公司公告☆ ◇001222 源飞宠物 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-05 16:22 │源飞宠物（001222）：关于新增办公地址的公告 │
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│2026-05-22 18:28 │源飞宠物（001222）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-22 18:25 │源飞宠物（001222）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-05 17:02 │源飞宠物（001222）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-27 20:09 │源飞宠物（001222）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-27 20:09 │源飞宠物（001222）：ESG管理制度 │
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│2026-04-27 20:09 │源飞宠物（001222）：2025年度独立董事述职报告（涂圣杰） │
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│2026-04-27 20:09 │源飞宠物（001222）：董事会议事规则 │
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│2026-04-27 20:09 │源飞宠物（001222）：公司章程（2026年4月） │
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│2026-04-27 20:07 │源飞宠物（001222）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告 │
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2026-06-05 16:22│源飞宠物（001222）：关于新增办公地址的公告
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温州源飞宠物玩具制品股份有限公司(以下简称“公司”)根据经营管理需要新增办公地址，公司证券事务部同步搬迁至新址办公
，现将有关事项公告如下：
新增办公地址：浙江省平阳县水头镇上源路 1号
除上述新增办公地址外，公司原在浙江省平阳县水头镇标准园区宠乐路 1 号的办公地址继续保留，公司注册地址、联系电话、
传真、电子邮箱等其他投资者联系方式均保持不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/24f700d0-3900-47c8-8d85-fc778a5a0809.PDF
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2026-05-22 18:28│源飞宠物（001222）：2025年年度股东会决议公告
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源飞宠物（001222）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/5dbebbf3-65dd-4822-bf62-74a4f58a91c8.PDF
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2026-05-22 18:25│源飞宠物（001222）：2025年年度股东会的法律意见书
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源飞宠物（001222）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/ef37611e-fe09-4b70-8593-0cd25728d3a8.PDF
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2026-05-05 17:02│源飞宠物（001222）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月28 日在巨潮资讯网上披露《2025 年年度报告》、
《2025 年年度报告摘要》及《2026 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公
司定于 2026 年 5 月 11 日（星期一）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办温州源飞宠物玩具制品股份有限公
司 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 5月 11 日（星期一）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长、总经理：庄明允先生
财务总监、副总经理：王黎莉女士
董事会秘书：张璇女士
独立董事：徐和东先生
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 11 日 （ 星 期 一 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xFake5sFMc 或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年5月11日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许
范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联 系 人：张璇、黄依
电 话：0571-86696605
传 真：0577-63878286
电子信箱：zhangxuan@wzyuanfei.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/e9cf346a-5752-4cda-b325-d94d75044212.PDF
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2026-04-27 20:09│源飞宠物（001222）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 18 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省温州市平阳县水头镇标准园区宠乐路 1号温州源飞宠物玩具制品股份有限公司一楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
6.00 逐项审议《关于修订<公司章程>及部分制度 非累积投票提案 √作为投票对
的议案》 象的子议案数
（5）
6.01 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
6.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
6.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
6.04 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
6.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
公司独立董事将在本次 2025 年年度股东会上进行述职。同时公司将在本次股东会上说明公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案
。
上述提案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4月 28 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.
com.cn)的相关公告。
上述提案中，提案 6 需逐项表决，其中提案 6.01、6.02 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二
以上通过；其他提案为普通决议事项，须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2026 年 5月 19 日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00）。3、登记地点：浙江省温州市平阳县水头镇标准园
区宠乐路 1号二楼证券事务部。
4、会议联系方式：
联系人：张璇、黄依
联系电话：0571-86696605
传 真：0577-63878286
电子邮箱：zhangxuan@wzyuanfei.com
联系地址：证券事务部
5、其他事项：本次股东会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程请参阅本公告附件一。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8d41a153-0ef9-479a-accd-dccd15d230e0.PDF
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2026-04-27 20:09│源飞宠物（001222）：ESG管理制度
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第一条 为进一步温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）社会责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展
，积极履行 ESG（环境、社会和公司治理）职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制应用指引第4号——社会责任》等有关法
律法规、规范性文件及公司章程的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称的ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境、社会和公司治理方面的责任和义务，主要包括对自
然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。
第三条 本制度所称利益相关方，是指其权益受到或者可能受到公司决策或经营活动影响的个人或团体，例如股东（投资者）、
债权人、职工、消费者、合作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关政府部门等。
第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司（以下简称“子公司”）。
第五条 公司应当按照本制度的要求，积极履行ESG职责，不定期评估公司ESG职责的履行情况，按照相关法规要求及时披露公司E
SG报告。
第二章 ESG职责理念
第六条 公司积极履行ESG职责，努力实现社会效益和经济效益的协调统一。第七条 公司积极贯彻创新、协调、绿色、开放、共
享的新发展理念，把新发展理念融入经营发展的全过程，通过在安全生产、智能制造、科技创新、绿色环保、公司治理、人才培养等
方面的努力和实践，推动企业高质量发展，在为社会贡献力量的同时实现环境友好建设。
第八条 公司尊重利益相关方的合法权利，促进与利益相关方的有效交流，为维护利益相关方的合法权益提供必要条件和保障。
第九条 公司支持职工代表大会、工会组织依法行使职权。董事会和管理层应当通过多元化沟通交流渠道，听取职工对公司经营
和涉及职工利益的重大事项的意见。
第十条 公司积极践行绿色发展理念，将生态环保要求融入发展战略和公司治理过程，主动参与生态文明建设和污染防治、资源
节约、生态保护的相关工作。
第十一条 在保障持续发展、提升经营业绩、保障股东利益的同时，公司应积极参与地区建设、救灾助困和公益事业，履行相关
社会责任。
第十二条 公司应遵守法律法规、规章及规范性文件，保证公司治理结构的透明度和规范性，提高公司管理效率和质量。公司应
当建立健全公司治理制度，做好股东、董事和高级管理人员的职责分工和监督，提高信息披露的质量和透明度，加强内部控制和风险
管理，防范公司治理风险。
第三章 管理机构与职责及工作措施
第十三条 公司建立ESG管理体系，对相关工作进行统一领导、决策并组织实施。公司的ESG管理体系为：
（一）董事会是ESG工作的领导和决策机构；
（二）董事会战略与ESG委员会是ESG工作的研究和指导机构；
（三）公司设ESG管理委员会，公司总经理担任主任，董事会秘书担任副主任；小组成员由各部门及分子公司主要负责人组成；
（四）公司设ESG工作小组，各部门、各子公司（以下简称“各执行单位”）是ESG工作的执行单位。其中，证券部是公司ESG工
作的归口管理部门，其他相关部门、各子公司配合证券部开展公司ESG工作。
第十四条 ESG工作相关各方职责主要为：
（一）董事会是公司ESG工作的领导和决策机构，负责审议和批准公司ESG战略规划、计划；审议和批准治理架构及重要ESG管理
制度；审议和批准ESG相关信息披露报告；审议和批准其他ESG相关重大事项；
（二）战略与ESG委员会主要负责对公司ESG及战略规划、预期目标、政策方针以及相关风险和机遇进行研判指导。对公司ESG及
公司治理等相关事项开展研究、分析和评估，提出相应建议。审阅公司ESG报告，并向董事会汇报等；
（三）ESG管理委员会负责贯彻落实公司ESG战略规划，制定公司ESG年度工作计划；识别、评估对公司业务具有重大影响的ESG相
关风险和机遇，指导ESG工作小组采取适当的应对措施；组织ESG相关培训工作；定期向战略与ESG委员会进行ESG工作及发展趋势等汇
报；
（四）ESG工作小组承担职责范围内的主体责任，负责按照公司整体规划，落实ESG工作任务并定期汇报执行情况。各部门及分子
公司应明确ESG管理专（兼）职人员，由业务骨干担任，负责落实ESG相关工作。
第十五条 根据工作需要，公司可聘请相关领域的专家顾问或专业机构，为推进ESG工作提供专业化建议。
第十六条 公司董事、高管有权对公司履行ESG职责的情况提出意见和建议。证券部应汇总相关意见，将讨论形成的议案提交董事
会审议。
第十七条 公司将履行ESG职责纳入经营管理决策体系。涉及重大项目投资决策事项的，社会效益评估应作为公司董事会、经营管
