公司公告☆ ◇001219 青岛食品 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-16 16:17 │青岛食品（001219）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告│
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│2026-03-13 20:27 │青岛食品（001219）：独立董事候选人声明与承诺（尹美群） │
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│2026-03-13 20:27 │青岛食品（001219）：独立董事候选人声明与承诺（霍中彦） │
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│2026-03-13 20:27 │青岛食品（001219）：独立董事提名人声明与承诺（霍中彦） │
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│2026-03-13 20:26 │青岛食品（001219）：第十一届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-03-13 20:24 │青岛食品（001219）：公司章程 │
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│2026-03-13 20:24 │青岛食品（001219）：总经理工作细则 │
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│2026-03-13 20:24 │青岛食品（001219）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-03-13 20:24 │青岛食品（001219）：市值管理制度 │
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│2026-03-13 20:22 │青岛食品（001219）：关于修订《公司章程》及授权工商变更登记的公告 │
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2026-03-16 16:17│青岛食品（001219）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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青岛食品（001219）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/41111074-2aba-4c28-bcdc-027ff2d8b1a5.PDF
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2026-03-13 20:27│青岛食品（001219）：独立董事候选人声明与承诺（尹美群）
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声明人尹美群作为青岛食品股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人青岛食品股份有限公司董
事会提名为青岛食品股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存
在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任
职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过青岛食品股份有限公司第十一届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响
独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 □否 □不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人：尹美群
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/98c07456-3835-46f4-ba95-02888fd81e04.PDF
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2026-03-13 20:27│青岛食品（001219）：独立董事候选人声明与承诺（霍中彦）
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青岛食品（001219）：独立董事候选人声明与承诺（霍中彦）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/eb99ef78-394a-44a3-a0dc-8b6da68e5003.PDF
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2026-03-13 20:27│青岛食品（001219）：独立董事提名人声明与承诺（霍中彦）
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青岛食品（001219）：独立董事提名人声明与承诺（霍中彦）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/a09fb812-b4d1-4ce8-b669-f64419dbe202.PDF
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2026-03-13 20:26│青岛食品（001219）：第十一届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.召开时间、地点、方式：2026 年 3月 13 日，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议以现
场加通讯形式召开。
2.会议通知时间、方式：2026 年 3月 5日以通讯方式发出。
3.会议出席情况：会议应到董事 7名，实到董事 7名。
4.会议列席情况：全体高级管理人员。
5.会议主持人：董事长苏青林先生
会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于修订<公司章程>及授权工商变更登记的议案》
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分内容进行修订，并提请股东会授权经理层具
体办理相关工商变更登记。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及授权工商变更登记的公
告》（公告编号：2026-002）及《公司章程》。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
2、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《总经理工作细则》。议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票
。
3、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《市值管理制度》。议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
4、审议通过《关于聘任独立董事的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，独立董事连续任职不得超过六年，独立董事管建明先生、张平华先生因任期即将
届满，将不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会等公司任何职务。经公司董事会提名，第十一届董事会提名委员会审核，提名
尹美群女士、霍中彦先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第十一届董事
会任期届满之日止。
4.1、关于聘任尹美群女士为公司独立董事
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
4.2、关于聘任霍中彦先生为公司独立董事
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事任期届满暨聘任独立董事的公告》（公告编号：2026-00
3）。
本议案已经公司第十一届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
5、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
董事会定于 2026 年 3月 31 日 14：00 召开 2026 年第一次临时股东会，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-004）。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第十一届董事会第四次会议决议；
2、第十一届董事会提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/af1948e4-128b-4b93-8cfb-bbde8ebd89ad.PDF
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2026-03-13 20:24│青岛食品（001219）：公司章程
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青岛食品（001219）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/7b0a31ca-f3cf-4e96-a5e1-bf520a54be49.PDF
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2026-03-13 20:24│青岛食品（001219）：总经理工作细则
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青岛食品（001219）：总经理工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/be1bcb5d-73c2-446e-a4d6-02da7f90f20c.PDF
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2026-03-13 20:24│青岛食品（001219）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 13 日召开第十一届董事会第四次会议，决定于 2026 年 3 月 3
1 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 31 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03 月 31 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 03 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 24 日
7、出席对象：
（1）截止 2026 年 3 月 24 日（星期五）15:00，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司全体董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省青岛市李沧区四流中支路 2 号青岛食品股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 《关于修订<公司章程>及授权工商变更登记的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于聘任独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（2）人
2.01 选举尹美群女士为公司第十一届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举霍中彦先生为公司第十一届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、提示事项
上述议案已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 14 日刊登在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案 1 属于特别决议表决事项，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案 2 属于普通决议表决事项，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
3、有关说明
上述议案 2 采用累积投票表决方式表决，本次应选独立董事 2 人，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核
无异议后股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以
应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
本次股东会审议上述议案时，需将中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东
及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、个人股东持本人身份证、证券账户卡和有效持股凭证进行登记，代理人持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人证券
账户卡、委托人有效持股凭证和委托人身份证复印件进行登记；2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人
授权委托书（附件二）、证券账户卡、有效持股凭证和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。
4、本公司不接受电话方式办理登记。
5、登记时间：2026 年 3 月 27 日（星期五：上午 9：30-11：30，下午 13：30-16：00）
6、登记地点：青岛食品股份有限公司董事会办公室（山东省青岛市李沧区四流中支路 2 号青岛食品股份有限公司）
7、采用书面信函、邮件或传真方式登记的，须在 2026 年 3 月 27 日 16:00 之前送达或者传真至本公司董事会办公室。（书
面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东会”字样）。8、登记地点及授权委托书送达地点：山东省青岛市李沧区四流中
支路 2 号青岛食品股份有限公司董事会办公室。
联系电话：0532-84633589
传 真：0532-84669955
联系邮箱：ir@qdfood.com
联系人：张松涛、李春宏
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第十一届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/8110683c-0c0b-40f4-9622-47ee72c592a9.PDF
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2026-03-13 20:24│青岛食品（001219）：市值管理制度
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青岛食品（001219）：市值管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/15345941-5843-4442-adec-2aafba6803ed.PDF
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2026-03-13 20:22│青岛食品（001219）：关于修订《公司章程》及授权工商变更登记的公告
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青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开了第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司
章程>及授权工
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