公司公告☆ ◇001227 兰州银行 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 00:34 │兰州银行（001227）：兰州银行2024年环境、社会及治理报告 │
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│2025-04-27 16:07 │兰州银行（001227）：兰州银行估值提升计划公告 │
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│2025-04-27 16:06 │兰州银行（001227）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-27 16:06 │兰州银行（001227）：董事会决议公告 │
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│2025-04-27 16:05 │兰州银行（001227）：监事会决议公告 │
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│2025-04-27 16:04 │兰州银行（001227）：独立董事述职报告（崔治文已离任） │
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│2025-04-27 16:04 │兰州银行（001227）：独立董事述职报告（杨立勋） │
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│2025-04-27 16:04 │兰州银行（001227）：2024年关联交易执行情况的核查意见 │
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│2025-04-27 16:02 │兰州银行（001227）：兰州银行2024年度利润分配预案公告 │
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│2025-04-27 16:02 │兰州银行（001227）：兰州银行关于续聘会计师事务所的公告 │
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2025-04-28 00:34│兰州银行（001227）：兰州银行2024年环境、社会及治理报告
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兰州银行（001227）：兰州银行2024年环境、社会及治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9a4ed4f1-c941-43d1-8f01-a2b5b8278b98.PDF
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2025-04-27 16:07│兰州银行（001227）：兰州银行估值提升计划公告
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本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关规定，为切实提升公司投资价值，增强股东回报，兰州银行
股份有限公司（以下简称“本行”）进一步深化《兰州银行股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的公告》的相关方案，现
制定《兰州银行股份有限公司估值提升计划》。
一、触及情形及审议程序
2024 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，本行股票连续 12 个月每个交易日的收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股
归属于本行普通股股东的净资产，即 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 4 月 26 日每个交易日股票收盘价变动区间为2.45-2.54 元/股
，均低于 2022 年年度经审计的每股净资产 4.67 元；2024 年 4 月27 日至 2025 年 3 月 31 日每个交易日股票收盘价变动区间为
2.11-2.75 元/股，均低于 2023 年年度经审计的每股净资产 4.91 元，属于应当制定估值提升计划的情形。
2025 年 4 月 24 日，本行第六届董事会第三次会议审议通过了《兰州银行股份有限公司估值提升计划》，全体董事一致同意此
议案。
二、估值提升计划具体方案
为深入贯彻党中央、国务院关于上市公司高质量发展的决策部署，认真落实监管机构关于市值管理的政策要求，推动本行高质量
发展，促进本行投资价值合理反映发展质量，制定本行估值提升计划如下：
（一）优化公司治理，提升治理效能
一是强化党建在经营管理中引领作用。本行在法人治理机制中明确了党委的核心领导地位，将党的领导与公司治理深度融合，有
效保障了决策的科学性和执行的规范性。通过充分发挥党委在战略规划和重大决策中的引领作用，本行治理水平不断提高，为长期稳
健发展提供了有力支撑。
二是全力协助独立董事履职。完善公司章程，明确独立董事各方面内容及工作制度；建立独立选聘与审查机制，避免影响独立性
的利益关联；畅通与独立董事沟通渠道，及时为独立董事提供履职必要的资料；合理安排董事会、股东大会会议次数与时间，提高独
立董事履职参与率；为独立董事开展专业培训，及时传达监管机构最新精神，提高独立董事履职能力；建立激励机制并实施考核评价
，为独立董事提供合理报酬，全方位助力独立董事更好履行职责。
三是加强股东股权管理。加强与主要股东的沟通联系，积极争取股东长期支持，保持股权结构稳定，并适时鼓励、推动股东及董
