公司公告☆ ◇001229 魅视科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 20:22 │魅视科技（001229）：关于2024年度利润分配方案的公告 │
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│2025-04-25 20:22 │魅视科技（001229）：2024年董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 │
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│2025-04-25 20:22 │魅视科技（001229）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-25 20:22 │魅视科技（001229）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-25 20:22 │魅视科技（001229）：2024年度公司财务决算报告 │
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│2025-04-25 20:22 │魅视科技（001229）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-25 20:22 │魅视科技（001229）：2024年度会计师事务所履职情况的评估报告 │
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│2025-04-25 20:22 │魅视科技（001229）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告 │
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│2025-04-25 20:22 │魅视科技（001229）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-25 20:22 │魅视科技（001229）：2025年度公司财务预算报告 │
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2025-04-25 20:22│魅视科技（001229）：关于2024年度利润分配方案的公告
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魅视科技（001229）：关于2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/04432c8a-eda0-463f-922c-7d8b7b76bb1f.PDF
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2025-04-25 20:22│魅视科技（001229）：2024年董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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魅视科技（001229）：2024年董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/2a2954fe-6c1d-4bbe-9fe3-67244455eab8.PDF
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2025-04-25 20:22│魅视科技（001229）：内部控制自我评价报告
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魅视科技（001229）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/1ef065f6-959c-4296-ae9e-22bac76d4bea.PDF
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2025-04-25 20:22│魅视科技（001229）：2024年度监事会工作报告
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2024 年，公司监事会遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，全体监事
认真履行职责，对公司的重大经营活动以及董事和高级管理人员履行职责进行了有效监督，维护了公司及全体股东，特别是中小投资
者的合法权益。现将 2024 年度监事会相关工作情况报告如下：
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司一共召开了 4次监事会会议。具体情况如下：
1、2024 年 4 月 26 日，广东魅视科技股份有限公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了如下议案：《关于 2023 年度
监事会工作报告的议案》；《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；《关于 2024 年度财务预算报告的议案》；《关于修改公司章
程并办理相关工商变更登记的议案》；《关于 2023 年度利润分配方案的议案》；《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》；《
关于公司2024 年第一季度报告的议案》；《关于审议<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》；《关于 2023 年度募集资金存放
与使用情况专项报告的议案》；《关于部分募集资金投资项目投资总额、实施方式等变更的议案》；《关于全资子公司开立募集资金
专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》；《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；《关于对外投资建设魅视显控产业
智能制造基地项目的议案》。
2、2024 年 8 月 29 日，广东魅视科技股份有限公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了如下议案：《关于公司 2024
年半年度报告及其摘要的议案》；《关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
3、2024 年 9 月 18 日，广东魅视科技股份有限公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金和暂时闲
置募集资金进行现金管理的议案》。
4、2024年 10 月 30日，广东魅视科技股份有限公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024年第三季度报
告的议案》。
二、监事会报告事项
2024 年度，公司监事会按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况等事项进行了监督检查，
根据检查结果，对 2024 年度内公司有关事项发表如下意见：
1、公司依法运作情况
2024 年,公司监事会依法列席了公司的董事会和股东大会,对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行监督
。监事会认为：公司的决策程序遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的各项规定,建立了较为完善的内部控制制
度并在持续健全完善之中。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时,均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》、股东大
会决议和董事会决议,忠于职守，开拓进取,未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规或损害公司股东、公司
利益的行为。
2、检查公司的财务状况
2024 年,监事会对公司 2024 年度的财务状况、财务管理规范性等进行了监督和审核。监事会认为：公司能够遵守企业会计制度
和会计准则等相关财务规章制度，2024 年度财务制度健全，财务状况良好，财务报告真实、准确、完整、公正地反映了公司的经营
管理和财务状况，不存在重大遗漏和虚假记载。
3、内部控制情况
2024年，监事会对公司 2024年内部控制自我评价报告、公司内部控制体系的建设和运行情况进行了核查。监事会认为：公司已
建立较为完善的内部控制制度体系，并能够得到有效执行，内部控制自我评价报告能够真实、客观地反映公司内部控制的实际情况，
不存在重大缺陷。
4、募集资金使用情况
2024 年，监事会对公司 2024 年募集资金存放和使用情况进行了监督检查。监事会认为：报告期内，公司募集资金的存放和使
用能够严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定执行，不存在使用违规的情形；公司已对募集资金的存放与使用情况进行了及时
披露，符合有关规定。
5、公司资金使用情况
2024 年，公司不存在资金违规使用、股东占用、对外借款等损害公司和股东利益的情形。
6、公司关联交易情况
监事会对 2024 年公司的关联交易进行了核查，关联交易情况如下：
（1）销售商品/提供劳务情况表
