公司公告☆ ◇001217 华尔泰 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-17 15:40│华尔泰（001217）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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华尔泰（001217）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/ededa977-74f2-4667-a1cb-ef72def5052d.PDF
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2024-11-17 15:32│华尔泰（001217）：首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
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华尔泰（001217）：首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/6cad5ea4-6801-4836-afab-1a58509e0bc7.PDF
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2024-10-31 00:00│华尔泰（001217）：关于召开2024年第三季度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 11 月 6 日（星期三）15:30-16:30
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2024 年 11 月 6 日前访问网址https://eseb.cn/1iZR27WUG5y 或使用微信扫描下方小程序码进行
会前提
问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 10 月 25日在巨潮资讯网上披露了《2024 年第三季度报告》
。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 11 月 6 日（星期三）15:30-16:30
在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2024 年第三季度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意
见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2024 年 11 月 6 日（星期三）15:30-16:30
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
独立董事乔治武先生、财务总监付金鹏先生、董事会秘书王寅先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2024 年 11 月 6 日（星期三） 15:30-16:30 通过网址https://eseb.cn/1iZR27WUG5y或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2024 年 11 月 6 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：王寅
电话：0566-5299004
邮箱：huatai0008@163.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/829919ba-9065-4235-af7d-994063b4fabf.PDF
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2024-10-25 00:00│华尔泰（001217）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 23 日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司主营业务正常发展的前提下，
拟使用最高额度不超过人民币 50,000 万元（含 50,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风
险投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、保本型理财产品等）。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，资金
可滚动使用。授权公司经营管理层行使相关决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责具体实施。现将有关情况公告如
下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高自有资金的使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在确保不影响公司正常生产经营以及资金安全的前提下，公司拟利用
部分闲置自有资金进行现金管理，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资额度
在保证不影响公司日常经营所需流动资金的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 50,000 万元（含 50,000 万元）的闲置
自有资金进行现金管理，上述额度在决议有效期内可以滚动使用。
（三）现金管理产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或存款类产品（包
括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）；以上投资品种不涉及证券投资，产品收益分配方式根据公司与产品发
行主体签署的相关协议确定。
（四）实施方式和授权
在上述投资额度范围和有效期内，公司董事会授权公司经营管理层行使相关决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部
负责具体实施。
（五）决议有效期
本次公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的实施期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关要
求及时披露具体现金管理业务的具体情况。
（七）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品，本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相
关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险。
（二）风险控制措施
本次现金管理方式是安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或存款类产品，该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的
影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险
，公司拟定如下措施：
1、将严格执行审慎的投资原则，购买的现金管理产品期限不超过 12 个月，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资
标的理财产品；
2、公司财务部门相关人员将及时分析和评估现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的任何风险
因素，公司都将及时采取相应的措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况提出质疑并进行监督与检查，必要时可以聘请专业的第三方机构进行审计，一旦发现
或判断有影响资金安全的风险，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
4、公司的监察审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价，定
期对资金使用情况进行核实、审计；
5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时、准确、完整的履行相关信息披露义务。
三、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理对公司经营的影响
公司本次使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，会在确保公司日常资金正常周转的前提下进行，不影响公司主营业务的正常发
展。对暂时闲置的自有资金适时进行低风险投资理财、定期存款或结构性存款等，有利于提高资金利用效率，能够获得一定的投资收
益，有利于提升公司整体业绩水平，符合公司全体股东的利益。
四、相关审核程序及意见
1、董事会审议情况
公司于 2024 年 10 月 23 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响公司主营业务正常发展的前提下，拟使用最高额度不超过人民币 50,000 万元（含 50,000万元）的闲置自有
资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、保本型理财产品等）。
使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，资金可滚动使用。授权公司经营管理层行使相关决策权及签署相关法律文件，具
体事项由公司财务部负责具体实施。
2、监事会审议情况及意见
公司于 2024 年 10 月 23 日召开第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，
经审核，监事会认为：公司本次使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，对暂时闲置的自有资金
适时进行低风险投资理财、定期存款或结构性存款等，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司全体股东的利
益。
五、备查文件
1、《安徽华尔泰化工股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》；
2、《安徽华尔泰化工股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/75047688-92a8-4522-85df-ba4f9a618003.PDF
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2024-10-25 00:00│华尔泰（001217）：关于第六届监事会第三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于 2024年 10 月 23 日在公司会议室以现场会议
的方式召开。会议通知已于 2024年 10 月 12 日以电话、邮件方式送达。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事3 名。会议由监
事会主席吴澳洲先生主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《安徽华尔泰化工
股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经审议做出了如下决议：
（一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《202
4 年第三季度报告》（公告编号：2024-042）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：公司本次使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，对暂时闲置的自有
资金适时进行低风险投资理财、定期存款或结构性存款等，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司全体股东
的利益。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-043）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、《安徽华尔泰化工股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/829ba1fe-f0da-4f1b-8754-02f3f646887f.PDF
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2024-10-25 00:00│华尔泰（001217）：关于第六届董事会第三次会议决议公告
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华尔泰（001217）：关于第六届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/a0782d28-f6d4-49d8-a71f-9edbf4664f29.PDF
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2024-10-25 00:00│华尔泰（001217）：2024年三季度报告
