司（以
下简称“湖南科慧”）与公司日常经营关联交易预计额度 3500 万元。上述额度自本次董事会审议通过之日起至2025 年 12 月 31
日止。
公司持有江西金环 20%股份，实际控制人许君奇担任江西金环董事。公司与湖南科慧签订投资入股协议，投资金额 88 万元人民
币，持有其 40%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司与江西金环和湖南科慧的交易构成关联交易。
1、公司董事会审议程序
公司于 2025 年 7 月 31 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于新增 2025 年度日常性关联交易的议案》，公
司董事会董事总人数 9 人，关联董事许君奇回避了相关事项的表决。相关议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。本次日常关
联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
2、公司监事会审议程序
公司于 2025 年 7 月 31 日召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于新增 2025 年度日常性关联交易的议案》，本
次日常关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
3、公司独立董事审议程序
独立董事专门会议 2025 年第三次会议对公司提供的《关于新增 2025 年度日常性关联交易的议案》进行了事前审核，经过认真
审阅该关联交易事项相关资料，并且与公司相关人员进行有效沟通之后，发表如下意见：公司 2025 年度日常关联交易预计符合公司
经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司
或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
上述事项不构成重大资产重组，本次日常关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）本次新增日常经营关联交易情况
单位：人民币 万元
关联交 关联人 关联交易内 关联交易 合同签订 本年 1-6月 上年发生
易类别 容 定价原则 金额或预 与关联人 金额
计金额 累计已发
生交易金
额
向关联 江西金环 采购原材料 市场价 2000 111.55 9.54
人采购 颜料有限
原材料 公司
湖南科慧 采购原材料 市场价 1500 356.56 884.69
陶瓷模具
有限公司
注：以上实际发生额四舍五入取两位小数。
（三）前次公司已审议的 2025 年日常经营关联交易额度
公司于 2025 年 4 月 2 日召开第五届董事会第十六次会议并于 2025 年 5 月29 日召开 2024 年年度股东大会，逐项审议通过
了《关于确认 2024 年度日常关联交易执行情况并预计 2025 年度日常关联交易的议案》，公司及合并范围内子公司 2025 年度拟与
关联方醴陵市华彩包装有限公司、湖南华艺印刷有限公司、湖南安迅物流运输有限公司、新华联控股有限公司及子公司、博略投资有
限公司、醴陵玉茶瓷业有限公司、醴陵市均朋运输服务部发生日常经营关联交易，预计2025 年日常经营关联交易总金额不超过人民
币 9115 万元。
（具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（cninfo.com.cn）披露的《关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况并预计 2025 年度日常关联交易的公告》）
二、关联人介绍和关联关系
（一）江西金环颜料有限公司
1、基本情况
成立时间：2010-04-08
注册地址：江西省宜春市奉新县奉新工业园区
法定代表人：王又凡
注册资本：8000 万元
经营范围：无机材料、无机颜料、无机盐（以上项目不含化学危险品）的生产销售；建筑材料（以上项目不含化学危险品）的销
售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
最近一期主要财务指标：因交易对方财务数据保密，无法取得。
2、与公司的关联关系
公司持有江西金环 20%股份，实际控制人许君奇担任江西金环董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易情形
，公司与江西金环构成关联方关系。
（二）湖南科慧陶瓷模具有限公司
1、基本情况
成立时间：2021-01-22
注册地址：湖南省株洲市醴陵市经济开发区标准厂房一期 2 栋 1 楼
法定代表人：谭金平
注册资本：220 万元
经营范围：其他非金属矿物制品制造；陶瓷模具、泥、釉的生产和销售；陶瓷器型设计、开发及新材料研发；3D 打印。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期主要财务指标：因交易对方财务数据保密，无法取得。
2、与公司的关联关系
公司与湖南科慧签订投资入股协议，投资金额 88 万元人民币，持有其 40%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定
的关联交易情形，公司与湖南科慧构成关联方关系。
三、关联交易主要内容
上述日常关联交易遵循公平合理的定价原则，以可比的独立第三方的价格为参考标准，交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则
签署交易协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1．本公司与关联方的交易是公司日常生产经营所必需的，符合公司长期发展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资
源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本和采购成本，有利于上市公司日常经营业务的持续、稳定进行，维护了公司及全体
股东的合法权益。
2．上述关联交易价格遵循市场价格，交易公允、公开、公平，不存在损害 公司利益的情形，不会对公司本期以及未来的财务状
况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。
五、备查文件
1．第五届董事会第十九次会议决议；
2．第五届监事会第十六次会议决议；
3．独立董事专门会议 2025年第三次会议决议。
湖南华联瓷业股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/1b3160a0-6c89-4a86-b32d-e54fcd97dc9b.PDF
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2025-08-01 00:00│华瓷股份（001216）：第五届监事会第十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次会议于 2025年 7月 31 日以现场加通讯方式召开。应出
席会议的监事 3人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席刘静女士主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定
，审议并通过了以下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》
议案内容：详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《湖南华联瓷业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行
A 股股票预案（修订稿）》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
议案内容：详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《湖南华联瓷业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行
A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
议案内容：详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《湖南华联瓷业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行
A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》
议案内容：详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过审议通过《关于新增 2025 年度日常性关联交易的议案》
议案内容：因日常经营和业务开展需要，公司拟新增向公司联营企业江西金环颜料有限公司和湖南科慧陶瓷模具有限公司采购原
材料的日常关联交易，该日常关联交易总金额 2025 年度预计不超过 3500 万元。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的《关于增加公司 2025 年日常经营关联交易预计额度的公告》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第五届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/fcea576e-7804-449b-813f-7cad59aa8845.PDF
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2025-08-01 00:00│华瓷股份（001216）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告
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一、董事会会议召开情况
湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2025 年 5 月 29 日以现场加通讯方式召开，
会议审议并通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。相关方案已经公司 2025 年度第三次临时股东大会审议通
过。
公司于 2025年 7月 31日召开的第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向
特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的
议案
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