公司公告☆ ◇001221 悍高集团 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-16 11:52 │悍高集团（001221）：申请向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书之一 │
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│2026-07-16 11:52 │悍高集团（001221）：国泰海通关于悍高集团向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书（修订稿）│
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│2026-07-16 11:50 │悍高集团（001221）：悍高集团关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等│
│ │申请文件更新的提示性公告 │
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│2026-07-16 11:50 │悍高集团（001221）：关于悍高集团申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复 │
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│2026-07-16 11:50 │悍高集团（001221）：国泰海通关于悍高集团向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（修订稿）│
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│2026-07-16 11:50 │悍高集团（001221）：华兴会计师事务所（普通合伙）关于悍高集团申请向不特定对象发行可转换公司债│
│ │券的审核问询函的回复 │
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│2026-07-16 11:50 │悍高集团（001221）：悍高集团向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿） │
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│2026-06-08 11:59 │悍高集团（001221）：国泰海通关于悍高集团向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 │
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│2026-06-08 11:59 │悍高集团（001221）：悍高集团最近三年的财务报告及其审计报告 │
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│2026-06-08 11:59 │悍高集团（001221）：悍高集团关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所受理的公告 │
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2026-07-16 11:52│悍高集团（001221）：申请向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书之一
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悍高集团（001221）：申请向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书之一。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/57cf2bca-6e53-425a-ac82-07fb9aafda84.PDF
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2026-07-16 11:52│悍高集团（001221）：国泰海通关于悍高集团向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书（修订稿）
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悍高集团（001221）：国泰海通关于悍高集团向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/efb43244-2e61-41d3-9b9a-eb3b0aff3f2a.PDF
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2026-07-16 11:50│悍高集团（001221）：悍高集团关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请
│文件更新的提示性公告
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悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 25日收到深圳证券交易所出具的《关于悍高集团股份有限公司申请
向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2026〕120036号）（以下简称“审核问询函”），深圳证券交易所对公
司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。
公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列的问题进行了认真研究和逐项回复，并对募集说明书等相关申
请文件进行了补充和更新，具体回复内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定
后方可实施，该事项能否通过审核、注册以及最终通过审核、注册的时间仍存在不确定性。公司将根据相关进展情况及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/3d0dac4a-d478-4535-adad-f609518e2a6c.PDF
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2026-07-16 11:50│悍高集团（001221）：关于悍高集团申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复
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悍高集团（001221）：关于悍高集团申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/d793ad8e-875a-45f9-91b7-ed050b455fc7.PDF
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2026-07-16 11:50│悍高集团（001221）：国泰海通关于悍高集团向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（修订稿）
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悍高集团（001221）：国泰海通关于悍高集团向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/2fcdae12-454f-4ef4-907f-b9199f79d885.PDF
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2026-07-16 11:50│悍高集团（001221）：华兴会计师事务所（普通合伙）关于悍高集团申请向不特定对象发行可转换公司债券的
│审核问询函的回复
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悍高集团（001221）：华兴会计师事务所（普通合伙）关于悍高集团申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/dfea46d1-811b-4d9a-9d62-065601910c34.PDF
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2026-07-16 11:50│悍高集团（001221）：悍高集团向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
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悍高集团（001221）：悍高集团向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/6a97c7e8-07f9-4c92-a00e-7a8021ed2f18.PDF
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2026-06-08 11:59│悍高集团（001221）：国泰海通关于悍高集团向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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悍高集团（001221）：国泰海通关于悍高集团向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/84872748-05d7-4aa3-9b32-0fb27c202819.PDF
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2026-06-08 11:59│悍高集团（001221）：悍高集团最近三年的财务报告及其审计报告
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悍高集团（001221）：悍高集团最近三年的财务报告及其审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/d517b4f8-87b8-4089-869c-8e0130587a75.PDF
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2026-06-08 11:59│悍高集团（001221）：悍高集团关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所受理的公告
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悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 5 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于
受理悍高集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2026〕130 号）。深交所对公司报送的
向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需深交所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将
根据该事项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/825fcb1d-4d85-4a71-8353-9acf377d7563.PDF
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2026-06-08 11:59│悍高集团（001221）：申请向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书
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悍高集团（001221）：申请向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/5184753d-696c-4cdf-98d1-2ab84a154bc7.PDF
