公司公告☆ ◇001222 源飞宠物 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-10 00:00 │源飞宠物（001222）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-10 00:00 │源飞宠物（001222）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-10-10 00:00 │源飞宠物（001222）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-09-27 15:37 │源飞宠物（001222）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股票上市│
│ │流通的提示性公告 │
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│2026-09-18 18:58 │源飞宠物（001222）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-09-18 18:57 │源飞宠物（001222）：关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告 │
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│2026-09-18 18:57 │源飞宠物（001222）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就│
│ │的公告 │
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│2026-09-18 18:57 │源飞宠物（001222）：关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-09-18 18:56 │源飞宠物（001222）：继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-09-18 18:56 │源飞宠物（001222）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及回│
│ │购注销部... │
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2026-10-10 00:00│源飞宠物（001222）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 09 日 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 09 日的9:15—9:25，9:30—11:30
，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 10 月 09 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召开地点：浙江省温州市平阳县水头镇上源路 1 号温州源飞宠物玩具制品股份有限公司二楼会议室
5、召集人：董事会
6、主持人：董事长庄明允先生
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 93 人，代表股份 129,174,340 股，占公司有表决权股份总数的67.8472%。其中：通过现场投票的
股东 7 人，代表股份 128,890,200 股，占公司有表决权股份总数的67.6980%。通过网络投票的股东 86 人，代表股份 284,140 股
，占公司有表决权股份总数的 0.1492%。（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 89 人，代表股份 16,798,640 股，占公司有表决权股份总数的8.8233%。其中：通过现场投票
的中小股东 3 人，代表股份 16,514,500 股，占公司有表决权股份总数的8.6740%。通过网络投票的中小股东 86 人，代表股份 284
,140 股，占公司有表决权股份总数的 0.1492%。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，
公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 190,890,000 股，公司回购专用账户
股份数量 500,000 股，因此本次股东会有表决权的股份总数为 190,390,000 股。出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事
、高级管理人员及见证律师等。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案编 提案名 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决结
码 称 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 果
（股） （股） （股） （股）
1.00 《关于 总表决 129,15 99.986 15,500 0.012% 2,300 0.0018 0 审议通
回购注 情况 6,540 2% % 过
销部分 其中， 16,780 99.894 15,500 0.0923 2,300 0.0137 0
限制性 中小股 ,840 % % %
股票的 东的表
议案》 决情况
2.00 《关于 总表决 129,11 99.956 20,000 0.0155 35,820 0.0277 0 审议通
减少公 情况 8,520 8% % % 过
司注册
资本并
修订< 其中， 16,742 99.667 20,000 0.1191 35,820 0.2132 0
公司章 中小股 ,820 7% % %
程>的 东的表
议案》 决情况
以上议案均为特别决议议案，已经出席会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。三、律师出具的法律意
见
（一）律师事务所名称：北京植德（上海）律师事务所
（二）见证律师姓名：崔白、刘昱
（三）结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议
召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议表决程序、表决方法符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规
定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2026 年第一次临时股东会决议；
2、北京植德（上海）律师事务所关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/4182f869-8725-4e95-9802-8a43f3ccf266.PDF
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2026-10-10 00:00│源飞宠物（001222）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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北京植德（上海）律师事务所
关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司
2026年第一次临时股东会的
法律意见书
植德沪(会)字[2026]0049号致：温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（贵公司）
北京植德（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第一次临时股东会
（以下简称“本次会议”）。本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《
中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所
从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下
简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等
事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性
意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第十二次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2026年 9月 19日在深圳证券
交易所网站（www.szse.cn）及公司指定披露媒体公开发布了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知
”），该会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、表决方式、召集人、召开方式、审议事项、股权登记日、有权出席会议的对象
、提交会议审议的事项、贵公司联系地址、联系人、本次会议的登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项，并说明了截至股权
登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）本次会议的召开
本次会议以现场投票表决、网络投票相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年10月09日15:00在浙江省温州市平阳县水头镇上源路1号温州源飞宠物玩具制品股份有限公司二楼会
议室召开。
贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。其中，通过交易系统投票平台的投
票时间为本次会议召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次会议召
开当日的9:15-15:00。
经查验，贵公司董事会按照《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》召集本次会议，
本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第十二次会议决定召集并发布公告通知，本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律
、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、
深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议
通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计 93人，代表股份 129,174,340股，占贵公司有表决权股份总数的 67.8472%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的议案进行了审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
本议案不涉及关联股东回避表决的情况，具体表决情况及结果如下：
同意 129,156,540 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9862%；反对 15,500股，占出席本次会议
的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0120%；弃权 2,300股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.001
8%。
中小股东表决情况：同意 16,780,840股，占出席本次股东会的中小股东有效表决权股份总数的比例为 99.8940%；反对 15,500
股，占出席本次股东会的中小股东有效表决权股份总数的比例为 0.0923%；弃权 2,300股，占出席本次股东会的中小股东有效表决权
股份总数的比例为 0.0137%。
该议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（二）表决通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
本议案不涉及关联股东回避表决的情况，具体表决情况及结果如下：
同意 129,118,520股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9568%；反对 20,000股，占出席本次会议的
股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0155%；弃权 35,820股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0277
%。
中小股东表决情况：同意 16,742,820股，占出席本次股东会的中小股东有效表决权股份总数的比例为 99.6677%；反对 20,000
股，占出席本次股东会的中小股东有效表决权股份总数的比例为 0.1191%；弃权 35,820股，占出席本次股东会的中小股东有效表决
权股份总数的比例为 0.2132%。
该议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本所律师、现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规
定；本次会议召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议表决程序、表决方法符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/221fbb1e-b4b7-457e-9a81-753a7ae495ac.PDF
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2026-10-10 00:00│源飞宠物（001222）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月17 日召开第三届董事会第十二次会议，于 2026 年
10 月 9 日召开了 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于本激励计划首次授予的
限制性股票第一个解除限售期公司层面业绩考核指标部分未达标、1 名激励对象因个人原因离职，根据《上市公司股权激励管理办法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2025 年限制性股票激励
计划（草案）》等有关规定，以及 2025年第一次临时股东会授权，公司决定对上述激励对象已获授但尚未解除限售的部分限制性股
票进行回购注销（以下称“本次注销”），具体内容详见公司于 2026年 9 月 19 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-029）。
本次注销完成后，公司股份总数将由 190,890,000 股变更为 190,631,255 股，公司注册资本将由人民币 190,890,000 元减少
至人民币 190,631,255 元。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，凡公司债权人均有权于本通知公告之日起 45
天内，凭有效债权证明文件及相关凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利，不会因此影
响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人可采用信函或电子邮件的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：2026 年 10 月 10 日起 45 天内，工作日 9:00-11:00、14:00-17:00
2、申报地点及申报材料送达地点：浙江省平阳县水头镇上源路 1号
联系人：张璇、黄依
联系电话：0571-86696605
传真：0577-63878286
电子邮箱：zhangxuan@wzyuanfei.com
3、债权申报所需文件：债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人
有效身份证件的原件及复印件。
4、其它：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准，请
在邮件标题注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/958c4d59-9f8f-4786-98ff-e1a490bba898.PDF
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2026-09-27 15:37│源飞宠物（001222）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股票上市流通
│的提示性公告
