公司公告☆ ◇001225 和泰机电 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-10 00:00 │和泰机电（001225）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2026-07-07 17:05 │和泰机电（001225）：关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-06-04 15:57 │和泰机电（001225）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-06-03 17:07 │和泰机电（001225）：关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-06-01 16:57 │和泰机电（001225）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-01 00:00 │和泰机电（001225）：关于公司股票交易异常波动的公告 │
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│2026-05-30 00:00 │和泰机电（001225）：关于2025年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2026-05-30 00:00 │和泰机电（001225）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动增加触及1%整数倍的公告│
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│2026-05-24 15:33 │和泰机电（001225）：关于公司股票交易异常波动的公告 │
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│2026-05-13 19:36 │和泰机电（001225）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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2026-07-10 00:00│和泰机电（001225）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”
）出具的《关于更换杭州和泰机电股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。国联民生承销保荐原委派钟德颂先生、陈铭先生担任公
司首次公开发行股票并上市项目的持续督导保荐代表人，持续督导期于 2025年 12月 31 日届满。鉴于目前公司募集资金尚未使用完
毕，国联民生承销保荐继续履行对未尽事项的持续督导义务。
现因保荐代表人钟德颂先生、陈铭先生工作调整，不再担任公司持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作有序进行，国联民生
承销保荐委派孙闽先生、赵云琦先生（简历请详见附件）接替钟德颂先生、陈铭先生担任持续督导保荐代表人，继续履行对公司的持
续督导责任。
本次变更后，公司首次公开发行股票并上市项目的持续督导保荐代表人为孙闽先生、赵云琦先生，持续督导期截至中国证券监督
管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
本次变更不会影响国联民生承销保荐对公司的持续督导工作，也不会对公司的生产经营活动产生影响。公司董事会对钟德颂先生
、陈铭先生在公司首次公开发行股票并上市及持续督导期间所作的工作表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/0a3c68df-4dc6-41f7-822a-c50231d27a8f.PDF
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2026-07-07 17:05│和泰机电（001225）：关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的进展公告
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和泰机电（001225）：关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/c7f81b5b-10f7-4af0-b3a4-2bbba9dff880.PDF
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2026-06-04 15:57│和泰机电（001225）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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杭州和泰机电股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、本次变更基本情况
杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 3月 26日、2026年 4月 17日召开第二届董事会第十四次会议
、2025年年度股东会，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，同意根据 2025 年限制性股
票激励计划部分限制性股票回购注销事宜，将公司注册资本由 65,866,800元减少至65,570,800元，并对变更注册资本涉及的《公司
章程》部分条款作出相应修订。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续，具体
内容请详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
》（公告编号：2026-035）。
二、工商变更登记情况
近日，公司完成了上述工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更
后的《营业执照》基本信息如下：统一社会信用代码：913301092556918005
名称：杭州和泰机电股份有限公司
注册资本：陆仟伍佰伍拾柒万零捌佰元
类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：1995年 06月 23日
法定代表人：童建恩
住所：浙江省萧山区宁围街道通惠北路 1201号
经营范围：机电产品制造，加工；机电配件批发，零售；自产产品的出口业务和自用产品的进口业务（法律禁止的除外，法律法
规限制的取得许可方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
浙江省市场监督管理局换发的《杭州和泰机电股份有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/fb2b5c4a-d864-4249-8599-91e1281bbec5.PDF
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2026-06-03 17:07│和泰机电（001225）：关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司杭州和泰输送设备有限公司因经营发展需要，以及落实工商登记经
营范围规范化统一登记要求，对其经营范围进行了变更，并更新了住所信息。其已于近日完成了工商变更登记手续，并领取了杭州市
钱塘区市场监督管理局换发的《营业执照》。现将具体信息公告如下：
一、本次变更事项
变更事项 变更前内容 变更后内容
经营范围 生产、加工、销售：圆管带式输送机、 一般项目：物料搬运装备制造；通用设备
堆取料机、高效节能斗式提升机及配件； 制造（不含特种设备制造）；机械设备研
经销：钢材、金属材料、建材（除危险 发；物料搬运装备销售；智能港口装卸设
化学品及易制毒化学品）及机电设备** 备销售；金属链条及其他金属制品销售
（依法须经批准的项目，经相关部门批 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照
准后方可开展经营活动） 依法自主开展经营活动）。
住所 杭州江东工业园区青六路东 浙江省杭州市钱塘区河庄街道青六北路
1590-55号
二、本次变更后营业执照基本信息
1、统一社会信用代码：91330100074303573T
2、名称：杭州和泰输送设备有限公司
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：刘雪峰
5、注册资本：壹亿伍仟万元整
6、成立日期：2013年 07月 23日
7、住所：浙江省杭州市钱塘区河庄街道青六北路 1590-55号
8、经营范围：一般项目：物料搬运装备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备研发；物料搬运装备销售；智能
港口装卸设备销售；金属链条及其他金属制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
三、备查文件
杭州市钱塘区市场监督管理局换发的《杭州和泰输送设备有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/b92f319e-58ce-41f6-a5d9-9adaf13f48c3.PDF
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2026-06-01 16:57│和泰机电（001225）：2025年年度权益分派实施公告
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杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026 年 4月 17 日召开的 2025
年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025 年年度股东会审议通过了《2025年度利润分配预案》，以公司截至2025年 12月 31日的总股本 65,866,800股，扣
除拟回购注销的限制性股票 296,000股后的股本 65,570,800股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 3.12元（含税）。
本年度不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在分配方案实施前，公司总股本发生变动，将按
照“每股分配金额不变”的原则相应调整分配总额。
2、自分配方案披露至实施期间，公司已按计划完成 2025年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事宜，合计回购注销 2
96,000股，公司总股本由 65,866,800股减少至 65,570,800 股。公司 2025 年年度权益分派的股本基数未发生变化，每股分配金额
及分配总额不变。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 65,570,800 股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 3.12
0000元（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 2.808000 元；持有
首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股
票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香
港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.6240
00元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.312000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 5日，除权除息日为：2026年 6月 8日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026年 6月 5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 6月 8日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。按照中国结算深圳分公司要求，实际分派现金红利时，“分”以下金额，即小于 0.01元的金额，作舍尾
处理。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****086 杭州和泰控股有限公司
2 08*****542 杭州海泰精华自有资金投资合伙企业（有限合伙）
3 00*****491 XU QING
4 01*****383 徐英
在权益分派业务申请期间，如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律
责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司实际控制人 XU QING（徐青）先生及其一致行动人徐英女士、冯以琳女士，控股股东杭州和泰控股有限公司，持股 5%以
上股东杭州海泰精华自有资金投资合伙企业（有限合伙），间接持有公司股份的董事、高级管理人员童建恩先生、刘雪峰先生、田美
华女士（2023年 10月 30日已届满离任）在《杭州和泰机电股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中承诺：如果本人/本单位
所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事
项，则作除权除息处理，上述发行价作相应调整。
公司首次公开发行股票的发行价格为 46.81元/股，2022年度至 2024年度权益分派实施后，上述股东在承诺期限内的最低减持价
格由 46.81元/股调整为 43.09元/股，具体内容请详见公司披露于巨潮资讯网的《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025
-023）；本次权益分派实施后，上述股东在承诺期限内的最低减持价格由 43.09元/股调整为 42.78元/股（43.09元/股-0.312元/股
，四舍五入并保留两位小数）。
2、本次权益分派实施完毕后，公司 2025年限制性股票激励计划所涉及的限制性股票回购价格将进行调整，届时公司将根据相关
规定履行审议程序及披露义务。
七、咨询机构
咨询地址：杭州市萧山区钱江世纪城皓月路 159号诺德财富中心 A座 3402室
咨询联系人：方青女士、徐若然女士
咨询电话：0571-22913450
传真电话：0571-22821040
八、备查文件
1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
2、公司 2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司有关确认权益分派方案具体实施时间的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/ab537601-bad4-40a1-99d4-210e86b00f2a.PDF
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2026-06-01 00:00│和泰机电（001225）：关于公司股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况
杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：和泰机电，证券代码：001225）于 2026 年 5
月 27 日、2026 年 5 月 28 日和 2026 年 5月 29 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所
交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对相关事项进行了核查，并函询了公司控股股东、实际控制人，现将有关情况说明如下
：
1、公司关注到前期市场对公司业务讨论涉及“机器人应用”“机器人”相关概念，在 2026年 5月 25日披露的《关于公司股票
交易异常波动的公告》（公告编号：2026-034）中，就相关情况进行了澄清：
“公司主营业务为物料输送设备的研发、设计、制造和销售，主要产品包括板链斗式提升机、胶带斗式提升机等多系列输送设备
及其配件，主要应用于水泥建材、港口、钢铁、化工等行业，输送各类粉状、粒状和块状物料。
近年来，公司主要针对产品生产加工过程进行自动化、智能化改造，并未涉及机器人及相关零部件的生产制造业务，公司产品亦
未应用于机器人领域。”
除上述事项外，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
2、生产经营情况
（1）经核查，公司目前经营情况正常，主营业务未发生变化，内外部经营环境未发生重大变化；
（2）公司分别于 2026年 3月 27日、2026年 4月 30日披露了《2025年年度报告》《2026年第一季度报告》：2025年度，公司实