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2026-06-08 11:59│悍高集团（001221）：国泰海通关于悍高集团向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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悍高集团（001221）：国泰海通关于悍高集团向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/57ed785a-507e-4cbe-a2c3-214eab589226.PDF
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2026-06-08 11:59│悍高集团（001221）：悍高集团向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
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悍高集团（001221）：悍高集团向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/c64ebc98-a93a-4ea3-b8b7-ae0cfee42dde.PDF
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2026-05-26 20:32│悍高集团（001221）：悍高集团2025年年度权益分派实施公告
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悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026年 4月 24日召开的第二届董事会第十八次会
议及 2026年 5月 18日召开的 2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、审议通过权益分派方案的情况
1、公司第二届董事会第十八次会议、2025 年度股东会审议通过的 2025年度利润分配预案为：以公司现有总股本 400,010,000
股为基数，向全体股东每 10股派发现金人民币 1.70元（含税），本次现金分红总额为 68,001,700元（含税）。本次分配不送红股
、不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配（以下简称“权益分派方案”）。
2、上述权益分派方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的权益分配方案与第二届董事会第十八次会议、2025年度股东会审议通过的方案一致；
4、本次实施的权益分派方案距离 2025年度股东会审议通过的时间未超过 2个月。
二、本次实施的权益分配方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 400,010,000股为基数，向全体股东每 10股派 1.70元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10股派 1.53元；持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收
，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后可出借限售股、首发后限售股
、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金
份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.34元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.17元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为 2026年 6月 2日，除权除息日为 2026年 6月 3日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由公司自行派发。
序号 股东账号 股东名称
1 08*****727 广东悍高管理集团有限公司
2 08*****608 广东悍高企业管理有限公司
3 08*****610 佛山市锦益管理咨询合伙企业（有限合伙）
4 08*****609 佛山市锦悦管理咨询合伙企业（有限合伙）
5 09*****304 欧锦锋
6 08*****431 广东顺德科创智造进取股权投资合伙企业（有限合伙）
7 08*****982 广东顺德科创智谷进取股权投资合伙企业（有限合伙）
8 08*****025 广州二鸣创业投资合伙企业（有限合伙）
9 08*****459 海南尚壹投资合伙企业（普通合伙）
10 08*****494 德华兔宝宝投资管理有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月20日至登记日：2026年6月2日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业东路36号公司董事会办公室咨询联系人：夏祺
咨询电话：0757-27386193
传真电话：0757-27386231
七、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
2、公司 2025年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/a7ac3979-72a9-44a5-a993-4633f1f39d02.PDF
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2026-05-18 19:09│悍高集团（001221）：2025年度股东会的法律意见书
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悍高集团（001221）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/d13a8e85-f8e3-4841-9012-f733e644408f.PDF
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2026-05-18 19:04│悍高集团（001221）：悍高集团关于2025年度股东会决议的公告
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悍高集团（001221）：悍高集团关于2025年度股东会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/f1485834-9078-4a45-8dda-a373865cc0cd.PDF
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2026-04-27 00:36│悍高集团（001221）：悍高集团2025年度可持续发展报告
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悍高集团（001221）：悍高集团2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/2016ff4b-b522-481d-8303-7c381803dd29.PDF
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2026-04-26 16:17│悍高集团（001221）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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为践行中央政治局会议关于“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议关于“要大力提升上市公司质量和投资价值
”的指导思想，积极响应国家关于推动上市公司高质量发展的政策精神，切实维护公司全体股东合法权益，夯实公司可持续发展基础
，悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）特制定了“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：
一、聚焦主业，深耕家居五金领域
公司深耕家居五金行业二十余年，依托品牌、研发、制造、渠道等方面构建长期综合竞争优势，已发展成为中国家居功能五金领
域的龙头企业，作为“中国功能五金第一股”，市场地位稳固突出。
公司坚持自主品牌与原创设计为核心驱动的发展战略。作为国家高新技术企业及省级工业设计中心，公司累计拥有境内外专利超
1,200项，并作为主要起草单位参与多项国家及行业标准的制定，凭借突出的技术实力与设计能力构建起深厚的行业壁垒。同时，公
司建成辐射全球的智能制造基地集群，实现核心产品全链条自动化生产，为规模化交付与高品质稳定供应提供坚实保障。依托线上线
下一体化，覆盖境内外的立体化渠道体系，公司可为客户提供一站式全屋五金解决方案，市场渗透深度与品牌影响力保持行业领先。
凭借持续构建的系统性核心能力，公司的行业领军地位获得市场与权威机构的高度认可，先后荣获广东省制造业企业 500强、佛山市
制造业 100强、中国家居五金行业标志性品牌、广东省名牌产品等多项荣誉，产品设计多次斩获德国 iF、红点等国际权威设计大奖
。持续创新能力、卓越产品品质与长期品牌建设，共同铸就了“悍高”在行业内突出的品牌影响力与市场美誉度。
未来，公司将继续坚定不移地聚焦家居五金核心主业，深化“高端价值、卓越品质”的产品定位，通过持续的技术创新、效率提
升与品牌建设，巩固与扩大市场竞争优势，致力于实现从中国领先到世界级家居五金品牌的跨越，以卓越的产品与服务为全球消费者
创造美好家居生活体验。
二、强化公司治理，夯实高质量发展根基
公司已建立以股东会、董事会及管理层为核心的现代企业治理架构，形成了权责明确、有效制衡、协调运作的法人治理结构。公
司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及监管要求规范运作。此外，
公司制定了包括《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理
制度》《内部控制制度》等规章制度与核心内控制度，规范议事决策程序，推进公司治理和内部控制建设。
未来，公司将不断优化治理体系，强化内部控制与风险管理，持续完善内控管理制度，健全风险管理体系，提高经营管理水平和
风险防范能力；积极组织有关人员参加培训，提高各类人员的法规意识和规范运作意识，充分发挥内部审计部门、董事会审计委员会
的监督职能，切实提升公司董事及高级管理人员的履职能力，同时推动公司治理结构的持续优化，促进公司更加合规发展，切实保障
公司和全体股东权益。
三、重视投资者回报，共享公司发展成果
公司高度重视对投资者的合理投资回报，牢固树立回报股东意识，致力于与全体股东共享公司成长红利。公司已制定并披露了《
未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》，明确了持续、稳定、科学的现金分红政策，以保持利润分配政策的连续性和稳定性
。报告期内，公司严格履行承诺，积极落实回报股东：2025年前三季度已实施现金分红金额为 144,003,600.00元（含税）；拟实施
的 2025年度现金分红金额为 68,001,700.00元（含税）。上述年度现金分红金额合计 212,005,300.00元（含税），折合每 10股派
发 5.30元（含税），占公司 2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为 30.14%，切实增强了股东获得感。
未来，公司将聚焦核心主业，巩固和提升核心竞争力，不断提升盈利能力，积极落实“以投资者为本”的理念，统筹好经营发展
、业绩表现与股东回报的动态平衡，继续实行持续、稳定、可预期的利润分配政策，优化现金分红节奏，并根据市场表现适时响应政
策实施回购，积极回馈股东，不断提升广大投资者的获得感。
四、加强信息披露与沟通，传递公司长期价值
（一）提升信息披露质量
公司高度重视信息披露工作，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件的规定，建立健全公司《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等制度，明确披露标准、流程和责任，确保信息披露的真实