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源飞宠物（001222）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股票上市流通的提示性公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/0a2a11a7-9e35-4027-ab85-76fe024c9c9a.PDF
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2026-09-18 18:58│源飞宠物（001222）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
2026 年 9 月 17 日，温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十二次会议审议通过了
《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 09 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 10 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 29 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省温州市平阳县水头镇上源路 1 号温州源飞宠物玩具制品股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票 √
提案
1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 非累积投票 √
提案
2.00 《关于减少公司注册资本并修订<公司章 非累积投票 √
程>的议案》 提案
2、上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2026 年 9月 19 日披露于巨潮资讯网(www.cni
nfo.com.cn)的相关公告及文件。上述议案中，议案 1.00、2.00 属于特别决议议案，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。
上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件 2）、《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。
2、登记时间：2026 年 9月 30 日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00）。3、登记地点：浙江省温州市平阳县水头镇上源路
1号。
4、会议联系方式：
联系人：张璇、黄依
联系电话：0571-86696605
传 真：0577-63878286
电子邮箱：zhangxuan@wzyuanfei.com
联系地址：证券事务部
5、其他事项：本次股东会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/b6168b43-a945-4d7b-87d6-61b9eab7f042.PDF
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2026-09-18 18:57│源飞宠物（001222）：关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告
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温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月17 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
公司于 2026 年 9 月 17 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于减
少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期公司层
面业绩考核指标部分未达标、1名激励对象因个人原因离职，公司根据《上市公司股权激励管理办法》《温州源飞宠物玩具制品股份
有限公司2025 年限制性股票激励计划（草案）》《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》等相关规定，以及 2025 年第一次临时股东会授权，同意回购注销对应的已获授但尚未解除限售的部分限制性股票合计 258,745
股。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由 19,089万股变更为 19,063.1255 万股，注册资本将由人民币 19,089 万
元变更为19,063.1255 万元。基于上述事由，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。
二、《公司章程》的修订情况
公司根据上述情况，对《公司章程》部分条款进行了修订，具体修订情况如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
修订前 修订后
19,089万元。 19,063.1255万元。
公司因增加或者减少注册资本而 公司因增加或者减少注册资本而导致
导致公司注册资本总额变更的，在公 公司注册资本总额变更的，在公司股东会
司股东会审议通过同意增加或者减少 审议通过同意增加或者减少注册资本决议
注册资本决议的同时对公司章程进行 的同时对公司章程进行相应修改，并授权
相应修改，并授权公司董事会具体办 公司董事会具体办理公司注册资本的变更
理公司注册资本的变更登记手续。 登记手续。
第二十一条 公司已发行的股份 第二十一条 公司已发行的股份数为
数为19,089万股，均为普通股。 19,063.1255万股，均为普通股。
除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。
本次回购注销部分限制性股票股份暨减少注册资本并修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会
授权公司管理层及其再授权代表办理该部分股份的注销、通知债权人及《公司章程》修订工商变更登记、备案等手续，最终变更内容
以工商登记机关核准的内容为准，授权的有效期自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/2800963b-6c72-4010-8253-e7f83d338228.PDF
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2026-09-18 18:57│源飞宠物（001222）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公
│告
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源飞宠物（001222）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查
看附件
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2026-09-18 18:57│源飞宠物（001222）：关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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源飞宠物（001222）：关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
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2026-09-18 18:56│源飞宠物（001222）：继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“保荐机构”）作为温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“源飞宠
物”、“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管
规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对源飞宠物继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查
，并发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准温州源飞宠物玩具制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1280
号），并经深圳证券交易所同意，公司于 2022年 8月向社会公开发行人民币普通股 3,410万股，每股发行价格为 13.71元，募集资
金总额为 467,511,000.00元；减除发行费用人民币58,802,300.00元后，募集资金净额为 408,708,700.00元。上述募集资金到位情
况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天衡验字（2022）第00089号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司
董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况和使用情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金承 调整后投 本年度投 累计投入 项目达到预
诺投资总额 资总额 入金额 金额 定可使用状
态的日期
年产咬胶 3,000吨、 17,127.26 13,128.21 0 13,128.21 已变更
宠物牵引用具 2,500
万条产能提升项目
源飞宠物生产技术 7,402.97 0 0 0 已终止
及智能仓储技改项
目
研发中心建设项目 4,769.00 4,386.20 536.52 3,622.82 2026年 12
月 31日
营销运营中心建设 6,571.64 0 0 0 已终止
项目
补充流动资金 5,000.00 5,000.00 0 5,019.33 -
2.2万吨宠物干粮项 0 4,028.09 1,454.77 1,577.74 2028年 12
目 月 31日
永久补充流动资金 0 14,357.41 588.18 15,264.98 -
合计 40,870.87 40,899.91 2,579.47 38,613.08 -
注：该表格合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，此差异系以万元为单位且四舍五入造成。
公司实际募集资金净额为 40,870.87万元。截至 2026年 8月 31日，公司累计已使用募集资金人民币 38,613.08 万元，公司募
集资金专户余额为人民币3,708.5万元，包含利息收入等。
目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募投项目建设。鉴于募投项目建设需要一定周期，根据募投项目的建设进度，现
阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资计划正常进行和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置
募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
2025年 9月 18日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，拟继续使用额度不超过 8,000万元人民币的部分暂时闲置
募集资金进行现金管理，投资购买期限不超过 12个月的流动性好、安全性高、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于收益
凭证、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月之内，在上述额
度和期限范围内资金可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
截至 2026年 8月 31日，尚未使用的募集资金 3,708.5万元，包含利息收入等，全部存放于募集资金专户中进行现金管理。
四、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，在不影响募投项目开展、募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下，公司将合理利用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效益、增加股东回报。
（二）额度及期限
在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟继续使用额度不超过 4,000万元人民币的部分暂时闲置募集资金
进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，期限内任一
时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对暂时闲置募集资金进行现金管理，仅投资于期限不超过 12个月的流动性好、安全性高、
保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于收益凭证、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），且该等现
金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，不用于以证券投资为目的的投资行为
。
（四）实施方式
在公司董事会审议通过后，授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机
构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施。
（五）信息披露
公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。
五、投资风险及风险防控措施
（一）投资风险
尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场主要受货币政策等宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市
场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、《公司章程
》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，
控制投资风险。
3、公司内审部负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督。
4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据相关法律、法规和规范性文件及时履行信息披露的义务。
六、对公司经营的影响
公司本次计划继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合相关法律法规，确保公司募投项目所需资金和保证募集资金
安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。
同时，对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的
投资回报。
七、相关审议程序
（一）公司董事会审议情况
2026年 9月 17日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，拟继续使用额度不超过 4,000万元人民币的部分暂时闲
置募集资金进行现金管理，投资购买期限不超过 12个月的流动性好、安全性高、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于收
益凭证、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月之内，在上述
额度和期限范围内资金可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。募
集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。董事会授权公司管理层在上述额度和使用期限内行使投资决策权并签署相关合同
文件，并由公司财务部负责组织实施和管理。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次事项不会影响公司募集资金投资计划的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形。公司继续
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。相关事项已经公司董事会审议通过
，本次事项无需提交公司股东会审议。公司决策程序符合相关法律法规的要求。
综上，保荐机构对源飞宠物本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
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2026-09-18 18:56│源飞宠物（001222）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注
│销部...
