公司公告☆ ◇001230 劲旅环境 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-07 16:30│劲旅环境（001230）：国元证券关于劲旅环境使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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劲旅环境（001230）：国元证券关于劲旅环境使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/54520adc-f23c-449d-9e2a-bc41ea7bb0e6.PDF
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2024-11-07 16:30│劲旅环境（001230）：国元证券关于劲旅环境变更部分募集资金用途的核查意见
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劲旅环境（001230）：国元证券关于劲旅环境变更部分募集资金用途的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/9a3c1f01-0e6a-43f2-90fb-c9c107e669b9.PDF
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2024-11-07 16:30│劲旅环境（001230）：第二届监事会第十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于 2024 年 11 月 1 日以邮件等方式发出，
会议于 2024 年 11 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3名（职工代表监事
刘文书以通讯方式出席并表决），会议由张锡元先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
监事会认为：本次变更募集资金用途事项是公司根据战略规划及业务发展实际情况进行的调整，有利于提高募集资金的使用效率
，保障募集资金投资项目有效实施，不存在损害股东利益的情况，符合相关法律法规的规定，符合公司的战略发展方向。我们同意公
司本次变更募集资金用途事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等的《关于变更部分募集资金用途的公告》。
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情况，本次事项审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。监事会同意公司在确保不影响募集
资金投资计划的前提下，使用不超过 12,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
三、备查文件
第二届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/e0735238-e52c-4885-be27-7a0f3b7f9857.PDF
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2024-11-07 16:29│劲旅环境（001230）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
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劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大
会的议案》，决定于 2024年 11 月 25 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方
式进行，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 25 日（星期一）下午 14:30；
（2）网络投票时间为：2024 年 11 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11
月 25 日上午 9:15 至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年 11 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。
5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表
决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2024 年 11 月 19 日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席（被
授权人不必为公司股东）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：安徽省合肥市新站区沱河路 517 号。
二、会议审议事项
1、议案名称及提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》 √
2、披露情况
上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 11 月 8 日披露
于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文
件。
3、特别强调事项
公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡；
（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及
委托人股票账户卡；
（3）出席代表法人股东本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身
份证明书、股票账户卡；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、
法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡。
异地股东可以信函或传真方式登记。其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务
人员。传真或信函应在 2024年 11 月 22 日前送达或传真至公司董事会办公室。
代理投票授权委托书请见本通知附件 2。
2、登记时间：2024 年 11 月 22 日（上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00）
3、登记地点：安徽省合肥市新站区沱河路 517 劲旅环境 董事会办公室
4、联系方式
联系人：杨晶晶 陈陈 联系电话：0551-64282862
传真号码：0551-65558979
电子信箱：securities@jlhoe.com
5、会议费用：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按
时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程详见本通知附件 1。
五、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、第二届监事会第十三次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/5fcaaace-bf93-4291-aebb-39ea853a96f9.PDF
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2024-11-07 16:27│劲旅环境（001230）：关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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2024 年 11 月 6 日，劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三
次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划的前提下，使用不
超过 12,000 万元暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。现就相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准劲旅环境科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1104 号），公
司公开发行人民币普通股（A股）27,848,337 股。本次募集资金采用公开发行方式实际共计发行人民币普通股（A 股）27,848,337
股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 34.51元，共计募集资金总额人民币 961,046,109.87 元，减除发行费用人民
币（不含税）140,783,409.87 元后，本次募集资金净额为人民币 820,262,700.00 元。本次公开发行募集资金到位情况已经容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了容诚验字[2022]230Z0187 号验资报告。
二、募集资金投资项目情况及使用情况
截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金投资项目及使用情况如下：
单位：万元
募集资金投资项目 募集资金承 2024 年 1-9 截至期末累 截至期末投 项目达到预定可
诺投资总额 月份投入金 计投入金额 资进度（%） 使用状态日期
额
1. 城乡环卫项目配 57,026.27 7,310.87 14,784.55 25.93 2025 年 7 月
套资金项目
2. 装备制造能力提 17,000.00 2,774.16 8,488.03 49.93 2025 年 7 月
升项目
2-1. 环卫车辆和垃 10,000.00 2,084.26 4,122.94 41.23 2025 年 7 月
圾压缩设备生产线智
能化升级改造项目
2-2. 技术中心建设 7,000.00 689.91 4,365.09 62.36 2025 年 7 月
项目
3. 智慧环卫信息化 8,000.00 788.15 1,858.45 23.23 2025 年 7 月
系统升级改造项目
承诺投资项目合计 82,026.27 10,873.19 25,131.04 30.64 ——
注：1、以上募集资金专户余额合计与单项加总的尾差是由于四舍五入所致；
2、“期末”指“2024 年 9 月 30 日”。
公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户或在《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-050
）授权范围内进行闲置募集资金现金管理，由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目实施计划及建设进度，
