公司公告☆ ◇001226 拓山重工 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-24 17:24 │拓山重工（001226）：2025年第二次临时股东会的法律意见 │
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│2025-12-24 17:24 │拓山重工（001226）：拓山重工2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-12 19:06 │拓山重工（001226）：关于控股股东、实际控制人减持股份触及1%整倍数暨减持计划实施完成公告 │
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│2025-12-11 18:11 │拓山重工（001226）：关于控股股东、实际控制人减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2025-12-08 18:39 │拓山重工（001226）：拓山重工关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-12-08 18:37 │拓山重工（001226）：关于修订公司章程的公告 │
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│2025-12-08 18:37 │拓山重工（001226）：拓山重工关于增补第二届董事会非独立董事的公告 │
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│2025-12-08 18:37 │拓山重工（001226）：拓山重工关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-12-08 18:37 │拓山重工（001226）：拓山重工关于公司高级管理人员辞职的公告 │
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│2025-12-08 18:37 │拓山重工（001226）：拓山重工关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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2025-12-24 17:24│拓山重工（001226）：2025年第二次临时股东会的法律意见
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致：?安徽拓山重工股份有限公司
?安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场与网络投票
相结合的方式召开，其中现场会议于 2025年 12 月 24 日 14:30在安徽省宣城市广德经济开发区桐汭大道安徽拓山重工股份有限公
司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师对公司本次股东会进行见证，并根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会
规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《安徽拓山重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本
次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《安徽拓山重工股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议的公告》《安徽拓山重工股份
有限公司关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）等公告文件以及本所律师认为必要的其
他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的监票计票
工作。
本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进
行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，并出具法
律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司第二届董事会第十六次会议于 2025年 12月 8日做出决议召集本次股东会，并于 2025年 12月 9日通过指定信息披露媒体发
出了《召开股东会通知》，该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内
容。
公司本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2025年 12 月 24 日下午 14:30在安徽省
宣城市广德经济开发区桐汭大道安徽拓山重工股份有限公司会议室召开。由公司董事长徐杨顺先生主持会议，完成了全部会议议程。
本次股东会的网络投票通过深交所股东会网络投票系统进行，通过深交所交易系统进行投票的具体时间为 2025年 12月 24日上午 9:
15-9:25，9:30-11:30 和下午 13：00-15：00；通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为 2025年 12月 24日 9：15-15：00。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 39人，共计持有公司有表决权股份 54,070,200股，占公司有
表决权股份总数的 72.4154%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 4人，共计持有公司有表决权股份 53,900,000股，占公司有表决权
股份总数的 72.1875%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 35 人，共计持有公司有表决权股份
170,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.2279%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简
称“中小投资者”）35 人，代表公司有表决权股份数 170,200股，占公司有表决权股份总数的 0.2279%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、董事会秘书、本所律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东会召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经审查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列
入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）审议通过《关于选举徐前为公司第二届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意 54,018,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9042%；反对 49,300股，占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0.0912%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0046%
。
其中，中小投资者投票情况为：同意 118,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 69.5652%；反对 49,300 股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 28.9659%；弃权 2,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 1.4689%。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
本议案涉及特别决议事项，需经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
表决情况：同意 54,018,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9040%；反对 49,400股，占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0.0914%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0046%
。
其中，中小投资者投票情况为：同意 118,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 69.5065%；反对 49,400 股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 29.0247%；弃权 2,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 1.4689%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/29ca2344-5078-44c4-97cd-7b3fdc4025ce.PDF
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2025-12-24 17:24│拓山重工（001226）：拓山重工2025年第二次临时股东会决议公告
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拓山重工（001226）：拓山重工2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/9e271351-7a6e-4679-90b1-f1d08af1e2a7.PDF
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2025-12-12 19:06│拓山重工（001226）：关于控股股东、实际控制人减持股份触及1%整倍数暨减持计划实施完成公告
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拓山重工（001226）：关于控股股东、实际控制人减持股份触及1%整倍数暨减持计划实施完成公告。公告详情请查看附件。
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2025-12-11 18:11│拓山重工（001226）：关于控股股东、实际控制人减持股份触及1%整数倍的公告
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拓山重工（001226）：关于控股股东、实际控制人减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/8f18cb25-7e3b-4e20-b999-39190d2e1a25.PDF
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2025-12-08 18:39│拓山重工（001226）：拓山重工关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 15 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东：凡 2025 年 12 月 15 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为
