公司公告☆ ◇001227 兰州银行 更新日期：2026-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-07 19:07 │兰州银行（001227）：兰州银行关于股东股份被轮候冻结的公告 │
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│2026-07-01 19:26 │兰州银行（001227）：兰州银行第六届董事会2026年第三次临时会议决议公告 │
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│2026-07-01 00:00 │兰州银行（001227）：兰州银行关于持股5%以上股东股份第二次拍卖的进展公告 │
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│2026-06-16 18:02 │兰州银行（001227）：兰州银行2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-12 18:21 │兰州银行（001227）：兰州银行关于持股5%以上股东股份第一次司法拍卖流拍暨第二次拍卖的提示性公告│
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│2026-05-30 00:00 │兰州银行（001227）：2025年年度股东会之见证法律意见书 │
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│2026-05-30 00:00 │兰州银行（001227）：兰州银行2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-07 19:43 │兰州银行（001227）：兰州银行2025年年度股东会会议材料 │
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│2026-05-07 19:42 │兰州银行（001227）：兰州银行关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 00:33 │兰州银行（001227）：兰州银行2025年度可持续发展报告 │
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2026-07-07 19:07│兰州银行（001227）：兰州银行关于股东股份被轮候冻结的公告
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本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉本行股东华
邦控股集团有限公司（以下简称“华邦集团”）持有的本行股份被司法轮候冻结，具体事项如下：
一、股东股份被轮候冻结基本情况
股东及其一致行动人所持股份涉及以下哪种情形：
□股份质押 ?股份冻结 □股份拍卖
（一）股东股份被轮候冻结基本情况
股东 是否为控股股东 本次轮候冻 占其所持 占本行总 是否为限 委托 轮候 轮候机关 原因
名称 或第一大股东及 结股份数量 股份比例 股本比例 售股及限 日期 期限
其一致行动人 （股） 售类型
华邦 否 300,879,700 100.00% 5.28% 否 2026年 7 36 广州市中级 司法轮
集团 月 3日 个月 人民法院 候冻结
合计 - 300,879,700 100.00% 5.28% - - - - -
（二）股东股份累计被冻结情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻结或轮候冻结情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计被司法冻结及轮 累计被标记 合计占其所持股份 合计占本行总股本
（股） 候冻结数量（股） 数量（股） 比例 比例
华邦集团 300,879,700 5.28% 300,879,700 0 100.00% 5.28%
合计 300,879,700 5.28% 300,879,700 0 100.00% 5.28%
华邦集团持有本行股权处于质押及多轮次冻结状态，本次被轮候冻结不会对本行日常经营管理、公司治理产生不利影响。本行将
持续关注该事项的后续进展情况，并依照法律法规及时履行信息披露义务。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券轮候冻结数据表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/8be1a32e-2c4a-4efd-a9eb-f72eebc89ce1.PDF
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2026-07-01 19:26│兰州银行（001227）：兰州银行第六届董事会2026年第三次临时会议决议公告
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兰州银行（001227）：兰州银行第六届董事会2026年第三次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/a93a28c8-31cf-44e4-9fb9-58d2af94cb7d.PDF
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2026-07-01 00:00│兰州银行（001227）：兰州银行关于持股5%以上股东股份第二次拍卖的进展公告
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兰州银行（001227）：兰州银行关于持股5%以上股东股份第二次拍卖的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/11b81526-a1c0-4af3-83ba-50a85a5ae3ef.PDF
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2026-06-16 18:02│兰州银行（001227）：兰州银行2025年年度权益分派实施公告
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本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）2025年年度权益分派方案已经2026年 5月 29 日召开的本行 2025 年年度股东会审
议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
（一）2026年 5月 29 日，本行 2025 年年度股东会审议通过了《兰州银行股份有限公司 2025年度利润分配方案》，本行 2025
年年度利润分配方案如下：2025年全年每 10股派发现金股利人民币 0.8元（含税），其中：2025年中期已按每 10股派发现金股利人
民币 0.5元（含税）；2025年末期每 10股派发现金股利人民币 0.3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
（二）自分配方案披露至实施期间本行股本总额未发生变化，本次分红派息按照分配比例不变的原则实施。
（三）本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
（四）本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本次实施的权益分派方案为：以本行现有总股本 5,695,697,168 股为基数，向全体普通股股东每 10股派 0.30元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.27
元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本行暂不扣缴个人所得税，待个人
转让注股票时，根据其持股期限计算应纳税额 ；持有首发后限售股、股权激励限售股
及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行
差别化税率征收）。
（注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.06元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.03元；持股超过 1年的，不需补缴税款。）
本次权益分派前后本行总股本不变，为 5,695,697,168股。
三、权益分派日期
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 23日；除权除息日为：2026年 6月 24日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026年 6月 23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本行全体普通股股东。
五、权益分派方法
（一）本行此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2026年 6月24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
（二）以下 A股股东的现金红利由本行自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****931 兰州国资投资（控股）建设集团有限公司
2 08*****265 甘肃景园房地产开发（集团）有限责任公司
3 08*****554 兰州银行股份有限公司未确权股份托管专用证券账户
在权益分派业务申请期间（申请日 2026年 6月 12日至股权登记日 2026年6月 23 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本行自行承担。
六、调整相关参数
本行相关股东在《兰州银行股份有限公司首次公开发行股票（A股）招股说明书》中承诺，其在股份锁定期满后 2年内减持的，
减持价格不低于本行首次公开发行股票的股票发行价，如果本行上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权
、除息的，发行价格按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。根据上述承诺，本行 2025年年度权益分派实施完成后，将对上述
最低减持价格作相应的调整。
七、有关咨询办法
咨询机构：本行董事会办公室
咨询地址：甘肃省兰州市城关区酒泉路 211号兰州银行大厦
咨询联系人：刘女士、王先生
咨询电话：0931-8449687
传真电话：0931-4600239
八、备查文件
（一）中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
（二）本行第六届董事会第八次会议决议；
（三）本行 2025年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/37eedf24-dbc6-4d0b-aa78-c6bcd0f91989.PDF
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2026-06-12 18:21│兰州银行（001227）：兰州银行关于持股5%以上股东股份第一次司法拍卖流拍暨第二次拍卖的提示性公告
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暨第二次拍卖的提示性公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2026年 4月 17日披露了《兰州银行股份有限公司关于持股 5%以上股东股份将
被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2026-011）。本行股东华邦控股集团有限公司（以下简称“华邦集团”）持有的 300,879,7
00 股股份，占本行股份总数的 5.28%，已于 2026 年 5月 13日10时 0分起至 2026年 5月 14日 10时 0分止在广东省佛山市中级人
民法院（以下简称“佛山中院”）京东网司法拍卖（变卖）网络平台（以下简称“拍卖网络平台”）上进行第一次公开拍卖。根据拍
卖网络平台页面显示的拍卖结果，3,429,700股股份的拍卖公告因案外人提出异议被撤回，剩余 297,450,000股股份流拍。
近日，本行通过查询拍卖网络平台信息获悉，佛山中院已在拍卖网络平台第二次公开拍卖华邦集团持有的 297,450,000股股份，
现将有关情况公告如下：
一、股东股份第二次拍卖的基本情况
（一）本次股份被拍卖基本情况
股东 是否为控股 本次拍卖股 占其所持 占本行 是否为限 拍卖开 拍卖结 拍卖 原因
名称 股东或第一 份数量（股） 股份比例 总股本 售股及限 始时间 束时间 人
大股东及其 比例 售类型
一致行动人
华邦 否 297,450,000 98.86% 5.22% 否（为首发 2026年 2026年 6月 佛山 司法
集团 前股份，已 6月 25 26日 10时 中院 执行
上市流通） 日 10时 （延时除外）
合计 - 297,450,000 98.86% 5.22% - - - - -
本次股份被司法拍卖的具体内容详见佛山中院京东网司法拍卖（变卖）网络平台（http://sifa.jd.com/2597）公示的拍卖公告
。
（二）股东股份累计被拍卖情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被公开拍卖的具体情况如下：
股东名称 持股数量（股） 持股比例 累计拟被拍卖数量（股） 合计占其所持 合计占本行总
股份比例 股本比例
华邦集团 300,879,700 5.28% 297,450,000 98.86% 5.22%
二、其他情况说明及相关风险提示
（一）本次将被司法拍卖标的所有者为本行持股 5%以上股东，即本行第三大股东华邦集团所持有的本行部分股份，如本次拍卖
成功，华邦集团将不再是本行主要股东，本次股东减持属于因司法执行导致的被动减持，减持时间和减持价格均存在不确定性，实际
减持情况以最终法院执行为准。
（二）华邦集团非本行控股股东，其持有股权处于质押及多轮次冻结状态，被拍卖不会导致本行控制权发生变更，不会对本行日
常经营管理产生不利影响，该股东不存在需要履行业绩补偿义务的情形。本行将积极协调沟通，推动本次拍卖事项顺利进行。拍卖、
过户等事项完成后，有利于降低本行股权质押比率，优化本行股权结构和公司治理体系。
（三）本次司法拍卖受让方应遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第十三条第一款、第十五条第一款，《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第十六条第（三）项、第十五条第二款以及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。华邦集团作为持有本行 5%以上股份的股东，在本行
上市时做出了“在股份锁定期满后 2年内减持的，每年减持股份数量不超过发行人上市时其持有的发行人股份的 100%，减持价格不
低于本行首次公开发行股票的股票发行价，如果本行上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，
发行价格按照证券交易所的有关规定作除权除息处理”等承诺，受让方应继续遵守，具体承诺内容详见本行 2022年 1月 14日披露的
《首次公开发行股票上市公告书》。
（四）本次股份被拍卖事项尚处在公示阶段，根据相关规定，法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖，后续可
能涉及竞拍（或流拍）、缴款、股权变更过户等环节，拍卖结果存在不确定性。本行将持续关注股东股份被拍卖的进展情况，并依照
法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/3af53596-f6b8-435f-948d-089a1e58c097.PDF
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2026-05-30 00:00│兰州银行（001227）：2025年年度股东会之见证法律意见书
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兰州银行（001227）：2025年年度股东会之见证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/27f6cab5-d1d9-40e4-a2b6-6d6a6433eb5f.PDF
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2026-05-30 00:00│兰州银行（001227）：兰州银行2025年年度股东会决议公告
