公司公告☆ ◇001228 永泰运 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-11 18:26 │永泰运（001228）：第三届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-09-11 18:20 │永泰运（001228）：关于公司与认购对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨涉及关联交易的公│
│ │告 │
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│2026-08-27 19:32 │永泰运（001228）：关于开展衍生产品套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-08-27 19:32 │永泰运（001228）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-27 19:32 │永泰运（001228）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告 │
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│2026-08-27 19:32 │永泰运（001228）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2026-08-27 19:32 │永泰运（001228）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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│2026-08-27 19:32 │永泰运（001228）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-27 19:32 │永泰运（001228）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-27 19:32 │永泰运（001228）：关于2026年半年度计提资产减值准备及确认公允价值变动损失的公告 │
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2026-09-11 18:26│永泰运（001228）：第三届董事会第十一次会议决议公告
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永泰运（001228）：第三届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/90bd9668-3955-46f4-8f11-3a611640b9c2.PDF
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2026-09-11 18:20│永泰运（001228）：关于公司与认购对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨涉及关联交易的公告
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永泰运（001228）：关于公司与认购对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨涉及关联交易的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/6233b33d-22f1-4c39-9c28-d004c0dc096d.PDF
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2026-08-27 19:32│永泰运（001228）：关于开展衍生产品套期保值业务的可行性分析报告
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永泰运（001228）：关于开展衍生产品套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/e78daad8-660c-4ac3-b0f0-9e0533fe1931.PDF
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2026-08-27 19:32│永泰运（001228）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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永泰运（001228）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/d55f2662-854d-4dba-a51e-1ef95f37ff54.PDF
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2026-08-27 19:32│永泰运（001228）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）成立日期：1988年 12月
注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19号 68号楼 A-1和 A-5区域
组织形式：特殊普通合伙企业
首席合伙人：邱靖之
截至 2025年 12月 31日，天职国际合伙人 90人，注册会计师 1016人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 403人。
天职国际 2025 年度经审计的收入总额 24.77 亿元，审计业务收入 18.90 亿元,证券业务收入 5.15亿元。2025年度上市公司审
计客户 160家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和
供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业、房地产业等，审计收费总额 2.08亿元，本公司同行业
上市公司审计客户 3家。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
不低于 20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023年、2024年、2025年及 2026年初至本公告日
止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施11次、自律监管措施 8次和纪律处分 3次。从业人
员近三年因执业行为受到行政处罚 2次、监督管理措施 12次、自律监管措施 4次和纪律处分 4次，涉及人员 40名，不存在因执业行
为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、人员信息
项目组成员 姓名 何时成为注 何时开始 何时开始在 何时开始为 近三年签署或复核上市公司审计报告
册会计师 从事上市 天职国际执 本公司提供 情况
公司审计 业 审计服务
项目合伙人 刘华凯 2009 年 2009年 2009年 2023 年 近三年签署上市公司审计报告6家，
签字注册会 刘华凯 复核上市公司审计报告 3家
计师 牛晓励 2016 年 2017年 2016年 2025 年 近三年签署上市公司审计报告2家，
复核上市公司审计报告 0家
项目质量控 刘佳 2009 年 2009年 2009年 2025 年 近三年签署上市公司审计报告4家，
制复核人 复核上市公司审计报告 6家
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知
识和工作经验等因素确定。2025年度审计费用共计 110万元（其中：年报审计费用 90万元；内控审计费用 20万元）。2026年度审计
收费共计 120万元（其中：年报审计费用 95万元；内控审计费用 25万元），较上一期审计费用增加 10万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会事前对天职国际进行了充分的了解和沟通，认为其具备为公司提供审计服务的资质要求，在执业过程中坚
持独立审计原则，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面，能够满足公司对于审计机构的要求，且此次选聘会
计师事务所的理由、选聘程序、审计费用的确定等事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益
的情形，同意续聘天职国际为公司 2026年度财务审计及内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 8月 26日召开第三届董事会第十次会议，以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 202
6年度会计师事务所的议案》，董事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，熟悉
公司业务情况，具备为公司提供审计服务的专业胜任能力，有良好的投资者保护能力、独立性、职业素养和诚信状况，能够独立、客
观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价。本次续聘会计师事务所能更好适应公司未来业务发展的需要，不会影响公司审
计工作的独立性和会计报表审计质量，选聘程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全
体股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构。经全
体董事审议，一致同意通过《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2026年第四次临时股东会审议，并自2026年第四次临时股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、《永泰运化工物流股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
2、《永泰运化工物流股份有限公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议》；
3、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明及相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/a62588a8-1796-45d1-8c18-9902905a94e3.PDF
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2026-08-27 19:32│永泰运（001228）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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永泰运（001228）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/871018bb-6484-40ab-8084-22350f7476a7.PDF
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2026-08-27 19:32│永泰运（001228）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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永泰运（001228）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/238a4c55-470d-44f1-ace3-4854ca042ede.PDF
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2026-08-27 19:32│永泰运（001228）：2026年半年度报告
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永泰运（001228）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/fc6de403-e51b-49ba-906f-ed40c9db6cfa.PDF
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2026-08-27 19:32│永泰运（001228）：2026年半年度报告摘要
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永泰运（001228）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/b6f58b26-fe57-4ec5-8b15-ccf922eb99b7.PDF
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2026-08-27 19:32│永泰运（001228）：关于2026年半年度计提资产减值准备及确认公允价值变动损失的公告
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永泰运（001228）：关于2026年半年度计提资产减值准备及确认公允价值变动损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/b1023247-9494-4341-8736-7eafa2169aa8.PDF
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2026-08-27 19:31│永泰运（001228）：第三届董事会第十次会议决议公告
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永泰运（001228）：第三届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/60feda22-7f74-4fd1-b18f-ac6e7ffb4a90.PDF
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2026-08-27 19:30│永泰运（001228）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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永泰运（001228）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/2161e5b3-4c47-476d-9f40-9bcee0312863.PDF
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2026-08-27 19:30│永泰运（001228）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）业绩的影响，公司及控
股子公司拟开展外汇衍生品套期保值业务，额度为不超过 10,000万美元（或等值货币）的自有资金，预计动用的交易保证金和权利
金上限为不超过 500万美元（或等值货币），期限自股东会审议通过之日起十二个月，上述额度在审批期限内可循环滚动使用，但期
