公司公告☆ ◇001217 华尔泰 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 17:02 │华尔泰（001217）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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│2026-04-23 17:02 │华尔泰（001217）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-04-23 17:01 │华尔泰（001217）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 17:00 │华尔泰（001217）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-23 17:00 │华尔泰（001217）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-23 17:00 │华尔泰（001217）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告 │
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│2026-04-23 17:00 │华尔泰（001217）：关于2026年度申请银行综合授信额度的公告 │
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│2026-04-23 17:00 │华尔泰（001217）：关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-04-23 16:59 │华尔泰（001217）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 16:59 │华尔泰（001217）：2025年度独立董事述职报告（娄耀辉） │
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2026-04-23 17:02│华尔泰（001217）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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为深入贯彻落实党中央、国务院关于“大力提高上市公司质量”的决策部署，响应深市公司“质量回报双提升”专项行动倡议，
切实提升公司经营质量、强化投资者回报意识，结合化工行业发展趋势及公司自身经营发展实际，特制定“质量回报双提升”行动方
案。本方案将作为公司未来一段时期高质量发展的重要指引，推动公司实现经营质效与投资者回报的双向提升，维护资本市场稳定健
康发展。具体方案如下：
一、立足化工主业，深化绿色高效发展，提升经营质量
公司深耕基础化工与精细化工领域多年，形成了硝基、氨基树脂、硫酸、双氧水、吗啉、环己胺、苯二胺七大系列产品体系。未
来将坚持“高端化、绿色化、智能化”发展方向，聚焦主业做精做优，持续提升经营效率与盈利能力。
1.优化生产运营效能：以“稳产高产高效”为核心，优化生产工艺技术，对照行业先进标准，不断提升装置开工率与设备出力率
；强化设备全生命周期管理，构建“日点检、周排查”与预防性维护相结合的保障体系，降低生产单耗与成本；构建精细化生产调度
体系，实现生产资源动态调配，优先保障高附加值产品满负荷生产。
2.完善产业链布局：开工建设二氧化碳综合利用年产 12 万吨氨基树脂项目，延伸产业链条，践行“双碳”目标，培育新的盈利
增长点；聚焦电子级双氧水、苯二胺、吗啉等精细化工产品，提升产品纯度与附加值，打造差异化核心竞争力。
3.提升市场经营能力：坚持“内销升级、外贸突破”双轮驱动，持续拓展终端客户群体，优化客户结构与销售渠道；建立“产销
同频”协作机制，根据市场需求动态调整产品结构与生产计划，提高订单式生产比例；精准研判原材料价格波动趋势，强化供应链安
全与稳定韧性，通过集中采购、供方分级管控等举措，持续优化采购成本，稳步提升产品盈利水平。
4.强化资金统筹管理：科学统筹资金配置，高效推进项目建设，确保资金精准投向公司核心主业与战略布局；强化资金使用效能
考核，引导资金优先配置于高回报、高成长业务，持续优化资产结构与资源配置效率。
二、坚持创新驱动，培育新质生产力，增强核心竞争力
以科技创新为核心引擎，聚焦化工行业技术前沿，加大研发投入、完善创新体系、强化人才支撑，推动公司从“制造”向“智造
”转型，以技术突破引领产业升级。
1.加大研发投入与技术攻关：聚焦生产提质与产品升级需求，大力推进合成氨节能技改、苯二胺分离纯化、电子级化学品提质等
关键技术研发，针对工业碳酸氢铵质量提升、硝酸装置节能降耗等重点课题开展专项技术攻关。未来三年保持研发投入，确保研发投
入占营业收入比重，加快创新成果转化与产业化应用，以技术创新赋能企业高质量发展。
2.完善创新平台与产学研合作：加强公司研发中心建设，完善博士后科研工作站、技能大师工作室等创新平台硬件设施；深化与
国内知名研究院和高校等科研院所的合作，联合成立化工产业特色研究院，聚焦化工新材料、电子级化学品等领域开展联合攻关，打
通“科技—产业—市场”转化通道。
3.强化人才引育与激励：实施“战略引才、系统育才、科学用才”计划，重点引进化工研发、高端制造、数智化管理等核心人才
；完善“师带徒”培训体系与技能等级认定机制，开展专业脱产培训与技能提升培训，壮大技能人才队伍；构建“管理+技术+技能”
三维职业发展通道，建立与创新成果挂钩的激励机制，保持科研团队与核心技术人员稳定，激发全员创新活力。
4.推动数智化与绿色化融合：持续完善工业互联网安全生产数智化平台，集成智能巡检、隐患排查、能碳监测等核心模块，实现
生产全流程“一屏观全域、一键管全程”；加快数字化能碳管理中心建设，实现能耗与碳排放的实时监测、动态分析，推进余热余压
回收、固废循环利用等技术应用，打造低碳发展标杆企业。
三、夯实公司治理，强化合规运营，筑牢发展根基
严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及上市公司治理准则要求，持续完善公司治理结构，强化内部控制与合规管理，切实
保护投资者特别是中小投资者的合法权益。
1.完善治理机制与权责体系：持续优化股东会、董事会、经营层运作机制，明确各治理主体的权责边界，促进归位尽责；结合监
管规定，细化内部治理要求，加强控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束；在生
产经营、项目建设等重大事项决策中，充分保障中小股东的知情权、参与权与监督权。
2.强化内部控制与风险管控：建立常态化合规学习与考核机制，组织各部门开展法律法规、行业监管政策专项培训，提升全员合
规意识；梳理优化业务流程体系，补充完善合规条款，形成动态适配、全面覆盖的制度保障体系；针对采购、销售、财务、证券投资
等关键环节，建立全流程风险管控机制，严格合同评审、应收账款动态管控、信息披露审核，有效防范经营风险、财务风险与资本市
场风险。
3.发挥“关键少数”表率作用：引导公司董事、高级管理人员及核心骨干通过适时增持公司股份等方式，传递对公司未来发展前
景的坚定信心；强化“关键少数”履职考核，将公司经营质量、投资者回报水平与履职评价挂钩，推动其切实履行忠实、勤勉义务，
引领公司高质量发展。
4.推进全面质量管理：开展“质量管理提升年”专项行动，构建“全员参与、全过程管控、全要素覆盖”的质量管控格局；严格
执行原料“逢进必检”、生产过程实时监测、成品留样复检制度，规范包装、充装、仓储、运输全流程标准化管理；将产品合格率、
客户满意度、质量事故发生率等指标纳入绩效考核，督促质量责任落实，树立公司优质产品品牌形象。
