公司公告☆ ◇001223 欧克科技 更新日期：2025-06-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 00:00 │欧克科技（001223）：欧克科技2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-15 19:17 │欧克科技（001223）：关于参加江西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-15 19:14 │欧克科技（001223）：欧克科技-2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-15 19:14 │欧克科技（001223）：2024年年度股东大会决议 │
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│2025-05-12 18:06 │欧克科技（001223）：第二届董事会第十五次会议决议 │
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│2025-05-12 18:05 │欧克科技（001223）：关于向参股公司提供财务资助的公告 │
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│2025-05-12 18:05 │欧克科技（001223）：关于对控股子公司提供担保的公告 │
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│2025-05-12 18:04 │欧克科技（001223）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-05-07 17:02 │欧克科技（001223）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2025-05-06 18:15 │欧克科技（001223）：国投证券股份有限公司关于欧克科技2024年度保荐工作报告 │
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2025-05-20 00:00│欧克科技（001223）：欧克科技2024年年度权益分派实施公告
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欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度权益分派方案已获2025年5月15日召开的2024年年度股东大会审议通过
，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司股东大会审议通过的2024年度权益分派方案为：以2024年末总股本66,680,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金
红利1.5元（含税），共派发现金股利10,002,000元；送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，剩余未分配利润滚存至
以后年度分配。若在实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化，将按照
分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、自2024年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的2024年度权益分派方案及其调整原则一致。
4、本次权益分派实施方案距离股东大会审议通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本66,680,000股为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（含税
；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10
股派1.350000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资
本公积金向全体股东每10股转增4.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】分红前本公司总股本为66,680
,000股，分红后总股本增
93,352,000股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年5月23日，除权除息日为：2025年5月26日，新增可流通股份上市日2025年5月26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至2025年5月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2025年5月26日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1 股的部分，按小数点后尾数由
大到小排序依次向股东派发1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）
股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年5月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名册
1 03*****635 胡坚晟
2 03*****770 胡甫晟
3 01*****172 李燕梅
4 03*****579 胡霞群
5 03*****735 胡敏慧
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年5月19日至登记日：2025年5月23日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、本次所转股起始交易时间
本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2025年5月26日。
七、股份变动情况表。
公司股本变动情况预计如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增 本次变动后
减 （+、-）
数量（股） 比例 股 数量（股） 比例
一、限售条 50,000,000 74.99% 20,000,000 70,000,000 74.99%
件流通股/ 16,680,000 24.01% 6,672,000 23,352,000 24.01%
非流通股
二、无限售
条件流通股
三、总股本 66,680,000 100% 26,672,000 93,352,000 100%
注：以上股份变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
八、调整相关参数
1、本次实施送（转）股后，按新股本93,352,000股摊薄计算，2024年年度，每股净收益为0.3673元。
2、公司相关股东在《首次公开发行股票招股说明书》中承诺：“限售期满后两年内减持股份的，其减持价格不低于本次发行价
格。如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定做除权除
息处理。”
根据上述承诺，本次除权除息后，上述减持价格应作相应调整。
九、咨询办法
咨询机构：欧克科技股份有限公司董事会办公室
咨询地址：江西省九江市修水县工业园芦塘项目区
咨询联系人：陈真
咨询电话：0792-7332288
传真电话：0792-7818088
十、备查文件
1、公司股东大会关于审议通过分配方案的决议；
2、董事会审议通过分配方案的决议；
3、结算公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
欧克科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/812c27b4-fbdf-4033-bac6-ccf7c2a9f372.PDF
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2025-05-15 19:17│欧克科技（001223）：关于参加江西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会举办的“2025
年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025年 5月 21 日（周三） 15:30-17:00。届时将在线就公司 2024 年度
业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广
大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/9277f714-c49c-4bc1-b8d2-8bfdda483d99.PDF
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2025-05-15 19:14│欧克科技（001223）：欧克科技-2024年年度股东大会的法律意见书
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致：欧克科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《欧克科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）的
委托，指派律师出席了公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），本所律师对本次股东大会的召集和召开程序、召
集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师依法查验了公司提供的下列资料：
（一）刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的
关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告；
（二）出席现场会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等；
（三）深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果；
（四）公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
（五）公司本次股东大会会议文件。
为出具本法律意见书，本所声明如下：
（一）本所根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进
行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真
实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本所未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
鉴此，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 就本次股东大会发表律师见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于 2025 年 4月 24 日在中国证监会指定媒体巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn/）公告了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告》，上述通知列明了本次股东大会的召开时间、地点、
方式、议案内容、股权登记办法等事项。
（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1、本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00 在江西省九江市修水县工业园芦塘项目区欧克科技一楼会议
室召开。
2、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2025 年5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。
