公司公告☆ ◇001218 丽臣实业 更新日期：2025-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-22 18:22 │丽臣实业（001218）：关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性│
│ │公告 │
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│2025-07-18 18:32 │丽臣实业（001218）：2、关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 │
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│2025-07-18 18:32 │丽臣实业（001218）：薪酬与考核委员会对激励对象解除限售条件成就事项的核查意见 │
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│2025-07-18 18:32 │丽臣实业（001218）：丽臣实业：2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的法律│
│ │意见书 │
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│2025-07-18 18:31 │丽臣实业（001218）：第六届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-07-18 18:30 │丽臣实业（001218）：关于对外投资设立香港全资子公司的公告 │
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│2025-06-26 17:47 │丽臣实业（001218）：关于2024年度分红派息实施公告 │
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│2025-05-30 00:00 │丽臣实业（001218）：丽臣实业：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-30 00:00 │丽臣实业（001218）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-30 00:00 │丽臣实业（001218）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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2025-07-22 18:22│丽臣实业（001218）：关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
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丽臣实业（001218）：关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/4dff28dd-a134-4c6f-953b-f60c0b54c969.PDF
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2025-07-18 18:32│丽臣实业（001218）：2、关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告
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丽臣实业（001218）：2、关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-19/86c5cca3-0a43-4e8d-b87e-9861902ffc72.PDF
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2025-07-18 18:32│丽臣实业（001218）：薪酬与考核委员会对激励对象解除限售条件成就事项的核查意见
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湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规、规范性文件以及《湖南丽臣实业股份
有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）、《湖南丽臣实业股份有限公司章程》的有关
规定，对公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期限售条件是否成就情况及激励对象名单进行了核查，并发表如下意见：
1、公司符合《管理办法》和《激励计划》等法律法规、规范性文件规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计
划的主体资格，符合《激励计划》中第二个解除限售期解除限售条件的要求，未发生《激励计划》中规定的不得解除限售的情形；
2、薪酬与考核委员会对公司2024年度业绩进行核查后认为，根据《管理办法》和《激励计划》的规定，结合致同会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的致同审字（2025）第441A015478号《湖南丽臣实业股份有限公司2024年度审计报告》认定，2024年度公司实
现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（剔除股份支付费用影响后）为129,716,711.30元，较2022年增长22.53%，公
司层面业绩考核满足《激励计划》规定的第二个解除限售期解除限售条件，公司层面解除限售比例为100%。
3、薪酬与考核委员会对激励对象名单进行核查后认为，根据《管理办法》和《激励计划》的规定，经公司人力资源部考核，本
次解除限售的74名限制性股票激励对象2023年度个人年度绩效考核结果均为B及以上等级，激励对象个人层面绩效考核均满足《激励
计划》规定的第二个解除限售期解除限售条件，个人层面解除限售比例为100%。
综上，薪酬与考核委员会认为：公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，74名激励对象解除限
售资格合法、有效。一致同意公司办理上述限制性股票解除限售的相关事宜。
湖南丽臣实业股份有限公司
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/77e30017-98db-4158-906f-903ebfaf4d11.PDF
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2025-07-18 18:32│丽臣实业（001218）：丽臣实业：2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的法律意见
│书
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丽臣实业（001218）：丽臣实业：2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-19/76d7af7b-4f45-4e67-8469-bdbf9cbba0f3.PDF
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2025-07-18 18:31│丽臣实业（001218）：第六届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2025 年 7 月 18 日在公司办公大楼五楼中心会
议室以现场结合通讯方式召开，董事袁志武先生以通讯表决的方式出席会议。会议通知已于 2025 年 7 月 9 日上午以电子邮件的方
式送达各位董事。
会议由公司董事长刘茂林先生召集和主持，本次董事会应出席会议的董事9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出
席会议的董事 1 人），公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次董事会会议。会议召开的程序符合《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）和《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会审议情况
