公司公告☆ ◇001230 劲旅环境 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-25 16:50 │劲旅环境（001230）：部分募集资金投资项目延期暨部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流│
│ │动资金的核查意见 │
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│2025-06-25 16:49 │劲旅环境（001230）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-25 16:49 │劲旅环境（001230）：公司章程（2025年6月） │
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│2025-06-25 16:47 │劲旅环境（001230）：关于变更经营范围及修订公司章程的公告 │
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│2025-06-25 16:46 │劲旅环境（001230）：第二届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-06-25 16:45 │劲旅环境（001230）：关于部分募集资金投资项目延期暨部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补│
│ │充流动资金的公告 │
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│2025-06-25 16:45 │劲旅环境（001230）：第二届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-06-05 19:02 │劲旅环境（001230）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-28 19:03 │劲旅环境（001230）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-05-16 15:55 │劲旅环境（001230）：关于对外投资签署投资合作协议书的进展公告 │
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2025-06-25 16:50│劲旅环境（001230）：部分募集资金投资项目延期暨部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资
│金的核查意见
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劲旅环境（001230）：部分募集资金投资项目延期暨部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的核查意见。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/aced7751-a805-487e-8170-891117537eb4.PDF
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2025-06-25 16:49│劲旅环境（001230）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大
会的议案》，决定于 2025年 7 月 11 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式
进行，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 11 日（星期五）下午 14:30；
（2）网络投票时间为：2025 年 7 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月
11 日上午 9:15 至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年
7 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。
5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表
决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 7 月 7 日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席（被
授权人不必为公司股东）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：安徽省合肥市新站区沱河路 517 号。
二、会议审议事项
1、议案名称及提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于部分募集资金投资项目延期暨部分募集资金 √
投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议
案》
2.00 《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》 √
2、披露情况
上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，其中议案 1.00 经公司第二届监事会第十六次会议审议通过。具体内容
详见 2025 年 6 月 26 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）的相关公告及文件。
3、特别强调事项
（1）议案 2.00 需经股东大会以特别决议通过，即由到会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。
（2）公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东：本人亲自出席的，持本人有效身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，代
理人持本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、股东授权委托书、股权登记日持股凭证；
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，持加盖单位公章的营业执照复印件、本人有效身份证件、股权登记日持股凭证；委托
代理人出席的，代理人持加盖单位公章的营业执照复印件、本人有效身份证件、法定代表人出具的书面授权委托书、股权登记日持股
凭证；
（3）异地股东可以信函或传真方式登记。其中，以传真方式进行登记的股东，出席会议时需出示登记证明材料原件。传真或信
函应在 2025 年 7 月 10 日前送达或传真至公司董事会办公室。
代理投票授权委托书请见本通知附件 2。
2、登记时间：2025 年 7 月 10 日（上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00）
3、登记地点：安徽省合肥市新站区沱河路 517 劲旅环境 董事会办公室
4、联系方式
联系人：杨晶晶 陈陈 联系电话：0551-64282862
传真号码：0551-65558979
电子信箱：securities@jlhoe.com
5、会议费用：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按
