公司公告☆ ◇001219 青岛食品 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-30 00:00 │青岛食品（001219）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │青岛食品（001219）：第十一届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │青岛食品（001219）：关于拟变更公司会计师事务所的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │青岛食品（001219）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-30 00:00 │青岛食品（001219）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-23 16:37 │青岛食品（001219）：关于参加2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活│
│ │动的公告 │
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│2026-04-17 00:31 │青岛食品（001219）：青岛食品2025年度环境、社会和公司治理报告 │
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│2026-04-16 20:46 │青岛食品（001219）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-16 20:46 │青岛食品（001219）：2025年年度报告 │
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│2026-04-16 20:46 │青岛食品（001219）：第十一届董事会第五次会议决议公告 │
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2026-04-30 00:00│青岛食品（001219）：2026年一季度报告
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青岛食品（001219）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/9f3ff583-d5c2-44c5-94de-b4263ec3d1d3.PDF
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2026-04-30 00:00│青岛食品（001219）：第十一届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.召开时间、地点、方式：2026 年 4月 29 日，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议以现
场加通讯形式召开。
2.会议通知时间、方式：2026 年 4月 24 日以通讯方式发出。
3.会议出席情况：会议应到董事 7名，实到董事 7名。
4.会议列席情况：全体高级管理人员。
5.会议主持人：董事长苏青林先生
会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：
1.审议通过《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》
根据中国证监会以及深圳证券交易所的相关要求，公司编制了《2026 年第一季度报告》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-025）。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
2.审议通过《关于拟变更公司会计师事务所的议案》
同意公司聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司会计师事务所的公告》（公告编号：2026-026）。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
3.审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。鉴于本议案涉及全体董事利益，存在广泛关联关系，董
事会一致同意将本议案直接提交股东会审议，本项无需表决。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
4.审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
董事会定于 2026 年 5月 20 日 14:00 召开 2025 年年度股东会，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-027）。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1.第十一届董事会第六次会议；
2.第十一届董事会审计委员会第四次会议决议；
3.第十一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/520d639c-23b7-4486-8233-fb44c12a2dc9.PDF
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2026-04-30 00:00│青岛食品（001219）：关于拟变更公司会计师事务所的公告
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特别提示：
1.拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）
2.原聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“毕马威华振”）
3.根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）关于会计师事务所轮换的监管要求，为严格遵
循国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8年的规定，公司原聘任的毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为
公司提供审计服务满 8年，圆满完成了各项审计工作。为确保公司治理的规范性和审计独立性，经履行公开选聘程序，公司拟聘任德
勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
公司已就拟变更公司会计师事务所相关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，原聘任的会计师事务所已确认就本次拟变更
公司会计师事务所事宜无异议。
4.尚需履行的审批程序：本次拟变更公司会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 29日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟变更
公司会计师事务所的议案》，同意聘任德勤华永为公司 2026年度审计机构。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
德勤华永的前身是 1993年 2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 20
12年 9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号 30楼。
德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事 H股企业审计业务。德勤华永已根
据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永
过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
德勤华永首席合伙人为唐恋炯先生，2025 年末合伙人人数为 214 人，从业人员共 6,133人，注册会计师共 1,161 人，其中签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 270人。
德勤华永 2024 年度经审计的业务收入总额为人民币 38.93 亿元，其中审计业务收入为人民币 33.52 亿元，证券业务收入为人
民币 6.60 亿元。德勤华永为61家上市公司提供 2024年年报审计服务，审计收费总额为人民币 1.97亿元。德勤华永所提供服务的上
市公司中主要行业为制造业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业。德勤华永提供审计
服务的上市公司中与青岛食品股份有限公司同行业客户共 24家。
2.投资者保护能力
德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判
定需承担民事责任。
3.诚信记录
近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受
到行政处罚一次，受到行政监管措施一次，受到证券交易所自律监管措施两次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，两名从业人员
受到行政监管措施各一次，四名从业人员受到自律监管措施各一次。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接
或执行证券服务业务。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及拟签字注册会计师谭磊先生，2005年起成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2026 年开始在德勤华永
执业。谭磊先生近三年签署或复核多家上市公司审计报告。谭磊先生拟自 2026年开始代表德勤华永为公司提供审计专业服务。
项目质量复核人吴杉女士，2008 年成为注册会计师，2003年开始在德勤华永执业并开始从事上市公司审计，长期从事上市公司
审计及与资本市场相关的专业服务工作。吴杉女士曾为多家上市公司提供审计专业服务或执行质量控制复核，具备相应专业胜任能力
。吴杉女士拟自 2026 年开始代表德勤华永为公司提供审计专业服务。
拟签字注册会计师孙安妮女士，2020年起成为注册会计师，2020 年开始在德勤华永执业并开始从事上市公司审计。孙安妮女士
近三年签署或复核多家上市公司审计报告。孙安妮女士拟自 2026年开始代表德勤华永为公司提供审计专业服务。
2.诚信记录
以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自
律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
本期审计费用是以德勤华永合伙人及其他各级别员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础并考虑专业服务所承担的责任和
