公司公告☆ ◇001230 劲旅环境 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-04 20:42 │劲旅环境（001230）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-02-04 20:42 │劲旅环境（001230）：独立董事提名人声明与承诺（乔祥国） │
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│2026-02-04 20:42 │劲旅环境（001230）：董事会薪酬与考核委员会关于回购注销部分限制性股票的审核意见 │
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│2026-02-04 20:42 │劲旅环境（001230）：独立董事候选人声明与承诺（程永文） │
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│2026-02-04 20:42 │劲旅环境（001230）：独立董事候选人声明与承诺（陈高才） │
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│2026-02-04 20:42 │劲旅环境（001230）：独立董事提名人声明与承诺（程永文） │
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│2026-02-04 20:42 │劲旅环境（001230）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-02-04 20:42 │劲旅环境（001230）：独立董事提名人声明与承诺（陈高才） │
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│2026-02-04 20:42 │劲旅环境（001230）：独立董事候选人声明与承诺（乔祥国） │
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│2026-02-04 20:40 │劲旅环境（001230）：2025年限制性股票激励计划股票回购注销相关事项之法律意见书 │
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2026-02-04 20:42│劲旅环境（001230）：关于董事会换届选举的公告
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劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规和规章制度
的有关规定，公司于 2026年 2月 4日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，现将相关事项公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》有关规定，公司第三届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 5名，独立董事 3名（其中 1名独立董事为会
计专业人士），职工代表董事 1名（由公司职工代表大会选举产生）。经公司董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人的任
职资格、个人履历等相关资料审查，并征得各候选人同意，公司董事会同意提名于晓霞女士、王传华先生、于晓娟女士、于洪波先生
、王颖哲先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名陈高才先生、程永文先生、乔祥国先生为公司第三届董事会独立董事
候选人（上述董事候选人简历详见附件）。上述独立董事候选人任职资格报深圳证券交易所备案审核无异议后，将与非独立董事候选
人一并提交公司股东会审议，并将采用累积投票制表决。经股东会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司
第三届董事会，任期为自股东会审议通过之日起三年。
二、其他说明
公司第二届董事会提名委员会已对上述非独立董事、独立董事候选人的任职资格进行审慎审查，认为上述候选人不存在《中华人
民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《
公司章程》等规定中不得担任公司董事的情形。
上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中，陈高才先生为会计专业人士。三位独立董事候选人目前所兼任上市公司
独立董事未超过 3家，在公司连任时间未超过六年。
上述董事候选人选举通过后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总
数的二分之一，拟选举的独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定
。
公司第二届董事会独立董事华东先生在任期届满后将不再担任公司独立董事职务。截至本公告披露日，华东先生未直接或间接持
有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极
作用，公司董事会对华东先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行
职责。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十八次会议决议；
2、第二届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/1df513a0-ea7d-4195-86e0-9a04d2a13121.PDF
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2026-02-04 20:42│劲旅环境（001230）：独立董事提名人声明与承诺（乔祥国）
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劲旅环境（001230）：独立董事提名人声明与承诺（乔祥国）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/1b3265ec-387e-410e-ba8f-6110a1fe8a9b.PDF
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2026-02-04 20:42│劲旅环境（001230）：董事会薪酬与考核委员会关于回购注销部分限制性股票的审核意见
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劲旅环境（001230）：董事会薪酬与考核委员会关于回购注销部分限制性股票的审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/68553c7e-2710-431a-b309-413fc36b9ff3.PDF
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2026-02-04 20:42│劲旅环境（001230）：独立董事候选人声明与承诺（程永文）
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劲旅环境（001230）：独立董事候选人声明与承诺（程永文）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/fae35040-155d-4c66-b91c-cf5accf01483.PDF
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2026-02-04 20:42│劲旅环境（001230）：独立董事候选人声明与承诺（陈高才）
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劲旅环境（001230）：独立董事候选人声明与承诺（陈高才）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/b043d531-465e-4cb3-8995-f5645764a729.PDF
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2026-02-04 20:42│劲旅环境（001230）：独立董事提名人声明与承诺（程永文）
