公司公告☆ ◇001227 兰州银行 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-27 20:43 │兰州银行（001227）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 20:43 │兰州银行（001227）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 20:42 │兰州银行（001227）：兰州银行关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 │
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│2025-08-27 20:42 │兰州银行（001227）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 20:42 │兰州银行（001227）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-27 20:41 │兰州银行（001227）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-27 20:40 │兰州银行（001227）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-21 18:37 │兰州银行（001227）：兰州银行关于独立董事任职资格获核准的公告 │
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│2025-08-14 18:42 │兰州银行（001227）：兰州银行关于2025年科技创新债券发行完毕的公告 │
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│2025-07-15 18:17 │兰州银行（001227）：兰州银行2024年年度权益分派实施公告 │
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2025-08-27 20:43│兰州银行（001227）：2025年半年度报告摘要
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兰州银行（001227）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/57f3a924-164d-4117-a243-cb46c405da1d.PDF
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2025-08-27 20:43│兰州银行（001227）：2025年半年度报告
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兰州银行（001227）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/21c9db16-ca6b-4cc7-8627-7b8910228085.PDF
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2025-08-27 20:42│兰州银行（001227）：兰州银行关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
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本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2025 年 8 月 28 日披露《兰州银行股份有限公司 2025年半年度报告》，将于
2025年 9月 5日召开 2025年半年度业绩说明会。
一、会议相关安排
（一）会议召开时间：2025 年 9 月 5 日 15:00-16:00
（二）本行参加人员：许建平董事长、刘敏行长、董事会秘书张少伟、独立董事和总行相关部门负责人
（三）会议召开方式：网络互动
（四）网络地址：全景路演（https://rs.p5w.net）
二、征集问题事项
本行现就 2025 年半年度业绩和经营情况提前向投资者征集相关问题，投资者可于 2025 年 8 月 31 日 18:00 前访问 https:/
/ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。本行将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/427c4867-ac79-4fcd-abb4-25e1b6b348ca.PDF
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2025-08-27 20:42│兰州银行（001227）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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兰州银行（001227）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/58dc2e69-bd8a-41f0-b4cc-2ad339fae547.PDF
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2025-08-27 20:42│兰州银行（001227）：2025年半年度财务报告
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兰州银行（001227）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/a6192c21-60bf-4376-b795-3e1d1ca13a50.PDF
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2025-08-27 20:41│兰州银行（001227）：半年报董事会决议公告
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本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届董事会第四次会议通知以电子邮件方式于 2025年 8月 15日发出，会议于 2
025年 8月 27日以书面传签方式召开。本次会议应出席董事 10名，实际出席董事 10名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整兰州银行股份有限公司第六届董事会专门委员会组成人员的议案》
同意根据董事人员变动情况，调整部分委员会人员，调整后的第六届董事会各委员会组成人员名单如下：
（一）战略与发展委员会
主任委员：许建平
委 员：刘 敏、张少伟、韩泽华、李 燕、李富有
（二）风险管理及关联交易控制委员会
