公司公告☆ ◇001223 欧克科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 18:03 │欧克科技（001223）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-08 18:17 │欧克科技（001223）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2026-07-01 16:40 │欧克科技（001223）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-01 16:40 │欧克科技（001223）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-06-15 16:56 │欧克科技（001223）：第二届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-06-15 16:54 │欧克科技（001223）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-15 16:54 │欧克科技（001223）：公司章程 │
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│2026-06-15 16:52 │欧克科技（001223）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 │
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│2026-05-25 19:07 │欧克科技（001223）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-22 19:36 │欧克科技（001223）：简式权益变动报告书 │
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2026-07-14 18:03│欧克科技（001223）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2026年 1月 1日-2026年 6月 30日。
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于下列情形之一：
□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ?同向下降
项目 本报告期 上年同期
营业收入 45,826.32 万元-50,509.98 万元 45,522.55 万元
比上年同期增长：0.67%-10.96%
归属于上市公司 盈利：1,768.06 万元-2,308.92 万元 盈利：6,909.11 万元
股东的净利润 比上年同期下滑：66.58%-74.41%
扣除非经常性损 盈利：1,619.36 万元-2,104.44 万元 盈利：6,285.91 万元
益后的净利润 比上年同期下滑：66.52%-74.24%
基本每股收益 盈利：0.1353 元/股-0.1767 元/股 盈利：0.5287 元/股
注：因公司 2026年 6月完成资本公积金转增股本，故对上年同期基本每股收益进行重新计算。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司营业收入总额、产能均有所增长，薄膜材料收入增长迅速，但薄膜材料业务毛利率偏低，且其收入占比提升
，故公司整体利润率同比下降幅度较大；
2、报告期内，公司围绕“设备+材料”的业务发展战略，统筹调配部分智能装备产能用于内部材料业务专用生产设备的研发制造
与产线升级改造，对外智能装备的交付产能相应有所缩减；
3、公司募投项目逐步达到预定可使用状态并转入固定资产核算，对应折旧费用同比显著上升；
4、公司持续加大市场拓展与运营管理投入，销售费用、管理费用同比有所增加，对当期利润有一定影响。
四、风险提示及其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，相关财务数据未经会计师事务所审计。具体财务数据以公司披露的 2026 年半年
度报告财务数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/e610c181-a9e2-4513-ba5f-218dca13ff84.PDF
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2026-07-08 18:17│欧克科技（001223）：关于完成工商变更登记的公告
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欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 15 日召开第二届董事会第二十三次会议，于 2026 年 7 月 1
日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司分别于 202
6 年 6 月 16 日、2026 年 7 月 2 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》和《2026 年第一次临时股东会决议公告》等相关公告。
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了由九江市市场监督管理局换发的《营业执照》，
变更后的《营业执照》具体信息如下：
统一社会信用代码：91360424581605242N
名称：欧克科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：修水县工业园芦塘项目区
法定代表人：胡甫晟
注册资本：壹亿叁仟零陆拾玖万贰仟捌佰元整
成立日期：2011年08月23日
经营范围：许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：机械设备研发，专
用设备制造（不含许可类专业设备制造），机械设备销售，制浆和造纸专用设备制造，包装专用设备制造，包装专用设备销售，家用
电器制造，家用电器销售，塑料制品制造，包装材料及制品销售，塑料制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或
限制的项目）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/c769a824-5aa3-45f9-a404-733041656c72.PDF
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2026-07-01 16:40│欧克科技（001223）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年7月1日（星期三）15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年7月1日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2026年7月1日9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：江西省九江市修水县工业园芦塘项目区欧克科技股份有限公司总部二楼会议室。
3、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长胡坚晟。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、会议出席总体情况
通过现场和网络投票的股东117人，代表股份98,422,428股，占公司有表决权股份总数的75.3082％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份98,000,000股，占公司有表决权股份总数的74.9850％。
通过网络投票的股东112人，代表股份422,428股，占公司有表决权股份总数的0.3232％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东114人，代表股份7,478,428股，占公司有表决权股份总数的5.7221%
。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份7,056,000股，占公司有表决权股份总数的5.3989％。
通过网络投票的中小股东112人，代表股份422,428股，占公司有表决权股份总数的0.3232％。
2、其他人员出席情况
公司董事、高级管理人员通过现场的方式出席了本次会议，湖南启元律师事务所律师周晓玲和王泽润见证了本次会议，并出具了
法律意见书。
二、议案审议情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意98,394,008股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9711%；反对16,280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0165%；弃权12,140股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0123%。
中小股东总表决情况：
同意7,450,008股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6200%；反对16,280股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.2177%；弃权12,140股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.
1623%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由湖南启元律师事务所律师周晓玲和王泽润见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东会的召集、召
开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资
格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、欧克科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、湖南启元律师事务所《关于欧克科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/96e435c4-2383-401c-b4c7-8079d3d6f56a.PDF
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2026-07-01 16:40│欧克科技（001223）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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欧克科技（001223）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/7e37d822-d67a-42ec-8f66-3fa52abb955e.PDF
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2026-06-15 16:56│欧克科技（001223）：第二届董事会第二十三次会议决议公告
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一、会议召开和出席情况
欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于 2026年 6月 10日以通讯方式发出会议通知，并于
2026年 6月 15日以现场及视频会议的方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议由董事长胡坚晟先生主持，全
体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧克科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：
（一）审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
公司 2025 年利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由93,352,000 股增加至 130,692,800 股，注册资本将由
人民币 9,335.20 万元变更为13,069.28 万元，公司相应修订《公司章程》相关条款；同时公司董事会提请股东会授权公司管理层负
责向公司登记机关办理修改《公司章程》所涉及的变更登记、章程备案等相关手续，相关变更最终以市场监督管理部门核准登记的内
容为准。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需经公司股东会审议通过。
（二）审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/7c8b7d52-b9dc-4b05-8ff6-42002fe81f4d.PDF
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2026-06-15 16:54│欧克科技（001223）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席或者授权书（授权委托书见附件一）委托他人出席现场会议并行使表决权；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，
不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
5、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2026年7月1日（星期三）15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年7月1日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2026年7月1日9:15-15:00的任意时间。
6、股权登记日：2026年6月25日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至2026年6月25日（星期四）15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：江西省九江市修水县工业园芦塘项目区欧克科技股份有限公司总部二楼会议室。
本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案： 除累积投票议案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
上述议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，详见公司于2026年6月16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
议案1.00为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
1、登记地点：江西省九江市修水县工业园芦塘项目区欧克科技证券事务部会务常设联系人：李春辉
联系电话：0792-7332288
传真：0792-7818088
电子邮箱：tzzgx@jx-ok.com
邮编：332400
2、登记时间：2026年6月30日 9:00-12:00，14:00-17:00。
3、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持法定代表人本人身份证原
件、法 定代表人证明书（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人
身份证原件及复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法人股东出具的授权委托书（盖公章，附件一）办理登记手续。
（2）自然人股东本人出席会议的，应持本人身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会
议的，代理人应持委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书（附件一）办理登记手续。
（3）出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或邮件方式登记，不接受电话登记。请参会股东认真填写《参会股东登
记表》（附件二）连同以上相关资料在2026年6月30日16:30前送达或传真至公司证券事务部，并进行电话确认。
4、注意事项
（1）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登
记者出席。
（2）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件三。
欧克科技股份有限公司
董事会
2026年6月16日
欧克科技股份有限公司：
本人（委托人） 现持有欧克科技股份有限公司（以下简称“欧克科技”）股份 股，占欧克科技股本总额的 %。
兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席2026年7月1日召开的欧克科技股份有限公司2026年第一次临时股东会，代为行使
会议表决权，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。
本次授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。委托人授权受托人表决事项如下。
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 √
特别说明事项：委托人对受托人的指示，请在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两
项或两项以上的指示。
如果委托人未对上述事项明确表决意见，被委托人是否按自己决定表决，请明确：
可以□ 不可以□
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人证券账户卡号：
委托人持股数量：
委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：2026年 月 日
2026
股东姓名/公司名称
身份证号/营业执照号
股东账号
持股数量及股份性质
联系电话
联系地址
联系邮件
是否本人参会
备注
一、网络投票的程序
1、投票代码：361223
2、投票简称：欧克投票
3、填报表决意见：本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
5、对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026 年 7 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票开始的时间为 2026 年 7 月 1 日（现场股东会召开当日）9:15，结束时间为 2026 年 7 月 1 日 15:0
0。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证
，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所
互联网投票进行投票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/7b66cef0-0a95-4c6a-bdb2-c8d1e2800d81.PDF
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2026-06-15 16:54│欧克科技（001223）：公司章程
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欧克科技（001223）：公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/e5dfaa4a-0c3c-40e6-9e51-15bf2cc6d87c.PDF