理层决策的重要依据。公司鼓励投资人员应在进行财务预测及估值时，将ESG因素与其他重要因素进行整合，综合考虑调整各类变量
，进行投资决策。
第十八条 公司应建立信息沟通机制，确保与利益相关方保持信息畅通。必要时，可通过访谈、座谈、问卷调查等方式，听取利
益相关方的反馈意见和建议，以便持续改进工作成效。
第十九条 董事会对公司内部控制有效性进行评价时，应根据有关规范和指引要求，把ESG职责纳入评价范围，识别并评估ESG职
责相关风险，对涉及内控缺陷事项提出改进意见。
第四章 ESG报告与信息披露
第二十条 公司应当按照本制度的要求，积极履行ESG职责，根据实际情况及ESG工作需要评估公司ESG职责的履行情况，形成ESG
报告，按照相关法律法规要求及时披露ESG报告。
第二十一条 ESG报告的编制和发布工作应遵守深圳证券交易所及公司信息披露管理制度的相关规定，报告应经董事会审议。
第二十二条 因涉及公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为，导致公司受到行政处罚的，或公司
发生与环境保护及其他ESG职责相关的重大事项，可能对公司业绩或股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的，公司应按照深圳证
券交易所及公司信息披露管理制度的规定及时履行信息披露义务。
第五章 附则
第二十三条 本制度未尽事宜或与本制度生效后颁布、修订的法律、法规或《公司章程》的规定相冲突的，按照法律、法规和《
公司章程》的规定执行。
第二十四条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十五条 本制度经董事会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a63f4b54-f9f4-44a7-aa88-bdf33866487e.PDF
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2026-04-27 20:09│源飞宠物（001222）：2025年度独立董事述职报告（涂圣杰）
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源飞宠物（001222）：2025年度独立董事述职报告（涂圣杰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f4da0471-334c-410f-9c64-6684fd1cba4e.PDF
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2026-04-27 20:09│源飞宠物（001222）：董事会议事规则
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源飞宠物（001222）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e3ac182b-b56a-4a7e-ae5f-4a8872905bd2.PDF
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2026-04-27 20:09│源飞宠物（001222）：公司章程（2026年4月）
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源飞宠物（001222）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a117c66b-9c4a-4b6f-b4c4-a5c51188e1f7.PDF
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2026-04-27 20:07│源飞宠物（001222）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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特别提示：
2025 年度拟不进行利润分配：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次不进行利润分配不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配方案尚需提交 2025 年度股东会审议，存在不确
定性。
一、审议程序
（一）董事会战略委员会审议情况
公司于 2026 年 4 月 23 日召开第三届董事会战略委员会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方
案的议案》。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2025年度利润分配方案的议案》。公司董事
会认为：该利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下制定的，兼顾了公司未来投资、经营周转等资金需求及股东的长
远利益，有利于公司的持续稳定发展，董事会同意该利润分配方案，并同意将其提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 115,874,167.50 元，报告期末
未分配利润为 675,622,818.42 元；公司母公司2025 年度实现净利润 28,440,341.24 元，提取法定公积金 2,844,034.12 元，减去
2024 年度利润分配 28,257,069.00 元，报告期末未分配利润为 345,805,416.12 元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规
定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司本年度可供分配利润为人民币 345,805,416.12 元。
在确保公司长期稳定可持续发展并兼顾投资者合理投资回报的基础上，依据《公司法》和《公司章程》及有关规定，公司董事会
提议 2025 年度不进行利润分配：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 28,257,069.00 37,676,092.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 115,874,167.50 164,280,701.60 126,137,666.45
净利润（元）
合并报表本年度末累计 675,622,818.42
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 345,805,416.12
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 65,933,161.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 135,430,845.1833
净利润（元）
最近三个会计年度累计 65,933,161.00
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：公司 2023 年-2025 年三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为 65,933,161.00 元，高于最近三个会计年度平
均净利润的 30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1 条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1、本年度不进行现金分红的情况说明
2025 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 115,874,167.50 元，公司未实施现金分红，具体原因说明如下：
（1）公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求
根据《公司章程》的相关规定：“公司可以采取现金、股票或者二者相结合的方式进行股利分配。在公司盈利能力、现金流等满
足公司正常的生产经营和长期发展的前提下，公司应当实施积极的现金股利分配政策。”
公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：
①公司该年度的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取盈余公积金后剩余的税后利润）为正值；
②公司聘请的会计师事务所对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告，同时，公司最近一期财务报表上表明的资产
负债率不超过 70%且公司现金存量为正值；③未来 12 个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，或在考虑实施前述重大投
资计划或重大现金支出以及该年度现金分红的前提下公司正常生产经营的资金需求仍能够得到满足。
为保障公司持续稳定经营及海外生产基地投入需要，稳步推动业务发展，更好地维护全体股东的长远利益，在保证公司现金流的
稳定性、投资支出和长远发展的前提下，并充分考虑全体投资者的合理投资回报情况后，公司拟定 2025 年度不派发现金红利，不送
红股，不以资本公积金转增股本。
本方案符合《公司法》《证券法》《公司章程》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，不存在损害
公司和股东利益的情形。
（2）公司留存未分配利润的预计用途及收益情况
公司留存未分配利润用于匹配公司战略发展规划、项目投资建设及未来资金需求等，保障公司稳健可持续发展，提升公司综合竞
争力，以期为股东创造更大的长期价值。（3）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利根据中国
证监会的相关规定，公司采取了一系列措施为中小股东参与现金分红决策提供便利，包括但不限于：及时、充分地披露分红政策和相
关信息，确保中小股东能够充分了解公司的分红计划和财务状况。在公司股东会审议本利润分配方案时，将给予中小股东充分表达意
见和建议的机会，中小股东可通过网络投票方式对本方案进行投票，公司将披露中小股东表决情况。同时，公司采取多种渠道与投资
者进行沟通，中小股东可通过投资者热线、电子邮箱、互动易等方式与公司就现金分红情况进行沟通。
（4）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
公司将深入践行“以投资者为本”的理念，切实履行上市公司社会责任和义务，以提升经营质量为核心，不断提高盈利能力和投
资者回报水平。
2、其他说明
公司 2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权
益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报
表项目核算及列报合计金额分别为 173,596,735.22 元、138,593,346.73 元，分别占 2024 年末和 2025 年末经审计总资产的比例
为 10.19%、7.55%，均低于 50%。
综上所述，本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司
章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
四、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、第三届董事会战略委员会 2026 年第一次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/da5f2c6c-3b15-491c-9327-c74f98d3693c.PDF
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2026-04-27 20:07│源飞宠物（001222）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告
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源飞宠物（001222）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b9c6c24d-8846-49bd-8a70-3aa1552f3cd7.PDF
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2026-04-27 20:07│源飞宠物（001222）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
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源飞宠物（001222）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/305f9ba4-10e3-4661-a947-69991c4d7261.PDF
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2026-04-27 20:07│源飞宠物（001222）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月24 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《
关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构。本事项尚需提交股东会
审议。现将具体事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
成立日期：2013年11月4日
统一社会信用代码：913200000831585821
注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室
首席合伙人：郭澳
2、人员信息
2025年末合伙人数量：85人
2025年末注册会计师数量：338人
2025年末签署过证券业务审计报告的注册会计师人数：210人
3、业务信息
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度业务收入（经审计）49,572.28万元，其中审计业务收入43,980.19万元、证券业务
收入15,967.65万元。
截止2025年12月31日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度为92家上市公司提供2024年报审计服务，收费总额8,338.18