、准确、完整、及时、公平。公司将不断完善自愿性信息披露，丰富披露内容，提升透明度，帮助投资者便捷、深入地理解公司投资
价值。
（二）深化投资者关系管理
公司已设立多元、高效的投资者沟通渠道，包括投资者热线、专用邮箱、深交所互动易平台等。未来，公司将通过定期举行业绩
说明会、接待投资者调研、参加券商策略会等方式，与广大投资者保持积极、坦诚、深入的沟通，主动介绍公司战略、经营情况及行
业前景，认真听取市场意见，增进相互认同，致力于巩固并提升市场对公司长期价值的信心。综上，公司将持续贯彻落实中央政治局
会议和国务院常务会议的会议精神，积极落实“质量回报双提升”行动方案，严格履行上市公司责任和义务。公司将不断推进技术创
新和业务发展，提升整体核心竞争能力，以实现高质量可持续发展。同时牢树为投资者创造价值和提升回报的意识，秉承以投资者为
本的价值理念，以良好的经营业绩和社会形象为投资者、为社会创造更多的价值和回报，切实增强投资者的市场信心，共同促进资本
市场的积极健康发展。
本次“质量回报双提升”行动方案是公司基于目前经营情况和外部环境做出的方案，其实施可能受行业发展、经营环境、市场政
策等因素的影响，具有一定的不确定性。所涉及的发展战略、未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ef50d89a-ef2b-4115-a3d7-77b81e024c5f.PDF
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2026-04-26 16:15│悍高集团（001221）：使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为悍高集团股份有限公司（以下简称“悍高集团”或“
公司”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，对悍高集团使用闲
置自有资金购买理财产品的事项进行了核查，具体情况如下：
一、投资情况概述
为提高悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）资金使用效率、增加资金收益，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使
用部分闲置自有资金购买理财产品，具体情况如下：
1、投资目的：提高闲置自有资金的使用效率，实现投资效益最大化。
2、投资金额：不超过人民币 25 亿元，在授权额度内可循环使用。
3、投资品种：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，包括但不限于保本理财、结构性存款等。
4、投资期限：自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
5、资金来源：公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。公司于 2026 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十八
次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。董事会同意授权公司管理层在额度范围内行使投资决策权并办
理相关事宜。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、投资风险分析及风控措施
公司使用闲置自有资金购买风险较低的理财产品，旨在风险可控前提下提升资金使用效率。但金融市场受宏观经济的影响较大，
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，导致投资收益未达预期的风险。
针对可能发生的投资风险，公司拟采取如下措施：
1、公司已制定《对外投资管理制度》，对购买理财产品的审批权限、实施管理、流程监督及信息披露等作出明确规定，规范投
资行为，有效控制理财投资风险。
2、严格筛选投资产品，优先选择信誉良好、规模较大、资金保障能力强、运作规范的金融机构发行的产品。
3、公司内部审计部门负责对理财产品投资的审批程序、实施及管理流程进行全程监督与检查。
4、公司独立董事、审计委员会及保荐机构有权对公司购买理财投资情况进行监督与检查。
三、投资对公司的影响
公司在确保日常经营与资金安全的前提下，合理使用闲置自有资金购买低风险理财产品，不会影响正常资金周转及主营业务开展
，有利于提高资金使用效率、增加投资收益，符合公司及全体股东利益。
四、保荐人核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序，该
事项尚需提交股东大会审议，相关审批程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及
《公司章程》等规定，有利于提高公司自有资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司使用闲置自有资金购买理财
产品的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/79475bb7-3181-4c8b-9eed-ba3e33c06179.PDF
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2026-04-26 16:15│悍高集团（001221）：悍高集团关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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悍高集团（001221）：悍高集团关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b786f1e5-1178-470d-8aab-4b9132367506.PDF
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2026-04-26 16:01│悍高集团（001221）：国泰海通关于悍高集团2025年度持续督导培训情况报告
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）作为悍高集团股份有限公司（以下简称“悍高集团”或“公司”）的持续
督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
3 号——保荐业务》等相关规定，于 2026 年 4 月 15 日对悍高集团的主要董事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控
股股东和实际控制人等相关人员进行了培训，现将本次培训情况汇报如下：
一、本次培训的基本情况
（一）保荐人：国泰海通证券股份有限公司
（二）保荐代表人：强强、曾晨
（三）培训时间：2026 年 4 月 15 日
（四）培训地点：悍高集团会议室
（五）培训人员：强强、庄嘉明、孙辰优、戴鹏
（六）培训对象：公司的主要董事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员
二、本次培训的主要内容
本次培训的主要内容包括上市公司董监高的法律义务与责任、上市公司董监高证券交易的相关规定及上市公司董监高证券交易违
规处罚情形等，通过演示培训讲义、解读法规条文及案例分析、解答培训对象的问题等形式，加深了培训对象对资本市场监管政策、
上市公司规范运作要求的理解与认识。
三、上市公司的配合情况
保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
四、本次培训的结论
通过本次培训，公司相关人员对上市公司规范运作相关法律法规有了更加深刻的理解与认识，有助于提高公司的规范运作和信息
披露水平，本次培训达到了预期效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1d408473-68de-4aed-9e4c-cafa3cd82844.PDF
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2026-04-26 16:01│悍高集团（001221）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为悍高集团股份有限公司（以下简称“悍高集团”或“
公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》等相关规定，对悍高集团 2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2025】990 号”文同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 40,010,000
.00股，募集资金总额为617,354,300.00元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 510,622,649.84元。公司募集资金已于 202
5年 7月 25日全部到账，并经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，出具了《验资报告》（华兴验字[2025]21005441085
号）。
（二）截至 2025年 12月 31日公司募集资金使用及结存情况
截至 2025年 12月 31日，公司首次公开发行人民币普通股的募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金到账金额 617,354,300.00
减：承销费、审计费、律师费、法定信息披露等发行费用 91,153,584.89
加：利息收入扣减手续费净额（含理财收入） 487,626.77
减：募集资金置换金额 428,185,042.89
减：以前年度使用金额
减：本年已使用金额 21,485,151.90
尚未使用的募集资金余额 77,018,147.09
其中：募集资金专户余额 77,018,147.09
注：本核查意见中，部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上若有差异，是由于四舍五入所致。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据有关法律法规以及《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《悍
高集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资
金的规范使用。公司及作为募投项目实施主体的全资子公司广东悍高家居科技有限公司（以下简称“悍高家居”）已开立募集资金专
项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
公司及保荐机构分别与中国银行股份有限公司顺德杏坛支行、广发银行股份有限公司佛山顺德大良支行、招商银行股份有限公司
佛山容桂支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司、悍高家居及保荐机构与广发银行股份有限公司东莞分行签订了《四方监管协
议》。监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关
职责。
（二）募集资金的专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金专项账户的余额明细列示如下：
单位：人民币元
户名 开户银行 银行账号
悍高集团股份有限 中国银行股份有限公司 702980519227
公司 顺德杏坛支行
余额
109,631.96
户名 开户银行 银行账号 余额
悍高集团股份有限 广发银行股份有限公司 9550880074606500903 12,631.60
公司 佛山顺德大良支行
悍高集团股份有限 招商银行股份有限公司 757900478810088 5,956,969.19
公司 佛山容桂支行
广东悍高家居科技 广东顺德农村商业银行 801101001548208925 70,938,914.34
有限公司 股份有限公司杏坛支行
合计 77,018,147.09
三、2025年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2025年年度募集资金使用情况详见附表 1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2025年 12月 31日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目预先投入及置换情况
公司于 2025年 8月 28日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至 202