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源飞宠物（001222）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部...。公告详
情请查看附件
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2026-09-18 18:56│源飞宠物（001222）：关于回购注销部分限制性股票的公告
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温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 9月 17 日召开第三届董事会第十二次会议
，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《温
州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“2025 年限制性股票激励
计划”）及相关法律法规的规定，鉴于本激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期公司层面业绩考核指标部分未达标，回购注
销未达标部分的限制性股票 238,745股，回购价格为 9.63 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和；1名激励对象因个人原因离职
，回购注销限制性股票 20,000 股，回购价格为 9.63 元/股。现将相关事项公告如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2025 年 7月 21 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》、《关于<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。前述相关议案已经公司第三届董事会薪酬与
考核委员会 2025 年第二次会议审议通过，董事会薪酬与考核委员会发表明确同意的核查意见。北京植德律师事务所出具了法律意见
书。
2、2025 年 7月 24 日至 2025 年 8月 2日，公司通过公司内部公告栏张榜的方式公示本次拟激励对象名单及职务。截至公示期
满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到对公司本次拟激励对象提出的异议。2025 年 8 月 6 日，公司披露了《第三届董事会薪酬
与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2025 年 8月 11 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》、《关于<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制
性股票激励计划相关事宜的议案》，并于 2025 年 8 月 12 日披露了《关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司
股票情况的自查报告》。
4、2025 年 8月 11 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象
名单的议案》《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案。前述议案已经公司第三届董事会
薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过，董事会薪酬与考核委员会发表明确同意的核查意见。北京植德律师事务所出具了法
律意见书。
5、2026 年 9月 17 日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议及第三届董事会第十二次会议，审议通过
了《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票
的议案》等议案，前述议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过，董事会薪酬与考核委员会发表明
确同意的核查意见。北京植德律师事务所出具了法律意见书。
二、本次部分限制性股票回购注销的原因、数量及价格
1、回购注销的原因
鉴于本激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期公司层面业绩考核指标部分未达标、1名激励对象因个人原因离职，根
据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《2025年限制性股票激励计划》等
有关规定以及 2025 年第一次临时股东会授权，公司决定对上述激励对象已获授但尚未解除限售的部分限制性股票进行回购注销。
其中，对未满足首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件的238,745 股限制性股票进行回购注销，对 1 名离职激励
人员持有的 20,000 股限制性股票进行回购注销。
2、回购注销的数量及价格
本次回购注销部分限制性股票涉及本激励计划激励对象 51 名，回购注销已获授但尚未解除限售的 238,745 股限制性股票，回
购价格为 9.63 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和；1名激励对象因个人原因离职，回购注销限制性股票 20,000 股，回购价
格为 9.63 元/股。
综上所述，本次回购注销涉及 52 名原激励对象，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 258,745 股，占
2025 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票授予总数的比例为 12.88%、占目前总股本比例为 0.14%，限制性股票回购总金
额为 2,517,004.61 元，回购资金的来源为公司自有资金。
三、本次回购注销后股本结构变动情况表
股份性质 本次变动前 本次变动数量 本次变动后
股份数量（股） 占比 （股） 股份数量（股） 占比
限售条件流通股 77,891,315 40.80% -557,071 77,334,244 40.57%
/非流通股
无限售条件流通 112,998,685 59.20% 298,326 113,297,011 59.43%
股
总股本 190,890,000 100.00% -258,745 190,631,255 100.00%
注：（1）高级管理人员所持限制性股票在本次解除限售后，仍需遵守《公司法》《证券法》及其他相关法律、法规和《公司章
程》的有关规定。
（2）以上股本结构实际变动结果以回购注销限制性股票事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构
表为准。
四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及 2025年限制性股票激励计划的有关规定，符合公司全体
股东和激励对象的一致利益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会对公司限制性股票激励计划的实施以及公司管理团队的勤
勉尽职造成影响，公司管理团队将继续勤勉尽责，努力为股东创造价值。
五、本次回购注销计划的后续工作安排
公司董事会将根据深圳证券交易所与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的规定，办理本次注销的相关手续，并及时履行
信息披露义务。
六、董事会薪酬与考核委员会的核查意见
本激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期部分未满足公司层面业绩考核目标、1名激励对象因个人原因离职，前述激
励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 258,745 股应当予以回购注销。本次回购注销事项符合《管理办法》及 2025 年限
制性股票激励计划等相关规定。本次回购部分限制性股票的资金来源为公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影
响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
董事会薪酬与考核委员会同意公司对上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
七、法律意见书结论性意见
北京植德律师事务所出具的《关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限
售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》认为：本次回购注销已经公司董事会审议通过，本次回购
注销的原因、数量、价格及资金来源符合《管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《激励计划》的相关规定；本次回购
注销尚需提交公司股东会审议，及时履行信息披露义务，并按照《公司法》及《公司章程》的相关规定办理股份注销登记、通知债权
人及减少注册资本等相关手续。
八、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；
3、北京植德律师事务所关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期
解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/aedf9652-cd6d-4ef3-9a52-3a993b316030.PDF
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2026-09-18 18:56│源飞宠物（001222）：第三届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2026年 9月 17日（星期四）以通讯的
方式召开。会议通知已于2026年 9月 14日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中副董
事长朱晓荣先生因公务未能亲自出席会议，授权委托董事长庄明允先生代为出席并表决。
会议由董事长庄明允主持，部分高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。
根据《上市公司股权激励管理办法》《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2025 年限制性股票激励计划（草案）》《温州源飞
宠物玩具制品股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及公司 2025年第一次临时股东会对董事会
的授权，董事会认为公司 2025年限制性股票激励计划首次授予部分规定的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，限售期即将届
满，同意公司按照本激励计划的相关规定办理限制性股票解除限售。本次符合解除限售条件的激励对象共计 51 人，可解除限售的限
制性股票数量为 557,071 股，占目前公司总股本的 0.2918%。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解
除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-028）、《北京植德律师事务所关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 202
5年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议审议通过。
鉴于本激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期公司层面业绩考核指标部分未达标、1名激励对象因个人原因离职，因
此，前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 258,745股应当予以回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激
励管理办法》等相关规定。本次回购部分限制性股票的资金来源为公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：20
26-029）、《北京植德律师事务所关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限
售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
公司董事会同意对本激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期公司层面业绩考核指标部分未达标、1名激励对象因个人
原因离职所对应的已获授但尚未解除限售的部分限制性股票合计 258,745 股进行回购注销。本次回购注销公司股份，将减少公司注
册资本。公司董事会提请股东会授权公司管理层及其再授权代表办理该部分股份的注销、通知债权人及《公司章程》修订工商变更登
记、备案等手续，最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准，授权的有效期自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之
日止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公
告编号：2026-030）、《公司章程》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，拟继续使用额度不超过 4,000 万元人民币
的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资购买期限不超过 12 个月的流动性好、安全性高、保本型的理财产品或存款类产品（包
括但不限于收益凭证、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月
之内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过
投资额度。募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。董事会授权公司管理层在上述额度和使用期限内行使投资决策权并
签署相关合同文件，并由公司财务部负责组织实施和管理。
保荐机构光大证券股份有限公司发表了核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2026-031）、《光大证券股份有限公司关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理的核查意见》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编
号：2026-032）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/38f0a898-e63b-4f43-b79c-f2a682c71915.PDF
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2026-09-18 18:56│源飞宠物（001222）：公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及回
│购注...
