公司公告☆ ◇001227 兰州银行 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-25 18:53 │兰州银行（001227）：兰州银行关于赎回2020年无固定期限资本债券的公告 │
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│2025-12-22 19:01 │兰州银行（001227）：兰州银行第六届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-12-22 19:00 │兰州银行（001227）：兰州银行2026年日常关联交易预计额度的公告 │
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│2025-11-25 19:02 │兰州银行（001227）：兰州银行关于高级管理人员挂任期满的公告 │
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│2025-11-18 18:59 │兰州银行（001227）：2025年第一次临时股东大会之见证法律意见书 │
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│2025-11-18 18:59 │兰州银行（001227）：兰州银行2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-11 19:17 │兰州银行（001227）：兰州银行关于董事、副行长辞任的公告 │
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│2025-11-04 18:37 │兰州银行（001227）：兰州银行关于股东部分股份解除质押及再质押的公告 │
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│2025-10-30 19:42 │兰州银行（001227）：兰州银行关于监事长辞职的公告 │
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│2025-10-30 19:42 │兰州银行（001227）：《兰州银行章程》修改对照表 │
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2025-12-25 18:53│兰州银行（001227）：兰州银行关于赎回2020年无固定期限资本债券的公告
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兰州银行（001227）：兰州银行关于赎回2020年无固定期限资本债券的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/2e57c7a5-e6a6-45ab-9993-83db18086c65.PDF
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2025-12-22 19:01│兰州银行（001227）：兰州银行第六届董事会第六次会议决议公告
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本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届董事会第六次会议通知以电子邮件方式于 2025年 12月 9日发出，会议于 2
025年 12 月 19日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，合法有效。
一、会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《兰州银行股份有限公司 2026 年日常关联交易预计额度的议案》
本议案已经本行董事会风险管理及关联交易控制委员会、2025 年第二次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该
事项并同意提交董事会审议。
《兰州银行股份有限公司 2026年日常关联交易预计额度的公告》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投
资者查阅。
由于本议案涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关法律法规规定，涉及本议案的关联董事韩泽华、李燕回避表决。
本议案表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。股东大会具体会议时间将另行通知，以在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告为
准。
（二）审议通过了《关于调整兰州银行股份有限公司第六届董事会专门委员会组成人员的议案》
同意根据董事人员变动情况，结合本行经营管理实际情况，调整信息科技管理委员会成员为：
主任委员：刘 敏
委 员：张少伟、杨立勋
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
会议还听取了《兰州银行股份有限公司流动性风险管理专项审计报告》《兰州银行股份有限公司薪酬制度设计与执行情况专项审
计报告》《兰州银行股份有限公司反洗钱工作专项审计报告》《兰州银行股份有限公司关联交易专项审计报告》《兰州银行股份有限
公司信息科技全面审计报告》等五项报告。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议审议的证明文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/66255a9c-9256-4f80-9eda-098e40bd7e62.PDF
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2025-12-22 19:00│兰州银行（001227）：兰州银行2026年日常关联交易预计额度的公告
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兰州银行（001227）：兰州银行2026年日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/88554aa9-b32c-446c-ac5d-834c8ee6a814.PDF
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2025-11-25 19:02│兰州银行（001227）：兰州银行关于高级管理人员挂任期满的公告
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本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于程艺同志挂任兰州银行股份有限公
司副行长的议案》。程艺女士因挂职期满，挂任职务自然免除。程艺女士已按照本行离职管理相关制度做好工作交接，其他有关事项
将按相关规定办理。
挂任期满后，程艺女士将不再担任本行任何职务。程艺女士确认与本行董事会无不同意见，亦无需要通知本行股东及债权人的任
何事项。截至本公告披露日，程艺女士未持有本行股份。
程艺女士在任职期间对本行的经营管理与业务发展做出了积极贡献，本行董事会谨此向程艺女士表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/adad4c39-5e99-4558-88ae-850079f1853d.PDF
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2025-11-18 18:59│兰州银行（001227）：2025年第一次临时股东大会之见证法律意见书
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兰州银行（001227）：2025年第一次临时股东大会之见证法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/06123557-d0f7-46aa-bb54-6bc54f3ec068.PDF
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2025-11-18 18:59│兰州银行（001227）：兰州银行2025年第一次临时股东大会决议公告
