公司公告☆ ◇001220 世盟股份 更新日期：2026-04-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 21:52 │世盟股份（001220）：关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2026-04-01 21:52 │世盟股份（001220）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-04-01 21:51 │世盟股份（001220）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-04-01 21:49 │世盟股份（001220）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-04-01 21:49 │世盟股份（001220）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-04-01 21:49 │世盟股份（001220）：公司章程（2026年4月） │
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│2026-03-16 20:47 │世盟股份（001220）：独立董事提名人声明与承诺（杨丹） │
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│2026-03-16 20:47 │世盟股份（001220）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-03-16 20:47 │世盟股份（001220）：独立董事提名人声明与承诺（彭和平） │
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│2026-03-16 20:47 │世盟股份（001220）：独立董事候选人声明与承诺（杨丹） │
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2026-04-01 21:52│世盟股份（001220）：关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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世盟供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于变更注册资
本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：
一、变更注册资本、公司类型的情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意世盟供应链管理股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2753
号）同意注册，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）2,307.25万股，并于2026年2月3日在深圳证券交易所上市。根据
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告（信会师报字[2026]第ZB10015号），公司注册资本由人民币6,921.75万元变更
为人民币9,229.00万元，公司股份总数由6,921.75万股变更为9,229.00万股。
公司已完成本次发行并于2026年2月3日在深圳证券交易所主板上市，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股)
”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”，具体以市场监督管理部门登记结果为准。
二、修订《公司章程》的情况
鉴于上述变更情况，公司现将《世盟供应链管理股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更
为《世盟供应链管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订情况
如下：
序号 原《公司章程（草案）》条款 修订后的《公司章程》条款
1 第三条 公司于【】年【】月【】日 第三条 公司于2025年12月10日经
经中国证券监督管理委员会（“中 中国证券监督管理委员会（“中国
国证监会”）批准，首次向社会公 证监会”）批准，首次向社会公众
众发行人民币普通股【】万股，该 发行人民币普通股2,307.25万股，
普通股股票于【】年【】月【】日 该普通股股票于2026年2月3日在深
在深圳证券交易所（“深交所”） 圳证券交易所（“深交所”）上市
上市。 。
2 第六条 公司注册资本为人民币【】 第六条 公司注册资本为人民币
万元。 9,229.00万元。
3 第二十条 公司已发行的股份数为【 第二十条 公司已发行的股份数为
】万股，均为普通股。 9,229.00万股，均为普通股。
4 第二百一十一条 本章程经公司股东 第二百一十一条 本章程自股东会
会审议通过后，自公司首次公开发 审议通过之日起生效。
行股票并上市之日起生效施行。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上披露的《世盟供应链管理股份有限公司章程》。
上述事项尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据市场监督管理部门要求办理相关事项的变更登记
、《公司章程》备案等事宜，授权有效期自股东会审议通过之日起至本次相关工商登记备案办理完毕之日止，上述变更最终以市场监
督管理部门登记结果为准。
三、备查文件
公司第四届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/e9d4689f-31f3-43f5-850c-b0b1c9d72207.PDF
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2026-04-01 21:52│世盟股份（001220）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告
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世盟供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开了2026年第一次临时股东会和2026年第一次职工代表大
会，分别选举产生了三名非独立董事和三名独立董事以及一名职工代表董事，上述人员共同组成了公司第四届董事会。同日，公司召
开了第四届董事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任新一届高级管理人员。现将
具体情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
公司第四届董事会由七名董事组成，其中非独立董事三名、独立董事三名和职工代表董事一名，具体成员如下：
董事长：张经纬先生
非独立董事：张经纬先生、周爵祺先生、杨国忠先生
独立董事：彭和平先生、杨丹女士、翟昕女士
职工代表董事：马雪涛女士
公司第四届董事会任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。公司第四届董事会董事人数符合法律法规和《世盟
供应链管理股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，其中独立董事人数的比例未低于董事会人员的三分之一，董事会
中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事彭和平先生、杨丹女士、翟
昕女士均已取得独立董事资格证书。三名独立董事任职资格和独立性在公司2026年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所审核
无异议，且不存在连任公司独立董事职务超过六年的情形。
马雪涛女士的个人履历详见本公告附件，其他人员履历详见公司于2026年3月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《
关于董事会换届选举的公告》。
二、公司第四届董事会专门委员会组成情况
