公司公告☆ ◇001225 和泰机电 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 16:55 │和泰机电（001225）：民生证券股份有限公司关于和泰机电2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2024-12-25 16:55 │和泰机电（001225）：民生证券股份有限公司关于和泰机电2024年度持续督导现场培训情况报告 │
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│2024-12-20 11:42 │和泰机电（001225）：关于公司及全资子公司获得政府补助的公告 │
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│2024-12-13 19:06 │和泰机电（001225）：第二届董事会第六次会议决议公告 │
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│2024-12-13 19:05 │和泰机电（001225）：第二届监事会第六次会议决议公告 │
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│2024-12-13 19:00 │和泰机电（001225）：关于部分募集资金投资项目延期的公告 │
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│2024-12-13 19:00 │和泰机电（001225）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2024-12-13 18:59 │和泰机电（001225）：舆情管理制度（2024年12月） │
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│2024-12-06 17:00 │和泰机电（001225）：关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-11-12 17:42 │和泰机电（001225）：关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的进展公告 │
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2024-12-25 16:55│和泰机电（001225）：民生证券股份有限公司关于和泰机电2024年度持续督导定期现场检查报告
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和泰机电（001225）：民生证券股份有限公司关于和泰机电2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/1e271637-f1f2-4ba1-b4b0-e43d710ec2c9.PDF
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2024-12-25 16:55│和泰机电（001225）：民生证券股份有限公司关于和泰机电2024年度持续督导现场培训情况报告
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和泰机电（001225）：民生证券股份有限公司关于和泰机电2024年度持续督导现场培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/a39b83f9-1227-4402-b40e-bf6f4b1689c5.PDF
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2024-12-20 11:42│和泰机电（001225）：关于公司及全资子公司获得政府补助的公告
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和泰机电（001225）：关于公司及全资子公司获得政府补助的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/85c8aa3f-b0ca-4169-904c-123aeb60c2ef.PDF
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2024-12-13 19:06│和泰机电（001225）：第二届董事会第六次会议决议公告
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和泰机电（001225）：第二届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/1c6963b4-58fc-4fc1-aebf-3518c4323777.PDF
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2024-12-13 19:05│和泰机电（001225）：第二届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于 2024 年 12 月 8 日以电子邮件、微信等
方式送达公司全体监事。
2、本次会议于 2024 年 12 月 13 日上午 11:00 在公司会议室采取现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
4、会议由监事会主席倪慧娟女士召集和主持，董事会秘书列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定
，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审核，监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目进行延期，未改变项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模
，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展
规划，同意对部分募集资金投资项目进行延期。
保荐机构对本议案发表了明确同意的核查意见。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
三、备查文件
1、第二届监事会第六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/8735494b-4be8-4b10-a177-4ac1891cf95b.PDF
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2024-12-13 19:00│和泰机电（001225）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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和泰机电（001225）：关于部分募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/e07a50fb-481c-465d-81ac-3a494e9557e7.PDF
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2024-12-13 19:00│和泰机电（001225）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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和泰机电（001225）：部分募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/c13840e2-1768-4b27-829a-7893303910a1.PDF
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2024-12-13 18:59│和泰机电（001225）：舆情管理制度（2024年12月）
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为提高杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各
类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则
》等相关法律法规和《公司章程》的规定，特制定本制度。
本制度所称“舆情”包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
公司舆情应对坚持“依法应对、主动引导、统一指挥、注重实效”的总体原则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒
体可能对公司造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。
公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。
公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长任组长，总经理任副组长，成员由公司其他高
级管理人员及各职能部门负责人组成。
舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关
工作作出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）拟定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责与监管部门的信息沟通工作；
（五）舆情处理过程中的其他事项。
舆情工作组的舆情信息采集设在公司董事会秘书办公室，负责对公众媒体信息的管理，及时收集、分析、核实对公司有重大影响
的舆情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险。
舆情信息采集范围应涵盖网络媒体、互动易问答等互联网信息载体。
其他各职能部门作为舆情信息采集配合部门，主要应履行以下职责：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时向董事会秘书办公室通报日常经营、合规审查等过程中发现的舆情情况；
（三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
各类舆情信息的报告流程：
（一）知悉各类舆情信息并做出快速反应，公司董事会秘书办公室专职工作人员以及相关职能部门负责人在知悉各类舆情信息后
立即汇报至董事会秘书；
（二）董事会秘书在知悉相关情况后，应在第一时间了解舆情的有关情况、进行初步判断，如为重大舆情或存在潜在风险，应当
立即向董事长报告，必要时向相关监管部门报告。
各类舆情信息处理措施：
（一）公司保持对舆情信息的敏感度和重视度，尽快制定相应的媒体危机应对方案；
（二）董事会秘书办公室及相关职能部门开展实时监控，密切关注舆情变化；根据情况采取多种措施控制舆情传播范围。
公司内部有关部门及相关知情人员对前述舆情负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或者泄露，不得利用
该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司将依法追究其法律责任。
公司聘请的顾问、中介机构工作人员及其他相关人员应当遵守保密义务，不得擅自披露公司信息，如由此致使公司遭受媒体质疑
、损害公司商业信誉、导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。本制度实施后，如国家有关法律、法规和中国证监会、
深圳证券交易所另有规定的，从其规定。
本制度之修订权及解释权属于公司董事会。
本制度自公司董事会审议通过之日起实施，修订时亦同。
杭州和泰机电股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/e1570737-2e11-40c5-8577-79a64ee5ab78.PDF
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2024-12-06 17:00│和泰机电（001225）：关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的进展公告
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和泰机电（001225）：关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/fc12f6c7-2470-4011-96a5-f5cac0e0444b.PDF
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2024-11-12 17:42│和泰机电（001225）：关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的进展公告
