公司公告☆ ◇001228 永泰运 更新日期：2026-10-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-30 00:00 │永泰运（001228）：上市保荐书 │
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│2026-09-30 00:00 │永泰运（001228）：公司董事和高级管理人员持股情况变动的报告 │
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│2026-09-30 00:00 │永泰运（001228）：关于控股股东及其一致行动人、持股5%以上股东权益变动触及5%整数倍的提示性公告│
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│2026-09-30 00:00 │永泰运（001228）：简式权益变动报告书（王巧玲） │
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│2026-09-30 00:00 │永泰运（001228）：关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告 │
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│2026-09-30 00:00 │永泰运（001228）：详式权益变动报告书 │
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│2026-09-30 00:00 │永泰运（001228）：永泰运向特定对象发行股票上市公告书 │
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│2026-09-21 16:55 │永泰运（001228）：永泰运-验资报告-天职业字[2026]37811号 │
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│2026-09-21 16:55 │永泰运（001228）：甬兴证券有限公司关于永泰运向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告│
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│2026-09-21 16:55 │永泰运（001228）：向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书 │
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2026-09-30 00:00│永泰运（001228）：上市保荐书
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永泰运（001228）：上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/ae795962-20a8-43ef-83ac-fcf8e4e93a97.PDF
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2026-09-30 00:00│永泰运（001228）：公司董事和高级管理人员持股情况变动的报告
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经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意永泰运化工物流股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026
〕2122号）同意注册，永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行（以下简称“本次发行”）人民币普
通股 10,706,638股，公司总股本由 103,864,609股增加至114,571,247股。
本次发行的认购对象为公司实际控制人陈永夫、金萍夫妇控制的企业宁波永泰运投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“永泰投
资”），公司其他现任董事及高级管理人员未参与本次发行。本次发行前后，公司董事和高级管理人员直接持有公司股份数量没有发
生变化，持股比例因总股本增加而被动稀释，具体变动情况如下：
姓名 职务 本次发行前 本次发行后
持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例
陈永夫 董事长、总经理 32,000,000 30.81% 32,000,000 27.93%
金萍 董事 - - - -
金康生 董事、副总经理 - - - -
桂方晓 董事 - - - -
吴晋 职工董事 - - - -
罗培根 独立董事 - - - -
王勇 独立董事 - - - -
薛健 独立董事 - - - -
刘志毅 财务负责人、副总 - - - -
经理
韩恬宇 董事会秘书 - - - -
注 1：上表中的持股数量指登记于董事、高级管理人员名下账户的直接持有公司股份的数量。注 2：本次发行前，公司控股股东
、实际控制人、董事长、总经理陈永夫先生直接持有公司32,000,000 股股份，持股比例为 30.81%。本次发行完成后，陈永夫先生直
接持有公司股份32,000,000 股，通过永泰投资间接持有公司股份 9,635,974 股，直接及间接合计持有公司股份 41,635,974 股，占
公司总股本的 36.34%。
注 3：本次发行前，公司实际控制人、董事金萍女士未直接持有公司股份，通过宁波永泰秦唐投资合伙企业（有限合伙）（以下
简称“永泰秦唐”）间接持有公司股份 2,819,536股，占公司总股本的 2.71%。本次发行完成后，金萍女士未直接持有公司股份，通
过永泰秦唐间接持有公司股份 2,819,536 股，通过永泰投资间接持有公司股份 1,070,664股，合计持有公司股份 3,890,200股，占
公司总股本的 3.40%。
注 4：本次发行前，公司董事吴晋先生通过永泰秦唐间接持有公司股份 1,041,060 股，占公司总股本的 1.00%。本次发行后，
吴晋先生间接持有公司股份数不变，仍为 1,041,060 股，占公司总股本的比例被动稀释至 0.91%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/8b5af6b2-838e-4c67-9cd2-ba14c1baafcf.PDF
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2026-09-30 00:00│永泰运（001228）：关于控股股东及其一致行动人、持股5%以上股东权益变动触及5%整数倍的提示性公告
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特别提示：
1、本次权益变动系永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”
）所致。本次发行对象宁波永泰运投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“永泰投资”）为控股股东的一致行动人，其认购新增股份
后，公司控股股东及其一致行动人合计持股比例由 37.1156%增加至42.9921%。本次发行导致公司总股本增加，持股 5%以上股东王巧
玲女士持股比例由 5.3016%被动稀释至 4.8062%。权益变动均触及 5%整数倍。
2、本次控股股东及其一致行动人的权益变动免于发出要约；持股 5%以上股东的权益变动不触及要约收购。本次权益变动后，公
司控股股东和实际控制人未发生变化。
3、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等规定，公司已披露《详式权益变动报告书》《简式权益变动报
告书》，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件，敬请广大投资者查阅。
一、本次权益变动基本情况
2026年 8月 20 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意永泰运化工物流股份有限公司向特定对象发行股票注册
的批复》（证监许可〔2026〕2122号），同意公司本次向特定对象发行股票的注册申请。具体内容详见公司于 2026年 8月 21 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（
公告编号：2026-055）。公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 10,706,638 股，公司总股本由 103,864,609 股增加至
114,571,247 股。本次发行的新增股份已于 2026 年 9 月21日受理登记，并将于 2026 年 10 月 12 日在深圳证券交易所上市。具
体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《永泰运化工物流股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书
》及相关公告。
（一）控股股东及其一致行动人
本次发行对象永泰投资为公司控股股东陈永夫先生的一致行动人，永泰投资认购本次发行新增股份，导致公司控股股东及其一致
行动人合计持股比例增加。
本次权益变动前，本次发行对象永泰投资未持有公司股份，公司控股股东陈永夫先生及其一致行动人宁波永泰秦唐投资合伙企业
（有限合伙）（以下简称“永泰秦唐”）合计持有公司 38,550,000股，其持股比例为 37.1156%；本次权益变动后，公司控股股东陈
永夫先生及其一致行动人永泰投资、永泰秦唐合计持有公司49,256,638股，其持股比例为 42.9921%。权益变动触及 5%整数倍。
本次权益变动前后，公司控股股东及其一致行动人持股情况如下：
股东名称 本次权益变动前 本次权益变动后
持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例
陈永夫（控股股东） 32,000,000 30.8093% 32,000,000 27.9302%
宁波永泰运投资合伙企业 0 0.00% 10,706,638 9.3450%
（有限合伙）
宁波永泰秦唐投资合伙企业 6,550,000 6.3063% 6,550,000 5.7170%
（有限合伙）
合计 38,550,000 37.1156% 49,256,638 42.9921%
注：本次权益变动前总股本按照 103,864,609 股计算，权益变动后总股本按照 114,571,247 股计算。
（二）持股 5%以上股东王巧玲女士
本次发行导致公司总股本增加，持股 5%以上股东王巧玲女士持股比例被动稀释。
王巧玲女士持有公司 5,506,500股，持股数量未发生变化，持股比例由 5.3016%被动稀释至 4.8062%，被动稀释比例触及 5%整
数倍。
本次权益变动前后，王巧玲女士持股情况如下：
股东名称 本次权益变动前 本次权益变动后
持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例
王巧玲 5,506,500 5.3016% 5,506,500 4.8062%
注：本次权益变动前总股本按照 103,864,609 股计算，权益变动后总股本按照 114,571,247 股计算。
二、其他相关情况说明
1、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理产生重大影响；公司 2024年第五次临时股东大
会审议通过了《关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于发出要约的议案》，本次控股股东及其一致行动人的权益变动可
免于发出要约；
2、本次权益变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和深圳证券交易所业务规则等相关规定及相关承
诺的情形；
3、公司控股股东及其一致行动人的权益变动情况，详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《详式权益变动
报告书》；公司持股 5%以上股东王巧玲女士本次权益变动系被动稀释导致，具体变动情况详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上披露的《简式权益变动报告书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/0915746b-5c85-43b0-9d00-df151f8e2b91.PDF
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2026-09-30 00:00│永泰运（001228）：简式权益变动报告书（王巧玲）
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上市公司名称：永泰运化工物流股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：永泰运
股票代码：001228
信息披露义务人：王巧玲
住所/通讯地址：青岛市崂山区仙霞岭路 66号
股份变动性质：股份被动稀释至 5%以下
签署日期：2026 年 9月 29 日
信息披露义务人声明
一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信
息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本报告书已全面披露信
息披露义务人在永泰运化工物流股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在永泰运中拥有权益
的股份。
四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本报告披露的信息外，信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提
供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的
法律责任。
第一节 释义
本报告书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义
上市公司、公司、永 指 永泰运化工物流股份有限公司
泰运
