公司公告☆ ◇001218 丽臣实业 更新日期：2025-06-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-30 00:00 │丽臣实业（001218）：丽臣实业：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-30 00:00 │丽臣实业（001218）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-30 00:00 │丽臣实业（001218）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-30 00:00 │丽臣实业（001218）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-05-30 00:00 │丽臣实业（001218）：第六届董事会审计委员会对公司聘任财务总监的审查意见 │
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│2025-05-30 00:00 │丽臣实业（001218）：第六届董事会提名委员会对公司聘任高级管理人员的审查意见 │
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│2025-05-30 00:00 │丽臣实业（001218）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-05-27 15:44 │丽臣实业（001218）：关于召开公司2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-04-30 00:00 │丽臣实业（001218）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │丽臣实业（001218）：监事会关于2025年第一季度报告审核意见 │
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2025-05-30 00:00│丽臣实业（001218）：丽臣实业：2024年年度股东大会的法律意见书
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丽臣实业（001218）：丽臣实业：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/0249416c-ba02-4a39-b4fa-1a46ea798dfa.PDF
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2025-05-30 00:00│丽臣实业（001218）：2024年年度股东大会决议公告
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丽臣实业（001218）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/e1a46477-d999-476c-b13b-bd999c242566.PDF
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2025-05-30 00:00│丽臣实业（001218）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 29 日召开2024 年年度股东大会和第五届五次职工代表大会
，选举产生了公司第六届董事会成员。
公司第六届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 29 日下午 16 时在公司办公大楼五楼会议室以现场方式召开。全体董事一致同
意豁免本次董事会会议通知时间的要求，会议通知于公司 2024 年年度股东大会和职工代表大会选举产生第六届董事会成员后以现场
通知方式送达全体董事。公司全体董事共同推选刘茂林先生为会议主持人，本次董事会应出席会议的董事 9 人，实际出席董事 9 人
。公司拟任高级管理人员列席了本次董事会会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致通过如下决议：
（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，全体董事一致同意选举刘茂林先生担任公司第
六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
刘茂林先生的简历详见公司于 2025 年 4 月 23 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-012）。
（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司第六届董事会下设战略和发展委员
会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，选举产生公司第六届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起
至第六届董事会任期届满之日止。
公司董事会下设各专门委员会组成情况如下：
1、战略和发展委员会由刘茂林先生、杨占红先生、付卓权先生组成，其中刘茂林先生为主任委员；
2、审计委员会由李玲女士、丁利力女士、杨国府先生组成，其中李玲女士为主任委员；
3、提名委员会由杨占红先生、李玲女士、刘茂林先生组成，其中杨占红先生为主任委员；
4、薪酬与考核委员会由丁利力女士、李玲女士、付卓权先生组成，其中丁利力女士为主任委员。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
以上各专门委员会委员的简历详见公司于 2025 年 4 月 23 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-012）。
（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会经审议，一致同意聘任刘茂林先生为公司总经理，聘任付卓权先生、袁
志武先生、张颖民先生、黎德光先生为公司副总经理，聘任郑钢先生为公司财务总监，聘任钟诚先生为公司董事会秘书，任期自本次
董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本议案的相关事项已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
钟诚先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职符
合相关法律法规及《公司章程》的规定。
钟诚先生联系方式如下：
联系地址：长沙市长沙经济技术开发区泉塘街道社塘路 399 号
邮编：410100
电话：0731-82115109
传真：0731-82115109
邮箱：hunanlichen1@hnresun.com
公司总经理刘茂林先生、公司副总经理袁志武先生、付卓权先生的简历详见公司于 2025 年 4 月 23 日在《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-012
）。公司副总经理张颖民先生、黎德光先生，财务总监郑钢先生，董事会秘书钟诚先生的简历详见附件。
（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会经审议，一致同意聘任刘曾辉先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六
届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、湖南丽臣实业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会会议决议；
3、第六届董事会提名委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/db53b321-1c5e-42bd-a98a-6a522e55334b.PDF
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2025-05-30 00:00│丽臣实业（001218）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