1、审议通过《关于 2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《公司 2023 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法（修订稿）》等相关规定，公司董事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已
经成就，同意公司按照《激励计划（草案修订稿）》等相关规定为符合条件的 74 名激励对象办理解除限售相关事宜，可解除限售限
制性股票 1,699,890 股，占公司目前总股本的 1.3058%。
本次限制性股票激励计划解除限售期解除限售事宜在公司 2023 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股
东大会审议。
公司第六届董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议第一次会议审议通过本议案。
关联董事刘茂林先生、付卓权先生、袁志武先生、杨国府先生、许江德先生、刘爱菊女士已回避表决。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 6 票，表决通过。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 18 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-024）。
2、审议通过《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》
公司拟以自有资金设立香港全资子公司“麗臣奧威國際貿易有限公司”（暂定名，以最终注册结果为准，以下简称“香港子公司
”），香港子公司注册资本100 万美元，公司持有其 100%股权。
本次对外投资设立香港全资子公司是公司实施发展战略的重要举措，有利于进一步拓展海外市场，提升公司综合竞争力，促进公
司持续健康发展，对公司长期发展和战略布局具有积极影响，符合公司的发展战略和股东的利益。
董事会授权公司经营管理层全权负责办理香港子公司工商注册登记的相关手续。
公司第六届董事会战略和发展委员会会议审议通过本议案。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 18 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于对外投资设立香港全资子公司的公告》（公告编号：2025-025）。
三、备查文件
1、《第六届董事会第二次会议决议》；
2、《第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审查意见》；
3、《第六届董事会薪酬与考核委员会会议决议》；
4、《第六届董事会战略和发展委员会会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/d6b103a0-89ac-4c24-9a86-7a700697a223.PDF
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2025-07-18 18:30│丽臣实业（001218）：关于对外投资设立香港全资子公司的公告
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湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 18 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于对
外投资设立香港全资子公司的议案》，具体情况如下：
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
根据公司战略规划及业务发展需要，公司拟使用自有资金在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司“麗臣奧威國際貿易
有限公司”（暂定名，以最终注册结果为准，以下简称“香港子公司”）。本次对外投资金额为 100 万美元。
2、对外投资审批程序
本次对外投资事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资金额未达到公司股
东大会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
本次设立香港全资子公司的事项，尚需取得发改委、商务部门及外汇管理部门等相关政府机关的备案或批准，以及在香港相关部
门办理注册登记等相关手续。
3、本次对外投资设立香港全资子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。
二、对外投资香港子公司基本情况
1、中文名称：麗臣奧威國際貿易有限公司
2、英文名称：Resun Auway International Trading CO., LIMITED
3、注册资本：100 万美元
4、注册地址：中华人民共和国香港特别行政区
5、经营范围：贸易、化工产品贸易、技术咨询和服务、对外投资
6、出资方式及资金来源：方式为货币出资，来源为公司自有资金
7、股权结构：公司持股 100%
上述均为暂定信息，最终以国内的境外投资主管机关的备案或审批结果以及香港当地相关部门核准结果为准。公司董事会同意授
权公司经营管理层负责办理上述全资子公司的设立事宜。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
本次对外投资设立香港全资子公司是公司落实发展战略的重要举措，有利于进一步拓展海外市场，提升公司综合竞争力，促进公
司持续健康发展，对公司长期发展和战略布局具有积极影响，符合公司的发展战略和股东的利益。
2、可能存在的风险及应对措施
（1）审批风险
公司本次对外投资需经有关主管部门备案或审批，存在公司未能获得主管部门备案或审批通过的风险；同时也需香港相关部门的
审批或注册登记。公司将严格按照相关规定，履行符合规定的审议、报备程序。
（2）经营管理风险
香港的法律、政策体系及商业环境与内地存在较大区别，公司本次投资设立的香港子公司在运营过程中将面临一定的经营风险与
管理风险。公司将严格遵守香港当地法律和政府政策，加大管理力度，依法合规开展香港子公司设立工作和后续的经营活动。
3、对外投资对公司的影响
本次公司投资设立香港子公司，是公司从整体战略角度出发，促进未来业务发展的重要布局。本次投资资金来源为公司自有资金
，本次对外投资不会对公司财务及经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况，尤其是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1、《第六届董事会第二次会议决议》；
2、《第六届董事会战略和发展委员会会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/ec097617-4f24-4dee-b07a-02d807aecdc2.PDF
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2025-06-26 17:47│丽臣实业（001218）：关于2024年度分红派息实施公告
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湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配方案已获 2025 年 5 月 29 日召开的 2024 年年度股东大
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的权益分派方案情况
1、公司于 2025 年 5 月 29 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》，同意
以公司现有总股本 130,178,260 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.10 元（含税），共计派发现金红利66,390,912.60
元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配方案自披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司股本发生变动的，公司则以实施分配方案时股权登记日的总