限内任一时点的持有金额不超过 10,000万美元（或等值货币）。公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务品种包括但不限于远期锁汇
、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权，仅在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具备外汇衍生品
交易业务经营资格的金融机构开展交易。
2、公司于 2026年 8月 26日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，本项议案
尚需提交公司 2026年第四次临时股东会审议。
3、风险提示：公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值业务过程中存在汇率波动风险、客户违约风险、回款预测风险、内部
控制风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
一、开展外汇衍生品套期保值业务的情况概述
1、交易目的
近年来，全球外汇市场受地缘政治、经济周期、货币政策调整等多重因素影响，波动频率与幅度显著增加。随着公司及控股子公
司海外业务的持续拓展，美元收汇结算占比大幅提升，汇率波动引起的汇兑损益可能对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外
汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司及控股子公司拟以正常生产经营为基础，以具体业务为依托，以规避和防范
汇率风险为目的，适度开展外汇衍生品套期保值业务。本次交易资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。
公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务品种包括但不限于远期锁汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利
率期权，具体交易品种选择需结合公司当期外汇头寸、汇率走势预判及业务实际需求确定，以规避和防范汇率风险为目的，确保交易
规模与实际经营需求匹配，以实现套期工具和被套期项目的公允价值或现金流量变动按预期抵消。
2、交易金额和交易期限
公司及控股子公司本次拟开展外汇衍生品套期保值业务的额度为不超过 10,000万美元（或等值货币）的自有资金，预计动用的
交易保证金和权利金上限为不超过500万美元（或等值货币）。交易期限自股东会审议通过之日起 12个月，上述额度在审批期限内可
循环滚动使用，且每笔交易的到期日需与公司预计收汇/付汇时间匹配，原则上不超过 12个月。同时，期限内任一时点的持有金额（
含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 10,000万美元（或等值货币），并确保交易规模与实际经营需求匹配，避免过度
交易风险。
3、交易方式
外汇衍生品套期保值业务品种包括但不限于远期锁汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权，具体
交易品种选择需结合公司当期外汇头寸、汇率走势预判及业务实际需求确定。公司仅在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具备
外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构开展交易。
4、资金来源
本次开展的外汇衍生品套期保值业务所需资金均为公司自有资金，严格禁止使用募集资金及银行信贷资金，确保交易资金与主营
业务运营资金严格分离，不影响正常生产经营资金需求。
二、审议程序
公司于 2026年 8月 14日召开第三届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》和
《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告的议案》。审计委员会认为：公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值业务
是基于正常业务需要，为有效管控进出口合同预期收付汇及持有外币资金面临的汇率和利率变动风险，降低汇率、利率波动对公司经
营的影响，提高公司外汇风险管理能力，符合公司及全体股东的利益。因此，审计委员会一致同意本议案，并同意将本议案提交董事
会审议。
公司于 2026年 8月 26日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》和《关于开展
外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告的议案》，同意公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值业务的额度为不超过 10,000
万美元（或等值货币）的自有资金，预计动用的交易保证金和权利金上限为不超过 500万美元（或等值货币），期限自股东会审议通
过之日起十二个月，上述额度在审批期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的持有金额不超过10,000万美元（或等值货币）。公
司董事会提请公司股东会授权公司经营管理层在上述额度范围内具体实施上述外汇衍生品套期保值业务相关事宜。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等有关规定，本项议案尚需提交公司 2026年第四次
临时股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司开展外汇衍生品套期保值业务的核心目标为对冲汇率风险，而非以盈利为目的的外汇投机交易，但仍会存在一定风险：
1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，不仅会影响公司出口业务的正常进行，还可能对公司造成汇兑损失。
2、客户违约风险：客户应收账款可能发生逾期，导致外汇衍生品交易延期交割的风险。
3、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，回款预测的不准确可能导致外汇衍生品交易延期交割的风险。
4、内部控制风险：外汇衍生品套期保值业务专业性较强，可能存在内部控制风险。
（二）风控措施
1、针对汇率波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。
2、针对客户违约风险，公司将加强应收账款的管理，同时拟加大出口信用保险的办理力度，从而降低客户违约的风险。
3、针对回款预测风险，公司严格控制外汇衍生品交易规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
4、针对内部控制风险，公司已制定《外汇衍生品套期保值业务管理制度》，对外汇衍生品套期保值业务的部门设置与人员配备
情况、操作原则、审批权限、业务范围、内部操作、风险监控等做出明确规定，并建立规范的业务操作流程和授权管理体系，有利于
减少内控风险。
5、外汇衍生品套期保值业务统一上收至公司财务部门集中实施，负责交易方案制定、合作机构选择、交易执行与后续管理。子
公司不得自行开展外汇衍生品套期保值业务，需通过公司财务部门统一对接，确保交易管控集中化、规范化。
6、公司仅在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具备外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构开展交易，优先选择服务能
力强、风控体系完善、合作历史良好的国有大型商业银行或全国性股份制商业银行等，合作前需对机构资质、交易报价、服务费率等
进行综合评估。
7、本次开展的外汇衍生品套期保值业务所需资金均为公司自有资金，严格禁止使用募集资金及银行信贷资金，确保交易资金与
主营业务运营资金严格分离，不影响正常生产经营资金需求。
四、开展外汇衍生品套期保值业务的相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 3
7号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表
相关项目。
五、备查文件
1、永泰运化工物流股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；
2、永泰运化工物流股份有限公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议；
3、《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/07083c0b-7727-479a-953a-634eb1879364.PDF
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2026-08-27 19:28│永泰运（001228）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 09月 14日（星期一）13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 09月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 09月 09日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至 2026年 09月 09日（星期三）下午 15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路 299号升阳泰大厦 6楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于续聘 2026年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日在《证券时报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，提案 1.00、2.00均属于影响
中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、参加现场会议登记等事项
1、登记地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路 299号升阳泰大厦 6楼
会务常设联系人：韩恬宇
联系电话：0574-27661599
传真：0574-87730966
电子邮箱：IR@yongtaitrans.com
邮编：315151
2、登记时间：2026年 9月 11日上午 9:00~12:00，下午 14:00~17:00。
3、登记办法：
（1）个人股东应持本人身份证、持股凭证；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件二）办理登记手续。
（2）法人股东应持持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书（见附件二）及出席人身份证办理登记
手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，信函上请注明“参加股东会”字样，不接受电话登记。信函
、邮件或传真方式必须在2026年 9月 11日下午 17:00前送达本公司。
4、本次股东会会议召开地点位于浙江省宁波市，股东出席本次股东会现场会议必须按时提供完整文件进行登记后参加。请现场
参会的股东及股东代理人携带身份证原件等相关证明材料，主动配合公司做好现场身份核对及个人信息登记。本次股东会出席者所有
费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《永泰运化工物流股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/e7dacc99-9393-443b-b534-12cc3399c5d2.PDF
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2026-08-20 17:07│永泰运（001228）：关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 25日召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二
十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不改变募集资金用途、不影响募集资
金投资计划正常实施的前提下，拟使用不超过人民币 9,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，上述募集资金的使用期限为
自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要使用时及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于
2025年 8月 27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编
号：2025-058）。根据公司生产经营情况，公司实际使用 8,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。
根据上述董事会决议，公司子公司永泰运（宁波）新能源有限公司（以下简称“永泰运新能源”）作为暂时补充流动资金的实际
使用方，在交通银行股份有限公司宁波分行设立了募集资金补流专项账户，并与相关方签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容
详见公司于 2025 年 8 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开立募集资金临时补流专项账户并签署募集资
金三方监管协议的公告》（公告编号：2025-060）。
公司分别于 2026年 4月 10日、2026年 4月 22日召开第三届董事会审计委员会第五次会议、第三届董事会第五次会议，审议通
过了《关于变更部分募集资金专户的议案》。公司开立两个新的募集资金专户，并将原存放于两个募集资金专户的募集资金余额分别
转存至新开立的募集资金专户，同时注销上述原募集资金专户。其中，原募集资金专户中部分闲置资金先前已转至募集资金补流专项
账户用于补充流动资金，到期或募集资金投资项目需要使用时将及时归还至对应的新 开 立 的 募 集 资 金 专 户 。 具 体 情 况
详 见 公 司 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金专户的公告》（公告编号：2026-017
）。
根据现阶段公司资金使用的整体计划和安排，公司已于 2026年 8月 20日将上述实际用于临时补充流动资金的 8,000万元募集资
金提前归还至对应募集资金专户。同时公司已按照法律法规要求，将上述募集资金归还的事项及时通知了公司保荐机构甬兴证券有限
公司及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/aaee144f-2377-4de7-b92e-8eb1b66a56da.PDF
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2026-08-20 17:06│永泰运（001228）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告
