公司公告☆ ◇001219 青岛食品 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-13 18:06 │青岛食品（001219）：简式权益变动报告书 │
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│2026-11-13 18:06 │青岛食品（001219）：详式权益变动报告书 │
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│2026-11-13 18:04 │青岛食品（001219）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 │
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│2026-11-10 20:56 │青岛食品（001219）：关于控股股东、实际控制人协议转让部分股权暨控制权拟发生变更的提示性公告 │
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│2026-11-02 17:28 │青岛食品（001219）：股票交易异常波动暨风险提示公告 │
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│2026-10-30 00:00 │青岛食品（001219）：股票交易异常波动暨风险提示公告 │
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│2026-10-27 19:23 │青岛食品（001219）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-10-23 16:21 │青岛食品（001219）：第十一届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-10-23 16:19 │青岛食品（001219）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-23 16:19 │青岛食品（001219）：投资者互动平台信息发布及回复内部审核制度 │
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2026-11-13 18:06│青岛食品（001219）：简式权益变动报告书
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青岛食品（001219）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-14/20b0242d-1de6-478c-80ee-f60bcc49b393.PDF
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2026-11-13 18:06│青岛食品（001219）：详式权益变动报告书
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青岛食品（001219）：详式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-14/0ec50f27-c7fb-4022-8dd0-834c85b97ed7.PDF
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2026-11-13 18:04│青岛食品（001219）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
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青岛食品（001219）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-14/24eb7b12-4ef4-4cca-9453-92505c259150.PDF
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2026-11-10 20:56│青岛食品（001219）：关于控股股东、实际控制人协议转让部分股权暨控制权拟发生变更的提示性公告
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青岛食品（001219）：关于控股股东、实际控制人协议转让部分股权暨控制权拟发生变更的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/a846d58b-3569-4800-80dd-e9612a0d2295.PDF
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2026-11-02 17:28│青岛食品（001219）：股票交易异常波动暨风险提示公告
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青岛华通国有资本投资运营集团有限公司保证本次信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要风险提示：
1.青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 26 日、2026年 10 月 27 日连续二个交易日内收盘价格涨幅
偏离值累计达到 20%以上，公司于2026 年 10 月 28 日披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2026-042）；公司于 2026
年 10 月 28 日、2026 年 10 月 29 日连续二个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，公司于 2026 年 10 月 30 日披
露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2026-043）；公司于 2026 年 10 月 30 日、2026 年 11月 2日连续二个交易日内收盘
价格涨幅偏离值累计达到 20%以上；近六个交易日公司股票价格涨幅较大，明显高于同期深证 A指指数的涨幅。敬请广大投资者理性
投资，注意投资风险。
2.公司控制权拟发生变更事项目前尚处于筹划阶段，青岛华通国有资本投资运营集团有限公司和青岛啤酒集团有限公司双方（以
下简称“交易双方”）关于股份转让价格等具体交易方案内容尚在协商中，是否达成一致存在不确定性。本次股权转让事项尚需交易
双方协商一致后签署正式股份转让协议，并需履行青岛市国资委报批程序、经深圳证券交易所合规性审核及在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续，上述事项能否最终实施完成及实施结果均存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注
意投资风险。
3.经核查，截至本公告披露日，公司不存在其他应披露而未披露的重大事项和风险事项。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票（证券简称：青岛食品，证券代码：001219）于 2026 年 10 月 30日、2026 年 11 月 2日连续二个交易日内收盘价格
涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会对自身情况进行了核查，并函询了控股股东、实际控制人青岛华通国有资本投资运营集团有限公司，现就有关情况说
明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
（四）截至本公告披露日，控股股东除公司控制权拟发生变更的筹划事项（具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于
2026 年 10 月 28 日披露的《股票交易异常波动公告》（公告编号：2026-042））外，不存在其他应披露而未披露的重大事项，或
其他处于筹划阶段的重大事项；
（五）股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
1.经公司董事会确认，除控股股东筹划的前述事项外，目前公司不存在其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应
予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。
2.除前述事项外，公司董事会未获悉有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的或对本公司股票
及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1.公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2.上述公司控制权拟发生变更事项目前尚处于筹划阶段，交易双方关于股份转让价格等具体交易方案内容尚在筹划中，具有较大
不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
3.本次股权转让事项需经双方协商一致后签署正式的股份转让协议，且转让事项尚需履行青岛市国资委报批程序、深圳证券交易
所进行合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续，该事项能否最终实施完成及实施结果尚
存在不确定性。
4.公司及相关信息披露义务人将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务。公司指定的信息披
露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上
述指定媒体刊登的公告为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
投资风险。
五、备查文件
1.公司《关于股票交易异常波动的问询函》；
2.青岛华通国有资本投资运营集团有限公司《关于股票交易异常波动的回函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/78763feb-ffd2-464c-bf8b-c95e79bbda20.PDF
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2026-10-30 00:00│青岛食品（001219）：股票交易异常波动暨风险提示公告
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青岛华通国有资本投资运营集团有限公司保证本次信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要风险提示：
1.青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 26 日、2026年 10 月 27 日连续二个交易日内收盘价格涨幅
偏离值累计达到 20%以上，公司于2026 年 10 月 28 日披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2026-042）；公司于 2026
年 10 月 28 日、2026 年 10 月 29 日连续二个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上；近四个交易日公司股票价格涨幅
较大，明显高于同期深证 A指指数的涨幅。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2.公司控制权拟发生变更事项目前尚处于筹划阶段，青岛华通国有资本投资运营集团有限公司和青岛啤酒集团有限公司双方（以
下简称“交易双方”）关于股份转让价格等具体交易方案内容尚在协商中，是否达成一致存在不确定性。本次股权转让事项尚需交易
双方协商一致后签署正式股份转让协议，并需履行青岛市国资委报批程序、经深圳证券交易所合规性审核及在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续，上述事项能否最终实施完成及实施结果均存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注
意投资风险。
3.经核查，截至本公告披露日，公司不存在其他应披露而未披露的重大事项和风险事项。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票（证券简称：青岛食品，证券代码：001219）于 2026 年 10 月 28日、2026年 10月29日连续二个交易日内收盘价格涨
幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会对自身情况进行了核查，并函询了控股股东、实际控制人青岛华通国有资本投资运营集团有限公司，现就有关情况说
明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
（四）截至本公告披露日，控股股东除公司控制权拟发生变更的筹划事项（具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于
2026 年 10 月 28 日披露的《股票交易异常波动公告》（公告编号：2026-042））外，不存在其他应披露而未披露的重大事项，或
其他处于筹划阶段的重大事项；
（五）股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
1.经公司董事会确认，除控股股东筹划的前述事项外，目前公司不存在其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应
予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。
2.除前述事项外，公司董事会未获悉有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的或对本公司股票
及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1.公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2.上述公司控制权拟发生变更事项目前尚处于筹划阶段，交易双方关于股份转让价格等具体交易方案内容尚在筹划中，具有较大
不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
3.本次股权转让事项需经双方协商一致后签署正式的股份转让协议，且转让事项尚需履行青岛市国资委报批程序、深圳证券交易
所进行合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续，该事项能否最终实施完成及实施结果尚
存在不确定性。
4.公司及相关信息披露义务人将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务。公司指定的信息披
露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上
述指定媒体刊登的公告为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
投资风险。
五、备查文件
1.公司《关于股票交易异常波动的问询函》；
2.青岛华通国有资本投资运营集团有限公司《关于股票交易异常波动的回函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/e9546f2e-8a95-4805-a042-58d83793baf0.PDF
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2026-10-27 19:23│青岛食品（001219）：股票交易异常波动公告
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青岛华通国有资本投资运营集团有限公司保证本次信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：青岛食品，证券代码：001219）于 2026 年 10 月 26 日、2026
年 10 月 27 日连续二个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股
票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会对自身情况进行了核查，并函询了控股股东、实际控制人青岛华通国有资本投资运营集团有限公司，现就有关情况说
明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
（四）2026 年 10 月 27 日公司向青岛华通国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“华通集团”）发出了《关于股票交易
异常波动的问询函》，华通集团回复如下：
1.基本情况
华通集团正在筹划拟将其持有的公司 57,017,609 股无限售条件流通股（占公司股份总数的 29.24%）以非公开协议方式转让至
青岛啤酒集团有限公司（以下简称“青啤集团”），交易协议尚未签署，交易双方就交易价格等核心条款正在进行论证和磋商中。
本次交易前，华通集团持有91,134,905股公司股份，占公司总股本的46.74%，为公司的控股股东、实际控制人，青啤集团未持有
公司股份。本次交易完成后，青啤集团将持有 57,017,609 股公司股份，占公司总股本的 29.24%，为公司的控股股东；公司的实际
控制人由华通集团变更为青岛市国资委。
2.交易各方基本情况
2.1 转让方
2.1.1 基本情况
公司名称：青岛华通国有资本投资运营集团有限公司
统一社会信用代码：913702006752725144
类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：姜鲁青
注册资本：人民币 70 亿元整
注册地址：山东省青岛市崂山区海口路 66 号
经营范围：现代制造业和现代服务业股权投资、资本运营及产融服务；工业园区开发运营；物业管理；重大民生工程建设与运营
；国有股权持有与资本运作；国有资产及债权债务重组；企业搬迁改造及土地整理开发；自有房屋租赁；财务顾问和经济咨询业务；
经审批的非银行金融服务业项目的运作；经政府批准的国家法律、法规禁止以外的其他资产投资与运营活动。
2.1.2 股权结构
华通集团由青岛市国资委 100%持股。
2.2 受让方
2.2.1 基本情况
公司名称：青岛啤酒集团有限公司
统一社会信用代码：913702002646283445
类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：姜宗祥
注册资本：人民币 16.4372 亿元
注册地址：青岛市市南区香港中路五四广场青啤大厦
经营范围：国有资产运营及投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2.2.2 股权结构
青啤集团由青岛市国资委 100%持股。
2.3 转让方与受让方之间的关系
华通集团与青啤集团均由青岛市国资委直接持有 100%股权。根据《中华人民共和国公司法》第二百六十五条第（四）项及《企
业会计准则第 36 号——关联方披露》第六条的规定，华通集团与青啤集团均为青岛市国资委控股的企业，双方之间不因同受青岛市
国资委控股而具有关联关系。华通集团与青啤集团不构成关联关系，双方亦不存在一致行动协议、表决权委托、联合决策安排或其他
合意。
（五）股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
1.经公司董事会确认，除控股股东筹划的前述事项外，目前公司不存在其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应
予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
2.除前述事项外，公司董事会未获悉有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的或对本公司股票
