公司公告☆ ◇001230 劲旅环境 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 00:36 │劲旅环境（001230）：2024年度可持续发展报告 │
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│2025-04-24 22:25 │劲旅环境（001230）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 │
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│2025-04-24 22:25 │劲旅环境（001230）： 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2025-04-24 22:25 │劲旅环境（001230）：2025年度对外担保额度预计的核查意见 │
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│2025-04-24 22:25 │劲旅环境（001230）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-24 22:25 │劲旅环境（001230）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-24 22:25 │劲旅环境（001230）：国元证券关于劲旅环境持续督导2024年度保荐工作报告 │
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│2025-04-24 22:25 │劲旅环境（001230）：国元证券关于劲旅环境2024年度持续督导培训情况报告 │
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│2025-04-24 22:25 │劲旅环境（001230）：国元证券关于劲旅环境2024年度持续督导现场检查报告 │
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│2025-04-24 22:25 │劲旅环境（001230）：2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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2025-04-25 00:36│劲旅环境（001230）：2024年度可持续发展报告
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劲旅环境（001230）：2024年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/dad3689e-a426-4855-a8ff-9b12d10ac113.PDF
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2025-04-24 22:25│劲旅环境（001230）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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劲旅环境（001230）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8e4fb264-7a2d-4279-8826-8095ca1c188c.PDF
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2025-04-24 22:25│劲旅环境（001230）： 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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劲旅环境（001230）： 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a5c48baa-0726-4978-9ebd-de65eed3bddc.PDF
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2025-04-24 22:25│劲旅环境（001230）：2025年度对外担保额度预计的核查意见
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劲旅环境（001230）：2025年度对外担保额度预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ae66e078-82cc-40f4-8aa6-5a358da1d32d.PDF
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2025-04-24 22:25│劲旅环境（001230）：内部控制审计报告
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劲旅环境科技股份有限公司
容诚审字[2025]230Z0982号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037
内部控制审计报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2025]230Z0982 号
劲旅环境科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“劲
旅环境公司”）2024 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是劲旅环境公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，劲旅环境公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/685a1d24-23a7-48eb-8e25-7be3af29772d.PDF
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2025-04-24 22:25│劲旅环境（001230）：年度募集资金使用鉴证报告
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劲旅环境（001230）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6b94774c-1c5b-4f71-97f0-6d8cd3b46071.PDF
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2025-04-24 22:25│劲旅环境（001230）：国元证券关于劲旅环境持续督导2024年度保荐工作报告
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劲旅环境（001230）：国元证券关于劲旅环境持续督导2024年度保荐工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/008c7a09-bdad-43c0-bfab-c49e7f56f785.PDF
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2025-04-24 22:25│劲旅环境（001230）：国元证券关于劲旅环境2024年度持续督导培训情况报告
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劲旅环境（001230）：国元证券关于劲旅环境2024年度持续督导培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/911dbf38-1a22-4603-afdb-c1261ec7ad32.PDF
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2025-04-24 22:25│劲旅环境（001230）：国元证券关于劲旅环境2024年度持续督导现场检查报告
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劲旅环境（001230）：国元证券关于劲旅环境2024年度持续督导现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0e8a1d43-c6a6-436d-b328-0e99e596ceb1.PDF
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2025-04-24 22:25│劲旅环境（001230）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
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劲旅环境（001230）：2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/455a3fb4-f1cf-441c-a767-e3c8a0fe15e6.PDF
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2025-04-24 22:25│劲旅环境（001230）：2024年年度审计报告
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劲旅环境（001230）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c7ef4694-b49b-40ef-adc0-5c069c4e3016.PDF
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2025-04-24 22:25│劲旅环境（001230）：年度关联方资金占用专项审计报告
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劲旅环境（001230）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7ccc0ca0-5a10-49d6-a47f-9a23c128fdfb.PDF
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2025-04-24 22:25│劲旅环境（001230）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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劲旅环境（001230）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/afd040ff-3853-43aa-9a6a-b5557f6a5f4f.PDF
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2025-04-24 22:25│劲旅环境（001230）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以邮件等方式发出，
会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3名（其中监事会主
席张锡元、职工代表监事刘文书以通讯方式出席并表决），会议由张锡元先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，形成决议如下：
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度财务决算报告》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务预算报告》
根据 2024年度经营情况以及对 2025年度市场情况的预计，公司编制了《2025年度财务预算报告》。
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》
监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及其摘要。