5年 8月 1日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 421,988,711.46元，置换金额为 412,606,977.62元。
具体情况如下：
单位：人民币元
募投项目 募集资金 以自筹资金预先 募集资金置换自
承诺投资总额 投入募集资金投 有资金金额
资项目金额
悍高智慧家居五金自动化制造基地 370,000,000.00 371,617,831.69 370,000,000.00
悍高集团研发中心建设项目 30,000,000.00 37,763,902.15 30,000,000.00
悍高集团信息化建设项目 20,000,000.00 12,606,977.62 12,606,977.62
合计 420,000,000.00 421,988,711.46 412,606,977.62
审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先已投入募 集 资 金 项 目 进 行 了 专 项 审 核 ， 并
出 具 《 鉴 证 报 告 》（ 华 兴 专 字[2025]21005441091号）。
（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2025年 12月 31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
截至 2025年 12月 31日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（六）节余募集资金使用情况
截至 2025年 12月 31日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（七）超募资金使用情况
截至 2025年 12月 31日，公司超募资金使用情况详见附表 1。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025年 12月 31日，公司尚未使用募集资金余额 77,018,147.09元，均存放于募集资金专户，占募集资金净额 15.08%，该
剩余募集资金将根据项目进度陆续投入。
（九）募集资金使用的其他情况
截至 2025年 12月 31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025年 12月 31日，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金
使用及管理的违规情形。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司 2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》《悍高集团股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户
存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金
的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。
综上，保荐机构对公司 2025年度募集资金存放和使用情况无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b2fb0a04-ec5b-402f-8463-7ba93a2d1f51.PDF
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2026-04-26 16:01│悍高集团（001221）：国泰海通关于悍高集团2025年度持续督导工作现场检查报告
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悍高集团（001221）：国泰海通关于悍高集团2025年度持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/56810953-1a16-468c-97bf-ba1dcb7efdc1.PDF
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2026-04-26 16:01│悍高集团（001221）：预计2026年度日常关联交易的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为悍高集团股份有限公司（以下简称“悍高集团”或“
公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对悍高集团预
计 2026年度日常关联交易的事项进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
为强化关联交易管理，满足日常经营需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及信息披露的有关规定，悍高集团股份有限公
司（以下简称“公司”）对 2026年度与佛山悍德家居用品有限公司（以下简称“悍德家居”）发生的日常关联交易进行了合理预计
。
公司于 2026 年 4月 24 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于预计 2026年度日常关联交易的议案》。公司关
联董事欧锦锋先生、欧锦丽女士已按规定回避表决。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（二）2026 年度预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易 关联交易 2026年度 上年发生金额
内容 定价原则 预计发生额
向关联人 佛山悍德家居用 销售五金 参照市场 6,000.00 4,036.89
销售商品 品有限公司 产品 价格
（三）2025 年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易 实际发生 预计金额 实际发生额占 实际发生额与
内容 额 同类业务比例 预计金额差异
向关联人 佛山悍德家居 销售五金 4,036.89 4,500.00 1.12% -10.29%
销售商品 用品有限公司 产品
二、关联人介绍及关联关系
（一）关联人的基本情况及关联关系
1、佛山悍德家居用品有限公司
成立日期： 2021年 9月 6日
法定代表人：林培超
注册资本：100万元
注册地址：佛山市顺德区杏坛镇杏坛社区杏腾路 1号道腾工业园 5栋 5楼B区之一
经营范围：家居用品销售；家用电器销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销
售；塑料制品销售；信息技术咨询服务；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
2025年 12月 31日财务数据（未经审计）
单位：万元
关联人 总资产 净资产 营业收入 净利润
佛山悍德家居用品 4,081.04 35.32 4,587.75 41.70
有限公司
关联关系：悍德家居为公司实际控制人欧锦锋之配偶的妹妹林绿苗及其配偶林培超实际控制的企业，符合《深圳证券交易所股票
上市规则》规定的关联关系情形。
（二）履约能力分析
悍德家居具有良好的履约能力，不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
（一）关联交易主要内容
悍德家居系公司线下经销商，主要负责公司产品在对应指定的市场开拓、客户维护及销售业务。公司关联交易的主要内容为向悍
德家居销售家居五金产品，销售价格采用统一的市场化定价原则，定价公允。
（二）关联交易协议签署情况
公司已与关联方签署年度经销商框架协议。
四、关联交易的必要性以及对公司的影响
公司与上述关联方的日常关联交易系基于正常经营业务开展需要，2026年度关联交易金额预计较 2025年度有所增加，主要系悍
德家居在指定区域客户开拓成效较好，预计销售规模相应提升所致，相关交易具有合理的商业背景，有利于充分整合双方的资源优势
，实现资源合理配置。
本次关联交易采用统一的市场化定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。年度关联交易预计金额占公司营业收入比例
较低，不会对公司财务状况及经营独立性构成重大不利影响。
五、独立董事专门会议审议情况及意见
公司第二届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议，以 2票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计 2026年度日常
关联交易的议案》，并发表审核意见如下：
公司 2026年度日常关联交易系基于公司正常经营业务开展需要，关联交易采用统一的市场化定价原则，不存在损害公司及中小
股东利益的情形，符合公司《关联交易管理制度》的要求，不会对公司财务状况及经营独立性构成重大不利影响。同意将该议案提交
公司第二届董事会第十八次会议审议，关联董事应对本议案回避表决。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：公司 2026年度日常关联交易预计事项已经公司董事会独立董事专门会议、董事会审议通过，关联董事遵
守了回避制度，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易采用统一的市场化定价原则，不存在损
害公司及中小股东合法权益的情况，不会对公司财务状况及经营独立性构成重大不利影响。保荐人对公司 2026年度预计日常关联交
易事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/75c5c665-bcc6-4f08-86b5-76b185506ae7.PDF
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2026-04-26 16:01│悍高集团（001221）：2025年年度审计报告
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悍高集团（001221）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/00388164-106d-46e3-bd67-6ab45db65fbd.PDF
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2026-04-26 16:01│悍高集团（001221）：国泰海通关于悍高集团2025年度保荐工作报告
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悍高集团（001221）：国泰海通关于悍高集团2025年度保荐工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/12719d43-cfe1-4446-8c2d-bde9595d90bf.PDF
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2026-04-26 16:01│悍高集团（001221）：悍高集团2025年度内部控制审计报告
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悍高集团（001221）：悍高集团2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e0192305-2b64-4dbc-8aff-54880a3a494c.PDF
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2026-04-26 15:59│悍高集团（001221）：悍高集团关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告
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悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2026
年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，董事会同意授权公司管理层在额度范围内行使授信决策权并办理相关事宜，本议案尚
需提交公司 2025 年年度股东会审议，具体情况如下：
为满足公司及控股子公司日常经营、项目建设等发展需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信总额度不超过人民币
