公司公告☆ ◇001226 拓山重工 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 18:29 │拓山重工（001226）：拓山重工2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-12 18:29 │拓山重工（001226）：2025 年第一次临时股东大会法律意见 │
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│2025-09-11 17:37 │拓山重工（001226）：关于参加2025年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-09-08 18:07 │拓山重工（001226）：拓山重工关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-08-26 20:40 │拓山重工（001226）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-26 20:39 │拓山重工（001226）：拓山重工关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-26 20:39 │拓山重工（001226）：拓山重工：经理工作细则 │
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│2025-08-26 20:39 │拓山重工（001226）：拓山重工：信息披露管理办法 │
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│2025-08-26 20:39 │拓山重工（001226）：拓山重工：投资者关系管理制度 │
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│2025-08-26 20:39 │拓山重工（001226）：拓山重工：关联交易管理制度 │
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2025-09-12 18:29│拓山重工（001226）：拓山重工2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开的时间：2025 年 9月 12 日（周五）下午 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月12 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省宣城市广德经济开发区桐汭大道安徽拓山重工股份有限公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长徐杨顺先生
6、公 司已 于 2025 年 8 月 27 日在 《证 券时 报》 和巨 潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025 年
第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证
券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 39 人，代表股份56,075,800 股，占公司有表决权股份总数的 75.1015%
。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 56,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.0000%。
通过网络投票的股东 35 人，代表股份 75,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.1015%。
2、公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
1、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意56,070,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9907%；反对1,400股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0025%；弃权3,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068%。
其中中小投资者表决情况为：同意70,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1398%；反对1,400股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8470%；弃权3,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0132%。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决情况：同意56,070,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9907%；反对1,400股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0025%；弃权3,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068%。
其中中小投资者表决情况为：同意70,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1398%；反对1,400股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8470%；弃权3,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0132%。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决情况：同意56,070,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9907%；反对1,400股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0025%；弃权3,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068%。
其中中小投资者表决情况为：同意70,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1398%；反对1,400股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8470%；弃权3,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0132%。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决情况：同意56,070,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9907%；反对1,400股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0025%；弃权3,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068%。
其中中小投资者表决情况为：同意70,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1398%；反对1,400股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8470%；弃权3,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0132%。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
5、议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决情况：同意56,070,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9907%；反对1,400股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0025%；弃权3,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068%。
其中中小投资者表决情况为：同意70,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1398%；反对1,400股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8470%；弃权3,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0132%。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
6、议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决情况：同意56,070,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9907%；反对1,400股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0025%；弃权3,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068%。
其中中小投资者表决情况为：同意70,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1398%；反对1,400股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8470%；弃权3,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0132%。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
7、议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决情况：同意56,068,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9864%；反对3,800股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0068%；弃权3,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068%。
其中中小投资者表决情况为：同意68,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.9736%；反对3,800股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0132%；弃权3,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0132%。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
8、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决情况：同意56,070,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9907%；反对1,400股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0025%；弃权3,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068%。
其中中小投资者表决情况为：同意70,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1398%；反对1,400股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8470%；弃权3,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0132%。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
9、议案名称：《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》
表决情况：同意56,068,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9864%；反对3,800股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0068%；弃权3,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068%。
其中中小投资者表决情况为：同意68,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.9736%；反对3,800股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0132%；弃权3,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0132%。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
