公司公告☆ ◇001221 悍高集团 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-17 18:22 │悍高集团（001221）：悍高集团关于公司董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告 │
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│2026-03-17 16:57 │悍高集团（001221）：悍高集团关于证券事务代表辞职的公告 │
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│2026-03-16 15:45 │悍高集团（001221）：悍高集团关于竞拍取得土地使用权的公告 │
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│2026-03-10 00:00 │悍高集团（001221）：悍高集团第二届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-03-10 00:00 │悍高集团（001221）：悍高集团关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-03-10 00:00 │悍高集团（001221）：悍高集团关于拟购买土地使用权并投资建设项目的公告 │
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│2026-03-03 15:47 │悍高集团（001221）：悍高集团关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 │
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│2026-02-10 00:00 │悍高集团（001221）：悍高集团可转换公司债券持有人会议规则 │
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│2026-02-10 00:00 │悍高集团（001221）：悍高集团关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告 │
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│2026-02-10 00:00 │悍高集团（001221）：使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的核查意见 │
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2026-03-17 18:22│悍高集团（001221）：悍高集团关于公司董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告
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悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 24日第二届董事会第十四次会议审议通过《关于聘任公司副总经
理、董事会秘书的议案》，同意聘任夏祺先生为公司副总经理、董事会秘书，任期至第二届董事会届满之日止。具体内容详见公司于
2025年 11月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事、高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》。
近日，夏祺先生已通过深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训并取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书
培训证明》。根据公司第二届董事会第十四次会议决议，夏祺先生自取得任职培训证明之日起正式履行公司董事会秘书职责。
公司董事会秘书联系方式如下：
联系电话：0757-27386193
传真：0757-27386231
电子邮箱：higold01@higold.com.cn
联系地址：广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业东路 36号之一
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/8524b341-7a03-400b-be22-d686da53ea73.PDF
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2026-03-17 16:57│悍高集团（001221）：悍高集团关于证券事务代表辞职的公告
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悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表刘平先生提交的书面辞职报告。刘平先生因个人原
因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，刘平先生通过国泰君安证券资管——招商银行——国泰君安君享悍高集团 1号战略配售集合资产管理计划间
接持有公司 64,016股股份，占公司目前总股本的 0.02%，锁定期至 2026年 7月 30日。
刘平先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展，公司将尽快聘任符合任职资格的相关人士担任证券事务代表，协助董事会秘
书工作。在此期间，由公司董事会秘书夏祺先生代行证券事务代表职责。
刘平先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对刘平先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感
谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/b9945a5a-1d09-49ea-b714-fc503eeefaa5.PDF
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2026-03-16 15:45│悍高集团（001221）：悍高集团关于竞拍取得土地使用权的公告
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一、交易概述
悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 9日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟购买土
地使用权并投资建设项目的议案》，同意公司参与竞拍广东省佛山市顺德高新区二期 SD-I-05-01-02-08地块国有建设用地使用权，
并投资建设悍高基地建设项目。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟购买土地使用权并投
资建设项目的公告》。
二、交易事项进展情况
近日，公司以人民币 25,221 万元竞得位于广东省佛山市顺德高新区二期SD-I-05-01-02-08地块的土地使用权，并于 2026年 3
月 16日与佛山市顺德区公共资源交易中心签订了《佛山市公共资源交易成交确认书》。本次交易事项不构成关联交易，也不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、交易标的的基本情况
1、土地出让方：广东省佛山市自然资源局
2、土地位置：广东省佛山市顺德高新区二期 SD-I-05-01-02-08地块
3、土地用途：工业用地（M1），兼容一类物流仓储用地（W1）
4、宗地面积：168,133.48平方米
5、成交价款：人民币 25,221万元
四、本次竞得土地使用权对公司的影响
本次竞得土地使用权系公司基于主营业务的长期发展战略及未来产能规划作出的重要布局。通过提前布局核心发展资源、夯实战
略储备，公司将进一步扩大产能规模，提升市场份额，巩固行业领先地位，持续增强综合竞争优势，为实现高质量与可持续发展注入
强劲动力。
五、风险提示
公司成功竞得国有建设用地使用权后，将按规定积极推进权属证书等相关事项的办理工作。鉴于相关事项尚存在一定的不确定性
