公司公告☆ ◇001230 劲旅环境 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-20 00:00 │劲旅环境（001230）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-20 00:00 │劲旅环境（001230）：舆情管理制度（2025年2月） │
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│2025-02-20 00:00 │劲旅环境（001230）：及子公司利用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-02-20 00:00 │劲旅环境（001230）：关于公司及子公司利用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-02-20 00:00 │劲旅环境（001230）：第二届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-02-20 00:00 │劲旅环境（001230）：第二届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-01-20 18:20 │劲旅环境（001230）：关于对控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-12-24 17:20 │劲旅环境（001230）：关于对外投资设立子公司的进展公告 │
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│2024-12-06 16:46 │劲旅环境（001230）：第二届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2024-12-06 16:45 │劲旅环境（001230）：关于对外投资设立子公司的公告 │
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2025-02-20 00:00│劲旅环境（001230）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大
会的议案》，决定于 2025年 3 月 7 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式
进行，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 7 日（星期五）下午 14:30；
（2）网络投票时间为：2025 年 3 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月 7日
上午9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 7
日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。
5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表
决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 3 月 3 日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席（被
授权人不必为公司股东）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：安徽省合肥市新站区沱河路 517 号。
二、会议审议事项
1、议案名称及提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于公司及子公司利用闲置自有资金进行现金管 √
理的议案》
2、披露情况
上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 2 月 20 日披露
于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文
件。
3、特别强调事项
公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡；
（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及
委托人股票账户卡；
（3）出席代表法人股东本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身
份证明书、股票账户卡；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、
法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡。
异地股东可以信函或传真方式登记。其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务
人员。传真或信函应在 2025年 3 月 6 日前送达或传真至公司董事会办公室。
代理投票授权委托书请见本通知附件 2。
2、登记时间：2025 年 3 月 6 日（上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00）
3、登记地点：安徽省合肥市新站区沱河路 517 劲旅环境 董事会办公室
4、联系方式
联系人：杨晶晶 陈陈 联系电话：0551-64282862
传真号码：0551-65558979
电子信箱：securities@jlhoe.com
5、会议费用：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按
时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程详见本通知附件 1。
五、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/b3097c71-ab30-4cc3-a338-0224ccfef7bc.PDF
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2025-02-20 00:00│劲旅环境（001230）：舆情管理制度（2025年2月）
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劲旅环境（001230）：舆情管理制度（2025年2月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/0b388667-969d-40e1-97ed-9cd4d914270d.PDF
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2025-02-20 00:00│劲旅环境（001230）：及子公司利用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“劲旅环境”或“
公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业
务》等有关规定的要求，对劲旅环境使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
为充分利用闲置自有资金，提高资金运营效率，增加公司收益，根据现有闲置资金情况并结合近期资金使用计划，在不影响主营
业务正常发展的前提下，公司拟使用部分闲置的自有资金投资理财产品，增加资金收益。
2、投资金额
公司和子公司使用总额不超过 3 亿元（含本数）。
3、资金来源
本次用于投资的资金来源于公司及子公司部分暂时闲置的自有资金，不涉及使用募集资金。
4、投资期限
投资期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。
5、投资方式
投资安全性高、流动性好、风险可控的投资品种，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款等其他低风险理财产品。
二、审议程序
公司于 2025 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司利
用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 3 亿元（含本数）闲置自有资金购买低风险理财产品
，在上述额度内资金可以循环使用，期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司管理层具体实施。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管上述拟投资的现金管理品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该等投资受到市场波动的
影响。
2、短期投资的实际收益不可预期。
3、相关人员操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理，将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与
受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、财务部门在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的
保全措施，控制投资风险。
3、财务部门定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查，根据审慎原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、强化相关人员的操作技能及素质。
5、公司内部审计部门定期对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。
6、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
公司及子公司使用部分闲置自有资金投资理财产品是在不影响主营业务正常发展的前提下实施的，有利于提高公司资金使用效率
和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：劲旅环境本次使用总额不超过 30,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理事项经公司董事会
、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。本事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险
的前提下，通过进行适度理财，能够提高公司资金使用效率、增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对劲旅环境本次使用闲置自有资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/b46f0043-85c8-47bb-af3e-fde556afd3c1.PDF
