公司公告☆ ◇001220 世盟股份 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-30 00:00 │世盟股份（001220）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 21:16 │世盟股份（001220）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 21:13 │世盟股份（001220）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-04-28 21:13 │世盟股份（001220）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-04-28 21:13 │世盟股份（001220）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-04-28 21:13 │世盟股份（001220）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-28 21:13 │世盟股份（001220）：董事会关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告 │
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│2026-04-28 21:13 │世盟股份（001220）：董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 │
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│2026-04-28 21:13 │世盟股份（001220）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-28 21:12 │世盟股份（001220）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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2026-04-30 00:00│世盟股份（001220）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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世盟供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告已于2026年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）披露。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司将于2026年5月12日（星期二）
15:00-17:00在深交所“互动易”平台举行2025年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“
互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理张经纬先生；董事会秘书兼财务总监王丽琦女士；独立董事杨丹女士（具体参会
人员以届时实际出席情况为准）。为充分尊重投资者、提升交流的有效性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题
，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月11日（星期一）15:00前登录深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.co
m.cn）“云访谈”栏目，进入本次业绩说明会页面进行提问，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2025年度业绩说
明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/3465aae4-f68c-40fa-a379-d70614ceeaf6.PDF
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2026-04-28 21:16│世盟股份（001220）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月3日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月3日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月26日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格式参见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市马驹桥镇金桥开发区环宇路1号办公楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办 非累积投票提案 √
理工商变更登记的议案
2、上述议案已由公司第四届董事会第一次会议及公司第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.
cninfo.com.cn)上披露的相关公告。3、上述议案 6.00 属于股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的 2/3以上通过。
4、公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决
情况进行单独计票，并对计票结果进行披露。5、公司现任独立董事翟昕女士、彭和平先生、杨丹女士及报告期内离任独立董事郝颖
先生将在公司2025年年度股东会上述职。上述独立董事出具的《2025年度独立董事述职报告》具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年5月27日（上午9:00-11:30，下午13:00-17:00）。
2、登记地点：北京市马驹桥镇金桥开发区环宇路1号办公楼。
3、会议联系方式：
联系人：王丽琦
电话：010-67871866
传真：010-67871881
电子邮箱：contact@smi-scm.com
信函请寄以下地址：北京市经济技术开发区马驹桥镇金桥开发区环宇路1号,公司证券部，邮政编码：101102
4、本次会议会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。
5、登记方式：
法人股东的法定代表人出席会议的，须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证进行登记；若委
托代理人出席会议的，代理人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登
记手续；
自然人股东持本人身份证或者其他能够证明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书办
理登记手续。
股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，截止时间为2026年5月27日下午17:00。
来信请在信封上注明“股东会”。不接受电话登记。
注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第一次会议决议；
2、公司第四届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/09f5e60c-41d0-47d0-923a-1cae4b4ec615.PDF
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2026-04-28 21:13│世盟股份（001220）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等相关规定，世盟供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司现任独立董事彭和平先生、杨丹
女士、翟昕女士及报告期内离任的独立董事郝颖先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查上述独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何
职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系
，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a32afc9f-52d0-4915-80e6-96690dfc7949.PDF
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2026-04-28 21:13│世盟股份（001220）：2025年度内部控制评价报告
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世盟供应链管理股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合世盟供
应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日
（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会、董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司董
事会认为，公司已按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及下属
子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100% ，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%
。
公司纳入评价范围的主要业务包括：运输服务、仓储及管理服务、关务服务在内的全方位、一体化综合物流服务。
公司纳入评价范围的主要事项包括：控制环境、信息与沟通、内部监督、销售与收款、采购与付款、业务运营、固定资产管理、
货币资金管理、关联交易、担保与融资、投资、人力资源管理、工程项目管理、计算机信息管理、风险评估及财务报告编制等。
高风险领域主要包括销售与收款、采购与付款。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系结合公司相关制度、流程等文件规定，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，报告期内
保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
(1)公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以资产总额、营业收入作为衡量指标。
公司本着是否直接影响财务报告的原则，以最近一个会计年度合并报告数据为基数，确定的财务报告错报重要程度的定量标准如
下表：
项目 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
资产总额错报额 <0.5%的资产总 0.5%的资产总额≤错报<1%的资产 ≥1%的资产总
额 总额 额
营业收入错报额 <0.5%的营业收 0.5%的营业收入≤错报<1%的营 ≥1%的营业收
入 业收入
入
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务
报告错报金额小于资产总额的0.5% ，则认定为一般缺陷；如果大于或等于资产总额的0.5% ，小于1%认定为重要缺陷；如果大于或等
于资产总额的1%则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报
告错报的金额小于营业收入的0.5% ，则认定为一般缺陷；如果大于或等于营业收入的0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果大于或等
于营业收入的1% ，则认定为重大缺陷。
(2)公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
1)单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：
①控制环境无效；
②公司董事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；
③已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；
④公司审计委员会和审计部门对公司的财务报告和财务报告内部控制监督无效。
2)公司财务报告内部控制重要缺陷的定性标准：
①未按规定的会计准则选择和应用会计政策；
②对于财务报告过程中出现的单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标；
③对于非常规或特殊交易的财务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制。
3)一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
(1)公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准是以资产总额、营业收入作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量
。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的损失金额大于或等于资产总额的1%，则认定为重大缺陷；如果大于或等于资产总额的0.
