公司公告☆ ◇001225 和泰机电 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-20 17:58 │和泰机电（001225）：关于公司股票交易异常波动的公告 │
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│2026-10-14 20:19 │和泰机电（001225）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-14 20:17 │和泰机电（001225）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、内部审计处经理、证券事务代表的│
│ │公告 │
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│2026-10-14 20:17 │和泰机电（001225）：关于选举公司职工代表董事的公告 │
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│2026-10-14 20:16 │和泰机电（001225）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-10-14 20:15 │和泰机电（001225）：2026年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2026-10-14 20:15 │和泰机电（001225）：关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的公告 │
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│2026-09-28 16:55 │和泰机电（001225）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-09-28 16:52 │和泰机电（001225）：独立董事提名人声明与承诺（武建伟） │
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│2026-09-28 16:52 │和泰机电（001225）：关于董事会换届选举的公告 │
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2026-10-20 17:58│和泰机电（001225）：关于公司股票交易异常波动的公告
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重要内容提示：
1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：和泰机电，证券代码：001225）于 2026年
10月 16日、2026年 10月 19日和 2026年 10月 20日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交
易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
2、经公司自查并向公司控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
3、公司目前经营情况正常，主营业务未发生变化，内外部经营环境未发生重大变化。鉴于近期公司股票交易价格波动较大，敬
请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策、审慎投资。
一、股票交易异常波动情况
公司股票（证券简称：和泰机电，证券代码：001225）于 2026年 10月 16日、2026年 10月 19日和 2026年 10月 20日连续三个
交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对相关事项进行了核查，并函询了公司控股股东、实际控制人，现将有关情况说明如下
：
1、公司目前经营情况正常，主营业务未发生变化，内外部经营环境未发生重大变化；
2、公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
3、公司未发现存在可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，不涉及热点概念事项；
4、公司前期披露的信息不存在需要更正或补充披露的事项；
5、公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司计划于 2026年 10月 30日披露《2026年第三季度报告》，具体财务数据请关注公司公告。根据《深圳证券交易所股票上
市规则》等相关规定，公司不存在需披露业绩预告的情形，公司未公开的定期业绩信息未向第三方提供。
3、近期公司股票交易价格波动较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策、审慎投资。
4、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》，经济参考网（www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定
的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向控股股东、实际控制人的核实函及其回函；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/9aace752-1c8c-4f9a-a183-7a725db72bc8.PDF
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2026-10-14 20:19│和泰机电（001225）：2026年第二次临时股东会决议公告
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杭州和泰机电股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年 10月 14日 15:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 10月 14日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 14日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：杭州市钱塘区河庄街道青六北路 1590-55号公司三楼会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、现场会议主持人：董事长童建恩先生。
7、本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规
定。
公司董事会于 2026年 9月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公
告编号：2026-058）。
二、会议出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表情况：
出席会议的股东分类 股东人数 代表有表决权股 占公司有表决权
（名） 份数量（股） 股份总数的比例
一、出席会议的股东总体情况 31 66,583,205 72.5314%
其中 出席现场会议的股东及股东授权委托代表 11 66,471,125 72.4093%
通过网络投票出席会议的股东 20 112,080 0.1221%
二、中小股东出席情况 21 112,280 0.1223%
其中 出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表 1 200 0.0002%
通过网络投票出席会议的中小股东 20 112,080 0.1221%
注：“中小股东”指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、公司部分董事、董事候选人、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师出席或列席了本次现场会议。
三、提案审议表决情况
本次股东会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分类 选举票数（股） 比例 表决
编码 结果
1.00 《关于选举公司第三届董事 累积投票提案
会非独立董事的议案》
1.01 选举刘雪峰先生为公司第三 总表决情况 66,562,253 99.9685% 当选
届董事会非独立董事 其中，中小股东的表决情况 91,328 81.3395%
1.02 选举童建恩先生为公司第三 总表决情况 66,562,256 99.9685% 当选
届董事会非独立董事 其中，中小股东的表决情况 91,331 81.3422%
1.03 选举方青女士为公司第三届 总表决情况 66,562,255 99.9685% 当选
董事会非独立董事 其中，中小股东的表决情况 91,330 81.3413%
2.00 《关于选举公司第三届董事 累积投票提案
会独立董事的议案》
2.01 选举邵毅平女士为公司第三 总表决情况 66,562,356 99.9687% 当选
届董事会独立董事 其中，中小股东的表决情况 91,431 81.4312%
2.02 选举虞群娥女士为公司第三 总表决情况 66,562,355 99.9687% 当选
届董事会独立董事 其中，中小股东的表决情况 91,430 81.4304%
2.03 选举武建伟先生为公司第三 总表决情况 66,562,355 99.9687% 当选
届董事会独立董事 其中，中小股东的表决情况 91,430 81.4304%
本次会议选举刘雪峰先生、童建恩先生、方青女士为公司第三届董事会非独立董事，选举邵毅平女士、虞群娥女士、武建伟先生
为公司第三届董事会独立董事；上述董事与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事孙闻伯先生，共同组成公司第三届董事会，任
期三年，自本次股东会审议通过之日起计算。
上述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
四、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所指派郑佳展律师、高晗真律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书。见证律师认为：和泰机电本次股
东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、
有效。
五、备查文件
1、杭州和泰机电股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议；
2、浙江天册律师事务所关于杭州和泰机电股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/3b09763b-119e-44ac-9adc-01851bcf82fc.PDF
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2026-10-14 20:17│和泰机电（001225）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、内部审计处经理、证券事务代表的公告
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杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026年 10月 14日召开 2026年第二次临时股东会、职工代表
大会及第三届董事会第一次会议，完成了公司董事会的换届选举以及聘任高级管理人员、内部审计处经理、证券事务代表事宜。现将
有关情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
1、第三届董事会成员
公司第三届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名（含 1名职工代表董事），独立董事 3名。具体成员如下：
非独立董事：刘雪峰先生（董事长、代表公司执行公司事务的董事）、童建恩先生（副董事长）、方青女士、孙闻伯先生（职工
代表董事）
独立董事：邵毅平女士、虞群娥女士、武建伟先生
公司第三届董事会任期自公司 2026年第二次临时股东会审议通过之日（职工代表董事任期自职工代表大会审议通过之日起计算
）起三年。
董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事占董事会成员
比例未低于三分之一，且包括一名会计专业人士。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
上述董事会成员简历请详见公司分别于 2026年 9月 29日、2026年 10月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-057）、《关于选举公司职工代表董事的公告》（公告编号：2026-060）。
2、第三届董事会专门委员会成员
公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，各专门委员会具体组成如
下：
专门委员会 成员姓名 主任委员
（召集人）
战略委员会 刘雪峰、童建恩、武建伟（独立董事） 刘雪峰
审计委员会 邵毅平（独立董事）、虞群娥（独立董事）、武建伟（独立董事） 邵毅平
提名委员会 武建伟（独立董事）、虞群娥（独立董事）、刘雪峰 武建伟
薪酬与考核委员会 虞群娥（独立董事）、邵毅平（独立董事）、童建恩 虞群娥
上述董事会专门委员会成员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。其
中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业
人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律、法规以及规范性文件的要求。
二、聘任公司高级管理人员、内部审计处经理、证券事务代表情况
1、总经理：刘雪峰先生
2、副总经理：林亮伟先生
3、财务负责人：冯宁先生
4、董事会秘书：方青女士
5、内部审计处经理：单春妙女士
6、证券事务代表：徐若然女士
公司高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务负责人、内部审计处经理事项已经公司董事会审计
委员会审议通过。上述高级管理人员、内部审计处经理、证券事务代表任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期
届满之日止。上述人员具备履行职责所需的能力及良好的职业道德，教育背景、工作经历均符合职务要求，任职资格和聘任程序符合
相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定。上述人员简历请详见附件。
董事会秘书方青女士、证券事务代表徐若然女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书或培训证明，熟悉履职相关的
法律法规，具备履行岗位职责所需的专业胜任能力、从业经验和职业操守，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（》以下简称“《主板上市公司规范运作》”）等法律、法规、规
范性文件的有关规定。
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0571-22913450
传 真：0571-22821040
电子信箱：hota@hota.com.cn
邮政编码：311215
办公地址：杭州市萧山区钱江世纪城皓月路 159号诺德财富中心 A座 3402室
三、部分董事及内部审计处经理届满离任情况
本次换届选举完成后，XU QING（徐青）先生不再担任公司董事及董事会专门委员会职务，仍在公司担任其他职务（第三届董事
会第一次会议聘任 XU QING（徐青）先生为公司名誉董事长）；韩灵丽女士、姚明龙先生、傅建中先生不再担任公司独立董事及董事
会专门委员会职务，并且不在公司担任其他职务；倪慧娟女士不再担任公司内部审计处经理，仍在公司内部审计处任职。上述人员均
不存在应当履行而未履行的承诺事项。
XU QING（徐青）先生为公司实际控制人，通过直接及间接方式持有公司股份。其离任后，所持股份将继续严格按照《中华人民
共和国证券法》《主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股
份》等法律、法规、规范性文件有关上市公司股东的减持规定以及公司《首次公开发行股票招股说明书》的相关承诺进行管理。韩灵
丽女士、姚明龙先生、傅建中先生未持有公司股份。
XU QING（徐青）先生、韩灵丽女士、姚明龙先生、傅建中先生在担任公司董事期间，以及倪慧娟女士在担任公司内部审计处经
理期间，均恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用，公司及董事会对上述人员在任职期间的辛勤工作及为公司作出的重要
贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/a37acfd7-1d25-419c-ab47-37ce18166aa7.PDF
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2026-10-14 20:17│和泰机电（001225）：关于选举公司职工代表董事的公告
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鉴于杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作
，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。根据《公司
章程》规定，董事会成员中设有公司职工代表，职工代表担任董事的名额为 1名。公司于 2026年 10 月 14 日召开职工代表大会，
经与会职工代表表决，同意选举孙闻伯先生（简历请详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，与公司 2026年第二次临时股东
会选举产生的 6名董事共同组成公司第三届董事会，任期自职工代表大会审议通过之日起三年。
孙闻伯先生符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定的职工代表董事任职资格和条件。本次选举完成后，公司第三
届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/215d47c7-5066-4d0d-a837-11ef7a2b4cd7.PDF
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2026-10-14 20:16│和泰机电（001225）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 14日召开 2026年第二次临时股东会、职工代表大会，选
举产生了第三届董事会成员。为保证董事会换届工作有序推进，提升决策效率，全体董事一致同意豁免第三届董事会第一次会议的通