部分募集资金在一定时间内存在暂时闲置情况。
三、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金归还情况
2023 年 12 月 20 日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划的前提下，使用不超过 16,000 万元暂时闲置募集资金补充流动资
金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-
078）。
截至 2024 年 10 月 29 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，公司该次用于暂时补充流动
资金的闲置募集资金已全部归还完毕，使用期限未超过 12 个月。公司已将上述资金归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人
。具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的《关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-055）、《关于归还暂时补充流动资金的闲
置募集资金的公告》（公告编号：2024-066）。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，在确保不影响募集资金使用计划的前提下，根据《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定，公司计划使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币
12,000 万元，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。预计节约财务费用约372万元（本数据根据1年期LPR为3.10%计
算，仅为测算数据，不构成公司承诺），有利于维护公司及全体股东的利益。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常建设及进展，若募集资金投资项目实施进度超前需要资金
时，公司将及时把补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户，确保不影响募投项目进展。本次使用闲置募集资金暂时补
充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种
、可转换公司债券等交易，不存在变相改变募集资金用途的情形。
五、审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资
金投资计划的前提下，使用不超过 12,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月
。
2、监事会审议情况
公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情况，本次事项审批程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。监事会同意公司在确保不影响募集资金
投资计划的前提下，使用不超过 12,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
3、保荐机构意见
经核查，国元证券认为：公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 12,000万元暂时补充流动资金，是公司基于提高募集资金的
使用效率，降低公司财务费用目的，补充流动资金的计划使用时间不超过 12 个月，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影
响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况。本次将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项已经公司董事会
、监事会审议通过，履行了必要的程序，符合相关的法律法规要求。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事
项无异议。
六、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、第二届监事会第十三次会议决议；
3、保荐机构国元证券股份有限公司出具的相关核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/0526321e-bf21-43d0-813e-76bb05a14241.PDF
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2024-11-07 16:27│劲旅环境（001230）：关于变更部分募集资金用途的公告
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劲旅环境（001230）：关于变更部分募集资金用途的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/08d6b4fc-7280-4e9f-ba02-757512b353ae.PDF
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2024-11-07 16:26│劲旅环境（001230）：第二届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于 2024 年 11 月 1 日以邮件等方式发出，
会议于 2024 年 11 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名（董事长于晓
霞、独立董事程永文、陈高才和华东以通讯方式出席并表决）。会议由董事长于晓霞女士召集并主持，公司监事、部分高级管理人员
列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，做出如下决议：
（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等的《关于变更部分募集资金用途的公告》。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
保荐机构出具了核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于开立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》
为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率和效益，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟在兴业银行开立募集资金专户，用于购买城乡环卫一体
化特许经营权项目，存放金额为 5,007.32 万元，并授权公司管理层决定和办理具体有关事项，包括但不限于确定及签署募集资金专
项账户需签署的相关协议及文件等。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
（三）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
保荐机构出具了核查意见。
（四）审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2024 年 11 月 25 日（星期一）召开公司 2024 年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、保荐机构国元证券股份有限公司出具的相关核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/b8cc3428-6e02-4735-bc4e-e1fe07440055.PDF
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2024-11-05 17:17│劲旅环境（001230）：关于收到江川区西片区污水处理厂及城乡环卫一体化项目特许经营者招标项目中标通知
│书的公告
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劲旅环境（001230）：关于收到江川区西片区污水处理厂及城乡环卫一体化项目特许经营者招标项目中标通知书的公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/36e7b2a5-c171-458e-8e90-45c1a90874da.PDF
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2024-10-30 11:46│劲旅环境（001230）：关于联合体预中标江川区西片区污水处理厂及城乡环卫一体化项目特许经营者招标项目
│提示性公告
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特别提示：
1、截至公告日，公司尚未取得江川区西片区污水处理厂及城乡环卫一体化项目特许经营者招标项目的《中标通知书》，公司能
否取得《中标通知书》仍存在一定的不确定性。
2、本次预中标项目将对后续市场开拓产生积极影响，并对公司未来经营业绩产生积极的影响。
一、项目基本情况
1、项目名称：江川区西片区污水处理厂及城乡环卫一体化项目特许经营者招标；
2、招标人：玉溪市江川区住房和城乡建设局；
3、招标代理机构：北京金准咨询有限责任公司；
4、第一中标候选人：劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）；联合体投标单位：云南水泽环境建设工程有限公司；
5、投标报价：污水处理服务费单价：2.10 元/m3；生活垃圾处理服务费单价运费部分：0.66 元/吨公里；生活垃圾处理服务费
单价其他部分的下浮率：1.00%；餐厨垃圾处理服务费单价运费部分：1.20 元/吨公里；餐厨垃圾处理服务费单价其他部分：83.00
元/吨；城区道路清扫保洁单价报价：7.58 元/m2/年；城区公厕管护单价报价：5.06 万元/座/年；城区绿化管护单价报价：10.99
元/m2/年；
6、特许经营期限：30 年；
7、中标内容：项目包括污水处理厂和城乡环卫一体化两部分，项目总投资（经营权转让价款）为 8013.70 万元。污水处理部分
包含城市西片区污水处理厂和九溪镇污水处理厂两个子项，该部分投资额（经营权转让价款）为 3006.38 万元。公司负责城乡环卫
一体化部分包含生活垃圾收集转运、餐厨垃圾收集转运、城区道路清扫保洁、城区公厕管护和城区绿化管护五个子项内容，该部分投
资额（经营权转让价款）为 5007.32 万元。
二、项目公示的内容
详见全国公共资源交易平台(云南省 )云南省公共资源交易信息网（https://ggzy.yn.gov.cn/homePage）发布的《江川区西片区
污水处理厂及城乡环卫一体化项目特许经营者招标》中标候选人公示。
三、对公司业绩的影响
上述公示的项目属于公司的主营业务，将对后续市场开拓产生积极影响，并对公司未来经营业绩产生积极的促进作用。
四、风险提示
1、截至公告日，公司尚未取得江川区西片区污水处理厂及城乡环卫一体化项
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