公司公告☆ ◇001225 和泰机电 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-17 18:54 │和泰机电（001225）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-04-17 18:54 │和泰机电（001225）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-15 16:32 │和泰机电（001225）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2026-04-10 00:00 │和泰机电（001225）：关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-04-02 18:03 │和泰机电（001225）：关于召开2025年度业绩说明会并征集问题的公告 │
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│2026-04-02 18:00 │和泰机电（001225）：国联民生证券承销保荐有限公司关于和泰机电2025年度保荐工作报告 │
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│2026-04-02 18:00 │和泰机电（001225）：国联民生证券承销保荐有限公司关于和泰机电首次公开发行股票并上市之保荐总结│
│ │报告书 │
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│2026-03-26 20:31 │和泰机电（001225）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-03-26 20:30 │和泰机电（001225）：关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-03-26 18:00 │和泰机电（001225）：2025年年度审计报告 │
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2026-04-17 18:54│和泰机电（001225）：2025年年度股东会法律意见书
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浙江省杭州市上城区三新路 118 号国际金融中心汇西一区 1幢办公楼 3楼、6-12楼 310000
电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500http://www.tclawfirm.com
浙江天册律师事务所
关于杭州和泰机电股份有限公司
2025年年度股东会的
法律意见书
编号：TCYJS2026H0497号致：杭州和泰机电股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天
册律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“和泰机电”或“公司”）的委托，指派律师参加和
泰机电 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供和泰机电本次股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随和泰机电本次股东会其他信息披露资料一并
公告。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对和泰机电本次股东会所涉
及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了和泰机电本次股东会，现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，和泰机电本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2026年 3月 27日在巨潮资讯网
上公告。
（二）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开时间为：2026 年 4月 17日（星期五）下午 14:30，召开地点为杭州市钱
塘区江东工业园区青六北路1590-55号公司三楼会议室。经本所律师核查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会
的会议通知中所告知的时间、地点一致。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会的网络投票时间为 2026年 4月 17日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2026年 4月 17日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2026年 4月 17日上午 9:15至 2026年 4月 17日下午 15:00期间的任意时间。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1．《2025年度董事会工作报告》；
2．《<2025年年度报告>全文及其摘要》；
3．《2025年度财务决算报告》；
4．《2025年度利润分配预案》；
5．《关于 2026年度非独立董事薪酬的议案》；
6．《关于 2026年度独立董事津贴的议案》；
7．《关于续聘会计师事务所的议案》；
8．《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》；
9．《关于 2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》；
10．《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》；11．《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》；12．《关于制定<公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划>的议案》。上述议案和相关事项已经在本次股东会通知
公告中列明与披露。
综上，本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法
律法规和《杭州和泰机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1．截至 2026 年 4月 10日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及其代
理人均有权出席本次股东会；
2．公司董事、高级管理人员；
3．见证律师及其他有关人员。
经公司及本所律师查验出席凭证，出席本次股东会的股东及股东代理人共61人，代表的股份数 47,782,533股，占公司有表决权
的股份总数的 72.5442%，其中：
出席现场会议并投票的股东及股东代理人 11名，代表的股份数为 47,631,332股，占公司有表决权股份总数的 72.3146%；
参加网络投票的社会公众股股东人数 50 名，代表的股份数为 151,201 股，占公司有表决权股份总数的 0.2296%。
本所律师认为，出席本次会议的股东、股东代理人资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有权对本次会议的议案进行审
议、表决。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东会按照法律法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式就本次股东会审
议的议案进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。
公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关要求并按照审慎性原
则，对中小投资者的表决单独计票。
本次会议的表决结果如下：
1．《2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意 47,750,933股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9339%；反对 27,100股；弃权 4,500股。
2．《<2025年年度报告>全文及其摘要》
表决结果：同意 47,750,933股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9339%；反对 27,100股；弃权 4,500股。
3．《2025年度财务决算报告》
表决结果：同意 47,750,933股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9339%；反对 27,100股；弃权 4,500股。
4．《2025年度利润分配预案》
表决结果：同意 47,750,933股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9339%；反对 27,100股；弃权 4,500股。
5．《关于 2026年度非独立董事薪酬的议案》
表决结果：同意 7,200,433股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5562%；反对 28,200股；弃权 3,900股。
关联股东杭州和泰控股有限公司、XU QING（徐青）、徐英、刘雪峰、童建恩、孙闻伯回避了该议案的表决。
6．《关于 2026年度独立董事津贴的议案》
表决结果：同意 47,750,933股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9339%；反对 27,100股；弃权 4,500股。
7．《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 47,750,933股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9339%；反对 27,100股；弃权 4,500股。
8．《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 47,750,933股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9339%；反对 27,700股；弃权 3,900股。
9．《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意 46,915,933股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9327%；反对 27,100股；弃权 4,500股。
出席会议的 2025年限制性股票激励计划激励对象回避了该议案的表决。10．《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商
变更登记的议案》
表决结果：同意 47,750,933股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9339%；反对 27,100股；弃权 4,500股。
