公司公告☆ ◇001225 和泰机电 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-27 18:00 │和泰机电（001225）：民生证券股份有限公司关于和泰机电2024年度保荐工作报告 │
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│2025-04-21 21:24 │和泰机电（001225）：独立董事年度述职报告 │
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│2025-04-21 21:22 │和泰机电（001225）：2024年度利润分配预案公告 │
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│2025-04-21 21:22 │和泰机电（001225）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-21 21:22 │和泰机电（001225）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告 │
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│2025-04-21 21:22 │和泰机电（001225）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-21 21:22 │和泰机电（001225）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-21 21:22 │和泰机电（001225）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-21 21:22 │和泰机电（001225）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-04-21 21:21 │和泰机电（001225）：2024年年度报告摘要 │
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2025-04-27 18:00│和泰机电（001225）：民生证券股份有限公司关于和泰机电2024年度保荐工作报告
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和泰机电（001225）：民生证券股份有限公司关于和泰机电2024年度保荐工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/bcd96c0a-c82a-4263-a79c-47b7051a5ec1.PDF
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2025-04-21 21:24│和泰机电（001225）：独立董事年度述职报告
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和泰机电（001225）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b02e80eb-f02c-449b-a16a-454d97944658.PDF
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2025-04-21 21:22│和泰机电（001225）：2024年度利润分配预案公告
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和泰机电（001225）：2024年度利润分配预案公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/ee6dd285-5342-4dd6-afd4-17834f65e44a.PDF
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2025-04-21 21:22│和泰机电（001225）：关于会计政策变更的公告
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和泰机电（001225）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/17ab1ef4-15ca-4640-9d16-3a8b7ae3887c.PDF
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2025-04-21 21:22│和泰机电（001225）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告
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和泰机电（001225）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/60bbd256-bfcc-4ffd-bd85-953de78b4167.PDF
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2025-04-21 21:22│和泰机电（001225）：2024年度监事会工作报告
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和泰机电（001225）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/059c37a1-abd3-46cb-8740-42b235772eab.PDF
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2025-04-21 21:22│和泰机电（001225）：2024年度董事会工作报告
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和泰机电（001225）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/61f70258-ded2-4266-aaf9-336b5427746b.PDF
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2025-04-21 21:22│和泰机电（001225）：内部控制自我评价报告
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和泰机电（001225）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/92bfc04e-a3d8-4fcc-a195-49f550146634.PDF
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2025-04-21 21:22│和泰机电（001225）：关于续聘会计师事务所的公告
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和泰机电（001225）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/0d2f7248-6460-495c-9e68-40a5323602c7.PDF
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2025-04-21 21:21│和泰机电（001225）：2024年年度报告摘要
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和泰机电（001225）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/4a2474c1-c5eb-4512-842c-9c061eb200a8.PDF
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2025-04-21 21:21│和泰机电（001225）：2024年年度报告
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和泰机电（001225）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/01ccc457-2ced-4378-a57c-41c11a2d0640.PDF
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2025-04-21 21:21│和泰机电（001225）：董事会决议公告
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和泰机电（001225）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/1f08e94d-db44-471d-b784-4d256019b2a8.PDF
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2025-04-21 21:20│和泰机电（001225）：2024年年度审计报告
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和泰机电（001225）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/3a473210-f4f3-439e-a68b-b89e8e633a29.PDF
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2025-04-21 21:20│和泰机电（001225）：年度关联方资金占用专项审计报告
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和泰机电（001225）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/0f385c03-d38f-4330-86d6-efcf43a3c694.PDF
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2025-04-21 21:20│和泰机电（001225）：非经常性损益的专项核查意见
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和泰机电（001225）：非经常性损益的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e772c7b2-fcc2-4007-9b64-d9bd32563911.PDF
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2025-04-21 21:20│和泰机电（001225）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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和泰机电（001225）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/848c0743-2888-4ed5-94f9-b4d4b106978b.PDF
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2025-04-21 21:20│和泰机电（001225）：及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的核查意见
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和泰机电（001225）：及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a5050087-5445-4af8-afc0-2f58c984a680.PDF
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2025-04-21 21:20│和泰机电（001225）：预计2025年度日常关联交易的核查意见
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和泰机电（001225）：预计2025年度日常关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/52267737-a252-408d-a1e3-679a7ad8376a.PDF
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2025-04-21 21:20│和泰机电（001225）：年度募集资金使用鉴证报告
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和泰机电（001225）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/96e6f907-5677-4814-a7fc-77c166818cf7.PDF
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2025-04-21 21:20│和泰机电（001225）：使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的核查意见
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和泰机电（001225）：使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/daf62d39-3c67-4986-80ec-04d9de3c638c.PDF
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2025-04-21 21:20│和泰机电（001225）：内部控制审计报告
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和泰机电（001225）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/19bd7a15-1461-4874-801a-c919097ad85d.PDF
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2025-04-21 21:20│和泰机电（001225）：关于预计2025年度日常关联交易的公告