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永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意永泰运化工物流股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕2122 号）（以下简称“批复”），批复的主要内容如下：
“一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。”
公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事项
，并根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/02e6f0e9-1921-4def-9dc5-ebc8ac6e86b3.PDF
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2026-08-20 17:06│永泰运（001228）：募集说明书（注册稿）
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永泰运（001228）：募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/741d4ef1-de7f-4568-aac4-389a272f20b8.PDF
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2026-08-06 17:34│永泰运（001228）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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致：永泰运化工物流股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股
东会规则》（以下简称《股东会规则》）以及其他相关规章的规定，北京海润天睿律师事务所（以下称“本所”）接受永泰运化工物
流股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所邹盛武律师、彭文华律师（以下称“本所律师”）出席公司 2026 年第三次临
时股东会，并就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果等相
关事项依法进行见证。
本所律师已审查了公司提供的召开本次股东会的有关文件和材料。公司已向本所及本所律师承诺其所提供的文件和材料是真实、
准确、完整和有效的，无任何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。
本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及
本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证
，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并承担相应法律责任。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文件随同其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以
公告。现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的召集召开及其他相关事项依法出具并提供如
下见证意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
经核查，本次股东会根据公司第三届董事会第九次会议决定由公司董事会召集召开。关于召开本次股东会的通知，公司董事会已
于 2026年 7月 21日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体刊登了《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》，股东会通知列明了本
次股东会的召集人、召开时间、召开地点、审议事项、召开方式、出席对象以及登记事项等，本次股东会审议的议案也已依法充分披
露。
经核查，本次股东会现场会议按照股东会通知如期于 2026年 8月 6日下午1:30在浙江省宁波市鄞州区河清北路 299号升阳泰大
厦 6楼会议室召开，会议由董事长陈永夫先生主持。
本所律师认为，公司本次股东会召开通知的时间、方式、通知内容符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》的要
求，本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和规范性文件的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
经核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人以及通过网络投票表决的股东共计 52名，共代表公司有效表决权的股份
数为 43,052,900股，占公司有效表决权股份总数的 43.3517%（本次股东会有表决权股份总数扣除公司回购股份数，下同）。
其中，出席本次股东会之现场会议的股东及股东授权代表 4名，代表公司有效表决权的股份数为 38,558,800 股，占公司有效表
决权股份总数的 38.8264%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票方式参加本次会议的股东人数 48名，
代表公司有效表决权的股份数为 4,494,100股，占公司有效表决权股份总数的 4.5253%。
列席现场会议的人员包括公司董事、高级管理人员以及公司聘请的本所律师。本所律师认为，现场出席本次股东会的人员和通过
网络投票方式参加本次会议的股东及股东授权代表资格符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》的规定，有权对本次股东会的议
案进行审议、表决。
三、本次股东会的召集人资格
经验证，本次股东会召集人为公司董事会。公司董事会已于 2026年 7月 21日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体刊登了《关于召
开 2026年第三次临时股东会的通知》，同时公告了相关议案文件。
本所律师认为，本次股东会召集人资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》的规定。
四、本次股东会的审议事项
根据公司第三届董事会第九次会议决议和《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》，公司董事会已依据有关法律、法规和
《公司章程》的规定公告披露了本次股东会的议案：
1.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；
2.00 《关于调整独立董事薪酬方案的议案》。
经本所律师核查，本次股东会审议的议案已经在公司披露的股东会通知中列明，本次股东会实际审议的事项与股东会通知所列明
的事项相符，不存在修改原有会议议程、提出新议案以及对股东会通知中未列明的事项进行表决的情形。
五、本次股东会的表决方式、表决程序和表决结果
经见证，本次股东会议的表决按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场投票与网络投票相结合的方式。投票表
决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，不能重复投
票。如果出现重复投票的，以第一次有效表决结果为准。
（一）现场投票
本次股东会现场会议对会议通知中列明的议案进行了表决。现场表决投票经监票人负责清点，并由计票人负责计票，监票人代表
当场公布现场表决结果。
本所律师认为，公司本次股东会现场会议的表决方式、表决程序和表决结果符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规
定。
（二）网络投票
公司就本次股东会向股东提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统参加网络投票。网络投
票的操作流程已经在会议通知中详细列明。
本所律师认为，本次股东会的网络投票符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，网络投票的表决方式和程
序合法，计票结果符合投票规则要求。
（三）本次股东会会议没有对会议通知未列明的事项进行表决。
（四）本次股东会投票结束后，公司合并统计了股东现场投票和网络投票的表决结果。经见证，本所律师确认表决结果如下：
1.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意 42,820,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4590%；反对 232,800股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.5407%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.000
2%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,270,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.8278%；反对 232,800股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.1700%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0022%。
表决结果：表决通过。
2.00 《关于调整独立董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意 42,791,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3921%；反对 260,900股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.6060%；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.001
9%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,241,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.1882%；反对 260,900股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.7940%；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0178%。
表决结果：表决通过。
本所律师认为，本次股东会的表决方式、表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法
有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项
以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》的规定，本次股东会做出的决议合法有
效。
本法律意见书正本三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/6db7032c-e047-46f4-9ded-cc7cd7c5be58.PDF
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2026-08-06 17:34│永泰运（001228）：永泰运2026年第三次临时股东会决议公告
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永泰运（001228）：永泰运2026年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/7a7f36b7-d3fa-4944-9895-e34e9bcdb779.PDF
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2026-07-20 19:27│永泰运（001228）：独立董事提名人声明与承诺（薛健）
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永泰运（001228）：独立董事提名人声明与承诺（薛健）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/e8579e24-2969-48f4-9092-c8b4e73d9794.PDF
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2026-07-20 19:27│永泰运（001228）：关于调整独立董事薪酬方案的公告
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永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 20 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于
调整独立董事薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，公司全体独立董事对上述议案回避表决，本议案尚需提交公司 2026年第三次临
时股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、本方案适用对象
公司 2026 年度任期内的独立董事。
二、本方案适用期限
本方案自公司股东会审议通过之日起实施，至 2026 年 12 月 31 日止。
三、薪酬（津贴）标准
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为建立科学合理的激励机制，充分调动独立董事履职积极性，进
一步促进独立董事的勤勉尽责，结合公司经营规模、行业薪酬水平及区域经济环境等因素，拟对公司独立董事薪酬方案调整如下：公
司独立董事在公司领取固定薪酬（津贴），除此之外不再另行发放薪酬（津贴）。由每人每年 8 万元（含税）调整为每人每年 10
万元（含税）。
四、其他事项
1、独立董事津贴按月发放，上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
2、独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担；
3、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
五、实施程序
本方案经公司股东会审议通过后，授权公司人力资源部和财务部等相关部门负责本方案的具体实施。
六、备查文件
1、永泰运化工物流股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；
2、永泰运化工物流股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/5b7fcd9d-cc39-477c-a5cc-6e89e333fd28.PDF
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2026-07-20 19:27│永泰运（001228）：关于聘任公司董事会秘书的公告
