公司公告☆ ◇001225 和泰机电 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-21 18:20 │和泰机电（001225）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-21 18:18 │和泰机电（001225）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-21 18:18 │和泰机电（001225）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-21 18:17 │和泰机电（001225）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-21 18:17 │和泰机电（001225）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告 │
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│2025-08-21 18:17 │和泰机电（001225）：2025年限制性股票激励计划股票授予相关事项之法律意见书 │
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│2025-08-21 18:17 │和泰机电（001225）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） │
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│2025-08-21 18:17 │和泰机电（001225）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-21 18:17 │和泰机电（001225）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-21 18:16 │和泰机电（001225）：公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见 │
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2025-08-21 18:20│和泰机电（001225）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于 2025年 8月 11日以电子邮件、微信等方
式送达公司全体监事。
2、本次会议于 2025年 8月 21日在公司会议室采取现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。
4、会议由监事会主席倪慧娟女士召集和主持，董事会秘书列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定
，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《<2025 年半年度报告>全文及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体
内容请详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：董事会编制的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述和重大遗漏。公司 2025年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金
存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
（1）公司监事会对2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的授予条件是否成就发表了明确意见，认为：
本激励计划确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2025年限制性股票激励计
划》（以下简称“《激励计划》”）中关于限制性股票授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公
司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
（2）公司监事会对本激励计划授予日激励对象名单进行了核查，认为：1）本次获授限制性股票的34名激励对象均为公司2025年
第一次临时股东大会审议通过的《激励计划》中确定的激励对象，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的情形；
2）本次获授限制性股票的34名激励对象均为公司（含下属子公司）正式在职员工，其中无独立董事、监事、单独或合计持有公
司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；
3）本次获授限制性股票的34名激励对象均具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、
规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本次激
励对象的主体资格合法、有效。
监事会认为本激励计划的授予条件已经成就，同意以 2025年 8月 22日为授予日，以授予价格 17.19元/股向符合授予条件的 34
名激励对象授予 120万股限制性股票。具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向 2025年限制性股
票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。
三、备查文件
1、第二届监事会第九次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/9aae39db-3228-47f9-a29c-7d6eb71b6896.PDF
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2025-08-21 18:18│和泰机电（001225）：2025年半年度报告摘要
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和泰机电（001225）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/55be663b-590d-451e-ad58-0041e55c844c.PDF
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2025-08-21 18:18│和泰机电（001225）：2025年半年度报告
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和泰机电（001225）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/51329f4f-d9ea-4b4b-bf1f-96cfe532b63b.PDF
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2025-08-21 18:17│和泰机电（001225）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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和泰机电（001225）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/190842be-5f55-477a-8889-ba5bf72ad51c.PDF
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2025-08-21 18:17│和泰机电（001225）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告
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和泰机电（001225）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/ed456761-22bd-421c-bc69-9a95447b7eff.PDF
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2025-08-21 18:17│和泰机电（001225）：2025年限制性股票激励计划股票授予相关事项之法律意见书
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和泰机电（001225）：2025年限制性股票激励计划股票授予相关事项之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/78768162-7575-4ece-ae74-dad35c3ecd69.PDF
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2025-08-21 18:17│和泰机电（001225）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）
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一、激励对象获授的限制性股票分配情况
姓名 职务 获授的限制性 占本次激励计划 占本次激励计划
股票数量（万股） 拟授予权益总数 公告之日公司
的比例 总股本的比例
童建恩 董事长 21.00 17.50% 0.32%
刘雪峰 副董事长、总经理 24.00 20.00% 0.37%
孙闻伯 董事、IT经理 10.00 8.33% 0.15%
林亮伟 副总经理 5.00 4.17% 0.08%
冯 宁 财务负责人 6.00 5.00% 0.09%
方 青 董事会秘书 10.00 8.33% 0.15%
其他核心骨干员工（28人） 44.00 36.67% 0.68%
合计 120.00 100.00% 1.86%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的 1.00%。公司全部有效
的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10.00%。
2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，系四舍五入所致。
二、核心骨干员工名单
序号 姓名 职务
1 周新策 核心骨干人员
2 许小军 核心骨干人员
3 杨 铄 核心骨干人员
4 杨克龙 核心骨干人员
5 沈炯明 核心骨干人员
6 胡华升 核心骨干人员
7 林上发 核心骨干人员
序号 姓名 职务
8 朱献波 核心骨干人员
9 黄鑫权 核心骨干人员
10 高佳乐 核心骨干人员
11 金徐丰 核心骨干人员
12 余克明 核心骨干人员
13 樊国旗 核心骨干人员
14 殷江林 核心骨干人员
15 韩高峰 核心骨干人员
16 郑俊杰 核心骨干人员
17 方应权 核心骨干人员
18 刘兴雨 核心骨干人员
19 程志益 核心骨干人员
20 丁伟杰 核心骨干人员
21 徐建峰 核心骨干人员
22 殷 瑛 核心骨干人员
23 贺炎玲 核心骨干人员
24 徐 军 核心骨干人员
25 陆万锋 核心骨干人员
26 周岭强 核心骨干人员
27 汪志坚 核心骨干人员
28 许亚芳 核心骨干人员
杭州和泰机电股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/c994ff43-f354-433c-8a10-39a991a1e0e1.PDF