时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程详见本通知附件 1。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/b1b1c08b-c4b9-4dc5-ad9a-9fa83e5b1cce.PDF
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2025-06-25 16:49│劲旅环境（001230）：公司章程（2025年6月）
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劲旅环境（001230）：公司章程（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/a1ccb6e5-1d8f-4d19-ab61-622b7601df0a.PDF
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2025-06-25 16:47│劲旅环境（001230）：关于变更经营范围及修订公司章程的公告
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劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
变更经营范围及修订公司章程的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、经营范围变更情况
（一）变更前的经营范围
公司的经营范围：一般项目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；汽车销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件
零售；环境应急技术装备制造；环境应急技术装备销售；普通机械设备安装服务；金属结构制造；金属结构销售；污泥处理装备制造
；塑料制品制造；塑料制品销售；机械设备租赁；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；环境卫生公
共设施安装服务；园林绿化工程施工；污水处理及其再生利用；水污染治理；农村生活垃圾经营性服务；水环境污染防治服务；土壤
污染治理与修复服务；市政设施管理；名胜风景区管理；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾
、餐厨垃圾的处置服务）；停车场服务；建筑物清洁服务；城市公园管理；打捞服务；农林废物资源化无害化利用技术研发；固体废
物治理；工程管理服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；物联网设备销售；基于云平台的业务外包服务；信息
技术咨询服务；货物进出口；物业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路机动车辆生
产；电气安装服务；报废机动车回收；城市生活垃圾经营性服务；建设工程设计；建设工程施工；城市建筑垃圾处置（清运）；餐厨
垃圾处理；危险废物经营；公路管理与养护；道路货物运输（不含危险货物）；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（二）变更后的经营范围
公司的经营范围：一般项目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；汽车销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件
零售；环境应急技术装备制造；环境应急技术装备销售；普通机械设备安装服务；金属结构制造；金属结构销售；污泥处理装备制造
；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；塑料制品制造；塑料制品销售；机械设备租赁；
再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；建筑废弃物再生技术研发；环境卫生公共设施安装服务；园林
绿化工程施工；污水处理及其再生利用；水污染治理；农村生活垃圾经营性服务；水环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；
病媒生物防制服务；林业有害生物防治服务；市政设施管理；名胜风景区管理；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城
市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；停车场服务；建筑物清洁服务；城市公园管理；城乡市容管理；城市绿化管理；打
捞服务；农林废物资源化无害化利用技术研发；农林牧渔业废弃物综合利用；农业园艺服务；资源循环利用服务技术咨询；固体废物
治理；工程管理服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；物联网设备销售；大数据服务；基于云平台的业务外包
服务；信息技术咨询服务；软件销售；货物进出口；技术进出口；物业管理；以自有资金从事投资活动；劳务派遣服务；电动汽车充
电基础设施运营。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路机动车辆生产；电气安装服务；
报废机动车回收；城市生活垃圾经营性服务；建设工程设计；建设工程施工；城市建筑垃圾处置（清运）；餐厨垃圾处理；危险废物
经营；公路管理与养护；道路货物运输（不含危险货物）；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
经营范围相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。
二、《公司章程》修订情况
公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体对照如下：
修订前 修订后 备注
第十四条 公司的经营范围：一般项 第十四条 公司的经营范围：一般项
目：环境保护专用设备制造；环境保 目：环境保护专用设备制造；环境保
护专用设备销售；汽车销售；汽车零 护专用设备销售；汽车销售；汽车零
部件及配件制造；汽车零配件零售； 部件及配件制造；汽车零配件零售；
环境应急技术装备制造；环境应急技 环境应急技术装备制造；环境应急技
术装备销售；普通机械设备安装服 术装备销售；普通机械设备安装服
务；金属结构制造；金属结构销售； 务；金属结构制造；金属结构销售；
污泥处理装备制造；塑料制品制造； 污泥处理装备制造；智能机器人的研
塑料制品销售；机械设备租赁；再生 发；智能机器人销售；工业机器人制
资源加工；再生资源回收（除生产性 造；工业机器人安装、维修；塑料制
废旧金属）；再生资源销售；环境卫 品制造；塑料制品销售；机械设备租
生公共设施安装服务；园林绿化工程 赁；再生资源加工；再生资源回收（除
施工；污水处理及其再生利用；水污 生产性废旧金属）；再生资源销售；
染治理；农村生活垃圾经营性服务； 建筑废弃物再生技术研发；环境卫生
水环境污染防治服务；土壤污染治理 公共设施安装服务；园林绿化工程施
与修复服务；市政设施管理；名胜风 工；污水处理及其再生利用；水污染
景区管理；环境卫生管理（不含环境 治理；农村生活垃圾经营性服务；水
质量监测，污染源检查，城市生活垃 环境污染防治服务；土壤污染治理与
圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服 修复服务；病媒生物防制服务；林业
务）；停车场服务；建筑物清洁服务； 有害生物防治服务；市政设施管理；
城市公园管理；打捞服务；农林废物 名胜风景区管理；环境卫生管理（不
资源化无害化利用技术研发；固体废 含环境质量监测，污染源检查，城市
物治理；工程管理服务；人工智能行 生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处