30 亿元（最终以实际审批为准）。综合授信业务内容包括流动资金贷款、开立银行承兑汇票、商业承兑汇票、开立信用证、出具保
函等。授信期限为自股东会审议通过之日起 12 个月，授信额度可循环滚动使用。
备查文件：
1、第二届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b936076f-a733-42a3-a15f-d8f60a8daef9.PDF
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2026-04-26 15:59│悍高集团（001221）：悍高集团关于预计2026年度日常关联交易的公告
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悍高集团（001221）：悍高集团关于预计2026年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a71fae25-d4ab-4a3d-af5f-d23d4b6d5ab5.PDF
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2026-04-26 15:59│悍高集团（001221）：悍高集团关于预计2026年度为子公司提供担保额度的公告
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悍高集团（001221）：悍高集团关于预计2026年度为子公司提供担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a036ac58-d222-4856-874c-9ec149ea41ef.PDF
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2026-04-26 15:59│悍高集团（001221）：悍高集团关于召开2025年度股东会的通知
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悍高集团（001221）：悍高集团关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f8dfab87-502d-41cc-a863-076a90eb371a.PDF
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2026-04-26 15:59│悍高集团（001221）：悍高集团关于举办2025年度业绩说明会的公告
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悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 27日披露公司《2025年年度报告》。为与广大投资者进一步沟通
交流公司经营业绩、发展战略等情况，公司将举办 2025年度业绩说明会，现将有关事项公告如下：
一、业绩说明会安排
1、召开时间：2026年 5月 8日（星期五）下午 15:00-16:30
2、召开方式：网络互动方式
3、出席人员：董事长、总经理欧锦锋先生，董事、副总经理欧锦丽女士，副总经理、董事会秘书夏祺先生，独立董事李丹女士
，财务总监周秀舟先生。
二、投资者参加方式
投资者可通过网址 https://eseb.cn/1xeTntXoM6Y或使用微信扫描下方小程序码在线参与本次业绩说明会。
三、投资者问题征集及方式
为提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，公司就 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议，欢迎广大投资者于 2026年 5月 6日（星期三）17:30前，通过“悍高集团 2025年度业绩说明会”互动交流平台进行会前
提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/098b5637-2500-4849-b329-007a5632b6d3.PDF
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2026-04-26 15:59│悍高集团（001221）：悍高集团2025年度内部控制自我评价报告
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悍高集团（001221）：悍高集团2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a66e54e6-f8cb-468d-9aae-e85816419e2c.PDF
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2026-04-26 15:59│悍高集团（001221）：悍高集团2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——公告格式（2025
年修订）》等相关规定，悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）就 2025 年年度募集资金存放、管理与使用情况作出如下专项
报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2025】990号”文同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,010,000
.00 股，募集资金总额为617,354,300.00 元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 510,622,649.84元。公司募集资金已于 2
025年 7月 25日全部到账，并经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，出具了《验资报告》（华兴验字[2025]2100544108
5号）。
（二）截至 2025年 12月 31日公司募集资金使用及结存情况
截至 2025年 12月 31日，公司首次公开发行人民币普通股的募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金到账金额 617,354,300.00
减：承销费、审计费、律师费、法定信息披露等发行费用 91,153,584.89
加：利息收入扣减手续费净额（含理财收入） 487,626.77
减：募集资金置换金额 428,185,042.89
减：以前年度使用金额 -
减：本年已使用金额 21,485,151.90
尚未使用的募集资金余额 77,018,147.09
其中：募集资金专户余额 77,018,147.09
注：本报告中，部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上若有差异，是由于四舍五入所致。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据有关法律法规、《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2025 年修订
）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监
督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。公司及作为募投项目实施主体的全资子公司广东悍高家居科技有限公司
（以下简称“悍高家居”）已开立募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司及国泰海通证券股份有限公司（
以下简称“保荐机构”）分别与中国银行股份有限公司顺德杏坛支行、广发银行股份有限公司佛山顺德大良支行、招商银行股份有限
公司佛山容桂支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司、悍高家居及保荐机构与广发银行股份有限公司东莞分行签订了《四方监
管协议》。监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照监管协议的规定履行了
相关职责。
（二）募集资金的专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金专项账户的余额明细列示如下：
单位：人民币元
户名 开户银行 银行账号 余额
悍高集团股份有限公 中国银行股份有限公司顺 702980519227 109,631.96
司 德杏坛支行
悍高集团股份有限公 广发银行股份有限公司佛 9550880074606500903 12,631.60
司 山顺德大良支行
悍高集团股份有限公 招商银行股份有限公司佛 757900478810088 5,956,969.19
司 山容桂支行
广东悍高家居科技有 广东顺德农村商业银行股 801101001548208925 70,938,914.34
限公司 份有限公司杏坛支行
合计 77,018,147.09
三、2025年年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司 2025年年度募集资金使用情况详见本报告之附表 1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2025年 12月 31日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目预先投入及置换情况
公司于 2025年 8月 28日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至 202
5 年 8月 1日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 421,988,711.46元，置换金额为 412,606,977.62 元
。具体情况如下：
单位：人民币元
募投项目 募集资金 以自筹资金预先 募集资金置换自
承诺投资总额 投入募集资金投 有资金金额
资项目金额
悍高智慧家居五金自动化制造基地 370,000,000.00 371,617,831.69 370,000,000.00
悍高集团研发中心建设项目 30,000,000.00 37,763,902.15 30,000,000.00
悍高集团信息化建设项目 20,000,000.00 12,606,977.62 12,606,977.62
合计 420,000,000.00 421,988,711.46 412,606,977.62
审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核，并出具《鉴证报告》
（华兴专字[2025]21005441091号）。
（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2025年 12月 31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
截至 2025年 12月 31日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（六）节余募集资金使用情况
截至 2025年 12月 31日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（七）超募资金使用情况
截至 2025年 12月 31日，公司超募资金使用情况详见本报告之附表 1。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025年 12月 31日，公司尚未使用募集资金余额 77,018,147.09元，均存放于募集资金专户，占募集资金净额 15.08%，该
剩余募集资金将根据项目进度陆续投入。
（九）募集资金使用的其他情况
截至 2025年 12月 31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025年 12月 31日，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金
使用及管理的违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/8b6d6ff5-9e33-4a0c-9454-f7c40d99f5e3.PDF
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2026-04-26 15:59│悍高集团（001221）：2025年度内部控制评价报告的核查意见
