公司公告☆ ◇001227 兰州银行 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-16 18:02 │兰州银行（001227）：兰州银行2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-12 18:21 │兰州银行（001227）：兰州银行关于持股5%以上股东股份第一次司法拍卖流拍暨第二次拍卖的提示性公告│
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│2026-05-30 00:00 │兰州银行（001227）：2025年年度股东会之见证法律意见书 │
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│2026-05-30 00:00 │兰州银行（001227）：兰州银行2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-07 19:43 │兰州银行（001227）：兰州银行2025年年度股东会会议材料 │
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│2026-05-07 19:42 │兰州银行（001227）：兰州银行关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 00:33 │兰州银行（001227）：兰州银行2025年度可持续发展报告 │
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│2026-04-27 22:32 │兰州银行（001227）：兰州银行估值提升计划公告 │
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│2026-04-27 22:30 │兰州银行（001227）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-27 22:29 │兰州银行（001227）：兰州银行关于召开2025年年度股东会的通知 │
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2026-06-16 18:02│兰州银行（001227）：兰州银行2025年年度权益分派实施公告
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本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）2025年年度权益分派方案已经2026年 5月 29 日召开的本行 2025 年年度股东会审
议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
（一）2026年 5月 29 日，本行 2025 年年度股东会审议通过了《兰州银行股份有限公司 2025年度利润分配方案》，本行 2025
年年度利润分配方案如下：2025年全年每 10股派发现金股利人民币 0.8元（含税），其中：2025年中期已按每 10股派发现金股利人
民币 0.5元（含税）；2025年末期每 10股派发现金股利人民币 0.3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
（二）自分配方案披露至实施期间本行股本总额未发生变化，本次分红派息按照分配比例不变的原则实施。
（三）本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
（四）本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本次实施的权益分派方案为：以本行现有总股本 5,695,697,168 股为基数，向全体普通股股东每 10股派 0.30元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.27
元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本行暂不扣缴个人所得税，待个人
转让注股票时，根据其持股期限计算应纳税额 ；持有首发后限售股、股权激励限售股
及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行
差别化税率征收）。
（注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.06元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.03元；持股超过 1年的，不需补缴税款。）
本次权益分派前后本行总股本不变，为 5,695,697,168股。
三、权益分派日期
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 23日；除权除息日为：2026年 6月 24日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026年 6月 23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本行全体普通股股东。
五、权益分派方法
（一）本行此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2026年 6月24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
（二）以下 A股股东的现金红利由本行自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****931 兰州国资投资（控股）建设集团有限公司
2 08*****265 甘肃景园房地产开发（集团）有限责任公司
3 08*****554 兰州银行股份有限公司未确权股份托管专用证券账户
在权益分派业务申请期间（申请日 2026年 6月 12日至股权登记日 2026年6月 23 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本行自行承担。
六、调整相关参数
本行相关股东在《兰州银行股份有限公司首次公开发行股票（A股）招股说明书》中承诺，其在股份锁定期满后 2年内减持的，
减持价格不低于本行首次公开发行股票的股票发行价，如果本行上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权