信息披露义务人 指 王巧玲女士
本次权益变动 指 公司向特定对象发行股票致使公司总股本增加，信息披露义务
人持股数量不变，持股比例被动稀释，由 5.3016%被动稀释至
4.8062%
本报告书 指 永泰运化工物流股份有限公司简式权益变动报告书
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本报告书中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成。
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
姓名 王巧玲
性别 女
国籍 中国
身份证号码 370213************
住所 青岛市********
通讯地址 青岛市********
其他国家或地区居留权 无
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告书签署日，除持有公司股份外，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司
已发行股份 5%的情况。
第三节 本次权益变动目的及持股计划
一、本次权益变动的目的
本次信息披露义务人权益变动是因为公司向特定对象发行股票，从而总股本增加所致。信息披露义务人持股比例由 5.3016%被动
稀释至 4.8062%。本次权益变动后，信息披露义务人不再是公司持有股份 5%以上的股东。
二、信息披露义务人未来 12个月内的持股计划
信息披露义务人不排除在未来十二个月内在符合并遵守现行有效的法律、法规及规范性文件的基础上增持或减持其在公司中拥有
权益的股份的可能。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律、法规的规定，依法及时履行批准程序及信息披
露义务。
第四节 本次权益变动的方式
一、信息披露义务人在本次权益变动前后在上市公司中拥有权益的情况
本次权益变动前后，信息披露义务人持有上市公司股份的具体情况如下：
信息披露 股份性质 本次权益变动前 本次权益变动后
义务人 持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例
王巧玲 合计持有股份 5,506,500 5.3016% 5,506,500 4.8062%
其中：无限售条 5,506,500 5.3016% 5,506,500 4.8062%
件股份
有限售条件股份 - - - -
二、本次权益变动的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意永泰运化工物流股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕2122
号）同意注册。公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 10,706,638 股，新增股份将于 2026 年 10月 12 日在深圳证券交
易所上市，公司总股本由 103,864,609 股增加至114,571,247 股。
信息披露义务人不是本次向特定对象发行股票的认购对象，本次权益变动前后，其持股数量未发生变化，本次权益变动持股比例
由 5.3016%被动稀释至4.8062%，不再是公司持股 5%以上股东。
三、信息披露义务人在上市公司中拥有权益股份的权利限制情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人持有公司股份均为无限售条件流通股，均享有表决权，不存在其他表决权委托或受限等任
何权利限制或被限制转让的情况，包括但不限于股份被质押、冻结等。
四、信息披露义务人为上市公司董事、高级管理人员及员工或者其所控制或委托的法人或者其他组织应当披露的基本情况
（一）信息披露义务人王巧玲女士为公司子公司负责人，除此任职外，不存在于其他公司任职的情况。
（二）本次权益变动不涉及支付方式及资金来源。
（三）公司董事会声明：信息披露义务人已经履行诚信义务，不存在损害公司及其他股东权益的情形。
第五节 前六个月买卖上市交易股份的情况
公司于 2026年 5月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号
：2026-035），信息披露义务人计划在公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份不超过
2,979,321股（占剔除公司回购专用证券账户股份后总股本比例为 3.00%）。
2026 年 9月 15 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东减持计划期限届满暨实施结果的公告》（公告编号：2026-067）。
截至本报告书披露之日前六个月内，信息披露义务人买卖上市公司股票的具体情况如下：
股东名称 减持方式 减持期间 减持价格区间 减持股数 减持比例
（元/股） （股） （%）
王巧玲 集中竞价 2026年 7月 10日 26.00元/股 493,500 0.4751
交易 -2026年 7月 20日 -28.58元/股
第六节 其他重要事项
截至本报告书签署之日，除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人不存在其他应披露而未披露的信息。
第七节 备查文件
1.信息披露义务人签署的本报告书。
2.信息披露义务人的身份证明。
本报告书全文及上述备查文件备置于永泰运证券投资部，供投资者查阅。
信息披露义务人声明
本人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：
王巧玲
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/02362ded-84ad-4818-a292-eddf308eaf5d.PDF
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2026-09-30 00:00│永泰运（001228）：关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告
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《永泰运化工物流股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》及相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露，敬请广大投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/90d60ef8-c39d-4392-9d33-9d2e75b945eb.PDF
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2026-09-30 00:00│永泰运（001228）：详式权益变动报告书
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永泰运（001228）：详式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/578baa60-42e8-4f2d-b637-65894079bccb.PDF
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2026-09-30 00:00│永泰运（001228）：永泰运向特定对象发行股票上市公告书
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永泰运（001228）：永泰运向特定对象发行股票上市公告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/ab6921a8-cc35-4760-8ae7-fdc3946c167d.PDF
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2026-09-21 16:55│永泰运（001228）：永泰运-验资报告-天职业字[2026]37811号
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永泰运（001228）：永泰运-验资报告-天职业字[2026]37811号。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/03913373-3771-4562-a61d-5b073e65b2f1.PDF
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2026-09-21 16:55│永泰运（001228）：甬兴证券有限公司关于永泰运向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告
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永泰运（001228）：甬兴证券有限公司关于永泰运向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/9ffa3d28-4b2c-47d3-b6d6-587f2baf0b7c.PDF
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2026-09-21 16:55│永泰运（001228）：向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书
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永泰运（001228）：向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/f4c1e50a-0037-4ced-8566-a35350771a87.PDF
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2026-09-21 16:51│永泰运（001228）：永泰运向特定对象发行股票发行情况报告书
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永泰运（001228）：永泰运向特定对象发行股票发行情况报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/d20d55c8-27f5-4186-b833-f35f19fa05b9.PDF
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2026-09-21 16:47│永泰运（001228）：关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告
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永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，
公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。
《永泰运化工物流股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》及相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露，敬请广大投资者查阅。
公司将根据本次发行的后续进展及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/bc6ccc33-a3fc-4888-bdc5-3230abfa03e7.PDF
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2026-09-17 16:02│永泰运（001228）：关于签订募集资金三方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 20日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意永泰运
化工物流股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕2122 号），同意公司本次向特定对象发行股票的注册
申请。公司本次实际向特定对象增发人民币普通股（A股）股票 10,706,638 股，发行价格为每股人民币 23.35 元，募集资金总额为
249,999,997.30元，扣除各项发行费用后，本次向特定对象发行 A股募集资金净额为人民币 245,451,901.56元。上述资金已于 2026
年 9月 16日到位，到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[2026]37811 号”《验资报告》予以验证
。
为规范公司向特定对象发行股票募集资金的管理、存放和使用，根据《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规和规范性文件
要求，以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司已在监管银行开设募集资金专项账户，并与银行、保荐机构签订了《募集资金三
方监管协议》，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
二、募集资金专项账户开立情况
近日，公司在上海银行股份有限公司宁波东部新城支行开立了募集资金专户，具体情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金用途
永泰运化工物流股份有限公司 上海银行宁波东部 03006855635 补充流动资金
募集资金专户 新城支行
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
近日，公司会同本次证券发行保荐机构甬兴证券有限公司与上海银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金三方监管协议》，
主要内容如下：
甲方：永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：上海银行股份有限公司宁波分行（以下简称“乙方”）
丙方：甬兴证券有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为03006855635，截至 2026年 9月 4日，专户余额为 0万