战略委员会：张经纬（主任委员）、彭和平、杨丹
审计委员会：杨丹（主任委员）、马雪涛、翟昕
提名委员会：彭和平（主任委员）、张经纬、翟昕
薪酬与考核委员会：翟昕（主任委员）、张经纬、彭和平
上述各专门委员会委员的任期与公司第四届董事会任期一致。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均
过半数，并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会委员均未在公司担任高级管理人员职务，主任委员杨丹女士为会计专业
人士。
三、聘任高级管理人员情况
总经理：张经纬先生
副总经理：韩军先生
财务总监、董事会秘书：王丽琦女士
上述高级管理人员聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过，相关人员的任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“公司法”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
法律法规及《公司章程》的相关规定。上述人员任期与公司第四届董事会任期一致，简历详见附件。
董事会秘书王丽琦女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专业能力与从业经验，其任职
资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。
公司董事会秘书的联系方式如下：
董事会秘书
姓名 王丽琦
联系地址 北京市通州区马驹桥镇环宇路1号
电话 010-67871866
传真 010-67871881
电子信箱 wangliqi@smi-scm.com
四、其他说明
公司实际控制人张经纬先生将同时担任公司董事长、总经理职务。张经纬先生在公司所处行业深耕多年，对公司各业务板块的运
营模式、经营理念理解较为深入，且具备多年的从业经验，与公司当前业务发展需求相匹配；张经纬先生作为实际控制人，同时兼任
董事长、总经理可确保战略与执行高度一致，有利于促进公司战略转型的顺利实现。公司已建立起一系列的内部控制制度，对相关人
员的职责、权限进行了清晰界定，确保公司董事、高级管理人员在制度规定的权限范围内履行职责。
张经纬先生承诺保证上市公司人员、资产、财务、机构、业务独立，控股股东及其关联方不得侵占公司资金、资产，不得越权干
预公司的经营决策及财务管理活动。重大关联交易严格履行审议程序和披露义务，关联董事、股东回避表决，对同业竞争严格限制并
充分披露，董事会及内部机构独立运作，通过独立董事专门会议与履职保障机制，强化监督制衡。
五、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、2026年第一次职工代表大会决议；
3、第四届董事会第一次会议决议；
4、第三届董事会提名委员会第八次会议决议；
5、第三届董事会审计委员会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/0b302568-f2c4-4aaf-b53b-a80aab3edb93.PDF
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2026-04-01 21:51│世盟股份（001220）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
世盟供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2026年4月1日在公司会议室以现场结合通讯方式
召开，为保证董事会工作的连续性，会议通知于2026年第一次临时股东会结束后以口头方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会
通知时限要求。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中，董事周爵祺先生、彭和平先生、杨丹女士、翟昕女士以通讯表决方式
参加会议。本次会议由过半数董事推举张经纬先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》和《世盟供应链管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效
。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
公司于2026年2月3日在深圳证券交易所主板上市，首次公开发行人民币普通股（A 股）2,307.25万股。根据立信会计师事务所（
特殊普通合伙）出具的验资报告，公司注册资本由人民币6,921.75万元变更为人民币9,229.00万元，公司股份总数由6,921.75万股变
更为9,229.00万股。公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股)”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股
）”，具体以市场监督管理部门登记结果为准。本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工
商变更登记的公告》。
（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》
公司第四届董事会选举产生了战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会委员及各专门委员会召集人，具体情
况如下：
1、战略委员会：张经纬（召集人）、彭和平（独立董事）、杨丹（独立董事）
2、审计委员会：杨丹（召集人、独立董事）、马雪涛、翟昕（独立董事）
3、提名委员会：彭和平（召集人、独立董事）、张经纬、翟昕（独立董事）
4、薪酬与考核委员会：翟昕（召集人、独立董事）、张经纬、彭和平（独立董事）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。
（三）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经选举，张经纬先生当选公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。
（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经公司提名委员会审查任职资格，董事会同意聘任张经纬先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。
（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理张经纬先生提名、提名委员会审查任职资格，董事会同意聘任韩军先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一
致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。
（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司提名委员会审查任职资格，董事会同意聘任王丽琦女士为公司董事会秘书。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。
（七）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司提名委员会审查任职资格，董事会同意聘任王丽琦女士为公司财务总监。本议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会
审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。
三、备查文件
（一）第四届董事会第一次会议决议；
（二）第三届董事会提名委员会第八次会议决议；
（三）第三届董事会审计委员会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/fe50bfdd-7481-487f-afe4-6e82e08dfba3.PDF
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2026-04-01 21:49│世盟股份（001220）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：世盟供应链管理股份有限公司