，公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《佛山市公共资源交易成交确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/bab8e51b-960d-4ae6-b452-c5a7e58a905a.PDF
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2026-03-10 00:00│悍高集团（001221）：悍高集团第二届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2026年 3 月 9 日在公司会议室召开。本次董事会
会议通知及会议材料于 2026 年 3 月 6日以邮件形式向公司全体董事发出。会议以现场方式召开，会议由董事长欧锦锋先生主持。
本次会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》
经审议，董事会同意公司竞拍广东省佛山市顺德高新区二期SD-I-05-01-02-08地块土地使用权并投资建设基地项目。本次土地使
用权竞拍起始价为人民币25,221万元，项目投资金额预计为人民币201,760万元（含土地使用权出让价款），资金来源为自有资金、
银行贷款或其他融资方式，公司拟新设全资子公司负责本项目的开发、建设与运营，项目最终投资金额以实际情况为准。董事会授权
管理层根据项目实际情况办理相关具体事宜。
本议案所审议事项已经战略委员会会议审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《悍高集团股份有限公司关于拟购买土地使用权并投
资建设项目的议案》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议并通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司拟定于2026年3月25日召开2026年第二次临时股东会。本次股东会采用现场和网络投票相结合的方式进行表决。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、第二届董事会战略委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/f0074b9d-7dde-41ea-8bad-226118dd219e.PDF
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2026-03-10 00:00│悍高集团（001221）：悍高集团关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 3月 25日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 3月 25日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 3月 25日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 3月 18日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业东路 36号悍高集团总部会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于拟购买土地使用权并投资建设项目的 非累积投票提案 √
议案
2、特别提示和说明
（1）以上议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，相关内容见公司于2026年 3月 10日在巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn/）上发布的相关公告。（2）上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 3月 20日 9:00-11:00和 14:00-16:00
2、登记地点：广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业东路 36号悍高集团总部会议室
3、登记方式
（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单
位持股凭证、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请详见附
件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身份证、法人股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件办理登记。
（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件，股票账户卡办理登记；自然人委托代理人出席会
议的，代理人需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请详见附件三）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式
于规定的登记时间内进行登记。不接受电话登记。
4、会议联系方式
联系人：夏祺
电话：0757-27386193
传真：0757-27386231
电子邮件：higold01@higold.com.cn
5、出席本次会议的股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/d6277f83-86ca-4611-bf21-c8050ba388cc.PDF
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2026-03-10 00:00│悍高集团（001221）：悍高集团关于拟购买土地使用权并投资建设项目的公告
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一、特别提示
1、悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟购买的土地使用权尚需通过公开竞拍形式进行，土地使用权能否取得、
土地使用权的最终成交价格及取得时间尚存在不确定性。
2、本次投资建设项目尚需办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等审批手续，实施过程中可能受宏观经济、行业
及地方政策、审批进度等因素影响，存在项目无法按时推进、顺延、变更、中止或终止的风险。
3、本次建设项目的投资金额为基于当前条件的预估数，如未来投资项目业务或规划发生调整，该预估数存在调整的可能性。公
司将根据实际情况逐步投资。
4、本次建设项目的实施需要一定的周期，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响，公司将根据项目的进展情况及时履行相关
的信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
二、交易概述
为进一步落实公司未来发展战略规划，扩大优势产品产能，提升公司综合实力，公司拟竞拍广东省佛山市顺德高新区二期 SD-I-
05-01-02-08地块土地使用权并投资新建项目。本次土地使用权竞拍起始价为人民币 25,221万元，项目投资金额预计为人民币 201,7
60 万元（含土地使用权出让价款），资金来源为自有资金、银行贷款或其他融资方式，公司拟新设全资子公司负责本项目的开发、
建设与运营。
公司于 2026年 3月 9日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》，董事
会同意公司管理层根据项目实际情况办理相关具体事宜。本议案尚需提交公司股东会审议。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、拟购买土地使用权的基本情况
公司拟购买土地使用权具体情况如下：
1、地块编号：SD-I-05-01-02-08
2、地块位置：广东省佛山市顺德高新区二期
3、土地使用性质：工业用地（M1），兼容一类物流仓储用地（W1）
4、宗地总面积：168,133.48平方米
5、土地出让年限：50年
6、竞拍起始价：25,221万元人民币（最终价格以实际竞拍价为准）
本次购买土地使用权的出让方为中华人民共和国广东省佛山市自然资源局，交易对方与公司不存在关联关系，亦不属于失信被执
行人。
四、拟投资新建项目的基本情况
公司拟投资新建项目具体情况如下：
1、项目名称：悍高基地建设项目（具体以项目备案名称为准）
2、实施主体：新筹建子公司
3、建设内容：以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中“C331结构性金属制品制造、C21 家具制造业”范围内的产业作为