及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1.公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2.公司不存在需披露业绩预告的情况，不存在向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供定期业绩信息的情况。
3.上述公司控制权拟发生变更事项目前尚处于筹划阶段，交易双方关于股份转让价格等具体交易方案内容尚在筹划中，具有较大
不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
4.本次股权转让事项需经双方协商一致后签署正式的股份转让协议，且转让事项尚需履行青岛市国资委报批程序、深圳证券交易
所进行合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续，该事项能否最终实施完成及实施结果尚
存在不确定性。
5.公司及相关信息披露义务人将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务。公司指定的信息披
露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上
述指定媒体刊登的公告为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意投
资风险。
五、备查文件
1.公司《关于股票交易异常波动的问询函》；
2.青岛华通国有资本投资运营集团有限公司《关于股票交易异常波动的回函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/e7b99b8f-d79e-4fb9-8602-4d22b5cf6d7b.PDF
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2026-10-23 16:21│青岛食品（001219）：第十一届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.召开时间、地点、方式：2026 年 10 月 22 日，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议以
现场加通讯形式召开。
2.会议通知时间、方式：2026 年 10 月 19 日以通讯方式发出。
3.会议出席情况：会议应到董事 7名，实到董事 7名。
4.会议列席情况：董事会秘书及其他高级管理人员。
5.会议主持人：董事长苏青林先生
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：
1.审议通过《关于〈2026 年第三季度报告〉的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-041）。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
2.审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作制度》。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
4.审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
5.审议通过《关于制定〈投资者互动平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者互动平台信息发布及回复内部审核制度》。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1.第十一届董事会第八次会议决议；
2.第十一届董事会审计委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/41919911-ad34-4dc0-b0ad-2349abab8e50.PDF
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2026-10-23 16:19│青岛食品（001219）：2026年三季度报告
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青岛食品（001219）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/f978bf47-7e9f-4c9e-891f-a6f71602c034.PDF
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2026-10-23 16:19│青岛食品（001219）：投资者互动平台信息发布及回复内部审核制度
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第一条 为规范青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）在深圳证券交易所投资者与上市公司在线互动沟通平台（以下简称
“互动易平台”）发布信息及回复投资者提问的相关事宜，建立公司与投资者之间良好的沟通机制，保护投资者合法权益，提升公司
治理水平和公司形象，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）、《关于深圳证券
交易所“互动易”有关事项的通知》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《青岛食品股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司及全资、控股子公司通过互动易平台发布信息、回复投资者提问以及开展相关投资者关系活动的行为
。
第三条 公司应当通过互动易平台等多种渠道与投资者交流，指派或者授权专人及时查看并处理互动易平台的相关信息。公司在
互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严格遵守深圳证券交易所有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强
与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。
第四条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理性、客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的
内容真实、准确、完整。公司信息披露以其通过符合条件媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开的重大信息。公司在
互动易平台发布或者回复的信息不得与依法披露的信息相冲突。
第五条 公司不得使用虚假性、夸大性、宣传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的效果，不得误导投资者。不具备明
确事实依据的，公司不得在互动易平台发布或者回复。
第二章 组织与职责
第六条 公司董事长为公司投资者关系管理的第一责任人。公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，负责组织和协调投资者关
系管理工作。
第七条 公司董事会办公室为互动易平台信息发布和提问回复的归口管理部门，指派和授权董事会秘书或者证券事务代表负责处
理互动易平台的投资者问题回复、投资者关系管理活动信息披露以及“公司声音”“公司访谈”栏目相关信息的编辑、审核及发布等
业务。
第八条 董事会办公室负责收集整理互动易平台的投资者提问，对投资者提问进行研究并组织起草相关回复内容。回复内容起草
完成后，分别经公司董事会秘书、董事长审核通过后及时予以发布。凡未经审批通过的信息或者回复，不得在互动易平台发布。
第九条 公司各职能部门及全资、控股子公司应当配合董事会办公室开展互动易平台相关工作。投资者提问涉及财务、经营、研
发、投资等专业事项的，相关部门应当在董事会办公室要求的时限内提供客观、准确的口径和资料，并对所提供内容的真实性、准确
性负责。
第三章 信息发布及回复的内容规范
第十条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得涉及未公开重大信息。投资者提问涉及已披露事项的，公司可
以在已依法披露的信息范围内对投资者的提问进行充分、详细的说明和答复；涉及或者可能涉及未披露事项的，公司应当告知投资者
关注公司信息披露公告。公司不得以互动易平台发布或者回复信息等形式代替信息披露或者泄露未公开重大信息。
第十一条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当保证发布信息及回复投资者提问的公平性，对所有依法合规
提出的问题认真、及时予以回复，不得选择性发布信息或者回复投资者提问。
第十二条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得涉及违反公序良俗、损害社会公共利益的信息，不得涉及国
家秘密、商业秘密等不宜公开的信息。公司对供应商、客户等负有保密义务的，应当谨慎判断拟发布的信息或者回复的内容是否违反
保密义务。
第十三条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，如涉及事项存在不确定性，应当充分提示相关事项可能存在的不
确定性和风险。第十四条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、客观、具有事实依据，不得利用发布信息
或者回复投资者提问迎合市场热点或者与市场热点不当关联，不得故意夸大相关事项对公司生产、经营、研发、销售、发展等方面的
影响，不当影响公司股票及其衍生品种价格。
第十五条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得对公司股票及其衍生品种价格作出预测或者承诺，也不得利
用发布信息或者回复投资者提问从事市场操纵、内幕交易或者其他影响公司股票及其衍生品种正常交易的违法违规行为。
第十六条 公司在处理互动易平台相关信息时，对于触及信息披露标准的，应当在中国证监会指定媒体上披露后，方可通过互动
易平台进行回复。公司在投资者关系活动中如向特定对象提供了未公开的非重大信息，应当按照深圳证券交易所相关规定的要求，通
过上市公司业务专区“投资者关系管理信息填报”栏目提交至互动易平台，及时向所有投资者披露，确保所有投资者可以获取同一信
息。第十七条 如无特殊原因，公司原则上应当在两个交易日内答复互动易平台上的投资者提问，并建议在非交易时段进行回复；如
涉及暂时无法解答的问题，也应当及时作出回复，并说明暂时无法解答的原因。
第十八条 公司对相关问题作出回复后，如确有充分理由需要对原回复进行更正、补充的，可对原问题再次回复并发布，互动易
平台将显示同一问题历次回复的内容并予以标注。公司已发布的“公司声音”内容不能修改，确有充分理由需要对原发布内容进行更
正、补充的，可对原发布内容进行再次发布，互动易平台将予以标注。
第四章 应急处理
第十九条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问一旦出现透露、泄漏未公开重大信息情形，应当立即通过中国证监会
指定媒体发布正式公告，并采取其他必要措施，同时及时向深圳证券交易所报告。
第二十条 公司注意到媒体就互动易平台所发布信息存在严重不实报道的，应当在下一个交易时段开始前及时通过指定媒体予以
澄清，必要时披露澄清公告。第二十一条 公司应当将互动易平台发布信息及回复投资者提问的相关记录妥善存档备查，并作为公司
信息披露文件管理的组成部分。
第五章 责任追究与附则
第二十二条 公司相关人员在互动易平台信息发布及回复工作中违反本制度规定，造成不良影响或者损失的，公司将视情节轻重
对相关责任人予以问责；涉嫌违法犯罪的，依法移送司法机关处理。
第二十三条 本制度未尽事宜，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所的相关规定执行。本制度与
届时有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所相关规定不一致的，以后者为准。
第二十四条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十五条 本制度自公司董事会审议通过之日起施行，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/7e40b377-5004-4294-a72a-ae72c9bd2372.PDF
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2026-10-23 16:19│青岛食品（001219）：信息披露暂缓与豁免管理制度
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第一条 为规范青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）及其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露管
理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定
》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规
、部门规章、规范性文件及《青岛食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司及其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证监会和深
圳证券交易所规定或者要求披露的内容等行为。
第三条 公司及其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得利用暂缓、豁免披露实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条 公司及其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。暂缓、豁免事项的范围
原则上应当与公司股票在深圳证券交易所上市时保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。
第二章 暂缓与豁免披露的情形
第五条 拟披露的信息被依法认定为国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项的，依法豁免披露。
公司负有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉
密为名进行业务宣传。公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。第六条
拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息，符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：（一）属于
核心经营、技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能
侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的；（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。第七条 拟披露
的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免披露该部分信息。拟披露
的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用前述方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密
风险的，可以豁免披露临时报告。第八条 采取暂缓披露的，应当明确暂缓披露的期限或者未来披露的条件、情形。暂缓披露应当同
时符合下列条件：（一）相关信息尚未泄露；（二）有关内幕信息知情人已书面承诺保密；（三）公司股票及其衍生品种的交易未发
生异常波动。
第九条 暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，公司及其他信息披露义务人应当及时披露：（一）暂缓、豁免披露
原因已消除；（二）有关信息难以保密；（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻；（四）公司股票及其衍生品种的交易发生异常
波动。公司披露时应当说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖公司证券的情况
等，并说明已履行的审议程序、已采取的保密措施等情况。
第三章 内部管理程序
第十条 公司应当采取有效措施防止暂缓或者豁免披露的信息泄露，不得随意扩大暂缓、豁免事项的范围，不得滥用暂缓、豁免
程序规避应当履行的信息披露义务。
第十一条 信息披露暂缓、豁免的申请与审批按照下列流程办理：（一）相关部门、子公司或者其他信息披露义务人填写《信息
披露暂缓或豁免事项登记审批表》，会同相关信息知情人名单及知情人签署的保密承诺函，向董事会办公室提交书面申请，并对所提
交材料的真实性、准确性、完整性负责；（二）董事会办公室对拟暂缓、豁免披露的信息是否符合条件进行审核，必要时可组织相关
部门会签；（三）董事会秘书对拟暂缓、豁免披露事项进行复核并签署意见；（四）董事长对暂缓、豁免披露事项的处理作出最终决
定并签字确认。
第十二条 公司暂缓、豁免披露有关信息的，董事会秘书应当及时登记入档，经董事长签字确认后，由董事会办公室妥善保存，
保存期限不得少于十年。登记及存档保管的内容一般包括：（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者
临时报告中的有关内容等；（二）所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；（三）所涉信息类型；（四
）内部审核程序；（五）认定属于商业秘密的主要理由及披露对公司或者他人可能产生的影响；（六）内幕信息知情人名单及其书面
保密承诺；（七）暂缓披露的期限或者未来披露的条件、情形；（八）其他有必要登记的事项。
第十三条 公司应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的相关登记材料报送公司
注册地中国证监会派出机构和深圳证券交易所。
第十四条 暂缓、豁免披露事项涉及内幕信息知情人的，公司应当按照内幕信息知情人登记管理的有关规定，同步做好知情人登
记及保密承诺等管理工作。
第四章 责任追究与附则
第十五条 公司建立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制。对不符合本制度规定的情形作暂缓、豁免处理，或者不按照本制度
规定办理暂缓、豁免披露业务，给公司、投资者带来不良影响或者损失的，公司将根据相关法律、行政法规及公司管理制度的规定，
对负有直接责任的人员及相关管理人员采取相应惩戒措施。
第十六条 本制度未尽事宜，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所的相关规定执行；本制度与届
时有效的规定不一致的，以届时有效的规定为准。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十八条 本制度自公司董事会审议通过之日起施行，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/fa2b7fb7-add6-413a-8a58-39233efdc62b.PDF
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2026-10-23 16:19│青岛食品（001219）：董事、高级管理人员离职管理制度
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青岛食品（001219）：董事、高级管理人员离职管理制度。公告详情请查看附件
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2026-10-23 16:19│青岛食品（001219）：董事会秘书工作制度
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青岛食品（001219）：董事会秘书工作制度。公告详情请查看附件
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2026-10-10 00:00│青岛食品（001219）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：青岛食品股份有限公司