主任委员：杨立勋
委 员：刘 敏、刘志军
（三）审计委员会
主任委员：刘志军
委 员：杨立勋、何文盛
（四）提名与薪酬考核委员会
主任委员：何文盛
委 员：刘 敏、李富有
（五）信息科技管理委员会
主任委员：刘 敏
委 员：刘 靖、杨立勋
（六）消费者权益保护委员会
主任委员：张少伟
委 员：李富有、刘志军
本议案已经本行董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。
本议案表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2025年半年度报告及报告摘要》
本议案已经本行董事会审计委员会审议通过。本报告及摘要同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查
阅。
本议案表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2025 年半年度第三支柱信息披露相关报告》
本议案已经本行董事会审计委员会审议通过。本报告同日在兰州银行门户网站（www.lzbank.com）披露，供投资者查阅。
本议案表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《关于修订<兰州银行股份有限公司恢复计划>的议案》
本议案表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过了《关于制定<兰州银行股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法>的议案》
本议案表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
会议还听取了《兰州银行股份有限公司 2025年上半年经营情况的报告》《兰州银行股份有限公司 2025年上半年不良资产处置情
况的报告》《兰州银行股份有限公司 2024年度负债质量情况的报告》等三项报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/42fee04f-acac-4958-b538-1ccdfefe16d5.PDF
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2025-08-27 20:40│兰州银行（001227）：半年报监事会决议公告
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本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届监事会第四次会议通知以电子邮件方式于 2025年 8月 15日发出，会议于 2
025年 8月 27日以书面传签方式召开。本次会议应出席监事 6名，实际出席监事 6名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2025年半年度报告及报告摘要》
监事会认为，本行 2025年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合有关法律、行政法规和监管机构的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了本行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告及摘要同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2025年半年度第三支柱信息披露相关报告》
本报告同日在兰州银行门户网站（www.lzbank.com）披露，供投资者查阅。本议案表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于修订<兰州银行股份有限公司恢复计划>的议案》
本议案表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
会议还听取了《兰州银行股份有限公司 2025年上半年经营情况的报告》《兰州银行股份有限公司 2025年上半年不良资产处置情
况的报告》《兰州银行股份有限公司 2024年度负债质量情况的报告》等三项报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/8b469616-091e-4274-916a-70b08d24eb16.PDF
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2025-08-21 18:37│兰州银行（001227）：兰州银行关于独立董事任职资格获核准的公告
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本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）收到《国家金融监督管理总局甘肃监管局关于何文盛兰州银行股份有限公司
独立董事任职资格的批复》（甘金监行许〔2025〕276号）、《国家金融监督管理总局甘肃监管局关于刘志军兰州银行股份有限公司
独立董事任职资格的批复》（甘金监行许〔2025〕275号），已核准何文盛先生、刘志军女士本行独立董事任职资格。
何文盛先生、刘志军女士的简历详见本行 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《兰州银行
股份有限公司第六届董事会 2025年第四次临时会议决议公告》（公告编号：2025-018）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/8aea126f-c457-4b3e-9724-2ba4c325856c.PDF
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2025-08-14 18:42│兰州银行（001227）：兰州银行关于2025年科技创新债券发行完毕的公告
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本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国人民银行批准，兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）于近日在全国银行间债券市场成功发行了“兰州银行股份有
限公司 2025 年科技创新债券”（以下简称“本期债券”）。
本期债券于 2025 年 8 月 12 日簿记建档，并于 2025 年 8 月 14 日发行完毕，发行规模为人民币 20 亿元，品种为 5 年期
固定利率债券，票面利率 1.80%。
本期债券募集的资金将依据适用法律和监管机构的批准，投向《金融“五篇大文章”总体统计制度（试行）》中规定的科创领域
，包括发放科技贷款、投资科技创新企业发行的债券等，专项支持科技创新领域业务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/fd752e4f-7562-46ce-93d0-15335afc8903.PDF
