公司公告☆ ◇001227 兰州银行 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-07 19:43 │兰州银行（001227）：兰州银行2025年年度股东会会议材料 │
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│2026-05-07 19:42 │兰州银行（001227）：兰州银行关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 00:33 │兰州银行（001227）：兰州银行2025年度可持续发展报告 │
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│2026-04-27 22:32 │兰州银行（001227）：兰州银行估值提升计划公告 │
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│2026-04-27 22:30 │兰州银行（001227）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-27 22:29 │兰州银行（001227）：兰州银行关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-27 22:29 │兰州银行（001227）：兰州银行董事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见 │
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│2026-04-27 22:29 │兰州银行（001227）：兰州银行2025年度独立董事述职报告（杨立勋） │
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│2026-04-27 22:29 │兰州银行（001227）：兰州银行2025年度独立董事述职报告（李富有） │
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│2026-04-27 22:29 │兰州银行（001227）：兰州银行2025年度独立董事述职报告（刘志军） │
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2026-05-07 19:43│兰州银行（001227）：兰州银行2025年年度股东会会议材料
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兰州银行（001227）：兰州银行2025年年度股东会会议材料。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/1316f671-2448-44d4-81c9-25cc520d0dc3.PDF
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2026-05-07 19:42│兰州银行（001227）：兰州银行关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2026年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了2025年年度
报告和2026年第一季度报告。为加强与投资者的沟通交流，便于广大投资者更全面深入地了解本行情况，本行定于2026年5月18日以
视频直播和网络互动方式举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会。现将有关事项公告如下：
一、会议时间
2026年 5月 18日（星期一）15:00-16:00
二、会议方式
本次业绩说明会将采用视频直播和网络互动方式，投资者可登录“全景路演”（http://rs.p5w.net/）参与。
三、投资者参加方式
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可
于2026年5月12日（星期二）17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面留言。
（问题征集专题页面二维码）
请有意参加本次活动的投资者于2026年5月18日（星期一）15:00-16:00登录“全景路演”（http://rs.p5w.net/）平台参加本次
业绩说明会。本行将在本次说明会上，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
如有疑问，可通过本通知后附的电话或电子邮箱联系本行。
四、本行出席人员
出席本次说明会的人员有：董事长许建平先生、行长刘敏先生、董事会秘书张少伟先生以及部分管理人员和独立董事代表。如有
特殊情况，参加人员可能会有调整。
五、联系方式
联系部门：本行董事会办公室
联系电话：0931-4600239
电子邮箱：dongshihui@lzbank.com
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。在此，本行对长期以来关心和支持本行发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/04c15d18-bf76-4b8b-b783-259be53bb15e.PDF
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2026-04-28 00:33│兰州银行（001227）：兰州银行2025年度可持续发展报告
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兰州银行（001227）：兰州银行2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/258afcca-51e8-4391-bf63-22c3faf93754.PDF
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2026-04-27 22:32│兰州银行（001227）：兰州银行估值提升计划公告
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兰州银行（001227）：兰州银行估值提升计划公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/357a3d46-db57-4677-96d3-2f1ab62c1662.PDF
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2026-04-27 22:30│兰州银行（001227）：2025年年度审计报告