北京德和衡律师事务所（以下简称“本所”）接受青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）的委托，指派本所
律师出席贵公司 2026年第二次临时股东会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《青岛食品股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规以及规范性文件的规定，就本次股东会的有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等
发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格
履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所
发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本法律意见书仅供贵公司为本次
股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露材料一并向公
众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集与召开程序
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本次股东会由公司董事会根据第十一届董事会第七次会议决议召集，公司董事会于 2026年 8月 21 日以公告形式在公司选定的信息
披露媒体上发布了召开本次股东会的通知。会议通知载明了本次股东会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的事项及会议
采用现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日
，告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。经核查，本次股东会会议于 2026 年 10 月 9日（星期五）下午 1
4 点在山东省青岛市李沧区四流中支路 2号青岛食品股份有限公司会议室召开。会议召开的时间、地点及审议事项与前述通知披露的
一致。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件
和《公司章程》的规定，合法、有效。二、 本次股东会召集人和出席会议人员的资格
经核查，本次股东会由公司董事会召集。公司董事会系经股东会选举产生，其作为本次股东会召集人的资格合法有效。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 95名，代表公司股份数量为 91,955,306股，占公司有表决权股份总数的比例
为 47.1605%。
（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 3人，代表股份 91,140,005股，占公司有表决权股份总数的 46.7424%。
（2）通过网络投票的股东共 92 人，代表股份 815,301 股，占公司有表决权股份总数的0.4181%。
（3）通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计 94人，代表股份 820,401股，占公司有表决权股份总数的 0.4208%。
综上，本所律师认为，本次股东会召集人的资格和出席本次股东会的人员的资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相
关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定。三、 本次股东会的表决程序与表决结果
本次股东会就会议通知中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。
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本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决时按照《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及
规范性文件和《公司章程》的规定计票、监票。经统计现场投票和网络投票结果，本次股东会审议的议案表决结果如下：
1、《关于 2026年半年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 91,846,556股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.8817%；反对 91,950股，占出席会议的股东
持有的有表决权股份总数的 0.1000%；弃权 16,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的股东持有的有表决权股份总
数的 0.0183%。其中，中小投资者表决情况：同意 711,651股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.7443%；反对
91,950 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.2079%；弃权 16,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0478%。
表决结果：本议案获得通过。
2、《关于公司募投项目延期的议案》
表决情况：同意 91,817,956 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8506%；反对 104,950股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1141%；弃权 32,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0352
%。
其中，中小投资者表决情况：同意 683,051股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.2582%；反对 104,950 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.7925%；弃权 32,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 3.9493%。
表决结果：本议案获得通过。
综上，本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性
文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、 结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序
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和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结
果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/c5e106c1-8cbe-4fc7-a302-8d3f17ef6b7f.PDF
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2026-10-10 00:00│青岛食品（001219）：青岛食品2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会审议通过分红方案。
3.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2026 年 10 月 9日 14:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年10 月 9 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 9日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司第十一届董事会
5.召开地点：公司会议室
6.会议主持人：董事长苏青林先生
7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 95 人，代表股份 91,955,306 股，占公司有表决权股份总数的 47.1605%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 91,140,005 股，占公司有表决权股份总数的 46.7424%。
通过网络投票的股东 92 人，代表股份 815,301 股，占公司有表决权股份总数的0.4181%。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 94 人，代表股份 820,401 股，占公司有表决权股份总数的 0.4208%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 5,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0026%。
通过网络投票的中小股东 92 人，代表股份 815,301 股，占公司有表决权股份总数的0.4181%。
3.其他人员出席情况：公司董事、董事会秘书出席会议，全体高级管理人员列席会议，北京德和衡律师事务所律师全程见证本次
会议的召开。公司董事于明洁、宁文红、尹美群、霍中彦通过线上形式出席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
单位：股
提 提案 表决 同意 反对 弃权 回 表
案 名称 分类 避 决
编 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股 结
码 数 果
1 《关于 总表决 91,846,556 99.8817% 91,950 0.1000% 16,800 0.0183% 0 通
. 2026 年半 情况 过
0 年度利润 其中， 711,651 86.7443% 91,950 11.2079% 16,800 2.0478% 0
0 分配预案 中小股
的议案》 东的表
决情况
2 《关于公 总表决 91,817,956 99.8506% 104,950 0.1141% 32,400 0.0352% 0 通
. 司募投项 情况 过
0 目延期的 其中， 683,051 83.2582% 104,950 12.7925% 32,400 3.9493% 0
0 议案》 中小股
东的表
决情况
三、律师出具的法律意见
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法
》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.青岛食品股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
2.北京德和衡律师事务所关于青岛食品股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/937dd963-41af-4eba-9edf-1b5189837faf.PDF
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2026-08-20 19:46│青岛食品（001219）：第十一届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.召开时间、地点、方式：2026 年 8月 20 日，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议以现
场加通讯形式召开。
2.会议通知时间、方式：2026 年 8月 14 日以通讯方式发出。
3.会议出席情况：会议应到董事 7名，实到董事 7名。
4.会议列席情况：董事会秘书及其他高级管理人员。
5.会议主持人：董事长苏青林先生
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：
1.审议通过《关于〈2026 年半年度报告〉及其摘要的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》及其摘要。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
2.审议通过《关于〈2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：20
26-034）。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.审议通过《关于募集资金余额以协定存款方式存放的议案》
为提高募集资金使用效率，增加存储收益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全
的前提下，将公司及子公司首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放并签署协定存款有关协议，以更好地实现公司
现金的保值增值，保障股东利益，授权公司管理层根据募集资金投资计划和募集资金的使用情况调整协定存款的余额，存款利率按与
募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，具体事项由公司财务信息管理部负责组
织实施和管理。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金余额以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2026-03
5）。
公司保荐人出具核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中信证券股份有限公司关于青岛食品股份
有限公司募集资金余额以协定存款方式存放的核查意见》。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
4.审议通过《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司实际生产经营情况及未来发展规划，
公司拟以截至 2026 年 6月30 日总股本 194,983,750 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币1.10 元（含税），合计
派发现金红利人民币 21,448,212.50 元（含税）。本次分配，不进行资本公积金转增股本、不送红股。
剩余未分配利润结转以后年度分配。若公司在实施权益分派的股权登记日前总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、
再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“每股分配比例不变”的原则，相应调整分配总额。具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-036）。
本议案已经公司第十一届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
5.审议通过《关于公司募投项目延期的议案》
根据募投项目的实施进度，经公司审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在项目实施主体、募集资金项目投资
用途及投资规模都不发生变更的情况下，公司决定将募投项目达到预定可使用状态延期至 2028 年 10 月 31日。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司募投项目延期的公告》（公告编号：2026-037）。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
6.审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
7.审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
董事会定于 2026 年 10 月 9 日 14:00 召开 2026 年第二次临时股东会，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-038）。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1.第十一届董事会第七次会议决议；
2.第十一届董事会审计委员会第五次会议决议；
3.第十一届董事会独立董事第四次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/ce51e167-1f70-484d-9a4e-2e8d415a478b.PDF
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2026-08-20 19:45│青岛食品（001219）：募投项目延期的核查意见
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青岛食品（001219）：募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/56a6d562-8c51-4386-a56f-8b4ba0c19b6b.PDF
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2026-08-20 19:45│青岛食品（001219）：募集资金余额以协定存款方式存放的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为青岛食品股份有限公司（以下简称“青岛食品”或“公司”
）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，就青岛食品募集
资金余额以协定存款方式存放事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2383号）核准，并
经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,220万股，每股发行价格为 17.20元，募集资金总额为 381,840
,000.00 元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额357,326,924.03元。上述募集资金已全部到位，并由毕马威华振会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2021年 10月 13日出具《青岛食品股份有限公司验资报告》（毕马威华振验字第 2100962号）审验确认。
公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐人、存放募集资金的银行
签署了募集资金监管协议。
二、本次将募集资金存款余额以协定存款方式存放的情况
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目进度，暂未投入使用的募集资金出现暂时闲置的情况。根
据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，为提高
募集资金使用效率，增加存储收益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，
将公司及子公司首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放于募集资金专项账户并签署协定存款有关协议，以更好地
实现公司现金的保值增值，保障股东利益，授权公司管理层根据募集资金投资计划和募集资金的使用情况调整协定存款的余额，存款
利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，具体事项由公司财务信息管理
部负责组织实施和管理。
三、风险控制措施
1、公司及子公司将募集资金余额以协定存款方式存放，不改变存款本身性质，安全性高、流动性好、风险可控。公司及子公司