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薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分
限制性股票相关事项的核查意见
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会薪酬与考核委员会根据《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）、《公司章程》及《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）》(以
下简称“本激励计划”或“2025年限制性股票激励计划”）等有关规定，对公司 2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解
除限售期解除限售条件成就及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的相关事项进行了核查，发表如下意见：
1、关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的核查意见
经核查，根据 2025年限制性股票激励计划及相关规定，公司本激励计划首次授予限制性股票的第一个解除限售期解除限售条件
已经成就。本次符合解除限售条件的激励对象 51 名，可解除限售的限制性股票数量共计 557,071 股。上述激励对象作为本次可解
除限售的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次解除限售程序符合法律法规及《公司章程》的
规定。
董事会薪酬与考核委员会同意符合条件的 51名激励对象在规定的解除限售期内办理限制性股票的解除限售事宜，可解除限售股
份数量为 557,071股。
2、关于回购注销部分限制性股票的核查意见
本激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期部分未满足公司层面业绩考核目标、1名激励对象因个人原因离职，前述激
励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 258,745股应当予以回购注销。本次回购注销事项符合《管理办法》及 2025年限制
性股票激励计划等相关规定。本次回购部分限制性股票的资金来源为公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响
，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
董事会薪酬与考核委员会同意公司对上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/1059c3cb-59b3-4625-b7d8-0f9958d7e948.PDF
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2026-09-18 18:54│源飞宠物（001222）：公司章程（2026年9月）
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源飞宠物（001222）：公司章程（2026年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/4a7f670a-6bc3-4708-acbc-11738e3068f1.PDF
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2026-08-27 19:27│源飞宠物（001222）：2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
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源飞宠物（001222）：2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/48443188-b82b-4753-9e9e-a8c3a102da5c.PDF
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2026-08-27 19:27│源飞宠物（001222）：2026年半年度报告摘要
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源飞宠物（001222）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/188de480-0850-4aa1-bc37-44faf5e98a38.PDF
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2026-08-27 19:27│源飞宠物（001222）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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源飞宠物（001222）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/3bbb450f-9115-480c-86b7-b36d153fa474.PDF
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2026-08-27 19:27│源飞宠物（001222）：2026年半年度报告
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源飞宠物（001222）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/6a8fb504-7c97-4a63-a6f8-56e1e65ff26a.PDF
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2026-08-27 19:25│源飞宠物（001222）：关于全资子公司对外投资设立子公司的公告
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源飞宠物（001222）：关于全资子公司对外投资设立子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/396fc7ab-0dbc-41ab-aaf1-4d1446d3ed89.PDF
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2026-08-27 19:23│源飞宠物（001222）：第三届董事会第十一次会议决议公告
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源飞宠物（001222）：第三届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/616d363b-f54c-40e7-b6d0-4cf6cc0ee190.PDF
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2026-08-25 16:00│源飞宠物（001222）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
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源飞宠物（001222）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/9d25c963-7293-4a06-9624-cc620122ca1e.PDF
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2026-08-05 17:30│源飞宠物（001222）：关于与专业投资机构共同投资的公告
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源飞宠物（001222）：关于与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/dda1b5ec-ecbf-4683-87e0-7a95f350deda.PDF
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2026-06-05 16:22│源飞宠物（001222）：关于新增办公地址的公告
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温州源飞宠物玩具制品股份有限公司(以下简称“公司”)根据经营管理需要新增办公地址，公司证券事务部同步搬迁至新址办公
，现将有关事项公告如下：
新增办公地址：浙江省平阳县水头镇上源路 1号
除上述新增办公地址外，公司原在浙江省平阳县水头镇标准园区宠乐路 1 号的办公地址继续保留，公司注册地址、联系电话、
传真、电子邮箱等其他投资者联系方式均保持不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/24f700d0-3900-47c8-8d85-fc778a5a0809.PDF
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2026-05-22 18:28│源飞宠物（001222）：2025年年度股东会决议公告
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源飞宠物（001222）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/5dbebbf3-65dd-4822-bf62-74a4f58a91c8.PDF
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2026-05-22 18:25│源飞宠物（001222）：2025年年度股东会的法律意见书
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源飞宠物（001222）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/ef37611e-fe09-4b70-8593-0cd25728d3a8.PDF
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2026-05-05 17:02│源飞宠物（001222）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月28 日在巨潮资讯网上披露《2025 年年度报告》、
《2025 年年度报告摘要》及《2026 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公
司定于 2026 年 5 月 11 日（星期一）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办温州源飞宠物玩具制品股份有限公
司 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 5月 11 日（星期一）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长、总经理：庄明允先生
财务总监、副总经理：王黎莉女士
董事会秘书：张璇女士
独立董事：徐和东先生
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 11 日 （ 星 期 一 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xFake5sFMc 或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年5月11日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许
范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联 系 人：张璇、黄依
电 话：0571-86696605
传 真：0577-63878286
电子信箱：zhangxuan@wzyuanfei.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/e9cf346a-5752-4cda-b325-d94d75044212.PDF
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2026-04-27 20:09│源飞宠物（001222）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 18 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省温州市平阳县水头镇标准园区宠乐路 1号温州源飞宠物玩具制品股份有限公司一楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
6.00 逐项审议《关于修订<公司章程>及部分制度 非累积投票提案 √作为投票对
的议案》 象的子议案数
（5）
6.01 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
6.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
6.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
6.04 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
6.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
公司独立董事将在本次 2025 年年度股东会上进行述职。同时公司将在本次股东会上说明公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案
。
上述提案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4月 28 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.
