公司公告☆ ◇001228 永泰运 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 17:14 │永泰运（001228）：永泰运2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 17:14 │永泰运（001228）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-13 18:17 │永泰运（001228）：关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-05-12 19:42 │永泰运（001228）：会计师关于永泰运申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告 │
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│2026-05-12 19:42 │永泰运（001228）：发行人及保荐机构关于永泰运申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告 │
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│2026-05-12 19:41 │永泰运（001228）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公│
│ │告 │
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│2026-05-12 19:40 │永泰运（001228）：补充法律意见书（三） │
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│2026-05-12 19:40 │永泰运（001228）：上市保荐书 │
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│2026-05-12 19:40 │永泰运（001228）：证券发行保荐书 │
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│2026-05-12 19:37 │永泰运（001228）：募集说明书（修订稿） │
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2026-05-15 17:14│永泰运（001228）：永泰运2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 15日（星期五）13:30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 15 日9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2026 年 5 月 15日 9:15-15:00的任意时间。
2、会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路 299 号升阳泰大厦 6楼会议室。
3、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第三届董事会
5、现场会议主持人：董事长陈永夫先生
6、本次会议的通知、召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议情况
（1）出席会议的总体情况：本次出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 34 人，代表股份 47,815,948 股，占
公司有表决权股份总数的48.1478%（截至本次股东会股权登记日 2026 年 5 月 12 日，公司总股本为103,864,609股，公司回购专用
证券账户持有公司股份 4,553,864股，因上市公司回购专用账户股份不享有股东会表决权，故本次股东会有表决权股份总数为99,310
,745股）。
（2）现场会议出席情况：现场出席本次股东会的股东及股东授权委托代表3人，代表股份 38,578,000股，占公司有表决权股份
总数的 38.8457%。
（3）网络投票情况：通过网络投票出席本次股东会的股东 31人，代表股份9,237,948股，占公司有表决权股份总数的 9.3021%
。
（4）中小股东出席情况：本次出席现场会议和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 32 人，代表股份 9,265,948 股，占
公司有表决权股份总数的9.3303%。其中现场出席的中小股东及股东授权委托代表 1人，代表股份 28,000股，占公司有表决权股份总
数的 0.0282%。通过网络投票出席会议的中小股东 31人，代表股份 9,237,948股，占公司有表决权股份总数的 9.3021%。
2、公司董事、高级管理人员通过现场及线上方式列席了本次会议。北京海润天睿律师事务所指派的邹盛武律师、彭文华律师列
席并见证了本次股东会，并出具了法律意见。
二、提案审议和表决情况
（一）提案的表决方式
1、本次股东会采用现场和网络投票相结合的方式进行表决。
（二）特别提示事项
1、公司独立董事已在本次年度股东会上进行述职；
2、关联股东已对提案 7.00回避表决，亦未接受其他股东委托进行投票；
3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司已对中小投资者表决单
独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）。
（三）提案的审议表决结果如下：
1、审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 47,777,148 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9189%；反对 34,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0719%；弃权 4,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0092%。
中小股东表决情况：
同意 9,227,148股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5813%；反对 34,400股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.3713%；弃权 4,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0475%。
2、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 47,777,148 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9189%；反对 34,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0719%；弃权 4,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0092%。
中小股东表决情况：
同意 9,227,148股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5813%；反对 34,400股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.3713%；弃权 4,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0475%。
3、审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 47,777,148 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9189%；反对 34,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0719%；弃权 4,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0092%。
中小股东表决情况：
同意 9,227,148股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5813%；反对 34,400股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.3713%；弃权 4,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0475%。
4、审议通过《关于公司 2025年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 47,777,148 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9189%；反对 34,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0719%；弃权 4,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0092%。
