公司公告☆ ◇001218 丽臣实业 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 18:25 │丽臣实业（001218）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2026-04-22 17:07 │丽臣实业（001218）：关于举行2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-22 17:07 │丽臣实业（001218）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-22 17:07 │丽臣实业（001218）：2025年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
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│2026-04-22 17:07 │丽臣实业（001218）：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构和内控审计│
│ │机构的公告 │
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│2026-04-22 17:06 │丽臣实业（001218）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-22 17:06 │丽臣实业（001218）：第六届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-04-22 17:06 │丽臣实业（001218）：2025年年度报告 │
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│2026-04-22 17:05 │丽臣实业（001218）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-22 17:05 │丽臣实业（001218）：关于公司及全资子公司2026年度向银行申请授信额度及担保事项的公告 │
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2026-04-22 18:25│丽臣实业（001218）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类
包括但不限于银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、发行主体优质的较低风险产品，如结构性存款、通知存款、收益凭证
、债券、货币市场基金、债券型基金、无固定期限非保本浮动收益理财等产品。
2、投资金额
不超过6.00亿元（含本数）人民币。
3、特别风险提示
本次理财投向较低风险理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济波动、财政及货币政策的影响较大，不排除理财产品收
益受到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分
闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司根据生产经营所需流动资金使用计划情况，在保证正常经营、资金安全和流
动性的前提下，使用不超过6.00亿元的闲置自有资金购买金融机构理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上
述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。上述额度在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将相关事宜
公告如下：
一、使用部分闲置自有资金进行委托理财的基本情况
（一）投资目的
为提高公司的资金使用效率，合理利用自有闲置资金，在确保日常经营资金需求、不影响正常经营发展的情况下，公司计划使用
部分闲置自有资金进行委托理财，增加公司收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用不超过6.00亿元（含本数）人民币的闲置自有资金进行委托理财，期限内任一时点的交易金额（含前述投资
的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度，资金额度可以循环滚动使用。
（三）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择流动性好、安全性高、投资期限不超过12个月的金融机构理
财产品。理财产品的种类包括但不限于银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、发行主体优质的较低风险产品，如结构性存款、
通知存款、收益凭证、债券、货币市场基金、债券型基金、无固定期限非保本浮动收益理财等产品。
（四）投资期限
自本事项经公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（五）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于2026年4月22日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公
司及子公司根据生产经营所需流动资金使用计划情况，在保证正常经营、资金安全和流动性的前提下，使用不超过6.00亿元的闲置自
有资金购买金融机构理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使
用。
公司将选择与公司不存在关联关系的金融机构进行合作，确保公司使用自有资金进行委托理财不会构成关联交易。
董事会授权公司经营管理层在规定额度范围内行使上述相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。
本事项属于董事会审批权限范围，无需提交股东会审议。
三、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
（一）投资风险
1、虽然投资品种属于较低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司已制定《湖南丽臣实业股份有限公司委托理财管理制度》，就业务操作原则、审批权限、审核流程、责任部门、内部风
险报告制度、风险控制措施及风险处理程序等作出了明确规定。公司已建立了相应的内控制度、风险管控机制和监督机制，保护公司
和股东合法权益；
2、公司将选择流动性好、安全性高、发行主体优质的较低风险产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务
及法律责任等；
3、公司财务中心将实时跟踪和分析产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应
措施，控制投资风险；
4、资金使用情况由公司审计部进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预
计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告；
5、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
公司及子公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影
响公司日常资金正常周转，不会影响公司主营业务的正常开展。公司及子公司合理、适度地购买理财产品，可以提高资金使用效率，
获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东获取更多的回报。
五、备查文件
《湖南丽臣实业股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3384f48e-743a-4d04-ab31-5eabbdd22100.PDF
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2026-04-22 17:07│丽臣实业（001218）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026年 5月 8日（星期五）下午 15:00至 16:30举办 2025年度网上业绩
说明会，本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，届时投资者可登录“互动易”平台（http://irm.cninf
o.com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
一、业绩说明会安排
1、召开时间：2025年 5月 8日（星期五）下午 15:00至 16:30。
2、召开地点：深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn）
3、召开方式：网络远程方式。
4、出席人员：公司董事长、总经理刘茂林先生，独立董事、董事会审计委员会主任委员李玲女士，财务总监周庄女士，董事会
秘书钟诚先生，证券事务代表刘曾辉先生。
二、投资者参与方式
投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
