公司公告☆ ◇001219 青岛食品 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 16:37 │青岛食品（001219）：关于参加2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活│
│ │动的公告 │
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│2026-04-17 00:31 │青岛食品（001219）：青岛食品2025年度环境、社会和公司治理报告 │
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│2026-04-16 20:46 │青岛食品（001219）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-16 20:46 │青岛食品（001219）：2025年年度报告 │
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│2026-04-16 20:46 │青岛食品（001219）：第十一届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-04-16 20:45 │青岛食品（001219）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 │
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│2026-04-16 20:45 │青岛食品（001219）：关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-04-16 20:45 │青岛食品（001219）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-16 20:45 │青岛食品（001219）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-04-16 20:45 │青岛食品（001219）：毕马威华振2025年度内部控制审计报告 │
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2026-04-23 16:37│青岛食品（001219）：关于参加2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活动的
│公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛市上市公司协会与深圳市全景网
络有限公司联合举办的“2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2025 年度业绩说明会活动”，现将相关事项公告如下：
公司《2025 年年度报告》及其摘要等相关文件已于 2026 年 4 月 17 日刊登在中国证监会指定信息披露网站。为了便于投资者
进一步了解公司 2025 年度经营业绩情况，公司参加“2026 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2025年度业绩说明会活动
”，活动时间为 2026 年 5月 8 日（周五）15:00-17:00。届时公司高管将以在线交流形式就 2025 年度经营情况、公司治理、发展
战略和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流。
出席公司本次活动的人员有：董事长苏青林先生、独立董事尹美群女士、财务负责人程相伟先生、董事会秘书张松涛先生。
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。
欢迎广大投资者积极参与本次活动。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d2f3890c-412e-43e6-895f-26be88a355ba.PDF
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2026-04-17 00:31│青岛食品（001219）：青岛食品2025年度环境、社会和公司治理报告
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青岛食品（001219）：青岛食品2025年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/9e0e7afb-054e-4f12-a30d-07ea93dbcbd6.PDF
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2026-04-16 20:46│青岛食品（001219）：2025年年度报告摘要
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青岛食品（001219）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/963534f3-a9a1-4d46-a45e-56330cd4b7c0.PDF
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2026-04-16 20:46│青岛食品（001219）：2025年年度报告
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青岛食品（001219）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/25a8ab11-0e68-4b9c-80d5-f161767827f8.PDF
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2026-04-16 20:46│青岛食品（001219）：第十一届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.召开时间、地点、方式：2026 年 4月 16 日，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议以现
场形式召开。
2.会议通知时间、方式：2026 年 4月 3日以通讯方式发出。
3.会议出席情况：会议应到董事 7名，实到董事 7名。
4.会议列席情况：全体高级管理人员。
5.会议主持人：董事长苏青林先生。
会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：
1.审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
2.审议通过《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》
与会董事认真听取了公司总经理所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司落实董
事会及股东会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面所做的工作。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.审议通过《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及其摘要。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
4.审议通过《关于〈2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
本议案已经公司第十一届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议审议通过。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
5.审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2025年度实际生产经营情况及未来发
展规划，公司拟以截至2025年 12 月 31 日总股本 194,983,750 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含
税），合计派发现金红利人民币 48,745,937.50 元（含税）。本次分配，不进行资本公积金转增股本、不送红股。
剩余未分配利润结转以后年度分配。若公司在实施权益分派的股权登记日前总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、
再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“每股分配比例不变”的原则，相应调整分配总额。具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-014）。
本议案已经公司第十一届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
6.审议通过《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司编制了《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司会计师事务所、保荐机构就该事项出具了鉴证报告、核查
意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026
-015）。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
7.审议通过《关于〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
8.审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-016）
。
关联董事于明洁先生、宁文红女士回避了本次关联交易预计事项表决。
本议案已经公司第十一届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。
议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
9.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-
017）。
本议案已经公司第十一届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议审议通过。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
10.审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-
018）。
本议案已经公司第十一届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议审议通过。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
11.审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号
：2026-019）。
本议案已经公司第十一届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议审议通过。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
12.审议《关于公司拟购买董责险并授权公司经理层办理相关事宜的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员及相关责任主体在各自职责范围内更充分地
行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，公司拟购买董事、高级管理人员及相关责任主体责任保险，保险年限为一年，
保险金额为人民币 5,000 万元，保险费不超过人民币15 万元。
公司董事会提请股东会在上述方案内授权公司经营层办理购买董责险的相关事宜，包括但不限于确定其他相关责任人员，确定保
险公司投保金额，选择保险人或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟购买董事及高级管理人员责任保险的公告》（公告编号：2026-
020）。
本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。鉴于本议案涉及全体董事利益，存在广泛关联关系，董
事会一致同意将本议案直接提交股东会审议，本项无需表决。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
13.审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
