公司公告☆ ◇001227 兰州银行 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-27 00:00│兰州银行（001227）：监事会决议公告
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本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届监事会第二十二次会议通知以电子邮件方式于 2024 年 4 月 15 日发出，
会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合视频的方式召开。本次会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交本行股东大会审议。
二、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2023 年度董事会和董事履职评价报告》
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交本行股东大会审议。
三、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2023 年度监事会和监事履职评价报告》
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交本行股东大会审议。
四、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2023 年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告》
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交本行股东大会审议。
五、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2023 年经营情况及 2024 年工作计划报告》
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2023 年财务决算报告及 2024 年财务预算方案》
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2023 年度利润分配预案》
监事会认为，本行 2023 年度利润分配预案符合法律、法规和《兰州银行股份有限公司章程》及监管规定，综合考虑了当前经济
发展和金融监管形势等因素，符合本行和全体股东的长远利益，有利于本行可持续健康发展。
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2023 年年度报告及报告摘要》
监事会认为，董事会编制和审议本行 2023 年年度报告及报告摘要的程序符合法律、行政法规和监管机构的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了本行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2023 年环境、社会及治理报告》
本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年第一季度报告》
监事会认为，本行 2024 年一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和监管机构的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了当期的经营管理和财务状况等事项，其所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》
监事会认为，本行根据《企业内部控制基本规范》等内控监管要求，持续加强和完善内控体系建设，建立了较为完善的内部控制
体系。报告期内，未发现本行内部控制在完整性、合理性、有效性方面存在重大缺陷。
本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2023 年战略规划执行情况评估报告》
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2023 年内部资本评估报告》
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年第一季度第三支柱信息披露报告》
本报告同日在兰州银行门户网站（www.lzbank.com）披露。
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2023 年度全面风险管理报告》
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2023 年度关联交易专项报告》
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年关联交易预计额度的议案》
《兰州银行股份有限公司 2024 年关联交易预计额度的公告》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者
查阅。
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、审议通过了《兰州银行股份有限公司发行无固定期限资本债券的议案》
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年度风险偏好陈述书的议案》
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十、审议通过了《关于制定<兰州银行股份有限公司 2024 年度薪酬方案>的议案》
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十一、审议通过了《关于制定<兰州银行股份有限公司高级管理人员薪酬方案（2024 年度）>的议案》
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十二、审议通过了《兰州银行股份有限公司三定方案的议案》
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十三、审议通过了《兰州银行股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》
本规划同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十四、审议通过了《兰州银行股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的
报告》
本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议还听取了《兰州银行股份有限公司 2023 年不良资产处置情况的报告》《兰州银行股份有限公司互联网贷款业务报告》两项
报告。
上述第一、二、三、四项议案尚需提交本行股东大会审议通过，股东大会具体会议时间将另行通知，以在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）发布的公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/dc97afe4-91e3-47ac-bc83-4babacda1885.PDF
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2024-04-27 00:00│兰州银行（001227）：兰州银行2024年日常关联交易预计额度的公告
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兰州银行（001227）：兰州银行2024年日常关联交易预计额度的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/2143706c-70d5-4419-ac7e-d8eb337ee413.PDF
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2024-04-27 00:00│兰州银行（001227）：兰州银行关于程艺女士挂任副行长的公告
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本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于程艺同志挂任兰州银行股份有限公
司副行长的议案》，同意程艺女士挂任本行副行长，挂职时间至 2025 年 11 月。挂职期满，挂任职务自然免除。根据监管规定，待
其高管任职资格核准后印发聘任文件，其他有关事项将按相关规定办理。
本行第五届董事会第二十二次会议决议公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
程艺女士简历：
程艺女士，中国国籍，无境外长期居留权，1985 年出生，省委党校研究生学历。2007 年至 2012 年在兰州市城关区农村信用合
作联社拱星墩信用社、甘肃省农村信用社联合社客户服务中心、银行卡中心、电子银行部工作；2012 年至2014 年在甘肃省农村信用
