公司公告☆ ◇001227 兰州银行 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 18:37 │兰州银行（001227）：兰州银行关于股东部分股份解除质押的公告 │
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│2024-12-20 19:49 │兰州银行（001227）：兰州银行2024年第三次临时股东大会之见证法律意见书 │
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│2024-12-20 19:44 │兰州银行（001227）：兰州银行2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-19 19:12 │兰州银行（001227）：兰州银行关于股东股份被轮候冻结的公告 │
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│2024-12-04 19:10 │兰州银行（001227）：兰州银行第六届监事会2024年第三次临时会议决议公告 │
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│2024-12-04 19:06 │兰州银行（001227）：兰州银行第六届董事会2024年第三次临时会议决议公告 │
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│2024-12-04 19:04 │兰州银行（001227）：兰州银行2024年第三次临时股东大会会议材料 │
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│2024-12-04 19:04 │兰州银行（001227）：兰州银行关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-02 19:22 │兰州银行（001227）：兰州银行关于董事、高级管理人员任职资格获核准的公告 │
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│2024-11-28 18:37 │兰州银行（001227）：兰州银行关于股东股份被司法冻结的公告 │
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2024-12-25 18:37│兰州银行（001227）：兰州银行关于股东部分股份解除质押的公告
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兰州银行（001227）：兰州银行关于股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-20 19:49│兰州银行（001227）：兰州银行2024年第三次临时股东大会之见证法律意见书
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北京市朝阳区朝阳门南大街 10号兆泰国际中心 B座 16-21层（100020）
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北京大成律师事务所
关于兰州银行股份有限公司
2024年第三次临时股东大会之见证法律意见书
大成证字[2024]第 682号
致：兰州银行股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《银
行保险机构公司治理准则》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”
）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受兰州银行股份有限公司（以下简称“
公司”）的委托，指派律师参加公司 2024年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律
意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信
息披露资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集程序
本次股东大会由董事会提议并召集。2024年 12月 4日，公司第六届董事会2024年第三次临时会议审议通过了《关于提请召开兰
州银行股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的议案》。
召开本次股东大会的通知及提案内容，公司于 2024年 12月 5日在深圳证券交易所官方网站、巨潮资讯网及《中国证券报》《证
券时报》《证券日报》《上海证券报》进行了公告。
（二）本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2024年 12月 20日（星期五）下午 15时 30分，本次股东大会于兰州市城关区酒泉路 211号兰州银行大厦 7楼会议室召开，由公
司董事长主持本次股东大会。
本次股东大会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 12月 20日 9:15-9:25，9:30-11:3
0，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年 12月 20日 9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合《公司法》及其他相关法律、行政法
规、《兰州银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《兰州银行股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《
议事规则》”）等有关规定。
二、本次股东大会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及本次股东大会的通知，本次股东大会出席对象为：
1.截至股权登记日 2024年 12月 12日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.本所指派的见证律师。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（二）会议出席情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东授权代表共 822人，代表有表决权的股份合计 2,312,746,551股，占公司有表决权的
总股本 4,545,444,148股的50.88%。具体情况如下：
1.现场出席情况
经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股东和股东授权代表共 23人，所代表有表决权的股份
共计 1,798,913,933股，占公司有表决权的总股份的 39.58%。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。
2.网络出席情况
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东 799人，代表有表决权的股份 513,832,618股，占上市公
司有表决权的总股份的 11.30%。
3.中小股东1出席情况
1 中小股东指除兰州银行董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有兰州银行股份 5%以上的股东以外的其他股东。
出席本次会议的有表决权的中小股东和股东授权代表共计 811人，代表有表决权的股份 972,958,211股，占公司有表决权的总股
份的 21.41%。其中现场出席13人，代表有表决权的股份 614,125,593股；通过网络投票 798人，代表有表决权的股份 358,832,618
股。
（三）会议召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统进行认证）；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》《议事规则》的规定，有权对本次