知期限要求。本次会议通知于 2026年 10 月 14 日以现场告知方式送达各位董事，并于同日在公司会议室以现场表决方式召开。
2、本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。
3、经全体董事共同推举，本次会议由董事刘雪峰先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。
4、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定
，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》
董事会同意选举刘雪峰先生为公司第三届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
2、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
董事会同意选举童建恩先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届
满之日止。
3、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》
根据《公司章程》及董事会专门委员会相关工作细则等规定，董事会同意选举如下董事为公司第三届董事会专门委员会成员：
专门委员会 成员姓名 主任委员
（召集人）
战略委员会 刘雪峰、童建恩、武建伟（独立董事） 刘雪峰
审计委员会 邵毅平（独立董事）、虞群娥（独立董事）、武建伟（独立董事） 邵毅平
提名委员会 武建伟（独立董事）、虞群娥（独立董事）、刘雪峰 武建伟
薪酬与考核委员会 虞群娥（独立董事）、邵毅平（独立董事）、童建恩 虞群娥
上述委员会成员及其构成符合有关规范性文件和《公司章程》等要求；上述董事会专门委员会成员任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
4、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，
并征得被提名人同意，董事会同意续聘刘雪峰先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期
届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
5、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》经公司总经理提名、董事会提名委员会审查
，并征得被提名人同意，董事会同意续聘林亮伟先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会
任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
6、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会审查、董事会审计委员会审议通过，并征得被提名人同意，董事会同意续聘冯宁先生为公
司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
7、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，并征得被提名人同意，董事会同意续聘方青女士为公司董事会秘书，任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。方青女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。本议
案已经公司董事会提名委员会审议通过。
8、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于聘任公司内部审计处经理的议案》
经公司董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任单春妙女士为公司内部审计处经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至公司第三届董事会任期届满之日止。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
9、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意续聘徐若然女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止
。
以上议案具体内容请详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上的《关于董事会完成换届选举并聘任高级
管理人员、内部审计处经理、证券事务代表的公告》。
10、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》
根据公司战略发展需要，董事会同意特聘 XU QING（徐青）先生为公司名誉董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第
三届董事会任期届满之日止。名誉董事长不是董事会成员，不属于高级管理人员。任职期间，董事会同意向 XU QING（徐青）先生支
付薪酬 75.00万元/年（税前）。名誉董事长因列席公司会议、开展公司相关经营业务活动或代表公司参加社会活动等实际发生的相
关费用由公司承担。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第一次会议决议；
4、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/1ebe0b00-5f77-4a11-b5c3-295aeeb524aa.PDF
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2026-10-14 20:15│和泰机电（001225）：2026年第二次临时股东会法律意见书
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浙江省杭州市上城区三新路 118号国际金融中心汇西一区 1幢办公楼 12 楼 310000
电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500http://www.tclawfirm.com
浙江天册律师事务所
关于杭州和泰机电股份有限公司
2026年第二次临时股东会的
法律意见书
编号：TCYJS2026H1796号致：杭州和泰机电股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天
册律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“和泰机电”或“公司”）的委托，指派律师参加和
泰机电 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供和泰机电本次股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随和泰机电本次股东会其他信息披露资料一并
公告。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对和泰机电本次股东
会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了和泰机电本次股东会，现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，和泰机电本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2026年 9月 29日在巨潮资讯网
上公告。
（二）本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开时间为：2026年 10月 14日 15:30，召开地点为杭州市钱塘区河庄街道青
六北路 1590-55号公司三楼会议室。经本所律师核查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会的会议通知中所告知
的时间、地点一致。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会的网络投票时间为 2026 年 10 月14日（星期三）。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2026 年 10 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2026 年 10月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1．《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
2．《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
上述议案和相关事项已经在本次股东会通知公告中列明与披露。
综上，本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法
律法规和《杭州和泰机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1．截至 2026 年 10 月 8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及其代理人均有
权出席本次股东会；
2．公司董事、高级管理人员；
3．见证律师及其他有关人员。
经公司及本所律师查验出席凭证，出席本次股东会的股东及股东代表共 31人，代表的股份数 66,583,205 股，占公司有表决权
的股份总数的 72.5314%，其中：
出席现场会议并投票的股东及股东代理人 11名，代表的股份数为 66,471,125股，占公司有表决权股份总数的 72.4093%；
结合深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东人数 20名，代
表的股份数为 112,080股，占公司有表决权股份总数的 0.1221%。
本所律师认为，出席本次会议的股东、股东代理人资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有权对本次会议的议案进行审
议、表决。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东会按照法律法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式就本次股东会审
议的议案以累积投票制进行了投票表决，非独立董事与独立董事分别进行选举，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表
决结果。
公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2026 年修订）》《公司章程》等有关要
求并按照审慎性原则，对中小投资者的表决单独计票。
本次会议的表决结果如下：
1．《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举刘雪峰先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：获得选举票数 66,562,253票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9685%。
1.02 选举童建恩先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：获得选举票数 66,562,256票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9685%。
1.03 选举方青女士为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：获得选举票数 66,562,255票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9685%。
2．《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举邵毅平女士为公司第三届董事会独立董事
表决结果：获得选举票数 66,562,356票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9687%。
2.02 选举虞群娥女士为公司第三届董事会独立董事
表决结果：获得选举票数 66,562,355票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9687%。
2.03 选举武建伟先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：获得选举票数 66,562,355票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9687%。
出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。根据表决结果，本次会议的全部议案已获股东会同意通过。本次股东会
没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，和泰机电本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合有关法
律法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/9b16ea3d-756d-4107-8a11-f7e6458b5d59.PDF
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2026-10-14 20:15│和泰机电（001225）：关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的公告
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杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026年 10月 14日召开第三届董事会第一次会议，审议通过
了《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》，董事会同意聘任 XU QING（徐青）先生为公司名誉董事长。现将具体情况公告如
下：
一、关联交易概述
1、关联交易事项
XU QING（徐青）先生为公司实际控制人，自公司成立以来持续任职至今，历任公司董事兼经理、董事长兼总经理、董事长、董
事，拥有丰富的行业经验和企业管理经验。任职期间，XU QING（徐青）先生恪尽职守、勤勉尽责，深耕经营管理、统筹战略布局，
带领公司发展壮大并成功在深圳证券交易所上市，是公司发展的核心推动者与关键引领者。
鉴于 XU QING（徐青）先生在公司战略规划、治理体系建设及行业影响力等方面的深远影响，董事会特聘 XU QING（徐青）先生
（简历请详见附件）为公司名誉董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。任职期间，公司董事会
同意向 XU QING（徐青）先生支付薪酬 75.00 万元/年（税前）。名誉董事长因列席公司会议、开展公司相关经营业务活动或代表公
司参加社会活动等实际发生的相关费用由公司承担。
名誉董事长不是董事会成员，不属于高级管理人员，不享有董事、高级管理人员的相关权利，也不承担董事、高级管理人员相关
义务，可列席董事会会议。
2、关联关系说明
XU QING（徐青）先生系公司实际控制人，过去十二个月内曾担任公司董事，系公司关联自然人。根据《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等相关规定，XUQING（徐青）先生向公司提供劳务，公司向其支付薪酬构成关联交易。
3、关联交易审议情况
2026年 10月 14日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》。本议案在
提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》及《公司章程》的规
定，本次交易事项无须提交股东会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市行
为，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
XU QING（徐青）先生：1966 年出生，加拿大国籍，住所位于浙江省杭州市萧山区，不属于失信被执行人。XU QING（徐青）先
生系公司实际控制人，其通过直接及间接方式合计持有公司 33.9332%股份，并通过一致行动安排控制公司 61.0028%表决权。XU QIN
G（徐青）先生与公司董事童建恩先生系表亲关系，除此之外与公司其他董事、高级管理人员不存在亲属关系或关联关系，亦不存在
其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、关联交易定价政策及定价依据
本次关联交易涉及的薪酬，系参照公司薪酬标准制定，遵循公平、公正、自愿、平等的原则，定价公允，不存在损害公司全体股
东特别是中小股东利益的情形。
四、本次交易的目的及对公司的影响XU QING（徐青）先生担任公司名誉董事长后，将继续为公司战略发展、未来规划等方面建
言献策，利用其在公司治理、战略统筹等方面的丰富经验，在公司管理优化、推进企业文化传承与发展等方面给予指导和帮助，维护
和促进公司持续、健康、稳定发展。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026年 1月 1日至本公告披露日，除在公司领取原董事薪酬外，公司与 XU QING（徐青）先生本人累计已发生的各类关联交易的
总金额为 0元，与 XU QING（徐青）先生控制的杭州和泰控股有限公司累计已发生的各类关联交易的总金额为 4.42万元（不含税）
。
六、独立董事专门会议意见
本次关联交易事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。全体独立董事认为，本次聘任公司名誉董事长
是基于公司未来发展规划考虑，XUQING（徐青）先生担任公司名誉董事长的薪酬标准，系参照公司薪酬标准制定，遵循公平、公正、
自愿、平等的原则，定价公允，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。
七、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/cb16c034-4713-4a7e-8aa7-e017e686c934.PDF