5%但小于1%，则为重要缺陷；如果小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表有关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的损失金
额大于或等于营业收入的1%，则认定为重大缺陷；如果大于或等于营业收入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；如果小于营业收入的0.
5%，则认定为一般缺陷。
(2)公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
1)出现下列情形的，认定为非财务报告内部控制重大缺陷：
①公司重大事项决策违反国家法律法规；
②公司决策程序不科学导致重大决策失误；
③重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
④重大或重要缺陷不能得到有效整改；
⑤安全、环保事故等事件，以及媒体负面新闻的频频曝光，对公司声誉造成重大损害，或发生严重影响社会公共利益的事件，造
成重大负面影响；
⑥高级管理人员和核心技术人员严重流失；
⑦内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改；
⑧其他对公司产生重大负面影响的情形。
2)出现下列情形的，认定为非财务报告内部控制重要缺陷：
①重要业务制度控制或系统存在的缺陷；
②内部控制和内部监督发现的重要缺陷未及时整改；
③公司因违反国家法律、法规、规章等，导致政府或监管机构的调查，并被处以罚款或罚金；
④关键岗位人员流失严重；
⑤其他对公司产生较大负面影响的情形。
3)出现下列情形的，认定为非财务报告内部控制一般缺陷：
①违反企业内部规章，但未造成损失；
②一般业务制度或系统存在缺陷；
③内部控制或内部监督发现的一般缺陷未及时整改。
④公司决策程序效率不高。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制存在重大缺陷、重要缺陷。
为了适应公司业务快速稳定发展的需要，在保证与财务报告相关的内部控制的有效性的基础上，公司高度重视和关注与公司管理
相关的内部控制的优化和提升。具体包括以下几个方面：
(1)持续完善内部控制体系的建设，使内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化
及时加以调整，提高内部控制制度的执行力，加大内部控制的监督检查力度，提升风险的应对和管控能力，促进公司健康、可持续发
展。
(2)持续加强公司董事和高级管理人员的培训学习，及时根据法律法规和证监会的有关规定，不断制订、更新培训计划，安排并
督促其参加学习和培训，不断提高公司规范运作意识和水平，以进一步提升公司治理水平。
(3)强化内部控制制度的执行力，强化审计工作，充分发挥审计委员会和内审人员的监督职能，定期和不定期地对公司各项内控
制度进行检查，确保各项制度得到有效执行。
（四）其他内部控制相关重大事项说明
公司不存在影响内部控制有效性的其他重大事项的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/346cb234-67d8-449f-b4b3-fcdcf8f4aead.PDF
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2026-04-28 21:13│世盟股份（001220）：关于续聘会计师事务所的公告
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世盟股份（001220）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7950461f-9a66-4d8e-8254-8779be962669.PDF
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2026-04-28 21:13│世盟股份（001220）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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世盟股份（001220）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/baf81176-514e-4074-9578-23efd27c695c.PDF
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2026-04-28 21:13│世盟股份（001220）：董事会关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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世盟供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025
年度财务及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所
管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等
规定和要求，公司董事会对立信2025年度履职情况进行评估，现就具体情况说明如下：
一、会计师事务所的基本情况
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具
有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师802名。
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，涉及的主要行业包括 ：制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和
信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业及建筑业，审计收费总额9.16亿元，同行业上市公司
审计客户5家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计
失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：起诉（仲裁
）人
投资者
投资者
被诉（被仲裁）
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