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兰州银行（001227）：兰州银行2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/b075700d-9788-4490-ab14-844fff678ad2.PDF
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2025-11-11 19:17│兰州银行（001227）：兰州银行关于董事、副行长辞任的公告
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兰州银行（001227）：兰州银行关于董事、副行长辞任的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/d349370f-bc48-4ecf-bd7d-28e88d832011.PDF
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2025-11-04 18:37│兰州银行（001227）：兰州银行关于股东部分股份解除质押及再质押的公告
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本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉甘肃盛达集
团有限公司（以下简称“盛达集团”）将其所持有的本行部分股份解除质押并重新办理质押登记，具体事项如下：
一、本次解除质押基本情况
股东 是否为控股股东或第一 本次解除质押 占其所持 占本行总 起始日 解除日期 质权人
名称 大股东及其一致行动人 股份数量（股） 股份比例 股本比例
盛达 否 68,200,000 24.36% 1.20% 2024年9 2025年 交通银行股份有限
集团 月 6日 10月 30 公司甘肃省分行
日
二、本次股份质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押 占其所持 占本行总 是否为 是否为补 质押 质押 质权人 质押
名称 股东或第一 数量（股） 股份比例 股本比例 限售股 充质押 起始日 到期日 用途
大股东及其
一致行动人
盛达 否 68,200,000 24.36% 1.20% 是 否 2025年 - 交通银 生产
集团 11月 3 行股份 经营
日 有限公
司甘肃
省分行
本次质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
三、股东股份累计质押基本情况
盛达集团及其关联方盛达金属资源股份有限公司（以下简称“盛达资源”）为本行合并持股 5%以上主要股东，其承诺自本行首
次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本行股份，也不由本行回购其持有的本
行股份。截至目前，盛达集团持有我行 279,972,000股股份，其中 275,000,000 股为首发前限售股，尚未解除限售；盛达资源所持1
55,000,000 股已按规定解除限售。截至 2025年 11 月 3 日，盛达集团、盛达资源所持本行未质押股份合计335,772,000股，其中17
5,800,000股为首发前限售股，159,972,000股为流通股，具体情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其所 占本行 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 前 后 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股份 占未质
质押股份 质押股份 比例 比例 份 押股份 限售和冻结 押股份
数 数 限售和冻 比例 数量（股） 比例
量（股） 量（股） 结
数量（股
）
盛达 279,972,00 4.92% 31,000,00 99,200,00 35.43% 1.74% 99,200,00 100% 175,800,00 97.25%
集团 0 0 0 0 0
盛达 155,000,00 2.72% - - - - - - - -
资源 0
合计 434,972,00 7.64% 31,000,00 99,200,00 22.81% 1.74% 99,200,00 100% 175,800,00 52.36%
0 0 0 0 0
四、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知
（二）中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明
（三）中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/991579d0-ccf4-43bf-827d-7031187c828d.PDF
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2025-10-30 19:42│兰州银行（001227）：兰州银行关于监事长辞职的公告
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本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2025年10月30日下午，兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会收到监事长周伟先生的书面辞职报告。周伟先生因工
作调整，提出辞去本行监事长职务，辞任自辞职报告送达本行监事会后生效。周伟先生确认与本行监事会无不同意见，亦无就其本人
的辞职需要通知本行股东及债权人的任何事项。
截至本公告披露日，周伟先生持有本行145,600股股份，其辞任后将严格按照相关法律、法规对其持有的本行股票进行管理。
周伟先生在任职期间，恪尽职守，勤勉尽职，带领本行监事会认真落实国家经济金融政策和监管要求，切实履行监督职责，维护
本行和股东利益，在推动完善公司治理、强化风险管理与内部控制监督、优化履职监督评价等方面做出了重要贡献。本行监事会谨此
向周伟先生表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/01751514-366a-4440-83a8-f9b99a1d832b.PDF
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2025-10-30 19:42│兰州银行（001227）：《兰州银行章程》修改对照表
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兰州银行（001227）：《兰州银行章程》修改对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/d483184e-cc8f-45f4-a6a3-4a2e43f2db82.PDF
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2025-10-30 19:42│兰州银行（001227）：兰州银行关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
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兰州银行（001227）：兰州银行关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/7cc46536-c2d0-48b7-8b38-4a356d8fd684.PDF
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2025-10-30 19:41│兰州银行（001227）：兰州银行第六届董事会第五次会议决议公告
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兰州银行（001227）：兰州银行第六届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/71ec2f7a-4b3a-4ef6-8c91-e318e6750467.PDF