事、监事、高级管理人员在符合条件的情况下，通过依法依规实施股份增持计划或者承诺不减持股份等方式提振市场信心；积极引入
长期资本、耐心资本、战略资本改善公司治理结构。
（二）坚定战略引领，凝聚发展共识
本行坚守本源，坚持审慎稳健的经营理念，围绕“受人尊敬的特色精致银行”这一战略愿景，坚持“轻型化、数字化、绿色化”
三大方向，重点实施“客户建设、零售转型、资产提质、兰外提升、科技赋能、管理强基”六大工程，形成中小微、零售和金融市场
“三轮驱动”业务格局，积极推动“质量、效益、规模”动态均衡发展，努力实现资产负债结构的持续优化、资产质量的稳步改善、
盈利能力的有效提升、数字化建设的切实突破，积极探索服务实体、服务中小的有效模式，全力守护好本行“服务”和“效率”两大
金字招牌，将本行打造成业绩优良、管理精细、服务一流的上市城商行。2025 年，本行将发挥董事会、高级管理层、战略实施部门
的管理职能，根据发展实际调整战略规划，确保本行战略调整与宏观经济和行业发展方向紧密结合，顺应时代变革的浪潮。
（三）坚持服务实体，推动高质量发展
一是加速转型，释放动能，推动信贷增量提质。把扩大高质量信贷投放作为第一要务，加快业务转型，不断完善产品体系和信贷
业务流程，聚焦重点领域、重点行业，抓小不放大，力争实现信贷投放新突破。加强信贷投放管理，围绕“五篇大文章”扩大公司贷
款投放，优化公司贷款结构，切实把握重大政策机遇，积极推进重大项目营销，深度挖掘存量客户业务。通过网格化、批量化、线上
化手段强化批量营销推动普惠信贷扩量。加大房贷、消费贷、场景营销力度推动个贷突破。
二是优化结构，开源节流，推动全行降本增效。通过优化个人存款结构、规范对公存款利率、加强主动负债调节，实现负债结构
持续压降。推动代销理财规模上量，提高基保贵产品渗透率，加快交易转型提升金融市场业务收入贡献，增强客户黏性做大用卡收入
，积极提升中间业务收入。
三是分层分类，精细管理，推动客户挖潜拓新。对公客户方面，做深做透机构客群拓展，抓实抓细民营企业营销，用足用好“链
式”拓客工具，建立健全分层维护制度，深化拓展存量客户挖潜。个人客户方面，精耕网点厅堂拓客，细作电子渠道活客，丰富多元
获客模式，吸引长尾、青年等低成本客群。通过提供客户柔性服务、挖掘智能客服潜力、规范网点厅堂服务、提升消保工作质效，重
塑客户服务优势。
四是多点发力，注重事前，推动风险严防细管。我行将加强客户限额管理，完善客户内评制度，深化防劣变管理，持之以恒做实
全面风险管理。升级大数据风控平台，提升自主建模能力，强化大数据风控能力提升。
（四）健全激励约束，激发员工积极性
本行不断优化考核指标体系，加强绩效考核应用，根据组织业务表现和个人绩效表现统筹考核绩效薪酬。明确用人导向，切实落
实“优胜劣汰、能上能下”的竞争性用人机制，强化各类考核评价结果运用，依托跨行选拔和公开选拔等方式，加强重点岗位管理人
员储备和锻炼，做好干部人才梯队建设。推进轮岗交流向精细化、常态化转变，进一步加大全行客户经理轮岗交流力度，注重轮岗交
流的实际效益。为防范激进经营和违法违规风险，本行实施绩效薪酬延期支付与追索扣回机制，促进稳健经营和可持续发展。本行致
力于通过优化激励资源和机制，持续吸引、保留和激励优秀人才，使薪酬水平与个人价值及业绩贡献、公司可持续发展相匹配，促进
公司持续高质量稳健发展，提升公司价值。
（五）注重价值创造，增强投资者回报
本行高度重视市值管理，厚植股东回报理念，健全利润分配制度，制定了《兰州银行股份有限公司市值管理办法》《兰州银行股
份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》，在盈利和资本充足率等满足持续经营和长远发展要求的前提下，采取积极的
利润分配政策，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报。上市以来，本行实施积极稳健的权益分配方案，近三年现金分红比率均超
过 30%，已累计派发现金股利 21.07 亿元，超过上市募集的资金总额，真金白银回馈股东；主要股东、董事、监事、高级管理人员
和其他管理人员已累计完成 7,516.38 万元、2,688.16 万股的股份增持工作。2025 年 4 月 24 日，本行董事会审议通过了 2024
年度利润分配预案，在 2024 年度中期分红的基础上，2024年末期拟再向全体股东每 10 股派发现金股利 0.51 元（含税），分配金
额 29,048.06万元。未来，在保障业务持续稳定发展和资本充足率满足监管要求的前提下，本行将充分考虑投资者投资回报需求，制
定更为合理、稳定、可持续的利润分配方案，引导投资者预期，增强投资者获得感，努力提升投资者综合投资回报。
（六）强化信息披露，提高公司透明度
进一步健全以投资者需求为导向的信息披露制度，增加必要的主动自愿披露，积极回应市场关切，持续优化披露内容，确保信息
披露真实、准确、完整、及时、公平，便于投资者及时了解本行，切实保护投资者的合法权益。将 ESG管理工作作为提升本行估值水
平的重要抓手，不断完善 ESG 体系建设，提升本行可持续发展能力、综合价值和资本市场形象，为投资者决策提供重要依据。加强
舆情信息收集和研判，针对关键潜在舆情风险点进行前瞻性处置，防范虚假信息误读误解风险，维护中小投资者知情权，切实维护本
行企业形象和品牌声誉。自 2015 年起，本行连续 9 年在官网披露社会责任报告，2024 年首次披露环境、社会及治理（ESG）报告
。
（七）加强投关管理，提升品牌美誉度
提高投资者沟通质量，董事长、行长、董事会秘书等高级管理人员积极组织参与业绩说明会，实事求是介绍本行生产经营情况和
成果，充分展示本行竞争优势和发展前景，吸引更多长期投资、价值投资、理性投资，提升业绩说明会沟通效果。通过深交所“互动
易”平台、投资者热线电话、公共邮箱等与投资者进行耐心沟通，及时解答投资者疑惑。引导中小投资者积极参加股东大会，股东大
会均提供现场表决和网络投票两种方式，为中小投资者参加股东大会提供便利，单独披露中小投资者表决情况。换届选举时采用累积
投票制进行表决，增强投资者的话语权和获得感。广泛邀请投资者、行业分析师、媒体等走进本行、了解本行，增进市场认同。