已建立健全的业务审批和执行程序，确保协定存款事项的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。
2、公司将实时分析和跟踪银行产品的变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
3、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司将暂时未使用的募集资金余额以协定存款方式存放，不会影响公司募集资金
投资项目建设开展，同时可以提高资金使用效率，增加存款收益，符合公司和全体股东的利益。
五、公司相关审议程序
公司于 2026年 8月 20日分别召开第十一届董事会审计委员会第五次会议、第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于募集
资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，将首次公开发行股
票募集资金的存款余额以协定存款方式存放。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次将募集资金存款余额以协定存款方式存放的事项，已经公司董事会审计委员会和董事会审议通过
，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等相关规定。募集资金存款余额以协定存款方式存放，在不影响募集资金使用的前提下，增加一定收益，符合公
司和全体股东的利益。
综上，本保荐人对公司本次募集资金存款余额以协定存款方式存放的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/d60b3116-80b1-44dc-a3c5-8cc8740f40f4.PDF
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2026-08-20 19:45│青岛食品（001219）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
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青岛食品（001219）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/7e2443cc-8bae-4f5a-b3a2-e17eb3484275.PDF
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2026-08-20 19:44│青岛食品（001219）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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重要提示：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 9日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 9月 24 日
7.出席对象：
（1）截至 2026 年 9 月 24 日（星期四）15:00，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司全体董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：山东省青岛市李沧区四流中支路 2号青岛食品股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于 2026 年半年度利润分配预案 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于公司募投项目延期的议案》 非累积投票提案 √
2.提示事项
上述议案已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 21 日刊登在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案均属于普通决议表决事项，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
3.有关说明
本次股东会审议上述议案时，需将中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东
及公司董事和高级管理人员以外的其他股东。
4.以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。中小股东是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董
事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.个人股东持本人身份证、证券账户卡和有效持股凭证进行登记，代理人持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人证券账
户卡、委托人有效持股凭证和委托人身份证复印件进行登记；
2.法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书（附件二）、证券账户卡、有效持股凭证和加盖公
司公章的营业执照复印件进行登记；
3.异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。
4.本公司不接受电话方式办理登记。
5.登记时间：2026 年 9 月 30 日（星期三：上午 8:30-11:30，13:30-16:30）。
6.登记地点：青岛食品股份有限公司董事会办公室（山东省青岛市李沧区四流中支路 2号青岛食品股份有限公司）。
7.采用书面信函、邮件或传真方式登记的，须在 2026 年 9 月 30 日 16:30之前送达或者传真至本公司董事会办公室（书面信
函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东会”字样）。
8.登记地点及授权委托书送达地点：山东省青岛市李沧区四流中支路 2号青岛食品股份有限公司董事会办公室。
联系电话：0532-84633589
传真：0532-84669955
联系邮箱：ir@qdfood.com
联系人：张松涛、李春宏
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第十一届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/971eb45d-bd8f-416e-8be6-15cd18cb969b.PDF
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2026-08-20 19:43│青岛食品（001219）：2026年半年度报告
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青岛食品（001219）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/de4741a9-0cb2-41d8-a80c-f7e9279e3360.PDF
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2026-08-20 19:43│青岛食品（001219）：2026年半年度报告摘要
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青岛食品（001219）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/7898706d-2032-47b6-adb1-ccb135f49e5e.PDF
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2026-08-20 19:42│青岛食品（001219）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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青岛食品（001219）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/6a6e18b9-8641-470c-aeed-b35adef2d830.PDF
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2026-08-20 19:42│青岛食品（001219）：关于公司募投项目延期的公告
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青岛食品（001219）：关于公司募投项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/040286f9-86ee-4296-919d-8688fd767888.PDF
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2026-08-20 19:42│青岛食品（001219）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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青岛食品（001219）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/87d5afab-07d2-4550-8835-908b8a2bd94c.PDF
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2026-08-20 19:42│青岛食品（001219）：关于募集资金余额以协定存款方式存放的公告
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青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 20日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了公司《关于募
集资金余额以协定存款方式存放的议案》，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2021】2383 号）核准，
并经深圳证券交易所同意，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）2,220 万股，每股发
行价格为 17.20 元，募集资金总额为 381,840,000.00元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额 357,326,924.03 元，上述募集
资金已全部到位，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 10月 13 日出具《青岛食品股份有限公司验资报告》
（毕马威华振验字第 2100962号）审验确认。
公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐人、存放募集资金的银行
签署了募集资金监管协议。
二、本次将募集资金存款余额以协定存款方式存放的情况
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目进度，暂未投入使用的募集资金出现暂时闲置的情况。根
据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，为提高
募集资金使用效率，增加存储收益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，
将公司及子公司首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放于募集资金专项账户并签署协定存款有关协议，以更好地
实现公司现金的保值增值，保障股东利益，授权公司管理层根据募集资金投资计划和募集资金的使用情况调整协定存款的余额，存款
利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，具体事项由公司财务信息管理
部负责组织实施和管理。
三、风险控制措施
1.公司及子公司将募集资金余额以协定存款方式存放，不改变存款本身性质，安全性高，流动性好，风险可控。公司及子公司已
建立健全的业务审批和执行程序，确保协定存款事项的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。
2.公司将实时分析和跟踪银行产品的变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制
投资风险。
3.独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司将暂时未使用的募集资金余额以协定存款方式存放，不会影响公司募集资金
投资项目建设开展，同时可以提高资金使用效率，增加存款收益，符合公司和全体股东的利益。
五、公司相关审议程序
公司于 2026 年 8月 20日分别召开第十一届董事会审计委员会第五次会议、第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于募
集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，将首次公开发行
股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次将募集资金存款余额以协定存款方式存放的事项，已经公司董事会审计委员会和董事会审议通过
，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等相关规定。募集资金存款余额以协定存款方式存放，在不影响募集资金使用的前提下，增加一定收益，符合公
司和全体股东的利益。
综上，本保荐人对公司本次募集资金存款余额以协定存款方式存放的事项无异议。
七、备查文件
1.第十一届董事会第七次会议决议；
2.第十一届董事会审计委员会第五次会议决议；
3.中信证券股份有限公司关于青岛食品股份有限公司募集资金余额以协定存款方式存放的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/962e2b00-1dcd-4690-bc64-91592489055f.PDF
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2026-08-20 19:12│青岛食品（001219）：关于2026年半年度利润分配预案的公告
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青岛食品（001219）：关于2026年半年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/c907e484-e7ee-427b-90e6-43f191d1b543.PDF
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2026-07-15 20:56│青岛食品（001219）：首次公开发行前已发行股份部分解除限售上市流通的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为青岛食品股份有限公司（以下简称“青岛食品”、“公司”）首次公开发行
股票并上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规
定，对青岛食品首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通事项进行了核查，核查情况如下：
一、首次公开发行股份及上市后股本变动概况
（一）首次公开发行股份情况
公司首次公开发行股份前总股本为 66,550,000股。经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青岛食
品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2383 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,220万股
；经深圳证券交易所《关于青岛食品股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2021〕1021 号）同意，公司首次公开
发行的人民币普通股股票于 2021年 10 月 21日在深圳证券交易所上市。公司首次公开发行后总股本 88,750,000股。
（二）上市后股本变动情况
2022年 4月 15日，公司召开第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第十二次会议，2022 年 5 月 18 日，公司召开 2021
年年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并于 2022年 6 月 23 日实施了 20
21 年度利润分配，以截至 2021 年 12 月 31 日的总股本88,750,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，合
计转增26,625,000股，转增股本后公司总股本变更为 115,375,000股。
2023年 4月 17日，公司召开第十届董事会第六次会议和第十届监事会第四次会议，2023 年 5月 23 日，公司召开 2022 年年度
股东大会，审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并于 2023 年 6月16日实施了 2022年度利
润分配，以截至 2022年 12月 31日的总股本 115,375,000股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股，合计转增 34,612,
500股，转增股本后公司总股本变更为 149,987,500股。
2024 年 4月 9日，公司召开第十届董事会第十四次会议和第十届监事会第十次会议，2024年 5月 16日，公司召开 2023年年度
股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并于 2024 年 6月27日实施了 2023年度利
润分配，以截至 2023年 12月 31日的总股本 149,987,500股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股，合计转增 44,996,
250股，转增股本后公司总股本变更为 194,983,750股。
截至目前，公司股份总数为 194,983,750 股，其中无限售条件流通股为190,102,721股，占总股本的 97.50%；有限售条件流通
股为 4,881,029股，占总股本的 2.50%，其中：首发前限售股为 4,861,679 股，占总股本的 2.49%，高管锁定股为 19,350股，占总
股本的 0.01%。
二、申请解除股份限售股东的相关情况及履行承诺情况
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行并上市前未办理股份确权登记、上市当日暂存于青岛食品股份有限公司未确权股份托
管专用证券账户（以下简称“未确权账户”）的部分股份，由由世新、牟云华、梁洪玉、车贵平、赵维吉、成爱华、于基桂、孙秀、
孙明泽、毕卫华、张德荣、孙福兰、孙国华、王淑贞共14户股东持有，合计 94,779股。公司首次公开发行并上市后，上述股权已完
成确权，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登记。本次解除限售后，未确权账户内余 4,766,900股，待相关股东
确权后上市流通。
（一）本次申请解除股份限售的股东做出的各项承诺
本次申请解除股份限售的股东应履行公司《首次公开发行股票上市公告书》及《首次公开发行股票招股说明书》的相关承诺事项
，具体情况如下：
1、公开发行前关于股份锁定的承诺
除已出具承诺函的股东需按照承诺情况履行股份锁定义务外，发行人其他股东需根据《公司法》的规定，自发行人股票在深圳证
券交易所上市交易之日起12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回