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悍高集团（001221）：2025年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/269d3aed-8bc4-4a4e-863f-4184dc80e902.PDF
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2026-04-26 15:59│悍高集团（001221）：悍高集团2025年度募集资金存放、管理与使用情况的鉴证报告
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悍高集团（001221）：悍高集团2025年度募集资金存放、管理与使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/65e78451-3acb-42e2-b828-bb1d5c291ef4.PDF
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2026-04-26 15:59│悍高集团（001221）：悍高集团2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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悍高集团（001221）：悍高集团2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/718faecb-dd86-4018-939d-dace602fcd59.PDF
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2026-04-26 15:59│悍高集团（001221）：悍高集团关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘 202
6年度会计师事务所的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）为公司 2026年度财
务报表及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘任会计师事务所的基本信息
（一）基本信息
华兴会计师事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981年，隶属福建省财政厅。1998年 12月，与原主管单位福建省财政
厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年 1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年 12月，转制为福建
华兴会计师事务所。2019年 7月，更名为华兴会计师事务所。
华兴会计师事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152号中山大厦 B座 7-9楼，首席合伙人为童益
恭先生。
截至 2025年 12月 31日，华兴会计师事务所拥有合伙人 73名、注册会计师 332名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师 185人。
华兴会计师事务所 2025年度经审计的收入总额为 40,375.59万元，其中审计业务收入 39,762.33万元，证券业务收入 24,121.8
2万元。2025年度为 96家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业，化学
原料和化学制品制造业，电气机械和器材制造业，专用设备制造业，医药制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零
售业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑
业，住宿和餐饮业，房地产业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额（含税）为 14,723.06万元，其中本公司同行业上市
公司审计客户 3家。
（二）投资者保护能力
截至 2025年 12月 31日，华兴会计师事务所已计提职业风险基金 126.55万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 8,000万元，职
业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。华兴会计师事务所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
（三）诚信记录
华兴会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 6次、自律监管措施 1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及
纪律处分的情况。19名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 5次、自律监管措施 2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑
事处罚、行政处罚及纪律处分。
二、项目信息
（一）基本信息
拟签字项目合伙人：洪文伟，1999年成为中国注册会计师，1999年起从事上市公司审计，2020年起开始在华兴会计师事务所执业
，为多家上市公司提供过 IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，近三年复核了多家上市公司审计报告，
具备相应专业胜任能力。
拟签字注册会计师：徐惠剑，注册会计师，2014年起取得注册会计师资格，2012年起从事上市公司审计，2019年开始在华兴会计
师事务所执业，为多家上市公司提供过 IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。
项目质量控制复核人：陈碧芸，注册会计师，1997年起取得注册会计师资格，1998年起从事上市公司审计，1993年开始在华兴会
计师事务所执业，为多家上市公司提供过 IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，近三年复核了多家上市
公司审计报告，具备相应专业胜任能力。
（二）诚信记录
拟签字项目合伙人洪文伟、拟签字注册会计师徐惠剑、项目质量控制复核人陈碧芸近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受
到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分的情况。
（三）独立性
华兴会计师事务所及项目合伙人洪文伟、签字注册会计师徐惠剑、项目质量控制复核人陈碧芸不存在可能影响独立性的情形。
（四）审计收费
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据本公司的业务规模、所处行业行情以及本公司具体审计要求和审计范围需配备的审计
人员数量和投入的工作量等实际情况与华兴会计师事务所协商确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》。董事会审计委员会对华兴
会计师事务所从业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了认真核查，认为其具备从事上市公司审计工作的丰富
经验和职业素养，满足公司 2026年度财务报表及内部控制审计工作的要求，同意向董事会提议续聘华兴会计师事务所担任公司 2026
年度财务报表及内部控制审计机构。
（二）董事会审议表决情况
公司于 2026年 4月 24日召开的第二届董事会第十八次会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘
2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘华兴会计师事务所担任公司 2026年度财务报表及内部控制审计机构。
（三）生效日期
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、关于拟聘任会计师事务所信息的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/fafe35f5-2918-477b-b774-78d3f7dc046d.PDF
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2026-04-26 15:59│悍高集团（001221）：悍高集团2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了悍高集团股份有限公司（以下简称“悍高集团”）2025 年度财务报表，包
括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司
股东权益变动表和财务报表附注，并于 2026 年4月 24日签发了华兴审字[2026]25014950027 号无保留意见审计报告。根据中国证券
监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管
指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）》的要求，悍高集团编制了后附的上市公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是悍高集团管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计悍高集团 2
025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对悍高集
团实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了
更好地理解悍高集团的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的 2025 年度财务报表一并阅读。
本专项说明仅供悍高集团披露 2025 年度报告时使用，不得用作任何其他目的。
华兴会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国福州市 2026 年 4月 24 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b7f5a834-435f-499f-8fe1-24d20629aeac.PDF
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2026-04-26 15:59│悍高集团（001221）：悍高集团关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的公告
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悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司
董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。公司全体董事回避表决，本议案尚需提交公司 2025 年
年度股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认情况
2025 年度，在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事
的薪酬以津贴形式按月发放。公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见《悍高集团股份有限公司 2025年年度报告》。
二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案
为进一步规范公司董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，强化激励约束机制，促进公司持续健康发展，根据《上市公司治
理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。
（一）适用对象与适用期限
本薪酬方案适用于公司董事及高级管理人员，适用期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
（二）薪酬方案
1、非独立董事