现营业收入23,884.20万元，同比下降4.77%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,410.18万元，同比下降 40.73%。2026年第一季度
，公司实现营业收入 5,486.72万元，同比增长 5.34%；实现归属于上市公司股东的净利润670.23万元，同比下降 36.44%。
公司 2025年度、2026年第一季度净利润均大幅下降，公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者理性投资，审慎决策，注意
二级市场交易风险。
3、公司前期披露的信息不存在需要更正或补充披露的事项；
4、经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项
；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司分别于 2026 年 3月 27 日、2026 年 4月 30 日披露了《2025 年年度报告》《2026年第一季度报告》，具体财务数据
请以公司披露的相关公告为准。
3、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》，经济参考网（www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定
的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向控股股东、实际控制人的核实函及其回函；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/e52e76c1-de01-4809-a5f0-7e244ec208ef.PDF
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2026-05-30 00:00│和泰机电（001225）：关于2025年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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特别提示：
1、公司本次回购注销 2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）34名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股
票合计 296,000 股，占本次回购注销前公司总股本的 0.45%。
2、公司已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票回购注销手续，后续将依法办理相关工
商变更登记。
3、本次回购注销完成后，公司总股本由 65,866,800股减少至 65,570,800股。杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”
）分别于 2026年 3月 26日、2026年 4月 17日，召开第二届董事会第十四次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于 2025年限
制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销 34 名激励对象已获授
但尚未解除限售的限制性股票合计 296,000股。截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上
述限制性股票的回购注销手续。现将有关情况公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审议程序
（一）2025年 7月 2日，公司召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《<2025年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要》《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关议案。公司第二届董事会薪酬与考核委员会对本
激励计划相关事项发表了核查意见。
（二）2025年 7月 3日至 2025年 7月 12日，公司通过公司公告栏、内部 OA系统将本次激励计划激励对象的姓名及职务予以公
示，截至 2025年 7月 12日公示期满，公司薪酬与考核委员会未收到任何异议。公司第二届董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划
激励对象名单公示情况进行了说明，并发表了核查意见。
（三）2025年 7月 21日，公司召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
》《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事项
的议案》。公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行了自查，并于 2025 年 7 月 22日披露了《关于
2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2025年 8月 21日，公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向 2025年限制性股
票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司第二届董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的授予条件是否成就发表了明确意
见，并对授予日激励对象名单进行了核查。
（五）2025年 9月 9日，公司披露了《关于 2025年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，公司完成了本激励计划授予登
记工作，向 34名激励对象定向发行的 120万股限制性股票于 2025年 9月 10日上市。
（六）2026年 3月 26日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025年限制性股票激励计划第一个解除限售
期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。前述议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过
，薪酬与考核委员会对本次回购注销事项发表了核查意见。
（七）2026 年 4月 17 日，公司召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解
除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。
二、本次回购注销限制性股票情况
（一）本次回购注销限制性股票原因及数量
1、解除限售条件未成就
根据公司《2025年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的规定，本激励计划第一个解除限售期的解除限售比例
为 20%，公司层面业绩考核目标如下：
解除限售期 考核年度 业绩考核目标
第一个 2025年 公司需满足下列三个条件之一：
解除限售期 （1）2025年营业收入不低于 2022-2024年三年平均值；
（2）2025年净利润不低于 2022-2024年三年平均值；
（3）2025年扣除非经常性损益的净利润不低于 2022-2024年三年平均值。
注：1、上述“营业收入”以经审计的合并报表的营业收入的数据作为计算依据。
2、上述“净利润”“扣除非经常性损益的净利润”指经审计的合并报表数据，并剔除有效期内公司所有股权激励计划及员工持
股计划所涉及股份支付费用影响的数据作为计算依据。
根据公司 2025年经审计财务数据，公司 2025年营业收入、净利润、扣除非经常性损益的净利润均未达到公司层面业绩考核目标
，解除限售条件未成就。公司回购注销 33名激励对象对应的部分已获授但尚未解除限售的限制性股票 226,000股。
2、激励对象主动离职
根据公司《激励计划》的规定，鉴于本激励计划 1名激励对象主动离职，不再具备激励对象资格，公司回购注销其全部已获授但
尚未解除限售的限制性股票 70,000股。综上所述，因本激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就，以及 1名激励对象主动离
职，公司回购注销 34 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计296,000股，占本激励计划涉及限制性股票总数的 24.67%
，占本次回购注销前公司总股本的 0.45%。
（二）回购价格
1、因解除限售条件未成就而回购注销部分
根据公司《激励计划》规定：
“若公司未达到上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核年度已获授的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格加上
银行同期存款利息之和回购注销，不得递延至下期解除限售。”
因此，本次因未满足公司层面业绩考核目标，导致解除限售条件未成就而回购注销的部分限制性股票回购价格为授予价格17.19
元/股加上银行同期存款利息之和。
2、因激励对象主动离职而回购注销部分
根据公司《激励计划》规定：
“激励对象合同到期且不再续约或主动辞职的，其已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得
解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。”
因此，本次因激励对象主动离职而回购注销的限制性股票的回购价格为授予价格17.19元/股。
（三）回购资金来源
本次用于回购限制性股票的资金总额为：授予价格5,088,240.00元加上应付给激励对象的银行同期存款利息，合计5,109,921.97
元。以上资金全部为公司自有资金。其中，支付给激励对象的利息所涉及的相关税费由激励对象自行承担。
三、验资及回购注销完成情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年5月22日出具了《验资报告》（天健验〔2026〕171号），审验了公司截至2026年5
月12日止减少注册资本及实收股本情况：经审验，截至2026年5月12日止，公司已减少实收股本人民币296,000.00元，其中减少童建
恩等34人出资人民币296,000.00元。变更后的注册资本为人民币65,570,800.00元，实收股本为人民币65,570,800.00元。
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次限制性股票的回购注销手续。
四、本次回购注销后公司股本结构变动情况
本次限制性股票回购注销后，公司总股本由 65,866,800股减少至 65,570,800股。公司股本结构变动情况如下：
股份类型 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例 股份数量（股） 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 44,828,027 68.06% -296,000 44,532,027 67.91%
股份类型 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例 股份数量（股） 数量（股） 比例
其中：首发前限售股 43,628,027 66.24% - 43,628,027 66.54%
股权激励限售股 1,200,000 1.82% -296,000 904,000 1.38%
二、无限售条件股份 21,038,773 31.94% - 21,038,773 32.09%
三、总股本 65,866,800 100.00% -296,000 65,570,800 100.00%
注：1、本公告中如出现合计数与所列数值之和不符的情况，均为四舍五入所致；
2、本次限制性股票回购注销后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。本次回购注销
完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。
公司控股股东杭州和泰控股有限公司、实际控制人 XU QING（徐青）先生及其一致行动人徐英女士持股数量不变，合计持股比例
由 60.7286%被动增加至 61.0028%。具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东、实际控制
人及其一致行动人持股比例被动增加触及1%整数倍的公告（》公告编号：2026-036）。
五、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销限制性股票符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《公司章程》《激励计划》等相关规定，不存在损
害公司及全体股东利益的情形，不会影响本激励计划的继续实施，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，亦不会影响公司
管理团队勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/987db167-5eff-4b58-bc42-4569f1694f15.PDF
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2026-05-30 00:00│和泰机电（001225）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动增加触及1%整数倍的公告
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和泰机电（001225）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动增加触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/5ed9fe7b-1fb4-4876-a35a-6692d31c96e8.PDF
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2026-05-24 15:33│和泰机电（001225）：关于公司股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况
杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：和泰机电，证券代码：001225）于 2026年 5
月 21日、2026年 5月 22日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于
股票交易异常波动的情形。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对相关事项进行了核查，并函询了公司控股股东、实际控制人，现将有关情况说明如下
：
1、公司关注到市场对公司业务讨论涉及“机器人应用”“机器人”相关概念，公司澄清如下：
公司主营业务为物料输送设备的研发、设计、制造和销售，主要产品包括板链斗式提升机、胶带斗式提升机等多系列输送设备及
其配件，主要应用于水泥建材、港口、钢铁、化工等行业，输送各类粉状、粒状和块状物料。
近年来，公司主要针对产品生产加工过程进行自动化、智能化改造，并未涉及机器人及相关零部件的生产制造业务，公司产品亦
未应用于机器人领域。
除上述事项外，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
2、生产经营情况
（1）经核查，公司目前经营情况正常，主营业务未发生变化，内外部经营环境未发生重大变化；
（2）公司分别于 2026年 3月 27日、2026年 4月 30日披露了《2025年年度报告》《2026年第一季度报告》：2025年度，公司实
现营业收入23,884.20万元，同比下降4.77%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,410.18万元，同比下降 40.73%。2026年第一季度
，公司实现营业收入 5,486.72万元，同比增长 5.34%；实现归属于上市公司股东的净利润670.23万元，同比下降 36.44%。
综上，公司 2025年度、2026年第一季度净利润均大幅下降，公司股价短期波动幅度较大，股价上涨存在缺乏经营业绩支撑的风
险。敬请广大投资者理性投资，审慎决策，注意二级市场交易风险。
3、公司前期披露的信息不存在需要更正或补充披露的事项；
4、经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项
；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司分别于 2026 年 3月 27 日、2026 年 4月 30 日披露了《2025 年年度报告》《2026年第一季度报告》，具体财务数据
请以公司披露的相关公告为准。