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和泰机电（001225）：关于预计2025年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/629073ef-8c2e-4c6f-8497-44a4ed7aa9fe.PDF
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2025-04-21 21:20│和泰机电（001225）：2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见
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和泰机电（001225）：2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/dbab364c-fb1e-416d-bcb5-3919800f9304.PDF
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2025-04-21 21:20│和泰机电（001225）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告
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和泰机电（001225）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/0e4d9a43-5984-412b-bbb0-547c2cb5470b.PDF
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2025-04-21 21:20│和泰机电（001225）：关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告
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和泰机电（001225）：关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/203d8485-d055-4ba0-a227-cf63957f21b1.PDF
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2025-04-21 21:20│和泰机电（001225）：监事会决议公告
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和泰机电（001225）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/fb9e3563-1eaa-46d4-a1ab-90eeba57a9e5.PDF
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2025-04-21 21:19│和泰机电（001225）：2024年度独立董事述职报告（傅建中）
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和泰机电（001225）：2024年度独立董事述职报告（傅建中）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ee8646a2-5e95-4d1c-824e-9079245b2db2.PDF
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2025-04-21 21:19│和泰机电（001225）：2024年度独立董事述职报告（姚明龙）
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和泰机电（001225）：2024年度独立董事述职报告（姚明龙）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/810fe5c9-a8e7-4278-9aa4-2a41a9822422.PDF
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2025-04-21 21:18│和泰机电（001225）：年度股东大会通知
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和泰机电（001225）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/3a364cb1-4f2f-4d2b-a6b3-d7f3db582575.PDF
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2025-04-21 21:17│和泰机电（001225）：年度募集资金使用情况专项说明
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和泰机电（001225）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/97ed3e27-89a0-497c-8da9-6665b9dd126b.PDF
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2025-04-21 21:17│和泰机电（001225）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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和泰机电（001225）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/4c7b3f90-970e-49d1-af4e-0561ad4277c0.PDF
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2025-04-21 21:16│和泰机电（001225）：2025年一季度报告
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和泰机电（001225）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e9027a22-a4c7-44b1-a8cb-0261397938f2.PDF
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2025-04-03 17:57│和泰机电（001225）：关于证券事务代表辞职的公告
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杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表刘小迪女士递交的书面辞职报告。刘小迪
女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，刘小迪女士不再担任公司任何职务
。
截至本公告披露日，刘小迪女士未持有公司股份。其负责的相关工作已顺利交接，不会影响公司相关工作的正常开展。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表，协助公司董
事会秘书开展工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/5b6a7173-2da2-444c-b461-a2f97f3d3b61.PDF
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2025-03-26 11:44│和泰机电（001225）：关于全资子公司取得发明专利证书的公告
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和泰机电（001225）：关于全资子公司取得发明专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/68553b88-a029-470f-947d-22de392072d7.PDF
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2025-03-11 16:25│和泰机电（001225）：关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的进展公告
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和泰机电（001225）：关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/95cf987d-7602-46fc-8fc7-2fdd61e43379.PDF
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2025-01-17 16:57│和泰机电（001225）：关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的进展公告
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和泰机电（001225）：关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/1815d10f-1d54-425c-b09a-5763a83415c3.PDF
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2025-01-15 18:27│和泰机电（001225）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024年1月1日—2024年12月31日
2、业绩预告情况：
预计净利润为正值且属于下列情形之一：□扭亏为盈 □同向上升 √同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：5,400万元–6,800万元 盈利：11,385.92万元
的净利润 比上年同期下降：40.28%–52.57%
扣除非经常性损益后 盈利：3,935万元–5,335万元 盈利：9,553.95万元
的净利润 比上年同期下降：44.16%–58.81%
基本每股收益 盈利：0.84元/股–1.05元/股 盈利：1.84元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。公司就本次业绩预告与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业
绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期公司主要下游水泥行业新建生产线减少或进度趋缓，同时水泥生产线设备开工率下降，导致公司整机及配件市场需
求受到冲击，对公司经营业绩造成不利影响。
2、非经常性损益金额同比下降的影响。上一报告期公司非经常性损益对公司净利润的影响金额为1,831.97万元。经初步测算，
本报告期非经常性损益对公司净利润的影响金额约为1,465万元，主要为政府补助等。
四、风险提示
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2024年度报告中详细披露，实际数据以2024年度报告为准
。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/5c101abd-6d5d-4925-a320-dcc1b637e309.PDF
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2024-12-25 16:55│和泰机电（001225）：民生证券股份有限公司关于和泰机电2024年度持续督导定期现场检查报告
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和泰机电（001225）：民生证券股份有限公司关于和泰机电2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/1e271637-f1f2-4ba1-b4b0-e43d710ec2c9.PDF
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2024-12-25 16:55│和泰机电（001225）：民生证券股份有限公司关于和泰机电2024年度持续督导现场培训情况报告
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和泰机电（001225）：民生证券股份有限公司关于和泰机电2024年度持续督导现场培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/a39b83f9-1227-4402-b40e-bf6f4b1689c5.PDF
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2024-12-20 11:42│和泰机电（001225）：关于公司及全资子公司获得政府补助的公告
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和泰机电（001225）：关于公司及全资子公司获得政府补助的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/85c8aa3f-b0ca-4169-904c-123aeb60c2ef.PDF
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2024-12-13 19:06│和泰机电（001225）：第二届董事会第六次会议决议公告
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和泰机电（001225）：第二届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/1c6963b4-58fc-4fc1-aebf-3518c4323777.PDF
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2024-12-13 19:05│和泰机电（001225）：第二届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于 2024 年 12 月 8 日以电子邮件、微信等
方式送达公司全体监事。
2、本次会议于 2024 年 12 月 13 日上午 11:00 在公司会议室采取现
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