公司公告☆ ◇001223 欧克科技 更新日期：2026-01-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-01-16 16:07 │欧克科技（001223）：关于变更董事会秘书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-16 16:06 │欧克科技（001223）：第二届董事会第二十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-30 16:47 │欧克科技（001223）：关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-23 16:06 │欧克科技（001223）：第二届董事会第十九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-20 00:00 │欧克科技（001223）：关于变更签字注册会计师的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-15 16:10 │欧克科技（001223）：首次公开发行前已发行股份解除限售上市流通的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-15 16:07 │欧克科技（001223）：首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-10 21:10 │欧克科技（001223）：关于公司与专业机构共同投资的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 16:34 │欧克科技（001223）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 16:32 │欧克科技（001223）：欧克科技关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-16 16:07│欧克科技（001223）：关于变更董事会秘书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会秘书辞职的情况
欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监兼董事会秘书陈真先生的书面辞职报告。因公司战
略发展需要，陈真先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍担任公司财务总监职务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陈真先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，陈真先生未
持有公司股份，不存在离任后六个月内不得转让所持股份及其他特殊承诺事项。
陈真先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范治理、财务管理水平提升和高质量发展等方面做出了重要
贡献。公司及公司董事会对陈真先生为公司所做的贡献表示衷心感谢！
二、聘任董事会秘书的情况
为保证公司经营管理工作的正常开展，公司于 2026 年 1月 16 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司
董事会秘书的议案》，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任李春辉先生为公司董事会秘书（简历附
后），李春辉先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满
为止。
李春辉先生具备与上市公司董事会秘书要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。其任职资格符合《公司法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事
会秘书的情形。
李春辉先生联系方式如下：
联系地址：江西省九江市修水县芦塘工业园欧克科技股份有限公司
电话：0792-7332288
传真：0792-7818088
邮箱：tzzgx@jx-ok.com
邮政编码：332400
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/eb8eb2f4-6c23-48f3-8994-af1e150f1ba1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-16 16:06│欧克科技（001223）：第二届董事会第二十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2026 年 1月 9日以通讯方式发出会议通知，并于 20
26 年 1月 16 日以现场及视频方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议由董事长胡坚晟先生主持，全体高级
管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧克科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：
（一）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十次会议决议；
2、公司第二届董事会提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/6311b3ae-b819-43f2-88cd-993fd62c4817.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 16:47│欧克科技（001223）：关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欧克科技（001223）：关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/57d76c28-5199-4b91-9f27-162c5d3ecd9e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-23 16:06│欧克科技（001223）：第二届董事会第十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2025 年 12 月 12 日以通讯方式发出会议通知，并
于 2025 年 12 月 19 日以现场及视频方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长胡坚晟先生主持，
全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧克科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定。
二、议案审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：
（一）审议通过了《关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、欧克科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/308c0ddc-ced4-48c6-9c24-a6cff5ec40bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-20 00:00│欧克科技（001223）：关于变更签字注册会计师的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欧克科技（001223）：关于变更签字注册会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/d522411b-7dfd-42ce-9921-5c18c20ce99f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 16:10│欧克科技（001223）：首次公开发行前已发行股份解除限售上市流通的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欧克科技（001223）：首次公开发行前已发行股份解除限售上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/6821d572-d533-4bbb-93ab-3d8299bffb47.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 16:07│欧克科技（001223）：首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欧克科技（001223）：首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/93d824c8-3688-4ff3-929b-ab1c74238fef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-10 21:10│欧克科技（001223）：关于公司与专业机构共同投资的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欧克科技（001223）：关于公司与专业机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/89b5e3b3-a3c4-4702-a6cb-d5a726af35bf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 16:34│欧克科技（001223）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欧克科技（001223）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/adb77976-fbdc-447c-b956-ff84bcdbe8a2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 16:32│欧克科技（001223）：欧克科技关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欧克科技（001223）：欧克科技关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/fb64ba16-766e-4c8f-b9c4-5e64fb73b30f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 16:31│欧克科技（001223）：第二届董事会第十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欧克科技（001223）：第二届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/4568f527-1526-40f2-b2e6-182d5b454dbe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 18:52│欧克科技（001223）：关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件要求