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2026-06-15 16:52│欧克科技（001223）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
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一、董事会审议情况
欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 15日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公
司注册资本及修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
二、注册资本变更情况
2026年 5月 20日公司召开的 2025年年度股东会审议通过了《关于 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》：以
2025 年末总股本93,352,000股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 2.15元（含税），共派发现金股利 20,070,680元，剩余
未分配利润滚存至以后年度分配，不送红股，同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股，共计转增 37,340,800股（最终以中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。公司在完成 2025年度权益分派方案后，总股本由
93,352,000股增至130,692,800股，故公司注册资本将由人民币 9,335.20万元变更为 13,069.28万元。
三、修订《公司章程》情况
公司在完成实施 2025年度权益分派方案后，总股本由 93,352,000 股增至130,692,800股，公司注册资本由人民币 9,335.20万
元变更为 13,069.28万元。需要对《公司章程》相关条款修订如下：
序号 修订前 修订后
1 第六条：公司注册资本为人民币 第六条：公司注册资本为人民币
9,335.20 万元。 13,069.28 万元。
2 第二十条：公司已发行的股份数为 第二十条：公司已发行的股份数为
9,335.2 万股，全部为人民币普通 13,069.28 万股，全部为人民币普通
股。 股。
除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，拟修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的相关公告。
四、其他说明
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议，同时公司董事会提请股东会授权公司管理层负责向登记机关办理修改《公
司章程》所涉及的变更登记、章程备案等相关手续，相关变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；
2、修订后的《公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/75a8aee9-4fc3-41cd-a01f-ff2c1146b90e.PDF
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2026-05-25 19:07│欧克科技（001223）：2025年年度权益分派实施公告
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欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度权益分派方案已获2026年5月20日召开的2025年年度股东会
审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案情况
1、公司股东会审议通过的2025年度权益分派方案为：以2025年末总股本93,352,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红
利2.15元（含税），共派发现金股利20,070,680元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配，不送红股，同时以资本公积金向全体股东
每10股转增4股，共计转增37,340,800股（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致
）。以上方案实施后，公司总股本将由93,352,000股增加到130,692,800股。如在本次利润分配和资本公积金转增股本方案实施前公
司总股本发生变化的，则以2025年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。
2、自2025年度利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的2025年度利润分配预案及其调整原则一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本93,352,000股为基数，向全体股东每10股派2.150000元人民币现金（含税；
扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.935000元；持有首发后限售股、股权
激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期
限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份
额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4.000000股
。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.430000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.215000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
本次权益分派前本公司总股本为93,352,000股，本次权益分派后总股本增至130,692,800股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月1日，除权除息日为：2026年6月2日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至2026年6月1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转股于2026年6月2日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依
次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月2日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****635 胡坚晟
2 03*****770 胡甫晟
3 01*****172 李燕梅
4 03*****579 胡霞群
5 03*****735 胡敏慧
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月22日至登记日：2026年6月1日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、本次所转股起始交易时间
本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为2026年6月2日。
七、股份变动情况表。
公司股本变动情况预计如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例 （+、-）股 数量（股） 比例
一、限售条件流通股/非 43,470,000 46.57% 17,388,000 60,858,000 46.57%
流通股
二、无限售条件流通股 49,882,000 53.43% 19,952,800 69,834,800 53.43%
三、总股本 93,352,000 100% 37,340,800 130,692,800 100%
注：以上股份变动情况以中国结算深圳分公司出具的股本结构表为准。
八、调整相关参数
1、本次实施资本公积金转增股本后，按新股本130,692,800股摊薄计算，2025年年度，每股净收益为0.3126元。
2、公司相关股东在《首次公开发行股票招股说明书》中承诺：“在限售期届满后两年内减持公司股份的，减持价格不低于发行
价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），减持方式包括但不限于证券
交易所集中竞价交易、大宗交易或协议转让、赠与、可交换债换股、股票权益互换等方式”。
根据上述承诺，本次除权除息后，上述最低减持价格应作相应调整。
九、咨询办法
咨询机构：欧克科技股份有限公司证券事务部
咨询地址：江西省九江市修水县芦塘工业园项目区欧克科技
咨询联系人：李春辉
咨询电话：0792-7332288
传真电话：0792-7818088
十、备查文件
1、公司2025年年度股东会决议；
2、公司董事会第二十二次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/202e71e6-695c-4a89-a733-57d23827a37f.PDF
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2026-05-22 19:36│欧克科技（001223）：简式权益变动报告书
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欧克科技（001223）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/c4841ad7-439f-44a1-a0ec-38252ee674da.PDF
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2026-05-22 19:36│欧克科技（001223）：关于股东权益变动的提示性公告
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公司股东上海国赞私募基金管理合伙企业（有限合伙）（代表其管理的私募证券投资基金）保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1 、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年5月22日收到上海国赞私募基金管理合伙企业（有限合伙）（代表其管理
的私募证券投资基金，以下简称“上海国赞”）出具的《简式权益变动报告书》。现将具体情况公告如下：
一、本次权益变动基本情况
1 、信息披露义务人基本情况
企业名称 上海国赞私募基金管理合伙企业（有限合伙）
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新四平公路468弄14幢17号
执行事务合伙人委派代表 邱世才
出资额 1,000 万元人民币
统一社会信用代码 913100003327987929
企业类型 有限合伙企业
经营范围 一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金
业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经营期限 2015年 3 月 3 日至 无固定期限
合伙人及出资比例 上海国惠企业管理咨询有限公司出资 1%
宁波国赞企业管理咨询有限公司出资 99%
通讯地址 上海市浦东新区东方路 971号9D
联系电话 021-58358558
2、本次权益变动前后持股情况
本次权益变动前（截至2026年5月19日收盘），上海国赞管理的私募证券投资基金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式累计持
有公司4,612,212股股份，持有股数占公司总股本的4.94067%。
2026年5月20日，上海国赞管理的私募证券投资基金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式累计增持公司107,600股股份，增持股
数占公司总股本的
0.11526%。
2026年5月20日收盘后，上海国赞管理的私募证券投资基金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式累计持有公司4,719,812股股份
，持有股数占公司总股本的5.05593%。
本次权益变动前后持股情况如下：
股东名称 本次权益变动前 本次权益变动后
持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
（股） （%） （股） （%）
上海国赞私募基金管理合伙 4,612,212 4.94067 4,719,812 5.05593
企业（有限合伙）（代表其管
理的私募证券投资基金）
二、其他相关说明
1、本次权益变动后，上海国赞管理的私募证券投资基金持有公司股份4,719,812股，占公司总股本的5.05593%。具体情况详见公
司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、《简式权益变动报告书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/560f34ad-1c69-457e-b407-dede7cdea426.PDF
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2026-05-20 19:28│欧克科技（001223）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会已通过的决议；
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月20日（星期三）15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2026年5月20日9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：江西省九江市修水县绿色食品科技产业园欧克科技股份有限公司总部二楼会议室。
3、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长胡坚晟。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、会议出席总体情况
通过现场和网络投票的股东44人，代表股份71,328,420股，占公司有表决权股份总数的76.4080％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份70,000,000股，占公司有表决权股份总数的74.9850％。
通过网络投票的股东39人，代表股份1,328,420股，占公司有表决权股份总数的1.4230％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东41人，代表股份6,368,420股，占公司有表决权股份总数的6.8219%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份5,040,000股，占公司有表决权股份总数的5.3989％。
通过网络投票的中小股东39人，代表股份1,328,420股，占公司有表决权股份总数的1.4230％。
2、其他人员出席情况
公司董事、高级管理人员通过现场的方式出席了本次会议，湖南启元律师事务所律师周晓玲和刘佩见证了本次会议，并出具了法
律意见书。
二、议案审议情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意71,327,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9993%；反对500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0
.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意6,367,920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9921%；反对500股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0079%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0%。
（二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意71,327,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9993%；反对500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0
.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意6,367,920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9921%；反对500股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0079%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0%。
（三）审议通过《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
总表决情况：
同意71,327,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9993%；反对500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0
.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意6,367,920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9921%；反对500股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0079%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0%。
（四）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意71,327,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9993%；反对500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0
.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意6,367,920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9921%；反对500股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0079%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0%。
（五）审议通过《关于确认董事和高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：本议案涉及的关联股东已回避表决。
同意6,367,820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9906%；反对600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.
