公司公告☆ ◇001219 青岛食品 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-15 20:56 │青岛食品（001219）：首次公开发行前已发行股份部分解除限售上市流通的核查意见 │
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│2026-07-15 20:52 │青岛食品（001219）：首次公开发行前已发行股份部分解除限售上市流通的提示性公告 │
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│2026-05-25 18:12 │青岛食品（001219）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-21 17:17 │青岛食品（001219）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告│
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│2026-05-20 19:23 │青岛食品（001219）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 19:23 │青岛食品（001219）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │青岛食品（001219）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │青岛食品（001219）：第十一届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │青岛食品（001219）：关于拟变更公司会计师事务所的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │青岛食品（001219）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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2026-07-15 20:56│青岛食品（001219）：首次公开发行前已发行股份部分解除限售上市流通的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为青岛食品股份有限公司（以下简称“青岛食品”、“公司”）首次公开发行
股票并上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规
定，对青岛食品首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通事项进行了核查，核查情况如下：
一、首次公开发行股份及上市后股本变动概况
（一）首次公开发行股份情况
公司首次公开发行股份前总股本为 66,550,000股。经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青岛食
品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2383 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,220万股
；经深圳证券交易所《关于青岛食品股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2021〕1021 号）同意，公司首次公开
发行的人民币普通股股票于 2021年 10 月 21日在深圳证券交易所上市。公司首次公开发行后总股本 88,750,000股。
（二）上市后股本变动情况
2022年 4月 15日，公司召开第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第十二次会议，2022 年 5 月 18 日，公司召开 2021
年年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并于 2022年 6 月 23 日实施了 20
21 年度利润分配，以截至 2021 年 12 月 31 日的总股本88,750,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，合
计转增26,625,000股，转增股本后公司总股本变更为 115,375,000股。
2023年 4月 17日，公司召开第十届董事会第六次会议和第十届监事会第四次会议，2023 年 5月 23 日，公司召开 2022 年年度
股东大会，审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并于 2023 年 6月16日实施了 2022年度利
润分配，以截至 2022年 12月 31日的总股本 115,375,000股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股，合计转增 34,612,
500股，转增股本后公司总股本变更为 149,987,500股。
2024 年 4月 9日，公司召开第十届董事会第十四次会议和第十届监事会第十次会议，2024年 5月 16日，公司召开 2023年年度
股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并于 2024 年 6月27日实施了 2023年度利
润分配，以截至 2023年 12月 31日的总股本 149,987,500股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股，合计转增 44,996,
250股，转增股本后公司总股本变更为 194,983,750股。
截至目前，公司股份总数为 194,983,750 股，其中无限售条件流通股为190,102,721股，占总股本的 97.50%；有限售条件流通
股为 4,881,029股，占总股本的 2.50%，其中：首发前限售股为 4,861,679 股，占总股本的 2.49%，高管锁定股为 19,350股，占总
股本的 0.01%。
二、申请解除股份限售股东的相关情况及履行承诺情况
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行并上市前未办理股份确权登记、上市当日暂存于青岛食品股份有限公司未确权股份托
管专用证券账户（以下简称“未确权账户”）的部分股份，由由世新、牟云华、梁洪玉、车贵平、赵维吉、成爱华、于基桂、孙秀、
孙明泽、毕卫华、张德荣、孙福兰、孙国华、王淑贞共14户股东持有，合计 94,779股。公司首次公开发行并上市后，上述股权已完
成确权，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登记。本次解除限售后，未确权账户内余 4,766,900股，待相关股东
确权后上市流通。
（一）本次申请解除股份限售的股东做出的各项承诺
本次申请解除股份限售的股东应履行公司《首次公开发行股票上市公告书》及《首次公开发行股票招股说明书》的相关承诺事项
，具体情况如下：
1、公开发行前关于股份锁定的承诺
除已出具承诺函的股东需按照承诺情况履行股份锁定义务外，发行人其他股东需根据《公司法》的规定，自发行人股票在深圳证
券交易所上市交易之日起12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回
购该部分股份。
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。
2、除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东不存在做出其他承诺、股东后续追加承诺、进行法定承诺的情形。
（二）履行承诺的进展情况
1、本次解除限售股东属于首次公开发行前已发行股份的其他非关联方自然人股东，已于 2022年 10月 21日完成股票上市后 12
个月内不得转让股票的相关承诺，不存在做出其他承诺、股东后续追加承诺、进行法定承诺的情形。
2、截至本公告日，上述股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2026年 7月 17日（星期五）；
2、本次解除限售股份数量为 94,779股，占公司股本总额的 0.0486%；
3、本次申请解除股份限售的股东人数为 14人。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
序号 股东全称 所持限售股份总数 本次解除限售数量 占总股本比例
（股） （股）
1 由世新 2,197 2,197 0.0011%
序号 股东全称 所持限售股份总数 本次解除限售数量 占总股本比例
（股） （股）
2 牟云华 6,152 6,152 0.0032%
3 梁洪玉 3,515 3,515 0.0018%
4 车贵平 3,866 3,866 0.0020%
5 赵维吉 9,667 9,667 0.0050%
6 成爱华 4,833 4,833 0.0025%
7 于基桂 9,667 9,667 0.0050%
8 孙秀 3,164 3,164 0.0016%
9 孙明泽 2,417 2,417 0.0012%
10 毕卫华 3,384 3,384 0.0017%
11 张德荣 33,834 33,834 0.0174%
12 孙福兰 4,833 4,833 0.0025%
13 孙国华 2,417 2,417 0.0012%
14 王淑贞 4,833 4,833 0.0025%
合计 94,779 94,779 0.0486%
上述股东股份解除限售及上市流通后，公司将督促相关股东严格遵守相关法律、法规及规范性文件的规定以及应履行的相关承诺
，并及时履行信息披露义务。
四、本次解除限售前后股本结构变化情况
本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动股份 本次变动后
股份数量 比例 增减（股） 股份数量 比例
（股） （股）
一、限售条件流通股/ 4,881,029 2.50% -94,779 4,786,250 2.45%
非流通股
其中：高管锁定股 19,350 0.01% - 19,350 0.01%
首发前限售股 4,861,679 2.49% -94,779 4,766,900 2.44%
二、无限售条件流通股 190,102,721 97.50% 94,779 190,197,500 97.55%
三、总股本 194,983,750 100.00% - 194,983,750 100.00%
注：本次解除限售后的股本结构最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理结果为准。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股
东承诺；公司本次解除限售股份的股东严格履行了其应履行的承诺事项；公司本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求；截至本核
查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐人对青岛食品本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/05c40ffa-09bd-4df7-897d-c028b7d224d2.PDF
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2026-07-15 20:52│青岛食品（001219）：首次公开发行前已发行股份部分解除限售上市流通的提示性公告
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特别提示：
1.青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售股份为首次公开发行前已发行的部分股份；
2.本次解除限售股份的数量为 94,779 股，占公司股本总额的 0.0486%；
3.本次解除限售股份的上市流通日期为 2026 年 7月 17 日（星期五）。
一、首次公开发行股份及上市后股本变动概况
（一）首次公开发行股份情况
公司首次公开发行股份前总股本为 66,550,000 股，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青岛食
品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2383 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,220 万股
；经深圳证券交易所《关于青岛食品股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2021〕1021 号）同意，公司首次公开
发行的人民币普通股股票于 2021 年 10 月 21 日在深圳证券交易所上市。公司首次公开发行后总股本 88,750,000 股。
（二）上市后股本变动情况
2022 年 4月 15 日，公司召开第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第十二次会议，2022 年 5月 18 日，公司召开 202
1 年年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并于 2022 年 6 月 23日实施了 2
021 年度利润分配，以截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 88,750,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3股，合
计转增 26,625,000 股，转增股本后公司总股本变更为 115,375,000 股。
2023 年 4月 17 日，公司召开第十届董事会第六次会议和第十届监事会第四次会议，2023 年 5月 23 日，公司召开 2022 年年
度股东大会，审议通过了《关于 2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并于 2023 年 6月 16 日实施了2022 年度
利润分配，以截至 2022 年 12 月 31 日的总股本 115,375,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3股，合计转增
34,612,500 股，转增股本后公司总股本变更为 149,987,500 股。
2024 年 4 月 9 日，公司召开第十届董事会第十四次会议和第十届监事会第十次会议，2024 年 5 月 16 日，公司召开 2023
年年度股东大会，审议通过了《关于2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并于 2024 年 6 月 27 日实施了 202
3 年度利润分配，以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 149,987,500 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3股，合
计转增 44,996,250 股，转增股本后公司总股本变更为 194,983,750 股。
截至目前，公司股份总数为 194,983,750 股，其中无限售条件流通股为190,102,721 股，占总股本的 97.50%；有限售条件流通
股为 4,881,029 股，占总股本的 2.50%，其中：首发前限售股为 4,861,679 股，占总股本的 2.49%，高管锁定股为 19,350 股，占
总股本的 0.01%。
二、申请解除股份限售股东的相关情况及履行承诺情况
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行并上市前未办理股份确权登记，上市当日暂存于青岛食品股份有限公司未确权股份托
管专用证券账户（以下简称“未确权账户”）的部分股份由由世新、牟云华、梁洪玉、车贵平、赵维吉、成爱华、于基桂、孙秀、孙
明泽、毕卫华、张德荣、孙福兰、孙国华、王淑贞共 14 户股东持有，合计 94,779 股。公司首次公开发行并上市后，上述股权已完
成确权，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登记。本次解除限售后，未确权账户内余 4,766,900 股，待相关股
东确权后上市流通。
（一）本次申请解除股份限售的股东做出的各项承诺
本次申请解除股份限售的股东应履行公司《首次公开发行股票上市公告书》及《首次公开发行股票招股说明书》的相关承诺事项
，具体情况如下：
1.公开发行前关于股份锁定的承诺
除已出具承诺函的股东需按照承诺情况履行股份锁定义务外，发行人其他股东需根据《公司法》的规定，自发行人股票在深圳证
券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回
购该部分股份。
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。
