公司公告☆ ◇001221 悍高集团 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-25 18:20 │悍高集团（001221）：悍高集团关于拟购买土地使用权并投资建设项目的进展公告 │
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│2026-03-25 17:40 │悍高集团（001221）：悍高集团关于拟购买土地使用权并投资建设项目的进展公告 │
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│2026-03-25 17:39 │悍高集团（001221）：悍高集团关于2026年第二次临时股东会决议的公告 │
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│2026-03-25 17:39 │悍高集团（001221）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-03-17 18:22 │悍高集团（001221）：悍高集团关于公司董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告 │
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│2026-03-17 16:57 │悍高集团（001221）：悍高集团关于证券事务代表辞职的公告 │
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│2026-03-16 15:45 │悍高集团（001221）：悍高集团关于竞拍取得土地使用权的公告 │
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│2026-03-10 00:00 │悍高集团（001221）：悍高集团第二届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-03-10 00:00 │悍高集团（001221）：悍高集团关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-03-10 00:00 │悍高集团（001221）：悍高集团关于拟购买土地使用权并投资建设项目的公告 │
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2026-03-25 18:20│悍高集团（001221）：悍高集团关于拟购买土地使用权并投资建设项目的进展公告
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一、交易概述
悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 9日和 2026年 3月 25日召开第二届董事会第十七次会议和 2026年
第二次临时股东会，审议通过了《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》，同意公司参与竞拍广东省佛山市顺德高新区二期
SD-I-05-01-02-08地块国有建设用地使用权，并投资建设悍高基地项目。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）披露的《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的公告》。
二、交易事项进展情况
2026年 3月 25日，公司与佛山市自然资源局和佛山市顺德高新技术产业开发区管理委员会分别签订了《国有建设用地使用权出
让合同》和《广东省佛山市顺德高新区二期 SD-I-05-01-02-08 地块投资开发建设协议》。本次交易事项不构成关联交易，也不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、《出让合同》主要内容
1、合同双方
出让人：佛山市自然资源局
受让人：悍高集团股份有限公司
2、土地位置：广东省佛山市顺德高新区二期 SD-I-05-01-02-08地块
3、土地用途：工业用地（M1），兼容一类物流仓储用地（W1）
4、宗地面积：168,133.48平方米
5、出让年限：50年
6、成交价款：人民币 25,221万元
7、土地开发建设与利用：受让人在本宗地范围内新建建筑物、构筑物及其附属设施的，应符合出让宗地的规划条件。其中，本
宗地计容建筑总面积不大于672,533.92平方米，不小于 252,200.22平方米。
四、《投资开发建设协议》主要内容
1、协议三方
甲方：佛山市顺德高新技术产业开发区管理委员会
乙方：广东悍高智能科技有限公司
丙方：悍高集团股份有限公司
2、建设内容：以《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》中“C331结构性金属制品制造、C21家具制造业”范围内的产业作为
宗地项目的主导产业
3、建设时间：竞得用地后 66个月
4、投资金额：不少于人民币 201,760万元（含土地使用权出让价款）
5、生效条件：本协议经协议各方授权代表签字及盖章后生效
五、对公司的影响
本次签署《出让合同》及《投资开发建设协议》，系公司基于主营业务的长期发展战略及未来产能规划作出的重要布局。通过提
前布局核心发展资源、夯实战略储备，公司将进一步扩大产能规模，提升市场份额，巩固行业领先地位，持续增强综合竞争优势，为
实现高质量与可持续发展注入强劲动力。
六、风险提示
公司签署《出让合同》及《投资开发建设协议》后，将按规定办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等审批手续。
鉴于相关事项尚存在一定的不确定性，公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、《佛山市国有建设用地使用权出让合同》；
2、《广东省佛山市顺德高新区二期 SD-I-05-01-02-08地块投资开发建设协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/c628a4c9-33ee-4341-9cc1-f234b1245c77.pdf
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2026-03-25 17:40│悍高集团（001221）：悍高集团关于拟购买土地使用权并投资建设项目的进展公告
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悍高集团（001221）：悍高集团关于拟购买土地使用权并投资建设项目的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/7fc89f87-7534-40ef-9bda-3ef9b5eef703.PDF
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2026-03-25 17:39│悍高集团（001221）：悍高集团关于2026年第二次临时股东会决议的公告
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特别提示：
1、 本次股东会不存在否决提案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2026年3月25日（星期三）14:30；
网络投票时间：2026年3月25日（星期三），其中通过深圳证券交易所交易系统（以下简称“交易系统”）进行网络投票的具体
时间为：2026年3月25日9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统（http:/
/wltp.cninfo.com.cn）（以下简称“互联网投票系统”）投票的具体时间为：2026年3月25日9:15-15:00；
2、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业东路36号悍高集团总部会议室；
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长欧锦锋先生；
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 152名，代表公司有表决权的股份数为 362,039,495 股，占
公司有表决权股份总数的90.5076%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 6名，代表公司有表决权股份数为 323,140,546股，占公司有表决权股份总数的
80.7831%。
（2）网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共 146 名，代表公司有表决权股份数38,898,949股，占公司有表决权股份总数的 9.7245%。
（3）参加投票的中小股东情况
本次股东会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 147名，代表公司有表决权股份数为 38,899,049股，占公司有表决权股
份总数的 9.7245%。中小股东是指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、出席（列席）会议的其他人员
公司部分董事、高级管理人员出席了本次股东会，公司聘请的见证律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况如下：
1、审议并通过《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》
总体表决情况：同意 361,989,295股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9861%；反对 47,000股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0130%；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.000
9%。
其中，中小投资者表决情况：同意 38,848,849股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8709%；反对 47,000
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1208%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0082%。
表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师到会见证本次股东会并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、
规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决
程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、公司2026年第二次临时股东会决议；
2、北京国枫律师事务所关于悍高集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/7ddef44f-f7fd-40de-966f-36d8d9f8f300.PDF
