公司公告☆ ◇001223 欧克科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-27 15:45 │欧克科技（001223）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 19:22 │欧克科技（001223）：关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 │
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│2025-04-23 19:22 │欧克科技（001223）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-04-23 19:22 │欧克科技（001223）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-23 19:22 │欧克科技（001223）：关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告│
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│2025-04-23 19:22 │欧克科技（001223）：关于追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-04-23 19:22 │欧克科技（001223）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-23 19:22 │欧克科技（001223）：未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 │
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│2025-04-23 19:22 │欧克科技（001223）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-23 19:22 │欧克科技（001223）：2024年年度财务报告 │
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2025-04-27 15:45│欧克科技（001223）：2025年一季度报告
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欧克科技（001223）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9ecda220-0925-40a7-9a55-4ffb874a18a0.pdf
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2025-04-23 19:22│欧克科技（001223）：关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
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欧克科技（001223）：关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c12414e1-3796-4765-b827-255127218d2d.PDF
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2025-04-23 19:22│欧克科技（001223）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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欧克科技（001223）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/fe9af2e2-8d60-4eb0-a7ae-47bcc32d139a.PDF
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2025-04-23 19:22│欧克科技（001223）：关于会计政策变更的公告
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欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁发的《关于印发<企业会计
准则解释第17号>的通知》（财会〔2023〕21号，以下简称《企业准则解释第17号》）以及《关于印发<企业会计准则解释第18号>的
通知》（财会〔2024〕24号，以下简称《企业准则解释第18号》）的相关要求变更会计政策。本次会计政策变更事项是公司根据法律
法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形
，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状
况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下：
一、本次计会计政策变更概述
1.会计政策变更的原因和实施日期
财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》（财会（2023）21号），“关于流动负债与非流动负债的划分”、
“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”相关内容自2024年1月1日起施行。财政部于2024年12月06日发布
了《企业会计准则解释第18号》(财会(2024)24号)，“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量的会计处理”
、“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”相关内容，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执
行。
根据上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并自2024年1月1日起执行上述会计准则。
2. 变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司采用财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3.变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》要求执行。除前述会
计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南
、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求而进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能
够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流等产生重大影响，也
不存在损害公司及中小股东利益的情况。
三、审计委员会意见
董事会审计委员会认为，公司本次会计政策变更，是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规
定。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本
次会计政策变更事项。
四、备查文件
1.公司第二届董事会审计委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ea43709d-834f-46ff-b3c4-e547132c4aba.PDF
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2025-04-23 19:22│欧克科技（001223）：关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
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欧克科技（001223）：关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/73904563-2fff-4050-98a8-9dcd5fb51cbf.PDF
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2025-04-23 19:22│欧克科技（001223）：关于追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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欧克科技（001223）：关于追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/585676fc-e570-4454-9ce7-f9e581bf3b38.PDF
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2025-04-23 19:22│欧克科技（001223）：2024年度监事会工作报告
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欧克科技（001223）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/bbb4fd67-69fc-420a-b573-1eeaf55aff88.PDF
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2025-04-23 19:22│欧克科技（001223）：未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划
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欧克科技（001223）：未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/85e96a56-7716-4e50-a79a-0d05090a0c90.PDF
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2025-04-23 19:22│欧克科技（001223）：内部控制自我评价报告
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欧克科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024年 12 月 31 日（内部控
制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全的内部控制制度和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报
告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会
、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，财务报告内部控制不存在重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及全部子
公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%；
纳入评价范围的主要业务：包括生活用纸智能装备制造、生活用纸包装材料制造、新能源锂电池隔膜设备制造项目业务等；主要检查
评价事项包括公司及子公司内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等控制要素，涵盖资金活动、采购业务、资产管
理、销售业务、工程项目、担保业务、财务管理、财务报告、合同管理、信息管理、内部监督、对外投资、安全生产等各项环节；重
点关注的高风险领域主要包括宏观政策变化的风险、行业竞争加剧的风险、原材料价格上涨的风险、应收账款余额偏高等财务风险、
现金流风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷标准：潜在损失或错报造成直接财产损失大于 5,000 万元。重要缺陷标准：2,000 万元<潜在损失或错报造成直接财产
损失≤5,000 万元。
一般缺陷标准：潜在损失或错报造成直接财产损失不超过 2,000 万元。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷标准：1.导致重大的运营效率低下或失效的；2.重要资产的安全性存在重大隐患或直接导致重大的资产损失的；3.信息
系统安全存在重大隐患的；4.导致财务报告重要科目的系统性差错的；5.负面消息在整个业务领域内流传；6.或者被全国性媒体及公
众媒体关注；7.对企业声誉造成重大损害的；8.违反法规，导致政府部门或者监管机构的处罚且金额巨大；9.重大商业纠纷、各类重
大诉讼，且赔偿金额巨大的。
重要缺陷标准：1.对日常经营业务的效率和效果产生重要影响；2.重要制度或者流程指引的缺失或缺乏定期的系统性评估；3.重
要资产的安全性存在较大隐患或间接导致重大的资产损失；4.发现非管理层的舞弊；5.对企业声誉造成直接或间接影响。
一般缺陷标准：1.对日常经营业务的效率和效果产生较小影响；2.除重大缺陷和重要缺陷以外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷标准：直接财产损失金额>5,000 万元。
重要缺陷标准：2,000 万元<直接财产损失金额≤5,000 万元。