2.除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东不存在做出其他承诺、股东后续追加承诺、进行法定承诺的情形。
（二）履行承诺的进展情况
1.本次解除限售股东属于首次公开发行前已发行股份的其他非关联方自然人股东，已于2022年 10月21日完成股票上市后12个月
内不得转让股票的相关承诺，不存在做出其他承诺、股东后续追加承诺、进行法定承诺的情形。
2.截至本公告日，上述股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
3.本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1.本次解除限售股份的上市流通日期为 2026 年 7月 17 日（星期五）；2.本次解除限售股份数量为 94,779 股，占公司股本总
额的 0.0486%；
3.本次申请解除股份限售的股东人数为 14人；
4.股份解除限售及上市流通具体情况如下：
序 股东全称 所持限售股份总数 本次解除限售数量 占总股本（194,983,750 股）
号 （股） （股） 比例
1 由世新 2,197 2,197 0.0011%
2 牟云华 6,152 6,152 0.0032%
3 梁洪玉 3,515 3,515 0.0018%
4 车贵平 3,866 3,866 0.0020%
5 赵维吉 9,667 9,667 0.0050%
6 成爱华 4,833 4,833 0.0025%
7 于基桂 9,667 9,667 0.0050%
8 孙秀 3,164 3,164 0.0016%
9 孙明泽 2,417 2,417 0.0012%
序 股东全称 所持限售股份总数 本次解除限售数量 占总股本（194,983,750 股）
号 （股） （股） 比例
10 毕卫华 3,384 3,384 0.0017%
11 张德荣 33,834 33,834 0.0174%
12 孙福兰 4,833 4,833 0.0025%
13 孙国华 2,417 2,417 0.0012%
14 王淑贞 4,833 4,833 0.0025%
合计 94,779 94,779 0.0486%
上述股东股份解除限售及上市流通后，公司将督促相关股东严格遵守相关法律、法规及规范性文件的规定以及应履行的相关承诺
，并及时履行信息披露义务。
四、本次解除限售前后股本结构变化情况
本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动股份 本次变动后
股份数量（股） 比例 增减（股） 股份数量（股） 比例
一、限售条件流通股/非 4,881,029 2.50% -94,779 4,786,250 2.45%
流通股
其中：高管锁定股 19,350 0.01% - 19,350 0.01%
首发前限售股 4,861,679 2.49% -94,779 4,766,900 2.44%
二、无限售条件流通股 190,102,721 97.50% 94,779 190,197,500 97.55%
三、总股本 194,983,750 100.00% - 194,983,750 100.00%
注：本次解除限售后的股本结构最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理结果为准。
五、保荐人核查意见
保荐人中信证券股份有限公司对本次限售股解禁上市流通事项出具了核查意见，具体如下：
经核查，保荐人认为：公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股
东承诺；公司本次解除限售股份的股东严格履行了其应履行的承诺事项；公司本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求；截至本核
查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐人对青岛食品本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
六、备查文件
1.限售股份上市流通申请表；
2.股份结构表和限售股份明细表；
3.中信证券股份有限公司关于青岛食品股份有限公司首次公开发行前已发行股份部分解除限售上市流通的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/2a927778-41b5-427d-93c4-57e2726ceabd.PDF
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2026-05-25 18:12│青岛食品（001219）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案为：以截至 2025 年 12 月 31 日总股本 194,983,750
股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 2.50 元（含税）。本次分配，不进行资本公积金转增股本、不送红股。截至本公告日，
公司未实施向不特定对象募集股份、回购股份等股本发生变更的情形，即公司 2025 年年度权益分派的股本基数为 194,983,750 股
，实际派发现金红利总额=实际参与分配的总股本×每 10 股分红金额÷10 股=194,983,750×2.50÷10=48,745,937.50 元（含税）
。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即
本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-每股现金红利=股权登记日收盘价-0.25 元/股。
公司2025年年度权益分派方案已获2026年 5月20日召开的2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的情况
1.公司于 2026 年 5月 20 日召开 2025 年年度股东会审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，具体方案为：公司
拟以截至 2025 年 12 月 31 日总股本194,983,750股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税），合计派发现
金红利人民币 48,745,937.50 元（含税）。本次分配，不进行资本公积金转增股本、不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配
。若公司在实施权益分派的股权登记日前总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化
的，公司将按照“每股分配比例不变”的原则，相应调整分配总额。
上述内容详见公司分别于 2026 年 4月 17 日、2026 年 5月 21 日在指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-014）《2025 年年度股东
会决议公告》（公告编号：2026-028）。
2.自 2025 年年度利润分配预案披露日至实施期间，公司总股本未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案距离股东会审议通过分配方案的时间未超过两个月。
二、2025 年年度利润分配方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 194,983,750 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.500000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过 QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 2.250000 元；持有首发后限售
股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据
其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持
有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.5000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.250000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 1 日，除权除息日为：2026 年 6月 2日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026 年 6 月 1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 6月 2日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****051 青岛食品股份有限公司未确权股份托管专用证券账户
在利润分配业务申请期间（申请日：2026 年 5月 21 日至登记日：2026 年 6月 1日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询方法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：青岛市李沧区四流中支路 2号
咨询联系人：张松涛、李春宏
咨询电话：0532-84633589
咨询邮箱：ir@qdfood.com
七、备查文件
1.2025 年年度股东会决议；
2.第十一届董事会第五次会议决议；
3.经过董事会、股东会审议通过的利润分配方案文件；
4.中国结算深圳分公司确认有关本次权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/173e0cc3-074b-4268-87d1-10263a552230.PDF
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2026-05-21 17:17│青岛食品（001219）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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青岛食品（001219）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/0c4c15db-3e25-4b32-b470-6f5b247e920d.PDF
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2026-05-20 19:23│青岛食品（001219）：2025年年度股东会的法律意见书
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青岛食品（001219）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/dd2b1079-5bc7-4f30-a1d8-f5a5a3840b94.PDF
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2026-05-20 19:23│青岛食品（001219）：2025年年度股东会决议公告
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青岛食品（001219）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/4b714d52-711a-4c11-9f1a-d29e20aeb4ff.PDF
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2026-04-30 00:00│青岛食品（001219）：2026年一季度报告
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青岛食品（001219）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/9f3ff583-d5c2-44c5-94de-b4263ec3d1d3.PDF
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2026-04-30 00:00│青岛食品（001219）：第十一届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.召开时间、地点、方式：2026 年 4月 29 日，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议以现
场加通讯形式召开。
2.会议通知时间、方式：2026 年 4月 24 日以通讯方式发出。
3.会议出席情况：会议应到董事 7名，实到董事 7名。
4.会议列席情况：全体高级管理人员。
5.会议主持人：董事长苏青林先生
会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：
1.审议通过《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》
根据中国证监会以及深圳证券交易所的相关要求，公司编制了《2026 年第一季度报告》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-025）。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
2.审议通过《关于拟变更公司会计师事务所的议案》
同意公司聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司会计师事务所的公告》（公告编号：2026-026）。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
3.审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。鉴于本议案涉及全体董事利益，存在广泛关联关系，董
事会一致同意将本议案直接提交股东会审议，本项无需表决。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
4.审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
董事会定于 2026 年 5月 20 日 14:00 召开 2025 年年度股东会，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-027）。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1.第十一届董事会第六次会议；
2.第十一届董事会审计委员会第四次会议决议；
3.第十一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/520d639c-23b7-4486-8233-fb44c12a2dc9.PDF
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2026-04-30 00:00│青岛食品（001219）：关于拟变更公司会计师事务所的公告
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特别提示：
1.拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）
2.原聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“毕马威华振”）
3.根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）关于会计师事务所轮换的监管要求，为严格遵
循国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8年的规定，公司原聘任的毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为
公司提供审计服务满 8年，圆满完成了各项审计工作。为确保公司治理的规范性和审计独立性，经履行公开选聘程序，公司拟聘任德
勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
公司已就拟变更公司会计师事务所相关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，原聘任的会计师事务所已确认就本次拟变更
公司会计师事务所事宜无异议。
4.尚需履行的审批程序：本次拟变更公司会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 29日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟变更