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兰州银行（001227）：兰州银行2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
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2026-05-07 19:43│兰州银行（001227）：兰州银行2025年年度股东会会议材料
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兰州银行（001227）：兰州银行2025年年度股东会会议材料。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/1316f671-2448-44d4-81c9-25cc520d0dc3.PDF
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2026-05-07 19:42│兰州银行（001227）：兰州银行关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2026年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了2025年年度
报告和2026年第一季度报告。为加强与投资者的沟通交流，便于广大投资者更全面深入地了解本行情况，本行定于2026年5月18日以
视频直播和网络互动方式举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会。现将有关事项公告如下：
一、会议时间
2026年 5月 18日（星期一）15:00-16:00
二、会议方式
本次业绩说明会将采用视频直播和网络互动方式，投资者可登录“全景路演”（http://rs.p5w.net/）参与。
三、投资者参加方式
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可
于2026年5月12日（星期二）17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面留言。
（问题征集专题页面二维码）
请有意参加本次活动的投资者于2026年5月18日（星期一）15:00-16:00登录“全景路演”（http://rs.p5w.net/）平台参加本次
业绩说明会。本行将在本次说明会上，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
如有疑问，可通过本通知后附的电话或电子邮箱联系本行。
四、本行出席人员
出席本次说明会的人员有：董事长许建平先生、行长刘敏先生、董事会秘书张少伟先生以及部分管理人员和独立董事代表。如有
特殊情况，参加人员可能会有调整。
五、联系方式
联系部门：本行董事会办公室
联系电话：0931-4600239
电子邮箱：dongshihui@lzbank.com
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。在此，本行对长期以来关心和支持本行发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/04c15d18-bf76-4b8b-b783-259be53bb15e.PDF
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2026-04-28 00:33│兰州银行（001227）：兰州银行2025年度可持续发展报告
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兰州银行（001227）：兰州银行2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/258afcca-51e8-4391-bf63-22c3faf93754.PDF
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2026-04-27 22:32│兰州银行（001227）：兰州银行估值提升计划公告
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兰州银行（001227）：兰州银行估值提升计划公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/357a3d46-db57-4677-96d3-2f1ab62c1662.PDF
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2026-04-27 22:30│兰州银行（001227）：2025年年度审计报告
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兰州银行（001227）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/dfac46bb-eb81-43ff-9ff9-2c18f5935df0.PDF
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2026-04-27 22:29│兰州银行（001227）：兰州银行关于召开2025年年度股东会的通知
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兰州银行（001227）：兰州银行关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7cd280b8-99b5-4a26-ae45-fa72a96a86a6.PDF
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2026-04-27 22:29│兰州银行（001227）：兰州银行董事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的规定，独立董事
应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，
与年度报告同时披露。基于此，兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会，就本行在任独立董事的独立性情况进行评估并
出具如下专项意见：
根据本行独立董事自查及其在本行的履职情况，董事会认为本行独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在本行担任除独
立董事以外的任何职务，也未在本行主要股东公司担任任何职务，与本行以及主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的
关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资
格及独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1f27d018-a0d0-4589-8365-f628c42a1015.PDF
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2026-04-27 22:29│兰州银行（001227）：兰州银行2025年度独立董事述职报告（杨立勋）
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根据《上市公司独立董事管理办法》《兰州银行股份有限公司章程》（以下简称《“ 公司章程》”）等相关规定，本人作为兰
州银行股份有限公司（以下简称“兰州银行”）独立董事，现向董事会和股东会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行说明。请
予审查。
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人杨立勋，1965年出生，本科学历。历任西北师范大学经济系讲师、副教授、经济管理学院副院长、教授，经济学院院长，民
革甘肃省委会副主委。现任兰州银行独立董事、西北师范大学经济学院教授、甘肃省政府参事。
本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司和商业银行独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查，并获
得银行业监督管理机构任职资格核准。
（二）不存在影响独立性的情况
作为兰州银行的独立董事，本人不在兰州银行担任除董事外的其他职务，也未在兰州银行主要股东处担任任何职务，与兰州银行
及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
2025年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任兰州银行独立董事所应具备的独立性要求，
并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认
为本人作为独立董事能够继续保持独立性。
二、年度履职概况
（一）出席会议情况
2025年，本人能够投入足够的时间履行职责，亲自出席应出席的董事会及各专门委员会会议、独立董事专门会议，积极参与董事
会决策并对相关事项发表意见建议。任职期间未出现连续两次未能亲自出席，也不存在委托其他独立董事代为出席的情况。
1.出席董事会及股东会情况
2025年，兰州银行召开董事会9次，审议69项议案，听取20项报告；召开股东会2次，审议20项议案，听取1项报告。本人参加董
事会9次，其中现场参会5次，书面传签4次，没有委托或缺席的情况；出席股东会2次。
2.出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
2025年，兰州银行董事会下设6个专门委员会积极履行职责，围绕公司战略发展、风险管理、内部控制、关联交易等事项发挥应
有的作用。本人作为风险管理及关联交易控制委员会主任委员、审计委员会委员、信息科技管理委员会委员，应参加委员会会议30次
，实际参加会议30次，没有委托或缺席情况。
2025年，召开独立董事专门会议2次，本人参加会议2次，审议2项议案，没有委托或缺席情况。本人对关联交易相关议案发表了
独立意见，对强化关联交易管理，完善关联方名单提出了意见建议。
3.与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况
报告期内，本人与内部审计机构、会计师事务所就审计相关情况、会计和审计准则相关规定的变化、审计范围和时间安排进行了
沟通。
4.审议议案和投票表决情况
2025年，本人按时出席公司董事会，同时本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论，为
董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。针对相关事项，本人与董事会秘书、董事会办公室人员沟通交流，并得到相关问题的及时
回复，不存在事前否决的情况。
参会时，本人提出相关建议：一是系统性调研，尤其是风险防范，了解措施制定和落实情况，形成调研报告，全行进一步强化风
险监管；二是客户满意度调研，做一些市场方面的调查，尤其是用户体验方面，以便我们进一步完善产品；三是开展产业调研，包括
第一产业、第二产业、服务业，有利于我们更好地投放贷款。
2025年，本人对董事会、专门委员会及独立董事专门会议审议的所有事项均作出了客观决策，审慎考虑后均投出赞成票，未出现
反对票或弃权票的情况，也未遇到无法发表意见的情况。
（二）与中小股东沟通情况
积极参加董事会及专门委员会，与中小股东密切沟通，出席股东会、业绩说明会，听取投资者意见建议，并高度关注监管部门、
中介机构、媒体和社会公众对兰州银行的评价，对中小投资者获得公司信息的及时性和公平性等情况进行监督，积极维护中小股东的
权益。
（三）积极参加各类培训情况
报告期内，本人积极参加各类培训，进一步提高专业水平、履职能力。2025年，本人通过线上线下相结合形式，参加中银协公司
治理讲堂等活动。
（四）在兰州银行现场工作的时间、内容等情况
本人保证有足够的时间和精力有效履职，2025年，本人在兰州银行的现场工作时间不少于15日，工作内容包括但不限于出席会议
、参加培训、审阅材料、现场沟通及其他工作等。
三、履职重点关注事项的情况
作为兰州银行的独立董事，2025年，本人对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条、第二十七条和第二十八条
所列上市公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合兰州银
行整体利益，保护中小股东合法权益。2025年，本人未发现兰州银行存在违反法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业
务规则和《公司章程》规定，或者违反股东会和董事会决议的情形。
2025年，本人按照相关法律、法规、规章及《公司章程》的要求，积极主动履行职责，对重大事项进行独立判断和决策，具体情
况如下：
（一）应当披露的关联交易。《兰州银行股份有限公司2024年度关联交易专项报告》《兰州银行股份有限公司2026年日常关联交
易预计额度的议案》等议案和报告，均经全体独立董事审查同意后提交董事会会议审议通过。本人通过审查上述议案和报告中涉及关
联交易的合理性、交易价格的公允性、是否存在损害兰州银行及股东利益的情形、是否对兰州银行正常经营活动及财务状况有重大影
响等方面，对相关议案和报告发表了书面意见。
（二）审查财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制自我评价报告。2025年兰州银行董事会及审计委员会审议通过了20
24年年度报告，2025年一季度、半年度及三季度报告，2024年度利润分配预案，2024年度内部控制自我评价报告等议案。
（三）聘用承办审计业务的会计师事务所。2025年兰州银行董事会及审计委员会审议通过了关于续聘兰州银行股份有限公司2025
年度外部审计机构的议案。
（四）聘任或者解聘高级管理人员。2025年兰州银行董事会及提名与薪酬考核委员会审议通过了关于刘敏同志任兰州银行股份有
限公司行长的议案、关于李涛、韩佳峻、盛柏涵同志任兰州银行股份有限公司副行长的议案、关于提名何文盛先生为兰州银行股份有
限公司第六届董事会独立董事候选人的议案、关于提名刘志军女士为兰州银行股份有限公司第六届董事会独立董事候选人的议案、关
于调整兰州银行第六届董事会专门委员会组成人员的议案。
（五）董事及高级管理人员的薪酬。2025年本人认真对照监管规定、兰州银行章程等关于董事及高级管理人员的考核标准和程序
，对《兰州银行股份有限公司绩效薪酬延期支付管理办法》《兰州银行股份有限公司绩效薪酬追索扣回管理办法》、兰州银行股份有
限公司 2024年度薪酬报告、兰州银行股份有限公司 2025 年度薪酬方案、兰州银行股份有限公司高级管理人员 2025年度薪酬方案进
行审议。
四、总体评价和建议
2025年，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有
关法律、法规及《公司章程》的规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，认真审议各项会议议案，在董事会讨论事项能够发表客观公正
的独立意见，注重维护兰州银行的整体利益和中小股东的合法权益。
2026年，本人将继续忠实勤勉履职，并通过深入分支机构及业务部门调研，参加兰州银行有关经营管理会议等方式，了解兰州银
行经营管理的实际情况。同时利用自身的专业优势提供进一步改进和完善的建议，力争为兰州银行的高质量发展和维护全体股东利益
做出更多的贡献。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/91a16b44-a70f-452a-a758-f3b108d831d8.PDF
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2026-04-27 22:29│兰州银行（001227）：兰州银行2025年度独立董事述职报告（李富有）
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根据《上市公司独立董事管理办法》《兰州银行股份有限公司章程》（以下简称《“ 公司章程》”）等相关规定，本人作为兰
州银行股份有限公司（以下简称“兰州银行”）独立董事，现向董事会和股东会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行说明。请
予审查。
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人李富有，1953年出生，博士研究生学历。历任陕西财经学院团委副书记、金融系教研室主任，西安交通大学金融制度与经济
政策研究所所长、二级教授、博士生导师，西安国际医学投资股份有限公司独立董事、西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事。现
任兰州银行独立董事，金堆城钼业股份有限公司独立董事。