四、加强投资者沟通，优化信息披露，提升市场信任度
坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，丰富投资者沟通渠道与方式，主动回应投资者诉求，构建良性互动的投资
者关系。
1.提升信息披露质量：突出信息披露的针对性与有效性，主动披露公司生产经营、项目建设、研发创新、战略布局等对投资者决
策有重要影响的信息，强化行业竞争、风险因素、经营业绩等关键信息披露，减少冗余信息；严格执行信息披露审核流程，杜绝选择
性披露、虚假披露，确保信息披露内容简明清晰、通俗易懂。
2.丰富投资者沟通渠道：常态化开展年度、半年度业绩说明会；充分利用深交所“互动易”平台、公司官网、投资者专线、邮箱
等渠道，及时回复投资者咨询；通过图文简报、短视频等可视化形式解读定期报告与临时公告，组织现场调研、投资者交流会等活动
，加深投资者对公司生产经营与发展前景的了解。
3.建立投资者诉求反馈机制：主动收集、梳理投资者对公司经营发展、治理水平、投资者回报等方面的意见与建议，建立健全“
收集—分析—反馈—落实”的闭环机制；针对投资者普遍关注的问题，及时通过合规渠道予以回应，并将合理建议纳入公司经营管理
与战略规划的参考范畴，推动公司持续改进提升。
五、坚守投资者为本，提升回报水平，增强投资者获得感
牢固树立回报股东的核心意识，结合公司经营发展阶段与资金状况，建立持续、稳定、可预期的投资者回报机制，丰富回报手段
，切实提升投资者的获得感与认同感。
1.完善利润分配政策：结合公司盈利情况、资金使用安排与长远发展规划，合理提高现金分红比例与股息率，确保现金分红的稳
定性、及时性与可预期性；优先采用现金分红的利润分配方式，切实将公司经营成果与全体股东共享。
2.积极开展股份回购与市值管理：根据公司股价表现、经营状况与资本市场环境，适时运用自有资金开展股份回购；加强市值管
理与价值传播，精准传递公司经营战略、发展成果与投资价值，引导市场对公司价值形成理性认知，维护公司股价稳定。
3.保障投资者分红权益：公司将根据所处发展阶段，统筹平衡公司发展与股东回报，确保利润分配政策的连续性与稳定性；及时
披露利润分配方案与实施进展，保障投资者分红权益的顺利实现，彰显公司对投资者的长期回报承诺。
六、其他说明
公司将以本行动方案为契机，切实履行上市公司主体责任，坚持以质量求发展、以回报聚人心，推动公司经营质量与投资者回报
水平持续提升，努力成为化工行业高质量发展的标杆企业，为资本市场稳定健康发展贡献力量，切实维护全体股东的合法权益。
本行动方案是基于公司当前情况制定，方案涉及的前瞻性陈述不构成公司对投资者的承诺，未来公司经营发展可能因市场环境变
化、行业发展趋势、政策调整、项目建设进度等因素存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7194928b-9d78-42e8-a082-181e1dd01ec5.PDF
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2026-04-23 17:02│华尔泰（001217）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《安徽华尔
泰化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报
告》，安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司独立董事乔治武、娄耀辉、胡海川的独立性情况进行评估并
出具如下专项意见：
经核查公司独立董事乔治武、娄耀辉、胡海川的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担
任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独
立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。
安徽华尔泰化工股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cf828c92-2252-49aa-a9c0-198282f9fa5e.PDF
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2026-04-23 17:01│华尔泰（001217）：2026年一季度报告
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华尔泰（001217）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cdf6f432-8f59-48e8-be43-101e14cea0cb.PDF
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2026-04-23 17:00│华尔泰（001217）：2025年度内部控制审计报告
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安徽华尔泰化工股份有限公司
容诚审字[2026]230Z0667 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 内部控制审计报告 1-2
2 内部控制自我评价报告 3-7
内部控制审计报告
容诚审字[2026]230Z0667 号
安徽华尔泰化工股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“
华尔泰公司”）2025 年 12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是华尔泰公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，华尔泰公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
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2026-04-23 17:00│华尔泰（001217）：2025年年度审计报告
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华尔泰（001217）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 17:00│华尔泰（001217）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告
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华尔泰（001217）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告。公告详情请查看附件
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2026-04-23 17:00│华尔泰（001217）：关于2026年度申请银行综合授信额度的公告
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安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于
2026 年度申请银行综合授信额度的议案》，为满足公司及子公司 2026 年度生产经营的资金需求，确保公司现金流充足，同意公司
及子公司向银行申请不超过 200,000 万元人民币的综合授信额度。授信的有效期自 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度