公司会计师事务所的议案》，同意聘任德勤华永为公司 2026年度审计机构。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
德勤华永的前身是 1993年 2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 20
12年 9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号 30楼。
德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事 H股企业审计业务。德勤华永已根
据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永
过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
德勤华永首席合伙人为唐恋炯先生，2025 年末合伙人人数为 214 人，从业人员共 6,133人，注册会计师共 1,161 人，其中签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 270人。
德勤华永 2024 年度经审计的业务收入总额为人民币 38.93 亿元，其中审计业务收入为人民币 33.52 亿元，证券业务收入为人
民币 6.60 亿元。德勤华永为61家上市公司提供 2024年年报审计服务，审计收费总额为人民币 1.97亿元。德勤华永所提供服务的上
市公司中主要行业为制造业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业。德勤华永提供审计
服务的上市公司中与青岛食品股份有限公司同行业客户共 24家。
2.投资者保护能力
德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判
定需承担民事责任。
3.诚信记录
近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受
到行政处罚一次，受到行政监管措施一次，受到证券交易所自律监管措施两次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，两名从业人员
受到行政监管措施各一次，四名从业人员受到自律监管措施各一次。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接
或执行证券服务业务。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及拟签字注册会计师谭磊先生，2005年起成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2026 年开始在德勤华永
执业。谭磊先生近三年签署或复核多家上市公司审计报告。谭磊先生拟自 2026年开始代表德勤华永为公司提供审计专业服务。
项目质量复核人吴杉女士，2008 年成为注册会计师，2003年开始在德勤华永执业并开始从事上市公司审计，长期从事上市公司
审计及与资本市场相关的专业服务工作。吴杉女士曾为多家上市公司提供审计专业服务或执行质量控制复核，具备相应专业胜任能力
。吴杉女士拟自 2026 年开始代表德勤华永为公司提供审计专业服务。
拟签字注册会计师孙安妮女士，2020年起成为注册会计师，2020 年开始在德勤华永执业并开始从事上市公司审计。孙安妮女士
近三年签署或复核多家上市公司审计报告。孙安妮女士拟自 2026年开始代表德勤华永为公司提供审计专业服务。
2.诚信记录
以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自
律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
本期审计费用是以德勤华永合伙人及其他各级别员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础并考虑专业服务所承担的责任和
风险等因素而确定。2026年度审计收费为人民币 94.5 万元，其中年报审计费用人民币 84.5 万元，内部控制审计费用人民币 10万
元。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为毕马威华振，该所已连续 8年为公司提供审计服务，对公司 2025年度财务报告和内部控制的审计意见
类型为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8年，毕马威华振
已连续 8年为公司提供审计服务，根据制度要求，特开展变更公司 2026年度审计机构的事项。2026年 4月，经履行公开选聘程序，
公司拟聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司就变更公司会计师事务所相关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任
会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，积极沟通做
好后续相关配合工作。
三、拟变更会计师事务所的审议
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对德勤华永的基本情况、执业资质相关证明文件、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信情况
等进行了充分的事前了解、审查和评估，认为德勤华永能够满足公司审计工作需要，公司本次拟变更公司会计师事务所是根据法规要
求开展，变更理由充分、恰当，同意向董事会提议聘任德勤华永为公司 2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于 2026年 4月 29日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于拟变更公司会计师事务所的议案》，同意公司聘任
德勤华永为 2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次拟变更公司会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.第十一届董事会第六次会议决议；
2.第十一届董事会审计委员会第四次会议决议；
3.会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/fd39f71d-60f2-48e8-80d9-0b116779838b.PDF
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2026-04-30 00:00│青岛食品（001219）：关于召开2025年年度股东会的通知
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青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 29 日召开第十一届董事会第六次会议，决定于 2026 年 5 月 20
日召开公司 2025 年年度股东会，本次提交股东会的议案已经公司第十一届董事会第五次会议、第十一届董事会第六次会议审议通
过，具体内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 17 日 、 2026 年 4 月 30 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日
7.出席对象：
（1）截至 2026 年 5 月 13 日（星期三）15:00，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司全体董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：山东省青岛市李沧区四流中支路 2 号青岛食品股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项 非累积投票提案 √
报告》
5.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 非累积投票提案 √
的议案》
7.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理 非累积投票提案 √
的议案》
8.00 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授 非累积投票提案 √
信额度的议案》
9.00 《关于公司拟购买董责险并授权公司经理层 非累积投票提案 √
办理相关事宜的议案》
10.00 《关于变更公司会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度〉的议案》
2.公司独立董事将向本次股东会做 2025 年年度工作述职，本事项无需审议。
3.提示事项
上述议案已经公司第十一届董事会第五次会议、第十一届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17
日、2026 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案均属于普通决议表决事项，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
4.以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。中小股东是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董
事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.个人股东持本人身份证、证券账户卡和有效持股凭证进行登记，代理人持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人证券账
户卡、委托人有效持股凭证和委托人身份证复印件进行登记；
2.法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书（附件二）、证券账户卡、有效持股凭证和加盖公
司公章的营业执照复印件进行登记；
3.异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。
4.本公司不接受电话方式办理登记。
5.登记时间：2026 年 5 月 18 日（星期一：上午 8:30-11:30，13:30-16:30）。6.登记地点：青岛食品股份有限公司董事会办
公室（山东省青岛市李沧区四流中支路2 号青岛食品股份有限公司）。
7.采用书面信函、邮件或传真方式登记的，须在 2026 年 5月 18 日 16:30 之前送达或者传真至本公司董事会办公室（书面信
函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东会”字样）。
8.登记地点及授权委托书送达地点：山东省青岛市李沧区四流中支路 2 号青岛食品股份有限公司董事会办公室。
联系电话：0532-84633589
传真：0532-84669955
联系邮箱：ir@qdfood.com
联系人：张松涛、李春宏
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第十一届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/98ae1362-bcf9-4fd6-930a-18cd99e53ac5.PDF
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2026-04-30 00:00│青岛食品（001219）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，保障公司董事、高级管理人员依法履行职权，建立科学有效的激励
与约束机制，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《青岛食品股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 适用本制度的董事与高级管理人员包括：公司董事（包含非独立董事、独立董事）、总经理、副总经理、董事会秘书、
财务负责人及其他由董事会聘请的高级管理人员等。其中，在公司有实际职务的董事按照其在公司实际承担职责发放相应薪酬。
公司党委书记、党委副书记、纪委书记等党内职务领导的薪酬参照本制度执行。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）竞争力原则：公司提供的薪酬与公司规模、业绩相匹配，同时与市场同等职位收入水平相比有竞争力；
（二）权责统一原则：薪酬水平与岗位作用、责任相匹配；
（三）与绩效挂钩的原则；
（四）短期与长期激励相结合的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
（五）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司党委会前置研究讨论本制度的制定和修订，前置研究讨论董事、高级管理人员薪酬分配方案。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事、高级管理人员
的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第六条 非独立董事、高级管理人员薪酬采用年薪制，所指薪酬为含税收入，公司董事的薪酬方案由股东会决定，并予以披露。
在董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。公司高级管理人员薪酬方案由董事会批准，
向股东会说明，并予以充分披露。
第七条 公司人力资源部、财务部等相关部门配合薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的构成及确定
第八条 公司董事的薪酬分为独立董事津贴及非独立董事薪酬。
根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，公司每年度给予每位独立董事一定的固定津贴，平均至每
月发放。按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
公司非独立董事根据其在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬。公司董事同时在公司兼任高级管理人员或经营管理职务的，
不另行领取董事薪酬，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪酬与考核办法执行。按照相关规定履行职责所需的交通、住宿等合
理费用由公司承担。
第九条 公司非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、季度及年度绩效薪酬、任期激励（如适用）和中长期激励收入（如
适用）共同构成。其中，基本薪酬占比40%，绩效薪酬占比60%；任期激励与中长期激励收入为非独立董事和高级管理人员的专项激励
薪酬，不包含在基本薪酬与绩效薪酬范围内。基本薪酬为非独立董事和高级管理人员的年度基本收入，按照实际任职时间按月发放。
绩效薪酬是与非独立董事和高级管理人员季度、年度经营业绩考核结果挂钩的收入，按照实际任职时间季度、年度统一核定并予以兑
现。
第十条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十一条 公司主要负责人（党委书记、董事长或法定代表人）的年度薪酬标准按董事会薪酬与考核委员会考核结果执行。总经
理的年度薪酬标准为公司主要负责人年度薪酬标准的90%。分管营销副总经理的年度薪酬标准最高不超过公司主要负责人年度薪酬标
准的200%。其他高级管理人员（包含党委副书记、纪委书记等党内职务领导）的年度薪酬标准为公司主要负责人年度薪酬标准的60%
～90%之间，根据职责分工，结合考核结果拉开档次。
第十二条 基本薪酬按下列公式核算：月度基本薪酬发放额=个人年薪标准×40%÷12。
第十三条 绩效薪酬发放额=个人年薪标准×60%×（董事会薪酬与考核委员会对公司业绩考核得分/100）×个人考核系数×（实
际任本职考核月数
÷12）。
第十四条 任期激励根据任期目标责任书确定的任期经营业绩目标确定，最高不超过本人年度薪酬标准的30%，具体在任期目标责
任书中确定。
第十五条 在公司担任实际职务的董事、高级管理人员薪酬包括除国家规定不列入工资总额内的如取暖补贴、高温补贴、独生子
女补贴等之外各种工资、奖金、津贴、补贴等货币性收入。对于源于企业外部的奖励，除属于政府或上级领导单位的奖励且奖励资金
来源于财政或上级领导单位、明确规定用于董事、高级管理人员奖励之外的，不得发放。按照国家和省市有关规定参加基本养老保险
、基本医疗保险等基本社会保险并缴存住房公积金。第十六条 在公司担任实际职务的董事、高级管理人员可享受公司中长期激励收