一般缺陷标准：直接财产损失金额≤2,000 万元。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷标准：1.公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；2.内控评价重大缺陷未完成整改。
重要缺陷标准：1.公司一般业务缺乏制度控制或制度体系失效；2.内控评价重要缺陷未完成整改。
一般缺陷标准：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、公司对内部控制有效性的评估
综上所述，本公司管理层认为，公司在 2024 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的设计是完整和合理的，执行是有效的
，公司目前的治理结构和现有内部控制已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防并及时发现、纠正公
司运营中可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全与完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性
、合理性和有效性方面不存在重大缺陷，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3ff3d101-7769-44ef-bf0b-bb3d5a342256.PDF
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2025-04-23 19:22│欧克科技（001223）：2024年年度财务报告
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欧克科技（001223）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a48469b8-6e2a-4303-9e3f-be519f439bab.PDF
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2025-04-23 19:22│欧克科技（001223）：2024年度董事会工作报告
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欧克科技（001223）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/41e7fcf4-e201-401c-a8b2-97485c4ed617.PDF
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2025-04-23 19:22│欧克科技（001223）：年度募集资金使用情况专项说明
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欧克科技（001223）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/168070ac-7d1f-4ebd-8ab8-f5bd604821bf.PDF
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2025-04-23 19:22│欧克科技（001223）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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欧克科技（001223）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/622975af-c662-4b51-a0a0-53cace833851.PDF
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2025-04-23 19:22│欧克科技（001223）：关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告
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欧克科技（001223）：关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c8c4ad96-03ba-4530-b8bd-a15b64f12047.PDF
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2025-04-23 19:22│欧克科技（001223）：公司2024年度财务决算报告
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欧克科技（001223）：公司2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0e5e3a2f-0ca4-4e71-833d-a131bca35af2.PDF
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2025-04-23 19:21│欧克科技（001223）：第二届董事会独立董事专门会议第四次会议决议
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欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事专门会议第四次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以通讯方
式送达全体独立董事。本次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名
。全体独立董事共同推举公司独立董事黄利萍女士担任本次会议的召集人并主持本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《上市公
司独立董事管理办法》和《独立董事工作制度》等规定。经各位独立董事审议，会议形成如下决议:
一、审议并通过《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》
经审查，我们认为：公司 2025 年度日常关联交易的事项，交易价格遵循了公开、公平、公正的原则。交易及决策程序符合《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司
及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。我们同意本次关联交易，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十三次会议审
议，关联董事需回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过《关于公司向银行申请授信暨接受关联股东担保的议案》
经审查，公司向银行申请授信由关联方胡坚晟先生、胡甫晟先生提供担保，公司无需就此次担保支付任何费用，或提供反担保。
此举解决了公司向银行申请授信的担保问题，支持了公司的发展，符合公司和全体股东的利益。我们同意将该议案提交公司第二届董
事会第十三次会议审议，关联董事需回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议并通过《关于追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审查，我们认为：公司在闲置募集资金现金管理授权空窗期内无新增购买的理财，未对募集资金投资项目造成不利影响，未损
害上市公司及股东、特别是中小股东的利益。本次追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在改变募集资金用途的情形，
不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用。公司在保障募集资金安全的情况下，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理，
有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。因此，独
立董事一致同意公司《关于追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意对使用闲置募集资金进行现金管理存在空窗
期的情形进行追认。我们同意将该议案提交公司第二届董事会第十三次会议审议，关联董事需回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f57f759e-27cd-4291-bca7-bc9472520070.PDF
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2025-04-23 19:21│欧克科技（001223）：2024年年度报告摘要
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欧克科技（001223）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/21439fff-7351-4fd7-8871-68f6f0eca130.PDF
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2025-04-23 19:21│欧克科技（001223）：董事会决议公告
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欧克科技（001223）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7867facf-e2aa-447a-9b4e-670081e228b0.PDF
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2025-04-23 19:21│欧克科技（001223）：2024年年度报告
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欧克科技（001223）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/68569030-2081-4d38-9591-24faf00bbee6.PDF
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2025-04-23 19:20│欧克科技（001223）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
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欧克科技（001223）：2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7baaa4cc-4365-488a-8205-910f2e2ce9fd.PDF
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2025-04-23 19:20│欧克科技（001223）：年度募集资金使用鉴证报告
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欧克科技（001223）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/caa318b3-6c00-4dbf-ac53-23d1c4294d7b.PDF
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2025-04-23 19:20│欧克科技（001223）：2024年年度审计报告
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欧克科技（001223）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e609249f-b4d2-4a62-bff4-53eabf249e2d.PDF
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2025-04-23 19:20│欧克科技（001223）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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欧克科技（001223）：部分募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d040acc9-8469-40a2-a28c-441002b639b5.PDF
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2025-04-23 19:20│欧克科技（001223）：内部控制审计报告
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欧克科技（001223）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/396a220b-1b11-4b80-b085-0eea1e4416e0.PDF
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2025-04-23 19:20│欧克科技（001223）：年度关联方资金占用专项审计报告
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