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兰州银行（001227）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/dfac46bb-eb81-43ff-9ff9-2c18f5935df0.PDF
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2026-04-27 22:29│兰州银行（001227）：兰州银行关于召开2025年年度股东会的通知
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兰州银行（001227）：兰州银行关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7cd280b8-99b5-4a26-ae45-fa72a96a86a6.PDF
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2026-04-27 22:29│兰州银行（001227）：兰州银行董事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的规定，独立董事
应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，
与年度报告同时披露。基于此，兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会，就本行在任独立董事的独立性情况进行评估并
出具如下专项意见：
根据本行独立董事自查及其在本行的履职情况，董事会认为本行独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在本行担任除独
立董事以外的任何职务，也未在本行主要股东公司担任任何职务，与本行以及主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的
关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资
格及独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1f27d018-a0d0-4589-8365-f628c42a1015.PDF
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2026-04-27 22:29│兰州银行（001227）：兰州银行2025年度独立董事述职报告（杨立勋）
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根据《上市公司独立董事管理办法》《兰州银行股份有限公司章程》（以下简称《“ 公司章程》”）等相关规定，本人作为兰
州银行股份有限公司（以下简称“兰州银行”）独立董事，现向董事会和股东会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行说明。请
予审查。
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人杨立勋，1965年出生，本科学历。历任西北师范大学经济系讲师、副教授、经济管理学院副院长、教授，经济学院院长，民
革甘肃省委会副主委。现任兰州银行独立董事、西北师范大学经济学院教授、甘肃省政府参事。
本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司和商业银行独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查，并获
得银行业监督管理机构任职资格核准。
（二）不存在影响独立性的情况
作为兰州银行的独立董事，本人不在兰州银行担任除董事外的其他职务，也未在兰州银行主要股东处担任任何职务，与兰州银行
及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
2025年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任兰州银行独立董事所应具备的独立性要求，
并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认
为本人作为独立董事能够继续保持独立性。
二、年度履职概况
（一）出席会议情况
2025年，本人能够投入足够的时间履行职责，亲自出席应出席的董事会及各专门委员会会议、独立董事专门会议，积极参与董事
会决策并对相关事项发表意见建议。任职期间未出现连续两次未能亲自出席，也不存在委托其他独立董事代为出席的情况。
1.出席董事会及股东会情况
2025年，兰州银行召开董事会9次，审议69项议案，听取20项报告；召开股东会2次，审议20项议案，听取1项报告。本人参加董
事会9次，其中现场参会5次，书面传签4次，没有委托或缺席的情况；出席股东会2次。
2.出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
2025年，兰州银行董事会下设6个专门委员会积极履行职责，围绕公司战略发展、风险管理、内部控制、关联交易等事项发挥应
有的作用。本人作为风险管理及关联交易控制委员会主任委员、审计委员会委员、信息科技管理委员会委员，应参加委员会会议30次
，实际参加会议30次，没有委托或缺席情况。
2025年，召开独立董事专门会议2次，本人参加会议2次，审议2项议案，没有委托或缺席情况。本人对关联交易相关议案发表了
独立意见，对强化关联交易管理，完善关联方名单提出了意见建议。
3.与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况
报告期内，本人与内部审计机构、会计师事务所就审计相关情况、会计和审计准则相关规定的变化、审计范围和时间安排进行了
沟通。
4.审议议案和投票表决情况
2025年，本人按时出席公司董事会，同时本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论，为
董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。针对相关事项，本人与董事会秘书、董事会办公室人员沟通交流，并得到相关问题的及时
回复，不存在事前否决的情况。
参会时，本人提出相关建议：一是系统性调研，尤其是风险防范，了解措施制定和落实情况，形成调研报告，全行进一步强化风
险监管；二是客户满意度调研，做一些市场方面的调查，尤其是用户体验方面，以便我们进一步完善产品；三是开展产业调研，包括
第一产业、第二产业、服务业，有利于我们更好地投放贷款。
2025年，本人对董事会、专门委员会及独立董事专门会议审议的所有事项均作出了客观决策，审慎考虑后均投出赞成票，未出现
反对票或弃权票的情况，也未遇到无法发表意见的情况。
（二）与中小股东沟通情况
积极参加董事会及专门委员会，与中小股东密切沟通，出席股东会、业绩说明会，听取投资者意见建议，并高度关注监管部门、
中介机构、媒体和社会公众对兰州银行的评价，对中小投资者获得公司信息的及时性和公平性等情况进行监督，积极维护中小股东的
权益。
（三）积极参加各类培训情况