三、估值提升计划的后续评估及专项说明
本行将至少每年对本次估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，将完善后的估值提升计划经董事会审议后披露。
若本行触及长期破净情形所处会计年度的日平均市净率低于所在行业平均值，本行将就本次估值提升计划的执行情况在年度业绩说明
会中进行专项说明。
四、董事会意见
本行董事会对估值提升计划的具体内容进行了审议，认为相关举措具备合理性和可行性，不存在损害本行及股东利益的情形，估
值提升计划结合本行的实际情况及未来发展规划，围绕战略管理目标、路径和体系制定的多元化举措，有助于推动本行高质量发展，
提升本行的经营质量和投资价值，增强投资者回报。
五、风险提示
本估值提升计划不代表对本行股价、市值、未来业绩等方面的承诺。本行业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情
况等诸多因素影响，估值提升计划的实施效果存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
兰州银行股份有限公司第六届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8db2b4a6-4066-4b04-9334-
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2025-04-27 16:06│兰州银行（001227）：2024年年度报告摘要
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兰州银行（001227）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/04562eaf-aeca-4cc7-99b6-e06ba9bf5837.PDF
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2025-04-27 16:06│兰州银行（001227）：董事会决议公告
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兰州银行（001227）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/45099702-d19f-4984-af20-2dd0c351b7e2.PDF
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2025-04-27 16:05│兰州银行（001227）：监事会决议公告
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兰州银行（001227）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/86bfc160-1ffd-4056-a23f-6ff8601aaccc.PDF
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2025-04-27 16:04│兰州银行（001227）：独立董事述职报告（崔治文已离任）
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兰州银行（001227）：独立董事述职报告（崔治文已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7295314e-550e-4232-99b8-5039493251ac.PDF
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2025-04-27 16:04│兰州银行（001227）：独立董事述职报告（杨立勋）
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兰州银行（001227）：独立董事述职报告（杨立勋）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6a76869a-06a7-46c0-8c9b-c8a520eb0c79.PDF
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2025-04-27 16:04│兰州银行（001227）：2024年关联交易执行情况的核查意见
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兰州银行（001227）：2024年关联交易执行情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5d702652-aa56-4d23-912e-1dde13890481.PDF
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2025-04-27 16:02│兰州银行（001227）：兰州银行2024年度利润分配预案公告
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兰州银行（001227）：兰州银行2024年度利润分配预案公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e12780d6-3e62-4abe-97df-68571ceca3b4.PDF
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2025-04-27 16:02│兰州银行（001227）：兰州银行关于续聘会计师事务所的公告