元。该专户仅用于甲方补充流动资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、
规章。
三、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责
，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放
和使用情况进行一次现场检查。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人施华、邱丽可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其
提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情
况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 20%（按照孰低原则确定）的，乙方应
当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议
第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者
丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法
销户之日起失效。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/3c60645a-8dd8-418c-87dd-efb21ccfac2a.PDF
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2026-09-17 16:01│永泰运（001228）：第三届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2026年 9月 17日在公司六楼会议室以现场结
合通讯的方式召开，董事桂方晓先生、吴晋先生、罗培根先生、王勇先生、薛健先生以通讯表决方式参加了会议。会议通知于 2026
年 9月 16日以口头及电子通讯相结合的方式向各位董事发出，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应出席董事 8
名，实际出席董事 8名。本次会议由董事长陈永夫先生召集和主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，形成了如下决议：
1、审议通过了《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》
为规范公司向特定对象发行股票募集资金的管理、存放和使用，根据《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规和规范性文件
的有关要求，以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司已在监管银行开设募集资金专项账户。董事会同意公司与银行、保荐机构
签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用情况进行监管；同时，董事会同意授权公司管理层办理上述募集资金专项
账户相关事宜。经全体董事审议，一致同意通过《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》。
根据公司 2024年第五次临时股东大会及 2025年第八次临时股东会的授权，股东会已授权董事会决定和办理募集资金专项存储账
户相关事宜，本项议案无需提交股东会审议。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签订募集资金三方监
管协议的公告》（公告编号：2026-070）。
三、备查文件
1、永泰运化工物流股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/c36f539e-0a9e-4853-aeae-84e0ad58a660.PDF
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2026-09-14 21:16│永泰运（001228）：关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施结果的公告
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永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于
持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2026-035）。公司持股 5%以上股东王巧玲女士持有公司股份6,000,000 股（占
公司总股本比例为 5.78%），计划在该公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（2026 年 6月 12日至 2026年 9月 11 日），以
集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份不超过 2,979,321股（即不超过剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的 3.00%。其中，
在连续 90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的 1%。在连续 9
0个自然日内通过证券交易所大宗交易减持股份的总数不超过剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的 2%）。
公司于 2026年 9月 11日收到王巧玲女士出具的《关于减持计划期限届满暨实施结果的告知函》。截至本公告披露日，上述减持
计划期限已届满，现将本次减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数（股） 减持比例（%）
（元/股）
王巧玲 集中竞价交易 2026年 7月 10日 27.11 493,500 0.48
-2026年 7月 20日
2、本次减持股份来源：首次公开发行前股份。
3、减持价格区间：26.00元/股-28.58元/股。
4、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
（%） （%）
王巧玲 合计持有股份 6,000,000 5.78 5,506,500 5.30
其中：无限售条件股份 6,000,000 5.78 5,506,500 5.30
有限售条件股份 0 - 0 -
二、其他相关说明
1、本次减持符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及《公司章程》的规定，亦不存
在违反王巧玲女士在《首次公开发行股票招股说明书》与《首次公开发行股票上市公告书》中所作相关承诺的情况。
2、本次减持与王巧玲女士此前已披露的意向、减持计划一致。
三、备查文件
1、王巧玲女士出具的《关于减持计划期限届满暨实施结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/829351f1-ba57-454d-a92f-af766ba5aa69.PDF
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2026-09-14 17:19│永泰运（001228）：永泰运2026年第四次临时股东会决议公告
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永泰运（001228）：永泰运2026年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/9fec0308-e861-4399-9f54-5fb21f7d11f8.PDF
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2026-09-14 17:19│永泰运（001228）：2026年第四次临时股东会的法律意见书
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致：永泰运化工物流股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股
东会规则》（以下简称《股东会规则》）以及其他相关规章的规定，北京海润天睿律师事务所（以下称“本所”）接受永泰运化工物
流股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所邹盛武律师、彭文华律师（以下称“本所律师”）出席公司 2026 年第四次临
时股东会，并就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果等相
关事项依法进行见证。
本所律师已审查了公司提供的召开本次股东会的有关文件和材料。公司已向本所及本所律师承诺其所提供的文件和材料是真实、
准确、完整和有效的，无任何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。
本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及
本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证
，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并承担相应法律责任。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文件随同其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以
公告。现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的召集召开及其他相关事项依法出具并提供如
下见证意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
经核查，本次股东会根据公司第三届董事会第十次会议决定由公司董事会召集召开。关于召开本次股东会的通知，公司董事会已
于 2026年 8月 28日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体刊登了《关于召开 2026年第四次临时股东会的通知》，股东会通知列明了本
次股东会的召集人、召开时间、召开地点、审议事项、召开方式、出席对象以及登记事项等，本次股东会审议的议案也已依法充分披
露。
经核查，本次股东会现场会议按照股东会通知如期于 2026年 9月 14日下午1:30在浙江省宁波市鄞州区河清北路 299号升阳泰大
厦 6楼会议室召开，会议由董事长陈永夫先生主持。
本所律师认为，公司本次股东会召开通知的时间、方式、通知内容符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》的要
求，本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和规范性文件的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
经核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人以及通过网络投票表决的股东共计 47名，共代表公司有效表决权的股份
数为 42,830,700股，占公司有效表决权股份总数的 43.1280%（本次股东会有表决权股份总数扣除公司回购股份数，下同）。
其中，出席本次股东会之现场会议的股东及股东授权代表 4名，代表公司有效表决权的股份数为 38,553,800 股，占公司有效表
决权股份总数的 38.8214%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票方式参加本次会议的股东人数 43名，
代表公司有效表决权的股份数为 4,276,900股，占公司有效表决权股份总数的 4.3066%。
列席现场会议的人员包括公司董事、高级管理人员以及公司聘请的本所律师。本所律师认为，现场出席本次股东会的人员和通过
网络投票方式参加本次会议的股东及股东授权代表资格符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》的规定，有权对本次股东会的议
案进行审议、表决。
三、本次股东会的召集人资格
经验证，本次股东会召集人为公司董事会。公司董事会已于 2026年 8月 28日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体刊登了《关于召
开 2026年第四次临时股东会的通知》，同时公告了相关议案文件。
本所律师认为，本次股东会召集人资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》的规定。
四、本次股东会的审议事项
根据公司第三届董事会第十次会议决议和《关于召开 2026年第四次临时股东会的通知》，公司董事会已依据有关法律、法规和
《公司章程》的规定公告披露了本次股东会的议案：
1.00 《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》；
2.00 《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。
经本所律师核查，本次股东会审议的议案已经在公司披露的股东会通知中列明，本次股东会实际审议的事项与股东会通知所列明
的事项相符，不存在修改原有会议议程、提出新议案以及对股东会通知中未列明的事项进行表决的情形。
五、本次股东会的表决方式、表决程序和表决结果
经见证，本次股东会议的表决按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场投票与网络投票相结合的方式。投票表
决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，不能重复投
票。如果出现重复投票的，以第一次有效表决结果为准。
（一）现场投票
本次股东会现场会议对会议通知中列明的议案进行了表决。现场表决投票经监票人负责清点，并由计票人负责计票，监票人代表
当场公布现场表决结果。
本所律师认为，公司本次股东会现场会议的表决方式、表决程序和表决结果符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规