本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司和商业银行独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查，并获
得银行业监督管理机构任职资格核准。
（二）不存在影响独立性的情况
作为兰州银行的独立董事，本人不在兰州银行担任除董事外的其他职务，也未在兰州银行主要股东处担任任何职务，与兰州银行
及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
2025年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任兰州银行独立董事所应具备的独立性要求，
并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认
为本人作为独立董事能够继续保持独立性。
二、年度履职概况
（一）出席会议情况
2025年，本人能够投入足够的时间履行职责，亲自出席应出席的董事会及各专门委员会会议、独立董事专门会议，积极参与董事
会决策并对相关事项发表意见建议。任职期间未出现连续两次未能亲自出席，也不存在委托其他独立董事代为出席的情况。
1.出席董事会及股东会情况
2025年，兰州银行召开董事会9次，审议69项议案，听取20项报告；召开股东会2次，审议20项议案，听取1项报告。本人参加董
事会9次，其中现场参会5次，书面传签4次，没有委托或缺席的情况；出席股东会2次。
2.出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
2025年，兰州银行董事会下设6个专门委员会积极履行职责，围绕公司战略发展、风险管理、内部控制、关联交易等事项发挥应
有的作用。本人作为战略与发展委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员、消费者权益保护委员会委员，应参加委员会会议17次，实
际参加会议17次，没有委托或缺席情况。
2025年，召开独立董事专门会议2次，本人参加会议2次，审议2项议案，没有委托或缺席情况。本人对关联交易相关议案发表了
独立意见，对强化关联交易管理，完善关联方名单提出了意见建议。
3.与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况
报告期内，本人与内部审计机构、会计师事务所就审计相关情况、会计和审计准则相关规定的变化、审计范围和时间安排进行了
沟通。
4.审议议案和投票表决情况
2025年，本人按时出席公司董事会，同时本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论，为
董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。针对相关事项，本人与董事会秘书、董事会办公室人员沟通交流，并得到相关问题的及时
回复，不存在事前否决的情况。
在2025年度董事会上，本人就兰州银行业务发展提出以下建议：一是创新表外业务和中间业务，挖掘潜能、大力布局，提升盈利
能力；二是可以通过发放公司贷款来吸引客户，增加对公存款；三是通过调研发现，基层网点服务质量还有待提升；四是要提升股东
回报率。本人提出的各项建议都得到充分重视，并采取了相应的措施。
2025年，本人对董事会、专门委员会及独立董事专门会议审议的所有事项均作出了客观决策，审慎考虑后均投出赞成票，未出现
反对票或弃权票的情况，也未遇到无法发表意见的情况。
（二）与中小股东沟通情况
积极参加董事会及专门委员会，与中小股东密切沟通，出席股东会，听取投资者意见建议，并高度关注监管部门、中介机构、媒
体和社会公众对兰州银行的评价，对中小投资者获得公司信息的及时性和公平性等情况进行监督，积极维护中小股东的权益。
（三）积极参加各类培训情况
报告期内，本人积极参加各类培训，进一步提高专业水平、履职能力。2025年，本人通过线上线下相结合形式，参加中银协公司
治理讲堂等活动。
（四）在兰州银行现场工作的时间、内容等情况
本人深入兰州银行网点现场调研，了解经营管理、网点服务等情况。本人保证有足够的时间和精力有效履职，2025年，本人在兰
州银行的现场工作时间不少于15日，工作内容包括但不限于出席会议、参加培训、审阅材料、现场沟通及其他工作等。
三、履职重点关注事项的情况
作为兰州银行的独立董事，2025年，本人对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条、第二十七条和第二十八条
所列上市公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合兰州银
行整体利益，保护中小股东合法权益。2025年，本人未发现兰州银行存在违反法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业
务规则和《公司章程》规定，或者违反股东会和董事会决议的情形。
2025年，本人按照相关法律、法规、规章及《公司章程》的要求，积极主动履行职责，对重大事项进行独立判断和决策，具体情
况如下:
（一）应当披露的关联交易。《兰州银行股份有限公司2024年度关联交易专项报告》《兰州银行股份有限公司2026年日常关联交
易预计额度的议案》等议案和报告，均经全体独立董事审查同意后提交董事会会议审议通过。本人通过审查上述议案和报告中涉及关
联交易的合理性、交易价格的公允性、是否存在损害兰州银行及股东利益的情形、是否对兰州银行正常经营活动及财务状况有重大影
响等方面，对相关议案和报告发表了书面意见。
（二）审查财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制自我评价报告。2025年兰州银行董事会及审计委员会审议通过了20
24年年度报告，2025年一季度、半年度及三季度报告，2024年度利润分配预案，2024年度内部控制自我评价报告等议案。
（三）聘用承办审计业务的会计师事务所。2025年兰州银行董事会及审计委员会审议通过了关于续聘兰州银行股份有限公司2025
年度外部审计机构的议案。
（四）聘任或者解聘高级管理人员。2025年兰州银行董事会及提名与薪酬考核委员会审议通过了关于刘敏同志任兰州银行股份有
限公司行长的议案、关于李涛、韩佳峻、盛柏涵同志任兰州银行股份有限公司副行长的议案、关于提名何文盛先生为兰州银行股份有
限公司第六届董事会独立董事候选人的议案、关于提名刘志军女士为兰州银行股份有限公司第六届董事会独立董事候选人的议案、关
于调整兰州银行第六届董事会专门委员会组成人员的议案。
（五）董事及高级管理人员的薪酬。2025年本人认真对照监管规定、兰州银行章程等关于董事及高级管理人员的考核标准和程序
，对《兰州银行股份有限公司绩效薪酬延期支付管理办法》《兰州银行股份有限公司绩效薪酬追索扣回管理办法》、兰州银行股份有
限公司 2024年度薪酬报告、兰州银行股份有限公司 2025 年度薪酬方案、兰州银行股份有限公司高级管理人员 2025年度薪酬方案进
行审议。
四、总体评价和建议
2025年，本人作为兰州银行的独立董事，严格按照相关法律法规规定，依据《公司章程》赋予的职责和权利，积极参加股东会、
董事会及其专门委员会等会议，充分发挥专业特长，努力推动和完善公司法人治理，促进董事会决策科学高效，并按规定对公司重大
事项发表客观、公正的独立意见，切实维护公司整体利益。
2026年，本人将强化专业学习，持续提升履职能力，忠实守信、勤勉尽职，不断加强与董事会、高级管理层之间的沟通，维护兰
州银行及全体股东利益，保护中小股东合法权益，进一步推动董事会效能及公司治理水平的提升。
2026年，本人将按照《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定和要求，客观、公正的履行独立董事职责，充分发挥
独立董事作用，促进公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/69e4df40-7a1b-47d6-a3e2-120b0b921789.PDF
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2026-04-27 22:29│兰州银行（001227）：兰州银行2025年度独立董事述职报告（刘志军）
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根据《上市公司独立董事管理办法》《兰州银行股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，本人作为兰州银行
股份有限公司（以下简称“兰州银行”）独立董事，现向董事会和股东会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行说明。请予审查
。
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人刘志军，1972年出生，博士研究生学历，经济学博士学位，注册会计师、注册税务师。历任兰州商学院财政金融学院（财经
系）助教，兰州商学院财政金融学院讲师，兰州商学院金融学院副教授。现任兰州银行独立董事，兰州财经大学金融学院教授，兰州
黄河企业股份有限公司独立董事，方大炭素新材料科技股份有限公司独立董事。
本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司和商业银行独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查，并获
得银行业监督管理机构任职资格核准。
（二）不存在影响独立性的情况
作为兰州银行的独立董事，本人不在兰州银行担任除董事外的其他职务，也未在兰州银行主要股东处担任任何职务，与兰州银行
及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
2025年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任兰州银行独立董事所应具备的独立性要求，
并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认
为本人作为独立董事能够继续保持独立性。
二、年度履职概况
（一）出席会议情况
2025年，本人能够投入足够的时间履行职责，亲自出席应出席的董事会及各专门委员会会议、独立董事专门会议，积极参与董事
会决策并对相关事项发表意见建议。任职期间未出现连续两次未能亲自出席，也不存在委托其他独立董事代为出席的情况。
1.出席董事会及股东会情况
2025年，兰州银行召开董事会9次，审议69项议案，听取20项报告；召开股东会2次，审议20项议案，听取1项报告。本人任职后
参加董事会3次，其中现场参会1次，书面传签2次，没有委托或缺席的情况；出席股东会1次。
2.出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
2025年，兰州银行董事会下设6个专门委员会积极履行职责，围绕公司战略发展、风险管理、内部控制、关联交易等事项发挥应
有的作用。本人作为审计委员会主任委员、风险管理及关联交易控制委员会委员、消费者权益保护委员会委员，应参加委员会会议7
次，实际参加会议7次，没有委托或缺席情况。
2025年，召开独立董事专门会议2次，本人参加会议1次，审议1项议案，没有委托或缺席情况。本人对关联交易相关议案发表了
独立意见，对强化关联交易管理，完善关联方名单提出了意见建议。
3.与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况
报告期内，本人与内部审计机构、会计师事务所就审计相关情况、会计和审计准则相关规定的变化、审计范围和时间安排进行了
沟通。
4.审议议案和投票表决情况
2025年，本人按时出席公司董事会，同时本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论，为
董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。针对相关事项，本人与董事会秘书、董事会办公室人员沟通交流，并得到相关问题的及时
回复，不存在事前否决的情况。
在第六届董事会第五次会议上，本人就兰州银行业务发展提出以下建议：一是做好业务的同时要兼顾稳定股价；二是金融投资公
允价值变动占比大，也是新的努力方向，在把握风险前提下做好投资、限额管理、及时止损等措施；三是发行科创债是很好的方向，
但是一定要提前做好明确的规划。本人提出的各项建议都得到充分重视，并采取了相应的措施。
2025年，本人对董事会、专门委员会及独立董事专门会议审议的所有事项均作出了客观决策，审慎考虑后均投出赞成票，未出现
反对票或弃权票的情况，也未遇到无法发表意见的情况。
（二）与中小股东沟通情况
积极参加董事会及专门委员会，与中小股东密切沟通，出席股东会、业绩说明会，听取投资者意见建议，并高度关注监管部门、
中介机构、媒体和社会公众对兰州银行的评价，对中小投资者获得公司信息的及时性和公平性等情况进行监督，积极维护中小股东的
权益。
（三）积极参加各类培训情况
报告期内，本人积极参加各类培训，进一步提高专业水平、履职能力。2025年，本人通过线上线下相结合形式，参加中银协公司
治理讲堂等活动。
（四）在兰州银行现场工作的时间、内容等情况
本人保证有足够的时间和精力有效履职，2025年，本人工作内容包括但不限于出席会议、参加培训、审阅材料、现场沟通及其他
工作等。
三、履职重点关注事项的情况
作为兰州银行的独立董事，2025年，本人对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条、第二十七条和第二十八条
所列上市公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合兰州银
行整体利益，保护中小股东合法权益。
2025年，兰州银行按照相关法律、法规、规章及公司章程的要求，对重大事项予以关注，本人积极主动履行职责，对任期内审议
的相关议案进行独立判断和决策，具体情况如下:
（一）应当披露的关联交易。《兰州银行股份有限公司2024年度关联交易专项报告》《兰州银行股份有限公司2026年日常关联交
易预计额度的议案》等议案和报告，经全体独立董事审查同意后提交董事会会议审议通过。其中，本人通过审查《兰州银行股份有限
公司2026年日常关联交易预计额度的议案》中涉及关联交易的合理性、是否存在损害兰州银行及股东利益的情形、是否对兰州银行正
常经营活动及财务状况有重大影响等方面，对相关议案发表了书面意见。
（二）审查财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制自我评价报告。2025年兰州银行董事会及审计委员会审议通过了20
24年年度报告，2025年一季度、半年度及三季度报告，2024年度利润分配预案，2024年度内部控制自我评价报告等议案。其中，本人
通过审查2025年半年度报告及三季度报告，对相关事项进行确认。
（三）聘用承办审计业务的会计师事务所。2025年兰州银行董事会及审计委员会审议通过了关于续聘兰州银行股份有限公司2025
年度外部审计机构的议案。
（四）聘任或者解聘高级管理人员。2025年兰州银行董事会及提名与薪酬考核委员会审议通过了关于刘敏同志任兰州银行股份有
限公司行长的议案、关于李涛、韩佳峻、盛柏涵同志任兰州银行股份有限公司副行长的议案、关于提名何文盛先生为兰州银行股份有
限公司第六届董事会独立董事候选人的议案、关于提名刘志军女士为兰州银行股份有限公司第六届董事会独立董事候选人的议案、关
于调整兰州银行第六届董事会专门委员会组成人员的议案。其中，本人通过审查董事会专门委员会组成人员名单的议案，对相关事项
进行确认。
（五）董事及高级管理人员的薪酬。2025年，兰州银行对照监管规定、公司章程等关于董事及高级管理人员的考核标准和程序，
董事会及提名与薪酬考核委员会审议通过了《兰州银行股份有限公司绩效薪酬延期支付管理办法》《兰州银行股份有限公司绩效薪酬
追索扣回管理办法》、兰州银行股份有限公司2024年度薪酬报告、兰州银行股份有限公司2025年度薪酬方案、兰州银行股份有限公司
高级管理人员2025年度薪酬方案。
四、总体评价和建议
2025年，本人在担任兰州银行独立董事期间，严格遵守相关法律法规、监管规定及公司章程，忠实勤勉、恪尽职守、积极有效地
履行职责，有效提升了董事会及各专门委员会科学决策水平。同时结合自身的专业提出审议意见，对董事会及各专门委员会的科学决
策建言献策，有力促进了兰州银行公司治理水平的持续提升。
2026年，本人将持续贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》，按照公司章程的规定和要求，更好发挥
参与决策、监督制衡、专业咨询作用，保护中小股东合法权益，进一步提高履职能力和专业水平，为兰州银行高质量发展贡献力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d9e1d7ae-f8a0-48c1-a448-010a390273fc.PDF
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2026-04-27 22:29│兰州银行（001227）：兰州银行2025年度独立董事述职报告（何文盛）
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根据《上市公司独立董事管理办法》《兰州银行股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，本人作为兰州银行
