公司公告☆ ◇001217 华尔泰 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-19 00:00│华尔泰（001217）：关于召开2023年度及2024年一季度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 04 月 30 日（星期二）15:30-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2024 年 04 月 30 日前访问网址https://eseb.cn/1dNuSPAKc7K 或使用微信扫描下方小程序码进
行会前提问，
公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注
的问题进行回答。
安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 18日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》
、《2023 年年度报告摘要》及《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，
公司定于 2024 年 04 月 30 日（星期二）15:30-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办安徽华尔泰化工股份有限公司 2
023 年度及 2024 年一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2024 年 04 月 30 日（星期二）15:30-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长吴李杰，监事会主席吴澳洲，董事、总经理陈玉喜，副董事长、董事会秘书兼财务总监吴炜，独立董事陈广垒，独立董事
陈军，独立董事申杰峰（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2024 年 04 月 30 日（星期二） 15:30-17:00 通过网址https://eseb.cn/1dNuSPAKc7K 或使用微信扫描下方小程
序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2024 年 04 月 30 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围
内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：吴炜
电话：0566-5299004
邮箱：huatai0008@163.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/695f59a6-5cc0-4e41-a3f2-1df157e5a3e4.PDF
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2024-04-18 00:00│华尔泰（001217）：恒泰长财证券有限责任公司关于华尔泰2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
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华尔泰（001217）：恒泰长财证券有限责任公司关于华尔泰2023年度内部控制自我评价报告的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/ad6dd326-fd71-4cea-8d42-f289cd931a4a.PDF
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2024-04-18 00:00│华尔泰（001217）：2024年一季度报告
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华尔泰（001217）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/36f1195b-d9fe-4542-b54f-d4d0ada703da.PDF
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2024-04-18 00:00│华尔泰（001217）：2023年年度报告
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华尔泰（001217）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/b9fe2057-b207-408c-ad28-6418da062e44.PDF
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2024-04-18 00:00│华尔泰（001217）：2023年年度报告摘要
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华尔泰（001217）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/216bdb77-933f-4c57-8d6a-502d468200ee.PDF
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2024-04-18 00:00│华尔泰（001217）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《安徽华尔
泰化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报
告》，安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事陈广垒、陈军、申杰峰的独立性情况进行评估
并出具如下专项意见：
经核查独立董事陈广垒、陈军、申杰峰的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立
董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观
判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。
安徽华尔泰化工股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/495cc60a-1a54-4816-8ca1-a2d8934fa1ec.PDF
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2024-04-18 00:00│华尔泰（001217）：关于2023年度利润分配预案的公告
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安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16 日召开了第五届董事会第十五会议和第五届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将分配预案
公告如下：
一、2023年度利润分配预案具体内容
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2023 年度合并报表归属于母公司股东的净利
润为 158,276,025.09 元，2023年末可供分配的利润为 866,770,732.38 元。
公司 2023 年度母公司实现净利润 160,017,865.62 元，公司根据《公司法》和《公司章程》等相关规定按 2023 年度母公司净
利润的 10%提取法定盈余公积金 16,001,786.56 元，加上上年结转的未分配利润 757,683,493.85 元，减去 2022年度已分配的现金
红利 33,187,000.00 元，2023 年末母公司可供分配的利润868,512,572.91 元。
按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 866,770,732.38 元。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司
章程》等规定，以及结合公司目前盈利状况良好的现状，为更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，积极回报投资者和分享企业价值
，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和持续健康长远发展的前提下，经董事会决议，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以
公司总股本 331,870,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 1.00 元（含税），预计派发现金 33,187,000 元（含税
），剩余未分配利润结转以后年度，本年度不送红股，不以资本公积转增股本。