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2026-09-28 16:55│和泰机电（001225）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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杭州和泰机电股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 10月 14日（星期三）15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 10月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 10月 8日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他有关人员。
8、会议地点：杭州市钱塘区河庄街道青六北路 1590-55号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人
1.01 选举刘雪峰先生为公司第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举童建恩先生为公司第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举方青女士为公司第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人
2.01 选举邵毅平女士为公司第三届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举虞群娥女士为公司第三届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举武建伟先生为公司第三届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、上述提案业经 2026年 9月 28日召开的公司第二届董事会第十七次会议审议通过。具体内容请详见刊登在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）上的《第二届董事会第十七次会议决议公告》等相关公告。
3、提案 1.00、提案 2.00将采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 3人、独立董事 3人，非独立董事和独立董事实行分开
投票。股东拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任
意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，提案2.00独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证
券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
4、特别说明：
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关要求并按照审慎性原则，
公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者
合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 10月 9日，上午 8:00-11:30，下午 13:00-16:30。
2、登记地点：杭州市钱塘区河庄街道青六北路 1590-55号。
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证、《参会股东登记表》（附件 3）等办理登记手续；委托代理人的，委托代理人应持
上述材料、授权委托书（附件 2）及本人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人证明书、《参会股东登记表》及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持上述材料、
授权委托书及本人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。信函或传真请注明“股东会”字样，并须在登记时间结束前送达公
司董事会秘书办公室。不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
4、会议联系方式：
联系人：方青女士、徐若然女士
联系电话：0571-22913450
邮箱：hota@hota.com.cn
传真：0571-22821040
邮编：311222
5、其他事项：
（1）与会股东的食宿和交通费敬请自理，会期半天；
（2）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续；
（3）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程请详见附件 1。
五、备查文件
公司第二届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/e85beb29-618a-4308-8d36-2f2b6a1cb805.PDF
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2026-09-28 16:52│和泰机电（001225）：独立董事提名人声明与承诺（武建伟）
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提名人 杭州和泰机电股份有限公司董事会 现就提名 武建伟先生 为 杭州和泰机电股份有限公司 第 三 届董事会独立董事候选
人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 杭州和泰机电股份有限公司 第 三 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声
明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，
本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独
立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过 杭州和泰机电股份有限公司 第 二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提
名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
如否，请详细说明：_____________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十八、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/4e445dc1-132f-4f30-85f6-7780f52cdd01.PDF
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2026-09-28 16:52│和泰机电（001225）：关于董事会换届选举的公告
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鉴于杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作
，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《主板上市公司规范运作》”）等法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。现将具体情况公告如下：
一、董事会换届情况
根据《公司章程》规定，公司董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名（含 1名职工代表董事），独立董事 3名。
公司于 2026年 9月 28日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会审查并征得各候选人同意，董事会同意提名刘雪峰先生
、童建恩先生、方青女士为第三届董事会非独立董事候选人（简历请详见附件 1）；同意提名邵毅平女士、虞群娥女士、武建伟先生
为第三届董事会独立董事候选人（简历请详见附件 2）。
上述董事候选人尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并将采取累积投票制表决，其中非独立董事与独立董事分开选举
。上述董事候选人经股东会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自股
东会审议通过之日起三年。
二、其他说明
1、上述董事候选人任职资格及人数符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，其中拟任独立董事候选人占董
事会成员比例未低于三分之一，拟兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
2、上述独立董事候选人中邵毅平女士为会计专业人士。上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所颁发的相关培训证明，其
任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。
3、为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会成员将依照相关法律、法规、规范性文件以及《
公司章程》的规定继续履行义务和职责。公司第二届董事会全体董事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和可持续
发展发挥了积极作用，公司对第二届董事会全体董事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/ae6f860c-1567-4aba-91a6-1b666deaf4a8.PDF
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2026-09-28 16:52│和泰机电（001225）：独立董事提名人声明与承诺（虞群娥）
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提名人 杭州和泰机电股份有限公司董事会 现就提名 虞群娥女士 为 杭州和泰机电股份有限公司 第 三 届董事会独立董事候选
人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 杭州和泰机电股份有限公司 第 三 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声
明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，
本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独
立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过 杭州和泰机电股份有限公司 第 二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提
名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
如否，请详细说明：_____________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十八、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/7f0bbee2-791d-487f-ad59-f5bb5ba50215.PDF
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2026-09-28 16:52│和泰机电（001225）：独立董事提名人声明与承诺（邵毅平）
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提名人 杭州和泰机电股份有限公司董事会 现就提名 邵毅平女士 为 杭州和泰机电股份有限公司 第 三 届董事会独立董事候选
人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 杭州和泰机电股份有限公司 第 三 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声
明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，
本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独
立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过 杭州和泰机电股份有限公司 第 二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提
名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：_____________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十八、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
□是 √否
如否，请详细说明：
被提名人目前担任荣盛石化（002493.SZ）、永艺股份（603600.SH）独立董事；同时担任中天服务（002188.SZ）独立董事，并
将于2026年10月9日届满离任。
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/8f60b1e0-8c49-4bc6-90d6-33548e20fe87.PDF
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2026-09-28 16:52│和泰机电（001225）：第二届董事会提名委员会关于第三届董事会董事候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《主板上市公司规范运作》”）等法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会提名委员会对
第三届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行了认真审查，发表审查意见如下：
一、经审查，公司第三届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人提名，已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》
《公司章程》的有关规定。
二、经审查，非独立董事候选人刘雪峰先生、童建恩先生、方青女士均具备《公司法》《主板上市公司规范运作》等法律、法规
以及规范性文件规定的董事任职资格、任职条件，不存在不得担任公司董事的情形。刘雪峰先生、童建恩先生、方青女士具备履行董
事职责所需的专业素养、管理经验和履职条件，履职能力能够满足公司经营发展和治理要求。
三、经审查，独立董事候选人邵毅平女士、虞群娥女士、武建伟先生均具备《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《主板上
市公司规范运作》等法律、法规以及规范性文件规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、任职资格以及独立性；不存在《上
市公司独立董事管理办法》《主板上市公司规范运作》等法律、法规以及规范性文件规定的禁止任职的情形。邵毅平女士、虞群娥女
士、武建伟先生具备履行独立董事职责所必需的工作经验，具备与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素养。综上所述，
公司第二届董事会提名委员会同意提名刘雪峰先生、童建恩先生、方青女士为第三届董事会非独立董事候选人，提名邵毅平女士、虞
群娥女士、武建伟先生为第三届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会进行审议。
杭州和泰机电股份有限公司
董事会提名委员会
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2026-09-28 16:52│和泰机电（001225）：独立董事候选人声明与承诺（虞群娥）
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声明人 虞群娥 作为 杭州和泰机电股份有限公司 第 三 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 杭州和泰机电
股份有限公司董事会 提名为 杭州和泰机电股份有限公司 （以下简称该公司）第 三 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证
，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务
规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过 杭州和泰机电股份有限公司 第 二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存
在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
如否，请详细说明：_____________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝
履职。
候选人（签署）：虞群娥
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/461e62a5-84c8-4a20-b17e-e7c4c26ffe4c.PDF
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2026-09-28 16:52│和泰机电（001225）：独立董事候选人声明与承诺（武建伟）
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声明人 武建伟 作为 杭州和泰机电股份有限公司 第 三 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 杭州和泰机电
股份有限公司董事会 提名为 杭州和泰机电股份有限公司 （以下简称该公司）第 三 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证
，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务
规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过 杭州和泰机电股份有限公司 第 二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存
在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
如否，请详细说明：_____________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝
履职。
候选人（签署）：武建伟
