公司公告☆ ◇001225 和泰机电 更新日期：2025-07-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-15 16:03 │和泰机电（001225）：关于公司取得发明专利证书的公告 │
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│2025-07-14 17:23 │和泰机电（001225）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-14 17:21 │和泰机电（001225）：公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 │
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│2025-07-03 09:32 │和泰机电（001225）：2025年限制性股票激励计划（草案） │
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│2025-07-03 09:32 │和泰机电（001225）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2025-07-02 19:52 │和泰机电（001225）：2025年限制性股票激励计划的法律意见书 │
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│2025-07-02 19:51 │和泰机电（001225）：第二届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-07-02 19:50 │和泰机电（001225）：第二届监事会第八次会议决议公告 │
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│2025-07-02 19:49 │和泰机电（001225）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-02 19:47 │和泰机电（001225）：公司2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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2025-07-15 16:03│和泰机电（001225）：关于公司取得发明专利证书的公告
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和泰机电（001225）：关于公司取得发明专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/b4a15298-c8e9-45af-8817-388fd9a24eec.PDF
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2025-07-14 17:23│和泰机电（001225）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日—2025年6月30日
2、业绩预告情况：
预计净利润为正值且属于下列情形之一：□扭亏为盈 □同向上升 √同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：1,600万元–2,000万元 盈利：2,957.71万元
的净利润 比上年同期下降：32.38%–45.90%
扣除非经常性损益后 盈利：1,153万元–1,553万元 盈利：2,876.49万元
的净利润 比上年同期下降：46.01%–59.92%
基本每股收益 盈利：0.25元/股–0.31元/股 盈利：0.46元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期公司积极开拓市场，营业收入与上年同期基本持平。但由于物料输送设备行业市场竞争加剧，导致公司毛利率下降
；同时，和泰链运智能化工厂投产后，设备折旧、能耗等成本、费用上升明显，以及现金管理收益同比下降等因素，对本报告期净利
润造成不利影响。
2、经初步测算，本报告期非经常性损益对公司净利润的影响金额约为447万元，主要为本期使用闲置资金购买的结构性存款增加
，公允价值变动及理财产品收益对应增加。上年同期非经常性损益对公司净利润的影响金额为81万元，主要为理财产品收益。
四、风险提示
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2025年半年度报告中详细披露，实际数据以2025年半年度
报告为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/4e05efdd-bb78-4907-95aa-e7366502ec62.PDF
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2025-07-14 17:21│和泰机电（001225）：公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 2 日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会
议，审议通过了《<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称
“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等法律
、行政法规、规范性文件的相关规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟授予的激励对象名单（
包含姓名及职务）在公司内部进行了公示。公司第二届董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，具体情况
如下：
一、公示情况及核查方式
（一）公司对激励对象的内部公示情况
公司于 2025 年 7 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2025 年限制性股票激励计划激励对象名单》，并于
同日通过公司公告栏、内部 OA 系统发布了《关于公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单公示的通知》，将本次激励计划激
励对象的姓名及职务予以公示，公示时间为 2025 年 7 月 3 日至 2025 年 7 月 12 日，时限不少于 10 天。在公示期限内，凡对
公示的激励对象或对其信息有异议者，可通过电话、邮件或当面反馈等方式向公司董事会薪酬与考核委员会反映。
截至 2025 年 7 月 12 日公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。
（二）公司董事会薪酬与考核委员对激励对象的核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次激励计划激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司（含子公司）签订的劳动合同及
其担任的职务。
二、公司董事会薪酬与考核委员会核查意见
公司根据《管理办法》《自律监管指南》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，对本次激励计划激励对象的姓名及职务进
行了内部公示，公示期满后，结合本次公示情况，公司董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下：
（一）列入本次激励计划激励对象名单的人员均具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》《管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；
（二）本次激励计划激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（三）列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象条件
；
本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、
子女。
（四）激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入
本次激励计划的激励对象均符合相关法律、行政法规、规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格
合法、有效。
杭州和泰机电股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/327da24d-42d3-4b97-a42b-c2142a474be6.PDF
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2025-07-03 09:32│和泰机电（001225）：2025年限制性股票激励计划（草案）
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和泰机电（001225）：2025年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/df324c5d-cf5c-4117-8c8c-14a402adba71.pdf
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2025-07-03 09:32│和泰机电（001225）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要
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和泰机电（001225）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/b93775fe-d0a4-446e-a710-7e74ea8a1224.pdf
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2025-07-02 19:52│和泰机电（001225）：2025年限制性股票激励计划的法律意见书
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和泰机电（001225）：2025年限制性股票激励计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/94c4cca2-b168-467a-8819-6923a81e5423.PDF
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2025-07-02 19:51│和泰机电（001225）：第二届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于 2025 年 7 月 2 日以电子邮件、微信等
方式送达公司全体董事。
2、本次会议于 2025 年 7 月 2 日采取通讯表决方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。
3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
4、会议由董事长童建恩先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定
