公司公告☆ ◇001230 劲旅环境 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 18:17 │劲旅环境（001230）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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│2026-04-23 17:02 │劲旅环境（001230）：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告 │
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│2026-04-23 17:02 │劲旅环境（001230）：关于2025年度利润分配及资本公积转增股本的公告 │
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│2026-04-23 17:02 │劲旅环境（001230）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告 │
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│2026-04-23 17:02 │劲旅环境（001230）：2025年度财务决算报告 │
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│2026-04-23 17:02 │劲旅环境（001230）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告 │
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│2026-04-23 17:02 │劲旅环境（001230）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2026-04-23 17:02 │劲旅环境（001230）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-23 17:02 │劲旅环境（001230）：2025年内部控制自我评价报告 │
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│2026-04-23 17:02 │劲旅环境（001230）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-04-23 18:17│劲旅环境（001230）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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劲旅环境（001230）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/286637d7-f16e-4357-b6ee-2a98ee750fca.PDF
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2026-04-23 17:02│劲旅环境（001230）：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告
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劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等规定，为提升公司
投资价值，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟通过增加分红频次方式
进一步增强投资者获得感。公司董事会提请股东会授权董事会制定并实施 2026年中期分红方案。具体内容公告如下：
一、2026 年中期分红安排
1、中期分红的前提条件为：
（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。
2、中期分红的上限限制为：不超过当期归属于上市公司股东的净利润。
3、为简化分红程序，公司董事会提请股东会授权，董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案：
（1）授权内容：股东会授权董事会在满足上述中期分红条件、上限限制的前提下，论证、制定并实施公司 2026年中期分红方案
。
（2）授权期限：自本议案经 2025年年度股东会审议通过之日起至公司 2026年年度股东会召开之日止。
二、相关审批程序
公司于 2026年 4月 22日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026年中期分红方案的
议案》，本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
三、风险提示
1、2026年中期分红安排尚需提交公司 2025年年度股东会审议，后续是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资
风险。
2、2026年中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及预
期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
第三届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9b2701d6-aa92-4618-8c2d-82838b5f0906.PDF
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2026-04-23 17:02│劲旅环境（001230）：关于2025年度利润分配及资本公积转增股本的公告
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劲旅环境（001230）：关于2025年度利润分配及资本公积转增股本的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f4d8593d-e8f7-40af-bf97-9e95768dfbc5.PDF
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2026-04-23 17:02│劲旅环境（001230）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《劲旅环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
《劲旅环境科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《审计委员会工作细则》”）等规定和要求，劲旅环境科技
股份有限公司（以下简称“公司”）对会计师事务所 2025年度履职情况进行评估。经评估，公司认为容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“容诚所”）在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下：
