公司公告☆ ◇001217 华尔泰 更新日期：2025-12-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-21 20:21 │华尔泰（001217）：关于第六届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-11-21 20:19 │华尔泰（001217）：2025年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2025-11-21 20:19 │华尔泰（001217）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-21 20:17 │华尔泰（001217）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-11-21 20:17 │华尔泰（001217）：关于选举公司副董事长、董事会审计委员会委员的公告 │
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│2025-11-05 20:06 │华尔泰（001217）：关于第六届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-11-05 20:05 │华尔泰（001217）：关于投资建设二氧化碳综合利用年产12万吨氨基树脂项目的公告 │
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│2025-11-05 20:05 │华尔泰（001217）：关于第六届监事会第七次会议决议公告 │
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│2025-11-05 20:04 │华尔泰（001217）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-11-05 20:04 │华尔泰（001217）：公司章程（2025年11月修订） │
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2025-11-21 20:21│华尔泰（001217）：关于第六届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2025年 11月 21 日在公司会议室以现场会议的
方式召开。经全体董事一致同意豁免会议通知时限。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由董事长吴炜先生主持，公
司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《安徽华尔
泰化工股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议做出了如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》等相关规定，同意选举职工代表董事吴澳洲先生为公司第
六届董事会副董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于选举公司副董事长、董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-038）。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
（二）审议通过《关于补选公司第六届董事会审计委员会委员的议案》
为保障公司董事会审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及有关法律、法
规的规定，同意补选吴澳洲先生为第六届董事会审计委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止
。
本次补选完成后，公司第六届董事会审计委员会由乔治武先生、娄耀辉先生、吴澳洲先生组成，乔治武先生担任召集人。审计委
员会的成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为独立董事中的会计专业人士。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于选举公司副董事长、董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-038）。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
（三）审议通过《关于公司组织机构调整的议案》
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
1、《安徽华尔泰化工股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/30ec7024-f0af-4bd2-a467-cb9cb0ec4ffc.PDF
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2025-11-21 20:19│华尔泰（001217）：2025年第一次临时股东会的法律意见
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关于安徽华尔泰化工股份有限公司
2025年第一次临时股东会的法律意见
致：安徽华尔泰化工股份有限公司
北京海润天睿（合肥）律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派
本所律师出席公司 2025年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）对本次股东会进行律师见证并发表法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具本
法律意见所必需的原始书面材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本
材料与复印件均与原件一致。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进
行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见作为本次股东会所必备的法律文件进行公告。本法律意见仅供本次股东会之目的使用，未经本所同意
，本法律意见不得用于其他任何目的。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”
）等法律、法规、规范性文件及《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，按照律师行业公
认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程
序及表决结果等事宜出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）2025年 11月 5日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议并通过了《关于召开 2025年第一次临时股东会的议案》，同
意于 2025年 11月 21日召开本次股东会。
（二）2025年 11月 6日，公司董事会在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2025年第一次临时股东会的通知
》。该通知载明了召开会议的基本情况、会议审议事项、会议登记事项、参加网络投票的具体操作流程、备查文件等。
（三）本次股东会现场会议于 2025年 11 月 21 日（星期五）14:00 在安徽省池州市东至县公司会议室如期召开，会议由公司
董事长吴炜先生主持。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东会人员的资格
1．本所律师根据 2025年 11 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东名册及出席
本次股东会现场会议的公司非自然人股东营业执照、自然人股东身份证件等资料，对出席本次股东会现场会议的股东资格进行了验证
。
2．参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 138人，代表股份数为 226,723,850股，占公司有表决权
股份总数的 68.3171%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 20 人，代表股份数为 225,301,850 股，占公司有表决权
股份总数的 67.8886%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内参与网络投票的股东共 118人，代表股份数为 1,422,
000股，占公司有表决权股份总数的 0.4285%，以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供方深圳证券信息有
限公司验证其身份。
3．公司董事、监事、高级管理人员及本所律师出席或列席了本次股东会。经本所律师审查，出席本次股东会的上述人员资格符
合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东会的召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东会审议事项
本次股东会审议的事项如下：
1.00《关于修订<公司章程>的议案》；
2.00《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》；
2.01《股东会议事规则》；
2.02《董事会议事规则》；
2.03《独立董事工作制度》；
2.04《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度》；
2.05《股东会网络投票工作制度》；
2.06《关联交易管理制度》；
2.07《对外投资管理制度》；
2.08《对外担保管理制度》；
2.09《募集资金管理制度》；
2.10《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；
3.00《关于投资建设二氧化碳综合利用年产 12万吨氨基树脂项目的议案》。经本所律师审查，本次股东会的议案由召集人公司
董事会提出，并在本次股东会召开十五日前进行了公告；议案的内容属于股东会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项；本次股
东会的议案与通知事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
四、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案逐项进行了表决。
（二）本次股东会实际所审议的事项与会议通知所载明的拟审议事项一致，没有进行修改；不存在会议现场提出临时议案或对其
他未经公告的临时议案进行表决的情形。
（三）出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东会的议案进行了逐项投票表决并由计票人和监票人进行了计
票、监票。
（四）本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年 11 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 21 日 9:15-15:00期间任意时间。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司董事会提供了本次股东会的网络投票表决情况和表决结果。