股份有限公司（以下简称“兰州银行”）独立董事，现向董事会和股东会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行说明。请予审查
。
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人何文盛，1974年出生，博士研究生学历。历任兰州大学管理学院讲师，副教授、院长助理、副院长，教授、院长、博士生导
师。现任兰州银行独立董事，兰州大学经济学院院长、教授、博士生导师，大禹节水集团股份有限公司独立董事。兼任兰州大学企业
创新研究中心主任、兰州大学预算绩效管理研究中心主任、兰州大学学位评定委员会委员、兰州大学学术委员会文科分委员会委员。
享受国务院政府特殊津贴，萃英学者（二级岗），甘肃省拔尖领军人才，2017-2018中美富布莱特访问研究学者（VRS）。
本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司和商业银行独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查，并获
得银行业监督管理机构任职资格核准。
（二）不存在影响独立性的情况
作为兰州银行的独立董事，本人不在兰州银行担任除董事外的其他职务，也未在兰州银行主要股东处担任任何职务，与兰州银行
及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
2025年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任兰州银行独立董事所应具备的独立性要求，
并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认
为本人作为独立董事能够继续保持独立性。
二、年度履职概况
（一）出席会议情况
2025年，本人能够投入足够的时间履行职责，亲自出席应出席的董事会及各专门委员会会议、独立董事专门会议，积极参与董事
会决策并对相关事项发表意见建议。任职期间未出现连续两次未能亲自出席，也不存在委托其他独立董事代为出席的情况。
1.出席董事会及股东会情况
2025年，兰州银行召开董事会 9次，审议 69项议案，听取 20项报告；召开股东会 2次，审议 20项议案，听取 1项报告。本人
任职后参加董事会 3次，其中现场参会 1次，书面传签 2次，没有委托或缺席的情况；出席股东会 1次。
2.出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
2025年，兰州银行董事会下设6个专门委员会积极履行职责，围绕公司战略发展、风险管理、内部控制、关联交易等事项发挥应
有的作用。本人作为提名与薪酬考核委员会主任委员、审计委员会委员，应参加委员会会议2次，实际参加会议2次，没有委托或缺席
情况。
2025年，召开独立董事专门会议2次，本人参加会议1次，审议1项议案，没有委托或缺席情况。本人对关联交易相关议案发表了
独立意见，对强化关联交易管理，完善关联方名单提出了意见建议。
3.与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况
报告期内，本人与内部审计机构、会计师事务所就审计相关情况、会计和审计准则相关规定的变化、审计范围和时间安排进行了
沟通。
4.审议议案和投票表决情况
2025年，本人按时出席公司董事会，同时本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论，为
董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。针对相关事项，本人与董事会秘书、董事会办公室人员沟通交流，并得到相关问题的及时
回复，不存在事前否决的情况
在第六届董事会第五次会议上，本人就兰州银行业务发展提出以下建议：当前股价未能充分反映我行真实经营状况与内在价值，
建议围绕市值管理工作开展深度研判与系统谋划，结合本行经营实际、行业发展趋势及资本市场规则，进一步优化市值管理策略，健
全长效管理机制，推动股价合理回归，充分彰显经营价值与发展潜力。本人提出的各项建议都得到充分重视，并采取了相应的措施。
2025年，本人对董事会、专门委员会及独立董事专门会议审议的所有事项均作出了客观决策，审慎考虑后均投出赞成票，未出现
反对票或弃权票的情况，也未遇到无法发表意见的情况。
（二）与中小股东沟通情况
积极参加董事会及专门委员会，与中小股东密切沟通，出席股东会、业绩说明会，听取投资者意见建议，并高度关注监管部门、
中介机构、媒体和社会公众对兰州银行的评价，对中小投资者获得公司信息的及时性和公平性等情况进行监督，积极维护中小股东的
权益。
（三）积极参加各类培训情况
报告期内，本人积极参加各类培训，进一步提高专业水平、履职能力。2025年，本人通过线上线下相结合形式，参加中银协公司
治理讲堂等活动。
（四）在兰州银行现场工作的时间、内容等情况
本人保证有足够的时间和精力有效履职，2025年，本人工作内容包括但不限于出席会议、参加培训、审阅材料、现场沟通及其他
工作等。
三、履职重点关注事项的情况
作为兰州银行的独立董事，2025年，本人对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条、第二十七条和第二十八条
所列上市公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合兰州银
行整体利益，保护中小股东合法权益。2025年，本人未发现兰州银行存在违反法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业
务规则和公司章程规定，或者违反股东会和董事会决议的情形。
2025年，兰州银行按照相关法律、法规、规章及公司章程的要求，对重大事项予以关注，本人积极主动履行职责，对任期内审议
的相关议案进行独立判断和决策，具体情况如下:
（一）应当披露的关联交易。《兰州银行股份有限公司2024年度关联交易专项报告》《兰州银行股份有限公司2026年日常关联交
易预计额度的议案》等议案和报告，经全体独立董事审查同意后提交董事会会议审议通过。其中，本人通过审查《兰州银行股份有限
公司2026年日常关联交易预计额度的议案》中涉及关联交易的合理性、是否存在损害兰州银行及股东利益的情形、是否对兰州银行正
常经营活动及财务状况有重大影响等方面，对相关议案发表了书面意见。
（二）审查财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制自我评价报告。2025年兰州银行董事会及审计委员会审议通过了20
24年年度报告，2025年一季度、半年度及三季度报告，2024年度利润分配预案，2024年度内部控制自我评价报告等议案。其中，本人
通过审查2025年半年度报告及三季度报告，对相关事项进行确认。
（三）聘用承办审计业务的会计师事务所。2025年兰州银行董事会及审计委员会审议通过了关于续聘兰州银行股份有限公司2025
年度外部审计机构的议案。
（四）聘任或者解聘高级管理人员。2025年兰州银行董事会及提名与薪酬考核委员会审议通过了关于刘敏同志任兰州银行股份有
限公司行长的议案、关于李涛、韩佳峻、盛柏涵同志任兰州银行股份有限公司副行长的议案、关于提名何文盛先生为兰州银行股份有
限公司第六届董事会独立董事候选人的议案、关于提名刘志军女士为兰州银行股份有限公司第六届董事会独立董事候选人的议案、关
于调整兰州银行第六届董事会专门委员会组成人员的议案。其中，本人通过审查董事会专门委员会组成人员名单的议案，对相关事项
进行确认。
（五）董事及高级管理人员的薪酬。2025年，兰州银行对照监管规定、公司章程等关于董事及高级管理人员的考核标准和程序，
董事会及提名与薪酬考核委员会审议通过了《兰州银行股份有限公司绩效薪酬延期支付管理办法》《兰州银行股份有限公司绩效薪酬
追索扣回管理办法》、兰州银行股份有限公司2024年度薪酬报告、兰州银行股份有限公司2025年度薪酬方案、兰州银行股份有限公司
高级管理人员2025年度薪酬方案。
四、总体评价和建议
2025年，作为兰州银行独立董事，我始终秉持着独立、客观、公正的原则，积极参与公司各项事务的决策与监督。通过深入调研
、仔细审议各类议案，切实履行了独立董事的职责，为兰州银行公司治理的规范运作和健康发展贡献力量。
2026年，本人将以更高标准加强专业建设，不断提升履职精准度与深度。恪守忠实勤勉义务，强化与董事会、高管层的有效沟通
，依法合规维护股东权益，筑牢中小股东权益保护防线。着力提升董事会运作质效，持续优化公司治理结构，为公司高质量发展提供
坚实治理保障。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d3c3ddbc-51cc-40c4-a649-6256597ac217.PDF
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2026-04-27 22:29│兰州银行（001227）：兰州银行2025年度独立董事述职报告（方文彬已离任）
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兰州银行（001227）：兰州银行2025年度独立董事述职报告（方文彬已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e23388fd-e400-4505-856d-68f1d652e547.PDF
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2026-04-27 22:29│兰州银行（001227）：兰州银行2025年度独立董事述职报告（林柯已离任）
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兰州银行（001227）：兰州银行2025年度独立董事述职报告（林柯已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4c055541-3144-460e-a184-7f2530fa7bcc.PDF
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2026-04-27 22:27│兰州银行（001227）：兰州银行2025年度利润分配预案公告
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本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、审议程序
兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2026年 4月 27日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《兰州银行股份有
限公司 2025年度利润分配预案》，本议案需提交本行 2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
2025年度，本行经审计的净利润为 179,614.93万元，可供分配的利润为919,074.11 万元。本行经审计的合并报表中归属于母公
司股东的净利润为186,482.19万元，扣除无固定期限资本债券利息 24,000.00万元后，合并报表中归属于本行普通股股东净利润为 1
62,482.19万元。
依据上述利润情况及有关规定，本行 2025年度作如下利润分配：
（一）按当年净利润的 10%提取法定公积金，2025年度本行应计提法定盈余公积 17,961.49万元。
（二）根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金〔2012〕20号）规定，一般风险准备余额原则上不得低于资产负债表
日全部风险资产余额的 1.5%，2025年度本行应计提一般风险准备 57,000万元。
经上述提取后，截至 2025 年 12 月 31 日，本行一般风险准备余额为688,150.00万元，未分配利润余额为 844,112.62万元。
（三）综合考虑股东投资回报、监管机构对资本充足率的要求以及本行可持续发展需要，本行拟以 A股总股本 5,695,697,168股
为基数，向权益分派股权登记日收市后登记在册的全体股东派发现金股利，按照每 10股派 0.30元现金（含税），不送红股，不以资
本公积转增股本，共分配 17,087.09万元。在此基础上，加上本行已派发的 2025年半年度股息（每 10股派 0.50元现金（含税）、
共分配 28,478.49 万元），本行 2025 年度全年每 10 股分配现金股利0.80元（含税），共分配现金股利 45,565.58万元，占 2025
年度合并报表归属于母公司股东净利润的 24.43%。
在实施本次利润分配方案的股权登记日前，若本行总股本发生变动，按照分配总额不变的原则，相应调整分配比例。
本行 2025年度利润分配预案符合《兰州银行股份有限公司章程》《兰州银行股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规
划》的相关规定。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1.上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 455,655,773 575,265,414 569,569,717
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,864,821,888 1,887,808,328 1,863,838,462
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 8,721,370,450
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 8,441,126,180
上市是否满三个完整会计年度 ?是 ?否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 1,600,490,904
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 1,872,156,226
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 1,600,490,904
额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九） ?是 ?否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
2.其他说明
本行不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。其中，本行最近一个会计年度净
利润为正值，且合并报表、母公司报表年末未分配利润均为正值，2023-2025年度累计现金分红总额160,049.09万元，最近三个会计
年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的 30%。
（二）现金分红方案合理性说明
本行 2025年全年现金分红比例预计为 24.43%，主要基于以下考虑：
1.本行所处行业情况及特点
本行所属行业为金融业-货币金融服务业，属于资本密集型行业。开展信贷投放、金融市场投资等业务，需要充足的资本金保障
，用来抵御各类风险。当前，宏观经济仍处于修复期，潜在信用风险上升导致银行业竞争加剧、资产质量承压、息差不断收窄，加之
经济资本外源性补充难度较大，为满足资本充足率监管要求，本行在进一步提升风险管理能力、确保资本充足水平达标、兼顾资本金
的内源性补充与积累的同时制定本预案。
2.留存未分配利润的预计用途以及收益情况
本行处于稳步发展阶段，需要保留一定利润补充核心一级资本。本次分配后，本行留存利润将用于支持本行发展战略实施，进一
步优化资产质量，提升盈利水平，为股东提供长期稳定回报，推动全体股东共享本行经营发展成果。
3.保障中小股东现金分红决策
本行严格按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利，规范执行现金分红事项的决策程序和机制，通过业绩
说明会、投资者电话及邮箱等多种渠道，主动与股东特别是中小股东就现金分红事项进行沟通和交流，充分听取中小股东关于利润分
配方案的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的相关问题。在股东会审议现金分红相关议案时，单独对中小股东的表决情况进行统
计并披露。
4.增强投资者回报水平拟采取的措施
本行将持续落实监管部门和董事会各项决策部署，在稳健经营的前提下，努力提升盈利能力和资本使用效率，在规模稳健扩张的
同时更加重视提升发展质效，行稳致远，奋力推动全行高质量发展，为股东赢得回报，为社会创造价值。
综上，本行 2025年度利润分配预案已充分考虑所处行业特点、本行发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、监管要求
及投资者回报等因素，利润分配政策总体保持连续性和稳定性，兼顾了本行长期可持续发展和股东整体利益。
四、备查文件