（1）在公司担任具体经营管理职务的非独立董事，按照所任岗位薪酬标准执行，年度薪酬由基本薪酬及绩效薪酬构成，不额外
领取董事津贴；其中，职工代表董事的薪酬按照公司员工薪酬管理办法执行。
（2）绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于 50%，根据公司年度经营业绩、个人绩效考核结果核定。公司确
定一定比例的绩效薪酬，待年度报告披露及年度绩效评价完成后予以支付。
（3）兼任事业部负责人职务的董事孙国华及职工代表董事汪宝春的绩效薪酬实行弹性考核，其绩效薪酬按照所属事业部实际经
营成果、年度目标完成情况综合核定；其余董事的绩效薪酬按公司统一考核规则执行。
2、独立董事
公司独立董事实行固定津贴制，其津贴标准为人民币 10 万元（税前），按月平均发放，除此以外不再另行发放薪酬。
3、高级管理人员
公司高级管理人员按照所任岗位薪酬标准执行，年度薪酬由基本薪酬及绩效薪酬构成，绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比
例原则上不低于 50%，根据公司年度经营业绩、个人绩效考核结果核定。公司确定一定比例的绩效薪酬，待年度报告披露及年度绩效
评价完成后予以支付。
三、其他事项
1、上述薪酬均为税前金额，公司依法代扣代缴个人所得税、个人承担的社会保险、住房公积金等款项。
2、除上述薪酬方案以外，公司可根据发展需要设置任期激励等中长期激励，具体方案根据相关法律法规、监管要求及公司经营
情况另行确定并履行相应决策程序。
3、董事、高级管理人员发生岗位变动、离任的，按实际任期与实际绩效核算并发放薪酬。
4、若董事、高级管理人员任职期间给公司造成重大经济损失、公司发生财务造假等严重违规情形，公司有权减少、停止支付未
支付的绩效薪酬、任期激励及中长期激励，并对相关期间已支付部分全额或部分追回。
四、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6f69f64e-3f3b-4973-9011-62742a94f5c7.PDF
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2026-04-26 15:59│悍高集团（001221）：悍高集团关于会计政策变更的公告
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特别提示
根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号），悍高集团
股份有限公司（以下简称“公司”）对会计政策进行了变更。
本次会计政策变更为国家统一的会计制度要求进行的法定变更，无需提交公司审计委员会、董事会及股东会审议，不会对公司财
务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
一、会计政策变更概述
（一）变更原因及日期
2025 年 12 月 19 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 19 号〉的通知》（财会〔2025〕32 号），规定对“关
于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理
”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容，自 2026 年 1 月1 日起施行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 19 号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，
仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及
其他相关规定执行。
（四）会计政策变更的性质
本次会计政策变更为国家统一会计制度要求进行的法定变更，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《审计委员会
工作细则》相关规定无需提交公司审计委员会、董事会及股东会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更符合《企业会计准则》相关规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司
及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e634020d-7ceb-430f-9a43-9a99ce6d144c.PDF
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2026-04-26 15:59│悍高集团（001221）：悍高集团2025年度董事会工作报告
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悍高集团（001221）：悍高集团2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e73ef5da-a336-488a-be1b-480138f86c92.PDF
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2026-04-26 15:59│悍高集团（001221）：悍高集团关于会计师事务所履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告
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悍高集团（001221）：悍高集团关于会计师事务所履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9ce5049f-18e4-4bf4-9808-a955dc7543f7.PDF
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2026-04-26 15:57│悍高集团（001221）：悍高集团关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的公告
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一、审议程序
悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2025年
度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、本次利润分配预案为 2025年度利润分配。
2、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年实现归属于上市公司股东的净利润为 703,507,797.20元，母公司
2025年实现的净利润为 794,530,589.71元。根据《公司法》《企业会计准则》及《公司章程》规定，利润分配以母公司会计报表数
据为依据，扣除提取的法定盈余公积79,453,058.97元以及 2025年前三季度实施的利润分配方案 144,003,600.00元，加上年初未分
配利润 774,273,175.62元，截至 2025年末，母公司可供分配利润为 1,345,347,106.36元，公司不存在需要弥补亏损的情况。
3、依据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，为
积极回报股东，与股东共享公司发展的经营成果，公司拟定的 2025年度利润分配预案为：以公司现有总股本 400,010,000股为基数
，向全体股东每 10股派发现金人民币 1.70元（含税），预计派发现金人民币 68,001,700.00元（含税）。本次分配不送红股、不以
资本公积金转增股本。
4、公司 2025年度实际及拟分配现金分红包括：已实施完成的 2025年前三季度现金分红金额 144,003,600.00元（含税）及拟实
施的 2025年度现金分红金额 68,001,700.00元（含税）；上述两项现金分红金额合计 212,005,300.00元（含税），折合每 10股派
发 5.30元（含税），占公司 2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为 30.14%。
5、在利润分配方案公告后至实施前，如发生其他导致股本总额变动的情形，公司将按照分配比例固定的原则对分配总额进行调
整。
三、利润分配的具体方案
（一）公司 2025 年年度利润分配方案
项目 2025 年度
现金分红总额（元） 212,005,300.00
回购注销总额（元） 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） 703,507,797.20
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 1,651,504,901.74
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 1,345,347,106.36
上市是否满三个完整会计年度 否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 212,005,300.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0.00
最近三个会计年度平均净利润（元） 703,507,797.20
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） 212,005,300.00
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可 否
能被实施其他风险警示情形
注：公司于 2025年 7月 30日上市，此处仅填报 2025年度上市后数据。
（二）利润分配方案合理性说明
2025年度利润分配预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理
诉求和投资回报情况下提出，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。此次利润分配预案符合《公司法》《证券法》
，中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章
程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
四、2026 年中期现金分红规划
为提高投资者的合理回报，稳定投资者分红预期，公司董事会提请股东会授权董事会制定 2026年中期分红方案，具体如下：
（一）中期分红前提条件
1、公司在当期盈利且累计未分配利润为正值；
2、公司现金流充裕，实施现金分红不会影响公司正常经营及后续发展。
（二）中期分红金额上限
以公司实施权益分派股权登记日的总股本为基数，中期分红金额不超过2026年半年度归属于上市公司股东的净利润。
（三）中期分红授权
为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会授权董事会根据实际经营业绩、资金使用计划、中长期发展规划和未分配利润
情况，规划 2026年度中期分红，包括但不限于决定是否进行利润分配；如决定进行利润分配，制定并实施具体的利润分配方案等。
授权期限自 2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
五、备查文件
1、悍高集团股份有限公司 2025年度审计报告；
2、第二届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e84f084c-c4bf-4e11-90e7-5f024b8c8e4e.PDF
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2026-04-26 15:56│悍高集团（001221）：2026年一季度报告
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悍高集团（001221）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e15606f7-f7f8-4812-8035-3fa94cafa4cd.PDF
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2026-04-26 15:56│悍高集团（001221）：2025年年度报告
