公司公告☆ ◇001219 青岛食品 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-16 20:39 │青岛食品（001219）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-05-16 20:39 │青岛食品（001219）：青岛食品2024年年度股东会的法律意见书 │
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│2025-05-16 20:37 │青岛食品（001219）：第十一届董事会高级管理人员薪酬方案 │
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│2025-05-16 20:37 │青岛食品（001219）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-05-16 20:36 │青岛食品（001219）：第十一届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-08 18:47 │青岛食品（001219）：关于参加2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-04-28 16:51 │青岛食品（001219）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 16:51 │青岛食品（001219）：董事会决议公告 │
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│2025-04-16 19:35 │青岛食品（001219）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-16 19:35 │青岛食品（001219）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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2025-05-16 20:39│青岛食品（001219）：2024年年度股东会决议公告
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青岛食品（001219）：2024年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/e5fbbae0-a601-4136-9d25-05d906d6b551.PDF
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2025-05-16 20:39│青岛食品（001219）：青岛食品2024年年度股东会的法律意见书
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青岛食品（001219）：青岛食品2024年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/2510da52-a08b-478b-8f97-dd4208e6cf68.PDF
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2025-05-16 20:37│青岛食品（001219）：第十一届董事会高级管理人员薪酬方案
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青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 16 日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司
第十一届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》。根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平
，制定第十一届董事会高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
全体高级管理人员。
二、适用期限
本方案的有效期至公司第十一届董事会任期止。
三、公司高级管理人员薪酬方案
高级管理人员薪酬采用年薪制，由年度薪酬、任期激励（如适用）收入构成。年度薪酬由固定部分和浮动部分组成。固定部分为
基本年薪，浮动部分由季度绩效奖金（营销副总经理、董事会秘书不适用）和年度绩效奖金两部分组成。任期激励收入是与高级管理
人员任期经营业绩考核结果挂钩的收入，结合实际任职时间和任期经营业绩考核结果确定。
四、其他
1.公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；
2.上述薪酬或津贴均为含税金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴（个人申请自行申报的除外）；
3.本方案未尽事宜，按照国家法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本方案如与国家日后颁布的
法规、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法规、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》执行；
4.第十一届董事会高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过并实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/0b551e30-3fd9-4e9a-8818-e2a725092b71.PDF
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2025-05-16 20:37│青岛食品（001219）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月 16日召开 2024年年度股东会，审议通过换届选举等相关议案。同
日，公司召开第十一届董事会第一次会议，会议审议通过选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表的
相关议案，现将有关情况公告如下：
一、第十一届董事会组成情况
董事长：苏青林先生
非独立董事：苏青林先生、于明洁先生、宁文红女士
职工代表董事：王正先生
独立董事：管建明先生、张平华先生、解万翠女士
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
二、第十一届董事会各专门委员会人员组成情况
1、董事会战略与 ESG 委员会成员为苏青林、王正、张平华，其中张平华为独立董事，苏青林为主任委员。
2、董事会审计委员会成员为宁文红、解万翠、管建明，其中解万翠和管建明为独立董事，管建明为专业会计人员，管建明担任
主任委员。
3、董事会提名委员会成员为苏青林、解万翠、张平华，其中解万翠和张平华为独立董事，解万翠为主任委员。
4、董事会薪酬与考核委员会成员为于明洁、管建明、张平华，其中管建明和张平华为独立董事，张平华为主任委员。
三、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况
总经理：苏青林先生（代行）
副总经理：王正先生、田健先生
财务总监：程相伟先生
董事会秘书：张松涛先生
证券事务代表：李春宏先生
上述高级管理人员、证券事务代表具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律法规的要求，其个人简历详见附件。
四、公司董事会办公室联系方式
邮箱：ir@qdfood.com
电话：0532-84633589
传真：0532-84669955
通讯地址：山东省青岛市李沧区四流中支路 2号青岛食品股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/32b4afaa-137f-4e3f-87ff-81deac9fa014.PDF
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2025-05-16 20:36│青岛食品（001219）：第十一届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.召开时间、地点、方式：2025年 5月 16 日，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议以现场
形式召开。
2.会议通知时间、方式：2025年 5月 12日以通讯方式发出。
3.会议出席情况：会议应到董事 7名，实到董事 7名。
4.会议列席情况：全体高级管理人员。
5.会议主持人：董事长苏青林先生
会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于选举第十一届董事会董事长并代行总经理的议案》
选举苏青林先生为第十一届董事会董事长（暨法定代表人），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为
止。董事长代行总经理期限至新任总经理聘任为止。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
》（公告编号：2025-029）。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》
（1）选举苏青林先生、王正先生、张平华先生为战略与 ESG 委员会委员，苏青林先生任战略与 ESG委员会主任。任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。
（2）选举宁文红女士、管建明先生、解万翠女士为审计委员会委员，管建明先生任审计委员会主任。任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。
（3）选举苏青林先生、张平华先生、解万翠女士为提名委员会委员，解万翠女士任提名委员会主任。任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。
（4）选举于明洁先生、管建明先生、张平华先生为薪酬与考核委员会委员，其中张平华先生任薪酬与考核委员会主任。任期三
年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
》（公告编号：2025-029）。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
聘任王正先生、田健先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
》（公告编号：2025-029）。
本议案已经公司董事会第十一届提名委员会第一次会议审议通过。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
聘任程相伟先生担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