中小股东表决情况：
同意 9,227,148股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5813%；反对 34,400股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.3713%；弃权 4,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0475%。
5、审议通过《关于 2026年度日常关联交易预计额度的议案》
总表决情况：
同意 47,777,148 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9189%；反对 34,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0719%；弃权 4,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0092%。
中小股东表决情况：
同意 9,227,148股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5813%；反对 34,400股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.3713%；弃权 4,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0475%。
6、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 47,776,848 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9182%；反对 34,700股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0726%；弃权 4,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0092%。
中小股东表决情况：
同意 9,226,848股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5780%；反对 34,700股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.3745%；弃权 4,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0475%。
7、审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》
本提案属于关联交易事项，关联股东陈永夫先生、宁波永泰秦唐投资合伙企业（有限合伙）回避表决，其所持有股份（38,550,0
00股）不计入本提案有效表决权的股份总数。
总表决情况：
同意 9,222,648股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5327%；反对 34,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.3745%；弃权 8,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0928%。
中小股东表决情况：
同意 9,222,648股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5327%；反对 34,700股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.3745%；弃权 8,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0928%。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2、律师姓名：邹盛武律师、彭文华律师
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决
方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》的规定，本次股东会做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、永泰运化工物流股份有限公司 2025年年度股东会会议决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于永泰运化工物流股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/49efc71f-ca3a-4a50-9e7d-aa7517764267.PDF
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2026-05-15 17:14│永泰运（001228）：2025年年度股东会的法律意见书
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永泰运（001228）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/976b7e99-bd2d-4e89-a017-623994553f42.PDF
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2026-05-13 18:17│永泰运（001228）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 24日在巨潮资讯网披露了《2025年年度报告》及《2025年
年度报告摘要》。为进一步加强与投资者的互动交流，提升公司投资者关系管理水平，使广大投资者能更深入全面地了解公司情况，
公司定于 2026年 5月 20日（星期三）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2025年度业绩说明会，与投资者
进行沟通和交流。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 20日（星期三）15:00-16:00
会议召开方式：网络互动方式，通过“价值在线”网站（www.ir-online.cn）开展本次活动。
二、参加人员
董事长、总经理陈永夫先生，董事、副总经理金康生先生，副总经理、财务负责人、董事会秘书（代行）刘志毅先生，独立董事
罗培根先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 05 月 20 日 （ 星 期 三 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1y0BD02wiKQ或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。
四、问题征集
为提升交流的针对性，现就本次活动提前向投资者公开征集问题，投资者可于2026年 5月 18日（星期一）17:00前将相关问题通
过电子邮件的形式发送至公司邮箱：IR@yongtaitrans.com。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注
的问题进行回答，诚邀广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/a8cdbcf2-4177-4faa-9339-5e0038d8f4e9.PDF
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2026-05-12 19:42│永泰运（001228）：会计师关于永泰运申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告
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永泰运（001228）：会计师关于永泰运申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/f2838afb-65ed-400b-916b-0f3981ae25bd.PDF
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2026-05-12 19:42│永泰运（001228）：发行人及保荐机构关于永泰运申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告
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永泰运（001228）：发行人及保荐机构关于永泰运申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/e815c83d-8cae-41a0-80fa-70f33f735419.PDF
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2026-05-12 19:41│永泰运（001228）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 9日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《