报告期内，本人积极参加各类培训，进一步提高专业水平、履职能力。2025年，本人通过线上线下相结合形式，参加中银协公司
治理讲堂等活动。
（四）在兰州银行现场工作的时间、内容等情况
本人保证有足够的时间和精力有效履职，2025年，本人在兰州银行的现场工作时间不少于15日，工作内容包括但不限于出席会议
、参加培训、审阅材料、现场沟通及其他工作等。
三、履职重点关注事项的情况
作为兰州银行的独立董事，2025年，本人对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条、第二十七条和第二十八条
所列上市公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合兰州银
行整体利益，保护中小股东合法权益。2025年，本人未发现兰州银行存在违反法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业
务规则和《公司章程》规定，或者违反股东会和董事会决议的情形。
2025年，本人按照相关法律、法规、规章及《公司章程》的要求，积极主动履行职责，对重大事项进行独立判断和决策，具体情
况如下：
（一）应当披露的关联交易。《兰州银行股份有限公司2024年度关联交易专项报告》《兰州银行股份有限公司2026年日常关联交
易预计额度的议案》等议案和报告，均经全体独立董事审查同意后提交董事会会议审议通过。本人通过审查上述议案和报告中涉及关
联交易的合理性、交易价格的公允性、是否存在损害兰州银行及股东利益的情形、是否对兰州银行正常经营活动及财务状况有重大影
响等方面，对相关议案和报告发表了书面意见。
（二）审查财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制自我评价报告。2025年兰州银行董事会及审计委员会审议通过了20
24年年度报告，2025年一季度、半年度及三季度报告，2024年度利润分配预案，2024年度内部控制自我评价报告等议案。
（三）聘用承办审计业务的会计师事务所。2025年兰州银行董事会及审计委员会审议通过了关于续聘兰州银行股份有限公司2025
年度外部审计机构的议案。
（四）聘任或者解聘高级管理人员。2025年兰州银行董事会及提名与薪酬考核委员会审议通过了关于刘敏同志任兰州银行股份有
限公司行长的议案、关于李涛、韩佳峻、盛柏涵同志任兰州银行股份有限公司副行长的议案、关于提名何文盛先生为兰州银行股份有
限公司第六届董事会独立董事候选人的议案、关于提名刘志军女士为兰州银行股份有限公司第六届董事会独立董事候选人的议案、关
于调整兰州银行第六届董事会专门委员会组成人员的议案。
（五）董事及高级管理人员的薪酬。2025年本人认真对照监管规定、兰州银行章程等关于董事及高级管理人员的考核标准和程序
，对《兰州银行股份有限公司绩效薪酬延期支付管理办法》《兰州银行股份有限公司绩效薪酬追索扣回管理办法》、兰州银行股份有
限公司 2024年度薪酬报告、兰州银行股份有限公司 2025 年度薪酬方案、兰州银行股份有限公司高级管理人员 2025年度薪酬方案进
行审议。
四、总体评价和建议
2025年，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有
关法律、法规及《公司章程》的规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，认真审议各项会议议案，在董事会讨论事项能够发表客观公正
的独立意见，注重维护兰州银行的整体利益和中小股东的合法权益。
2026年，本人将继续忠实勤勉履职，并通过深入分支机构及业务部门调研，参加兰州银行有关经营管理会议等方式，了解兰州银
行经营管理的实际情况。同时利用自身的专业优势提供进一步改进和完善的建议，力争为兰州银行的高质量发展和维护全体股东利益
做出更多的贡献。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/91a16b44-a70f-452a-a758-f3b108d831d8.PDF
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2026-04-27 22:29│兰州银行（001227）：兰州银行2025年度独立董事述职报告（李富有）
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根据《上市公司独立董事管理办法》《兰州银行股份有限公司章程》（以下简称《“ 公司章程》”）等相关规定，本人作为兰
州银行股份有限公司（以下简称“兰州银行”）独立董事，现向董事会和股东会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行说明。请
予审查。
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人李富有，1953年出生，博士研究生学历。历任陕西财经学院团委副书记、金融系教研室主任，西安交通大学金融制度与经济
政策研究所所长、二级教授、博士生导师，西安国际医学投资股份有限公司独立董事、西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事。现
任兰州银行独立董事，金堆城钼业股份有限公司独立董事。
本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司和商业银行独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查，并获
得银行业监督管理机构任职资格核准。
（二）不存在影响独立性的情况
作为兰州银行的独立董事，本人不在兰州银行担任除董事外的其他职务，也未在兰州银行主要股东处担任任何职务，与兰州银行
及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
2025年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任兰州银行独立董事所应具备的独立性要求，
并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认
为本人作为独立董事能够继续保持独立性。
二、年度履职概况
（一）出席会议情况
2025年，本人能够投入足够的时间履行职责，亲自出席应出席的董事会及各专门委员会会议、独立董事专门会议，积极参与董事
会决策并对相关事项发表意见建议。任职期间未出现连续两次未能亲自出席，也不存在委托其他独立董事代为出席的情况。
1.出席董事会及股东会情况
2025年，兰州银行召开董事会9次，审议69项议案，听取20项报告；召开股东会2次，审议20项议案，听取1项报告。本人参加董
事会9次，其中现场参会5次，书面传签4次，没有委托或缺席的情况；出席股东会2次。
2.出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
2025年，兰州银行董事会下设6个专门委员会积极履行职责，围绕公司战略发展、风险管理、内部控制、关联交易等事项发挥应