股东会召开之日止，授信额度在授信期限内可循环使用。本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
公司申请上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以公司在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准。为确保
融资需求，提请股东会同意在授信额度范围内，授权公司管理层办理具体向银行申请贷款或采用其他业务方式（包括但不限于流动资
金贷款、贸易融资、票据贴现、开具银行承兑汇票等业务）的融资事宜，授权公司法定代表人代表公司与银行机构签署上述授信融资
项下的有关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协议书等文件）。
公司此次申请授信额度是经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与相关规定及
《公司章程》相违背的情况，未损害公司、股东的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c9d446bc-71b1-40a6-b60f-6afd0accdfda.PDF
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2026-04-23 17:00│华尔泰（001217）：关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告
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华尔泰（001217）：关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/81efeb3e-bcb7-4f63-a343-b5ac9d18e657.PDF
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2026-04-23 16:59│华尔泰（001217）：关于召开2025年年度股东会的通知
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经安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过，公司将于 2026年 5月 15日（星期五
）召开 2025年年度股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司
章程》等的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 15日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026年 5月 12日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：安徽省池州市东至县安徽华尔泰化工股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2026年度申请银行综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 非累积投票提案 √
议案》
5.00 《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬（津 非累积投票提案 √
贴）方案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
2、上述各项提案已经分别于公司第六届董事会第九次会议审议通过，有关具体内容详见公司于 2026年 4月 24日在《中国证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于第六届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-007）及相
关公告。
3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
4、上述议案属于股东会普通决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。根据《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计
票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 5月 11日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00
2、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。
3、登记手续：
（1）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详
见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。
（2）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记
手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准 ，需在 2026年 5月 11
日 17:00前送达或发送电子邮件至 huatai0008@163.com，并来电确认）。本次会议不接受电话登记。参加本次会议的股东，请在规
定的登记时间进行登记。
4、登记地点及联系方式
登记地点：安徽华尔泰化工股份有限公司证券部
联系人：证券部
联系电话：0566-7021108
联系传真：0566-5299005
联系邮箱：huatai0008@163.com（邮件主题请注明：股东会登记）
邮编：247260
5、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东会的进程按当日通
知进行。
7、其他事项：本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《安徽华尔泰化工股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/bfff4a32-d378-48c0-b59c-cf628758e655.PDF
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2026-04-23 16:59│华尔泰（001217）：2025年度独立董事述职报告（娄耀辉）
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华尔泰（001217）：2025年度独立董事述职报告（娄耀辉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/08a6f891-7a78-4a78-9357-30436681ce57.PDF
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2026-04-23 16:59│华尔泰（001217）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司 ”）为进一步规范公司董事及高级管理人员的薪酬及绩效考核管理，建
立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营
管理效益，促
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