，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》。关联董事童建恩先
生、刘雪峰先生、孙闻伯先生作为本次激励计划的拟激励对象，已对本议案回避表决。
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含子公司）董事、高级管理人员、核心骨干人
员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下
，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法
律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对
象授予限制性股票。
具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
2、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。关联董事童建恩先生
、刘雪峰先生、孙闻伯先生作为本次激励计划的拟激励对象，已对本议案回避表决。
为保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施，董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况制定《2025年
限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
3、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关
事项的议案》。关联董事童建恩先生、刘雪峰先生、孙闻伯先生作为本次激励计划的拟激励对象，已对本议案回避表决。
为高效、有序地完成公司本次激励计划的相关事项，公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理公司激励计划的相关具体事宜，
包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象的资格和条件、激励对象名单及其分配比例、限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或配股、缩股等事宜时，按照激励计划规定的方法对
限制性股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或配股、缩股、派息等事宜时，按照激励计划规定的
方法对授予价格、回购价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与
激励对象签署《限制性股票授予协议书》、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章
程》、办理公司注册资本的变更登记等；
（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委
员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申
请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
（9）授权董事会实施激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性
股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的继承事宜，终止公司激励计划；
（10）授权董事会对激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改对计划的管理和实施规
定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应
的批准；
（11）授权董事会组织签署、执行、修改任何和限制性股票激励计划相关的协议；
（12）授权董事会按照既定的方法和程序，将限制性股票总额度在各激励对象之间进行分配和调整，包括董事会在完成限制性股
票登记前，若激励对象提出离职、明确表示放弃全部或部分拟获授的限制性股票、未在公司规定的期间内足额缴纳限制性股票的认购
款的，有权将未实际授予、激励对象未认购的限制性股票直接调减或在激励对象之间进行分配；
（13）为激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；
（14）就激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组
织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适
的所有行为；
（15）授权董事会实施激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权力除外；
（16）提请公司股东大会同意，上述授权自公司股东大会批准之日起至本次激励计划事项存续期内一直有效。上述授权事项，除
法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项
可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2025 年 7 月 21 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第二届董事会第八次会议决议；
2、第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/22aee6b9-0f84-4fa1-b20f-9eaf55573fb3.PDF
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2025-07-02 19:50│和泰机电（001225）：第二届监事会第八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于 2025 年 7 月 2 日以电子邮件、微信等
方式送达公司全体监事。
2、本次会议于 2025 年 7 月 2 日采取通讯表决方式召开。全体监事一致同意豁免本次会议通知期限。
3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
4、会议由监事会主席倪慧娟女士召集和主持，董事会秘书列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定
，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》
经审议，监事会认为：《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序
，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
经审议，监事会认为：《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、行政法规、规范性文件的规定以及公
司的实际情况，能够满足公司 2025 年限制性股票激励计划顺利实施的条件，建立股东与公司核心人才之间的利益共享与约束机制，
不会损害公司及全体股东的利益。
全体监事一致同意《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于核查公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
全体监事对公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单进行审核，认为：
（1）公司2025年限制性股票激励计划激励对象均为公司（含下属子公司，下同）正式在职员工，其中无独立董事、监事、单独
或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（2）激励对象不存在下列情形：最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定
为不适当人选；最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；具有《中华人民共和
国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；中国证监会认定的其他
情形。
（3）公司2025年限制性股票激励计划激励对象均具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政
法规、规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《2025年限制性股票激励
计划（草案）》及摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励对象的主体资格合法、有效。
（4）公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。董
事会薪酬与考核委员会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的核查意见及公示情况的说
明。
三、备查文件
1、第二届监事会第八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/fa2e70ec-9b48-4c5e-8077-e2a5488e5134.PDF
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2025-07-02 19:49│和泰机电（001225）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第二届董事会第八次会议决议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规
定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年7月21日（星期一）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年7月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月21日9:15至2025年7月21日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种
表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）现场投票：本人出席或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过上述系统进行网络投票。
6、股权登记日：2025年7月14日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 7 月 14 日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他有关人员。
8、现场会议召开地点：杭州市钱塘区江东工业园区青六北路 1590-55 号公司三楼会议室
9、涉及公司股票融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票
实施细则（2025 年修订）》的有关规定执行。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 备注
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