购该部分股份。
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。
2、除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东不存在做出其他承诺、股东后续追加承诺、进行法定承诺的情形。
（二）履行承诺的进展情况
1、本次解除限售股东属于首次公开发行前已发行股份的其他非关联方自然人股东，已于 2022年 10月 21日完成股票上市后 12
个月内不得转让股票的相关承诺，不存在做出其他承诺、股东后续追加承诺、进行法定承诺的情形。
2、截至本公告日，上述股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2026年 7月 17日（星期五）；
2、本次解除限售股份数量为 94,779股，占公司股本总额的 0.0486%；
3、本次申请解除股份限售的股东人数为 14人。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
序号 股东全称 所持限售股份总数 本次解除限售数量 占总股本比例
（股） （股）
1 由世新 2,197 2,197 0.0011%
序号 股东全称 所持限售股份总数 本次解除限售数量 占总股本比例
（股） （股）
2 牟云华 6,152 6,152 0.0032%
3 梁洪玉 3,515 3,515 0.0018%
4 车贵平 3,866 3,866 0.0020%
5 赵维吉 9,667 9,667 0.0050%
6 成爱华 4,833 4,833 0.0025%
7 于基桂 9,667 9,667 0.0050%
8 孙秀 3,164 3,164 0.0016%
9 孙明泽 2,417 2,417 0.0012%
10 毕卫华 3,384 3,384 0.0017%
11 张德荣 33,834 33,834 0.0174%
12 孙福兰 4,833 4,833 0.0025%
13 孙国华 2,417 2,417 0.0012%
14 王淑贞 4,833 4,833 0.0025%
合计 94,779 94,779 0.0486%
上述股东股份解除限售及上市流通后，公司将督促相关股东严格遵守相关法律、法规及规范性文件的规定以及应履行的相关承诺
，并及时履行信息披露义务。
四、本次解除限售前后股本结构变化情况
本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动股份 本次变动后
股份数量 比例 增减（股） 股份数量 比例
（股） （股）
一、限售条件流通股/ 4,881,029 2.50% -94,779 4,786,250 2.45%
非流通股
其中：高管锁定股 19,350 0.01% - 19,350 0.01%
首发前限售股 4,861,679 2.49% -94,779 4,766,900 2.44%
二、无限售条件流通股 190,102,721 97.50% 94,779 190,197,500 97.55%
三、总股本 194,983,750 100.00% - 194,983,750 100.00%
注：本次解除限售后的股本结构最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理结果为准。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股
东承诺；公司本次解除限售股份的股东严格履行了其应履行的承诺事项；公司本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求；截至本核
查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐人对青岛食品本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/05c40ffa-09bd-4df7-897d-c028b7d224d2.PDF
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2026-07-15 20:52│青岛食品（001219）：首次公开发行前已发行股份部分解除限售上市流通的提示性公告
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特别提示：
1.青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售股份为首次公开发行前已发行的部分股份；
2.本次解除限售股份的数量为 94,779 股，占公司股本总额的 0.0486%；
3.本次解除限售股份的上市流通日期为 2026 年 7月 17 日（星期五）。
一、首次公开发行股份及上市后股本变动概况
（一）首次公开发行股份情况
公司首次公开发行股份前总股本为 66,550,000 股，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青岛食
品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2383 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,220 万股
；经深圳证券交易所《关于青岛食品股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2021〕1021 号）同意，公司首次公开
发行的人民币普通股股票于 2021 年 10 月 21 日在深圳证券交易所上市。公司首次公开发行后总股本 88,750,000 股。
（二）上市后股本变动情况
2022 年 4月 15 日，公司召开第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第十二次会议，2022 年 5月 18 日，公司召开 202
1 年年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并于 2022 年 6 月 23日实施了 2
021 年度利润分配，以截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 88,750,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3股，合
计转增 26,625,000 股，转增股本后公司总股本变更为 115,375,000 股。
2023 年 4月 17 日，公司召开第十届董事会第六次会议和第十届监事会第四次会议，2023 年 5月 23 日，公司召开 2022 年年
度股东大会，审议通过了《关于 2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并于 2023 年 6月 16 日实施了2022 年度
利润分配，以截至 2022 年 12 月 31 日的总股本 115,375,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3股，合计转增
34,612,500 股，转增股本后公司总股本变更为 149,987,500 股。
2024 年 4 月 9 日，公司召开第十届董事会第十四次会议和第十届监事会第十次会议，2024 年 5 月 16 日，公司召开 2023
年年度股东大会，审议通过了《关于2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并于 2024 年 6 月 27 日实施了 202
3 年度利润分配，以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 149,987,500 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3股，合
计转增 44,996,250 股，转增股本后公司总股本变更为 194,983,750 股。
截至目前，公司股份总数为 194,983,750 股，其中无限售条件流通股为190,102,721 股，占总股本的 97.50%；有限售条件流通
股为 4,881,029 股，占总股本的 2.50%，其中：首发前限售股为 4,861,679 股，占总股本的 2.49%，高管锁定股为 19,350 股，占
总股本的 0.01%。
二、申请解除股份限售股东的相关情况及履行承诺情况
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行并上市前未办理股份确权登记，上市当日暂存于青岛食品股份有限公司未确权股份托
管专用证券账户（以下简称“未确权账户”）的部分股份由由世新、牟云华、梁洪玉、车贵平、赵维吉、成爱华、于基桂、孙秀、孙
明泽、毕卫华、张德荣、孙福兰、孙国华、王淑贞共 14 户股东持有，合计 94,779 股。公司首次公开发行并上市后，上述股权已完
成确权，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登记。本次解除限售后，未确权账户内余 4,766,900 股，待相关股
东确权后上市流通。
（一）本次申请解除股份限售的股东做出的各项承诺
本次申请解除股份限售的股东应履行公司《首次公开发行股票上市公告书》及《首次公开发行股票招股说明书》的相关承诺事项
，具体情况如下：
1.公开发行前关于股份锁定的承诺
除已出具承诺函的股东需按照承诺情况履行股份锁定义务外，发行人其他股东需根据《公司法》的规定，自发行人股票在深圳证
券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回
购该部分股份。
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。
2.除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东不存在做出其他承诺、股东后续追加承诺、进行法定承诺的情形。
（二）履行承诺的进展情况
1.本次解除限售股东属于首次公开发行前已发行股份的其他非关联方自然人股东，已于2022年 10月21日完成股票上市后12个月
内不得转让股票的相关承诺，不存在做出其他承诺、股东后续追加承诺、进行法定承诺的情形。
2.截至本公告日，上述股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
3.本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1.本次解除限售股份的上市流通日期为 2026 年 7月 17 日（星期五）；2.本次解除限售股份数量为 94,779 股，占公司股本总
额的 0.0486%；
3.本次申请解除股份限售的股东人数为 14人；
4.股份解除限售及上市流通具体情况如下：
序 股东全称 所持限售股份总数 本次解除限售数量 占总股本（194,983,750 股）
号 （股） （股） 比例
1 由世新 2,197 2,197 0.0011%
2 牟云华 6,152 6,152 0.0032%
3 梁洪玉 3,515 3,515 0.0018%
4 车贵平 3,866 3,866 0.0020%
5 赵维吉 9,667 9,667 0.0050%
6 成爱华 4,833 4,833 0.0025%
7 于基桂 9,667 9,667 0.0050%
8 孙秀 3,164 3,164 0.0016%
9 孙明泽 2,417 2,417 0.0012%
序 股东全称 所持限售股份总数 本次解除限售数量 占总股本（194,983,750 股）
号 （股） （股） 比例
10 毕卫华 3,384 3,384 0.0017%
11 张德荣 33,834 33,834 0.0174%
12 孙福兰 4,833 4,833 0.0025%
13 孙国华 2,417 2,417 0.0012%
14 王淑贞 4,833 4,833 0.0025%
合计 94,779 94,779 0.0486%
上述股东股份解除限售及上市流通后，公司将督促相关股东严格遵守相关法律、法规及规范性文件的规定以及应履行的相关承诺
，并及时履行信息披露义务。
四、本次解除限售前后股本结构变化情况
本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动股份 本次变动后
股份数量（股） 比例 增减（股） 股份数量（股） 比例
一、限售条件流通股/非 4,881,029 2.50% -94,779 4,786,250 2.45%
流通股
其中：高管锁定股 19,350 0.01% - 19,350 0.01%
首发前限售股 4,861,679 2.49% -94,779 4,766,900 2.44%
二、无限售条件流通股 190,102,721 97.50% 94,779 190,197,500 97.55%
三、总股本 194,983,750 100.00% - 194,983,750 100.00%
注：本次解除限售后的股本结构最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理结果为准。
五、保荐人核查意见
保荐人中信证券股份有限公司对本次限售股解禁上市流通事项出具了核查意见，具体如下：
经核查，保荐人认为：公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股
东承诺；公司本次解除限售股份的股东严格履行了其应履行的承诺事项；公司本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求；截至本核
查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐人对青岛食品本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
六、备查文件
1.限售股份上市流通申请表；
2.股份结构表和限售股份明细表；
3.中信证券股份有限公司关于青岛食品股份有限公司首次公开发行前已发行股份部分解除限售上市流通的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/2a927778-41b5-427d-93c4-57e2726ceabd.PDF
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2026-05-25 18:12│青岛食品（001219）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案为：以截至 2025 年 12 月 31 日总股本 194,983,750
股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 2.50 元（含税）。本次分配，不进行资本公积金转增股本、不送红股。截至本公告日，
公司未实施向不特定对象募集股份、回购股份等股本发生变更的情形，即公司 2025 年年度权益分派的股本基数为 194,983,750 股
，实际派发现金红利总额=实际参与分配的总股本×每 10 股分红金额÷10 股=194,983,750×2.50÷10=48,745,937.50 元（含税）
。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即
本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-每股现金红利=股权登记日收盘价-0.25 元/股。
公司2025年年度权益分派方案已获2026年 5月20日召开的2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的情况
1.公司于 2026 年 5月 20 日召开 2025 年年度股东会审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，具体方案为：公司
拟以截至 2025 年 12 月 31 日总股本194,983,750股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税），合计派发现
金红利人民币 48,745,937.50 元（含税）。本次分配，不进行资本公积金转增股本、不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配
。若公司在实施权益分派的股权登记日前总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化
的，公司将按照“每股分配比例不变”的原则，相应调整分配总额。
上述内容详见公司分别于 2026 年 4月 17 日、2026 年 5月 21 日在指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-014）《2025 年年度股东
会决议公告》（公告编号：2026-028）。
2.自 2025 年年度利润分配预案披露日至实施期间，公司总股本未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案距离股东会审议通过分配方案的时间未超过两个月。
二、2025 年年度利润分配方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 194,983,750 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.500000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过 QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 2.250000 元；持有首发后限售
股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据
其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持
有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.5000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.250000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 1 日，除权除息日为：2026 年 6月 2日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026 年 6 月 1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 6月 2日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****051 青岛食品股份有限公司未确权股份托管专用证券账户
在利润分配业务申请期间（申请日：2026 年 5月 21 日至登记日：2026 年 6月 1日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询方法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：青岛市李沧区四流中支路 2号
咨询联系人：张松涛、李春宏
咨询电话：0532-84633589
咨询邮箱：ir@qdfood.com
七、备查文件
1.2025 年年度股东会决议；
2.第十一届董事会第五次会议决议；
3.经过董事会、股东会审议通过的利润分配方案文件；
4.中国结算深圳分公司确认有关本次权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/173e0cc3-074b-4268-87d1-10263a552230.PDF
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2026-05-21 17:17│青岛食品（001219）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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青岛食品（001219）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/0c4c15db-3e25-4b32-b470-6f5b247e920d.PDF
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2026-05-20 19:23│青岛食品（001219）：2025年年度股东会的法律意见书