com.cn)的相关公告。
上述提案中，提案 6 需逐项表决，其中提案 6.01、6.02 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二
以上通过；其他提案为普通决议事项，须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2026 年 5月 19 日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00）。3、登记地点：浙江省温州市平阳县水头镇标准园
区宠乐路 1号二楼证券事务部。
4、会议联系方式：
联系人：张璇、黄依
联系电话：0571-86696605
传 真：0577-63878286
电子邮箱：zhangxuan@wzyuanfei.com
联系地址：证券事务部
5、其他事项：本次股东会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程请参阅本公告附件一。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8d41a153-0ef9-479a-accd-dccd15d230e0.PDF
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2026-04-27 20:09│源飞宠物（001222）：ESG管理制度
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第一条 为进一步温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）社会责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展
，积极履行 ESG（环境、社会和公司治理）职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制应用指引第4号——社会责任》等有关法
律法规、规范性文件及公司章程的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称的ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境、社会和公司治理方面的责任和义务，主要包括对自
然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。
第三条 本制度所称利益相关方，是指其权益受到或者可能受到公司决策或经营活动影响的个人或团体，例如股东（投资者）、
债权人、职工、消费者、合作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关政府部门等。
第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司（以下简称“子公司”）。
第五条 公司应当按照本制度的要求，积极履行ESG职责，不定期评估公司ESG职责的履行情况，按照相关法规要求及时披露公司E
SG报告。
第二章 ESG职责理念
第六条 公司积极履行ESG职责，努力实现社会效益和经济效益的协调统一。第七条 公司积极贯彻创新、协调、绿色、开放、共
享的新发展理念，把新发展理念融入经营发展的全过程，通过在安全生产、智能制造、科技创新、绿色环保、公司治理、人才培养等
方面的努力和实践，推动企业高质量发展，在为社会贡献力量的同时实现环境友好建设。
第八条 公司尊重利益相关方的合法权利，促进与利益相关方的有效交流，为维护利益相关方的合法权益提供必要条件和保障。
第九条 公司支持职工代表大会、工会组织依法行使职权。董事会和管理层应当通过多元化沟通交流渠道，听取职工对公司经营
和涉及职工利益的重大事项的意见。
第十条 公司积极践行绿色发展理念，将生态环保要求融入发展战略和公司治理过程，主动参与生态文明建设和污染防治、资源
节约、生态保护的相关工作。
第十一条 在保障持续发展、提升经营业绩、保障股东利益的同时，公司应积极参与地区建设、救灾助困和公益事业，履行相关
社会责任。
第十二条 公司应遵守法律法规、规章及规范性文件，保证公司治理结构的透明度和规范性，提高公司管理效率和质量。公司应
当建立健全公司治理制度，做好股东、董事和高级管理人员的职责分工和监督，提高信息披露的质量和透明度，加强内部控制和风险
管理，防范公司治理风险。
第三章 管理机构与职责及工作措施
第十三条 公司建立ESG管理体系，对相关工作进行统一领导、决策并组织实施。公司的ESG管理体系为：
（一）董事会是ESG工作的领导和决策机构；
（二）董事会战略与ESG委员会是ESG工作的研究和指导机构；
（三）公司设ESG管理委员会，公司总经理担任主任，董事会秘书担任副主任；小组成员由各部门及分子公司主要负责人组成；
（四）公司设ESG工作小组，各部门、各子公司（以下简称“各执行单位”）是ESG工作的执行单位。其中，证券部是公司ESG工
作的归口管理部门，其他相关部门、各子公司配合证券部开展公司ESG工作。
第十四条 ESG工作相关各方职责主要为：
（一）董事会是公司ESG工作的领导和决策机构，负责审议和批准公司ESG战略规划、计划；审议和批准治理架构及重要ESG管理
制度；审议和批准ESG相关信息披露报告；审议和批准其他ESG相关重大事项；
（二）战略与ESG委员会主要负责对公司ESG及战略规划、预期目标、政策方针以及相关风险和机遇进行研判指导。对公司ESG及
公司治理等相关事项开展研究、分析和评估，提出相应建议。审阅公司ESG报告，并向董事会汇报等；
（三）ESG管理委员会负责贯彻落实公司ESG战略规划，制定公司ESG年度工作计划；识别、评估对公司业务具有重大影响的ESG相
关风险和机遇，指导ESG工作小组采取适当的应对措施；组织ESG相关培训工作；定期向战略与ESG委员会进行ESG工作及发展趋势等汇
报；
（四）ESG工作小组承担职责范围内的主体责任，负责按照公司整体规划，落实ESG工作任务并定期汇报执行情况。各部门及分子
公司应明确ESG管理专（兼）职人员，由业务骨干担任，负责落实ESG相关工作。
第十五条 根据工作需要，公司可聘请相关领域的专家顾问或专业机构，为推进ESG工作提供专业化建议。
第十六条 公司董事、高管有权对公司履行ESG职责的情况提出意见和建议。证券部应汇总相关意见，将讨论形成的议案提交董事
会审议。
第十七条 公司将履行ESG职责纳入经营管理决策体系。涉及重大项目投资决策事项的，社会效益评估应作为公司董事会、经营管
理层决策的重要依据。公司鼓励投资人员应在进行财务预测及估值时，将ESG因素与其他重要因素进行整合，综合考虑调整各类变量
，进行投资决策。
第十八条 公司应建立信息沟通机制，确保与利益相关方保持信息畅通。必要时，可通过访谈、座谈、问卷调查等方式，听取利
益相关方的反馈意见和建议，以便持续改进工作成效。
第十九条 董事会对公司内部控制有效性进行评价时，应根据有关规范和指引要求，把ESG职责纳入评价范围，识别并评估ESG职
责相关风险，对涉及内控缺陷事项提出改进意见。
第四章 ESG报告与信息披露
第二十条 公司应当按照本制度的要求，积极履行ESG职责，根据实际情况及ESG工作需要评估公司ESG职责的履行情况，形成ESG
报告，按照相关法律法规要求及时披露ESG报告。
第二十一条 ESG报告的编制和发布工作应遵守深圳证券交易所及公司信息披露管理制度的相关规定，报告应经董事会审议。
第二十二条 因涉及公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为，导致公司受到行政处罚的，或公司
发生与环境保护及其他ESG职责相关的重大事项，可能对公司业绩或股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的，公司应按照深圳证
券交易所及公司信息披露管理制度的规定及时履行信息披露义务。
第五章 附则
第二十三条 本制度未尽事宜或与本制度生效后颁布、修订的法律、法规或《公司章程》的规定相冲突的，按照法律、法规和《
公司章程》的规定执行。
第二十四条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十五条 本制度经董事会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a63f4b54-f9f4-44a7-aa88-bdf33866487e.PDF
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2026-04-27 20:09│源飞宠物（001222）：2025年度独立董事述职报告（涂圣杰）
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源飞宠物（001222）：2025年度独立董事述职报告（涂圣杰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f4da0471-334c-410f-9c64-6684fd1cba4e.PDF
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2026-04-27 20:09│源飞宠物（001222）：董事会议事规则
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源飞宠物（001222）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
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2026-04-27 20:09│源飞宠物（001222）：公司章程（2026年4月）
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源飞宠物（001222）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 20:07│源飞宠物（001222）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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特别提示：
2025 年度拟不进行利润分配：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次不进行利润分配不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配方案尚需提交 2025 年度股东会审议，存在不确
定性。
一、审议程序
（一）董事会战略委员会审议情况
公司于 2026 年 4 月 23 日召开第三届董事会战略委员会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方
案的议案》。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2025年度利润分配方案的议案》。公司董事
会认为：该利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下制定的，兼顾了公司未来投资、经营周转等资金需求及股东的长
远利益，有利于公司的持续稳定发展，董事会同意该利润分配方案，并同意将其提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 115,874,167.50 元，报告期末
未分配利润为 675,622,818.42 元；公司母公司2025 年度实现净利润 28,440,341.24 元，提取法定公积金 2,844,034.12 元，减去
2024 年度利润分配 28,257,069.00 元，报告期末未分配利润为 345,805,416.12 元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规
定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司本年度可供分配利润为人民币 345,805,416.12 元。
在确保公司长期稳定可持续发展并兼顾投资者合理投资回报的基础上，依据《公司法》和《公司章程》及有关规定，公司董事会
提议 2025 年度不进行利润分配：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 28,257,069.00 37,676,092.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 115,874,167.50 164,280,701.60 126,137,666.45
净利润（元）
合并报表本年度末累计 675,622,818.42
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 345,805,416.12
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 65,933,161.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 135,430,845.1833
净利润（元）
最近三个会计年度累计 65,933,161.00
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：公司 2023 年-2025 年三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为 65,933,161.00 元，高于最近三个会计年度平
均净利润的 30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1 条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1、本年度不进行现金分红的情况说明
2025 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 115,874,167.50 元，公司未实施现金分红，具体原因说明如下：
（1）公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求
根据《公司章程》的相关规定：“公司可以采取现金、股票或者二者相结合的方式进行股利分配。在公司盈利能力、现金流等满
足公司正常的生产经营和长期发展的前提下，公司应当实施积极的现金股利分配政策。”
公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：
①公司该年度的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取盈余公积金后剩余的税后利润）为正值；
②公司聘请的会计师事务所对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告，同时，公司最近一期财务报表上表明的资产
负债率不超过 70%且公司现金存量为正值；③未来 12 个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，或在考虑实施前述重大投