入。中长期激励收入包括限制性股票、股票期权等股权激励方式。第十七条 公司非独立董事、高级管理人员的绩效薪酬、任期激励
和中长期收入的确定和支付应当以绩效评价作为重要依据。公司对非独立董事、高级管理人员的绩效评价应当依据经审计的财务数据
开展。
第四章 薪酬的发放和管理
第十八条 公司非独立董事、高级管理人员按月发放基本薪酬。绩效薪酬的80%根据季度及年度绩效考核结果，由董事会薪酬与考
核委员会确定季度绩效薪酬与年度绩效薪酬的具体分配比例后发放；剩余20%作为延期支付部分，在公司年度报告披露后，由薪酬与
考核委员会审核确认其履职合规性、绩效达成情况后履行支付程序。
第十九条 薪酬与考核委员会根据董事会审定的年度经营计划，组织、实施对非独立董事、高级管理人员的年度经营绩效的考核
工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。
第二十条 非独立董事、高级管理人员薪酬实际发放金额原则上与公司经营业绩挂钩，以年度确定的薪酬标准为基础，根据经营
业绩情况确定最终发放金额。
第二十一条 非独立董事、高级管理人员薪酬发放时间、方式根据本制度及公司内部薪酬制度确定及执行。
第二十二条 公司董事、高级管理人员的津贴、薪酬标准均为含税金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除下列项目，剩余
部分发放给个人。公司代扣代缴项目包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）按规定需由个人承担的社会保险费；
（三）国家或公司规定的其他应当由个人承担的款项。
第二十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。
第二十四条 公司董事、高级管理人员如有下列情形的，剩余当年度未发放绩效薪酬不予发放：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第二十五条 公司可根据经营效益情况、市场薪酬水平变动情况以及公司的经营发展战略及个人岗位调整或职务任免等，不定期
地调整薪酬标准。
第五章 薪酬的追索
第二十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对相应涉及或适用的董事、高级管理人员绩效薪酬、任
期激励和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十七条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过
错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬、任期激励和中长期激励收入（如有），并对相关行为发生期间已经
支付的绩效薪酬、任期激励和中长期激励收入（如有）进行全额或部分追回。
第二十八条 公司董事、高级管理人员触及上级领导单位规定的失职失责行为，按照本办法第二十七条规定，采取相应薪酬追索
、扣回等措施。
第六章 附 则
第二十九条 本制度未尽事宜，依照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度的任何条款，如与届时有效
的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定相冲突，应以届时有效的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定
为准。
第三十条 本制度由董事会负责制定、修订和解释，经股东会审议通过之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/0f30291e-3c96-4426-a0ac-c304525b8ae2.PDF
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2026-04-23 16:37│青岛食品（001219）：关于参加2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活动的
│公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛市上市公司协会与深圳市全景网
络有限公司联合举办的“2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2025 年度业绩说明会活动”，现将相关事项公告如下：
公司《2025 年年度报告》及其摘要等相关文件已于 2026 年 4 月 17 日刊登在中国证监会指定信息披露网站。为了便于投资者
进一步了解公司 2025 年度经营业绩情况，公司参加“2026 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2025年度业绩说明会活动
”，活动时间为 2026 年 5月 8 日（周五）15:00-17:00。届时公司高管将以在线交流形式就 2025 年度经营情况、公司治理、发展
战略和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流。
出席公司本次活动的人员有：董事长苏青林先生、独立董事尹美群女士、财务负责人程相伟先生、董事会秘书张松涛先生。
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。
欢迎广大投资者积极参与本次活动。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d2f3890c-412e-43e6-895f-26be88a355ba.PDF
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2026-04-17 00:31│青岛食品（001219）：青岛食品2025年度环境、社会和公司治理报告
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青岛食品（001219）：青岛食品2025年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/9e0e7afb-054e-4f12-a30d-07ea93dbcbd6.PDF
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2026-04-16 20:46│青岛食品（001219）：2025年年度报告摘要
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青岛食品（001219）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/963534f3-a9a1-4d46-a45e-56330cd4b7c0.PDF
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2026-04-16 20:46│青岛食品（001219）：2025年年度报告
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青岛食品（001219）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/25a8ab11-0e68-4b9c-80d5-f161767827f8.PDF
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2026-04-16 20:46│青岛食品（001219）：第十一届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.召开时间、地点、方式：2026 年 4月 16 日，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议以现
场形式召开。
2.会议通知时间、方式：2026 年 4月 3日以通讯方式发出。
3.会议出席情况：会议应到董事 7名，实到董事 7名。
4.会议列席情况：全体高级管理人员。
5.会议主持人：董事长苏青林先生。
会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：
1.审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
2.审议通过《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》
与会董事认真听取了公司总经理所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司落实董
事会及股东会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面所做的工作。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.审议通过《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及其摘要。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
4.审议通过《关于〈2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
本议案已经公司第十一届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议审议通过。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
5.审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2025年度实际生产经营情况及未来发
展规划，公司拟以截至2025年 12 月 31 日总股本 194,983,750 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含
税），合计派发现金红利人民币 48,745,937.50 元（含税）。本次分配，不进行资本公积金转增股本、不送红股。
剩余未分配利润结转以后年度分配。若公司在实施权益分派的股权登记日前总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、
再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“每股分配比例不变”的原则，相应调整分配总额。具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-014）。
本议案已经公司第十一届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
6.审议通过《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司编制了《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司会计师事务所、保荐机构就该事项出具了鉴证报告、核查
意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026
-015）。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
7.审议通过《关于〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
8.审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-016）
。
关联董事于明洁先生、宁文红女士回避了本次关联交易预计事项表决。
本议案已经公司第十一届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。
议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
9.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-
017）。
本议案已经公司第十一届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议审议通过。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
10.审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-
018）。
本议案已经公司第十一届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议审议通过。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
11.审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号
：2026-019）。
本议案已经公司第十一届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议审议通过。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
12.审议《关于公司拟购买董责险并授权公司经理层办理相关事宜的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员及相关责任主体在各自职责范围内更充分地
行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，公司拟购买董事、高级管理人员及相关责任主体责任保险，保险年限为一年，
保险金额为人民币 5,000 万元，保险费不超过人民币15 万元。
公司董事会提请股东会在上述方案内授权公司经营层办理购买董责险的相关事宜，包括但不限于确定其他相关责任人员，确定保
险公司投保金额，选择保险人或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟购买董事及高级管理人员责任保险的公告》（公告编号：2026-
020）。
本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。鉴于本议案涉及全体董事利益，存在广泛关联关系，董
事会一致同意将本议案直接提交股东会审议，本项无需表决。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
13.审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
董事会就在任独立董事管建明先生、张平华先生、解万翠女士的独立性情况进行评估并出具专项意见。具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
14.审议通过《关于<公司关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》《董事会
审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1.第十一届董事会第五次会议决议；
2.第十一届董事会审计委员会第三次会议决议；
3.第十一届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议决议；
4.第十一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
5.第十一届董事会独立董事第三次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/c5e10f14-c74c-4d5e-8a98-56f0f484f998.PDF
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2026-04-16 20:45│青岛食品（001219）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
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青岛食品（001219）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/ff8ba337-23b1-45d6-ad2a-80bc0a9ef5f9.PDF
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2026-04-16 20:45│青岛食品（001219）：关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告
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2026 年 4 月 16 日，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及
全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：