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/7e22d6af-d658-40bc-9f6a-4cbe554543d5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-28 16:52│和泰机电（001225）：独立董事候选人声明与承诺（邵毅平）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
声明人 邵毅平 作为 杭州和泰机电股份有限公司 第 三 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 杭州和泰机电
股份有限公司董事会 提名为 杭州和泰机电股份有限公司 （以下简称该公司）第 三 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证
，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务
规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过 杭州和泰机电股份有限公司 第 二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存
在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：_____________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。□是 √否
如否，请详细说明：
本人目前担任荣盛石化（002493.SZ）、永艺股份（603600.SH）独立董事；同时担任中天服务（002188.SZ）独立董事，并将于2
026年10月9日届满离任。
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝
履职。
候选人（签署）：邵毅平
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/476b4d62-b600-43b7-bbdf-d974d583461d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-28 16:51│和泰机电（001225）：第二届董事会第十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于 2026年 9月 23日以电子邮件、微信等
方式送达公司全体董事。
2、本次会议于 2026年 9月 28日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。3、本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7
人。其中董事韩灵丽女士、姚明龙先生、傅建中先生以通讯表决方式出席会议。
4、会议由董事长童建恩先生召集和主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定
，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、逐项审议并通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》；鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公
司董事会的正常运作，公司进行董事会换届选举。根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委
员会审查并征得各候选人同意，董事会同意提名刘雪峰先生、童建恩先生、方青女士为第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东
会审议通过之日起三年。相关候选人表决结果如下：
1.01 提名刘雪峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
1.02 提名童建恩先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
1.03 提名方青女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并应当以累积投票制进行逐项表决。
2、逐项审议并通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程
》的有关规定，经董事会提名委员会审查并征得各候选人同意，董事会同意提名邵毅平女士、虞群娥女士、武建伟先生为第三届董事
会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所颁发的相关培训证明，其任职
资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。相关候选人表决结果如下：
2.01 提名邵毅平女士为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
2.02 提名虞群娥女士为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
2.03 提名武建伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人
声明与承诺》同日刊登在巨潮资讯网。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并应当以累积投票制进行逐项表决。
3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
董事会同意于 2026年 10月 14日召开公司 2026年第二次临时股东会，具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2
026年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、第二届董事会提名委员会第二次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/7c055ed6-8a1f-4e28-9e48-22ff12ffbfdb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-16 17:17│和泰机电（001225）：2026年半年度资本公积金转增股本实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州和泰机电股份有限公司
2026 年半年度资本公积金转增股本实施公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会审议通过的资本公积金转增股本方案情况
1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026年 9月 14日召开 2026年第一次临时股东会，审议通
过《2026年半年度资本公积金转增股本预案》，具体方案如下：
以公司现有总股本 65,570,800股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股，合计转增 26,228,320股。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的转增方案与股东会审议通过的方案一致。
4、本次转增方案实施时间距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的资本公积金转增股本方案
本公司 2026年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 65,570,800股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股。
本次转增前本公司总股本为 65,570,800股，转增后总股本增至 91,799,120股。
三、权益分派日期
本次权益分派 A股股权登记日为：2026年 9月 22日，除权除息日为：2026年 9月 23日。
新增可流通股份上市日：2026年 9月 23日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026年 9月 22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本次所转股于 2026年 9月 23日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依
次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
六、股本变动结构表
股份性质 本次变动之前 本次变动 本次变动之后
股份数量 比例 （股） 股份数量 比例
（股） （股）
一、有限售条件股份 1,286,500 1.96% 514,600 1,801,100 1.96%
二、无限售条件股份 64,284,300 98.04% 25,713,720 89,998,020 98.04%
三、股本总数 65,570,800 100.00% 26,228,320 91,799,120 100.00%
注：最终股本变动情况以中国结算深圳分公司登记确认结果为准。
七、调整相关参数
1、本次转增股本实施后，按最新股本摊薄计算，2026年半年度公司每股收益为0.14元（根据《企业会计准则解释第 7号》有关
规定，本公司在限制性股票激励计划等待期内计算基本每股收益时，分子已扣除当期分配给预计未来可解锁限制性股票持有者的现金
股利，分母不包含限制性股票的股数）。
2、公司实际控制人 XU QING（徐青）先生及其一致行动人徐英女士、冯以琳女士，控股股东杭州和泰控股有限公司，持股 5%以
上股东杭州海泰精华自有资金投资合伙企业（有限合伙）在《杭州和泰机电股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中承诺：如
果本人/本单位所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配
股等除权除息事项，则作除权除息处理，上述发行价作相应调整。
公司首次公开发行股票的发行价格为 46.81元/股，2022年度至 2025年度权益分派实施后，上述股东在承诺期限内的最低减持价
格由 46.81元/股调整为 42.78元/股，具体内容请详见公司披露于巨潮资讯网的《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026
-038）；本次转增股本实施后，上述股东在承诺期限内的最低减持价格由 42.78元/股调整为 30.56元/股。
3、本次转增股本实施完毕后，公司 2025年限制性股票激励计划所涉及的限制性股票回购价格将进行调整，届时公司将根据相关
规定履行审议程序及披露义务。
八、有关咨询办法
咨询地址：杭州市萧山区钱江世纪城皓月路 159号诺德财富中心 A座 3402室
咨询联系人：方青女士、徐若然女士
咨询电话：0571-22913450
传真：0571-22821040
九、备查文件
1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
2、公司 2026年第一次临时股东会决议；
3、中国结算深圳分公司有关确认权益分派方案具体实施时间的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/cb859f02-ef29-4904-93c1-3b4d857552ff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-14 18:04│和泰机电（001225）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州和泰机电股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会审议通过转增方案。
3、本次股东会审议通过修改公司章程议案。
4、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年 9月 14日（星期一）15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 9月 14日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 14日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：杭州市钱塘区河庄街道青六北路 1590-55号公司三楼会议室。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：董事长童建恩先生。
7、本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规
定。
公司董事会于 2026年 8月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公
告编号：2026-052）。
二、会议出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表情况：
出席会议的股东分类 股东人数 代表有表决权股 占公司有表决权
（名） 份数量（股） 股份总数的比例
一、出席会议的股东总体情况 49 47,605,133 72.6011%
其中 出席现场会议的股东及股东授权委托代表 11 47,479,332 72.4093%
通过网络投票出席会议的股东 38 125,801 0.1919%
二、中小股东出席情况 39 125,901 0.1920%
其中 出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表 1 100 0.0002%
通过网络投票出席会议的中小股东 38 125,801 0.1919%
注：“中小股东”指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师出席或列席了本次现场会议。
三、提案审议表决情况
本次股东会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结果
（股） （股） （股） （股）
1.00 《2026 年半年 总表决情况 47,605,13 100.0000 0 0.0000% 0 0.0000% 0 通过
度资本公积金 3 %
转 增 股 本 其中，中小 125,901 100.0000 0 0.0000% 0 0.0000% 0
预 股 %
案》 东的表决情
况
2.00 《关于变更公 总表决情况 47,604,93 99.9996% 0 0.0000% 200 0.0004% 0 通过
司注册资本、 3
修订 <公司章 其中，中小 125,701 99.8411% 0 0.0000% 200 0.1589% 0
程 >并办理工 股
商变更登记的 东的表决情
议案》 况
提案 2.00为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所指派方梦圆律师、郑佳展律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书。浙江天册律师事务所认为：和泰
机电本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定；表决
结果合法、有效。
五、备查文件
1、杭州和泰机电股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、浙江天册律师事务所关于杭州和泰机电股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/d00dd93b-2063-4efd-b13a-d20210ed9be7.PDF
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2026-09-14 18:00│和泰机电（001225）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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和泰机电（001225）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/53cbed01-a9dc-464f-b92e-9bf9bb3d590b.PDF
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2026-09-03 19:56│和泰机电（001225）：关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨未减持股份的公告
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杭州和泰机电股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持计划期限届满
暨未减持股份的公告
持股 5%以上股东杭州海泰精华自有资金投资合伙企业（有限合伙），董事、高级管理人员童建恩先生、刘雪峰先生，原监事倪
慧娟女士、谭涛先生、李兵先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及
董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2026年 5月 14日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-033），公司持股 5%以上股东杭州海泰
精华自有资金投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：杭州海泰精华创业投资合伙企业（有限合伙），以下简称“海泰精华”）计划自
前述公告披露之日起 15个交易日后的连续 90个自然日内（即 2026年 6月 5日至 2026年 9月 2日），以集中竞价或大宗交易方式减
持本公司股份不超过 728,052股（占公司现有总股本比例 1.1103%）。本次系通过海泰精华间接持股的本公司董事、高级管理人员童
建恩先生、刘雪峰先生，原监事倪慧娟女士、谭涛先生、李兵先生拟减持所持股份。近日，公司收到海泰精华，董事、高级管理人员
童建恩先生、刘雪峰先生，原监事倪慧娟女士、谭涛先生、李兵先生出具的《关于减持计划期限届满暨未减持股份的告知函》。截至
2026 年 9月 2日，本次股份减持计划期限已届满，海泰精华未减持公司股份。现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
截至 2026 年 9月 2日，本次股份减持计划期限已届满。在本次减持计划期间，海泰精华未减持公司股份。
2、股东本次减持前后持股情况
（1）本次减持计划前后，海泰精华所持有公司股份数量未发生变化。
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例 比例
杭州海泰精 合计持有股份 6,871,232 10.4791% 6,871,232 10.4791%
华自有资金
投资合伙企
业（有限合 其中：无限售条件股份 3,243,205 4.9461% 6,871,232 10.4791%
伙） 有限售条件股份 3,628,027 5.5330% - -