资计划或重大现金支出以及该年度现金分红的前提下公司正常生产经营的资金需求仍能够得到满足。
为保障公司持续稳定经营及海外生产基地投入需要，稳步推动业务发展，更好地维护全体股东的长远利益，在保证公司现金流的
稳定性、投资支出和长远发展的前提下，并充分考虑全体投资者的合理投资回报情况后，公司拟定 2025 年度不派发现金红利，不送
红股，不以资本公积金转增股本。
本方案符合《公司法》《证券法》《公司章程》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，不存在损害
公司和股东利益的情形。
（2）公司留存未分配利润的预计用途及收益情况
公司留存未分配利润用于匹配公司战略发展规划、项目投资建设及未来资金需求等，保障公司稳健可持续发展，提升公司综合竞
争力，以期为股东创造更大的长期价值。（3）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利根据中国
证监会的相关规定，公司采取了一系列措施为中小股东参与现金分红决策提供便利，包括但不限于：及时、充分地披露分红政策和相
关信息，确保中小股东能够充分了解公司的分红计划和财务状况。在公司股东会审议本利润分配方案时，将给予中小股东充分表达意
见和建议的机会，中小股东可通过网络投票方式对本方案进行投票，公司将披露中小股东表决情况。同时，公司采取多种渠道与投资
者进行沟通，中小股东可通过投资者热线、电子邮箱、互动易等方式与公司就现金分红情况进行沟通。
（4）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
公司将深入践行“以投资者为本”的理念，切实履行上市公司社会责任和义务，以提升经营质量为核心，不断提高盈利能力和投
资者回报水平。
2、其他说明
公司 2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权
益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报
表项目核算及列报合计金额分别为 173,596,735.22 元、138,593,346.73 元，分别占 2024 年末和 2025 年末经审计总资产的比例
为 10.19%、7.55%，均低于 50%。
综上所述，本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司
章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
四、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、第三届董事会战略委员会 2026 年第一次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/da5f2c6c-3b15-491c-9327-c74f98d3693c.PDF
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2026-04-27 20:07│源飞宠物（001222）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告
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源飞宠物（001222）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
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2026-04-27 20:07│源飞宠物（001222）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
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源飞宠物（001222）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/305f9ba4-10e3-4661-a947-69991c4d7261.PDF
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2026-04-27 20:07│源飞宠物（001222）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月24 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《
关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构。本事项尚需提交股东会
审议。现将具体事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
成立日期：2013年11月4日
统一社会信用代码：913200000831585821
注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室
首席合伙人：郭澳
2、人员信息
2025年末合伙人数量：85人
2025年末注册会计师数量：338人
2025年末签署过证券业务审计报告的注册会计师人数：210人
3、业务信息
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度业务收入（经审计）49,572.28万元，其中审计业务收入43,980.19万元、证券业务
收入15,967.65万元。
截止2025年12月31日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度为92家上市公司提供2024年报审计服务，收费总额8,338.18
万元，具有上市公司所在行业审计业务经验。天衡所客户主要行业为化学原料及化学制品制造业、计算机、通信和其他电子设备制造
业、电气机械和器材制造业、医药制造业、通用设备制造业，本公司同行业上市公司审计客户0家。
4、投资者保护能力
2025年末，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已提取职业风险基金2,182.91万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000.00万
元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，近三年未因执业行为承担相关民事
诉讼。
5、诚信记录
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施7次、自律监管措施5次和
纪律处分2次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次（涉及4人）、监督管理措施10次（涉及20人）、自律
监管措施5次（涉及11人）和纪律处分3次（涉及6人）。
（二）项目成员信息
1、基本信息
项目合伙人：罗顺华先生，2010年取得中国注册会计师资格，2005年开始从事上市公司审计，2005年开始在天衡会计师事务所（
特殊普通合伙）执业，2024年开始为公司提供审计服务。近三年签署/复核8家上市公司审计报告。
签字注册会计师：赵全国先生，2025年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在天衡会计师事务
所（特殊普通合伙）执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署/复核2家上市公司审计报告。质量控制复核人：章能金先
生，2001年取得中国注册会计师资格，1998年开始从事上市公司审计，1998年开始在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2025
年开始为公司提供审计服务。近三年签署/复核5家上市公司审计报告。
2、诚信记录
签字注册会计师罗顺华先生于2024年4月被安徽监管局采取出具警示函的监督管理措施，签字注册会计师赵全国先生、项目质量
控制复核人章能金先生不存在近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措
施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计收费将在 2025年度的基础上依据市场原则、公司具体审计工作情况等协商确定。公司拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通
合伙）执行本公司 2026 年度的财务报告及内控审计工作。董事会提请股东会授权公司管理层根据市场价格水平及本年度审计事项确
定审计费用并与其签署相关协议。
二、审议程序及相关意见
1、董事会审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文件、专业胜任能力、投资者保护
能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备公司对于审计机构的要求，在其担
任公司审计机构期间能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务。公司董事会审计委
员会同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，聘期一年。
2、董事会审议情况
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2025 年度财务报告审计和内部控制报告审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独
立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告
客观、完整、清晰、及时。为保证审计工作的连贯性，公司董事会同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审
计机构，聘期一年。
3、生效日期
本次续聘 2026年度会计师事务所事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、公司第三届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/27e6b49f-e785-4a19-93c3-c233394094ea.PDF
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2026-04-27 20:07│源飞宠物（001222）：关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况
│报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，董事会审计委员会本着勤勉
尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将会计师事务所2025 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
成立日期：2013 年 11 月 4日
统一社会信用代码：913200000831585821
注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
首席合伙人：郭澳
2、人员信息
2025 年末合伙人数量：85 人
2025 年末注册会计师数量：338 人
2025 年末签署过证券业务审计报告的注册会计师人数：210 人
3、业务信息
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度业务收入（经审计）49,572.28万元，其中审计业务收入 43,980.19 万元、证券
业务收入 15,967.65 万元。
截止 2025 年 12 月 31 日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度为92 家上市公司提供 2024 年报审计服务，收费总
额 8,338.18 万元，具有上市公司所在行业审计业务经验。天衡所客户主要行业为化学原料及化学制品制造业、计算机、通信和其他
电子设备制造业、电气机械和器材制造业、医药制造业、通用设备制造业，本公司同行业上市公司审计客户 0家。
4、投资者保护能力
2025 年末，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已提取职业风险基金2,182.91 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000.00
万元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，近三年未因执业行为承担相关
民事诉讼。
5、诚信记录
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施
5 次和纪律处分 2 次。31 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次（涉及 4人）、监督管理措施 10 次（
涉及 20 人）、自律监管措施 5次（涉及 11 人）和纪律处分3次（涉及 6人）。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年4月24日召开了第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，2025 年 5月 28 日召开了 2024 年年度股东
大会，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他职业规范及公司 2025 年年报工作安排，天衡会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司 2025年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资
金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项说明。
经审计，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本
规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报
告以及内部控制审计报告。
在执行审计工作的过程中，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员
构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行
了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执