11．《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 47,750,933股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9339%；反对 27,700股；弃权 3,900股。
12．《关于制定<公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划>的议案》表决结果：同意 47,752,433股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的99.9370%；反对 27,100股；弃权 3,000股。
出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。根据表决结果，本次会议的全部议案已获股东会同意通过。本次股东会
没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，和泰机电本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合有关法
律法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
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2026-04-17 18:54│和泰机电（001225）：2025年年度股东会决议公告
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和泰机电（001225）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/757c67b6-5e62-4450-ae56-2facdb266a92.PDF
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2026-04-15 16:32│和泰机电（001225）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”
）出具的《关于更换杭州和泰机电股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。国联民生承销保荐原委派钟德颂先生、杨建清先生担任
公司首次公开发行股票并上市项目的持续督导保荐代表人，持续督导期于 2025 年12月 31日届满。鉴于目前公司募集资金尚未使用
完毕，国联民生承销保荐继续履行对募集资金情况的持续督导义务。
现因保荐代表人杨建清先生工作调整，不再担任公司持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作有序进行，国联民生承销保荐委
派陈铭先生接替杨建清先生担任持续督导保荐代表人，继续履行对公司的持续督导责任。陈铭先生的简历请详见附件。
本次变更后，公司首次公开发行股票并上市项目的持续督导保荐代表人为钟德颂先生、陈铭先生，持续督导期截至中国证券监督
管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
公司董事会对杨建清先生在公司持续督导期间所作的工作表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/2c934cd7-be05-4bb9-a4c0-1bf36701f67c.PDF
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2026-04-10 00:00│和泰机电（001225）：关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的进展公告
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和泰机电（001225）：关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/59741df3-73f6-42d3-9dda-c1247ae3a459.PDF
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2026-04-02 18:03│和泰机电（001225）：关于召开2025年度业绩说明会并征集问题的公告
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杭州和泰机电股份有限公司
关于召开 2025 年度业绩说明会并征集问题的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日披露了《2025年年度报告》，为了让广大投资者更深入全
面地了解公司的经营情况，公司将举行 2025年度业绩说明会，具体安排如下：
一、业绩说明会概况
召开时间：2026年 4月 10日（星期五）下午 15:00—16:00
召开方式：本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.ne
t）或直接进入杭州和泰机电股份有限公司路演厅（http://ir.p5w.net/c/001225.shtml）进行参与。
出席人员：公司实际控制人、董事 XU QING（徐青）先生，董事长童建恩先生，副董事长、总经理刘雪峰先生，独立董事傅建中
先生，财务负责人冯宁先生，董事会秘书方青女士，保荐代表人钟德颂先生，具体以当天实际参会人员为准。
二、问题征集
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。
投资者可于 2026年 4月 9日（星期四）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司
将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/8964addb-70a6-4738-88d3-a9455bb6f75b.PDF
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2026-04-02 18:00│和泰机电（001225）：国联民生证券承销保荐有限公司关于和泰机电2025年度保荐工作报告
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保荐机构名称：国联民生证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：和泰机电
保荐代表人姓名：钟德颂 联系电话：021-80508868
保荐代表人姓名：杨建清 联系电话：021-80508868
一、保荐工作概述
项 目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 无
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 是
限于防止关联方占用公司资源的制度、募集
资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联
交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 是
件一致
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 列席1次，其余均已审阅会议文件
（2）列席公司董事会次数 未亲自列席，均已审阅会议文件
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照交易所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 具体参见“二、保荐机构发现公司存在的
问题及采取的措施”
项 目 工作内容
6、发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 5次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7、向交易所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向交易所报告的次数 无
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2025年12月29日
（3）培训的主要内容 股份减持注意事项、关联方资金占用的危
害与防范、《上市公司监督管理条例》核
心要点等相关规定
11、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事 项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 不适用
2、公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3、股东会、董事会运作 无 不适用
4、控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5、募集资金存放及使用 无 不适用
6、关联交易 无 不适用
7、对外担保 无 不适用
8、收购、出售资产 无 不适用
9、其他业务类别重要事项（包 无 不适用
括对外投资、风险投资、委托理
财、财务资助、套期保值等）
10、发行人或者其聘请的证券服务 无 不适用
机构配合保荐工作的情况
11、其他（包括经营环境、业务 2025 年 度 ， 公 司 营 业 收 入 保荐机构持续关注
发展、财务状况、管理状况、核 23,884.20万元，较上年同期下降 公司业绩波动情况，提
心技术等方面的重大变化情况） 4.77%；归属于上市公司股东的净 示公司关注业绩，加强
利润3,410.18万元，较上年同期下降 经营管理，提高盈利能
40.73%；归属于上市公司股东的扣 力。
除非经常性损益的净利润2,603.64万
元，较上年同期下降48.34%。公司
业绩波动较大，主要系受经济环境
变化，下游行业的需求有所下降，
市场竞争环境日趋严峻等综合因素
的影响所致。
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原
因及解决措施
1、发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股 是 不适用
份承诺
2、公开发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向 是 不适用
承诺
3、关于公司股价稳定措施的承诺 是 不适用
4、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或 是 不适用
者重大遗漏的承诺
5、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 是 不适用
6、未履行承诺约束措施的承诺 是 不适用
7、规范与减少关联交易的承诺 是 不适用
8、避免同业竞争的承诺 是 不适用
9、承担社保和公积金的承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说 明
1、保荐代表人变更及其理由 无
2、报告期内中国证监会和交易所对保荐机构或者 无
其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况
3、其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/ed3b018a-cf2b-4
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