一、年审机构相关情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年
12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。截至 2025年 12月 31日，容诚所共有合伙人233
人，共有注册会计师 1507人，其中 856人签署过证券服务业务审计报告。
二、聘任年审机构履行的程序
公司第二届董事会审计委员会 2025年第四次会议、第二届董事会二十六次会议、2025年第四次临时股东大会分别审议通过了《
关于续聘 2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度财务审计机构和内部控制审计机构。
三、2025 年年审机构履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循执业规范，结合公司 2025年年报工作安排，容诚所对公司 2025年度财务报告及内部控制进行审
计。经审计，容诚所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年 12月 31日的合并及母
公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并出具了标准无保留意见的审计报告。
容诚所对公司 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，认为公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制
基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚所对公司年度关联方资金占用情况、年度募集资金使用
情况等进行了核对并出具了专项说明。
在执行审计工作的过程中，容诚所与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通。容诚所还就已遵守与
独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范
措施等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、评估结论
2025年，容诚所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了
公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/de29699c-4571-429d-9646-69b93e9e6d1c.PDF
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2026-04-23 17:02│劲旅环境（001230）：2025年度财务决算报告
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劲旅环境（001230）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0a0b4548-0e6d-4f1e-80f1-ae803e186d38.PDF
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2026-04-23 17:02│劲旅环境（001230）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《劲旅环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
《劲旅环境科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《审计委员会工作细则》”）等规定和要求，董事会审计委
员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）2025年度履行监督职责情况汇报如下：
一、年审机构相关情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年
12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。截至 2025年 12月 31日，容诚所共有合伙人233
人，共有注册会计师 1507人，其中 856人签署过证券服务业务审计报告。
二、聘任年审机构履行的程序
公司第二届董事会审计委员会 2025年第四次会议、第二届董事会二十六次会议、2025年第四次临时股东大会分别审议通过了《
关于续聘 2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度财务审计机构和内部控制审计机构。
三、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（1）公司第二届董事会审计委员会 2025年第四次会议审议通过了《关于续聘 2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议
案》。审计委员会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务相关资格，遵循独立、客观、公正的执业准则
，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2025年度财务报告和内部控制审计工作需要，能够独立对公司财务状
况进行审计，同意公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将
上述议案提交董事会和股东大会审议。
（2）2026年 2月 4日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会议，对 2025年度审计工作的初步预审情况，如
审计范围、重要时间节点、人员安排、关键审计事项等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了注册会计师关于公司 2025年度
审计工作情况的汇报，并对审计计划提出了意见和建议。
（3）2026年 4月 21日，公司召开第三届董事会审计委员会 2026年第一次会议，审议通过公司 2025 年年度报告及其摘要、202
5 年度财务决算报告、2025年度内部控制自我评价报告等议案并同意提交董事会审议。
审计委员会重视与会计师事务所的沟通工作，就年度财务审计工作的时间安排及关键审计事项进行充分沟通并达成一致意见，切
实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分
发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
劲旅环境科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e51969e8-16eb-48db-9823-f1cb689fe50a.PDF