风险等因素而确定。2026年度审计收费为人民币 94.5 万元，其中年报审计费用人民币 84.5 万元，内部控制审计费用人民币 10万
元。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为毕马威华振，该所已连续 8年为公司提供审计服务，对公司 2025年度财务报告和内部控制的审计意见
类型为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8年，毕马威华振
已连续 8年为公司提供审计服务，根据制度要求，特开展变更公司 2026年度审计机构的事项。2026年 4月，经履行公开选聘程序，
公司拟聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司就变更公司会计师事务所相关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任
会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，积极沟通做
好后续相关配合工作。
三、拟变更会计师事务所的审议
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对德勤华永的基本情况、执业资质相关证明文件、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信情况
等进行了充分的事前了解、审查和评估，认为德勤华永能够满足公司审计工作需要，公司本次拟变更公司会计师事务所是根据法规要
求开展，变更理由充分、恰当，同意向董事会提议聘任德勤华永为公司 2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于 2026年 4月 29日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于拟变更公司会计师事务所的议案》，同意公司聘任
德勤华永为 2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次拟变更公司会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.第十一届董事会第六次会议决议；
2.第十一届董事会审计委员会第四次会议决议；
3.会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/fd39f71d-60f2-48e8-80d9-0b116779838b.PDF
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2026-04-30 00:00│青岛食品（001219）：关于召开2025年年度股东会的通知
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青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 29 日召开第十一届董事会第六次会议，决定于 2026 年 5 月 20
日召开公司 2025 年年度股东会，本次提交股东会的议案已经公司第十一届董事会第五次会议、第十一届董事会第六次会议审议通
过，具体内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 17 日 、 2026 年 4 月 30 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日
7.出席对象：
（1）截至 2026 年 5 月 13 日（星期三）15:00，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司全体董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：山东省青岛市李沧区四流中支路 2 号青岛食品股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项 非累积投票提案 √
报告》
5.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 非累积投票提案 √
的议案》
7.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理 非累积投票提案 √
的议案》
8.00 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授 非累积投票提案 √
信额度的议案》
9.00 《关于公司拟购买董责险并授权公司经理层 非累积投票提案 √
办理相关事宜的议案》
10.00 《关于变更公司会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度〉的议案》
2.公司独立董事将向本次股东会做 2025 年年度工作述职，本事项无需审议。
3.提示事项
上述议案已经公司第十一届董事会第五次会议、第十一届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17
日、2026 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案均属于普通决议表决事项，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
4.以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。中小股东是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董
事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.个人股东持本人身份证、证券账户卡和有效持股凭证进行登记，代理人持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人证券账
户卡、委托人有效持股凭证和委托人身份证复印件进行登记；
2.法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书（附件二）、证券账户卡、有效持股凭证和加盖公
司公章的营业执照复印件进行登记；
3.异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。
4.本公司不接受电话方式办理登记。
5.登记时间：2026 年 5 月 18 日（星期一：上午 8:30-11:30，13:30-16:30）。6.登记地点：青岛食品股份有限公司董事会办
公室（山东省青岛市李沧区四流中支路2 号青岛食品股份有限公司）。
7.采用书面信函、邮件或传真方式登记的，须在 2026 年 5月 18 日 16:30 之前送达或者传真至本公司董事会办公室（书面信
函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东会”字样）。
8.登记地点及授权委托书送达地点：山东省青岛市李沧区四流中支路 2 号青岛食品股份有限公司董事会办公室。
联系电话：0532-84633589
传真：0532-84669955
联系邮箱：ir@qdfood.com
联系人：张松涛、李春宏
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第十一届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/98ae1362-bcf9-4fd6-930a-18cd99e53ac5.PDF
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2026-04-30 00:00│青岛食品（001219）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，保障公司董事、高级管理人员依法履行职权，建立科学有效的激励
与约束机制，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《青岛食品股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 适用本制度的董事与高级管理人员包括：公司董事（包含非独立董事、独立董事）、总经理、副总经理、董事会秘书、
财务负责人及其他由董事会聘请的高级管理人员等。其中，在公司有实际职务的董事按照其在公司实际承担职责发放相应薪酬。
公司党委书记、党委副书记、纪委书记等党内职务领导的薪酬参照本制度执行。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）竞争力原则：公司提供的薪酬与公司规模、业绩相匹配，同时与市场同等职位收入水平相比有竞争力；
（二）权责统一原则：薪酬水平与岗位作用、责任相匹配；
（三）与绩效挂钩的原则；
（四）短期与长期激励相结合的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
（五）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司党委会前置研究讨论本制度的制定和修订，前置研究讨论董事、高级管理人员薪酬分配方案。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事、高级管理人员
的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第六条 非独立董事、高级管理人员薪酬采用年薪制，所指薪酬为含税收入，公司董事的薪酬方案由股东会决定，并予以披露。
在董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。公司高级管理人员薪酬方案由董事会批准，
向股东会说明，并予以充分披露。
第七条 公司人力资源部、财务部等相关部门配合薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的构成及确定
第八条 公司董事的薪酬分为独立董事津贴及非独立董事薪酬。
根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，公司每年度给予每位独立董事一定的固定津贴，平均至每
月发放。按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
公司非独立董事根据其在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬。公司董事同时在公司兼任高级管理人员或经营管理职务的，
不另行领取董事薪酬，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪酬与考核办法执行。按照相关规定履行职责所需的交通、住宿等合
理费用由公司承担。
第九条 公司非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、季度及年度绩效薪酬、任期激励（如适用）和中长期激励收入（如
适用）共同构成。其中，基本薪酬占比40%，绩效薪酬占比60%；任期激励与中长期激励收入为非独立董事和高级管理人员的专项激励
薪酬，不包含在基本薪酬
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