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劲旅环境（001230）：独立董事提名人声明与承诺（程永文）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/dd91fd2b-2b90-4689-89d6-80b3b90573ce.PDF
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2026-02-04 20:42│劲旅环境（001230）：关于选举职工代表董事的公告
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劲旅环境（001230）：关于选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/96c645ec-6dd0-4616-8bf0-d91280781edf.PDF
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2026-02-04 20:42│劲旅环境（001230）：独立董事提名人声明与承诺（陈高才）
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劲旅环境（001230）：独立董事提名人声明与承诺（陈高才）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/3fd37891-d1a4-4bba-9cc0-a23af0e2e6bc.PDF
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2026-02-04 20:42│劲旅环境（001230）：独立董事候选人声明与承诺（乔祥国）
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劲旅环境（001230）：独立董事候选人声明与承诺（乔祥国）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/cf3e4dd1-510d-40b4-8ff9-a4d3514c94cb.PDF
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2026-02-04 20:40│劲旅环境（001230）：2025年限制性股票激励计划股票回购注销相关事项之法律意见书
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在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：
劲旅环境、公司 指 劲旅环境科技股份有限公司
本次激励计划、本激励计划、 指 劲旅环境 2025年限制性股票激励计划
激励计划
《限制性股票激励计划》 指 《劲旅环境科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励
计划（草案）》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》
《自律监管指南第 1号》 指 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号-业务办
理》
《公司章程》 指 《劲旅环境科技股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
本所 指 安徽天禾律师事务所
元/万元 指 人民币元、人民币万元
安徽天禾律师事务所
关于劲旅环境科技股份有限公司
2025年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票
相关事项之法律意见书
天律意 2026第 00318号
致：劲旅环境科技股份有限公司
根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本所接受公司的委托，担任劲旅环境科技股份有限公司（以
下简称“公司”）2025 年限制性股票激励计划项目的专项法律顾问，并指派本所张大林、黄孝伟（以下简称“本所律师”）作为经
办律师，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司 2025年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相
关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所谨作如下承诺声明：
1、本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》等规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严
格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，
所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2、本所同意公司将本法律意见书作为本次激励计划所必备的法律文件，随同其他材料一同上报。
3、对于本法律意见书所涉及的财务、审计和资产评估等非法律专业事项，本所律师主要依赖于审计机构和评估机构出具的证明
文件发表法律意见。本所在本法律意见书中对有关会计报表、报告中某些资料和结论的引述，并不意味着本所对这些资料、结论的真
实性和准确性做出任何明示或默示的保证。
4、本法律意见书仅供公司实施本次激励计划之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和事实进行
了核查和验证，现出具法律意见书如下：
一、本次激励计划回购注销部分限制性股票的批准和授权
（一）2025年 7月 11日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于劲旅环境科技股份有限公司 2025 年限制性股票
激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于劲旅环境科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关
于提请股东大会授权董事会办理公司 2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司董事会薪酬与考核委员会对本
激励计划相关事项发表了核查意见。
（二）2025 年 7 月 11 日，公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于劲旅环境科技股份有限公司 2025 年限制性股票
激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于劲旅环境科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关
于核实劲旅环境科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》等相关议案。
（三）2025 年 7月 15 日，公司在公示栏公示本次激励对象的姓名和职务。公示期间 2025 年 7月 15日至 2025年 7月 24 日
，共计 10天。截至公示期满，公司监事会和董事会薪酬与考核委员会未收到任何人或组织对本次激励对象提出的异议，并出具了《
关于公司 2025年限制性股票激励计划激励对象名单公示情况的说明及核查意见》等相关议案。
（四）2025年 7月 30日，公司召开 2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于劲旅环境科技股份有限公司 2025年限制性
股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于劲旅环境科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。
（五）2025年 9月 3日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制
性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的授予条件是否成就发表了明确意见，并对授予日激励对象名单进行了
核查。