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一、选举公司第六届董事会职工代表董事情况
湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，公司按照法定程序开展董事会换届选举工作。根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等
有关规定，公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，由职工代表大会选举产生。
公司于 2025 年 5 月 29 日下午 1 时 30 分在公司办公大楼九楼报告厅召开第五届五次职工代表大会，经与会职工代表认真审
议，会议以现场投票表决的方式，选举刘爱菊女士（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，与公司2024 年年度股东大
会选举产生的 8 名董事共同组成公司第六届董事会，任期与公司第六届董事会任期一致。
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项均符合《中华人民共和国工会法》《公司法》《公司章程》等相关规定。刘爱
菊女士具备担任公司董事的任职资格和条件，当选后，公司第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、备查文件：
《湖南丽臣实业股份有限公司第五届五次职工代表大会决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/b7a321ba-350d-4494-80e4-e642b96ea62d.PDF
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2025-05-30 00:00│丽臣实业（001218）：第六届董事会审计委员会对公司聘任财务总监的审查意见
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丽臣实业（001218）：第六届董事会审计委员会对公司聘任财务总监的审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/9282719f-5571-4572-bfb0-b911e34c446d.PDF
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2025-05-30 00:00│丽臣实业（001218）：第六届董事会提名委员会对公司聘任高级管理人员的审查意见
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丽臣实业（001218）：第六届董事会提名委员会对公司聘任高级管理人员的审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/1722312b-89d8-4711-8344-a6b18248be4b.PDF
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2025-05-30 00:00│丽臣实业（001218）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 29 日下午 16 时在公司办公大楼
五楼会议室以现场方式召开，会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员
会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，选举产生了公司董事长、各专门委员
会委员，并聘任了新一届公司高级管理人员、证券事务代表。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情
况公告如下：
一、第六届董事会及专门委员会组成情况
（一）董事会组成情况
公司于 2025 年 5 月 29 日召开 2024 年年度股东大会，采用累积投票方式选举刘茂林先生、袁志武先生、付卓权先生、杨国
府先生、许江德先生为第六届董事会非独立董事，选举杨占红先生、李玲女士、丁利力女士为第六届董事会独立董事。上述人员与公
司于 2025 年 5 月 29 日召开的第五届五次职工代表大会选举产生的职工代表董事刘爱菊女士共同组成公司第六届董事会，任期自
2024 年年度股东大会选举通过之日起三年。
公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，成员如下：
1、非独立董事：刘茂林先生、袁志武先生、付卓权先生、杨国府先生、许江德先生；
2、独立董事：杨占红先生、李玲女士、丁利力女士；
3、职工代表董事：刘爱菊女士。
公司第六届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在独立董事连续任
职超过六年的情形，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
（二）董事长及董事会专门委员会选举情况
公司于 2025 年 5 月 29 日召开第六届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举刘茂林先生担任公司第六届董事会董事长，
选举产生了第六届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
董事会各专门委员会组成如下：
1、战略和发展委员会由刘茂林先生、杨占红先生、付卓权先生组成，其中刘茂林先生为主任委员；
2、审计委员会由李玲女士、丁利力女士、杨国府先生组成，其中李玲女士为主任委员；
3、提名委员会由杨占红先生、李玲女士、刘茂林先生组成，其中杨占红先生为主任委员；
4、薪酬与考核委员会由丁利力女士、李玲女士、付卓权先生，其中丁利力女士为主任委员。
公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，且主任委员均由独立董事担任，其中审计委员会
主任委员李玲女士为会计专业人士。
二、聘任公司高级管理人员情况
公司于 2025 年 5 月 29 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，全体董事一致同
意聘任刘茂林先生为公司总经理，同意聘任付卓权先生、张颖民先生、袁志武先生、黎德光先生为公司副总经理，同意聘任郑钢先生
为公司财务总监，同意聘任钟诚先生为公司董事会秘书。上述聘任的公司高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董
事会任期届满之日止。
董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况进行了审查，聘任财务总监的事项已经董事会审
计委员会审议通过。上述人员均具备履行职责所必须的专业知识、工作经验和管理能力，具备担任相应职务的任职资格，未发现有《
公司法》及《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情
形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，任职资格和聘任程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。
公司董事会秘书钟诚已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，具备履职所必需的专业知识，具有良好的
职业道德和个人品质，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市
公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任公司董事会秘书的情形。
刘茂林先生、袁志武先生、付卓权先生的简历详见公司于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-012）。张颖民先生、黎德光先生、郑钢先生、钟诚先生的简历见附件。
三、聘任公司证券事务代表
公司第六届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，全体董事一致同意聘任刘曾辉先生为公司证券事
务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