3、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》，经济参考网（www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定
的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向控股股东、实际控制人的核实函及其回函；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/52247e67-f3e2-4881-b824-5920a42b7f7b.PDF
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2026-05-13 19:36│和泰机电（001225）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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和泰机电（001225）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/b4c43fc0-1ba5-4524-a435-8eb3174d2a80.PDF
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2026-04-30 00:00│和泰机电（001225）：2026年一季度报告
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和泰机电（001225）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/a89015ae-ccac-4c55-8088-dc4fc4aa19b3.PDF
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2026-04-30 00:00│和泰机电（001225）：第二届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于 2026年 4月 24日以电子邮件、微信等
方式送达公司全体董事。
2、本次会议于 2026年 4月 29日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。3、本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7
人。其中董事 XU QING（徐青）先生、姚明龙先生、傅建中先生以通讯表决方式出席会议。
4、会议由董事长童建恩先生召集和主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定
，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2026 年第一季度报告》
公司《2026年第一季度报告》具体内容请详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》，以及经济参考网（www.jj
ckb.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第二十七次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/9731d652-2a29-44f9-bdba-05302d3fb194.PDF
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2026-04-17 18:54│和泰机电（001225）：2025年年度股东会法律意见书
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浙江省杭州市上城区三新路 118 号国际金融中心汇西一区 1幢办公楼 3楼、6-12楼 310000
电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500http://www.tclawfirm.com
浙江天册律师事务所
关于杭州和泰机电股份有限公司
2025年年度股东会的
法律意见书
编号：TCYJS2026H0497号致：杭州和泰机电股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天
册律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“和泰机电”或“公司”）的委托，指派律师参加和
泰机电 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供和泰机电本次股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随和泰机电本次股东会其他信息披露资料一并
公告。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对和泰机电本次股东会所涉
及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了和泰机电本次股东会，现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，和泰机电本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2026年 3月 27日在巨潮资讯网
上公告。
（二）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开时间为：2026 年 4月 17日（星期五）下午 14:30，召开地点为杭州市钱
塘区江东工业园区青六北路1590-55号公司三楼会议室。经本所律师核查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会
的会议通知中所告知的时间、地点一致。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会的网络投票时间为 2026年 4月 17日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2026年 4月 17日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2026年 4月 17日上午 9:15至 2026年 4月 17日下午 15:00期间的任意时间。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1．《2025年度董事会工作报告》；
2．《<2025年年度报告>全文及其摘要》；
3．《2025年度财务决算报告》；
4．《2025年度利润分配预案》；
5．《关于 2026年度非独立董事薪酬的议案》；
6．《关于 2026年度独立董事津贴的议案》；
7．《关于续聘会计师事务所的议案》；
8．《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》；
9．《关于 2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》；
10．《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》；11．《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》；12．《关于制定<公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划>的议案》。上述议案和相关事项已经在本次股东会通知
公告中列明与披露。
综上，本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法
律法规和《杭州和泰机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1．截至 2026 年 4月 10日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及其代
理人均有权出席本次股东会；
2．公司董事、高级管理人员；
3．见证律师及其他有关人员。
经公司及本所律师查验出席凭证，出席本次股东会的股东及股东代理人共61人，代表的股份数 47,782,533股，占公司有表决权
的股份总数的 72.5442%，其中：
出席现场会议并投票的股东及股东代理人 11名，代表的股份数为 47,631,332股，占公司有表决权股份总数的 72.3146%；
参加网络投票的社会公众股股东人数 50 名，代表的股份数为 151,201 股，占公司有表决权股份总数的 0.2296%。
本所律师认为，出席本次会议的股东、股东代理人资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有权对本次会议的议案进行审
议、表决。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东会按照法律法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式就本次股东会审
议的议案进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。
公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关要求并按照审慎性原
则，对中小投资者的表决单独计票。
本次会议的表决结果如下：
1．《2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意 47,750,933股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9339%；反对 27,100股；弃权 4,500股。
2．《<2025年年度报告>全文及其摘要》
表决结果：同意 47,750,933股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9339%；反对 27,100股；弃权 4,500股。
3．《2025年度财务决算报告》
表决结果：同意 47,750,933股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9339%；反对 27,100股；弃权 4,500股。
4．《2025年度利润分配预案》
表决结果：同意 47,750,933股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9339%；反对 27,100股；弃权 4,500股。
5．《关于 2026年度非独立董事薪酬的议案》
表决结果：同意 7,200,433股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5562%；反对 28,200股；弃权 3,900股。
关联股东杭州和泰控股有限公司、XU QING（徐青）、徐英、刘雪峰、童建恩、孙闻伯回避了该议案的表决。
6．《关于 2026年度独立董事津贴的议案》
表决结果：同意 47,750,933股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9339%；反对 27,100股；弃权 4,500股。
7．《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 47,750,933股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9339%；反对 27,100股；弃权 4,500股。
8．《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 47,750,933股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9339%；反对 27,700股；弃权 3,900股。
9．《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意 46,915,933股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9327%；反对 27,100股；弃权 4,500股。
出席会议的 2025年限制性股票激励计划激励对象回避了该议案的表决。10．《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商
变更登记的议案》
表决结果：同意 47,750,933股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9339%；反对 27,100股；弃权 4,500股。
11．《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 47,750,933股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9339%；反对 27,700股；弃权 3,900股。
12．《关于制定<公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划>的议案》表决结果：同意 47,752,433股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的99.9370%；反对 27,100股；弃权 3,000股。
出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。根据表决结果，本次会议的全部议案已获股东会同意通过。本次股东会
没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，和泰机电本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合有关法
律法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/f071ab73-b39c-4293-95dc-f0053694ce6f.PDF
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2026-04-17 18:54│和泰机电（001225）：2025年年度股东会决议公告
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和泰机电（001225）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/757c67b6-5e62-4450-ae56-2facdb266a92.PDF
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2026-04-15 16:32│和泰机电（001225）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”
）出具的《关于更换杭州和泰机电股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。国联民生承销保荐原委派钟德颂先生、杨建清先生担任
公司首次公开发行股票并上市项目的持续督导保荐代表人，持续督导期于 2025 年12月 31日届满。鉴于目前公司募集资金尚未使用
完毕，国联民生承销保荐继续履行对募集资金情况的持续督导义务。
现因保荐代表人杨建清先生工作调整，不再担任公司持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作有序进行，国联民生承销保荐委
派陈铭先生接替杨建清先生担任持续督导保荐代表人，继续履行对公司的持续督导责任。陈铭先生的简历请详见附件。
本次变更后，公司首次公开发行股票并上市项目的持续督导保荐代表人为钟德颂先生、陈铭先生，持续督导期截至中国证券监督
管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
公司董事会对杨建清先生在公司持续督导期间所作的工作表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/2c934cd7-be05-4bb9-a4c0-1bf36701f67c.PDF
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2026-04-10 00:00│和泰机电（001225）：关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的进展公告
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和泰机电（001225）：关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/59741df3-73f6-42d3-9dda-c1247ae3a459.PDF
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2026-04-02 18:03│和泰机电（001225）：关于召开2025年度业绩说明会并征集问题的公告
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杭州和泰机电股份有限公司
关于召开 2025 年度业绩说明会并征集问题的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日披露了《2025年年度报告》，为了让广大投资者更深入全