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度利润分配预案》
监事会认为：2024 年度利润分配预案综合考虑了公司目前所处的发展阶段、盈利规模、现金流量状况等，符合公司实际经营发
展情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定以及长远发展。本次关于 2024 年度利润分配预案履行相应决
策程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能
够得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于公司内部控制的自我评价
报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
（七）审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司募集资金的管理严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发
现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于确认 2024 年度公司监事薪酬及拟定 2025 年度监事薪酬方案的议案》
2024 年 度 公 司 监 事 薪 酬 情 况 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》
“第四节 公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”。
2025 年度，公司监事按照其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不另外领取监事津贴。
全体监事回避表决，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：本次日常关联交易是公司正常业务所需，表决程序符合法定程序，关联交易价格按市场定价，符合公平、公正、公
开的市场商业原则，没有损害公司和中小股东利益。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
（十）审议通过《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》
监事会认为：本次预计的担保额度是为了满足公司及控股子公司日常经营和业务发展的需要，解决上述公司经营中对资金的需求
问题，有利于公司经营目标和发展规划的顺利实现，表决程序符合法定程序，没有损害公司和中小股东利益。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的《关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》。
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《2025 年第一季度报告》
监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
三、备查文件
第二届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/548cbaa3-e080-4045-acb6-81ff32171259.PDF
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2025-04-24 22:25│劲旅环境（001230）：关于对外投资的公告
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劲旅环境（001230）：关于对外投资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/42259ad3-07ec-4520-90f4-6a8e7e3b136c.PDF
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2025-04-24 22:25│劲旅环境（001230）：关于2025年度对外担保额度预计的公告
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劲旅环境（001230）：关于2025年度对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ec26cc3b-87cc-4bcd-a15c-df04186166cd.PDF
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2025-04-24 22:25│劲旅环境（001230）：关于向金融机构申请综合授信额度的公告
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劲旅环境（001230）：关于向金融机构申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/716c9f97-8ae1-4791-9b7c-7b5c0b13488e.PDF
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2025-04-24 22:24│劲旅环境（001230）：年度股东大会通知
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劲旅环境（001230）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/39516103-6aa0-4fd2-942f-3655134095cf.PDF
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2025-04-24 22:24│劲旅环境（001230）：市值管理制度（2025年4月）
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劲旅环境（001230）：市值管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b7cab798-192a-4ec5-a54d-85fb60773af9.PDF
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2025-04-24 22:24│劲旅环境（001230）：2024年度独立董事述职报告（华东）
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劲旅环境（001230）：2024年度独立董事述职报告（华东）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/11e539c7-6d45-445d-a3dd-4eff92e46439.PDF
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2025-04-24 22:24│劲旅环境（001230）：独立董事年度述职报告
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劲旅环境（001230）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a83c4c7e-e1cd-4031-a7b7-8f31caa7e598.PDF
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2025-04-24 22:24│劲旅环境（001230）：2024年度独立董事述职报告（程永文）
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劲旅环境（001230）：2024年度独立董事述职报告（程永文）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8ec62107-b146-4112-aaeb-d8fb7d80f97b.PDF
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2025-04-24 22:24│劲旅环境（001230）：2024年度独立董事述职报告（刘建国）
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劲旅环境（001230）：2024年度独立董事述职报告（刘建国）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3d7f330d-0a4a-4be5-a429-82c5ecc4ba4b.PDF
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2025-04-24 22:24│劲旅环境（001230）：ESG管理制度（2025年4月）
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劲旅环境（001230）：ESG管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1f769130-15f5-4087-a89b-32449d99232c.PDF
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2025-04-24 22:23│劲旅环境（001230）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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劲旅环境（001230）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9c210645-2962-4aec-a7ca-a10a20338a8b.PDF
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2025-04-24 22:23│劲旅环境（001230）：年度募集资金使用情况专项说明
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劲旅环境（001230）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bc40722a-3e1d-4ab4-b156-ce0ce8c2c53b.PDF
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2025-04-24 22:23│劲旅环境（001230）：2024年年度财务报告
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劲旅环境（001230）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b7999038-356c-42a1-85ff-931da27398b4.PDF
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2025-04-24 22:23│劲旅环境（001230）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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劲旅环境（001230）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/40a8c728-a2fb-430f-a348-453618fcfd3a.PDF
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2025-04-24 22:23│劲旅环境（001230）：内部控制自我评价报告
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劲旅环境（001230）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d77fa68e-0e15-46d2-ba8e-64c450cc0
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