公司公告☆ ◇001223 欧克科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-17 15:34 │欧克科技（001223）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-14 17:48 │欧克科技（001223）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-05-07 15:42 │欧克科技（001223）：：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动暨举办2025年度、│
│ │20... │
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│2026-04-30 00:00 │欧克科技（001223）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2026-04-28 16:59 │欧克科技（001223）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 16:58 │欧克科技（001223）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-04-28 16:58 │欧克科技（001223）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-28 16:58 │欧克科技（001223）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-04-28 16:58 │欧克科技（001223）：欧克科技2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 │
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│2026-04-28 16:58 │欧克科技（001223）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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2026-05-17 15:34│欧克科技（001223）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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欧克科技（001223）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/66dc70e8-a32b-447e-9540-5f587d30d39a.PDF
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2026-05-14 17:48│欧克科技（001223）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：欧克科技，证券代码：001223）连续两个交易日内
（2026年 5月 13日、2026年 5月 14日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股
票交易异常波动的情形。
二、公司关注、核实情况说明
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/a62d461f-6f3d-4718-a035-c8152c39399a.PDF
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2026-05-07 15:42│欧克科技（001223）：：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动暨举办2025年度、20..
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欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告以及2026年第一季度报告已于2026年4月29日在巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者进一步了解公司发展战略、生产经营等情况，公司将参加由江西省上市公司协会举
办的“2026年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”暨举办2025年度、2026年第一季度业绩说明会，现将相关事项公告如下
：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2026年5月15日（周五）15:00-17:00。届时公司董事长胡坚晟先生、董事兼
总经理胡甫晟先生、独立董事黄利萍女士、财务总监陈真先生、董事会秘书李春辉先生将在线就公司2025年度业绩、2026年第一季度
业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广
大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/d88f3ebf-b89c-47f8-adc7-e4757d456487.PDF
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2026-04-30 00:00│欧克科技（001223）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“欧克科技”）于近日收到保荐机构国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券
”）出具的《关于变更欧克科技股份有限公司持续督导保荐代表人的通知》。国投证券担任欧克科技首次公开发行股票并在深圳证券
交易所主板上市项目的保荐机构，原委派陈鹏先生、樊长江先生担任保荐代表人，法定负责上述项目的持续督导工作。公司首次公开
发行股票并在深圳证券交易所主板上市项目的持续督导期已经结束。但由于公司首次公开发行股票的募集资金尚未使用完毕，国投证
券的持续督导义务延至募集资金全部使用完毕为止。
樊长江先生因工作变动，不再担任公司持续督导保荐代表人，为保证持续督导工作的有序进行，国投证券现委派廖信庭先生（简
历附后）接替樊长江先生，履行持续督导工作的相关职责和义务。本次变更后，公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市
项目的持续督导保荐代表人为陈鹏先生、廖信庭先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务
结束为止。
本次保荐代表人变更不会影响国投证券对公司的持续督导工作，亦不会对公司的生产经营活动造成风险和影响。公司对樊长江先
生在担任公司保荐代表人期间所作出的努力表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/024e6ec0-52c0-4d7d-b65a-fd057cf39559.PDF
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2026-04-28 16:59│欧克科技（001223）：2026年一季度报告
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欧克科技（001223）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1a9dc46e-7653-4761-8602-ef73e2bc84f4.PDF
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2026-04-28 16:58│欧克科技（001223）：2025年度内部控制评价报告
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根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025年 12月 31日（内部控制
评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全的内部控制制度和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报
告是公司董事会的责任。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，财务报告内部控制不存在重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及全部子
公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%；
纳入评价范围的主要业务：包括生活用纸智能装备制造、生活用纸包装材料制造、新能源锂电池隔膜设备制造项目业务、PI膜等；主
要检查评价事项包括公司及子公司内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等控制要素，涵盖资金活动、采购业务、
资产管理、销售业务、工程项目、担保业务、财务管理、财务报告、合同管理、信息管理、内部监督、对外投资、安全生产等各项环
节；重点关注的高风险领域主要包括宏观政策变化的风险、行业竞争加剧的风险、原材料价格上涨的风险、应收账款余额偏高等财务
风险、现金流风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷标准：潜在损失或错报造成直接财产损失大于资产总额的 2%。重要缺陷标准：资产总额的 0.8%<潜在损失或错报造成
直接财产损失≤资产总额的2%。
一般缺陷标准：潜在损失或错报造成直接财产损失不超过资产总额的 0.8%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷标准：1.导致重大的运营效率低下或失效的；2.重要资产的安全性存在重大隐患或直接导致重大的资产损失的；3.信息
系统安全存在重大隐患的；4.导致财务报告重要科目的系统性差错的；5.负面消息在整个业务领域内流传；
6.或者被全国性媒体及公众媒体关注；7.对企业声誉造成重大损害的；8.违反法规，导致政府部门或者监管机构的处罚且金额巨
大；9.重大商业纠纷、各类重大诉讼，且赔偿金额巨大的。
