公司公告☆ ◇001219 青岛食品 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-11-29 16:12 │青岛食品（001219）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-11-27 15:42 │青岛食品（001219）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2024-11-25 16:12 │青岛食品（001219）：关于参加青岛辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2024-10-29 00:00 │青岛食品（001219）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-17 00:00 │青岛食品（001219）：首次公开发行前已发行股份部分解除限售上市流通的提示性公告 │
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│2024-10-17 00:00 │青岛食品（001219）：中信证券关于青岛食品首次公开发行前已发行股份部分解除限售上市流通的核查意│
│ │见 │
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│2024-10-12 00:00 │青岛食品（001219）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2024-09-13 00:00 │青岛食品（001219）：青岛食品2024年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-09-13 00:00 │青岛食品（001219）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-08-28 00:00 │青岛食品（001219）：半年报董事会决议公告 │
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2024-11-29 16:12│青岛食品（001219）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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青岛食品（001219）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/0d0daa5f-11d2-43a3-b4c5-82b1de02c9c8.PDF
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2024-11-27 15:42│青岛食品（001219）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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青岛食品（001219）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/07a57e24-a394-4cb2-b82f-bac7d680ee37.PDF
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2024-11-25 16:12│青岛食品（001219）：关于参加青岛辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流工作，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛证监局、青岛市上市公司协
会联合举办的“2024 年青岛辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中国证券报中证网（https://www.cs.com.cn），参与本次互动交流，活动
时间为 2024 年 11 月 28日（周四）15:00-17:00。届时公司董事长苏青林、董事会秘书张松涛、副总经理田健、财务总监程相伟将
以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流
。
欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/34bc4485-b666-42ed-8335-88078b5d8454.PDF
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2024-10-29 00:00│青岛食品（001219）：2024年三季度报告
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青岛食品（001219）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/a4e52694-4975-442f-a5dc-0cf4c1fd5f15.PDF
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2024-10-17 00:00│青岛食品（001219）：首次公开发行前已发行股份部分解除限售上市流通的提示性公告
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青岛食品（001219）：首次公开发行前已发行股份部分解除限售上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/a7c004f8-6257-4955-88d8-47c7ece4cc4b.PDF
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2024-10-17 00:00│青岛食品（001219）：中信证券关于青岛食品首次公开发行前已发行股份部分解除限售上市流通的核查意见
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青岛食品（001219）：中信证券关于青岛食品首次公开发行前已发行股份部分解除限售上市流通的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/0297b151-8b44-464f-82b0-8e86b0d7fed9.PDF
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2024-10-12 00:00│青岛食品（001219）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 23日召开第十届董事会第十六次会议，2024 年 9 月 12 日召开
2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改<青岛食品股份有限公司章程>的议案》，具体内容详见公司于指定信息披露媒
体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修改<青岛食品股份有限公司章程>的公告》（公告编号：2024-023）。
近日，公司完成了工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得青岛市行政审批服务局换发的《营业执照》，具体信息如下
：
一、本次变更登记情况
变更事项 变更前 变更后
注册资本 壹亿肆仟玖佰玖拾捌万柒仟 壹亿玖仟肆佰玖拾捌万叁仟柒
伍佰元整 佰伍拾元整
二、变更后的《营业执照》基本信息
统一社会信用代码：913702002646273174
名称：青岛食品股份有限公司
注册资本：壹亿玖仟肆佰玖拾捌万叁仟柒佰伍拾元整
类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：1997 年 01 月 27日
法定代表人：苏青林
住所：青岛市李沧区四流中支路 2 号
经营范围：生产：饼干、调味品（半固态）、糖果制品（巧克力及巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品）（工业
产品生产许可证 有效期限以许可证为准）。本厂产品出口和本厂自用技术、设备、原材料的进出口业务；房屋租赁，来料加工，技
术咨询服务；产品展销；货物和技术的进出口业务；批发兼零售预包装食品、散装食品、日用百货、礼品、工艺品；以下限分支机构
经营：餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/34224a14-51e8-4c46-8194-03ba9d8eee4e.PDF
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2024-09-13 00:00│青岛食品（001219）：青岛食品2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：青岛食品股份有限公司
北京德和衡律师事务所（以下简称“本所”）接受青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）的委托，指派本所
律师出席贵公司 2024 年第一次临时股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《青岛食品股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规以及规范性文件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书
。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性
等发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格
履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所
发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本法律意见书仅供贵公司为本次
股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露材料一并
向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集与召开程序
中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层
电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com本次股东大会由公司董事会根据第十届董事会第十六次会议决议
召集，公司董事会于2024 年 8 月 24 日以公告形式在公司选定的信息披露媒体上发布了召开本次股东大会的通知。会议通知载明了
本次股东大会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的事项及会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权
出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系
人姓名。
经核查，本次股东大会会议于 2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 14 点在山东省青岛市李沧区四流中支路 2号青岛食品股份
有限公司会议室召开。会议召开的时间、地点及审议事项与前述通知披露的一致。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性
文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
二、 本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
经核查，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会系经股东大会选举产生，公司董事具有担任公司董事的合法资格；公司董
事会不存在不能履行职权的情形。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 138 名，代表公司股份数量为92,327,695 股，占公司有表决权股份总数的比
例为 47.3515%。
综上，本所律师认为，本次股东大会召集人的资格和出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》《股东大会规则》等相关法
律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定。