公司为满足公司及全资子公司日常经营和业务发展需要，预计公司及公司合并报表范围内的子公司向银行申请综合授信额度总额
不超过人民币 5亿元，用于办理包括但不限于固定资产贷款、流动资金贷款、承兑汇票、国内信用证、票据贴现、专项贷款等综合授
信业务。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度以银行审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际
需求来确定，融资期限以实际签署的合同为准，在授信期限内，授信额度可循环使用。
董事会授权公司董事长行使该事宜决策权及签署有关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜，根据实际经营情况需求在上
述额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/6789a22f-3e06-47f8-84d3-b6b84fdceeba.PDF
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2026-04-16 20:45│青岛食品（001219）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲
置自有资金进行现金管理的议案》，为了提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营、资金安全的前提下，公司及其子公司拟使
用不超过70,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险及中低风险投资理财产品。购买理
财产品额度的使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，在上述使用期限及额度范围内可循环滚
动使用。具体公告如下：
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
1.投资目的
在确保不影响公司正常经营、资金安全的前提下，公司及其子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，提高资金使用效率。
2.现金管理额度
公司及其子公司拟使用不超过 70,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，其中拟使用不超过 50,000 万元人民币用于购
买银行发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，拟使用不超过 20,000 万元人民币用于购买金融机构发行的安全性高、流动性
好的中低风险理财产品，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。
3.现金管理期限
自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。购买安全性高、流动性好的低风险、中低风险投资理
财产品的期限不得超过 12 个月。
4.投资产品范围
公司使用部分闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险及中低风险投资理财产品（包括但不限于结构性存款、定
期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司保本型收益凭证及国债逆回购等）。为控制风险，以上投资品种不涉及证券投资
，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。
5.资金来源
公司部分闲置自有资金。
6.实施方法
董事会授权公司董事长行使该项投资决策权及签署有关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。
二、风险控制措施
1.为控制风险，以上资金投资品种为低风险、中低风险、短期（不超过 12个月）的投资理财产品（包括但不限于结构性存款、
定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司保本型收益凭证及国债逆回购等），不包括银行等金融机构以股票、利率、汇
率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。上述金融机构理财产品不得用于质押。
2.公司将实时分析和跟踪产品的变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资
风险。
3.独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置自有资金投资理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业
务的正常开展，有利于提高公司自有资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
四、相关审批情况及意见
1.董事会审议情况
公司于2026年4月16日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为了
提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营、资金安全的前提下，公司及其子公司拟使用不超过70,000万元人民币的闲置自有资
金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险及中低风险投资理财产品。购买理财产品额度的使用期限自2025年年度股东
会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。董事会授权公司董事长行使该项
投资决策权及签署有关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。
五、备查文件
1.第十一届董事会第五次会议决议；
2.第十一届董事会战略与ESG委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/aaa95996-8709-4667-b976-871f4ec6dadc.PDF
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2026-04-16 20:45│青岛食品（001219）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为青岛食品股份有限公司（以下简称“青岛食品”或“公司”
）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，就青岛食品使用
部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2383号）核准，并
经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,220万股，每股发行价格为人民币 17.20元，募集资金总额为人
民币 381,840,000.00元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额人民币 357,326,924.03元。上述募集资金已全部到位，并由毕马
威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021年 10月 13 日出具《青岛食品股份有限公司验资报告》（毕马威华振验字第 2100962
号）审验确认。
公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐人、存放募集资金的银行
签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投向的情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司本次新股发行募集资金总额扣除发行费用后，将用于如下项目投资：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 项目投资总额 募集资金使用规模
1 智能化工厂改扩建项目 29,031.21 22,350.80
序号 募集资金投资项目 项目投资总额 募集资金使用规模
2 研发中心建设项目 11,104.19 8,550.83
3 营销网络及信息化建设项目 6,276.86 4,831.06
合计 46,412.26 35,732.69
由于公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设过程中市场、消费环境发生变化，公司从维护全体
股东和企业利益角度出发，本着效益最大化的原则，结合募投项目的实施进度、市场变化等情况，对募投项目进行了延期。募投项目
延期后，公司积极组织开展募投项目建设，但由于建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内
出现部分闲置的情况。
三、本次使用募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
在不影响公司经营计划、募集资金投资项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，提高公司募集资金使用效率。
2、现金管理额度
公司及其子公司拟使用最高不超过人民币 28,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使
用。
3、现金管理期限
自 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。购买的银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、定
期存款、有保本约定的投资产品等）的期限不得超过 12个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。
4、投资产品范围
公司使用部分闲置募集资金投资的品种为低风险、短期（不超过 12个月）的银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期
存款、有保本约定的投资产品等）。为控制风险，以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证
券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。
5、投资决策程序
公司董事会在获股东会批准及授权后将授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择
合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司购买的理财产品不得质
押，闲置募集资金使用的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销闲置募集资金使用的产品专用结算
账户的，公司将及时向深圳证券交易所备案并公告。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理
的具体情况。
本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目正常建设及进展，公司将综合募集资金投资项目的进度，
及时筹划募集资金使用安排，以确保不影响募集资金投资项目进展。
本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好的银行保本型产品（包括
但不限于结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等），且该投资产品不得用于质押，不会通过直接或者间接安排用于新股配
售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途。
四、风险控制措施
1、为控制风险，以上资金投资品种为低风险、短期（不超过 12个月）的银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款
、有保本约定的投资产品等），不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，不涉及深圳证券
交易所规定的风险投资品种。上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资
金或用作其他用途。
2、公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能
影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，如出现异常
情况将及时报告董事会，以采取控制措施。
4、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品是在确保募集资金安全和公司日常运营的前提下实施的，不影响公司募投项目投资
进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
六、相关审批情况及意见
公司于 2026年 4月 16日召开第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提
高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的投
资回报，公司及其子公司拟使用不超过 28,000 万元人民币的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。购
买理财产品额度的使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，在上述使用期限及额度范围内可循
环滚动使用。公司董事会在获股东会批准及授权后将授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用不超过人民币 28,000 万元的闲置募集资金进行现金管理事项经公司董事会审议通过，尚需
公司股东会审议通过后方可实施。本事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情
形，不影响公司募投项目投资进展。公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险
的前提下，通过进行适度理财，有利于提高公司募集资金使用效率和收益。
综上所述，本保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/2adcf6d1-9871-4cda-963f-92f1ba4cfa64.PDF
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2026-04-16 20:45│青岛食品（001219）：毕马威华振2025年度内部控制审计报告
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8th Floor, KPMG T ower (特殊普通合伙)
Oriental Plaza 中国北京
1 East Chang An Avenue 东长安街 1 号
Beijing 100738 东方广场毕马威大楼 8 层
China 邮政编码:100738
Telephone +86 (10) 8508 5000 电话 +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111 传真 +86 (10) 8518 5111Internet kpmg.com/cn 网址 kpmg.com/cn
内部控制审计报告
毕马威华振审字第 2610253 号青岛食品股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了青岛食品股份有限公司（以下简称“青食股
份”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是青食股份董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
第1页，共 2 页KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制
会计partnership and a member firm of the KPMG global 师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公organisation
of independent member firms affiliated with 司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。KPMG International Limited, a pr
ivate English company
limited by guarantee.