出席（被授权人不必为本公司股东）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：安徽省宣城市广德经济开发区桐汭大道安徽拓山重工股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于选举徐前为公司第二届董事会 非累积投票提案 √
非独立董事的议案
2.00 《关于修改公司章程的议案》 非累积投票提案 √
上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 12 月 9日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）的相关文件。议案 2.00 为特别决议议案，须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之
二以上通过。
公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复
印件进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印
件进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 12 月 23 日下午 5:00 点前送达或传真至公司），
不接受电话登记，出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
2、登记时间：2025 年 12 月 23 日上午 8:30-11:00，下午 1:00-5:003、登记地点及授权委托书送达地点：安徽省宣城市广德
经济开发区桐汭大道安徽拓山重工股份有限公司证券部；邮政编码：242200。传真：0563-6616556。信函请注明“股东会”字样。
4、现场会议联系方式
公司地址：安徽省宣城市广德经济开发区桐汭大道安徽拓山重工股份有限公司；联系人：饶耀成；
电话：0563-6621555；
传真：0563-6616556；
会议联系邮箱：tuoshan@tuoshangroup.com。
会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议
的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/f4cba531-52c5-48ef-8599-df4b2c0ac088.PDF
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2025-12-08 18:37│拓山重工（001226）：关于修订公司章程的公告
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安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
修订公司章程的议案》，为提高董事会的决策水平和运作效率，公司拟对董事会成员人数构成进行调整，同时根据《公司法》《上市
公司章程指引》等法律法规，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体变更及修订内容如下：
一、关于调整董事会成员人数情况
为提高董事会的决策水平和运作效率，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规，结合公司实际情况，公司拟对董事会
成员人数构成进行调整，将公司董事会成员人数由 7 名调整为 9 名。
二、公司章程修订情况
根据本次调整董事会成员人数，公司拟对相应条款进行修订，具体修订情况如下：
修订前 修订后
第一百一十二条 公司设董事会，董事 第一百一十二条 公司设董事会，董事
会由7名董事组成，其中独立董事3名， 会由9名董事组成，其中独立董事3名，
职工代表董事 1名。董事会设董事长 1 职工代表董事 1名。董事会设董事长 1
人，董事长由董事会以全体董事的过半 人，董事长由董事会以全体董事的过半
数选举产生。 数选举产生。
除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。此事项尚需提交公司股东会审议，并提请公司股东会授权董事会及具体
经办人员办理工商变更登记等事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/f459651d-bd57-4215-bff2-3adae5fd2aff.PDF
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2025-12-08 18:37│拓山重工（001226）：拓山重工关于增补第二届董事会非独立董事的公告
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为优化安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，助力公司持续稳健发展，提升董事会履职水平，根据《公司
法》及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会于 2025 年 12 月 8 日召开第二届董事会第十六
次会议，审议通过《关于增补第二届董事会非独立董事的议案》，同意增补徐前先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自
股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。
经董事会提名委员会审核，非独立董事候选人徐前先生的工作履历和能力水平符合担任上市公司董事的任职条件，未发现有《公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定不得担任董事的情形，不
存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
徐前先生当选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
。
该事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/77634407-8f4b-4326-bd2f-a9fe8da66e6a.PDF
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2025-12-08 18:37│拓山重工（001226）：拓山重工关于选举职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《安徽拓山重工股份有限公司章程》等相关规定，公司于2025 年 12 月 8 日 14:
00 召开 2025 年第一次职工代表大会，经与会职工代表民主投票表决，同意选举陆玉明先生为公司第二届董事会职工代表董事（简
历详见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
上述职工代表董事具备担任公司董事的任职资格和条件，当选后公司第二届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/ea7e0600-ff67-461e-bb4c-f9be14f39584.PDF
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2025-12-08 18:37│拓山重工（001226）：拓山重工关于公司高级管理人员辞职的公告
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拓山重工（001226）：拓山重工关于公司高级管理人员辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/ad40d06a-5cb1-44df-b3c1-761739c7d8ef.PDF
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2025-12-08 18:37│拓山重工（001226）：拓山重工关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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拓山重工（001226）：拓山重工关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/01f5bfbb-3fa9-44f6-9c66-199f9ad0a5e5.PDF
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2025-12-08 18:36│拓山重工（001226）：第二届董事会第十六次会议决议公告
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安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议由董事长徐杨顺先生召集，并于 2025年 11月 28
日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知，会议于 2025年 12月 8日上午 10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会
议应参加董事 7人，实际参加董事 7人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董
事长徐杨顺先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增补第二届董事会非独立董事的议案》
为优化公司治理结构，助力公司持续稳健发展，提升董事会履职水平，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经董事会提
名委员会资格审核通过，董事会同意增补徐前先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第二
届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增补第二届董事会非独立董事的公告
》。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》
为提高董事会的决策水平和运作效率，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规，结合公司实际情况，公司拟对董事会
成员人数构成进行调整，将公司董事会成员人数由 7名调整为 9名。根据本次调整董事会成员人数，公司拟对公司章程相应条款进行
修订。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司章程的公告》。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
根据公司募投项目进度及生产经营需要和财务状况，为提高资金的使用效率，有效降低公司财务费用，根据《上市公司募集资金
监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规
定，在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司将使用不超过 10,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要使用时公司将及时归还至相应的募集资金
专用账户。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的公告》。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
（四）审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安徽拓山重工股份有限公司财务管理制度
》。
（五）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司董
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