公司公告☆ ◇001223 欧克科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-11-28 18:42 │欧克科技（001223）：关于召开投资者交流会的公告 │
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│2024-10-29 00:00 │欧克科技（001223）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-29 00:00 │欧克科技（001223）：监事会决议公告 │
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│2024-10-29 00:00 │欧克科技（001223）：国投证券股份有限公司关于欧克科技新增2024年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2024-10-29 00:00 │欧克科技（001223）：关于新增2024年度日常关联交易预计的公告 │
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│2024-10-29 00:00 │欧克科技（001223）：董事会决议公告 │
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│2024-10-29 00:00 │欧克科技（001223）：第二届独立董事专门会议第三次会议决议 │
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│2024-10-15 00:00 │欧克科技（001223）：欧克科技-2024年第一次临时股东大会的法律意见书20241014 │
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│2024-10-15 00:00 │欧克科技（001223）：欧克科技2024年第一次临时股东大会决议 │
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│2024-09-28 00:00 │欧克科技（001223）：第二届董事会第七次会议决议 │
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2024-11-28 18:42│欧克科技（001223）：关于召开投资者交流会的公告
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欧克科技（001223）：关于召开投资者交流会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/f4491605-aa3c-4d07-ad46-55d7fae8ab19.PDF
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2024-10-29 00:00│欧克科技（001223）：2024年三季度报告
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欧克科技（001223）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/63eb6d84-4757-44ef-bb52-54452db9e5fd.PDF
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2024-10-29 00:00│欧克科技（001223）：监事会决议公告
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欧克科技（001223）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/a0b7a1ec-114d-489a-86b5-ae07838dcb66.PDF
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2024-10-29 00:00│欧克科技（001223）：国投证券股份有限公司关于欧克科技新增2024年度日常关联交易预计的核查意见
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国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为欧克科技股份有限公司（以下简称“欧克科技”、“公司
”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐
业务》等有关法律法规和规范性文件的规定，国投证券对公司新增2024年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、日常关联交易情况
（一）日常关联交易概述
欧克科技于2024年4月10日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过《关于2024年度日常关联交易预计
的议案》，公司及控股子公司2024年度拟与关联方成都市先平包装印务有限公司进行日常关联交易，关联交易预计总额为6,000万元
，交易价格根据市场定价原则确定。具体内容详见公司于2024年4月12日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报
》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。
根据公司及控股子公司日常经营情况，结合2024年前期实际发生的关联交易情况，预计公司及控股子公司拟新增2024年度与关联
方东莞市欧克华迪铝塑制品有限公司（以下简称“欧克华迪”）日常关联交易额度2,000万元，交易价格根据市场定价原则确定。去
年同类销售交易实际发生总额为0万元。
以上新增日常关联交易预计事项经第二届独立董事专门会议第三次会议过半数审议通过，并经2024年10月28日召开的公司第二届
董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过,公司董事、董事长胡坚晟先生以及作为一致行动人的胡甫晟先生对本议案回
避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公
司章程》的规定，本次新增的与同一关联方的关联交易预计金额未超出董事会的审批权限，无需提交股东大会审议。
（二）预计新增2024年日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交 关联人 关联交 关联交 2024 年 新增预计金 调整后 2024 截至 上年发
易类别 易内容 易定价 度原预 额 年度原预计 2024.09.30 生金额
原则 计金额 金额 已发生金额
向关联 东莞市 材料 参考市 0.00 2,000.00 2,000.00 284.22 0.00
人销售 欧克华 场价格
材料 迪铝塑
制品有
限公司
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易内 截至 2023 预计金额 截至 2023 年 截至 2023 年 披露日期
类别 容 年 12月 31 12 月 31日实 12月 31日实 及索引
日实际发 际发生额占 际发生额与
生金额 同类业务比 预计金额差
例（%） 异（%）
向关联人 广州易靓 设备及服务 17.75 0.00 100.00 不适用 2024 年 4
采购产品 包装器材 月 12 日披
有限公司 露的《2023
年年度报
告》
公司董事会对日常关联交易实际发 不适用
生情况与预计存在较大差异的说明
（如适用）
公司独立董事对日常关联交易实际 不适用
发生情况与预计存在较大差异的说
明（如适用）
二、关联人介绍和关联关系
（一）东莞市欧克华迪铝塑制品有限公司
1、基本情况
公司名称：东莞市欧克华迪铝塑制品有限公司
法定代表人：刘军华
注册资本：1,000.00万元人民币
住所：东莞市寮步镇竹园工业区
成立日期：2010年5月6日
欧克华迪最近一年及一期的财务状况如下：