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根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 20日召开第三
届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长、总经理陈永夫先生提名，并经董事会提名委
员会审查通过，公司董事会同意聘任韩恬宇先生（简历附后）为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会
届满之日止。
韩恬宇先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理
能力，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等法律法规及《公司章程》的有关规定。
董事会秘书联系方式如下：
联系地址：浙江省宁波市鄞州区河清北路 299号升阳泰大厦 6楼
办公电话：0574-27661599
传真：0574-87730966
电子邮件：hanty@yongtaitrans.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/fc55c925-238e-4f5b-be3f-c45f6cc2bf9e.PDF
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2026-07-20 19:27│永泰运（001228）：独立董事候选人声明与承诺（薛健）
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永泰运（001228）：独立董事候选人声明与承诺（薛健）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/16507e3c-13b8-4fe1-9d06-e3f2c23fbcbc.PDF
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2026-07-20 19:27│永泰运（001228）：关于补选公司第三届董事会独立董事的公告
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永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 9日在巨潮资讯网披露《关于独立董事辞职的公告》（公告
编号：2026-038），独立董事陈吕军先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，并同时辞去董事会审计委员会委员、提名委员会主
任委员职务。由于陈吕军先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关法律法规及《公司章程》的规定
，陈吕军先生的辞职报告自公司股东会选举出新任独立董事后方可生效。在公司召开股东会选举产生新任独立董事前，陈吕军先生继
续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。
公司于 2026年 7月 20日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。根
据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以
及《公司章程》等有关规定，经公司第三届董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名薛健先生为公司第三届董事会独立董事候选
人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。
薛健先生目前尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训
证明。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会进行表决。
薛健先生符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。本次补选完成后，兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任董事的人
数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟任的独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的
规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/4e551848-3846-4582-b21a-9d2b53453e00.PDF
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2026-07-20 19:26│永泰运（001228）：第三届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2026年 7月 20日在公司六楼会议室以现场结合
通讯的方式召开，董事桂方晓先生、吴晋先生、陈吕军先生、王勇先生以通讯表决方式参加了会议。会议通知以专人送达、电子通讯
相结合的方式已于 2026年 7月 14日向各位董事发出，本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。本次会议由董事长陈永夫先生
召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等
有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，形成了如下决议：
1、审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
经公司第三届董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名薛健先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审
议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任董事的人数总计未超
过公司董事总数的二分之一，拟任的独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。经全
体董事审议，一致同意通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。
本项议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选公司第三届董事
会独立董事的公告》（公告编号：2026-049）。
2、审议通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为建立科学合理的激励机制，充分调动独立董事履职积极性，进
一步促进独立董事的勤勉尽责，结合公司经营规模、行业薪酬水平及区域经济环境等因素，董事会同意将公司独立董事在公司领取的
固定薪酬（津贴）由每人每年 8万元（含税）调整为每人每年 10万元（含税）。方案适用对象为公司 2026年度任期内的独立董事，
适用期限自公司股东会审议通过之日起实施，至 2026年 12 月 31日止。全体独立董事回避表决，经其他董事审议，一致同意通过《
关于调整独立董事薪酬方案的议案》。
本项议案已经公司薪酬与考核委员会审议，关联委员王勇先生、罗培根先生回避表决；本项议案尚需提交公司 2026年第三次临
时股东会审议。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，关联董事罗培根先生、陈吕军先生、王勇先生回避表决。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整独立董事薪酬方
案的公告》（公告编号：2026-050）。
3、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事长、总经理陈永夫先生提名，并经董事会提名委员会审查通过，董事会
同意聘任韩恬宇先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。经全体董事审议，一致同意
通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
本项议案已经公司提名委员会审议通过。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司董事会秘书
的公告》（公告编号：2026-051）。
4、审议通过了《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
为及时审议需要股东会通过的议案，董事会同意公司于 2026 年 8月 6日下午 13时 30分在浙江省宁波市鄞州区河清北路 299号
升阳泰大厦 6楼公司会议室召开 2026 年第三次临时股东会。经全体董事审议，一致同意通过《关于提请召开 2026年第三次临时股
东会的议案》。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第三次
临时股东会的通知》（公告编号：2026-052）。
三、备查文件
1、永泰运化工物流股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；
2、永泰运化工物流股份有限公司第三届董事会提名委员会第三次会议决议；
3、永泰运化工物流股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/b31317b6-1408-4477-bbee-52895c3fedd4.PDF
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2026-07-20 19:24│永泰运（001228）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 08月 06日（星期四）13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 08月 06日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 08月 06日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 08月 03日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至 2026年 08月 03日（星期一）下午 15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路 299号升阳泰大厦 6楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于调整独立董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 7 月 21 日在《证券时报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、提案 1.00所述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。
4、因本次仅选举一名独立董事，因此采用非累积投票制。
5、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，提案 1.00、2.00属于影响中
小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、参加现场会议登记等事项
1、登记地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路 299号升阳泰大厦 6楼
会务常设联系人：韩恬宇
联系电话：0574-27661599
传真：0574-87730966
电子邮箱：IR@yongtaitrans.com
邮编：315151
2、登记时间：2026年 8月 5日上午 9:00~12:00，下午 14:00~17:00。
3、登记办法：
（1）个人股东应持本人身份证、持股凭证；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件二）办理登记手续。
（2）法人股东应持持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书（见附件二）及出席人身份证办理登记
手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，信函上请注明“参加股东会”字样，不接受电话登记。信函
、邮件或传真方式必须在2026年 8月 5日下午 17:00前送达本公司。
4、本次股东会会议召开地点位于浙江省宁波市，股东出席本次股东会现场会议必须按时提供完整文件进行登记后参加。请现场
参会的股东及股东代理人携带身份证原件等相关证明材料，主动配合公司做好现场身份核对及个人信息登记。本次股东会出席者所有
费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《永泰运化工物流股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/8832bb83-5094-4d88-97ed-86f2e2eb1a38.PDF
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2026-07-20 19:24│永泰运（001228）：第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作为永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会提名委员会委员，对公司第三届董事会独立董事候选人薛健先生的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力等相关材
料进行了核查，并发表审查意见如下：
1、上述独立董事候选人未持有公司股份，与持有公司股份 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
不存在违反《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人
员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届
满；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查的情形；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
2、上述独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规定的独立董事任职资格和独立性要求，具备履行独立
董事职责的专业知识、工作经验和职业素养。薛健先生已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培
训证明。
综上，我们一致同意提名薛健先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。
永泰运化工物流股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/95ca4831-f64d-41b6-9f8a-051d6bffb554.PDF
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2026-07-07 18:30│永泰运（001228）：上市保荐书