注：1、2026年 5月 28日，公司完成了 2025年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续，合计回购注销 296,000股。
本公告涉及占总股本比例，均以公司现有总股本 65,570,800股为基数计算；
2、2026年 8月 24日，海泰精华所持限售股份 3,628,027股解除限售并流通上市，导致海泰精华持股结构变化。（2）董事、高
级管理人员童建恩先生、刘雪峰先生，原监事倪慧娟女士、谭涛先生、李兵先生通过海泰精华间接持有公司股份数量亦未发生变化。
二、其他相关说明
1、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司收购管理办法》及《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存
在违反上述规定的情形。
2、本次减持计划事项已按照相关规定进行了预先披露，海泰精华在本次减持计划期间内未减持公司股份，不存在违反减持计划
及相关承诺的情形。
3、海泰精华在公司《首次公开发行股票招股说明书》中作出最低减持价格承诺：如果本单位所持股票在锁定期满后两年内减持
的，其减持价格不低于发行价。如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有
关规定作复权处理。
海泰精华在本次减持计划期间内未减持股份，不存在违反最低减持价格承诺的情形。4、本次减持计划不会对公司治理结构及未
来持续经营产生重大影响，亦不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
海泰精华，董事、高级管理人员童建恩先生、刘雪峰先生，原监事倪慧娟女士、谭涛先生、李兵先生出具的《关于减持计划期限
届满暨未减持股份的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/4d3f05a4-05c1-43e5-8743-e48d132fc18b.PDF
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2026-08-27 18:40│和泰机电（001225）：2026年半年度审计报告
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和泰机电（001225）：2026年半年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/ec36de50-2579-4525-b353-1ef6142c9cb5.PDF
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2026-08-27 18:39│和泰机电（001225）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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杭州和泰机电股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，决定召开2026年第一次临时股东会，召集程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年9月14日（星期一）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年9月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年9月7日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他有关人员。
8、会议地点：杭州市钱塘区河庄街道青六北路 1590-55号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2026年半年度资本公积金转增股本预案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更 非累积投票提案 √
登记的议案》
2、上述提案业经 2026 年 8月 27日召开的公司第二届董事会第十六次会议审议通过。具体内容请详见刊登在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第十六次会议决议公告》等相关公告。
3、提案 2.00为股东会特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。提案 1.00表决通
过是提案 2.00表决结果生效的前提。
4、特别说明：
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关要求并按照审慎性原则，
公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者
合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 9月 8日，上午 8:00-11:30，下午 13:00-16:30。
2、登记地点：杭州市钱塘区河庄街道青六北路 1590-55号。
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证、《参会股东登记表》（附件二）等办理登记手续；委托代理人的，委托代理人应持
上述材料、授权委托书（附件三）及本人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人证明书、《参会股东登记表》及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持上述材料、
授权委托书及本人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。信函或传真请注明“股东会”字样，并须在登记时间结束前送达公
司董事会秘书办公室。不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
4、会议联系方式：
联系人：方青女士、徐若然女士
联系电话：0571-22913450
邮箱：hota@hota.com.cn
传真：0571-22821040
邮编：311222
5、其他事项：
（1）与会股东的食宿和交通费敬请自理，会期半天；
（2）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续；
（3）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程请详见附件一。
五、备查文件
公司第二届董事会第十六次会议决议。
特此通知
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/52a18fd1-5865-490d-a9e1-e67221f72ab5.PDF
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2026-08-27 18:39│和泰机电（001225）：公司章程（2026年8月）
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和泰机电（001225）：公司章程（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/ccd32c43-1e0e-4b0e-a0cc-d827ff7e11d7.PDF
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2026-08-27 18:38│和泰机电（001225）：2026年半年度报告
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和泰机电（001225）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/7fa1c31c-6b32-4e7c-93ef-406c88a2a3bf.PDF
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2026-08-27 18:38│和泰机电（001225）：2026年半年度报告摘要
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和泰机电（001225）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/add74a09-1d3a-4550-9fd3-003bc8866ce5.PDF
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2026-08-27 18:37│和泰机电（001225）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公
司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。现将具体情况公告
如下：
一、注册资本变更情况
根据公司 2026年半年度资本公积金转增股本预案，公司拟以现有总股本 65,570,800股为基数，以资本公积金向全体股东每 10
股转增 4股，合计转增 26,228,320股（以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准）。具体内容请详见公司同
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年半年度资本公积金转增股本预案公告》（公告编号：2026-050）。
如本次资本公积金转增股本预案经股东会审议通过并实施完成，公司总股本将由65,570,800股增加至91,799,120股，公司注册资
本将由65,570,800元增加至91,799,120元。
二、修订《公司章程》情况
鉴于上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币 6,557.08万元。 第六条 公司注册资本为人民币 9,179.912万元。
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第二十一条 公司已发行的股份数为 6,557.08万 第二十一条 公司已发行的股份数为 9,179.912万
股，均为人民币普通股，无其他类别股份。 股，均为人民币普通股，无其他类别股份。
除以上修订条款外，《公司章程》其他条款不变。
三、其他事项说明
1、本事项尚需提交公司 2026年第一次临时股东会以特别决议方式审议。
2、公司董事会提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等手续。
3、本次变更注册资本及《公司章程》相关条款的修订以市场监督管理部门最终核准登记的版本为准。
四、备查文件
第二届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/22d17f46-fb46-4945-aa58-7a3ea7b88f2f.PDF
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2026-08-27 18:37│和泰机电（001225）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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杭州和泰机电股份有限公司
关于 2026年半年度计提资产减值准备的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 27日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2
026年半年度计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至 2026年 6月 30日的资产价值、财务状况，公司依据《企业会计准则》及
公司会计政策相关规定，对公司及子公司各类应收款项、存货、其他非流动资产等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的分
析和评估，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。
2、本次计提资产减值准备的范围和金额
公司 2026年半年度计提资产减值准备金额为 5,152,581.18元，具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
一、信用减值损失（损失以“-”列示） -1,077,338.52
其中：应收票据坏账损失 -31,850.00
应收账款坏账损失 -1,031,669.87
其他应收款坏账损失 -13,818.65
二、资产减值损失（损失以“-”列示） -4,075,242.66
其中：存货跌价损失 -3,984,559.38
项目 金额
注 -138,471.66
其他非流动资产减值损失
合同资产减值损失 47,788.38
合计 -5,152,581.18
注：系列报于其他非流动资产的合同资产计提减值准备。
3、审议程序
本次计提资产减值准备事项已分别于 2026年 8月 17日、2026年 8月 27 日，经公司第二届董事会审计委员会第二十九次会议、
第二届董事会第十六次会议审议通过。
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、应收款项和合同资产预期信用损失的确认标准和计提方法
（1）按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产
组合类别 确定组合的 计量预期信用损失的方法
依据
应收银行承兑汇票 票据类型 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期
应收商业承兑汇票 信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率
对照表，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期信用损失
率对照表，计算预期信用损失
合同资产（含列报于其他 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
非流动资产的合同资产） 济状况的预测，编制合同资产账龄与预期信用损失率
——账龄组合 对照表，计算预期信用损失
（2）账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表
账 龄 应收账款 其他应收款 合同资产（含列报于其他非流
预期信用损失率 预期信用损失率 动资产的合同资产）预期信用
（%） （%） 损失率（%）
1 年以内（含，下同） 5.00 5.00 5.00
1-2 年 10.00 10.00 10.00
2-3 年 20.00 20.00 20.00
3-4 年 30.00 30.00 30.00
账 龄 应收账款 其他应收款 合同资产（含列报于其他非流
预期信用损失率 预期信用损失率 动资产的合同资产）预期信用
（%） （%） 损失率（%）
4-5 年 50.00 50.00 50.00
5 年以上 100.00 100.00 100.00
应收账款、其他应收款、合同资产（含列报于其他非流动资产的合同资产）的账龄自初始确认日起算。
（3）按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，
公司按单项计提预期信用损失。
2、存货跌价准备的确认标准和计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货
，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在
正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可
变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应
的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
公司库存商品跌价政策充分考虑在手订单、存货库龄等多个因素影响，具体如下：对于有订单和合同的产品，优先按照合同价测
算存货的可变现净值，对于无订单和合同的产品，则按照库龄对存货进行跌价计提，根据盘点情况以及过往销售经验判断，一年以上
的库存商品对外销售的可能性较低，基于谨慎性原则，全额计提存货跌价准备。公司原材料主要为钢材等通用零部件，可用于后续其
他产品的生产，拟不计提跌价。
三、本次计提资产减值准备合理性的说明以及对公司的影响
公司本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提减值准备依据充分
，有助于公司 2026年半年度财务报告更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
公司 2026年半年度计提资产减值准备金额为 5,152,581.18 元，减少公司 2026年半年度利润总额 5,152,581.18元，相应减少
2026年半年度末所有者权益。本次计提资产减值准备已经会计师事务所审计。本次计提资产减值准备符合公司实际情况，不存在损害
公司和股东利益的情形。
四、董事会审计委员会意见
经审议，公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的
规定，符合公司的实际情况，计提后公司的财务报表能够更客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。本次计提资产减值准备决策
程序符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。
五、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/34812b34-7a18-47a6-a846-aa8d67f33342.PDF
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2026-08-27 18:37│和泰机电（001225）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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和泰机电（001225）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/06809cd1-21fc-4336-87e9-c09f2fab46c3.PDF
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2026-08-27 18:37│和泰机电（001225）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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和泰机电（001225）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/4203e3dc-ed8f-47b2-ba29-342f2125b8a6.PDF
