公司公告☆ ◇001227 兰州银行 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-16 18:21 │兰州银行（001227）：兰州银行关于持股5%以上股东股份将被司法拍卖的提示性公告 │
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│2026-03-30 18:36 │兰州银行（001227）：兰州银行第六届董事会2026年第二次临时会议决议公告 │
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│2026-03-27 17:37 │兰州银行（001227）：兰州银行关于股东股份被轮候冻结的公告 │
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│2026-03-24 18:42 │兰州银行（001227）：兰州银行关于变更审计机构签字注册会计师的公告 │
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│2026-02-27 18:36 │兰州银行（001227）：兰州银行第六届董事会2026年第一次临时会议决议公告 │
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│2026-02-02 18:37 │兰州银行（001227）：兰州银行2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2026-01-28 20:09 │兰州银行（001227）：兰州银行投资者关系管理办法（2026年修订） │
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│2026-01-28 20:09 │兰州银行（001227）：兰州银行股权管理办法（2026年修订） │
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│2026-01-28 20:09 │兰州银行（001227）：兰州银行信息披露管理办法（2026年修订） │
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│2026-01-28 20:09 │兰州银行（001227）：兰州银行互动易平台信息发布及回复内部审核制度 │
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2026-04-16 18:21│兰州银行（001227）：兰州银行关于持股5%以上股东股份将被司法拍卖的提示性公告
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本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）收到《广东省佛山市中级人民法院网络拍卖事项告知书》（（2026）粤 06
执 275号），获悉本行股东华邦控股集团有限公司（以下简称“华邦集团”）持有的 300,879,700股本行股份将于 2026年 5月 13日
10时 0分起至 2026年 5月 14日 10时 0分止（延时除外）在广东省佛山市中级人民法院京东网司法拍卖（变卖）网络平台上进行公
开拍卖，现将有关情况公告如下：
一、股东股份被拍卖的基本情况
（一）本次股份被拍卖基本情况
股东 是否为控股股东 本次拍卖股 占其所 占本行 是否为限 拍卖开 拍卖结 拍卖人 原因
名称 或第一大股东及 份数量（股） 持股份 总股本 售股及限 始时间 束时间
其一致行动人 比例 比例 售类型
华邦 否 297,451,000 98.86% 5.22% 否（为首 2026年 2026年 广东省佛 司法
集团 发前股 5月 13 5月 14 山市中级 执行
份，已上 日 10时 日 10时 人民法院
市流通） 0分 0分（延
3,428,700 1.14% 0.06% 否 时除外）
合计 - 300,879,700 100% 5.28% - - - - -
本次股份被司法拍卖的具体内容详见广东省佛山市中级人民法院京东网司法拍卖（变卖）网络平台（http://sifa.jd.com/2597
）公示的拍卖公告。
（二）股东股份累计被拍卖情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被公开拍卖的具体情况如下：
股东名称 持股数量（股） 持股比例 累计拟被拍卖数量（股） 合计占其所持 合计占本行总
股份比例 股本比例
华邦集团 300,879,700 5.28% 300,879,700 100% 5.28%
二、其他情况说明及相关风险提示
（一）本次将被司法拍卖标的为本行持股 5%以上股东，暨本行第三大股东华邦集团所持有的全部本行股份，共 300,879,700股
，占本行总股本的 5.28%。如本次拍卖成功，华邦集团将不再是本行股东，本次股东减持属于因司法执行导致的被动减持，减持时间
和减持价格均存在不确定性，实际减持情况以最终法院执行为准。
（二）华邦集团非本行控股股东，其持有股权处于质押及多轮次冻结状态，被拍卖不会导致本行控制权发生变更，不会对本行日
常经营管理产生不利影响，该股东不存在需要履行业绩补偿义务的情形。拍卖、过户等事项完成后，有利于降低本行股权质押比率，
优化本行股权结构和公司治理体系。
（三）本次司法拍卖受让方应遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第十三条第一款、第十五条第一款，《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第十六条第（三）项、第十五条第二款以及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。华邦集团作为持有本行 5%以上股份的股东，在本行
上市时做出了“在股份锁定期满后 2年内减持的，每年减持股份数量不超过发行人上市时其持有的发行人股份的 100%，减持价格不
低于本行首次公开发行股票的股票发行价，如果本行上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，
发行价格按照证券交易所的有关规定作除权除息处理”等承诺，受让方应继续遵守，具体承诺内容详见本行 2022年 1月 14日披露的
《首次公开发行股票上市公告书》。
（四）本次股份被拍卖事项尚处在公示阶段，根据相关规定，法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖，后续可
能涉及竞拍（或流拍）、缴款、股权变更过户等环节，拍卖结果存在不确定性。本行将持续关注股东股份被拍卖的进展情况，并依照
法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
三、备查文件
广东省佛山市中级人民法院网络拍卖事项告知书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/b62d9bb9-fd87-42d8-9de9-9693e7204afc.PDF