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兰州银行（001227）：兰州银行关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/dc5ad766-4032-444e-b839-1f4e468dae31.PDF
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2025-04-27 16:02│兰州银行（001227）：兰州银行董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况
│的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《兰州银行股份有限公司章程》《董事会审计
委员会议事规则》等规定和要求。现将兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履
职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985年，2012年 3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位
于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层2206，首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024年 12月 31日，大信从业人员总数
3,957人，其中合伙人 175人，注册会计师 1,031人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 500人。2023年度业务
收入 15.89亿元，其中审计业务收入 13.80亿元、证券业务收入 4.50亿元。2023年上市公司年报审计客户 204家（含 H股），平均
资产额 146.53亿元，收费总额 2.41亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供
应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。
项目合伙人：李宗义，资深中国注册会计师，英国皇家特许会计师，资深澳洲注册会计师，资深澳大利亚公共会计师，美国注册
管理会计师，资产评估师，税务师，律师，全国会计领军人才，全国先进会计工作者。1998年起从事审计工作，从事财务审计咨询 2
0 多年，至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务。近三年签署过甘肃省敦煌种业集团股份有
限公司、海默科技（集团）股份有限公司、兰州庄园牧场股份有限公司等上市公司审计报告。
签字注册会计师：张吉柱，中国注册会计师、资深澳大利亚公共会计师、资深英国财务会计师，2009年成为中国注册会计师。20
03 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在大信所执业，参加和主持过多家上市公司以及大型国企年报审计、咨询、重大资产重组
审计等证券服务业务，具有丰富的大型项目工作经历，具备相应专业胜任能力。近三年签署过兰州长城电工股份有限公司、甘肃莫高
实业发展股份有限公司等上市公司审计报告。
项目质量控制合伙人：刘会锋，中国注册会计师，2019年起从事上市公司审计质量复核，同年开始在大信所执业，近三年复核的
上市公司审计报告有：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司、甘肃电投能源发展股份有限公司、兰州庄园牧场股份有限公司、天水华
天科技股份有限公司、海默科技（集团）股份有限公司、甘肃省敦煌种业集团股份有限公司、甘肃莫高实业发展股份有限公司等公司
审计报告。
大信及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的
情形。
大信为本行 2024 年审计工作配备了具有技能和经验的审计团队，审计组审计人数、人员资质等能够达到委托要求。审计人员具
备与审计项目相匹配的专业知识,并具有多年商业银行审计经验。本次负责本行年审的工作人员共有 19人。本次采用了现场审计方式
入场审计。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
本行第五届董事会 2024年第一次临时会议及 2023年年度股东大会审议通过了《关于聘请兰州银行股份有限公司2024年度外部审
计机构的议案》，同意聘任大信为本行 2024年财务报表和内部控制审计机构，聘请费用合计 260万元（包含内控审计费）。本行董
事会审计委员对大信进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其
具备为本行服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意聘任大信为本行 2024年度财务报表和内部控制审计机构。
（三）审计过程质量管理
大信制定了完善的质量控制复核制度，包含项目组内部复核、项目经理复核、项目合伙人复核、质控合伙人复核、分管合伙人复
核五级复核制度，以及必要时候的技术咨询。大信在审计过程中严格执行以上复核流程，保证项目质量。
大信在审计过程中严格按照《中国注册会计师审计准则》《商业银行审计指引》的规定执行函证、重新计算、询问等审计程序，
审计过程中大信没有在项目质量上出现重大问题。
大信内部制定了包括风险分类管理、业务承接与保持、业务资质及授权管理、人员资格管理、业务委派与轮换、业务执行与督导
、质量控制复核、意见分歧的处理、危机处理等内部管理制度和政策，并保证以上制度和政策在本行的审计过程中被恰当使用，保证
审计质量。大信的后台支持团队包括税务、信息系统、估值等多领域专家，全程参与对审计服务的支持。
大信审计项目组能够在遵守注册会计师职业道德规范和审计准则的基础上及时就项目开展进度、情况进行沟通，及时反馈我方提
出的问题和意见，并提供建议。大信审计项目组对事项的描述、问题的定性和数据的确定较为谨慎、客观、真实，能够对执业过程中