三、 本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会就会议通知中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表
决。表决时按照《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定计票、监票。经统计
现场投票和网络投票结果，本次股东大会审议的议案表决结果如下：
1、《关于修改<青岛食品股份有限公司章程>的议案》
表决情况：同意 92,173,077股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.8325%；
中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层
电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com反对 140,300 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的
0.1520％；弃权 14,318 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.0155%。
表决结果：本议案获得通过。
2、《关于修订<青岛食品股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意 92,134,198股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.7904％%；反对 178,640 股，占出席会议的
股东持有的有表决权股份总数的 0.1935%；弃权 14,857 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.0161%。
表决结果：本议案获得通过。
3、《关于修订<青岛食品股份有限公司投资管理办法>的议案》
表决情况：同意 92,136,298股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.7927%；反对 176,840 股，占出席会议的股
东持有的有表决权股份总数的 0.1915%；弃权 14,557 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.0158%。
表决结果：本议案获得通过。
4、《关于制定<未来三年股东回报规划（2024 年-2026年）>的议案》
表决情况：同意 92,095,707股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.7487%；反对 185,670 股，占出席会议的股
东持有的有表决权股份总数的 0.2011%；弃权 46,318 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.0502%。
表决结果：本议案获得通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规
范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、 结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券
法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/c626ec26-7047-4ebf-8a25-6019ac681e27.PDF
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2024-09-13 00:00│青岛食品（001219）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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青岛食品（001219）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/7dd836dd-9df0-4bf0-be9a-712e7cc30ac7.PDF
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2024-08-28 00:00│青岛食品（001219）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.召开时间、地点、方式：2024 年 8月 27日，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议以现场
加通讯形式召开。
2.会议通知时间、方式：2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出。
3.会议出席情况：会议应到董事 7 名，实到董事 7名。
4.会议列席情况：全体监事及高级管理人员。
5.会议主持人：董事长苏青林先生
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》及其摘要。
议案表决结果：同意 7票；反对 0 票；弃权 0票。
2、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：20
24-030）。
议案表决结果：同意 7票；反对 0 票；弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/50e3d913-a145-4d24-a53e-2f8ae9a5f803.PDF
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2024-08-28 00:00│青岛食品（001219）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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青岛食品（001219）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/5941a9a7-7c9d-45e6-9aec-2aaaf9316f13.PDF
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2024-08-28 00:00│青岛食品（001219）：2024年半年度财务报告
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青岛食品（001219）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/44db2dd8-faeb-4470-90b0-1b9c7bb2d397.PDF
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2024-08-28 00:00│青岛食品（001219）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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青岛食品（001219）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/0c6898fe-0ab7-4d7b-b208-2e4b9fed39d2.PDF
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2024-08-28 00:00│青岛食品（001219）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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青岛食品（001219）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/af8eaaa2-8147-48aa-ac64-30b50e1619fc.PDF
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2024-08-28 00:00│青岛食品（001219）：2024年半年度报告
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青岛食品（001219）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/88adf617-b59e-45ff-9723-af2bcc1639a5.PDF
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2024-08-28 00:00│青岛食品（001219）：2024年半年度报告摘要
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青岛食品（001219）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/1ed9f128-f8b3-4939-8382-c0efadb233af.PDF
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2024-08-28 00:00│青岛食品（001219）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.召开时间、地点、方式：2024 年 8月 27日，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十三次会议以现场
加通讯形式召开。
2.会议通知时间、方式：2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出。
3.会议出席情况：会议应到监事 5 名，实到监事 5名。
4.会议主持人：监事会主席马兰瑞。
5.会议列席情况：董事会秘书张松涛。
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为，董事会编制和审议公司《2024 年半年度报告》及其摘要的程序符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2024年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》及其摘要。
议案表决结果：同意 5票；反对 0 票；弃权 0票。
2、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为，本次公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024年半年度募
集资金的存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，且公司 2024 年半年度募集资金使用与存放情况符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和存放的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编
号：2024-030）。
议案表决结果：同意 5票；反对 0 票；弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/0da7ce87-659a-4413-9ed6-b1cd43646258.PDF
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2024-08-24 00:00│青岛食品（001219）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月 23 日召开第十届董事会第十六次会议决定于 2024年 9月 12 日召
开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2024 年 9月 12 日（星期四）14：00，会期半天。
网络投票时间：2024 年 9月 12 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年9月 12 日 9:15—15
:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式
，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024 年 9月 5日（星期四）
7、会议出席对象
（1）截止 2024 年 9 月 5 日（星期四）15:00，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：山东省青岛市李沧区四流中支路 2 号青岛食品股份有限公司会议室。
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