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永泰运（001228）：上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/ae50a3be-8e9c-4cc1-8271-af11e364f7bf.PDF
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2026-07-07 18:26│永泰运（001228）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告
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永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票已于 2026年 7月 2日获得深圳证券交易所上市审核中
心审核通过，具体内容详见公司于 2026年 7月 3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股票申请获得
深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》（公告编号：2026-046）。
根据公司实际情况及相关审核要求，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件内容进行了更新和修订，具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间
仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/6f4e413b-fb71-47b0-b1d3-caef164f6891.PDF
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2026-07-07 18:26│永泰运（001228）：募集说明书（注册稿）
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永泰运（001228）：募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/1a269a53-4a90-482e-b318-e202ac3abe11.PDF
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2026-07-07 18:25│永泰运（001228）：证券发行保荐书
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永泰运（001228）：证券发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/1029e2dc-670f-412a-9885-4db8df9def09.PDF
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2026-07-02 17:16│永泰运（001228）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所上市审核中心审核通过的公告
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永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 2 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审
核中心出具的《关于永泰运化工物流股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所上市审核中心对公司向
特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间
仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/5fd650f6-adaf-4aea-b13f-6c4570d6bc20.PDF
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2026-07-01 00:00│永泰运（001228）：募集说明书（修订稿）
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永泰运（001228）：募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
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2026-07-01 00:00│永泰运（001228）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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永泰运（001228）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/b06e39aa-120e-406b-ba6a-8d9eae44bc4d.PDF
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2026-07-01 00:00│永泰运（001228）：申报会计师关于永泰运申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告
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永泰运（001228）：申报会计师关于永泰运申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/6d5795f8-ea2a-4b37-9653-8106c40b6c9f.PDF
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2026-07-01 00:00│永泰运（001228）：发行人及保荐机构关于永泰运申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告
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永泰运（001228）：发行人及保荐机构关于永泰运申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/2bf30934-5bf2-4bda-8a65-8d94d400aa82.PDF
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2026-07-01 00:00│永泰运（001228）：上市保荐书
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永泰运（001228）：上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/ef7b6f38-4f18-4f43-94f2-4fb7b87ed057.PDF
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2026-07-01 00:00│永泰运（001228）：补充法律意见书（四）
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永泰运（001228）：补充法律意见书（四）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/a0401e0e-16e4-4d83-b4e0-185eee19b803.PDF
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2026-07-01 00:00│永泰运（001228）：证券发行保荐书
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永泰运（001228）：证券发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/426d4025-cb19-45ca-9e0d-acf742bad90f.PDF
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2026-06-16 18:02│永泰运（001228）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025年年度权益分派方案为：以公司已发行总股本103,864
,609股扣除回购专户持有的4,553,864股后的股本99,310,745股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），合计派发现金
红利不超过29,793,223.50元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。如本次利润分配方案披露之日起至实施权
益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励行权、再融资新增股份等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原
则，以分红派息股权登记日股本总数为基数（回购账户股份不参与分配），对现金分配总额进行相应调整。
2、本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司除权前总股本为103,864,609股，除权后总股本为103,864,609股
，除权前后总股本不变。
3、根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司通过回购专
用证券账户（以下简称“回购专户”）持有的本公司股份不享有参与利润分配的权利。本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则
，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，除权除息价格计算时，按股权登记日的
总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额÷股权登记日的总股本，即29,793,223.50元÷103,864,609股=0.2868467元/股（结果取
小数点后七位，最后一位直接截取，不四舍五入）。每10股现金红利=实际现金分红总额÷股权登记日的总股本*10=2.868467元（结
果取小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。
4、在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次
权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.2868467元/股。
2025年年度权益分派方案已获公司2026年5月15日召开的2025年年度股东会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司2025年年度权益分派方案为：以公司已发行总股本103,864,609股扣除回购专户持有的4,553,864股后的股本99,310,745
股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），合计派发现金红利不超过29,793,223.50元（含税），本次利润分配不送红
股，不以资本公积转增股本。如本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励行权、再融资
新增股份等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，以分红派息股权登记日股本总数为基数（回购账户股份不
参与分配），对现金分配总额进行相应调整。
2、自2025年年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额及已回购股份数量未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与2025年年度股东会审议通过的分配方案及调整原则一致。
4、本次实施的权益分派方案距离2025年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
1、公司2025年年度权益分派方案为：以2025年度为分配基准，以公司已发行总股本103,864,609股扣除回购专户持有的4,553,86
4股后的股本99,310,745股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以
及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.7元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税
实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、
股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份
额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.6元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.3元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
2、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司通过回购专户持有的本公司
股份不享有参与本次利润分配的权利。
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026年6月23日（星期二）。
本次权益分派除权除息日为：2026年6月24日（星期三）。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 01*****552 陈永夫
2 08*****025 宁波永泰秦唐投资合伙企业（有限合伙）
3 02*****057 彭勋华
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年6月11日至登记日：2026年6月23日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司实际控制人陈永夫、金萍，控股股东陈永夫，公司控股股东的一致行动人、持股5%以上股东宁波永泰秦唐投资合伙企业
（有限合伙）在《永泰运首次公开发行股票招股说明书》中承诺：在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的公司股份在锁定期满
后两年内减持的，将通过合法方式进行减持，在锁定期满后两年内合计减持股份数量不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的
40%，并在减持前3个交易日通过公司予以公告，且减持价格不低于公司首次公开发行价格（公司如有派息、送股、资本公积金转增股
本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整）。本次除权除息后，上述最低减持价限制亦作相应调整。