董事会就在任独立董事管建明先生、张平华先生、解万翠女士的独立性情况进行评估并出具专项意见。具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
14.审议通过《关于<公司关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》《董事会
审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1.第十一届董事会第五次会议决议；
2.第十一届董事会审计委员会第三次会议决议；
3.第十一届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议决议；
4.第十一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
5.第十一届董事会独立董事第三次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/c5e10f14-c74c-4d5e-8a98-56f0f484f998.PDF
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2026-04-16 20:45│青岛食品（001219）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
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青岛食品（001219）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/ff8ba337-23b1-45d6-ad2a-80bc0a9ef5f9.PDF
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2026-04-16 20:45│青岛食品（001219）：关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告
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2026 年 4 月 16 日，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及
全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：
公司为满足公司及全资子公司日常经营和业务发展需要，预计公司及公司合并报表范围内的子公司向银行申请综合授信额度总额
不超过人民币 5亿元，用于办理包括但不限于固定资产贷款、流动资金贷款、承兑汇票、国内信用证、票据贴现、专项贷款等综合授
信业务。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度以银行审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际
需求来确定，融资期限以实际签署的合同为准，在授信期限内，授信额度可循环使用。
董事会授权公司董事长行使该事宜决策权及签署有关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜，根据实际经营情况需求在上
述额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/6789a22f-3e06-47f8-84d3-b6b84fdceeba.PDF
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2026-04-16 20:45│青岛食品（001219）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲
置自有资金进行现金管理的议案》，为了提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营、资金安全的前提下，公司及其子公司拟使
用不超过70,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险及中低风险投资理财产品。购买理
财产品额度的使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，在上述使用期限及额度范围内可循环滚
动使用。具体公告如下：
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
1.投资目的
在确保不影响公司正常经营、资金安全的前提下，公司及其子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，提高资金使用效率。
2.现金管理额度
公司及其子公司拟使用不超过 70,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，其中拟使用不超过 50,000 万元人民币用于购
买银行发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，拟使用不超过 20,000 万元人民币用于购买金融机构发行的安全性高、流动性
好的中低风险理财产品，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。
3.现金管理期限
自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。购买安全性高、流动性好的低风险、中低风险投资理
财产品的期限不得超过 12 个月。
4.投资产品范围
公司使用部分闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险及中低风险投资理财产品（包括但不限于结构性存款、定
期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司保本型收益凭证及国债逆回购等）。为控制风险，以上投资品种不涉及证券投资
，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。
5.资金来源
公司部分闲置自有资金。
6.实施方法
董事会授权公司董事长行使该项投资决策权及签署有关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。
二、风险控制措施
1.为控制风险，以上资金投资品种为低风险、中低风险、短期（不超过 12个月）的投资理财产品（包括但不限于结构性存款、
定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司保本型收益凭证及国债逆回购等），不包括银行等金融机构以股票、利率、汇
率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。上述金融机构理财产品不得用于质押。
2.公司将实时分析和跟踪产品的变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资
风险。
3.独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置自有资金投资理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业
务的正常开展，有利于提高公司自有资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
四、相关审批情况及意见
1.董事会审议情况
公司于2026年4月16日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为了
提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营、资金安全的前提下，公司及其子公司拟使用不超过70,000万元人民币的闲置自有资
金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险及中低风险投资理财产品。购买理财产品额度的使用期限自2025年年度股东
会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。董事会授权公司董事长行使该项
投资决策权及签署有关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。
五、备查文件
1.第十一届董事会第五次会议决议；
2.第十一届董事会战略与ESG委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/aaa95996-8709-4667-b976-871f4ec6dadc.PDF
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2026-04-16 20:45│青岛食品（001219）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为青岛食品股份有限公司（以下简称“青岛食品”或“公司”
）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，就青岛食品使用
部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2383号）核准，并
经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,220万股，每股发行价格为人民币 17.20元，募集资金总额为人
民币 381,840,000.00元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额人民币 357,326,924.03元。上述募集资金已全部到位，并由毕马
威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021年 10月 13 日出具《青岛食品股份有限公司验资报告》（毕马威华振验字第 2100962
号）审验确认。
公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐人、存放募集资金的银行
签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投向的情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司本次新股发行募集资金总额扣除发行费用后，将用于如下项目投资：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 项目投资总额 募集资金使用规模
1 智能化工厂改扩建项目 29,031.21 22,350.80
序号 募集资金投资项目 项目投资总额 募集资金使用规模
2 研发中心建设项目 11,104.19 8,550.83
3 营销网络及信息化建设项目 6,276.86 4,831.06
合计 46,412.26 35,732.69
由于公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设过程中市场、消费环境发生变化，公司从维护全体
股东和企业利益角度出发，本着效益最大化的原则，结合募投项目的实施进度、市场变化等情况，对募投项目进行了延期。募投项目
延期后，公司积极组织开展募投项目建设，但由于建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内
出现部分闲置的情况。
三、本次使用募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
在不影响公司经营计划、募集资金投资项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，提高公司募集资金使用效率。
2、现金管理额度
公司及其子公司拟使用最高不超过人民币 28,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使
用。
3、现金管理期限
自 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。购买的银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、定
期存款、有保本约定的投资产品等）的期限不得超过 12个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。
4、投资产品范围
公司使用部分闲置募集资金投资的品种为低风险、短期（不超过 12个月）的银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期
存款、有保本约定的投资产品等）。为控制风险，以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证
券投资为目的及
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