报告期内，公司不存在与关联方发生销售商品或提供劳务情况。
（2）关联方资金拆借
报告期内，公司不存在与关联方发生资金拆借情况。
（3）关联担保情况
报告期内，不存在公司作为担保方的情况。
7、公司对外担保情况
报告期内，公司不存在对外担保的情况。
8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会对公司 2024 年内幕信息知情人登记备案制度的情形进行了核查。监事会认为：公司已根据相关法律、法规的要求，建立
了《内幕信息知情人登记管理制度》，能够严格按照相关要求执行相关程序，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，切实
维护了广大投资者平等公平的获悉公司经营信息的权利。
三、2025 年监事会的工作计划
公司监事会将遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，恪尽职守，进一步促进公司的规范运作，继续诚信勤勉地履
行监事会各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其
履行程序的合法、合规性，进一步提升公司规范运作水平，有效保护公司全体股东的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c2ff6650-fd5f-455f-a186-bb7a83457258.PDF
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2025-04-25 20:22│魅视科技（001229）：2024年度公司财务决算报告
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魅视科技（001229）：2024年度公司财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/482eaeec-de48-43c7-9642-8e568d86deb5.PDF
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2025-04-25 20:22│魅视科技（001229）：2024年度董事会工作报告
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魅视科技（001229）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/da7f6e9b-9b66-45dc-8b03-19c721859500.PDF
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2025-04-25 20:22│魅视科技（001229）：2024年度会计师事务所履职情况的评估报告
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魅视科技（001229）：2024年度会计师事务所履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/99368548-b756-455d-bf93-b4067e4d3a8e.PDF
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2025-04-25 20:22│魅视科技（001229）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告
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魅视科技（001229）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/10422362-acd5-48f1-a93f-dc86cec7118b.PDF
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2025-04-25 20:22│魅视科技（001229）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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魅视科技（001229）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/218cab05-8be9-420e-ab49-16fc69dce66d.PDF
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2025-04-25 20:22│魅视科技（001229）：2025年度公司财务预算报告
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魅视科技（001229）：2025年度公司财务预算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ecd866dc-5774-4468-be52-388ce485b477.PDF
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2025-04-25 20:22│魅视科技（001229）：年度募集资金使用情况专项说明
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魅视科技（001229）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/534825fe-09db-469e-a7a2-4e5d99189877.PDF
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2025-04-25 20:21│魅视科技（001229）：2025年一季度报告
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魅视科技（001229）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/4c6a2091-02c4-49aa-b165-0de610c89836.PDF
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2025-04-25 20:21│魅视科技（001229）：2024年年度报告摘要
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魅视科技（001229）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9a714aba-c80a-4bc2-9bcf-ce15b1215498.PDF
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2025-04-25 20:21│魅视科技（001229）：2024年年度报告
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魅视科技（001229）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8aec278b-f050-4353-9aef-8b0ff588dcf6.PDF
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2025-04-25 20:21│魅视科技（001229）：董事会决议公告
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魅视科技（001229）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/52315394-2e33-41d8-8ec7-38c79f7786ca.PDF
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2025-04-25 20:20│魅视科技（001229）：年度关联方资金占用专项审计报告
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报告正文……………………………………………… 1-2
附件…………………………………………………… 1
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2025-04-25 20:20│魅视科技（001229）：2024年年度审计报告
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魅视科技（001229）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/cf0bd9ff-7129-4e7b-806d-bb6c8ec09b82.PDF
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2025-04-25 20:20│魅视科技（001229）：暂时调整部分募集资金投资项目闲置场地用途事项的核查意见
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魅视科技（001229）：暂时调整部分募集资金投资项目闲置场地用途事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/055adb80-e2a7-4ea6-9dc3-58b23e532139.PDF
