公司公告☆ ◇001219 青岛食品 更新日期：2026-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-25 18:12 │青岛食品（001219）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-21 17:17 │青岛食品（001219）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告│
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│2026-05-20 19:23 │青岛食品（001219）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 19:23 │青岛食品（001219）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │青岛食品（001219）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │青岛食品（001219）：第十一届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │青岛食品（001219）：关于拟变更公司会计师事务所的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │青岛食品（001219）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-30 00:00 │青岛食品（001219）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-23 16:37 │青岛食品（001219）：关于参加2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活│
│ │动的公告 │
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2026-05-25 18:12│青岛食品（001219）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案为：以截至 2025 年 12 月 31 日总股本 194,983,750
股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 2.50 元（含税）。本次分配，不进行资本公积金转增股本、不送红股。截至本公告日，
公司未实施向不特定对象募集股份、回购股份等股本发生变更的情形，即公司 2025 年年度权益分派的股本基数为 194,983,750 股
，实际派发现金红利总额=实际参与分配的总股本×每 10 股分红金额÷10 股=194,983,750×2.50÷10=48,745,937.50 元（含税）
。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即
本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-每股现金红利=股权登记日收盘价-0.25 元/股。
公司2025年年度权益分派方案已获2026年 5月20日召开的2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的情况
1.公司于 2026 年 5月 20 日召开 2025 年年度股东会审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，具体方案为：公司
拟以截至 2025 年 12 月 31 日总股本194,983,750股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税），合计派发现
金红利人民币 48,745,937.50 元（含税）。本次分配，不进行资本公积金转增股本、不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配
。若公司在实施权益分派的股权登记日前总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化
的，公司将按照“每股分配比例不变”的原则，相应调整分配总额。
上述内容详见公司分别于 2026 年 4月 17 日、2026 年 5月 21 日在指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-014）《2025 年年度股东
会决议公告》（公告编号：2026-028）。
2.自 2025 年年度利润分配预案披露日至实施期间，公司总股本未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案距离股东会审议通过分配方案的时间未超过两个月。
二、2025 年年度利润分配方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 194,983,750 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.500000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过 QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 2.250000 元；持有首发后限售
股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据
其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持
有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.5000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.250000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 1 日，除权除息日为：2026 年 6月 2日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026 年 6 月 1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 6月 2日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****051 青岛食品股份有限公司未确权股份托管专用证券账户
在利润分配业务申请期间（申请日：2026 年 5月 21 日至登记日：2026 年 6月 1日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询方法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：青岛市李沧区四流中支路 2号
咨询联系人：张松涛、李春宏
咨询电话：0532-84633589
咨询邮箱：ir@qdfood.com
七、备查文件
1.2025 年年度股东会决议；
2.第十一届董事会第五次会议决议；
3.经过董事会、股东会审议通过的利润分配方案文件；
4.中国结算深圳分公司确认有关本次权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/173e0cc3-074b-4268-87d1-10263a552230.PDF
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2026-05-21 17:17│青岛食品（001219）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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青岛食品（001219）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/0c4c15db-3e25-4b32-b470-6f5b247e920d.PDF
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2026-05-20 19:23│青岛食品（001219）：2025年年度股东会的法律意见书
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青岛食品（001219）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/dd2b1079-5bc7-4f30-a1d8-f5a5a3840b94.PDF
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2026-05-20 19:23│青岛食品（001219）：2025年年度股东会决议公告
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青岛食品（001219）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/4b714d52-711a-4c11-9f1a-d29e20aeb4ff.PDF
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2026-04-30 00:00│青岛食品（001219）：2026年一季度报告
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青岛食品（001219）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/9f3ff583-d5c2-44c5-94de-b4263ec3d1d3.PDF
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2026-04-30 00:00│青岛食品（001219）：第十一届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.召开时间、地点、方式：2026 年 4月 29 日，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议以现
场加通讯形式召开。
2.会议通知时间、方式：2026 年 4月 24 日以通讯方式发出。
3.会议出席情况：会议应到董事 7名，实到董事 7名。
4.会议列席情况：全体高级管理人员。
5.会议主持人：董事长苏青林先生
会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：
1.审议通过《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》
根据中国证监会以及深圳证券交易所的相关要求，公司编制了《2026 年第一季度报告》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-025）。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
2.审议通过《关于拟变更公司会计师事务所的议案》