重要缺陷标准：1.对日常经营业务的效率和效果产生重要影响；2.重要制度或者流程指引的缺失或缺乏定期的系统性评估；3.重
要资产的安全性存在较大隐患或间接导致重大的资产损失；4.发现非管理层的舞弊；5.对企业声誉造成直接或间接影响。
一般缺陷标准：1.对日常经营业务的效率和效果产生较小影响；2.除重大缺陷和重要缺陷以外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷标准：直接财产损失金额>资产总额的 2%。
重要缺陷标准：资产总额的 0.8%<直接财产损失金额≤资产总额的 2%。一般缺陷标准：直接财产损失金额≤资产总额的 0.8%。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷标准：1.公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；2.内控评价重大缺陷未完成整改。
重要缺陷标准：1.公司一般业务缺乏制度控制或制度体系失效；2.内控评价重要缺陷未完成整改。
一般缺陷标准：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、公司对内部控制有效性的评估
综上所述，本公司管理层认为，公司在 2025年 12月 31日与财务报表相关的内部控制的设计是完整和合理的，执行是有效的，
公司目前的治理结构和现有内部控制已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防并及时发现、纠正公司
运营中可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全与完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、
合理性和有效性方面不存在重大缺陷，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fb4759a7-b121-448f-808a-7814fc48b0e4.PDF
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2026-04-28 16:58│欧克科技（001223）：2025年度董事会工作报告
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欧克科技（001223）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0879a671-8c99-475c-a42a-56957b1e9370.PDF
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2026-04-28 16:58│欧克科技（001223）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的公司第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟
续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）担任公司2026年度财务审计及内
控审计机构，聘期为一年。本事项需提交公司2025年年度股东会审议批准。具体事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
1、基本信息
会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年7月18日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
首席合伙人：钟建国
历史沿革：天健成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992年首批获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙
江天健会计师事务所；2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一；2011年转制成为天健会计师事务所（特
殊普通合伙）。
截至2025年12月31日，合伙人数量250人。
截至2025年12月31日，注册会计师人数2363人。其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数954人。
2025年度的业务收入总额29.88亿元
审计业务收入：26.01亿元
证券业务收入：15.47亿元
2024年审计情况：
上市公司审计客户家数：756家
公司同行业上市公司审计客户家数：578家
上市公司审计客户主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力
、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿
业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等。
2024年度上市公司审计收费总额：7.35亿元
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财
政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原 被告 案件 主要案情 诉讼进展
告 时间
投 华仪电气 2024 天健作为华仪电气2017年度、2019年度 已完结（天健需在5%
资 、东海证 年3月 年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造 的范围内与华仪电气
者 券、天健 6日 假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被 承担连带责任，天健
列为共同被告，要求承担连带赔偿责任 已按期履行判决）
。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17
次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人
次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
二、项目信息
1、基本信息
项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：
项目组成员 姓名 何时成 何时开始 何时开 何时开始 近三年签署或复核上市公
为注册 从事上市 始在本 为本公司 司审计报告情况
会计师 公司审计 所执业 提供审计
服务
项目合伙人 黄源源 2000年 2000年 2000年 2025年 近三年签署长沙银行、华
凯易佰、亚光科技等上市
公司年度审计报告
签字注册会计师 黄源源 2000年 2000年 2000年 2025年 近三年签署长沙银行、华
凯易佰、亚光科技等上市
公司年度审计报告
湛丹 2009年 2009年 2010年 2025年 近三年签署亚光科技、华
凯易佰等上市公司年度审
计报告
项目质量控制复 许倩琳 2008年 2009年 2024年 2025年 近三年签署北矿科技、当
核人 升科技、际华集团等上市
公司年度审计报告
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务收费是按照公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结
合公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终确定的。公司董事会将提请股东会授权公司经营管
理层根据2026年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用。
三、续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备良
好的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，符合为公司提供2026年度财报审计的要求，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2026年度审计机构。
2、董事会意见
公司于2026年4月27日召开的公司第二届董事会第二十二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师
事务所的议案》。
3、生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议；
2、第二届审计委员会第十二次会议决议；
3、拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师
身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/93cee7d4-a2e3-440f-946a-3d5c14ae1654.PDF
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2026-04-28 16:58│欧克科技（001223）：欧克科技2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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欧克科技（001223）：欧克科技2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1bb1ef52-399f-414e-a860-838b8c5e1b01.PDF
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2026-04-28 16:58│欧克科技（001223）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》《欧克科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《欧克科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事分
别出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事黄利萍
女士、雷建民先生、冷庆晖先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独
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