定。
（二）网络投票
公司就本次股东会向股东提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统参加网络投票。网络投
票的操作流程已经在会议通知中详细列明。
本所律师认为，本次股东会的网络投票符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，网络投票的表决方式和程
序合法，计票结果符合投票规则要求。
（三）本次股东会会议没有对会议通知未列明的事项进行表决。
（四）本次股东会投票结束后，公司合并统计了股东现场投票和网络投票的表决结果。经见证，本所律师确认表决结果如下：
1.00 《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》
表决情况：同意 42,829,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9974%；反对 1,100股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0026%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,279,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9743%；反对 1,100股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0257%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
2.00 《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
表决情况：同意 42,825,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9886%；反对 1,100股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0026%；弃权 3,800股（其中，因未投票默认弃权 3,300股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0
.0089%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,275,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8855%；反对 1,100股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0257%；弃权 3,800股（其中，因未投票默认弃权 3,300股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0888%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决方式、表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法
有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项
以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》的规定，本次股东会做出的决议合法有
效。
本法律意见书正本三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/b94d25f4-29a7-44ff-98c1-ddf8e1e8c7ea.PDF
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2026-09-11 18:26│永泰运（001228）：第三届董事会第十一次会议决议公告
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永泰运（001228）：第三届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/90bd9668-3955-46f4-8f11-3a611640b9c2.PDF
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2026-09-11 18:20│永泰运（001228）：关于公司与认购对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨涉及关联交易的公告
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永泰运（001228）：关于公司与认购对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨涉及关联交易的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/6233b33d-22f1-4c39-9c28-d004c0dc096d.PDF
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2026-08-27 19:32│永泰运（001228）：关于开展衍生产品套期保值业务的可行性分析报告
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永泰运（001228）：关于开展衍生产品套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/e78daad8-660c-4ac3-b0f0-9e0533fe1931.PDF
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2026-08-27 19:32│永泰运（001228）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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永泰运（001228）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/d55f2662-854d-4dba-a51e-1ef95f37ff54.PDF
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2026-08-27 19:32│永泰运（001228）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）成立日期：1988年 12月
注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19号 68号楼 A-1和 A-5区域
组织形式：特殊普通合伙企业
首席合伙人：邱靖之
截至 2025年 12月 31日，天职国际合伙人 90人，注册会计师 1016人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 403人。
天职国际 2025 年度经审计的收入总额 24.77 亿元，审计业务收入 18.90 亿元,证券业务收入 5.15亿元。2025年度上市公司审
计客户 160家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和
供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业、房地产业等，审计收费总额 2.08亿元，本公司同行业
上市公司审计客户 3家。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
不低于 20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023年、2024年、2025年及 2026年初至本公告日
止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施11次、自律监管措施 8次和纪律处分 3次。从业人
员近三年因执业行为受到行政处罚 2次、监督管理措施 12次、自律监管措施 4次和纪律处分 4次，涉及人员 40名，不存在因执业行
为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、人员信息
项目组成员 姓名 何时成为注 何时开始 何时开始在 何时开始为 近三年签署或复核上市公司审计报告
册会计师 从事上市 天职国际执 本公司提供 情况
公司审计 业 审计服务
项目合伙人 刘华凯 2009 年 2009年 2009年 2023 年 近三年签署上市公司审计报告6家，
签字注册会 刘华凯 复核上市公司审计报告 3家
计师 牛晓励 2016 年 2017年 2016年 2025 年 近三年签署上市公司审计报告2家，
复核上市公司审计报告 0家
项目质量控 刘佳 2009 年 2009年 2009年 2025 年 近三年签署上市公司审计报告4家，
制复核人 复核上市公司审计报告 6家
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知
识和工作经验等因素确定。2025年度审计费用共计 110万元（其中：年报审计费用 90万元；内控审计费用 20万元）。2026年度审计
收费共计 120万元（其中：年报审计费用 95万元；内控审计费用 25万元），较上一期审计费用增加 10万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会事前对天职国际进行了充分的了解和沟通，认为其具备为公司提供审计服务的资质要求，在执业过程中坚
持独立审计原则，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面，能够满足公司对于审计机构的要求，且此次选聘会
计师事务所的理由、选聘程序、审计费用的确定等事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益
的情形，同意续聘天职国际为公司 2026年度财务审计及内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 8月 26日召开第三届董事会第十次会议，以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 202
6年度会计师事务所的议案》，董事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，熟悉
公司业务情况，具备为公司提供审计服务的专业胜任能力，有良好的投资者保护能力、独立性、职业素养和诚信状况，能够独立、客
观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价。本次续聘会计师事务所能更好适应公司未来业务发展的需要，不会影响公司审
计工作的独立性和会计报表审计质量，选聘程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全
体股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构。经全
体董事审议，一致同意通过《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2026年第四次临时股东会审议，并自2026年第四次临时股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、《永泰运化工物流股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
2、《永泰运化工物流股份有限公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议》；
3、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明及相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/a62588a8-1796-45d1-8c18-9902905a94e3.PDF
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2026-08-27 19:32│永泰运（001228）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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永泰运（001228）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/871018bb-6484-40ab-8084-22350f7476a7.PDF
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2026-08-27 19:32│永泰运（001228）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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永泰运（001228）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/238a4c55-470d-44f1-ace3-4854ca042ede.PDF
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2026-08-27 19:32│永泰运（001228）：2026年半年度报告
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永泰运（001228）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/fc6de403-e51b-49ba-906f-ed40c9db6cfa.PDF
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2026-08-27 19:32│永泰运（001228）：2026年半年度报告摘要
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永泰运（001228）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/b6f58b26-fe57-4ec5-8b15-ccf922eb99b7.PDF