面地了解公司的经营情况，公司将举行 2025年度业绩说明会，具体安排如下：
一、业绩说明会概况
召开时间：2026年 4月 10日（星期五）下午 15:00—16:00
召开方式：本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.ne
t）或直接进入杭州和泰机电股份有限公司路演厅（http://ir.p5w.net/c/001225.shtml）进行参与。
出席人员：公司实际控制人、董事 XU QING（徐青）先生，董事长童建恩先生，副董事长、总经理刘雪峰先生，独立董事傅建中
先生，财务负责人冯宁先生，董事会秘书方青女士，保荐代表人钟德颂先生，具体以当天实际参会人员为准。
二、问题征集
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。
投资者可于 2026年 4月 9日（星期四）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司
将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/8964addb-70a6-4738-88d3-a9455bb6f75b.PDF
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2026-04-02 18:00│和泰机电（001225）：国联民生证券承销保荐有限公司关于和泰机电2025年度保荐工作报告
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保荐机构名称：国联民生证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：和泰机电
保荐代表人姓名：钟德颂 联系电话：021-80508868
保荐代表人姓名：杨建清 联系电话：021-80508868
一、保荐工作概述
项 目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 无
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 是
限于防止关联方占用公司资源的制度、募集
资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联
交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 是
件一致
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 列席1次，其余均已审阅会议文件
（2）列席公司董事会次数 未亲自列席，均已审阅会议文件
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照交易所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 具体参见“二、保荐机构发现公司存在的
问题及采取的措施”
项 目 工作内容
6、发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 5次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7、向交易所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向交易所报告的次数 无
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2025年12月29日
（3）培训的主要内容 股份减持注意事项、关联方资金占用的危
害与防范、《上市公司监督管理条例》核
心要点等相关规定
11、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事 项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 不适用
2、公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3、股东会、董事会运作 无 不适用
4、控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5、募集资金存放及使用 无 不适用
6、关联交易 无 不适用
7、对外担保 无 不适用
8、收购、出售资产 无 不适用
9、其他业务类别重要事项（包 无 不适用
括对外投资、风险投资、委托理
财、财务资助、套期保值等）
10、发行人或者其聘请的证券服务 无 不适用
机构配合保荐工作的情况
11、其他（包括经营环境、业务 2025 年 度 ， 公 司 营 业 收 入 保荐机构持续关注
发展、财务状况、管理状况、核 23,884.20万元，较上年同期下降 公司业绩波动情况，提
心技术等方面的重大变化情况） 4.77%；归属于上市公司股东的净 示公司关注业绩，加强
利润3,410.18万元，较上年同期下降 经营管理，提高盈利能
40.73%；归属于上市公司股东的扣 力。
除非经常性损益的净利润2,603.64万
元，较上年同期下降48.34%。公司
业绩波动较大，主要系受经济环境
变化，下游行业的需求有所下降，
市场竞争环境日趋严峻等综合因素
的影响所致。
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原
因及解决措施
1、发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股 是 不适用
份承诺
2、公开发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向 是 不适用
承诺
3、关于公司股价稳定措施的承诺 是 不适用
4、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或 是 不适用
者重大遗漏的承诺
5、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 是 不适用
6、未履行承诺约束措施的承诺 是 不适用
7、规范与减少关联交易的承诺 是 不适用
8、避免同业竞争的承诺 是 不适用
9、承担社保和公积金的承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说 明
1、保荐代表人变更及其理由 无
2、报告期内中国证监会和交易所对保荐机构或者 无
其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况
3、其他需要报告的重大事项 无
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2026-04-02 18:00│和泰机电（001225）：国联民生证券承销保荐有限公司关于和泰机电首次公开发行股票并上市之保荐总结报告
│书
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国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”）作为杭州和泰机电股份有限公司（以下简称
“和泰机电”或“公司”）首次公开发行 A股股票并上市的保荐机构，截至 2025年 12月 31日，持续督导期已届满，国联民生承销
保荐根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关
规定，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任；
2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”
）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查；
3、本机构及本人自愿接受中国证监会、深圳证券交易所依据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 13号——保荐业务》等有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
保荐机构名称 国联民生证券承销保荐有限公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8号
主要办公地址 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8号
法定代表人 徐春
联系人 钟德颂
保荐代表人 钟德颂、杨建清
联系电话 021-80508868
三、上市公司的基本情况
上市公司名称 杭州和泰机电股份有限公司
证券简称 和泰机电
证券代码 001225
注册资本 6,586.68万元人民币
注册地址 萧山区宁围街道通惠北路 1201号
主要办公地址 浙江省杭州市萧山区钱江世纪城皓月路 159号诺德
财富中心 A座 3402室
法定代表人 童建恩
实际控制人 XU QING（徐青）
董事会秘书 方青
联系电话 0571-22913450
本次证券发行类型 首次公开发行 A股股票并上市
本次证券上市时间 2023年 2月 22日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
保荐机构积极协调各中介机构参与证券发行上市的相关工作，严格按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对公司进行尽职调
查和审慎核查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交申请文件后，积极配合中国证监会的审核工作，组织发行人及其他中介机构
对监管机构的反馈意见进行答复并保持沟通；中国证监会核准后，按照深圳证券交易所相关要求办理股票的发行事宜，并报中国证监
会备案。
（二）持续督导阶段
国联民生承销保荐根据有关法律法规以及中国证监会、深圳证券交易所的规定，诚实守信、勤勉尽责，持续督导和泰机电履行相
关义务。保荐机构及保荐代表人在持续督导期间的主要工作包括：
1、督导公司及其董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，并切实履行其所作出的各项承诺。关注公司各项治理制度、内
控制度、信息披露制度的执行情况，督导公司合法合规经营；
2、督导公司按照中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规存放和管理本次募集资金，持续关注公司募集资金使用情况和募投
项目进展，以及公司募集资金管理制度建设，协助公司制定、完善相关制度；
3、督导公司严格按照《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求，履行信息披露义务。对
于公司的定期报告等公开信息披露文件，进行了事前审阅；未事前审阅的，均在公司进行相关公告后进行了及时审阅；
4、督导公司严格按照有关法律法规和公司章程，对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制
度及关联交易定价机制；
5、定期或不定期对公司进行现场检查，与公司有关部门和人员进行访谈，及时向中国证监会、深圳证券交易所报送募集资金专
项核查意见、持续督导定期现场检查报告和年度保荐工作报告等材料；
6、持续关注公司股东相关承诺的履行情况；
7、中国证监会、证券交易所规定及保荐协议约定的其他工作。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
（一）部分募投项目延期
公司于 2024年 2月 21日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延
期的议案》，募投项目之“卸船提升机研发及产业化项目”及“提升设备技术研发中心建设项目”因实施场地问题未能如期实施，同
意在上述募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模不发生变更的情况下，对项目进行延期。上述项目延期后达到预定
可使用状态时间分别为 2025年 2月、2026年 2月。
公司于 2024年 12月 13日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目
延期的议案》，募投项目之“年产 300万节大节距输送设备链条智能制造项目”及“卸船提升机研发及产业化项目”基于审慎原则，
结合募投项目的实际投资进度，以及市场环境、公司发展战略，同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模不发
生变更的情况下，对募投项目进行延期。上述项目延期后达到预定可使用状态时间分别为 2026年 12月 31日、2027年 2月 28日。
（二）保荐代表人变更及其理由
2024年 3月，国联民生承销保荐原委派的保荐代表人任绍忠先生因工作调整，不再继续担任公司首次公开发行股票并上市的持续
督导保荐代表人。为保证持续督导工作有序进行，国联民生承销保荐委派杨建清先生接替任绍忠先生担任持续督导保荐代表人，继续
履行持续督导责任。此次变更后，公司首次公开发行股票持续督导项目的保荐代表人为钟德颂、杨建清。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
（一）尽职推荐阶段
尽职推荐阶段，和泰机电能够及时向保荐机构和其他中介机构提供本次发行上市所需的文件、资料及相关信息，并保证所提供文
件、资料、信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司按照有关法律、法规的要求，积极
配合保荐机构和其他中介机构的尽职调查和核查工作，为保荐机构本次发行及上市推荐工作提供了必要的设施、场地及其他便利条件
，并配备足够的工作人员。
（二）持续督导阶段
持续督导期间，和泰机电能够根据有关法律、法规和规范性文件要求规范运作，及时、准确地进行信息披露。对于持续督导期间
的重要事项，公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时根据保荐机构的要求及时提供相关文件资料。公司能够积极配合保
荐机构及保荐代表人的现场检查、持续督导培训等相关工作，为保荐机构履行持续督导职责提供了必要的条件和便利，配合保荐工作
情况良好。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在本次证券发行上市的尽职推荐和持续督导期间，公司聘请的证券服务机构能够根据监管机构、深圳证券交易所及相关法律法规
的要求及时出具相关文件，提出专业意见和建议，并积极配合保荐机构的尽职调查、财务核查及持续督导相关工作。和泰机电聘请的
证券服务机构的相关工作独立、公正、勤勉、尽责，充分发挥了中介机构的作用。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，保荐机构
对和泰机电持续督导期间的信息披露文件进行了事前审阅及事后及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了核
查。
国联民生承销保荐认为，持续督导期内和泰机电信息披露工作符合《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，确保
了信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
和泰机电已根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等
相关法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，严格遵守募集资金监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
十、尚未完结的保荐事项
截至 2025年 12月 31日，公司本次证券发行募集资金尚未使用完毕，尚未使用募集资金金额为46,181.40万元，其中存放募集资
金专户余额14,881.40万元、大额存单余额为 17,000.00万元、结构性存款余额为 14,300.00万元。国联民生承销保荐将继续履行对
公司剩余募集资金管理及使用情况的持续督导责任。
十一、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/b2bc4f4d-9915-4763-966a-925fef8f6e17.PDF
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2026-03-26 20:31│和泰机电（001225）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“和泰机电”、“公司”
）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集
资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对和泰机电使用部分闲
置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州和泰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2817号）核准
，公司已向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,616.68万股。本次发行股票每股面值1元，每股发行价格为人民币46.81元，募