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青岛食品（001219）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/dd2b1079-5bc7-4f30-a1d8-f5a5a3840b94.PDF
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2026-05-20 19:23│青岛食品（001219）：2025年年度股东会决议公告
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青岛食品（001219）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/4b714d52-711a-4c11-9f1a-d29e20aeb4ff.PDF
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2026-04-30 00:00│青岛食品（001219）：2026年一季度报告
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青岛食品（001219）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/9f3ff583-d5c2-44c5-94de-b4263ec3d1d3.PDF
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2026-04-30 00:00│青岛食品（001219）：第十一届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.召开时间、地点、方式：2026 年 4月 29 日，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议以现
场加通讯形式召开。
2.会议通知时间、方式：2026 年 4月 24 日以通讯方式发出。
3.会议出席情况：会议应到董事 7名，实到董事 7名。
4.会议列席情况：全体高级管理人员。
5.会议主持人：董事长苏青林先生
会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：
1.审议通过《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》
根据中国证监会以及深圳证券交易所的相关要求，公司编制了《2026 年第一季度报告》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-025）。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
2.审议通过《关于拟变更公司会计师事务所的议案》
同意公司聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司会计师事务所的公告》（公告编号：2026-026）。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
3.审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。鉴于本议案涉及全体董事利益，存在广泛关联关系，董
事会一致同意将本议案直接提交股东会审议，本项无需表决。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
4.审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
董事会定于 2026 年 5月 20 日 14:00 召开 2025 年年度股东会，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-027）。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1.第十一届董事会第六次会议；
2.第十一届董事会审计委员会第四次会议决议；
3.第十一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/520d639c-23b7-4486-8233-fb44c12a2dc9.PDF
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2026-04-30 00:00│青岛食品（001219）：关于拟变更公司会计师事务所的公告
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特别提示：
1.拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）
2.原聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“毕马威华振”）
3.根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）关于会计师事务所轮换的监管要求，为严格遵
循国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8年的规定，公司原聘任的毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为
公司提供审计服务满 8年，圆满完成了各项审计工作。为确保公司治理的规范性和审计独立性，经履行公开选聘程序，公司拟聘任德
勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
公司已就拟变更公司会计师事务所相关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，原聘任的会计师事务所已确认就本次拟变更
公司会计师事务所事宜无异议。
4.尚需履行的审批程序：本次拟变更公司会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 29日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟变更
公司会计师事务所的议案》，同意聘任德勤华永为公司 2026年度审计机构。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
德勤华永的前身是 1993年 2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 20
12年 9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号 30楼。
德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事 H股企业审计业务。德勤华永已根
据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永
过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
德勤华永首席合伙人为唐恋炯先生，2025 年末合伙人人数为 214 人，从业人员共 6,133人，注册会计师共 1,161 人，其中签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 270人。
德勤华永 2024 年度经审计的业务收入总额为人民币 38.93 亿元，其中审计业务收入为人民币 33.52 亿元，证券业务收入为人
民币 6.60 亿元。德勤华永为61家上市公司提供 2024年年报审计服务，审计收费总额为人民币 1.97亿元。德勤华永所提供服务的上
市公司中主要行业为制造业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业。德勤华永提供审计
服务的上市公司中与青岛食品股份有限公司同行业客户共 24家。
2.投资者保护能力
德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判
定需承担民事责任。
3.诚信记录
近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受
到行政处罚一次，受到行政监管措施一次，受到证券交易所自律监管措施两次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，两名从业人员
受到行政监管措施各一次，四名从业人员受到自律监管措施各一次。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接
或执行证券服务业务。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及拟签字注册会计师谭磊先生，2005年起成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2026 年开始在德勤华永
执业。谭磊先生近三年签署或复核多家上市公司审计报告。谭磊先生拟自 2026年开始代表德勤华永为公司提供审计专业服务。
项目质量复核人吴杉女士，2008 年成为注册会计师，2003年开始在德勤华永执业并开始从事上市公司审计，长期从事上市公司
审计及与资本市场相关的专业服务工作。吴杉女士曾为多家上市公司提供审计专业服务或执行质量控制复核，具备相应专业胜任能力
。吴杉女士拟自 2026 年开始代表德勤华永为公司提供审计专业服务。
拟签字注册会计师孙安妮女士，2020年起成为注册会计师，2020 年开始在德勤华永执业并开始从事上市公司审计。孙安妮女士
近三年签署或复核多家上市公司审计报告。孙安妮女士拟自 2026年开始代表德勤华永为公司提供审计专业服务。
2.诚信记录
以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自
律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
本期审计费用是以德勤华永合伙人及其他各级别员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础并考虑专业服务所承担的责任和
风险等因素而确定。2026年度审计收费为人民币 94.5 万元，其中年报审计费用人民币 84.5 万元，内部控制审计费用人民币 10万
元。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为毕马威华振，该所已连续 8年为公司提供审计服务，对公司 2025年度财务报告和内部控制的审计意见
类型为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8年，毕马威华振
已连续 8年为公司提供审计服务，根据制度要求，特开展变更公司 2026年度审计机构的事项。2026年 4月，经履行公开选聘程序，
公司拟聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司就变更公司会计师事务所相关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任
会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，积极沟通做
好后续相关配合工作。
三、拟变更会计师事务所的审议
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对德勤华永的基本情况、执业资质相关证明文件、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信情况
等进行了充分的事前了解、审查和评估，认为德勤华永能够满足公司审计工作需要，公司本次拟变更公司会计师事务所是根据法规要
求开展，变更理由充分、恰当，同意向董事会提议聘任德勤华永为公司 2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于 2026年 4月 29日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于拟变更公司会计师事务所的议案》，同意公司聘任
德勤华永为 2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次拟变更公司会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.第十一届董事会第六次会议决议；
2.第十一届董事会审计委员会第四次会议决议；
3.会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/fd39f71d-60f2-48e8-80d9-0b116779838b.PDF
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2026-04-30 00:00│青岛食品（001219）：关于召开2025年年度股东会的通知
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青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 29 日召开第十一届董事会第六次会议，决定于 2026 年 5 月 20
日召开公司 2025 年年度股东会，本次提交股东会的议案已经公司第十一届董事会第五次会议、第十一届董事会第六次会议审议通
过，具体内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 17 日 、 2026 年 4 月 30 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日
7.出席对象：
（1）截至 2026 年 5 月 13 日（星期三）15:00，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司全体董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：山东省青岛市李沧区四流中支路 2 号青岛食品股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项 非累积投票提案 √
报告》
5.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 非累积投票提案 √
的议案》
7.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理 非累积投票提案 √
的议案》
8.00 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授 非累积投票提案 √
信额度的议案》
9.00 《关于公司拟购买董责险并授权公司经理层 非累积投票提案 √
办理相关事宜的议案》
10.00 《关于变更公司会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度〉的议案》
2.公司独立董事将向本次股东会做 2025 年年度工作述职，本事项无需审议。
3.提示事项
上述议案已经公司第十一届董事会第五次会议、第十一届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17
日、2026 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案均属于普通决议表决事项，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
4.以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。中小股东是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董
事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.个人股东持本人身份证、证券账户卡和有效持股凭证进行登记，代理人持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人证券账
户卡、委托人有效持股凭证和委托人身份证复印件进行登记；
2.法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书（附件二）、证券账户卡、有效持股凭证和加盖公
司公章的营业执照复印件进行登记；
3.异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。
4.本公司不接受电话方式办理登记。
5.登记时间：2026 年 5 月 18 日（星期一：上午 8:30-11:30，13:30-16:30）。6.登记地点：青岛食品股份有限公司董事会办
公室（山东省青岛市李沧区四流中支路2 号青岛食品股份有限公司）。
7.采用书面信函、邮件或传真方式登记的，须在 2026 年 5月 18 日 16:30 之前送达或者传真至本公司董事会办公室（书面信
函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东会”字样）。
8.登记地点及授权委托书送达地点：山东省青岛市李沧区四流中支路 2 号青岛食品股份有限公司董事会办公室。
联系电话：0532-84633589
传真：0532-84669955
联系邮箱：ir@qdfood.com
联系人：张松涛、李春宏
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第十一届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/98ae1362-bcf9-4fd6-930a-18cd99e53ac5.PDF
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2026-04-30 00:00│青岛食品（001219）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，保障公司董事、高级管理人员依法履行职权，建立科学有效的激励
与约束机制，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《青岛食品股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 适用本制度的董事与高级管理人员包括：公司董事（包含非独立董事、独立董事）、总经理、副总经理、董事会秘书、
财务负责人及其他由董事会聘请的高级管理人员等。其中，在公司有实际职务的董事按照其在公司实际承担职责发放相应薪酬。
公司党委书记、党委副书记、纪委书记等党内职务领导的薪酬参照本制度执行。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）竞争力原则：公司提供的薪酬与公司规模、业绩相匹配，同时与市场同等职位收入水平相比有竞争力；
（二）权责统一原则：薪酬水平与岗位作用、责任相匹配；
（三）与绩效挂钩的原则；
（四）短期与长期激励相结合的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
（五）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司党委会前置研究讨论本制度的制定和修订，前置研究讨论董事、高级管理人员薪酬分配方案。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事、高级管理人员
的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第六条 非独立董事、高级管理人员薪酬采用年薪制，所指薪酬为含税收入，公司董事的薪酬方案由股东会决定，并予以披露。
在董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。公司高级管理人员薪酬方案由董事会批准，
向股东会说明，并予以充分披露。
第七条 公司人力资源部、财务部等相关部门配合薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的构成及确定
第八条 公司董事的薪酬分为独立董事津贴及非独立董事薪酬。
根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，公司每年度给予每位独立董事一定的固定津贴，平均至每
月发放。按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