股东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会审议的提案
根据《兰州银行股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会通知的公告》（以下简称“《股东大会通知》”），提请本
次股东大会审议的提案为：
1.特别决议案：
审议《关于拟收购陇南市武都金桥村镇银行设立支行的议案》，议案编码
1.00；
2.普通决议案：
审议《兰州银行股份有限公司 2025年日常关联交易预计额度的议案》，议案编码 2.00。
其中，特别决议案需经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，普通决议案需经出席本次股东大会的股东所持
表决权的二分之一以上通过。上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露，本次股东大会实际审议事项与《股东大会
通知》内容相符。
（二）本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司
章程》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络投票数据
进行网络表决计票；由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投
票的表决总数和表决结果。
（三）本次股东大会的表决结果
本次股东大会列入会议议程的提案共两项，经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
议案 议案名称 同意 反对 弃权 表决
序号 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
1.00 关于拟收购陇南市武都金桥村镇银 1,945,659,4 95.6311 88,502,84 4.3500 384,50 0.0189 通过
行设 10 % 1 % 0 %
立支行的议案
2.00 兰州银行股份有限公司 2025年日常 852,364,951 99.5334 3,359,700 0.3923 636,50 0.0743 通过
关联 % % 0 %
交易预计额度的议案
根据有关监管规定，本次股东大会对中小投资者就下列议案的投票情况进行单独计票，投票情况如下：
议案 议案名称 同意 反对 弃权 表决
序号 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
2.00 兰州银行股份有限公司 2025年日 353,846,51 98.8833% 3,359,70 0.9389％ 636,500 0.1779% 通过
常 1 0
关联交易预计额度的议案
本所律师认为，本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的
规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
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2024-12-20 19:44│兰州银行（001227）：兰州银行2024年第三次临时股东大会决议公告
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兰州银行（001227）：兰州银行2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-19 19:12│兰州银行（001227）：兰州银行关于股东股份被轮候冻结的公告
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兰州银行（001227）：兰州银行关于股东股份被轮候冻结的公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-04 19:10│兰州银行（001227）：兰州银行第六届监事会2024年第三次临时会议决议公告
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兰州银行（001227）：兰州银行第六届监事会2024年第三次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-04 19:06│兰州银行（001227）：兰州银行第六届董事会2024年第三次临时会议决议公告
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本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届董事会 2024 年第三次临时会议通知以电子邮件方式于 2024 年 11 月 29
日发出，会议于 2024 年 12 月 4日在兰州市城关区酒泉路 211 号兰州银行大厦 25 楼会议室以现场结合视频方式召开。本次会议
应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，刘靖董事、韩泽华董事、李燕董事、李富有董事、杨立勋董事以视频方式参会。本次会议
由许建平董事长主持，全体监事、部分高级管理人员及总行相关部门负责人等列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于拟收购陇南市武都金桥村镇银行设立支行的议案》
本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于修订<兰州银行股份有限公司互联网贷款管理办法>的议案》
本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于提请召开兰州银行股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
本行 2024 年第三次临时股东大会定于 2024 年 12 月 20 日（星期五）召开，股东大会通知公告和材料将另行在巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议还听取了《兰州银行股份有限公司 2024 年互联网贷款业务评估报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/2764d18f-9129-446e-8de1-9ad31b32df40.PDF
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2024-12-04 19:04│兰州银行（001227）：兰州银行2024年第三次临时股东大会会议材料
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兰州银行（001227）：兰州银行2024年第三次临时股东大会会议材料。公告详情请查看附件
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2024-12-04 19:04│兰州银行（001227）：兰州银行关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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兰州银行（001227）：兰州银行关于召开2024年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/5ce04b94-3321-4b70-9526-89b3a13474f9.PDF
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2024-12-02 19:22│兰州银行（001227）：兰州银行关于董事、高级管理人员任职资格获核准的公告
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本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）收到《国家金融监督管理总局甘肃监管局关于刘敏兰州银行股份有限公司董