（五）本次股东会将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计，其中，对中小投资者单独计票的议案表决情况进行了单独统
计。本次股东会审议的议案1.00、2.01属于特别决议议案，已由出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决
通过；其他议案属于普通决议议案，已由出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上表决通过。经合并现场投票
和网络投票的表决结果，本次股东会审议通过了上述各项议案。
本所律师认为，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
五、结论性法律意见
综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/a51c21b1-2b75-4cb2-b69d-e08d25749a43.PDF
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2025-11-21 20:19│华尔泰（001217）：2025年第一次临时股东会决议公告
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华尔泰（001217）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-11-21 20:17│华尔泰（001217）：关于选举职工代表董事的公告
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安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司）董事会于 2025 年 11 月21日召开 2025年第一次临时股东会，审议通过了《
关于修订<公司章程>的议案》，根据修订后的《公司章程》规定，公司董事会设职工代表董事 1名，由公司职工代表大会选举产生。
公司于 2025年 11月 21日召开了 2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表讨论表决，会议选举吴澳洲先生（简历详见附件
）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
吴澳洲先生符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。本次选举完成后，公司董事会人数为 9
名，其中兼任高级管理人员职务的董事及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和《公司
章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/d7722f48-a8d9-4dea-b141-92ffd4cff8d3.PDF
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2025-11-21 20:17│华尔泰（001217）：关于选举公司副董事长、董事会审计委员会委员的公告
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华尔泰（001217）：关于选举公司副董事长、董事会审计委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
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2025-11-05 20:06│华尔泰（001217）：关于第六届董事会第七次会议决议公告
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华尔泰（001217）：关于第六届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-11-05 20:05│华尔泰（001217）：关于投资建设二氧化碳综合利用年产12万吨氨基树脂项目的公告
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华尔泰（001217）：关于投资建设二氧化碳综合利用年产12万吨氨基树脂项目的公告。公告详情请查看附件。
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2025-11-05 20:05│华尔泰（001217）：关于第六届监事会第七次会议决议公告
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华尔泰（001217）：关于第六届监事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/05103580-76da-49cd-82f6-4e17b15b0328.PDF
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2025-11-05 20:04│华尔泰（001217）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 21日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 11月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 18日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2025年 11月 18日（星期二） 下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：安徽省池州市东至县安徽华尔泰化工股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（10）
2.01 《股东会议事规则》 非累积投票提案 √
2.02 《董事会议事规则》 非累积投票提案 √
2.03 《独立董事工作制度》 非累积投票提案 √
2.04 《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用 非累积投票提案 √
公司资金制度》
2.05 《股东会网络投票工作制度》 非累积投票提案 √
2.06 《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √
2.07 《对外投资管理制度》 非累积投票提案 √
2.08 《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √
2.09 《募集资金管理制度》 非累积投票提案 √
2.10 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
3.00 《关于投资建设二氧化碳综合利用年产 12万 非累积投票提案 √
吨氨基树脂项目的议案》
2、上述各项提案已经分别于公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，有关具体内容详见公司于 2025
年 11月 6日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于第六届董事会第七次会议决议公告》（
公告编号：2025-030）《关于第六届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-031）及相关公告。
3、议案 1.00、2.01属于特别决议议案，需要经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。其
他议案属于股东会普通决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。根据《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及
时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 11月 19日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00
2、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。
3、登记手续：
（1）自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、
有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件 2）在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。
（2）法人股东应持法人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份
证、加盖法人印章或法定代表人签署的授权委托书（详见附件 2）在通知确定的登记时间办理参会登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，需在 2025年 11月 19
日 17:00前送达或发送电子邮件至 huatai0008@163.com，并来电确认）。本次会议不接受电话登记。参加本次会议的股东，请在规
定的登记时间进行登记。
4、登记地点及联系方式
登记地点：安徽华尔泰化工股份有限公司证券投资部
联系人：证券投资部
联系电话：0566-7021108
联系传真：0566-5299005
联系邮箱：huatai0008@163.com（邮件主题请注明：股东会登记）
邮编： 247260
5、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东会的进程按当日通
知进行。
7、其他事项：本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《安徽华尔泰化工股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/abdec36e-6175-405f-83a7-e5b930a1fcf8.PDF
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2025-11-05 20:04│华尔泰（001217）：公司章程（2025年11月修订）
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华尔泰（001217）：公司章程（2025年11月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/4329ce6c-f4c9-40a7-a693-580eb73ee528.PDF
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2025-11-05 20:04│华尔泰（001217）：对外担保管理制度(2025年11月修订）
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华尔泰（001217）：对外担保管理制度(2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/6642325d-0062-46c8-8b5d-cef062249634.PDF
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2025-11-05 20:04│华尔泰（001217）：股东会网络投票工作制度（2025年11月修订）
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