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2026-04-23 17:02│劲旅环境（001230）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1104号文核准，劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 7月向
社会公开发行人民币普通股（A股）27,848,337.00股，每股发行价为 34.51元，共计募集资金总额为人民币961,046,109.87 元，扣
除发行费用 140,783,409.87 元，募集资金净额为820,262,700.00元。
该募集资金已于 2022年 7月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了容诚验字[20
22]230Z0187号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至 2024年 12月 31日，公司累计使用募集资金 32,575.01万元，尚未使用的金额为 52,158.52万元（含募集资金现金管理账
户金额和补充流动资金金额）。
2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日，公司募集资金投入募投项目 9,842.49万元，收到募集资金利息收入扣除手续费净额为 7
04.50万元。
综上，截至 2025年 12月 31日，公司累计使用募集资金 42,417.50万元，利用闲置募集资金进行现金管理的金额为 28,000万元
，部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金金额为 12,338.72万元，募集资金专户余额为2,681.81万元，尚未使用
的金额为 30,681.81万元（含银行利息及现金管理收益）。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批
、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。
2022年 7月 27日，公司与中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行和国元证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》
，在中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行开设募集资金专项账户（账号：34050144770800002606）。2022年 7月 27日，公司与
兴业银行股份有限公司合肥分行和国元证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，在兴业银行股份有限公司合肥分行开设
募集资金专项账户（账号：499080100100277673）。
2022年 7月 27日，公司与子公司安徽劲威物联网科技有限公司、徽商银行股份有限公司合肥分行和国元证券股份有限公司签署
了《募集资金四方监管协议》，在徽商银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户（账号：223024136861000006）。
2024 年 11 月 26 日，公司与兴业银行股份有限公司合肥分行和国元证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，在
兴业银行股份有限公司合肥包河支行开设募集资金专项账户（账号：499130100100065528）。
上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至 2025年 12月 31日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
募集资金专户 银 行 名 称 银行账号 余额
余额 中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行 34050144770800002606 2,681.81
兴业银行股份有限公司合肥分行 499080100100277673 0
徽商银行股份有限公司合肥分行 223024136861000006 0
兴业银行股份有限公司合肥包河支行 499130100100065528 0
合 计 —— 2,681.81
加：利用闲置募集资金进行现金管理的金额 28,000
加：使用暂时闲置募集资金用于补充流动资金的金额 0
募集资金余额 30,681.81
注：1、以上募集资金专户余额合计与单项加总的尾差是由于四舍五入所致。
2、2025 年 8 月 12 日，公司完成了部分募集资金专户的销户工作，涉及的银行包括兴业银行股份有限公司合肥分行、徽商银
行股份有限公司合肥分行以及兴业银行股份有限公司合肥包河支行。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等披露
的《关于注销部分募集资金专户的公告》。
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
2025年度，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 9,842.49 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2024年 4月 24日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，并于 2024年 5月 20日召开 2023年年度
股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目并延期的议案》，具体内容详见公司于 2024年 4月 26日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）等披露的《关于变更募集资金投资项目并延期的公告》（公告编号：2024-029）。
公司于 2024年 11月 6日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，并于 2024年 11月 25日召开 2024年第
四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，具体内容详见公司于 2024年 11月8日在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）等披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-071）。
改变募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金
使用及管理的违规情形。
六、备查文件
第三届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f7d3a646-3d8b-4cca-8636-2b8bad69d0c1.PDF
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2026-04-23 17:02│劲旅环境（001230）：2025年度董事会工作报告