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2025-04-25 20:20│魅视科技（001229）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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魅视科技（001229）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/e1158c1f-6795-4001-9fe5-a7c1b01e6ec4.PDF
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2025-04-25 20:20│魅视科技（001229）：民生证券股份有限公司关于魅视科技首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书
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魅视科技（001229）：民生证券股份有限公司关于魅视科技首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/c79248b6-bf81-4317-9e75-b55d6d9d62f3.PDF
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2025-04-25 20:20│魅视科技（001229）：2024年度内部控制评价报告的核查意见
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魅视科技（001229）：2024年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ff1a4900-f936-4945-9046-faba67280918.PDF
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2025-04-25 20:20│魅视科技（001229）：非经营性损益表专项核查报告
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魅视科技（001229）：非经营性损益表专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/014f143d-c3b3-47f5-81e2-aba829891bfe.PDF
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2025-04-25 20:20│魅视科技（001229）：内部控制审计报告
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魅视科技（001229）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/3140f9db-eee4-4bfd-8901-0eb017cc4d47.PDF
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2025-04-25 20:20│魅视科技（001229）：民生证券股份有限公司关于魅视科技2024年度保荐工作报告
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魅视科技（001229）：民生证券股份有限公司关于魅视科技2024年度保荐工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/17718753-e46d-494a-bf2e-dcc0c834bef0.PDF
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2025-04-25 20:20│魅视科技（001229）：年度募集资金使用鉴证报告
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魅视科技（001229）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/1c4ab480-5c8f-4a1c-91cc-eeeda3900466.PDF
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2025-04-25 20:20│魅视科技（001229）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合远
程视频方式召开，会议通知以电子邮件方式已于 2025 年 4 月 15 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3
名（其中，现场参加的监事有梁展毅和陈龙光，以远程视频方式参会的监事为叶木波）。本次会议的召开符合《公司法》等有关法
律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席梁展毅先生主持。经与会监事认真审议，形成了如下决议：
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
2024年，公司监事会遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，全体监事认
真履行职责，对公司的重大经营活动以及董事和高级管理人员履行职责进行了有效监督，维护了公司及全体股东，特别是中小投资者
的合法权益。
全体监事认为：本报告如实反映了 2024 年监事会的履职情况，同意通过该报告，并表示将继续严格按照有关法律法规及公司内
控制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
《广东魅视科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
(二)审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
监事会认为该报告真实完整地反映了公司 2024 年财务决算情况，同意通过该报告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
《广东魅视科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
(三)审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
《广东魅视科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
(四)审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
经广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度母公司实现的净利润为 81,193,382.21元，按净利润 10%计提法
定盈余公积金 8,119,338.221元，不提取任意公积金，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 276,605,550.88
元。
结合已披露《广东魅视科技股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》，公司在上市后三年内，将充分考虑投资者合理
回报并兼顾公司未来可持续发展，将采取现金分红、股票股利或者现金分红与股票股利相结合的方式进行利润分配，并优先选择现金
分红方式进行分配。在留足法定公积金后，每年以现金方式分配的利润均不低于当年实现的可分配利润的 10%。根据《上市公司监管
指引第 3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，综合考虑公司目前的整体经营状况及公司所处发展阶段，在保证公
司正常经营和长远发展的前提下，公司拟决定 2024 年利润分配方案如下：
以公司 2024 年 12 月 31 日在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的总股本 100000000 股为基数，拟向全体股东每 10 股
派发现金股利 6 元（含税），共计分配现金股利人民币 60,000,000.00元。本次不以资本公积金转增股本，不送股。若利润分配方
案实施前，公司股本总额发生变化的，以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为股本基数，维持现金红利分配总额不变，相应
调整每股分配金额。公司剩余未分配利润全额结转至下一年度。
监事会认为：本次利润分配方案符合《公司章程》的有关规定，符合公司的实际发展情况，符合中国证监会《上市公司监管指引
第 3号—上市公司现金分红》的相关要求。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-010）详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）上的相关公告。
(五)审议通过《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司 2024 年度报告全文及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
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