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2026-08-27 19:32│永泰运（001228）：关于2026年半年度计提资产减值准备及确认公允价值变动损失的公告
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永泰运（001228）：关于2026年半年度计提资产减值准备及确认公允价值变动损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/b1023247-9494-4341-8736-7eafa2169aa8.PDF
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2026-08-27 19:31│永泰运（001228）：第三届董事会第十次会议决议公告
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永泰运（001228）：第三届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/60feda22-7f74-4fd1-b18f-ac6e7ffb4a90.PDF
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2026-08-27 19:30│永泰运（001228）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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永泰运（001228）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/2161e5b3-4c47-476d-9f40-9bcee0312863.PDF
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2026-08-27 19:30│永泰运（001228）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）业绩的影响，公司及控
股子公司拟开展外汇衍生品套期保值业务，额度为不超过 10,000万美元（或等值货币）的自有资金，预计动用的交易保证金和权利
金上限为不超过 500万美元（或等值货币），期限自股东会审议通过之日起十二个月，上述额度在审批期限内可循环滚动使用，但期
限内任一时点的持有金额不超过 10,000万美元（或等值货币）。公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务品种包括但不限于远期锁汇
、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权，仅在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具备外汇衍生品
交易业务经营资格的金融机构开展交易。
2、公司于 2026年 8月 26日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，本项议案
尚需提交公司 2026年第四次临时股东会审议。
3、风险提示：公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值业务过程中存在汇率波动风险、客户违约风险、回款预测风险、内部
控制风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
一、开展外汇衍生品套期保值业务的情况概述
1、交易目的
近年来，全球外汇市场受地缘政治、经济周期、货币政策调整等多重因素影响，波动频率与幅度显著增加。随着公司及控股子公
司海外业务的持续拓展，美元收汇结算占比大幅提升，汇率波动引起的汇兑损益可能对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外
汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司及控股子公司拟以正常生产经营为基础，以具体业务为依托，以规避和防范
汇率风险为目的，适度开展外汇衍生品套期保值业务。本次交易资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。
公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务品种包括但不限于远期锁汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利
率期权，具体交易品种选择需结合公司当期外汇头寸、汇率走势预判及业务实际需求确定，以规避和防范汇率风险为目的，确保交易
规模与实际经营需求匹配，以实现套期工具和被套期项目的公允价值或现金流量变动按预期抵消。
2、交易金额和交易期限
公司及控股子公司本次拟开展外汇衍生品套期保值业务的额度为不超过 10,000万美元（或等值货币）的自有资金，预计动用的
交易保证金和权利金上限为不超过500万美元（或等值货币）。交易期限自股东会审议通过之日起 12个月，上述额度在审批期限内可
循环滚动使用，且每笔交易的到期日需与公司预计收汇/付汇时间匹配，原则上不超过 12个月。同时，期限内任一时点的持有金额（
含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 10,000万美元（或等值货币），并确保交易规模与实际经营需求匹配，避免过度
交易风险。
3、交易方式
外汇衍生品套期保值业务品种包括但不限于远期锁汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权，具体
交易品种选择需结合公司当期外汇头寸、汇率走势预判及业务实际需求确定。公司仅在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具备
外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构开展交易。
4、资金来源
本次开展的外汇衍生品套期保值业务所需资金均为公司自有资金，严格禁止使用募集资金及银行信贷资金，确保交易资金与主营
业务运营资金严格分离，不影响正常生产经营资金需求。
二、审议程序
公司于 2026年 8月 14日召开第三届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》和
《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告的议案》。审计委员会认为：公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值业务
是基于正常业务需要，为有效管控进出口合同预期收付汇及持有外币资金面临的汇率和利率变动风险，降低汇率、利率波动对公司经
营的影响，提高公司外汇风险管理能力，符合公司及全体股东的利益。因此，审计委员会一致同意本议案，并同意将本议案提交董事
会审议。
公司于 2026年 8月 26日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》和《关于开展
外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告的议案》，同意公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值业务的额度为不超过 10,000
万美元（或等值货币）的自有资金，预计动用的交易保证金和权利金上限为不超过 500万美元（或等值货币），期限自股东会审议通
过之日起十二个月，上述额度在审批期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的持有金额不超过10,000万美元（或等值货币）。公
司董事会提请公司股东会授权公司经营管理层在上述额度范围内具体实施上述外汇衍生品套期保值业务相关事宜。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等有关规定，本项议案尚需提交公司 2026年第四次
临时股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司开展外汇衍生品套期保值业务的核心目标为对冲汇率风险，而非以盈利为目的的外汇投机交易，但仍会存在一定风险：
1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，不仅会影响公司出口业务的正常进行，还可能对公司造成汇兑损失。
2、客户违约风险：客户应收账款可能发生逾期，导致外汇衍生品交易延期交割的风险。
3、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，回款预测的不准确可能导致外汇衍生品交易延期交割的风险。
4、内部控制风险：外汇衍生品套期保值业务专业性较强，可能存在内部控制风险。
（二）风控措施
1、针对汇率波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。
2、针对客户违约风险，公司将加强应收账款的管理，同时拟加大出口信用保险的办理力度，从而降低客户违约的风险。
3、针对回款预测风险，公司严格控制外汇衍生品交易规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
4、针对内部控制风险，公司已制定《外汇衍生品套期保值业务管理制度》，对外汇衍生品套期保值业务的部门设置与人员配备
情况、操作原则、审批权限、业务范围、内部操作、风险监控等做出明确规定，并建立规范的业务操作流程和授权管理体系，有利于
减少内控风险。
5、外汇衍生品套期保值业务统一上收至公司财务部门集中实施，负责交易方案制定、合作机构选择、交易执行与后续管理。子
公司不得自行开展外汇衍生品套期保值业务，需通过公司财务部门统一对接，确保交易管控集中化、规范化。
6、公司仅在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具备外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构开展交易，优先选择服务能
力强、风控体系完善、合作历史良好的国有大型商业银行或全国性股份制商业银行等，合作前需对机构资质、交易报价、服务费率等
进行综合评估。
7、本次开展的外汇衍生品套期保值业务所需资金均为公司自有资金，严格禁止使用募集资金及银行信贷资金，确保交易资金与
主营业务运营资金严格分离，不影响正常生产经营资金需求。
四、开展外汇衍生品套期保值业务的相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 3
7号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表
相关项目。
五、备查文件
1、永泰运化工物流股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；
2、永泰运化工物流股份有限公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议；
3、《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/07083c0b-7727-479a-953a-634eb1879364.PDF
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2026-08-27 19:28│永泰运（001228）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 09月 14日（星期一）13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 09月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 09月 09日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至 2026年 09月 09日（星期三）下午 15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路 299号升阳泰大厦 6楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于续聘 2026年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日在《证券时报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，提案 1.00、2.00均属于影响
中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、参加现场会议登记等事项
1、登记地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路 299号升阳泰大厦 6楼
会务常设联系人：韩恬宇
联系电话：0574-27661599
传真：0574-87730966
电子邮箱：IR@yongtaitrans.com
邮编：315151
2、登记时间：2026年 9月 11日上午 9:00~12:00，下午 14:00~17:00。
3、登记办法：
（1）个人股东应持本人身份证、持股凭证；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件二）办理登记手续。
（2）法人股东应持持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书（见附件二）及出席人身份证办理登记
手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，信函上请注明“参加股东会”字样，不接受电话登记。信函
、邮件或传真方式必须在2026年 9月 11日下午 17:00前送达本公司。
4、本次股东会会议召开地点位于浙江省宁波市，股东出席本次股东会现场会议必须按时提供完整文件进行登记后参加。请现场
参会的股东及股东代理人携带身份证原件等相关证明材料，主动配合公司做好现场身份核对及个人信息登记。本次股东会出席者所有