业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。公司于 2025
年 4 月 21 日召开了第三届董事会审计委员会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天衡
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。
（二）2026 年 2月 6日，公司召开了第三届董事会审计委员会 2025 年年度审计计划沟通会议，对 2025 年度总体审计工作计
划，包括审计范围、人员安排、审计重点及重要时间节点等相关事项进行了沟通。
（三）2026 年 3 月 20 日，公司召开了第三届董事会审计委员会 2025 年年度审计计划第二次沟通会议，与负责公司审计工作
的注册会计师召开工作沟通会议。审计委员会成员听取了年审计划的执行情况及进度，就关键问题进行了充分沟通。
（四）2026 年 4 月 23 日，公司召开了第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议，审议通过了《关于<2025 年年度报告>
及其摘要的议案》《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于<2026年第一季度报告>的议
案》等议案并提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所规则及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专门委员会
的作用，对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的沟
通和讨论，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了
良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、
及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e8624663-6b5a-4b52-b3a4-a8a5a5a4f52b.PDF
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2026-04-27 20:07│源飞宠物（001222）：关于董事和高级管理人员薪酬方案的公告
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为进一步规范温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，健全董事、高级管理人员薪酬管理体系，根
据《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，公司于 2026 年 4 月 24 日召开第三届董事会第
十次会议审议了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》。其中《关于
公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》表决通过，关联董事回避表决。因《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》涉及
全体董事，全体董事回避表决，将提交公司2025 年年度股东会审议。具体薪酬方案如下：
一、适用范围
2026年在任期内的公司董事、高级管理人员
二、适用时间
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬
方案通过之日止。
三、薪酬标准及发放
（一）独立董事津贴
独立董事领取固定津贴，标准为税后 6万元/人/年，按年度发放。
（二）非独立董事薪酬
非独立董事（含职工代表董事）不以董事职务领取津贴，如兼任公司高级管理人员，按高级管理人员薪酬标准执行；未兼任高级
管理人员职务但在公司兼任其他职务的非独立董事，按其在公司担任的岗位及岗位职责确定薪酬标准，按照岗位经营业绩结果核发薪
酬。
（三）高级管理人员薪酬
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体经营管理职务或岗位，根据公司现行的薪酬制度，结合公司业绩指标达成情况、分管
工作职责及工作目标完成情况进行综合考核领取薪酬。
四、薪酬构成
在公司担任职务的非独立董事和高级管理人员实行年薪制，其薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬两部分组成。
（一）基本薪酬
结合同行业类似岗位薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月发放。
（二）绩效薪酬
以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况为考核基础，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%
。
五、其他
（一）公司非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据
开展。
（二）董事、高级管理人员的薪酬均为含税金额，由公司根据相关规定履行代扣代缴义务。
（三）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任或被选举/聘任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴、
薪酬并予以发放。
（四）董事、高级管理人员出现应当止付、追索或扣回薪酬的情形的，公司有权止付、追索或扣回其已发放的绩效薪酬、任期激
励收入等。
（五）董事、高级管理人员因履行职务产生的费用由公司报销。
（六）上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理
制度》等的规定执行。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4dd24bcc-9547-403c-8eca-5b87d758197b.PDF
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2026-04-27 20:07│源飞宠物（001222）：关于计提资产减值准备的公告
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根据《企业会计准则》及温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公
司对截至 2025 年 12 月 31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备。本次计提资产减值准备事项已经天
衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因、资产范围、总金额和计入的报告期间根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，
本着谨慎性原则，公司以2025年12月31日为基准日，对合并报表范围内的各项资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了
充分的评估和分析，对可能存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备。本次计提资产减值准备事项已经天衡会计师事务所（特殊普
通合伙）审计确认。
根据评估和分析的结果判断，公司本次计提资产减值损失共计16,242,393.10元，计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月3
1日。具体如下：
单位：元
项目 本期计提 占2025年度经审计
归属于上市公司股
东净利润的比例
信用减值损失 应收账款坏账损失 2,408,963.87 2.08%
其他应收款坏账损失 444,364.67 0.38%
资产减值损失 存货跌价准备 13,389,064.56 11.55%
合计 16,242,393.10 14.02%
（二）公司对本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》等相关法律法规、规范性文件及公司会计政策的有关规定执行，无需提交公
司董事会或股东会审议。
二、本次计提资产减值准备的依据及合理性说明
1、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、债权投资、其他债权投资和长期应收款
。
对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备
。
对于其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融
工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的
信用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。
如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用
风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准
备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预
期信用损失计量损失准备。
单独评估信用风险的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还
款义务的应收款项等。
除了单独评估信用风险的金融工具外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。
不同组合的确定依据：
项目 确定组合的依据
项目 确定组合的依据
账龄组合 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征
合并范围内关联方往来款项 本组合为合并范围内关联方往来款项
对于划分为账龄组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄
与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失：
账龄 计提比例
一年以内 5%
一至二年 10%
二至三年 30%
三年以上 100%
对于划分为银行承兑汇票组合的银行承兑汇票，具有较低信用风险，本公司不计提坏账准备。
对于划分为商业承兑汇票组合的商业承兑汇票，本公司按照应收款项连续账龄的原则计提坏账准备。
对于划分为保证金、备用金及代垫款项组合的其他应收款，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险，并划分为三个阶段，计
算预期信用损失。
合并范围内关联方往来款项，本公司不计提坏账准备。
2、存货跌价准备的确认标准和计提方法
期末，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记
的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
本公司对主要原材料、在产品、产成品按单个项目计提存货跌价准备。
按单个项目计提存货跌价准备的存货，存货可变现净值按产成品存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售
费用以及相关税费后的金额确定。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备将影响公司 2025 年利润总额 1,624.24 万元。公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》
《深圳证券交易所股票上市规则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原
则，在计提信用减值损失和资产减值损失后，能够更加公允地反映公司资产状况，公司资产价值会计信息更加真实、可靠，不存在损
害公司和全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a835dcd9-8cd9-4571-b799-fa108393fade.PDF
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2026-04-27 20:07│源飞宠物（001222）：关于修订《公司章程》及部分制度的公告
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温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月24 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《
关于修订<公司章程>及部分制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》的修订情况
为完善公司治理结构，适应战略发展需要，提升公司 ESG 管理水平，增强核心竞争力，确定发展目标与方针，公司拟在《公司
章程》中明确搭建 ESG 治理架构，完善董事会职责，改组“战略委员会”为“战略与 ESG 委员会”，并明确相关职责。具体修订内
容如下：
修订前 修订后
第一百四十一条 公司董事会设置战略、提 第一百四十条 公司董事会设置战略与 ESG、
名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委 提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委
员会对董事会负责，依照本章程和董事会授 员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权
权履行职责，提案应当提交董事会审议决 履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专
定。专门委员会成员全部由董事组成，其中 门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员
提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担
占多数并担任召集人。董事会负责制定专门 任召集人。董事会负责制定专门委员会工作规
委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 程，规范专门委员会的运作。
新增 第一百四十一条 战略与 ESG 委员会负责对公
司长期发展战略和重大投资决策、可持续发展
规划和 ESG 工作等工作进行研究并提出建议，
主要职责权限包括：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提
出建议；
