公司公告☆ ◇001230 劲旅环境 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-24 18:04 │劲旅环境（001230）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-02-24 18:02 │劲旅环境（001230）：关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的│
│ │公告 │
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│2026-02-24 18:01 │劲旅环境（001230）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-02-24 17:59 │劲旅环境（001230）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-12 17:50 │劲旅环境（001230）：关于参与设立投资基金暨对外投资的公告 │
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│2026-02-04 20:42 │劲旅环境（001230）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-02-04 20:42 │劲旅环境（001230）：独立董事提名人声明与承诺（乔祥国） │
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│2026-02-04 20:42 │劲旅环境（001230）：董事会薪酬与考核委员会关于回购注销部分限制性股票的审核意见 │
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│2026-02-04 20:42 │劲旅环境（001230）：独立董事候选人声明与承诺（程永文） │
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│2026-02-04 20:42 │劲旅环境（001230）：独立董事候选人声明与承诺（陈高才） │
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2026-02-24 18:04│劲旅环境（001230）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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劲旅环境（001230）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/742b36da-54a7-4a0a-b287-d8a29702c07b.PDF
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2026-02-24 18:02│劲旅环境（001230）：关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告
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劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 4日召开了职工代表大会 2026年第一次会议，选举产生了公司
第三届董事会职工代表董事。公司于 2026年 2月 24日召开了 2026年第一次临时股东会，审议通过了公司董事会换届选举的相关议
案，选举产生了公司第三届董事会成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了公司第三届董事会董事长、董事会各
专门委员会委员并聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人。公司董事会换届选举工作已完成，现将具体情况公告如
下：
一、第三届董事会及各专门委员会组成情况
（一）第三届董事会成员
董事长：于晓霞女士
执行董事长：王传华先生
非独立董事：于晓霞女士、王传华先生、于晓娟女士、于洪波先生、王颖哲先生、陈迎先生（职工代表董事）
独立董事：陈高才先生、程永文先生、乔祥国先生
公司第三届董事会由 6名非独立董事（含 1名职工代表董事）、3名独立董事组成，任期自公司 2026年第一次临时股东会审议通
过之日起三年。
公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数
未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
（二）第三届董事会专门委员会组成情况
第三届董事会下设审计委员会、战略与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成如下：
1、审计委员会
主任委员：陈高才先生（会计专业人士）
委员：乔祥国先生、王颖哲先生
2、战略与 ESG委员会
主任委员：于晓霞女士
委员：王传华先生、程永文先生
3、提名委员会
主任委员：程永文先生
委员：陈高才先生、于晓娟女士
4、薪酬与考核委员会
主任委员：乔祥国先生
委员：陈高才先生、于晓霞女士
董事会各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期相同，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任
期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事，将同时失去专门委员会委员的资格。
以上人员的简历详见 2026年 2月 5日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会
换届选举的公告》《关于选举职工代表董事的公告》。
二、聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的情况
总经理：陈迎先生
副总经理：于晓娟女士
财务总监：宣迎东先生
董事会秘书：杨晶晶女士
证券事务代表：陈陈女士
内审部门负责人：郁露女士
以上人员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止（上述人员简历详见公告附件）。
上述高级管理人员均不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2条规定的情形，亦不是失信被执行人。
董事会秘书杨晶晶女士和证券事务代表陈陈女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行相关职责所必
需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。
三、董事会秘书及证券事务代表的联系方式
联系人：杨晶晶女士、陈陈女士
联系地址：安徽省合肥市新站区沱河路517号
电话：0551-64282862 传真：0551-65558979
邮编：230012
电子邮箱：securities@jlhoe.com
四、部分董事届满离任情况
本次换届后，华东先生将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，也不在公司及控股子公司担任其他职务。截至本
公告披露日，华东先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，公司董事会对华东先生在任职期间为公司
发展所做的贡献表示衷心感谢！
五、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、2026年第一次临时股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/58ace134-7c98-4144-bc7f-2a4b1b7766c2.PDF
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2026-02-24 18:01│劲旅环境（001230）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2026年 2月 24日在公司会议室以现场结合通讯方
式召开。为保证董事会工作的连续性，第三届董事会第一次会议通知于当日 2026年第一次临时股东会结束后以口头方式发出，全体
董事一致同意豁免本次董事会通知时限要求。本次会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人（其中独立董事陈高才、程永文、乔祥国
以通讯方式出席并表决）。经全体董事推选，会议由于晓霞女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，做出如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举于晓霞女士为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之
日止。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会执行董事长的议案》
公司董事会同意选举王传华先生为公司第三届董事会执行董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届
满之日止。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
（三）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第三届董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略与 ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期自本次
董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。各专门委员会的组成人员如下：
1、审计委员会
同意选举陈高才先生、乔祥国先生、王颖哲先生为审计委员会委员，由陈高才先生担任主任委员。
2、战略与 ESG委员会
同意选举于晓霞女士、王传华先生、程永文先生为战略与 ESG委员会委员，由于晓霞女士担任主任委员。
3、提名委员会
同意选举程永文先生、陈高才先生、于晓娟女士为提名委员会委员，由程永文先生担任主任委员。
4、薪酬与考核委员会
同意选举乔祥国先生、陈高才先生、于晓霞女士为薪酬与考核委员会委员，由乔祥国先生担任主任委员。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，董事会同意聘任陈迎先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之
日止。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，董事会同意聘任于晓娟女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届
满之日止。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理提名，董事会同意聘任宣迎东先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届
满之日止。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会同意聘任杨晶晶女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期
届满之日止。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事长提名，董事会同意聘任陈陈女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期
届满之日止。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
（九）审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》