2、因公司回购专户中股份不参与利润分配，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持
不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，除权除息价格计算时，按股权登记日的总股本折算每股现金红利=实际现金
分红总额÷股权登记日的总股本，即29,793,223.50元÷103,864,609股=0.2868467元/股（结果取小数点后七位，最后一位直接截取
，不四舍五入）。每10股现金红利=实际现金分红总额÷股权登记日的总股本*10=2.868467元（结果取小数点后六位，最后一位直接
截取，不四舍五入）。在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式
执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.2868467元/股。
七、有关咨询方法
咨询机构：永泰运化工物流股份有限公司证券投资部
咨询地址：浙江省宁波市鄞州区河清北路299号升阳泰大厦6楼
咨询联系人：张花蕾
咨询电话：0574-27661599
传真电话：0574-87730966
八、备查文件
1、永泰运化工物流股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、永泰运化工物流股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/52fa3a62-d112-40b3-b14d-9fa570f87d41.PDF
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2026-06-15 17:32│永泰运（001228）：关于变更经营范围并完成工商变更登记的公告
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永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 18日召开第三届董事会第七次会议、2026 年 6月 4日召开
了 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见
公司于 2026 年 5 月 19 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编
号：2026-028）、《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-033）以及于 2026 年
6月 5日披露的《永泰运化工物流股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-037）。
近日，公司已办理完成了相关工商变更登记及公司章程备案手续，并取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变
更具体情况如下：
一、本次变更事项
变更事项 变更前 变更后
经营范围 一般项目：国内货物运输代理；国内集装箱 一般项目：国内货物运输代理；国内集装箱
货物运输代理；货物进出口；报关业务；陆 货物运输代理；货物进出口；报关业务；陆
路国际货物运输代理；海上国际货物运输代 路国际货物运输代理；海上国际货物运输代
理；航空国际货物运输代理；普通货物仓储 理；航空国际货物运输代理；普通货物仓储
服务（不含危险化学品等需许可审批的项 服务（不含危险化学品等需许可审批的项
目）；装卸搬运；运输货物打包服务；无船 目）；装卸搬运；运输货物打包服务；无船
承运业务；生物化工产品技术研发；技术服 承运业务；生物化工产品技术研发；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；网络技术服务；广告制作； 转让、技术推广；网络技术服务；广告制作；
广告发布；广告设计、代理；化工产品销售 广告发布；广告设计、代理；化工产品销售
（不含许可类化工产品）；集装箱销售；集 （不含许可类化工产品）；集装箱销售；集
装箱维修；集装箱租赁服务；汽车销售；新 装箱维修；集装箱租赁服务；汽车销售；新
能源汽车整车销售（除依法须经批准的项目 能源汽车整车销售（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
许可项目：道路货物运输（不含危险货物）； 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；
保险代理业务；国际道路货物运输；道路危 保险代理业务；国际道路货物运输；道路危
险货物运输；农药批发；农药零售（依法须 险货物运输；农药批发；农药零售（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
二、变更后工商登记信息
名称：永泰运化工物流股份有限公司
统一社会信用代码：91330204746303411D
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：浙江省宁波市北仑区海发路 17号 1幢 1号 301室
法定代表人：陈永夫
注册资本：10,386.4609万元人民币
成立日期：2002-12-27
营业期限：2002-12-27至无固定期限
经营范围：一般项目：国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；货物进出口；报关业务；陆路国际货物运输代理；海上国
际货物运输代理；航空国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；运输货物打包服
务；无船承运业务；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；化
工产品销售（不含许可类化工产品）；集装箱销售；集装箱维修；集装箱租赁服务；汽车销售；新能源汽车整车销售（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；保险代理业务；国际道路货物运输
；道路危险货物运输；农药批发；农药零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果
为准）。
三、备查文件
1、《永泰运化工物流股份有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/ca73d8c6-de1c-4c8a-98c5-efa1ee9e26fb.PDF
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2026-06-15 17:32│永泰运（001228）：关于全资子公司涉及诉讼的进展公告
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特别提示：
1. 案件所处的诉讼阶段：一审判决。
2. 公司所处的当事人地位：永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司永泰运（浙江）供应链有限公司
（以下简称“永泰运（浙江）供应链”）为案件原告。
3. 涉案的金额：3,987.20万元（其中包含货款 3,129.62万元，服务费 334.51万元，违约金 494.17 万元，律师费 3.00 万元
，担保费 2.00 万元，案件受理费 23.40万元，财产保全费 0.50万元）
4. 对公司损益产生的影响：本次判决为一审判决，原、被告是否上诉、判决最终可执行金额均存在不确定性，对公司本期利润
或期后利润的影响存在不确定性。被告宁波江辰智能装备股份有限公司（原名称：宁波江宸智能装备股份有限公司，以下简称“江辰
智能”）、朱立洲、项静均为失信被执行人，最终执行情况尚存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。
一、本次诉讼基本情况
公司的全资子公司永泰运（浙江）供应链与江辰智能、朱立洲、项静、安徽立辰智能装备有限公司因合同纠纷事宜，永泰运（浙
江）供应链向绍兴市上虞区人民法院提起诉讼且根据规定缴纳有关费用，法院对该案件正式立案（案号为（2025）浙 0604 民初 649
7 号）。上述具体内容详见公司分别于 2025 年 6 月 12 日和 2025年 6月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于全资子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2025-046）、《关于全资子公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2025-048
）。
二、本次诉讼事项的进展情况
近日，公司全资子公司永泰运（浙江）供应链收到浙江省绍兴市上虞区人民法院出具的《民事判决书》（案号为（2025）浙 060
4民初 6497号）及《民事裁定书》[（2025）浙 0604民初 6497号之一]，一审判决主要内容如下：
1、确认原告永泰运（浙江）供应链有限公司享有被告宁波江辰智能装备股份有限公司货款债权 31,296,192.00元、服务费债权
3,345,098.18元、以 31,296,192.00元为本金自 2024年 6月 25日起至 2025年 9月 19日止按同期四倍 LPR计收的违约金债权、律师
费债权 30,000.00元、担保费债权 20,000.00元；
2、被告朱立洲、项静对上述债权中的货款债权 31,296,192.00 元、服务费债权3,345,098.18元、以 31,296,192.00元为本金自
2024年 6月 25日起至 2025年 9月 19日止按同期四倍 LPR计收的违约金债权承担连带清偿责任，于本判决生效之日起十五日内履行
；
3、被告安徽立辰智能装备有限公司就第一项债权未能清偿部分在其提供的权证号皖（2023）安庆市不动产权第 0011497号项下
的不动产价值范围内（以合同签订时间为基准日）承担赔偿责任；
4、驳回原告永泰运（浙江）供应链有限公司其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定，加倍支付迟延
履行期间的债务利息。
案件受理费 234,043.00元，财产保全费 5,000.00元，合计 239,043.00元，由被告宁波江辰智能装备股份有限公司、朱立洲、
项静、安徽立辰智能装备有限公司承担。其中财产保全费 5,000.00元，由被告宁波江辰智能装备股份有限公司、朱立洲、项静、安
徽立辰智能装备有限公司于本判决生效之日起七日内支付给原告永泰运（浙江）供应链有限公司。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于
浙江省绍兴市中级人民法院。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，除本次公告及前期已披露的诉讼、仲裁案件外，公司及合并报表范围内子公司不存在应披露而未披露的其他
诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次判决为一审判决，原、被告是否上诉、判决最终可执行金额均存在不确定性。预计本次诉讼案件不会对公司日常生产经营产
生重大影响，对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。被告江辰智能、朱立洲、项静均为失信被执行人，最终执行情况尚存
在不确定性。
公司将依法采取必要措施维护公司合法权益，并根据案件进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《浙江省绍兴市上虞区人民法院民事判决书》[（2025）浙 0604 民初 6497号]；
2、《浙江省绍兴市上虞区人民法院民事裁定书》[（2025）浙 0604 民初 6497号之一]。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/80d11b96-a937-461b-9507-f83965ca86bb.PDF
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2026-06-10 00:00│永泰运（001228）：永泰运2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）
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永泰运（001228）：永泰运2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/5b215554-8ebf-4751-9532-630f3576af52.PDF
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2026-06-10 00:00│永泰运（001228）：关于公司与认购对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告
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永泰运（001228）：关于公司与认购对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/97e47197-2627-4687-af76-c115d85afd91.PDF
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2026-06-10 00:00│永泰运（001228）：永泰运2024年度向特定对象发行股票预案（修订稿）
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永泰运（001228）：永泰运2024年度向特定对象发行股票预案（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/21324c31-2745-4434-b2a8-c51e04522b4a.PDF
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2026-06-10 00:00│永泰运（001228）：关于调整公司2024年度向特定对象发行股票预案的公告
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永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 9日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公
司 2024年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。拟对本次发行的定价基准日、发行价格及定价原则进行调整，具体调整
情况如下：
1.1 定价基准日、发行价格及定价原则
调整前：
本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第二十六次会议决议公告日（2024年 12月 5日）。
本次向特定对象发行股票的发行价格为定价基准日前（不含定价基准日当天）20个交易日公司 A股股票交易均价的 80%，发行价
格保留两位小数并向上取整。（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日发行人股票交易总额/定价基准日
前 20个交易日发行人股票交易总量）。
若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行
价格将作相应调整。调整方式如下：
1、派发现金股利：P1=P0-D
2、送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
