公司公告☆ ◇001228 永泰运 更新日期：2025-06-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-03 19:17 │永泰运（001228）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-26 18:49 │永泰运（001228）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-26 18:49 │永泰运（001228）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │永泰运（001228）：监事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │永泰运（001228）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │永泰运（001228）：董事会决议公告 │
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│2025-04-25 22:32 │永泰运（001228）：永泰运关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 │
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│2025-04-25 22:30 │永泰运（001228）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 │
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│2025-04-24 19:10 │永泰运（001228）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-24 19:10 │永泰运（001228）：部分募投项目延期的核查意见 │
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2025-06-03 19:17│永泰运（001228）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2024年年度权益分派方案为：以公司已发行总股本 103,86
4,609 股扣除回购专户持有的 4,553,864 股后的股本 99,310,745 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利3 元（含税），合
计派发现金红利不超过 29,793,223.50 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。如在本方案披露之日至实施
权益分派股权登记日期间，由于股份回购、股权激励行权、可转债转股、再融资新增股份上市等原因导致公司总股本发生变动，按照
“每股分配比例不变，相应调整现金分红总额”原则实施分配。
2、2024 年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司除权前总股本为 103,864,609 股，除权后总股本为 103,864,60
9 股，除权前后总股本不变。
3、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司通过回购专用证券账户（
以下简称“回购专户”）持有的本公司股份不享有参与利润分配的权利。本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分
派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，除权除息价格计算时，按股权登记日的总股本折算每
股现金红利=实际现金分红总额÷股权登记日的总股本，即 29,793,223.50 元÷103,864,609 股=0.2868467 元/股（结果取小数点后
七位，最后一位直接截取，不四舍五入）。每 10 股现金红利=实际现金分红总额÷股权登记日的总股本*10=2.868467 元/股（结果
取小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。
4、在保证本次权益分派方案不变的前提下，2024 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次
权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.2868467 元/股。
公司 2024 年年度权益分派方案已获公司 2025 年 5 月 26 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告
如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案的具体情况
1、公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司已发行总股本 103,864,609 股扣除回购专户持有的 4,553,864 股后的股本 99,3
10,745 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 3 元（含税），合计派发现金红利不超过 29,793,223.50 元（含税），本次利
润分配不送红股，不以资本公积转增股本。如在本方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间，由于股份回购、股权激励行权、可
转债转股、再融资新增股份上市等原因导致公司总股本发生变动，按照“每股分配比例不变，相应调整现金分红总额”原则实施分配
。
2、自 2024 年年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额及已回购股份数量未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与 2024 年年度股东大会审议通过的分配方案及调整原则一致。
4、本次实施的权益分派方案距离 2024 年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司已发行总股本 103,864,609 股扣除回购专户持有的 4,553,864 股后的股本 99,31
0,745 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 3 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和
证券投资基金每 10 股派 2.7 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.6
元；持股 1 个月以上至 1 年（含1 年）的，每 10 股补缴税款 0.3 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 9 日（星期一）。
本次权益分派除权除息日为：2025 年 6 月 10 日（星期二）。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 9 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年 6 月 10 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 01*****552 陈永夫
2 08*****025 宁波永泰秦唐投资合伙企业（有限合伙）
3 01*****376 王巧玲
4 02*****057 彭勋华
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5 月 29 日至登记日：2025 年 6月 9 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司实际控制人陈永夫、金萍，控股股东陈永夫，公司控股股东的一致行动人、持股 5%以上股东宁波永泰秦唐投资合伙企业
（有限合伙），间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员在《永泰运首次公开发行股票招股说明书》中承诺：在公司首次公开
发行股票前直接或间接持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，将通过合法方式进行减持，在锁定期满后两年内合计减持股份数
量不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的 40%，并在减持前 3 个交易日通过公司予以公告，且减持价格不低于公司首次公
开发行价格（公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整）。本次除
权除息后,上述最低减持价限制亦作相应调整。
2、因公司回购专户中的股份不参与利润分配，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保
持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，除权除息价格计算时，按股权登记日的总股本折算每股现金红利=实际现
金分红总额÷股权登记日的总股本，即 29,793,223.50 元÷103,864,609 股=0.2868467 元/股（结果取小数点后七位，最后一位直
接截取，不四舍五入）。每 10 股现金红利=实际现金分红总额÷股权登记日的总股本*10=2.868467 元/股（结果取小数点后六位，
最后一位直接截取，不四舍五入）。在保证本次权益分派方案不变的前提下，2024 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述
原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.2868467 元/股。
七、有关咨询方法
咨询机构：公司证券投资部
咨询地址：浙江省宁波市鄞州区河清北路 299 号升阳泰大厦 6 楼
咨询联系人：韩德功、张花蕾
咨询电话：0574-27661599
传真电话：0574-87730966
八、备查文件
1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》；
2、《永泰运化工物流股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
3、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/c04b86ef-bc8a-44f0-bf42-d6b36598e693.PDF
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2025-05-26 18:49│永泰运（001228）：2024年年度股东大会的法律意见书
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永泰运（001228）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/49b4c0d3-1fd1-4f63-be13-dda06c7d4fd0.PDF
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2025-05-26 18:49│永泰运（001228）：2024年年度股东大会决议公告
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永泰运（001228）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/3f493092-6db2-4ac7-9cc6-712b6a3e80a8.PDF
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2025-04-30 00:00│永泰运（001228）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十七次会议于 2025 年 4 月 29 日在公司六楼会议室以
现场方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2025 年 4 月 18 日向各位监事发出，本次会议应出席监事 3 人
，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席吴晋先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规
及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，形成了如下决议：
1、审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》
经核查，监事会认为：2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况。经全体监事审议，一致同意通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第一季度报告》（
公告编号：2025-038）。
三、备查文件
