公司公告☆ ◇001222 源飞宠物 更新日期：2025-05-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-26 18:56 │源飞宠物（001222）：关于合计持股5%以上股东解除一致行动关系暨权益变动的提示性公告 │
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│2025-05-26 18:56 │源飞宠物（001222）：简式权益变动报告书 │
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│2025-05-26 17:19 │源飞宠物（001222）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-05-20 17:13 │源飞宠物（001222）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-05-14 19:05 │源飞宠物（001222）：光大证券关于源飞宠物2024年持续督导工作现场检查报告 │
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│2025-05-14 19:05 │源飞宠物（001222）：光大证券关于源飞宠物2024年度保荐工作报告 │
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│2025-05-14 19:05 │源飞宠物（001222）：光大证券关于源飞宠物首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书 │
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│2025-05-07 15:47 │源飞宠物（001222）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-25 22:23 │源飞宠物（001222）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-25 22:22 │源飞宠物（001222）：关于公司2024年度利润分配方案的公告 │
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2025-05-26 18:56│源飞宠物（001222）：关于合计持股5%以上股东解除一致行动关系暨权益变动的提示性公告
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公司股东平阳县晟雨创业服务中心（有限合伙）、平阳县晟飞创业服务中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告的内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
本次权益变动系温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）股东平阳县晟雨创业服务中心（有限合伙）（以下
简称“平阳晟雨”）变更执行事务合伙人，与平阳县晟飞创业服务中心（有限合伙）（以下简称“平阳晟飞”）解除一致行动关系,
导致其所持有公司的股份不再合并计算所致，解除一致行动关系不涉及股份变动，平阳晟雨、平阳晟飞各自的持股数量和持股比例不
变；
本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
2025 年 5 月 23 日，平阳晟雨完成变更执行事务合伙人的工商登记手续，颜辉煌女士不再担任平阳晟雨执行事务合伙人，平阳
晟雨、平阳晟飞不再属于《上市公司收购管理办法》中对一致行动人关系认定的各种情形，平阳晟雨、平阳晟飞的一致行动关系解除
。现公司将有关情况公告如下：
一、一致行动关系解除情况
1、一致行动关系的情况说明
颜辉煌女士在公司首次公开发行股票并上市时，其作为平阳晟雨、平阳晟飞的执行事务合伙人，实际支配平阳晟雨、平阳晟飞所
持有公司股份的表决权，根据《上市公司收购管理办法》的规定，二者为一致行动关系。
2、解除一致行动关系的情况说明
截至本公告披露日，颜辉煌女士不再担任平阳晟雨的执行事务合伙人，平阳晟雨、平阳晟飞不存在根据《上市公司收购管理办法
》应认定为一致行动人的情形。
二、本次权益变动的基本情况
本次一致行动人关系解除前后，平阳晟雨、平阳晟飞持有的公司股份情况如下：
股东 股份性质 本次权益变动前持有股 本次权益变动后持有股
名称 份 份
股数（股） 占上市公 股数（股） 占上市公
司总股本 司总股本
比例（%） 比例（%）
平阳 合计持有股份 9,418,583 4.9998 9,418,583 4.9998
晟雨 其中：无限售条件股份 9,418,583 4.9998 9,418,583 4.9998
有限售条件股份 0 0 0 0
平阳 合计持有股份 12,047,000 6.3950 12,047,000 6.3950
平阳 其中：无限售条件股份 12,047,000 6.3950 12,047,000 6.3950
晟飞 有限售条件股份 0 0 0 0
注：1、本报告中占上市公司总股本比例的总股本，以公司当前总股本190,890,000股剔除回购专户上已回购股份2,509,540股后
的股本188,380,460股为基数测算。
本次权益变动后，平阳晟雨持股比例降至5%以下，不再是公司持股5%以上股东。
三、其他说明
1、本次平阳晟雨执行事务合伙人变更后，陈桂宣女士作为平阳晟雨的执行事务合伙人将按照《平阳县晟雨创业服务中心（有限
合伙）合伙协议》的约定处理相关事务。本次平阳晟雨执行事务合伙人变更不会对平阳晟雨的经营产生实质性的影响。除变更执行事
务合伙人外，《平阳县晟雨创业服务中心（有限合伙）合伙协议》其他条款及相关事宜均未发生变化。
2、本次权益变动符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
3、一致行动人关系解除不会引起公司控制权发生变更；不会对公司日常经营活动产生不利影响；不会对公司主营业务和财务状
况产生重大影响；不会影响公司的人员独立、财务独立和资产完整；公司仍具有规范的法人治理结构。
四、备查文件
1、工商变更证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/66e3a52a-0c7b-45b4-8636-13d3c6922cd8.PDF
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2025-05-26 18:56│源飞宠物（001222）：简式权益变动报告书
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源飞宠物（001222）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/bd06203e-0611-4111-8d04-f4747c161372.PDF
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2025-05-26 17:19│源飞宠物（001222）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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一、 召开会议的基本情况
1、会议届次：2024 年年度股东大会
2、会议召集人：董事会。第三届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025 年 5 月 28 日（星期三）15:00
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 28日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:
00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 20
25 年 5 月 28 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 5 月 28 日下午 3:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间
段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 22 日（星期四）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省温州市平阳县水头镇标准园区宠乐路 1 号温州源飞宠物玩具制品股份有限公司一楼会议室
二、 会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案 √
2.00 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 √
3.00 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 √
4.00 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 √
5.00 关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案 √
6.00 关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案 √
7.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
8.00 关于变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资 √
结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案
9.00 关于修订《公司章程》及部分制度的议案 （需逐项表决） √作为投票对象
的子议案数：
（12）
9.01 关于修订《公司章程》的议案 √
9.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
9.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
9.04 关于修订《对外担保决策制度》的议案 √
9.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
9.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