关于永泰运化工物流股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120034 号）（以下简称“《审核问询
函》”），公司已会同相关中介机构进行了认真研究和落实，按照《审核问询函》的要求对所涉及的事项逐项进行了说明及回复，并
对募集说明书等申请文件涉及的相关内容进行了修订。具体内容详见公司于 2025年 9月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告文件。审核问询函的回复披露后，公司通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。
鉴于公司已于 2026 年 4月 24 日披露了《2025 年年度报告》，根据深交所的进一步审核意见及相关要求，公司会同相关中介
机构对募集说明书、审核问询函回复等申请文件中涉及的财务数据等内容进行了相应的更新。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披
露的相关公告文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
后方可实施。本次向特定对象发行股票事项最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间仍存在不确定性。公
司将根据该事项的进展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/284ced6a-e5de-4a8d-814e-ced0488864b1.PDF
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2026-05-12 19:40│永泰运（001228）：补充法律意见书（三）
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永泰运（001228）：补充法律意见书（三）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/22fe72c5-616d-4661-8982-155a04cc02a9.PDF
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2026-05-12 19:40│永泰运（001228）：上市保荐书
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永泰运（001228）：上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/c560bbbf-e800-4a5f-9495-470ca836658f.PDF
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2026-05-12 19:40│永泰运（001228）：证券发行保荐书
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永泰运（001228）：证券发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/096582e1-b989-40e5-8c1f-20bdb011139f.PDF
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2026-05-12 19:37│永泰运（001228）：募集说明书（修订稿）
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永泰运（001228）：募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/c2d1326c-65f7-480b-8879-719d20d9f93f.PDF
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2026-05-11 18:42│永泰运（001228）：关于子公司业绩补偿情况的进展公告
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一、交易基本情况及业绩承诺情况
1、交易基本情况
公司于 2023年 8月 16日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于收购天津睿博龙智慧供应链股份有限公司 60%股权的
议案》，公司拟通过现金收购、协议转让方式购买交易对手方天津世纪润通商务咨询有限公司（以下简称“世纪润通”）和天津沃联
丰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“沃联丰”）持有的天津睿博龙智慧供应链股份有限公司（以下简称“睿博龙”或
“标的公司”，原新三板挂牌公司，证券代码：838469，已于 2023年 12月 13日终止挂牌），并与世纪润通、沃联丰签署了《股权
转让协议》。针对此次交易，公司聘请了符合《证券法》规定的天津华夏金信资产评估有限公司作为本次收购的评估机构，以 2023
年 2月 28日为评估基准日，对睿博龙股东全部权益价值进行评估，最终采用收益法，评估值为 2,076.63万元。经双方协商，标的公
司 100%股权的整体价值为 2,077万元，公司以现金 1,246.20万元收购睿博龙 60%股权，基于睿博龙作为新三板挂牌企业，公司按照
谨慎性原则将该事项提交董事会审议，具体内容详见公司于 2023 年 8 月17日披露的《关于收购天津睿博龙智慧供应链股份有限公
司 60%股权的公告》（公告编号：2023-089）。
公司于 2023年 12月 29日披露《关于收购天津睿博龙智慧供应链股份有限公司60%股权事项完成股权过户及工商变更登记的公告
》（公告编号：2023-117），睿博龙纳入公司合并报表范围。
2、业绩承诺情况
公司 2023年 8月 16日与世纪润通、沃联丰签署的《股权转让协议》中关于业绩承诺的相关情况如下：
“6.标的公司业绩要求
6.1本协议约定的业绩承诺期为 2023年、2024年、2025年，转让方承诺标的公司业绩期内各年度净利润平均不低于 300万元，即
业绩承诺期内累计承诺净利润不低于 900万元。
6.2业绩承诺期满，标的公司业绩承诺期内经审计的、累计实现的净利润与承诺净利润存在差额的，转让方应以现金方式将差额
一次性补偿给受让方。补偿款在业绩承诺最后一年的审计报告出具后【10】个工作日内由转让方向受让方支付。受让方有权要求任一
转让方履行完全的业绩补偿义务。
6.3标的公司业绩承诺期的净利润按照扣除非经营性损益前后孰低的标准确定。但各方明确，在计算标的公司 2023年度的净利润
时，标的公司按照各方约定进行资产、业务整合、剥离所产生的亏损（以基准日会计师事务所出具的审计报告中，标的公司单体报表
、天津睿思龙报关服务有限公司单体报表载明的金额以及承诺期内标的公司按照基准日会计师事务所审计情况吸收合并天津睿思龙报
关服务有限公司产生的长期股权投资损失金额）不计入 2023年度承诺净利润的核算范围。”
二、业绩承诺实现情况
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于天津睿博龙智慧供应链股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报
告》（天职业字[2026]24791号），睿博龙 2023年度、2024年度、2025年度的经审计净利润如下：
单位：万元
项目 2023 年度 2024 年度 2025 年度
净利润 -221.45 -5.44 305.91
累计实现净利润 79.03
累计承诺净利润 900.00
差异 820.97
按照《股权转让协议》相关条款的约定，转让方世纪润通、沃联丰应承担业绩补偿义务，需补偿现金 820.97万元。业绩补偿方
需在 2025年审计报告出具后 10个工作日内向公司支付补偿款。
具体内容详见公司于 2026年 4月 24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司业绩承诺实现情况及业绩补
偿方案的公告》（公告编号：2026-016）、《关于天津睿博龙智慧供应链股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（天职业
字[2026]24791号）。
三、业绩承诺补偿事项的进展情况
2026年 4月 28 日，公司通过快递方式向补偿义务方发送了《告知函》，要求补偿义务方按照《股权转让协议》的约定履行业绩
承诺补偿义务。2026年 5月 8日，公司收到补偿义务方针对《告知函》提出异议的回函。
截至 2026年 5月 11日，公司尚未收到补偿义务方应支付的业绩补偿款。公司将根据相关法律法规及《股权转让协议》的约定采
取进一步措施主张公司的权利，切实维护公司及股东的合法权益。公司将密切跟踪睿博龙业绩承诺事项的进展情况，并严格按照监管
规则及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/63520756-a925-42cc-b3cc-3dfdf9a5d327.PDF
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