经查验，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的规定。
二、本次股东大会召集人资格及出席会议人员资格
（一）本次股东大会由公司董事会召集。
（二）出席本次股东大会的人员包括：
1、股东及股东代理人
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 名，均为公司董事会确定的股权登记日（2025 年 5 月 9 日）在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数50,000,000 股，占公司总
股份数的 74.9850%。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票方式参加本次
股东大会的股东共 28 人，共计持有公司 103,600 股股份，占公司总股份数的 0.1554%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格
，其身份已由身份验证机构负责验证。
2、其他人员
经查验，除本所律师以外，出席/列席本次股东大会的其他人员还有公司现任在职的董事、监事、高级管理人员，该等人员具有
法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
据此，本所认为，本次股东大会召集人资格及出席本次股东大会的人员的资格合法有效。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票
和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表、公司
监事代表与本所律师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
（二）网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
（三）表决结果
经本所律师的见证下，公司股东代表及监事代表在合并统计议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了议案最终表决
结果，具体如下：
1、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》
表决结果为：同意 50,103,200 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9992%；反对 400 股，占出席会议的股
东所代表有效表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》
表决结果为：同意 50,092,700 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9782%；反对 400 股，占出席会议的股
东所代表有效表决权股份总数的 0.0008%；弃权 10,500 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0210%。
3、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》
表决结果为：同意 50,103,200 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9992%；反对 400 股，占出席会议的股
东所代表有效表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0000%。
4、审议通过《公司 2024 年度利润分配方案的议案》
表决结果为：同意 50,103,200 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9992%；反对 400 股，占出席会议的股
东所代表有效表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0000%。
5、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果为：同意 50,092,700 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9782%；反对 400 股，占出席会议的股
东所代表有效表决权股份总数的 0.0008%；弃权 10,500 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0210%。
6、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果为：同意 50,103,200 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9992%；反对 400 股，占出席会议的股
东所代表有效表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0000%。
7、审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》
表决结果为：同意 8,692,700 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.8748%；反对 10,900 股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.1252%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%。
关联股东胡坚晟、胡甫晟回避表决。
8、审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》
表决结果为：同意 50,092,700 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9782%；反对 10,900 股，占出席会议
的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0218%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%。
9、审议通过《关于未来三年（2025-2027 年）股东分红规划的议案》
表决结果为：同意 50,103,200 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9992%；反对 400 股，占出席会议的股
东所代表有效表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0000%。
据此，本所认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/c7d61750-679e-4bd3-ad97-0dc89afeac2c.PDF
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2025-05-15 19:14│欧克科技（001223）：2024年年度股东大会决议
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特别提示:
1.本次股东大会无否决提案的情况；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议通知情况
欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“欧克科技”）分别于2025年4月24日、2025年5月13日在《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》 、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2024年年度股东
大会的通知公告》及《关于召开2024年年度股东大会的提示性公告》。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年5月15日（星期四）下午15:00；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为2025年5月15日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为20
25年5月15日9:15～15:00的任意时间。
（三）会议主持人：董事长胡坚晟。
（四）现场会议召开地点：江西省九江市修水县工业园芦塘项目区欧克科技一楼会议室。
（五）会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式召开。
（六）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
（一）会议出席总体情况
通过现场和网络投票的股东33人，代表股份50,103,600股，占公司有表决权股份总数的75.1404％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份50,000,000股，占公司有表决权股份总数的74.9850％。
通过网络投票的股东28人，代表股份103,600股，占公司有表决权股份总数的0.1554％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东30人，代表股份3,703,600股，占公司有表决权股份总数的5.5543％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份3,600,000股，占公司有表决权股份总数的5.3989％。
通过网络投票的中小股东28人，代表股份103,600股，占公司有表决权股份总数的0.1554％。
（二）其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员通过现场的方式出席了本次会议，湖南启元律师事务所律师周晓玲和彭梨见证了本次会议，并出
具了法律意见书。
四、会议表决情况
本次股东大会的议案对中小投资者的表决进行了单独计票，本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过
了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意50,103,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9992％；反对400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,703,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9892％；反对400股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的0.0108％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.
0000％。
2、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意50,092,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9782％；反对400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.0008％；弃权10,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0210％。
中小股东总表决情况：
同意3,692,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7057％；反对400股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的0.0108％；弃权10,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的0.2835％。
3、审议通过《公司2024年度财务决算报告》
总表决情况：
同意50,103,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9992％；反对400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,703,200股，占出
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