0094%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意6,367,820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9906%；反对600股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0094%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0%。
(六）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意71,327,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9993%；反对500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0
.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意6,367,920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9921%；反对500股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0079%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0%。
（七）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意71,327,820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9992%；反对600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0
.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意6,367,820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9906%；反对600股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0094%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0%。
本次股东会审议的议案均已获得出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。本次股东会未发生修改原议
案或增加新议案的情形。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由湖南启元律师事务所律师周晓玲和刘佩见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东会的召集、召开
程序符合《公司法 》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资
格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、欧克科技股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、湖南启元律师事务所《关于欧克科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/4df03422-e7fa-4c80-acfd-ed66f59f5d05.PDF
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2026-05-20 19:28│欧克科技（001223）：2025年年度股东会法律意见书
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致：欧克科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《欧克科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）的
委托，指派律师出席了公司 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），本所律师对本次股东会的召集和召开程序、召集人及
出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师依法查验了公司提供的下列资料：
（一）刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的
关于召开 2025 年年度股东会的通知公告；
（二）出席现场会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等；
（三）深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果；
（四）公司本次股东会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
（五）公司本次股东会会议文件。
为出具本法律意见书，本所声明如下：
（一）本所根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进
行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真
实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本所未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
鉴此，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 就本次股东会发表律师见证意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）经查验，本次股东会由公司董事会召集，公司董事会于 2026年 4月29日在中国证监会指定媒体巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn/）公告了《关于召开 2025年年度股东会的通知》，上述通知列明了本次股东会的召开时间、地点、方式、议案内容
、股权登记办法等事项。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1、本次股东会现场会议于 2026年 5月 20日（星期三）15:00在江西省九江市修水县绿色食品科技产业园欧克科技股份有限公司
总部二楼会议室召开。
2、本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2026年 5月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026年 5月 20日 9:15-15:00的任意时间。
经查验，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程
》的规定。
二、本次股东会召集人资格及出席会议人员资格
（一）本次股东会由公司董事会召集。
（二）出席本次股东会的人员包括：
1、股东及股东代理人
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 5名，均为公司董事会确定的股权登记日（2026年 5月 15日）在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数70,000,000股，占公司总股份数的
74.9850%。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票方式参加本次股
东会的股东共 39 人，共计持有公司 1,328,420 股股份，占公司总股份数的 1.4230%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，
其身份已由身份验证机构负责验证。
2、其他人员
经查验，除本所律师以外，出席/列席本次股东会的其他人员还有公司现任在职的董事、高级管理人员，该等人员具有法律、法
规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
据此，本所认为，本次股东会召集人资格及出席本次股东会的人员的资格合法有效。
三、本次股东会临时提案的情况
经查验，本次股东会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）现场会议
经查验，本次股东会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东会对提案进行表决前，推举了股东代表参加计票和监票。
出席会议股东及股东代理人就列入本次股东会议程的议案进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表与本所律师共同负
责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
（二）网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票结果。
（三）表决结果
经本所律师的见证下，在合并统计议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了议案最终表决结果，具体如下：
1、审议通过《关于 2025年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果为：同意 71,327,920股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9993%；反对 500 股，占出席会议的股
东所代表有效表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。
2、审议通过《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果为：同意 71,327,920股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9993%；反对 500 股，占出席会议的股
东所代表有效表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。
3、审议通过《关于 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
表决结果为：同意 71,327,920股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9993%；反对 500 股，占出席会议的股
东所代表有效表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。
4、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果为：同意 71,327,920股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9993%；反对 500 股，占出席会议的股
东所代表有效表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。
5、审议通过《关于确认董事和高级管理人员 2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方案的议案》
表决结果为：同意 6,367,820股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9906%；反对 600 股，占出席会议的股东
所代表有效表决权股份总数的 0.0094%；弃权 0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。
本议案涉及的关联股东已回避表决。
6、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
表决结果为：同意 71,327,920股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9993%；反对 500 股，占出席会议的股
东所代表有效表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。
7、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果为：同意 71,327,820股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9992%；反对 600 股，占出席会议的股
东所代表有效表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。
据此，本所认为，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程
》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/1d799e11-38fb-42b6-8e82-c7dfe284a07d.PDF
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2026-05-17 15:34│欧克科技（001223）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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欧克科技（001223）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/66dc70e8-a32b-447e-9540-5f587d30d39a.PDF
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2026-05-14 17:48│欧克科技（001223）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：欧克科技，证券代码：001223）连续两个交易日内
（2026年 5月 13日、2026年 5月 14日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股
票交易异常波动的情形。
二、公司关注、核实情况说明
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/a62d461f-6f3d-4718-a035-c8152c39399a.PDF
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2026-05-07 15:42│欧克科技（001223）：：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动暨举办2025年度、20..
│.
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欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告以及2026年第一季度报告已于2026年4月29日在巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者进一步了解公司发展战略、生产经营等情况，公司将参加由江西省上市公司协会举
办的“2026年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”暨举办2025年度、2026年第一季度业绩说明会，现将相关事项公告如下
：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2026年5月15日（周五）15:00-17:00。届时公司董事长胡坚晟先生、董事兼
总经理胡甫晟先生、独立董事黄利萍女士、财务总监陈真先生、董事会秘书李春辉先生将在线就公司2025年度业绩、2026年第一季度
业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广
大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/d88f3ebf-b89c-47f8-adc7-e4757d456487.PDF
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2026-04-30 00:00│欧克科技（001223）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“欧克科技”）于近日收到保荐机构国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券
”）出具的《关于变更欧克科技股份有限公司持续督导保荐代表人的通知》。国投证券担任欧克科技首次公开发行股票并在深圳证券
交易所主板上市项目的保荐机构，原委派陈鹏先生、樊长江先生担任保荐代表人，法定负责上述项目的持续督导工作。公司首次公开
发行股票并在深圳证券交易所主板上市项目的持续督导期已经结束。但由于公司首次公开发行股票的募集资金尚未使用完毕，国投证
券的持续督导义务延至募集资金全部使用完毕为止。
樊长江先生因工作变动，不再担任公司持续督导保荐代表人，为保证持续督导工作的有序进行，国投证券现委派廖信庭先生（简
历附后）接替樊长江先生，履行持续督导工作的相关职责和义务。本次变更后，公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市
项目的持续督导保荐代表人为陈鹏先生、廖信庭先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务
结束为止。
本次保荐代表人变更不会影响国投证券对公司的持续督导工作，亦不会对公司的生产经营活动造成风险和影响。公司对樊长江先
生在担任公司保荐代表人期间所作出的努力表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/024e6ec0-52c0-4d7d-b65a-fd057cf39559.PDF
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2026-04-28 16:59│欧克科技（001223）：2026年一季度报告
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欧克科技（001223）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1a9dc46e-7653-4761-8602-ef73e2bc84f4.PDF