公司非独立董事根据其在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬。公司董事同时在公司兼任高级管理人员或经营管理职务的，
不另行领取董事薪酬，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪酬与考核办法执行。按照相关规定履行职责所需的交通、住宿等合
理费用由公司承担。
第九条 公司非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、季度及年度绩效薪酬、任期激励（如适用）和中长期激励收入（如
适用）共同构成。其中，基本薪酬占比40%，绩效薪酬占比60%；任期激励与中长期激励收入为非独立董事和高级管理人员的专项激励
薪酬，不包含在基本薪酬与绩效薪酬范围内。基本薪酬为非独立董事和高级管理人员的年度基本收入，按照实际任职时间按月发放。
绩效薪酬是与非独立董事和高级管理人员季度、年度经营业绩考核结果挂钩的收入，按照实际任职时间季度、年度统一核定并予以兑
现。
第十条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十一条 公司主要负责人（党委书记、董事长或法定代表人）的年度薪酬标准按董事会薪酬与考核委员会考核结果执行。总经
理的年度薪酬标准为公司主要负责人年度薪酬标准的90%。分管营销副总经理的年度薪酬标准最高不超过公司主要负责人年度薪酬标
准的200%。其他高级管理人员（包含党委副书记、纪委书记等党内职务领导）的年度薪酬标准为公司主要负责人年度薪酬标准的60%
～90%之间，根据职责分工，结合考核结果拉开档次。
第十二条 基本薪酬按下列公式核算：月度基本薪酬发放额=个人年薪标准×40%÷12。
第十三条 绩效薪酬发放额=个人年薪标准×60%×（董事会薪酬与考核委员会对公司业绩考核得分/100）×个人考核系数×（实
际任本职考核月数
÷12）。
第十四条 任期激励根据任期目标责任书确定的任期经营业绩目标确定，最高不超过本人年度薪酬标准的30%，具体在任期目标责
任书中确定。
第十五条 在公司担任实际职务的董事、高级管理人员薪酬包括除国家规定不列入工资总额内的如取暖补贴、高温补贴、独生子
女补贴等之外各种工资、奖金、津贴、补贴等货币性收入。对于源于企业外部的奖励，除属于政府或上级领导单位的奖励且奖励资金
来源于财政或上级领导单位、明确规定用于董事、高级管理人员奖励之外的，不得发放。按照国家和省市有关规定参加基本养老保险
、基本医疗保险等基本社会保险并缴存住房公积金。第十六条 在公司担任实际职务的董事、高级管理人员可享受公司中长期激励收
入。中长期激励收入包括限制性股票、股票期权等股权激励方式。第十七条 公司非独立董事、高级管理人员的绩效薪酬、任期激励
和中长期收入的确定和支付应当以绩效评价作为重要依据。公司对非独立董事、高级管理人员的绩效评价应当依据经审计的财务数据
开展。
第四章 薪酬的发放和管理
第十八条 公司非独立董事、高级管理人员按月发放基本薪酬。绩效薪酬的80%根据季度及年度绩效考核结果，由董事会薪酬与考
核委员会确定季度绩效薪酬与年度绩效薪酬的具体分配比例后发放；剩余20%作为延期支付部分，在公司年度报告披露后，由薪酬与
考核委员会审核确认其履职合规性、绩效达成情况后履行支付程序。
第十九条 薪酬与考核委员会根据董事会审定的年度经营计划，组织、实施对非独立董事、高级管理人员的年度经营绩效的考核
工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。
第二十条 非独立董事、高级管理人员薪酬实际发放金额原则上与公司经营业绩挂钩，以年度确定的薪酬标准为基础，根据经营
业绩情况确定最终发放金额。
第二十一条 非独立董事、高级管理人员薪酬发放时间、方式根据本制度及公司内部薪酬制度确定及执行。
第二十二条 公司董事、高级管理人员的津贴、薪酬标准均为含税金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除下列项目，剩余
部分发放给个人。公司代扣代缴项目包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）按规定需由个人承担的社会保险费；
（三）国家或公司规定的其他应当由个人承担的款项。
第二十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。
第二十四条 公司董事、高级管理人员如有下列情形的，剩余当年度未发放绩效薪酬不予发放：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第二十五条 公司可根据经营效益情况、市场薪酬水平变动情况以及公司的经营发展战略及个人岗位调整或职务任免等，不定期
地调整薪酬标准。
第五章 薪酬的追索
第二十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对相应涉及或适用的董事、高级管理人员绩效薪酬、任
期激励和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十七条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过
错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬、任期激励和中长期激励收入（如有），并对相关行为发生期间已经
支付的绩效薪酬、任期激励和中长期激励收入（如有）进行全额或部分追回。
第二十八条 公司董事、高级管理人员触及上级领导单位规定的失职失责行为，按照本办法第二十七条规定，采取相应薪酬追索
、扣回等措施。
第六章 附 则
第二十九条 本制度未尽事宜，依照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度的任何条款，如与届时有效
的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定相冲突，应以届时有效的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定
为准。
第三十条 本制度由董事会负责制定、修订和解释，经股东会审议通过之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/0f30291e-3c96-4426-a0ac-c304525b8ae2.PDF
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2026-04-23 16:37│青岛食品（001219）：关于参加2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活动的
│公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛市上市公司协会与深圳市全景网
络有限公司联合举办的“2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2025 年度业绩说明会活动”，现将相关事项公告如下：
公司《2025 年年度报告》及其摘要等相关文件已于 2026 年 4 月 17 日刊登在中国证监会指定信息披露网站。为了便于投资者
进一步了解公司 2025 年度经营业绩情况，公司参加“2026 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2025年度业绩说明会活动
”，活动时间为 2026 年 5月 8 日（周五）15:00-17:00。届时公司高管将以在线交流形式就 2025 年度经营情况、公司治理、发展
战略和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流。
出席公司本次活动的人员有：董事长苏青林先生、独立董事尹美群女士、财务负责人程相伟先生、董事会秘书张松涛先生。
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。
欢迎广大投资者积极参与本次活动。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d2f3890c-412e-43e6-895f-26be88a355ba.PDF
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2026-04-17 00:31│青岛食品（001219）：青岛食品2025年度环境、社会和公司治理报告
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青岛食品（001219）：青岛食品2025年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/9e0e7afb-054e-4f12-a30d-07ea93dbcbd6.PDF
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2026-04-16 20:46│青岛食品（001219）：2025年年度报告摘要
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青岛食品（001219）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/963534f3-a9a1-4d46-a45e-56330cd4b7c0.PDF
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2026-04-16 20:46│青岛食品（001219）：2025年年度报告
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青岛食品（001219）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/25a8ab11-0e68-4b9c-80d5-f161767827f8.PDF
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2026-04-16 20:46│青岛食品（001219）：第十一届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.召开时间、地点、方式：2026 年 4月 16 日，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议以现
场形式召开。
2.会议通知时间、方式：2026 年 4月 3日以通讯方式发出。
3.会议出席情况：会议应到董事 7名，实到董事 7名。
4.会议列席情况：全体高级管理人员。
5.会议主持人：董事长苏青林先生。
会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：
1.审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
2.审议通过《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》
与会董事认真听取了公司总经理所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司落实董
事会及股东会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面所做的工作。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.审议通过《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及其摘要。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
4.审议通过《关于〈2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
本议案已经公司第十一届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议审议通过。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
5.审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2025年度实际生产经营情况及未来发
展规划，公司拟以截至2025年 12 月 31 日总股本 194,983,750 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含
税），合计派发现金红利人民币 48,745,937.50 元（含税）。本次分配，不进行资本公积金转增股本、不送红股。
剩余未分配利润结转以后年度分配。若公司在实施权益分派的股权登记日前总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、
再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“每股分配比例不变”的原则，相应调整分配总额。具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-014）。
本议案已经公司第十一届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
6.审议通过《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司编制了《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司会计师事务所、保荐机构就该事项出具了鉴证报告、核查
意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026
-015）。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
7.审议通过《关于〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
8.审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-016）
。
关联董事于明洁先生、宁文红女士回避了本次关联交易预计事项表决。
本议案已经公司第十一届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。
议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
9.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-
017）。
本议案已经公司第十一届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议审议通过。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
10.审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-
018）。
本议案已经公司第十一届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议审议通过。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
11.审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号
：2026-019）。
本议案已经公司第十一届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议审议通过。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
12.审议《关于公司拟购买董责险并授权公司经理层办理相关事宜的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员及相关责任主体在各自职责范围内更充分地
行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，公司拟购买董事、高级管理人员及相关责任主体责任保险，保险年限为一年，
保险金额为人民币 5,000 万元，保险费不超过人民币15 万元。
公司董事会提请股东会在上述方案内授权公司经营层办理购买董责险的相关事宜，包括但不限于确定其他相关责任人员，确定保
险公司投保金额，选择保险人或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟购买董事及高级管理人员责任保险的公告》（公告编号：2026-
020）。
本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。鉴于本议案涉及全体董事利益，存在广泛关联关系，董
事会一致同意将本议案直接提交股东会审议，本项无需表决。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
13.审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
董事会就在任独立董事管建明先生、张平华先生、解万翠女士的独立性情况进行评估并出具专项意见。具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
14.审议通过《关于<公司关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》《董事会
审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1.第十一届董事会第五次会议决议；
2.第十一届董事会审计委员会第三次会议决议；
3.第十一届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议决议；
4.第十一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
5.第十一届董事会独立董事第三次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/c5e10f14-c74c-4d5e-8a98-56f0f484f998.PDF
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2026-04-16 20:45│青岛食品（001219）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
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青岛食品（001219）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/ff8ba337-23b1-45d6-ad2a-80bc0a9ef5f9.PDF
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2026-04-16 20:45│青岛食品（001219）：关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告
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2026 年 4 月 16 日，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及
全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：
公司为满足公司及全资子公司日常经营和业务发展需要，预计公司及公司合并报表范围内的子公司向银行申请综合授信额度总额
不超过人民币 5亿元，用于办理包括但不限于固定资产贷款、流动资金贷款、承兑汇票、国内信用证、票据贴现、专项贷款等综合授
信业务。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度以银行审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际
需求来确定，融资期限以实际签署的合同为准，在授信期限内，授信额度可循环使用。
董事会授权公司董事长行使该事宜决策权及签署有关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜，根据实际经营情况需求在上