万元，具有上市公司所在行业审计业务经验。天衡所客户主要行业为化学原料及化学制品制造业、计算机、通信和其他电子设备制造
业、电气机械和器材制造业、医药制造业、通用设备制造业，本公司同行业上市公司审计客户0家。
4、投资者保护能力
2025年末，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已提取职业风险基金2,182.91万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000.00万
元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，近三年未因执业行为承担相关民事
诉讼。
5、诚信记录
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施7次、自律监管措施5次和
纪律处分2次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次（涉及4人）、监督管理措施10次（涉及20人）、自律
监管措施5次（涉及11人）和纪律处分3次（涉及6人）。
（二）项目成员信息
1、基本信息
项目合伙人：罗顺华先生，2010年取得中国注册会计师资格，2005年开始从事上市公司审计，2005年开始在天衡会计师事务所（
特殊普通合伙）执业，2024年开始为公司提供审计服务。近三年签署/复核8家上市公司审计报告。
签字注册会计师：赵全国先生，2025年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在天衡会计师事务
所（特殊普通合伙）执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署/复核2家上市公司审计报告。质量控制复核人：章能金先
生，2001年取得中国注册会计师资格，1998年开始从事上市公司审计，1998年开始在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2025
年开始为公司提供审计服务。近三年签署/复核5家上市公司审计报告。
2、诚信记录
签字注册会计师罗顺华先生于2024年4月被安徽监管局采取出具警示函的监督管理措施，签字注册会计师赵全国先生、项目质量
控制复核人章能金先生不存在近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措
施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计收费将在 2025年度的基础上依据市场原则、公司具体审计工作情况等协商确定。公司拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通
合伙）执行本公司 2026 年度的财务报告及内控审计工作。董事会提请股东会授权公司管理层根据市场价格水平及本年度审计事项确
定审计费用并与其签署相关协议。
二、审议程序及相关意见
1、董事会审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文件、专业胜任能力、投资者保护
能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备公司对于审计机构的要求，在其担
任公司审计机构期间能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务。公司董事会审计委
员会同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，聘期一年。
2、董事会审议情况
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2025 年度财务报告审计和内部控制报告审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独
立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告
客观、完整、清晰、及时。为保证审计工作的连贯性，公司董事会同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审
计机构，聘期一年。
3、生效日期
本次续聘 2026年度会计师事务所事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、公司第三届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/27e6b49f-e785-4a19-93c3-c233394094ea.PDF
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2026-04-27 20:07│源飞宠物（001222）：关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况
│报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，董事会审计委员会本着勤勉
尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将会计师事务所2025 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
成立日期：2013 年 11 月 4日
统一社会信用代码：913200000831585821
注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
首席合伙人：郭澳
2、人员信息
2025 年末合伙人数量：85 人
2025 年末注册会计师数量：338 人
2025 年末签署过证券业务审计报告的注册会计师人数：210 人
3、业务信息
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度业务收入（经审计）49,572.28万元，其中审计业务收入 43,980.19 万元、证券
业务收入 15,967.65 万元。
截止 2025 年 12 月 31 日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度为92 家上市公司提供 2024 年报审计服务，收费总
额 8,338.18 万元，具有上市公司所在行业审计业务经验。天衡所客户主要行业为化学原料及化学制品制造业、计算机、通信和其他
电子设备制造业、电气机械和器材制造业、医药制造业、通用设备制造业，本公司同行业上市公司审计客户 0家。
4、投资者保护能力
2025 年末，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已提取职业风险基金2,182.91 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000.00
万元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，近三年未因执业行为承担相关
民事诉讼。
5、诚信记录
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施
5 次和纪律处分 2 次。31 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次（涉及 4人）、监督管理措施 10 次（
涉及 20 人）、自律监管措施 5次（涉及 11 人）和纪律处分3次（涉及 6人）。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年4月24日召开了第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，2025 年 5月 28 日召开了 2024 年年度股东
大会，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他职业规范及公司 2025 年年报工作安排，天衡会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司 2025年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资
金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项说明。
经审计，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本
规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报
告以及内部控制审计报告。
在执行审计工作的过程中，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员
构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行
了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执
业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。公司于 2025
年 4 月 21 日召开了第三届董事会审计委员会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天衡
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。
（二）2026 年 2月 6日，公司召开了第三届董事会审计委员会 2025 年年度审计计划沟通会议，对 2025 年度总体审计工作计
划，包括审计范围、人员安排、审计重点及重要时间节点等相关事项进行了沟通。
（三）2026 年 3 月 20 日，公司召开了第三届董事会审计委员会 2025 年年度审计计划第二次沟通会议，与负责公司审计工作
的注册会计师召开工作沟通会议。审计委员会成员听取了年审计划的执行情况及进度，就关键问题进行了充分沟通。
（四）2026 年 4 月 23 日，公司召开了第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议，审议通过了《关于<2025 年年度报告>
及其摘要的议案》《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于<2026年第一季度报告>的议
案》等议案并提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所规则及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专门委员会
的作用，对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的沟
通和讨论，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了
良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、
及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e8624663-6b5a-4b52-b3a4-a8a5a5a4f52b.PDF
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2026-04-27 20:07│源飞宠物（001222）：关于董事和高级管理人员薪酬方案的公告
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为进一步规范温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，健全董事、高级管理人员薪酬管理体系，根
据《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，公司于 2026 年 4 月 24 日召开第三届董事会第
十次会议审议了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》。其中《关于
公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》表决通过，关联董事回避表决。因《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》涉及
全体董事，全体董事回避表决，将提交公司2025 年年度股东会审议。具体薪酬方案如下：
一、适用范围
2026年在任期内的公司董事、高级管理人员
二、适用时间
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬
方案通过之日止。
三、薪酬标准及发放
（一）独立董事津贴
独立董事领取固定津贴，标准为税后 6万元/人/年，按年度发放。
（二）非独立董事薪酬
非独立董事（含职工代表董事）不以董事职务领取津贴，如兼任公司高级管理人员，按高级管理人员薪酬标准执行；未兼任高级
管理人员职务但在公司兼任其他职务的非独立董事，按其在公司担任的岗位及岗位职责确定薪酬标准，按照岗位经营业绩结果核发薪
酬。
（三）高级管理人员薪酬
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体经营管理职务或岗位，根据公司现行的薪酬制度，结合公司业绩指标达成情况、分管
工作职责及工作目标完成情况进行综合考核领取薪酬。
四、薪酬构成
在公司担任职务的非独立董事和高级管理人员实行年薪制，其薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬两部分组成。
（一）基本薪酬
结合同行业类似岗位薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月发放。
（二）绩效薪酬
以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况为考核基础，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%
。
五、其他
（一）公司非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据
开展。
（二）董事、高级管理人员的薪酬均为含税金额，由公司根据相关规定履行代扣代缴义务。
（三）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任或被选举/聘任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴、