集资金总额为756,767,908.00元，扣除发行费用人民币68,399,144.00元后，募集资金净额为688,368,764.00元。上述资金已于2023
年2月14日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2023〕48号《验资报告》。
为规范募集资金的管理和使用，公司对募集资金实行专户存储，并连同保荐机构与募集资金存储银行签订了募集资金监管协议。
二、募集资金使用情况
截至 2025年 12月 31日，公司首次公开发行股票募集资金实际使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资 募集资金 募集资金 募集资金累 项目实
总额 投资额度 累计支付 计支付比例 施主体
金额
1 年产 300万节大节距输送设 55,153.97 52,072.14 24,213.34 46.50% 和泰链
备链条智能制造项目 运
2 卸船提升机研发及产业化项 9,884.56 9,332.24 1,333.50 14.29% 和泰输
目 送
3 提升设备技术研发中心建设 7,872.38 7,432.50 154.73 2.08% 和泰机
项目 电
合 计 72,910.91 68,836.88 25,701.57 37.34% -
截至 2025年 12月 31日，公司首次公开发行股票募集资金余额为 46,181.40万元（包括累计收到的利息收入净额 3,046.09万元
）。公司将按照募投项目实施计划有序推进项目建设，因募投项目存在一定的建设周期，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置
的状态。在保证公司正常经营和不影响募投项目建设的前提下，公司拟合理使用募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，保
障股东利益。
三、拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高公司资金的使用效率，增加公司收益，公司及子公司拟合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金
的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资额度及投资期限
公司及子公司拟使用不超过4.7亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司2025年年度股东会审议通过之日
起12个月。在该有效期内，资金可以在上述额度内循环滚动使用。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估。拟投资的现金管理产品应当符合以下条件：
1、属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；
2、流动性好，产品期限不得超过十二个月；
3、现金管理产品不得质押。
实施现金管理不得影响募集资金投资计划正常进行。产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专
用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
（四）实施方式
投资产品必须以公司或子公司的名义进行购买，董事会提请股东会授权公司董事长及管理层在上述资金额度及授权期限内行使相
关投资决策权并签署相关文件。
（五）收益分配方式
收益归公司或子公司所有。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证
券交易所关于募集资金的监管规定及公司内部管理制度的要求进行管理和使用。
（六）关联关系
公司及子公司与拟提供现金管理产品的金融机构不存在关联关系。
（七）其他
公司不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响募投项目的正常实施。公司将依
据深圳证券交易所等监管机构的有关规定进行信息披露。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司会严格评估拟投资的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）拟采取的风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的产品进行投资，明确投资产品的金额、期限
、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
3、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司正常经营、资金安全、不影响募投项目建设的情况下进行，不会影响公司日
常经营和募投项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，可以提高公司资金使用效率，获得一定的资金收益，有利
于保障公司及股东利益。
公司将根据财政部《企业会计准则》及相关规定，对现金管理事项进行相应的核算。
六、公司相关审议程序及意见
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于2026年3月16日召开第二届董事会审计委员会第二十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现
金管理的议案》，董事会审计委员会认为：公司及子公司在确保不影响募投项目建设和正常经营的情况下，使用闲置募集资金进行现
金管理，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》等相关规定，该事项不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。董事会审计委员会同意公
司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理。
（二）董事会审议情况
公司于2026年3月26日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案
》，同意公司及子公司使用不超过4.7亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司2025年年度股东会审议通过之
日起12个月。在该有效期内，资金可以在上述额度内循环滚动使用。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，相
关事项尚需提交股东会审议，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，有利于提高资金
使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多投资回报，不会影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在改变或变相改变募集
资金投向和损害公司股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项尚需
公司股东会审议通过后方可实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/81ca3ecd-6b99-4521-a44d-3f8a76fd4fe6.PDF
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2026-03-26 20:30│和泰机电（001225）：关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：自有资金投资品种为安全性高、流动性好、保本型或低风险型理财产品；募集资金投资品种为安全性高、流动性
好、期限不超过 12个月的保本型产品；
2、投资金额：自有资金不超过 5.5亿元（含本数），闲置募集资金不超过 4.7亿元（含本数）；
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场
的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期，敬请广大投资者注意投资风险。
杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 26日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于使用部
分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东利益，公司及子公司拟使用
不超过 5.5亿元（含本数）的闲置自有资金和不超过 4.7 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司 2025年年
度股东会审议通过之日起 12个月。在该有效期内，资金可以在上述额度内循环滚动使用。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州和泰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2817号）核准
，公司已向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 1,616.68万股。本次发行股票每股面值 1元，每股发行价格为人民币 46.81元，
募集资金总额为 756,767,908.00元，扣除发行费用人民币 68,399,144.00元后，募集资金净额为 688,368,764.00元。上述资金已于
2023年 2月 14日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2023〕48号《验资报告》。
为规范募集资金的管理和使用，公司对募集资金实行专户存储，并连同保荐机构与募集资金存储银行签订了募集资金监管协议。
二、募集资金使用情况
截至 2025年 12月 31日，公司首次公开发行股票募集资金实际使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目投资 募集资金 募集资金累 募集资金累 项目实施
号 总额 投资额度 计支付金额 计支付比例 主体
1 年产 300万节大节距输送设备链 55,153.97 52,072.14 24,213.34 46.50% 和泰链运
条智能制造项目
2 卸船提升机研发及产业化项目 9,884.56 9,332.24 1,333.50 14.29% 和泰输送
3 提升设备技术研发中心建设项目 7,872.38 7,432.50 154.73 2.08% 和泰机电
合计 72,910.91 68,836.88 25,701.57 37.34%
截至 2025年 12月 31日，公司首次公开发行股票募集资金余额为 46,181.40万元（包括累计收到的利息收入净额 3,046.09万元
）。公司将按照募投项目实施计划有序推进项目建设，因募投项目存在一定的建设周期，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置
的状态。在保证公司正常经营和不影响募投项目建设的前提下，公司拟合理使用募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，保
障股东利益。
三、拟使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高公司资金的使用效率，增加公司收益，公司及子公司拟合理利用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理，以更好地实
现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资额度及投资期限
公司及子公司拟使用不超过 5.5 亿元（含本数）的闲置自有资金和不超过 4.7 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，
使用期限为公司 2025年年度股东会审议通过之日起 12个月。在该有效期内，资金可以在上述额度内循环滚动使用。
（三）投资产品品种
1、自有资金
闲置自有资金拟投资的产品为安全性高、流动性好、保本型或低风险型理财产品，不购买涉及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中所规定的证券投资、衍生品交易等高风险投资品种。
2、募集资金
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估。拟投资的现金管理产品应当符合以下条件：
（1）属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；
（2）流动性好，产品期限不得超过十二个月；
（3）现金管理产品不得质押。
实施现金管理不得影响募集资金投资计划正常进行。产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专
用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
（四）实施方式
投资产品必须以公司或子公司的名义进行购买，董事会提请股东会授权公司董事长及管理层在上述资金额度及授权期限内行使相
关投资决策权并签署相关文件。
（五）收益分配方式
收益归公司或子公司所有。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证
券交易所关于募集资金的监管规定及公司内部管理制度的要求进行管理和使用。
（六）关联关系
公司及子公司与拟提供现金管理产品的金融机构不存在关联关系。
（七）其他
公司不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响募投项目的正常实施。公司将依
据深圳证券交易所等监管机构的有关规定进行信息披露。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司会严格评估拟投资的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）拟采取的风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的产品进行投资，明确投资产品的金额、期限
、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
3、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
公司使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理，是在确保公司正常经营、资金安全、不影响募投项目建设的情况下进行，不会
影响公司日常经营和募投项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，可以提高公司资金使用效率，获得一定的资金
收益，有利于保障公司及股东利益。
公司将根据财政部《企业会计准则》及相关规定，对现金管理事项进行相应的核算。
六、相关审议程序及意见
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026年 3月 16日召开第二届董事会审计委员会第二十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行
现金管理的议案》，董事会审计委员会认为：公司及子公司在确保不影响募投项目建设和正常经营的情况下，使用闲置自有资金和募
集资金进行现金管理，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，该事项不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。董事会审计
委员会同意公司及子公司使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 3月 26日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司及子公司使用不超过 5.5亿元（含本数）的闲置自有资金和不超过 4.7亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理
，使用期限为公司 2025年年度股东会审议通过之日起 12个月。在该有效期内，资金可以在上述额度内循环滚动使用。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，相
关事项尚需提交股东会审议，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，有利于提高资金
使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多投资回报，不会影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在改变或变相改变募集
资金投向和损害公司股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项尚需
公司股东会审议通过后方可实施。
七、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第二十五次会议决议；