社联合社电子银行部任二级业务经理（副经理级）；2014 年至 2016 年在甘肃省农村信用社联合社电子银行部任一级业务经理（经
理级）；2016 年至 2020 年在甘肃省农村信用社联合社电子银行部任总经理助理（期间：2011 年-2019 年兼任甘肃省农村信用社联
合社团委副书记）；2020 年至 2023年在甘肃省农村信用社联合社个人金融部任副总经理；现任兰州银行股份有限公司党委委员。
程艺女士未持有本行股份，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》《兰州银行股份有限公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得担任本行副行长的情形，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。程艺女士与本行持股 5%以上股份的股东，
与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/cda65e11-9c9a-44d1-ba86-210304ec38d9.PDF
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2024-04-27 00:00│兰州银行（001227）：兰州银行董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况
│的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《兰州银行股份有限公司章程》和《兰州银行
股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事
会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）于 2012 年 2 月 9 日成立，注册地址为北京市海淀区西四环中路 1
6 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春先生，截至 2023年 12 月 31 日合伙人数量 270 人，注册会计师人数 1,471 人，其中：
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 1,141人。大华 2022 年度业务总收入 332,731.85 万元，其中审计业务收入 307,3
55.10万元（含证券相关的业务收入 138,862.04万元），2022 年度上市公司审计客户家数为 488 家。大华提供服务的上市公司涉及
主要行业为制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业、金融业等。
项目合伙人：刘志文，1998 年 12 月成为注册会计师，1994 年 12 月开始从事上市公司审计，自 2021 年加入大华并继续从事
上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作；近三年签署或复核 5 家上市公司年报和内控审计报告，涉及的主要为金融业。
签字注册会计师：温亭水，2002 年 12 月成为注册会计师，2002 年 12 月开始从事上市公司审计，自 2019 年加入大华并继续
从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作；近三年签署或复核 3 家上市公司年报和内控审计报告，涉及的主要为金融业
。
项目质量控制合伙人吴少华：2005 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012 年 2 月开始在大华执
业，2021 年开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 5 家次，涉及的主要为金融业。
大华及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的
情形。
大华为兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）2023年审计工作配备了具有技能和经验的审计团队，审计组审计人数、人员
资质等能够达到委托要求。审计人员具备与审计项目相匹配的专业知识，并具有多年商业银行审计经验。本次负责本行年审的工作人
员共有 16 人。本次采用了现场审计方式入场审计。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
本行第五届第十八次董事会会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘兰州银行股份有限公司 2023 年度外部审计机构
的议案》，同意聘任大华为本行 2023 年财务报表和内部控制审计机构，聘请费用合计 260 万元（包含半年报审阅费用）。本行董
事会审计委员对大华进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其
具备为本行服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意聘任大华为本行 2023 年度财务报表和内部控制审计机构。
（三）审计过程质量管理
大华制定了完善的质量控制复核制度，包含项目组内部复核、审核经理复核、复核合伙人复核、质控合伙人复核、内核会五级复
核制度，以及必要时候的技术咨询。大华在审计过程中严格执行以上复核流程，保证项目质量。
大华在审计过程中严格按照《中国注册会计师审计准则》《商业银行审计指引》的规定执行函证、重新计算、询问等审计程序，
审计过程中大华没有在项目质量上出现重大问题。
大华内部制定了包括风险分类管理、业务承接与保持、业务资质及授权管理、人员资格管理、业务委派与轮换、业务执行与督导
、质量控制复核、意见分歧的处理、危机处理等内部管理制度和政策，并保证以上制度和政策在本行的审计过程中被恰当使用，保证
审计质量。大华的后台支持团队包括税务、信息系统、精算、估值等多领域专家，全程参与对审计服务的支持。
大华审计项目组能够在遵守注册会计师职业道德规范和审计准则的基础上及时就项目开展进度、情况进行沟通，及时反馈我方提
出的意见、问题，并提供建议。大华审计项目组对事项的描述、问题的定性和数据的确定较为谨慎、客观、真实，能够对执业过程中
获得的信息进行保密，能坚持独立、客观、公正的立场。审计组能够采取规范的审计程序，恰当运用审计和评估方法。
审计组未要求查阅与审计无关的经济活动的资料、其他档案材料等。审计报告表间数据的勾稽关系正确，文字表述清晰，易产生
歧义的内容、错别字、笔误等不多于 5 处。大华能够按时提交初稿、修订稿、正式稿，能够按照计划进度开展工作。
（四）诚信记录
大华以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行
业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（五）投资者保护
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 8 亿元。职业保险购买符合相关规定。
二、2023 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合本行 2023 年年报工作安排，大华对本行 2
023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况进
行核查并出具了专项报告。
大华针对本行的服务需求及本行的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案，并将方案与本行进行讨论。方案
中包含具体的时间及人员安排、对本行审计风险较高重大领域的审计安排、本行关键审计事项的确定、重大会计审计问题的判断、审
计重要性水平的计算、IT 审计领域安排等详细内容。
经审计，大华认为本行财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了本行 2023 年 12 月 31日的合并及
母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；本行按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保
持了有效的财务报告内部控制。大华出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，大华就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与本行管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据本行《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对大华的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价
，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足审计工作的要求。本行第五届第十八次董事会会议及 2022 年年