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/db88c788-7c68-4ab9-b01a-0beea0e3c99e.PDF
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2026-04-16 20:45│青岛食品（001219）：2025年年度审计报告
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青岛食品（001219）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/4f8c67e0-033d-4115-aa63-1fb64ed7480a.PDF
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2026-04-16 20:45│青岛食品（001219）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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青岛食品（001219）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/c7c29f75-81a5-4a81-87bd-3b9eaa27b376.PDF
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2026-04-16 20:44│青岛食品（001219）：关于暂不召开2025年年度股东会的公告
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青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 16 日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于〈2025
年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》《关于 2025 年度利润分配预案的议案》《2025 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司拟
购买董责险并授权公司经理层办理相关事宜的议案》九项议案。上述议案均需提交公司 2025 年年度股东会审议，具体内容详见在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
根据相关法律、法规、规范性文件的要求以及《公司章程》规定，本次提交董事会审议的相关事项尚需提交公司股东会审议批准
。基于总体工作安排，公司决定暂不召开年度股东会，待其他相关工作准备完成后，公司董事会将视情况另行提请召开 2025 年年度
股东会，审议上述需要公司股东会审议批准的相关事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/a55f7fb3-6c76-4a6a-b59e-45a7f090af29.PDF
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2026-04-16 20:44│青岛食品（001219）：2025年度独立董事述职报告（管建明）
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青岛食品（001219）：2025年度独立董事述职报告（管建明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/11216f5a-d0a5-48e4-abfd-a69c17dde7ed.PDF
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2026-04-16 20:44│青岛食品（001219）：2025年度独立董事述职报告（张平华）
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青岛食品（001219）：2025年度独立董事述职报告（张平华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/a9e1bfe0-563f-4c6b-b4ac-0081d79db34d.PDF
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2026-04-16 20:44│青岛食品（001219）：2025年度独立董事述职报告（解万翠）
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青岛食品（001219）：2025年度独立董事述职报告（解万翠）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/3db81e22-47b8-49da-bc26-4a1bdc668cd5.PDF
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2026-04-16 20:42│青岛食品（001219）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分闲置募集资
金进行现金管理，为公司及股东获取更多的投资回报，公司及其子公司拟使用不超过28,000万元人民币的募集资金进行现金管理，用
于购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品额度的使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开
之日止，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。具体公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2383 号）核准，
并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,220万股，每股发行价格为人民币17.20元，募集资金总额为
人民币 381,840,000.00 元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额人民币 357,326,924.03 元。上述募集资金已全部到位，并由
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 10 月 13 日出具《青岛食品股份有限公司验资报告》（毕马威华振验字第 2
100962 号）审验确认。
公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐人、存放募集资金的银行
签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投向的情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司本次新股发行募集资金总额扣除发行费用后，将用于如下项目投资：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 项目投资总额 募集资金使用规模
1 智能化工厂改扩建项目 29,031.21 22,350.80
2 研发中心建设项目 11,104.19 8,550.83
3 营销网络及信息化建设项目 6,276.86 4,831.06
合计 46,412.26 35,732.69
由于公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设过程中市场、消费环境发生变化，公司从维护全体
股东和企业利益角度出发，本着效益最大化的原则，结合募投项目的实施进度、市场变化等情况，对募投项目进行了延期。募投项目
延期后，公司积极组织开展募投项目建设，但由于建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内
出现部分闲置的情况。
三、本次使用募集资金进行现金管理的基本情况
1.投资目的
在不影响公司经营计划、募集资金投资项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，提高公司募集资金使用效率。
2.现金管理额度
公司及其子公司拟使用最高不超过人民币 28,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使
用。
3.现金管理期限
自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。购买的银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、
定期存款、有保本约定的投资产品等）的期限不得超过 12 个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。
4.投资产品范围
公司使用部分闲置募集资金投资的品种为低风险、短期（不超过 12 个月）的银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期
存款、有保本约定的投资产品等）。为控制风险，以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证
券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。
5.投资决策程序
公司董事会在获股东会批准及授权后将授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择
合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司购买的理财产品不得质
押，闲置募集资金使用的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销闲置募集资金使用的产品专用结算
账户的，公司将及时向深圳证券交易所备案并公告。
6.信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理
的具体情况。
本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目正常建设及进展，公司将综合募集资金投资项目的进度，
及时筹划募集资金使用安排，以确保不影响募集资金投资项目进展。
本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好的银行保本型产品（包括
但不限于结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等），且该投资产品不得用于质押，不会通过直接或者间接安排用于新股配
售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途。
四、风险控制措施
1.为控制风险，以上资金投资品种为低风险、短期（不超过 12 个月）的银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款
、有保本约定的投资产品等），不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，不涉及深圳证券
交易所规定的风险投资品种。上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资
金或用作其他用途。
2.公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3.公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，如出现异常情
况将及时报告董事会，以采取控制措施。
4.公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品是在确保募集资金安全和公司日常运营的前提下实施的，不影响公司募投项目投资
进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
六、相关审批情况及意见
1.董事会审议情况
公司于2026年4月16日召开第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高
公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的投资
回报，公司及其子公司拟使用不超过28,000万元人民币的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理
财产品额度的使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，在上述使用期限及额度范围内可循环滚
动使用。公司董事会在获股东会批准及授权后将授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
2.保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用不超过人民币28,000万元的闲置募集资金进行现金管理事项经公司董事会审议通过，尚需公
司股东会审议通过后方可实施。本事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形
，不影响公司募投项目投资进展。公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的
前提下，通过进行适度理财，有利于提高公司募集资金使用效率和收益。
综上所述，保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
七、备查文件
1.第十一届董事会第五次会议决议；
2.第十一届董事会战略与ESG委员会第二次会议决议；
3.中信证券股份有限公司关于青岛食品股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/c89d5d24-6767-4111-a5e0-9fea704c7d8d.PDF
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2026-04-16 20:42│青岛食品（001219）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等要求，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就报告期内在任独立董事
管建明先生、张平华先生、解万翠女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事管建明先生、张平华先生、解万翠女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事
以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，没有为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律
、管理咨询、技术咨询等服务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独
立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》中对独立董事独立性的相关要求。
青岛食品股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/71e6cb6d-6a84-4dc4-8fa7-751915aec689.PDF
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2026-04-16 20:42│青岛食品（001219）：关于拟购买董事及高级管理人员责任保险的公告
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青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 16 日召开第十一届董事会第五次会议，审议了《关于公司拟购买
董责险并授权公司经理层办理相关事宜的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人
员及相关责任主体在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，公司拟购买董事、高级管理人员
责任保险（以下简称“董责险”）。具体方案如下：
一、保险方案
1.投保人：青岛食品股份有限公司
2.被保险人：公司及全体董事、高级管理人员和相关责任主体
3.赔偿限额：人民币 5,000 万元
4.保险费：不超过 15 万元（具体以最终签订的保险合同为准）
5.保险期限：1年（后续每年可续保或重新投保）
二、相关授权事宜
为提高决策效率，董事会提请股东会在上述权限内授权公司经理层办理购买董责险的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员
；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在后续董责险
合同期满时或届满前办理续保或者重新投保等相关事宜。该授权自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之
日止。
三、审议程序
公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第十一届董事会第五次会议分别审议了《关于公司拟购买董责险并授权公司
经理层办理相关事宜的议案》。根据《公司章程》的规定，公司全体董事、高级管理人员作为董责险的被保险对象，属于利益相关方
，故对该议案均回避表决，该议案将提交公司股东会审议。
四、备查文件
1.第十一届董事会第五次会议决议；
2.第十一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/74540a4c-d0a2-42a5-af00-a7d25c9385c0.PDF
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2026-04-16 20:42│青岛食品（001219）：2025年董事会工作报告
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青岛食品（001219）：2025年董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/37d29456-1c4c-41be-b851-044e54794f50.PDF
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2026-04-16 20:42│青岛食品（001219）：公司关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”））聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）作
为公司 2025 年度年报审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》
等规定和要求，公司对毕马威华振 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为毕马威华振资质等方面合规有效，履
职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制
企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并
于 2012 年 8月 1日正式运营。
毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2座办公楼 8层。
毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。
截至 2025 年 12 月 31 日，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）有合伙人 247 人，注册会计师 1,412 人，其中签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师超过 330 人。
毕马威华振 2024 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审计业务收入超过人民币 40 亿元（包括境内法定证券服
务业务收入超过人民币 9亿元，其他证券服务业务收入约人民币 10 亿元，证券服务业务收入共计超过人民币 19亿元）。
毕马威华振 2024 年上市公司年报审计客户家数为 127 家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币 6.82 亿元。这些上市
公司主要行业涉及制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，电力、热力、燃气及
水生产和供应业，采矿业，批发和零售业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，卫生和社会工作，水利、环
境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振 2024年本公司同行业上市公司审计客户家数为 59
家。
2.投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马
威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：2023 年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按 2%—3%比例
承担赔偿责任（约人民币 270 万元），案款已履行完毕。
3.诚信记录
毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措
施或纪律处分。曾受到一次出具警示函的行政监管措施，涉及四名从业人员。根据相关法律法规的规定，前述行政监管措施并非行政
处罚，不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1.基本信息
毕马威华振承做青岛食品股份有限公司 2025 年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基
本信息如下：
本项目的项目合伙人雷江，2003 年取得中国注册会计师资格。雷江 1998 年开始在毕马威华振执业，1998 年开始从事上市公司
审计，从 2022 年开始为本公司提供审计服务。雷江近三年签署或复核多份上市公司审计报告。
本项目的签字注册会计师赵超，2020 年取得中国注册会计师资格。赵超2016 年开始在毕马威华振执业，2016 年开始从事上市
公司审计，从 2025 年开始为本公司提供审计服务。赵超近三年未签署上市公司审计报告。
本项目的质量控制复核人付强，2005 年取得中国注册会计师资格。付强2003 年开始在毕马威华振执业，2003 年开始从事上市
公司审计，从 2021 年开始为本公司提供审计服务。付强近三年签署或复核多份上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人和签字注册会计师最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，
或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。项目质量控制复核人曾收到一次出具警示函的行政监管措施。
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
1 付强 2023 年 12 月 21 日 行政监管措施 辽宁证监局 出具警示函
3.独立性
毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4 月 16 日召开的第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十五次会议审议通过了《关于拟续聘公司 2025
年度审计机构的议案》，后该议案于 2025 年 5 月 16 日经 2024 年年度股东会审议通过。公司董事会审计委员会已事前审议通过
上述议案。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，聘请毕马威华振会
计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对
公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告，对公司募集资金存放与实际使用情况专项报告（“募
集资金专项报告”）执行了相关鉴证工作并出具了鉴证报告。
经审计，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映
了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务
报告内部控制。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组
的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、总体评价
经评估，公司认为毕马威华振在公司 2025 年报审计过程中能够坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出良好的职业操守
和业务素质，能够认真履行审计业务约定书规定的责任与义务，审计行为规范有序，并积极、主动与公司治理层和管理层保持充分有
效的沟通，按时完成 2025 年度年报审计工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，切实履行了审计机构应尽的职责。
青岛食品股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/67af6b6d-4654-4370-a643-d06769c976d8.PDF
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2026-04-16 20:42│青岛食品（001219）：关于举行2025年度业绩网上说明会的公告
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青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告》及其摘要等相关文件已于 2026 年 4月 17 日刊登在中国证
监会指定信息披露网站。为了便于投资者进一步了解公司 2025 年度经营业绩情况，公司定于 2026 年 5 月 8 日15:00-17:00 在全
景网（https://www.p5w.net/）举办 2025 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景
网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席公司本次业绩说明会的人员有：董事长苏青林先生，董事会秘书张松涛先生，财务负责人程相伟先生，独立董事尹美群女士
。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于 2026年 5月 8日前访问全景网“投资者关系互动平台”（https://www.p5w.net/），进入问题征集专题页面
。公司将在 2025 年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/6b64f50c-501d-4b71-a9fa-cbe4052f9aa7.PDF
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2026-04-16 20:42│青岛食品（001219）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，青岛食品股份
有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务
所2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制
企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8月1日正式运营
。
毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2座办公楼 8层。
毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。
截至 2025 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 247 人，注册会计师 1,412人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师超过 330 人。
毕马威华振 2024 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审计业务收入超过人民币 40 亿元（包括境内法定证券服
务业务收入超过人民币 9亿元，其他证券服务业务收入约人民币 10 亿元，证券服务业务收入共计超过人民币 19亿元）。
毕马威华振 2024 年上市公司年报审计客户家数为 127 家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币 6.82 亿元。这些上市
公司主要行业涉及制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，电力、热力、燃气及
水生产和供应业，采矿业，批发和零售业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，卫生和社会工作，水利、环
境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振 2024年本公司同行业上市公司审计客户家数为 59
家。
2.投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马
威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：2023 年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按 2%—3%比例
承担赔偿责任（约人民币 270 万元），案款已履行完毕。
3.诚信记录
毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措
施或纪律处分。曾受到一次出具警示函的行政监管措施，涉及四名从业人员。根据相关法律法规的规定，前述行政监管措施并非行政
处罚，不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1.基本信息
毕马威华振承做青岛食品股份有限公司 2025 年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基
本信息如下：
本项目的项目合伙人雷江，2003 年取得中国注册会计师资格。雷江 1998 年开始在毕马威华振执业，1998 年开始从事上市公司
审计，从 2022 年开始为本公司提供审计服务。雷江近三年签署或复核多份上市公司审计报告。
本项目的签字注册会计师赵超，2020 年取得中国注册会计师资格。赵超2016 年开始在毕马威华振执业，2016 年开始从事上市
公司审计，从 2025 年开始为本公司提供审计服务。赵超近三年未签署上市公司审计报告。
本项目的质量控制复核人付强，2005 年取得中国注册会计师资格。付强2003 年开始在毕马威华振执业，2003 年开始从事上市
公司审计，从 2021 年开始为本公司提供审计服务。付强近三年签署或复核多份上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人和签字注册会计师最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，
或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。项目质量控制复核人曾收到一次出具警示函的行政监管措施。
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
1 付强 2023 年 12 月 21 日 行政监管措施 辽宁证监局 出具警示函
3.独立性
毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，聘请毕马威华振对
公司 2025 年度财务报告及2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告，对公司募集资金存放与实际使用情况专项报告（“募集资金专项报告”）执行了相关
鉴证工作并出具了鉴证报告。
经审计，毕马威华振认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的
合并及母公司财务状况以及2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。毕马威华振出具
了无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，毕马威华振就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判
断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）董事会审计委员会对毕马威华振的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会审议通过《关
于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任毕马威华振为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司
董事会审议。
（二）计划阶段。2026 年 1 月 21 日，董事会审计委员会通过线上与线下相结合的方式召开第十一届董事会审计委员会 2025
年年度报告事前第一次会议，与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行充分交流，对 2025 年度审计工作的审计范围、重要
时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通，并通过了毕马威华振 2025 年度审计计划。审计报告出具前，董事会审计委
员会成员听取了毕马威华振关于公司审计发现、内部控制、未更正审计错报、独立性确认及审计报告的出具情况等的汇报。
（三）2026 年 4 月 16 日，公司第十一届董事会审计委员会第三次会议以现场方式召开，审议通过公司 2025 年年度报告、内
部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关
资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公
正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为毕马威华振在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
青岛食品股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/af82f984-152b-4dc4-9ad0-19ca28b386dc.PDF
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2026-04-16 20:42│青岛食品（001219）：青岛食品2025年度内部控制自我评价报告
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青岛食品（001219）：青岛食品2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/0ded832c-1c2a-46f3-bf09-2fc295aa3100.PDF
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2026-04-16 20:42│青岛食品（001219）：毕马威华振2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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8th Floor, KPMG T ower (特殊普通合伙)
Oriental Plaza 中国北京
1 East Chang An Avenue 东长安街 1号
Beijing 100738 东方广场毕马威大楼 8层
China 邮政编码:100738
Telephone +8 6 (10) 8508 5000 电话 +86 (10) 8508 5000
Fax +8 6 (10) 8518 5111 传真 +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn 网址 kpmg.com/cn
关于青岛食品股份有限公司
2025年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项说明
毕马威华振专字第 2602675号青岛食品股份有限公司董事会：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了青岛食品股份有限公司（以下简称“青食股份”）2025 年度的财务报表，
包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公
司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2026年 4月 16日签发了无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会发布的
《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号) 以及深圳证券交易所发布的《
深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求，青食股份编制了本专项说明所附的青食股份 2025年度非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是青食股份的责任。我们对汇总表所载项目金额与我们审计青食股份
2025 年度财务报表时青食股份提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解青食股份 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
第 1页，共 2页
KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计partnership
and a member firm of the KPMG global 师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公organisation of independent
member firms affiliated with 司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。KPMG International Limited, a private English c
ompany
limited by guarantee.