3、国联民生证券承销保荐有限公司关于杭州和泰机电股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/fd147eb9-7ac8-4ea0-aa7a-d0efbf415b1e.PDF
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2026-03-26 18:00│和泰机电（001225）：2025年年度审计报告
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和泰机电（001225）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/67b9d833-d02b-46c8-849f-d244f5b3bb70.PDF
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2026-03-26 18:00│和泰机电（001225）：2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况的专项核查意见
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和泰机电（001225）：2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/60ea103d-8f5e-4273-a275-3026f6c45751.PDF
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2026-03-26 18:00│和泰机电（001225）：关于预计2026年度日常关联交易的公告
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和泰机电（001225）：关于预计2026年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/4bbdea29-21fa-4127-82d5-db1a5cbea825.PDF
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2026-03-26 18:00│和泰机电（001225）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告
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杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“和泰机电”或“公司”）于 2026 年 3月26日召开第二届董事会第十四次会议，审议通
过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》，同意公司及全资子公司杭州和泰链运机械智能制造有
限公司（以下简称“和泰链运”）、杭州和泰输送设备有限公司（以下简称“和泰输送”）向合作银行申请综合授信额度，并拟由公
司为和泰链运、和泰输送在一定额度内提供信用担保。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将相关事项公告如
下：
一、申请综合授信额度基本情况
为满足生产经营和业务发展需要，公司及全资子公司和泰链运、和泰输送，拟分别向合作银行申请综合授信额度，用于办理各类
融资业务，包括但不限于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、金融衍生品保证金、中期票据授信等。具体情况如下：
申请授信主体 拟申请授信 拟授信期限 申请方式
额度（万元）
和泰机电 6,000 1年 信用授信
和泰链运 6,000 1年 保证金、信用授信，或由和泰
机电在额度内提供信用担保
和泰输送 8,000 1年 保证金、信用授信，或由和泰
机电在额度内提供信用担保
合计 20,000
上述授信额度、期限最终以银行实际核准内容为准。授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及子
公司运营资金的实际需求合理确定。授信期限内，授信额度可循环滚动使用。
二、担保情况
全资子公司和泰链运、和泰输送拟分别向合作银行申请 6,000万元、8,000万元综合授信额度，董事会同意公司在上述授信额度
内提供信用担保，含一般保证、连带责任保证等。
担保方 被担保方 担保方 被担保方最 截至目前 本次授信 担保额度占上 是否
持股比例 近一期资产 担保余额 担保额度 市公司最近一 关联
负债率 （万元） （万元） 期净资产比例 担保
和泰机电 和泰链运 100% 6.70% 0 6,000 4.33% 否
和泰机电 和泰输送 100% 8.98% 0 8,000 5.77% 否
注：上表中财务数据为截至 2025年 12月 31 日经审计数据。
上述担保额度仅为预计额度，实际担保金额在担保额度内以子公司实际需求金额为准，担保期限以担保协议约定的保证责任期限
为准。担保期限内，担保额度可循环使用。在上述授信额度、担保额度范围内，董事会授权公司管理层可根据实际经营情况，在上述
子公司之间对具体授信额度、担保金额进行调配，并办理具体事宜，签署相关法律文件。授权期限为本次董事会审议通过之日起 12
个月。
三、被担保方基本情况
1、和泰链运
公司名称：杭州和泰链运机械智能制造有限公司
统一社会信用代码：91330109MA2J28DW5Q
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：浙江省杭州市萧山区益农镇益绿街 39号 1-6幢
法定代表人：刘雪峰
注册资本：15,000万元人民币
成立日期：2020年 10月 23日
经营范围：一般项目：物料搬运装备制造；机械设备研发；物料搬运装备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）。
股权结构：公司持有和泰链运 100%股权
经审计主要财务数据：
单位：元
项 目 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 670,503,652.92 688,108,976.72
负债总额 44,949,532.60 58,973,447.28
其中：流动负债总额 36,246,985.90 49,236,934.64
其中：银行贷款总额 - -
净资产 625,554,120.32 629,135,529.44
项 目 2025 年度 2024 年度
营业收入 40,710,702.71 20,807,335.50
利润总额 -2,892,258.74 117,589.38
净利润 -3,922,944.98 179,243.89
注：和泰链运为公司募投项目“年产 300万节大节距输送设备链条智能制造项目”的实施主体。2025年该项目一期产线全面投产
，营业收入上升；但同时厂房折旧费、人员工资、存货跌价准备等增加，及现金管理收益减少，导致净利润下降。
经核查，和泰链运不属于失信被执行人。
2、和泰输送
公司名称：杭州和泰输送设备有限公司
统一社会信用代码：91330100074303573T
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：杭州江东工业园区青六路东
法定代表人：刘雪峰
注册资本：15,000万元人民币
成立日期：2013年 7月 23日
经营范围：生产、加工、销售：圆管带式输送机、堆取料机、高效节能斗式提升机及配件；经销：钢材、金属材料、建材（除危
险化学品及易制毒化学品）及机电设备（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有和泰输送 100%股权
经审计主要财务数据：
单位：元
项 目 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 440,322,088.72 413,090,044.47
负债总额 39,556,586.71 25,816,478.08
其中：流动负债总额 39,427,528.69 25,750,847.18
其中：银行贷款总额 - -
净资产 400,765,502.01 387,273,566.39
项 目 2025 年度 2024 年度
营业收入 154,841,274.80 185,664,819.91
利润总额 36,651,234.09 52,013,672.57
净利润 31,976,390.24 45,171,357.75
经核查，和泰输送不属于失信被执行人。
四、担保协议的内容
截至本公告披露日，公司尚未签订本次相关担保协议，上述担保总额仅为公司预计提供的担保额度。公司及子公司将根据实际融
资需求，在董事会审议通过的本次担保额度内与合作银行协商授信事宜，具体担保种类、方式、期限、金额以最终签署的相关文件为
准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司不存在为合并报表范围外主体提供担保的情形。本次公司为全资子公司和泰链运、和泰输送提
供的最高担保额度为人民币 14,000万元，占公司最近一期经审计净资产的 10.10%；实际担保余额为 0万元，占公司最近一期经审计
净资产的 0%。
公司及子公司不存在其他对外担保事项，也不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、相关审议程序及意见
1、董事会审计委员会审议情况
公司于 2026年 3月 16日召开第二届董事会审计委员会第二十五次会议，审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度
及为子公司提供担保的议案》。经审核，董事会审计委员会认为：本次向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保事项，充分考虑
了公司及子公司经营资金实际需求，有利于增强公司及子公司的经营效率和盈利能力，且公司及全资子公司经营正常、资信状况良好
，公司能够及时掌握全资子公司的日常经营状况，并对其银行授信额度拥有决策权，能有效控制担保风险。本次担保事项审议程序合
法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，同意为子公司提供担保。
2、董事会审议情况
公司于 2026年 3月 26日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提
供担保的议案》，董事会认为公司及子公司申请授信额度并为子公司提供担保，有助于解决公司及子公司生产经营资金需求，促进公
司经营发展，进一步提高经济效益。本次被担保对象均为公司全资子公司，财务风险处于公司可控范围之内，对公司的正常经营不构
成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
上述担保事项已经出席第二届董事会第十四次会议的三分之二以上董事审议通过。
七、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第二十五次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/2be88205-6d66-48bb-91aa-3c4a49c6cd36.PDF
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2026-03-26 18:00│和泰机电（001225）：内部控制审计报告
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和泰机电（001225）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/000864b3-44af-453c-85f6-3f90258db5a9.PDF
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2026-03-26 17:59│和泰机电（001225）：关于召开2025年年度股东会的通知
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和泰机电（001225）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/c86170d2-afac-410c-af79-2c217f9b3352.PDF
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2026-03-26 17:59│和泰机电（001225）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）
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和泰机电（001225）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/8ce20cc0-67e7-42b6-be32-d3aaa0cd2ad9.PDF
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2026-03-26 17:59│和泰机电（001225）：2025年度独立董事述职报告（姚明龙）
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和泰机电（001225）：2025年度独立董事述职报告（姚明龙）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/629a5433-ca39-4d86-b6bc-af3f682e54db.PDF
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2026-03-26 17:59│和泰机电（001225）：2025年度独立董事述职报告（傅建中）
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和泰机电（001225）：2025年度独立董事述职报告（傅建中）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/83cd2407-4408-4ce5-8fb6-1a06e62dfa30.PDF
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2026-03-26 17:59│和泰机电（001225）：公司章程（2026年3月）
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和泰机电（001225）：公司章程（2026年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/4b002a1f-b918-4561-9aac-3767c43a9f3d.PDF
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2026-03-26 17:59│和泰机电（001225）：2025年度独立董事述职报告（韩灵丽）
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和泰机电（001225）：2025年度独立董事述职报告（韩灵丽）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/273ee359-c7c9-4994-8ed0-ae2d3db506e6.PDF
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2026-03-26 17:57│和泰机电（001225）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟续聘会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）；
2、本次续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 26日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘
会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”或“天健”）为公司 2026
年度财务报告及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 2025年末合伙人数量 250人
2025 年末执业 注册会计师 2363人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2024 年（经审 业务收入总额 29.69亿元
计）业务收入 审计业务收入 25.63亿元
证券业务收入 14.65亿元
2024 年上市公 客户家数 756家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，水利、环境和公共设施管理
业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，
科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，
文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，
租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通