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2026-03-25 17:39│悍高集团（001221）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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国枫律股字［2026］A0089 号
致：悍高集团股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第二次临时股东会（以下称“
本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、
《上市公司股东会规则》（以下称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管
理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、
规章、规范性文件及《悍高集团股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第二届董事会第十七次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2026年 3月 10日在深圳证券
交易所（以下称“深交所”）网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公开发布了《悍高集团股
份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对
象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2026年 3月 25日在广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业东路 36 号悍高集团总部会议室如期召开，由贵公司
董事长欧锦锋主持。本次会议通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 25 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 3月 25日 9:15-15:00期间的任意时间。经查验，贵公司本
次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信
息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和
网络投票的股东（股东代理人）合计 152人，代表股份362,039,495股，占贵公司有表决权股份总数的 90.5076%。
除贵公司股东（股东代理人）外，列席本次会议的人员还有贵公司部分董事、高级管理人员。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已经深交所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了审议，表决结果如下：
表决通过了《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》
同意361,989,295股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9861%；
反对47,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0130%；
弃权3,200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0009%。
本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。贵公司对上述议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/e8a325cc-d5e1-4472-b237-36eaa4c69055.PDF
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2026-03-17 18:22│悍高集团（001221）：悍高集团关于公司董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告
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悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 24日第二届董事会第十四次会议审议通过《关于聘任公司副总经
理、董事会秘书的议案》，同意聘任夏祺先生为公司副总经理、董事会秘书，任期至第二届董事会届满之日止。具体内容详见公司于
2025年 11月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事、高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》。
近日，夏祺先生已通过深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训并取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书
培训证明》。根据公司第二届董事会第十四次会议决议，夏祺先生自取得任职培训证明之日起正式履行公司董事会秘书职责。
公司董事会秘书联系方式如下：
联系电话：0757-27386193
传真：0757-27386231
电子邮箱：higold01@higold.com.cn
联系地址：广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业东路 36号之一
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/8524b341-7a03-400b-be22-d686da53ea73.PDF
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2026-03-17 16:57│悍高集团（001221）：悍高集团关于证券事务代表辞职的公告
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悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表刘平先生提交的书面辞职报告。刘平先生因个人原
因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，刘平先生通过国泰君安证券资管——招商银行——国泰君安君享悍高集团 1号战略配售集合资产管理计划间
接持有公司 64,016股股份，占公司目前总股本的 0.02%，锁定期至 2026年 7月 30日。
刘平先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展，公司将尽快聘任符合任职资格的相关人士担任证券事务代表，协助董事会秘
书工作。在此期间，由公司董事会秘书夏祺先生代行证券事务代表职责。
刘平先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对刘平先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感
谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/b9945a5a-1d09-49ea-b714-fc503eeefaa5.PDF
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2026-03-16 15:45│悍高集团（001221）：悍高集团关于竞拍取得土地使用权的公告
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一、交易概述
悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 9日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟购买土
地使用权并投资建设项目的议案》，同意公司参与竞拍广东省佛山市顺德高新区二期 SD-I-05-01-02-08地块国有建设用地使用权，
并投资建设悍高基地建设项目。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟购买土地使用权并投
资建设项目的公告》。
二、交易事项进展情况
近日，公司以人民币 25,221 万元竞得位于广东省佛山市顺德高新区二期SD-I-05-01-02-08地块的土地使用权，并于 2026年 3
月 16日与佛山市顺德区公共资源交易中心签订了《佛山市公共资源交易成交确认书》。本次交易事项不构成关联交易，也不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、交易标的的基本情况
1、土地出让方：广东省佛山市自然资源局
2、土地位置：广东省佛山市顺德高新区二期 SD-I-05-01-02-08地块
3、土地用途：工业用地（M1），兼容一类物流仓储用地（W1）
4、宗地面积：168,133.48平方米
5、成交价款：人民币 25,221万元
四、本次竞得土地使用权对公司的影响
本次竞得土地使用权系公司基于主营业务的长期发展战略及未来产能规划作出的重要布局。通过提前布局核心发展资源、夯实战
略储备，公司将进一步扩大产能规模，提升市场份额，巩固行业领先地位，持续增强综合竞争优势，为实现高质量与可持续发展注入
强劲动力。
五、风险提示
公司成功竞得国有建设用地使用权后，将按规定积极推进权属证书等相关事项的办理工作。鉴于相关事项尚存在一定的不确定性
，公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《佛山市公共资源交易成交确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/bab8e51b-960d-4ae6-b452-c5a7e58a905a.PDF
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2026-03-10 00:00│悍高集团（001221）：悍高集团第二届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2026年 3 月 9 日在公司会议室召开。本次董事会
会议通知及会议材料于 2026 年 3 月 6日以邮件形式向公司全体董事发出。会议以现场方式召开，会议由董事长欧锦锋先生主持。
本次会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》
经审议，董事会同意公司竞拍广东省佛山市顺德高新区二期SD-I-05-01-02-08地块土地使用权并投资建设基地项目。本次土地使
用权竞拍起始价为人民币25,221万元，项目投资金额预计为人民币201,760万元（含土地使用权出让价款），资金来源为自有资金、
银行贷款或其他融资方式，公司拟新设全资子公司负责本项目的开发、建设与运营，项目最终投资金额以实际情况为准。董事会授权
管理层根据项目实际情况办理相关具体事宜。
本议案所审议事项已经战略委员会会议审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《悍高集团股份有限公司关于拟购买土地使用权并投
资建设项目的议案》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议并通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司拟定于202
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