北京市康达律师事务所（“本所”）接受世盟供应链管理股份有限公司（“公司”）的委托，指派本所律师参加公司 2026年第
一次临时股东会（“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（“
《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（“《股东会规则》”）、《世盟供应链管理股份有限公司章程》（“《公司章程》”）
等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。
关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：
（1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果
进行核查和见证并发表法律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。（2）本
所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以
及本法律意见书出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对此承担相应法律责任。
（3）公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文
件”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（4）本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人
不得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
公司第三届董事会第二十九次会议决议同意于 2026年 4月 1日召开本次会议。2026年 3月 17 日，公司于指定信息披露媒体公
告《世盟供应链管理股份有限公司关于召开公司 2026年第一次临时股东会通知的公告》。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2026年 4 月 1日下午 14 时 30 分在北京市马驹桥镇金桥开发区环宇路 1号办公楼会议室召开，由董事
长张经纬先生主持。
本次会议的网络投票时间为 2026 年 4月 1日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 4月 1
日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 4月 1日 9:15—1
5:00期间的任意时间。
经本所律师核查，本次会议召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《世盟供应链管理股份有限公司关于召开公司 202
6 年第一次临时股东会通知的公告》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。
综上，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以
及《公司章程》的规定。
二、召集人和出席人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》
的规定。
（二）出席本次会议的股东及股东代理人
出席本次会议的股东及股东代理人共计 136 名，代表公司有表决权的股份共计53,803,919股，占公司有表决权股份总数的 58.2
988％。
1．出席现场会议的股东及股东代理人
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册、出席本次会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等
资料，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计 7名，代表公司有表决权的股份共计 47,686,450股，占公司有表决权股份总
数的 51.6702％。
上述股份的所有人为截至 2026年 3月 24日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共计 129名，代表公司有表决权的股份共计 6,117,469股
，占公司有表决权股份总数的 6.6285％。
鉴于本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程
》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。上述参加网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
3．参加本次会议的中小投资者股东
在本次会议中，通过出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东共计 131名，代表公司有表决权的股份共计 866,419股，占
公司有表决权股份总数的 0.9388％。
（三）出席或列席现场会议的其他人员
公司董事、高级管理人员及本所律师出席或列席了本次会议。
综上，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规
定，该等人员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名投票的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，
并由股东代表、本所律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由深圳证券信息有限公司向公司提供。现场会议的书面记名投票
及网络投票结束后，本次会议的监票人、计票人将两项结果进行了合并统计。
（二）本次会议的表决结果
1.以累积投票制逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
选举张经纬先生为公司第四届董事会非独立董事
议案的表决结果为：53,629,448票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.6757%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：691,948票同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 79
.8630%。
选举周爵祺先生为公司第四届董事会非独立董事
议案的表决结果为：53,629,442票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.6757%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：691,942票同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 79
.8623%。
选举杨国忠先生为公司第四届董事会非独立董事
议案的表决结果为：53,629,445票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.6757%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：691,945票同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 79
.8626%。
2.以累积投票制逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
选举彭和平先生为公司第四届董事会独立董事
议案的表决结果为：53,629,241票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.6753%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：691,741票同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 79
.8391%。
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