薪酬并予以发放。
（四）董事、高级管理人员出现应当止付、追索或扣回薪酬的情形的，公司有权止付、追索或扣回其已发放的绩效薪酬、任期激
励收入等。
（五）董事、高级管理人员因履行职务产生的费用由公司报销。
（六）上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理
制度》等的规定执行。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4dd24bcc-9547-403c-8eca-5b87d758197b.PDF
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2026-04-27 20:07│源飞宠物（001222）：关于计提资产减值准备的公告
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根据《企业会计准则》及温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公
司对截至 2025 年 12 月 31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备。本次计提资产减值准备事项已经天
衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因、资产范围、总金额和计入的报告期间根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，
本着谨慎性原则，公司以2025年12月31日为基准日，对合并报表范围内的各项资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了
充分的评估和分析，对可能存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备。本次计提资产减值准备事项已经天衡会计师事务所（特殊普
通合伙）审计确认。
根据评估和分析的结果判断，公司本次计提资产减值损失共计16,242,393.10元，计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月3
1日。具体如下：
单位：元
项目 本期计提 占2025年度经审计
归属于上市公司股
东净利润的比例
信用减值损失 应收账款坏账损失 2,408,963.87 2.08%
其他应收款坏账损失 444,364.67 0.38%
资产减值损失 存货跌价准备 13,389,064.56 11.55%
合计 16,242,393.10 14.02%
（二）公司对本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》等相关法律法规、规范性文件及公司会计政策的有关规定执行，无需提交公
司董事会或股东会审议。
二、本次计提资产减值准备的依据及合理性说明
1、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、债权投资、其他债权投资和长期应收款
。
对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备
。
对于其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融
工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的
信用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。
如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用
风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准
备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预
期信用损失计量损失准备。
单独评估信用风险的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还
款义务的应收款项等。
除了单独评估信用风险的金融工具外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。
不同组合的确定依据：
项目 确定组合的依据
项目 确定组合的依据
账龄组合 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征
合并范围内关联方往来款项 本组合为合并范围内关联方往来款项
对于划分为账龄组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄
与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失：
账龄 计提比例
一年以内 5%
一至二年 10%
二至三年 30%
三年以上 100%
对于划分为银行承兑汇票组合的银行承兑汇票，具有较低信用风险，本公司不计提坏账准备。
对于划分为商业承兑汇票组合的商业承兑汇票，本公司按照应收款项连续账龄的原则计提坏账准备。
对于划分为保证金、备用金及代垫款项组合的其他应收款，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险，并划分为三个阶段，计
算预期信用损失。
合并范围内关联方往来款项，本公司不计提坏账准备。
2、存货跌价准备的确认标准和计提方法
期末，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记
的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
本公司对主要原材料、在产品、产成品按单个项目计提存货跌价准备。
按单个项目计提存货跌价准备的存货，存货可变现净值按产成品存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售
费用以及相关税费后的金额确定。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备将影响公司 2025 年利润总额 1,624.24 万元。公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》
《深圳证券交易所股票上市规则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原
则，在计提信用减值损失和资产减值损失后，能够更加公允地反映公司资产状况，公司资产价值会计信息更加真实、可靠，不存在损
害公司和全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a835dcd9-8cd9-4571-b799-fa108393fade.PDF
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2026-04-27 20:07│源飞宠物（001222）：关于修订《公司章程》及部分制度的公告
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温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月24 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《
关于修订<公司章程>及部分制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》的修订情况
为完善公司治理结构，适应战略发展需要，提升公司 ESG 管理水平，增强核心竞争力，确定发展目标与方针，公司拟在《公司
章程》中明确搭建 ESG 治理架构，完善董事会职责，改组“战略委员会”为“战略与 ESG 委员会”，并明确相关职责。具体修订内
容如下：
修订前 修订后
第一百四十一条 公司董事会设置战略、提 第一百四十条 公司董事会设置战略与 ESG、
名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委 提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委
员会对董事会负责，依照本章程和董事会授 员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权
权履行职责，提案应当提交董事会审议决 履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专
定。专门委员会成员全部由董事组成，其中 门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员
提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担
占多数并担任召集人。董事会负责制定专门 任召集人。董事会负责制定专门委员会工作规
委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 程，规范专门委员会的运作。
新增 第一百四十一条 战略与 ESG 委员会负责对公
司长期发展战略和重大投资决策、可持续发展
规划和 ESG 工作等工作进行研究并提出建议，
主要职责权限包括：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提
出建议；
（二）对公司章程规定须经董事会批准的重大
投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对公司章程规定须经董事会批准的重大
资本运作、资产经营项目进行研究并提出建
议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研
修订前 修订后
究并提出建议；
（五）对公司可持续发展和 ESG 相关政策进行
研究并提出建议；
（六）对公司重大 ESG 事项进行审议、评估及
监督，包括规划目标、政策制定、执行管理、
风险评估、绩效表现、信息披露等事宜，并向
董事会汇报；
（七）对以上事项的实施进行检查；
（八）董事会授权的其他事宜。
除上述修订及部分条款序号变更外，《公司章程》其他条款保持不变。本事项需提交公司股东会审议。董事会提请股东会授权公
司董事会及董事会授权人士办理工商变更登记等相关事宜。本次章程的修订以工商登记机关核准的内容为准。
二、修订及制定其他部分制度的情况
公司本次对部分制度进行修订及制定，具体内容如下：
序 制度名称 类型 是否提交股东会
号 审议
1 《董事会战略与ESG委员会工作细则》 修订 否
2 《ESG管理制度》 制定 否
3 《董事会议事规则》 修订 是
4 《独立董事工作制度》 修订 是
5 《董事及高级管理人员薪酬管理制度》 修订 是
6 《董事及高级管理人员离职管理制度》 修订 否
7 《对外投资管理制度》 修订 是
上述修订后的《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《对外投资管理制度》尚需提交
公司股东会审议通过后生效。上述修订及制定制度具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d6f60f82-1234-48d5-82f3-2ee8cb39941c.PDF
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2026-04-27 20:07│源飞宠物（001222）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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源飞宠物（001222）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ce0a25bb-0fca-420e-bb27-9dfaa71a5324.PDF
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2026-04-27 20:07│源飞宠物（001222）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等要求，公司董事会就公司在任独立董事徐和东、刘长国、涂圣杰的独立情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事徐和东、刘长国、涂圣杰的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，
因此，公司在任独立董事徐和东、刘长国、涂圣杰符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/03a6c9bb-b995-4bcb-bf24-9c7a018e0f36.PDF
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2026-04-27 20:07│源飞宠物（001222）：关于聘任公司证券事务代表的公告
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源飞宠物（001222）：关于聘任公司证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/eeb4c421-758a-4cc8-91ed-a7d635d3ac57.PDF
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2026-04-27 20:07│源飞宠物（001222）：2025年度内部控制评价报告
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源飞宠物（001222）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0140104f-f5e5-4f7f-8bbe-b13e43d694ce.PDF
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2026-04-27 20:06│源飞宠物（001222）：2026年一季度报告
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源飞宠物（001222）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/40c300d2-1b53-4c00-adfa-76500765b606.PDF