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2025年度，董事会严格按照《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东会决议
，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障公司的良好运作和可持续发展。在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各
项工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划，保持公司经营的稳健运行。现将董事会 2025年度
工作汇报如下：
一、公司年度经营工作回顾
2025年，董事会坚定推进“一芯双核 智向未来”发展战略，要求经营管理层聚焦智慧环卫运营、智能环卫装备两大核心业务，
深化“运营+装备”双轮驱动，加大研发投入推动技术创新，拓展全国市场巩固区域龙头地位，通过精细化管理实现经营质量与规模
双提升，同时布局新兴业务培育新增长极。
（一）经营基本面保持稳健
公司各业务板块深度协同、相互赋能，经营活动现金流保持健康，资产负债率维持合理水平，应收账款账期处于行业合理区间，
核心经营指标稳健增长，为公司长远发展奠定坚实财务基础。
2025年度，公司实现营业收入 16.70亿元，同比增长 8.53%；实现归属于母公司所有者的净利润 1.69亿元，同比增长 20.33%。
（二）环卫运营业务规模与质量双升
根据环境司南数据，公司 2025年环卫项目中标年化额位列全国第 5位，在管项目年化额位列全国第 9位，区域覆盖范围与项目
规模持续保持行业前列。深耕“1+N城乡大管家”模式，服务内容延伸至绿化管养、市政设施维护、垃圾分类、应急保障等全场景，
在安徽、江西、河南等地中标农村环卫特许经营（PPP）项目 20余个，农村大管家模式形成行业标杆示范。
（三）智能装备制造业务转型升级
公司完成制造基地焊装、涂装全线智能化升级，实现“精确下料、精准焊接、精美涂装、精细装调”四精制造标准；产品覆盖新
能源与传统动力、道路与非道路、清扫与清运全场景，形成 19个品类近 90款环卫车辆及垃圾压缩设备的完整产品体系；新能源产品
研发取得重大进展，全年新能源产品公告数量达 40款，环卫装备产销规模同步提升。
（四）无人化业务实现规模化商业化落地
公司研发并交付无人驾驶清扫车及清扫机器人已批量应用于合肥、乌鲁木齐、上海、深圳等城市的城市广场、公园景区、企事业
单位等场景，形成以视觉为主导、雷达为辅助的多传感器融合感知体系，实现算法迭代、硬件适配、成本控制全链路技术闭环，无人
驾驶装备在 2025深圳国际人工智能环卫机器人大赛中荣获专项竞赛二等奖、优胜奖等多项荣誉。
（五）智慧环卫平台全国布局提速
公司以全资子公司劲威科技为载体，自主研发劲威智慧环卫 3.0云平台，构建“一网统管、一屏统览”的数智化底座，该平台已
成为行业内落地场景丰富、商业化成熟的智慧环卫平台。2025年，劲威科技构建了“城乡大管家-政府监管平台-智慧环卫-采购租赁
商城-智能网联设备-无人驾驶”六大核心产品矩阵，成功落地 30余个项目，覆盖 11个省份 31个城市，业务范围涵盖城市管家智慧
平台、智慧环卫运营监管、无人驾驶、采购租赁商城、智能感知网联、环境 AI大模型等领域。凭借过硬的技术实力、完善的安全体
系及丰富的落地经验，公司已成为众多环卫客户数智化转型的优选合作伙伴。
二、2025 年度董事会及其专门委员会履职情况
董事会及其专门委员会在 2025年度恪尽职守，严格按照法律法规和《公司章程》行使职权，全年运作规范、高效、有序，为公
司的科学决策和风险防控提供了坚实保障。
（一）股东会的召集与决议执行
董事会严格履行股东会召集义务，确保股东依法行使知情权、参与权、表决权等合法权利。报告期内，董事会召集并召开了 5次
股东会，审议通过了包括定期报告、利润分配、修订制度、股权激励等在内的 34项议案。董事会高度重视股东会各项决议，确保决
议有效执行，切实保障全体股东，特别是中小股东的合法权益。
（二）董事会会议召开与决策情况
报告期内，公司共召开了 10次董事会，董事会的召集、通知、提案和召开均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事
规则》等相关规范要求规范运作。审议通过了包括定期报告、利润分配、制度修订、股权激励等在内的76项议案，对公司生产经营的
重大事项认真谨慎决策，维护了公司及全体股东的利益。公司全体董事均以现场或通讯方式出席了全部董事会。
（三）独立董事履职情况
2025年度，公司独立董事严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事任职及议事制度》等规定和要求，认真履行职责，出席董
事会及股东会，对会议议题进行认真审议，对公司的财务报告、关联交易等事项作出了客观公正的判断并发表了独立意见。充分发挥
参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护了公司整体利益和股东特别是中小股东的合法权益。
（四）董事会下设各专门委员会的履职情况
2025年度，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良
好的支持。审计委员会详细了解公司财务状况和经营情况，审议了公司的定期报告，审查了公司内部控制制度的制定及执行情况，对
公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督；薪酬与考核委员会审议通过 2025年限制性股票激励计划，核查公司董事、高级
管理人员薪酬发放与执行情况；战略与 ESG委员会结合公司所处行业的特点，对公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇进
行了深入地了解，在公司的战略规划制订等重大事项上提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、
稳健发展提供了战略层面的支持。
三、2026 年董事会重点工作
（一）不断完善治理结构，提升公司规范运作治理水平
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件要求，建立和完善了以股东会为最高权力机构、董事会为决
策机构、审计委员会为监督机构、经营层为执行机构的公司治理结构，有效促进公司规范运作和稳定健康发展。
（二）布局新兴业务，培育新质生产力
把握行业发展趋势，结合区域产业优势，围绕数字化、新能源、国际化三大方向布局新兴业务：在数字化领域，深化智慧环卫平
台与城市治理的融合，打造城市环境治理数智化解决方案；在新能源领域，拓展新能源环卫装备的租赁、运维等增值服务；在国际化
领域，依托公司技术与产品优势，探索海外环卫装备市场与技术合作，培育企业新的增长极。
（三）践行 ESG 理念，提升企业品牌价值与社会责任感
董事会将生态环境保护与绿色发展深度融入公司长期规划，持续加大新能源与低碳技术投入，推动公司运营与生产的绿色化转型
；积极履行社会责任，持续参与乡村振兴、城乡环境治理等工作，提升企业社会价值；完善 ESG信息披露体系，提升 ESG管理水平与
信息披露质量，打
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