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2025-10-30 19:40│兰州银行（001227）：兰州银行第六届监事会第五次会议决议公告
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兰州银行（001227）：兰州银行第六届监事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/51603491-c12c-4378-9b10-cdd2c6b58ac6.PDF
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2025-10-30 19:39│兰州银行（001227）：兰州银行2025年第一次临时股东大会会议材料
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兰州银行（001227）：兰州银行2025年第一次临时股东大会会议材料。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/ea709a37-efc4-4f8d-a048-7bfce41f0ca1.PDF
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2025-10-30 19:39│兰州银行（001227）：兰州银行关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
4、会议时间
（1）现场会议时间：2025年 11月 18日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 11月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有本行股份的全体股东或其代理人
截至 2025年 11月 12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本行全体普通股股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东（授权委托书请见附件 2）。根据有关法
律法规和《公司章程》的规定，股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的 50%时，其在股东大会上的表决权将受到限制。
（2）本行董事、监事和高级管理人员
（3）本行聘请的律师
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
8、会议地点：甘肃省兰州市城关区酒泉路 211号（兰州银行大厦 7楼会议室）
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
非累积投票议案
1.00 关于修订《兰州银行股份有限公司章 非累积投票提案 √
程》的议案
2.00 关于修订《兰州银行股份有限公司股东 非累积投票提案 √
大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《兰州银行股份有限公司董事 非累积投票提案 √
会议事规则》的议案
4.00 关于不再设立监事会的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于拟收购庆城县金城村镇银行设立支 非累积投票提案 √
行的议案
2、上述议案经本行第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议 通 过 ， 具 体 内 容 请 见 本 行 2025 年 10
月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的董事会决议公告、监事会决议公告。
3、上述议案均为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上方可表决通过。
上 述 各 项 议 案 的 具 体 内 容 ， 请 见 本 行 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《兰州
银行股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议材料》。
三、会议登记等事项
1、登记手续
（1）法人股东的法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件、法定代表人证明书（附件 3）、本人身份证、持股凭证；委
托代理人出席会议的，代理人须持有营业执照复印件，法定代表人的书面授权委托书（附件 2）、本人身份证、持股凭证办理登记手
续。
（2）个人股东持身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人持股凭证办理登记手续
。
（3）股东或其委托代理人可以通过信函、传真、电子邮件或亲自送达方式办理登记（参会回执见附件 4）。
2、登记时间：2025年 11月 13日和 11月 14日（9:00-12:00,14:30-17:00）。
3、登记地点：本行董事会办公室
4、联系方式
地址：甘肃省兰州市城关区酒泉路 211号兰州银行大厦（邮编：730030）
联系人：任女士、王先生
电话：0931-8150129，0931-8449687
传真：0931-4600239
邮箱：dongshihui@lzbank.com
5、其他事项：本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，本行将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
兰州银行股份有限公司第六届董事会第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/be581052-9ccc-4f5c-888e-a8e3020fc095.PDF
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2025-10-30 19:39│兰州银行（001227）：2025年三季度报告
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兰州银行（001227）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/54285ff3-21a2-4cef-abe2-3ece820f60e7.PDF
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2025-10-30 19:39│兰州银行（001227）：《兰州银行股东大会议事规则》修改对照表
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兰州银行（001227）：《兰州银行股东大会议事规则》修改对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/fcf004ac-23e6-45e6-9491-bfab3f884cdb.PDF
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2025-10-30 19:39│兰州银行（001227）：《兰州银行董事会议事规则》修改对照表
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兰州银行（001227）：《兰州银行董事会议事规则》修改对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/5c32e339-784d-486c-858d-81f9e1d4db9a.PDF
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2025-09-26 18:10│兰州银行（001227）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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兰州银行（001227）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件。
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