公司公告☆ ◇001229 魅视科技 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-10 00:00 │魅视科技（001229）：公司2025年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公│
│ │示情况说明 │
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│2025-10-10 00:00 │魅视科技（001229）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-10 00:00 │魅视科技（001229）：2025年第二次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-09-26 20:34 │魅视科技（001229）：关于召开2025年第三次临时股东大会通知的公告 │
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│2025-09-26 20:32 │魅视科技（001229）：2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法 │
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│2025-09-26 20:32 │魅视科技（001229）：2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案） │
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│2025-09-26 20:32 │魅视科技（001229）：2025年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单 │
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│2025-09-26 20:32 │魅视科技（001229）：2025年限制性股票与股票期权激励计划自查表 │
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│2025-09-26 20:32 │魅视科技（001229）：2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）的法律意见 │
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│2025-09-26 20:32 │魅视科技（001229）：2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案） 摘要 │
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2025-10-10 00:00│魅视科技（001229）：公司2025年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情
│况说明
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。
广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 26日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<2
025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《
管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“《监管指南第 1号》”）和《公司章
程》等相关规定，公司对 2025年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象的姓名和职务在公
司内部进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对本激励计划的首次授予激励对象进行了核查，相关情况如下：
一、公示情况及核查方式
1、公司对拟激励对象名单的公示情况
公司于 2025 年 9 月 27 日在巨潮资讯网发布了《2025 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《2025 年限
制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单》及《2025 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》等公告，并
于 2025年 9月 28日在公司内部公示栏发布了《关于公司2025 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示》，
对本激励计划的首次授予激励对象名单予以公示，公示时间为 2025 年 9 月 28 日至2025年 10月 7日。在公示期限内，凡对公示的
激励对象或对其信息有异议者，可及时向公司董事会薪酬与考核委员会反映。
截至公示期满，董事会薪酬与考核委员会未接到任何对公司本激励计划拟激励对象提出的异议。
2、公司对拟激励对象的核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本激励计划首次授予激励对象的名单、人员身份证件信息、与公司（含合并报表范围内子公
司）签订的劳动合同、拟激励对象在公司（含合并报表范围内子公司）担任的职务等内容。
二、董事会薪酬与考核委员会核查意见
根据《管理办法》《监管指南第 1号》《公司章程》《激励计划（草案）》的有关规定，针对本次拟激励对象名单及职务的公示
情况，结合董事会薪酬与考核委员会的审核结果，发表核查意见如下：
1、列入公司本激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民
共和国证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）
》规定的激励对象范围，其作为本次激励对象的主体资格合法、有效。
2、首次授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、本次拟激励对象不存在不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、本激励计划的激励对象均为公告本激励计划时在公司（含合并报表范围内子公司）任职的公司董事、高级管理人员及核心技
术（业务）骨干员，不包括独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，本激励计划首次授予激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其
作为公司本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/df8ad290-7947-4212-9339-2d1d98187e64.PDF
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2025-10-10 00:00│魅视科技（001229）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年 10月 9日（星期四）下午 14：00；
（2）网络投票时间为：2025 年 10 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 10月 9
日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 10月
9日上午 9:15至下午 15:00期间任意时间；
2、现场会议召开地点：广州市白云区启德路 83 号—魅视科技（AVCiT）大厦 16层会议室；
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；
4、召集人：广东魅视科技股份有限公司董事会；
5、主持人：广东魅视科技股份有限公司董事长方华先生；
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东魅视科技股份有限公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 77名，所持（代表）股份数 71,360,491 股，占公司有表决权股份总数的 71.3605%
。参加本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
）共计 72名，所持（代表）股份数 766,400 股，占公司有表决权股份总数的0.7664%。
公司董事、监事和高级管理人员均亲自出席本次会议，公司聘请的见证律师列席了本次股东大会。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的有效表决的股东及股东代理人 4名，所持（代表）股份数 60,837,273 股，占公司有表决权股份总数（不含回购
股）的60.8373%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 73 名，所持（代表）股份数 10,523,218股，占公司有表决权股份总数的 10.5232%。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
（一）审议通过了《关于修订公司章程的议案》
总表决情况：
同意 71,344,991股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9783％；反对 11,700 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0164％；弃权 3,800股（其中，因未投票默认弃权 2,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0053％
。
中小股东总表决情况：
同意 750,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.9776％；反对 11,700股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 1.5266％；弃权 3,800股（其中，因未投票默认弃权 2,100股），占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.4958％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
（二）审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》
总表决情况：
同意 71,344,091股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9770％；反对 12,600股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0177％；弃权 3,800股（其中，因未投票默认弃权 2,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0053％
。
中小股东总表决情况：
同意 750,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.8601％；反对 12,600股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 1.6441％；弃权 3,800股（其中，因未投票默认弃权 2,100股），占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.4958％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
（三）审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》
总表决情况：
同意 71,344,091股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9770％；反对 12,600股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0177％；弃权 3,800股（其中，因未投票默认弃权 2,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0053％
。
中小股东总表决情况：
同意 750,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.8601％；反对 12,600股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 1.6441％；弃权 3,800股（其中，因未投票默认弃权 2,100股），占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.4958％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
（四）审议通过了《关于修订独立董事工作制度的议案》
总表决情况：