、除息的，发行价格按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。根据上述承诺，本行 2025年年度权益分派实施完成后，将对上述
最低减持价格作相应的调整。
七、有关咨询办法
咨询机构：本行董事会办公室
咨询地址：甘肃省兰州市城关区酒泉路 211号兰州银行大厦
咨询联系人：刘女士、王先生
咨询电话：0931-8449687
传真电话：0931-4600239
八、备查文件
（一）中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
（二）本行第六届董事会第八次会议决议；
（三）本行 2025年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/37eedf24-dbc6-4d0b-aa78-c6bcd0f91989.PDF
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2026-06-12 18:21│兰州银行（001227）：兰州银行关于持股5%以上股东股份第一次司法拍卖流拍暨第二次拍卖的提示性公告
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暨第二次拍卖的提示性公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2026年 4月 17日披露了《兰州银行股份有限公司关于持股 5%以上股东股份将
被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2026-011）。本行股东华邦控股集团有限公司（以下简称“华邦集团”）持有的 300,879,7
00 股股份，占本行股份总数的 5.28%，已于 2026 年 5月 13日10时 0分起至 2026年 5月 14日 10时 0分止在广东省佛山市中级人
民法院（以下简称“佛山中院”）京东网司法拍卖（变卖）网络平台（以下简称“拍卖网络平台”）上进行第一次公开拍卖。根据拍
卖网络平台页面显示的拍卖结果，3,429,700股股份的拍卖公告因案外人提出异议被撤回，剩余 297,450,000股股份流拍。
近日，本行通过查询拍卖网络平台信息获悉，佛山中院已在拍卖网络平台第二次公开拍卖华邦集团持有的 297,450,000股股份，
现将有关情况公告如下：
一、股东股份第二次拍卖的基本情况
（一）本次股份被拍卖基本情况
股东 是否为控股 本次拍卖股 占其所持 占本行 是否为限 拍卖开 拍卖结 拍卖 原因
名称 股东或第一 份数量（股） 股份比例 总股本 售股及限 始时间 束时间 人
大股东及其 比例 售类型
一致行动人
华邦 否 297,450,000 98.86% 5.22% 否（为首发 2026年 2026年 6月 佛山 司法
集团 前股份，已 6月 25 26日 10时 中院 执行
上市流通） 日 10时 （延时除外）
合计 - 297,450,000 98.86% 5.22% - - - - -
本次股份被司法拍卖的具体内容详见佛山中院京东网司法拍卖（变卖）网络平台（http://sifa.jd.com/2597）公示的拍卖公告
。
（二）股东股份累计被拍卖情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被公开拍卖的具体情况如下：
股东名称 持股数量（股） 持股比例 累计拟被拍卖数量（股） 合计占其所持 合计占本行总
股份比例 股本比例
华邦集团 300,879,700 5.28% 297,450,000 98.86% 5.22%
二、其他情况说明及相关风险提示
（一）本次将被司法拍卖标的所有者为本行持股 5%以上股东，即本行第三大股东华邦集团所持有的本行部分股份，如本次拍卖
成功，华邦集团将不再是本行主要股东，本次股东减持属于因司法执行导致的被动减持，减持时间和减持价格均存在不确定性，实际
减持情况以最终法院执行为准。
（二）华邦集团非本行控股股东，其持有股权处于质押及多轮次冻结状态，被拍卖不会导致本行控制权发生变更，不会对本行日
常经营管理产生不利影响，该股东不存在需要履行业绩补偿义务的情形。本行将积极协调沟通，推动本次拍卖事项顺利进行。拍卖、
过户等事项完成后，有利于降低本行股权质押比率，优化本行股权结构和公司治理体系。
（三）本次司法拍卖受让方应遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第十三条第一款、第十五条第一款，《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第十六条第（三）项、第十五条第二款以及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。华邦集团作为持有本行 5%以上股份的股东，在本行
上市时做出了“在股份锁定期满后 2年内减持的，每年减持股份数量不超过发行人上市时其持有的发行人股份的 100%，减持价格不
低于本行首次公开发行股票的股票发行价，如果本行上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，
发行价格按照证券交易所的有关规定作除权除息处理”等承诺，受让方应继续遵守，具体承诺内容详见本行 2022年 1月 14日披露的
《首次公开发行股票上市公告书》。
（四）本次股份被拍卖事项尚处在公示阶段，根据相关规定，法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖，后续可
能涉及竞拍（或流拍）、缴款、股权变更过户等环节，拍卖结果存在不确定性。本行将持续关注股东股份被拍卖的进展情况，并依照
法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/3af53596-f6b8-435f-948d-089a1e58c097.PDF
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2026-05-30 00:00│兰州银行（001227）：2025年年度股东会之见证法律意见书
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兰州银行（001227）：2025年年度股东会之见证法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-05-30 00:00│兰州银行（001227）：兰州银行2025年年度股东会决议公告