兰州银行股份有限公司第六届董事会第八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cb3c10fb-9b5b-49ef-9c4e-a1b6270d987e.PDF
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2026-04-27 22:27│兰州银行（001227）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为积极响应并践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司
质量和投资价值”的重要部署，维护全体股东利益，促进本行长远健康可持续发展，兰州银行股份有限公司（以下简称“公司”或“
本行”）制定了“质量回报双提升”行动方案（以下简称“行动方案”），于2025年1月15日发布了《兰州银行股份有限公司关于“
质量回报双提升”行动方案的公告》。自行动方案发布以来，本行扎实推进各项举措，现将截至2025年12月31日的进展情况公告如下
：
2025年，本行锚定高质量发展目标，紧扣 “稳规模、优结构、控风险、强效能” 核心方向，深入推进客户建设、绿色金融、零
售转型、数字化建设等重点工作，各项经营指标稳中有进，发展质效持续提升，综合金融服务能力进一步增强。截至2025年12月31日
，本行资产总额5,300.15亿元，较年初净增437.30亿元，增幅8.99%；吸收存款3,762.71亿元，较年初净增201.03亿元，增幅5.64%；
发放贷款及垫款2,550.01亿元，较年初净增96.32亿元，增幅3.93%；营收、利润保持稳定；不良贷款率1.82%，拨备覆盖率198.38%，
资本充足率11.62%。
一、聚焦服务实体，提升经营质效
本行聚焦地方经济发展核心需求，持续加大信贷投放力度，贷款投放增速高于全省平均水平，同时精准调整信贷结构，实现重点
领域精准滴灌。主动对接国家和区域发展战略，精准打通重大项目建设资金投放堵点，省市重大项目新增投放突破100亿元，增幅48.
13%。在制造业领域，聚焦高质量发展与新旧动能转换，全力支持“6+X”先进制造业产业集群建设，制造业贷款余额220.16亿元，较
年初净增8.51亿元，增幅4.02%。在科技金融领域，构建全生命周期产品矩阵，通过兰白科创贷、跟单贷款等多元产品适配企业不同
发展阶段，发行西北地区首单20亿元科技创新债券，推动科技型企业融资成本降低超100个基点，科技型企业贷款余额166.71亿元，
较年初净增44.92亿元，增幅36.88%。在绿色金融领域，锚定黄河流域生态保护目标，扩大绿色信贷投放，累计支持绿色项目近80个
，绿色贷款余额179.22亿元，较年初净增34.70亿元，增幅24.01%。在普惠金融领域，打造“线上化、批量化”特色产品体系，推出
“甘味e贷”等专项产品，运用支农支小再贷款资金累计发放贷款170.13亿元，惠及8,325户小微主体。
二、完善公司治理，强化规范运营
本行持续推进董事会建设，明确党委在法人治理结构中的重要地位，实现党的领导和公司治理有机统一。落实董事、高级管理人
员激励约束机制相关安排，加强独立董事履职保障，强化“关键少数”责任。积极落实新《中华人民共和国公司法》及相关配套制度
规则要求，以提升公司治理效能和内控体系韧性为着力点，动态优化董事会和经营管理层权责边界与决策流程。2025年11月18日，本
行召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订<兰州银行股份有限公司章程>的议案》《关于不再设立监事会的议案》。20
25年12月28日，本行收到国家金融监督管理总局甘肃监管局关于《公司章程》获得核准的批复，同时取消监事会及监事，原由监事会
行使的职权转由董事会审计委员会履行，同步修订、制定公司治理相关制度。加强股东股权管理，压实股权和关联交易管理责任，常
态化开展自查自纠，形成长效机制。
三、严守风险底线，优化资产结构
报告期内，本行资产质量持续改善。截至报告期末，本行不良贷款率1.82%，较年初下降0.01个百分点；拨备覆盖率198.38%，资
产质量保持稳定态势。
本行始终将全面风险管理作为稳健经营生命线，将风险管理嵌入经营管理全流程，完善风险偏好体系，制定风险管理制度8项。
加强信用风险预警，对重点客户实施动态监测。市场风险和流动性风险指标均在监管要求范围内。以数字风控为基石，制定专业化风
控建模团队建设方案，提升自主风控建模能力；加强风控模型研发和迭代管理，推进大数据风控平台优化升级；常态化开展大数据风
控运营监测分析，为风控策略优化提供数据支撑与决策依据。
本行不断深化合规文化建设。紧盯行业合规动态，以《兰州银行法律合规期刊》为窗口，围绕监管通报、代客操作等重点内容，
进行深度剖析和合规要点解读，全年开展合规培训34场次，参训人员12,150人次，全员合规意识显著提升。不断健全案防组织体系，
层层压实案防责任，强化监管检查力度，降低案件发生风险。
四、注重股东回报，打造透明企业
本行制定了《兰州银行股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》，在盈利和资本充足率等满足持续经营和长远发
展要求的前提下，采取积极的利润分配政策，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报。上市以来，本行实施积极稳健的权益分配方
案，上市至今累计分配现金股利 26.83 亿元（含 2026年 2月完成的中期分红），为本行上市募集资金总额的 1.32 倍；主要股东、
董事、高级管理人员和其他管理人员已完成 9,422.11万元、3,486.61万股的股份增持工作。
本行严格按照监管要求履行信息披露义务，报告期内发布定期报告4份、临时公告94份，投资者关系活动记录表8份，公告字数98
万字。同时，本行加强投资者关系管理，拓展沟通渠道，通过“走出去”和“引进来”，全年举办业绩说明会3场，投资者现场沟通
交流会5场，通过互动易平台答复投资者问题26个，投资者热线回应投资者关切上百次，增进资本市场对本行的了解与认同。全年发
布宣传稿件321篇，讲好“兰行”故事，推动估值修复。成功发行50亿元无固定期限资本债券，资本实力进一步增强。
五、践行社会责任，推动永续发展
本行全面助力乡村振兴国家战略，赋能地方经济社会协同发展。选派政治过硬、能力突出的干部驻村，全年帮扶乡村14个，联系
农户89户，通过捐赠慰问、消费帮扶、教育帮扶、结对关爱、扶持特色产业等多种形式有效助力乡村振兴，持续巩固脱贫攻坚成果。
深耕公益慈善，为榆中县暴雨灾后重建累计捐赠228.63万元及价值17.2万元紧缺物资，传递兰州银行温度，彰显有担当的企业形象。
连续12年总冠名兰州马拉松，将金融服务深度融入城市文体活动，书写金融与体育深度融合的典范篇章。
本行将继续秉承“服务地方、服务中小、服务民营、服务居民”的市场定位，以“质量回报双提升”行动为契机，不断提升本行
治理水平、经营发展质量和投资者回报能力，努力打造治理规范、业绩优良、回报丰厚的优秀上市银行，为股东创造更大价值，为地
方经济发展贡献更大力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c3c2fd07-7817-45d0-9c65-ac85385aac20.PDF
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2026-04-27 22:27│兰州银行（001227）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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兰州银行（001227）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c50be4e9-6631-4fab-abb0-939428488c4c.PDF
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2026-04-27 22:27│兰州银行（001227）：兰州银行2025年度内部控制自我评价报告
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兰州银行（001227）：兰州银行2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b83802f8-7402-4246-968b-18f24a810109.PDF
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2026-04-27 22:27│兰州银行（001227）：兰州银行董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况
│的报告
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履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）
的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职评估及履行监
督职责的情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985年，2012年 3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位
于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2025 年12月 31日，大信从业人员总数
3,914人，其中合伙人 182人，注册会计师 1,053人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 500 人。2024 年度业
务收入15.75 亿元，其中审计业务收入 13.78 亿元、证券业务收入 4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户 221家（含H股），平
均资产额 195.44亿元，收费总额 2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。
项目合伙人：李宗义，资深中国注册会计师，英国皇家特许会计师，资深澳洲注册会计师，资深澳大利亚公共会计师，美国注册
管理会计师，资产评估师，税务师，律师，全国会计领军人才，全国先进会计工作者。1998 年起从事审计工作，从事财务审计咨询
20多年，至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务。近三年签署过甘肃省敦煌种业集团股份有
限公司、海默科技（集团）股份有限公司、兰州庄园牧场股份有限公司等上市公司审计报告。
签字注册会计师：魏才香，中国注册会计师、高级会计师，2010年成为中国注册会计师。2009年开始从事上市公司审计，2019
年开始在大信所执业，参加和主持过多家上市公司以及大型国企年报审计、咨询、重大资产重组审计等证券服务业务，具有丰富的大
型项目工作经历，具备相应专业胜任能力。近三年签署过甘肃敦煌种业集团股份有限公司、海默科技（集团）股份有限公司等上市公
司审计报告。
项目质量控制合伙人：刘会锋，中国注册会计师，2019年起从事上市公司审计质量复核，同年开始在大信所执业，近三年复核的
上市公司审计报告有：甘肃亚盛实业（集团）
股份有限公司、甘肃电投能源发展股份有限公司、兰州庄园牧场股份有限公司、天水华天科技股份有限公司、海默科技（集团）
股份有限公司、甘肃省敦煌种业集团股份有限公司、甘肃莫高实业发展股份有限公司等公司审计报告。
大信及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的
情形。
大信为本行 2025年审计工作配备了具有技能和经验的审计团队，审计组审计人数、人员资质等能够达到委托要求。审计人员具
备与审计项目相匹配的专业知识,并具有多年商业银行审计经验。本次负责我行年审的工作人员共有 14人。本次采用了现场审计方式
入场审计。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
本行第六届董事会2025年第三次会议及2024年年度股东会审议通过了《关于聘请兰州银行股份有限公司2025 年度外部审计机构
的议案》，同意聘任大信为本行2025年财务报表和内部控制审计机构，聘请费用合计 260万元（包含半年报审阅费用）。本行董事会
审计委员会对大信进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具
备为本行服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意聘任大信为本行 2025年度财务报表和内部控制审计机构。
（三）审计过程质量管理
大信制定了完善的质量控制复核制度，包含项目组内部复核、项目经理复核、项目合伙人复核、质控合伙人复核、分管合伙人复
核五级复核制度，以及必要时的技术咨询。大信在审计过程中严格执行以上复核流程，保证项目质量。
大信在审计过程中严格按照《中国注册会计师审计准则》《商业银行审计指引》的规定执行函证、重新计算、询问等审计程序，
审计过程中大信没有在项目质量上出现重大问题。
大信内部制定了包括风险分类管理、业务承接与保持、业务资质及授权管理、人员资格管理、业务委派与轮换、业务执行与督导
、质量控制复核、意见分歧的处理、危机处理等内部管理制度和政策，并保证以上制度和政策在本行的审计过程中被恰当使用，保证
审计质量。大信的后台支持团队包括税务、信息系统、估值等多领域专家，全程参与对审计服务的支持。
大信审计项目组能够在遵守注册会计师职业道德规范和审计准则的基础上及时就项目开展进度、情况进行沟通，及时反馈我方提
出的问题和意见，并提供建议。大信审计项目组对事项的描述、问题的定性和数据的确定较为谨慎、客观、真实，能够对执业过程中
获得的信息进行保密，能坚持独立、客观、公正的立场。审计组能够采取规范的审计程序，恰当运用审计和评估方法。
审计组未要求查阅与审计无关的经济活动的资料、其他档案材料等。审计报告表间数据的勾稽关系正确，文字表述清晰，易产生
歧义的内容、错别字、笔误等不多于 5处。大信能够按时提交初稿、修订稿、正式稿，能够按照计划进度开展工作。
（四）诚信记录
大信以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证券交易所、行业协会
等自律组织的自律监管措施、纪律处分。项目合伙人受到证监会监督管理措施 1次，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的
行政处罚，签字注册会计师、项目质量控制复核人未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施。
（五）投资者保护
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年，执业
行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计 581.51万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事
赔偿责任。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合本行 2025年年报工作安排，大信对本行 20
25年度财务报告及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况进行核
查并出具了专项报告。
经审计，大信认为本行财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了本行 2025 年 12 月 31日的合并及
母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。本行按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保
持了有效的财务报告内部控制。大信出具了审计报告。
在执行审计工作的过程中，大信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与本行管理层和治理层进行了沟通。
项目方案：正式审计前，大信针对本行的服务需求及本行的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案，并将方
案与本行进行讨论。方案中包含具体的时间及人员安排、对本行重大高风险领域的审计安排、本行关键审计事项的确定、重大会计审
计问题的判断、审计重要性水平的计算、IT审计领域安排等详细内容。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据本行《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对大信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价
，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足本行审计工作的要求。本行第六届董事会2025年第三次会议及20