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2026-04-28 16:58│欧克科技（001223）：2025年度内部控制评价报告
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根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025年 12月 31日（内部控制
评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全的内部控制制度和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报
告是公司董事会的责任。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，财务报告内部控制不存在重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及全部子
公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%；
纳入评价范围的主要业务：包括生活用纸智能装备制造、生活用纸包装材料制造、新能源锂电池隔膜设备制造项目业务、PI膜等；主
要检查评价事项包括公司及子公司内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等控制要素，涵盖资金活动、采购业务、
资产管理、销售业务、工程项目、担保业务、财务管理、财务报告、合同管理、信息管理、内部监督、对外投资、安全生产等各项环
节；重点关注的高风险领域主要包括宏观政策变化的风险、行业竞争加剧的风险、原材料价格上涨的风险、应收账款余额偏高等财务
风险、现金流风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷标准：潜在损失或错报造成直接财产损失大于资产总额的 2%。重要缺陷标准：资产总额的 0.8%<潜在损失或错报造成
直接财产损失≤资产总额的2%。
一般缺陷标准：潜在损失或错报造成直接财产损失不超过资产总额的 0.8%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷标准：1.导致重大的运营效率低下或失效的；2.重要资产的安全性存在重大隐患或直接导致重大的资产损失的；3.信息
系统安全存在重大隐患的；4.导致财务报告重要科目的系统性差错的；5.负面消息在整个业务领域内流传；
6.或者被全国性媒体及公众媒体关注；7.对企业声誉造成重大损害的；8.违反法规，导致政府部门或者监管机构的处罚且金额巨
大；9.重大商业纠纷、各类重大诉讼，且赔偿金额巨大的。
重要缺陷标准：1.对日常经营业务的效率和效果产生重要影响；2.重要制度或者流程指引的缺失或缺乏定期的系统性评估；3.重
要资产的安全性存在较大隐患或间接导致重大的资产损失；4.发现非管理层的舞弊；5.对企业声誉造成直接或间接影响。
一般缺陷标准：1.对日常经营业务的效率和效果产生较小影响；2.除重大缺陷和重要缺陷以外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷标准：直接财产损失金额>资产总额的 2%。
重要缺陷标准：资产总额的 0.8%<直接财产损失金额≤资产总额的 2%。一般缺陷标准：直接财产损失金额≤资产总额的 0.8%。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷标准：1.公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；2.内控评价重大缺陷未完成整改。
重要缺陷标准：1.公司一般业务缺乏制度控制或制度体系失效；2.内控评价重要缺陷未完成整改。
一般缺陷标准：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、公司对内部控制有效性的评估
综上所述，本公司管理层认为，公司在 2025年 12月 31日与财务报表相关的内部控制的设计是完整和合理的，执行是有效的，
公司目前的治理结构和现有内部控制已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防并及时发现、纠正公司
运营中可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全与完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、
合理性和有效性方面不存在重大缺陷，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fb4759a7-b121-448f-808a-7814fc48b0e4.PDF
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2026-04-28 16:58│欧克科技（001223）：2025年度董事会工作报告
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欧克科技（001223）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0879a671-8c99-475c-a42a-56957b1e9370.PDF
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2026-04-28 16:58│欧克科技（001223）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的公司第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟
续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）担任公司2026年度财务审计及内
控审计机构，聘期为一年。本事项需提交公司2025年年度股东会审议批准。具体事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
1、基本信息
会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年7月18日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
首席合伙人：钟建国
历史沿革：天健成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992年首批获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙
江天健会计师事务所；2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一；2011年转制成为天健会计师事务所（特
殊普通合伙）。
截至2025年12月31日，合伙人数量250人。
截至2025年12月31日，注册会计师人数2363人。其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数954人。
2025年度的业务收入总额29.88亿元
审计业务收入：26.01亿元
证券业务收入：15.47亿元
2024年审计情况：
上市公司审计客户家数：756家
公司同行业上市公司审计客户家数：578家
上市公司审计客户主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力
、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿
业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等。
2024年度上市公司审计收费总额：7.35亿元
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财
政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原 被告 案件 主要案情 诉讼进展
告 时间
投 华仪电气 2024 天健作为华仪电气2017年度、2019年度 已完结（天健需在5%
资 、东海证 年3月 年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造 的范围内与华仪电气
者 券、天健 6日 假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被 承担连带责任，天健
列为共同被告，要求承担连带赔偿责任 已按期履行判决）
。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17
次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人
次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
二、项目信息
1、基本信息
项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：
项目组成员 姓名 何时成 何时开始 何时开 何时开始 近三年签署或复核上市公
为注册 从事上市 始在本 为本公司 司审计报告情况
会计师 公司审计 所执业 提供审计
服务
项目合伙人 黄源源 2000年 2000年 2000年 2025年 近三年签署长沙银行、华
凯易佰、亚光科技等上市
公司年度审计报告
签字注册会计师 黄源源 2000年 2000年 2000年 2025年 近三年签署长沙银行、华
凯易佰、亚光科技等上市
公司年度审计报告
湛丹 2009年 2009年 2010年 2025年 近三年签署亚光科技、华
凯易佰等上市公司年度审
计报告
项目质量控制复 许倩琳 2008年 2009年 2024年 2025年 近三年签署北矿科技、当
核人 升科技、际华集团等上市
公司年度审计报告
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务收费是按照公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结
合公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终确定的。公司董事会将提请股东会授权公司经营管
理层根据2026年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用。
三、续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备良
好的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，符合为公司提供2026年度财报审计的要求，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2026年度审计机构。
2、董事会意见
公司于2026年4月27日召开的公司第二届董事会第二十二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师
事务所的议案》。
3、生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议；
2、第二届审计委员会第十二次会议决议；
3、拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师
身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/93cee7d4-a2e3-440f-946a-3d5c14ae1654.PDF
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2026-04-28 16:58│欧克科技（001223）：欧克科技2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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欧克科技（001223）：欧克科技2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1bb1ef52-399f-414e-a860-838b8c5e1b01.PDF
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2026-04-28 16:58│欧克科技（001223）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》《欧克科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《欧克科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事分
别出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事黄利萍
女士、雷建民先生、冷庆晖先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事黄利萍女士、雷建民先生、冷庆晖先生的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未
在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍
其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相
关要求。
欧克科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b8f71a82-adce-4d39-aabb-d3c91c684486.PDF
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2026-04-28 16:58│欧克科技（001223）：关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告
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欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上
市公司规范运作（2025 年修订）》及公司会计政策等相关规定，为更加真实、客观地反映公司截至 2025 年12 月 31 日的资产状况
和财务状况，公司及下属子公司对 2025 年度各类资产进行了全面清查，对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。公司于 202
6 年4 月 27 日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》，现将具体情况公告
如下：
一、计提减值准备的情况概述
公司及下属子公司对 2025 年末存在可能发生减值迹象的资产进行充分清查和减值测试后，2025 年度计提各项减值准备合计 6,
609.31 万元，具体情况如下:（一）合并计提减值准备的资产范围及金额
金额单位：万元
减值类型 资产项目 2025 年度计提金额（万元）
资产减值准备 存货 257.34
商誉 225.98
合同资产（含其他非流动资产） -68.84
信用减值准备 应收账款 5,749.43
应收票据 -7.20
其他应收款 452.60
合计 —— 6,609.31
（二）本次计提资产减值准备及信用减值准备拟计入的报告期间为 2025 年1 月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
二、计提信用减值准备和资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）信用减值损失和合同资产（含其他非流动资产）减值损失
1.按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产
1. 确定组合的 计量预期信用损失的方法
组合类别 依据
应收银行承兑汇票 票据类型 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来
经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期
应收商业承兑汇票 预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——账龄组 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来
合 经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损
失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范 公司合并范 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来
围内关联方组合 围内关联往 经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期
来组合 预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——账龄 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来
组合 经济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期信用
损失率对照表，计算预期信用损失
其他应收款——合并 公司合并范 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来
范围内 围内关联往 经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期
关联往来组合 来组合 预期信用损失率，计算预期信用损失
合同资产——账龄组 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来
合 经济状况的预测，编制合同资产账龄与预期信用损
失率对照表，计算预期信用损失
2. 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表
账 龄 应收账款 其他应收款 合同资产
预期信用损失率 预期信用损失率 预期信用损失率（%）
（%） （%）
1 年以内（含，下同） 5 5 5
1-2 年 10 10 10
2-3 年 20 20 20
3-4 年 50 50 50
4-5 年 80 80 80
5 年以上 100 100 100
应收账款、其他应收款、合同资产的账龄自款项实际发生的月份起算。
3. 按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准
对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。