9.07 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的 √
议案
9.08 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
9.09 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
9.10 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 √
9.11 关于修订《货币资金管理制度》的议案 √
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
9.12 关于修订《委托理财管理制度》的议案 √
上述提案中，提案 9 需逐项表决，其中提案 9.01、9.02、9.03 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三
分之二以上通过，其他提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。
上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次 2024 年年度股东大会上进行述职。
上述提案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日刊
登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、 会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2025年5月23日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）。
3、登记地点：浙江省温州市平阳县水头镇标准园区宠乐路1号二楼证券事务部。
4、会议联系方式：
联系人：张璇、方静
联系电话：0577-63870169
传 真：0577-63878286
电子邮箱：zhangxuan@wzyuanfei.com
联系地址：证券事务部
5、其他事项：1）本次股东大会预期半天，与会股东所有费用自理；2）公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-017）中附件二《授权委托书》提案表格中9.04提案的
提案名称已进行补充，请以本公告为准。
四、 参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程请参阅本公告附件一。
五、 备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议；
2、公司第三届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/73e28a36-d56e-41c1-b183-5f0f0ad68456.PDF
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2025-05-20 17:13│源飞宠物（001222）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：源飞宠物，证券代码：001222）于 2
025 年 5 月 16 日、2025 年 5月 19 日、2025 年 5 月 20 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交
易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司董事会采用书面方式对公司、控股股东及实际控制人就有关事项进行了核实，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，不存在内外部经营环境发生重大变化的情形；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5、经问询，公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《
证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资
，注意风险。
五、备查文件
1、公司向控股股东及实际控制人的问询函及回复。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/216caa29-fd4d-4b60-bbb5-2de311fd9465.PDF
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2025-05-14 19:05│源飞宠物（001222）：光大证券关于源飞宠物2024年持续督导工作现场检查报告
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源飞宠物（001222）：光大证券关于源飞宠物2024年持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/e383576d-748d-4438-a420-b782a50fca32.PDF
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2025-05-14 19:05│源飞宠物（001222）：光大证券关于源飞宠物2024年度保荐工作报告
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源飞宠物（001222）：光大证券关于源飞宠物2024年度保荐工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/5fa848ed-540b-4f7c-bbcc-8f7f91b971db.PDF
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2025-05-14 19:05│源飞宠物（001222）：光大证券关于源飞宠物首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书
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源飞宠物（001222）：光大证券关于源飞宠物首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/03f5d52e-9c11-42fc-a796-72c3e626d5c6.PDF
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2025-05-07 15:47│源飞宠物（001222）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
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源飞宠物（001222）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/e5eadb9b-b132-43b0-8b66-55dedf8b79fd.PDF
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2025-04-25 22:23│源飞宠物（001222）：年度股东大会通知
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源飞宠物（001222）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/696f2dd4-524b-4f98-8286-510158fbb1dd.PDF
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2025-04-25 22:22│源飞宠物（001222）：关于公司2024年度利润分配方案的公告
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源飞宠物（001222）：关于公司2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c1aaacd1-6816-4094-8435-a95f86d029dc.PDF
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2025-04-25 22:22│源飞宠物（001222）：关于续聘会计师事务所的公告
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特 别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4 号）的规定。
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月24 日分别召开第三届董事会第三次会议及第三届监
事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审
计机构。本事项尚需提交股东大会审议。现将具体事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
成立日期：2013年11月4日
统一社会信用代码：913200000831585821
注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室
首席合伙人：郭澳
2、人员信息
2024年末合伙人数量：85人
2024年末注册会计师数量：386人
2024年末签署过证券业务审计报告的注册会计师人数：227人
3、业务信息
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度业务收入（经审计）52,937.55万元，其中审计业务收入46,009.42万元、证券业务
收入15,518.61万元。
截止2024年12月31日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度为95家上市公司提供2024年报审计服务，收费总额9,271.16
万元，具有上市公司所在行业审计业务经验。天衡所客户主要行业为化学原料及化学制品制造业、计算机、通信和其他电子设备制造
业、电气机械 和器材制造业、医药制造业、通用设备制造业，本公司同行业上市公司审计客户0家。
4、投资者保护能力
2024年
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