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华尔泰（001217）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/fb3ca458-4c37-482a-ba61-943262d56af2.PDF
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2024-09-04 00:00│华尔泰（001217）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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华尔泰（001217）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-03/a7747a2d-304c-459e-87c0-c1b64f919ddd.PDF
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2024-08-10 00:00│华尔泰（001217）：关于召开2024年半年度网上业绩说明会的公告
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华尔泰（001217）：关于召开2024年半年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-09/324671c8-b6a5-454e-9367-422807b856d1.PDF
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2024-08-08 00:00│华尔泰（001217）：2024年半年度报告
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华尔泰（001217）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-07/80bd09a6-e3a3-4fd4-84b7-e4801e13a643.PDF
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2024-08-08 00:00│华尔泰（001217）：2024年半年度报告摘要
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华尔泰（001217）：2024年半年度报告摘要。
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2024-08-08 00:00│华尔泰（001217）：关于第六届监事会第二次会议决议公告
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华尔泰（001217）：关于第六届监事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-07/5f3ed65e-7273-40f0-9b8b-c37a455027d2.PDF
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2024-08-08 00:00│华尔泰（001217）：关于第六届董事会第二次会议决议公告
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华尔泰（001217）：关于第六届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-07/f9027c09-ea32-4a49-84d0-e6427b5a03da.PDF
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2024-08-08 00:00│华尔泰（001217）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华尔泰（001217）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2024-08-08 00:00│华尔泰（001217）：2024年半年度财务报告
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华尔泰（001217）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-07/cfaca362-b5c8-47dc-8095-407a74c0c57a.PDF
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2024-08-08 00:00│华尔泰（001217）：2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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华尔泰（001217）：2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-07/0f0e6924-9079-43b1-b158-f97949576402.PDF
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2024-07-06 00:00│华尔泰（001217）：关于完成法定代表人变更登记并换发营业执照的公告
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华尔泰（001217）：关于完成法定代表人变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-05/1a5a5198-b5a6-491c-9b9a-8c9ff296eea0.PDF
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2024-07-06 00:00│华尔泰（001217）：关于注销募集资金专户的公告
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华尔泰（001217）：关于注销募集资金专户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-05/f18cb6f9-0f92-416f-834c-396c4f366aeb.PDF
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2024-06-29 00:00│华尔泰（001217）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 28 日9:15-15:00 期间任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：安徽省池州市东至县安徽华尔泰化工股份有限公司会议室。
4、会议召集人：公司第五届董事会。
5、会议主持人：公司董事长吴李杰先生。
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
7、出席情况：
（1）出席会议的总体情况：本次出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 32 人，代表股份数为 231,354,008 股
，占公司有表决权股份总数的 69.7122%。
（2）现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东授权委托代表共 28 人，代表股份数为 231,344,700 股，占公司
有表决权股份总数的 69.7094%。
（3）网络投票情况：通过网络投票出席本次股东大会的股东共 4 人，代表股份数为 9,308 股，占公司有表决权股份总数的 0.
0028%。
（4）中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表共 17 人，代表股份数为 5,999,948 股，占公司
有表决权股份总数的 1.8079%。其中现场出席的中小股东及股东授权委托代表 13 人，代表股份数为 5,990,640股，占公司有表决权
股份总数的 1.8051%；通过网络投票出席会议的中小股东 4人，代表股份数为 9,308 股，占公司有表决权股份总数的 0.0028%。
8、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，全体高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、会议审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
该议案项下各项子议案表决结果如下：
1.01 选举吴炜先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 231,346,909 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9969%。
其中，中小投资者表决结果：同意 5,992,849 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 99.8817%。
本议案为股东大会普通决议事项，并采用累积投票方式表决，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2
以上通过，吴炜先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.02 选举陈玉喜先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 231,346,908 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9969%。
其中，中小投资者表决结果：同意 5,992,848 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 99.8817%。
本议案为股东大会普通决议事项，并采用累积投票方式表决，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2
以上通过，陈玉喜先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.03 选举汪孔斌先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 231,346,908 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9969%。
其中，中小投资者表决结果：同意 5,992,848 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 99.8817%。
本议案为股东大会普通决议事项，并采用累积投票方式表决，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2
以上通过，汪孔斌先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.04 选举周润良先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 231,346,908 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9969%。
其中，中小投资者表决结果：同意 5,992,848 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 99.8817%。
本议案为股东大会普通决议事项，并采用累积投票方式表决，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2
以上通过，周润良先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.05 选举杨卓印先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 231,346,908 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9969%。
其中，中小投资者表决结果：同意 5,992,848 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 99.8817%。
本议案为股东大会普通决议事项，并采用累积投票方式表决，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2
以上通过，杨卓印先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.06 选举陈有仁先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 231,346,908 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9969%。
其中，中小投资者表决结果：同意 5,992,848 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 99.8817%。
本议案为股东大会普通决议事项，并采用累积投票方式表决，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2
以上通过，陈有仁先生当选为公司第六届董事会非独立董事
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