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2026-08-27 18:37│和泰机电（001225）：关于会计政策变更的公告
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和泰机电（001225）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/399c7f68-02b0-4d90-bc8f-e075cc4c8418.PDF
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2026-08-27 18:36│和泰机电（001225）：第二届董事会第十六次会议决议公告
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和泰机电（001225）：第二届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/c6ef5c05-af9d-4796-a85f-b02bc2bd9d4e.PDF
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2026-08-27 17:27│和泰机电（001225）：2026年半年度资本公积金转增股本预案公告
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杭州和泰机电股份有限公司
2026 年半年度资本公积金转增股本预案公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 8月 17日、2026年 8月 27 日召开第二届董事会审计委员会第
二十九次会议、第二届董事会第十六次会议，审议通过了《2026年半年度资本公积金转增股本预案》。
该预案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议通过后方可实施。
二、2026 年半年度资本公积金转增股本预案的基本情况
（一）基本内容
1、分配基准：2026年半年度
2、根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司 2026年半年度合并报表中归属于上市公司股
东的净利润为 13,069,266.75元，母公司净利润为 6,800,537.38 元。截至 2026 年 6 月 30 日，合并报表累计未分配利润为368,9
53,391.18元，母公司累计未分配利润为 156,331,542.79元。合并报表公司资本公积金余额为 920,973,845.03元，其中“资本公积-
股本溢价”余额为 914,204,830.23元；母公司资本公积金余额为 920,973,845.03 元，其中“资本公积 -股本溢价”余额为914,204
,830.23元。
3、基于对公司未来发展前景的信心，综合考虑公司整体财务状况，以及股本规模相对较小、资本公积金较为充足的实际情况，
公司拟定 2026 年半年度资本公积金转增股本预案如下：
以公司现有总股本 65,570,800 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4股，合计转增 26,228,320 股，转增金额未
超过报告期末母公司“资本公积-股本溢价”的余额。本次转增后公司总股本将增加至 91,799,120股（以中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司最终登记结果为准）。
（二）调整原则
若在本次资本公积金转增股本预案实施前，公司总股本发生变动，将按照转增比例不变的原则（即维持每 10股转增 4股的比例
），相应调整转增总额。
三、关于本次资本公积金转增股本预案合法合规性说明
本次资本公积金转增股本预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，资本公积金转增股本金额未超过报告期末母公司“资本公
积-股本溢价”余额，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益。
本次资本公积金转增股本将有利于扩大公司股本规模，优化公司股本结构，提升广大投资者对公司持续发展的信心，有利于公司
实现持续稳定发展，符合公司长期发展规划的需要，具备合法性、合规性、合理性。
四、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第二十九次会议决议；
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/a67d68fa-90fc-4744-a41a-4385c2cf8051.PDF
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2026-08-18 16:45│和泰机电（001225）：首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的核查意见
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和泰机电（001225）：首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/abf504b7-d8fd-414d-9149-84564f3ef8dd.PDF
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2026-08-18 16:42│和泰机电（001225）：关于首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的提示性公告
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和泰机电（001225）：关于首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/1ac363ba-8107-4c35-9c00-fd0048cb165d.PDF
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2026-07-10 00:00│和泰机电（001225）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”
）出具的《关于更换杭州和泰机电股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。国联民生承销保荐原委派钟德颂先生、陈铭先生担任公
司首次公开发行股票并上市项目的持续督导保荐代表人，持续督导期于 2025年 12月 31 日届满。鉴于目前公司募集资金尚未使用完
毕，国联民生承销保荐继续履行对未尽事项的持续督导义务。
现因保荐代表人钟德颂先生、陈铭先生工作调整，不再担任公司持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作有序进行，国联民生
承销保荐委派孙闽先生、赵云琦先生（简历请详见附件）接替钟德颂先生、陈铭先生担任持续督导保荐代表人，继续履行对公司的持
续督导责任。
本次变更后，公司首次公开发行股票并上市项目的持续督导保荐代表人为孙闽先生、赵云琦先生，持续督导期截至中国证券监督
管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
本次变更不会影响国联民生承销保荐对公司的持续督导工作，也不会对公司的生产经营活动产生影响。公司董事会对钟德颂先生
、陈铭先生在公司首次公开发行股票并上市及持续督导期间所作的工作表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/0a3c68df-4dc6-41f7-822a-c50231d27a8f.PDF
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2026-07-07 17:05│和泰机电（001225）：关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的进展公告
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和泰机电（001225）：关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/c7f81b5b-10f7-4af0-b3a4-2bbba9dff880.PDF
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2026-06-04 15:57│和泰机电（001225）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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杭州和泰机电股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、本次变更基本情况
杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 3月 26日、2026年 4月 17日召开第二届董事会第十四次会议
、2025年年度股东会，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，同意根据 2025 年限制性股
票激励计划部分限制性股票回购注销事宜，将公司注册资本由 65,866,800元减少至65,570,800元，并对变更注册资本涉及的《公司
章程》部分条款作出相应修订。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续，具体
内容请详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
》（公告编号：2026-035）。
二、工商变更登记情况
近日，公司完成了上述工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更
后的《营业执照》基本信息如下：统一社会信用代码：913301092556918005
名称：杭州和泰机电股份有限公司
注册资本：陆仟伍佰伍拾柒万零捌佰元
类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：1995年 06月 23日
法定代表人：童建恩
住所：浙江省萧山区宁围街道通惠北路 1201号
经营范围：机电产品制造，加工；机电配件批发，零售；自产产品的出口业务和自用产品的进口业务（法律禁止的除外，法律法
规限制的取得许可方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
浙江省市场监督管理局换发的《杭州和泰机电股份有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/fb2b5c4a-d864-4249-8599-91e1281bbec5.PDF
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2026-06-03 17:07│和泰机电（001225）：关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司杭州和泰输送设备有限公司因经营发展需要，以及落实工商登记经
营范围规范化统一登记要求，对其经营范围进行了变更，并更新了住所信息。其已于近日完成了工商变更登记手续，并领取了杭州市
钱塘区市场监督管理局换发的《营业执照》。现将具体信息公告如下：
一、本次变更事项
变更事项 变更前内容 变更后内容
经营范围 生产、加工、销售：圆管带式输送机、 一般项目：物料搬运装备制造；通用设备
堆取料机、高效节能斗式提升机及配件； 制造（不含特种设备制造）；机械设备研
经销：钢材、金属材料、建材（除危险 发；物料搬运装备销售；智能港口装卸设
化学品及易制毒化学品）及机电设备** 备销售；金属链条及其他金属制品销售
（依法须经批准的项目，经相关部门批 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照
准后方可开展经营活动） 依法自主开展经营活动）。
住所 杭州江东工业园区青六路东 浙江省杭州市钱塘区河庄街道青六北路
1590-55号
二、本次变更后营业执照基本信息
1、统一社会信用代码：91330100074303573T
2、名称：杭州和泰输送设备有限公司
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：刘雪峰
5、注册资本：壹亿伍仟万元整
6、成立日期：2013年 07月 23日
7、住所：浙江省杭州市钱塘区河庄街道青六北路 1590-55号
8、经营范围：一般项目：物料搬运装备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备研发；物料搬运装备销售；智能
港口装卸设备销售；金属链条及其他金属制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
三、备查文件
杭州市钱塘区市场监督管理局换发的《杭州和泰输送设备有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/b92f319e-58ce-41f6-a5d9-9adaf13f48c3.PDF
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2026-06-01 16:57│和泰机电（001225）：2025年年度权益分派实施公告
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杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026 年 4月 17 日召开的 2025
年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025 年年度股东会审议通过了《2025年度利润分配预案》，以公司截至2025年 12月 31日的总股本 65,866,800股，扣
除拟回购注销的限制性股票 296,000股后的股本 65,570,800股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 3.12元（含税）。
本年度不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在分配方案实施前，公司总股本发生变动，将按
照“每股分配金额不变”的原则相应调整分配总额。
2、自分配方案披露至实施期间，公司已按计划完成 2025年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事宜，合计回购注销 2
96,000股，公司总股本由 65,866,800股减少至 65,570,800 股。公司 2025 年年度权益分派的股本基数未发生变化，每股分配金额
及分配总额不变。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 65,570,800 股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 3.12
0000元（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 2.808000 元；持有
首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股
票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香
港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.6240
00元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.312000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 5日，除权除息日为：2026年 6月 8日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026年 6月 5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 6月 8日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。按照中国结算深圳分公司要求，实际分派现金红利时，“分”以下金额，即小于 0.01元的金额，作舍尾
处理。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****086 杭州和泰控股有限公司
2 08*****542 杭州海泰精华自有资金投资合伙企业（有限合伙）
3 00*****491 XU QING
4 01*****383 徐英
在权益分派业务申请期间，如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律
责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司实际控制人 XU QING（徐青）先生及其一致行动人徐英女士、冯以琳女士，控股股东杭州和泰控股有限公司，持股 5%以
上股东杭州海泰精华自有资金投资合伙企业（有限合伙），间接持有公司股份的董事、高级管理人员童建恩先生、刘雪峰先生、田美
华女士（2023年 10月 30日已届满离任）在《杭州和泰机电股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中承诺：如果本人/本单位
所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事
项，则作除权除息处理，上述发行价作相应调整。
公司首次公开发行股票的发行价格为 46.81元/股，2022年度至 2024年度权益分派实施后，上述股东在承诺期限内的最低减持价
格由 46.81元/股调整为 43.09元/股，具体内容请详见公司披露于巨潮资讯网的《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025
-023）；本次权益分派实施后，上述股东在承诺期限内的最低减持价格由 43.09元/股调整为 42.78元/股（43.09元/股-0.312元/股
，四舍五入并保留两位小数）。
2、本次权益分派实施完毕后，公司 2025年限制性股票激励计划所涉及的限制性股票回购价格将进行调整，届时公司将根据相关
规定履行审议程序及披露义务。
七、咨询机构
咨询地址：杭州市萧山区钱江世纪城皓月路 159号诺德财富中心 A座 3402室
咨询联系人：方青女士、徐若然女士
咨询电话：0571-22913450
传真电话：0571-22821040
八、备查文件
1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
2、公司 2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司有关确认权益分派方案具体实施时间的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/ab537601-bad4-40a1-99d4-210e86b00f2a.PDF