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2026-04-27 20:06│源飞宠物（001222）：第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议
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温州源飞宠物玩具制品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议于2026年4月23日以
通讯的方式召开，会议应到独立董事3人，实到独立董事3人，本次会议推选独立董事徐和东先生担任独立董事专门会议召集人并主持
了本次会议，本次会议召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关
规定，全体独立董事对拟提交公司第三届董事会第十次会议的相关议案审议形成了如下决议：
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。
经核查，我们认为：公司日常关联交易预计是基于公司日常经营和业务发展需求进行的正常的商业交易行为，其定价依据和交易
过程遵循公平、公开、公正原则，不存在利用关联交易损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性
。我们同意将《关于2026年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，董事会在审议该议案时，关联董事需回避表决。
独立董事：徐和东、刘长国、涂圣杰
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bf550d0c-c236-4fe2-a99c-41d6a1915bd8.PDF
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2026-04-27 20:06│源飞宠物（001222）：第三届董事会第十次会议决议公告
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源飞宠物（001222）：第三届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/975b533f-6a29-467c-883a-2b2f56f9238b.PDF
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2026-04-27 20:06│源飞宠物（001222）：2025年年度报告
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源飞宠物（001222）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/915d3bb1-2f02-4871-b770-87a7be453614.PDF
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2026-04-27 20:06│源飞宠物（001222）：2025年年度报告摘要
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源飞宠物（001222）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5f8a1f36-8537-4745-a0cc-fe075b507d93.PDF
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2026-04-27 20:05│源飞宠物（001222）：2025年年度审计报告
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源飞宠物（001222）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e081fafa-5bda-4d27-af9c-e21d58b72100.PDF
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2026-04-27 20:05│源飞宠物（001222）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
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温州源飞宠物玩具制品股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“源飞宠物”）截止 2025年 12月 31日的合并及母公司资产
负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计
，并出具了天衡审字（2026）00962号《审计报告》。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号-上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号）和《深圳证
券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2024 年修订）》的有关要求，源飞宠物编制了后附的《温州源飞宠物玩具制
品股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述
汇总表并确保其真实、合法、完整是源飞宠物的责任，我们的责任是对上述汇总表进行核对并出具专项审核报告。
我们将上述汇总表与源飞宠物的有关会计资料进行了核对，在所有重大方面未发现存在不一致的情形。除了在会计报表审计过程
中对源飞宠物关联交易执行了相关审计程序及上述核对程序外，我们未对上述汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解源
飞宠物 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，上述汇总表应当与已审财务报告一并阅读。本专项审核报告仅供源飞
宠物向深圳证券交易所报送 2025年度报告时使用，未经本所书面同意，不得用于其他用途。
附件：温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：罗顺华
（项目合伙人）
中国·南京 中国注册会计师：赵全国
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a682df35-6de5-45e3-98c0-78d8691776f7.PDF
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2026-04-27 20:05│源飞宠物（001222）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见
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源飞宠物（001222）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/17f09024-403e-4c75-9039-8ed486a2e53f.PDF
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2026-04-27 20:05│源飞宠物（001222）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、根据生产经营需要，温州源飞宠物玩具制品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及下属子公司预计2026年度与关
联方Bangladesh JWAnimal Protein Co.,Ltd（孟加拉JW动物蛋白有限公司）（以下简称“孟加拉JW”）发生日常经营性关联交易，
关联交易金额不超过500万美元（以2026年4月24日汇率计算约合人民币3,418万元）。
2、公司于2026年4月23日召开第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计
的议案》；公司于2026年4月24日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，表决结果
：6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事陈群回避表决。
（二）2026年预计日常关联交易类别和金额
关联交易类别 关联人 关联交易定价 合同签订金额或 截至披露日已发 上年发生
原则 预计金额 生金额 金额
向关联人采购原 孟加拉JW 市场价格 500万美元 28.89万美元 0
材料
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
关联交易类别 关联人 关联交易内容 实际发生金额 披露日期及索引
接受关联人委托采购 孟加拉JW 受委托采购设 99.06万元 金额尚未达到披露标准
产品、商品 备
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
公司名称：Bangladesh JW Animal Protein Co.,Ltd（孟加拉JW动物蛋白有限公司）
注册号：C-190196
成立日期：2023年8月9日
注册资本：3,960万元
注册地：孟加拉国
截至2025年12月31日，孟加拉JW总资产1,841.66万元，净资产1,822.11万元，营业收入96.03万元，净利润-196.67万元(以上数
据未经审计)。
2、与公司关联关系
公司持有孟加拉JW 49%股权，公司董事、副总经理陈群先生系孟加拉JW总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》相关规定，孟加拉JW为公司关联法人，公司及下属子公司与孟加拉JW的
交易构成关联交易。
3、履约能力分析
关联人经营状况良好，具有履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
公司及下属子公司向孟加拉JW采购原材料用于公司日常生产经营。公司及下属子公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规
则进行，与其他业务往来企业同等对待，公司及下属子公司与关联方之间的关联交易，遵循公平公正的市场原则，以市场价格为基础
协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
(二)关联交易协议签署情况
公司及下属子公司与关联方将根据生产经营的实际需求，在本次董事会审议额度范围内签订交易合同。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与上述关联方的日常关联交易，是公司业务发展及生产经营的需要，公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的商业交易
行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和中小股东的利益，严格按照公司的相关制度履行交易决策程序。日常关联
交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。
五、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e845d696-bc72-408f-9dd7-e0afeb7b09ec.PDF
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2026-04-27 20:05│源飞宠物（001222）：关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告
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温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月24 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《
关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》，本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将具体事
项公告如下：
一、公司向银行申请综合授信额度情况
根据公司生产经营活动的需要，结合公司发展计划及未来资金需求状况，为增强资金流动性、满足公司日常经营及业务拓展需要
，2026年度公司及子公司拟向银行申请综合授信总额不超过人民币50,000万元，期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，综合
授信额度在有效期内可循环使用，且可在不同金融机构间调整。综合授信额度不等于公司的总融资金额，实际融资金额应在综合授信
额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。
综合授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、应收账款贸易融资、超短融票据授信、建设项目贷款
、并购贷款等业务，具体授信银行、授信额度、授信期限以公司与相关银行签署的协议为准。
为确保公司及子公司向银行申请授信额度的工作顺利进行，在额度范围内董事会授权公司财务部具体组织实施相关事宜，授权公
司董事长或董事长授权的人士全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请
书、合同、协议等文件）。
二、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d12df0d0-b060-48cf-b956-db2bafd7597e.PDF
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2026-04-27 20:05│源飞宠物（001222）：关于公司2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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重要内容提示：
1、理财产品种类：银行、信托、证券公司等专业金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品（风险等级为R2及以下）。