有的作用。本人作为战略与发展委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员、消费者权益保护委员会委员，应参加委员会会议17次，实
际参加会议17次，没有委托或缺席情况。
2025年，召开独立董事专门会议2次，本人参加会议2次，审议2项议案，没有委托或缺席情况。本人对关联交易相关议案发表了
独立意见，对强化关联交易管理，完善关联方名单提出了意见建议。
3.与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况
报告期内，本人与内部审计机构、会计师事务所就审计相关情况、会计和审计准则相关规定的变化、审计范围和时间安排进行了
沟通。
4.审议议案和投票表决情况
2025年，本人按时出席公司董事会，同时本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论，为
董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。针对相关事项，本人与董事会秘书、董事会办公室人员沟通交流，并得到相关问题的及时
回复，不存在事前否决的情况。
在2025年度董事会上，本人就兰州银行业务发展提出以下建议：一是创新表外业务和中间业务，挖掘潜能、大力布局，提升盈利
能力；二是可以通过发放公司贷款来吸引客户，增加对公存款；三是通过调研发现，基层网点服务质量还有待提升；四是要提升股东
回报率。本人提出的各项建议都得到充分重视，并采取了相应的措施。
2025年，本人对董事会、专门委员会及独立董事专门会议审议的所有事项均作出了客观决策，审慎考虑后均投出赞成票，未出现
反对票或弃权票的情况，也未遇到无法发表意见的情况。
（二）与中小股东沟通情况
积极参加董事会及专门委员会，与中小股东密切沟通，出席股东会，听取投资者意见建议，并高度关注监管部门、中介机构、媒
体和社会公众对兰州银行的评价，对中小投资者获得公司信息的及时性和公平性等情况进行监督，积极维护中小股东的权益。
（三）积极参加各类培训情况
报告期内，本人积极参加各类培训，进一步提高专业水平、履职能力。2025年，本人通过线上线下相结合形式，参加中银协公司
治理讲堂等活动。
（四）在兰州银行现场工作的时间、内容等情况
本人深入兰州银行网点现场调研，了解经营管理、网点服务等情况。本人保证有足够的时间和精力有效履职，2025年，本人在兰
州银行的现场工作时间不少于15日，工作内容包括但不限于出席会议、参加培训、审阅材料、现场沟通及其他工作等。
三、履职重点关注事项的情况
作为兰州银行的独立董事，2025年，本人对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条、第二十七条和第二十八条
所列上市公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合兰州银
行整体利益，保护中小股东合法权益。2025年，本人未发现兰州银行存在违反法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业
务规则和《公司章程》规定，或者违反股东会和董事会决议的情形。
2025年，本人按照相关法律、法规、规章及《公司章程》的要求，积极主动履行职责，对重大事项进行独立判断和决策，具体情
况如下:
（一）应当披露的关联交易。《兰州银行股份有限公司2024年度关联交易专项报告》《兰州银行股份有限公司2026年日常关联交
易预计额度的议案》等议案和报告，均经全体独立董事审查同意后提交董事会会议审议通过。本人通过审查上述议案和报告中涉及关
联交易的合理性、交易价格的公允性、是否存在损害兰州银行及股东利益的情形、是否对兰州银行正常经营活动及财务状况有重大影
响等方面，对相关议案和报告发表了书面意见。
（二）审查财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制自我评价报告。2025年兰州银行董事会及审计委员会审议通过了20
24年年度报告，2025年一季度、半年度及三季度报告，2024年度利润分配预案，2024年度内部控制自我评价报告等议案。
（三）聘用承办审计业务的会计师事务所。2025年兰州银行董事会及审计委员会审议通过了关于续聘兰州银行股份有限公司2025
年度外部审计机构的议案。
（四）聘任或者解聘高级管理人员。2025年兰州银行董事会及提名与薪酬考核委员会审议通过了关于刘敏同志任兰州银行股份有
限公司行长的议案、关于李涛、韩佳峻、盛柏涵同志任兰州银行股份有限公司副行长的议案、关于提名何文盛先生为兰州银行股份有
限公司第六届董事会独立董事候选人的议案、关于提名刘志军女士为兰州银行股份有限公司第六届董事会独立董事候选人的议案、关
于调整兰州银行第六届董事会专门委员会组成人员的议案。
（五）董事及高级管理人员的薪酬。2025年本人认真对照监管规定、兰州银行章程等关于董事及高级管理人员的考核标准和程序
，对《兰州银行股份有限公司绩效薪酬延期支付管理办法》《兰州银行股份有限公司绩效薪酬追索扣回管理办法》、兰州银行股份有
限公司 2024年度薪酬报告、兰州银行股份有限公司 2025 年度薪酬方案、兰州银行股份有限公司高级管理人员 2025年度薪酬方案进
行审议。
四、总体评价和建议
2025年，本人作为兰州银行的独立董事，严格按照相关法律法规规定，依据《公司章程》赋予的职责和权利，积极参加股东会、
董事会及其专门委员会等会议，充分发挥专业特长，努力推动和完善公司法人治理，促进董事会决策科学高效，并按规定对公司重大
事项发表客观、公正的独立意见，切实维护公司整体利益。
2026年，本人将强化专业学习，持续提升履职能力，忠实守信、勤勉尽职，不断加强与董事会、高级管理层之间的沟通，维护兰
州银行及全体股东利益，保护中小股东合法权益，进一步推动董事会效能及公司治理水平的提升。
2026年，本人将按照《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定和要求，客观、公正的履行独立董事职责，充分发挥
独立董事作用，促进公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/69e4df40-7a1b-47d6-a3e2-120b0b921789.PDF
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2026-04-27 22:29│兰州银行（001227）：兰州银行2025年度独立董事述职报告（刘志军）
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根据《上市公司独立董事管理办法》《兰州银行股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，本人作为兰州银行
股份有限公司（以下简称“兰州银行”）独立董事，现向董事会和股东会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行说明。请予审查
。
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