3、两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前认购价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行价格。
如根据相关法律法规及监管政策变化或发行申请文件的要求等情况需对本次发行的价格进行调整，发行人可根据前述要求确定新
的发行价格。
调整后：
本次发行的定价基准日为发行期首日。
本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前（不含定价基准日当天）20个交易日公司股票交易均价的 80%，发行
价格保留两位小数并向上取整。（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日发行人股票交易总额/定价基准
日前 20个交易日发行人股票交易总量）。
若发行人股票在上述 20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权除息事项引起股价调整的情形，则对
调整前交易日的交易价格按照经相应除权除息调整后的价格计算。
若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行
底价将作相应调整。调整方式如下：
1、派发现金股利：P1=P0-D
2、送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
3、两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行底价，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行底价。
如根据相关法律法规及监管政策变化或发行申请文件的要求等情况需对本次发行的价格进行调整，发行人可根据前述要求确定新
的发行价格。
本次向特定对象发行股票募集资金总额与本次调整前保持不变（即不超过人民币 39,200万元），且本次向特定对象发行股票发
行数量与本次调整前保持不变（即不超过 21,850,613股），因此本次发行方案的变更不构成重大变化。如后续因市场环境或监管政
策等原因需要增加本次发行的募集资金总额或发行数量等而导致本次发行方案发生重大变化的，公司将按相关法律法规要求履行审议
及审批等程序。
本次发行方案需经深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册后方可实施，最终以深圳证券交易所审核通过并经中国证
监会同意注册后的方案为准。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/681be52b-02ae-4144-8c96-bb8f190918a2.PDF
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2026-06-10 00:00│永泰运（001228）：第三届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2026年 6月 9日在公司六楼会议室以现场结合
通讯的方式召开，董事桂方晓先生、吴晋先生、罗培根先生、陈吕军先生、王勇先生以通讯表决方式参加了会议。会议通知于 2026
年 6月 9日以口头及电子通讯相结合的方式向各位董事发出，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应出席董事 8名
，实际出席董事 8名。本次会议由董事长陈永夫先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，形成了如下决议：
1、审议通过了《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等规定以及本次发行的实际情况
，公司拟对本次发行的定价基准日、发行价格及定价原则进行调整，具体调整情况如下：
1.1 定价基准日、发行价格及定价原则
调整前：
本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第二十六次会议决议公告日（2024年 12月 5日）。
本次向特定对象发行股票的发行价格为定价基准日前（不含定价基准日当天）20个交易日公司 A股股票交易均价的 80%，发行价
格保留两位小数并向上取整。（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日发行人股票交易总额/定价基准日
前 20个交易日发行人股票交易总量）。
若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行
价格将作相应调整。调整方式如下：
1、派发现金股利：P1=P0-D
2、送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
3、两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前认购价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行价格。
如根据相关法律法规及监管政策变化或发行申请文件的要求等情况需对本次发行的价格进行调整，发行人可根据前述要求确定新
的发行价格。
调整后：
本次发行的定价基准日为发行期首日。
本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前（不含定价基准日当天）20个交易日公司股票交易均价的 80%，发行
价格保留两位小数并向上取整。（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日发行人股票交易总额/定价基准
日前 20个交易日发行人股票交易总量）。
若发行人股票在上述 20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权除息事项引起股价调整的情形，则对
调整前交易日的交易价格按照经相应除权除息调整后的价格计算。
若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行
底价将作相应调整。调整方式如下：
1、派发现金股利：P1=P0-D
2、送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
3、两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行底价，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行底价。
如根据相关法律法规及监管政策变化或发行申请文件的要求等情况需对本次发行的价格进行调整，发行人可根据前述要求确定新
的发行价格。
本次发行方案需经深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册后方可实施，最终以深圳证券交易所审核通过并经中国证
监会同意注册后的方案为准。
本次发行对象为宁波永泰运投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“永泰投资”），永泰投资系董事陈永夫先生、金萍女士控制
的合伙企业，关联董事陈永夫先生、金萍女士回避表决。经其余董事审议，一致同意通过《关于调整公司 2024年度向特定对象发行
股票方案的议案》。
公司战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议已审议通过了该议案。根据公司 2024年第五次临时股东大会及 2025年第八次
临时股东会的授权，股东会已授权董事会全权办理与本次发行相关的事宜，本项议案无需提交股东会审议。
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，关联董事陈永夫先生、金萍女士回避表决。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司 2024年度向
特定对象发行股票预案的公告》（公告编号：2026-040）。
2、审议通过了《关于公司<2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》
根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和规范性文件的规定，鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案拟进行调整，董事会
审议通过了《2024年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
本次发行对象为永泰投资，永泰投资系董事陈永夫先生、金萍女士控制的合伙企业，关联董事陈永夫先生、金萍女士回避表决。
经其余董事审议，一致同意通过《关于公司<2024年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》。公司战略委员会、审计委员会
、独立董事专门会议已审议通过了该议案。根据公司 2024年第五次临时股东大会及 2025年第八次临时股东会的授权，股东会已授权
董事会全权办理与本次发行相关的事宜，本项议案无需提交股东会审议。
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，关联董事陈永夫先生、金萍女士回避表决。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
3、审议通过了《关于公司<2024 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》
根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和规范性文件的规定，鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案拟进行调整，董事会
审议通过了《2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。
本次发行对象为永泰投资，永泰投资系董事陈永夫先生、金萍女士控制的合伙企业，关联董事陈永夫先生、金萍女士回避表决。
经其余董事审议，一致同意通过《关于公司<2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》。
公司战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议已审议通过了该议案。根据公司 2024年第五次临时股东大会及 2025年第八次
临时股东会的授权，股东会已授权董事会全权办理与本次发行相关的事宜，本项议案无需提交股东会审议。
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，关联董事陈永夫先生、金萍女士回避表决。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）
》。
4、审议通过了《关于公司与认购对象签署<附生效条件的股份认购协议之补充协议（二）>暨涉及关联交易的议案》
根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和规范性文件的规定，鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案进行了调整，董事会
同意公司与永泰投资签署《附生效条件的股份认购协议之补充协议（二）》。
本次发行对象为永泰投资，永泰投资系董事陈永夫先生、金萍女士控制的合伙企业，关联董事陈永夫先生、金萍女士回避表决。
经其余董事审议，一致同意通过《关于与认购对象签署<附生效条件的股份认购协议之补充协议（二）>暨涉及关联交易的议案》。
公司战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议已审议通过了该议案。根据公司 2024年第五次临时股东大会及 2025年第八次
临时股东会的授权，股东会已授权董事会全权办理与本次发行相关的事宜，本项议案无需提交股东会审议。
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，关联董事陈永夫先生、金萍女士回避表决。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司与认购对象签署<
附生效条件的股份认购协议之补充协议（二）>暨关联交易的公告》（公告编号：2026-041）。
三、备查文件
1、永泰运化工物流股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；
2、永泰运化工物流股份有限公司第三届董事会审计委员会第八次会议决议；
3、永泰运化工物流股份有限公司第三届董事会战略委员会第三次会议决议；
4、永泰运化工物流股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/ac0428be-101d-4545-bf46-0749ffc99640.PDF
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2026-06-08 15:52│永泰运（001228）：关于独立董事辞职的公告
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永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事陈吕军先生的书面辞职报告。由于个人原因，陈
吕军先生申请辞去公司独立董事职务，并同时辞去董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员职务。陈吕军先生原定任期为 2022
年 9 月 9 日至 2028 年 10 月 15 日，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。
由于陈吕军先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，陈吕军
先生的辞职报告自公司股东会选举出新任独立董事后方可生效。在公司召开股东会选举产生新任独立董事前，陈吕军先生将继续履行
独立董事及董事会专门委员会委员的职责。陈吕军先生辞职不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营，公司将按照规定尽快
完成新任独立董事及董事会相关专门委员会委员的选举工作。
截至本公告披露日，陈吕军先生未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈吕军先生在担任公司独立董事期间
认真履行职责、勤勉尽责、独立公正，在完善公司治理和推动公司高质量发展中发挥了重要作用。公司董事会对陈吕军先生任职期间
对公司所做的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/b81b76d4-7cc5-420c-a38e-961ad821fa07.PDF
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2026-06-04 16:39│永泰运（001228）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：永泰运化工物流股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股
东会规则》（以下简称《股东会规则》）以及其他相关规章的规定，北京海润天睿律师事务所（以下称“本所”）接受永泰运化工物
流股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所邹盛武律师、彭文华律师（以下称“本所律师”）出席公司 2026 年第二次临
时股东会，并就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果等相