，对截至 2025 年 6 月 30日各项资产及财务合同进行减值测试，经过测试，对可能发生减值损失的资产计提了资产减值准备，对应
收款项、财务合同等存在预期信用损失的项目计提了信用减值准备。公司于 2025 年 8 月 26 日召开第二届董事会审计委员会第八
次会议审议通过了《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备的情况概述
（一）合并计提减值准备的资产范围及金额
金额单位：万元
项目 2025 年半年度度计提减值损失金额
1.信用减值损失（损失以“一”号填列） -1,269.21
坏账损失-应收账款 -1,331.45
坏账损失-其他应收款 9.82
坏账损失-应收票据 52.42
2.资产减值损失（损失以“一”号填列） -1.92
合同资产减值损失 -1.92
合 计 -1,271.13
（二）本次计提资产减值准备及信用减值准备拟计入的报告期间为 2025 年1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。
二、本次计提减值准备的具体说明
（一）按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产
组合类别 确定组合的依 计量预期信用损失的方法
据
组合类别 确定组合的依 计量预期信用损失的方法
据
应收银行承兑汇票 票据类型 参考历史信用损失经验，结合当
前状况以及对未来经济状况的预
测，通过违约风险敞口和整个存
续期预期信用损失率，计算预期
应收商业承兑汇票 信用损失
应收账款——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当
前状况以及对未来经济状况的预
测，编制应收账款账龄与预期信
用损失率对照表，计算预期信用
损失
应收账款——合并范围内 公司合并范围 参考历史信用损失经验，结合当
关联往来组合 内关联往来组 前状况以及对未来经济状况的预
合 测，通过违约风险敞口和整个存
续期预期信用损失率，计算预期
信用损失
其他应收款——合并范围 公司合并范围 参考历史信用损失经验，结合当
内关联往来组合 内的关联方往 前状况以及对未来经济状况的预
来 测，通过违约风险敞口和未来 12
个月内或整个存续期预期信用损
失率，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当
前状况以及对未来经济状况的预
测，编制其他应收款账龄与预期
信用损失率对照表，计算预期信
用损失
合同资产——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当
前状况以及对未来经济状况的预
测，编制合同资产账龄与预期信
用损失率对照表，计算预期信用
损失
（二）账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表
账 龄 应收账款 其他应收款 合同资产
预期信用损失率 预期信用损失率 预期信用损失率
（%） （%） （%）
1 年以内（含，下同） 5 5 5
1-2 年 10 10 10
2-3 年 20 20 20
3-4 年 50 50 50
4-5 年 80 80 80
账 龄 应收账款 其他应收款 合同资产
预期信用损失率 预期信用损失率 预期信用损失率
（%） （%） （%）
5 年以上 100 100 100
应收账款、其他应收款、合同资产的账龄自款项实际发生的月份起算。
（三）按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准
对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。
根据上述标准，公司计提各项信用减值准备为 1,269.21 万元，计提资产减值准备为 1.92 万元，合计计提各项信用减值准备及
资产减值准备为 1,271.13万元。。
三、本次计提减值准备的审议程序
本次计提减值准备事项是按照《企业会计准则》、公司会计政策的相关规定执行，由公司第二届董事会第八次审计委员会会议审
议通过，无需提交公司董事会或股东会审议。
四、本次计提减值准备合理性说明及对公司的影响
公司本次计提减值准备的决策程序符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，能够公允地反映公司的资产状
况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。
本次计提各项信用减值准备及资产减值准备为 1,271.13 万元，将减少公司2025 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 1,271
.13 万元，减少归属于上市公司所有者权益 1,271.13 万元。公司本次计提的资产减值准备和信用减值准备未经会计师事务所审计。
五、备查文件
1、欧克科技股份有限公司第二届董事会第八次审计委员会会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/2b693de5-3b26-4c0d-bdde-4234ea9027f6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 18:52│欧克科技（001223）：半年报财务报表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欧克科技（001223）：半年报财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/12011edd-5e34-4f13-87fa-73f370bfbe6a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 18:52│欧克科技（001223）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欧克科技（001223）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/ab3608ae-10fb-4df8-bd62-0af0f0f97871.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 18:52│欧克科技（001223）：2025年半年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欧克科技（001223）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/5b04007b-7d72-4ef1-88ff-c9b52d28fe9e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 18:52│欧克科技（001223）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欧克科技（001223）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/2f842440-e56b-49e1-b020-669b86c4c037.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 18:50│欧克科技（001223）：半年报董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2025年 8月 15日以通讯方式发出会议通知，并于 20
25年 8月 26日以现场及视频方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议由董事长胡坚晟先生主持，全体高级管
理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《欧克科技股份有限公司公司章程》的有关
规定。
本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：
二、议案审议情况
（一）审议通过了《关于 2025年半年度报告和摘要的议案》；
全体董事已经对公司 2025年半年度报告及其摘要进行审阅和确认，并保证公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合相关
规定，内容真实、准确、完整，公允地反映了公司 2025年半年度的财务状况和经营成果。
公司《2025年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司《2025年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
（二）审议通过了《关于 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
2、公司第二届董事会审计委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/cd69e196-011a-446c-a81b-a62b88a4f956.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 18:50│欧克科技（001223）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欧克科技（001223）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/9435e7ac-8b4e-4e9c-b82a-2ca7fb576d92.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 18:50│欧克科技（001223）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欧克科技（001223）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/9607614a-9317-4083-997b-27d26724f9e2.pdf
|