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2025-07-15 18:17│兰州银行（001227）：兰州银行2024年年度权益分派实施公告
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兰州银行（001227）：兰州银行2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/cb73fd1b-8c5e-4028-a197-55a4c306b4ad.PDF
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2025-07-10 19:27│兰州银行（001227）：兰州银行关于2025年无固定期限资本债券发行完毕的公告
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本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经相关监管机构批准，兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）于近日在全国银行间债券市场成功发行“兰州银行股份有限
公司 2025 年无固定期限资本债券”（以下简称“本期债券”）。
本期债券于 2025 年 7 月 8 日簿记建档，并于 2025 年 7 月 10 日发行完毕，发行规模为人民币 50 亿元，前 5 年票面利率
为 2.49%，每 5 年调整一次，在第 5年及之后的每个付息日附发行人有条件赎回权。
本期债券募集的资金将依据适用法律和监管机构的批准，用于补充本行其他一级资本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/0d1cf2af-9217-4484-8f72-52a6c983bcda.PDF
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2025-06-25 20:29│兰州银行（001227）：兰州银行2024年年度股东大会决议公告
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兰州银行（001227）：兰州银行2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/ef1a7778-d5da-4c11-912a-d33f5eda2ffa.PDF
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2025-06-25 20:29│兰州银行（001227）：2024年年度股东大会之见证法律意见书
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兰州银行（001227）：2024年年度股东大会之见证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/345b6740-87ec-4012-bdac-976d928e5fde.PDF
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2025-06-18 19:12│兰州银行（001227）：兰州银行关于获准发行无固定期限资本债券的公告
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本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）收到《中国人民银行准予行政许可决定书》（银许准予决字〔2025〕第 45
号）、《国家金融监督管理总局甘肃监管局关于兰州银行发行无固定期限资本债券的批复》（甘金监行许〔2025〕161 号），本行获
准发行不超过 50 亿元人民币无固定期限资本债券，在批准后的 24 个月内，可自主决定发行时间、批次和规模。
本行将严格遵守《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》（中国人民银行令〔2005〕第 1 号）、《全国银行间债券市场
金融债券发行管理操作规程》（中国人民银行公告〔2009〕第 6 号）和《商业银行资本管理办法》（国家金融监督管理总局令〔202
3〕4 号）等有关规定，做好本次债券发行管理及有关信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/8d865edd-98d8-436d-a030-807b82fe2dd0.PDF
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2025-06-04 20:14│兰州银行（001227）：兰州银行2024年年度股东大会会议材料
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兰州银行（001227）：兰州银行2024年年度股东大会会议材料。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/a6a6490c-5861-47ab-ac45-45123e75102d.PDF
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2025-06-04 20:14│兰州银行（001227）：兰州银行关于召开2024年年度股东大会通知的公告
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兰州银行（001227）：兰州银行关于召开2024年年度股东大会通知的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/8ae992bf-4035-4230-99a2-18d477e5750f.PDF
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2025-06-04 20:11│兰州银行（001227）：兰州银行第六届董事会2025年第五次临时会议决议公告
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本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届董事会 2025 年第五次临时会议通知以电子邮件方式于 2025 年 5 月 30
日发出，会议于 2025 年 6 月 4 日在兰州市城关区酒泉路 211 号兰州银行大厦 25 楼会议室以现场结合视频方式召开。本次会议
应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，韩泽华董事、李燕董事、林柯董事、方文彬董事、李富有董事、杨立勋董事以视频方式参
会。本次会议由许建平董事长主持，全体监事及总行相关部门负责人等列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《兰州银行股份有限公司主要股东 2024 年度资质评估及资本补充能力情况报告的议案》