（二）存货跌价准备
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货
，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在
正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可
变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应
的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
（三）商誉减值准备
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包
含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的
资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可
收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失
三、计提信用减值准备和资产减值准备对公司的影响
公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，结合公司实际情况计提减值准备，体现了会计谨慎性原则，能够更加真
实、公允地反映公司截至2025 年 12 月 31 日的财务状况、资产状况以及 2025 年度经营成果。
本次计提信用减值准备和资产减值准备将减少公司利润总额 6,609.31 万元。
四、审计委员会关于计提减值准备的说明
审计委员会认为，公司基于谨慎性原则，严格按照《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，对截至 2025 年 12 月 31 日
合并报表范围内相关资产计提信用减值准备及资产减值准备，依据充分。本次计提信用减值准备及资产减值准备后，能够更加真实、
公允地反映公司的资产状况、财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。审计委员会同意公司本次计提信用减
值准备及资产减值准备事项，并同意将本事项议案提交公司董事会审议。
五、董事会关于计提信用减值准备和资产减值准备的说明
董事会认为，公司本次计提信用减值准备和资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体
现了会计谨慎性原则，也符合公司实际情况。计提信用减值准备和资产减值准备后能够更加真实、公允地反映截至 2025 年 12 月 3
1 日公司的财务状况及 2025 年度经营成果，使公司的会计信息更具合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/00b6b401-df6a-4581-88ad-4e7f5ab13de7.PDF
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2026-04-28 16:58│欧克科技（001223）：关于会计政策变更的公告
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欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁发的《关于印发<企业会计
准则解释第19号>的通知》（财会〔2025〕32号，以下简称《企业准则解释第19号》）的相关要求变更会计政策。本次会计政策变更
事项是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主
变更会计政策的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十二次会议
审议通过《关于变更会计政策的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量
产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1.会计政策变更的原因和实施日期
财政部于2025年12月5日发布了《企业准则解释第19号》（财会〔2025〕32号），“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的
会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融
负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”及“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收
益的权益工具的披露”相关内容自2026年1月1日起施行。
根据上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并自2026年1月1日起执行上述会计准则。
2. 变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司采用财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3.变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业准则解释第19号》要求执行。除前述会计政策变更外，其他未变更部分仍
按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他
相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求而进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能
够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流等产生重大影响，也
不存在损害公司及中小股东利益的情况。
三、审计委员会意见
董事会审计委员会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定
。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次
会计政策变更事项。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第二届董事会审计委员会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3a447b0f-bf98-4140-8d2a-ce9d25372781.PDF
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2026-04-28 16:58│欧克科技（001223）：关于确认董事和高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的公告
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欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于确认董
事和高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》，现将具体情况公告如下：
一、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬
2025 年度公司董事及高级管理人员的薪酬情况结合了公司的实际经营情况，符合公司的考核要求，符合公司所处的行业及地区
的薪酬水平。
单位：万元
姓名 性别 职务 任职状态 从公司获得 是否在公司
的税前报酬 关联方获取
总额 报酬
胡坚晟 男 董事长、董事 现任 60 否
胡甫晟 男 董事、总经理 现任 60 否
袁汉宁 男 董事、副总经理 现任 33.42 否
陈涛 男 董事 现任 11.91 否
周怡路 男 董事 现任 8.78 否
熊春蕾 女 职工代表董事 现任 7.07 否
黄利萍 女 独立董事 现任 7.5 否
雷建民 男 独立董事 现任 7.5 否
冷庆晖 男 独立董事 现任 7.5 否
曹小兵 男 副总经理 现任 23.96 否
李志辉 男 副总经理 现任 34.7 否
陈真 男 财务总监 现任 15.32 否
合计 -- -- -- 277.66 --
二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案
1、适用对象：公司的董事、高级管理人员。
2、适用期限：2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日。
3、薪酬标准：
（1）在公司担任独立董事的薪酬为固定津贴，标准为每年 7.5 万元（含税），按季度发放，独立董事行使职责所需的合理费用
由公司承担。
（2）公司内部董事、高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照其岗位价值、履职责任和贡献程度，根据公司相关的薪
酬制度，结合实际工作绩效和公司经营业绩等因素综合评定薪酬，内部董事不额外领取董事津贴。
4、薪酬构成
在公司担任管理职务的非独立董事和高级管理人员薪酬包括基本工资和绩效工资两部分，绩效工资占基本工资与绩效工资总额的
比例原则上不低于 50%。基本工资根据公司经营规模、行业岗位薪酬水平、岗位职责等因素确定，基本工资按标准每月发放，绩效工
资基于公司年度经营目标、个人绩效指标和战略任务的实际完成情况按考核周期发放，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和
绩效评价后发放。另外，公司根据战略发展需要，通过股权激励、员工持股计划等方式实施的中长期激励报酬。
5、其他规定
（1）上述薪酬均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税、按规定由个人承担的社会保险费和住房公积金，统一由公司代扣代缴。
（2）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬/津贴并予以发放。
（3）若公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述，或相关人员存在严重损害公司利益、重大违法违规等情形，公司将按
制度规定重新考核绩效收入、追回超额发放部分，或视情节减少、停止支付、追回已发放的绩效薪酬。
三、审议程序
（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况
公司于 2026 年 4 月 27 日召开第二届董事会薪酬与考核委员会会议，审议了《关于确认董事和高级管理人员 2025 年度薪酬
及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》。全体委员回避表决，直接提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议《关于确认董事和高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 20
26 年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，直接提交 2025 年年度股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0686486c-4b92-4aeb-9348-976228d7999d.PDF
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2026-04-28 16:58│欧克科技（001223）：关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
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及审计委员会履行监督职责情况报告
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职评估及履行监督
职责的情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一) 年审会计师事务所的基本情况
1、基本信息
会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年7月18日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
首席合伙人：钟建国
历史沿革：天健成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992年首批获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙
江天健会计师事务所；2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一；2011年转制成为天健会计师事务所（特
殊普通合伙）。
截至2025年12月31日，合伙人数量250人。
截至2025年12月31日，注册会计师人数2363人。其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数954人。
2025年度的业务收入总额29.88亿元
审计业务收入：26.01亿元
证券业务收入：15.47亿元
2024年审计情况：
上市公司审计客户家数：756家
公司同行业上市公司审计客户家数：578家
上市公司审计客户主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力
、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿
业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等。
2024年度上市公司审计收费总额：7.35亿元
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财
政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原 被告 案 件 主要案情 诉讼进展
告 时间
投 华仪电气、 2024 天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报 已完结（天健需在5%的范
资 东海证券、 年 3 月 审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后 围内与华仪电气承担连
者 天健 6日 续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被 带责任，天健已按期履行
告，要求承担连带赔偿责任。 判决）
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17
次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人
次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）续聘会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 22日召开了第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于拟续聘会计师事
务所的议案》，后该议案又于 2025年 5月 15日提交 2024年度股东大会审议通过。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年报工作安排，天健会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司年度募集资
金存放、管理与使用情况出具了鉴证报告、对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了专项报告。
经审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2025年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范
》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报
告。公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表及募集资金存放、管理与使用情况的专项报告，在所有重大方面符
合法律法规的规定，如实反映了公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况和募集资金存放、管理与使用情况。在执
行审计工作的过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审
计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执
业质量进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 4月 27
日，第二届审计委员会审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年
度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）2026年 1月 23日，审计委员会与负责公司审计工作的签字会计师召开审前沟通会议，对 2025年度审计工作的审计范围、
重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2026年 4月 23日，审计委员会与负责公司审计工作的签字会计师召开工作沟通会议，对 2025年度审计调整事项、审计结
论进行沟通。审计委员会成员听取了天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及
审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。
（四）2026年 4月 27日，公司召开第二届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过公司 2025年年度报告、2025年度财务决算
报告、内部控制评价报告等议案，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规章制度及《公司章程》《审计委员会议事规则》
等公司内控制度的有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会
计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师
事务所的监督职责。