度股东大会审议通过了《关于续聘兰州银行股份有限公司 2023 年度外部审计机构的议案》，同意聘任大华为本行 2023 年度财务报
表和内部控制审计机构。
（二）审计委员会通过现场会议形式与负责本行审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对年度审计工作的审计范
围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）审计委员会通过通讯会议审议通过兰州银行股份有限公司 2023 年半年度报告及报告摘要并同意提交董事会审议。
综上所述，审计委员会认为大华在 2023 年度在对本行的财务状况和经营成果的审计、内部控制有效性以及非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《兰州银行股份有限公司章程》《兰州银行股份有限公司董事会审计委员会工作
细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务
所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的
监督职责。
审计委员会认为大华在对本行开展 2023 年度审计工作过程中勤勉尽责，能够按照业务约定书履行义务，为本行提供独立、客观
、专业的审计服务，出具真实、准确、完整的审计报告。
兰州银行股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/d7943392-d7ff-454e-bf25-3c2b564c43f3.PDF
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2024-04-27 00:00│兰州银行（001227）：中信建投关于兰州银行2023年度内部控制评价报告的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为兰州银行股份有限公司（简称“兰州银行”或“公司
”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规及规范性文件的要求，对《兰州银行股
份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了审慎核查，具体情况如下：
保荐机构通过开展尽职调查、查阅资料、与公司董事、监事、高级管理人员及相关部门开展访谈等方式，对兰州银行内部控制制
度的制定、运行情况和《兰州银行股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了核查。
经核查，保荐机构认为：兰州银行建立了较为完善的法人治理结构，制定了完备的公司治理及内部控制相关的各项规章制度。20
23 年度，兰州银行内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内部控制制度管理的规范要求。公司
对 2023 年度内部控制的自我评价真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/63af5f27-e5ab-444a-abaa-935af2ddf18d.PDF
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2024-04-27 00:00│兰州银行（001227）：兰州银行2023年度监事会工作报告
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兰州银行（001227）：兰州银行2023年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/42f5e4d0-31eb-44f8-bb52-5cfbb93381b5.PDF
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2024-04-27 00:00│兰州银行（001227）：兰州银行关于延长王毅女士挂任副行长期限的公告
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本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于延长王毅同志挂任兰州银行股份有
限公司副行长期限的议案》，同意王毅女士挂任本行副行长时间延长至 2025 年 2 月。挂职期满，挂任职务自然免除，其他有关事
项将按相关规定办理。
本行第五届董事会第二十二次会议决议公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
王毅女士简历：
王毅女士，中国国籍，无境外长期居留权，1982 年出生，博士研究生学历。2011 年至 2018 年在北京银行创新实验室担任负责
人（期间 2011 年至 2013 年在北京银行与中央财经大学博士后工作站从事博士后研究工作）；2018 年至 2022年在中国农业发展银
行工作，2022 年至 2023 年任中国农业发展银行投资部副处长；现任兰州银行股份有限公司党委委员、副行长。
王毅女士未持有本行股份，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》《兰州银行股份有限公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得担任本行副行长的情形，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。王毅女士与本行持股 5%以上股份的股东，
与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/4aa14e23-79ba-4bd4-942e-eb20be249ef3.PDF
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2024-04-27 00:00│兰州银行（001227）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市自律监管指引第 1 号—主板上市
公司规范运作》等规定，并结合独立董事出具的《兰州银行股份有限公司独立董事关于独立性自查情况的报告》，兰州银行股份有限
公司（以下简称“本行”）董事会对公司在任独立董事王世豪、崔志文、赵晓菊、林柯、方文彬的独立性情况进行了评估，并出具如
下专项意见：
经核查独立董事王世豪、崔志文、赵晓菊、林柯、方文彬的任职经历以及签署的相关自查文件，董事会认为本行独立董事均能够
胜任独立董事的职责要求，上述人员未在本行担任除独立董事以外的任何职务，也未在本行主要股东公司担任任何职务，与本行以及
主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》中对独立董
事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/20122d9c-2fcb-4cb8-9f53-99b39fc4a135.PDF
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2024-04-27 00:00│兰州银行（001227）：兰州银行董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市自律监管指引第 1 号—主板上市
公司规范运作》等规定，并结合独立董事出具的《兰州银行股份有限公司独立董事关于独立性自查情况的报告》，兰州银行股份有限
公司（以下简称“本行”）董事会对公司在任独立董事王世豪、崔志文、赵晓菊、林柯、方文彬的独立性情况进行了评估，并出具如
下专项意见：
经核查独立董事王世豪、崔志文、赵晓菊、林柯、方文彬的任职经历以及签署的相关自查文件，董事会认为本行独立董事均能够
胜任独立董事的职责要求，上述人员未在本行担任除独立董事以外的任何职务，也未在本行主要股东公司担任任何职务，与本行以及
主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》中对独立董
事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/2dc3f01f-b472-4b77-b17f-eb0a758d169b.PDF
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2024-04-27 00:00│兰州银行（001227）：兰州银行2023年度董事会工作报告
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兰州银行（001227）：兰州银行2023年度董事会工作报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/1400cbcb-6c82-43b3-bdfb-3051a80c84d0.PDF
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2024-04-27 00:00│兰州银行（001227）：内部控制自我评价报告
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