公司公告☆ ◇001222 源飞宠物 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-04 19:28 │源飞宠物（001222）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-12-04 19:27 │源飞宠物（001222）：关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 │
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│2024-12-04 19:27 │源飞宠物（001222）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计│
│ │机构负责人的公告 │
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│2024-12-04 19:26 │源飞宠物（001222）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-04 19:25 │源飞宠物（001222）：第三届监事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-04 19:24 │源飞宠物（001222）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-04 19:24 │源飞宠物（001222）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-25 20:41 │源飞宠物（001222）：关于股东股份减持计划时间届满暨减持结果的公告 │
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│2024-11-18 16:50 │源飞宠物（001222）：第二届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2024-11-18 16:49 │源飞宠物（001222）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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2024-12-04 19:28│源飞宠物（001222）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：源飞宠物，证券代码：001222）于 2
024 年 12 月 3 日、2024 年12 月 4 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于
股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司董事会采用书面方式对公司、控股股东及实际控制人就有关事项进行了核实，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，不存在内外部经营环境发生重大变化的情形；
4、公司、控股股东及实际控制不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5、经问询，公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《
证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资
，注意风险。
五、备查文件
1、公司向控股股东及实际控制人的问询函及回复。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/036488d7-603e-4330-babe-1a7b011af241.PDF
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2024-12-04 19:27│源飞宠物（001222）：关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
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温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会任期已经届满，为保证监事会工作的顺利
进行，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，公司于 2024 年 12 月 4 日在公司会议室召开第六届第五次职工代表大
会，审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》，选举卢小君女士为公司第三届监事会职工代表监事。
职工代表监事卢小君女士将与公司 2024年第二次临时股东大会选举产生的两位监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，与
公司第三届监事会一致。
简历具体内容详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/ee23088a-a8d5-4407-8d41-fbe2aa759516.PDF
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2024-12-04 19:27│源飞宠物（001222）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构
│负责人的公告
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源飞宠物（001222）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/793f64fa-b358-419b-8b90-df4d330213cf.PDF
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2024-12-04 19:26│源飞宠物（001222）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一 、董事会会议召开情况
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 4 日（星期三）在公司
会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，于 2024 年 12 月 4 日通过电话和口头的方式告
知各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 2 人，为朱晓荣、庄明超）。
会议由半数以上董事共同推举董事庄明允主持，公司全体监事、高级管理人员及公司部分人员列席了会议。会议召开符合有关法
律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
同意聘任庄明允先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员
、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告》（公告编号：2024-053）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
同意聘任朱晓荣先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员
、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告》（公告编号：2024-053）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会主任委员和委员的议案》
同意选举产生了第三届董事会各专门委员会主任委员和委员，任期自本次董事会审议通过起至第三届董事会届满之日止，具体情
况如下：
委员会名称 主任委员 委员
战略委员会 庄明允 朱晓荣、刘长国
提名委员会 涂圣杰 庄明允、徐和东
薪酬与考核委员会 徐和东 庄明允、涂圣杰
审计委员会 徐和东 庄明超、涂圣杰
提名委员会、薪酬与考核委员会以及审计委员会中独立董事人数占多数并担任主任委员，其中审计委员会主任委员徐和东先生为
会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规和《公司章程》等要求。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员
、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告》（公告编号：2024-053）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
本议案已经董事会提名委员会审议通过，其中聘任公司财务总监的子议案已经董事会审计委员会审议通过。
4.1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任庄明允先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任朱晓荣先生、陈群先生、王黎莉女士、冯明超先生、柯华先生、刘清先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过
起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.3、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任王黎莉女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任陈群先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员
、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告》（公告编号：2024-053）。
（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任方静女士为公司证券事务部代表，任期自本次董事会审议通过起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员
、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告》（公告编号：2024-053）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
同意聘任朱超先生为公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会审议通过起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员
、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告》（公告编号：2024-053）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、 第三届董事会第一次会议决议；
2、 第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议；
3、 第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/786790d7-35dc-491f-a501-78aa26892956.PDF
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2024-12-04 19:25│源飞宠物（001222）：第三届监事会第一次会议决议公告
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源飞宠物（001222）：第三届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-04 19:24│源飞宠物（001222）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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源飞宠物（001222）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