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2026-06-01 00:00│和泰机电（001225）：关于公司股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况
杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：和泰机电，证券代码：001225）于 2026 年 5
月 27 日、2026 年 5 月 28 日和 2026 年 5月 29 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所
交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对相关事项进行了核查，并函询了公司控股股东、实际控制人，现将有关情况说明如下
：
1、公司关注到前期市场对公司业务讨论涉及“机器人应用”“机器人”相关概念，在 2026年 5月 25日披露的《关于公司股票
交易异常波动的公告》（公告编号：2026-034）中，就相关情况进行了澄清：
“公司主营业务为物料输送设备的研发、设计、制造和销售，主要产品包括板链斗式提升机、胶带斗式提升机等多系列输送设备
及其配件，主要应用于水泥建材、港口、钢铁、化工等行业，输送各类粉状、粒状和块状物料。
近年来，公司主要针对产品生产加工过程进行自动化、智能化改造，并未涉及机器人及相关零部件的生产制造业务，公司产品亦
未应用于机器人领域。”
除上述事项外，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
2、生产经营情况
（1）经核查，公司目前经营情况正常，主营业务未发生变化，内外部经营环境未发生重大变化；
（2）公司分别于 2026年 3月 27日、2026年 4月 30日披露了《2025年年度报告》《2026年第一季度报告》：2025年度，公司实
现营业收入23,884.20万元，同比下降4.77%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,410.18万元，同比下降 40.73%。2026年第一季度
，公司实现营业收入 5,486.72万元，同比增长 5.34%；实现归属于上市公司股东的净利润670.23万元，同比下降 36.44%。
公司 2025年度、2026年第一季度净利润均大幅下降，公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者理性投资，审慎决策，注意
二级市场交易风险。
3、公司前期披露的信息不存在需要更正或补充披露的事项；
4、经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项
；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司分别于 2026 年 3月 27 日、2026 年 4月 30 日披露了《2025 年年度报告》《2026年第一季度报告》，具体财务数据
请以公司披露的相关公告为准。
3、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》，经济参考网（www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定
的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向控股股东、实际控制人的核实函及其回函；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/e52e76c1-de01-4809-a5f0-7e244ec208ef.PDF
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2026-05-30 00:00│和泰机电（001225）：关于2025年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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特别提示：
1、公司本次回购注销 2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）34名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股
票合计 296,000 股，占本次回购注销前公司总股本的 0.45%。
2、公司已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票回购注销手续，后续将依法办理相关工
商变更登记。
3、本次回购注销完成后，公司总股本由 65,866,800股减少至 65,570,800股。杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”
）分别于 2026年 3月 26日、2026年 4月 17日，召开第二届董事会第十四次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于 2025年限
制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销 34 名激励对象已获授
但尚未解除限售的限制性股票合计 296,000股。截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上
述限制性股票的回购注销手续。现将有关情况公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审议程序
（一）2025年 7月 2日，公司召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《<2025年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要》《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关议案。公司第二届董事会薪酬与考核委员会对本
激励计划相关事项发表了核查意见。
（二）2025年 7月 3日至 2025年 7月 12日，公司通过公司公告栏、内部 OA系统将本次激励计划激励对象的姓名及职务予以公
示，截至 2025年 7月 12日公示期满，公司薪酬与考核委员会未收到任何异议。公司第二届董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划
激励对象名单公示情况进行了说明，并发表了核查意见。
（三）2025年 7月 21日，公司召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
》《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事项
的议案》。公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行了自查，并于 2025 年 7 月 22日披露了《关于
2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2025年 8月 21日，公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向 2025年限制性股
票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司第二届董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的授予条件是否成就发表了明确意
见，并对授予日激励对象名单进行了核查。
（五）2025年 9月 9日，公司披露了《关于 2025年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，公司完成了本激励计划授予登
记工作，向 34名激励对象定向发行的 120万股限制性股票于 2025年 9月 10日上市。
（六）2026年 3月 26日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025年限制性股票激励计划第一个解除限售
期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。前述议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过
，薪酬与考核委员会对本次回购注销事项发表了核查意见。
（七）2026 年 4月 17 日，公司召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解
除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。
二、本次回购注销限制性股票情况
（一）本次回购注销限制性股票原因及数量
1、解除限售条件未成就
根据公司《2025年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的规定，本激励计划第一个解除限售期的解除限售比例
为 20%，公司层面业绩考核目标如下：
解除限售期 考核年度 业绩考核目标
第一个 2025年 公司需满足下列三个条件之一：
解除限售期 （1）2025年营业收入不低于 2022-2024年三年平均值；
（2）2025年净利润不低于 2022-2024年三年平均值；
（3）2025年扣除非经常性损益的净利润不低于 2022-2024年三年平均值。
注：1、上述“营业收入”以经审计的合并报表的营业收入的数据作为计算依据。
2、上述“净利润”“扣除非经常性损益的净利润”指经审计的合并报表数据，并剔除有效期内公司所有股权激励计划及员工持
股计划所涉及股份支付费用影响的数据作为计算依据。
根据公司 2025年经审计财务数据，公司 2025年营业收入、净利润、扣除非经常性损益的净利润均未达到公司层面业绩考核目标
，解除限售条件未成就。公司回购注销 33名激励对象对应的部分已获授但尚未解除限售的限制性股票 226,000股。
2、激励对象主动离职
根据公司《激励计划》的规定，鉴于本激励计划 1名激励对象主动离职，不再具备激励对象资格，公司回购注销其全部已获授但
尚未解除限售的限制性股票 70,000股。综上所述，因本激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就，以及 1名激励对象主动离
职，公司回购注销 34 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计296,000股，占本激励计划涉及限制性股票总数的 24.67%
，占本次回购注销前公司总股本的 0.45%。
（二）回购价格
1、因解除限售条件未成就而回购注销部分
根据公司《激励计划》规定：
“若公司未达到上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核年度已获授的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格加上
银行同期存款利息之和回购注销，不得递延至下期解除限售。”
因此，本次因未满足公司层面业绩考核目标，导致解除限售条件未成就而回购注销的部分限制性股票回购价格为授予价格17.19
元/股加上银行同期存款利息之和。
2、因激励对象主动离职而回购注销部分
根据公司《激励计划》规定：
“激励对象合同到期且不再续约或主动辞职的，其已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得
解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。”
因此，本次因激励对象主动离职而回购注销的限制性股票的回购价格为授予价格17.19元/股。
（三）回购资金来源
本次用于回购限制性股票的资金总额为：授予价格5,088,240.00元加上应付给激励对象的银行同期存款利息，合计5,109,921.97
元。以上资金全部为公司自有资金。其中，支付给激励对象的利息所涉及的相关税费由激励对象自行承担。
三、验资及回购注销完成情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年5月22日出具了《验资报告》（天健验〔2026〕171号），审验了公司截至2026年5
月12日止减少注册资本及实收股本情况：经审验，截至2026年5月12日止，公司已减少实收股本人民币296,000.00元，其中减少童建
恩等34人出资人民币296,000.00元。变更后的注册资本为人民币65,570,800.00元，实收股本为人民币65,570,800.00元。
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次限制性股票的回购注销手续。
四、本次回购注销后公司股本结构变动情况
本次限制性股票回购注销后，公司总股本由 65,866,800股减少至 65,570,800股。公司股本结构变动情况如下：
股份类型 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例 股份数量（股） 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 44,828,027 68.06% -296,000 44,532,027 67.91%
股份类型 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例 股份数量（股） 数量（股） 比例
其中：首发前限售股 43,628,027 66.24% - 43,628,027 66.54%
股权激励限售股 1,200,000 1.82% -296,000 904,000 1.38%
二、无限售条件股份 21,038,773 31.94% - 21,038,773 32.09%
三、总股本 65,866,800 100.00% -296,000 65,570,800 100.00%
注：1、本公告中如出现合计数与所列数值之和不符的情况，均为四舍五入所致；
2、本次限制性股票回购注销后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。本次回购注销
完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。
公司控股股东杭州和泰控股有限公司、实际控制人 XU QING（徐青）先生及其一致行动人徐英女士持股数量不变，合计持股比例
由 60.7286%被动增加至 61.0028%。具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东、实际控制
人及其一致行动人持股比例被动增加触及1%整数倍的公告（》公告编号：2026-036）。
五、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销限制性股票符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《公司章程》《激励计划》等相关规定，不存在损
害公司及全体股东利益的情形，不会影响本激励计划的继续实施，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，亦不会影响公司
管理团队勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/987db167-5eff-4b58-bc42-4569f1694f15.PDF
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2026-05-30 00:00│和泰机电（001225）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动增加触及1%整数倍的公告
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和泰机电（001225）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动增加触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/5ed9fe7b-1fb4-4876-a35a-6692d31c96e8.PDF
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2026-05-24 15:33│和泰机电（001225）：关于公司股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况
杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：和泰机电，证券代码：001225）于 2026年 5
月 21日、2026年 5月 22日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于
股票交易异常波动的情形。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对相关事项进行了核查，并函询了公司控股股东、实际控制人，现将有关情况说明如下
：
1、公司关注到市场对公司业务讨论涉及“机器人应用”“机器人”相关概念，公司澄清如下：
公司主营业务为物料输送设备的研发、设计、制造和销售，主要产品包括板链斗式提升机、胶带斗式提升机等多系列输送设备及
其配件，主要应用于水泥建材、港口、钢铁、化工等行业，输送各类粉状、粒状和块状物料。
近年来，公司主要针对产品生产加工过程进行自动化、智能化改造，并未涉及机器人及相关零部件的生产制造业务，公司产品亦
未应用于机器人领域。
除上述事项外，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
2、生产经营情况
（1）经核查，公司目前经营情况正常，主营业务未发生变化，内外部经营环境未发生重大变化；
（2）公司分别于 2026年 3月 27日、2026年 4月 30日披露了《2025年年度报告》《2026年第一季度报告》：2025年度，公司实
现营业收入23,884.20万元，同比下降4.77%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,410.18万元，同比下降 40.73%。2026年第一季度
，公司实现营业收入 5,486.72万元，同比增长 5.34%；实现归属于上市公司股东的净利润670.23万元，同比下降 36.44%。
综上，公司 2025年度、2026年第一季度净利润均大幅下降，公司股价短期波动幅度较大，股价上涨存在缺乏经营业绩支撑的风
险。敬请广大投资者理性投资，审慎决策，注意二级市场交易风险。
3、公司前期披露的信息不存在需要更正或补充披露的事项；
4、经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项
；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司分别于 2026 年 3月 27 日、2026 年 4月 30 日披露了《2025 年年度报告》《2026年第一季度报告》，具体财务数据
请以公司披露的相关公告为准。