述额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/6789a22f-3e06-47f8-84d3-b6b84fdceeba.PDF
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2026-04-16 20:45│青岛食品（001219）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲
置自有资金进行现金管理的议案》，为了提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营、资金安全的前提下，公司及其子公司拟使
用不超过70,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险及中低风险投资理财产品。购买理
财产品额度的使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，在上述使用期限及额度范围内可循环滚
动使用。具体公告如下：
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
1.投资目的
在确保不影响公司正常经营、资金安全的前提下，公司及其子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，提高资金使用效率。
2.现金管理额度
公司及其子公司拟使用不超过 70,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，其中拟使用不超过 50,000 万元人民币用于购
买银行发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，拟使用不超过 20,000 万元人民币用于购买金融机构发行的安全性高、流动性
好的中低风险理财产品，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。
3.现金管理期限
自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。购买安全性高、流动性好的低风险、中低风险投资理
财产品的期限不得超过 12 个月。
4.投资产品范围
公司使用部分闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险及中低风险投资理财产品（包括但不限于结构性存款、定
期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司保本型收益凭证及国债逆回购等）。为控制风险，以上投资品种不涉及证券投资
，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。
5.资金来源
公司部分闲置自有资金。
6.实施方法
董事会授权公司董事长行使该项投资决策权及签署有关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。
二、风险控制措施
1.为控制风险，以上资金投资品种为低风险、中低风险、短期（不超过 12个月）的投资理财产品（包括但不限于结构性存款、
定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司保本型收益凭证及国债逆回购等），不包括银行等金融机构以股票、利率、汇
率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。上述金融机构理财产品不得用于质押。
2.公司将实时分析和跟踪产品的变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资
风险。
3.独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置自有资金投资理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业
务的正常开展，有利于提高公司自有资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
四、相关审批情况及意见
1.董事会审议情况
公司于2026年4月16日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为了
提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营、资金安全的前提下，公司及其子公司拟使用不超过70,000万元人民币的闲置自有资
金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险及中低风险投资理财产品。购买理财产品额度的使用期限自2025年年度股东
会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。董事会授权公司董事长行使该项
投资决策权及签署有关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。
五、备查文件
1.第十一届董事会第五次会议决议；
2.第十一届董事会战略与ESG委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/aaa95996-8709-4667-b976-871f4ec6dadc.PDF
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2026-04-16 20:45│青岛食品（001219）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为青岛食品股份有限公司（以下简称“青岛食品”或“公司”
）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，就青岛食品使用
部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2383号）核准，并
经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,220万股，每股发行价格为人民币 17.20元，募集资金总额为人
民币 381,840,000.00元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额人民币 357,326,924.03元。上述募集资金已全部到位，并由毕马
威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021年 10月 13 日出具《青岛食品股份有限公司验资报告》（毕马威华振验字第 2100962
号）审验确认。
公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐人、存放募集资金的银行
签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投向的情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司本次新股发行募集资金总额扣除发行费用后，将用于如下项目投资：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 项目投资总额 募集资金使用规模
1 智能化工厂改扩建项目 29,031.21 22,350.80
序号 募集资金投资项目 项目投资总额 募集资金使用规模
2 研发中心建设项目 11,104.19 8,550.83
3 营销网络及信息化建设项目 6,276.86 4,831.06
合计 46,412.26 35,732.69
由于公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设过程中市场、消费环境发生变化，公司从维护全体
股东和企业利益角度出发，本着效益最大化的原则，结合募投项目的实施进度、市场变化等情况，对募投项目进行了延期。募投项目
延期后，公司积极组织开展募投项目建设，但由于建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内
出现部分闲置的情况。
三、本次使用募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
在不影响公司经营计划、募集资金投资项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，提高公司募集资金使用效率。
2、现金管理额度
公司及其子公司拟使用最高不超过人民币 28,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使
用。
3、现金管理期限
自 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。购买的银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、定
期存款、有保本约定的投资产品等）的期限不得超过 12个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。
4、投资产品范围
公司使用部分闲置募集资金投资的品种为低风险、短期（不超过 12个月）的银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期
存款、有保本约定的投资产品等）。为控制风险，以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证
券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。
5、投资决策程序
公司董事会在获股东会批准及授权后将授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择
合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司购买的理财产品不得质
押，闲置募集资金使用的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销闲置募集资金使用的产品专用结算
账户的，公司将及时向深圳证券交易所备案并公告。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理
的具体情况。
本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目正常建设及进展，公司将综合募集资金投资项目的进度，
及时筹划募集资金使用安排，以确保不影响募集资金投资项目进展。
本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好的银行保本型产品（包括
但不限于结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等），且该投资产品不得用于质押，不会通过直接或者间接安排用于新股配
售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途。
四、风险控制措施
1、为控制风险，以上资金投资品种为低风险、短期（不超过 12个月）的银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款
、有保本约定的投资产品等），不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，不涉及深圳证券
交易所规定的风险投资品种。上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资
金或用作其他用途。
2、公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能
影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，如出现异常
情况将及时报告董事会，以采取控制措施。
4、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品是在确保募集资金安全和公司日常运营的前提下实施的，不影响公司募投项目投资
进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
六、相关审批情况及意见
公司于 2026年 4月 16日召开第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提
高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的投
资回报，公司及其子公司拟使用不超过 28,000 万元人民币的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。购
买理财产品额度的使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，在上述使用期限及额度范围内可循
环滚动使用。公司董事会在获股东会批准及授权后将授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用不超过人民币 28,000 万元的闲置募集资金进行现金管理事项经公司董事会审议通过，尚需
公司股东会审议通过后方可实施。本事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情
形，不影响公司募投项目投资进展。公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险
的前提下，通过进行适度理财，有利于提高公司募集资金使用效率和收益。
综上所述，本保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/2adcf6d1-9871-4cda-963f-92f1ba4cfa64.PDF
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2026-04-16 20:45│青岛食品（001219）：毕马威华振2025年度内部控制审计报告
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8th Floor, KPMG T ower (特殊普通合伙)
Oriental Plaza 中国北京
1 East Chang An Avenue 东长安街 1 号
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China 邮政编码:100738
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Fax +86 (10) 8518 5111 传真 +86 (10) 8518 5111Internet kpmg.com/cn 网址 kpmg.com/cn
内部控制审计报告
毕马威华振审字第 2610253 号青岛食品股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了青岛食品股份有限公司（以下简称“青食股
份”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是青食股份董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
第1页，共 2 页KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制
会计partnership and a member firm of the KPMG global 师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公organisation
of independent member firms affiliated with 司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。KPMG International Limited, a pr
ivate English company
limited by guarantee.
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/db88c788-7c68-4ab9-b01a-0beea0e3c99e.PDF
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2026-04-16 20:45│青岛食品（001219）：2025年年度审计报告
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青岛食品（001219）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/4f8c67e0-033d-4115-aa63-1fb64ed7480a.PDF
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2026-04-16 20:45│青岛食品（001219）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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青岛食品（001219）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/c7c29f75-81a5-4a81-87bd-3b9eaa27b376.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-24│青岛食品：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-24/1225618266.PDF
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2026-08-21│青岛食品：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-21/1225487196.PDF
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2026-04-30│青岛食品：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225256656.PDF
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2026-04-17│青岛食品：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-17/1225113958.PDF
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2025-10-25│青岛食品：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224732297.PDF
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2025-08-23│青岛食品：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224558256.PDF
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2025-04-29│青岛食品：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223358690.PDF
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2025-04-17│青岛食品：2024年年度报告
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2024-10-29│青岛食品：2024年三季度报告
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2024-08-28│青岛食品：2024年半年度报告
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2024-04-27│青岛食品：2024年一季度报告
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