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和泰机电（001225）：关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/5e4b5ba9-fb94-47c6-b202-8c7d801c5fcc.PDF
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2024-11-05 15:47│和泰机电（001225）：关于全资子公司取得发明专利证书的公告
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杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司杭州和泰输送设备有限公司于近日取得由国家知识产权局颁发的《
发明专利证书》，具体情况如下：
专利类型 专利名称 专利号 授权公告日 专利申请日
发明专利 一种链条破断试验机 ZL 2018 1 0335885.9 2024-11-1 2018-4-16
注：专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以专利登记簿记载为准。
本发明涉及链条检测装置的技术领域。链条在生产过程需要进行破断检验，以了解产品受力的极限情况。传统检验中使用的拉力
测试夹具是拉力机上带有网状面或凸齿面的夹具，使用、调换均较为不便。与原有技术相比，本发明提出了一种操作简单、使用方便
、通用性与可靠性更好的链条破断试验机，通过设置可调节固定座，能根据被检测链条的长度进行调节；链条固定机构设有多个插销
体，可应用于多种规格链条的固定；液压缸和压力传感器可有效增加工作距离，提高设备使用安全性。
本发明专利技术已运用于公司日常产品生产加工的性能检测，以及新产品开发的试验、验证。公司深耕物料输送设备制造行业，
上述发明专利的取得是公司及子公司坚持自主研发创新的成果。上述专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公
司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/00d80054-f2b4-4bf2-a1a5-790a72c203a9.PDF
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2024-10-31 00:00│和泰机电（001225）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件、微信
等方式送达公司全体监事。
2、本次会议于 2024 年 10 月 30 日下午 14:00 在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。
3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中监事谭涛先生以通讯表决方式出席会议。
4、会议由监事会主席倪慧娟女士召集和主持，董事会秘书列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定
，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2024 年第三季度报告》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》。
三、备查文件
1、第二届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/14263622-4a1d-489e-9f01-f31b21382e94.PDF
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2024-10-31 00:00│和泰机电（001225）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件、微信
等方式送达公司全体董事。
2、本次会议于 2024 年 10 月 30 日下午 13:00 在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。
3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中董事 XU QING（徐青）先生、孙闻伯先生、韩灵丽女士、姚明龙先生
以通讯表决方式出席会议。
4、会议由董事长童建恩先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定
，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2024 年第三季度报告》
公司《2024 年第三季度报告》具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》，以及经济
参考网（www.jjckb.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第五次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第九次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/433af558-aedc-4823-a094-774626a51fab.PDF
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2024-10-31 00:00│和泰机电（001225）：2024年三季度报告
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和泰机电（001225）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/4fd7446c-8d61-4f4a-80f1-d12ac9d5ffe6.PDF
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2024-10-17 00:00│和泰机电（001225）：关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的进展公告
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和泰机电（001225）：关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/128de32a-dd25-40a9-91ce-59d339bd6bee.PDF
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2024-09-25 00:00│和泰机电（001225）：关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的进展公告
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和泰机电（001225）：关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-24/1d706451-f3ba-455f-af93-3d15034b8848.PDF
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2024-09-12 00:00│和泰机电（001225）：关于新设募集资金专户并签署募集资金监管协议的公告
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和泰机电（001225）：关于新设募集资金专户并签署募集资金监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-11/076c0668-d2ad-4c74-bed4-e9a5cdd1f0ce.PDF
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2024-09-07 00:00│和泰机电（001225）：2024年第一次临时股东大会法律意见书
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浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A座 11 楼 310007
电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500http://www.tclawfirm.com
浙江天册律师事务所
关于杭州和泰机电股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2024H1430 号
致：杭州和泰机电股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙
江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“和泰机电”或“公司”）的委托，指派叶子菁
律师、郑佳展律师参加和泰机电 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法
有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供和泰机电本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随和泰机电本次股东大会其他信息披露资料
一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对和泰机电本次股
东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了和泰机电本次股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，和泰机电本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于 2024 年 8 月 22 日在巨
潮资讯网上公告。
（二）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会现场会议召开时间为：2024 年9 月 6 日（星期五）下午 15:30，召开地点为杭州
市钱塘区江东工业园区青六北路 1590-55 号公司三楼会议室。经本所律师核查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与本
次股东大会的会议通知中所告知的时间、地点一致。
根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会的网络投票时间为 2024 年 9月 6 日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 6 日 9:15 至 2024 年 9 月 6 日15:00 期间的任意时间。
（三）根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为：
1．《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》。
上述议案和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。
综上，本次股东大会召集人资格合法有效，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符
合法律法规和《杭州和泰机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1．截至 2024 年 8 月 30 日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及其
代理人均有权出席本次股东大会；
2．公司董事、监事、高级管理人员；
3．见证律师及其他有关人员。
经公司及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会的股东及股东代表共85 人，代表的股份数 48,878,500 股，占公司有表决
权的股份总数的 75.5852%，其中：
出席现场会议并投票的股东及股东代理人 4 名，代表的股份数为 48,500,000股，占公司有表决权股份总数的 74.9998%；
参加网络投票的社会公众股股东人数 81 名，代表的股份数为 378,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.5853%。
本所律师认为，出席本次会议的股东、股东代理人资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有权对本次会议的议案进行审
议、表决。
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