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2025-08-21 18:17│和泰机电（001225）：2025年半年度财务报告
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和泰机电（001225）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/39b1eb06-0421-4d6b-9bfd-aa76ff50485f.PDF
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2025-08-21 18:17│和泰机电（001225）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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和泰机电（001225）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/ba2d0ca3-7287-4071-96bd-fceeff0f0d53.PDF
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2025-08-21 18:16│和泰机电（001225）：公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见
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杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计
划”）的授予条件是否成就以及授予日激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下：
一、公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的授予条件是否成就发表了明确意见，认为：
本激励计划确定的授予日符合《管理办法》及公司《2025年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）中关于限制性
股票授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就
。
二、公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划授予日激励对象名单进行了核查，认为：1、本次获授限制性股票的 34名激励对
象均为公司 2025年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划》中确定的激励对象，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励
对象的下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2、本次获授限制性股票的 34名激励对象均为公司（含下属子公司）正式在职员工，其中无独立董事、监事、单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、本次获授限制性股票的 34名激励对象均具备《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件规定的任职资格，符
合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本次激励对象的主体资格合法、有效。
董事会薪酬与考核委员会认为本激励计划的授予条件已经成就，同意以 2025 年 8月 22日为授予日，以授予价格 17.19元/股向符合
授予条件的 34名激励对象授予 120万股限制性股票。
杭州和泰机电股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/ae045322-6276-46e5-99fb-9541cfd231c1.PDF
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2025-08-21 18:16│和泰机电（001225）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于 2025年 8月 11日以电子邮件、微信等方
式送达公司全体董事。
2、本次会议于 2025年 8月 21日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。3、本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7
人。其中董事姚明龙先生、韩灵丽女士、傅建中先生以通讯表决方式出席会议。
4、会议由董事长童建恩先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定
，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《<2025年半年度报告>全文及其摘要》
公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网上的公告。《2025年半年度报告
摘要》将同时刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》，以及经济参考网（www.jjckb.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，全体董事认为：2025年半年度，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定存放和使用募集资金
，并对募集资金的存放、使用情况进行了如实披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
3、以 4票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。关
联董事童建恩先生、刘雪峰先生、孙闻伯先生作为本次激励计划的激励对象，已对本议案回避表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划》的相关规定，及公司2025年第一次临时股东大会的授
权，董事会认为2025年限制性股票激励计划的授予条件已经成就，确定以2025年8月22日为授予日，以授予价格17.19元/股向符合授
予条件的34名激励对象授予120万股限制性股票。
具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股
票的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十七次会议决议；
3、第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/09ae4ea4-34ae-4731-bc7f-4131d984cd9c.PDF
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2025-07-28 16:28│和泰机电（001225）：关于公司股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况
杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：和泰机电，证券代码：001225）于 2025 年 7
月 24 日、2025 年 7 月 25 日和 2025 年 7月 28 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所
交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对相关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正或补充披露的事项；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、经核查，公司目前经营情况正常，主营业务未发生变化，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项
；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
6、公司关注到近期市场对雅鲁藏布江下游水电工程（以下简称“雅下项目”）关注度较高。截至本公告披露日，公司未参与雅
下项目建设。
雅下项目尚处于开工建设初期，该项目具有投资规模大、建设周期长、技术要求高等特点，公司将密切关注项目进展。敬请投资
者注意投资风险。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2025年7月15日披露了《2025年半年度业绩预告》（公告编号：2025-028），具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）刊登的相关公告，上述业绩预告不存在应修正情况。
公司计划于 2025 年 8 月 22 日披露《2025 年半年度报告》，具体经营情况及财务数据请关注公司定期报告。
3、公司于 2025 年 7 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要》等相关议案，公司将严格遵守法律、法规及规范性文件的规定，根据该事项进展及时履行信息披露义务。
4、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》，经济参考网（www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向控股股东、实际控制人的核实函及回函；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/996d5863-bb80-4ac4-923a-dba24eb5ab6b.PDF
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2025-07-22 07:54│和泰机电（001225）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
│告
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杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 2 日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会
议，审议通过了《<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》等相关议案，具体内容请详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等公告。根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，公司向中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提交了查询业务申请，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励
计划”）的内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公开披露前 6 个月内（即 2025 年 1 月 2 日至 2025 年 7月 2 日，以
下简称
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