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悍高集团（001221）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/370e97c2-0dd3-4575-97ab-34c34639657c.PDF
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2026-04-26 15:56│悍高集团（001221）：2025年年度报告摘要
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悍高集团（001221）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/73a3c1ca-1730-42cd-bc7d-dc15a28faa1b.PDF
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2026-04-26 15:56│悍高集团（001221）：2025年度独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等相关规定，并结合独立董事自查情况，悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司独立董
事贺春海先生、张永鹤先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，公司独立董事贺春海先生、张永鹤先生未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要股东、实际控制人及
控制的其他企业担任任何职务，与公司、主要股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系、利害关系，亦不存
在其他可能影响其进行独立客观判断的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》对独立董事独立性的相关要求。
悍高集团股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f05ec80d-9176-4e75-9eac-f2dea0e7c205.PDF
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2026-04-26 15:56│悍高集团（001221）：悍高集团2025年度独立董事述职报告（贺春海）
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各位股东：
作为悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025年任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立
董事工作制度》要求，秉持客观、公正、独立原则，诚信勤勉履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东、尤其是中小股东合法权
益。现就 2025年度履职情况报告如下：
一、基本情况
本人贺春海，1971年出生，中国国籍，本科学历，注册会计师，具备会计、审计专长。曾任广东康元会计师事务所项目经理、中
和正信会计师事务所高级经理、天健正信会计师事务所合伙人、广州天赐高新材料股份有限公司独立董事、海南海峡航运股份有限公
司独立董事；现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，国义招标股份有限公司独立董事、比音勒芬服饰股份有限公司独
立董事；2020年 9月起任公司独立董事。
本人在任职期间，始终符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
在本人 2025年度任期内，公司共召开 7次董事会、3次股东会，本人亲自现场出席 7次董事会、列席 1次股东会，未出现连续两
次未亲自出席会议的情况。本人对报告期内董事会各项议案及公司其他事项进行认真审阅、充分讨论和独立监督后，均投了赞成票，
无反对、弃权情形，亦未对审议事项提出异议。本人任职期间出席会议的情况如下：
独立董事 参加董事会情况 参加股东会
姓名 情况
本年应出 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席次数 是否连续两次未 列席股东会
席董事会 次数 出席次数 次数 亲自出席会议 次数
次数
贺春海 7 7 0 0 0 否 1
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
在本人任职期间，公司共召开 4次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、1次提名委员会会议、3次独立董事专门会议，
本人亲自出席了上述全部会议，无委托他人出席及缺席情况，具体履职情况如下：
1、审计委员会会议
2025年度，作为审计委员会主任委员，本人主持并出席了 4次审计委员会会议。本人认真听取了内部控制自我评价报告，审议了
公司定期报告、会计政策变更、募投项目、利润分配、续聘会计师事务所等相关议案。在财务报告审计过程中，本人关注半年度审计
工作安排及进展，及时就审计过程中发现的问题与相关方沟通协调，切实维护审计工作的独立性与客观性。
2、薪酬与考核委员会会议
2025年度，作为薪酬委员会委员，本人出席了 1次薪酬与考核委员会会议。结合公司 2025年度业绩考核目标，审议了公司董事
及高级管理人员 2025年度薪酬考核方案，督促高级管理人员恪守勤勉尽责义务，切实保障公司及全体股东的合法权益。
3、提名委员会会议
2025年度，作为提名委员会主任委员，本人主持并出席了 1次提名委员会会议，认真审议《关于聘任公司副总经理、董事会秘书
的议案》，审慎核查被提名人员的任职资质，依法履行提名审核职责，确保相关聘任工作合法合规、程序规范。
4、独立董事专门会议
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》等的相关规定，结合公司实际情况，报告期内共召开 3次独立董事专门会议，本人均亲自出席了会议，重点对公司日常关联交易、
对外担保、募集资金使用、利润分配等相关事项进行事前研究讨论，充分研判相关事项的合规性与合理性，确保相关事项符合公司利
益及中小股东权益，切实履行独立董事职责。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部控制
制度的建立健全及执行情况进行监督，与会计师事务所就审计工作的安排、半年度审计重点工作及进展情况进行沟通，维护了审计结
果的客观、公正。
（四）与中小股东沟通交流情况
2025年度，本人通过参加公司股东会等方式与中小股东进行有效交流，积极关注中小股东关心的重大事项，充分听取中小股东的
意见与合理诉求,切实维护中小股东的合法权益。
（五）现场工作及公司配合情况
2025年度，本人忠实履行独立董事职责，通过出席董事会、各专门委员会会议、独立董事专门会议及与公司管理人员保持密切沟
通等方式，深入了解公司经营管理情况。结合行业发展形势与公司实际情况，就公司经营管理、规范运作、关联交易等方面提出专业
意见及合理化建议，切实勤勉尽责。报告期内，本人累计现场工作时间 17个工作日，符合相关监管要求。
（六）公司配合独立董事工作情况
2025年度，本人与公司董事长、董事会秘书、财务总监等高级管理人员保持常态化沟通，及时全面掌握公司经营管理动态，充分
获取履职所需信息资料，为独立、审慎判断提供坚实保障。董事会及各专门委员会会议召开前，公司均认真筹备会议材料并及时、完
整、准确送达，为本人高效履职提供了良好条件，公司相关方面对独立董事履职予以积极、充分配合。
三、独立董事年度履职重点关注事项
（一）应当披露的关联交易
2025 年度，公司发生的日常关联交易均严格履行了独立董事事前认可、董事会审议、关联董事回避表决等法定程序，交易定价
遵循市场公允原则，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，本人对相关议案均发表了同意的独立意见。
（二）定期报告相关事项
2025 年度，公司严格按照法律法规及监管要求，按期编制并披露了《2025年半年度报告》《2025 年三季度报告》，准确披露了
对应报告期内的财务数据与重大事项，充分向投资者传递了公司经营情况。本人已认真审阅定期报告全文，上述报告已经公司审计委
员会前置审查、董事会审议通过，信息披露内容真实、准确、完整，审议程序合法合规。公司全体董事、高级管理人员均对定期报告
签署了书面确认意见，定期报告的审议及披露程序符合相关规定，财务数据详实，真实、准确反映了公司实际经营情况。
（三）审计机构聘任
2025年度，本人事前认可并审议了《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》，对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的专业
胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信情况等信息进行了认真审查，认为续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障上
市公司审计工作的连续性及高效性，满足公司 2025年度审计工作的要求。
（四）聘任高级管理人员情况
公司于 2025年 11月 24日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于独立董事、高级管理人员辞职暨聘任高级管理人
员的议案》。会前，本人已对高级管理人员候选人的个人简历及相关材料进行审阅，认为候选人具备履职所需的任职条件和工作经验
，符合相关法律法规和《公司章程》有关任职资格的规定。高级管理人员候选人的任职提名及审议表决程序符合《公司法》《公司章
程》等的有关规定。
四、总体评价和建议
2025年任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程
》的相关规定，对董事会和专门委员会所审议的事项，均发表了独立、客观、公正的专业判断与意见建议，充分发挥了独立董事的监
督与专业支持作用，有效维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
本人因个人原因已于 2025年 11月 24日提交辞任报告，截至本报告出具日，公司已完成新任会计专业独立董事的补选工作，本
人辞职报告已正式生效。在此，衷心感谢公司董事会、高级管理层及相关人员在本人履行职责过程中给予的有效配合和大力支持。
独立董事：贺春海
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e9b882cd-71fc-4fae-8522-ab8af2c1f5fc.PDF
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2026-04-26 15:56│悍高集团（001221）：悍高集团第二届董事会第十八次会议决议公告
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悍高集团（001221）：悍高集团第二届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0f7c2246-ac79-44ad-8ca4-8b2432f643cf.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-27│悍高集团：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225182457.PDF
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2026-04-27│悍高集团：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225182466.PDF
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2025-10-28│悍高集团：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224738973.PDF
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2025-08-29│悍高集团：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224616991.pdf
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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