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2025-02-20 00:00│劲旅环境（001230）：关于公司及子公司利用闲置自有资金进行现金管理的公告
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劲旅环境（001230）：关于公司及子公司利用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/cdcf7b3e-6299-49c5-8282-6c75dc48eea5.PDF
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2025-02-20 00:00│劲旅环境（001230）：第二届监事会第十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知于 2025 年 2 月 14 日以专人送出方式发出
，会议于 2025 年 2 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由张锡元先生
召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，形成决议如下：
审议通过《关于公司及子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司及子公司使用不超过人民币 3 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够
获得一定的投资效益，不会影响公司主营业务发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利
益的情形。本事项的审议和决策程序合法、合规，同意公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等的《关于公司及子公司利用闲置自有资金进行现金管理的公
告》。
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第二届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/32942c03-6daf-4d13-83cf-a3eb0e336d91.PDF
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2025-02-20 00:00│劲旅环境（001230）：第二届董事会第十八次会议决议公告
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劲旅环境（001230）：第二届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/7ab9c5ce-91cd-4f52-a40e-6eb298b2a9a1.PDF
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2025-01-20 18:20│劲旅环境（001230）：关于对控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
（一）2024 年度对外担保额度预计基本情况
为满足劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司日常经营和业务发展的需要，预计 2024 年度公司及控股
子公司拟为纳入合并报表范围内下属公司（含新设立或收购的全资和控股子公司）提供新增担保额度总额合计不超过 100,000 万元
人民币（本次预计对外担保额度不包含之前已审议尚未到期或未使用的额度），其中向资产负债率为 70%以上的担保对象的提供新增
担保额度为不超过 50,000 万元。担保范围包括但不限于申请融资业务（含融资租赁）发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类
担保，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。
上述担保额度，可在下属公司之间进行担保额度调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债
率超过 70%的担保对象处获得担保额度，无需另行召开董事会或股东大会审议。
本次预计的担保额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。董事会提请股东大会授权公司管理层代表公司全权办
理上述担保相关事宜。
（二）2024 年度对外担保额度预计事项履行的审议程序
公司于 2024年 4月 24 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，并于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年
年度股东大会，审议通过《关于2024 年度对外担保额度预计的议案》，公司保荐机构出具了核查意见。
二、本次对外担保进展情况
鉴于公司控股子公司澳门劲旅环境有限公司（以下简称“澳门劲旅”）因业务发展需要，现需开具投标保函，其中公司作为保函
申请人，兴业银行股份有限公司合肥分行作为担保人，澳门劲旅作为保函被担保人。近日，公司已于兴业银行股份有限公司合肥分行
签订了《开立银行保函协议》，保函金额为 3,500 万澳门元，保函有效期至 2025 年 9 月 15 日止。
三、被担保人基本情况
公司名称：澳门劲旅环境有限公司
成立日期：2024 年 12 月 17 日
法人住所：澳门福安街 89 号
注册资本：50,000,000 澳门元
股东结构：公司持有 70%股权，罗志豪持有 30%的股权
关联关系：澳门劲旅为公司控股子公司
经营范围：城市清洁及垃圾收集清运服务
澳门劲旅成立时间较短，暂未开展经营业务，无相关财务数据，亦不是失信被执行人。
四、银行保函协议主要内容
申请人：劲旅环境科技股份有限公司
担保人：兴业银行股份有限公司合肥分行
被担保人：澳门劲旅环境有限公司
保函金额：3,500 万澳门元
保函有效期：保函开立生效日至 2025 年 9 月 15 日
担保责任：申请人无条件承担担保人因履行保函项下担保责任而支付的全部赔付款项
五、董事会意见
公司董事会认为：本次对外担保是为了满足控股子公司日常经营和业务发展的需要，有利于公司经营目标和发展规划的顺利实现
。本次澳门劲旅需开具投标保函 5,000 万澳门元，澳门劲旅股东方根据各自出资比例向银行等机构申请开具保函，其中公司申请保
函金额为 3,500 万澳门元，罗志豪申请保函金额为 1,500万澳门元，各自承担因履行保函项下而产生的相关责任。本次被担保人为
公司控股子公司，公司能充分了解并掌控上述被担保人的经营决策、经营情况、信用状况和现金流向，财务风险处于公司有效的控制
范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 177,611 万元。本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 21
,787.25 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 12.37%；截至本公告披露日，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的
担保总余额为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 0%，公司及其控股子公司不存在逾期担保，不涉及诉讼的对外担保及因
担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
《开立银行保函协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/d12a89cc-0dca-4697-adcb-7e7851be0c0c.PDF
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2024-12-24 17:20│劲旅环境（001230）：关于对外投资设立子公司的进展公告
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劲旅环境（001230）：关于对外投资设立子公司的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/6d2045c1-19d8-4568-b741-c22bca036c07.PDF
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2024-12-06 16:46│劲旅环境（001230）：第二届董事会第十七次会议决议公告
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劲旅环境（001230）：第二届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/d89289fc-2fc3-405e-a386-506d5dfa06c4.PDF
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2024-12-06 16:45│劲旅环境（001230）：关于对外投资设立子公司的公告
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一、对外投资概述
1、劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展的需要拟于中国澳门特别行政区（以下简称“澳门”）投资设
立子公司，注册资本为50,000,000.00 澳门元，实际投资金额以有关政府主管部门审批为准。
2、公司于 2024 年 12 月 6 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立子公司的议案》。根据《
深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议，尚需有关政府部门审批或备案，以及取
得澳门主管机关的审批或登记。
3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、董事会授权经营层及董事会办公室办理注册澳门子公司相关事宜，包括但不限于提交备案、注册手续、签署相关合同文件等
。
二、交易对手方介绍
姓名：罗志豪
住所：澳门福安街 87 号
罗志豪与公司不存在关联关系，亦不是失信被执行人。
三、投资标的的基本情况
投资标的名称：澳门劲旅环境有限公司
公司类型：有限公司
注册资本：50,000,000.00 澳门元
股权结构：公司持有 70%股权，罗志豪持有 30%的股权
出资方式
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