运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工
作等
本公司同行业（制造业）上市公司审计客户家数 578家
2、投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，
累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、东 2024年 3月 6日 天健作为华仪电气 2017 年 已完结（天健需
海证券、天健 度、2019年度年报审计机构， 在 5%的范围内
因华仪电气涉嫌财务造假，在 与华仪电气承
后续证券虚假陈述诉讼案件 担连带责任，天
中被列为共同被告，要求承担 健已按期履行
连带赔偿责任。 判决）
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健会计师事务所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所近三年（2023年 1月 1日至 2025年 12 月 31日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理措施 18次、自律
监管措施 13次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15人次、监督管理措施 63人次、
自律监管措施 42人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目组 姓名 何时成为注 何时开始 何时开始 何时开始为 近三年签署或复核
成员 册会计师 从事上市 在天健执 本公司提供 上市公司审计报告情况
公司审计 业 审计服务
项目合 金闻 2008年 2003年 2008年 2025年 东南网架、赛托生物、福莱新材、
伙人 华达新材、楚环科技、新安股份、
春光科技、超捷股份等
签字注 金闻 同上 同上 同上 同上 同上
册会计
师 丁周丽 2021年 2019年 2021年 2019年 和泰机电
项目质 郑耀祥 2001年 1999年 2001年 2022年 和泰机电、华塑科技、同星科技、
量控制 宏鑫科技、众鑫股份等
复核人
注：“何时开始在天健执业”为取得注册会计师资格后在天健执业的时间。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司 2025 年度审计费用为 61 万元（其中年报审计费用 46 万元、内部控制审计费用 15 万元，以上金额均不含税）。审计费
用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考
虑，经双方协商后确定。
董事会提请股东会授权公司管理层根据 2026 年公司实际业务情况和市场情况等，在 2025年审计费用基础上，与天健会计师事
务所协商确定 2026年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议意见
董事会审计委员会对天健会计师事务所的资质及审计情况进行了充分了解和沟通，认为其具备足够的专业胜任能力、投资者保护
能力、诚信状况、独立性，具备证券相关业务审计资格，能够满足公司 2026年度审计工作的质量要求。董事会审计委员会同意续聘
天健会计师事务所为公司 2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十四次会议审议。
（二）董事会对议案的审议和表决情况
公司于 2026年 3月 26日召开第二届董事会第十四次会议，以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务
所的议案》。董事会同意续聘天健会计师事务所为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，同时提请股东会授权公
司管理层根据 2026 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第二十五次会议决议；
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明及相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/6232af27-3d46-43fa-a23e-9b8ed82e1cd9.PDF
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2026-03-26 17:57│和泰机电（001225）：2025年度利润分配预案公告
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和泰机电（001225）：2025年度利润分配预案公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/faad0cc2-7ddb-4cf9-a381-f1f4ba083c70.PDF
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2026-03-26 17:57│和泰机电（001225）：2025年度董事会工作报告
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和泰机电（001225）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/9c18c7e4-b388-41df-b463-f7d7f42d3d48.PDF
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2026-03-26 17:57│和泰机电（001225）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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和泰机电（001225）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/45b0e2e0-08a2-4828-b730-e51360d0c916.PDF
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2026-03-26 17:57│和泰机电（001225）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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和泰机电（001225）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/aae1693e-be7a-4062-9419-971fe9574d5c.PDF
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2026-03-26 17:57│和泰机电（001225）：2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制
│性股票之法律意见书
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第一个解除限售期解除限售条件未成就
暨回购注销部分限制性股票之
法律意见书
浙江省杭州市上城区三新路 118号国际金融中心汇西写字楼一座 12楼 310000
电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500http://www.tclawfirm.com
浙江天册律师事务所
关于杭州和泰机电股份有限公司
2025年限制性股票激励计划
第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票之
法律意见书
编号：TCYJS2026H0373号致：杭州和泰机电股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”或“和泰机电”）的委托，指派
方梦圆律师、郑佳展律师（以下简称“本所律师”或“经办律师”），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件及《杭州和泰机电股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）的相关规定，现就2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或“本激励计划”）第一个
解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票（以下简称“本次回购注销”）事宜出具本法律意见书。
本所律师声明事项：
1．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2．公司已向本所保证，所提供的文件和所作的陈述和说明是真实、准确、完整和有效的，一切足以影响本法律意见书的事实和
文件均已向本所披露，并无任何隐瞒和遗漏。
3．本法律意见书仅对公司本次回购注销相关法律事项的合法、合规性发表意见，不对公司本次回购注销所涉及的标的股票价值
发表意见，也不对公司就本次回购注销拟采用的会计处理方法、财务数据测算及其影响是否恰当和准确发表意见。
4．本法律意见书仅供公司为实行本次回购注销之目的而使用，非经本所事先书面许可，不得被用于其他任何目的。
5．本所同意将本法律意见书作为公司实行本次回购注销的必备法律文件之一，随其他申请材料一并申报或公开披露，并依法对
出具的法律意见书承担相应的法律责任。
正 文
一、本次回购注销的批准和授权
经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，为实施本次回购注销，公司已履行如下法定程序：
1．公司薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”）已于2025年7月2日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审
议通过《<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》（以下简称“《激励计划（草案）》”）、《2025年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）、《关于核查公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等本次
激励计划的相关议案。公司薪酬委员会已对本次激励计划相关事项发表核查意见。
2．公司董事会已于2025年7月2日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《激励计划（草案）》《考核管理办法》《关于提请
股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》等本次激励计划的相关议案。
3．公司监事会已于2025年7月2日召开第二届监事会第八次会议，审议通过《激励计划（草案）》《考核管理办法》《关于核查
公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等本次激励计划的相关议案。
4．公司已通过公司公告栏、内部OA系统公示激励对象的姓名和职务。薪酬委员会已对激励对象名单进行审核，公司已于2025年7
月15日披露薪酬委员会对激励对象名单核查意见及公示情况的说明。
5．公司2025年第一次临时股东大会已于2025年7月21日召开，审议通过《激励计划（草案）》《考核管理办法》《关于提请股东
大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》等本次激励计划的相关议案。公司对本次激励计划内幕信息知
情人及激励对象买卖公司股票的情况进行了自查，并于2025年7月22日披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激
励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
6．公司已于2025年8月21日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于向2025年限制性股票激励
计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司薪酬委员会对本次激励计划的授予条件是否成就发表了明确意见，并对授予日激励对象
名单进行了核查。
7．公司已于2025年9月9日披露了《关于2025年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，公司完成了本激励计划授予登记工
作，向34名激励对象定向发行的120万股限制性股票于2025年9月10日上市。
8．公司已于2026年3月26日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除
限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，该议案已由公司薪酬委员会审议通过并发表核查意见。
综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销已履行了现阶段必要的程序并取得了现阶段必要的批准与
授权；公司尚需就本次回购注销所引致的公司减少注册资本履行减资、股份注销登记等相关法定程序。
二、本次回购注销的具体情况
（一）本次回购注销限制性股票原因及数量
1．解除限售条件未成就
根据公司《2025年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的规定，本激励计划第一个解除限售期的解除限售比例
为 20%，公司层面业绩考核目标如下：
解除限售期 考核年度 业绩考核目标
第一个解除 2025年 公司需满足下列三个条件之一：
限售期 （1）2025年营业收入不低于2022-2024年三年平均值；
（2）2025年净利润不低于2022-2024年三年平均值；
（3）2025年扣除非经常性损益的净利润不低于2022-2024年三年平均
解除限售期 考核年度 业绩考核目标
值。
注：1．上述“营业收入”以经审计的合并报表的营业收入的数据作为计算依据。2．上述“净利润”“扣除非经常性损益的净利
润”指经审计的合并报表数据，并剔除有效期内公司所有股权激励计划及员工持股计划所涉及股份支付费用影响的数据作为计算依据
。
根据公司 2025年经审计财务数据，公司 2025年营业收入、净利润、扣除非经常性损益的净利润均未达到公司层面业绩考核目标
，解除限售条件未成就。公司拟回购注销 33名激励对象对应的部分已获授但尚未解除限售的限制性股票 226,000股。
2．激励对象主动离职
根据《激励计划》的规定，鉴于本激励计划 1名激励对象主动离职，不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其全部已获授但尚
未解除限售的限制性股票 70,000股。综上所述，因本激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就，以及 1名激励对象主动离职
，公司拟回购注销 34名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 296,000股，占本激励计划涉及限制性股票总数的 24.67%
。
（二）关于本次回购注销的回购价格
1．因解除限售条件未成就而回购注销部分
根据《激励计划》的规定：“若公司未达到上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核年度已获授的限制性股票均不得解除限
售，由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销，不得递延至下期解除限售。”
因此，本次因未满足公司层面业绩考核目标，导致解除限售条件未成就而回购注销的部分限制性股票回购价格为授予价格 17.19
元/股加上银行同期存款利息之和。
2．因激励对象主动离职而回购注销部分
根据《激励计划》的规定：“激励对象合同到期且不再续约或主动辞职的，其已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未
解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。”
因此，本次因激励对象主动离职而回购注销的限制性股票的回购价格为授予价格17.19元/股。
综上，本所律师认为，公司本次回购注销的事由、数量和回购价格符合《激励计划》的相关规定。
三、结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次回购注销已履行了现阶段必要的程序并取得了现阶段必要的批准与授权；公司本次回购注销
的事由、数量和回购价格符合《激励计划》的相关规定；公司尚需就本次回购注销所引致的公司减少注册资本履行减资、股份注销登
记等相关法定程序。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/7dee3535-dbf0-4aae-a262-29be831c1eea.PDF
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2026-03-26 17:57│和泰机电（001225）：关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告