24年年度股东会审议通过了《关于聘请兰州银行股份有限公司 2025 年度外部审计机构的议案》，同意聘任大信为本行 2025年度财
务报表和内部控制审计机构。
（二）审计委员会以现场会议形式，与负责本行审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会，就年度审计工作的审计范围
、重要时间节点、人员配置及审计重点等事项进行充分沟通。
（三）审计委员会通过通讯会议审议通过兰州银行股份有限公司 2025 年半年度报告及报告摘要和兰州银行股份有限公司 2025
年半年度第三支柱信息披露相关报告并同意提交董事会审议。
综上所述，本行董事会审计委员会认为大信在 2025年度对本行的财务状况和经营成果的审计、内部控制有效性以及非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
本行董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥
专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，
督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
本行董事会审计委员会认为大信在对本行开展 2025 年度审计工作过程中勤勉尽责，能够按照业务约定书履行义务，为本行提供
独立、客观、专业的审计服务，出具真实、准确、完整的审计报告。
兰州银行股份有限公司审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2bd4aea8-605e-4447-b06e-98a284d27427.PDF
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2026-04-27 22:27│兰州银行（001227）：兰州银行2025年度董事会工作报告
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兰州银行（001227）：兰州银行2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/da774c60-7a1b-498c-8bef-df71592a8fa6.PDF
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2026-04-27 22:27│兰州银行（001227）：兰州银行关于续聘会计师事务所的公告
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兰州银行（001227）：兰州银行关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/22f9e347-2d7a-4a50-8ca6-8a5cd6bce85b.PDF
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2026-04-27 22:26│兰州银行（001227）：2025年年度报告
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兰州银行（001227）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6b959703-3db5-418c-94fc-627ebc950e22.PDF
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2026-04-27 22:26│兰州银行（001227）：2026年一季度报告
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兰州银行（001227）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3dcdd6e7-6c75-4e08-95fd-60d32f37ec70.PDF
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2026-04-27 22:26│兰州银行（001227）：2025年年度报告摘要
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兰州银行（001227）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ff8e04a3-4d58-4dd5-b1f6-43eb779591b4.PDF
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2026-04-27 22:26│兰州银行（001227）：兰州银行第六届董事会第八次会议决议公告
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兰州银行（001227）：兰州银行第六届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-27 22:25│兰州银行（001227）：会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核意见
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兰州银行（001227）：会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1c663af5-c61e-4a1f-a0cf-4f14f3340974.PDF
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2026-04-27 22:25│兰州银行（001227）：内部控制审计报告
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兰州银行（001227）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1be06896-1c41-4bb2-b0ad-965f45103f7e.PDF
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2026-04-16 18:21│兰州银行（001227）：兰州银行关于持股5%以上股东股份将被司法拍卖的提示性公告
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本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）收到《广东省佛山市中级人民法院网络拍卖事项告知书》（（2026）粤 06
执 275号），获悉本行股东华邦控股集团有限公司（以下简称“华邦集团”）持有的 300,879,700股本行股份将于 2026年 5月 13日
10时 0分起至 2026年 5月 14日 10时 0分止（延时除外）在广东省佛山市中级人民法院京东网司法拍卖（变卖）网络平台上进行公
开拍卖，现将有关情况公告如下：
一、股东股份被拍卖的基本情况
（一）本次股份被拍卖基本情况
股东 是否为控股股东 本次拍卖股 占其所 占本行 是否为限 拍卖开 拍卖结 拍卖人 原因
名称 或第一大股东及 份数量（股） 持股份 总股本 售股及限 始时间 束时间
其一致行动人 比例 比例 售类型
华邦 否 297,451,000 98.86% 5.22% 否（为首 2026年 2026年 广东省佛 司法
集团 发前股 5月 13 5月 14 山市中级 执行
份，已上 日 10时 日 10时 人民法院
市流通） 0分 0分（延
3,428,700 1.14% 0.06% 否 时除外）
合计 - 300,879,700 100% 5.28% - - - - -
本次股份被司法拍卖的具体内容详见广东省佛山市中级人民法院京东网司法拍卖（变卖）网络平台（http://sifa.jd.com/2597
）公示的拍卖公告。
（二）股东股份累计被拍卖情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被公开拍卖的具体情况如下：
股东名称 持股数量（股） 持股比例 累计拟被拍卖数量（股） 合计占其所持 合计占本行总
股份比例 股本比例
华邦集团 300,879,700 5.28% 300,879,700 100% 5.28%
二、其他情况说明及相关风险提示
（一）本次将被司法拍卖标的为本行持股 5%以上股东，暨本行第三大股东华邦集团所持有的全部本行股份，共 300,879,700股
，占本行总股本的 5.28%。如本次拍卖成功，华邦集团将不再是本行股东，本次股东减持属于因司法执行导致的被动减持，减持时间
和减持价格均存在不确定性，实际减持情况以最终法院执行为准。
（二）华邦集团非本行控股股东，其持有股权处于质押及多轮次冻结状态，被拍卖不会导致本行控制权发生变更，不会对本行日
常经营管理产生不利影响，该股东不存在需要履行业绩补偿义务的情形。拍卖、过户等事项完成后，有利于降低本行股权质押比率，
优化本行股权结构和公司治理体系。
（三）本次司法拍卖受让方应遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第十三条第一款、第十五条第一款，《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第十六条第（三）项、第十五条第二款以及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。华邦集团作为持有本行 5%以上股份的股东，在本行
上市时做出了“在股份锁定期满后 2年内减持的，每年减持股份数量不超过发行人上市时其持有的发行人股份的 100%，减持价格不
低于本行首次公开发行股票的股票发行价，如果本行上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，
发行价格按照证券交易所的有关规定作除权除息处理”等承诺，受让方应继续遵守，具体承诺内容详见本行 2022年 1月 14日披露的
《首次公开发行股票上市公告书》。
（四）本次股份被拍卖事项尚处在公示阶段，根据相关规定，法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖，后续可
能涉及竞拍（或流拍）、缴款、股权变更过户等环节，拍卖结果存在不确定性。本行将持续关注股东股份被拍卖的进展情况，并依照
法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
三、备查文件
广东省佛山市中级人民法院网络拍卖事项告知书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/b62d9bb9-fd87-42d8-9de9-9693e7204afc.PDF
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2026-03-30 18:36│兰州银行（001227）：兰州银行第六届董事会2026年第二次临时会议决议公告
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本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届董事会 2026 年第二次临时会议通知以电子邮件方式于 2026 年 3 月 23
日发出，会议于 2026 年 3 月 30日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9名。会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。
一、会议审议情况
（一）审议通过了《关于同意子公司以未分配利润转增股本的议案》
同意控股子公司甘肃兰银金融租赁股份有限公司将 2.5亿元未分配利润按照现有股东持股比例同比例转增股本。转增后，甘肃兰
银金融租赁股份有限公司总股本由 5亿股增至 7.5 亿股；注册资本由 5亿元增至 7.5亿元；各股东持股比例不变，本行持股总数由
3亿股增至 4.5亿股，持股比例仍为 60%。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《兰州银行 2025年内审工作情况及 2026年工作计划报告的议案》
本议案已经第六届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过了《兰州银行 2025年反洗钱工作情况及 2026年工作计划报告的议案》
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过了《兰州银行 2025年消费者权益保护工作情况及 2026年工作计划报告的议案》
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过了《兰州银行股份有限公司董事会各专门委员会 2025年度履职情况报告的议案》
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（六）审议通过了《兰州银行股份有限公司 2025年度大股东评估报告》
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东会审议。股东会具体会议时间将另行通知，以在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告为准。
（七）审议通过了《兰州银行股份有限公司 2026年度风险偏好陈述书的议案》
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（八）审议通过了《兰州银行股份有限公司 2025年末预期信用损失计量模型及参数更新的议案》
本议案已经第六届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
会议还听取了《兰州银行股份有限公司 2025年度信息科技发展报告》《兰州银行股份有限公司 2025年度数据治理自评估报告》
《兰州银行股份有限公司2025年不良资产处置情况的报告》《兰州银行股份有限公司 2025年度股东股权质押及司法冻结情况的报告
》等四项报告。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
（二）董事会专门委员会审议的证明文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a653ddfc-7d40-4e66-9d95-b7ca85906daf.PDF
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2026-03-27 17:37│兰州银行（001227）：兰州银行关于股东股份被轮候冻结的公告
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兰州银行（001227）：兰州银行关于股东股份被轮候冻结的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/2d803f14-e0a8-4bc8-bcb9-22a742f25199.PDF
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2026-03-24 18:42│兰州银行（001227）：兰州银行关于变更审计机构签字注册会计师的公告
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兰州银行（001227）：兰州银行关于变更审计机构签字注册会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/8d5c2fbf-a9df-4b66-989e-4580443a0a75.PDF
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2026-02-27 18:36│兰州银行（001227）：兰州银行第六届董事会2026年第一次临时会议决议公告
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本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届董事会 2026 年第一次临时会议通知以电子邮件方式于 2026 年 2 月 26
日发出，会议于 2026 年 2 月 27日在兰州市城关区酒泉路 211 号兰州银行大厦 25 楼会议室以现场结合视频方式召开。本次会议
应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中张少伟、韩泽华、李燕、李富有、刘志军董事以视频方式参会。本次会议由许建平董事长
主持，总行相关部门负责人列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股
份有限公司章程》的规定，合法有效。
一、会议审议情况
（一）审议通过了《兰州银行股份有限公司 2025年经营情况及 2026年工作计划报告》