董事会同意聘任郁露女士为公司内审部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
以上议案具体内容详见同日披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、第二届董事会提名委员会 2026年第二次会议决议；
3、第二届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/2ee9c76b-01a2-4f0c-a923-e56c3d42c075.PDF
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2026-02-24 17:59│劲旅环境（001230）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决、修改、增加议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 2月 24日（星期二）下午 14:30；（2）网络投票时间为：2026年 2月 24日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月24日上午9:15至9:25，9:30至 11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 2月 24日上午 9:15至下午 15:00期间任意时间。
2、会议召开地点：安徽省合肥市新站区沱河路 517号。
3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：本次股东会由公司董事会召集。
5、现场会议主持人：于晓霞女士
6、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的规定。
7、会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 38 人，代表股份数 80,003,063 股，占公司有表决权股份总数的 59.6032%。其中，出
席现场会议的股东及股东代理人共有 8人，代表股份数 79,918,383股，占公司有表决权股份总数的 59.5401%；通过网络投票的股东
30 人，代表股份数 84,680 股，占公司有表决权股份总数的0.0631%。
出席本次股东会的中小股东及股东代理人共 30 人，代表股份数 84,680 股，占公司有表决权股份总数的 0.0631%。其中，出席
现场会议的中小股东及股东代理人共有 0人，代表股份数 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的股东 30人，
代表股份数 84,680股，占公司有表决权股份总数的 0.0631%。
8、公司董事、董事会秘书及公司聘请的律师出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案：
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
会议经逐项表决，以累积投票方式选举于晓霞女士、王传华先生、于晓娟女士、于洪波先生、王颖哲先生为公司第三届董事会非
独立董事。任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
1.01《选举于晓霞女士为公司第三届董事会非独立董事》
表决结果：同意 79,938,922股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9198%；其中，中小投资者表决结果：同意 20,539股，占
出席会议的中小股东所持股份的 24.2548％。
本议案获得通过，于晓霞女士当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.02《选举王传华先生为公司第三届董事会非独立董事》
表决结果：同意 79,925,918股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9036%；其中，中小投资者表决结果：同意 7,535 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 8.8982%。
本议案获得通过，王传华先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.03《选举于晓娟女士为公司第三届董事会非独立董事》
表决结果：同意 79,925,913股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9036%；其中，中小投资者表决结果：同意 7,530 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 8.8923%。
本议案获得通过，于晓娟女士当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.04《选举于洪波先生为公司第三届董事会非独立董事》
表决结果：同意 79,925,955股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9036%；其中，中小投资者表决结果：同意 7,572 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 8.9419%。
本议案获得通过，于洪波先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.05《选举王颖哲先生为公司第三届董事会非独立董事》
表决结果：同意 79,923,376股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9004%；其中，中小投资者表决结果：同意 4,993 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 5.8963%。
本议案获得通过，王颖哲先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
会议经逐项表决，以累积投票方式选举陈高才先生、程永文先生、乔祥国先生为公司第三届董事会独立董事。任期自本次股东会
审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
2.01《选举陈高才先生为公司第三届董事会独立董事》
表决结果：同意 79,922,406股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8992%；其中，中小投资者表决结果：同意 4,023 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 4.7508%。
本议案获得通过，陈高才先生当选为公司第三届董事会独立董事。
2.02《选举程永文先生为公司第三届董事会独立董事》
表决结果：同意 79,924,905股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9023%；其中，中小投资者表决结果：同意 6,522 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 7.7019%。
本议案获得通过，程永文先生当选为公司第三届董事会独立董事。
2.03《选举乔祥国先生为公司第三届董事会独立董事》
表决结果：同意 79,922,311股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8991%；其中，中小投资者表决结果：同意 3,928 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 4.6386%。
本议案获得通过，乔祥国先生当选为公司第三届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
2、律师姓名：黄孝伟、盛建平
3、结论意见：
基于上述事实，天禾律师认为，公司 2026年第一次临时股东会召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果
等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，股东会决议合法有效。
四、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、《安徽天禾律师事务所关于劲旅环境科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/8bcc3cc5-9c89-40f0-8177-a354a94b8357.PDF
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2026-02-12 17:50│劲旅环境（001230）：关于参与设立投资基金暨对外投资的公告
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劲旅环境（001230）：关于参与设立投资基金暨对外投资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/c7b6eb83-485d-4fa6-b5a8-da564cc6652e.PDF
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2026-02-04 20:42│劲旅环境（001230）：关于董事会换届选举的公告
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劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规和规章制度
的有关规定，公司于 2026年 2月 4日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，现将相关事项公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》有关规定，公司第三届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 5名，独立董事 3名（其中 1名独立董事为会
计专业人士），职工代表董事 1名（由公司职工代表大会选举产生）。经公司董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人的任
职资格、个人履历等相关资料审查，并征得各候选人同意，公司董事会同意提名于晓霞女士、王传华先生、于晓娟女士、于洪波先生
、王颖哲先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名陈高才先生、程永文先生、乔祥国先生为公司第三届董事会独立董事
候选人（上述董事候选人简历详见附件）。上述独立董事候选人任职资格报深圳证券交易所备案审核无异议后，将与非独立董事候选
人一并提交公司股东会审议，并将采用累积投票制表决。经股东会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司
第三届董事会，任期为自股东会审议通过之日起三年。
二、其他说明
公司第二届董事会提名委员会已对上述非独立董事、独立董事候选人的任职资格进行审慎审查，认为上述候选人不存在《中华人
民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《
公司章程》等规定中不得担任公司董事的情形。
上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中，陈高才先生为会计专业人士。三位独立董事候选人目前所兼任上市公司
独立董事未超过 3家，在公司连任时间未超过六年。
上述董事候选人选举通过后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总
数的二分之一，拟选举的独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定
。
公司第二届董事会
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