10、议案名称：《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
表决情况：同意56,068,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9864%；反对3,800股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0068%；弃权3,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068%。
其中中小投资者表决情况为：同意68,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.9736%；反对3,800股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0132%；弃权3,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0132%。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所
（二）律师姓名：吴超、曹鑫阳
（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中
国法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认的安徽拓山重工股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市天元律师事务所出具的《关于安徽拓山重工股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/e00337f8-b901-4d94-87b7-d3fa3011e0e7.PDF
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2025-09-12 18:29│拓山重工（001226）：2025 年第一次临时股东大会法律意见
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拓山重工（001226）：2025 年第一次临时股东大会法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/162e4d69-b387-4658-a9e1-2cdd3bf6c9d6.PDF
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2025-09-11 17:37│拓山重工（001226）：关于参加2025年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由安徽证监局指导，安徽上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年安徽上市公司投资者网上集体接待日”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9 月 15 日（周一）15:00-17:00。届时公司高管将在线就公司业
绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大
投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/648c76ac-1900-411d-b75c-54ea29317c95.PDF
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2025-09-08 18:07│拓山重工（001226）：拓山重工关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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拓山重工（001226）：拓山重工关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/7062d31a-f885-4746-9fe7-71c143689608.PDF
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2025-08-26 20:40│拓山重工（001226）：半年报监事会决议公告
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安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议由监事会主席陆玉明先生召集，并于 2025年 8月
15日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知，会议于 2025年 8月 25 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合线上方式召开，本
次会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议
由监事会主席陆玉明先生主持。经与会监事认真审议，做出如下决议：
一、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》
监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
监事会认为：公司编制的《关于 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录
、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司 2025年半年度募集资金实际存放与使用情况。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
（三）审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
为保障其业务的顺利开展，公司拟在拓山精工申请授信时为其提供相应担保，预计担保金额不超过 8,000 万元。使用期限自股
东大会审议通过之日起一年内有效。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保额度的公告》。
二、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/c2164dd7-c2fe-4ade-be13-16b095f22039.PDF
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2025-08-26 20:39│拓山重工（001226）：拓山重工关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十四次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议
室召开，会议决定于 2025 年 9月 12 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式
进行，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025
年修订）》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9月 12 日（星期五）下午 14:30；（2）网络投票时间为：2025 年 9 月 12 日。其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9月 12 日上午 9:15 至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00 至 15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。
5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 9月 5日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡 2025 年 9月 5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出
席（被授权人不必为本公司股东）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：安徽省宣城市广德经济开发区桐汭大道安徽拓山重工股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、会议提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提
案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 √
3.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √
4.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 √
5.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
6.00 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 √
7.00 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 √
8.00 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 √
9.00 《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》 √
10.00 《关于为全资子公司提供担保额度的议案》 √
2、披露情况
上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 8 月 27 日《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
3、特别强调事项
上述议案 1.00、议案 2.00、议案 3.00 为特别决议事项，须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二
以上通过。其中议案4.00-10.00 为普通决议事项，即由到会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意方为通过。
公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复
印件进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印
件进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 9月 11 日下午 5:00 点前送达或传真至公司），不
接受电话登记，出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
2、登记时间：2025 年 9月 11 日上午 8:30-11:00，下午 1:00-5:00
3、登记地点及授权委托书送达地点：安徽省宣城市广德经济开发区桐汭大道安徽拓山重工股份有限公司证券部；邮政编码：242
200。传真：0563-6616556。信函请注明“股东大会”字样。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cni
nfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、现场会议联系方式
公司地址：安徽省宣城市广德经济开发区桐汭大道安徽拓山重工股份有限公司；
联系人：饶耀成；
电话：0563-6621555；
传真：0563-6616556；
会议联系邮箱：tuoshan@tuoshangroup.com。
2、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/17f90e5b-8916-46fc-9d93-dd51491959f9.PDF
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2025-08-26 20:39│拓山重工（001226）：拓山重工：经理工作细则
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安徽拓山重工股份有限公司经理工作细则
第一章 总则
第一条 为进一步完善安徽拓山重工股份有限公司(以下简称“公司”)法人治理结构，规范经理的行为，保证经理依法行使职权
、承担义务，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程以及其他法律、法规的有关规定，特修订本细则。
第二条 本规则所称经理，除指明常务副经理或副经理之条款外，其他均泛指经理、副经理及其他高级管理人员。
第三条 经理、副经理、其他高级管理人员组成公司经营层。
第二章 任免程序
第四条 公司设经理一名，副经理若干名。董事可受聘兼任经理、副经理或者其他高级管理人员，但兼任经理、副经理或其他高
级管理人员(指董事会秘书、财务总监)职务的董事以及由职工代表担任的董事不得超过公司董事总数的二分之一。
第五条 公司经理由董事长提名，董事会聘任；副经理、财务总监、总工程师由经理提名，董事会聘任。任何组织和个人不得干
预公司经理的正常选
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