业应用系统集成服务；信息系统集成 置服务）；停车场服务；建筑物清洁
服务；物联网设备销售；基于云平台 服务；城市公园管理；城乡市容管理；
的业务外包服务；信息技术咨询服 城市绿化管理；打捞服务；农林废物
务；货物进出口；物业管理（除许可 资源化无害化利用技术研发；农林牧
业务外，可自主依法经营法律法规非 渔业废弃物综合利用；农业园艺服
禁止或限制的项目）许可项目：道路 务；资源循环利用服务技术咨询；固
机动车辆生产；电气安装服务；报废 体废物治理；工程管理服务；人工智
机动车回收；城市生活垃圾经营性服 能行业应用系统集成服务；信息系统
务；建设工程设计；建设工程施工； 集成服务；物联网设备销售；大数据
城市建筑垃圾处置（清运）；餐厨垃 服务；基于云平台的业务外包服务；
圾处理；危险废物经营；公路管理与 信息技术咨询服务；软件销售；货物
养护；道路货物运输（不含危险货 进出口；技术进出口；物业管理；以
物）；建筑劳务分包（依法须经批准 自有资金从事投资活动；劳务派遣服
的项目，经相关部门批准后方可开展 务；电动汽车充电基础设施运营。（除
经营活动，具体经营项目以相关部门 许可业务外，可自主依法经营法律法
批准文件或许可证件为准） 规 非 禁 止 或 限 制 的 项 目 ）
许可项目：道路机动车辆生产；电气
安装服务；报废机动车回收；城市生
活垃圾经营性服务；建设工程设计；
建设工程施工；城市建筑垃圾处置
（清运）；餐厨垃圾处理；危险废物
经营；公路管理与养护；道路货物运
输（不含危险货物）；建筑劳务分包
（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。以上事项尚需提交公司股东大会审议，并需以股东大会特别决议通过
。同时提请股东大会授权董事会及其授权经办人办理上述变更事宜，相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。
三、备查文件
第二届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/7eae6bd4-74a9-4b74-9679-2d1ef900a5d3.PDF
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2025-06-25 16:46│劲旅环境（001230）：第二届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于 2025 年 6 月 23 日以电话方式发出，会
议于 2025 年 6 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为紧急临时会议，董事长在本次会议上就紧急召开本次
会议的情况进行了说明。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名（全体董事以通讯方式出席并表决）。会议由董事长于晓霞
女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程
》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，做出如下决议：
（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期暨部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等的《关于部分募集资金投资项目延期暨部分募集资金投资项
目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
保荐机构出具了核查意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等的《关于变更经营范围及修订公司章程的公告》。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2025 年 7 月 11 日（星期五）召开公司 2025 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、保荐机构国元证券股份有限公司出具的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/5191d488-1f2e-4efd-a08e-7832e30582b3.PDF
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2025-06-25 16:45│劲旅环境（001230）：关于部分募集资金投资项目延期暨部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流
│动资金的公告
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劲旅环境（001230）：关于部分募集资金投资项目延期暨部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/42fb4725-18f7-442b-b536-b33230baac75.PDF
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2025-06-25 16:45│劲旅环境（001230）：第二届监事会第十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于 2025 年 6 月 23 日以电话方式发出，会
议于 2025 年 6 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为紧急临时会议，监事会主席在本次会议上就紧急召开
本次会议的情况进行了说明。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（职工代表监事刘文书以通讯方式出席并表决），会议
由监事会主席张锡元先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定
。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，形成决议如下：
审议通过《关于部分募集资金投资项目延期暨部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期暨部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金，是公司根据实际情
况发展变化审慎做出的决定，有利于降低财务费用，提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，不存在损害全体股东尤其是中小股
东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，监事会同意本次部分募集资金投资
项目延期暨部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金并同意将该事项提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等的《关于部分募集资金投资项目延期暨部分募集资金投资项
目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》。
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第二届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/7cbad1d8-a0eb-4b6e-bdca-b154c6c08e3a.PDF
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