费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《永泰运化工物流股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/e7dacc99-9393-443b-b534-12cc3399c5d2.PDF
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2026-08-20 17:07│永泰运（001228）：关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 25日召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二
十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不改变募集资金用途、不影响募集资
金投资计划正常实施的前提下，拟使用不超过人民币 9,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，上述募集资金的使用期限为
自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要使用时及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于
2025年 8月 27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编
号：2025-058）。根据公司生产经营情况，公司实际使用 8,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。
根据上述董事会决议，公司子公司永泰运（宁波）新能源有限公司（以下简称“永泰运新能源”）作为暂时补充流动资金的实际
使用方，在交通银行股份有限公司宁波分行设立了募集资金补流专项账户，并与相关方签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容
详见公司于 2025 年 8 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开立募集资金临时补流专项账户并签署募集资
金三方监管协议的公告》（公告编号：2025-060）。
公司分别于 2026年 4月 10日、2026年 4月 22日召开第三届董事会审计委员会第五次会议、第三届董事会第五次会议，审议通
过了《关于变更部分募集资金专户的议案》。公司开立两个新的募集资金专户，并将原存放于两个募集资金专户的募集资金余额分别
转存至新开立的募集资金专户，同时注销上述原募集资金专户。其中，原募集资金专户中部分闲置资金先前已转至募集资金补流专项
账户用于补充流动资金，到期或募集资金投资项目需要使用时将及时归还至对应的新 开 立 的 募 集 资 金 专 户 。 具 体 情 况
详 见 公 司 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金专户的公告》（公告编号：2026-017
）。
根据现阶段公司资金使用的整体计划和安排，公司已于 2026年 8月 20日将上述实际用于临时补充流动资金的 8,000万元募集资
金提前归还至对应募集资金专户。同时公司已按照法律法规要求，将上述募集资金归还的事项及时通知了公司保荐机构甬兴证券有限
公司及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/aaee144f-2377-4de7-b92e-8eb1b66a56da.PDF
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2026-08-20 17:06│永泰运（001228）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告
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永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意永泰运化工物流股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕2122 号）（以下简称“批复”），批复的主要内容如下：
“一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。”
公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事项
，并根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/02e6f0e9-1921-4def-9dc5-ebc8ac6e86b3.PDF
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2026-08-20 17:06│永泰运（001228）：募集说明书（注册稿）
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永泰运（001228）：募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/741d4ef1-de7f-4568-aac4-389a272f20b8.PDF
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2026-08-06 17:34│永泰运（001228）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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致：永泰运化工物流股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股
东会规则》（以下简称《股东会规则》）以及其他相关规章的规定，北京海润天睿律师事务所（以下称“本所”）接受永泰运化工物
流股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所邹盛武律师、彭文华律师（以下称“本所律师”）出席公司 2026 年第三次临
时股东会，并就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果等相
关事项依法进行见证。
本所律师已审查了公司提供的召开本次股东会的有关文件和材料。公司已向本所及本所律师承诺其所提供的文件和材料是真实、
准确、完整和有效的，无任何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。
本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及
本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证
，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并承担相应法律责任。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文件随同其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以
公告。现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的召集召开及其他相关事项依法出具并提供如
下见证意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
经核查，本次股东会根据公司第三届董事会第九次会议决定由公司董事会召集召开。关于召开本次股东会的通知，公司董事会已
于 2026年 7月 21日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体刊登了《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》，股东会通知列明了本
次股东会的召集人、召开时间、召开地点、审议事项、召开方式、出席对象以及登记事项等，本次股东会审议的议案也已依法充分披
露。
经核查，本次股东会现场会议按照股东会通知如期于 2026年 8月 6日下午1:30在浙江省宁波市鄞州区河清北路 299号升阳泰大
厦 6楼会议室召开，会议由董事长陈永夫先生主持。
本所律师认为，公司本次股东会召开通知的时间、方式、通知内容符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》的要
求，本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和规范性文件的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
经核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人以及通过网络投票表决的股东共计 52名，共代表公司有效表决权的股份
数为 43,052,900股，占公司有效表决权股份总数的 43.3517%（本次股东会有表决权股份总数扣除公司回购股份数，下同）。
其中，出席本次股东会之现场会议的股东及股东授权代表 4名，代表公司有效表决权的股份数为 38,558,800 股，占公司有效表
决权股份总数的 38.8264%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票方式参加本次会议的股东人数 48名，
代表公司有效表决权的股份数为 4,494,100股，占公司有效表决权股份总数的 4.5253%。
列席现场会议的人员包括公司董事、高级管理人员以及公司聘请的本所律师。本所律师认为，现场出席本次股东会的人员和通过
网络投票方式参加本次会议的股东及股东授权代表资格符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》的规定，有权对本次股东会的议
案进行审议、表决。
三、本次股东会的召集人资格
经验证，本次股东会召集人为公司董事会。公司董事会已于 2026年 7月 21日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体刊登了《关于召
开 2026年第三次临时股东会的通知》，同时公告了相关议案文件。
本所律师认为，本次股东会召集人资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》的规定。
四、本次股东会的审议事项
根据公司第三届董事会第九次会议决议和《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》，公司董事会已依据有关法律、法规和
《公司章程》的规定公告披露了本次股东会的议案：
1.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；
2.00 《关于调整独立董事薪酬方案的议案》。
经本所律师核查，本次股东会审议的议案已经在公司披露的股东会通知中列明，本次股东会实际审议的事项与股东会通知所列明
的事项相符，不存在修改原有会议议程、提出新议案以及对股东会通知中未列明的事项进行表决的情形。
五、本次股东会的表决方式、表决程序和表决结果
经见证，本次股东会议的表决按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场投票与网络投票相结合的方式。投票表
决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，不能重复投
票。如果出现重复投票的，以第一次有效表决结果为准。
（一）现场投票
本次股东会现场会议对会议通知中列明的议案进行了表决。现场表决投票经监票人负责清点，并由计票人负责计票，监票人代表
当场公布现场表决结果。
本所律师认为，公司本次股东会现场会议的表决方式、表决程序和表决结果符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规
定。
（二）网络投票
公司就本次股东会向股东提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统参加网络投票。网络投
票的操作流程已经在会议通知中详细列明。
本所律师认为，本次股东会的网络投票符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，网络投票的表决方式和程
序合法，计票结果符合投票规则要求。
（三）本次股东会会议没有对会议通知未列明的事项进行表决。
（四）本次股东会投票结束后，公司合并统计了股东现场投票和网络投票的表决结果。经见证，本所律师确认表决结果如下：
1.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意 42,820,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4590%；反对 232,800股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.5407%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.000
2%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,270,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.8278%；反对 232,800股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.1700%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0022%。
表决结果：表决通过。
2.00 《关于调整独立董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意 42,791,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3921%；反对 260,900股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.6060%；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.001