同意公司聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司会计师事务所的公告》（公告编号：2026-026）。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
3.审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。鉴于本议案涉及全体董事利益，存在广泛关联关系，董
事会一致同意将本议案直接提交股东会审议，本项无需表决。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
4.审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
董事会定于 2026 年 5月 20 日 14:00 召开 2025 年年度股东会，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-027）。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1.第十一届董事会第六次会议；
2.第十一届董事会审计委员会第四次会议决议；
3.第十一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/520d639c-23b7-4486-8233-fb44c12a2dc9.PDF
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2026-04-30 00:00│青岛食品（001219）：关于拟变更公司会计师事务所的公告
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特别提示：
1.拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）
2.原聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“毕马威华振”）
3.根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）关于会计师事务所轮换的监管要求，为严格遵
循国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8年的规定，公司原聘任的毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为
公司提供审计服务满 8年，圆满完成了各项审计工作。为确保公司治理的规范性和审计独立性，经履行公开选聘程序，公司拟聘任德
勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
公司已就拟变更公司会计师事务所相关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，原聘任的会计师事务所已确认就本次拟变更
公司会计师事务所事宜无异议。
4.尚需履行的审批程序：本次拟变更公司会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 29日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟变更
公司会计师事务所的议案》，同意聘任德勤华永为公司 2026年度审计机构。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
德勤华永的前身是 1993年 2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 20
12年 9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号 30楼。
德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事 H股企业审计业务。德勤华永已根
据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永
过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
德勤华永首席合伙人为唐恋炯先生，2025 年末合伙人人数为 214 人，从业人员共 6,133人，注册会计师共 1,161 人，其中签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 270人。
德勤华永 2024 年度经审计的业务收入总额为人民币 38.93 亿元，其中审计业务收入为人民币 33.52 亿元，证券业务收入为人
民币 6.60 亿元。德勤华永为61家上市公司提供 2024年年报审计服务，审计收费总额为人民币 1.97亿元。德勤华永所提供服务的上
市公司中主要行业为制造业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业。德勤华永提供审计
服务的上市公司中与青岛食品股份有限公司同行业客户共 24家。
2.投资者保护能力
德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判
定需承担民事责任。
3.诚信记录
近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受
到行政处罚一次，受到行政监管措施一次，受到证券交易所自律监管措施两次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，两名从业人员
受到行政监管措施各一次，四名从业人员受到自律监管措施各一次。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接
或执行证券服务业务。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及拟签字注册会计师谭磊先生，2005年起成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2026 年开始在德勤华永
执业。谭磊先生近三年签署或复核多家上市公司审计报告。谭磊先生拟自 2026年开始代表德勤华永为公司提供审计专业服务。
项目质量复核人吴杉女士，2008 年成为注册会计师，2003年开始在德勤华永执业并开始从事上市公司审计，长期从事上市公司
审计及与资本市场相关的专业服务工作。吴杉女士曾为多家上市公司提供审计专业服务或执行质量控制复核，具备相应专业胜任能力
。吴杉女士拟自 2026 年开始代表德勤华永为公司提供审计专业服务。
拟签字注册会计师孙安妮女士，2020年起成为注册会计师，2020 年开始在德勤华永执业并开始从事上市公司审计。孙安妮女士
近三年签署或复核多家上市公司审计报告。孙安妮女士拟自 2026年开始代表德勤华永为公司提供审计专业服务。
2.诚信记录
以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自
律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
本期审计费用是以德勤华永合伙人及其他各级别员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础并考虑专业服务所承担的责任和
风险等因素而确定。2026年度审计收费为人民币 94.5 万元，其中年报审计费用人民币 84.5 万元，内部控制审计费用人民币 10万
元。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为毕马威华振，该所已连续 8年为公司提供审计服务，对公司 2025年度财务报告和内部控制的审计意见
类型为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8年，毕马威华振
已连续 8年为公司提供审计服务，根据制度要求，特开展变更公司 2026年度审计机构的事项。2026年 4月，经履行公开选聘程序，
公司拟聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司就变更公司会计师事务所相关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任
会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，积极沟通做
好后续相关配合工作。
三、拟变更会计师事务所的审议
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对德勤华永的基本情况、执业资质相关证明文件、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信情况
等进行了充分的事前了解、审查和评估，认为德勤华永能够满足公司审计工作需要，公司本次拟变更公司会计师事务所是根据法规要
求开展，变更理由充分、恰当，同意向董事会提议聘任德勤华永为公司 2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于 2026年 4月 29日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于拟变更公司会计师事务所的议案》，同意公司聘任
德勤华永为 2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次拟变更公司会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.第十一届董事会第六次会议决议；
2.第十一届董事会审计委员会第四次会议决议；
3.会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/fd39f71d-60f2-48e8-80d9-0b116779838b.PDF
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2026-04-30 00:00│青岛食品（001219）：关于召开2025年年度股东会的通知
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青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 29 日召开第十一届董事会第六次会议，决定于 2026 年 5 月 20
日召开公司 2025 年年度股东会，本次提交股东会的议案已经公司第十一届董事会第五次会议、第十一届董事会第六次会议审议通
过，具体内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 17 日 、 2026 年 4 月 30 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日
7.出席对象：
（1）截至 2026 年 5 月 13 日（星期三）15:00，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司全体董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：山东省青岛市李沧区四流中支路 2 号青岛食品股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项 非累积投票提案 √
报告》
5.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于
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