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和泰机电（001225）：关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/5846a42e-a216-4fc6-825f-fc7352712db6.PDF
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2026-03-26 17:57│和泰机电（001225）：公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划
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和泰机电（001225）：公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 17:57│和泰机电（001225）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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和泰机电（001225）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/c78ef236-3cd0-429d-94b2-69b5b69920bb.PDF
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2026-03-26 17:57│和泰机电（001225）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 26日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2
025年度计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的资产价值、财务状况，公司依据《企业会计准则
》及公司会计政策相关规定，对公司及子公司各类应收款项、存货、其他非流动资产等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分
的分析和评估，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。
2、本次计提资产减值准备的范围和金额
公司 2025年度计提资产减值准备金额为 5,645,072.02元，具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
一、信用减值损失（损失以“-”列示） -1,232,094.34
其中：应收账款坏账损失 -1,191,962.97
其他应收款坏账损失 -40,131.37
二、资产减值损失（损失以“-”列示） -4,412,977.68
其中：存货跌价损失 -4,729,816.46
合同资产减值损失 526,835.12
项目 金额
其他非流动资产减值损失 -209,996.34
合计 -5,645,072.02
3、审议程序
本次计提资产减值准备事项已分别于 2026年 3月 16日、2026年 3月 26 日，经公司第二届董事会审计委员会第二十五次会议、
第二届董事会第十四次会议审议通过。
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、应收款项和合同资产预期信用损失的确认标准和计提方法
（1）按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产
组合类别 确定组合的 计量预期信用损失的方法
依据
应收账款——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的
预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期
信用损失
其他应收款——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的
预测，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预
期信用损失
合同资产——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的
预测，编制合同资产账龄与预期信用损失率对照表，计算预期
信用损失
（2）账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表
账 龄 应收账款 其他应收款 合同资产
预期信用损失率（%） 预期信用损失率（%） 预期信用损失率（%）
1 年以内 5.00 5.00 5.00
1-2年 10.00 10.00 10.00
2-3年 20.00 20.00 20.00
3-4年 30.00 30.00 30.00
4-5年 50.00 50.00 50.00
5 年以上 100.00 100.00 100.00
应收账款/其他应收款/合同资产的账龄自初始确认日起算。
（3）按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，
公司按单项计提预期信用损失。
2、存货跌价准备的确认标准和计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货
，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在
正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可
变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应
的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
公司库存商品跌价政策充分考虑在手订单、存货库龄等多个因素影响，具体如下：对于已有订单和合同的产品，优先按照合同价
测算存货的可变现净值，对于无订单和合同的产品，则按照库龄对存货进行跌价计提，根据盘点情况以及过往销售经验判断，一年以
上的库存商品对外销售的可能性较低，基于谨慎性原则，全额计提存货跌价准备。公司原材料主要为钢材等通用零部件，可用于后续
其他产品的生产，拟不计提跌价。
三、本次计提资产减值准备合理性的说明以及对公司的影响
公司本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提减值准备依据充分
，有助于公司 2025年度财务报告更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
公司 2025年度计提资产减值准备金额为 5,645,072.02元，减少公司 2025年度利润总额 5,645,072.02元，相应减少 2025年末
所有者权益。本次计提资产减值准备已经会计师事务所审计。本次计提资产减值准备符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益
的情形。
四、董事会审计委员会意见
经审议，公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的
规定，符合公司的实际情况，计提后公司的财务报表能够更客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。本次计提资产减值准备决策
程序符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。
五、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/f186dee2-22ab-46e4-baf0-529aff68c18e.PDF
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2026-03-26 17:57│和泰机电（001225）：2025年度内部控制评价报告的核查意见
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和泰机电（001225）：2025年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/7673b07b-641c-4271-8b3a-48477ba55ae6.PDF
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2026-03-26 17:57│和泰机电（001225）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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和泰机电（001225）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/0f1d437d-9be8-4323-8c5e-41a6a0acbd96.PDF
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2026-03-26 17:57│和泰机电（001225）：非经常性损益的专项核查意见
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和泰机电（001225）：非经常性损益的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/04db1bf0-80da-4df8-b40d-03947b8fd760.PDF
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2026-03-26 17:57│和泰机电（001225）：年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2026〕1189 号
杭州和泰机电股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了杭州和泰机电股份有限公司（以下简称和泰机电公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12月 31日的
合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务
报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的和泰机电公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供和泰机电公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为和泰机电公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解和泰机电公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
和泰机电公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）
》（深证上〔2026〕134 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对和泰机电公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，和泰机电公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）》（
深证上〔2026〕134 号）的规定，如实反映了和泰机电公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。天健会计师事务
所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/098f6701-3440-4662-a55c-1940272835ad.PDF
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2026-03-26 17:57│和泰机电（001225）：非资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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和泰机电（001225）：非资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/4982fd66-870a-4817-9b25-8aa6f281c509.PDF
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2026-03-26 17:57│和泰机电（001225）：2025年度内部控制评价报告
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和泰机电（001225）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/e3db0690-ebe9-4b74-82ef-589793cdcad7.PDF
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2026-03-26 17:57│和泰机电（001225）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告
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和泰机电（001225）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/1081ccc5-7683-4760-bc78-0baf625243bc.PDF
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2026-03-26 17:56│和泰机电（001225）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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和泰机电（001225）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/5efcd5f0-cdaf-43fa-9a24-9fbe26e9072b.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│和泰机电：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225255434.PDF
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2026-03-27│和泰机电：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-27/1225033836.PDF
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2025-10-31│和泰机电：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224771427.PDF
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2025-08-22│和泰机电：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224532823.PDF
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2025-04-22│和泰机电：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223191080.PDF
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2025-04-22│和泰机电：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223190934.PDF
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2024-10-31│和泰机电：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221569636.PDF
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2024-08-22│和泰机电：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-22/1220936768.PDF
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2024-04-30│和泰机电：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219903720.PDF
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