公司公告☆ ◇001218 丽臣实业 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-19 17:02│丽臣实业（001218）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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丽臣实业（001218）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。
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2024-11-12 17:11│丽臣实业（001218）：关于回购公司股份实施完毕暨股份变动情况的公告
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丽臣实业（001218）：关于回购公司股份实施完毕暨股份变动情况的公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-01 00:00│丽臣实业（001218）：关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的进展公告
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一、关于授信及担保情况概述
湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”或“丽臣实业”）于 2024 年4月15日召开第五届董事会第十五次会议和第五届
监事会第十四次会议，于 2024年 5 月 7 日召开公司 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司及全资子公司 2024 年度
向银行申请授信额度及担保事项的议案》，同意公司及公司合并报表范围内的全资子公司向银行申请不超过人民币 123,000万元的综
合授信额度。同时，公司就合并报表范围内的全资子公司湖南丽臣奥威实业有限公司（以下简称“丽臣奥威”）、上海奥威日化有限
公司（以下简称“上海奥威”）、上海丽威达供应链有限公司（以下简称“上海丽威达”）、广东丽臣奥威实业有限公司（以下简称
“广东奥威”）向银行申请授信及其他融资事项等提供担保，合计担保额度不超过人民币 78,000 万元。担保范围包括但不限于申请
综合授信、借款、银行承兑汇票、开立信用证等融资或开展其他日常经营业务等，担保种类包括保证、抵押、质押等。本次授信及对
外担保额度授权期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效，授信期限内，授信额度可循环使用。具体内容详见
公司于 2024 年 4 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司 2024 年度向银行申请授信额度及
担保事项的公告》（公告编号：2024-008）和公司于 2024 年 5 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度
股东大会决议公告》（公告编号：2024-017）。
二、担保进展情况
1、近日，公司为全资子公司上海奥威申请银行融资提供担保，与交通银行股份有限公司上海金山支行签订了人民币壹亿元的《
保证合同》。
2、截至 2024 年 10 月 30 日，公司对其全资子公司担保进展情况如下：
单位：万元
担保方 被担保 担保方 融资机构 2024 本次担 本次 本次担 剩余 被担保方
方 持股比 年度 保前对 担保 保后对 可用 最近一期
例 经审 被担保 金额 被担保 担保 资产负债
批担 方的担 方的担 金额 率（未经审
保额 保金额 保金额 计）
度
丽臣实业 丽臣奥 100.00% 长沙银行 37,000 22,000 22,000 不超 39.80%
威 建设银行 过
浦发银行 15,000
民生银行
丽臣实业 上海奥 100.00% 建设银行 18,000 5,000 10,000 15,000 不超 65.12%
威 过
交通银行 3,000
丽臣实业 上海丽 100.00% 交通银行 5,000 0.00 0.00 不超 58.82%
威达 过
5,000
丽臣实业 广东奥 100.00% 长沙银行 18,000 18,000 18,000 0 43.17%
威 东莞银行
三、被担保人基本情况：
1、公司名称 上海奥威日化有限公司
2、成立日期 2009 年 11 月 3 日
3、注册地址 上海市金山区金山大道 6388 号
4、法定代表人 袁志武
5、注册资本 人民币 10,000 万元整
6、统一社会信用代码 913101166958395309
7、经营范围：表面活性剂生产，危险化学品生产（详见安全生产许可证），从事货物进出口及技术进出口业务，机电设备安装
和维修（除特种设备）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构：公司持有上海奥威 100.00%的股权
9、最近一年又一期的财务数据
单位：万元
主要财务指标 2023 年 12 月 31 日/2023 年度 2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
资产总额 68,059.76 81,247.35
负债总额 47,015.97 52,908.89
净资产 21,043.79 28,338.46
营业收入 110,309.29 84,305.76
利润总额 3,399.28 496.76
净利润 3,431.39 822.63
10、上海奥威信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
公司与交通银行股份有限公司上海金山支行签订了人民币壹亿元《保证合同》【编号：C241018GR3104956】，主要内容如下：
1、保证人：湖南丽臣实业股份有限公司
2、债权人：交通银行股份有限公司上海金山支行
3、被担保人：上海奥威日化有限公司
4、最高债权本金额为：人民币壹亿元整。
5、保证责任：连带责任保证
6、保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限
届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）
后三年止。
五、董事会意见
经审议，董事会认为，公司及全资子公司 2024 年度向银行申请授信额度及担保事项，旨在满足公司及公司合并报表范围内的全
资子公司日常经营和业务发展融资的需要，以提高公司融资决策效率，加强公司担保行为的计划性和合理性。本次被担保的对象均为
公司合并报表范围内的全资子公司，公司能够充分了解其经营情况、决策投资、融资等重大事项，财务风险均处于公司可控的范围之
内。前述各全资子公司生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控。本次事项不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
公司提供担保的各子公司均是公司的全资子公司，不涉及其他股东同比例提供担保或反担保的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及其全资子公司对外担保余额为 6,501.86 万元，该担保全部为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一
期经审计净资产的 3.04%。公司及子公司不存在对合并报表外的单位提供担保。
截至本公告披露之日，公司及子公司不存在因逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
七、备查文件
公司与交通银行股份有限公司上海金山支行签订的《保证合同》【编号：C241018GR3104956】
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/4d9337d5-331b-4151-b7f3-5aa616a92ce8.PDF
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2024-11-01 00:00│丽臣实业（001218）：关于回购公司股份进展情况的公告
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湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 13 日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
回购公司股份用于稳定股价方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）股
票，回购资金总额不低于人民币 2,054 万元（含）且不超过人民币 4,107 万元（含），回购价格不超过人民币 15.60 元/股（含本