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《关于落实<金融机构合规管理办法>实施方案的议案》
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过了《关于聘任兰州银行股份有限公司首席合规官的议案》
同意聘任刘敏先生兼任本行首席合规官，其任职自董事会审议通过之日起生效。简历详见附件。
本议案已经本行第六届董事会提名与薪酬考核委员会 2026年第二次会议审议通过。
本议案表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。刘敏先生回避表决。
（四）审议通过了《关于兰州银行股份有限公司 2026-2027年度发行资本金融债券的议案》
本行董事会同意在银行间债券市场发行总额不超过人民币 50 亿元（含 50亿元）的资本类金融债券，实际注册及发行额度以监
管部门批复为准。
本议案需提交股东会审议。同时，为稳妥推进资本债券发行工作，同意提请股东会授权董事会，并由董事会授权经营管理层根据
发行方案以及相关监管机构颁布的规定和审批要求，决定资本债券的发行要素具体条款以及办理所有相关事宜。上述授权期限自股东
会批准之日起至发行成功日止。股东会具体会议时间将另行通知，以在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告为准。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
（二）董事会专门委员会审议的证明文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/5a427c57-4eb2-4afb-ad41-dbe0808b1608.PDF
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2026-02-02 18:37│兰州银行（001227）：兰州银行2025年半年度权益分派实施公告
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兰州银行（001227）：兰州银行2025年半年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
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2026-01-28 20:09│兰州银行（001227）：兰州银行投资者关系管理办法（2026年修订）
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兰州银行（001227）：兰州银行投资者关系管理办法（2026年修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/583b235f-a45c-4157-9ae5-440d74f701c9.PDF
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2026-01-28 20:09│兰州银行（001227）：兰州银行股权管理办法（2026年修订）
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兰州银行（001227）：兰州银行股权管理办法（2026年修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/f3654c75-fb16-4fc7-8f7f-c3ab8fdb5a02.PDF
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2026-01-28 20:09│兰州银行（001227）：兰州银行信息披露管理办法（2026年修订）
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兰州银行（001227）：兰州银行信息披露管理办法（2026年修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/7e3ec367-d9e5-4ce1-a4d2-2b971c15ca11.PDF
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2026-01-28 20:09│兰州银行（001227）：兰州银行互动易平台信息发布及回复内部审核制度
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兰州银行（001227）：兰州银行互动易平台信息发布及回复内部审核制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/c7664566-dd24-4e15-9831-ae98eaa4e9f5.PDF
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2026-01-28 20:09│兰州银行（001227）：兰州银行重大信息内部报告制度（2026年修订）
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兰州银行（001227）：兰州银行重大信息内部报告制度（2026年修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/28dda5b7-f19a-4bf3-be3d-4a8234e73197.PDF
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2026-01-28 20:07│兰州银行（001227）：兰州银行2025年中期利润分配方案公告
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本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2026年 1月 28日，兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于兰州银行股
份有限公司 2025年度中期利润分配方案的议案》。根据本行股东会授权，本次利润分配方案经董事会审议通过后实施。
一、利润分配方案履行的决策程序
（一）股东会授权情况
2025 年 6 月 25 日，本行 2024 年年度股东会审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定 2025年中期利润分配方案的议案
》，同意授权董事会在符合利润分配的条件下，制定并在规定期限内实施具体的 2025年中期分红方案。
（二）董事会审议情况
2026年 1月 28日，本行第六届董事会第七次会议审议通过了《关于兰州银行股份有限公司 2025年度中期利润分配方案的议案》
，同意本次利润分配方案。
二、利润分配方案的基本情况
2025 年上半年，本行经审阅的合并报表中归属于母公司股东的净利润为951,612,301.09元。经第六届董事会第七次会议审议，
本行 2025年中期利润分配方案如下：以总股本 5,695,697,168 股为基数，向权益分派股权登记日收市后登记在册的普通股股东派发
现金股利，每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），合计分配现金股利 284,784,858.40元（含税），占归属于母公司股东净利润的
29.93%，不送红股，不以公积金转增股本。
在实施本次利润分配方案的股权登记日前，若本行总股本发生变动，按照分配比例不变的原则，相应调整分配金额。
三、现金分红方案合理性说明
本行 2025 年中期利润分配方案充分考虑了本行所处发展阶段、盈利水平、监管要求、资本金需求等因素，兼顾业务持续健康发
展与股东综合回报之间的关系，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司
现金分红》《兰州银行股份有限公司章程》《兰州银行股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等规定。
四、风险提示
本次利润分配方案不会对本行经营现金流产生重大影响，不会影响本行正常经营和长期发展。
五、备查文件
兰州银行股份有限公司第六届董事会第七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/53806d59-67ae-4b9e-af11-40d89d7fc2f6.PDF
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2026-01-28 20:06│兰州银行（001227）：兰州银行第六届董事会第七次会议决议公告
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本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届董事会第七次会议通知以电子邮件方式于 2026年 1月 16日发出，会议于 2
026年 1月 28日在兰州市城关区酒泉路 211 号兰州银行大厦 25楼会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际
出席董事 9名，其中韩泽华、李燕、李富有、何文盛董事以视频方式参会。本次会议由许建平董事长主持，总行相关部门负责人列席
会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》（以下简称《
公司章程》）的规定，合法有效。
一、会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于兰州银行股份有限公司 2025年度中期利润分配方案的议案》
本行 2025年中期利润分配方案如下：以权益分派股权登记日收市后登记在册的总股本 5,695,697,168股为基数，每 10股派发现
金股利 0.50元（含税），合计派发现金股利人民币 284,784,858.40 元（含税），占 2025 年半年度合并报表中归属于母公司股东
净利润的 29.93%，不送红股，不以公积金转增股本。本方案符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
本议案已经第六届董事会审计委员会 2026年第一次会议审议通过。
《兰州银行股份有限公司 2025年中期利润分配方案公告》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查
阅。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《兰州银行股份有限公司 2026年董事会对经营层目标责任书的议案》
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过了《关于修订<兰州银行股份有限公司薪酬管理办法>的议案》
本议案已经第六届董事会提名与薪酬考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过了《关于制定<兰州银行股份有限公司 2026年度薪酬方案>的议案》
本议案已经第六届董事会提名与薪酬考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过了《关于制定<兰州银行股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
本议案已经第六届董事会提名与薪酬考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本议案表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
许建平董事长、刘敏董事、张少伟董事回避表决。
（六）审议通过了《关于制定<兰州银行股份有限公司高级管理人员 2026年度薪酬方案>的议案》
本议案已经第六届董事会提名与薪酬考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本议案表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
许建平董事长、刘敏董事、张少伟董事回避表决。
（七）审议通过了《关于制定<兰州银行股份有限公司全面预算管理制度>的议案》
本议案已经第六届董事会审计委员会 2026年第一次会议审议通过。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（八）审议通过了《关于制定<兰州银行股份有限公司董事、高级管理人员对外发布信息行为规范>的议案》
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（九）审议通过了《关于制定<兰州银行股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》
《兰州银行股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供
投资者查阅。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（十）审议通过了《关于制定<兰州银行股份有限公司外部信息使用人管理制度>的议案》
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（十一）审议通过了《关于修订<兰州银行股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》
《兰州银行股份有限公司重大信息内部报告制度（2026 年修订）》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供
投资者查阅。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（十二）审议通过了《关于修订<兰州银行股份有限公司股权管理办法>的议案》
《兰州银行股份有限公司股权管理办法（2026 年修订）》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查
阅。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东会审议。股东会具体会议时间将另行通知，以在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告为准。
（十三）审议通过了《关于修订<兰州银行股份有限公司信息披露管理办法>的议案》
《兰州银行股份有限公司信息披露管理办法（2026 年修订）》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资
者查阅。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（十四）审议通过了《关于修订<兰州银行股份有限公司投资者关系管理办法>的议案》
《兰州银行股份有限公司投资者关系管理办法（2026 年修订）》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投
资者查阅。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（十五）审议通过了《关于制定<兰州银行股份有限公司操作风险管理办法>的议案》
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（十六）审议通过了《兰州银行股份有限公司 2026年度机构发展规划的议案》
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
会议还听取了《兰州银行股份有限公司 2025年度薪酬报告》。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
（二）董事会专门委员会审议的证明文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/23ea46ff-2923-47be-934a-0fa212814afb.PDF
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2026-01-15 17:42│兰州银行（001227）：兰州银行首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
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本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次限售股上市流通数量为3,750,797股，占本行总股本的0.0659%。
2.本次限售股上市流通日期为2026年1月19日（星期一）。
一、首次公开发行前已发行股份概况
（一）首次公开发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3831号）核准，兰