刘曾辉先生具备履职所需的专业知识、工作经验，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其简历见附件。
四、公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 钟诚 刘曾辉
联系地址 湖南省长沙市泉塘街道社塘路 399 号 湖南省长沙市泉塘街道社塘路 399
号
电话 0731-82115109 0731-82115109
传真 0731-82115168 0731-82115168
电子信箱 hunanlichen1@hnresun.com liuzhu122_cs@126.com
五、公司部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况
公司本次换届选举完成后，公司第五届董事会非独立董事刘霞玲女士不再担任公司董事及董事会审计委员会委员职务，也不在公
司担任其他职务，正式退休；公司第五届董事会非独立董事周庄女士不再担任公司董事，将仍在公司担任其他职务；刘国彪先生不再
担任公司监事职务，也不在公司担任其他职务，正式退休；欧胜强先生、张立香女士不再担任公司监事职务，将仍在公司担任其他职
务；郑钢先生因任期届满不再担任公司董事会秘书职务，将仍在公司担任财务总监职务。
截至本公告披露日，刘霞玲女士、周庄女士、刘国彪先生、欧胜强先生、张立香女士持有公司股份，其离任后的股份变动将严格
遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》的相关规定要求。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤勉工作以及为公司稳健发展和规范运作所做出的贡献表
示衷心地感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/50fdeccd-39a9-4fb8-ac03-c6f150f184f5.PDF
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2025-05-27 15:44│丽臣实业（001218）：关于召开公司2024年年度股东大会的提示性公告
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丽臣实业（001218）：关于召开公司2024年年度股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/15c1ecbd-dc6e-4acb-8a63-4a3d2a2b26c8.PDF
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2025-04-30 00:00│丽臣实业（001218）：2025年一季度报告
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丽臣实业（001218）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/5a1cd7b0-499e-4c50-b8a8-ac80d054db7a.PDF
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2025-04-30 00:00│丽臣实业（001218）：监事会关于2025年第一季度报告审核意见
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丽臣实业（001218）：监事会关于2025年第一季度报告审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/c2266256-9a06-4e0e-94bc-60cbf60666d7.PDF
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2025-04-23 15:47│丽臣实业（001218）：关于2024年度利润分配预案专项说明的公告
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特别提示：
1、每10股派发现金红利人民币5.10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金股利66,390,912.60元（含税）
。
2、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基
数，按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。
3、2024年度现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
4、本次利润分配方案尚待公司股东会审议通过后方可实施。
一、审议程序
湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会
第二十次会议，审议通过了《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）2024年度利润分配方案的基本内容
1、分配基准：2024 年度。
2、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告，公司2024 年度实现归属于母公司股东的净利润为 109,1
17,424.41 元，扣除计提的法定盈余公积金 2,570,386.01 元，扣除实施 2023 年度利润分配 85,579,000.00 元，加上年初未分配
利润 713,292,273.71 元，合并报表可供股东分配利润为734,260,312.11 元。
公司 2024 年度母公司实现净利润 70,781,997.22 元，扣除实施 2023 年度利润分配 85,579,000.00 元，加上年初未分配利润
127,959,932.08 元，母公司可供股东分配利润为 110,592,543.29 元。
按照合并报表与母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的可供利润分配的金额，公司可供股东分配利润为 110,592,543
.29 元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，公司在符合利润分配原则、保证正常经营和长
远发展的前提下，依据《湖南丽臣实业股份有限公司章程》《公司未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划》的相关制度，公司
拟以 2024 年末的总股本 130,178,260 股为基数，每 10股派发现金股利 5.10 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计
派发现金股利 66,390,912.60 元，剩余未分配利润结转下一年度。
（二）股本变动情况说明
本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总
额为基数，按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额 66,390,912.60 85,579,000.00 75,596,220.00
（元）
回购注销总额 20,886,327.16 0 0
（元）
归属于上市公司股 109,117,424.41 135,720,525.42 119,942,813.79
东的净利润（元）
合并报表本年度末 734,260,312.11
累计未分配利润
（元）
母公司报表本年度 110,592,543.29
末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度 227,566,132.60
累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度 20,886,327.16
累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度 121,593,587.87
平均净利润（元）
最近三个会计年度 248,452,459.76
累计现金分红及回
购注销总额（元）
是否触及《股票上 否
市规则》第 9.8.1
条第（
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