2、理财产品金额：不超过人民币25,000万元，自董事会审议通过起12个月有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，
期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济影响较大，公司将购买安全性高、流动性好的理财产品，但仍可能出现因受到市场波动
影响，导致理财产品的实际收益不及预期。敬请广大投资者注意投资风险。
一、基本概述
1、投资目的：在不影响公司正常经营资金需求及风险可控的前提下，购买理财产品有利于提高公司的资金使用效率，为公司与
股东创造更大的收益。
2、资金来源：公司以自有资金作为理财产品投资的资金来源。
3、投资品种：为控制风险，公司使用自有资金投资的品种为银行、信托、证券公司等专业金融机构发行的安全性高、流动性好
的理财产品（风险等级为R2及以下）。资金投向不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》中规定
的证券投资与衍生品。公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。
4、额度及期限：公司拟使用合计不超过人民币25,000万元的自有资金购买理财产品。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使
用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
5、投资决议有效期：自第三届董事会第十次会议审议通过之日起12个月内有效。
6、实施方式：本次使用闲置自有资金购买理财产品事项，董事会授权公司经营管理层在上述额度范围内签署有关合同，公司财
务部负责组织实施和管理。
二、投资存在的风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司拟购买的理财产品均将经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，公司拟采取措施如下：
（1）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对理财产品投资事项进行决策
、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报。
（2）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响分析
1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在保证公司日常经营运作等资金需求的情况下，使用自有
资金购买安全性高、流动性好的理财产品（风险等级为R2及以下），能够有效控制投资风险，不影响公司日常资金正常周转需要，不
影响公司主营业务的正常开展。
2、通过适度的理财，能够使公司获得一定投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
3、公司依据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号——公允价值计量》《企业
会计准则第37号——金融工具列报》等会计准则的要求，对公司购买的理财产品进行会计核算及列报。
四、审议决策程序
公司于2026年4月24日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，公司本次关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的事项尚在公
司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7ca4c60c-50b0-4af7-a622-33598c766e99.PDF
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2026-04-27 20:05│源飞宠物（001222）：2025年度内部控制审计报告
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源飞宠物（001222）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3d2db5bd-0ec5-4af8-9615-ea7771e8a4d5.PDF
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2026-04-27 20:04│源飞宠物（001222）：董事及高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级
管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《温州源飞
宠物玩具制品股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”），制定本薪酬管理制度。
第二条 适用本制度的人员包括：公司董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》规定的其他高级管理
人员。
第三条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
公司薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核结果、与奖惩挂钩、激励机制挂钩。
第二章 薪酬与绩效考核体系
第四条 公司薪酬与绩效考核体系由总经理、董事会薪酬与考核委员会、董事会及股东会审议确定。
第五条 股东会在薪酬与绩效考核体系中的职能：审议董事会薪酬与考核委员会拟定的董事薪酬及绩效奖励方案；审议股权激励/
员工持股计划草案。
第六条 董事会在薪酬与绩效考核体系中的职能：审议股权激励/员工持股计划草案，并提交股东会审议；审议《董事及高级管理
人员薪酬管理制度》的修订事项，并提交股东会审议；审议董事会薪酬与考核委员会拟定的董事、高级管理人员薪酬及绩效奖励方案
，并将董事薪酬及绩效奖励方案提交股东会审议。
董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第七条 董事会薪酬与考核委员会在绩效考核体系中的职能：起草或提议修改公司董事、高级管理人员薪酬管理制度，报董事会
审批；审批公司董事、高级管理人员年度绩效考核方案；检查公司董事及高级管理人员履职情况。第八条 总经理在绩效考核体系中
的职能：拟定公司董事、高级管理人员年度绩效考核方案；拟定公司副总经理、财务总监、董事会秘书等人员的年度工作考核目标，
提交薪酬与考核委员会审议。
第三章 薪酬结构与标准
第九条 公司建立工资总额决定机制。工资总额管理应当与公司经济效益、劳动生产率、人工成本投入产出效率和工资支付能力
相适应。
第十条 公司工资总额实行预算管理和清算管理。工资总额预算的编制、执行、调整和清算结合公司经营业绩、行业水平、发展
阶段和人工成本承受能力等因素综合确定。
第十一条 公司工资总额管理应当综合考虑以下因素：
（一）经营效益及主要经营指标完成情况；
（二）劳动生产率和人工成本投入产出情况；
（三）职工平均工资水平及内部收入分配关系；
（四）政策调整、不可抗力等非经营性因素。
第十二条 公司应当合理控制工资总额增长或者下降幅度，促进工资总额增长与企业效益增长相协调。经济效益下降的，工资总
额原则上应当相应下降；经济效益增长但劳动生产率或者人工成本投入产出水平未同步改善的，工资总额应当合理少增。
第十三条 公司董事、高级管理人员实行年薪制，水平参考公司所处行业平均薪酬水平、地区经济发展状况及公司经营规模、盈
利能力等综合因素，经薪酬与考核委员会研究并提出后，报董事会、股东会审议确定。
第十四条 公司非独立董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效奖励两部分组成，并可实施中长期激励。
绩效奖励占比原则上不低于基本薪酬与绩效奖励总额的 50%。具体遵照董事会、股东会审议通过当年的薪酬标准执行。
第十五条 公司可实施股权激励/员工持股计划，对符合股权激励/员工持股条件的员工进行激励并实施相应的绩效考核。
薪酬与考核委员会负责拟定股权激励计划草案并提交董事会、股东会审议。股权激励的相关事项根据相关法律、法规等确定。
第十六条 独立董事实行津贴制度，结合公司实际情况、本制度规定的原则以可比上市公司独立董事薪酬情况确定或调整，公司
独立董事的津贴为每年 6万元人民币。
第十七条 公司董事、高级管理人员薪酬由薪酬与考核委员会拟定。董事的薪酬由股东会审议批准，在董事会或者薪酬与考核委
员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员的薪酬分配方案应当经董事会批准，向股东会说明，并
予以充分披露。
第四章 薪酬的发放
第十八条 公司董事、高级管理人员的基本薪酬分为十二个月发放，计算期间为每月 1日至该月末最后一日，每月发放一次。
当年度的基本薪酬在公司每年的年度董事会及年度股东会会议上予以审议确认，并在同次会议上确认上一年度的绩效奖励额度。
第十九条 绩效考核的流程如下：
（一）董事会在审议公司上一年年度报告时确定本年度经营目标；
（二）薪酬与考核委员会根据年度经营目标制定董事、高级管理人员的年度业绩指标；
（三）经理根据年度业绩指标拟定年度绩效考核方案并提交薪酬与考核委员会审批；
（四）经营年度结束后，根据年度绩效考核方案对董事、高级管理人员进行考核。
第二十条 薪酬与考核委员会负责组建考核小组对公司董事、高级管理人员进行绩效考核。
第二十一条 董事、高级管理人员任职期间，出现下列情形之一者，不予发放或追回已发放的年度薪酬与绩效奖励：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重书面警告以上处分的；
（二）严重损害公司利益的；
（三）年度财务会计报告被会计师事务所及注册会计师出具保留意见、否定意见或者无法表示意见的审计报告的；
（四）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被证券交易所予以公开谴责或宣布为不合适人员的。
第二十二条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效奖励和中长期激励收入予
以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成重大损失，或者对公司财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有责任的
，应根据情形轻重，减少、停止支付未支付的绩效奖励和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效奖励和中长期激励
收入进行全额或部分追回。
本条关于约束与止付追索的规定同样适用于离职的董事和高级管理人员。
第五章 薪酬调整
第二十三条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要
。
第二十四条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、
高级管理人员的薪酬的补充。第二十五条 公司董事和高级管理人员的薪酬调整可依据同行业薪酬水平、通胀水平、公司经营状况、
公司发展战略或组织结构调整、个人岗位调整或职务任免等因素。
第六章 附则
第二十六条 本制度未尽事宜，按国家相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第二十七条 本制度由董事会薪酬与考核委员会负责制定，由公司董事会负责修订和解释。
第二十八条 本制度经公司股东会审议通过生效并施行，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/550fde08-65f9-4372-9dd8-fb14de381270.PDF
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2026-04-27 20:04│源飞宠物（001222）：董事会战略与ESG委员会工作细则
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第一条 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展
规划，健全投资决策程序，提升公司环境、社会及公司治理（“ESG”）管理能力，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决
策的质量，特设立董事会战略与 ESG 委员会，作为负责公司长期发展战略和重大投资决策、可持续发展规划和 ESG 工作等工作的专
门机构。
第二条 为确保战略与 ESG 委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）、《上市公司治理准则》、《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，特制定本工作
细则。
第二章 人员构成
第三条 战略与 ESG 委员会由 3名董事组成，其中应至少包括 1名独立董事。
第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事会选举产生，战略委员会设主任委员（召集人）1名，由公司董事长担任。
第五条 战略与 ESG 委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。战略委员会委员可以连选连任。期间如有战略与 ESG委员会
委员不再担任公司董事职务，自动失去战略与 ESG委员会委员资格，并由董事会根据规定补足委员人数。
第六条 因委员辞职、免职或其他原因导致战略与 ESG 委员会人数低于规定人数的 2/3 时，公司董事会应尽快增补新的委员人
选。在战略与 ESG 委员会委员人数达到规定人数的 2/3 以前，战略与 ESG 委员会暂停行使本工作细则规定的职权。
第七条 《公司法》和公司章程关于董事义务的规定适用战略与 ESG 委员会委员。
第三章 职责权限
第八条 战略与 ESG 委员会向董事会负责并报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策、可持续发展规划和 ESG
工作等工作进行研究并提出建议。
第九条 战略与 ESG委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对公司可持续发展和 ESG相关政策进行研究并提出建议；
（六）对公司重大 ESG事项进行审议、评估及监督，包括规划目标、政策制定、执行管理、风险评估、绩效表现、信息披露等事
宜，并向董事会汇报；
（七）对以上事项的实施进行检查；
（八）董事会授权的其他事宜。
第十条 战略与 ESG 委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，委员会形成的决议和提案提交董事会审议决定