（二）对公司章程规定须经董事会批准的重大
投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对公司章程规定须经董事会批准的重大
资本运作、资产经营项目进行研究并提出建
议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研
修订前 修订后
究并提出建议；
（五）对公司可持续发展和 ESG 相关政策进行
研究并提出建议；
（六）对公司重大 ESG 事项进行审议、评估及
监督，包括规划目标、政策制定、执行管理、
风险评估、绩效表现、信息披露等事宜，并向
董事会汇报；
（七）对以上事项的实施进行检查；
（八）董事会授权的其他事宜。
除上述修订及部分条款序号变更外，《公司章程》其他条款保持不变。本事项需提交公司股东会审议。董事会提请股东会授权公
司董事会及董事会授权人士办理工商变更登记等相关事宜。本次章程的修订以工商登记机关核准的内容为准。
二、修订及制定其他部分制度的情况
公司本次对部分制度进行修订及制定，具体内容如下：
序 制度名称 类型 是否提交股东会
号 审议
1 《董事会战略与ESG委员会工作细则》 修订 否
2 《ESG管理制度》 制定 否
3 《董事会议事规则》 修订 是
4 《独立董事工作制度》 修订 是
5 《董事及高级管理人员薪酬管理制度》 修订 是
6 《董事及高级管理人员离职管理制度》 修订 否
7 《对外投资管理制度》 修订 是
上述修订后的《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《对外投资管理制度》尚需提交
公司股东会审议通过后生效。上述修订及制定制度具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d6f60f82-1234-48d5-82f3-2ee8cb39941c.PDF
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2026-04-27 20:07│源飞宠物（001222）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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源飞宠物（001222）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ce0a25bb-0fca-420e-bb27-9dfaa71a5324.PDF
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2026-04-27 20:07│源飞宠物（001222）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等要求，公司董事会就公司在任独立董事徐和东、刘长国、涂圣杰的独立情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事徐和东、刘长国、涂圣杰的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，
因此，公司在任独立董事徐和东、刘长国、涂圣杰符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/03a6c9bb-b995-4bcb-bf24-9c7a018e0f36.PDF
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2026-04-27 20:07│源飞宠物（001222）：关于聘任公司证券事务代表的公告
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源飞宠物（001222）：关于聘任公司证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/eeb4c421-758a-4cc8-91ed-a7d635d3ac57.PDF
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2026-04-27 20:07│源飞宠物（001222）：2025年度内部控制评价报告
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源飞宠物（001222）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0140104f-f5e5-4f7f-8bbe-b13e43d694ce.PDF
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2026-04-27 20:06│源飞宠物（001222）：2026年一季度报告
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源飞宠物（001222）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/40c300d2-1b53-4c00-adfa-76500765b606.PDF
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2026-04-27 20:06│源飞宠物（001222）：第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议
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温州源飞宠物玩具制品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议于2026年4月23日以
通讯的方式召开，会议应到独立董事3人，实到独立董事3人，本次会议推选独立董事徐和东先生担任独立董事专门会议召集人并主持
了本次会议，本次会议召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关
规定，全体独立董事对拟提交公司第三届董事会第十次会议的相关议案审议形成了如下决议：
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。
经核查，我们认为：公司日常关联交易预计是基于公司日常经营和业务发展需求进行的正常的商业交易行为，其定价依据和交易
过程遵循公平、公开、公正原则，不存在利用关联交易损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性
。我们同意将《关于2026年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，董事会在审议该议案时，关联董事需回避表决。
独立董事：徐和东、刘长国、涂圣杰
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bf550d0c-c236-4fe2-a99c-41d6a1915bd8.PDF
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2026-04-27 20:06│源飞宠物（001222）：第三届董事会第十次会议决议公告
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源飞宠物（001222）：第三届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/975b533f-6a29-467c-883a-2b2f56f9238b.PDF
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2026-04-27 20:06│源飞宠物（001222）：2025年年度报告
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源飞宠物（001222）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/915d3bb1-2f02-4871-b770-87a7be453614.PDF
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2026-04-27 20:06│源飞宠物（001222）：2025年年度报告摘要
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源飞宠物（001222）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5f8a1f36-8537-4745-a0cc-fe075b507d93.PDF
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2026-04-27 20:05│源飞宠物（001222）：2025年年度审计报告
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源飞宠物（001222）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e081fafa-5bda-4d27-af9c-e21d58b72100.PDF
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2026-04-27 20:05│源飞宠物（001222）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
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温州源飞宠物玩具制品股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“源飞宠物”）截止 2025年 12月 31日的合并及母公司资产
负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计
，并出具了天衡审字（2026）00962号《审计报告》。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号-上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号）和《深圳证
券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2024 年修订）》的有关要求，源飞宠物编制了后附的《温州源飞宠物玩具制
品股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述
汇总表并确保其真实、合法、完整是源飞宠物的责任，我们的责任是对上述汇总表进行核对并出具专项审核报告。
我们将上述汇总表与源飞宠物的有关会计资料进行了核对，在所有重大方面未发现存在不一致的情形。除了在会计报表审计过程
中对源飞宠物关联交易执行了相关审计程序及上述核对程序外，我们未对上述汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解源
飞宠物 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，上述汇总表应当与已审财务报告一并阅读。本专项审核报告仅供源飞
宠物向深圳证券交易所报送 2025年度报告时使用，未经本所书面同意，不得用于其他用途。
附件：温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：罗顺华
（项目合伙人）
中国·南京 中国注册会计师：赵全国
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a682df35-6de5-45e3-98c0-78d8691776f7.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-28│源飞宠物：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225522016.PDF
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2026-04-28│源飞宠物：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225210076.PDF
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2026-04-28│源飞宠物：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225210083.PDF
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2025-10-30│源飞宠物：2025年三季度报告
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2025-08-28│源飞宠物：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224587029.PDF
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2025-04-26│源飞宠物：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223313562.PDF
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2025-04-26│源飞宠物：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223313546.PDF
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2024-10-29│源飞宠物：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221539082.PDF
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2024-08-17│源飞宠物：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-17/1220891221.PDF
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2024-04-29│源飞宠物：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219864271.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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