董事会审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现
了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年度财务报表及财务报告内部控制审计相关工作，审计行为规范有序，出具的
审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0d8b60f3-c7b0-4ff0-a449-61462f827274.PDF
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2026-04-28 16:58│欧克科技（001223）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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欧克科技（001223）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9be88f58-21dc-44cd-b84b-fa0025ce68bb.PDF
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2026-04-28 16:58│欧克科技（001223）：关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
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一、审议程序
欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开了公司第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《公司
2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：
二、2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本内容
（一）本次利润分配预案的基本内容
1、分配基准：2025年度
2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 40,856,038.90
元，母公司净利润为76,814,873.63元，计提法定盈余公积金 0元，任意盈余公积金 0元，加上期初未分配利润减去已实际分配的 2
024年度现金股利 10,002,000元，截至 2025年12月 31日，合并报表累计未分配利润为 574,026,143.22元，母公司累计未分配利润
为 678,133,882.87元。
3、公司 2025年度利润分配预案
以 2025年末总股本 93,352,000股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 2.15元（含税），共派发现金股利 20,070,680
元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配，不送红股，同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股，共计转增 37,340,800股（最
终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。以上方案实施后，公司总股本将由93,352
,000股增加到 130,692,800股。
如在本次利润分配和资本公积金转增股本方案实施前公司总股本发生变化的，则以 2025年度利润分配实施公告的股权登记日当
日的总股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。
4、公司 2025年未进行股份回购事宜，如本方案获得股东会审议通过，公司本年度预计现金分红总额为 20,070,680元，占本年
度合并报表归属于母公司股东的净利润比例为 49.13%。
（二）分配调整原则
本预案将在股东会审议通过之日起两个月内实施完毕。若在实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融
资新增股份上市等原因而发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额 20,070,680.00 10,002,000.00 53,344,000.00
回购注销总额 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 40,856,038.90 34,287,899.21 113,932,319.36
合并报表本年度末累计未分配利润 574,026,143.22
母公司报表本年度末累计未分配利润 678,133,882.87
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 83,416,680.00
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
最近三个会计年度平均净利润 63,025,419.16
最近三个会计年度累计现金分红及回 83,416,680.00
购注销总额
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条 否
第（九）项规定的可能被实施其他风险
警示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红总额为 83,416,680.00 元，高于最近三个会计年度公司年均净利润的 30%，不触及《深圳
证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。
四、本次利润分配预案的合法性、合规性、合理性
公司 2025 年度利润分配方案是在综合考虑公司 2025 年度盈利状况、未来发展资金需求、股东投资回报以及现金流水平等因素
的基础上制定的，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现
金分红》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，具备
合法性、合规性及合理性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、相关风险提示
1、本次利润分配预案披露前，公司严格按法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对
相关内部信息知情人履行了保密和禁止内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2、本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b1e2e17b-3f25-4c2d-9f21-181c3f750cf9.PDF
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2026-04-28 16:56│欧克科技（001223）：2025年年度报告摘要
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欧克科技（001223）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/36f3f6d0-3adf-49ea-9456-250b67b54d2a.PDF
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2026-04-28 16:56│欧克科技（001223）：2025年年度报告
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欧克科技（001223）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/541cf9db-8563-422f-817c-8c8122dce4d6.PDF
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2026-04-28 16:56│欧克科技（001223）：第二届董事会第二十二次会议决议公告
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欧克科技（001223）：第二届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/89491872-87d0-4e48-a83b-8bda7f3f0146.PDF
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2026-04-28 16:55│欧克科技（001223）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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欧克科技（001223）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fbaeb819-b6ce-4f8a-9626-e1136ea4b360.PDF
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2026-04-28 16:55│欧克科技（001223）：2025年募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告-天健审〔2026〕2-385号
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欧克科技（001223）：2025年募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告-天健审〔2026〕2-385号。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fb507948-aa9d-4ff2-974f-4194c65456e0.PDF
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2026-04-28 16:55│欧克科技（001223）：2025年年度审计报告
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欧克科技（001223）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a4ea47f6-949f-4bdc-ab1c-c7f38f589b62.PDF
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2026-04-28 16:55│欧克科技（001223）：2025年内部控制审计报告-天健审〔2026〕2-384号
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕2-384 号
欧克科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了欧克科技股份有限公司（以下简称欧克科技
公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是欧克科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，欧克科技公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十七日
本复印件仅供欧克科技股份有限公司天健审〔2026〕2-384 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营
，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供欧克科技股份有限公司天健审〔2026〕2-384 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法
执业资质，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供欧克科技股份有限公司天健审〔2026〕2-384 号报告后附之用，证明黄源源是中
国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供欧克科技股份有限公司天健审〔2026〕2-384 号报告后附之用，证明湛丹是中国注册会计师，他用无效且不得擅自
外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ab70a55b-3737-4403-a266-f115922e52d5.PDF
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2026-04-28 16:55│欧克科技（001223）：2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明-天健审〔2026〕2-3
│86号
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2026〕2-386 号
欧克科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了欧克科技股份有限公司（以下简称欧克科技公司）2025年度财务报表，包括 2025 年 12月 31日的合并及
母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表
附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的欧克科技公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供欧克科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为欧克科技公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解欧克科技公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
欧克科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）》
（深证上〔2026〕134 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对欧克科技公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，欧克科技公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）》（
深证上〔2026〕134 号）的规定，如实反映了欧克科技公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健
计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十七日
本复印件仅供欧克科技股份有限公司天健审〔2026〕2-386 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营
，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供欧克科技股份有限公司天健审〔2026〕2-386 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法
执业资质，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供欧克科技股份有限公司天健审〔2026〕2-386 号报告后附之用，证明黄源源是中
国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供欧克科技股份有限公司天健审〔2026〕2-386 号报告后附之用，证明湛丹是中国注册会计师，他用无效且不得擅自
外传。
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2026-04-28 16:55│欧克科技（001223）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第二届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于公
司向银行申请授信额度的议案》。该事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、授信事项概述
（一）授信基本情况
为满足公司生产经营和业务发展需要，保证公司经营活动中融资业务的正常开展，公司拟向银行申请授信额度情况如下：
1、公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司修水支行申请 3,500 万元的信用授信，授信期间三年。
2、公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司修水支行申请 4,500 万元的并购授信，授信期间七年，拟以公司控股子公司江西有
泽新材料有限公司 10%的股权质押。
3、公司拟向中国工商银行股份有限公司修水支行申请授信 13,000万元，授信期间为一年，其中：一般授信 8,000万元，低风险
授信 5,000万元。拟以全资子公司九江欧克新型材料有限公司名下土地和厂房作为抵押；全资子公司九江欧克新型材料有限公司为本
次授信提供担保。
4、公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司九江分行申请 10,000万元的信用授信，授信期间一年。
5、公司拟向招商银行股份有限公司九江分行申请 10,000万元的信用授信，授信期间一年，其中：一般授信 5,000万元，低风险
授信 5,000万元。
6、公司拟向兴业银行股份有限公司九江分行申请 15,000万元的信用授信，授信期间一年，其中：一般授信 5,000万元，低风险
授信 10,000万元。
7、公司拟向中信银行股份有限公司南昌分行申请 60,000万元的综合授信，授信期间两年。
具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定。借款利率参照中国人民银行规定的利率，由公司与借款银行协商确定。授信
资金专项用于公司经营活动和业务发展。
（二）董事会审议情况
2026 年 4月 27 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，会议以 9票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向银
行申请授信额度的议案》。本次事项不涉及关联交易，无需关联董事回避表决。授权法定代表人在银行综合授信额度范围内根据资金