3、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》，经济参考网（www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定
的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向控股股东、实际控制人的核实函及其回函；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/52247e67-f3e2-4881-b824-5920a42b7f7b.PDF
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2026-05-13 19:36│和泰机电（001225）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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和泰机电（001225）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/b4c43fc0-1ba5-4524-a435-8eb3174d2a80.PDF
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2026-04-30 00:00│和泰机电（001225）：2026年一季度报告
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和泰机电（001225）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/a89015ae-ccac-4c55-8088-dc4fc4aa19b3.PDF
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2026-04-30 00:00│和泰机电（001225）：第二届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于 2026年 4月 24日以电子邮件、微信等
方式送达公司全体董事。
2、本次会议于 2026年 4月 29日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。3、本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7
人。其中董事 XU QING（徐青）先生、姚明龙先生、傅建中先生以通讯表决方式出席会议。
4、会议由董事长童建恩先生召集和主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定
，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2026 年第一季度报告》
公司《2026年第一季度报告》具体内容请详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》，以及经济参考网（www.jj
ckb.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第二十七次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/9731d652-2a29-44f9-bdba-05302d3fb194.PDF
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2026-04-17 18:54│和泰机电（001225）：2025年年度股东会法律意见书
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浙江省杭州市上城区三新路 118 号国际金融中心汇西一区 1幢办公楼 3楼、6-12楼 310000
电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500http://www.tclawfirm.com
浙江天册律师事务所
关于杭州和泰机电股份有限公司
2025年年度股东会的
法律意见书
编号：TCYJS2026H0497号致：杭州和泰机电股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天
册律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“和泰机电”或“公司”）的委托，指派律师参加和
泰机电 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供和泰机电本次股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随和泰机电本次股东会其他信息披露资料一并
公告。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对和泰机电本次股东会所涉
及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了和泰机电本次股东会，现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，和泰机电本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2026年 3月 27日在巨潮资讯网
上公告。
（二）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开时间为：2026 年 4月 17日（星期五）下午 14:30，召开地点为杭州市钱
塘区江东工业园区青六北路1590-55号公司三楼会议室。经本所律师核查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会
的会议通知中所告知的时间、地点一致。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会的网络投票时间为 2026年 4月 17日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2026年 4月 17日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2026年 4月 17日上午 9:15至 2026年 4月 17日下午 15:00期间的任意时间。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1．《2025年度董事会工作报告》；
2．《<2025年年度报告>全文及其摘要》；
3．《2025年度财务决算报告》；
4．《2025年度利润分配预案》；
5．《关于 2026年度非独立董事薪酬的议案》；
6．《关于 2026年度独立董事津贴的议案》；
7．《关于续聘会计师事务所的议案》；
8．《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》；
9．《关于 2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》；
10．《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》；11．《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》；12．《关于制定<公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划>的议案》。上述议案和相关事项已经在本次股东会通知
公告中列明与披露。
综上，本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法
律法规和《杭州和泰机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1．截至 2026 年 4月 10日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及其代
理人均有权出席本次股东会；
2．公司董事、高级管理人员；
3．见证律师及其他有关人员。
经公司及本所律师查验出席凭证，出席本次股东会的股东及股东代理人共61人，代表的股份数 47,782,533股，占公司有表决权
的股份总数的 72.5442%，其中：
出席现场会议并投票的股东及股东代理人 11名，代表的股份数为 47,631,332股，占公司有表决权股份总数的 72.3146%；
参加网络投票的社会公众股股东人数 50 名，代表的股份数为 151,201 股，占公司有表决权股份总数的 0.2296%。
本所律师认为，出席本次会议的股东、股东代理人资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有权对本次会议的议案进行审
议、表决。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东会按照法律法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式就本次股东会审
议的议案进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。
公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关要求并按照审慎性原
则，对中小投资者的表决单独计票。
本次会议的表决结果如下：
1．《2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意 47,750,933股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9339%；反对 27,100股；弃权 4,500股。
2．《<2025年年度报告>全文及其摘要》
表决结果：同意 47,750,933股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9339%；反对 27,100股；弃权 4,500股。
3．《2025年度财务决算报告》
表决结果：同意 47,750,933股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9339%；反对 27,100股；弃权 4,500股。
4．《2025年度利润分配预案》
表决结果：同意 47,750,933股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9339%；反对 27,100股；弃权 4,500股。
5．《关于 2026年度非独立董事薪酬的议案》
表决结果：同意 7,200,433股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5562%；反对 28,200股；弃权 3,900股。
关联股东杭州和泰控股有限公司、XU QING（徐青）、徐英、刘雪峰、童建恩、孙闻伯回避了该议案的表决。
6．《关于 2026年度独立董事津贴的议案》
表决结果：同意 47,750,933股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9339%；反对 27,100股；弃权 4,500股。
7．《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 47,750,933股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9339%；反对 27,100股；弃权 4,500股。
8．《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 47,750,933股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9339%；反对 27,700股；弃权 3,900股。
9．《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意 46,915,933股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9327%；反对 27,100股；弃权 4,500股。
出席会议的 2025年限制性股票激励计划激励对象回避了该议案的表决。10．《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商
变更登记的议案》
表决结果：同意 47,750,933股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9339%；反对 27,100股；弃权 4,500股。
11．《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 47,750,933股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9339%；反对 27,700股；弃权 3,900股。
12．《关于制定<公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划>的议案》表决结果：同意 47,752,433股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的99.9370%；反对 27,100股；弃权 3,000股。
出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。根据表决结果，本次会议的全部议案已获股东会同意通过。本次股东会
没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，和泰机电本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合有关法
律法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/f071ab73-b39c-4293-95dc-f0053694ce6f.PDF
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2026-04-17 18:54│和泰机电（001225）：2025年年度股东会决议公告
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和泰机电（001225）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/757c67b6-5e62-4450-ae56-2facdb266a92.PDF
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2026-04-15 16:32│和泰机电（001225）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”
）出具的《关于更换杭州和泰机电股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。国联民生承销保荐原委派钟德颂先生、杨建清先生担任
公司首次公开发行股票并上市项目的持续督导保荐代表人，持续督导期于 2025 年12月 31日届满。鉴于目前公司募集资金尚未使用
完毕，国联民生承销保荐继续履行对募集资金情况的持续督导义务。
现因保荐代表人杨建清先生工作调整，不再担任公司持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作有序进行，国联民生承销保荐委
派陈铭先生接替杨建清先生担任持续督导保荐代表人，继续履行对公司的持续督导责任。陈铭先生的简历请详见附件。
本次变更后，公司首次公开发行股票并上市项目的持续督导保荐代表人为钟德颂先生、陈铭先生，持续督导期截至中国证券监督
管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
公司董事会对杨建清先生在公司持续督导期间所作的工作表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/2c934cd7-be05-4bb9-a4c0-1bf36701f67c.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-28│和泰机电：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225519749.PDF
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2026-04-30│和泰机电：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225255434.PDF
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2026-03-27│和泰机电：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-27/1225033836.PDF
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2025-10-31│和泰机电：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224771427.PDF
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2025-08-22│和泰机电：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224532823.PDF
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2025-04-22│和泰机电：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223191080.PDF
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2025-04-22│和泰机电：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223190934.PDF
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2024-10-31│和泰机电：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221569636.PDF
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2024-08-22│和泰机电：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-22/1220936768.PDF
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2024-04-30│和泰机电：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219903720.PDF
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