股本为基数，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、2024 年度利润分配方案自披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与公司 2024 年年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施利润分配方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 130,178,260 股为基数，向全体股东每 10 股派发 5.10 元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10 股派 4.59 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣
缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证
券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.02
元；持股 1 个月以上至 1 年（含1 年）的，每 10 股补缴税款 0.51 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1、股权登记日为：2025 年 7 月 3 日。
2、除权除息日为：2025 年 7 月 4 日。
四、权益分派对象
本次分红派息对象为：截至 2025 年 7 月 3 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 7 月 4 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****700 贾齐正
2 00*****253 侯炳阳
3 03*****214 孙建雄
4 01*****744 刘国彪
5 03*****756 叶继勇
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6 月 19 日至登记日：2025 年 7月 3 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司共同实际控制人贾齐正先生、孙建雄先生、侯炳阳先生、刘国彪先生、叶
继勇先生、郑钢先生出具了承诺：“本人所持公司股票在锁定期满后两年内依法减持的，其减持价格不低于发行价。如自公司首次公
开发行股票至上述减持公告之日公司发生过除权除息等事项的，减持价格应相应调整。”另外，根据证监会进一步规范减持行为的相
关要求，上市公司存在破发情形的，控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。本次利润分派后，上述承诺及要求的
最低减持价格相应调整为不低于 30.10 元。
2、本次权益分派实施完毕后，公司将根据相关规定，对限制性股票激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票的回购价格另行
履行相应的审批程序及信息披露义务。
七、咨询方式
1、咨询地址：湖南省长沙县泉塘社区社塘路 399 号
2、咨询部门：公司证券法务部
3、咨询联系人：刘曾辉
4、咨询电话：0731-82115109
5、传真电话：0731-82115168
八、备查文件
1、公司 2024 年年度股东大会决议；
2、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
3、中国结算深圳分公司有关确认方案具体实施时间的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/f2760049-4411-41af-8e35-d4c2af604a27.PDF
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2025-05-30 00:00│丽臣实业（001218）：丽臣实业：2024年年度股东大会的法律意见书
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丽臣实业（001218）：丽臣实业：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/0249416c-ba02-4a39-b4fa-1a46ea798dfa.PDF
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2025-05-30 00:00│丽臣实业（001218）：2024年年度股东大会决议公告
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丽臣实业（001218）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/e1a46477-d999-476c-b13b-bd999c242566.PDF
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2025-05-30 00:00│丽臣实业（001218）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 29 日召开2024 年年度股东大会和第五届五次职工代表大会
，选举产生了公司第六届董事会成员。
公司第六届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 29 日下午 16 时在公司办公大楼五楼会议室以现场方式召开。全体董事一致同
意豁免本次董事会会议通知时间的要求，会议通知于公司 2024 年年度股东大会和职工代表大会选举产生第六届董事会成员后以现场
通知方式送达全体董事。公司全体董事共同推选刘茂林先生为会议主持人，本次董事会应出席会议的董事 9 人，实际出席董事 9 人
。公司拟任高级管理人员列席了本次董事会会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致通过如下决议：
（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，全体董事一致同意选举刘茂林先生担任公司第
六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
刘茂林先生的简历详见公司于 2025 年 4 月 23 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-012）。
（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司第六届董事会下设战略和发展委员
会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，选举产生公司第六届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起
至第六届董事会任期届满之日止。
公司董事会下设各专门委员会组成情况如下：
1、战略和发展委员会由刘茂林先生、杨占红先生、付卓权先生组成，其中刘茂林先生为主任委员；
2、审计委员会由李玲女士、丁利力女士、杨国府先生组成，其中李玲女士为主任委员；
3、提名委员会由杨占红先生、李玲女士、刘茂林先生组成，其中杨占红先生为主任委员；
4、薪酬与考核委员会由丁利力女士、李玲女士、付卓权先生组成，其中丁利力女士为主任委员。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
以上各专门委员会委员的简历详见公司于 2025 年 4 月 23 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-012）。
（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会经审议，一致同意聘任刘茂林先生为公司总经理，聘任付卓权先生、袁
志武先生、张颖民先生、黎德光先生为公司副总经理，聘任郑钢先生为公司财务总监，聘任钟诚先生为公司董事会秘书，任期自本次
董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本议案的相关事项已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
钟诚先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职符
合相关法律法规及《公司章程》的规定。
钟诚先生联系方式如下：
联系地址：长沙市长沙经济技术开发区泉塘街道社塘路 399 号
邮编：410100
电话：0731-82115109
传真：0731-82115109
邮箱：hun
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