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兰州银行（001227）：兰州银行2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
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2026-05-07 19:43│兰州银行（001227）：兰州银行2025年年度股东会会议材料
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兰州银行（001227）：兰州银行2025年年度股东会会议材料。公告详情请查看附件。
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2026-05-07 19:42│兰州银行（001227）：兰州银行关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2026年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了2025年年度
报告和2026年第一季度报告。为加强与投资者的沟通交流，便于广大投资者更全面深入地了解本行情况，本行定于2026年5月18日以
视频直播和网络互动方式举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会。现将有关事项公告如下：
一、会议时间
2026年 5月 18日（星期一）15:00-16:00
二、会议方式
本次业绩说明会将采用视频直播和网络互动方式，投资者可登录“全景路演”（http://rs.p5w.net/）参与。
三、投资者参加方式
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可
于2026年5月12日（星期二）17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面留言。
（问题征集专题页面二维码）
请有意参加本次活动的投资者于2026年5月18日（星期一）15:00-16:00登录“全景路演”（http://rs.p5w.net/）平台参加本次
业绩说明会。本行将在本次说明会上，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
如有疑问，可通过本通知后附的电话或电子邮箱联系本行。
四、本行出席人员
出席本次说明会的人员有：董事长许建平先生、行长刘敏先生、董事会秘书张少伟先生以及部分管理人员和独立董事代表。如有
特殊情况，参加人员可能会有调整。
五、联系方式
联系部门：本行董事会办公室
联系电话：0931-4600239
电子邮箱：dongshihui@lzbank.com
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。在此，本行对长期以来关心和支持本行发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/04c15d18-bf76-4b8b-b783-259be53bb15e.PDF
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2026-04-28 00:33│兰州银行（001227）：兰州银行2025年度可持续发展报告
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兰州银行（001227）：兰州银行2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/258afcca-51e8-4391-bf63-22c3faf93754.PDF
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2026-04-27 22:32│兰州银行（001227）：兰州银行估值提升计划公告
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兰州银行（001227）：兰州银行估值提升计划公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/357a3d46-db57-4677-96d3-2f1ab62c1662.PDF
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2026-04-27 22:30│兰州银行（001227）：2025年年度审计报告
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兰州银行（001227）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/dfac46bb-eb81-43ff-9ff9-2c18f5935df0.PDF
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2026-04-27 22:29│兰州银行（001227）：兰州银行关于召开2025年年度股东会的通知
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兰州银行（001227）：兰州银行关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 22:29│兰州银行（001227）：兰州银行董事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的规定，独立董事
应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，
与年度报告同时披露。基于此，兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会，就本行在任独立董事的独立性情况进行评估并
出具如下专项意见：
根据本行独立董事自查及其在本行的履职情况，董事会认为本行独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在本行担任除独
立董事以外的任何职务，也未在本行主要股东公司担任任何职务，与本行以及主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的
关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资
格及独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1f27d018-a0d0-4589-8365-f628c42a1015.PDF