需求负责与银行签署相关协议及文件。
二、对公司的影响
公司经营状况良好，具备较好的偿债能力。本次公司向银行申请授信额度是依据公司日常生产经营活动的实际需要，有利于补充
公司的流动资金，促进公司的业务发展，不会对公司本年度及未来财务状况和经营成果产生负面影响。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/513b98bd-b235-4b87-806a-d9944f3e8f3f.PDF
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2026-04-28 16:55│欧克科技（001223）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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欧克科技（001223）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8f00d59b-4362-4510-bf99-cbca7aeab576.PDF
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2026-04-28 16:54│欧克科技（001223）：关于召开2025年年度股东会的通知
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欧克科技（001223）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1d3f99ec-2156-4969-b6d1-ae0ede652135.PDF
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2026-04-28 16:54│欧克科技（001223）：独立董事2025年述职报告（雷建民）
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欧克科技（001223）：独立董事2025年述职报告（雷建民）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/747cef8d-2193-44e7-a1e4-908886666eab.PDF
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2026-04-28 16:54│欧克科技（001223）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立有效的激励与约束机
制，有效地调动公司董事及高级管理人员工作积极性，提高企业经营管理水平，促进企业效益的增长，根据《中华人民共和国公司法
》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。第二条 本
制度适用于《公司章程》规定的董事（含职工代表董事，下同）和高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公平、业绩匹配原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；（三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健
康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度，报董事会审批。
第五条 董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事
、高级管理人员履行职责情况并对其进行年度考核；负责对公司薪酬管理制度执行情况进行监督。在董事会或者公司董事会薪酬与考
核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。第六条 公司人力资源部与财务部配合薪酬与考核委员会对
本制度进行具体的组织实施。
第三章 薪酬标准与考核
第七条 公司董事、高级管理人员的薪酬构成包括基本薪酬和绩效薪酬。董事、高级管理人员的薪酬与公司经营业绩、个人业绩
相匹配，与公司可持续发展相协调。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；绩效薪酬以基本薪酬为基准，根据公司
经营情况及个人年终考核结果确定，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
第八条 独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，标准为 7.5万元/年（含税）。公司独立董事行使职责所需的合理费用由
公司承担。在公司同时担任其他职务的董事，如岗位薪酬高于上述标准，按其所任职岗位领取相应的薪酬；兼任公司高级管理人员的
内部董事，以高级管理人员身份领取薪酬。上述两类人员均不再另行领取董事薪酬。
第九条 公司可实施股权激励计划、员工持股计划等对董事及高级管理人员进行激励，激励的主要原则基于相应的岗位职责的履
行程度，年度经营目标及个人绩效指标的完成情况及其他相关指标。相关事项根据有关法律、法规等确定。第十条 公司薪酬与考核
委员会负责成立由公司人力资源部、财务部为主的考核执行小组，在每个考核周期结束后，依据公司本考核周期的实际经营业绩及个
人工作完成情况，按照考核制度对上述人员进行绩效考核。
如公司发生亏损的，应当在董事薪酬审议各环节特别说明董事薪酬变化是否符合业绩联动要求。
公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第四章 薪酬的发放、止付追索
第十一条 公司独立董事的薪酬及由本公司员工担任并领取薪酬的非独立董事、其他董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，
绩效薪酬按照各考核周期进行考核发放，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放。绩效评价应当依据经审计的财
务数据开展。
第十二条 下列税费按照国家有关规定从相关薪酬中直接扣除：
（一）个人所得税；
（二）按规定需由个人承担的社会保险费和住房公积金。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴/薪酬并予以发
放。
第十四条 公司董事、高级管理人员在任职期间发生以下任一情形，公司有权取消其绩效薪酬的发放，并对相关情形发生期间已
经支付的绩效薪酬或津贴等进行全额或部分追回：
（一）严重违反公司规章制度，受到公司内部严重书面警告以上处分的；
（二）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（三）重大违法、违规行为被中国证监会予以行政处罚、被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不当人选，或失职、渎职，导致重
大决策失误给公司造成严重影响的。
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，对董事、高级管理人员绩效收入予以重新考核并相应追回超额发
放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成重大损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等严重违法违规行为负有重大过
错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回。
第五章 薪酬的调整
第十六条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
经公司董事会薪酬与考核委员会审议批准并报董事会备案后，可以临时性为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的
董事和高级管理人员薪酬的补充。第十七条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，作为公司薪酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司经营状况；
（四）组织结构调整、职位、职责变化。
第十八条 公司董事薪酬的调整由董事会审议，并经股东会审议通过后实施；高级管理人员薪酬的调整经董事会审议通过后实施
。
第六章 附则
第十九条 本制度未尽事宜，按照国家法律、法规和《公司章程》等其它相关规定执行；如遇国家相关法律、法规及《公司章程
》等规定调整或修订，从其规定执行。
第二十条 本制度由公司董事会薪酬与考核委员会制定，经公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ea4efba9-2c34-46ee-b604-91b0ad791197.PDF
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2026-04-28 16:54│欧克科技（001223）：独立董事2025年述职报告（冷庆晖）
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欧克科技（001223）：独立董事2025年述职报告（冷庆晖）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/696c9c2c-4c2b-4511-aa72-3b748f212a5e.PDF
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2026-04-28 16:54│欧克科技（001223）：独立董事2025年述职报告（黄利萍）
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欧克科技（001223）：独立董事2025年述职报告（黄利萍）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b9f6280b-7403-42b1-aa26-a45881b0b986.PDF
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2026-03-20 21:52│欧克科技（001223）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“欧克科技”）于2026年3月19日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下，授权
公司或子公司在董事会批准通过之日起12个月内，使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品
期限最长不超过一年，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投
资的相关金额）不应超过投资额度。同时，授权公司经营层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。本事项在公司董事会
的审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准欧克科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2872号）核准，公
司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市，公司公开发行人民币普通股（A股）1,668万股，每股发行价格为人民币65.58元，本
次发行募集资金总额为109,387.44万元，扣除发行费用8,281.15万元，募集资金净额为101,106.29万元。天健会计师事务所（特殊普
通合伙）已于2022年12月8日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2022]2-41号”《验资报告》
。公司对募集资金采取专户存储制度。
二、募集资金投资项目情况、使用情况及闲置原因
1、募集资金投资项目情况
截至2025年 12月31日，公司募投项目累计投入募集资金总额为71,982.64万元，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及使用
计划情况如下：
单位：万元
项目名称 投资总额 拟使用募集资金额 已使用募集资金金额
生活用纸智能装备生产建设项目 52,589.80 40,901.23 18,938.42
生活用纸可降解包装材料生产建 25,401.99 18,587.79 18,533.12
设项目
技术研发中心建设项目 14,969.43 11,642.34 6,200.74
售后及营销网络建设项目 7,970.06 6,198.64 4,534.06
补充流动资金 30,570.98 23,776.30 23,776.30
合计 131,502.26 101,106.29 71,982.64
注：上述截至2025年12月31日的数据未经审计。
2、募集资金使用情况
截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金总额为71,982.64万元，余额31,566.70万元（含利息收入）。目前公司正按照募集
资金使用计划，有序推进募投项目的实施。
3、募集资金闲置原因
在公司募集资金投资项目的实施过程中，根据项目的实际需求，需要分期逐步投入募集资金，现阶段属于项目建设期，存在暂时
闲置的募集资金。
三、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为提高暂时闲置募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，公司
拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品。公司已经召开第二届董事会第二十一次会议
，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司将在本次董事会审议通过后，开展上述现金管理业务。
具体情况如下：
1、现金管理的投资产品品种
安全性高、流动性好、风险较低且投资期限不超过十二个月的保本型理财产品，包括保本型商业银行理财产品、结构性存款等低
风险、短期投资理财品种。
2、现金管理额度
公司或子公司拟使用不超过闲置募集资金人民币2亿元进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度
及决议有效期内，可滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。闲置募
集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理时将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，所投资产品
不得违反相关规定，上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
3、决议有效期
本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
4、投资决策与实施
上述事项经董事会审议通过后，公司授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，财务部门负责具体办理相关事宜。
5、关联关系
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
四、投资风险及控制措施
（一）投资风险
1、公司本次现金管理所投资的产品是安全性高、流动性好的产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点，但由于影响金融市
场的因素众多，本次投资不排除金融市场极端变化导致的不利影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量进行投资，因此短期投资的具体收益不可预期。
3、相关工作人员存在违规操作和监督机制失效的风险。
（二）风险控制措施
1、投资的产品为安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过12个月的现金管理产品，不得用于证券投资，也不得购买
以股票、利率、汇率及其他衍生品为主要投资标的的理财产品，风险可控。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品的投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采
取相应的措施，控制投资风险。
3、公司审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
五、对公司日常经营的影响
在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效
率，提高经济效益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目正常进行，不会
影响公司主营业务的日常经营。
六、审议程序及专项意见
1、董事会审议情况
2026年3月19日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
，同意在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于
购买安全性高、流动性好的投资产品，在上述使用期限及额度范围内可滚动使用。该议案无需提交公司股东会审议，使用期限自董事
会审议通过之日起12个月内有效。
2、董事会审计委员会审议情况
2026年3月19日，公司召开第二届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》，董事会审计委员会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策审议程序符合相关规定，利用暂时闲置募集资
金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率及收益，不存在改变或变相改变募集资金用途的行为，没有影响募集资金投资项目建
设和公司日常经营，符合公司及股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进
行现金管理。
3、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司或子公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会及审计委员会审议通过，履行了
必要的审批程序。公司上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，也不存在影响募集资金投资
