公司公告☆ ◇001219 青岛食品 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 18:54 │青岛食品（001219）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-12 18:54 │青岛食品（001219）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-11 16:47 │青岛食品（001219）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告│
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│2025-08-22 19:06 │青岛食品（001219）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-22 19:05 │青岛食品（001219）：募集资金余额以协定存款方式存放的核查意见 │
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│2025-08-22 19:05 │青岛食品（001219）：关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2025-08-22 19:04 │青岛食品（001219）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-08-22 19:04 │青岛食品（001219）：提名委员会工作细则 │
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│2025-08-22 19:04 │青岛食品（001219）：独立董事工作制度 │
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│2025-08-22 19:04 │青岛食品（001219）：内部控制总体规则 │
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2025-09-12 18:54│青岛食品（001219）：2025年第一次临时股东会决议公告
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青岛食品（001219）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/0b9c8cf4-2ff2-4fdf-a307-4e9607d08585.PDF
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2025-09-12 18:54│青岛食品（001219）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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青岛食品（001219）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/bc76de2e-f86d-413e-bbe0-5871886dedc5.PDF
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2025-09-11 16:47│青岛食品（001219）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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青岛食品（001219）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/f98a2b6a-506c-43de-99a3-f41b5234f9a7.PDF
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2025-08-22 19:06│青岛食品（001219）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、召开时间、地点、方式：2025 年 8月 22 日，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议以现
场形式召开。
2、会议通知时间、方式：2025 年 8月 12 日以通讯方式发出。
3、会议出席情况：会议应到董事 7名，实到董事 7名。
4、会议列席情况：全体高级管理人员。
5、会议主持人：董事长苏青林先生
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及其摘要。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：20
25-035）。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
本议案已经公司第十一届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3、审议通过《关于募集资金余额以协定存款方式存放的议案》
为提高募集资金使用效率，增加存储收益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全
的前提下，将公司及子公司首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放并签署协定存款有关协议，以更好地实现公司
现金的保值增值，保障股东利益，授权公司管理层根据募集资金投资计划和募集资金的使用情况调整协定存款的余额，存款利率按与
募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，具体事项由公司财务管理部负责组织实
施和管理。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金余额以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2025-03
6）。
公司保荐人出具核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中信证券股份有限公司关于青岛食品股份
有限公司募集资金余额以协定存款方式存放的核查意见》。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
本议案已经公司第十一届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
4、审议通过《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025
-037）。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
本议案已经公司第十一届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
5、审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司实际生产经营情况及未来发展规划，
公司拟以截至 2025 年 6月30 日总股本 194,983,750 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币1.00 元（含税），合计
派发现金红利人民币 19,498,375.00 元(含税)。本次分配，不进行资本公积金转增股本、不送红股。
剩余未分配利润结转以后年度分配。若公司在实施权益分派的股权登记日前总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、
再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“每股分配比例不变”的原则，相应调整分配总额。具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-038）。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
本议案已经公司第十一届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
6、逐项审议通过《关于修订部分公司制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件
的规定，结合公司实际情况，修订部分公司制度。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订部分公司制度的公告》（公告编号：2025-039）及相关制度
。
6.01、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
6.02、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
6.03、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
6.04、审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
6.05、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
6.06、审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
6.07、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
6.08、审议通过《关于修订<内部控制总体规则>的议案》
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
6.09、审议通过《关于修订<投资管理办法>的议案》
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
6.10、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
6.11、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
6.12、审议通过《关于修订<资金占用制度>的议案》
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
6.13、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
6.14、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
6.15、审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
6.16、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
6.17、审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
6.18、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
6.19、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
6.20、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
6.21、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
7、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司内部审计负责人的公告》（公告编号：2025-040）。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
