公司公告☆ ◇001222 源飞宠物 更新日期：2025-12-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-01 19:06 │源飞宠物（001222）：关于股东持股比例触及5%整数倍暨权益变动的提示性公告 │
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│2025-12-01 19:06 │源飞宠物（001222）：简式权益变动报告书 │
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│2025-11-27 19:21 │源飞宠物（001222）：关于股东减持公司股份触及1%整数倍的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │源飞宠物（001222）：2025年三季度报告 │
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│2025-09-25 19:17 │源飞宠物（001222）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告 │
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│2025-09-20 00:00 │源飞宠物（001222）：会计师事务所选聘制度 │
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│2025-09-20 00:00 │源飞宠物（001222）：继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-09-20 00:00 │源飞宠物（001222）：第三届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-09-20 00:00 │源飞宠物（001222）：关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-09-17 19:07 │源飞宠物（001222）：关于股东减持股份预披露公告 │
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2025-12-01 19:06│源飞宠物（001222）：关于股东持股比例触及5%整数倍暨权益变动的提示性公告
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温州源飞宠物玩具制品股份有限公司
关于股东持股比例触及5%整数倍暨权益变动的提示性公告公司股东平阳县晟飞创业服务中心（有限合伙）保证向本公司提供的信
息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告的内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
本次权益变动为股份减少，不触及要约收购，不会导致公司实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
本次权益变动后，公司股东平阳县晟飞创业服务中心（有限合伙）（以下简称“平阳晟飞”）持有公司的股份数量由11,453,33
7股变动至9,546,317股，占公司总股本的比例由6.00%下降至5.00%，触及5%的整数倍，不再是公司持股5%以上的股东。
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到平阳晟飞出具的《关于股份减持计划进展的告知函》《简式
权益变动报告书》，本次权益变动前，平阳晟飞持有公司股份11,453,337股，约占公司总股本的6.00%；本次权益变动后，平阳晟飞
持有公司股份9,546,317股，约占公司总股本的5.00%。
根据相关规定，现将权益变动情况公告如下：
一、本次权益变动的基本情况
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持价格区间 减持数量 占上市
名称 （元/股） （元/股） （股） 公司总
股本比
例（%）
集中竞价方式 2025.11.27-2025.11.28 26.18 25.5-27.16 357,020 0.19
平阳 大宗交易方式 2025.11.28 23.3 23.3 1,550,000 0.81
晟飞
合计 1,907,020 0.99
注：1、信息披露义务人所持股份均为首次公开发行股票并上市前持有的股份以及公司年度权益分派资本公积转增股本方式取得
的股份。
2、表格中部分合计数与各明细数直接相加若有尾差，系四舍五入所致，最终的股份变动情况以中国结算深圳分公司实际办理股
份登记结果为准。
二、股东本次权益变动前后持股情况
股 股份性 本次权益变动前持有股份 本次权益变动后持有股份
东 质 股数（股） 占总 占总股本剔除 股数（股） 占总 占总股本剔除
名 股本 回购专用账户 股本 回购专用账户
称 比例 中的股份数量 比例 中的股份数量
（%） 后的比例(%) （%） 后的比例(%)
平 合计持 11,453,337 6.00 6.02 9,546,317 5.00 5.01
阳 有股份
晟 其中： 11,453,337 6.00 6.02 9,546,317 5.00 5.01
飞 无限售
条件股
份
有限售 0 0 0 0 0 0
条件股
份
注：总股本剔除回购专用账户中的股份数量以 190,390,000为计算基数。
三、其他相关说明
1、平阳晟飞本次权益变动严格遵守《证券法》等有关规定，不存在违反股东相关承诺的情况。
2、本次权益变动为股份减少，不触及要约收购，本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人，不会导致公司实际控制人发
生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
3、本次权益变动后，平阳晟飞不再是公司持股5%以上的股东。
4、本次权益变动信息披露义务人已履行权益变动报告义务，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《简式权益变动报告书》。
5、平阳晟飞保证向公司提供的《简式权益变动报告书》所述信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
6、信息披露义务人将严格遵守相关法律法规的规定，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司股东平阳晟飞出具的《关于股份减持计划进展的告知函》《简式权益变动报告书》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/dcf74607-5422-468f-bc1a-85442dff93f6.PDF
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2025-12-01 19:06│源飞宠物（001222）：简式权益变动报告书
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源飞宠物（001222）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/8d7a6449-586b-44db-a262-2f1d21ec774c.PDF
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2025-11-27 19:21│源飞宠物（001222）：关于股东减持公司股份触及1%整数倍的公告
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源飞宠物（001222）：关于股东减持公司股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/5ab27c84-ca8b-495c-8692-e1cce53daf9d.PDF
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2025-10-30 00:00│源飞宠物（001222）：2025年三季度报告
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源飞宠物（001222）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/9e846ec8-06b6-4ae2-9064-1a22bf497d0a.PDF
