公司公告☆ ◇001219 青岛食品 更新日期：2025-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-24 17:04 │青岛食品（001219）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 17:02 │青岛食品（001219）：第十一届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-10-20 00:00 │青岛食品（001219）：2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-09-12 18:54 │青岛食品（001219）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-12 18:54 │青岛食品（001219）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-11 16:47 │青岛食品（001219）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告│
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│2025-08-22 19:06 │青岛食品（001219）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-22 19:05 │青岛食品（001219）：募集资金余额以协定存款方式存放的核查意见 │
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│2025-08-22 19:05 │青岛食品（001219）：关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2025-08-22 19:04 │青岛食品（001219）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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2025-10-24 17:04│青岛食品（001219）：2025年三季度报告
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青岛食品（001219）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/e24e5cee-746d-4d4a-84d4-2e59a8f41cdc.PDF
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2025-10-24 17:02│青岛食品（001219）：第十一届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、召开时间、地点、方式：2025 年 10 月 24 日，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议在
青岛市李沧区四流中支路 2号会议室以现场加通讯形式召开。
2、会议通知时间、方式：2025 年 10 月 16 日以通讯方式发出。
3、会议出席情况：会议应到董事 7名，实到董事 7名。
4、会议列席情况：全体高级管理人员。
5、会议主持人：董事长苏青林先生
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-045）。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第十一届董事会第三次会议决议；
2、第十一届董事会审计委员会第二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/4b632279-8ce4-408a-ba46-bab97723c1e2.PDF
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2025-10-20 00:00│青岛食品（001219）：2025年半年度权益分派实施公告
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特别提示：
青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年半年度权益分派方案为：以截至 2025 年 6 月 30 日总股本 194,983,750
股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.00 元（含税）。本次分配，不进行资本公积金转增股本、不送红股。截至本
公告日，公司未实施向不特定对象募集股份、回购股份等股本发生变更的情形，即公司2025年半年度权益分派的股本基数为194,983,
750股，实际派发现金分红总额=实际参与分配的总股本×每 10 股分红金额÷10 股=194,983,750×1.00÷10=19,498,375.00 元（含
税）。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025 年半年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，
即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-每股现金红利=股权登记日收盘价-0.10 元/股。
公司2025年半年度权益分派方案已获2025年 9月12日召开的2025年第一次临时股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的情况
1、公司于 2025 年 9月 12 日召开 2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》，具体
方案为：公司拟以截至 2025 年 6月 30 日总股本 194,983,750 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币1.00 元（含税
），合计派发现金红利人民币 19,498,375.00 元(含税)。本次分配，不进行资本公积金转增股本、不送红股。若公司在实施权益分
派的股权登记日前总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“每股
分配比例不变”的原则，相应调整分配总额。
上述内容详见公司分别于 2025 年 8月 23 日、2025 年 9月 13 日在指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-038）《2025 年第一
次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-043）。
2、自 2025 年半年度利润分配预案披露日至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过分配方案的时间未超过两个月。
二、2025 年半年度利润分配方案
本公司 2025 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 194,983,750 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民
币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派0.900000 元；持有
首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股
票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香
港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 10 月 27 日，除权除息日为：2025 年10 月 28 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2025 年 10 月 27 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 10 月 28 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****051 青岛食品股份有限公司未确权股份托管专用证券账户
在利润分配业务申请期间（申请日：2025 年 10 月 10 日至登记日：2025 年10 月 27 日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询方法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：青岛市李沧区四流中支路 2号
咨询联系人：张松涛、李春宏
咨询电话：0532-84633589
咨询传真：0532-84669955
七、备查文件
1、2025 年第一次临时股东会决议；
2、第十一届董事会第二次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关本次权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-20/80b1d2c5-0f55-4c84-8639-00c2f2ebfe8d.PDF
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2025-09-12 18:54│青岛食品（001219）：2025年第一次临时股东会决议公告
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青岛食品（001219）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/0b9c8cf4-2ff2-4fdf-a307-4e9607d08585.PDF
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2025-09-12 18:54│青岛食品（001219）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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青岛食品（001219）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/bc76de2e-f86d-413e-bbe0-5871886dedc5.PDF
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2025-09-11 16:47│青岛食品（001219）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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青岛食品（001219）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/f98a2b6a-506c-43de-99a3-f41b5234f9a7.PDF