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日/2023年度 2024 年 9月 30日/2024年 1-9月
总资产 4,702.81 4,683.21
净资产 1,617.62 2,357.46
营业收入 10,807.08 9,564.67
归母净利润 237.89 91.62
主营业务：包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；研发与设计：铝塑包装制品、塑料复合包装制品、防静电包装制品、包装设备、
印刷制品；生产、销售：包装制品、包装材料、包装设备；销售：劳保用品、日用口罩（非医用）、无纺布；货物或技术进出口（国
家禁止或涉及行政审批的货物进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与公司关联关系
欧克华迪实际控制人李小荣先生为本公司控股股东胡坚晟先生配偶的直系亲属，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条
第二款第（四）项的规定，公司与欧克华迪的交易构成关联交易。
3、履约能力分析
根据上述关联方的财务状况和以往年度的执行情况，所有交易均能按照交易合同约定按时履行，提供的产品质量较好，供货及时
，能够满足本公司的需求，具备较好的履约能力。
经查询，欧克华迪不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策与定价依据
本公司及子公司主要向欧克华迪销售PE膜等材料产品。销售价格不低于公司向无关联第三方提供同类产品的市场平均价格。
公司与上述关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允的价格和交易条件，确定双
方的权利义务关系。
（二）关联交易协议
公司将适时与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署关联交易的合同或协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司拟与关联方发生的日常关联交易能够充分利用关联双方的产业优势，有利于资源整合，促进专业化管理，发挥协同
效应，实现效率最大化，是合理的、必要的；一定程度上亦有利于公司的正常经营，确保经营的稳定性和安全性，对公司的主营业务
发展具有积极意义。上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损
害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。公司相对于其他各关联方，在业务、人员、
资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖，预
计此类关联交易将持续进行。
五、独立董事专门会议意见
独立董事专门会议一致认为：2024年公司及子公司预计与关联方东莞市欧克华迪铝塑制品有限公司发生关联交易金额合计不超过
2,000.00万元，2023年同类交易实际发生总金额为0万元。本次关联交易是基于公司及子公司日常经营的需要，遵循了交易方自愿公
平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意本次关联交易事
项，并同意将本事项提交公司第二届董事会第八次会议审议。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次日常关联交易预计的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已召开专门会议对上述
事项进行审核并出具了同意的审核意见，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定；本次关联交易基于公司正常生产经营需要而进行，不存在损害公司及
非关联股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次日常关联交易预计的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/0ac59725-8840-4628-b08d-06f75034c248.PDF
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2024-10-29 00:00│欧克科技（001223）：关于新增2024年度日常关联交易预计的公告
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欧克科技（001223）：关于新增2024年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/6240d929-6a6d-4b0f-a0a2-be2c991c8a2b.PDF
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2024-10-29 00:00│欧克科技（001223）：董事会决议公告
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一、会议召开和出席情况
欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2024年 10 月 18 日以通讯方式发出会议通知，并于
2024 年 10 月 28 日以现场及视频方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长胡坚晟先生主持，全
体监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《欧克科技股份有限
公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：
二、议案审议情况
（一）审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》；
经全体董事讨论，公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规、公司章程等各项规章制度的规定；公司《2024 年
第三季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2024 年第三季
度的财务及经营状况。
公司《2024 年第三季度报告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。表决结果：7 票同意、0 票反对、0票弃权；
（二）审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》；
为了日常经营的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司拟新增 2024 年度日常关联交易情况的合理预计。
2024 年公司及子公司预计与关联方东莞市欧克华迪铝塑制品有限公司发生关联交易金额合计不超过 2,000.00 万元，2023 年同
类交易实际发生总金额为 0万元。本次关联交易是基于公司及子公司日常经营的需要，遵循了交易方自愿、公平合理、协商一致的原
则，未发现损害公司和股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公
告》。
董事胡坚晟先生配偶的直系亲属李小荣间接控制东莞市欧克华迪铝塑制品有限公司，因此胡坚晟先生以及作为一致行动人的胡甫
晟先生作为关联董事回避表决。
保荐机构国投证券股份有限公司出具了核查意见。
本议案已经第二届独立董事专门会议第三次会议过半数审议通过。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避；
三、备查文件
1、欧克科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；
2、欧克科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第五次会议决议；
3、欧克科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