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2026-03-30 18:36│兰州银行（001227）：兰州银行第六届董事会2026年第二次临时会议决议公告
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本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届董事会 2026 年第二次临时会议通知以电子邮件方式于 2026 年 3 月 23
日发出，会议于 2026 年 3 月 30日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9名。会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。
一、会议审议情况
（一）审议通过了《关于同意子公司以未分配利润转增股本的议案》
同意控股子公司甘肃兰银金融租赁股份有限公司将 2.5亿元未分配利润按照现有股东持股比例同比例转增股本。转增后，甘肃兰
银金融租赁股份有限公司总股本由 5亿股增至 7.5 亿股；注册资本由 5亿元增至 7.5亿元；各股东持股比例不变，本行持股总数由
3亿股增至 4.5亿股，持股比例仍为 60%。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《兰州银行 2025年内审工作情况及 2026年工作计划报告的议案》
本议案已经第六届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过了《兰州银行 2025年反洗钱工作情况及 2026年工作计划报告的议案》
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过了《兰州银行 2025年消费者权益保护工作情况及 2026年工作计划报告的议案》
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过了《兰州银行股份有限公司董事会各专门委员会 2025年度履职情况报告的议案》
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（六）审议通过了《兰州银行股份有限公司 2025年度大股东评估报告》
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东会审议。股东会具体会议时间将另行通知，以在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告为准。
（七）审议通过了《兰州银行股份有限公司 2026年度风险偏好陈述书的议案》
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（八）审议通过了《兰州银行股份有限公司 2025年末预期信用损失计量模型及参数更新的议案》
本议案已经第六届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
会议还听取了《兰州银行股份有限公司 2025年度信息科技发展报告》《兰州银行股份有限公司 2025年度数据治理自评估报告》
《兰州银行股份有限公司2025年不良资产处置情况的报告》《兰州银行股份有限公司 2025年度股东股权质押及司法冻结情况的报告
》等四项报告。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
（二）董事会专门委员会审议的证明文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a653ddfc-7d40-4e66-9d95-b7ca85906daf.PDF
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2026-03-27 17:37│兰州银行（001227）：兰州银行关于股东股份被轮候冻结的公告
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兰州银行（001227）：兰州银行关于股东股份被轮候冻结的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/2d803f14-e0a8-4bc8-bcb9-22a742f25199.PDF
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2026-03-24 18:42│兰州银行（001227）：兰州银行关于变更审计机构签字注册会计师的公告
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兰州银行（001227）：兰州银行关于变更审计机构签字注册会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/8d5c2fbf-a9df-4b66-989e-4580443a0a75.PDF
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2026-02-27 18:36│兰州银行（001227）：兰州银行第六届董事会2026年第一次临时会议决议公告
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本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届董事会 2026 年第一次临时会议通知以电子邮件方式于 2026 年 2 月 26
日发出，会议于 2026 年 2 月 27日在兰州市城关区酒泉路 211 号兰州银行大厦 25 楼会议室以现场结合视频方式召开。本次会议
应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中张少伟、韩泽华、李燕、李富有、刘志军董事以视频方式参会。本次会议由许建平董事长
主持，总行相关部门负责人列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股
份有限公司章程》的规定，合法有效。
一、会议审议情况
（一）审议通过了《兰州银行股份有限公司 2025年经营情况及 2026年工作计划报告》
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《关于落实<金融机构合规管理办法>实施方案的议案》
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过了《关于聘任兰州银行股份有限公司首席合规官的议案》
同意聘任刘敏先生兼任本行首席合规官，其任职自董事会审议通过之日起生效。简历详见附件。
本议案已经本行第六届董事会提名与薪酬考核委员会 2026年第二次会议审议通过。
本议案表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。刘敏先生回避表决。
（四）审议通过了《关于兰州银行股份有限公司 2026-2027年度发行资本金融债券的议案》