9%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,241,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.1882%；反对 260,900股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.7940%；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0178%。
表决结果：表决通过。
本所律师认为，本次股东会的表决方式、表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法
有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项
以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》的规定，本次股东会做出的决议合法有
效。
本法律意见书正本三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/6db7032c-e047-46f4-9ded-cc7cd7c5be58.PDF
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2026-08-06 17:34│永泰运（001228）：永泰运2026年第三次临时股东会决议公告
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永泰运（001228）：永泰运2026年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/7a7f36b7-d3fa-4944-9895-e34e9bcdb779.PDF
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2026-07-20 19:27│永泰运（001228）：独立董事提名人声明与承诺（薛健）
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永泰运（001228）：独立董事提名人声明与承诺（薛健）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/e8579e24-2969-48f4-9092-c8b4e73d9794.PDF
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2026-07-20 19:27│永泰运（001228）：关于调整独立董事薪酬方案的公告
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永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 20 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于
调整独立董事薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，公司全体独立董事对上述议案回避表决，本议案尚需提交公司 2026年第三次临
时股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、本方案适用对象
公司 2026 年度任期内的独立董事。
二、本方案适用期限
本方案自公司股东会审议通过之日起实施，至 2026 年 12 月 31 日止。
三、薪酬（津贴）标准
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为建立科学合理的激励机制，充分调动独立董事履职积极性，进
一步促进独立董事的勤勉尽责，结合公司经营规模、行业薪酬水平及区域经济环境等因素，拟对公司独立董事薪酬方案调整如下：公
司独立董事在公司领取固定薪酬（津贴），除此之外不再另行发放薪酬（津贴）。由每人每年 8 万元（含税）调整为每人每年 10
万元（含税）。
四、其他事项
1、独立董事津贴按月发放，上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
2、独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担；
3、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
五、实施程序
本方案经公司股东会审议通过后，授权公司人力资源部和财务部等相关部门负责本方案的具体实施。
六、备查文件
1、永泰运化工物流股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；
2、永泰运化工物流股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/5b7fcd9d-cc39-477c-a5cc-6e89e333fd28.PDF
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2026-07-20 19:27│永泰运（001228）：关于聘任公司董事会秘书的公告
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根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 20日召开第三
届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长、总经理陈永夫先生提名，并经董事会提名委
员会审查通过，公司董事会同意聘任韩恬宇先生（简历附后）为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会
届满之日止。
韩恬宇先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理
能力，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等法律法规及《公司章程》的有关规定。
董事会秘书联系方式如下：
联系地址：浙江省宁波市鄞州区河清北路 299号升阳泰大厦 6楼
办公电话：0574-27661599
传真：0574-87730966
电子邮件：hanty@yongtaitrans.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/fc55c925-238e-4f5b-be3f-c45f6cc2bf9e.PDF
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2026-07-20 19:27│永泰运（001228）：独立董事候选人声明与承诺（薛健）
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永泰运（001228）：独立董事候选人声明与承诺（薛健）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/16507e3c-13b8-4fe1-9d06-e3f2c23fbcbc.PDF
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2026-07-20 19:27│永泰运（001228）：关于补选公司第三届董事会独立董事的公告
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永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 9日在巨潮资讯网披露《关于独立董事辞职的公告》（公告
编号：2026-038），独立董事陈吕军先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，并同时辞去董事会审计委员会委员、提名委员会主
任委员职务。由于陈吕军先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关法律法规及《公司章程》的规定
，陈吕军先生的辞职报告自公司股东会选举出新任独立董事后方可生效。在公司召开股东会选举产生新任独立董事前，陈吕军先生继
续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。
公司于 2026年 7月 20日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。根
据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以
及《公司章程》等有关规定，经公司第三届董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名薛健先生为公司第三届董事会独立董事候选
人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。
薛健先生目前尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训
证明。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会进行表决。
薛健先生符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。本次补选完成后，兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任董事的人
数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟任的独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的
规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/4e551848-3846-4582-b21a-9d2b53453e00.PDF
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2026-07-20 19:26│永泰运（001228）：第三届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2026年 7月 20日在公司六楼会议室以现场结合
通讯的方式召开，董事桂方晓先生、吴晋先生、陈吕军先生、王勇先生以通讯表决方式参加了会议。会议通知以专人送达、电子通讯
相结合的方式已于 2026年 7月 14日向各位董事发出，本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。本次会议由董事长陈永夫先生
召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等
有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，形成了如下决议：
1、审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
经公司第三届董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名薛健先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审
议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任董事的人数总计未超
过公司董事总数的二分之一，拟任的独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。经全
体董事审议，一致同意通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。
本项议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选公司第三届董事
会独立董事的公告》（公告编号：2026-049）。
2、审议通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为建立科学合理的激励机制，充分调动独立董事履职积极性，进
一步促进独立董事的勤勉尽责，结合公司经营规模、行业薪酬水平及区域经济环境等因素，董事会同意将公司独立董事在公司领取的
固定薪酬（津贴）由每人每年 8万元（含税）调整为每人每年 10万元（含税）。方案适用对象为公司 2026年度任期内的独立董事，
适用期限自公司股东会审议通过之日起实施，至 2026年 12 月 31日止。全体独立董事回避表决，经其他董事审议，一致同意通过《
关于调整独立董事薪酬方案的议案》。
本项议案已经公司薪酬与考核委员会审议，关联委员王勇先生、罗培根先生回避表决；本项议案尚需提交公司 2026年第三次临
时股东会审议。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，关联董事罗培根先生、陈吕军先生、王勇先生回避表决。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整独立董事薪酬方
案的公告》（公告编号：2026-050）。
3、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事长、总经理陈永夫先生提名，并经董事会提名委员会审查通过，董事会
同意聘任韩恬宇先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。经全体董事审议，一致同意
通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
本项议案已经公司提名委员会审议通过。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司董事会秘书
的公告》（公告编号：2026-051）。
4、审议通过了《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
为及时审议需要股东会通过的议案，董事会同意公司于 2026 年 8月 6日下午 13时 30分在浙江省宁波市鄞州区河清北路 299号
升阳泰大厦 6楼公司会议室召开 2026 年第三次临时股东会。经全体董事审议，一致同意通过《关于提请召开 2026年第三次临时股
东会的议案》。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第三次
临时股东会的通知》（公告编号：2026-052）。
三、备查文件
1、永泰运化工物流股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；