同意 71,342,091股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9742％；反对 14,600股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0205％；弃权 3,800股（其中，因未投票默认弃权 2,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0053％
。
中小股东总表决情况：
同意 748,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.5992％；反对 14,600股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 1.9050％；弃权 3,800股（其中，因未投票默认弃权 2,100股），占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.4958％。
（五）审议通过了《关于修订对外投资管理制度的议案》
总表决情况：
同意 71,346,191股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9800％；反对 12,600股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0177％；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0024％。
中小股东总表决情况：
同意 752,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.1341％；反对 12,600股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 1.6441％；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的0.2218％。
（六）审议通过了《关于修订募集资金专项存储及使用管理制度的议案》
总表决情况：
同意 71,344,191股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9772％；反对 14,600股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0205％；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0024％。
中小股东总表决情况：
同意 750,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.8732％；反对 14,600股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 1.9050％；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的0.2218％。
（七）审议通过了《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 71,342,291股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9745％；反对 16,500股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0231％；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0024％。
中小股东总表决情况：
同意 748,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.6253％；反对 16,500股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 2.1529％；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的0.2218％。
（八）审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意 71,344,191股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9772％；反对 14,600股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0205％；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0024％。
中小股东总表决情况：
同意 750,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.8732％；反对 14,600股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 1.9050％；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的0.2218％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（广州）律师事务所；
2、律师姓名：聂明，方海燕；
3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提
案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
本次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖广东魅视科技股份有限公司公章的 2025年第二次临时股东大会决议；
2、《北京德恒（广州）律师事务所关于广东魅视科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/915529c6-ddec-4ff7-ae2f-76699986a334.PDF
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2025-10-10 00:00│魅视科技（001229）：2025年第二次临时股东大会的法律意见
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魅视科技（001229）：2025年第二次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/afc87421-ebd1-468e-b46b-5c1232e4ff08.PDF
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2025-09-26 20:34│魅视科技（001229）：关于召开2025年第三次临时股东大会通知的公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：2025 年 9月 26 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2025年第三次临时
股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025年 10月 16日（星期四）下午 14：00；（2）网络投票时间为：2025年 10月 16日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 16日上午 9:15 至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 10月 16日上午 9:15至下午 15:00。
5、会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的
一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 10月 13日（星期一）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡 2025年 10月 13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出
席（被授权人不必为本公司股东）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广州市白云区启德路 83 号—魅视科技（AVCiT）大厦 16 层会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会审议通过。
本次会议审议以下事项如下：
议案编码 议案名称 备注
该列打钩的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2025年限制性股票与股票期权激励计划（草 √
案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2025年限制性股票与股票期权激励计划实 √
施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025年限 √
制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》
上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，其中议案 1.00、2.00、3.00为特别决议议案，应当由出席股东大会股
东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。议案 1.00 至议案 3.00 具体内容详见 2025 年 9月 27 日于《证券时报》、《
上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司相关公告。
公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、参加现场会议登记事项
1、登记方式：
（1）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件二）、
委托人证券账户卡办理登记手续；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书（见附件二）、证券账户卡和加盖公司公章的
营业执照复印件进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年10月 14日 18:00点前送达或传真至公司），不接受电
话登记，出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
2、登记时间：2025年 10月 14日上午 9：00-12:00，下午 13:30-18:00
3、登记地点及授权委托书送达地点：广州市白云区启德路 83号—魅视科技（AVCiT）大厦 16层证券办公室；邮政编码：510440
。传真：020-89301789-816。信函请注“股东大会”字样。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cni
nfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他
1、现场会议联系方式
公司地址：广州市白云区启德路 83号—魅视科技（AVCiT）大厦 16层；
联系人：江柯；
电话：020-89301789；
传真：020-89301789-816；
会议联系邮箱：ke.jiang@avcit.com.cn。
2、会期 1小时，本次股东大会出席者所有费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
4、若有其他未尽事宜，另行通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/35097e70-0f1a-4be4-8cf3-e9b1a62d6b60.PDF
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2025-09-26 20:32│魅视科技（001229）：2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法
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魅视科技（001229）：2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/4264f6e6-2928-456e-8237-2704c0df18c9.PDF
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2025-09-26 20:32│魅视科技（001229）：2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）
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魅视科技（001229）：2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/d9fdeed6-7c02-4160-9b9c-fec8ed69d9ee.PDF
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2025-09-26 20:32│魅视科技（001229）：2025年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单
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一、首次授予权
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