1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第二十七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/e4c9ad42-d6e2-4098-b13f-1458c5d29338.PDF
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2025-04-30 00:00│永泰运（001228）：2025年一季度报告
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永泰运（001228）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/9b72802b-0759-400b-a07b-03b7f5f848e6.PDF
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2025-04-30 00:00│永泰运（001228）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于 2025 年 4 月 29 日在公司六楼会议室以
现场结合通讯的方式召开，董事傅佳琦先生、杨华军先生、王晓萍女士、陈吕军先生以通讯表决方式参加了会议。会议通知以专人送
达、电子邮件相结合的方式已于 2025 年 4 月 18 日向各位董事发出，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议
由董事长陈永夫先生召集和主持，公司高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，形成了如下决议：
1、审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》
2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。经全
体董事审议，一致同意通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第一季度报告》（
公告编号：2025-038）。
三、备查文件
1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议》；
2、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会审计委员会第十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/7e3e2ccc-a067-4364-b358-e98914b43c97.PDF
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2025-04-25 22:32│永泰运（001228）：永泰运关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
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永泰运（001228）：永泰运关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/952bd39c-44e8-483c-b8b8-f34b5bad51b3.PDF
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2025-04-25 22:30│永泰运（001228）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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永泰运（001228）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/61d223db-841e-400d-a23f-cc157912f286.PDF
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2025-04-24 19:10│永泰运（001228）：内部控制审计报告
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永泰运化工物流股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“
贵公司”）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
[此下
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/46cdf518-8ee1-440e-a0fa-e6583b414d92.PDF
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2025-04-24 19:10│永泰运（001228）：部分募投项目延期的核查意见
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永泰运（001228）：部分募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/300eda82-482a-41e7-aeb2-7e4edd582820.PDF
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2025-04-24 19:10│永泰运（001228）：年度关联方资金占用专项审计报告
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永泰运（001228）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7891908e-51b8-4166-a953-04f19a63eec3.PDF
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2025-04-24 19:10│永泰运（001228）：2024年年度审计报告
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永泰运（001228）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0116ba96-9c52-445e-959d-8cbfcf3839ee.PDF
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2025-04-24 19:10│永泰运（001228）：甬兴证券有限公司关于永泰运首次公开发行股票并上市之持续督导保荐总结报告书
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永泰运（001228）：甬兴证券有限公司关于永泰运首次公开发行股票并上市之持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/57c7be66-050a-4dde-bdb7-114a2f859ca2.PDF
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2025-04-24 19:10│永泰运（001228）：甬兴证券有限公司关于永泰运2024年度保荐工作报告
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永泰运（001228）：甬兴证券有限公司关于永泰运2024年度保荐工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fe747691-d086-43e4-b128-d99091fc1d6a.PDF
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2025-04-24 19:10│永泰运（001228）：年度募集资金使用鉴证报告
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永泰运（001228）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b10b0edf-726a-43aa-9e3f-e906c6526e67.PDF
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2025-04-24 19:10│永泰运（001228）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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永泰运（001228）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/66cdc118-0d5c-420d-aedf-30bc875268c0.PDF
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2025-04-24 19:10│永泰运（001228）：2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易的核查意见
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永泰运（001228）：2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5373e7c3-6e80-4bd9-9704-7bd725bb9874.PDF
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2025-04-24 19:10│永泰运（001228）：关于2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易的公告
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永泰运（001228）：关于2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/77bad1cf-91b0-4640-bdf0-59a2e1913d3d.PDF
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2025-04-24 19:10│永泰运（001228）：监事会决议公告
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永泰运（001228）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/032a00da-e470-4096-8e40-eb72bb9da770.PDF
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2025-04-24 19:09│永泰运（001228）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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永泰运（001228）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/faeca639-50ec-4dbf-a5f1-2ae28501957d.PDF
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2025-04-24 19:09│永泰运（001228）：2024年度独立董事述职报告（杨华军）
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各位股东及股东代表：
大家好！
作为永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司独
立董事管理办法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的规定和要求，忠实勤勉的履行独立董事职责，出
席董事会和股东大会会议，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2
024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、基本情况
杨华军：男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 9 月出生，上海财经大学财务管理专业，博士研究生学历。拥有律师、中
国注册会计师、税务师资格以及独立董事资格。曾任职于海通证券股份有限公司宁波分公司。近五年从业经历如下：2019 年 1 月至
今，担任浙江万里学院会计系副教授；2019 年 9 月至今，担任公司独立董事。目前兼任宁波名山建设发展集团有限公司董事、北京
炜衡（宁波）律师事务所兼职律师、宁波布里斯特园艺制品有限公司监事、广博集团股份有限公司独立董事、荣安地产股份有限公司
独立董事。
作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影
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