2、永泰运化工物流股份有限公司第三届董事会提名委员会第三次会议决议；
3、永泰运化工物流股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/b31317b6-1408-4477-bbee-52895c3fedd4.PDF
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2026-07-20 19:24│永泰运（001228）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 08月 06日（星期四）13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 08月 06日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 08月 06日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 08月 03日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至 2026年 08月 03日（星期一）下午 15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路 299号升阳泰大厦 6楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于调整独立董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 7 月 21 日在《证券时报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、提案 1.00所述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。
4、因本次仅选举一名独立董事，因此采用非累积投票制。
5、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，提案 1.00、2.00属于影响中
小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、参加现场会议登记等事项
1、登记地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路 299号升阳泰大厦 6楼
会务常设联系人：韩恬宇
联系电话：0574-27661599
传真：0574-87730966
电子邮箱：IR@yongtaitrans.com
邮编：315151
2、登记时间：2026年 8月 5日上午 9:00~12:00，下午 14:00~17:00。
3、登记办法：
（1）个人股东应持本人身份证、持股凭证；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件二）办理登记手续。
（2）法人股东应持持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书（见附件二）及出席人身份证办理登记
手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，信函上请注明“参加股东会”字样，不接受电话登记。信函
、邮件或传真方式必须在2026年 8月 5日下午 17:00前送达本公司。
4、本次股东会会议召开地点位于浙江省宁波市，股东出席本次股东会现场会议必须按时提供完整文件进行登记后参加。请现场
参会的股东及股东代理人携带身份证原件等相关证明材料，主动配合公司做好现场身份核对及个人信息登记。本次股东会出席者所有
费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《永泰运化工物流股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/8832bb83-5094-4d88-97ed-86f2e2eb1a38.PDF
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2026-07-20 19:24│永泰运（001228）：第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作为永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会提名委员会委员，对公司第三届董事会独立董事候选人薛健先生的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力等相关材
料进行了核查，并发表审查意见如下：
1、上述独立董事候选人未持有公司股份，与持有公司股份 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
不存在违反《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人
员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届
满；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查的情形；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
2、上述独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规定的独立董事任职资格和独立性要求，具备履行独立
董事职责的专业知识、工作经验和职业素养。薛健先生已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培
训证明。
综上，我们一致同意提名薛健先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。
永泰运化工物流股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/95ca4831-f64d-41b6-9f8a-051d6bffb554.PDF
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2026-07-07 18:30│永泰运（001228）：上市保荐书
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永泰运（001228）：上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/ae50a3be-8e9c-4cc1-8271-af11e364f7bf.PDF
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2026-07-07 18:26│永泰运（001228）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告
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永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票已于 2026年 7月 2日获得深圳证券交易所上市审核中
心审核通过，具体内容详见公司于 2026年 7月 3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股票申请获得
深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》（公告编号：2026-046）。
根据公司实际情况及相关审核要求，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件内容进行了更新和修订，具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间
仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/6f4e413b-fb71-47b0-b1d3-caef164f6891.PDF
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2026-07-07 18:26│永泰运（001228）：募集说明书（注册稿）
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永泰运（001228）：募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/1a269a53-4a90-482e-b318-e202ac3abe11.PDF
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2026-07-07 18:25│永泰运（001228）：证券发行保荐书
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永泰运（001228）：证券发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/1029e2dc-670f-412a-9885-4db8df9def09.PDF
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2026-07-02 17:16│永泰运（001228）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所上市审核中心审核通过的公告
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永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 2 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审
核中心出具的《关于永泰运化工物流股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所上市审核中心对公司向
特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间
仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/5fd650f6-adaf-4aea-b13f-6c4570d6bc20.PDF
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2026-07-01 00:00│永泰运（001228）：募集说明书（修订稿）
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永泰运（001228）：募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/153412ba-6394-425c-86f7-11e401808f90.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-28│永泰运：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225521758.PDF
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2026-04-30│永泰运：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225255506.PDF
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2026-04-24│永泰运：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225173594.PDF
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2025-10-29│永泰运：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224752787.PDF
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2025-08-27│永泰运：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224582223.PDF
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2025-04-30│永泰运：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223405643.PDF
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2025-04-25│永泰运：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223267334.PDF
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2024-10-30│永泰运：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221553804.PDF
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2024-08-28│永泰运：永泰运化工物流股份有限公司2024年第一季度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221005565.PDF
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2024-08-28│永泰运：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221005543.PDF
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2024-04-30│永泰运：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219903217.PDF
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