数），本次回购股份将用于稳定股价，回购的股份将被注销，从而减少公司注册资本。本次回购股份的实施期限自2024 年第一次临
时股东大会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内（2024 年 11 月12 日止）。具体回购股份的金额和数量以回购结束时实际回购
的金额和股份数量为准。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股份回购专用证券账户并披露了《回购股份报告书
》。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份用于稳定股
价方案的公告》（公告编号：2024-026）及 2024 年 8 月 17 日披露的《回购股份报告书》（公告编号：2024-035）等相关公告。
一、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》等相关规定，回购期间，公司应在
每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2024 年 10 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为 1,316,640 股，占公司总股
本的 1.0000%，最高成交价为 15.56 元/股，最低成交价为 13.10 元/股，成交总金额为 18,313,306.58 元（不含交易费）。
上述回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第9号—回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体情况如下：
（一）公司未在下列期间回购股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份的，符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（三）公司本次回购股份的回购价格区间、资金来源均符合回购股份方案的有关规定。
公司后续将根据公司回购股份方案，结合市场情况及公司资金安排，在回购期限内继续实施本次回购计划，并将严格按照相关法
律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/c2225f6d-6b0f-4c6b-9d4a-26e7d7249195.PDF
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2024-10-28 00:00│丽臣实业（001218）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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丽臣实业（001218）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。
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2024-10-26 00:00│丽臣实业（001218）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司办公大楼五楼中心
会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 14 日上午以电子邮件的方式送达各位监事。
会议由公司监事会主席刘国彪先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议
。会议召开的程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖南丽臣实业股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<公司 2024年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：《公司 2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证劵监督管理委员会、深圳证券
交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 年
第三季度报告》（公告编号：2024-049）。
（二）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、通知存款方式存放募集资金的议案》
经审核，监事会认为：公司在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施及募集资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金进行
现金管理及以协定存款、通知存款方式存放募集资金，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益，
不存在侵犯公司股东利益，尤其是中小股东利益的情形。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、通知存款方式
存放募集资金符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和公司制度的规定，履行了必要的程序，不存在变相改变募集资
金用途、影响募集资金投资计划正常进行的情况。因此，公司监事会一致同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 18,000 万元进行
现金管理，并以协定存款、通知存款方式存放募集资金。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时
闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、通知存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2024-050）。
三、备查文件
《湖南丽臣实业股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/dd591291-a600-4e95-84a9-6092453d77e4.PDF
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2024-10-26 00:00│丽臣实业（001218）：监事会关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、通知存款方式存放募集
│资金的核查意见
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丽臣实业（001218）：监事会关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、通知存款方式存放募集资金的核查意见。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/f4f858b9-9d21-4bd5-94f9-6d7e99cc04ca.PDF
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2024-10-26 00:00│丽臣实业（001218）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司办公大楼五楼中心
会议室以现场结合通讯方式召开，董事袁志武先生以通讯表决的方式出席会议。会议通知已于 2024 年 10 月 14日上午以电子邮件
的方式送达各位董事。
会议由公司董事长刘茂林先生主持，本次董事会应出席会议的董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议
的董事 1 人），董事会秘书、部分监事和部分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议召开的程序符合《中华人民共和国公司法
》和《湖南丽臣实业股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<公司 2024年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：《公司 2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券
交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体董事一
致同意通过本议案，并同意对外公告《公司 2024 年第三季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 年