三、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者，增进投资者对公司的了解，以提升公司治理水平和企业整体价值，现就公司 2025年度网上业绩说明会提前
向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的建议，投资者可于 2026年 5月 6日（星期三）17:00前登录深圳证券交易所“互动易”平
台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入公司本次业绩说明会页面提问。公司将在 2025年度业绩说明会上，对投资
者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/884db01a-cf02-45b8-9702-87fb7bb24430.PDF
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2026-04-22 17:07│丽臣实业（001218）：2025年度董事会工作报告
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丽臣实业（001218）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4fc18fb2-0f66-44df-aaa2-fed56e94f739.PDF
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2026-04-22 17:07│丽臣实业（001218）：2025年度募集资金存放与使用情况专项报告
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丽臣实业（001218）：2025年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/47a17814-d13a-4b29-ace2-1520d53e6918.PDF
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2026-04-22 17:07│丽臣实业（001218）：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构和内控审计机构
│的公告
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特别提示：
1、拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）；
2、公司审计委员会、独立董事专门会议、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议；
3、本次拟续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。
湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开的公司第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于
拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所为公司 2026年度审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司 2025年度股
东会审议，现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
（2）成立日期：致同会计师事务所前身是成立于 1981年的北京会计师事务所，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙
，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业。
（4）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场 5层。（5）首席合伙人：李惠琦。
（6）执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO0014469。（7）人员信息：
截至 2025年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人 244名，注册会计师 1,361名，签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师超过 400人。
（8）业务规模：
致同会计师事务所 2024年度业务收入 26.14亿元，其中审计业务收入 21.03亿元，证券业务收入 4.82亿元。2024年年报上市公
司审计客户 297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；
交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.86亿元；2024 年年报挂牌公司客户 166家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技
术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费 4,156.24万元；致同会计
师事务所为本公司同行业 23家上市公司提供年审服务。
2、投资者保护能力
致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金 1,877.29万元
。
致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、行政监管措施 19次、自律监管措施 13次和纪律处分 3
次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚 6批次、行政监管措施 20次、自
律监管措施 11次、纪律处分 6次。
（二）项目信息
1、基本信息
签字项目合伙人：吴亮，2008年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在致同会计师事务所执业，近三
年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业
协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。近三年签署的上市公司审计报告 7份。
签字注册会计师：甘盼华，2020 年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2024 年开始在致同会计师事务所（特殊普
通合伙）执业，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受
到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。近三年未签署上市公司及新三板挂牌公司审计报告。
项目质量控制复核人：宋晓敏，2008年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2011 年开始在本所执业；近三年签署
上市公司审计报告 1 份、签署新三板挂牌公司审计报告 6份。近三年复核上市公司审计报告 2份，复核新三板挂牌公司审计报告 6
份。近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
2、上述相关人员诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人过去三年没有不良记录。
3、独立性
致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性
要求的情形。
4、审计收费
2026年度将根据公司业务规模、所处行业标准、会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的
工作量，与致同会计师事务所协商确定 2026年度的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
2026年 4月 22日，公司召开第六届董事会审计委员会会议，对致同会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况
及独立性等方面进行了认真审查。认为致同会计师事务所具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专
业胜任能力以及投资者保护能力，在 2025年度财务报表审计工作过程中，致同会计师事务所能够严格按照中国注册会计师的执业准
则，独立、勤勉尽责地履行审计职责。第六届董事会审计委员会全体委员同意续聘致同会计师事务所为公司 2026年度审计机构和内
控审计机构，同意向公司董事会提议续聘致同会计师事务所为公司 2026年度审计机构和内控审计机构。
（二）公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况
2026年 4月 22 日，公司召开第六届董事会第六次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟续聘