事任职资格的批复》（甘金监行许〔2024〕421 号）、《国家金融监督管理总局甘肃监管局关于刘敏兰州银行股份有限公司副行长任
职资格的批复》（甘金监行许〔2024〕422 号），已核准刘敏先生本行董事、副行长任职资格。
刘敏先生的简历详见本行 2024年 8月 8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《兰州银行股份有限公司第五届董事会 2
024 年第二次临时会议决议公告》（公告编号 2024-029）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/12ab20d7-ffc8-4bf6-a708-ff51685a128f.PDF
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2024-11-28 18:37│兰州银行（001227）：兰州银行关于股东股份被司法冻结的公告
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兰州银行（001227）：兰州银行关于股东股份被司法冻结的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/64ac3c1a-0a2d-4337-8a46-6afe727241ee.PDF
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2024-11-15 19:15│兰州银行（001227）：2025年日常关联交易预计额度的核查意见
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兰州银行（001227）：2025年日常关联交易预计额度的核查意见。
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2024-11-15 19:12│兰州银行（001227）：兰州银行关于稳定股价方案的公告
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兰州银行（001227）：兰州银行关于稳定股价方案的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/e7724510-09bb-4f3f-bacd-902442e4d320.PDF
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2024-11-15 19:11│兰州银行（001227）：兰州银行第六届董事会2024年第二次临时会议决议公告
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本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届董事会 2024 年第二次临时会议通知以电子邮件方式于 2024 年 11 月 8
日发出，会议于 2024 年 11 月 15日在兰州市城关区酒泉路 211 号兰州银行大厦 25 楼会议室以现场结合视频方式召开。本次会议
应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，其中有表决权董事 9名，李燕董事、方文彬董事、李富有董事以视频方式参会。本次会议
由许建平董事长主持，全体监事、部分高级管理人员及总行相关部门负责人等列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年公司治理监管意见及整改措施的议案》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《兰州银行股份有限公司稳定股价方案的议案》
本次稳定股价方案同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2025 年日常关联交易预计额度的议案》
本议案已经董事会风险管理及关联交易控制委员会、独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项并同意提交董事
会审议。
《兰州银行股份有限公司 2025 年日常关联交易预计额度的公告》以及保荐机构中信建投证券股份有限公司对此事项发表的核查
意见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
由于本议案涉及关联交易事项，根据本行章程及相关法律法规规定，涉及本议案的关联董事韩泽华、李燕回避表决。
本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。股东大会具体会议时间将另行通知，以在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告为
准。
四、审议通过了《关于设立金融科技和数字化管理委员会的议案》
同意在本行经营管理层设立金融科技和数字化管理委员会。
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/b393e5a9-de43-4cb5-b203-44816e847139.PDF
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2024-11-15 19:10│兰州银行（001227）：兰州银行2025年日常关联交易预计额度的公告
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兰州银行（001227）：兰州银行2025年日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/766f5e93-d913-428d-b614-2192af3e5b10.PDF
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2024-11-15 19:10│兰州银行（001227）：兰州银行第六届监事会2024年第二次临时会议决议公告
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本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届监事会 2024 年第二次临时会议以电子邮件方式于 2024 年 11 月 8 日发
出，会议于 2024 年 11 月 15 日以现场结合视频方式在兰州市城关区酒泉路 211号兰州银行大厦25楼会议室召开。本次会议应出席
监事 6 名，实际出席监事 6 名，其中雷鸣监事、苏立钊监事、陈忆君监事、董希淼监事以视频方式参会。本次会议由周伟监事长主
持，总行相关部门负责人列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份
有限公司章程》的规定，合法有效。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《兰州银行股份有限公司稳定股价方案的议案》
本次稳定股价方案同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2025 年日常关联交易预计额度的议案》
《兰州银行股份有限公司 2025 年日常关联交易预计额度的公告》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投
资者查阅。
本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/c4b9ef44-ff5f-4d58-9b4b-8b9f616ab7b5.PDF
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2024-11-15 18:49│兰州银行（001227）：兰州银行2024年第二次临时股东大会之见证法律意见书
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北京市朝阳区朝阳门南大街 10号兆泰国际中心 B座 16-21层（100020）
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