本行董事会同意在银行间债券市场发行总额不超过人民币 50 亿元（含 50亿元）的资本类金融债券，实际注册及发行额度以监
管部门批复为准。
本议案需提交股东会审议。同时，为稳妥推进资本债券发行工作，同意提请股东会授权董事会，并由董事会授权经营管理层根据
发行方案以及相关监管机构颁布的规定和审批要求，决定资本债券的发行要素具体条款以及办理所有相关事宜。上述授权期限自股东
会批准之日起至发行成功日止。股东会具体会议时间将另行通知，以在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告为准。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
（二）董事会专门委员会审议的证明文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/5a427c57-4eb2-4afb-ad41-dbe0808b1608.PDF
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2026-02-02 18:37│兰州银行（001227）：兰州银行2025年半年度权益分派实施公告
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兰州银行（001227）：兰州银行2025年半年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/af18a196-5685-4f90-ab49-0cd9edc39c5a.PDF
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2026-01-28 20:09│兰州银行（001227）：兰州银行投资者关系管理办法（2026年修订）
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兰州银行（001227）：兰州银行投资者关系管理办法（2026年修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/583b235f-a45c-4157-9ae5-440d74f701c9.PDF
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2026-01-28 20:09│兰州银行（001227）：兰州银行股权管理办法（2026年修订）
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兰州银行（001227）：兰州银行股权管理办法（2026年修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/f3654c75-fb16-4fc7-8f7f-c3ab8fdb5a02.PDF
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2026-01-28 20:09│兰州银行（001227）：兰州银行信息披露管理办法（2026年修订）
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兰州银行（001227）：兰州银行信息披露管理办法（2026年修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/7e3ec367-d9e5-4ce1-a4d2-2b971c15ca11.PDF
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2026-01-28 20:09│兰州银行（001227）：兰州银行互动易平台信息发布及回复内部审核制度
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兰州银行（001227）：兰州银行互动易平台信息发布及回复内部审核制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/c7664566-dd24-4e15-9831-ae98eaa4e9f5.PDF
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2026-01-28 20:09│兰州银行（001227）：兰州银行重大信息内部报告制度（2026年修订）
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兰州银行（001227）：兰州银行重大信息内部报告制度（2026年修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/28dda5b7-f19a-4bf3-be3d-4a8234e73197.PDF
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2026-01-28 20:07│兰州银行（001227）：兰州银行2025年中期利润分配方案公告
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本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2026年 1月 28日，兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于兰州银行股
份有限公司 2025年度中期利润分配方案的议案》。根据本行股东会授权，本次利润分配方案经董事会审议通过后实施。
一、利润分配方案履行的决策程序
（一）股东会授权情况
2025 年 6 月 25 日，本行 2024 年年度股东会审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定 2025年中期利润分配方案的议案
》，同意授权董事会在符合利润分配的条件下，制定并在规定期限内实施具体的 2025年中期分红方案。
（二）董事会审议情况
2026年 1月 28日，本行第六届董事会第七次会议审议通过了《关于兰州银行股份有限公司 2025年度中期利润分配方案的议案》
，同意本次利润分配方案。
二、利润分配方案的基本情况
2025 年上半年，本行经审阅的合并报表中归属于母公司股东的净利润为951,612,301.09元。经第六届董事会第七次会议审议，
本行 2025年中期利润分配方案如下：以总股本 5,695,697,168 股为基数，向权益分派股权登记日收市后登记在册的普通股股东派发
现金股利，每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），合计分配现金股利 284,784,858.40元（含税），占归属于母公司股东净利润的
29.93%，不送红股，不以公积金转增股本。
在实施本次利润分配方案的股权登记日前，若本行总股本发生变动，按照分配比例不变的原则，相应调整分配金额。
三、现金分红方案合理性说明
本行 2025 年中期利润分配方案充分考虑了本行所处发展阶段、盈利水平、监管要求、资本金需求等因素，兼顾业务持续健康发
