公司公告☆ ◇001230 劲旅环境 更新日期：2025-11-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-17 18:24 │劲旅环境（001230）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 │
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│2025-11-17 18:22 │劲旅环境（001230）：关于续聘2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告 │
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│2025-11-17 18:22 │劲旅环境（001230）：关于变更经营范围、注册资本及修订公司章程及其附件的公告 │
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│2025-11-17 18:22 │劲旅环境（001230）：董事会秘书工作规定（2025年11月） │
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│2025-11-17 18:21 │劲旅环境（001230）：第二届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-11-17 18:20 │劲旅环境（001230）：第二届监事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-11-17 18:19 │劲旅环境（001230）：会计师事务所选聘制度（2025年11月） │
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│2025-11-17 18:19 │劲旅环境（001230）：非日常经营交易事项决策制度（2025年11月） │
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│2025-11-17 18:19 │劲旅环境（001230）：公司章程（2025年11月） │
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│2025-11-17 18:19 │劲旅环境（001230）：募集资金管理制度（2025年11月） │
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2025-11-17 18:24│劲旅环境（001230）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 03日 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 12月 03日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 03日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 27日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席（被
授权人不必为公司股东）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：安徽省合肥市新站区沱河路 517号。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更经营范围、注册资本及修订 非累积投票提案 √
公司章程及其附件的议案》
2.00 《独立董事任职及议事制度》 非累积投票提案 √
3.00 《股东会投票计票制度》 非累积投票提案 √
4.00 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
5.00 《承诺管理制度》 非累积投票提案 √
6.00 《回购股份管理制度》 非累积投票提案 √
7.00 《募集资金管理制度》 非累积投票提案 √
8.00 《防止控股股东、实际控制人及其他关 非累积投票提案 √
联方资金占用管理制度》
9.00 《非日常经营交易事项决策制度》 非累积投票提案 √
10.00 《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √
11.00 《对外投资管理制度》 非累积投票提案 √
12.00 《关联交易决策制度》 非累积投票提案 √
13.00 《控股子公司管理制度》 非累积投票提案 √
14.00 《会计师事务所选聘制度》 非累积投票提案 √
15.00 《关于续聘 2025年度财务审计机构和 非累积投票提案 √
内部控制审计机构的议案》
2、披露情况
上述议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，其中议案 15.00经公司第二届监事会第二十二次会议审议通过。具体
内容详见 2025 年 11 月 18日披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
3、特别强调事项
（1）上述议案 1.00需经股东大会以特别决议通过，即由到会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过
。
（2）公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东：本人亲自出席的，持本人有效身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，代
理人持本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、股东授权委托书、股权登记日持股凭证；
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，持加盖单位公章的营业执照复印件、本人有效身份证件、股权登记日持股凭证；委托
代理人出席的，代理人持加盖单位公章的营业执照复印件、本人有效身份证件、法定代表人出具的书面授权委托书、股权登记日持股
凭证；
（3）异地股东可以信函或传真方式登记。其中，以传真方式进行登记的股东，出席会议时需出示登记证明材料原件。传真或信
函应在 2025年 12月 2日前送达或传真至公司董事会办公室。
代理投票授权委托书请见本通知附件 2。
2、登记时间：2025年 12月 2日（上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00）
3、登记地点：安徽省合肥市新站区沱河路 517 劲旅环境 董事会办公室
4、联系方式
联系人：杨晶晶 陈陈 联系电话：0551-64282862
传真号码：0551-65558979
电子信箱：securities@jlhoe.com
5、会议费用：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费
用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/d37d4fa0-9b47-4bf7-8c31-c608b864d5cd.PDF
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2025-11-17 18:22│劲旅环境（001230）：关于续聘2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告
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特别提示：
本次劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“劲旅环境”）续聘 2025年度财务审计机构和内部控制审
计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定
。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年
12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10层 1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至 2024 年 12 月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 196 人，共有注册会计师 1,549人，其中 781人签署过证券服务业务
审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2024年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94万元，证券期货业务收入 1
23,764.58万元，审计业务收入与证券期货业务收入有部分重叠。
容诚会计师事务所共承担 518家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信
息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚
会计师事务所对劲旅环境科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 12家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年 9月 21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)
京 74民初 111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011年 3月 17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告
乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 15 次
、自律监管措施 9次、纪律处分 3次、自律处分 1次。
82 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次（共 2个项目）、监督管
理措施 24 次、自律监管措施 7次、纪律处分 7次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人：郑少杰，2010年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2010年开始在容诚会计师事务所
执业，2023年开始为劲旅环境提供审计服务。
（2）项目签字注册会计师：
杨和龙，2019年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2017年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为