若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项导致
公司总股本发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整每股分配比例，并将另行公告。
公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
二、2023年度利润分配预案的说明
（一）公司 2023 年度现金分红总额低于当年净利润 30%的原因
公司自 2023 年以来开始施行“三年倍增行动计划”，全面实施以“产业链延伸+技术创新”双驱动战略，致力以延链项目将产
品就地转化深加工，不断提高产品附加值和企业经济效益，增强公司核心竞争力，从而走向可持续性发展。公司正处于业务稳步扩张
的重要发展时期，结合公司战略及实施计划，公司需要留存一定的资金以满足公司业务规模增长的需要，用于产能建设、技术研发等
。
本次利润分配预案与公司所处的发展阶段、经营业绩和资金需求相匹配，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑
了广大股东特别是中小股东的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》等规定，符合公司在《首次公开发行股票招股说明书》中确
定的现金分红比例承诺，与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，符合公司确定的利润分配政策、利润分配规划以及做出的相关承诺
，具备合法性、合规性、合理性。
（二）公司留存未分配利润的预计用途及预计收益情况
2023 年度公司实现的归属于上市公司股东的净利润扣除拟分配的现金分红的数额后，未分配利润结转至下一年度，用于补充公
司营运资金、发展战略投资等，着力提高公司业绩水平回报股东。相关预计收益受宏观市场环境、行业环境等多种因素影响。
（三）公司为中小股东参与现金分红决策提供便利情况
2023 年度利润分配预案将提交公司 2023 年年度股东大会审议，股东大会采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决
，充分保障了中小股东的投票表决权。中小股东也可以通过业绩说明会、互动易平台、投资者热线等多渠道参与现金分红决策。
（四）增强投资者回报水平拟采取的措施
2024 年，公司将锚定主要经营目标，牢牢把握“推动价值创造、优化资源配置、积极防范风险、实施项目驱动，促进技术创新
，增强引擎动能”的工作总要求，坚持以市场、经营、产品为中心，多措并举，对标行业先进，深化降本降费，保持良好的业绩水平
回报股东，落实长期、可持续的股东价值回报。
三、相关审批程序及意见
（一）董事会审议情况
公司于 2024 年 4 月 16 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于2023 年度利润分配预案的议案》，同意公司以总
股本 331,870,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），预计派发现金红利总额为33,187,000 元（含税
），剩余未分配利润结转以后年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施
期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，分配比例将按分派总额不变的
原则相应调整每股分配比例。并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于 2024 年 4 月 16 日召开第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于2023 年度利润分配预案的议案》。经审核，监事
会认为：本次利润分配预案与公司发展成长性相匹配，符合公司实际情况，未损害公司股东利益，尤其是中小股东的利益，符合《公
司法》《公司章程》等相关规定。我们同意公司 2023 年度利润分配预案。
四、相关风险提示
1、本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
2、在分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务
。
五、备查文件
1、《安徽华尔泰化工股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》；
2、《安徽华尔泰化工股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》；
3、《安徽华尔泰化工股份有限公司第五届董事会审计委员会第九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/ad4d5311-450e-4016-84ce-afc31f4f7ed7.PDF
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2024-04-18 00:00│华尔泰（001217）：董事会决议公告
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华尔泰（001217）：董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/4f538cdd-c484-403f-8b41-8065540afdd4.PDF
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2024-04-18 00:00│华尔泰（001217）：关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告
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安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16 日召开了第五届董事会第十五次会议和第五届监事会
第十二次会议，审议了《关于2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年年
度股东大会审议，现将 2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案公告如下：
一、薪酬（津贴）标准
1、独立董事津贴标准为 7 万元/年（含税）。
2、未在公司任职的董事、监事不发放津贴。
3、在公司任职的董事、监事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度发放薪
酬，不另行发放津贴。
二、备查文件
1、《安徽华尔泰化工股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》；
2、《安徽华尔泰化工股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》；
3、《安徽华尔泰化工股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/659eefc9-83b1-4904-93c2-bf5cd4b1e7ff.PDF
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2024-04-18 00:00│华尔泰（001217）：2023年度监事会工作报告
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2023 年，安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规
则》等相关规定，积极出席或列席相关会议，审慎行使和履行法律法规赋予的各项职权和义务，督促董事、高级管理人员履行职责的
合法合规性，促进公司规范运作和健康持续发展。现将本年度工作情况报告如下：
一、监事会会议召开情况
2023 年，公司监事会共召开会议 4 次，会议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规
的相关规定，具体情况如下：
会议届次 召开日期 议案
第五届监事会 2023.3.16 1、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
第八次会议 2、《关于<2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告>
的议案》
3、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
4、《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关
联交易预计的议案》
5、《关于 2023 年度申请银行综合授信额度的议案》
6、《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
7、《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》
8、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