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2024-12-04 19:24│源飞宠物（001222）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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源飞宠物（001222）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/23f34198-bc19-4b99-8557-c48396b83cc1.PDF
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2024-11-25 20:41│源飞宠物（001222）：关于股东股份减持计划时间届满暨减持结果的公告
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源飞宠物（001222）：关于股东股份减持计划时间届满暨减持结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/095f6d93-e681-4d38-8aeb-4d6211da3fbd.PDF
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2024-11-18 16:50│源飞宠物（001222）：第二届监事会第十七次会议决议公告
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源飞宠物（001222）：第二届监事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/9fa75cd9-b3e4-4282-b857-8fe48715467b.PDF
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2024-11-18 16:49│源飞宠物（001222）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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源飞宠物（001222）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/bdcb122c-6f56-49b5-b8c0-d7efe4389a65.PDF
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2024-11-18 16:49│源飞宠物（001222）：关联交易管理制度
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源飞宠物（001222）：关联交易管理制度。
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2024-11-18 16:49│源飞宠物（001222）：对外担保决策制度
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源飞宠物（001222）：对外担保决策制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/3e7b274c-9077-4ab7-bf3f-fdbcb934e7bd.PDF
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2024-11-18 16:49│源飞宠物（001222）：对外投资管理制度
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源飞宠物（001222）：对外投资管理制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/4bc907b2-0c3c-48f2-97ef-0769928fca74.PDF
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2024-11-18 16:49│源飞宠物（001222）：委托理财管理制度
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源飞宠物（001222）：委托理财管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/e31bb873-e1f7-4a19-9ec9-034e1bba47a4.PDF
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2024-11-18 16:47│源飞宠物（001222）：第二届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见
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温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会提名委员会根据《公司法》《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的相关规定，对公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核，并发表审查意见如下：
经审阅第三届董事会独立董事候选人刘长国先生、徐和东先生、涂圣杰先生的相关资料，我们认为：
一、独立董事候选人提名均已征得被提名人本人同意，提名程序符合法律、法规和《公司章程》相关规定；上述独立董事候选人
未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反
《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；经在最高人民法院网查询，
不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号――主板上市公司规范运作
》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，且符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规
规定的独立董事任职资格和独立性要求，具备履行独立董事职责的专业知识、工作经验和职业素养。
综上所述，公司第二届董事会提名委员会同意提名刘长国先生、徐和东先生、涂圣杰先生为公司第三届董事会独立董事候选人，
任期自公司股东大会选举通过之日起三年，并提请公司董事会审议。
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/f1a064e7-b91a-4b01-b65f-11dcdf0a3009.PDF
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2024-11-18 16:47│源飞宠物（001222）：独立董事候选人声明与承诺（涂圣杰）
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源飞宠物（001222）：独立董事候选人声明与承诺（涂圣杰）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/f34867f3-7567-43fc-9355-d7c261ebc938.PDF
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2024-11-18 16:47│源飞宠物（001222）：独立董事提名人声明与承诺（涂圣杰）
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源飞宠物（001222）：独立董事提名人声明与承诺（涂圣杰）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/44a1c1a1-8aee-4a65-b100-6171ba845fc8.PDF
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2024-11-18 16:47│源飞宠物（001222）：关于董事会换届选举的公告
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温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会任期将于 2024 年 12 月 4 日届满，为
保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，公司于 2024 年 11 月 18 日召开第二届董事
会第十九次会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举第
三届董事会独立董事候选人的议案》。上述事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将具体事项公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审查
，董事会同意选举以下人员为公司第三届董事会董事候选人：
1、同意选举庄明允先生、朱晓荣先生、庄明超女士以及陈群先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
2、同意选举刘长国先生、徐和东先生以及涂圣杰先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
公司第三届董事会全体董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
上述董事候选人简历详见附件。
二、其他情况说明
1、公司第三届董事会董事候选人人数、任职资格和条件符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数
的二分之一，独立董事候选人占比不低于公司董事总数的三分之一。
2、独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，其中徐和东先生为会计专业人
士。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
3、为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律法规、行政法规、规范性
文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
三、备查文件
1、第二届董事会提名委员会 2024 年第一次会议；
2、第二届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/97cf2a8c-ab35-4861-a1a7-8439d36db05d.PDF
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2024-11-18 16:47│源飞宠物（001222）：独立董事提名人声明与承诺（徐和东）
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源飞宠物（001222）：独立董事提名人声明与承诺（徐和东）。
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2024-11-18 16:47│源飞宠物（001222）：独立董事候选人声明与承诺（刘长国）
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源飞宠物（001222）：独立董事候选人声明与承诺（刘长国）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/2a1e4d83-f192-4c32-87ce-62c9916a332f.PDF
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2024-11-18 16:47│源飞宠物（001222）：关于监事会换届选举的公告
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源飞宠物（001222）：关于监事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/c4c0cd2f-e580-4e73-95e9-d7721010f009.PDF
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2024-11-18 16:47│源飞宠物（001222）：独立董事候选人声明与承诺（徐和东）
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源飞宠物（001222）：独立董事候选人声明与承诺（徐和东）。
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