。
第十一条 战略与 ESG 委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，战略与 ESG委员会日常运作费用由公司承担。
第四章 会议的召集、召开与通知
第十二条 战略与 ESG委员会召集人负责召集和主持战略与 ESG委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定
一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事
会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略与 ESG委员会召集人职责。
第十三条 战略与 ESG委员会每年至少召开 1次会议，战略与 ESG委员会召集人或 2名以上（含 2名）委员联名可要求召开战略
与 ESG委员会临时会议。
第十四条 战略与 ESG 委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照
程序采用视频、电话或者其他方式召开。
第十五条 战略与 ESG 委员会应于会议召开 3日前（包括通知当日，不包括开会当日）发出会议通知。
在参会委员没有异议或者在特殊、紧急情况下召开的战略与 ESG 委员会会议以及以通讯方式表决的战略与 ESG委员会会议可以
随时通知并立即召开。
第十六条 战略与 ESG 委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送达等方式进行通知。
采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起 3日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。
第五章 表决程序
第十七条 战略与 ESG委员会应由 2/3以上的委员出席方可举行。第十八条 战略与 ESG 委员会委员可以亲自出席会议，也可以
委托其他委员代为出席会议并行使表决权。
第十九条 战略与 ESG 委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应
不迟于会议表决前提交会议主持人。
第二十条 战略与 ESG 委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。
战略与 ESG委员会委员连续 2次不出席会议的，视为不能适当履行其职权。公司董事会可以罢免其委员职务。
第二十一条 战略与 ESG 委员会所作决议应经全体委员的过半数通过方为有效。战略与 ESG委员会委员表决实行一人一票制。
第二十二条 出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表达个人意见；委员对其个人的投票表决承担责任
。
第二十三条 战略与 ESG委员会会议的表决方式为举手或投票表决。第二十四条 战略与 ESG 委员会会议通过的议案及表决结果
，应以书面形式报公司董事会。
第二十五条 公司董事会在年度工作报告中应披露战略与 ESG 委员会过去一年的工作内容，包括会议召开情况和决议情况等。
第二十六条 战略与 ESG 委员会会议应进行书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有
权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。
战略与 ESG 委员会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。在公司存续期间，保存期为 10年。
第二十七条 战略与 ESG 委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负有保密义务。
第六章 附 则
第二十八条 本工作细则未尽事宜，按届时有效的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与届时有
效的法律、法规、规范性文件或《公司章程》的规定相抵触时，按届时有效的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十九条 本工作细则由公司董事会负责制定、修改并解释。
第三十条 本工作细则经公司董事会审议通过后生效并施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b54b77c8-e208-4c6b-9299-81a9622a8c34.PDF
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2026-04-27 20:04│源飞宠物（001222）：2025年度独立董事述职报告（徐和东）
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源飞宠物（001222）：2025年度独立董事述职报告（徐和东）。公告详情请查看附件
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2026-04-27 20:04│源飞宠物（001222）：2025年度独立董事述职报告（刘长国）
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源飞宠物（001222）：2025年度独立董事述职报告（刘长国）。公告详情请查看附件
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2026-04-27 20:04│源飞宠物（001222）：对外投资管理制度
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源飞宠物（001222）：对外投资管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3d8ae703-feda-4018-9a0a-434d8302fd47.PDF
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2026-04-27 20:04│源飞宠物（001222）：独立董事工作制度
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源飞宠物（001222）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a49c7337-ad1e-4cbe-adb8-f1f37c7ad174.PDF
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2026-04-27 20:04│源飞宠物（001222）：董事及高级管理人员离职管理制度
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源飞宠物（001222）：董事及高级管理人员离职管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b843780e-6b95-48e3-9016-d3b5e962d6d3.PDF
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2026-04-01 00:00│源飞宠物（001222）：关于证券事务代表辞职的公告
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温州源飞宠物玩具制品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司证券事务代表方静女士提交的书面辞职报告。方静
女士因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，方静女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行或仍在履行中的承诺事项。方静女士的辞职
不会影响公司相关工作的正常开展，公司将尽快聘任符合任职资格的相关人士担任证券事务代表，协助董事会秘书工作。公司对方静
女士在任期间的勤勉工作和对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/4fe13d03-899c-444a-aa6c-6d6a0225c33b.PDF
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2026-04-01 00:00│源飞宠物（001222）：关于变更投资者热线电话的公告
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为保证投资者交流渠道畅通，更好地做好投资者关系管理工作，温州源飞宠物玩具制品股份有限公司(以下简称“公司”)对投资
者热线电话进行变更，具体变更情况如下：
变更事项 变更前 变更后
投资者热线电话 0577-63870169 0571-86696605
变更后的投资者热线电话自本公告披露之日起正式启用。除上述变更外，公司其他信息均保持不变，欢迎广大投资者互动交流。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/49fa4cb9-9145-4ad2-adb1-a0e72d65fd9d.PDF
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2026-01-04 15:36│源飞宠物（001222）：关于股东股份减持计划实施完成暨减持结果的公告
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温州源飞宠物玩具制品股份有限公司
关于股东股份减持计划实施完成暨减持结果的公告
公司股东平阳县晟飞创业服务中心（有限合伙）、平阳县晟雨创业服务中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告的内容与信息披露义务人提供的信息一致。
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月18 日披露了《关于股东减持股份预披露公告》（公
告编号：2025-043），平阳县晟飞创业服务中心（有限合伙）（以下简称“平阳晟飞”）、平阳县晟雨创业服务中心（有限合伙）（
以下简称“平阳晟雨”）计划以集中竞价或大宗交易方式减持持有的公司股份合计不超过 5,651,413 股，即不超过公司总股本比例
的 3%；上述股东以集中竞价交易方式或大宗交易方式减持公司股份的，自预披露公告之日起 15个交易日后的 3个月内（2025年 10
月 17日至 2026年 1月 16日）进行，如遇送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量将做相应调整。
（前述总股本以公司当时总股本剔除已回购股份后的股份数量 188,380,460 股为计算依据）。
近日，公司收到股东平阳晟飞、平阳晟雨分别出具的《关于股份减持计划实施完成暨减持结果的告知函》。截至目前，股东平阳
晟飞、平阳晟雨均已完成本次股份减持计划，根据相关法律法规，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持价格区 减持股数 减持股 减持股
名称 （元/股） 间（元/ （股） 数占总 数占总
股） 股本的 股本剔
比例 除回购
(%) 专用账
户中的
股份数
量后的
比例
(%)
平阳 集中竞价 2025.11.24- 25.18 24.34-27.16 950,683 0.4980 0.4993
晟飞 交易 2025.11.28
大宗交易 2025.11.28- 22.52 21.39-23.3 2,617,000 1.3709 1.3745
2025.12.30
平阳 集中竞价 2025.11.12- 24.34 23.73-24.68 933,000 0.4888 0.4900
晟雨 交易 2025.11.24
大宗交易 2025.10.21- 22.34 22.09-22.81 1,150,400 0.6027 0.6042
2025.11.26
合计 5,651,083 2.9604 2.9682
注：1、以上减持的股份来源为公司首次公开发行并上市前持有的公司股份以及公司年度权益分派资本公积转增股本方式取得的
股份。
2、总股本剔除回购专用账户中的股份数量以 190,390,000股为计算依据,下同。
3、表格中部分合计数与各明细数直接相加若有尾差，系四舍五入所致，最终的股份变动情况以中国结算深圳分公司实际办理股
份登记结果为准。
二、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性 本次减持前持有股份（截至减持预披 本次减持后持有股份
名称 质 露公告日）
股数 占总 占总股本剔除 股数 占总 占总股本剔除
（股） 股本 回购专用账户 （股） 股本 回购专用账户
比例 中的股份数量 比例 中的股份数量
（%） 后的比例(%) （%） 后的比例(%)
平阳 合计持 12,047,000 6.3110 6.3275 8,479,317 4.4420 4.4537
晟飞 有股份
其中： 12,047,000 6.3110 6.3275 8,479,317 4.4420 4.4537
无限售
条件股
份
有限售 0 0 0 0 0 0
条件股
份
平阳 合计持 9,418,583 4.9340 4.9470 7,335,183 3.8426 3.8527
晟雨 有股份
其中： 9,418,583 4.9340 4.9470 7,335,183 3.8426 3.8527
无限售
条件股
份
有限售 0 0 0 0 0 0
条件股
份
三、其他相关说明
1、平阳晟飞、平阳晟雨本次减持严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、部门规章、规则指引等要求，不存在违反
股东相关承诺的情况，承诺具体内容详见公司于 2025年 9月18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股东减持股份
预披露公告》。
2、平阳晟飞、平阳晟雨不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司股
权结构及持续经营产生重大影响。
3、截至本公告披露日，平阳晟飞、平阳晟雨严格遵守预披露的减持计划，与已披露的意向、承诺及减持计划一致，实际减持股
份数量未超过计划减持股份数量，平阳晟飞、平阳晟雨已就减持股份进展情况按规定履行了信息披露义务。
四、备查文件
1、平阳晟飞、平阳晟雨分别出具的《关于股份减持计划实施完成暨减持结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/bdd22488-1c41-4a26-8865-09e98befa89c.PDF