8、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
董事会定于 2025 年 9月 12 日 14：00 召开 2025 年第一次临时股东会，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-041）。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第十一届董事会第二次会议决议；
2、第十一届董事会审计委员会第一次会议决议；
3、第十一届董事会独立董事第二次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/45d81bee-6a4c-48c5-927e-5881a4f2d2a7.PDF
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2025-08-22 19:05│青岛食品（001219）：募集资金余额以协定存款方式存放的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为青岛食品股份有限公司（以下简称“青岛食品”或“公司”
）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，就青岛食品募集
资金余额以协定存款方式存放事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2383号）核准，并
经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,220万股，每股发行价格为 17.20元，募集资金总额为 381,840
,000.00 元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额357,326,924.03元。上述募集资金已全部到位，并由毕马威华振会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2021年 10月 13日出具《青岛食品股份有限公司验资报告》（毕马威华振验字第 2100962号）审验确认。
公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐人、存放募集资金的银行
签署了募集资金监管协议。
二、本次将募集资金存款余额以协定存款方式存放的情况
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目进度，暂未投入使用的募集资金出现暂时闲置的情况。根
据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，为提高
募集资金使用效率，增加存储收益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，
将公司及子公司首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放于募集资金专项账户并签署协定存款有关协议，以更好地
实现公司现金的保值增值，保障股东利益，授权公司管理层根据募集资金投资计划和募集资金的使用情况调整协定存款的余额，存款
利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，具体事项由公司财务管理部负
责组织实施和管理。
三、风险控制措施
1、公司及子公司将募集资金余额以协定存款方式存放，不改变存款本身性质，安全性高、流动性好、风险可控。公司及子公司
已建立健全的业务审批和执行程序，确保协定存款事项的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。
2、公司将实时分析和跟踪银行产品的变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
3、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司将暂时未使用的募集资金余额以协定存款方式存放，不会影响公司募集资金
投资项目建设开展，同时可以提高资金使用效率，增加存款收益，符合公司和全体股东的利益。
五、公司相关审议程序
（一）审议程序
公司于 2025年 8月 22日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意
公司及子公司在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放。
（二）独立董事意见
独立董事认为，在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，公司及子公司使用暂时闲置的首次公开发行股票募集资金
的存款余额以协定存款方式存放，有助于提高募集资金的使用效率，增加存储收益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利
益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》等相关规定。本次将未使用的募集资金以协定存款方式存放，不存在变更或变相改变募集资金用途，不
会影响募集资金投资计划的正常进行。因此，一致同意公司及子公司将募集资金存款余额以协定存款方式存放。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次将募集资金存款余额以协定存款方式存放的事项，已经公司董事会审议通过，公司独立董事已发
表了明确的同意意见，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。募集资金存款余额以协定存款方式存放，在不影响募集资金使用的前提下，增
加一定收益，符合公司和全体股东的利益。
综上，本保荐人对公司本次募集资金存款余额以协定存款方式存放的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/6f81aa34-4485-4d01-8ded-b0d1a3d8efb1.PDF
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2025-08-22 19:05│青岛食品（001219）：关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告
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青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 22 日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2
025 年度日常关联交易预计额度的议案》，本次调整日常关联交易预计额度无需提交股东会审议。经核查，公司董事与青岛汇泉海洋
科技开发有限公司（以下简称“汇泉公司”）的董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其董监高不存在关联关系，本事项公
司董事均无需回避表决。具体情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司分别于 2025 年 4月 16 日、2025 年 5月 16 日召开第十届董事会第十九次会议、2024 年年度股东会，审议通过了《关于
2025 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2025 年度公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易金额总计为不超过 2,360
万元，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-010
）。
公司于2025年 6月27日召开的第十一届董事会战略与ESG委员会第一次会议，并于 2025 年 6月 30 日提交董事长办公会议，审
议通过了《关于公司拟投资新设合资公司的议案》，拟与汇泉公司成立合资公司，合资公司注册资本为人民币 1,000 万元，其中公
司以自有资金认缴合计 510 万元，占合资公司注册资本51.00%，汇泉公司以自有资金认缴合计 490 万元，占合资公司注册资本 49.
00%，合资公司设立后将纳入公司合并报表范围，成为公司的控股子公司。本次对外投资事项在公司董事长审批权限内，无需提交董
事会、股东会审议。
合资公司成立后主营业务为销售海洋休闲产品、青岛伴手礼等预包装休闲食品及青岛特色旅游文创产品。2025 年 7 月 9 日，
已完成工商登记，合资公司名称为青岛海友汇泉食品科技有限公司（以下简称“海友汇泉”）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《关联交易管理制度》等规定，结合公司生产经营需要，公司控股子公司海友汇泉 2025
年度会与汇泉公司发生日常关联交易，预计新增向关联方销售商品的交易额不超过 500 万元。
（二）新增预计 2025 年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易调整 关联方 关联交易 关联交易 合同签订金额 本年度截至 上年发
情况 类别 定价原则 或预计金额 披露日已发 生金额
生金额
新增 汇泉公司 向关联方 市场 不超过 0.00 0.00
销售商品 价格 500.00 万元
注：除上述调整外，2025 年公司其他日常关联交易预计额度不变。
二、关联方基本情况和关联关系
关联方名称：青岛汇泉海洋科技开发有限公司
统一社会信用代码：913702007372955361
注册资本：人民币叁万叁仟零叁拾万元整
类型：其他有限责任公司
法定代表人：李旭杰
成立日期：2002 年 06 月 13 日
经营期限：2002 年 06 月 13 日至长期
住所：青岛市市南区莱阳路 1号
经营范围：许可项目：出版物零售；出版物互联网销售；国家重点保护水生野生动物人工繁育；国家重点保护水生野生动物及其
制品经营利用；餐饮服务；游艺娱乐活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；游览景区管理；科普宣传服务；野生动物保护；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水族馆管理服务；文化场馆管理服务；游乐园服务；摄影扩印服务；组织文
化艺术交流活动；休闲观光活动；票务代理服务；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；玩具、动漫及游艺用品销售；工艺美术品及
收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；珠宝首饰零售；服装服饰零售；体育用品及器材零售；文具用品零售；停车场服
务；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；以自有资金从事投资活动；旅游开发项目策划咨询；广告设计、代理；平面设
计；广告制作；广告发布；体验式拓展活动及策划；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，汇泉公司总资产为 20,789.72 万元，净资产为 17,643.99 万元；2024 年度实现营业
总收入 25,107.17 万元，净利润7,489.12 万元(前述财务数据经会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所审计，审计报告文号:致同
审字（2025）第 370C003592 号）。
关联关系：汇泉公司系公司控股子公司海友汇泉股东，持股占比 49%，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第
36 号—关联方披露》
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