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2025-08-22 19:06│青岛食品（001219）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、召开时间、地点、方式：2025 年 8月 22 日，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议以现
场形式召开。
2、会议通知时间、方式：2025 年 8月 12 日以通讯方式发出。
3、会议出席情况：会议应到董事 7名，实到董事 7名。
4、会议列席情况：全体高级管理人员。
5、会议主持人：董事长苏青林先生
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及其摘要。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：20
25-035）。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
本议案已经公司第十一届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3、审议通过《关于募集资金余额以协定存款方式存放的议案》
为提高募集资金使用效率，增加存储收益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全
的前提下，将公司及子公司首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放并签署协定存款有关协议，以更好地实现公司
现金的保值增值，保障股东利益，授权公司管理层根据募集资金投资计划和募集资金的使用情况调整协定存款的余额，存款利率按与
募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，具体事项由公司财务管理部负责组织实
施和管理。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金余额以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2025-03
6）。
公司保荐人出具核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中信证券股份有限公司关于青岛食品股份
有限公司募集资金余额以协定存款方式存放的核查意见》。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
本议案已经公司第十一届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
4、审议通过《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025
-037）。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
本议案已经公司第十一届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
5、审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司实际生产经营情况及未来发展规划，
公司拟以截至 2025 年 6月30 日总股本 194,983,750 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币1.00 元（含税），合计
派发现金红利人民币 19,498,375.00 元(含税)。本次分配，不进行资本公积金转增股本、不送红股。
剩余未分配利润结转以后年度分配。若公司在实施权益分派的股权登记日前总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、
再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“每股分配比例不变”的原则，相应调整分配总额。具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-038）。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
本议案已经公司第十一届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
6、逐项审议通过《关于修订部分公司制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件
的规定，结合公司实际情况，修订部分公司制度。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订部分公司制度的公告》（公告编号：2025-039）及相关制度
。
6.01、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
6.02、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
6.03、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
6.04、审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
6.05、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
6.06、审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
6.07、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
6.08、审议通过《关于修订<内部控制总体规则>的议案》
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
6.09、审议通过《关于修订<投资管理办法>的议案》
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
6.10、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
6.11、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
6.12、审议通过《关于修订<资金占用制度>的议案》
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
6.13、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
6.14、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
6.15、审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
6.16、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
6.17、审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
6.18、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
6.19、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
6.20、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
6.21、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
7、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司内部审计负责人的公告》（公告编号：2025-040）。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
8、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
董事会定于 2025 年 9月 12 日 14：00 召开 2025 年第一次临时股东会，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-041）。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第十一届董事会第二次会议决议；
2、第十一届董事会审计委员会第一次会议决议；
3、第十一届董事会独立董事第二次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/45d81bee-6a4c-48c5-927e-5881a4f2d2a7.PDF
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2025-08-22 19:05│青岛食品（001219）：募集资金余额以协定存款方式存放的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为青岛食品股份有限公司（以下简称“青岛食品”或“公司”
）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，就青岛食品募集
资金余额以协定存款方式存放事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2383号）核准，并
经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,220万股，每股发行价格为 17.20元，募集资金总额为 381,840
,000.00 元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额357,326,924.03元。上述募集资金已全部到位，并由毕马威华振会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2021年 10月 13日出具《青岛食品股份有限公司验资报告》（毕马威华振验字第 2100962号）审验确认。
公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐人、存放募集资金的银行
签署了募集资金监管协议。
二、本次将募集资金存款余额以协定存款方式存放的情况
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目进度，暂未投入使用的募集资金出现暂时闲置的情况。根
据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，为提高
募集资金使用效率
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