宗地项目的主导产业
4、建设时间：竞得用地后 66个月
5、投资金额：预计为人民币 201,760万元（含土地使用权出让价款）
6、用地面积：约 252.20亩
7、资金来源：包括但不限于自有资金、银行贷款或其他融资方式
结合项目安排，公司拟先行参与土地公开竞拍并签订《国有建设用地使用权出让合同》，由公司新设全资子公司承继相关权利义
务，办理土地使用权权属登记及项目投资、建设、运营等相关事宜。
五、本次投资对公司的影响
本次购买土地使用权并投资建设项目，系公司基于主营业务的长期发展战略及未来产能规划作出的重要布局。通过提前布局核心
发展资源、夯实战略储备，公司将进一步扩大产能规模，提升市场份额，巩固行业领先地位，持续增强综合竞争优势，为实现高质量
与可持续发展注入强劲动力。本项目的实施不会影响公司业务独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、风险提示
1、本次拟购买的土地使用权尚需通过公开竞拍形式进行，土地使用权能否取得、土地使用权的最终成交价格及取得时间尚存在
不确定性。
2、本次投资建设项目尚需办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等审批手续，实施过程中可能受宏观经济、行业
及地方政策、审批进度等因素影响，存在项目无法按时推进、顺延、变更、中止或终止的风险。
3、本次建设项目的投资金额为基于当前条件的预估数，如未来投资项目业务或规划发生调整，该预估数存在调整的可能性。公
司将根据实际情况逐步投资。
4、本次建设项目的实施需要一定的周期，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响，公司将根据项目的进展情况及时履行相关
的信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
七、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、第二届董事会战略委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/0d8e8779-9780-4e3b-9812-02a0673f6529.PDF
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2026-03-03 15:47│悍高集团（001221）：悍高集团关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 1月 7日和 2026年 1月23日召开第二届董事会第十五次会议和 202
6年第一次临时股东会，审议通过了《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举李丹女士为公司第二届董事会独立
董事，任期自公司 2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。截至 2026年第一次临时股东会发出通知之
日，李丹女士尚未取得独立董事培训证明。根据深圳证券交易所的相关规定，李丹女士已经书面承诺参加最近一次独立董事培训并取
得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。具体内容详见公司于 2026年 1月 8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
近日，公司董事会收到独立董事李丹女士的通知，李丹女士已经按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培
训，并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/2aac8730-4eb7-4fed-923f-5cfb14e0783c.PDF
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2026-02-10 00:00│悍高集团（001221）：悍高集团可转换公司债券持有人会议规则
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悍高集团（001221）：悍高集团可转换公司债券持有人会议规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/03463e2d-d68c-4d07-b973-5a341d09d196.PDF
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2026-02-10 00:00│悍高集团（001221）：悍高集团关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告
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悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 9日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用自有
资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用募集资金置换自有资金已预先支付募投项目人员费用人民
币 441,544.07 元，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意悍高集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]990号）同意注
册，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 4,001万股，每股面值 1.00元，发行价格为每股人民币 15.43元，募集资金
总额为人民币 61,735.43万元，扣除发行费用 10,673.17万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 51,062.26万元。
截至 2025年 7月 25日，公司上述募集资金已全部到位，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到位情况进
行了审验，并出具了《验资报告》（华兴验字[2025]21005441085号）。募集资金到账后，公司及子公司依照相关规定对募集资金的
存放和使用进行专户管理，并与保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”）、存放募集资金的商业银行签署
了《募集资金专项账户三方监管协议》《募集资金专项账户四方监管协议》。
二、使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的原因
根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款规定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，
在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”公司
在募投项目实施过程中存在上述以募集资金直接支付确有困难的情形，主要如下：
（一）公司募投项目在实施过程中需要支付人员工资、奖金等薪酬费用。根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的
规定，基本存款账户是存款人的主办账户，存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取，应通过该账户办理。若以
募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬费用，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合前述相关规定的要求。
（二）公司募投项目的支出涉及员工社会保险、住房公积金及税金，根据社会保险、住房公积金及税金征收机关的要求，公司每
月住房公积金、社保费用的汇缴及各项税费的缴纳等均通过银行托收的方式进行，若通过多个银行账户支付，可操作性较差。
基于上述情况，为保障募投项目顺利推进，公司根据实际需要先以自有资金支付上述募投项目相关款项，后续以募集资金进行等
额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
三、使用募
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