会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所为公司 2026年度审计机构和内控审计机构，并同意提交公司 2025年度股东会审
议，自公司股东会审议通过之日起生效。
（三）生效日期
本次续聘致同会计师事务所事项尚须提交公司 2025年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、《湖南丽臣实业股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》；
2、《湖南丽臣实业股份有限公司第六届董事会审计委员会决议》；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0c7ca58d-4224-474f-9537-b9142f743afc.PDF
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2026-04-22 17:06│丽臣实业（001218）：2025年年度报告摘要
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丽臣实业（001218）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5e1aab53-3eea-47e9-b387-d9e4d21f3e33.PDF
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2026-04-22 17:06│丽臣实业（001218）：第六届董事会第六次会议决议公告
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丽臣实业（001218）：第六届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/efccd53d-4467-46a2-8d07-d5290522dd9d.PDF
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2026-04-22 17:06│丽臣实业（001218）：2025年年度报告
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丽臣实业（001218）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/91058b8c-16b3-477e-b435-f6d1939b761b.PDF
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2026-04-22 17:05│丽臣实业（001218）：2025年年度审计报告
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丽臣实业（001218）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2aa8ff26-79d3-4841-a4d3-0cf9214ae435.PDF
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2026-04-22 17:05│丽臣实业（001218）：关于公司及全资子公司2026年度向银行申请授信额度及担保事项的公告
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丽臣实业（001218）：关于公司及全资子公司2026年度向银行申请授信额度及担保事项的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5e4ede2a-f887-4040-b58f-7147bdda86f3.PDF
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2026-04-22 17:05│丽臣实业（001218）：非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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丽臣实业（001218）：非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1aab8468-aa8e-4eb2-95a9-7c3f443d4e57.PDF
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2026-04-22 17:05│丽臣实业（001218）：2025年度募集资金存放及实际使用情况鉴证报告
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丽臣实业（001218）：2025年度募集资金存放及实际使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5b3e27cc-2020-44a5-87d8-3558c19fa07d.PDF
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2026-04-22 17:05│丽臣实业（001218）：2025年度募集资金存放与使用的专项核查意见
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丽臣实业（001218）：2025年度募集资金存放与使用的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ef901e80-116f-41a0-affb-8d7aced47d6e.PDF
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2026-04-22 17:05│丽臣实业（001218）：2025年度内部控制审计报告
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丽臣实业（001218）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/da1ccf2f-7763-4a73-b480-980c93bd7994.PDF
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2026-04-22 17:04│丽臣实业（001218）：关于召开2025年年度股东会的通知
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丽臣实业（001218）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/79bf288f-37ef-43ef-bf91-0b2f2864f037.PDF
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2026-04-22 17:04│丽臣实业（001218）：2025年度独立董事述职报告-丁利力
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丽臣实业（001218）：2025年度独立董事述职报告-丁利力。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/97f4a74b-09d9-47c0-aea9-5f0c8908f1b4.PDF
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2026-04-22 17:04│丽臣实业（001218）：2025年度独立董事述职报告-李玲
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丽臣实业（001218）：2025年度独立董事述职报告-李玲。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f35a4c0f-57d0-42de-a848-5f85053bc3c9.PDF
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2026-04-22 17:04│丽臣实业（001218）：2025年度独立董事述职报告-杨占红
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本人作为湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法
》等法律法规和规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在2025年度的工作中，忠实履行职责，积极出
席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，保护全体股东尤其是中小股东的合
法权益。现将本人在2025年度作为公司独立董事履行职责的情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人杨占红，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。现任公司独立董事、中南大学二级教授、博士生导
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