获得的信息进行保密，能坚持独立、客观、公正的立场。审计组能够采取规范的审计程序，恰当运用审计和评估方法。
审计组未要求查阅与审计无关的经济活动的资料、其他档案材料等。审计报告表间数据的勾稽关系正确，文字表述清晰，易产生
歧义的内容、错别字、笔误等不多于 5处。大信能够按时提交初稿、修订稿、正式稿，能够按照计划进度开展工作。
（四）诚信记录
大信以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证券交易所、行业协会
等自律组织的自律监管措施、纪律处分。项目合伙人、签字注册会计师未受到证监会、行业主管部门等的行政处罚，各受到甘肃证监
局行政监管管理措施 1次；项目质量控制复核人未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监管管理措施。
（五）投资者保护
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年，大信
因执业行为承担民事责任的情况包括昌农信贷等三项审计业务，投资者诉讼金额共计 1,219万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖
民事赔偿责任。
二、2024 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合本行 2024年年报工作安排，大信对本行 20
24年度财务报告及 2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况进行核
查并出具了专项报告。
经审计，大信认为本行财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了本行 2024 年 12 月 31日的合并及
母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。本行按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保
持了有效的财务报告内部控制。大信出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，大信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与本行管理层和治理层进行了沟通。
项目方案：正式审计前，大信针对本行的服务需求及本行的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案，并将方
案与本行进行讨论。方案中包含具体的时间及人员安排、对本行审计风险较高重大领域的审计安排、本行关键审计事项的确定、重大
会计审计问题的判断、审计重要性水平的计算、IT审计领域安排等详细内容。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据本行《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对大信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价
，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足本行审计工作的要求。本行第五届董事会 2024年第一次临时会
议及 2023年年度股东大会审议通过了《关于聘请兰州银行股份有限公司 2024 年度外部审计机构的议案》，同意聘任大信为本行 20
24年度财务报表和内部控制审计机构。
（二）审计委员会通过现场会议形式与负责本行审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对年度审计工作的审计范
围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）审计委员会通过通讯会议审议通过兰州银行股份有限公司 2024 年半年度报告及报告摘要并同意提交董事会审议。
综上所述，本行董事会审计委员会认为大信在 2024年度对本行的财务状况和经营成果的审计、内部控制有效性以及非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
本行董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥
专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，
督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
本行董事会审计委员会认为大信在对本行开展2024年度审计工作过程中勤勉尽责，能够按照业务约定书履行义务，为本行提供独
立、客观、专业的审计服务，出具真实、准确、完整的审计报告。
兰州银行股份有限公司董事会审计委员会2025年 4月 25日
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2025-04-27 16:02│兰州银行（001227）：内部控制自我评价报告
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兰州银行（001227）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 16:02│兰州银行（001227）：兰州银行2024年度监事会工作报告
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兰州银行（001227）：兰州银行2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
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