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2026-04-27 22:29│兰州银行（001227）：兰州银行2025年度独立董事述职报告（杨立勋）
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根据《上市公司独立董事管理办法》《兰州银行股份有限公司章程》（以下简称《“ 公司章程》”）等相关规定，本人作为兰
州银行股份有限公司（以下简称“兰州银行”）独立董事，现向董事会和股东会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行说明。请
予审查。
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人杨立勋，1965年出生，本科学历。历任西北师范大学经济系讲师、副教授、经济管理学院副院长、教授，经济学院院长，民
革甘肃省委会副主委。现任兰州银行独立董事、西北师范大学经济学院教授、甘肃省政府参事。
本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司和商业银行独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查，并获
得银行业监督管理机构任职资格核准。
（二）不存在影响独立性的情况
作为兰州银行的独立董事，本人不在兰州银行担任除董事外的其他职务，也未在兰州银行主要股东处担任任何职务，与兰州银行
及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
2025年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任兰州银行独立董事所应具备的独立性要求，
并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认
为本人作为独立董事能够继续保持独立性。
二、年度履职概况
（一）出席会议情况
2025年，本人能够投入足够的时间履行职责，亲自出席应出席的董事会及各专门委员会会议、独立董事专门会议，积极参与董事
会决策并对相关事项发表意见建议。任职期间未出现连续两次未能亲自出席，也不存在委托其他独立董事代为出席的情况。
1.出席董事会及股东会情况
2025年，兰州银行召开董事会9次，审议69项议案，听取20项报告；召开股东会2次，审议20项议案，听取1项报告。本人参加董
事会9次，其中现场参会5次，书面传签4次，没有委托或缺席的情况；出席股东会2次。
2.出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
2025年，兰州银行董事会下设6个专门委员会积极履行职责，围绕公司战略发展、风险管理、内部控制、关联交易等事项发挥应
有的作用。本人作为风险管理及关联交易控制委员会主任委员、审计委员会委员、信息科技管理委员会委员，应参加委员会会议30次
，实际参加会议30次，没有委托或缺席情况。
2025年，召开独立董事专门会议2次，本人参加会议2次，审议2项议案，没有委托或缺席情况。本人对关联交易相关议案发表了
独立意见，对强化关联交易管理，完善关联方名单提出了意见建议。
3.与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况
报告期内，本人与内部审计机构、会计师事务所就审计相关情况、会计和审计准则相关规定的变化、审计范围和时间安排进行了
沟通。
4.审议议案和投票表决情况
2025年，本人按时出席公司董事会，同时本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论，为
董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。针对相关事项，本人与董事会秘书、董事会办公室人员沟通交流，并得到相关问题的及时
回复，不存在事前否决的情况。
参会时，本人提出相关建议：一是系统性调研，尤其是风险防范，了解措施制定和落实情况，形成调研报告，全行进一步强化风
险监管；二是客户满意度调研，做一些市场方面的调查，尤其是用户体验方面，以便我们进一步完善产品；三是开展产业调研，包括
第一产业、第二产业、服务业，有利于我们更好地投放贷款。
2025年，本人对董事会、专门委员会及独立董事专门会议审议的所有事项均作出了客观决策，审慎考虑后均投出赞成票，未出现
反对票或弃权票的情况，也未遇到无法发表意见的情况。
（二）与中小股东沟通情况
积极参加董事会及专门委员会，与中小股东密切沟通，出席股东会、业绩说明会，听取投资者意见建议，并高度关注监管部门、
中介机构、媒体和社会公众对兰州银行的评价，对中小投资者获得公司信息的及时性和公平性等情况进行监督，积极维护中小股东的
权益。
（三）积极参加各类培训情况
报告期内，本人积极参加各类培训，进一步提高专业水平、履职能力。2025年，本人通过线上线下相结合形式，参加中银协公司
治理讲堂等活动。
（四）在兰州银行现场工作的时间、内容等情况
本人保证有足够的时间和精力有效履职，2025年，本人在兰州银行的现场工作时间不少于15日，工作内容包括但不限于出席会议
、参加培训、审阅材料、现场沟通及其他工作等。
三、履职重点关注事项的情况
作为兰州银行的独立董事，2025年，本人对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条、第二十七条和第二十八条
所列上市公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合兰州银
行整体利益，保护中小股东合法权益。2025年，本人未发现兰州银行存在违反法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业
务规则和《公司章程》规定，或者违反股东会和董事会决议的情形。
2025年，本人按照相关法律、法规、规章及《公司章程》的要求，积极主动履行职责，对重大事项进行独立判断和决策，具体情
况如下：
（一）应当披露的关联交易。《兰州银行股份有限公司2024年度关联交易专项报告》《兰州银行股份有限公司2026年日常关联交
易预计额度的议案》等议案和报告，均经全体独立董事审查同意后提交董事会会议审议通过。本人通过审查上述议案和报告中涉及关
联交易的合理性、交易价格的公允性、是否存在损害兰州银行及股东利益的情形、是否对兰州银行正常经营活动及财务状况有重大影
响等方面
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