州银行股份有限公司（以下简称“本行”）向社会公开发行人民币普通股569,569,717股。经深圳证券交易所《关于兰州银行股份有
限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2022〕48号）同意，本行于2022年1月17日在深圳证券交易所主板挂牌上市。
首次公开发行前，本行总股本 5,126,127,451 股，发行后本行总股本5,695,697,168 股，包括有限售条件流通股 5,126,127,45
1 股，无限售条件流通股569,569,717股。目前尚未解除限售的股份数量为 1,481,947,934股。
本次上市流通的限售股分为三部分：
一是本行首次公开发行前持有本行股份超过5万股的部分职工股，共计3,605,737股，占本行总股本的0.0633%，共涉及267名股东
，锁定期为自本行股票在深圳证券交易所上市交易之日起36个月，该部分限售股已于2025年1月17日锁定期届满，将于2026年1月19日
上市流通。
二是本行首次公开发行前已发行但未办理股权托管确权手续的部分股份，由6名股东所持有，现已完成确权，并已在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司进行登记。该部分限售股共计72,154股，占本行总股本的0.0013%，锁定期为自本行股票在深圳证券
交易所上市交易之日起12个月，该部分限售股已于2023年1月17日锁定期届满，将于2026年1月19日上市流通。
三是本行已离任高级管理人员所持首发前限售股，共计72,906股，占本行总股本的0.0013%，共涉及2名高级管理人员，锁定期为
自本行股票在深圳证券交易所上市交易之日起36个月，该部分限售股已于2025年1月17日锁定期届满，将于2026年1月19日上市流通。
（二）本行上市后股份总额变动情况
A股上市后至本公告日，本行未发生配股、公积金转增股本等事项，本行总股本数量未发生变化。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
根据本行分别于 2021 年 12 月 14 日、2022 年 1月 14日公告的《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市
公告书》披露，本次申请解除限售的股东做出的关于股份锁定期及股份减持的承诺如下：
（一）持股超过 5 万股的职工股东关于股份锁定期及股份减持的承诺持有本行股份超过 5万股的职工承诺，其所持本行股票自
上市交易之日起三年内不转让，持股锁定期满后，每年可出售股份不得超过持股总数的 15%，五年内不得超过持股总数的 50%。
（二）持有本行股票的本行董事、监事和高级管理人员
持有本行股票的本行董事、监事和高级管理人员承诺自本行首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让
或者委托他人管理其持有的本行股份，也不由本行回购其持有的本行股份。如其在股份锁定期满后减持持有的部分本行股份，其另承
诺：1.本行上市后 6个月内如本行股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，其持有
上市公司股票的锁定期限自动延长 6个月；2.其在股份锁定期届满后，其将依法及时向发行人申报所持有的兰州银行股份及其变动情
况，在任职期间内每年出售的股份不超过持股总数的 15%，5年内出售股份不超过持股总数的 50%，不会在卖出 6个月内再行买入，
或买入后 6个月内再行卖出，在离职后半年内，不转让所持有的本行的股份；3.其在股份锁定期满后 2年内减持的，减持价格不低于
本行首次公开发行股票的股票发行价；4.其在深圳证券交易所通过集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出股票的 15个交易日前向
发行人及深圳证券交易所报告减持计划，并在深圳证券交易所备案并予以公告；5.如其违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股
份的，其承诺违规减持发行人股份所得收益归发行人所有。
（三）首次公开发行前已发行但未办理股权托管确权手续的股东承诺
此次申请解除股份限售的 6 名已确权股东作为本行首次公开发行股票前的股东，根据《中华人民共和国公司法》的规定，自本
行在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不进行转让。
除上述情况外，本次解除股份限售的股东未做出其他承诺。
截至本公告之日，本次解除股份限售的股东不存在违反上述规定和承诺的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份的上市流通日期：2026年 1月 19日（星期一）。
（二）本次限售股上市流通数量为 3,750,797股，占本行总股本的 0.0659%，占本行有限售条件股份的 0.2531%。
（三）本次申请解除股份限售的股东人数为 275名，均为自然人股东。
（四）本次解除股份限售的股东、相关股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
序号 股东全称 所持限售股份 本次解除限售 质押及司法冻结股份
总数 数量 数量合计
1 持股 5万股以上的职工股东 267名 20,433,336 3,605,737 -
2 离任高级管理人员 2名 72,906 72,906 -
3 首次公开发行前已发行但未办理股权托 72,154 72,154 -
管确权手续的 6名股东
4 其中：陈国红 26,829 26,829 -
5 杨梅 11,849 11,849 -
6 陈华 2,241 2,241 -
7 李晓萍 18,770 18,770 -
8 张爱芬 2,241 2,241 -
9 王育敏 10,224 10,224 -
合 计 20,578,396 3,750,797 -
注：上市前，上述 267名持股 5万股以上的职工股东合计持有 24,039,073股股份，本次解除限售股份数量根据其作出的有关承
诺计算，不足 1股的部分舍去。
三、股本结构变动表
单位：股
项目 本次上市流通前 变动增减（＋，－） 本次上市流通后
一、有限售条件股份 1,481,947,934 -3,750,797 1,478,197,137
二、无限售条件股份 4,213,749,234 +3,750,797 4,217,500,031
三、股份总数 5,695,697,168 - 5,695,697,168
五、保荐人的核查意见
经核查，保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合相关法律
法规和股东限售承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，
兰州银行相关信息披露真实、准确、完整。保荐机构对兰州银行本次限售股份上市流通事项无异议。
六、备查文件
（一）股份上市流通申请书；
（二）限售股份解除限售申请表；
（三）股份结构表和限售股份明细表；
（四）中信建投证券股份有限公司关于兰州银行股份有限公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/f3185c9a-9535-4544-b73e-736fee918080.PDF
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2026-01-15 17:40│兰州银行（001227）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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兰州银行（001227）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/62a5ebff-1c9f-4668-8017-0de0bcb1f9e0.PDF
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2026-01-13 18:32│兰州银行（001227）：兰州银行关于股东被轮候冻结股份解除冻结的公告
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本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉本行股东华
邦控股集团有限公司（以下简称“华邦集团”）持有的本行股份解除司法轮候冻结，具体事项如下：
一、本次股份解除司法轮候冻结基本情况
股东 是否为控股股 本次解除轮 本次解除轮 占其所 占本行 是否为限 冻结 解除 原因
名称 东 候冻结前股 候冻结股份 持股份 总股本 售股及限 日期 日期
或第一大股东 份冻结数量 数量（股） 比例 比例 售类型
及 （股）
其一致行动人
华邦 否 297,451,00 297,451,00 98.86% 5.22% 否（为首 2024年 2026年 被广东省广
集团 0 0 发前股 12月 13 1月 8日 州
份，已上 日、12 市中级人民
市流通） 月 18日 法
院等司法机
关
轮候冻结，
本
次部分机构
解
除轮候冻结
3,428,700 3,428,700 1.14% 0.06% 否 。
合计 300,879,70 300,879,70 100% 5.28% - - - -
0 0
注：股东股份轮候冻结情况详见本行于 2024 年 12 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《兰州银行股
份有限公司关于股东股份被轮候冻结的公告》（公告编号：2024-059）。
二、股东股份累计被冻结情况
截至本公告披露日，上述股东所持股份累计被冻结情况如下：
股东 持股数量 持股 累计被司法冻结及 累计被标记 合计占其所 合计占本行
名称 （股） 比例 轮候冻结数量（股） 数量（股） 持股份比例 总股本比例
华邦集团 300,879,700 5.28% 300,879,700 - 100% 5.28%
本次股份解除轮候冻结后，股东所持本行股份仍处于轮候冻结状态。本次解除轮候冻结不会对本行日常经营管理、公司治理产生
重大不利影响。本行将持续关注该事项的后续进展情况，并依照法律法规及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券轮候冻结数据表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/6461ee15-f600-40b6-b6ef-f0c380292505.PDF
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2026-01-05 18:47│兰州银行（001227）：兰州银行关于股东部分股份解除质押及再质押的公告
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本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉甘肃盛达集
团有限公司（以下简称“盛达集团”）将其所持有的本行部分股份解除质押并重新办理质押登记，具体事项如下：
一、本次解除质押基本情况
股东 是否为控股股东或第一 本次解除质押 占其所持 占本行总 起始日 解除日期 质权人
名称 大股东及其一致行动人 股份数量（股） 股份比例 股本比例
盛达 否 11,000,000 3.93% 0.19% 2022年4 2025年 甘肃文旅融资租
集团 月 29日 12月 30日 赁有限公司
二、本次股份质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押 占其所持 占本行总 是否为 是否为 质押 质押 质权人 质押
名称 股东或第一 数量（股） 股份比例 股本比例 限售股 补充质 起始日 到期日 用途
大股东及其 押
一致行动人
盛达 否 11,000,000 3.93% 0.19% 是 否 2025年 - 陇原融资 生产
集团 12月 31 租赁（平 经营
日 潭）有限
公司
本次质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
三、股东股份累计质押基本情况
盛达集团及其关联方盛达金属资源股份有限公司（以下简称“盛达资源”）为本行合并持股 5%以上主要股东，其承诺自本行首
次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本行股份，也不由本行回购其持有的本
行股份。截至目前，盛达集团持有本行 279,972,000股股份，其中 275,000,000 股为首发前限售股，尚未解除限售；盛达资源所持1
55,000,000股已按规定解除限售。截至 2025年 12月 31日，盛达集团、盛达资源所持本行未质押股份合计335,772,000股，其中175,
800,000股为首发前限售股，159,972,000股为流通股，具体情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其所 占本行 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 前 后 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股份 占未质
质押股份 质押股份 比例 比例 份 押股份 限售和冻结 押股份
数 数 限售和冻 比例 数量（股） 比例
量（股） 量（股） 结
数量（股
）
盛达 279,972,00 4.92% 88,200,00 99,200,00 35.43% 1.74% 99,200,00 100% 175,800,00 97.25%
集团 0 0 0 0 0
盛达 155,000,00 2.72% - - - - - - - -
资源 0
合计 434,972,00 7.64% 88,200,00 99,200,00 22.81% 1.74% 99,200,00 100% 175,800,00 52.36%
0 0 0 0 0
四、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知
（二）中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明
（三）中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/3724345e-9330-4717-9857-7f8b2437da92.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│兰州银行：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225219120.PDF
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2026-04-28│兰州银行：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225219127.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-31│兰州银行：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224777252.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28│兰州银行：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224596060.PDF
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2025-04-28│兰州银行：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223317422.PDF
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2025-04-28│兰州银行：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223317316.PDF
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2024-10-29│兰州银行：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221542561.PDF
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2024-08-29│兰州银行：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221030001.PDF
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2024-04-27│兰州银行：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219871546.PDF
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