（六）2025年 9月 3日，公司第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的议案》。
（七）2026年 2月 4日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司董
事会薪酬与考核委员会对本次回购注销部分限制性股票事项发表了审核意见。
经核查，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司本次激励计划回购注销部分限制性股票事项已经履行了现阶段必要的批
准和授权，符合《管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《限制性股票激励计划》的规定。
二、本次回购注销部分限制性股票的相关情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因
根据《限制性股票激励计划》“第十一章 公司/激励对象发生异动的处理”的规定：“激励对象主动辞职、因个人原因被解除劳
动关系或合同到期且不再续约的，其已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司
以授予价格进行回购注销”。
鉴于公司本次激励对象中有 1名激励对象已离职，公司拟回购注销前述离职激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共
计 100,000股。
（二）本次回购注销限制性股票的价格
公司 2025 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的 134,226,057股为基数，向全体股东每 10股
派 1.10元人民币现金（含税），本次权益分派已于 2025年 10月 24日实施完毕。
根据《限制性股票激励计划》，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股
份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调
整。
调整公式：P＝P0-V
其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为每股限制性股票授予价格，V为每股的派息额，经派息调整后，P仍须大于1。
公司 2025年限制性股票激励计划的授予价格为 11.18元/股，2025年半年度权益分派每股派息额为 0.11元/股。
调整后本次回购价格=11.18-0.11=11.07元/股。
（三）本次回购注销限制性股票的数量及资金来源
公司拟回购注销上述离职激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 100,000股，占回购注销前公司总股本 0.0745%
。回购资金来源为公司自有资金。
经核查，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司本次回购注销部分限制性股票的原因、价格、数量及资金来源符合《管
理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《限制性股票激励计划》的规定。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司本次激励计划回购注销部分限制性股票事项已经履行了现阶段必要的
批准和授权，符合《管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《限制性股票激励计划》的规定；公司本次回购注销部分限
制性股票的原因、价格、数量及资金来源符合《管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《限制性股票激励计划》的规定
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/d89f3b6c-9f5e-4d68-8579-75b162c67b01.PDF
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2026-02-04 20:40│劲旅环境（001230）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 2月 24日 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 2 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 2月 24日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 2月 10日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席（被授
权人不必为公司股东）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：安徽省合肥市新站区沱河路 517号。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事 累积投票提案 应选人数 5人
的议案》
1.01 《选举于晓霞女士为公司第三届董事会 累积投票提案 √
非独立董事》
1.02 《选举王传华先生为公司第三届董事会 累积投票提案 √
非独立董事》
1.03 《选举于晓娟女士为公司第三届董事会 累积投票提案 √
非独立董事》
1.04 《选举于洪波先生为公司第三届董事会 累积投票提案 √
非独立董事》
1.05 《选举王颖哲先生为公司第三届董事会 累积投票提案 √
非独立董事》
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的 累积投票提案 应选人数 3人
议案》
2.01 《选举陈高才先生为公司第三届董事会 累积投票提案 √
独立董事》
2.02 《选举程永文先生为公司第三届董事会 累积投票提案 √
独立董事》
2.03 《选举乔祥国先生为公司第三届董事会 累积投票提案 √
独立董事》
2、披露情况
上述议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见2026 年 2 月 5 日披露于《证券时报》《中国证券报
》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
3、特别强调事项
（1）议案 1.00、2.00以累积投票方式进行逐项表决，选举出公司第三届董事会董事（非职工代表董事）。股东所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）
，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可对议案 2.00进行表决。
（3）公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东：本人亲自出席的，持本人有效身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，代
理人持本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、股东授权委托书、股权登记日持股凭证；
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，持加盖单位公章的营业执照复印件、本人有效身份证件、股权登记日持股凭证；委托
代理人出席的，代理人持加盖单位公章的营业执照复印件、本人有效身份证件、法定代表人出具的书面授权委托书、股权登记日持股
凭证；
（3）异地股东可以信函或传真方式登记。其中，以传真方式进行登记的股东，出席会议时需出示登记证明材料原件。传真或信
函应在 2026年 2月 13日前送达或传真至公司董事会办公室。
代理投票授权委托书请见本通知附件 2。
2、登记时间：2026年 2月 13日（上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00）
3、登记地点：安徽省合肥市新站区沱河路 517 劲旅环境 董事会办公室
4、联系方式
联系人：杨晶晶 陈陈 联系电话：0551-64282862
传真号码：0551-65558979
电子信箱：securities@jlhoe.com
5、会议费用：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费
用自理。
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