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2025-09-25 19:17│源飞宠物（001222）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告
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源飞宠物（001222）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/9d30ee7e-a9c4-45dd-876b-ef1ace219ff8.PDF
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2025-09-20 00:00│源飞宠物（001222）：会计师事务所选聘制度
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源飞宠物（001222）：会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/ec16a732-fb8d-4a2e-9169-4175c95f14b3.PDF
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2025-09-20 00:00│源飞宠物（001222）：继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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源飞宠物（001222）：继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/9ff37579-a1aa-4a90-88ec-b7a9ca0a63dc.PDF
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2025-09-20 00:00│源飞宠物（001222）：第三届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2025年 9月 18日（星期四）在公司会议
室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025年 9月 15日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席
董事 7人（其中：通讯方式出席董事 5人，为庄明允、朱晓荣、刘长国、徐和东和涂圣杰）。
会议由董事长庄明允主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，
会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，拟继续使用额度不超过 8,000万元人民币的
部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资购买期限不超过 12个月的流动性好、安全性高、保本型的理财产品或存款类产品（包括
但不限于收益凭证、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月之
内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投
资额度。募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。董事会授权公司管理层在上述额度和使用期限内行使投资决策权并签
署相关合同文件，并由公司财务部负责组织实施和管理。
保荐机构光大证券股份有限公司发表了核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2025-045）《关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司章
程》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司修订了《会计师事务所选聘制度》。具体内容详见公司披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、光大证券股份有限公司关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/2683753b-5b6f-4e14-a872-e608241e7965.PDF
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2025-09-20 00:00│源飞宠物（001222）：关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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源飞宠物（001222）：关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/fb29a8e9-b502-4d8f-8dfa-8491053aae5e.PDF
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2025-09-17 19:07│源飞宠物（001222）：关于股东减持股份预披露公告
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源飞宠物（001222）：关于股东减持股份预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/50030a22-def1-49f7-a8c6-5b0e816f2a6c.PDF
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2025-08-27 16:06│源飞宠物（001222）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2025年 8月 26日（星期二）在公司会议
室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025年 8月 16日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席
董事 7人（其中：通讯方式出席董事 5人，为庄明允、朱晓荣、刘长国、徐和东和涂圣杰）。
会议由董事长庄明允主持，全体高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》（公告
编号：2025-041）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》
公司编制的《关于 2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司募
集资金存放、管理和实际使用情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关法律法规和规范性文件的规定，募集资金的存放、管理、实际使用和披露不
存在违规行为，亦不存在损害股东利益的情形。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情
况的专项报告》（公告编号：2025-042）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于修订及制定部分制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《温州源飞宠物
玩具制品股份有限公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司修订及制定了部分制度。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作制度》《总经理工作细则》《防范控股
股东及其他关联方资金占用制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细
则》《董事会战略委员会工作细则》《内部审计制度》《投资者关系管理办法》《内部控制制度》《重大信息内部报告制度》《信息
披露管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《内幕信息知情
人登记备案管理制度》《子公司管理制度》《会计师事务所选聘制度》《董事离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》