劲旅环境提供审计服务，近三年签署合肥城建（002208）等上市公司审计报告。
王玉龙，2014年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2022年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为
劲旅环境提供审计服务。
（3）质量控制复核人：王荐，1999年成为中国注册会计师，1996年开始从事上市公司审计业务，1996 年开始在容诚会计师事务
所执业，2022年开始为劲旅环境提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告不少于 3家，近三年复核过洁雅股份（301108）、淮北
矿业（600985）等多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人/签字注册会计师近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第 1号——财务报表
审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计
人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等详细情况
进行了审查，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务相关资格，遵循独立、客观、公正的执业准则，具
有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2025年度财务报告和内部控制审计工作需要，能够独立对公司财务状况进
行审计，同意公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将上述
议案提交董事会和股东大会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于续聘 2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意公司继续
聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃
权。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第二届董事会审计委员会 2025年第四次会议决议；
2、第二届董事会第二十六次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/e4a54cf9-bb55-45d7-85b0-4561344f078b.PDF
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2025-11-17 18:22│劲旅环境（001230）：关于变更经营范围、注册资本及修订公司章程及其附件的公告
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劲旅环境（001230）：关于变更经营范围、注册资本及修订公司章程及其附件的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/adc24849-a812-4f83-a026-717ad20af018.PDF
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2025-11-17 18:22│劲旅环境（001230）：董事会秘书工作规定（2025年11月）
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劲旅环境（001230）：董事会秘书工作规定（2025年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/1935e1ec-02ce-45ed-875a-7ac709effec8.PDF
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2025-11-17 18:21│劲旅环境（001230）：第二届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知于 2025年 11月 13日以邮件等方式发出，
会议于 2025年 11月 17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 7名，实际参加董事7名（其中董事长于晓霞
、执行董事长王传华及独立董事陈高才、华东以通讯方式出席并表决）。会议由董事长于晓霞女士召集并主持，公司监事、高级管理
人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，做出如下决议：
（一）审议通过《关于变更经营范围、注册资本及修订公司章程及其附件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不设置监事会并修订《公司章程》及其附件。同时
，根据公司业务发展需要以及 2025年限制性股票激励计划向激励对象授予限制性股票完成情况，公司拟变更经营范围，公司注册资
本由人民币 133,496,097元，变更为人民币 134,226,057元。
提请股东大会授权董事会及其授权经办人办理上述变更事宜，相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围、注册资本
及修订公司章程及其附件的公告》。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订、制定部分治理制度的议案》
为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律、行政法规、业务规则和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行修订，同时
将公司《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》、将公司《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》
更名为《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》、将公司《股东大会投票计票制度》更名为《股东会投票计票制度》
、将公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，制定《董事和高级管理人员离
职管理制度》《投资者接待、推广及信息披露备查登记制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》，具体情况如下。
序号 制度名称 修订/制 表决结果
定
1 《董事会审计委员会工作细则》 修订 7 票同意、0票反对、0票弃权
2 《董事会提名委员会工作细则》 修订 7 票同意、0票反对、0票弃权
3 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 7 票同意、0票反对、0票弃权
4 《总经理工作细则》 修订 7 票同意、0票反对、0票弃权
5 《董事会秘书工作规定》 修订 7 票同意、0票反对、0票弃权
6 《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动 修订 7 票同意、0票反对、0票弃权
管理制度》
7 《董事会印章管理制度》 修订 7 票同意、0票反对、0票弃权
8 《独立董事年报工作制度》 修订 7 票同意、0票反对、0票弃权
9 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 7 票同意、0票反对、0票弃权
10 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 7 票同意、0票反对、0票弃权
11 《投资者关系管理制度》 修订 7 票同意、0票反对、0票弃权
12 《信息披露管理制度》 修订 7 票同意、0票反对、0票弃权
13 《重大信息内部报告制度》 修订 7 票同意、0票反对、0票弃权
14 《内部控制基本制度》 修订 7 票同意、0票反对、0票弃权
15 《内部审计制度》 修订 7 票同意、0票反对、0票弃权
16 《独立董事任职及议事制度》 修订 7 票同意、0票反对、0票弃权
17 《股东会投票计票制度》 修订 7 票同意、0票反对、0票弃权
18 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 修订 7 票同意、0票反对、0票弃权
19 《承诺管理制度》 修订 7 票同意、0票反对、0票弃权
20 《回购股份管理制度》 修订 7 票同意、0票反对、0票弃权
21 《募集资金管理制度》 修订 7 票同意、0票反对、0票弃权
22 《防止控股股东、实际控制人及其他关联方资 修订 7 票同意、0票反对、0票弃权
金占用管理制度》
23 《非日常经营交易事项决策制度》 修订 7 票同意、0票反对、0票弃权
24 《对外担保管理制度》 修订 7 票同意、0票反对、0票弃权
25 《对外投资管理制度》 修订 7 票同意、0票反对、0票弃权
26 《关联交易决策制度》 修订 7 票同意、0票反对、0票弃权
27 《控股子公司管理制度》 修订 7 票同意、0票反对、0票弃权
28 《会计师事务所选聘制度》 修订 7 票同意、0票反对、0票弃权
29 《董事和高级管理人员离职管理制度》 制定 7 票同意、0票反对、0票弃权
30 《投资者接待、推广及信息披露备查登记制度》 制定 7 票同意、0票反对、0票弃权
31 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 制定 7 票同意、0票反对、0票弃权
修订/制定后的制度全文详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。上表序号第 16至 28项制度需提交公司
股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2025年度财务审计机
构和内部控制审计机构的公告》。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2025年 12月 3日（星期三）召开公司 2025年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第四次临
时股东大会的通知》。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十六次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会 2025年第四次会议决议。
http://disc.static.szse
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