4、国投证券股份有限公司关于欧克科技股份有限公司新增 2024 年度日常关联交易预计的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/3051a1ee-e250-47b1-82aa-f7562c724bd3.PDF
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2024-10-29 00:00│欧克科技（001223）：第二届独立董事专门会议第三次会议决议
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欧克科技（001223）：第二届独立董事专门会议第三次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/f5b6fcd7-a6f5-47bd-b0e8-c46865bad491.PDF
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2024-10-15 00:00│欧克科技（001223）：欧克科技-2024年第一次临时股东大会的法律意见书20241014
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欧克科技（001223）：欧克科技-2024年第一次临时股东大会的法律意见书20241014。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/221ab269-1b12-4cbe-aa55-20aa2845ad2e.PDF
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2024-10-15 00:00│欧克科技（001223）：欧克科技2024年第一次临时股东大会决议
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欧克科技（001223）：欧克科技2024年第一次临时股东大会决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/51c9054c-22fc-454e-a483-b90f60f7adba.PDF
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2024-09-28 00:00│欧克科技（001223）：第二届董事会第七次会议决议
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一、会议召开和出席情况
欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于 2024年 9 月 17 日以通讯方式发出会议通知，并于 2
024 年 9 月 27 日以现场及视频方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长胡坚晟先生主持，全体
监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《欧克科技股份有限公
司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：
二、议案审议情况
（一）审议通过了《关于欧克科技股份有限公司拟收购江西有泽新材料科技有限公司股权并增资的议案》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的《欧克科技股份有限公司拟收购江西有泽新材料科技有限公司股权并增资的公告》。
（二）审议通过了《关于向成都市先平包装印务有限公司增资的议案》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的《关于向成都市先平包装印务有限公司增资的公告》。
（三）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事会确定于 2024 年 10 月 14 日召开 2024 年第一次临时股东大会。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》。
三、备查文件
1、欧克科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/83f2c91f-a745-4cda-a92c-6b62d75279c8.PDF
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2024-09-28 00:00│欧克科技（001223）：关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告
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欧克科技（001223）：关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-28/37b1f5ec-c1e3-41b3-9c78-7fd73fdd3e9e.PDF
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2024-09-28 00:00│欧克科技（001223）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：2024年9月27日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会
的议案》。本
次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。(1)现场投票：股东本人出席或者授权书(授权委托书见附件一)委托他人出席
现场会议并行使表决权；(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的
一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
5、会议召开日期和时间：(1)现场会议时间：2024年10月14日(星期一)下午14:30；(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2024年 10月 14日上午 9:15~9:25， 9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行投票的时间为2024年10月14日9:15~15:00的任意时间。
6、股权登记日：2024年10月8日(星期二)
7、出席对象：
( 1)截至2024年10月8日(星期二)下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
(2)公司董事、监事、高级管理人员；
(3)公司聘请的律师；
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：江西省九江市修水县工业园芦塘项目区欧克科技一楼会议室。
本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定。
本次会议审议以下事项：
提 案 编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
1.00 关于监事辞职暨补选非职工代表监事的议案 √
上述议案已经公司第二届监事会第七次会议审议通过，详见公司于2024年9月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《 证 券 日 报 》 、 《 经 济 参 考 报 》 及 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
1、登记地点：江西省九江市修水县工业园芦塘项目区欧克科技证券事务部办公室
会务常设联系人：陈真
联系电话：0792-7332288
传真：0792-7818088
电子
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