9、《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）
方案的议案》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》
11、《关于会计政策变更的议案》
第五届监事会 2023.4.24 1、《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
第九次会议 2、《关于投资建设 15 万吨/年稀硝酸装置项目的议案》
第五届监事会 2023.8.22 1、《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
第十次会议 2、《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告>的议案》
第五届监事会 2023.10.19 1、《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
第十一次会议 2、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的议案》
二、监事会对公司 2023 年度有关事项的审核意见
报告期内，公司监事会对公司的规范运作、财务状况、内部控制、关联交易、内幕信息知情人管理制度以及信息披露管理制度的
建立和实施情况等进行了认真监督、检查，具体工作如下：
1、公司依法运作情况
报告期内，通过对公司规范运作情况进行检查，监事会认为：公司按照相关法律、法规建立了完善的内部控制制度，公司信息披
露真实、准确、完整。公司股东大会、董事会运作规范、程序合法、决策合规。公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，
维护公司股东利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司股东利益的行为。
2、检查公司财务状况
报告期内，通过对公司的财务制度和财务状况进行监督和检查，以及对董事会编制的定期报告认真审议。监事会认为：公司 202
3 年度的财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，定期报告的编制和审核符合相关法律、法规以及中国证券监督管理委员会和
深圳证券交易所的要求，未发生实际控制人及关联方非经营性资金占用或资产流失情形。公司 2023 年度财务报告真实、准备、完整
地反映了财务状况和经营成果。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023年度财务情况进行了审计，出具了标准无保留意见
的审计报告。
3、对公司内部控制评价报告的意见
通过认真研读《2023 年度内部控制评价报告》，并与公司管理层积极交流了解公司内部控制执行情况。监事会认为：公司建立
了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，并得到了
有效执行，切实保护了公司股东的利益。公司董事会出具的《2023 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控
制制度的建设和运行情况。
4、公司关联交易情况
报告期内，公司监事会对公司关联交易情况进行监督和检查，认为：公司关联交易均属于正常经营性往来，决策程序合法合规、
交易价格以市场价格为基础，双方遵循公平、公允的定价原则，未损害公司和股东的利益。
5、内幕信息知情人登记管理制度的建立和实施情况
报告期内，监事会定期对公司内幕信息知情人档案和内幕信息知情人管理制度实施情况进行检查，认为：公司严格按照监管机构
和《内幕信息知情人登记管理制度》的相关要求，及时做好内幕信息知情人登记工作。公司董事、监事、高级管理人员以及其他相关
知情人，严格遵守内幕信息知情人管理制度，严格执行内幕信息管理和内幕信息知情人登记、报备工作。公司未发现内幕信息知情人
在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。
6、信息披露事务管理制度的建立和实施情况
报告期内，监事会对公司信息披露管理制度的建立和实施情况进行检查，认为：公司严格按照相关法律、法规以及中国证券监督
管理委员会和深圳证券交易所的要求，建立了完善的《信息披露事务管理制度》，规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，
提高公司信息披露管理水平和质量，确保公司信息披露的内容真实、准确、完整，确保所有投资者公平获取公司信息。在信息披露工
作中，相关制度得到有效执行，切实维护了全体股东的合法权益。
2024 年，公司监事会成员将以更加严谨的工作态度履行监督职责，督促公司规范运作，维护公司股东和广大中小投资者的利益
。
安徽华尔泰化工股份有限公司监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/fd6a1fb1-31f3-4bb7-aafc-ca93245b6a87.PDF
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2024-04-18 00:00│华尔泰（001217）：2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华尔泰化工股份有限公司
根据深圳证券交易所《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及相关格式指引的规定，安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽华尔泰化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2021]2915 号核准，
公司于 2021 年 9 月采取网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份及非限售存托凭证市值的社会公
众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A 股）8,297.00 万股，每股发行价格为人民币 10.46 元，应募集资金总
额人民币 86,786.62 万元，扣除保荐机构承销费用和保荐费用合计8,784.71万元（不包含前期已支付的不含税保荐费用94.34万元）
，实际募集资金到账金额为人民币 78,001.91 万元。该募集资金已于 2021 年 9 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0214 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
募集资金总额 78,001.91 万元，扣除发行费用 1,912.63 万元后净额 76,089.28 万元，使用情况：（1）2023 年度对募集资金
项目投入 9,986.54 万元，累计投入 68,252.80 万元；（2）2023 年度收到利息收入 74.30 万元，累计收到 219.73 万元；（3）2
023 年度现金管理收益 270.56 万元，累计收益 877.41 万元；（4）2023 年度发生手续费支出 0.05 万元，累计支出 0.21 万元。
募集资金 2023 年 12 月 31 日余额 8,933.41 万元，其中用于现金管理 7,000.00 万元，募集资金专户存储 1,933.41 万元。
二、 募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、
高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、投向变更、管理与监督做出了明确的规定，以在
制度上保证募集资金的规范使用。
2021 年 10 月，公司与中国建设银行股份有限公司池州市分行（以下简称“建设银行池州分行”）和恒泰长财证券有限责任公
司（以下简称“恒泰长财证券”）签署了《安徽华尔泰化工股份有限公司首次公开发行股票募集资金三方监管协议》，在建设银行池
州分行下属东至支行开设募集资金专户（账号：34050176710800001011）。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行账号 余额
中国建设银行股份有限公司东至支行 34050176710800001011 1,933.41
合计 — 1,933.41
三、 2023 年度募集资金的实际使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民68,252.80 万元，各项目的投入情况及效益情况
详见附表 l。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金
使用及管理的违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/422f2d66-895e-4e17-99fb-1c9a0b06e6a2.PDF
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2024-04-18 00:00│华尔泰（001217）：2023年度财务决算及2024年度财
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