公司公告☆ ◇001220 世盟股份 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-16 20:47 │世盟股份（001220）：独立董事提名人声明与承诺（杨丹） │
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│2026-03-16 20:47 │世盟股份（001220）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-03-16 20:47 │世盟股份（001220）：独立董事提名人声明与承诺（彭和平） │
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│2026-03-16 20:47 │世盟股份（001220）：独立董事候选人声明与承诺（杨丹） │
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│2026-03-16 20:47 │世盟股份（001220）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 │
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│2026-03-16 20:47 │世盟股份（001220）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告 │
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│2026-03-16 20:47 │世盟股份（001220）：关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告 │
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│2026-03-16 20:47 │世盟股份（001220）：独立董事候选人声明与承诺（彭和平） │
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│2026-03-16 20:47 │世盟股份（001220）：独立董事提名人声明与承诺（翟昕） │
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│2026-03-16 20:47 │世盟股份（001220）：独立董事候选人声明与承诺（翟昕） │
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2026-03-16 20:47│世盟股份（001220）：独立董事提名人声明与承诺（杨丹）
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世盟股份（001220）：独立董事提名人声明与承诺（杨丹）。公告详情请查看附件
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2026-03-16 20:47│世盟股份（001220）：关于董事会换届选举的公告
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世盟供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件及《世盟供应链管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司按照相关法律程序进
行了董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》的规定，董事会由7名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名（职工代表董事由公司职工代表大会选
举产生）。公司于2026年3月13日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的
议案》《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审核
，并征得候选人的同意，公司董事会同意提名张经纬先生、周爵祺先生、杨国忠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提
名彭和平先生、杨丹女士、翟昕女士为公司第四届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。
根据相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可与其他非独立董事候选人一并提
交公司股东会审议，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。
经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公
司第四届董事会的任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
二、其他事项说明
（一）上述董事候选人均符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》对董事任职资格的相关规定，不存在《公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。（二）上
述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会人数的三分之一
，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
（三）上述三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。其中，杨丹女士为会计专业人士。《独立董事提名人声明与承诺》
《独立董事候选人声明与承诺》详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
（四）为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司现任董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求
与《公司章程》的规定履行相关职责。公司向第三届董事会董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/48b67b00-0ac2-4a54-86d3-52e9e2c63d17.PDF
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2026-03-16 20:47│世盟股份（001220）：独立董事提名人声明与承诺（彭和平）
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世盟股份（001220）：独立董事提名人声明与承诺（彭和平）。公告详情请查看附件
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2026-03-16 20:47│世盟股份（001220）：独立董事候选人声明与承诺（杨丹）
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世盟股份（001220）：独立董事候选人声明与承诺（杨丹）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/dc0d890e-4573-4dc1-bc29-37862e5920b8.PDF
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2026-03-16 20:47│世盟股份（001220）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
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世盟股份（001220）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/764dcefb-1e63-4df5-9a17-fcfd1983ec74.PDF
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2026-03-16 20:47│世盟股份（001220）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告
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世盟供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于高
级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，因全体董事对《关于董事2026年度薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交公司股东
会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《世盟供应链管理股份有限公司章程》《董事和高级管理
人员薪酬管理制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合公司实际经营发展情况，并参照公司所处行业、地区薪酬水
平，公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案，具体方案如下：
一、适用对象：公司董事及高级管理人员
二、适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。
三、确定依据
董事及高级管理人员薪酬方案按公司所处行业及地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况，根据公司薪酬体系、岗位职责和绩效
考核体系综合确定。
四、薪酬（津贴）标准及发放方法
1、独立董事津贴方案
独立董事津贴标准为人民币6万元/年（含税），按月平均发放。
2、非独立董事薪酬方案
担任公司（含控股子公司）实际工作岗位的非独立董事，按照所任工作岗位领取薪酬，不因担任公司董事额外领取薪酬/津贴。
在公司（含控股子公司）未担任实际工作岗位的非独立董事不领取薪酬/津贴。
3、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。
公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，
按月发放。绩效薪酬是与公司年度目标绩效和个人绩效考核指标完成情况相挂钩，与公司可持续发展相协调，按公司《董事和高级管
理人员薪酬管理制度》进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十
。
五、其他规定
1、在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评
价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。如涉
及相关补偿情况，公司应当符合公平原则，不得损害公司及股东的合法权益。
3、上述薪酬（津贴）为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴，公司可根据行业状况及公司生产经
营实际情况对董事及高级管理人员薪酬（津贴）进行适当调整。
4、公司人力资源部门、财务部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事和高级管理人员薪酬方案的具体实施。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/896791df-41d2-46cf-b4d6-64efc02eff87.PDF
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2026-03-16 20:47│世盟股份（001220）：关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告
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世盟供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年3月13日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调
整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调
整。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意世盟供应链管理股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2753
号）同意注册，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）2,307.25万股，每股发行价格为人民币28.00元，募集资金总额
为人民币 64,603.00万元，扣除各项发行费用人民币8,798.69万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币55,804.31万元。
上述募集资金已于2026年1月29日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2026年1月29日对公司首次公开发行股