关事项依法进行见证。
本所律师已审查了公司提供的召开本次股东会的有关文件和材料。公司已向本所及本所律师承诺其所提供的文件和材料是真实、
准确、完整和有效的，无任何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。
本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及
本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证
，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并承担相应法律责任。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文件随同其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以
公告。现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的召集召开及其他相关事项依法出具并提供如
下见证意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
经核查，本次股东会根据公司第三届董事会第七次会议决定由公司董事会召集召开。关于召开本次股东会的通知，公司董事会已
于 2026年 5月 19日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体刊登了《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》，股东会通知列明了本
次股东会的召集人、召开时间、召开地点、审议事项、召开方式、出席对象以及登记事项等，本次股东会审议的议案也已依法充分披
露。
经核查，本次股东会现场会议按照股东会通知如期于 2026年 6月 4日下午1:30在浙江省宁波市鄞州区河清北路 299号升阳泰大
厦 6楼会议室召开，会议由董事长陈永夫先生主持。
本所律师认为，公司本次股东会召开通知的时间、方式、通知内容符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》的要
求，本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和规范性文件的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
经核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人以及通过网络投票表决的股东共计 61名，共代表公司有效表决权的股份
数为 43,230,500股，占公司有效表决权股份总数的 43.5305%（本次股东会有表决权股份总数扣除公司回购股份数，下同）。
其中，出席本次股东会之现场会议的股东及股东授权代表 4名，代表公司有效表决权的股份数为 38,570,600 股，占公司有效表
决权股份总数的 38.8383%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票方式参加本次会议的股东人数 57名，
代表公司有效表决权的股份数为 4,659,900股，占公司有效表决权股份总数的 4.6922%。
列席现场会议的人员包括公司董事、高级管理人员以及公司聘请的本所律师。本所律师认为，现场出席本次股东会的人员和通过
网络投票方式参加本次会议的股东及股东授权代表资格符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》的规定，有权对本次股东会的议
案进行审议、表决。
三、本次股东会的召集人资格
经验证，本次股东会召集人为公司董事会。公司董事会已于 2026年 5月 19日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体刊登了《关于召
开 2026年第二次临时股东会的通知》，同时公告了相关议案文件。
本所律师认为，本次股东会召集人资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》的规定。
四、本次股东会的审议事项
根据公司第三届董事会第七次会议决议和《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》，公司董事会已依据有关法律、法规和
《公司章程》的规定公告披露了本次股东会的议案：
1.00 《关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。
经本所律师核查，本次股东会审议的议案已经在公司披露的股东会通知中列明，本次股东会实际审议的事项与股东会通知所列明
的事项相符，不存在修改原有会议议程、提出新议案以及对股东会通知中未列明的事项进行表决的情形。
五、本次股东会的表决方式、表决程序和表决结果
经见证，本次股东会议的表决按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场投票与网络投票相结合的方式。投票表
决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，不能重复投
票。如果出现重复投票的，以第一次有效表决结果为准。
（一）现场投票
本次股东会现场会议对会议通知中列明的议案进行了表决。现场表决投票经监票人负责清点，并由计票人负责计票，监票人代表
当场公布现场表决结果。
本所律师认为，公司本次股东会现场会议的表决方式、表决程序和表决结果符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规
定。
（二）网络投票
公司就本次股东会向股东提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统参加网络投票。网络投
票的操作流程已经在会议通知中详细列明。
本所律师认为，本次股东会的网络投票符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，网络投票的表决方式和程
序合法，计票结果符合投票规则要求。
（三）本次股东会会议没有对会议通知未列明的事项进行表决。
（四）本次股东会投票结束后，公司合并统计了股东现场投票和网络投票的表决结果。经见证，本所律师确认表决结果如下：
1.00 《关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意 42,943,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3357%；反对 286,200股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.6620%；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0
023%。
表决结果：本项议案为特别决议议案，经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
本所律师认为，本次股东会的表决方式、表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法
有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项
以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》的规定，本次股东会做出的决议合法有
效。
本法律意见书正本三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/9a793e53-50aa-4ce2-b3ee-df6d4a4138e9.PDF
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2026-06-04 16:39│永泰运（001228）：永泰运2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 4日（星期四）13:30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 4 日9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2026年 6月 4日9:15-15:00的任意时间。
2、会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路 299 号升阳泰大厦 6楼会议室。
3、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第三届董事会
5、现场会议主持人：董事长陈永夫先生
6、本次会议的通知、召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议情况
（1）出席会议的总体情况：本次出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 61 人，代表股份 43,230,500 股，占
公司有表决权股份总数的43.5305%（截至本次股东会股权登记日 2026 年 6 月 1 日，公司总股本为103,864,609股，公司回购专用
证券账户持有公司股份 4,553,864股，因上市公司回购专用账户股份不享有股东会表决权，故本次股东会有表决权股份总数为99,310
,745股）。
（2）现场会议出席情况：现场出席本次股东会的股东及股东授权委托代表4人，代表股份 38,570,600股，占公司有表决权股份
总数的 38.8383%。
（3）网络投票情况：通过网络投票出席本次股东会的股东 57人，代表股份4,659,900股，占公司有表决权股份总数的 4.6922%
。
（4）中小股东出席情况：本次出席现场会议和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 59 人，代表股份 4,680,500 股，占
公司有表决权股份总数的4.7130%。其中现场出席的中小股东及股东授权委托代表 2人，代表股份 20,600股，占公司有表决权股份总
数的 0.0207%。通过网络投票出席会议的中小股东 57人，代表股份 4,659,900股，占公司有表决权股份总数的 4.6922%。
2、公司董事、高级管理人员通过现场及线上方式列席了本次会议。北京海润天睿律师事务所指派的邹盛武律师、彭文华律师列
席并见证了本次股东会，并出具了法律意见。
二、提案审议和表决情况
（一）提案的表决方式
1、本次股东会采用现场和网络投票相结合的方式进行表决。
（二）特别提示事项
提案 1.00 为特别决议议案，由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
（三）提案的审议表决结果如下：
1、审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 42,943,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3357%；反对 286,200股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.6620%；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0023%。
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2、律师姓名：邹盛武律师、彭文华律师
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决
方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》的规定，本次股东会做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、永泰运化工物流股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于永泰运化工物流股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/fadcf8b6-843e-465a-b372-9abb32c7edf9.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-28│永泰运：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225521758.PDF
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2026-04-30│永泰运：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225255506.PDF
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2026-04-24│永泰运：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225173594.PDF
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2025-10-29│永泰运：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224752787.PDF
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2025-08-27│永泰运：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224582223.PDF
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2025-04-30│永泰运：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223405643.PDF
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2025-04-25│永泰运：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223267334.PDF
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2024-10-30│永泰运：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221553804.PDF
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2024-08-28│永泰运：永泰运化工物流股份有限公司2024年第一季度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221005565.PDF
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2024-08-28│永泰运：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221005543.PDF
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2024-04-30│永泰运：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219903217.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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