展与股东综合回报之间的关系，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司
现金分红》《兰州银行股份有限公司章程》《兰州银行股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等规定。
四、风险提示
本次利润分配方案不会对本行经营现金流产生重大影响，不会影响本行正常经营和长期发展。
五、备查文件
兰州银行股份有限公司第六届董事会第七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/53806d59-67ae-4b9e-af11-40d89d7fc2f6.PDF
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2026-01-28 20:06│兰州银行（001227）：兰州银行第六届董事会第七次会议决议公告
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本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届董事会第七次会议通知以电子邮件方式于 2026年 1月 16日发出，会议于 2
026年 1月 28日在兰州市城关区酒泉路 211 号兰州银行大厦 25楼会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际
出席董事 9名，其中韩泽华、李燕、李富有、何文盛董事以视频方式参会。本次会议由许建平董事长主持，总行相关部门负责人列席
会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》（以下简称《
公司章程》）的规定，合法有效。
一、会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于兰州银行股份有限公司 2025年度中期利润分配方案的议案》
本行 2025年中期利润分配方案如下：以权益分派股权登记日收市后登记在册的总股本 5,695,697,168股为基数，每 10股派发现
金股利 0.50元（含税），合计派发现金股利人民币 284,784,858.40 元（含税），占 2025 年半年度合并报表中归属于母公司股东
净利润的 29.93%，不送红股，不以公积金转增股本。本方案符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
本议案已经第六届董事会审计委员会 2026年第一次会议审议通过。
《兰州银行股份有限公司 2025年中期利润分配方案公告》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查
阅。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《兰州银行股份有限公司 2026年董事会对经营层目标责任书的议案》
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过了《关于修订<兰州银行股份有限公司薪酬管理办法>的议案》
本议案已经第六届董事会提名与薪酬考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过了《关于制定<兰州银行股份有限公司 2026年度薪酬方案>的议案》
本议案已经第六届董事会提名与薪酬考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过了《关于制定<兰州银行股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
本议案已经第六届董事会提名与薪酬考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本议案表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
许建平董事长、刘敏董事、张少伟董事回避表决。
（六）审议通过了《关于制定<兰州银行股份有限公司高级管理人员 2026年度薪酬方案>的议案》
本议案已经第六届董事会提名与薪酬考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本议案表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
许建平董事长、刘敏董事、张少伟董事回避表决。
（七）审议通过了《关于制定<兰州银行股份有限公司全面预算管理制度>的议案》
本议案已经第六届董事会审计委员会 2026年第一次会议审议通过。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（八）审议通过了《关于制定<兰州银行股份有限公司董事、高级管理人员对外发布信息行为规范>的议案》
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（九）审议通过了《关于制定<兰州银行股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》
《兰州银行股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供
投资者查阅。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（十）审议通过了《关于制定<兰州银行股份有限公司外部信息使用人管理制度>的议案》
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（十一）审议通过了《关于修订<兰州银行股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》
《兰州银行股份有限公司重大信息内部报告制度（2026 年修订）》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供
投资者查阅。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（十二）审议通过了《关于修订<兰州银行股份有限公司股权管理办法>的议案》
《兰州银行股份有限公司股权管理办法（2026 年修订）》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查
阅。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东会审议。股东会具体会议时间将另行通知，以在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告为准。
（十三）审议通过了《关于修订<兰州银行股份有限公司信息披露管理办法>的议案》
《兰州银行股份有限公司信息披露管理办法（2026 年修订）》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资
者查阅。
本
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