青岛食品股份有限公司
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
非经营性资 资金 占用方与 上市公司 2025年期 2025年度 2025年 2025年 2025 占用 占用性质
金占用 占用 上市 核算 初占 占用 度占 度偿 年期 形成
方名 公司的关 的会计科 用资金余 累计发生 用资金 还累计 末占 原因
称 联关 目 额 金额 的利 发生 用资
系 (不含利 息(如有 金额 金余
息) ) 额
控股股东、 - - - - - - - - - 非经营性
实际控 占用
制人及其附
属企业
小计 - - - - - - - - -
前控股股东 - - - - - - - - - 非经营性
、实际 占用
控制人及其
附属企
业
小计 - - - - - - - - -
其他关联方 - - - - - - - - - 非经营性
及其附 占用
属企业
小计 - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - -
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/51b0cd97-a4c3-415b-8fa3-f9644a48fb01.PDF
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2026-04-16 20:42│青岛食品（001219）：关于2025年度利润分配预案的公告
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青岛食品（001219）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/1e03e3d0-a430-41a2-a361-cbfbfd24e145.PDF
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2026-04-16 20:42│青岛食品（001219）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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青岛食品（001219）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/d9e025b3-3f09-4c28-8a85-f7d47c8a3830.PDF
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2026-04-16 20:42│青岛食品（001219）：关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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青岛食品（001219）：关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/269d5174-538a-43b1-9606-650bee21fbdb.PDF
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2026-04-16 20:42│青岛食品（001219）：毕马威华振2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告
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青岛食品（001219）：毕马威华振2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/74d629ea-5bc0-41d3-8bd9-fad286393902.PDF
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2026-04-01 00:00│青岛食品（001219）：青岛食品2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：青岛食品股份有限公司
北京德和衡律师事务所（以下简称“本所”）接受青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）的委托，指派本所
律师出席贵公司 2026 年第一次临时股东会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《青岛食品股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规以及规范性文件的规定，就本次股东会的有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等
发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格
履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所
发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本法律意见书仅供贵公司为本次
股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露材料一并向公
众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集与召开程序
中国·北京市朝阳区建国门外大街 2号银泰中心 C座 11、12层电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com本
次股东会由公司董事会根据第十一届董事会第四次会议决议召集，公司董事会于 2026年 3月 14 日以公告形式在公司选定的信息披
露媒体上发布了召开本次股东会的通知。会议通知载明了本次股东会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的事项及会议采
用现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，
告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。经核查，本次股东会会议于 2026 年 3 月 31 日（星期二）下午 14
点在山东省青岛市李沧区四流中支路 2号青岛食品股份有限公司会议室召开。会议召开的时间、地点及审议事项与前述通知披露的
一致。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件
和《公司章程》的规定，合法、有效。二、 本次股东会召集人和出席会议人员的资格
经核查，本次股东会由公司董事会召集。公司董事会系经股东会选举产生，其作为本次股东会召集人的资格合法有效。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 82 名，代表公司股份数量为91,559,110 股，占公司有表决权股份总数的比
例为 46.9573%。
（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 1人，代表股份 91,134,905 股，占公司有表决权股份总数的 46.7397%。
（2）通过网络投票的股东共 81 人，代表股份 424,205 股，占公司有表决权股份总数的0.2176%。
（3）通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计 81 人，代表股份 424,205 股，占公司有表决权股份总数的 0.2176%
。
综上，本所律师认为，本次股东会召集人的资格和出席本次股东会的人员的资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相
关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定。三、 本次股东会的表决程序与表决结果
本次股东会就会议通知中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。
中国·北京市朝阳区建国门外大街 2号银泰中心 C座 11、12层电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com本
次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决时按照《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规
范性文件和《公司章程》的规定计票、监票。经统计现场投票和网络投票结果，本次股东会审议的议案表决结果如下：
1.00、《关于修订<公司章程>及授权工商变更登记的议案》
表决情况：同意 91,481,370 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.9151%；反对 71,140 股，占出席会议的股
东持有的有表决权股份总数的 0.0777%；弃权 6,600 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.0072%。
其中，中小投资者表决情况：同意 346,465 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 81.6740%；反对 71,140 股，占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的 16.7702%；弃权6,600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.5559%。
表决结果：本议案获得通过。
2.00、《关于聘任独立董事的议案》
2.01、选举尹美群女士为公司第十一届董事会独立董事
表决情况：同意 91,207,543 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.6160%。其中，中小投资者表决情况：同意
72,638 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 17.1233%。
表决结果：尹美群女士当选为公司第十一届董事会独立董事。
2.02、选举霍中彦先生为公司第十一届董事会独立董事
表决情况：同意 91,178,234 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.5840%。其中，中小投资者表决情况：同意
43,329 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 10.2142%。
表决结果：霍中彦先生当选为公司第十一届董事会独立董事。
综上，本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性
文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
中国·北京市朝阳区建国门外大街 2号银泰中心 C座 11、12层电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com四
、 结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法
》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/8dc45013-b1de-4992-9e65-ea0bf2cbc779.PDF
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2026-04-01 00:00│青岛食品（001219）：关于变更独立董事的公告
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青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 13 日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任独
立董事的议案》，公司董事会同意提名尹美群女士、霍中彦先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事任期届满暨聘任独立董事的公告》（公告编号：2026-003）。
经深圳证券交易所审核无异议后，公司于 2026 年 3 月 31 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过上述议案，同意选举
尹美群女士、霍中彦先生为公司第十一届董事会独立董事，并由尹美群女士接任管建明先生担任的公司第十一届董事会审计委员会委
员及主任、董事会薪酬与考核委员会委员，由霍中彦先生接任张平华先生担任的公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员及主任、
董事会提名委员会委员、董事会战略与 ESG 委员会委员。任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期
届满之日止。
本次变更后，公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/1fe577a5-6acf-46c5-9992-0775de13323d.PDF
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2026-04-01 00:00│青岛食品（001219）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2026 年 3月 31 日（星期二）14：00。
网络投票时间：2026 年 3月 31 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3月 31 日上午 9
:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 3月 31 日 9:15—15:
00 的任意时间。
2、现场会议地点：青岛食品股份有限公司会议室（山东省青岛市李沧区四流中支路 2号）。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第十一届董事会
5、会议主持人：董事长苏青林先生
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 82 人，代表股份 91,559,110 股，占公司有表决权股份总数的 46.9573%。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 91,134,905 股，占公司有表决权股份总数的 46.7397%。
通过网络投票的股东 81 人，代表股份 424,205 股，占公司有表决权股份总数的 0.2176%。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 81 人，代表股份 424,205 股，占公司有表决权股份总数的 0.2176%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 81 人，代表股份 424,205 股，占公司有表决权股份总数的 0.2176%。
3、公司董事、高级管理人员、律师出席情况
公司董事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，北京德和衡律师事务所律师全程见证会议召开。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>及授权工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 91,481,370 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9151%；反对 71,140 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0777%；弃权 6,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0072%。
中小股东总表决情况：
同意 346,465 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.6740%；反对 71,140 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的16.7702%；弃权 6,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.5559%。
表决结果：本项议案为股东会特别决议事项，已经参与本次股东会表决的股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上同意通
过。
2、审议通过《关于聘任独立董事的议案》
总表决情况：
2.01 候选人：选举尹美群女士为公司第十一届董事会独立董事同意股份数:91,207,543 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的99.6160%。
2.02 候选人：选举霍中彦先生为公司第十一届董事会独立董事同意股份数:91,178,234 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的99.5840%。
中小股东总表决情况：
2.01 候选人：选举尹美群女士为公司第十一届董事会独立董事同意股份数:72,638 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的17.1233%。
2.02 候选人：选举霍中彦先生为公司第十一届董事会独立董事同意股份数:43,329 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的10.2142%。
表决结果：尹美群女士、霍中彦先生当选为公司第十一届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则
》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.青岛食品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2.北京德和衡律师事务所关于青岛食品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/91c4bdc9-8ae2-475d-a6f9-a3d9844eec20.PDF
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2026-03-16 16:17│青岛食品（001219）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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青岛食品（001219）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/41111074-2aba-4c28-bcdc-027ff2d8b1a5.PDF
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2026-03-13 20:27│青岛食品（001219）：独立董事候选人声明与承诺（尹美群）
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声明人尹美群作为青岛食品股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人青岛食品股份有限公司董
事会提名为青岛食品股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存
在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任
职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过青岛食品股份有限公司第十一届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响
独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 □否 □不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人：尹美群
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/98c07456-3835-46f4-ba95-02888fd81e04.PDF
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2026-03-13 20:27│青岛食品（001219）：独立董事候选人声明与承诺（霍中彦）
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青岛食品（001219）：独立董事候选人声明与承诺（霍中彦）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/eb99ef78-394a-44a3-a0dc-8b6da68e5003.PDF
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2026-03-13 20:27│青岛食品（001219）：独立董事提名人声明与承诺（霍中彦）
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青岛食品（001219）：独立董事提名人声明与承诺（霍中彦）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/a09fb812-b4d1-4ce8-b669-f64419dbe202.PDF
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2026-03-13 20:26│青岛食品（001219）：第十一届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.召开时间、地点、方式：2026 年 3月 13 日，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议以现
场加通讯形式召开。
2.会议通知时间、方式：2026 年 3月 5日以通讯方式发出。
3.会议出席情况：会议应到董事 7名，实到董事 7名。
4.会议列席情况：全体高级管理人员。
5.会议主持人：董事长苏青林先生
会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于修订<公司章程>及授权工商变更登记的议案》
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分内容进行修订，并提请股东会授权经理层具
体办理相关工商变更登记。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及授权工商变更登记的公
告》（公告编号：2026-002）及《公司章程》。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
2、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《总经理工作细则》。议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票
。
3、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《市值管理制度》。议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
4、审议通过《关于聘任独立董事的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，独立董事连续任职不得超过六年，独立董事管建明先生、张平华先生因任期即将
届满，将不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会等公司任何职务。经公司董事会提名，第十一届董事会提名委员会审核，提名
尹美群女士、霍中彦先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第十一届董事
会任期届满之日止。
4.1、关于聘任尹美群女士为公司独立董事
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
4.2、关于聘任霍中彦先生为公司独立董事
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事任期届满暨聘任独立董事的公告》（公告编号：2026-00
3）。
本议案已经公司第十一届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
5、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
董事会定于 2026 年 3月 31 日 14：00 召开 2026 年第一次临时股东会，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-004）。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第十一届董事会第四次会议决议；
2、第十一届董事会提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/af1948e4-128b-4b93-8cfb-bbde8ebd89ad.PDF
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2026-03-13 20:24│青岛食品（001219）：公司章程
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青岛食品（001219）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/7b0a31ca-f3cf-4e96-a5e1-bf520a54be49.PDF
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2026-03-13 20:24│青岛食品（001219）：总经理工作细则
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青岛食品（001219）：总经理工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/be1bcb5d-73c2-446e-a4d6-02da7f90f20c.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│青岛食品：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225256656.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17│青岛食品：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-17/1225113958.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-25│青岛食品：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224732297.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-23│青岛食品：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224558256.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│青岛食品：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223358690.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17│青岛食品：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-17/1223111454.PDF
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2024-10-29│青岛食品：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221538230.PDF
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2024-08-28│青岛食品：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221003224.PDF
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2024-04-27│青岛食品：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219859476.PDF
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