》（公告编号：2025-029）。
本议案已经公司董事会第十一届提名委员会第一次会议审议通过。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任张松涛先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
》（公告编号：2025-029）。
本议案已经公司董事会第十一届提名委员会第一次会议审议通过。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
6、审议通过《关于第十一届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会高级管理人员薪酬方案》。
本议案已经公司董事会第十一届薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任李春宏先生担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
》（公告编号：2025-029）。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第十一届董事会第一次会议决议；
2、第十一届提名委员会第一次会议决议；
3、第十一届薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/8e2d8034-599e-4387-952a-76be4b59ce20.PDF
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2025-05-08 18:47│青岛食品（001219）：关于参加2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛证监局指导，青岛市上市公司协
会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025年 5月 12日（周一）15:00-17:00。届时公司董事长苏青林先
生、副总经理田健先生、董事会秘书张松涛先生、财务总监程相伟先生、独立董事管建明先生将以在线交流形式就公司治理、发展战
略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/549f0877-e28f-464b-8a89-e60cdf84faed.PDF
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2025-04-28 16:51│青岛食品（001219）：2025年一季度报告
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青岛食品（001219）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1ab89d5e-a2fa-4b6f-ae3a-5f9ce04b7161.PDF
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2025-04-28 16:51│青岛食品（001219）：董事会决议公告
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青岛食品（001219）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c4a2ab33-06f7-4af8-94c4-ba4d0b526894.PDF
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2025-04-16 19:35│青岛食品（001219）：年度募集资金使用鉴证报告
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青岛食品（001219）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/0d75d9a9-b109-4e47-9f5d-caaa0f59b47b.PDF
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2025-04-16 19:35│青岛食品（001219）：年度关联方资金占用专项审计报告
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8th Floor, KPMG T ower (特殊普通合伙)
Oriental Plaza 中国北京
1 East Chang An Avenue 东长安街 1号
Beijing 100738 东方广场毕马威大楼 8层
China 邮政编码:100738
Telephone +8 6 (10) 8508 5000 电话 +86 (10) 8508 5000
Fax +8 6 (10) 8518 5111 传真 +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn 网址 kpmg.com/cn
关于青岛食品股份有限公司
2024年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项说明
毕马威华振专字第 2502853号青岛食品股份有限公司董事会：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了青岛食品股份有限公司（以下简称“青食股份”）2024 年度的财务报表，
包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公
司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2025年 4月 16日签发了无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会发布的
《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号) 的要求，青食股份编制了本专
项说明所附的青食股份 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称“汇总表”)。编制和对外披露汇总表
，并确保其真实性、合法性及完整性是青食股份的责任。我们对汇总表所载项目金额与我们审计青食股份 2024 年度财务报表时青食
股份提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解青食股份 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
第 1页，共 2页KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙 ) — 中国合伙制
会计partnership and a member firm of the KPMG global 师事务所，是与毕马威国际有限公司 (英国私营担保有限公organisatio
n of independent member firms affiliated with 司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。KPMG International Limited, a p
rivate English company
limited by guarantee.
青岛食品股份有限公司
2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
非经营性资 资金 占用方与 上市公司 2024年期 2024年度 2024年 2024年 2024 占用 占用性质
金占用 占用 上市 核算 初占 占用 度占 度偿 年期 形成
方名 公司的关 的会计科 用资金余 累计发生 用资金 还累计 末占 原因
称 联关 目 额 金额 的利 发生 用资
系 (不含利 息(如有 金额 金余
息) ) 额
控股股东、 - - - - - - - - - 非经营性
实际控 占用
制人及其附
属企业
小计 - - - - - - - - -
前控股股东 - - - - - - - - - 非经营性
、实际 占用
控制人及其
附属企
业
小计 - - - - - - - - -
其他关联方 - - - - - - - - - 非经营性
及其附 占用
属企业
小计 - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - -
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/6251cc9b-c234-4d12-8fcf-637b7b36eca0.PDF
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2025-04-16 19:35│青岛食品（001219）：内部控制审计报告
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8th Floor, KPMG T ower (特殊普通合伙)
Oriental Plaza 中国北京
1 East Chang An Avenue 东长安街 1 号
Beijing 100738 东方广场毕马威大楼 8 层
China 邮政编码:100738
Telephone +86 (10) 8508 5000 电话 +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111 传真 +86 (10) 8518 5111Internet kpmg.com/cn 网址 kpmg.com/cn
内部控制审计报告
毕马威华振审字第 2512520 号青岛食品股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了青岛食品股份有限公司（以下简称“青食股
份”）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是青食股份董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
第1页，共 2 页
KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙 ) — 中国合伙制会计partnersh
ip and a member firm of the KPMG global 师事务所，是与毕马威国际有限公司 (英国私营担保有限公organisation of independ
ent member firms affiliated with 司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。KPMG International Limited, a private Englis
h company
limited by guarantee.
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/d1f70b57-1d75-4a18-b6f1-99d1e5ee1ced.PDF
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