第三季度报告》（公告编号：2024-049）。
（二）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、通知存款方式存放募集资金的议案》
经审议，董事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金，是在符合国家
法律法规，并确保不影响公司募集资金投资项目进度、募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下进行的，将不会影响公司日常
资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形。同时，通过对暂时闲置募集资金进行现金
管理及以协定存款、通知存款方式存放募集资金，可以提高资金使用效率，增加一定收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害
公司和股东利益的情形。全体董事一致同意通过本议案，同意公司使用总额不超过人民币 18,000 万元的闲置募集资金进行现金管理
，投资于安全性高、流动性好、低风险且期限不超过十二个月或在持有期限可随时转让的产品，并以协定存款、通知存款方式存放募
集资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起十二个月内，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，国信证券股份有限公司对本议案出具了同意的核查意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时
闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、通知存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2024-050）。
三、备查文件
1、《湖南丽臣实业股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》；
2、《第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审查意见》；
3、《国信证券股份有限公司关于湖南丽臣实业股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、通知存款方式
存放募集资金的核查意见》。
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2024-10-26 00:00│丽臣实业（001218）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、通知存款方式存放募集资金的
│公告
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丽臣实业（001218）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、通知存款方式存放募集资金的公告。公告详情请
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2024-10-26 00:00│丽臣实业（001218）：第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审查意见
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丽臣实业（001218）：第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审查意见。公告详情请查看附件。
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2024-10-26 00:00│丽臣实业（001218）：2024年三季度报告
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丽臣实业（001218）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/e4fec4ca-70d9-4378-bd5f-0cd986691799.PDF
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2024-10-26 00:00│丽臣实业（001218）：核查意见
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丽臣实业（001218）：核查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/9489ce73-5ff0-44ee-9a32-a057b1b9d47c.PDF
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2024-10-16 00:00│丽臣实业（001218）：关于回购公司股份达到1%的进展公告
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丽臣实业（001218）：关于回购公司股份达到1%的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/acf6add0-b41f-4886-8457-958904912c68.PDF
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2024-10-11 00:00│丽臣实业（001218）：关于实际控制人续签一致行动人协议的公告
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湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人贾齐正先生、孙建雄先生、侯炳阳先生、刘国彪先生、叶继勇先生
、郑钢先生（以下任何一方单独称为“一方”，合称为“各方”。）原签订的《一致行动人协议》（以下简称“原协议”）即将于 2
024 年 10 月 14 日到期。为保障公司的持续、稳健发展，保障公司控制权的稳定性，各方于 2024 年 10 月 10 日签署了《一致行
动人协议之补充协议》，延长了各方一致行动的期限。现将相关情况公告如下：
一、本次续签一致行动人协议的背景情况
各方于 2009 年 1 月 7 日共同签署了原协议，约定自协议签署日后各方成为公司的共同实际控制人暨一致行动人，自各方签署
之日起生效，至公司首次公开发行并上市届满三年之日终止。公司首次公开发行股票自 2021 年 10 月 15 日起在深圳证券交易所上
市，因此，原协议将于 2024 年 10 月 14 日期满。
为保障公司的持续、稳健发展，保障公司控制权的稳定性，各方于 2024 年10 月 10 日签署了《一致行动人协议之补充协议》
，延长了各方一致行动的期限。
贾齐正先生、孙建雄先生、侯炳阳先生、刘国彪先生、叶继勇先生、郑钢先生合计持有公司股份 43,008,000 股，占公司总股本
的比例为 32.67%。
二、一致行动人协议之补充协议的主要内容
（一）一致行动安排
1、各方在公司股东会会议中行使提案权及表决权时均采取一致行动；任意一方若作为公司董事会成员，保证在公司董事会会议
中行使提案权及表决权时应首先取得其他一致行动人的一致意见，并与其他担任董事会成员的一致行动人采取一致行动。
2、各方采取一致行动的方式为：在行使股东会或董事会提案权、表决权前，各方应先协商一致，取得共同意见后，再行在公司
股东会或董事会进行一致表决，以便在行动上保持一致；若沟通商讨后一致行动人内部无法达成一致意见，则应以投票方式进行表决
，每人一票，以取得多数赞成票方意见为准，若投票结果赞成与反对票相同，则各方应以持股多的一方意见为准。
3、本补充协议任意一方拟就公司重大经营管理决策事项向董事会或股东会提出议案时，须事先与其他各方进行充分的沟通与协
商，在取得一致意见后，再行向董事会或股东大会提出提案。
（二）其他相关安排
1、在本补充协议有效期间内，任何一方未经其他各方的书面同意不得向签署本补充协议之外的第三方转让所持公司的股份；任
何一方未经其他各方的书面同意不得在其所持公司股份上设置任何质押权或其他第三方权利或将其委托管理。
2、本补充协议约定的一致行动关系，不影响各方各自的财产权益，包括但不限于：公司利润分配权、公司资本公积金等转增的
股本、公司清算后剩余财产的返还以及公司章程规定股东应享有的其他财产权益。
（三）有效期
本补充协议有效期 36 个月，自原协议到期之日起 36 个月，即自 2024 年 10月 15 日起至 2027 年 10 月 14 日止。任何一
方持有公司股份比例的增减不影响本补充协议对各方的效力。
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