票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2026]第ZB10015号）。公司已对上述募集资金进行专户存储，
并与募集资金专项账户开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、本次调整募投项目拟投入募集资金金额的情况
公司本次发行实际募集资金净额低于《世盟供应链管理股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中披露的募投
项目的拟投入募集资金金额，结合公司实际情况，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，募集资金不足部分由公司以自有
或自筹资金解决。调整具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目总投资 调整前募集资金 调整后募集资金
拟投入金额 拟投入金额
1 世盟供应链运营拓展项目 20,624.79 20,624.79 12,084.98
2 世盟运营中心建设项目 40,462.86 40,184.04 40,184.04
序号 项目名称 项目总投资 调整前募集资金 调整后募集资金
拟投入金额 拟投入金额
3 世盟公司信息化升级改造项目 6,033.48 6,033.48 3,535.29
4 补充营运资金 4,000.00 4,000.00 0
合计 71,121.13 70,842.31 55,804.31
注：上述各项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。
三、本次调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响
公司对募投项目拟投入募集资金金额调整是基于实际募集资金净额低于原计划募投项目的拟投入募集资金金额，同时结合公司实
际情况，为保证募投项目的顺利实施做出的决策。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情形。本次调整符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公
司未来发展战略和全体股东的利益。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2026年3月13日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，董事
会认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，系根据募集资金实际到位情况和公司实际经营需要作出的审慎决定，有利于保
障募投项目顺利实施，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司经营
情况产生不利影响，同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次对募投项目拟投入募集资金金额调整已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金用途
和损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。
综上，保荐机构对公司调整募投项目拟投入募集资金金额的事项无异议。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十九次会议决议；
2、中国国际金融股份有限公司关于世盟供应链管理股份有限公司调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/fff3b810-b8b1-49c1-b2df-804f2786d16b.PDF
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2026-03-16 20:47│世盟股份（001220）：独立董事候选人声明与承诺（彭和平）
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世盟股份（001220）：独立董事候选人声明与承诺（彭和平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/c20f9bc0-953e-4ac6-8293-dff5c56ca78b.PDF
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2026-03-16 20:47│世盟股份（001220）：独立董事提名人声明与承诺（翟昕）
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世盟股份（001220）：独立董事提名人声明与承诺（翟昕）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/5d471583-2ba7-49a9-92f6-5f22cf3f0b81.PDF
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2026-03-16 20:47│世盟股份（001220）：独立董事候选人声明与承诺（翟昕）
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世盟股份（001220）：独立董事候选人声明与承诺（翟昕）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/75ceed85-b974-4ad2-bbf1-6fe7f73ec4fc.PDF
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2026-03-16 20:45│世盟股份（001220）：使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见
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世盟股份（001220）：使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/4dd60668-7512-4fca-a54b-997faee82d7d.PDF
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2026-03-16 20:45│世盟股份（001220）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于世盟股份募集资金置换的专项鉴证报告
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世盟股份（001220）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于世盟股份募集资金置换的专项鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/93d163a2-7f78-4ac0-b102-e4e0c62bb788.PDF
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2026-03-16 20:41│世盟股份（001220）：第三届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
世盟供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2026年3月13日在公司会议室以现场结合通
讯方式召开，会议通知已于2026年3月10日以电子邮件等形式向全体董事发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中，董事
周爵祺先生、彭和平先生、杨丹女士、翟昕女士以通讯表决方式参加会议。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张经纬
先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《世盟供应链管理股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，确认张经纬先生、周爵祺先生、杨国忠先生具备担任上市公司董
事的资格，公司董事会同意提名上述人员为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。为
确保董事会的正常运作，在第四届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。
经与会董事表决，逐项审议通过了以下议案，表决结果如下：
1.1 提名张经纬先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
1.2 提名周爵祺先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
1.3 提名杨国忠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。董事会提名委员会对以上非独立董事候选人的资格进行审查，认为上述董事候选人符合
《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
等规定的董事任职资格和条件。
本议案尚需提交公司股东会审议，届时将采用累积投票制对被提名的非独立董事候选人进行逐项投票表决。
非独立董事候选人简历及具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
（二）审议通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，确认彭和平先生、杨丹女士和翟昕女士具备担任上市公司独立董
事的资格，公司董事会同意提名上述人员为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。为确保董
事会的正常运作，在第四届董事会独立董事就任前，原独立董事仍应按照有关规定和要求履行独立董事职务。经与会董事表决，逐项
审议通过了以下议案，表决结果如下：
2.1 提名彭和平先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2.2 提名杨丹女士为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2.3 提名翟昕女士为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。董事会提名委员会对以上独立董事候选人的任职资格进行审查，确认以上候选人具备担
任上市公司独立董事的资格，且均已取得独立董事资格证书，符合相关法律法规及《公司章程》等规定的独立董事任职条件。独立董
事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议，届时将采用累积投票制对被提名的独立董事候选人进行逐项投票表决。
独立董事候选人简历及具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》《独
立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。
（三）审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
保荐机构发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》。
（四）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。保荐机构发表了无异议的核查意见，会计师事务所对本事项出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的公告》。
（五）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会同意向全资子公司世盟（天津）国际货运代理有限公司、铭板塑胶（上海）有限公司、北京远川物流有限公司及世盟
（内蒙古自治区）供应链管理有限责任公司提供借款以实施募集资金投资项目。
保荐机构发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的
公告》。
（六）审议了《关于董事2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：全体董事均回避表决，本议案直接提交股东会审议。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告
》。
（七）审议通过了《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事张经纬先生回避表决。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司高级管理人员按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告
》。
（八）审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
公司定于2026年4月1日下午14：30在公司会议室召开2026年第一次临时股东会。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第三届董事会提名委员会第七次会议决议；
3、
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