本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配方案的议案》
本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
提请股东大会授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下，制定并在规定期限内实施具体的 2025 年中期分红方案。
中期分红以最近一期经审计的未分配利润为基准，合理考虑当期利润情况，上限不超过相应期间归属于本行股东的净利润。后续制定
2025 年度利润分配方案时，本行将考虑已派发的中期利润分配金额。授权期限自本议案经本行 2024 年年度股东大会审议通过之日
起至 2025 年年度股东大会召开之日止。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于兰州银行股份有限公司 2025-2026 年度发行非资本金融债券的议案》
本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意本行在银行间债券市场发行不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）各类非资本金融债券，发行品种包括普通金融债券
、科技创新债券、小型微型企业贷款专项金融债券、绿色金融债券、创新创业金融债券、“三农”专项金融债券等，债券在人民银行
余额批复有效期内择机发行，期限不超过 5 年（含 5 年），利率参照市场利率确定，募集资金将严格遵守相关法律法规和监管部门
要求使用。
提请股东大会授权董事会，并由董事会授权本行经营管理层根据上述发行方案以及相关监管机构颁布的规定和审批要求，决定非
资本金融债券的具体条款以及办理所有相关事宜。上述授权期限自股东大会批准之日起至发行成功日止。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过了《提请召开兰州银行股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案》
本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本行 2024 年年度股东大会定于 2025 年 6 月 25 日（星期三）召开。股东大会通知公告同日在巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）披露，供投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/af3ed35d-0a29-492f-8605-77c3dd3aa696.PDF
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2025-05-20 00:00│兰州银行（001227）：兰州银行关于稳定股价措施暨部分监事及其他管理人员自愿增持本行股份实施完成的公
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本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1.兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2024年11月16日披露了《兰州银行股份有限公司关于稳定股价方案的公告》（
公告编号：2024-053）。因本行股价触发实施稳定股价措施的启动条件，本行确定由主要股东（发行前持有本行5%及以上股份的股东
）以不低于稳定股价具体方案公告时所享有的本行最近一个年度的现金分红15%的资金增持本行股份；现任董事（不含独立董事及未
在本行领取薪酬的董事，下同）、现任高级管理人员（不含未在本行领取薪酬的高级管理人员，下同）自本行股票上市之日起每十二
个月内用于稳定本行股价的金额不低于稳定股价具体方案公告时上一年度其从本行获取的税后薪酬总额的15%，增持金额合计不低于
人民币2,693.61万元。
2.本次增持实施期限为自本行股价稳定方案公告之日（2024年11月16日）起6个月内（其中，年度报告、半年度报告公告前15日
内，季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内，以及可能对本行证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或
在决策过程中，至依法披露之日内，不得增持本行股票），相关增持主体以自有资金通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易的方式
累计增持本行股份1,236.17万股，占本行总股本的0.2170%，增持金额合计人民币2,949.76万元，已超过计划增持金额下限，成交价
格区间为每股人民币2.35元至2.41元。
3.本行部分监事及其他管理人员基于对本行未来发展前景的信心和对长期投资价值的认可，以自有资金通过深圳证券交易所交易
系统以集中竞价交易方式已累计增持本行股份17.14万股，占本行总股本的0.0030%，增持金额合计人民币40.41万元，成交价格区间
为每股人民币2.34元至2.38元。
截至2025年5月16日，本行稳定股价措施的股份增持金额已超过计划增持金额下限，现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
（一）主要股东
本次增持计划实施前，兰州市财政局持有498,058,901股，持股比例为8.74%；兰州国资投资（控股）建设集团有限公司持有408,
070,100股，持股比例为7.16%；华邦控股集团有限公司持有300,879,700股，持股比例为5.28%；兰州天庆房地产开发有限公司持有28
0,802,700股，持股比例为4.93%；甘肃盛达集团有限公司持有278,199,800股，持股比例为4.88%。
（二）现任董事（不含独立董事及未在本行领取薪酬的董事）、现任高级管理人员（不含未在本行领取薪酬的高级管理人员）
本次增持计划实施前，董事长许建平先生，董事、行长刘敏先生，董事、副行长刘靖先生，董事、董事会秘书张少伟先生合计持
有本行股份284,639股，累计持股比例为0.0050%。
（三）部分监事及其他管理人员
本次增持实施前，党委副书记蒲五斤先生、监事长周伟先生、职工监事雷鸣先生合计持有本行股份 272,100 股，持股比例为 0.
0048%。
二、增持计划的主要内容
本次增持计划的具体内容请详见本行于 2024 年 11 月 16 日披露的《兰州银行股份有限公司关于稳定股价方案的公告》（公告
编号：2024-053）。
三、增持计划的实施结果
截至本公告披露日，有关增持主体以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式已累计增持本行股份 1,253.31 万股
，占本行总股本的 0.2200%，累计增持金额人民币 2,990.16 万元，达到计划增持金额下限的 111%，成交价格区间为每股人民币 2.
34 元至 2.41 元。
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