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2025-12-25 19:16│源飞宠物（001222）：关于股东减持计划实施完成暨减持结果公告
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温州源飞宠物玩具制品股份有限公司
关于股东减持计划实施完成暨减持结果公告
公司股东平阳县晟进创业服务中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告的内容与信息披露义务人提供的信息一致。
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月18 日披露了《关于股东减持股份预披露公告》（公
告编号：2025-043），平阳县晟进创业服务中心（有限合伙）（以下简称“平阳晟进”）计划自预披露公告之日起 15 个交易日后的
三个月内（即 2025 年 10 月 17 日-2026 年 1 月 16 日），以集中竞价交易方式减持其持有的本公司股份不超过 908,300 股，不
超过本公司总股本比例的 0.4822%，如遇送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量将做相应调整。
（前述总股本以公司当时总股本剔除已回购股份后的股份数量 188,380,460 股为计算依据）。
公司于近日收到平阳晟进出具的《关于股份减持计划实施完成暨减持结果的告知函》，获悉平阳晟进上述减持计划已实施完成。
现将具体情况公告如下：
一、股东的减持情况
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持价格区 减持股数 减持股 减持股
名称 （元/股） 间（元/ （股） 数占总 数占总
股） 股本的 股本剔
比例(%) 除回购
专用账
户中的
股份数
量后的
比例(%)
平阳 集中竞价 2025.10.24- 24.95 23.81-26.58 908,300 0.4758 0.4771
晟进 交易 2025.12.24
注：1、以上减持的股份来源为公司首次公开发行并上市前持有的公司股份以及公司年度权益分派资本公积转增股本方式取得的
股份。
2、总股本剔除回购专用账户中的股份数量以 190,390,000股为计算依据,下同。
二、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性 本次减持前持有股份（截至减持预 本次减持后持有股份
名称 质 披露公告日）
股数 占总股 占总股本剔除 股数 占总股 占总股本剔除
（股） 本比例 回购专用账户 （股） 本比例 回购专用账户
（%） 中的股份数量 （%） 中的股份数量
后的比例(%) 后的比例(%)
平阳 合计持 908,300 0.4758 0.4771 0 0 0
晟进 有股份
其中： 908,300 0.4758 0.4771 0 0 0
无限售
条件股
份
有限售 0 0 0 0 0 0
条件股
份
三、其他相关说明
1、平阳晟进本次减持严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、部门规章、规则指引等要求，不存在违反股东相关承
诺的情况，承诺具体内容详见公司于 2025 年 9 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股东减持股份预披露公
告》。
2、平阳晟进不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司股权结构及持
续经营产生重大影响。
3、截至本公告披露日，平阳晟进严格遵守预披露的减持计划，与已披露的意向、承诺及减持计划一致，实际减持股份数量未超
过计划减持股份数量，平阳晟进已就减持股份进展情况按规定履行了信息披露义务。
四、备查文件
1、平阳晟进出具的《关于股份减持计划实施完成暨减持结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/2f572ac0-34d9-456a-b191-d72a2111d27f.PDF
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2025-12-01 19:06│源飞宠物（001222）：关于股东持股比例触及5%整数倍暨权益变动的提示性公告
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温州源飞宠物玩具制品股份有限公司
关于股东持股比例触及5%整数倍暨权益变动的提示性公告公司股东平阳县晟飞创业服务中心（有限合伙）保证向本公司提供的信
息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告的内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
本次权益变动为股份减少，不触及要约收购，不会导致公司实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
本次权益变动后，公司股东平阳县晟飞创业服务中心（有限合伙）（以下简称“平阳晟飞”）持有公司的股份数量由11,453,33
7股变动至9,546,317股，占公司总股本的比例由6.00%下降至5.00%，触及5%的整数倍，不再是公司持股5%以上的股东。
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到平阳晟飞出具的《关于股份减持计划进展的告知函》《简式
权益变动报告书》，本次权益变动前，平阳晟飞持有公司股份11,453,337股，约占公司总股本的6.00%；本次权益变动后，平阳晟飞
持有公司股份9,546,317股，约占公司总股本的5.00%。
根据相关规定，现将权益变动情况公告如下：
一、本次权益变动的基本情况
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持价格区间 减持数量 占上市
名称 （元/股） （元/股） （股） 公司总
股本比
例（%）
集中竞价方式 2025.11.27-2025.11.28 26.18 25.5-27.16 357,020 0.19
平阳 大宗交易方式 2025.11.28 23.3 23.3 1,550,000 0.81
晟飞
合计 1,907,020 0.99
注：1、信息披露义务人所持股份均为首次公开发行股票并上市前持有的股份以及公司年度权益分派资本公积转增股本方式取得
的股份。
2、表格中部分合计数与各明细数直接相加若有尾差，系四舍五入所致，最终的股份变动情况以中国结算深圳分公司实际办理股
份登记结果为准。
二、股东本次权益变动前后持股情况
股 股份性 本次权益变动前持有股份 本次权益变动后持有股份
东 质 股数（股） 占总 占总股本剔除 股数（股） 占总 占总股本剔除
名 股本 回购专用账户 股本 回购专用账户
称 比例 中的股份数量 比例 中的股份数量
（%） 后的比例(%) （%） 后的比例(%)
平 合计持 11,453,337 6.00 6.02 9,546,317 5.00 5.01
阳 有股份
晟 其中： 11,453,337 6.00 6.02 9,546,317 5.00 5.01
飞 无限售
条件股
份
有限售 0 0 0 0 0 0
条件股
份
注：总股本剔除回购专用账户中的股份数量以 190,390,000为计算基数。
三、其他相关说明
1、平阳晟飞本次权益变动严格遵守《证券法》等有关规定，不存在违反股东相关承诺的情况。
2、本次权益变动为股份减少，不触及要约收购，本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人，不会导致公司实际控制人发
生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
3、本次权益变动后，平阳晟飞不再是公司持股5%以上的股东。
4、本次权益变动信息披露义务人已履行权益变动报告义务，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《简式权益变动报告书》。
5、平阳晟飞保证向公司提供的《简式权益变动报告书》所述信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
6、信息披露义务人将严格遵守相关法律法规的规定，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司股东平阳晟飞出具的《关于股份减持计划进展的告知函》《简式权益变动报告书》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/dcf74607-5422-468f-bc1a-85442dff93f6.PDF
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2025-12-01 19:06│源飞宠物（001222）：简式权益变动报告书
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源飞宠物（001222）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/8d7a6449-586b-44db-a262-2f1d21ec774c.PDF
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2025-11-27 19:21│源飞宠物（001222）：关于股东减持公司股份触及1%整数倍的公告
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源飞宠物（001222）：关于股东减持公司股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/5ab27c84-ca8b-495c-8692-e1cce53daf9d.PDF
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2025-10-30 00:00│源飞宠物（001222）：2025年三季度报告
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源飞宠物（001222）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/9e846ec8-06b6-4ae2-9064-1a22bf497d0a.PDF
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2025-09-25 19:17│源飞宠物（001222）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告
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源飞宠物（001222）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/9d30ee7e-a9c4-45dd-876b-ef1ace219ff8.PDF
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2025-09-20 00:00│源飞宠物（001222）：会计师事务所选聘制度
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源飞宠物（001222）：会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/ec16a732-fb8d-4a2e-9169-4175c95f14b3.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│源飞宠物：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225210076.PDF
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2026-04-28│源飞宠物：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225210083.PDF
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2025-10-30│源飞宠物：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224757229.PDF
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2025-08-28│源飞宠物：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224587029.PDF
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2025-04-26│源飞宠物：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223313562.PDF
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2025-04-26│源飞宠物：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223313546.PDF
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2024-10-29│源飞宠物：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221539082.PDF
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2024-08-17│源飞宠物：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-17/1220891221.PDF
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2024-04-29│源飞宠物：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219864271.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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