项目正常进行和损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司或子公司本次使用总额不超过人民币2亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、欧克科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议；
2、欧克科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十次会议决议；
3、保荐机构国投证券股份有限公司出具的《国投证券股份有限公司关于欧克科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/60583c3f-5c9e-4cfd-b38c-900d924b7de7.PDF
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2026-03-20 21:51│欧克科技（001223）：第二届董事会第二十一次会议决议公告
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一、会议召开和出席情况
欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于 2026年 3月 11日以通讯方式发出会议通知，并于
2026年 3月 19日以现场及视频会议的方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议由董事长胡坚晟先生主持，全
体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧克科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：
（一）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营及资金安全的前提下，公司拟使用不超过 1亿元闲置自有资金进行现金管理，购买
低风险短期银行理财产品，投资额度使用期限不超过十二个月，资金可在上述额度及期限范围内滚动使用。期限内任一时点的交易金
额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。董事会认为，该事项符合相关规定，不损害公司及全体股东利益，
有利于提升资金效益。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
（二）审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》；
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的相关公告。
保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。
本议案已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
为提高闲置募集资金效益，在不影响募投项目实施及资金安全的前提下，公司拟使用不超过 2亿元暂时闲置募集资金进行现金管
理，购买保本型理财产品，在投资额度及决议有效期内，资金可滚动使用，有效期 12个月，到期及时归还专户。期限内任一时点的
交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。董事会认为，该事项符合监管规定，保荐机构已出具无异
议意见，不改变募集资金用途。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的相关公告。
保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。
本议案已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
为满足公司生产经营和发展需要，保证公司经营活动中融资业务的正常开展，公司拟向江西银行股份有限公司九江修水支行申请
综合授信额度人民币 8000 万元，有效期为自董事会审议批准之日起 12 个月内，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定
。借款利率参照中国人民银行规定的利率，由公司与借款银行协商确定。授信资金专项用于公司日常生产经营活动。董事会授权公司
法定代表人在银行综合授信额度范围内根据资金需求负责与银行签署相关协议及文件等事宜。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过了《关于对控股子公司江西有泽新材料科技有限公司增资的议案》。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、欧克科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议；
2、欧克科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十次会议决议；
3、国投证券股份有限公司关于欧克科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见；
4、国投证券股份有限公司关于欧克科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
5、《增资协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/572456c9-775b-4b31-ba26-01aefb7e37ea.PDF
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2026-03-20 21:50│欧克科技（001223）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”，曾用名为安信证券股份有限公司）作为欧克科技股份有限公司
（以下简称“欧克科技”、“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况和核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准欧克科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2872号）核准，公
司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市，公司公开发行人民币普通股（A股）1,668万股，每股发行价格为人民币 65.58 元，
本次发行募集资金总额为 109,387.44 万元，扣除发行费用 8,281.15万元，募集资金净额为 101,106.29万元。天健会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）已于 2022年 12月 8日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天
健验[2022]2-41号”《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度。
二、募集资金使用情况及闲置原因
（一）募集资金使用情况
公司本次发行募集资金净额为 101,106.29万元，截至 2025年 12月 31日，公司募投项目累计投入募集资金总额为 71,982.64万
元，具体使用情况如下：
单位：万元
项目名称 投资总额 拟使用募集资金额 已使用募集资金金额
项目名称 投资总额 拟使用募集资金额 已使用募集资金金额
生活用纸智能装备生产建设项目 52,589.80 40,901.23 18,938.42
生活用纸可降解包装材料生产建设项目 25,401.99 18,587.79 18,533.12
技术研发中心建设项目 14,969.43 11,642.34 6,200.74
售后及营销网络建设项目 7,970.06 6,198.64 4,534.06
补充流动资金 30,570.98 23,776.30 23,776.30
合计 131,502.26 101,106.29 71,982.64
注：上述截至 2025 年 12月 31日的数据未经审计。
（二）募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金总额为 71,982.64 万元，余额 31,566.70 万元（含利息收入）。目前公司
正按照募集资金使用计划，有序推进募投项目的实施。
（三）募集资金闲置原因
在公司募集资金投资项目的实施过程中，根据项目的实际需求，需要分期逐步投入募集资金，现阶段属于项目建设期，存在暂时
闲置的募集资金。
三、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为提高暂时闲置募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，公司
拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品。公司已经召开第二届董事会第二十一次会议
，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司将在本次董事会审议通过后，开展上述现金管理业务。具体
情况如下：
（一）现金管理的投资产品品种
安全性高、流动性好、风险较低且投资期限不超过十二个月的保本型理财产品，包括保本型商业银行理财产品、结构性存款等低
风险、短期投资理财品种。
（二）现金管理额度
公司或子公司拟使用不超过闲置募集资金人民币2亿元进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度
及决议有效期内，可滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。闲置募集
资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理时将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，所投资产品
不得违反相关规定，上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（三）决议有效期
本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
（四）投资决策与实施
上述事项经董事会审议通过后，公司授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，财务部门负责具体办理相关事宜。
（五）关联关系
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
四、投资风险及控制措施
（一）投资风险
1、公司本次现金管理所投资的产品是安全性高、流动性好的产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点，但由于影响金融市
场的因素众多，本次投资不排除金融市场极端变化导致的不利影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量进行投资，因此短期投资的具体收益不可预期。
3、相关工作人员存在违规操作和监督机制失效的风险。
（二）风险控制措施
1、投资的产品为安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过12个月的现金管理产品，不得用于证券投资，也不得购买
以股票、利率、汇率及其他衍生品为主要投资标的的理财产品，风险可控。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品的投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采
取相应的措施，控制投资风险。
3、公司审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
五、对公司日常经营的影响
在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效
率，提高经济效益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目正常进行，不会
影响公司主营业务的日常经营。
六、审议程序及专项意见
1、董事会意见
2026年3月19日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买
安全性高、流动性好的投资产品，在上述使用期限及额度范围内可滚动使用。该议案无需提交公司股东会审议，相关决议自董事会审
议通过之日起12个月内有效。
2、董事会审计委员会意见
2026年3月19日，公司召开第二届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》，董事会审计委员会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策审议程序符合相关规定，利用暂时闲置募集资
金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率及收益，不存在改变或变相改变募集资金用途的行为，没有影响募集资金投资项目建
设和公司日常经营，符合公司及股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进
行现金管理。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：欧克科技或子公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会及审计委员会审议通过，履
行了必要的审批程序。公司上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，也不存在影响募集资金
投资项目正常进行和损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对欧克科技或子公司本次使用总额不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/61300ff8-f084-4864-93c6-d39b3024c2f5.PDF
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2026-03-20 21:50│欧克科技（001223）：关于公司部分募集资金投资项目延期的公告
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欧克科技（001223）：关于公司部分募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/f70834d0-22dc-42f0-8760-d8fe002219c8.PDF
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2026-03-20 21:50│欧克科技（001223）：关于对控股子公司江西有泽新材料科技有限公司增资的公告
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欧克科技（001223）：关于对控股子公司江西有泽新材料科技有限公司增资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/bae44415-4a6e-4b64-95ea-f15301978140.pdf
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2026-03-20 21:50│欧克科技（001223）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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欧克科技（001223）：部分募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/45b19c3f-405c-4d55-ac22-233db6197a4a.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│欧克科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225225355.PDF
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2026-04-29│欧克科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225225364.PDF
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2025-10-31│欧克科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224770107.PDF
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2025-08-27│欧克科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224575288.pdf
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2025-04-28│欧克科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223304059.pdf
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2025-04-24│欧克科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223237748.PDF
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2024-10-29│欧克科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221541341.PDF
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2024-08-29│欧克科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221024461.PDF
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2024-04-25│欧克科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219787509.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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