。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会 2025年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/74784efb-132f-446e-8eab-5b716c9c58a7.PDF
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2025-08-27 16:04│源飞宠物（001222）：内幕信息知情人登记备案管理制度
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源飞宠物（001222）：内幕信息知情人登记备案管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/0ec0dc24-d59e-42ed-a20e-84177ee48895.PDF
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2025-08-27 16:04│源飞宠物（001222）：投资者关系管理办法
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源飞宠物（001222）：投资者关系管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/4d51a377-7876-4860-89ed-a2c639b43833.PDF
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2025-08-27 16:04│源飞宠物（001222）：内部控制制度
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源飞宠物（001222）：内部控制制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/0c36ddf8-557a-4af6-a328-cd96a7bca1aa.PDF
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2025-08-27 16:04│源飞宠物（001222）：董事会薪酬与考核委员会工作细则
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第一条 为进一步建立健全温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制
度，建立科学、规范的激励和约束机制，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《
上市公司治理准则》、《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司董事会设立薪
酬与考核委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构，主要负责研究制定和审查董事及高级
管理人员的薪酬政策与方案；负责研究董事及高级管理人员的考核标准，并进行考核。委员会由董事会选举产生，对董事会负责。
第三条 本工作细则所称董事是指本公司的董事长和其他董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书
、财务总监以及《公司章程》确定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，独立董事应过半数。
第五条 薪酬与考核委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员（召集人）由董事会选举产生，薪酬与考核委员会设主任委员（召
集人）1 名，由独立董事委员担任，负责召集、主持薪酬与考核委员会会议。
第六条 薪酬与考核委员会任期与同届董事会任期相同。委员任期届满，可以连选连任。除非出现《公司法》、《公司章程》或
本工作细则规定的不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根
据上述规定补足委员人数。
第七条 薪酬与考核委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的 2/3 时，公司董事会应尽快增补新的委员人
选。在薪酬与考核委员会委员人数达到规定人数的 2/3 以前，委员会暂停行使本工作细则规定的职权。
第八条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于薪酬与考核委员会委员。
第三章 职责权限
第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事、高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制订薪酬计划或方案
；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查董事、高级管理人员履行职责的情况并对其进行年度绩效考评；
（四）对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）审查、制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（六）审查董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（七）法律法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见以及未采纳的具
体理由，并进行披露。
第十条 薪酬与考核委员会主任委员（召集人）应履行如下职责：
（一）召集、主持委员会会议；
（二）审定、签署委员会的报告；
（三）检查委员会决议和建议的执行情况；
（四）代表委员会向董事会报告工作；
（五）其他应由召集人履行的职责。
第十一条 董事报酬事项由股东会决定。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回
避。
薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪
酬分配方案须报董事会批准；股权激励计划须经股东会审议通过。
薪酬与考核委员会应当就股权激励计划草案是否有利于公司的持续发展，是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表意见
。薪酬与考核委员会认为有必要的，可以建议公司聘请独立财务顾问，对股权激励计划的可行性、是否有利于公司的持续发展、是否
损害公司利益以及对股东利益的影响发表专业意见。公司未按照建议聘请独立财务顾问的，应当就此事项作特别说明。
薪酬与考核委员会应当对股权激励名单进行审核，充分听取公示意见。第十二条 董事会应充分尊重薪酬与考核委员会关于公司
高级管理人员薪酬分配方案的建议，在无充分理由或可靠证据证明薪酬与考核委员会的建议不当的情况下，应采纳薪酬与考核委员会
提出的公司高级管理人员薪酬分配方案。第十三条 薪酬与考核委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，薪酬与考核委员会日
常运作费用由公司承担。如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第四章 会议的召集、召开和通知
第十四条 薪酬与考核委员会主任委员（召集人）负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会主任委员（召集人）不能或
无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会主任委员（召集人）既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，
任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行薪酬与考核委员会主任委员（召集人）职责。第十
五条 薪酬与考核委员会根据工作安排及需要不定期召开会议，并于会议召开前 3 天（包括通知当日，不包括开会当日）通知全体委
员。
通知方式包括直接送达、传真、电子邮件、电话、口头或者其他方式。
采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起 3 日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。
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